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股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—031广州广日股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日以邮件的形式发出第七届监事会第二十七次会议通知，会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经通讯表决以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，并发表如下审核意见：
同意公司将募投项目“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”节余资金 4,000万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资金 1,450万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。
监事会认为本次使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目，可以提高募集资金的使用效率，符合公司的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，独立董事及保荐机构发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-060陕西建设机械股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例
每股转增股份0.3股
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/25|

差异化分红送转：否
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司2018年5月22日的2017年年度股东大会审议通过。
二、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本 636,764,203股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增191,029,261股，本次分配后总股本为 827,793,464
股。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/25|

四、转增股本实施办法
1.实施办法
公司本次公积金转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司本次资本公积金转增股本无自行分派对象。
3.扣税说明
公司本次转增股本的资本公积金为股票溢价发行收入形成，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|97,935,349|29,380,605|127,315,954|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|538,828,854|161,648,656|700,477,510|
|A 股|538,828,854|161,648,656|700,477,510|
|三、股份总数|636,764,203|191,029,261|827,793,464|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 827,793,464股摊薄计算的 2017年度每股收益为0.0276元。
七、有关咨询办法
公司本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：029-82592288
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2016-006
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月16日14点30分
召开地点：湖北武汉东西湖环湖路 57号中部慧谷30栋一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月16日
至2016年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2016年1月27日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：李洁、郭志先、周晓璐、李汉华
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600076|青鸟华光|2016/2/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2016年 2月15日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30
栋公司一楼会议室
联系电话：027-83223386
传 真：027-83081999
邮政编码：430048
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会 2016年1月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年2月16日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。
报告期内，我们积极出席股东大会、董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将我们在 2014年度履行独立董事职责的情况作如下述职：
一、独立董事的基本情况
王跃堂，男，1963年出生，管理学博士(上海财经大学会计学院)，注册会计师。现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。
杨春福，男，1967出生，博士学位，历任南京大学法学院讲师、法学院副教授、法学院教授，现任南京大学法学院教授、博士、博士生导师、法学院副院长。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资
格证书，不存在影响独立性的情况。
陈枫，男，1949年出生，本科，注册管理咨询师，长期从事经济管理和经济研究工作，曾为中石油集团等多家大型企业进行过战略统筹管理讲座与研究，并被北京奥运组委会聘为 2008年奥运规划评审专家。历任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员，北京工艺美术服务部经理、党总支书记，北京工艺美术公司总经理助理，北京市旅游研究所所长，海南机场股份有限公司董事局秘书长，中国社会调查所副所长，全国妇联《世界华人经济成就展览会》筹备组负责人，中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任，湖南株冶集团股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席会议情况。2014年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 15次董事会会议、3次股东大会，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|参加董事会情况|||参加股东大会情况||备注|
||本年应参加董事会次数|亲自出席|通讯方式参加次数|出席股东大会次数|是否出席年度股东大会||
|王跃堂|15|15|9|2|是|现任|
|杨春福|15|15|9|0|否|现任|
|陈枫|15|15|9|3|是|现任|

2、会议审议情况。2014年度公司董事会、股东大会审议通过了有关重大资产重组、投资决策、日常工作决策、公司定期报告、关联
交易等事项。履职时我们重视掌握一手资料和信息，重视现场调查，
