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万科企业股份有限公司
关于万科地产（香港）有限公司为全资子公司
美元债券发行提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-129
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（“万科地产香港”）之全资子公司Bestgain Real Estate LyraLimited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划，并于2016年9月7日将规模更新为32亿美元。基于该中期票据计划，万科地产香港通过Bestgain Real Estate LyraLimited进行了第六次发行，本次发行美元2.2亿元5年期定息债券，债券票面利率2.95%。有关债券将于香港联合交易所有限公司上市。万科地产香港为有关债券本息提供不可撤销的全额担保。
万科地产香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于 Bestgain Real Estate LyraLimited资产负债率超过70%，有关担保事项还经过万科地产香港股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：Bestgain Real Estate Lyra Limited
成立日期：2013年6月
注册地址：英属维京群岛
董事：张旭/阙东武
注册资本：美元壹元
万科地产香港持有Bestgain Real Estate Lyra Limited100%股权。
截至 2016年 6月 30日，Bestgain Real Estate Lyra Limited资产总额为港币9,885,043,109.33元，负债总额为港币9,867,779,836.10元；2016年1-6月，营业收入为零，净利润为港币3,209,021.60元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
万科地产香港为Bestgain Real Estate LyraLimited发行美元2.2亿元5年期债券提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自债券发行之日起至债券期限届满之日止。
四、董事会意见
万科地产香港为Bestgain Real Estate LyraLimited美元2.2亿元债券提供担保，将有助
于改善万科地产香港的负债结构，有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年9月30日，公司担保余额人民币374.42亿元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为37.37%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币364.59亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币9.83亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号 2019-095广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2019年 10月 24日以电子邮件形式发出，并于 2019年 10月 28日下午 16:00以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴盛丰主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度度报告>的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2019年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
2、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司将首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展
做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求。因此公司监事会同意将部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会 2019年 10月 29日
瑞银证券有限责任公司
关于中建西部建设股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
标的资产盈利预测实现情况
专项核查报告
瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
2013年 3月 1日，中建西部建设股份有限公司（曾用名为“新疆西部建设股份有限公司”，以下简称“西部建设”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2013]191号《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准西部建设向中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”）发行60,131,732股股份、向中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）发行1,895,497股股份、向中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）发行1,895,497股股份、向中国建筑第三工程局有限公司（以下简称“中建三局”）发行60,131,732股股份、向中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）发行8,261,340股股份、向中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）发行15,079,133股股份、向中国建筑第六工程局有限公司（以下简称“中建六局”）发行2,040,580股股份、向中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）发行2,554,414股股份购买相关资产（以下简称“本次交易”）。此外，核准西部建设非公开发行不超过37,997,482股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。该批复自核准之日起12个月内有效。
2013年 3月，标的资产中建商品混凝土有限公司（以下简称“中建商混”）100%股权、天津中建新纪元商品混凝土有限公司（以下简称“天津新纪元”）100%股权及山东建泽混凝土有限公司（以下简称“山东建泽”）55%股权均已办理了股权变更的工商变更登记手续。
2013年3月14日，大华会计师事务所审验了本次交易西部建设新增注册资本及实收股本情况，并出具了《验资报告》（大华验字[2013]000062号）。根据该验资报告，截至2013年3月14日，西部建设已收到各方缴纳的新增注册资本（股本）合计161,989,925.00元，并完成了相应的股权转让手续。变更后的注册资本为人民币361,989,925.00元，累计实收资本（股本）为人民币 361,989,925.00元。
2013年12月，西部建设启动募集配套资金。2013年12月27日，大华会计师事务出具了《中建西部建设股份有限公司非公开发行 A股股票认购定金和认购资金收款情况执行商定程序报告》（大华核字[2013]005457号），确认本次募集配套资金的资金到位。2013年 12月 30日，大华出具了《中建西部建设股份有限公司发行人民币普通股（A股）49,127,108.00股后实收股本的验资报告》（大华验字[2013]000380号），确认本次募集配套资金的新增注册资本及股本情况。
本次募集配套资金的A股股票已于2014年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记并于2014年1月14日上市。
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）接受西部建设委托，担任本次交易的独立财务顾问。
一、本次交易中的标的资产盈利预测情况
2012年9月13日，西部建设与中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局（以下合称“交易对方”）签订了《盈利预测补偿协议》。
