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股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2015-001烟台龙源电力技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
2.预计的业绩：同向下降。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润|比上年同期下降：20%--5%（预计）|盈 利 ：19,198.64万元|
||盈利：15,359 万元–18,239 万元（预计）||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司在巩固节油和低氮燃烧业务市场份额的同时，锅炉余热利用业务同比实现大幅增长，锅炉综合改
造业务实现突破，上述因素奠定了营业收入同比增加的基
础。锅炉余热利用和锅炉综合改造业务收入的增加，使公司营业收入结构和毛利率同比发生一定变化。
2.报告期内，公司通过不断完善产品技术，提高项目计划可控性，完善项目实施过程中的质量控制等措施，产品售后维护费用同比下降；同时公司通过进一步完善业务部门绩效考核，合理管控市场费用，报告期内销售费用实现了同比下降。
3.报告期内，公司营业收入增长引起应收账款增加，本年度计提的坏账准备同比增加约 3,660万元，对公司本年度利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.2014年,公司非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为 770万元。
3．2014年度业绩具体数据将在本公司 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一五年一月十六日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2015年12月任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关要求，现将2015年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1．出席董事会情况
2015年度自本人开始担任公司独立董事以来，公司尚未召开董事会。
2．出席股东大会情况
2015年度自本人开始担任公司独立董事以来，公司尚未召开过股东大会。
二、发表独立意见情况
自本人开始担任公司独立董事以来，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，公司尚未发生过需要独立董事出具独立董事意见的事项。
三、任职董事会各委员会工作情况
2015年度本人尚未担任公司董事会委员会委员。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：王佐林
二〇一六年三月十八日
北京燕京啤酒股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，2018年，我们根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2018年度独立董事工作情况述职如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，按照相关法律法规和公司章程的要求，我们积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，深入公司现场调查，有效履行了独立董事的职权，保证了公司运作的合理性和公平性。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
出席会议的情况如下：
（二）出席董事会情况
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|姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李兴山|5|1|4|0|0|否|
|王连凤|5|1|4|0|0|否|
|朱立青|5|1|4|0|0|否|
|张桂卿|5|1|4|0|0|否|
|尹建军|5|1|4|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
2018年度内，公司独立董事，我们出席了公司以现场投票与网络投票相结合的
方式召开了2017年度股东大会。
（三）出席各专业委员会情况
报告期内，董事会专门委员会共召开9次会议，其中战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议。
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|姓名|在专业委员会职务|应参加专业委员会次数|实际参加专业委员会次数|
|李兴山|战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任|3|3|
|王连凤|审计委员会主任|4|4|
|朱立青|提名委员会主任、审计委员会委员|6|6|
|张桂卿|薪酬与考核委员会委员|2|2|
|尹建军|提名委员会委员|2|2|

二、发表独立意见情况
（一）2018年4月26日，公司召开第七届董事会第六次会议，独立董事对续聘2018年度财务报告审计机构、续聘2018年度内控审计机构、2017年度发生的日常关联交易及预计2018年度日常关联交易、对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放、《2017年度内部控制自我评价报告》、公司《2017年度社会责任报告》、避免同业竞争情况、修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、会计政策变更情况、公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务、公司与北京控股集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告、公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案分别发表了独立意见。
（二）2018年8月30，公司召开第七届董事会第八次会议，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见，并对公司与北京控股集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告、变更公司经营范围及修改《公司章程》分别发表了独立意见。
（三）2018年10月30日，公司召开第七届董事会第九次会议，独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
2018年度，我们对公司进行了多次现场实地考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况进行了检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各项重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行了有效监督和核查,促使公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并加强自愿披露工作,保证了公司投资者关系管理活动的平等、公开,切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（二）在2017年年报编制中的履职
2018年度内，独立董事根据《公司独立董事年报工作制度》，在公司2017年年报的编制和披露过程中切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，对年报的编制工作过程进行了有效监督。
（三）对公司治理专项活动的监督
报告期内，独立董事对董事会审议的涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等重大事项均进行了认真审核，对公司治理结构及经营管理的有关问题提出了建议，独立、客观、审慎地行使了表决权并发表独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员报酬监督实施过程、公司投资决策的制定和实施过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效监督。
各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，并依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。
六、建议和意见
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。2019年，公司应继续抓住机遇，积极健全和完善公司的治理结构和内部控制建设，进一步提高公司的治理水平和规范运作水平，从而获得公司持续、稳定、健康发展，更好地回报广大投资者。
七、学习和培训情况
