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江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含分公司、控股子公司）的高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法适用于参与公司2018年限制性股票激励计划的所有激励对象。
第四条考核机构及职责
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人力资源部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条考核指标
（一）公司层面业绩考核要求
1、本激励计划在 2018-2020年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一，公司层面业绩考核指标如下：
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|-|-|
|解除限售安排|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年为基数，公司2018年净利润增长率不低于15%；|
|第二个解除限售期|以2017年为基数，公司2019年净利润增长率不低于34%；|
|第三个解除限售期|以2017年为基数，公司2020年净利润增长率不低于70%。|

2、若预留部分限制性股票于2018年授出，则考核目标如下：
|||
|-|-|
|解除限售安排|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年为基数，公司2018年净利润增长率不低于15%；|
|第二个解除限售期|以2017年为基数，公司2019年净利润增长率不低于34%；|
|第三个解除限售期|以2017年为基数，公司2020年净利润增长率不低于70%。|

3、若预留部分限制性股票于2019年授出，则考核目标如下：
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|-|-|
|解除限售安排|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年为基数，公司2019年净利润增长率不低于34%；|
|第二个解除限售期|以2017年为基数，公司2020年净利润增长率不低于70%。|

注：“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加银行同期存款利息之和回购并注销。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司绩效考核管理相关制度，对个人在考核年度内的业绩达成情况进行考核，综合评定后得出个人综合绩效考评结果（S），原则上绩效考评结果划分为合格和不合格两个档次，考核评价表如下所示：
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|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥60|S＜60|
|评价标准|合格|不合格|

||||
|-|-|-|
|标准系数|1.0|0|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年可解除限售额度。
在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；因个人业绩考核原因导致激励对象当期不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加银行同期存款利息之和回购并注销。
第六条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
公司限制性股票激励计划的考核年度为2018－2020年三个会计年度，每年度考核一次。
第七条解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第八条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第九条考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
第十条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自公司2018年限制性股票激励计划生效后实施。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2014-05湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 12日，公司收到控股股东湛江市国通水产有限公司（以下简称“国通水产”）减持公司股份的告知函，国通水产于2014年2月10日通过大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 1600万股，减持比例占公司总股本的4.55%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|国通水产|大宗交易|2014年2月10日|9.10|16,000,000|4.55|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|国通水产|合计持有股份|159,308,160|45.26|143,308,160|40.71|
||其中：无限售条件股份|159,308,160|45.26|143,308,160|40.71|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关
规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东国通水产承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
4、公司控股股东减持股份所得资金，主要用于投资水产相关产业，对水产行业带来一定积极影响。
三、备查文件
1、国通水产减持股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-037
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司产品通过美国 FDA认证的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品管理局(FDA)的通知，公司三项毒检产品已通过美国 FDA的510(k)认证，获得CLIA waived分类。产品具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|受理号|产品名称||
|1|K161214|Wondfo Amphetamine Urine Test(AMP 500)|安非他明（AMP）检测试剂（免疫层析法）|
|2||Wondfo Cocaine Urine Test (COC150)|可卡因（COC）检测试剂（胶体金法）|
|3||Wondfo Methamphetamine UrineTest (MET 500)|甲基苯丙胺检测试剂（胶体金法）|

公司上述毒检产品通过 FDA的认证,进一步拓宽了公司在美国的产品线。公司未来会积极推动产品在美国市场的销售，为广大股东创造更大的价值。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年 7月15日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-04
福建闽东电力股份有限公司
关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次公司全资子公司宁德市环三实业有限公司收到的《行政处罚决定书》涉及的违法行为不触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的上市公司重大违法强制退市或股票应当被终止上市的情形。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日获悉，公司全资子公司宁德市环三实业有限公司（以下简称“环三公司”）收到宁德市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》（宁）食药监食罚〔2018〕7号，相关情况如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
（一）违法事实
2013年1月份，环三公司受宁德南瑞贸易有限公司（简称南瑞公司）的委托，从深圳市联鑫瑞丰贸易有限公司（简称联鑫公司）采购葡萄酒，经福建安信有限责任会计师事务所审计货值金额1429525元。
2018年2月11日，宁德市市场监督管理局执法人员依法对宁德市
