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证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2016-038中国南方航空股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年 5月 27日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于本公司<公司章程>修订的议案》，同意将公司注册地址由广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233号 203房变更为广州市萝岗区玉岩路 12号冠昊科技园一期办公楼 3楼 301室。
近日，经广东省工商行政管理局核准，公司完成了注册地址变更等工商登记变更手续，并换领了新的企业法人营业执照。变更后，公司注册地址为广州市萝岗区玉岩路 12号冠昊科技园一期办公楼 3楼 301室。
除上述变更外，公司的办公地址及联系方式保持不变。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2016年 7月 27日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临2017-080号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于 2017年度第二期和第三期超短期融资券的发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司于2017年10月27日发行2017年度第二期超短期融资券，债券简称为17象屿股份scp002。本期债券计划发行额为5亿元人民币，实际发行额为5亿元人民币，期限为60天，起息日为2017年10月30日，兑付日为2017年12月29日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.69%。
第二期债券由中国农业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
厦门象屿股份有限公司于2017年11月6日发行2017年度第三期超短期融资
券，债券简称为17象屿股份scp003。本期债券计划发行额为5亿元人民币，实际发行额为5亿元人民币，期限为50天，起息日为2017年11月7日，兑付日为2017
年12月27日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.38%。
第三期债券由中国民生银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
以上两期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-103号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议资料于2019年8月23日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
（三）本次监事会会议于2019年8月29日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）2019年半年度报告及其摘要
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司 2019年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2019年半年度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司会计政策变更的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于会计政策变更的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审议通过上述议案并认为：
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司本次会计政策变更，是根据财政部的相关规定进行变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-021唐山港集团股份有限公司董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 12日收到孙文仲先生书面辞职报告，孙文仲先生因工作调动原因辞去董事长、董事职务，同时亦辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务。
根据公司章程的规定，孙文仲先生辞职报告自送达董事会时起生效。辞职后，孙文仲先生不再担任公司任何职务。孙文仲先生辞职不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成董事长、董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务空缺的补选和相关后续工作。
孙文仲先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运转和健康发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对孙文仲先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
杭州钢铁股份有限公司
董事会审计委员会
对公司关联交易事项的书面核查意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会对公司第七届董事会第三次会议审议的《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》进行了核查，现发表书面核查意见如下：
经核查，审计委员会认为：
公司将持有的控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司75%的股权转让给浙江杭钢国贸有限公司的关联交易定价以经具有从事证券、期货业务资格的评估机构的评估结果为依据，定价公平合理，同时由交易对方承担标的公司因无法保持持续经营导致的费用，确保了公司股东利益不受损失，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。
董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。
我们同意该项关联交易。
杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会
2016年 12月 23日
（以下无正文）
关于上海百联集团股份有限公司非公开发行股票相关事项
之承诺函
鉴于上海百联集团股份有限公司（以下简称“百联股份”）拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”），百联股份 2014年度股东大会决议已同意上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）为其本次发行的发行对象之一。
并购基金各合伙人认缴及实缴的出资额合计为296,910.00万元，其中海通并购资本管理（上海）有限公司（以下简称“本公司”）作为普通合伙人认缴及实缴出资额为10,000万元，出资比例为3.37%。
在并购基金认购百联股份本次发行的股份的锁定期（自本次发行结束之日起三十六个月，以下简称“锁定期”）内，本公司作为并购基金的普通合伙人就转让本公司所持并购基金的财产份额或退出合伙事项补充承诺如下：
1、本公司同意，本公司对并购基金的出资额中，用于认购百联股份本次发行股份的金额为1,010.4072万元，占本公司出资额的10.10%；
2、本公司同意，在锁定期内，本公司对并购基金的出资额中用于认购百联股份本次发行股份金额相应的份额不得退出合伙或者转让，不得退出合伙或者转让部分占本公司出资额的比例为10.10%（即并购基金参与本次发行的认购金额3亿元占并购基金各合伙人实际出资总额29.691亿元的百分比）；
3、本公司同意，在符合《中华人民共和国合伙企业法》和合伙协议的情况下，并购基金损益的分配按照谁投资谁受益原则，对不得转让和退出部分，本公司按照本公司出资中用于认购百联股份项目的金额占 3亿元的比例享有且仅享有百联股份项目带来的损益；对于可以转让或者退出部分，本公司按照本公司出资中非用于百联项目的金额占 26.691亿元的比例享有且仅享有并购基金除百联项目外的其他项目带来的损益。
对可退出或者转让部分的退出结算价格或者转让价格的确定依据按上述原
则处理。
4、如并购基金合伙人之间就并购基金参与百联股份本次发行事项发生任何分歧、纠纷，本公司将组织有关合伙人协商解决，并确保各有限合伙人的合法权益不受损害，否则将承担由此给各有限合伙人造成的损失。
特此承诺。（以下无正文）
