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万商天勤（上海）律师事务所关于
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见
致：安徽省司尔特肥业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，万商天勤（上海）律师事务所（下称“本所”）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派何山、应婧律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会由2017年6月16日召开的公司第四届董事会第七次会议决定召开。公司董事会于2017年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据公告，公司董事会、监事会提请本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》；
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为：
（1）公司董事会、监事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。
（2）本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（3）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至 2017年 6月 27日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；股东因故不能出席现场会议的，符合上述条件的股东书面委托的代理人；在网络投票时间内参加网络投票的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
根据公司提供的统计资料并经本所律师查验出席凭证，截至2017年7月4日14：00时，通过现场会议和通络投票参与的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权股份277,859,449股，占公司有表决权股份总数的38.6926%。
其中，通过现场投票的股东4人，代表股份275,758,125股，占上市公司总股份的38.4000％；参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表有表决权股份 2,101,324股，占公司有表决权股份总数的0.2926%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票及网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（起止时间：2017年7月4日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00）和深圳证券交易所互联网投票（2017年7月3日下午3:00至2017年7月4日下午3:00）。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、本次股东大会的网络投票
1、公司董事会于 2017年 6月 17日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表有表决权股份2,101,324股，占公司有表决权股份总数的0.2926%。
3、投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，符合《规则》、《实施细则》和公司章程的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法、有效。
五、表决结果
议案1、《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》；
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|-|-|-|-|-|-|-|
||议案 1|||所持股数||占出席会议中小股东所持股份数比例|
|中小股东||赞成|2,899,449||100%||
|||反对|0||0%||
|||弃权|0||0%||
|||||所持股数||占出席会议股东所持股份数比例|
|出席本次股东大会的全体股东||赞成|277,859,449||100%||
|||反对|0||0%||
|||弃权|0||0%||

议案2、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
||议案 2|||所持股数||占出席会议中小股东所持股份数比例|
|中小股东||赞成|2,899,449||100%||
|||反对|0||0%||
|||弃权|0||0%||
|||||所持股数||占出席会议股东所持股份数比例|
|出席本次股东大会的全体股东||赞成|277,859,449||100%||
|||反对|0||0%||
|||弃权|0||0%||

经合理查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获通过，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见正本两份。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
万商天勤（上海）律师事务所 负责人：
张斌
经办律师：
何 山
应婧
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018039大庆华科股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 1月 3日（星期四）14:30召开2019年第一次临时股东大会。会议通知公告（公告编号2018037）已于2018年12月 15日发布在中国证券报 B022版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2019年1月3日（星期四） 14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 3日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日15：00至2019年1月3日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年12月27日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。
2、关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。
会议审议事项的公告2018年12月15日发布巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案|√||||
|2.00|关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案|√||||

四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2018年 12月 27日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2018年12月27日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月2日16：
30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2018年1月2日9:00-11:30和13:30-16:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话：0459—6280287
传真电话：0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第七届董事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司
董事会
2018年12月28日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
此提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日15:00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案|√||||
|2.00|关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案|√||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-097北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金置换暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月5日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]829号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为 1,679,999,965.02元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,647,782,403.82元，上述资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000603号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
根据本次非公开发行股票募集资金投资计划，“面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目”及“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”由公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）负责实施。2016年11月11日，公司已将用于上述两个募投项目的1.8亿元募集资金，从公司募集资金账户中汇入和芯星通开设的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况
根据北斗星通《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》（2016年6
月），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部投入如下项目：
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||序||||||总投资额||募集资金投资额||项目的核准审批|
||||项目名称||实施主体|||||||
||号||||||（万元）||（万元）||或备案情况|
|1||面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目||和芯星通||19,025.10||19,000.00||京海淀发改（备）[2015]159号||
|2||面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目||和芯星通||33,880.00||33,800.00||京海淀发改（备）[2015]158号||
|3||基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目||北斗星通||59,176.10||59,100.00||京海淀发改（备）[2015]157号||
|4||补充流动资金||北斗星通||56,100.00||56,100.00||-||
|合 计||||||168,181.20||168,000.00||-||

