Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-009珠海欧比特控制工程股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审
计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|14729.78||16053.74||-8.25%||
|营业利润|3113.33||2833.44||9.88%||
|利润总额|3529.26||3004.53||17.46%||
|归属于上市公司股东的净|3014.83||2532.96||19.02%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.151||0.127||18.90%||
|加权平均净资产收益率|4.85%||4.03%||0.82%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|66815.80||62920.09||6.19%||
|归属于上市公司股东的所|63642.61||61188.19||4.01%||
|有者权益|||||||
|股 本|20000||20000||0%||
|归属于上市公司股东的每|3.1821||3.0594||4.01%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业收入达14,729.78万元，比上年同期下降8.25%，归属于上
市公司股东的净利润达3,014.83万元,增加19.02%。本年度营业收入有所下降，
但毛利有所提升，归属于上市公司股东的净利润增加，主要系募投项目的相关销售收入的比重增加，效益开始释放所致。
报告期末，公司总资产 66815.80万元，较年初增长6.19%，主要系公司为准备 2013年销售供应增加存货，以及使用募集资金采购募投项目所需设备、软件增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月28日披露的业绩预告不存在差
异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于苏州春兴精工股份有限公司
《2017年度内部控制自我评价报告》
的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对春兴精工《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
一、保荐机构进行的核查工作
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部审计部门报告等相关资料；
（二）审阅公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括苏州春兴精工股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.98%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2017年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报。主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）外部机构发现财务报告存在重大错报
3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）重大决策程序不科学
3）制度缺失可能导致系统性失效
4）重大或重要缺陷不能得到整改
5）其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
五、长江保荐对春兴精工《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对春兴精工内部控制制度的建立和执行情况的核查，长江保荐认为：春兴精工现有的内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的规定和证券监督部门的有关要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。春兴精工出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建立和执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司<2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
田蓉 古元峰
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：厚普股份|
|保荐代表人姓名：唐宏|联系电话：028-86690020|
|保荐代表人姓名：杜晓希|联系电话：028-86690020|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|-|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司公开披露文件，包括：定期报告、三会公告文件及其他公告文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已基本建立各项内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专用账户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|-|
|（1）列席公司股东大会次数|3|
|（2）列席公司董事会次数|12|
|（3）列席公司监事会次数|8|

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|5.现场检查情况|-|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况|-|
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|-|
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-|
|8．关注职责的履行情况|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|-|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年10月26日|
|（3）培训的主要内容|并购重组中内幕交易防控、董监高增减持股票相关规定、深交所监管交流|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|

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|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．全体股东股份锁定及控股股东、持有股份董监高关于减持价格的承诺|是|-|
|2．公司股价稳定预案|是|-|
|3．公司主要股东发行上市后的持股意向及减持意向|是|-|
|4. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|-|
|5. 公司填补被摊薄即期回报的措施和承诺|是|-|
|6. 公司控股股东、实际控制人出具的关于社保、公积金的承诺函|是|-|
|7. 公司及控股股东、实际控制人、董事、|是|-|

