Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-094
中昌海运股份有限公司
关于重大资产重组涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需获得公司二次董事会和股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
一、关联交易概述
为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司的竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科博德奥”）、上海立溢股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海立溢”）、北京金科高创投资管理咨询有限公司（以下简称“金科高创”）、北京金科同利创业投资有限公司（以下简称“金科同利”，与科博德奥、上海立溢、金科高创合称“交易对方”）合计持有的北京博雅立方科技有限公司（以下简称“目标公司”或“博雅立方科技”）100%股权（以下简称“发行股份及支付现金购买资产”）。
同时，公司拟以锁价发行的方式向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）、上海立洵股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海立洵”）、上海申炜投资中心（有限合伙）（以下简称“上海申炜”）、上海晨灿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海晨灿”）和上海融辑投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海融辑”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”或“本次重组”）。
本次募集配套资金总额不超过 60,000万元，即不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额的100%。本次募集配套资金将用于支付本次发行股份及支
付现金购买资产的现金对价、募投项目、偿还公司借款以及支付各中介机构费用。
本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金共同构成本次重组不可分割的组成部分，若配套融资获准的发行金额扣除中介机构费用和其他发行费用后不足以支付上市公司应向交易对方支付的现金对价，则本次交易不予实施。
本次重组完成前，本次发行股份及支付现金购买资产的目标公司与公司不存在关联关系；本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司不存在关联关系；本次募集配套资金将向三盛宏业、上海申炜、上海立洵、上海晨灿、上海融辑非公开发行股份，本次募集配套资金的认购方三盛宏业为上市公司的控股股东，上海申炜为控股股东三盛宏业控制的企业，与公司存在关联关系，因此本次募集配套资金构成关联交易。鉴于本次重组由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，本次重组构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
三盛宏业持有本公司25.41％的股份，是公司的控股股东，为公司关联方。
同时三盛宏业为上海申炜的执行事务合伙人，因此上海申炜也为公司关联方。
（二）关联方基本情况
1、上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）注册地及办公地点：上海市松江区九亭镇虬泾路 118号
（3）法定代表人：陈建铭
（4）注册资本：人民币陆仟伍佰万元
（5）经营范围：企业投资实业，实体投资，五金交电，建材，日用百货，家用电器，对物业管理行业投资，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可证凭许可证经营）
（6）最近三年的主营业务：实业投资
2、上海申炜投资中心（有限合伙）
（1）企业类型：有限合伙企业
（2）主要经营场所：上海市松江区石湖荡镇新松公路 12号11幢-23
（3）执行事务合伙人：上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司
（4）经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询（除经纪）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为公司本次募集资金发行的人民币普通股（A股），三盛宏业拟以总价款人民币 38,880万元现金认购 45,000,000股股票，上海申炜拟以总价款人民币13,800万元现金认购不超过15,972,222股。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次发行股份的定价基准日为公司首次审议并同意本次交易方案的董事会决议公告日。发行价格以定价基准日前 20个交易日发行人股票交易均价的90%为准，即为8.64元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，或发生股份回购注销事项的，则将对发行价格进行相应调整。
四、认购协议的主要内容
公司于 2015年 11月 17日与三盛宏业、上海申炜签订了附生效条件的《股份认购协议》。协议的主要约定如下：
认购方通过本次发行获得的公司新发行股份，自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后公司的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。
认购方同意在公司本次非公开发行股份配套融资获得中国证监会的核准且认购方收到公司和公司本次发行的独立财务顾问发出的认购款缴纳通知之日起 15个工作日内，以人民币现金方式将全部股权认购款自认购方指定的一个银行账户一次性转账划入发行人本次发行的独立财务顾问指定的银行账户。
本协议自双方签字、盖章之日起成立，并于以下条件全部满足后生效：
（1）发行人董事会通过决议，批准本次收购及配套融资交易；
（2）发行人股东大会通过决议，批准本次收购及配套融资交易；
（3）中国证监会核准本次收购及配套融资交易。
如公司股东大会未能审议通过或中国证监会未能核准本次发行方案，则本协
议自动解除，双方均无需向对方承担违约责任。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司目前的发展除受宏观经济及行业周期等外部因素影响外，也受自身较高的资产负债率和财务费用等内在因素制约。通过本次重组，标的公司将成为上市公司的全资子公司，纳入合并报表范围。根据标的公司未经审计的财务数据，本次交易完成后，将会扩大上市公司资产总额和净资产规模，提高毛利率和销售净利率水平，提升上市公司的盈利能力和抗风险能力，进而提升上市公司价值，为公司在日趋激烈的市场竞争中进一步发展创造空间，更好地回报股东。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第八届董事会第十九次会议于 2015年 11月 17日以通讯方式召开。
公司董事黄启灶、刘青、丁峰、郭跃权、王霖、谢晶，独立董事严法善、应明德、刘培森参加本次会议。会议由董事长黄启灶主持。会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，需要关联董事黄启灶、丁峰、郭跃权、王霖、谢晶回避表决的议案关联董事都进行了回避表决，董事刘青、独立董事严法善、应明德、刘培森对该事项相关议案均投票赞成。
公司董事会在对上述事项进行审议前，已向公司独立董事做出情况说明。公司三位独立董事事前认可并发表了同意该关联交易的独立意见。独董发表的相关独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此项交易尚须获得公司二次董事会和股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
