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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-181
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司投资金丘股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过参与定向增发方式投资新三板公司上海金丘实业股份有限公司（以下简称“金丘股份”），待其定向增发通过董事会、股东大会批准后，公司将认购此次定增1亿元，投资完成后占金丘股份总股本的33.33%。
2、公司已于近日与金丘股份现有全体股东达成关于投资金丘股份的相关协议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，所涉及金额较小，按照《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的相关规定，不需要经过公司董事会、股东大会审议，此次签署的相关合同由外部法律顾问起草，经公司法务审核，经理层审批后同意。
二、交易对手方介绍
1、上海金丘实业股份有限公司全部股东
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|序号|股东名称|股本（万元）|持股比例|
|1|上海丘陆投资管理中心（有限合伙）|783|39.15%|
|2|左鹏|667|33.35%|
|3|上海金根投资管理中心（有限合伙）|500|25.00%|
|4|徐宁|50|2.50%|
|合计||2000|100%|

三、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海金丘实业股份有限公司（新三板：837901）
3、注册资本：2000万元
4、法定代表人：左鹏
5、公司经营范围：实业投资、资产管理、企业管理咨询、市场营销策划；
计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），商务信息咨询（除经纪），弱电系统网络工程设计及施工，计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、百货、机械设备及配件、机电产品及配件、食用农产品（不含生猪产品）的销售；园林绿化、货运代理、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、公司近两年一期的财务数据：
单位：万元
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|项目|2016年1-9月份|2015年|2014年|
|总资产|3,370.65|2,471.66|4,75.37|
|净资产|2,288.11|2,126.92|77.62|
|营业收入|4,009.38|1,532.98|649.54|
|净利润|161.19|204.57|-24.01|

注：2014年、2015年财务数据已经审计，2016年1-9月份财务数据为未经审计数据。
7、公司业务沿革及主要业务：
上海金丘实业股份有限公司，是一家立足于金融行业软件开发、系统集成以及业务咨询的综合 IT解决方案提供商。2016年7月18日，金丘股份在新三板挂牌上市，股票代码837901。
自2013年 10月注册于中国（上海）自贸区以来，金丘股份围绕金融行业的支付清算、金融业税务管理、金融业监管报送和“互联网+税务”云平台四大核心方向，主要为银行、证券、保险等 70家金融机构为主的各类金融机构客户提供综合化 IT解决方案，包括软件开发、系统集成、运行管理、应用维护、业务咨询和相关增值服务等方面。
截至目前，金丘股份已取得与主营业务密切相关的 9项软件著作权，金融
软件开发能力已经位于行业前列。金丘股份更获得多项荣誉，包括德勤、普华永道、毕马威和安永税务解决方案合作伙伴、国家税务总局系统合格厂商、金融区块链联盟会员单位、国家工信部区块链技术标准论坛理事单位、加入全球 Linux基金会的Hyperledger项目等。
金丘股份于2016年10月份发布了自主研发的区块链技术基础平台——海星链（XingChain），为金融业务提供一套完全自主可控的区块链底层基础设施。
四、对外投资合同的主要内容
1、本次投资情况
本次公司投资以金丘股份2016年度预期实现销售收入人民币6000万元为基础，按照 3.33倍市销率计算出投前估值。公司以投前 2亿元估值向金丘股份支付 1亿元投资款，其中 1000万元进入注册资本，其余投资款进入资本公积，占有金丘股份股权比例为33.33%。金丘股份的注册资本由 2000万元增至 3000万元。
本次增资完成后，金丘股份的股本结构如下表所示：
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|序号|股东名称|股本（万元）|持股比例|
|1|江苏中南建设集团股份有限公司|1000|33.33%|
|2|上海丘陆投资管理中心（有限合伙）|783|26.10%|
|3|左鹏|667|22.23%|
|4|上海金根投资管理中心（有限合伙）|500|16.67%|
|5|徐宁|50|1.67%|
|合计||3000|100%|

2、定增资金用途
此轮定增资金将主要投入金丘股份首个FINTECH（金融科技）落地项目，RobotABS——资产证券化智能云平台。该平台旨在利用金融科技技术打造面向小微资产和消费金融资产证券化的智能云平台，RobotABS将综合运用金丘自主研发的大数据风控平台、人工智能与金融云三大科技。
3、业绩目标及补偿机制
金丘股份2017年销售收入目标为人民币1亿元，利润人民币1000万元；2018
年销售收入目标为人民币2亿元，利润人民币2000万元。
上海丘陆投资管理中心（有限合伙）、左鹏先生承诺：2017年金丘股份销售收入不低于人民币7000万元，净利润不低于人民币700万元；2018年销售收入不低于人民币 1.2亿元，净利润不低于人民币 1300万元。金融服务业务（包括ABS云业务）未来2年（2017、2018）的业务量（收入）合计不少于人民币 6000万元。
如金丘股份 2017年和 2018年合计净利润低于人民币 2000万元，则触发估值调整机制，上海丘陆投资管理中心（有限合伙）、左鹏先生对公司进行股份补偿：
股份补偿数额=（2000万－2017与 2018年经审计的净利润总和）÷10元/股
4、激励措施
如金丘股份完成上述净利润业绩承诺目标，本公司同意让出100万股与上海丘陆投资管理中心（有限合伙）、左鹏先生让出 100万股，合计 200万股奖励给金丘股份核心高管。
如金丘股份完成上述净利润业绩承诺目标，则金丘股份原始股东有权要求公司按照金丘股份不低于人民币4亿元的估值购买300万股金丘股份股权。
5、治理结构
本次增资完成后，金丘股份的董事会人数为五名。乙方同意公司有权提名1人担任其董事。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
此次本公司拟投资的金丘股份属于金融科技类公司，拥有较为强大的研发能力。金丘股份正由银行 IT科技向金融科技，消费金融转型，此外金丘股份在金融大数据、人工智能等领域的研发和应用上也处于国内的前列，其与公司大数据区块链的发展战略具有高度一致性。
公司拟通过其对金融产业、大数据行业发展的深入理解与良好的金融机构关系，同美国区块链PeerNova公司技术相结合，开拓中国金融科技市场。
2、投资风险
尽管本公司计划通过国内外区块链与大数据技术、市场资源整合加快区块链
战略的落地，但区块链技术大规模运用于国内场景仍需要一定的时间，短期内区块链业务对公司经营业绩贡献较小。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于阳光城集团股份有限公司本次重大资产重组
摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”、“上市公司”）拟以13.51亿元现金收购物产中大全资子公司中大地产、物产实业及控股子公司物产民爆挂牌出售的中大圣马及物产良渚等15家公司股权组成的股权资产包，同时承接物产中大及子公司对标的公司及其子公司的相关债权。
