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证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：2016-022
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日 9点30分
召开地点：北京国际饭店会议中心二层 12号厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2015 年度报告全文及摘要|√|
|4|审议公司2015 年度财务决算报告|√|
|5|审议公司2015 年度利润分配预案|√|
|6|审议公司 2015 年日常关联交易情况和预计 2016年日常关联交易的议案|√|
|7|审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案|√|
|8|审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案|√|
|9|审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案|√|
|10|审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案|√|

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|11|审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，相关公告于 2016年 3月 25日分别在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9
应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600511|国药股份|2016/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲 12号国药股份 616室，公司证券部。
（三）登记日期：2016年 4月 23日至 27日
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：朱霖 周宇霞
邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2016年3月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2015年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2015年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2015年度报告全文及摘要||||
|4|审议公司2015年度财务决算报告||||
|5|审议公司2015年度利润分配预案||||
|6|审议公司2015年日常关联交易情况和预计2016年日常关联交易的议案||||
|7|审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案||||
|8|审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案||||
|9|审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案||||
|10|审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案||||
|11|审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-041无锡上机数控股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年5月18日13:00-14:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年5月17日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长杨建良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于任命子公司执行董事、监事及高级管理人员的议案》
经参会董事同意，任命杨昊为拟设立的子公司弘元新材料（包头）有限公司执行董事兼总经理，任命王泳为拟设立的子公司弘元新材料（包头）有限公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于弘元新材料（包头）有限公司章程的议案》
为规范拟设立的子公司弘元新材料（包头）有限公司的运作，制定了《弘元新材料（包头）有限公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-003浙江皇马科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用累计不超过人民币 6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。
一、本次购买理财产品概述
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金。
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|公司名称|开户行|账号|
|浙江绿科安化学有限公司|中国工商银行股份有限公司上虞支行|1211022029200163422|

公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行无关联关系。本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益等目的，2019年 1月 8日公司全资子公司浙江绿科安化学有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签署了法人理财业务申请书，使用2,500万元闲置募集资金购买了该行发行的保本浮动收益类理财产品。
二、理财产品的基本情况
购买理财产品具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2、产品代号：SXEDXBBX
3、产品类型：保本浮动收益类
4、认购时间：2019年1月8日
5、理财期限：2019年1月9日—2019年4月22日
6、预期年化收益率：3.35%
7、认购金额：人民币2,500万元
8、资金来源：公司部分闲置募集资金
三、签订理财产品协议的主要内容
（一）基本说明
公司使用暂时闲置的部分募集资金购买保本浮动收益类理财产品，期限不超过12个月。本次购买理财产品预计收益为3.35%（按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）：92天-182天为3.35%），无任何履约担保。
（二）产品说明
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|申购确认|T 日申购，T+1 日确认，T+1 日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日|
