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证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-065
北京光线传媒股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体情况公告如下：
一、本次拟发行超短期融资券的具体方案
1、发行规模：本次申请注册发行超短期融资券的规模为不超过人民币20亿元；
2、发行日期：在超短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行；
3、发行期限：本次注册发行超短期融资券的期限不超过270天；
4、发行面值及利率：本次超短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
5、发行方式：本次发行超短期融资券以余额包销方式承销；
6、发行对象：本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、资金用途：本次发行超短期融资券募集资金主要用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等。
8、本次决议的有效期：本次发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准，尚需提请股东大会审议。股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、提请股东大会授权事项
公司董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券相关事项做如下授权：
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-065
发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。
公司经营管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排做好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。
2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
三、审议决策程序
本次发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
本次发行超短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司
独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对使用募集资金对全资子公司增资的议案进行了认真审议并发表意见如下：
本次使用募集资金增资全资子公司有利于“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意本次使用募集资金对全资子公司增资的事项。
独立董事:
钱锡麟 吴建新 陆健
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017－106江西正邦科技股份有限公司
关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》，具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2017年 5月 22日，公司分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年 6月 8日，公司召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、2017年6月8日，公司分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票
的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2017年 6月8日为授予日，向符合条件的623名激励对象授予4,425万份股票期权及533名激励对象授予4,813万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
4、2017年7月7日，公司分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》，将本次激励计划的首次授予激励对象人数由1,156人调整为1,065人，首次授予的股票期权由4,425万份调整为4,152万份，首次授予的限制性股票由 4,813万股调整为 4,381万股，预留部分均不作变更。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、关于调整股权激励计划首次授予激励对象和授予权益数量的说明
鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的100名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获授的全部或部分股票期权或限制性股票。根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行了调整。
经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由1,156人调整为 1,065人，首次授予的股票期权由 4,425万份调整为 4,152万份，首次授予的限制性股票由4,813万股调整为4,381万股，预留部分均不作变更。
除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授的股票期权与限制性股票的数量之前公告的内容一致。
三、调整股权激励计划首次授予激励对象和授予权益数量对公司的影响
本次对公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）中确定的 100名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获授的全部或部分股票期权或限制性股票。因此，公司决定对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行调整。
经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由1,156人调整为 1,065人，首次授予的股票期权 4,425万份调整为 4,152万份，首次授予的限制性股票由4,813万股调整为4,381万股，预留部分均不作变更。
以上调整符合公司《股权激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司本次对 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司股权激励计划中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
因此，我们一致同意公司对 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行相应的调整。
六、律师法律意见书结论性意见
江西华邦律师事务所律师认为：本次股权激励计划的调整已履行必要的批准和授权程序，调整后的内容符合《管理办法》等有关法律法规及《股权激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的法律意见书。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月八日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-001
恒信移动商务股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司于 2015年 11月 26日申请股票停牌，并于当天发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085号）。公司分别于2015年12月2日，12月9日，12月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086号，2015-089号，2015-090号），于2015年12月22日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2015-094号），于2015年12月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-095号）
截止目前，公司已聘请中信建投证券股份有限公司、北京金杜律师事务所、立信会计师事务所、北京卓信大华资产评估有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构。自停牌以来，各中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告
书及相关议案。
为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年一月五日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
2017年度向银行申请综合授信额度
为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2017年度计划向相关银行申请合计不超过人民币313,960万元综合授信额度。
公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下
表：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司巢湖支行|20,000.00|
|2|中国建设银行股份有限公司巢湖市分行|45,000.00|
|3|中国银行股份有限公司巢湖分行|17,000.00|
|4|兴业银行股份有限公司巢湖支行|50,000.00|
|5|中国民生银行股份有限公司合肥分行|22,000.00|
|6|交通银行股份有限公司巢湖分行|50,000.00|
|7|上海浦东发展银行合肥分行|12,000.00|
|8|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行|16,960.00|
