Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000806 证券简称：银河投资 编号：2014-056北海银河产业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（代码：000806，简称：银河投资）在 2014年 10月 22日、10月 23日及 10月 24日，连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东及实际控制人核实，在股票交易异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司存在应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2014年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了2014年前三季度的业绩预告，公司前三季度的业绩情况为盈利，预计归属于上市公司净利润约为700万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为我公司指定的信息披露报刊， www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露的网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
中成进出口股份有限公司
涉及国投财务有限公司关联交易的存款
业务的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZG10608号
关于对中成进出口股份有限公司
涉及国投财务有限公司关联交易的存款业务
的专项审计说明
目录 页次
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项 1-2
审计说明
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的汇总 3
表
关于对中成进出口股份有限公司
涉及国投财务有限公司关联交易的存款业务
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZG10608号中成进出口股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中成进出口股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及合并及公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2018年3月29日签发了信会师报字[2018]第ZG10513号标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《中成进出口股份有限公司 2017年度通过国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2017年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆
中国·上海 中国注册会计师：魏中华
二〇一八年三月二十九日
中成进出口股份有限公司 2017年度通过国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中成进出口股份有限公司
收取或支付利项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
息、手续费一、存放于国投财务有限公司存款
1 146,580,419.21 1,424,201,097.00 1,353,088,013.27 217,693,502.94 942,457.40二、本公司向国投财务有限公司贷款
2
（一）短期借款
3
（二）长期借款
4
注：本表已于 2018年 3月 29日获第七届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人：刘艳 主管会计工作的公司负责人:张朋 公司会计机构负责人：赵利君
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-004江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东
江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，获悉中超集团将
其所持有公司的部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|是|3,000|2017年1月18日|2020年1月17日|中国工商银行股份有限公司宜兴支行|6.38%|日常资金需求|
|合 计|-|3,000|-|-|-|6.38%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份470,234,030股，占公司总股本的37.08%；中超集团累计质押所持有的公司股份 413,650,000股，占公司总股本的32.62%。
3、其他说明
中超集团上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务
状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中超集团为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有
足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现
平仓风险，中超集团将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓
并及时通知上市公司进行信息披露。
中超集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
福建省闽发铝业股份有限公司独立董事
关于公司终止本次非公开发行股票事宜的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，就公司第三届届董事会2015年第三次临时会议审议《关于公司终止本次非公开发行股票事宜的议案》发表如下独立意见：
经认真阅读有关资料，我们认为：公司决定终止本次非公开发行是基于资本市场融资环境、融资时机等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。
因此，我们同意公司终止本次非公开发行股票事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司终止本次非公开发行股票事宜的独立意见之签字页）
独立董事：
王志强 王昕 兰涛
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-042
昆明川金诺化工股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 14日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；
2018年1月4日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年 7月 11日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司关于调整非公开发行 A股股票的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
||
|-|
|章节内容|
|重大事项提示|
|五、募集资金投向|
|八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|一、本次发行募集资金使用计划|
|二、投资项目基本情况及可行性分析|
|五、募投项目的土地、立项和环评情况|
|六、本次股票发行相关风险说明|
|三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况|

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|-|
|二、填补即期回报的具体措施|

特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China
电话：0755-88265288 传真：0755-88265537
广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第 259号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第四届董事会第九次会议决定于2019年 11月15日召开公司 2019年第三次临时股东大会。
2、贵公司董事会于 2019年 10月28日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于 2019年 11月15日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票时间为 2019年11月 15日下午14：30；网络投票时间为 2019年 11月 14日—2019
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
年11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年 11月 15日上午9：30—11：30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年11月 14日15:00—2019年11月 15日 15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 13名，代表贵公司股份97,639,927股，占贵公司股份总数的34.1143%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共3名，代表贵公司股份8,001股，占贵公司股份总数的0.0028%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于为控股子公司提供借款的议案》；
3、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；
