Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-006
比亚迪股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
证券简称：比亚迪，股票代码：002594，本公司股票交易价格于 2015年 2月 13日、16日及 17日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年2月13日，公司披露了《关于与合力泰科技股份有限公司签订<战略合作暨非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议>的公告》、《关于为参股公司提供担保的公告》、《第五届董事会第四次会议决议公告》等相关公告；2015年 2月 16日，公司披露了《关于召开 2015年第一次临时股东大会会议通知》，具体内容详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司不存在违反信息公平披露的情况。
2．《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
比亚迪股份有限公司董事会 2015年2月 17日
证券代码： 000789 证券简称：万年青 公告编号：2014-51
江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
随着赣南区域水泥销售市场的逐渐恢复，根据就近销售的原则，公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称：赣州万年青）、江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称：于都万年青）分别向江西赣县南方水泥有限公司（以下简称：赣县南方公司）销售水泥熟料，价格随行就市，2014年12月份，赣州万年青向赣县南方公司销售熟料预计金额不超过1,500万元，于都万年青向赣县南方公司销售熟料预计金额不超过1,500万元，总预计不超过 3,000万元。
上述交易行为经公司独立董事审核并发表了无异议的独立意见，公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了本次交易，关联董事江尚文先生履行了回避制度。本次关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
赣县南方公司，住所：江西省赣州市赣县茅店镇上坝村；法定代表人：石珍明；
注册资本：10000万元；经营范围：水泥、新型建材生产、销售；混凝土搅拌销售（从事以上经营项目国家法律法规有规定的从其规定）。
3．关联关系的说明
公司与交易方的关系如图示：
泥有限公司副董事长，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次熟料销售行为构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次熟料购销交易是按照第三方市场价格协商确定，如遇市场调价，交易双方协商确认。本次熟料销量相比公司全年计划总量很小，本次关联交易不会产生利益转移。
四、交易协议的主要内容
《买卖合同》就买卖产品、价格、数量（以实际用量为准）、质量要求、技术标准，交货地点、检验标准及方法，以及结算方式及付款方式进行了约定，其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2008中的规定。价格为暂定价格（价格调整由双方根据市场情况确定）。
五、交易目的和对上市公司的影响
根据目前公司赣州区域市场的水泥及其熟料生产和销售情况，赣州万年青和于都万年青为确保自身产能的有效发挥和市场占有率的控制，确保全年生产经营任务目标完成，向关联方销售部分水泥熟料。
本次销售熟料根据目前市场价格计算，仅占公司最近一期经审计的营业收入的0.48%，本次关联交易是按照第三方市场价格进行交易，符合市场原则，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在第六届董事会第二十五次临时会议前，审阅了相关资料，均事前认可本次关联交易，并同意提交董事会审议。
七、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2014年12月19日
信质电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一．关于调整公司非公开发行股票方案的的独立意见
1.公司本次调整非公开发行股票方案确系必要，符合公司实际情况，具有可行性，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；
2.本次调整非公开发行的董事会召集召开及表决程序符合有关法律法规的规定；
3.本次调整非公开发行股票方案对公司及公司全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
基于以上情况，我们同意公司按照本次非公开发行方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行相关议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
(以下无正文)
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-094国信证券股份有限公司
2018年度第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年9月11日发行了2018年度第二期短期融资券，发行金额为人民币30亿元，票面利率为2.85%，发行期限为91天，兑付日为2018年12月12日（详见 2018年12月5日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabond.com.cn的《国信证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券兑付公告》）。
2018年 12月 12日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币3,021,316,438.36元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2018年12月13日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-50
陕西省国际信托股份有限公司
关于配股事宜获得陕西省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月4日，我公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）出具的《陕西省国资委关于陕西省国际信托股份有限公司配股发行股票有关事项的批复》（陕国资产权发〔2017〕199号），陕西省国资委同意公司本次配股方案等相关事宜，并同意我公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省高速公路建设集团公司以现金方式、按照持股比例全额认购本次可配股份。
本次配股事宜尚需公司股东大会批准，并报经中国银行业监督管理委员会陕西监管局、中国证券监督管理委员会核准后实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019－090北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2019年 8月21日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年 8月12日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事3名，实际表决监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
监事会经审核后认为：公司《2019年半年度报告》的编制、审核和保密程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及公司章程和公司相关管理制度的各项规定；《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。
公司《2019年半年度报告摘要》（编号：2019-091）刊登于公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了公司《2019年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
监事会审议后认为：2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2019年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
监事会审议后认为：公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，回购注销部分激励对象因离职、个人绩效考核不达标及2018年度公司层面业绩考核不满足解除限售条件已获授尚未解除限售的限制性股票共计 643,005股；注销部分激励对象因离职、个人绩效考核不达标已获授尚未行权的股票期权共计 915,955份。本事项决议程序符合规定，合法有效。
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（编号：2019-092）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
2、监事会对公司《2019年半年度报告》的书面审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2019年8月22日
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司 2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2015年6月30日，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，经公司第五届董事会第二十一次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司意大利 MCM股份公司提供内保外贷担保。该事项有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。除此之外，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%的情形，也不存在违规对外担保情形。公司在授信额度范围内开展的买方信贷融资担保按照相关法律法规的规定及公司《对外担保管理制度》的要求履行了审批程序。
