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证券代码：000403 证券简称： ST生化 公告编号：2016-039振兴生化股份有限公司
关于孙公司购买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
由于振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东普奥思生物科技有限公司（以下简称“普奥思”）项目发展需要，需购买土地用于新项目的建设，目前拟用自有资金 6398.301万元购置坐落于广东省湛江市霞山区华港小区华天路以南、华厦路以北5-1号（以下简称“交易标的”）作为新项目的建设基地。
2016年 6月 30日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于孙公司购买土地的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次购买资产不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易标的资产权属清晰，不存在任何法律障碍。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次交易需要提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
名称：广东信威家居发展有限公司
住所：湛江市霞山区华港小区华天路以南、华厦路以北5-1号
法定代表人：赵文
注册资本：5695.8473万元人民币元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册号码：440800400000105
经营范围：生产、加工、销售家具系列产品及配套木门、木线、木地板、集成地板、建筑材料（除化学危险品）、装饰装潢材料（除化学危险品）；加工、销售木材；加工、销售床上用品、地毯；加工、销售工艺品（除文物）、陶瓷制品；加工、销售大理石、木钟、装饰画、家居装饰品；加工、销售电壁炉及收购生产自用的壁炉电器配件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
广东信威家居发展有限公司与本公司无任何关联关系，也与公司股东不存在关联关系，也不属于一致行动人，因此本次收购不构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
交易标的位于广东省湛江市霞山区华港小区华天路以南、华厦路以北 5-1号，合同约定的土地面积为182.8086亩。
四、交易合同的主要内容
1、土地用途
无血清培养基项目建设
2、资金来源
普奥思自有资金
3、交易价格
35万元/亩，总价格为6398.301万元
4、支付时间与期限
2016年8月31日前支付 3080.9万元，2016年12月10日前支付3317.401万元。
5、土地交易期限
2016年11月30日前完成土地使用权人变更
6、争议解决
因履行土地转让合同而产生的争议，由普奥思所在地人民法院诉讼管辖。
五、交易的其他情况说明
广东信威家居有限公司保证向普奥思出售的该地块没有产权纠纷和债权债务纠纷。如因广东信威家居发展有限公司的原因，造成该土地不能完成变更登记的，由广东信威家居发展有限公司承担全部责任。
六、交易目的和对公司的影响
本次购买土地主要是基于普奥思的现状和未来长远发展考虑，符合公司及全体股东的利益。本次购买的土地将用于普奥思无血清培养基项目的发展。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、经广东普奥思生物科技有限公司及广东信威家居发展有限公司签署的国有土地使用权转让合同
特此公告
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-66国海证券股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2018年 11月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 11月 23日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。周富强监事通过视频方式参加会议，其他 2名监事现场参加会议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》
2016年 7月 26日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》。为保证公司本次配股工作顺利完成，同意公司将配股决议的有效期延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于本次配股方案的其他相关内容不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》
公司分别于 2016年 6月 22日、2016年 7月 26日召开第七届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。为保证公司本次配股工作顺利完成，同意在前次董事会、股东大会授权的基础上，提请公司股东大会继续授权董事会，并由董事会转授权公司经营层在有关法律法规范围内以及届时的市场条件下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次配股相关的全部事宜，将前述议案中除第 5项、第 6项、第 7项外的其他各项授权期限延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12个月内有效（第 5项、第 6项、第 7项授权自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效）。股东大会的具体授权内容不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于审议<国海证券股份有限公司 2016年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
本次修订的具体内容详见公司于 2018年 11月 24日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于修订 2016年度配股公开发行证券预案的公告》。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一八年十一月二十四日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、以及《黑牛食品股份有限公司章程》、《黑牛食品股份有限公司独立董事制度》的规定，作为黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案经过认真审议，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、同意公司董事会聘任朱少芬女士为公司董事会秘书、副总经理。
2、本次聘任事项相关提名程序符合《公司章程》的规定，提名程序合法有效。
3、公司第三届董事会第二十一次会议就《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》的表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定和要求，表决程序合法有效。
