Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司拟对公司章程进行修订，以下为公司章程修订对照表：
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|条文|修订前|修订后|
|原公司章程第一章第 九 条后，新增条款，原公司章程第一章第十条顺延为第十一条，后续条款号依次顺延。|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的基层组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|
|原公司章程第二章第十三条顺延为第十四条，后续条款号依次顺延。|第十三条 公司的宗旨是：公司坚持以人为本、创新发展的理念，致力成为一家具备高成长性、持续自我拓展的城区、园区及社区开发运营商，成为具有国际品牌的、有活力的、有核心竞争力的大数据服务、智慧园区、社区、邮轮及旅游文化服务提供商，成为开发建设自贸区和践行改革开放政策的排头兵，以及实施国家“一带一路”政策的桥头堡和后援产业园区基地，实现生态效益、经济效益、社会效益三位一体的可持续发展。|第十四条 公司的宗旨是：公司坚持以人为本、创新发展、依法合规经营的理念，致力成为一家具备高成长性、持续自我拓展的城区、园区及社区开发运营商，成为具有国际品牌的、有活力的、有核心竞争力的大数据服务、智慧园区、社区、邮轮及旅游文化服务提供商，成为开发建设自贸区和践行改革开放政策的排头兵，以及实施国家“一带一路”政策的桥头堡和后援产业园区基地，实现生态效益、经济效益、社会效益三位一体的可持续发展。|
|原公司章程第四章后，新增设“党委”一章，后续条款号依 次 顺延。||第五章 党委第九十九条 公司设立党委。党委设书记一名，其他党委成员若干名，原则上董事长（总经理）、党委书记由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序成为公司董事、监事、高级管理人员，公司董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第一百条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责：|

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|||（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署；（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。第一百零一条 党委会参与决策的主要程序：（一）党委先议。董事会、总经理拟决定涉及本章程第一百条相关事项前，公司党委应先行讨论研究；（二）会前沟通。进入董事会、经理层的党委成员，应在议案正式提交董事会、总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、总经理决策时，应充分表达党委会研究形成的意见和建议；（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员应将董事会、总经理决策情况及时报告党委。第一百零二条 党委建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规的做法，党委应及时提出纠正意见，得不到纠正的应及时向上级党组织报告。|
|原公司章程第一百一十二条顺延为第一百一十|第一百一十二条 董事会依法行使下列职权：......（二十）法律、行政法规和本章程规定以及股东大会授权的其他事项。|第一百一十七条 董事会依法行使下列职权：……（二十）法律、行政法规和本章程规定以及股东大会授权的其他事项。|

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|七条||公司董事会拟决定涉及本章程第一百条相关事项前，应充分听取公司党委的意见。|
|原公司章程第一百三十九条顺延为第一百四十四条|第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……副总经理协助总经理工作，对总经理负责。|第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……副总经理协助总经理工作，对总经理负责。总经理拟决定涉及本章程第一百条相关事项前，应充分听取公司党委的意见。|
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司借款暨关联交易的独立意见
1、本次交易有助于满足公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司日常经营资金需求及业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次交易定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
3、公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
综上，全体独立董事同意公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司借款暨关联交易事项。
二、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳定，在保证正常生产经营运作和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
三、关于聘任2018年度审计机构的独立意见
董事会在审议《关于聘任 2018年度审计机构的议案》前已经取得我们的事前认可意见。
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一九年一月十一日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-110
华仁药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日收到控股股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕恒丰”）的书面通知，具体事项如下：
一、股份购回的基本情况
截止本次交易前，广东永裕恒丰共持有公司 110,180,000股股份，占本公司总股本的16.76%，其中已于 2016年 7月 19日质押股份 98,450,000股，占广东永裕恒丰持有公司股份总数的89.35%，占公司总股本的14.98%。
广东永裕恒丰于近日将其已质押的股票进行了部分购回，具体情况如下：
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|股东名称|购回股份数量|购回开始日期|质权人|本次购回占其所持股份比例|本次购回占公司总股本比例|用途|
|广东永裕恒丰|2,500万股|2016年11月15日|广州证券股份有限公司|22.69%|3.80%|补充流动资金|
|广东永裕恒丰|2,210万股|2016年11月18日|广州证券股份有限公司|20.06%|3.36%|补充流动资金|
|合计|4,710万股|||42.75%|7.16%||

