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证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-040浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年6月25日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7人，实到 7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长王本善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。
《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年七月十二日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—013晨光生物科技集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2016年01月25日在公司会议室召开了2016年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表28人，实际出席职工代表28人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
本次会议以现场举手表决方式，推选刘东明先生、赵涛先生为公司第三届监事会职工监事（简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的 1名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
表决结果：同意28票，反对0票，弃权0票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十五日
附件：职工监事简历
刘东明：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1954年，河北省社会科学进修学院经济管理专业毕业。先后工作于曲周县农机厂、曲周县经济委员会、曲周县橡胶厂、曲周县经贸局，2007年至今工作于本公司历任项目负责人、车间主任、总经理助理。
刘东明先生现持有公司股份67,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
赵涛：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年。先后工作于曲周县畜牧局、曲周县二轻公司。2005年至今工作于本公司，历任办公室主管、子公司业务主管、后勤服务部主管。
赵涛先生现持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
宝塔实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第八届董事会第十九次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分高级管理人员的独立意见
公司根据发展需要，变更部分高级管理人员，符合公司实际情况，经审议李勐、柏志伟的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定，同意关于变更公司部分高级管理人员的议案，聘任李勐为公司副总经理兼财务总监、柏志伟为公司副总经理兼董事会秘书，冯宇不在担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、关于调整 2017年预留限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案独立意见
在预留限制性股票授予登记工作推进过程中，有 5人放弃认购。根据公司《2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司董事会决定对本次预留限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整，授予预留限制性股票的对象从 108人调整为 103人，预留限制性股
票数从 150.1万股调整为 109.1万股。经核查，公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》等法律法规的规定，符合限制性股票激励计划的规定，因此独立董事同意公司对预留限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
三、关于公司 2017年股票期权激励计划首次授予股票第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划等法律、法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、除 4名已离职激励对象不再符合股权激励要求外，其余激励对象已满足激励计划规定的行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们一致同意公司股权激励计划首次授予股票期权的 98名激励对象在规定的行权期内行权，同意公司为其办理相关行权手续。同时，经核查， 4名获授股票期权的激励对象已办理完毕离职手续，不再符合公司股权激励要
求。公司本次对已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合相关法律法规和公司《激励计划（草案）修订稿》的规定，未损害公司及全体股东的权益，我们同意本次注销部分股票期权事项。
宝塔实业股份有限公司独立董事董皞、张文君、马志强、王天鹏二〇一八年八月十九日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─113山西漳泽电力股份有限公司
关于拟公开摘牌收购华润电力（唐山
曹妃甸）有限公司39%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次收购股权尚需通过公开摘牌受让方式进行，并尚需公司股东大会审批通过，能否成功摘牌受让股权以及是否通过股东大会审批存在不确定性，公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展情况，依照证券监督管理部门的有关规定履行信息披露义务。
一、交易概述
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）从上海联合产权交易市场网站了解到华润电力投资有限公司（以下简称“华润电力”）拟将所持有的华润电力（唐山曹妃甸）有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）39%股权公开挂牌转让，转让底价 117243.8202万元。
为拓展省外电力项目，优化公司产业结构，强化公司核心业务，公司拟参与本次收购。
本次交易已经公司八届二十九次董事会以 11票同意、0
票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：华润电力投资有限公司
法定代表人：周俊卿
注册资本：158亿元
注册地：珠海市横琴新区横琴镇海河街 19号 305室
统一社会信用代码：91440400792594627B
所属行业：电力、热力生产和供应业
主要股东及股比：华润电力控股有限公司100%
华润电力投资有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的股权基本情况
1.本次收购标的为华润电力所持有的曹妃甸公司39%股权。
不存在抵押、质押或者其他第三人权利。
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
不存在查封、冻结等司法措施。
该股权对应标的公司所在地为河北省唐山市曹妃甸工
业园区。
2.该标的股权公开挂牌价格为人民币 117,243.8202万元。
