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关于江苏友利投资控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:江苏友利投资控股股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、张征轶律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏友利投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司 2015年第二次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案内容进行了披露。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 8月 20日下午14:00在江苏江阴市临港街道双良路15号召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 20日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 19日下午15:00至8月 20日下午15:00之间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计4人,代表公司有表决权的股份数为212,484,035股,占公司有表决权股份总数的34.64%。
除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议网络投票的股东共计 328人,代表公司有表决权的股份数为 21,078,987股,占公司有表决权股份总数的3.44%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案(含相关子议案)逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,本次会议审议的各项议案均获得通过,其中在审议涉及关联交易事项的议案时,关联股东已回避表决。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江苏友利投资控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏友利投资控股股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈军 律师
张征轶 律师
二○一五年八月二十日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-044四川科新机电股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场股价的非理性波动对公司股价及广大投资者信心造成的影响。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，坚定投资者对公司未来发展的信心，结合公司实际情况，公司拟采取如下措施维护公司股价稳定的方案：
一、在法律法规允许的范围内，结合公司的实际情况，积极采取大股东和董监高增持股份的措施，稳定公司股价，切实维护广大投资者的长远利益。
2015年7月9日，公司披露了“关于公司控股股东、实际控制人终止股份减持计划同时拟增持股份计划的公告”。三位控股股东、实际控制人决定终止2015年 6月 6日披露的拟减持公司股份计划；同时公司控股股东、实际控制人林祯华先生将于近期出资不少于1680.58万元来增持公司股份，增持股份数量根据实际交易价格而定。
二、股份不减持：公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员从2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持公司股份；增持的公司股份自增持之日起6个月不减持。
三、公司将通过深圳证券交易所互动易平台、电话、邮件等与投资者积极沟通，说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信。
四、做好信息披露工作，真实、准确、及时、完整地披露公司相关信息，为投
科技创新爱人宏业资者提供投资决策依据。
五、进一步提升公司规范运作水平，加强营销开拓与技术创新，进一步提升公司的核心竞争力。同时寻找挖掘新的业务增长点，争取用良好业绩回报广大投资者。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-053华自科技股份有限公司
关于停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）因近期股票价格涨幅较大，为保护广大投资者的利益，公司向深圳证券交易所申请股票停牌核查。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）于2018年6月1日开市起停牌。公司将就近期股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并通过指定媒体披露核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-062江苏润和软件股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托由兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“兴业润和1号”）进行管理，通过二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于2019年12月29日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关规定，现于存续期届满前六个月将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
截至2017年2月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。兴业润和1号通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本比约为2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划锁定期为12个月，自2017年2月16日至2018年2月15日；存续期为自兴业润和1号产品正式成立之日起24个月，即2016年12月30日至2018年12月29日止。
根据公司2016年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时用公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次权益
分派方案已于2017年6月2日实施完毕。兴业润和1号持有公司股票变更为
21,096,076股，占公司总股本比例为2.95%。
2018年1月26日，公司非公开发行新增股份81,326,141股在深圳证券交易所上市，公司股份总数由71,546.6700万股变更为79,679.2841万股。2018年3月6日，公司2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计38.20万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。上述具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。兴业润和1号持股数量未发生变化，为21,096,076股，持股比例占公司总股本比例变更为2.65%。
2018年6月28日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，公司于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售3,802,474股，兴业润和1号现持有公司股票的总数量为17,293,602股，占公司总股本的2.17%。
截至本公告披露日，未出现公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额10%的情形，未出现单个持有人所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司股本总额1%的情形。
二、公司第一期员工持股计划存续期届满前的后续安排
1、公司第一期员工持股计划锁定期已于2018年2月15日届满。根据《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，锁定期满后，兴业润和1号将根据持有人意愿和当时市场情况决定是否卖出股票。
2、同时，公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，兴业润和1号在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决
策过程中，至依法披露后2个交易日内。
信托管理机构和投资顾问在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘
书是否处于股票买卖敏感期。
三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
本员工持股计划的原存续期为自兴业润和1号产品正式成立之日起24个月，可展期或按相关法律法规及合同约定提前终止。存续期最多延长不超过12个月。
2018年6月28日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。公司于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。
2、员工持股计划的变更
因任何原因导致润和软件发生合并、分立或者公司实际控制人发生变化，本员工持股计划不作变更。
