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证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-063四川中光防雷科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年7月27日（星期四）下午14:00在四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会议室召开，网络投票从2017年7月26日下午15:00至2017年7月27日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王雪颖女士主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东共7名，股东代表共1名，代表股份117,038,393股，占上市公司总股份的68.4786％。其中，通过网络投票的股东5人，代表股份
33,038,393股，占上市公司总股份的19.3306％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王雪颖女士主持本次股东大会。
公司部分董事、部分监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。泰和泰律师事务所律师见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
总表决结果：
同意117,034,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意605,948股，占出席会议中小股东所持股份的99.3442％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所委派马铃律师、陈霁律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川中光防雷科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-092证券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债简称：通鼎转债； 转债代码：128007。
2、可转债赎回日：2015年7月7日。
3、可转债赎回价格：103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为102.70元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
4、赎回条件满足日期：2015年5月27日。
5、公司资金到账日：2015年7月10日；投资者赎回资金到账日：2015年7月14日。
6、可转债停止交易日：2015年6月23日。
7、可转债停止转股日：2015年7月7日。
8、“通鼎转债”持有人持有的“通鼎转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
根据安排，截至2015年 7月6日收市后仍未转股的“通鼎转债”,将被强制赎回，特提醒“通鼎转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞715号文核准，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007），每张面值100元，发行总额60,000万元。
“通鼎转债”于2014年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年2月25日进入转股期，转股起止日期为2015年2月25日至2020年8月14日。
经最近一次权益分派后，“通鼎转债”目前转股价格为5.75元/股。
公司股票自2015年1月6日至2015年5月27日连续三十个交易日中已有二十个交易日（2015年4月29日—5月27日）的收盘价格不低于当期转股价格（5.75元/股）的130%（7.475元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》中约定的有条件赎回条款。2015年5月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》，决定行使“通鼎转债”提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“通鼎转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》有关“有条件赎回条款”的约定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、赎回实施安排
1、赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为 102.7
元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年7月6日收市后登记在册的所有“通鼎转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年6月4日前）在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“通鼎转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年6月23日为“通鼎转债”停止交易日，2015年6月23日起公司将申请“通鼎转债”停牌，“通鼎转债”将停止交易，但“通鼎转债”持有人仍可以在2015年7月6日（含）之前转股。
（3）2015年7月7日为“通鼎转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年7月6日）收市后登记在册的“通鼎转债”。自2015年7月7日起，“通鼎转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“通鼎转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（4）2015年7月10日为“通鼎转债”赎回款的公司付款日，2015年7月14日为赎回款到达“通鼎转债”持有人资金账户日，届时“通鼎转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“通鼎转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
三、其他须说明的事项
可交易；自赎回日（即2015年7月7日，含）起停止交易和转股。
2、“通鼎转债”持有人持有的“通鼎转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
3、“通鼎转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》；
2、《第三届董事会第十六次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司行使“通鼎转债”提前赎回权利的保荐意见》
4、《北京市中咨律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司申请赎回可转换公司债券的法律意见书。》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立、谨慎的态度，对包头东宝生物技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议的募集资金相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》规定，在不影响募集资金投资项目正常运行，不改变募集资金用途的前提下，将闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，提高了公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，不存在损害广大投资者利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经查阅相关资料并认真审核，我们一致认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金满足公司发展利益的需要，维护了广大投资者的利益。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
独立董事：王大宏哈斯阿古拉俞有光
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017—104万泽实业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有否决的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2017年12月1日下午2时30分；
网络投票时间:2017年11月30日至2017年12月1日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月1日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月30日下午3:00至2017年12月1日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长黄振光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计6人，代表股份266,082,564股，占公司总股份数的54.1055％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数265,972,363股，占公司总股份数的54.0830%；
通过网络投票的股东共有3人，代表股份数110,201股，占公司总股份数的0.0224％。
中小股东出席的总体情况：
