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浙江亚厦装饰股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2015年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2015年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，2015年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2015年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|9|||股东大会召开次数|3|
|现场出席会议次数|通讯表决出席次数|缺席次数|委 托 出席次数|亲自列席会议次数||
|4|5|0|0|0||

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|

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|1|三届十九次|2015年1月5日|关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2|三届十九次|2015年1月5日|关于聘任财务总监的议案的独立意见|同意|
|3|三届二十次|2015年2月13日|对公司拟实施的首期员工持股计划的独立意见|同意|
|4|三届二十次|2015年2月13日|关于向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁房屋用于办公暨关联交易的独立意见|同意|
|5|三届二十二次|2015年4月27日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|三届二十二次|2015年4月27日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|7|三届二十二次|2015年4月27日|关于公司 2014 年度高管薪酬的独立意见|同意|
|8|三届二十二次|2015年4月27日|关于 2014 年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|9|三届二十二次|2015年4月27日|关于 2015 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|10|三届二十二次|2015年4月27日|关于董事会提出公司 2014 年度利润分配方案的独立意见|同意|
|11|三届二十二次|2015年4月27日|关于房屋租赁暨关联交易补充议案的独立意见|同意|
|12|三届二十三次|2015年7月17日|关于股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的独立意见|同意|
|13|三届二十三次|2015年7月17日|关于对股票期权计划涉及的股票期权数量和行权价格调整的独立意见|同意|
|14|三届二十三次|2015年7月17日|对公司拟实施的第二期员工持股计划的独立意见|同意|
|15|三届二十四次|2015年4月27日|关于会计估计变更的独立董事意见|同意|
|16|三届二十五次|2015年8月27日|关于对关联方占用资金情况和对外担保|同意|

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|-|-|-|-|-|
||||的独立意见||
|17|三届二十五次|2015年8月27日|关于聘任财务总监的议案的独立意见|同意|
|18|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|19|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象调整的独立意见|同意|
|20|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的独立意见|同意|
|21|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的独立意见|同意|
|22|三届二十五次|2015年8月27日|关于公司股权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的独立意见|同意|
|23|三届二十六次|2015年10月29日|关于董事会免去高管职务的独立董事意见|同意|
|24|三届二十七次|2015年12月29日|对公司拟实施的第三期员工持股计划的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与第三届董事会其他三位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知
识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2015年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会成员，2015年战略委员会未召开会议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：李秉仁二〇一六年四月二十一日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-049福建三钢闽光股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三钢闽光，证券代码：002110）自 2017年 7月 12日（星期三）开市起停牌，并于 2017年 7月 12日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2017-044）。后确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 7月 26日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-046），公司股票自 2017年 7月 26日（星期三）开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产的各项工作，拟购买的标的资产经确认为福建省三钢（集团）有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有限公司持有的福建三安钢铁有限公司100%股权。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证
券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-065深圳市超频三科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2018年11月12日、2018年11月28日分别召开了第二届董事会第十二次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司增加银行授信担保额度的议案》，同意公司为浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）向相关银行申请不超过人民币2.059亿元（含）的综合授信额度提供相应的担保，其担保金额由合计不超过人民币1.05亿元（含）增加至合计不超过人民币2.059亿元（含），具体担保金额及期限以实际与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用。具体内容详见公司于2018年11月13日、2018年11月28日分别披露在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，现将合同的主要内容公告如下。
