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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-117瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于合资设立秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司
投资金额：24,500万元人民币，占秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司注册资本总额50,000万元的49%。
一、对外投资概述
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）拟与秦皇岛开发区国有资产经营有限公司（以下简称“开发区国资”）共同出资50,000万元人民币在秦皇岛市经济技术开发区设立秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司（以下简称“秦皇岛瑞泰”），其中前海瑞茂通出资 24,500万元人民币，占秦皇岛瑞泰注册资本总额的49%；开发区国资出资 25,500万元人民币，占秦皇岛瑞泰注册资本总额的51%。
2015年 12月 22日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司的议案》，同意前海瑞茂通出资24,500万元人民币，与开发区国资合资设立秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司，本事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、法定代表人：王东升
3、注册资本：50,000万元人民币
4、经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；物流方案设计；国内贸易；经营进出口业务；国际货运代理；国内货运代理等。
5、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、公司财务数据：截至2014年12月31日，前海瑞茂通总资产103,028.60万元，净资产为 37,659.81万元，主营业务收入为 23,757.96万元，净利润为3,119.71万元。
（二）秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有独资）
2、法定代表人：刘东春
3、注册资本：21,300万元人民币
4、经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：对授权范围内的国有资产投资、经营与管理；对建筑、道路、桥梁、水、电、暖等市政设施进行投资管理与服务；土地经营开发；房屋拆迁。
5、公司住所：秦皇岛市经济技术开发区嵩山路11号办公楼一层
6、公司财务数据：截至 2014年 12月 31日，开发区国资总资产为1,863,609.77万元，净资产为 912,979.74万元，主营业务收入为66,215.30万元，净利润为24,877.58万元。
7、公司股东及业务经营情况：开发区国资于 2005年 8月 29日批准设立，是秦皇岛经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）下属的国有独资公司。开发区国资主要从事秦皇岛开发区城市基础设施建设及经营管理、土地整理等业务。开发区国资负责开发区范围内绝大多数的基础设施建设，是开发区最重要的城市基础设施投融资建设主体。
8、开发区国资非公司关联方，本次交易不构成关联交易。
三、本次投资设立公司的基本情况
1、公司名称：秦皇岛瑞泰供应链管理有限公司
2、公司住所：秦皇岛市经济技术开发区数谷大厦 806A室
3、注册资本：50,000万元
4、企业类型：有限责任公司
5、出资方式：货币资金
6、股东出资比例：前海瑞茂通出资比例为49%，开发区国资出资比例为51%7、经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；财务咨询；物流方案设计；经济信息咨询；国际货运代理；大宗商品的销售；货物及技术进出口。
四、本次投资对上市公司的影响
本次投资有利于公司抓住京津冀协同发展重大机遇，公司同开发区国资在大宗商品贸易、供应链金融领域开展合作，可以扩大公司经营规模，形成规模效应，同时可拓展公司大宗商品业务品类。公司同开发区国资的合作有助于贸易产业集聚，营造供应链金融生态圈。
五、对外投资风险分析
上述对外投资事项，尚需相关部门审批，关于投资的后续进展情况，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2015年12月22日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-016
国睿科技股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月12日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600562|国睿科技|2017/5/5|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国电子科技集团公司第十四研究所
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.48%股份的股东中国电子科技集团公司第十四研究所，在 2017年4月25日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
贵公司董事会于2017年4月22日发布了《国睿科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（刊登于 2017年4月22日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），贵公司定于 2017年 5月12日召开2016年年度股东大会。
鉴于贵公司第七届董事会董事周万幸、董事杨志军、董事陈洪元、董事宫龙申请辞去董事（含董事长）职务及各自在各专门委员会担任的职务，独立董事陈传明申请辞去独立董事职务及在各专门委员会担任的职务，贵公司第七届监事会监事田伟申请辞去监事职务，作为持有贵公司总股本26.48%的股东，依照《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定，本所提议：请贵公司补选胡明春、吴迤、万海东、吴冰为公司第七届董事会董事，补选徐志坚为公司第七届董事会独立董事，补选徐斌为公司第七届监事会监事，将补选董事、监事的议案提交贵公司2016年年度股东大会审议。
请贵公司依照《公司法》、《公司章程》予以办理。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月12日9点00分
召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39号107会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2016年度董事会工作报告|√|
|3|公司2016年度监事会工作报告|√|
|4|公司2016年度财务决算报告|√|
|5|关于公司2016 年度利润分配的预案|√|
|6|公司2017年度财务预算报告|√|
|7|关于确认公司 2016年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案|√|
|10|关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|√|
|11|关于向全资子公司提供委托贷款的议案|√|
|12|关于增加公司注册资本的议案|√|
|13|公司章程修正案|√|
|累积投票议案|||
|14.00|关于选举董事的议案|应选董事（4）人|
|14.01|选举胡明春为公司第七届董事会董事|√|
|14.02|选举吴迤为公司第七届董事会董事|√|
|14.03|选举万海东为公司第七届董事会董事|√|
|14.04|选举吴冰为公司第七届董事会董事|√|
|15.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|15.01|选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事|√|
