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股票简称：金洲慈航 股票代码：000587 公告编号：2017-01金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2016年12月27日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年1月10日以通讯表决方式召开。公司9位董事成员中有9位董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
一、审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》
为完善公司金融服务产业布局，新增金融服务产业利润点来源，不断提升公司的金融服务产业竞争力，公司全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司拟用自有资金以现金支付的方式收购杭州余杭金控控股股份有限公司（以下简称“余杭金控”）持有浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的5%股份、杭州余杭科技担保有限公司的94.05%股权和杭州众信典当有限责任公司的70%股权（统称“标的资产”），收购对价分别为29147.89万元、22418.48万元和4220.17万元，共计55786.54万元。
根据双方签署的股权转让协议，本次收购的标的股权转让价格为以资产评估公司评估确认的股东权益55786.54万元作为定价参考；同时，根据杭州市余杭区公共资源交易中心对标的股权的拍卖结果，双方同意，标的资产转让价格为55786.54万元人民币。
同时，根据双方签署的股权转让协议之补充协议，转让方承诺：1、转让方为前述标的资产本金及收益、投资分红的实现提供连带责任保证，如果上述标的资产出现资产减值、无法获得投资收益及投资分红的情形，转让方应以现金或双方认可的其他方式进行差额补足；2、自本次股权转让完成之日后两个会计年度，每年标的资产实现的净利润不低于标的资产成交金额的10%（含10%），若标的资产在任何一个会计年度的收益少于转让方所承诺年化收益，转让方应以现金或双方认可的其他方式进行差额补足。补偿金额的计算方式：当期应补偿金额=截至当期期末累
积承诺收益数－截至当期期末累积实现收益数。
本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议批准。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过《关于收购新疆汇和银行股份有限公司部分股份的议案》
随着国家一带一路规划的实行，新疆作为丝绸之路经济带核心区域，日益凸显出其区位优势和辐射效应。同时，为完善公司金融产业布局，统筹与公司融资租赁等现有业务的协同，不断提升公司金融产业的竞争力，拓宽融资渠道，更好地促进产业与金融的结合，实现打造黄金珠宝与金融产业协同发展的大型产融集团的战略目标，公司拟用自有资金以现金支付的方式收购锦西钢管新疆有限公司（以下简称“锦西钢管”）持有新疆汇和银行股份有限公司的 2490.6万股股份（占新疆汇和银行总股份的5.67%）和葫芦岛港新疆国际物流有限公司（以下简称“葫芦岛港物流”）持有新疆汇和银行股份有限公司的 2490.6万股股份（占新疆汇和银行总股份的5.67%），收购对价分别为：10,000万元和10,000万元，共计20,000万元。
同时，根据新疆银监局 2016年 12月 21日作出的《中国银监会新疆监管局关于新疆汇和银行增资扩股方案的批复》，新疆汇和银行以每股2.3元的价格按1：1.5比例向股东配股。公司拟以现金认购锦西钢管和葫芦岛港物流各自持有的 3,735.90万股新疆汇和银行配股，共计7471.80万股，合计金额17,185.14万元。
公司共计出资 37,185.14万元完成本次股份收购及增资，上述交易完成后公司共持有新疆汇和银行 12,453万股股份，占新疆汇和银行增资扩股后股份总数的11.34%，为新疆汇和银行的第一大股东。
本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议批准。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
股票简称：东江环保 股票代码：002672 公告编号：2017－22东江环保股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东江环保股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2016年 12月 8日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3037号文核准公开发行面值不超过10亿元的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。根据《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售规模不超过7亿元，发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券自2017年3月10日至2017年3月14日面向合格投资者网下发行，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的基础发行规模为3亿元，可超额配售规模不超过7亿元，最终网下实际发行规模为6亿元，占本期债券发行规模的60%。
本期债券主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”），主承销商关联方认购本期债券的情况如下：
序号 投资者姓名
1 广发证券股份有限公司
特此公告。
（以下无正文，为《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：东江环保股份有限公司2017年3月14日
（以下无正文，为《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：广发证券股份有限公司2017年3月14日
楚天科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
2017年 12月 31日
众环专字（2018）110028号楚天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技公司”）董事会对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
楚天科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对楚天科技公司2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，楚天科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017年 12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供楚天科技公司2017年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡兵（项目合伙人）中国注册会计师：胡芍中国．武汉 二○一八年四月二十三日
楚天科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
楚天科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及各事业部，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:智能分装技术、冻干技术、流体；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资管理、筹资管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、业务外包、信息系统与沟通、内部监督等方面；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、工程项目、财务报
告、重大事项（如收购兼并）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（3）公司重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；（4）外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；（5）其他可能
导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：董事长楚天科技股份有限公司
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-064
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 5日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月5日上午开市起停牌。
2014年9月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并将复牌时间延期至2014年9月30日；因本次资产重组的准备工作尚未完成，经公司申请，将复牌时间延期至 2014年 10月 30日；受停牌期间节假日较多及涉及标的公司下属子公司资产剥离工作较为复杂的影响，经公司申请，再次将复牌时间延期至 2014年 11月 29日。以上公告详细请查看公司在巨潮资讯网上发布的公开信息。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-093广东天龙油墨集团股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）于2018年9月29日收到肇庆市高要区人民法院的《送达回证》及王文娟提起的《民事上诉状》。就公司诉讼王文娟、张曦退还广州橙果广告有限公司（以下简称“广州橙果”）股权转让款一案，王文娟已提起上诉。具体情况如下：