此次重大资产重组事项还需获得中国证监会的核准后方可实施。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一五年十一月十八日
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2019-006黑牡丹（集团）股份有限公司
关于投资框架协议终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资框架协议及补充协议的基本情况
2018年 5月 21日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）上市公司上海大生农业金融科技股份有限公司（以下简称“上海大生”或“交易对方”）、南通路桥工程有限公司（以下简称“南通路桥”或“标的公司”）签署了《投资框架协议》（以下简称“原协议”），公司或公司全资或控股子公司拟以现金方式受让上海大生所持南通路桥控股权，具体受让比例以最终交易文件的约定为准（以下简称“本次交易”），标的公司100%股权的股东全部权益价值预计不超过人民币13亿元，最终交易价格需以经备案的资产评估报告为基础，由交易各方协商确定。公司已于 2018年 5月22日发布了《关于签订投资框架协议的公告》（详见公司公告2018-020）。
2018年 7月 4日、2018年 9月 5日、2018年 11月 7日、2018年 12月 12日和 2019年 1月 14日，公司分别与上海大生和南通路桥签署了《<投资框架协议>之补充协议》（以下合称“补充协议”），同意将原协议及补充协议约定的排他期限和有效期分别延长60日、60日、30日、30日和30日，并分别发布了《关于签订投资框架协议之补充协议的公告》（详见公司公告2018-025、2018-038、2018-061、2018-069、2019-003）。
二、协议终止的原因
自原协议及补充协议签署以来，包括公司在内的交易各方积极推进国内和香港法律法规框架体系下的尽职调查、审计、评估等工作，并就交易协议的主要商业条款达成初步意向。自交易对方将本次交易相关公告提交香港联交所事前审核以来，至今尚未获得审核通过。经交易各方审慎考虑，决定在原协议及补充协议
约定的有效期届满后不再延长，即原协议及补充协议到期终止。同时，未来交易各方不排除寻求法律法规允许的其他途径进行合作，但目前具体的时间和计划安排尚未确定，仍存在不确定性。届时公司将按照有关法律法规等规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、协议终止对公司的影响
《投资框架协议》签署至今，交易各方未签署正式的股权转让协议，公司也未进行实际投资。原协议及补充协议到期终止后，交易各方均不会因协议终止而承担违约责任。终止本次交易不会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据发展规划,进一步完善产业布局，提升核心竞争力,保持公司可持续发展，切实维护广大股东利益。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-047君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2018年 6月 13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年 6月 19日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》公司利用暂时闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对2018年6月12日于交通银行宁波海曙支行处购买的结构性存款之购买结果予以确认。
具体内容详见 2018年 6月 21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-048）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司向60名激励对象授予限制性股票183.40万股，公司股本将由10,000万股增至10,183.40万股，注册资本由 10,000万元增至 10,183.40万元。并同意根据公司上述限制性股票授予后的实际情况，对公司章程有关条款进行修订，本事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2018年 6月 21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-049）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2018年6月21日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-037号四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2015年 11月 30日以传真和电子邮件的方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二十三次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第二十三次会议于2015年12月4日以通讯方式召开，会议应表决董事 10名，实际表决董事 10名，公司监事均知悉本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
一、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于报废公司 110kV雪花坪变电站所属 110kV和 35kV进出线路的议案》；
公司 110kV雪花坪变电站在 2013年“7.09”泥石流洪灾中被全部冲毁，根据汶川县整体规划，110kV雪花坪变电站需异地重建，其所属的 110kV和 35kV进出线路已无再利用价值，公司董事会同意按公司固定资产管理的相关规定，对 110kV雪花坪变电站所属的 110kV和 35kV进出线路进行报废处置。
二、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向金川杨家湾水电力有限公司提供 1800万元委托贷款的议案》；
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-037号为尽快让公司控股98%的金川杨家湾水电力有限公司所属的杨家湾水电站投产发电，公司董事会同意以委托贷款的方式再次向金川杨家湾水电力有限公司提供 1,800万元借款用于发电工程建设，该笔委托贷款期限为 5年，借款利率按中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率执行。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 12月 4日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-002
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限
公司收到搬迁补偿金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）于2015年12月30日收到涪陵区政府支付的搬迁补偿金9200万元，截止目前，公司已累计收到搬迁补偿金 8.5亿元（具体内容详见公司关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司收到搬迁补偿金的公告；公告编号2016-001）。目前涪药司已将南湖片区地块的土地证移交给政府，现将涪药司搬迁补偿金对公司 2015年收益影响补充披露如下：
经公司财务部门初步测算，上述搬迁补偿公司将获得收益约3000万元，计入 2015年度营业外收入，具体金额将以公司 2015年年度报告为准。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 1月 6日
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