|资金到账日|到期日或提前终止日或提前赎回日后第一个工作日|
|管理费用|该产品在扣除工商银行托管费等费用，并按当前业绩基准实现客户收益后仍有剩余收益时，将超过部分作为银行投资管理费收取。|
|托管人及费率|工商银行北京分行；托管费率 0.02%|
|产品风险评级|PR1|
|收益计算方法|预期收益=投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数|
|税款|理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳|

四、风险控制分析
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风
险可控。公司要求决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的
审批和执行程度，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时还可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型浮动收益类理财产品，是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型浮动收益类理财产品，能获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下使用累计不超过6,000万元（含6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。投资理财的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，目的是为了提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用累计不超过 6,000万元（含6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：
1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。
2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
七、公司闲置募集资金购买理财产品的情况
自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至本公告日公司累计使
用闲置募集资金2,500万元购买保本型理财产品，未到期余额为2,500万元（含本次）。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-012
南通醋酸化工股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2016年 3月 20日届满。根据公司章程的规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第二届第十二次职工代表大会审议通过，选举刘芳、张淼为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2015年年度股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司
监事会
附：
刘芳女士：1969年出生，本科学历，高级工程师。曾于南通醋酸化工厂二车间、研究所工作，曾任本公司科研中心试验课题组长、副主任、发展部副部长，现任本公司科研中心研发基地部长。
张淼先生：1965年出生，大专学历，工程师职称。曾任南通醋酸化工厂机修技术员、副主任、主任、书记，动力车间主任、书记，生产部部长，现任子公司南通立洋化学有限公司副总经理、公司监事。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2019-011
山东新华医疗器械股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少 3,276.43万元到4,587.01万元，同比下降50%到70%。
2.公司本次业绩预减主要是由于成都英德生物医药装备技术有限公司业绩补偿款确认事项所致，冲减公司收益2,549.85万元。
3.公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计将增加
6,629.04万元到9,356.50万元,同比增长48.61%到68.61%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）6,552.87万元相比，减少 3,276.43万元到
4,587.01万元，同比下降50%到70%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）-13,637.31万元相比，将增加6,629.04万元到9,356.50万元，同比增长48.61%到68.61%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,552.87万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,637.31万元
（二）每股收益：0.16元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司所处的医疗器械板块医疗器械板块稳步增长,预计实现主营业务收入85.03亿元较去年同期83.05亿元增长2.38%。
2、公司本次业绩中扣除非经常性损益变动原因是公司本期计提商誉减值准备金额12,737.08万元较去年同期 22,381.02万元同比下降9,643.94万元，致使本期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长。
（1）本期计提商誉减值损失主要是基于制药装备行业受市场竞争激烈，制药装备行业整体毛利率下降，其中成都英德生物医药装备技术有限公司受收入确认政策、环保检查力度加大、部分合同因客户方原因导致工期延长等因素的综合影响，短期内营业收入尚无法取得较大增长；
（2）受原材料、劳动力价格上涨，期间费用特别是研发支出持续投入等因素影响，短期内营业利润率也无法取得较大增长。基于制药行业面临的不利因素，公司履行商誉减值测试内部控制流程判断商誉存在减值迹象，对商誉计提减值准备。
（二）非经营性损益的影响
1、去年同期出售淄博众康医药连锁有限公司60%股权增加投资收益 8,862.57万元，本期出售上海方承医疗器械有限公司58%股权增加投资收益3,014.54万元，股权出售事项减少公司投资收益5,848.03万元。
