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股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-031浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第四次会议决定召开。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年6月13日上午9：00
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6、出席对象：
（1）截止2014年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在2014年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网站上。
二、会议审议事项
审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
三、会议登记方法
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真在2014年6月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年6月11日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00
四、其他事项：
1、会议联系人：陈合林、沈文萍
电话：0576-86199005传真：0576-86199000
地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受委托人身份证号码： 委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
东兴证券股份有限公司
关于华夏航空股份有限公司
2018年度培训工作报告
深圳证券交易所：
东兴证券股份有限公司（“保荐机构”）作为华夏航空股份有限公司（“华夏航空”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的有关要求，于 2018年 11月 28日对华夏航空相关人员进行了培训。现就培训基本情况报告
如下：
一、本公司培训人员
汤毅鹏（保荐代表人）
二、华夏航空参加培训人员
华夏航空的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。
三、培训目的
加强公司董事、监事、高级管理人员和中层管理人员等人员对法律法规及深圳证券交易所有关规定的了解，进一步规范公司运作，有效提高公司风险控制能力。
四、培训内容
1、重大事项的审核和信息披露
2、重要股东及董监高买卖股票行为规范
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司
2018年度培训工作报告》之签署页）
保荐代表人：
张昱 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司2018年12月10日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-030陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司为其全资子公司沃特玛提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述及审批情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 11日、2017年2月10日分别召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。
同时为了利用多样化的融资渠道及融资方式来满足公司的融资需求，经公司于 2018年 1月 26日、2018年 2月 23日分别召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》，公司对上述《关于对外担保的议案》部分内容进行调整，具体内容如下：公司同意沃特玛向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过38亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由公司提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度；同意公司向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过30亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由沃特玛提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。并授权公司及沃特玛管理层办理综合授信及综合授信项下的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件。
具体内容详见公司于 2017年 1月 11日、2018年 1月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外提供担保的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第四次决议公告》。
二、担保进展情况
近日，沃特玛因生产经营需要，拟向平安银行股份有限公司交通金融事业部
申请不超过人民币 80,000万元的综合授信额度。在上述董事会及股东大会批准的额度范围内，公司同意为沃特玛申请不超过人民币 80,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，有效期不超过3年。并经董事会授权，由沃特玛经营管理层办理上述有关事宜及与平安银行股份有限公司交通金融事业部签署有关的法律文件。
因本次担保事项已经公司第三届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会及2018年第一次临时股东大会的批准，且在批准的有效期及额度范围内，不再另行提请公司董事会、股东大会审议。
被担保人的具体情况：
1、公司名称：深圳市沃特玛电池有限公司
2、成立时间：2002年4月30日
3、注册资本：133691.304781万元
4、法定代表人：李瑶
5、经营范围：有形动产租赁；国内商业、物资供销业；经营进出口业务;
新能源汽车充电设施运营。锂电池的产销（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）。
（6）股权结构：公司持有沃特玛100%的股权
（7）主要财务指标：
单位：万元
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||项目||2017年 9月 30日||2016 年 12月 31日|
|资产总额||2,460,184.90||1,440,844.85||
|负债总额||2,082,080.22||1,147,984.32||
|净资产||378,104.68||292,860.53||
||项目||2017年 1-9月||2016年|
|营业收入||842,349.45||667,983.17||
|营业利润||89,775.20||118,367.65||
|净利润||81,660.94||96,609.64||

注：2017年数据未经审计
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额为 1,777,500万元，占公司最近一期经审计净资产的226.86%，实际发生对外担保金额为1,218,128万元，占公司最近一期经审计净资产的155.47%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年三月十一日
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可函
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在对《关于续聘 2019年度审计机构的议案》相关事项进行了了解，并查阅了相关文件的基础上，基于独立判断，现发表如下事前认可意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好的履行了审计机构的责任和义务，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十四次会议进行审议。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波、张树贤
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-106苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 10月 22日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》
公司《2018年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
同意公司为控股孙公司赤峰市洁太电力有限公司向远东国际租赁有限公司
以售后回租方式融资不超过人民币8,000万元提供连带责任担保，担保期限为融资租赁合同履行期间及届满之日起2年。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年11月14日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-066
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东周艾|||||||||
||平、谢伟东、宋春华、陈群、姜希松、毛玉华、曾云惠关于减持公司股份计划的|||||||||
||告知函。现将有关情况公告如下：|||||||||
||一、股东的基本情况|||||||||
||序号||股东姓名||任职情况||持股总数（股）||持股比例%|
|1||周艾平||董事、常务副总裁||1,460,048||0.3854||
|2||谢伟东||董事、副总裁||2,037,670||0.5379||
|3||宋春华||监事||200,200||0.0529||
|4||陈 群||监事||96,100||0.0254||
|5||姜希松||副总裁||639,174||0.1687||
|6||毛玉华||副总裁||300,674||0.0794||
|7||曾云惠||财务总监||120,000||0.0317||
|合计||||||4,853,866||1.2814||

