Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市星源材质科技股份有限公司
监事会关于公司第一期员工持股计划的审核意见
深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，认真审阅了《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表如下意见：
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。
监事会同意公司实施第一期员工持股计划，并将《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
深圳市星源材质科技股份有限公司第四届监事会2017年12月5日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-056
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015年 10月 16日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015年 10月 27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过公司 2015年第三季度报告。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司 2015年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。
（二）审议通过《关于向控股子公司贵州大自然科技股份有限公司提供 8000万元担保额度的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本事项详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-059）。
（三）审议通过《南方汇通股份有限公司财务核算办法》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《南方汇通股份有限公司财务核算办法》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 10月 27日
关于全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-009苏州华源控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司咸宁华源印铁制罐有限公司、天津华富印铁制罐有限公司、广州华源制罐有限公司、苏州华源中鲈包装有限公司、佛山市海宽华源包装有限公司近日对其公司名称、注册资本等内容进行了工商变更，并完成了工商变更登记手续，取得了由各地工商行政管理局换发的新的营业执照。各子公司变更后营业执照的信息登记事项如下：
一、华源包装（咸宁）有限公司（原名称为“咸宁华源印铁制罐有限公司”）
名 称：华源包装（咸宁）有限公司
统一社会信用代码：91421200050007614R
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：咸宁市咸宁国家高新技术产业开发区
法定代表人：沈华加
注 册资 本：壹亿叁仟万圆整
成 立日 期：2012年07月10日
营 业期 限：长期
经 营 范 围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、制造金属桶、金属罐、金属包装产品；经营马口铁、铝皮相关金属包装及材料；货物进出口（不含国家限制和禁止的货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、华源包装（天津）有限公司（原名称为“天津华富印铁制罐有限公司”）
名 称：华源包装（天津）有限公司
统一社会信用代码：911202226603356074
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：武清区大王古庄经济区恒元道8号
关于全资子公司完成工商变更登记的公告法定代表人：陈志奇
注 册资 本：肆仟万元人民币
成 立日 期：二〇〇七年五月十二日
营 业期 限：2007年05月12日至长期
经 营范 围：金属包装容器制造、销售，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、华源包装（广州）有限公司（原名称为“广州华源制罐有限公司”）
名 称：华源包装（广州）有限公司
统一社会信用代码：91440116671849283L
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州经济技术开发区永和经济区新业路 46号自编19栋
法定代表人：赵学红
注 册资 本：陆仟贰佰万元整
成 立日 期：2008年03月24日
营 业期 限：2008年03月24日至长期
经 营范 围：金属制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、苏州华源中鲈包装有限公司
名 称：苏州华源中鲈包装有限公司
统一社会信用代码：91320509593986900D
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：吴江区平望镇中鲈开发区
法定代表人：沈利根
注 册资 本：8000万元整
成 立日 期：2012年 04月18日
营 业期 限：2012年04月18日至长期
经 营范 围：化工罐加工；废马口铁、铝皮回收；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关于全资子公司完成工商变更登记的公告五、华源包装（佛山）有限公司（原名称为“佛山市海宽华源包装有限公司”）
名 称：华源包装（佛山）有限公司
统一社会信用代码：914406080946107224
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：佛山市高明区杨和镇和丽路39号（车间四）
法定代表人：沈俊杰
注 册资 本：人民币伍佰万元
成 立日 期：2014年03月14日
营 业期 限：长期
经 营范 围：生产、销售：金属盖及金属包装产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年01月31日
民生证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司的持续督导
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：中鼎股份||||
|保荐代表人姓名：谢国敏|联系电话：010-85127758||||
|保荐代表人姓名：方芳|联系电话：010-85127802||||
|现场检查人员姓名：谢国敏、张培洪|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月25 日-12月26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制；（3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：（1）对内部审计制度、报告、会议等资料进行查阅、复制；（2）对内审部门负责人进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

||||
|-|-|-|
|（如适用）|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：（1）对信息披露有关文件及相关资料进行查阅、复制；（2）对董事会秘书及其他相关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：（1）查阅公司关联交易制度；（2）查阅公司与控股股东及其他关联方的关联交易情况，包括交易事项、交易金额、决策程序、表决资料等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或|√||

