Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-007福建七匹狼实业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期||上年同期||增减幅度（％）|
||营业总收入|2,773,521,387.61||3,476,991,141.82||-20.23||
|||463,821,026.62||754,432,788.51||-38.52||
|营业利润||||||||
|利润总额||493,536,808.13||753,029,914.71||-34.46||
|||374,481,789.13||561,116,022.61||-33.26||
||归属于上市公司股东的净利润|||||||
|||0.50||0.81||-38.27||
||基本每股收益|||||||
||加权平均净资产收益率(%)|8.48||18.06||减少9.58个百分点||
||||本报告期末||上年度期末|||
||||||||增减幅度（％）|
|||6,896,088,541.48||5,538,884,118.43||24.50||
||总 资 产|||||||
||归属于上市公司股东的所有者权益|4,577,160,100.54||4,265,636,899.60||7.30||
|||755,670,000.00||503,780,000.00||50.00||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产||6.06||8.47||-28.45||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，受宏观环境影响，公司2013年实现营业总收入277,352.14万元，较上年同期347,699.11万元，减少20.23%；营业利润46,382.10万元，较上年同期 75,443.28万元，减少38.52%；实现净利润 37,448.18万元，较上年同期56,111.60万元，减少33.26%。
报告期，公司业绩下滑,主要原因有：
（1）服装零售行业疲软，公司订单下滑；
（2）为减轻分销渠道库存压力，公司回收较多库存。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产689,608.85万元，总负债 224,750.84万元，股东权益457,716.01万元，资产负债率32.59%。总资产较上年度期末增长24.50%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末增长7.30%，股本较上年度期末增长50.00%，主要是资本公积转增股本。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于 2013年 10月 21日披露的《2013年第三季度报告》中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30% -0%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降33.26%，与前次预告存在差异。
主要原因是为减轻分销渠道库存压力，公司回收较多库存，使得经营利润的下降幅度大于预计。
四、备查文件
1、经公司法定代表人周少雄先生、主管会计工作的负责人林云福先生、会计机构负责人孙年朗先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-007广东星河生物科技股份有限公司
关于子公司新乡星河计提资产减值准备的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于新乡星河项目资产组的基本情况
鉴于国内食用菌市场环境发生巨大变化，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目（以下简称“新乡星河生物食用菌生产基地”或“该项目”）已经无法达到原来预计的投资回报，存在较大风险，公司已于 2013年 12月 26日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》，同时该议案已经 2014年 1月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。新乡星河生物食用菌生产基地已停止建设。
新乡星河生物食用菌生产基地总投资38,523.43万元，虽然该项目已停止建设，但公司还在积极寻找可充分利用该项目资产的项目与其他公司进行合作或者对该项目资产进行处置，来努力盘活此项资产，将损失降到最低点。所以该项目目前有两种方案可供公司选择处理，一是与其他公司合作共同开发该项目；二是对该项目资产进行处置。
二、截止 2013年10月 31日新乡项目资产组评估情况
公司委托广东中广信资产评估有限公司对新乡星河生物科技有限公司“食用菌生产基地”在建工程资产组进行了评估，在评估基准日 2013年10月31日涉及的评估结果如下：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|调整后账面价值|评估价值|增减值|增值率|
|预付账款|3,803.58|945.28|386.95|-558.33|-59.07%|
|固定资产|299.95|299.95|250.87|-49.08|-16.36%|
|在建工程|26,815.91|29,674.21|27,664.87|-2,009.35|-6.77%|
|无形资产-土地|3,996.65|3,996.65|4,228.29|231.64|5.80%|
|合计|34,916.09|34,916.09|32,530.97|-2,385.11|-6.83%|
|根据会计准则应计提减值准备||||-2,616.75||

根据广东中广信资产评估有限公司【2013】第 285号《资产评估报告书》以 2013年10月31日为评估基准日，前提是土建工程不处置的情况下，新乡市星河生物有限公司“食用菌生产基地”在建工程资产组的可回收价值为32,530.97万元（大写：人民币叁亿贰仟伍佰叁拾万零玖仟柒佰元整）。根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及其应用指南，相关土地增值额不得调整账务，新乡星河生物“食用菌生产基地”在建工程资产组应计提减值准备2,616.75万元。
三、基于上述处置意向新乡星河项目资产组实际减值情况
目前由于国内食用菌行业工厂化生产市场竞争加剧，同时公司新乡星河项目的土建工程是按照食用菌生产标准来进行设计建造的，建筑面积较大，对其他行业的通用性不强。
根据相关房地产快速变现的案例及咨询相关评估机构处理以资产处置为主要目的的评估项目关于快速变现的折扣率，房地产快速变现折扣系数约20%-30%。公司拟对该资产组以 2013年 12月 31日为基准日按变现折扣系数20%进行减值测试，经测算新乡星河项目资产组减值金额如下：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||调整后||||
|项 目|账面价值||评估价值|增减值|增值率|
|||账面价值||||
|固定资产|299.95|299.95|250.87|-49.08|-16.36%|
|在建工程|34,122.25|34,122.25|26,336.76|-7,785.49|-22.82%|
|无形资产-土地|3,996.65|3,996.65|4,228.29|231.64|5.80%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||调整后||||
|项 目|账面价值||评估价值|增减值|增值率|
|||账面价值||||
|合计|38,418.85|38,418.85|30,815.92|-7,602.93|-19.79%|
|根据会计准则应计||||||
|||||-7,834.57||
|提减值准备||||||

备注：在2013年10月31日评估基准日涉及减值的预付账款项目，已调整到在建工程科目计提减值。2013年年底公司对新乡项目工程及设备，与施工方及供应商进行结算，其增加额按会计准则确认在建工程。
