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深圳市欣天科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第十次（临时）会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交至公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象钟波、柳堤、刘和平、王勇因个人原因离职，已不符合激励对象条件；根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未行权的股票期权205,920份；拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为 243,360股，回购价格为 5.5077元/股。
我们认为上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交至公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版的通知》（财会[2019]16号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策
符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
石水平 梁晓
陈向前
东海证券股份有限公司
关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】672号”文核准，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行新股数量不超过2,080万股，公司股东公开发售股份数量不超过 416万股，本次公开发行股票总量不超过 2,080万股。本次实际公开发行新股数量为 1,558万股，公司股东公开发售股份数量为 392万股。公司公开发行股票的每股价格为人民币8.47元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年7月28日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字【2014】2718号《验资报告》。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为天华超净持续督导工作的保荐机构，负责天华超净本次公开发行后的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，2015年12月21日，东海证券对天华超净部分董事、监事、高级管理人员及控股股东等进行了持续培训，具体情况如下：
一、培训人员情况
培训工作由东海证券的保荐代表人王磊负责。培训人员情况简历如下：
复旦大学硕士研究生，保荐代表人，现任东海证券投资银行部总经理助理。
2004年 8月开始从事投资银行业务，先后参与了信得科技辅导改制、青岛地恩地辅导改制、人福科技股改、迪马股份股改、迪马股份非公开发行、广东榕泰非公开发行、广东鸿图非公开发行、伊立浦配股、恒康医疗非公开发行等项目，并担任上海永利带业股份有限公司和苏州天华超净科技股份有限公司创业板首次公开发行项目的保荐代表人，具备良好的金融市场知识和较高的业务素质。
二、接受培训的人员
根据深圳证券交易所的相关规定并结合天华超净的实际情况，天华超净本次接受培训的人员包括部分董事、监事和高级管理人员等，具体名单如下：
|||
|-|-|
|姓名|职务|
|裴振华|总经理、董事长、控股股东和实际控制人|
|陆建平|董事会秘书、副总经理|
|容建芬|董事、实际控制人|
|吴军|董事、副总经理|
|Tay Chin Siang|副总经理|
|王珩|副总经理|
|王永秋|财务总监|
|成南|监事会主席|
|项燕|职工监事|
|陈雪荣|监事|

三、培训的主要内容
培训内容主要是创业板上市公司再融资的改革的思路和具体措施，以及创业板上市公司再融资法规制定情况。保荐代表人详细介绍创业板上市公司再融资的品种、发行条件以及创业板上市公司特有的“小额快速”定向增发机制。
本次培训加深了培训对象对创业板上市公司再融资法规的理解，达到了预期的效果。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告》之盖章页）
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-107
北京东方园林生态股份有限公司
关于设立中赢东方环保产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对外投资设立产业基金在董事会审批范围内，无需股东大会审议；
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次对外投资概况
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”、“东方园林”或“乙方”）于2016年7月13日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于设立中赢东方环保产业基金的议案》。结合公司战略发展，董事会同意公司与中银国际投资有限责任公司（以下简称“中银国际”或“甲方”）签署《关于设立中赢东方环保产业基金（有限合伙）之合作协议》。根据上述协议，甲乙双方合资设立基金管理公司（以下简称“基金管理公司”），由基金管理公司发起设立“中赢东方环保产业基金（有限合伙）”（暂定名，以工商部门核准名称为准）（以下简称“基金”），基金规模为10亿元人民币。
二、交易对方基本情况
公司名称：中银国际投资有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦3901A室
注册资本：60000万元人民币
法定代表人：钱卫
成立时间：2009年5月26日
控股股东：中银国际证券有限责任公司
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投
资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；证监会同意的其他业务。
甲方系经中国证监会批准的从事直接投资业务的券商直投，系中银国际证券有限责任公司的全资子公司。公司及公司董事、监事和高级管理人员与中银国际不存在关联关系。
三、基金管理公司基本情况
甲乙双方合资设立基金管理公司，认缴注册资本为1000万元，具体出资时间以届时签署的基金管理公司章程约定为准。基金管理公司股权结构拟安排如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资额|出资方式|持股比例|
|甲方|510 万元|货币|51%|
|乙方|490 万元|货币|49%|
|合计|1000 万元|——|100%|

四、基金基本情况
1、基金名称：由基金管理公司发起设立的产业基金名称暂定为“中赢东方环保产业基金（有限合伙）”，具体名称以工商部门最终核准名称为准。
2、基金规模：基金规模为10亿元人民币，其中：基金管理公司作为基金的普通合伙人和基金管理人认缴基金1%的份额，甲方或其指定公司以有限合伙人身份认购10%的基金份额，乙方或其指定公司以有限合伙人身份认购30%的基金份
额，剩余基金份额由基金管理公司对外募集。
3、存续期限：基金存续期限为3+1+1年。存续期满前，基金合伙人可投票表决是否通过修改基金的合伙协议而延长存续期限。
4、收益分配：基金的分配以项目为单位进行,项目退出后的收入在扣除相关税费以及普通合伙人认为合适的预留资金和未付费用后按照如下顺序依次进
行分配：
（1）返还投资本金
按照每个项目全体合伙人各自的实缴出资比例分配给全体合伙人，直至累计分配的金额达到其实缴出资额。
（2）进行优先回报的分配
向每个项目全体合伙人进行分配，直至其每一笔实缴出资额自实际缴付之
日起达到每年8%的单利回报。
（3）对剩余收益进行分成
对剩余收益进行最后分配，20%的剩余收益分配给普通合伙人，其余80%按照每个项目全体合伙人各自的实缴出资比例分配给全体合伙人。
5、投资方向：基金主要投资于以环保产业为主。
6、管理模式：
（1）基金管理公司股东会由全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构，其权力按照公司法及公司章程的规定行使。
（2）基金管理公司设董事会，董事会由 3名成员组成，由甲方推荐 2名董事，乙方推荐1名董事，股东会任命。董事长由甲方推荐的董事担任，副董事长由乙方推荐的董事兼任。公司法定代表人由董事长担任。
