证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-027深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”、“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第十二次会议，全体无关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据相关规定，该议案不需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司根据生产经营的需要，对与关联方2018年度日常交易情况进行了合理的估计。预计发生关联交易的关联人主要包括东莞南山轻型建材有限公司（以下简称“东莞南山”）、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“石油基地”）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“深圳东方物流”）、江西赤湾东方物流有限公司（以下简称“江西东方物流”）、重庆市赤湾东方物流有限公司（以下简称“重庆东方物流”）、中国
南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）、赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）、惠阳市新城市房地产有限公司（以下简称“惠阳新城市”）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称“合肥宝湾”）、上海南山房地产开发有限公司（以下简称“上海南山”）、深圳市半岛一号管理有限公司（以下简称“半岛一号”）、佛山三水宝湾物流有限公司（以下简称“三水宝湾”）、深圳市赤湾东方供应链管理有限公司（以下简称“东方供应链”）等。
（二）预计关联交易类别和金额
2018年度，本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下：
单位：万元
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||||||||||合同签||截至披露|||
||关联交||||||关联交易定价||||||上年发生|
||||关联人||关联交易内容||||订金额或||日已发生|||
||易类别||||||原则||||||金额|
||||||||||预计金额||金额|||
|向关联人提供劳务||石油基地||清洁和管理费||参照市场价格||1||0||1||
|||赤晓企业||清洁和管理费||参照市场价格||3||1||3||
|||深圳东方物流||清洁和管理费||参照市场价格||34||5||33||
|||南山集团||托管费、清洁服务等||参照市场价格||428||9||345||
|||惠阳新城市||物业管理、清洁服务费||参照市场价格||2||0||2||
|||东方供应链||物业管理、清洁服务费||参照市场价格||3||0||3||
|||中开财务||清洁和管理费||参照市场价格||9||1||9||
|小 计||||||||480||16||396||
|接受关联人提供的劳务||江西东方物流||物流配送||参照市场价格||2,060||84||2,079||
|||石油基地||租用场地||参照市场价格||111||65||118||
|||南山集团||租用场地||参照市场价格||500||0||13||
|||三水宝湾||租用场地||参照市场价格||735||108||487||
|||东莞南山||租用场地||参照市场价格||1,299||236||1,677||
|小 计||||||||4,705||493||4,374||
|其他关联交易||中开财务||存款利息||参照市场价格||1,790||9||2,363||
|||中开财务||贷款利息||参照市场价格||1,217||8||1,215||

上海南山 贷款利息 参照市场价格 377 0 377
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||半岛一号|贷款利息|参照市场价格|39|0|31|
||惠阳新城市|贷款利息|参照市场价格|16|0|7|
||南山集团|贷款利息|参照市场价格|500|0|500|
|小 计||||3,940|17|4,493|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人销售产品、商品|南山集团|卫浴系统|269|0|0.3|-|2017年4月19日刊登于巨潮资讯网2017-020《关于预计2017年度日常关联交易的公告》|
||合肥宝湾|厢房|385|0|0.4|-||
|小 计|||654|0||-||
|向关联人提供劳务|南山集团|托管费、清洁服务、市政等|345|155|6.4|123||
||赤湾东方物流|物业管理、清洁服务费|33|31|0.9|6||
||中开财务|物业管理、清洁服务费|9|8|0.3|13||
||惠阳新城市|物业管理、清洁服务费|2|4|0.1|-50||
||石油基地|物业管理、清洁服务费|1|4|0.0|-75||
||东方供应链|物业管理、清洁服务费|3|0|0.0|-||
||赤晓企业|物业管理、清洁服务费|3|3|0.1|0||
|小 计|||396|205||93||
|接受关联人提供的劳务|南山集团|人防地下室代建工程|2,403|0|100.0|-||
||南山集团|租用场地|13|0|0.4|-||
||江西东方物流|物流配送|2,079|1,389|36.8|50||
||重庆东方物流|物流配送|99|71|1.8|39||
||深圳东方物流|物流配送|7|0|0.1|-||
||石油基地|租用场地|118|346|3.3|-66||
||东莞南山|租用场地|1,677|1,743|47.3|-4||
||三水宝湾|租用场地|487|0|13.7|-||
|小 计|||6,883|3,549||94||
|其他关联交易|中开财务|贷款利息|1,215|2,074|14.1|-41||
||南山集团|贷款利息|500|1,811|5.8|-72||
||上海南山|贷款利息|377|0|4.4|-||

