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第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-101
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于 2018年 9月 25日以电话、电子邮件方式发出，并于2018年9月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7人，实际出席会议的董事人数 7人。其中，独立董事王滨生先生、独立董事狄瑞鹏先生通过通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5038%股权和龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向不超过 10名特定投资者募集不超过36,800.00万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告编制了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》于 2018年 9月 29日刊载于巨潮资讯网；《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）差异情况对比说明的公告》于 2018年 9月 29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》。
鉴于本次交易涉及的审计报告、备考审阅报告中财务数据已过有效期限，为符合相关规定要求，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 6月 30日为审计基准日进行了补充审计，更新了标的公司的审计报告、公司备考审阅报告。
详情请查阅与本公告同日披露的《审计报告》【众会字（2018）第5801号】、《审计报告》【众会字（2018）第 5802号】、《备考财务报表及审阅报告》【众会字（2018）第5805号】（刊载于巨潮资讯网）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范
第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告性文件及《公司章程》的规定，本次向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订 2018年半年度报告及摘要的议案》。
修订后的《2018年半年度报告》全文于 2018年 9月 29日刊载于巨潮资讯网；修订后的《2018年半年度报告摘要》及《关于2018年半年度报告的修订公告》于 2018年 9月 29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-087众应互联科技股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第五届董事会第二次会议并通过决议，决定召开公司2019年第四次临时股东大会（简称“本次股东大会”）；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月14日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2019年10月13日-2019年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月13日15:00至2019年10月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年10月8日（星期二）；
7、出席会议对象
（1）截至2019年10月8日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701室。
二、会议审议事项
《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述提案由股东大会以普通决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过；上述提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避表决。
上述提案已经公司2019年9月 27日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2019年9月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
||非累积投票提案||
|1.00|《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年10月11日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
5、登记时间：2019年10月9日-2019年10月11日（9:00-11:00，14:00-16:00）；
6、登记地点：公司董事会办公室；
7、联系方式：
联系人：吕红英
联系电话：0512-36860986
联系传真：0512-36860985
电子邮箱：sz002464@163.com
地址：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室；
8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
特此通知。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十八日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“众应投票”。
2、填报表决意见
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月 14日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年 10月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2019年10月14日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开的众应互联科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
||非累积投票提案|||||
|1.00|《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》|√||||

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
受托人签名： 委托人证件号码：
受托人身份证号码： 委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章
江江江江苏苏苏苏精精精精研研研研科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书提提提提示示示示性性性性公公公公告告告告
保保保保荐荐荐荐人人人人（（（（主主主主承承承承销销销销商商商商））））：：：：华华华华泰泰泰泰联联联联合合合合证证证证券券券券有有有有限限限限责责责责任任任任公公公公司司司司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股票将于2017年10月 19日在深圳证券交易所创业板上市，公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）和中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查询。
一一一一、、、、上上上上市市市市概概概概况况况况
（一）股票简称：精研科技
（二）股票代码：300709
（三）首次公开发行后总股本：8,800.00万股
（四）首次公开发行股票数量：2,200.00万股，自上市之日起开始上市交易。
二二二二、、、、风风风风险险险险提提提提示示示示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三三三三、、、、联联联联系系系系方方方方式式式式
（一）发行人
发行人名称：江苏精研科技股份有限公司
地址：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号
电话：0519-69890866
传真：0519-69890860
董事会秘书：黄逸超
（二）保荐机构（主承销商）
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
地址：江苏省南京市建邺区中山东路228号华泰证券广场1号楼4层
电话：025-83389999
传真：025-84457021
保荐代表人：史玉文、石丽
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）
江苏精研科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-108浙江永太科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为《关于聘请2018年度审计机构的议案》，未获得审议通过。
