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证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-092号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月8日 14点00分
召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月8日
至2019年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更募集资金投资项目的议案|√|
|2|关于为所属子公司融资提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年第十三次临时董事会审议通过，公告详见2018年 12月 19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600881|亚泰集团|2019/1/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2019年1月7日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
六、 其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2018年12月19日
附件：授权委托书
 报备文件
附件：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更募集资金投资项目的议案||||
|2|关于为所属子公司融资提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-129新城控股集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2016年11月30日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币330.53亿元，较公司2015年末借款余额增加174.14亿元。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于本公司正常经营活动范围。
本公司当年累计新增借款超过2015年末经审计净资产人民币138.72亿元的
120%，根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》
以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年借款及担保情况予以披露。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月七日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2014-017广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 3月 17日
●股权登记日：2014年3月10日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年 3月 17日上午 9点 30分
3、会议地点：广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于追认公司部分日常关联交易事项的议案》；
2、审议《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；
2、截止 2014年 3月 10日15：00收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
4、董事会邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以通过传真方式登
记。
2、登记时间：2014年 3月 12日至 2014年 3月 14日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。
3、登记地点：广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道 103号财富广场 16层 C单元广晟有色金属股份有限公司总部
4、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
五、会议联系方式
1、会议联系地址：广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼
广晟有色金属股份有限公司证券部
2、邮政编码：510501
3、联系人：王东
4、联系电话：020-87226381、0898-68587830
5、联系传真：020-87649987
6、参加会议股东交通及住宿费自理，会期半天。
六、备查文件：公司第六届董事会 2014年第二次临时会议决议。
附：授权委托书
广晟有色金属股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
广晟有色金属股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广晟有色金属股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之日止。
本单位/本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下：
||||||
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于追认公司部分日常关联交易事项的议案||||
|2|审议《关于继续为控股子公司提供担保的议案》||||

委托人： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期：
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2017-020
九牧王股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月18日 14点00分
召开地点：厦门市思明区宜兰路 1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月18日
至2017年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2017年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601566|九牧王|2017/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书；
3、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2017年9月13日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务办公室。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼
邮政编码：361008
联系人：吴徽荣
联系电话：0592-2955789
传真：0592-2955997
（二）出席会议代表交通费、住宿自理。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会 2017年8月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
第三届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九牧王股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-050
曲美家居集团股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事决议的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2017年9月27日在公司一层会议室召开2017年第二次职工代表大会。应到职工代表30人，实际参加会议的职工代表 30人。与会职工代表经充分讨论和研究，审议通过了以下决议：
鉴于公司第二届监事会任期将于 2017年 10月 14日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经职工代表投票选举，一致同意公司职工王近女士担任公司第三届监事会职工监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。王近女士简历如下：
