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证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-026
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于增加与沅江纸业有限责任公司
日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2017年5月15日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的的议案》，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚回避表决。本议案不需股东大会审议批准。
（二）2017年度部分日常关联交易的预计和本次增加情况及说明
公司第六届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议批准了《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，已同意公司在2017年度内与沅江纸业有限责任公司（以下简称“沅江纸业”）发生采购商品和接受劳务的关联交易2,000.00万元，出售商品和提供劳务的关联交易10,000.00万元。
目前公司拟租赁经营沅江纸业化机浆生产线，租赁期限为 2年。根据租赁后的生产经营情况，为进一步规范关联交易，达到通过关联交易实现公司与关联方产生双赢的效果，公司拟增加2017年度与沅江纸业之间的日常关联交易预计。
有关情况说明如下：
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|原预计交易额（万元）|本次增加预计额（万元）|调整后预计金额（万元）|
|向关联方购买商品|水、电、汽、材料、设备维护检修，三废处理等|沅江纸业|2,000|11,150|13,150|

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|向关联方销售商品|材料、浆|沅江纸业|10,000|4,000|14,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：沅江纸业有限责任公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91430981722573011G
住所：沅江市书院路358号
注册资本：75,000.00万人民币
经营范围：制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售（排污许可证有效期至 2019年8月14日止）；芦苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销；芦苇、工业原料林的种植、抚育、管理和经营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：泰格林纸集团股份有限公司
截止2016年12月31日，沅江纸业总资产21.56亿元，2016年实现营业收入7.28亿元。
（二）与公司的关联关系
泰格林纸集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司 37.34%股份；
沅江纸业为泰格林纸集团股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，本公司与沅江纸业属关联方关系，本次交易为关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
沅江纸业目前经营正常有序，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
根据泰格林纸集团股份有限公司与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服
务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，
在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
关联交易的产生，有利于公司租赁的化机浆生产线的正常生产经营，有利于充分利用公司与沅江纸业各自所拥有的产业资源和优势，降低运行成本，提升生产经营业绩，增强市场竞争力。
本次增加关联交易预计，不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易，与沅江纸业的关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事就该事项发表独立意见如下：
1、本次增加2017年度与沅江纸业有限责任公司的日常关联交易预计金额，系根据公司租赁经营沅江纸业化机浆生产线后的生产经营情况而进行的调整，关联交易以市场价格为依据进行正常的结算，不损害公司及全体股东的利益。
2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意本次增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-069浙江寿仙谷医药股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019年 6月 18日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2019年 6月 13日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》
监事会认为，本次限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《寿仙谷 2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划设定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就，同意按照相关规定为符合条件的 135名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2019年6月19日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－056号重庆啤酒股份有限公司
关于签订啤酒产品经销协议的关联交易公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鉴于本公司自身啤酒销售业务发展情况，拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司（下称：嘉士伯（广东））签订产品经销协议，获得经销权以填补本公司目前未生产啤酒品种的市场差异化需求。
二、关联方介绍和关联关系
嘉士伯啤酒（广东）有限公司
1、基本情况
注册资本： 5300万美元
注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28号
成立日期： 1989年5月17日
主营业务：生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、与本公司关联关系
嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关联法人。
三、经销协议的主要内容
1、定价政策和定价依据
遵循公平合理的原则，公司与嘉士伯（广东）签订经销协议的产品价格，按照生产成本加成的原则确定。
预计2016年公司向嘉士伯（广东）采购啤酒产品的金额为265.9万元。
2、协议期限
本协议经批准后，由双方的法定代表人或授权代表签名加盖双方公章之日起生效，除根据本协议提前终止的情况外，本协议将持续有效至 2018年12月31日，届时本协议将自动失效，但双方提前书面延展的情况除外。
3、结算方式
嘉士伯（广东）向本公司发出应收帐明细表及发票，由本公司签收确认；本公司应在收到嘉士伯（广东）发出的应收帐明细表及发票后15天内付款到嘉士伯（广东）指定的银行账户中。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向嘉士伯（广东）采购少量部分未生产的产品，以填补本公司目前未生产啤酒品种的市场差异化需求。该项关联交易预计占公司同类业务比例较低，不会对公司独立性造成重大不利影响。
五、审批程序
1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十九次董事会进行审议；
2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届二十九次董事会审议，并在会后发表如下独立意见：
