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证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-010吉林永大集团股份有限公司
关于拟受让公司股份股东相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）自然人股东吕永祥先生于 2015年 12月 24日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。
公司于 2015年 12月 25日发布了《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2015-123）、于 2016年 1月 4日发布了《详式权益变动报告书》，以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股份协议转让的相关手续正在办理，本次股份协议转让完成后，广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）将合计持有公司股份100，000，000股，占公司总股本的23.81%。
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）承诺本次股份协议转让完成后将遵守深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）“上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%”的规定及中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）中相关规定。
吉林永大集团股份有限公司二〇一六年一月十七日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-050江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2019年 6月 3日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2019年 6月 5日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席会议人数 2人，陈晓鸣、唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛济民 6位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于对全资子公司进行增资的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于全资子公司对外投资的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于公司控股子公司管理办法的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于公司控股子公司管理办法的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 6月 5日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-162
天津泰达股份有限公司
第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次（临时）会议通知于2019年12月25日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2019年 12月 30日以通讯方式召开，因原监事会主席徐建新女士辞职，应出席监事四人，实际出席四人。全体监事一致推举监事李晨君先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于补选公司监事的议案
表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。
原监事会主席徐建新女士因工作变动原因辞去监事并监事会主席职务。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，提名韩颖达先生为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2019年 12月 31日
附件
监事候选人简历
韩颖达男，37岁，中共党员
一、工作经历
现任天津泰达投资控股有限公司风险控制部副经理。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级审计员，天津俊途企业管理咨询有限公司开发区分公司职员，天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员。兼任天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事，天津泰达联合置地有限公司、天津泰达滨海站建设开发有限公司、天津泰达威立雅水务有限公司、天津泰达热电能源管理有限公司和天津泰达交通枢纽运营管理有限公司监事。
二、教育背景、专业背景
大学本科学历
三、不存在不得提名为监事的情形。
四、最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
六、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
七、截至披露日，其本人不持有公司股票。
八、不是失信被执行人。
九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要的任职资格。
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-024广州东凌国际投资股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到独立财务顾问浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）《关于变更财务顾问主办人的函》。浙商证券作为公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，因原独立财务顾问主办人苏永法先生工作变动，无法继续担任该项目独立财务顾问主办人，为保证该项目持续督导及其他工作的有序进行，浙商证券已委派范焱先生接替担任公司该项目的独立财务顾问主办人。
公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目经中国证券
监督管理委员会《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生产资料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1632号）文件核准。本次独立财务顾问主办人变更后，公司该项目的独立财务顾问主办人为王永恒、范焱。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年3月19日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-033|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2015年3月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于调整偿还银行贷款和补充流动资金项目的议案》
公司分别于2014年8月22日和2014年9月10日召开第三届董事会第十四次会议和 2014年第三次临时股东大会，分别审议通过了公司关于本次非公开发行的相关议案并充分授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。根据本次非公开发行预案，公司拟以 10,000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。
