Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
金杯电工股份有限公司
限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后对照表
限制性股票激励计划（草案修订稿）修订内容：
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|序号|修订内容所处位置|修订前|修订后|
|1|特别提示第3条|3、本激励计划所涉及的标的股票为1600万股公司股票（最终以实际认购数量为准），占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额53760万股的2.976%。|3、本激励计划所涉及的标的股票为 1600万股公司股票（最终以实际认购数量为准），占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额53760万股的 2.98%。|
|2|特别提示第8条|8、解锁期内，若第一个和第二个解锁期公司业绩条件未达到解锁条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到解锁条件，未达到解锁条件的不得递延至下一年，由公司按照本计划的规定回购注销。|8、解锁期内，公司为满足当期解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足当期解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。|
|3|“第四章 限制性股票的来源和数量”之“二、激励计划标的股票的数量”|本激励计划所涉及的标的股票为1600万股公司股票（最终以实际认购数量为准），占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额53760万股的 2.976%。|本激励计划所涉及的标的股票为 1600万股公司股票（最终以实际认购数量为准），占本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额53760万股的 2.98%。|
|4|“第五章 限制性股票的分配情况”之“一 限制性股票的分配情况”|表格：合计授予数量占授予时公司总股本比例为2.979%|表格：合计授予数量占授予时公司总股本比例为2.98%|
|5|“第六章 本激励计划的有效期、授|解锁期内，若第一个和第二个解锁期公司业绩条件未达到解锁条件的，这部分标的股票可以|解锁期内，公司为满足当期解锁条件的激励对象办理解锁事宜，|

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||予日、锁定期、解锁期、相关限售规定”之“四 解锁期”|递延到下一年，在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到解锁条件，未达到解锁条件的不得递延至下一年，由公司按照本计划的规定回购注销。|未满足当期解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。|
|6|“第十一章本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序”之“三限制性股票的解锁程序”之“（四）”|（四）解锁期内，若第一个和第二个解锁期公司业绩条件未达到解锁条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到解锁条件，未达到解锁条件的不得递延至下一年，由公司按照本计划的规定回购注销。|（四）解锁期内，公司为满足当期解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足当期解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。|

金杯电工股份有限公司董事会 2014年7月7日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－65号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于核定为子公司惠州市银泰达实业有限公司融资
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因经营需要，公司控股子公司惠州市银泰达实业有限公司（以下简称“银泰达实业”）拟向各金融机构申请融资合计不超过人民币壹拾伍亿元整，期限不超过5年。本公司同意为银泰达实业向各金融机构申请的合计不超过人民币壹拾伍亿元融资提供全额担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
在上述审定的担保额度范围内，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
上述事项已经公司2019年9月9日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该事项须经公司股东大会审议通过。在此担保额度内，公司实际发生为项目公司担保时，将根据相关法律法规及时履行披露程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：惠州市银泰达实业有限公司
2、统一社会信用代码：91441322745549049A
4、注册地点：博罗县罗阳镇城东区曙光路68号江山美苑C1栋(二楼)
5、法定代表人：康卫兵
6、注册资本：5000万元
7、经营范围：房地产开发、房产销售、室内外装饰、土石方基础工程、管道工程（凭资质证经营）;销售；建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权架构如下：
深圳市中洲投资控股
股份有限公司
100%
惠州中洲置业有限
公司
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|100%|

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|惠州市华基投资有限公司|
|2.8%|

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|90%|

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|7.2%|

惠州市银泰达实业有限公司
9、主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|科目名称|2018 年12 月末|2019 年6月30 日|
|资产总额|224,602.62|262,351.59|
|负债总额|290,226.97|340,321.11|
|其中：银行贷款总额|21,144.00|0.00|
|其中：流动负债总额|284,945.99|340,225.64|
|净资产|-65,624.35|-77,969.52|

单位：人民币万元
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|科目名称|2018 年1-12 月|2019年 1-6 月|

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|营业收入|10,568.19|15,520.85|
|利润总额|-18,903.83|-21,459.20|
|净利润|-14,350.72|-12,345.17|