一、本次案件的基本情况
公司于2017年10月31日对王文娟、张曦提起诉讼，广东省肇庆市高要区人民法院依法受理该案。公司诉称：依据天龙集团与王文娟、张曦于2014年9月12日签署《关于广州橙果广告有限公司之合作协议》的相关内容，要求王文娟向公司退还股权转让款13,785,727.45元、张曦向公司退还股权转让款6,637,572.47元。
关于该案基本情况详见公司2017年11月2日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼的公告》（公告编号：2017-068）。
2018年8月21日，公司收到广东省肇庆市高要区人民法院出具的《民事判决书》（编号为（2017）粤1204民初2348号），广东省肇庆市高要区人民法院对该案已作出一审判决，判决结果如下：
“一、王文娟在本判决发生法律效力之日起十日内退还13,785,727.45元及违约金（该违约金以王文娟应退还金额为基数、按年利率7.8%的标准自2017年1月1日起计算至其清偿之日止）给广东天龙油墨集团股份有限公司；
二、张曦在本判决发生法律效力之日起十日内退还6,637,572.47元及违约金（该违约金以张曦应退还金额为基数、按年利率7.8%的标准自2017年1月1日起计算至其清偿之日止）给广东天龙油墨集团股份有限公司；
三、驳回广东天龙油墨集团股份有限公司其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费143,916元，保全费5,000元，共计148,916元（原告已预交），管辖权异议案件受理费200元（王文娟、张曦各预交100元），由被告王文娟负担100,618元，张曦负担48,498元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。”
详见公司2018年8月22日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2018-071）。
二、本次上诉的基本情况
（一）当事人的基本情况
上诉人（一审被告一）：王文娟
被上诉人：广东天龙油墨集团股份有限公司
一审被告二：张曦
一审被告三：蒋宸（张曦之配偶）
一审第三人：广州橙果广告有限公司
（二）上诉请求
1、上诉人王文娟请求法院撤销（2017）粤1204民初2348号判决的第一项，并依法改判为上诉人王文娟无须退还100万元股权转让款及无需支付从2017年1月1日起至一审起诉材料送达上诉人之日止的违约金；
2、本案件诉讼费用由被上诉人承担。
(三)其他说明
上诉人提出的上诉第一项与（2017）粤1204民初2348号《民事判决书》的判决第一项存在不能完全对应的情况，不排除上诉人会对上诉请求进行补充修改。
截至目前，公司仅收到王文娟署名的《民事上诉状》，除此之外，公司尚未收到法院的相关文件。该上诉状受理结果如何、何时审理、何时进行判决以及判决结果等事项，均存在不确定性。
三、其他尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将在收到王文娟、张曦需向公司退回的股权转让款及违约金时确认营业外收入，影响当期利润。但该案件尚未进行终审判决，判决内容及最后的执行结果具有不确定性。公司将根据有关规定，及时披露上述案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省肇庆市高要区人民法院《送达回证》；
2、王文娟提起的《民事上诉状》。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2015-2017年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，在参加公司第三届董事会第二十五次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、该日常关联交易事项符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
2、该日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
3、该日常关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，其它董事经审议通过了该项议案。
我们同意公司本次日常关联交易事项并将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
郭晋龙 涂成洲 欧伟明
二○一四年十二月二十九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-076浙江永强集团股份有限公司四届十六次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年10月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。其中，监事李颖女士以通讯方式参与表决。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议新增2018年度日常关联交易事项的议案》；
经过认真审核，监事会成员一致认为：新增的日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
《关于新增2018年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一八年十月二十六日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—110
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2017年10月18日以电子邮件或手机短信送达各位董事；
2、会议于2017年10月25日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）公司《2017年第三季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了季度报告确认书面意见；
《公司 2017年第三季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司 2017年第三季度报告正文》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）公司《关于调整 2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》
鉴于公司合同订单量迅速增长以及 2017年 1-9月担保额度使用情况及后续预计会产生的担保需求，同意对公司为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度进行调整，本次调整后，公司 2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度不超过219,000万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的54.59%，经审计净资产的195.69%。
上述担保事宜，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司“临2017-111”《关于调整2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票 0票，弃权0票。
表决结果为通过。
（三）公司《关于 2017年度与浙江浙大网新机电工程有限公司进行关联互保的议案》
为满足公司与网新机电业务的实际资金需要，公司同意与网新机电进行互保，互保额度不超过人民币 40,000万元(含 40,000万元)，担保方式为连带责任保证。网新机电的母公司为成尚科技，成尚科技系公司第二大股东，本次互保构成关联交易。
上述关联担保事宜，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述关联互保予以认可，同意提交公司第六届董事会第二十次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司“临2017-112”《关于2017年度与浙江浙大网新机电工程有限公司进行关联互保的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权0票，回避4票。
表决结果为通过。
（四）公司《关于为余姚碧橙建设开发有限公司 PPP项目融资提供建设期专项担保的议案》
为顺利推进PPP项目建设，支持联营企业的发展，公司同意在PPP项目建设期内对余姚碧橙就该PPP项目融资提供专项担保，担保总额不超过6亿元人民币，担保方式为连带责任保证。在上述额度内，公司将根据每笔贷款实际情况提供相应的担保。
余姚碧橙的实际控制人为众合碧橙。众合碧橙为公司联营企业，其第一大股东的实际控制人为陈均。陈均系公司副董事长。根据《深交所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，余姚碧橙视为公司关联法人。本次担保构成关联交易。
上述担保事宜，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
公司关联董事陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述专项担保予以认可，同意提交公司第六届董事会第二十次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司“临2017-113”《关于为余姚碧橙建设开发有限公司 PPP项目融资提供建设期专项担保的公告》。
表决结果：同意票10票，反对票 0票，弃权0票，回避1票。
表决结果为通过。
（五）公司《关于申请银行授信的议案》
根据公司 2017年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：
1、向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月；
