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创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规和规章制度的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第二届董事会第八次会议审议的公司 2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于本次激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、行权价格、授予日、等待期、可行权日、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次激励计划。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系以满足净利润增长率为考核目标，净利润增长率可反映公司经营情况及企业成长性。在综合考虑了市场竞争、行业发展及公司未来发展战略规划等相关因素基础上，公司为本次股票期权激励计划设定了以 2018年度净利润为基数，2019年度、2020年度及 2021年度净利润增长率分别不低于100%、200%、300%的业绩考核目标。该考核指标设定有利于调动激励对象的积极性和创造性，保证公司未来发展战略和经营目标的实现，促进并实现公司及股东价值最大化。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文，转签字页）
（本页无正文，为《创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
肖红英 王敬
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-003包头东宝生物技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月25日接到控股股东包头东宝实业（集团）有限公司（以下简称“东宝实业”）将其所持有的公司部分股份进行了股票质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|包头东宝实业（集团）有限公司|第一大股东|3,000,000|2016年1月21日|办理解除质押登记手续为止|兴证证券资产管理有限公司|4.02%|为东宝生物第一期员工持股计划相应业务提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东宝实业共持有公司股份 74,571,900股，占公司总股本的32.3611%。累计质押股份 18,703,226股，占东宝实业持有公司股份总数的25.0808%，占公司总股本的8.1164%。
三、备查文件：
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2014-049合肥美菱股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购资产事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月10日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快申请复牌并披露有关结果。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一四年七月九日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-045深圳市中装建设集团股份有限公司
关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）经公司总经理审批同意与深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投资”）、江苏德源实业投资有限公司（以下简称“江苏德源”）合资设立深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”），中装新能源注册资本为1000万元，公司出资600万元，占注册资本的60%，江苏德源出资300万元，占注册资本的30%，金诺投资出资100万元，占注册资本的10%。2017年7月20日，中装新能源在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对手方介绍
（一）金诺投资
1、公司名称：深圳市米琳金诺投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
3、成立日期：2016-09-23
4、统一社会信用代码：91440300MA5DLKAN9H
5、注册地址：深圳市罗湖区桂园路电影大厦A栋1201
6、法定代表人：郭晖
7、注册资本：1000万元人民币
8、经营范围：创业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业营销策划，企业管理，房地产开发经营，商务咨询，物业管理，环保工程，建筑工程，会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。
9、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|郭晖|1000|100|自然人|自然人股东|

米琳金诺与公司不存在关联关系。
（二）江苏德源
1、公司名称：江苏德源实业投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人独资)
3、成立日期：2017年02月15日
4、统一社会信用代码：91320413MA1NDHT79P
5、注册地址：常州市金坛区金水湾2-08号
6、法定代表人：姚新兰
7、注册资本：1000万元人民币
8、经营范围：
实业投资；社会经济咨询；工程管理服务；工程项目供应链管理；市场营销策划；公关活动组织策划；企业营销策划；会务服务；合同能源管理；从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装饰装修建设
工程设计施工一体化；水暖电安装建设工程施工；光伏产品设计；光伏设备的安
装、维修；光伏设备、光伏产品、电子产品、电线电缆的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|姚新兰|1000|100|自然人|自然人|

江苏德源与公司不存在关联关系。
二、投资设立子公司基本情况
（一）出资方式
公司、金诺投资、江苏德源均以现金出资，公司资金来源为自有资金。
（二）子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市中装新能源科技有限公司
2、法定代表人：于桂添
3、注册资本：1000万元
4、出资方式：公司以自有资金出资
5、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场408
6、经营范围：一般经营项目：新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：普通货运；职业技能培训。
7、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|中装建设|600|60|企业法人|企业法人|
|江苏德源|300|30|企业法人|企业法人|
|金诺投资|100|10|企业法人|企业法人|

