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瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于 2013年度相关事项的独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2014年3月25日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第五届董事会第二十三次会议的相关事项，发表如下意见：
一、关于《2013年度利润分配预案》的独立意见：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度财务报表审计报告，公司2013年度合并归属于母公司股东的净利润为471,165,605.03元人民
币，其中扣除非经常性损益后的净利润为387,051,796.34元人民币。鉴于公司目前处于战略转型关键阶段，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，经公司董事会慎重讨论，决定公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目投资以及补充营运资金。
我们认为为确保公司经营发展的持续稳定，结合公司目前所处的发展阶段、2013年度经营规划及资金的需求情况，董事会决定的本年度利润分配预案是合理的，能够保障股东的长远利益并兼顾公司的可持续发展。同意提交2013年年度股东大会审议。
二、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度的审计工作中，恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司2013年度审计工作。该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，从业人员作风严谨，工作扎实。作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。聘用程
序符合《公司章程》的规定，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。同意将本议案提交2013年年度股东大会审议。
三、关于《关于2014年度日常关联交易预测的议案》的独立意见：
我们于董事会前对公司2014年度日常关联交易给予了认可，认为公司与控股股东之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，系控股股东为了更好的支持公司发展壮大，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2013年年度股东大会审议。
四、关于《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》的独立意见：
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、和《公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，现对公司第五届董事会第二十三次会议审议的为控股子公司提供担保额度预测及授权事宜的
议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司及下属控股子公司之间互相提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。同意公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》，根据《对外担保管理办法》的规定，该议案事项尚需提交2013年年度股东大会审议，经审议通过后实施。
五、关于《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见：公司第五届独立董事津贴、各董监事薪酬的确定均严格按照相关制度进行，结合公司的经营管理现状，并综合考虑了其他上市公司董事、监事薪酬的平均水平，经过认真审议，我们认为，该议案符合公司实际情况；公司高级管理人员薪酬调整是依据公司所处行业，结合公司的实际经营情况制定的，能更好的调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股
东利益的情形。
我们同意此项关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。同意将议案中董事、监事的薪酬提交2013年年度股东大会审议。
六、关于《关于转让理财产品的议案》的独立意见：
经认真审阅有关资料，认为因公司的实际经营需要，将前期购买的理财产品转让给浙江浙商汇悦财富管理有限公司是可行的。本次转让价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司转让该理财产品。
七、关于《2013年度内部控制评价报告》的独立意见：
我们认为，公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
（本页无正文，为独立董事《关于2013年度相关事项的独立意见》的签字页）独立董事：
张龙根
文定秋
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-011浙江三维橡胶制品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于 2018年 2月 1日起停牌，内容详见 2018年 2月 1日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产重大事项，拟购买资产属于轨道交通行业，该事项对公司构成了重大资产重组，并于 2018年 2月8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月1日起停牌不超过30日。截至本公告披露之日，公司与相关各方正在就本次发行股份购买资产事项进行积极沟通与磋商，并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划发行股份购买资产的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年二月二十二日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-057
深圳高速公路股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人拟增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月18日，深圳高速公路股份有限公司（“深高速”或“本公司”）接到控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）通知，深圳国际计划通
过其全资子公司Advance GreatLimited（晋泰有限公司，“晋泰”）增持本公
司H股股份。现将有关情况公告如下：
一、增持前持股情况
根据深圳国际的通知，截至2018年9月18日，深圳国际通过全资子公司
本公司股份1,123,581,887股（其中：A股1,066,239,887股，H股57,342,000股），
约占本公司总股本的51.52%。深圳国际通过全资子公司晋泰持有本公司 H股
57,342,000股，约占本公司总股本的2.63%。
根据香港市场股票交易的商业惯例，晋泰所持本公司H股股份由 HKSCC
NOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）代为持有。
二、增持计划
基于对本公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，深圳国际拟通过
晋泰自2018年9月14日起六个月内择机增持本公司H股股份，增持数量不超
过本次增持实施前本公司总股本的2%，总金额不超过港币4亿元。深圳国际将
基于对本公司股票价值的合理判断，在上述期间内，以自有资金及自筹资金（包
括但不限于银行贷款）实施增持计划。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易
所业务规则等有关规定。
四、深圳国际承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司
股份。
五、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预
期的风险。
六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的
相关规定，持续关注深圳国际及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及
