Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东金莱特电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见北京市天元（深圳）律师事务所
关于广东金莱特电器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2014）第204号致：广东金莱特电器股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金莱特股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派周陈义律师、蔡家文律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司召开的 2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具法律意见。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《广东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
（1）贵公司于2014年10月13日刊载的《广东金莱特电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
（2）贵公司于2014年10月13日刊载的《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
（3）股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
2、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
广东金莱特电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2014年 10月 13日刊载的《股东大会通知》和《董事会决议》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、网络投票方式和投票时间、股权登记日、会议出席对象、会议审议的议案、股东大会现场会议登记方法（包括登记方式、登记时间、登记地点及授权委托书送达地点、注意事项）、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2014年 10月 29日（星期三）14:00在广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司二楼会议室如期召开；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年 10月 29日9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统（http://wltp.cninfo.cm.cn）投票时间为：2014年 10月 28日 15:00至 2014年 10月 29日 15:00期间。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、
广东金莱特电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见地点一致。
4、本次股东大会由贵公司董事长田畴先生主持。经核查，主持人资格合法有效。
经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2014年10月23日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表贵公司股份数5,876万股，占贵公司股份总数的62.9460%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计3人，代表贵公司股份数50,769股，占贵公司股份总数的0.0544%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票和网络投票的方式表决，本次股东大会现场投票由股东代表、监事代
广东金莱特电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计，根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。具体为：
1、《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》
表决情况：同意5,881.0769万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 781.0769万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的13.2812%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过
经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本法律意见一式三份。
北京市天元（深圳）律师事务所
负责人：谭清
经办律师：
周陈义 蔡家文
2014年10月29日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2017-104
长鹰信质科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式召开
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1．股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年12月26日14:00
网络投票时间：2017年12月25日-2017年12月26日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 12月 25日下午15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼418会议室5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份
代表共2人，代表有表决权股份220,400股，占公司股份总数的0.0551%；出席网络投票的股东共9人，代表有表决权股份14,645,424股，占公司股份总数的
3.6612%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份14,865,824股，占公司股份总数的3.7163%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权股份220,400股，占公司股份总数的0.0551%；出席网络投票的股东共9人，代表有表决权股份14,645,424股，占公司股份总数的3.6612%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：
1审议通过《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意14,865,824股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意14,865,824股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1本次股东大会决议；
2见证律师法律意见书。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司董事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-071
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于收到四川证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对成都新易盛通信技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】22号），该函具体内容如下：
成都新易盛通信技术股份有限公司：
2016年 5月，你公司公告，经董事会决议，你公司拟出资 3000万元参与投资设立中兴叁号基金股权投资合伙企业（暂定名），并授权你公司董事长及相关人员具体办理。2016年 6月你公司参与设立该基金时，你公司董事长亦同时投资1000万元参与该基金设立。2016年8月，你公司公告，公司及董事长分别出资3000万元、1000万元参与上述基金设立。2017年6月，你公司补充确认上述交易为关联交易，并提交董事会、股东大会审议通过。