2、去年同期成都英德生物医药装备技术有限公司业绩补偿款确认公司收益 6,577.21万元，本期由于受到公司股价波动及成都英德生物医药装备技术有限公司股权估值变化等因素影响公允价值变动冲减公司收益 2,549.85万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司本次业绩预告不存在影响业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2019年1月31日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-06上海电力股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“公司或上海电力”）全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟与公司控股股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）的全资子公司中电投融和控股投资有限公司（以下简称“融和控股公司”）共同投资设立中电投融和（上海）融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁公司”）。
◆关联人回避事宜：本次关联交易经公司2014年第一次临时董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
◆交易对上市公司的影响：参股融和租赁公司，将有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将参股融和租赁公司的关联交易事项公告如下：
一、交易概述
为进一步拓展公司融资渠道，实现融资多元化，同时分享融资租赁行业快速发展所带来的收益，公司全资子公司香港公司拟与公司控股股东中电投集团的全资子公司融和控股公司共同投资设立融和租赁公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成公司与中电投集团的关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性，公司 7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-06二、关联方中电投融和控股投资有限公司基本情况
融和控股公司成立于2012年2月，是公司控股股东中电投集团的全资子公司。
注册资本：人民币12亿元
注册地址：北京市西城区
法定代表人：王祥富
经营范围：股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务等。
截至2013年底，融和控股公司总资产为36.76亿元，归属于母公司股东的所有者权益为13亿元，2013年实现营业总收入20.88亿元，归属于母公司股东的净利润0.78亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、公司设立方案
（1）公司名称：中电投融和（上海）融资租赁有限公司（暂定名）
（2）注册地：中国（上海）自由贸易试验区
（3）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；国内保理；出口保理；与商业保理相关咨询服务；企业管理咨询﹑投资咨询﹑市场营销策划﹑商务信息咨询。（以最终工商登记的经营范围为准）
（4）注册资本：5000万美元
（5）出资方、出资方式和出资额
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|股东名称|出资方式|出资比例|认缴出资额|
|中电投融和控股投资有限公司|货币|65％|3250万美元|
|上海电力能源发展（香港）公司|货币|35％|1750万美元|

2、合资合同主要条款
经与融和控股公司协商，就合资合同形成了初稿，主要条款为：
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-06董事会由五名董事组成，融和控股公司委派三名（含董事长），上海电力委派两名董事。董事长人选经董事会全体董事同意选举产生。
董事会是公司最高权力机构，除按《公司法》规定必须经全体董事一致通过方为有效的董事会议案外，其余提交董事会的议案需经2/3以上董事通过才有效。
监事会由三名监事组成，双方股东各委派一名监事，职工监事一名。监事会主席由上海电力推荐。
除非董事会另有约定，公司的利润每年分配一次，分配比例不得低于可供分配利润的50％。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司全资子公司香港公司拟与融和控股公司共同投资设立融和租赁公司，香港公司出资1750万美元，持股比例为35％。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
（一）有利于加快推进新能源项目和海外项目
随着公司新能源项目及海外项目建设的加快推进，将面临较大的资金需求。
参股融和租赁公司，将有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。
（二）有利于上海电力的产业链延伸
上海电力参股融和租赁公司后，将新增金融业务，与信托、银行、基金、保险及期货等金融业务产生交集，有利于上海电力的产业链延伸。
同时，随着上海自贸区金融创新的不断深入，融资租赁行业面临较大的发展机遇。融和租赁公司的主要客户为中电投集团内部单位，公司将分享融和租赁公司所带来的收益。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-06股东利益的情形。
本次交易有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，同时分享融资租赁行业快速发展所带来的收益，对公司发展与股东利益是有利的。
七、备查文件
1、上海电力股份有限公司2014年第一次临时董事会决议
2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一四年三月四日
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临 2019-061号
浙江富润股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻1202-04号），获悉公司持股5%以上股东江有归先生所持公司股份被司法冻结质押和轮候冻结，具体情况如下：一、股东股份被冻结的具体情况
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|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|冻结类型|
|江有归|否|27,408,569|87.08%|5.25%|是|2019年12月2日|2022年12月1日|卢鞘辉|个人借贷纠纷|司 法冻 结质押|
|江有归|否|4,067,143|12.92%|0.78%|是|2019年12月2日|2022年12月1日|卢鞘辉|个人借贷纠纷|轮 候冻结|
|合计|/|31,475,712|100%|6.03%|/|/|/|/|/|/|

二、股东股份累计被冻结的具体情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|江有归|31,475,712|6.03%|31,475,712股|100%|6.03%|
|合计|31,475,712|6.03%|31,475,712股|100%|6.03%|

三、股东股份被冻结对公司的影响及风险提示
江有归先生不属于公司控股股东、实际控制人，其股份被司法冻结质押及轮候冻结事项不会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富润股份有限公司