||
|-|
|注：持股比例由持股总数除以公司总股本378,801,368股计算所得，以上百分比计算结|
|果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由|
|于四舍五入所造成。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||二、本次减持计划的主要内容|||||
||1、减持原因：个人资金需要|||||
||2、减持股份来源：|||||
||序号||股份来源||备注|
|1||公司首次公开发行股票前持有股份||-||
|2||非公开发行股份||2014年12月公司重大资产重组向标的公司原股东发行股份购买资产，上述股份将于2018年6月 4日上市流通。||
|3||股权激励授予||2016年公司股权激励计划首次授予限制性股票上市流通部分。||

||
|-|
|注：包括发行后资本公积金转增股本部分。|
|3、减持方式：集中竞价方式|
|4、减持数量|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||计划减持股份||计划减持股份数|||
||序|||||||||
||||股东姓名||数量不超过||量不超过公司总||拟减持股份来源|
||号|||||||||
||||||（股）||股本的比例%|||
|1||周艾平||200,000||0.0528||公司首次公开发行股票前持有股份、股权激励授予||
|2||谢伟东||500,000||0.1320||非公开发行股份、股权激励授予||
|3||宋春华||50,000||0.0132||股权激励授予||
|4||陈 群||24,025||0.0063||股权激励授予||
|5||姜希松||150,000||0.0396||公司首次公开发行股票前持有股份、股权激励授予||
|6||毛玉华||60,000||0.0158||公司首次公开发行股票前持有股份||
|7||曾云惠||7,500||0.0020||股权激励授予||

||||
|-|-|-|
|合计|991,525|0.2618|

||
|-|
|注：公司目前总股本以378,801,368股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位|
|小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。|
|5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇|
|法律法规规定的窗口期则不减持）|
|6、减持价格：根据实施减持交易期间的市场价格确定|
|三、股东相关的承诺情况|
|担任公司董事、监事、高级管理人员的周艾平先生、谢伟东先生、宋春华先|
|生、陈群先生、姜希松先生、毛玉先生华、曾云惠女士承诺，“在担任本公司董|
|事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数|
|的25%”。截至本公告披露日，上述股东均严格遵守上述承诺，无违反相关承诺|
|的情况。|
|四、其他相关说明|
|1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间|
|是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在|
|不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信|
|息披露义务。|
|2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若|
|干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司|
|股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的|
|要求。|
|3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实|
|施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。|
|五、备查文件|
|股东周艾平、谢伟东、宋春华、陈群、姜希松、毛玉华、曾云惠出具的《股|

||
|-|
|份减持计划告知函》。|
|特此公告。|

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年8月6日
中银国际证券有限责任公司
关于万达电影院线股份有限公司日常关联交易预计的核查意见（2015年度）
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或“上市公司”）2014年首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对万达院线 2015年度预计的关联交易事项进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
2015年，公司将与关联方在日常经营中发生的关联交易事项主要如下：
（一）房屋租赁及物业服务
1、公司下属影城与关联方房屋租赁及物业服务
根据公司与万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业地产”）于2012年7月1日签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》，2015年度，公司下属影城租赁关联方物业的租金标准为净票房收入的11%，租赁期限为自影城开业之日起20年。
自2004年第一家万达广场建成至今，万达广场为了保证其经营品质，其物业服务均由大连万达集团商业管理有限公司（为大连万达商业地产股份有限公司之子公司）负责。万达院线下属关联方影城物业管理费为15-19元/平米/月，其中包含空调服务费10元/平米/月。
2、公司总部与关联方房屋租赁及物业服务
公司总部承租关联方拥有的北京万达广场 B座写字楼 11层作为办公场所，合同约定租金标准为每月每平方米人民币 300元，物业管理费标准为：每月每平方米人民币28元，每年租金及物管费合计人民币734万元，租赁期限自 2012
年10月1日起至2015年9月30日止。
（二）观影、场租及其他服务
基于关联方业务需要，公司 2015年预计发生的观影、场租及其他交易等情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|类别|观影服务|场租及其他|合计|
|2015年度预计|4,000.00|500.00|4,500.00|