王近女士，1985年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，初级会计。2004年5月至2007年2月，任北京曲美兴业家具有限公司财务部出纳；2007年 2月至 2016年 12月，任北京曲美馨家商业有限公司财务部会计主管经理；2017年 1月至今任北京曲美馨家商业有限公司财务部经理；2017年 3月至今任公司职工代表监事。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司二〇一七年九月二十七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-090
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于“11中孚债” 2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；本公司发行的 “11中孚债”公司债券信用等级为AA。
“11中孚债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司主体信用状况和本公司于2011年发行的公司债券（债券简称：“11中孚债”，债券代码：122093）进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为AA，评级展望为“稳定”；“11中孚债”评级结果为AA；评级机构为联合评级，评级时间为2017年5月15日。
联合评级在对本公司 2017年度经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2018年 6月 7日出具了《河南中孚实业股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本公司发行的“11中孚债”公司债券信用等级为AA。
本次评级结果与前次评级结果无变化。“11中孚债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次跟踪评级报告详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中孚实业股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-038浙江仙通橡塑股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 12月 25日、 2018年 1月 10日召开第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 26,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2017年 12月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-080。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告如下：
一、本次购买现金管理产品概况
2018年 6月 22日,公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）签署了《浙商银行人民币单位结构性存款协议》，具体情况如下：
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|协议方|产品名称|资金来源|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币单位结构性存款|自有资金|保本浮动收益型|3000.00|93|2018-6-22|2018-9-22|4.9%|

关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型单位结构性存款的理财产品，在浙商银行单位结构性存款存续期间，公司将与浙商银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 3,000万元（含本次）。未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、浙商银行人民币单位结构性存款协议
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2018年6月26日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-065爱柯迪股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。
二、拟聘任审计机构的基本情况
1、企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91310101568093764U
4、执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
5、成立日期：2011年1月24日
6、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
7、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
8、资质：立信会计师事务所具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：00396），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更审计机构所履行的程序
1、公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通。
2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了认真审查，认为立信会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，同意向公司董事会提请审议变更立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，立信会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意变更立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。
4、公司独立董事对此事项发表独立意见如下：公司拟变更2019年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意变更立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
5、公司监事会对此事项发表意见如下：立信会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体
股东利益的情况，我们一致同意变更立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
6、本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2019年10月30日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2019-040浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第二十一次会议于 2019年 10月 30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9人，实参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、公司2019年三季度报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司《风险控制委员会工作实施办法》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-090浙江天成自控股份有限公司
关于终止非公开发行 A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”)于 2018年 11月 26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
浙江天成自控股份有限公司于2018年6月29日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司实施非公开发行A股股票事项。具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（2018-31号）、《浙江天成自控股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》（2018-037号）。
截至目前，公司非公开发行股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。
二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因
