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宁波江丰电子材料股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组的独立意见
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”）发行股份及支付现金购买其持有的SilveracStella（Cayman）Limited100%的股份；并同时非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组预案相关的议案发表独立意见如下：
一、关于本次重大资产重组预案的决策程序
我们已在本次董事会会议召开前，认真审查了董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次重大资产重组背景信息的前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，同意将本次重大资产重组预案的相关议案提交本次董事会会议审议。
宁波江丰电子材料股份有限公司、公司实际控制人、董事姚力军先生和公司董事张辉阳先生均系本次重大资产重组的交易对方共创联盈的有限合伙人，公司监事王晓勇先生间接持有共创联盈的权益，本次重大资产重组构成关联交易。本次董事会会议在对本次重大资产重组预案相关议案进行表决时，关联董事姚力军先生和张辉阳先生回避了表决。本次重大资产重组预案相关议案已获得非关联董事表决通过。
综上，我们认为公司审议本次重大资产重组预案的董事会会议的召开、表决
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于本次重大资产重组预案
1．我们认为，公司具备非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的各项实质条件；本次重大资产重组预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
2．公司通过本次重大资产重组有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
3．本次重大资产重组的交易价格将以具有证券期货从业资格的评估机构对标的资产进行评估并出具的资产评估报告确定的评估值为依据协商确定。我们认为，本次重大资产重组标的资产的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
4．宁波江丰电子材料股份有限公司、公司实际控制人、董事姚力军先生和公司董事张辉阳先生均系本次重大资产重组的交易对方共创联盈的有限合伙人，公司监事王晓勇先生间接持有共创联盈的权益，本次重大资产重组构成关联交易。
本次重大资产重组暨关联交易不损害公司及公众股东利益。
5．本次重大资产重组事项的相关审计、评估工作尚未完成。待相关审计、评估工作完成后，公司就本次重大资产重组的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意董事会对公司本次重大资产重组预案的各项安排。
（本页以下无正文，次页为独立董事意见的签字页）
（本页无正文，为《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于本次重大资产重组的独立意见》的签字页）
独立董事：
________________ _______________ _______________ KEY KELIU先生 雷新途先生 郭百涛先生
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-033宏润建设集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 7日开市起停牌。公司于 2015年 7月 7日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032）。
上述重大事项为：公司拟投资建设100兆瓦光伏并网电站项目，稳步拓展新能源，预计总投资 10亿元；同时，公司积极拓展新能源 EPC工程建设，拟投资布局全国新能源充电桩（站）项目，延伸新能源产业链，预计总投资 10亿元。
上述预计总投资合计占公司2014年底净资产的比例为87%。
截至本公告日，上述重大事项仍处于磋商、洽谈过程中，存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司申请股票继续停牌，待发布相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年7月9日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为深圳市易尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会2018年第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额事项的独立意见
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意调整公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额。
二、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司独立董事同意公司使用募集资金人民币16,869.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（以下无正文）
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-073光正集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 12日召开了第二届监事会第二十次会议，会议通知于 2014年 9月 5日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
变更部分募集资金用途符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意关于部分变更募集资金用途的议案。
二、备查文件：
1、光正集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
光正集团股份有限公司监事会2014年9月15日
长春奥普光电技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会主要工作情况
2018年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事列席了 2018年现场董事会会议，并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，对公司高管层针对董事会各项决议的执行情况进行了监督，认为公司在经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议的召开情况
本年度共召开六次监事会会议，具体情况如下：
（一）2018年 4月 2日于公司四楼会议室召开第六届监事会第十五次会议，审议并通过了：
1.《长春奥普光电技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
2.《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》；
3.《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》；
4.《关于拟订公司 2018年度财务预算的议案》；
5.《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》；
7.《2017年年度报告及其摘要》；
8.《公司 2017年度内部控制评价报告》；
9.《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
10.《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。
（二）2018年 4月 19日于公司四楼会议室召开第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《公司 2018年第一季度报告全文及其正文》。
（三）2018年 8月 27日于公司四楼会议室召开第六届监事会第十
七次会议，审议并通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》。
（四）2018年 9月 18日于公司四楼会议室召开第六届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了：
1.《长春奥普光电技术股份有限公司关于对长春长光睿视光电技术有限责任公司增资暨关联交易的议案》；
2.《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意参股公司增资并放弃优先认缴权的议案》。
（五）2018年 10月 24日于公司四楼会议室召开第六届监事会第十九次会议，审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及其正文》。
（六）2018年 12月 4日于公司四楼会议室召开第六届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于参股公司增资方案调整的议案》。
三、监事会对 2018年度公司运作的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，各监事列席了董事会会议和股东大会会议，依法对公司治理情况进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序能够严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，内部控制制度较为健全完善。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为，公司的财务体系完善、内控制度健全、财务状况良好；公司 2018年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、公司关联交易的情况
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、公司对外担保情况
2018年公司未发生对外担保事项。
5、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据制定的《内幕信息知情人管理制度》要求，积极做好内幕信息管理、内幕信息知情人登记工作。
