Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-086号成都天翔环境股份有限公司
关于2015年年度报告的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年4月25日
在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《成
都天翔环境股份有限公司2015年年度报告》全文。经事后核查，由于工作人员疏忽，导致《成都天翔环境股份有限公司2015年年度报告》中部分数据披露有误，现予以更正如下：
（一）2015年度报告第十节“财务报告”之“二、财务报表中第三：合并利润表”
更正前：
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|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.4261|0.3308|

更正后：
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|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.4614|0.3308|

（二）2015年度报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“14、可供出售金融资产”之“（3）期末按成本计量的可供出售金融资产”更正前：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||||
||||||||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现|
|||本期|本期减少|||本期|本期||单位持股||
|位|期初|||期末|期初|||期末||金红利|
||||||||||比例||
|||增加||||增加|减少||||
|成都农村|||||||||||
|商业银行|||||||||||
||250,000.00|||250,000.00|||||2.68%||
|股份有限|||||||||||
|公司|||||||||||

更正后：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||||
||||||||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现|
|||本期|本期|||本期|本期||单位持股||
|位|期初|||期末|期初|||期末||金红利|
||||||||||比例||
|||增加|减少|||增加|减少||||
|成都农村|||||||||||
|商业银行|||||||||||
||250,000.00|||250,000.00|||||0.00326%||
|股份有限|||||||||||
|公司|||||||||||

（三）2015年度报告第十节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团的构成”
更正前：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|四川天保汇|||||||
|同环境科技|||||||
||成都|成都|技术开发等|67.00%||设立|
|有限公司|||||||
|（1.1）|||||||

更正后：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|四川天保汇同|||||||
|环境科技有限|成都|成都|技术开发等||67.00%|设立|
|公司（1.1）|||||||

（四）2015年度报告第十节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”之“（3）重要联营企业的主要财务
信息”
更正前：
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|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||宏华租赁|宏华租赁|
|营业收入|148,970,611.71|257,074.69|

更正后：
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|宏华租赁|宏华租赁|

||||
|-|-|-|
|营业收入|14,897,061.71|257,074.69|

（五）2015年度报告第十节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”之“（4）不重要的合营企业和联营
企业的汇总财务信息”
更正前：
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合|||
||--|--|
|计数|||
|--净利润|-1,176,102.64||
|--综合收益总额|-1,176,102.64||
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合|||
||--|--|
|计数|||

更正后：
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合|||
||--|--|
|计数|||
|--净利润|-94,594.50||
|--综合收益总额|-94,594.50||
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合|||
||--|--|
|计数|||

（六）2015年度报告第十节“财务报告”之“十五、资产负债表日后事项”之“2、利润分配情况”
更正前：无
更正后：
企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润情况：
项目 内容
拟分配的利润或向全体股东按每10股派发人民币现金3.00元（含税）
股利 同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股
（七）2015年度报告第十节“财务报告”之“十八、补充资料”之“2、
净资产收益率及每股收益”
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益|稀释每股收益|
|||（元/股）|（元/股）|
|归属于公司普通股股东||0.4614|0.4261|
||19.15%|||
|的净利润||||
|扣除非经常性损益后归||||
|属于公司普通股股东的|17.68%|0.4261|0.4261|
|净利润||||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益|稀释每股收益|
|||（元/股）|（元/股）|
|归属于公司普通股股东||0.4614|0.4614|
||7.47%|||
|的净利润||||
|扣除非经常性损益后归||||
|属于公司普通股股东的|6.90%|0.4261|0.4261|
|净利润||||

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。本次更正不
会对公司2015年度业绩造成影响。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将
在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-15
深圳华侨城股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事叶向阳先生提交的书面辞职申请。因工作调动，叶向阳先生申请辞去公司监事职务，辞职后叶向阳先生仍在公司任职。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，叶向阳先生的辞职将导致公司监事人数少于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新的监事后生效。在此之前，叶向阳先生仍将履行监事的职责。
叶向阳先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对叶向阳先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-011
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|为了让投资者及时了解公司各季度经营情况，公司根据深圳证券交易所相关|
|规范性要求，特编制2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报，相关数|
|据信息如下：|

