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002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－077三维通信股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于 2018年 10月 19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018年 10月 29日下午在杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
002115 三维通信股份有限公司2018年10月31日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-105
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月28日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016年 11月 23日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》；
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过15亿元人民币的超短期融资券。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年11月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资的议案》；
同意公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）与沙县小吃集团文化旅游有限公司及其他各方共同投资设立沙县小吃传媒旅游文化有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“沙县传媒”），沙县传媒注册资本拟定为1亿元，其中微客得科技拟以自有资金出资4,500万元，持股比例为45%，；同时，公司以自有资金不少于9,000万元，通过增资的方式认缴沙
县小吃餐饮连锁投资发展有限公司45%的股权。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年11月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-052
上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年7月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2018年7月5日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事6名。经与会董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》）。
经公司2017年年度股东大会审议通过，公司 2017年年度利润分配方案以总股本397,169,187股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），本次权益分派已于 2018年 6月 28日实施完毕。根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格进行了调整，公司本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由每股 9.30元调整为每股 9.20元；首次授予的限制性股票的授予价格由每股 4.65元调整为每
股4.55元。
公司董事唐霞芝为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事会对本议案发表了独立意见。
二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予期权及股份或者不得成为激励对象的情形，除因2017年度利润分配方案的实施对首次授予的股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行了调整外，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以2018年7月5日为首次授予日，向45名激励对象首次授予655.00万份股票期权，向5名激励对象首次授予60.00万股限制性股票。
公司董事唐霞芝为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事会对本议案发表了独立意见。
三、审议并通过了《关于公司拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司58%股权的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于公司拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司58%股权的公告》）。
为提高控股子公司决策效率、优化决策流程，结合控股子公司长期发展需要，经过充分研究、分析，决定以天健审【2017】7984号”的《审计报告》的每股净资产作为参考，定价以 1.58元/股为基准，作价18,285,135.85元收购杨庆全、蒋志书、邵迪飞、黄庆潮、王金成、唐承锋、赵晓刚、于少杰、曾瑞顺、王明龙、杨侃等11人合计持有销售公司的58%股权。
本次收购销售公司的股权完成后，其将成为公司的全资子公司，在未来的经营管理中，能够提高公司的管理决策效率，有助于整合资源实现整体价值最大化，使其更紧密的融入公司集团化网络，加快销售网络的发展。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年7月5日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司高管辞职的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-053广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监陈广超先生和副总经理吴国华先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，陈广超先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监以及在公司下属分子公司担任的所有职务，吴国华先生申请辞去副总经理以及在公司下属分子公司担任的所有职务。以上报告在递交送达公司董事会之日起生效，陈广超先生、吴国华先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、常务副总经理钟华强先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。
公司对陈广超先生、吴国华先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十九日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-014东港股份有限公司
关于与深圳壹账通智能科技有限公司
签订《合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作框架协议》为合作意愿和框架性约定，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本《合作框架协议》的实施对公司未来的经营有积极影响，但对公司2019年度及未来年度的营业收入、净利润等经营业绩的影响需视协议双方具体合作协议的签订和实施情况而定。
一、框架协议概述
（一）协议签订的基本情况
为充分结合深圳壹账通智能科技有限公司（以下简称“壹账通”）与东港股份有限公司（以下简称“东港股份“）在税务、财政等政府机构，以及银行、保险等金融企业方面的客户积累和大数据采集方面的优势，推动大数据分析、区块链应用等技术在政府、金融行业的发展，创新业务模式，不断提升双方行业生态，壹账通与东港股份本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则，一致同意在促进政府、金融行业信息化水平提升和大数据应用、区块链等领域开展紧密合作，经友好协商，达成合作框架协议。
（二）协议对方的基本情况
1、企业名称：深圳壹账通智能科技有限公司
3、注册资本：120,000万人民币
4、统一社会信用代码：91440300MA5EQJM45B
5、公司类型：有限责任公司
6、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
7、成立日期：2017年9月15日
