Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-13河南豫能控股股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|876,033.15||695,081.99||26.03%|||
|营业利润|-11,545.77||72,796.85||-115.86%|||
|利润总额|2,863.75||73,931.41||-96.13%|||
|归属于上市公司股东的净利润|5,353.35||47,346.28||-88.69%|||
|基本每股收益（元）|0.0470||0.4399||-89.32%|||
|加权平均净资产收益率|0.86||8.79||-7.93%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|2,089,635.70||1,831,206.98||14.11%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|635,358.05||562,544.72||12.94%|||
|股 本|115,058.78||85,527.60||34.53%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.52||6.58||-16.04%|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期末，公司总资产2,089,635.70万元，比期初增加14.11%；归属于上市公司股东的所有者权益635,358.05万元，比期初增加12.94%；股本115,058.78万元，比期初增加35.43%，增加的原因是公司本期完成重大资产重组；归属于上市公司股东的每股净资产5.52元，比期初减少16.04%。
2017年，公司实现营业总收入 876,033.15万元，同比增加26.03%；营业利润-11,547.77万元，同比下降115.86%；利润总额2,863.75万元，同比降低96.13%；归属于上市公司股东的净利润 5,353.35万元，同比降低88.69%；基
本每股收益 0.047元，同比降低89.32%。上述指标下降的主要原因是市场煤价
维持高位运行，火电行业盈利能力下降，公司营业利润减少，归属于上市公司股
东净利润大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本业绩快报披露之前，公司于 2018年 1月 31日披露的《公司 2017年度业绩预报》中对 2017年度经营业绩做了预计，本次披露的业绩快报数据与前次预计不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以 2017年 4月 20日披露的公司 2017年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人郑晓彬、总会计师王崇香、会计机构负责人王殿振签字并盖章的公司2017年度比较式资产负债表和利润表。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-017任子行网络技术股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
股东李工先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日披露了《关于高级管理人员减持公司股份预披露的公告》（以下简称“减持计划”），公司高级管理人员李工先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 88.8674万股（占公司总股本比例0.13%）（公告编号：2018-084）。
2019年2月15日，公司披露了《关于高级管理人员减持公司股份数量过半的公告》，截止 2019年 2月 13日，李工先生通过集中竞价累计减持公司股份 53.2987万股，占公司总股本的0.0782%。（公告编号：2019-011号）
近日，公司收到了李工先生的《关于股份减持计划实施完成情况的告知函》，2019年3月1日，李工先生通过集中竞价方式减持公司股份13.5951万股，占公司总股本的0.0200%，因李工先生在2018年度仅减持部分可转让额度，且李工先生已申请辞去副总经理职务，根据相关规定，离职后半年内不得转让其所持公司股份（具体内容详见《关于高级管理人员辞职的公告》，公告编号：2019-018），截止目前，减持计划已全部实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高人员减持完成，应当披露减持完成情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：限制性股票激励计划授予股份
2、本次股东减持情况
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-017
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||占公司|
|股东||减持||||减持均价|||||
|||||减持时间||||减持股数（股）||总股本|
|名称||方式||||（元）|||||
|||||||||||比例（%）|
|李工|集中竞价||2019年3月1日||7.34||135,951||0.0200||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
截止目前，李工先生的减持计划已全部实施完毕。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||||||||||
||||累计减持前持有股份||||累计减持后持有股份|||
||股份性质|||||||||
||||||占总股本||||占总股本比例(%)|
||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||比例(%)|||||
|李工|合计持有股份|1,638,856||0.2406||1,502,905||0.2206||
||其中：无限售条件股份|135,964||0.0200||13||0.0000||
||有限售条件股份|1,502,892||0.2206||1,502,892||0.2206||

三、其他相关说明
1、李工先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次实施减持情况与李工先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截至本公告日，李工先生预披露的减持计划已全部实施完成，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、副总经理李工先生承诺其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，李工先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、李工先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-017导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、李工先生出具的《关于股份减持计划实施完成情况的告知函》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年3月5日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－072桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于注册地址变更并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》，同意变更公司的注册地址、修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：
一、注册地址变更
变更前：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园
变更后：桂林市临桂区人民南路15号
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订公司章程情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关相关要求，现拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：
原条款：第五条公司住所：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园。邮政编码：541199。
修订后：第五条公司住所：桂林市临桂区人民南路15号。邮政编码：541199。
除上述部分条款修订外，其他内容不变。上述事项尚需提交股东大会审议。
以上变动敬请广大投资者留意，由此给广大投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-014襄阳汽车轴承股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
为保证公司生产经营的稳定持续运行，2015年，公司与湖北三环车桥有限公司（以下简称“三环车桥”）、湖北三环汽车方向机有限公司（以下简称“三环方向机”）、湖北三环离合器有限公司（以下简称“三环离合器”）、湖北三环铸造贸易有限公司（以下简称“三环铸造”）等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品，以上四家关联方年度关联交易总金额预计为705万元。
2014年，公司日常关联交易预计总额 975万元，其中全年实际发生金额为 443.77万元。其交易的价格区间如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|价格单位|2014年价格区间|
|销售产品|轴承|三环车桥|元/套|15.00-85.00|
|销售产品|轴承|三环方向机|元/套|10.00-20.00|
|销售产品|轴承|三环制动器|元/套|15.00-80.00|
|销售产品|轴承|三环离合器|元/套|20.00-50.00|

（二）预计日常关联交易金额及类别