根据《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定，如果本次交易于2013年度实施完毕，盈利补偿期间为 2013年、2014年、2015年。交易对方已向西部建设保证，盈利补偿期间，标的资产实现的扣除非经常性损益后归属于西部建设的净利润合计数应不低于标的资产在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数。否则，交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。
根据天健兴业出具的评估报告（天兴评报字[2012]第315号、第316号、第317号、第318号、第319号），标的资产2013-2015年度合计预测净利润分别为
29,126.29万元，33,013.18万元及39,813.09万元。
二、2015年度标的资产盈利预测实现情况
根据大华会计师事务所（以下简称“大华”）出具的《中建西部建设股份有限公司 2015年度重大资产重组盈利预测实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]000502号），标的资产2015年度扣除非经常性损益后实现归属母公司股东净利润合计数为44,296.66万元，占盈利预测的比例为111.26%，完成盈利预测。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次重组于 2013年实施完毕，根据《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定，标的资产盈利补偿期间为2013-2015年。根据大华出具报告，标的资产2015年度扣除非经常性损益后实现归属母公司股东净利润合计数超过资产评估报告中所载明的合计盈利预测数据，交易对方无需对西部建设进行补偿。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于中建西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产盈利预测实现情况专项核查报告》之盖章页）
瑞银证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-069
青岛汉缆股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年 12月 27日下午 16:00在公司四楼会议室召开。
本次会议已于 2016年 12月 24日以书面、传真等方式发出通知。
会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由张大伟先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于选举监事会主席的议案》
选举张大伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
监事会主席当选人简历详见 2016年 12月 3日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
青岛汉缆股份有限公司监事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-086惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171933号）。中国证监会依法对公司提交的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年9月25日
股票简称：科陆电子 股票代码：002121债券简称：14科陆01 债券代码：112226深圳市科陆电子科技股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司住所：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A保荐人、主承销商
簿记管理人、债券受托管理人
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 16-26层
二零一九年七月
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“发行人”）公开发行的“14科陆01”的债券
受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“14科陆01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
一、发行人整改报告
根据发行人披露的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》，发行人于2019年6月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]111号）（以下简称“决定书”），深圳证监局要求发行人对检查发现的问题采取有效措施进行改正。
发行人收到决定书后高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员、相关部门及公司的控股股东、实际控制人进行了传达，积极开展相关自查自纠工作，按照有关法律、法规及规范性文件的规定和公司内部管理制度的相关要求对有关事项进行了认真梳理和分析，查找问题原因，逐项制定具体整改计划和措施，明确相关责任人，全面落实整改要求。相关整改情况及有关说明报告如下：
1、公司开展专项整改的总体安排
公司成立了由公司董事长为组长的专项整改工作小组，制定了详实可行的整改措施和计划，切实落实整改措施。整改工作小组本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、监管部门工作规则和指引以及《公司章程》的要求，对《责令改正决定》中涉及的公司存在问题的事项进行了深入自查，对相关问题逐项提出了整改计划。
2、公司实施的整改措施、完成情况及有关说明
关于发行人未披露收购百年金海合作意向协议及补充协议，未披露收购芯珑电子合作意向协议的问题，发行人组织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、证券部人员等认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规，增强合规意识，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。该项问题已完成整改。
关于发行人未披露控股股东饶陆华代芯珑电子原股东持有科陆电子股票的问题，公司控股股东饶陆华同意解除于 2015年 10月 16日签订的《关于深圳芯珑电子技术有限公司之股权转让协议书的补充协议》，该补充协议终止履行后，12,000万元股权转让款转为饶陆华的借款，由饶陆华按照约定进行还款。整改正在进行中。
关于发行人对百年金海的管控存在重大缺陷，还反映发行人规范运作较为薄弱的问题，发行人对百年金海银行账户进行全面清理，大力整治各项管理存在的问题。经2019年3月31日、2019年5月13日召开的第七届董事会第二次（临时会议）、2018年年度股东大会审议，发行人将百年金海100%股权转让给了深圳市丰之泉进出口有限公司。整改已完成。
关于发行人关于百年金海和芯珑电子相关商誉减值测试不审慎，以及收入、政府补助相关核算不规范，影响到相关财务信息披露的准确性的问题，发行人根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，每年末针对产生商誉的子公司股东权益价值，聘请具有证券业务资格的资产评估公司进行评估，持续监测商誉减值计提的准确性和及时性，同时基于谨慎性原则，合理预测发行人未来产生的现金流量，做好定期的内部减值测试。整改已完成。
关于发行人业绩预告编制不审慎的问题，发行人采取了相关整改措施，公司将持续规范盈利预测编制，持续夯实财务会计核算基础工作。整改已完成。
关于发行人未及时披露重大项目变动信息的问题，发行人组织织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员等认真学习了相关法律法规，并进一步明确相关部门、子公司内部信息报告义务的第一责任人，要求及时反馈公司及子公司重大信息，严格执行公司的相关制度。同时，证券部人员加强与各部门负责人的沟通，主动询问、跟进近期可能发生的重要事项，确保在重大事项发生的第一时间按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定进行披露，提高公司信息披露质量。
整改已完成。
