证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-008北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，兹决定于 2015年 4月 16日（周四）召开 2014年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.本次股东大会召开的时间：
现场会议时间：2015年4月16日下午15时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 15日下午 15:00至 2015年 4月16日下午15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2015年4月10日。
6.会议出席对象
（1）截至 2015年 4月 10日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
7.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室。
二、会议主要议题
1.《关于董事会2014年度工作报告的议案》；
2.《关于独立董事2014年度述职报告的议案》；
3.《关于监事会2014年度工作报告的议案》；
4.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》；
5.《关于2014年度财务决算报告的议案》；
6.《关于2014年度利润分配方案的议案》；
7.《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8.《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
9.《关于2015年战略投资项目的议案》；
10.《关于修订公司章程的议案》。
三、参与现场股东大会登记方法
1.会议登记时间：2015年4月15日（周三）上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。
和持股凭证到本公司办理登记手续。
3.登记地点：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（北京市朝阳区光华路15号院2#楼铜牛国际大厦六层）
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2015年4月16日（周四）的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。
2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|365392|腾信投票|买入|对应申报价格|

3.股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案申报价格，100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|总议案|表示对所有的议案统一表决|100.00元|
|议案1|《关于董事会2014 年度工作报告的议案》|1.00元|
|议案2|《关于独立董事2014 年度述职报告的议案》|2.00元|
|议案3|《关于监事会2014 年度工作报告的议案》|3.00元|
|议案4|《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》|4.00元|

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|-|-|-|
|议案5|《关于2014年度财务决算报告的议案》|5.00元|
|议案6|《关于2014年度利润分配方案的议案》|6.00元|
|议案7|《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|7.00元|
|议案8|《关于续聘2015年度审计机构的议案》|8.00元|
|议案9|《关于2015年战略投资项目的议案》|9.00元|
|议案10|《关于修订公司章程的议案》|10.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见：
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|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日（周三）15:00至2015年4月16日（周四）15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：（1）申请服务密码的股东，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
（2）激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后
的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、会务联系及其他事项
1.联系人：高鹏、谢楠
固定电话：010-52937866
传真：010-52937865
邮编：100026
2.会议材料备于董事会办公室
3.临时提案请于会议召开十天前提交。
4.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第八次会议决议；
2.公司第二届监事会第四次会议决议。
附件：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014年年度股东大会授权委托书样本
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
附件：股东授权委托书
授权委托书
致：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
兹委托___ _____先生（女士）代表委托人出席北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证/营业执照号： 受托人股东帐号：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证号：
委托人住所： 受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于董事会2014年度工作报告的议案》||||
|2|《关于独立董事2014 年度述职报告的议案》||||
|3|《关于监事会2014年度工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》||||
|5|《关于2014年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于2014年度利润分配方案的议案》||||
|7|《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||||
|8|《关于续聘2015年度审计机构的议案》||||
|9|《关于2015年战略投资项目的议案》||||
|10|《关于修订公司章程的议案》||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）