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独立董事关于相关事项的独立意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《创业板信息披露业务备忘录第 10号-定期报告相关事项（2013年7月修订）》等相关文件的规定，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明如下:
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、独立董事关于变更公司名称及证券简称的独立意见
鉴于公司的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸，形成了主要的三大业务板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。为更好地适应公司发展和实施战略规划的需要，使公司未来的经营范围和发展方向相适应，我们同意公司本次变更公司名称、公司英文名称及证券简称。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下:
《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 12,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》的独立意见公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
[本页无正文，为关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见之签字页]
独立董事签名：
李韩冰 袁鸽成 徐仲南
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-045苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票购买资产的事项，经公司申请，公司股票（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号），公司股票继续停牌。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作。在停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。
现根据深圳证券交易所信息披露的有关要求，对公司关于筹划非公开发行股份购买资产事项补充说明如下：
1、交易标的
除了一家生产、销售护肤品为主的知名美妆企业外，现公司正与上海港华医院筹划非公开发行股份购买资产事宜。上海港华医院是卫生部指定的全国首家面部整形美容基地，目前已在上海淮海路、恒隆广场、古北商圈、武夷路、浦东陆家嘴开设了多家连锁医学美容医院，拥有整形美容中心、微创整形中心、皮肤美容中心、中医美容中心、口腔美容中心等科室。
2、筹划的非公开发行股份购买资产基本内容
本次非公开发行股份购买上述美妆企业和上海港华医院的全部
或部分股权，如前述收购成功实施，将有助于公司在大健康产业的战略转型，是公司在医疗美容领域快速发展中的重要一步，对公司通过并购、自建医疗美容医院及国际顶尖医美技术引进，加快资源整合进度，打造一流医疗美容产业，具有重要的战略意义。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的非公开发行股票购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-123
海南珠江控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。
本次董事会以现场会议的方式于2016年12月4日下午4时在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司转让土地权益的议案》
1、同意湖北珠江房地产开发有限公司解除与武汉中森华世纪房地产开发有限公司、武汉市洪山区人民政府和平街徐东村村民委员会于 2013年 11月 28日签署的《协议书》；
2、同意由湖北珠江房地产开发有限公司与湖北供销徐东民生广场置业有限公司签订《协议书》，将原拟转让给武汉中森华世纪房地产开发有限公司的约13560平方米土地的相关权益转让至湖北供销徐东民生广场置业有限公司，转让价款人民币13500万元，自签订之日起3个工作日内一次性付清；
3、同意授权湖北珠江房地产开发有限公司经营管理层就上述土地权益转让与湖北供销徐东民生广场置业有限公司签署必要的交易文件并配合湖北供销徐
东民生广场置业有限公司办理相应的权益登记手续。
详细情况见同日公告的《海南珠江控股控股股份有限公司关于控股子公司转让土地权益的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年12月20日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议《关于控股子公司转让土地权益的议案》。详细情况见同日公告的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会2016年12月5日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-056辽宁大金重工股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日（星期五）上午召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年8月19日星期五14：30
（2）网络投票时间：2016年8月18日-2016年8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 19日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月18日15：00-2016年8月19日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年8月15日星期一
4、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。（《授权委托书》附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）保荐机构、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
（二）《关于续聘审计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 8月 16日星期二（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）
3、登记地点：公司证券事务部
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2016年8月16日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362487
2.投票简称：大金投票
3．投票时间：2016年8月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“大金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|总议案|所有议案|100.00元|
|议案一|《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》|1.00元|

||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|议案二|《关于续聘审计机构的议案》|2.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0418-6602618
传真电话：0418-6602618
联系人：陈睿
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
邮政编码：123005
2、其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》||||
|2|《关于续聘审计机构的议案》||||

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件二：
辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|联系电话|
|身份证号|电子邮件|
|股东账号|地址|
|持股数量|邮编|

