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证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-081
第一创业证券股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）正在筹划资产重组事宜，此次资产重组范围包含其持有的本公司股权，该事项正处于方案论证过程中，尚存在不确定性。公司第三大股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）正在筹划资产重组事宜，此次资产重组范围包含其持有的本公司股权，该事项正处于方案论证过程中，尚存在不确定性。上述事项可能对公司股票价格产生较大影响，且存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：第一创业；证券代码：002797）自 2017年 8月 7日（星期一）13:00起停牌。公司债券（债券简称:16一创01，债券代码:112319；
债券简称:16一创02，债券代码:112484；债券简称:16一创03，债券代码:112492）正常交易，不停牌。公司于2017年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体登载了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-080）。
截至本公告日，上述事项正在推进中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。同时，公司董事会将积极督促股东华熙昕宇、能兴控股尽快推进上述事项的各项工作。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。提请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-027苏州恒久光电科技股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549号），苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）首次公开发行股票 3,000万股，每股发行价格为7.71元/股，募集资金总额为23,130.00万元，扣除发行费用 4,060.07万元后，募集资金净额为 19,069.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规及《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用办法》的相关规定，2016年11月16日，公司及公司实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行以及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。募集资金专用账户的开户及存储情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|金额（元）|用途|
|1|中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|1102180319000156990|47,000,000|激光有机光导鼓扩建|

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|2|宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|75050122000192881|3,000,000|有机光电工程技术中心建设|

三、《募集资金四方监管协议》主要内容
1、甲乙丁（甲方：苏州恒久；乙方：中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行/宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行；丁方：吴中恒久）三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方（丙方：中国银河证券股份有限公司）作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监
督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查,应当同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方和丁方授权丙方指定的保荐代表人郭玉良、张悦可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 10日前）向丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、丁方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的10%的，丁方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丙方或者丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件：
1、《苏州恒久光电科技股份有限公司、苏州吴中恒久光电子科技有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国银河证券股份有限公司募集资金四方监管协议》；
2、《苏州恒久光电科技股份有限公司、苏州吴中恒久光电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国银河证券股份有限公司募集资金四方监管协议》。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-004北京深华新股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2014年 1月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 1月 21日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。
会议审议以 11票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下议案：一、《关于全资子公司对外成立项目公司的议案》。
二、《关于提请董事会授权经营层签订温州市城市中央绿轴公园工程 BT项目合同的议案》
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-052深圳冰川网络股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议。
2、2018年2月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，同日公司召开了第二届监事会第九次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。
议。
2018年 5月 11日，公司监事会发表了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
2018年 5月 18日，公司披露了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 6月 29日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事由及调整结果
1、对2018年限制性股票授予价格的调整
2018年 5月 18日,公司 2017年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，公司以 2017年年末总股本 100,000,000股为基数，每 10股派发现金红利4.0元（含税）。该方案于 2018年6月6日实施完毕。
鉴于公司2017年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》，公司对限制性股票授予价格进行了相应的调整。经过调整，2018年限制性股票激励计划授予价格由24.99元/股调整为24.59元/股。
具体计算为：调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股的派息额=24.99
元/股-0.40元/股=24.59元/股。
2、对激励对象名单及授予数量的调整
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 18名激励对象由于离职及个人原因放弃认购限制性股票，公司决定取消拟授予的限制性股票 30.3万股。公司于 2018年 6月 29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划激励对象由 93人调整为 75人，授予的限制性股票数量由147.3万股调整为117万股。
根据公司2017年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，独立董事一致同意公司对本次激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
五、监事会的意见
监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（深圳）事务所对公司本次股权激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：本次调整及授予事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的调整、授予日的确定均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予限制性股票的条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票合法、有效。
七、备查文件
1、深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司董事会
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2019-039
中通客车控股股份有限公司
2019年 8月份产销数据自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至 2019年 8月份产销数据快报如下：
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|-|-|-|-|
|产品|本月数|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1271|9647|34.43%|
|其中：大型客车|425|3503|26.10%|
|中型客车|723|4049|69.84%|
|轻型客车及物流车|123|2095|4.02%|
|销量|1431|9770|31.96%|
|其中：大型客车|518|3529|14.32%|
|中型客车|803|4125|75.91%|
|轻型客车及物流车|110|2116|7.30%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-125号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划调整非公开发行股票方案，该方案已经于2015年8月14日经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过（详见公司2015年8月17日公告的《非公开发行股票预案》）。因有关调整事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：一心堂，股票代码：002727）自2015年12月24日开市起停牌。
