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证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-59号金健米业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，涉及资产收购，可能涉及重大资产重组事宜，公司股票已于2015年10月14日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年10月27日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
请广大投资者关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2018-016
武汉市汉商集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会于2018年7月14日发出关于召开第十三次会议的通知，会议于2018年7月26日在公司总部会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到实到8人，董事方黎先生因公未能亲自出席会议，委托董事张晴女士代为表决，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2018年半年度报告及摘要；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、董事会 2018年半年度工作报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、2018年半年度财务报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上第 4项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2017-043
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日 14点00分
召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|2|关于政府收回东铁管巷 A、C 地块的补偿方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已在2017年8月29日公司召开的第七届董事会第五次会议及 2017年 10月 19日公司召开的第七届董事会第六次会议上审议通过。相关公告已于 2017年 8月 30日及 10月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600716|凤凰股份|2017/11/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
江苏凤凰置业投资股份有限公司
电话：025-83566283、025-83566255
传真：025-83566299
邮政编码：210037
联系人：张露松、缪笔、佘双艳
（四）登记时间：
2017年11月13日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017年10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于政府收回东铁管巷 A、C地块的补偿方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-042
浙江圣达生物药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年8月3日以电子邮件结合电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年半年度报告
摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，与会监事认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会2018年8月16日
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-008健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2018年 10月 29日召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理，详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-101）。
一、现金管理产品到期收回情况
本公司于2018年11月1日与兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）签订《企业金融结构性存款协议》，使用闲置募集资金 50,000万元购买企业金融结构性存款产品，详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2018-105）。
本公司已于2019年1月30日到期收回该理财产品，实际年化收益率4.33%，获得理财收益人民币5,338,356.16元。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为90,000万元，详见下表：
单位：人民币万元
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|序号|发行银行|产品名称|产品类别|金额（万元）|期限|投资收益|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期|固定收益型|20,000|180天|4.10%/年|
|2|民生银行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|20,000|185 天|-|
|3|招商银行|结构性存款 CSZ1897|保本浮动收益型|10,000|181 天|-|
|4|招商银行|结构性存款 CSZ01912|保本浮动收益型|20,000|87 天|-|
|5|民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA180613）|保本浮动收益型|10,000|181 天|-|
|6|招商银行|结构性存款CSZ01924|保本浮动收益型|10,000|181天|-|
|合计||||90,000|||

健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告三、风险控制措施
本公司购买的为保本型银行理财产品或高收益的存款产品。在上述现金管理产品期间内，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或高收益的存款产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
通过购买安全性高、流动性好的保本型理财或高收益的存款投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年一月三十一日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临 2016-011大连派思燃气系统股份有限公司
第二届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会议于 2016年 2月 5日以现场方式召开。会议通知于 2016年 1月 31日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议由公司董事长谢冰先生召集并主持，公司监事田雪、宫卿、王蕾华列席，本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名（其中董事 Xie Jing因个人原因未能出席，书面授权委托董事李伟出席并代为行使表决权）。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事吕文哲回避表决。
2、审议通过《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事吕文哲回避表决。
为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事吕文哲回避表决。
4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、二、三项议案尚需公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2016年2月6日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2018-010云南景谷林业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2018年 3月 23日（星期五）召开。公司实有监事 3名，参加表决 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法、有效。
会议以现场加通讯表决的方式，审议并通过以下议案或预案：
1、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度监事会工作报告》的预案；