你公司与你公司董事长的上述共同投资行为构成关联交易，3000万元关联交易额占你公司 2015年度经审计净资产的5.71%，应当提交股东大会审议，并履行临时报告和定期报告的信息披露义务。你公司未及时披露、未在《2016年年度报告》中按规定予以披露的行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条、第三十条、第四十八条，以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第四十条等相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，现对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应完善关联交易制度，强化关联方及关联交易的识别、审议及披露，并在收到本监督管理措施之日起 10个工作日内，向我局报送书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司收到上述监管函后，将以此为契机进行整改，公司董事会将组织董事、监事、高级管理人员及相关部门的人员进行业务培训，董事会秘书负责培训工作的组织、实施、管理，落实培训效果评估。认真学习《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，以及公司《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度。进一步加强信息披露管理工作，不断提高公司规范运作能力和水平，及时地履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，切实保障中小股东的利益。
特此公告！
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-052
浙江佐力药业股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告》已于2015年 7月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-38甘肃电投能源发展股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项进展的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）拟面向不超过 10家特定对象非公开发行不超过 36,152.5705万股 A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票募集资金用途涉及向公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司控制的甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司收购相关资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
（二）上述关联交易及双方签署的附生效条件的《资产收购协议》及《资产收购补充协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司的基本情况如下：
公司名称：甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区武都路329号（金惠大厦18楼）
法定代表人：桂俊祥
成立时间：2000年8月3日
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：24,388.1876万元
经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的研究、开发及销售；光伏电站的系统集成、运营，水电开发；电力行业（风电发电，新能源发电）建设工程总
承包及项目管理和相关技术与管理服务（专业乙级），电力设施承装、承修（专业四级）（以上两项凭资质证核定范围在有效期内经营）；金属材料、建筑材料、五交化工产品（不含危险品）、文化用品、劳保用品、日用百货的销售。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）。
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司系甘肃省电力投资集团有限责任公司的全资子公司。甘肃省电力投资集团有限责任公司目前持有公司 607,379,805股股票，占本公司总股本的比例为84.11%，为本公司控股股东。
三、关联交易标的
本公司拟使用本次非公开发行股份募集资金收购甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司持有的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权（即“标的资产”）。标的资产所涉及的审计、评估等工作已经完成，相关资产评估结果已经甘肃省国资委备案。标的资产相关情况详见本次非公开发行 A股股票预案(修订版）。
四、关联交易合同的主要内容
1、合同主体和签订时间
2014年 9月 9日，公司与本次拟收购资产的交易对方汇能新能源签署了附生效条件的《资产收购协议》；2014年 12月 9日，公司与汇能新能源签署了附生效条件的《资产收购补充协议》。
本次交易的资产受让方为甘肃电投。
本次交易的资产出让方为汇能新能源。
2、交易价格及定价依据
根据具有证券从业资格的资产评估机构中联评估师出具的中联评报字[2014]第 1258号《资产评估报告》，酒汇风电100%股权评估值为 68,018.10万元。上述《资产评估报告》已经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会备案。本次交易标的资产的交易价格以上述《资产评估报告》的评估价值为基础，经交易双方协商确定为68,000.00万元。
3、支付方式
本次交易价款将全部以现金形式支付。甘肃电投将在本次非公开发行募集资金到位后，以现金方式支付目标股权的转让价款。
4、协议的生效时间和实施的先决条件
本协议自双方授权代表签署并加盖各方公章之日起生效，并在下列先决条件全部得到满足之日起方可实施：
（1）本次非公开发行股份己经按照《公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范性文件及各方公司章程之规定，经各自董事会、股东大会及/或其他内部权力机构等审议通过，并获得有权部门的批准（如需）；
（2）本次非公开发行股份方案获得甘肃省国资委批准；
（3）本次非公开发行股份方案获得中国证监会核准；
（4）本次非公开发行股份顺利实施，且募集资金全部存入甘肃电投为本次非公开发行开立的募集资金专户；
（5）其他必要的批准（如需）。
5、目标股权交割
本次交易自本次交易的全部先决条件全部成就之日起 30个工作日内办理股权过户。目标股权自评估基准日至股权交割日期间的期间收益归属于上市公司；
期间亏损由甘肃汇能以现金方式补足。
6、违约责任
本协议签订后，除因不可抗力情形以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。
一方承担违约责任应当赔偿由此给守约方所造成的全部经济损失，该等损失包括但不限于：守约方为本次交易而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、券商费用、律师费用、差旅费用等。
五、关联交易定价及原则
根据具有证券从业资格的资产评估机构中联评估师出具的中联评报字[2014]第 1258号《资产评估报告》，酒汇风电100%股权评估值为 68,018.10万元。上述《资产评估报告》已经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会备案。本次交易标的资产的交易价格以上述《资产评估报告》的评估价值为基础，经交易双方协商确定为68,000.00万元。
六、关联交易目的及对公司影响
本次关联交易的目的，是控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司履行借壳上市时的承诺，将其拥有的风电、光伏新能源资产注入甘肃电投，并为甘肃电投在清洁能源主业的未来发展提供有力支撑点。通过本次关联交易，公司规模和综合实力进一步提升，公司资产结构得到丰富，为公司下步全面发展新能源和清洁能源业务提供了良好的基础。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2014年12月10日
北京趣酷科技有限公司
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“上市公司”或“德力股份”）拟通过发行股份及支付现金购买北京趣酷科技有限公司（以下简称“本公司”）部分股东持有的本公司62%股权（以下简称“本次重组”）并募集配套资金（以下简称“本次配套融资”）。本公司作为本次重组的标的公司，现就提供信息真实、准确、完整相关事宜出具本承诺如下：
1、本承诺人已向上市公司以及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京趣酷科技有限公司关于提供信息真实、准确、完整的承诺》之签章页）
承诺人：
北京趣酷科技有限公司（公章）：____________________
年 月 日
深圳市新国都技术股份有限公司
全体董事及高级管理人员对 2017年第一季度报告的确认意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公司 2017年第一季度报告发表如下确认意见：
公司 2017年第一季度报告已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体董事及高级管理人员对本次季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对 2017年第一季度报告的确认意见》签署页】
全体董事签署：
刘祥 汪洋 江汉
韦余红 贾巍 何佳
陈京琳 蔡艳红