|||||
|-|-|-|-|
|者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：（1）查阅募集资金使用管理制度、募集资金三方监管协议等资料；（2）查阅募集资金专户银行对账单、明细账等资料。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（1）查阅公司财务报表、定期报告；（2）查阅同行业可比公司2018 年业绩变动情况相关信息。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（1）根据公司及公司股东相关承诺，查阅相关文件和公告；||||

||||
|-|-|-|
|（2）与相关人员进行访谈。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：（1）对公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈；（2）对公司相关公告、文件等资料进行查阅、复制。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|本保荐机构现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规的情形。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司的持续督导定期现场检查报告》之盖章页）
保荐代表人：
谢国敏 方芳
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-031
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日（星期五）下午在公司第一会议室召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任沈启盟先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会一致；同意聘任刘逊先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|沈启盟|刘逊|
|联系地址|深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801号|深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801号|
|电话|0755-33372314|0755-33372314|
|传真|0755-33202314|0755-33202314|
|电子邮箱|nskg@xnskg.cn|nskg@xnskg.cn|

特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-007中国中期投资股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六
次会议于 2018年 4月 26日以通讯方式召开。公司于 2018年 4月 16
日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3名，实
到监事 3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议通过如下议案
１、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
３、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2017年度报告及摘要》
经对公司2017年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2017年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
５、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董
事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度
的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上
符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度
健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评
价报告》无异议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于续聘公司 2018年度财务和内控审计机构的议
案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-022福建榕基软件股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会第九次会议已于2018年4月13日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2018年4月26日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2018年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《<监事会议事规则>修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司2018年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2018年4月26日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-042葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司股票恢复上市的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2010年、2011年、2012年连续三年亏损，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》14.1.1条、14.1.2条的规定，深交所决定公司股票自2013年5月8日起暂停上市，现将公司股票恢复上市的进展情况公告如
下：
2014年4月25日，公司披露了2013年年度报告，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了会审字[2014]1953号标准无保留意见的审计报告。
2014年4月28日，公司向深交所提交了公司股票恢复上市的申请及全部材料；
2014年5月5日，公司收到深交所公司部函［2014］第9号《关于同意受理葫芦岛锌业股份有限公司恢复上市申请的函》；2014年5月5日、6月10日公司分别收到深圳证券交易所对公司下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函【2014】第10号、公司部函【2014】第14号)。
截至目前，公司已经根据深交所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函【2014】第10号、公司部函【2014】第14号)的要求，完成提交恢复上市补充材料工作。
根据深交所《股票上市规则》（2012年修订本）14.2.15条的规定，深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日。公司补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限内。
