Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—068债券代码：122026 债券简称：09福田债
北汽福田汽车股份有限公司
“09福田债”本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“发行人”）于2009年9月23日发行的2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2014年9月23日开始支付自2013年9月23日至2014年9月22日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证本次付息工作的顺利进行，根据本公司《2009年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日：2014年9月18日
债券停牌起始日：2014年9月19日
兑付资金发放日：2014年9月23日
摘牌日：2014年9月23日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券
2、债券简称及代码：09福田债，代码122026
3、发行人：北汽福田汽车股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币10亿元，5年期限
5、债券发行批准机关及文号： 2009年9月17日，经中国证监会证监（许可）[2009]918号文核准公开发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面年利率为5.68%，在该品种债券存续期内固定不变。
8、计息期限：本期债券的计息期限为自2009年9月 23日起至2014年9月22日
止。
9、付息日：本期债券付息日为2010年至2014年每年的9月23日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
10、兑付日：2014年9月23日。
11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。2014年最新跟踪评级报告中本期债券信用等级为AAA，发行主体信用等级为AA，维持评级展望为正面。
12、上市时间和地点：本期债券于2009年10月15日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登公司上海分公司”）
二、本次本息兑付方案
根据本公司《2009年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的约定，按照《2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券“09福田债”的票面利率为5.68%。每手“09福田债”面值 1000元派发利息为 56.8元（含税），派发本金为人民币1000元。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2014年9月18日
2、债券停牌起始日：2014年9月19日
3、兑付资金发放日：2014年9月23日
4、摘牌日：2014年9月23日
四、兑付对象
本次本息兑付对象为截至 2014年 9月 18日上海证券交易所收市后，在中证登公司上海分公司登记在册的全体“09福田债”持有人。
五、兑付兑息办法
1、本公司将委托中证登公司上海分公司进行债券兑付本息，公司将在本期债券兑付、兑息日前的第 2个交易日前将本期债券兑付的本金及利息足额划付至中证登公司上海分公司指定的银行账户。
2、中证登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付的本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券兑付的本金及利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
七、关于其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、对于持有“09福田债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“09福田债”（面值1000元）实际派发利息为人民币56.8元（含税）。
2、于持有“09福田债”的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，
向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
八、相关机构及联系方式
1、发行人：北汽福田汽车股份有限公司
地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
法定代表人：徐和谊
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系人：任黄磊
联系电话：（010）80729614
邮政编码：102206
2、主承销商：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
联系人：张旭
联系电话：010-57631234
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二○一四年九月十一日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—061
福建东百集团股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：人民币29,100万元
委托理财投资类型：理财产品、结构性存款
委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
2019年3月28日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）现金管理产品，包括：金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，由财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，具体公告内容详见2019年3月30日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
近日，公司及子公司福建东百坊巷大酒店有限公司（以下简称“坊巷酒店”）、成都欣嘉物流有限公司（以下简称“欣嘉物流”）使用闲置资金购买相关金融机构发行的理财产品、结构性存款，累计购买金额为人民币29,100万元。具体如下：
单位:万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|期限（起止时间）|购买金额|预期年化收 益 率|
|1|公司|平安|平安银行天天利保本人|理财|2019.03.29-|500|2.60%|

信息披露文件
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||银行|民币公司理财产品|产品|2019.04.04|||
|2|公司|平安银行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|理财产品|2019.03.29起息（无固定期限）|500|2.60%|
|3|公司|交通银行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款（价格结构型）|结构性存款|2019.04.02-2019.04.08|3,000|2.30%-2.50%|
|4|公司|交通银行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款（价格结构型）|结构性存款|2019.04.02-2019.04.25|2,000|2.30%-2.50%|
|5|公司|厦门银行|厦门银行股份有限公司结构性存款|结构性存款|2019.04.01-2019.04.15|1,000|1.405%-3.10%|
|6|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开发CNYAQKF|理财产品|2019.04.02-2019.04.10|2,000|1.90%|