二、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：浙江炯达能源科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币2,000万元
5、保证方式：连带责任保证。
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，属于被担保债权。前述被担保债权与最高本金余额的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起两年。
8、合同生效：自工商银行加盖公章或合同专用章、超频三加盖公章之日起生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为16,590万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为28.73%，且均为本公司对全资/控股子公司提供的担保。本公司及全资/控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年7月 24日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014—037
大连三垒机器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议由监事会主席召集，并于2014年10月19日以传真或电子邮件的方式发出会议通
知，会议于2014年10月29日下午1点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人全部出席现场会议。监事会主席王安源先生主持了本次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2014年三季度报告正文>和<2014年三季度报告
全文>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2014年三季度报告正文》和《2014年三季度报告全文》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》的披露。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
大连三垒机器股份有限公司监事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-018
大连易世达新能源发展股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易的基本情况
因公司主营业务发展需要，公司2015年预计发生如下关联交易：
1、向大连力科科技有限公司（以下简称“力科科技”）采购产品：高压柜、低压柜、配电设备；
2、向大连世达重工有限公司（以下简称“世达重工”）采购产品：烟道阀、膨胀节、输送设备、锅炉钢架、非标设备。
2014年度，在年度《关联采购框架性协议》的规定限额内，公司与大连力科技术工程有限公司（现更名为"新余新力科技术工程有限公司"）实际发生关联交易金额586.76万元；与世达重工实际发生关联交易金额总计 839.76万元。由于新余新力科技术工程有限公司经营范围的变更，2015年公司高压柜、低压柜、配电设备等产品将向关联公司力科科技进行采购，预计2015年度公司与力科科技及世达重工的关联交易总金额不超过2,500万元。
上述关联交易事项已经公司2015年2月15日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事何启贤和贺永贵回避表决交易议案。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
（1）大连力科科技有限公司
住所：辽宁省大连市旅顺口区龙王塘街道官房村1号
法定代表人：何启贤
注册资本：壹仟万元整
营业范围：液压控制设备、电气控制设备的技术开发、技术咨询、技术服务；
化工矿山工程设计服务、现场安装；液压和气压动力机械及元件制造；配电开关控制制备制造；机电产品销售；教育咨询服务；（以上依法需经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司实际控制人阎克伟与公司董事长何启贤各持有力科科技50%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3的有关规定，力科科技系公司的关联法人。
力科科技成立于 2014年 6月 26日，2014年，实现营业收入 251万元，净利润-365万元；期末资产总额639万元，净资产155万元。
（2）大连世达重工有限公司
住所：大连高新技术产业园区七贤岭学子街2号
法定代表人：何启贤
注册资本：陆仟万元整
营业范围：机械设备及附件的设计、制造、安装、维护及相关新材料的研发、生产与技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：世达重工为公司控股股东新余新力科技术工程有限公司控制的子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3规定的情形，世达重工系公司的关联法人。
2014年，世达重工实现营业收入 24,649万元，净利润 1,650万元；期末资产总额19,493万元，净资产11,759万元。
2、履约能力分析：关联方生产经营情况和财务状况一直保持良好，产品质量稳定，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）公司与大连力科科技有限公司的交易
采购产品：高压柜、低压柜、配电设备。
数额：采购金额应不超过1,500万元。
定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招议标方式确定。
具体协议：由公司与力科科技就每一笔采购签署具体协议。
（2）公司与大连世达重工有限公司的交易
采购产品：烟道阀、膨胀节、输送设备、锅炉钢架、非标设备。
数额：采购金额应不超过1,000万元。
定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招议标方式确定。
具体协议：由公司与世达重工就每一笔采购签署具体协议。
2、关联交易协议签署情况
公司于 2015年 2月 14日分别与力科科技和世达重工签订了《2015年度关联采购框架性协议》，协议经公司董事会批准后生效，至2015年12月31日终止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2015年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司利用优质的资源和保障项目的建设，确保公司主营业务稳定高质发展。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，参考市场价格，采取多家比价及招议标方式，选择性价比最优的公司中标，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、独立董事的意见
公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎事先对公司2014年度实际发生的关联交易采购事项、报价单、评标文件等资料和《2015年度关联采购框架性协议》进行了认真谨慎的审查，认为公司2015年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意《关于2015年与主要关联方日常关联交易的议案》，并提交董事会审议。
六、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年2月15日
丽江玉龙旅游股份有限公司董事薪酬绩效
管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬绩效管理，科学、客观、规范地考评公司董事对公司经营、发展的贡献，建立有效的激励管理机制，充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司经济效益，实现股东投入资本的保值增值，特制定本办法。