根据本次交易相关合同约定，阳光城受让物产中大及子公司对标的公司及其项下投资的杭州富阳中大酒店管理有限公司截至相关合同签订日（即2016年11月29日）的应收债权91.18亿元，上述应收债权金额已经《中大地产及物产实业与标的公司关于资金拆借的债权债务专项审计报告》（立信中联专审字（2016）Ⅷ-0008号）确认。本次交易总成交金额（包括股权竞得价款及承接债权金额）为104.69亿元。本次交易构成重大资产重组。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，阳光城就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并制定了相应措施，国泰君安作为阳光城本次重大资产重组的独立财务顾问，对上述情况进行了核查，具体情况如下：
（如无特殊说明，本专项核查意见中的术语简称与《阳光城集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中释义具有同等含义）
一、本次重大资产重组基本情况
本次交易为上市公司拟以13.51亿元现金收购物产中大全资子公司中大地产、物产实业及控股子公司物产民爆挂牌出售的中大圣马及物产良渚等15家公司股
权组成的股权资产包，同时承接物产中大及子公司对标的公司及其子公司的相关债权。本次交易总成交金额（包括股权竞得价款及承接债权金额）为104.69亿元。
二、本次交易对当期每股收益的影响
根据立信中联出具的《备考审阅报告》，最近一年一期，上市公司于本次交易完成后的备考归属于母公司所有者的净利润和每股收益指标变动如下：
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|-|-|-|
|2016 年 1-9 月|||
|交易前|备考|交易前|
|36,343.97|406.74|141,820.49|
|0.09|0.0044|0.44|
|0.09|0.0044|0.43|

根据《备考审阅报告》，本次交易完成后，存在当期每股收益被摊薄的情形。
本次交易完成后，上市公司将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升上市公司的盈利能力，并将积极履行填补每股收益的相关措施，保护中小股东权益。
三、本次交易的必要性和合理性
（一）标的公司区域优势凸显，未来增长潜力较大
上市公司始终坚持“精准投资、高效运营、适销产品”的核心竞争策略，全面推进“守正出新，房地产+”的创新驱动战略，着力打造和提升企业的投资、营运及产品能力。在坚定实施“区域聚焦、深耕发展”的发展战略基础上，2016年上市公司灵活采用土地公开市场招拍挂、并购项目公司股权、联合开发等多元化手段购地，全面升级“3+1+X”（长三角、京津冀、珠三角+大福建+战略城市点）战略布局，上市公司在领跑大福建的同时，着力深耕长三角、京津冀和珠三角三大核心区域，并择机进入战略机会城市，以进一步树立和提升“阳光城”的
品牌力，力争发展成为具有综合竞争力的跨区域大型地产运营商。
（二）有利于上市公司实施“3+1+X”战略布局
通过此次收购，有利于上市公司扩大全国范围内的业务布局，为进一步做大做强地产业务奠定了坚实基础。此外，本次交易可增加上市公司在长江沿线城市的战略布局，有利于公司实施“3+1+X”（长三角、京津冀、珠三角+大福建+战略城市点）的发展战略，灵活利用多种手段多元化、有节奏地获取新的项目资源。
随着公司战略实施的不断推进，上市公司将受益于全国化的广泛、均衡布局，实现对重点城市的大范围覆盖的同时，使上市公司充分享受到结构性回暖的红利，最终保障销售业绩的稳定或快速增长。
四、上市公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施针对本次交易完成后，上市公司存在当期每股收益被摊薄的情形，上市公司将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升上市公司的盈利能力，并积极履行填补每股收益的相关措施，保护中小股东权益。具体填补措施如下：
（一）加快完成对标的公司的整合，深度挖掘盈利潜力
本次交易完成后，上市公司将加快对标的公司的整合，通过标的资产实现在长江沿线房地产市场的布局，在利用其土地资源优势的基础上，发挥上市公司在房地产行业方面的品牌影响力，不断挖掘盈利潜力。
（二）增强上市公司自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利能力
本次交易完成后，上市公司将凭借管理层丰富的行业经验，不断发挥上市公司竞争优势，增强上市公司市场竞争力，进一步促进上市公司持续盈利能力的增长。
（三）提高日常运营效率，降低公司运营成本
目前，上市公司已制定了规范的内部控制制度管理体系，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行，未来几年将进一步提高经营和管理水平，严格控制各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升上市公司经营效率。
五、董事、高级管理人员的承诺
为防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，保障中小投资者的利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
六、独立财务顾问核查意见
作为本次重大资产重组的独立财务顾问，国泰君安证券股份有限公司对上市公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及上市公司董事及高级管理人员出具的相关承诺事项进行了核查，就上述事项是否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神发表了核查意见。
经核查，独立财务顾问认为：阳光城所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合国办发[2013]110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中“引导和支持上市公司增强持续回报能力。上市公司应当完善公司治理，提高盈利能力，主动积极回报投资者。公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”等相关规定，有利于维护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-68量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议由公司董事长HUI MICHAELXIN（惠欣）先生召集，会议通知于2019年9月25日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2019年 10月8日在公司会议室以通讯形式召开。公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长HUI MICHAELXIN（惠欣）先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。
公司独立董事对续聘 2019年度审计机构事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
鉴于近期宏观环境等诸多因素发生了变化，考虑到再融资募集资金到位时间周期较长等因素，结合公司的发展规划，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行 A股股票事宜。本次终止非公开发行股票事宜不代表公司对全部募投项目的终止，公司将继续按照项目的轻重缓急等情况来分配资金的投放，并将进一步优化融资结构和融资渠道，保障项目建设的资金需求。
《关于终止非公开发行 A股股票事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