高级管理人员签署：
赵辉 李艳芳 童卫东
姚骏 李健
深圳市新国都技术股份有限公司 2017年4月17日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
四川成飞集成科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议将审议关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次发行”）的相关议案。公司独立董事基于独立判断立场，经过认真审阅公司本次发行的有关会议资料后，发表如下独立意见：
1、本次发行的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次发行后虽然公司的关联交易规模有所增加，但具备充分必要性且定价方式公允；本次发行后上市公司不存在同业竞争的情况，本次发行不损害公司独立性。
2、公司为本次交易聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。因此，我们认为：公司为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。
3、公司本次向特定对象发行股份购买资产将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产管理部门备案后确定的标的资产评估价值作为最终交易价格。公司本次发行中拟发行股份购买资产的股票发行价格为公司第五届董事会
第五次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
4、公司本次发行中募集配套资金的股票发行价格为公司第五届董事会第五次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
5、公司本次发行的定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、本次发行将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
7、公司拟与中国航空工业集团公司签订的附条件生效的《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》，定价原则公平、合理，有利于规范公司本次发行完成后的持续性关联交易事项，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
8、公司本次发行中向关联方发行股份购买资产并向关联方非公开发行股份募集配套资金以及签署附条件生效的《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》事项属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事许培辉、张剑龙、杨卫东、刘宗权、黄绍浒应按规定予以回避。
9、同意本次发行的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________ _______________冯渊 李世亮 刘锡良
年月日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-036
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2016年5月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2016年5月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经认真审核，监事会认为：公司使用不超过 15,000万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意公司使用自有资金进行现金管理。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2016年5月27日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-129广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月20日接到公司持股5%以上股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）的通知，获悉易德优势将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例（%）|用途|
|易德优势|第一大股东的一致行动人|700.00|2017-9-19|2018-9-29|杨芳|15.90|补充流动资金|
|合计|-|700.00|-|-|-|15.90|-|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，易德优势持有公司股份 4,402.20万股，占公司总股本的7.76%；累计质押股份数量为4,398.70万股，占其所持有公司股份总数的99.92%,占公司总股本的7.75%。
三、备查文件
1、证券质押登记申请确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-90甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 7月 24日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-49）。其后，公司于 2017年 7月 28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-52）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 8月 7日开市起正式转入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-59）。2017年 8月 12日、8月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-73、2017-76）。2017年 8月 24日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-78）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并就资产重组方案、交易风险等进一步谈判和论证。
鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皇台酒业，证券代码：000995）于 2017年 8月 31日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017年 8月 30日
博彦科技股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十二次临时会议决议有关事项
的独立意见
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司对全资孙公司提供担保的议案》等议案。根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为全资孙公司提供担保的议案
董事会同意公司为全资孙公司 BEYONDSOFT CONSULTINGINC（简称“美国博彦”）向银行申请贷款提供担保，金额不超过 1千万美元，担保期限不超过 18个月。我们认为，此次担保满足美国博彦经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展；上述担保事项履行了必要的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
【以下无正文】
（博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次临时
会议决议有关事项的独立意见）
独立董事：
谢德仁 刘瑞 白涛
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》的独立意见
针对公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》，我们认为，公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合上述相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、独立董事对《关于修订<2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》的独立意见
针对公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，我们认为，修订公司非公开发行A股股票预案符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意公司修订《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关内容。
三、独立董事对《关于公司为全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司向银行申请授信提供担保的议案》的独立意见
