Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-002
上海现代制药股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会无董事对会议审议的议案投反对或弃权票的情形。
本次董事会审议的议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2015年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议为临时董事会，会议通知和会议资料已于2015年12月25日以电子邮件方式发出。由于刘存周先生因工作原因辞去公司董事职务，钟倩女士因个人原因辞去公司董事、总经理职务，本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《关于聘任周斌先生为公司总经理》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任周斌先生为公司总经理，任期至本届董事会换届完成为止。独立董事也就该事项发表独立意见表示认可。（周斌先生简历详见附件）
（二）审议并通过了《关于提名周斌先生、潘振云先生为公司第五届董事会董事候选人》的议案，并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意提名周斌先生、潘振云先生为公司第五届董事会董事候选人，独立董事也就该事项发表了独立意见表示认可。（潘振云先生简历详见附件）
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-002
（三）审议通过了《关于公司与交易对方签署〈重组框架协议〉》的议案，该议案属关联交易，三名关联方董事杨逢奇先生、王浩先生、陆伟根先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
同意公司与国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司、中国医药工业有限公司以及部分标的对应的自然人股东签署《重组框架协议》。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于与交易对方签署〈重组框架协议〉的公告》）特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会2016年1月 4日附件：
1、周斌先生简历：
男，1968年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药股份有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事；中国生物技术股份有限公司董事长；中国医药工业有限公司董事长；中国医药集团总公司副总经理、党委委员。
现任中国医药集团总公司党委委员，中国医药工业研究总院董事长。
2、潘振云先生简历
男，1971年出生，EMBA，高级工程师。曾任上海医药工业研究院企业管理处副处长；上海现代制药股份有限公司办公室主任、人力资源部经理、董事会秘书、副总经理；上海医工院医药股份有限公司总经理；上海医药工业研究院院长助理；
中国医药工业研究总院董事会秘书；上海医药工业研究院副院长；中国医药工业研究总院院长助理、副院长。
现任中国医药工业研究总院副院长。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-011湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股子公司武汉酒信电子商务有限公司注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应新的经营环境，拓宽黄山头酒品牌推广和产品销售的渠道，整合线上线下营销，发展移动互联O2O交易平台，全面提高综合竞争能力和可持续发展能力，公司与武汉云传媒广告有限责任公司合资成立武汉酒信电子商务有限公司，现该公司已完成工商登记手续，具体情况如下：
名称：武汉酒信电子商务有限公司
类型：有限责任公司
住所：洪山区卓刀泉路 108号凯乐桂园S-1栋B单元27层1室
法定代表人：朱弟雄
注册资本：贰仟万元整
经营范围：酒类批发；预包装食品零售。茶叶、饮料的网上销售；服装鞋帽、日用品、珠宝首饰、汽车配件、家用电器、电子产品、化妆品、装饰品、箱包、皮具、家俱护理用品、床上用品、洗涤用品、工艺品、钟表眼镜、体育用品、针织品、通讯器材（不含无线发射设备）、五金交电、厨具、包装用品、农业初级产品、摄影器材、塑料制品、文体及办公用品；网站建设；计算机网络服务外包；
企业营销策划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年四月十日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江华铁应急设备科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件
的有关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁
应急”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判
断的立场，现就公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表如下独
立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司董事会编制的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年度非
公开发行股票预案》等非公开发行股票相关议案符合法律、法规和规范性文件
的规定，符合公司长期发展战略。本次非公开发行的募集资金投资项目符合国
家产业政策以及公司的发展，募集资金投资项目的实施将使公司进一步扩大生
产规模，有利于公司的持续发展，进一步改善公司资本结构，公司本次非公开
发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行对象确定原则符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、本次非公开发行价格的定价原则符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
5、公司编制的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票募
集资金使用可行性报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司
所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步
完善公司治理水平，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，
实现公司可持续发展。
6、公司编制的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《浙江华铁应
急设备科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规
定，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东
的合法权益。
7、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意公司本次非公开发行股票相关事项，同意公司本次非公开发行股
票预案等相关议案。
二、对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
针对本次非公开发行股票事项，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期