截止2016年11月23日，公司已投入使用募集资金 456,442,762.68元，支付其他发行费用2,836,561.20元；理财利息净收入6,930,131.45元，购买保本型理财产品 1,000,000,000.00元，募集资金账户存款余额为人民币198,650,772.59元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司此次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.6亿元暂时性补充流动资金，使用时间不超过 12个月，以满足公司日常经营的需要，到期由公司归还至公司募集资金专户。本次募集资金补充流动资金，若按照12个月计算，预计可节约财务费用约696万元。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投
资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进
行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用 1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
2016年12月5日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司使用闲置募集资金 1.6亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金1.6亿元暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
本次北斗星通拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；
计划用于补充流动资金时间未超过 12个月；符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情
况。
保荐机构同意北斗星通在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过 1.6亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,北斗星通须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
四、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.保荐机构核查意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-124网宿科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9元/股（含）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2018年11月13日，公司在证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-119）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份的进展情况公告如下：截至 2018年 11月 30日，公司已完成回购专用证券账户的开立工作，尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-031
天茂实业集团股份有限公司 2013年年度报告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2013年年度报告全文
及摘要，现就事后审核中发现的问题，对公司2013年年度报告中部分事项做补充更正披露如下：
一、在公司2013年年度报告全文第四节董事会报告部分补充披露了公司亏损和各项业务毛利率下降的原因。
二、在公司2013年年度报告全文第五节.九.1.公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项中，补充披露了公司控股股东新理益集团有限公司、实际控制人刘益谦避免同业竞争的承诺。
三、在公司2013年年度报告全文第五节.十四.其他重大事项说明中，补充披露了公司购买湘能华磊光电股份有限公司股权的进展情况。
四、在公司2013年年度报告全文第五节.十五.公司子公司重要事项中，补充披露了湖北百科皂素有限公司出售资产的进展情况。
五、在公司2013年年度报告全文第七节董事、监事和高级管理人员持股变动中，原公司董秘龙飞先生任期终止时间误披露为2014年1月12日，现将任期终止时间更正为2014年1月2日。
补充更正后的2013年年度报告全文参见同日在巨潮资讯网披露的天茂集团2013年年度报告。
此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-51号北大医药股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2016年 10月 25日上午 11:00以通讯方式召开。会议通知于 2016年 10月 21日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由公司监事会主席李胜利先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《2016年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-48号《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告全文》。）
2、《关于调整公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司实际经营的需要，现依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，对公司2016年度日常关联交易进行调整。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-49号《北大医药股份有限公司关于调整公司2016年度日常关联交易预计的公告》）
特此公告。
北大医药股份有限公司监事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-48国海证券股份有限公司
2018年 7月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2018年 7月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2018 年 7 月|
|营业收入|81,438,436.78|
|净利润|5,758,551.66|
|期末净资产|13,203,186,435.02|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-037广东通宇通讯股份有限公司
第二届董事会第二十三次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年7月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年7月13日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十三次会议独立董事意见》。
东北证券股份有限公司对此发表了《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对此发表了《关于广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十三次会议独立董事意见》。
三、备查文件：
1、《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广东通宇通讯股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《第二届董事会第二十三次会议独立董事意见》；
4、《关于广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》；
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-035公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
非公开发行股票募集资金 2017半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】55号）核准，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行了人民币普通股（A股）51,998,217股，每股发行价格人民币 67.31元，募集资金总额为人民币 3,499,999,986.27元，扣除本次发行费用人民币 31,551,998.22元后，募集资金净额为人民币3,468,447,988.05元。该项募集资金已于 2016年 1月 18日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验【2016】 13号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司章程的要求，结合公司实际，制定了《华东医药股份有限公司募集资金使用管理办法（2015年 8月修订）》，该制度于 2015年 8月 5日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
根据公司《募集资金使用管理办法（2015年 8月修订）》，公司与保荐机构光大证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行于 2016年 1月 14日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年 6月 30日，募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|银行名称|银行帐号|初时存放金额|截至日余额|
|中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头体育场路支行|1202021019900056590|0.00|64.48|