公司向嘉士伯（广东）采购少量部分未生产的产品，以填补本公司目前未生产啤酒品种的市场差异化需求，是为了满足市场消费者的需要。该项关联交易预计占公司同类业务比例较低，不会对公司独立性造成重大不利影响，不会损害中小股东利益。
公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订啤酒产品经销协议的议案》。
3、公司于2015年12月14日召开了七届二十九次董事会，审议通过本议案。
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。
六、备查文件目录
1、公司七届二十九次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2015年12月16日
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2017-070苏美达股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知及相关资料于 2017年 11月 13日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 11月 17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 关于公司配套募集资金投入光伏电站项目的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、 关于开设公司募集资金专户的议案
经 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司募集资金项目替换及金额调整事宜。根据募集资金项目的建设情况和剩余募集资金的使用安排，公司将使用募集资金以增资的方式投入11个太阳能光伏电站项目，共涉及14个项目公司（其中包括3个夹层公司）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意公司在北京银行南京分行开立上述14个项目公司的募集资金监管专项账户。
募集资金监管专项账户开立后，公司将在募集资金到账后一个月内与财务顾问、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、 关于修订公司章程的议案
具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
为进一步明确并规范公司信息审批及披露流程，同时适应公司完成重组后信息披露管理方面的变化，公司董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行修订。
具体内容见专项公告。修订后的《信息披露事务管理制度》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、 关于制定公司《信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案
为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据相关法律法规，公司董事会同意制定《信息披露重大差错责任追究管理办法》。
具体内容见专项公告。《信息披露重大差错责任追究管理办法》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2017年11月18日报备文件
《苏美达股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
鲁信创业投资集团股份有限公司
独立董事对改选公司独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第九届董事会独立董事，参加了公司九届三十次董事会会议并审议了《关于改选公司独立董事的议案》。我们对公司独立董事候选人唐庆斌先生的情况进行了认真核查，认为上述议案符合有关法律法规规定，并发表独立意见如下：
就提名唐庆斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人的事项，公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，经审阅独立董事候选人履历等资料，独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任独立董事所应具有的独立性。
同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为鲁信创投独立董事对改选公司独立董事的独立意见之签字页）
独立董事：
于少明 任 辉 刘健康
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-060号
海南椰岛（集团）股份有限公司澄清事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、澄清事项进展
2015年 8月 2日,公司在指定媒体披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司澄清公告》（临 2015-052号），就国家食品药品监督管理总局发布的《国家食品药品监督管理总局关于 51家保健酒、配制酒企业 69种产品违法添加行为的通告》（2015年第 45号）（以下简称“通告”）中提及公司一种鹿龟酒产品涉嫌违法添加违禁物（豪莫本地那非、红地那非、伪伐地那非）事项进行了澄清；2015年 8月 19日，公司在指定媒体披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司澄清事项进展公告》（临 2015-055号），就通告事项调查进展情况进行了说明。2015年 8月 31日，公司在指定媒体披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司澄清事项进展公告》（临 2015-057号）就通告事项调查进展情况进行了进一步说明，海南省食品药品监督管理局对我公司涉嫌产品椰岛牌鹿龟酒进行调查，对相关产品进行了抽检，未发现有违法添加行为。
2015年 9月 1日，国家食品药品监督管理总局在其官方网站发布《食品药品监管总局办公厅关于同意恢复生产销售椰岛牌鹿龟酒的复函》（食药监办稽函〔2015〕529号，以下简称“复函”），复函表示，食品药品监管总局组织中国食品药品检定研究院对四川省食品药品监管局前期检出那非类化学物质的鹿龟酒样品留样、同批次召回产
品以及其他批次产品进行检验，未检出那非类化学物质。鉴于此，同意海南省食品药品监督管理局提出的海南椰岛（集团）股份有限公司恢复生产销售的请求。
同时，食品药品监管总局已要求四川省食品药品监管局对四川合泰食品检测有限公司前期的检验过程和检验结果等进行全面调查。
至此，公司椰岛鹿龟酒产品品质已得到国家食品药品监督管理总局的检验认可，公司产品可在全国范围恢复正常销售。
二、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以指定信息披露媒体刊载的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2014-020海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：投资设立双海资本控股（上海）有限公司（暂定名，以工商核准名称为准。）
●投资金额：自有资金10,000万元人民币，持股比例为100%。
一、投资概述
公司拟货币出资 10,000万元人民币在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司，注册资本10,000万元人民币。
公司2014年6月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组。本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、名称：双海资本控股（上海）有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“双海控股”）。
2、注册资本：人民币10,000万元。
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区（具体地址以租赁协议为准）。
4、经营范围：产业投资、股权投资、商业贸易投资及其他投资与经营、管理；现代仓储与物流服务；投资策划，投资咨询服务，企业管理与财务咨询；租赁；从事橡胶及橡胶制品等大宗商品的销售、进出口业务等。（暂定）
5、股东结构及出资方式：
单位：人民币万元
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|股东名称|投资总额|股权比例|出资方式|资金来源|
|海南橡胶|10,000|100%|货币出资|自有资金|
|合计|10,000|100%|||

