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证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-024
航天工业发展股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 5月 12日召开第八届董事会第十五次(临时)会议、第八届监事会第十一次（临时）会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将有关情况公告如下：一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟分别向公安部第三研究所、福州中科精英创业投资有限公司、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）的总计66%股权,同时拟采用定价发行的方式向中国航天科工集团公司、上海菩环企业管理中心（有限合伙）、上海菩初企业管理中心（有限合伙）和谢永恒非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重大资产重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在本次重大资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，认真履行信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
三、本次重大资产重组终止的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。虽经公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司
预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首
次审议重组事项的董事会决议公告后6个月内（即2017年6月14日前）再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。公司于2017年5月12日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了终止本次重大资产重组的相关事项。
四、本次重大资产重组终止对公司的影响
1、终止本次重大资产重组，是公司经审慎研究并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，公司预计 2017年度生产经营将保持积极稳健增长。
2、公司将坚定不移地继续打造网络信息安全板块，整合内外资源，并继续积极与锐安科技及其股东、主管部门保持沟通，待交易条件成熟后再择机启动相关事项。
3、公司将继续推进军民融合，精耕细作、稳步发展，在现有的业务板块上提高业务协同和整合，并进一步完善产业链布局，不断提高核心竞争力和盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
五、独立董事及独立财务顾问意见
(一)公司独立董事事前认可意见
“1、本次终止重大资产重组事项的相关议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效。
2、自公司启动重大资产重组事项以来，公司与相关各方一直积极推进重大资产重组各项工作，并严格按照相关法律法规的要求履行了披露义务。虽经公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首次审议重组事项的董事会决议公告后6个月内（即2017年6月14日前）再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。我们认为，终止本次重大资产重组事项有利于切实维护全体股东的利益。
3、本次拟终止重大资产重组事项的相关材料齐全，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议，关联董事需要回避表决。”
（二）公司独立董事就终止重大资产重组事项的独立意见
“公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商
之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会在审议相关议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。”
（三）独立财务顾问核查意见
“经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《重组办法》等相关法律、法规的规定。”
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重组给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前审查意见；
4、公司第八届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见；
5、中信证券股份有限公司关于公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年5月12日
汤臣倍健股份有限公司 关于与广东省多家上市公司共同发出联合声明的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-054汤臣倍健股份有限公司
关于与广东省多家上市公司共同发出联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大国崛起，产业转型升级以及大众创业、万众创新都离不开一个强大的资本市场。面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，与广东省多家上市公司联合作出如下声明：
一、我们将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。
二、我们将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、我们将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
广东是改革开放的前沿阵地，也是资本市场的沃土。在中国的改革开放进程中，广东无数上市公司经受过了市场的洗礼，顽强生存并借助资本市场一步步跨越、成长！我们坚信，风雨之后必见彩虹，中国经济企稳向好的态势没有改变，全面改革红利释放的趋势没有改变，资本市场长期向好的逻辑没有改变。展望未来，我们将以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的长期健康稳定发展。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-043无锡和晶科技股份有限公司
关于拟变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事吴凡先生的书面辞职报告，因工作调动，吴凡先生辞去第四届监事会非职工代表监事职务，在本次辞职生效后将担任公司证券事务代表。截至本公告披露日，吴凡先生未持有公司股份，在其离任后将严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
鉴于吴凡先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司规范运作，监事会于2019年4月23日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举方凯先生（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，吴凡先生的监事辞职报告需在公司第四届监事会完成人员补选后方可生效。在此期间，吴凡先生继续担任公司第四届监事会监事，履行监事职责。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
2019年4月24日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：监事候选人简历
方凯，男，1988年 8月出生，中国国籍，中山大学硕士学历，持有法律职业资格证。方凯先生曾担任建设银行无锡分行职员、浙江同花顺股份有限公司证券资讯运营专员、杰隆企业集团证券事务代表，现任公司证券事务助理兼投委会秘书。