2、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 11月 21日下午 14:30在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共26人，代表公司股份380,823,043股，占公司总股本的46.4365%。其中参加现场会议的股东及股东代理21人，代表公司股份380,740,543股，占公司总股本的46.4265%。参加网络投票的股东5人，代表公司股份82,500股，占公司总股本的0.0101%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意380,762,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；
反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）审议否决了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 7,932,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0831%；
反对 14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权 372,876,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的97.9132%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意644,360股，占出席会议中小股东所持股份的89.5616%；反对 14,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9598%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.4786%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
锦天城律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2017-037北京赛升药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017年第一次临时股东大会的通知已于2017年8月18日进行了公告，会议于2017年9月5日（星期二）上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 5日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年 9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由马骉董事长主持，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 6人，代表有效表决权的股份总数为 155,756,061股，占公司股份总数的64.90%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计3人，代表 4人股东，代表有效表决权的股份总数为 155,520,100股，占公司股份总数的64.80％；通过网络投票的股东 3人，代表有效表决权的股份总数 235,961股，占公司股份总数的0.0983％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
总表决情况：
同意155,747,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%；反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,003,561股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%； 8,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1061％；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
总表决情况：
同意155,747,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%；反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,003,561股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%； 8,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1061％；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-023沧州明珠塑料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：200% - 250%|盈利：3,131.50万元|
||盈利：9,394.50万元–10,960.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2016年一季度业绩大幅增长主要是由于BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品实现的利润增加。BOPA薄膜产品实现利润增加的主要原因是产品销售价格上涨以及原材料价格下降影响所致；锂离子电池隔膜产品实现利润增加的主要原因是“年产 2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”于 2015年 9月完工达产，“年产2,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”于 2016年1月完工达产，新增产能已得到有效释放，因此 2016年一季度的锂离子电池隔膜产品的产销量较2015年一季度有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年3月1日
股票简称：翰宇药业 股票代码：300199
债券简称：18翰宇02 债券代码：112791.SZ深圳翰宇药业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2019年度第六次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层）
二〇一九年十月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳翰宇药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”、《深圳翰宇药业股份有限公司2017面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“翰宇药业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或
“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券核准文件和核准规模
2017年 12月 25日，经中国证监会证监许可〔2017〕2390号文核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。“18翰宇02”为首期债券，发行规模为人民币5亿元。
二、“18翰宇02”的主要条款
1、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：简称为“18翰宇02”，上市代码为“112791.SZ”。
3、发行规模：5亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限：5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率为6.30%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。
7、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8、付息日：每年的11月1日为上一计息年度的付息日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019年至 2021年每年的 11月 1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
9、本金支付日：本期债券的兑付日为 2023年 11月 1日。若投资者在第 3年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2021年11月1日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
10、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，债项评级高于主体评级。
