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证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-038债券代码：112520 债券简称：17广发 01
广发证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
（以下简称“本期债券”）将于2019年5月13日支付2018年5月11日至 2019年5月10日期间的利息。本次付息的债权登记日为2019年5月10日，凡在2019年5月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2019年5月10日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月11日完成发行的广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)至
2019年5月10日将期满2年。根据本公司《广发证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将2019年付息有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：广发证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2.债券简称：17广发01
3.债券代码：112520
4.发行人：广发证券股份有限公司
5.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2741号
6.发行总额：60亿元
7.债券期限：本期债券期限为3年期
8.债券利率：本期债券的票面利率为4.60%
9.债券形式：实名制记账式公司债券
10.起息日：2017年5月11日
11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12.债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息
（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
13.付息日：2018年至2020年每年的5月 11日为上一计息期间的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息。
14.兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
15.本金兑付日：2020年5月11日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
16.债券担保情况：本期债券为无担保债券
17.信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪
评级。
18.本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
19.下年度起息日：2019年5月11日
二、本期债券本年度付息情况
1.本次付息计息期限：2018年5月11日至2019年5月10日
2.利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.60%
3.债权登记日：2019年5月10日
4.债券付息日：2019年5月13日（付息日原为2019年5月11日，因休息日而顺延至2019年5月13日）
5.还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
三、本次债券付息方案
本期债券本年度票面利率为4.60%。本次付息每10张“17广发01”派发利息人民币46.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张本期债券派发利息为人民币36.80元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每10张本期债券派发利息为人民币46.00元。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2019年5月10日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。2019年5月10日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年5月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日前2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦59楼
联系人：王硕、杨天天
联系方式：020-66338888
传真：020-87554163
2.承销商：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：王忠
电话：0755-81981467
传真：0755-82133436
3.受托管理人：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：王忠
电话：0755-81981467
传真：0755-82133436
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-103凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2017年 8月电厂发电量自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月，凯迪生态环境科技股份有限公司下属 43家生物
质电厂当月累计完成发电 74199万千瓦时，同比增长35.69%，环比
增长17.07%。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2014年监事会的工作情况报告如下：
一、2014年监事会召开会议情况
1、2014年1月16日，召开第二届监事会第四次会议，审议通过了关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案。
2、2014年4月21日，召开第二届监事会第五次会议，审议通过了关于公司2013年度监事会工作报告、关于公司2013年度财务决算报告、关于公司2014年度财务预算报告、关于公司 2013年度报告及摘要、关于公司 2013年度利润分配预案、关于续聘 2014年度审计机构、关于公司 2013年度内部控制评价报告、关于公司2013年度内部控制规则落实自查表、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告、关于公司2014年度日常关联交易的议案、关于调整部分募投项目投资进度的议案、关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案、关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案。
3、2014年4月28日，召开第二届监事会第六次会议，审议通过了关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案。
4、2014年 8月 4日，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 2014半年度报告及摘要、董事会关于 2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案。
公司2014年第三季度报告全文及正文的议案。
报告期内，监事会全体成员列席并监督了2014年度董事会所召开的全年共9次会议，并按时出席了2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会。
二、监事会对公司2014年有关事项发表的独立意见及开展工作情况
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，认真履行各项工作职责，积极有效开展工作，列席了全部董事会和股东大会，对公司相关事项发表了独立意见，并对公司规范运作、财务状况等事项开展监督工作。
（一）对相关事项发表的主要独立意见情况
1、监事会对公司2014年第一季度报告的独立意见
经认真审议，监事会认为：董事会编制的2014年第一季度报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意报出公司2014年第一季度报告。
2、监事会对公司2014半年度报告的独立意见
根据《证券法》第68条的要求，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2014年半年度报告的报出。
3、监事会对公司董事会关于 2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2014年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、监事会关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合市场经济发展
及公司发展的需要。同意公司本次会计政策变更。
5、监事会对公司2014年第三季度报告的独立意见
董事会编制的2014年第三季度报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意报出公司2014年第三季度报告。
（二）对2014年度董事会相关事宜发表的独立意见
1、监事会对公司2014年度报告及其摘要的独立意见
根据《证券法》第68条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2014年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、监事会对公司2014年度利润分配预案的独立意见
监事会认为：公司董事会提出的2014年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。针对独立董事转达的部分中小投资者希望提高资本公积金转增股本比例的诉求，请公司及主要股东予以充分重视。
3、监事会对公司关于续聘公司2015年度审计机构的议案的独立意见
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，审计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计机构。
4、监事会对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的独立意见
监事会认为：2014年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
6、监事会对公司关于公司预计2015年度日常关联交易的议案的独立意见监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
（三）对公司依法规范运作和财务的检查情况
1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