二、股份质押的基本情况
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|股东名称|质押股份数量|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|广东永裕恒丰|3,673万股|2016年11月18日|广州证券股份有限公司|33.34%|5.59%|补充流动资金|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。广东永裕恒丰所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,广东永裕恒丰共持有本公司110,180,000股股份，占本公司总股本的16.76%，其中已质押股份88,080,000股，占广东永裕恒丰持有本公司股份总数的79.94%，占本公司总股本的13.4%。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-163渤海金控投资股份有限公司
关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司发行金融
债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中国银监会安徽监管局关于皖江金融租赁股份有限公司发行金融债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，本公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）获准在全国银行间债券市场公开发行不超过30亿元人民币金融债券，具体详见公司于2016年6月7日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2016-104号公告。
皖江金租于 2016年 8月 18日在全国银行间债券市场公开发行了 2016年第一期金融债券（债券简称：16皖江租赁债01、债券代码：1622015），发行规模为 6亿元，期限为 3年，票面利率4.5%，起息日为 2016年 8月 22日。本公司将根据皖江金租发行金融债券的进展情况及时发布相关公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年8月22日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-003债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日披露了《关于控股股东股权质押的公告》（2018-002），公司现对相关内容进行补充：补充前：截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押168,643,200股，占其所持公司股份的67.03%，占公司总股本的21.93%。
补充后：2018年1月22日，太安堂集团有限公司所持11，700，000股公司股票被质押给广发证券股份有限公司，本次质押的股份数占其所持公司股份4.65%，质押登记日为2018年1月22日，质押到期日为2019年1月22日。
截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押168,643,200股，占其所持公司股份的67.03%，占公司总股本的21.93%。
除上述补充内容外，相关披露公告的其他内容不变。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-097海思科医药集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）于2017年10月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金9,000万元对全资子公司成都海思科医疗器械有限公司（以下简称“医疗器械”）进行增资，并授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜。
本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：一、本次增资情况
公司拟对成都海思科医疗器械有限公司增资 9,000万元，增资后其注册资本将从 1,000万元增加到 1亿元，仍为公司全资子公司。
二、受资方情况
1、公司名称：成都海思科医疗器械有限公司
2、成立时间：2017年 04月 06日
3、住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路 136号 8栋 1层
5、注册资本：1,000万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：研发、生产、销售：医疗器械。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、财务状况：截至 2017年 06月 30日，医疗器械资产总额 2,142,951.62元，负债总额 0元，净资产 2,142,951.62元，2017年半年度实现营业收入 0元，净利润-57,048.38元（未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于提升医疗器械的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。
本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-093
重庆莱美药业股份有限公司
关于参加 2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，提升公司透明度和治理水平，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动的网上交流时间为2016年11月22日（星期二）15:00-17:00，本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上接待日活动进行互动交流。
出席本次投资者网上接待日活动的公司人员有：副董事长、董事会秘书冷雪峰先生，财务总监赖文女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-009债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年2月15日以电话通知、邮件等形式发出会议通知，并于2019年2月25日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及有关规定的要求和公司相关会计政策的规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司及下属子公司长期股权投资、应收账款、其他应收款项等资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分分析和评估，根据公司经营管理层的提议，公司本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备合计168,746.98万元，占公司2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的551.50%，最终减值计提金额将经审计后确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-010）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
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特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年二月二十五日
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证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2016-47
泸州老窖股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163232号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见所列问题的回复，现按规定公开披露反馈意见回复。具体内容参见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泸州老窖股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。
公司将于 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-064雅本化学股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资将其所持有的部分本公司股份进行质押及部分解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押及部分解质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|是|13,000,000|2018年9月18日|质押期限至办理解除质押手续为止|国信证券股份有限公司|3.77%|
|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|是|3,908,124|2018年9月18日|质押期限至办理解除质押手续为止|中国国际金融股份有限公司|1.13%|
|合计|-|16,908,124|-|-|-|4.9%|

2、控股股东股份部分解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始时间|质押解除时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|是|5,000,000|2017年6月22日|2018年9月14日|中国银行股份有限公司太仓分行|1.45%|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|1.45%|