截至2015年3月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议本次非公开发行预案时已经发生的银行借款中，尚待偿还的银行借款情况如下：
单位：万元
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|序号|借款银行|借款金额|起始时间|还款时间|
|1|工商银行湾仔支行|3,200.00|2014-4-29|2015-4-28|
|||1,800.00|2014-5-10|2015-4-21|
|2|招商银行珠海分行|7,000.00*|2014-4-30|2015-4-29|
|||3,000.00|2014-5-19|2015-5-18|
|3|兴业银行珠海分行|3,000.00|2014-7-18|2015-7-17|
|合计|-|18,000.00|-|-|

注*：招商银行为贷款发放方及资金监管人，贷款人为兴业国际信托有限公司。
如上表所述，截至2015年3月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议本次非公开发行预案时已经发生的银行借款中，尚未偿还的银行借款金额为 18,000万元，大于本次非公开发行募集资金中计划用于偿还银行贷款及补充流动资金所需总金额 10,000万元。因此，公司计划将本次募集资金投资项目中偿还银行贷款和补充流动资金项目的10,000万元全部用于偿还银行借款。
本次发行的募集资金到位前，若上述银行借款到期，公司将利用自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
在募集资金到位后，公司将严格按照公司相关制度的规定使用资金，公司董事会将对募集资金使用情况进行持续的监督和检查，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-059宁夏青龙管业股份有限公司
关于盐环定扬黄工程改造混凝土压力管道采购招标中标公示的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月20日，建设单位-宁夏水利工程建设管理局、招标代理机构-宁夏诚安招标代理有限公司在宁夏回族自治区公共资源交易网（网址：http://www.nxzfcg.gov.cn/article.aspx?type=10&index=18621）上发布了《盐环定扬黄共用工程一至七泵站更新改造、盐环定扬黄共用工程八至十二泵站更新改造、盐环定扬黄工程共用干渠和宁夏专用工程改造混凝土压力管道采购招标中标公示》。
盐环定扬黄共用工程一至七泵站更新改造、盐环定扬黄共用工程八至十二泵站更新改造、盐环定扬黄工程共用干渠和宁夏专用工程改造混凝土压力管道采购招标开标评标会议已于2016年9月20日结束，评标地点为宁夏公共资源交易服务中心6、3号评标厅，经评标，公司被确定为中标单位。对该中标公示公告如下：
一、业主方及项目基本情况
1、招标人：宁夏水利工程建设管理局
招标代理机构：宁夏诚安招标代理有限公司
2、项目名称：盐环定扬黄共用工程一至七泵站更新改造、盐环定扬黄共用工程八至十二泵站更新改造、盐环定扬黄工程共用干渠和宁夏专用工程改造混凝土压力管道采购。
3、项目内容：DN1400—DN2000钢筋缠绕钢筒混凝土压力管和DN400—DN1600预应力混凝土管，DN1600Ⅱ级混凝土排水管等。
4、中标价：人民币（小写）198,967,390.00元（大写：壹亿玖仟捌佰玖拾陆万柒仟叁佰玖拾元整）。
5、供货日期：钢筋缠绕钢筒混凝土压力管及预应力混凝土管 2017年 4月 1日至 2017年9月30日前；钢筋混凝土排水管2018年7月31日前。具体供货时间及地点根据招标人要求供货。
7、公司与业主方不存在关联关系，最近一个会计年度未发生类似业务。
二、中标事项对公司业绩的影响：
中标金额为198,967,390.00元，占公司2015年度经审计营业收入的24.38%。
根据供货进度安排，该项目的中标不会对对公司2016年的业绩产生影响，将对公司2017年及2018年的业绩产生影响。
本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
截止本公告日，公司尚未收到中标通知书，能否收到中标通知书尚存在不确定性。
如取得中标通知书，公司将及时予以公告。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-078金亚科技股份有限公司
第三届董事会2016年第十次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第十次会议于2016年6月7日下午14点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召
开，会议通知于2016年6月2日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于变更<公司章程>部分条款的议案》
为进一步规范公司的运作，同时完善公司治理结构，提高运营效率，经综合考虑公司目前的经营规模和业务性质，拟修改董事会结构，将董事人数由原来的7名调整为5名；董事长或总经理为公司的法定代表人。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《公司章程修正案》。
审议结果：表决7票同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任田晔女士担任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会资格审查，以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会决定正式聘任田晔女士为公司董事会秘书，任期自
董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。
独立董事对田晔女士的任职资格进行了核查，认为田晔女士具有履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司董事会秘书。
审议结果：表决7票同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于银川文化产业投资基金有限公司对公司控股公司银川圣地国际游戏投资有限公司增资的议案》
为促进WCA（世界电子竞技大赛）的良好生态圈构建与持续发展，经公司第三届董事会 2016年第十次会议审议通过《关于银川文化产业投资基金有限公司（以下简称“文化基金”）拟向公司控股公司银川圣地国际游戏投资有限公司（以下简称“银川圣地”）增资的议案》，本次文化基金向公司控股公司银川圣地增资人民币 2亿元，其中计入注册资本 90,090,090.09元，计入资本公积 109,909,909.91元。增资后银川圣地注册资本 150,090,090.09元，其中文化基金持股76.01%，对应的注册资本114,090,090.09元；金亚科技持股23.99%，对应注册资本36,000,000元。
审议结果：表决 7票同意 6票，反对0票，弃权1票。
四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于2016年06月24日（星期五）下午14点30分在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决7票同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-36海虹企业（控股）股份有限公司
关于维护证券市场持续稳定的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面对近期国内证券市场出现的剧烈波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）股东利益，公司特声明如下：
一、坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
二、积极推动开展市值管理工作，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。
