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山西证券股份有限公司
2017年上半年风险控制指标情况报告
2017年上半年，根据监管部门修订并发布的《证券公司风险控制指标管理办法》及配套的《证券公司全面风险管理规范》等四项自律规则，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）紧跟“依法监管、从严监管、全面监管”的监管新常态，以净资本和流动性等风险控制指标为核心，着眼于监控，立足于预警。根据监管要求，公司对风险控制指标动态监控系统进行相应的升级和完善，持续动态监控净资本和流动性等风控指标的变化是否符合监管要求。公司根据《证券公司压力测试指引（修订稿）》和《山西证券股份有限公司压力测试管理办法》，依据中国证券业协会要求并结合自身经营情况开展上半年统一情景压力测试、年度综合压力测试，对利润分配、股权投资和新业务的开展进行敏感性分析；按要求及时向监管部门报送公司风险控制指标监管报表，并及时报送净资本等风险控制指标超比例变化情况的报告。
现将 2017年上半年公司主要风险控制指标情况报告如下：
一、净资本等主要风险控制指标监控情况
截止2017年6月30日，公司净资本等主要风险控制指标和流动性指标情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||监管预警标|公司预警|2017年6月||2016年12月末指标|
|项 目||||变动幅度||
||准|标准|末指标值||值|
|核心净资本（亿元）|-|-|81.33|-0.23%|81.52|
|附属净资本（亿元）|-|-|0.00|-100.00%|4.9|
|净资本（亿元）|>2.4|>2.6|81.33|-5.89%|86.42|
|风险覆盖率|≥120%|≥130%|225.80%|-4.58%|236.64%|
|资本杠杆率|≥9.6%|≥10.4%|22.14%|-4.69%|23.23%|
|流动性覆盖率|≥120%|≥130%|357.41%|-53.74%|772.66%|
|净稳定资金率|≥120%|≥130%|161.80%|18.15%|136.94%|
|净资本/净资产|≥24%|≥26%|67.33%|-6.53%|72.03%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|净资本/负债|≥9.6%|≥10.4%|33.10%|-11.83%||37.54%|
|净资产/负债|≥10%|≥13%|49.16%|-5.68%||52.12%|
|自营权益类证券及其衍生品规模/净资本|≤80%|≤70%|15.37%|-55.86%||34.82%|
|自营非权益类证券及其衍生品 /净资本|≤400%|≤350%|155.72%|26.6|1%|122.99%|
|融资（含融券）的金额/净资本|≤320%|≤280%|78.30%|18.30%|||
|||||||66.19%|