独立董事：仝允桓
王仲辉
潘自强
二○一五年七月二十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-297
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司杭州销颖房地产贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有50%权益的参股子公司杭州销颖房地产开发有限公司（以下简称“杭州销颖房地产”）拟接受上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“上海银行杭州分行”）提供不超过 6.5亿元的房地产开发贷款，期限 3年，作为担保：杭州销颖房地产拟以其持有的位于杭州市余杭区临平街道荷花路与 320国道交汇东南处的土地及在建工程作抵押担保，公司和景瑞地产(集团)有限公司（以下简称“景瑞地产”，持有杭州销颖房地产50%权益）分别提供连带责任保证担保，且条件相等。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州销颖房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2011年01月13日；
（三）注册资本：人民币3,000万元；
（四）注册地点：杭州余杭区南苑街道逸仙路1号501室；
（五）主营业务：房地产开发、经营；服务：企业管理咨询、物业管理、水电安装（除电力设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东情况：公司合并持有100%权益的子公司杭州腾顺房地产开发有限公司持有其50%股权,杭州景骁投资管理有限公司（系景瑞地产合并持有100%权益的子公司）持有其50%股权。
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|81,026.14|100,474.19|
|负债总额|87,577.36|98,564.43|
|净资产|-6,551.22|1,909.76|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-166.23|-457.52|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0234号审计报告。
（八）项目概况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|杭余出国用(2014)第101-283号|杭州余杭区临平街道荷花路与302国道交汇东南处|84,856|2.2|商品住宅及配套幼儿园|70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有50%权益的参股子公司杭州销颖房地产拟接受上海银行杭州分行提供不超过 6.5亿元的房地产开发贷款，期限 3年，作为担保：杭州销颖房地产拟以其持有的位于杭州市余杭区临平街道荷花路与 320国道交汇东南处的土地及在建工程作抵押担保，公司和景瑞地产提供连带责任保证担保，且条件相等。
保证范围为主债权；债务人应支付的融资本金、融资成本、主合同项下的交易税费、信托业保障基金、违约金、损害赔偿金及主合同项下其他款项；债权人为实现债权而发生的所有必要合理之费用；债权人保管担保财产的费用（如债权人占有担保财产）；以及法律规定纳入担保范围的其他项目。保证合同期限为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强杭州销颖房地产的资金配套能力，有利于推进参股公司的项
目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且杭州销颖房地产系公司参股子公司，双方股东分别提供连带责任保证担保且条件相等，系正常履行股东义务。杭州销颖房地产目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：杭州销颖房地产为公司参股子公司，杭州销颖房地产的双方股东分别提供连带责任保证担保且条件相等，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司杭州销颖房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1280.09亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 49.18亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十三日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-96江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次临时会议通知于 2015年 10月 8日以电子邮件形式发出，2015年 10月 12日以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向特定对象非公开发行股票（修订稿）的议案》；
因公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司计划参与认购本次非公开发行股票，关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了该议案，非关联董事逐项表决通过以下事项：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式。
行。
4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行对象：本次发行的对象不超过十家，其中已确定的具体发行对象为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”），其余发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。
5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行数量：本次非公开发行的股数不超过 27,139.87万股。具体发行数量由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
6、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的认购方式：发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。
7、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第三十次临时会议决议公告日，即2015年5月21日。
本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限、发行数量上限亦将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。爱康实业作为已确定的具体发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。
8、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的锁定期：本次非公开发行的股份，爱康实业认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
易。
10、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的募集资金用途及数额：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过39亿元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||||||
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||序|||||||
||||||投资总额||募集资金投入金额|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||陕西省20 MW地面光伏并网发电项目||16,600||16,600||
|2||云南省100MW地面光伏并网发电项目||83,000||83,000||
|3||河南省110MW地面光伏并网发电项目|||91,300||86,965|
|4||安徽省20MW地面光伏并网发电项目||16,600||16,600||
|5||辽宁省10MW地面光伏并网发电项目||8,300||8,300||
|6||山东省40MW地面光伏并网发电项目||33,200||33,200||
|7||内蒙古自治区100MW地面光伏并网发电项目||83,000||24,900||
|8||新疆维吾尔自治区140MW地面光伏并网发电项目||116,200||71,307||
|9||补充流动资金项目|||49,128||49,128|
|合 计|||||497,328||390,000|

在募集资金到位前，公司可以自筹资金等方式先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，本公司将按照中国证监会、深交所有关规定对该部分资金予以置换。若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
11、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行前的滚存利润安排：本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东按照持有的股份比例共享。
12、决议的有效期
本次发行决议的有效期：本次非公开发行股票决议的有效期为 2015年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
本议案须报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（二）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于江苏
爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。
关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了本议案。
《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。