曹妃甸公司的母公司为华润电力投资有限公司，最终母公司为中国华润有限公司。
（二）标的公司基本情况
企业名称：华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
法定代表人：后永杰
注册资本：357134万元人民币
成立日期：2004年 12月 07日
注册地：河北省唐山市曹妃甸工业区
统一社会信用代码：91130230769817810G
经营范围：电力、热力开发、建设、生产、销售，及电力生产相关的粉煤灰等附属经营及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：华润电力投资有限公司90%
唐山建设投资有限责任公司10%
主要财务数据：
单位：万元
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|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

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||704595.86|518282.17|186313.69|92026.28|7806.12|6514.84|
|2017.12.31|||||||
||783667.97|557452.67|226215.30|81498.67|4633.19|5701.61|
|2018.10.31|||||||

该公司股东唐山市建设投资有限责任公司已放弃优先
受让权。
该公司不是失信被执行人。
（三）审计情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计：
截至 2017年 12月 31日，华润电力（唐山曹妃甸）有限公司资产总额 704,595.86万元，负债总额 518,282.17万元，所有者权益 186,313.69万元。
（四）评估情况
以 2017年 12月 31日为评估基准日，经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估：
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司股东全部权益价值为 265,125.18万元。
重大期后事项：2018年 2月华润电力（唐山曹妃甸）有限公司（以下简称“标的公司”）股东注入 22500万元，其中华润电力按股比共注入 20250万元；2018年 6月标的公司股东再次注入 13000万元，其中华润电力按股比注入 11700万元。本次挂牌价格的确定，已考虑到以上注资因素，转让
价格在评估备案值基础上，根据评估基准日后标的企业账面
增加的实收资本，按此次转让股比进行了增加。
（五）本次交易不涉及债权债务转移。
（六）本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
四、交易协议的主要内容
本次交易采取产权交易市场公开摘牌形式，华润电力已于 2018年 12月 12日在上海联合产权交易所公开挂牌，转让底价 117243.8202万元。
2019年 1月 9日本次交易挂牌期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让；如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格，竞买人被确定为受让方后，按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
本次交易采取一次性付款方式，于摘牌成功后 3个工作日内签署相关协议完成交易，不存在过渡期。
五、其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不构成同业竞争，不涉及债权债务转移等事项。
六、交易目的和对公司的影响
发电业务是公司核心业务。本次股权收购符合公司产业布局和战略发展要求，能够进一步提升公司主营业务核心竞争力和品牌影响力。
七、备查文件
八届二十九次董事会决议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十二月十四日
新时代证券股份有限公司
关于新疆准东石油技术股份有限公司
本次重组不构成借壳上市的专项说明
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的独立财务顾问，现就本次重组是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）所规定的借壳上市出具本专项说明：
根据《重组办法》第十三条的规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组，构成借壳上市。本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市情形，具体分析如下：
一、本次交易前后上市公司实际控制权发生变化
本次交易前，创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）直接持有上市公司4,026.00万股，占公司股本总额的16.83%，为上市公司控股股东；秦勇持有创越集团64.08%股份，直接持有上市公司6.47%股份，秦勇及其一致行动人创越集团合计直接持有公司5,573.83万股，占公司股本总额23.30%。秦勇能够对创越集团形成控制，为上市公司的实际控制人。
本次交易完成后，盈久通达直接持有上市公司20.30%的股份，成为上市公司控股股东。广东盈久投资管理有限公司（以下简称“广东盈久”）为深圳盈久通达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈久通达”）的执行事务合伙人，符永利为广东盈久控股股东及盈久通达实际控制人，通过盈久通达间接持有上市公司20.30%的股份，成为上市公司实际控制人，故本次交易前后上市公司的控制权发生
变更。
二、本次交易未向收购人及其关联人购买资产
本次发行股份及支付现金向付正桥、郑硕果及共青城慧果投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的中科富创100%股权，本次交易完成后上市公司控股股东盈久通达、实际控制人符永利及其关联方与中科富创及其股东不存在关联关系，因此，上市公司向付正桥、郑硕果及共青城慧果投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的中科富创100%股权，并未向盈久通达、符永利及其关联方购买资产，不符合《重组办法》第十三条所规定的“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”的情形，因此本次交易不构成借壳上市。
综上所述，财务顾问认为，准油股份本次重组不构成《重组办法》第十三条所述借壳上市。
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司本次重组不构成借壳上市的专项说明》之签字盖章页）
新时代证券股份有限公司2016年6月15日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-098西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2015年 10月 29日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 10月 19日以传真方式送达。
会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司第三季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
二、审议通过了《关于在成都市高新区设立全资子公司的议案》表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