本次关联交易是公司与关联企业存在的正常购销商品的关联交易，预计2015年交
易金额如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||2015年预计金|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||额||发生金额||占同类业务比例（%）|
|销售轴承||三环车桥||500||394.70||0.33%||
|销售轴承||三环方向机||20||35.5||-||
|销售轴承||三环离合器||5||0.03||-||
|销售轴承||三环制动器||-||13.54||-||
|销售轴承||三环铸造||180||-||-||
|合计||||705||443.77||0.37%||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北三环车桥有限公司
住所：襄樊市谷城县城关镇后街34号；法定代表人：谢家洲；注册资本：15000万元人民币；主要经营范围：汽车前轴，汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售；铁路机车、工程机械等机械零部件制造和销售；汽车销售。
2、湖北三环汽车方向机有限公司
住所：咸宁永安大道175号；法定代表人：雷森林；注册资本：800万元人民币；主要经营范围：汽车方向机及其转向零部件、铸铁直管、金属制品（不含金、银）制造、销售，五金、交电、百货购销，汽车（不含小轿车）销售，汽车运输、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
3、湖北三环离合器有限公司
住所：沈下路616号；法定代表人：张军；注册资本：2228万元人民币；主要经营
范围：各种车用离合器，自动调心分离轴承，液力变矩器制造；模具制造；离合器修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
4、湖北三环制动器有限公司
住所：谷城县城关镇过山口街48号；法定代表人：谢家安；注册资本：1080万元人民币；主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
5、湖北三环铸造贸易有限公司
住所：湖北省随州市交通大道1116号；法定代表人：黄正涛；注册资本：5000万元人民币；主要经营范围：汽车及工程机械零部件（不含特种设备）贸易、材料及设备贸易、仓储（不含危化品）、物流咨询服务、技术服务。（上述经营项目均不含国家禁止、限制及需取得前置许可的经营项目，涉及资质证经营项目的需持有效资质证经营，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
（二）交易各方的关联关系
本公司大股东是三环集团公司，三环车桥、三环方向机、三环离合器、三环制动器、三环铸造都是三环集团公司直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联方财务状况
上述关联方与本公司同为三环集团公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项。上述公司经营情况良好，财务状况稳健，以往交易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的审议程序
（一）审议程序
本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了上述关联交易，与会全体9名董事中，关联董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨跃华先生回避表决，其余6名董事一致同意上述关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并就此发表了独立意见。
按照交易所和证监会相关法律法规的要求，上述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
本公司与关联方之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理，与其他业务往来同等对待。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性说明
公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。
（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。
六、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见如下：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、
公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2015年度日常关联交易事项出具了同意意见。
七、备查文件
1．第五届董事会第二十六次会议决议；
2．独立董事事前认可声明及独立董事意见；
3.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于预计2015年度日常关联交易事项的核查意见。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-017海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年 4月 4日以电子邮件的方式发出，并于 2019年 4月 17日以现场和通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5人，实际参加表决的董事 5人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司现任独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《2018年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2018年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
特别提示：上述财务预算系公司 2019年度经营计划确定的内部管理指标,并不代表公司管理层对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（四）审议通过《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网：《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2019]第3-00141号审计报告
确认，2018年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-69,455,986.81元，2018年度可供股东分配的利润为-255,960,259.70元。本年末资本公积金余额为
338,773,388.22元。
公司拟定 2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司 2019年项目资金需求较大，为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2018年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及监事会发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司日常关联交易为公司正常生产所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司及公司主要业务的独立性，公司董事会在审议上述关联交易事项时，王成栋先生、Wang Yingpu先生系关联董事，需对本议案回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，董事会同意上述关联交易。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
（九）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务审计机构。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘2019年度财务审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2019年 4月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度》。
该议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
截至 2018年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -255,960,259.70元，公司未弥补亏损金额-255,960,259.70元，公司实收股本 405,000,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
该议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易系经双方共同协商确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不得损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，王成栋先生、Wang Yingpu先生系关联董事，需对本议案回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，董事会同意上述关联交易。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2018年度社会责任报告》。
（十五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司
第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
经核查，本次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的前期进展情况为：
