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国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
®
国信信扬（江门）律师事务所
GOLDSUN(JM) LAW FIRM
广东省江门市港口一路160号振江大厦三楼
电话：0750-3131999传真：0750-3388900
邮编：529000
国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东迪生力汽配股份有限公司
国信信扬（江门）律师事务所（以下简称“本所”）受广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派钟耀能律师、贾丽律师出席并见证公司
2019
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定出具本法律意见书。本法律意见书仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年1月31日在公司会议室以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于
2019
年
2
月
1
日通过指定信息披露媒体发出了《广东迪生力汽配股份有限公司关于召开
2019
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会现场会议于
2019
年
2
月
18
日
14:30
分在广东省台山市西湖外商投资示范区国际路
1
号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室如期召开。本次股东大会由董事长赵瑞贞主持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为
2019
年
2
月
18
日
9:15
至9:25， 9:30
至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为
2019
年
2
月
18
日
9:15
至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计
4
名，代表有效表决权股份数
123,458,310
股，占公司有表决权股份总数的37.4864%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数
4
名，代表有效表决权股份数
77,808,000
股，占公司有表决权股份总数23.6253%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于
2019
年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
公司董事会已于
2019
年
2
月
1
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于
2019
年拟向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票
201,265,310
股，反对票
1000
股，弃权票
0
股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的99.9995%。其中，中小投资者表决情况：赞成票
24,183,240
股，反对票
1,000
股，弃权票
0
股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958%。表决结果：通过。
2、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成票
201,265,310
股，反对票
1000
股，弃权票
0
股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的99.9995%。其中，中小投资者表决情况：赞成票
24,183,240
股，反对票
1,000
股，弃权票
0
股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958%。表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
(本页无正文,为
《国信信扬
(江门)律
师事务所关于广东迪生力汽
配股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署
页
)
国信信扬
甑 、小
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负责人
:
赵剑客
钟朔匿胄邕
铡
贾 丽
19年2月18日
⒛
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-030陕西建设机械股份有限公司
关于续聘财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司审计委员会在年报工作期间就年报编制相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。希格玛事务所在2018年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司 2018年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。
希格玛事务所自 2001年起一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 18年间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。在 2018年年报审计工作中，为了保证审计报告质量，满足公司上市披露及内部管理需要，希格玛事务所增派人手，加班加点，勤勉尽职。
为了保障公司 2019年审计工作的连续性，拟继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期1年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-048
上海市北高新股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届第二十九次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会决定聘任张弛先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会任期一致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现张弛先生存在《公司法》及公司《章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职资格；公司董事长提名担任公司总经理的张弛先生具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验，能够胜任所聘任岗位职责要求；张弛先生提名和聘任的程序符合《公司法》和公司《章程》相关规定，同意公司董事会予以聘任。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年六月三十日
附：张弛先生简历
张弛先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，大学本科学历，高级工程师职称。历任上海住总（集团）总公司市场发展部总经理助理、上海安居房发展中心开发部经理兼项目总指挥、上海新黄浦（集团）有限公司开发部总经理兼项目总指挥、上海外滩源投资发展有限公司（筹）副总经理、上海浦江镇投资发展有限公司董事副总经理、上海新黄浦（集团）有限公司益丰置业分公司总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总裁，现任上海市北高新股份有限公司董事。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