二、关联方情况介绍
（一）大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）及下属子公司
1、法定代表人：王健林
2、注册资本：100,000万元
3、经营范围：商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资及经营、电影院线等文化产业投资及经营；投资与资产管理、项目管理（以上均不含专项审批）；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
4、注册地址：辽宁省大连市西岗区长江路539号
5、与本公司关联关系：公司实际控制人王健林先生控制的企业
（二）大连万达商业地产股份有限公司及下属子公司
1、法定代表人：丁本锡
2、注册资本：452,734.76万元
3、经营范围：房地产开发及销售；商业服务设施（包括写字楼、公寓、商场和酒店）的投资及管理；房屋出租；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；物业管
理；房屋工程设计、城市规划设计。
5、与公司关联关系：公司实际控制人王健林先生控制的企业
（三）北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化产业集团”）及其下属子公司
1、法定代表人：丁本锡
2、注册资本：500,000万元
3、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化产业项目投资；投资管理、投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
4、注册地址：北京市通州区新华北街75号2001室
5、与公司关联关系：公司实际控制人王健林先生控制的企业
三、关联交易定价原则和依据
1、定价原则
公司与上述关联方拟发生的日常关联交易，依据市场化原则确定关联交易价格。
2、关联交易协议签署及结算情况
（1）房屋租赁及物业服务合同
公司下属影城的《租赁合同》及《物业服务协议》为在影城设立前由公司与关联方签署，影城租金及物业服务费为按月结算。
（2）观影、场租及其他
公司与关联方关于观影、场租及其他交易为根据关联方的业务需求而发生，交易的发生时间和发生金额具有不确定性；观影交易为实时结算，场租在签订合同后实时结算。
四、关联交易目的及对公司的影响
的跨区域拓展提供了强有力的支持，公司下属部分影院向万达商业地产租赁房屋并接受物业服务的是生产经营所需的，双方通过公平、互惠合作实现共赢、取得发展。
2、公司向关联方提供观影、场租及其他等服务，为根据关联方业务需求发生，占公司同类业务比重很小。
五、独立董事意见
针对公司与关联方之间已存在及未来将持续发生的经营场所租赁、提供物业服务、观影服务、场租及其他等关联交易事项，我们根据公司提供的相关资料进行了事前审查并听取了有关人员的汇报，我们认为公司预计 2015年发生的日常关联交易，决策程序合法有效，交易定价遵循了公允的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
以上议案提请全体董事审议，本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：万达院线 2015年度即将发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范。
上述关联交易尚需提请公司股东大会审议。保荐机构对实施该等关联交易无异议。
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
胡悦 徐晨
中银国际证券有限责任公司2015年4月9日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-018深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月25日召开第二届董事会第二次定期会议，审议通过了《公司2016年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度审计报告（信会师报字〔2017〕第Z110026号）（下称“2016年度审计报告”）。现拟定本公司2016年度利润分配方案如下：
一、分配对象
本公司全体股东。
二、利润分配方案
本年度母公司实现的净利润 25,876,888.50元，期末未分配利润 102,496,234.75元，现拟向全体股东每 10股分配现金股利 0.65元人民币现金（含税），合计分配股利 9,533,335.50元（相当于 2016年合并归属于母公司所有者的净利润的30.23%）。本次分配股利后，母公司尚余未分配利润 92,962,899.25元转入下一年度。
具体分配表格如下：
||||
|-|-|-|
|股东|所持股份（股）|应分配现金股利（人民币元）|
|深圳市远致投资有限公司|62,857,143|4,085,714.30|
|深圳市建科投资股份有限公司|16,500,000|1,072,500.00|
|中关村发展集团股份有限公司|11,000,000|715,000.00|

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-018
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|-|-|-|
|深圳市英龙建安（集团）有限公司|11,000,000|715,000.00|
|深圳市创新投资集团有限公司|5,500,000|357,500.00|
|全国社会保障基金理事会|3,142,857|204,285.71|
|社会公众股东|36,666,700|2,383,335.50|
|合计|146,666,700|9,533,335.50|

