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证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-072
广州航新航空科技股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新科技”）拟与杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德风”）签署《ERP项目实施服务合同》（以下简称“服务合同”）及其附件工作说明书，为公司 ERP系统实施项目向杭州德风购买咨询及系统整合服务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，由于公司董事、副总经理王寿钦先生任杭州德风董事，本次交易构成关联交易。2018年 5月 1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次交易事项，关联董事王寿钦先生回避了本议案的表决，独立董事就此次交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。同日召开的第三届监事会第二十次会议亦审议通过《关于关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、 关联交易方介绍
1. 杭州德风信息技术有限公司
法定代表人：王清杰
注册资本：1,254.62万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术；批发：计算机软硬件、电子产品；服务:企业管理咨询。
住所：杭州市滨江区浦沿街道南环路3766号1205室
最近一期财务数据：总资产 15,526,478.47元，净资产5,446,284.87元，净利润248,317.1元，营业收入8,339,922.68元（数据未经审计）。
关联关系：杭州德风信息技术有限公司(以下简称“杭州德风”)系公司持股39%的联营企业。公司董事、副总经理王寿钦先生担任杭州德风董事。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，杭州德风与公司构成关联关系。
实际控制人：王清杰先生
三、 交易基本情况及定价依据
（一）协议的主要条款
1. 协议主体
甲方：广州航新航空科技股份有限公司
乙方：杭州德风信息技术有限公司
2. 项目目标
公司拟通过与杭州德风合作，推进 ERP系统建设，逐步实现产品全生命周期管理，建立符合行业特点，规范化、标准化、集成化的业务流程管控体系，实现企业管理精细化，最大限度实现业务信息共享，并准确反应企业业务及财务运行情况，提高企业运营效率，提升企业核心竞争力。同时完善基础数据管理的标准、管理流程和制度，实现集中统一的数据申请、审批、编码、创建和维护数据，实现信息标准化系统（MDM）与ERP系统的紧密集成。
3. 项目范围
项目实施的组织范围为公司及北京航新航宇航空科技有限公司、哈尔滨航新航空装备科技有限公司，项目实施的功能包括财务会计、管理会计、物料管理、生产管理和销售管理等五大模块。具体项目内容依照双方在服务合同及其附件工作说明书中的约定执行。其中北京航新航宇航空科技有限公司系公司持股85%的控股子公司，哈尔滨航新航卫航空科技有限公司系公司持股100%的全资子公司。
4. 报价与支付
本次项目报价总计人民币 700万元。公司将根据双方在服务合同及其附件工作说明书中的约定，与项目的具体进度分期付款。
（二）定价依据
此次关联交易的价格按市场定价，双方根据 ERP咨询与系统整合的市场价格协商确定，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
四、 履约能力分析
关联方杭州德风依法存续，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，其主营业务范围与本次关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。
根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
五、 本次交易的目的及对上市公司的影响
1. 本次交易的目的
公司拟通过与杭州德风合作，推进 ERP系统建设，逐步实现产品全生命周期管理，提高企业运营效率，提升企业核心竞争力。同
时完善基础数据管理的标准、管理流程和制度，提高企业管理水平。
2. 可能存在的风险
公司通过详细的调研、质询、分析，认为本次交易风险相对可控，相关应对措施切实可行。
六、 与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
近十二个月公司与关联方杭州德风累计发生的各类关联交易的总金额为 0.00元，近十二个月公司未与其他关联方发生同一交易标的相关的交易。
七、 独立董事事前认可与独立意见
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|独立董事对本次关联交易进行了事前审核后认为：本次关联交|
|易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根|
|本利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交|
|易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，独立董|
|事同意将《关于关联交易的议案》提交董事会审议。|

我们对本次关联交易进行了审核后认为：本次交易有利于提升公司管理运营水平，有利于公司的长远发展。上述关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，关联董事回避了本议案的表决，审议通过的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的行为，我们一致同意《关于关联交易的议案》。
八、 保荐机构意见
经对上述关联交易事项进行了审慎核查，保荐机构认为：航新
科技上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损
害公司及公司非关联股东的利益。航新科技董事会对上述关联交易
事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事已经事前认可
并发表了同意的独立意见。保荐机构同意航新科技上述关联交易事
项。
九、 备查文件
1. 航新科技第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 航新科技第三届监事会第二十次会议决议；
3. 航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前审核意见；
4. 航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
5. 招商证券关于广州航新航空科技股份有限公司关联交易事项的核查意见。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-082
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力,拟以自有资金出资 2亿元人民币，将融易行注册资本由叁亿元人民币增加至伍亿元人民币。
2、公司2014年12月31日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》。按照公司《章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资标的基本情况
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||项 目||基本情况|
|成立时间||2013年4 月1日||
|注册资本||30,000万元||
|实收资本||30,000万元||

关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告
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|法定代表人|孙志平|
|注册地|深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|股东构成|本公司持有 100%的股权|
|经营范围|专营小额贷款业务|

截止2013年12月31日，该公司总资产20,868.02万元，净资产 20,528.79万元，主营业务收入1,247.04万元，净利润528.79万元，资产负债率1.63%。
截止2014年9月30日，该公司总资产42,403.77万元，净资产 22,630.79万元，主营业务收入4,326.53万元，净利润2,101.85万元，资产负债率46.63%。
2、出资方式：公司以自有货币资金出资，增资完成后仍持有100%股权。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
随着融易行业务的不断发展，原有注册资本已无法满足其发展需求，本次对外投资，不仅能够扩大融易行的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其在融资过程中遇到的问题。
2、存在的风险
本次增资后，融易行的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
公司利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强其资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力及整体综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。
