Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临025国旅联合股份有限公司
关于与关联人共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司与厦门当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）共
同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“国旅文投”），作为公司业务培育的平台。
公司本次设立合伙企业暨对外投资事项已经公司董事会2016年
第三次临时会议审议通过。
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致合伙企业无法达到预期收益。
本次投资的合伙人与公司属于关联交易，目前公司已按规定向上海证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议。
一、对外投资概述
为不断完善国旅联合产业布局，推动国旅联合战略发展，打造国旅联合在文化体育行业的地位与竞争力，公司作为有限合伙人与当代集团（作为普通合伙人、执行事务合伙人）共同出资设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“国旅文投”），作为公司业务培育的平台。
国旅文投总规模为 2亿元，当代集团认缴出资额为 1.7亿元，占比85%，国旅联合认缴出资额为 3,000万元，占比15%。其中初始认缴出资额为 1,000万元，由当代集团和国旅联合共同出资，当代集团
初始认缴出资为 850万元，占比85%，国旅联合初始认缴出资为 150万元，占比15%。后续出资视具体项目进展情况决定出资到位时间。
当代集团为公司实际控制人王春芳控制下的企业，公司与当代集团构成关联方，该项共同投资属于关联交易。公司董事会 2016年第三次临时会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司与当代集团设立合伙企业暨对完投资的议案》，关联董事施亮、王东红回避了表决。
二、合作方的基本情况
公司名称：厦门当代投资集团有限公司
注册地址：厦门市思明区环岛路3088号201室
法定代表人：王春芳
注册资本：1.2亿元人民币
成立日期：2005年4月18日
主营业务：对文化艺术产业、能源业（国家专控的除外）、矿产业（国家专控除外）、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业（不含酒店、餐饮经营）、旅游业、高新科技产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。
公司类型：有限责任公司
三、合伙协议的主要内容
（一）合伙企业的名称、经营场所、合伙期限、总认缴出资额及经营范围
名称：国旅联合（厦门）文化投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：厦门当代投资集团有限公司
合伙期限：50年。
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；
受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；企业总部管理；资产管理（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）。
（二）合伙人名录、出资方式、出资额（万元）、合伙人类型
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|合伙人名录|合伙人类型|出资方式|出资额|占比|
|厦门当代投资集团有限公司|普通合伙人/执行事务合伙人|以货币出资，所认缴的出资额分期与2036年 3月1日之前缴足|850 万元|85%|
|国旅联合股份有限公司|有限合伙人|以货币出资，所认缴的出资额分期与2036年 3月1日之前缴足|150 万元|15%|
|合 计|——|——|1,000万元|100%|

（三）合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人及有限合伙人
1、合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人为厦门当代投资集团有限公司，执行事务合伙人负责合伙企业的日常经营，对外代表合伙企业。应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况。
2、合伙企业的有限合伙人为国旅联合股份有限公司。
有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。对执行事
务合伙人执行合伙事务的情况具有监督权。
（四）费用
执行事务合伙人执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
（五）利润分配、亏损分担方式
合伙企业的利润分配，按照出资比例进行分配。合伙企业的亏损分担，按照出资比例进行分担
四、董事会审议情况
2016年3月7日，公司董事会召开了2016年第三次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议了公司与关联方当代集团设立合伙企业暨对外投资的议案，关联董事施亮、王东红回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司与关联人共同出资设立公司，上市公司出资额达到规定标准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以向上海证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议的规定。在本次共同投资暨关联交易事项中，公司与当代集团均为现金出资，并且按照出资比例确定各方在合伙企业的财产份额，目前公司已向上海证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与当代集团设立合伙企业暨关联交易
中，公司与关联方以现金出资，并按照出资额比例确定各方在所设立合伙企业的股权比例，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该项交易有利于加快公司的战略转型及业务布局，拓宽投资渠道，提升公司的市场竞争力。
六、本次对外投资对公司的影响
公司与关联方当代集团设立合伙企业，有利于加快公司的战略转型和业务布局，拓宽公司的投资渠道，提升公司的市场竞争力。
七、本次对外投资的风险与应对分析
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致合伙企业无法达到预期收益。公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注合伙企业设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年三月八日备查文件：《国旅联合董事会2016年第三次临时会议决议》。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-07中再资源环境股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2967号）核准，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）股票 69,749,006股，每股发行价格为6.63元，募集资金总额为人民币462,435,909.78元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 454,941,097.39