第二条公司董事薪酬与绩效收入总额以年度为单位计算，每年根据公司经营业绩和管理绩效确定。
第二章董事薪酬绩效构成与确定
第三条公司董事年度绩效的考核、计算、发放，授权公司董事会薪酬与考核委员会按照本办法的规定进行考核、计算，经该委员会每年根据本办法的规定对公司董事进行年度考核，经该委员会对考核结果进行审议通过后执行。
第四条公司董事的薪酬绩效收入包括基本年薪、董事津贴和年度绩效。基本年薪标准由股东大会审议通过后执行。
第五条对于同时担任公司高级管理人员的董事，其薪酬绩效按公司《高级管理人员薪酬绩效管理办法》规定执行。
第六条对于不在公司内担任其他职务的非独立董事和独立董事，按公司股东大会审议通过的董事津贴标准予以计发董事津贴。
第七条对于公司董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。
第八条对在公司下属全资、控股企业兼职的董事，原则上不再发放兼职补贴，但如兼职地点海拔或消费物价水平显著高于丽江城区的，可给予适当的兼职补贴，标准根据当地薪酬水平及董事在下属企业兼职的工作职责、工作强度情况由兼职企业董事会决定（兼职企业不设董事会的，由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行）。
第三章董事年度绩效考核办法
第九条公司董事年度绩效包括基本绩效和补充绩效两个部份。
第十条基本绩效分为管理绩效和经营绩效，管理绩效基值总额和经营绩效基值总额分别按该年度非独立董事的基本年薪总额确定。
第十一条每经营年度末，在会计师事务所对公司出具审计报告
（且审计报告是无保留意见报告）之后，根据年度经营情况及考核结果，计算公司董事的基本绩效总额。管理绩效的考核标准参见本办法第十三条，经营绩效的考核标准参见本办法第十四条。
企业薪酬制度相关文件规定的企业负责人与企业上年度在岗职工平均工资的倍数规定。
补充绩效上限值=当年度合并报表计提绩效前归母净利润×0.75%-基本绩效总额
基本绩效总额=管理绩效+经营绩效
第十三条公司管理绩效考核从包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面进行，以不出现重大责任事故、无被行政执法和监管单位处罚事项为合格，可获得相应绩效；反之为不合格，则取消对应项目的绩效，并可视具体情形追加处罚。考核标准如下：
管理绩效=管理绩效基值总额×管理绩效考核得分÷100
第十四条公司经营绩效考核按以下方案进行：
（一）考核内容及权重设计
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|考核项目|考核指标|考核基值(万元）|所占权重（%）|绩效基值(万元）|考核期完成值（万元）|考核基值增长率（%）|经营绩效（万元）|
|经营业绩（50%）|营业总收入(万元）||20|||||
||归母净利润（万元）||30|||||
|发展效率（50%）|总资产(万元）||25|||||
||净资产||25|||||

|||
|-|-|
||(万元）|
|经营绩效合计||

（二）备注
1、经营业绩考核基值=该考核指标考核期前三年平均值
2、发展效率考核基值=该考核指标考核期前一年实现值
3、绩效基值=经营绩效基值总额×所占权重
4、考核期完成值=该考核指标考核年度实际完成值
5、考核基值增长率=考核期完成值÷考核基值
6、经营绩效=绩效基值×考核基值增长率
7、新增购并项目，以购并标的前一年数据模拟计算，调整考核基值，并按加权平均纳入考核；新建成开业项目，自第二个完整经营年度起，以第一个完整经营年度数据调整考核基值，在此之前项目不纳入考核。
8、上述指标是指合并报表计提绩效前的指标。
第十五条若公司某一年度出现不可抗力情况或特殊经营情况时，考核办法另定，或对本办法考核指标作临时修订，同时报股东大会审议通过后执行。
第四章年度绩效的分配与支付
第十六条授权董事会薪酬与考核委员会根据本办法计算公司董事年度绩效总额，根据考核结果，结合当年度非独立董事工作责任、工作量、工作完成情况及考勤等指标系数分配公司董事年度绩效。
第十七条公司董事在职的任何一年期间，出现以下情况的任何
一种，则不予计发当年年度绩效：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因个人违法违规行为被相关执法单位予以行政处罚的；
（四）公司股东大会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条非独立董事基本年薪或津补贴按月支付，年度绩效年终一次性支付。董事津贴按月计发，由公司按相关规定代扣代缴个人所得税，董事个人放弃领取公司相关津贴的，公司可不予计发董事津贴。
第十九条本办法经股东大会审议通过后，授权公司董事会薪酬与考核委员会负责本办法的具体组织与实施。主要工作内容包括但不限于对公司董事的履职情况按本办法的规定进行年度考评、年度绩效、专项任务补充绩效的计提、计发审批。
第五章附则
第二十条本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后生效。
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-047深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司于 2017年 10月 24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于 2017年三季度报告全文的议案》。为保证投资者全面了解公司经营情况，2017年第三季度报告全文将于 2017年 10月 25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2017年10月25日
南国置业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次临时会议相关
议案的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第二十次临时会议审议的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》及《关于向关联方提供担保的议案》后，发表事前认可及独立意见如下：
一、《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，畅文智先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、畅文智先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
我们同意公司聘任公司聘任畅文智先生为董事会秘书、副总经理。
二、《关于向关联方提供担保的议案》
1、我们认为，本次担保事项系各股东按股权比例向武汉洺悦房地产有限公司（以下简称“洺悦地产”）提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。
2、关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
我们同意公司本次对洺悦地产的担保。
独立董事:刘红霞、梁伟、吴建滨、彭忠波
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-105深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日和 2018年 11月 5日召开了第三届董事会第二十二次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》， 2018年 11月 27日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2018年 11月 30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份