四、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年12月31日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-021潍柴重机股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于 2014 年 8 月 28|
|日上午 10:00 在山东潍坊公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议（下称|
|“会议”），会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。|
|会议由公司副董事长徐宏主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董|
|事9名。其中，因公务原因，谭旭光、孙少军书面委托徐宏代为表决，张泉书面|
|委托吴洪伟代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，上述|
|相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以|
|上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召|
|集、召开合法有效。经出席会议董事表决，通过了如下决议：|
|1、关于《公司 2014年半年度报告全文及摘要》的议案|
|该议案表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过。|
|2、关于山东重工集团财务有限公司 2014 年上半年风险评估报告的议案|
|该议案涉及关联交易，关联董事谭旭光、吴洪伟回避表决。|
|该议案表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0票，该议案获得通过。|
|上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上|
|披露的公告。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|
|二〇一四年八月二十八日|
北京旋极信息技术股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
2、本次交易标的资产作价参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值，并由双方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。
3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案>的议案》等本次交易的相关议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定回避表决。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉2016年2月24日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-131广东顶固集创家居股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称：“公司”或“顶固集创”）于2019年6月26日收到一笔政府补助款人民币300.00万元，具体情况如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|补助项目|收款时间|补助金额（万元）|补助依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|
|1|顶固集创|中山市金融工作局|上市补助|2019/06/26|300.00|《关于下达2019年企业上市扶持专项经费的通知》|其他收益|与收益相关|

注：上述政府补助与公司日常活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助与收益相关。
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述政府与收益相关，公司将计入其他收益，金额为人民币300.00万元，最终的会计处理仍须以注册会计师审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助的取得预计对公司 2019年度利润总额影响金额为人民币 300.00万元，最终结果以注册会计师确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。因上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以注册会计师审计确认后的结果为准。因上述政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的相关文件；
2、收款凭证。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-081浙江方正电机股份有限公司
关于公司新能源汽车驱动电机收到订单的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
近日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江绿巨能机电科技有限公司（以下简称“绿巨能”）用于其配套新能源汽车上用驱动电机总计 2,000台的订单。
二、交易对方介绍
1、公司名称：浙江绿巨能机电科技有限公司
2、法定代表人：应忠良
3、住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道金帆街 966号 2号楼 313室4、认缴注册资本：2000万元人民币
5、经营范围：一般经营项目：电动汽车制动系统技术研究、开发、服务；直流电动机及五金配件、电动汽车配件生产、销售。
6、绿巨能与本公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
本次订单是公司新能源汽车驱动电机所获的首批批量订单,本次
订单的履行对公司 2015年度的经营业绩不会产生重大影响,该订单的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、订单在履行过程中存在不可抗力或违约责任影响的风险。
2、公司新能源汽车驱动电机后续订单情况尚存在不确定性。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
二○一五年七月二十日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技公告编号：2016-022
吉艾科技（北京）股份公司
2015年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年度报告及摘要已于 2015年 4月 25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！
2015年 4月 22日，吉艾科技（北京）股份公司召开第二届董事会第三十三次次会议，审议通过了《关于<2015年度报告>全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年度报告全文》、《2015年度报告摘要》于 2015年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
敬请投资者查阅！
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 4月 25日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-079天泽信息产业股份有限公司
2014年第三季度报告披露提醒性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日采用现场表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》将于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查询！
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-015
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
公司根据上述决议进行募集资金现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，将相关事项公告如下：
一、本次募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司于2018年11月27日与上海银行股份有限公司成都分行签订《单位人民币结构性存款协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币8,600万元通过募集资金专用账户购买结构性存款，期限2个月，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2018-083）。
该产品已经到期，公司收回本金人民币8,600万元，取得收益人民币584,328.77元,本金和收益已归还至募集资金专用账户。
