证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-024
天津利安隆新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2019年 3月 14日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于2019年3月25日下午14:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
公司董事会认真听取了董事长李海平先生所作的《2018年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2018年工作整体情况及对2019年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事郭宪明、刘治海、赵康及第三届董事会独立董事陈立功、侯为满、李红梅向董事会提交了独立董事 2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度独立董事述职报告》。
2.审议通过了《关于公司 2018年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理孙春光先生所作的《2018年度总经理工作报告》，全体董事认为 2018年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展，全体董事一致审议通过《2018年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司 2018年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于2019年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第三次会议事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入1,487,749,326.56元，比上年同期增长30.23%；
实现营业利润 230,522,439.82元，比上年同期增长50.83%；实现利润总额 224,242,457.22元，比上年同期增长55.86%；实现归属于上市公司股东的净利润193,073,521.01元，比上年同期增长47.95%。董事会认为，《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
董事会认为，《2018年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，
结合公司未来的发展前景的前提下做出的。该预案既兼顾了公司正常经营和长远发展，也充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《2018年度利润分配预案》，公司 2018年度利润分配预案为：以总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元（含税），合计派发现金股利 28,980,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度利润分配预案》。
公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见公司于 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第三届监事会第三次会议事项的核查意见》、《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
7.审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
董事会认为，公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。公司预计的关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的，公允的。公司预计的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，公司独立董事亦对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司于 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2019年度预计日常关联交易的核查意见》。
8.审议通过了《关于公司 2019年度申请银行授信的议案》
董事会同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过等值人民币200,000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押。授信期限为 12个月，自公司与银行签订协议之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度申请银行授信的公告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于2019年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
为满足公司经营发展及融资需求，提高公司应收票据等流动资产的使用效率，董事会同意公司及控股子公司与合作金融机构开展资产池（票据池）业务。用于与合作金融机构开展资产池的质押、抵押的金融资产（票据）合计即期余额不超过 20,000万元人民币。以上额度自 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。
同时，在风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为资产池（票据池）业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。同意授权公司法定代表人、董事、总经理签署相关协议及办理具体业务。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展资产池业务的公告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于2019年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司 2019年度董事薪酬（津贴）的议案》
董事会认为，2019年度董事薪酬（津贴）水平既考虑了行业状况、公司生产经营实际情况，也能够充分调动董事的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，董事会审议通过了该议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于2019年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过了《关于公司 2019年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为，2019年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，董事会审议通过该议案。
表决情况：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
12.审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
董事会认为，公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于 2019年 3月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金 2018年度使用情况的专项核查意见》及《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2019年 4月 16日召开 2018年年度股东大会，本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4.《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
5.《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2019年度预计日常关联交易的核查意见》；
6.《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金2018年度使用情况的专项核查意见》；
7.《天津利安隆新材料股份有限公司 2018年年度内部控制自我评价报告》；
8.《天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9.《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会