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证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—031
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
关于参加 2019年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，江铃汽车股份有限公司（“公司”）定于2019年6月26日下午 15:30-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通、规范发展、互利共赢”江西上市公司2019年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net/进入专区页面参与交流。
公司出席本次集体接待日的人员有：副总裁兼董事会秘书宛虹先生、计划管理部部长胡晓文先生、证券部部长兼证券事务代表全实先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年6月21日
证券代码：000983证券简称：西山煤电公告编号：2019-040
山西西山煤电股份有限公司
为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 10月 25日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案》。
为保障山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）正常经营周转及按期偿还即将到期的前期贷款，临汾公司拟通过兴业银行、民生银行、光大兴陇信托有限责任公司办理融资业务。
1、临汾公司拟通过兴业银行临汾分行（以下简称“兴业银行”）办理融资业务。融资 5600万元，业务品种为（包括但不限于流动资金、银行承兑汇票、国内信用证、保函等业务），流动资金期限不超过二年，利率不超过5%（以合同利率为准），分期付息，到期一次偿还本金；银行承兑汇票、国内信用证，期限不超过一年，利率不超过5%。
兴业银行原名福建兴业银行，兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院批准成立的大陆首批股份制商业银行之一，2007年 2月 5
日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），前三大股东分别为福建省财政厅、中国人民财产保险有限公司、中国烟草总公司。
公司拟为临汾公司该项融资业务提供担保；临汾公司用所持子公司山西古县西山登福康煤业有限公司固定资产净值 6000万元为公司提供反担保。
2、临汾公司拟通过民生银行太原分行提供贷款 1亿元，业务品种为（包括但不限于流动资金、银行承兑汇票、国内信用证、保函等业务），流动资金期限不超过二年，利率不超过5%（以合同利率为准），分期付息，到期一次偿还本金；银行承兑汇票、国内信用证，期限不超过一年，利率不超过5%。
中国民生银行于 1996年 1月 12日在北京正式成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。
公司拟为临汾公司该项融资业务提供担保；临汾公司用所持子公司山西古县西山登福康煤业有限公司在建工程 1亿元为公司提供反担保。
3、临汾公司拟通过光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）办理融资业务。业务品种为信托贷款，贷款金额 5亿元，期限不超过 5年，融资成本不高于6%/年。
光大信托于 2014年经中国银监会批准成立，注册资本 64.18亿元，由中国光大集团股份公司(以下简称中国光大集团)直接控股，是中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司
之一。
公司拟为临汾公司该项融资业务提供担保；临汾公司用所持山西古县西山登福康煤业有限公司90%的股权 1.8亿元、所持山西古县西山鸿兴煤业有限公司100%股权 2.4亿元及山西古县西山登福康煤业有限公司固定资产净值及在建工程 1.5亿元，合计 5.7亿元为公司提供反担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议。
该担保尚需相关主管部门审核批准且被担保方提供反担保后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山西西山临汾能源有限责任公司
法定代表人：赵俊生
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：19.7亿元（人民币）
所属行业：煤矿投资管理
经营范围：以自有资金对矿山投资；煤矿管理与服务；煤炭
技术开发与服务；新能源技术开发；建设工程：矿山工程设计、
施工；机电安装工程；普通机械设备的安装、维修及租赁；矿用
及电力器材生产、销售、维修；煤炭洗选加工；销售：机电设备
及配件、钢材、建材、电线电缆、轧制和锻造产品、化工产品（危
化品除外）、煤炭、焦炭、煤制品、铁矿粉、有色金属、五金交
电、橡胶制品、办公用品及办公设备；煤质化验；自营和代理各
类商品和技术的进出口贸易（但国家限定和禁止的进出口业务除
外）。
注册号：91140000586167536Y
与本公司关系：临汾公司是公司的全资子公司，公司持有其
100%的股权。
2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
100%控股
山西省国有资本投资运营有限公司
100%控股
山西焦煤集团有限责任公司
54.4%控股
山西西山煤电股份有限公司
100%控股
山西西山临汾能源有限责任公司
3、临汾公司主要财务数据
截至 2019年 6月 30日，临汾公司资产总额 43.49亿元，负债总额 23.05亿元，资产负债率为53%，股东权益合计 20.44亿元。 2019
年 1-6月份临汾公司营业收入 4.05亿元，利润总额 0.39亿元，净利润 0.37亿元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与临汾公司、兴业银行、民生银行、光大兴陇信托有限责任公司签订《最高额保证合同》、《国内信用证融资主协议》等相关合同。
被担保的主债权本金数额：人民币 6.56亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为保障临汾公司正常周转及按期还贷，兴业银行同意为临汾公司办理融资业务，融资额度 0.56亿元人民币。
民生银行同意为临汾公司办理融资业务，融资额度1亿元人民币。光大兴陇信托有限责任公司同意为临汾公司办理融资业务，融资额度 5亿元人民币。
2、董事会意见：本次担保主要是按期偿还即将到期的前期贷款，保障临汾公司正常生产经营不受影响，公司董事会同意为该融资业务提供担保。
3、本担保是公司为全资子公司提供担保。
4、本次担保尚需临汾公司向公司提供反担保后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是为保障临汾公司正常生产经营不受影响，临汾公司拟通过兴业银行、民生银行、光大兴陇信托有限责任公司办理融资
业务。本担保是公司为全资子公司提供担保。公司独立董事同意公司对全资子公司提供担保,该议案需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为临汾公司提供担保的金额 6.56亿元人民币，占公司 2018年度经审计的归属于母公司净资产 197.94亿元的3.31%。截至 2019年 6月 30日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 98.97亿元人民币，实际担保金额为 70.28亿元。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开八次会议，分别就定期报告、利润分配预案、募集资金管理、内部控制等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
就2014年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：
一、对2014年度经营管理行为及业绩的基本评价
2014年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2014年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2014年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
2014年度，公司监事会共召开了八次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、2014年1月16日，公司第五届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》；《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》；《关于核实公司股票期权与股票增值权激励计划之激励对象名单的议案》。
告》；《公司 2O13年年度报告及摘要的议案》；《公司 2013年度利润分配的预案》；《公司2013年度内部控制自我评价报告》；《公司 2013年度募集资金使用的专项报告》；《关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》；《关于2014年度自有资金投资理财管理的议案》；《关于 2014年度套期保值业务的议案》；
3、2014年3月20日，公司第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于核实公司股票期权激励对象名单的议案》。
4、2014年4月28日，公司第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司2014年第一季报告正文及全文》；《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》。
5、2014年7月8日，公司第五届监事会第九会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于调整2014年度银行授信额度的决案》；
