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证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-42陕西宝光真空电器股份有限公司
关于股票延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划公司重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于 2014年6月19日起连续停牌30日，后经公司申请，公司股票自2014年7月21日、 8月20日、9月19日继续连续停牌30日，公司在停牌期间，每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
经向公司控股股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）了解后，得知本次重大资产重组方案初步拟定为：通过非公开发行股份的方式向西安泰富西玛电机有限公司、威海泰富西玛电机有限公司全体股东发行股份购买西安泰富西玛电机有限公司、威海泰富西玛电机有限公司100%股权；其次，向特定对象（或不特定对象）配套募集资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25%；另外，拟将现有资产和业务以适当的方式置出上市公司。截止目前，本次重组基准日确定为2014年9月30日，北京融昌航正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；
对拟置入资产的审计评估工作还在进行之中，红筹架构的拆除正在办理过程中；对拟置出资产的审计评估以及尽职调查等工作已经开始开展，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，目前正在编制重组方案。
由于本次重大资产重组方案复杂，拟置入资产较多，财务审计和评估以及尽职调查等工作量较大；红筹架构的拆除尚需履行后续程序；拟置出资产的范围、方式、受让方等仍需论证。鉴于上述原因，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，保障本次重大资产重组的顺利进行，经申请，我公司股票自2014年10月20日起继续停牌不超过30日，直至公布重组方案并复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-037
中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于 2018年 10月 29日以现场与通讯表决相结和的方式召开了第二届监事会第二十二次会议。会议通知于 2018年 10月 19日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事张西森先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2018-036）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年第三季度报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会2018年10月30日
湘潭电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：湘电股份 股票代码：600416湘潭电机股份有限公司
Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
2018年第一次临时股东大会会议资料
股权登记日：二 0一八年九月五日
会议登记日：二 0一八年九月十日
湘潭电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
湘潭电机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年 9月 12日（星期三）下午 3:00
会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室
主持人：董事长 柳秀导先生
会议议程：
一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东大会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、审议议案
关于修改公司《章程》的议案。
五、股东代表发言
六、宣读大会决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议
九、会议结束
湘潭电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
湘潭电机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会表决办法
根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电
机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将有关
本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办法的
相关细则明确如下：
一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于 2018年 8月 28日在上交所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告了提交本次股东大会审议的事项即《关于修改公司<章程>的议案》，因此，纳入本次股东大会表决范围的内容为公司本次对外披露的事项，共一项议案。
二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网
络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具
体程序在 2018年 9月 12日交易时段内进行投票。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会
议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所
持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表
湘潭电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
决意见。根据公司章程的规定，会议由两名股东代表和一名监事参加计票与监票工作。
三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表
决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选
择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效
处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案
的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议
案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股
东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照
弃权计算。
四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决
票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效
票。
五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助
监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
湘潭电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
关于修改公司《章程》的议案
各位股东及股东代表：
2018年以来，根据公司组织结构和经营业务的优化调
整，新增加了“机电修造、精密加工中心、水电气动能供应”等业务，为保障上述业务的正常运转和生产经营的有序开
展，现拟对公司《章程》中公司经营范围进行修改，具体内容如下：
一、现公司《章程》第十三条公司经营范围为：
生产、销售：发电机、交直流电动机、特种电机、轨道
交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的开
发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、拟新增经营范围：
机电修造业务：电机、电气产品的修理、改造、安装。
动能业务：公司范围内的动能管理服务（不含动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、维修。
精密加工业务：各类模具、夹具、刃具、量具、工艺装
湘潭电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
备等设计、制造、修理；各类非标设计及制造；二类工装设计及制造；盘类、轴类、箱体类结构件加工。
三、修改后的公司《章程》第十三条公司经营范围如下：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机；轨道交通车辆牵引控制系统、电气
成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的投资、开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技
术转让及咨询服务；新能源汽车及新能源汽车关键零部件；
电机、电气产品的修理、改造、安装；动能管理服务（不含
动能的生产、经营）；动能设备设施的设计、安装、制作、维修；各类模具、夹具、刃具、量具、工艺装备等设计、制
造、修理；各类非标设计及制造；二类工装设计及制造；盘
类、轴类、箱体类结构件加工。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。
具体新增内容以工商管理部门登记为准。
以上议案，请予审议。
董事会办公室
二 O一八年九月十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-013广汇能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开董事会第七届第六次会议，会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和上市公司治理准则（证监发【2002】1号）等有关累积投票制度的相关规定，并结合公司内控治理实际情况的需要，公司在《公司章程》中进一步明确累积投票实施细则的相关内容，修改内容详见下述对照表。
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|修改前|修改后|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司 3%以上普通股和表决权恢复的优先股的股东可以提出董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时，监事会、合并或单独持有公司 3%以上普通股和表决权恢复的优先股股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，每一恢复表决权的优先股拥有的表决权数为其按照发行条款约定的比例计算的表决权与应选董事或者监事人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中|第八十二条 1、董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司3%以上普通股和表决权恢复的优先股的股东可以提出董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时，监事会、合并或单独持有公司3%以上普通股和表决权恢复的优先股股东可以提出非职工代表担任的监事候选人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。2、前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，每一恢复表决权的优先股拥有的表决权数为其按照发行条款约定的比例计算的表决权|