元。截至 2017年 4月 17日，上述募集资金已全部到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 17日出具的中天运
〔2017〕验字第 90028号验资报告审验确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及主承销商兴业证券
股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2017年 4月 17日在北京与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
金额单位：元人民币
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户行|账号|储存金额|
|1|中再资源环境股份有限公司|中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行|699531650|457,236,422.50|

三、《三方监管协议》的主要内容
㈠协议主体：
甲方：中再资源环境股份有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司北京分行
丙方：兴业证券股份有限公司
㈡协议主要内容
⒈甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方非公开发行股票等募集资金投向项目募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
⒉甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
⒊丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订
的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
⒋甲方授权丙方指定的保荐代表人李斌、叶贤萍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
⒌乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
⒍甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%时，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
⒎丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
⒏乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
⒐丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，对超出本协议项下约定的职责和义务的要求，乙方不承担任何形式的责任。
⒑本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—22湖北兴发化工集团股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所持本公司股票解除质押及股票质押情况有关事宜公告如下：
2014年 3月 3日，宜昌兴发集团有限责任公司（持有公司 106,292,720股，占公司总股本的24.41%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向中国建设银行股份有限公司兴山支行的股权质押解除手续，解除了 1426万股无限售流通股份质押冻结;办理了向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行的股权质押解除手续，解除了 360万股、1040万股、160万股无限售流通股份质押冻结；办理了向中国银行股份有限公司三峡分行的股权质押解除手续，解除了 690万股无限售流通股份质押冻结。
同日，宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司 1426万股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司兴山支行；将其所持有的本公司 1200万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行；将其所持有的本公司 600万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三峡分行；将其所持有的本公司 400万股无限售流通股质押给中信银行股份有限公司宜昌分行。以上质押登记日均为 2014年 2月 28日。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会二 O一四年三月三日
证券代码：600353证券简称：旭光股份公告编号：2018- 006
成都旭光电子股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月7日 14点00分
召开地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光股份办公楼三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月7日
至2018年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的预案|√|
|1.01|拟回购股份的方式|√|
|1.02|拟回购股份的价格|√|
|1.03|拟回购股份的金额及资金来源|√|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.05|拟回购股份的期限|√|
|1.06|拟回购股份的用途|√|
|1.07|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2018年2月 11日召开的第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 2月 12日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上披露的公告（临
2018-006）。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600353|旭光股份|2018/2/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道 318号成都旭光电子股份有限公司证券室。
4、登记时间：2018年3月6日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：028-83967182
传 真：028-83967187
邮 编：610500
联系人：晋晓丽