公司认缴出资额在双海控股注册时到位人民币2,000万元，其余部分根据双海控股的经营计划逐步投入。
6、机构和人员：双海控股不设股东会；设董事会，董事会由五名成员组成，董事由公司委派；不设监事会，设监事1人，监事由公司委派。
三、对上市公司的影响
本次投资设立境内全资子公司符合公司的战略发展规划目标实现的需要，有助于公司打造新型经营、盈利模式，丰富企业利润增长点；有助于公司利用金融衍生品工具管理和对冲价格风险，避免业绩出现大幅波动；有助于催进公司各类资源联动，形成全新的产、供、销一体化的全方位金融服务体系，实现产融双驱，以保障公司业绩持续稳定与增长，提升公司在全球橡胶行业的产业地位。
本次投资不会新增关联交易和同业竞争。
四、风险分析
由于受国家宏观经济环境、政策体系、汇率与利率变化等因素影响，公司本次投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，不断完善子公司的法人治理结构，强化和实施包括投资决策程序和权限在内的内部控制和风险防范机制，充分保障股东和投资者的利益，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2014年6月24日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-031新湖中宝股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
黄伟先生拟自2017年3月9日起6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持股数不少于 3亿股，不超过 10亿股，即不少于公司总股本的3.49%,不超过公司总股本的11.63%。
 2017年 3月 9日至 3月 24日，黄伟先生通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份 85,993,374股，占公司总股本的1.00%。
金融机构提供的 80亿元额度是其此次对公司实际控制人的授信
额度上限，并非实际增持金额。实际控制人将根据增持需求、市场情况及风险控制要求，谨慎使用授信额度；金融机构亦将根据市场情况、质押物（上市公司股份）情况、实际控制人信用情况给予用信额度。因此，实际用信额度可能远低于 80亿元。
如果出现触及补仓线的情形，实际控制人将使用自有资金追加保证金、补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会主动通过二级市场减持募集所需追加的保证金。虽然实际控制人对于本次增持股份的安全性已有充足的论证和风险防范措施，但仍存在因
不可抗力等特殊情况，无法达到补仓要求，以致被平仓的风险。
鉴于整个资产管理计划的存续期为三年，实际控制人秉承价值投资理念，不排除根据市场情况在存续期内减持上市公司股份，以用于提前或到期归还《杭州 2号定向资产管理计划》的可能。敬请投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人黄伟先生。
（二）本次增持计划实施前，黄伟先生直接持有本公司 1,020,000,000股股份（占本公司总股本的11.86%），通过浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司间接控制本公司 2,786,910,170股、462,334,913股和 209,991,540股股份（占本公司总股本的32.41%、5.38%和2.44%），在本公司拥有权益的股份比例为52.09%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：一是对中国资本市场长期稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值；二是对公司未来持续稳定发展的信心，对上市公司自身价值的判断；三是为提升投资者信心，维护中小投资者利益；四是为促进公司持续、稳定、健康发展。
基于以上四点,公司实际控制人决定增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：新湖中宝 A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持股数不少于 3亿股，不
超过 10亿股，即不少于公司总股本的3.49%,不超过公司总股本的11.63%。
（四）本次增持股份计划的实施期限：自 2017年 3月 9日起 6个月内。
（五）本次拟增持股份的资金安排：实际控制人自有资金和金融机构融资等方式（详见公司公告临2017-020、023、029）。增持计划不存在因所需资金未能到位而无法实施的风险。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、金融机构提供的 80亿元额度是其此次对公司实际控制人的授信额度上限，并非实际增持金额。实际控制人将根据增持需求、市场情况及风险控制要求，谨慎使用授信额度；金融机构亦将根据市场情况、质押物（上市公司股份）情况、实际控制人信用情况给予用信额度。因此，实际用信额度可能远低于 80亿元。
2、如果出现触及补仓线的情形，实际控制人将使用自有资金追加保证金、补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会主动通过二级市场减持募集所需追加的保证金。虽然实际控制人对于本次增持股份的安全性已有充足的论证和风险防范措施，但仍存在因不可抗力等特殊情况，无法达到补仓要求，以致被平仓的风险。
3、鉴于整个资产管理计划的存续期为三年，实际控制人秉承价值投资理念，不排除根据市场情况在存续期内减持上市公司股份，以用于提前或到期归还《杭州 2号定向资产管理计划》的可能。敬请投资者注意投资风险。
四、增持计划的实施进展
2017年 3月 9日至 3月 24日，黄伟先生通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份 85,993,374股，占公司总股本的1.00%，累计成交金额 4.19亿元。截至 2017年 3月 24日，黄伟先生直接持有本公司 1,105,993,374股股份，占本公司总股本的12.86%，在本公司拥有权益的股份比例为53.09%。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 3月 25日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-070
绿地控股集团股份有限公司
2017年第三季度基建业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新增建筑施工项目情况
（一）第三季度
2017年7-9月，公司新增建筑施工项目情况如下:
1、业务分部
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|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|项目数（个）|334|156|156|96|242|984|
|总金额（万元）|3,384,096.66|1,242,747.91|177,247.68|58,977.32|271,437.59|5,134,505.16|
|总金额同比增减（%）|102.80%|1554.43%|5.42%|95.02%|419.04%|157.44%|