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2014—019
青岛天华院化学工程股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董事会第十五次会议于2014年4月29日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。
会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，一致通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司2013年度业绩补偿的议案》，同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三十日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-052风神轮胎股份有限公司
2018年前三季度业绩快报公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年前三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元/人民币
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业总收入|471,255.10|568,396.86|
|营业利润|792.41|-19,734.12|
|利润总额|2,843.88|-19,895.13|
|归属于上市公司股东的净利润|187.00|-20,054.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-2,697.12|-21,790.69|
|基本每股收益（元）|0.003|-0.36|
|加权平均净资产收益率(%)|0.10|-8.53|
||本报告期末|本报告期初|
|总资产|781,536.44|738,754.23|
|归属于上市公司股东的所有者权益|191,952.71|191,904.26|
|股本|56,241.32|56,241.32|
|归属于上市公司股东的每股净资（元）|3.41|3.41|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数，两年数据按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）口径列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营状况
1、2018年1-9月，公司实现营业收入47.12亿元，与去年同期相比下降17.09%；
2、利润总额2,844万元，同比减少亏损约22,739万元。
报告期内，主要原材料价格趋势相对稳定，公司持续推进采购等业务的深度融合与协同，原材料采购成本进一步降低；公司积极推进产品结构和市场结构调整，以提高产品盈利为目的，减少低毛利产品比例，产品毛利率进一步提升。
同时，公司持续推动管理提升与业务整合，强化预算管理，严格控制各项成本费用，不断提高管理效率和运营效益。
今年以来公司以“提质降本，整合增效”为主题，开展研发创新和工艺技术提升，提高产品品质和市场竞争力；积极推进产品结构和市场结构调整，优化市场策略和产品组合，改善了公司整体盈利水平，本期末实现了扭亏为盈。
（二）报告期的财务状况
报告期，公司期末资产总额为78.15亿元，较期初增加5.79%；期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.19亿元，与期初基本持平。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载公司2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司《2018年前三季度报告》中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号： 2019-110国泰君安证券股份有限公司
2019年第五期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年9月24日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2019年第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币30亿元，票面利率为2.74%，短期融资券期限为87天，兑付日期为2019年12月20日（详见公司于2019年9月25日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司2019年第五期短期融资券发行结果公告》）。
2019年 12月 20日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,019,539,344.26元。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会 2019年12月21日
吉林高速公路股份有限公司独立董事
关于公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹
资金的独立意见
我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会 2018年第三次临时会议审议的公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金事项，发表独立意见如下：
公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金，履行了必要的审批程序，并由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《吉林高速公路股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
我们同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金 236,308,741.59元。
独立董事签名：
何建芬 冯兵 于莹
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-046辽宁福鞍重工股份有限公司
第二届董事会二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 21日上午 9:00在公司四楼会议室召开了第二届董事会第二十二次会议，公司于 2016年9月18日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长吕世平召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
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|-|
|议案一：关于调整辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的|
|议案|

结合近期国内资本市场的变化情况，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，经慎重考虑和研究，公司董事会逐项审议修订公司非公开发行股票方案，同意对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额投向等进行调整，具体调整情况如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票发行数量为不超过28,985,507股（含28,985,507股），在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期内，因公司派息、送股、
资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次
非公开发行股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 19,881,507股（含19,881,507股）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期内，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
审议结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票，通过。
2、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）||
|1|重大能源装备的关键部件智能制造加工项目|34,600.00|34,600.00||
|2|铸造旧砂处理及再生循环利用项目|3,500.00|3,500.00||
|3|补充流动资金|5,000.00||5,000.00|
