证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-06号
成商集团股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 3月 20日（星期四）下午15：00
●股权登记日：2014年 3月 13日
●会议召开地点：成都市锦江宾馆
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：是
●是否有特别决议事项：是
成商集团股份有限公司2014年2月24日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：
现场召开时间为2014年3月20日下午15：00；
网络投票时间为 2014年 3月 20日上午 9:30-11：30及下午13：
00-15：00。
3、会议地点：成都市锦江宾馆现场召开
4、会议方式：
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。（网络投票的操作流程详见附件二）
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
二、会议审议事项
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|序号|提议内容|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|
|3|《公司2013年年度报告及摘要》|
|4|《公司2013年度财务决算报告》|
|5|《公司2013年度利润分配预案》|
|6|《关于修改<公司章程>的议案》|
|7|《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》|
|8|《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》|

以上议案内容详见公司于2014年2月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的董事会决议公告及监事会决议公告，其中《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议召开按照《上市
公司股东大会规则》规定办理。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 3月 13日下午3：00交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其
授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。
四、参会登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登
记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和
出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托
书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东
依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2014年 3月 14
日至 3月 19日上午8：30—12：00，下午14：00—18：00到公司
投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
五、联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部联系人：郑怡、周烨 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
特此通知。
成商集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
附件一：
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司 2013年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司 2013年度股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期：年月日 日期： 年月日
（本授权书复印件及剪报均有效）
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 3月 20日上午 9:30-11：30及下午13：
00-15：00。
总提案数：8个
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738828|成商投票|8|A股股东|

2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-8号|本次股东大会的所有8项提案|738828|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《公司 2013年度董事会工作报告》|738828|1.00元|1股|2股|3股|
|2|《公司 2013年度监事会工作报告》|738828|2.00元|1股|2股|3股|
|3|《公司 2013年年度报告及摘要》|738828|3.00元|1股|2股|3股|
|4|《公司 2013年度财务决|738828|4.00元|1股|2股|3股|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||算报告》||||||
|5|《公司 2013年度利润分配预案》|738828|5.00元|1股|2股|3股|
|6|《关于修改<公司章程>的议案》|738828|6.00元|1股|2股|3股|
|7|《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年 -2016年）>的议案》|738828|7.00元|1股|2股|3股|
|8|《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》|738828|8.00元|1股|2股|3股|

3、在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

二、投票举例
1、股权登记日 2014年 3月 13日 A股收市后，持有某公司 A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738828|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《公司 2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738828|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《公司 2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738828|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《公司 2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738828|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席
本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符
合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。