230,000股，占公司总股本的0.0575%，最高成交价为 43.80元/股，最低成交价为 42.84元/股，成交总金额为 9,961,928.08元（前述成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续推进本次回购事项，并根据有关规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-193
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）董事会收到公司董事会秘书高旸先生提交的书面辞职报告，高旸先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。
高旸先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任其他职务。公司董事会秘书职责暂由人力资源总监江林代行，董事会将按照相关规定尽快聘请专职董事会秘书。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 11月 2日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-004
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 20日，宣城市公共资源交易服务网发布《郎溪县城
区水环境整合治理 PPP项目预中标结果公示》（网址
http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn/XCTPFront/ztbdetail/ztbzcdeta
il.aspx?type=3&InfoID=0c2b83fa-fff1-4e45-87a6-330c6fee30c7&C
ategoryNum=012003004），确定浙江省围海建设集团股份有限公司、致
达控股集团有限公司、安徽泽源生态环保科技有限公司联合体为“郎
溪县城区水环境整合治理PPP项目”的预中标社会资本方，项目总投资
为89,737.66万元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
一、采购人及项目基本情况
1、采购人：郎溪县住房和城乡建设委员会。
2、该项目承包方式：PPP模式。
3、合作期限：建设期2年，运营期15年。
4、2018年公司未与采购人发生类似业务。
5、公司与采购人不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“郎溪县城区水环境整合治理PPP项目”中标金额合计占公司 2017
年经审计营业总收入的31.26%，若公司接到中标通知书并最终签订合同，
将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权
利。公示期满后，如无异议，采购人将会依据相应程序，对项目的成交
候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司
仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资
风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十一日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）作为公司的全资子公司，公司本次调整为合肥雄鹰提供担保额度，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次追加为合肥雄鹰担保额度，系根据公司生产经营的需要进行的，对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意追加公司为合肥雄鹰提供担保额度的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-61
天津泰达股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2013年度权益分派方案：每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）
权益分派登记日：2014年7月29日
除权除息日：2014年7月30日
本公司2013年度权益分派方案已获2014年5月30日召开的公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《天津泰达股份有限公司 2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-43）。公司 2013年度分红派息实施日期距离股东大会通过利润分配方案的日期未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,475,573,852股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税）。扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股 0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【注：依据财政部、国家税务总局和证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2014年7月29日，除权除息日为：2014年7月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年7月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2014年7月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下股份的股息由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股
公司自行派发股东明细表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||006****683||章莉||
|2||015****744||陈磊||
|3||DDD****142||广州进出口机械修配公司||
|4||DDD****145||杭州喜乐酒店||
|5||DDD****151||杭州金融管理干部学院||
|6||DDD****165||上海北桥工业公司||
|7||DDD****200||化工局蓟具职工疗养院||
|8||DDD****202||重庆中行国际信托||
|9||089****745||新华证券有限公司||
|10||080****775||中银投资有限公司||
|11||080****693||杭州市手工业合作社联合社||
|12||080****121||天津泰达集团有限公司||

五、大股东减持价格调整
关于控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）有限售条件
股份的减持限价，本公司《股权分置改革说明书》中约定：“泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值 3.01元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。”根据该约定，对泰达集团减持限价进行如下调整：
根据公司历年利润分配方案，截至本次分红派息前，泰达集团有限售条件股份减持限价已调整为 1.737元；根据 2013年度利润分配方案，泰达集团有限售条件股份减持限价调整为1.727元（1.727=1.737-0.010）。
六、咨询机构
（一）咨询地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层（300042）（二）咨询联系人：谢剑琳女士、王菲女士
（三）咨询电话：022-23201272
（四）传真电话：022-23201277
七、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2013年度股东大会决议》
