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证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-021远光软件股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 18日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十一次会议的通知。会议于2018年 4月 25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年度报告摘要刊登在 2018年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
截止2017年12月31日，公司资产总额为249,479.18万元，同比增长7.19%；
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）199,248.19万元，同比增长11.22%；2017年公司实现营业收入 117,925.87万元，同比增长7.76%；归属于上市公司股东的净利润17,227.26万元，同比增长31.13%。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司2017年度母公司实现的净利润179,268,611.49元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积17,926,861.15元，本年度实现可供股东分配的利润为161,341,750.34元；加上以前年度未分配利润
894,095,934.44元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,055,437,684.78元。
公司2017年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润172,272,603.75元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 17,926,861.15元，本年度实现可供股东分配的利润为154,345,742.60元；加上以前年度未分配利润879,622,158.57元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,033,967,901.17元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,033,967,901.17元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施 2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。以目前公司总股本607,014,388股为基数，预计派发现金红利 30,350,719.40元，送红股121,402,878股，转增121,402,878股，转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为882,214,303.77元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2018年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议通过了《2018年第一季度报告全文》及正文
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2018年第一季度报告正文刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-037国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2015年 8月 7日以通讯方式召开。会议通知于 7月 31日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于8月7日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于8月7日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1．审议通过了关于发行2015年度短期融资券的议案
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟在 2015年度发行短期融资券。发行方案如下：公司短期融资券发行注册总额 10亿元，采取分期发行的方式，2015年发行一期，额度 5亿元。短期融资券发行综合成本不高于银行同期贷款基准利率，最终发行利率按照市场情况决定。聘请中国银行股份有限公司作为公司发行短期融资券的主承销商。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过了关于放弃公司控股子公司优先购买权关联交易的议案
同意湖北省能源集团有限公司（以下简称能源集团）对外转让其所持有的国电长源第一发电有限责任公司（以下简称长源一发）全部股权（持股比例5.19%），公司放弃股东优先购买权。由于能源集团是公司第二大股东（持股比例11.80%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司2名关联董事肖宏江、张国勇回避了表决，出席董事会的7名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3．审议通过了关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易议案
同意长源一发转移上网电量约 1.02亿千瓦时给国电汉川发电有限公司（以下简称国电汉川），涉及关联交易金额预计不超过2000万元（不含税）。
由于国电汉川是公司控股股东中国国电集团公司下属的国电湖北电力有限
公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4．审议通过了关于公司内核电厂向关联方转移电量的关联交易议案
同意国电长源荆门热电厂（以下简称荆门热电）转移上网电量约1.4亿千瓦时给湖北能源集团鄂州发电有限公司（以下简称鄂州公司），涉及关联交易金额预计不超过3100万元（不含税）。
由于鄂州公司是公司第二大股东能源集团的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司2名关联董事肖宏江、张国勇回避了表决，出席董事会的7名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5．关于召开公司2015年第2次临时股东大会的议案
会议决定于 2015年 8月 26日（星期三）下午 2:50在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦5楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2015年8月8日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-052北京华录百纳影视股份有限公司
持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
股东胡刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）收到持股5%以上股东、董事胡刚出具的减持告知函、胡刚及其一致行动人提交的《简式权益变动报告书》。胡刚于 2018年 7月 27日通过大宗交易方式减持公司股票 2,719,000股，占公司总股本的0.33466%，减持目的系偿还个人债务。本次减持后，胡刚持有公司股份为 40,623,005股，占公司总股本的4.99999%，其与一致行动人胡杰、李慧珍合计持有公司股份为 74,994,634股，占公司总股本的9.23055%。
一、本次权益变动的具体情况
1、股东持股变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例|
||||||||（元/股）|||||
|胡刚||大宗交易||2018年7月27 日||6.37||2,719,000||0.33466%||
|合计||||||-||2,719,000||0.33466%||

2、本次权益变动前后胡刚及其一致行动人胡杰、李慧珍持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||权益变动前||||权益变动后|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||名称||||持股数量（股）||||持股数量（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|胡刚||合计持有股份||43,342,005||5.33466%||40,623,005||4.99999%||
|||其中：无限售条件股份||8,709,841||1.07203%||5,990,841||0.73737%||
|||有限售条件||34,632,164||4.26262%||34,632,164||4.26262%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||权益变动前||||权益变动后|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||名称||||持股数量（股）||||持股数量（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|||股份||||||||||
|胡杰||合计持有股份||12,530,507||1.54229%||12,530,507||1.54229%||
|||其中：无限售条件股份||7,558,304||0.93030%||7,558,304||0.93030%||
|||有限售条件股份||4,972,203||0.61199%||4,972,203||0.61199%||
|李慧珍||合计持有股份||21,841,122||2.68827%||21,841,122||2.68827%||
|||其中：无限售条件股份||9,098,428||1.11986%||9,098,428||1.11986%||
|||有限售条件股份||12,742,694||1.56841%||12,742,694||1.56841%||
|合计||||77,713,634||9.56521%||74,994,634||9.23055%||

注：表格中如出现总计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他情况说明
1、股东本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、胡刚本次减持不存在下列情形：（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月。（2）董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月。（3）中国证监会规定的其他不得减持股份的情形。
