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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－082债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于收购美国 HRC医疗集团辅助生殖项目
股权完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日召开2016年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立境外辅助生殖并购基金的议案》，并授权管理层具体决策和实施。根据股东大会授权，2017年6月29日公司管理层批准了华昇辅助生殖香港有限公司通过其所属的境外辅助生殖并购基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）下设的子公司 Willsun Fertility US Delaware,LLC（以下简称“WillsunUS”）就收购美国HRC医疗集团辅助生殖项目签署了《 MEMBERSHIP INTEREST PURCHASEAGREEMENT》（“成员权益收购协议”），由并购基金与跟投方Overseas Investment (BVI) Holding Company Limited通过WillsunUS以2.09亿美元的价格，合计收购原HRC医疗集团改组后的标的公司Lifovum Fertility Management,LLC（以下简称“LFM”）51%的股权。相关内容公司已于2017年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
目前，WillsunUS所收购的LFM51%股权过户手续已完成，并由美国律师出具了Closing Memorandum(“交割完成意见书”)。本次股权变更完成后，LFM的股权结构变更为：WillsunUS持股51%，HRC Investment HoldingLLC持股49%（HRC Investment HoldingLLC为原HRC医疗集团八位合伙医生股东共同拥有，与本公司无关联关系）。
本次股权过户完成，标志着公司正式进入美国人类辅助生殖医疗市场，将有利于提升公司的盈利水平。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年七月十八日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-033
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 3日召开第八届董事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次使用闲置募集资金补充流动资金的数额未超过公司本次非公开发行股票募集配套资金总额的10%，无须报经公司股东大会审议。
一、募集资金到位及使用情况
经中国证监会“证监许可[2013]633号”文核准，公司以非公开发行方式发行45,413,200股人民币普通股，发行价格为每股人民币11.01元，募集资金总额为人民币49,999.93万元，扣除承销保荐等相关发行费用3,926.00万元后，实际募集资金净额为人民币46,073.93万元。
上述募集资金已于 2013年 6月 26日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第 113530号《验资报告》。截至 2014年 12月31日，上述募集资金已使用40,477.11万元，募集资金余额为9,233.17万元（包含利息收入）。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）拟从《生产线2010版GMP认证改造》项目尚未使用的闲置募集资金中，使用 2000万元（占公司本次非公开发行股票募集配套资金净额 46073.93万元的4.34%）暂时补充流动资金，并自公司董事会批准之日起实施。期限不超过董事会批准之日
起6个月，到期将及时归还至募集资金专户。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表以下独立意见：公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。因此，我们同意公司子公司神奇药业本次使用 2000万元（占公司本次非公开发行股票募集配套资金净额46073.93万元的4.34%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。
四、监事会的审核意见
公司监事会认为，公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司子公司神奇药业使用2000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
五、保荐机构广发证券股份有限公司的核查意见
经核查，广发证券认为，神奇制药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经神奇制药董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及神奇制药募集资金管理制度的相关规定。综上，广发证券对神奇制药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件目录
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
松辽汽车股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《松辽汽车股份有限公司章程》等有关规定，对公司八届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
我们同意公司八届董事会第一次会议审议的继续聘任张建勋先生任公司总经理；根据总经理提名，继续聘任邹振先生任公司副总经理；继续聘任孙华东先生任公司副总经理兼董事会秘书；继续聘任康道远先生任公司财务总监；同意张宇焱先生辞去公司副总经理职务及子公司北京松辽科技发展有限公司执行董事、总经理职务；同意由张建勋先生兼任子公司北京松辽科技发展有限公司执行董事、总经理职务。
独立董事签字：
彭和平：
徐晓昀：
王玉龙：
2014年 5月 15日
苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事
关于公司终止发行股份购买资产的独立董事意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于终止发行股份购买资产事项的议案》等相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
鉴于近期国内证券市场发生了较大变化，同时为提高本次购买谭军、覃玉平持有的四川域高建筑设计有限公司(以下简称“域高设计”)80%股权(以下简称“本次交易”)事项的效率，公司与交易对方进行了沟通协调，将本次购买资产的方式由发行股份购买调整为通过现金方式购买。
1、本次提交董事会审议的终止发行股份购买资产的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、现因公司拟将本次购买资产的方式由发行股份购买调整为通过现金方式购买，公司（甲方）与谭军（乙方）、覃玉平（丙方）及成都中筑联建筑工程设计有限公司（丁方）经友好协商，将主协议约定的“以非公开发行股份购买标的资产”之交易方案变更为“以支付现金方式购买标的资产”，并就相关变更之内容签署补充协议，补充协议与主协议不一致的地方以补充协议为准。补充协议中各方一致同意取消甲、乙、丙三方于 2016年 2月 4日签署的《盈利预测补偿协议》，同时对其他相关事项进行约定，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。