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|使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。|与应选董事或者监事人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。（1）选举普通董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选普通董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的普通董事候选人。（2）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。（3）适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下：股东在填写选票时，可以将其所持有的投票权集中投给一位董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目。如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每位董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定当选董事。（4） 董事的当选原则：股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。如二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。|

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|-|
|如果一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事人数，则需按照本细则对不够票数的董事候选人进行再次投票选举；仍不够者，公司董事会就董事会董事人数的差额部分，重新启动推荐、提名、资格审查、选举等程序，并提交公司下次股东大会补选。（5）出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人获得的投票权数情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。公司监事实施累积投票的方法、当选原则等与上述方法、当选原则等一致。|

本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一八年二月三日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-051四川天味食品集团股份有限公司
2019年 1-3季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条的相关规定，现将公司 2019年 1-3季度主要经营情况（未经审计）公告如下：
1.主营业务收入按销售渠道分布情况如下：
单位：万元
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|项目|2019 年 1-9 月||
||金额|占比|
|经销商|90,893.39|84.77%|
|定制餐调|10,637.85|9.92%|
|电商|4,141.04|3.86%|
|直营商超|798.23|0.75%|
|外贸|577.81|0.54%|
|其他|169.11|0.16%|

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|合计|107,217.43|100.00%|

 2.主要产品收入变动情况如下：
单位：万元
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|项目|2019 年 1-9 月||2018 年 1-9 月|
||收入|增长率|收入|
|火锅底料|48,538.52|12.81%|43,026.57|
|川菜调料|51,258.78|40.75%|36,417.96|
|香肠腊肉调料|535.61|-32.59%|794.50|
|鸡精|2,989.55|16.09%|2,575.11|
|香辣酱|2,482.45|48.11%|1,676.14|
|其他|1,412.52|-25.80%|1,903.73|
|合计|107,217.43|24.10%|86,394.01|

 3.主营业务收入分地区构成情况如下：
单位：万元
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|销售区域|2019 年 1-9 月||
||金额|占比|
|西南地区|29,939.95|27.92%|
|华中地区|21,909.25|20.43%|
|华东地区|18,861.74|17.59%|
|西北地区|8,412.37|7.85%|
|华北地区|10,235.87|9.55%|

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|-|-|-|
|东北地区|9,924.33|9.26%|
|华南地区|7,326.27|6.83%|
|出口|607.65|0.57%|
|合计|107,217.43|100.00%|

 4.经销商变动情况：
单位：个
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|销售区域|2019 年 1-9 月||||
||期初|增加|减少|期末|
|西南地区|186|42|26|202|
|华中地区|178|69|16|231|
|华东地区|135|110|12|233|
|西北地区|82|22|3|101|
|华北地区|98|40|11|127|
|东北地区|81|26|13|94|
|华南地区|49|25|8|66|
|合计|809|334|89|1054|