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|-|-|-|
|监事、高管未能履行相关承诺的约束措施|||
|8. 公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016年 11月 28日,由于国金证券作为安顺虹阳公司债项目的受托管理人，未及时督促发行人规范募集资金使用，中国证监会贵州监管局对本保荐机构下发了《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》（[2016]14号）。该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促该公司债发行人整改完毕，募集资金使用已经得到规范。另外国金证券根据相关内控制度对相关责任人员进行了严肃问责；同时，向各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，要求各项目组再次认真学习并落实公司受托管理的相关制度，加强了对债券项目受托管理工作底稿等的检查。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐宏 杜晓希
国金证券股份有限公司
二〇一七年四月十八日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-032华讯方舟股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持股份计划期限届满的公告
持股5%以上的股东中国恒天集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-084），公司大股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）计划自2017年11月3日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过20,077,004股本公司股份（不超过本公司总股本的2.62%）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，中国恒天减持股份计划的减持期限已届满，现将其减持进展情况公告如下：
一、减持股份情况
公司近日收到中国恒天《关于减持华讯方舟股份有限公司股份计划期满及实施情况的告知函》，中国恒天减持计划期限已届满，减持计划期间其未减持公司股份，仍持有本公司股份114,483,017股，占本公司总股本的14.94%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关法律法规的规定预先履行信息披露义务。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-0323、本次减持计划实施过程中，中国恒天未减持公司股份，主要原因是其对资金需求的变化等原因所致。
三、备查文件
1、《中国恒天集团有限公司关于减持华讯方舟股份有限公司股份计划期满及实施情况的告知函》。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-083厦门乾照光电股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东邓电明先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年11月12日，邓电明先生因个人资金需求将其持有无限售流通股份
20,000,000股（占公司总股本的2.84%，本公告日公司总股本为704,553,311股）作为标的证券，质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年11月12日，购回交易日为2016年5月12日。
上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响邓电明先生行使上述股份的表决权、投票权。
截至本公告日，邓电明先生共持有本公司股份 90,646,600股，占公司总股本的12.87%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为 20,000,000股，占其本人所持有本公司股份的22.06%，同时占本公司总股本的2.84%。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年11月16日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-056昆明龙津药业股份有限公司
关于财务负责人辞职及新聘财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务负责人辞职的情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”或“龙津药业”）董事会近日收到公司财务负责人、副总经理饶华莹女士提交的书面辞职报告，因个人原因向公司董事会辞去财务负责人、副总经理职务，辞职后将不在公司任职。
根据公司规定和辞职报告，饶华莹女士于2019年6月17日正式离职。饶华莹女士未持有公司股份，辞职后不在公司担任任何职务。
饶华莹女士在公司任职期间诚信勤勉、恪尽职守，在公司财务管理方面发挥了重要作用，公司董事会对饶华莹女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
二、新聘财务负责人的情况
经公司总经理提名，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任苏闽娟女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致（简历附后）。
公司独立董事就公司新聘高级管理人员发表了独立意见，详见公司 2019年 6月 18日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》（公告编号：2019-055）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年6月18日附件：
苏闽娟，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师。2000年至 2002年在昆明中药饮片厂工作；2003年 6月至2007年12月任云南创立生物医药集团股份有限公司财务部经理；2008年1月起在本公司工作，历任财务部经理、财务负责人助理。现任本公司财务负责人，及云南创立生物医药集团股份有限公司董事、云南惠鑫盛投资有限公司执行董事兼总经理、昆明通济投资有限公司执行董事兼总经理、昆明品仁农业科技有限公司执行董事兼总经理、昆明创立生物科技有限公司执行董事兼总经理、云南小肥猫食品有限责任公司监事。
截止本公告日，苏闽娟女士未持有公司股份，持有公司持股5%以上股东云南惠鑫盛投资有限公司1.69%股权并担任执行董事兼总经理，与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司财务负责人的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-033南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月25日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），于2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、024、025、031、032）。
目前，南京港集团及有关各方正积极推进上述重大事项事宜。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年9月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
科技创新爱人宏业
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||四川科新机电股份有限公司独立董事|
|关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见||
||根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
||股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作|
||指引（2015 年修订）》等法律、法规等规范性文件的要求和规定。结合四川科|
||新机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，本着对公|
||司和全体股东负责和实事求是的态度。我们作为公司独立董事, 就与公司第三届|
||董事会第二十三次会议相关事项进行了认真的核查,现发表如下独立意见:|
||一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|
||经核查，2017年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金|
||的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他|
||关联方占用公司资金的情况。|
||二、关于公司对外提供担保情况的独立意见|
||经核查，2017年上半年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联|
||方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也没|
||有强制公司为他人提供担保。|

三、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
原激励对象孟英俊因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
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|-|
|四、关于公司限制股股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见|
|经认真核查，我们一致认为：|
|1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《四川科新机电股份有限公|
|司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）|

科技创新爱人宏业
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|-|
|等有关规定，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《限制性股票激励|
|计划（草案）》中规定的不得行权的情形。|
|2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次162名激励对象均已满足《限|
|制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，不存在最近三年内被证券交易所|
|公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证|
|监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、|
|公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解锁的|
|激励对象主体资格合法、有效。|
|3、公司锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣|
|除非经常性损益的净利润均未低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不|
|为负；公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为|
|12,68.67万元，高于 1000 万元。|
|4、公司人力资源部依据《公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》等|
|相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪|
|酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 162名激励对象在考核年度内|
|个人绩效考核结果均达到“良好”等级或以上标准。|
|5、公司《限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁|
|安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）已经公司 2015 年度股东大会授权，未|
|违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；|
|6、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发|
|展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。|
|综上所述，我们一致同意公司 162 名激励对象在激励计划的第一个解锁期|
|内按规定解锁，并为其办理相应解锁手续。|
|【以下无正文】|

