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证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-169成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016-158，2016-162，2016-165）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
2016年7月20日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）收到陕西星王企业集团有限公司网银转款，金额465.50万元。此款项专项用于支持公司孙公司平安鑫海资源开发有限公司生产运营，确保生产平稳运行。待大股东占用上市公司资金数额最终确定后，该款项作为日后冲抵大股东归还占用资金的备抵款项。此外，近日经核查相关记账凭证、原始凭证，自2016
年4月起至2016年6月，陕西华泽陆续收到陕西星王企业集团有限公司汇款合计金额555.89万元。因此，截至本公告日，公司总计收到关联方偿还资金合计约
1,021.39万元。公司将继续做好大股东资金占用事项的督促工作和披露工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-108
中利科技集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事宜，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，本公司股票（股票简称：中利科技，股票代码：002309）自 2014年 12月 11日开市起停牌。公司债（简称：11中利债，代码：112094）不停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中利科技集团股份有限公司
中潜股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十八次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名张顺、仰智慧、明小燕、徐志宏为公司第四届董事会非独立董事候选人，孙昌兴、鲍群、鲍金红为公司第四届董事会独立董事候选人。根据上述7名董事候选人（包含2名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为：1、上述 7名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。上述3名独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力。
2、第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述7名董事候选人（包含3名独立董事候选人）的提名，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将该议案提交公司 2019年
第五次临时股东大会审议。
二、关于对子公司房屋租赁暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司（以下简称“潜水运动”）与杨学君女士签订《房屋租赁合同》，是为了满足潜水运动公司日常经营工作场所的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已遵照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事张顺先生对本议案进行了回避表决。
综上，我们认可并同意本次房屋租赁暨关联交易事项，同意将本次房屋租赁暨关联交易事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-011
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年9月13|
|日召开第二届董事会第六十八次会议、2017年9月29日召开 2017年第一次临|
|时股东大会，审议通过了《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公|
|司拟申请新三板挂牌的议案》，详见2017年9月14日公司登载于巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的|
|的《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的|
|公告》。|
|2018年3月13日，控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以|
|下简称“艾茉森”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广州|
|珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》|
|（股转系统函【2018】905号），主要内容如下：|
|1、同意艾茉森股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞|
|价转让。|
|2、艾茉森申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准|
|艾茉森股票公开转让，艾茉森挂牌后纳入非上市公众公司监管。|
|3、艾茉森按照有关规定办理挂牌手续，并在取得挂牌函之日起 10个工作日|
|内向辖区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的“监管第一课”培训。|
|特此公告。|

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码002662 证券简称：京威股份 公告编号：2014－056
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事、监事和高级管理人员
持股情况变动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1038号）核准，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）向宁波福尔达智能科技股份有限公司（现已变更为“宁波福尔达智能科技有限公司”，以下简称“福尔达”）和秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）合计发行 15,000.00万股人民币普通股并支付现金购买福尔达100%的股权和秦皇岛威卡威49%的股权。现将公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况说明如下：一、本次重组前公司董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况如下：
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|-|-|
|职务|持股数量|
|董事长|168,750,000|
|董事|56,250,000|

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员直接或间接均不持有公司股票。
二、本次重组完成后公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
根据本次重组方案，公司现有董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量不发生变动，持股比例发生变化，因此，重组完成后，公司现有董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况如下：
|||
|-|-|
|职务|持股数量|