三、担保事项主要内容
公司为银泰达实业向各金融机构申请的合计不超过人民币壹拾伍亿元融资提供全额担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会同意公司为银泰达实业向各金融机构申请的合计不超过人民币壹拾伍亿元融资提供全额担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
公司本次担保系对合并报表范围内控股子公司提供担保，其它股东未提供同比例担保，主要由于该项目由公司操盘，对项目公司形成绝对控制，其余股东不参与项目公司日常经营活动决策。本次融资以项目公司资产作为优先抵押，本次担保是为满足金融机构的要求作出的增信措施。董事会认为，公司为银泰达实业提供全额担保，风险较小且可控，不会对公司的经营活动造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
该事项须经公司股东大会审议通过。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3,338,074.00万元。公司及
控股子公司对外担保总余额为1,182,865.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
162.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为16,065万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.21%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年九月九日
西陇科学股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《西陇科学股份有限公司章程》以及《西陇科学股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，发表以下独立意见：
我们认真审阅了陈岱立女士、张昕先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情形，其任职资格符合我国法律、法规以及《公司章程》的要求；经了解，其教育背景、工作经历、职业素养、身体状况等能够胜任公司相应的工作岗位，能够履行高级管理人员职责。其提名、聘任程序符合《公司法》等法律和《公司章程》等规范性文件的规定。
综上，我们同意聘任陈岱立女士为公司高级管理人员，担任首席执行官职务；同意聘任张昕先生为公司高级管理人员，担任副总裁职务。以上高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。
独立董事：卢锐、张宏斌、陈水挟2017年5月18日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-048鹏鹞环保股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日以专人送达及电子邮件方式向公司全体8名董事发出了关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2018年6月25日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开 5日之前向董事发出本次会议通知的义务。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于投资建设中国宜兴环保装备智造园项目的议案》
审议通过《关于投资建设中国宜兴环保装备智造园项目的议案》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于投资建设中国宜兴环保装备智造园项目的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2018年7月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 6月 26日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-05
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年1月20日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年1月17日以电子邮件方式发送给每位董事。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，分别是李卫东、马炜、陈晓非、卢婕、孙庆锋、赵世平，独立董事张文君、林志、益智。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资方式设立全资子公司“宁夏中银绒业纺织品有限公司”，将公司现有500万件针织项目、20梳20纺项目、720吨羊绒纺纱设备、360吨羊绒纺纱设备、260吨羊绒精纺设备等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币206,000万元（目前为暂估值，具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业纺织品有限公司的投入。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资方式投资设立全资子公司“宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司”，将公司现有210万件羊绒服饰项目等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币24,000万元（目前为暂估值，具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的投入。
三、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资投资设立全资子公司“宁夏中银绒业公共事业管理有限公司”，将公司现有生态纺织园区公共配套项目及土地、原股份公司办公大楼等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币 89,000万元（目前为暂估值，具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的投入。
四、审议通过了《关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资对现有全资子公司“宁夏中银绒业原料有限公司”进行增资，将公司生态纺织园区物流中心土地及房屋建筑物、股份公司老厂区除办公大楼外的土地及房屋建筑物等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币25,100万元（目前为暂估值，具体投资金额为本次出资所作的专项评估确定数据
为准）资产作为对宁夏中银绒业原料有限公司的投入，增资后宁夏中银绒业原料有限公司注册资本由 146,018.7万元变更为 171,118.70万元，公司对其持股比例保持不变。
上述四项议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2017-06宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告》。鉴于上述投资的规模，上述四项议案还需提交股东大会审议。
同时，为了提高子公司设立的效率，授权公司董事会全权负责本次子公司设立或增资的全部事宜，包括但不限于相关法律文件的签署、与债权人进行沟通、工商登记注册、确定出资资产具体范围以及相关资产过户等事宜，前述授权自股东大会审议通过上述四项议案之日起至上述四项议案项下的事项处理完毕为止，前述授权可转授权。
五、审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事马炜、孙庆锋回避表决。
本次重大资产重组的有关情况详见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017-07关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
六、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司尚有其他重要事项需提交股东大会审议，同意在本次董事会后暂不召开股东大会审议上述《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的议案》、《关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案》，具体召开时间另行通知。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-001沧州明珠塑料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|3,524,439,329.55|2,764,817,544.70|27.47%|
|营业利润|697,403,653.60|612,209,184.53|13.92%|
|利润总额|701,562,935.21|612,749,493.62|14.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|543,900,981.61|487,319,497.79|11.61%|
|基本每股收益（元）|0.4987|0.4468|11.62%|
|加权平均净资产收益率|18.53%|24.10%|减少5.57个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,865,044,542.64|3,631,394,771.56|6.43%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,155,098,759.43|2,713,852,923.58|16.26%|
|股本|1,090,710,923.00|641,594,661.00|70.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.89|2.49|16.06%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
本报告期，公司生产经营、财务状况运行良好，经营业绩稳步增长。PE管道、BOPA薄膜、湿法锂离子电池隔膜产品销量均有增加。PE管道产品受城镇化建设及京津冀“煤改气”改造工程等相关政策的影响，产品需求旺盛，公司通过新增生产线、设备技术改造等使 PE管道产品的生产能力得到了进一步提高，新增产能得到了有效释放，产品销量大幅提高；BOPA薄膜产品继续保持稳定的产销平衡；公司“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的两条生产线分别于2017年4月和7月建设完成并投产，“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的第一条生产线已于 2017年 7月建设完成并投产，湿法隔膜新增产能的释放使湿法隔膜产品销量较上年同期增加。
本报告期，公司实现营业总收入 3,524,439,329.55元、实现归属于上市公司股东的净利润543,900,981.61元，分别较上年同期增长27.47%和11.61%。
（二）上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明
1、营业总收入较上年同期增长27.47%，主要原因是由于PE管道产品、BOPA薄膜产品、湿法锂离子电池隔膜产品销量增加以及BOPA薄膜产品销售价格增长影响所致；
2、股本期末余额较上年期末增长70%，主要原因是由于公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利 1.60元（含税），送红股0股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，股本由641,594,661
股增加至1,090,710,923股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2018年1月23日