4、公司董事会本次聘任人员的教育背景、任职资格、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、关于董事会秘书、副总经理薪酬的独立意见
公司本次聘任高级管理人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，符合公司及中小股东的长远利益。
（以下无正文，独立董事签署）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰：
郑建明：
周清杰：
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-050广东伊立浦电器股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
近日，有关媒体转载了关于公司一款电饭锅产品被有关部门检出不合格的相关内
容，提及公司被责令停止销售该款产品、小家电产品已经沦落为公司边缘化产品等内容。
二、公司的说明
针对上述媒体报道的事项，公司现就相关情况具体说明如下：
1、所涉及公司电饭锅产品的型号为CFXB-20D，涉及的检测项目为“保护接地符号”不符合和“接地端子的夹紧装置应充分牢固，防止意外松动”不符合2项。公司已对抽检批次的在库品进行认真检查，没有发现上述不符合的情况，产品的结构符合要求。截至目前，就此事公司未收到相关部门的书面通知文件，相关情况在核实过程中；
2、该款电饭锅产品为十年以上的老型号，已处于退市阶段。该款产品的销量占公司总销量的比例很低，约为万分之四，不会对公司经营造成影响；
3、公司对产品质量从产品策划、设计、开发、采购、生产、质量检验、售后都有一套非常完整的质保体系在进行管控，每一个环节都有明确的流程指导和规范，以确保产品质量的符合性；
4、公司再次重申：小家电业务是公司“一体两翼、平衡发展”战略的重要组成部分，是公司的主营业务之一。目前，公司与国际知名小家电品牌商保持着长期稳定的合作关系，未来公司将把小家电现有业务及其客户关系的提升作为重要工作，努力实现既定目标。同时，董事会提名顾斌先生为候任董事，充分说明公司对小家电业务的重视，有利于小家电业务的经营工作开展，使公司能够继续平稳发展。
三、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息
均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
四、公司将持续关注相关事宜后续进展情况，如有重大事项将及时对外履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-075号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东何帆先生的通知，获悉何帆先生将所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何帆|否|700,000|2018年9月18日|2018年10月18日|第一创业证券股份有限公司|3.27%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，何帆先生持有本公司股份21,388,904股，占本公司股份总数的5.73%；其所持有公司股份累计被质押的数量为11,210,000股，占公司总股本的3.00%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押回购初始交易确认书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于对控股子公司提供财务资助延期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第五次会议审议的关于对控股子公司财务资助延期的事项发表独立意见如下：
公司在不影响正常经营的情况下，对中酒时代提供财务资助，有利于其生产经营，促进业务发展，也有利于公司提高资金使用效率。本次资金使用费按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对中酒时代提供财务资助延期。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一七年六月二十八日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－23民生控股股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）民生控股股份有限公司(以下简称本公司)2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的公司2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 531,871,494股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派
0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 6日；
除权除息日为：2016年 7月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施办法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

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|1|08*****510|中国泛海控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月27日至登记日：2016年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层
咨询机构：公司董事会监事会办公室
咨询联系人：王成福；彭芬
咨询电话：010-85259036；010-85259039
传真：010-85259595
七、备查文件
（一）权益分派预付款通知；
（二）第八届董事会第二十三次会议决议；
（三）2015年度股东大会决议。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
一、报告期内监事会会议情况。
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认真履行监事职责，依法行使职权。
通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司生产经营情况，对公司董事会及其他高级管理人员履职的合法性进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，共召开五次会议：
1.公司第七届监事会第十二次会议于2015年4月21日举行，会议审议通过如下决议：
（1）审议《公司2014年度监事会工作报告》。
（2）审议《公司2014年年度报告》及《报告摘要》。
（3）审议《公司2014年财务决算报告》。
（4）审议《公司2014年利润分配预案》。
（5）审议《公司会计政策变更的议案》。
（6）审议《公司内部控制自我评价报告》。
（7）审议《公司2014年度计提资产减值准备情况的议案》。
（8）审议《2015年申请银行综合授信的议案》。
（9）审议《公司2015年开展套期保值业务的议案》。
（10）审议《公司2015年度第一季度报告》。
2.公司第七届监事会第十三次会议于2015年5月25日举行,会议审议通过如下决议：
审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3．公司第八届监事会第一次会议于2015年6月17日举行,会议审议通过如下决议：