自公司公布非公开发行预案以来，国内资本市场环境发生了诸多变化，公司股价和总市值也出现了较大幅度的下跌，根据监管机构的相关规定，将严重影响公司本次非公开发行股票的最终募集资金净额。结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事宜。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票及相应的募集资金投资项目。公司将在两个交易日内就终止非公开发行A股股票事项召开投资者说明会，并承诺在本次董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行A股股票事项。
终止本次非公开发行A股股票事项无须提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
四、对上市公司的影响
目前公司经营正常，公司终止非公开发行股票事项是公司综合考虑资本市场环境、未来的发展战略规划等因素后作出的决定。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于近期资本市场环境、公司未来战略发展规划等各种因素，同意终止公司非公开发行股票事项。本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为，鉴于近期资本市场环境、公司未来战略发展规划等各种因素，公司从自身的实际情况出发，综合考虑融资环境和监管政策变化等因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
特此公告
浙江天成自控股份有限公司董事会2018年11月27日
赛轮集团股份有限公司独立董事
关于签署《<以租代售协议>终止协议》、购买股权
暨关联交易相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于签署《<以租代售协议>终止协议》、购买股权暨关联交易相关事项发表如下补充意见：
1、青岛煜华商业发展有限公司未按照《以租代售协议》约定按期完成标的房地产变更登记，没有完成承诺条款，构成违约。公司在搬入标的房地产办公前，对标的房地产进行装修、改造等发生了部分费用。但是，公司从实际经营需要考虑，与相关各方协商，确定由公司直接购买青岛普元栋盛商业发展有限公司100%股权（其资产包括标的房地产），因此标的房地产仍继续由公司使用，公司对标的房地产的装修、改造未实际发生损失，不存在损害公司股东利益的情况。
2、公司按《以租代售协议》约定向青岛煜华商业发展有限公司支付购买预付款 14,000万元，是经过双方协商同意达成的，属于正常的付款行为，不属于非正常的资金占用。同时，双方还就扣除公司已发生租金后的剩余预付款返还时间及逾期利息进行了约定，不存在损害公司股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮集团股份有限公司独立董事关于签署<《以租代售协议》终止协议>、购买股权暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）
刘树国
谢岭
丁乃秀
赛轮集团股份有限公司董事会2019年5月24日
股票代码：600866 股票简称：*ST星湖 编号：临 2017-010债券简称：PR星债停 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于上海证券交易所停止为“PR星债停”
提供转让服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，公司 2011年发行的公司债券(债券代码：122081，债券简称:“PR星债停”，以下简称“本期债券”)自 2016年 5月 5日起被上海证券交易所（以下简称“上交所”）暂停上市。根据上交所《关于为暂停上市债券提供转让服务的通知》的相关规定，公司向上交所提交了为本期债券提供转让服务的申请。上交所已自 2017年 1月 6日起通过其固定收益证券综合电子平台为本期债券提供转让服务。
公司 2016年度财务会计报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至 2016年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 10.72亿元，2016年度实现营业收入 6.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2,430.62万元。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，公司已向上交所提出恢复“PR星债停”上市交易的申请。上交所将在收到申请
后 15个交易日内决定是否恢复本期债券上市。根据上交所《关于为暂停上市债券提供转让服务的通知》的相关规定，“PR星债停”自 2017年 3月 31日起停止转让服务。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-070兰州兰石重型装备股份有限公司
二届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2015年 11月 24日以现场加通讯方式召开。会议通知于 2015年 11月 18日以电子邮件、电话等方式提交各位董事。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了关于全资子公司青岛公司设备采购事项并与兰石建设签订设备采购合同的议案
青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目实施中，作为建设主体的青岛兰石重型机械设备有限公司根据工程建设需要，拟向兰州兰石建设工程有限公司采购生产用 6台生产用电动平车,共计140万元。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。
该议案4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-15债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月13日披露了《贵人鸟股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-95），经公司申请，本公司股票于2016年12月12日紧急停牌，并于2016年12月13日起连续停牌。公司于2016年12月17日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-102），拟收购威康健身管理咨询(上海)有限公司（以下简称“威康健身”）100%的股权，因该事项构成重大资产重组，公司股票自2016年12月12日起停牌不超过30日。公司停牌期间每五个交易日披露了有关本次重大资产重组的进展公告，并于2017年1月11日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-04），经公司申请，公司股票自2017年1月11日起停牌不超过1个月。
公司现正积极推进审计、评估、法律等尽职调查工作，因相关中介机构的工作尚未完成，重大资产重组预案等文件尚未披露，且本次交易存在需通过有关部门审核的可能性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2017年2月10日召开了第二届董事会第三十二次会议，本次会议以通讯表决方式，应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议审议通过了《关于申请重大资产重组延期复牌议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经申请，公司股票自2017年2月11日起继续停牌不超过一个月。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）签署的框架协议情况
公司于2016年12月16日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订收购有关健身休闲产业资产框架协议的议案》，公司拟收购威康健身100%的股权，虽然公司已和交易对方签署了关于相关框架协议，但尚待审计机构、评估机构对标的资产做进一步核实、审计和评估，并经各方进一步协商，才能确定
最终的交易价格及交易方式。根据交易标的初步财务数据及预估，本次交易的成交金额预计不低于公司最近一期经审计净资产的50%以上，依照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，该事项构成重大资产重组。
（二）交易标的具体情况
标的名称：威康健身管理咨询(上海)有限公司
经营范围：提供体育健身服务、美容服务、游泳馆并附设卖品部从事饮料、矿泉水以及运动用品的零售（限分支机构经营），健身咨询，企业管理咨询，投资管理咨询，商务咨询（以上咨询均除经纪），计算机信息系统开发；健身器材的批发和进出口，并提供相关的技术咨询和服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请，涉及行政许可的，凭许可证经营），预包装食品(含冷冻冷藏,不含熟食卤味）的零售，化妆品的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东及实际控制人：威康健身的控股股东为上海威康投资控股有限公司，实际控制人为王文伟先生。