时履行信息披露义务。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年9月18日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-041江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015年 8月 27日在南京市中华路 50号弘业大厦 16楼会议室召开。董事吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临2015-043-《江苏弘业股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》”。
三、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续18年为公司提供审计服务，根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96号）“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以更换”之要求，公司拟更换会计师事务所。
根据招标结果，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务会计审计机构和内控审计机构，聘期一年。对其 2015年审计报酬，提请公司股东大会授权董事会，根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定。
本议案还将提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据国务院国资委、省国资委对企业总法律顾问的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》的第十一条、第一百二十七条进行修订，并新增第一百三十六条。
本议案还将提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临2015-044-《江苏弘业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》”。
五、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
江苏弘业永润国际贸易有限公司（以下简称“弘业永润”）、江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称“弘业永恒”）、江苏弘业永欣国际贸易有限公司（以下简称“弘业永欣”）为本公司控股子公司，本公司分别持有其60%、60%、60%的股权，其他为自然人股东。
为支持上述三家控股子公司的业务发展，现拟为其自股东大会审议通过之日起一年内签订的，分别为 2000万元，合计6,000万元人民币的，期限为12个月内（含12个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。上述三家控股子公司其他股东以所持公司股权及个人信用提供反担保。
因上述三家控股子公司最近一期的资产负债率均超过70%，本议案还将提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临2015-045-《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-025仙鹤股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备
工作告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好仙鹤股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构就告知所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据中国证监会相关要求对告知函回复报告进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司<关于请做好仙鹤股份公开发行可转债发审委会议准备工作>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-015甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 14日在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买的“中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 2014年第 17期人民币理财产品”人民币 8,000万元（详细内容见公司于 2014年 1月 16日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的“2014-003”号公告）。
截止公告日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金8,000万元，取得的收益为40.99万元，年化收益率为5.5%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
第八届董事会第26次会议文件广西桂冠电力股份有限公司独立董事
关于
2018
年对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会相关要求，我们本着认真负责的态度，对广西桂冠电力股份有限公司 2018年对外担保情况进行了必要的核查，现将有关情况说明如下：
截止 2018年 12月 31日，合并报表反映公司对外担保事项 1项，余额 5.22亿元。源于中国大唐集团有限公司 2012年担保本公司发行公司债券，公司以茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司股权向中国大唐集团有限公司提供反担保 5.22亿元。
我们认为该担保事项经董事会审议通过、股东大会批准，程序合法，披露及时，不存在损害公司及全体股东，特别是中、小股东利益的情况。
（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于 2018年对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事签字：
邝丽华 王小明
张晓荣 鲍方舟
（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于 2018年对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事签字：
邝丽华 王小明
张晓荣 鲍方舟
（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于 2018年对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事签字：
邝丽华 王小明
张晓荣 鲍方舟
（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于 2018年对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事签字：
邝丽华 王小明
张晓荣 鲍方舟
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-025
江苏丽岛新材料股份有限公司股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）于近日收到股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）及一致行动人常州武进红土创业投资有限公司（以下简称“武进红土”）发来的《股东减持公司股份告知函》，拟减持部分公司股份。截至本公告发布日，深创投持有丽岛新材4,133,677股、武进红土持有丽岛新材2,886,500股，合计 7,020,177股，占丽岛新材总股本3.3609%。
减持计划的主要内容：
（一）深创投及武进红土本次拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过4,177,600股，即不超过公司总股本的2%。减持期间：如通过竞价交易自公告之日起三个交易日后 6个月内（任意连续 90天内竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%）。
（二）深创投及武进红土本次拟通过大宗交易方式减持股份合计将不超过 7,020,177股，即不超过公司总股本的3.3609%。减持期间：如通过大宗交易自公告之日起三个交易日后 6个月内（任意连续 90天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的2%）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

