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证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-006康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300759；证券简称：康龙化成）股票连续一个交易日内（2019年2月21日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 106.06倍，并且累计换手率达到75.28％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司无控股股东，针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
2、经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于2019年1月25日在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中已披露过的 2018年度业绩预告数据如下：公司预计 2018年度营业收入约为 281,400万元至301,300万元，同比增长幅度约为22.66%至31.34%，归属于母公司股东的净利润约为 32,700万元至 35,800万元，同比增长幅度约为41.65%至55.07%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 32,100万元至35,100万元，同比增长幅度约为46.78%至60.50%。截止目前，公司不存在需要修正业绩预测的情形。公司未公开的 2018年年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年2月22日
珠海格力电器股份有限公司独立董事
关于公司实施员工持股计划
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规以及规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟根据《珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）实施员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）之事宜，依照上市公司独立董事责职与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神以及对公司、全体股东负责的态度，并基于独立、客观、公正的判断立场发表如下事前认可意见：
1.本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.审议本次员工持股计划的董事会会议的召集、出席人数、表决程序需符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3.未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
4.《员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
员工持股计划的情形。
6.不存在公司违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助计划或安排的情形。
7.本员工持股计划参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金，资金来源符合法律规定。
8.本次公司员工持股计划可促进公司建立、健全中长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，保留各类优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和公司员工个人利益结合在一起，保证公司的长期稳健发展。
9.关于本次公司员工持股计划，公司董事会应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
综上所述，我们同意公司实施本次员工持股计划并将员工持股计划提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《珠海格力电器股份有限公司独立董事关于公司实施员工持股计划的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
________________ ________________ ________________王如竹郭杨卢馨
二〇一六年【】月【】日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-064中富通集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务情况，《公司2018年半年度报告》于 2018年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
章程修订案
泰尔重工股份有限公司
《公司章程》修订案
（2017年 10月）
为充分发挥董事会职能，根据《公司法》的规定，结合公司现有《公司章程》的相关内容，拟对《公司章程》的相关条款作出修改。修改情况如下：
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||修改前||修改后|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。||第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。||
|第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。... ...||第七十条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。（本条未列示的条款保持不变）||
|第一百一十条 董事会由 5-19 名董事组成，其中应有 1/3 以上独立董事，独立董事中至少有 1 名会计专业人士，董事会设董事长一名。... ...||第一百一十条 董事会由 5-19 名董事组成，其中应有1/3以上独立董事，独立董事中至少有1名会计专业人士，董事会设董事长一名，可以设副董事长。（本条未列示的条款保持不变）||
|第一百一十六条 董事会设董事长一名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或者罢免。||第一百一十六条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。||
|第一百一十七条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；||第一百一十七条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；||

章程修订案
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|（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）提名总经理人选；... ...|（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）提名总经理人选；（本条未列示的条款保持不变）|
|第一百一十八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第一百一十八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

