证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-071深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于2016年10月10日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2016年10月20日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7人，实到 7人，其中 HUYUPING以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
《公司2016年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司董事会同意提名肖奋先生、肖勇先生、HU YUPING先生、谢玉平女士为公
司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律
法规的规定，同意将上述非独立董事候选人提交公司2016年第五次临时股东大会审
议。
公司董事会同意提名刘宁女士、周玉华先生、宁清华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，综合考虑公司实际情况及其他上市公司的独立董事津贴情况，公司第三届董事会独立董事年津贴为人民币捌万元/人（税前）。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.1回购注销已不符合激励条件的第一期激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
鉴于原第一期股权激励计划激励对象王声平、赵智民、钟勇、刘友才、章平因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司第一期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的 464,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.9917元/股。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
4.2回购注销已不符合激励条件的第二期激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
鉴于原第二期股权激励计划激励对象钟志群因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司第二期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的12,000股限制性股票进行回购注销，回
购价格为7.3200元/股。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
上述回购的第一期、第二期限制性股票数量合计为 476,400股，占目前总股本的比例为0.0382%，本次回购注销后，公司股本总额由 1,247,129,000股调整为 1,246,652,600股。公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2016年10月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
5.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于第二期股权激励计划限制性股票授予完成导致公司注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条进行修订，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6.审议通过《关于提议召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》
《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年十月廿四日
附董事候选人简历：
1、肖奋先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司（本公司前身，以下简称“奋达实业”）并担任董事长、总经理，2010年 10月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区科学技术协会副主席、深圳市专家委员会电子通讯专业委员会副主任委员、深圳市宝安区政协第四届委员会常委。
肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，直接持有上市公司 555,221,740股股份，为董事候选人肖勇先生之哥哥，为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖奋先生不属于“失信被执行人”。
2、肖勇先生，1968年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任宝港奋达副总经理、奋达电器总经理；2010年10月至今任本公司董事、副总经理。
肖勇先生直接持有上市公司50,221,318股股份，为本公司控股股东肖奋先生之弟弟，为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖勇先生不属于“失信被执行人”。
3、HUYUPING先生，1956年5月出生，比利时国籍，本科学历。1976年毕业于吉林工业大学（现吉林大学）机械制造与工艺设计专业，历任深圳轻工业公司贸易部经理、南海石油深圳服务总公司总经理助理、比利时RIONLON SA公司总经理，2006年至今任欧朋达科技（深圳）有限公司顾问。2015年 3月至今任本公司董事。
HUYUPING先生未持有上市公司股份，为间接持股本公司8.40%的股东胡羽翎之哥哥，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，HUYUPING先生不属于“失信被执行人”。
4、谢玉平女士，1973年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于华东工学院（现南京理工大学）。1998年起历任奋达实业设计师、设计主管、设计经理、总裁办主任；2010年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事。
谢玉平女士直接持有上市公司 2,755,700股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于“失信被执行人”。
5、刘宁女士，1968年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、招商局置地有限公司非执董，兼任深圳证券交易所第九届上市委员会委员、深圳证券交易所第一届公司债券上市预审核专家、深圳长方照明股份有限公司独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、深圳市杰美特科技股份有限公司（拟上市）独立董事。刘宁女士已获得独立董事资格证书。
刘宁女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，刘宁女士不属于“失信被执行人”。
6、周玉华先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师，现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理。周玉华先生已获得独立董事资格证书。
周玉华先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，周玉华先生不属于“失信被执行人”。
7、宁清华女士，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，持律师执业证书，副教授，任职于广东技术师范学院。宁清华女士已获得独立董事资格证书。
宁清华女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，宁清华女士不属于“失信被执行人”。