威康健身主要营业收入来源于提供休闲健身服务，旗下拥有知名健身俱乐部品牌威尔士（WILL’S），威尔士立足于健身产业，不仅仅秉承健身这一简单理念，而是力求将健康生活方式带来中国，将健康理念渗透到人们的工作及生活当中，为客户启动科学的健身模式，使健身效果事半功倍，高效的俱乐部运行环境和专业的健康知识背景将伴随未来全新的健康生活目标。
（三）交易方式及对公司的影响
本次交易初步确定以通过发行股份及支付现金的方式购买威康健身100%的股权，并存在募集配套资金的可能性，但鉴于整体交易方式仍需经交易各方进一步协商，具体方式以公司未来经董事会审议通过并披露的重组预案为准。
本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
（四）本次重大资产重组是否涉及前置审批
根据威康健身提供的初步财务数据及法律顾问的意见，依照《中华人民共和国反垄断法》的规定，本次交易存在需向商务部提交经营者集中申报的可能性，但尚待审计机构对标的资产做进一步审计后确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司于2016年12月16日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于签订收购有关健身休闲产业资产框架协议的议案》，虽然公司已和交易对方签署了关于相关框架协议，但尚待审计机构、评估机构对标的资产做进一步核实、审计和评估，并经后续协商，才能确定最终的交易价格及交易方式。截至本公告日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，积极组织有关中介机构对威康健身开展审计、评估及法律等各项工作，公司已确定本次重大资产重组项目的财务顾问为中泰证券股份有限公司，并已于2016年12月26日首次召开了关于本次重大资产重组项目全体中介机构协调会，做好各机构的未来工作安排，同时，公司正积极与交易对方协商本次交易的具体方式及交易价格，根据威康健身提供的初步财务数据及法律顾问的意见，依照《中华人民共和国反垄断法》的规定，本次交易存在需向商务部提交经营者集中申报的可能性，但尚待审计机构对标的资产做进一步审计后确定。
三、申请延期复牌原因
截至本公告日，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重大资产重组预案亦尚未形成，且本次交易存在需通过有关部门审核的可能性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，故公司申请股票延期复牌。
四、继续停牌时间
本公司股票自2017年2月11日起继续停牌一个月。根据现有情况，预计停牌时间自2016年12月12日起最长不超过3个月。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，上海证券交易所对上市公司直通披露的重大资产重组预案事后审核问询所需的停牌时间，不计入公司重大资产重组停牌时间。
公司股票继续停牌期间，将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将尽力加快各项工作进度，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2014-027号沈阳商业城股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司五届十四次董事会会议通知于2014年4月1日发送至各位董、监事，会议于 2014年 4月 11日在本公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 5人，董事钟鹏翼、王斌、张瑜红、秦桂森因工作安排原因未能出席，钟鹏翼、王斌委托董事张大吉、张瑜红委托董事张殿华、独立董事秦桂森委托独立董事董秀琴代为出席。公司全体监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长张殿华先生主持，经与会董事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过了《2013年度总裁工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所审计确认，本公司母公司 2013年度共实现净利润-26199万元，加年初未分配利润6663万元，报告期累计未分配利润为-19536万元。
鉴于公司 2013年度整体亏损,根据公司经营情况及资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。董事会提出的2013年度不分配，不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度报酬的议案》；
董事会同意聘任大华会计师事务所为公司 2014年度会计审计机构和内控审计机构。根据公司审计业务的工作量及参考行业报酬标准，公司董事会拟支付该会计师事务所2013年度审计报酬为70万元。此议案已事前经过独立董事签字认可。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。
七、审议通过了《为子公司担保的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《审计委员会履职报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《独立董事述职报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司经营管理需要，聘请杨福英出任沈阳商业城股份有限公司财务总监。任职期限至本届董事会届满。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事独立意见
1、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。
2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁和总裁助理职责的要求。
十一、审议通过了《召开2013年度股东大会的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述二、三、四、五、六、七、九等七项议案需提交2013年度股东大会审议通过。
六、七、八、九、十一项议案的内容请见同日刊登的公告或上交所网站。
沈阳商业城股份有限公司董事会2014年4月11日杨福英简历如下：
杨福英，女，51岁，中共党员，大专学历，会计师、注册纳税筹划师，曾任秦皇岛市食品公司财务科长、秦皇岛市天洋购物广场有限公司、秦皇岛市金都购物广场有限公司财务总监、秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司财务总监、副总经理。
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-085
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司关于
为全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5亿元；
截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币1.5亿元。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第26次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币5亿元的议案》。
本次担保方式为：
游艇湾度假酒店以其持有的威斯汀酒店项目的土地及上附建筑物为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王海涛
注册资本：3100万美元
住所：平湖市九龙山（乍浦镇游艇公寓1幢）
经营范围：大型餐馆（西餐类制售；其他：含点心制售、现榨果蔬汁；不含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）（餐饮服务许可证有效期至2016年6月2日）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资的项目。）
截至2014年12月31日，游艇湾度假酒店资产总额为人民币27,091.28万元，资产净额为人民币18,035.56万元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币0元。
截至2015年9月30日，游艇湾度假酒店资产总额为人民币42,487.21万元，资产净额为人民币21,123.56万元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币0元。