出席会议的董事签字：
邰正彪 王先云
黄春燕 黄东保
杨晓明 张居忠
方明 尤佳
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-029南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第六次临时会议通知于2017年3月31日以电邮方式发出。2017年4月11日上午10：30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于公司补选监事的议案》
根据股东方-南京新工投资集团有限责任公司推荐，现选举王成君先生为公司第八届监事会监事。任期与第八届监事会一致。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》
该关联交易遵循了三公原则，审议程序合法，定价依据合理，董事会委托立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司出具了风险评估报告，并制定了风险应急处置预案，风险管控措施可行，能够维护公司和中小股东合法权益。
此议案尚须提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
附件：
监事简历：
王成君：男，1970年 3月出生，本科学历，经济师。曾任江苏现代资产投资管理顾问有限公司副总经理；南京行时企业顾问有限公司总经理；南京化建产业（集团）有限公司投资总监；南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理；
南京化纤股份有限公司董事、常务副总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司投资总监。
现任本公司股东之一的南京新工投资集团有限责任公司投资总监。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-84号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于实施回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第八届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并经2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司拟使用自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币3元/股。公司于2018年8月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的进展公告如下：
公司于2018年8月8日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，截
广东海印集团股份有限公司公告（2018）至2018年11月30日，公司累计回购股份数量为60,536,681股，占公司总股本的2.6906%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.42元/股，支付的总金额为161,486,096.86元（不含交易费用）。
公司后续将严格遵守相关规定，依据公司回购股份方案，继续推动回购计划的实施，进一步稳定公司市值，维护股东利益。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-043
江苏三六五网络股份有限公司
关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》，在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金择机购买理财产品。
详细情况公告如下：
一、概况
1、投资目的
公司及控股子公司的部分业务与项目相关，因此在部分阶段存在资金暂时闲置情况，在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，公司和控股子公司使用这些暂时闲置的资金购买理财产品，是为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度及投资品种
公司及控股子公司将使用净额度不超过人民币肆亿伍千万元的暂时闲置的自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行或券商理财产品等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。投资期限不超过12个月。
3、决议有效期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层具体负责相关事项的具体实施。
6、公司以往购买理财产品情况
公司在定期报告中已披露了公司历次购买理财产品情况。截至本公告日前，公司在此额度内所购买的理财产品到期的本息均已正常收回，正在执行的理财也未发现违约风险。
7、其他
因投资额度未超过董事会权限，因此本议案不需要提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对短期银行低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个报告期末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，如认为有必要的，可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中汇总披露报告
期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。
2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
(一)从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，不存在违约，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
(三)程序符合有关法规和章程要求。
五、监事会意见
监事会经审议认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议的额度在董事会授权范围内，程序符合有关法规和章程的要求。
监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的议案。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-030
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月17日，以书面方式召开，会议通知于2018年5月14日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事 9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的议案》。
为优化生物制药板块的整体布局，提升管理效率，同意公司以自有资金人民币1元，受让成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）少数股东持有的10%股权；同时，同意公司在受让股权完成后，以自有资金人民币38,000万元向成都金凯增资，为生物药物创新提供资源支持。
股权受让暨增资完成前，公司持有成都金凯90%股份；完成后，成都金凯将成为公司全资子公司，注册资本将由7,430万元增至45,430万元。
董事会授权总经理负责签署本次受让股权暨增资的有关文件及相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics,Inc.的议案》。
同意子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）以自有资金 1,000万美元（约合人民币 6,390万元，以实际投资时汇率折算额为准），向其全资子公司美国Salubris Biotherapeutics,Inc.增资。
增资后，成都金凯对Salubris Biotherapeutics,Inc.的投资总额将由1,000万美元增至2,000万美元。Salubris Biotherapeutics,Inc.仍为成都金凯的全资子公司。
董事会授权成都金凯法定代表人负责签署增资子公司相关法律文件及有关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于子公司增资Salubris Biotherapeutics,Inc.的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
广东达志环保科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会运行情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
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|会议届次|召开时间|议案|
|第二届监事会第十次会议|2017年4月24日|《关于<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》等议案|
|第二届监事会第十一次会议|2017年8月7日|《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》等议案|
|第三届监事会第一次会议|2017年8月23日|《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
|第三届监事会第二次会议|2017年8月24日|《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》等议案|
|第三届监事会第三次会议|2017年10月25日|《关于2017年第三季度报告的议案》|

二、2017年度监事会对公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了八次董事会会议和两次股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计
意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
公司于 2017年 11月 28日使用闲置募集资金 1,700万元进行现金管理，购买了可随时赎回并即时到账的保本浮动收益型理财产品，存在使用闲置募集资金进行现金管理的余额超出董事会授权额度的情形，违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定。
但该理财产品可随时赎回并即时到账，具有较强的流动性且可使公司获得一定收益，同时公司已将该部分理财产品全部赎回并转入募集资金专户，上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。2018年4月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分闲置募集资金进行现金管理使用情况事后确认的议案》，对公司该次使用闲置募集资金进行现金管理的情况予以确认，公司独立董事、监事会均对上述情况发表了同意意见。除此之外，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，监事会认为：报告期内，公司发生的收购广州市海科顺表面处理有限公司52%股权并增资事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发生内幕交易。
5、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大关联交易和对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
三、监事会2017年度工作计划
广东达志环保科技股份有限公司监事会 2018年4月24日
独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于非公开发行 A股股票涉及
关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关规定，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，对公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议的关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易有关事项，发表事前意见如下：
本次非公开发行的认购对象包括陈光珠女士。陈光珠女士为公司董事长，与公司控股股东徐玉锁先生为一致行动人。公司本次向陈光珠非公开发行 A股股票的行为构成关联交易。
公司董事会根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在召开公司第五届董事会第十五次（临时）会议前向我们提交了本次董事会审议的本次关联交易的所有议案和相关资料。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为公司本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行；本次非公开发行股票完成后，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易公平、合理，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及相关议
独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见案提交公司董事会审议。
独立董事：王滨生、孙枫、张大志二〇一七年五月七日
万科企业股份有限公司
第十八届董事会独立董事
关于第十八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第十八届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年第三季度证券投资情况的独立意见
报告期内，公司证券投资的资金来源及审批程序符合有关法律法规的规定，公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于2019年第三季度衍生品投资情况的独立意见
我们认为，公司能够根据业务经营的实际情况，按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍生品投资，遵循审慎性原则，通过利率互换合约（IRS）和交叉货币互换合约（CCS）等衍生金融工具降低了外币债务由于汇率、利率变动过大可能造成的损失，公司有关安排审慎合理。
三、关于公司2019年第三季度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
公司无控股股东，报告期内公司不存在第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
独立董事：康典、刘姝威、吴嘉宁、李强二〇一九年十月二十四日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-143乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划的
补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于披露文件的补充说明
公司于2016年11月11日披露《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划的公告》，现根据深圳证券交易所相关信息披露规定，对该公告“一、增持计划”中参与对象及数量的具体情况进行如下补充公告：
原公告内容：
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到公司高级管理人员及核心骨干人员共计约 10人的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断，计划在未来六个月内（自 2016年11月11日起至2017年5月10日止），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于3亿元人民币，增持所需资金由高级管理人员及核心骨干人员自筹取得。
对该部分内容补充披露如下：
本次参与人为公司高级管理人员及核心骨干人员，共计约10人。具体增持计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||占本次增持|
||增持人||增持金额（元）|||
||||||金额比例|
|梁 军||40,000,000||13.33%||
|高 飞||10,000,000||3.33%||
|张旻翚||10,000,000||3.33%||
|袁 斌||40,000,000||13.33%||
|吴亚洲||40,000,000||13.33%||