6、2014年8月26日，公司第五届监事会第十会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司 2014年半年度报告及摘要》；《公司 2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。
7、2014年10月27日，公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司2014年第三季度报告及摘要》；《关于会计政策变更的议案》.
8、2014年12月29日，公司第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
三、监事会发表的独立意见
就2014年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：
1、公司依法运作情况
2014年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和
《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2014年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司2014年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司收购、出售资产及吸收合并情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。
6、公司关联交易情况
报告期内未发生关联交易的情况，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
7、公司对外担保情况
报告期内，公司审批的对外担保事项：2014年4月28日，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》，同意为控股子公司美国海利得有限责任公司提供的担保额度不超过400万美元。截止2014年12月31日，除以上担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况,也不存在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
8、内部控制自我评价报告
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。
报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。
2015年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
请各位监事审议。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2015年2月10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-010北京金一文化发展股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,491,919.29||1,532,010.70||-2.62%||
|营业利润|10,817.58||41,062.19||-73.66%||
|利润总额|-3,805.58||44,897.53||-108.48%||
|归属于上市公司股东的净利润|-5,127.53||18,239.01||-128.11%||
|基本每股收益（元）|-0.06||0.27||-122.22%||
||-1.10%||6.97%||减少8.07个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,399,000.19||1,726,926.28||-18.99%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|460,292.50||468,704.60||-1.79%||
|股本|83,471.82||83,471.82||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.51||5.62||-1.96%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司本年度营业总收入为 1,491,919.29万元，与上年同期基本持平。
2018年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降73.66%、108.48%和128.11%，一方面由于 2018年以来受到国家宏观
政策调控的影响，银根收缩，公司融资渠道不畅，营运资金规模下降，为缓解流
动性压力，公司加大货款的催收力度，同时采取薄利多销多种营销策略，由此导
致毛利率同比下降，另一方面由于公司对相关未决诉讼计提预计负债及营业外支出，导致公司净利润及归属母公司的净利润同比下降。
2、公司总资产为 1,399,000.19万元，同比下降18.99%，主要系公司转让广东乐源数字技术有限公司、南京禾富玉府珠宝有限公司（原名“北京金一江苏珠宝有限公司”）、上海金一黄金珠宝有限公司股权，这三家公司期末不再纳入公司合并报表范围，导致资产总额减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-006），报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润：-4500万元—2000万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与《2018年度业绩预告修正公告》中的业绩预计存在差异，主要是因上次业绩修正时点公司正处于审计初步阶段，随着审计进度推进，根据会计师对公司包括未决诉讼等事项在内的部分会计处理意见进行了调整，从而使公司净利润及归属母公司的净利润减少，最终导致此次业绩快报的结果与业绩预测的范围出现偏差。
四、备查文件
1、经公司法定代表人钟葱先生、主管会计工作的负责人薛洪岩先生、会计机构负责人薛洪岩先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年2月26日
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于聘请 2015年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并提交公司临时股东大会进行审议。
独立董事：武士国、张玉川、余新培
长城信息产业股份有限公司
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-084振兴生化股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016年 11月 29日上午 10时在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由监事会主席曹三海先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会结合公司实际情况，对照深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票相关资格、条件进行了逐项自查，认为公司已符合深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票的各项条件，并同意公司申请非公开发行股票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
鉴于上次预案公布时间较长，部分数据需要更新，故对预案进行修订，《振兴生化股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
《振兴生化股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》。
《振兴生化股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的议案》
本事项涉及关联交易，关联监事曹三海回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《振兴生化股份有限公司关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的公
告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-15号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”)
2018年年度报告原预约披露时间为2019年4月19日，由于年
报编制工作量较大，相关审计和编制工作仍在进行中，导致2018年年度报告编制工作完成时间晚于预期，为确保相关披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告披露日延期至2019年4月30日。
公司董事局对本次调整年度报告披露时间给广大投资
者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司董事局提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一九年四月十九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-063
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2016年5月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年5月23日以电话和电子邮件的方式发出。
会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事以投票表决的方式，一致同意做出如下决议：审议通过了公司《关于投资新设单采血浆站的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于投资新设单采血浆站的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十八日
申通快递股份有限公司
申通快递股份有限公司
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|-|
|2018 年度财务决算报告|