（3）基金管理公司设监事1名，由甲方推荐，股东会任命。
（4）基金管理公司设总经理 1人，由甲方推荐，董事会聘任；设财务负责人1人，由乙方推荐，由董事会聘任。
（5）股东会、董事会、监事、总经理的职责由基金管理公司章程具体规定。
（6）本着专业化管理的原则，基金管理公司的核心投资管理团队由双方共同组建，视受托管理基金规模的扩张，适时按照市场化方式引进优秀人才，由董事会确定。
（7）双方同意，基金管理公司设立专门的投委会，负责对投资项目的投资与退出事项作出决策，投委会的决策为基金最终决策。
投委会成员由3人组成，其中：甲方推荐委员2名，乙方推荐委员1名，负责对基金的投资或退出进行决策。投资或退出决策必须全体同意方能通过。投委会的组成、委员的任职资格、决策流程、会议制度等由基金管理公司制定具体《投资决策管理办法》规定。
（8）双方一致同意，对本协议双方推荐的董事、监事、高级管理人员或投委会委员（以上人员除法定不能担任的情形外），在股东会、董事会选举或聘任及更换时均投赞成票。
五、设立基金的影响和风险
公司本次投资设立产业基金将借助中银国际专业的资本运作服务、客观公正
的从业原则及其与公司的战略合作，通过从事以环保产业为主的投资事业，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，为公司增加利润增长点，实现良好的投资效益。
产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，产业基金的运作受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、公司经营管理等多重因素影响，存在未能按时、足够募集到资金以确保成功设立产业基金的风险、存在未能寻求到合适投资标的的风险，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
应对措施：针对上述主要风险，公司与产业基金将积极合作，完成对基金管理公司的管理、寻找符合公司发展需求的标的、加强投前风控论证和投后管理、完善投资的实施过程，切实降低和规避投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议
2、《关于设立中赢东方环保产业基金（有限合伙）之合作协议》
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—39合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2019年 12月30日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年 12月24日
7.出席对象
（1）截至 2019年12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见 2019年 12月 14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2019年 12月26日、12月 27日上午8:30-12：00，下午
14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公
司1502室证券事务部。
4.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
邮政编码：230031
联系人：李晓波、胡楠楠
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2019年12月 14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月30日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年 12月 30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-075浙江世纪华通集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票收购资产的事项，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。2015年10月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组（收购资产）事项进展的停牌公告》，确认本次重大事项涉及重大资产重组。公司分别于2015年10月24日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司原计划争取在2015年11月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），现由于本次重大资产重组（资产收购）事项的相关工作尚未完成，公司与标的公司的正式协议正在讨论中；发改委、商务部门的备案及批复还在审批中；
拆VIE架构还在实施中。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股票异常波动，维护投资者的利益，公司已向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌。
公司承诺争取本次筹划重大资产重组事项继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年12月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
若公司未能在上述期限内披露重大资产收购预案或报告书，公司将根据重组（收购资产）推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚争取于 2015年 12月 16日恢复交易，公司承诺在自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司累计停牌时间不超过 3个月；
在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将提前提出申请延期复牌，若申请未获得同意，公司将发布终止重大资产重组（资产收购）公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十六日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-028新华联不动产股份有限公司
关于子公司宁夏新华联商业管理有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司下属控股子公司银川新华联房地产开发有限公司负责开发的银川商业地产项目目前进展顺利，为实现产品精准定位，充分发挥商住协同效应，据公司下属全资子公司新华联商业管理有限公司决定，同意出资500万元成立宁夏新华联商业管理有限公司（以下简称“宁夏新华联”），日后全面负责该商业地产的管理和经营。
近期，宁夏新华联已完成工商注册登记手续，并取得了《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
（一）公司名称：宁夏新华联商业管理有限公司
（二）住所：宁夏银川市金凤区通达北街金凤新华联广场14号楼42号
（三）法定代表人：苏波
（四）注册资本：500万元整
（五）企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
（六）经营范围：酒店企业管理；房屋租赁；房屋销售；物业服务；日用百货、建筑材料的销售；投资咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年4月16日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017—021西安饮食股份有限公司
关于收到认购基金收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的议案》，公司拟与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优选私募投资基金（五期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000万元，公司拟认购6,000万元。具体内容详见2017年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的公告》。公司于2017年2月14日认购6,000万元。