根据公司微生态健康业务的国际化战略布局，公司使用自有资金出资 2,000万元在香港投资设立子公司，加强与国际市场的交流与合作，积极参与到国际微生态健康领域的产业链中，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司微生态健康业务国际化战略目标的实现。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司2018年度权益分派实施完毕，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经本次调整，公司股票期权行权价格由19.01元/股调整为18.94元/股。公司独立董事已就该议案发表独立意见，《关于调整 2017年股票期权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事曾宪维先生为本次股权激励计划激励对象，董事曾宪经先生、董事曾宪维先生系关联董事均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-111完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年10月23日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年10月16日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式通过了如下议案：
（一）《关于<完美环球娱乐股份有限公司2015年第三季度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2015年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）《关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的议案》关联董事池宇峰先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）因补充流动资金的需要，向中国民生银行北京分行申请综合授信2.3亿元人民币，综合授信期限两年。该笔综合授信额度已经公司第二届董事会第二十次会议审议
通过。
公司全资子公司完美影视及下属公司天津完美文化传播有限公司（以下简称“天津完美”）因补充流动资金的需要，向杭州银行北京中关村支行申请综合授信1亿元人民币，综合授信期限一年。该笔综合授信额度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
同意公司实际控制人池宇峰先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。
池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。
池宇峰先生本次为公司下属公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。
本次关联担保是关联自然人为公司下属公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，本次关联交易的交易金额为0元，关联方为完美影视及天津完美提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年10月26日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-010深圳市漫步者科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
股东王晓红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
王晓红女士持有深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数50,106,200股（占目前公司总股本比例8.4160%），计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过11,907,400股（占目前公司总股本比例2%）。
公司于近日收到股东王晓红女士的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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||||公司任||截止本公告日持||占公司总||||占公司总股|
||股东名称||||||||无限售流通股|||
||||职情况||有公司股份数||股本比例||||本比例|
|王晓红||董事||50,106,200股||8.4160%||12,526,550股||2.1040%||

二、本次减持计划主要内容
1.减持股东：王晓红女士；
2.减持原因：个人资金需求；
3.股份来源：通过协议转让取得，于2018年8月6日完成过户登记（该协议转让股份无限售约定）；
4.减持数量：拟减持公司股份数量不超过 11,907,400股（占目前公司总股本比例2%），且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价方式减持股份总数不超过5,953,700股（占目前公司总股本比例1%），任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过 11,907,400股（占目前公司总股本比例2%）。
（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
5.减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；
6.减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；
深圳市漫步者科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 7.减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、风险提示
本次减持计划尚存在不确定性，王晓红女士将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次减持。
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
本次减持计划期间，公司将督促王晓红女士严格遵守《证券法》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王晓红女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2016-11湖南华菱钢铁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1、召开时间：2016年2月16日14:30
2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、主持人：公司董事阳向宏先生
5、会议召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份 2,114,192,656股，占公司总股份3,015,650,025股的70.107%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份2,114,136,363股，占公司总股份的70.106%。
通过网络投票的股东3人，代表股份56,293股，占公司总股份的0.002%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案的审议情况
本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：
1.《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、肖骥先生、阳
向宏先生、昂杜拉先生、桑杰•夏玛先生、石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生共 11人为公司第六届董事会董事，其中石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为独立董事。
非独立董事选举：
1) 选举曹慧泉先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
2) 选举易佐先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
3) 选举颜建新先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
4) 选举肖骥先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
5) 选举阳向宏先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