3、本次董事会审议议案符合中国证监会《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，充分保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、公司本次交易的相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。公司本次交易的相关议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
6、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上所述，我们同意《关于终止发行股份购买资产事项的议案》等相关议案内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份购买资产的独立董事意见》之签署页）
独立董事签名：
刘晓一： 黄鹏： 刘春林：
二〇一六年五月五日
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会关于《董事会关于公司 2018年度财务报表非标准审计意见涉及事项专项说明》的意见
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）2018年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为本公司年度财务报告的审计机构。天健所向本公司提交了《会稽山绍兴酒股份有限公司 2018年度审计报告》（天健审〔2019〕2458号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。
一、审计报告中强调事项段的内容
天健所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（一）2所述，精功集团有限公司所持会稽山公司 164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结，截至审计报告日尚未解冻，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的详细理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条规定，如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供补充信息，以提醒使用者关注。上述强调事项尽管已在财务报表附注十一（一）2中披露，但会稽山因控股股东精功集团有限公司持有其股份被全部司法冻结和轮候冻结，未来结果存在不确定性，因此天健所在报告正文中提醒财务报告使用者关注。
三、公司监事会的意见
公司监事会认为，天健所出具的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2018年度审计报告》（天健审〔2019〕2458号）真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营情况。
对于审计报告中的强调事项段，公司监事会同意公司董事会关于消除该事项及其影响的措施，希望控股股东采取切实可行的办法，有效化解股权冻结风险。
公司监事会同意董事会督促控股股东精功集团有限公司严格遵守《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，如股权冻结存在重大风险隐患时，及时告知公司，及时、全面、准确的履行信息披露义务，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
公司监事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会二〇一九年四月十七日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-045
中广天择传媒股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|65,882,419|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.8824|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，公司独立董事冷凇先生、独立董事谢青先生、董事潘攀先生、董事冯卫东先生、董事曹欧劼女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事彭宇先生、监事夏巧樨女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,882,419|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于公司 2019年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,882,419|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,501,815|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司2019 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》|2,275,264|100|||||
|3|《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》|2,275,264|100|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案三，作为公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团现持有公司50,380,604股股份，其对议案三已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李鑫、罗超
2、律师见证结论意见：
“贵公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中广天择传媒股份有限公司2018年12月29日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日在公司会议室召开第八届董事会第七十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了《关于公司为苏州茂泰置业有限公司提供阶段性担保的议案》。在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就上述对外担保事宜发表独立意见如下：
2017年 12月 7日，公司 8届 54次董事会通过了《关于苏州茂泰置业有限公司拟申请银团融资的议案》，苏州茂泰置业有限公司拟向由中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行组成的银团申请 15亿元银团贷款，期限 5年，以苏州 2016-WG-81号地块土地使用权作为抵押物。目前该笔贷款已在连续放款中。