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后自动终止。因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致兴业润和1号所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当兴业润和1号所持有的公司股票全部抛售后，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-057汉嘉设计集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：汉嘉设计，证券代码：300746）的日收盘价格涨跌幅偏离值连续2个交易日（2018年12月13日、2018年12月14日）累计偏离22.02％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司正在进行重大资产重组项目，拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.68%的股权，有关情况如下：
公司于2018年10月8日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-033），因拟筹划购买资产的重大事项，公司股票（股票简称：汉嘉设计；
股票代码：300746）自2018年10月8日开市起停牌。
2018年10月12日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-040）。
2018年10月19日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对汉嘉设计集团股份有限公司的重组问询函》（创业板重组问询函（创业板许可类重组问询函）【2018】第42号）（以下简称“问询函”）。2018年10月26日，公司就问询函的问题进行了回复并披露。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票自2018年10月29日（星期一）开市起复牌。
2018年11月2日、2018年11月9日、2018年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047、2018-048、2018-049）。
2018年11月12日，公司与杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以下简称“杭设股份”）签订了《诚意金协议》，公司同意向杭设股份支付诚意金3,000万元，并于2018年11月21日支付了上述款项。
2018年11月23日、2018年11月30日、2018年12月7日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051、2018-052）。
2018年12月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案；公司聘请的独立财务顾问对本次发行股份及支付现金购买资产出具了相关核查意见，公司的法律顾问出具了法律意见书。同日，公司与原交易对方签署了附生效条件的《购买资产协议之补充协议》。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该重大资产重组事项尚需召开股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，截至目前，除上述已披露的重大事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其它应披露而未披露的重大信息，也不存在其它处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2018年 12月14日
福建省永安林业(集团)股份有限公司
独立董事现场工作制度
（经2014年6月10日公司2013年度股东大会表决通过）
第一条为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。公司独立董事每年到公司进行现场工作的时间原则上不得少于10天。
第四条公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断；
（二）参与其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论和表决，积极提出意见和建议；
（三）对公司进行现场考察，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况；
（四）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（五）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
（六）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（八）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司独立董事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议；
（二）出席其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议；
（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为独立董事进行现场工作、履行其独立董事职责提供所必需的工作条件。
公司应当为独立董事设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为独立董事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
独立董事行使职权时，公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他有关工作人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司独立董事在进行现场工作过程中，需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第九条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助独立董事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合独立董事的工作。
第十条公司独立董事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取独立董事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相关整改计划及整改措施，并及时向独立董事通报相关整改工作的进展情况。
第十一条公司独立董事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经独立董事督促后仍未能开展整改工作的，独立董事可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十二条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-047湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期
复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、5月11日开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、（公告编号：2017-018、019、021、023、026、029、042、045）。
公司原计划于2016年5月12日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及境外资产
收购，工作量较大，各中介机构（包括独立财务顾问、法律、审计和评估等）需要更多的时间进行详细的法律尽职调查、审计和评估等各项工作，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司难以按照原计划披露本次重大资产重组的相关信息。公司已召开董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《向深圳证券交易所申请本公司重大资产重组延期复牌的议案》。
为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者的合法利益，避免公司股价波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年5月12日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。现就本次筹划的重大资产重组事项的基本情况公告如下：
一、本次重组方案基本情况
（一）标的资产基本情况
本次重大资产购买的标的资产SPV为DKBAParticipaçõesLtda.（以下简称“DKBA”），上市公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）持有其100%股份。
本次重大资产购买的标的经营实体为位于巴西的大型农业企业
.A.以及其物业资产持有主体 LandCo Administradorade BenseImóveisS.A.（以下合称“ ”），股东与实际控制人均为巴西籍自然人。
（二）交易具体情况
按照目前的初步交易方案，上市公司拟向鹏欣集团现金收购 DKBA全部或部分股权，并通过 DKBA以增资及向第三方受让老股等方式收购标的经营实体的控股权，交易对价初步确定为全部以现金方式支付。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变化，不构成借壳上市。本次交易的境内交易对手方为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司，本次交易构成关联交易。本次重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就本次交易的具体方案进行沟通、协商，相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。截至本公告日，DKBA已与 股东签订《投资协议及其他协议》（InvestmentAgreement）。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作情况