我们积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2019年工作重点
公司为独立董事顺利开展各项工作创造了有利条件，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，对此表示感谢。
2019年，我们将时刻关注相应制度、规章的变化，积极学习相关法律法规，不断提高履职能力，继续依法、认真履行独立董事职责,为维护公司和股东特别是中小股东的合法权益不懈努力。
独立董事：李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军
二○一九年四月二十五日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–001湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币 5.5元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 16日披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司 2018年2月12日、2018年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及公司《回购股份报告书》，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内及时履行披露义务。
现将公司回购股份截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量17,372,800股，占公司总股本的1.23%，购买股份最高成交价为5.186元/股，购买股份最低成交价为3.400元/股，支付的总金额为 82,396,875.68元（含交易费用）。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-031河北先河环保科技股份有限公司
关于获得 2016年河北省政府质量奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 16日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得了由河北省人民政府颁发的“2016年河北省政府质量奖”。
“河北省政府质量奖”是河北省政府设立的最高质量荣誉奖项，分为组织奖和个人奖；
组织奖授予在河北省行政区域内登记注册，质量管理业绩显著，产品（工程、服务等）质量水平以及自主创新能力、管理水平在国内同行业处于领先地位，对河北省经济社会发展作出积极贡献的单位。该奖项借鉴和吸收《卓越绩效评价准则》等国际和国内先进的管理标准内容进行评审。
公司一直高度重视产品品质和服务质量的提升，持续加强质量管理，本次获得“河北省政府质量奖”，体现公司质量管理成效显著；公司将以此作为新的起点，通过持续深入推行卓越绩效管理模式，进一步增强公司自主创新能力和核心竞争力，全面提升管理水平，促进公司持续健康发展。
公司本次获奖，不会对公司经营业绩产生重大影响，请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月十六日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-155欧菲光集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月5日收到公司副总经理郭剑先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郭剑先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭剑先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。
公司及董事会谨向郭剑先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年12月5日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-056
西安民生集团股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”）于2015年以发行股份及支付现金方式购买海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和西安兴正元地产开发有限公司持有的骡马市步行街 11,782.84平方米房产，并募集配套资金（简称“本次重组”）。本次重组的独立财务顾问为广发证券股份有限公司（简称“广发证券”），张永青先生、林小舟先生和贺明哲先生为本次重组持续督导独立财务顾问主办人。目前本次重组处于持续督导期间。
公司于2016年8月25日收到广发证券《关于更换西安民生集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导财务顾问主办人的通知函》，因原独立财务顾问主办人贺明哲先生工作变动，广发证券决定由张永青先生和林小舟先生继续担任本次重组的持续督导独立财务顾问主办人，开展持续督导工作。
本次变更后，公司本次重组的持续督独立财务顾问主办人为张永青先生和林小舟先生，对公司继续履行持续督导责任。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十六日
深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度前三季度业绩预告修正公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-067
深圳市卓翼科技股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度报告》中预计：公司 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-100%～-74.04%。
3、修正后的预计业绩
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3,500万元～-2,500万元|盈利：5,777.85万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因：报告期内，平板电脑及智能手机等市场格局
变化加大，致使销售未达预期，以及因第三季度汇率大幅波动造成美元负债的汇
兑损失增加。
深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度前三季度业绩预告修正公告四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-038浙江三花股份有限公司
关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月29日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加“承接对外
检测、试验及分析服务”，同意公司注册地址变更为“浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号”，并对《公司章程》第五条和第十三条进行修订，《公司章程》其他条款内容不变，上述事项尚须提交股东大会审议，具体情况如下：
一、经营范围增加情况
1、原经营范围：截止阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增加后的经营范围：截止阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产、销售；承接对外检测、试验及分析服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终以工商部门核准登记为准。
二、注册地址变更情况
1、原注册地址：浙江省新昌县七星街道下礼泉。
2、变更后的注册地址：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号。
最终以工商部门核准登记为准。
三、根据经营范围的增加、注册地址的变更，对原有《公司章程》的修订情况
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道下礼泉；邮政编码：312500。|第五条 公司住所：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号；邮政编码：312532。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产、销售。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件生产、销售；承接对外检测、试验及分析服务。|

最终修订的《公司章程》第五条和第十三条内容以工商部门核准登记为准。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2015年4月30日
东江环保股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司第六届董事会第四十一次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对该事项发表如下意见：