本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（056）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第十五会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年6月15日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年6月9日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，一致同意对满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件的136名激励对象按规定解锁，可解锁的限制性股票数量为609,300股。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司将4名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计17,400股限制性股票回购注销，同意调整本次回购注销价格为16.99元/股。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；
公司监事会近日收到非职工代表监事牛仁义先生的书面辞职报告，牛仁义先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司任职。牛仁义先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，牛仁义先生将继续履行其监事职责。
由于牛仁义先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名杨政先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见公司于2017年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2017年6月 16日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-107江苏国泰国际集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年11月18日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2019年11月17日—2019年11月18日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路 109号国泰大厦 30楼会议室。
（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公出差不能出席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事陈晓东先生主持本次股东大会。
（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）、通过现场和网络投票的股东27人，代表股份764,729,334股，占上市公司总股份的48.9102％。其中：通过现场投票的股东 22人，代表股份 756,158,988股，占上市公司总股份的48.3621％。通过网络投票的股东5人，代表股份 8,570,346股，占上市公司总股份的0.5481％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）9人，代表股份 43,746,578股，占上市公司总股份的2.7979％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 35,176,232股，占上市公司总股份的2.2498％。通过网络投票的股东 5人，代表股
份 8,570,346股，占上市公司总股份的0.5481％。
（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)、提案的表决结果：
《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》
总表决情况：
同意 764,700,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对 29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,717,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.9333％；反对 29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、张若愚律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二零一九年十一月十九日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-067
浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月21日以专人送达方式发出，会议于2016年11月1日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议的监事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举蒋志洪先生为公司第三届监事会主席，任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。蒋志洪先生简历见附件。
三、备查文件
浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
附件：
蒋志洪，男，1948年 11月出生，中国国籍，初中学历，中共党员。曾任谈桥濮桥村联星队管理委员会委员；谈桥濮桥村支部委员、主任、支部书记；美大集团有限公司党支部书记；江苏美大电器有限公司董事；2007年12月起任职于本公司；2010年9月30日起任本公司职工代表监事；公司全资子公司江苏美大董事；
美大集团有限公司监事；2014年8月起，兼任美大集团有限公司总经理；2016年10月11日起任公司职工代表监事；2016年11月1日起任公司第三届监事会主席。
截止公告日，蒋志洪先生未直接和间接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于控股股东提供关联担保的事前认可意见
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就关于控股股东为山东雪榕生物科技有限公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信、公司向中国银行上海市奉贤支行申请综合授信提供关联担保事项与我们进行了事前沟通，经了解实际情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
因日常经营发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信，为保障其授信顺利实施，公司控股股东为其提供个人连带责任担保，符合公司的长远发展规划，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。因此，我们一致同意将《关于子公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信的议案》、《关于调整公司向中国银行奉贤支行申请综合授信方案的议案》提交至公司第二届董事会第十九次会议审议，关联董事应该回避表决。
独立董事：
徐逸星 孙占刚 韦烨
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2016年10月27日
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－015北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 20,000万元。公司授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于2016年02月02日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-011）。
2016年 02月 03日，公司使用闲置的募集资金 10,000万元购买结构性存款产品。现将相关情况公告如下：
一、认购产品基本情况
2016年02月03日，公司与北京银行股份有限公司亦庄支行签订了《北京银行结构性存款性业务协议》、《北京银行结构性存款产品说明书》等相关文件，详细情况如下：
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|产品名称|北京银行结构性存款产品|产品风险等级|稳健型|
|产品币种|人民币|产品性质|保本浮动收益型|
|产品期限|65天|预计年化收益率|2.90%|
|起息日|2016年2月3日|到期日|2016年4月8日|
|认购金额|10000万元|||
|发行主体|北京银行股份有限公司|||
|资金来源|公司闲置募集资金|||

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|关联关系说明|公司与北京银行股份有限公司亦庄支行不存在关联关系|

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型结构性存款产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，结构性存款产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险；
3、流动性风险：本产品项下，除提前终止条款约定事项外，公司没有提前终止权或赎回权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会；
4、提前终止风险：银行可能根据市场情况、自身情况提前终止本产品；
5、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计、相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响；
6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财或结构性存款的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在资信状况、盈利能力发生不利变化，投资产品出现与购买时情况不符的损失等可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。
5、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计；
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
三、投资事项对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或者结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次闲置募集（含超募）资金购买理财产品或结构性存款情况
1、公司于2015年02月11日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币89天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年5月11日到期，实现收益为751,013.70元。
2、公司于2015年05月13日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年8月13日到期，实现收益为724,931.51元。
3、公司于2015年09月25日使用闲置超募资金6,100万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币94天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，使用闲置超募资金900万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 3个月期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，上述产品已于2015年12月28日到期，此两笔理财产品实现收益为567,063.01元。
4、公司于2016年02月02日使用闲置的募集资金购买三份兴业银行结构性存款产品，三份结构性存款投资金额合计为6,000万元。上述产品尚未到期。
五、备查文件：
1、《北京银行结构性存款性业务协议》、《北京银行结构性存款产品说明书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告董事会
2016年2月4日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-071长江润发机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长江润发机械股份有限公司董事会现就提名汪金德先生、詹智玲女士、姚宁先生为长江润发机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长江润发机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合长江润发机械股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长江润发机械股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长江润发机械股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长江润发机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在长江润发机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为长江润发机械股份有限公司或其附属企业、长江润发机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与长江润发机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获
得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括长江润发机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长江润发机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会
议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人汪金德在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人詹智玲在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人姚宁在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：
长江润发机械股份有限公司董事会日期：2016年12月9日
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开了第四届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，发表独立意见和专项说明如下：
一、对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
我们认为，公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：余玉苗朱伟明郑培敏二〇一九年二月二十七日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-020
昆明川金诺化工股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—60%|830.41万元|
||盈利：1162.57万元—1328.66万元||