（一）2014年 3月 3日，公司因筹划重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票自2014年3月3日开市起停牌，并于此后停牌期间内，每五个交易日发布一次重大事项相关进展公告。
（二）2014年4月17日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司股票自2014年4月17日起继续停牌，并于此后停牌期间内，每五个交易日发布一次发行股份购买资产相关进展情况。
（三）2014年4月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。
（四）2014年5月16日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌及进展公告》。
（五）2014年5月20日，公司召开第二届董事会第三十三会议审议通过并公告《以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》及《关于资产重组的风险提示及公司股票复牌公告》。
（六）2014年5月28日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过并公告《以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
（七）2014年6月17日，公司向中国证监会申报了本次重组的申请文件，并于2014年6月17日收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（140668号），于 2014年 6月 24日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》
（140668号），要求公司于补正通知书之日起30个工作日内提供补正材料。
（八）2014年7月31日，公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司拟向中国证监会撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。公司经过审慎判断，暂不能在补正通知书要求公司补正截止日期限内向中国证监会提交要求的全部补正材料，决定向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件。
在上述进程中，公司已严格按照法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，积极努力地协调各方来推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并及时履行了相关审议程序和信息披露义务。
鉴于公司预计2014年上半年亏损，涉及本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的交易各方对未来市场发展走向存在分歧意见，经各方平等、充分协商，一致同意终止本次交易。
综上所述，我们认为，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的筹划和推进过程中，未曾出现损害公司及投资者利益的情况，公司董事会提议终止本次发行股份及支付现金购买资产事项是基于审慎判断、全面评估并和交易对方充分沟通之后做出的决定，我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并同意提请公司股东大会审议。
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵华 林妙玲
马达 冯则坤
2014年8月13日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2019-042
鲁泰纺织股份有限公司未来三年股东回报规划
（2019年-2021年）
为进一步增强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定《鲁泰纺织股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，具体如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处市场环境及行业特征，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司制定股东回报规划，以及因自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，应按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，并充分听取独立董事、监事和中小股东的意见。制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，执行连续、稳定的利润分配原则，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划
1、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司当年实现盈利且该年度或半年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、现金分红的比例
未来三年（2019年-2021年），公司当年如符合现金分红的条件，结合公司持续经营和长期发展，现金分红的比例不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司可综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安排等因素，提出现金股利与股票股利相结合的利润分配方式，并遵守以下差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑公司盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等因素的基础上，每三年重新审阅一次股东回报规划，以保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
2、因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划提出修改议案，详细论证说明修改原因，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-042宁波江丰电子材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现利润情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司（指母公司）归属于上市公司股东的净利润为68,919,587.69元，减当年计提法定盈余公积6,891,958.77元,加上年结转未分配利润152,676,244.61元，减2017年度现金分红11,594,279.29元，截至2018年末，可供股东分配的利润为人民币203,109,594.24元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司股份总数218,760,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
二、公司董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来发展的需要，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、分红承诺，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司制订的2018年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议审议《关于2018年度利润分配预案的议案》认为：董事会提出的2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-040南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易事项
2018年1月25日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）开展融资租赁业务的议案》。公司董事会授权公司经营管理层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。详见公司2018年1月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2018-002《第八届董事会第十八次临时会议决议公告》。
2018年6月21日，平板显示与华融金融租赁股份有限公司（以下简称华融租赁）签署了《融资租赁合同》[合同编号：华融租赁（18）回字第1800773100号]，平板显示以售后回租方式与华融租赁开展融资租赁业务，租赁物的购买价款为人民币3亿元整，租赁期限为58个月，租赁年利率6.264%。
2、本公告所述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：华融金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91330000734521665X
法定代表人：李鹏
注册资本：592676.075400万人民币
住所：浙江省杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
截至2017年12月31日总资产1320.15亿元，净资产142.40亿元。2017年年度营业收入29.71亿元，净利润16.29亿元。
经核查，华融租赁不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：平板显示部分生产工艺设备
2、资产类型：固定资产
3、标的资产权属：融资租赁交易前标的资产归属公司控股子公司平板显示，融资租赁期间标的资产归属于华融租赁，回购后标的资产归属公司控股子公司平板显示。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不涉及司法查封、冻结等情况。
4、所在地：江苏省南京市
