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证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-74马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于二〇一六年十一月八日在公司会议室召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续3年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会二〇一六年十一月八日
证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2019-003广州万孚生物技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2018年12月20日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共5名，代表公司有效表决权股201,208,641股，占公司股份总数的58.6731％，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共4名，代表公司有效表决权股份
142,684,111股，占公司股份总数的41.6072％；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共1人，代表公司有效表决权股份58,524,530股，占公司股份总数的17.0659％。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共2人，代表公司有效表决权股份9,480,155股，占公司股份总数的2.7644％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
2.审议通过《关于补选独立董事的议案》。
同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
3.审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
4.审议通过《关于补选公司监事的议案》。
同意票数：201,208,641股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：9,480,155股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师邵芳、殷巧娟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广州万孚生物技术股份有限公司2019年1月10日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-009思创医惠科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,112,390,424.56||1,089,965,891.24||2.06%||
|营业总收入|||||||
||133,710,272.11||186,035,085.54||-28.13%||
|营业利润|||||||
||152,198,902.40||213,804,975.74||-28.81%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|131,682,199.03||187,978,918.78||-29.95%||
|东的净利润|||||||
||0.1630||0.2494||-34.64%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|||||-7.31%||
|||6.43%||13.74%|||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,872,128,315.30||2,955,750,677.85||-2.83%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股|2,055,783,209.07||2,038,401,613.05||0.85%||
|东的所有者权益|||||||
||807,885,334.00||448,825,186.00||80.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股|2.5446||4.5416||-43.97%||
|东的每股净资产|||||||

注：1、本公告数据为公司的合并报表数据。
2、公司2015年非公开发行新增股份系于2016年12月12日完成股份登记确认，2016年度权益分配方案于2017年5月26日实施完毕，公司总股本由期初448,825,186股增加至
期末807,885,334股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定，上述表格“基本每股收益”中的本报告
期的股本以公司2016年度权益分配方案实施后的股本为准，上年同期的股本以非公开发行
新增股份登记前的股本经2016年度权益分派后的股本为准。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩及影响因素
报告期内，公司业务有序开展，实现营业总收入111,239.04万元，较上年同期增长2.06%。实现营业利润13,371.03万元，较上年同期下降28.13%；实现归属于上市公司股东的净利润13,168.22万元，较上年同期下降29.95%；实现基本每股收益0.16元；实现归属于上市公司股东的每股净资产2.54元。
2017年，公司围绕年初制定的经营规划继续深耕智慧医疗及商业智能两大主营业务，实现整体经营平稳发展。受益于以智能开放平台为核心的智慧医院整体解决方案大型项目订单大幅增长，公司智慧医疗业务业绩取得较快增长；受研发投入增加、原材料价格上涨、市场竞争加剧后公司对部分产品实施竞争性降价等因素影响，公司商业智能业务业绩同比下滑，加之商业智能业务因海外客户拖欠货款以及海外投资项目业绩不达预期计提大额坏账损失和商誉减值，使得公司整体业绩同比下降。
2、财务状况
截至报告期末，公司总资产287,212.83万元，较上年同期下降2.83%；归属于上市公司股东的所有者权益 205,578.32万元，较上年同期增长0.85%；股本 80,788.53万元，较上年同期增长80.00%。归属于上市公司股东的每股净资产2.54元，较上年同期下降43.97%。
报告期内部分财务数据指标变动幅度在30%以上，系2015年非公开发行股份于2016年12月完成股份登记、2016年度权益分派于2017年5月实施完毕以及本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月31日发布在巨潮资讯网的《思创医惠科技股份有限公司2017年度业绩预告》中的全年业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2017年度业绩的具体数据将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-108北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份已办理解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|实际购回日|质权人|
|徐子泉|是|47,389,085|2015年11月9日|2016年11月8日|2016 年11月8日|华泰证券股份有限公司|
|合 计||47,389,085|||||