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|深创投|5%以下股东|4,133,677|1.9790%|IPO前取得：4,133,677股|
|武进红土|5%以下股东|2,886,500|1.3819%|IPO前取得：2,886,500股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|深创投|4,133,677|1.9790%|根据深创投、武进红土于2016年9月签订的《一致行动人协议》，深创投和武进红土为一致行动人。|
||武进红土|2,886,500|1.3819%|根据深创投、武进红土于2016年9月签订的《一致行动人协议》，深创投和武进红土为一致行动人。|
||合计|7,020,177|3.3609%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|深创投|2,132,723|1.0210%|2018/11/8～2019/5/7|11.31-14.36|2018/11/3|
|武进红土|1,030,000|0.4931%|2018/11/8～2019/5/7|11.30-14.16|2018/11/3|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|深创投|不 超 过 ：4,133,677股|不超过：1.9790%|竞价交易减持，不超|2019/5/28～|按市场价格|首次公开发行前持有的|自身资金需求|

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||||过：4,133,677股大宗交易减持，不超过：4,133,677股|2019/11/24||股份||
|武 进 红土|不 超 过 ：2,886,500股|不超过：1.3819%|竞价交易减持，不超过：2,886,500股大宗交易减持，不超过：2,886,500股|2019/5/28～2019/11/24|按市场价格|首次公开发行前持有的股份|自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 √是□否
1、采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，深创投和武进红土合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，深创投和武进红土合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%，出让方、受让方在 6个月内需遵守相关减持的规定，并及时履行信息披露义务。
2、通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内实施；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内实施。
3、减持价格视市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的丽岛新材首次公开发行股票的发行价格（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和数量将相应进行调整。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、自丽岛新材股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的丽岛新材股份，也不由丽岛新材回购本公司持有的股份。
2、本公司所持丽岛新材股份的上述12个月锁定期届满后两年内，根据本公司需要，本
公司可通过证券交易所减持本公司所持丽岛新材的股份，本公司承诺按照相关法律法规及证
券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或证券交易所认可的其他合法方式；
3、本公司所持丽岛新材股份上述12个月锁定期届满后两年内，本公司拟减持丽岛新材股份的，则每年转让的数量不超过本公司所持丽岛新材股份数量的100%；本公司减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的丽岛新材首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。在本公司拟转让所持丽岛新材股份时，本公司将在减持前三个交易日通过丽岛新材公告减持意向。
若本公司未履行上述承诺，本公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归丽岛新材所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给丽岛新材指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给丽岛新材或者其他投资者造成损失的，本公司将向丽岛新材或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划是深创投及武进红土根据自身资金需求进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，深创投及武进红土将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。深创投及武进红土在减持计划实施期间，将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-060镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月8日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12个月的保本型理财产品。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-011）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2018-012）和《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-015）。
公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-026）。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂 钩 利 率结 构 性 存款|保 本 浮动 收 益型|5000|91|2018.09.18|2018.12.18|4.1%|
|2|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂 钩 利 率结 构 性 存款|保 本 浮动 收 益型|7500|41|2018.09.18|2018.10.29|3.7%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|国泰君安证券股份有限公司|君 柜 宝 一号 2018 年第168期收益凭证|固 定 收益 型 收益凭证|1500|179|2018.03.23|2018.09.20|5.1%|
|4|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂 钩 利 率结 构 性 存款|保 本 浮动 收 益型|4000|40|2018.11.01|2018.12.11|3.55%|