|16.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|16.01|选举徐斌为公司第七届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次、第十六次、第十七次会议及第七届监事会第十一次、十二次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、14、15、16
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017年4月26日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-041
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）工会于2017年5月18日发出《金诚信矿业管理股份有限公司职工代表大会决议》，决议内容如下：
公司第二届监事会任期已于2017年5月13日届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会就职工代表监事换届选举事宜进行了认真讨论，最终以举手表决方式审议通过了《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》，会议同意选举许志强同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满。
附件：许志强先生简历
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年5月19日
附件：许志强先生简历
许志强先生简历
许志强先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，政工师，现任公司职工代表监事、综合行政管理中心总经理。
许志强先生于 1984年 1月至 2007年 10月在江铜集团武山铜矿工作；2007年10月至2017年2月历任金诚信集团有限公司西南分公司综合办公室主任、人力资源部经理、总经理办公室副主任，金诚信矿业管理有限公司总经理办公室主任，金诚信矿业管理股份有限公司综合行政管理中心总经理助理、综合行政管理中心副总经理。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-010新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因情况紧急，公司无法提前三日发出会议通知，经全体董事
同意，公司第九届董事会第八次会议于 2016年 1月 18日以书面
传真、电子邮件等方式发出通知，于 2016年 1月 18日以通讯方
式召开。公司应参加签字表决的董事 7名，实际参加签字表决的
董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会
议审议并通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》
近期股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重
因素影响波动较大，为树立投资者信心，维护投资者利益，公司
决定拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额为人民币 10-20
亿元,且回购价格不超过 5.20元/股。
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月
内。
详见公司公告临2016-011。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
详见公司公告临2016-012。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-026
南京我乐家居股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。
2018年5月7日，公司召开2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，王广云当选第二届监事会职工代表监事（王广云简历附后），与公司 2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会 2018年5月8日
附：王广云简历
王广云：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部职员，现任公司职工代表监事、客服部经理。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-042
河南思维自动化设备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2016年 8月 9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出。会议于2016年8月19日以现场方式召开，参加表决的监事分别为：骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于补选公司部分监事的议案》。同意选举范新为第二届监事会监事。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司监事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2019-034山东新华医疗器械股份有限公司
关于参股子公司华检医疗控股有限公司境外（中国香港）
上市进展事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华佗国际发展有限公司的参股子公司华检医疗控股有限公司（以下简称“华检医疗”）于2019年7月11日获其独家保荐人中银国际亚洲有限公司告知，中银国际亚洲有限公司已收到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发来的信函，华检医疗上市已取得香港联交所的正式批准。
经香港联交所批准，华检医疗本次新发行的 333,400,000股（行使超额配售权之前）普通股将于2019年7月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易。华检医疗股票的英文简称为“IVDMEDICAL”，中文简称为“华检医疗”，股票代码为“1931”。
华检医疗上市交易相关文件已在香港联交所信息披露网站 www.hkexnews.hk上对外披露。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2019年7月12日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-003山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司资产证券化产品发行
结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司公开发行金额不超过10亿元资产证券化产品的议案》，同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）注册并择机公开发行金额不超过人民币10亿元的资产证券化产品（详见公告2018-018、2018-025）。
2018年11月8日，公司披露了《关于全资子公司山西天然气有限公司资产支持证券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（详见公告2018-051），山西天然气收到上海证券交易所《关于对长江证券-山西天然气供气合同债权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》[上证函（2018）1152号]，上海证券交易所对此次挂牌转让事项无异议。
截至2019年1月18日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金100,000.00万元，达到《长江证券-山西天然气供气合同债权资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。根据《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）以及《长江证券-山西天然气供气合同债权资产支持专项计划说明书》、《长江证券-山西天
