2018年第一次临时股东大会
会议文件
中国湖南长沙
二 0一八年八月
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.目 录
2018年第一次临时股东大会会议议程 ................................................. 32018年第一次临时股东大会会议须知 ................................................. 52018年第一次临时股东大会议案 ..................................................... 6议案1.00关于选举董事的议案 ....................................................... 6议案1.01选举张庆华先生为公司第四届董事会董事 ..................................... 7议案1.02选举陈波先生为公司第四届董事会董事 ....................................... 8议案1.03选举陈爱春先生为公司第四届董事会董事 ..................................... 9议案1.04选举黄敏先生为公司第四届董事会董事 ...................................... 10议案2.00关于选举独立董事的议案 .................................................. 11议案2.01选举刘张林先生为公司第四届董事会独立董事 ................................ 12议案2.02选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事 ................................ 13议案2.03选举张克坚先生为公司第四届董事会独立董事 ................................ 14议案3.00关于选举监事的议案 ...................................................... 15议案3.01选举方传龙先生为公司第四届监事会监事 .................................... 16议案3.02选举何方女士为公司第四届监事会监事 ...................................... 17
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.湖南方盛制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年8月8日下午14:30
会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长张庆华先生
大会议程：
★签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
★会议议案
五、宣读议案
1.00《关于选举董事的议案》；
1.01《选举张庆华先生为公司第四届董事会董事》；
1.02《选举陈波先生为公司第四届董事会董事》；
1.03《选举陈爱春先生为公司第四届董事会董事》；
1.04《选举黄敏先生为公司第四届董事会董事》；
2.00《关于选举独立董事的议案》；
2.01《选举刘张林先生为公司第四届董事会独立董事》；
2.02《选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事》；
2.03《选举张克坚先生为公司第四届董事会独立董事》；
3.00《关于选举监事的议案》；
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.3.01《选举方传龙先生为公司第四届监事会监事》；
3.02《选举何方女士为公司第四届监事会监事》。
★审议表决
六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
★宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东大会决议
十三、律师发表本次股东大会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
湖南方盛制药股份有限公司2018年8月8日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2018年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东大会所审议事项均未累积投票制，投票方式参加公司发布的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-062）。
6、本次股东大会共三项议案（9个子议案，分别投票）。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
湖南方盛制药股份有限公司2018年8月8日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2018年第一次临时股东大会议案
议案 1.00关于选举董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意张庆华先生、陈波先生、陈爱春先生、黄敏先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述董事人予以审议并表决。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 1.01选举张庆华先生为公司第四届董事会董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意张庆华先生为公司第四届董事会董事候选人，其当选董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：董事张庆华简历
张庆华：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理，广州瑞日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长，瑞兴医药总经理，湖南方盛堂制药有限公司董事长、总经理，方盛有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，湖南开舜投资咨询有限公司董事长，湖南维邦新能源有限公司董事长兼总经理，湖南葆华环保有限公司董事长，湖南碧盛环保有限公司执行董事，湖北荆环环保工程技术有限公司董事，湖南华胤环保有限公司监事，张家界葆华环保有限公司监事，湖南珂信健康产业发展有限公司董事。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 1.02选举陈波先生为公司第四届董事会董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意陈波先生为公司第四届董事会董事候选人，其当选董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：董事陈波简历
陈波：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。
历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、公司副总经理。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 1.03选举陈爱春先生为公司第四届董事会董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意陈爱春先生为公司第四届董事会董事候选人，其当选董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：董事陈爱春简历
陈爱春：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA结业。历任湖南方盛制药有限公司副总经理。现任公司董事，湖南湘雅制药有限公司总经理。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 1.04选举黄敏先生为公司第四届董事会董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意黄敏先生为公司第四届董事会董事候选人，其当选董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：董事黄敏简历
黄敏：男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，执业医师，执业药师。曾任北京华禧联合科技发展有限公司项目监查，北京嘉林药业股份有限公司新药研发与临床研究项目经理，北京康派特药物研究与临床评价中心医学市场副总经理，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会副秘书长和药物循证研究评价学组委员。现任北京康派星医药科技开发有限公司董事，公司董事。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 2.00关于选举独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意刘张林先生、刘曙萍女士、张克坚先生为独立董事候选人，当选独立董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述独立董事候选人予以审议并表决。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 2.01选举刘张林先生为公司第四届董事会独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意刘张林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其当选独立董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：独立董事候选人刘张林简历
刘张林：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长，晨光生物科技集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 2.02选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其当选独立董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：独立董事候选人刘曙萍简历
刘曙萍：女，1970年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记，长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑，三一集团监事会内部审计主管，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南昊坤税务师事务所有限责任公司监事、湖南省注协第四届理事会理事、长沙市生产力中心资深顾问、中国注册会计师协会资深会员、湖南省囯资委国有资本经营预算支出项目评审专家、楚天科技股份有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司、长沙开元仪器股份有限公司、长沙兴嘉生物工程股份有限公司及本公司独立董事。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 2.03选举张克坚先生为公司第四届董事会独立董事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意张克坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其当选独立董事后的任期至第四届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：独立董事候选人张克坚简历
张克坚：男，1956年出生，中国国籍，博士后，教授。历任中国医学科学院药物研究所研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心进口药室主任、审评部部长、中心副主任，医疗器械技术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新药创制中心副主任、主任，华润双鹤药业股份有限公司独立董事。现任广东华南新药创制中心首席科学家，亿帆医药股份有限公司独立董事，华润医药集团有限公司（香港）独立董事。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 3.00关于选举监事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经公司第三届监事会 2018年第四次临时会议审议通过，同意方传龙先生、何方女士为公司第四届监事会监事，当选监事后的任期至第四届监事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述第四届监事会监事予以审议并表决。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 3.01选举方传龙先生为公司第四届监事会监事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经公司第三届监事会 2018年第四次临时会议审议通过，同意方传龙先生为公司第四届监事会监事，其当选监事后的任期至第四届监事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：监事方传龙简历
方传龙：男，1965年出生，中国籍，无境外居留权。中南财经政法大学工商管理硕士学位。历任湖南郴州市卫生防疫站卫生监督科主任、地方病慢性病防治科主任、流行病科主任，广州瑞日药业有限公司副总经理，广东瑞兴医药有限公司副总经理，醴陵市金莎矿业有限公司监事。现任公司监事会主席、董事长助理，广东商易数码科技有限公司监事。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.议案 3.02选举何方女士为公司第四届监事会监事
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经公司第三届监事会 2018年第四次临时会议审议通过，同意何方女士为公司第四届监事会监事，其当选监事后的任期至第四届监事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：监事何方简历
何方：女，1981年出生，中国籍，无境外居留权。毕业于湘潭大学，大学本科学历。历任湖南颐而康保健有限责任公司内刊主编、总经理助理，湖南方盛制药有限公司任总经办督导主任、公司职工代表监事。现任运营管理部经理。