三、2017年上半年募集资金实际使用情况
本次募集资金扣除与发行有关的费用后已全部用于公司补充流动资金，截至2017年 6月 30日，募集资金专项账户余额为人民币64.48元，为公司存入的支付该专项账户2016年度会计师事务所审计询证费用后的余额及利息。
四、变更募集资金投资项目资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变化的情况，亦不存在募集资金置换自筹资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、关于募集资金监管专户销户情况说明
公司上述募集资金已全部按照募集说明书的要求使用完毕，并已办理相关募集资金专户销户手续。详见公司于2017年8月10日发布的2017-031号公告：《华东医药关于非公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告》。
华东医药股份有限公司董事会2017年 8月30日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-015湖北能源集团股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，现将详细情况公告如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2017年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2018年度的审计机构，为公司提供 2018年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为 108万元。
公司独立董事认为本次确定的年度审计报酬合理，同意继续聘请信永中和事务所为公司年审机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-022
华天酒店集团股份有限公司
股东股份解除质押暨被重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）函告，获悉华天集团所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华天集团|第一大股东|62,000,000|2014-04-01|2016-03-08|中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部|18.74%|银行贷款|

质押情况详见公司于2014年4月16日发布的《关于控股股东解除质押暨继续质押本公司股份公告》（公告编号：2014-046）。
二、股东股份重新质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华天集团|第一大股东|62,000,000|2016-03-08|办理解除质押手续为止|中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部|18.74%|银行贷款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华天集团共持有公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%。华天集团持有公司股份累计被质押154,580,000股，占其所持公司股份的46.71%，占公司总股本的15.17%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2016年3月11日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-168债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议（临时）于 2017年 10月 26日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年 10月 31日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
《关于参与长乐滨海新城 2017拍-5号地块竞拍的议案》
公司拟参与长乐滨海新城 2017拍-5号地块国有土地使用权竞拍。该地块位于福州滨海新城万寿片区内，紧邻 201省道、道庆路，位于福州长乐国际机场漳港高速路口。
地块面积为 92,721平方米（约 139.08亩），容积率为 1.5以上、2.0以下，计容建筑面积约为 185,442平方米。用地性质为商住用地，建筑密度25%以下，绿地率30%以上。根据规划条件测算，可售住宅面积约 157,241平方米，可售商业面积约 25,000平方米。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-005
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议的更正公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《众信旅游：第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
由于工作人员疏忽，将《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》的表决结果公告错误，现对相关内容更正如下：
更正前：
《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》的表决结果为：“表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。”更正后：
《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》的表决结果为：“表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。”除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。公司因原公告信息错误给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2019年1月12日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，对提交公司第一届董事会第十八次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2017年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。我们同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2017年日常关联交易总结及 2018年日常关联交易预计的独立意见我们认为，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司 2017年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
四、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，
形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
五、关于公司《内部控制规则落实自查表》的独立意见
我们审阅了公司提交的《内部控制规则落实自查表》，认为公司《内部控制规则落实自查表》客观、公正地反映了公司内部控制的现状，对公司内部控制状况的自查，有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此无异议，并将持续了解公司的内部控制情况。
六、关于公司 2018年度公司向银行申请授信额度的独立意见
我们同意公司 2018年度向中国工商银行股份有限公司惠州分行等 10家银行申请总额不超过人民币（含等值外币）30亿元(不含保证金)的银行授信额度，授权谭伟恒代表公司签署前述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司为蓝微新源银行授信提供担保的独立意见
公司按出资比例为参股子公司蓝微新源银行授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进蓝微新源的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
八、关于 2017年公司累计和当期对外担保情况
截止 2017年 12月 31日，公司及其控股子公司未对外提供担保。
九、关于 2017年公司控股股东及其他关联方占用资金情况
截止 2017年 12月 31日，公司控股股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业占用公司资金的情况。
（以下无正文，下接独立董事签署页）
（本页无正文，为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议独立董事独立意见之签署页）
独立董事
李春歌 梅涛 曾学智
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-051号荣盛房地产发展股份有限公司
关于实际控制人所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 5月 16日，公司接到实际控制人耿建明先生通知，耿建明先生于 5月 14日将其持有并质押给第一创业证券股份有限公司的 20,000,000股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截至2019年5月15日，耿建明先生共持有公司股份560,000,000股，占公司总股本的12.88%，其所持公司股份累计质押的数量为 0股，占公司总股本的0%，占其所持公司股份总数的0%。
截至 2019年 5月 15日，耿建明先生及其一致行动人荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,609,392,970股，占公司总股本的37.01%，占上述股东所持公司股份总数的59.39%。
备查文件：
1、《关于所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；
2、《第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一九年五月十六日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－005号中联重科股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2015年3月27日上午11点在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就《公司 A股 2014年年度报告及摘要》、《公司 H股 2014年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：
1、《公司 2014年度监事会工作报告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票2、《公司 2014年度财务决算报告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票3、《公司 2014年度利润分配预案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票4、《公司 A股 2014年年度报告及摘要》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票5、《公司 H股 2014年年度报告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
6、《公司 H股 2014年度初步业绩公告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票7、《关于聘请 2015年度审计机构的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票8、《公司 2014年度社会责任报告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票9、《公司 2014年度内部控制评价报告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票11、《公司关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票13、《关于变更部分募投项目的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票以上第1、2、3、4、5、7、10、13项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一五年三月二十八日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-078
北京耐威科技股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及出资人数量情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州溯智”）及杨云春先生共3名特定对象发行股票，募集资金总额不超过200,000万元。
本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。公司于2017年6月12日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，并披露了《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
本次非公开发行股票方案调整相关事宜尚需经公司股东大会审议。
根据中国证监会相关规则要求，现将公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有资产管理部门、股份公司，涉及出资人情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|穿透后出资人数量|备注|
|1|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|1|/|
|2|杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）|3|最终穿透至韩华龙、王霞2名自然人，浙江大学1家单位|
|3|杨云春|1|/|
|合计||5|/|

