证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-065
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议书面通知于 2014年 10月 11日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2014年 10月 23日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事李玉中先生因出差在外，无法亲自参加本次会议，授权委托黄杰先生代为出席并履行职责，本次出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2014年第三季度报告全文>及其正文的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2014年第三季度报告全文》及其正文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
《兴业皮革科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此次变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于调整募投项目投资进度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及保荐机构就公司调整募投项目投资进度的事项发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》。
公司章程修改内容见附件。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议通过。
6、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年10月23日附件：
公司章程修改内容如下：
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|序号|条 款|修改前内容|修改后内容|
|1|第6条|公司注册资本为人民币24288万元。|公司注册资本为人民币24286万元。|
|2|第21条|公司的现有股东及其持有的股份数分别为：1、石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有8474.4万股，占公司股份总额的34.89%；2、荣通国际有限公司（香港）持有3177万股，占公司股份总额的13.08%；3、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）持有3146.4万股，占公司股份总额的12.95%；4、华佳发展有限公司（香港）持有1620万股，占公司股份总额的6.67%；5、晋江市远大投资管理有限公司持有274.2万股，占公司股份总额的1.13%；6、福建润亨投资有限公司持有558万股，占公司股份总额的2.30%；7、社会公众股股东持有7038万股，占公司股份总额的28.98%。|公司的现有股东及其持有的股份数分别为：1、石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有8474.4万股，占公司股份总额的34.89%；2、荣通国际有限公司（香港）持有3177万股，占公司股份总额的13.08%；3、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）持有3146.4万股，占公司股份总额的12.96%；4、华佳发展有限公司（香港）持有1620万股，占公司股份总额的6.67%；5、晋江市远大投资管理有限公司持有274.2万股，占公司股份总额的1.13%；6、福建润亨投资有限公司持有558万股，占公司股份总额的2.30%；7、社会公众股股东持有7036万股，占公司股份总额的28.97%。|
|3|第22条|公司股份总数为24288万股，公司股本结构为：普通股24288万股。|公司股份总数为24286万股，公司股本结构为：普通股24286万股。|
|4|第42条|公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|

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|||公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。|公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。|
|5|第47条|公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和接受担保除外）金额在3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。|公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和接受担保除外）金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人员提供财务资助。|
|6|第52条|本公司召开股东大会的地点为：福建省晋江市安海第二工业区或董事会在会议通知中列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据会议审议内容的需要提供网络投票或董事会征集投票权的表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席„„|本公司召开股东大会的地点为：福建省晋江市安海第二工业区或董事会在会议通知中列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席„„|
|7|第86条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除适用累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除适用累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

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||||公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|8|第89条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|