3、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，雅本投资共持有本公司股份 344,892,091股，占本公司总股本的35.80%；累计质押股份293,350,646股，占其所持有本公司股份的85.06%，占本公司总股本的30.45%。
二、备查文件
1、证券质押冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
獐子岛集团股份有限公司独立董事
关于本次重大资产重组的评估机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的
独立意见
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟将公司直接或间接持有的大连新中海产食品有限公司（以下简称“新中海产”）100%股权和新中日本株式会社（以下简称“新中日本”）90%股权出售给亚洲渔港（大连）食品有限公司（以下简称“亚洲渔港”）（以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”）。
北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）对本次交易标的资产进行了估值，并出具了“中天华咨报字【2019】第 2046号”《獐子岛集团股份有限公司拟出售资产项目估值报告》（以下简称“《獐子岛资产估值报告》”），截至估值基准日2019年 5月31日新中海产100%股权和新中日本90%股权的合计资产估值为24,052.07万元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议本次交易的相关文件后，对评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性发表如下独立意见：
（一）对估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性发表意见
1、估值机构的独立性
中天华评估承担本次重大资产出售事项的估值工作，对标的资产进行估值；
公司对于中天华评估的选聘程序合法、合规。中天华评估具有证券、期货相关业务评估资格，具有从事评估工作的专业资质和业务经验。
中天华评估及其经办评估师与公司、标的公司、交易对方之间除正常业务往
来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、估值假设前提的合理性
上述《獐子岛资产估值报告》的估值假设符合国家有关法律、法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
本次估值目的是确定标的资产于估值基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；结合此次估值目的和估值对象特点，本次估值主要采用了资产基础法和收益法进行了估值；估值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要估值参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量估值依据及结论合理，估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
（二）估值依据的合理性说明
本次估值对标的公司预测期的收入、毛利率、期间费用率等相关数据及参数的使用，均是基于标的公司的历史经营数据、所处行业的未来发展趋势以及公司管理层对于未来成长性的判断为基础得出的，具有合理性。
（三）交易定价的公允性
标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的估值报告所确定的标的资产价值为参考依据，经交易双方友好协商确定；本次交易聘请的估值机构具备相应的业务资格和胜任能力，符合独立性要求，交易定价方式合理，估值结果和定价原则公允。
（四）估值基准日至本报告书签署日交易标的发生的重要变化事项及其对交易对价的影响
估值基准日后至本报告书签署日，大连新中和新中日本未发生重要变化事项，不存在对交易作价有重大不利影响的情形。
（五）交易定价与估值结果的差异及其合理性
截至估值基准日2019年5月31日大连新中100%股权和新中日本90%股权的模拟合计估值为 24,052.07万元，本次交易对价为 23,450.00万元略低于估值 602.07万元，较本次交易估值折让了2.50%，本次股权转让交易完成后，可增加公司合并报表净利润约115万元。具体原因及合理性说明如下：
目前，公司运营平稳，并积极推动落地应对灾害的 11项举措，但公司资产负债率仍然较高，需公司承担的有息负债额较大，公司可能面临现金流带来的系统风险，因此，基于上市公司改善公司现金流状况、改善主业经营、降低资产负债率、增强可持续经营能力的切实需求，本次出售资产交易有助于管控上述财务风险。
当前全球海洋食品聚焦中国市场，公司一直致力于打造好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力来不断满足国内市场差异化、高值化、终端化等新消费需求，因此，进一步缩短产业链条，聚焦主业，不断拓展国内消费市场成为企业保持市场竞争优势的关键能力。本次出售资产主要面向日本市场，其业务和市场的独立性均较强，对公司国内及国外其他市场不会产生连带影响。
本次交易对价在参考了资产估值的基础上，经交易双方充分协商，最终确定本次交易价格在估值价格的基础上向下略微调整，此交易定价符合公允价值的定义范畴，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
本次股权转让交易完成后，可增加公司合并报表净利润约115万元。通过本次交易回收资金可适度偿还银行借款，从而减少公司财务费用，降低资产负债率。
综上所述，董事会认为本次交易聘请的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的具有相关性，出具的估值报告的估值结论合理，定价公允。
（以下无正文）
（此页为獐子岛集团股份有限公司独立董事关于本次重大资产重组的评估机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的独立意见的签字页）
独立董事签字：
陈本洲： 丛锦秀：
陈艳：
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-056
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步增强与广大投资者的互动交流,湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动。
本次活动的时间为 2017年 9月 12日（星期二）14:00-17:00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）”参与本次活动。
届时公司董事、副总经理、董事会秘书李军先生与证券事务代表吴文文先生将与投资者进行在线交流与沟通。
欢迎广大投资者踊跃参加!
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年9月9日
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司拟向北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）发行股份购买其所持有的哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）36.36%股权，拟向苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）（以下简称“仁和汇智”）发行股份购买其合计所持有的圣泰生物9.09%股权，拟向苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）（以下简称“融泰沣熙”）支付现金购买其所持有的圣泰生物54.55%股权；同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次重大资产重组的法定程序；本次公告前，董事会对提交的法律文件进行了认真审核。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号--重大资产重组》（以下简称《备忘录13号》）的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
（1）公司与融泰沣熙、北京晋商、仁和汇智等交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）聘请独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议。
（3）2015年 3月 20日，公司就因近期将披露重大事项公告，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 3月 20日开市起临时停牌，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书后复牌。
（4）公司筹划重大重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（5）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要。
（6）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项提交公司董事会审议。
（7）2015年 8月 11日，公司与相关交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金方式购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（8）2015年 8月 11日，公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》。
（9）公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司就公司本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易出具了核查意见。
（10）截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
①公司第八届董事会 2015年第五次临时会议审议并通过了公司本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
②交易对方融泰沣熙、北京晋商、仁和汇智股东（普通合伙人）作出同意本次交易的决定。
③特定对象苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）、北京晋商和天是和顺投资控股（北京）有限公司股东（或执行事务所合伙人）作出同意认购本次配套募集
资金所发行股份的决定。
2、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
（1）公司股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案；
（2）获得中国证监会的核准。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综前所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
天舟文化股份有限公司
独立董事关于2013年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（下称公司）的独立董事，对公司2013年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2013年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
本报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截止本报告期末，也不存在以前年度发生并累计至2013年12
月31日的违规关联方占用资金情况。
四、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立
意见
我们认为：董事会2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。
五、关于聘请2014年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意续聘天职国际会计师事务所为有限公司公司2014年度审计机构。
六、关于2013年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司转让持有的北京东方天舟教育科技有限责任公司77.5%股份涉及的关联交易。经审议，我们认为该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事：方加春何红渠二○一四年二月二十八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-086号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押及延期购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（1）补充质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
|鑫汇金|是|3,970,000股|2017 年8 月 17日|2017 年8 月 18日|上海海通证券资产管理有限公司|2.06%|补充质押|注1|
|鑫汇金|是|3,310,000股|2017 年8 月 17日|2017 年8 月 23日|上海海通证券资产管理有限公司|1.72%|补充质押|注2|
|鑫汇金|是|5,950,000股|2017 年8 月 17日|2017 年8 月 24日|上海海通证券资产管理有限公司|3.08%|补充质押|注3|
|合计|—|13,230,000股|—|—|—|6.86%|—|—|