6) 选举昂杜拉（OndraOtradovec）先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数
的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
7) 选举桑杰•夏玛（SanjaySharma）先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意:2,114,484,214股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的100.014%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,984,214股。
独立董事选举：
8) 选举石洪卫先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
9) 选举管炳春先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
10)选举张建平先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意2,114,144,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
11)选举谢岭先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意2,114,240,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的100.003%，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,740,063股。
2.《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举刘国忠先生、陈伟先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生共同组成公司第六届监事会。
1)选举刘国忠先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意2,114,144,063股，占本议案有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。
2) 选举陈伟先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意 2,114,192,063股，占本议案有效表决股份总数的100.001%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,692,063股。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-083东旭光电科技股份有限公司
七届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于 2015年 8月14日上午9:00在公司办公楼会议室召开了第三十九次临时会议，会议通知已于2015年8月10日以电话形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高管列席了会议。会议由李兆廷董事长主持，召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司向中信银行镇江分行申请 5000万元授信并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《为子公司提供担保的公告》)
同意公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”）因业务发展需要，向中信银行镇江分行申请5000万元授信，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率。公司与江苏吉星另一股东吉星新材料投资（香港）有限公司共同为其提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于同意公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司向浦发银行镇江支行申请 7500万元授信并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《为子公司提供担保的公告》)
同意公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司因业务发展需要，向浦发银行镇江支行申请7500万元授信，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率。公司与江苏吉星另一股东江苏吉星新材料投资（香港）有限公司共同为其提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－064深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 13日召开第二届董事会 2015年第二次会议审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会2015年第二次会议决议公告》（公告编号：2015－034）、《关于使用自有资金设立全资子公司的公告》（公告编号：2015－035）。
近日接到通知，公司全资子公司陕西金信诺电子技术有限公司已完成工商注册登记手续，并已取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，其基本情况如下：
名称：陕西金信诺电子技术有限公司
注册号：610138100008107
住所：西安市航天基地工业二路299号建工创业基地5号楼东单元4层
法定代表人：李军
注册资本：壹仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：【一般经营项目：射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴组件、低频组件、高低频混装组件、微波器件、光纤光缆、电缆、光组件、光器件、微波材料、印制电路板的研发及销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）】
成立日期：2015年4月10日
营业期限：长期
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-071
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-036四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2017年8月24日上午10:00以现场方式召开，会议通知于2017年8月13日以传真或电子邮件方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长罗劲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）要求，变更相关会计政策以及修改财务报表列报，对2017年1月1日起发生的政府补助采用未来适用法处理。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-038）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-040）；在巨潮资讯网披露的《公司 2017年半年度报告全文》（公告编号：2017-039）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘请 2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计及内部控制审计工作的需求。
经调查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