回报对主要财务指标的影响进行了分析，并制定了公司本次发行摊薄即期回报
填补的具体措施。同时，公司董事、高级管理人员对相关事项作出了承诺。
我们认为，该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合国务
院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号）的要求与精神。
我们同意《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
三、对公司未来三年股东分红回报规划（2019年‐2021年度）的独立意见
公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2019年‐2021年度）》符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法律、法规、规
范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的
分红政策及其监督机制，有利于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权
益。
我们同意《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2019‐2021年度）
的议案》。
四、对关联交易事项的独立意见
本次关联交易事项，是为了满足公司正常经营的需要，表决程序及方式符
合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，不存在损害上市
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经
营成果无不利影响。
综上，独立董事同意公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项，
同意将上述事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 褚国弟
（此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 吴振宇
（此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 王芳
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-044中国东方航空股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日召开第七届董事会第17次普通会议，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
董事会根据2013年度股东大会和2014年度股东大会授权，同意根据向美国达美航空公司（以下简称“达美航空”）发行H股股份结果，对《公司章程》中涉及股本描述的条款进行相应修改，以体现公司本次发行完成后注册资本的变化情况。
相关修改应于发行交割后立即生效。
公司于2015年9月9日完成向达美航空发行H股普通股465,910,000股，每股面值人民币1元。本次H股发行完成后，公司对《公司章程》修改如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原文条款|修改后条款|
|1|第二十条 经中国证监会批准，公司的股份总数为12,674,268,860 股。|第二十条 经中国证监会批准，公司的股份总数为13,140,178,860 股。|
|2|第二十一条 公司发行的普通股总数为12,674,268,860股,其中A股共8,481,078,860 股，占公司总股本的66.92%；H股共4,193,190,000 股，占公司总股本的33.08%。|第二十一条 公司发行的普通股总数为 13,140,178,860 股,其中 A 股共8,481,078,860 股，占公司总股本的64.54%；H股共 4,659,100,000股，占公司总股本的 35.46%。|
|3|第二十四条 公司注册资本为人民币12,674,268,860元。|第二十四条 公司注册资本为人民币13,140,178,860 元。|

特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一五年九月九日
证券代码：600892 证券简称：宝诚股份 公告编号：2015-045
宝诚投资股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月21日 14点00分
召开地点：深圳市银湖路38号深圳银湖会议中心贵宾楼二楼牡丹厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月21日
至2015年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于改聘会计师事务所的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案详细内容见《2015年第二次临时股东大会会议资料》（2015年 12月 4日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600892|宝诚股份|2015/12/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在 2015年 12月 18日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2015年12月18日9:00-18:00及会议现场召开前。
3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103
六、 其他事项
1、会议联系方式：
电话：（0755）82359089传真：（0755）82610489
邮政编码：518023联系人：陈凯犇
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2015年12月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝诚投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月21
日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于改聘会计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-26号上海申华控股股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
上海申华控股股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议于 2014年 6月 9日召开，会议审议决定公司于2014年6月30日召开公司2013年度股东大会，详情如下：一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年6月30日（星期一）上午9:30
3、股权登记日：2014年6月23日（星期一）
4、会议地点：上海新华路160号上海影城五楼多功能厅（新华路番禺路路口，乘公交48、72、76、113、572、911、945、946路均可到达）。
5、会议表决方式：现场投票
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|《2013年度董事会报告》|否|
|2|《2013年度监事会报告》|否|
|3|《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》|否|
|4|《2013年度利润分配方案》|否|
|5|《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》|否|
