证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-032西安天和防务技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
一、会议召开和出席情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议通知于2017年4月26日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2017年6月9日（星期五）下午14:00在西安市高新区科技五路 9号公司三楼多功能厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 8日 15:00至 2017年 6月 9日 15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12人，代表公司股份 119,143,300股，占公司有表决权股份总数的49.6430%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 9人，代表股份119,096,300股，占公司有表决权股份总数的49.6235%；参加网络投票的股东3人，代表股份47,000股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 7人，代表公司股份 8,327,200股，占公
司有表决权股份总数的3.4697%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 8,280,200股，占公司有表决权股份总数的3.4501%;通过网络投票的股东3人，代表公司股份47,000股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，独立董事在本次股东大会上进行了述职。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成决议如下：
1、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 119,099,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%，反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,283,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4716%；44,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5284%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 119,099,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%，反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,283,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4716%；44,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5284%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
3、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 119,099,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%，反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,283,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4716%；44,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5284%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 119,099,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%，反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,283,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4716%；44,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5284%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
5、审议通过《公司2016年度利润分配方案》
表决结果：同意 119,096,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9606%，反对47,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0394%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,280,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4356%；47,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5644%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
鉴于公司 2016年度未实现盈利，当期实现归属于母公司的净利润为-70,695,660.03元、2016年度经营活动现金流量净额为-33,100,648.26元。根据中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司 2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意 119,099,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%，反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,283,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4716%；44,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5284%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 119,099,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%，反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,283,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4716%；44,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5284%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
8、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 119,099,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%，反对44,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：8,283,200股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4716%；44,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5284%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（重庆）律师事务所指派律师吴林涛、任仪出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2016年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《西安天和防务技术股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年六月九日