一、2018年度决算主要财务数据
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”、“申通快递”）2018年度的财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇总如下：
单位：人民币元
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|项目|2018 年|2017 年|增减变动幅度|
|营业收入|17,013,003,445.76|12,657,241,388.43|34.41%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,049,188,973.27|1,487,836,151.14|37.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,720,658,832.56|1,386,336,859.13|24.12%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,602,674,573.89|2,098,042,353.35|24.05%|
|基本每股收益（扣除非经常性损益）|1.34|0.97|38.14%|
|稀释每股收益|1.34|0.97|38.14%|
|加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）|26.39%|24.05%|2.34%|
|资产总额|11,865,724,097.93|8,809,008,374.28|34.70%|
|归属于上市公司股东的净资产|8,502,309,643.78|6,752,779,278.03|25.91%|

二、2018年度决算主要财务数据说明
1、营业收入与营业成本
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018 年|2017 年|增减变动幅度|
|营业收入|17,013,003,445.76|12,657,241,388.43|34.41%|
|营业成本|14,250,074,912.46|10,321,737,841.07|38.06%|

 2018年公司营业收入较2017年增长34.41%，主要原因为公司业务量的增长以及年中调增派费所致。
2018年公司营业成本较2017年增长38.06%，主要原因为业务量增加、年中派费调整以及人工成本上涨等原因导致公司营业成本上升。
申通快递股份有限公司
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018 年|2017 年|增减变动幅度|
|销售费用|96,082,636.97|76,252,284.03|26.01%|
|管理费用|384,440,955.77|311,004,215.07|23.61%|
|财务费用|-113,057,765.82|-86,398,698.83|-30.86%|
|研发费用|43,621,409.60|145,095.35|29,963.96%|
|合计|411,087,236.52|301,002,895.62|36.57%|

