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关于福建省青山纸业股份有限公司
⒛14年第三次临时股东大会的
法 律 意
见
福建至理律师事务所
地址:中国福州市湖东路152号中山大厦⒛层(邮政编码:ssO003)
电话:(0591)8BOGB018传其:(Osg1)8BOCgOO8邮箱:zenithOzenithlawyer。∞m
福建至理律师事务所
关于福建省青山纸业股份有限公司
⒛14年第三次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第128号致:福建省青山纸业股份有限公司
“ ”
福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建省青山纸业股份有限公 “ ”
司(以下简称公司
)之委托,指派王新颖、魏吓虹律师出席公司⒛14年第 “ ”
三次临时股东大会(以下简称本次大会),并依据《中华人民共和国公司法》 “ ” “ ”(以下简称《公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 )、 “
《上市公司股东大会规则⑿014年修订 (以下简称《上市公司股东大会规)》
”
贝刂》 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(⒛12年第二次)、
“ ”
修订 (以下简称《网络投票实施细则》)等有关法律、法规、规范性文件以)》
及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项
:
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办1、
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整 ,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,并承担相应法律责任。
公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料(包2、
括但不限于公司第七届董事会第二十七次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等)的真实性、完整性和有效性负责。
对于出席现场会议的公司股东
(或股东代理人)在办理出席会议登记手3、
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料,其真实性、有效性应当由股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名
(或名称)及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。
公司股东
(或股东代理人)通过上海证券交易所交易系统参加网络投票4、
的操作行为均视为股东自己的行为,股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
按照
《上市公司股东大会规则》的要求,本所律师仅对本次大会的召集、5、
召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、合法性发表意见。
本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
6、
基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现出具法律意见如下 :一、本次大会的召集、召开程序
公司第七届董事会第二十七次会议于⒛14年10月27日作出了关于召开本次大会的决议,并于⒛14年10月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于⒛14年11月13日下午在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层
公司会议室召开,由公司董事长潘士颖先生主持。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
⒛14年11月13日上午9:30至
1⒈
30和下午1⒊
OO至
15:00。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为,本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东
(或股东代理人,下同)共57人1、 ,代表股份285,836,311股,占公司股份总数(1,061,841,600股
)的比例为26.92%。
其中:(1)出席现场会议的股东共
6人,代表股份283,369,772股,占公司股份总数的比例为 Gg%;(2)根据上海证券交易所信息网络有限公司在本次大会网26。
络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共51人 ,代表股份2,娟6,539股,占公司股份总数的比例为
23%。
以上通过网络投票系0。
统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦出席了2、
本次大会。
本所律师认为,上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议
:
(一)在关联股东福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决的情况下,审议通过《关于公司股东参与竞买公司林业子公司股权暨关联交易的议案》,表决结果为:同意91,阢5,839股,占出席会议非关联股东所持表决权的gg。24%;反对518,500股,占
出席会议非关联股东所持表决权的56%;弃权182,⒛0股,占出席会议非关联股东所持表0。
决权的zO%。
0。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,副本若干份,具有同等法律效力。
特此致书
!
(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司⒛14年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
经办律师
:
经办律师
:
律师事务所负责人
:
刘建生
二○一四年十一月十三日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2019-006
新湖中宝股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月11日 10点00分
召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月11日
至2019年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|3|关于对公司特许经营的学校提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 1月 17日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在 2019年1月18日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600208|新湖中宝|2019/1/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、姚楚楚
（四）登记时间：
六、 其他事项
2019年第一次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2019年1月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2
月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|3|关于对公司特许经营的学校提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2015-019
维维食品饮料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|954，640，991|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.09|

(四) 会议由董事、董事会秘书孟召永先生主持，本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事杨启典先生、梅野雅之先生、串田高步先生、独立董事张玉明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐缨因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书孟召永先生出席了本次会议，公司副总经理张明扬先生、丁金礼先生、孙欣女士、财务总监霍立娟女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|954,600,291|99.99|31,400|0.00|9,300|0.00|