3、股东胡刚在《北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中承诺所认购公司本次发行的股票，自本次发行完成之日起12个月内不得进行转让或上市交易。本次减持不存在违反胡刚此前已做出的承诺的情形。
4、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格承诺。
5、本次权益变动股东胡刚不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动
不会导致公司控制权发生变更。
6、本次权益变动后，信息披露义务人胡刚持有公司股份的比例为4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东，但与其一致行动人胡杰、李慧珍合计持股比例仍高于5%，后续若减持公司股份仍将遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
三、备查文件
1、《减持股份告知函》；
2、《北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年七月二十九日
安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第148号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派本所司慧、夏彦隆律师(以下简称“本律师”)就东山精密召开 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第三届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 36名，代表有表决权股份数 94,930,824股，均为截至2016年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员和本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。2016年 7月 8日，公司董事会接到公司股东袁永刚发出的《提议公司 2016年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议对收购 MFLX公司债权融资方案进行调整，并将《关于收购 MFLX公司债权融资方案（修订稿）的议案》提
交本次股东大会讨论，本提案已于本次股东大会召开十日前提出，并于2016年7月8日公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
审议通过了《关于收购 MFLX公司债权融资方案（修订稿）的议案》
总表决结果：同意票 94,893,324股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对票 37,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 94,893,324股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.96%；反对票37,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.04%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第148号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
夏彦隆
二○一六年七月十九日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-011优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至2019年3月31日，累计已有人民币2,500,739,300元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数138,852,450股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7389%。
未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,260,700元，占宁行转债发行总量的比例为74.9926%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、宁行转债的发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司于2017年12月5日公开发行10,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100亿元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意，公司100亿元可转债于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。
根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为18.01元/股。
二、宁行转债转股情况
截至2019年3月31日，累计已有人民币2,500,739,300元宁行
转债转为公司A股普通股，累计转股股数为138,852,450股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7389%。
截至2019年3月31日，尚未转股的宁行转债金额为人民币
7,499,260,700元，占宁行转债发行总量的比例为74.9926%。
三、2019年第一季度公司股本变动情况
2019年第一季度，公司可转债共转股29,317股，转股的宁行转债金额为人民币529,100元，公司第一季度股本变动情况如下：
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|-|-|-|-|
|普通股股份类别|普通股股份数（股）（2018年12月31日）|2019年第一季度可转债转股（股）|普通股股份数（股）（2019年3月31日）|
|有限售条件流通股|577,932,942|0|577,737,287|
|无限售条件流通股|4,630,622,496|29,317|4,630,847,468|
|总股本|5,208,555,438|29,317|5,208,584,755|

四、其他
联系部门：宁波银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0574-87050028
传 真：0574-87050027
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-064
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年7月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年7月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的经营效益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币人民币4,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一八年七月十八日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2018-054深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第九次临时会议于 2018年 6月 8日以通讯方式举行,会议通知于 6月 5日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事11名，实际表决董事11名。
会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下议案：
一、《公司 2017年度董事会工作报告》
全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《公司2017年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017—043尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第二次会议于 2017年 7月 2日 15:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。
工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2017年6月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、中层管理人员，稳定和吸引核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立意见，《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，上述文件具体内容详见2017年7月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见2017年7月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会办理限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、备查文件
1、第四届董事会2017年第二次会议决议；
2、独立董事关于2017年限制性股票激励计划的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2017年7月2日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-111
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第七次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2019年5月 13日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2019年 5月 12日～5月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年5月6日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司开展债券融资的议案》；
2、审议《关于公司为子公司南宁正灿光投资提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司泉州阳光城晋泰房地产提供担保的议案》。
上述提案 1为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；上述提案 2-3均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第六十二次会议审议通过，详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司开展债券融资的议案》|√|