因苏州 2016-WG-81号地块部分标段计划近期竣工，为办理竣工手续，需先行办理土地使用权解押手续，竣工手续办理完毕后再次抵押，期限三个月。在此期间，苏州茂泰置业有限公司各方股东对此笔银团贷款提供阶段性担保，公司按持股比例51%提供担保，担保金额为7.65亿元，担保期限为三个月。
公司对此笔银团贷款提供阶段性担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司51%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第七十一次会议审议。
独立董事：孙茂竹、邱晓华、白涛2018年11月28日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-107
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-026、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
（一）《中信建投收益凭证认购协议》
公司 2018年 12月 21日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《中信建投收益凭证认购协议》，具体情况如下：
1、名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2881号】-15天
2、币种：人民币
3、金额：2,500万元
4、产品类型：本金保障固定收益型
5、产品收益：4.7%（年化收益率）
6、期限：15天
7、起息日：2018年12月24日
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：公司与中信建投不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为本金保障固定收益型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与中信建投保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的总金额为5,500万元。
五、备查文件
1、《中信建投收益凭证认购协议》；
2、《中信建投收益凭证产品说明书》。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2016—036上海阳晨投资股份有限公司
关于控股子公司股权变更暨完成工商登记变更的
提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以下简称“竹园公司”）为上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司，注册资本为人民币 4.6亿元，由三方股东投资构成：上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投）” 2.2222亿元，占48.31%股权；上海阳龙投资咨询有限公司（以下简称“阳龙公司”）1.2228亿元，占26.58%股权；本公司1.1550亿元，占25.11%股权，由于阳龙公司是本公司全资控股子公司，为此，公司实际控股友联竹园51.69%股权。竹园公司经营范围为污水处理工程建设、污水处理、污水处理工艺咨询、污水处理设备保养维修，
水处理混凝剂生产，污水处理专用机械及工具，机电产品，汽车配件，金属材料，化轻产品（除危险品），建筑材料，木材，仪器仪表等。
近日，本公司接竹园公司通知，经竹园公司股东会审议，同意上海城投将其持有的竹园公司48.31%股权划转至上海城投水务（集团）有限公司(以下简称“城投水务”)，并就上述事项对竹园公司章程进行相应修改。
竹园公司于 2016年 8月 18日已完成工商变更登记并领取了新的工商营业执照。
竹园公司变更后的股权结构如下：城投水务 2.2222亿元，占48.31%股权，阳龙公司 1.2228亿元，占26.58%股权；本公司 1.1550亿元，占25.11%股权。
上述股权变更完成后，竹园公司的注册资本、经营范围不变。
本次竹园公司股权变更对本公司不会产生任何影响，本公司依然是竹园公司的控股股东。
特此公告。
备查文件：
1.上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司《企业法人营业执照》副本
2.国有产权无偿划转协议书
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-092山东步长制药股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2018年6月1日召开第二届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟投资朝阳银行股份有限公司相关事宜的议案》，公司拟以自有资金认购朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）增资扩股21,000万股，认购总金额不超过 4.557亿元人民币。详见公司 2018年 6月 2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-040）。
根据上述决议，公司于2018年6月16日召开第二届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》，公司拟作为朝阳银行股东之一，向朝阳银行作出承诺。详见公司2018年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-042）。
公司于 2018年 10月 17日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》。公司拟作为朝阳银行股东之一，向朝阳银行作出承诺。公司承诺与关联企业之间不存在经营范围重合，构成同业竞争之情形，公司及关联企业独立、自主经营，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在会对公司自主经营或主营业务造成任何不利影响的情形；公司及实际控制人、关联企业后续入股金融机构必将符合监管部门要求；充分有效了解银行监管重要法律、法规和规章；不违反《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和银行内控制度，谋求不正当关联交易
等。具体承诺详见公司 2018年 10月 18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-083）。
公司于 2018年 10月 29日收到朝阳银行发来的通知，称朝阳银行于 2018年 10月 29日收到朝阳市财政局下发的《关于朝阳银行增资扩股有关事项的批复》，同意朝阳银行增资扩股的申请。详见公司2018年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-090）。
二、进展情况
公司于 2018年 10月 31日收到朝阳银行发来的通知，称朝阳银行于 2018年10月31日收到中国银行业监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于山东步长制药股份有限公司入股朝阳银行的批复》，同意步长制药本次入股朝阳银行 21,000万股，入股后将持有朝阳银行21,000万股股份，持股比例8.52%。
后续公司将与朝阳银行签订正式协议，并严格履行“在成为朝阳银行股东后，遵守相关监管规定，参股商业银行不超过 2家，或控股商业银行数量不超过 1家”的承诺。公司将根据法律法规的要求，及时履行后续进展信息披露义务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年11月2日