东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）承继东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），作为东港股份有限公司（以下简称“东港股份”或“公司”）2010年度增发的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，对东港股份变更部分募集资金投资项目实施主体事宜进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、变更的募集资金项目情况简介
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准，公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为345,108,614.53元。
本次募集资金投资项目之一为综合金融服务外包业务项目，项目总投资5,417万元,实施主体为东港股份有限公司，截至2014年12月31日，该项目已累计投入募集资金4,594.03万元，占项目计划投资总额的85%。为促进该项目进一步的发展，公司拟将项目实施主体变更为其控股子公司—上海东港数据处理有限公司（以下简称“上海东港数据”）。
二、变更募集资金投资项目的原因
1、原募集资金投资计划和实际投资情况
综合金融服务外包项目原计划总投资为5,417万元，项目实施主体为东港股份，实施地点为济南、北京、上海、广州、重庆等8地。截至2014年12月31日，综合金融服务外包项目共计投入资金4,594.03万元。
2、变更实施主体的原因
（1）上海是我国的金融中心，综合金融服务外包项目的主要客户和该项目大部分研发和销售人员均集中于上海，将上海东港数据作为实施主体，便于该项目的管理和发展。
（2）上海东港数据在上海地区建设了新的生产厂房和科研楼，为未来该项目在上海地区提供了较大发展空间。
（3）上海地区对于服务外包项目具有较为优惠的政策支持，能够帮助该项目更快、更好的发展。
三、变更后募投项目情况说明
1、项目变更后的实施主体基本情况：
名称：上海东港数据处理有限公司
注册资本:15,000万元人民币
住所：上海市闵行区华宁路2888弄385号
法定代表人：史建中
经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理、商务咨询(除经纪)、计算机技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
2、实施主体变更对募投项目的影响
实施主体变更后，综合金融服务外包项目已投入的生产设备等固定资产由东港股份按账面价值转让给上海东港数据，上海东港数据独立运营综合金融外包项目，所产生的营业收入和利润计入上海东港数据公司后，再由公司计入合并报表。
不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。
四、相关审核及批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
将综合金融服务外包项目的实施主体变更为公司的控股子公司，有利于项目的进一步发展，能够为股东创造更大的价值，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。因此，同意本次实施主体的变更。
（三）监事会意见
监事会认为:此次变更部分募集项目实施主体的方案，有利于综合金融服务外包项目的发展，没有改变项目的投资方案，不存在损害股东利益的情形，因此同意此次变更。
五、保荐机构核查意见
作为东港股份的保荐机构，东方花旗经审慎核查后认为：
本次募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。保荐机构对公司变更部分募投项目实施主体无异议。综上，同意公司本次变更部分募投项目实施主体事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司变更部分募投资金项目实施主体的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李旭巍 刘丽
保荐机构：东方花旗证券有限公司2015年3月9日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-005江苏常铝铝业股份有限公司
关于并购贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）于2018年12月14日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司常熟分行申请总额不超过14,784万元人民币的并购贷款，期限不超过5年，用于先行支付公司购买泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）100%股权所需支付的现金对价，由常熟市铝箔厂有限责任公司提供担保，并以公司持有的泰安鼎鑫100%股权为本次并购贷款提供质押担保。详见公司2018年12月18日披露于中国证监会指定信息披露网站的《江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-119）及《江苏常铝铝业股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2018-121）。
近期，公司与中国银行股份有限公司常熟分行签署了借款相关合同，并办理了股权质押手续，并购贷款14,784万元已经汇至公司账户。具体情况如下：
一、借款合同签署情况
1、贷款金额：14,784万元人民币
2、贷款利率：浮动利率，以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提款日）为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。
3、贷款期限：60个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。
4、贷款用途：支付并购交易价款和费用，14,784万元用于购买周卫平持有的泰安鼎鑫冷却器有限公司100%股权。
5、担保：由担保人常熟市铝箔厂有限责任公司提供保证；由公司以持有的
泰安鼎鑫100%股权质押担保。
二、股权质押担保情况
公司已于2018年12月办理完成泰安鼎鑫100%股权的质押登记手续。具体登记事项如下：
1、出质人：江苏常铝铝业股份有限公司
2、质权人：中国银行股份有限公司常熟分行
3、出质股权所在公司：泰安鼎鑫冷却器有限公司
4、出质股权数额：3,000（万元/万股）
截至本公告披露日，公司已将上述14,784万元并购贷款按照《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰安鼎鑫冷却器有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定支付给周卫平。至此公司收购泰安鼎鑫应以现金方式支付的款项已全部支付完毕。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-042温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议通知于
2016年4月19日以邮件方式发出，会议于2016年4月25日下午1点在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司三楼会议室召开。
本次会议应出席董事九名，亲自出席本次会议的董事九名。出席现场会议的董事八名，通过通讯方式表决的董事一名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2016年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，供投资者查阅。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2016年4月25日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-16潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月12日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东潮州市三江投资有限公司（以下简称“三江公司”）向公司董事会提交了《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、控股股东关于2017年度利润分配预案的提议
基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑公司2017年度的盈利及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东三江公司提议公司2017年度利润分配预案为：以公司截至2018年2月28日总股本1,741,133,822股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税）。
公司控股股东三江公司承诺在公司股东大会审议上述2017年度利润分配方
案时投赞成票。
二、董事会对于上述2017年度利润分配预案的意见
公司董事会收到控股股东三江公司提交的《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事张万镇先生、李钢先生、黄伟坤先生、许业俊先生对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。经讨论研究，以上四名董事达成一致意见：
控股股东三江公司向公司董事会提议的2017年度利润分配预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素提出来的，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》对于利润分配的相关规定，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需以经董事会审议通过并提交股东大会审议通过的方案为准。
3、请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
华讯方舟股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（张玉川）
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|-|
|本人作为公司的董事会独立董事，2016 年严格按照《中华人民共和国公司|
|法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司|
|建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》|
|等法律、法规和《华讯方舟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）|
|的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、|
|公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2016 年履行职责情况述职如|
|下：|
|一、参会情况|
|报告期内，公司共召开了 14次董事会，本人自2016年5 月23日开始履职，|
|认真履行了独立董事应尽的职责，参加 9次董事会。|
|本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情|
|况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充|
|分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建|
|议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。|
|二、发表独立意见情况|
|2016 年度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关|
|于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，公司的独立董事，本|
|着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策前，|
|根据相关规定分别发表了独立意见，具体情况如下：|
|（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项|
|说明和独立意见(2016年上半年)；|
|（3）关于聘任公司常务副总经理的独立意见。|
|三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作|