2015年11月9日，徐子泉先生将其持有的本公司高管锁定股31,600,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司，初始交易日为2015年11月9日，购回交易日为2016年11月8日。
31,600,000股，2015年年度权益分派，每10股转增4.996546股）解除质押，并于2016年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 951,745,445股，占公司股份总数的37.14%，本次解除质押股份 47,389,085股，占其持有本公司股份总数的4.98%，占公司股份总数的1.85%。
徐子泉先生累计质押本公司股份 421,739,093股，占其持有本公司股份总数的44.31%，占公司股份总数的16.46%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、股票质押式回购交易协议书-购回交易。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
承诺函
海南珠江控股股份有限公司（下称“本公司”）拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京京粮股份有限公司（下称“标的公司”）100%股权（下称“标的资产”）。本次交易完成后，标的公司将成为本公司100%持股的全资子公司。本公司（下称“承诺方”）现就相关事项承诺如下：
最近三年内，承诺方不存在未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
存在以下未按期偿还大额债务，
贷款单位 借款起始日 借款终止日 借款本金 备注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||4,700,000.00|由于该类个人借款涉及海南助业非法吸存案件，目前已全部被公安机关冻结侦查中，需等待公检法机关审理完结后清偿。预计审理时间较长，无法确定还款期。其中施序云、蒲丁借款由于涉嫌债权与海南助业非法集资案关联，公司已向海口市中级人民法院起诉要求重新判定真实债权人。|
|蒲丁|4,700,000.00|2 0 1 5 1 1 2 0 -2 0160330|4,700,000.00||
|张华|2015-0403|2016-03-30|1,305,440.00||
|呙中丽|2015-12-01|2016-03-30|3,784,280.76||
|李明|2015-12-01|2016-03-30|4,920,459.62||
|王晓宁|2015-12-01|2016-03-30|4,920,459.62||
|马笑楠|2015-01-14|2016-01-12|4,240,000.00||
|王红英|2015-06-18|2016-04-12|5,500,000.00||