8、经营范围：从事互联网科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，互联网大数据的技术开发；区块链技术研发；智能管理系统、数据管理软件的技术开发、数据处理和存储服务，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术开发；软件租赁、软件销售；企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，投资兴办实业，企业管理咨询，企业形象策划，会展服务，摄影服务，从事广告业务，计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售，经营进出口业务，国内贸易；智能汽车平台服务；智能汽车救援联络服务；智能旅行援助联络服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）^经营性互联网信息服务。
9、关联关系：与本公司不存在关联关系。
10、公司简介：金融壹账通是平安集团孵化的金融科技公司。作为平安集团"金融"+"科技"双驱动战略的重要承载者，公司以构建金融生态，普惠金融科技，赋能金融机构为愿景，为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。
金融壹账通基于人工智能、生物识别、区块链等先进技术，建立了智能银行云、智能保险云、智能投资云以及开放科技平台等业务板块，分布在营销获客、产品开发、风险管理、运营服务、科技支撑等各个领域，实现了对金融行业和前中后台职能的全面覆盖。截至2018年9月30日，金融壹账通已为483家银行、42家保险公司、近2500家非银金融机构提供金融科技服务。
二、协议主要内容
（一）、合作目标
依托双方的技术能力和资源，通过结合双方在互联网的创新成果，在大数据、区块链等新技术领域开展全面合作，实现在各业务领域的深度融合，共同推进数据应用、发票贷、税金贷、大数据分析应用等业务的发展。
（二）、合作内容
双方将以共同建设领先的大数据生态体系为核心，围绕区块链技术应用、大数据分析等领域，开展建立长期，深度的合作：
（一）利用数据资源，开发适用的信贷产品，并推动联合营销
双方充分利用各自的客户群优势和数据资源，联合制定合作产品的推广营销方案，并借助各自的营销资源共同开发和推广适用于客群的信贷产品，共同分析市场反馈，不断合作迭代优化产品和推广方式。
（二）利用大数据分析为政府和企业决策提供帮助
双方通过大数据技术有效的整合、挖掘、分析消费数据信息,建立行业分析、业态分析、商品类别分析、消费设施布局分析等分析主题模型，从不同维度对商品消费市场的运行特点进行定期分析。构建企业画像服务，打通企业与银行通道，提供信用贷款等金融服务，缓解小微企业“融资难”问题，助力小微企业健康发展。
（三）共同开发基于区块链技术的电子票据类业务
利用东港股份为银行、保险等行业提供多年服务的渠道优势，基于壹账通的区块链技术的研发能力，合作开发区块链电子合同、区块链电子保单、区块链电子存单、区块链电子单证等新型产品，同时结合壹账通的大数据及相关技术方面的优势，利用区块链技术双方联合进行区块链+大数据等方面的探索和研究。
（三）、合作方式
（一）本协议是双方达成的框架性合作协议。双方将在符合本协议精神的基础上，针对每个具体合作项目，经充分协商后缔结正式的项目合同，约定具体合作内容及双方的权利义务。项目执行以双方签署的最终项目合同条款为依据。
（二）壹账通公司为双方相关合作提供数据分析平台，在技术、运营体系等方面进行支持；东港股份公司为双方合作提供技术支持、应用建设等项目综合服务。
（三）双方建立合作协调推进小组，组织专门工作团队，进行双方之间的通联络工作；建立常态化工作机制，研究推进战略合作的落实。
（四）双方彼此互为重要的合作伙伴。同等条件下，双方均优先选择对方作为合作对象，并互相主动向其他合作伙伴推荐合作。
（五）在本协议的总体合作目标范围内，双方可以由其子公司、关联企业就具体合作项目达成合作意向，订立合作协议。
（四）、合作期限：
本协议自双方加盖公章之日起生效，合作期限2年。
三、对公司的影响
本次公司与“壹账通”签订框架协议，通过开发发票贷、税金贷等信贷产品，应用于金融领域，并将按贷款金额收取相应的服务费用，增加电子票证业务的收入，提高电子票证业务的盈利能力；其次，通过与“壹账通”的合作能够拓展电子票证业务的客户群体，为电子票证的发展提供新的动力；同时通过双方合作，将能够提升公司的技术能力，巩固区块链电子票证产品的优势，加快区块链电子票证业务的发展，加快公司向信息服务业转型战略目标的实现。
本《合作框架协议》属于框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
四、风险提示
本《合作框架协议》的实施对公司区块链技术服务和电子票证类业务的发展有较好的帮助作用，能够促进公司大数据及区块链相关业务的发展，提升市场竞争力和赢利能力，对未来的经营有积极影响，但对公司2019年度的营业收入、净利润等经营业绩的影响需视协议双方具体合作协议的签订和实施情况而定，对公司经营业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-046
新界泵业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年6月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191333）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及的经营者集中的审查及获得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年六月四日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-63丽珠医药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年8月11日开市起停牌。公司于2015年8月18日、2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-52）、《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-53），于2015年9月1日、2015年 9月 10日及 2015年 9月 17日分别刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-59）、《丽珠医药集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-60）及《丽珠医药集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-61）。
自公司股票停牌以来，公司与有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，现拟聘请民生证券股份有限公司作为本次重大资产重组项目的财务顾问，并于2015年8月24日与公司控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）签订了《关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之资产整合意向书》，健康元将以其控制的深圳海滨制药有限公司及新乡海滨药业有限公司与药品生产、销售有关的全部或部分资产用于认购公司非公开发行股票；公司将以现金认购健康元控制的焦作健康元生物制品有限公司全部或部分股权，以期能够达到控制。
鉴于本次公司筹划的重大资产重组有关事项仍存在不确定性，根据中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-078浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东戚建生先生函，现将相关事项公告如下：
2014年9月12日，本人将持有公司的1,000,000股有限售条件的流通股质押给恒丰银行股份有限公司杭州分行；同日，将持有公司的3,000,000股有限售条件的流通股质押给中国银行股份有限公司鹰潭市分行。此质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自 2014年 9月 12日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