同意公司使用自有资金人民币 800万元在成都市高新区设立全资子公司成都海思科置业有限公司，经营范围主要为房地产开发经营、物业管理（该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准）。
设立该子公司主要系因建设和管理公司拟设在成都市高新区的新研发基地之需要，公司未从事房地产项目的开发、建设、销售等房地产投资活动。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 10月 31日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-104号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月10日在公司会议室接待了机构调研，现将情况公告如下:
一、调研情况
1、调研时间：2019年9月 10日
2、调研形式：公司现场接待
3、调研机构：
兴业证券经济与金融研究院邱祖学
4、公司接待人员：
董事会秘书兼财务总监李志国
二、交流的主要问题及公司回复概要
1、请介绍一下公司功能性中间合金新材料主要产品情况及应用领域？
答：其中晶粒细化剂作为功能性中间合金新材料的重要产品之一，是提升铝合金性能的关键添加材料，其质量直接影响和决定着铝合金材料的性能，是未来航空航天，高铁和汽车用铝合金材料制造的重要保障。公司目前已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，并正在建设年产25000吨配套的高端晶粒细化剂生产线，以应对持续增加的国内外市场需求。公司也将通过新技术，新装备的应用，实现细化剂质量关键技术的突破，从而引领行业发展，占领全球高端市场。
另外，随着我国航空航天、海洋工程、核电、生物医疗、3D打印等多个领域的重点国家发展战略的实施，航空航天用特种中间合金作为上述行业的刚性需求，在国家安全战略和国产化替代的推动下，将迎来重大的发展机遇。公司目前
已投资完成了国内领先的航空航天用特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，公司现有装备水平、技术能力和产品质量均位列国内前列。公司也将通过不断努力，打破钛合金和高温合金用中间合金的技术壁垒，使公司整体技术水平达到世界先进水平，从而实现替代部分航空航天用特种中间合金材料进口产品的目标。
产品应用涉及铝板、带材、铝箔、铸造合金、交通运输、航空航天、电力电子、建筑型材、食品医药包装等多个领域。
2、铝合金车轮轻量化领域利润增长点有哪些？
答：一是继续加大海外布局，目前正在扩建的泰国第二工厂将帮助企业更好的规避贸易摩擦并抢占国际市场；二是加大高端、大尺寸、轻量化和锻造市场的研发投入和销售力度，提升高端产品比例，更好地满足中高端客户需求，顺应未来市场发展方向；三是增加新能源市场的销售比例，公司现已量产和开发多款电动车项目，并已成功切入特斯拉、宝马等大型新能源车企的供应链中，能够为公司未来的产能扩张提供销量保证。四是加快高强铝悬挂零部件募投产能投放，丰富产品类型，增强公司盈利能力。
3、合并立中股份后，公司未来的市场定位是如何？
答：公司未来的市场定位是全球多元铝材轻量化供应商。一是进行全球布局，目前已在美国和泰国、英国设立销售公司和生产工厂，未来将在全球的其他地区布局销售公司和生产基地。二是要产品多元，包括功能性新材料、汽车轻量化产品和航空材料；市场多元，跨越3个行业，市场覆盖全球主要经济体；客户多元，包括全球主要铝加工企业、全球主要汽车企业、国内航空发动机材料企业和军工企业。三解决轻量化问题，通过技术进步推动铝的应用，深耕高端铝合金加工行业和汽车轻量化产品，快速推动商用车轮毂市场，积极拓展轻量化产品类型。
4、公司未来发展目标是什么？
答：（1）功能性中间合金新材料
四通新材通过 20年的自身发展和资本助力发展，已经成为行业内产销量最大，产品种类最全，市场客户最多，产品、客户结构合理的领军企业，尤其自上市以来，产品和技术的研发能力有了跨越式发展，并且通过收购英国技术公司，已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，未来的2-3年内将占领
全球最高端的市场领域。投资完成了国内领先的航空航天用特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，未来将实现替代部分高温、高强的钛合金、镍合金材料进口产品的目标。
（2）铝合金车轮轻量化
公司全资子公司立中股份将通过加大资金和技术研发投入，对产品结构和市场结构进行调整，实现乘用车轮稳步攀升，商用车轮快速发展，高端市场比例大幅增加，产销量、销售收入持续增长，产品技术附加值进一步提高的经营目标。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年 9月11日
山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事关于
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规章制度的规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）独立董事，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表如下独立意见：公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽 2018年8月17日
博深股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的说明
博深股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买汶上县海纬进出口有限公司、张恒岩、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）持有的汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”、“标的公司”）全部股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，海纬机车将成为博深股份全资子公司。
2019年 12月 11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为同致信德（北京）资产评估有限公司具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用的评估方法合法、与评估目的的相关性一致，评估依据合理，评估定价合理公允。具体如下：
（一）评估机构的独立性
本次交易聘请的同致信德（北京）资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。同致信德（北京）资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均是按照国家有关法律与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据。同致信德（北京）资产评估有限公司采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对标的资产进行评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照有关法律、法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行评估，所选用的评估方法合理、与评估目的的相关性一致。
（四）本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。
特此说明。
博深股份有限公司董事会 2019年 12月11日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-068美年大健康产业控股股份有限公司
关于福州美年医疗投资合伙企业（有限合伙）
