证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-006阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 10日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于 2014年 4月 23日（星期三）上午 9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：
一、关于审议2013年度总经理工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议2013年度董事会工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于审议2013年度财务决算报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于审议2013年年度报告和摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事和高级管理人员对公司2012年年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。
公司2013年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、关于审议2013年度利润分配预案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润2,751,598,579.92元，加上2012年未分配利润4,593,520,485.22元，
公司2013年度可供分配的利润为7,345,119,065.14元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计 275,159,857.99元。当年可供股东分配的利润为7,069,959,207.15元。董事会拟以2013年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2013年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共计281,385,000.00元，期末母公司留存可供分配的利润6,788,574,207.15元待以后年度分配。2013年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。
六、关于审议2013年度独立董事述职报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、关于2013年度日常关联交易情况暨预计2014年度日常关联交易的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-008号公告。
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-009号公告。
十、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-010号公告。
十一、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-011号公告。
十三、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-012号公告。
十四、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-013号公告。
十五、关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》关联交易的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-014号公告。
十六、关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了便利公司在阳泉地区铁路运输日常生产经营业务的组织和管理，同意公司收购下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司所持有的阳泉煤业晋东物流有限公司100%的股权，并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资。
同意公司以2013年12月31日为基准日对晋东物流公司和天成公司进行审计、评估，以评估价为基础，在双方协商确定的基础上由公司收购晋东物流公司100%股权，再以该股权对天成公司进行增资。
十七、关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-015号公告。
十八、关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-016号公告。
十九、关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-017号公告。
二十、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉分行矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币5亿元整；向民生银行股份有限公司大营盘支行申请授信额度人民币35亿元；向华夏银行股份有限公司滨西支行申请授信额度人民币10亿元；向华夏银行股份有限公司南开支行申请授信额度人民币10亿元；向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；向交通银行阳泉支行申请综合授信额度人民币15亿元整，以上综合授信期限均为一年。向招商银行股份有限公司十里河支行申请综合授信额度人民币10亿元整，期限为三年。
公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币105亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。
同时，公司拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人民币2亿元整，期限为一年；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请贷款人民币2亿元整，期限为三年；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请贷款人民币5亿元整，期限为三年；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请贷款人民币2亿元整，期限为三年。该等贷款均为信用贷款。
公司授权财务总监李文记先生代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。根据公司《章程》的有关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
二十一、关于会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-018号公告。
二十二、关于会计估计变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-018号公告。
二十三、关于计提减值准备的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-019号公告。
二十四、关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二十五、关于审议2013年度内部控制审计报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十六、关于2014年度续聘会计师事务所的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度审计机构，具体审计费用由董事会按照2014年度实际工作情况给予支付。
二十七、关于审议2014年第一季度报告和摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事和高级管理人员对公司2013年第一季度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。
公司2013年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二十八、关于召开2013年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2014-020号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年4月23日