2、报告期内，监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、2015年度工作计划
2015年，监事会将继续认真履行监督职责，依法列席、出席公司董事会、股东大会，提高和不断完善法人治理结构，促进经营管理的规范运作，关注和推动内部控制制度的有效运行，并监督公司不断完善内控制度。
在监督公司规范运作的同时，加强对公司董事和高管人员履行职责的监督和检查。加强维护公司及股东的合法权益，保护投资者利益，特别是中小投资者利益。
公司全体监事将加强对相关法律法规的学习，在经济新常态下，关注公司重大战略的实施，掌握公司重大经营决策事项，并对其合规运作进行监督，从而有效地维护股东的权益，做好相关工作。
以上报告，请予审阅指正。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会2015年04月22日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-041
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事长、监事长、董事辞职的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月29日公司披露了关于公司董事长、董事辞职的公告
（2014-039）及关于公司监事长辞职的公告（2014-040），现就三
位离任董监高持股情况及其作出的股份锁定承诺作出补充公告，其
他公告内容均与原公告一致。
截止至7月28日，陈剑波先生、李春明先生、赵明先生及其直
系亲属均未直接或间接持有本公司股份。
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一四年七月二十九日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-102青岛金王应用化学股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 7月 22日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2016年 7月 22日开市起停牌，2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、2016年9月27日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
2016年 8月 19日、2016年 9月 20日公司发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
2016年 10月 21日，公司召开了第六届董事会第八次（临时）会议，审议了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其相关议案，并于 2016年 10月 21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直
通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间为自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日。
本次重组尚需公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
中德证券有限责任公司关于
上海安硕信息技术股份有限公司 2014年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：安硕信息|
|保荐代表人姓名：崔学良|联系电话：18911770201|
|保荐代表人姓名：张国峰|联系电话：18910899053|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次（1次专项针对募集资金现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、由于自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位历时三年，办公商住市场出现了新的供给，公司的业务布局也发生了一定的变化，原计划的募投项目实施地点不再适合公司的业务布局。保荐机构建议公司根据其业务发展慎重考虑是否变更募集资金实施地点，如改变，应当严格履行相关审批程序。公司已于 2015年3月2日召开的公司第二届董事会第八次会议通过变更募投项目实施地点的议案,募投项目的实施地点变更为苏州科技城科灵路78号9号楼 6-8层、上海市杨浦区国泰路11号23 层和24层。2、建议内审部有独立的办公场所。目前公司已经配备独立办公室。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|募投项目实施地点情况|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|已通过变更程序|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年3月27 日|
|（3）培训的主要内容|主要内容为上市公司规范运作、并购重组的相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|募投项目实施地点|已变更|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合保荐机构工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理|无|不适用|

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|状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东关于股份锁定以及减持意向的承诺|是|不适用|
|2．公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺|是|不适用|
|3．控股股东安硕发展、实际控制人高鸣和高勇先生、主要股东张江汉世纪、君联睿智、翟涛、祝若川、侯小东均出具避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4. 实际控制人共同控制安硕信息并保持一致行动的协议|是|不适用|
|5. 控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺|是|不适用|
|6. 有关披露的未经审计报表承诺|是|不适用|
|7. 控股股东、董事、高级管理人员出具的稳定股价承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为中德证券有限责任公司关于上海安硕信息技术股份有限公司2014年度跟踪报告签字页）
保荐代表人签名： 年 月 日
崔学良
年 月 日
张国峰
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-072天泽信息产业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在增加临时提案的情况，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2014年 9月 29日下午14：50在南京市建邺区云龙山路 80号公司 7楼 703会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年 9月 28日下午15:00至2014年9月29日下午15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共计 12人，代表股份数量 120,218,900股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的75.1368％。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 3名，代表股份数量 120,000,000股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的75.0000％；通过网络投票的股东共计 9名，代表股份数量218,900股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的0.1368％；参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共 9人，代表有表决权的股份218,900股，占公司有表决权股份总数的0.1368%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司现有董
事6人，出席本次会议6人；公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下三项议案：
（一）审议通过《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》
同意补选金薇女士为公司第二届董事会非独立董事，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意120,218,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意218,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
根据公司生产经营的需要，为做好新业务市场推广工作，公司决定在原经营范围中增加“机械设备”、“现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让”（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2014年9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《公司章程》（2014年 9月）、《公司章程修正案》。股东大会授权
董事会办理工商变更登记手续。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意120,218,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意218,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》
为提高募集资金使用效率，控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和广大投资者的利益，经与合作各方友好协商，公司决定终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司。截至目前，徐州嘉德智能科技有限公司尚未在工商部门注册成立，公司及合作各方亦未对其投资，超募资金350万元未实际使用，仍存放于募集资金专户中。