成都博瑞传播股份有限公司董事会
战略委员会
2017年
度履职情况报告
2017年,董事会战略委员会紧密围绕公司战略,根
据公司所处
行业发展现状,积极梳理公司当前面临的挑战与机遇,就公司拟进行
的重大资本运作、投融资方案及资产经营项目进行研究并提出建议。
现将公司董事会战略委员会
⒛17年度履职情况汇总报告如下
:
-、结合战略,大力推进传统媒体经营业务剥离工作
在传统媒体产业整体继续收缩的大背景下,公司拟自强图变,推
动公司业务转型升级。董事会战略委员会经研究,并借鉴同类上市公
司在转型升级过程中的发展思路和路径,建议公司将传统媒体经营业
务整体出售;并以资产出售为契机,优化公司业务结构,提升公司的
市场竞争力和核心盈利能力。
经公司九届董事会第二十七次会议审议通过,公司与控股股东博
瑞投资于
⒛17年12月5日签署附生效条件的
《股权转让协议》,将
公司所持的发行投递阢。07%股权及博瑞数码
10O0/0股权,协
议转让给
博瑞投资。本次出售资产转让价格以评估机构出具的评估报告为依据
,并经交易双方协商后确定为19114.72万元。12月28日,两
家公司
分别完成工商变更登记。
战略委员会认为,本
次资产剥离对于博瑞传播具有深远的影响
:
有利于优化公司业务结构,确保公司后续集中资金及资源重点布局具
有发展潜力的产业,增强竞争力和抗风险能力;有助于全面提升公司
的市场竞争力和核心盈利能力,尽快推动公司实现转型升级和可持续
发展。
二、针对公司各业务板块的研究与建议
董事会战略委员会基于对公司现有各业务板块研究分析提出
:
(一)新
媒体板块
建议充分整合盘活现有资源,继续推进精品化游戏研发运营。公
司新媒体网游版块将以推进精品化游戏研发运营为目标,继续推动北
京漫游谷和成都梦工厂的产品研发与运营环节整合;加大产品储备研
发力度,构建产业可持续发展模式,保障板块内生式稳健发展;积极
拓展泛娱乐行业其他细分领域,切实加强与有团队、平台、资本实力
的对象进行合作。
(二)广
告板块
“ ”
建议博瑞眼界继续围绕夯实成都、立足四川、面向全国发展
思路,继续进行户外资源的优化整合,在细分领域寻求突破。本年度
,
博瑞研究针对电梯媒体、影院媒体、户外广告等传统广告行业进行大
量考察与初判,积
极发现并储备优质标的。
建议博瑞广告继续推进多元业务领域如新媒体数字营销、线下整
合营销等的发展与探索,以期在纸媒广告严重萎缩的情况下打造公司
相对丰富的现代广告传播业态。博瑞广告于⒛17年3月与四川榜样
文化传播有限公司核心团队合资组建成都博瑞星榜样文化传媒有限
公司,开
展网剧、网综、网络电影等全视频产业链内容生产与运营
;
同时,博瑞广告拟在数字营销等新兴领域进行尝试,发掘和储备优质
项目。
(三)教
育产业板块
继续完善教育产业链,做大做强教育板块。建议在现有的博瑞树
德、博瑞卓英幼儿园、九瑞大学堂的教育产业基础上,对教育类项目
进行多方位的考察和初判,积极拓展延伸教育产业新项目,做大做强
公司教育板块。
(四)产业金融板块
建议公司产业金融板块以资本为纽带,努力实现在类金融业务领
域的拓展,完善产业金融体系,打造包括小额贷款、融资担保、产业
投资基金等产业金融体系,引导业务、资源整合,打造板块协同效应。
三、报告结论
报告期内,董
事会战略委员会根据《公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关法律法规和规
章制度,积
极履行职责。
董事会战略委员会己及时对公司所处行业环境、产业发展状况和
,并
市场整体形势进行系统研究与分析 根据公司实际经营管理情况
,
对公司中长期发展战略规划提出科学、合理建议。同时,相关战略建
议在得到管理层落实后,均
取得了较为良好的实施效果。
(以下无正文
)
(本页为成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会zO17年
度履职情况报告之签字页,无正文。
)
报告人
:
袁继国
姜雪梅 邹宏元
0
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—006天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届八次临时董事会会议于 2018年2月5日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2018年1月31日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案；
2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案。
其中第1项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年二月六日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-027健民药业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）申请撤回相关申报文件。详见公司于2017年7月 1日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《健民药业集团股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的公告》（临2017-024）。
公司于2017年7月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】550号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
二〇一七年七月二十五日
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2019-029申能股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
重要内容提示：
本公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币139,186.31万元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]684号）核准，公司向控股股东申能（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 360,000,000股，每股发行价格人民币 5.51元，募集资金总额为人民币 198,360.00万元，扣除发行费用（含税）人民币 888.94万元，实际募集资金净额为人民币 197,471.06万元。截至 2019年 6月 18日止，上述募集资金总额扣除保荐费及承销费用的金额已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A股股票的募集资金到位情况进行审验，并出具上会师报字(2019)第 4428号验资报告验证。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金专户监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《申能股份 2018年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目的基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项 目 动 态 总 投 资（亿元）|拟 使 用募集资金（亿元）|