科技创新爱人宏业
【本页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签署页】
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|-|
|独立董事签名：|
|朱家骅 张力上 赵文安|
|二〇一七年八月二十四日|
山西永东化工股份有限公司
关于公司非独立董事候选人任职资格的独立意见
鉴于山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2015年 6月 22日届满，根据公司章程的规定，公司第二届董事会第十七次会议决议同意刘东良、刘志红、张巍、赵辉、靳彩红、刘东杰六人为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名。
我们作为公司独立董事，现就上述非独立董事候选人的提名事项，发表如下独立意见：
一、刘东良、刘志红、张巍、赵辉、靳彩红、刘东杰六位候选人具备公司董事的合法任职资格，经审阅相关履历，未发现存在《公司法》规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
二、刘东良、刘志红、张巍、赵辉、靳彩红、刘东杰的公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、刘东良、刘志红、张巍、赵辉、靳彩红、刘东杰的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任的任职要求。
四、同意将刘东良、刘志红、张巍、赵辉、靳彩红、刘东杰作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－039安徽国风塑业股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 16日使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元在交通银行股份有限公司合肥三里庵支行购买“蕴通财富•日增利 88天理财产品”。具体内容详见公司 2014年 5月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
截止 2014年 8月 15日，该理财产品已到期赎回，收回本金 5,000万元，获得收益为 61.63万元。上述理财产品本金和收益已按合同约定全部收回。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-039银泰资源股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人沈国军先生的通知，沈国军先生基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，其已于近期增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
2017年3月21日，沈国军先生通过大宗交易方式增持公司股份 9,040,000股，占公司总股本的0.84%。
2017年5月5日，沈国军先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份4,035,318股，占公司总股本的0.37%。
本次增持前，沈国军先生间接持有公司股份202,608,648股，占公司总股本的18.73%。本次增持后，沈国军先生直接和间接共持有公司股份 215,683,966
股，占公司总股本的19.94%。
本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件。沈国军先生承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
银泰资源股份有限公司董事会二○一七年五月五日
南方汇通股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
各位股东：
2014年，我们作为南方汇通股份有限公司第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立的监督作用，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体及全体股东的利益，现将 2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张英峰|11|11|0|0|
|严安林|11|11|0|0|
|姓名|应出席股东会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张英峰|4|4|0|0|
|严安林|4|4|0|0|

二、2014年发表独立意见情况
2014年度对以下事项发表了独立意见：
（一）2014年 3月 17日，对公司 2014年度对外担保和关联方资金往来情况进行了专项说明并发表了独立意见。对《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案》、《关于预测 2014年度日常关联交易的议案》、《关于聘请 2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》以及公司董事会未作出现金利润分配预案发表了独立意见。
（二）2014年 7月 16日，对公司 2013年日常关联交易补充确认的议案发表了独立意见。
（三）2014年 8月 25日，因《关于对 2013年日常关联交易超出预
测金额部分进行补充确认的议案》未获公司 2014年第一次临时股东大会
通过，对上述议案再次进行了核查，并发表了独立意见。同时，对公司 2014
年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表了独立意见。
（四）2014年 9月 2日对公司进行海通证券市值管理的事项发表了独立意见。
（五）2014年 11月 29日，对公司实施重大资产重组相关事项发表了独立意见。包括《关于公司重大资产置换暨关联交易评估事项的说明》、《关于公司重大资产置换暨关联交易事项的独立意见》、《关于公司重大资产置换暨关联交易事项的事前认可意见》、《关于重组报告书的独立意见》。
（六）2014年 12月 11日，对公司与关联方共同对外投资的事项发表了独立意见。
（七）2014年 12月 22日，对关于董事会提名独立董事候选人的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益所作的工作
（一）对公司 2013年年报编制的履责情况。在公司编制 2013年年报的过程中，严格按照公司独立董事工作制度的规定履责，与公司管理层及审计机构进行了沟通，听取了公司经营管理层对 2013年生产经营情况的报告，确保 2013年度年报工作及审计工作的顺利开展。
（二）公司信息披露情况。严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，对信息披露工作提出建议，保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内持续关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关法律法规的新增、修订等情况，监督核查了公司的法人治理结构，对须经董事会审议的重大决策事项，均要求公司事先提供相关资料进行审核。对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、证券投资等事项均进行了持续性的核查和监督，并根据证券监管部门的相关规定，对公司相关事项发表独立意见和专项说明，独立、客观、审慎地行使了表决权。
（四）监督和核查董事、高管履职情况。2014年，我们就公司国内外经济环境、行业发展形势及公司和子公司的日常经营管控、各业务的未来发展方向、重大资产重组等事项与公司董事、高管人员进行了沟通，向公司提出了专业意见，促进公司决策的科学性及客观性，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
南方汇通股份有限公司
(原)独立董事：张英峰严安林
2015年 3月 25日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-220北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于 2019年 12月 23日下午 17:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2019年 12月 16日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李士强先生、吴宏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。
第四届监事会成员中，监事刘晓良先生提出在第四届监事会任期届满后不再作为监事候选人参加第五届监事会的监事选举。任职期间刘晓良先生认真履行监事职责，对公司的发展作出了突出贡献，公司监事会对其任职期间的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东大会选
举产生新一届监事会之前，第四届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。
三、备查文件
公司第四届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2019年12月 24日
附件：第五届监事会监事候选人简历
1、李士强先生
李士强，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学（北京校区）。曾任山西大同大学教师，神州数码网络有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。2010年2月加入本公司，曾任公司营销中心副总经理、市场营销中心市场部经理。2016年2月至今担任公司董事会办公室副主任。
截至本公告披露日，李士强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李士强先生于36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
2、吴宏伟先生
吴宏伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，毕业于大连工业大学。2006年7月加入公司，曾任系统集成工程师、油气事业部经理、油气事业部运营管理部经理、运营管理中心副总监、总工办主任和市场营销中心总经理助理。2016年 11月至今担任公司监事。
截至本公告披露日，吴宏伟先生直接持有公司24,000股份，占公司总股本0.003%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴宏伟先生于36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—090杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司子公司杭州星悦房地产开发有限公司（以下简称“星悦公司”）因项目开发需要，向上海银行股份有限公司杭州分行申请8亿元贷款。为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为星悦公司本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为4亿元，具体内容以相关担保文件为准。
合作方股东按股权比例为本次融资提供相应担保。
（二）审议程序
经公司 2017年年度股东大会授权，同意公司为星悦公司提供担保，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|合作项目|公司权益比例|担保额度|本次使用额度|
|星悦公司|翡翠之星|50%|4亿元|4亿元|