|6|关于2014年度日常关联交易的议案|否|
|7|关于2014年度公司为子公司担保计划的议案|是|
|8|关于2013年度追加日常关联交易的议案|否|
|9|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年审及内控审计会计师事务所的议案|否|
|10|关于为子公司增加担保额度的议案|是|

||||
|-|-|-|
|11|关于调整银行间债券市场注册额度的议案|否|

三、会议出席对象
1、截至2014年6月23日（星期一）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。
四、会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
2、登记时间：2014年6月27日（星期五）09：00—16：00；
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“唯一软件”（近江苏路，地铁2号线，公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
六、会议咨询：2013年度股东大会秘书处
电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2014年6月10日
附件：
授权委托书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海申华控股股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。||||||
|委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）||受委托人签名||||
|委托人身份证号码||受委托人身份证号码||||
|委托人股东帐号||||||
|委托人持股数||||||
|委托日期|2014年 月 日|||||
|表决议案：|||同意|反对|弃权|
|1、《2013年度董事会报告》||||||
|2、《2013年度监事会报告》||||||
|3、《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》||||||
|4、《2013年度利润分配方案》||||||
|5、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》||||||
|6、关于 2014年度日常关联交易的议案||||||
|7、关于 2014年度公司为子公司担保计划的议案||||||
|8、关于 2013年度酌加日常关联交易的议案||||||
|9、关于续聘众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年审及内控审计会计师事务所的议案||||||
|10、关于为子公司增加担保额度的议案||||||
|11、关于调整银行间债券市场注册额度的议案||||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意愿表决；
2、授权委托书剪报、复印有效；
3、法人股东委托书需加盖公章。
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2017-063中航航空电子系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
中航航空电子系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行24亿元可转换公司债券（以下简称“航电转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2274号文核准。中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“联合保荐机构（主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的联合保荐机构（主承销商）。
本次公开发行的航电转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次公开发行的航电转债募集说明书摘要和发行公告已于2017年12月21日（T-2日）刊登在《中国证券报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2017年12月22日（T-1日，周五）15:00-17:00
二、网上路演网站：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人： 中航航空电子系统股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
中航证券有限公司
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2019-002株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2018年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币-42,742万元（未经审计）。
导致公司 2018年度亏损的主要原因是，公司全资子公司德国 BOGE计提商誉减值6,785万欧元，影响公司合并报表净利润减少人民币 52,987万元。
扣除德国 BOGE商誉减值的影响，2018年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币10,245万元，较上年同期增长3,323万元，增幅48%。
由于德国 BOGE商誉减值事项的影响，导致公司 2018年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与公司财务部门在 2019年 1月份的初步测算数据产生了较大偏差。公司及董事会就未能及时发布业绩预告给投资者带来的不便，深表歉意！
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，公司实现归属于上市公司股东的净利润约为-42,742万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-50,277万元。
扣除德国 BOGE计提商誉减值的影响，2018年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币10,245万元，较上年同期增长3,323万元，增幅48%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,922万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-686万元。
（二）每股收益：0.09元。
三、本期业绩预亏的主要原因
进入 2019年，包括中国在内的全球乘用车市场表现持续疲软，乘用车生产和销售数据继续下滑。德国 BOGE2019年1月至2月的经营业绩低于预期。2019年 2月，德国 BOGE基于谨慎考虑，重新复核商业计划及商誉减值测试中的相关参数。公司管理层高度重视和关切。经德国 BOGE管理层与外部审计师就商誉减值测试多轮沟通，2019年3月17日，德国BOGE合并层面最终确认商誉减值 6785万欧元，影响公司合并报表净利润减少人民币52,987万元，导致公司2018年度预计实现归属于上市公司股东的净利润由盈转亏。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于德国BOGE商誉减值事项的影响，导致公司2018年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与公司财务部门在 2019年 1月份的初步测算数据产生了较大偏差。公司及董事会就未能及时发布业绩预告给投资者带来的不便，深表歉意！董事会将督促公司管理层、财务部门和海外公司加强与审计机构、特别是与海外审计机构的沟通，提高业绩预测的准确性和及时性，避免此类事件再次发生。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-004