该预案还需提交 2017年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务决算报告》的预案；
与上年同期的94.73%下降 2.73个百分点。
2017年度，公司实现营业收入 65,973,576.91元，比上年同期的 70,718,280.47元减少 4,744,703.56元,减幅6.71%；实现营业利润 -35,154,076.84元，比上年同期的-47,201,784.36元减亏 12,047,707.52元；归属于母公司股东的净利润-30,959,730.77元。
该预案还需提交 2017年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年年度报告》及摘要的预案；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
与会监事对 2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
(1)公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
(2)公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与 2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该预案还需提交 2017年年度股东大会审议。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度审计报告，2017年年初公司未分配利润为-367,265,570.94元，2017年度公司归属于母公司股东的净利润-30,959,730.77元，2017年年末未分配利润为-398,225,301.71元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定 2017年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
该预案还需提交 2017年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》的议案；
6、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
7、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
8、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《<关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明>的意见》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明>的意见》特此公告。
云南景谷林业股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十四日
股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2014—021号
凯诺科技股份有限公司第六届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次董事会于 2014年3月31日在公司会议室召开，会议通知已于2014年3月25日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 6人，实到周建平、顾东升、钱亚萍、曹政宜、穆炯、吴晓锋等董事 6人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周建平主持会议，会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案
公司董事会选举周建平为公司第六届董事会董事长，同意 6票，反对 0票，弃权0票；
二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案：
1、聘用顾东升为公司总经理，同意6票，反对0票，弃权0票；
2、聘用许庆华为公司副总经理，同意 6票，反对 0票，弃权 0票（许庆华先生简历见附件）；
3、聘用许庆华为公司董事会秘书，同意6票，反对0票，弃权0票；
4、聘用钱亚萍为公司财务总监，同意6票，反对0票，弃权0票；
公司独立董事曹政宜、穆炯、吴晓锋对公司董事会聘用的公司高级管理人员的人选均表示同意。
三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案：
1、公司董事会决定聘用卞晓霞为证券事务代表，同意6票，反对0票，弃权0票（卞晓霞女士简历见附件）。
2、公司董事会决定聘用薛丹青为证券事务代表，同意6票，反对0票，弃权0票（薛丹青女士简历见附件）。
四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：
1、选举董事会战略委员会委员：
（1）选举周建平为战略委员会委员，并同意周建平担任战略委员会主任，同意6票，反对0票，弃权0票；
（2）选举顾东升为战略委员会委员，同意6票，反对0票，弃权0票；
（3）选举曹政宜为战略委员会委员，同意6票，反对0票，弃权0票；
2、选举董事会提名委员会委员：
（1）选举吴晓锋为提名委员会委员，并同意吴晓锋担任提名委员会主任，同意6票，反对0票，弃权0票；
（2）选举曹政宜为提名委员会委员，同意6票，反对0票，弃权0票；
（3）选举周建平为提名委员会委员，同意6票，反对0票，弃权0票；
3、选举董事会审计委员会委员：
（1）选举穆炯为审计委员会委员，并同意穆炯担任审计委员会主任，同意6票，反对0票，弃权0票；
（2）选举吴晓锋为审计委员会委员，同意6票，反对0票，弃权0票；
（3）选举曹政宜为审计委员会委员，同意6票，反对0票，弃权0票；
4、选举董事会薪酬与考核委员会委员：
（1）选举曹政宜为薪酬与考核委员会委员，并同意曹政宜担任薪酬与考核委员会主任，同意6票，反对 0票，弃权0票；
（2）选举穆炯为薪酬与考核委员会委员，同意6票，反对0票，弃权0票；
（3）选举钱亚萍为薪酬与考核委员会委员，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
凯诺科技股份有限公司董事会二○一四年四月一日
附件：
许庆华，男，37岁，本科学历，2002年至今在凯诺科技股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，现任凯诺科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
卞晓霞，女，29岁，本科学历，2008年至今在凯诺科技股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011年 4月至今任凯诺科技股份有限公司证券事务代表。
薛丹青，女，26岁，本科学历，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年 7月至今在海澜之家服饰股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作。
公司代码：600038 公司简称：中直股份
中航直升机股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中直股份|600038|哈飞股份|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|顾韶辉||
|电话|0451-86528350 022-59800060||
|办公地址|哈尔滨市平房区友协大街15号||
|电子信箱|capitalcopter@163.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|22,099,931,904.72|24,035,124,460.30|-8.05|
|归属于上市公司股东的净资产|7,821,269,479.13|7,717,758,780.35|1.34|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-645,185,583.26|606,762,857.47|-206.33|
|营业收入|6,900,416,438.64|5,359,381,006.52|28.75|
|归属于上市公司股东的净利润|241,195,726.13|178,004,811.12|35.50|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|231,675,887.01|171,379,005.00|35.18|
|加权平均净资产收益率（%）|3.0741|2.4317|增加0.6424个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.4092|0.3020|35.50|
|稀释每股收益（元／股）|0.4092|0.3020|35.50|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||36,679||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|哈尔滨航空工业（集团）有|国有法人|28.21|166,270,802|0|无|