公司提醒投资者：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核
准，公司的股票将被终止上市，请投资者注意投资风险；公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年7月2日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
广东威华股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效的调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。
第三条公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会、监事会和股东大会审批。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第三章薪酬标准与考核
第七条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以基本薪酬为基准，根据公司经营情况及个人年终考核结果确定，原则上绩效薪酬不超过基本薪酬的200%。
第八条公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬范围如下：
||||
|-|-|-|
|职务|基本薪酬|绩效薪酬|
|董事长|100-300万元/年|根据公司经营情况及个人年终考核结果确定，原则上不超过基本薪酬的200%。|
|副董事长|80-200万元/年||
|董事|不超过80万元/年||
|监事|不超过60万元/年||
|总经理|80-200万元/年||
|副总经理、财务总监、董事会秘书|50-150万元/年||

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为10万元/年（含税）。
公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司同时担任其他职务的董事，如岗位薪酬高于上述标准，按其所任职岗位领取相应的薪酬；兼任公司高级管理人员的内部董事，以高级管理人员身份领取薪酬。上述两类人员均不再领取董事薪酬。
在公司同时担任其他职务的监事，按其所任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事薪酬。
第九条公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、监事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项根据有关法律、法规等确定。
第十条公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及个人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核。
第四章薪酬的发放
董事、监事依据公司薪酬管理制度按其具体任职岗位薪酬标准按月发放。其他董事、监事、高级管理的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在会计年度结束后结合年度考核情况发放。
第十二条下列税费按照国家有关规定从相关薪酬中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的。
第五章薪酬的调整
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照国家法律、法规和《公司章程》等其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规及《公司章程》等规定调整或修订，从其规定执行。
第十九条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
广东威华股份有限公司二〇一九年四月十五日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-001
聚龙股份有限公司
关于收到民生银行入围通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 29日收到民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的入围通知书，确定公司为民生银行运营管理部现金机具项目的入围供应商。入围产品包括点钞机（A类）、捆钞机、纸币清分机（1个出钞口+1个退钞口）、纸币清分机（2个出钞口+1个退钞口）、纸币清分机（4个出钞口+1个退钞口）、硬币清分机（高速）。
公司将在收到入围通知书后 30日内与民生银行联系洽谈合同签订事宜，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-153关于全资子公司与张家港经济技术开发区管理委员会
签署项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《华灿光电（苏州）有限公司LED外延片、芯片四期项目投资协议》（以下简称“本协议”）,具体的实施内容和进度尚存在不确定性，本协议涉及相关项目建设事项尚需履行公司决策审议程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的《华灿光电（苏州）有限公司LED外延片、芯片四期项目投资协议》对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、最近三年披露的框架协议目前正常履约中。
一、协议的基本情况
2、协议对方情况介绍
协议对方：张家港经济技术开发区管理委员会。
公司与张家港经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。
3、《关于华灿光电（苏州）有限公司 LED外延片、芯片四期项目的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。本协议待该投资项目经股东大会审议批准后方可生效。
二、协议的主要内容
1、项目名称：华灿光电（苏州）有限公司LED外延片、芯片四期项目
2、项目内容：由乙方作为项目主体（业主）推进四期项目，主要从事 LED
外延片、芯片的研发及生产。同时乙方增加注册资本5亿元人民币（大写：伍亿元）。
3、本项目预计总投资25亿元，项目意向选址为拟建于张家港经济技术开发区晨丰公路以北、彩虹路以南，在苏州子公司现有厂区外西北侧空地上建设（甲方同意并协助乙方通过张家港市土地储备中心以招拍挂的方式取得项目用地）。
建设周期三年。
4、项目用地：四期项目需建设用地约100亩（其中生产用地60亩，办公生活配套用地40亩）。
5、甲方主要权利及义务
（一）根据乙方项目建设时间节点，甲方负责做好项目建设相关的各项准备工作。
（二）甲方协调项目在建期间的有关问题或突发情况，共同确保项目工程建设的顺利进行。
（三）甲方协助乙方争取国家级、省市各级政府优惠政策，为乙方争取建设用地、财政扶持、建设收费等优惠、补贴，并协助办理相关手续。
（四）甲方承诺将协调相关单位为乙方提供110KV双回路供电条件。
（五）甲方应按照国家法律法规及相关政策，积极帮助乙方协调处理好本项目建设过程及企业生产期间所涉民事纠纷及其它相关问题。
（六）甲方为乙方创造良好的建设环境和生产经营环境，依法保护乙方的合法生产和经营，并积极落实乙方应享受的的有关优惠和政策。
6、乙方主要权利及义务
（一）乙方按照国家相关法律法规要求，依法办理注册资本工商登记变更；
依法办理可研报告编制、环评审批、建设许可等相关手续。
（二）乙方应按照国家有关法律法规的要求，依法办理施工手续，依法组织施工和安全生产，保证现场施工安全和生产安全，若因乙方违法行为导致项目罚款、停工造成损失的，由乙方自行负责。
（三）乙方取得土地后，必须按照规定的时间和规划要求开工建设项目用房，不得闲置用地，不得擅自改变该地块实际使用用途；否则甲方有权按照相关规定，由国土部门依法处置。