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|-|
|本人在报告期履行独立董事职责期间认为：公司信息披露工作能严格按照|
|《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露制度》等法律、法规的有关规定，|
|2016年度公司的信息披露真实、及时、完整。|
|四、其它|
|1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；|
|2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；|
|3、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。|
|以上为本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报。2017年本人将|
|继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独|
|立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权|
|益不受损害。|
|独立董事：张玉川|
|2017年4月10日|
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-142高伟达软件股份有限公司
关于第三次调整 2017年度创业板非公开发行 A股
股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届董事会第三十六次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，并于 2017年 5月 11日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017年度创业板非公开发行 A股股票预案》。
因引入员工持股计划参与本次非公开认购，公司第三届董事会第二次会议和 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，并于 2017年 7月 1日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017年度创业板非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
因公司回购注销部分限制性股票导致本次非公开拟发行股票数量超过公司当前股本的20%，综合考虑公司本次非公开发行股票的实际情况，公司将本次非公开发行 A股股票数量由“不超过 9,000万股（含 9,000万股）”调整为“不超过 8,997.3251万股（含 8,997.3251万股）”。公司第三届董事会第七次会议和 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，并于 2017年 10月 28日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高
伟达软件股份有限公司 2017年度创业板非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》。
2017年 12月 4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于第三次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）的议案》、《<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》等。一方面，公司拟调整本次非公开发行股票募集资金投资项目中“房屋购置”、“房屋装修费”的投入方式，由原来的“以募集资金的方式投入”调整为“以自筹资金的方式投入”；另一方面，公司拟终止员工持股计划参与本次非公开认购。现对公司 2017年度创业板非公开发行 A股股票预案的第三次修订情况说明如下：
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|章节|章节内容|修改情况|
|重大事项提示|重大事项提示|1、更新本次非公开发行的审批程序；2、将“募集资金总额不超过 120,392.72万元”调整为“募集资金总额不超过87,209.54万元”；3、删除广州证券鲲鹏高伟达 1号定向资产管理计划作为特定对象参与公司本次非公开认购的相关描述。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与公司的关系|删除广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划作为特定对象参与公司本次非公开认购的相关描述。|
||四、发行股份的价格及定价原则等方案概要||
||五、募集资金投向|1、将“募集资金总额不超过 120,392.72万元”调整为“募集资金总额不超过87,209.54万元”；2、将“智能金融解决方案建设项目”中拟投入募集资金金额“64,330.04 万元”调整为“45,305.04万元”；3、将“面向中小企业的微服务平台建设项目”中拟投入募集资金金额“56,062.68万元”调整为“41,904.50 万元”。|
||六、本次发行是否构成关联交易|删除广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划作为特定对象参与公司本次非公开认购的相关描述。|
||八、本次发行方案已经取得有关|更新本次非公开发行的审批程序。|

