Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-012雅本化学股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：317%-347%|盈利：1,620.52万元|
||盈利：6,757.57万元–7,243.72万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
报告期内，行业景气持续向好，公司主营业务收入较去年同期实现大幅增长，尤其国际农药定制业务随着产量的逐步提升，规模效应得到进一步体现，净利润增幅明显。
公司2017年度非经常性损益大约为245万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-018青岛双星股份有限公司
关于举办 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者更好地了解公司业绩情况及发展规划，公司拟于 2015年 5月 26日（星期二）下午15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的公司人员有：财务负责人马剑华女士、董事会秘书刘兵先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛双星股份有限公司
董事会
朗新科技股份有限公司
独立董事述职报告
（赵国栋）
各位股东及股东代表：
本人作为朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度公司共召开了 7次董事会会议和 4次股东大会会议，本人亲自出席了每次公司董事会会议并列席了股东大会。2017年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2、2017年 8月 29日，在第二届董事会第四次会议上，对关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
3、2017年10月17日，在第二届董事会第五次会议上，对关于《朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、关于2017年度限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见；
4、2017年11月6日，在第二届董事会第七次会议上，对关于《调整2017年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》、关于向激励对象授予限制性股票发表了独立意见；
5、2017年 12月 6日，在第二届董事会第八次会议上，对对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。2017年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。本人作为提名委员会委员和战略委员会委员，积极参加了委员会相关会议，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、培训和学习情况
认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司盈利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立意
见：
一、《关于计提 2016年度资产减值准备及核销坏账的议
案》的独立意见
我们认真审议了《关于计提 2016年度资产减值准备及核销坏账的议案》认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意《关于计提 2016年度资产减值准备及核销坏账的议案》，并同意将该预案提交股东大会审议。
二、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议
案》
我们认真审议了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》,经核查，公司现行内部控制体系和相关制度己基
本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；公
司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对
子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露等内部控制符合
国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运
行；我们认为公司编制的《 2016年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况及存
在的问题；公司后续应根据内外环境的变化，及时进行内部
控制体系的补充和完善，针对内控体系建设中发现的问题积
极整改，不断提高内部控制的设计水平和执行效力，以更好
实现内部控制的管理目标。
三、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-
2019年）的议案》的独立意见
我们认真审议了《广东拓斯达科技股份有限公司未来三年
股东分红回报规划（2017-2019年）》认为规划符合《公司
法》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的相关规
定，上述规划充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公
司的可持续发展,注重给予投资者合理回报，有利于保护投资
者合法权益。我们同意《关于制定公司未来三年股东分红回报
规划（2017-2019年）的议案》，并同意将该预案提交股东大
会审议。
四、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》的独立意
见
我们认真审议了《关于公司 2016年度利润分配预案的议
案》，认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公
司的持续稳定健康发展，同意公司 2016年度利润分配预案，
并同意将该预案提交股东大会审议。认为该利润分配预案符合
公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公
司 2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审
议。
五、关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案
经公司独立董事事前认可，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一
年。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为广东拓斯达科技股份有限公司独立董事对相关事项
的独立意见之签字页）
独立董事：
周润书
钟春标
李迪
广东拓斯达科技股份有限公司
董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-070海南珠江控股股份有限公司
关于公司与物美控股集团有限公司签署
战略合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“珠江控股”）与物美控股集团有限公司（以下简称“物美集团”）于2017年10月31日在北京签署战略合作协议。双方优势互补、强强联合，共同打造以北京为基地、辐射京津冀、走向全中国的全渠道新零售网络，力争成为京津冀地区效率最高、效益领先、最具竞争力的食品产业链。双方合作有利于促进珠江控股产品结构调整向高端升级，促进珠江控股油脂产品、食品、休闲食品生产供应资源与物美集团以北京地区 350家门店为核心的流通渠道形成合作共赢的协同机制，形成最佳供应链，服务消费者，提升珠江控股盈利能力。
双方首期合作内容涵盖以下三个方面：
1、加大资本层面合作，物美集团入股珠江控股下属企业北京古船面包食品有限公司（以下简称“古船面包”），成为古船面包股东之一。古船面包发挥生产研发及产能优势，根据物美集团零售渠道的市场需求，调整产品结构，降低成本，增加花色品种，优先保障物美集团产品需求；物美集团发挥终端零售渠道优势，使古船面包成为物美集团烘培类产品生产加工平台，古船面包产品全面进入物美集团北京地区350家门店。
2、加大珠江控股产品营销和推广，珠江控股加强油脂产品、休闲食品、烘焙制品的研发力度，优先供应物美连锁零售网络店面，保障产品需求；物美集团充分发挥各销售渠道作用，大力推广珠江控股产品，加强陈列、促销、宣传力度。
3、合作经营中央厨房，双方共同开发可在物美连锁零售网络店面售卖的主食、熟食、半成品系列，即食系列，预包装系列，满足消费者对预加工食材、半成品、即食品
的不同需求，支持超市餐饮化模式。
目前双方已经启动对古船面包的资产评估工作，在后续项目具体推进过程中，双方将签订对各相关方具有约束力的确定性协议。
本次签署的战略合作协议为双方合作的战略性文件，尚具有一定的不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年11月1日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-157
聚龙股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月14日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出监事3名，会议由公司监事蔡喆女士主持。会议通知于2015年12月3日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司发行公司债券的议案》
公司拟发行公司债券，具体发行方案如下：
1、发行规模
本次发行规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范
围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行方式
本次公司债券采用公开发行方式，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权
