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电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-019电光防爆科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年3月22日（星期二）下午两点
2、会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬五路 180号公司四楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石碎标先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共15人，代表股份 100,995,100股，占公司总股本146,670,000股的68.8587％。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共 9人，代表股份 100,928,900股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的68.8136％；通过网络投票的股东 6人，代表股份
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66,200股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0451％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 100,995,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
（二）《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 100,995,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
本议案获得通过。
（三）《关于2015年度监事会工作报告的议案》
电光科技
表决结果：同意 100,995,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
本议案获得通过。
（四）《关于公司2015年决算报告的议案》
表决结果：同意 100,995,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
本议案获得通过。
（五）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 100,995,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
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总数的2/3以上，故本议案获得通过。
（六）《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 100,995,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
（七）《关于2016年度预计关联交易的议案》
本提案涉及公司控股股东电光科技有限公司与公司之间的关联交易，根据相关法律法规，关联方电光科技有限公司及其关联方在表决时进行了回避，其合计所持股份87,500,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果：同意2,245,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,245,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：曲峰、杨龙驹
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四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2016年3月22日
国泰君安证券股份有限公司关于
江苏中南建设集团股份有限公司 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的核查意见
2019年 7月 2日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的议案》，同意将节余的募集资金全部用于本次募集资金投资项目盐城中南世纪城项目。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中南建设2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中南建设2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次发行募集资金基本情况
中南建设2016年采用非公开方式发行人民币普通股316,076,293股，发行价格14.68元/股，募集资金总额人民币464,000万元，扣除发行费用实际募集资金净额人民币458,023.39万元。本次发行募集资金计划投资盐城中南世纪城、青岛中南世纪城、太仓中南世纪城三个项目，并偿还部分银行贷款。
二、募集资金使用情况
截至2019年6月30日，中南建设本次发行募集资金累计使用441,311.40万元（含利息），暂时补充流动资金16,775.62万元，募集资金专用账户资金余额15.05万元。
本次募集资金计划和实际使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|承诺投资项目|承诺投资总额|实际已投入金额|投资进度|
|盐城中南世纪城|248,023.39|248,058.39|100.00%|
|太仓中南世纪城|80,000|63,251.90|79.06%|
|青岛中南世纪城|70,000|70,001.11|100.00%|
|偿还银行贷款|60,000|60,000.00|100.00%|
|合计|458,023.39|441,311.40|-|

三、节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目
截至2019年6月30日，本次发行计划用于盐城中南世纪城、青岛中南世纪城和偿还银行贷款的募集资金已全部使用完毕，计划用于太仓中南世纪城的80,000万元募集资金，实际使用63,251.90万元，节余16,786.96万元（含利息）。
为提高募集资金的使用效率，促进盐城中南世纪城的发展，中南建设计划将节余的募集资金16,786.96万元全部用于盐城中南世纪城项目。
根据中南建设发布的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的公告》，将节余募集资金投入其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，加快被投资项目的发展，提高投资回报率，为公司创造更好的收益。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
中南建设2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的发展，提高投资回报水平。本次将节余募集资金用于其他募集资金投资项目，审核程序符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东利益。
2、监事会意见
中南建设2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，为公司创造更好的收益。该事项的审议程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目。
五、保荐机构的核查意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见、监事会意见等相关资料，对公司节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：该事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定；国泰君安同意节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
傅冠男 孙兴涛
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）031号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于 2018年 6月 1日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018年 6月 8日上午 09:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于收购参股公司股权的议案》。
公司为进一步深化产业链布局，拓展公司产品在智慧家庭等应用领域的业务，拟以自有资金 8,320万元人民币受让深圳市卓翼科技股份有限公司持有的北京朝歌数码科技股份有限公司 1,600万股股份，占朝歌科技总股本比例为12.70%。本次收购完成后，公司持有朝歌科技的股权由4.76%增加到17.46%。
《关于收购参股公司股权的公告》（公告编号：（2018）032号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第四届董事会第四十三会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年6月9日
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司不存在对外担保的情况。
作为公司独立董事，我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
（本页无正文，为独立董事关于公司控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见的签字页）
秦学昌
冀延松
权玉华
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石基信息的独立董事，对第六届董事会2018年第一次临时会议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行认真核查，发表如下独立意见：