2、地区分部
|||||
|-|-|-|-|
|项目地区|境内|境外|总计|
|项目数（个）|979|5|984|
|总金额（万元）|5,051,267.54|83,237.62|5,134,505.16|
|总金额同比增减（%）|159.03%|87.55%|157.44%|

（二）本年累计
2017年1-9月，公司新增建筑施工项目情况如下:
1、业务分部
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|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|项目数（个）|809|374|460|242|649|2,534|
|总金额（万元）|8,772,079.69|4,118,936.56|406,305.27|232,502.94|474,552.25|14,004,376.71|
|总金额同比增减（%）|58.24%|1503.66%|-45.26%|-26.72%|8.29%|91.89%|

2、地区分部
|||||
|-|-|-|-|
|项目地区|境内|境外|总计|
|项目数（个）|2,516|18|2,534|
|总金额（万元）|13,763,382.81|240,993.90|14,004,376.71|
|总金额同比增减（%）|90.65%|204.47%|91.89%|

二、新增重大投资建设项目情况
2017年1-9月，公司基建板块新增重大投资建设项目情况如下:
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|-|-|-|
|项目名称|业务类型|项目金额（万元）|
|宁波杭州湾滨海新城基础设施 PPP 项目（二期）|PPP|348,500.00|

由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
红塔证券股份有限公司
关于北京万通地产股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构”）作为北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）2015年非公开发行股票持续督导机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对万通地产变更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万通地产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】876号）核准，万通地产已向嘉华东方控股（集团）有限公司、富城海富通-福瑞通达 1号专项资产管理计划非公开发行837,209,302股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币4.30元。本次发行募集资金总额为人民币 3,599,999,998.60元，扣除与发行有关的费用（含各项税费）人民币43,212,720.92元后，公司实际募集资金净额为人民币 3,556,787,277.68元。公司已于2016年8月3日实际收到前述募集资金总额人民币3,599,999,998.60元扣除部分发行费用人民币38,279,999.99元后的净额人民币3,561,719,998.61元，并已存入公司于浙商银行股份有限公司北京分行开立的账号为 1000000010120100361885的人民币募集资金专户内。上述资金实收情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 3日出具的普华永道中天验字（2016）第338号验资报告验证。
公司非公开发行股票募集资金投资项目如下：
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|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|

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|-|-|
|香河运河国际生态城|587,563.95|
|天竺新新家园|331,400|
|偿还贷款|-|
|合 计|918,963.95|

 2017年 9月 7日，公司第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 8亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。独立董事及保荐机构发表了同意意见。
截至 2018年 7月 31日，临时补充流动资金实际已使用 48,381.23万元，尚未使用的金额为31,618.77万元。
截至2018年7月31日，募集资金净额已使用220,574.61万元，尚未使用的募集资金余额为 137,000.80万元（含利息收入、前次临时补流 8亿元，未经审计）。
2018年8月15日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“香河运河国际生态城项目”剩余募集资金 137,000.80万元用途，其中 128,500.80万元用于永久补充流动资金；8,500万元用于偿还银行借款本息。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
借款明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|借款主体|借款机构|借款金额|借款日|还款日（注）|拟使用募集资金金额|
|北京万通时尚置业有限公司|工商银行北京商务中心区支行|93,000|2016.11.11/2016.12.6|2026.12.1|5,380|
|天津和信发展有限公司|浙商银行天津分行|60,000|2018.6.12|2028.6.12|3,120|
|合计||153,000|||8,500|