二、备查文件
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-23通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日披露《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 24日开市起停牌。2017年 12月 5日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，经公司与有关各方核实和论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 12月 25日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于 2017年 12月 25日开市起继续停牌。2018年 1月 23日，公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,经向深圳证券交易所申请，公司证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。2018年2月 1日，公司第九届董事会 2018年第二次临时会议决定提请公司将在 2018年 2月 23日召开 2018年第一次临时股东大会审议继续停牌事项。2018年 2月 23日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了关于重大资产重组继续停牌的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 26日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。停牌期间，公司至少每五个交易日于指定媒体披露一次停牌进展公告，详情见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次重大资产重组拟收购的资产为七台河七煤医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司（以下简称“标的企业”）的100%股权。标的企业的主营业务涉及医疗服务，目前的控股股东为苏州工业园区
德信义利投资中心（有限合伙），实际控制人为刘成文家族。本次重大资产重组的交易对方拟包括公司的关联方苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）及非关联方七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司以及鹤岗矿业集团有限责任公司。
2018年2月1日，公司分别与苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司以及鹤岗矿业集团有限责任公司签署《合作框架协议》。本次签署的《合作框架协议》仅为公司与重大资产重组交易对方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司聘请了中银国际证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构、北京金诚同达律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，各中介机构正有序开展尽职调查等相关工作。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-033号丹东欣泰电气股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2016年度财务会计报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 5月 8日（星期一）下午15：00－17：00在全景网举办 2016年度业绩说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长许成德先生，财务总监、代董秘陈超先生，独立董事蒋光福先生和保荐机构代表刘智先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-061宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到台州市地下综合管廊投资建设有限公司中标通知书，台州市地下综合管廊一期工程台州大道段（现代大道-路桥界）项目由公司中标承建，工程中标价29,111.01万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：台州市地下综合管廊投资建设有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：323日历天
4、项目规模：台州大道（现代大道-路桥界）地下综合管廊工程，北起现代大道，南至椒江与路桥分界线，长度约4.3公里。
5、2015年度至今，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标是公司地下工程综合优势的体现，有利于增强公司地下工程及综合管廊业务市场竞争力，为公司进一步参与相关业务提升业绩、积累经验。该工程中标价占公司2015年度营业收入3.42%，对公司2016年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年12月29日
北京首钢股份有限公司
与
泰达宏利基金管理有限公司
之
附条件生效的非公开发行股票认购协议
之
补充协议
二〇一六年一月
本附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议（下称“本补充协议”）由以下双方于2016年 月日在北京签署：
甲方：北京首钢股份有限公司
住所：北京市石景山区石景山路
注册号：110000000286633
法定代表人：靳伟
乙方：泰达宏利基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册号：100000400010354
法定代表人：弓劲梅
鉴于：
2015年月日，北京首钢股份有限公司和泰达宏利管理有限公共同签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》（下称“认购协议”），就乙方拟以其管理的泰达宏利价值成长定向增发391号资产管理计划（下称“资产管理计划”）认购甲方非公开发行股票事宜进行了约定，现根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）对甲方本次非公开发行申请文件的审查反馈意见要求，双方在平等互利、协商一致的基础上，就本次认购，达成本补充协议。
第一条资产管理计划委托人的基本情况
委托人的身份等基本情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|委托人名称|认购金额|认购比例|
|1|乐山恒业营销策划顾问有限公司|99,999.9569万元|100%|
|合计||99,999.9569万元|100%|

第二条乙方的声明、承诺与保证
本补充协议签署之日，乙方向甲方声明、承诺及保证如下：
1.乙方以资产管理计划参与认购甲方本次非公开发行的股票。
2.在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会备案之前，资产管理计划用于本次认购的资金全部募集到位；
3.就参与本次认购的全部认购资金，乙方保证该等资金来源于本补充协议第一条所列委托人自有资金或合法筹集资金；
4.乙方保证本补充协议第一条所列委托人之间不存在分级收益等结构化安排，资管计划认购本次发行股份募集资金不存在代持等事项；
5.乙方及本补充协议第一条所列委托人与甲方及甲方董事、监事、高级管理人员，控股股东和实际控制人，甲方本次非公开发行聘请的保荐机构（主承销商）、法律顾问、会计师、土地评估师、资产评估师等中介机构及前述各中介机构项目主办、经办人员不存在任何关联关系；
6.本次非公开发行完成后，在资产管理计划所持有的甲方股票锁定期内，资产管理计划不接受参与和退出申请；资产管理计划的各委托人不得转让其持有的资产管理计划份额，亦不得请求退出。
第三条违约责任
若乙方的资产管理计划未能按照本补充协议第二条第 2款的要求募足本次
认购资金的，甲方有权解除《认购协议》，并要求乙方按照其本次认购金额的1%
支付违约金。
第四条协议的成立与生效
本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章起成立，并在下述条件全部满足之日生效：
（1）甲方董事会及股东大会均已批准甲方本次非公开发行的事项；
（2）本次非公开发行的事项获得国有资产监督管理部门的批准；
（3）本次非公开发行的事项获得中国证监会的核准。
第五条其他
1.本协议系对甲方与乙方已签署的《北京首钢股份有限公司与泰达宏利基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》的补充，系前述《北京首钢股份有限公司与泰达宏利基金管理有限公司之附条件生效的非公开
发行股票认购协议》不可分割的一部分，除本协议另有约定外，其他内容以《北京首钢股份有限公司与泰达宏利基金管理有限公司之附条件生效的非
公开发行股票认购协议》为准。
2.如无另行说明，本补充协议所使用的用语或定义具有与《北京首钢股份有限公司与泰达宏利基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协
议》中同一用语及定义相同的含义。