本次发行的公司债券在第 3年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，具体如下：
公司上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。公司在本期债券第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申
报的，则视为放弃回售选择权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，票面年利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本次公司债券的具体利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、担保情况
本次发行的公司债券无担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、募集资金的用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、承销方式及上市安排
本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、偿债保障措施
在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-125万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）的通知，万豪投资于2014年12月16日将其持有的本公司部分无限售条件流通股质押给海通证券股份有限
公司用于融资。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.16
条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2014年12月16日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股11,300,000股质押给海通证券股份有限公司用于融资，质押期限为365天。质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2014年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记。
截至公告披露之日，万豪投资共持有本公司股份127,794,400股，占公司总股本的25.93%；本次质押股份11,300,000股，占其持有本公司股份总数的8.84%，占公司总股本的2.29%；万豪投资累计质押股份120,013,800股，占其持有本公司股份总数的93.91%，占公司总股本的24.35%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对东方国信使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为 1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司拟使用不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述使用额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的保本型现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施。
6、资金来源
闲置募集资金和自有资金。
7、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后实施。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的现金管理类产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司用于现金管理的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型现金管理产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司综合收益。
五、相关审核及批准程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经东方国信第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：东方国信本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理经过了董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于充分利用闲置资金，进一步提供公司业绩水平。
综合以上情况，本保荐机构对东方国信本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司2018年 4月 23日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-025债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次国有股权无偿划转情况概述
2018年12月17日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称“南宁振宁公司”）的告知函，拟将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）,2019年1月30日公司收到广西壮族自治区国资委下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》，2019年1月28日南宁振宁公司与广西农投集团就股权无偿划转事宜签署了《股份无偿划转协议书》（详情请参阅公司于2018年12月18日及2019年1月31日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》）。
二、本次国有股权无偿划转的进展情况
南宁振宁公司拟将所持有的公司23.70%股权无偿划转至广西农投集团事项是广西壮族自治区人民政府为了加快推进糖业“二次创业”和糖业战略发展而统筹规划的重大事项，属于国有资产监督管理关系的内部整体性调整，不属于上市公司实际控制人变更。因此，南宁振宁公司及广西农投
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
集团符合《上市公司收购管理办法》中关于一致行动人的认定，广西农投集团须向中国证监会申请同意豁免因无偿划转而持有公司股份应履行的要约收购义务。
三、股权划转后续事项
1、广西农投集团向中国证监会申请豁免要约收购义务。
2、南宁振宁公司与广西农投集团将依据相关批复文件及无偿划转协议进行账务调整，按规定办理股权变更登记等手续。
本公司将严格履行信息披露义务，根据本次国有股权无偿划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-050号
广州海格通信集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 5月 21日和 2015年 6月 2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015年 6月 5日 14:30分在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电科技大厦二楼会议室召开，网络投票时间为2015年6月4日－2015年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日 15:00至2015年6月5日 15:00期间的任意时间。
3、召集人：公司董事会；
5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份316,129,398股，占上市公司总股份的31.6916％。
其中：通过现场投票的股东23人，代表股份314,003,098股，占上市公司总股份的31.4784％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 2,126,300股，占上市公司总股份的0.2132％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 26,435,601股，占上市公司总股份的2.6501％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 24,309,301股，占上市公司总股份的2.4370％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 2,126,300股，占上市公司总股份的0.2132％。
3、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订）的议案》
总表决情况：
同意 316,128,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意26,435,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 316,128,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意26,435,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案》
总表决情况：
同意 316,128,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意26,435,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-019北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票质押延期购回业务及杨永松先生关于将其持有的本公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周泽湘|是|1216|2017/12/25|2019/3/22|2019/6/21|中国中投证券有限责任公司|14.58%|个人资金需求|