上述理财产品具体内容详见公司于 2018年9月20日披露的《镇海石化工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2018-045）。公司已赎回上述理财产品,累计获得收益人民币 135.36万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
公司近期与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》，使用部分暂时闲置募集资金购买了挂钩利率结构性存款。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂钩利率结构性存款|保 本 浮动 收 益型|5000|90|2018.12.19|2019.03.19|4.15%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司（宁波分行）无关联关系，不构成关联交易。
三、风险管理措施
为了保障对闲置募集资金购买理财产品的有效性，严控风险，公司有关投资理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司投资的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12个月的保本理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司理财产品等）。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品存续期间，公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持
密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障
资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 5,000万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权额度（19,000万元）。
截至本公告日前 12个月，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第157 期收益凭证|本 金 保障型|15000|181|2017.09.07|已到期赎回|4.60%|
|2|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银 147 号固定收益凭证|本 金 保障 型 固定 收 益凭证|10000|184|2018.03.14|已到期赎回|5.2%|
|3|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第153 期收益凭证|本 金 保障型|5000|183|2018.03.15|已到期赎回|5.05%|
|4|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号2018 年 第168 期收益凭证|固 定 收益 型 收益凭证|1500|179|2018.03.23|已到期赎回|5.1%|
|5|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂钩利率结构性存款|保 本 浮动 收 益型|5000|91|2018.09.18|已到期赎回|4.1%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂钩利率结构性存款|保 本 浮动 收 益型|7500|41|2018.09.18|已到期赎回|3.7%|
|7|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂钩利率结构性存款|保 本 浮动 收 益型|4000|40|2018.11.01|已到期赎回|3.55%|
|8|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|挂钩利率结构性存款|保 本 浮动 收 益型|5000|90|2018.12.19|2019.03.19|4.15%|

六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、2017年年度股东大会会议决议
4、《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》（5000万）
5、《中国民生银行网上银行电子回执》（5000万）
6、《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》（4000万）
7、《中国民生银行网上银行电子回执》（4000万）
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-036杭萧钢构股份有限公司
关于 2018年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》等要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。
一、 主要经营情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2018年1-3月||2017年1-3月||同比变化(%)|
|||新签合同数量|新签合同金额|新签合同数量|新签合同金额||
|钢结构制造和安装||42|1,983,679,253.73|32|1,012,998,659.27|95.82|
|其中|多高层钢结构|25|1,551,470,553.03|15|456,206,704.71|240.08|
||轻钢结构|13|306,722,752.70|11|198,259,561.75|54.71|
||空间结构|2|22,513,000.00|3|91,615,213.60|-75.43|
||钢结构住宅|2|102,972,948.00|3|266,917,179.21|-61.42|
|建材销售||-|19,563,080.44|-|26,151,588.59|-25.19|
|房产开发||-|167,893,494.00|-|91,715,795.00|83.06|
|设计服务||7|8,951,950.00|9|5,548,450.00|61.34|
|战略合作||5|201,000,000.00|7|245,000,000.00|-17.96|
|合计||-|2,381,087,778.17|-|1,381,414,492.86|72.37|

房地产开发主要经营情况如下：
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|-|-|-|-|
||面积/金额（18 年1-3月）|面积/金额（17 年1-3月）|与上年同期增减（%）|
|新增土地储备（万 m2）|-|-|-|
|开工面积（万m2）|6.00|-|-|
|竣工面积（万m2）|-|-|-|
|签约面积（万m2）|2.29|1.56|46.79|
|签约金额(亿元人民币)|1.68|0.92|82.61|

注：1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
2、以上数据为阶段统计数据，未经审计,可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。
二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止本公告日，公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金，但因拆迁问题尚未完全解决，项目尚未启动。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-018上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016年 5月 11日以现场结合通讯表决形式召开。会议通知于 2016年 5月6日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
公司本次非公开发行股票已完成，非公开发行人民币普通股（A股）
147,581,055股，公司注册资本相应由 1,136,000,000元增加至1,283,581,055元，股份总额由1,136,000,000股增加至1,283,581,055股。根据相关规定，需修订《公司章程》部分条款，修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币11.36亿元。|第六条 公司注册资本为人民币1,283,581,055元。|
|2|第十九条 公司股份总数为113,600万股, 全部为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,283,581,055股, 全部为人民币普|