(二) 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所。
律师：翟耸君、成岩
2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会
人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
维维食品饮料股份有限公司2015年5月16日
中国长江电力股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中国长江电力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》及所属公司《内部控制管理手册》等内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
公司建立内部控制的目标是确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；保障电力生产安全稳定运行，提高公司生产经营效益及效率，增强公司风险管理能力；
保障公司资产的安全、完整；确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。内部控制存在固有局限性，因而仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对内部控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
2014年，通过开展内部控制日常监督和专项检查，公司内部控制体系持续完善，设计和运行总体合理、有效，为公司年度目标的实现发挥了重要保障作用。
根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照全面性与风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务以及高风险领域。
纳入评价范围的单位有：公司本部各职能部门、所属生产单位以及所属公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务及高风险领域包括:内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、内部监督等 5个方面公司层面内部控制；安全生产、工程项目、信息系统安全管理、物资采购、担保等 27个领域业务流程层面内部控制；
所属长江三峡实业有限公司、长江三峡水电工程有限公司、三峡高科信息技术有限责任公司内部控制评价过程。本次评价对以前年度内部控制评价与审计发现的一般缺陷的整改情况进行了跟踪检查。
上述纳入评价范围的单位、业务以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》及所属公司《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好、风险承受度和可操作性等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度保持一致。财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准一致，如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||定量标准|||
||缺陷等级||||定性标准|
||||（评价得分）|||
|无缺陷||100||完全符合公司相关控制要求规定。||
|一般缺陷||90≤得分<100||除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。||
|重要缺陷||70≤得分<90||一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。||
|重大缺陷||0≤得分<70||一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。||

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。
中国长江电力股份有限公司
董事长：卢纯
2015年 4月 28日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2015-013
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：本公司东三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|600,597,183|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.49|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴福胜先生主持了本次会议，会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事张正和先生因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事张传明先生、方福前先生、汪莉女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；高级管理人员4人列席了本次会议，
副总经理孙先武先生、张东华先生、高祖安先生，副总工程师许宏平先生、
余继轩先生因工作原因未列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|600,522,983|99.99|74,200|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|600,522,983|99.99|74,200|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|600,522,983|99.99|74,200|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|600,516,683|99.99|79,800|0.01|700|0.00|

案关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|22,454,991|99.66|74,200|0.33|1,300|0.01|

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|600,522,283|99.99|74,200|0.01|700|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2014 年度董事会工作报告|22,428,000|99.67|74,200|0.33|0|0.00|
|2|公司 2014 年度监事会工作报告|22,428,000|99.67|74,200|0.33|0|0.00|
|3|公司 2014 年度财务决算报告|22,428,000|99.67|74,200|0.33|0|0.00|
|4|公司 2014 年度利润分配预案|22,421,700|99.64|79,800|0.35|700|0.01|
|5|关于 2015 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案|22,426,700|99.66|74,200|0.33|1,300|0.01|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|22,427,300|99.67|74,200|0.33|700|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，获得了除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过；其余五项议案均为普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数不在统计数据之内。
律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军、郑翔宇
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽皖维高新材料股份有限公司2015年4月29日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-005华电国际电力股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第八次会议（“本次
会议”）于2016年3月23日至24日，在北京市西城区宣武门内大街 4号华滨国
际大酒店召开，本次会议通知已于2016年3月8日以电子邮件形式发出。本公司5名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
1.审议通过《2015年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2015年12月31止的财务报告，同意提请本公司股东大会批准。