经测算，新乡星河项目资产组2013年实际应计提减值准备 7,834.57万元，较2013年10月31日为基准日的评估减值额2,616.75万元增加5,217.82万元；该减值准备金额为公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计，具体减值金额以审计机构审定的金额为准；同时该项目计提减值准备事项需经公司董事会及股东大会审议。
四、新乡星河生物项目计提资产减值准备对公司的影响
新乡星河生物资产计提减值准备事项计入公司 2013年度损益，使公司 2013年归属于母公司所有者的净利润减少7,834.57万元。
五、风险提示
新乡星河项目计提减值准备的具体金额将在本公司 2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-034多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司第四届监事会第五次（临时）会议通知于 2014年4月3日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2014年4月8日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于使用自有资金对外委托贷款的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会会 2014年4月9日
鹭燕医药股份有限公司独立董事
关于第三届十七次董事会相关事项的独立意见
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日召开了
第三届董事会第十七次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制
度的规定，作为公司独立董事，我们对第三届董事会第十七次会议的相关议案
进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨
询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等相关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2016年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不
存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司除在公司2015年年度股东大会审议通过的对子公司银
行贷款担保额度内为控股子公司提供银行贷款担保及子公司之间的相互担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提
供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届十七次董
事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事翁君奕：___________________2016年7月22日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届十七次董
事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事吴俊龙：___________________2016年7月22日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届十七次董
事会相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事郭小东：___________________2016年7月22日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-028中弘控股股份有限公司
关于控股股东签署《重组框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 13日晚上，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东中弘卓业集团有限公司有限公司（以下简称“中弘卓业”）通知，中弘卓业于 2018年 2月 13日与深圳港桥股权投资基金管理有限公司（以下简称“港桥投资”）签署了《重组框架协议》。
一、双方基本情况介绍
1、深圳港桥股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ENF62X9
法定代表人：刘廷安
注册资本：2,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
经营范围：发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询。
港桥投资系香港联交所上市公司中国港桥控股有限公司（股票代码02323）依法在中国大陆设立的全资子公司，已于中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记，登记编号为P1066570。
2、中弘卓业集团有限公司
统一社会信用代码：91650100767500449G
法定代表人：王继红
注册资本：60,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258号数码港大厦 2015-431号
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
中弘卓业持有本公司股份 2,227,657,410股，占本公司全部股权比例的26.55%，为本公司控股股东。
二、《重组框架协议》的主要内容
甲方：深圳港桥股权投资基金管理有限公司
乙方：中弘卓业集团有限公司
协议主要条款如下：
1、重组范围
重组范围包括乙方整体业务涉及的资产、负债及股权。
2、重组目标
重组目标为：帮助乙方盘活资产、偿还债务，加强管理，促使乙方恢复正常的生产经营，同时实现甲方管理的基金资金和收益的安全退出。
3、重组安排
（1）甲方拟设立一支私募股权基金，向合格投资者定向募集 130亿元人民币，期限为3+2年，通过该基金对乙方进行重组。
（2）本框架协议签署后，甲方将聘请会计师、律师等中介机构对乙方进行全面尽职调查，乙方予以全力配合和协助。
（3）双方将根据尽调结果协商交易条件，并及时安排签署正式重组协议。
4、正式协议的签订
（1）双方一致同意将根据尽职调查的结果协商重组协议的签订，协议签署日期不得晚于 2018年 3月 31日。
（2）如双方未能在上述日期前签署正式重组协议，或未就本框架协议延期达成一致，则本框架协议自动失效。
5、《重组框架协议》还对双方承诺、保密条款、排他性和其它事
项等做了约定。
三、对公司的影响
《重组框架协议》涉及到股权重组，但股权重组方式目前尚未确定，如涉及到中弘卓业将持有的本公司股权对外转让，最终实施后将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。《重组框架协议》对本公司 2017年度业绩无影响。
四、风险提示
目前签订的仅为框架协议，最终重组能否完成尚不确定，具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判，最终以双方签署的正式重组协议为准，正式重组协议能否最终签署尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将积极关注该重组事项进展情况，严格按照法律法规履行信息披露义务。
五、备查文件
港桥投资与中弘卓业签署的《重组框架协议》
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年2月14日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-106北京东方园林环境股份有限公司
关于收到广西贵港市覃塘区全域旅游 PPP项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到广西省贵港市覃塘区市政管理局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为广西贵港市覃塘区全域旅游 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：广西贵港市覃塘区全域旅游PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——湖北顺达建设集团有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.项目总投资：111,200万元