针对公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司为全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，我们认为，被担保方深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）为公司全资子公司，公司对亚美斯通提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关审议事项的事前确认函广西柳工机械股份有限公司于2015年04月17将拟提交第七届董事会第九次会议审议的《关于公司2015年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的议案》、《关于公司续聘2015年度财务及内部控制审计机构的议案》及其他相关材料报送了全体独立董事。
作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：
一、关于公司 2015年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的的事先认可意见
公司向下属参股公司广西康明斯工业动力有限公司提供为期一年的信用借款，按银行同期贷款利率收取资金占用费，并充分考虑了风险应对措施。同时广西康明斯工业动力有限公司的另一股东按持股情况提供同比例、同条件的信用借款。公司此次提供财务资助事项符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，未对公司独立性造成不利影响，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。
同意将本议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
二、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内部控制审计机构的事先认可意见
公司董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内部控制审计机构，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
柳工独立董事事前确认函（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第九次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
李嘉明 许文新 季德钧
二〇一五年四月二十七日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认
可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第四次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事前认可意见
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为了有利于保证公司审计业务的连续性，经事先认可，我们一致同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
二、关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股东的权益。因此，同意将《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
三、关于关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于关联交易的议案》并了解了本次关联交易
的背景情况，认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
2017年2月25日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-091北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2017年 10月 25日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2017年 10月 20日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2017年第三季度报告全文》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2017年第三季度报告全文》详见公司于2017年10月27日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年10月25日
银信资产评估有限公司关于
浙江向日葵光能科技股份有限公司与子公司债务豁免事项
对评估结果影响的专项说明
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司债务豁免的议案》，同意豁免全资子公司Sunflower (Luxembourg) Light Energy Science& Technology CO.,LTD（卢森堡向日葵）、向日葵（香港）光能科技有限公司、Sunowe SolarGmbH（德国向日葵）对公司的合计人民币544,578,540.54元的债务。同日，公司收到全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）出具的《债务豁免函》，向日光电同意豁免公司对其的人民币14,548,899.06元的债务。
本公司出具的《浙江向日葵光能科技股份有限公司拟资产置出涉及的绍兴向日光电新能源研究有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2019）沪第1575号）中，向日光电在评估基准日2019年 9月30日的股东全部权益价值评估值为-663,767,012.05元，评估中未考虑上述债务豁免事项对评估结论的影响。
上述评估结论若扣除债务豁免金额后，向日光电的股东全部权益价值为 -133,737,370.57元。
特此说明。
银信资产评估有限公司
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-054东华能源股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年5月23日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2018年 6月 5日在公司会议室召开。应到会董事 7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于子公司受让股权的议案》
根据公司经营管理需要，经董事会审议同意：公司控股子公司 KEEGAN NEW MATERIALLIMITED（简称“KEEGAN”）将以自有资金1,120万美元受让中国华能基础建设投资有限公司所持有的公司控股子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司(简称“东华新加坡”)的3.846%股权。本次转让股权作价 0美元，但股权转让后，KEEGAN需履行对东华新加坡缴纳受让的这部分股权对应的认缴出资额的义务。本次交易完成后，公司进一步增强对子公司东华新加坡的控股权。
本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
相关内容详见2018年6月6日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司受让股权的公告》。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
二、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简
称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过15.94亿元人民币的综合授信（原授信额度14.64亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（亿元人民币）|
|1|宁波新材料|平安银行宁波北仑支行|3|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|3|
|2|宁波百地年|华夏银行宁波分行|1.44|综合授信|信用|自银行授信之日起一年|1.44|
|3|宁波新材料|中国进出口银行宁波分行|5.5|综合授信|担保|自银行授信之日起二年|3.5|
|4|宁波百地年|中国进出口银行宁波分行|6|综合授信|担保|自银行授信之日起二年|6.7|