公司承诺股票停牌时间不超过5个交易日，即最晚在2015年12月31日前按相关格式准则的要求披露非公开发行方案并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年12月23日
苏州安洁科技股份有限公司 关于控股子公司台湾安洁电子股份有限公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-029
苏州安洁科技股份有限公司
关于控股子公司台湾安洁电子股份有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议
案》，为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁拟将注册资本由267.11万美元增加至375万美元。公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁300万美元，公司持有其80%的股权。具体内容详见2015年10月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于向控股子公司台湾安洁增资的公告》（公告编号：
2015-075）。
近日，经有关部门核准，台湾安洁已完成变更登记工作，台湾安洁资本总额由新台币78,582,000元变更为新台币114,671,250元，实收资本总额由新台币
78,582,000元变更为新台币114,671,250元，股份总数由7,858,200股变更为
11,467,125股。其他登记事项未发生改变。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-028湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2019年4月24日召开第十一届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]30号通知的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的背景及原因
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下统称“财会〔2018〕15号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。
2017年 3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；
2017年 5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财会〔2018〕15号文以及新金融工具准则的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.本次会计政策变更的日期
公司按照规定日期执行财会〔2018〕15号文，并将于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财会〔2018〕15号文的会计政策变更
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司 2018年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整。
1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2.将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6.将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8.在利润表中新增“研发费用”行项目，用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
企业确认的利息收入；
10.将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
11.合并现金流量表及现金流量表中“关于对无论与资产相关还是与收益相关的政府补助收到的现金均在现金流量表中的“收到的其他与经营活动有关的现金”列报”，并对上期金额同口径追溯调整；
12.合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对 2018年度及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
1.减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依
据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2.将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法”，改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
3.简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理
等。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更预计不会对 2018年度财务报告产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经公司2019年4月24日第十一届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事对第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-063上海华测导航技术股份有限公司
关于对参股公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 16日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《对参股公司减资》的议案，同意公司以减资方式退出对参股公司北极星云空间技术股份有限公司（以下简称“北极星云”）的投资。本次减资以北极星云2018年12月 31日经审计净资产为基础，依据减资对应股本中股东实缴出资比例，确定公司应获得的减资对价为人民币3,079万元。本次减资完成后，公司对北极星云的认缴出资由5,100万元减少至0万元，公司对北极星云的实缴出资由2,550万元减少至0万元，公司将不再持有北极星云的股份。
2、北极星云于2019年 10月16日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》，同意北极星云以2018年12月 31日为基准日进行减资，注册资本从 15,000万元减少至 8,700万元，实收资本从 12,150万元减少至 8,700万元。其中，减少股东上海华测导航技术股份有限公司出资 5,100万元（认缴出资5,100万元，实缴出资 2,550万元）；减少股东四川汉科计算机信息技术有限公司出资 600万元（认缴出资600万元，实缴出资 300万元）；
减少股东成都星河科技产业有限公司出资 600万元（认缴出资600万元，实缴出资600万元）。
3、本次减资事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。本次减资事项无需提交股东大会审议。
4、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体的基本情况
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-0631、基本情况
公司名称：北极星云空间技术股份有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL25E9U
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：上海市杨浦区政悦路318号68幢 2252室
法定代表人：赵刚
注册资本：人民币15,000万元
成立日期：2016年4月21日
营业期限：2016年4月21日至不约定期限
经营范围：在卫星定位科技、导航科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，光电仪器设备、通讯设备、计算机软硬件、机械设备、电子产品的设计、销售，机电设备安装工程，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，展览展示服务。
2、主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2019年 6月30日（未经审计）|2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|13,448.66|15,389.93|
|负债总额|3,119.09|4,254.31|
|应收账款总额|4,244.85|5,037.10|
|净资产|10,329.56|11,135.62|
|项目|2019 年半年度（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|138.68|6,092.89|
|营业利润|-806.26|486.47|
|净利润|-806.06|657.62|
|项目|2019 年半年度（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,486.11|191.96|

三、定价情况及本次减资的主要内容
1、本次减资以中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019年 3月 30日出具的编号为“中天运(2019)审字第 01022号”《审计报告》作为减资对价确定依
据。经审计，北极星云以2018年12月31日为基准日的净资产价值为人民币11,136
万元，减资价格拟按北极星云经审计净资产价值折算，根据减资对应的股本中股
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-063东实缴出资比例，公司应获得的减资对价为人民币3,079万元。减资款由北极星云以无形资产和现金相结合的方式支付。其中交付无形资产的价值以北京中企华资产评估有限责任公司四川分公司出具的编号为“中企华评报字(2019)第 3768号”《评估报告》为依据，确定截至基准日2018年 12月31日无形资产的价值为1,292万元，支付现金减资款的金额为1,787万元。
2、自协议签订之日起，北极星云不再实际享有本次减资无形资产的专利权/软件著作权，且应当将无形资产交付公司并配合公司完成无形资产过户登记手续，于取得国家知识产权局/国家版权局核准上述专利权/软件著作权权利人变更之日起，无形资产的权属归公司所有。
3、北极星云应于协议签订后30日内向公司一次性现金支付减资款1,787万元。
4、本次减资完成后，公司原委派的赵延平先生将不再担任北极星云的副董事长及董事职务，原委派的吴思超先生将不再担任北极星云的董事及其他任何职务，北极星云与公司及公司主要股东、公司董事、监事和高级管理人员不再存在关联关系。
四、本次减资的目的及对公司的影响
本次对北极星云减资，公司仍将保持整体战略布局和可持续发展能力。本次减资有利于提升公司运营效率、资源利用效率，降低管理风险，促进公司持续、健康、快速发展。
本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不存在导致公司资产损失的情形，不会对公司的生产经营、财务状态产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。
