Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-92
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于宁波奉化宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在宁波奉化市投资建设宁波奉化宝湾物流园项目。该项目规划用地156亩，初期总投资估算4.21亿元人民币。
2、2016年8月12日召开的公司第八届董事会第三次通讯会议，以11票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资宁波奉化宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的宁波宝湾物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于宁波奉化市，注册资本为7800万元人民币。该公司将作为经营主体负责宁波奉化宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。
宁波奉化宝湾物流园项目用地计划156亩，初期总投资估算4.21亿元人民币。计划建造双层高标准物流仓储设施、库内管理间以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台
服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股将待宁波宝湾物流有限公司注册完成后，以宁波宝湾物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展战略，宝湾物流致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络，继在华东地区上海、昆山、南京、南通、无锡、嘉兴、绍兴、余姚等城市投资建设宝湾物流园项目之后，拟在浙江省宁波奉化市进行战略投资。该项目将成为宝湾进驻宁波的第二个项目，也是距离宁波市区及空港最近的项目，将对完善宝湾物流在浙江地区的网络布局，增强宝湾物流在浙江地区的市场占有率具有重要意义。
2、存在的风险及对策
（1）宁波奉化宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：宝湾控股经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
本项目将有助于宝湾物流业务辐射宁波及周边区域，强化宝湾物流全国性园区网络布局,增强宝湾物流的核心竞争力，保持和巩固宝湾物流在行业内的领先地位。
未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-035广东天龙油墨集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东程宇先生的通知，获悉其所持有的本公司股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|程宇|否|12,700,000|2017年5月4日|2019年5月3日|华泰证券股份有限公司|29.99%|融资|

2、股东股份质押的说明
因融资需要，2017年 5月 4日，程宇先生将 12,700,000股公司股份质押予华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。上述质押式回购交易已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。本次程宇质押的股数占其持有公司股份总数的29.99%，占公司总股本的4.37%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，程宇先生直接持有天龙集团股份 36,634,389股，并通
过与其配偶共同出资设立的芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有天
龙集团股份 5,716,799股，合计持有天龙集团股份 42,351,188股，持股比例为
14.58%。其中累计质押股份 12,700,000股，占其持有公司股份总数的29.99%，占公司总股本的4.37%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号:2017-006
苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2017年2月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年2月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于2016年3月7日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2016年非公开发行股票方案的议案》，同意公司2016年非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，即于2017年3月6日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年8月26日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于公司尚未取得中国证监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期已临近，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月至2018年3月6日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行的其他内容不变。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》
公司于2016年3月7日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，同意本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即于2017年3月6日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年8月26日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于公司尚未取得中国证监会的书面核准文件，而公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的有效期已临近，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会同意将本次非公开发行股票对董事会授权的有效期自届满之日起延长十二个月至2018年3月6日。除延长本次授权的有效期外，本次授权的其他内容不变。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年2月23日（星期四）下午13:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-001宁夏西部创业实业股份有限公司
关于获得运价补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2017年12月末，公司收到宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会财政审计局《关于拨付宁夏西部创业实业股份有限公司2017年运价补贴资金的通知》（宁东(财审)发﹝2017﹞112号）：按照自治区人民政府2017年第16期专题会议纪要要求及2017年1-10月份宁东铁路公司货物运量、货物周转量情况测算，预计2017年全年补贴你公司运价补助资金2,137万元。经上报自治区政府研究后，同意预拨你公司2017年运价补贴2,137万元，其中宁东管委会承担40%，即854.80万元。根据宁东基地党工委会议纪要（2017·第32次），现从2017年管委会财政预算安排你公司2017年运价补贴资金854.80万元，并将该项资金拨付你公司。
根据上述通知，宁东基地管委会财政审计局已于2017年12月26日将854.80万元补贴资金汇入公司银行账户。
上述运价补贴与公司日常经营活动相关，但公司无法确
定其是否具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的运价补贴与购建长期资产无关，系与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司已收到的854.80万元运价补贴资金将计入2017年度损益中，剩余运价补贴资金将根据实际到账日期计入相关会计期间损益。
3.补助对上市公司的影响
公司本次收到的运价补贴预计增加公司2017年度税前利润854.80万元。
