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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-011森霸传感科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）与艾尔默斯半导体股份公司（以下简称“艾尔默斯”）因专利纠纷，被艾尔默斯起诉至浙江省宁波市中级人民法院，诉讼过程中，公司向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效申请并在收到无效宣告请求审查决定后，向北京知识产权法院提起行政诉讼。近日公司收到浙江省宁波市中级人民法院民事裁定书，准许原告艾尔默斯半导体股份公司撤诉，案件受理费人民币28,400元，减半收取人民币14,200元，由原告艾尔默斯半导体股份公司负担，现将有关事项进展公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2017年2月3日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的关于艾尔默斯半导体股份公司于2017年1月 18日起诉本公司的《民事起诉状》、《民事案件应诉通知书》和《浙江省宁波市中级人民法院传票》。艾尔默斯在本次起诉中诉讼请求：“（1）判令被告立即停止对原告享有的第 ZL201520479789.3号实用新型专利权的侵害行为，即，立即停止制造、许诺销售和销售原告上述实用新型专利所保护的用于运行被动式红外检测器的装置，并销毁用于生产侵害原告实用新型专利权产品的专用模具和设备；（2）判令被告在《传感器技术与应用》（ISSN：2331-0235）上发表公开声明，消除其侵权行为的影响，并由被告承担相应的费用；（3）判令被告就其侵犯原告实用新型专利权的行为承担赔偿责任，向原告支付因侵权给原告造成的损失228万以及原告因制止侵权所支付的合理开支42万，共计人民币270万元整；（4）判令被告承担本案诉讼费。”。
相关内容详见公司 2017年 8月 31日、2018年 3月 26日、2018年 6月 19日、2018年8月24日、2018年10月10日、2018年10月31日、2018年12月 27日、2019年 3月 4日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”、《森霸股份：关于诉讼事项的进展公告》（公告编
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-011号：2018-026）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-048）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-054）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-065）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-072）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-083）、《森霸传感：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-006）。
二、专利无效申请的结果及专利权纠纷的最新进展情况
近日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院民事裁定书，准许原告艾尔默斯半导体股份公司撤诉，案件受理费人民币28,400元，减半收取人民币14,200元，由原告艾尔默斯半导体股份公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；其他非重大诉讼、仲裁事项汇总公布于公司定期报告。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于艾尔默斯半导体股份有限公司已经撤诉，本次诉讼案件结果对公司本期或期后利润无重大不利影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．浙江省宁波市中级人民法院民事裁定书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-076深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年第三季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签约订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|建筑室内设计|14,942.65|6,281.62|152,464.73|
|合计|14,942.65|6,281.62|152,464.73|

注：1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指截至报告期末累计已签约未完工项目的合同金额总数。
2、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”包括了截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。
3、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-007北京数字政通科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 50%|盈利：315.12万元|
||盈利：441.17万元–472.68 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，市场环境良好，公司业务继续保持快速增长，盈利能力不断提高。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约25万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-071北京钢研高纳科技股份有限公司
募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》于 2019年9月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
苏州晶瑞化学股份有限公司与交易对方
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“晶瑞股份”）拟以发行股份及支付现金方式购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森新能源科技有限公司的100%股权并配套募集资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易各方在本次重大资产重组过程中，严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规的要求，遵循公司《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记备案制度》等内部管理制度的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作。公司及本次交易的交易对方、相关中介机构等就本次交易事宜采取了严格的保密措施，具体情况如下：
一、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
二、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
三、公司与各中介机构及时签订了保密协议，交易对方及各中介机构的项目组人员均填写了本次交易的内幕信息知情人登记档案，并报备公司。
四、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州晶瑞化学股份有限公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
苏州晶瑞化学股份有限公司 2019年8月21日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-101福建博思软件股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表汪彦女士的书面辞职报告，汪彦女士因公司内部工作岗位调整原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞去证券事务代表一职后，汪彦女士仍在公司担任其他职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司及公司董事会对汪彦女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，汪彦女士共持有公司股票698,690股，占公司总股本的0.97%，其关联人未持有公司股份。