截至本公告披露日，方凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方凯先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
远光软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：
1、被担保对象远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）和远光智和卓源（北京）科技有限公司（以下简称“远光智和卓源”）均为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于为满足远光共创、远光智和卓源生产经营资金的需要，促进公司能源智能化业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此我们同意本次公司对远光共创和远光智和卓源的担保事项。
独立董事
钱强：
宋萍萍：
于李胜：
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-070西安天和防务技术股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕及后续减持计划预披露的公告
股东聂新勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日披露了公司股东聂新勇先生的股份减持计划，聂新勇先生计划自公告之日起的 3个交易日后的 6个月内，以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份，减持数量不超过 4,800,000股（具体内容请详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司关于股东减持股份的预披露公告》，公告编号：2019-016）。
公司于 2019年10月 31日收到聂新勇先生出具的《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划实施完毕的告知函》及《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划告知函》，聂新勇先生于 2019年5月 10日至9月 16日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份2,675,000股，占公司总股本的1.115%，截止 2019年 12月29日聂新勇先生的减持期限已届满。在上述减持期限届满后，聂新勇先生计划自本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内，继续通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的2,810,134股公司股份，现就相关情况说明如下：
一、股东减持情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||减持股份|
||||||||||减持均|||||
||股东||||||||||减持股数|||
||||减持方式||股份来源||减持期间||||||占公司总|
||||||||||价（元/|||||
||名称||||||||||（股）||股本的比|
||||||||||股）|||||
||||||||||||||例（%）|
|聂新勇||集中竞价||公司实施权益分派||2019 年 5月 10 日-5月22日||20.63||360,000||0.150||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|所获得的股份|2019 年 6月 21 日-6月28日|21.04|450,300|0.188|
||集中竞价||2019 年 7月 1日-7月 30 日|21.02|795,000|0.331|
||集中竞价||2019 年 8月 1日-8月 22 日|20.99|884,700|0.369|
||集中竞价||2019 年 9月 9日-9月 16 日|27.47|185,000|0.077|
|合计||/|/|/|2,675,000|1.115|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有的股份||||本次减持后持有的股份|||
||股东名称|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||||||||占公司总股||||占公司总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例（%）||||本比例（%）|
|聂新勇||合计持有股份||5,485,134||2.285||2,810,134||1.171||
|||其中：无限售条件股份||5,485,134||2.285||2,810,134||1.171||
|||有限售条件股份||/||/||/||/||

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
二、上述减持计划实施完毕的相关说明
（一）聂新勇先生的上述减持与其减持计划一致，严格遵守了相关法律、法规、规范性文件等规定，不存在违规减持的情形。
（二）聂新勇先生的上述减持严格遵守了其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（三）上述减持后，聂新勇先生仍持有公司股份2,810,134股，占公司总股本的1.171%，不属于公司持股5%以上的股东，但根据聂新勇先生在公司首次公开发行股票时所作的承诺，未来减持公司股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公告。
三、后续股份减持计划
（一）减持目的：个人资金需求。
（二）股份来源：公司实施权益分派所获得的股份。
（三）减持数量：减持数量 2,810,134股，占公司总股本的1.171%，若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
（四）减持方式：通过集中竞价和大宗交易方式进行减持。
（五）减持期间：自公告之日起3个交易日后的 6个月内。
（六）价格区间：根据减持时市场价格确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
四、股东承诺与履行情况
公司股东聂新勇先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对股份限制流通及减持承诺中作出如下承诺：
（一）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（二）其自股份锁定期满后两年内减持比例最高可至其持有的股份总额的100%（不包括公司上市后从二级市场购买的公司股票），减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时股票的发行价格，未来减持股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整；减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价格，则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有，由本人将款项交付给公司。
截至本公告日，聂新勇先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
五、后续减持计划的相关说明
（一）聂新勇先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）聂新勇先生不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，将严格遵照规定执行。
六、备查文件
（一）《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划实施完毕的告知函》；
（二）《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划告知函》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-146中捷资源投资股份有限公司
关于取消召开公司2019年第五次（临时）股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定取消原定于 2019年12月13日召开的第五次临时股东大会。