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|章节|章节内容|修改情况|
||主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序||
|第二节 发行对象的基本情况|-|因广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划不再作为特定对象参与公司本次非公开认购，故删去该节内容。|
|第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要|-||
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|1、将“募集资金总额不超过 120,392.72万元”调整为“募集资金总额不超过87,209.54万元”；2、将“智能金融解决方案建设项目”中拟投入募集资金金额“64,330.04 万元”调整为“45,305.04万元”；3、将“面向中小企业的微服务平台建设项目”中拟投入募集资金金额“56,062.68万元”调整为“41,904.50 万元”；4、将“上述项目不含募集资金投资 “人员费用”、“营销费用”、“铺底流动资金”和“预备费”。”调整为“上述项目不含募集资金投资 “房屋购买”、“房屋装修费”、“人员费用”、“营销费用”、“铺底流动资金”和“预备费””。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次股票发行相关的风险说明|1、将“如按本次募集资金 120,392.72万元预计，则本次发行募集资金到位后发行人归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 将 增 至226,365.30 万元”调整为“如按本次募集资金87,209.54万元预计，则本次发行募集资金到位后发行人归属于母公司所有者权益将增至193,182.12万元”；2、将“分别占本次募集资金投资项目总投资金额、本次非公开拟募集资金总额的50.00%和68.87%”调整为“分别占本次募集资金投资项目总投资金额、本次非公开拟募集资金总额的50.00%和95.07%”。|
|第七节 其他有必要披露的事项|二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|将“⑤假设公司本次创业板非公开发行募集资金 120,392.72 万元，暂不考虑发行费用。”调整为“⑤假设公司本次创业板非公开发行募集资金87,209.54 万元，暂不考虑发行费用”。|