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年1月17日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人；董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事栾军因工作原因未能出席，委托独立董事徐冬根代为出席并表决。
公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟变更佛（山）清（远）从（化）高速公路北段BOT项目股权结构的议案》。董事会同意下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司变更佛（山）清（远）从（化）高速公路北段BOT项目公司股权结构后继续实施该项目。即：项目公司股权比例由原中电建路桥集团有限公司、鹰潭市京弘投资有限合伙企业、龙浩集团有限公司分别持股5%、60%、35%变更为中电建路桥集团有限公司持股65%、龙浩集团有限公司持股35%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-040中航沈飞股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月9日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2018年10月17日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。参加会议的董事人数及会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由郭殿满董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据相关部门的审核意见，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修订形成的《中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司A股限制性股票激励计划的受益人，董
事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据相关部门的审核意见以及拟激励对象的个人意愿，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修订形成的《中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司A股限制性股票激励计划的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
根据国家有关规定和公司实际情况，董事会同意董事会薪酬与考核委员会修订形成的《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事郭殿满、钱雪松、孙继忠系公司A股限制性股票激励计划的受益人，董
事会审议本议案时，前述董事回避表决。《中航沈飞股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2018年10月18日
西安标准工业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600302
股票简称：标准股份
召开时间：2017年 9月 15日
西安标准工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料目 录
一、会议议程 .......................................................... - 2 -二、会议议案
1、关于太白南路 335号资产开发的议案 ............................... - 3 -2、关于修订《公司章程》的议案 ..................................... - 5 -
西安标准工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料西安标准工业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
第一项、主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
第二项、审议会议议案
1、审议《关于太白南路335号资产开发的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
第三项、现场股东及股东代表发言提问及回答
第四项、投票表决
第五项、宣布表决结果及股东大会决议
第六项、律师宣读法律意见书
第七项、与会人员履行签字程序
第八项、主持人宣布会议结束
西安标准工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案一：
西安标准工业股份有限公司
关于太白南路 335号资产开发的议案
各位股东及股东代表：
现将公司第七届董事会第二次会议审议并通过的《关于太白南路335号资产开发的议案》提交本次股东大会，请审议。
为盘活公司太白南路335号资产（以下简称“项目地块”），使公司资产效益最大化。
公司对项目地块的相关资产情况进行了研究，拟对该项目地块进行商业开发，现将有关情况说明如下：
一、项目概述
1、项目地块现状
公司拟开发项目地块位于西安市雁塔区太白南路335号，占地面积14257.7㎡（21.38亩），证载用途为工业，使用权类型为出让。地上现有三幢以框架结构为主的工业配套用房，总建筑面积为7456.15㎡，现状容积率为0.52。目前地上建筑物3323.35㎡自用；4132.8㎡租赁。
项目地块位于高新居住圈范围内，所在区域基础设施与公共配套齐全，公共交通便捷，道路发达，产业聚集度较低，环境条件总体较好。
2、项目开发契机
与公司项目地块南邻的陕西省建八公司（以下简称“省建八公司”）已完成住宅项目开发申请，各项相关手续已基本完成。后续公司如申请开发该项目地块，由于前期相邻项目已开发完成，入驻居民因采光等问题，关于地界退让距离容易产生纠纷，不利于公司后续项目开发，并存在可开发土地面积减少的可能。同时，存在国家政策改变等不确定因素，导致项目地块利用率更加降低的风险。
为规避上述因延迟开发产生的潜在风险，使公司项目地块能够最大限度的保值增值，公司拟与省建八公司同步进行项目开发，并参照省建八公司的开发条件进行项目申请。
二、项目建设
1、项目开发模式
按照可操作性，该项目地块的开发有两种方式：一是自主开发，二是联合开发。若自主开发，需要投入大量的人力物力，且自身缺乏项目开发及运作经验。综合考虑，拟对项
目地块进行联合开发，快速提升公司资产价值。
西安标准工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料2、联合开发方式
本项目拟采用联合开发的方式进行运作，即公司以项目地块及地上建筑物评估作价投资，拟投资方提供资金，最终项目由双方成立的公司共同进行开发。项目开发完成后，公司以取得相应商业用房和配套车位为条件退出股权。具体细则，以双方签署的合作协议为准。
3、项目计算期
根据项目的建设规模，确定项目计算期为三年，建设期与经营期交叉进行，其中建设期两年。
三、项目使用与收益
该项目公司主要用于商业用途，最大限度使项目地块现有资产盘活增值。
根据对项目地块周边区域的调查，该地段租赁费在50-70元/㎡/月（精装修）左右，物业费2-6元/㎡/月之间，车位包月600元左右。项目完成后，公司预计最低拥有6000㎡商业用房和60个地下车位等资产。
西安标准工业股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