（含事先同意的意见）
我们作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。在本次会议召开前，公司提前就相关情况进行了沟通，向我们提供了《关于对中船澄西船舶（广州）有限公司增资及股权调整的议案》及相关资料，经审阅，我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。
本着忠信、勤勉、尽责的精神，我们对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于对中船澄西船舶（广州）有限公司增资及股权调整的议案》发表如下独立意见：
1、近几年来，受船舶行业持续低迷影响，中船澄西船舶（广州）有限公司（以下简称：澄西广州或该公司）连续亏损。尽管中国船舶、中船澄西和香港华联三方股东今年上半年已对其同比例增资总计
208,217,700元人民币，但该公司资产负债率仍然居高不下，偿债压力大，现金流持续紧张，已严重影响了其海洋工程业务的发展。基于此，各方股东动议对澄西广州再次增资势在必行。
2、鉴于澄西广州持续亏损，且中国船舶及中船澄西资金状况亦不宽裕，因此本次放弃同比例增资，符合本公司实际情况及转型发展要求。
3、本次增资实施完毕后，中国船舶及中船澄西合并持有澄西广州的股权比例下降至49.66%，澄西广州不再纳入中国船舶合并报表
范围，一定程度上利于减少对中国船舶业绩的影响，符合公司全体股
东的利益。
4、本议案构成关联交易，公司董事会审议表决时，关联董事已回避表决，程序依法合规。
因此，我们同意本议案。
中国船舶工业股份有限公司第五届董事会独立董事:
池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂
2014年 11月 19日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-040
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月29日召开了2016年第四次监事会会议，监事会主席赵玉福先生、监事刘广军先生、康利军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年8月31日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2015-40厦门国贸集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1234号）文件（以下简称“批复”）。批复的具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额不超过28亿元的可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
关于四川明星电缆股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]34020014号
目 录
1、专项审核报告 1
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川明星电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：盛业武 主管会计工作的负责人：姜向东 会计机构负责人：周逢树
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-029中国国旅股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据《上海证券交易所股票上市规则》，中国国旅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对2017年度可能发生的关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
一、预计2017年度日常关联交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|交易性质|交易类别|关联交易方|预计2017年交易金额（万元）|
|1|租入资产|车位租赁|中国国旅集团有限公司|50.00|
|2|接受劳务|物业管理|国旅物业管理有限公司|1,200.00|
|3|租入资产|办公租赁|中国国旅集团有限公司|2,000.00|
|4|接受劳务|汽车租赁|北京天马旅游汽车有限公司|2,200.00|
|5|接受劳务|劳务派遣|北京天马旅游汽车有限公司|100.00|
||||合 计|5,550.00|

1.本公司及子公司承租中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）的固定车位；
2.本公司及子公司委托国旅物业管理有限公司（以下简称“国旅物业公司”）
提供物业管理服务；
3.本公司子公司承租国旅集团的办公用房；
4.公司及子公司租赁国旅集团全资子公司北京天马旅游汽车有限公司（以下简称“天马汽车公司”）的客车，提供员工班车及穿梭巴士服务；
5.本公司委托天马汽车公司提供劳务派遣服务。
二、关联方介绍和关联关系
1.国旅集团是本公司控股股东中国旅游集团公司的全资子公司，注册资本103,715.8万元，注册地址北京市东城区东直门外小街甲2-1号七层，法定代表人李刚，经营范围：实业项目的投资和资产管理；自有房屋出租。
2.国旅物业管理有限公司系国旅集团全资子公司，注册资本5,300万元，注册地址北京市东城区东单北大街1号，法定代表人卢路，经营范围：写字楼招租及物业管理；旅游资源咨询、开发；日用百货、电器、工艺美术品（金饰品除外）销售；
计算机技术服务；技术开发、培训、转让；停车场收费、管理。
3.天马汽车公司系国旅集团全资子公司，注册资本11,500万元，注册地址：北京市东城区东单北大街1号国旅物业管理有限公司701室，法定代表人王世平，经营范围：汽车客运、设计、制作、代理、发布广告等。
三、日常关联交易定价原则和定价依据
本公司与关联方的关联交易价格参照北京地区物业租赁和物业管理服务、海南省三亚市汽车租赁服务的市场价格，操作公开透明，不存在任何隐瞒和欺诈行为。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，是建立在公开、公平、公正的原则下，通过协议明确了双方的权利义务，确保本公司的合法权益和股东利益得到了充分保障，不存在任何损害公司及股东利益的因素。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。
公司独立董事张润钢、王斌和刘燕对提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2017年4月27日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。公司董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君为关联董事，回
避对本议案的表决。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司所预计的关联交易事项确为公司经营活动所必需；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
以上日常关联交易无需经股东大会审议批准。
六、备查文件
1、中国国旅股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、中国国旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-024北京兆易创新科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2016年9月19日起停牌。2016年9月30日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-020），明确上述事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司股票继续停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）交易对方类型
