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平安证券有限责任公司关于
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
使用部分超募资金进行现金管理的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的要求，对福瑞股份拟使用额度不超过人民币 6,000万元的暂时闲置超募资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于 2010年 1月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98元，募集资金总额为人民币 55,062.00万元，扣除各项发行费用 5,170.60万元，募集资金净额为人民币 49,891.40万元。上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第 1002号《验资报告》确认。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元应计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。
2012年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计 659.22万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591账号。根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。
二、超募资金使用及结余情况
（一）经公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，2011年 6月 29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月 26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66万元，该收购事项至此全部完成。
（二）2011年 10月 20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3,100.00万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年 12月 15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。
（三）2012年 9月 19日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。
截至2014年12月31日，实际投资于福瑞医疗中心项目的资金为11,025.39万元（该数据未经审计）。公司募集资金专户资金余额为 7,393.93万元（该数据未经审计）。
三、本次对超募资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置超募资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资额度：
公司拟使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置的超募资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用。
（二）投资品种：
为控制风险，现金管理购买的理财产品的发行主体应当为商业银行，购买产品的期限不超过12个月，购买的产品品种为低风险、短期的保本型银行理财产品，并且投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的之理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）实施方式：
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
（四）关联关系说明：
公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。
（五）投资风险及风险控制：
1、投资风险
本次现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。现金管理由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露现金管理的进展和执行情况：
①投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
②产品发行主体提供的保本承诺；
③董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明。
（六）对公司的影响：
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过 6,000万元的暂时闲置超募资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；截至本核查意见出具之日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
本保荐机构同意公司使用不超过 6,000万元额度的暂时闲置的超募资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的保本理财产品，该额度内资金可以滚动使用。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
马力 李小见
平安证券有限责任公司
年 月 日
第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－050北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2015年 7月 9日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年7月6日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事 8人，其中独立董事王昭林先生因公不能出席本次会议，明确了表决意见后授权委托独立董事纪常伟先生出席。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司启动农业光伏发电项目建设的议案》
为了布局光伏发电产业，控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司拟启动 40MW农业光伏发电项目，建设地点位于河北省承德市滦平县张百湾镇。项目总投资初步预计为33833万元，投资方式为自筹资金与银行贷款相结合。
光伏发电是国家鼓励的可再生能源的利用项目，本光伏电站的建设具有良好的社会效益和经济效益，有利于提升公司的盈利能力。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于控股子公司启动农业光伏发电项目建设的公告》的相关内容。
本议案以8票同意，0票反对、1票弃权获得通过。
独立董事纪常伟发表意见如下：本人系公司独董，参加了 7月 7日河北滦平光伏项目考察，对公司投资该项目提出弃权意见，具体如下：
1）合作方的能力和实力一般；
第二届董事会第二十五次会议决议公告2）该项目技术含量一般，基本上是光伏工程承包项目；
3）项目可研不够，缺乏对相关内容的深度调研和分析，政策和盈利均风险较大；
4）项目在青山绿水的滦平山地建设，破坏植被，容易造成水土流失和环境破坏，河北山区非光能最佳区域；
5）项目投入较大，公司融资有难度，商业贷款负担较重；
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
为了布局光伏发电产业，公司的控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“滦平慧通”）拟进行 40MW农业光伏发电项目建设。根据此项目发展需要，公司本次使用自有资金向滦平慧通提供财务资助4000万元，资金使用费按贷款利率8%结算，定价公允，不会损害其他股东利益。滦平慧通属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于向控股子公司提供财务资助的公告》的相关内容。
本议案以8票同意，0票反对、1票弃权获得通过。
独立董事纪常伟发表意见如下：本人系公司独董，参加了 7月 7日河北滦平光伏项目考察，对公司投资该项目提出弃权意见，具体如下：
1）合作方的能力和实力一般；
2）该项目技术含量一般，基本上是光伏工程承包项目；
3）项目可研不够，缺乏对相关内容的深度调研和分析，政策和盈利均风险较大；
4）项目在青山绿水的滦平山地建设，破坏植被，容易造成水土流失和环境破坏，河北山区非光能最佳区域；
5）项目投入较大，公司融资有难度，商业贷款负担较重；
特此公告!