重视对公司实施的重组项目进行实地考察，重视公司内控建设、公司治理等相关情况。我们通过电话、邮件、传真等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。我们通过会议审议和讨论，对公司重大资产重组项目，投资项目进行详细审查，对公司的经营管理状况、项目实施进度进行及时了解，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案提出异议。
三、2014年重点关注事项
1、重大资产重组情况。公司于 2014年开展了重大资产重组项目。
现金收购英国百年老店 House ofFraser（HOF，弗莱德）89%的股权；
发行股份购买国贸相关资产。公司按照法定程序召开董事会和股东大会审议通过了上述两项重组事项，我们已分别对上述重大资产重组事项发表了独立意见。
2、关联交易情况。我们根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司与控股股东的关联交易履行了相关程序，经我们审查，公司与控股股东的关联交易符合法律法规的规定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的情形。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况。公司能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
5、关于对外投资情况。2014年，随着公司资本市场的发展，公司对外投资项目逐步增多，从现金收购境外百货公司，与三胞集团共同投资参股美西时尚网，投资设立Natali（中国）养老服务有限公司到增资商圈网一系列投资事项，我们认为所投资的项目符合公司未来发展的需要。
6、公司及股东承诺履行情况。公司对公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东做出的承诺均已兑现。
7、信息披露的执行情况。公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息保密工作和信息披露工作，及时将公司应披露的事项进行了披露。
8、董事会以及下属专门委员会的运作情况。公司董事会下设了四个专门委员会，我们根据在各专门委员会中的职责开展工作，发挥各自专业作用，按照其工作制度开展工作。我们关心公司的日常经营和管理状况，在召开各项会议前，认真审核公司提交的资料，与公司高级管理人员进行沟通，了解公司以及分子公司的财务状况和经营情况。
我们积极参加各专门委员会会议，切实履行相应的职责。
9、聘任或者更换会计师事务所情况
我们对公司聘用会计师事务所事项做了事前审核，认为江苏苏亚金诚会计师事务所在为公司提供的年报审计服务工作中认真履行审
计职责，遵守相关职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持了专业胜任能力和应有的关注，并履行了对执业过程中获知信息的保密义务，聘用江苏苏亚金诚会计师事务所作为公司年度会计和内控控制审计机构符合公司和股东的利益。
10、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
(3)报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、2014年度总体评价
2014年，我们按照各项法律法规的要求，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文，为独立董事述职报告签字页）
王跃堂 杨春福 陈枫
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：2016-017
湖南华升股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420号华升大厦 9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|170,561,212|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.41|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘政先生委托副董事长李郁先生主
持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事刘政、黄云晴，独立董事武学凯、王其林因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事蒋江华因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书蒋贤明出席会议；财务总监易建军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《2015年度提取资产减值准备的报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：《关于公司经营班子2016年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|170,561,212|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|杨洁|162,131,212|95.05|是|
|9.02|蒋贤明|162,131,212|95.05|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|蔡艳萍|170,561,212|100.00|是|

3、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|肖群锋|162,131,212|95.05|是|
|11.02|蒋宏凯|162,125,413|95.05|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|《2015 年度利润分配预案》|8,456,900|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|《关于增补董事的议案》|||||||
|9.01|杨洁|26,900|0.31|||||
|9.02|蒋贤明|26,900|0.31|||||
|10|《关于增补独立董事的议案》|||||||
|10.01|蔡艳萍|8,456,900|100.00|||||
|11|《关于增补监事的议案》|||||||
|11.01|肖群锋|26,900|0.31|||||
|11.02|蒋宏凯|21,101|0.24|||||

三、 律师见证情况
律师：刘刚、张惠
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖南华升股份有限公司2016年5月12日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-040廊坊发展股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年 8月 10日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年 8月 3日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600149|廊坊发展|2016/7/27|

二、股东大会延期原因
鉴于公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司对本次股东大会审议的《关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案》决策程序尚未完成，公司董事会决定延期召开 2016年度第二次临时股东大会，延期至 2016年 8月 10日下午 14:40召开；股权登记日不变，仍为 2016年 7月 27日。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年 8月 10日 14点 40分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2016年 8月 10日