特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
中海集装箱运输股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）
为进一步增强中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，以及《中海集装箱运输股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定《中海集装箱运输股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
二、本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2016年-2018年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定、同时保持利润分配
政策的连续性和稳定性的情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2016年—2018年）股东回报的具体规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配原则和条件的前提下，原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况，提请公司进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
1、公司在当年盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径），现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、满足公司正常经营的资金需求，且无重大现金支出等事项发生（募集资金项目对应的募集资金除外）。
重大现金支出事项指未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产、偿还债务或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司实施现金分红的比例如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司正常经营和可持续发展，若无重大现金支出事项发生，未来连续三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下采取股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素。
四、利润分配的决策程序与机制
（一）公司的利润分配预案由公司管理层拟定，拟定预案时应参考投资者意见；预案拟定后应提交公司董事会、监事会审议，独立董事应发表明确意见。
董事会审议预案要深入论证，详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
（二）董事会如收到符合条件的其他股东提出的分配预案，应当向提案股东了解其提出议案的具体原因、背景，按照公司《股东大会议事规则》规定的程序公告提案的内容、原因等事项并提交股东大会审议。
（三）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
（四）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金分红预案的，应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行说明，由独立董事发表意见，按照法律、法规及监管政策的要求召开股东大会进行审议。
五、本规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。公司制定未来三年股东分红回报规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、公司利润分配的信息披露
（一）公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策（尤其是现金分红政策）的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（二）如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（三）若公司年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明不实施现金利润分配的原因、未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的
现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
中海集装箱运输股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-014号上海置信电气股份有限公司
关于续聘 2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内控审计机构的议案》，表决结果为11票同意， 0票反对，0票弃权，具体情况如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2015年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。
公司拟续聘瑞华为 2016年度财务审计机构和内控审计机构，并为公司进行其他相关的咨询服务。聘期壹年，自公司2015年年度股东大会结束之时起至2016年年度股东大会结束之时止。2016年年度审计费用为 100万元，其中财务审计费用70万元、内控审计费用为30万元。
公司独立董事发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2015年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了责任和义务。我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内控审计机构，并提交股东大会审议。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会 2016年4月6日
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用情况，公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的管理与使用情况，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度的情形。
（以下无正文）
独立董事：李鑫钢、乔钢梁、唐稼松
惠达卫浴股份有限公司独立董事
关于出售参股公司股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《惠达卫浴股份有限公司章程》、《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第五届董事会第九次会议审议的《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》及相关材料，并基于客观、独立判断立场发表如下独立意见：