审议《史衍良先生为公司第八届监事会召集人的议案》
4．公司第八届监事会第二次会议于2015年7月17日举行，会议审议通过如下决议：
审议《公司2015年度半年度报告全文》及《报告摘要》。
5．公司第七届监事会第三次会议于2015年10月22日举行，会议审议通过如下决议：
审议《公司2015年度第三季度报告全文》及《报告摘要》。
二、监事会对公司2015年年度工作的评价。
1、公司依法运作情况。
公司依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，运作规范，决策科学、合法。进一步完善了法人治理结构，建立了良好的内动机制，形成了规范的管理体制。董事及高级管理人员为实现公司健康、可持续发展，尽职尽责，诚信勤勉，不存在违法经营及损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务情况。
报告期内监事会对公司财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司的财务制度健全、财务结构合理，各项内控制度得到了严格执行，能够执行国家的有关财税政策，遵守《会计法》和相关的财务规章制度。2015年年度财务报告
无虚假记载，真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、报告期内公司募集资金使用的情况。
报告期内，公司无募集资金情况。
4、公司对外担保及资产收购、出售交易情况。
（1）报告期内，公司无对外担保事项。
（2）报告期内，公司无资产收购情况。
（3）报告期内，公司无资产出售事项。
5、公司关联交易情况。
监事会认为公司报告期内发生的关联交易定价客观、合理，体现了市场公允原则，未发现损害上市公司和股东利益的情况。
6、报告期内，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占用的情形。
7、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
（1）公司根据监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
（2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，《公司2015年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
8.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
按照证监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。
该报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2016年4月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-029思美传媒股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立浙江思美广告有限公司（以工商核准名为准）的议案》，详见公司于 2014年 7月 19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟在浙江宁波设立全资子公司的公告》（公告编号为2014-027），同意公司以自有资金人民币1000万元设立全资子公司浙江思美广告有限公司。
2014年7月23日，浙江思美广告有限公司已办理完毕工商设立登记手续，并取得了宁波市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：330216000018322），现将相关情况公告如下：
1、名称：浙江思美广告有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：宁波大榭开发区海光楼210-5室
4、法定代表人：朱明虬
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2014年07月23日
8、经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
思美传媒股份有限公司董事会2014年7月25日
湖北安格律师事务所
关于湖北福星科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年三月三日
湖北安格律师事务所
地址：湖北省武汉市江大路特1号竹叶山创业大厦6楼
电话：（86 27 82602771）传真：（86 27 82639303）
电子邮箱：ange_2009@sina.com 邮政编码：430019
湖北安格律师事务所
关于湖北福星科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖北福星科技股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2017年2月15日，公司第八届董事会第五十五次会议作出召开公司2017年第一次临时股东大会的决议。
2017年2月16日及2017年 2月28日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上分别发布《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代
码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会的现场会议于2017年3月3日下午14:45在武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦28楼会议室召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。因公司董事长谭少群先生出差，本次会议由公司副董事长张景先生主持。
本次会议的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月 3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 2日下午 15:00至 2017年 3月 3日 15:00期间的任意时间。本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 64人，代表公司股份 225,322,362股，占公司股份总数的23.7351%。具体如下：
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|-|-|-|-|
|参加会议形式|股东人数|代表股份数（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|现场投票|20|222,405,128|23.4278|
|网络投票|44|2,917,234|0.3073|

出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股东资格经深圳证券信息有限公司验证。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、关于本次会议的提案
经验证，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票
进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了现场投票和网络投票的合并