完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与国投瑞银资本管理有限公司等专业投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的议案》，同意公司以自有资金与国投瑞银资本管理有限公司、海峡汇富产业投资基金管理有限公司、贵州美年亿达健康咨询有限公司共同出资设立美年医疗体检中心投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“该基金”）。该基金已完成工商登记。具体情况详见2017年3月21日、2017年4月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司与国投瑞银资本管理有限公司等专业投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的公告》（公告编号为：2017-013）及《关于公司与国投瑞银资本管理有限公司等专业投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的进展公告》（公告编号为：2017-022）。
近日，福州美年医疗投资合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：ST9942）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年七月三日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-059浙江中坚科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为11,880,000股，占公司总股本的9.00%。
2.本限售股份可上市流通日为2016年12月9日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1368号”文核准，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称：“中坚科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售220万股，网上发行 1,980万股，发行价格为12.11元/股。首次公开发行前已发行股份数量 6,600万股，发行后公司总股本为8,800万股。
经深圳证券交易所《关于浙江中坚科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]499号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015年12月9日在深圳证券交易所上市。
2016年 5月 12日，公司 2015年度股东大会通过了《公司 2015年度利润分配的方案》。同意公司以2015年12月31日的公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），共分配股利 1,012万元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。送转后公司总股本变为13,200万股。2016年7月1日本次权益分派实施完毕。
截止本公告发布之日，公司总股本为 132,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为99,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东分别为漳州市笑天投资管理有限公司（以下简称“漳州笑天”）、李卫峰、杨海岳。
1.上市公告书中做出的承诺：
公司股东漳州笑天承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司监事韩文彬通过漳州笑天间接持有公司的股份，承诺：在任职期间内每年转让的公司股份不超过直接、间接持有的公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%。
公司股东、董事及高级管理人员李卫峰、杨海岳承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在任职期间内每年转让的公司股份不超过直接、间接持有的公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，本人将依法赔偿投资者损失。如因发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决，在发行人召开相关董事会对公司回购股份进行审议时，本人承诺就该等回购股份的议案投赞成票。
2.招股说明书中做出的承诺：
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3.截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4.截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2016年12月9日。
2.本次解除限售股份数量为11,880,000股，占公司总股本的9.00%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为3名，1名为法人股东，2名为自然人股东。
4.股份解除限售及上市流通具体明细表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数(股)|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|漳州市笑天投资管理有限公司|5,940,000|5,940,000|法定代表人韩文彬系公司离任满6个月未满 18个月的监事|
|2|李卫峰|3,960,000|3,960,000|担任董事兼副总经理|
|3|杨海岳|1,980,000|1,980,000|担任董事兼总工程师|
|合 计||11,880,000|11,880,000||

注：
(1)李卫峰、杨海岳作为公司董事及高级管理人员，其本次可解除限售股份数量的75%将继续锁定。
(2)韩文彬于 2016年 5月 12日正式离任,到 2016年 11月 11日离任满 6个月,到 2017年 11月 11日离任满 18个月。韩文彬通过漳州笑天间接持有的股份，其本次可解除限售股份数量的50%将继续锁定。
5.韩文彬通过漳州笑天间接持有公司股份并作出限售承诺，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，德邦证券认为：中坚科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；中坚科技本次解禁限售的股份持有人均严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中坚科技本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.德邦证券股份有限公司关于公司部分有限售条件的流通股上市流通的核查意见。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-029深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第三十七次会议决议，将召开本公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年4月24日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2018年4月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、《关于增补肖祖栋先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年薪酬的议案》：
上述议案的详细内容参见2018年4月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||关于增补肖祖栋先生为公司第九届董事会董事候选人的议案||√||