6、监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
7、内部控制自我评价报告的审核意见
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的。
2018年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
8、公司信息披露管理情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2019年 4月 17日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-021人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月30日（星期三）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何金明先生，总裁蔡慧明先生，副总裁、首席财务官、财务总监、董事会秘书何宏斌先生，独立董事花涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-031福建雪人股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开和出席的情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月20日上午10时在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事会召集，并由董事长林汝捷先生主持。出席本次会议的股东共8人，代表股份79,212,100股，占公司现有股份总数 16000万股的49.5076%。公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京市观韬律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》。表决结果为：同意 8人，代表股份79,212,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、审议并通过《2013年度监事会工作报告》。表决结果为：同意 8人，代表股份79,212,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
3、审议并通过《2013年度财务决算报告》。表决结果为：同意 8人，代表股份79,212,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
4、审议并通过《2013年度报告及其摘要》。表决结果为：同意 8人，代表股份79,212,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
5、审议并通过《2013年度利润分配方案》。表决结果为：同意8人，代表股份79,212,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
6、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。表决结果为：同意8人，代表股份79,212,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
7、审议并通过《关于公司 2014年度向金融机构申请融资额度的议案》。表决结果为：同意 8人，代表股份 79,212,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
四、独立董事述职情况
本次股东大会听取了独立董事的2013年度述职报告，独立董事对其2013年度出席董事会及股东大会会议、发表独立意见、保护投资者合法权益、参加培训和学习等履职情况向股东大会进行了报告。独立董事2013年度述职报告全文已刊登于2014年4月24日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市观韬律师事务所王维律师、徐丙坚律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、北京市观韬律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建雪人股份有限公司二○一四年五月二十日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2016-087
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2016年10月16日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2016年10月27日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道 74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年第三季度报告全文及正文》《2016年第三季度报告正文》（2016-089）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告全文》（2016-090）详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-059浙江华统肉制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 2个交易日（2018年 7月 6日、7月 9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2018年 4月 21日披露了《2018年第一季度报告全文》，其中预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2.63%至32.42%，净利润变动区间为 6,200万元至 8,000万元。截至目前，该业绩预计不存在需要修正的情况。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-031吴通控股集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：50.54%——79.02%||盈利：4,915.62万元||
|||盈利：7,400万元——8,800万元||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因如下：
1、报告期内，公司信息服务业务板块：移动信息服务业务营业收入持续增加，导致其净利润较上年同期增加；数字营销服务业务营业收入大幅增加，受媒体采购成本上升的影响，毛利率大幅下降，导致净利润较上年同期大幅减少。
2、报告期内，公司通讯制造业务板块净利润较上年同期基本持平。
3、报告期内，公司收到拆迁补偿款 4,998万元，2019年第一季度非经常性
损益对归属于母公司净利润的影响金额约为4,300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年4月9日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于关联方向公司租赁办公用房的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，我们在发出第三届董事会第二十一次会议通知时，收到了公司拟在本次会议审议的《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公场所的关联交易的议案》等相关材料，在与公司进行充分沟通后，特发表如下事前认可意见：
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）为公司参股公司，公司直接持有其30%股权，为第一大股东，现因经营办公需要，拟向公司租赁100平方米的办公室作为其办公用房，月租金为人民币7,200元/月，合计86,400元/年。经认真审阅相关资料，我们认为公司向关联方出租办公场所，交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：曾宪纲 沈健 陈咏梅2015年12月09日
广州岭南集团控股股份有限公司
独立董事意见
一、关于2018年度续聘会计师事务所的独立意见
广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于 2018年度续聘会计师事务所的议案》，经审核公司提交的资料，现发表以下独立意见：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了公司 2017年的审计工作，审计人员配置合理，执业能力胜任工作，出具的审计报告能够充分反映公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，期限为一年,审计费用为人民币90万元。
二、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，经审核公司提交的资料，现发表以下独立意见：
1、公司本次《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、在保障正常运营和确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司正常生产经营造成影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 87,000万元投资银行保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
二○一八年六月五日
（本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届七次会议独立
董事意见签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-031浙江迦南科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司《2017年第一季度报告》已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》，根据公司的实际需要，拟对《股东大会议事规则》部分条款做如下修订：
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|序号|原条款内容或部分内容|修订后条款相应内容|
