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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-042深圳市证通电子股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。
本次员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨
论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年六月六日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-043北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2017年 9月 29日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2017年 10月 10日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9名,亲自出席现场会议董事 9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌的议案》
根据公司未来发展的需要，本公司拟发行股份购买青岛新力通工业有限责任公司51%股权，并于2017年8月14日停牌。目前本次发行股份购买资产现场的尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，后续尚需继续停牌以保障相关工作的推进。公司计划向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 10月 13日开市时起继续停牌，预计合计停牌的时间不超过3个月。根据深圳证券交易所的相关规定，需董事会审议通过该事项方可申请延期复牌。为推进该事项，提请董事会审议向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月13日起继续停牌。
同日披露的《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-042）详情见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名刘国营先生为公司
因工作原因公司董事李连清先生已向公司提交辞职报告，董事会提议增补刘国营先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期相同（简历详见附件：刘国营先生简历）。
公司对李连清先生任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事田会、杨庆英、曹真发表了独立意见，认为刘国营先生作为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
刘国营先生作为董事候选人需提请公司2017年第二次临时股东大会选举，本议案尚需提交公司股东大会审议。因只补选一名董事，该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案》。
北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决定于 2017年10月26日（星期四）召开2017年第二次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
附件
刘国营简历
刘国营，1963年生，工学硕士，教授级高级工程师,注册会计师。曾任钢铁研究总院设计研究所副所长、安泰科技股份有限公司企管部部长、安泰科技股份有限公司投资建设部部长、安泰科技股份有限公司空港分公司总经理、安泰科技股份有限公司总裁助理。现任中国钢研科技集团有限公司战略发展部副主任（主持工作）、涿州新材料产业园管理委员会委员。
刘国营先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，刘国营先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-105
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东减持股份达到1%暨减持数量过半
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018－101）。公司控股股东束龙胜先生计划自公告发布之日起 3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过1,626万股（减持比例不超过本公司总股本的2.36%，且任意连续 90个自然日内减持比例不超过公司总股本的2%）。
2018年12月21日，公司收到束龙胜先生的通知：束龙胜先生于2018年12月17日至2018年12月21日期间，通过大宗交易的方式减持持有公司1,008万股股票，占公司总股本的1.46%，占减持计划股份数量的61.99%，即截止本公告日，束龙胜先生已减持公司股份达到1%，且减持计划数量过半。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持价格（元/股）|减持时间|减持股数（股）||占总股本的比例（%）|
|束龙胜|大宗交易|6.15|2018年12月17日|||0.27%|
||||||1,850,000||

|||||
|-|-|-|-|
|||1,410,000||
||2018年12月19日|1,120,000|0.16%|
||2018年12月20日|3,610,000|0.52%|
||2018年12月21日||0.30%|
|||2,090,000||
|合计|||1.46%|
|||10,080,000||

自上次2013年1月10日披露的《简式权益变动报告书》后至本次公告日，束龙胜先生及其一致行动人芜湖市鑫诚科技投资有限公司均未减持公司股票。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|束龙胜|合计持有股份|102,708,726|14.85%|92,628,726|13.40%|
||其中：无限售条件股份|25,677,182|3.71%|15,597,182|2.26%|
||有限售条件股份|77,031,544|11.14%|77,031,544|11.14%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、(1)作为公司董事，束龙胜先生承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股
份。”；(2)作为控股股东，束龙胜先生承诺：自减持预披露公告发布之日起3
个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过1,626万股（减持
比例不超过本公司总股本的2.36%，且任意连续90个自然日内减持比例不超过公司总股本的2%）；减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份，减持实施期间相应顺延。本次减持实施情况与此前已披露的承诺、减持计划一致。
3、截至本公告日，束龙胜先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕；束龙胜先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施股份减持计划，存在减持时间的不确定性。公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
海通证券出具的《交易记录单》。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—163晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10
月3日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议通知，会议于2019年10月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯表决方式出席），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于投建“美国植物提取项目”的议案》
为加快全球化资源布局，公司拟使用自有资金3,000万美元在美国加利福尼亚州投建“美国植物提取项目”。该项目将由公司在美国新设的公司——
ChenguangBiotech（America）LLC（暂定名，以注册后的名称为准）负责运营。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投建“美国植物提取项目”的公告》。
二、审议通过了《关于变更美国公司投资主体的议案》
根据公司业务布局，拟将在美国新设的公司——Chenguang Biotech