注：上述借款在合同期内按合同约定还款计划还款，不足部分由公司自筹
资金偿还。
二、拟变更部分募集资金用途的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原“香河运河国际生态城项目”计划投入募集资金190,000万元，预计开发周期为 2010年 3月至 2018年 10月。截至 2018年 7月 31日，该项目已投入募集资金 50,574.61万元，募投资金的使用比例仅为27%。受当地房地产调控政策影响，该项目投资进度不及预期。
（二）变更的具体原因
2017年度，廊坊市政府、河北省政府先后发布《关于进一步加强房地产市场调控的意见》、《河北省人民政府办公厅关于进一步促进全省房地产市场平稳健康发展的实施意见》（冀政办字【2017】第45号文）等调控政策，实行区域性住房限购和差别化住房信贷政策。
相较于非公开发行时的情况，由于不可预见的原因导致市场发生了较大变化，如按原计划实施，则存在所建商品住宅无法按期销售的可能性，经济效益亦无法按预计达成。
三、变更部分募集资金用途的安排
为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司拟变更“香河运河国际生态城项目”募集资金 137,000.80万元用途，其中 128,500.80万元用于永久补充流动资金；8,500万元用于偿还银行借款本息，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，提高公司经营效益。未来该项目将由公司自筹资金继续进行建设。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次变更部分募集资金用途，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上
海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》，不存在损害股东利益的情况。
红塔证券对万通地产本次变更“香河运河国际生态城项目”募集资金用途的事项无异议。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 编号：临 2018-098中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事倪尔科先生的书面辞职报告。因工作变动原因，倪尔科先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
董事会对倪尔科先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名周勇强先生（简历见附件）为公司补选第十届董事会董事候选人。
中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173股，占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。
届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二 O一八年九月二十六日
附件：董事候选人简历
周勇强：男，1972年 12月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任本公司投资管理处科长、投资企划处科长、投资管理处副处长、企划部部长助理、发展运营部部长助理、发展运营部副部长、部长、重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书兼重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书兼发展规划部部长、本公司副总经理、重庆南方摩托车有限责任公司资本运营部部长、重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部部长，现任兵装集团摩托车产业发展处处长、重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部部长。
新疆八一钢铁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二○一八年五月
600581 股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年5月16日（星期三）10:30
网络投票时间：2018年5月16日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主持人：董事长沈东新
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|-|-|
|事 项|经办人|
|一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。|证券投资部|
|二、宣布会议开始。|董事长沈东新|
|三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。||
|四、宣读议案：||
|（一）《修订<公司章程>的议案》|董秘、总会董新风|
|（二）《公司更换监事的议案》|监事会主席郑文玉|
|五、股东审议议案、发言、询问。||
|六、推举监票人、计票人。||
|七、股东投票表决，休会。||
|八、监票人统计并宣读表决结果。||
|九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。||
|十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。||
|十一、宣布会议结束。|董事长沈东新|

600581 股东大会会议资料
议案一
新疆八一钢铁股份有限公司
修订《公司章程》的议案
各位股东：