本次重大资产重组交易对方为独立第三方，初步确定本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式可能为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金，尚未最终确定。
（三）标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的公司股权所属行业类型为计算机、通信和其他电子设备制造业。
截至目前，本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次
重大资产重组尚存在较大不确定性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括确定重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。
（二）公司已确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估中介机构。公司已组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作正在紧张有序的开展。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组工作量较大。一方面，本次重大资产重组方案、交易方式、标的资产涉及的相关事项等具体事项尚未最终确定，尚需公司与有关各方大量的沟通、协商与确认；另一方面，本次重大资产重组交易金额较大，对拟购买的标的资产尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成。
因此，为保证公平信息披露，保护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，公司申请本公司股票延期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年 10月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议
重大资产重组方案，及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-065杰克缝纫机股份有限公司
关于 2017年员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，第四届董事会第五次会议和 2017年第五次临时股东大会审计通过了《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》及相关议案。上述具体内容详见公司于 2017年 5月 20日、2017年 5月 27日及2017年6月 6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及相关披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司 2017年员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司 2017年员工持股计划通过兴业国际信托有限公司成立“兴业信托-杰克股份 1号员工持股集合资金信托计划”进行管理，公司已经完成资产管理协议的签署。“兴业信托-杰克股份 1号员工持股集合资金信托计划”仅投资于本公司股票，除本公司股票之外，闲置资金仅限投资于银行存款、货币市场基金、
国债逆回购等现金类资产，合同对集合资金信托计划的基本情况、规模及资金构成、管理运用、利益及分配、当事人的权利与义务进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站上披露的《兴业信托-杰克股份 1号员工持股集合资金信托计划资金信托合同》。
截至本公告日，公司 2017年员工持股计划员工实际募集资金为 15,989.00万元（其中赵新庆、郭卫星、阮林兵、黄展洲、谢云娇、阮美玲、车建波、王吉明 8名董事、监事及高级管理人员合计认缴 2,041.50万元），认购“兴业信托-杰克股份 1号员工持股集合资金信托计划”的劣后级份额 15,989.00万元。
“兴业信托-杰克股份 1号员工持股集合资金信托计划”优先级份额、劣后级份额合计为 31,978.00万元。公司 2017年员工持股计划暂未通过二级市场买入公司股票。
公司将持续关注 2017年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 6月 23日
国机汽车股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年11月18日以现场表决方式在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就公司董事会换届选举事宜发表独立意见如下：
（一）本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
（二）本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意公司第六届董事会第三十六次会议关于第七届董事会董事候选人的提名，上述独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事：徐秉金、谢志华2015年11月18日
江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日以现场结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第二十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》的签署页）
独立董事：
程晓鸣： 程晓鸣 马霄： 马霄
刘浩： 刘浩
江苏玉龙钢管股份有限公司2018年10月30日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019—013）天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知，于 2019年 7月 2日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于宋克新先生辞去公司总经理职务的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票；
由于宋克新先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意宋克新先生辞去其所担任的公司总经理职务。
二、审议通过了《关于聘任任宇先生担任公司总经理的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票；
同意聘任任宇先生为天津海泰科技发展股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
三、审议通过了《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票；
在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事长之前，宋克新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。
公司董事会对宋克新先生任职公司董事长、董事、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
四、审议通过了《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票；
同意提名任宇先生担任公司董事候选人并提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意：9票反对：0票弃权：0票。
任宇先生简历：