（二）股东股份解除质押的基本情况
2018年 3月 1日，杨永松先生将其持有的本公司股份 3,3370,000股质押给兴业证券股份有限公司，办理了股票质押式回购业务（详见公司《关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告》，公告编号：2018-019）。2019年 2月25日，杨永松先生与兴业证券股份有限公司办理了该笔股票延期购回业务（详见公司《关于持股5%以上股东部分股权补充质押及延期购回的公告》，公告编号：2019-010）。2019年3月20日，杨永松先生将上述已质押的 3,3370,000股中的1股解除质押并办理完毕部分股份解除质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周泽湘先生持有本公司股份 83,428,597股，占公司总股
本的19.82%。其中，处于质押登记状态的股份累计为 58,930,000股，占公司总股本的14.00%。杨永松先生本人持有公司股份 63,609,329股，占公司总股本的15.11%。其中，处于质押登记状态的股份累计为36,569,999股，占公司总股本的8.69%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年3月22日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2015-021新疆准东石油技术股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年2月16日出具的《中国证监会行政许可反馈意见通知书》（141748号）要求，将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施的情况公告如下：
2011年 8月29日，公司收到深圳证券交易所《关于对新疆准东石油技术股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》的函（中小板处分告知函[2011]11号），决定对公司及公司董事长秦勇、董事兼总经理常文玖、财务总监孙新春通报批评。决定的内容为：2011年1月26日，准油股份披露业绩预告修正公告，修正后预计 2010年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 100-200万元。2011年 2月 24日，准油股份披露年度业绩快报，披露2010年未经审计的净利润为 134万元。2011年3月29日，准油股份披露 2010年年度报告，审计结果显示公司 2010年业绩亏损，与公司披露的业绩修正公告和业绩快报相比，公司盈亏性质发生变化，公司未能及时、准确履行相关信息披露义务。
经核查，公司上述业绩预测修正的原因如下：
（1）公司 2010年度三季度报告中预测 2010年度公司利润为220~560万元之间， 2011年 1月 26日公告了《2010年度业绩预告修正公告》，将 2010年度公司利润修正为100~200万元之间。修正的主要原因为：2010年度公司全资子公司准油能源仍未取得库拜地区煤层气勘探权，先期投入的 2,143.05万元勘探费用全部费用化所致。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（2）公司2011年3月17日再次公告了《2010年度业绩快报修正公告》，将 2010年度利润修正为-59.23万元。修正的主要原因为：公司 2010年 12月确认克拉玛依市政府给公司补贴 240.96万元，并以此计入当期营业外收入。但截止 2011年 3月，公司未收到此款项，会计师事务所审计之时将营业外收入调减 240.96万元，导致公司再次修正业绩预告。
整改措施：
1、受到通报批评的人员在公司经理办公会上做了深刻的自我检讨。
2、公司组织全体董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及公司制定的相关制度，保证在以后的工作中做到及时、准确履行信息披露义务。
3、公司财务部门加强业务学习，提高专业素质，提高业绩预告的准确性。
除上述通报批评外，公司最近五年未受到证券监管部门和交易所采取的其他监管措施或处罚。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年三月十七日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-072安科瑞电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人周中先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押股|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||质押解除日||质权人||占其直接所持|