年 月 日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2015-25
常州亚玛顿股份有限公司
关于公司股票异动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：亚玛顿，证券代码：002623）股票于2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6
日连续三个交易日收盘价格跌幅累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一五年七月七日
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于面向合格投资者公开发行公司债券的独立意见
经核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理有关本次公司债券发行上市的全部事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作。
二、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
经核查，本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况。变更后的会计政策及会计估计能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策及会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
三、关于对全资控股公司提供担保的独立意见
本次公司拟为芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称“芜湖鼎汉”）、江门中车轨道交通装备有限公司（以下简称“江门中车”）未来申请银行综合授信提供担保，被担保的对象，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。被担保事项主要为满足上述公司未来业务开展所需，公司对其提供担保不
会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为芜湖鼎汉、江门中车提供担保。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 孙敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第四届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年度关联交易主要为向湖南雅城购买原材料的日常关联交易、全资子浩能科技向其关联企业智慧易德锂电自动化设备及与控股股东关联方共同对外投资等，我们认为：公司2017年度发生的关联交易符合公司正常生产经营和未来发展需要，关联交易定价遵循市场公允原则，没有损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，公司报告期内对外担保履行了相应的审批程序，采取了风险控制措施，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会制定的2017年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案并提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于《公司募集资金存放与实际使用情况报告》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
五、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构并提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司《2017年度内部控制自我评价报告》审议后，我们认为：报告期内，公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年日常关联交易预计的独立意见
公司2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的相关事项并提交股东大会审议。
九、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2017年董事、监事津贴均按照公司《董事、监事津贴管理制度》严格执行。
公司高级管理人员2017年度薪酬，是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。董事会对此议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，同意公司高级管理人员2017年度的薪酬分配。
十、关于修订《董事、监事津贴管理制度》的独立意见
公司董事会修订《董事、监事津贴管理制度》，符合目前的实际情况和未来的发展需要，没有损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意此次修订《董事、监事津贴管理制度》并提交公司股东大会审议。
十一、关于与关联方共同对外投资事项的独立意见
公司出资675万元，全资子公司科明诺出资100万元与关联方唐芬女士及其他非关联方共同设立广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项，有利于公司投资业务的拓展，董事会表决时关联董事回避表决，本次投资没有损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意此次关联交易并提交公司股东大会审议。
十二、关于计提现金奖励事项的独立意见
本次全资子公司浩能科技于2017年计提现金奖励事项符合会计准则和审慎性原则，不存在损害中小股东利益的行为，我们同意此次计提现金奖励事项并提交公司股东大会审议。
十三、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司本次使用首次公开发行募投项目及发行股份及支付现金购买资产配套募集资金募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。我们同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并将持议案提交公司股东大会审议。
十四、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对会计政策的变更。
独立董事：吉争雄尹荔松周林彬2018年4月20日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-48江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 11月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2016年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2016年 10月 31日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年 11月 17日下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2016年 11月 16日至 2016年 11月 17日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 16日下午 15:00至 2016年 11月 17日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016年 11月 10日（星期四）。于股权登记日 2016年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
议案的具体内容，请参阅本公司 2016年 11月 1日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2016年 11月 15日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼五楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联系人：沈峰王希玲