公司本次出售参股公司达丰焦化股权的事项有利于公司降低对外投资风险，进一步突出主营业务、集中发展公司具有竞争优势的卫浴相关行业，符合公司长期发展战略；本次资产出售不构成重大资产重组，不存在损害公司股东尤其是中小投资者收益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，交易及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司出售达丰焦化股权的事项。
（此页以下无正文）
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-075
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于参与对上海复星高科技集团财务有限公司
增资的关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）
●投资金额：人民币32,760万元
●本次增资已获中国银行业监督管理委员会上海监管局批准
一、关联交易及进展概述
2015年 3月 24日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“本公司”）召开第六届董事会第四十四次会议（定期会议），会议同意复星医药与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）、南京钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢铁联合”）及上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园商城”）对上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）进行共同增资，增资价格参照上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2015）第084号《上海复星高科技（集团）有限公司等拟增资涉及的上海复星高科技集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》确定，其中：复星医药拟现金出资人民币32,760万元认缴新增的人民币27,300万元注册资本、复星集团拟现金出资人民币89,280万元认缴新增的人民币74,400万元注册资本、南京钢铁联合拟现金出资人民币 12,960万元认缴新增的人民币10,800万元注册资本、豫园商城拟现金出资人民币 9,000万元认缴新增的人民币7,500万元（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）；同时，同意授权本公司管理层办理与本次增资有关
的具体事宜，包括但不限于签署有关增资协议等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，复星集团、南京钢铁联合、豫园商城均系本公司的关联人，本次增资构成关联交易。
本次关联交易经独立非执行董事事前认可后，已提请复星医药第六届董事会第四十四次会议（定期会议）审议。董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康岚女士及 John Changzheng Ma先生回避表决，董事会其余五名董事（包括时任四名独立非执行董事）参与表决并一致通过；时任四名独立非执行董事亦对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议批准。
本公司将以自有资金支付上述增资款项。
本次增资完成后，本公司、复星集团、南京钢铁联合和豫园商城对复星财务公司的持股比例分别为20%、66%、9%和5%。
以上详见本公司于 2015年 3月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《参与对上海复星高科技集团财务有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2015-022）。
本次增资已于 2015年 9月 1日获中国银行业监督管理委员会上海监管局“沪银监复[2015]526号”文批准。
2015年9月17日，本公司与复星集团、南京钢铁联合、豫园商城和复星财务公司共同签订了《增资协议书》。
二、关联交易标的基本情况
复星财务公司成立于 2011年7月7日，注册地址为上海市普陀区江宁路 1158号1602A、B、C室、1603A室；法定代表人为张厚林。复星财务公司的经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；吸收成员单位的存款；从事同业拆借[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。截至本公告日，复星财务公司
的注册资本为人民币30,000万元，其中：本公司出资人民币2,700万元，占9%的股权；复星集团出资人民币 24,600万元，占82%的股权；南京钢铁联合出资人民币2,700万元，占9%的股权。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计，截至 2013年 12月31日，复星财务公司的总资产为人民币289,266万元，所有者权益为人民币 36,161万元，负债总额为人民币 253,105万元；2013年度，复星财务公司实现营业收入人民币9,883万元，利润总额人民币6,605万元，净利润人民币4,716万元。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计，截至 2014年 12月31日，复星财务公司的总资产为人民币396,789万元，所有者权益为人民币 44,706万元，负债总额为人民币 352,083万元；2014年度，复星财务公司实现营业收入人民币16,439万元，利润总额人民币14,276万元，净利润人民币10,545万元。
本次增资完成后，复星财务公司注册资本将增至人民币150,000万元，其中：本公司出资30,000万元，占20%的股权；复星集团出资人民币99,000万元，占66%的股权；南京钢铁联合出资人民币13,500万元，占9%的股权；豫园商城出资人民币7,500万元，占5%的股权。
三、《增资协议书》的主要内容
1、复星财务公司注册资金拟从人民币30,000万元增加至人民币150,000万元。
其中：由复星集团、复星医药、南京钢铁联合和豫园商城分别投资人民币 89,280万元、人民币32,760万元、人民币12,960万元和人民币9,000万元对复星财务公司进行增资扩股，增资后复星集团、复星医药、南京钢铁联合和豫园商城分别持有复星财务公司66%、20%、9%和5%的股权，溢价部分记入资本公积。
2、增资前后，复星财务公司各股东及其持股比例如下：
单位：人民币万元
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|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||对应注册资本的出资额|股权比例|对应注册资本的出资额|股权比例|
|复星医药|2,700|9%|30,000|20%|
|复星集团|24,600|82%|99,000|66%|
|南京钢铁联合|2,700|9%|13,500|9%|