本次重组的独立财务顾问为国泰君安股份有限公司，审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为上海财瑞资产评估有限公司，法律顾问为国浩律师（上海）事务所。各中介机构正在开展重组相关的审计、评估等工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过。此外还需要获得上海市自贸区管委会等有权发改委、商务主管部门及外汇管理部门对本次交易境外投资事项的备案。
三、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司承诺争取于 2017年 6月 12日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案(或报告书)等相关事项,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的,公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组,公司
股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年05月12日
横店集团东磁股份有限公司
2016年度财务决算报告
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2016年12月31日公司总资产5,828,657,243.27元，总负债 1,857,054,875.80元，归属于母公司所有者权益3,964,751,998.81元。
2016年度营业收入 4,710,421,226.97元，营业利润 460,614,426.42元，归属于母公司所有者的净利润441,183,781.48元。
2016年度经营活动产生的现金流量净额938,834,574.71元，投资活动产生的现金流量净额-665,136,072.73元，筹资活动产生的现金流量净额-116,082,600.08元，现金及现金等价物净增加额178,470,527.52元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年||2015年||增减幅度（%）|
|流动资产||3,417,611,419.94||3,129,558,973.40||9.20%||
|总资产||5,828,657,243.27||5,139,545,930.29||13.41%||
|流动负债||1,731,975,570.44||968,628,036.58||78.81%||
|总负债||1,857,054,875.80||1,597,932,715.30||16.22%||
|归属于母公司所有者权益||3,964,751,998.81||3,537,432,603.35||12.08%||
|资产负债率(%)||31.86%||31.09%||0.77%||

三、经营成果
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减比例(%)|
|营业收入|4,710,421,226.97|3,958,288,174.47|19.00%|
|营业利润|460,614,426.42|338,267,925.04|36.17%|
|归属于母公司所有者的净利润|441,183,781.48|323,173,774.04|36.52%|

2016年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：
营业收入比上年同期上升19.00%，主要系：公司太阳能光伏和磁性材料产业
优势发挥，通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓宽了市场空
间，增加了高端客户的收入占比，提升了盈利能力。
营业利润比上年同期上升36.17%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升36.52%，主要系：太阳能光伏产业好转，使得盈利能力有了较大幅度的增长。
四、现金流量情况
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|5,272,321,167.99|4,662,965,871.52|13.07%|
|经营活动现金流出小计|4,333,486,593.28|3,857,930,034.00|12.33%|
|经营活动产生的现金流量净额|938,834,574.71|805,035,837.52|16.62%|
|投资活动现金流入小计|4,117,354,817.18|4,258,418,775.48|-3.31%|
|投资活动现金流出小计|4,782,490,889.91|5,320,411,086.41|-10.11%|
|投资活动产生的现金流量净额|-665,136,072.73|-1,061,992,310.93|37.37%|
|筹资活动现金流入小计|200,367,688.39|60,006,537.00|233.91%|
|筹资活动现金流出小计|316,450,288.47|252,820,455.08|25.17%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-116,082,600.08|-192,813,918.08|39.80%|
|现金及现金等价物净增加额|178,470,527.52|-435,989,250.76|140.93%|

 2016年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了37.37%，主要原因为理财产品净收回增加所致。
2016年筹资活动现金流入小计比去年同期增加了233.91%，主要原因为银行贷款现金流入增加所致。
2016年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了39.80%，主要原因为现金分红减少以及银行贷款净归还额减少所致。
2016年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了140.93%，主要原因为理财产品净收回增加及经营活动产生的现金流量净额增加所致。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们就莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开的第八届董事会第二十八次会议审议的关于公司继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见如下：
自转型体育产业以来，公司业务规模不断扩大，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事非固定收益类或者非承诺保本的证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助，同时本次暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。独立董事同意公司使用9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。
独立董事：
黄董良 朱仁华 徐林德
二〇一六年三月八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-013太极计算机股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月8日召开第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2017年1月10日在深圳证券交易所网站刊登了相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续
监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年1月10日开市起继续停牌，预计累计停牌时间不超过10个交易日。2017年1月11日、2017年1月18日，公司发布《太极计算机股份有限公司关于资产重组进展公告》（公告编号：2017-010、2017-012）。2017年1月18日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对太极计算机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第6号），公司正在与中介机构和交易各方就问询函中提出的问题进行逐项落实并积极准备补充答复，公司股票具体复牌时间待公司完成问询函回复后另行公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准，
本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2017年1月19日
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、对 2018年度经营管理行为及业绩的评价
监事会根据《公司法》、《证券法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的有关规定，从切实维护公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对2018年杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”、“公司”）各方面情况进行了监督，认为：董事会成员忠诚、勤勉、尽责，认真履行法律法规及公司章程赋予的职权，严格执行了股东大会的各项决议，不存在损害公司利益及股东权益的行为；公司各高级管理人员勤勉尽责，全面落实公司股东大会、董事会及相关法律法规授予的职权，经营中不存在违规操作行为；公司已建立较为完善的内部控制制度，各项制度得到了有效执行。