|2.00||关于公司董事、监事及高级管理人员2017年薪酬的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年4月23日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2018年4月24日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三十七次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年4月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 4月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第二次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补肖祖栋先生为公司第九届董事会董事候选人的议案||||
|2|关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年薪酬的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会 2017年第五次临时
会议有关关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第八届董事会 2017年第五次临时会议关于煤粉采购、运输、煤炭存储场地租凭、保管及服务、承租关联方办公场所等关联交易基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于 2017年 11月供热煤粉采购的关联交易
公司独立董事认为，公司选择向关联方专业煤炭经销公司采购，是基于冬季供热煤粉锅炉运行的需要，是基于煤炭公司具有相匹配的煤粉生产水平和能力而展开的。本次关联交易定价公允，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。
二、关于 2017年 11月供热煤炭、煤粉及粉煤灰运输的关联交易
公司独立董事认为，作为专业的运输物流公司—沈阳城市公用集团物流有限公司，可以为公司提供安全、及时、可靠的煤炭（煤粉及粉煤灰）运输服务，能够满足公司生产经营所需，保障冬季供暖稳定运行，运输定价公允合理，符合沈城当地运输市场的定价水平。不存在损害公司及股东权益的情形，交易的审议程序符合上市公司有关法律、法规的规定。
三、关于 2017年 11月份煤炭储存场地租赁及服务的关联交易
公司独立董事认为，本项交易是公司冬季业务开展所必需环节，是为保障公司主业安全稳定运行的必要燃料储备所需，且定价公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形，交易的审议程序符合上市公司有关法律、法规的规定。
四、关于全资子公司承租关联方办公场所的关联交易
公司独立董事认为，本次关联交易是公司为控股子公司组织机构提供日常经营业务的办公场地，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形，交易的审议程序符合上市公司有关法律、法规的规定。
（此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事对公司第八届董事会 2017年第五次临时会议有关关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
李岳军 、刘海洁 、范存艳
2016年 50月 19日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2013-054太原煤气化股份有限公司
关于关停工厂区资产转让及补偿关联交易
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2013年 12月 11日，太原煤气化股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关停工厂区资产转让的议案》和《关停工厂区补偿的议案》，并将上述两项议案提请公司 2013年第三次临时股东大会审议，议案详细内容见 2013年 12月 12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2013年
12月 27日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了上述
两项议案，议案详细内容见 2013年 12月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、进展情况
停工厂区资产转让协议》中约定的应向集团公司交付的关停工厂区资产交割给集团公司。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、公司2013年第三次临时股东大会决议
3、关停工厂区资产转让协议
4、关停工厂区补偿协议
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一三年十二月三十日
广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，出席了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下：
（一）第二届监事会第十五次会议于2018年4月3日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销资产的议案》。
（二）第二届监事会第十六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》。
（三）第二届监事会第十七次会议于2018年7月25日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（四）第三届监事会第一次会议于2018年8月10日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于在广州设立全资子公司的议案》、《关于在香港设立全资子公司的议案》。
（五）第三届监事会第二次会议于2018年8月17日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（六）第三届监事会第三次会议于2018年9月12日在公司会议室召开，应出席
监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（七）第三届监事会第四次会议于2018年10月25日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，对公司2018年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的有关规定；建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2018年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定。关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。
（四）公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用合法合规，并履行了相应的手续。
（五）公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为控报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
股股东及其他关联人、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
（六）公司内部控制情况
报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内,公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会2019年4月19日