五、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-063特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-031贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：安顺市大健康医药销售有限公司、贵州百灵企业集团纯净水有限公司、贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司、贵州百灵企业集团中药科技有限公司、西藏金灵医药科技开发有限公司、云南红灵生物科技有限公司、贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司、百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收
入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务为药品生产及销售、中药材种植及贸易、纯净水生产及销售、肥料生产及销售、医疗服务等业务。纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项。重点关注的高风险领域主要包括：财务管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业
收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但不超过5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的5%,则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额不超过资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但不超过2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但不超过5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的5%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但不超过2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关事项说明。
董事长（已经董事会授权）：姜伟
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018年 3月 27日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-016
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于聘任审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任张燕女士担任公司内部审计部门经理，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
一、张燕女士简历及基本情况
张燕女士：1980年 1月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师。1998年 2月至 2001年 4月，历任淮南山河药业有限公司仓管员、出纳会计；
2001年 4月至 2018年 3月，历任山河药辅财务部出纳会计、成本会计、经理。聘任为公司审计部经理后，不再担任公司财务部职位。
截至本公告日，张燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票 474486股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、备查文件
1、《安徽山河药辅股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-014东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司于 2019年 4月 25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于 2017年 3月 31日颁布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，于2017年5月2日颁布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业自 2018年 1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
根据以上规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019年1月 1日起开始执行。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融
资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工
具列报》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
（3）变更主要内容
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
⑥金融工具相关披露要求相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所股票上市规则以及法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-058
上海汉得信息技术股份有限公司
关于财务总监离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月20日收到公司财务总监王辛夷女士的书面辞职报告。因个人原因，王辛夷女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后王辛夷女士不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会时生效。
截止本公告披露之日，王辛夷女士持有公司股份141,836股，占公司总股本的0.02%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，王辛夷女士应在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
王辛夷女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽职、认真负责，公司及公司董事会对王辛夷女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-43南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到控股股东、董事长梅小明先生发来的关于增持本公司股份计划的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、董事长梅小明先生
二、增持目的及计划：
由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，梅小明先生自公司股票复牌日起六个月内，在不违反相关法律、法规的情形下拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票不低于 50万股，并且在法定期限内不减持所持有的公司股份。梅小明先生增持所需的资金来源为其自筹取得。
三、本次增持计划实施前，梅小明先生持有公司股份86,423,889股，占公司总股本的30.01%。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司将继续关注梅小明先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-084杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2019年 11月14日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于2019年 11月 25日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》
为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）。公司以2019年10月 31日为基准日，通过整体吸收合并的方式合并“杭州鼎阔”，合并完成后，“杭州鼎阔”的独立法人资格将被注销，公司作为合并后的存续公司将依法承继“杭州鼎阔”的全部资产、负债、人员等权利与义务。为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商
变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限的议案》
根据公司的总体产业布局要求，为减少不必要的重复投资和满足规模化的产品制造的需要，进一步降低成本提高竞争力，从而更好的发挥募集资金的使用效益等，拟变更变募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
通过拟召开2019第四次临时股东大会的相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2019年11月 25日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-31金叶珠宝股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年4月27日披露了预案等相关公告，公司股票于2015年4月27日开市起复牌。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，现将公司重大重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组工作进展情况
1、独立财务顾问和律师事务所相关尽职调查工作初步完成，公司正在依据2014年12月24日发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》准备本次重组的申报材料。
2、公司审议本次重大资产重组的第二次董事会会议所需要的各项文件正在积极准备中。
3、本次重组拟购买资产标的丰汇租赁有限公司的两年及一期审计报告、对目标公司截至评估基准日2015年3月31日全部资产及负债进行评估后的评估报告的编制工作正在按计划进行中。
待上述工作全部完成后，公司将按照证券监管要求，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并适时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或中止本次重组方案的相关事项。
2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-075
北京飞利信科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 80.03 % – 70.00%|盈利：24,333.33万元|
||盈利：4,860.00 万元–7,300.00 万元||

其中，公司第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：97.68% – 58.34%|盈利： 6,201.57 万元|
||盈利：143.79 万元–2,583.79 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在保障传统业务稳定发展的同时，积极开拓市场，各项业务稳步开展，签订合同在逐步确认收入。
报告期内，预计非经常性损益对公司利润的影响金额约为600万元左右。
四、其他相关说明
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2019年 10月14日