|9|中信银行股份有限公司合肥分行|20,000.00|
|10|平安银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|11|合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行|16,000.00|
|12|东莞银行合肥分行|20,000.00|
|13|九江银行振劳支行|15,000.00|
|合计||313,960.00|

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常
生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。
为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长杨俊斌先生，在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至
2017年年度股东大会召开之日。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-058星辉互动娱乐股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十三次会议决定于2014年5月31日上午9:30召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)公司于2014年5月15日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月31日上午9:30
(四)会议召开方式：现场会议的形式
(五)股权登记日：2014年5月27日
(六)出席对象：
1、截至2014年5月27日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
(七)现场会议地点：汕头市澄海区星辉工业园公司七楼会议室。
星辉互动娱乐股份有限公司二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
1、选举陈雁升先生为公司第三届董事会董事；
2、选举黄挺先生为公司第三届董事会董事；
3、选举卢醉兰女士为公司第三届董事会董事；
4、选举杨农先生为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
1、选举赵智文先生为公司第三届董事会独立董事；
2、选举徐宗玲女士为公司第三届董事会独立董事；
3、选举李雯宇女士为公司第三届董事会独立董事。
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（二）审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举陈粤平先生为公司第三届监事会监事；
以上第（一）项议案、第（二）项议案、第（三）项议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，第（四）项议案已经第二届监事会第二十四次会议审议通过，相关决议及候选人简历等具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的网站上的相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至2014年5月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
星辉互动娱乐股份有限公司3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：股权登记日2014年5月27日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。
3、登记地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
五、会务联系：
地址：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司董事会办公室
联系人：杨农、黄文胜
联系电话：0754-89890019
传真：0754-89890021
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：参会股东登记表；
附件二：授权委托书样本；
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
星辉互动娱乐股份有限公司附件一：参会股东登记表
星辉互动娱乐股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备 注|

注：本表复印有效
星辉互动娱乐股份有限公司附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名(盖章)： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案（一）|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
||非独立董事候选人（4人），具体如下：||||
||候选人姓名|同意票（股）|||
|1|陈雁升||||
|2|黄挺||||
|3|卢醉兰||||
|4|杨农||||

星辉互动娱乐股份有限公司
||||
|-|-|-|
||独立董事候选人（3人），具体如下||
||候选人姓名|同意票（股）|
|1|赵智文||
|2|徐宗玲||
|3|李雯宇||
|议案（二）|《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》||
|议案（三）|《关于调整独立董事津贴的议案》||
|议案（四）|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|1|选举陈粤平先生为公司第三届监事会监事||

注：①选举董事，采取累积投票制投票。
②对议案(一)表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。
③每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2017年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。
现就2017年度的工作情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议的情况
报告期内，公司共举行5次董事会会议、4次股东大会会议。本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||参加股东大会情况|
|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|列席股东大会次数|
|5|5|0|否|4（含委托出席1次）|

报告期内，对董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2017年3月5日公司第二届董事会第六次会议，就公司报告期内（2016年度）发生的关联交易发表独立意见：2016年1月1日至2016年12月31日期间，公司关联交易事项的内容和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定；遵守了平等、自愿的原则，关联方按照相关规定享有其权
利、履行其义务。公司不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）2017年9月4日公司第二届董事会第九次会议，就会议审议的相关事项发表独立意见：
1、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至2017年7月31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币3,495.81万元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大华核字（2017）003525号）。符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意公司以募集资金3,495.81万元置换预先投入募投项
目的自筹资金。
2、对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买银行保本型理财产品，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
公司使用部分闲置自有资金用于购买银行保本型理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币4,500万元的部分闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
3、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）2017年10月26日在公司第二届董事会第十次会议，就公司使用募集资金对全资子公司提供借款的事项发表独立意见：
由于募投项目“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”的实施主体为公司的全资子公司上海诚天智能卡有限公司，公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益情形。我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司上海诚天智能卡有限公司提供借款实施募投项目的事项。
三、专门委员会履职情况
1、本人作为审计委员会委员，对公司内部审计制度的修改、提议聘请2017年度审计机构，公司财务报表等事项进行了认真审查。
2、本人作为提名委员会主任委员，2017年度主持召开了一次会议，对提名董事的资格进行了审查。
3、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2017年度主持召开了一次会议，对2016年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核。