独立董事关于第四届董事第二十一次会议相关事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于第四届董事第二十一次会议相关事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年8月29日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，并根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要求，对2018年1-6月公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况、募集资金存放与使用情况等事项及本次董事会相关资料进行了认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金往来情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的关联方占用资金等情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。截止2018年6月30日，公司不存在为全资子公司以外的公司提供对外担保的情形。
独立董事关于第四届董事第二十一次会议相关事项的独立意见三、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年半年度募集资金的实际存放与使用情况；2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（以下无正文）
独立董事关于第四届董事第二十一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-038江苏金智科技股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为18,440,904股，占公司总股本的7.7547%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年7月13日（星期五）。
一、非公开发行概况及股份变动情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1078号）核准，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式，向特定对象非公开发行 18,440,904股股份，发行价格为11.93元/股，于2015年7月13日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司股本由207,877,500股增加至226,318,404股。
此外，因公司首期股票期权激励计划的期权行权，公司股本增加至237,802,904股。
截止目前，公司总股本为 237,802,904股，其中本次解除限售的股份数量为 18,440,904股，占公司总股本的7.7547%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
公司非公开发行认购对象建信基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司均承诺认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。
2、截止本公告日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，本公司对其不存在违规担保情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-0381、本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月13日；
2、本次解除限售股份的数量为18,440,904股，占公司总股本的7.7547%；
3、本次申请解除限售股份的股东人数为2名，证券帐户总数为2户；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|其中处于质押冻结状态的股份数量（股）|
|1|建信基金－兴业银行－华鑫国际信托有限公司|10,058,675|10,058,675|0|
|2|东吴基金－宁波银行－东吴鼎利56号资产管理计划|8,382,229|8,382,229|0|
|合计||18,440,904|18,440,904|0|

四、股本结构变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
|股份性质|股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|24,776,760|10.42%|-18,440,904|-7.75%|6,335,856|2.66%|
|高管锁定股|6,335,856|2.66%|0|0.00%|6,335,856|2.66%|
|首发后限售股|18,440,904|7.75%|-18,440,904|-7.75%|0|0.00%|
|二、无限售条件流通股|213,026,144|89.58%|+18,440,904|+7.75%|231,467,048|97.34%|
|三、总股本|237,802,904|100.00%|0|0.00%|237,802,904|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-038特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-012南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2014年3月7日以电邮方式发出，会议于2014年3月26日上午10:00在江苏省宜兴召开。会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席张银千先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
监事会主席张银千先生在会议上作了 2013年度监事会工作报告，与会监事一致同意通过。
此议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
监事会对2013年年度报告进行了认真审核，认为：
1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；
2、公司2013年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况。
此议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
因本期可分配利润为负，公司 2013年度不进行利润分配和资本公积金转增
股本。
此议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2013年度日常关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预计》
关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》
根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等法规要求，监事会就公司内部控制自我评价报告审核后，发表意见如下：
（1）公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。
（2）我们建议公司根据外部环境的不断变化，持续关注风险变化，加强风险管控，持续完善内控管理，为公司持续健康发展提供有力保障。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
二○一四年三月二十八日