统计表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议对《关于公司发行中期票据的议案》进行了审议和表决。
表决结果：同意 223,303,793股，占出席会议股东所持股份的99.1041％；反对 2,018,569股，占出席会议股东所持股份的0.8959％；弃权 0股，占出席会议股东所持股份的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者60人，代表股份数5,240,629股。表决结果为：同意 3,222,060股，反对 2,018,569股，弃权 0股。同意票占出席会议的中小投资者所持股份数的61.4823%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果真实有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为福星股份2017年第一次临时股东大会法律意见书之签署页。）见证律师：刘强
吴思思
2017年 3月 3日
湖北安格律师事务所
负责人：余晖
盈方微电子股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对以下事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往担任公司财务审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具备从事内部控制审计的资质和能力，熟悉相关业务。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构，并聘任其为公司 2014年度内部控制审计机构，聘期均为一年。
二、关于部分董事、独立董事辞职及增补部分董事、独立董事候选人的独立意见
1、公司部分董事、独立董事辞职和增补部分董事、独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；
任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定；
3、同意增补陈志成先生、江伟杰先生、李元先生为公司第九届董事会董事候选人，同意增补沈红波先生、马萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将上述增补事项提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事：陈继祥、张川、宗士才
二〇一四年十一月三日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0044浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日 -2015年06月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、预告业绩情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：186.71%— 215.62%|-1,729.84万元|
||1,500万元 — 2,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主营业务收入较上年同期有较大的增加,同时内部管理的改善取得成效；
2、报告期内，控股子公司浙江星谷触控科技有限公司建设费用及日常经营管理费用影响了部分利润；
3、报告期内,非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为300万元。
四、其他相关说明
1、公司重大资产重组事项于2015年7月1日收到中国证监会的正式核准文
件，2015年 7月 9日，已完成标的资产深圳市联懋塑胶有限公司100%股权的过
户手续及相关工商登记，但公司尚未完成向交易对方发行普通股新增股份登记及上市手续。依据《会计准则》等有关规定，报告期内深圳市联懋塑胶有限公司利润表暂不纳入上市公司的合并报表范围。
2、截止2014年12月31日，公司应收胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）款 4,893.04万元，上述款项已与胜华科技核对确认，本公司基于谨慎性原则，已在2014年年度报告中单项按30.00%计提坏账准备。另外报告期内公司已经按照胜华科技的公告内容进行了债权申报并参与其关系人会议，由于胜华科技重整方案尚未明确，公司将持续追踪胜华科技重整事项的后续进展，积极维护自身的债权利益。若未来胜华科技破产重整方案结果确立，公司将根据实际情况调整计提坏账比例，同时也可能影响本次业绩预告的准确性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
4、2015年上半年业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—004
华润三九医药股份有限公司
2015年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2015年第一次会议于2015年1月9日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2015年1月6日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于选举监事会主席的议案
会议选举阎飚先生当选为公司监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一五年一月九日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-027深圳市赛为智能股份有限公司
2016年第一季度合同项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”） 2016年1月 1日至 2016年 3月31日止已签订合同的项目如下（表一）：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||合同签订|合同|
|||项目名称|项目内容|项目金额|业主方|||
||号|||||日期|工期|
|1||广东中烟工业有限||||||
|||责任公司梅州卷烟|||广东中烟工业||2016年4月|
|||厂联合工房及配套|建筑智能化|1,766.87|有限责任公司|2016.01.20|29日 竣工|
|||工程技术改造项目|||梅州卷烟厂||完成|
|||弱电系统（第二次）||||||
|2||交通热点难点地区||||||
||||||深圳市交通运|||
|||综合交通信息发布|建筑智能化|786.25||2016.02.01|365日历天|
||||||输委员会|||
|||屏工程||||||
|3||客商银行弱电智能|||广东宝丽华建|||
||||||||2016年4月|
|||化系统安装工程合|建筑智能化|660.00|设工程有限公|2016.02.02||
||||||||30日竣工|
|||同|||司|||
|4||||||||
|||其他项目（共5项）||1,082.48||||
|合计||||||||
|||||4,295.60||||

公司2016年1月1日至2016年3月31日止新签合同金额累计4,295.60万元。以上项目对公司本年度经营业绩会有一定的提升作用。
2、风险提示
（1）以上合同生效条件：合同双方当事人约定合同自双方签字、盖章后，于最后一方签字、盖章的日期生效。