二〇一九年十二月四日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-027号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年6月26日在好望角大饭店“应莱厅”（上海肇嘉浜路 500号5楼）召开，会议应到董事九名，实到董事八名，实际表决董事九名，董事黄建民先生因工作原因不能到会，委托董事许大庆先生代为行权。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
经与会董事选举，一致通过曹俊先生为公司第八届董事会董事长。
（曹俊先生简历详见 2014年 6月 6日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
经与会董事选举，一致通过林启梅先生为公司第八届董事会副董事长。
（林启梅先生简历详见 2014年 6月 6日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经与会董事审议，同意聘任许大庆先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。
（许大庆先生简历详见 2014年 6月 6日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn）。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经与会董事审议，同意聘任王琪先生、毛幼维先生、陆雪忠先生、陈凯先生为公司副总经理；聘任车海辚女士为公司财务总监。（简历附后）
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。
经与会董事审议，同意聘任车海辚女士为公司第八届董事会秘书。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
公司其他高级管理人员简历
王琪先生，50岁，毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院，研究生学历，高级人力资源管理师。历任上海四方锅炉厂工人、团支部书记，厂团委副书记、书记，车间党支部书记、主任，生产处副处长，销售处副处长，市场处处长、营销公司副总经理；上海海懋设备工程有限公司总经理、董事；上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任；上海量具刃具厂副厂长；上海电气企业发展有限公司总经理助理；上海电气资产管理有限公司企业重组部（借）；公司总经理助理、副总经理。
毛幼维先生，50岁，毕业于清华大学，持有学士学位，教授级高级工程师。历任上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂技术科科员；公司 DCS公司技术科技术员、总经理助理、副总经理、总经理兼公司电站工程公司总经理；公司副总经理。
陆雪忠先生，47岁，毕业于西安交通大学机械制造专业，持有复旦大学 MBA工商管理硕士学位、上海理工大学工程硕士学位，上海国家会计学院&美国亚利桑那州立大学 EMBA项目在读，教授级高级工程师职称。历任：上海第一冷冻机厂工艺科副科长、团委书记、容器分厂厂长；上海塔库玛冷热设备有限公司生产制造课课长；上海通用富士
冷机有限公司董事、副总经理、党总支书记；上海电气国际经济贸易有限公司总经理助理、投资管理部部长；上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理；上海联合滚动轴承有限公司董事、总经理、党委副书记；公司副总经理、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司副首席执行官。
陈凯先生，48岁，毕业于上海工业大学自动化控制专业，工学学士(美国阿灵顿大学 EMBA专业毕业)，教授级高级工程师。历任：上海调节器厂技术员；公司 DCS分公司主任工程师、副总工程师、副总工程师兼工程部经理、副经理，系统工程公司经理，公司副总工程师、系统工程公司和电控装置部经理；公司副总工程师、公司投资企业国核自仪系统工程有限公司董事、副总经理；公司副总经理。
车海辚女士，40岁，毕业于天津财经大学国际会计专业，持有上海财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。历任：上海汽轮机有限公司燃机车间二级成本员、财务部成本核算员、预算分析员、财务部长助理；上海汽轮机厂综合办副主任；上海汽轮机公司财务部副部长、部长；上海环保集团财务总监；公司财务总监、第七届董事会秘书。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-089上海翔港包装科技股份有限公司
关于 2019年业绩预计情况的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”、“公司”或“上市公司”）为报送公开发行可转换公司债券会后事项，现就公司 2019年业绩预计情况进行说明，特此公告如下：
一、公司 2019年业绩预计情况
公司根据 2019年 1-11月已实现的业绩及客户订单、生产经营和费用支出计划、下属子公司的经营情况及资产减值（主要包括应收账款、存货、商誉等）等情况，审慎预计 2019年的业绩情况，并将其与 2018年业绩进行对比，具体情况如下：
单位：万元
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|2019 年度（预计）|2018 年度|
|32,000.00~34,000.00|35,744.49|
|1,450.00~2,400.00|4,806.68|
|800.00~1,500.00|3,759.10|

注1：公司对 2019年的业绩初步预计，系根据 2019年 1-11月财务报表数据以及在手订单、销售意向、生产经营计划、费用支出计划、下属子公司的经营情况及资产（主要包括应收账款、存货、商誉等）减值等所作的审慎预计，
未经审计，不构成业绩承诺；
注2：公司在对 2019年的业绩进行预测时重点考虑了新设立的子公司（上海瑾亭化妆品有限公司）前期开办费用及研发投入造成的亏损、公司终止部分房屋租赁导致回冲租金收入以及主营业务毛利下滑等情况；
二、其他说明事项
（一）本次业绩预计情况的披露是为报送公开发行可转换公司债券会后事项的需要；
（二）本次业绩预计的财务数据仅为初步核算数据，未经审计，不构成业绩承诺，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年 12月 27日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-081正平路桥建设股份有限公司
关于控股子公司变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司于近日收到控股子公司青海金阳光建设工程有限公司变更公司名称的通知，经青海省工商行政管理局东川工业园区工商行政管理分局核准，相关工商变更登记手续已经办理完毕，并取得新的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、公司名称变更：
变更前：青海金阳光建设工程有限公司