然气供气合同债权资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于2019年1月18日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|资产支持证券简称|发行规模(万元)|每份面值（元）|信用评级|
|优先01|32,700.00|100|AAA|
|优先02|30,800.00|100|AAA|
|优先03|31,500.00|100|AAA|
|次级|5,000.00|100|—|
|合计(万元)|100,000.00|||
|推广对象|符合《管理规定》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者|||
|托管银行|中国工商银行股份有限公司山西省分行|||
|登记机构|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|||
|交易场所|上海证券交易所|||

特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-53号成商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团公司股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于<成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（预案）及摘要>的议案》等相关议案，并在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，下同）披露了《成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（预案）》等相关公告文件。
根据上海证券交易所《关于对成商集团股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2015】0565号），公司对重组预案及其摘要进行了更新与修订，修订后的《成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》详见2015年6月29日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司股票自2015年6月29日开市起复牌。
一、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行，相关申报材料制作尚未完成。待相关工作完成后，本公司将再次
召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关审批程序。
二、特别提示
1、公司于2015年6月29日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》第九节“风险因素”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，尚不存在可能导致本次重组事项终止的其他风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一五年七月十六日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-059江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于获得中国驰名商标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于日前获知，国家工商行政管理总局商标局下发给江苏省工商行政管理局的商标驰字[2017]74号《工商总局商标局关于认定“金梅GOLDPLUM及图”商标为驰名商标的批复》，主要内容如下：
“根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第30类镇江香醋商品上的‘金梅GOLDPLUM及图’注册商标为驰名商标。”
此次公司子公司汇鸿粮油注册商标被认定为中国驰名商标，有利于保护公司知识产权，提升公司品牌的价值和影响力，提高公司品牌知名度和客户认知度，进一步增强了公司的市场竞争力。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十五日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-073四川国栋建设股份有限公司
关于出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司在双流自贸区开展现有业务上下游的供应链业务平台。
2、决策程序
本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。
二、投资设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：四川聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册资本：500万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；预包装食品兼散装食品销售；水产品销售；国际海上运输；道路货物运输。装潢材料的研发、生产及销售；家具生产、销售；
对外贸易经营；电子商务（金融业务除外）；金属及金属矿石（不含危险化学品和监控化学品）、煤炭、石油制品（不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、化工原料及化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材、装潢材料、金属材料、钢材、木材、板材、木制品及木制家具、机械设备、环保设备、通讯设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡塑制品、化肥、日用百货、润滑油、汽车及零配件、黄金饰品、体育器材、服装鞋帽、纺织品、针织品及原料、林业产品、其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。（暂定，以工商核准登记为准）。
5、出资人及持股比例：公司出资500万元，占该公司注册资本的100%。
三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
该公司成立后，将作为公司在双流自贸区开展贸易业务主要平台，充分利用自贸区优势，做大做强贸易业务，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。
公司以自有资金出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司，投资金额为500万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长期看，设立四川聚丰源供应链管理有限公司符合公司的经营发展定位及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、风险提示
四川聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险，公司将努力丰富和
优化采购、销售渠道，及时关注市场行情，把握好买卖节奏和力度，同时适时引入金融工具确保业务收益。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年8月16日
证券代码：九牧王 证券简称：601566 公告编号：临 2015-034
九牧王股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）正在筹划发起设立产业基金相关事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年5月27日开市起停牌。
2015年 6月 1日，九盛投资与上海景辉投资管理中心（有限合伙）签署了《景林九盛互联网时尚产业基金投资意向书》，拟发起设立互联网时尚产业基金，投资于互联网时尚生活相关项目。相关内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月2日起复牌。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年六月一日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2019-043南宁百货大楼股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第二大股东南宁市富天投资有限公司（以下简称：南宁富天）通过司法竞拍增持公司股份，持股比例将超过第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司