4.风险提示和其他说明
公司本次获得的运价补贴资金的具体会计处理及对公司 2017年度业绩的影响以会计师事务所审计结果为准。
《关于拨付宁夏西部创业实业股份有限公司 2017年运价补贴资金的通知》述及的 2,137万元补助的剩余部分及其
到账时间以及对公司期后利润的影响目前尚不确定。公司将积极关注运价补贴资金的到账情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.宁东管委会财政审计局关于拨付运价补贴资金的通知；
2.收款凭证。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2018年 1月 4日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-082
欧菲光集团股份有限公司
关于签署《预付款协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称“南昌产盟投资”）同意支付 100,000万元人民币预付款，以增资或股权转让的方式持有南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“欧菲生物识别”）相应股权，具体股权占比各方同意按照最终审计评估的评估价值为基础确定。
2、本事项有利于优化公司资产负债结构，提高公司运营效率，增强盈利能力，符合公司未来战略发展方向。
本协议仅为预付款协议，协议签署后，南昌产盟投资将立即启动全面尽职调查、审计及评估工作，最终股权交易或增资扩股协议应在履行各方所需的相应程序且南昌产盟投资取得相关部门核准同意本次股权交易或增资扩股事项的相关文件后由各方另行签订。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“欧菲创新”）、欧菲生物识别于2019年6月28日与南昌产盟投资签署了《预付款协议》，南昌产盟投资同意支付 100,000万元人民币预付款，以增资或股权转让的方式持有欧菲生物识别相应股权，具体股权占比按照最终审计评估的评估价值为基础确定。现将相关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
公司名称：南昌市产盟投资管理有限公司
统一社会信用代码：91360111MA38NEWL9W
成立日期：2019年6月24日
注册地点：江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号二楼236室
法定代表人：熊朝东
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：对外投资，投资管理，投资咨询（凭政府部门有效批复经营）
股权结构：
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||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|南昌市液化石油气公司||1,000||66.67%||
|江西昌恒建筑工程公司||500||33.33%||
|合计||1,500||100%||

二、交易标的基本情况
公司名称：南昌欧菲生物识别技术有限公司
统一社会信用代码：91360106095880791L
成立日期：2014年3月 31日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南
法定代表人：关赛新
注册资本：180,300万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。
股权结构：
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||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|欧菲光集团股份有限公司||180,000||99.83%||
|深圳欧菲创新科技有限公司||300||0.17%||
|合计||180,300||100%||

财务数据：
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|||2019年3月31日||2018年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额（万元）|741,661.26||617,832.12||
|净资产（万元）|172,234.88||168,584.75||
|流动负债（万元）|457,000.84||336,161.34||
|非流动负债（万元）|112,425.54||113,086.03||
|||2019第一季度||2018年度|
|||（未经审计）||（经审计）|

||||
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|营业收入（万元）|217,069.93|1,161,398.27|
|净利润（万元）|3,650.13|13,611.08|

三、《预付款协议》主要内容
1、南昌产盟投资同意支付 100,000万元人民币预付款至约定账户，以增资或股权转让的方式持有欧菲生物识别相应股权，具体股权占比按照最终审计评估的评估价值为基础确定。
2、自本协议生效之日起六个月内，如南昌产盟投资没有取得相关部门同意本次持股或增资扩股事项的相关文件或如未完成持股事项，则南昌产盟投资有权解除本协议，不再实施本协议项下持股或增资扩股事宜，南昌产盟投资无需向各方支付任何违约金，且该笔预付款项公司和欧菲生物识别须在之后五个工作日内全额退还南昌产盟投资并按年化5%利率支付利息，公司及欧菲生物识别、欧菲创新三方共同履行上述还款义务以及由此可能产生的诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、损失赔偿等并向南昌产盟投资承担连带保证责任，保证期为三年。公司、欧菲生物识别、欧菲创新承诺履行对外担保的董事会及股东会决议等相关审批程序。因公司、欧菲生物识别、欧菲创新三方的原因导致上述担保无效的，公司、欧菲生物识别、欧菲创新三方应共同承担退还预付款及支付利息等责任。
3、如各方正式签订有关股权交易或增资扩股协议，南昌产盟投资有权单方决定需收购或增资的股权比例并将本协议约定的预付款项抵作股权款或增资款并多退少补。
4、公司及欧菲创新同意将其各自持有欧菲生物识别的全部股权在本合同签订后 2个月内向南昌产盟投资提供质押担保，并在工商部门完成质押登记手续；
在质押登记手续办理前，担保人蔡荣军先生作为公司董事长及法定代表人，承诺为股权预付款的退还义务等提供连带担保责任，该担保责任在质押登记手续全部办理完毕之日终止。
5、南昌产盟投资于 2019年 6月 28日前（含）将该笔款项转入公司指定账户。公司收到预付款项之日起当日内向南昌产盟投资出具《预付款项资金收妥确认函》。
四、对公司的影响和存在的风险
本事项有利于优化公司资产负债结构，提高公司运营效率，增强盈利能力，
符合公司未来战略发展方向。
本协议仅为预付款协议，本协议签署后，南昌产盟投资将立即启动全面尽职调查、审计及评估工作，最终股权交易或增资扩股协议应在履行各方所需的相应程序且南昌产盟投资取得相关部门核准同意本次股权交易或增资扩股事项的相关文件后由各方另行签订。
公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《预付款协议》
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-028山东双一科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年4月11日召开的2017年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本69,340,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增6.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为 69,340,000股，本次权益分派后总股本增至110,944,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月20日，除权除息日为：2018年4月23日。
三、权益分派对象
本次利润分配对象为：截止2018年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司
全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2018年4月23日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、本次转增股份的无限售流通股的起始交易日为2018年4月23日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数（股）|比例%|公积金转增股|股份数（股）|比例%|