|7|欣嘉物流|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|理财产品|2019.04.03-2019.04.30|1,500|3.05%|
|8|公司|建设银行|中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|理财产品|2019.04.03-2019.04.08|1，600|2.70%|
|9|公司|招商银行|招商银行挂钩黄金两层区间十四天结构性存款|结构性存款|2019.04.03-2019.04.17|6,000|1.10%-2.80%|
|10|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开发CNYAQKF|理财产品|2019.04.11-2019.04.19|1,000|1.90%|
|11|公司|厦门银行|厦门银行股份有限公司结构性存款|结构性存款|2019.04.17-2019.04.24|1,000|1.405%-2.36%|
|12|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开发CNYAQKF|理财产品|2019.04.19-2019.05.09|1,000|1.90%|
|13|坊巷酒店|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款-8天封闭式|结构性存款|2019.05.05-2019.05.13|1,000|2.90%|
|14|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开发CNYAQKF|理财产品|2019.05.08-2019.05.16|2,000|1.90%|
|15|公司|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款-7天封闭式|结构性存款|2019.05.08-2019.05.15|1,000|3.00%|
|16|公司|交通银行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款（价格结构型）|结构性存款|2019.05.08起息（无固定期限）|4,000|2.30%-2.50%|
|合计||||||29,100|/|

说明：公司与上述受托方不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。
信息披露文件二、委托理财协议主体的基本情况
上述交易对方均为公司相关开户银行，划定银行区域所在地为福建福州市、广东佛山市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
资金来源均为公司闲置自有资金，理财期限不超过一年，亦不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额。
（二）敏感性分析
公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
本次购买的产品流动性较好，风险可控。公司董事会授权财务总监负责具体实施，财务总监已指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，公司将与银行保持密切的联系与沟通，跟踪产品最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
信息披露文件五、公司委托理财情况
截止2019年5月9日，公司及子公司使用闲置资金进行现金管理的未到期余额为人民币8,500万元。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-026号上海置信电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年6月19日发出会议通知，会议于2014年6月26日在上海市天山西路588号公司二楼会议室召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，委托出席董事1名，独立董事宋振宁由于不在国内不能亲自出席会议，委托独立董事邵世伟代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长奚国富主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于与关联方设立合资企业的议案》。关联董事奚国富、任伟理、曹培东、林文孝、周旭回避表决。以上议案 6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-047债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司关于全资下属公司临沂鲁商
地产有限公司向关联方出租物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司（以下简称“临沂鲁商地产”）向关联方临沂居易置业有限公司（以下简称“临沂居易公司”）出租其位于临沂市兰山区广州路的商业项目，由临沂居易置业有限公司进行商业经营。
根据《股票上市规则》规定，因临沂居易置业有限公司同本公司及全资下属公司临沂鲁商地产有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含已履行相关程序的关联交易）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
临沂居易置业有限公司同本公司及全资下属公司临沂鲁商地产有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司。
（二）关联方基本情况
企业名称：临沂居易置业有限公司
法定代表人：吴红
企业类型：其他有限责任公司
住所：兰山区解放路158号1号楼
主营业务：餐饮服务；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、定量包装食盐、畜牧盐；零售：卷烟、雪茄烟；国内版图书零售；音像制品零售。（以上经营项目限分支机构凭许可证经营).(有效期限以许可证为准)。房地产开发及经营;物业管理(以上凭资质经营）；批发、零售：日用品、百货、针纺织品、钟表眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品
（不含文物）；家具的销售及维修；黄金饰品、珠宝首饰的加工、零售；国内广告业务；货物及技术进出口业务；会议、展览服务；仓储服务（不含化学危险品）；
停车服务；房屋租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
租赁房屋位于临沂市兰山区广州路，总建筑面积为140188.92平方米。临沂鲁商地产有限公司将该商业房产租给临沂居易置业有限公司进行商业经营。
（二）定价政策
本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价，并考虑该商业房产所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、面积与功能结构等因素适当调整而确定。
四、关联交易的主要内容
1、租赁期限
租赁期限为 1年，租期起始日为自临沂居易公司设立的分公司(或子公司)正式开业之日起计算。若双方或任何一方，欲在本合同期满后终结本合同的，应于合同届满前3个月以书面形式通知对方。
2、租金及支付方式
自租赁费用起算日起，年租赁费用为1736.79万元，租金标准为：经营建筑面积按0.45元/天/平方米，配套场地建筑面积按0.195元/天/平方米；经营建筑面积及配套场地建筑面积分别为 79305.49平方米和60883.43平方米。
临沂居易公司在本租赁年度12月31日前依据合同约定计算租赁费用金额，书面通知临沂鲁商地产开具发票，临沂居易公司在收到临沂鲁商地产开具的符合临沂居易公司入账要求的发票后 5个工作日内向临沂鲁商地产支付本期的租赁费用。
租赁期限届满后临沂居易公司如续租，则需重新签订租赁合同，租赁费用自第 2年起采用“固定+浮动”的计算方式，具体租赁费及计租方式将在合同中另行约定。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