为保障公司证券相关事务的顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘春贤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。
刘春贤女士的简历及联系方式如下：
刘春贤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年02月出生，本科学历，经济学学士。2014年12月至2017年3月任职于福建纳川管材科技股份有限公司证券部，2017年4月至今在公司证券部工作。刘春贤女士于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，刘春贤女士持有公司股权激励限制性股票5,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-101关联关系；其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
电话：0591-87664003
传真：0591-87664003
电子邮箱：bosssoft@bosssoft.com.cn
邮政编码：350108
联系地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5号
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
独立董事关于朗新科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现发表事前认可意见如下：
一、关于2019年度新增日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为，董事会对公司2019年新增日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：穆钢、谢德仁、梅生伟、赵国栋
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2018-028浙江网盛生意宝股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照财政部相关要求，公司对原会计政策相关内容予以相应变更。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）中的规定执行。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、审议情况
公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-002江苏中联电气股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件和江苏证监局的相关要求，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中联电气”）对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了自查，现将公司及相关主体尚未履行完毕承诺的情况公告如下：
一、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
（一）避免同业竞争的承诺
在公司首次公开发行股票前，为了维护中联电气及其他股东的合法权益，公司控股股东季奎余先生及其一致行动人许奇、许慧、许梅、许芹、许萍；股东瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司；关联方江苏华兴投资集团有限公司均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
1、不会从事与中联电气构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与中联电气生产、经营相竞争的任何活动。
2、将不会利用对中联电气的持股关系进行损害中联电气及中联电气其他股东利益的经营活动。
3、如本人（本公司）全资、控股、参股企业或事业单位所生产产品或从事业务与中联电气构成或可能构成竞争，在中联电气提出要求时出让本人（本公司）所持该等企业或事业单位的全部出资或股份，并承诺给予中联电气优先购买该等出资或股份的权利，并将尽最大努力促使有关交易价格公平合理。
损失或开支。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，该承诺正在严格履行中。
（二）公司董事、监事、高级管理人员的承诺
在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数
（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间、离职后半年内、在申报离任6个月后的12个月内。
截至公告之日，该承诺正在严格履行中。
二、截至公告之日，公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-077广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2018年8月14日向各位董事发出，本次会议通过现场与通信方式结合召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018年半年度报告》及摘要，主要内容为 2018年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2018年半年度报告》及摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把2018年半年度报告提示性公告同时刊登在2018年8月28日的《证券时报》。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订公司董事会下设专门委员会工作细则的议案》
为更好发挥董事会下设专门委员会的作用，根据公司实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订条款对照如下：
《董事会战略委员会工作细则》
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|修订前|修订后|
|第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。|第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。|

《董事会提名委员会工作细则》
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|修订前|修订后|
|第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员资格。|第三条 委员会由七名董事组成，其中独立董事四名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员资格。|
|第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。|第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于七名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。|

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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|修订前|修订后|
|第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员资格。|第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即自动失去委员资格。|
|第七条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。|第七条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于五名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。|

《董事会审计委员会工作细则》
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|修订前|修订后|
|第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。|第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。|
|第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。|第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于五名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。|

