2013年度报告摘要
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2014-008湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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|股票简称|梦洁家纺|股票代码||002397|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李军||吴文文||
|电话|0731-82848012||0731-82848012||
|传真|0731-82848945||0731-82848945||
|电子信箱|zqb@mendale.com||zqb@mendale.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011年|
||||(%)||
|营业收入（元）|1,422,671,471.03|1,200,028,311.53|18.55%|1,251,905,369.04|
|归属于上市公司股东的净利润|98,684,316.15|57,740,096.49|||
||||70.91%|111,838,738.62|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||90,687,831.31|56,312,033.48|61.05%|109,872,485.29|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|132,504,822.09|882,897.97|||
||||14,907.94%|89,061,817.48|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.38|71.05%|0.74|
|稀释每股收益（元/股）|0.65|0.38|71.05%|0.74|
|加权平均净资产收益率（%）|8.65%|5.24%|3.41%|10.58%|
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||
|总资产（元）|1,744,697,890.27|1,608,775,351.91|8.45%|1,564,646,729.47|
|归属于上市公司股东的净资产|1,172,029,467.48|1,116,681,377.53|||
||||4.96%|1,089,167,638.27|
|（元）|||||

（2）前10名股东持股情况表
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|报告期末股东总数|8,387|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|8,553|
|前10名股东持股情况||||

2013年度报告摘要
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||||持股比例||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股数量||||
||||（%）||的股份数量|股份状态|数量|
|姜天武||境内自然人|38.28%|57,876,912|43,407,684|||
|李建伟||境内自然人|9.32%|14,086,152|10,564,614|||
|李军||境内自然人|6.45%|9,747,672|7,310,754|||
|李菁||境内自然人|6.45%|9,747,672|7,310,754|||
|张爱纯||境内自然人|6.45%|9,747,672|7,310,754|||
|华润深国投信托有限公司－鼎萨2期集合资金信托计划||其他|2.04%|3,086,315||||
|陈邦||境内自然人|1.4%|2,111,877||||
|山东省国际信托有限公司－民生2008-1号||其他|1.23%|1,866,450||||
|# 湖南爱尔医疗投资有限公司||境内非国有法人|1.13%|1,707,554||||
|姜胜芝||境内自然人|1.12%|1,689,240||||
||公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个|||||||
|上述股东关联关系或一|月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回|||||||
|致行动的说明|购该部分股份。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知|||||||
||是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
1、公司主营业务及其经营情况
公司经营范围:生产、加工、销售家用纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具；计算机软、硬件的开发、生产、销售；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。主要产品：“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”、“觅”、“平实美学”等系列床上用品及床垫。
2、主营业务收入情况如下：
金额单位：元
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||||营业收入比上|营业成本比上||
||||||毛利率比上年|
|营业收入|营业成本|毛利率(%)|年同期增减|年同期增减||
||||||同期增减（%）|
||||（%）|（%）||

2013年度报告摘要
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|分行业|||||||
|纺织业|1,416,986,311.45|791,683,364.65|44.13%|18.1%|16.69%|0.67%|
|分产品|||||||
|一、梦洁|||||||
|绗绣套件|83,715,124.04|49,614,904.48|40.73%|20.25%|19.68%|0.28%|
|绣花套件|458,644,391.61|237,633,708.16|48.19%|31.67%|31.85%|-0.07%|
|被芯|369,411,488.87|234,010,651.47|36.65%|8.52%|6.24%|1.36%|
|毛毯|48,104,068.00|30,325,900.77|36.96%|2.66%|3.63%|-0.59%|
|床垫|51,939,368.35|28,946,578.48|44.27%|-7.05%|-7.55%|0.3%|
|其他类|93,280,368.36|61,015,625.59|34.59%|24.85%|37.08%|-5.83%|
|二、寐|||||||
|被芯|86,490,792.38|46,243,778.17|46.53%|-21.46%|-8.05%|-7.8%|
|套件|107,072,937.28|36,279,625.14|66.12%|25.98%|-11.36%|14.28%|
|其他类|22,364,254.45|11,305,007.61|49.45%|650.06%|541.93%|8.51%|
|三、宝贝|||||||
|被芯|24,423,941.63|14,272,241.70|41.56%|3.91%|11.9%|-4.17%|
|套件|34,188,518.13|16,942,296.13|50.44%|113.56%|85.19%|7.59%|
|四、平实美学|||||||
|套件|30,416,203.93|20,107,822.10|33.89%|70.34%|80.96%|-3.88%|
|五、觅牌|||||||
|套件|6,934,854.42|4,985,224.85|28.11%|-18.83%|-7.94%|-8.5%|
|分地区|||||||
|华东|229,529,420.75|120,865,759.71|47.34%|13.15%|4.17%|4.54%|
|华南|73,466,072.51|39,082,854.03|46.8%|32.65%|38.76%|-2.34%|
|西南|100,921,122.33|59,195,679.30|41.34%|59.89%|68.67%|-3.05%|
|华中|719,172,851.32|407,656,913.52|43.32%|16.8%|18.77%|-0.94%|
|西北|38,597,948.62|21,260,858.38|44.92%|17.74%|21.42%|-1.67%|
|华北|150,406,905.19|79,319,488.44|47.26%|-1.2%|-12.91%|7.09%|
|东北|96,904,467.65|56,703,758.43|41.48%|51.13%|55.48%|-1.63%|
|出口|7,987,523.08|7,598,052.84|4.88%|-41.27%|-30.16%|-15.13%|