环三实业有限公司位于宁德市蕉城区蕉城南路68号（东晟泰丽园）附属楼一楼的仓库进行现场监督检查，现场发现两款三批次葡萄酒中文外标签均未标示进口商、境内代理商的名称、地址、联系方式。宁德市市场监督管理局执法人员对上述两款三批次葡萄酒进行抽样送检，并对上述葡萄酒进行就地查封。经调查认定，环三公司经营标签不符合食品安全法规定的葡萄酒的行为，违反了（2015年）《食品安全法》第九十七条的规定。
（二）行政处罚依据
依据（2015年）《食品安全法》第一百二十五条第一款第（二）项的规定，给予以下行政处罚：
1、没收违法经营（即原查封现已解除查封，现存于东晟泰丽园附属楼一楼环三公司仓库）的葡萄酒：（1）唐娜·男爵美乐红葡萄酒3936瓶（含抽样送检9瓶）；（2）唐娜·玛菲庄园红葡萄酒660瓶（装瓶日期2012年9月18日的葡萄酒393瓶，装瓶日期2012年7月9日的葡萄酒267瓶，含抽样送检9瓶/批次，共18瓶）；
2、并处货值金额1429525元5.1倍的罚款7290577.5元。同时根据《中华人人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，责令改正。
二、公司采取的措施
针对上述行政处罚，环三公司将于近期向宁德市人民政府申请行政复议。
三、本次处罚对公司的影响
受该处罚决定影响，将预计减少公司2018年度净利润约772.55
万元，最终结果以会计师事务所年度审计结果为准。
四、其他说明
1、上述行政违法行为不触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的上市公司重大违法强制退市或股票应当被终止上市的情形。
2、上述行政违法行为不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的上市公司股票交易实行退市风险警示的情形。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2019年 1月 25日
北京市海问律师事务所
HAIWEN& PARTNERS
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层(邮编100020)
20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road
Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel:(+86 10) 8560 6888 Fax:(+86 10) 8560 6999
北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2018年 12月 5日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：上海 深圳 香港
上海市静安区南京西路1515号 深圳市福田区中心四路1-1号 海問律師事務所HAIWEN
静安嘉里中心一座2605室 嘉里建设广场三座3801室 in Association with Lu& Partners LLP邮编 200040 邮编 518048 香港中環皇后大道中16-18號
2605 Jing An Kerry Center Tower 1 Room 3801, Tower Three Kerry Plaza 新世界大廈19樓1902室
1515 Nanjing West Road Futian District Unit 1902, 19/F, New World Tower
Jing’an District Shenzhen 518048, China 16-18Queen’s Road Central
Shanghai 200040, China Tel:(+86 755) 8323 6000 Central, Hong Kong SAR
Tel:(+86 21) 6043 5000 Fax:(+86 755) 8323 0187 Tel:(+852) 3952 2222
Fax:(+86 21) 5298 5030 Fax:(+852) 3952 2211
www.haiwen-law.com
一、本次会议的召集和召开程序
在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司于2018年11月20日刊登了《北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《北京华联商厦股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2018年 12月 5日下午在北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层北京华联商厦股份有限公司会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月5日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月4日下午15:00至2018年12月5日下午15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长阳烽先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共5名，代表股份 779,509,251股，占公司股份总数的28.48%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2018年 11月 27日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有
符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、《关于出售资产的议案》；
2、《关于出售资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 李北一
二〇一八年十二月五日
签署页
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-031
山东海化股份有限公司 2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日－2014年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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||本报告期2014年1月1日—6月30日|上年同期2013年1月 1日—6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|盈利：2,200—2,700|亏损：-25,371.01|
|基本每股收益（元）|盈利：约0.03|亏损：-0.28|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．公司主导产品纯碱销价、销量较去年同期有较大幅度增长。
2．本期原材料采购成本较去年同期降低。同时，公司通过加强精细化管理，深挖内部潜力，加大技改力度，致使产品成本有所降低。
3．公司主导产品盈利能力增强，计提存货跌价准备较去年同期减少。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2014年半年度报告中予以详细披露。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-037芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月3日收到公司董事汪杰宁先生提交的书面辞职报告。汪杰宁先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时相应辞去公司董事会提名委员会职务。
汪杰宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，汪杰宁先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对汪杰宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一四年六月五日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—004
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2015年1月13日（星期二）上午10:00以现场会议方式召开，会议已于2015年1月8日以专人送达的形式发出会议通知，本次会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席薛琨先生主持，经与会监事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》