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二○一六年十一月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2016年 11月 17日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为2016年11月16日下午15:00，结束时间为 2016年 11月 17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）： ，证券账号： ，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票 股，现委托 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2016年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决内容|同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年月日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会议事规则
修订对照表
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|原《股东大会议事规则》条款|修改后《股东大会议事规则》条款|
|第二十二条公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第二十二条公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-139
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“大康农业”，股票代码002505）股票于2017年12月22日、12月25日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2017年12月21日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订<关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议>的议案》；
6、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
略合作协议公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-138）。本次交易为纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司引入战略投资者，符合公司发展战略，有利于优化和提升公司经营效率和效益；
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-016
湖北富邦科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2018年度向银行等金融机构申请综合授信，额度拟为不超过人民币 10亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
上述事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-051易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|1,200|2018年5月14日|东莞农村商业银行股份有限公司|0.9175%|投融资及业务发展|
|合 计|--|1,200|--|--|0.9175%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.1335%。其所持有公司股份累计被质押的数量为733,500,000股，占其持有本公司股份总数的56.0807%，占公司总股本的31.4801%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-068
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金参股连科基金的
对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年10月22日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司使用自有资金参股连科基金的议案》。公司之全资子公司北京智惠通投资有限公司（以下简称“智惠通”）与青岛高创投资管理有限公司、刘大龙、青岛特锐德电气股份有限公司、马铁民、海德邦和投资（上海）有限公司、青岛亘源股权投资基金管理有限公司、青岛联创汇科投资管理有限公司共同出资成立青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“连科基金”），智惠通以自有资金人民币500万元投资参股获得连科基金9.89%的股权。因本次投资不涉及关联交易，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通过后即可实施。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司使用自有资金参股连科基金的公告》（公告编号：2014-065）。
二、对外投资进展情况
连科基金于近日完成了工商注册登记手续，取得了由青岛市工商行政管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册号：370222230008080
类型：有限合伙企业
主要经营场所：青岛高新技术产业开发区松园路 17号青岛市工业技术研究院A4楼504房间
执行事务合伙人：青岛联创汇科投资管理有限公司（委派代表：王馨仪）
成立日期：2014年10月29日
合伙期限：2014年10月29日至2019年10月18日
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、青岛市工商行政管理局出具的相关文件。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年十一月三日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的湖北东田光电材料科技有限公司100%股权。董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及有关报批事项的，公司已在本次交易的预案中详细披露了向有关主管部门报批的进展情况和尚需报批的程序，并对可能无法获得批准或核准的风险做出了重大事项提示。
2、根据交易对方出具的承诺并经独立财务顾问、公司的合理调查，截至本次董事会会议召开日，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
3、本次交易的标的资产为交易对方持有的标的公司100%股权，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
4、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能够实际控制标的公司生产经营。本次交易不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。
5、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》签章页）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会年 月 日
长江证券承销保荐有限公司
关于中通客车控股股份有限公司
以自有闲置资金进行委托理财事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中通客车控股股份有限公司（以下简称“中通客车”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司以自有闲置资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、委托理财基本情况
1、投资目的：在不影响公司日常生产经营的前提下，为最大限度的提高资金使用效率，公司八届十八次董事会将公司利用自有闲置资金购买理财产品的额度由八届二次董事会审议通过的不超过2亿元增加至不超过4亿元。
2、投资金额：不超过人民币 40,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：购买保本型理财产品。
4、单笔投资期限：不超过二个月。
5、预期年化收益率：3.5%左右。
二、委托理财的资金来源
公司自有闲置资金。
三、需履行的审批程序
公司八届十八次董事会会议审议通过的购买理财产品的额度占公司最近一期经审计净资产的比重为18.67%，占公司最近一期经审计总资产的比重为5.67%。
根据《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》及相关法律法规的规定，本