●公司第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称：南宁沛宁）将与南宁农工商集团有限责任公司签署一致行动人协议，结成一致行动人关系，以维持控股股东地位
深圳市北部湾电子商务有限公司持有南宁百货（600712）22,912,309股股份（占公司总股本的4.21%），该部分股份于 2019年 12月 3-4日被广东省揭阳市中级人民法院通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖。经了解，目前竞价成功者为南宁市富天投资有限公司（最终成交以广东省揭阳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准）。
南宁富天是公司的第二大股东（持有公司14.65%的股份），现加上本次竞拍成功的 22,912,309股，总共将持有公司股份 102,687,831股（占公司总股本的18.85%），将超过目前的第一大股东南宁沛宁（持有公司18.26%的股份）。公司就上述权益变动事项向南宁富天询问，其书面回复：截至回复函件出具之日，
没有谋求公司控股权的计划。
经向南宁沛宁询问，其书面回复：经与南宁农工商集团有限责任公司（持有公司2.94%的股份）协商同意，双方将签署一致行动人协议，结成一致行动人关系，以维持控股股东地位。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2019年 12月 5日
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2019-004浙江甬金金属科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）将使用总额为人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,298,728,400.00元，扣除相关发行费用人民币 123,618,400.00元，公司实际募集资金净额人民币1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2019年 12月 23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
二、募集资金使用情况
施募投项目的议案》，同意公司以1.5亿元的募集资金对全资子公司增资，其中用于置换的募集资金为 8,668.45万元，同意公司使用 7.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同意使用2.5亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。截至第四届董事会第九次会议审议通过前上述议案尚未实施，募集资金专户资金余额为1,175,110,000.00元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，拟使用部分闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划经公司于 2019年 12月 30日召开的第四届董事会第九次会议暨第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事及保荐机构对该计划按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定发表了意见，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）、独立董事意见
公司独立董事对本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集
资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币2.5元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
（二）、监事会意见
监事会对本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额 2.5亿元，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（三）、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构华西证券认为：
1、甬金股份本次使用闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、甬金股份承诺本次使用 2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-121
金瑞新材料科技股份有限公司
关于控股子公司金天能源材料有限公司清算注销
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
金天能源材料有限公司（以下简称“金天材料”）已无实际生产经营活动，清算注销金天材料符合公司实际情况，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司以及中小股东利益的行为和情况。
一、关联交易基本情况
2016年12月23日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司金天能源材料有限公司清算注销的议案》，鉴于金天材料已无实际生产经营活动，结合公司实际情况，同意对金天材料进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。
金天材料为公司与控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司共同投资设立，该事项构成关联交易，董事会审议该项议案时关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避了该项议案的表决，表决结果为：五票赞成、零票反对、零票弃权。
本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表了独立意见，认为鉴于金天材料已无实际生产经营活动，清算注销金天材料符合公司实际情况，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
长沙矿冶研究院有限责任公司
法定代表人：杨应亮
注册资本：1,837,069,822.36元
企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
经营范围：一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测。工程设计、工程监理、工程承包、工程咨询及服务。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2015年 12月 31日资产总额 3,193,942,941.39元，净资产 2,097,431,526.91元，2015年度实现营业收入1,539,854,063.98元，净利润-384,831,614.14元（经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
|||
|-|-|
|关联方|与公司的关联关系|
|长沙矿冶研究院有限责任公司|公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系|

三、拟清算注销公司情况
1、金天能源材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：湘潭市竹埠港高新区新材料工业园
法人代表：覃事彪
注册资本：人民币伍仟万元整
主要股东：本公司持股比例为51.32%，长沙矿冶研究院有限责任公司持股比例为48.68%
经营范围：新型能源材料、金属材料、化工材料（不含化学危险品及监控化学品）的研制、开发、生产和销售；本公司原材料及产品的进出口业务（不含行政许可经营范围）。