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度资本公积金转增股本方案已于2018年4月23日实施完毕，公司注册资本、股本总数发生了相应的变化。公司结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体内容如下：
一、将“1.5条之第一款公司注册资本为（人民币）：76,644.8935万元。”修订为：“公司注册资本为（人民币）：153,289.787万元。”
二、将：3.1.4条之第二款
现股权结构为：
单位（万股）
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|-|-|-|
|股东名称|股份数额|占比（%）|
|宝钢集团新疆八一钢铁有限公司|38,339.4632|50.02|
|其他流通股股东|38,305.4303|49.98|
|合 计|76,644.8935|100.00|

修订为：
现股权结构为：
单位（万股）
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额|占比（%）|
|宝钢集团新疆八一钢铁有限公司|76,678.9264|50.02|
|其他流通股股东|76,610.8606|49.98|
|合 计|153,289.7870|100.00|

三、将“3.1.5条公司股份总数为 76,644.8935万股，均为人民币普通股。”修订为：“3.1.5条公司股份总数为 153,289.787万股，均为人民币普通股。”
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东审议。
600581 股东大会会议资料
议案二
新疆八一钢铁股份有限公司
更换监事的议案
各位股东：
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会李启明先生因工作变动提交辞呈，监事会对李启明先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据控股股东推荐，监事会提名姜旭海先生为监事候选人，任期同第六届监事会。截至目前，姜旭海先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
监事候选人简历
姜旭海：男，1975年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任新疆钢铁运输公司会计、本公司销售部会计、审计室主办、财务部主办、八钢公司物流分公司财务主管、八钢公司财务部资产室主任、本公司见习财务总监，现任八钢公司审计部、法律事务部副部长。
本议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-033
美克国际家居用品股份有限公司
关于 2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）2019年 3月 26日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》，独立董事发表了同意意见。因公司2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票将不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销，本次不予解除限售股份数量为4,140,000股。以下为具体内容：
一、公司限制性股票激励计划概述及本次回购并注销部分限制性股票的相关事宜
（一）限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于 2017年 5月 23日分别召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关预案。
2、公司于2017年6月12日召开2017年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划及其摘要》、公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于 2017年 6月 13日分别召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2017年 6月 13日，授予数量为 15,000,000股，授予价格为 2.61元/股，授予人数为 21人。公司于 2017年 7月10日办理完毕本次限制性股票登记手续。
第三次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案》。
5、公司于 2018年 5月 7日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案》。公司于2018年6月22日完成6,720,000股限制性股票的回购注销。
（二）本次回购注销部分限制性股票的相关事项
1、回购注销的依据
根据公司《2017年限制性股票激励计划》，激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||公司需满足以下两个条件之一：以2016年度经审计的营业收入为基数，2017年度营业收入增长率不低于22%；以2016年度经审计的净利润为基数，2017年度的净利润增长率不低于16%。||
|第二个解除限售期||公司需满足以下两个条件之一：以2016年度经审计的营业收入为基数，2018年度营业收入增长率不低于59%；以2016年度经审计的净利润为基数，2018年度的净利润增长率不低于40%。||
|第三个解除限售期||公司需满足以下两个条件之一：以2016年度经审计的营业收入为基数，2019年度营业收入增长率不低于106%；以2016年度经审计的净利润为基数，2019年度的净利润增长率不低于75%。||