次公司购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
四、委托理财对公司的影响
公司购买的理财产品为保本型理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本收益型，因此本金不存在风险。
2、风险控制措施：公司将风险防范放在首位，并已建立《理财产品业务管理制度》，授权公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关金融机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
七、保荐机构的核查意见
经查阅并取得公司相关制度、独立董事发表的意见、董事会决议，本保荐机构认为：中通客车本次利用自有闲置资金购买不超过4亿元理财产品的事项已经公司八届十八次董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，本事项无需提交股东大会审议。公司就上述事项所履行的决策程序符合《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金，且均投资于短期保本型理财产品，因此，有利于公司在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，不会影响公司的日常生产经营和主营业务发展。保荐机构对中通客车利用自有闲置资金购买不超过4亿元理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于中通客车控股股份有限公司以自有闲置资金进行委托理财事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________ ___________
程荣峰 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司2016年4月22日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-054
福建三钢闽光股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十七次会议于2019年8月27日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席周军先生召集，会议通知于 2019年 8月 16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 5人，其中亲自参加现场会议监事 4人，此外监事会主席周军先生因另有公务未能亲自出席会议，其委托监事严超联女士代为出席并表决。因监事会主席周军先生另有公务未能亲自出席本次会议，半数以上监事共同推举监事严超联女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司 2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为： 5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4.审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建三钢闽光股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建三钢闽光股份有限公司 2019年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监事 会
2019年 8月 27日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-01
中国天楹股份有限公司
关于签署高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同经双方签字盖章后生效，项目服务期为8年。
2、本项目由公司在项目所在地成立的项目公司负责实施，公司和项目公司共同承受本合同中乙方的全部权利和义务。
3、本合同履约期较长，在合同履行过程中，存在国家法律法规的变化而影响合同未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
1、中国天楹股份有限公司（以下简称公司”或“乙方”）分别于2018年
11月14日和2018年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》和《关于公司收到中标通知书的自愿性披露公告》（公告编号：TY2018-127、TY2018-139），公司确定为高港区城乡环卫一体化及垃圾分类项目中标单位。
2、2019年1月8日，泰州市高港区城市管理委员会办公室（以下简称“高港区城管办”或“甲方”）与公司签订了《高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同》(以下简称“本合同”或“合同”)。
3、本合同为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、合同双方基本情况介绍
1、甲方：泰州市高港区城市管理委员会办公室
住所地：江苏省泰州市高港区春港路9号
主营业务：政府机构，无主营业务
2、乙方：中国天楹股份有限公司
统一社会信用代码： 913206001924405605
注册资本：135152.1423万人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：严圣军
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢
主营业务：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；
企业管理咨询服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度公司与合同签署甲方高港区城管办未发生交易事项，也不存在关联关系。
4、履约能力分析：高港区城管办为政府机构，具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
甲方：泰州市高港区城市管理委员会办公室
乙方：中国天楹股份有限公司
1、项目名称
高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目
2、服务范围
城乡垃圾分类服务范围：辖区范围内各园区、全部镇、街的行政村、社区及企事业机关单位、街面商铺的生活垃圾分类的引导、宣传、收集；分类运输；分类处置等。
环卫一体化保洁服务范围：辖区范围内各园区、全部镇、街的主次干道、背街小巷、城区的无物管小区、所有行政村之间的村村通道路及绿化带清扫保洁、垃圾中转站运营维护、公厕保洁，易腐（餐饮）垃圾收运处置、大件及装潢垃圾的收集和处置。
3、合同期限
本项目服务期为8年，分为三个阶段，第一、二阶段分别为3年，第三阶段为2年。第一阶段服务期满后，经考核达到要求可续签三年，第二阶段服务期满经考核达到要求可再续签两年。服务合同每年一签，第一年合同期满后，甲方根据考核结果决定是否与乙方续签下一年度的服务合同。
本合同有效期为2019年1月1日至2019年12月31日，该合同期满后三十日内，如甲方未提出异议且未续签合同的，则按本合同自动续期一年。
4、服务费用
本合同服务费为5839.9万元/年。
5、争端解决方式
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 90天内不能达成协议时，应提交泰州仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
6、其他
本合同签订后一个月内，由乙方在甲方所在地成立项目公司，乙方和项目公司共同承受本合同中乙方全部的权利和义务。
7、合同生效
本合同经双方签字盖章后生效。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同的顺利签署提升了公司在环卫一体化业务上的市场竞争力与影响力，后期项目的正式运营将为其他环卫项目的拓展提供丰富的经验支持，也将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
2、本合同的实施不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
五、风险提示
本合同履约期较长，在合同履行过程中，存在国家法律法规的变化而影响合同未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
由甲、乙双方签订的《高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会