Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
航锦科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：航锦科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：航锦科技
股票代码：000818
信息披露义务人名称：徐惠工先生
通讯地址：沈阳市沈河区五爱街125-7万科柏翠园9号13楼2号
权益变动性质：减持股份
签署日期：二○一八年四月二十五日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在航锦科技股份有限公司中拥有权益的
股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航锦科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释 义
本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
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|信息披露义务人|指|徐惠工先生|
|上市公司/航锦科技|指|航锦科技股份有限公司|
|本次权益变动|指|徐惠工先生通过集中竞价方式减持航锦科技股份有限公司57,900股股份，占航锦科技总股本0.008%。|
|本报告书/简式权益变动报告书|指|《航锦科技股份有限公司简式权益变动报告书》|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|交易所|指|深圳证券交易所|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|准则15号|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：徐惠工
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人持有其他上市公司股份情况
截至本报告签署之日，信息披露义务人徐惠工先生未有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动的目的系优化资产结构配置。
未来 12个月内，信息披露义务人将结合自身资金情况及有关股价情况等决定是否持续减持航锦科技的股份。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人徐惠工先生持有航锦科技无限售流通股3,465万股，占公司已发行股份的5.008%。
二、信息披露义务人权益变动情况
2018年 4月 25日，徐惠工先生通过集中竞价方式减持 57,900股航锦科技
无限售流通股。根据《上市公司收购管理办法》应履行信息披露义务，具体情况如下：
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|交易时间|买入/卖出|数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|2018年04月25日|卖出|57,900|0.008%|14.009|

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
在实施上述减持行为前六个月内，信息披露义务人未有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节其他重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的信息以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供
的其他信息。
第七节信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第八节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件
二、备置地点
1、本报告书全文及上述备查文件备置于辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1号航锦科技股份有限公司证券部。
信息披露义务人：徐惠工2018年4月25日
附表
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|航锦科技股份有限公司|上市公司所在地|辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1号|
|股票简称|航锦科技|股票代码|000818|
|信息披露义务人名称|徐惠工|信息披露义务人注册地|不适用|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少√不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：34,650,000股 持股比例：5.008%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|减持57,900股,变动比例-0.008%变动后持股数量：34,592,100股 持股比例：4.999%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 √|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □ 不适用 √|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □ 不适用 √（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 不适用 √|
|是否已得到批准|是 □ 否 不适用 √|

（本页无正文，为《航锦科技股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页）信息披露义务人：徐惠工
签 字:
签署日期:2018年4月25日
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事述职报告
（刘万赋）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2013年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2013年度，公司共召开14次董事会，6次股东大会，本人应出席14次董事会，实际出席14次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为董事会战略委员会、审计委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年1月15日，公司第四届董事会第二十二次会议，对《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表独立意见。
2、2013年2月26日，公司第四届董事会第二十三次会议，对公司内部控制的自我评价报告、续聘审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、公司关联交易事项、年度募集资金存放与使用情况、年度利润分配预案、调整募集资金投资项目实施内容等事项发表独立意见。
3、2013年4月22日，公司第四届董事会第二十四次会议，对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见。
4、2013年5月6日，公司第四届董事会第二十五次会议，对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见。
5、2013年5月30日，公司第四届董事会第二十六次会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易相关议案予以事先认可，并对《西安通源石油科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于为子公司提供内保外贷暨关联担保的议案》发表独立意见。
6、2013年8月1日，公司第四届董事会第二十七次会议，对《关于为子公司提供担保的议案》发表独立意见。
7、2013年8月22日，公司第四届董事会第二十八次会议，对2013年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易等事项发表独立意见。
8、2013年9月2日，公司第四届董事会第二十九次会议，对公司董事会换届选举事项发表独立意见。
9、2013年9月23日，公司第五届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见。
10、2013年10月14日，公司第五届董事会第二次会议，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见。
12、2013年11月13日，公司第五届董事会第四次会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易相关议案予以事先认可，并对《西安通源石油科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关材料发表独立意见。
13、2013年12月20日，公司第五届董事会第五次会议，对《关于向安德森射孔服务有限公司销售产品暨日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：刘万赋2014年4月14日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