由于本公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司是一家从事房地产开发与经营管理的公司，本次交易为其日常经营行为，临沂鲁商地产有限公司依照公平、公正的原则对本次交易进行了充分论证，本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价，并考虑该物业所在地区经济发展水平、商业地理位置、面积与功能结构等因素适当调整而确定，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
六、关联交易的履行程序及独立董事意见
公司第九届董事会 2017年度第十次临时会议于 2017年 12月 1日以通讯方式召开，会议以 2名关联董事回避表决，其他 3名董事 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方出租物业的议案》，本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为本次向关联方出租物业属于公司日常经营行为，公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，属于公司正常经营活动，未损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件
公司第九届董事会2017年度第十次临时会议决议。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2017年12月2日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-065
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东张桂丰先生关于部分股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：一、本次股票质押式回购交易延期购回的情况
2016年 12月 29日，张桂丰先生将其持有的 4,750,000股公司限售股（占本公司目前股份总数的1.59%，现该部分股份已于 2018年 1月 26日上市流通）质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），办理股票质押式回购交易业务，初始交易日期为 2016年 12月 29日，购回交易日期为 2019年 6月 28日（具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的临时公告，公告编号：2016-102）
2018年 1月 29日、2018年 9月 11日、2019年 1月 4日，张桂丰先生分别将其持有本公司的无限售条件流通股合计 10,110,000股（合计占本公司股份总数的3.38%）补充质押给兴业证券，上述补充质押购回交易日为 2019年 6月 28日。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）等披露的临时公告，公告编号：2018-008、2018-086、2019-003）
2019年 7月 8日，公司收到张桂丰先生与兴业证券签署
的股票质押回购延期购回交易相关文件，2019年 6月 28日，
张桂丰先生就该笔股票质押式回购交易与兴业证券办理了延期购回业务，延期购回数量为 14,860,000股,占其持有公司股份数的24.76%，占本公司总股份数的4.97%，延期购回交易日为 2019年 11月 28日。
截至本公告披露之日，张桂丰先生持有本公司股份 60,025,000股，占本公司总股本的20.07%；其中处于质押状态的股份数为 18,550,000股，占其所持有本公司股份总数的30.90%，占本公司总股本的6.20%。
二、本次质押延期购回的其他说明
1、质押式回购交易延期购回目的
张桂丰先生本次股票质押式回购交易的目的是上述股票质押式回购交易的延期购回，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
张桂丰先生为公司控股股东，财务状况和资信状况良好。未来资金还款来源主要包括自有资金、合法薪酬、公司现金分红等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若本公司股价波动到警戒线时，张桂丰先生将采取补充质押、部分偿还本金等措施应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 7月 9日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2019-013宁波海天精工股份有限公司
关于实际控制人间接增持公司股份以及监事、高级管理人员间接减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、间接股份变动情况的说明
2019年 5月 21日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东宁波市北仑海天天富投资有限公司（以下简称“海天天富”）及公司实际控制人张剑鸣先生、监事曹军辉先生、高级管理人员林洪然先生、俞盈女士的通知，张剑鸣先生完成了对海天天富原股东曹军辉先生、林洪然先生、俞盈女士等25人持有的部分海天天富股权的收购，相关股权转让变更手续已办理完毕。
海天天富现持有公司股份25,300,000股，约占公司总股本的4.85%。
上述变更手续完成后，张剑鸣先生持有的海天天富的股权比例从29.63%增加至43.27%，监事曹军辉先生持有的海天天富的股权比例从4.36%减少至3.49%，高级管理人员林洪然先生持有的海天天富的股权比例从3.28%减少至2.63%，高级管理人员俞盈女士持有的海天天富的股权比例从2.18%减少至1.74%。
二、其他相关事项说明
1、本次间接股份变动行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次间接股份变动行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续关注海天天富股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会2019年5月23日
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2017年第三次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
二零一七年第三次临时股东大会
会议资料
股权登记日：2017年 8月 9日
会议召开日：2017年 8月 16日
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2017年第三次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2017年8月16日14：30
会议地点：杭州市南山路171号杭州大华饭店北一楼会议室
主持人：董事长蓝翔先生
一、主持人宣布会议正式开始
1、致辞
2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|发言人|
|1|关于更换公司董事的议案|蓝翔|

三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2017年第三次临时股东大会会议资料议案一、关于更换公司董事的议案
各位股东：
公司董事会于2017年7月24日收到了董事洪学春先生提交的书面辞职报告，洪学春先生因个人原因，申请辞去了公司七届董事会副董事长、董事职务，同时辞去公司常务副总裁职务。
依照《公司章程》的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐朱杭烈先生作为公司新任董事候选人，经公司七届董事会第四十二次会议审议通过，现公司董事会向股东大会提名朱杭烈先生为七届董事会新任董事候选人，请各位股东审议。
附：朱杭烈先生简历