西安标准工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案二：
西安标准工业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
现将公司第七届董事会第二次会议审议并通过的《关于修订<公司章程>的议案》提交本次股东大会，请审议。
根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》和西安工业资产经营公司党委《关于做好公司所属企业公司章程党建部分修改工作的通知》（西工资经党发[2017]18号）的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节并修订部分条款。
一、新增条款
（一）原《公司章程》第一章“总则”增加第十一条：
第十一条根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的基层组织，建立党组织机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费，加强党组织的建设，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。
其后相应章节序号依次顺延。
（二）原《公司章程》第四章“股东和股东大会”和第五章“董事会”之间增加第五章“党总支委员会”：
第五章党总支委员会
第九十八条党总支委员会由五人组成，设书记一名，副书记一名。党总支委员会组成人员由党员代表大会选举产生。
第九十九条党总支委员会由公司党总支班子全体成员参加，必要时其他公司领导或相关部门负责人列席会议。
第一百条党总支委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，凡属于“三重一大”等重大经营管理事项必须经党总支委员会研究讨论，再由董事会或经理办公会做出决定，并于会后向党总支委员会汇报会议决议。
第一百零一条党总支委员会研究决定以下事项：
1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级重要决定的重大举措；
2、公司党的组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和反腐倡廉等方面的事项；
3、统战工作和群团工作方面的重大事项；
4、按管理权限对所属企业领导班子等重要人事任免进行选拔、考察和推荐；
西安标准工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料5、其他应由党总支委员会研究决定的事项。
第一百零二条党总支委员会研究讨论以下事项：
1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
2、公司发展战略、中长期发展规划、经营方针和年度生产经营计划；
3、公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
4、公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
5、公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
7、涉及职工切身利益的重大事项；
8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
9、其他应由党总支委员会研究讨论的事项。
第一百零三条公司党总支委员会研究讨论重大事项，坚持民主集中制，实行科学决策、民主决策、依法决策。
二、修订条款
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 为维护西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。|

西安标准工业股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-028
龙元建设集团股份有限公司关于中标后北屯城中村
改造 BR-5地块项目工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到山西光泅房地产开发有限公司签发的《中标通知书》，根据该通知书，公司为后北屯城中村改造BR-5地块项目中标人。
该中标项目建设地点：位于万柏林区兴华街道后北屯社区，后北屯东街以西、规划路以南、后北屯西街以东、玉门河规划路以北；项目规模：共有四栋33层、一栋 27层。一栋 3层幼儿园和换气站及相应的裙房和地下车库组成。总建筑面积为 197,011平方米，地上总建筑面积 147,638平方米。其中，住宅建筑面积125,585平方米，底商建筑面积17,628平方米，幼儿园建筑面积 3,525平方米，市政设施建筑面积800平方米，其它建筑面积100平方米，地下总建筑面积49,373平方米。中标价：616,051,203.00元。工期：730日历天。质量要求：合格。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-108
株洲旗滨集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司全资子公司郴州旗滨玻璃有限公司收到政府部门拨付的产业引导资金36,679,906.01元。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，郴州旗滨上述事项属于与资产相关的政府补助，应冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。此次披露的政府补助会对公司2017年度利润不产生影响。自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内平均分配，对资产未来使用期间的损益产生一定的正面影响。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一七年十二月十九日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-004东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2015年 3
月 9日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于 2015年 3月 13日
在公司 20楼会议室召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应到董事 9
名，实到董事8名,副董事长唐小杰请假，委托董事季胜君代为行使表决权。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吕勇明先生主持。经会议审议表决，全票赞成通过了《关于公司拟投资上海创旗投资管理中心并出资认购其发行的教育股权投资基金的议
案》。同意公司出资175万元与上海旗致投资管理中心、上海旗正投资咨询有限公司共同发起设立上海创旗投资管理中心（有限合伙）（名称以工商注册登记为准），并同意出资1.5亿元认缴其发行的教育股权投资基金。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司 2015年3月14日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-032南威软件股份有限公司
配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票自2018年3月21日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2382号文核准，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南威软件”）向截至股权登记日2018年3月12日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本 407,097,800股），按照每 10股配售 2.99803股的比例配售 A股股份，共计可配售股份 122,049,456股。本次配股网上网下认购缴款工作已于 2018年 3月 19日（T+5日）结束。