|4|偿还银行贷款|6,900.00||6,900.00|
|合计||50,000.00||50,000.00|

本次募集资金投资项目中，“铸造旧砂处理及再生循环利用项目”拟由公司组织实施。“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”拟通过全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司实施。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 34,295.60万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）||
|1|重大能源装备的关键部件智能制造加工项目|34,600.00|31,495.60||
|2|补充流动资金|2,800.00||2,800.00|
|合计||37,400.00|34,295.60||

本次募集资金投资项目中，“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”拟通过全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司实施。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
公司本次非公开发行股票方案除上述调整外，其他内容保持不变。
审议结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票，通过。
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|-|
|议案二：关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案（修|
|订稿）》的议案|
|同意根据上述非公开发行股票方案的修订内容相应修订本次非公开发行股|
|票预案，修订后的预案详见公司同日公告的《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开|
|发行股票预案（修订稿）》（编号：临 2016-43）。|

审议结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票，通过。
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|-|
|议案三：关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票募集资金|
|运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案|
|同意根据上述非公开发行股票方案的修订内容相应修订本次非公开发行股|
|票募集资金投资项目可行性分析报告，修订后的可行性分析报告详见公司同日刊|
|登在上海证券交易所网站上的《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票募集|
|资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。|

审议结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票，通过。
||
|-|
|议案四：关于重新出具《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情|
|况报告》的议案|
|具体详见公司同日公告的《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情|
|况报告》（编号：临 2016-044）。|
|表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。|
|议案五：关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期|
|回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺（修订|
|稿）》的议案|
|同意根据上述非公开发行股票方案的修订内容相应修订《非公开发行股票摊|
|薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺|
|（修订稿）》，具体详见公司同日公告的《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行|
|股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的|
|承诺（修订稿）的公告》（编号：临 2016-045）。|
|表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。|
|议案六：关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案|
|公司董事会拟于2016年10月11日下午2:00在公司四楼会议室召开2016|
|年第二次临时股东大会，内容详见 2016 年9月22 日登载于上海证券交易所网|
|站的《福鞍股份2016年第二次临时股东大会会议通知》。|
|表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。|

特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-022福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司为福日科技在华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加 500万元
人民币综合授信额度提供连带责任担保；目前本公司及控股子公司累计为福日科技提供的担保余额为 1,673万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2014年 3月 25日，本公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加 500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
该担保额度在2013年12月30日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对福日科技提供 5,000万元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日科技的注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为卞志航；
经营范围包括家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截止 2013年 12月 31日，该公司的总资产为 22,239.14万元，净资产为 1,998.53万元；2013年度营业收入为 81,651.85万元，净利润为 198.76万元。
福日科技系本公司控股子公司，本公司持有其65%的股权。陈瑞华女士持有其35%股权，并按出资比例承担相应的连带责任担保。
三、董事会意见
本次为本公司控股子公司福日科技提供担保，系为支持福日科技正常业务发展需要。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 3月 24日，本公司及子公司为福日科技提供的担保余额为 1,673万元人民币；本公司对控股子公司提供担保的余额为 10,058万元人民币，占公司 2013年度经审计净资产的20.84%，无对外担保，无逾期担保。
五、上网公告附件
被担保人福日科技最近一期财务报表。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2014年 3月 27日
华友钴业关于持股5%以上股东减持股份计划的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-031浙江华友钴业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本公告披露日，中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）持有浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）股份共 40,621,028股，占公司总股本7.59%。
●中非基金计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不低于公司上一年度经审计的每股净资产值即4.46元/股的价格，减持不超过10,703,800股公司股份,即不超过总股本的2%；在三个月内通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过 5,351,900股，即不超过总股本的1%。(若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理)。