 2018年，销售费用增加的主要原因为随着公司市场业务多样性以及广告宣传力度增加；管理费用增加的主要原因为随着公司规模扩大以及战略布局，公司管理人员薪酬增加以及折旧费用增加；财务费用减少的主要原因为2018年度公司的利息收入增加，导致财务费用降低;研发费用增加的主要原因为公司重视对信息系统投入和建设，持续研发和引进引领行业发展的智能化设备和信息化系统。
3、归属于上市公司股东净利润
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018 年|2017 年|增减变动幅度|
|归属于上市公司股东的净利润|2,049,188,973.27|1,487,836,151.14|37.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,720,658,832.56|1,386,336,859.13|24.12%|

2018年公司净利润增加主要是因为公司业务量增加所致，其中净利润增长比例略低于业务量增长比例，主要是因为公司用工成本增加,公司根据战略规划扩充了管理团队，相应增加管理人员工资以及为提升IT系统性能，增加了IT系统投入导致折旧增加。
4、现金流量情况
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018 年|2017 年|增减变动幅度|
|经营活动现金流入小计|18,928,054,906.14|14,185,200,343.30|33.44%|
|经营活动现金流出小计|16,325,380,332.25|12,087,157,989.95|35.06%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,602,674,573.89|2,098,042,353.35|24.05%|
|投资活动现金流入小计|6,205,968,479.14|8,372,665,951.89|-25.88%|
|投资活动现金流出小计|7,829,260,809.30|10,744,647,659.68|-27.13%|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,623,292,330.16|-2,371,981,707.79|31.56%|
|筹资活动现金流入小计|111,000,000.00|10,189,070.87|989.40%|
|筹资活动现金流出小计|330,123,693.48|354,472,216.60|-6.87%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-219,123,693.48|-344,283,145.73|36.35%|

申通快递股份有限公司
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,367,509.16 -849,787.98 378.60%
|||||
|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|762,626,059.41|-619,072,288.15|223.19%|

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加504,632,220.54元，同比增长24.05%，主要是公司业务量与营业收入均有所增长，同时公司加强了对应收账款的管理，使得经营活动现金净流量相应增加。其中，销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加5,079,931,750.46元，增长比例为37.52%。购买商品、接受劳务支付的现金比去年增加3,805,336,352.26元，增长比例为37.26%。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加748,689,377.63元，主要原因为本期处置深圳市丰巢科技有限公司股权收回投资8.18亿元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加125,159,452.25元，主要原因为公司2018年银行借款增加，导致2018年筹资活动现金净流出低于2017年。
申通快递股份有限公司董事会2019年4月10日
股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-15深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月29日14:45
（2）网络投票时间为：2016年1月28日～2016年1月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月28日15:00—2016年1月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事、总经理王世云先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 4人，代表股份 165386800股，占公司有表决权股份总数的71.7202%。其中：出席现场会议的股东（及授权代表）3人，代表股份165357000股，占公司有表决权股份总数的71.7073%；通过网络投票表决的股东（及授权代表）1人，代表股份29800股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。
出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）（及授权代表）2人，代表股份 76800股，占公司有表决权股份总数的0.0333%。
（1）内资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119420000股，占公司有表决权股份总数的51.7866%。
（2）流通股（B股）股东出席情况：
出席会议的流通股股东（及授权代表）3人，代表股份45966800股，占公司有表决权股份总数的19.9336%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如下：
（一）《关于调整广州宝湾和南京宝湾银行授信担保额度的议案》
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||反对||弃权||
|||代表股数|||||||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股东||119,420,000|119,420,000|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东||45,966,800|45,937,000|99.9352%|0|0.0000%|29,800|0.0648%|
|合计||165,386,800|165,357,000|99.9820%|0|0.0000%|29,800|0.0180%|
||其中中小股东表决情况如下：||||||||
|中小股东||76,800|47,000|61.1979%|0|0.0000%|29,800|38.8021%|

表决结果：通过
（二）《关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||反对||弃权||
|||代表股数|||||||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|内资股东||119,420,000|119,420,000|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东||45,966,800|45,937,000|99.9352%|0|0.0000%|29,800|0.0648%|
|合计||165,386,800|165,357,000|99.9820%|0|0.0000%|29,800|0.0180%|
||其中中小股东表决情况如下：||||||||
|中小股东||76,800|47,000|61.1979%|0|0.0000%|29,800|38.8021%|