截至本公告日，戚建生持有公司股份 15,184,000股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的6.91％；共质押的公司股份4,000,000股,占公司总股本的1.82％。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-024深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第二次临时股东大会定于 2017年 3月 30日（星期四）在公司召开，公司已于2017年3月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-023）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、公司第三届董事会第十七次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开时间：2017年3月30日（星期四）下午3：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 3月 30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 3月29日下午15:00至2017年3月30日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2017年3月24日（星期五）
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 3月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师。
7、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室二、会议议题
1.《关于更换会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司2017年3月14日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议及第三届监事会第十一次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2017年3月 29日前，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室
邮政编码：518055
联系人：罗竝
联系电话：0755-8613 7035
联系传真：0755-8613 9001
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议》；
3、其他备查文件。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365162”，投票简称为“雷曼投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案事项||议案编码|
|1||《关于更换会计师事务所的议案》。||1.00||

（2）填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年3月29日下午15:00，结束时间为2017年3月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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||表 决 议 案|表 决 意 见||||
|1|《关于更换会计师事务所的议案》。|赞成（ ）|反对（ ）|弃权（ ）|回避（ ）|

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人签章：
受托人签章：
委托人身份证号码：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为海南珠江控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于选举公司独立董事的议案》
经查阅王欣新先生的履历资料，我们认为公司第八届董事会第七次会议选举王欣新先生为第八届董事会独立董事的程序合法合规，候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满日止，并同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、《关于审议<海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》
公司拟通过非公开发行股份及重大资产置换的方式购买北京京粮股份有限公司（下称“标的公司”）全体股东合计持有的标的公司100%股权（下称“本次交易”）并募集配套资金。截至2016年12月31日，本次交易尚未取得中国证券监督管理委员会的批准，各方按照《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议
（一）》的约定，拟将盈利承诺期及承诺净利润数进行相应调整。
现公司拟与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署的《利润补偿协议之补充协议（二）》，不违反国家法律、行政法规的禁止性规定；
上述补充协议签署后，本次交易的盈利承诺期由原来的2016年度、2017年度和 2018年度调整为 2017年度、2018年度和 2019年度，如本次交易未能在 2017年度实施的，则本次交易的盈利承诺期第一年为本次交易标的公司交割当年。利润补偿方对标的公司在2017年度、2018年度、2019年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润相应调整为分别不低于13,011.15万元、15,039.37万元和16,216.05万元，不会损害中小投资者利益，且将保障全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次签署《利润补偿协议之补充协议（二）》的议案。
（本页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱恒源： 姚刚： 许来正：
二〇一七年二月十五日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-71中润资源投资股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2018年6月6日在公司会议室以传真表决方式召开。本次会议已于2018年6月2日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会审查并表决通过，同意提名王娜女士、王峥女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决情况如下：
1.选举王娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3票赞成，0票反对，0票弃权
2.选举王峥女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案须提交公司股东大会审议，并将以累积投票方式选举表决。
（二）审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》
同意公司与山东安盛资产管理集团有限公司、山东中润置业有限公司签署《商业物业抵顶
转让价款协议书》。详细内容请参阅同时公告的《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告》。
三、备查文件
监事会决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会2018年6月8日
附件：
王娜：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安工程大学，专利工程师，具有律师执业资格。历任北京市泓韵律师事务所、建元律师事务所律师，北京大成律师事务所合伙人律师。现任珠海横琴新区长实资本管理有限公司法律顾问、法律总监，冉盛财富资本管理有限公司监事。除上述职务之外王娜未在其他公司担任兼职。
王娜担任职务的珠海横琴新区长实资本管理有限公司、冉盛财富资本管理有限公司是中润资源投资股份有限公司控股股东、实际控制人的关联公司。除此之外，王娜不存在工作于中润资源投资股份有限公司的控股股东、实际控制人或其控制的单位的其他工作经历。除 2015年12月至今任冉盛财富资本管理有限公司监事外，过去5年王娜不存在在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情形。
王娜女士不存在《公司法》第146条等规定、《深交所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条等条款、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；未被中国证监会采取市场禁入措施；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。目前王娜女士未持有中润资源投资股份有限公司股份。