按照双方约定，基金管理人于每年6月30日前、12月31日前向基金投资人分配一次基金财产。2017年6月20日，公司收到认购该基金产生的收益206.6667万元。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权
行权价格的独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》发表如下独立意见：
公司第四届董事会第七十二次会议于2014年6月5日审议通过关
于《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》。
本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意按上述决议进行调整。
经本次调整后，公司2009年股票期权计划每份股票期权的行权价格为8.68元。
独立董事：付磊、程玉民、王力
二〇一四年六月五日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-031号汇中仪表股份有限公司
关于董监高人员换届及离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第三届董事、监事及高级管理人员聘任情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于2016年7月任期届满，公司于2016年7月15日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案；公司于当日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：1、第三届董事会成员
非独立董事：张力新（董事长）、苏志强、董建国、张继川、王健、杨文博独立董事：张素祥、王汝庚、唐欣
2、第三届监事会成员
股东代表监事：郭立志（监事会主席）
职工代表监事：万迪、付蜨
3、高级管理人员
总经理：苏志强
董事会秘书、财务总监：杨文博
总经理助理：冯大鹏
市场营销总监：董建国
生产总监：王健
总工程师：陈辉
二、公司董监高人员离任情况
1、董事人员离任情况
因公司第二届董事会已任期届满，公司独立董事柳宝诚先生和王富强先生离任后不再担任公司任何职务。
2、监事人员离任情况
因公司第二届监事会已任期届满，公司监事孙锴先生和白洁女士离任后仍在公司继续工作，监事会主席王健先生离任后担任公司第三届董事会董事、生产总监。
截止本公告日，孙锴先生持有公司股票 64,285股，白洁女士持有公司股票 32,143股，目前均属于限售期，孙锴先生和白洁女士在公司首次公开发行股票时主要承诺情况如下：
公司上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。
上述离任董事和监事人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-004东方财富信息股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司(以下简称“东财研究所”)于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201531001133），东财研究所被认定为高新技术企业，发证时间 2015年10月30日，有效期三年。
根据相关规定，东财研究所自获得高新技术企业认定当年起三年内（2015年-2017年）享受按15％的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，东财研究所将尽快向主管税务机关办理享受上述税收优惠政策的相关手续。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-018吴通控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2017年12月4日上午开市起停牌；
2017年12月11日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》；2017年12月18日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》；2017年12月25日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2018年 1月 3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2018年 1月 10日、2018年 1月17日、2018年1月24日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2018年 1月 31日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2018年2月7日、2018年2月14日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司公告。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。目前，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年2月27日
《章程》修订对照表
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，为了进一步增强公司现金分红的透明度、更好的回报投资者，同时根据公司将变更经营范围、增加注册资本的实际情况，公司拟对《公司章程》第一百五十五条进行修订，修订情况详见与本公告同日刊登于中国证监会指定网站的《修订后的《公司章程》。
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|条文|修订前|修订后|
|第 四条|中文名称：青岛市恒顺电气股份有限公司英文名称：Qingdao EvercontainingElectric Co.,ltd|中文名称：青岛市恒顺众昇股份有限公司（集团）英 文 名 称 ： Qingdao HengshunZhongsheng Co.,ltd(Group)|
|第 十八条|公司的发起人为下表所列的青岛恒顺电器有限公司全部6名股东。公司由青岛恒顺电器有限公司整体变更成立时发行的普通股总数为5,100万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。持 股 持股 出数 量 资序号 姓名/名称 比例（ 万 形股） 式青岛清源投 净1 资有限责任 资公司 2,360 46.27% 产|公司的发起人为下表所列的青岛恒顺电器有限公司全部6名股东。公司由青岛恒顺电器有限公司整体变更成立时发行的普通股总数为5,100万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。持 股 持股 出数 量 资序号 姓名/名称 比例（ 万 形股） 式新余清源环 净1 保投资管理 资有限公司 2,360 46.27% 产|
|第 一百 五十 五条|（一） 利润分配的形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金状况提议进行中期现金分红；(二)现金分红的具体条件和比例：|（一） 利润分配的形式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，优先选用现金分红的利润分配方式；一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金状况提议进行中期现金分红；（二）现金分红的具体条件和比例：|

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|公司该年度实现的可分配利润为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资等交易涉及的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产 30%以上的事项。（三）股票股利分配的条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。（四）利润分配方案的决策程序和机制公司每年的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（股份）的派发事项。|公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司该年度实现的可分配利润为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、|