至 2016年 8月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 7月 19日刊登的公告（公告编号:2016-032）。
四、其他事项
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2016年 8月 8日
上午9:30–11:30，下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高第 3楼会议室。
（四）联系人：张春岭
电话：0316-6066958
传真：0316-6069858
邮编：065000
（五）参会股东食宿及交通等费用自理。
廊坊发展股份有限公司董事会 2016年 7月 31日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年8月10日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2015-003新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动公司控股股东及实际控制人未发生变化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 1月 8日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》，经核查，对公告中的内容做如下更正、补充：一、原文“公司股东中新建招商股权投资有限公司（以下简称中新建招商）在 2014年 11月至 2014年 12月期间，通过证券交易系统集中竞价交易买出公司股份共计 5,000,000股，占公司总股本的0.36%。”
更正为“公司股东中新建招商股权投资有限公司（以下简称中新建招商）在 2014年 11月至 2014年 12月期间，通过证券交易系统集中竞价交易卖出公司股份共计 5,000,000股，占公司总股本的0.36%。”
二、对提示公告做如下补充：
在本次减持前，公司股东中新建招商持有公司股份数量为73,800,000股，占公司股份总数的5.35%；中新建招商及其一致行动人新疆生产建
设兵团投资有限责任公司合计持有公司股份数量为 92,229,128股，占公司总股本的6.69%。
本次减持后，公司股东中新建招商持有公司股份数量为 68,800,000股，占公司总股本的4.99%；中新建招商及其一致行动人新疆生产建设兵团投资有限责任公司合计持有公司股份数量为 87,220,128股，占公司总股本的6.33%。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
独立董事提名人声明
提名人宏发科技股份有限公司董事会，现提名董云庭为宏发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宏发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏发科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－030债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
关于举行 2014年投资者网上接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月15日（星期四）下午14:00-16:30举办2014年投资者网上接待日活动，现将有关事项通知如下：本次投资者接待日活动利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“日照港投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ssgs/S600017/），参与公司本次投资者网上接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-048
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于受让子公司上海盛旅投资管理有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开公司第七届董事会第 13次会议，审议通过了《关于受让子公司上海盛旅投资管理有限公司股权的议案》（详见公告编号：临2017-045）。
公司于 2017年 6月 30日获悉，经上海市静安区市场监督管理局 2017年 6月 29日批复，上海盛旅投资管理有限公司已完成工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》，股权结构变更为公司持股100%，企业类型变更为“有限责任公司（外商投资企业法人独资）”。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年七月一日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2018－047
上海岩石企业发展股份有限公司
关于五牛控股收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司间接控股股东上海五牛投资控股有限公司（以下简称“五牛控股”）转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182025号），中国证监会依法对五牛控股提交的《上海五牛投资控股有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要五牛控股就如下有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见：
1.申请文件显示，2018年7月12日，韩啸、上海五牛实业有限公司（以下简称五牛实业）、五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称五牛基金）、上海五牛投资控股有限公司（以下简称五牛控股）签署《股权转让框架协议》，约定对五牛基金进行内部架构调整，将五牛控股股东变更为韩啸和五牛实业，将五牛基金股东变更为五牛控股。相关工商变更手续已于2018年11月1日办理完毕。请你公司结合相关股权转让协议的签订及工商变更登记办理情况，补充披露：1）五牛控股实际取得五牛基金100%股权时，是否已就其通过五牛基金控制上市公司30%以上股份履行报告、公告义务。2）五牛控股实施相关股权转让、申请豁免要约收购义务是否符合《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2、申请文件显示，1）2018年7月12日，韩啸、五牛实业、五牛基金、五牛控股签订《股权转让框架协议》，约定韩啸和五牛实业以 1亿元受让五牛控股100%股权；五牛控股以 8亿元受让五牛基金100%股权。2）2018年 7月 12日，为完成五牛基金、五牛控股股东变更工商登记，交易各方按照公司登记机关要求
的版本订立了《股权转让协议》，约定五牛基金100%股权、五牛控股100%股权转让款均为 2元。3）为使《股权转让协议》与《股权转让框架协议》保持一致， 2018年 8月 7日、10月 31日，交易各方签订《补充协议》，将五牛基金股权转让款修改为8亿元，并约定五牛控股于协议签署之日起两个月内支付1亿元，剩余款项于签署之日起一年内支付完毕。请你公司：补充披露《股权转让协议》与《股权转让框架协议》《补充协议》中所列五牛基金、五牛控股股权转让价款金额不一致的原因，是否违反税收、工商行政管理相关法律规定并构成本次收购的法律障碍，有无因此被处罚或追缴税款的风险。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3、申请文件显示，收购前后上市公司实际控制人均为韩啸。请你公司结合韩啸与他人约定委托行使五牛基金股份表决权委托的情况（如有），补充披露本次收购前后上市公司实际控制人信息。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
