证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-031深圳太辰光通信股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于 2017年 7月 7日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事 9名，实到董事 8人（其中董事李彦毅先生委托董事张艺明先生表决）。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》
2017年半年度报告真实反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2017年半年度报告》、《公司 2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监
事会发表了审核意见。
独立董事意见及《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子达先生、李彦毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。
经过充分讨论，公司董事会对上述6名非独立董事候选人进行了逐个表决。
（1）提名张致民先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（2）提名张艺明先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。。
（3）提名张映华女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。。
（4）提名肖湘杰先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（5）提名喻子达先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（6）提名李彦毅先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名佟景国先生、陈国尧先生、孟春女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会独立董事任期自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。
经过充分讨论，公司董事会对上述3名独立董事候选人进行了逐个表决。
（1）提名佟景国先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（2）提名陈国尧先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（3）提名孟春女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
五、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度>的议案》
《董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
《审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十四、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 8月 4日召开 2017年第二次临时股东大会审议前述相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年7月18日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、张致民先生，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1984年至 1986年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长；1986年至2000年先后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深圳市中发实业股份有限公司副总经理；2000年12月起就职于公司，现任公司董事长。
张致民先生持有公司股份20,314,800股，占公司总股本的8.83%，为公司控股股东及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为公司董事，张致民先生之妻蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，张致民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、张艺明先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕士。1989年7月至1992年5月任深圳荣生企业有限公司工程师；1992年至1995年任深圳中和光学有限公司生产部长；1996年至1997年任职于深圳市三德楼宇自控工程有限公司副总经理；1997年至2000年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理；2000年12月起就职于公司，现任公司董事、总经理。
张艺明先生持有公司股份10,798,920股，占公司总股本的4.70%，为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，张艺明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、张映华女士，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无线电技术专业，高级工程师。1971年至2001年先后任职于四川省达县邮电局、四川省德阳市邮电局；2001年已退休。现任公司董事。
张映华女士持有公司股份9,302,040股，占公司总股本的4.04%，为公司控股股东及实际控制人之一。此外，张映华女士之弟张致民先生为公司董事长，张映华女士之
弟媳蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张映华女士之姨侄蔡乐先生为公司控股
股东及实际控制人之一。除此之外，张映华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、肖湘杰先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械专业。1983年至1985年任职于长沙二机床厂助理工程师；1985年至1992年，就读于中南大学机械专业，并获博士研究生学位；1992年至2001年先后任职于深圳金达科技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司 Caterpillar(卡特彼勒)维修中心经理；
2001年11至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理。
肖湘杰先生持有公司股份3,599,640股，占公司总股本的4.70%，为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、喻子达先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，动力工程专业。1988年至2013年在海尔集团任职，历任海尔集团公司高级副总裁，执行副总裁、兼任海尔集团首席技术官（CTO）、兼任海尔集团数码及个人产品集团CEO。
国家级突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴，山东省优秀企业家。四次荣获国家科技进步二等奖，共申报专利169项。并担任数字家电国家重点实验室主任，国家“973计划”项目负责人，国际电工委员会（IEC）特别顾问。2013年至今担任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、董事，是国家级领军人才。2014年3月起担任本公司董事。
喻子达先生未持有公司股份，除在公司第一大股东深圳市神州通投资集团有限公司担任总裁、董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公司董事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事。
李彦毅先生通过华暘进出口（深圳）有限公司间接持有公司股份23,094,720股，占公司总股本的10.04%。除在华暘进出口（深圳）有限公司担任执行董事长外，李彦毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1、佟景国先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。西安交通大学工学学士及复旦大学工商管理硕士。2002年10月至2004年3月，担任珠海高凌信息科技股份有限公司总裁。2004年创立深圳市华景管理咨询有限公司，现任深圳市华景管理咨询有限公司执行董事、总经理，华景智慧数据科技（北京）有限公司董事长。2016年2月起任公司独立董事。
佟景国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、陈国尧先生， 1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。
1988年7月~1993年4月为监察部政策法规司干部；1993年5月~2000年4月为深圳市机关公务员；2000年5月~2005年3月任联合证券有限责任公司法律事务部负责人；
2005年4月~2009年9月为广东深天成律师事务所专职律师；2009年10月至今为北京市中银(深圳)律师事务所合伙人。现任河南思维自动化设备股份有限公司、万和证券股份有限公司、木林森股份有限公司、四川三星新材料科技股份有限公司独立董事。
陈国尧先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、孟春女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，MBA、
高级会计师。1985年至1992年，担任石河子大学教师（原经济专科学校）。1992年至
1996年，担任深圳皇嘉会计师事务所审计。1996年至2003年，历任深圳华乐星苑物业管理有限公司财务总监、办公室主任。2004年至2009年，在深圳旅游集团工作及任野生动物园财务经理。2010年至今，担任深圳大学继续教育学院教师。
孟春女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。