衍生品投资管理制度
第一章总则
第一条为规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)衍生品投资行为，加强对衍生品业务的管理，强化衍生品交易风险控制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和业务规则以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其控股子公司。
第三条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第四条公司衍生品投资会计政策及核算原则：公司对衍生品投资的确认和计量方法均遵循《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中的具体规定。
第二章衍生品交易的风险控制
第五条公司进行衍生品业务前应成立衍生品投资工作小组，由总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，财务负责人担任副组长，并配备专职衍生品交易人员，负责衍生品投资的具体运作，包括衍生品投资方案的制定、衍生品投资方案的风险评估以及执行。公司财务部门负责衍生品投资资金的调拨和管理。公司审计部门负责对公司当期衍生品投资进行审计和监督，对衍生品投资进行全面检查。公司衍生品投资的情况将定期向公司董事会审计委员会汇报。参与交易的人员应充分理解衍生品交易的风险，严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。
估变化情况及时上报。
第七条公司审计部负责审查衍生品交易的可行性与必要性，及风险控制情况，公司开展衍生品业务前应当得到审计部的审核同意。
第八条公司董事会在公司章程规定的对外投资权限内审批衍生品交易事项。超过规定权限的衍生品投资事项应当提交股东大会审议。在董事会决议的授权范围，由公司管理层确定具体的金额和时间。
第九条公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对衍生品交易公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对衍生品予以列示和披露。
第十条公司应严格控制衍生品业务的种类及规模，不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不能以套期保值为借口从事衍生品投机。
第三章衍生品业务的审议程序
第十一条公司股东大会、董事会为公司衍生品投资的审批机构，各自在其权限范围内对公司的衍生品投资做出审批。审批权限为：衍生品交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%-50%（含10%，不含50%），且绝对金额超过 1000万元，由公司董事会审批；对超出董事会权限范围的衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东大会审议通过后，方可执行。公司及其控股子公司可在经审批的交易总额度内循环使用。构成关联交易的衍生品投资应当履行关联交易表决程序。
第十二条公司应当对衍生品投资业务建立严格的岗位责任制，明确相关业务部门和岗位的职责、权限、决策、执行，相互分离、制约和监督。
第四章衍生品业务的后续管理
第十三条公司衍生品投资工作小组应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已开展的衍生品业务的风险变化情况，并于每季度末向公司管理层报告。
第十五条公司衍生品投资工作小组应根据已交易衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
第十六条公司审计部门应当定期对衍生品投资工作小组的相关业务记录进行审查，重点是审查衍生品业务是否依照公司的有关规定程序进行。同时公司审计部应当定期对衍生品风险控制制度的设计和执行进行审查，及时发现存在的内控缺陷并提出改进意见。
第十七条公司应在定期报告中对已开展的衍生品投资情况予以披露。
第十八条公司按照中国证监会、上海证券交易所以及公司相关内控制度有关规定，披露公司开展外汇衍生品交易业务的信息。
第十九条公司开展衍生品业务，应严格按照本制度的规定执行。未按照本制度规定执行的，并给公司造成不利影响或损失的，公司将根据公司管理考核制度追究相关责任人的相应责任。
第五章附则
第二十条本制度自公司董事会通过之日起实施。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年8月27日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019—028宁波韵升股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2019年 10月 11日向全体监事发出了以通讯方式召开第九届监事会第七次会议的通知，于2019年10月21日以通讯方式召开第九届监事会第七次会议。本次会议应参加监事 4人，实际参加监事 4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：
审议通过了《2019年第三季度报告及其摘要》。
监事会对《2019年第三季度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司监事会2019年10月22日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-039
桃李面包股份有限公司高级管理人员减持股份计划
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员谭秀坤女士持有本公司股份555,400股，占公司总股本比例为0.118%。
减持计划的主要内容
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|谭秀坤|董事、监事、高级管理人员|555,400|0.118%|IPO前取得：550,800股其他方式取得：4,600股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|谭秀坤|不超过：100,000股|不超过：18.01%|2018/5/25～2018/11/20|竞价交易减持 ，不超过：100,000股|按市场价格|IPO 前取得的股份及二级市场买入的股份|个人改善生活的资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
自公司股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
本次拟减持股份的高级管理人员将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2015-059号
四川蓝光发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,413,523,312|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.76|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作出差未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张志成先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，分别为张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、唐小飞先生和逯东先生；其他董事因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席 3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。
3、公司董事会秘书蒋黎女士出席会议；公司副总裁张亦农先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

