证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-027
西藏高争民爆股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本次股东大会无否决提案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。|
|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议届次：2018年度股东大会|
|（二）会议召集人：公司第二届董事会|
|（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有|
|关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|（四）现场会议主持人：杨丽华女士|
|（五）会议召开的时间、地点：|
|1、现场会议时间：2019 年5月 10日（星期五）14:30。|
|2、网络投票时间：2019 年5月 9日至2019 年5月10 日。|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年|
|5 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联|
|网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 5月9日15:00 至2019 年5月10|
|日15:00。|
|3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室|

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|（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。|
|（七）股权登记日：2019 年5月 6日|
|二、会议出席情况|
|出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人，合计持有公司股份|
|132,389,700 股，占公司股份总数的 71.9509%。参加本次会议的中小投资者 16|
|名，代表股份 24,562,371股，占公司股份总数的 13.3491%。|
|现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代|
|表股份 132,065,300股，占公司股份总数的 71.7746%。|
|网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的|
|股东共 11 人，代表股份324,400 股，占公司股份总数的0.1763％。|
|公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律|
|师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。|
|三、提案审议情况|
|本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审|
|议通过如下提案：|
|1、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》|
|表决结果：同意股数 132,250,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.8945%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0544%|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,422,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.4312%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权 72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数|
|的0.2931%。|
|2、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》|
|表决结果：同意股数 132,250,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|

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|99.8945%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0544%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,422,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.4312%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权 72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数|
|的0.2931%。|
|3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算|
|报告的议案》|
|表决结果：同意股数 132,250,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.8945%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0544%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,422,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.4312%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权 72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数|
|的0.2931%。|
|4、审议通过了《关于公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本预案的议|
|案》|
|表决结果：同意股数 132,375,700 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9894%；反对股数 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；|
|弃权股数 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,548,371 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.9430%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.0570%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|提案 4为特别提案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过|
|5、审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》|
|表决结果：同意股数 132,250,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|

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|99.8945%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0544%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,422,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.4312%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权 72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数|
|的0.2931%。|
|6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》|
|表决结果：同意股数 132,250,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.8945%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0544%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,422,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.4312%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权 72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数|
|的0.2931%。|
|7、审议通过了《关于选举多吉罗布先生为第二届董事会非独立董事的议案》|
|表决结果：同意股数 132,250,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.8945%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0544%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,422,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.4312%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权 72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数|
|的0.2931%。|
|8、审议通过了《关于选举汪玉君先生为第二届监事会监事的议案》|
|表决结果：同意股数 132,250,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.8945%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 72,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0544%。|

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|其中，中小股东总表决结果：同意 24,422,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.4312%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权 72,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数|
|的0.2931%。|
|9、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》|
|表决结果：同意股数 132,273,400 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9122%；反对股数 49,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0370%；|
|弃权股数 67,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0508%。|

其中，中小股东总表决结果：同意 24,446,071股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5265%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1995%；弃权 67,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2740%。
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|10、审议通过了《关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资|
|金额的议案》|
|表决结果：同意股数 132,322,000 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9489%；反对股数 67,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0511%；|
|弃权股数 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 24,494,671 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.7244%；反对 67,700 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的 0.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0％。|
|四、律师出具的法律意见|
|北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意|
|见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》|
|和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有|
|效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。|
|五 、备查文件|

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年5月10日