关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了本议案。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十七次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-066上海安诺其集团股份有限公司
关于年产 30000吨精细化工中间体建设项目
前期工作进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目情况概述
2013年 12月 6日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于授权董事会组织开展烟台化工原料项目前期相关工作的议案》，授权董事会组织和开展项目前期可行性研究及相关申报、与当地相关部门签署投资协议（项目总投资额不超过 5亿元）、设立烟台安诺其精细化工有限公司（前期注册资本不超过5000万元）等相关事宜。具体内容详见2013年11月19日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《公司关于授权董事会组织开展烟台化工原料项目前期相关工作的公告》，公告编号2013-057。
二、项目前期工作进展情况
烟台安诺其精细化工有限公司已于2013年12月24日完成工商注册登记及《烟台安诺其精细化工有限公司章程》的工商备案等手续，蓬莱市工商行政管理局于2013年 12月 24日颁发了《企业法人营业执照》，具体内容详见 2013年 12月 30日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，公告编号2013-069。
2013年12月28日本公司与蓬莱北沟镇政府签署了投资协议书：《烟台安诺其精细化工有限公司年产30000吨精细化工中间体建设项目投资协议书》。具体内容详见2013年12月30日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《公司关于与蓬莱市北沟镇政府签署<年产30000吨精细化工中间体建设项目投资协议书>的公告》，公告编号2013-068。
截至目前，《年产30000吨精细化工中间体建设项目》已由蓬莱市发改局备案，蓬莱市国土局出具了项目符合土地利用规划的意见，并于2014年11月24日取得了《山
东省环境保护厅关于烟台安诺其精细化工有限公司年产 30000吨精细化工中间体建设项目环境影响报告书的批复》，批准该项目的建设。
公司将根据环评批复尽快完善该项目的可行性研究报告，及时提交公司董事会审议并提交股东大会审核批准，及时对外披露。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-001江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事高勤先生提交的书面辞职报告。高勤先生因个人原因，请求辞去所担任的第二届董事会董事、战略委员会委员、审计部经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高勤先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，故辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，高勤先生辞职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。
截止本公告披露日，高勤先生未直接持有公司股票，其通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有827,000股公司股票。公司首次公开发行股票并上市时，江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）作出承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份”，高勤先生作出承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份。离职后六个月内，不转让其本人所间接持有的发行人股份；若在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其本人所间接持有的发行人股份；若在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其本人所间接持有的发行人股份”。截至公告日，高勤先生严格履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。高勤先生离职后还将继续履行上述承诺。
高勤先生在公司任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对高勤先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-033深圳市兆驰股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于2016年5月27日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名（职工代表的比例不低于1/3）。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件）
1、非职工代表监事候选人的提名
公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名第四届监事会非职工代表监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司工会提名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人在本公告发布之日起至2016年3月24日17:00前按本公告约定的方式向公司第三届监事会提名监事候选人并提交相关文件；
2、在上述提名时间期满后，公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：1、提名人签署确认的公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、被提名监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
3、被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）如提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司提名非职工代表监事候选人的方式如下：
1、本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：方振宇、罗希文
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-33614068
联系传真：0755-32901132
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号厂房6楼董事会办公室
邮政编码：518000
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二〇一六年三月十八日
附件：
深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人提名书
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|提名人||联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|监事候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|候选人任职资格|是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否|||
|候选人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）|||
|提名人：（签字/盖章）年 月 日||||
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-027
西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，在军工装备业务领域，持续提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司的军品销售业绩。2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加9,393.54万元。
在民品销售方面，公司基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的
战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地。同时通过加强产业链整合，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。2017年前三季度，民品销售收入达14,661.98万元，与上年同期相比增加了1,423.71万元。
在优化资产方面，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的西安天和军民融合创新技术研究有限公司80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，最终成交价格为人民币18,000万元，预计产生收益14,800万元（不考虑相关税费）。
随着公司各项业务的顺利开展，公司基本面已得到好转。公司于2018年2月27日披露了《公司2017年度业绩快报》，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度将实现扭亏为盈，实现营业总收入35,431.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润为6,831.33万元。该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-165
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨竞忠、顾瑜夫妇的通知，获悉杨竞忠先生持有本公司的部分股份进行了股票质押，顾瑜女士持有的本公司部分股份办理了解除质押并进行再次质押，前述业务均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押、股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|顾瑜|是|3,330,000|2016-11-15|2019-11-08|中国银行股份有限公司梧州分行|13.49%|