||||||数（万股）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例（%）|
|周中||是||50||2015-9-23||2017-11-08||民生加银资产管理有限公司||1.91||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告之日，周中先生直接持有本公司股份2,613.1992万股，占本公司总股本的18.07%，并通过持有上海前航投资有限公司260万元股权（出资比例42.28%）间接控制本公司17.01%的股份，合计控制本公司35.08%的股份。本次办理解除股权质押登记手续的股份总数为50万股，占周中先生直接所持本公司股份的1.91%，占本公司总股本的0.35%。本次股权解除质押后，周中先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为205万股，占周中先生直接所持本公司股份的7.84%，占公司总股本 14,459.70万元的1.42%。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
北京康拓红外技术股份有限公司
关于深圳证券交易所重组问询函中
有关财务事项的说明
大华核字[2019]000157号
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京康拓红外技术股份有限公司
关于深圳证券交易所重组问询函中
有关财务事项的说明
目 录 页次一、 关于深圳证券交易所重组问询函中 1-5
有关财务事项的说明
关于深圳证券交易所重组问询函中
有关财务事项的说明
大华核字[2019]000157号深圳证券交易所：
由北京康拓红外技术股份有限公司转来的《关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 3号，以下简称反馈意见）奉悉。我们已对反馈意见所提及财务事项进行了审慎核查，现汇报如下：
一、问询函3、请你公司根据交易标的的评估值和交易作价，补充披露本次交易完成后形成商誉的具体金额，并就商誉减值对你公司净利润的影响进行敏感性分析。
请独立财务顾问、会计师进行核查并发表明确意见。
回复：
（一）控股股东及实际控制人
截止本专项说明报告签发日，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称康拓红外）以及标的企业（北京轩宇空间科技有限公司（以下简称轩宇空间）、北京轩宇智能科技有限公司（以下简称轩宇智能））的股权结构、实际控制人的控制关系如下：
1．股权结构
大华核字[2019]000157号关于深圳证券交易所重组问询函中有关财务事项的说明（1）北京康拓红外技术股份有限公司
交易前 交易后
序号 股东名称
股权比例 股权比例股本（万股） 股本（万股）
（%） （%）
1 航天神舟投资管理有限公司 18,479.91 36.26 18,479.91 28.34
2 北京控制工程研究所 — — 14,245.69 21.85
3 航天投资控股有限公司 7,328.01 14.38 7,328.01 11.24
4 其他股东 25,152.08 49.36 25,152.08 38.57
合计 50,960.00 100 65,205.69 100
（2）北京轩宇空间科技有限公司
股权比例
序号 股东名称 实收资本（元）
（%）
1 北京控制工程研究所 6,000,000.00 100
合计 6,000,000.00 100
（3）北京轩宇智能科技有限公司
股权比例
序号 股东名称 实收资本（元）
（%）
1 北京控制工程研究所 30,000,000.00 100
合计 30,000,000.00 100
2．康拓红外与轩宇空间、轩宇智能的关联关系
（1）康拓红外的控股股东为航天神舟投资管理有限公司，持有康拓红外总股本的36.26%，中国航天科技集团有限公司通过其控制的子企业合计持有康拓红外总股本的50.64%，为康拓红外的实际控制人。
（2）轩宇空间、轩宇智能为北京控制工程研究所的全资子企业，中国航天科技集团有限公司通过中国空间技术研究院间接持有轩宇空间、轩宇智能100%股权，为轩宇空间、轩宇智能的实际控制人。
综上所述，康拓红外与轩宇空间、轩宇智能的实际控制人同为中国航天科技集团有限公司。
大华核字[2019]000157号关于深圳证券交易所重组问询函中有关财务事项的说明本次交易前控制关系图如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
100%
中国航天科技集团
有限公司
||
|-|
|37.88%|