蒋晓琳 50,000,000 16.67%
||||
|-|-|-|
|谭 殊|10,000,000|3.33%|
|金 杰|10,000,000|3.33%|
|赵 凯|50,000,000|16.67%|
|张志伟|40,000,000|13.33%|
|合 计|300,000,000|100%|

二、其他说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号文）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（孙长江）
各位股东及股东代表：
作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度应出席董事会10次、股东大会4次，本人实际出席董事会10次、股东大会 4次，无缺席和委托其他董事出席的情况。为切实履行独立董事职责，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
公司在 2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我对公司 2018年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
表了独立意见：《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司 2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》、《关于公司购买房产的议案》、《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》；
2、2018年4月3日，在公司第四届董事会第八次会议上，对以下事项发表了独立意见：《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度内部自我评价报告》、《2017年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于<2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于召开2017年度股东大会的通知议案》、《关于公司 2018年度新增银行授信额度的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的预案》；
3、2018年 4月 25日，在公司第四届董事会第九次会议上，对以下事项发表了独立意见：《2018年第一季度报告全文及正文》；
4、2018年 6月 11日，在公司第四届董事会第十次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠的议案》、《关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的议案》、《关于公司董事会提名周颖女士担任公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知的议案》；
6、2018年7月26日，在公司第四届董事会2018年第一次临时会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》；
7、2018年 8月 3日，在公司第四届董事会 2018年第二次临时会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于终止公司2017年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于取消 2018年第三次临时股东大会的议案》；
8、2018年 8月 21日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》；
9、2018年10月24日，在公司第四届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：《2018年第三季度报告全文及正文》；
10、2018年11月3日，在公司第四届董事会第十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
三、现场调查的情况
2018年任期内，本人利用参加董事会以及本人所在地沈阳工作的优势，多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注媒体对公司的相关报道，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的工作提出自己的意见和建议。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2018年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事,审计委员会、提名委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
姓 名：孙长江
电子邮箱：changjiang.sun@dachenglaw.com
2019年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实地原则，继续履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范、稳健的发展。
独立董事：孙长江2019年4月24日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-060
冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生拟减持股份的预披露公告
大股东陈烈权先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 325,363,822股（占本公司总股本比例12.35%）的大股东陈烈权先生计划在 2018年 6月 11日—12月10日（不超过6个月，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让等法律法规允许的方式减持本公司股份不超过8,130万股（不超过本公司总股本比例的3.09%）。
公司于2018年6月10日收到大股东陈烈权先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司大股东陈烈权先生持有本公司股份 325,363,822股，占公司总股本2,633,836,290股的12.35%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：陈烈权
2、减持原因：个人对资金的需求
3、减持股份来源：公司 2014年和 2016年重大资产重组中发行股份购买资产的股份，以及从二级市场买入的股份
4、减持期间：自2018年6月11日至2018年12月10日。若通过集中竞价方式减持，则为自减持计划公告之日起十五个交易日后至 2018年 12月 10日。
在减持计划期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
5、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式等法律法规允许的方式
6、价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定
7、拟减持数量及比例：拟减持不超过 8,130万股，即不超过公司股份总数的3.09%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整）
三、本次减持股东所作承诺及履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|承诺人|承诺内容|承诺期限|承诺履行情况|
|1|陈烈权|关于信息提供真实、准确和完整的承诺|长期|严格履行承诺|
|2||关于资产权属的承诺|长期|严格履行承诺|
|3||关于无违法行为的承诺|长期|严格履行承诺|
|4||关于避免与上市公司同业竞争的承诺|长期|严格履行承诺|
|5||关于规范与上市公司关联交易的承诺|长期|严格履行承诺|
|6||关于股份锁定的承诺：2014 年度重大资产重组中取得的本次发行的股份自股份上市之日起36 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。|2014-12-31至2017-12-30|承诺履行完毕|
|7||业绩承诺及补偿安排：2014年、2015年、2016 年能特科技实现的净利润不低于15,030万元、18,167万元、22,722万元。如在利润补偿期间经审计能特科技累积实际净利润不足承诺净利润数的，则按其在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金及股份的方式按本协议的约定进行利润补偿。|2014年至2016年|承诺履行完毕|
|8||关于股份锁定的承诺：2016 年度重大资产重组中取得的本次发行的股份自股份上市之日起12 个月内不转让，在此之后|2017-01-20至2018-01-19|承诺履行完毕|