（1）公司第一大股东中海恒实业发展有限公司已于2015年7月2日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司无限售条件流通股 600,000股。
基于对公司未来发展前景的信心，大股东将视市场情况，在未来择机以自身名义通过二级市场持续增持公司股份。同时，承诺6个月内不减持公司股票。
（2）公司目前正在筹划员工持股计划事项，公司董事、监事、高级管理人员将通过员工持股计划增持公司股份。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过互动易平台、电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
四、公司将诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度。
五、稳步推进各项业务进展，深化海虹大健康产业布局，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
公司控股股东、实际控制人、公司管理层及全体员工对公司未来发展充满信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年七月十日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-003广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年 2月 27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019年 2月 23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
经审核，公司依据企业会计准则等相关规定，计提商誉减值准备的程序合法，依据充分。本次计提商誉减值符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会2019年2月28日
浙商证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对江特电机2016年度预计日常关联交易情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2016年度预计日常关联交易的基本情况
1、向关联方销售货物、提供劳务
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|关联企业名称|交易类别|2016年度预计金额|2015年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|材料|100,000|28,957.48|0.18%|
|江西江特电气集团有限公司|餐饮住宿|50,000|6,391.00|0.96%|
|江西江特电气集团有限公司|电机|2,000,000|135,709.40|0.02%|
|江苏九龙汽车制造有限公司|电机||3,348,136.75|0.44%|
|合计||2,150,000|3,519,194.64||

注：2016年，公司向江西江特电气集团有限公司销售货物的关联交易额同比增幅较大的原因，主要是该公司变频产品产量增加，相应向公司购买配套的电机增加。
2、向关联方采购货物、接受劳务
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|关联企业名称|交易类别|2016年度预计金额|2015年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|电气设备|8,000,000|3,009,205.12|0.14%|
|江苏金阳光新能源科技有限公司|动力电池、电机控制器|500,000,000|||
|上海施柯智能科技有限公司|整车控制器VCU|5,000,000|||
|江苏九龙汽车制造有限公司|设备材料||29,406.83|0.00%|
|合计||513,000,000|3,038,611.95||

注：（1）2016年，公司向江西江特电气集团有限公司采购货物的关联交易额同比增幅较
大的原因，主要是公司新建厂房及技术改造所需电气设备增加而向江西江特电气集团有限公司购买所致。
（2）公司向江苏金阳光新能源科技有限公司采购动力电池和电机控制器的原因，主要是因为纯电动汽车动力电池和电机控制器是关键部件,作为新能源汽车的生产企业,必须自身掌握动力电池和电机控制器的关键技术,目前公司没有纯电动汽车所需动力电池和电机控制器技术,如果由江特电机投资动力电池和电机控制器研发生产,风险较大,所以公司主要股东投资设立了专门研发生产动力电池和电机控制器的企业江苏金阳光新能源科技有限公司,力求自身掌握动力电池和电机控制器的关键技术。
（3）公司向上海施柯智能科技有限公司采购整车控制器的原因，主要是德国施柯科技有限公司拥有新能源汽车整车控制器（VCU）的先进技术及产品，上海施柯科技是德国施柯科技有限公司的关联公司，负责德国施柯公司在中国的业务，公司下属全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司急需具有德国先进技术的新能源汽车VCU，所以拟向上海施柯科技采购VCU。
3、向关联方代购代销业务
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|-|-|-|-|-|
|关联企业名称|交易类别|2016年度预计金额|2015年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|代购代销|20,000,000.00|||
|合计||20,000,000.00|||

注：2016年，公司向江西江特电气集团有限公司代购代销货物的关联交易金额较大的原因，主要是因为公司代购代销充电桩、变频器产品需向江西江特电气集团有限公司购买。
二、公司对于2016年度预计日常关联交易所履行的程序
2016年3月27日，江特电机召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》，并将提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2016年度预计发生日常关联交易发表了同意的独立意
见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、江特电机2016年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没
有损害公司及公司非关联股东的利益；
2、江特电机2016年度预计发生日常关联交易已经江特电机第七届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事均回避表决；上述关联交易经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；
3、上述关联交易尚需提交江特电机股东大会审议；
4、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 孙小丽
浙商证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-037天津力生制药股份有限公司
关于对全资子公司生化制药提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）向浙商银行股份有限公司天津分行申请金额为5000万元人民币的综合授信提供连带责任担保。担保期限一年。上述担保经本次董事会审议通过后方可实施。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：天津生物化学制药有限公司
成立日期：1980年9月19日
注册地点：天津空港经济区环河南路269号
法定代表人：孙宝卫
注册资本：11,082.28万元
主营业务：主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务。