王娜与持股5%以上的除控股股东以外的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其与中润资源投资股份有限公司、公司实际控制人、控股股东之间存在关联关系。
王峥，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京服装学院。曾任三九泛华建设开发有限公司投资总监、副总经理，中能源电力燃料有限公司副总经理兼房地产事业部总经理。现任冉盛置业发展有限公司执行董事、香港冉盛发展有限公司执行董事、冉盛发展有限公司（塞舌尔）执行董事、上海证大房地产有限公司非执行董事、华夏远基置业发展有限公司董事长。现任职单位均为中润资源投资股份有限公司控股股东、实际控制人的关联公司。
过去 5年王峥在其他公司任董事、监事、高级管理人员的详情如下：2008年 6月至 2015年5月任中能源电力燃料有限公司副总经理兼房地产事业部总经理；2015年6月至今任冉盛置
业发展有限公司执行董事、香港冉盛发展有限公司执行董事、冉盛发展有限公司（塞舌尔）执
行董事；2017年 10月至今任上海证大房地产有限公司非执行董事；另兼任华夏远基置业发展有限公司董事长。
王峥女士不存在《公司法》第146条等规定、《深交所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条等条款、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；未被中国证监会采取市场禁入措施；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
目前王峥女士未持有中润资源投资股份有限公司股份。王峥与中润资源投资股份有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外的其他持股5%以上的股东不存在关联关系；其与实际控制人、控股股东之间存在关联关系。
江苏中联电气股份有限公司
独立董事关于2014年度半年度报告相关事项的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和审核，现发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度报告及摘要的独立意见
经核查，公司 2014年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们作为江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2014年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审查，基于独立判断立场，我们发表意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。
三、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：计高成、谭德旺、伍小杰 2014年8月9日
浙江爱仕达电器股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江爱仕达电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZF10392号浙江爱仕达电器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 7 年 度 占 用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|爱仕达集团有限公司|控股股东|其他应收款||411.00|411.00||房租|经营性往来|
||陈合林|控股股东|其他应收款||51.21|51.21||房租|经营性往来|
||陈文君|控股股东|其他应收款||53.78|53.78||房租|经营性往来|
||陈灵巧|控股股东|其他应收款||26.81|26.81||房租|经营性往来|
||温岭爱仕达房地产开发有限公司|同一控股股东|其他会计科目||300.00||300.00|购销业务|经营性往来|
||温岭爱仕达房地产开发有限公司|同一控股股东|应收账款|5.46|60.81|65.91|0.36|商品款|经营性往来|
|小计||||5.46|903.61|608.71|300.36|||
|关联自然人及其控制的法人|林富青|参股股东|其他应收款||18.43|18.43||备用金|经营性往来|
|小计|||||18.43|18.43||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江爱仕达炊具销售有限公司|全资子公司|其他应收款||1,332.51|1,332.51||往来款|非经营性占用|
||浙江爱仕达新能源科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1,030.00||1,030.00|往来款|非经营性占用|
||浙江爱仕达网络科技有限公司|全资子公司|其他应收款||92.31|92.31||往来款|非经营性占用|
|小计|||||2,454.82|1,424.82|1,030.00|||
|总计||||5.46|3,376.86|2,051.96|1,330.36|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：_______ _会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015037山东省章丘鼓风机股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第二届监事会第二十次会议于 2015年 7月 10日下午13：30—14：00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2015年 6月 30日以电话方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。
公司第二届监事会任期已到，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第二届监事会向股东大会提名于学芹女士、刘新全先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
本项议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。
经审查，上述两名股东代表监事候选人均不存在《公司法》第 147条关于不得担任公司监事的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合
担任上市公司监事的禁止性条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
公司在第三届监事会产生前，第二届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至公司股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会，方自动卸任。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2015年 7月 10日
附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历
于学芹：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年 9月出生，大专学历。
1992年 10月至 2010年 11月，在章丘市乡镇企业局财务科工作；2010年 12月至今在章丘市经济和信息化局工作，现任章丘市经济和信息化局财务科科长。
于学芹女士不持有山东章鼓的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘新全：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年 1月出生，中共党员，大专学历。1994年 8月进入公司，曾任公司团委书记、办公室主任、销售公司副总经理、电气公司经理。现任公司党委委员、电气公司经理、监事会副主席。
刘新全先生持有山东章鼓股份 168,750股，占公司总股本的0.054%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-38
创意信息技术股份有限公司
关于公司股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月21日召开的第四届董事会2019年第二次临时会议、第四届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，以不超过人民币9.00元/股的价格回购公司股份。回购股份的实施期限为自公司第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过本回
