Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-115债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于控股子公司签订供汽（热）特许经营协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：颍上经济开发区园区供汽（热）特许经营权。
项目内容：总建设规模为200T/H，总投资2亿元，根据园区企业用汽需求和生产负荷分期进行项目建设。
特许经营期限：本协议生效之日起，授予亿利洁能科技有限公司(以下简称“洁能科技”)在本协议有效期限和规定区域内，独家享有供蒸汽（热）业务的经营权利（以下简称“特许经营权”）。本协议之特许经营权有效期限为正式供汽（热）运营之日起 30年。
对上市公司当期业绩的影响：该协议履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。但在未来几年，将对提升公司业绩产生积极影响。
特别风险提示：园区内用汽企业用汽量调整风险；后续项目推进不确定风险（详见公告第三部分）。
近日，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）控股子公司洁能科技，与安徽省颍上经济开发区管委会签订了《安徽省颍上经济开发区供汽（热）特许经营协议》（以下简称“本协议”）。现将本协议的有关情况公告如下：
一、协议当事人及主要内容
（一）协议各方
甲方：颍上经济开发区管委会
乙方：亿利洁能科技有限公司
（二）项目名称
颍上经济开发区供汽（热）特许经营权
（三）项目内容
特许经营权授予：甲方自本协议生效之日起，授予乙方在本协议有效期限和规定区域内，独家享有供蒸汽（热）业务的经营权利（以下简称“特许经营权”），并以适当方式公示。
特许经营权范围：在规定的特许经营期限和区域范围内，乙方对该区域开展蒸汽（热）业务进行的投资、建设、运营，不得擅自拓展特许经营权区域范围。
特许经营权投资额度及建设规模：乙方总投资2亿元，总建设规模为200T/H，根据园区企业用气需求和乙方的生产负荷分期进行项目建设。
特许经营期限：本协议之特许经营权有效期限为乙方正式供汽（热）运营之日起30年。
（四）双方的主要权利义务
1、甲方主要的权利义务
甲方对乙方与用户签订的供汽（热）协议、实施特许经营的行为实施监管；
甲方受理用户对乙方的供汽（热）投诉，依据本协议约定对乙方违规行为进行处罚。甲方有法律规定的其它监管权利。
甲方负责维护乙方供汽（热）经营的完整、专营和独占性。自本协议签订之日起，甲方不再批复除乙方外新建项目的锅炉。对于新入驻园区用汽量较大的企业，在配合开发区招商的前提下，采取“一事一议”的方式，与用热企业签订用汽服务协议。确保其他任何第三方在特许经营范围内，不得进入园区从事与乙方相竞争的业务。
甲方应负责向乙方交付土地为“五通一平”的净地；在乙方项目竣工并投入运营时，负责在30日内关停或拆除园区内除乙方建设外的锅炉及其他供汽（热）设施。在本协议签订后一个月内，甲方负责组织区域内各企业与乙方签订用汽（热）合同或协调现有蒸汽用户向乙方出具并网用汽承诺，明确用汽（热）规模、压力等级及用热具体时间等相关事宜。
甲方负责园区内环保、排放指标的整合，协调乙方获得项目审批所需的环保
总量，协助乙方尽快取得国有土地使用权证书，取得建设所需的当地规划、供电、电信、给排水管网、气象、水文、地质等有关资料和图纸，并协助办理项目有关手续，帮助乙方协调项目管网建设过程中的各种关系。
甲方在企业所得税、增值税、土地使用税、水资源费、排污费缴纳上予乙方优惠政策。
法律及本协议约定的其他义务。
2、乙方主要的权利义务
乙方对依据本协议规定的有效期限和区域范围内的供汽（热）业务享有独家经营的权利；特许经营期间，乙方未经甲方批准，不得擅自转让、变更特许经营权；乙方接受甲方的监管及监督；项目建设符合国家产业政策、土地、环保、节能等要求以及开发区的统一规划。
特许经营期间，乙方应按照国家标准和地方标准以及相关规定，定期检查、维修、改造设备，负责蒸汽、热力设施的管理、运营、维修以确保其正常运营。
乙方负责对蒸汽管网检修，维护，保养义务，费用由乙方承担。对于用户自行管理范围内的设施，乙方不承担管理、维护义务。
乙方按照承诺供汽质量和服务标准向用户提供服务；保证供热设施的后续建设投入能满足今后供热需求的增长，特别要确保后续入区企业的用汽需求。非经甲方批准及不可抗力事件发生，除本协议约定外，乙方必须保证特许经营区域内供汽生产和运行正常，禁止无故擅自停汽或降低供汽质量，发生故障时应快速抢修，直至恢复安全运行。
乙方有对拒缴、欠缴应向乙方缴纳的费用的供汽（热）用户依法追缴的权利；
在通知期限内仍未缴纳的，超过期限乙方即有停止对其供热的权利；对用汽（热）设施不符合国家有关安全技术标准或存在安全隐患的用户暂停供热服务的权利。
法律及本协议约定的其他义务。
（五）争议解决
任何与本协议的订立、生效、履行相关的纠纷，甲、乙双方应当通过协商予以解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，各方应继续履行其在本协议项下的各项义务并继续享有其在本协议项下的所有权利。
二、对上市公司的影响
1、该协议履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。但对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的积极影响。
2、后续项目的执行需要根据园区业务发展规划及发展进度经双方确认后执行，收益需根据项目进展程度逐步体现。
3、履行该协议将使公司在微煤雾化热力项目上的经营规模进一步扩大，提高市场竞争力和持续盈利能力，有利于公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营商的转型。
4、该协议的履行对本公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对对方形成依赖。
三、协议履行的风险分析
项目收入的增减主要与用汽量的大小相关。若园区内用汽企业受宏观经济或者行业发展的影响，调整用汽需求量，则项目收入将受到影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《安徽省颍上经济开发区供汽（热）特许经营协议》。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-030 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于高空风能示范电站发电研发进展
及募投项目签约的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、高空风能示范电站发电研发进展
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）控股子公司广东高空风能技术有限公司（以下称广东高空风能）位于芜湖的高空风能示范电站项目自2015年5月4日至7月12日进行了 9次放飞发电运行。放飞运行高度为 132米～488米；发电电压： 350至420vac；频率范围：49.5至50.5Hz；发电输出功率：累计发电时间为53小时，累计发电量31000度。运行要求：A组伞梯组合回收过程中，A主电机保持稳定的回收速度。B组伞梯组合上升做功发电过程中，保持稳定的上升速度，从而保证地面发电机处于稳定转速范围内。A组、B组做功伞开合伞均正常。
二、募投项目进展
2015年2月9日，八届五次董事会（临时会议）决议出资人民币1000万元设立全资子公司芜湖中路，进行募投项目的立项申请、土地预申请、环境影响评价等前期筹备审批工作。
次）股东大会先后决议公司全资子公司芜湖中路高空风能发电有限公司拟就筹建高空风能发电站项目与安徽省芜湖县人民政府签订总额为人民币10亿元的投资协议。