4.建设内容：新区环城水系、廉政公园、文体公共设施、荷美覃塘、石卡动力小镇、供水管网工程、旅游厕所以及城市品牌营销
5.合作期限：15年（其中建设期2年，运营维护期13年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为30%，社会资本方股权比例为70%
二、交易对方情况介绍
覃塘区地处广西中部，贵港市西部，总面积1502平方公里，辖10个乡镇，常住总人口607,073人。2017年，全区生产总值140.2亿元，同比增长11.3%，城镇居民人均可支配收入 20,549元，同比增长10.5%，农村居民人均可支配收入13,213元，同比增长7.8%。
（以上信息来自覃塘区人民政府网站http://www.ggqt.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：湖北顺达建设集团有限公司
法定代表人：冯君
注册资本：7000万元人民币
注册地：武汉市武昌区中北路236号帅府商通大厦10楼101-105号
经营范围：建筑工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程的施工；机电设备、钢结构的安装（国家有专项规定的，须经审批后或凭有许可证方可经营）
东方园林持有湖北顺达建设集团有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责营业执照范围内的工程建设等工作，及项目的投融资、运营等工作，持股占项目公司的69%；
联合体成员——湖北顺达建设集团有限公司，负责资质范围内的项目施工任务工作，持股占项目公司的0.5%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责资质范围内的项目设计任务工作，持股占项目公司的0.5%；
政府方持股占项目公司的30%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为111,200万元，是公司在全域旅游PPP项目的又一进展，有利于公司在全域旅游领域内积累更多经验，延伸产业布局，有效的发挥业务协
同作用。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和湖北顺达建设集团有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-068申科滑动轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年8月27日、2015年8月28日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2015年8月11日公布《2015年半年度报告》、《关于公司修改章程的公告》、《关于公司厂房出租暨关联交易的公告》等相关公告。
除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司于2015年8月11日披露的《2015年半年度报告》对公司2015年1—9月经营业绩进行了预计：2015年1—9月归属于上市公司所有者权益的净利润为-1,700万元至-1,400万元。公司2013年度、2014年度经审计的归属于上市公司所有者权益的净利润分别为-28,540,949.63元和-37,999,954.09元，已连续两个会计年度经审计的净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2015年度经审计的归属于上市公司所有者权益的净利润仍为负数，股票交易将被实施退市风险警示。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
海通证券股份有限公司
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”、“金石东方”）于2019年4月 26日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，公司“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司拟对上述募投项目节余募集资金约1,091.12万元（含利息收入，因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准，下同）永久性补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为金石东方首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对金石东方将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2015】545号文）核准，四川金石东方新材料设备股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币10.57元，本次发行股票，募集资金总额人民币179,690,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,284,300.00元后，净募集资金共计人民币 147,405,700.00元。募集资金已于 2015年 4月 21日存入公司募集资金专户。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
瑞华验字【2015】01700002号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
公司首次公开发行股票后，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与平安银行股份有限公司成都双楠支行、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行三家银行签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议。根据后续募集资金使用情况，公司、成都金石新材料科技有限公司及海通证券、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行，公司、四川鼎润新材料科技有限公司及海通证券、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行也签署了募集资金专户存储监管协议。截至目前，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、首次公开发行股票募集资金使用及节余情况
截至2019年3月31日，公司累计使用募集资金13,348.39万元，具体使用情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|募集资金承诺投资金额|累计投入金额|募集资金余额(含利息收入)|项目状态|
|1|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|7,000.00|6,573.61|0.00|已结项|
|2|新型复合管道研发及实验基地建设项目|4,740.57|3,795.32|1,091.12|未完工（注）|
|3|垂直循环式立体停车库项目|3,000.00|2,979.46|0.00|已结项|
|合计||14,740.57|13,348.39|1,091.12||

注：截至本核查意见签署日，“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕。
截至本核查意见签署日，“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。公司拟将上述已完工项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金金额（含利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目计划资金的30%，无需提交股东大会审议。