购方案之日起不超过12个月（即2019年1月21日至2020年1月20日）。2019年3月6日，公司第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购公司股份的价格由不超过9元/股调整为不超过12元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-20）和《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-29）。
截止本公告日，公司累计回购股份数量为692.87万股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.32%，最高成交价为10.90元/股，最低成交价为6.22元/股，
成交总金额为5,056.36万元（不含交易费用）。公司根据目前对外投资进度和经营情况，决定本次股份回购实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、回购股份情况
1、2019年1月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份103.1万股，占公司总股本的0.2%，最高成交价为6.26元/股，最低成交价为6.22元/股，支付的总金额为643.30万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2019-22）。
司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-27）。
3、截至2019年3月1日，公司通过集中竞价方式累计回购股份646.86万股，占公司总股本的1.23%，最高成交价为8.02元/股，最低成交价为6.22元/股，成交的总金额为4559.89万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-27）。
4、截至2019年3月22日，公司通过集中竞价方式累计回购股份692.87万股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为10.90元/股，最低成交价为6.22元/股，成
交的总金额为5,056.36万元。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。本次公司股份回购实施完毕。
二、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露之日，不存在买卖公司股票的情况。
三、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利，该股份将用于公司后期实施的员工持股计划或股权激励。
本次回购股份数量为692.87万股，占公司总股本的1.32%。若本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划，预计公司股本结构的变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|217,493,520|41.38|224,422,204|42.70|
|无限售条件流通股|308,082,630|58.62|301,153,946|57.30|
|合计|525,576,150|100|525,576,150|100|

特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-078株洲天桥起重机股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》。同意公司使用超募资金2,227.50万元，以每1元注册资本 29.70元的价格，认购珠海英搏尔电气有限公司（以下简称“英搏尔”）增资扩股的股权（详见公司在指定媒体披露的《关于使用超募资金对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-037）内容）。
2015年 11月4日英搏尔完成了工商变更登记，并收到珠海市工商行政管理局换发的营业执照，英搏尔注册资本由1,000万股变更为 1,260万股，公司性质由有限责任公司变更为股份有限公司。增资完成后，公司持有珠海英搏尔电气股份有限公司股份 75万股，股权比例5.95%。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年 11月9日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）109号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买光学薄膜镀膜机设备，交易总金额为 62,000.00万日元（约合人民币 3,670.40万元），占公司去年年底净资产的1.37%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰20.38%的股权，且公司董事兼总经理范崇国先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司2016年12月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事范崇国先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
4、本次关联交易金额已超过 3,000万元人民币，但未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
代表取缔役社长：林为平
注册地：日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
主要股东：本公司、株式会社アルバック、孫大雄、JSR株式会社、大和 PIパートナーズ株式会社等。
2、截止2015年12月31日，日本光驰总资产为人民币889,608,672.00元，净资产为人民币578,329,632.00元，营业收入为人民币880,823,059.20元，归属于母公司所有者的净利润为人民币87,895,296.00元。以上数据未经审计。
3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰20.38%的股权，公司董事兼总经理范崇国先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买光学薄膜镀膜机设备，交易总金额为62,000.00万日元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 62,000.00万日元。
五、交易协议的主要内容
万日元。
2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
六、交易目的和影响
本次公司拟向日本光驰购买光学薄膜镀膜机设备,有利于公司实现产能扩张，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易总金额为240,550.00万日元（约合人民币14,240.56万元）。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
(2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议表决,公司关联董事范崇国先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
(1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
(2)本次关联交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项中关联董事范崇国先生对关联交易议案已回避表决；
(3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
(4)本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
九、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
公司对上述购买设备资产事项，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可及独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的核查意见；
4、《设备进口合同》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年12月28日