目前根据有关部门指示及项目需要，拟将芜湖中路更名为绩溪中路高空风能发电有限公司并迁址至安徽省绩溪县，并就筹建高空风能发电站项目变更与安徽省绩溪县人民政府签订投资协议，初步规划投资人民币10亿元。
绩溪中路注册资本为人民币1000万元，待公司非公开发行股票募集资金完成后，公司将根据募投项目实施进展情况将该项目公司的注册资本增资至人民币10亿元。
八届五次董事会（临时会议）另授权管理层在其他地区选址设立一家同等规模的高空风能发电项目公司。
绩溪中路：注册资本人民币1000万元。经营范围为高空风能发电、供应、销售维护和管理，配套基础设施项目的投资、建设及运营管理、开发、生产与销售，将建设一座200
兆瓦的高空风能发电站。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
天津市海运股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的独立董事意见
2015年 1月 30日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审议议案为《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在议案审议过程中，公司独立董事发表意见如下：
公司根据实际需要，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，授权公司董事长对最高总额不超过 70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12个月。上述事项的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。综上,我们同意《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：郑春美、林诗銮、吕品图
天津市海运股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
信达地产股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
信达地产股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、上海信达银泰臵业有限公司、宁波信达中建臵业有限公司、安徽信达房地产开发有限公司、嘉兴市信达建设房地产开发有限公司、沈阳穗港房地产投资开发有限公司、上海信达立人投资管理有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.27%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的82.46%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司组织架构、发展战略、人力资源、全面预算、资金运营、投资管理、融资管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、工程项目管理、合同管理、担保业务、财务报告等全部流程。
重点关注的高风险领域主要包括:投资管理、资金管理、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷分类|错报可能性|两者关系|潜在错报金额|
|重大缺陷|较大|与|潜在错报≥重要性水平|
|重要缺陷|较大|或|重要性水平的 20%≤潜在错报＜重要性水平|
|一般缺陷|非重大缺陷或重要缺陷即为一般缺陷|||

备注：重要性水平为本年度公司合并财务报表税前利润的7.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
下列迹象通常表明财务报告内部控制存在重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会、内控委员会和内部审计机构对内部控制的监
督无效。
以下方面出现问题，通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1）会计制度及核算办法的制定和应用；
（2）非常规交易或关联交易；
（3）反舞弊管理；
（4）财务报告编制与披露管理。
除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷认定|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额（RMB）|2000万元(或净资产的0.3%)以下|2000万元(或净资产的0.3%)～5000万元(或净资产的1%)|5000万元(或净资产的1%)以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下事件一旦发生，通常表明非财务报告内部控制存在重大缺陷：（1）对于“三重一大”事项公司层级缺乏科学决策程序；
（2）本年度发生严重违反国家法律、法规事项；
（3）关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展；
（4）在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。
以下事件一旦发生，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：（1）对于“三重一大”事项公司层级未执行规范的科学决策程
序；
（2）本年度发生严重违反地方法规的事项；
（3）本年度关键岗位人员流失率大大高于平均水平；
（4）在地方媒体上负面新闻频现。
除上述两种情况规定的缺陷外的非财务报告内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：贾洪浩
信达地产股份有限公司二〇一五年三月十九日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-067上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于2017年7月10日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十五次会议通知，第二届董事会第二十五次会议于 2017年 7月 20日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于在上海投资设立全资子公司的公告》。
2、审议通过了《关于在启东投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于在启东投资设立全资子公司的公告》。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司第一期限制性股票激励计划首次向 38名激励对象授予 240万股限制性股票,根据 2016年度股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜，包括修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。公司将在完成中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司的登记后对章程相关内容进行修订。本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—032中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“北方稀土”）监事会于 2017年 7月 20日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2017年 7月 25日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题：