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|-|
|公司监事会认为：公司应收款项坏账准备计提比例变更事项的审议程序符合|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会|
|计政策及会计估计变更》的法定程序。本次会计估计变更后将更加客观公正地反|
|映公司财务状况和经营成果，符合国家相关政策法规，同意此次会计估计变更。|

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2015年1月 14日
作为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极参加公司董事会，充分发挥独立董事的独立作用，从全体股东利益出发对公司的发展战略、技术进步、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开了 20次董事会，其中现场会议 1次，通讯表决会议 19次。我作为公司聘请的独立董事，认真履行了独立董事应尽的职责。
作为独立董事，在召开董事会会议以前我主动获取做出决策前所需要的资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和相关规定，作为公司独立董事，我在对公司2018年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易、资产处置、公司担保等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、在2018年年度审计中所做的工作
我根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，在公司 2018年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我主要进行了以下工作：
1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
3、听取了公司管理层关于 2018年工作总结及 2019年工作计划，对公司 2018年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，我有效地履行了独立董事的职责,在董事会召开之前主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面,调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
5、积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、2018年度履行职责所做的其他工作
1.公司监督和核查方面：我认真审议公司季报、年度财务报告，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。
3.公司信息披露方面：我督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报，2019年，我将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：王红峡
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-019浙江海翔药业股份有限公司
关于签订《增资扩股协议书》之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易完成后，苏州第四制药厂有限公司（以下简称“苏州四药”）控股股东将变更为叶祥星先生，苏州四药变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
一、交易概述
1、交易基本情况
2012年 7月 2日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）、苏州医药集团有限公司、苏州四药三方签订了《增资扩股协议书》，同意公司以总价1.2亿元人民币对苏州四药增资，其中2,100万元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。截止目前，公司完成首期增资5,600万元，并取得苏州四药70%股权，公司还需向苏州四药增资6,400万元。
经公司与苏州医药集团有限公司、苏州四药及叶祥星先生四方充分、友好协商，达成一致意向，同意引进叶祥星先生作为苏州四药的新投资者并签订《<增资扩股协议书>之补充协议》，协议主要内容为：同意免除公司后续对苏州四药6,400万元的增资义务，改由叶祥星先生以现金6,400万元对苏州四药进行增资。
按照苏州四药 1股对价 5.71428元，叶祥星先生增资 6,400万元将获得 1,120万股，占苏州四药37.34%的股东权益。叶祥星先生增资将采取分期方式投入，其中首期以现金投入2,400万元，剩余款项按苏州四药投资需求逐步投入，最晚不得迟于2014年7月15日。
本次交易完成后，苏州四药控股股东将变更为叶祥星先生。
2、审议及审批情况
0票弃权审议通过了《关于签订<增资扩股协议书>之补充协议的议案》，同意与苏州医药集团有限公司、苏州四药及叶祥星先生签订《<增资扩股协议书>之补充协议》。
本次交易在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。公司与叶祥星先生之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的情况
姓名：叶祥星先生
身份证号：33262219560106xxxx
国籍：中国国籍，无任何境外永久居留权
通讯地址：浙江省台州市路桥区金清镇二塘村一区 12号
叶祥星先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。最近 12个月内公司及下属子公司亦未与叶祥星先生及其控制企业发生过交易。
三、交易标的基本情况
名称：苏州第四制药厂有限公司
住所：苏州市白洋湾大街171号
注册资本：3,000万元
法定代表人：郑明
经营范围：许可经营项目：生产：硬胶囊剂、凝胶剂（外用）、原料药、片剂。一般经营项目：生产：医药中间体、化妆品；经营生产所需的原辅材料及技术的进出口业务，开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
目前苏州四药股东有2名股东，公司持有其70%股权，苏州医药集团有限公司持有其30%股权。
公司没有委托苏州四药理财,苏州四药也不存在占用本公司资金的情况，本次交易不涉及债权债务转移。截止公告日,公司对苏州四药担保余额为0元。
本次交易完成后,叶祥星先生将成为苏州四药新的控股股东,苏州四药变为公司参股子公司，苏州四药不再纳入公司合并报表范围。
苏州四药最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2013 年1-6月|2012年|
|总资产|101,958,434.37|109,174,365.07|
|净资产|55,382,277.43|62,038,078.04|
|营业收入|49,219,922.91|70,897,839.27|
|营业利润|-6,831,644.06|8,839,316.81|
|净利润|-6,655,800.61|-1,171,465.16|

注：苏州四药2012年度财务数据经审计，苏州四药2012年7月并入公司合并报表，2012年营业收入、营业利润、净利润为2012年7-12月数据；苏州四药2013年1-6月财务数据未经审计。
四、《增资扩股协议》之补充协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：苏州医药集团有限公司
乙方：浙江海翔药业股份有限公司
丙方：苏州第四制药厂有限公司
丁方：叶祥星
（二）增资义务转移
同意免除《增资扩股协议书》约定的乙方剩余需投入丙方的 6,400万人民币增资义务，改由丁方以现金6,400万元人民币方式对丙方进行增资。按照丙方 1股对价5.71428元人民币，丁方增资6,400万元将获得1,120万股（以万股为单位取整），占丙方37.34%的股东权益。
（三）股权变更情况
变更完成后丙方注册资本及股本结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册金额（万股）|出资比例|
|浙江海翔药业股份有限公司|980|32.66%|
|苏州医药集团有限公司|900|30%|
|叶祥星|1120|37.34%|
|合计|3000|100%|

（四）增资时间
1、丁方增资仍将采取分期方式投入，其中首期以现金投入 2,400万元人民币，剩余款项按丙方投资需求逐步投入，最晚不得迟于2014年7月15日。
2、丁方完成首期出资后，乙方即向丁方转让乙方所持有的丙方37.34%股权，同时办理工商变更登记。工商变更登记完成后，丁方即享有丙方37.34%的各项股东权益。