3、议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

4、议案名称：《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

5、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,450,212|99.99|67,000|0.01|6,100|0.00|

6、议案名称：《关于改聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

7、议案名称：《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

8、议案名称：《公司2014年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

9、议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,517,212|99.99|0|0.00|6,100|0.01|

10、议案名称：《关于公司预计新增为参股公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,463,212|99.99|54,000|0.01|6,100|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司 2014 年度利润分配预案》|32,666,353|99.77|67,000|0.20|6,100|0.03|
|6|《关于改聘会计师事务所的议案》|32,733,353|99.98|0|0.00|6,100|0.02|
|7|《关于聘请 2015 年度|32,733,353|99.98|0|0.00|6,100|0.02|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||内部控制审计机构的议案》|||||||
|9|《公司未来三年股东回 报 规 划（2015-2017）》|32,733,353|99.98|0|0.00|6,100|0.02|
|10|《关于公司预计新增为参股公司提供担保额度的议案》|32,679,353|99.81|54,000|0.16|6,100|0.03|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案9、议案 10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、杨婷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2015年5月21日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-080
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届监事会第 6次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司于 2017年 10月 25日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第 6次会议的通知。会议于 2017年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2017年第三季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次三季报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
⑴公司《2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2017年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第三季度的财务状况和经营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2017年第三季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
2、审议通过《关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的议案》
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举刘淼先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会任期届满，史禹铭先生不再担任公司监事。
该议案需提交股东大会审议。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新股份有限公司监事会二〇一七年十月三十一日
附件：
刘淼先生个人简历
刘淼，男，1978年 7月出生，毕业于中南财经大学，获取学士学位。2000年 7月加入海航，历任海南航空股份有限公司计划财务部预算分析中心副主任、海航集团有限公司计划财务部预算管理中心经理、海航商业控股有限公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、湖南家润多超市有限公司副总裁兼财务总监等职务。
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-043湖南郴电国际发展股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资
 投资金额：11,175.35万元
特别风险提示:本次投资事项已经公司第五届董事会第二十五次
会议审议批准，还需提交公司 2016年第一次临时股东大会批准，存在不获批准的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、公司于 2016年 6月 3日通过法院司法拍卖取得四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有的中国水电建设集团圣达水电开发有限公司（以下简称“中水圣达”）19,600万元的股份，并于 8月办理了工商变更登记，是中水圣达的参股股东之一。
2、根据中水圣达 2013年-2015年（本公司拍卖取得中水圣达股权前）股东会决议，中水集团与圣达集团应分别向中水圣达增资。在实际履行过程中，中水集团已按照股东会决议的要求足额缴纳了增资
款，共累计实缴 77,163万元；但圣达集团截止目前仅累计实缴 47,215.85万元，尚欠缴增资资本金 26,921.15万元，根据中水圣达《章程》，圣达集团欠缴认缴资本金超过了一个月，认缴出资的权利应由中水集团优先享有。本公司于 2016年 6月通过司法竞拍获得中水圣达的股权后，经协商与各方签署了《关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议》。根据协议约定，中水集团同意放弃其优先认缴权，同意由本公司及圣达集团作为 26,921.15万元欠缴资本金的认缴主体，其中 11,175.35万元由本公司作为认缴主体直接认缴，15,745.80万元由本公司及圣达集团通过协商的方式将认缴权转让给本公司。
3、2016年 11月 10日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议应到董事 8名，实际出席会议的董事 7名，独立董事刘兴树因公外出未亲自出席会议，委托独立董事叶多芬代为表决。会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资 11,175.35万元的议案》，同意认缴本公司所持有的中水圣达20.34%的股权所对应的 11,175.35万元资本金，本次 11,175.35万元资本金是按 1:1的原始股比例增资，增资价格低于
中水圣达的每股净资产，增资有利于提升公司对中水圣达的影响力和未来分红比例，有利于国有资产保值增值。
4、公司独立董事对本次投资事项发表了独立意见：我们认为，本次对外投资事项公开、公正，没有损害全体股东的利益，有利于公司的发展，同意本次对外投资事项。本次对外投资事项还需提交公司 2016年第一次临时股东大会批准。
5、本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
中水圣达是由中电建水电开发集团有限公司（以下简称“中水集团”）及圣达集团设立的有限责任公司，工商登记机关登记的注册资本为 96,58.88万元。
本公司于 2016年 8月通过法院拍卖取得中水圣达 19,600万元的股份，并已办理工商变更登记。其股权结构变更前后见下表：
变更前：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|中电建水电开发集团有限公司|51|
|四川圣达集团有限公司|49|

变更后：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|中电建水电开发集团有限公司|51|
|四川圣达集团有限公司|28.6594|
|湖南郴电国际发展股份有限公司|20.3406|

中水圣达近期主要财务指标
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014 年 12 月 31 日|2015年12月31日|2016 年 6 月 30 日|
|总资产|770,389.91|876,017.40|824,219.00|
|负债|660,974.32|741,524.95|692,274.55|

|||||
|-|-|-|-|
|净资产|109,415.59|134,492.45|131,944.45|
|项目|2014 年度|2015 年度|2016 年 1-6 月|
|营业收入|3,595.56|60,187.83|25,782.73|
|利润总额|3,299.09|13,030.89|-2,605.74|
|净利润|3,299.09|13,030.89|-2,548.01|