（2）合同工期：合同内容全部工程施工工期以（表一）为准。
（3）以上已签合同无需通过董事会审议。
（4）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行以上合同而对以上业主形成依赖。
（5）已签合同在履行过程中存在合同金额按实际情况调整、原材料上涨、应收账款增加、项目结算不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
二、公司 2016年1月1日至 2016年3月 31日止中标未签合同项目如下（表二）：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||||||
||项目名称|项目内容|项目金额|业主方|中标日期|
|号||||||
|||||广西壮族自治||
||信息网络及安防监控系统|||||
|1|||||2016.01.14|
|||建筑智能化|1,360.01|区未成年犯管||
||设备采购与安装|||||
|||||教所||
||合肥百利广场弱电智能化|||合肥市百利房地||
|2|||||2016.01.26|
|||建筑智能化|2,345.00|||
||工程|||产开发有限公司||
||合肥市滨湖新区新建6所|||||
|||||合肥市重点工程||
|3|||||2016.03.11|
||学校弱电智能化工程第2|建筑智能化|2,378.00|||
|||||建设管理局||
||包|||||
||杭州新湖鸬鸟金色童年|||杭州新湖鸬鸟置||
|4|||||2016.03.25|
|||建筑智能化|859.83|||
||B01#酒店智能化工程|||业有限公司||
|5||||||
||其他项目（3项）||480.76|||
|合计|||7,423.60|||

以上已中标未签合同项目的风险提示：
1、公司2016年1月1日至2016年3月31日止中标未签合同项目金额累计
2、以上已中标项目尚未与业主方签订合同，存在不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
上述已签订合同的项目及已中标未签合同项目均属母公司赛为智能。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月一日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-081杭州顺网科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月9日、10日、11日连续三个交易收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1．公司于2015年10月30日收到关于《中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见的通知书》，11月2日发布了相关公告。目前公司正积极组织中介机构回复相关提问，并于30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见；
2.公司未存在应予以披露而未披露的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
5．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、其他说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
3.公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2015年11月11日
广东雷伊（集团）股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，2013年我恪尽职守、认真勤勉地履行职责，促进公司的规范运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的整体利益，充分发挥独立董事的独立作用。现将2013年度履行独立董事职责的工作情况做如下报告：一、出席会议的情况
2013年度公司共召开了5次董事会，本人参加了全部董事会会议，没有缺席或委托他人出席情况。本人对公司董事会审议的各项议案投了赞成票。
在2013年里,本人还出席了公司股东大会(含临时股东大会)1次。
二、发表独立董事意见情况
（一）2013年3月就公司第六届董事会第2次会议审议的议案和有关事项发表了独立意见。
1、关于2012年年度利润分配预案独立意见：
公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。
2、关于《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2012年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
4、关于聘任2013年度审计机构及确定审计报酬的独立意见：
我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司担任公司 2013年度
的审计机构，其审计报酬为人民币 55万元。公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。该事项经董事会通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。
（二）2013年4月就公司第六届董事会第3次会议审议关于制定控股股东方向公司提供财务资助的原则及聘任冯卓奎女士担任副总裁的议案发表如下独立意
见：
制定财务资助原则的事前认可意见：制定财务资助原则符合公司目前的实际状况，有利于公司的长远发展，有利于公司主业的发展。原则上同意将该议案提交董事会审议。
制定控股股东方向公司提供财务资助的原则及聘任冯卓奎女士担任副总裁的议案发表如下独立意见：
一、制定控股股东方向公司提供财务资助的原则，有利于公司解决公司目前融资难的问题，并能体现控股股东对公司的支持，进一步降低公司的融资成本，是有利于公司的长远发展，是有利于公司做强做大主业的。本次制定控股股东向公司提供财务资助的原则，符合客观事实，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
二、经审阅公司新聘任的高级管理人员个人履历,未发现有《公司法》第 147条规定情形之一,无被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,新聘任的高级管理人员任职资格合法。公司新聘任的高级管理人员提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司新聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
（三）2013年8月就公司第六届董事会第4次会议审议2013年半年度报告相关事项和议案发表如下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、公司担保情况。
（1）公司报告期未发生对外担保事项。
（2）公司以前期间发生但持续到报告期的对外担保事项已履行信息披露义务，不存在违规担保的情形。
（3）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
（四）2012年11月就公司第六届董事会第6次会议审议公司日常关联交易的议案独立意见：