4、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
廖金环
二○一九年十一月十五日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-003天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议，由董事长李莉女士召集，于2014年1月24日以电子邮件形式发出会议通知，于 2014年 1月 28日上午 9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》
公司拟使用 11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400万元的使用计划共计 20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计 328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就此议案发表同意意见。
本项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
公司于2013年12月24日授予的30万股限制性股票预留部分已经办理完毕登记手续并于2014年1月7日上市，公司股本由14,222.4万股变更为14,252.4万股。公司注册资本从人民币 142,224,000元变更为人民币142,524,000元，同时对公司章程相应条款进行修订：
原为：
第六条 公司注册资本为人民币 14222.4万元。
第十九条公司股份总数为14222.4万股，全部为普通股。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 14252.4万元。
第十九条公司股份总数为14252.4万股，全部为普通股。
本项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》
公司根据相关要求制定《内部审计制度》，《内部审计管理制度》废止。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2014年 2月 17日召开 2014年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第三次会议通过的议案《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-051广州集泰化工股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月01日以邮件、短信方式发出通知。
2、本次会议于 2018年 11月 05日 10:30在广州开发区南翔一路 62号 C座3楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事李浩成以通讯表决的方式出席。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》
（一）回购股份的目的
鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、行业变化、资本市场波动等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）回购股份的方式和用途
公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于包括但不限于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、依法注销减少注册资本、上市公司为维护公司价值及股东权益所必须等法律法规允许的用途。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 19元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 6,000万元（含），资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币19元/股的条件下，公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 315.79万股，约占公司目前总股本的1.88%，按回购金额下限测算，预计本次回购股份数量为157.89万股，约占公司目前总股本的0.94%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，并经股东大会审议通过后，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（七）本次决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起6个月。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司独立董事已对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《广州集泰化工股份有限公司关于公司拟回购部分社会公众股份的预案》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
3、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
5、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 11月 22日（星期四）下午 13:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《广州集泰化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年11月05日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—117湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场加网络方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年12月14日下午3:00至2014年12月15日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2014年12月15日下午2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共11人,代表股份数114,696,428股，占公司股份总数的42.09%，其中，出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份数112,895,898股，占公司股份总数的41.43%，参加网络投票的股东6人，代表股份数1,800,530股，占公司股份总数的0.66%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理陈泽先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意股份数 114,678,528股，占出席会议有表决权股数的99.9844%；反对股份数 100股，占出席会议有表决权股数的0.00009%，弃权股份数17,800股，弃权股占出席会议有表决权股数的0.0155%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,262,939股，占出席会议有表决权股份总数的4.5886%；
反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00009%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份数 114,696,328股，占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对股份数 100股，占出席会议有表决权股数的0.00009%；弃权股份数0股，弃权股占出席会议有表决权股数的0%。
此议案以特别决议表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5,280,749股，占出席会议有表决权股份总数的4.6041%；
反对 100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00009%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京德恒（武汉）律师事务所刘苑玲律师、刘会敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；
2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司
内部控制自我评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，对万孚生物董事会出具的《广州万孚生物技术股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、万孚生物的内部控制基本情况
（一）公司章程及其规范运行情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市后，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规修订了《公司章程》形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善。
（二）组织结构和“三会”运作情况
1、公司内部控制的组织架构
公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位,为公司经营运作、扩大规模、提高效率、增加效益、保证安全等方面都发挥了至关重要作用。
2、“三会”运作情况
公司已根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会有关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层，并聘任了三位独立董事，形成了公司法人治理机构的基本框架，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责。