|董事长|168,750,000|
|董事|56,250,000|

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员直接或间接均不持有公司股票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-027号新疆中基实业股份有限公司
2015年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于各金融机构对公司授信额度及各子公司综合授信额度，结合子公司业务发展及其资金需求计划安排，公司拟同意子公司－五家渠中基蕃茄制品有限责任公司在下列金融机构办理的贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内/国际保理、银行信贷证明、提供担保、借新还旧、福费廷等授信业务及融资业务并提供担保，保证责任为不可撤销连带保证责任。
二、被担保人基本情况：
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：该公司注册资本为人民币97,451.22万元，公司持股比例为100%。住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街 3092号，主要经营范围：生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务。
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：截至 2014年 12月 31日，资产总额为 1,162,613,552.27元、净资产 241,257,803.51元，营业收入 304,477,467.62万元、利润总额-18,470,750.76元、净利润-15,388,534.65元。
三、担保的主要内容：
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司的授信额度62,346万元,由新疆中基实业股份有限公司提供保证担保不超过人民币 36,246万元,提供房地产抵押担保不超过 10,900万元。
1.中国建设银行股份有限公司昌吉州分行授信额度人民币 10,900万元，由五家渠中基蕃茄制品有限责任公司提供机器设备抵押担保及新疆中基实业股份有限公司提供房地产抵押担保。
货质押、新疆中基实业股份有限公司提供保证担保以及其他抵质押方式。
3.中国农业银行五家渠兵团分行授信额度人民币 15,200万元，由农六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
4.昆仑银行股份有限公司授信额度人民币6,246万元，由新疆中基蕃茄制品有限责任公司和新疆中基实业股份有限公司共同提供保证担保。
四、其他少数股东等比例担保及子公司反担保提供情况及董事会意见
上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司为我公司下属全资子公司，担保按持股比例提供相应担保，担保公平、对等，且不存在反担保情况。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为21,603万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为26.13%；子公司之间无互保情况。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-054欧浦智网股份有限公司
股东减持股份预披露公告
股东黄锐焯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）股份 684,259股（占公司总股本比例0.06%）的股东黄锐焯先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，减持公司股份170,000股（占公司总股本比例0.02%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：黄锐焯
2、股东持有股份情况：截至本公告日，黄锐焯先生持有公司股份 684,259股，占公司总股本的0.06%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及其孳息，以及在二级市场增持的公司无限售流通股及其孳息。
3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。
4、拟减持数量及比例：黄锐焯先生计划减持公司股份 170,000股，占公司总股本比例0.02%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
5、减持方式：集中竞价交易或其他合法方式。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、监事黄锐焯先生在公司首次公开发行股票时承诺：
（1）股份锁定承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；
离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行
人股票总数的比例不超过50%；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；
（2）股份减持承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人股票上市后6个月内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。
截至本公告日，黄锐焯先生遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关事项说明
1、股东黄锐焯先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促黄锐焯先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 4月 10日
宜宾天原集团股份有限公司
6届 13次董事会相关事项的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定。我们对公司拟提交 6届 13次董事会审议的《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》和《关于确认 2013年日常关联交易及预计 2014年日常关联交易的议案》进行了认真的核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，发表以下独立意见：
1、关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案的独立意见
通过对拟提交 6届 13次董事会审议的《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》的相关资料事前审阅和核查。我们认为，公司及控股子公司向宜宾市商业银行申请授信的关联交易事项符合公司经营发展需要，同意该关联交易事项并提交股东大会审议。
2、关于确认 2013年度日常关联交易和预计 2014年度日常关联交易的议案的独立意见
公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交
易和签订的《关联交易协议》是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立产生任何影响。同意关于确认公司 2013年度日常关联交易并预计2014年度日常关联交易情况的议案并提交股东大会审议。
独立董事：张文雷、杨鹰彪、翁国民、张桥云二〇一四年四月十日
海通证券股份有限公司
关于
《关于对浙江金盾风机股份有限公司的半年报问询函》
相关问题的核查意见
深圳证券交易所创业板公司管理部：