一、按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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|业务类型|2018年第四季度新签订单金额|截至 2018 年 12月 31 日累计已签约未完工订单金额|2018 年第四季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|83,717.67|203,599.15|3,727.76|
|住宅装修|44,016.11|234,567.81|12,645.55|
|设计业务|4,956.74|19,998.93|0|
|合计|132,690.52|458,165.89|16,373.31|

二、其他需要说明的情况
上述数据中，其中“2018年第四季度新签订单金额”较去年同比增长3.6%。
（注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意
投资风险。）
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一九年一月二十五日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-087乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下合作银行延续申请综合授信额度，具体情况预计如下：
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|-|-|-|-|
|序号|银行|授信额度|授信期限|
|1|建设银行|不超过6亿元注1|1年|
|2|工商银行|不超过3亿元|1年|
|3|民生银行|不超过6亿元|1年|
|4|华夏银行|不超过3亿元|1年|
|5|星展银行|折合人民币不超过6亿元|1年|

注1、建设银行6亿元授信额度中的0.5亿元是提供给公司控股子公司浙江新东港药业股份有限公司的授信额度
最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。本次向合作银行申请的综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，公司董事会授权董事长蒲忠杰先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年六月二十八日
深圳市芭田生态工程股份有限公司对外投资进展公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-21
深圳市芭田生态工程股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2012年5月18日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见2012年5月26日《巨潮资讯网》刊登的《关于签订聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目投资协议书公告》（公告编号：12-28）。
2012年6月12日，本公司第二次临时股东大会审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见 2012年 6月13日《巨潮资讯网》刊登的《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：12-31）。
二、对外投资进展情况
2014年4月25日，本公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司（简称“贵州芭田”或“乙方”或“竞得人”或“受让人”）与贵州省矿权储备交易局（以下简称“出让人”或“甲方”）签订了《贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探探矿权挂牌成交确认书》（以下简称“确认书”）及《贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探探矿权出让合同》(以下简称“出让合同”)，本公司以人民币叁亿肆仟叁佰壹拾万元受让该探矿权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
深圳市芭田生态工程股份有限公司对外投资进展公告
关于受让该探矿权交易风险及资金来源，请参见2012年5月26日《巨潮资讯网》刊登的《关于签订聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目投资协议书公告》（公告编号：12-28）。
（一）、《确认书》主要内容如下：
2014年 4月 10日至 4月 23日 15时，贵州省矿权储备交易局根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则（试行）》、《贵州省矿业权网上挂牌拍卖交易规则（试行）》等有关法律法规的规定，受贵州省国土资源厅的委托，对贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探探矿权进行网上（贵州省国土资源交易网网址http://jyj.gzgtzy.gov.cn）公开挂牌出让。根据网上挂牌结果，贵州芭田以最高报价人民币叁亿肆仟叁佰壹拾万元（小写：343,100,000.00元）竞得贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探探矿权。出让人、竞得人对出让过程和成交结果均无异议。