三、本次投资对公司的影响
公司与其他公司投资设立中装新能源，是为了联合新能源领域专业团队进一步完善公司战略布局，助力公司大力开拓新能源业务，为公司持续发展提供新的动力和增长点，提高公司盈利能力和整体竞争力。本次对外投资的资金为自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四、中装新能源工商登记的主要信息
1、公司名称：深圳市中装新能源科技有限公司
2、成立时间：2017-07-20
3、公司地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场408
4、法定代表人：于桂添
5、注册资本：1000万元
6、公司类型：有限责任公司
7、统一社会信用代码：91440300MA5EMPPA83
8、经营范围：一般经营项目：新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：普通货运；职业技能培训。
9、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|中装建设|600|60|企业法人|企业法人|
|江苏德源|300|30|企业法人|企业法人|
|金诺投资|100|10|企业法人|企业法人|

五、备查文件
深圳市中装新能源科技有限公司营业执照
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年7月21日
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，田中精机股票（证券简称：田中精机，证券代码：300461）自2017年5月10日开市起停牌，并于2017年5月24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。在股票停牌期间，田中精机按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对田中精机股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与创业板综合指数（代码：399102）及 WIND数据库工业机械指数（代码：886021.WI）波动情况进行了比较。比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2017-4-10）|公司股票停牌前第1个交易日（2017-5-9）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（前复权，元/股）|69.17|64.25|-7.11%|
|创业板指数收盘值（399102.SZ）|2543.35|2361.92|-7.13%|
|WIND 数据库工业机械指数收盘值（886021.WI）|6090.95|5512.33|-9.50%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|0.02%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|2.39%|||

由上表可见，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即创业板综合指数（代码：399102）和 WIND数据库工业机械指数（代码：886021.WI）因素影响后，田中精机股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未
达到128号文第五条的相关20%的标准，不存在异常波动的情况。
据此，独立财务顾问认为：田中精机股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，无异常波动情况。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公
司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-013骅威文化股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王小平先生为公司董事会秘书，聘任危永荧先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（王小平先生及危永荧先生的简历详见附件）。
王小平先生及危永荧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王小平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0754-83689555
传真号码：0754-83689556
电子邮箱：stock@huaweitoys.com
联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一九年一月十七日
附件：相关人员简历
王小平先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士研究生学历。2005年7月至2015年8月在中国民生银行历任公司业务客户经理、风险经理、中级审计师、三亚分行公司银行部总经理助理（主持工作）；
2015年9月至2016年8月在平安银行总行担任高级授信审批师；2016年9月至2018年11月在广东南粤银行总行历任风险合规部总经理助理、交易银行部总经理助理职务，2018年12月至今在骅威文化股份有限公司主管证券事务相关工作， 2019年 1月至今担任骅威文化股份有限公司董事。2018年 5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
王小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
危永荧先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，本科学历。2010年1月至2012年4月历任华西证券股份有限公司客户经理、东兴证券股份有限公司区域总监，2012年5月至2018年9月担任蓝盾信息安全技术股份有限公司证券事务代表、证券部总监，2018年12月至今负责骅威文化股份有限公司证券事务相关工作。2012年 7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
危永荧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。危永荧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-135深圳市大富科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自 2017年 12月 18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。
2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。
经初步论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。公司拟发行股份及支付现金购买资产，具体的收购方案仍在协商和沟通中。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2018年1月2日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2018年1月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
深圳市大富科技股份有限公司公司将按照相关规定积极推进本次重组相关工作。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次本次重大事项的进展公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
中中国国海海诚诚工工程程科科技技股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一次次（（临临时时））股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海南京西路580号南证大厦45层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于中国海诚工程科技股份有限公司
2014年第一次（临时）股东大会的法律意见书
致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次（临时）股东大会现场会议于 2014年 3月 3日在上海市宝庆路 21号公司 5201会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、蔡宗秀律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次（临时）股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2014年第一次（临时）股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2014年2月15日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于 2014年 3月 3日在上海市宝庆路 21号公司
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 5201会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，网络投票时间为 2014年 3月 2日-3月3日，其中，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年3月2日15:00至2014年3月3日15:00期间的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 6名，代表的有表决权的股份 113,931,752股，占公司股份总数的 55.5223%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计11名，代表有表决权的股份总数177,391股，占公司有表决权股份总数的0.0864%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书4、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的议案获得通过。
经验证，本次临时股东大会所列议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2014年第一次（临时）股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥________________ 林琳________________
蔡宗秀________________
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-084北京掌趣科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年7月14日开市起停牌。
截至目前，相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
南方黑芝麻集团股份有限公司
验 资 报 告
目 录
一、验资报告
二、附件
1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本变更前后对照表
3.验资事项说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
验 资 报 告
京永验字（2016）第21035号南方黑芝麻集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2016年3月29日新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币318,542,222.00元，实收资本为人民币318,542,222.00元。根据贵公司于2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》，以及贵公司第八届董事会2015年第一次临时会议决议，贵公司向117名激励对象授予限制性股票7,380,000股，其中，首次授予的限制性股票6,590,000股、预留的限制性股票790,000股。贵公司限制性股票首期授予已完成，首次授予的限制性股票实际认购的激励对象116名，实际认购数量6,570,000股，本次为授予预留的限制性股票。根据贵公司于2016年3月1日召开的第八届董事会第二次临时会议决议，向符合授予条件的共计26名激励对象授予预留的限制性股票合计790,000股，授予价格为7.41元/股。除激励对象刘金龙、王红伟在公司规定缴纳预留的限制性股票股权认购款时间截止时，尚未缴纳认购款，视为其自动放弃认购公司董事会本次分别授予两人的20,000股预留的限制性股票外，本次授予预留的限制性股票实际认购的激励对象24名，实际认购数量750,000股，增加注册资本750,000.00元，变更后的注册资本为人民币319,292,222.00元。经我们审验，截至2016年3月29日，贵公司已收到24名股权激励对象缴纳的
认购款合计人民币5,557,500.00元（大写金额：伍佰伍拾伍万柒仟伍佰元整）,其中新增注册资本人民币750,000.00元（大写金额：柒拾伍万元整）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币318,542,222.00元，业经北京永拓会计师事务所审验，并于2015年3月26日出具京永验字（2015）第22002号验资报告。截至2016年3月29日，贵公司变更后的累计注册资本为人民币319,292,222.00元，实收资本为人民币319,292,222.00元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本变更前后对照表
3.验资事项说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月六日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-46-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于2018年09月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体内容详见公司于2018年09月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届监事会第一次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关公告。公司将于 2018年10月08日召开2018年第二次临时股东大会审议本次回购股份相关议案，2018年第二次临时股东大会的股权登记日为2018年09月20日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》等相关规定，现将董事会公告以集中竞价交易方式回购公司股份决议的前一个交易日及公司 2018年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年09月14日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||熠昭（北京）投资有限公司||177,152,363||37.15%||
|2||香塘集团有限公司||92,181,046||19.33%||
|3||拉萨开发区香塘同轩科技有限公司||15,690,611||3.29%||
|4||华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理||9,382,600||1.97%||