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“金盾股份”）于 2019年 9月 10日收到创业板公司管理部下发的“【2019】第 23号”《创业板半年报问询函》（以下简称“问询函”）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为金盾股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据问询函的要求，就问题三有关事项进行了核查，现根据核查情况回复如下：
3、周伟洪作为中强科技的业绩补偿义务人，未及时履行全部补偿义务。2019年 8月 30日你公司披露，经法院调解，公司与周伟洪达成和解，周伟洪将在2020年6月30日前分三期支付补偿款56,914万元及相应利息。
（1）请说明上述和解方案是否构成重组业绩承诺变更，是否符合《上市公司监管指引第4号》的规定，请独立财务顾问发表明确意见。
回复：
根据公司和周伟洪于2016年10月12日签订的《盈利补偿协议》，中强科技在首个考核期间（即 2016-2018年度）累计承诺净利润数为不低于 19,950万元，如果中强科技在考核期间的累计实际净利润数未达到期间累计承诺净利润数的，将由周伟洪以现金方式对公司进行补偿，期间应补偿金额=期间累计净利润差额/期间累计承诺净利润数*本次交易中中强科技100%股权的交易对价。周伟洪应承担的补偿金额应在关于累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》出具后 30个工作日内履行完毕。若周伟洪在该 30个工作日届满时未以现金方式进行足额补偿的，不足部分将由周伟洪以等值的上市公司股份进行补偿，股
份补偿的价格计算依据为前述30个工作日届满后的首个交易日的股票交易收盘价，该等应补偿股份将由上市公司以1元的价格进行回购并注销。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2017〕115号）、《关于浙江红相科技股份有限公司和江阴市中强科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3061号）、《关于江阴市中强科技有限公司业绩完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕5121号），中强科技在首个考核期（2016-2018年度）的累计完成净利润数为6,126.62万元，低于其累计承诺净利润数 19,950万元。依照《盈利补偿协议》之约定，周伟洪应在《专项审计报告》出具之日（即2019年4月29日）起30个工作日内（即2019年6月12日前）向公司补偿人民币72,754.60万元（补偿金额=中强科技期间累计净利润差额13,823.37万元/中强科技期间累计承诺净利润数19,950万元*本次交易中中强科技100%股权的交易对价 105,000万元）。由于周伟洪未按照协议约定在上述期限内以现金方式进行补偿，公司按照约定以 1元价格回购并注销周伟洪所持18,020,348股股份用于业绩承诺补偿，该部份股份按照前述30个工作日届满后首个交易日（即 2019年 6月 13日）的股票交易收盘价（8.79元/股）计算，价值为人民币158,398,858.92元。
周伟洪除以价值158,398,858.92元的18,020,348股股票进行补偿之外，还须补偿人民币569,147,141.08元，但由于周伟洪所持剩余股票均已被质押，无法按照约定以其所持有的公司股份履行业绩承诺补偿。
因周伟洪未按照约定履行业绩承诺补偿义务，公司于 2019年 8月 13日向绍兴市中级人民法院（以下简称“绍兴中院”）提起诉讼，要求周伟洪支付补偿款人民币569,147,141.08元，并支付该款项自2019年6月13日起至实际清偿之日止按中国人民银行同期银行贷款基准利率计算的利息。绍兴中院于 2019年 6月13日以（2019）浙 06民初 436号案件立案审理。
为避免民事诉讼一审、二审的审理期限过长给公司造成的影响，缩短案件的审理期限，尽快取得生效的法律文书，经公司多次与周伟洪进行协商，周伟洪同意采取和解方式进行结案。在绍兴中院的主持下，公司与周伟洪达成调解协议，周伟洪支付公司款项 569,147,141.08元，并支付自 2019年 6月 13日起
至实际付清之日止以未付款金额为基数按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的利息，其中 3,000万元在 2019年 8月 23日前支付，10,000万元在2019年12月20日前支付，余款于2020年 6月30日前付清，如果任何一期周伟洪未按时足额支付，公司有权自逾期次日就剩余款项立即全额申请执行。
2019年8月30日，公司对上述调解事项进行了信息披露。但周伟洪在 2019年8月23日前应支付的 3,000万元其并未按约支付，公司已经有权向绍兴中院申请执行全部应补偿款项569,147,141.08元以及相应利息。
独立财务顾问认为：
1、公司和周伟洪通过法院主持调解的方式结案，取得了绍兴中院出具的《民事调解书》，且和解金额为公司诉讼请求金额569,147,141.08元以及相应的利息款，未减轻周伟洪的补偿金额，约定分期付款的时间和金额系充分考虑周伟洪可能的履行能力并经得周伟洪同意，未改变周伟洪应当履行的承诺。公司通过调解方式结案，避免了民事诉讼一审、二审的审理期限过长给公司造成的影响，缩短案件的审理期限，节省了公司的诉讼时间成本，可以使案件尽快进入执行程序。
2、人民法院出具的民事调解和民事判决具有同等法律效力，义务人未按民事调解的约定履行相关义务的，权利人可以向人民法院申请强制执行。公司在和周伟洪的调解中设置了违约责任条款，如果周伟洪有任何一期未按时足额付款的，则公司有权申请法院强制执行余下全部款项。截止本回复日，公司已有权向绍兴中院申请强制执行全部应补偿款项569,147,141.08元以及相应利息，公司的后续追偿措施将通过人民法院以强制执行手段实施。
综上，公司和周伟洪的和解方案不构成重组业绩承诺变更，未违反《上市公司监管指引第4号》的规定。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<关于对浙江金盾风机股份有限公司的半年报问询函>相关问题的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
杨彦劼 李辉
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017-02广东广弘控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年1月16日下午15：00
（2）网络投票时间为：2017年1月15日—2017年1月16日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚先生
会议通知及相关文件刊登在 2016年 12月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表有表决权股份数301,434,035股，占公司股份总额的51.6340%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数301,390,135股，占公司股份总额的 51.6264%；
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份数 43,900股，占公司股份总额的0.0075%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份数764,103股，占公司股份总额的0.1309%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议关于修订《公司章程》的议案。