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因
金额单位：元
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|指标|2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,422,671,471.03|1,200,028,311.53|18.55%|1,251,905,369.0|
|归属于上市公司股东的净利润|98,684,316.15|57,740,096.49|||
||||70.91%|111,838,738.6|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||90,687,831.31|56,312,033.48|61.05%|90,687,831.3|
|经常性损益的净利润（元）|||||

2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|132,504,822.09|882,897.97|||
||||14,907.94%|89,061,817.48|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.38|71.05%|0.74|
|稀释每股收益（元/股）|0.65|0.38|71.05%|0.74|
|加权平均净资产收益率（%）|8.65%|5.24%|3.41%|10.58%|
||||本年末比上年末增||
|指标|2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,744,697,890.27|1,608,775,351.91|8.45%|1,564,646,729.47|
|归属于上市公司股东的净资产|1,172,029,467.48|1,116,681,377.53|||
||||4.96%|1,089,167,638.27|
|（元）|||||

2013年公司实现营业总收入142,267.14万元，比上年120,002.83万元增长22,264.32万元，增长18.55%，其中主营业务收入141,698.63万元，占比99.60%，比上年119,982.91万元增长21,715.72万元，增长18.10%。主要是主要是公司新品市场接受度高，促销以及网购业务快速增长。
报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为9,868.43万元，同比增长70.91%，主要原因是营业收入增加以及转让南通子公司股权获得投资收益。经营活动产生的现金流量净额为13,250.48万元，同比增长14,907.94%，主要原因是公司销售增加及大幅度使用承兑汇票。
截止2013年12月31日公司总资产为174,469.79万元，同比增长8.45%；归属于上市公司股东权益为117,202.95万元，同比增长4.96%；每股净资产7.39元，同比增长4.96%。
4、毛利率情况及分析
（1）公司2013年综合毛利率为44.19%，与上年综合毛利率43.42%相比，提升了0.77%。
综合毛利率情况如下表所示：
金额单位：元
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|项目||2013年||2012年||增减变动率|
|营业收入|1,422,671,471.03||1,200,028,311.53||18.55%||
|营业成本|793,984,340.20||679,026,852.24||16.93%||
|毛利|625,936,260.77||521,001,459.29||20.14%||
|毛利率|44.19%||43.42%||0.77%||

（2）公司2013年主营毛利率为44.13%，与上年主营毛利率43.45%相比，提升了0.68%。
主营毛利率分品牌分析如下：
金额单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额|||上期金额|||
|产品名称|||||||
||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率|
|一、梦洁|||||||
|绗绣套件|83,715,124.04|49,614,904.48|40.73%|69,619,732.82|41,455,070.76|40.45%|
|绣花套件|458,644,391.61|237,633,708.16|48.19%|348,335,740.19|180,229,188.58|48.26%|
|被芯|369,411,488.87|234,010,651.47|36.65%|340,410,111.53|220,269,433.12|35.29%|
|毛毯|48,104,068.00|30,325,900.77|36.96%|46,859,061.29|29,264,065.23|37.55%|