4、本人作为战略委员会委员，2017年度主持召开了一次会议，对2017年战略规划提出意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效履行独立董事职责，积极参加公司会议。对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，认真审议，向相关部门和人员询问，并结合自身专业背景和从业经验提出建议，独立、客观、审慎的行使表决权。
责，为公司决策提供了科学性和客观性保障。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
报告期内，我们严格按照监管法规及公司相关制度的要求，本着客观、公正、独立的原则忠实履行独立董事职责，发挥了独立董事的作用。
在任期内，我们将继续充分行使独立董事职权，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，为提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益而努力。
特此报告
独立董事：应启瑞2018年4月23日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2019-248杭州先锋电子技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月20日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于2019年5月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会董事长。任期与公司第四届董事会任期相同。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案。
2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
王正喜、陶宝山、石扬为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会委员。主任委员：陶宝山。
石义民、石扬、毛卫民为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会委员。主任委员：毛卫民。
毛卫民、程迪尔、陶宝山为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会薪
酬与考核委员会委员。主任委员：毛卫民。
现提名崔巍、石扬、王正喜为杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会战略委员会委员。主任委员：石扬。
以上委员会成员任期均与公司第四届董事会任期相同。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会》的议案。
3.《关于聘任公司高级管理人员》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
聘任石扬先生为杭州先锋电子技术股份有限公司总经理。任期与公司第四届董事会任期相同。
聘任程迪尔女士为杭州先锋电子技术股份有限公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会任期相同。
程迪尔女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证，联系方式如下：
地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1
电话：0571-86791106
传真：0571-86791113
邮箱：webmast@innover.com.cn
聘任程迪尔、崔巍、石爱国为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期相同。
聘任吴伟良为公司财务负责人。任期与公司第四届董事会任期相同。
独立董事对此发表了独立意见，请见同期披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案。
4.《关于聘任公司证券事务代表》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
聘任田曼女士为杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表。任期与公司第四届董事会任期相同。
田曼女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证，联系方式如下：
地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1
电话：0571-86791106
传真：0571-86791113
邮箱：webmast@innover.com.cn
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。
内容请详见 2019年 5月 21日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年五月二十日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-071
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|深圳光启超材料技术有限公司|盛京银行股份有限公司北京官园支行|单位定期存款|75,000|2018.5.7|2018.11.7|定期存单|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会
审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理
财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币280,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-067苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东高玉根先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高玉根|是|65,000,000|2018-05-17|2019-04-20|中信证券股份有限公司|6.86%|融资|
|合 计||65,000,000||||6.86%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司 947,414,545股，占公司总股本27.53%，累计质押其持有的公司股份874,250,000股，占其所持公司股份的92.28%，占公司总股本的25.40%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、高玉根先生部分股权质押相关文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2018年 5月 18日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-098
江苏润邦重工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月4日在其官方网站上公布了《并购重组委2019年第66次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年12月10日上午9:00召开2019年第66次并购重组委工作会议，对江苏润邦重工股份有限公司
（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润邦股份，证券代码：002483）将自2019年12月10日（星期二）上午开市时起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-64方大集团股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司之控股子公司广东方大索正光电照明有限公司（下称：方大索正公司）拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整（70,000,000.00元）,期限为壹年，由本公司提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。
2014年 12月 23日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票 7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
方大索正公司为全资子公司深圳市方大新能源有限公司的控股子公司，
2014年7月成立于广东省中山市，注册资本1000万人民币，法定代表人：罗慧驰，主营业务：照明灯具、灯用电器附件及其它照明器具、LED产品的研发、设计、生产、销售和安装等。
2、股权结构情况：
方大集团股份有限公司
100%
深圳市方大新能源有限公司 深圳市金码盈科电子有限公司
60% 40%
广东方大索正光电照明有限公司
3、主要财务数据
方大索正公司于2014年7月成立，截至9月末总资产6,965.50万元、净资产520.39万元，7-9月营业收入3,476.98万元、净利润-479.61万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过人民币7000万元
3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
董事会同意上述授信及担保事项。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 9月 30日，本公司累计担保数量为 118,002.54万元人民币，全部为对下属全资或控股子公司的担保，占本公司 2014年 9月末经审计净资产的93.32%，不存在逾期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第七届董事会第八会议决议。
方大集团股份有限公司董事会2014年12月25日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016- 78
数源科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司2016年半年度报告的相关事项发表如下独立意见：