朱杭烈，男，1964年10月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，杭州电子工业学院计划统计专业，本科学历，高级经济师。1987年参加工作，先后就职于杭州市统计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省国际贸易集团有限公司工作，历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理，纪委副书记、纪检监察部主任、副总经济师。2017年7月起，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员。
浙江东方集团股份有限公司董事会2017年8月
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-032恒力石化股份有限公司
关于召开2017年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年3月16日(星期五)下午15:30－16:30
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，并于 2018年3月10日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2017年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
定于2018年3月16日(星期五)下午15:30－16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年3月16日（星期五）下午15:30-16:30通过互联网注册并
登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络
恒力石化股份有限公司互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：高明
2、联系电话：0411-86641378
3、传真：0411-82224480
4、邮件：hlzq@hengli.com
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年3月10日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2019-015
哈药集团股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：工业大麻项目系公司控股股东哈药集团绝对控股并主导操作的项目，公司仅持有项目公司2%股份，公司旗下其他分、子公司均不涉及工业大麻相关业务。
近日，有媒体报道称：孙吴县政府早前已与哈药方面签订了有关 1.5万亩的工业大麻的订单种植协议，哈药方面已预付了一部分种植订金，哈药集团现已在孙吴县当地建设了一家有关大麻二酚即 CBD提纯的中试车间。经公司自查并书面征询控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”），上述情况不完全属实。现将相关情况说明如下：
一、公司仅持有项目公司2%股份，项目公司处在初期提取工艺摸索阶段，尚未取得营业收入。
该项目系公司控股股东哈药集团绝对控股并主导操作，于 2018年 12月 14日成立哈药集团孙吴大麻二酚提取有限公司，项目相关情况如下：
1、该公司注册资本 1,000万元，哈药集团有限公司持股93%、云南银特汉普投资有限公司持股5%、哈药集团中药公司（公司全资子公司）持股2%。
2、该公司仍处在CBD（大麻二酚）初期提取工艺摸索阶段，虽已取得 CBD加工资质，但尚未取得销售资质，尚未取得较大的实质性进展,尚未取得营业收入，该项目存在较大不确定性。
二、项目推进方为控股股东，未就订单种植签订任何协议
经核实，目前哈药集团与孙吴县人民政府及种植合作社，以公司加农户订单农业方式，就收购 1.5万亩的工业大麻花叶进行谈判，公司未参与具体谈判。截至目前，就此事项尚未签订任何协议，未支付任何定金，未开展中试生产车间建设。
鉴于哈药集团孙吴大麻二酚提取有限公司的实际情况，哈药集团中药公司参股该公司不会对公司的营业收入和净利润产生影响。除哈药集团中药公司以外，公司旗下其他分、子公司（包括哈药集团人民同泰医药股份有限公司）均不涉及工业大麻相关业务。
公司有关信息以本公司在指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-070中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年 6月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年 6月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|7,387|48,627|8,400|52,024|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一六年七月一日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2017-074
河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第三次临时会议通知于2017年12月22日以传真和电子邮件的方式发出，于 2017年 12月 25日上午 11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）修正案的议案》详见同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于公司 2017年限制性股票股权激励计划（草案）修正案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于调整公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象的议案》公司2017年限制性股票股权激励计划有关议案已经2017年第三次临时股东
大会审议通过，根据公司股东大会的授权，董事会对2017年限制性股票股权激励计划激励对象进行调整。本次调整后，公司激励对象人数由209名变更为152名。
经审核，监事会认为：本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司2017年限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要的要求，不存在损害股东利益的情况。
调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
详见同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于调整公司 2017年限制性股票股权激励计划激励对象的公告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：列入公司2017年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公司2017年限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除部分激励对象未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2017年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
综上，同意以2017年12月25日为授予日，向152名激励对象授予5000万股限制性股票。
详见同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票股权的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于公司拟在郑州购买办公场地成立碳系新材料研究院和增材制造球形金属粉体研究院的议案》
为充分利用郑州作为国家级中心城市及航空港经济综合试验区的信息、区位及人才引进上的优势，公司拟在郑州购买办公场地成立碳系新材料研究院和增材制造球形金属粉体研究院。
办公场地位置：郑州市郑东新区心怡路与祥盛街东南角瀚海领世馆二号综合楼
出让方名称：河南中豪置业有限公司
房屋总面积：4266.75平方
出让价格：人民币壹亿壹仟陆佰贰拾万圆整（￥116,200,000.00元）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