|2.00|《关于公司为子公司南宁正灿光投资提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于公司为子公司泉州阳光城晋泰房地产提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2019年5月13日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、国晓彤
联系电话：0591-88089227，021-80328765
传真： 0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 12日下午15:00，结束时间为2019年5月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第六十二次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司开展债券融资的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为子公司南宁正灿光投资提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于公司为子公司泉州阳光城晋泰房地产提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-054浙江南洋科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。
监事会对公司2017年半年度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告》全文登载于2017年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十四次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019040内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目实施进
展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号）。该发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目方案概述为公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，同时募集配套资金不超过 133,000.00万元事宜（以下简称“本次交易”）。
2019年 5月 17日，本次交易已完成标的资产内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权过户手续及相关工商变更登记，霍煤鸿骏铝电公司已成为公司的控股子公司。
本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记，本次交易新增股份 15,416.1602万股于 2019年 6月 14日上市。截至本公告日，公司尚未完成本次重组募集配套资金的股份发行。公司将在核准批文的有效期内，实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-3长城信息产业股份有限公司
关于控股子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 31日，公司控股子公司长沙中电软件园有限公司收到长沙市财政局拨付的 1000万元政府补贴。
上述补贴将计入 2015年当期，公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关本次补贴的最终会计处理将在 2015年年报确认并披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
浙江田中精机股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第十三次会议中相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
《关于公司资产出售暨关联交易的议案》的事前认可意见
经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料，我们认为本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于公司的财务结构和财务状况的优化，有利于公司的长期发展。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，我们同意将《关于公司资产出售暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》的事前认可意见
经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料，我们认为远洋翔瑞目前不具备按期还款能力，通过远洋翔瑞的全资子公司惠州沃尔夫抵押担保，对延期远洋翔瑞借款还款具有保证，并且延期还款期间仍按照借款利率计息，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，我们同意将《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
黄鹏 徐攀 张惠忠
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-119宋城演艺发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）关于所持公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2015年 2月 16日，宋城集团将其持有的公司部分无限售流通股110,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给银河金汇证券资产管理有限公司，具体内容详见公司于2015年2月17日刊登在巨潮资讯网《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-011）。在质押期间公司实施 2015年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 14.073809股，质押股数由110,000,000股增加至264,811,899股。目前，宋城集团将上述已质押股份264,811,899股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续。
截止本公告日，宋城集团共持有本公司 466,003,690股，占公司总股本的32.57%。本次部分股权解除质押后，宋城集团所持有的公司股份均不存在质押情况。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-088债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2016年10月27日，公司当年累计新增借款为人民币12亿元（含公司债券发行 9亿元），超过上年末归属于母公司所有者权益(2015年末，经审计金额为 44.16亿元)的20%。根据《深圳证券交易所债券上市规则(2015年修订)》第4.3.2条的相关规定，公司予以披露。现就具体情况说明如下：
截至 2016年 10月 27日，除公司债券发行 9亿元外，公司对外借款余额为3.8亿元，上述借款增加均为公司正常支取的银行授信借款，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
上述财务数据除 2015年净资产外均未经审计，新增借款的统计口径为借款发生额,敬请投资者注意。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-101浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
收到丰城市水利工程建设项目部发来的《中标通知书》，通知确定中水北方勘
测设计研究有限责任公司、浙江省围海建设集团股份有限公司联合体为“江西
省鄱阳湖区1～5万亩及其他重要堤防除险加固工程丰城市13条万亩圩堤除险
加固工程EPC（设计采购施工）总承包2标”的中标人，本项目批复建安总投
资约为 16,340.34万元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
一、采购人及项目基本情况
1、招标人：丰城市水利工程建设项目部。
2、该项目承包方式：EPC模式。
3、合作期限：施工工期547日历天。
4、2018年公司未与采购人发生类似业务。
5、公司与采购人不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司 2018年度经审计营业总收入的4.62%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
EPC发展模式有利于提升公司竞争力、市场准入、盈利能力和现金流，为公司转变商业模式和盈利模式提供支撑，实现可持续发展和高质量增长。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-028
兰州佛慈制药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2015年5月6日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2015年5月6日（星期三）下午14：00。
2、网络投票时间为：2015年5月5日—2015年5月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长李云鹏先生
（七）本次股东大会的召集、召开符合有关法律，法规及公司章程的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东代表 1人，代表的股份总数125,532,000股，占公司有表决权总股份的61.46%。
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份125,532,000股，占公司有表决权总股份的61.46%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、中小投资者出席情况
本次参与投票的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：125,532,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事宋华、赵元丽、石金星、王亚丽向本次股东大会提交了述职报告并进行述职。
《2014年度独立董事述职报告》已于 2015年 4月 10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具关于兰州佛慈制药股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一五年五月六日