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于调整公司第三届董事会下设专门委员会人员组成的议
案》
为更好发挥董事会下设专门委员会的作用，根据公司实际情况，对公司第三
届董事会下设专门委员会人员组成进行调整，具体情况如下：
原第三届董事会战略委员会由陈敬财先生、廖昌清先生、何和智先生组成，其中陈敬财先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、甄荣辉先生、张涛先生、廖昌清先生、高潮先生、余焯焜先生、何和智先生组成，其中陈敬财先生为主任委员（会议召集人）。
原第三届董事会提名委员会由高潮先生、刘奕华先生、何和智先生组成，其中何和智先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生、何和智先生、刘奕华先生、梁志锋先生、杨格先生组成，其中何和智先生为主任委员（会议召集人）。
原第三届董事会薪酬与考核委员会由梁敬华先生、梁志锋先生、杨格先生组成，其中梁志锋先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、甄荣辉先生、刘奕华先生、梁志锋先生、杨格先生组成，其中梁志锋先生为主任委员（会议召集人）。
原第三届董事会审计委员会由陈敬财先生、刘奕华先生、杨格先生组成，其中杨格先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、梁敬华先生、刘奕华先生、何和智先生、杨格先生组成，其中杨格先生为主任委员（会议召集人）。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》
根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满足未来战略发展需要，拟在广东省境内参与竞买新的土地使用权。拟授权公司管理层在广东省境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起一年内。
若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等法律文件。
公司将在与相关主管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》、《项目投资开发建设协议书》等正式协议前，视土地使用权正式出让价格、承诺固定资产总投资额、承诺年销售收入等情况重新召开董事会或股东大会进行审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－023海宁中国皮革城股份有限公司
关于佟二堡三期品牌生活馆初次招商情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佟二堡海宁皮革城三期项目由海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司（以下简称“佟二堡海宁公司”）投资开发，建设内容为品牌生活馆、创业园区和商务办公，其中品牌生活馆共4层，总建筑面积约13万平方米，计划于2014年9月底试营业。项目情况详见公司于2012年12月26日在指定媒体上披露的编号为2012-039的《对外投资公告》。
一、基本情况
本次推出招商的为品牌生活馆的一至三层共 192间商铺，计 81,290平方米（建筑面积，下同），只租不售。该市场第四层另行招商。
本次招商的出租商铺租赁期为 2014年 7月 30日至 2015年 5月 31日共 10个月，承租权为 2014年 7月 30日至2017年 5月 31日共 34个月。第一年租赁期满后，商铺租金单价将根据市场实际经营情况另行制定。
出租商铺价格由租赁期内商铺租赁费（包括租金、旅游营销费、广告宣传费、空调费，一年一收）和商铺承租权费两部分组成，均在选房后、签约前一次交清。
目前初次招商选房工作已经结束，已进入缴款签约阶段。
二、选房情况
参加此次招商选房者事前均向佟二堡海宁公司缴纳了每户10—100万元不等的选房保证金，截止2014年4月24日，达成的商铺认租总体情况为：
通过选择招商和抽签方式，共计 187户认租了品牌生活馆一至三层商铺
75,312平方米，认租商铺租赁总价10,846.69万元，合每平方米118.15元/月。
其中租赁费 8,086.05万元，按 10个月摊分,合每平方米 107.37元/月；承租权费一次性收取2,760.64万元，按34个月摊分,合每平方米10.78元/月。佟二堡海宁公司已收取该187户缴纳的选房保证金4,120万元。
未认租商铺共5间、计5,978平方米，佟二堡海宁公司将继续进行招商。
三、签约收款情况
截止2014年4月24日，佟二堡海宁公司与商铺认租者的签约工作正在进行中，预计在2014年4月底前完成全部收款和签约工作。
四、对公司未来业绩的影响
1、本次招商结果与项目可行性报告预计（每平方米800元/年）相比，租赁价格有较大幅度提高，在此基础上还另行收取了承租权费。根据公司收入确认原则，本次招商的租赁收入，将从起租之日（2014年7月30日）起按月计入当期收益，预计从届时起将对本公司业绩的提升起到一定作用。
2、佟二堡海宁皮革城三期品牌生活馆是公司为推动佟二堡皮革产业集群转型升级，进一步强化海宁皮革城在佟二堡地区的规模优势和龙头效应，满足商铺市场需求而开发建设的，此次招商的成功，对公司坚定项目后续开发信心、进一步实施外延式发展战略将起到积极的作用。
五、存在的风险
1、至本公告发布之日，本次招商的签约收款工作尚在进行之中，存在认租者不与佟二堡海宁公司签订租赁合同的可能，从而导致最终的招商结果发生变化。
2、如品牌生活馆开业后未能达到预期的繁荣水平、经营状况不能达到商户预期，则存在第二年度租金下降的风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-050四川泸天化股份有限公司
董事会五届三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届三十二次会议通知于2015年6月1日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2015年 6月 10日9：00在四川化工控股（集团）有限责任公司 10楼会议室召开。出席会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长宁忠培先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、《关于提名宁忠培先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案》根据公司董事会提名委员会的提议，提名宁忠培为第五届董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于提名赵永清先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案》根据公司董事会提名委员会的提议，提名赵永清为第五届董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于提名刘勇先生为本公司第六届董事会董事候选人的议案》根据公司董事会提名委员会的提议，提名刘勇为第五届董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于提名聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》
根据公司董事会提名委员会的提议，提名聂长海为第六届独立董事候选人。
公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于提名杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的议案》根据公司董事会提名委员会的提议，提名杨勇为第六届独立董事候选人。
公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于四川泸天化绿源醇业有限公司投资甲醇装置 40万吨/年合成气利用技改项目的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于为四川泸天化绿源醇业有限责任公司提供财务资助的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2015年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。邹仲平、宁忠培作为有利
害关系的关联董事回避表决，非关联董事赵永清、周寿樑、曹光全票通过该议案。
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九、《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 6月 11日附件一：公司第六届董事候选人资料
四川泸天化股份有限公司
第六届董事候选人资料
非独立董事
宁忠培：男，生于1964年11月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份有限公司总经理等职。