（America）LLC（暂定名，以注册后的名称为准）投资主体由公司子公司——晨光生物科技（香港）有限公司变更为晨光生物科技集团股份有限公司，投资金额由200万美元变更为3,000万美元。投资主体变更后，不影响公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月八日
华泰联合证券有限责任公司
关于天津长荣科技集团股份有限公司
不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”、“上市公司”或“公司”）本次长荣股份重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查
本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、上市公司有偿聘请第三方的核查
根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：
1、上市公司聘请华泰联合作为本次交易的独立财务顾问和估值机构。
2、上市公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的律师事务所。
3、上市公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的会计师事务所。
上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本次交易中除依法聘请独立财务顾问、律
师事务所、会计师事务所外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
费凡 项晨
华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2015-009天马微电子股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2015年1月23日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2015年2月4日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：一、审议通过《2014年度财务报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2014年度报告全文及其摘要》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2014年度报告全
文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2014年度报告摘要》。
三、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2014年度独立董事述职报告》。
五、审议通过《2014年度企业社会责任报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2014年度企业社会责任报告》。
六、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2014年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于2014年度利润分配及分红派息的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润15,930万元，加年初未分配利润16,203万元，扣除本年度支付普通股股利5,742万元、提取盈余公积1,593万元，年末可供分配利润24,798万元。
母公司2012年、2013年、2014年的净利润分别为：1,381万元、9,140
万元、15,930万元，该三年累计26,451万元。
公司拟以2014年末总股本1,131,738,475股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1元（含税），总计派息113,173,848元。
本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告
的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
九、审议通过《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《2015年度经营计划》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
预计2015年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为
人民币68,250万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币18,710万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。
十二、审议通过《关于2015年度申请综合授信额度的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度120亿元人民币（或等值外币）。
十三、审议通过《关于2015年度固定资产投资的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司及其子公司2015年固定资产投资总额为53,199万元，主要用于设备改造及产线升级等。
十四、审议通过《资产损失核销管理制度》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《资产损失核销管理制度》。
十五、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
2013年7月 19日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了第六届董事会第二十七次会议通过的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在其经营许可范围内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。截至2014年 12月 31日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
十六、审议通过《关于调整风险管理委员会委员的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
调整后董事会风险管理委员会委员：
由镭先生、章成先生、陈少华先生、刘静瑜女士、耿言安先生
委员会主席：由镭先生
十七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意关于召开2014年度股东大会的事宜，审议需提交股东大会审议
事项，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年二月六日
瑞华核字[2015]01970005号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
····
表
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3
···························表········ ······················ ················ ···············
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of china Overseas Property Plaza,Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10) 88095588 传真（Fax）：+86(10) 88091190
关于北京探路者户外用品股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]01970005号北京探路者户外用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是探路者公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计探路者公司2014年度财务报表 1
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解探路者公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供探路者公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘洪跃
中国·北京 中国注册会计师：王志伟
二○一五年四月十三日
附表：
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京探路者户外用品股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属|北京探路者飞越户外用品销售有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|309.53|37.17|37.17|309.53|垫付|非经营性占用|