（二）载有中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的《权益分派预付款通知》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 7月 23日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案和公司2014年度相关事项发表如下事前认可意见:
一、独立董事关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表意见如下：
我们认为：本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，我们全面了解本次关联交易的全部内容后表示认可，并且同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、独立董事关于全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，并结合公司战略发展情况，基于独立判断，予以事前认可并发表意见如下：
我们认为：本次关联交易事项符合公司实际情况且公平、公正、公开，不存在侵害中小股东利益的情形，我们全面了解本次关联交易的全部内容后表示认可，并且同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表意见如下：
公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将2016年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-091
北京立思辰科技股份有限公司
关于资产重组事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月12日起停牌。
2014年11月5日，公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了本次交易有关议案。2014年11月6日，公司公告本次交易报告书（草案）及其摘要、独立董事意见等重组相关文件。经公司申请，公司股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010）将于2014年11月6日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年11月5日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-096海思科医药集团股份有限公司
关于首次获得生物药物临床批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）核准签发的生物药物“HSK-III-001注射液”的《药物临床试验批件》（批件号：2016L10582），公司将尽快启动相应的临床试验等研究。
||
|-|
|HSK-III-001 注射液是一种治疗血液系统恶性肿瘤的生物药物，|
|系公司研发的首个全人源单克隆抗体药物，注册分类属于治疗用生物|
|制品。HSK-III-001 注射液作用靶点为 B 细胞表面 CD20 分子的一个|
|抗原表位，包含了 CD20 分子的胞外大环和小环结构，临床前研究数|
|据充分显示本品疗效确切、安全性良好、生产工艺稳定、产品质量可|
|控。目前该领域的同类靶点单抗药物为罗氏公司的利妥昔单抗注射液|
|（中文商品名：美罗华），尚无国产同靶点单抗药物获批上市。利妥|
|昔单抗全球的年销售额约为 70 亿美元，在中国的年销售额约为人民|
|币 15 亿元，为全球十大畅销药物之一。|

HSK-III-001注射液未来如能成功上市，将有望在临床上替代利
妥昔单抗的部分市场。此外，目前国际市场上与 HSK-III-001注射液
类似的单抗还在拓展开发多发性硬化症等多个与免疫相关的其他适应症，公司计划也将适时启动此类适应症的临床研究，以拓展该产品的适应症。
预计 HSK-III-001注射液未来市场前景广阔，有望成为公司的重磅产品，对公司未来的业绩产生积极的影响。
HSK-III-001注射液系公司首个获得 CFDA药物临床试验批件的生物药物，标志着公司已具备单克隆抗体药物研发能力，对公司布局生物药物领域具有重要的里程碑意义。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 12月 26日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-153
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司上饶美宸房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，除公司为全资及控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司对外担保金额为 101.97亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产53.25%,均为为公司参股公司提供担保。公司为全资及其控股子公司公司及控股子公司对外担保总额1,540.53亿元，该部分均为公司为全资及其控股子公司及参股公司提供的担保，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%权益的参股子公司上饶市美宸房地产开发有限公司（以下简称“上饶美宸房地产”）拟接受中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行南昌分行”）提供不超过3.2亿元的贷款，期限36个月，作为担保：上饶美宸房地产以其名下项目提供抵押，公司及美的置业集团有限公司（以下简称“美的置业”）本次交易提供连带责任保证担保，且条件相等。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上饶市美宸房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年01月04日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：江西省上饶市信州区凤凰大道环球商务中心1602、1603、1604；
（五）法定代表人：蔡建中；
（六）主营业务：房地产开发、销售；房地产销售代理服务；房地产营销策划；
自有房屋租赁服务；
（七）股东情况：公司全资子公司江西昌阳房地产有限公司持有其50%股权，南昌市美的房地产开发有限公司持有其50%股权；
上饶美宸房地产系本公司持有50%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系。
上饶美宸房地产股权结构图：
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|
||2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|31,165.91|

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|-|-|
|负债总额|31,210.59|
|净资产|-44.67|
||2018年1-3月|
|营业收入|0|
|净利润|-44.67|

注：上饶美宸房地产开发有限公司于2018年01月04日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|