现任四川泸天化股份有限公司董事长、泸天化（集团）有限责任公司总经理，宁夏和宁化学有限公司董事长。
宁忠培在公司控股股东及其关联方担任职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；
2014年8月29日，中国证券监督管理委员会四川证监局下发《行政处罚决定书》（[2014]5号），就泸天化未及时信息披露事项，依据《证券法》第一百九十三条的规定作出决定：对宁忠培给予警告处分，并处以5万元罚款。
赵永清：男，生于1965年11月，硕士学历，中共党员。曾任四川天华股份有限公司生产技术调度处副处长、总经理助理；九禾农资股份有限公司副总经理；九禾股份有限公司常务副总经理，现任九禾股份有限公司董事长、总经理，四川泸天化股份有限公司总经理。
赵永清未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘勇：男，生于1966年9月，硕士学历，中共党员。曾任泸天化股份公司尿素二车间副主任、主任；泸天化股份公司生产部副总工程师；宁夏和宁化学有限公司副总经理，现任宁夏和宁化学有限公司总经理、宁夏石油化工协会副会长。
刘勇未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事
聂长海：男，生于1950年9月，研究生学历，总经济师，中共党员，曾任泸天化（集团）有限责任公司董事兼副总经理、四川泸天化股份有限公司董事兼董事会秘书、泸天化（集团）有限责任公司副总裁、总裁、四川化工控股（集团）公司董事、党委副书记、纪委书记。聂长海先生已于 2010年 10月正式退休，目前未在公司控股股东及关联方担
任任何职务。
聂长海未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨勇：男，生于 1969年 12月，研究生学历，中共党员，高级会计师，副教授，曾任四川财经职业学院科员。
杨勇未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丰原药业2018年度股东大会 法律意见书安徽径桥律师事务所
关于安徽丰原药业股份有限公司
2018年度股东大会法律意见书
遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽径桥律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派侯洪玉、常凯律师出席公司 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、法规的理解发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，随公司其他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司 2018度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由丰原药业第七届董事会第二十二次会议决定召开，丰原药业已于 2019年 4月 26日在《上海证券报》、《证券日报》、《中
丰原药业2018年度股东大会 法律意见书国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 30日下午 14:00如期在合肥市包河区大连路 16号公司总部办公楼四楼会议室召开。
本次股东大会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长何宏满先生主持，完成了会议议程。董事会秘书当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的公司董事、监事及记录员签名存档。本次股东大会召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
经本所律师当场查验，出席现场会议和参加网络投票的股东共 12人，所持（代表）股份 79,965,784股，占公司有表决权总股份的25.6185%。
其中，出席现场会议的股东 0人，所持（代表）股份 0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东 12人，所持（代表）股份 79,965,784股，占公司有表决权总股份的25.6185%，其中，持股5%以下中小股东所持（代表）股份 315,189股。出席会议的股东均为 2019年 5月 23日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席现场会议。上述出席本次股东大会的人员，均符合出席资格。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，无股东代表提出新提案。
四、独立董事述职
公司独立董事在本次股东大会上作了 2018年度述职报告，述职报告
已在巨潮资讯网上披露。
五、关于股东大会的表决程序
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。
1.网络投票的股东，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系
丰原药业2018年度股东大会 法律意见书统对本次股东大会通知中列明的《公司 2018年年度报告》及其摘要、《公司 2018年度董事会工作报告》、《公司 2018年度财务决算的报告》、《公司 2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《关于 2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》、《公司 2018年度监事会工作报告》、《关于修订<公司章程>的议案》计八项议案进行了审议与表决。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计结果。
3.根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的八项议案均合法获得通过，其中，第 8项《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
安徽径桥律师事务所单位负责人：戴金煊见证律师:侯洪玉、常凯二〇一九年五月三十日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2014］46号）等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年 1月 12日在《证券时报》和巨潮咨讯网上刊登《广宇集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2016年 1月 28日上午 9点在杭州市平海路 8号公司 508
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，持有公司股份数 250,509,641股，占公司股份总数的32.3596%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 23人，持有公司股份数 75,476,886股，占公司股份总数的9.7497%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 35人，持有公司股份数 325,986,527股，占公司股份总数的42.1093%。以上股东均为截止 2016年 1月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2.审议《关于实施员工跟投计划的议案》；
3.审议《关于为参股公司提供担保的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：经关联股东回避表决后，同意325,969,027股，占有效表决股份总数的99.9946%；反对 17,500股，占有效表决股份总数的0.0054%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；其中，持股5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员外）表决结果：同意77,610,786股，反对17,500股，弃权0股。
2.审议《关于实施员工跟投计划的议案》；
表决结果：经关联股东回避表决后，同意 77,610,786股，占有效表决股份总数的99.9775%；反对 17,500股，占有效表决股份总数的0.0225%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；其中，持股5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员外）表决结果：同意77,610,786股，反对17,500股，弃权0股。关联股东回避该议案的表决。
3.审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