因此，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年财务审计及内部控制审计，审计报酬为50万元人民币。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年9月15日下午14：50召开2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二零一七年八月二十四日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-050山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2016年6月6日上午召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表民主表决，选举谢晋鹏先生（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2016年6月17日
附件：职工代表监事简历
谢晋鹏先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991年至1994年任中国人民解放军海军802厂车间技术员，1995年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司采供部经理、审计处处长、审计部经理及公司监事会主席等职务。
谢晋鹏先生通过公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）间接持有公
司522,562股，占公司总股本的0.37%。与其他持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-006深圳市佳士科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 10日发布了《2017年度报告》。为了便于投资者全面深入的了解公司情况，公司定于 2018年 3月 1日（星期四）下午15:00～17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：董事长兼总经理潘磊先生、副董事长兼财务总监夏如意先生、董事兼副总经理王英先生（分管技术）、副总经理罗卫红先生（分管营销）、副总经理兼董事会秘书李锐先生，独立董事张汉斌先生和保荐代表人范金华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-013深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）董事会于2016年2月18日收到控股股东深圳市乐仁科技有限公司（以下简称“深圳乐仁”）提交的《关于公司 2015年度利润分配预案的提议》，收到提议后，公司董事长召集4名非独立董事对提议内容进行了讨论并发表意见。为充分保护广大投资者利益，现就利润分配预案的相关情况公告如下：
一、公司控股股东关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺
鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则情况下，控股股东深圳乐仁提议公司2015年度利润分配预案为：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10股派发现金股利 6.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增6股。
根据《公司法》规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此上述总股本为扣除公司回购专户持有公司股份数后的总股本。
深圳乐仁承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年利润分配预案的意见及承诺
公司董事会在收到上述分配预案后，召集包括董事长在内的（超过董事会成员二分之一）对上述预案进行了充分分析与讨论，一致签署书面文件同意控股股东提议。
与会董事认为：深圳乐仁提议的公司 2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司的成长性相符，该利润分配预案合法、合规、合理。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
同意深圳乐仁提出的公司 2015年度利润分配预案，并承诺在相关董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。
3、公司员工持股计划持有的股票已于2015年9月22日锁定期满。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
2、《董事会成员对利润分配方案的确认意见》。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-42号
湖北沙隆达股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获
得中国证券监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月3日，湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1096号），批复内容如下：
“一、核准你公司向中国化工农化总公司发行 1,810,883,039股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 198,291万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关的后续实施事项，并且按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求，妥善办理相关手续，及时履行相关信息披露义务。
有关本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行人、独立财务顾问（联席
主承销商）及联席主承销商的相关信息如下：
1、发行人
湖北沙隆达股份有限公司
联系人：李忠禧
联系电话：0716-8208632
传真：0716-8321099
邮箱：lizhongxi@agr.chemchina.com
2、独立财务顾问（联席主承销商）
国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
邮箱：licheng017519@gtjas.com
3、联席主承销商
高盛高华证券有限责任公司
联系人：宋玉林，袁帅
联系电话：010-66273542，010-66273335
传真号码：010-6627 3300
邮箱：branson.song@gsgh.cn,shuai.yuan@gsgh.cn
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-070北京四维图新科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 23日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向民生银行、平安银行、中信银行申请共计人民币 11亿元整的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
一、申请授信额度具体事宜
为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 5亿元整，授信项下可叙做业务包括向民生银行办理直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、理财直接融资工具在内的全部间接融资业务，授信期限为一年；
2、向平安银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度人民币
3亿元整，授信期限为一年；
3、向中信银行股份有限公司北京万柳支行申请综合授信额度人民币 3亿元整，授信期限为一年。
公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 11亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
公司董事会授权总经理程鹏先生代表公司与银行签署上述授信额度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。