注1：本次股票质押式回购交易补充质押是对 2016年 08月 19日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于 2016年08月19日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的
详细情况详见公司 2016年 08月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进
行股票质押式回购交易和提前购回交易的公告》（公告编号：2016-077）。
注2：本次股票质押式回购交易补充质押是对 2016年 08月 23日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于 2016年08月23日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司 2016年 08月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易和提前购回交易的公告》（公告编号：2016-078）。
注3：本次股票质押式回购交易补充质押是对 2016年 08月 24日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于 2016年08月24日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司 2016年 08月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易和提前购回交易的公告》（公告编号：2016-078）。
（2）延期购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鑫汇金|是|27,970,000股|2016 年8 月 19日|2017 年8 月 18日|2018 年 8月17日|上海海通证券资产管理有限公司|14.49%|融资|
|鑫汇金|是|23,310,000股|2016 年8 月 23日|2017 年8 月 23日|2018 年 8月23日|上海海通证券资产管理有限公司|12.08%|融资|
|鑫汇金|是|41,950,000股|2016 年8 月 24日|2017 年8 月 24日|2018 年 8月24日|上海海通证券资产管理有限公司|21.74%|融资|
|合计|—|93,230,000股|—|—||—|48.31%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鑫汇金共持有本公司 192,981,600股股份，占本公司总股本
的35.07%；其中本次质押股份数为 93,230,000股，占其所持本公司股份总数的48.31%，占本公司总股本的16.94%；累计质押股份数为145,560,000股，占其所持本公司股份总数的75.43%，占本公司总股本的26.45%。截止本公告披露日，鑫汇金质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、证券质押延期购回交易申请单及延迟购回委托单。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-52科大国创软件股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，并披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自2018年7月24日（周二）开市起停牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年8月2日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对科大国创软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第31号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。
具体内容详见公司于2018年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科大国创，股票代码：300520）将于2018年8月7日开市起复牌。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年8月6日
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|华龙证券股份有限公司|
|关于厦门吉宏包装科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付|
|募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见|
|华龙证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门吉宏包装科技股份|
|有限公司（以下简称“吉宏股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司|
|规范运作指引》等规定，对吉宏股份拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以|
|募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：|