上海巴安水务股份有限公司于2015年7月30日召开第二届董事会第十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于增加对外投资设立合资公司注册资本金的独立意见
2015年4月16日，上海巴安水务股份有限公司发布了对外投资合资组建上海巴安金和能源股份有限公司的公告，公司拟与厦门华福投资有限公司和天津市奔富工贸有限责任公司共同出资设立上海巴安金和能源股份有限公司，共同拓展能源市场，注册资本3,000万元。现经第二届第十七次董事会会议通过，决定将其注册资本增至3亿元人民币。考虑到能源市场的实际需求，也为公司未来长期经营发展需要,我们一致同意将上海巴安金和能源股份有限公司的注册资本增至3亿元人民币。
二、关于提名顾海英女士任公司独立董事的独立意见
根据《公司章程》和《上海巴安水务股份有限公司独立董事制度》的有关規定,作为上海巴安水务股份有限公司的独立董事，我们对公司提名独立董事候选人事项进行认真细致的审核后，发表以下独立意見：
公司第二届第十七次董事会会议审议通过《关于增补第二届董事会独立董事的议案》，经我们审阅相关文件，认为公司独立董事提名程序规范，被提名的独立董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法規和《公司章程》、《独立董事制度》关于董事任职资格的有关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性,其拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
我们一致同意提名顾海英女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张维宾 于水利 傅 涛
二○一五年七月三十日
安徽承义律师事务所
关于江苏新民纺织科技股份有限公司
召开2013年度股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第31号致：江苏新民纺织科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏新民纺织科技份有限公司(以下简称“新民科技”或“公司”)的委托，指派鲍金桥、汪洋律师(以下简称“本律师”)就新民科技召开2013年度股东大会(以下简称“本次股东大
会”)出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新民科技第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计10名，代表有表决权股份数256,832,472股，其中：出席本次股东大会现场会议的新民科技股东授权代表共2名，所持公司有表决权股份数256,722,012股；参加网络投票的股东共8名，代表有表决权股份数110,460股；均
为截至2014年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的新民科技股东。新民科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司2013
年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司及控股子公司申请2014
年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于注销控股子公司的议案》及《关于提请股东大会授权董事长全权办理吴江新民莱纤有限公司注销事宜的议案》。上述提案分别由新民科技第四届董事会和第四届监事会提出，并提前二十日进行了公
告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没
有提出异议。本次股东大会的提案表决情况为：
1、以 256,832,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》。
2、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》。
3、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《公司 2013年度财务决算报告》。
4、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《公司 2013年度利润分配预案》。
5、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《关于公司董
事、监事报酬的议案》。
6、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《关于公司续
聘会计师事务所并支付其报酬的议案》。
7、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《公司 2013年年度报告及年度报告摘要》。
8、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《关于公司及
控股子公司申请 2014年度综合授信额度的议案》。
9、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
10、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《关于注销
控股子公司的议案》。
11、以 256,822,472股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%)，0股反对，10,000股弃权(占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0039%)的表决结果审议通过《关于提请
股东大会授权董事长全权办理吴江新民莱纤有限公司注销事宜的议
案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
汪洋
二○一四年四月八日
国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对福安药业使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
福安药业经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3340.00万股，发行价格为41.88元/股，共募集资金 1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00元以及其他发行费用 9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56元，超募资金 892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务有限公司于2011年3月17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告验证确认。
（二）截至目前公司超募资金使用情况
1、2011年8月24日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权。
3、2012年7月18日，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用超募资金 7,933万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改扩建工程项目。
4、2012年12月3日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司使用超募资金7004.28万元用于福安药业集团庆余堂制药有限公司新版GMP改造项目建设。
5、2013年 7月 22日，经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金1,7000万元用于永久补充流动资金。
6、2014年2月21日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,690万元收购朱庆华持有的广安凯特医药化工有限公司合计12.38%股权
7、2014年 12月 8日，经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金拟使用超募资金 17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价，目前本次重组尚需经证监会核准后实施，故相关款项尚未支付。
截至 2014年 12月 31日，公司超募资金余额为 535,869,279.91元（含利息收入），扣除拟使用超募资金 17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价部分，尚未落实具体使用计划超募资金365,643,279.91元与均存放于公司超募资金专户。
二、超募资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《福安药业（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》。
根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保荐机构国都证券有限责任公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监
管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照三方监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次超募资金使用计划及其合理性和必要性
公司本次拟使用超募资金人民币25,000万元用于永久补充流动资金。