11、最新跟踪信用级别及评级机构：经联合信用评级有限公司跟踪评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，债项评级高于主体评级。
12、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
14、担保方式：深圳市高新投集团有限公司为本期债券的本金、利息、违约金以及实现债权的费用提供连带责任保证。
三、重大事项
长江保荐作为“18翰宇02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）公司2019年前三季度业绩亏损
根据公司《2019年第三季度报告》，公司 2019年前三季度营业收入为55,677.87万元，归属于母公司所有者的净利润为-8,004.41万元。公司2019年前三季度业绩亏损，主要原因为：受医保控费等一系列医改政策影响，老产品面临较大降价压力，销售推广困难增加，销售收入同比下降；为应对政策调整、市场变化，公司积极培育新产品，随着新产品逐步获批，公司优化产品结构，对新产品推广投入加大；海外主要原料药客户随着其制剂产品即将进入注册申报阶段，对相应原料药产品的需求量暂时下降，未来原料药产品的进一步放量有赖于客户制剂产品申报进展以及新客户的开发进度。
（二）公司高级管理人员变动
翰宇药业收到公司副总裁 SANYOU CHEN先生的书面辞职报告，SANYOU CHEN先生因个人原因辞去公司副总裁职务，离职后，SANYOU CHEN先生不再担任公司任何职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。
四、提醒投资者关注的风险
发行人上述事项可能影响债券持有人权益，请投资者关注。长江保荐作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
联系人：罗佑军
联系电话：0755-88602282
（以下无正文）
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《深圳翰宇药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年度第六次临时受托管理事务报告》的签署页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-123华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次交易是本公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐光电”）的子公司以现金方式收购MEMSIC,Inc.的100%的股权。目前前次交易尚未完成美国政府CFIUS审查等程序，受此影响，MEMSIC,Inc.的100%股权尚未进行过户，前次交易尚未完成资产交割。公司存在前次交易资产无法交割则终止本次交易的风险。特别提醒广大投资者注意上述风险。
根据深圳证券交易所相关停复牌要求以及公司本次重组事项进展情况，就有关基本情况披露如下：
一、本次重组的进展情况
本公司于 2016年 10月 25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 83号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，本公司与相关中介机构积极准备相关问题的答复内容，并对问询函所涉及的问题进行逐项落实。由于问询函问题较多，需要对相关情况逐项核实，所涉及的工作量较大，本公司难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。为此，经申请，本公司将延期回复问询函，在此期间，本公司股票继续停牌。
二、答复问询函期间的进展
1、关于资金出境
鉴于近期汇率的变动，为保护本次交易各方的利益，和谐芯光自2016年10月 26日至 2016年 11月 2日，分步出资并安排美元出境工作，NSL已于 2016年10月27日完成出资及资金出境；截至本公告出具日，相关出资及资金换汇出境工作已全部完成。待CFIUS审批通过则可进行前次交易的付款、交割等工作。
2、关于CFIUS的审查
和谐光电于 2016年 9月 28日向 CFIUS预提交了文件，经过了多轮反馈和问题答复后，已于2016年11月28日再次提交补充材料。鉴于12月包含美国的圣诞节假期，故年末最后两周政府部门工作时间较少，本次提交补充材料后CFIUS审批可能较通常情况需时间更长。
3、与问询函答复的其他工作
公司、交易各方正在为反馈回复积极准备，各方中介在积极论证答复中。
三、本次重组尚待完成的主要工作
1、目前相关审计、评估工作还在进行中，因为涉及境外资产的审计和评估，工作还需要时间进一步开展。
3、本次交易的发行股份购买资产交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）尚待提交并完成私募股权基金的备案。
4、本次交易的相关资产审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易。
5、上市公司股东大会通过本次交易。
6、上市公司申请办理中国商务部同意 New Sure Limited参与本次重组交易。
7、中国证监会核准本次交易。
四、公司的预计复牌时间及信息披露安排
鉴于问询函答复尚需时间，公司特向深圳证券交易所申请延期复牌。经公司申请，深交所同意，公司继续停牌，公司承诺争取尽快完成问询函的答复并申请复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2016年12月02日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-031债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）15:00～17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长刘年新先生、总裁刘望先生、独立董事章成先生、财务总监宋华先生和董事会秘书兼副总经理王小连女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司董事会
关于对广州市广百股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第410063号广州市广百股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州市广百股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州市广百股份有限公司2014年3月13日占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2014]第410063号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州市广百股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州市广百股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 王翼初
中国注册会计师
徐聃
中国·上海 二 O一四年三月十三日
广州市广百股份有限公司2014年3月13日占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2014]第410063号
附件
广州市广百股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用 资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||-||||-|||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计||||-||||-|||

广州市广百股份有限公司2014年3月13日占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2014]第410063号
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州百货企业集团有限公司|控股股东|其他应收款|135.39||||135.39|租赁保证金|经营性往来|
||广州市广百置业有限公司|同受广州百货企业集团有限公司控制|其他应收款|11.10||||11.10|租赁保证金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||146.49||||146.49|||

广州市广百股份有限公司2014年3月13日占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2014]第410063号
四川德恩精工科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：国海证券股份有限公司
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]882号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为不超过3,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%；网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）定于2019年5月21日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2019年5月21日（T-1日，周二）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员