公司控股子公司深圳市雷伊实业有限公司与四川省宝兴县正兴石材有限公司签订《荒料购销协议》的关联交易，是符合公司的发展策略，有利于公司的长远发展，有利于改善公司的持续经营能力及拓宽公司的下游业务。此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。此项交易的定价是以市场价为基础，价格公允、合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
三、独立董事参与年报审计工作情况
在公司2013年年报的编制和披露过程中,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,对2013年年报审计机构资质进行核查，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况,到公司实地考察,仔细审阅
相关资料并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,以确保
审计报告全面反映公司的真实情况。
四、参与提名委员会工作情况
报告期内董事会提名委员会对公司副总裁冯卓奎任职资格进行审议。
五、参与薪酬委员会工作情况
报告期内董事会薪酬委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审议。
六、其他工作。
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会情况发生；
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
5、未有在股东大会召开前，公开向股东征集投票权的情况发生。
以上是本人在2013年公司董事会履行职责的基本情况。
2014年度本人将按照相关法律法规的要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独
立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
希望公司能更加稳健经营，规范运作，进一步树立更为自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩来回报广大投资者对公司的支持。
在履行职责的过程中，公司董事会及管理层和相关人员给予了极大的协助和配合，在此表示衷心的感谢。
谢谢！
述职人（签名）：苏建龙
二O一四年四月二十四日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-018
东沣科技集团股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|重要内容提示：|
|1、被担保人名称： 东莞东沣智能科技有限公司|
|2、公司本次新增对外担保额为 20,000 万元，包括本次担保在内，公司累|
|计对外担保额度为 20,000 万元|
|3、本次担保额度中的反担保情况：无|
|4、无逾期对外担保|

一、担保情况概述
1、为满足东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东沣科技集团”）控股孙公司东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣智能”）的经营和发展需要，东沣智能拟向的东莞银行松山湖科技支行申请额度不超过人民币 2亿元的综合授信，授信期限两年，单笔支用期限不超过5年，专项用于兴建位于东莞市生态园福兴路东侧的东沣新能源装备产业化项目。并由公司控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）以持有的东沣智能100%股权作为质押担保，东沣智能以自有土地及地上建筑物作为抵押担保，东沣科技集团、科技发展、东莞众创新能源科技有限公司、东莞海卓能源科技有限公司、东莞奥林新材料有限公司为其作连带责任保证担保，担保期限5年。
2、本次抵押担保事项已经 2018年 6月 13日公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过，尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞东沣智能科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4W78QX90
法定代表人：赵永生
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1栋313室
注册资本：12000万元
成立日期：2017年2月14日
经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
东沣科技集团股份有限公司 武哲
70% 30%
东莞东沣科技发展有限公司
100%
东莞东沣智能科技有限公司
最近一年一期主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 1-3月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-258,523.46|-3,004,841.13|
|净利润|-258,523.46|-3,004,841.13|
|项目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12 月31日（经审计）|
|资产总额|108,471,320.87|62,270,651.87|
|负债总额|52,106,002.15|5,275,493.00|
|其中：银行贷款|0.00|0.00|
|流动负债|52,106,002.15|5,275,493.00|
|净资产|56,365,318.72|56,995,158.87|
|资产负债率|48.04%|8.47%|

三、担保协议的主要内容
为满足东沣智能的经营和发展需要，东沣智能拟向东莞银行松山湖科技支行
申请额度不超过人民币 2亿元的综合授信,授信期限两年，单笔支用期限不超过5年，专项用于兴建位于东莞市生态园福兴路东侧的东沣新能源装备产业化项目。
1、担保方式
（1）东沣智能以自有土地及地上建筑物作为抵押担保。
（2）科技发展以持有的东沣智能100%股权作为质押担保。
（3）东沣科技集团、科技发展、东莞众创新能源科技有限公司、东莞海卓能源科技有限公司、东莞奥林新材料有限公司为其作连带责任保证担保。
（4）担保期限5年。
2、东沣智能以自有土地及地上在建工程作为抵押担保，资产概况如下：
该块土地东沣智能于2017年6月办理相关土地手续，取得土地证。坐落于东莞市生态园福兴路东侧，不动产单元号：441930013004GB10000W00000000,对应土地证号为：粤（2017）第0121786号。
||||||
|-|-|-|-|-|
|面积|土地类型|账面价值（元）|已计提摊销（元）|账面净值（元）|
|116.8711亩|工业用地|52,406,400.00|1,139,269.56|51,267,130.44|

上述抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、董事会意见
本次被担保的对象东沣智能为本公司控股子公司科技发展之全资子公司，主要为满足东沣新能源装备产业化基地项目建设融资需要，保障项目的顺利推进运行。东沣智能在公司合并报表范围内，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，本次为子公司申请银行授信提供担保，有利于加快推进公司战略转型，符合公司整体利益。且被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
公司独立董事对本次对外担保事项发表以下意见：