与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司
截至2013年12月31日，资产总额54289.05万元，负债总额38871.40万元，净资产15417.65万元，2013年实现营业收入16805.63万元，实现利润总额18.36万元，实现净利润-221.10万元。截至2014年9月30日，资产总额49636.33万元，负债总额34148.03万元，净资产15488.31万元，2014年1-9月实现营业收入13335.97万元，实现利润总额83.12万元，实现净利润70.66万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：一年
四、董事会意见
生化制药为公司的全资子公司，目前经营状况良好，为满足其业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保，符合公司整体利益。公司为生化制药提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2014年 10月21日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-084上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2015年 11月 18日下午 14:30时，在公司第七会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》
公司监事会对 2015年 10月 30日公告的《第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（1）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2015年11月19日
江苏德威新材料股份有限公司
2013年度监事会工作报告
201年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2013年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将2013年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
|||
|-|-|
|会议届次|召开时间|
|第四届监事会第九次会议|2013年4月11日|
|第四届监事会第一次临时会议|2013年4月23日|
|第四届监事会第十次会议|2013年8月9日|
|第四届监事会第十一次会议|2013年10月25 日|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
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|-|
|公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、|
|法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，形成了较完善的经|
|营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，本年度没有发现公司董事、高级|
|管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；|
|公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。 公司|
|监事会成员列席了董事会和股东大会会议并积极发表意见，对董事会提交股东大|
|会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。|

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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|董事会||股东大会||
|||召开次数|列席次数|召开次数|列席次数|
|薛黎霞|监事会主席|7|7|1|1|
|严建元|监事|7|7|1|1|
|郁丽倩|职工代表监事|7|7|1|1|

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履
行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2013年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2013年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。2013年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司2013年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、监事会对公司募集资金投入项目情况的审核意见
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规要求。
六、监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见
报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，收购资产情况说明：
成。
七、监事会对公司关联交易情况的审核意见
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
八、监事会对公司对外担保情况的审核意见
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，公司未发生对外担保情况。
九、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况的审核意见
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
十、监事会对公司内部控制的意见
报告期内，公司监事会对公司内部控制体系的建立和运行情况进行了检查，2013年度公司为建立和完善内部控制进行的重要活动如下：
（1）按《公司法》、《公司章程》等规定，公司召开了1次股东会、7次董事会、4次监事会，确保三会和经理层各司其职、正常运转和运作规范。
（2）公司注重发挥独立董事的作用,公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。2013年度，独立董事对公司日常关联交易、募集资金的使用和管理情况等事项进行全面了解的基础上，经过审慎决策，发表了独立意见，充分发挥外部专家资源优势，使董事会的决策更加科学、高效。
（3）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
江苏德威新材料股份有限公司监 事 会
二O一四年四月十一日
探路者控股集团股份有限公司
章程修正案
（2017年7月）
因公司于 2017年 6月 12日实施了 2016年度权益分派事项，公司的总股本和注册资本随之变化，总股本由594,195,936股增至891,293,904股，注册资本由594,195,936元增至891,293,904元。
与前述内容一致，修改《公司章程》中相应条款。具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原规定|修订后|
|第 六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币594,195,936元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币891,293,904元。|
|第 十八条|公司股份总数为 594,195,936 股，均为普通股。|公司股份总数为 891,293,904股，均为普通股。|