四、节余募集资金的原因
截至本核查意见签署日，“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕，项目产生节余资金的主要原因为：
1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用。
2、募集资金存放期间产生了利息收入。
五、永久性补充流动资金使用安排
鉴于上述募投项目已建设完毕，为了提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余募集资金及利息共约1,091.12万元永久性补充流动资金。
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、上述项目的募集资金到账超过一年；
2、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序；
3、公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；
4、公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、董事会意见
公司于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司“新型复合管道研发及实验基地建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。
七、独立董事意见
公司独立董事对该部分募投项目的募集资金使用情况进行充分了解后认为：公司“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕，公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设实际情况确定的，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。
此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。因此，独立董事同意公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
八、监事会意见
监事会认为：“新型复合管道研发及实验基地建设项目”截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金石东方将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王中华 洪晓辉
海通证券股份有限公司2019年4月26日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-007中润资源投资股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议由公司代理董事长卢涛先生召集及主持。会议通知于2019年1月25日以书面或电子邮件方式送达，并于2019年1月30日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 150万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费100万元；内部控制审计费50万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经公司管理层慎重考虑，为规范税收制度，同意对公司章程进行修订，具体修订内容如下：
原“第十三条经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；公司股权投资。”
现修订为“第十三条经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；房屋销售、租赁；公司股权投资。”
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
修订后的内容请参见同日披露的《公司章程》。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司定于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会，具体情况请参见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-055南洋天融信科技集团股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案，同意公司全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）以自有资金人民币25,000万元向全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）进行增资。本次增资完成后，天融信网络的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币35,000万元，天融信仍持有天融信网络100%股权。具体内容详见2017年4月26日、2017年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-030、2017-042）。
近日，天融信网络已完成上述事项的工商变更登记手续及其章程备案手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。具体信息如下：
|||
|-|-|
|项目|内容|
|公司名称|北京天融信网络安全技术有限公司|
|统一社会信用代码|91110108101909571P|
|住所|北京市海淀区上地东路1号院3号楼四层|
|法定代表人姓名|章征宇|
|注册资本|人民币叁亿伍仟万元|
|公司类型|有限责任公司(法人独资)|

|||
|-|-|
|经营范围|网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|成立日期|1995年11月06日|
|营业期限|1995年11月06日至2045年11月05日|

特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-080
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的措施
1、公司董事会主动对现有生产能力的布局进行了战略调整。2015年初公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地的生产业务，并使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的其他两个生产基地的生产管理；同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率，并取得初步成效；2015年上半年归属母公司股东的净利润602.03万元，已实现扭亏为盈。
上，将通过出售处置、引入合作等方式，盘活闲置资产，并寻求相关支持，争取2015年年度扭亏为盈。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2015-042
常州千红生化制药股份有限公司
关于控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司
被批准设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“千红制药”）控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称：“控股子公司”或“江苏众红”）收到人力资源社会保障部、全国博士后管委会下发的《关于批准合肥国轩高科动力能源股份公司等 628个单位设立博士后科研工作站的通知》（人社部发【2015】86号），“江苏众红”被批准为设立博士后科研工作站的单位。
本次获准设站，将有利于提升公司及控股子公司的研发及人才引进平台，形成高层次人才的集聚效应，促进公司创新发展战略的实现；
同时，公司及控股子公司将严格按照文件规定，切实做好博士后研究人员管理的各项工作，认真落实国家关于博士后工作的各项管理制度和有关要求，加强博士后科研站建设，加快培养人才队伍，为推动创新驱动发展，推动国家博士后事业健康发展做出贡献。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
