证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-013北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1、召开时间：2016年 4月 15日（星期五）上午 9:00
2、召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长赵明汉（才让董事长因出差在外，无法主持会议）
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间： 2016年 4月 14日至 2016年 4月 15日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 4月 14日下午15：00至 2016年 4月 15日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
152,893,537股，占公司股份总数的47.4812％。
2、现场会议出席情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）3人，代表股份 151,181,096股，占公司股份总数的46.9494％。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 7人，代表股份
1,712,441股，占公司股份总数的0.5318％。
四、议案审议与表决情况本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
同意 152,880,165股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9913％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3337%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087%。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
同意 152,880,165股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9913％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3337%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087%。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2015年年度报告全文和摘要》
同意 152,880,165股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9913％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3337%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087%。
本议案表决通过。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
同意 152,880,165股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9913％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3337%；反对 0股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087%。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2015年度利润分配的预案》
同意 152,880,165股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9913％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3337%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.3485％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6515％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.3485％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6515％。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
同意 152,880,165股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9913％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,039,069股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3337%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 13,372股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0087%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、贺竹律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会