表决情况：同意 300,669,932股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7465%；反对 720,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2389%；弃权43,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对720,203股，占出席会议中小股东所持股份的94.2547%；弃权43,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7453％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
表决情况：同意 300,669,932股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7465%；反对 720,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2389%；弃权43,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对720,203股，占出席会议中小股东所持股份的94.2547%；弃权43,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7453％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-079
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东盛文蕾保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017年 8月 31日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-061），公司股东盛文蕾女士计划自上述公告披露之日起六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7,030,000股（占本公司总股本比例1.31%），并于2017年12月18日披露了《关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》（公告编号：2017-074）。
公司于近日收到盛文蕾女士出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至 2017年 12月 27日，盛文蕾女士累计减持公司股份数为 6,626,489股，减持股份占公司总股本比例为1.23%。本次减持计划已实施完毕。现将减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|盛文蕾|集中竞价交易|9 月26日|14.40|120,000|0.02|
||集中竞价交易|9 月27日|14.46|500,000|0.09|
||集中竞价交易|11 月8日|14.23|580,700|0.11|
||集中竞价交易|11 月9日|14.24|467,200|0.09|
||集中竞价交易|12 月8日|12.41|254,789|0.05|
||集中竞价交易|12月11日|12.47|638,700|0.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|12月12日|12.41|320,000|0.06|
|集中竞价交易|12月13日|12.20|600,500|0.11|
|集中竞价交易|12月14日|12.07|180,000|0.03|
|集中竞价交易|12月22日|11.73|562,300|0.10|
|集中竞价交易|12月25日|11.37|608,700|0.11|
|集中竞价交易|12月26日|11.24|500,000|0.09|
|集中竞价交易|12月27日|11.19|659,000|0.12|
|大宗交易|12月27日|11.00|634,600|0.12|
|合 计|||6,626,489|1.23|

注：该股东的股份来源为公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份为2,475,000股，协议转让方式获得的股份为35,600,000股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|盛文蕾|合计持有股份|38,075,000|7.08%|31,448,511|5.85%|
||其中：无限售条件股份|9,518,750|1.77%|2,892,261|0.54%|
||有限售条件股份|28,556,250|5.31%|28,556,250|5.31%|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及公司规章制度的要求；
2、本次减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕；
3、减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。本次减持变动后，盛文蕾女士仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施完毕告知函》；
2、中国证券登记结算有限公司出具的持股变化明细表。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年12月29日
贝因美股份有限公司
关于公司第七届监事会第十次会议相关事项
的书面审核意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，我们作为贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，对公司第七届监事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
1、关于2019年第三季度报告的书面审核意见
根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对公司 2019年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核的贝因美股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于会计政策变更的书面审核意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部财会[2019]16号的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。
本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司第七届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
强赤华
叶根银
汤金
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-010
广东南方新媒体股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2019年6月11日以邮件方式发出通知，并于2019年6月17日以通讯表决方式召开。会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事 9人，其中亲自出席会议董事为9人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案》
公司首次公开发行的3,210万股人民币普通股股票已于2019年4月19日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由 9,626.5637万股变更为 12,836.5637万股，公司注册资本由 9,626.5637万元变更为12,836.5637万元，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。