2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|床垫|51,939,368.35|28,946,578.48|44.27%|55,878,897.87|31,309,421.74|43.97%|
|其他类|93,280,368.36|61,015,625.59|34.59%|74,713,086.64|44,511,827.04|40.42%|
|梦洁小计|1,105,094,809.23|641,547,368.95|41.95%|935,816,630.34|547,039,006.47|41.54%|
|二、寐|||||||
|被芯|86,490,792.38|46,243,778.17|46.53%|110,127,796.79|50,291,962.00|54.33%|
|套件|107,072,937.28|36,279,625.14|66.12%|84,989,337.60|40,931,467.05|51.84%|
|其他类|22,364,254.45|11,305,007.61|49.45%|2,981,678.15|1,761,106.93|40.94%|
|寐小计|215,927,984.11|93,828,410.92|56.55%|198,098,812.54|92,984,535.98|53.06%|
|三、宝贝|||||||
|被芯|24,423,941.63|14,272,241.70|41.56%|23,504,135.09|12,754,893.72|45.73%|
|套件|34,188,518.13|16,942,296.13|50.44%|16,009,118.93|9,148,825.11|42.85%|
|宝贝小计|58,612,459.76|31,214,537.83|46.74%|39,513,254.02|21,903,718.83|44.57%|
|四、平实美学|||||||
|套件|30,416,203.93|20,107,822.10|33.89%|17,856,437.28|11,111,777.55|37.77%|
|平实美学小计|30,416,203.93|20,107,822.10|33.89%|17,856,437.28|11,111,777.55|37.77%|
|五、觅牌|||||||
|套件|6,934,854.42|4,985,224.85|28.11%|8,543,944.51|5,415,315.15|36.62%|
|觅牌小计|6,934,854.42|4,985,224.85|28.11%|8,543,944.51|5,415,315.15|36.62%|
|合 计|1,416,986,311.45|791,683,364.65|44.13%|1,199,829,078.69|678,454,353.98|43.45%|

（3）主营业务毛利率按地区分析如下表：
金额单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期金额||||||上期金额|||||
|地区名称|||||||||||||
|||营业收入||营业成本||毛利率||营业收入||营业成本||毛利率|
|华东|229,529,420.75||120,865,759.71||47.34%||202,852,704.54||116,022,805.85||42.80%||
|华南|73,466,072.51||39,082,854.03||46.80%||55,384,117.39||28,165,053.88||49.15%||
|西南|100,921,122.33||59,195,679.30||41.34%||63,118,134.26||35,095,992.55||44.40%||
|华中|719,172,851.32||407,656,913.52||43.32%||615,743,915.55||343,232,518.13||44.26%||
|西北|38,597,948.62||21,260,858.38||44.92%||32,782,741.28||17,509,918.89||46.59%||
|华北|150,406,905.19||79,319,488.44||47.26%||152,229,065.94||91,077,523.56||40.17%||
|东北|96,904,467.65||56,703,758.43||41.48%||64,118,429.71||36,470,908.02||43.12%||
|出口|7,987,523.08||7,598,052.84||4.88%||13,599,970.02||10,879,633.10||20.00%||
|合 计|1,416,986,311.45||791,683,364.65||44.13%||1,199,829,078.69||678,454,353.98||43.45%||

5、主要供应商、客户情况
（1）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为30,769.87万元，占公司采购总额的79.44%。
（2）报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。报告期内，公司向前
五名客户合计销售金额为7,344.94万元，占公司销售总额的5.16%。本报告期的公司前五名客
户与上年比较未发生重大变化。
2013年度报告摘要
（3）公司与前五名供应商、客户未存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益等。
6、非经常性损益情况
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|8,052,848.05|||
|||-180,956.24|-418,095.74|
|销部分）||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|3,549,766.67|||
|||4,603,195.44|2,668,400.00|
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,190,349.525|-2,746,391.81|81,302.13|
|减：所得税影响额|1,396,281.77|247,784.38|365,353.06|
|少数股东权益影响额（税后）|19,498.59|||
|合计|7,996,484.84|1,428,063.01|1,966,253.33|

7、公司资产情况
截止2013年12月31日，公司资产总额达到174,469.79万元，同比增长为8.45%，公司各项主要资产增减变动情况如下表：
金额单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产构成||期末金额||期初金额||增减额||变化幅度|
|资产总计|1,744,697,890.27||1,608,775,351.91||135,922,538.36||8.45%||
|其中：应收账款|149,200,510.25||98,620,575.40||50,579,934.85||51.29%||
|长期待摊费用|24,160,278.37||10,733,276.50||13,427,001.87||125.10%||
|其他非流动资产|47,142,320.87||17,424,000.00||29,718,320.87||170.56%||