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-036上海百润投资控股集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日召开第四届董事会第三次会议、2018年 12月 14日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 12月 21日披露了《回购报告
书》（公告编号2018-074），详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,020,686股，占公司总股本519,802,650股的0.1964%，最高成交价为13.26元/股，最低成交价为9.93元/股，已支付的总金额为12,913,220.50元。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 2月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量 22,917,709股的25%；公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-103海能达通信股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日在公司召开第二届董事会第三十五次会议，并审议通过了《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》，原激励对象任涛、聂新志、董广旭、才凡、宋晓霞、胡丹、李纯林、王磊、郑小刚、魏科学、汪盛平、陈超祖、陈凌伟因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司董事会同意对上述离职人员已获授且尚未行权的1,093,400份股票期权予以注销。此次调整后，首次授予的股票期权激励对象人数调整为 150人，已获授尚未行权的股票期权数量调整为 18,922,750份；预留部分人数和尚未行权的期权数量不变。
相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-090）。
2016年 9月 7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成离职人员获授的股票期权注销事宜。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年9月7日
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立意见
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第四届董事会第二次会议相关事项后，发表如下独立意见：一、关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
1、关于公司第一期员工持股计划事宜，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划情形。
2、公司第一期员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司员工持股计划拟定的持有人的主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、持续、健康发展。
4、公司董事会在审议表决该等议案时，关联董事因参与本次员工持股计划而回避表决，其余3名非关联独立董事一致表决通过，表决程序合法、规范。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、关于公司对参股公司增资暨关联交易事项的独立意见
公司董事会审议有关关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立意见
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此，同意《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关文件规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
一、该事项已经公司九届董事会第三十二次会议审议通过，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策。
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一九年四月二十六日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-034镇江东方电热科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年06月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-50%--30%|盈利：4158.28万元|
||盈利：2079.14万元- 2910.80万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司业绩与去年同比下降，主要是销售、毛利下降所致；
2、报告期内，预计非经常性损益对2016年半年报净利润的影响约为60万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年1-6月的具体财务数据将在2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年7月14日
上市公司控股股东及实际控制人
关于本次信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的
承诺函
康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“上市公司”）拟以发行股票、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司寿光市康跃投资有限公司（下称“本公司”）作为康跃科技的控股股东，现承诺如下：
1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文，后附签章页）
（本页无正文，仅为《上市公司控股股东及实际控制人关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函》的签章页）
承诺方：寿光市康跃投资有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
郭锡禄
年 月 日
上市公司控股股东及实际控制人
关于本次信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的
承诺函
康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股票及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人郭锡禄（下称“本人”）作为康跃科技的实际控制人，现承诺如下：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告
义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文，后附签章页）
（本页无正文，仅为《上市公司控股股东及实际控制人关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函》的签章页）
承诺方：
郭锡禄
年 月 日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：2019-095
创新医疗管理股份有限公司
关于终止为子公司部分融资授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次拟解除的担保情况概述