表决结果：通过
（三）《关于共同对控股子公司宝湾物流控股有限公司增资暨关联交易的议案》
内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司系本次关联交易的关联股东，其所持有的11942万股回避表决；其余为流通股 B股股东，均系非关联股东。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||反对||弃权||
|||代表股数|||||||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
||内资股东|关联股东回避表决|-|-|-|-|-|-|
||B股股东|45,966,800|45,937,000|99.9352%|0|0.0000%|29,800|0.0648%|
||合计|45,966,800|45,937,000|99.9352%|0|0.0000%|29,800|0.0648%|
||其中中小股东表决情况如下：||||||||
|中小股东||76,800|47,000|61.1979%|0|0.0000%|29,800|38.8021%|

表决结果：通过
上述议案详细内容请见2016年1月13日和1月16日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：方啸中、李霞
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
章程修订对照表
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|-|-|-|
|条款编号|原内容|修订后的内容|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经中华人民共和国商务部 2008年1月22日《关于同意欧比特（珠海）软件工程有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批［2008］9 号）批准，以欧比特（珠海）软件工程有限公司原股东为发起人，整体变更设立的外商投资股份有限公司，2008年3月26日在珠海市工商行政管理局办理变更登记，取得注册号为440400400002663的《企业法人营业执照》。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经中华人民共和国商务部2008年1月 22 日《关于同意欧比特（珠海）软件工程有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批［2008］9 号）批准，以欧比特（珠海）软件工程有限公司原股东为发起人，整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司于2018年8月24日取得《外商投资企业变更备案回执》（粤珠外资备201803921），公司类型由外资企业变更为内资企业。经珠海市工商行政管理局办理变更登记，公司现持有统一社会信用代码为91440400721169041N的《营业执照》。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：集成电路和计算机软件及硬件产品、宇航总线测试系统及产品、智能控制系统及产品、SIP存储器和计算机模块及产品、宇航飞行器控制系统及产品、微小卫星、移动电话（手机）、可穿戴智能电子产品的研发、生产、测试、销售和技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；上述产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。|经依法登记，公司的经营范围：集成电路和计算机软件及硬件产品、人工智能芯片、宇航总线测试系统及产品、智能控制系统及产品、SIP 存储器和计算机模块及产品、人工智能算法及产品、宇航飞行器控制系统及产品、微小卫星、卫星星座、卫星大数据、智能图像分析及处理技术产品、移动电话（手机）、可穿戴智能电子产品的研发、生产、测试、销售和技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；卫星遥感技术及对地观测、地理信息系统、地质勘查技术服务、地下管线探测、地下空间探测、测绘服务、城市规划设计、摄影测|

||||
|-|-|-|
|||量、信息系统集成服务、数据处理和运维服务；上述产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。|
|第十九条|公司股份总数为 702,158,212 股，公司的股本结构为人民币普通股 702,158,212股，没有其他种类股。（股东持股情况见附表）。|公司股份总数为 702,158,212 股，公司的股本结构为人民币普通股 702,158,212 股，没有其他种类股。|
|第一百八十九条|股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。|股东大会决议通过的章程修改事项，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。|
|第一百九十条|董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。|董事会依照股东大会修改章程的决议修改本章程。|

公司章程的其他条款不变。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司2018年8月30日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-032浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2017年 4月 25日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2017年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2017年第一季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2017年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-034
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品到期赎回的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12月28 日召开|
|第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分|
|自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过|
|20,000.00 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金|
|融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在|
|上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度|
|范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置|
|资金购买理财产品的公告》已于 2017 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|近日，公司使用部分自有闲置资金购买的理财产品到期赎回，现就理财产品|
|到期赎回相关进展情况公告如下：|
|一、部分理财产品到期赎回的情况|
|2018年03月23日，公司使用自有闲置资金购买了广发银行“薪加薪 16号”|
|人民币结构性存款理财产品人民币 3,000.00万元，具体内容详见《关于公司使用|
|部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-026）。公司已于|
|2018 年 04 月 23 日赎回了上述理财产品，收回本金人民币 3,000.00 万元，获得|
|理财收益人民币105,739.73元。|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-034
本次赎回具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|赎回日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益(元)|委托方|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2018-03-23|2018-04-23|3,000.00|4.15%|105,739.73|公司|

||
|-|
|二、截至公告日公司及子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财|
|产品情况|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行||产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|备注|
||中国农业银|中国农业银行“本|保本浮动收益型|1,000.00|2018-04-04|非固定期限|2.20%|无|
||行股份有限|利丰天天利”开放|||||||
||公司烟台莱|式人民币理财产|||||||
||山支行|品（法人专属）|||||||

