——阎洪生
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2013年4月19日连任为公司第四届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
亲自出席了公司2013年度召开的12次董事会会议（其中现场会议8次，通讯会议4次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本人就公司2013年度相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|独立意见|意见类型|
|2013.02.28|对于公司2012年年报相关事项的独立意见|无保留意见|
||关于对公司第三届董事会二十五次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.04.07|关于董事会换届选举的独立意见|无保留意见|
|2013.04.19|关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.05.14|关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.06.04|关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见|无保留意见|
|2013.08.22|关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.09.17|关于《股票期权激励计划》行权价格调整及可行权相关事|无保留意见|

||||
|-|-|-|
||项的专项说明和独立意见||
|2013.10.30|关于股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见|无保留意见|
|2013.12.11|关于变更会计师事务所的独立意见|无保留意见|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
2013年度，本人对公司办公场地、下属百货公司、控股子公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。累计工作时间超过10天。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事
项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
五、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
六、其它
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：yanhsh@hnmall.com
2014年,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
公司董事会、经营班子及相关人员在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：阎洪生2014年3月26日
——潘定衢
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2013年4月19日选举为公司第四届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
亲自出席了公司2013年度召开的10次董事会会议（其中现场会议6次，通讯会议4次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本人就公司2013年度相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|独立意见|意见类型|
|2013.04.19|关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.05.14|关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.06.04|关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见|无保留意见|
|2013.08.22|关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.09.17|关于《股票期权激励计划》行权价格调整及可行权相关事项的专项说明和独立意见|无保留意见|
|2013.10.30|关于股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见|无保留意见|
|2013.12.11|关于变更会计师事务所的独立意见|无保留意见|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
2013年度，本人对公司办公场地、下属百货公司、控股子公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。累计工作时间超过10天。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事
项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
五、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
六、其它
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：pandq@hnmall.com
2014年,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
公司董事会、经营班子及相关人员在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：潘定衢2014年3月26日
——王林
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2013年4月19日选举为公司第四届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
亲自出席了公司2013年度召开的10次董事会会议（其中现场会议6次，通讯会议4次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本人就公司2013年度相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|独立意见|意见类型|
|2013.04.19|关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.05.14|关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.06.04|关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见|无保留意见|
|2013.08.22|关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.09.17|关于《股票期权激励计划》行权价格调整及可行权相关事项的专项说明和独立意见|无保留意见|
|2013.10.30|关于股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见|无保留意见|
|2013.12.11|关于变更会计师事务所的独立意见|无保留意见|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
2013年度，本人对公司办公场地、下属百货公司、控股子公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。累计工作时间超过10天。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事
项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
五、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
六、其它
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：wangl@hnmall.com
2014年,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
公司董事会、经营班子及相关人员在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：王林2014年3月26日
——汤健
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2013年4月19日选举为公司第四届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
亲自出席了公司2013年度召开的10次董事会会议（其中现场会议6次，通讯会议4次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本人就公司2013年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|
|会议时间|独立意见|意见类型|
|2013.04.19|关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.05.14|关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.06.04|关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见|无保留意见|
|2013.08.22|关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|无保留意见|
|2013.09.17|关于《股票期权激励计划》行权价格调整及可行权相关事项的专项说明和独立意见|无保留意见|
|2013.10.30|关于股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的独立意见|无保留意见|
|2013.12.11|关于变更会计师事务所的独立意见|无保留意见|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
2013年度，本人对公司办公场地、下属百货公司、控股子公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。累计工作时间超过10天。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事
项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
五、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
六、其它
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：tangj@hnmall.com
2014年,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
公司董事会、经营班子及相关人员在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：汤健2014年3月26日