《关于终止超募资金投资项目的公告》（更新后）以及独立董事、保荐机构发表的意见具体内容详见公司于2014年9月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意120,218,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意218,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈洁律师、李文婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、天泽信息产业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
拉卡拉支付股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]646号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过4,001万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过2,800.70万股，占本次发行数量的70.00%，网上初始发行数量不超过1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2019年4月15日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2019年4月15日（T-1日，周一）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构（主承销商）的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：拉卡拉支付股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年4月12日
（本页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：拉卡拉支付股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-071新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于购置信息中心办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
因业务发展需要，根据“良种繁育信息技术中心建设项目”投资计划，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金 3,825万元购买“畜牧良种繁育信息技术中心”（以下简称“信息中心”）办公楼。
公司“良种繁育信息技术中心建设项目”为《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目，经2013年 12月 23日公司第二届董事会 2013年第八次临时会议和 2014年 1月 14日 2014年第一次临时股东大会审议，同意公司将良种繁育信息技术中心建设项目投资总额由 3,604.54万元变更为5,666.05万元，项目实施地点变更为昌吉市。本次交易系依据募投项目计划实施。本次交易经公司第二届董事会 2015年第八次临时会议审议通过，本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：新疆东方环宇投资（集团）有限公司
2、注册地址：新疆昌吉市延安北路198号
3、注册资本：10,000万元
4、法定代表人：李明
5、成立时间：1998年3月18日
6、营业执照注册号：652300050001925
7、主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；房屋及机器设备租赁；房屋工程建筑；建筑安装业；建筑装饰业；钢结构安装；机电产品（除小轿车）销售；热力生产与供应；家政服务；对天然气、石油、液化气、低压容
器、压力管道工程的投资。
8、主要股东：李明、李志勇、李春丽、李伟伟
9、公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为新疆东方环宇投资（集团）有限公司开发的位于昌吉市延安北路 198号的东方广场写字楼 10-13层房产，面积合计 5,554.08平方米，交易总价为3,825万元。
四、交易主要内容
1、购置价格及资金来源
本次购置办公楼所需资金为公司信息技术中心项目募集资金，交易总价3,825万元。
2、定价依据
根据本地市场价格，由交易双方协商而定。
3、价款支付
公司将在《商品房买卖合同》签署后的七个工作日内支付3,825万元。
4、协议签署
交易双方将董事会通过后签署《商品房买卖合同》，合同将自签署之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本次购置办公楼，将有利于上市公司人才引进和技术交流，为公司长期稳定发展提供有力保障。此项交易以市价为准,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
公司第二届董事会2015年第八次临时会议决议。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2015-039
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月20日收到独立董事洪天求先生递交的辞职报告。洪天求先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。
洪天求先生辞职后，不再担任公司任何职务。
鉴于洪天求先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，洪天求先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前，洪天求先生将继续按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
洪天求先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对洪天求先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-099东华能源股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第二十八次会议通知于2018年8月10日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2018年8月21日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会表决通过《2018年半年度报告及其摘要》。报告内容详见2018年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会表决通过公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容详见 2018年 8月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）向相关合作银行申请共计不超过 6亿元人民币的综合授信（原授信额度6亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（亿元人民币）|
|1|宁波新材料|交通银行宁波分行|3|综合授信|担保|1年|3|
|2|张家港新材料|华夏银行张家港支行|3|综合授信|担保|1年|3|
||合计||6||||6|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 232.89亿元，其中：东华能源69.90亿元，控股子公司162.99亿元。已实际使用额度129.44亿元，其中：东华能源36.12亿元，控股子公司93.32亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2018年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议
案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2018年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2018年 8月 21日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-035上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001177年年半半年年度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：5%—15%||盈利：3,466.83万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：3,640 万元—3,987万元||||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
1、2017年半年度业绩与上年同期相比同向上升，主要原因是本公司核心水处理设备业务（包括海外出口和国内经销）销售持续增长，带动公司净利润同向增长。
2、2017年半年度公司非经常性损益金额预计约为360万元。
四、其他相关说明
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二Ο一七年七月十三日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2015-59湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）已于 2015年 6月 15日起开始停牌，公司于 2015年 7月 14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买中国兵器工业集团公司旗下相关标的资产，并募集配套资金。截至目前，标的资产初步范围包括本公司控股股东豫西工业集团有限公司等中国兵器工业集团公司旗下子公司持有的相关军、民品资产，标的资产的范围尚未最终确定。
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各
项工作，公司及公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中联资产评估集团有限公司、法律顾问北京金杜（成都）律师事务所已经进场开展审计、评估和尽职调查等工作，公司及相关各方就本次重组方案相关事项进行了大量的沟通和论证。截至目前，鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，标的资产涉及资产、人员范围较广，审计、评估、尽职调查等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，待相关准备工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 9月 21日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-061上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201611268658.6|门机变频器的端口自学习方法及其门机变频器|发明|2016/12/31|2018/8/28|20年|第3050829号|上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201410226544.X|一种电梯物联网中的链路保持方法和网关|发明|2014/5/24|2018/9/21|20年|第3082596号|上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201511008742.X|电梯上行超速保护装置的测试方法|发明|2015/12/29|2018/9/21|20年|第3081935号|上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201610322557.6|一种能产生负压的自举驱动电路|发明|2016/5/16|2018/9/21|20年|第3083119号|上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司|