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|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||
|中航直升机有限责任公司|国有法人|18.78|110,726,172|0|无|
|中国航空科技工业股份有限公司|国有法人|6.56|38,652,558|0|无|
|哈尔滨飞机工业集团有限责任公司|国有法人|6.25|36,871,252|0|无|
|香港中央结算有限公司|未知|1.59|9,400,675|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|未知|1.28|7,563,235|0|无|
|基本养老保险基金八零二组合|未知|1.18|6,940,208|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|未知|1.11|6,557,946|0|无|
|全国社保基金一一三组合|未知|0.78|4,600,081|0|无|
|全国社保基金一零二组合|未知|0.70|4,129,610|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一||||

|||
|-|-|
||致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，坚持创新驱动，不断提升质量效益，公司运营更加注重“提质、增效、升级”，公司产品更加注重“保障、体系、创新”，民机产业更加注重“订单、服务、融合”。报告期内，实现营业收入690,042万元，与上年同期相比增加28.75%；实现营业总成本612,175万元，与上年同期相比增加30.75%；归属上市公司股东的净利润24,120万元，与上年同期相比增加35.50%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2017-004
南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第三次临时会议
（现场+通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2017年 4月 5日上午9:30以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司 2016年度财务报告审计机构的议案》。
拟同意终止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务报告审计机构，更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）(简介附后)，审计费用为￥32万元（详见同日公告）。
该议案需提交股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分土地被征收的议案》。
因南宁市地铁1号线的建设需要，需征收我公司位于朝阳路41-45号、面积 216.27平方米的土地。现同意以土地评估价￥6,416,515.00元作为征收土地补偿款，并授权公司经营班子与南宁轨道交通有限责任公司签订相关补偿协议书。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。
定于2017年4月21日召开公司二〇一七年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年 4月 6日
附简介：
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993年，是经
中华人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研所与专业
咨询人员共同发起设立的企业；拥有证券、期货、金融等相关业务审
计资格，近三年严格按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处
罚；现已在广州、深圳、广西、山东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了 12家分公司并在香港设立了子公司。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2016-002甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于注销理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 4亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn的公司“2013-049”号公告）。
根据上述决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司于 2013年 9月 25日在中信银行兰州高新区支行开立专用结算账户，账号为
7461610182600008586。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，理财产品专用结算账户购买的理财产品已全部到期，该专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户。公司暂无在此账户购买
理财的计划，故公司按相关规定已于 2016年 2月 2日注销了该理财专用结算账户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-071广东骏亚电子科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年1月29日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-007）。
公司于2019年7月12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年7月13日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-068）。
2019年 8月 12日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金人民币 1,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年8月13日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-042辽宁福鞍重工股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
结合近期国内资本市场的变化情况，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，经慎重考虑和研究，根据2016年第一次临时股东大会决议授权，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意公司对本次非公开发行股票方案中的补充流动资金规模、募投项目和发行股份规模进行调整，其他内容不变。修订的具体内容如下：
一、发行数量的调整
本次调整前：
本次非公开发行股票发行数量为不超过28,985,507股（含28,985,507股），在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期内，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 19,881,507股（含19,881,507股）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期内，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
二、募集资金投向的调整
本次调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）||
|1|重大能源装备的关键部件智能制造加工项目|34,600.00|34,600.00||
|2|铸造旧砂处理及再生循环利用项目|3,500.00|3,500.00||
|3|补充流动资金|5,000.00||5,000.00|
|4|偿还银行贷款|6,900.00||6,900.00|
|合计||50,000.00||50,000.00|

本次募集资金投资项目中，“铸造旧砂处理及再生循环利用项目”拟由公司组织实施。“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”拟通过全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司实施。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 34,295.60万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）||
|1|重大能源装备的关键部件智能制造加工项目|34,600.00|31,495.60||
|2|补充流动资金|2,800.00||2,800.00|
|合计||37,400.00|34,295.60||

本次募集资金投资项目中，“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”拟通过全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司实施。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