（1）应收账款14,920.05万元，比上年同期增长5,057.99万元，同比增长51.29%，主要是销售增长及对加盟商授信力度加大所致。
（2）长期待摊费用为2,416.03万元，比上年同期增长1,342.70万元，同比增长125.10%，主要是直营店的装修费用增加所致。
（3）其他非流动资产4,714.23万元，比上年同期增长2,971.83万元，同比增长170.56%，主要是本期预付自动化立体仓库中心建设项目、研发中心建设项目等工程款所致。
8、报告期内费用情况
2013年公司共发生期间费用49,298.78万元，占营业收入的比例为34.65%，较上年同期的36.92%降低了2.27%。
金额单位：元
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|||||2013年数占营业收|2012年数占营业收|
|项目|2013年数|2012年数|增减幅度|||
|||||入比例|入比例|
|销售费用|399,091,477.41|382,576,756.17|4.32%|28.05%|31.89%|
|管理费用|90,156,212.93|55,763,877.57|61.67%|6.36%|4.65%|

2013年度报告摘要
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|财务费用|3,740,129.46|4,712,251.79|-20.63%|0.26%|0.39%|
|合计|492,987,819.80|443,052,885.53|11.27%|34.65%|36.92%|

（1）2013年公司发生销售费用39,909.15万元，同比增长4.32%。主要原因是公司员工人工成本增加、公司运输成本增加及直营商场专柜账扣及促销费用增长。随着直营网点增多，本期人工成本、终端建设费及前期形成资产的折旧摊销增加所致。销售费用率28.05%，2013年销售费用占营业收入的比例比2012年减少了3.84%。
主要销售费用项目变动见下表主要销售费用项目变动见下表：
金额单位：元
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|项 目||本期金额||上期金额||增减变动数||增减变动幅度|
|终端建设费|92,952,387.77||79,049,885.46||13,902,502.31||17.59%||
|人工成本|80,965,772.38||69,931,352.23||11,034,420.15||15.78%||
|商场费用|44,625,858.30||61,139,801.05||-16,513,942.75||-27.01%||
|广告费|40,115,954.28||40,241,438.16||-125,483.88||-0.31%||
|运输费|39,959,822.15||40,486,162.55||-526,340.40||-1.30%||
|房屋租赁费|33,591,882.09||26,515,059.98||7,076,822.11||26.69%||
|其他|13,673,587.31||13,834,592.46||-161,005.15||-1.16%||
|差旅费|12,448,019.22||12,518,596.43||-70,577.21||-0.56%||

（2）2013年公司发生管理费用9,015.62万元，比2012年增长61.67%，2013年管理费用占营业收入的比例比2012年增加了1.69%。主要原因是本期研究开发费投入增加。主要管理费用项目变动见下表：
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|项 目||本期金额||上期金额||增减变动数||增减变动幅度|
|人工成本|20,408,571.80||13,439,805.68||6,968,766.12||51.85%||
|研究开发费|45,054,944.18||11,191,424.78||33,863,519.40||302.58%||
|无形资产摊销|3,563,716.48||3,004,145.14||559,571.34||18.63%||

（3）2013年公司发生财务费用374.01万元，比2012年降低20.63%。主要财务费用项目变动见下表：
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|项 目|本期金额|上期金额|增减变动数|增减变动幅度|
|利息支出|9,334,608.25|10,588,660.51|-1,254,052.26|-11.84%|
|减：利息收入|-6,709,594.20|7,143,113.02|-13,852,707.22|-193.93%|
|其他|1,115,115.41|1,266,704.30|-151,588.89|-11.97%|

9、公司债务及偿债能力分析
（1）公司负债情况
截止2013年12月31日，公司负债总额为57,469.22万元，比上年49,401.93万元增加8,067.29万元，增幅为16.33%，公司各项主要负债增减变动情况如下表：
金额单位：元
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||主要负债构成||2013年末金额||2012年末金额||增减额||变化幅度|
|负债合计||574,692,218.78||494,019,312.83||80,672,905.95||16.33%||