（一）通过《关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于收购四会市达博文实业有限公司部分股权的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）通过《关于收购三菱商事株式会社持有的包头天骄清美稀土抛光粉有限公司股权的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
公告
變更公司秘書
本行董事會於2018年3月2日召開2018年第二次董事會會議，批准聘任梅非奇先生為本行公司秘書。
梅非奇先生出生於1962年，1998年加入本行。擬任本行董事會秘書，現任董事會秘書部負責人。曾擔任本行北京市分行副行長、本行個人金融總部財富管理與私人銀行模塊總經理、本行辦公室主任（新聞發言人）。加入本行前，曾在地質礦產部、國務院辦公廳工作。畢業於成都地質學院，獲學士學位，在職研究生，具有高級經濟師職稱。
鑒於梅非奇先生尚未具備香港聯合交易所證券上市規則（簡稱「上市規則」）第3.28條下要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯合交易所有限公司（簡稱「香港聯交所」）提出申請，且於近期獲得香港聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求。本行董事會謹此宣佈梅非奇先生擔任本行公司秘書的委任於2018年3月2日起生效。
梅非奇先生自擔任本行公司秘書起的三年內將由現任助理公司秘書王致穎女士繼續協助履行其公司秘書職責。王致穎女士是本行員工，並為香港特許秘書公會會員，符合香港上市規則第3.28條的相關要求。本行將在三年期滿後知會香港聯交所相關情況，並預期屆時梅非奇先生將符合香港上市規則第3.28條的要求，無須再行申請豁免。
本行原公司秘書耿偉先生因工作變動已向本行遞交辭呈。自2018年3月2日起，耿偉先生不再擔任本行公司秘書。耿偉先生確認與本行董事會無不同意見，也沒有其他需要知會本行股東的任何事項。本行董事會對耿偉先生任職期間作出的貢獻表示感謝。
承董事會命中國銀行股份有限公司梅非奇
公司秘書中國，北京
2018年3月2日
於本公告日期，本行董事為陳四清、任德奇、張向東*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、趙杰*、NoutWellink#、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-060铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月25日，接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知:
2018年 10月 24日，精达集团将其持有的本公司无限售条件流通股 3,500万股股份与国都证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次回购交易初始交易日为2018年10月24日，购回交易日为2019年10月23日。上述股票已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质押冻结手续。
此次质押的股份占公司总股本 195,532.4246万股的1.79%。
截止本公告日，精达集团已累计质押了公司9,500万股股份，占其持有股数的57.40%，占本公司股份总数的4.86%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-015
深圳高速公路股份有限公司
2017年年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、召开时间：2018年3月26日
2、召开地点：深圳、香港
3、召开方式：现场会议
一、说明会类型
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2017年年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间和地点
为便于A股和H股投资者的参与，本次业绩说明会将于2018年3月26日（星期一）分两场举行，会议的具体时间和地点安排如下：
第一场：2018年3月26日10:30－11:30；深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室。
第二场：2018年 3月 26日16:00－17:00；香港湾仔港湾道 30号新鸿基中心4楼会议厅。
三、参加人员
本公司：董事长胡伟、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、董事会秘书罗琨、投资者关系部总经理郑峥。
欢迎公司股东及广大投资者参与。
四、投资者参加方式
1、投资者可在会议召开期间到达会议现场参与本次说明会。
2、欢迎投资者在会议召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
3、为方便投资者参与、提高会议效率，请有意参与本次说明会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。
五、联系方式
联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层
联系人：唐剑锋
联系电话：86-755-8285 3329
公司传真：86-755-8285 3411
公司邮箱：ir@sz-expressway.com
六、其他事项
本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-011
上海同达创业投资股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一九年七月二十六日以通讯方式召开了公司第八届董事会第十三次会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司 2019年半年度报告全文及摘要
二、公司为同达贸易提供流动资金借款的议案
为满足公司全资子公司上海同达创业贸易有限公司（以下简称“同达贸易”）开展业务所需流动资金需求，公司董事会同意向同达贸易提供不超过 1亿元（含 1亿元）的流动资金借款，借款年利率为央行公布的一年期贷款基准利率，并授权公司经营层具体办理同达贸易向公司借款相关事宜。该授权自本议案经董事会审议通过之日起至董事会作出新的授权时止。
本次借款有利于满足同达贸易流动资金需求，有利于其经营业务的发展，符合公司整体利益。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一九年七月二十七日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 030宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于2016年4月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度总经理工作报告的议案；
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度董事会工作报告的议案；
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度独立董事述职报告。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度财务报告的议案；