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||半岛一号|贷款利息|31|0|0.4|-|
||惠阳新城市|贷款利息|7|0|0.1|-|
||中开财务|存款利息|2,363|4,809|51.3|-51|
|小 计|||4,493|8,694||-48|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||2017年度公司部分关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要是因为受市场环境影响，与关联方发生关联交易事项存在不确定性。此外，公司与同一关联人发生差异部分并未达到2016年度公司经审计净资产的0.5%，故未召开董事会予以审议。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||||

二、与本公司的关联关系
（一）关联方基本情况
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|关联方|注册资本|注册地址|法人代表|主营业务|关联关系|
|东莞南山|4,000万元|东莞市麻涌镇南洲村|卢忠宝|生产销售：钢结构件、金属门窗、新型墙体材料，及其售后服务项目|股东赤晓企业有限公司全资子公司|
|石油基地|23,060万元|中国深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼|田俊彦|主营为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务，提供仓储、配送、库内管理、供应链管理、物流金融、设备租赁等多元化及物流一体化综合服务，提供结构件设计、制造和维修服务。|实际控制人南山集团的控股公司|
|深圳东方物流|40,000万元|深圳市南山区蛇口赤湾海运大厦707、708|陈波|仓储；国内道路运输代理；国际货运代理；自有物业租赁、物业管理；搬运装卸；汽车租赁；机械设备租赁。 ^货物专用运输（集装箱），普通货运；劳务派遣。|实际控制人南山集团的全资子公司|
|江西东方物流|3,000万元|江西省抚州市东乡县国际物流汽贸城综合大楼7号店铺|秦朋祥|道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜设备），货物专用运输（罐式容器），大型物件运输（一类）(有效期至2020年9月6日止)；仓储、国际、国内道路运输代理；供应链管理及相关配套服务；废旧物资回收（不含生产性废旧金属和化学危险品）（以上经营范围中国家有专项审批规定的除外）；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|实际控制人南山集团的全资子公司|

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|重庆东方物流|500万元|重庆市沙坪坝区综保大道6号西永综合保税区保税厂房C栋02号|秦朋祥|普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）仓储服务、货运代理、物业管理、装卸搬运、汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）、机械设备租赁。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）|实际控制人南山集团的全资子公司|
|南山集团|90,000万元|深圳市南山区招商街道蛇口赤湾港赤湾大厦|王志贤|主营土地开发、发展港口运输、保税场库经营、相应发展工业、商业、房地产和旅游业|实际控制人|
|中开财务|50,000万元|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|田俊彦|（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。|联营企业|
|赤晓企业|20,000万元|深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦四楼405室|赵建潮|投资兴办实业|同一实际控制人|
|惠阳新城市|6,000万元|惠阳区淡水泗水湖滨商住区半岛1号一期2区|陈雷|房地产开发与经营、物业管理、物业租赁。|实际控制人南山集团的控股公司|
|上海南山|2,000万元|上海市虹口区黄浦路53号3层303室|陈雷|房地产开发经营，房地产咨询，房屋租赁，物业管理，收费停车场库（配建），金属材料，建筑装潢材料，卫生洁具，木材，水暖器材，陶瓷制品，五金交电，家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|同一实际控制人|
|半岛一号|3,000万元|深圳市南山区蛇口街道后海大道1041号港湾创业大厦16楼|陈雷|企业投资咨询，投资兴办实业（不含限制性项目）|实际控制人南山集团的控股公司|