本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第四届董事会第五
十六次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州星悦房地产开发有限公司
2、成立日期：2017年 10月 20日
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道建设一路 1号中
栋国际银座 1幢北干科创园 1001-10室
4、法定代表人：卢坚
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：房地产开发与咨询；企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询、市场营销策划、市场信息咨询等
7、与公司关系：星悦公司系萧政储出[2017]17号地块（项目名称为“翡翠之星”）的开发主体，公司及温州时代集团大地房地产开发有限公司分别持有该项目公司50%的权益。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：4亿元。
四、董事会意见
星悦公司系为项目开发成立的项目公司，公司持有其50%权益，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前星悦公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对子公司担保金额为 859,475.00万元，占公司最近一期经审计净资产的60.19％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十二日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-068北京掌趣科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东姚文彬先生的通知，收悉内容如下：
2014年8月4日，姚文彬先生将其持有公司的有限售条件流通股 29,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），办理了期限为12个月的股票质押回购业务。
2015年5月21日，公司实施了2014年度权益分派方案，因资本公积转增股本导致前述姚文彬先生质押给华泰证券的股份数量由29,000,000股增至
55,100,000股。
2015年8月4日，姚文彬先生将质押给华泰证券的本公司55,100,000股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。本次解除质押占其所持有本公司股份的9.92%，占本公司股份总数的2.23%。
截止本公告披露日，姚文彬先生共持有本公司股份555,650,409股，占本公司总股本的22.52%；姚文彬先生累计质押其持有的本公司股份 102,429,000股，占其持有本公司股份总数的18.43%，占公司股份总数的4.15%。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-85号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴珈乐女士提交的辞职报告。吴珈乐女士因工作调整的原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，吴珈乐女士辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表协助公司董事会秘书工作。
吴珈乐女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、信息披露等方面做出应有的贡献。公司及董事会衷心感谢吴珈乐女士在任职证券事务代表期间对公司发展所做出的贡献。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-024
北京暴风科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2015年 5月 11日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2015年 5月 5日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以 4票赞成、3票回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的限制性股票数量的议案》
鉴于《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象因个人原因减少本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票的授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量由5,077,618股调整为4,590,493股，预留499,999股。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
因董事冯鑫、毕士钧、崔天龙属于公司《限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，其余4名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
二、以 4票赞成、3票回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年5月11日为授予日，授予31名激励对象4,590,493股限制性股票。预留的499,999股限制性股票的授予日，董事会另行确定。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
因董事冯鑫、毕士钧、崔天龙属于公司《限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，其余4名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-014
龙星化工股份有限公司
关于未履行完毕承诺的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发【2014】20号）的要求，对公司股东、关联方等承诺履行情况进行了认真严格的专项检查，现将截止 2013年末公司股东、关联方等尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截止本公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及本公
司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情形。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
（一）公司董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
承诺主体：董事长刘江山先生、董事俞菊美女士、董事刘河山先生、董事江浩先生、董事马宝亮、董事魏亮先生、高管孟奎先生、高管徐刚先生、高管管亮先生。
承诺内容：承诺股票锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：作为董事、高管期间，长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
（二）、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
承诺主体：公司控股股东、实际控制人刘江山先生
承诺内容：承诺不直接或间接控制从事与公司及其控股子公司、联营公司经营相同或类似业务的其他企业。
承诺期限：作为公司股东期间，长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（三）控股股东和主要股东关于规范和减少关联交易的承诺
承诺主体：刘江山先生、俞菊美女士
承诺内容：本人在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人承诺按照《公司章程》和《关联交易管理办法》规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。
承诺期限：作为公司股东期间，长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（四）未来三年股东回报规划承诺
承诺主体：公司
承诺内容：公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分
配利润，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近 3年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3年实现的年均可分配利润的40%
过去两年利润分配情况
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|年度|实现净利润（万元）|现金分红（万元）|
|2011|12,222.97|6,400|
|2012|4,404.73||