关于募集资金管理与使用不规范的问题，发行人组织了相关人员认真学习了相关法律法规，进一步深化对募集资金管理相关规定的理解，提高规范运作水平。
发行人对《募集资金管理办法》进行了修订，修订事项已经发行人第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，尚待提交最近一次股东大会审议。
二、修正业绩预告
根据发行人披露的《2019年半年度业绩预告修正公告》，发行人对 2019年半年度业绩预告进行了修正：
1、前次业绩预告情况
发行人在 2019年 4月披露的《2019年第一季度报告》中预计：2019年 1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计增长50%-100%。
2、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,000万元–8,000万元|盈利：6,462.21万元|

发行人本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
科陆电子本次业绩预告低于前次业绩预告预计的情况，主要系以下原因所致：（1）报告期内，公司营运资金较紧张，订单交付情况不及预期，营业收入同比有所下降，与此同时，财务费用同比增长，对公司经营业绩造成一定影响；（2）公司部分资产的处置未能按照预期在第二季度完成，影响收益的确认。
本次业绩预告修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司 2019年半年度报告为准。
三、第一大股东变更
根据发行人披露的《关于公司第一大股东变更的提示性公告》，深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）已通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持发行人股份 1,012,900股，约占发行人总股本的0.07%，增持均价 4.93元/股。本次增持完成后，远致投资持有科陆电子 341,685,291股，约占发行人总股本的24.26%。
本次权益变动前后，公司原第一大股东饶陆华先生持有公司股份情况未发生变化，饶陆华先生持有公司股份341,685,208股，约占公司总股本的24.26%。
本次权益变动前，远致投资持有公司股份 340,672,391股，约占公司总股本
的24.19%。本次权益变动后，远致投资持有公司股份341,685,291股，约占公司总股本的24.26%。远致投资成为公司第一大股东。
四、风险提示
国信证券作为“14科陆01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，国信证券获取了相关资料，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的第十一条、第十七条要求，出具本临时受托管理事务报告。
国信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-117深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2016年11月25日（星期五）下午14:30。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2016年11月25日（星期五）下午14:30；网络投票时间:2016年11月 24日—2016年 11月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 11月 24日 15:00至 2016年 11月25日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数224,855,860股，占公司股份总数的47.1596%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7名，代表有表决权的股份数167,955,758股，占公司股份总数的35.2258%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数56,900,102股，占公司股份总数的11.9338%；
(3)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-117会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
有关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
（1）选举丁孔贤先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，丁孔贤先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
（2）选举李雳先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，李雳先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
（3）选举白亮先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，白亮先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
（4）选举陆蓉女士为第三届董事会非独立董事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，陆蓉女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
有关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-117以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
（1）选举廖骞先生为第三届董事会独立董事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，廖骞先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
（2）选举钟宇先生为第三届董事会独立董事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，钟宇先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；
有关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
（1）选举茆胜先生为公司第三届监事会股东代表监事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，茆胜先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
（2）选举黄小清女士为公司第三届监事会股东代表监事；
表决结果：获得同意的表决权数224,855,860股，占出席会议有效表决股份总数的100%，超过出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权的半数，黄小清女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得同意的表决权数7,240,000股，占该等股东有效表决权股份数的100%。
三、法律意见书
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所唐永生、郑婕律师见证会议并出具法律意
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-117见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第六次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-057中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 10日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28号 2号楼 9层 905号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事张帆先生。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长童之磊先生因公务外出，本次会议由公司半数以上董事推举张帆先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共18人，代表股份81,334,955股，占上市公司总股份的28.5634％。其中：通过现场投票的股东、股东代表4人，代表股份 61,513,120股，占上市公司总股份的21.6023％。通过网络投票的股东、股东代表14人，代表股份19,821,835股，占上市公司总股份的6.9611％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表16人，代表股份20,026,500股，占上市公司总股份的7.0329％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