|1|申能安徽平山电厂二期工程项目|53.89|18.09|
|2|上海临港海上风电一期示范项目|17.70|1.91|
|合计||71.59|20.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次募集资金方案计划募集资金总额不超过人民币 200,000.00万元，实际募集资金净额人民币 197,471.06万元。根据上述预案，上海临港海上风电一期示范项目拟以募集资金投入金额由 19,100.00万元调整为 16,571.06万元，其它募集资金投资项目的募集资金拟投入金额保持不变。
三、自筹资金预先投入本次募投项目及募集资金拟置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入申能安徽平山电厂二期工程项目。自 2018年 5月 25日起至 2019年 7月 31日止，本公司使用自筹资金预先投入申能安徽平山电厂二期工程项目的款项共计人民币 139,186.31万元。公司拟以本次增发募集资金置换上述资金 139,186.31万元。
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目专项鉴证情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行鉴证，并出具《申能股份有限公司截至 2019年 7月 31日募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字（2019）第 4962号）。该报告认为，公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明与实际情况相符。
五、保荐机构的意见
根据募集资金使用的相关规定，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于申能股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》。瑞银证券认为：
1、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法规的规定；
2、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意申能股份有限公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。
六、附件
1、上海上会会计师事务所出具的《申能股份有限公司截至 2019年 7月 31日募集资金置换专项鉴证报告》；
2、瑞银证券有限责任公司出具的《关于申能股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》；
3、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。
特此公告。
申能股份有限公司 2019年 8月 24日
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
《关于审议终止增资框架协议的议案》的独立意见
我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会 2016年度第四会议《关于审议终止增资框架协议的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
我们认为，经各方协商一致，公司决定终止公司参与中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航飞机股份有限公司及中航工业机电系统股份有限公司作为增资方与沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司作为被增资方签署的《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》（以下简称“《增资框架协议》”），是由于目前政策环境发生较大变化造成的，且《增资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实质履行，终止该协议对公司经营无重大影响。
综上，我们认为公司决定终止《增资框架协议》符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
独立董事签字：
铁军 王秀芬 王祖林 周骊晓
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-071
开滦能源化工股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月14日 14点00分
召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月14日
至2016年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于授权办理信贷事宜的议案|√|
|2|公司关于2016 年度续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，详见公司于 2016年 10月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600997|开滦股份|2016/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡
到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。
（二）登记时间：2016年11月10日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：河北唐山新华东道 70号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系人：侯树忠、马文奎
联系电话：（0315）2812013、3027380
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于授权办理信贷事宜的议案||||
|2|公司关于2016 年度续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-037债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因重庆市国有资产监督管理委员会正在研究涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前 1个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、公告编号：2016-030、公告编号：2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、7月 22日，公司分别发布了
《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、公告编号：
2016-035、公告编号：2016-036）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年 7月 29日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-060