第二届董事会第二十五次会议决议公告北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年 7月9日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-23深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展情况
暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。
因拟筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月23日开市起停牌（详见公司 2015年3月24日2015-02号公告）。
目前，公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票募集现金，并以取得现金购买资产事项。在停牌期间，公司积极推进本次非公开发行的各项工作，公司及相关中介机构在停牌期间对本次拟购买的标的资产开展尽职调查等工作。现场工作有序进行，相关文件正在准备之中。
截至本公告日，由于本次拟购买资产涉及工作量较大，相关尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需进行进一步的商讨、论证和完善，并履行必要的尽职调查及审核程序。为确保本次非公开发行工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次非公开事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司申请，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日将发布一次重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月十八日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-92当代东方投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月26日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年8月26日开市起停牌。2015年9月2日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日、10月16日、10月23日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-75）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-78）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-80）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2015-83）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-85）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-88）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-90），公司股票继续停牌。
目前，公司正加紧进行重大资产重组方案的论证，公司聘请的各中介机构正在积极的推进尽职调查、审计、评估等各项工作。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-009深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（临时）的会议通知于 2018年 2月 2日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2018年 2月 8日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中董事HUYUPING、刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请抵押贷款的议案》
为优化贷款结构，降低融资成本，同意公司以奋达科技园一期厂房A、B栋（建筑面积共55,761.05m2）为抵押物，向中国进出口银行深圳分行申请贷款18,000万元人民币，期限二年，用于公司生产经营活动。
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
选举产生公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会专门委员会各委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致，具体组成人员名单如下：
审计委员会委员：周玉华、肖奋、文忠泽（其中周玉华为主任委员）
薪酬与考核委员会：刘宁、肖勇、肖韵（其中刘宁为主任委员）
提名委员会：宁清华、HUYUPING、谢玉平（其中宁清华为主任委员）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
致：深圳市朗科科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A2912/FY/2017-265国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2017年 9月 1日召开第四届董事会第九次（临时）会议，决议于 2017年 9月 20日召开公司 2017年第三次临时股东大会。
公司董事会于 2017年 9月 2日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 9月 20日下午 14:30在深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦 19楼会议室召开，由公司董事长魏卫先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：2017年 9月 19日至 2017年 9月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 19日下午 15:00至 2017年 9月 20日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 45名，代表公司有表决权的股份数额为 84,724,933股，占公司有表决权股份总额的63.4169%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2017年 9月 14日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权的股份数额为 40,723,273股，占公司有表决权股份总额的30.4815%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计40名，代表公司有表决权的股份数额为44,001,660股，占公司有表决权股份总额的32.9354%。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1．《关于修订<公司章程>的的议案》
表决结果：55,752,160股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的65.8037%），0股反对，28,972,773股弃权。
本议案未获出席股东大会所持有效表决权三分之二以上同意，本议案未获审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
童曦
负责人：
张敬前 程国樑
年 月 日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-080