中水圣达的其他情况详见本公司于 2016年 6月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司部份股权的公告》。
三、对外投资对上市公司的影响
本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。水电作为清洁能源，符合国家产业政策，发展前景好，且公司具有投资、建设、管理水电项目的经验。该项目与公司主业关联度高，本次增资事项有利于提升公司对中水圣达的影响力和保证未来分红比例，有利于培育公司跨省购电电源点。
公司将持续履行披露义务，及时披露本次增资事项的进展情况，本事项尚需公司 2016年第一次临时股东大会批准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2016年 11月 12日报备文件
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于览海医疗产业投资股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：览海医疗产业投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《览海医疗产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日前于上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于 2018年 5月 18日下午14：00在海南省三亚市海棠湾海棠北路128号召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共13名，代表股份487,023,337股，占公司股份总数的56.0377%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2017-027中国航发航空科技股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：航发科技
证券简称变更日期：2017年5月9日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
2017年 4月 27日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于审议“变更公司证券简称”的议案》，同意将公司证券简称由“成发科技”变更为“航发科技”，公司证券代码不变。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
2016年5月 31日，中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）注册成立，目前，中国航发已对公司实际行使实际控制人的管理职权，成为公司的实际控制人。公司现已完成公司名称由“四川成发航空科技股份有限公司”变更为“中国航发航空科技股份有限公司”的工商注册登记。上述公司名称变更只是对原公司名称中的商号部分作变更，不涉及公司业务及行业的变更，公司主营业务未发生变化。为使证券简称与公司名称保持一致，经公司董事会审议通过并向上海证券交易所申请，同意公司证券简称由“成发科技”变更为“航发科技”，公司证券代码不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。且公司证券简称的变更符合公司的主营业务状况及整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、公司证券简称变更的实施
公司于2017年3月2日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议“变更公司名称”的议案》，同意公司名称由“四川成发航空科技股份有限公司”变更为“中国航发航空科技股份有限公司”。2017年4月5日，公司收到成都市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》,公司完成了工商变更登记手续，名称正式变更为“中国航发航空科技股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2017年 5月 9日起正式变更为“航发科技”，证券代码“600391”不变。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
二0一七年五月四日
中信建投证券股份有限公司
关于广汇能源股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”或“公司”）配股公开发行证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合广汇能源募集资金投资项目的实际投入情况，对广汇能源拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇能源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]157号）核准，公司向全体股东配售A股股份1,515,678,586股，每股配售价格为2.55元，募集资金总额为人民币3,864,980,394.30元，扣除与发行有关的费用总额人民币35,709,058.06元，实际募集资金净额为人民币
3,829,271,336.24元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2018]000179号《广汇能源股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储，并已就专户存储管理与募投项目实施主体以及开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广汇能源股份有限公司配股说明书》，本次配股募集资金在扣除发行费用后将分别用于投资南通港吕四港区LNG分销转运站（一、二、三期）项目及偿还上市公司有息负债。各项目具体拟投入募集资金情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（亿元）|
|南通港吕四港区LNG分销转运站（一、二、三期）项目|31.60|
|偿还上市公司有息负债|-|
||-|