一、取消本次股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2019年第五次（临时）股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2019年12月13日下午15:00
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年12月6日（星期五）
4、取消的股东大会通知情况：公司于2019年10月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-125）。
6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2019年12月13日下午 15:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
二、取消本次股东大会的原因
公司原计划于2019年12月13日召开2019年第五次（临时）股东大会，审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》等三项议案，具体内容详见公司于2019年10月28日披露的《关于召开2019年第五次（临时）股东大会的通知》(公告编号：2019-125）。
2019年 11月 17日，公司董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士向公司董事会提出辞职，监事秦琴女士向公司监事会提出辞职，详情参见公司于 2019年11月 18日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2019-135）、《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-137）、《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-138）。
鉴于上述议案已无继续提交股东大会审议的必要，因此董事会决定取消2019年第五次（临时）股东大会涉及的上述全部议案暨取消本次股东大会。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年11月18日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-036山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2015年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第一期中期票据经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2015]MTN141号）注册通过，具体内容详见2015年6月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和2015年6月22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司2015年度第一期中期票据于2015年7月6日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为13亿元人民币，每张面值为100元人民币，发行利率为6.00%，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期，由华泰证券股份有限公司主承销、中信银行股份有限公司联席主承销。本次发行中期票据所募集的资金于2015年7月8日全部到账。
本期中期票据发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
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|-|
|证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 编号：2019-043|
|广东顺钠电气股份有限公司|
|关于股东提请召开临时股东大会的回复公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日收到股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）发来的《关于提请召开顺钠股份临时股东大会审议股东提请议案的函》，并于 7月 22日收到蕙富博衍邮寄送达的《关于提请召开顺钠股份临时股东大会审议股东提请议案的函》的正本原件。具体内容详见公司于 2019年 7月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到股东提请召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-042）。
经征询各董事意见并根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等的相关规定，回复如下：
同意召开临时股东大会审议有关议案，并将于近期召开董事会会议，审议提请召开临时股东大会的议案并发出临时股东大会通知。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇一九年七月二十八日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-015天马轴承集团股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年2月23日下午14：30
2、网络投票时间：2018年2月22日-2018年2月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月22日下午15：00至2018年2月23日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区信息路18号上地创新大厦四层会议室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长傅淼先生主持。
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共 24人，代表股份数量372,042,772股，占公司有表决权股份总数的31.3167%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共23人，代表股份数量16,042,772股，占公司有表决权股份总数的比例为1.3504%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量357,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为30.0814%；
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1151%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 22人，代表股份数量 14,675,621股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2353%；
其中，通过网络投票的中小股东22人，代表股份14,675,621股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2353%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过《关于终止收购上海微盟企业有限公司的议案》
1、表决情况：同意 371,181,272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7684%；反对861,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2316%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席 2018年第一次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意 15,181,272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6300%；