福建三钢闽光股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 10月 25日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况
可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕 15号文件的要求，需对公司会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）本次变更的会计政策的主要内容
公司根据财政部财会〔2018〕15号文件的要求，对公司的财务报表相关科目进行列报调整，并对比较期间的财务报表进行了追溯重述，具体情况如下：
1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2.将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6.将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8.在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映，反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和公司确认的利息收入。
（二）本次变更会计政策对公司的影响
本次变更公司会计政策，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
五、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年 10月 25日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会批准公司本次会计政策的变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十次会议决议；
3.独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事 会
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）拟以发行股份的方式购买彭瀛、中关村并购基金、睿鸿置业、横琴普源、郭训平、深圳达晨、群岛千帆、郑州众合、联通创新、合肥中安、深圳华旗、宁波申毅、南通杉富、贺洁、北京浦和赢、前海宜涛、联通新沃、前海胡扬、廖厥椿等交易对方合计持有的北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳中国农大科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。相关议案经公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《深圳中国农大科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
置业和横琴普源为公司实际控制人李林琳之弟李琛森控制的企业，李琛森经本次董事会被聘任为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次发行股份购买资产构成关联交易。
3、本次交易方案以及相关各方签订的本次交易的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
4、本次交易标的资产的作价以具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日即2018年12月31日的价值进行评估所确定的评估值为依据，并最终由交易各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
5、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
6、截至目前公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。
待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易的相关方案。
独立董事：孙俊英、曾凡跃、苏晓鹏二○一九年四月九日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2015-006
广州万孚生物技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300482，证券简称：万孚生物）股票连续一个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率比值达到 30倍以上，且累计换手率达20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司持股5%以上主要股东就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况正常；内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司持股5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、持股5%以上主要股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐022北京安控科技股份有限公司
关于 2017年度向银行申请综合授信额度
由公司股东提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司 2017年度经营计划安排，为了满足公司及控股子公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向相关银行申请不超过人民币 4.8亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会提议授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生或控股股东、实际控制人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司股东俞凌、董爱民等2人范围内（最终以银行核定为准）拟为公司2017年度向银行申请的综合授信额度（不超过人民币4.8亿元）提供连带责任担保，担保期限以额度协议为准，免于支付担保费用，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事项的表决。
本次向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-005邦讯技术股份有限公司
关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：公司控股股东张庆文先生向公司提供财务资助，借款额度为不超过人民币8000万元，期限不超过三年，年利率为5.1%-6.6%，利率的确定依据为张庆文的对外融资成本。
2、关联人回避事宜：公司关联董事张庆文、戴芙蓉在董事会审议本交易事项时回避表决。
3、此次财务资助构成重大关联交易，需要提交股东大会审议。
4、本年度截至本公告披露日，公司与该关联人累计发生的各项关联交易总额为零。
一、控股股东提供财务资助的具体内容
（一）交易概述
公司控股股东张庆文向公司提供财务资助：
借出人：张庆文
借款人：邦讯技术股份有限公司。
方式：由张庆文向公司提供财务资助。
借款来源：张庆文自有资金
借款额度：不超过人民币8000万元。
利率：年利率为5.1%-6.6%，利率的确定依据为张庆文的融资成本。银行同
期贷款基准年利率为6.0%。
期限：不超过三年。
相关协议已签订。
公司2017年2月14日召开的第三届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》。
公司董事长张庆文先生、副董事长戴芙蓉女士因关联董事对本议案回避表决。该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。
（二）控股股东介绍