竞得人向出让人提交了报名资格审查所需资料，交纳了交易保证金，取得竞买人资格。《确认书》签订后，竞得人与出让人 5个工作日内签订《矿业权出让合同》。竞得人逾期不签订的或合同签订后因竞得人自身原因使公示出现异议，致使合同未生效的，竞得资格自动丧失，所交交易保证金出让人不予退还。竞得人所交交易保证金在出让合同生效之日即转为合同履约保证金。
（二）、《出让合同》主要内容如下：
1、交易主体：
出让方：贵州省矿权储备交易局
受让方：贵州芭田生态工程股份有限公司
2、交易标的：贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探探矿权，该探矿权位于贵州省瓮安县，勘查区面积1.12平方公里，由10个西安80拐点坐标圈定。
3、探矿权出让期限：3年。勘查许可证有效期由勘查登记管理机关根据国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》的规定确定，具体起止日期以勘查许可证有效期为准；勘查许可证有效期在出让期限内届满，可依法申请延续。根据国土资源部关于矿业权设置方案的有关要求，乙方待《瓮安县白岩背斜磷矿整装勘查区探矿权设置方案》经国土资源部备案后，再按新立探矿权要求自行备齐所需资料，向登记管理机关申请办理勘查许可证。
深圳市芭田生态工程股份有限公司对外投资进展公告
探矿权挂牌成交价为叁亿肆仟叁佰壹拾万元（小写：￥343,100,000.00元），乙方在合同生效之日起两年内，分肆期缴清。
首期：贰亿零伍佰玖拾万元（￥205,900,000.00元）在合同生效后，甲方书面通知缴款之日起 90个工作日内缴清；第二期：壹仟柒佰壹拾陆万元（￥17,160,000.00元）在 2014年 12月 25日前缴清；第三期：壹仟柒佰壹拾陆万元（￥17,160,000.00元）在 2015年 10月 30日前缴清；第四期：壹亿零贰佰捌拾捌万元（￥102,880,000.00元）在 2016年 5月 10日前缴清；各期缴款时间以缴款凭据上所载明的缴款日期为准。
乙方分期缴纳成交价，应按银行同期贷款利率支付资金占用费，计算资金占用费的基准日为首期款项缴款日。
5、本次挂牌成交价不包括矿业权价款，仅为勘查区的勘查投资权益；矿业权价款由竞得人完成勘查工作后，在申请探矿权转采矿权时，按当时的规定另行向国家缴纳矿业权价款。
6、乙方所交纳的交易保证金自出让合同生效之日起转为合同履约保证金，合同履约保证金在乙方缴清挂牌成交价的首期款项后，向甲方提交缴款凭据之日起，5个工作日内办理退还手续，不计利息。
7、乙方在勘查矿产资源的过程中，应严格遵守有关法律法规，接受国土资源行政主管部门及其他相关部门的监督管理。
8、乙方须在贵州省注册独立企业法人勘查开发出让范围内的磷矿资源，自获得勘查许可证之日起，2个勘查周期内完成勘探工作；自获得采矿许可证之日起，1年内进行生产、施工建设。
9、乙方须按集约、节约、高效利用资源的要求，在当地工业园区内投资建设精细磷化工产业项目，在5年内实现规模以上产值；磷矿石100％就地转化进行精（深加工），不得以任何形式销售原矿；对镓矿等共伴生矿进行综合利用。
10、乙方须按建设生态文明、和谐矿区、绿色矿山和发展循环经济的要求，遵循当地发展规划，保护矿区地质环境和生态环境，防治环境污染，充分利用尾矿、尾渣，充分利用磷石膏，无固体废弃物、废水排放。
深圳市芭田生态工程股份有限公司对外投资进展公告
12、发生下列情形之一的，甲方将无偿收回该探矿权，乙方已支付的挂牌成交价、合同履约保证金不予退还。
（一）乙方未按合同约定履行相关义务致使合同解除的。
（二）勘查许可证有效期届满而乙方未依法申请延续的；
（三）乙方违反国家法律法规规定，勘查许可证被依法吊销的；
（四）探矿权出让合同终止的。
13、违约责任
乙方未按合同约定期限缴纳挂牌成交价，从滞纳之日起，甲方按日加收延迟支付款项2‰的滞纳金，逾期 30日仍未缴纳的，甲方有权解除合同，乙方已缴纳的挂牌成交价、履约保证金不予退还。
甲方在乙方履行完本合同约定的义务后，发证机关未按相关规定颁发勘查许可证，乙方有权要求甲方履行合同或解除合同。若解除合同，甲方应退还乙方已缴纳的探矿权挂牌成交价本金及银行同期贷款利息，因国家政策调整造成不能颁发勘查许可证的情况除外。
14、不可抗力
因不可抗力不能按时履行合同，应于不可抗力消除后10个工作日内，将有关情况向另一方说明，并提交全部不能履行或部分不能履行合同或延期履行合同的书面说明材料。
对因不可抗力造成本合同部分或全部不能履行的不承担责任，但双方均应采取一切必要的补救措施，尽量减少因不可抗力造成的损失。
15、甲、乙双方有变更名称、通讯地址、联系方式等重要事项的，应在变更后 15日内将变更原因及变更后有关事项书面通知另一方。因变更方延迟通知而造成损失的，由变更方承担全部责任。
关于贵州芭田项目的后续进展，公司将依照规定及时披露相关信息。
三、备查文件
1、《贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探探矿权挂牌成交确认书》
2、《贵州省瓮安县小高寨磷矿勘探探矿权出让合同》
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-158海思科医药集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年 12月 18日 14:30开始
2、现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座 18层会议室。