2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2018年2月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的预案||||
|1.01|拟回购股份的方式||||
|1.02|拟回购股份的价格||||
|1.03|拟回购股份的金额及资金来源||||
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|1.05|拟回购股份的期限||||
|1.06|拟回购股份的用途||||
|1.07|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2017-006
债券代码：122292债券简称：13兴业 01
兴业证券股份有限公司
关于“13兴业01”回售实施的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）募集说明书》中设定了品种一（“13兴业01”）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种一第 3个计息年度付息日将其持有的品种一全部或部分按面值回售给发行人。品种一第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。
投资者有权选择在投资者回售登记期（2017年 1月 26日至 2017年 2月 6日）内进行登记，将持有的“13兴业01”按债券面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
公司将根据相关业务规则，做好“13兴业01”公司债券的回售工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-020
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚铝业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）
本次担保额度为最高额 3.6亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚铝业累计担保实际金额为2.5亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为64.762亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年2月20日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为河南中孚铝业有限公司在海德资产管理有限公司申请的3.6亿元借款额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚铝业有限公司
住所：巩义市站街镇东岭豫联工业园区
法人代表：周铁柱
注册资本：2,000万元
经营范围：电解铝的生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
中孚铝业为公司的控股子公司。截至2016年9月30日，中孚铝业资产总额为699,361.34万元，负债总额为765,094.57万元，净资产为-65,733.23万元，2016年1-9月利润总额为24,979.10万元，净利润为19,225.23万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为中孚铝业在海德资产管理有限公司申请的3.6亿元借款额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限2年。资金用于中孚铝业购买原材料。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚铝业在海德资产管理有限公司申请的3.6亿元借款额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为111.895亿元，实际担保总额为64.762亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的113.570%，其中：对内实际担保总额为 50.661亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的88.842%；对外实际担保总额14.101亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.728%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达115.665亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的202.84%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-023梦百合家居科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：HEALTHCARE EUROPE DOORUMA（以下简称“恒康塞尔维亚”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为500万欧元，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为780万欧元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为满足业务发展需要和实际经营需求，恒康塞尔维亚拟向中国银行股份有限公司匈牙利分行申请一年期500万欧元贷款，用于补充流动资金。梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国银行股份有限公司如皋分行开具融资性保函为其提供担保，担保金额500万欧元，担保期限1年。
上述担保事项已经公司于2018年3月30日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，同时授权公司董事长倪张根先生具体办理担保事宜并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA
3、经营范围：生产床垫
4、与公司关系：公司持有恒康塞尔维亚90%股权、Frismodt Holding ApS持有恒康塞尔维亚10%股权。
5、主要财务数据：截至2017年12月31日，恒康塞尔维亚资产总额
182,471,855.82元，负债总额214,955,153.72元（其中：流动负债总额 199,232,358.88元），净资产-32,483,297.90元，2017年度实现营业收入71395142.52元，净利润-17,074,394.16元。
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保（内保外贷）；
2、担保类型：借贷；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：500万欧元。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，符合公司及全体股东的利益。恒康塞尔维亚的日常经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围内。
恒康塞尔维亚为公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