综上，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有资产管理部门、
股份公司，涉及认购主体共计5名，未超过200名。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-011
高伟达软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 6月 19日、2015年 6月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1.市场竞争风险
经过多年发展，公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。
虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
2.服务对象行业及销售客户相对集中的风险
根据未来战略发展规划，公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。2012年至 2014年，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为85.72%、93.73%及82.65%，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。同时，2012年至 2014年公司来源于第一大客户
建设银行的收入占总营业收入的比例分别为33.31%、56.91%及45.97%，尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如若建设银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的服务质量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。
3.规模扩张的风险
2012年以来，公司营业收入增长较快，与此同时，公司经营规模快速扩张，近年来分别设立了武汉分公司、成都分公司、北京朝阳分公司及江苏子公司，在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时，也对公司的经营管理提出了更高的要求。本次新股发行完成后，公司的资产规模将大幅提高。这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。
4.国家税收政策变化的风险
公司从事的软件行业是国家重点支持的行业，近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠，随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。
5.核心技术人员流失的风险
技术人才是软件企业的核心竞争力之一，对公司产品创新、持续发展有着重要的影响，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。自设立以来，公司一直专
注于金融行业软件开发及 IT服务，共拥有 157项软件著作权，被评为“高新技术企业”。在多年的经营发展中，不但通过自身培养了一批高素质的技术人员，同时也吸引了大量的同行业优秀人才。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势，公司在未来对核心技术人员的需求将会进一步增加。
如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 6月 23日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
《关于拟挂牌转让远洋翔瑞55%股权的事项的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司拟挂牌转让控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%股权符合公司的实际经营情况，有利于优化公司资产结构，有利于维护公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意公司拟挂牌转让控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%股权的事项。
（以下无正文，次页为签字页）
（本页无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
黄鹏 徐攀 张惠忠