表决结果：同意 81,334,955股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意 20,026,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-050
美盛文化创意股份有限公司
关于公司董事、总经理郭瑞先生
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年 5月 15日收到公司董事、总经理郭瑞先生的通知，郭瑞先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为提振市场信心，积极维护广大股东特别是中小股东利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于2017年5月15日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份366,500股,交易均价25.87元/股，合计交易金额9,481,355元。具体情况如下：
一、本次增持实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持日期|本次增持前|||增持股数（股）|本次增持后|||
|||直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|合计持股比例||直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|合计持股比例|
|郭瑞|2017年5月15日|3,462,629|778,105|0.8392%|366,500|3,829,129|778,105|0.9117%|

二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，关注公司董事、
高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016178深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于拟与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署《协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议与2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金收购上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“上海太务”）持有的百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”或“目标公司”）100%的股权。具体内容详见公司刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015120）。
鉴于上海太务正在申请办理企业注销工商登记，为保证公司与上海太务签署的《关于百年金海科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”）后续事项的有效履行并维护公司的合法权益，公司拟与上海太务、陈长宝签署《协议书》就相关事项予以约定。
2、本事项已经第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）
统一社会信用代码：91310116342116759C
住所：上海市青浦区徐泾镇京华路84-86-2号1幢4层A区430室
企业类型：普通合伙企业
执行事务合伙人：李传奎
经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、文化艺术交流策划咨询（除经纪），企业形象策划，市场营销策划，家用电器，日用百货，办公文化用品销售，从事计算机软件、科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、陈长宝
陈长宝，中国国籍，身份证号码为413023197605******。陈长宝现任百年金海科技有限公司执行董事、上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）合伙人。
上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、协议的主要内容
公司拟与上海太务、陈长宝签署的《协议书》主要内容如下：
甲方：公司
乙方：陈长宝
丙方：上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）
2、乙方再次向甲方确认和承诺，丙方在《股权转让协议书》有关目标公司的保证和陈述在本协议生效后继续有效并由乙方向甲方承担违约责任。
3、《股权转让协议书》约定的丙方对甲方关于目标公司2015、2016、2017年度预测净利润的补偿义务，由乙方按照《股权转让协议书》约定的方式和条件向甲方承担。
4、乙方除按照《股权转让协议书》约定承担业绩预测补偿义务外，因目标公司现经营权全权由乙方负责，如在2015年度、2016年度、2017年度三年中，标的公司存在以下任意一项重大问题的，甲方有权要求乙方根据甲方实际支付乙方的股权转让款金额加上8%年化资金利息之和的价格无条件回购甲方持有的目标公司100%的股权：
（1）目标公司财务规范及公司治理等方面存在重大瑕疵、未披露事项或违反相关法律法规；
（2）目标公司无法实现《股权转让协议书》约定的目标利润；
（3）乙方本人有回购意愿的。
5、一旦触发回购条款，甲方及乙方均应执行本协议约定的价格由乙方进行回购，其中，甲方持有期限内的股东收益应继续归甲方所有，其余具体回购细节另行签署《回购协议》。
6、乙方承诺在业绩承诺期限内及回购义务解除前，乙方及其家庭持有资产有超过100万元以上变动的，应书面通知甲方，由甲方书面同意后方可处置。
7、本协议第四条约定的目标公司100%股权回购期限和方式为：甲方向乙方发出书面回购通知后三十个工作日内完成对价支付并办理股权转移登记。
8、本协议约定的权利义务与《股权转让协议书》不一致之处，以本协议为准。
四、其他安排
根据上海太务向公司出具的《委托书》，因上海太务银行基本户已销户，公司剩余未支付的股权转让款将支付至陈长宝个人账户，由此产生的法律后果由上海太务及陈长宝承担，与公司无关。
五、对公司的影响
本次拟签署的《协议书》，是鉴于上海太务正在申请办理企业注销工商登记，为保证公司与上海太务签署的《股权转让协议书》后续事项能得到有效履行并维护公司的合法权益而作出的约定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、公司拟与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署的《协议书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-026号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届八次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届八次会议于 2018年 6月 19日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月 12日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的公告》）。
同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）以自有资金人民币 5,449.35万元向自然人吴海玲与葛倩购买武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）51%的股权。