一．关于上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经审核，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。至报告期末，公司与控股股东西湖电子集团有限公司的资金往来，主要是经营性往来等。
公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和支出的情形。
二．关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对数源科技股份有限公司对外担保情况和执行“通知”的情况进行了认真负责的核查和落实，经核查，我们认为：
2016年度上半年，公司为控股股东、控股子公司、参股子公司
的担保及控股子公司之间进行的担保，均履行了必要的审批和披露程序。
数源科技股份有限公司独立董事：
赵骏 张淼洪
2016年 8月 12日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-059广州市昊志机电股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生，股东汤丽君女士关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||||质押股数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||其所持股份|||
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||的比例|||
|汤秀清||是||335万股||2016年12月12日||质权人申请解除质押登记为止||华泰证券股份有限公司||9.22%||个人财务安排||
|汤丽君||否||75万股||2016年12月12日||质权人申请解除质押登记为止||华泰证券股份有限公司||6.90%||个人财务安排||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汤秀清先生直接持有公司股份 36,336,546股，占公司总股本的35.82%，累计质押股份 10,540,000股，占其直接持有公司股份总数的29.07%，占公
司总股本的10.39%，尚余25,796,546股未质押。
截至本公告日，汤丽君女士直接持有公司股份 10,862,640股，占公司总股本的10.71%，累计质押股份 750,000股，占其直接持有公司股份总数的6.90%，占公司总股本的0.74%，尚余10,112,640股未质押。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人汤秀清先生，股东汤丽君女士质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2016年12月13日
广发证券股份有限公司
关于惠州光弘科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号------上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2168号文件核准，公司于 2017年12月19日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）8,868万股，发行价格为每股9.99元，募集资金总额为人民币 885,913,200.00元，扣除发行费用 59,437,051.00元（不含增值税），本次募集资金净额为 826,476,149.00元。上述募集资金已于 2017年 12月 25日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 25日出具信会师报字〔2017〕第 ZI10805号《验资报告》审验确认。
为保证募集资金投资项目的顺利实施，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。
二、募投项目先期投入及本次置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10002号《募集资金置换专项审核报告》。根据该报告，截至2017年
12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,313.64万元，具体情况如下：
单位：人民币万元投资项目 预先投入自筹资金
光弘惠州二期生产基地建设项目 20,313.64
综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2017年 12月 31日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币20,313.64万元，本次置换金额为 20,313.64万元。
三、审议程序及专项意见
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10002号《募集资金置换专项审核报告》。
2、2018年 1月 16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金20,313.64万元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、2018年 1月 16日公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金20,313.64万元置换预先投入募投项目自筹资金。
4、公司独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行认真核查后，一致同意使用募集资金 20,313.64万元置换预先投入募投项目自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、光弘科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，广发证券同意光弘科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司使用超募资金购买保本型银行理财产品发表独立意见如下：
经核查，公司在确保公司正常运营和资金安全的前提下，运用超募资金择机购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司使用不超过人民币 20,000万元(含超募资金购买银行理财产品到期收益及银行利息)的超募资金购买保本型银行理财产品。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一四年六月二十七日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-37
华孚时尚股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过174,326,500股新股。截至2017年2月28日止公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|银行名称|银行账号|募集资金项目|备注|
|华 孚 时 尚股 份 有 限公司|浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行|3371020210120100087045|补 充 流 动资金|已注销,详细内容可参见公司于2017年8月25日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|阿 克 苏 华孚 时 尚 有限公司|中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|30004401040012698|阿 克 苏 16万 锭 高 档色 纺 纱 项目|本次注销|
|华 孚 时 尚股 份 有 限公司|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|44250100002800000781|华 孚 （ 越南）16万锭高 档 色 纺纱项目|该项目的实施地在越南，公司办理完成资金出境手续后将资金存放在越南募集资金专户|
|华 孚 （ 越南）实业独资 有 限 公司|中国建设银行股份 有限公司胡志明市 分行|601037538068|||

以上内容详见公司于2017年3月24日和2017年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于设立非公开发行股票募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》及《关于签订募集资金三方监管协议补充协议的公告》。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
账户名称：阿克苏华孚时尚有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行
银行账号：30004401040012698
专户资金用途：阿克苏16万锭高档色纺纱项目
（二）本次注销的募集资金专户使用情况
募集资金到位后，公司严格按照各募集资金投资项目使用募集资金。截至2018年3月27日，公司“阿克苏16万锭高档色纺纱”项目已建成投产。
（三）本次注销的募集资金专户注销情况
鉴于公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“阿克苏 16万锭高档色纺纱”项目建设工作，公司于 2018年 3月 30日召开的第六届董事会2018年第一次临时会议、2018年5月21日召开2017年度股东大会审议通过《关于使用部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“阿克苏 16万锭高档色纺纱”结项并将结余募集资金永久性补充公司流动资金。详细内容可参见公司于 2018年 3月 31日及 2018年 5月 22
日发布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
近日,公司已将该募集资金专户的余额转出并办理完成该专户的注销手续。
该专项账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、华泰联合证券有限责任公司签订的募集资金三方监管协议相应终止。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日