二、监事会工作情况
2018年，监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定认真开展监督工作，共召开了6次会议，分别如下：
2018年4月20日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司监事2018年度薪酬事项的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
2018年7月17日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；
2018年8月21日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划授予股票第一个
解锁期解锁条件成就的议案》；
2018年 9月 7日，召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
2018年 10月 24日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告》的议案；
2018年12月6日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次收购同时募集配套融资方案的议案》、《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告以及评估报告的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
三、监事会对有关事项的监督核查
2018年，监事会成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。
（一）、公司运作情况
2018年，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，未发生违法违规经营情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够适应公司管理及发展的需要，相关决策程序合法合规。公司董事及高级管理
人员在履行公司职责时遵守国家法律法规、公司章程及内控制度的规定，未出现违法违规或损害公司利益及全体股东权益的行为。
（二）、检查公司财务状况
2018年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司已按照国家会计制度建立了完善的财务体系，制度健全；财务状况良好，各项资产优良；
收入、费用和利润的确认和计量真实准确；财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2018年未发生重大关联交易事项，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（四）、对公司内部控制的评价
经过对公司各项内控制度及其执行情况的核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法规，适应公司目前管理及发展的需要，在公司管理的各个过程、重大投资、重大方向等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司“三会”和高级管理人员的职责控制机制有效运行，公司建立的内部监控体系基本健全有效。
公司对法人治理结构、组织控制、信息披露、会计管理、内部审计等均作出了明确的规定，保证公司规范、安全、顺畅运行。公司的内部控制制度有效，且得到了有效运行。
四、2019年度工作计划
监事会成员将加强自身对相关法律法规的学习，提高自身业务及管理水平，将坚决贯彻公司既定的经营战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，监督公司规范运作，完善法人治理结构，为促进公司持续发展、维护全体股东利益而努力工作。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2019年3月22日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-087无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于实际控制人补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士的通知，获悉杨建平先生、许惠芬女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建平|是|65|2018.10.15|2018.11.22|海通证券股份有限公司|1.28%|补充质押|
|杨建平|是|27|2018.10.16|2018.11.22|海通证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|合计|-|92|-|-|-|1.81%|-|
|许惠芬|是|80|2018.10.16|2019.2.12|中国中投证券有限责任公司|8.21%|补充质押|
|合计|-|80|-|-|-|8.21%|-|

上述质押已分别于2018年10月15日、2018年10月16日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杨建平先生共持有公司股份 50,886,874股，占公司总股本的39.10%。其所持有公司股份累计被质押50,285,074股，占总股本的38.64%。
截至公告披露日，许惠芬女士共持有公司股份 9,741,480股，占公司总股本的7.49%。其所持有公司股份累计被质押7,660,000股，占总股本的5.89%。
3、股东质押的股份不存在平仓风险的说明
截至公告披露日，公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士质押的股份不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格按照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2018年10月17日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-073
广东凯普生物科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年 10月 18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019年 10月24日 11:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年第三季度报告披露提示性公告》于2019年10月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2019年 10月25日
湖南天润实业控股股份有限公司独立董事
对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003] 56号）和《公司章程》的有关规定，作为湖南天润实业控股股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2015年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表以下独立意见：1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：徐勇、牟小容、罗筱琦
二 0一五年八月二十日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-073深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月23日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年5月22日（星期二）至2018年5月23日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，合计持有股份128,299,152股，占公司股份总数的57.0218%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份128,299,152股，占公司股份总数的57.0218%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<深圳市奇信建筑智能化工程有限公司层级合伙人计划（草案）>的议案》
总表决结果：同意 128,299,152股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2018年第四次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-003深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年1月14日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2018年1月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会本次对预留限制性股票数量的调整及其审议程序符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将预留限制性股票数量由60.0000万股调整为119.0446万股。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意公司以2018年1月18日为授予日，向154名激励对象授予117.5000万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2018年1月19日