5、资产的评估价值：截至2018年1月31日，上述设备评估价值原值为人民币381,817,200元，评估价值净值为人民币351,271,700元。
四、签订的融资租赁合同主要内容
出租人：华融金融租赁股份有限公司
承租人：南京中电熊猫平板显示科技有限公司
1、租赁物：平板显示部分生产工艺设备。
2、融资金额：30,000万元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。
4、租赁期限：58个月。
5、租赁年利率：6.264%。
6、租金支付方式：等额租金，每3个月支付租金一次。
7、担保方式：风险金人民币2625万元。
五、本次融资租赁对公司的影响
平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次临时会议决议；
2、平板显示与华融租赁签署的《融资租赁合同》。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-036号长沙开元仪器股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）自 2015年 7月 14日开市起复牌。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划拟发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 7月 8日下午 13点开市起停牌,并披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》。
现经慎重考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，具体情况如下：
1、关于本次筹划拟发行股份购买资产事项的基本情况：
公司本次筹划拟发行股份购买资产事项，由公司共同实际控制人提出，为筹划拟发行股份收购威森流体控制股份有限公司部分股权。该公司成立于 2011年01月19日，注册资本10900万元。威森流体控制股份有限公司（以下简称“标的公司”）是一家致力于流体控制集科技研发、技术咨询、装备制造、销售服务于一体的高新科技企业。坐落于环渤海经济圈中心—天津宝坻九园低碳工业园区。主要产品有智能型电动执行机构、电动装置；调节仪表阀、工业阀门；供热计量、能源管控产品。广泛用于电力、石油化工、天然气、冶金冶炼、造纸、建材、市政环保等行业生产过程的自动化智能控制系统。
公司筹划拟发行股份购买资产事项，旨在拓展新的业务领域，进一步提高公司综合竞争力。
2、公司在停牌期间的工作进展情况：
在公司股票停牌期间，积极推进本次收购的前期各项准备工作，组织有关人
员前往标的公司对标的公司进行了调查，并与本次收购有关各方进行了沟通、协商和论证。
3、终止本次拟发行股份购买资产事项的原因及对公司影响：
公司与标的公司管理层及主要股东就本次拟发行股份购买资产事项进行了协商，经多方反复论证，认为本次拟发行股份购买资产事项时机尚未完全成熟，为维护全体股东利益，经审慎考虑，公司董事会决定（详见董事会决议公告）终止本次拟发行股份购买资产事项。本次拟发行股份购买资产事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
4、相关承诺
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
5、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 14日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对于本次终止发行股份购买资产事项给各位投资者造成的影响深表歉意，并感谢广大投资者对公司的关注和支持。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-006
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2018年 4月 24日召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2017年度独立董事会述职报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事王千华、沈小平、陈志刚向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2017年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2017年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息化建设有大额资金投入，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于公司 2017年度关联交易总结及 2018年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，回避 4票，弃权 0票
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见
9、审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于 2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司 2018年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司 2018年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2018年第一季度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于董事 2017年度薪酬考核结果及 2018年考核方案的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，回避 4票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬考核结果和2018年度考核方案的议案》
表决情况：同意 4票，反对 0票，回避 3票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
修改后的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2017年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2017年年度股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-077深圳市易尚展示股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日接到公司持股5%以上股东王玉政先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王玉政|是|1,700,000 股|2015年12月9日|2016年12月13日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|12.59%|个人投资|

王玉政先生质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的1,700,000股，于2016年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王玉政|是|1,700,000 股|2016年12月13日|2019年12月13日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|12.59%|个人投资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王玉政先生持有公司有限售条件股份13,500,000股，占公司总股本的9.61%。本次质押股份1,700,000股，占公司总股本的1.21%。其所持有上市公司股份累计被质押10,800,000股，占公司总股本的7.69%。
四、备查文件
1.解除证券质押登记通知
2.证券质押登记证明
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-094三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年11月5日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2019年11月8日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年11月8日为首次授予日，授予62名激励对象493.25万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：董事张昌楠、张辉为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，同意 9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司广州华欣提供担保的议案》
因业务开展需要，公司同意控股子公司广州华欣电子科技有限公司向交通银行股份有限公司广州天河支行申请授信不超过8330万元，授信期限一年，由公司对综合授信及单项授信额度项下的所有债务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司广州华欣提供担保的公告》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年十一月八日
齐峰新材料股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（经2019年4月11日公司第四届董事会第十三次会议审议通过）第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告
是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急的，可以随时通知全体委员，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会审议通过之日起实施。
修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。