中小股东5人，代表股份8,970,027股，占公司股份总数1.8240％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决情况，会议审议及表决结果如下：审议通过《关于修订<公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案>的议案》
表决结果：同意 266,082,564股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意8,970,027股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、李敏律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 12月 1日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-015债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）
本公司于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》（公告编号：2017-012），现对安泰创投开展资金运作业务的审批期限内容进行补充更正说明：
原“4、审批期限”为“自本次董事会审议通过之日起实施，常态化运作”。
更正为“自本次董事会审议通过之日起一年”。
原公告中其他内容不变，补充更正后的公告全文如下：
2017年3月29日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过关于安泰创投开展资金运作业务的相关事项，该事项无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。全体独立董事发表了同意安泰创投开展该项业务的独立意见。
一、业务概述
1、投资原则
（1）促进安泰创投资金运作业务的规范化、专业化和市场化，加强投资决策的计划性和科学性。
（2）严格按照《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的相关规定执行，加强投资风险控制。
2、投资方向
（1）固定收益类和现金类资产，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和银行理财产品等。
（2）证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金及理财产品，以及为配合公司对外业务合作而进行的上市公司股票投资等。
3、投资额度
以不超过3亿元的额度投资上述资产标的，在审批期限内可滚动使用。
4、审批期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源
全部为安泰创投自有或自筹资金。
6、资金审批
单笔不超过5,000万元，单个投资标的累计投资金额不超过1亿元的资金使用由安泰创投总经理根据相关投资业务制度审批；单笔 5,000万元以上、不超过 1亿元，单个投资标的累计投资金额不超过 1.5亿元的资金使用由安泰科技总裁审批；单笔 1亿元以上、不超过上一年度末经审计净资产5%的资金使用由安泰科技董事长审批。
二、业务目的
安泰科技“十三五”战略提出建立“产业经营、资本运作、资产运营”三位一体的业务运营体系。安泰创投作为资本运作业务板块的平台，立足于公司现有产业基础和行业资源优势，承担着实现公司打造金融投资板块、推动公司产业结构调整以及探索体制机制创新的任务。这其中，利用公司技术、产业和行业资源形成独特竞争优势、开展资金运作业务，已经成为安泰创投核心业务的组成部分。
常态化开展资金运作业务，并以“规范化、专业化和市场化”为原则开展相关投资业务，符合公司对安泰创投的定位，有利于资本运营平台的建立和完善，不但能提高资金使用效率、为公司经营业绩做出贡献，还能有效与公司主营业务形成高效协同，实现公司由“新材料制造商”向“新材料的价值创造者”的定位转型，回报股东。
三、对公司的影响
经过对安泰创投资金运作业务历史业绩的考察，以及对未来风险、收益以及资金需求的预估与测算，相应规模的资金使用不会影响安泰科技日常经营业务的开展，并且有利于提高公司整体资金的使用效率和投资回报。
四、风险控制
公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关业务的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。
五、独立董事意见
安泰创投常态化开展资金运作业务，并以“规范化、专业化和市场化”为原则开展相关投资业务，符合公司对安泰创投的定位，有利于资本运营平台的建立和完善，不但能提高资金使用效率、为公司经营业绩做出贡献，还能有效与公司主营业务形成高效协同，实现公司由“新材料制造商”向“新材料的价值创造者”的定位转型，回报股东。
因此，开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意安泰创投开展该项业务。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年4月1日
东江环保股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度关联交易超过预计的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，就东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第六届董事会第十一次会议关于公司 2017年度关联交易超过预计事项进行了认真的事前核查。在认真审阅有关资料的基础上，基于独立、客观判断的原则，我们对该事项发表如下事前认可意见：
公司与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司（以下简称“深圳微营养”）的关联交易事项系日常经营所需，由于 2017年下半年深圳微营养自身战略变化，较年初预计的资源化产品需求大大增加，因此 2017年度公司与深圳微营养实际发生的关联交易金额超过年初预计的金额，超出预计部分关联交易仍遵循往年日常关联交易约定，未改变往年协议的任何条款。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
综上，我们同意将《关于 2017年度日常关联交易超过预计的议案》提交至公司第六届董事会第十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于公司 2017年度关联交易超过预计的事前认可意见）
全体独立董事签名：
______________ _______________ _____________
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
云南铝业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
公司于 2019年 2月 28日（星期四）召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审阅丁吉林先生、路增进先生、陈德斌先生个人履历等相关资料，我们一致认为上述高级管理人员具备相关专业知识和决策、执行能力，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定；提名、聘任程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司第七届董事会对上述人员的聘任决定。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-088宁波双林汽车部件股份有限公司关于参加
“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月25日15：00-17：00举行，平台登陆地址为:http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
广东光华科技股份有限公司
独立董事提名人声明（一）
提名人广东光华科技股份有限公司董事会现就提名沈忆勇为广东光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合广东光华科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东光华科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东光华科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东光华科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在广东光华科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为广东光华科技股份有限公司或其附属企业、广东光华科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与广东光华科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职