2013年度报告摘要
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|其中：短期借款|116,000,000.00|150,000,000.00|-34,000,000.00|-22.67%|
|应付票据|102,680,797.72|51,000,000.00|51,680,797.72|101.33%|
|应付职工薪酬|5,998,787.41|2,210,907.32|3,787,880.09|171.33%|
|其他应付款|54,907,301.36|29,272,850.36|25,634,451.00|87.57%|

a、短期借款为11,600.00万元，比上年15,000.00万元减少3,400.00万元，减幅为22.67%，主要是本期偿还以前年度借款所致。
b、应付票据为10,268.08万元，比上年5,100.00万元增加5,168.08万元，增幅为101.33%，要系本期公司使用银行承兑汇票方式结算货款的情况增加。
c、应付职工薪酬为599.88万元，比上年221.09万元增加378.79万元，增幅为171.33%，主要系期末计提而尚未支付的社会保险、工会经费和职工教育经费增加所致。
d、其他应付款5,490.73万元，比上年2,927.29万元增加2,563.45万元，增幅为87.57%，主要系公司应付昆明昆船物流信息产业有限公司、长沙市迈杰家具有限公司往来款增加。
（2）偿债能力分析
截止2013年12月31日，公司资产总额达到174,469.79万元，其中流动资产111,895.39万元。
资产负债率为32.94%，流动比率为1.98，速动比率为0.98，表明公司资产结构比较稳健，保持了比较良好的融资和偿债能力。
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|偿债能力指标|2013年末|2012年末|对比情况|
|资产负债率|32.94%|30.71%|上升2.23%|
|流动比率|1.98|2.08|下降4.79%|
|速动比率|0.98|1.02|下降4.62%|

10、现金流量构成情况
2013年公司实现经营性现金净流量13,250.48万元，比上年88.29万元增加了12,817.30万元，增幅149.08倍。现金流入流出情况如下表：
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||||现金流入量||||现金流出量||||现金净流量|||
||项目|||||||||||||
||||金额||比重||金额||比重||金额||比重|
|经营性活动||1,692,194,115.77||90.98%||1,559,689,293.68||83.32%||132,504,822.09||-1113.37%||
|投资性活动||21,812,855.49||1.17%||80,156,145.26||4.28%||-58,343,289.77||490.23%||
|筹资性活动||146,000,000.00||7.85%||232,062,816.47||12.40%||-86,062,816.47||723.14%||
|合计||1,860,006,971.26||100.00%||1,871,908,255.41||100.00%||-11,901,284.15||100.00%||

公司经营现金流量净额为13,250.48万元，主要原因是公司大幅度使用承兑汇票。
投资活动现金流量净额为-5,834.32万元。主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金。
筹资活动现金流量净额为-8,606.28万元，主要原因是归还银行贷款及分配股利、利润或偿付支付的现金。
2013年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1.本期新纳入合并范围的子公司
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||名 称|期末净资产||本期净利润|
|山南梦洁家纺有限公司||9,944,535.48|-55,464.52||

2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于设立西藏子公司的议案》，公司拟用自有资金1,000.00万元在西藏设立全资子公司。2013年11月21日，山南梦洁家纺有限公司于西藏自治区山南地区正式成立。
2.本期不再纳入合并范围的子公司
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||名 称|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|南通梦洁家纺有限公司||15,732,590.20||

2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于转让全资子公司南通梦洁家纺有限公司的议案》，将持有的南通梦洁家纺有限公司（以下简称“南通梦洁”）100%股权转让给自然人侯志峰、姚萍。对该股权交易，湖南佳诚资产评估师事务所以2012年12月31日为基准日对南通梦洁进行评估并出具湘佳诚评所（2013）评报字第006号《湖南梦洁家纺股份有限公司拟处置南通梦洁家纺有限公司所涉及的全部资产、负债的评估报告》，依据该评估报告南通梦洁净资产为24,064,074.44元，以上述评估报告作为本次股权转让作价依据，本次转让上述南通梦洁100%股权转让价格确定为人民币2,400.00万元。
根据上述股权协议，以约定的南通梦洁工商变更登记日2013年8月20日为交割日，本期初至交割日南通梦洁实现净利润1,476,340.79元、经营活动产生的现金流量净额-551,034.52元，均已纳入合并报表。公司于合并层面确认处置收益8,267,409.80元。
（2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
董事长：姜天武
湖南梦洁家纺股份有限公司2014年4月16日