张庆文为邦讯技术股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东，持有公司117,264,000股，占公司总股本的36.64%。
戴芙蓉为邦讯技术股份有限公司副董事长兼副总经理，与张庆文系夫妻关系，为一致行动人，持有公司55,536,000股，占公司总股本的17.35%。
（三）交易主要原因和定价政策
随着4G全面商用，网络建设进入深度覆盖高峰期，为更好地消化公司的已取得的集成订单，并继续扩大市场份额，根据公司实际资金需求情况，由张庆文向公司提供财务资助，借款额度为不超过8000万元，期限不超过三年，年利率为
5.1%-6.6%，利率的确定依据为张庆文的融资成本。
（四）交易目的及对本公司的影响
1、交易目的：暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求。
2、对公司的影响：本次交易利率按照张庆文的融资成本确定，定价公允，符合市场平均水平，此次交易，控股股东张庆文先生个人不产生任何收益，不存在向张庆文输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。有利于缓解流动资金压力，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。
二、相关意见
1、监事会意见
监事会认为公司控股股东张庆文本次向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有助于扩大公司集成业务市场份额，同时有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力，同意控股股东张庆文向公司提供财务资助。
2、独董董事意见
公司控股股东向公司提供财务资助构成关联交易，关联董事张庆文、戴芙蓉在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决。该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意公司控股股东向公司提供财务资助。
三、备查文件
1．第三届董事会第四次会议决议。
2．第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-075兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二十三次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式
于 2016年 9月 20日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016年 9月 24日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：列席五届二十九次董事会会议，并以现场书面方式表
决。
4、监事出席人员
公司五届监事会全体人员共 3人。实际参加表决监事 3人。
5、监事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
列席人员：五届董事会秘书单小东。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于公司受让土地使用权暨关联交易的议案
经公司相关董事会和股东大会审议，公司在兰州新区兰州三毛纺织
（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）产业园实施的搬迁升级改造项目已经基本完成，公司项目实际占地 145.99亩，根据兰州新区土地管理的有关政策，现已具备土地过户的条件。近日，公司拟与甘肃泰华资产管理有限有限公司（以下称“泰华公司”）签署《土地使用权转让合同》，受让泰华公司拥有的该 145.99亩土地使用权，公司土地资产与厂房完整统一；以具有不动产评估专业资格的评估机构出具的评估报告为市场价格为基础，预计交易合同总金额 3504.88万元。
泰华公司为本公司控股股东兰州三毛纺织集团有限责任公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则规定，该交易事项构成了关联交易。详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯网”站上的《关于受让土地使用权暨关联交易公告》(公告编号：2016-076号)。
公司独立董事张海英、方文彬、马建兵就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
上述交易事项须经甘肃省国有资产监督有权部门和兰州新区土地相关部门批复同意并经公司股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会 2016年 9月 24日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-086
江西特种电机股份有限公司
关于签订《合作框架协议》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：
本协议为合作投资的框架性协议，具体投资需要由本框架性协议的双方签订具体的投资协议后才能实施。尽管在签订本框架协议前，各方均进行了谨慎和认真的讨论，但具体投资协议能否签订及签订的时间等方面存在不确定性。
一、协议签订概况
1、2015年7月15日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西宜春客车厂有限公司（以下简称“宜春客车厂”、“乙方”）与四川野马汽车股份有限公司（以下简称“野马汽车”，“甲方”）签订了《合作框架协议》：为达到优势互补、互利共赢的目的，加快公司电动车的发展，宜春客车厂与野马汽车就研发、生产及销售新能源汽车达成合作协议。
2、本《合作框架协议》的签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议当事人介绍
名 称：四川野马汽车股份有限公司
住 所：四川省成都市经济技术开发区北京路625号
成立日期：2011年1月12日
注册资本：50,000万元人民币
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法人代表：安舟
经营范围：汽车制造与销售及售后服务；汽车研发；新能源汽车的技术开发、转让、咨询及技术服务；汽车项目投资；汽车租赁；汽车美容；货物及技术进出口；
其他仓储。
三、协议的主要内容
甲方：四川野马汽车股份有限公司
乙方：江西宜春客车厂有限公司
鉴于：
1、甲方生产的“野马”牌汽车被四川省政府列入重点规划和发展的拳头产品之一，现拥有西南地区唯一一条承载式、非承载式混装生产线，是一家集传统汽车与新能源汽车研发、生产、销售于一体的大型企业，在当地颇具影响力。
2、乙方是一家专业从事新能源电动汽车研发、生产和销售的公司，拥有客车改装生产资质，建有冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线及产品检测设备。
3、甲乙双方承诺本合同合作事项均符合国家相关法律、法规等规定。
一、合作方式
1、甲乙双方凭借各自优势、共同研发新能源汽车。
2、乙方委托甲方协助加工生产电动客车，其中甲方提供整车或汽车散件与生产技术，乙方组织生产。
3、乙方承担甲方车辆在江西省宜春地区的一级经销商，负责在甲方指定片区销售工作。
4、双方进一步的合作事项及合作模式随双方合作深入进一步商定。
二、双方责任
（一）关于委托加工、生产电动车事宜
1、乙方委托甲方协助加工生产的电动客车在乙方销售时不应采用甲方商标，亦不得以甲方的名义对外销售。
2、如甲乙双方合作开发生产的电动客车在甲方制造时，乙方可根据自身需要与甲方签订《委托加工合同》。甲乙双方依照委托合同办理好相关交车手续后，车辆的所有权乙方所有，乙方有任意处分权。
（二）关于研发新能源汽车事宜
1、甲方负责新能源汽车的设计部分，乙方负责三电系统（电机、电池、电控）的研发与技术改进，其知识产权归双方所有。
2、对于乙方单独开发的新能源汽车车型，甲方可以向乙方提供相关支持，协助乙方产品申请工信部公告许可。
3、甲乙双方进行具体车辆研发时，应另行签订相应《技术开发协议》、《采购协议》、《服务协议》等。
（三）关于区域经销事宜