公司于 2016年 4月 15日收到公司股东中非基金出具的《关于减持浙江华友钴业股份有限公司（华友钴业603799）股权的函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中非发展基金有限公司。
（二）持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
华友钴业关于持股5%以上股东减持股份计划的公告的华友钴业首次公开发行股票前已经发行的股份。截至 2016年 1月 29日，公司上市满十二个月，中非基金所持有的限售股于 2016年1月29日起全部解除限售，本次解除限售后，可上市流通股份数量为40,621,028股。
（三）相关承诺及减持股份情况：
1、根据中非基金在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺：
（1）自华友钴业首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，中非基金不转让或委托他人管理其直接和间接持有的华友钴业首次公开发行股票前已经发行的股份，也不由华友钴业回购该部分股份；
（2）在中非基金持有的华友钴业首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满 24个月内，中非基金若要减持首次公开发行新股前已发行股份（不包括在华友钴业首次公开发行股票后从公开市场中新买入的股份），则转让价格均不低于华友钴业上一年度经审计的每股净资产值。中非基金持有的华友钴业股份的锁定期限届满后24个月内，中非基金减持华友钴业股份时，应提前三个交易日通知华友钴业，并由华友钴业及时予以公告。
2、根据中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的[2015]18号文要求“从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”。
3、自公司首次公开发行股票上市之日（即 2015年 1月 29日）至本公告披露之日，中非基金未减持公司股票，未出现违反相关减持规定和承诺的行为。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排：
1、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
2、减持数量：中非基金将根据市场情况，做出适当减持安排，减持数量不超过10,703,800股，即不超过总股本的2%；在三个月内通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过5,351,900股，即不超过总股本的1%。（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
3、减持价格区间：根据中非基金在公司首次公开发行股票时作出的承诺，转让价格不低于公司上一年度经审计的每股净资产值，即不低于人民币4.46元/股。
华友钴业关于持股5%以上股东减持股份计划的公告（二）本次拟减持事项与此前已披露的承诺相一致。
在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，中非基金承诺：在本公司持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满24个月内，本公司若要减持发行人首次公开发行新股前已发行股份（不包括在公司本次发行股票后从公开市场中新买入的股份），则转让价格均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值。
若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述减持价格指发行人股票复权后的价格。减持数量最高可达本公司锁定期届满初持有发行人首次公开发行新股前已发行股份总数的100%。本公司持有的发行人股份的锁定期限届满后24个月内，本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可以减持发行人股份。若在锁定期满24个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。
截止本公告日，中非基金严格遵守了上述承诺。本次中非基金的减持计划不存在违背上述承诺的情况。
（三）拟减持的原因：自身业务及资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：中非基金将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）中非基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促中非基金遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2017-006证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“盛和资源”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下称“本次交易”）的申请已于 2017年 2月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可【2017】186号）。具体情况详见公司于 2017年 2月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至本公告日，本次交易之标的资产已完成过户，现将有关事项公告如下：一、标的资产的过户情况
根据赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）提供的工商登记备案信息，截止本公告日，盛和资源直接持有晨光稀土99.99%股权，通过全资子公司盛和资源（德昌）有限公司间接持有晨光稀土0.01%股权。
根据海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）的企业信息查询单及其就本次交易向海南省工商行政管理局递交的章程修正案，截止本公告日，盛和资源直接持有文盛新材99.99%股权，通过全资子公司盛和资源（德昌）有限公司间接持有文盛新材0.01%股权。
根据四川省乐山市科百瑞新材料有限公司提供的工商登记备案信息，截止本公告日，盛和资源直接持有科百瑞71.43%股权。
二、后续事项
1、公司尚需按照本次交易相关协议的约定，向黄平、赣州红石矿业创业投资中心（有限合伙）、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、赣州沃本新材料投资有限公司、赣州虔盛创业投资中心（有限合伙）、新疆伟创富通股权投资有限合伙企业、王晓晖、王金镛、海南文盛投资有限公司、天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙）、海南文武贝投资有限公司、苏州和雅股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖君华股权投资中心（有限合伙）、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）、福建长泰集智能源投资中心（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、王丽荣、潘永刚、赵建洪、唐立山、谢洲洋、杨民、杨勇、陈雁、宋豪、高子富、穆昕、丁曼玲、虞平、张建新等合计发行331,109,130股股份，并就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述新
增股份登记手续，向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
2、公司尚需就交易对方以标的资产认缴注册资本办理验资手续，并向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。
3、公司尚需在中国证监会核准文件的有效期内，向湖南博荣资本管理有限公司、上海铄京实业有限公司、深圳市中智信诚投资中心（有限合伙）、深圳市方东和太投资中心（有限合伙）、宜兴市永信投资有限公司、赖正健等发行不超过77,980,000股股票募集本次发行股份购买资产的配套资金，并办理新增股份登记及上市手续。
4、公司尚需向交易对方自然人罗应春及晨光投资支付合计22,375.7313万元现金对价。
5、公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。