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|-|
|通股。|

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士办理注册资本以及公司章程工商变更登记等相关事宜。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
详请可见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司江苏分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》
公司拟于2016年6月2日召开2015年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点，会议议案等具体事宜，详见公司同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》，公司将另行发出2015年年度股东大会的会议材料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2015－029
北京银行股份有限公司
与中信证券股份有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2015年 8月 7日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对中信证券股份有限公司关联授信的议案》，同意授予中信证券股份有限公司（含下属子公司）（以下简称“中信证券”）同业机构综合授信额度 47亿元（风险敞口），业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年；自董事会审批通过之日起生效。
本行监事吴晓球兼任中信证券独立董事，中信证券是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对中信证券授信 47亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理暂行办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交关联交易委员会审批，并报董事会进行最终审批。
二、关联方介绍
中信证券于 1995年 10月成立，注册资本 110.17亿元，股本 110.17亿股（其中 A股 98.39亿股，H股 11.78亿股）。实际控制人中国中信集团公司是由财政部出资的国有独资公司。
中信证券是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，在证
券行业属龙头企业，是中国领先的全功能型投资银行，其投行业务、经纪业务和资产管理业务等在同业处于领先地位,监管评级为 A类 AA级。
2014年末，中信证券资产总额为 4796亿元，净资产 1011亿元。
2014年实现收入 292亿元，同比增长81%；净利润 119亿元，同比增长125%。
三、关联交易的定价依据
本行与中信证券的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向中信证券授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与中信证券股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，独立董事一致同意该议案，但
如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2015年 8月 10日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2019-009华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司收购平安
大华持有的新城开封及嘉兴孔雀城股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）及廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）分别受让深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）持有的华夏幸福产业新城（开封）有限公司（以下简称“新城开封”）44.44%股权及嘉兴孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴孔雀城”）13.06%股权，股权收购价款共计14.03亿元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易无需经公司董事会批准。
一、交易概述
项目一：
经公司2017年11月29日召开的第六届董事会第二十九次会议审议批准，九通投资、新城开封与平安大华签署《增资协议》，约定九通投资对新城开封增资人民币4亿元，全部计入注册资本，平安大华向新城开封增资不超过10亿元，其中人民币4亿元计入新城开封注册资本，剩余部分计入新城开封资本公积。上述增资完成后，平安大华持有新城开封44.44%的股权（具体内容详见公司2017年11月30日披露的编号为临2017-335号公告）。
根据上述《增资协议》，平安大华向新城开封实际增资97,262万元，其中4亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商，九通投资、新城开封与平安大华签署《股权收购协议》，由九通投资受让平安大华持有的新城开封44.44%股权，股权收购价款为1,059,587,180.97元，完成本次股权收购后，
新城开封将成为九通投资全资子公司。
项目二：
经公司2017年11月10日召开的第六届董事会第二十七次会议审议批准，京御地产、嘉兴孔雀城与平安大华签署《增资协议》，约定京御地产对嘉兴孔雀城增资人民币7亿元，全部计入注册资本，平安大华以资产管理计划委托财产向嘉兴孔雀城增资不超过人民币20亿元，其中人民币8亿元将计入嘉兴孔雀城的注册资本，剩余部分计入嘉兴孔雀城的资本公积。上述增资完成后，平安大华持有嘉兴孔雀城47.06%的股权（具体内容详见公司2017年11月11日披露的编号为临2017-312号公告）。
根据上述《增资协议》，平安大华向嘉兴孔雀城实际增资99,931万元，其中8亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。京御地产已于2018年9月收购了平安大华持有的嘉兴孔雀城34%股权（具体内容详见公司2018年8月29日披露的编号为临2018-186号公告）。现经各方友好协商，京御地产、嘉兴孔雀城与平安大华签署《股权收购协议》，由京御地产受让平安大华持有的嘉兴孔雀城剩余13.06%股权，股权收购价款为343,018,954.00元，完成本次股权收购后，嘉兴孔雀城将成为京御地产全资子公司。
上述股权收购事宜无需经公司董事会及股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
法定代表人：罗春风；
注册资本：80,000万元人民币；
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
成立日期：2012年12月14日；
经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务；
股东情况：平安基金管理有限公司100%持股。
财务状况：截至2017年12月31日，平安大华总资产为1,337,880,505元，净资产为1,093,322,390元，2017年1-12月营业收入为734,492,880元，净利润343,735,188元(以上数据为平安大华经审计的财务数据)。
三、交易标的情况
项目一：
（一）本次交易的标的：新城开封44.44%股权。
（二）新城开封的基本情况
公司名称：华夏幸福产业新城（开封）有限公司；
成立日期：2017年9月6日；
注册地址：开封市祥符区西姜寨乡贾岗村村委会1号；
法定代表人：赵威；
注册资本：90,000万元人民币；
经营范围：园区及基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务；
股权结构：九通投资持股55.56%，平安大华持股44.44%。
（三）新城开封相关法人单体财务指标如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总计|1,501,873,482.97|
|负债总计|30,576,236.77|
|净资产|1,471,297,246.20|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|-|
|净利润|-1,300,690.24|