上海百联集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152249号)。中国证监会依法对公司提交的《上海百联集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，力求及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2018-046香溢融通控股集团股份有限公司
关于香溢元泰典当以未分配利润转增资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象：浙江香溢元泰典当有限责任公司（以下简称：香溢元泰典当）
增资金额：20,000万元
一、本次增资概况
（一）增资基本情况
以香溢元泰典当2017年年末未分配利润20,000万元转增资本。本次以未分配利润转增资本后，香溢元泰典当的注册资本由20,000万元增至40,000万元。
（二）董事会审议情况
2018年8月28日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于香溢元泰典当未分配利润转增资本的议案》。本次增资未超出董事会权限，无需提交股东大会批准。本次增资不构成关联交易。
二、增资标的的基本情况
香溢元泰典当注册资本 20,000万元，公司持有40%股份，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）持有60%股份，公司直接和间接持有香溢元泰典当82%股份；注册地杭州；主要经营典当业务。
2017年 12月 31日，该公司总资产 45,297.43万元，净资产 44,015.08万元。2017年实现主营业务收入 5,299.78万元，净利润1,728.85万元，年末未分配利润20,140.44万元（以上数据经审计）。
计）。
三、增资方案
为贯彻公司发展战略，提高香溢元泰典当的行业地位，促进香溢元泰典当更好地开展业务，董事会同意以香溢元泰典当 2017年年末未分配利润20,000万元转增资本，各股东以持有香溢元泰典当的股份同比例增资。增资后香溢元泰典当注册资本从20,000万元增至40,000万元。
具体为：香溢金联以香溢元泰典当 2017年年末未分配利润 8,000万元转增资本；公司以香溢元泰典当2017年年末未分配利润12,000万元转增资本。
增资后各股东出资额及比例变更为：公司出资额16,000万元，占40%股份；
香溢金联出资额24,000万元，占60%股份。
四、本次增资对公司的影响
本次增资有利于充分发挥香溢元泰典当品牌和规模优势，推进典当业务向专业化、本地化、规模化发展，提升主营业务盈利能力。
五、本次增资的风险分析
宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定性。对此，公司将进一步建立健全风控体系，根据业务特点制订相应风险防范措施，实行动态的风险管理；努力提升风险识别、风险控制能力，增强风险业务处置能力；利用多种资源、多种方式、多种渠道化解、转化风险业务，加快资金周转，推进类金融业务的健康发展。
本次增资尚需报相关主管部门批准。
六、备查文件
公司九届七次董事会决议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2018年 8月 30日
江河创建集团股份有限公司
独立董事关于更换公司董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司更换公司董事会秘书事项进行了认真审核，发表以下独立意见：
我们认为刘飞宇先生具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规，在财务管理、风险管控方面具有丰富的专业及管理经验，刘飞宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，我们一致同意刘飞宇先生担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥 公告编号：临2014-005上海金桥出口加工区开发股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，本公司股票已于2013年12月5日起停牌。该事项主要涉及公司拟非公开发行股份向控股股东上海金桥(集团)有限公司购买其持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称“金桥联发公司”)39.60%的股权，并募集资金，以提升公司资产实力,增强公司核心竞争力，促进公司长期持续发展。本公司现持有金桥联发公司60.40%的股权。
自公司股票停牌后，公司与相关各方积极开展有关各项工作。目前，中介机构的尽职调查、审计与评估等工作尚在抓紧进行中，上述事项也在与相关机构作进一步的沟通与论证中，尚存在重大不确定性，为防止由此而引起本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2014年1月23日起继续停牌。
本公司将每五个交易日公告一次该事项相关进展情况，待相关事项确定后及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-018
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用
效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求及进度的前
提下，经公司第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第六次临时会议；
公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过
《使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司分别使用20,000万
元和10,000万元（共计30,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限分别不超过 5个月和 4个月。详细情况请参见公司于 2013年 11月 26日
和 2013年 12月 31日在《中国证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的临2013-060、2013-065公告。
按照承诺，本次暂时补充流动资金的募集资金使用期限分别不超过5个月
和 4个月，2014年 4月 10日，公司已按承诺将 30,000万元补充流动资金的
募集资金归还募集资金专户并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保
荐代表人。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-030浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议书面通知于2019年5月22日发出，会议于2019年5月27日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为聂织锦女士、胡志强先生、许述财先生、陈昀先生）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司关于募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032）详见 2019年 5月 28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-033）详见 2019年 5月 28日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会 2019年5月28日