本次五牛控股要约收购义务豁免核准事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2018年12月25日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-065广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知和材料于2017年10月13日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年 10月 23日上午 11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》；
监事会就《关于公司 2017年第三季度报告的议案》发表了书面审核意见，审核意见如下：
1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2、公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年9月30日的财务状况以及2017年第三季度报告的经营成果和现金流量；
3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利
益。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司以募集资金人民币 27,742,319.15元置换募投项目前期投入的自筹资金。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会2017年10月24日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2019-027新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2019年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2019年前三季度主要业务板块经营数据概况公告如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务板块|销售码洋|主营业务收入|主营业务成本|毛利率(%)|
|出版业务|——|210,356.69|136,650.70|35.04|
|其中：教材及助学类读物|226,232.98|126,121.09|76,579.34|39.28|
|一般图书|186,587.78|62,246.22|41,568.09|33.22|
|发行业务|——|493,570.52|343,896.92|30.32|
|其中：教育服务|——|310,158.99|194,671.38|37.23|
|其中：教材及助学类读物|300,630.29|284,312.77|173,475.17|38.98|
|互联网销售|207,446.65|112,231.14|99,670.37|11.19|
|零售|59,183.42|47,853.10|30,697.50|35.85|

主要业务板块说明：
出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出
版、印刷服务及物资供应等业务。
发行业务涵盖了向学校和学生发行教材及助学类读物，提供中小
学教育信息化及教育装备服务，出版物的零售、分销及互联网销售业
务等。
教育服务业务包括本集团向学校和学生发行教材及助学类读物，
以及向中小学校提供中小学教育信息化及教育装备服务。
零售业务包括门店零售业务、团购业务等。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年10月30日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-016号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票已于2015年7月28日起停牌。
2016年1月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及相关议案，并于2016年1月16日披露了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。
2016年1月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函﹝2016﹞0113号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年2月5日，公司对《问询函》进行回复，并披露了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于上海证券交易所<关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》。修订后的《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年2月15日开市起复牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2016年2月5日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司
关于公司第八届董事会第七次会议相关审议事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第七次会议相关审议事项，现发表独立意见如下：
一、关于“对控股子公司中侨（福建）房地产有限公司进行减资”事项
本次减资事项可有效改善公司控股子公司资金闲置的情况，有利于提高资金整体使用效率，符合公司利益，不存在损害全体股东、尤其是中小股东权益的情形；且该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意对控股子公司中侨（福建）房地产有限公司进行减资。
二、关于“对控股子公司福州百华房地产开发有限公司进行增资”事项
本次增资事项有利于增强公司控股子公司的资金实力，优化其资产结构，符合公司战略发展需要，不会对公司的持续经营能力产生不利影响；亦不存在损害全体股东、尤其是中小股东的权益的情形；
且该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意对控股子公司福州百华房地产开发有限公司进行增资。
三、关于“同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资”事项
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金购买国债逆回购投资产品，有利于提高公司闲置资金使用效率和资金收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资。
独立董事签名：
__________ ___________ __________
顾琍琍 洪波 陈珠明
2014年12月 27日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--034南京中央商场（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
1、在《公司章程》第三条款后增加以下内容：
2015年 5月 20日，经公司 2014年度股东大会审议，通过公司 2014年度利润分配及送股方案，分配送股方案实施后，公司总股本增加至 1,148,334,872股。
2、修订《公司章程》第六条：
原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币574,167,436元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币1,148,334,872元。
3、修订《公司章程》第二十一条：
原《公司章程》第二十一条公司的股份总数为 574,167,436股。公司的股本结构为：普通股574,167,436股。
现修订为：
第二十一条：公司的股份总数为 1,148,334,872股。公司的股本结构为：普通股1,148,334,872股。
4、修订《公司章程》第四十五条：
原《公司章程》第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于8人时；