6、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2017年2月14日出具了《中信建投证券股份有限公司关于盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规规定，履行了法定的审批、核准程序；标的资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍和重大法律风险。
（二）律师意见
本次交易的法律顾问北京市金杜律师事务所于2017年2月14日出具了《北京市金杜律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之资产过户的法律意见书》，认为：
1、本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
2、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记或备案手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至盛和资源的法律义务；
3、相关方尚需办理法律意见书第四章“本次交易后续事项”所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2017年2月 15日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-024上海城地建设股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在进行重大资产重组，公司已于 2018年 1月 25日停牌，详情请见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018年 1月 26日的公告《重大事项停牌公告》、2018年 2月 1日的《重大事项继续停牌公告》、2018年 2月 8日的《重大资产重组停牌公告》、2018年 2月 22日的《重大资产重组继续停牌公告》、2018年 2月 23日的《重大资产重组申请继续停牌公告》、2018年 3月 1日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 3月 8日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 3月 15日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 3月 22日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 3月 29日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 4月9日的《重大资产重组停牌进展公告》。
2018年 3月 22日，公司已与本次交易对方签订了相关框架协议。2018年 3月 23日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》并于同日发布《重大资产重组申请继续停牌公告》。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年 3月 26日起继续停牌。按照相关规则，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自 2018
年 3月 26日起连续停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2018年4月16日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015-13转债代码：110015 转债简称：石化转债
中国石油化工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股，截至2015年2月11日，累计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化转债转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月11日，石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为2,790,814,006股。
未转股石化转债情况：截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币52,776,000元（527,760张）未转股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准，中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行了人民币230亿元A股可转换公司债券（以下简称“石化转债”）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证发字[2011]13号文同意，230亿元石化转债于 2011年 3月 7日起在上交所挂牌交易，转债代码为“110015”。
（三）可转债转股概况
根据有关规定和《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司本次发行的石化转债自 2011年8月24日起可转换为本公司A股股票。石化转债的初始转股价格为人民币9.73元/股，当前转股价格为人民币4.89元/股。
（四）有条件赎回
本公司A股股票自2014年12月12日至2015年1月26日连续30个交易日中已有15个交易日收盘价格不低于石化转债当期转股价格（人民币4.89元/
股）的130%（即人民币6.36元/股），根据《募集说明书》的约定，首次触发
石化转债的有条件赎回条款。本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于提前赎回石化转债的议案，决定行使本公司对石化转债的赎回权，对赎回登记日登记在册的石化转债全部赎回，并授权董事长和/或董事长授权的一名董事具体办理赎回石化转债的相关事宜。
2015年2月12日起，石化转债（转债代码：110015）和石化转股（转股代码：190015）停止交易和转股，尚未转股的人民币 52,776,000元（527,760张）石化转债被冻结。2015年2月 17日，石化转债和石化转股将在上交所摘牌。
二、可转债本期转股情况
本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股，截至2015年2月11日，累计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化转债转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月11日，石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为2,790,814,006股。截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币52,776,000元（527,760张）未转股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。
三、股份变动情况
2015年1月1日至2015年2月11日，本公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本期变动前股份数（股）（2014年12月31日）|占本期变动前A+H总股本比例（%）|2015年1月1日至2015年2月11日石化转债转股数（股）|本期变动后股份数（股）（2015年2月11日）|占本期变动后A+H总股本比例（%）|
|A股|92,766,957,040|78.43|2,790,814,006|95,557,771,046|78.93|
|H股|25,513,438,600|21.57|0|25,513,438,600|21.07|
|合计|118,280,395,640|100.00|2,790,814,006|121,071,209,646|100.00|

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打本公司投资者热线010-59960028进行咨询。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2015年2月12日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临2017-003号北方导航控制技术股份有限公司
关于公司第二大股东拟发行可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）书面通知（以下简称“通知”），中兵投资拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。
中兵投资目前持有本公司202,740,076股股份，占本公司总股本的13.61%。
本次可交换债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币10亿元。