2、向华夏银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月；
3、向杭州银行股份有限公司申请总额不超过人民币 15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
表决结果：同意票11票，反对票 0票，弃权0票，回避0票。
表决结果为通过。
（六）公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
兹定于 2017年 11月 13日（星期一）14：30在杭州滨江区江汉路 1785号双城国际四号楼17楼大会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司“临2017-114”《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票11票，反对票 0票，弃权0票，回避0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-050
神思电子技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月9日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2019年第五次会议，审议通过公司《2019年半年度报告》及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
请投资者注意查阅！
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一九年八月十日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-007苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月3
日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划》的相关议案，本次员工持股计划具体情况详见2015年7月15日、2015年8月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划通过二级市场购买方式共买入罗普斯金股票7,173,594股，占公司当前总股本的2.8546%，成交总额132,919,521.45元，成交均价18.529元/股。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2016年2月3日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷利电机股份有限公司
使用闲置自由资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对江苏雷利拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、投资基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好短期低风险理财产品。
2、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
3、投资额度
公司使用不超过35,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理
财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12个月。
6、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
公司闲置自有资金。
8、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的决策程序
相关议案已经江苏雷利第一届董事会第二十二次、第一届监事会第十五次会议审议通过。独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。
2、公司将闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司使用不超过35,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋潇 胡海平
中信建投证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-111深圳世联行集团股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买同策房产咨询股份有限公司81.02%股权，同时向不超过 10名（含10名）特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，参与本次交易的其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳世联行集团股份有限公司董事会关于本次交易相
关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之
签署页）
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—038兰州海默科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票表决方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间：2014年 5月 22日（星期四）上午；
2.现场会议召开的地点：兰州市城关区张苏滩 593号公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长窦剑文先生
6.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席兰州海默科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 9名，代表公司有效表决权股份 35,071,483股，占公司总股数的27.40%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3.本次股东大会聘请陕西德伦律师事务所律师现场见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 35,071,483股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股；弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西德伦律师事务所
2.律师名称：窦方旭龙大海
3.结论性意见：本所律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.兰州海默科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2.陕西德伦律师事务所出具的关于兰州海默科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十二日
重庆渝开发股份有限公司独立董事
关于聘任高管人员的独立意见
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会审核，同意推荐李尚昆先生为公司副总经理候选人。公司第七届董事会第三十一次会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李尚昆先生担任公司副总经理。
公司董事会已向我们提交了李尚昆先生的资料，我们在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：本次提名聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
李尚昆先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
因此，我们同意董事会聘任李尚昆先生为公司副总经理。
独立董事：李嘉明、章新蓉、曹国华、陈正生2014年9月18日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2019-005冀凯装备制造股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月6日以专人送达形式发出，会议于2019年4月17日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号标准无保留意见的审计报告；公司2018年营业收入为41,662.99万元，同比增长3.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为87,678.99万元人民币，同比增长1.81%，归属于上市公司股东的净利润为1,506.69万元人民币，同比增长62.40%。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2018年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审