如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司使用自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广汇能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2018]001988号），截至2018年4月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为304,553.52万元。公司拟使用募集资金 304,553.52万元置换募投项目预先投入的自筹资金。
四、履行的程序
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司董事会第七届第十次会议和第七届第八次监事会会议审议通过，同时公司独立董事已对该事项发表了明确的同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
朱明强 翟程
中信建投证券股份有限公司年 月 日
安徽雷鸣科化股份有限公司
董事会审计委员会关于非公开发行股票事项涉及关联交易的
书面审核意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会对六届十五次董事会审议的关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的相关议案进行了认真核查，现发表书面审核意见如下：
1、公司非公开发行股票增加价格调整机制、对募集资金总额和发行数量进行调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次调整是基于公司实际情况所作出的合理调整，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
2、因公司非公开发行股票增加价格调整机制、调整募集资金总额，公司与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》系双方友好协商的结果，符合相关法律法规的规定，合法、有效。
3、公司控股股东淮北矿业（集团）有限公司参与认购本次非公开发行的部分股票并签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，构成关联交易；安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工投”）和安徽省铁路建设投资基金有限公司（以下简称“铁路基金”）构成一致行动人，本次非公开发行完成后，皖投工投和铁路基金合计持有雷鸣科化超过5%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，皖投工投和铁路基金视同本公司的关联方，皖投工投和铁路基金认购本次非公开发行股票并签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，亦构成关联交易。
本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公开、合理，独立董事事前已发表认可意见。
综上，我们同意对公司非公开发行股票方案等相关事项的调整，同意公司按照本次非公开发行股票的方案推进相关工作，认为公司本次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽雷鸣科化股份有限公司董事会审计委员会关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的书面审核意见》之签字页）
审计委员会委员签字：
__________
陈传江 石葱岭 周俊 费蕙蓉
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2014-011云南驰宏锌锗股份有限公司
关于控股子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公
司火灾事故的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年6月23日13时，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）甲乌拉铅锌矿三采区2号系统2号盲竖井发生火灾，造成7人遇难。事故发生后，荣达矿业停止了矿山系统的生产作业，并按相关规定进行整改（内容详见公司分别于 2013年 6月 26日和 2013年 7月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的“临2013-048”号和“临2013-051号”公告）。
2014年3月4日，荣达矿业收到呼伦贝尔市安全生产监督管理局下发的《关于同意新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司四个整改系统复工生产的批复》（呼安监字[2014]41号），同意荣达矿业甲乌拉矿一采区 1号系统、2号系统和怡盛元矿一采区、四采区四个整改系统恢复生产。
至此仅剩下荣达矿业甲乌拉矿二采区、三采区采矿系统需按技改方案、预评价、初步设计和安全专篇、现场验收的程序申请验收复产。目前荣达矿业甲乌拉矿二采区、三采区的技改方案、预评价、初步设计和安全专篇均已完成，正在按初步设计和安全专篇进行现场施工。另外，由于气候极寒的原因，荣达矿业选矿系统目前还不具备生产条件，但荣达矿业已做好各项准备，待天气适宜时就可产出精矿。截至目前，荣达矿业的整改工作已累计投入约人民币8000万元。
公司将根据荣达矿业采矿系统其他采区取得复工生产批复的时间及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2014年3月6日
上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于七届五次董事会相关提案的独立意见
一、关于公司本次配股相关事项的独立意见
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2015年配股发行方案的议案》、《关于公司2015年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年配股相关事宜的议案》等相关议案，经审核，我们认为：
本次配股发行完成后，公司总资产规模、净资产规模将迅速扩大，为公司未来经营业务提供必要资金支持，财务状况将会明显改善，资本结构得到优化，抗风险能力显著增强，保护公司及全体股东的共同利益。
二、关于资产重组关联交易的独立意见
《关于拟出售上海正广和饮用水有限公司50%股权的提案》、《关于拟购买
上海牛奶（集团）有限公司12家公司股权的提案》、《关于与上海市上海农场设
立新公司并由该公司购买生猪养殖资产的提案》。经审核，我们认为：
本次交易为光明集团理顺内部肉业板块关系，形成肉业上下游一体化格局，做强做大肉业板块的战略举措。上海梅林通过本次交易新注入饲料业务，进一步加强支撑畜牧养殖业务的发展，完善了肉食品前端产业链。同时，购入发展前景良好的肉牛业务资产，丰富了公司的业务结构，有助于提升公司整体盈利能力。
出售饮用水公司有利于上海梅林聚焦肉及肉制品核心主业的战略规划，有利于上海梅林提高资产利用效率。
上述议案所涉及的关联交易中的审计、评估机构具有充分的专业能力及独立性。评估假设前提具有合理性，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。董事会审议上述提案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。本人对该提案表示同意，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司第七届董事会聘任的提案；
经审阅邹广彬先生个人履历，未发现有不符合任职的情况，我们认为邹广彬符合任职资格要求。
对于上述聘任公司高级管理人员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次董事会会议所作出的决议。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-094
江苏红豆实业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，于 2017年 9月 7日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用不超过 10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 9月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-089）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2017年9月15日与江苏银行股份有限公司无锡分行签署《江苏银行聚宝财富机构客户人民币理财产品协议书》，购买理财产品具体如下：
1、产品名称：“聚宝财富2017稳赢94号”人民币理财产品
2、内部风险评级：★（低风险）
3、投资币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、理财期限：208天
6、预期年化收益率：4.40%
7、认购金额：2.2亿元
8、起息日：2017年9月15日
9、资金来源：公司部分闲置募集资金
二、投资风险及其控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为不超过十二个月的保本型理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币9.99亿元（包含本理财产品）；无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-039
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司关于参加2018年
湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2018年 9月7日（星期五）下午 15:00至17:00。
届时公司董事会秘书等相关人员出席本次网上投资者集体接待日活动,将与投资者进行网上交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一八年九月六日