在本次可交换债券的换股期内，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
本次可交换债券发行已经通过国务院国有资产监督管理委员会的审批，尚待其他相关部门审批核准，按照相关程序完成发行。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-067
湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年9月4日下午4时30分在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于9月4日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事13人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长王政先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的议案》；
在国家深入推进军民融合发展的大背景下，为对公司军工业务及通信产业进行延伸与拓展，在各方中介对北京比兴科技有限公司（以下简称“比兴科技”）的全面尽职调查以及审计、评估基础上，公司认可比兴科技的长期发展前景，公司拟以人民币 750万元向比兴科技增资，其中 520万元计入注册资本，其余计入资本公积；本次增资完成后，本公司持有比兴科技51%股权。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临 2017-068号《关于对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的公告》。
本议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、经总经理提名，聘任黄为先生为公司副总经理。
本议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年九月五日
附件：
黄为，男，汉族，出生于 1968年，1989年毕业于华中科技大学计算机专业，硕士研究生学历。1989年～1992年任职于武汉汽车标准件厂研究所；1992年～1996年任职于中国教育图书进出口公司深圳公司；1999年～2010年任株式会社MAP经营开发部部长；2014年～2016年任武汉裕宽科技有限公司总经理。
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2018-103
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董事会于 2018年 9月 14日在公司会议室召开了 2018年第五次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年9月10日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事长吴旭先生、董事张泽林先生、王巧萍女士、独立董事徐隽文女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长吴旭先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司部分董事发生变动，根据公司各专门委员会议事规则，现对公司董事会各专门委员会委员进行调整。调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：吴旭（董事长）
委员：吴旭（董事长）、李晓军（董事）、徐隽文（独立董事）
2、董事会审计委员会：
主任委员：储卫国（独立董事）
委员：储卫国（独立董事）、芮逸明（独立董事）、吴旭（董事）
主任委员：芮逸明（独立董事）
委员：芮逸明（独立董事）、徐隽文（独立董事）、HEWEI（董事）
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：徐隽文（独立董事）
委员：徐隽文（独立董事）、储卫国（独立董事）、张泽林（董事）
上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。
鉴于顾敏先生因个人原因于2018年9月14日提出辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事长的职务。经公司董事长提名，公司第七届董事会同意聘任 HEWEI先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
2018年9月15日
附件：新任总裁简历：
HE WEI,男，1975年3月出生，加拿大国籍。分别于2000年和1996年毕业于澳大利亚麦夸里大学商业硕士和中国人民大学。澳大利亚注册会计师协会注册会计师，加拿大执业会计师协会执业会计师资格。2000年至2002年就职于澳大利亚必能宝（Pitney Bowes)公司；2003年就职于加拿大电子商务委员会，任财务总监；2004年至2007年就职于戴姆勒-克莱斯勒(Daimler ChryslerInc.)加拿大总部，任全球报表合并专员和市场部财务总监；2007年5月年至2018年7月
就职于联想控股股份有限公司，任上市事务部总经理；2018年 8月至 2018年 9月，任协信控股集团助理总裁兼资本市场部总经理；现任本公司董事、总裁。
HEWEI未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-019号江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 20日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，以专人送达或电子邮件方式发出会议材料，并于2015年5月25日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际表决董事 8名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。非独立董事吴炯先生因出国在外未能出席会议，委托非独立董事王惠芳代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司拟按照4.15元/股的价格回购并注销辞职员工朱绍荣、林文超2人已获授但尚未解锁的股权激励股票50,000股，回购总价款人民币207,500元。
详见公司公告2015-021号《关于回购注销部分股权激励股票的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
由于公司拟回购并注销辞职员工朱绍荣、林文超2人已获授但尚未解锁的股权激励股票50,000股，公司注册资本相应减少。同意公司注册资本由400,456,571元减至400,406,571元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司拟回购并注销辞职员工朱绍荣、林文超2人已获授但尚未解锁的股权激励股票 50,000股，公司注册资本相应由 400,456,571元减至 400,406,571元。
同意公司对《公司章程》中相应条款做适应性修订。
详见公司公告2015-023号《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司股权激励计划，现提请股东大会授权董事会办理股权激励计划以下有关事项：
1.办理授予限制性股票、限制性股票解锁、回购注销限制性股票所必需的全部事宜；
2.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整限制性股票数量、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
3.因实施股权激励计划而修改公司章程、办理股份登记、工商变更登记；
4、实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司建立互联网+电梯服务系统中心的议案》
公司积极响应李克强总理在政府工作报告中首次提出的制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展；及响应苏州市技监局“加强电梯安全管理，发展物联网技术”的号召，秉承一贯坚持的科技创新理念，开启电梯物联网大时代，利用互联网和大数据技术打造全新“江南嘉捷2.0”。
公司拟以自有资金1,000万元建立“互联网+电梯服务系统中心”。通过远程监控中心平台网络，对电梯进行实时远程监控，提高服务的可靠性，对电梯故障、困人等紧急情况做到快速响应，保证电梯正常运行，排除安全隐患，为用户提供舒适、安全的用梯环境。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意于2015年6月12日召开公司2015第一次临时股东大会，具体内容详见公司公告2015-024号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日