独立董事认为：公司为全资子公司恒康香港提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，经审核，恒康香港的日常经营情况正常，具备偿还债务的能力，风险可控。本次担保事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，同意该项担保议案。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、梦百合为控股子公司恒康塞尔维亚提供担保，有利于下属子公司的资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益，是合理和必要的。
2、上述担保事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。截至2017年12月31日，恒康塞尔维亚资产负债率超过70%，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司2017年年度股东大会审议。截止本核查意见出具日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。
综上，梦百合为其子公司提供担保的行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。因此，广发证券同意梦百合为控股子公司恒康塞尔维亚提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额780万欧元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.92%（根据2018年3月30日汇率，1欧元=7.76人民币，780万欧元折合人民币约6,052.80万元计算），上述担保为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
七、报备文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、被担保人的基本情况和最近一年财务报表；
3、独立董事关于公司2017年度对外担保情况专项说明及第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-031
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
关于重大事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、召开时间：2015年4月10日（星期五）15:30~ 16:30
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
3、召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
一、说明会主题
公司于2014年7月31日披露《公司重大事项停牌公告》（2014-026），因公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年7月31日起停牌。公司于 2014年 8月 21日披露《公司重大事项继续停牌公告》（2014-033）确定重大事项为筹划与解决公司 B股事项相关的重大资产重组事宜，经公司申请，公司股票自2014年8月21日起继续停牌至今。
由于重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌。
为加强与投资者沟通，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“重大事项投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、形式
1、会议召开时间：2015年4月10日（星期五）下午15:30~ 16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁、董事会秘书及财务负责人。
四、投资者参加方式
投资者可在2015年4月10日15:30~16:30登录上证e互动
（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次说明会，本公司及相关
人员将及时回答投资者提问。
五、联系方法
联系人：杭磊
电话：021-32522907
传真：021-32522909
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
江西昌九生物化工股份有限公司
累积投票制实施细则（试行）
（2018年1月经2018年第一次临时股东大会审议通过）
第一条为了进一步完善公司治理结构，保证股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事（非职工代表董事）或监事（非职工代表监事），公司决定采用累积投票制时，每位股东拥有的表决权数（或称有效选票数）为其所持有的股票数乘以他有权选出的人数的乘积数。每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位候选人，也可以任意分配给其有权选举的相关候选人。最终以得票多者且超过出席股东大会股东所持股份的半数的候选人当选。公司控股股东控股比例在30％以上的，应当采用累积投票制投票选举董事、监事。
第三条为确保独立董事当选人数符合证监会规范意见，独立董事与非独立董事选举分开进行。独立董事选举亦参照本实施细则办理。
第四条选举具体步骤如下：
（一）股东大会召开前，公司确定采用累积投票制选举董事、监事的，应当制定相关方案，并在确定董事、监事候选人之前以书面形式征求公司前十大流通股股东的意见。
（二）公司确定采用累积投票制选举的，应当提名委员会研究，经过公司董事会审议通过，并在公司股东大会前选举前30日公告。
（三）股东大会召开时，工作人员发放选举选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名候选人后标注其使用的表决权数目（或称选票数）。
（四）如果选票上该股东使用的选票总数超过了其所合法拥有的有效选票数，则该选票无效，所有选票视为弃权。
（五）如果选票上该股东使用的选票总数没有超过其所合法拥有的有效选票数，该选票有效。
（六）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每名候选人的得票情况。
第五条当选规则
（一）实行差额选举时，以候选人得票多者为当选，但当选人所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持股份的二分之一；
（二）实行等额选举时，候选人当选所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持股份的二分之一；
（三）如果股东大会经表决，当选人数不足应选人数时，则对未当选的候选人再次进行累积投票，仍无法足额选出当选候选人的，公司应当在下次股东大会安排补选；若发生得票相同情形，且应选人数少于得票相同候选人时，则对得票相同的候选人需再次进行投票选举，直至选出为止。
（四）如公司安排补选或再次投票仍无法选出相应候选人，导致无法满足公司董事会、监事会组成要求的或相关职务缺位 180日以上的，公司董事会、监事会可提议股东大会将该空缺职务选举方式从累积投票制调整为一般表决方式。
