证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-023
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年4月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2016年 4月 25日上午9：30分在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议采取现场投票表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总裁工作报告》；
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司 2015年度报告相关章节。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
《2015年年度报告》详见 2016年 4月 27日指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》详见 2016
年 4月 27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润人民币161，898，507.39元，根据《公司章程》的有关规定，母公司提取10%法定盈余公积金18，817，066.01元，本年度实现的可分配利润为169，353，594.08元，加上年初未分配利润68，724，504.83元，减去 2014年度利润分配已向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），计3，911，727.84元，累计可供股东分配的利润为234，166，371.07元。
利润分配预案：以 2015年末总股本595，422，367股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税）,共计派发现金股利17，862，671.01元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交 2015年年度股东大会审议。
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；
《2016年第一季度报告全文》详见 2016年 4月 27日指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告
正文》详见 2016年 4月 27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度向银行申请授信及融资额度的议案》；
九、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
十、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
十一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公
司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
十二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》，关联董事韩盛龙先生回避表决。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
十三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》；
《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
十四、会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》；关联董事韩盛龙先生、曾吉勇先生、陆繁荣先生、王昭扬先生、冯新先生回避表决。
《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
十五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；
《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》全文详见指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
十六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《专项报告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
十七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司江西联创电子有限公司投资设立江西联创恒泰投资有限公司的议案》；
根据公司生产经营和发展需要，公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称：江西联创电子）拟以自有资金投资人民币3，000万元设立全资子公司江西联创恒泰投资有限公司（暂定名），注册地址：江西省南昌高新开发区京东大道 1699号，法定代表人：韩盛龙，企业类型：有限责任公司，经营范围：投资管理、投资咨询、房地产开发、市政工程、建筑智能化工程、国内贸易（以工商核定为准）。
江西联创电子本次投资设立全资子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。江西联创电子设立全资子公司在经营过程中面临市场风险，公司将积极加强内部管理和风险防控，力争获得良好的投资回报。
十八、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于李寒辉先生辞去公司非独立董事职务的议案》；
十九、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
陈伟简历：男，中国台湾省籍，1977年 7月出生，研究生学历，历任勤茂资通公司工程师、高级工程师、工程部科长，储科电子公司销售总监，江西联创电子有限公司销售总监、联创电子科技股份有限公司监事，现任金冠国际有限公司董事、厦门百鱼电子商务副总经理。
陈伟先生持有金冠国际有限公司50.06%的股份（金冠国际有限公司持有本公司84，041，988股份），金冠国际有限公司与江西鑫盛投资有限公司为一致行动人；除此之外，其与本公司聘任的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
二十、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》；
会议增补陆繁荣先生为审计委员会委员，增补冯新先生为薪酬与考核委员会委员；
二十一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》；
董事会提议于 2016年 5月 18日（星期三）下午2：30分召开公司 2015年年度股东大会，召开公司 2015年年度股东大会通知刊登于 2016年 4月 27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一六年四月二十五日