证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-035上海凯宝药业股份有限公司
关于召开 2015年第一次（临时）股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）已于2015年 5月 12日在巨潮资讯网上刊登了《上海凯宝药业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合形式召开。根据中国证监会相关规定，现将公司2015年第一次临时股东大会相关事宜提示如下：
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年05月27日（星期三）下午2:00
（2）网络投票时间：2015年05月26日-2015年05月27日。
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年05月27日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年05月26日下午15:00至2015年05月27日下午15:00。
5.会议召开地点：公司三楼会议室
6股权登记日：2015年05月20日（星期三）
7.会议出席及列席对象
（1）凡于 2015年 05月 20日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、股东大会审议事项：
审议《关于使用部分超募资金收购河南省新谊药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
上述议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就相关事项发
表了意见，详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。上述议案将以特别
决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、参与现场会议的股东会议登记事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。
2.登记时间：2015年05月22日（周五），上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。
3.现场登记地点：上海市工业综合开发区程普路88号上海凯宝药业股份有限公司董事会办公室
4.登记方式：法人股东持单位证明、深交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、深交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。
委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
5．注意事项：
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365039
3、投票简称：凯宝投票
4、投票时间：2015年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。1.00元代表议案1。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案|委托价格|
|议案1|《关于使用部分超募资金收购河南省新谊药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 05月 26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 05月 27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．某一股东对议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、会务组联系：
联系电话：【021-37572069】
联系传真：【021-37572069】
联系人：【穆竟伟、杜洋】
联系地址：【上海市工业综合开发区程普路88号上海凯宝药业股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）】
邮政编码：【201401】
六、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年05月15日
附件一：《参会股东登记表》
上海凯宝药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授 权 委 托 书
致：上海凯宝药业股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海凯宝药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|股东大会议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于使用部分超募资金收购河南省新谊药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》||||

投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束