承诺期限：2012年-2014年
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（五）按规定及时为职工缴纳生育保险的承诺
承诺主体：公司
承诺内容：一旦沙河市人事劳动和社会保障局开始办理生育保险的参保及缴费业务，本公司将按规定及时为职工缴纳生育保险。
承诺期限：待沙河市人事劳动和社会保障局开始办理生育保险的参保及缴费业务时。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（六）公司关于募投项目质保金尾款部分永久补充流动资金的承诺
承诺主体：公司
承诺内容：公司董事会同意将质保金、尾款（包括利息收入）
14,694,747.85元用于永久补充公司流动资金并撤销专户，公司承诺：本次永久补充流动资金后的12个月内，公司将不从事证券投资及其他高风险投资。
承诺期限：2013年 3月 22日—2014年 3月 21日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
北京市君致律师事务所
关于北京利尔高温材料股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2015年 5月 8日召开的2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司 2015年 4月 16日召开的公司第三届董事会第九次会议决议，由公司第三届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于 2015年 4月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），《会议公告》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议的登记办法、股东参与网络投票的操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。
会现场会议于 2015年 5月 8日（星期五）下午 14:00在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2015年 5月 8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月7日下午15：00至2015年5月8日下午15：00。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场的股东及股东代理共 18名，代表股份 323,352,390股，占公司总股本的53.9568%，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止 2015年 5月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计 43名，代表公司有表决权股份 1,200,180股，占公司有表决权的股份总数的0.2003%。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由公司董事长赵继增先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会逐项审议了如下议案：
（1）审议通过《关于公司2014年度董事会报告的议案》；
表决情况：同意票324,550,870股，占出席会议有表决权股份的99.99948%；
反对票 1,500股,占出席会议有表决权股份的0.00046%；弃权票 200股,占出席会议有表决权股份的0.00006%。
（2）审议通过《关于公司2014年度监事会报告的议案》；
表决情况：同意票324,548,170股，占出席会议有表决权股份的99.99864%；
反对票 1,500股,占出席会议有表决权股份的0.00046%；弃权票 2,900股,占出席会议有表决权股份的0.00089%。
（3）审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意票324,548,170股，占出席会议有表决权股份的99.99864%；
反对票 1,500股,占出席会议有表决权股份的0.00046%；弃权票 2,900股,占出席会议有表决权股份的0.00089%。
（4）审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意票324,548,170股，占出席会议有表决权股份的99.99864%；
反对票 1,500股,占出席会议有表决权股份的0.00046%；弃权票 2,900股,占出席会议有表决权股份的0.00089%。
（5）审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意324,548,370股，占参加会议有表决权股份数的99.99871%；
反对票 1,500股,占出席会议有表决权股份的0.00046%；弃权 2,700股，占出席会议有表决权股份数的0.00083%。
（6）审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决情况：同意票324,532,870股，占出席会议有表决权股份的99.99393%；
反对票16,800股,占出席会议有表决权股份的0.00518%；弃权2,900股，占出席会议有表决权股份的0.00089%。
（7）审议通过《关于补选李洛州先生为公司第三届监事会监事的议案》；
表决情况：同意票324,548,170股，占出席会议有表决权股份的99.99864%；
反对票 1,500股,占出席会议有表决权股份的0.00046%；弃权票 2,900股,占出席会议有表决权股份的0.00089%。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本一式四份，具有同等法律效力。
[本页以下部分无正文]
【本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 刘小英：
韦炽卿：
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