一、公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程
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|为了提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性，降低资金使用成本，|
|在募集资金投资项目实施期间，公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目涉及的|
|应付款项，并再按照公司制定的标准和流程以募集资金进行等额置换。为加强募|
|集资金使用管理，确保募集资金运用的合规性，公司拟定了相关操作流程，具体|
|如下：|
|1、公司供应链管理部或设备工程部根据募集资金投资项目中基础设施建设|
|进度、设备采购计划，在签订合同前征得财务部门意见，确认可以采取银行承兑|
|汇票方式进行款项支付后，履行相关的审批手续后签订相关合同。|
|2、履行上述合同时，供应链管理部或设备工程部提请付款申请单，并根据|
|公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级进行审批，财务部门按|
|审批完毕的付款申请单及合同中约定支付银行承兑汇票的比例，办理银行承兑汇|
|票支付（或背书转让支付）。|
|3、公司对银行承兑汇票的收付实行专人专账管理，日常收到、背书转让时，|
|制作备查账并签字确认。月底账务处理时，会计凭证后附的原始凭证与承兑原件、|
|发票、合同必须保持一致且要一一对应，会计账与备查账内容须保持一一对应，|
|做到银行承兑汇票的收付有据可循，有底可查，实现收付流的闭环。|

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|4、财务部门根据银行承兑汇票支付项目台账，逐笔统计当月以银行承兑汇|
|票支付募集资金投资项目的资金额并编制募集资金置换申请表，月末报董事长审|
|批并抄送保荐代表人。经审批且保荐代表人无异议后，财务部门依据《募集资金|
|管理制度》相关规定，向募集资金专户监管银行提报置换以背书转让形式支付的|
|银行承兑汇票等额的募集资金的书面申请。|
|5、募集资金专户监管银行审核批准后从募集资金专用账户划转等额资金到|
|公司基本账户。非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付,|
|不再动用募集资金账户的任何资金。|
|6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用|
|银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储|
|银行应当配合保荐机构的调查与查询。|

二、本事项对吉宏股份的影响
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|吉宏股份预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募|
|集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性|
|降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，与募集资金的使用计划不相冲突，|
|不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集投资金投向和损害股东利|
|益的情形。|

三、吉宏股份使用银行承兑汇票支付募投项目资金的审批程序
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|吉宏股份召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑|
|汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事及监事会发表|
|了同意意见。|

四、保荐机构意见
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|经核查，本保荐机构认为：|
|1、吉宏股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，是以真实交易|
|为背景，不违反票据使用的相关规定。|

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|2、吉宏股份以承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效|
|率，确保公司资产结构最佳配置，符合公司及股东利益；不会影响募集资金投资|
|计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。|
|3、吉宏股份为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，|
|独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证|
|券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|等有关法律法规的要求。|
|综上所述，保荐机构对吉宏股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资|
|金并以募集资金等额置换事项无异议。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司|
|使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》之|
|签章页）|