本次交易完成后，广之旅将持有武汉飞途假期51%股权，成为武汉飞途假期的控股股东。
公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：1、本次交易有利于实现广之旅业务在华中重要口岸城市、省会城市、华南高铁沿线发达城市武汉的布局，同时本次投资预计对上市公司业绩将产生积极的影响。2、本次交易定价以广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2018]第191号《资产评估报告》为依据，价格公允，未对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易聘请的评估机构广东中广信资产评估有限公司具备从事证券期货相关业务的评估资格，且评估机构的选聘程序合规；
评估机构与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，评估机构具有充分的独立性；其评估假设与所出具的评估报告结论合理。3、公司董事会审议本次对外投资的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月十九日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事
关于终止《中央商务区物业定制意向合同》的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交公司第二届董事会 2015年第八次临时会议审议的《关于终止<中央商务区物业定制意向合同>的议案》进行了认真地事前核查。公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
公司终止《中央商务区物业定制意向合同》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，亦不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于终止<中央商务区物业定制意向合同>的议案》提交公司第二届董事会 2015年第八次临时会议审议，关联董事按相关法律、法规及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于终止《中央商务区物业定制意向合同》的事前认可意见》之签字页）
独立董事：张沅、杨立芳、高超
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-047号中矿资源勘探股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、投资额度
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型银行理财产品，2015年度累计金额不超过 1亿元人民币。
2、投资品种
为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内中能用于购买一年以内的短期、低风险、保本型银行理财产品，不得用于证券投资。
3、资金来源
公司阶段性闲置的自有资金。
4、公司本次委托理财不构成关联交易
二、对公司的影响
1、公司运用闲置的自有资金进行保本的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
中矿资源勘探股份有限公司
能获得一定的投资收益。
三、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
3、公司内部审计部门定期进行审计核查。
4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，提高资金使用效率。不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。没有损害中小股东的利益。我们对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示同意。
五、备查文件
1、《中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会2015年8月11日
股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-038浙江大东南股份有限公司
关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为全资子公司的银行信贷提供担保，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营和发展的需要，公司及全资子公司预计2019年度向银行等金融机构申请不超过 100,000万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行核准的信用额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。
在2019年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 80,000万元的担保，占公司2018年度经审计净资产的36.64%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。
2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司2019年度申请银行授信及公司为全资子公司提供担保的相关事项。
本次公司及全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司银行信贷提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）杭州大东南高科包装有限公司
1、成立日期：2003年4月24日
2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道星光街1423号
3、法定代表人：赵永根
4、注册资本：87892万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：生产、销售：聚酯薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、光学膜、太阳能电池背板膜、聚酯工业基材、包装材料；货物或技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：为本公司的全资子公司
8、财务状况：截至2018年12月31日，经审计的总资产97,318.39万元，负债总额16,526.48万元，净资产80,791.90万元；2018年度营业收入107,414.49万元，利润总额5,718.42万元，净利润5,718.42万元。
9、该公司资产负债率为16.98%。
（二）宁波大东南万象科技有限公司
1、成立日期：2003年12月2日
2、注册地点：宁波市鄞州投资创业中心
3、法定代表人：黄剑鹏
4、注册资本：42621.5997万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工；元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）。
7、与本公司关系：为本公司的全资子公司
8、财务状况：截至2018年12月31日，经审计的总资产69,514.31万元，负债总额20,707.94万元，净资产48,806.36万元；2018年度营业收入27,255.53万元，利润总额4,741.17万元，净利润3,742.42万元。
9、该公司资产负债率为29.79%。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。
四、审议意见
2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：
本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
为便于实施公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，董事会拟授权董事长兼总经理黄飞刚先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。
五、公司累计担保情况
截至2019年3月31日，本公司对外担保累计额度为6亿元，系本公司为全资子公司提供的担保额度，占公司2018年度经审计净资产的27.48%；实际发生对外担保余额为5,500万元，占公司2018年度经审计净资产的2.52%。本次担保事项发生