|||||
|-|-|-|-|
||计划|||
|5|苏州信托有限公司－苏信理财·价值创富J1606事务管理集合资金信托计划|7,060,000|1.48%|
|6|北京华高永利资产管理有限公司－华高永利2号私募证券投资基金|6,828,140|1.43%|
|7|周志文|5,279,269|1.11%|
|8|顾振其|4,155,840|0.87%|
|9|北京壹人资本管理有限公司－壹人资本1号私募证券投资基金|3,590,475|0.75%|
|10|李强|2,909,558|0.61%|

二、公司2018年第二次临时股东大会股权登记日（即 2018年09月20日）前10名股东持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）|持股比例（%）|
|1||熠昭（北京）投资有限公司||177,152,363||37.15%|
|2||香塘集团有限公司||92,181,046||19.33%|
|3||拉萨开发区香塘同轩科技有限公司||15,690,611||3.29%|
|4||华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划||9,382,600||1.97%|
|5||苏州信托有限公司－苏信理财·价值创富J1606事务管理集合资金信托计划||7,060,000||1.48%|
|6||北京华高永利资产管理有限公司－华高永利2号私募证||6,828,140||1.43%|

|||||
|-|-|-|-|
||券投资基金|||
|7|周志文|5,279,269|1.11%|
|8|顾振其|4,155,840|0.87%|
|9|北京壹人资本管理有限公司－壹人资本1号私募证券投资基金|3,590,475|0.75%|
|10|李强|2,909,558|0.61%|