三、担保协议主要内容
本次担保为抵押担保以及连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起三年；担保金额为人民币5亿元。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司全资子公司，本次担保的风险在可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币 64,369.93万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 64,369.93万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：37.95%、37.95%。
对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-028长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于举行 2018年度业绩及利润分配网络说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：精工钢构2018年度业绩及利润分配网络说明会
●会议时间：2019年4月29日（星期一）下午15:30-17:00
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会主题
公司 2018年年度报告已于 2019年 4月 18日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过上海证券交易所信息网络有限公司网上路演中心举行“2018年度业绩及利润分配网络说明会”。届时，公司管理层将就公司2018年度业绩及利润分配情况与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年4月29日15:30-17:00
网址： http://roadshow.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司总裁、董事会秘书和财务总监等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2019年 4月 28日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2019年4月29日下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司五、联系人及联系方式
联系人：张女士、曹先生
联系电话：0564-3631386、021-62968628
电子邮箱：600496@jgsteel.cn
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年4月24日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司附件：
投资者关于精工钢构2018年度业绩及利润分配网络说明会的
问题征询表
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|投资者姓名/名称|
|股东账户|
|联系电话|
|具体问题|
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-029上海龙宇燃油股份有限公司提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于，舟山市定海区人民法院已于日前裁定受理德勤集团股份有限公司及其下属四家全资子公司破产重整（以下简称为“德勤”）。德勤为上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）船加油业务客户，公司现将有关情况说明如下：
一、截至德勤等五家公司进入破产重整，公司账面对德勤等五家公司的应收账款合计为2,301.24万元；
二、公司获取的德勤等五家公司合并召开第一次债权人会议的会议资料显示：1、根据德勤等五家公司提供的财务报表，截至 2014年 6月 30日，德勤等五家公司合并的资产总额283,634.09万元，负债总额232,335.02万元，净资产 51,299.07万元。经管理人初步审查，如对德勤等五家公司依法合并重整，申报债权人数将降至179户，申报债权总金额可调减至 351,348.14万元；
2、根据舟山市人民政府和定海区人民政府专项会议的精神和要求，并经定海人民法院同意，舟山市定海区交通投资有限公司向德勤等五家公司提供了 5,000万元款项，专项用于支付德勤等五家公司的员工工资以及恢复生产经营等。截至目前，前述款项已经全部到位。
三、鉴于德勤等五家公司已开始恢复生产经营，公司以其现款交易为前提，对其恢复部分供油业务。
截至目前，德勤等五家公司《重整计划（草案）》仍在起草，尚未提交债权人，德勤等五家公司破产重整对于公司上述应收账款的影响暂时无法确定。在《重整计划（草案）》暂无确切提交日期的情况下，公司为保障广大投资者利益，谨慎起见，特就相关情况做出以上说明。
对上述事项的后续进展，公司将根据有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-003江苏新日电动车股份有限公司
关于拟投资建设新日总部大厦的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新日总部大厦
投资金额：预计约人民币16,000万元
本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。
一、投资概述
（一）基本情况
根据公司中长期发展规划，为进一步加强公司的技术研发能力、市场开拓能力及完善相关硬件设施，并结合公司现有办公条件状况，公司拟使用约人民币 16,000万元（包括竞购土地使用权的金额）投资建设集研发、办公及营销体验为一体的新日总部大厦。公司拟通过招拍挂形式竞拍位于无锡锡东新城商务区东翔路北、先锋路东地块的土地使用权作为新日总部大厦的建设用地。
（二）董事会审议情况
公司于2018年3月5日召开第四届董事会第16次会议，审议通过《关于公司拟投资建设新日总部大厦的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关的协议/合同，签署和批准办理新日总部大厦的项目设立、建设批文等以及与本项目相关的文件、协议及相关事宜等。
（三）本次投资项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：新日总部大厦
2、项目实施主体：江苏新日电动车股份有限公司
3、项目实施地点：拟建于无锡锡东新城商务区东翔路北、先锋路东地块内4、项目建设规模：新增用地9.5亩，新建集研发、办公、营销体验于一体的新日总部大厦。预计新增地上建筑面积约 40,000平方米，新增地下建筑面积约10,000平方米。
5、项目总投资：经测算，本项目建设总投入约人民币16,000万元，包括竞购土地使用权金额、主体建筑工程费用、设备购置、配套工程、装修工程以及其他与建设有关的费用。
6、项目资金来源：公司拟自筹资金。
7、实施进度计划：该项目预计2019年年底前完工，2020年投入使用。
三、项目实施对上市公司的影响
公司拟投资建设新日总部大厦项目，有助于公司中长期发展规划的执行；研发及营销体验配套设施的完善，有利于进一步提升公司技术研发能力及市场开拓能力；公司整体运营环境的改善，有助于提升公司形象，更好的吸引高端人才的加入，同时达到提高员工办公舒适度和满意度的效果。该项目的实施对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会 2018年3月6日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-041号西藏城市发展投资股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份及维护股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场大幅波动，为促进公司持续、健康发展和维护公司股东利益，维护证券市场稳定，公司控股股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会及公司部分董事、监事、管理层采取以下措施：
一、公司控股股东承诺，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，控股股东承诺自本公告发布日至2015年12月31日不减持其所持有的公司股份。
二、在法律法规许可的情况下，鼓励公司董事、监事以及管理层从二级市场适时购入公司股票。
三、加强投资者关系管理，公司将于近日召开投资者说明会，向投资者说明公司生产经营及未来发展的情况，同时，公司将保持与投资者沟通渠道的通畅，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2015年7月10日