除上述情况外，承诺方不存在其他未按期偿还大额债务。
特此承诺。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，仅为《承诺函》的签章页）
承诺方：海南珠 章）
2016年 7月 29日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2014年
第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2014年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2014年11月10日，贵公司召开第四届董事会第二十二次会议，决定于2014年11月27日召开2014年第五次临时股东大会。2014年 11月 10日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告》。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2014年11月27日下午15:00在江苏润和软件股份有限公司第一会议室如期召开，会议由周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http：
//wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 11名，所持有表决权股份数为 115,853,433股，占公司有表决权股份总额的42.3338%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计7名，持有公司有表决权股份数为 5,368,427股，占公司有表决权股份总额的1.9617%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 18名，持有公司有表决权股份数共计121,221,860股，占公司有表决权股份总额的44.2954%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3本计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予及解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票激励计划的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9上市公司与激励对象各自的权利义务
1.10限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
1.11限制性股票回购注销的原则
2、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
5、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》；
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书7、审议《关于公司为全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
8、审议《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》。
议案1、议案2、议案3表决时关联股东回避表决。议案1、议案2、议案3、议案4和议案7经股东大会特别决议表决通过，其他议案经普通决议表决通过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人王凡 阚赢
邵斌
2014年11月27日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-102新疆准东石油技术股份有限公司
交易事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
2016年 12月28日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，公司将部分自有房产出售给新疆冠鑫棉纺有限公司（以下简称“冠鑫棉纺”），该批房产总建筑面积为 7,633.86平方米，交易总额为人民币 44,400,000元。具体情况详见公司于 2016年 12月 30日在指定信息披露媒体发布的《关于出售公司部分房产的公告》（公告编号：2016-147）。
二、交易事项进展情况
2016年 12月 31日，公司在指定信息披露媒体发布了《交易事项进展公告》（公告编号：2016-149）：“根据公司与冠鑫棉纺签署的《房屋买卖合同》约定，2016年 12月29-30日，公司收到冠鑫棉纺按照合同约定支付的购房款合计人民币2,248万元，剩余交易价款冠鑫棉纺应于2017年12月31日前支付完毕”。
2017年12月22日，经公司查询《房屋买卖合同》约定的指定银行账户，公司已收到冠鑫棉纺支付的剩余交易价款2,192万元。
三、特别提示
根据会计师 2017年 4月出具的核查意见，因交易对方冠鑫棉纺支付剩余交易价款的履约能力存在较大的不确定性，根据谨慎性原则，在未收到剩余交易价款前公司尚未将预计因此形成的营业外收入2,189.25万元计入 2017年度。现公司已收到冠鑫棉纺支付的剩余交易价款，公司将预计因此形成的营业外收入 2,189.25万元计入 2017年度，公司净利润预计将因此增加2,189.25万元，最终以会计师审计结果为准。
鉴于：（1）2017年 10月 27日，公司在 2017年第三季度报告中披露，预计 2017
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
年度归属于上市公司股东的净利润为 750-1500万元，同时在《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-089）中进行了风险提示；（2）2017年 12月 22日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017-099）。上述公告列示了影响公司 2017年经营业绩的相关因素，本交易事项只是其中之一。因此，在其他影响公司 2017年经营业绩的因素未最终确认前，公司尚无法判断是否需要对 2017年度业绩预计进行修正。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的规定：“年度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于1月31日”，公司将尽快落实相关事项，如需对2017年度业绩预告进行修正，公司将在规定时间内及时进行披露。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十四日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-116华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2016年 10月 28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2016年 11月 4日以传真方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
公司全资子公司福建华佳彩有限公司拟开展的外汇套期保值业务围绕其具体经营业务进行，以降低汇率波动对公司经营活动的影响为目的，非单纯以盈利为目的的投机、套利交易。董事会审议程序合法有效，公司已经制定了《华映科技（集团）股份有限公司衍生品投资管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2016年 11月 4日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号:2017-023
西部证券股份有限公司关于控股子公司
收到中国证监会行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西部利得基金管理有限公司（以下简称“西部利得”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于对西部利得基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》
（[2017]47号）、《关于对贺燕萍采取出具警示函措施的决定》
（[2017]56号）、《关于对张维文、王宇采取出具警示函措施的决定》（[2017]55号），原文主要内容如下：
“经查，我会发现你公司存在以下违规行为：一是实际履行基金经理职责的人员与对外披露的基金经理不符。二是货币市场基金投资具有基金托管人资格的同一商业银行存款占基金资产净值的比例超
20%；投资不具有基金金托管人资格的同一商业银行存款占基金资产净值的比例超5%。三是新动向灵活配置混合型证券投资基金未按照
基金合同约定策略进行资产配置。四是多只基金连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形，未就解决方案召开基金份额持有人大会进行表决。上述行为违反了《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》第三十一条、《货币市场基金监督管理办法》第六条、《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条和第四十一条的规定。”
被采取监管措施情况如下：
1、根据《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定，对西部利得采取责令改正，并暂停受理西部利得公募基金产品注册申请 3个月的行政监管措施。
西部利得应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，改进内部管理流程，强化合规管理。中国证监会将在日常监管中持续关注并检查西部利得的整改情况。
2、贺燕萍作为西部利得的总经理，对上述违规行为负有管理责任。根据《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定，中国证监会决定对其采取出具警示函的行政监督管理措施。
3、按照《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》第三十七条的规定，中国证监会决定对西部利得基金经理张维文、王宇采取出具警示函的行政监督管理措施。
西部利得已向中国证监会证券基金机构监管部提交了相关情况
的说明，并按照中国证监会要求进行了整改。公司将督促控股子公司西部利得按照相关法律、行政法规进一步梳理相关流程，强化有关人员守法合规意识，在今后的工作中防止此类情况的再次发生。
以上行政监管措施对公司业绩暂无重大不利影响，公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-034
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字 2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如果本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
咨询方式：电话0532-68004136。联系人：赵子明。
咨询地点：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇集团。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年四月一日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-013号浙江我武生物科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告于2015年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，为让广大投资者进一步了解公司2014年年度报告及经营情况，公司将于2015年3月3日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理胡赓熙先生、董事会秘书王新华先生、独立董事SHIMINCHEN（陈世敏）先生、财务经理许金娥女士、保荐代表人计静波先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2015年2月9日
关于公司独立董事辞职的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-092北京万邦达环保技术股份有限公司
关于公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王金生先生提交的书面辞职报告。
王金生先生根据中央组织部文件，《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的规定，结合其所在单位的要求，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职
务，辞职后在公司不担任任何职务。
由于王金生先生辞去独立董事职务后，将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，王金生先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生
效，在此之前，王金生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会战略委员会委员职责。
王金生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王金生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2015-087
湖北鼎龙化学股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于2015年11月23日和2015年11月27日分别发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-080、081)，于2015年12月4日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086），公司股票已按有关规定自2015年11月23日（周一）上午开市起停牌。
截至本公告披露之日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极高效地推进本次重大资产重组的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。但鉴于尽职调查、审计、评估的工作量较大，目前相关工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益、避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将至少每5个交易日发布一次相关事项
进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年12月10日
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（刘翰林）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就本人 2015年度履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2015年度，公司共召开5次董事会和2次股东大会。本人出席董事会5次，其中，亲自出席4次，委托其他独立董事出席1次，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2015年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2015年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|
||时间||会议||独立意见事项|
|2015年 3 月23日||第二届董事会第十一次会议||关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|||||关于公司《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见||

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|-|-|-|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见|
|||关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|
|||关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于2014年度关联交易事项的独立意见|
|2015年 4 月2日|—|关于股东临时提案提名非独立董事候选人的独立意见|
|2015年 8 月24日|第二届董事会第十三次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|2015年 9 月18日|第二届董事会第十四次（临时）会议|关于公司《关于对控股子公司进行财务资助的议案》的独立意见|

