广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-042广东燕塘乳业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于 2019年 12月4日召开的第三届董事会第十九次会议决议召开2019年第一次临时股东大会。
2、现场会议召开时间：2019年12月 20日下午14:45起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188号公司新工厂行政楼五楼2号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月 20日上午9：15，结束时间为 2019年12月 20日下午3：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 94,805,390股，占上市公司总股份的60.2513％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份 86,881,644股，占上市公司总
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股份的55.2155％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 7,923,746股，占上市公司总股份的5.0357％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 2,035,110股，占上市公司总股份的1.2934％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,028,210股，占上市公司总股份的1.2890％。
通过网络投票的股东2人，代表股份6,900股，占上市公司总股份的0.0044％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
1.01.候选人黄宣先生获得同意票数94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
1.02.候选人谢立民先生获得同意票数 94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
1.03.候选人冯立科先生获得同意票数 94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
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1.05.候选人杨卫先生获得同意票数94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
1.06.候选人庄伟女士获得同意票数94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布黄宣先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨卫先生及庄伟女士即日起当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
2.01.候选人朱滔先生获得同意票数94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
2.02.候选人戴锦辉先生获得同意票数 94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
2.03.候选人李伯侨先生获得同意票数 94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布朱滔先生、戴锦辉先生及李伯侨先生即日起当选公司第四届董事会独立董事，该三人与公司本次股东大会选举产生的六名非独立董事一同组成公司第四届董事会，任期三年。公司第四届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。
（三）《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
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所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
3.02.候选人陈琛女士获得同意票数94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；其中，获得中小股东同意票数 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布严文海先生与陈琛女士即日起当选公司第四届监事会股东代表监事，该两人与公司第四届职工代表大会第二次会议选举出的职工代表监事陈松湖先生一同组成公司第四届监事会，任期三年。
公司第四届监事会全体监事的最新简历详见本公告附件。
（四）《关于第四届董事会董事及第四届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：
同意94,798,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610％；反对 6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3194％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
本议案获得通过。
（五）《关于聘请 2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 94,804,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,034,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.9803％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
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本议案获得通过。
（六）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 94,804,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,034,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.9803％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
（七）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 94,804,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,034,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.9803％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197％。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：方晓彤、朱伟聪
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
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2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
五、附件
附件1：全体董事的简历
附件2：全体监事的简历
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2019年 12月20日
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附件1：全体董事的简历
1、黄宣先生的简历
黄宣先生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾就职于广东省燕塘企业总公司、广东四明燕塘乳业有限公司，2001年 9月加入公司，现任公司董事长，兼任中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会（CNCIDF）委员、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广东省食品学会名誉副理事长，曾被授予“全国优秀奶业工作者--功勋人物”“振兴中国乳业领军人”“中国农垦乳业70年领军人物”“广东省食品行业领军人物”“广东省食品行业优秀企业家”等称号，并荣获“广东省2011年度五一劳动奖章”。
黄宣先生持有公司股份 528,860股（占公司总股本的比例为0.34%），与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，黄宣先生不属于“失信被执行人”。
2、谢立民先生的简历
谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003年7月加入公司，现任公司副董事长。
谢立民先生持有公司股份 500,060股（占公司总股本的比例为0.32%），与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
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公司在最高人民法院网查询确认，谢立民先生不属于“失信被执行人”。
3、冯立科先生的简历
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，食品工程高级工程师。2002年加入公司，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任广东燕隆乳业科技有限公司执行董事、经理，湛江燕塘乳业有限公司执行董事，广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事，广东省轻工业联合会副会长、广东省食品行业协会副会长、中国奶业协会副会长和广东省食品学会副会长。
冯立科先生持有公司股份 264,600股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。
4、邵侠先生的简历
邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任湖北省天门市供销合作社联社财务科科员，广东省阳江农垦集团公司财务科科员、财务部副部长、财务结算中心主任、审计科科长，广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长，广东省农垦集团公司审计处副科级干部、主任科员、副处长。现任公司董事、财务总监，兼任广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。
邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内
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未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。
5、杨卫先生的简历
杨卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，高级会计师。1996年 7月进入广东省湛江市翠园购物中心有限公司工作，历任出纳、会计；2000年10月进入广东省湛江农垦集团公司工作，历任财务处科员、副科长、科长、副处长，2014年 10月调入广东省农垦集团公司任财务处主任科员，现任广东省农垦集团公司财务部副部长，兼任公司董事、广东省广垦橡胶集团有限公司董事和茂名市中晟实业有限公司董事。
杨卫先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，杨卫先生不属于“失信被执行人”。
6、庄伟女士的简历
庄伟女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，湖南长沙人，工业经济师职称。1988年毕业于湖南农业大学经济管理专业，曾先后担任湖南省政府农村能源办公室科员，广东省燕塘企业总公司总经办科员、进出口部科员、经管部副部长，广东省燕塘投资有限公司企管部副部长、资产经营部部长、租赁部总经理，现任广东省燕塘投资有限公司总经理助理。
庄伟女士未持有公司股份，其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
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违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，庄伟女士不属于“失信被执行人”。
7、朱滔先生的简历
朱滔先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2005年 7月进入暨南大学经济学院金融系工作，历任讲师、副教授，硕士生导师。2012年 12月起就职于暨南大学管理学院会计系。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，兼任广州注册会计师协会理事，并兼任公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司及广东新宝电器股份有限公司独立董事。
朱滔先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，朱滔先生不属于“失信被执行人”。
8、戴锦辉先生的简历
戴锦辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，经济师职称。
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戴锦辉先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，戴锦辉先生不属于“失信被执行人”。
9、李伯侨先生的简历
李伯侨先生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士研究生学历。1986年 7月至 1991年 5月在西南政法大学经济法系执教，1991年 5月至 2018年 6月就职于暨南大学法学院，曾任暨南大学法学院教授。现任国信信扬律师事务所专职律师，兼任公司、广州市锐丰音响科技股份有限公司、爱司凯科技股份有限公司独立董事。
李伯侨先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，李伯侨先生不属于“失信被执行人”。
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附件2：全体监事的简历
1、严文海先生的简历
严文海先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任广东省农垦集团公司结算中心主任助理、财务处主任科员、财务处副调研员，现任广东省农垦集团公司财务部副处级干部，兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、深圳市广垦宇联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监、广东广垦太证股权投资基金管理有限公司董事及广东广垦丝路农业基金合伙企业（有限合伙）财务负责人。
严文海先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，严文海先生不属于“失信被执行人”。
2、陈琛女士的简历
陈琛女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。2006年起加入公司，历任仓储部副主任、人力资源部主任、总裁办主任。现任公司监事、总裁助理。
陈琛女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。
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公司在最高人民法院网查询确认，陈琛女士不属于“失信被执行人”。
3、陈松湖先生的简历
陈松湖先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学市场营销专业。2000年 7月加入公司，历任公司销售经理、营销事业部副部长，现任公司营销事业部总监、监事。
陈松湖先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。
公司在最高人民法院网查询确认，陈松湖先生不属于“失信被执行人”。