保荐代表人：
陆燕蔺 刘晓勇
华龙证券股份有限公司2016年7月21日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-048北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第一次监事会于2017年10月17日以通讯方式发出通知，2017年10月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举任勇强先生为公司监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
根据工作需要，公司第七届监事会选举任勇强先生为公司监事会主席，任期至第六届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-013中国中期投资股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会临时会议于 2015年 3月 18日以通讯方式召开。公司于 2015年 3月 14日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于认购中期移动金融信息服务（北京）股份有限公司新发股份的议案》
中期移动金融信息服务（北京）股份有限公司于 2014年 7月 9日设立，注册资本 6000万元，注册地址为北京市朝阳区光华路 14号中期大厦，其股东构成为：中期移动支付技术有限公司持股95%，中期集团有限公司持股5%，中期移动金融公司主营业务是移动互联网期货信息服务。公司拟认购中期移动金融公司新发行股份 4000万股，认购金额 4000万元，认购完成后中期移动金融公司注册资本增加为 1亿元。本次交易完成后，中期移动金融公司的股权结构为：中国中期投资股份有限公司占股40%；中期移动支付技术有限公司占股57%；中期集团有限公司占股3%。
本次交易构成了关联交易，关联董事姜新、姜荣回避了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于同意子公司捷利物流有限公司出售股权的议案》
廊坊开发区捷利物流有限公司是我公司子公司捷利物流有限公司的全资子公司，注册资本 600万，为调整公司业务结构，优化资产，会议同意捷利物流与中期集团有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司廊坊开发区捷利物流有限公司的100%股权转让给中期集团，转让价格 1020万元。
中期集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董事姜新、姜荣回避了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于同意参股公司出售股权的议案》
中期国际投资管理中心有限公司是我公司参股公司中国国际期货有限公司的全资子公司，注册资本6000万元，会议同意国际期货与中期集团签订《股权转让协议》，将中期国际投资管理中心的全部股权转让给中期集团，转让价格6000万元。
中期集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董事姜新、姜荣回避了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案需提交股东大会审议，公司控股股东中期集团有限公司需回避表决，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2015年3月18日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-066天津瑞普生物技术股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意使用3,000万元闲置自有资金购买理财产品，具体内容如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品基本情况介绍
公司拟与北京易迪基金管理有限公司签订购买理财产品相关文件，详细情况如下表：
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|发行主体|产品名称|产品类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品周期|资金来源|
|北京易迪基金管理有限公司|恒天财富稳谊6号私募投资基金|非保本浮动收益|3,000|8.00%|购买日-2018年10月16日|自有资金|

2、产品投资范围：江阴华中-中诚信托-2016年富华1号单-资金信托收益权转让及回购项目。
3、本金及理财收益支付：到期一次性支付。
4、关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负
责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表意见
如下：
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用3,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次使用3,000万元闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定；
（二）本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
综上，东莞证券同意瑞普生物本次使用闲置自有资金购买理财产品。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2017年9月29日发布了公告，对截止到2017年8月3号购买的理财产品进行了披露(公告编号2017-097、2017-100)。2017年10月16日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，对截止到8月3号购买的理财产品及以自有资金8000万购买华福证券-华福招商2017-31号定向资产管理计划的事项予以确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。
自2017年8月4日起至本公告日，公司购买的理财产品如下：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|华福证券有限责任公司|华福证券-华福招商2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|8,000|7.20%|2017/10/17|2017/12/28|自有资金|
|2|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|5,400|7.20%|2017/11/2|2017/12/28|自有资金|
|3|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|7,500|7.50%|2017/11/22|2018/3/4|自有资金|
|4|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|10,000|7.60%|2017/12/27|2018/4/13|自有资金|
|5|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|5,050|7.50%|2018/1/18|2018/5/30|自有资金|
|6|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|5,000|7.5%|2018/3/15|2018/5/30|自有资金|
|7|--|国债逆回购|--|1,000|12%|2018/3/30|2018/3/31|自有资金|
|8|招商银行|步步生金8688号|保本浮动收益类|1,500|3.35%|2018/4/4|2018/4/10|自有资金|
|9|恒天中岩投资管理有限公司|恒天财富稳金1号私募投资基金|非保本浮动收益|10,000|3.50%-5.50%|2018/4/19|随时支取|自有资金|
|10|民生银行|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)|非保本浮动收益|5,000|5.00%|2018/4/26|2018/5/31|自有资金|

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|11|浦发银行|利多多之步步高升理财计划|非保本浮动收益|1,700|4.15%|2018/4/28|2018/5/15|自有资金|
|12|浦发银行|利多多之步步高升理财计划|非保本浮动收益|2,400|4.15%|2018/4/28|2018/5/17|自有资金|
|13|民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构B款|非保本浮动收益|5,000|3.805%|2018/6/4|2018/6/11|自有资金|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、理财产品相关协议书。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-053厦门乾照光电股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补公司独立董事、提名与薪酬委员会主席暨审计委员会委员的议案》，该议案已经2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过后生效。
自此，魏君贤先生正式辞去独立董事职务，曾华群先生正式出任公司独立董事。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年6月27日