随着公司经营规模和业务的不断扩大，公司对流动资金需求逐步增加。同时公司本次使用超募资金补充流动资金有利于节约公司财务费用，按同期银行贷款基准利率6.00%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约 1,500万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此为了更好地扩大公司业务，使公司经营保持顺畅并降低财务成本，公司需要补充流动资金以满足公司正常经营。
公司超募资金总额为人民币89,291.29万元，此次使用超募资金金额占超募资金总额的28%，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。
本次使用部分超募资金永久补充的流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，公司本次拟使用超募资金人民币 25,000万元用于永久补充流动资金是合理的、必要的。
四、公司相关承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司将严格遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并履行必要的审批程序。
五、相关审核程序
1、2015年1月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、2015年1月12日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3、公司全体独立董事发表独立意见同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事宜。
该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
六、国都证券的核查意见
本保荐机构保荐代表人毕杰、胡志明通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会和监事会关于本次超募资金永久补充流动资金的议案文件，对其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会全体董事审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。
资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
3、本次超募资金使用计划有助于公司降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。
4、本次超募资金使用计划尚需公司股东大会审议通过。
（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
毕杰 胡志明
国都证券有限责任公司
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-071
苏州海陆重工股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2018年12月18
日以电话通知方式发出会议通知，并于2018年12月28日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分
发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司及实际控制人、控股股东豁免承诺事项的议案》，并同意将该议案提交股东
大会审议。
经审核，监事会认为：
公司及实际控制人、控股股东徐元生先生提请豁免承诺事项符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议
和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利
益的情形。我们同意本次豁免承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2018年12月29日
湖北双环科技股份有限公司独立董事
对公司董事会成员变更的独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，我们基于独立判断的立场，就湖北双环科技股份有限公司董事会董事变更事宜发表独立意见如下：
我们认为，董事会提名李元海，周志江为董事候选人名单，程序合法合规。经审查，李元海、周志江作为董事候选人，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们没有异议。
独立董事：王远璋
王小宁
张建华
二〇一四年五月二十七日
福建星云电子股份有限公司独立董事
关于收购控股子公司少数股东股权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就关于收购控股子公司少数股东股权的事项发表如下独立意见：
本次公司收购控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司（以下简称“星云综合能源”）少数股东股权的事项，符合公司未来战略发展规划，有利于公司持续健康发展，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次收购遵循自愿、公平、合法的原则，以净资产值为参考依据，交易价格公允、合理，不存在损害上市公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次收购控股子公司星云综合能源少数股东股权的事项。
（以下无正文）
（本页为《福建星云电子股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东股权事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘宁 王振光 罗妙成
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-022广州普邦园林股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于 2018年 4月 10日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2018年 4月 20日上午 11:00在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2017年年度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核的《广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2017年年度利润分配预案>的议案》
表决情况：赞成3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2017年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
七、审议通过《募集资金 2017年度存放与使用情况专项报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘 2018年审计机构的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的审计机构，审计费用拟定为130万元。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-012深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。停牌期间，公司分别于 2017年 2月 16日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-005）、2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-007）、2017年 3月 2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-009）、2017年 3月 9日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-010）、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-011）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方、以及中介机构正在积极推进重组事项的相关工作，标的公司的审计、评估等工作正在有序推进中，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务及披露进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-025
北方华创科技集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）将在美国成立全资子公司，拟定名为NAURA ResearchInc.，该子公司性质为公司制，注册地点为美国特拉华州，办公地点位于加州圣克拉拉，投资金额500万美元，约3,150万元人民币（汇率以6.30测算）。
（二）公司第六届董事会第十三次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立子公司的议案》，根据相关规定，本次投资无需提交公司股东大会批准，尚需经过以下审批流程审批通过：
1、北京市商务委员会对本次北方华创微电子境外投资事项的备案；
2、北京市发展和改革委员会对本次北方华创微电子境外投资事项的备案；
3、北京市相关外汇管理部门或外汇管理部门授权的银行对本次北方华创微电子境外投资事项的外汇登记。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）公司名称：NAURA Research Inc.