现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日2018年3月12日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本407,097,800股为基数，按每10股配售2.99803股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为 122,049,456股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价发行，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）负责组织实施，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，福建天衡联合律师事务所对网下发行配售过
程进行见证。
本次配股认购情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|无限售条件股东认购|占可配售股份总数比例（%）|有限售条件股东认购|占可配售股份总数比例（%）|A股股东认购合计|占可配售股份总数比例合计（%）|
|有效认购股份（股）|118,797,802|97.34|1,361,350|1.11|120,159,152|98.45|
|有效认购资金总额（人民币元）|653,387,911|97.34|7,487,425|1.11|660,875,336|98.45|

二、发行结果
根据本次配股发行公告，南威软件股东按照每股人民币 5.50元的价格，以每10股配售2.99803股的比例参与配售，共计可配售股份总数为122,049,456股，具体为：其中无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 120,686,215股；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由国金证券负责组织实施，可配售1,363,241股。
本次配股最终发行结果如下：
1、截至股权登记日（2018年 3月 12日，T日）收市，公司股东持股总量为 407,097,800股，截至认购缴款结束日（2018年 3月 19日，T+5日）有效认购数量为120,159,152股，占本次可配股份总数（122,049,456股）的98.45%，认购金额为人民币660,875,336元。
2、承诺认购履行情况：在本次配售过程中，公司控股股东吴志雄先生履行了以现金方式全额参与认配股份的承诺，全额认购了其可配股数（合计68,959,786股），占南威软件本次可配股份总数 122,049,456股的56.50%。
3、本次配股认购数量合计为 120,159,152股，占本次可配股份总数（122,049,456股）的98.45%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。
4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配
的通知。
三、配股除权与上市
本公告见报当日（2018年3月21日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2018年3月8日（T-2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《南威软件股份有限公司配股说明书摘要》和《南威软件股份有限公司配股发行公告》，投资者也可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。
公司股票自2018年3月21日起复牌。
五、发行人和主承销商
1、发行人：南威软件股份有限公司
法定代表人：吴志雄
办公地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼
联系电话：0595-68288889
传真：0595-68288887
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
联系电话：021-68826825
传真：021-68826800
特此公告。
发行人：南威软件股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司2018年3月20日
今创集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会秘书办公室妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程（信息披露暂缓与豁免事项登记审批表详见附件）。
第九条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照《信息披露管理办法》等相关制度的条款执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。
附件：
今创集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|申请人员||申请部门||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||

申请时间： 年 月 日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—035上海中技投资控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）存在重大事项不确定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年6月8日起停牌。公司将于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－008亿阳信通股份有限公司
关于重要事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日接到控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）的通知，涉及邓伟先生的相关刑事案件已结案，相关刑事处罚措施已执行完毕，邓伟先生已回到亿阳集团恢复正常履职。
邓伟先生为公司实际控制人，目前未在公司担任职务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：临2015-004国泰君安证券股份有限公司
第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议经全体董事、全体监事一致同意，于2015年7月5日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议通知及文件已于2015年7月5日以电子邮件的方式发出。公司董事会成员14人（包括5名独立董事），截至2015年7月5日，公司董事会办公室收到14名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提请审议出资投资蓝筹股ETF并提高2015年度公司自营业务规模的议案》
同意按公司2015年6月30日净资产15%的比例出资投资蓝筹股ETF,并相应提高自营业务规模；授权公司经营层在符合董事会授权及净资本监管要求的范围内，办理具体事宜；上述授权自本次董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的年度自营业务规模议案时止。
表决结果：[14]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2015年7月6日