注：1、上述净利润增长率指标以归属于上市公司股东的净利润作为依据；
2、上述净利润指剔除股权激励成本影响的净利润。
根据公司 2018年年度报告，公司2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，按照上述规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销。
2、回购价格及调整
2017年度公司利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税），其中：
对持有有限售条件流通股的个人股东解禁前取得的股息红利扣税后每股实际派
发现金红利0.099元人民币，该方案已于 2018年7月5日实施完毕。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四章（一）规定，回购价格的调整方法；
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。
公司 2017年限制性股票授予价格为 2.61元/股，本次调整后，回购价格由2.61元/股调整为2.511元/股。
3、回购注销的程序
根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四章，回购注销程序如下：（1）公司及时召开董事会审议回购股份方案，并将回购方案提交股东大会批准，并及时公告；
（2）公司按照本激励计划的规定实施回购时，应按照《公司法》的规定进行处理。
（3）公司按照本激励计划的规定实施回购时，应向证券交易所申请解除限售该等限制性股票，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。
4、回购数量
公司本次回购的限制性股票共计4,140,000股，占全体激励对象尚未解锁的限制性股票总数8,280,000股的50.00%，占公司当前总股本的0.23%，回购价格为2.511元/股，公司需支付回购款 1,039.554万元。
（三）回购股份对公司经营的影响
本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本回购事项将在公司2018年度股东大会审议通过后实施。
二、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案。
三、监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见
监事会认为：董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权，对公司2017年限制性股票激励计划第二个限售期的4,140,000股限制性股票不予解除限售并回购注销的事项符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述
4,140,000股限制性股票。
四、北京国枫律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
美克家居本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具之日，除尚待召开股东大会审议上述回购事项，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，美克家居已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
五、备查文件
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
3、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司2018年度对外担保情况的专项说明及其他有关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2014052长园集团股份有限公司
关于重大经营合同中标情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据国家电网公司 2014年第三批集中招标中标信息，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属三家子公司具体中标信息如下：
币种：人民币单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|中标单位|中标产品类别|中标金额|占本次同类型招标的比例|占中标单位2013年度经审计的营业收入比例|
|长园深瑞继保自动化有限公司|继电保护和监控类设备|9206.29|11.34%|10.32%|
|长园电力技术有限公司|110kV电缆附件|1704.00|21.00%|5.27%|
|长园高能电气股份有限公司|复合绝缘子|569.00|8.76%|3.11%|

特此公告!
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年七月九日
北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0007号
致：上海金桥信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第三届董事会第三次会议决定召开。2016年12月26日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上
海金桥信息股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：《关于对外投资暨关联交易的议案》。经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2017年1月11日上午9点30分；会议地点为：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室；网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；表决方式为：现场投票和网络投票方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1．截止2017年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托的代理人；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 8人，代表股份69,928,823股，占公司有表决权股份总数的99.9994%；参加网络投票表决的股东
及股东代理人共1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
王凤
2017年1月11日