（四）乙方上述项目建设必须符合所在区域总体规划、环保、安监、消防等方面的法律规定；项目投资强度必须符合征地要求；规划建设符合甲方集约利用土地的原则。
（五）乙方作为建成后的生产、管理方，负责整个项目的推进，负责项目建成后的日常运营管理、项目生产规划、产品技术研发、品牌建设等。
7、地方政府的招商引资政策及服务：一企一策，给予固定资产投资补贴不超过4亿元，为支持苏州子公司的科技创新及加快项目建设，在2017年至2021
年给予研发经费和贷款利息补贴不超过3亿元；为项目建设吸引更多的优秀技术人才和管理人员，将从2018年至2020年，每年为乙方提供100套左右的人才公
寓（商品房），三年总计不超过300套房屋，按略高于成本价出售给乙方高级技术人才及管理人员。
三、对上市公司的影响
1、本协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于提升未来发展空间，为公司未来的发展注入动力。本项目如顺利实施将有助于公司的业务拓展，为公司持续发展提供支持和保障，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
2、本协议的签订对公司 2017年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。
3、本协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。
四、重大风险提示
1、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本协议已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准后方可生效，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、本项目投资和建设具有一定周期，尚存在不确定性风险。本次对外投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、政府换届、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
4、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到合作双方约定的合同要求，导致项目延期实施、终止合作的风险。
5、未来三个月内，公司不存在第一大股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截至本公告发布日，公司未收到第一大股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
6、公司最近三年披露的框架协议进展情况
|||||
|-|-|-|-|
|编号|披露日期|协议名称|后续进度|
|1|2016年1月4日|与浙江义乌工业园区管理委员会签署《项目投资框架协议》|正常履约中|
|2|2016年4月11日|与木林森签署《战略合作协议》|正常履约中|
|3|2017年8月25日|《云南蓝晶科技有限公司|正常履约中|

||
|-|
|新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议书》|

五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、《华灿光电（苏州）有限公司LED外延片、芯片四期项目投资协议》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年十月二十日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-042湖南博云新材料股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大博云投资”）的函告，获悉大博云投资所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大博云投资|是|1,400,000|2017-5-23|以解除质押日准|方正证券股份有限公司|2.648%|融资|
|合计||1,400,000||||2.648%||

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
大博云投资共持有公司股票 52,863,962股，占公司总股本的11.22%，截至公告披露日，其持有公司股票累计质押股份数为 8,640,000股，占其持有本公司股份总数的16.34%，占本公司总股本的1.83%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，基于独立判断，就公司《关于续聘公司 2017年度年审会计师事务所的议案》进行了事前审阅，并发表如下意见：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2016年度审计机构。在从事公司 2016年年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并将相关议案提交公司 2017年第二次董事会临时会议审议。
独立董事：王建新、张宁、于定明
二○一七年十月二十六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-064
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年8月30日公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。
2016年9月6日公司披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司已聘请独立财务顾问、律师、会计师，正在进行尽职调查、审计等有关工作。交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于 2016年 9月 13日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-03
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|390,413,350.38|349,997,542.03|11.55%|
|营业利润|47,314,442.63|53,333,858.37|-11.29%|
|利润总额|72,415,639.13|83,157,452.34|-12.92%|
|归属于上市公司股东的净利润|56,597,822.28|78,431,616.50|-27.84%|
|基本每股收益（元）|0.26|0.36|-27.78%|
|加权平均净资产收益率|7.04%|10.84%|-3.80%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,045,764,171.27|927,163,278.02|12.79%|
|归属于上市公司股东的所有者权|828,029,280.89|778,934,199.29|6.30%|
|益||||
|股本|221,813,200.00|110,906,600.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.73|7.02|-46.85%|
|产（元）||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、2013年6月，公司实施了2012年度资本公积转增股本方案（每10股转增10股）。根据可比性原则，上年同期基本每股收益按调整后股本总额重新计算列报。
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期主要经营情况
1、报告期内，公司实现营业收入 39,041.34万元，较上年同期增长11.55%。
主要是由于公司在研发和市场营销方面持续的加大投入，在产品开发及市场拓展方面取得一定的成效，保障了公司营业收入稳步增长。