公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制。
公司的股东大会、董事会及监事会的通知、召开和表决按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度的相关规定执行。
（三）内部控制制度的建立情况
1、公司的股东大会议事规则。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议，股东大会会议记录和档案管理等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。
2、公司的董事会议事规则。为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制订本规则。公司董事会议事规则对公司董事会的召集、董事会的权限、决议等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。
3、公司的监事会议事规则。为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制订本规则。公司监事会议事规则对公司监事会的召集、监事会的权限、决议等作了明确的规定，保证了公司监事会的规范运作。
4、公司建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议事规则。
每个议事规则对专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、会议决议和会议记录等都作了详细的规定。各专门委员会对董事会负责，有效完善公司的治理结构。
5、公司的总经理工作细则。为健全和规范公司总经理的工作及经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，制定本细则。
公司总经理工作细则共八章六十三条，对公司总经理的职权、职责和义务、其他
高级管理人员的职权、办公会议、聘任与解聘、工作报告、绩效考核及评价等作了明确的规定，保证公司总经理依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
6、公司的财务内部控制管理制度。为了建立符合公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，规范公司的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据财政部发布的企业会计准则规定，结合公司具体情况制订公司财务内部控制管理制度。其内容规范了公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全的财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的财务控制制度。
7、公司的内部审计制度。为加强广州万孚生物技术股份有限公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了内部审计制度，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益；
8、公司的人力资源管理制度。根据《劳动法》及有关法律法规，根据企业发展需要，公司实行了全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；
在分配体制上，公司主要采用岗位技能工资为主要形式的内部分配制度。按照国家规定，为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹养老保险金、医疗保险金、失业保险金和工伤保险金等。并为职工缴纳了住房公积金。
9、公司的行政管理制度。公司制订了行政管理制度规范日常的各项行政工作，如：企业文件管理制度、印章使用和管理制度、保密制度等具体规定，有效保证公司日常工作的正常有序开展。
二、万孚生物对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、广发证券对万孚生物内部控制自我评价报告的核查意见
在2015年持续督导期间，广发证券保荐代表人通过与万孚生物董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从万孚生物内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
通过对万孚生物内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，万孚生物出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
张新强 陈家茂
广发证券股份有限公司年 月 日
成都市新都化工股份有限公司
独立董事关于 2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第十七次会议拟审议的《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第十七次会议审议的《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》，资料详实，有助于董事会作出合理的判断。
二、经过事先核实，我们认为公司及控股子公司在日常生产经营中向关联方采购氯化铵的关联交易是公司正常的生产经营需要，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：武希彦 余红兵 刘刚2014年2月22日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－002债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000828，股票简称：东莞控股）自 2015年 1月 26日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会 2015年 1月 27日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-168北京碧水源科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年9月 20日上午 10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年9月 10日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郑广锋先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资的进展暨变更相关业绩承诺与补偿及业绩奖励的议案》；
经审核，本次签署补充协议事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。我们认为本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，本议案具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资的进展暨变更相关业绩承诺与补偿及业绩奖励的公告》，监事会同意本次附条件生效的终止相关业绩承诺与补偿及业绩奖励事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分
事项的议案》；
监事会认为：舞阳县碧水源水务科技有限公司为公司控股子公司，此次变更担保部分事项是因其项目条件变化，此次变更不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次变更担
保部分事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的短期融资券。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-68杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。公司于 2015年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月 14日、8月 21日、8月 28日、9月 8日、9月 15日、 9月 22日、9月 29日、10月 13日分别披露《公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-34）、（2015-36）、（2015-37）、（2015-38）、（2015-39）、（2015-40）、（2015-42）、（2015-43）、（2015-44）、（2015-45）、（2015-46）、（2015-47）、（2015-62）、（2015-63）、（2015-64）、（2015-65）、（2015-66）、（2015-67）。
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。
由于此次改革可能会使汽轮集团控股股东及股权结构发生重大调整和变化，与公司密切相关。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 20日起继续停牌。待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】40020027号广东溢多利生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年7月22日止，以自筹资金预先投入于2015年7月28日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告
（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供广东溢多利生物科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌运良
中国·北京 中国注册会计师：李伟鹏
二〇一六年八月五日
广东溢多利生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
截止 2016年7月 22日