从上表可知，报告期内，公司以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标均符合监管标准，没有发生不符合监管标准的情况。
1、截止 2017年 6月末，公司净资本较上年末减少 5.09亿元，降低幅度为 5.89%，其中公司次级债兑付 7亿元，减少净资本 4.9亿元。
2、指标“流动性覆盖率”较上年末降低幅度为53.74%，主要原因是“未来 30日内现金净流出”较上年末增加 12.09亿元，其中：“未来30日内到期的现金流出”中交易性金融负债增加15.82亿元、拆入资金增加 3亿元、卖出回购减少 2.58亿元，“未来 30日内到期的现金流入”中买入返售金融资产增加 4.75亿元。
3、截止 6月末公司负债较上年末增加 13.59亿元，其中：卖出回购金融资产增加 8.95亿元、应付债券增加 20亿元、交易性金融负债减少 13.93亿元。负债的增加，使风控指标“净资本/负债”和“净资产/负债”相应降低，分别较上年末降低11.83%和5.68%，但远离公司预警标准，处于安全状态。
4、3月份公司划入证金公司的 16.81亿元维稳资金返回，风控指标“自营权益类证券及其衍生品规模/净资本”与 2016年 12月末相比发生正向变动。
5、指标“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”在
2017年 3月 9日（监管过渡期内）完成减持，符合监管标准。
报告期内，公司的两个流动性指标均符合监管标准，没有发生不
符合监管标准的情况。公司在净资本不断变化的同时，合理调整业务结构，在大力发展业务的同时，保证净资本等主要风控指标持续合规；
同时，通过转融通、发行收益凭证及公司债极大程度地提高了公司的资金流动性和稳定性，保证公司的两个流动性指标持续合规。
二、进一步完善压力测试机制
2017年上半年，按照中证协下发的《关于开展证券公司 2017年度压力测试有关工作的通知》，公司结合实际经营情况，组织开展了上半年统一情景压力测试和年度综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景下风险控制指标均未触及监管预警标准。直投子公司按要求进行了压力测试并制定了应对措施。
按照监管要求，结合公司实际情况，风险管理部会同计划财务部对 2016年度现金分红、2017年各业务规模的确定、向格林大华及其子公司增资、公司新设营业部、新设另类投资子公司等进行了敏感性分析，分别测算了上述项目的发生对公司净资本等风险控制指标的影响。通过测试及分析为公司经营层提供了有效的决策依据。
三、及时完善风控指标动态监控系统
伴随证监会修订后的《证券公司风险控制指标动态监控系统指引（修订稿）》的出台，以及公司业务发展的进程，报告期内公司对风险控制指标动态监控系统进行升级和完善，使监控系统能够满足目前市场、公司业务发展、技术、监管环境的需要，保证风控指标动态监控系统的全面性和有效性。
7月 1日，公司动态监控系统已实现 T日数据，T+1日完成填报，并能够动态显示和监控（T为交易日）。
四、按时报告风险控制指标的变动情况
2017年上半年，按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，公司月度、半年度和年度的风险控制指标监管报表均由公司相关领导签署确认意见后报送监管部门；当风险控制指标与上月相比超过规定
比例时，均履行逐级报告程序，并书面报告监管部门。没有发生迟报、漏报现象。
山西证券股份有限公司二〇一七年八月
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-38
广东银禧科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2017年5月9日接到公司控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）将部分股权质押及补充质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东本次股份质押、补充质押的基本情况
瑞晨投资于2017年5月8日将其持有的银禧科技共计394万股份质押给光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)。同日，瑞晨投资根据其与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)之前签订的股票质押式回购交易业务协议相关约定，将其持有的银禧科技550万股补充质押给东莞证券。
2017年5月9日，瑞晨投资按照与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订的股票质押式回购交易业务协议相关约定，将其持有的银禧科技416万股补充质押给中信证券。
质押和补充质押于当天通过中登公司办理了证券登记质押手续，质押期限自办理质押登记手续当天起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止。具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞晨投资|是|394|2017-05-08|光大证券|3.72%|融资|
|||550|2017-05-08|东莞证券|5.19%|补充质押|
|||416|2017-5-09|中信证券|3.93%|补充质押|
|合 计|-|1360|-|-|12.84%|-|

注：由于公司员工进行股票期权行权，截至5月8日公司最新总股本数为505,486,070.00股。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止公告日，瑞晨投资直接持有银禧科技股份数共计10,594.998万股，占公司总股本的20.96%。本次瑞晨投资办理股权质押登记手续股份总数为1360万股，占其直接持有股份总数的12.84%，占公司总股本的2.69%。截至公告日，瑞晨投资已质押股份数累计9,358.52万股，占其直接持有股份总数的88.33%，占公司总股本的18.51%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易协议书
2、补充质押委托书
3、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司关于华斯控股股份有限公司
2015年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：华斯股份|
|保荐代表人姓名：田勇|联系电话：010-85127411|
|保荐代表人姓名：刘灏|联系电话：010-85127411|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月17-18日|

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|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（征求意见稿）》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|受行业整体环境趋弱等因素影响项目效益未达到预期|要求公司按照相关规定及时、准确履行信息披露，并建议公司在深刻总结分析基础上充分做好应对行业不利影响的各项措施|
|6.关联交易|公司向控股股东借款未履行董事会及股东大会审议相关程序|要求董事会、股东大会补充审议该事项|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。”|是|不适用|
|2．公司股东、副总经理贺树峰承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%”。|是|不适用|
|3．为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人贺国英先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及/或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动”、“在贵公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作|是|不适用|

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|-|
|为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决”。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|公司于 2015 年 6 月开始与控股股东贺国英先生发生借款往来事项，由于公司相关人员理解偏差，未将上述交易认定为关联交易，因此在上述交易发生时未通知保荐机构，亦未单独进行审议并披露。对于上述关联交易事项，本保荐机构认为公司已在2015年半年报及三季报中对上述交易事项进行了披露，不存在故意隐瞒情形。保荐机构已要求公司召开董事会及股东大会补充审议上述关联交易事项。2016 年 2月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；同日，公司召开第三届监事会第三次补充审议通过了上述关联交易事项。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项尚需提交股东大会补充审议。|

