证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 074
宁波三星电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦 25楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|295,322,650|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.74|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合方式进行投票表决，会议由董事会召集，由
董事长郑坚江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书缪锡雷出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

2.02议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

 2.03议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

 2.04议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

 2.06议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

 2.07议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

 2.08议案名称：公司滚存利润分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

 2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

 2.10议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年— 2017年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

8、议案名称：关于第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

9、议案名称：提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|295,317,650|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

10、 议案名称：关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,634,700|99.97|5,000|0.03|0|0|

11、 议案名称：关于转让参股子公司30%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,634,700|99.97|5,000|0.03|0|0|

12、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|295,317,050|99.99|5,000|0.01|600|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.01|发行股票种类及面值|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.02|发行方式与发行时间|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.03|发行数量|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.04|发行对象和认购方式|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.05|定价方式及价格区间|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.06|本次发行股票的限售期|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.07|募集资金数额及用途|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.08|公司滚存利润分配的安排|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|2.09|上市地点|20,349,700|99.98|5,000|0.03|0|0.00|
|2.10|发行决议有效期|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|

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|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|6|宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|7|关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|8|关于第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|9|提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|

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||关事项的议案|||||||
|10|关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|11|关于转让参股子公司 30%股权暨关联交易的议案|20,349,700|99.98|5,000|0.02|0|0.00|
|12|关于为控股子公司提供担保的议案|20,349,100|99.97|5,000|0.02|600|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的12项议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王硕、李波
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波三星电气股份有限公司2015年6月24日