公司及控股子公司为子公司东沣智能银行借款提供担保，专项用于东沣新能源装备产业化项目，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符
合相关法律、法规的要求，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司对外担保总额为 20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的54.96%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期担保，未有涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
||
|-|
|1、公司第七届董事会第一次会议决议；|
|2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。|

特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 2017年度业绩快报修正公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-030深圳赫美集团股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，并与会计师事务所沟通，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的 2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期|修正后与上年同期的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|2,446,662,822.25|2,410,387,857.65|2,126,708,617.11|13.34|
|营业利润|326,793,448.40|283,581,475.33|214,046,733.79|32.49|
|利润总额|328,140,237.97|278,963,973.49|220,209,902.85|26.68|
|归属于上市公司股东的净利润|179,772,706.99|144,012,830.87|139,242,387.37|3.43|
|基本每股收益（元）|0.5790|0.4638|0.4485|3.41|
|加权平均净资产收益率|10.28%|8.31%|8.66%|-0.35|
||本报告期末||本报告期初|修正后与本报告期初的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|总资产|7,130,514,620.69|7,003,121,353.49|4,745,716,817.07|47.57|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,823,453,270.15|1,799,931,341.47|1,669,818,261.32|7.79|
|股本|310,474,440.00|310,474,440.00|310,474,440.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.87|5.80|5.38|7.81|

深圳赫美集团股份有限公司 2017年度业绩快报修正公告二、业绩快报修正情况说明
1、业绩快报差异情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-014），预计2017年公司营业收入为244,666.28万元，同比上升15.04%；营业利润32,679.34万元，同比上升52.67%；
利润总额 32,814.02万元，同比上升49.01%；归属于上市公司股东的净利润17,977.27万元，同比上升29.11%。
根据会计师事务所的初步审计，预计公司 2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异，其中营业收入241,038.79万元，同比上升13.34%；营业利润 28,358.15万元，同比上升32.49%；利润总额 27,896.40万元，同比上升26.68%；归属于上市公司股东的净利润14,401.28万元，同比上升3.43%。
2、业绩快报差异原因
造成上述差异的主要原因是：公司基于谨慎性原则，对 2017年存货的可变现净值进行全面系统的测算，测算后按照存货的成本与可变现净值孰低补计提跌价准备，导致修正后的2017年归属于上市公司股东的净利润相比修正前下降。
三、其他说明
本次修正公告数据是公司与会计师初步沟通的结果，由于审计尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-025
苏宁环球股份有限公司
关于控股股东、关联方及本公司承诺履行情况的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《公司关于控股股东、关联方及本公司承诺履行情况的公告》。
一、公司控股股东、实际控制人在 2007年度非公开发行中作出的承诺不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求如下：
1、在本次非公开发行结束后，通过出售南京苏宁门窗制造有限公司（以下简称“苏宁门窗”）股权给第三方的方式，减少与公司之间的关联交易（以下简称“承诺一”）。
2、在本次非公开发行结束后，苏宁环球集团控股的南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）可能在建筑施工方面与公司存在关联销售业务，苏宁环球集团承诺在苏浦建设前期项目结算完毕，完善相关资质后，尽快将持有的苏浦建设100%股权转让给上市公司，届时该等关联交易也将随之减少（以下简称“承诺二”）。
3、在佛手湖度假村项目开发完毕前，若有可能将相关未开发土地的用地性质由商业、旅游、综合变更为住宅用地，则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手续，并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球（以下简称“承诺三”）。
上述承诺无明确的履约方式或时限，不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
二、承诺履行情况进展
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）（以下简称“《监管 4号指引》”）和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）（以下简称“《清理规范承诺通知》”）的要求，须对上述承诺的内容重新规范。
2014年 5月 9日，公司第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项（承诺一、承诺二）的议案》。2014年 5月 20日，公司召开 2013年度股东大会，在关联股东回避表决的情况下，以98.87%的同意票数审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项（承诺一、承诺二）的议案》。
公司控股股东将根据中国证监会和吉林证监局的要求，在 2014
年 6月底前，对承诺三重新进行规范。公司将及时对控股股东的承诺履行进展情况进行披露。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2014年 5月 30日