|1|第七条 股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改《公司章程》；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准对外担保事项；（十三）审议公司（含控股子公司）在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。|第七条 股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的对外担保事项；（十三）审议公司（含控股子公司）在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 3,000 万元；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％|

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
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|以上，且绝对金额超过 300 万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过3,000 万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元；上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。6、公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30％的；已按照相关规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。（十七）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易以及与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易；（十八）属于下列范围的对外提供财务资助：1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。若中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定的，按照特别规定执行。（十九）公司发生的交易仅达到本条第（十六）款中第 3 项或者第5项的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，公司未向深圳证券交易所申请豁免提请股东大会审议的交易。（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|

除上述条款外，其他内容不变，本次修订的《股东大会议事规则》为草案，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2014-019天广消防股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2014年3月22日下午5点半在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升主持，监事会其他成员陈海燕、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司2013年度实现营业收入57,238.78万元，同比增长36.36%；实现归属于上市公司股东的净利润9,107.20万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,974.26万元，同比增长28.15%。
该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年，公司实现净利润为 90,638,188.14元（按母公司数计算，下同），按 2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 9,063,818.81元，加年初未分配利润 163,729,492.57元,并扣除 2012年度现金分红 10,000,000元，截至 2013年 12月 31日止，公司可供分配利润为235,303,861.90元。
鉴于公司 2013年度盈利状况较好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司实际控制人陈秀玉提议公司 2013年度的利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本40,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；不送红股、不转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，并结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。
公司内部控制评价真实、客观。监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。
6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司 2013年度能够按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作规范指引》及公司《募集资金使用管理办法》的要求对募集资金的存放与使用情况进行管理，不存在违规使用募集资金的情形。
7、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司2014年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常运行，有利于公司节约财务费用，提高募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
9、审议通过了《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司监事会现场工作制度》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
天广消防股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-027北京北陆药业股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2015年第一季度报告》已于 2015年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年四月十五日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-041海南京粮控股股份有限公司
关于公司全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2019年 5月 30日为其控股子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）和京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于汇丰银行北京分行的授信提供担保，担保金额分别为 50,000万元、88,000万元和22,000万元。担保方式为连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。
公司第八届董事会第三十三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》；公司2018年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。
二、额度审议情况
单位：万元
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|被担保方|本年度经审批的担保额度|本年已占用担保余额|已到期的上年度担保|本次担保金额|本次担保后担保余额|
|京粮油脂|125,000|20,000|165,500|50,000|70,000|
|京粮天津|338,000|-||88,000|88,000|
|京粮新加坡|84,000|26,800||22,000|48,800|

三、被担保人基本情况
1、北京京粮油脂有限公司
成立日期：2010年3月4日
住所：北京市西城区广安门内大街316号522室
法定代表人：董志林
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮油脂100%股权。
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额 9.77亿元，负债总额 8.35亿元（银行贷款5.17亿元，流动负债8.35亿元），净资产1.42亿元，营业收入21.39亿元，利润总额 0.43亿元，净利润 0.31亿元。截至 2019年 3月 31日，该公司资产总额 8.70亿元，负债总额 7.25亿元（银行贷款 5.29亿元，流动负债 7.23亿元），净资产 1.45亿元，营业收入7.17亿元，利润总额0.07亿元，净利润0.05亿元。
经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。
2、京粮（天津）粮油工业有限公司
成立日期：2009年8月5日
住所：天津滨海新区临港经济区渤海四十路1306号
法定代表人：王春立
注册资本：56,000万元人民币
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法
律、法规未规定审批的，自主经营。
股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮天津70%股权，中储粮油脂有限公司持有京粮天津30%股权。
截至2018年12月31日，该公司资产总额15.08亿元，负债总额7.03亿元（银行贷款4.92亿元，流动负债6.48亿元），净资产8.05亿元，营业收入39.20亿元，利润总额 0.31亿元，净利润 0.23亿元。截至 2018年 3月 31日，该公司资产总额 14.86亿元，负债总额 6.94亿元（银行贷款 3.92亿元，流动负债 6.33亿元），净资产 7.92亿元，营业收入5.84亿元，利润总额-0.18亿元，净利润-0.13亿元。
经查询，被担保方京粮天津不是失信被执行人。
3、京粮（新加坡）国际贸易有限公司
成立日期：2017年4月13日
注册地：新加坡
董事主席：李翠玲
注册资本：100万美元
经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。