|一、限售条件流通股|52,000,000|75|31,200,000|83,200,000|75|
|二、无限售条件流通股|17,340,000|25|10,404,000|27,744,000|25|
|三、总股本|69,340,000|100|41,604,000|110,944,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本110,944,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为1.00元。
八、咨询机构
咨询地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号
咨询联系人：冯好真、王首扬
咨询电话：0534-2267768
传真电话：0534-2600833
九、备查文件
1、山东双一科技股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-045浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日接到公司股东蒋亦卿先生的通知，蒋亦卿先生于2016年5月18日将其原质押给财通证券股份有限公司的215万股股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蒋亦卿|实际控制人、一致行动人之一|2,150,000|2015-05-19|2016-05-18|财通证券股份有限公司|14.77%|

原质押事宜详见2015年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2016年5月19日，蒋亦卿先生持有公司股份数量为14,557,620股，占公司总股本的4.30%；其所持公司股份处于质押状态的数量为2,960,000股，占公司总股本的0.87%。
二、备查文件
股票解除质押登记证明。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-035
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2016年 8月 17日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2016年 8月 5日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议以通讯表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》，认为公司2016半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
公司独立董事对公司在报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）大股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查并发表了明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
具体内容详见附件1《公司章程修订对照表》，本议案尚需以特别决议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2016年 9月 2日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式在公司深圳会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
附件1：
公司章程修订对照表
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币13,400万元。|第六条 公司注册资本为人民币33,500万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,400万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为33,500万股，全部为人民币普通股。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公地或其它指定地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开, 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2016年 8月 17日
浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
独立董事：凌春华、金祥荣、潘纲、吕晓红 2019年 10月 25日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-40中百控股集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2018年 12月14日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2018年第三次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年12月14日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月14日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年12月 10日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。
二、会议审议事项
（一）《关于调整公司董事的议案》。
（二）《关于修订公司章程的议案》。该议案须以特别决议审议通过。
议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。上述议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于调整公司董事的议案|√|
|2.00|关于修订公司章程的议案|√|

四、现场会议事项
（一）登记时间：
2018年 12月11日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
（二）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
2、法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代
表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照
副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、
代理人身份证原件）办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部 8号楼B座 5楼证券与投资管理部。
信函登记地址：公司证券与投资管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券与投资管理部
邮政编码：430035
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）六、备查文件
公司第九届第十次董事会决议。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 12月 14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于调整公司董事的议案|√||||
|2.00|关于修订公司章程的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2018年 月 日
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—066深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次临时会议通知于 2016年 8月 19日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2016年 08月 26日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，亲自参与审议表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了：
一、关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
本议案需提交公司2016年第2次临时股东大会审议。