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|三水宝湾|10,000万元|佛山市三水区乐平镇创新大道西10号|舒谦|货运代理、仓储服务(不含危险化学品);自有房屋、场地租赁及机械设备租赁;物业管理服务;停车场服务;货物装卸服务;集装箱修理服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;物流信息咨询服务;物流供应链管理服务;物联网信息技术研发及转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|实际控制人南山集团的控股公司|
|合肥宝湾|30,000万元|安徽省合肥市长丰双凤经济开发区|张 建 国|房地产、专业市场、文化旅游地产及配套设施的开发、出售、租赁及运营管理；物业管理；会议展览及展示服务；仓储物流服务、国内货运代理、物流设计、管理及信息咨询服务；货物加工、包装、装卸、分拣；货场、停车服务；货物报关代理服务；建立和经营宝湾国际物流中心内的电子商务系统；项目投资及投资管理、投资咨询及信息咨询服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；活动房屋、金属结构件、建筑材料及设备生产、销售、租赁及相关服务；机械设备租赁。（涉及前置许可的凭许可证经营）|实际控制人南山集团的控股公司|
|东方供应链|4,000万元|深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室|张建国|国内货运代理； 国际货运代理；从事装卸、搬运业务;物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营) ；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；港口服务，物流信息、咨询:汽车、摩托车及配件的销售；汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)；二手车的销售( 不含组装及报废车) ；展览展示策划;劳务派遣; 仓储服务。|实际控制人南山集团的控股公司|

（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
（三）关联方主要财务指标
截至2017年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|关联方|总资产|净资产|主营收入|归母净利润|

东莞南山 8,996 4,894 1,890 299
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|石油基地|933,275|357,564|76,307|-5,593|
|深圳东方物流|213,395|61,833|310,949|1,453|
|江西东方物流|82,211|13,031|136,895|5,759|
|重庆东方物流|7,398|3,503|5,101|94|
|南山集团|3,616,864|1,349,228|1,161,851|123,353|
|中开财务|491,042|68,732|15,504|8,401|
|赤晓企业|278,398|154,643|38,792|3,386|
|惠阳新城市|48,520|31022|26,268|15,223|
|上海南山|153,340|103,774|3,044|3,720|
|半岛一号|60,464|42,812|26,268|15,254|
|三水宝湾|29,855|2,772|619|-928|
|合肥宝湾|162,017|35,333|35,539|2,950|
|东方供应链|42,764|4,688|100,209|135|

说明：石油基地、深圳东方物流、南山集团、赤晓企业、上海南山、半岛一号为合并报表数据。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及依据
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。
（二）关联交易协议签署情况
1．公司与东莞南山、三水宝湾、合肥宝湾签订了场地租赁合同，并视各公司的业务需要约定了租赁期限。
2．接受物流配送、劳务服务等关联交易在实际服务发生时具体签署或按标准付费。
3．为规避同业竞争问题，公司与实际控制人南山集团签署了《托管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源经营、管理实际控制人的资产，并收取固定管理费，托管期限为三年。
4．公司为关联企业南山集团、中开财务、深圳东方物流等提供物业管理、清洁服务等劳务服务，已签订合同，并确定收费标准，价格变动时重新签订合同。
5．公司向关联企业南山集团、中开财务、上海南山、半岛一号、
惠阳新城市贷款，将在业务发生时按照市场价格签订协议，确定贷款
利率；向关联企业中开财务提供存款，已签订协议，确定存款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与东莞南山、三水宝湾发生关联租赁，主要系解决公司华南地区以及华东地区生产经营场地以及公司华南生产基地员工住宿问题；公司与石油基地、南山集团发生关联租赁，主要系解决公司机房安置问题、临时停车场所及办公场地；公司接受江西东方物流的货物配送服务主要系公司没有建立自有物流配送队伍，必须借助市场上的物流配送力量，才能保障公司的生产经营；公司向南山集团、中开财务、深圳东方物流等提供清洁、物业管理等服务，系公司经营范围内的日常工作，为公司创造效益；公司向南山集团、中开财务、上海南山、半岛一号及惠阳新城市贷款，系公司日常经营和补充流动资金的需要；公司向中开财务存款，系公司公司经营管理和资金安全的需要，为公司创造收益。
上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述预计关联交易事项进行事前认可并发表独
立意见如下：
1、公司预计的2018年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。
2、审议议案时，公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 3月 31日