任宇，男，43岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰商务会展服务有限公司董事长。历任天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一九年七月三日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 公告编号：2018-018彤程新材料集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》。详情如下：
为满足公司日常经营业务和发展的正常所需、项目建设资金、股权收购并购的需要，有利于公司持续经营，促进公司发展,公司及集团内部公司拟向银行新增申请总额不超过人民币 20亿元的综合授信额度。在此综合授信额度范围内办理包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、股权收购并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。以上综合授信形式包括纯信用授信、集团总部担保授信以及集团内部子公司间责任互保授信,最终形式以银行审批为准。
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。
公司本次申请授信额度和银行贷款事项是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2019-008
中南出版传媒集团股份有限公司
关于投资马栏山视频文创产业园项目获得批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月26日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）发布《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》，公司拟运用自有资金201,111.82万元，投资马栏山视频文创产业园项目，本次投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议以及湖南省国有文化资产监督管理委员会审批、湖南省发改委备案。
2019年3月4日，公司收到湖南省国有文化资产监督管理委员会的批复，批复原则同意中南传媒自筹资金20.11亿元建设马栏山视频文创产业园区。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二○一九年三月五日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-043星光农机股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股权转让事项
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让事项概述
2019年6月6日，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖州新家园投资管理有限公司（以下简称“新家园”）、实际控制人章沈强、钱菊花与赵夏签订《股份转让框架协议》，拟将其合计持有的公司总股本的29.77%，即77,402,000股股份转让给赵夏或赵夏控制下的法律主体，同时放弃行使其所持有的10%公司股份的投票权（详见公司公告：2019-021号）。
2019年11月5日，新家园、章沈强、钱菊花与赵夏签订《股份转让框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），明确交易截止日在原有基础上延长4个月，即至2020年3月6日届满。为表达诚意，赵夏或赵夏指定的主体将于2019年11月30日前向公司控股股东或实际控制人指定账户预付本次股权转让交易的转股款人民币1.5亿元，逾期不付视同其违约并承担框架协议下违约责任（详见公司公告：2019-042号）。
二、股权转让事项进展
2019年11月25日，公司控股股东和实际控制人一方已收到交易对方赵夏根据补充协议的约定，通过黑龙江省昆仑会诚投资有限公司支付的转股预付款人民币1.5亿元，截至目前本次股权转让相关事项尚在推进中。
三、风险提示
针对本次股权转让事项，公司进一步提示相关风险如下：
1、本次交易对方为赵夏或其控制下的法律主体，该法律主体及本次交易的合规性、可行性均需进一步论证和沟通协商确定，最终能否顺利实施尚存在不确定性；
2、各方签订的《股份转让框架协议》及其补充协议仅为框架协议，本次交易尽调尚未结束、相关方尚未签署正式的股份转让协议，尽调能否符合双方预期、正式的股份转让协议的细节双方能否达成一致尚不确定，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性；
3、本次交易中，若一方或双方违约将直接导致本次交易失败，本次交易仍存在不确定性；
4、本次交易签订正式协议后仍需向上海证券交易所、中国证券结算有限责任公司上海分公司申请合规审核并办理相关手续，本次权益变动是否能通过相关审核存在一定的不确定性，因此，本次交易能否实施尚存在不确定性。
公司将持续关注本次股权转让相关事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董事会
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—005长春欧亚集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2006年 3月 31日，本公司与长春亚商实业有限责任公司（以下简称亚商实业）签订了《股权托管协议书》，亚商实业委托本公司管理其拥有的长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）20.69%股权，代表亚商实业行使经营决策权。
2015年 1月 15日，本公司收到亚商实业关于终止《股权托管协议书》的函，亚商实业自 2015年起，终止《股权托管协议书》，自行管理所持有的欧亚卖场20.69%股权。
鉴于此，双方终止《股权托管协议书》。由于本公司在人事、经营等方面对欧亚卖场有实质性控制，故本公司财务报表合并范围不会因此发生变化。
长春欧亚集团股份有限公司
二〇一五年一月二十一日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-003
上海宝钢包装股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买
理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 4月 20日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案》，同意公司对额度不超过人民币 4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会决议批准之日起一年内有效，授权由总经理具体批准实施。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的信息。
根据 2015年年度股东大会决议，公司分别于 2016年 9月 12日购买了《远东-宏利-燕园 6号投资基金》5,000万元、2016年 11月 18日购买了《远东-宏利-燕园 8号投资基金》8,000万元、2016年 12月 23日购买了《宁波银行股份有限公司启盈理财2016年第六百零二期》5,000万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告（公告号为2016-045、2016-054和2016-062）。
一、本期到期理财产品的基本情况
截止到本公告日，上述《远东-宏利-燕园6号投资基金》理财产品已到期，收回理财产品本金5,000万元，收到理财收益147.17万元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）、已到期的理财产品
1、公司于2016年6月20日购买《中信-金珩财富A67号》，购买金额为10,000万元，产品预期年化收益率为4.5%，起始日：2016年6月20日，到期日：2016年9月19日。该理财产品已到期收回，收回本金10,000万元和理财收益 112.34万元。