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月 18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 12月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9人，代表股份 803,786,136股，占上市公司有表决权股份总数的74.1295％。其中通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份 794,529,664股，占上市公司有表决权股份总数的73.2758％；通过网络投票的股东5人，代表股份 9,256,472股，占上市公司有表决权股份总数的0.8537％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6人，代表股份 9,892,536股，占上市公司有表决权股份总数的0.9123％。其中通过现场投票的股东代理人 1人，代表股份 636,064股，占上市公司有表决权股份总数的0.0587％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 9,256,472股，占上市公司有表决权股份总数的0.8537％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果为：803,736,136股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9938%；50,000股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0062%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,842,536股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的99.4946%；
50,000股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.5054%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
2、审议通过了《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果为：803,786,136股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,892,536股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000%；
0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果为：803,736,136股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9938%；50,000股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0062%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 9,842,536股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的99.4946%；
50,000股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.5054%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所庄浩佳律师和黄超颖律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：除《关于 2019年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》的发布程序存在轻微瑕疵外，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海思科医药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 12月 19日
天风证券股份有限公司关于内蒙古天首科技发展股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
之独立财务顾问声明
受内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“天首发展”）委托，天风证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
本独立财务顾问按照《财务顾问业务指引》、《财务顾问办法》等相关规定的要求成立内核工作小组，按照行业公认的执业标准，根据《公司法》、《证券法》、《重大重组管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关资料的审慎核查后认为：天首发展本次重大资产出售符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本文无正文，为《天风证券股份有限公司关于内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问声明》签章页）
天风证券股份有限公司年月日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-062
潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年01月01日—2018年09月30日
2.预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900万元—1400万元|亏损：2,028.36万元|
||比上年同期增加：144%—169%||