根据经营发展的需求，公司拟增加经营范围。公司拟在原经营范围基础上增加的内容为：电视设备及其配件批发、家用电器批发、电子产品批发；家用视听设备零售、电子产品零售；智能机器销售；信息网络传播视听节目业务。增加后的经营范围最终以工商管理部门核准为准。
董事会同意公司变更注册资本、公司类型及增加经营范围，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述变更注
册资本、公司类型及增加经营范围事项办理相关工商变更登记、备案等手续。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
董事会同意公司根据首次公开发行的情况，结合法律法规修订和公司经营情况，将《广东南方新媒体股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并同意对《广东南方新媒体股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《公司章程》，新的《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币8,688.19万元。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》董事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意公司及子公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资
金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5.审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 7月 4日（星期四）下午14：30召开 2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第一届董事会第三十一次会议决议
2.独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-019
山东赫达股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 3月 11日审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，由于公司第一期股权激励计划的 2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。
上述 2名激励对象所涉及的合计 2.4万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 9.467元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 11906.4万股减少至 11904万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一九年四月三日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2016-030上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第24次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第24次会议于2016年8月23日在上海以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月12日以书面、邮件、电话形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手方式表决审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公司2016年半年度报告及半年度报告摘要》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于全资子公司投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名）的议案》。
公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司拟以自有资金12,000万元人民币，投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册资本的100%。
“智能制造”是推动中国制造业转型升级的重要手段，在实现制造业由大转强的宏观趋势下，公司向“智能制造”发展，是必然的选择。
公司在金属制品行业已发展二十余年，积累了丰富的行业经验，具有一定的规模、管理、技术、市场等方面的优势，本次投资主要用于提升子公司工业制造的智能化程度，打造适合公司发展需要的新型的智能化生产基地。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-045深圳市机场股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，公司拟通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“深圳水务”）提供不超过人民币20,000万元（含）的委托贷款，有关情况如下：
一、委托贷款概述
1.委托贷款对象：深圳市水务（集团）有限公司
2.金额：不超过人民币20,000万元（含）
3.期限：委托银行发放贷款之日起12个月
4.资金来源：自有资金
5.年利率：中国人民银行公布的一年期基准贷款利率
6.利息支付：每月付息一次
7.担保方式：无担保
8.贷款用途：补充流动资金
9.审议程序：本次委托贷款事项经公司第七届第一次临时董事会审议，以9票同意，0票反对，0票弃权获通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》等有关规定，本次委托贷款事项不需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1.单位名称：深圳市水务（集团）有限公司
2.法人代表：韩德宏
3.注册资本：210,352.00万元
4.单位类型：有限责任公司（中外合资）
5.成立日期：1981年06月30日
6.住所：深圳市福田区深南中路万德大厦23楼
7.经营范围：从事生产、经营自来水；经营污水处理、回用及雨、污水排放；自来水供水泵站和管网及雨、污水泵站和管网的经营管理；各类市政公用工程的施工业务。
8.主要股东情况：深圳水务为有限责任公司，其股东有三方，分别为深圳市国资委，持有深圳水务55%股权；通用首创水务投资有限公司，持有深圳水务40%股权；法国通用水务公司，持有深圳水务5%股权。
9.财务状况：截至2016年12月31日，深圳水务总资产1,764,592.33万元，总负债803,714.17万元，净资产960,878.16万元，资产负债率45.55%；2016年1-12月深圳水务实现营业收入 671,237.31万元，净利润56,347.14万元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。
截至2017年7月31日，深圳水务总资产1,754,619.58万元，总负债 785,383.78万元，净资产969,235.80万元，资产负债率44.76%；2017年1-7月深圳水务实现营业收入409,146.23万元，净利润42,021.33万元。（以上均为合并报表数字，数字未经审计）。
10.关联关系：深圳水务与本公司不存在关联关系。
三、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1.委托贷款的目的
在控制风险的前提下，充分利用公司资源，盘活闲置自有资金，提高资金收益。
2.存在的风险及风险控制
深圳水务是一家以自来水生产及输配、污水收集处理及排放、水务工程咨询与设计、