||||||
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|豫园商城|-|-|7,500|5%|
|合 计|30,000|100%|150,000|100%|

3、在签订本协议后 100个工作日内，各股东将增资资金付至复星财务公司指定的银行帐户。
4、本协议经各方签署之日起生效。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
1、本次增资完成后，本公司对复星财务公司的持股比例增加至20%，复星财务公司将成为本公司联营公司。
2、本次增资完成后，将进一步充实复星财务公司的营运资本，有利于其扩展业务范围、增强盈利能力。
3、与复星财务公司的日常关联交易有利于优化复星医药及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）财务管理、提高本集团资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次关联交易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。
五、备查文件
1、中国银行业监督管理委员会上海监管局“沪银监复[2015]526号”文；
2、《增资协议书》。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年九月十七日
香飘飘食品股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理制度
第一章总则
第一条为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关法律、法规及部门规章并结合本公司《公司章程》及《信息披露事务管理办法》的相关规定，特制定公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司可以自行审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员及知情人员不得泄露上述信息。
第三章暂缓、豁免披露信息的登记审批
第九条公司董事会秘书在董事会的领导下，负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。
证券事务部接受董事会秘书的领导，负责组织、协调信息披露暂缓与豁免披露的具体事务。
第十条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由相关业务部门向公司证券事务部提出书面申请，公司董事会秘书负责登记，报经公司董事长签字确认。
公司相关业务部门提出书面申请之前，须获得公司分管领导的审批同意。公司各相关业务部门负责人为本部门信息暂缓、豁免披露事务申请的第一责任人。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单（知情人登记表详见附件一）；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺（保密承诺书详见附件二）；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件三）。
第十二条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章附则
第十三条公司涉及暂缓、豁免披露业务的相关责任人及其他相关人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定给予处罚。
第十四条本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖，按国家有关法律、法规执行。
第十五条本制度经董事会审议通过后生效，并由董事会负责解释、修改。
第十六条本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、章程、《股票上市规则》及本公司《公司章程》相悖，则应根据有关法律、法规、《股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定对本制度进行修订。
附件一：信息披露暂缓或豁免业务知情人登记表
附件二：信息披露暂缓或豁免业务知情人保密承诺书
附件三：信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
香飘飘食品股份有限公司 2018年1月22日
附件一：
信息披露暂缓或豁免业务知情人登记表
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|暂缓或豁免披露事项内容|||||||
|登记时间|||||||
|登记人|||||||
|序号|知情人姓名|知情人身份|信息知情人所属部门、职务|知情人身份证号码|知悉信息时间|知悉信息方式|
|||||||注 1|

注：1.知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
附件二
信息披露暂缓或豁免业务知情人保密承诺书
作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓或豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1.本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容；
2.本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3.本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《暂缓或豁免披露事项知情人登记表》，并向公司证券部事务部备案；
4.如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
此承诺于 年 月 日在 （地点）作出。
承诺人（签名）：
附件三：
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
申请暂缓披露□ 申请豁免披露□
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|申请部门||申请时间|
|申请人员||联系电话|
|暂缓或豁免披露的事项|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是□否||
|相关内幕知情人是否书面承诺保密|□是□否||
|申请部门负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批|||
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-063内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2017年
第三季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过的《公司关于授权下属担保公司 2017年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(以下简称“担保公司”）2017年第三季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2017年 9月 30日担保公司本年度累计对外担保总额 172,950.40万元，其中上游供应商担保总额为 19,780.00万元，下游经销商担保总额为 153,170.40万元；担保责任余额共计 75,165.07万元，其中上游供应商担保责任余额为 20,599.20万元，下游经销商担保责任余额为 54,565.87万元。
二、截止 2017年 9月 30日担保公司对外担保在保户数 833户，其中上游供应商在保户数为 162户，下游经销商在保户数为 671户。
三、截止 2017年 9月 30日担保公司对外担保责任余额最大的前五位被担保人情况：
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|序 号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|下游经销商|1393.50|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