我们认为在保障投资资金安全和不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金择机购买保本型理财产品或固定收益类产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。
综上，我们同意公司使用自有资金45亿元人民币以内择机购买保本型理财产品或固定收益类产品，投资授权期限为股东大会审议通过之日起三十六个月内有效，资金在前述额度及授权期限内滚动使用，同意董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，并同意将此议案提交股东大会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
(以下无正文,为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见的签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰
刘丹萍
叶金福
2018年2月7日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-035上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金和不超过 20,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
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|||金额|||预期年化收||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限|产品类型||资金来源|
|||（万元）|||益||
|平安银行黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG182500）|15,000|2018年8月15日-2018 年 12月20日|保本浮动收益型|1.10%-4.42%|募集资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况
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|||金额||是否||预期年化收||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限||产品类型||资金来源|
|||（万元）||到期||益率||
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03019）|4,500|2017 年 5 月 24 日-2017 年 8 月23日|是|保本保收益型|4.10%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03028）|1,500|2017 年 7月26 日-2017 年 10 月25日|是|保本保收益型|4.22%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财 产品（WG17M03033）|3,000|2017 年 8 月 30 日-2017年11月29 日|是|保本保收益型|4.25%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|2,000|2017 年 12 月 6 日-2018年 3月 7日|是|保本保收益型|4.30%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|3,000|2017 年 12 月 6 日-2018 年 3月 7日|是|保本保收益型|4.30%|闲置自有资金|

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|招商银行上海分行吴中路支行|H0001482结构性存款|5,000|2017年12月27日-2018年6月25日|是|保本浮动收益型|1.55%-4.23%|闲置自有资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“稳进”2号结构性存款(SD21802M020A）|18,000|2018年2月27日-2018年5月8日|是|保本浮动收益型|4.52%|闲置募集资金|
|平安银行股份有限公司上海黄浦支行|平安银行对公结构性存款产品（TGG180534）|3,000|2018年3月15日-2018年8月22日|否|保本浮动收益型|4.40%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|8,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|10,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181045）|3,000|2018年 5月9日-2018年 6 月19日|是|保本浮动收益型|3.8%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181046）|3,000|2018年 5月9日-2018 年8月22日|否|保本浮动收益型|4.5%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181044）|3,000|2018年 5月9日-2018年12 月20日|否|保本浮动收益型|4.8%|闲置自有资金|
|招商银行上海吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH01970）|7,700|2018年6月28日-2018 年 10 月15日|否|保本浮动收益型|1.35%-4.3%|闲置自有资金|

四、备查文件
公司与银行签署的相关结构性存款产品说明书、认购申请表及协议书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-004深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开了第三届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为97,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。
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|序号|授信银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国银行股份有限公司前海蛇口分行|15,000.00|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳分行|20,000.00|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|15,000.00|
|4|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|20,000.00|
|5|中国农业银行股份有限公司深圳光明支行|15,000.00|
|6|北京银行股份有限公司深圳分行|12,000.00|
|合计||97,000.00|

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）,授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
特此公告。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-004深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-009浙江仙琚制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司台州市海盛制药有限公司（以下简称“海盛制药”）提供最高额不超过1,200万元担保即将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为海盛制药的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过1,200万元人民币，保证期限为两年。
上述担保事项已经2016年3月29日公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
台州市海盛制药有限公司成立于 2000年 12月 29日，注册资本 500万元人民币，法定代表人：张宇松，注册地在临海市沿海工业园区，经营范围：许可经营项目：原料药（维生素D3）制造（许可证有效期至 2018年 5月 7日止），饲料添加剂【维生素（Ⅰ）（Ⅱ）；维生素D3】制造（许可证有效期至2017年1月 12日止）。一般经营项目：有机中间体制造。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
海盛制药为本公司控股子公司，公司持有该公司61.2%的股权，自然人陈济谷持有该公司38.8%的股权。
主要财务状况：截至2015年12月31日，海盛制药资产总额为7,481.22万元，负债总额为5,916.81万元，净资产1,564.41万元；2015年度实现营业收入
4,919.69万元，利润总额60.63万元，净利润60.63万元。(上述财务数据经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
三、担保的主要内容
公司为海盛制药提供的担保总金额为不超过人民币1,200万元，担保方式为连带责任保证，担保融资业务期限为两年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
1、海盛制药系公司的控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，公司同意继续为其不超过1,200万元人民币的融资业务提供担保，该公司的另一名自然人股东未按持股比例提供相应担保。
2、董事会认为对海盛制药提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、对外担保余额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币15,775万元，占公司2015年度经审计合并报表净资产的