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元—500万元|亏损：433.26万元|
||比上年同期增加：100%—215%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1.本期公司油气勘探开发业务进展顺利，营业收入增加；
潜能恒信能源技术股份有限公司3.本期购买理财产品，理财收益增加；
4．预计2018年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为25.93万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在本公司2018度第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-138美年大健康产业控股股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）的控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司、实际控制人俞熔先生对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“本公司/本人不越权干预美年健康经营管理活动，不侵占美年健康利益。
自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给美年健康或者其他股东造成损失的，本公司/本人将依法承担相应责任。”
二、公司董事、高级管理人员作出的承诺
公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司拟实施股权激励，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。”特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年十一月二十二日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-021恺英网络股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦和股东冯显超先生通知，获悉王悦先生和冯显超先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王悦|是|25,600,000|2016年9月8日|2018年3月28日|中信建投证券股份有限公司|8.32%|
|王悦|是|40,680,000|2016年11月2日|2018年3月28日|中信建投证券股份有限公司|13.22%|
|冯显超|是|20,000,000|2017年3月6日|2018年3月28日|中信建投证券股份有限公司|11.52%|
|合计||86,280,000||||33.06%|

有关解质押登记手续已于2018年3月29日办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 306,315,442股，持有本公司无限售流通股 1,397,934股，持有本公司股份总计 307,713,376股，占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 204,029,780股，占公司股份总数的14.22%，占其持有公司股份总数的66.31%。
截至本公告披露日，冯显超先生持有本公司限售条件流通股 173,454,472
股，持有本公司无限售流通股 193,400股，持有本公司股份总计 173,647,872
股，占公司股份总数的12.10%。其所持有公司股份累计被质押123,436,000股，
占公司股份总数的8.60%，占其持有公司股份总数的71.08%。
三、备查文件
1、王悦解除证券质押登记通知；
2、冯显超解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年4月2日
国信证券股份有限公司
关于
深圳市农产品股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年十月
声明与承诺
国信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，或“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”
经核查，本次交易标的为深圳市中农网有限公司（下文简称“中农网”）8.36%股权。中农网长期致力于建立农产品垂直电商平台，主要从事大宗农产品B2B电子商务业务，同时也为客户提供仓储、物流等供应链管理及供应链金融服务；主要交易产品涉及白糖、茧丝等。
经营范围为：从事农产品(不含粮食)、林产品的批发和进出口及相关配套业务和供应链服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品、按国家有关规定办理申请)；提供软件技术信息咨询；提供经济信息咨询服务(以上各项不含外商投资限制、禁止类项目)。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012修订）》，中农网所属行业为：“信息传输、软件和信息技术服务业”；行业大类名称：“互联网和相关服务”。根据中国人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类GB/T4754—2017》，中农网所属行业为：“信息传输、软件和信息技术服务业”；细分行业名称：“互联网和相关服务”（I64）。
综上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企
业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易为出售资产，就上市公司而言不属于同行业或上下游并购。
经核查，本独立财务顾问认为：就上市公司而言不属于同行业或上下游并购。
（2）本次重组是否构成重组上市
本次交易为重大资产出售，公司股权结构保持不变，控股股东、实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为重大资产出售，公司股权结构保持不变，经核查，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项
无。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“电子信息”行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型就上市公司而言不属于同行业或上下游并购；本次重大资产重组不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-037申科滑动轴承股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 8月 12日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 8月 22日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
二、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇一八年八月二十三日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-098贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|14,730,000|2017年10月16日|2018年7月11日|申万宏源西部证券有限公司|1.96%|融资担保|
|合计|—|14,730,000|—|—|—|1.96%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 577,180,000股，占其所持公司股份的76.95%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-001湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年01月31日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：一、本次解除质押的股份原质押情况
2017年06月15日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份6,200,000股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），质押登记日为2017年06月15日，股权质押期限自2017年06月15日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司
2017年06月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-031）。
2018年09月17日，新疆汉森向中信证券偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债，并做相应的购回操作，办理完成了上述部分股份解除质押的手续，解除质押股数 1股。具体内容详见公司 2018年 09月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-046）。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持公司股份的比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆汉森|是|6,199,999|无限售流通股|2017-06-15|2019-01-30|中信证券股份有限公司|4.97%|
|合计|-|6,199,999|-|-|-|-|4.97%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次解除质押股份共6,199,999股，占公司总股本的2.09%；累计质押股份 75,494,600股，占公司总股本的25.5%，占其所持有公司股份的60.54%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-013温州意华接插件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,387,791,117.03|1,215,023,558.53|14.22%|
|营业利润|88,787,530.97|120,413,563.46|-26.26%|
|利润总额|88,829,702.50|120,851,174.18|-26.50%|