2.审议批准关于计提资产减值准备的议案。
3.审议通过《2015年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金 691,157千元；2015年度派发股息每股 0.30元（含税）（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币2,958,893千元（含税）。
4.审议通过《2015年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会批准。
5.审议批准本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一五年度报告、报告摘要和业绩公告，认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6.审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年3月24日
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司转让所持下属公司股权关联交易的事前认可意见
我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）独立董事，本着实事求是的态度，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟于第八届董事会第十三次会议审议的关于转让中珠医疗及其全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司所持3家下属公司全部股权的关联交易事项进行了事前审核，现发表意见如下：
中珠医疗第一大股东为珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”），中珠集团持有中珠医疗29.52%股份，中珠集团为上市公司中珠医疗关联方，本次转让三家下属公司全部股权给中珠集团构成关联交易。
经审核，此次公司及其全资子公司转让所持下属公司股权关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，因此我们认可此项关联交易，同意将公司及其全资子公司本次转让三家下属公司股权关联交易的相关议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一六年十二月一日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2017-069中国联合网络通信股份有限公司
2017年9月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2017年 9月份的运营数据，详情如下：
|||
|-|-|
||2017 年 9 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|27,686.6 万户|
|移动出账用户本月净增数|382.3 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|16,028.4 万户|
|4G 用户本月净增数|756.3 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|7,740.6 万户|
|固网宽带用户本月净增数|41.7 万户|
|本地电话用户累计到达数|6,176.0 万户|
|本地电话用户本月净增数|(72.9)万户|

)万户本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一七年十月十九日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-022上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2018年 7月 17日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 7月 2日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持，应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于第二届董事会董事徐昭先生已由于个人原因辞去董事职务，为保障公司的经营持续，经提名及董事会、股东大会审议，席晟先生被选举为畅联股份第二届董事会董事。现选举席晟先生为第二届战略委员会委员，任期与第二届董事会战略委员会委员任期相同。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2018年7月18日
附件：席晟先生简历
席晟先生曾任审计署外资运用审计司外事二处副处长、外事司联络接待处处长、人事教育司司长，中国审计事务所副所长，审计署固定资产投资审计司副司长、司长，审计署驻哈尔滨特派员办事处党组书记、特派员。现任中国东方航空股份有限公司监事会主席、东航集团党组成员、副总经理、总审计师、审计部部长,中国内部审计协会常务理事、中国上市公司协会第二届监事会专业委员会副主任委员、亚洲内部审计师协会联合会执行委员会主席。
兴业证券股份有限公司
关于厦门华侨电子股份有限公司
2013年度增发募集资金存放和使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厦华电子2013年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐人进行的核查工作
兴业证券保荐代表人通过与公司财务负责人、董事会秘书、审计会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及公司《募集资金管理规定》相关内控制度等方式对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况，及《募集资金管理规定》的完整性、合理性及执行的有效性等方面进行了核查。
二、募集资金核查情况
（一）募集资金的存放、使用及专户管理情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2012年11月12日以证监许可[2012]1487号文《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行152,380,950股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价6.30元/股，本次募集资金96,000万元，其中包括华映光电股份有限公司用于认购的委托贷款
金额30,000万元和无息借款金额20,000万元；华映视讯（吴江）有限公司用于认购的委托贷款金额6,000万元；福建华映显示科技有限公司用于认购的委托贷款金额10,000万元；厦门建发集团有限公司用于认购的无息借款金额10,000万元，上述以委托贷款和无息借款认购的部分在发行时不直接募集现金，扣除上述委托贷款和无息借款金额76,000万元，本次非公开发行的募集资金现金金额为20,000万元。扣除发行费用2,705.10万元后，实际募集资金净额为93,294.90万元，实际募集资金现金净额为17,294.90万元。该募集资金已于2012年11月21日全部到位，已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2012)验字G-017号验资报告审验。
2、2013年度使用金额及余额
2013年度，本公司使用募集资金总额为0.00元，截至2013年12月31日止，募集资金专用账户余额为 2.10万元，为银行利息收入扣除手续费后的净额。
3、募集资金在银行账户的存储情况
截止2013年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
（金额单位：人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账号|存款方式|存款余额|
|交通银行股份有限公司厦门分行|352000678018160139321|活期存款|20,954.63|
|合 计|||20,954.63|

4、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门华侨电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2008年8月27日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。
2012年 11月 22日公司与交通银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定：（1）公司在交通银行股
份有限公司厦门分行开设募集资金专项账户用于存放募集资金，专户仅用于公司
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；（2）交通银行股份有限公司厦门分行按月向公司出具对账单。
（二）2013年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司2012年度非公开发行募集资金总额为96,000万元，其中包括华映光电股份有限公司用于认购的委托贷款金额30,000万元和无息借款金额20,000万元；