特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关事项的意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则，并基于独立判断立场，对公司第八届董事会第十四次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“《通知》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的要求，作为公司第八届董事会独立董事，本着勤勉尽责原则，对公司与控股股东及其他关联方的资金往来和对外担保情况进行了专项核查，并发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明
报告期内，公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明
（1）公司批准的与子公司互保额度为452,000.00万元，占公司2018年度经审计净资产的97.46%；截至2019年6月30日，公司与子公
司之间的互保金额为143,204.56万元，占公司2018年度经审计净资产的30.88%。
（2）公司批准的与南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）互保额度为200,000.00万元，占公司2018年度经审计净资产的43.13%。截至2019年6月30日，公司对南一农集团的担保金额为155,767.40万元，占公司2018年度经审计净资产的33.59%。
（3）公司批准的与红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）互保额度为100,000.00万元，占公司2018年度经审计净资产的21.56%。截至2019年6月30日，公司对红太阳集团的担保金额为84,799.50万元，占公司2018年度经审计净资产的18.29%。
报告期内，公司对外担保均已获公司董事会和股东大会批准，并认真履行了信息披露义务，其决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
二、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
1、本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定；
2、执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、我们同意公司本次会计政策变更。
【此页无正文，为南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四
次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一九年八月二十六日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-062江苏华西村股份有限公司
关于上海华聪投资中心和上海华毓投资中心
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪投资”）和上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称“华毓投资”）分别是我公司全资子公司一村资本有限公司参与投资设立并管理的合伙企业，一村资本有限公司在华聪投资和华毓投资中分别出资3,975万元和9,525万元。具体内容详见刊登于2015年9月9日、9月29日《证券时报》和巨潮资讯网的《江苏华西村股份有限公司关于一村资本有限公司投资设立并购基金的公告》（公告编号：2015-049），《江苏华西村股份有限公司关于一村资本有限公司调整认缴并购基金份额的公告》（公告编号：2015-055）。现将上述并购基金对外投资进展情况公告如下：
为实现收购DIANDIAN INTERACTIVEHOLDING（以下简称“点点开曼”）和点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）部分股权之目的，2015年9月30日，华聪投资和华毓投资分别和点点开曼、点点北京的股东签署了相关《股权转让协议》。
其中，华聪投资持有点点北京【35.524】万元的注册资本，持股比例为7.1048%；华毓投资持有点点北京【104.618】万元的注册资本，持股比例为20.9236%；华聪投资通过在开曼设立的全资子公司华聪国际持有点点开曼股权比例7.1048%，华毓投资通过在开曼设立的全资子公司华毓国际持有点点开曼股权比例为20.9236%。
为进一步推进对外投资事宜，2015年 10月 29日，华聪投资、华毓投资与浙江世
纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）签署了《重大资产重组合作框架备忘录》，世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及/或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权。
上述股权交易与世纪华通发行股份进展密切相关，因此该交易存在不确定性。提醒投资者关注风险。
《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审计董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2014年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2014年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：（1）董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次 数|委托出席次 数|缺 席次 数|
|陆竞红|11|11|0|0|