《关于调整辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》已经公司 2016年 9月 21日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。
根据 2016年 6月 22日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次调整非公开发行股票方案事宜已得到公司股东大会对董事会的授权，无需再次提交股东大会审议。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2016年 9月 22日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-086
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 8,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2018-026）。
一、现金管理产品到期收回情况
（一）公司于 2018年 7月 26日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金 1,200万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于 2018年 7月 28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号:临2018-067）。
公司已于2018年10月25日到期收回该理财产品，实际年化收益率4.25%，获得理财收益人民币124,666.67元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2018年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 2.产品代码：1101168901
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币1,200万元
5.产品类型：保证收益型
6.产品期限：34天
7.产品起算日：2018年10月30日
8.产品到期日：2018年12月4日
9.产品预期年化收益率：3.5%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为6,700万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2015-16优先股代码：360005 优先股简称：兴业优 1
兴业银行股份有限公司
2014年度优先股股息派发实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股优先股派发股息人民币 0.39452元(含税)；公司已发行优先股的 2014年度计息期间为 2014年 12月 8日至 12月 31日，年股息率6%，优先股股东实际派发股息按照持股面值、计息期间及年股息率计算。
●最后交易日：2015年5月25日
●股权登记日：2015年5月26日
●除权除息日：2015年5月26日
●股息发放日：2015年5月27日
兴业银行股份有限公司 2014年度利润分配方案，经 2015年 5月 18日召开的 2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。现将优先股股息派发实施事项公告如下：
一、2014年度优先股股息派发方案
1、发放年度：2014年度
2、2014年公司以非公开方式发行优先股 1.3亿股（优先股简称：兴业优1；
代码：360005），每股面值100元，采用每会计年度付息一次的付息方式，以现金形式支付。股息计息起始日为优先股发行缴款截止日，即 2014年12月8日。
公司股东大会审议通过优先股股息派发方案为，2014年度计息期间为2014年12月8日至12月31日，合计派发优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）。
3、优先股股东实际派发股息按照持股面值、计息期间及年股息率计算。
二、股息派发实施日期
1、最后交易日：2015年5月25日
2、股权登记日：2015年5月26日
3、除权除息日：2015年5月26日
4、股息发放日：2015年5月27日
三、派发对象
截至2015年5月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体优先股股东。
四、股息派发实施办法
1、全体优先股股东的2014年度股息由本公司自行直接发放。
2、对于持有公司优先股的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的股东（含机构投资者），其股息所得税由其自行缴纳。
五、咨询办法
咨询机构：兴业银行董事会办公室
地址：福州市湖东路154号
电话：0591-87857530
传真：0591-87842633
六、备查文件
公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2015年5月21日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-073
江苏红豆实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2018年7月21日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-057），于 2018年7月24日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058），于2018年7月28日、2018年8月3日、2018年8月10日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-061、临2018-064、临2018-065）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
现根据相关规定，将本次回购的进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 3日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 60,239,108股，占公司目前总股本的2.38%，成交的最高价为 4.46元/股，成交的最低价为 3.92元/股，累计支付的总金额为 252,145,992.76元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-009
东兴证券股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年3月17日以电子邮件的方式发出通知，于2015年3月27日以现场会议方式在厦门召开，应参会监事5名，实参会监事5名，会议由公司监事会主席许向阳先生主持。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于2014年年度报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、《关于审议修改<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于2014年公司专职董事和专职监事报酬的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事许向阳回避表决。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为1,040,597,699.34元，母公司实现净利润949,360,387.50元。2013年末母公司未分配利润为1,543,301,882.03元，加上本年度母公司实现的净利润，本年末母公司可供分配利润为2,492,662,269.53元。
根据《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》的有关规定，公司需要按照2014年度实现的母公司净利润的10％提取法定盈余公积94,936,038.75元，按母公司净利润的10％提取一般风险准备94,936,038.75元，按母公司净利润的10％提取交易风险准备94,936,038.75元，提取上述三项后，母公司剩余可供分配利润2,207,854,153.28元。
随着融资融券、股票质押回购、资产管理等业务的迅速发展，公司资金需求持续增加，资产负债率逐渐提高，长期稳定的资金供给已成为制约公司发展的重要因素，公司需要留存收益以补充业务资金需求，为股东创造长期价值。同时公司也充分考虑到股东的当期合理回报需求，综合平衡公司长远发展与股东当期回报，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》的规定，公司 2014年度利润分配为：向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），拟分配现金红利为人民币 400,640,000.00元，占 2014年母公司实现可供分配利润的60.29%，占合并口径归属于上市公司股东的净利润的38.50%。本公司2014年度剩余可供分配未分配利润结转入下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东兴证券股份有限公司监事会