三、其他保护投资者权益方面的工作
2015年度，本人按照相关制度规定利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行现场考察和了解，并与公司高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、其他事项
2015年度，本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事：刘翰林
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）更名公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）于 2018年 11月 13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1858号）。由于首期发行品种为可续期公司债券，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本期债券名称由封卷时的“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）”变更为“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”。
本期债券发行公告文件募集说明书及其摘要、评级报告及发行公告等文件涉及本期债券名称均为“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”。
本次债券其他非公告申报文件（包括但不限于主承销商出具的核查意见、法律意见书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等）及其他非申报文件均不做变更，且上述文件法律效力不受影响，相关约定及意见等均适用于“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）更名公告》之盖章页）
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司年月日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-059常州天晟新材料股份有限公司关于
对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170734号）。
公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于常州天晟新材料股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-020号重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：
单位：万元
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|-|-|
|2014年 1-3月||
|金额|同比|
|2,699 至3,137|-33%至-22%|
|2,651 至3,080|-35%至-24%|
|48 至57|487%至559%|

二、业绩预告审计情况
2014年1-3月预计利润未经审核。
三、业绩变动原因说明
与2013年1-3月相比，公司预计2014年1-3月净利润将下降22%至33%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将下降24%至35%，这主要是因为公司2013年各季度实现的净利润不均衡。
预计2014年1-3月非经常性损益为48至57万元，主要是因为公司预计将收到
政府补助50万元，以实际到账时间为准。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审核，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年3月24日
关于收到中国证监会山东监管局警示函的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-091山东益生种畜禽股份有限公司
关于耿培梁先生收到中国证监会山东监管局
警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事、|
|副董事长耿培梁先生于2019年11月13日收到中国证券监督管理委|
|员会山东监管局于2019 年 11 月 12 日下发的《关于对耿培梁采取出|
|具警示函措施的决定（[2019]63 号）的行政监管措施决定书》，现将|
|具体情况公告如下：|
|“耿培梁：你作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生|
|股份）董事、副董事长，在 2019 年 7 月到 2019 年 9 月交易益生股份|
|股票过程中存在卖出后六个月内买入，买入后六个月内又卖出的情|
|形，涉及 2.4 万股。你的上述行为违反了上市公司董事不得从事短线|
|交易的规定。|
|你已将上述短线交易情况主动向益生股份报告并上交产生的收|
|益，益生股份已披露上述情况。为规范上市公司董事行为，维护证券|
|市场交易秩序，综合考虑你短线交易的情节及报告整改情况，我局决|
|定对你采取出具警示函的监管措施并记入诚信档案。你作为上市公司|
|董事，应加强证券相关法律法规的学习，杜绝此类行为的再次发生。|
|如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日|
|内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决|
|定书之日起6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期|
|间，上述监督管理措施不停止执行。”|

关于收到中国证监会山东监管局警示函的公告
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|-|
|公司董事会已向公司董事、监事和高级管理人员再次重申相关法|
|律法规，并督促其严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次|
|发生。|
|特此公告。|

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-037新疆交通建设集团股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日现场召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年利润分配预案>的议案》，具体内容为：以公司现有总股本 645,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.45元（含税），共计派发现金红利 93,525,000.00元。
本次分红不送红股，也不以资本公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 645,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.450000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.305000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.290000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.145000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年7月11日
除权除息日为：2019年7月12日
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****583|新疆国有资产监督管理委员会|
|2|08*****020|新疆特变电工集团有限公司|
|3|08*****734|新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****728|新疆福耀投资有限公司|
|5|08*****617|新疆新业盛融创业投资有限责任公司|
|6|08*****910|新疆海益股权投资有限公司|
|7|08*****261|北京中财富国投资管理有限公司|
|8|08*****733|新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）|
|9|08*****828|新疆翰晟投资有限责任公司|
|10|08*****813|北京德得创业科技有限公司|
|11|08*****056|江苏路通筑路机械有限公司|

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|-|-|-|
|12|08*****843|上海东方证券资本投资有限公司|
|13|02*****188|沈金生|
|14|01*****895|朱天山|
|15|00*****710|熊刚|
|16|00*****734|林强|
|17|01*****491|曾学禹|
|18|02*****303|赛力克·阿吾哈力|
|19|02*****445|李茂文|
|20|02*****465|慕湧|
|21|02*****811|王成|
|22|01*****099|黄勇|
|23|02*****300|隋绍新|
|24|02*****133|楚建勋|
|25|01*****774|余红印|
|26|02*****409|孙建军|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840号
咨询联系人：冯凯
咨询电话：0991-6272850
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．2018年度股东大会决议；
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会2019年7月4日
江苏法尔胜股份有限公司关于
聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是专门从事社会审计查帐验证和财务管理咨询的注册中介机构，具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评估资格。为本公司2016年度的财务报表担任审计工作。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此本公司2017年拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务报表和内部控制的审计工作，聘期为一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
江苏法尔胜股份有限公司2017年3月15日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-061
深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 8月 16日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-055、2019-056）。
（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为，公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用情况。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-058）。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。
（五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-060）。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司监事会