华映视讯（吴江）有限公司用于认购的委托贷款金额6,000万元；福建华映显示科技有限公司用于认购的委托贷款金额 10,000万元；厦门建发集团有限公司用于认购的无息借款金额 10,000万元，上述以委托贷款和无息借款认购的部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款和无息借款金额，本次非公开发行的募集资金现金金额为 20,000万元。本次非公开发行股票募集资金现金（扣除发行费用后）已全部用于补充流动资金。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期未出现募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
本期尚未出现节余募集资金情况。
6、募集资金使用的其他情况
本期无需要披露的募集资金使用的其他情况。
三、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，厦华电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》等的情形。
（以下无正文）
【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司2013年度增发募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见》的签署页】
保荐代表人：
余小群 王江南
保荐人：兴业证券股份有限公司 2014年 4月 24日
上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2016年度现金分红方案说明会
会议记录
一、会议时间：2017年4月14日下午 15:00-16:00
二、会议形式：网络互动【上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目】
三、参与人员：董事长刘辉先生、总经理黄俊朝先生、董事会秘书陆晓艳女士、会计主管缪琳女士
四、会议记录：
润达医疗：各位投资者，大家好！欢迎光临润达医疗 2016年度现金分红方案说明会。3月 29日，润达医疗刊登了 2016年年度报告，公司 2016年实现营业收入216,469万元，同比增长32.91%；归属于母公司股东的净利润为 11,643万元，同比增长26.88%；净资产为 222,216万元，基本每股收益 0.41元。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将以网络互动的形式，通过上海证券交易所“上证 e互动”平台上证 e访谈栏目，就公司 2016年度经营业绩、利润分配等投资者所关心的问题，与大家进行交流，欢迎大家踊跃提问。
在#润达医疗 2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(润达医疗)润达医疗说：请问贵司2016年度分红方案是什么？
润达医疗回答：以2016年12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.75元（含税），共计派发现金股利 24,147,253.28元，占 2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。
在#润达医疗2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(董事长)刘辉说：今年分红送股吗
刘辉回答：以2016年 12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.75元（含税），共计派发现金股利 24,147,253.28元，占 2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。
在#润达医疗 2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(润达医疗)润达医疗说：请问公司今年考虑10送8的目的是什么？是否考虑股东解禁？
润达医疗回答：公司目前总股本数额较小、股价相对较高、流通性不够充分，并兼顾了广大中小投资者的合理诉求，以资本公积转增股本有利于降低股票的每股单价和交易门槛，增强公司股票的流动性并优化股本结构，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司的健康、可持续发展。公司股东在未来一年内不存在解禁。
在#润达医疗 2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(董事会秘书)陆晓艳说：公司的电话老是打不通
陆晓艳回答：最近投资者关注较多，来电咨询也比较频繁，带来的不便敬请谅解，感谢您对润达医疗一直以来的支持与关注！
在#润达医疗2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(董事长)刘辉说：本次重组瑞莱的进展如何？
刘辉回答：目前，公司及相关中介机构正对拟收购的标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
在#润达医疗2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(董事长)刘辉说：公司这次为什么选择瑞莱作为重组标的？是否属于之前公司参与的产业并购基金投资的项目？
刘辉回答：瑞莱生物工程（深圳）有限公司系国内领先的 POCT产品制造商，自成立以来一直致力于 POCT快速诊断试剂及配套诊断仪器的研发、生产及销售，其 ReLIA检测系统是国内率先拥有自主知识产权的 POCT技术体系，在 POCT检测领域中拥有成熟的产品平台和良好的市场渠道基础。该标的不属于之前公司参与的产业并购基金投资的项目。
在#润达医疗 2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(润达医疗)润达医疗说：请问公司啥时候实施分红送股
润达医疗回答：公司将在股东大会审议通过分红送股方案后尽快实施，敬请关注公司相关公告，谢谢！
在#润达医疗 2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(董事会秘书)陆晓艳说：今年公司能跟上公司送股的增长吗
陆晓艳回答：根据公司于2017年3月29日披露的《2016年年度报告》，公司 2016年度实现营业收入 2,164,688,840.78元，相比 2015年度增长32.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 116,427,774.26元，相比 2015年度增长26.88%；截至 2016年末，公司资本公积 1,306,555,395.07元，未分配利润 453,928,069.77元，归属于母公司的净资产 2,117,256,084.66元，每股资本公积、每股未分配利润、每股净资产分别为 4.06元、1.41元和 6.58元。在公司业绩稳定增长的情况下，资本公积金比较充裕，结合公司未来的发展前景和业务规划，公司董事会认为公司目前总股本数额较小、股价相对较高、流通性不够充分，并兼顾了广大中小投资者的合理诉求，以资本公积转增股本有利于降低股票的每股单价和交易门槛，增强公司股票的流动性并优化股本结构，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司的健康、可持续发展。因此，本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配。
在#润达医疗2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(总经理)黄俊朝说：今年公司在东北有扩张的动作吗
黄俊朝回答：公司下属子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司在哈尔滨地区业务开展符合公司预期，公司正在积极探索向东北其他地区扩张的机会。
在#润达医疗 2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(财务总监)凌海卿说：今年公司在资金紧张吗，何时发债
润达医疗回答：公司为了增强资本实力，调整负债结构，充分利用各种金融工具，有效降低财务成本，因此计划发行公司债券，相关工作正在按证监会及上交所相关规定积极准备中。
在#润达医疗2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(董事长)刘辉说：公司有没有考虑进入，重庆，西南市场，雄安新区，
刘辉回答：公司已在重庆和西南地区参与设立重庆润达康泰医疗器械有限公司、云南润达康泰医疗科技有限公司，并开展相关业务。公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司业务经营区域主要在华北地区，为京津地区多家大型医院提供服务，将根据市场情况积极开拓业务。
在#润达医疗2016年度现金分红方案说明会#访谈中，对@(董事长)刘辉说：希望公司全力布局全国市场，做IDV,的领军企业，谢谢
刘辉回答：感谢您的支持和关注，我们一定会再接再厉。