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-034
素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、公司购买理财产品的对公司的影响
1、公司及子公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行||产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|备注|
|中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行||中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|保本浮动收益型|1,000.00|2018-04-04|非固定期限|2.20%|无|
||中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|1,000.00|2018-04-04|2018-04-09|1.50%|已赎回|
||份有限公司||||||||
||烟台莱山支||||||||
||行||||||||

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-034
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银行股|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3000.00|2018-03-23|2018-04-23|4.15%|已赎回|
|份有限公司||||||||
|烟台莱山支||||||||
|行||||||||
|中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|500.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|份有限公司||||||||
|烟台莱山支||||||||
|行||||||||
|中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|500.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|份有限公司||||||||
|烟台莱山支||||||||
|行||||||||
|中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|800.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|份有限公司||||||||
|烟台莱山支||||||||
|行||||||||

六、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年04月24日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]966号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60.00%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。
发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年6月2日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：阜新德尔汽车部件股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2015年6月1日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-067宁波东力股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间
2018年1月1日-2018年12月31日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司于2018年10月25日披露的2018年第三季度报告中，2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损32亿元至33亿元。
3、修正后的预计业绩
亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：24.5亿元至26.5亿元|15,931.76 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告出现差异的原因
子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司不再控制年富供应链，根据企业会计准则规定，年富供应链不再纳入本公司合并财务报表范围，年富供应链的超额亏
损将在公司 2018年度合并财务报表中予以转回。
四、其他情况说明
1、本公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一八年十二月二十八日
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-037
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月5日以电子邮件方式将第十八届董事会第二十次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2019年5月7日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于发行公司H股股份的一般性授权的议案》
为增强经营灵活性及效率，董事会提请公司2018年度股东大会以特别决议方式批准授予公司董事会一般性授权，以授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及（或）处理不超过于本决议案获公司2018年度股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）20%的新增股份。具体如下：
1、授权内容
为把握市场时机，提请公司股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士及其转授权人士，在股东大会审议的框架和原则内全权处理本议案项下的股份发行有关的事项，包括但不限于：
（1）在相关期间（定义见下文）根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及/或处理本公司新增H股股份，并作出或授予可能须行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力；
（2）批准配发或有条件或无条件同意配发（包括但不限于认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券等购股权）的H股新股数量不得超过本议案经公司2018
年度股东大会通过之日本公司已发行的H股数量之20%，即不超过公司已发行总股本的2.79%。目前，公司已发行11,302,143,001股股份，包括9,724,196,533股A股及1,577,946,468股H股。待批准一般性授权之建议决议案获股东大会通过后，根据其中之条款，本公司可配发、发行及处理最多达315,589,293股H股；
（3）批准配发或有条件或无条件同意配发的H股发行价格，按照证券的基准价折让（如有）不超过10%（而非上市规则设定的20%上限）；
上述提及的基准价，指下列价格较高者：
①签订有关配售协定或其他涉及建议根据一般性授权发行H股的协议当日H股的收市价；或
②H股于紧接下列最早日期之前5个交易日的平均收市价：
a)公告配售或涉及建议根据一般性授权发行H股的建议交易或安排日期；
b)签订配售协议或其他涉及建议根据一般性授权发行H股的协议日期；
c)配售或认购发行价确定日期。
（4）在行使上述一般性授权时决定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。
（5）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜。审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等；
（6）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等；
（7）根据境内外监管机构要求，对上述第（五）项和第（六）项有关协议和法定文件进行修改；
（8）批准公司在发行新股后增加注册资本及对公司章程中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改。
2、授权期限
除已于相关期间就发行 H股订立或授予发售建议、协议或购股权，而该发售建议、协议或购股权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。
“相关期间”为自2018年度股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止：
（1）公司2019年度股东大会结束时；
（2）本项议案获2018年度股东大会通过之日后十二个月届满当日；或
（3）公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案给予授权之日。
公司董事会、董事会批准的人士及其转授权人士仅在符合《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订），并在取得中国证券监督管理委员会及/或中华人民共和国其他有关政府机关的一切必需批准的情况下，方可审慎的行使上述一般性授权下的权力。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司定于2019年6月28日15:00起在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开2018
年度股东大会。2018年度股东大会通知将另行公告。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-050号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
2016年6月13日，公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年6月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得深圳证券交易所的审核意见且公司予以回复后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年6月14日