变更后：正平建设工程有限公司
二、变更后《营业执照》具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91632900698503098C
名称：正平建设工程有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：西宁市八一东路 11号行政办公楼 3楼 307室
法定代表人：侯宏江
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：房屋建筑工程；钢结构工程施工；建筑材料销售（以
上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 8月 10日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-006
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于收到股东重要事项通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动未导致本公司第一大股东发生变化，在本次权益变动的相关审批程序完成后，招商局集团将成为本公司的实际控制人
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于 2016年 2月26日收到本公司第一大股东招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）的通知，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将成为本公司实际控制人。现将有关情况公告如下：
2015年 12月 28日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具批复，以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）整体划入招商局集团；2016年 2月 24日，中外运长航《企业产权登记表》经国务院国资委确认，招商局集团为中外运长航的出资人；中外运长航及其下属公司武汉长江轮船公司（以下简称“武汉长江轮船”）持有的招商银行股份由招商局集团间接拥有（以下简称“本次权益变动”）。
本次权益变动完成前，招商局集团通过股权/控制/一致行动关系控制的招商局轮船、深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、深圳市晏清投资发展有限公司（以下简称“晏清投资”）、深圳市楚源投资发展有限公司（以下简称“楚源投资”）、Best Winner Investment Ltd.（以下简称“BIL”）、China Merchants Union (BVI)Limited（以下简称“CMU”）及招商局实业发展（深圳）有限公司（以下简称“招商局实业发展”）合计持有的招商银行股票占招商银行总股本的比例为29.97%，中外运长航及武汉长江轮船合计持有的招商银行股票
占招商银行总股本的比例为0.09%。本次权益变动完成后，招商局集团（含中外运长航及武汉长江轮船）可实际控制的招商银行股份合计将为7,581,635,222股，占招商银行总股本的比例为30.06%（以下简称“本次收购”）。
招商局集团是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的企业，也是国务院国资委直接监管的国有重要骨干企业之一。招商局集团的前身是创立于 1872年的轮船招商局。目前，招商局集团的业务主要集中于交通（港口、公路、能源运输及物流、修船及海洋工程）、金融（银行、证券、基金、保险）、地产（园区开发、房地产）等三大核心产业。
于本公告披露日，本次权益变动所需履行的审批程序尚未全部完成。待本次权益变动的审批程序全部完成后，招商局集团将成为本公司的实际控制人，招商局集团与招商银行的股权关系将变更如下：
注：本公告中部分合计数与上图各相关数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所致。
本次权益变动已获得香港证券及期货事务监察委员会执行人员豁免招商局集团因本次权益变动所触发的《公司收购、合并及股份回购守则》规则 26条项下的全面要约收购招商银行股票之义务。
有关详情，请参阅同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbchina.com）发布的《招商银行股份有限公司关于股东披露收购报告书（摘要）的提示性公告》和《招商银行股份有限公司收购报告书（摘要）》。
本次收购涉及的主要股东持股权益变动相关事项尚需中国银监会审核。招商局轮船作为申请人拟向中国证监会申请豁免要约收购义务，并将按照《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定在上海证券交易所及本公司网站披露《招商银行股份有限公司收购报告书》，敬请投资者关注相关披露文件。
本次收购完成后，招商局轮船及招商局集团将依法行使股东权利，承担股东义务，继续维护招商银行现有市场化管理体制和方式不变，支持招商银行的市场化改革，并促进招商银行的健康发展。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2017-080
山西广和山水文化传播股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月7日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市皇庭V酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,913,992|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.4621|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴太交先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事王丽珠女士、独立董事彭娟女士因身体原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,913,992|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于拟向金融机构借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,913,992|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》|122,300|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《关于拟向金融机构借款的议案》|122,300|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案2为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、蔡偲茜律师
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，北京大成（上海）律师事务所律师在此确认：