（五）为免疑义，公司控股股东控股比例在30％以上的，不得调整选举表决方式；在公司组织累积投票制选举、发生无法足额选举情形之日起 180日内，公司控股股东减持股份导致持股比例不足30%的，自减持行为结束之日起 180日内，公司仍应采用累积投票制进行选举。
第六条在与会有表决权的股东选举前，公司大会工作人员应向股东发放累积投票实施细则及相关操作指引，以保证其正确行使投票权利。
第七条本实施细则经股东大会审议批准后生效。
第八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司应当及时对本实施细则进行修订，报请股东大会审议批准。
第九条本实施细则由公司董事会负责解释。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2019-030
南京医药股份有限公司
2018年度第八期超短期融资券 2019年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司2018年度第八期超短期融资券（债券简称：18南京医药SCP008，债券代码：011801674）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：南京医药股份有限公司
2、债券名称：南京医药股份有限公司2018年度第八期超短期融资券
3、债券简称：18南京医药SCP008
4、债券代码：011801674
5、发行总额：人民币3亿元
6、债券期限：270天
7、本计息期债券利率：4.38%
8、到期兑付日：2019年5月25日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：周星辰
联系方式：025-84796501
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-093福建龙马环卫装备股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 10月 19日（星期一）下午 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年 10月 19日（星期一）下午
15:30-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长张桂丰先生、财务总监杨育忠先生、董事会秘书陈永奇先生、财务顾问兴业证券股份有限公司保荐代表人雷亦女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：章先生、王小姐
联系电话：：0597-2796968
传真：0597-2962796
电子邮件：fjlm@fjlm.com.cn
通讯地址：福建省龙岩市新罗区商务营运中心商会大厦 B
栋 17层证券事务部办公室
邮编：364000
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 10月 19日
山西通宝能源股份有限公司
二○一三年度独立董事履职报告
作为山西通宝能源股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法规制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，忠实地履行了独立董事的职责。
一、独立董事的基本情况
公司 2012年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，选举史丹、李晓磊、崔劲、张志铭为八届董事会成员，其工作履历、专业背景以及兼职情况，均符合监管要求并在年报中予以详尽披露。
公司独立董事四名，超过全体董事的半数以上，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事 2013年度履职情况
（一）出席公司会议情况
2013年，公司共召开董事会 8次，董事会审计委员会会议 5次、董事会提名委员会会议 2次、董事会薪酬与考核委员会会议 1次，年度股东大会 1次、临时股东大会 1次，不存在委托及无故缺席的情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|史丹|8|8|3|0|0|否|
|李晓磊|8|8|4|0|0|否|
|崔劲|8|8|4|0|0|否|
|张志铭|8|8|3|0|0|否|

（二）会议表决及现场调查情况
2013年，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交公司董事会审议的各项议案均进行了认真审核，积极参与会议讨论并结合自身的专业知识提出意见建议，对全部议案均作出赞成的投票选择，未发生对审议事项提出异议的情形；利用参加现场会议的机会以及公司年度报告审计期间现场调查和了解公司日常生产经营情况；在公司 2012年年报的编制过程中，认真审阅公司提交的相关资料，听取公司管理层的汇报，年审会计师就公司年报审计工作进行沟通，确保公司 2012年度报告真实、准确、完整。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司为独立董事履职提供必需的工作条件，定期主动报告公司运营情况，董事会召开前均按规定时间通知并提供足够的资料以供决策，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们重点关注公司的三会运作、信息披露、关联交易、对外担保、内部控制以及现金分红等事项，进行认真审核，并发表了同意的独立意见。
（一）关联交易情况
1、日常关联交易事项
2013年度，我们以维护中小股东利益的角度出发，对《二○一
三年度日常关联交易预案》、阳光公司和地电公司《关于增加二○一
三年度日常关联交易金额的议案》、《关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
2、公司重大资产重组事项：
（1）2013年 3月28—29日，对提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（2）2013年 9月 27日，对提交公司八届董事会三次会议审议的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》等相关议案，进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
2013年 1月 24日，10月 28日我们分别对提交七届董事会二十六次会议、八届董事会四次会议审议的《关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案》的所有相关材料进行了审慎分析并发表了同意的独立意见。
截至 2013年末，公司不存在为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情形。公司与关联方发生的资金往来是属于公司正常经营活动中发生的经营性往来，不存在控股股东占用公司资金现象。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
2013年 5月 17日，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，八届董事会一次会议续聘李明星先生为公司总经理、续聘梁丽星女士为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘魏绍青先生为公司总工程师，