7.37%，其中12,500万元系为互保单位提供的担保；3,275万元系为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-035深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于全资子公司三河裕同获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三河市裕同印刷包装有限公司（以下简称“三河裕同”）于近日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201813001296，发证日期： 2018年 11月 12日，有效期：三年），三河裕同被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，三河裕同获得高新技术企业认定当年起连续三年内将享受高新技术企业所得税优惠政策，即三河裕同在 2018年、2019年和 2020年可按15%的税率缴纳企业所得税。该事项将对公司生产经营和业绩产生积极影响。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—042
山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2015年 10月 29日上午 9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月26日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人，均采用通讯方式表决。本会议由监事会主席凌芸女士主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度季度报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》；（详见公告编号为 2015-044的“公司关于拟发行中期票据的公告”）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2015-045的“关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-064
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于重大资产重组进展的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2015年9月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-060)，公司股票于2015年9月14日开市起停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组各项工作，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-050广州普邦园林股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
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|本报告期|上年同期|增减变动幅度|

营业收入（万元） 133,107.90 165,450.99 -19.55%营业利润（万元） 10,050.19 11,570.10 -13.14%利润总额（万元） 10,083.25 11,632.66 -13.32%归属于上市公司股东的净
8,967.57 9,921.67 -9.62%利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.050 0.055 -9.09%加权平均净资产收益率（%） 1.74% 1.93% -0.19%
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|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|

总资产（万元） 870,270.31 898,528.80 -3.14%归属于上市公司股东的所
520,186.94 511,847.23 1.63%有者权益（万元）
总股本（万元） 179,589.05 179,589.05 0.00%归属于上市公司股东的每
2.90 2.85 1.75%
股净资产（元／股）
注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 133,107.90万元，较上年同期下降19.55%，营业利润10,050.19万元，较上年同期下降13.14%，利润总额10,083.25万元，较上年同期下降13.32%，归属于上市公司股东的净利润 8,967.57万元，较上年同期下降9.62%，基本每股收益 0.050元/股，较上年同期下降9.09%。各项经营业绩指标下降的主要原因是：①受行业增速放缓、房地产公司现金流管理持续收紧、地方政府债务调控以及传统园林行业内竞争日益激烈等多种因素影响，公司园林景观类业务有所收缩，项目结算周期较长，毛利有所下降；②受整体经济环境影响，公司环保类业务及互联网数据服务类业务收入有所下降。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-030万泽实业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2017年4月5日以通讯方式召开。会议通知于2017年3月30日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《关于签订战略合作意向书的议案》
具体内容详见公司《关于签订战略合作意向书的公告》（公告编号：2017-031）。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
具体内容详见公司《关于召开2016年度股东大会通知》（公告编号：2017-033）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 4月 6日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-066
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称为“公司”）于今天接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）的通知，宏氏投资将其持有的本公司流通股份7,404,675股质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称为“太平洋证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年8月17日，拟购回交易日为2016年8月16日，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在太平洋证券办理了相关手续。
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 140,763,965股，均为无限售条件股份，占公司总股本的46.92%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为24,000,000股，占其持有公司股份总数的17.05%，占公司总股本的8.00%。
宏氏投资本次办理股权质押登记手续股份总数为 7,404,675股，占其持有本公司股份总数的5.26%，占公司总股本的2.47%；截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为78,814,555股，占其持有公司股份总数的55.99%，占公司总股本的26.27%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-023
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、第七届董事会第七次会议通知于2014年7月18日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于 2014年7月29日上午在公司1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 8名，实到 8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2014年半年度报告》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、《公司2014年半年度利润分配预案》；
公司2014年半年度利润分配预案为：丌派发现金红利，丌送红股，丌以公积金转增股本。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3、《关于注销全资子公司—大连国合能源有限公司的议案》；
2010年，公司为了解决煤炭经营许可资质问题，在大连花园口经济区设立了全资子公司—大连国合能源有限公司（以下简称“国合能源”），开展煤炭经营业务。该公司注册资本 1,000万元。
公司直接经营。
2013年末国合能源总资产为1,057万元，净资产为981万元（经审计数据）。
2014年6月30日，国合能源总资产1,050万元，净资产975万元（未经审计数据）。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-067山东日科化学股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：15% ~ 30%||盈利：8,154.13万元||
|||盈利：5,707.89 万元 ~ 6,931.01万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务产品销量较去年同期保持稳定增长，由于原材料价格出现波动，不利于产品毛利率的控制，导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降；