3、各方一致同意：以2013年12月31日为基准日，苏州四药之前的损益承担由甲、乙双方按比例承担。基准日至股权变更期间的损益，由甲乙丁三方按比例承担。
（五）股东权利
1、丙方董事会成员 5人，甲乙方各委派一人，丁方委派三人。各方同意由丁方委派的人员担任董事长及总经理。各方同意此条约定将在公司章程中体现。
2、丁方增资后，由丁方具体负责苏州四药的经营管理，甲、乙双方应当尽一切所能为丙方提供除资金以外的任何可能的支持，包括但不限于人员、技术、信息和公共关系资源等。
(六)有关股份的约定
1、在丁方完成全部 6,400万元人民币增资义务之后，乙方不得再以任何形式增加在丙方的股权比例，甲方不得出售给乙方任何丙方的股权。同样，甲方也不得以任何形式增加在丙方的股权比例。除非得到丁方书面同意。
2、丁方完成本协议约定 6,400万人民币增资后，如甲方、乙方、丁方需对丙方继续增资，增资方式及对价由甲、乙、丁三方协商确定。
五、本次交易的目的及对公司影响
2013年12月苏州四药被EDQM取消了3个原料药CEP证书，对其生产经营造成重大不利影响，同时根据当地政府规划要求苏州四药面临搬迁及员工分流安置，后续新购土地及厂房建设都需要大量资金投入。公司目前资产负债率偏高，现金流不够充沛，无多余资金继续向苏州四药投入。由苏州四药引入新的投资者，负责其后续的经营管理，可以大幅减轻公司的资金压力和管理责任。
本次交易完成后，公司以优势化学合成原料药为基础向制剂转型升级的战略发展方向不变，集中以全资子公司浙江普健制药有限公司为制剂发展平台，实现产业链延伸，提高产品竞争力。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、《增资扩股协议书》之补充协议
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一四年二月二十二日
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案的独立意见
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170557号）及《浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）的要求以及募集资金投资项目批文内容，对《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》进行了修订，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司编制的《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》。
二、关于修订《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170557号）及《浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）的要求以及募集资金投资项目批文内容，对《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行了修订，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们一致同意公司编制的《浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行A股股
票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
综上所述，我们同意《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容，公司第四届董事会第二次会议的审议程序合法有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
(此页无正文）
独立董事签字：
舒敏 何美云 郑勇军
浙江富春江环保热电股份有限公司2017年6月15日
湖南黄金股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表如下意见：
1.2015年度利润分配及公积金转增股本的预案事前认可意见
公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案的制定以公司实际情况为基
础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
2.关于续聘审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
3.关于2016年度日常关联交易的事前认可意见
2016年度公司将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-101朗新科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式收购易视腾科技股份有限公司100%的股权和邦道科技有限公司50%的股权。2018年 10月31日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票（股票简称：朗新科技，股票代码：300682）自 2018年 10月 31日开市起停牌。2018年 11月 7日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2018年11月9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对朗新科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 44号）。
根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于 2018年11月15日回复，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年11月16日（星期五）开市起恢复交易。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
朗新科技股份有限公司公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-057广州杰赛科技股份有限公司
关于全资子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）于 2019年12月1日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资广州杰赛通信规划设计院有限公司的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。同意杰赛科技以自有资金 6000万元，对全资子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司（以下简称“杰赛设计”）进行现金增资。上述事宜的具体情况已在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露(《关于对广州杰赛通信规划设计院有限公司增资的公告》公告编号：2019-044)。
公司董事会近日接到杰赛设计通知，该全资子公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局2019年 12月18日颁发的《营业执照》（编号S1512018000068）。注册资本由人民币“肆仟伍佰万元整”变更为“壹亿零伍佰万元整”，其他信息未发生变化。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-067多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议通知于2017年6月26日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2017年6月30日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司生产经营的资金需求。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，公司拟公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券。
本议案逐项表决情况如下：
1、发行规模
本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币10亿元（含10亿元），
且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。
具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行对象