特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 12月 4日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-014
深圳兆日科技股份有限公司
关于 2017年下半年核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号-定期报告披露相关事项》等相关规定，为了真实反映公司 2017年下半年度的财务状况和资产价值，截至 2017年 12月 31日，公司对各类资产进行清查，对相关资产进行核销，具体情况如下：
一、本次核销资产的基本情况
公司核销固定资产原值520,806.40元，累计折旧511,904.45元，减少当期利润总额 8,901.95元，核销的主要原因是：对部分无法继续使用的办公设备进行报废处理。
二、本次核销资产对公司财务状况的影响
本次核销资产将减少公司 2017年下半年利润总额8,901.95元。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、履行的审批程序
本次核销资产的议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，本次核销资产无需股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，同意本次资产核销事项。
五、监事会意见
经审查，公司监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意本次资产核销事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-014佛山市燃气集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资有关事项调整的议案》，同意公司与广东珠江燃气集团股份有限公司共同出资设立控股子公司，注册资本为2000万元，其中由公司出资1020万元，持有51%股权，广东珠江燃气集团股份有限公司出资 980万元，持有49%股权。具体内容详见公司于 2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资有关事项调整的公告》（公告编号：2018-078号）。
二、进展情况
近日，公司上述控股子公司广东佛燃珠江燃气有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了恩平市市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：广东佛燃珠江燃气有限公司
2、统一社会信用代码：91440785MA5302PG4Y
3、住所：恩平市恩城锦江大道东2号B座8层
4、法定代表人：赵先勤
5、注册资本：人民币贰仟万元
6、成立日期：2019年03月13日
7、营业期限：长期
维修及服务；天然气客户服务；车用加气应急站运营管理；液化天然气储（输）配站运营管理；对燃气企业进行投资；燃气能源产业项目投资；能源产业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
广东佛燃珠江燃气有限公司的《营业执照》。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－069大连天宝绿色食品股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》。现将聘请会计师事务所的相关情况公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司2017年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司对利安达为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。为更好的适应公司未来业务发展的需要，公司董事会决定不再续聘利安达为公司 2018年度审计机构。公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面考虑，经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计服务机构，并且同意提请股东大会授权董事会根据 2018年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
二、拟聘请会计师事务所概况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：91110108590676050Q
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年02月09日
合伙期限：2012年02月09日至长期
经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000191），不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010年取得H股上市公司审计业务资质，2017年会计师事务所综合评价前百家位列第8位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘请会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
2、公司于 2018年 11月 9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，期限一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经核查，大华会计师事务（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘请大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。
公司聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司聘请大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议；
2、第六届监事会第十一次会议；
3、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-081兰州庄园牧场股份有限公司
关于取消召开 2018年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》，于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会，审议公司 2018年限制性股票激励计划及其他相关议案，详见公司于 2018年 9月 29日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2018-072）。
因公司不能如期召开2018年第三次临时股东大会，公司于2018年11月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意公司取消原定于2018年11月16日召开的2018年第三次临时股东大会。详情如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会
2、取消股东大会的召开日期：2018年11月16日
3、取消股东大会的股权登记日：2018年11月9日
二、取消股东大会的原因
因公司为深圳证券交易所、香港联合交易所两地上市公司，需同时遵守两地相关法律法规。按照《香港联合交易所主板上市规则》第 17.01条和第 17.02条的规定：“上市发行人在向有关计划的指定参与人或为其利益授出期权以购买该上市发行人新股或其他新证券的所有计划必须获得上市发行人的股东在股东大会上批准，而在股东大会召开前需按规定向股东寄发载有相关信息的通函”，而根据《香港联合交易所主板上市规则》第17.06条和第19A.39A条的规定：“中国发行人须根据《公司法》于发出通知召开股东大会限期或之前发出通函”，按照《公司法》第四十一条：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东”，即不少于股东大会召开前 15天需发出通函。该通函需先提交香港联交所审核，审核无异议后于会议召开前15天寄发于H股股东。公司分别于 2018年10月18日、2018年10月25日、2018年11月7日收到香港联交所关于本次股东大会通函的反馈意见，公司已就通函反馈意见及时落实相关问题并及时回复香港联交所，截止目前公司尚未收到香港联交所关于通函审核无异议的意见。故按照原定股东大会召开日期无法符合《香港联合交易所主板上市规则》关于会议召开前 15天寄发通函的规定。同时根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更。基于以上原因，公司董事会决定取消原定于2018年11月16日召开的2018年第三次临时股东大会，具体股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。经第三届董事会第十次会议审议通过的公司2018年限制性股票激励计划及其他相关议案将延期审议。
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特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会2018年11月12日