|||||
|-|-|-|-|
||按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。|||
|9|公司股价低于 4.00元/股，将择机增持公司股份，合计总金额不少于3,000万元。|2017-05-12至2017-11-12|承诺履行完毕|

截止本公告日，陈烈权先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本公告为公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》做出的预披露信息。
2、陈烈权先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。
3、本次减持计划的股东陈烈权先生不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将督促陈烈权先生严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
5、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
陈烈权先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月十二日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-112贝因美股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2019年 12月 23日以书面、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于2019年12月 23日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第二十四次会议通知期限的议案》。
根据公司《董事会议事规则》的规定，公司全体董事同意豁免公司第七届董事会第二十四次会议的通知期限，并于2019年 12月 23日召开第七届董事会第二十四次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于取消2019年第六次临时股东大会部分议案的议案》。
根据 2019年12月 17日，公司披露的《关于 2019年第六次临时股东大会增加临时议案暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》，2019年第六次临时股东大会拟审议《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。
2019年 12月 23日公司收到广西宁神生物科技有限公司通知，广西宁神生物科技有限公司决定履行其对北海宁神沉香产业发展有限公司股权转让事项的优先受让权。公司决定待该股权转让方案内容完善后，重新提交议案，履行相关审议程序。鉴于本次提案中的股权转让方案有了新的变化，为保护公司股东，特别是中小股东利益，经与提案人贝因美集团有限公司沟通后，公司董事会决定取消向公司 2019年第六次临时股东大会提交《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。除取消上述临时提案外，公司 2019年第六次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于 2019年 12月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第六次临时股东大会取消部分议案暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十三日
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
泰和律师事务所
中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：Jcm@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第五次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年11月27日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于2015年12月15日（星期二）下午14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开，由公司董事长梁勤女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第五次临时股东大会法律意见书深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月14日下午15：00至2015年12月15日下午15：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份总计275,217,500股，占公司股份总数的65.6335%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表股份42,500股，占公司股份总数的0.0101%。
据此，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 7人，代表公司股份275,260,000股，占公司股份总数的65.6436%。
出席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第五次临时股东大会法律意见书（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对该议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年第五次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第五次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
颜爱中
二〇一五年十二月十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-011
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”）全体股东以发行股份及/或支付现金相结合的方式，购买其持有的翰博高新100%股权，并向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金。公司于2019年1月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，具体内容详见公司于2019年1月18日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2019年1月25日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对濮阳惠成电子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第4号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2019年1月31日前报送有关说明材料。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构和相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复，按照要求认真准备答复工作。鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，核实相关情况的工作量较大，回复工作尚需时间，且中介机构需要履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，故公司无法在2019年1月31日前完成回复工作。鉴于上述原因，特向深圳证券交易所申请，延期回复本次问询函，并预计在 2019年2月15日前完成回函工作。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规
濮阳惠成电子材料股份有限公司
的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
股票代码：002442 股票简称：龙星化工 公告编号：2015-007
龙星化工股份有限公司关于获得专项补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年02月12日收到根据“邢市财企【2014】42号”《邢台市财政局关于下达2014年度中央外经贸发展专项资金的通知》拨付的2014年度中央外经贸发展专项补贴资金90万元。
该资金用于支持提升国际化经营能力等外经贸发展项目。按照
《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，本次专项资金计入当期营业外收入，对当期损益产生等额影响。
特此公告。
龙星化工股份有限公司
二〇一五年二月十三日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）146号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日