证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2018-011号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|183,185,336|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.5671|

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3人，代表股份 179,508,288股，占总股本的62.2911%；网络投票股东2人，代表股份3,677,048股，占总股本的1.2760%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 10人，董事徐勇先生因公外出，未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2017年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》
4.01议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4.02议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》
6.01议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6.02议案名称：聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|183,185,336|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司 2017 年度董事会工作报告》|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《公司 2017 年度监事会工作报告》|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《公司 2017 年年度报告》（全文及摘要）|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.01|公司 2017 年度财务决算报告|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.02|公司 2018 年度财务预算报告|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《公司 2017 年度利润分配预案》|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6.01|聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度会计审计机构|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6.02|聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度内部控制审计机构|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|《公司 2017 年度独立董事述职报告》|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》|3,677,048|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：纪雪、李晓璐
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2018]第 18号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年4月14日