证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-026上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001166年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日以公告形式发布了公司《关于召开2016年度股东大会的通知》，公司2016年度股东大会的现场会议于2017年5月19日（星期五）下午14:30在上海浦东川大路518号公司会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月18日下午15:00-2017年5月19日下午15:00期间任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司总股份的53.4800％。通过网络投票的股东27人，代表股份9,292,953股，占上市公司总股份的2.8006％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：(一)审议《2016年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,719,507(一亿八千六百七十一万九千五百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,387,700(一千四百三十八万七千七百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.7823%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.2177%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(二)审议《2016年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,719,507(一亿八千六百七十一万九千五百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：
同意：14,387,700(一千四百三十八万七千七百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.7823%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.2177%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(三)审议《2016年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,719,507(一亿八千六百七十一万九千五百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,387,700(一千四百三十八万七千七百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.7823%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.2177%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(四)审议《2016年度财务决算报告》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,719,507(一亿八千六百七十一万九千五百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,387,700(一千四百三十八万七千七百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.7823%
反对：31,397(三万一千三百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.2177%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(五)审议《2016年度利润分配方案》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,719,007(一亿八千六百七十一万九千零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9829%
反对：31,897(三万一千八百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,387,200(一千四百三十八万七千二百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.7788%
反对：31,897(三万一千八百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.2212%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(六)审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,636,507(一亿八千六百六十三万六千五百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9387%
反对：114,397(十一万四千三百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0613%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,304,700(一千四百三十万四千七百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.2066%
反对：114,397(十一万四千三百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.7934%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会通过该项议案。
(七)审议《关于公司下属海泰药业为其子公司提供担保的议案》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,688,107(一亿八千六百六十八万八千一百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%
反对：62,797(六万二千七百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,356,300(一千四百三十五万六千三百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.5645%
反对：62,797(六万二千七百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.4355%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(八)审议《关于对公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
参加表决的股数为：43,145,878(四千三百一十四万五千八百七十八)股，意见如下：同意：43,064,481(四千三百零六万四千四百八十一)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8113%
反对：81,397(八万一千三百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1887%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
关联股东回避表决，其所持股份143,605,026股已在上述有表决权股份总数中扣除。
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,337,700(一千四百三十三万七千七百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.4355%
反对：81,397(八万一千三百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.5645%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(九)审议《关于对子公司原能集团增资方案进行调整暨关联交易的议案》
参加表决的股数为：20,291,553(二千零二十九万一千五百五十三)股，意见如下：同意：19,705,882(一千九百七十万五千八百八十二)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1137%
反对：585,671(五十八万五千六百七十一)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8863%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：13,809,397(一千三百八十万九千三百九十七)股，意见如下：同意：13,223,726(一千三百二十二万三千七百二十六)股
占出席会议中小股东所持股份的95.7589%
反对：585,671(五十八万五千六百七十一)股
占出席会议中小股东所持股份的4.2411%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
关联股东回避表决，其所持股份166,459,351股已在上述有表决权股份总数中扣除。
本次股东大会通过该项议案。
(十)审议《关于改聘 2017年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,738,107(一亿八千六百七十三万八千一百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931%
反对：12,797(一万二千七百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,406,300(一千四百四十万六千三百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.9112%
反对：12,797(一万二千七百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0888%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(十一)《关于支付公司2016年年度审计费用的议案》
参加表决的股数为：186,750,904(一亿八千六百七十五万零九百零四)股，意见如下：同意：186,738,107(一亿八千六百七十三万八千一百零七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931%
反对：12,797(一万二千七百九十七)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%
弃权：0(零)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
以下为中小股东表决情况:
参加表决的股数为：14,419,097(一千四百四十一万九千零九十七)股，意见如下：同意：14,406,300(一千四百四十万六千三百)股
占出席会议中小股东所持股份的99.9112%
反对：12,797(一万二千七百九十七)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0888%
弃权：0(零)股
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
(十二)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1、选举瞿建国先生为公司第四届董事会非独立董事
同意：179,745,184(一亿七千九百七十四万五千一百八十四)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2486%
当选公司第四届董事会非独立董事
以下为中小股东表决情况:
同意：7,413,377(七百四十一万三千三百七十七)股
占出席会议中小股东所持股份的51.4136%
2、选举 Raymond MingQu（瞿亚明）先生为公司第四届董事会非独立董事
同意：179,445,385(一亿七千九百四十四万五千三百八十五)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0881%
当选公司第四届董事会非独立董事
以下为中小股东表决情况
同意：7,113,578(七百一十一万三千五百七十八)股
占出席会议中小股东所持股份的49.3344%
3、选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意：179,250,384(一亿七千九百二十五万零三百八十四)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9837%
当选公司第四届董事会非独立董事
以下为中小股东表决情况
同意：6,918,577(六百九十一万八千五百七十七)股
占出席会议中小股东所持股份的47.9820%
(十三)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》1、选举谢荣兴先生为公司第四届董事会独立董事
同意：179,436,084(一亿七千九百四十三万六千零八十四)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0831%
当选公司第四届董事会独立董事
以下为中小股东表决情况:
同意：7,104,277(七百一十万四千二百七十七)股
占出席会议中小股东所持股份的49.2699%
2、选举徐乐年先生为公司第四届董事会独立董事
同意：179,395,084(一亿七千九百三十九万五千零八十四)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0612%
当选公司第四届董事会独立董事
以下为中小股东表决情况:
同意：7,063,277(七百零六万三千二百七十七)股
占出席会议中小股东所持股份的48.9856%
(十四)审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
1、选举顾天禄先生为公司第四届监事会股东代表监事
同意：179,453,085(一亿七千九百四十五万三千零八十五)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0922%
当选公司第四届监事会股东代表监事
以下为中小股东表决情况
同意：7,121,278(七百一十二万一千二百七十八)股
占出席会议中小股东所持股份的49.3878%
2、选举樊天辉为公司第四届监事会股东代表监事
同意：179,400,084(一亿七千九百四十万零八十四)股
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0638%
当选公司第四届监事会股东代表监事
以下为中小股东表决情况:
同意：7,068,277(七百零六万八千二百七十七)股
占出席会议中小股东所持股份的49.0202%
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所司文春律师、林祯律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海开能环保设备股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会二○一七年五月十九日