||合计||15.94||||14.64|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 230.02亿元，其中：东华能源69.70亿元，控股子公司160.32亿元。已实际使用额度111.55亿元，其中：东华能源29.64亿元，控股子公司81.91亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的9.6亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2018年6月6日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的7.2亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2018年6月6日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年6月 5日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-051中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
●本次担保金额：本次为北京弘轩鼎成房地产开发有限公司担保金额为140,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提供担保余额为130,000万元。
●本次担保系公司为下属子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，北京弘轩鼎成房地产开发有限公司（以下简称“北京弘轩”）系中弘投资全资子公司，北京弘轩是“北京夏各庄二期项目”的开发主体。
为降低公司财务成本，加快推进“北京夏各庄二期项目”的开发建设，2016年5月26日北京弘轩与中国工商银行股份有限公司北京平谷支行（以下简称“工行平谷支行”）签署了《房地产借款合同》，工行平谷支行拟向本公司发放贷款140,000万元，贷款期限为36个月，贷款年利率为4.75%（三年期贷款基准利率，随中国人民银行同期基准贷款利率调整而变化）。北京弘轩本次借款的130,000万元用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金10,000万元用于项目后续开发建设。
作为借款担保，北京弘轩拟将持有的“北京夏各庄一、二期项目”土地使用权及在建工程抵押给工行平谷支行；公司全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司之全资子公司北京中弘弘庆房地产开发
有限公司拟将持有的“北京夏各庄三期项目”土地使用权抵押给工行平谷支行。
本公司拟为北京弘轩上述借款提供连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
注册资本：19600万元人民币
成立日期：2013年 4月 26日
注册地址：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83号
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
本公司全资子公司中弘投资实际拥有北京弘轩100%权益。
截止2015年12月31日（经审计），北京弘轩资产总额372,130.64万元，净资产 14,858.21万元,净利润-3,748.12万元。截止 2016年 3月 31日（未经审计），北京弘轩资产总额为 466,988.41万元，净资产为 22,277.02万元,2016年 1-3月份实现净利润为 7,418.81万元。目前该公司开发的项目正在销售中。
三、签署的保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证
合计担保金额：140,000万元人民币
担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：北京弘轩本次借款有助于降低公司财务成本，增加开发资金，加快推进“北京夏各庄二期项目”的开发进程。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 976,390万元，全部为对直接或间接持有的全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 584,937.34万元的166.92%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-004北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议及2017年10月9日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年9月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币 57 天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2018.1.11|2018.3.9|保本保证收益型|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
北京辰安科技股份有限公司二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
北京辰安科技股份有限公司四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||
|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|
|中国建设银行股份有限公司上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.1.122017-001|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|26,000|2017.1.122017-001|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|10,000|2017.4.282017-043|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.5.42017-044|
|北京银行股份有限公司上地支行|结构性存款产品|13,000|2017.5.192017-048|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|5,000|2017.6. 92017-051|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.6. 132017-056|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|3,000|2017.6. 192017-057|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|2,000|2017.6. 292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.6. 292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|6,000|2017.7. 32017-059|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000|2017.7.42017-062|

北京辰安科技股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品|8,000|2017.7.212017-068|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|4,000|2017.7.212017-068|
|中国建设银行股份有限公司中关村分行|结构性存款|3,000|2017.7.312017-073|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利益挂钩的结构性产品|10,000|2017.8.142017-080|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2017.10.162017-092|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2017.10.162017-092|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.10.232017-094|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|1,000|2017.10.232017-094|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.11.302017-111|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,500|2017.11.302017-111|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2017.12.182017-117|

五、备查文件
1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见》
北京辰安科技股份有限公司4、《中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
5、公司与银行签署的理财合同
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年1月12日