企业 控股子公司及其他应 非经营沈阳探路者户外用品有限公司 110.30 0.32 - 110.62 垫付其控制的法人 收款 性占用
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-148
云南能源投资股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月25日收到彭建波先生、杨瀛亮先生、黄为民先生的书面辞职报告，彭建波先生、杨瀛亮先生、黄为民先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭建波先生、杨瀛亮先生仍将在公司及公司全资子公司云南省盐业有限公司任职，黄为民先生仍将在公司全资子公司云南省盐业有限公司任职。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，彭建波先生、杨瀛亮先生、黄为民先生的辞职报告自送达董事会时生效。其辞职不会对公司的经营管理产生不利影响。
公司及公司董事会对彭建波先生、杨瀛亮先生、黄为民先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-036金龙机电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140528号）。中国证监会对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-015广东佳隆食品股份有限公司
关于出租部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》，同意公司和全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）将部分车间、员工公寓及机械设备等出租给夏津福味泰食品有限公司（以下简称“夏津福味泰”）使用，租赁期限5年，自2019年5月1日开始计算。
公司与夏津福味泰不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。
根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次交易在公司董事会批准权限内，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、承租方：夏津福味泰食品有限公司
2、法定代表人：陈贤聪
3、注册资本：1,000万元
4、注册地址：山东省德州市夏津县经济开发区北环路南济运街东侧银山路西侧
5、经营范围：调味品、罐头食品、蔬菜制品（酱腌菜）、食品添加剂生产、销售；食品研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
交易标的为公司鸡汁灌装设备和位于山东省德州市夏津县经济开发区的建筑面积共计 16,038.24平方米的佳隆夏津车间、行政办公区、化验室、员工公寓以及部分机械设备。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
四、合同主要内容
1、公司与夏津福味泰交易合同主要内容
（1）租赁内容
租赁资产为公司鸡汁灌装设备。
（2）租赁期限
租赁期限5年，自2019年5月1日起至2024年4月30日止。2019年5月1日至2019年7月31日为免租金期。
（3）租金及支付方式
设备租金为每月人民币 60,000.00元整（含税），合同履约保证金为人民币 60,000.00元整。承租方自合同签订当天应先交付合同履约保证金60,000.00元及 2019年 8月份设备租金 60,000.00元。之后每月应在 15号前交付当月租金，否则公司将按每日0.10%的标准加收滞纳金。如果拖延满一个月的，则视为承租方单方面终止合同，公司有权对机械设备进行强制清理、收回或另行出租等。
若承租方逾期未付清租金，则按所欠款项每日0.10%的标准向公司支付逾期付款违约金。承租方逾期支付租金满一个月的，公司有权单方解除合同，收回设备，追收所欠款项，已收取的租金和合同履约保证金不予退还。
（4）其他约定
出现下列情形之一的，公司除有权单方解除本合同，还有权追收所欠款项，已收取的租金和合同履约保证金不予退还：
①承租方利用租赁设备从事违法活动；②承租方逾期或不足额缴交租金满
一个月（包含本数）的；③承租方未经公司书面同意，将租赁设备全部或部分转让、转租、抵押、质押、出借或者其他方式处分的；④承租方未能按照有关机关的要求落实消防、安全生产等整改措施的；⑤承租方存在其他任何严重违约行为的。
出现上述任何一种情形的，承租方支付的保证金及缴交的租金不予退还，尚欠公司的租金应付还，造成公司损失的承租方还应承担赔偿责任。
（6）生效条件
合同自双方签署之日起生效。
2、佳隆夏津与夏津福味泰交易合同主要内容
（1）租赁内容
位于山东省德州市夏津县经济开发区的一层车间（建筑面积 10,707.97平方米）、行政办公区（建筑面积 1,049.04平方米）、化验室（建筑总面积 501.23平方米）、员工公寓（总面积 3,780平方米）以及部分机械设备。
（2）租赁期限
租赁期限5年，自2019年5月1日起至2024年4月30日止。2019年5月1日至2019年7月31日为免租金装修期，该期内所需的水电、装修及其他一切费用均由乙方自行负担。
（3）租金及支付方式
房产租金为每月人民币 96,229.44元（含税），机械设备租金为每月人民币 60,000.00元（含税），合同履约保证金为人民币192,458.88元。承租方自合同签订当天应先交付合同履约保证金 192,458.88元及 2019年 8月份房产租金 96,229.44元和机械设备租金60,000.00元。之后每月应在15号前交付当月租金，否则公司将按每日0.10％的标准加收滞纳金。如果拖延满一个月的，则视为承租方单方面终止合同，公司有权对房屋和机械设备进行强制清理、收回、改造或另行出租等。
房产租金每 3年上浮10%，即 2022年 5月份起房产租金为每月人民币 105,852.38元。
若承租方逾期未付清租金，则按所欠款项每日千分之一的比例向公司支付逾期付款违约金。承租方逾期支付租金满一个月的，公司有权单方解除本合同，收回房产和机械设备，追收所欠款项，已收取的租金和合同履约保证金不予退还。
（4）其他约定
出现下列情形之一的，公司除有权单方解除本合同，还有权追收所欠款项，已收取的租金和合同履约保证金不予退还：
①承租方利用上述房产和机械设备从事违法活动，或在上述房产中发现任何违法行为的；②承租方逾期或不足额缴交租金满一个月（包含本数）的；③承租方未经公司书面同意，将上述房产和机械设备全部或部分转让、转租、抵押、质押、出借或者其他方式处分的；④承租方未经公司书面同意，改变房产主体结构及基础，或造成房产严重损害、贬值的；⑤承租方未能按照有关机关的要求落实消防、安全生产等整改措施的；⑥承租方存在其他任何严重违约行为的。
出现上述任何一种情形的，承租方支付的保证金及缴交的租金不予退还，尚欠公司的租金应付还，造成公司损失的承租方还应承担赔偿责任。
（5）生效条件
合同自双方签署之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司盘活存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入。
本次交易不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不会影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-034金亚科技股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）原计划于2019年4月26日披露公司2018年年度报告及2019年第一季度报告，但因公司定期报告
编制工作量较大，预计定期报告相关编制工作完成时间将晚于原预约披露时间，为保证2018年年度报告及2019年第一季度报告信息披露的准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告及2019年第一季度报告披露时间延期至2019年4月30日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2017年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第82号
致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派本所司慧、夏彦隆律师(以下简称“本律师”)就东山精密召开2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 16名，代表有表决权股份数 516,290,843股，均为截至 2017年 5月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。
总表决结果：同意票516,290,843股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 47,666,843股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜期限的议案》。