反对 861,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3700%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、律师姓名：季正刚、吴凡
3、法律意见书的结论性意见:本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十四日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-038烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开第二届董事会第二十九次会议，会议决议召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年6月23日（星期一）上午9:00时
3、会议地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、出席对象：
（1）截至2014年6月17日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
烟台双塔食品股份有限公司（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》；
2、审议《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
3.1选举第三届董事会 6名非独立董事
3.1.1选举杨君敏先生为公司董事
3.1.2选举李玉林先生为公司董事
3.1.3选举隋君美女士为公司董事
3.1.4选举张代敏先生为公司董事
3.1.5选举邵万斌先生为公司董事
3.1.6选举刘书贤先生为公司董事
3.2选举第三届董事会 3名独立董事
3.2.1选举赵学伟先生为公司独立董事
3.2.2选举姜国健先生为公司独立董事
3.2.3选举林琼女士为公司独立董事
选举独立董事和非独立董事，将分别采用累积投票制表决。
4、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
4.1选举王美荣女士为公司监事
4.2选举马菊萍女士为公司监事
选举股东代表监事将采用累积投票制表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2014年6月18日、19日9:00—11:30、14:30—17:00；
烟台双塔食品股份有限公司4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2014年6月19日17：00前传真至公司证券办公室。
四、其他
1、会议联系人：师恩战、李娜君
联系电话：0535-8070881
传真：0535-8070881
2、会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
烟台双塔食品股份有限公司附件一：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
烟台双塔食品股份有限公司附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
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|序号|议案名称|同意|弃权|反对|
|1|《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》||||
|2|《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》||||
|3|《关于选举第三届董事会董事的议案》|该议案实行累积投票|||
|3.1|累积选举非独立董事的表决权总数： 股×6= 票||||
||选举第三届董事会 6 名非独立董事|同意票数|||
|3.1.1|选举杨君敏先生为公司董事||||
|3.1.2|选举李玉林先生为公司董事||||
|3.1.3|选举隋君美女士为公司董事||||
|3.1.4|选举张代敏先生为公司董事||||
|3.1.5|选举邵万斌先生为公司董事||||
|3.1.6|选举刘书贤先生为公司董事||||
|3.2|累积选举独立董事的表决权总数： 股×3= 票||||
||选举第三届董事会 3 名独立董事|同意票数|||
|3.2.1|选举赵学伟先生为公司独立董事||||
|3.2.2|选举姜国健先生为公司独立董事||||

烟台双塔食品股份有限公司
||||
|-|-|-|
|3.2.3|选举林琼女士为公司独立董事||
|4|该议案实行累积投票||
||累积选举股东代表监事的表决权总数： 股×2= 票||
||《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》|同意票数|
|4.1|选举王美荣女士为公司监事||
|4.2|选举马菊萍女士为公司监事||

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股权帐户：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-030
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人民币20,000万元购买短期保本型理财产品，现将有关事项公告如下：
一、截至本公告日前十二个月内委托理财情况
截至本公告日，公司购买银行理财产品情况如下：
单位：万元（人民币）
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|签约方|理财产品名称|金额|起始日|到期日|产品类型|参考到期年化收益|投资盈亏金额|是否存在关联关系|
|广发银行股份有限公司|广发银行“盆满 钵盈”人民币理财计划|1,800|2016/8/19|2016/11/21|保本保证收益型|2.9%|13.44|否|
|江苏银行股份有限公司|聚宝财富天添 开鑫人民币开放式理财产品|2,200|2016/9/30|2017/5/19|保本浮动收益型|2.5%|10.14|否|
|广发银行股份有限公司|广发银行“盆满 钵盈”人民币理财计划|2,000|2016/11/26|2017/2/27|保本保证收益型|2.9%|14.94|否|
|江苏银行股份有限公司|聚宝财富天添开 鑫人民币开放式理财产品|5,000|2016/12/20|2017/5/19|保本浮动收益型|2.5%|50.91|否|

二、投资概述
1、投资额度
公司使用自有资金最高金额不超过人民币20,000万元购买短期保本型理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
3、投资期限
自公司董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
全部为公司闲置的自有资金。
5、决策程序
本事项在董事会审议权限范围以内，已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，无须提交股东大会审议。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，
提高公司资金使用效率。
五、独立董事意见
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险、保本型银行理财产品。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-007
浙江卫星石化股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司决定于2014年4月7日召开2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1.会议召开时间：2014年4月7日（星期一）上午9:30
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2014年3月31日
二、出席会议对象
1.截止2013年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.保荐机构代表。
4.公司聘请的见证律师。
5.公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
2.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》；
3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》；