中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东光华科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东光华科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__27__次，未出席___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东光华科技股份有限公司董事会日期：2016年8月16日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-072号广州海格通信集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）于2017年 8月 3日召开第四届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资的议案》，为进一步推动公司软件与信息服务板块的发展，根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案安排，公司拟对全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）进行增资 419,666,251.76元，其中 320,000,000元计入注册资本，99,666,251.76元计入资本公积。增资完成后，海格怡创注册资本从20,000万元增加至52,000万元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕574号），核准公司非公开发行不超过74,429,254股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司于2017年5月2日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-052）。
截至 2017年 6月 20日止，公司向募集配套资金认购方广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技及广州证券非公开发行人民币普通股（A股） 67,446,546股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 10.36元，募集资金总额为人民币698,746,216.56元，扣除发行费用24,578,644.18元后，实际募集资金净额为674,167,572.38元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017年 6月 20日出具的信会师报字（2017）第 ZC10574号验资报告验证确认，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、本次增资的基本情况
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，本次配套融资募集的资金用于怡创科技研发中心建设项目 8,758万元，用于怡创科技一体化通信服务云平台建设项目 24,550万元，用于怡创科技区域营销中心建设项目 8,658.625176万元。在本次配套募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，根据本次交易进展情况以自筹资金先行支付现金对价及中介费用，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司拟使用募集资金向怡创科技增资419,666,251.76元，增资款将一次性拨付到位。其中320,000,000元计入注册资本，99,666,251.76元计入资本公积。
增资完成后，海格怡创注册资本从20,000万元增加至52,000万元。
本次向全资子公司怡创科技进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股东大会审议。
三、增资对象基本情况
1、增资对象：广东海格怡创科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、公司住所：广东省广州市天河区海安路13号之一财富世纪广场A1栋19层1901-1904房
4、注册资本：20,000万元人民币
5、法定代表人：古苑钦
6、成立日期：2000年02年01日
7、经营范围：第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理），通信信息网络系统集成甲级，通信工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级；信息系统集成及服务资质叁级；
计算机软、硬件及信息产品的研究、开发；以自有资金进行投资，通信技术的研究、开发、咨询；销售计算机及配件；合同能源管理，节能咨询服务；代办移动通信业务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；从事通信网络、通信及其相关设备的维护或维修、优化、工程服务，及其相关技术服务；计算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；通信设备的销售、租赁；通信制冷设备相关服务；市政公用工程施工；监控系统工程安装服务；计算机信息系统集成；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施许可。
四、本次增资的目的及对上市公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对全资子公司怡创科技进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，包括怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目以及怡创科技区域营销中心建设项目，有利于推动怡创科技关于机器人 4.0应用集成平台的研发和智能硬件云平台的研发，提前布局未来移动互联网和5G领域市场需求，夯实怡创科技布局多维业务领域的技术基础。从而提升公司综合竞争力，同时增强全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，全资子公司怡创科技将分别开设银行专户进行管理，公司、全资子公司、独立财务顾问将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
六、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
怡创科技为公司募投项目“怡创科技研发中心建设项目”、“怡创科技一
体化通信服务云平台建设项目”、“怡创科技区域营销中心建设项目”的实施主体，本次使用募集资金对其进行增资，增资款用于上述募投项目的建设，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司以募集资金419,666,251.76元对怡创科技进行增资。
2、监事会意见
经审核：怡创科技为公司募投项目“怡创科技研发中心建设项目”、“怡创科技一体化通信服务云平台建设项目”、“怡创科技区域营销中心建设项目”的实施主体，本次使用募集资金对其进行增资，增资款用于上述募投项目的建设，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合法律、法规的相关规定。同意公司对全资子公司怡创科技进行增资419,666,251.76元，其中320,000,000元计入注册资本，99,666,251.76元计入资本公积。
七、备查文件
1、广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、广州海格通信集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、广州海格通信集团股份有限公司股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年8月3日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-076宝塔实业股份有限公司关于非公开发行
有限售条件的流通股解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 30,870,666股，占公司总股本的8.2888%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2016年 7月 18日。
3、宝塔实业股份有限公司为原西北轴承股份有限公司。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕91号），宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）向宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）非公开发行 30,870,666股股份募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行新增股份于 2013年 7月 5日在深交所上市。发行股份完成后，公司总股本增至 247,700,000股。公司非公开发行有关具体情况详见 2013年 7月 4日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《西北轴承股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
作为公司本次非公开发行股票的投资者，控股股东宝塔石化承诺如下：自新增股份上市首日起 36个月内不转让，限售期限为 2013年 7月 5日至 2016
年 7月 5日。截至 2016年 6月 20日收到宝塔石化本次解除限售授权委托书，并向深圳证券交易所申请本次解除限售相关事项。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份数量为 30,870,666股，占公司无限售条件股份比例为14.24%，占公司总股本的8.2888%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2016年 7月 18日。
3、本次申请解除限售股份的持有人为 1名，证券账户数为 1户。
4、本次解除限售及上市流通股份具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股限售股份数量（股）|本次解除限售股份数（股）|本次解除限售股份占总股份比例|
|1|宝塔石化集团有限公司|155,610,791|30,870,666|8.2888%|
|合计||155,610,791|30,870,666|8.2888%|

三、申请解除限售的股东做出的相关承诺及履行情况