股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额 1,058.15万元，负债总额 345.52万元（银行贷款 0元，流动负债 345.52万元），净资产 712.63万元，营业收入 2375.94万元，利润总额26.61万元，净利润24.33万元。截至2018年3月31日，该公司资产总额 707.23万元，负债总额 0.45万元（银行贷款 0元，流动负债 0.45万元），净资产706.78万元，营业收入1055.59万元，利润总额7.65万元，净利润7.62万元。
经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保方：京粮食品
被担保方：京粮油脂、京粮天津、京粮新加坡
保证方式：连带责任保证
担保期间：自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年
担保金额分别为：人民币 50,000万元、88,000万元和22,000万元
五、董事会意见
1、提供担保的原因：为支持各子公司的发展，保证各子公司的正常生产发展所需资金，需要公司全资子公司京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。
2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂、京粮天津和京粮新加坡均为公司合并报表范围内的公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。
3、其他股东担保情况：京粮油脂、京粮新加坡为京粮食品全资子公司，京粮天津其他股东中储粮油脂有限公司未按其持股比例提供相应担保，京粮食品对京粮天津的经营有控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。
4、反担保情况说明：京粮天津其他股东中储粮油脂有限公司未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计20.68亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为91%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年5月31日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-117号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于实际控制人之一刘琼女士进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）达成协议，刘琼女士将所持公司股票部分质押给中银国际，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|第一大股东配偶、公司实际控制人之一|466万股|2016-9-27|2017-9-26|中银国际|4.87%|个人融资业务|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，刘琼女士及其配偶阮鸿献先生仍为公司实际控制人，刘琼女士此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为4.87%，占公司股份总数的0.90%，此次质押开始日期为2016年9月27日，冻结申请人为刘琼。由于个人资金需求，刘琼女士于2016年9月27日与中银国际签订协议，将其所持公司股份446.00万股质押给中银国际进行融资。
3、股份累计被质押情况
截止本公告日，刘琼女士共持有公司股份9,564.80万股，占公司股份总数的18.37%。
本笔质押业务前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份380.00万股，占其所持公司股份
的3.97%,占公司股份总数的0.73%；完成本笔质押业务后，刘琼女士累计共质押其持有的
公司股份846.00万股，占其所持公司股份的8.84%,占公司股份总数的1.63%。
截止本公告日，公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇合计持有公司股份27,132.80万股，合计被质押股份11,945.18万股，占两人合计持有公司股份数的44.02%，占公司股份总数的22.95%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献、刘琼夫妇合计持有公司股份27,132.80万股，占公司股份总数的52.12%。截止本公告日，阮鸿献、刘琼夫妇合计质押股份11,945.18万股，占两人合计持有公司股份数的44.02%。刘琼女士持有公司股份9,564.80万股，累计共质押其持有的公司股份846.00万股，占其所持公司股份的8.84%；阮鸿献先生持有公司股份17,568.00万股，累计共质押其持有的公司股份11,099.18万股，占其所持公司股份的63.18%。
由于个人资金需求，阮鸿献先生于2015年12月10日与国信证券股份有限公司签订协议，将其所持公司股份1,123.00万股质押给国信证券股份有限公司进行融资，公司已于2015年12月11日发布公告，公告编号：2015-124号。因股价下跌，按原协议约定，阮鸿献先生于2016年3月7日将其所持股票中的300.00万股限售股追加质押给国信证券股份有限公司，公司于同日发布公告，公告编号2016-034号。
除上述一笔补充质押外，截止本公告日，阮鸿献、刘琼夫妇其他股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留6,468.82万股股份未质押、刘琼女士尚保留8,718.80万股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生、刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献、刘琼夫妇的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、中银国际证券股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年9月29日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-05-018深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）交易价格连续2个交易日内（2019年5月17日、2019年5月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1．经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2019年4月26日发布的《2019年第一季度报告全文》中披露：“公司2019年第一季度营业收入为852,099,106.73元，比上年同期增长6.09%；公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为37,030,554.52元，比上年同期增长79.84%；公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,186,061.07元，比上年同期增长104.56%。”详细内容请见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网发布的《2019年第一季度报告全文》。
3、经公司自查，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经公司自查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，也未发现将要发生重大变化的迹象。
5、经公司自查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经公司问询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、经公司问询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意股票大幅波动的投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2019年 5月 20日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—040山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2017年 5月 16日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2017年5月22日在公司四楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经公司全体监事审议，一致认为：公司原激励对象王永忠因离职已不符合激励条件。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 130,000股，回购价格为 5.86元/股。
公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 60名激励对象解锁资格合法有效，满足《激励计划》对授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件，并同意公司按照相关规定为激励对象办理第一期解锁手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的
议案》
经审议，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东分红回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
我们同意该议案并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-077广东长青（集团）股份有限公司
关于长青环保能源（中山）有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长青环保能源（中山）有限公司（以下简称“中山环保”）已于近日在中山市工商行政管理局完成了中山环保法定代表人的变更登记，并领取了新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
变更前：
法定代表人：何启强
变更后：
法定代表人：黄军燕
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年5月21日