2、报告期内，公司实现营业利润 4,731.44万元、利润总额 7,241.56万元、归属于上市公司股东的净利润 5,659.78万元，较上年同期分别下降11.29%、12.92%、27.84%。主要原因是随公司项目投入和新业务拓展，人员人工费、资产折旧等较去年同期增加较多,但项目效益相对滞后，对公司利润造成了一定的影响。
（二）公司财务状况
报告期，公司财务状况良好。报告期末总资产余额为 104,576.42万元，比期初增长12.79%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 82,802.93万元，比期初增长6.30%；报告期末每股净资产 3.73元，比期初下降46.85%，下降的主要原因是报告期内公司资本公积转增股本方案的实施致使股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年 1月 28日披露的 2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2013年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-037号广州岭南集团控股股份有限公司
2017年半年度业绩预告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|重组后上年同期|重组前上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7700 万元–8300万元|盈利：7,180.81万元|盈利：2,126.45万元|
||比重组前上年同期增长：262%-290%|||
|基本每股收益(注：重组前上年同期总股本按269,673,744股计算，本报告期及重组后上年同期总股本按670,208,597股计算)|盈利：0.115元-0.124元|盈利：0.107 元|盈利：0.079元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
截止2017年6月30日,公司归属于上市公司股东的净利润对比重组前上年同期增长了262%-290%，其主要原因包括以下两个方面：
（一）2016年 8月 24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑
烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，
同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份
有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15亿元。2017年 1月 16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截止 2017年 2月 15日，花园酒店100%股权、中国大酒店100%股权、广之旅90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股子公司。因此，本报告期公司的合并范围包括了广之旅、花园酒店及中国大酒店。
（二）本报告期，公司完成上述重组后，加大内部整合和业务协同力度，合并范围的各经营主体通过增加营收、调整收益结构、控制费用等方式，提升公司整体盈利能力。因此，本报告期公司归属于上市公司股东的净利润对比重组后上年同期数据增长了7%-16%。
此外，截止2017年5月22日，上述重组所涉及的股份发行工作已全部完成，重组前公司的总股本为 269,673,744股，重组发行完成后公司的总股本为670,208,597股。以269,673,744股计算，重组前上年同期公司的基本每股收益为0.079元。以670,208,597股计算，重组后本报告期公司基本每股收益为0.115元-0.124元。因此，本报告期公司基本每股收益对比重组前上年同期增加46%-57%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司 2017年半年度的具体财务数据将在2017年半年度报告中披露。请投资者注意风险。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一七年七月十四日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-003
瑞泰科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）近期收到李华胜总经理的辞职报告，李华胜先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，李华胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后将不再担任公司任何职务。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任佟立金先生为公司总经理。李华胜先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。
公司对李华胜先生在任职总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详细内容请见本公告同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-116号泰禾集团股份有限公司
关于为郑州泰禾红门置业有限公司融资
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、郑州泰禾红门置业有限公司（以下简称“郑州红门”）系公司下属公司郑州泰禾置业集团有限公司（以下简称“郑州泰禾置业”）设立的全资子公司，为河南润天置业有限公司的收购主体，注册资本人民币1,000万元。为满足运营资金需求，郑州红门拟与金融机构进行融资合作，公司同意为郑州红门与金融机构的融资提供连带责任担保，担保额度最高不超过 150,000万元，担保期限三年。
截止本公告日，公司对其担保余额为0万元。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、郑州泰禾红门置业有限公司
住 所：郑州高新技术产业开发区翠竹街1号33幢1单元09号
注册资本：1,000万
成立日期：2017年02月27日
经营范围：批发零售：建筑材料；室内外设计；装饰装修工程施工，建筑工程施工，市政工程施工，园林景观工程设计与施工，园林绿化工程设计与施工，企业管理咨询；企业营销策划；人才中介服务；酒店管理。
股权结构：公司下属公司郑州泰禾置业持股100%。
经营状况：公司新设立，尚未实现营收。截止2017年3月31日，公司资产总额为0万元，净资产为0万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：郑州泰禾红门置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过150,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所收购项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所收购项目前景良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 6,879,454.15万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的316.79%。其中，对参股公司实际担保 288,870万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-003杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年1月14日以专人送达方式发出，会议于2015年1月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
杭州老板电器股份有限公司监事会 2015年1月21日