|||1,777,000|2018-10-18|2019-11-08|中国银行股份有限公司梧州分行|7.20%|
|||2,500,000|2017-2-13|2019-11-08|中国银行股份有限公司梧州分行|10.13%|
|||3,200,000|2017-11-29|2019-11-11|中国银行股份有限公司梧州分行|12.96%|
|||500,000|2018-06-19|2019-11-11|中国银行股份有限公司梧州分行|2.03%|
|合计||11,307,000||||45.80%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|顾瑜|是|5,500,000|2019-11-11|2021-12-31|中国银行股份有限公司梧州分行|22.28%|融资|
|||5,807,000|2019-11-11|2021-12-31|中国银行股份有限公司梧州分行|23.52%|融资|
|合计||11,307,000||||45.80%||

2.杨竞忠先生股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|38,000,000|2019-11-11|2022-11-10|光大兴陇信托有限责任公司|40.10%|质押担保|

为支持公司发展，帮助公司解决资金需求，杨竞忠先生以其持有的公司3,800万股股票为公司向光大兴陇信托有限责任公司申请的信托贷款提供质押担保，公司无需向杨竞忠先生支付担保费用或提供反担保。
三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，杨竞忠先生持有公司股份 94,766,049股，占公司总股本的33.45%，其中，累计质押股份75,200,000股，占公司总股本的26.54%；顾瑜女士持有公司股份 24,688,427股，占公司总股本的8.71%，其中，累计质押股份 23,477,000股，占公司总股本的8.29%；公司控股股东、实际控制人杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为82.39%。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的大股东股份冻结情况表；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-079武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划实施进展公告
公司高级管理人员杨慎东（公司副总经理）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-025），持本公司股份 529,000股（占本公司总股本比例0.32%）的股东、副总经理杨慎东先生计划减持期间内拟减持不超过公司总股本0.09%的股份，即132,250股。
近日，公司收到杨慎东先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》，截止本公告披露日，本次减持计划数量已过半，杨慎东先生在减持计划期间内通过集中竞价累计减持公司股份 146,375股（注：公司2018年度权益分派于2019年 5月 28日完成后，公司总股本已由 163,614,000股变更为 245,421,000股，杨慎东先生拟减持股份总数由 132,250股变更为 198,375股），减持比例为公司股份总数的0.06%。根据《创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份具体情况如下：
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||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
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|杨慎东||集中竞价交易||2019.06.11||146,375||46.84||0.06||
|合计||||—||146,375||—||0.06||

注：杨慎东先生本次集中竞价交易减持的股份来源为已解除限售的公司2017
年限制性股票。
2、股东减持前后持股情况
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||||||减持前持有的股份||||减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质||||占现总股本||||占现总股本|
||称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|杨慎东||合计持有股份||793,500||0.32||647,125||0.26||
|||其中：无限售条件股份||198,375||0.08||52,000||0.02||
|||有限售条件股份||595,125||0.24||595,125||0.24||

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本 24,542.1万股（权益分派后公司最新股本）。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、杨慎东先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、杨慎东先生本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、杨慎东先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、杨慎东先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-037
广东海大集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。
二、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 5月 12日上午10：00在广州市番禺区番禺大道北 555号天安科技创新大厦213室公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2014年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登会议通知。
出席会议的股东（或股东代表）共 6名，代表公司有表决权股份724,843,119.00股，约占公司有表决权股份总数的67.74%。本次会议由董事长薛华先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，并听取了独立董事2013年年度工作汇报：
1、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2014年度审计机构的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。
表决结果为：724,167,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
田丽女士作为公司股东，代表股份676,000.00股，其同时为公司联营公司青岛海壬水产种业科技有限公司的董事，为关联股东需回避表决，其他出席股东不存在需回避事宜。
3、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
4、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
5、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
6、审议通过《关于公司2014年开展期货套期保值业务的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
7、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
8、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
9、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的100%；无反对票；无弃权票。
10、审议通过《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》。
表决结果为：703,629,939.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.07%；21,213,180.00股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.93%；无弃权票。
11、审议通过《关于监事会2013年工作报告的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
12、审议通过《关于更换监事的议案》。
表决结果为：724,843,119.00股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东海大集团股份有限公司 2013年年度股东大会会议决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年五月十三日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-087湖北宜化化工股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司七届十四次监事会于2015年12月3日以通讯表决的形式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，全票通过了如下决议：
关于公司监事会换届选举的议案（简历附后）
会议选举彭志刚先生为公司第八届监事会候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需经公司2015年第九次临时股东大会表决通过，方可实施。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二零一五年十二月三日
附监事候选人简历：
彭志刚，男，1960年 9月出生，大学学历，现任宜昌永耀电力集团有限责任公司总会计师兼财务部主任，现任公司监事会外部监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。