总表决结果：同意票516,290,843股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 47,666,843股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 82号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
夏彦隆
二○一七年五月十日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-116海南神农科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 12日以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议已于 2019年 12月 6日以邮件、电话或专人送达等方式向全体监事发出通知。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提资产减值准备可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠、具有合理性。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提大额资产减值准备的公告》。
二、审议并通过了《关于将全资子公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》
监事会认为：公司全资子公司广西立耘农业科技股份有限公司（以下简称“广西立耘”）和湖南神农大丰种业科技有限责任公司（以下简称“湖南神农大丰”）库存种子经质检部门分别对其进行质量检测，检测结果发现部分种子发芽率指标已低于70%，依据《中华人民共和国种子法》关于种子质量的相关要求，上述库存种子已不能进行正常销售。为最大限度减少公司经济损失，节省不必要的仓储费用，同意分别由广西立耘和湖南神农大丰销售部门负责对不合格库存种子进行转商处理。广西立耘不合格种
子合计903,316.50公斤，结存金额合计22,088,819.89元；湖南神农大丰不合格种子合计541,932.65公斤，结存金额合计10,927,542.35元。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于将全资子公司检测不合格的库存种子进行转商处理的公
告》。
三、审议并通过了《关于全资子公司存货盘亏及报废的议案》
监事会认为：公司全资子公司广西立耘农业科技股份有限公司和湖南神农大丰种业科技有限责任公司存货盘亏及报废的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；本次盘亏、报废处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《公司关于全资子公司存货盘亏及报废的议案》。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于全资子公司存货盘亏及报废的公告》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司监事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-060崇义章源钨业股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司2014年度非公开发行的股票，数量为67,740,144股，占公司总股本的7.33%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年11月12日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
1、2014年 8月 11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】806号）核准，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向鹏华基金管理有限公司、三峡财务有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司 4名发行对象发行人民币普通股（A股）股票 33,870,072股，并于 2014年 11月 12日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后公司股本由428,213,646股增至462,083,718股。
2、2015年 5月 12日，公司 2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》：以 2014年 12月 31日的公司总股本 462,083,718股为基数，不派发现金红利，不送红股，向全体股东以资本公积金每 10股转增 10股。本次权益分派已于 2015年 5月 20日实施完毕，公司总股本由 462,083,718股增至 924,167,436股。公司本次非公开发行股票 33,870,072股获得转增股本后，增至67,740,144股。
二、本次解除限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东鹏华基金管理有限公司、三峡财务有限责任公
司、兴证证券资产管理有限公司和东海基金管理有限责任公司在本次非公开发行股票时承诺：
1、本公司同意自章源钨业本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托章源钨业董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
截止本公告披露日，本次解除限售的股东均履行了上述承诺；本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2015年11月12日。
2、本次解除限售股份的数量为67,740,144股，占公司总股本的7.33%。
3、本次解除限售的股东及持股数量：
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股数量（股）|本次解除限售股数量（股）|本次可上市流通数量（股）|
|1|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金五零三组合|7,700,000|7,700,000|7,700,000|
|||鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划|600,000|600,000|600,000|
|||鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划|700,000|700,000|700,000|
|2|三峡财务有限责任公司|三峡财务有限责任公司|8,800,000|8,800,000|8,800,000|
|3|兴证证券资产管理有限公司|富安达资产－宁波银行－富安达－大朴汇升定增1号专项资产管理计划|2,200,000|2,200,000|2,200,000|

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|||兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成22号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴业证券－光大银行－兴业证券鑫成12号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成15号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成18号集合资产管理计划|2,000,000|2,000,000|2,000,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成17号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成28号集合资产管理计划|700,000|700,000|700,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成23号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成26号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|4|东海基金管理有限责任公司|东海基金－工商银行－鑫龙81号资产管理计划|23,948,574|23,948,574|23,948,574|
|||东海基金－工商银行－东海基金－定增策略3号1期资产管理计划|18,691,570|18,691,570|18,691,570|
|合计|||67,740,144|67,740,144|67,740,144|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：崇义章源钨业股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票上市前所做的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对章源钨业此次限售股份上市流
