证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2015-068
隆鑫通用动力股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|419,482,460|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.52|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会
议由董事长高勇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事涂建华先生、杨为民先生、吴中闯先生、陈正生先生、涂建敏女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事张国祥先生、徐建国女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书黄经雨先生的出席本次会议；公司副总经理汪澜先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.01议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.02议案名称：本次交易的标的资产和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.03 议案名称：拟购买资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.06 议案名称：发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.08 议案名称：拟购买资产过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

2.10 议案名称：本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.11 议案名称：交易标的实现超额业绩奖励安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.12 议案名称：交易标的剩余股权安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

 2.13 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|419,482,060|99.99|0|0.00|400|0.01|

4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

5、议案名称：《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

6、议案名称：关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（修订版）》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

7、议案名称：关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议（修订版）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

8、议案名称：关于公司与交易对方签署《商标转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

10、议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

11、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,932,141|99.86|0|0.00|550,319|0.14|

(二) 累积投票议案表决情况
14.00、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|王泰松|418,902,642|99.86|是|

15.00、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|江积海|418,902,642|99.86|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称||同意||反对||弃权||
||||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1||关于公司符合|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||上市公司发行|||||||
|||股份及支付现|||||||
|||金购买资产条|||||||
|||件的议案|||||||
|2.00||关于公司本次|||||||
|||发行股份及支|||||||
|||付现金购买资|||||||
|||产方案的议案|||||||
|2.01||本次交易的整|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||体方案|||||||
|2.02||本次交易的标|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||的资产和交易|||||||
|||对方|||||||
|2.03||拟购买资产的|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||交易价格|||||||
|2.04|发行方式|发行方式|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|2.05||发行对象和认|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||购方式|||||||
|2.06||发行价格与定|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||价依据|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.07|发行数量||3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|2.08||拟购买资产过|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||渡期损益安排|||||||
|2.09||本次发行前公|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||司滚存利润安|||||||
|||排|||||||
|2.10||本次交易有关|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||盈利补偿和股|||||||
|||份锁定的安排|||||||
|2.11||交易标的实现|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||超额业绩奖励|||||||
|||安排|||||||
|2.12||交易标的剩余|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||股权安排|||||||
|2.13|决议有效期|决议有效期|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|3||关于公司本次|3,336,219|99.99|0|0.00|400|0.01|
|||发行股份及支|||||||
|||付现金购买资|||||||
|||产不构成关联|||||||
|||交易的议案|||||||
|4||关于本次交易|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||不构成重大资|||||||
|||产重组的议案|||||||
|5||《隆鑫通用动|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||力股份有限公|||||||
|||司发行股份及|||||||
|||支付现金购买|||||||
|||资产交易报告|||||||
|||书（草案）》及|||||||
|||其摘要|||||||
|6||关于公司与交|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||易对方签署《隆|||||||
|||鑫通用动力股|||||||
|||份有限公司向|||||||
|||广东超能投资|||||||
|||集团有限公司|||||||
|||发行股份及支|||||||
|||付现金购买资|||||||
|||产协议（修订|||||||
|||版）》的议案|||||||
|7||关于公司与交|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||易对方签署《隆|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||鑫通用动力股|||||||
|||份有限公司向|||||||
|||广东超能投资|||||||
|||集团有限公司|||||||
|||发行股份及支|||||||
|||付现金购买资|||||||
|||产之盈利补偿|||||||
|||协议（修订版）|||||||
|||的议案|||||||
|8||关于公司与交|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||易对方签署《商|||||||
|||标转让协议》的|||||||
|||议案|||||||
|9||关于本次交易|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||符合《关于规范|||||||
|||上市公司重大|||||||
|||资产重组若干|||||||
|||问题的规定》第|||||||
|||四条规定的议|||||||
|||案|||||||
|10||关于本次交易|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||符合《重组管理|||||||
|||办法》第四十三|||||||
|||条第二款规定|||||||
|||的议案|||||||
|11||关于本次交易|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||履行法定程序|||||||
|||的完备性、合规|||||||
|||性及提交法律|||||||
|||文件的有效性|||||||
|||的说明的议案|||||||
|12||关于提请股东|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||大会授权董事|||||||
|||会全权办理公|||||||
|||司本次发行股|||||||
|||份及支付现金|||||||
|||购买资产有关|||||||
|||事宜的议案|||||||
|13||关于修改《公司|2,786,300|83.51|0|0.00|550,319|16.49|
|||章程》的议案|||||||
|14.00|关于选举董事的议案||||||||
|14.01|王泰松||2,756,801|82.62|||||

|||||
|-|-|-|-|
|15.00|关于选举独立董事的议案|||
|15.01|江积海|2,756,801|82.62|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案14、议案 15采用累积投票制进行表决，王泰松先生当选公司第二届董事会董事，江积海先生当选公司第二届董事会独立董事。
2、上述议案均获得本次股东大会审议通过；其中议案1-13为特别表决事项，均获得本次股东大会参与表决的有效表决权股总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京时代九和律师事务所
律师：黄昌华、韦微
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2015年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
隆鑫通用动力股份有限公司