3.本协议一式四份，具备同等法律效力，双方各执一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京首钢股份有限公司与泰达宏利基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》签署页）
北京首钢股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表：
签署：
（此页无正文，为《北京首钢股份有限公司与泰达宏利基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》签署页）
泰达宏利基金管理有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表：
签署：
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-77旺能环境股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191740号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将在上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会 2019年9月5日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席了历次董事会和股东大会会议，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议,具体情况如下:
（一）2017年2月27日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议通过了《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017年续聘会计师事务所的议案》；
（二）2017年3月31日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；
（三）2017年4月26日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告
的议案》；
（四）2017年8月28日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》；
（五）2017年 10月 27日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》；
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司历次董事会和股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，相关信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2017年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司关联交易情况
公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。
（五）公司对外担保情况
绍兴柯桥新联喷织有限公司、浙江荣盛纺织有限公司、浙江绿洲生态股份有限公司、绍兴县骏联家纺制品有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司破产清算，
公司于2016年度对上述尚未解除责任的担保已计提37,675,942.53元预计负债。
截至报告期末，破产清算工作尚未完成。
报告期内，公司为全资子公司浙江优创光能科技有限公司向绍兴银行股份有限公司申请3000万元人民币的银行贸易融资授信提供担保。
监事会认为：公司的上述行为符合《上市公司治理准则》、中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的有关规定。公司董事会需进一步强化公司治理，严格按照中国证监会有关要求，有效评估对外担保责任风险，审慎进行对外担保决策，化解公司对外担保责任风险，逐步减少担保余额，直至取消担保事项，切实保障投资者利益，维护公司合法权益。
（六）对内部控制评价报告的意见
监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
2018年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2018年4月25日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-043
上海会畅通讯股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 25日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2018年年度报告。公司《2018年年度报告全文及摘要》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-072
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 9月 21日以通信方式举行。公司第三届监事会第二十五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年9月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事3名，至表决截止时间 2018年 9月 21日下午15:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：本次参股子公司上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）的股权转让及增资扩股完全按照市场规则进行，公司以零对价转让公司持有的甄汇科技4.2%的股权给上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），放弃本次优先购买权和优先认购权符合有关法律、法规的规定，旨在提升甄汇科技的运营实力和业务规模，以满足创新业务的市场推广及业务拓展需要，同意本次参股子公司股权转让及增资扩股暨关联交易的事项。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—036许昌远东传动轴股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2015年 8月 3日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2015年 8月 16日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席徐开阳先生主持，应出席会议监事 7人，实际出席会议的监事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年半年度报告》全文及摘要。
经认真审核，监事会认为：公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定。2015年半年度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年半年度的经济情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会核查后认为，2015年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于 2015年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用自有资金收购资产的议案》。
监事会同意公司用自有资金人民币壹亿贰仟伍佰捌拾万元整（¥12,580万元）收购许昌远博机械有限公司部分经营性资产。
公司收购该项资产，有利于延长公司产品产业链，降低产品生产成本，增强公司持续盈利能力，增强市场竞争力，并实现建立循环经济、低碳、绿色、环保、经济型的、现代化的企业，符合公司的长远战略发展规划。
本次资产收购对上市公司效益不产生重大影响，收购完成后上市公司合并报表口径资产会相应增加。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议批准。
经核查，本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组。
《关于公司收购资产的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
江苏雅克科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第三次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司2013年度对外担保情况进行核查和监督，认为：
报告期内公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保余额为人民币0元，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保情形。
三、关于2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生关联交易事项。
四、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对《2013年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。