|ZL201610637990.9|机器人控制系统及方法|发明|2016/8/6|2018/9/21|20年|第3083734号|上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达机器人有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于公司受让子公司股权的独立意见
本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会 2016年第三次临时会议审议通过的《关于受让子公司股权的议案》发表独立意见如下：
1、拟受让的子公司股权事项已经委托中介机构进行评估及审计，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次受让的价格不高于评估后的净资产额。
2、本次受让该子公司股权符合公司战略转型发展需要，程序合法合规,不会损害股东的利益。本次股权受让行为不属于关联交易,表决程序合法有效。
独立董事：冯梅、单云涛、刘昆 2016年9月2日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-057
西陇化工股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2015年上半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年上半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年上半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,076,288,387.43||1,060,286,456.42||1.51%||
|营业利润|59,706,152.57||44,476,171.85||34.24%||
|利润总额|60,787,085.45||51,992,860.41||16.91%||
|归属于上市公司股东的净|47,626,906.96||41,388,116.72||15.07%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||0.21||13.40%||
|加权平均净资产收益率|4.21%||3.94%||0.27%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,730,384,760.98||1,560,593,329.23||10.88%||
|归属于上市公司股东的所|1,147,464,801.84||1,067,164,230.11||7.52%||
|有者权益|||||||
|股本|200,000,000.00||200,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|5.74||5.34||7.52%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年上半年度,公司实现营业收入1,076,288,387.43元，同比增长1.51%。
2、2015年上半年度，公司实现营业利润59,706,152.57元，同比增长34.24%，其主要原
因：一是公司收入增长及综合毛利率水平提高、二是收购深圳化讯、湖南化讯等带来的净利
润增长。
3、2015年上半年度，公司实现利润总额60,787,085.45元，同比增长16.91%，其主要原因：一是公司收入增长及综合毛利率水平提高、二是收购深圳化讯、湖南化讯等带来的净利润增长。
4、2015年上半年度，公司实现净利润47,626,906.96元，同比增长15.07%，其主要原因：一是公司收入增长及综合毛利率水平提高、二是收购深圳化讯、湖南化讯等带来的净利润增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司<<2015年一季度报告>>正文及全文中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
浙江金利华电气股份有限公司
简式权益变动报告书
300069
888
169
O
信息披露义务人声明
目录
............................................................................................................. 4 .................................................................. 5 ....................................................... 5 ....................... 55%
........................................................................................................... 6 ...................................... 7 ........................................... 7 ....................................................... 7 .................................................. 8 ............................................................... 8 ....................................................... 8 ................... 9 6 ................................... 10 ............................................................................ 11 ......................................................................... 11 ............................................................. 11 .................................................................................... 12
本
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||10,000,048|
|/ /|/ /|

一、信息披露义务人基本情况
888
2036 6 16
91310115MA1H7WEM9F
169
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|合伙人姓名/名称|出资方式|认缴出资额（万元）|合伙人类型|
|上海景莱酒店管理有限公司|现金|5000.8167|普通合伙人|
|上海擢盛贸易有限公司|现金|7000.1833|有限合伙人|

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
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|姓名|国籍|任职|长期居住地|是否拥有境外居住权|

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|-|-|-|-|-|
|陆春花|中国|执行事务合伙人委派代表|上海|无|

三、信息披露义务人拥有境内外上市公司5%及以上股份的情况
一、信息披露义务人权益变动的目的
二、信息披露义务人持股计划
一、本次权益变动的方式
10,000,048
8.55%
二、股份转让协议的主要内容
（一）协议主体
“ ” “ ” “
”
（二）股份转让
10,000,048
8.55%
（三）股份转让价款及其支付
1
2018 12 25 9.54 /
95,400,457.92 “ ”
2018 12 27
70,000,000
2019 7 31
三、拟受让的上市公司股份是否存在任何权利限制
6
一、其他重要信息
二、信息披露义务人声明
5%
21
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||1088|
||300069|
||浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号|
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|00%|
|10,000,0488.55%|
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|6|√|
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证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-072
承德南江股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015年 10月 17日以通讯形式发出会议通知，于 2015年 10月 27日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季
度报告全文及正文》的议案。
本公司《2015年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》同时刊登在2015年10月29日的《证券时报》和《香港商报》上。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解散清算全资子公司承德兴业造纸有限公司的议案》。
议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司解散清算的公告》。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会