一、《关于会计政策变更的议案》
公司根据国家财政部《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
二、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
经核查，本次广晟公司向本公司提供专项环保借款，用于本公司及下属子公司环保项目建设及运营，有利于公司做大做强危废主业，提高融资效率，降低资金成本，加快推进危废项目建设，深化市场布局，保障公司持续高质量发展。公司承担的利息费用公允、合理，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款条款属公平合理，按一般商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的独立性。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会在对《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们同意该议案。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-137莱茵达体育发展股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”、“公司”、“本公司”）第八届监事会第七次会议于 2015年 11月 20日以通讯方式召开。本次会议已于 2015年 11月 14日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事 3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于签署资产出售协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于签署资产出售协议暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司本次出售公司房地产业务部分资产的交易，符合公司一体两翼的发展战略，符合公司和全体股东的利益，且本次交易转让价款由双方根据资产评估报告所确定的评估价值协商确定，定价方式公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司对拟出售子公司的其他应收款计提利息有利于维护上市公司全体股东利益，同时公司为拟出售子公司提供担保所发生的损失（如有）由控股股东莱茵达控股集团有限公司及其全资子公司浙江莱茵达智慧地产有限公司承担，同意该还款安排及担保安排。
同时，本次转让的标的资产中杭州枫郡置业有限公司、杭州莱茵达枫凯置业有限公司分别为公司2014年非公开发行募集资金投资项目“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”的实施主体，公司已停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确意见，且将提交公司股东大会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于停止将募集资金投入募投项目的议案（修订）》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于停止将募集资金投入募投项目的公告》。
公司监事会认为：公司停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”不存在损害股东利益的情况,相关程序合法、合规。同意停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-012山西证券股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并报表）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2014年度||2013年度||增减幅度|
|营业收入（万元）||195,542.08||132,120.39||48.00%||
|营业利润（万元）||79,256.20||34,264.82||131.30%||
|利润总额（万元）||80,049.62||35,152.13||127.72%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||58,671.89||26,175.54||124.15%||
||基本每股收益（元/股）||0.23||0.11||109.09%|
|加权平均净资产收益率||8.26%||4.24%||上升4.02个百分点||
||项 目||2014年12月31日||2013年12月31日||增减幅度|
|总资产（万元）||2,750,405.61||1,751,510.29||57.03%||
|归属于上市公司股东的净资产（万元）||733,791.09||689,886.82||6.36%||
|股本（万股）||251,872.52||251,872.52||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||2.91||2.74||6.20%||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2014年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，证券市场行情上涨、交易活跃，公司抓住机遇、加强管理，证券经纪业务收入、融资融券业务收入、自营业务投资收益均有较大幅度增长，同时财务杠杆率进一步提高，全年实现营业收入 19.55亿元，比上年增长48%，实现归属于母公司股东的净利润 5.87亿元，比上年增长124.15%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 2月 11日
天齐锂业独立董事关于三届董事会三十四次会议相关事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于三届董事会三十四次会议相关事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年11月28日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次董事会相关资料进行认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，并就相关议案发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司提供担保的独立意见：
本次为全资子公司向银行申请授信提供担保属于公司正常的融资担保行为，系为保证其生产经营和业务发展拥有充足的资金，并在保证持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。我们同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于三届董事会三十四次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于三届董事会三十四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
向显湖 吴锋 李晶泽
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－078金浦钛业股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第七次会议审议通过召开2019年第三次临
时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2019年12月20日上午10：00
网络投票起止时间：2019年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月20日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年 12月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2019年 12月 16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”。
（二）披露情况
本议案内容详见2019年12月5日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事第七次会议决议公告》（公告编号：2019-076）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案||备注|
||提案名称||
|编码||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|1.00|关于续聘财务和内控审计机构的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2019年12月19日8：30-17：00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式