平安银行股份有限公司（“平安银行”、“本行”）第八届董事会有8位独立董事：卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵。各位独立董事均经股东大会选举产生，任职资格均已获得深圳银监局核准。
2013年，本行 8位独立董事均按照相关法律、法规、规章及本行章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护本行整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
一、忠实诚信履行职责
各位独立董事均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。保守本行秘密，从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私利。所任职务与本行独立董事的任职不存在利益冲突，未直接或者间接与本行业务发生关联关系。
二、恪守承诺，勤勉履职，出席相关重要会议
2013年，各位独立董事持续了解和分析本行的运行情况，对本行事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。独立董事在本行工作的时间不少于15个工作日。
2013年，董事会召开9次会议，共审议通过57项议案，并听取18项报告；
董事会6个专门委员会召开18次会议，审议议题63项。独立董事出席了所有应出席会议，其中绝大多数为亲自出席。部分独立董事出席了 2012年年度股东大会。
董事会审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等5个专门委员会主席均由独立董事担任，独立董事在审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会中占多数。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主席和委员职责。
据不完全统计，独立董事在董事会及专门委员会会议期间提出意见或建议213项，在闭会期间提出意见或建议14项，全部得到采纳或回应。
三、发表客观、公正的独立意见，维护存款人和中小股东权益
各位独立董事与本行及其主要股东不存在任何可能妨碍进行独立、客观判断的关系。在履职过程中，特别关注以下事项：关联交易的合法性和公允性；年度利润分配方案；信息披露的完整性和真实性；高级管理层成员的聘任和解聘；可能造成本行重大损失的事项；可能损害存款人和中小股东利益的事项。
作为独立董事，除履行董事的一般职责外，特别对有关重大事项和关联交易发表独立意见，2013年对董事会相关议案发表独立意见14项，包括：高级管理人员聘任及薪酬、衍生品投资及风险控制情况、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、聘请 2013年度会计师事务所、内部控制自我评价报告、购买董事监事和高级职员责任保险、发行减记型合格次级债券、非公开发行股票、董事会换届选举，等。所发表独立意见全部为同意，本行已作出公告。
在定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。听取管
理层关于本年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，并进行实地考察。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。在定期报告中，对关联方资金占用情况和对外担保情况出具了专项说明和独立意见，对内部控制自我评价报告、衍生品投资及风险控制情况等发表了专项意见。
未对本行 2013年度董事会议案及其他事项提出异议，未提议召开董事会，同意《平安银行股份有限公司关于聘请 2013年度会计师事务所的议案》并发表独立意见，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、其他工作情况
独立董事积极与监管机构、本行董事、监事、高级管理人员、内审部门（及人力资源、财务企划、风险管理等部门）、外部审计师等沟通。
根据相关监管要求，全体独立董事学习了《商业银行资本管理办法》、《商业银行公司治理指引》，学习了内幕信息及知情人管理的规章制度和敏感期买卖股票的相关要求，并严格执行。
根据董事会安排，2013年10月，部分独立董事前往青岛分行进行调研，了解经营管理、业务发展、风险控制等情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分掌握信息，并在青岛和威海进行了考察。
五、综述
2013年，各位独立董事投入足够的时间和精力，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对重大事务进行独立的判断和决策，为平安银行公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
2014年 1月 21日，平安银行股份有限公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。平安银行第九届董事会由 17名董事组成，其中非执行董事6名，执行董事4名，独立董事7名。股东大会选举卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京为第九届董事会独立董事。
2014年，平安银行独立董事将持续加强学习，进一步提升履职的专业水平，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。
附件：2013年独立董事履行职责情况表
平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事：
卢迈、刘南园、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京
附件：2013年独立董事履行职责情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|提出异议情况|列席股东大会次数|专门委员会工作情况|出席专门委员会次数|其中亲自出席|
|卢迈|9|8|1|0|无|—|提名委员会主席，关联交易控制委员会委员|7|7|
|刘南园|9|9|0|0|无|1|风险管理委员会主席，薪酬与考核委员会委员|6|6|
|段永宽|9|8|1|0|无|1|关联交易控制委员会主席，提名委员会委员|7|6|
|夏冬林|9|6|3|0|无|—|薪酬与考核委员会主席，审计委员会委员|8|7|
|储一昀|9|9|0|0|无|—|审计委员会主席，薪酬与考核委员会委员|8|8|
|马林|9|9|0|0|无|—|薪酬与考核委员会委员|4|4|
|陈瑛明|9|8|1|0|无|—|提名委员会委员，关联交易控制委员会委员|7|6|
|刘雪樵|9|9|0|0|无|—|审计委员会委员，风险管理委员会委员|6|6|
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-016雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第十三次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年4月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<2015年第一期员工持股计划（草案）》及摘要>的议案》；
侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂红女士、候斌女士作为关联董事，对该议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决并审议通过。