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年年度报告及其摘要的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所审计，公司2015年度按母公司实现的净利润 294,329,947.26元，提取10%的法定公积金 29,432,994.73元，加上年初未分配利润 574,000,362.61元，减支付 2014年度普通股利 47,830,000.00元,期末可供分配的利润为791,067,315.14元。
公司非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准批复，有效期自核准发行之日即 2016年 1月 7日起 6个月内有效，目前公司正在积极筹备，计划近期启动发行工作。鉴于中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条之规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司在召开2015年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行 A股股票，将与发行时间窗口产生冲突。从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于申请综合授信的议案；
八、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了关于2016年度日常关联交易预案的议案，关联董事郑坚江、郑雷奇、沈国英回避表决；
因公司及子公司2016年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；与关联方发生房屋租赁及向关联方提供医疗服务，预计2016年度日常关联交易金额不超过8,000万元。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于控股子公司发行资产支持证券的议案；
同意控股子公司奥克斯融资租赁股份有限公司发行资产支持证券或资产支持票据，累计发行额度不超过人民币45亿元，并由公司对该业务提供总额不超过45亿元的担保。
并授权公司财务总监在上述额度内，根据公司实际经营状况，具体批准办理相关事宜，总额以不超过上述额度为准。本议案有效期两年。
十一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度董事薪酬的议案；
十二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度高级管理人
员薪酬的议案；
十三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于董事会审计委员会 2015年度履职情况的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所 2015年度报酬的议案；
十六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案；
根据公司第三届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。
十七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
十八、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2015年度内部控制审计报告的议案；
十九、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于推选苏德文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
二十、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订公司章程的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2016年第一季度报告全文及正文的议案；
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
上述第二至第十一项、第十六项、第十九项、第二十项议案需提交公司2015年年度
股东大会审议。
报备文件：
《第三届董事会第二十九次会议决议》。
《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2018-044
南京中央商场（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|203,090,008|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.8409|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，独立董事李心合、苏峻、彭纪生因事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘宇袖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：公司关于关联交易的议案
1.01议案名称：公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|

 1.02议案名称：公司控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|

1.03议案名称：公司控股子公司铜陵雨润中央购物广场有限公司与关联方签订房
屋租赁协议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|

 1.04议案名称：公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与关联方签订物业管理服务合同的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|

 2议案名称：公司关于控股子公司签订搬迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,079,108|99.9946|10,900|0.0054|0|0.0000|

 3议案名称：公司关于出售全资子公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|203,079,108|99.9946|10,900|0.0054|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|
|1.02|公司控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|
|1.03|公司控股子公司铜陵雨润中央购物广场有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|
|1.04|公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与关联方签订物业管理服务合同的关联交易议案|36,586,208|99.9896|3,800|0.0104|0|0.0000|
|2|公司关于控股子公司签订搬迁补偿协议的议案|36,579,108|99.9702|10,900|0.0298|0|0.0000|