1、本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；
2、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司2017年12月8日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-020
国睿科技股份有限公司关于筹划
非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2015年5月20日起停牌，并于2015年5月21日发布了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-015），于 2015年 5月 27日发布了《公司重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-017），于 2015年 6月 3日发布了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-019）。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第七届董事会第一次会议于 2015年 6月 7日以现场方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌事项的议案》，董事会同意向上海证券交易所申请公司股票第二次延期复牌，公司股票自 2015年 6月 10日至 2015年 6月 29日继续停牌，如果第二次延期复牌期限届满前公司披露本次非公开发行方案的，将提前复牌。
二、本次非公开发行股份的筹划进程
公司自股票停牌以来，积极与拟参与认购的投资方进行洽谈、协商，目前已有几家国有性质的投资方出具了《认购意向书》，意向参与本次非公开发行，此部分国有性质投资方拟参与认购额度占公司计划募集资金额度的70%以上。拟参与认购的部分国有性质投资方需要就投资额度等事项报请上级主管部门同意，相关程序仍在履行过程中，无法在停牌期间完成。
三、已确定的非公开发行方案内容及尚无法确定的内容
公司本次非公开发行股票募集资金不超过5亿元。本次非公开发行股份的认
购对象为符合条件的机构投资者，且数量不超过 10个；发行价格不低于“公布预案的董事会决议”前20个交易日股票交易均价的90%，经测算为56.55元/股（因公司已从 5月 20日起停牌，故可提前测算）；发行股份的锁定期限为 36个月；募集资金将用于补充流动资金。
截止本公告日，部分国有性质投资方需等待上级主管部门的同意，相关程序仍在履行过程中，待其确定后，公司本次非公开发行股票方可最终确定投资机构及各自认购金额。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司及相关方将加紧推进审批程序，尽快确定公司本次非公开发行的最终方案。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月10日至2015年6月29日继续停牌。如果第二次延期复牌期限届满前公司披露非公开发行方案的，公司股票将提前复牌。
本次筹划非公开发行股份事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-071广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年10月26日上午10：30在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前十天将通知和材料以邮件、短信或专人送达方式通知全体董事。会议应出席董事 5名，4名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票为5票。会议由公司董事长吴锭辉先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年第三季度报告及其正文的议案》；
公司董事会同意对外报出《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于制定公司控股子公司管理制度的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
3、审议通过《关于公司向汕头市金平区捐建生态公园的议案》。
为切实履行社会责任，推进汕头市文明社区的创建，积极推进城市发展，公司拟向汕头市金平区捐建以积木为主题的“邦宝月浦生态公园”。该捐建工程计划总投资额约人民币280万元，主要用于生态公园道路、设施、绿化等项目的工程改造以及“邦宝科普创客教育培训体验基地”的建设。公园建成后将免费对外开放，供社会公众参观及体验。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐建的事项，不构成关联交易，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2017-006上海紫江企业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2017年4月17日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十三次监事会会议的通知，并于2017年4月27日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司2016年度监事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司 2016年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会认真审阅了《公司 2016年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2016年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2016年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实反映了公司 2016年资产状况及经营成果。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、公司 2017年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
监事会认为该报告真实反映了公司2017年第一季度资产状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、关于会计政策变更的议案(详见“临 2017-010上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、关于监事会换届选举的议案(详见“临 2017-007上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”)
公司第七届监事会拟由 3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、陈虎先生为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会2017年4月29日