||
|-|
|100%|

航天投资控股有限公司 中国空间技术研究院
||
|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

航天神舟投资管理
北京控制工程研究所
有限公司
|||
|-|-|
|14|.38%|

100% 100%
|||
|-|-|
|36.|26%|

北京康拓红外技术股 北京轩宇空间科技 北京轩宇智能科技
份有限公司 有限公司 有限公司
本次交易后控制关系图如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
100%
中国航天科技集团
有限公司
||
|-|
|37.88|

||
|-|
|100%|

航天投资控股有限公司
中国空间技术研究院
||
|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

航天神舟投资管理
北京控制工程研究所
有限公司
|||
|-|-|
|11|.24%|

|||
|-|-|
|28.|34%|

||||
|-|-|-|
||北京康拓红外技术股份有限公司||
|100%||100%|

北京轩宇空间科技 北京轩宇智能科技
有限公司 有限公司
大华核字[2019]000157号关于深圳证券交易所重组问询函中有关财务事项的说明（二）本次交易合并类型分析
《企业会计准则第 20号——企业合并》规定，企业合并分为同一控制下的企业合并与非同一控制下的企业合并，同一控制下企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的。
本次交易构成上述同一控制下企业合并，理由如下：
1．康拓红外与轩宇空间、轩宇智能的实际控制人同为中国航天科技集团有限公司，参与合并各方在合并前后均受同一人控制。
2．康拓红外的控制关系自 2015年 5月公开发行股票并上市后未发生变化，轩宇空间、轩宇智能自成立以来一直为北京控制工程研究所的全资子企业，满足企业会计准则规定的实施控制的时间性要求。
（三）本次交易的账务处理
按照《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定，同一控制下企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应当调整所有者权益相关项目，不产生商誉，因此也不存在本次交易后商誉减值对公司净利润产生影响的情形。
专此说明，请予察核。
大华核字[2019]000157号关于深圳证券交易所重组问询函中有关财务事项的说明（本页为签章页，无正文）
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年一月十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-082山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2019年 8月16日以电话、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2019年8月 26日以现场会议的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3名，亲自出席会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
证券代码： 002319 证券简称：乐通股份 编号：2015-094珠海市乐通化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152338号）。中国证监会依法对公司提交的《珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对江丰电子对外投资设立控股子公司的关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易情况概述
公司拟与宁波舜原企业管理有限公司（以下简称“舜原管理”）在浙江省余姚市投资设立宁波江丰复合材料科技有限公司（暂定名，名称以当地主管部门的核准为准，以下简称“江丰复合材料”）。江丰复合材料出资总额为人民币1,000万元，其中公司拟以货币方式出资人民币 700万元，持有江丰复合材料70%股权，舜原管理拟以货币方式出资人民币300万元，持有江丰复合材料30%股权。江丰复合材料经营范围为“新型复合材料的研发；复合材料制品、金属制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（以相关主管部门最终核准为准）”
舜原管理系由公司副总经理相原俊夫100%持股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜原管理为公司关联法人，本次合资设立公司构成关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|宁波舜原企业管理有限公司|
|统一社会信用代码|91330200MA2CKXCA9U|
|企业类型|有限责任公司(外国自然人独资)|
|法定代表人|相原俊夫|
|成立日期|2018年11月22日|
|住所|浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路|
|经营范围|企业管理服务，市场营销策划，会展服务，商务信息咨询。（不涉及外商投资准入特别管理措施范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

舜原管理由相原俊夫100%持股，相原俊夫目前担任公司副总经理。
三、关联交易对公司的影响
本次对外投资新设控股子公司符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，有助于公司推动复合材料事业的发展，为公司带来新的增长点，提升公司整体盈利水平及综合竞争力。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况、日常生产经营产生不利影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司履行的内部决策程序情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意意见，公司第二届监事会第十次会议审议通过了上述议案。
五、保荐机构核查意见
国信证券对上述关联交易事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、独立董事意见、监事会文件等相关材料。
经核查，国信证券认为：本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，已
经公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立
董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，国信证券对该事项无异议。综上，国信证券同意江丰电子对外投资设立控股子公司的关联交易事项。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
金骏 季诚永
国信证券股份有限公司2018年12月25日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-63东方时代网络传媒股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）于 2017年7月9日召开公司第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的议案》。公司决定召开投资者说明会，就关于终止发行股份购买资产事项改为现金收购的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、会议类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，与现金收购的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，根据法律、法规、规范性文件的要求，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2017年7月12日（星期三）上午10:00-11:00；
2、召开地点：全景·路演天下网站（网址：http://rs.p5w.net）；
3、召开方式：网络远程互动方式。
三、出席人员
公司董事长彭朋先生、财务总监陈宗尧先生、董事会秘书祝丽玮女士。
四、参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录网站：http://rs.p5w.net，参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。
五、联系人
联系人：姚天航
电话：0773-5820465
邮箱：dmb@otmc.com.cn
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司股票将于披露投资者说明会相关情况的当日（2017年7月13日）复牌。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-069广州弘亚数控机械股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2018年半年度利润分配预案的议案》，公司2018年半年度利润分配预案拟定如下：
2018年半年度母公司的净利润为158,428,975.89元，加上母公司期初未分配利润 434,182,023.19元，减去 2017年年度利润分配 32,472,480元，母公司报表可供分配利润为560,138,519.08元。截止2018年6月30日，合并报表可供分配利润为565,408,169.04元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2018年6月30日，公司可供分配利润为560,138,519.08元。
公司拟以总股本135,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 3元（含税），合计派发现金股利 40,590,600元，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变化的，公司将当按照“现金分红金额固定不变”的原则，在利润分配方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟定的 2018年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求。
三、独立董事意见
公司 2018年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会