本次公开发行公司债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次债券不安排向公司股东优先配售。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、债券期限
本次公开发行公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、债券利率
本次公开发行公司债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，且票面利率不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、还本付息方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
具体还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根
据市场情况确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、担保事项
本次公开发行公司债券发行是否采用担保及具体担保方式，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于(包括但不限于)补充公司生产经营所需的流动资金，归还银行和其他金融机构借款。
具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
10、偿债保障措施
若本次公开发行公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会采取如下措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
11、公司债券的交易流通
公司在本次公开发行公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
12、本次决议的有效期
公司本次公开发行公司债券方案的有效期为 12个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会逐项审议。
三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元，期限为每期最长不超过（含）270天的超短期融资券。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币10亿元的中期融资票据。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》为提高多氟多及控股子公司自有闲置资金使用效率，多氟多拟在总投资额度2亿元内购买风险较低的理财产品，各控股子公司拟在总投资额度2亿元内购买风险较低的理财产品，以进一步提高公司的整体收益。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限监事会
2017年7月1日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-109西安通源石油科技股份有限公司
关于申请延期提交《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153016号）（以下简称“反馈意见”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到上述反馈意见后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极的准备。鉴于相关方对反馈意见的有关问题还需要进一步落实，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送贵会。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《西安通源石油科技股份有限公司关于延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的申请》，向中国证监会申请延期提交反馈意见回复材料，待相关回复材料补充完善后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-222渤海金控投资股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2018年10月15日（星期一）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 10月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 10月 14日 15:00至 10月 15日 15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会；
5.会议主持人：副董事长房丽民先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年9月26日、2018年 9月 29日、2018年 10月 9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 3,514,696,064股，占上市公司总股份的56.8305％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份3,514,263,264股，占上市公司总股份的56.8235％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 432,800股，占上市公司总股份的0.0070％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 268,246,275股，占上市公司总股份的4.3374％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份267,813,475股，占上市公司总股份的4.3304％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 432,800股，占上市公司总股份的0.0070％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
总表决情况：
1.1.候选人：马伟华 同意股份数:3,514,268,366股
1.2.候选人：李铁民 同意股份数:3,514,268,366股
1.3.候选人：王景然 同意股份数:3,514,268,366股
中小股东总表决情况：
1.2.候选人：李铁民 同意股份数:267,818,577股
1.3.候选人：王景然 同意股份数:267,818,577股
㈡审议《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》
总表决情况：
同意3,514,288,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意267,839,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.8482％；反对407,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《渤海金控投资股份有限公司为天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权相关事项提供担保的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,514,282,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对413,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意267,832,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.8457％；反对413,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2.律师姓名：张新强、聂晓江；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—239债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日 17:00召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元、2018年非公开募集资金不超过 39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于 2019年7月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-135）。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日