证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－030中工国际工程股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2018年4月24日下午13:30。
2、网络投票时间：2018年4月23日-2018年4月24日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年4月24
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
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（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年4月17日。
（七）出席对象：
1、2018年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的议案8、10为关联交易议案，关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表决权，详细情况请参见2018年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告、关于公司2018年度日常关联交易的公告。回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、关于审议 2017年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议 2017年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议 2017年度财务决算报告的议案；
4、关于公司 2017年度利润分配预案的议案；
5、关于审议中工国际工程股份有限公司 2017年年度报告及摘要的议案；
6、关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）》的议案；
7、关于公司 2018年度申请银行综合授信额度的议案；
8、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案；
9、关于 2018年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；
10、关于公司 2018年度日常关联交易的议案；
11、关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案；
12、关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案；
13、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》
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的议案。
上述议案的具体内容详见2018年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告、《中工国际工程股份有限公司 2017年年度报告》及摘要、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告、关于公司 2018年度日常关联交易的公告、关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的公告、关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的公告、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。
上述议案 13为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案4、6、8-12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司股东回报规划及现金分红政策方面等事项向投资
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者征求意见。本次征求意见日期为 2018年 4月 4日-2018年 4月 13日，投资者可将意见通过“四、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请提供姓名、身份证号码及股东账号。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2.00|关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于审议 2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4.00|关于公司 2017 年度利润分配预案的议案|√|
|5.00|关于审议中工国际工程股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案|√|
|6.00|关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）》的议案|√|
|7.00|关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案|√|
|8.00|关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案|√|
|9.00|关于 2018 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案|√|
|10.00|关于公司 2018 年度日常关联交易的议案|√|
|11.00|关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案|√|
|12.00|关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案|√|
|13.00|关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
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1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2018年 4月 19日 16:30前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2018年 4月 18日、4月 19日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3号 A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
（四）联系方式：
联系人：孟宁、徐倩
电话：010-82688653，82688405
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3号 A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2018年 4月 4日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 4月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日下午3:00，结束时间为 2018年 4月 24日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
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身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（） 否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|关于审议 2017年度董事会工作报告的议案||||
|2.00|关于审议 2017年度监事会工作报告的议案||||
|3.00|关于审议 2017年度财务决算报告的议案||||
|4.00|关于公司 2017年度利润分配预案的议案||||
|5.00|关于审议中工国际工程股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案||||
|6.00|关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）》的议案||||
|7.00|关于公司 2018年度申请银行综合授信额度的议案||||
|8.00|关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案||||
|9.00|关于2018年度续聘会计师事务所及审计费用的议案||||
|10.00|关于公司 2018年度日常关联交易的议案||||
|11.00|关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案||||
|12.00|关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案||||
|13.00|关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2018年4月 日
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