||77,917,853.48|93,978,735.39|-17.09%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.46|1.08|-57.41%|
|基本每股收益（元）||||
||7.01%|13.68%|下降6.67个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,752,934,078.50|1,485,366,255.55|18.01%|
||1,123,464,197.92|1,098,855,423.72|2.24%|
|归属于上市公司股东的所有者||||
|权益||||
|股 本|170,672,000.00|106,670,000.00|60.00%|
||6.58|10.30|-36.12%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
|资产（元）||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入约为1,387,791,117.03元，同比增长14.22%；公司在报告
期内实现归属于上市公司股东的净利润约为 77,917,853.48元，同比下降17.09%；由于受到年度内实施公积金转增股本和净利润同比下降的影响，基本每股收益约为 0.46元，同比下降57.41%；加权平均净资产收益率约为7.01%，同比下降了 6.67个百分点。影响上述指标的主要因素一是报告期内受主要原材料价格持续上涨等因素影响，毛利率有所下降；二是研发费用持续增加；三、人工成本持续增长；四、新增子公司利润亏损；五、总股本的增加。
报告期末，公司总资产约为 1,752,934,078.50元，同比增长18.01%；归属于上市公司股东的所有者权益约为1,123,464,197.92元，同比增长2.24%。报告期末公司股本为170,672,000股，同比增长60%，主要原因为公司2018年5月以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产约为6.58元，同比下降了36.12%，主要原因为公司2018年5月向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含税）以及本年利润有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与已披露的 2018年度业绩预计不存在差异， 2018年度归属于上市公司股东的净利润在预计范围内。
公司在 2018年 10月 22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩进行了预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,000万元至 9,500万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至1%。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-037吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月29日在公司三楼会议室召开了公司2019年第一次临时职工代表大会。选举张洪发先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
张洪发先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司
第七届监事会，任期不超过三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二
分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
监事会
2019年4月30日
附件
第七届监事会职工代表监事简历
张洪发先生，1970年 2月出生，经济学学士、会计师。2001年至今历任吉林紫鑫药业股份有限公司会计、主管会计、审计部副部长、财务部长、第五届第六届监事会职工监事。
张洪发先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人；不是失信责任主体；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京首钢股份有限公司独立董事对
《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》
的独立意见
2017年 3月，公司就 2016年生产经营情况及拟提交六届二次董事会审议的有关事项，向独立董事进行了专题汇报。我们作为公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、杨贵鹏)，认真审阅了《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》(以下简称《风险应急处置预案》)，按照相关规定，发表如下意见：
公司制订的《风险应急处置预案》，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑得比较周全，可有效防范、降低风险，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
独立董事(签名)：
二○一七年三月
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-009巨力索具股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2015年3月9日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年3月19日（星期四）上午 9:00在公司 105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事刘利剑、周绍朋、田洪向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上作述职报告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度总裁工作报告》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告》；
内容详见 2015年 3月 20日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的
相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告》；
内容详见 2015年 3月 20日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特别提示：公司2015年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》；
监事会就公司 2014年度报告全文及摘要发表了意见。公司 2014年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见 2015年 3月 20日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案》；
公司拟以截至2014年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.06元（含税），共计 5,760,000.00元。公司未分配利润627,994,305.12元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
公司董事会审议通过的利润分配方案，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。
就该利润分配方案，公司已事前争得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见 2015年 3月 20日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此发表了意见；内容详见2015年3月20日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2015年度日常关联交易预计的议案》；
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合规、合法。
公司董事会在审议该项议案前，已事前征得了独立董事认可，公司独立董事意见及内容详见 2015年 3月 20日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
因个人原因，王亚楠女士申请辞去公司内部审计负责人一职，内容详见 2015年 3月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，现推荐刘玉坤女士为公司内部审计负责人候选人，任期同公司第四届董事会，自2015年3月20日至2016年12月9日止。
刘玉坤女士简历见《附件》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度.>的议案》；
公司为保障公司董事、监事及高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事宜，促进企业健康、持续、稳定发展，并结合公司实际情况，拟建立《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。内容详见 2015
年3月20日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行申请办理综合授信的议案》。
公司因业务开展需要，拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行以信用担保形式申请办理综合授信业务。综合授信额度为：叁亿元人民币，以用于补充公司流动资金等。
以上授信期限为一年，自公司与该银行签订正式合同之日起计算。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
附件：
刘玉坤女士简历
刘玉坤女士，中国国籍，无境外居留权，生于1979年，大学本科学历，中级会计师，曾任巨力集团有限公司会计，现任公司财务部部长。
刘玉坤女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子先生及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘玉坤女士未直接或间接持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。