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为232.04万元（上年同期非经常性损益为434.05万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-110芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日接到公司股东周晖先生的通知，周晖先生将其持有的公司股份2000万股质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行，为公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请的综合授信融资提供质押担保。上述股权质押手续已于2015年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股份质押期限自2015年11月11日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日为止。
截至本公告日，周晖先生共持有公司股份40,154,400股，占公司总股本的11.25%；
目前质押20,000,000股，约占其所持公司股份总数的49.81%，约占公司总股本的5.60%。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年十一月十三日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-039
国脉科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月9日（星期四）下午15:00～17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长陈维先生、独立董事郑丽惠女士、董事会秘书兼财务总监程伟熙先生、保荐代表人陈耀将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
国脉科技股份有限公司董事会 2019年4月25日
第三届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三备忘录合称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》的独立意见
公司本次对限制性股票预留部分数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中涉及的限制性股票数量调整的规定。因此，我们一致同意董事会对公司限制性股票预留部分数量进行调整。
二、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的独立意见1、公司不存在《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》等
第三届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见法律法规及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次授予预留限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，均为公司任职人员，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，激励对象不存在《股权激励管理办法》及《股权激励备忘录》等禁止获授股权激励的情形，符合《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象规定。激励对象的主体资格合法、有效。
3、董事会确定公司预留限制性股票的授予日为 2015年 4月 30日，授予价格为 11.29元/股，授予日及授予价格的确定符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日和授予价格确定的相关规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
第三届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见综上所述，我们一致同意以 2015年 4月 30日作为预留限制性股票的授予日，向 8名激励对象授予预留限制性股票 2,103,400股，授予价格为 11.29元/股。
三、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》的独立意见
根据公司《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票激励计划首次激励对象琚娟、崔文、张膑、孙文婷因离职已不符合激励条件，孙超、马威、王艳、苏骏因绩效考核指标未达到第一个解锁期全部解锁的等级，以及孙超、陈婕因不能胜任原有岗位而发生降低职务级别的情况，同意公司对上述9名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销。2015年4月8日公司实施完成了2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本372,134,231股为基数，向全体股东每10股送红股2.00股，派0.60元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股。根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票回购价格及回购数量进行调整：调整后的限制性股票回购股数为816,858股【453,810×(1+0.6+0.2)=816,858】，调整后的限制性股票回购价格为1.85元/股【（3.39-0.06）÷(1+0.6+0.2)=1.85】，公司应就本次限制性股票回购向上述激励对象支付回购价款共计人民币1,511,187.30元【816,858×1.85=1,511,187.30】。
公司本次回购注销部分限制性股票符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法有效。
第三届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司第四届董事会第十九次会议拟审议的《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意见如下：
一、《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》的事前审查意见：
公司第四届董事会第十九次会议拟审议的《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》已提交我们审查。我们认为，公司本次参与收购山东中茂圣源实业有限公司（以下简称“中茂圣源”）100%股权的事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长期发展战略规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。董事会审议上述关联交易时关联董事郑秀花女士、吴斌先生、孙臻女士和张忠梅先生须回避表决。
(此页无正文）
独立董事签字：
舒敏 何美云 郑勇军
浙江富春江环保热电股份有限公司年月日
厦门银润投资股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
厦门银润投资股份有限公司（以下简称“银润投资”或“公司”，股票简称：银润投资，股票代码：000526）于 2015年 2月 9日起重大事项申请停牌，停牌前20个交易日（2015年1月12日至2015年2月9日，2015年1月12日收盘价为19.70元，2015年2月9日收盘价为22.30元）期间涨幅为13.20%。
2015年 1月 12日至 2015年 2月 9日，深证成指（399001）自 11285.18点跌至10791.10点，跌幅为4.38%；银润投资属于房地产行业，此期间深证地产指数（399637）从4738.62点上涨至4882.01点，涨幅3.03%。
公司股价在上述期间内波动幅度为上涨13.20%，扣除同期深证成指下跌4.38%因素后，上涨幅度为17.58%；扣除同期深圳交易所房地产行业板块指数上涨3.03%因素后，上涨幅度为10.17%。前述累计涨幅均低于累计涨跌幅20%的标准，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
厦门银润投资股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-006
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的关注函》中小板关注函【2019】第 80号（以下简称“关注函”）。要求公司在 2019年 2月 1日前，针对《关注函》将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善，公司无法在 2019年 2月 1日前完成回复工作，经公司向深圳证券交易所申请延期，争取在2019年2月12日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年2月2日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳日海通讯技术股份有限公司董事会现就提名项立刚先生为深圳日海通讯技术股份有限公司第四届独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳日海通讯技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳日海通讯技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳日海通讯技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳日海通讯技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳日海通讯技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳日海通讯技术股份有限公司或其附属企业、深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳日海通讯技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳日海通讯技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳日海通讯技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会2016年8月11日