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|收购资产或进行固定资产投资等交易涉及的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产 30%以上的事项。（三）股票股利分配的条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。（四）公司利润分配方案可由管理层拟定后提交股东会审计；也可由独立董事征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案的决策程序和机制公司每年的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（股份）的派发事项。|

青岛市恒顺电气股份有限公司
二零一五年二月六日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-001西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2016年12月23日发出，会议于2016年12月30日上午9时在公司会议室召开,会议应到董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长高月静女士主持,公司监事李岁党、苏碧梧、王日升和高级管理人员安源、张成列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于接受西安市现代服务业综合试点项目专项资金的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
独立董事对该项议案发表的独立意见：公司接受西安市现代服务业综合试点项目产业发展专项资金并向西投控股提供土地使用权抵押担保，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司接受该项专项资金并以土地使用权进行抵押担保。
《关于接受西安市现代服务业综合试点项目专项资金的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于建立<防范控股股东及关联人资金占用管理制度>的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
《防范控股股东及关联人资金占用管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于建立<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
《对外提供财务资助管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2017年1月20日召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司 2017年第一次临时股东大会会议通知内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一七年一月三日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十一次会议相关议案发表如下意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见（一）截止2016年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月 30日的关联方违规占用资金情况。
（二）截止2016年6月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司全资或控股子公司提供担保，没有发生与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的担保事项。
二、关于 2016年半年度报告全文及摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司独立董事，对公司2016年半年度报告全文及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：经核查，公司2016年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认真审阅了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告
如实反映了公司2016年上半年募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、关于拟用部分闲置资金募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过150,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品，同意将该事宜提交公司股东大会审议。
五、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的独立意见
此事项主要为提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，独立董事同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件规定，我们认为：公司本次提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事宜提交公司股东大会审议。
七、关于聘任李长领先生为公司副总经理的独立意见
经查阅李长领先生的个人履历资料，被提名人具备与其行使职务相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法；公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。据此，我们同意公司第五届董事会第二十一次会议聘任李长领先生为公司副总经理。
独立董事：肖向锋 黄幼茹 常晓波
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-150
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2015年 10月 29日，会议通知和会议文件于 2015年 10月 26日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票 13份，收回 13份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2015年第三季度报告的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的泛海控股股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于调整境外附属公司融资及担保协议部分条款的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
2014年 10月，公司境外全资附属公司泛海控股国际有限公司与
香港本地金融机构（以下称“贷款人”）签署贷款协议，融资额度为 33亿港元，融资期限不超过 18个月，并由公司为该项贷款提供担保。
为优化公司贷款结构，降低公司财务成本，经相关方协商一致，拟对上述贷款协议和担保协议部分条款进行调整，主要内容为由公司境外全资附属公司泛海控股国际投资有限公司作为融资主体，完成剩余贷款 13.5亿港元的借款人义务，维持公司提供的跨境担保。经本次会议审议，公司监事会同意泛海控股国际有限公司就上述条款调整与贷款人等相关方签署贷款协议之补充协议等文件，并同意授权公司董事长（或其授权代表）决定和签署相关担保协议之补充协议等文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述议案二所涉及对外担保事项需提交公司股东大会审议。公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》，其中公司为境外 BVI公司提供担保额度不超过 50亿元。本次审议的担保事项包含在公司 2015年度为境外 BVI公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一五年十月三十一日
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于八届三十四次董事会会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就