2、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年 12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|15,548.65|22,711.81|
|资产净额|9,106.66|8,685.86|
||2015年 1月1日-12 月31日（经审计）|2016年1月1日-9月 30日（未经审计）|
|营业收入|7,475.33|-0.46|
|净利润|-1,366.31|-420.80|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次清算注销完成后，金天材料将对其清算资产按股东出资比例进行分配，并不再纳入公司合并财务报表范围，本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年12月24日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：603080 股票简称：新疆火炬 公告编号：2018-008新疆火炬燃气股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 4月 3日、4月 4日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●公司当前股价脱离基本面，风险较大。公司特别提醒投资者注意概念炒作风险，理性决策，审慎投资，谨防投资风险。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人发函征询，确认截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2018年 4月 3日、4月 4日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部经营秩序正常，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
据相关机构及专业人士分析，由于公司流通盘小，场内投资者投机意愿强烈，市场游资开启“接力”模式，公司股价上涨基于概念炒作，当前公司股价脱离基本面，风险较大。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-002
青岛海尔股份有限公司
关于收购意大利 Candy公司100%股份交割完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《青岛海尔股份有限公司关于收购 Candy S.p.A之100%股份的议案》，同意公司通过境外全资子公司 Haier Europe Appliance HoldingB.V.（以下简称“海尔欧洲”）收购 BeppeFumagalli、AldoFumagalli及Albe FinanziariaS.r.l合计持有的意大利公司CandyS.p.A（以下简称“Candy公司”）100%股份（以下简称“本次交易”）。2018年9月28日，海尔欧洲与BeppeFumagalli、AldoFumagalli及 Albe FinanziariaS.r.l签订关于收购Candy公司100%股份的《Share PurchaseAgreement》（以下简称“《股份购买协议》”），本次交易对价为4.75亿欧元（根据中国人民银行公布的 2018年 9月 28日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，折合人民币约38.05亿元）。
具体内容详见公司2018年9月29日披露的《青岛海尔股份有限公司关于收购意大利Candy公司100%股份的公告》（公告编号：临2018-054）及《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-052）。
二、交割完成情况
2019年1月4日，本次交易各方共同签署、公证了《转让证书》等文件，确认全部交割条件均已达成，公司根据《股份购买协议》的约定支付了包括交易对价在内的全部款项，Candy公司100%股份转移至海尔欧洲在意大利设立的全资子公司 Haier Europe Appliance SolutionsS.p.A.（以下简称“海尔意大利”）名下，本次交易已完成交割。自交割完成之日起，海尔意大利直接持有Candy公司100%股份，公司间接持有Candy公司100%股份。
公司已按照既定计划有序开展各项整合对接工作。公司通过本次交易将进一步提升品牌布局，加大境外市场尤其是欧洲市场的拓展力度，完善产品品类，增强对不同客户群的覆盖。同
时随着协同效应释放，目标公司盈利能力有望进一步提升，期望为股东创造更大的回报。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2015-078山东宏达矿业股份有限公司
董事、监事、高管人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年12月22日收到董事段连文先生、孙利先生、石鑫先生、李士明先生、孙志涛先生、胡坚先生、胡元木先生、戴冠春先生、葛洪祥先生；
监事曹蕾女士、边春香女士、边文军先生、孙文涛先生、丁强先生；高级管理人员孙利先生、石鑫先生、李士明先生、于晓兵先生、相永亮先生、钊静女士提交的辞职报告。鉴于公司实际控制人变更，为满足新情况下公司治理需要，上述人员申请辞去所担任的公司有关职务，具体如下：
段连文先生辞去公司董事、董事长职务，孙利辞去公司董事、副董事长、总经理职务，石鑫辞去公司董事、副董事长、副总经理职务，李士明辞去公司董事、副总经理职务，孙志涛先生、胡坚先生分别辞去董事职务，胡元木先生、戴冠春先生、葛洪祥先生分别辞去公司独立董事职务，上述董事同时辞去董事会专门委员会相应职务。
曹蕾女士辞去公司监事及监事会主席职务，边春香女士、边文军先生、孙文涛先生、丁强先生分别辞去公司监事职务。
于晓兵先生辞去董事会秘书职务,继续担任公司副总经理职务，相永亮辞去公司副总经理职务，钊静女士辞去公司财务总监职务。
由于上述董事、监事辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司现有董事、监事在公司选举出新董事、监事之前仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事、监事
职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的董事、监事后生效，不会影响公司正常运作。公司将尽快按法定程序选举新的董事、监事。
上述高级管理人员在董事会聘任新任高管人员之前应当依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，辞职报告自董事会聘任新的高管人员之日起生效。公司将依照规定尽快聘任高级管理人员。
段连文先生等董事、监事和高级管理人员在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对上述人员为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—058方大炭素新材料科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”））因筹划重大事项，经申请，公司股票于2015年7月8日起停牌。由于公司与相关方未能就方案内容
达成一致意见，从保护全体股东及公司利益角度出发，公司决定终止筹划本次
重大事项。
根据规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年7月10日起复牌，敬请投资者注意投资风险。
公司因筹划重大事项而停牌，由此对广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-009陕西航天动力高科技股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资对象名称：宝鸡航天动力泵业有限公司
●增资金额：1500万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为满足全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）经营业务发展的需要，拓展宝鸡泵业相关产品生产规模，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意宝鸡泵业使用未分配利润1500万元转增注册资本，本次以分配利润转增资本后，宝鸡泵业的注册资本由4500万元增至 6000万元，增资完成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2017年3月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次增资属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