项目二：
（一）本次交易的标的：嘉兴孔雀城13.06%股权。
（二）嘉兴孔雀城的基本情况
公司名称：嘉兴孔雀城房地产开发有限公司；
成立日期：2016年8月2日；
注册地址：嘉善县大云镇创业路555号1幢1103室；
法定代表人：赵威；
注册资本：170,000万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；室内外装饰工程设计；
股权结构：京御地产持股86.94%，平安大华持股13.06%。
（三）嘉兴孔雀城相关法人单体财务指标如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总计|10,340,677,538.71|
|负债总计|8,622,068,779.42|
|净资产|1,718,608,759.29|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|-|
|净利润|-230,675,211.30|

四、股权收购协议的主要内容
项目一：
（一）交易各方
甲方：平安大华、乙方：九通投资、丙方：新城开封
（二）乙方收购甲方持有的新城开封44.44%股权，股权收购价款支付时间为2019年1月22日前。
（三）乙方收购标的股权应向甲方支付的股权收购价款为：人民币1,059,587,180.97元。
（四）乙方向甲方支付完毕股权收购价款后，甲方有义务按照乙方要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续。
项目二：
（一）交易各方
甲方：平安大华、乙方：京御地产、丙方：嘉兴孔雀城
（二）乙方收购甲方持有的嘉兴孔雀城13.06%股权，股权收购价款支付时间为2019年1月23日前。
（三）乙方收购标的股权应向甲方支付的股权收购价款为：人民币
343,018,954.00元。
（四）乙方向甲方支付完毕股权收购价款后，甲方有义务按照乙方要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续。
五、本次股权收购对公司的影响
本次股权收购系九通投资及京御地产与平安大华签订《增资协议》的后续事项，平安大华的增资推进了新城开封和嘉兴孔雀城旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，平安大华将不再持有新城开封、嘉兴孔雀城的股权，上述两个公司将成为公司全资子公司。
六、备查文件
《股权收购协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-034新疆友好（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|83,985,549|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.96|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人。
2、公司在任监事 7人，出席7人。
3、公司董事会秘书吕亮女士出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生和兰建新先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|33,629,296|99.85|50,400|0.15|0|0.00|

2、议案名称：公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,629,296|99.85|50,400|0.15|0|0.00|

3、议案名称：公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,935,149|99.94|50,400|0.06|0|0.00|

4、议案名称：公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,935,149|99.94|50,400|0.06|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案|16,641,564|99.70|50,400|0.30|0|0.00|
|2|公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案|16,641,564|99.70|50,400|0.30|0|0.00|

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|3|公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案|16,641,564|99.70|50,400|0.30|0|0.00|
|4|公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案|16,641,564|99.70|50,400|0.30|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
审议通过的第1项、第2项议案为日常关联交易议案，应回避表决的关联股东为大商集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师和常娜娜律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司2016年4月23日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2014-011
上海同济科技实业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第六次会议于 2014年 3月 31日上午9：00在彰武路 50号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡展飞主持。会议以举手表决的方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了：
一、公司《2013年度监事会工作报告》，决定提交公司股东大会审议；
二、公司《2013年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；
三、公司《2013年度利润分配预案》；
四、公司《2013年内部控制自我评价报告》。
监事会认为：
1、公司《2013年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会未发现参与《2013年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇一四年四月二日
深圳市金证科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，就公司关联交易的事项发表意见如下：
我们认为公司近期拟对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资，符合公司业务发展的规划，没有损害中小股东和公司的利益。
我们同意将《关于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资的议案》提交公司董事会审议表决。