通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中信证券股份有限公司《关于章源钨业非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会 2015年11月9日
江苏江洲律师事务所
关于江苏宏达新材料股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：江苏宏达新材料股份有限公司
根据《证券法》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的要求，江苏江洲律师事务所接受贵公司的委托，指派本所律师参加贵公司2018年年度股东大会，并对本次股东大会出具法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师参加了本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，对网络投票结果进行了适当查证，并据此出具法律意见书如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1.本次年度股东大会的召集
本次股东大会由董事会提议并召集。本次会议的召集是由公司董事会于2019年1月31日召开的第五届董事会第九次会议表决通过。
2019年2月1日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，通知载明了本次年度股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
经查，贵公司在本次年度股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2.本次年度股东大会的召开
贵公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开，其中：
（1）2019年2月20日－2019年2月21日，本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司
股东提供了网络投票平台。
（2）本次年度股东大会的现场会议于2019年2月21日（周四）下午2：00在公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事殷恒波先生主持。
本次年度股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次年度股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披
露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1.出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司
提供的数据资料，参加本次股东大会的股东（或代理人）共8名，所持有股份数共计165,958,931股，占公司股本总额的38.3742%，均为截止2019年2月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为4名，代表股份165,937,231股，占公司总股本的38.3691%；
（2）参加本次股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为4名，代表股份21,700股，占公司总股本的0.0050%。
2.出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次年度股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2019年2月18日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本所律师认为：出席本次年度股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次年度股东大会，并行使表决权。
三、本次年度股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次年度股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1.《关于2018年年度财务决算的议案》。
表决结果为：同意股数165,958,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
2.《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意股数165,958,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
3.《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意股数165,958,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
4.《关于2018年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：同意股数165,958,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意股数165,958,931股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本所律师认为：本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次年度股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
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|本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，正本|
|一式三份。|
|江苏江洲律师事务所|
|经办律师：张子建|
|经办律师：何维剑|

二〇一九年二月二十一日
三维通信股份有限公司
董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《三维通信股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称董事、监事是指本办法执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。
本办法所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司董事会聘任或认定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬办法遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬办法执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的标准
第八条在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第九条公司独立董事的津贴标准为每年 6万元人民币（含税），按月发放。公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。
第十条未在公司任职的除独董以外的外部董事参照公司独立董事的津贴标准发放津贴，为每年 6万元人民币（含税），按月发放。公司承担外部董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。
第十一条公司除董事长、独立董事和外部董事之外的董事、监事的津贴为每年 5000元人民币，按年一次性发放；股东单位推荐委任的董事、监事，如果其单位对所外派的董事、监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。
上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条公司企业高管人员的薪酬与公司年度经营业绩考核结果挂钩。公司高管人员基本年薪根据企业经营规模、经营管理难度、承担的责任和风险等因素综合确定。
第四章薪酬的发放
第十三条公司独立董事、外部董事的津贴按月发放。
第十四条公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十七条公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十八条薪酬体系应为公司的经营与发展服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第二十一条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十三条本办法自股东大会审议通过之日起生效。
三维通信股份有限公司
二零一八年四月