《河南黄河旋风股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票股权激励
计划授予事项的核查意见》
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会2017年12月27日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-026无锡农村商业银行股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。本事项无需提交股东大会审议
一、本次会计政策变更概述
1、财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年3月27日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、根据财政部新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。
务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表，本公司按通知要求调整当期财务报表列报。
3、根据通知要求在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
对本公司财务报表的影响金额列示如下：
2017年度营业外收入减少16千元，营业外支出减少773千元，重分类至资产处置收益；2016年度营业外收入减少272千元，营业外支出减少2,025千元，重分类至资产处置收益。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2018-090
北京长久物流股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月26日 14点30分
召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场B座7层）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月26日
至2018年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司董事的议案|√|
|2|关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案|√|
|3|关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告披露于
2018年 7月 10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；议案 2已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议
案 3已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告披露于 2018年9月8日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、李万君
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603569|长久物流|2018/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2018年9月20日和2018年9月21日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。(联系电话：010-58299739；传真：010-57355800)2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授
权委托书。
六、 其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场 B座 7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100027
电话：010-58299739
传真：010-57355800
联系人：闫超、张烨茜
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年9月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京长久物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司董事的议案||||
|2|关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案||||
|3|关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 公告编号：临 2017-051
华泰证券股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月27日
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|79|
|其中：A 股股东人数|72|
|境外上市外资股股东人数（H股）|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,022,098,863|
|其中：A 股股东持有股份总数|2,636,526,037|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|385,572,826|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.191769|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|36.808755|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.383014|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，周易董事长主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席6人，因公务原因，浦宝英、高旭、许峰、徐清等4位董事和杨雄胜、刘艳等 2位独立董事未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 7人，出席 5人，因公务原因，余亦民和杜文毅等 2位监事未出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司财务负责人舒本娥列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问上海市锦天城（南京）律师事务所的见证律师及 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,635,792,737|99.972187|653,300|0.024779|80,000|0.003034|
|H股|378,709,026|98.219843|200|0.000052|6,863,600|1.780105|
|普通股合计：|3,014,501,763|99.748615|653,500|0.021624|6,943,600|0.229761|

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。
2、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,635,770,237|99.971333|675,800|0.025633|80,000|0.003034|
|H股|379,244,026|98.358598|200|0.000052|6,328,600|1.641350|
|普通股合计：|3,015,014,263|99.765574|676,000|0.022368|6,408,600|0.212058|

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。