五、关于《聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
审计机构的议案》的独立意见
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
六、关于《2013年度利润分配预案》的独立意见
独立董事专项意见：公司拟以截止2013年12月31日公司总股本166,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.45元（含税），共计24,116,400.00元，不进行资本公积转增股本。
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为：公司2013年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配方案，同意提交股东大会审议。
七、《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》的独立意见
独立董事专项意见：本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。
八、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》的独立意见
独立董事专项意见：公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对
性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。
经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第三届董事会第三次会议审议的业务规模（等值人民币八亿元）和业务期限内（2014年 3月－2015年4月）开展远期结汇业务，并将该议案提交股东大会审议，申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。
九、《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》的独立意见公司独立董事对本议案进行了审阅，并与管理层进行了沟通，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步增加公司及全资子公司运用自有资金购买较低风险理财产品的额度，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及全资子公司增加运用自有资金购买较低风险理财产品的额度，使用自有资金不超过八亿元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
十、《修改<公司章程>的议案》的独立意见
独立董事专项意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》制度要求，公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，明确利润分配政策特别是现金分红政策细则，以及对利润分配的决策机制、利润分配政策的变更调整、利润分配的监督机制做出了进一步制度性安排；
修改后的公司章程，能够更加准确的对公司利润分配政策尤其是现金分红政策做出明确的、清晰的制度性安排，有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监会及公司实际情况。
本次修改公司《章程》中利润分配政策条款已经公司董事会审议通过，该事项
需提交公司2013年年度股东大会审议，审议程序符合相关制度规定。
因此，我们同意对公司《章程》中利润分配政策条款所作出的修改。
十一、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》和《独立董事制度实施细则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
2013年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：陈良华贾叙东朱和平二〇一四年三月十九日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-065
湖北能源集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 10月 25日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年10月24日15:00至2019年10月25日15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3706会议室
5.会议主持人：公司副董事长瞿定远先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 7人，代表股份数 2,035,330,473股，占公司有表决权股份总数的31.2769%。其中中小投资者共 6人，代表股份 218,577,333股，占公司有表决权股份总数的3.3589%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3人，代表股份 1,826,819,995股，占公司有表决权股份总数的28.0727%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 2人，代表股份 10,066,855股，占公司股份总数的0.1547%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份208,510,478股，占公司有表决权股份总数的3.2042％。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 4人，代表股份 208,510,478股，占公司股份总数的3.2042％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：（一）《关于公司子公司对外借款暨关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为湖北能源集团股份有限公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方三峡财务（香港）有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）为长江电力全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本应回避表决本议案，本次会议三峡集团、长江电力及长电资本未出席股东大会。
表决情况如下：同意2,035,310,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%；反对20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 218,557,033股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9907%；反对 20,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0093%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：杨岳涛、李姗姗
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年 10月 25日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对相关事项发表了如下独立意见：
关于回购公司股份的独立意见
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司基于对未来发展前景的信心，以自有资金或自筹资金回购公司股份，未来择机用于实施股权激励或员工持股计划、或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于增强投资者信心、有效维护广大股东利益，并推动公司股票价格向公司长期内在价值合理回归，有助于公司稳定健康可持续发展。
3、本次回购的资金总额最高不超过人民币8亿元（含8亿元）、最低不少于人民币4亿元（含4亿元），回购价格为不超过人民币16.00元/股，资金来源为公司自有资金或自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意公司进行股份回购。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
曹叠云 李瑶 唐键
深圳翰宇药业股份有限公司2018年 1 月 7 日
江苏高科石化股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组的议案》，发表如下独立意见：
本次筹划重大资产重组事项期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。同时按照有关要求，在筹划期间按照相关规定及时披露重大资产重组事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。
由于因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会会议审议本事项相关议案的表决程序合法合规，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事：蔡桂如、张雅、吴燕二○一八年十月二十三日