|DEA2017052|上饶市江南大道南侧、饶丰路西侧|40,908.1|商住|2.4|23.22%|32%|70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有50%权益的参股子公司上饶美宸房地产拟接受光大银行南昌分行提供不超过3.2亿元的贷款，期限36个月，作为担保：上饶美宸房地产以其名下项目提供抵押，公司及美的置业本次交易提供连带责任保证担保，且条件相等。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强公司参股公司上饶美宸房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司董事会认为：上饶美宸房地产为公司参股子公司，公司为其提供担保，系正常履行股东义务，上饶美宸房地产目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，同时，上饶美宸房地产以其名下的项目提供抵押担保，公司和上饶美宸房地产另一股东美的置业分别提供连带责任担保保证，且条件相等，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：上饶市美宸房地产开发有限公司为公司持有50%权益的参
股子公司，公司和上饶市美宸房地产另一股东美的置业集团有限公司为本次交易提
供连带责任保证担保，且条件相等，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，上饶市美宸房地产以其名下的项目为该次融资提供抵押担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东符合法权益的情形，同意公司为参股子公司上饶美宸房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第四十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度（包括为全资及控股子公司提供担保的额度）1540.53亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 101.97亿元，均为公司及其控股子公司为参股公司的担保，截至目前，均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－063
武汉锅炉股份有限公司自愿性提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月29日，公司在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2014－036）、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014－037）、《武汉锅炉股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告》（公告编号：2014－038）,并于2014年5月30日公告了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014－057），本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事会特别提示投资者仔细阅读上述公告内容，并作提示如下：
一、经营性关联交易：公司 2013年度的营业收入为 866,341,650.15元人民币，其中 861,121,950.92元人民币为主营业务收入，即：锅炉及配套产品销售收入。在主营业务收入中，有 553,086,953.24元人民币为国外业务收入，而该等国外业务绝大部分产生于公司与境外关联方的关联交易。
二、股东委托贷款利息：除与关联人之间的经营性交易外，鉴于公司巨额负资产的状况，从银行获得流动资金贷款难度非常大，公司长期以来依靠控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司提供的委托贷款作为流动资金来源并支撑公司的正常运营。公司历次股东委托贷款额度都获得了股东大会的批准。截至 2014年 3月 31日，公司通过股东提供的委托贷款总额为 16.8亿元人民币，公司需每年支付股东委托贷款利息，而过往的股东委托贷款利息均得到了公司历年股东大会的批准。
三、《武汉锅炉股份有限公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计公告》中已披露 2014年公司拟发生的关联交易总额预计为 3,236,736,000.00元人民币，关联交易类型主要为经营性关联交易和股东委托
贷款利息。
四、公司部分流通股股东在股吧里发帖及在 2014年第二次临时股东大会上表示要在 2014年 6月 25日召开的 2013年度股东大会上否决公司 2014年日常关联交易预计议案。若公司的 2014年日常关联交易预计议案在 2013年度股东大会上被否决，将会对公司的正常运营产生无法估量的负面影响，并可能触发深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）14.3.1条的风险情形。
公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2017-013浙江网盛生意宝股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2016年度实现净利润42,786,665.23元，加年初未分配利润128,567,003.88元，可供分配的利润171,353,669.11元。
按母公司2016年净利润提取10%的法定公积金4,278,666.52元，可用于股东分配的利润为167,075,002.59元。
公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000元。剩余154,439,002.59元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司本年度的利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营实际情况。
该预案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并提交上述预案至 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2014-032
北京东土科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月29日开市时起停牌。由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于2014年6月24日发布了《北京东土科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于2014
年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年7月1日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工
作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司2014年7月8日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-30河北建投能源投资股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2017年 7月 11日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。本次会议于 2017年 7月 18日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事 5人，亲自出席会议的 4人，监事孙敏女士委托监事刘俊平先生出席会议并代为行使表决权。与会监事一致推举监事刘俊平主持本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经举手表决，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举王春东为公司监事会主席。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监事会
2017年 7月 18日