联系人：吴月
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
六、备查文件
1．第七届董事会第七次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一九年十二月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、投票时间：2019年12月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15： 00
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（表决以下议案一所有决议）|100|
|议案1|关于续聘财务和内控审计机构的议案|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9： 15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|总议案|总议案（表决以下议案一所有决议）||||
|1|关于续聘财务和内控审计机构的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-003
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书姜东先生的书面辞职报告。姜东先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。
经公司第六届董事会第九次会议审议，同意姜东先生辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在未聘任新董事会秘书之前，暂由公司董事长雷坚先生代为履行董事会秘书的职责。董事长雷坚先生的联系方式如下：
电话：0871-63366327、68279182
传真：0871-63317397
地址：云南省昆明市环城东路455号
公司及董事会对姜东先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年一月二十八日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）041号浙江永贵电器股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号）核准，获准非公开发行股份募集配套资金不超过85,000万元。截至2016年7月7日，公司已向浙江浙商证券资产管理有限公司、中融基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,941,362股，每股面值1.00元，发行价格为31.55元/股，募集资金总额为849,999,971.10元，扣除发行费用 22,811,320.75元，实际募集资金净额为 827,188,650.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
本次配套募集资金中25,000.00万元将用于“光电连接器建设项目”，“光电连接器建设项目”实施主体为公司全资子公司绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）。
公司于2016年8月9日召开第二届董事会第二十次会议、2016年8月25日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，在四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）吸收合并绵阳永贵后，该项目实施主体将变更为永贵科技（具体详见公司于2016年8月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司于2016年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于授权全资子公司设立募集
资金账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，授权绵阳永贵与公司、保荐机构、专户开户银行等签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），待永贵科技和绵阳永贵吸收合并完成之后，授权永贵科技与公司、保荐机构、专户开户银行重新签署《募集资金四方监管协议》。
2017年1月3日，公司已与绵阳永贵、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》（具体详见公司于2017年1月4日披露于巨潮资讯网上的相关公告）；2017年5月31日，永贵科技与绵阳永贵的吸收合并工作已全部完成（具体详见公司于2017年6月1日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。2017年7月26日，永贵科技已在专户银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与永贵科技、国泰君安、专户银行重新签订了《募集资金四方监管协议》。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、截至2017年7月26日，专户详细资料如下：
开户行：中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行
户 名：四川永贵科技有限公司
账 号：2308414129100157036
用 途：光电连接器建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
账户余额：2,061,796.15元
2、永贵科技、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国泰君安作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司和永贵科技募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、永贵科技和专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。
4、公司授权国泰君安指定的财务顾问主办人张建华、贺南涛可以随时到专户银行查询、复印永贵科技专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向专户银行查询永贵科技专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查询永贵科技专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月5日之前）向永贵科技出具对账单，并抄送公司和国泰君安。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、永贵科技一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的百分之五的（以较低者为准），专户银行应及时以电话或传真方式通知公司和国泰君安，同时提供专户的支出清单。
7、国泰君安有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。国泰君安更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、永贵科技和专户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，永贵科技可以主动或在公司或国泰君安的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、国泰君安发现公司、永贵科技、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向发行人所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、永贵科技、专户银行、国泰君安四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
国泰君安义务至持续督导期结束之日（2017年12月31日）解除。
四、备查文件
1、公司与永贵科技、专户银行、国泰君安签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年8月14日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-022中航动力控制股份有限公司
关于部分董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理吴贵江先生，副总经理于文斌先生的书面辞职报告。
吴贵江先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。吴贵江先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，吴贵江先生本人未持有公司股份。