（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于华斯控股股份有限公司 2015年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
田勇 刘灏
民生证券股份有限公司2016年2月29日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次发行股份购买资产”）的方案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次发行股份购买资产的相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次发行股份购买资产方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第十七届董事会第十一次会议审议通过了本次发行股份购买资产的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司符合实施本次发行股份购买资产的各项条件。
3、公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案以及拟签订的《发行股份购买资产协议》等文件均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
4、公司聘请具有证券期货业务资格的独立第三方审计机构和评估机构正在对拟购买的资产进行审计、评估。公司拟购买的标的资产的价格最终将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具且经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估值为定价依据，保证购买资产价格的公允性、合理性，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。公司本次发行股份购买资产涉及的标的公司权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
5、本次公司发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、本次发行股份购买资产的交易对方为深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”或“交易对方”），本次发行股份购买资产完成后，地铁集团将成为持有公司5%以上股份的股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，地铁集团视同为公司的关联方，因此本次发行股份购买资产构成关联交易。
所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
8、本次发行股份购买资产尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次发行股份购买资产需要获得上述批准或核准事项作出了重大风险提示。
（本页无正文，系《万科企业股份有限公司第十七届董事会独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的独立意见》之签署页）
签署人：
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|-|-|
|华生|罗君美|
|海闻||
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-049
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议，并于2018年4月23日召开了2017年度股东大会，审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 4月 3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|1|兴业银行股份有限公司珠海分行|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|固定收益+浮动收益型|1,700|2018年5月31日|2018年7月2日|4.15%|无|

备注：公司与兴业银行股份有限公司珠海分行签订的兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）的经办行为兴业银行股份有限公司珠海高新支行。
二、投资风险及风险控制措施
（1）公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年收益率|备注|
|1|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1047期人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年6月28日|2017年8月22日|3.95%|到期赎回|

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|2|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利提升90天|保本保证收益型|2,000|2017年6月30日|2017年9月28日|3.80%|到期赎回|
|3|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利85天|保本保证收益型|8,000|2017年7月17日|2017年10月10日|3.60%|到期赎回|
|4|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利61天|保本保证收益型|2,000|2017年9月30日|2017年11月30日|3.70%|到期赎回|
|5|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1057期人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年8月25日|2018年1月3日|4.00%|到期赎回|
|6|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利90天|保本保证收益型|8,000|2017年10月13日|2018年1月11日|3.70%|到期赎回|
|7|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利88天|保本保证收益型|2,000|2017年12月1日|2018年2月27日|3.90%|到期赎回|
|8|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利43天|保本保证收益型|8,000|2018年1月15日|2018年2月27日|3.90%|到期赎回|
|9|中信银行股份有限公司珠海分行|中信理财之共赢利率结构18874期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2,900|2018年1月26日|2018年3月2日|4.3%|到期赎回|
|10|兴业银行股份有限公司珠海分行|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|固定收益+浮动收益型|10,000|2018年3月9日|2018年4月19日|4.53%|到期赎回|
|11|兴业银行股份有限公司珠海分行|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|固定收益+浮动收益型|2,600|2018年3月9日|2018年4月19日|4.53%|到期赎回|
|12|兴业银行股份有限公司珠海分行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|3,000|2018年4月25日|2018年5月25日|4.50%|到期赎回|
|13|兴业银行股份有限公司珠海分行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|700|2018年4月25日|2018年6月25日|4.40%||
|14|兴业银行股份有限公司珠海分行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|6,000|2018年4月25日|2018年7月25日|4.80%||

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|15|中信银行股份有限公司珠海分行|中信理财之共赢利率结构19837期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2,500|2018年4月27日|2018年8月13日|4.6%|
|16|兴业银行股份有限公司珠海分行|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|固定收益+浮动收益型|1,700|2018年5月31日|2018年7月2日|4.15%|