二、关于公司与东部集团签署修订后的2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；（有关联关系的董事杨国富先生、展海波先生、刘长有先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票）
本议案需提交公司2016年第2次临时股东大会审议。
三、关于公司召开2016年第2次临时股东大会的议案。（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十七日
丝路视觉科技股份有限公司
独立董事关于转让亏损控股子公司股权的独立意见
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日召开第二届董事会第十三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，现对转让子公司股权的事项发表如下独立意见：
1、鉴于深圳黑潮互动娱乐有限公司（以下简称“深圳黑潮”）和深圳丝路文化发展有限公司（以下简称“丝路文化”）所从事的业务为公司非主营业务，且长期亏损，净资产为负，面对上述两控股子公司亏损且暂时无力扭转的局面，为避免亏损进一步扩大，公司拟转让所持股权以止损。因此本次公司转让股权事项对公司经营无不利影响，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
2、本次深圳黑潮和丝路文化的股权转让价格以截至 2017年 5月 31日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的审计报告为依据，最终交易价格以交易各方谈判获得。考虑到深圳黑潮和丝路文化的经营现状及财务状况，我们认为上述股权转让的定价合理，未损害公司和公司其他股东的利益。
3、根据股权转让协议，深圳黑潮和丝路文化股权转让完成后，交易对手方许一帆先生为上述两公司对公司的债务提供连带责任担保，对公司的回款提供了一定的保障。
4、本次公司转让深圳黑潮和丝路文化股权事项的决策程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司及全体股东的利益。
（本页无正文，为《独立董事关于转让亏损控股子公司股权的独立意见》签字页）独立董事：
张帆 李巧仪 罗维满
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-014江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2019年4月8日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2019年 4月 25日（星期四）下午 15:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。
《江苏法尔胜股份有限公司 2018年年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。
公司《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司《 2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过公司《2018年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。
公司《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-017）。
6、审议通过关于摩山保理 2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事陈明军、黄芳、王建明回避了表决。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告《江苏法尔股份有限公司关于摩山保理2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告》（公告编号：2019-018）。
7、审议通过关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-019）。
8、审议通过公司《2018年度利润分配预案》
公司 2018年度的利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于2018年利润分配预案的公告》（公告编号：2019-020）。
9、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会以特别决议审议通过后生效。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2019-021）。
10、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于 2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-022）。
12、审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2019-023）。
13、审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
2018年度，江苏世纪同仁律师事务所为本公司提供了高质量的法律服务。
为确保公司的规范运作，为公司的运营活动提供法律保障，本公司续聘江苏世纪同仁律师事务所担任本公司 2019年度法律顾问，聘期为一年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过关于公司会计政策变更的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
15、审议通过关于召开2018年度股东大会的议案
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过公司《2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏法尔胜股份有限公司 2019年第一季度全文》及《江苏法尔胜股份有限公司 2019年第一季度正文》（公告编号：2019-026）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-053乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2016年年度权益分派方案经 2017年 4月 21日召开的 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年4月21日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次权益分派的实施距离股东大会通过公司 2016年年度权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,781,652,921股为基数，向全体股东每10股派 0.980000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.882000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.980000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.196000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.098000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本次实施的权益分派方案，与2016年年度股东大会审议的议案一致。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日；
除权除息日为：2017年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****672|中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）|
|2|01*****640|蒲忠杰|
|3|01*****138||
|4|08*****133|WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC|
|5|08*****381|北京厚德义民投资管理有限公司|
|6|08*****133|宁波厚德义民投资管理有限公司|
|7|08*****255|鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成长A股基金|
|8|01*****326|苏荣誉|
|9|08*****099|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成55号集合资产管理计划|