2、公司于2016年6月17日购买《中信证券信泽财富129号集合资产》，购买金额为 5,000万元，产品预期年化收益率为5.00%，起始日：2016年 6月 17日，到期日：2016年 12月 21日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益 130.42万元。
（二）、仍在履行的理财产品
1、公司于 2016年 11月 18日购买《远东-宏利-燕园 8号基金》，购买金额为 8,000万元，产品预期年化收益率为6.2%，起始日：2016年 11月 18日，到期日：2017年4月13日。
2、公司于 2016年 12月 23日购买《宁波银行股份有限公司启盈理财 2016年第六百零二期》，购买金额为5,000万元，产品预期年化收益率为4.6%，起始日：2016年12月23日，到期日2017年3月27日。
截至本公告日，包括本次到期的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币 13,000万元。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017-076债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月24日 14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年7月24日至2017年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于张家港沙洲电力有限公司向国家开发银行股份有限公司牵头组成的银团申请贷款的议案|√|
|2|关于张家港华兴电力有限公司向江苏金茂融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案|√|
|3|关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案|√|
|4|关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案|√|
|5|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案|√|
|6|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案|√|
|7|关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2017年7月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：第1-7项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600157|永泰能源|2017/7/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2017年7月20日－21日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会2017年7月7日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于张家港沙洲电力有限公司向国家开发银行股份有限公司牵头组成的银团申请贷款的议案||||
|2|关于张家港华兴电力有限公司向江苏金茂融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案||||
|3|关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案||||
|4|关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案||||
|5|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案||||
|6|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案||||
|7|关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-006渤海汽车系统股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性希、努准确尔性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议，于2018年1月12日以书面或传真方式发出通知，于2018年1月22日召开。
会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席陈更先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案》
上市公司成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋电子”）拟向公司发行股份购买公司所持有的全部北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）20,800万股股份（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
同意公司与前锋电子及北汽新能源除公司外的其他股东共同签署附生效条件的《资产置换及发行股份购买资产协议》：
1、同意公司通过换股方式出售所持有的全部北汽新能源20,800万股股份。
2、同意公司所持北京新能源汽车股份有限公司股权的交易价格为113,269.49万元。本次交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以 2017年 10月 31日为评估基准日出具的、并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告列载的评估结果为基础，由交易各方协商确定。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-0063、同意公司通过出售标的资产所获得的前锋电子股份数量以中国证券监督管理委员会最终核准确定的股份数量为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案》
同意提请公司股东大会授权董事会，并转授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于与前锋电子等相关主体签署与本次交易相关的各项协议、出具承诺、说明等与本次交易相关的法律文件，按照股东大会审议通过方案办理本次交易相关的具体事宜，根据监管部门对本次交易的规定和要求对交易协议内容做出修订或补充。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会 2018年 1月 22日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016--041中国第一重型机械股份公司关于非公开发行A股股票
获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2016年 10月 11日收到控股股东中国第一重型机械集团公司的通知，中国第一重型机械集团公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）下发的《关于中国第一重型机械股份公司公开发行 A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1103号），对公司本次非公开发行 A股股票涉及的国有股权管理问题进行了批复，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行 A股股票方案。
本次非公开发行 A股股票方案已经获得公司股东大会审议通过（详见 2016年 10月 12日中国证券报和上海证券交易所网站刊登的中国第一重型机械股份公司 2016年第二次临时股东大会决议公告）。
公司本次非公开发行 A股股票方案尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会