1、甲方授权乙方在江西省宜春地区的一级经销商。本协议生效后，乙方应当在宜春市按照甲方的要求成立汽车销售公司，负责销售甲方车辆及甲乙双方合作开发的新能源汽车。
2、甲方应当给予乙方成立的销售公司相应支持，包括优价样车及巡展支持、区域性市场保护支持、技术培训及专职营销人员维护支持、库存资源优先供应支持、区域性品牌广告支持、年度计划完成奖励支持等。
3、就经销相关具体事宜双方应按照甲方公司的管理制度，另行签订经销商配套协议。
四、协议的影响及后续进展披露情况
1、野马汽车是一家集传统汽车与新能源汽车研发、生产、销售于一体的大型企业，宜春客车厂与其合作能够借助其整车研发、生产和销售的优势加快公司电动汽车的发展。
2、本次签订框架协议对公司当期业绩无影响。
3、公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二0一五年七月十七日
证券简称：厦门港务 证券代码：000905 公告编号：2014-53厦门港务发展股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行”或“受托人”)于 2014年 12月 29日签订了金额为 5000万元的《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》。
2、本公司于 2013年 12月 26日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用不超过2亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司择机使用不超过2亿元（含本数）额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品，提高资金使用效益，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起两年内。
3、公司与兴业银行无关联关系。
4、公司本次出资人民币 5000万元购买该结构性存款，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的2.18%。
二、交易对方基本情况
受托人：兴业银行股份有限公司厦门分行
住所：厦门市思明区湖滨北路78号兴业大厦
法定代表人：叶向峰
企业法人营业执照注册号：350200180006293
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
三、对外投资合同主要内容：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）
2、投资理财资金总额：人民币5000万元；
3、理财期限:2个月；
4、预期年化收益率：4.40%；
5、投资方向：AAA信用等级的银行间中短期票据；
6、资金来源：本次投资理财产品的资金为公司自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:
1、投资理财的目的
在风险控制的前提下，提高资金的使用效率和现金管理收益。
2、存在的风险
本理财资金在管理、运用、处分过程中，存在利率风险、流动性风险、提前终止风险、信用风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
3、对公司的影响
（1）在确保资金安全的前提下，公司使用闲置资金投资理财产品，不会影响公司业务经营的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。
（2）通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
五、公司前十二个月内购买理财产品情况
前十二个月，公司累计购买理财产品总额：29200万元，已到期收回 23480万元，实现投资收益 122.34万元。截至本公告日，公司目前合计持有保本型理财产品总金额为5720万元，占公司最近一期经审计净资产的2.50%。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司与兴业银行签署的《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-49号
北大医药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（证券简称：福瑞股份；证券代码：300049）近日发布公告（公告编号2014-054），称其控股子公司法国Echosens公司的控股子公司上
海回波医疗器械技术有限公司，就深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）的产品侵犯专利独占实施许可权一事向广东省深圳市中级人民法院提起民事诉讼。
经公司咨询一体医疗，截止本公告之日，一体医疗暂未收到相关诉讼文件。
鉴于一体医疗为公司本次重大资产重组拟收购的标的资产，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票已自2014年7月16日开市起停牌。公司将待有关事项核实后，尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-073江苏新宁现代物流股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-10%|盈利：3,001.69万元|
||盈利： 2,701.52 万元—3,001.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是：公司财务费用增加所致；
2、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为465万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为280.34万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
国民技术股份有限公司
肖幼美独立董事2018年度述职报告
各位股东及代表：
本人自2018年5月11日起担任国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，2018年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年全年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。
一、出席会议的情况
2018年公司共计召开9次董事会。本人应参加8次，实际参加8次，均为亲自出席。
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表事前认可及独立意见的情况
2018年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2018年5月11日召开的第四届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见》。
2、在2018年6月11日召开的第四届董事会第二次会议上发表了《关于使用超募资金向全资子公司增资的独立意见》。
事前认可意见、《关于投资性房地产会计政策变更的独立意见》。
4、在2018年8月28日召开的第四届董事会第四次会议上发表了《关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于经营性应收账款清理核销的独立意见》。
5、在2018年12月2日召开的第四届董事会第七次会议上发表了《关于公司高级管理人员任免的独立意见》。
三、对公司现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2018年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2019年，本人将继续本着忠实、诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》中的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：肖幼美