续聘梁丽星女士为公司总会计师。上述人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会对上述高级管理人员的聘任。
高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反公司薪酬管理制度的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2013年度，公司未披露业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2013年 3月 28-29日，我们对提交七届董事会二十七次会议审议的《关于聘任公司二○一三年度审计机构的议案》进行了事前审查，并按照决策程序，经公司七届董事会审计委员会八次会议审议通过，我们认为公司续聘的会计师事务所具备《公司章程》规定的从业资格，续聘程序合法，同意续聘。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，结合公司实际情况，对《公司章程》有关分红的条款进行了修订与完善。
经 2012年年度股东大会审议通过，公司实施 2012年度利润分配方案，向全体股东按每 10股派发现金 1元(含税)，共计分配利润 1.15亿元，并于 2013年 7月 4日实施完毕。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司 2010年 8月至 2011年 6月的重大资产重组过程中，公司控股股东、关联方所作出的有关股份限售、避免同业竞争、减少关联交易、保证上市公司独立性、物业产权瑕疵、不违规占用资金等承诺事项仍在履行中，承诺人未发生违反承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成 4份定期报告、51份临时公告的披露工作。
均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，未发生违反规定的事项。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司以内部控制设计和运行有效性为着眼点，继续推进内部控制体系的完善和实施，逐步建立内部控制跟踪评价的长效机制，公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升，内部控制体系有效运行，不存在内部控制重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会共召开 8次会议，并组织召开董事会审计委员会会议 5次、董事会提名委员会会议 2次、董事会薪酬与考核委员会会议 1次。相关会议的召集召开程序合规，表决程序合法，在审议关联交易时关联董事进行了回避表决，表决结果合法有效。
四、总体评价和建议
2013年度，我们充分发挥独立董事的专业作用，勤勉尽责、诚信负责，认真参加董事会、董事会专门委员会和股东大会会议，细致谨慎审核公司提供的议案材料，独立、客观、审慎地行使表决权；即时了解公司的运营情况和经营状态，持续关注公司信息披露工作，有效监督、核查、督促公司及时披露信息，切实地维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。
2014年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，更好地维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司二〇一三年度独立董事履职报告》之签署页）
独立董事签字：
史丹 李晓磊 崔劲 张志铭
2014年 3月 18日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2017-032债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资
设立公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：本公司全资子公司四川蜀南投资管理有限公司（以下简称“蜀南公司”）、四川蜀锐建筑工程有限公司（以下简称“蜀锐公司”）与关联方四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设公司”）、非关联方资阳市诚兴建设有限责任公司（以下简称“诚兴建设公司”）拟共同投资设立资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定名称为准，以下简称“蜀南诚兴公司”或“项目公司”）。蜀南诚兴公司注册资本总额为人民币 15,760万元，其中蜀南公司以货币出资人民币 14,968.84万元，持股比例94.98%；蜀锐公司以货币出资人民币 1.58万元，持股比例0.01%。
本次关联交易前12个月内，除日常关联交易外，公司与交投建设公司未发生关联交易，未与不同关联人之间发生共同投资设立公司的关联交易。
一、关联交易概述
于2017年5月17日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司蜀南公司、蜀锐公司与关联方交投建设公司、非关联方诚兴建设公司签署了《股东协议》，以共同投资设立项目公司。项目公司注册资本总额为人民币15,760万元，其中蜀南公司以货币出资人民币14,968.84万元，
持股比例为94.98%，蜀锐公司以货币出资人民币 1.58万元，持股比例为0.01%。
目前，由于公司拟将交投建设公司控股权转让予控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）（详情请参阅本公司于 2017年 4月1日发布的《四川成渝关于转让控股子公司股份暨关联交易公告》），根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6条第（一）款规定，现交投建设公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易前 12个月内，除日常关联交易外，公司未与交投建设公司发生关联交易，未与不同关联人之间发生共同投资设立公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
目前，由于公司拟将交投建设公司控股权转让予控股股东交投集团（详情请参阅本公司于 2017年 4月 1日发布的《四川成渝关于转让控股子公司股份暨关联交易公告》），根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6条第（一）款规定，现交投建设公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.关联人名称：四川交投建设工程股份有限公司。
2.统一社会信用代码：915100007091680387。
3.住所：成都市武侯区二环路西一段 90号四川高速大厦八楼A区B区。
4.法定代表人：孙振堂。
5.注册资本：50000万人民币。
6.经营范围：公路工程；桥梁工程；市政公用工程；地基与基础工程；土石方工程；预拌商品混凝土；混凝土预制构件；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；预应力工程；机电设备安装工程；绿化工程；工程勘察设计；公路维护保养；专业技术咨询；交通工程机械租赁、维修；交通工程设施制作、安装；仓储服务；装卸服
务；商品批发与零售。
7.成立日期：1999年4月19日。