截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 10,900万元，未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
公司与兴业银行签订的兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）及购买单据。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
丹东欣泰电气股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
（经2014年7月7日公司第三届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为规范丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护广大投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件及《丹东欣泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”),特制订本细则。
第二条本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，将全面向股东提供股东大会网络投票服务，方便股东行使表决权。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。
第五条深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）为公司提供股东大会网络投票服务。
第二章网络投票的准备工作
司章程》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,并在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。
公司在股东大会通知中,应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第七条公司召开股东大会采用网络投票方式的,公司应当在网络投票首日的三个交易日之前(不含当日)与信息公司签订协议,并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的,现场股东大会应当在交易日召开。
第十条通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第十一条使用深圳证券交易所交易系统进行股东大会网络投票时，公司股东大会的投票代码为“365372”，投票简称为“欣泰投票”，“昨日收盘价”字段显示该次股东大会讨论的议案总数。股东进行网络投票的具体规定如下：
(一)买卖方向为买入。
(二)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案,如议案 2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案 2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案,如议案 3为选举董事,则 3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推;
(三)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数;对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(五)股东大会有多项议案需表决时,可以设置“总议案”,对应的议案号为
100(申报价格为 100.00元);
(六)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十二条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午 3:00,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第十三条股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十四条股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。
第十五条股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决结果及决议
第十六条股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
第十七条对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十八条股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。
第二十条公司同时通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的,网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司可在现场股东大会投票结束后,通过互联网投票系统取得网络表决结果；
第二十一条股东可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和回报的处理上,分拆为对各项议案的投票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。
第二十二条公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果,按照有关规定进行披露，其中股东大会决议公告需对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并予以披露。
第六章附则
第二十三条本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行,本细则如与国家日后颁布的法律、法规或规范性文件的规定相抵触的,应及时对本细则进行修订。
第二十四条本细则由公司董事会负责解释。
第二十五条本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一四年七月七日
众业达电气股份有限公司监事会
对《2018年度内部控制评价报告》的审核意见
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，对《2018年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（本页为《众业达电气股份有限公司监事会对<2018年度内部控制评价报告>的审核意见》之签字页）
监事会主席 张颖签名：
监事 林菁签名：
监事 佘妙英签名：
众业达电气股份有限公司监事会二〇一九年四月十九日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-048广东劲胜智能集团股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱邓平先生的书面辞职报告。朱邓平先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。
根据相关法律法规的规定，朱邓平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
朱邓平先生辞职后，继续在公司担任其他职务。朱邓平先生将对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，朱邓平先生共持有215,000股公司股份，其中，161,250股为限售股（其中64,500股为2016年限制性股票激励计划已授予尚未解除锁定的限制性股票，96,750股为高管锁定股）。
朱邓平先生的高级管理人员职务原定任期为2017年1月17日至2020年1月16
日。朱邓平先生离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。朱邓平先生不存在应履行的承诺事项。
公司董事会对朱邓平先生担任高级管理人员期间为公司经营和发展做出的
积极贡献表示衷心感谢。为保障相关工作的有序开展，公司将尽快按照相关法律法规的规定聘任财务总监。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
广东志润律师事务所
关于天津国恒铁路控股股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
志润律股字[2014]C0007号
致：天津国恒铁路控股股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2013年年度股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《天津国恒铁路控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年7月5日刊载的《天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2014年11月27日刊载的《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2014年 7月 5日刊载的《董事会决议》于 2014年 11月27日刊载的《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2014年12月17日下午14：00在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼4楼汇商慧会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年12月16日15： 00，结束时间为2014年12月17日15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司董事长邓小壮先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2012年12月11日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司股份 182,192,960股，占贵公司总股份数的12.1968%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计148人，代表贵公司股份15,224,973股，占贵公司总股份数的1.0192%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
1.审议《公司2013年董事会工作报告》。
表决结果：赞成 188,443,846股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.4543%；反对4,312,087股；弃权4,662,000股。
2.审议《公司2013年监事会工作报告》。
表决结果：赞成 188,325,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.3943%；反对4,569,287股；弃权4,523,200股。
3.审议《公司2013年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞成 188,465,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的
4.审议《公司2013年度财务报告》。
表决结果：赞成 188,385,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.4247%；反对4,482,787股；弃权4,549,700股。
5.审议《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：赞成 188,325,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.3943%；反对4,312,087股；弃权4,780,400股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为广东志润律师事务所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 胡安喜
黄亮
年 月 日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-010
上海康达化工新材料股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任田怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。其个人简历及联系方式如下：
一、个人简历：
田怡女士：中国国籍，无境外居留权，1987年出生，东华大学本科学历。
曾就职于上海超日太阳能科技股份有限公司证券部、协鑫集成科技股份有限公司证券部，2015年 7月起就职于公司证券部。田怡女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
田怡女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
二、联系方式
地址：上海市浦东新区庆达路655号
电话：021-68918998-897
传真：021-68916616
邮箱：kdxc@shkdchem.com
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-012
广东太安堂药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东中国长城资产管理公司的通知，中国长城资产管理公司于 2014年 2月26日至2014年3月3日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份 2,105,919股，占公司总股本的0.7575%（以下简称“本次减持”）。本次减持后，中国长城资产管理公司持有公司股份13,894,081股，占公司总股本的4.9979%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|中国长城资产管理公司|集中竞价|2014/2/26|21.81|148,600|0.0535%|
||大宗交易|2014/2/26|21.00|1,000,000|0.3597%|
||集中竞价|2014/2/27|22.43|73,588|0.0265%|
||集中竞价|2014/2/28|21.59|843,731|0.3035%|
||集中竞价|2014/3/3|22.73|40,000|0.0144%|
||其他方式|-|-|-|-|
||合计|-|-|2,105,919|0.7575%|