注：公司预计2019年一季度的非经常性损益对净利润的影响金额为125万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司加强生产经营管理，充分发挥募投项目的产能，加大市场开拓
和销售力度，积极应对原材料采购和运费变动的不利因素，保证主要产品产销
量的平稳增长，提升公司的盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2019年一季度业绩的具体
财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－060三维通信股份有限公司
关于全资子公司转让部分闲置资产的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）为盘活存量资产，提高资产运营效率，优化公司经营结构，实现公司股东利益的最大化，2018年7月 16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司转让部分闲置资产的议案》，同意公司以协议转让的方式，将全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司(以下简称“三维互联”)持有的部分闲置房产转让，交易价格参照杭州市同类资产市场价格，资产转让价格将根据最终交易结果确定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2017-058）。
二、本次交易可能存在的风险
截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东大会审议通过后方可执行，上述房产具体的出售价格、出售数量、交易时间及购买方等尚未确定，本次交易及处置收益情况存在不确定性。
公司董事会授权管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等并及时向董事会报告。公司将根据相关事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年7月19日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-107
神州数码集团股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换神州数码集团股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券为公司2016年重大资产出售暨关联交易项目的独立财务顾问。截至目前为止，相关持续督导工作尚未结束，财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。刘冠勋先生、黄天一先生为该项目的持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至 2017年12月31日。
鉴于刘冠勋先生、黄天一先生近期工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务主办人，同时梅秀振先生作为神州数码 2015年重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易项目的财务顾问主办人，楼航冲女士作为神州数码 2016年重大资产出售暨关联交易项目的项目组成员，梅秀振先生和楼航冲女士熟悉项目基本情况，西南证券委派梅秀振先生和楼航冲女士为该项目的持续督导财务主办人，继续履行持续督导义务。
本次财务主办人变更后，公司上述项目持续督导财务顾问主办人为梅秀振先生和楼航冲女士。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年十月三十一日
附件：梅秀振先生、楼航冲女士简历
梅秀振，中国人民大学财务学硕士，已通过保荐代表人考试，具备法律职业资格，非执业注册会计师资格，现任西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资一部副董事。曾先后担任时代新材 2014年重大资产重组项目协办人，桐君阁2015年重大资产重组项目协办人，神州数码2015年重大资产重组项目主办人，鼎龙股份 2016年重大资产重组项目主办人等，具有较为丰富的投资银行从业经验。
楼航冲，中央财经大学管理学学士、审计学专业硕士，已通过保荐代表人考试，现任西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资一部高级经理。曾先后参与太阳能2015年度重大资产重组、联创互联2015年度重大资产重组、神州数码 2015年度重大资产重组、华力创通资产重组等项目，具有较为丰富的投资银行从业经验。
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-008深圳兆日科技股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%~30%|盈利：647.39万元|
||盈利：647.39万元~841.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司现有主营产品电子支付密码系统市场竞争持续加剧；面对市场竞争，公司继续加大市场营销力度，公司领先的市场竞争地位得到进一步巩固和增强。
具体来看，公司2015年第一季度主营产品销售数量、销售收入同比均有一定幅
度的增长，在公司加大研发支出、管理费用同比较大幅度增长的基础上，公司第一
季度净利润同比略有增长。
2015年全年，电子支付密码器产品市场渗透率将进一步提升、市场竞争进一步加剧，行业内主要企业仍然面临销售价格持续下滑的风险。
公司会继续加大新技术、新产品的研发力度、市场推广力度；公司2015年将面临期间费用增长及新产品推广周期较长带来的业绩增长压力和风险。
四、其他相关说明
1、公司2015年一季度非经常性损益的金额为0。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2015年一季度业绩的具体数据将在公司公布的2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日