|3|公司关于出售全资子公司股权的议案|36,579,108|99.9702|10,900|0.0298|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：林兢、于波
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京中央商场（集团）股份有限公司2018年9月14日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-046
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14点30分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
www.shaangu.com
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|
|2|《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年10月26日经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，并于2017年10月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
www.shaangu.com
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601369|陕鼓动力|2017/11/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年11月7日
上午8：30—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035
传真：029-81871038
3、联系人：刘红卫
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会 2017年10月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
www.shaangu.com
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》||||
|2|《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
www.shaangu.com
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-019浙江司太立制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月20日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2018年3月15日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》。
公司与保荐机构东方花旗证券有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行专项核查中发现，公司于2017年12月底至 2018年 2月期间在闲置募集资金的使用过程中存在相关的违规问题，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金使用过程中存在违规问题之自查及整改报告》。
三、备查文件
《独立董事关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的独立意见》
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司
董事会
广州白云电器设备股份有限公司
关于
中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复
广州白云电器设备股份有限公司
二〇一七年十二月
回复说明
2017年12月22日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2017年第74次会议审核，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”、“白云电器”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案获有条件通过。
根据并购重组委的审核意见，公司组织中介机构对相关问题进行了认真研究，现回复说明如下。
除另有说明外，本回复中各项词语和简称与《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中各项词语和简称的含义相同。
1、请申请人进一步说明，如本次交易未能在2017年底完成，业绩承诺期是否相应顺延。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
回复：
一、业绩承诺期顺延情况
2017年 12月 25日，经白云电器第五届董事会第十三次会议审议通过，白云电器与白云电气集团及 17家资产经营公司签订《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）》，白云电器与白云电气集团签订《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。
各方同意修订业绩承诺条款：若本次交易在 2017年 12月 31日前未能实施完毕，则白云电气集团业绩承诺期间将相应顺延至 2020年度，白云电气集团承诺：标的公司桂林电容 2020年经审计的净利润（扣除非经常性损益）不低于17,877.18万元。
二、补充披露情况
以上内容已在重组报告书之“第七章本次交易合同主要内容”中补充披露。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为，如本次交易未能在 2017年底完成，业绩承诺期应当相应顺延至2020年度，白云电气集团已承诺：标的公司桂林电容2020年经审计的净利润（扣除非经常性损益）不低于17,877.18万元。
（本页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》盖章页）
广州白云电器设备股份有限公司年 月 日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-064
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 15日及 2019年 5月 16日分别召开了公司第二届董事会第五次会议及 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 40,000万元闲置募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。详见公司于 2019年 4月 17日及 2019年 5月 17日在上海证券交易所（www.sse.com）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）及《东方环宇 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、已到期赎回的理财产品情况：
（一）公司于 2019年 10月 21日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议，使用闲置募集资金购买结构性存款已于近日到期，公司收回了本金3.5亿元,实际年化收益率3.0%,获得理财收益604,109.59元。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2019年 10月 22日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-062）。