经创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过，公司为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）向广发银行齐齐哈尔分行综合授信5,000.00万元提供连带责任保证，担保期限1年。具体情况详见公司2019年3月16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公
告》（2019-015）。经公司第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过，公司为建华医院向工行建华支行综合授信9,500.00万元提供连带责任保证，担保期限1年。具体情况详见公司2019年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（2019-025）。
二、拟终止担保情况
鉴于广发银行齐齐哈尔分行及工行建华支行因建华医院法定代表人辞职等原因拒绝为建华医院提供贷款，建华医院自2019年 4月以来，资金情况持续恶化，公司多次要求其配合公司对其董事会的改组及相关法定代表人变更等事宜，以尽快恢复建华医院的融资能力解决其资金短缺困境，但建华医院原管理层拒不执行公司的要求。建华医院持续恶化的资金情况，直接导致相关贷款银行强行扣划公司及建华医院的募集资金，具体如下：
5,000.00万元本金和利息。具体情况详见公司2019年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》（2019-066）。
2019年8月16日，工商银行建华支行从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金24,969,028.60元，用于偿还建华医院在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500.00万元本息。具体情况详见公司2019年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金账户异动情况的公告》（2019-077）。
2019年8月28日，建设银行齐齐哈尔分行从建华医院开立在建设银行齐齐哈尔新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还建华医院在建设银行齐齐哈尔分行的信用贷款 4,500.00万元本息。具体情况详见公司 2019年 8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于建华医院募集资金账户异动情况的公告》（2019-083）。
鉴于建华医院资金情况持续恶化，以及上述相关债权人强行划转公司及子公司募集资金的实际情况，为保障公司资金安全，公司决定终止对建华医院上述广发银行齐齐哈尔分行及工行建华支行两笔融资授信的担保。公司于2019年9月6日召开的第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于拟终止为子公司部分融资授信提供担保的议案》，同意公司终止对建华医院的上述两笔担保，公司将与广发银行齐齐哈尔分行及工行建华支行洽谈解除担保相关事项，具体将根据公司原与银行签订的担保合同约定以及洽谈的实际情况为准。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、独立董事意见
公司本次终止为子公司部分融资授信提供担保，是基于保障公司资金安全做出的审慎决策，符合公司及广大股东的利益。本次董事会会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资担保总额度（含本次担保额度）为 32,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为8.85%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董事会召开日，公司正在为全资子公司借款总额为 11,900万元的债务提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.29%。公司及控股子公司不存在对控股子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。
五、备查文件
1、《第五届董事会2019年第八次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年9月7日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-004天邦食品股份有限公司
2018年1月份商品猪销售及能繁母猪存栏情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售及能繁母猪存栏情况
1、商品猪销售情况
公司 2018年 1月份销售商品猪 10.29万头，销售收入 19,372.17万元，销售单价14.81元/公斤，环比变动分别为3.42%、7.04%、-0.6%，同比变动分别为121.82%、112.29%、-16.32%。
2、能繁母猪存栏情况
公司2018年1月份能繁母猪存栏数14.6万头，环比变动3.73%，同比变动119.38%。能繁母猪存栏量不包括未进入正常生产期的后备母猪。
上述存栏数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑，进而造成对公司经营业务的不利影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-052宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）的通知，获悉其与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）进行股票质押式回购交易展期业务，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|智鼎博能|否|1,930,400|2017-7-12|2018-7-12|2019-7-12|德邦证券|10.43%|投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，智鼎博能持有公司股份 18,507,072股，占公司总股本的8.46%；智鼎博能所持有公司股份累计被质押 17,930,400股，占其所持公司股份的96.88%，占公司总股本的8.20%。
截至本公告披露之日，智鼎博能与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）均为张辉阳先生控制的企业，智兴博辉持有公司股
份6,844,189股，占公司总股本的3.13%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份 7,101,722股,占公
司总股本的3.25%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份 18,507,072股、通
过智兴博辉控制公司股份 6,844,189股，张辉阳先生合计控制公司股份 32,452,983股,占公司总股本的14.83%。张辉阳先生所持有公司股份累计被质押 1,050,000股，占其所持公司股份的14.79%，占其控制的公司股份的3.24%，占公司总股本的0.48%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 17,930,400股，占张辉阳先生控制的公司股份的55.25%，占公司总股本的8.20%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 2,991,035股，占张辉阳先生控制的公司股份的9.22%，占公司总股本的1.37%。
截止本公告披露之日，张辉阳先生及其控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押 21,971,435股，占张辉阳先生控制的公司股份的67.70%，占公司总股本的10.04%。
二、备查文件
1、股权融资业务延期购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年7月13日