后，公司及子公司对外担保额度累计为8亿元，为本公司对全资子公司提供的担保额度，占公司2018年度经审计净资产的36.64%。
除上述担保外，公司存在未经审议的为控股股东及其关联方、其他企业提供担保的事项，详情请查阅 2018年年度报告“第五节”、“十七”、“2（2）”之违规对外担保情况。
六、其他
公司将根据上述对外担保实施情况，按《深圳证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2019年6月28日
国泰君安证券股份有限公司
关于厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见本核查意见所述的词语或简称与三五互联于 2015年 9月 1日公告的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书》中的释义具有相同涵义。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司向龚正伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2013号）文件核准，核准三五互联向龚正伟发行15,645,323股、向盛真发行 12,168,583股、向吴荣光发行 7,946,830股、向深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）发行 3,973,415股购买相关资产；核准三五互联非公开发行募集本次发行股份购买资产的配套资金不超过7000万元。（以下简称“本次交易”）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产管理办法》等相关法律法规的有关规定，对道熙科技2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、盈利承诺情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》，龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资对道熙科技的业绩承诺如下：本次资产重组实施完毕后三个会计年度（含重组实施完毕当年，即2015年、2016年、2017年）道熙科技实现的净利润不低于6,000.00万元、7,800.00万元、10,140.00万元。本次交易实施完毕后，三五互联在在承诺期间的每个会计年度结束后进行年度审计时，对道熙科技当年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的实际净利润数（以下简称“实际净利润数”）与承诺净利润数的差异进行审查，并由三五互联指定会计师事务所对此出具专项审核意见，差异根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。
二、道熙科技2015年度业绩承诺实现情况
根据天健会计师出具的《关于深圳市道熙科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审（2016）第 13-11号），道熙科技公司 2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,097.15万元和6,020.40万元，已完成承诺业绩。
三、国泰君安证券对道熙科技2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：道熙科技在 2015年度实现的净利润超过盈利承诺水平，业绩承诺已经实现。龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资无需对三五互联进行补偿。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：________________ ________________
寻国良 陶大坤
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-026广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于收到供货协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司与AL GHURAIR CONSTRUCTION-ALUMINIUML.L.C.公司正式签订的《阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼安全玻璃》供货协议。具体情况公告如下：
一、合同风险提示
1、本合同签署的后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序及披露义务。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、合同当事人介绍
1、甲方：AL GHURAIR CONSTRUCTION-ALUMINIUM L.L.C.
2、乙方：广东金刚玻璃科技股份有限公司
三、合同主要内容
1、合同标的：阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼
2、合同金额：壹仟伍佰伍拾玖万玖仟玖佰柒拾伍美元整（实际金额以合同为准）
3、项目交易对方：AL GHURAIR CONSTRUCTION-ALUMINIUM L.L.C.
4、履约期限：2015年-2016年
5、交货地点：阿联酋吉布阿里港
6、支付方式：信用证结算
四、合同项目对公司业绩的影响
本合同总金额15,599,975美元（约为人民币96,774,449.07元），占2013年公司经审计的营业总收入的24.18%，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
（备注：汇率按照6.2035计算）
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年三月二十四日 2
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-16-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 13日召开四届董事会第五次会议及四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”），该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中兴华为公司 2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中兴华协商确定具体报酬。
公司本次变更会计师事务所已与山东和信进行了充分沟通，山东和信知悉本事项并确认无异议。公司对山东和信多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李尊农
成立日期：2013年 11月04日
主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资格证书：证券、期货相关业务许可证
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会审核认为：中兴华具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司四届董事会第五次会议审议。
2、公司四届董事会第五次会议及四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中兴华协商确定具体报酬。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见：中兴华具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司四届董事会第五次会议审议。
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：公司本次变更
会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴华具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、四届董事会第五次会议决议；
2、四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见；
4、独立董事关于变更会计师事务所事项的独立意见；
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会