宝塔石化集团有限公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的公司股票自上市之日起 36个月内不转让。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次解除限售前后的股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例%||数量（股）|比例%|
|一、限售流通股|155,705,291|41.81%|-30,870,666|124,834,625|33.52%|
|二、无限售条件股份|216,734,834|58.19%|30,870,666|247,605,500|66.48%|
|三、股份总数|372,440,125|100.00%|-|372,440,125|100.00%|

五、保荐机构核查意见
本次限售股解除限售符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对本次限售股份解除限售条件及上市流通无异议。
六、对本次解除限售的新增股份的处置意图
本次解除限售的股东宝塔石化自该股份上市流通之日起六个月内不减持该部分股份。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股权结构表、有限售条件的流通股股东名册；
3、保荐机构的核查意见。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司签署<安装工程监理合同>的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第1次会议审议。
三、独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则。鑫诚建设监理咨询有限公司是一家优秀的监理公司，能够提供良好的监理服务。本项关联交易决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志2017年5月15日
中达安股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（董刚）
各位股东及股东代表：
本人作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开 3次股东大会，12次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期|现场出席|以通讯方式|||是否连续两次||
|独立董事||||委托出席董|缺席董事会||出席股东|
||应参加董|董事会次|参加董事会|||未亲自参加董||
|姓名||||事会次数|次数||大会次数|
||事会次数|数|次数|||事会会议||
|董刚|3|3|0|0|0|否|1|

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2018年11月9日，在第三届董事会第一次会议上，本人对《关于公司董事
会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
2018年 12月 21日，在第三届董事会第三次会议上，本人对《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴事项的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员。
报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在 2018年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
担任公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：董刚2019年3月29日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-025
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第 3项，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准带强调事项段的《北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司审计报告》（中喜审字[2016]第 1640号）；2016年 12月 29日，公司第四届董事会 2016年第四次会议审议通过《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，并与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传
媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司持有北京戎翰文化传
媒有限公司49%股权之股权转让补充协议书》，具体详见《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。截止目前，鸣鹤鸣和、戎翰文化已完成工商变更。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2017-002浙江华峰氨纶股份有限公司
关于相关人员职务变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2017年1月22日收到副董事长陈林真先生提交的书面辞职报告。陈林真先生因工作原因请求辞去所担任的副董事长职务，辞职后陈林真先生仍担任公司董事。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
本公司董事会于2017年1月22日因工作原因免去施锦霞女士审计负责人之职，免职后施锦霞女士仍在本公司任职，在聘任新的审计负责人之前，由董事会秘书陈章良先生代理履行审计负责人职责。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-027
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2018年
第六次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司董事会2018年第六次会议于2018年8月22日以传真形式召开。会议通知已于 2018年 8月 17日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：
一、审议通过2018年半年度报告全文及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
二○一八年八月二十三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-014
北京东方通科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|29,731.41||32,539.76||-8.63%||
|营业利润|-29,542.59||8,276.01||-456.97%||
|利润总额|-27,716.14||12,589.57||-320.15%||
|归属于上市公司股东的净利润|-28,101.13||11,136.36||-352.34%||
|基本每股收益（元/股）|-1.0148||0.4396||-330.85%||
|加权平均净资产收益率|-17.29%||8.53%||-25.82%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|158,953.06||196,423.29||-19.08%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|147,371.73||177,438.20||-16.94%||
|股本（万股）|27,703.17||13,839.35||100.18%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.32||12.82||-58.50%||
|（元/股）|||||||

注：
（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资
产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加
北京东方通科技股份有限公司权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
（1）2017年度，公司实现营业总收入29,731.41万元，营业利润-29,542.59万元，利润总额-27,716.14万元，归属于上市公司股东的净利润-28,101.13万元。
（2）本报告期，公司实现营业总收入同比下降8.63%，营业利润同比下降456.97%，利润总额同比下降320.15%，归属于上市公司股东的净利润同比下降352.34%，主要原因是对并购北京惠捷朗科技有限公司形成的商誉计提减值准备，导致本报告期净利润亏损；北京惠捷朗科技有限公司受到行业市场周期性影响、核心员工流失以及业务整合不利等因素影响，导致业绩大幅下滑。
2、财务状况
公司报告期末总资产为 158,953.06万元，较期初减少19.08%；股本277,031,708元，较期初增长100.18%；资本公积118,137.48万元，较期初减少9.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为 147,371.73万元，较期初减少16.94%，主要原因是本报告期对并购北京惠捷朗科技有限公司形成的商誉计提减值准备，导致净利润亏损，未分配利润减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2018年 1月 31日于巨潮资讯网披露的《2017年度业绩预告》中的预计情况不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具
北京东方通科技股份有限公司体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年2月14日