建设、水处理药剂生产等为主营业务的大型水务企业。公司创立于1981年，2004年改制为中外合资企业。公司总部所在的深圳市经济总量持续稳定增长，产业基础雄厚，人口高度聚集，具有良好区位优势和市场优势。公司经营能力突出，信用情况良好，本次委托贷款还款来源是水费及污水处理费收入，风险可控。
3.对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用闲置自有资金通过银行开展委托贷款业务，将取得比同期定期银行存款更高的收益，有利于提高公司资金使用效率，对公司业绩的提升具有积极作用。
四、董事会意见
针对本次委托贷款事项，董事会按照规范的程序进行了认真的审核，发表意见如下：本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用闲置自有资金通过银行开展委托贷款业务，有利于提高公司资金收益，对公司业绩的提升具有积极作用。本次委托贷款不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响本公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。同时该笔委托贷款的对象经营能力突出，信用情况良好，委托贷款还款来源明晰，风险可控，同意公司此次对外提供委托贷款事项。
本次委托贷款不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》等有关规定，本次委托贷款事项不需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见，认为：公司向深圳水务提供委托贷款是基于公司对深圳水务的经营情况、资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。公司在保证日常经营所需资金的情况下，向其提供委托贷款整体风险可控，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。深圳水务与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进
行利益转移或损害公司利益的情形。
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，同意公司对深圳水务提供委托贷款。
六、公司其他事项说明
1.截至目前，公司累计对外提供的委托贷款额为 50,000万元。公司无逾期未收回的委托贷款。
2.截至目前，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第一次临时会议决议；
2.独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，我们对公司截止2015年12月31日累计和当期对外担保情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司严格遵守对外担保相关法律法规及规章制度，控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全。
2、2015年度，公司不存在对外担保事项；截止2015年12月31日，公司不存在累计对外担保事项。公司为子公司提供担保情况如下：
2015年度，公司为子公司浙江博华环境技术工程有限公司申请银行授信提供了830万元的保证担保。
3、截止2015年12月 31日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保、直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象担保、对外担保超过净资产50％等其他对外担保情形。
4、公司对外担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序，及时履行信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等有关规定，我们对截止2015年12月31日公司控股股东及其他关
联方资金占用情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于正常的经营性往来，且履行了相关审批程序，并及时履行了信息披露义务，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项；
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形；
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方占用资金的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《内部控制规则》等相关规定，我们认真审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司各类信息资料，并与公司管理层和有关工作人员进行了充分的交流，就公司内部控制情况发表如下意见：
公司已建立完整的内部控制体系，总体上能够符合和满足国家有关法律法规的有关规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，在总体上能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据证券监管机构和《公司章程》的有关规定，我们对公司2015年度利润分配预案发表如下意见：
董事会根据公司的持续发展战略规划，制定出了 2015年度利润分配预案。
该利润分配方案符合公司的分红政策和公司经营的实际情况，有利于公司长期稳定发展和合理回馈股东，在程序上符合相关法律法规及《公司章程》等规定，切实维护了公司和股东利益。因此，我们同意公司2015年度的利润分配预案。
五、关于2016年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据公司《关联交易管理制度》的规定，我们认真审核了公司 2016年度日常关联交易预计事项，现就 2016年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、关于聘任2016年度审计机构的独立意见
我们对公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，发表独立意见如下：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，该事务所能够严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，对于规范公司的财务运作，起到了积极的推动作用。同时，公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的外部审计机构。
七、关于2016年度董事薪酬方案的独立意见
我们对公司 2016年度董事薪酬方案进行了认真审核，发表独立意见如下：公司2016年度董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定的。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司2016年度董事薪酬方案。
八、关于公司高管人员薪酬方案的独立意见
我们对公司2016年度高级管理人员薪酬方案进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司2016年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定的。该方案体现了约束与激励并重，有利于督促高级管理人员认真、勤勉地履行职责，提高工作效率和经营效益。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2016年度高级管理人员薪酬方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一六年三月二十九日