本次向银行申请授信额度，有助于增强公司融资能力，储备充足的可用资金额度，维系与各融资银行的良好合作关系，充分保障公司未来发展的资金需要。在充分评估公司的财务安全和利息成本负担能力的前提下，公司在获取授信后会视实际需求适当提用，为公司未来
持续扩大银行授信额度夯实基础。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2016年 10月 23日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2014-018
山东山大华特科技股份有限公司
第七届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于 2014年 12月 24日以电子邮件形式发出召开第七届董事会 2014年第三次临时会议的通知，并于 2014年 12月 29日以通讯表决方式召开会议。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于向山东华特知新化工有限公司提供财务资助的议案”：
决定自 2015年 1月 1日起两年内，以自有资金向山东华特知新化工有限公司提供不超过 3000万元人民币的财务资助，用于该公司补充生产经营所需的流动资金。资助资金将参照公司融资成本及所承担的税费收取资金占用费。上述财务资助额度可循环使用，但任意时点资助的资金总额不得超过 3000万元。
授权公司董事长根据山东华特知新化工有限公司的具体生产经营状况批准上述额度内的资金支付。
于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案”：
同意公司为齐鲁银行文东支行在 2015年 1月 15日至 2016年 1月 14日期间，为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 4000万元的信用担保。
担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。
授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
江西新余国科科技股份有限公司
《公司章程》修正案
江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年5月24日召开的第一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司上市后因公司董事会提议不再设立职工代表董事，因此需对公司章程相应条款进行修改，修改内容如下：1、公司不在董事会中设职工代表董事，将原章程第一百零七条进行修改，修改前后如下：
修改前：
董事会由9名董事组成，其中职工代表一名，独立董事三名，设董事长一人。
修改后：
董事会由9名董事组成，不设职工代表董事，独立董事三名，设董事长一人。
2、公司章程其它内容不变。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-027银邦金属复合材料股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]810号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国盛证券有限责任公司于 2012年 7月 10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,680万股，每股面值 1元，每股发行价人民币20.00元。截至2012年7月13日止，本公司共募集资金936,000,000.00元，扣除发行费用44,182,032.00元，募集资金净额891,817,968.00元。
截止2012年7月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]082号”验资报告验证确认。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）分别与中国银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行签署首次公开发行募集资金的三方监管协议。
2、募集资金专户基本情况
（1）帐户名称：银邦金属复合材料股份有限公司
开户行：中国银行股份有限公司无锡锡山支行
帐号：526160680642
该专户仅用于公司年产 20万吨层压式金属复合材料扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）帐户名称：银邦金属复合材料股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行
帐号：651401040007165
该专户仅用于公司年产 20万吨层压式金属复合材料扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、募集资金使用情况
截止本公告日，上述专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目，且使用完毕。募集资金具体使用情况已在2015年年度报告中详细披露。
三、募集资金专项账户销户情况
经公司与国盛证券、开户银行商议，截止本公告日，公司对上述 2个募集资金专项账户均已办理了注销手续。上述账户注销后，公司和国盛证券分别与中国银行股份有限公司无锡鸿山支行、中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）031号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，星星集团2016年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得无异议函（深证函〔2016〕184号）。2016年4月22日，星星集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的1,900万股公司股份办理了股权质押手续，用于对2016年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团|是|500万股|2016年4月22日|办理解除质押登记手续为止|平安证券有限责任公司|5.30%|用于发行可交换公司债券|
|星星集团|是|1,400万股|2016年4月22日|办理解除质押登记手续为止|湘财证券股份有限公司|14.85%|用于发行可交换公司债券|
|合计||1,900万股||||20.15%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东星星集团持有公司股份94,287,949股，占公司总股本的21.60%。
其所持有上市公司股份累计被质押的数量为93,801,923股，占其持有公司股份总数的99.48%，占公
司总股本的21.48%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、《关于星星集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕184号）。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－12
深圳市农产品股份有限公司关于使用暂时闲置
自有资金投资银行保本保收益理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本保收益的银行理财产品，有效期 6个月；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行理财产品。（详见 2014年 1月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
2014年 1月 29日，公司使用 1亿元暂时闲置自有资金向广发银行购买广赢安薪高端保证收益型（A款）人民币理财产品，具体如下：1、产品名称：广赢安薪高端保证收益型（A款）人民币理财计划2、产品类型：保证收益型产品
3、认购金额：人民币 1亿元
4、投资期限：30天
5、投资起始日：2014年 1月 29日
6、投资到期日：2014年 2月 28日
8、投资方向：债券及货币市场工具
9、资金来源：公司闲置自有资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一四年二月十二日