本次发行的《招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（http://www.cpt-world.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2019年5月20日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-031贵州川恒化工股份有限公司
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间为：2018年5月3日（星期四）15:00
（2）网络投票的时间为：2018年5月2日至2018年5月3日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月2日15:00至2018年5月3日15:00期间的任意时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日9:30-11:30和13:00-15:00。
公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、出席对象：
（1）截止2018年4月25日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省德阳市什邡市亭江东路四川宏达金桥大酒店
二、会议审议的事项
（一）会议审议事项
1、《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》
前述议案为关联交易事项。
（二）审议事项的披露情况
上述议案已分别由公司于2018年4月13日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体详情详见公司于2018年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-029）及其他相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》|√|

四、会议登记事项
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2018年5月3日17:00点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：四川省德阳市什邡市亭江东路四川宏达金桥大酒店
4、会议联系方式：
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年4月16日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》|√||||

注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限： 年 月 日至年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：
“川恒投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-062债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于全资子公司2018年利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）、延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）、克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）和延津克明面粉有限公司（以下简称“延津克明面粉”）于近日实施2018年度利润分配方案。
一、遂平克明 2018年度利润分配方案
遂平克明 2018年度实现净利润 31,766,986.20元，提取盈余公积金3,176,698.62元，加上年初未分配利润19,603,825.99元，减去2018年4月已分配给股东的以前年度利润 18,000,000元，可供股东分配的利润为30,194,113.57元。
遂平克明于 2019年 6月 20日通过临时股东决定书，对 2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润30,000,000元整。
二、延津克明 2018年度利润分配方案
延津克明 2018年度实现净利润 42,363,439.67元，提取盈余公积金4,236,343.97元，加上年初未分配利润35,868,203.66元，减去2018年4月已分配给股东的以前年度利润 30,000,000元，可供股东分配的利润为43,995,299.36元。
延津克明于 2019年 6月 20日通过临时股东决定书，对 2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润43,000,000元整。
三、克明食品营销 2018年度利润分配方案
克明食品营销 2018年度实现净利润 25,647,458.52元，提取盈余公积金2,564,745.85元，加上年初未分配利润35,708,665.86元，减去2018年4月已分配给股东的以前年度利润 30,000,000元，可供股东分配的利润为28,791,378.53元。
克明食品营销于 2019年 6月 20日通过临时股东决定书，对 2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润 28,000,000元整。
四、延津克明面粉 2018年度利润分配方案
延津克明面粉 2018年度实现净利润 53,314,488.12元，提取盈余公积金 5,331,448.81元，加上年初未分配利润 35,452,886.67元，可供股东分配的利润为83,435,925.98元。
延津克明面粉于 2019年 6月 20日通过临时股东决定书，对 2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润 83,000,000元整。
五、备查文件
1、遂平克明、延津克明、克明食品营销和延津克明面粉股东决定书。
特此公告
克明面业股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-302渤海租赁股份有限公司
2018年第二十一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2018年 12月 25日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 12月 27日以通讯方式召开 2018年第二十一次临时董事会会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长卓逸群先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
公司控股子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 CIT Group Finance(Ireland)（以下简称“CGFI”）拟与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）签署《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议。Avolon拟通过其全资子公司CGFI与首都航空开展一架 A330-243飞机售后回租业务。CGFI向首都航空购买一架A330-243飞机，购买价格为8,200万美元（美元兑人民币汇率中间价1：6.8894计算折合约人民币56,493.08万元），并在购机后将该架飞机经营租赁给首都航空使用，飞机产权归 CGFI所有。该架飞机基础租金为 69.7万美元/月，按月支付，租期为 15年，飞机租赁保证金为三个月基础租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon经营管理团队签署相关法律文件。
因首都航空受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2018年第二十一次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于 2018年第二十一次临时董事会相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2018年第二十一次临时董事会会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2018年第二十一次临时董事会相关议案的事前认可意见；
3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2018年第二十一次临时董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2018年12月28日