|10|08*****098|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成57号集合资产管理计划|
|11|08*****043|斯坦福大学|
|12|00*****647|郭同军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月5日至登记日：2017年6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券部
咨询地址：北京市昌平区超前路37号
咨询联系人：李晶晶
咨询电话：010-80120734
传真电话：010-80120776
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施2016年年度权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年六月九日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-016
山东海化股份有限公司
第六届监事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2016年第二次会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 4月 28日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．2016年第一季度报告(正文及全文)
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
2．关于新增日常关联交易的议案
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
三、备查文件
第六届监事会 2016年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会 2016年 4月 29日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-038江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2014年 7月 31日通过电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 11日以通讯表决方式召开。应参加董事 9名，实参加董事 9名，3名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司 2014年半年度报告全文及摘要》；
董事会经过审议，通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案；
董事会经过审议，通过了《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》(报告全文已同日披露于巨潮资讯网）。
根据相关规定，该议案属于关联交易事项，公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决，4名非关联董事对该议案进行了表决。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届二十五次董事会决议；
2、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证、2013年度
审计报告复印件；
3、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证复印件。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年8月13日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2016-15
山东航空股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年3月 24日下午在济南山航大厦 31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事 5人，实到4人，监事薛瑞涛先生委托王武平先生代为出席并表决，独立董事列席了会议。
会议由监事会主席王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》同意 5人，弃权 0人，反对 0人
监事会选举王武平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，至第六届监事会任期届满。
监事会主席简历见附件。
特此公告
山东航空股份有限公司监事会
2016年3月24日
附：监事会主席简历
王武平先生，1965年3月生，高级会计师。现任山东航空集团有限公司党委委员、总会计师、财务部总经理，山东航空股份有限公司监事会主席。
历任山东航空公司计财部财务处副处长、处长，山东航空集团有限公司财务部副部长、部长，山东航空股份有限公司财务部总经理等职。
王武平先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-011江苏通鼎光电股份有限公司
关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。3月6日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份6,000,000股（占公司股份总数的2.18%）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江农商行”），为其向吴江农商行的借款提供担保；将其持有的公司无限售条件流通股份5,000,000股（占公司股份总数的1.82%）质押给中信银行股份有限公司吴江支行（以下简称“吴江中信银行”），为其向吴江中信银行的借款提供担保。上述质押行为均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押
登记手续，质押期限为2014年3月6日至质权人申请解除质押登记为止。同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2013年3月13日质押给吴江农商行的本公司6,000,000股股份办理了解除股权质押手续（该6,000,000股的股权质押情况详见公司于2013年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2014年3月6日；将2013年2月25日质押给吴江中信银行的本公司6,800,000股股份办理了解除股权质押手续（该
6,800,000股的股权质押情况详见公司于 2013年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2014年3月6日。
截止本公告日，通鼎集团有限公司共持有公司股份 139,893,900股，占公司股份总数的50.81%；其中已质押的公司股份共85,000,000股，占公司股份总数的30.87%。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－009甘肃大禹节水集团股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 4月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—007
华润三九医药股份有限公司
关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）分别于2018年10月9日、2018年11月27日、2019年1月3日、2019年1月19日、2019年1月24日披露了《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》（公告编号：2018-045）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-054）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-002）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-006），经2019年第一次临时股东大会审议通过，确定深圳新深医院管理有限公司为产权交易标的受让方，确定深圳市三九医院有限公司100%股权的成交额为人民币 111,688.57万元，公司持有的82.89%股权相应成交额为人民币92,578.655673万元。2019年1月22日，本公司与深圳新深医院管理有限公司签署了《产权交易合同》。
2019年1月25日，深圳市三九医院有限公司股权转让的相关工商变更登记手续办理完成。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一九年一月二十八日