的议案》，并基于自身的独立判断，就关于八届三十四次董事会会议的相关事项发表独立意见如下：
经核查，公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就，激励对象及其个人绩效考核结果客观公平，可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售事宜不存在损害公司股东利益的情形，我们同意公司办理 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售事宜。
独立董事：
辛茂荀 王丽珠 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－003深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]253号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过146,988,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权在规定期限内办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
联系人：郭业圣任英
电话：0755-29680031
传真：0755-29680300
保荐代表人：邱荣辉徐荣宗
电话：0755-25919199 0755-25919139
传真：0755-23953850
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-065二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2016年10月24日上午10：00采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2016年10月20日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司 2016年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司2016年第三季度报告全文》
3、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-003西部金属材料股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,143,757,685.43||1,404,461,542.71||-18.56||
|营业利润|17,484,655.94||-15,172,693.22||215.24||
|利润总额|65,521,139.44||59,055,437.59||10.95||
|归属于上市公司股东的净利润|20,218,123.82||22,484,013.17||-10.08||
|基本每股收益（元）|0.12||0.13||-7.69||
|加权平均净资产收益率|2.32%||2.66%||-0.34||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,785,709,586.00||2,621,535,023.02||6.26||
|归属于上市公司股东的所有者|871,985,933.53||858,312,744.07||1.59||
|权益|||||||
|股 本|174,630,000||174,630,000||0||
|归属于上市公司股东的每股净|4.99||4.92||1.42||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司全年实现营业总收入 1,143,757,685.43元，较上年下降18.56%，主要是整体行业不景气，导致订单减少以及贸易收入减少所致；营业利润较上年同期增长215.24%，主要是处置控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司股权所得收益增
加所致；实现利润总额 65,521,139.44元，较上年增长10.95%；归属于上市公
司股东的净利润20,218,123.82元，较上年下降10.08%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在2013年10月30日公告的2013年度第三季度报告中披露的2013年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计机构出具的关于2013年度财务报表的内部审计报告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
格林美股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2016年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）亲自出席了公司2016年度召开的3次董事会会议，亲自出席了2次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（2）报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；
（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2016年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2016年3月12日|在公司第三届董事会第五十二次会议上，发表了关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。|同意|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，本人在 2016年任期内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2016年度任期内履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心的感谢。在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：黄江求2017年4月7日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-004北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到开元发展（湘潭）投资有限责任公司（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为火车站北片区二级渠防洪排涝及碧泉湖景观改造PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。
一、中标通知书主要内容
1、工程名称：火车站北片区二级渠防洪排涝及碧泉湖景观改造PPP项目
2、中标金额：4亿元
3、项目规模：项目总投资约4亿元
4、建设地点：湘潭市火车站北片区
5、合作方式及内容：本项目主要采用 PPP合作模式进行建设和运营管理。
中标人与甲方共同组建项目管理公司，由项目管理公司负责本项目的投资、建设、运营及维护。建设内容包括湘潭市火车站北片区二级渠及碧泉湖公园景观及园林绿化设施，项目含水体景观、木栈道、景观桥、硬质铺装园林道路、绿地等工程。
注：以上第3、4、5项内容来源于招标文件。
二、交易对方情况介绍
湘潭市位于湖南省中部，与长沙、株洲同为国家长株潭城市群“两型社会”综合配套改革试验区中心城市，是中国优秀旅游城市、国家园林城市，总面积 5015平方公里，总人口 290万。湘潭市产业基础雄厚，拥有国家级湘潭高新技术开发区、国家级湘潭经济技术开发区和湘潭综合保税区。2014年，全市地区生产总值（GDP）为 299.56亿元，全市固定资产投资完成 159.84亿元，公共财政收入 11.97亿元。（以上信息来自于湘潭市人民政府网站
http://www.xiangtan.gov.cn/new/index.html）
开元发展（湘潭）投资有限责任公司的实际控制人为湘潭市国有资产监督管理委员会。
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与成交通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年一月六日