8.主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，总资产约人民币 316,743.95万元，净资产约人民币 71,274.01万元；于 2016年实现营业收入约人民币228,597.24万元，净利润约人民币7,604.42万元（上述数据已经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别：与关联人共同投资设立公司。
（二）项目公司基本信息
1、名称：资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司。
2、注册地点：资阳市。
3、公司性质：有限公司。
4、经营范围：工程管理服务、市政道路工程服务、公路管理与养护。
5、注册资本：人民币15,760万元。
6、股权结构：蜀南公司以货币出资人民币 14,968.84万元，持股比例94.98%；蜀锐公司以货币出资人民币 1.58万元，持股比例0.01%；交投建设公司以货币出资人民币 1.58万元，持股比例0.01%；诚兴建设公司以货币出资人民币788万元，持股比例5%。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体：蜀南公司、蜀锐公司、交投建设公司及诚兴建设公司。
2、出资方式：货币。
3、支付期限：订约方应在项目公司成立后 10个工作日内将认购项目公司股份的资金及时、足额地划入项目公司所指定的银行帐户。
4、红利分配等：交投建设公司和蜀锐公司按照其实缴的出资比例分取红
利，剩余的红利归蜀南公司享有，诚兴建设公司不享有分取红利的权利，同时不承担项目公司债务；项目公司新增资本时，优先按照各订约方实缴的出资比例认缴出资。
5、费用承担：在项目公司设立成功后，设立项目公司所发生的全部费用列入项目公司的开办费用，由成立后的项目公司承担。在项目公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用支出按除诚兴建设公司以外各方认缴出资额对应的比例进行分摊，诚兴建设公司不承担债务和费用。
6、组织结构：项目公司设董事会，由 5名董事组成，非职工董事为 4人，其中，蜀南公司推荐3人、诚兴建设公司推荐1人，由股东会选举产生；职工代表董事1人，由项目公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长1人，董事长为公司的法定代表人，由蜀南公司提名，由董事会选举和罢免。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。项目公司设总经理 1名，由蜀南公司推荐，董事会聘任。项目公司设监事会，由 5名监事组成，非职工代表监事为 3人，其中，交投建设公司推荐1人、蜀锐公司推荐1人、诚兴建设公司推荐1人，由股东会选举产生；职工代表监事 2人，通过职工代表大会选举产生。监事每届任期3年，任期届满，可连选连任。
7、生效时间：《股东协议》自各订约方签字盖章之日起生效。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
按照本公司“发挥优势，加快发展”的总体要求以及“十三五”发展规划，为实现本公司“五大板块”之“城市运营”板块的快速发展，本公司拟依托国家对PPP（Public-PrivatePartnership）投资建设项目的政策机会及与所辖高速公路沿线地方政府良好的合作关系积极参与 PPP项目的投资建设，因此，需成立项目公司专门负责资阳市娇子大道西延线建设及娇子大道综合整治 PPP项目的投资、建设、运营、维护和移交等工作。项目公司的设立有利于充分利用合作各方优势资源，实现优势互补，不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
根据本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值3%，应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。
公司总经理办公会于2017年3月21日以现场会议方式审议通过了本项议案。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017年5月17日
报备文件
（一）总经理办公会决议；
（二）《股东协议》；
（三）公司独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见及独立意见。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 077新疆天富能源股份有限公司
关于建设天富发电厂一期2×660MW工程配套厂外热网工程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×660MW工程配套厂外热网工程；
项目总投资金额为 35,000.00万元人民币；
本项目已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过；
本项目已取得新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会项目备案证明；
本项目不属于关联交易和重大资产重组事项；
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、重大项目概述
（一）项目的基本情况
公司新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×660MW工程配套厂外热网工程（以下简称“本项目”）主要是为了满足公司天富发电厂一期2×660MW投运后，参与石河子市集中供热的要求，配套新建一趟 DN1400的高温热水管网，与现有的 DN1000高温热水供热管网连接，新建管网长度为2×15050米。本项目总投
资不超过 3.5亿元人民币，资金来源为申请银行贷款及企业自筹，计划建设期为不超过 1.5年。
目前，本项目已取得新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会“八师发改（投资）备【2017】102号”《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》，予以备案。
（二）董事会审议情况
本项目已于 2017年 8月 8日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。
二、本项目的目的和对公司的影响
本项目是为了提高供热需求、节约能源，改善供热质量的一项重要市政基础设施项目，可以满足石河子市发展所带来的居民供暖需求，因此本项目具有一定的必要性；同时，建设本项目也是对石河子市区热网科学调配的补充和完善，有利于提高能源利用率，减少能耗。
综上所述，本项目有着显著的社会效益、环境效益和一定的经济效益。
三、项目的主要风险分析
1、政府对节能降耗目标紧迫性的强调使得未来一段时间内通过资源定价机制调整的方式来促进节能减排目标实现的概率在加大，包括水、电、煤、油及天然气等资源品定价机制有望逐步理顺。资源税调整将对煤炭、水、电、钢材等原材料市场价格的波动会影响城市供热行业的供热成本，带来相应的成本风险；
不能完全匹配，从而无法达到效用的最大化，会影响本项目的实际效果；
3、供暖作为一项公共服务性社会公益事业，价格由政府定价，一旦定价政策发生变化，将对公司收入产生影响。
四、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 8月 8日