二、本次现金管理的情况：
（一）公司于 2019年 11月 12日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议，使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币 3.5亿元，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款20天（汇率挂钩看涨）
2、购买金额：3.5亿元
3、产品类型：保本浮动收益
4、预期年化收益率：3.25%（低档收益率）—3.35%（高档收益率）
5、收益分配方式：到期后连本带息返还募集资金账户
6、该理财产品的安全性：保本
7、公司投资该理财产品的期限：2019年11月13日至2019年12月03日
8、购买资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司昌吉分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（三）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资
金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2019年11月13日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-004浙江正泰电器股份有限公司
关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月30日与正泰集团财务有限公司（以下简称“正泰财务公司”）签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。
过去12个月与正泰集团财务有限公司未发生关联交易。
该事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
正泰财务公司近日收到中国银行业监督管理委员会浙江监管局下发的《中国银监会浙江监管局关于筹建正泰集团财务有限公司开业的批复》（浙银监复[2017]396号），核准正泰集团与公司共同筹建的正泰财务公司开业，并获得由中国银行业监督管理委员会温州监管分局颁发的00520852号《金融许可证》。
正泰财务公司由控股股东正泰集团与公司共同出资设立，其设立及审批流程详见公司于2016年6月28日刊登的《关于出资参与设立正泰集团财务有限公司的关联交易公告》（2016—038）、2017年8月12日刊登的《正泰电器关于获得筹建正泰集团财务公司批复的公告》（2017—039）和2017年12月16日刊登的《正泰电器关于获得财务公司开业批复的公告》（2017-057）。
正泰财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商，对公司的运营情况有较为深入的认识，可向公司及附属子公司提供便捷高效的金融服务。
为加强本公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司于2017年12月30日与正泰财务公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协
议。本公司和财务公司的控股股东均为正泰集团，公司与正泰财务公司之间构成关联关系，上述交易行为构成关联交易。
以上事项已经公司2018年1月2日第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣已回避本议案表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况介绍
正泰集团财务有限公司
注册资本：人民币10亿元
注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦
股权结构：正泰集团出资 5.10亿元人民币，占注册资本的51%，公司出资 4.9亿元，占注册资本的49%。
主营业务：
1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2)协助成员单位实现交易款项的收付；
3)经批准的保险代理业务；
4)对成员单位提供担保；
5)办理成员单位之间的委托贷款；
6)对成员单位办理票据承兑和贴现；
7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8)吸收成员单位存款；
9)对成员单位办理贷款及融资租赁；
10)从事同业拆借。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易基本情况
公司与正泰财务公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。主要业务条款如下：
1、授信服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供授信服务。
（2）甲方在乙方核定的授信额度内办理包括但不限于贷款、票据承兑及贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。
（3）在协议签署后一年内，乙方向甲方提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币20亿元（含本数）。
（4）授信相关具体事项由双方另行签署协议。
2、存款服务
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
（3）在协议签署后一年内，甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）合计不超过人民币45亿元（含本数）。但乙方向甲方发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
3、资金统一结算业务
（1）乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。
（2）乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算业务管理。
4、其他金融服务
乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证相关的咨询、代理服务、委托贷款、担保业务等。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
正泰财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商，对公司的运营情况有较为深入的认识，可向公司及附属子公司提供便捷高效的金融服务。与正泰财务公司签订《金融服务协议》，一、有利于加强公司资金集中管控，防范资金风险。通过正泰财务公司进行集中和专业化管理，实现公司内部资金高效配置和动态头寸调控，增强整体资金实力和融资能力，提高资金风险管控水平。二、可以提高公司资金利用率，降低财务费用。正泰财务公司可以实现内部资金融通，集中管理公司内部沉淀资金，减少对外融资额度和利息支出，降低财务费用，提
高公司整体价值。三、有助于推进公司产融结合，完善战略布局。正泰财务公司立足于公司内部成员、行业特点和客户群体，具备专业化服务能力和低成本优势，可以有效满足公司业务，满足多样化金融需求。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2018年1月2日