4.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度报告及摘要的议案》；
5.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司未来三年（2014年―2016年）股东分红回报规划〉的议案》；
8.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年为控股子公司提供不超过14亿元银行授信担保的议案》。
四、会议登记方法
1.登记时间：2013年4月3日（星期四）上午9:00—11:30，下午 13:30-17:00 2.登记地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司四楼董事会办公室
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2013年4月3日（星期四）下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1.会议联系人：沈晓炜
2.联系电话：0573-82229096
3.传 真：0573-82229088
4.邮政编码：314004
公司）
6.与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：《授权委托书》
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二○一四年三月十七日
附件：
授权委托书
致：浙江卫星石化股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月7日召开
的浙江卫星石化股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
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|序号|议案|同意|弃权|反对|
|1|《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》||||
|2|《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》||||
|3|《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》||||
|4|《关于浙江卫星石化股份有限公司 2013 年度报告及摘要的议案》||||
|5|《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《关于〈浙江卫星石化股份有限公司未来三年（2014年―2016年）股东分红回报规划〉的议案》||||
|8|《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年为控股子公司提供不超过14亿元银行授信担保的议案》||||

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：
委托人公民身份号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人公民身份号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-008
河南佰利联化学股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
2016年10月28日《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告
全文》披露预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润预计为 39,002.46至44,574.24万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长320%—370%||盈利：11,143.56万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利46,802.95万元 — 52,374.73万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内公司主导产品钛白粉价格较去年同期涨幅较大，公司加强经营管理，提高了公司盈利能力，同时公司子公司四川龙蟒钛业股份有限公司报表合并，因此公司2016年度业绩超出预期。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果，公司2016年度具体
财务数据以公司公布的2016年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2017年1月16日
广东达志环保科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
在广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2017年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司2017年度财务会计报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据如下：一、2017年度主要财务数据
单位：人民币元
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||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|140,144,083.75|134,967,839.17|3.84%|
|营业利润|59,781,793.71|53,383,399.96|11.99%|
|利润总额|63,076,094.37|56,534,960.41|11.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|54,118,999.44|48,078,140.18|12.56%|
|基本每股收益（元）|0.77|0.82|-6.10%|
|加权平均净资产收益率|11.24%|14.26%|-3.02%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|542,836,073.80|508,071,640.63|6.84%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|490,630,226.86|479,841,227.03|2.25%|
|股本|70,000,000.00|70,000,000.00|0|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|7.01|6.85|2.34%|

报告期，公司实现营业收入 14,014.41万元，比上年同期增长3.84%；实现营业利润5,978.18万元，比上年同期增长11.99%；实现利润总额6,307.61万元，比上年同期增长11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,411.90万元，比上年同期增长12.56%；基本每股收益为 0.77元，比上年同期下降6.10%；公司净资产收益率11.24%，比上年同期下降了3.02%。
二、2017年度财务状况
1、主要资产情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|本报告期初|比重增减|重大变动说明|
|货币资金|47,273,950.38|103,611,316.49|-54.37%|主要原因是部分闲置|

||||||
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|||||资金用于购买理财产品|
|应收票据|20,384,561.02|10,025,809.11|103.32%|主要原因是公司通过期票结算往来款的客户有所增加|
|预付款项|5,070,678.11|857,781.45|491.14%|主要原因是期末预付部分货款有所增加|
|存货|21,913,317.36|13,781,782.64|59.00%|主要原因是 2017 年收购的控股子公司的存货纳入合并报表存货所致|
|递延所得税资产|515,151.21|352,677.70|46.07%|主要原因是计提的应收账款坏账准备有所增加|