润达医疗：尊敬的朋友，感谢你们的积极参与。通过与大家的深入交流与沟通，我们受益匪浅，感谢你们提出的宝贵意见与建议。公司管理层将认真思考，深刻领会并充分吸纳。我们将继续努力做好各项工作，以更好的业绩回报广大投资者的支持和厚爱。欢迎你们继续通过多种渠道保持与我们的交流。感谢上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证 e访谈栏目为我们提供的交流平台和良好服务！再次感谢大家的参与，谢谢！
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-029重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四十一次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于向马上消费金融股份有限公司增资的议案》
公司目前持有马上消费金融股份有限公司30%股权。
马上消费金融股份有限公司为进一步扩大业务规模，拟进行增资。公司决定出资3.2054亿元参与增资，认购其3.2054亿股股份，并签署《马上消费金融股份有限公司增资扩股协议书》。认购后公司占马上消费增资后股本总额的31.58%。（详见公告：临2016-030）
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2017-20北方光电股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2017年8月18日以电子邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2017年8月25日上午10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
内容详见公司于同日披露的《关于修订公司<章程>的公告》（编号：临2017-21）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的《总经理办公会议事规则》。
4、《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2017-22）。
6、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2017-23）。
7、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的《关于聘任2017年度审计机构的公告》（编号：临2017-24）。
8、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的《2017年第二次临时股东大会通知》（编号：临2017-25）。
特此公告
北方光电股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司与相关方签署<合作意向协议>并对参股公司上海绿馨电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表如下独立意见：
该议案所涉及的关联交易基于进一步优化公司参股公司上海绿馨电子科技有限公司在新型烟草制品（包括加热不燃烧新型烟草制品）业务方面的发展，各方增资方式符合市场规则，增资价格公允，交易公平、公正、公开，有利于公司未来的稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发生有损害公司和股东利益的关联方交易情况。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司与相关方签署<合作意向协议>并对参股公司上海绿馨电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
张斌 曹从军 沈毅
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-011百视通新媒体股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因涉及本公司的有关事项待披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 3月 25日起停牌。
公司承诺：公司将于相关事项明确后公告并复牌。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司二〇一四年三月二十五日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-054厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2016年8月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发召集并主持，会议通知和文件于2016年8月15日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《金龙汽车关于调整配股方案的议案》，详见《金龙汽车关于调整配股方案的公告》（临2016-055）。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2016年8月19日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临 2018-038中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司。
本次担保数量：4,000万元
本次担保后公司累计对子公司担保数量：4,000万元
逾期对外担保数量：无
一、对外担保情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）拟为全资子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计 4,000万元的担保。
本次担保已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。鉴于上述两家全资子公司的资产负债率均超过70%，该议案经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过后，还将提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、被担保人情况
1、嘉陵集团对外贸易发展有限公司
（1）公司性质：有限责任公司
（2）法定代表人：吕哲
（3）注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111号
（4）注册资本：1,000万元
（5）直接与间接持股比例合计：100%
（6）主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。
截止 2017年 12月 31日，该公司资产总额 23,703万元，总负债 42,626万元，净资产 -18,923万元，净利润-18,466万元。
2、重庆长江三峡综合市场有限公司
（1）公司性质：有限责任公司
（2）法定代表人：刘正林
（3）注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111号
（4）注册资本：1,000万元
（5）直接与间接持股比例合计：100%
（6）主营业务：生产、罐装润滑油，销售润滑油产品、摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金，金属材料（不含稀贵金属），煤炭，建筑材料，纺织原料，纸浆；废旧物资回收（不含机动车拆解及回收）。
截止 2017年 12月 31日，该公司资产总额 41,611万元，总负债 44,911万元，净资产-3,300万元，净利润 40万元。
三、担保协议主要内容
（一）为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：1、担保期限：一年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：人民币 3,000万元
4、贷款银行：商业银行
5、担保方式：连带责任保证
（二）为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：1、担保期限：一年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：人民币 1,000万元
4、贷款银行：商业银行
5、担保方式：连带责任保证
四、对外担保数量
截止 2017年 12月 31日，公司为上述公司提供担保 4,000万元。
五、董事会意见
为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要的、可行的、安全的。
公司独立董事认为：董事会对《2018年度为全资子公司提供担
保的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定；公司 2018年对全资子公司提供担保合法可行，没有损害公司及股东的利益。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一八年三月二十六日