证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2014-58
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年11月10日（星期一）
●股权登记日：2014年11月3日（星期一）
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
荣丰控股集团股份有限公司根据公司第七届董事会第十九次会议决议，决定于 2014年 11月 10日召开 2014年第二次临时股东大会，并于 2014年 10月 24日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第七届董事会第十九次会议决定召开 2014年第二次临时股东大会。
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、现场会议召开时间：2014年11月10日下午2:30；
6、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
7、股权登记日：2014年11月3日；
8、现场会议召开地点：北京双赢酒店；
9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
10、出席对象：
（1）截止 2014年 11月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人、监事候选人；
（3）公司邀请的见证律师。
公司将于2014年11月4日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、《修改公司章程议案》；
2、《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》(采用累积投票制)；
2.1关于选举王征先生为公司非独立董事的议案；
2.2关于选举王焕新女士为公司非独立董事的议案；
2.3关于选举栾振国先生为公司非独立董事的议案；
2.4关于选举奚振华先生为公司非独立董事的议案。
3、《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》(采用累积投票制)；
3.1关于选举杨雄先生为公司独立董事的议案；
3.2关于选举胡智先生为公司独立董事的议案；
3.3关于选举臧家顺先生为公司独立董事的议案。
4、《关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案》(采用累积投票制)；
4.2关于选举聂成根先生为公司监事的议案。
本次股东大会审议事项已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。议案 1需经股东大会特别决议审议通过。议案2、议案3、议案 4需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年11月4日－5日上午9:00—11:30,下午14:00—17:002、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：中国北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼三层南侧
联系人：谢先生
邮政编码：100070
联系电话：010－51757687
传真：010－51757666
四、参加网络投票的程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360668，投票简称：“荣丰投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。对于选举董事、监事的议案，如议案 2为选举董事，则 2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《修改公司章程议案》|1.00元|
|2|《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×4）|累积投票制|
|2.1|关于选举王征先生为公司非独立董事的议案|2.01元|
|2.2|关于选举王焕新女士为公司非独立董事的议案|2.02元|
|2.3|关于选举栾振国先生为公司非独立董事的议案|2.03元|
|2.4|关于选举奚振华先生为公司非独立董事的议案|2.04元|
|3|《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×3）|累积投票制|
|3.1|关于选举杨雄先生为公司独立董事的议案|3.01元|
|3.2|关于选举胡智先生为公司独立董事的议案|3.02元|
|3.3|关于选举臧家顺先生为公司独立董事的议案|3.03元|
|4|《关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案》（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×2）|累积投票制|
|4.1|关于选举周庆祖先生为公司监事的议案；|4.01元|
|4.2|关于选举聂成根先生为公司监事的议案。|4.02元|

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报选举票数。
议案组2、议案3和议案组4采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事，申报股数为选举权份数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议项个数相等的选举权总份数。如某股东持有荣丰控股100股股票，本次股东大会非独立董事候选人共有4名，则该股东对于非独立董事选举议案组拥有总数为400份的选举权份数。股东应以其拥有的每个议案组的选举权总份数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举权总份数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举权总份数超过一亿份时，应通过现场进行表决。
（5）确认投票完成。
（6）投票举例
①股权登记日 A股收市后，持荣丰控股 A股（股票代码000668）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案“《修改公司章程议案》”投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|360668|买入|1.00元|1股|

②如某 A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案“《修改公司章程议案》”投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|360668|买入|1.00元|2股|

③如某 A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案“《修改公司章程议案》”投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|360668|买入|1.00元|3股|

④如某投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的议案组2共4名非独立董事候选人进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|

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|-|-|-|-|-|
|《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》|||||
|王 征|2.01|400|100|300|
|王焕新|2.02||100|100|
|栾振国|2.03||100||
|奚振华|2.04||100||

（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
ttp://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“荣丰控股集团股份有限公司2014年第二临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月9日15:00（不含15:00）至2014年11月10日15:00(不含15:00)期间的任意时间。
（三）计票规则：
在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（四）注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；
（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月四日
附件：股东授权委托书
荣丰控股集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席荣丰控股集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
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|-|-|
|议案|表决意见（填写同意、反对、弃权）|
|《修改公司章程议案》||
||表决意见（填写表决权份数）|
|《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》|（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×4）|
|关于选举王征先生为公司非独立董事的议案||
|关于选举王焕新女士为公司非独立董事的议案||
|关于选举栾振国先生为公司非独立董事的议案||
|关于选举奚振华先生为公司非独立董事的议案||
|《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》|（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×3）|
|关于选举杨雄先生为公司独立董事的议案||
|关于选举胡智先生为公司独立董事的议案||

|||
|-|-|
|关于选举臧家顺先生为公司独立董事的议案||
|《关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案》|（各股东拥有的表决权总份数＝持有公司的股份总数×2）|
|关于选举周庆祖先生为公司监事的议案；||
|关于选举聂成根先生为公司监事的议案。||

如果委托人对议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。