2、期间费用情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|3,806,690.32|3,162,283.02|20.38%||
|管理费用|22,123,570.63|14,894,895.86|48.53%|主要原因是报告期内研发投入支出增加所致|
|财务费用|-183,224.58|-495,354.04|63.01%|主要原因是公司财务利息收入较去年减少|

3、现金流情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减||
|经营活动现金流入小计|152,419,750.76|140,308,577.34||8.63%|
|经营活动现金流出小计|122,425,882.01|96,636,657.69||26.69%|
|经营活动产生的现金流量净额|29,993,868.75|43,671,919.65||-31.32%|
|投资活动现金流入小计|815,307,790.64|697,215,398.11||16.94%|
|投资活动现金流出小计|858,202,526.87|967,211,243.21||-11.27%|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,894,736.23|-269,995,845.10||84.11%|
|筹资活动现金流入小计||181,125,000.00||-100.00%|
|筹资活动现金流出小计|43,329,999.61|4,926,929.00||779.45%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,329,999.61|176,198,071.00||-124.59%|
|现金及现金等价物净增加额|-56,337,366.11|-49,991,222.94||-12.69%|

注：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.32%，主要原因是本期
支付的其他与经营活动有关的现金增加以及 16年度收到的与收益相关的政府补
贴较大所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.11%，主要原因是公司部分闲置资金购买理财产品有所增加；
3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要原因是 2016年公司首次公开发行股票上市募集资金所致；
4、筹资活动现金流出小计较上年同期增长增长779.45%，主要原因是公司2016年度现金分红方案在2017年度实施所致；
广东达志环保科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-18
湖南长高高压开关集团股份公司
关于公司获得武器装备质量管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，现将有关情况公告如下：
证书名称：武器装备质量管理体系认证证书
注册号：18QJ20192R0M
证书内容：兹证明湖南长高高压开关集团股份公司质量管理体系符合： GJB9001B-2009。
该质量管理体系适用于：550kV及以下高压隔离开关及接地开关，252kV及以下组合电器（GIS），252kV及以下断路器，40.5kV及以下高低压成套开关设备，保护测控系统装置、故障定位系统的设计、开发、生产和服务。
发证日期：2018年4月27日有效期至：2019年6月30日
认证单位：北京军友诚信质量认证有限公司
此次证书的获得，表明公司符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，已具备相关领域军品设计、生产的能力。该证书的获得将进一步为公司拓展军品领域相关市场打下良好的基础，有利于提升公司综合竞争力。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2018年5月4日
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会
关于首次授予限制性股票第二次解锁和预留授予的限制性股票第一次解锁及回购注销部分限制性股票的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、等有关法律、法规及规范性文件和《成都华气厚普机电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格并修改<公司章程>的议案》相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
经审核，监事会认为：本次股权激励计划《限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确认公司该等激励对象均通过考核，满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
公司监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核后认为，本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，3名激励对象因个人原因离职和3名激励对象当选为公司第三届监事会监事原因，已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其获授的限制性股票由公司回购注销；同时，在该等激励对象获授激励股票后，公司实施了 2015年半年度资本公积转增股本（即以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股）和 2015年度权益派送（即向全体股东每10股派发6.00元人民币现金（含税））以及2016年度权益派送（即以资本公积
金向全体股东每10股转增15股并向全体股东每10股派发3.30元人民币现金（含税）），因此，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购该等激励对象获授限制性股票的回购价格调整为 11.702元/股，回购数量调整为 156,000股。本次回购注销完成后，公司股本总额将由370,770,000股变更至370,614,000股，《公司章程》将作相应修改，亦符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》等规定；本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定；同意公司本次回购注销。
（以下无正文，下接《成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会关于首次授予限制性股票第二次解锁和预留授予的限制性股票第一次解锁及回购注销部
分限制性股票的核查意见》签字页）
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会关于首次授予限制性股票第二次解锁和预留授予的限制性股票第一次解锁及回购注销部分
限制性股票的核查意见》签字页）
监事签字：
吴军 邓宝军 孔晶晶
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-040华瑞电器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人孙瑞良先生的通知，获悉孙瑞良先生将其持有的本公司部分股票进行了质
押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始|||||||||
||||||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
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|孙瑞良||是||5,415,517||2019年7月29日||质押期限至办理解除质押手续为止||江苏华靖九合产业发展有限公司||7.34%||个人融资||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，孙瑞良先生持有公司股份73,732,500股，占公司总股本的40.96%，此次股份质押后其累计质押股份66,285,517股，占其本人持有公司总股
数的89.90%，占公司总股本的36.83%。
公司控股股东、实际控制人孙瑞良先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会