为避免市场大幅波动带来的不确定性风险，增强市场信心，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生以自有资金置换公司2015年第一期员工持股计划资管计划中的优先级份额，同时，为了使公司员工通过员工持股计划分享公司成长的收益，公司拟将2015年第一期员工持股计划存续期延期，延长期限不超过12个月，并相应修改《2015年第一期员工持股计划（草案）》及摘要。该事项已经员工持股计划持有人会议审议通过。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东受让 2015年第一期员工持股计划优先级份额及员工持股计划存续期延期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年4月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-048广东威华股份有限公司
关于为孙公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元综合授信额度，授信期限为一年，董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十六会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）公司名称：封开县威利邦木业有限公司
（2）成立日期：2007年5月31日
（3）经营场所：封开县长岗镇旺村管理区
（4）法定代表人：华如
（5）注册资本：11,500万人民币元
（6）经营范围：林木种植、销售；纤维板、家具、木材和木制品加工、销售；种植速生丰产林。
2、封开威利邦为公司的全资孙公司，公司通过广东威华木业有限公司（原清远市威利邦木业有限公司）间接持有其100%的股权。（封开威利邦于 2017年 10月变更为广东威华木业有限公司全资子公司，公司持有广东威华木业有限公司100%股权）
单位：元
||||
|-|-|-|
||2018年3月31日(未经审计)|2017年12月31日(经审计)|
|资产总额|448,328,211.82|433,616,255.74|
|负债总额|46,179,125.86|43,881,072.63|
|资产净额|402,149,085.96|389,735,183.11|
||2018年3月(未经审计)|2017年度(经审计)|
|营业收入|102,336,452.30|428,001,497.34|
|营业利润|12,116,188.27|48,296,252.85|
|归属于母公司所有者的净利润|12,413,902.85|48,441,955.88|

三、拟签署保证协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及孙公司封开威利邦与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度3,000万元。
四、本次担保的原因及对公司的影响
封开威利邦为公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。封开威利邦本次向银行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资孙公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本议案提交日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币37,296万元，占2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的18.29%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为 11,196万元,公司对所属控股子公司实际担保余额为 26,100万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十五日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-009青岛国林环保科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1110
号）核准，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林环保”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17日划转至公司指定账户。经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000302号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专用账户，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专用账户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|项目名称|募集资金（元）|
|青岛国林环保科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司青岛四方支行|37150198641000000944|技术研发中心项目|25,921,000.00|
||中国建设银行股份有限公司青岛四方支行|37150198641000000945|臭氧产业化基地升级改造项目|112,577,000.00|
||日照银行股份有限公司青岛分行|810200101421022493|基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目|112,652,622.64|
||兴业银行股份有限公司青岛分行|522010100101123371|补充流动资金|70,000,000.00|
|合计||||321,150,622.64|

注：公司本次公开发行募集资金净额为308,498,000.00元，差额部分由尚未支付的发行费用、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等导致。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为华福证券有限责任公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募
集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄磊、柳淑丽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元或募集资金专户净额10%孰低原则时，乙方应当及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式壹拾份，甲、乙、丙三方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会、青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年8月9日
成都运达科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见：
一、《关于向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的议案》的独立意见
公司拟与西南交通大学签订“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的购销合同，向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”一套，合同总价人民币105万元整。
本次交易系通过公开招标，以市场价格和向其他客户销售同类产品的价格为定价基础，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，关联董事对关联交易事项已回避表决。我们同意本次关联交易。
二、《关于对公司“无形资产”会计政策进行细化的议案》的独立意见
公司为适应公司研发项目管理需求，根据《企业会计准则第6号——无形资产》，结合公司自身管理实际对本公司会计政策作进一步的细化，公司本次完善会计政策符合国家相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东权益的情形，同意公司实施本次会计政策细化。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
唐克林 潘席龙 穆林娟 。
2017年7月24日