于文斌先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。于文斌先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，于文斌先生本人未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴贵江先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。吴贵江先生、于文斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司将尽快补选董事。
公司及董事会对吴贵江先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，于文斌先生在担任公司副总经理职务期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-048华自科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届监事会第十七次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟实施的外汇套期保值任意时点总持有量不超过3亿元人民币或等值外币。
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司产品需要出口海外市场，主要出口市场包括东南亚、南亚、南美洲、非洲等，与业务经营相关的币种包括美元、欧元、卢布等，汇率变动对公司业绩影响较大。
为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元等公司业务经营所使用的结算货币。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等。
2、业务规模及投入资金来源
公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过3亿元人民币或等值外币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准
期限内，上述额度可以滚动使用。
公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
公司董事会授权董事长在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关的文件。
三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》及《企业会计准则 24号—套期保值》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
四、外汇套期保值业务存在的风险
公司开展外汇套期保值业务是为了规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与锁定汇率发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：由于外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能因信息系统或内部控制方面不完善等原因造成一定风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；
2、公司已建立《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；
5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
六、独立董事的意见
公司独立董事结合公司实际经营情况，认真审核相关材料后，认为：公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、管理制度和风险控制措施；在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展的外汇套期保值业务，有利于锁定公司的汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
七、监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，具有一定的必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-003浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份解除质押及控股股东、实际控制人质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一致行动人陈健先生及控股股东、实际控制人陈大魁先生的函告，获悉陈健先生所持有本公司的部分股份解除质押，同时陈大魁先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东所持股份解除质押和被质押的基本情况：
1、股东股份解除质押基本情况：
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||||是否为第一||解除质押||||||||本次解除质|
||股东名||||||质押开始||质押解除|||||
||||大股东及一||股数（万||||||质权人||押占其所持|
||称||||||日期||日|||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|
|陈健||是||800.00||2015年1月13日||2016年1月12日||中信证券股份有限公司||12.01%||
|陈健||是||4,192.00||2015年2月11日||2016年1月22日||中信证券股份有限公司||62.95%||
|合计||||4,992.00||||||||74.96%||

注：陈健先生于2015年1月13日及2月11日办理质押时所被质押的股份分别为400.00万股和2,096.00万股，公司于2015年5月实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2014
年年度利润分配方案，陈健先生所被质押的股份自动变更为800.00万股和4,192.00万股。
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈大魁||是||3,400.00||2016年1月22日||至申请解除质押登记为止||申万宏源西部证券有限公司||8.33%||个人融资||
|陈大魁||是||30.00||2016年1月25日||至申请解除质押登记为止||申万宏源西部证券有限公司||0.07%||个人融资||
|合计||||3,430.00||||||||8.40%||||

3、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈健先生持有公司股份数量为66,590,000股，占公司总股本的比例为7.54%；其所持有的本公司股份累计被质押的数量为0股。
截至公告披露日，陈大魁先生持有公司股份数量为408,079,400股，占公司总股本的比例为46.20%；其所持有的本公司股份累计被质押的数量为7,030万股,占公司总股本的比例为7.96%。
二、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年一月二十六日
安徽黄山胶囊股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称（公司）于 2016年 12月 13日召开第二届董事会第十七次会议，本次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等三项议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况基础上，基于独立判断立场，对《关于公司董事会换届选举的议案》议案发表如下意见：
1、本次董事会候选人的提名和聘任程序合法、有效；
2、本次提名的董事会候选人任职资格合法，组成结构合理，具有相应的工作能力和综合素质，有利于公司的发展。经审阅相关简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解禁的情况。
我们同意提名余春明先生、余超彪先生、汪红时女士及叶松林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。蔡弘女士、曲凯先生及张敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展，符合公司利益，
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会提交股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（以下无正文）
[此页无正文，为安徽黄山胶囊股份有限公司《关于公司第二届董事会第十七次会议相关事宜》的独立意见之签署页]
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|独立董事：|
|蔡 弘 曲 凯|
|张 敏|