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将本公司以募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 11月 24日签发的证监许可[2015]2692号文《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向华创溢多利员工成长 32号定向资产管理计划、菁英时代久盈 1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3号资产管理计划及蔡小如非公开发行 15,527,023股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 33.49元，股款以人民币缴足，计人民币 520,000,000.27元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 16,327,363.34元后，净募集资金共计人民币503,672,636.93元。上述资金于 2016年6月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】40020004号验资报告。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入中国民生银行股份有限公司珠海分行营业部(账号697764808)、中国银行股份有限公司珠海分行（账号710766369796）两个人民币募集资金专户内。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第五届董事会第七次会议决议和2015年第一次临时股东大会决
议，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
(单位:万元)募集资金使用计划
项目名称
项目所需资金总额 募集资金投资额新合新甾体激素GMP建设项目 45,000.00 40,000.00成大生物甾体激素药物及中间体技改项目 2,000.00 2,000.00补充新合新运营资金 8,130.00 8,130.00
募集资金使用计划
项目名称
项目所需资金总额 募集资金投资额支付中介机构相关费用 1,870.00 1,870.00合 计 57,000.00 52,000.00注：根据公司决议，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司本次非公开发行股票方案，在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2016年7月22日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币5,953.57万元，具体运用情况如下：（单位：人民币万元）募集资金承诺以自筹资金预先序号 项目名称
投资总额 投入金额
1新合新甾体激素GMP建设项目 40,000.00 3,923.13 2成大生物甾体激素药物及中间体技改项目 2,000.00 2,030.44合计 42,000.00 5,953.57四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司拟对截止2016年7月22日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,764.25万元进行置换，具体情况如下：
（单位：人民币万元）截止2016年7月22日 需置换自筹资金序号 项目名称
自筹资金实际投入金额 金额
1新合新甾体激素GMP建设项目 3,923.13 3,923.13 2成大生物甾体激素药物及中间体技改项目 2,030.44 1,841.12合计 5,953.57 5,764.25
五、使用募集资金置换预先投入募投顼目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会、监事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 7月 22日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-046江龙船艇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持时间过半未减持的公告
股东赵盛华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于2019年 8
月9日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030），因自身资金需求，持本公司股份 23,783,418股（占本公司总股本11.73%）的股东赵盛华计划在自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 5,945,855股（占本公司总股本2.93%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的进展情况
截至本公告披露日，赵盛华先生持有公司股份23,783,418股（占本公司总股本11.73%）。本次减持计划时间已过半，赵盛华先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
2、股东赵盛华不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、赵盛华先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-015乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019年 3月 28日（星期四）在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019年 3月18日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司独立董事陈磊、徐猛、付立家分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2018年度财务决算报告》（公告编号：2019-020）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度母公司实现净利润613,355,998.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司净利润的10%提取法定公积金 61,335,599.89元，本年度可供股东
分配的利润为 552,020,399.02元。
公司拟以2018年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10股派发现金红利 1.65元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,223,781股，占公司总股本的0.5738%。
按公司总股本 1,781,652,921股扣减已回购股份 10,223,781股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为292,285,808元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每10股派发现金红利1.65元（含税）的分配比例保持不变。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》的议案
《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。
年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本报告及其摘要尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
报告详见证监会指定信息披露网站《2018年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-021），公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2019]第ZG10864号《内部控制鉴证报
告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议《关于公司董事津贴》的议案
经审议，董事会拟定公司第四届董事会董事津贴为每人每年25万元人民币。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议《关于公司高级管理人员2018年绩效及2019年度基薪方案》的议
案
会议逐一进行了单项表决：郭同军、魏战江、张霞、王泳、吕永辉、张冰峰、张志斌、林仪、隋滋野、蒲中勤、程凡、陈娟12人的表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、审议《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-024）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十、审议《关于公司为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》
的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十一、审议《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的
议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十二、审议《关于公司 2018年度社会责任报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2018年度社会责任报告》（公告编号：2019-027）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十三、审议《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案
公司定于2019年4月26日上午10：00时在北京市昌平区超前路37号公司会议室召开2018年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司 2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-028）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日