自 2014年 2月 26日至 2014年 3月 3日，中国长城通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计出售公司 2,105,919股，累计减持比例0.7575%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例|股数(股)|占公司总股本比例|
|中国长城资产管理公司|无限售条件股份|16,000,000|5.7554%|13,894,081|4.9979%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
||合计持有股份|16,000,000|5.7554%|13,894,081|4.9979%|

二、其他相关说明
1、中国长城资产管理公司本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持股东非公司控股股东；
4、本次减持的股东中国长城资产管理公司未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺；
5、本次权益变动后，中国长城资产管理公司不再是持有本公司5%以上股份的股东；
6、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》；
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二○一四年三月五日
股票代码：000035 股票简称：中科健 编号：KJ2014-25
中国科健股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2014年 5月 28日召开了职工代表大会，经认真讨论与民主选举，陆昌伯先生当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）,任期与第六届监事会任期相同。
特此公告。
中国科健股份有限公司
监事会
陆昌伯先生简历：
陆昌伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 1月生，大学本科学历。2005年 4月至 2011年 7月，任江苏信实精密化学有限公司厂长、 2011年 8月至 2012年 2月，任海安县百协锻锤有限公司行政部部长；2012年 2月至 2014年 4月任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理、监事；2014年 5月至今，任牡丹江天楹总经理。
陆昌伯先生未持有本公司股份。陆昌伯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-002罗莱家纺股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年12
月17日披露了《关于设立全资子公司的公告》，拟使用自有资金人民币1000万元，投资设立全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司。具体详见2014年12月
17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《罗莱家纺股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号2014-045）
经工商部门核准，公司全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司于近日取得了南通工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》。南通罗莱品牌管理有限公司基本信息如下：
名称：南通罗莱品牌管理有限公司
住所：江苏省南通市开发区苏通科技产业园江城路 1088号江成研发园内3号楼2253室
法定代表人：薛嘉琛
注册资本：1000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：品牌管理信息咨询；品牌推广；投资信息咨询、项目投资及管理；
企业管理；市场营销策划；企业形象策划；文化艺术交流策划；设计、产品包装设计；会务服务；展览展示服务；家用纺织品、酒店布草、鞋帽的生产（生产另设分支机构）、销售；工艺品、床上用品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、玩具、日用百货、厨具、洁具、文具用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年12月24日
营业期限：2014年12月24日至2064年12月23日
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年1月17日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-086科大智能科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年8月19日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于原 17名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 8.30万股；原 5名激励对象因离职原因不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计2.50万股。上述共计22名原激励对象放弃的限制性股票共计10.80万股。
经过上述调整后，公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票数量由 2,512.30万股调整为 2,501.50万股；其中首次授予限制性股票的总数由 2,312.30万股调整为 2,301.50万股，预留 200万股。本次限制性股票的首次授予对象由595人调整为573人。
公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
《科大智能科技股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的
科大智能科技股份有限公司创业板信息披露网站。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
二、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016年 8月 3日召开的 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年8月26日为公司第二期限制性股票的授予日，授予573名激励对象2,301.50万股限制性股票。
公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
《科大智能科技股份有限公司关于向激励对象授予第二期限制性股票的公告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-086广东明家科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议通知情况
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2015-081）已于 2015年 08月 04日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年08月20日（星期四）下午15：00
2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司会议室
3、网络投票时间：2015年 08月 20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 08月 19日 15:00-2015年08月20日15:00期间的任意时间。
4、召集人：本公司董事会
5、会议主持人：因董事长周建林先生及副董事长陈长洁先生出差在外地，由半数以上董事推举陈涵涵女士主持本次会议
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份51,481,723股，占本公司总股本的59.07%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份数33,197,575股，占公司总股本的38.09%；通过网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数18,284,148股，占公司总股本的20.98%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表公司有表决权的股份数6,161,407股，占公司总股本的7.07%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东君厚律师事务所律师参加了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于申石软件发行股份及支付现金收购公司所持掌众信息12%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 51,481,723股，占出席会议股东有效表决股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,161,407股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
广东君厚律师事务所韩宇烈律师及卢润姿律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、广东明家科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年08月20日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-002深圳市科信通信技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 20%|盈利：6182.39 万元|
||盈利：4,945.91万元–6,182.39万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受公司主要客户三大通信运营商及中国铁塔投资规模、资本开支及具体招投标政策等影响，导致报告期内公司总体营业收入有所下滑；
2、为提高经营管理水平，满足公司未来业务发展规划，公司积极推进内部管理变革，加大研发投入，本报告期研发费用、管理费用较上年有所增长；
3、公司子公司厂址搬迁导致报告期管理费用上升。
4、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1500万元，主要为收到的政府补助资金和银行理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年1月30日