表决结果：经关联股东回避表决后，同意 79,088,936股，占有效表决股份总数的99.9760%；反对17,500股，占有效表决股份总数的0.0221%；弃权1,500股，占有效表决股份总数的0.0019%；其中，持股5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员外）表决结果：同意77,609,286股，反对17,500股，弃权1,500股。关联股东回避该议案的表决。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
上海市锦天城律师事务所经办律师：梁瑾、丁天 2016年1月 28日
浙江新农化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的独立意见
经审阅，我们认为：公司董事会提名委员会本次推荐的第五届董事会非独立董事候选人徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、徐振元先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。推荐程序合法、有效。
综上所述，我们同意提名徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、徐振元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
我们同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的独立意见
经审阅，我们认为：公司董事会提名委员会本次推荐的独立董事候选人池国华先生、刘亚萍女士、徐关寿先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。推荐程序合法、有效。
综上所述，我们同意提名池国华先生、刘亚萍女士、徐关寿先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
我们同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的独立意见
公司第五届董事会非独立董事、独立董事津贴标准是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
我们同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事：
曹承宇 池国华 王贤安
2019年6月11日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-083泛海控股股份有限公司
关于公司部分监事、高级管理人员职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 13日收到公司风险控制总监赵岩、人力资源总监孟晓娟提交的书面辞职报告。同日，公司监事会收到公司第九届监事会副主席李能、股东代表监事张帆提交的书面辞职报告。
因拟担任公司控股股东单位高级管理人员职务，赵岩、孟晓娟分别申请辞去公司风险控制总监、人力资源总监职务。根据公司总裁提名，李能拟担任公司高级管理人员职务，因此其申请辞去公司第九届监事会副主席、股东代表监事职务。因工作变动原因，张帆申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的书面辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。上述人员的职务变动，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作。
辞去上述各自职务后，赵岩、孟晓娟将不再担任公司高级管理人员职务，张帆将不再担任公司任何职务。公司将根据相关规定的要求，
尽快履行上述相关职务人员的补选程序。
截至本公告披露日，赵岩、孟晓娟、张帆未持有公司股份，李能持有公司股份 2万股。李能将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定对所持公司股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。
公司对赵岩、孟晓娟、张帆在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-016
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十五次会议于2015年4月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月17日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。出席和授权出席董事共计8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、公司关于聘任财务总监的议案
因公司财务总监已经辞职，根据公司需要，经总经理陈锦石先生提议，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任钱军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
二、公司关于选举董事的议案
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，决定选举李若山先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司选举董事的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
国金证券股份有限公司
关于
青岛东方铁塔股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构的核查过程
东方铁塔对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
本保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对东方铁塔内部控制制度的建立与实施的情况及《公司内部控制规则落实自查表》的相关内容进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告、会计师出具的内部控制审计报告、公司相关信息披露文件，以及各项业务和管理规章制度等。
二、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：东方铁塔填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。本保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，仅为《国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司2014年4月16日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-040乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2017年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司2017年一季度报告全文于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披
露，请投资者注意查阅。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-031新大陆数字技术股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理王晶女士、副总经理兼财务总监徐志凌先生、董事会秘书吴春旸先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-001怀集登云汽配股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．前次业绩预告情况：公司于 2018年 10月 24日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》中预计 2018年 1-12月净利润变动区间为1200万元至1500万元。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.48% - 33.98%|盈利：895.66万元|
||盈利：900 万元 - 1200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年第四季度公司出口美国的产品被美国政府加征了10%的关税，经协商该部分加征的关税由客户承担，所以导致部分客户减少了订单，使公司出口销售未达预期，从而影响了公司业绩。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务
数据以公司披露的2018年年度报告为准。
敬请投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日