（二）注册地址：注册地点为美国特拉华州，办公地点位于加州圣克拉拉县（暂定，以登记结果为准）
（三）注册资本：500万美元（约 3,150万元人民币，汇率以 6.30测算）（四）出资方式：现金
（五）资金来源：由公司自筹解决
（六）投资主体：北京北方华创微电子装备有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司在集成电路装备领域的主要产品有刻蚀机、PVD（物理气相沉积）、CVD（化学气相沉积）、氧化/扩散炉、清洗机等。本次对外投资将结合当前国际集成电路制造技术代的发展方向，开展关键技术研究和产品开发，为推动公司集成电路装备产品的持续技术进步及提高当地客户的服务能力发挥重要作用。
（二）存在的风险
1、本次对外投资行为可能存在未获相关政府管理部门等有权部门批准的风险；
2、本次对外投资行为完成后，在研发进程、人力资源等方面存在管理风险，公司将不断完善海外投资公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
（三）对公司业务的影响
本次投资符合公司发展规划，将进一步提高公司技术研发和服务全球客户的能力，从而增强公司的可持续发展能力。本次投资以公司自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月十日
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2019-45
福建三木集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
（更新稿）
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”或“公司”）第八届监事会第十五次会议于2019年6月6日在福州市江滨西大道118号国际金融中心41层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年5月31日以电话、邮件、传真等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席翁齐财先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
审议《关于公司监事会换届选举》的议案
根据公司章程第 143条、第 82条、第 53条以及有关法律、法规的规定，
监事会同意大股东福建三联投资有限公司的提案，提名翁齐财、江晓华为公司第
九届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事会
福建三木集团股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历和基本情况
翁齐财，男，1973年 1月出生，大专学历，注册会计师。曾任福州市统建办物管处财务副经理，福州市琅岐路桥建设有限公司董事、副总经理和福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理。现任福州开发区新城发展投资有限公司董事、副总经理，福建三联投资有限公司董事、副总经理，福建三木集团股份有限公司第八届监事会监事。
翁齐财与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，翁齐财先生非失信被执行人。
江晓华，男，1979年 3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任福建省力菲克药业有限公司职员、福建海峡会计师事务所项目经理。现任福建三木集团股份有限公司审计监察部部长。
江晓华与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，江晓华先生非失信被执行人。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-070湖北宜化化工股份有限公司
七届九次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司七届九次监事会于2014年10月23日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2014年三季报报告及摘要（报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变
更，并自2014年7月1日起执行。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，有关独立意见详情以
及公司会计政策变更的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-056湖北盛天网络技术股份有限公司
关于崔建平股份质押的公告
公司持股5%以上的股东崔建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日收到持股5%以上股东崔建平先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：一、股东股份被质押基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押||质押|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||开始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|崔建平||否||7,120,000||2018年6月15日||2018年7月13日||中泰证券股份有限公司||57.8774%||个人资金需求||
|合计||||7,120,000||-||-||-||57.8774%||-||

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，崔建平先生持有公司股份 12,301,875股，占公司股份总数的5.1258%，累计质押其持有的公司股份 7,120,000股，占其持有公司股份总数的57.8774%，占公司股份总数的2.9667%，尚余5,181,875股未质押。
二、备查文件
崔建平出具的《股权质押回购业务单》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-026山东海化股份有限公司
第六届监事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2016年第三次会议通知于 2016年 8月 1日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 8月 11日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 4人，实际出席 4人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．2016年半年度报告(全文及摘要)
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
2．关于增补一名股东代表监事的议案
公司监事会提名李进军先生（简历附后）为第六届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
此项议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2016年第三次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会 2016年 8月 12日
附件：
李进军先生简历
李进军，男，1970年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长等职。
现任山东海化集团党委委员、机关党委书记、人力资源部经理。
目前，李进军先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在本公司以外的其他单位兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－003国元证券股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标(合并报表)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||350,279.68||337,552.05||3.77%||
|营业利润（万元）||157,356.73||177,620.45||-11.41%||
|利润总额（万元）||158,202.63||177,958.73||-11.10%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||122,383.43||140,540.44||-12.92%||
|基本每股收益（元/股）||0.41||0.48||-14.58%||
|加权平均净资产收益率（％）||5.66%||6.97%||减少1.31个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||8,021,451.42||7,168,904.26||11.89%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||2,538,036.64||2,074,206.61||22.36%||
|股本（万元）||336,544.70||196,410.00||71.35%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||7.54||10.56||-28.59%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，随着国家进入新时代，证券市场也出现了新变化，市场综合指数稳中有升，创业板指数进一步回调，证券交易总额有所缩减，券商业绩和经营
模式发生分化。在此市场背景下，公司紧跟市场趋势，积极调整经营策略，加强
风险控制，注重资本实力补充，克服市场竞争加剧带来的证券交易手续费佣金收入持续降低、资本中介业务利差收入收窄的不利影响，公司客户资产管理、投行、信用和自营投资等业务实现收入同比均有所增长，全年公司实现营业收入同比增长3.77%，但实现归属于上市公司股东的净利润同比降低12.92%。营业收入和净利润出现背离的主要原因为：公司加大营业网点布局和科技金融等信息系统建设投入；市场利率上升，筹资成本增加，资本中介业务营业利润率有所降低；根据风险特征和迹象，计提部分金融资产项目信用损失减值等。
2017年末，公司总资产比年初增长11.89%，主要为公司提高财务杠杆率，债务筹资额有所增加，以及公司再融资成功实施，权益资产增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益比年初增长22.36%，主要为补充资本和实现净利润所致；由于实施 2016年度现金分红和股份转增及再融资增加股份，公司股本数量比年初增加71.35%，每股净资产比年初降低28.59%。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会 2018年1月10日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-092湖南千山制药机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日施行；
2017年 5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补贴>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月 28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
2、根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补贴>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
（3）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、决策审批程序
本次会计政策变更经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事及监事会均发表了明确的同意意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；
2、《湖南千山制药机械股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日