证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-027
成都新易盛通信技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月13日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2019年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
2018年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营稳步发展。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
会议审议了《2018年度董事会工作报告》，2018年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司
保持了持续稳定的发展。
公司现任独立董事邵怀宗、廖建、杨川平向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上进行述职。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2018年年度报告》及摘要，对公司2018年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会就此事项发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会就此事项发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 31,832,333.59元，母公司实现净利润 16,089,471.07元，依据公司章程提取法定盈余公积 1,608,947.11元，加上年初未分配利润，本次
可供股东分配的利润为 453,967,964.74元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司制定的2018年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本 238,272,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共分配现金股利28,592,700.00元。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司预计2019年并确认2018年日常关联交易的议案》该项关联交易的议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事同意《关于公司预计2019年并确认2018年日常关联交易的议案》提交董事会审议。关联董事Jeffrey ChihLo对该项议案回避表决。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此发表了审核意见。东莞证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构出具了专项核查意见。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
公司《2018年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。东莞证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构出具了专项核查意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于对2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
2018年公司在管理层的带领和全体员工的努力拼搏下，贯彻落实2018年经营计划卓有成效，在团队建设、研发进展、业务整合等方面取得良好的成绩，使公司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》根据经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信/贷款额度，并在该额度项下办理各种单项授信/贷款业务；全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）可使用前述综合授信/贷款额度，但上限为人民币15,000万元，并在上限内分别办理各种单项授信/贷款业务。
公司将为全资子公司四川新易盛综合授信/贷款额度项下的债务提供担保。
综合授信/贷款额度有效期不超过12个月，从2018年度股东大会审议通过之日起算。
公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月，从2018年年度股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司完成 2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票后（详见 2019年 3月 14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号2019-013），总股本由 238,362,500股减少至238,272,500股，公司注册资本由人民币 238,362,500元减少至人民币 238,272,500元。
根据 2017年 7月 27日公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司完成 2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票后（详见 2019年 3月 14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号2019-013），总股本由 238,362,500股减少至238,272,500股，公司注册资本由人民币 238,362,500元减少至人民币 238,272,500元，将《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理相关工商变更登记事宜。
根据 2017年 7月 27日公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2019年第一季度报告》，对公司2019年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二期及预留部分第一期的解除限售条件未达成，且首次及预留授予激励对象中的8人已离职，同意回购注销本激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期未达成解除限售条件及此8名离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181.335万股。首次授予部分限制性股票的回购价格均为12.4元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分限制性股票的回购价格均为8.26元/股加上银行同期存款利息之和（若本次限制性股票回购注销完成前，公司已实施完毕2018年度利润分配方案，则回购款应扣除激励对象已享有的2018年度现金分红）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由238,272,500股变更为236,459,150股，公司注册资本也将相应由238,272,500元减少为236,459,150元。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
17、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司拟于 2019年 5月 16日下午14:00在公司召开2018年度股东大会。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见2019年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会