公司名称：宝鸡航天动力泵业有限公司
统一社会信用代码：916103017552423588
公司性质：有限责任公司
注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55号
法定代表人：任随安
经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-009统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务等
财务状况：截至2016年12月31日，总资产23751.77万元，净资产12026.16万元，负债总额 11725.62万元，2016年实现营业收入 16055.76万元，净利润776.13万元（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。
三、本次增资的主要内容
宝鸡泵业以截至 2016年12月31日的未分配利润6408.33万元为基数(以上财务数据经中审众环会计师事务所审计),将其中1500万元转增注册资本,剩余未分配利润4908.33万元滚存至下一年度。
本次增资后，宝鸡泵业的注册资本将由4500万元增加至6000万元，仍为公司的全资子公司，公司持有宝鸡泵业100%的股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次宝鸡泵业增加注册资本,对于增强宝鸡泵业的综合竞争力将产生积极
影响，有效提高宝鸡泵业开拓市场、发展相关业务的能力，符合公司长远发展规划。鉴于宝鸡泵业系本公司全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
五、报备文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-022号债券代码:122387 债券简称:15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三十次董事会会议于6月8日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
一、审议公司关于换届选举非独立董事的议案
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，推选王禄征先生、白凡先生、于仲福先生、郑军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。
本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议公司关于换届选举独立董事的议案
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名邰武淳先生、祖国丹先生、刘友庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会独立董事候选人简历见附件）。
本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
公司第八届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。
公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见：经审阅各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为七位候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。
特此公告。
附件：董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件：
董事会非独立董事候选人简历：
王禄征先生，1963年 2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
白凡先生，1969年 7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限
公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。
于仲福先生，1970年10月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专业本科毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长。北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。
郑军先生，1959年3月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历，高级政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记，兼任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。
董事会独立董事候人简历
邰武淳先生， 1958年 10月出生，群众，大学文化，讲师，曾任北京 218厂实验处助理工程师、中国科学管理干部学院讲师、北京中复电讯设备有限责任公司董事长。现任中复集团董事长。
祖国丹先生，1954年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级技师。曾任北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，总经理。北京首商集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕莎友谊商城有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有限公司董事长，北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长，天津新燕莎奥特莱斯购物中心董事长。现任际华集团股份有限公司独立董事。
刘友庆女士，1964年9月出生，群众，大学文化，注册会计师。曾任北京同仁会计师事务所注册会计师、部门经理，北京公正会计师事务所副主任会计师，北京五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任北京京成会信会计师事务所有限公司主任会计师。
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2018-048华安证券股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日以电子邮件方式发出第二届监事会第十五次会议的通知及文件，本次会议于 2018年 8月 30日以通讯表决方式召开。会议应到监事 7人，实到监事 7人，会议的有效表决权数占监事总数的100%。经全体监事一致同意，推举监事徐强先生召集本次监事会会议。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举徐强先生为公司监事会主席的议案》，同意选举徐强先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：徐强先生简历
华安证券股份有限公司监事会
附件：
徐强先生简历：
徐强先生，中国国籍，出生于1962年12月，大学本科，工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书记），中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理，华安证券马鞍山营业部总经理（期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），华安证券总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任华安证券党委委员、监事，兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员，华安期货有限责任公司监事长。