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|第二名|下游经销商|1282.78|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第三名|下游经销商|1169.97|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第四名|下游经销商|1045.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|下游经销商|850.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月十七日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-005债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 7日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销保定保变电气有限责任公司的议案》，决定注销全资子公司保定保变电气有限责任公司（详见 2016年 11月 8日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
近日，公司收到保定市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（保）登记内注核字[2016]第 2377号），公司全资子公司保定保变电气有限责任公司的工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 2月 13日
上海凯众材料科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：
1．实事求是、客观公正、有错必究；
2．过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1．违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2．违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3．违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4．未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5．年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6．其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
1．情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2．打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3．不执行董事会依法作出的处理决定的；
4．董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1．有效阻止不良后果发生的；
2．主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3．确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4．董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
1．责令改正并作检讨；
2．通报批评；
3．调离岗位、停职、降职、撤职；
4．赔偿损失；
5．解除劳动合同。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章 附则
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度经董事会审议批准之日起施行。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会二〇一八年八月
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号:2017-041
天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日公告了使用闲置募集资金壹亿伍仟万元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2017年3月9日，期限为95天；由于上述产品的合同已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过壹亿伍仟万元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金壹亿伍仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2017年6月13日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：90天；
（5）本金：壹亿伍仟万元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率4.80%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-073海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开，公司已于2017年12月26日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于2018年度期货套保额度的议案》
同意根据市场行情和经营情况，公司（含全资子公司）2018年度开展天然橡胶期货套期保值业务，任一时点占用的保证金不得超过人民币8亿元，期货持仓量不超过套期保值的现货量。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<套期保值业务管理暂行办法>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券代码： 600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2019-003号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已立案受理
子公司所处的当事人地位：被告方
涉案的金额：8,800.51万元人民币。（仅为本金，不含利息及诉讼费等费用）
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，因此目前暂无法确定对公司本期利润或期后利润的最终影响。
近日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属三级控股子公司山煤国际能源集团天津有限公司（以下简称“天津公司”）收到涉及中信银行股份有限公司滨海新区分行（以下简称“中信银行滨海分行”）诉天津公司的应诉通知书等文件。因金融借款合同纠纷，中信银行滨海分行对天津公司提起诉讼，经天津市滨海新区人民法院受理，案件编号分别为（2019）津0116民初544、545、546、547、548、549、550、551、552号案。
现将上述诉讼事项一并公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
诉讼机构：天津市滨海新区人民法院
诉讼各方当事人名称：
原告名称：中信银行股份有限公司滨海新区分行，住所地：天津空港物流加工区西三道158号金融中心102-202；
被告名称：山煤国际能源集团天津有限公司，住所地：天津开发区第三大街39号。
二、诉讼的案件事实及请求
诉讼的案件事实：
原告诉称：2015年7月2日中信银行滨海分行与天津公司签订了《综合授信合同》，约定中信银行滨海分行向天津公司提供人民币25000万元的最高额融资额度，使用期限为一年。同时天津公司以其名下房地产向中信银行滨海分行提供最高额抵押担保。2015年10月15日、2015年11月5日、2015年11月9日、2015年11月10日、2015年11月12日、2015年11月13日、2015年11月17日、2015年11月20日、2015年11月24日中信银行滨海分行与天津公司分别签订了六份《人民币流动资金贷款合同》和三份《银行承兑汇票承兑协议》，约定天津公司向中信银行滨海分行合计申请贷款总金额为6100万元，合计申请承兑汇票12张，票面总金额合计为7300万元。中信银行滨海分行按照约定履行了放款及承兑义务，但贷款到期后天津公司未能全部依约偿还。
中信银行滨海分行遂向法院提起诉讼，要求天津公司偿还贷款及垫款本金并承担相应的违约责任。
原告的诉讼请求：
1、请求法院依法判令天津公司向中信银行滨海分行偿还六份《人民币流动资金贷款合同》和三份《银行承兑汇票承兑协议》项下的本金合计人民币 8800.51万元及罚息、复利。
2、请求法院依法判令中信银行滨海分行对天津公司抵押给中信银行滨海分行的房产以及土地使用权及地上建筑物折价或者以拍卖、变卖该财产所得价款享有优先受偿权。
3、请求法院依法判令本案包括受理费、保全费等全部诉讼费用由天津公司承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
目前，本案审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。
公司将密切关注和高度重视本案件，督促天津公司与律师团队积极研究应诉
方案，切实维护好公司和股东的利益。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日