现修订为：
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--034股东大会：
（一）董事人数少于三分之二人时；
5、修订《公司章程》第一百一十三条
原《公司章程》第一百一十三条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于本章程规定的 8人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
现修订为：
第一百一十三条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于本章程规定的三分之二人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
5、修订《公司章程》第一百一十九条
原《公司章程》第一百一十九条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
现修订为：
第一百一十九条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二至三人。
上述修订《公司章程》的议案，需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关部门，办理工商变更相关事宜。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-073
隆鑫通用动力股份有限公司
关于与德国宝马公司合作项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日和2015年3月13日分别发布了《关于签订全新大排量发动机长期供货协议的公告》和《关于签订全新大排量踏板摩托车委托制作协议的公告》，公告了公司与德国BMW公司的（以下简称“宝马公司”）大排量发动机合作项目和大排量整车合作项目的相关内容（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
一、与宝马公司合作项目的进展情况
通过双方四年的项目合作，公司生产的宝马C400X大排量踏板摩托车以及搭载公司生产的850CC双缸发动机的宝马F750GS、F850GS大排量摩托车已在2017年11月7日开幕的第75届意大利米兰国际摩托车博览会上正式对外发布。标志着公司与宝马公司的两个合作项目达成预期目标。
公司生产的850CC双缸发动机已于2017年11月初通过宝马公司量产审查，本月起开始向宝马公司持续供货，公司生产的 C400X整车预计在 2018年 1月通过宝马公司量产审查后开始向宝马公司持续供货。
二、风险提示
上述项目存在能否按计划推进实施的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-040债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于筹划非公开发行股份进展暨申请再次延期复牌的
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月1日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2015-035），公司股票自2015年8月3日起停牌。
公司于2015年8月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌的进展公告》（2015-036），因筹划非公开发行股票事宜，公司股票自2015年8月10日起继续停牌。公司于2015年8月15日披露了《关于筹划非公开发行股票事宜的进展公告》（2015-038），因筹划非公开发行股票事宜，公司股票自2015年8月17日起继续停牌。
一、公司在停牌期间所做的主要工作
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股份事项。停牌期间，各中介机构正有序开展尽职调查工作，积极配合公司制订本次非公开发行股份的具体方案和论证本次募集资金拟投入项目的可行性，并初步确定本次非公开发行股票的募集资金主要用于偿还银行贷款及冷轧镀锌项目。此次发行的认购方案尚未最终确定。经公司与有关方面进行沟通及相关论证，公司目前尚不具
备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。
二、关于延期复牌的董事会审议情况
2015年8月21日，公司第七届董事会第十五次书面议案以“同意7票、反对0票、弃权0票”的表决结果通过了《关于公司筹划非公开发行股份申请再次延期复牌的议案》。因本次发行是向确定的投资者发行股份募集资金，部分投资者为国有独资公司，签订附条件生效的认购协议前还须取得其上级国有资产监督管理委员会批准，相关工作尚未完成。董事会议决：公司股票于2015年8月24日起继续停牌，停牌时间不超过20天。
上述事项符合上海证券交易所公布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发【2014】78号）第六条第二款“须事先取得有权部门批准的相关事项尚未获批的”延期复牌的规定。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司2015年8月22日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2015-023湖南湘邮科技股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
根据上海证券交易所的要求，公司股票于2015年7月7日起停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查。目前公司已完成了必要的核查、询证。经申请，公司股票将于2015年7月9日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
大同煤业股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第六次会议的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第六次会议审议通过相关事项进行了认真负责的审核，发表独立意见如下：
一、对审议的《关于公司更换非独立董事的议案》、《关于公司更换独立董事的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下:
1、公司选举的董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定;
2、候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、对审议的《关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案》，在审阅完有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、该方案符合中国证监会上市公司监管指引第 4号等法律法规要求；
竞争产生的历史背景、避免利益冲突的承诺和措施、避免同业竞争的解决措施及进展、后续避免同业竞争解决措施，有利于保护上市公司及全体股东的利益。
同意将上述议案提请股东大会审议。
独立董事：周培玉、张文山、刘混举、田祥宇、张芳
二○一四年十二月十五日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-005广州好莱客创意家居股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181867号）。
按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对通知书所列问题逐一进行了认真研究和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行 A股可转换公司债券相关事项的进展情况。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年1月5日