（2）2014年，本人列席了公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会以及2014年6月26日召开的2014年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年 4月 23日，在公司第二届董事会十三次会议上对《2013年度
利润分配预案》、《续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构》、《确定公
司高级管理人员 2014年度薪酬》、《2014年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物》、《公司向银行申请综合授信额度》等事项发表了独立意见。
2、2014年5月22日，在公司第二届董事会十五次会议上对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》预案等事项发表了独立意见。
3、2014年6月10日，在公司第二届董事会十六次会议上对标的公司经审计和评估后的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》方案等事项发表了独立意见。
4、2014年 8月 4日，在公司第二届董事会十七次会议上对《控股股东及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《公司日常关联交易情况》等事项发表了独立意见。
5、2014年 12月 15日，在公司第二届董事会二十一次会议上对《公司调整本次重大资产重组方案》等事项发表了独立意见。
6、2014年 12月 30日，在公司第二届董事会二十二次会议上对《关于公司与巨龙文化签署〈股票认购协议补充协议〉》等事项发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司重大资产重组及相关重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定勤勉
尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
2014年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设，募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核、战略与投资和审计委员会委员，在2014年履职
如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2014年4月23日，本人主持薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》，并提交公司董事会审议。
2、战略与投资委员会工作情况
2014年2月28日，本人参加战略与投资委员会2014年第一次会议审议通过
了《公司关于筹划发行股份购买资产事项》及《关于在甘肃设立分公司》的议案，并提交公司董事会审议。
2014年9月26日，本人参加战略与投资委员会2014年第二次会议审议通过
了《关于受让控股子公司安徽巨龙部分股权》的议案，并提交公司董事会审议。
2014年4月23日，本人参加审计委员会2013年度会议审议通过了公司内审
部提交的《2013年度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》的议案，并提交公司董事会审议。
2014年4月25日，本人参加审计委员会2014年第一次会议审议通过了公司
内审部提交的《2014年第一季度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议案，并对第一季度报告进行了审议。
2014年8月4日，本人参加审计委员会2014年第二次会议审议通过了公司内审部提交的《2014年半年度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议案，并对半年度报告进行了审议。
2014年10月18日，本人参加审计委员会2014年第三次会议审议通过了公司内审部提交的《2014年第三季度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议案，并对第三季度报告进行了审议。
六、培训和学习
2014年7月，本人参加了深圳证券交易所在北京举办的上市公司独立董事培训班（后续培训）。另外，我在自己多方面专业基础之上，能时刻关注国家相关政策，学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关法律法规、各项规章制度及其它相关通知文件，不断提高自己的履职能力，不仅为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，而且持续提升了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
2014年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在2014年度履行职责情况的汇报。
独立董事：
陆竞红
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-031
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2018年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,047,668.59元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润为234,302,022.85元。公司2018年度母公司实现净利润43,853,242.23元，提取10%法定盈余公积金后，年末母公司可供股东分配的利润为 241,262,588.73元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2018年期末可供分配利润为 234,302,022.85元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度的利润分配预案如下：以2018年12月31日的公司总股本117,647,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60（含税），共计派发现金红利 7,058,835.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2018年度现金分红总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的20.14%。
二、相关审批程序及意见
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司2018年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交2018年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：董事会制定的 2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，同意公司以2018年12月31日的公司总股本117,647,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60（含税），共计派发现金红利7,058,835.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3、独立董事意见
公司董事会提出的 2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
4、若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-049号
四川川润股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年10月29日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年10月19日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文及正文》。
三、备查文件
《第四届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2018年10月29日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-068奥特佳新能源科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）及实际控制人王进飞先生所持有的公司股份被司法冻结，具体情况如下：
一、股份被司法冻结的情况
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|股东名称|是否是第一大股东及一致行动人|冻结数量（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名 称|本次司法冻结占其所持有股份比例|
|帝奥控股|是|501,013,167|2018年8月16日|2021年8月15日|江苏省南通市中级人民法院|98.47%|
|王进飞|是|506,045,049|2018年8月16日|2021年8月15日|江苏省南通市中级人民法院|100%|
|合 计||1,007,058,216|——|——|——|99.23%|

二、控股股东及实际控制人股份累计被质押、司法冻结的情况
截至2018年8月20日，控股股东帝奥控股共持有公司股份508,813,167股，占公司总股本的16.25%；累计被质押股数为499,836,500股，占公司总股本的15.96%，占其所持公司股份的98.24%；累计被司法冻结股数为501,013,167股，占公司总股本的16%，占其持有公司股份的98.47%。
截至2018年8月20日，实际控制人王进飞先生共持有公司股份506,045,049股，占公司总股本的16.16%；累计被质押股数为506,014,560股，占公司总股本的16.16%，占其所持公
司股份的99.99%；累计被司法冻结股数为506,045,049股，占公司总股本的16.16%，占其持
有公司股份的100%。
奥特佳新能源科技股份有限公司
三、其他说明及风险提示
1、经公司询问，帝奥控股及王进飞先生目前尚未收到与本次司法冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，本公司无法获悉本次股份被司法冻结的具体原因和详细内容；公司督促帝奥控股及王进飞先生积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
2、截至目前，帝奥控股及王进飞先生持有的公司股份被司法冻结，未对公司生产经营产生重大影响。但若未来帝奥控股及王进飞先生冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权发生变更的风险。公司将与帝奥控股及王进飞先生保持沟通，督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十日