计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2019年第一季度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2019年第一季度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一九年四月十七日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-107北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2010[39]号）核准，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用首次向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股24.00元。截止2010年1月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，募集资金总额 648,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用46,308,725.14元后，实际募集资金净额为人民币 601,691,274.86元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司会计师事务所验证，并出具了大信验字（2010）第1-0004文号的验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已经 2010年 4月 12日召开的 2009年度股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏公村支行于 2010年 3月 1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了2个专户存储募集资金。
2011年7月11日，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户，主要用于“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目
北京科锐
募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司已开立的募集资金专用账户具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|
|1|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|1100 1045 3000 5301 1840|
|2|华夏银行股份有限公司北京魏公村支行|4058 2000 0181 9100 0878 22|
|3|中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行|0121 0141 7001 8147|

三、募集资金专用账户注销情况
鉴于公司募集资金已按照公司募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户全部注销。
公司办理上述募集资金专用账户销户时，在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开立的募集资金专用账户余额为零，在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开立的募集资金专用账户余额为 0.1元，在华夏银行股份有限公司北京魏公村支行开立的募集资金专用账户余额为62,236.77元，上述余额均为利息收入，现已转至公司在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开立的基本账户。
上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司北京上地支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行、中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-027深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；
于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018），具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,151,300股，占公司总股本的0.88%，最高成交价为 21.90元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为39,764,488.60元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年4月2日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-037山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2018年11月28日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年 12月 4日在公司会议室召开，应参加会议监事 4人，实际收到有效表决票 4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第十五次会议决议同期公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项不会产生重大影响。公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会权限范围内，无需再次提交股东大会。
二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
为补充生产经营及业务发展的资金需求，公司拟申请不超过 4,000万元流动资金贷款，同意由董事会授权董事长在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要，在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。
三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公司。截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。
四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。
五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于计提 2018年度预计负债的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司按照《企业会计准则》计提预计负债的决议程序合法，依据充分，
符合公司的实际情况。计提后更能真实地反映公司的资产状况，同意本次
计提预计负债并提交公司股东大会审议。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一八年十二月四日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-013海南钧达汽车饰件股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|119,501.81|92,247.32|29.55%|
|营业利润|8,026.76|5,913.16|35.74%|
|利润总额|8,075.85|6,644.46|21.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|6,318.31|5,575.37|13.33%|
|基本每股收益（元）|0.57|0.62|-8.06%|
|加权平均净资产收益率|8.55%|10.49%|-1.94%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|165,035.05|142,530.14|15.79%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|84,065.17|55,953.36|50.24%|

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|-|-|-|-|
|股本|12,000.00|9,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.01|6.22|12.70%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况与财务状况说明
报告期内，公司实现营业收入 119,501.81万元，同比增长29.55%；营业利润 8,026.76万元，同比增长35.74%；利润总额 8,075.85万元，同比增长21.54%；实现归属于上市公司股东的净利润6,318.31万元，同比增长13.33%。
本报告期营业收入和利润增长得益于报告期内公司继续拓展业务，主营业务持续增加，毛利率也略有增长。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，营业利润8,026.76万元，同比增长35.74%，主要原因是收入增长，毛利率略有增长所致；归属于上市公司股东的所有者权益 84,065.17万元，同比增长50.24%，主要原因是新股发行溢价所致；股本 12,000.00万元，同比增长33.33%，主要原因是报告期发行新股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2017年 10月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2017年第三季度报告全文》中对2017年度的业绩预计为：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：0.00%至20.00%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为：5,575万元至6,690万元。
本次业绩快报披露的 2017年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内，不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会