本次修订后的公司《章程》将在办理完毕监管核准/备案及工商变更登记手续后生效。本次会议批准授权公司经营管理层办理本次公司《章程》修订的报批等事宜。本次公司《章程》具体修订内容详见公司 2017年 10月31日发布的《华泰证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,635,691,993|99.968366|653,400|0.024782|180,644|0.006852|
|H股|378,709,026|98.219843|200|0.000052|6,863,600|1.780105|
|普通股合计：|3,014,401,019|99.745282|653,600|0.021627|7,044,244|0.233091|

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东的表决情况披露如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案|934,931,394|99.921628|653,300|0.069822|80,000|0.008550|
|2|关于调整公司独立董事津贴标准的议案|934,908,894|99.919223|675,800|0.072227|80,000|0.008550|
|3|关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案|934,830,650|99.910861|653,400|0.069833|180,644|0.019306|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以特别决议通过的议案情况：本次会议的议案3《关于修订<华泰证券股份有限公司章程>的议案》为特别决议事项，获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孙钻、白雪
2、律师见证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华泰证券股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的法律意见书。
华泰证券股份有限公司 2017年12月28日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2019-015北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司开展无追索权应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、保理业务概述
公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称“大龙顺发”）拟与国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务，保理业务累计额度不超过人民币 15,000万元，保理业务期限为保理合同签订之日起 1年内，授权公司管理层具体办理相关业务，单笔保理业务期限以具体单项保理合同约定期限为准。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
二、保理业务的主要内容
1、业务标的：大龙顺发部分应收账款
2、合作机构：开展无追索权应收账款保理业务的国内商业银行
3、保理方式：无追索权保理业务
4、保理金额：不超过人民币15,000万元
5、保理期限：保理合同签订之日起 1年内，单笔保理业务期限以具体单项保理合同约定期限为准
6、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定
三、开展保理业务的目的及对公司的影响
大龙顺发开展无追索权应收账款保理业务，可以加快应收账款资金回笼，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，有利于其提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障其日常生产经营，符合公司整体发展规划。
四、审议程序
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》，独立董事就该项议案进行了事前认可并发表了如
下独立意见：控股子公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的无追索权保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意控股子公司开展无追索权应收账款保理业务。
公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》，并发表了如下审核意见：控股子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回收时间，加快资金周转，提高资金使用效率，符合公司生产经营需要。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于控股子公司开展无追索权应收账款保理业务的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码： 600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-032广汇汽车服务股份公司
关于 2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
授权投资标的：委托理财
授权投资额度：不超过人民币 55亿元自有闲置资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
授权有效期：自公司2018年年度股东大会批准之日起12个月内有效。
一、委托理财计划概述
(一) 委托理财投资的基本情况
1.委托理财投资的目的
为进一步提高闲置资金使用效率，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2.委托理财投资的额度
公司拟使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
3.授权期限
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年。
公司及下属公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。
5.委托理财投资的实施
在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。
(二) 公司内部需履行的审批程序
2019年 4月 23日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司及下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司最近一期经审计净资产的14.86%）,在上述额度内资金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、委托理财投资的资金来源
委托理财投资资金来源为公司自有资金。
三、委托理财投资对公司影响
在符合国家法律法规及确保资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、委托理财投资的风险控制
(一) 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
(二) 在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。
(三) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四) 安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
(五) 公司将在定期报告中披露报告期内办理的委托理财以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2019年4月24日