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证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-057吉药控股集团股份有限公司
关于 2018年新增日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年1月29日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于同意公司对外投资的议案》，公司拟对吉林海通制药有限公司（以下简称“海通制药”）增资67,062,500元，占增资后海通制药10%的股份。近日,海通制药完成了工商变更登记，海通制药为公司的参股子公司，公司指派高级管理人员刘龙为海通制药的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海通制药成为公司的关联法人。
上市公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金宝医药”）与海通制药的日常购销事项将形成日常关联交易。根据公司孙公司金宝医药与海通制药签署的《2018年度采购合同》，自2018年1月1日起至2018年12月31日止，金宝医药预计向海通制药采购含税金额为11,422万元（不含税金额为9,832.84万元）。经测算，在海通制药成为公司关联法人后至2018年末，公司预计向海通制药采购金额为8,242.60万元（不含税）。
上市公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年新增日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前审核并就此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于2018年新增日常关联交易预计事项未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
二、新增预计关联交易类别和金额
单位：万元（不含税）
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计关联交易金额|当年截至披露日已发生的关联交易金额|上年发生金额（非关联交易）|
|向关联人采购产品|海通制药|药品、药酒|市场公允价格|8,242.60|2,057.19|6,785.53|

以上数据并未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的的基本情况
1、海通制药的基本情况
名称：吉林海通制药有限公司
统一社会信用代码：91220523702228675G
注册地址：辉南县朝阳镇永康路18号
法定代表人：孙国安
注册资本：14500万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂（含口服液）、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酒剂、酊剂、糖浆剂、煎膏剂生产和销售；保健食品生产和销售；
医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度经审计的主要财务数据：2017年末总资产为762,897,251.62元，净资产513,931,813.11元；2017年度营业收入为105,046,452.80元，净利润56,607,995.09元。
（二）与本公司的关联关系
海通制药为公司参股子公司，公司持有海通制药10%的股份；公司高级管理
人员刘龙先生担任海通制药董事，海通制药为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
海通制药经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
四、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）采购合同的主要内容
根据孙公司金宝医药与海通制药于签订的《2018年度采购合同》，金宝医药向海通制药采购药品、药酒等产品。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与新增关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程中产生，公司充分运用自身的销售渠道，通过孙公司金宝医药向海通制药采购药品、药酒等产品并对外销售，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允。
本次关联交易不存在损害公司及股东的利益的行为，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见：本次关联交易事项及相关合同，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定，因此一致同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见：本次关联交易事项及相关合同，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和部门规章的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交易符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议
（二）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
（三）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
（四）《2018年度采购合同》
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-019
北京首钢股份有限公司董事会
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）为北京首钢股份有限公司董事会（以下简称“公司”）2015年重大资产置换暨关联交易的独立财务顾问，该事项已实施完毕，目前正处于实施督导期，持续督导期截止日期为 2016年 12月 31日。华泰联合原委派赵金先生、葛青先生、段联先生为财务顾问主办人。
公司于 2016年 5月 10日收到华泰联合《关于变更独立财务顾问主办人的通知函》，原华泰联合财务顾问主办人赵金先生因个人工作变动，不再担任本次重大资产重组的主办人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，华泰联合由葛青先生、段联先生继续担任本次重组持续督导的独立财务顾问主办人。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一六年五月十二日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-054
易联众信息技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购补充交易。现将有关事项公告如下：
一、股东股份办理本次补充质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|张曦|是|1,000|2018-6-22|2018-12-21|东吴证券股份有限公司|7.759%|补充质押|

上述关于部分股份办理补充质押业务的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张曦先生合计持有公司股份128,875,867股，占公司总股本的29.971%。其中通过个人普通股份证券账户直接持有69,681,649股，占公司总股本的16.205%；通过其委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—兴运扶摇6号集合资金信托计划”持有36,775,000股，占公司总股本的8.552%；通过其全资控股的厦门麟真贸易有限公司持有22,419,218股，占公司总股本的5.214%。
张曦先生直接持有的公司股份中累计质押股数64,828,500股，占其持有公司
股份总数的50.303%，占公司总股本的15.076%。张曦先生通过其全资控股的厦门
麟真贸易有限公司持有的公司股份中累计质押股数19,410,318股，占其持有公司股份总数的15.061%，占公司总股本的4.514%。
综上，张曦先生所持有公司股份累计被质押84,238,818股，占其持有股份总数的65.364%，占公司总股本的19.590%。
三、控股股东的质押情况说明及风险提示
本次质押主要是张曦先生对前期质押给东吴证券股份有限公司的5,482.85万股公司股份进行补充质押，不涉及新增融资安排。张曦先生信用状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险在可控的范围之内，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到警戒比例范围时，张曦先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前购回等。公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于长江润发机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户的法律意见书
致：长江润发机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受长江润发机械股份有限公司（以下简称“长江润发”或“上市公司”）委托，作为特聘专项法律顾问，就长江润发发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）所涉相关法律事宜，已于 2016年 4月12日、2016年 4月26日、2016年6月16日分别出具《北京市金杜律师事务所关于长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市金杜律师事务所关于长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》、《北京市金杜律师事务所关于长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》。本所现就本次交易项下标的资产过户相关事宜出具本法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规之规定，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、资料和证明，并就涉及本次重大资产重组的有关事项向相关各方做了必要的核查。
本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定发表法律意见。
本所仅就与本次重大资产重组有关的中国法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告、资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
本法律意见书的出具已得到本次重大资产重组相关各方的如下保证：
1.其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明承诺函或证明。
2.其提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件和材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次重大资产重组必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供长江润发为本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。
《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关释义同样适用于本补充法律意见书。
本所同意长江润发在其为本次重大资产重组所制作的相关文件中按照监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。
本所及经办律师依据《证券法》、《证券法律业务管理办法》及《证券法律业务执业规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，现出具法律意见如下：
一、本次交易概述
根据长江润发第三届董事会第十四次会议决议、第三届董事会第十六次会议决议、2015年度股东大会会议决议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议及《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次重大资产重组方案如下：
长江润发以发行股份及支付现金的方式，收购长江集团、杨树创投、平银能矿投资、平银新动力投资、松德投资等交易对方合计持有的长江医药投资100%股权。同时，长江润发向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 12亿元。本次募集配套资金成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
二、本次交易新取得的批准和授权
2016年 10月 13日，中国证监会签发证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易。
三、标的资产过户的实施情况
根据本次交易方案，本次交易的标的资产为长江医药投资100%股权。
根据江苏省张家港保税区工商局于2016年10月21日核发的统一社会信用代码为 913205923545901756的《营业执照》、《长江润发张家港保税区医药投资有限公司章程》、长江医药投资工商登记及备案文件等资料并经核查，本次交易的标的资产已过户至长江润发名下，长江润发持有长江医药投资100%股权。
四、本次交易后续事项
根据本次交易方案，前述标的资产过户手续完成后，本次交易相关后续事项主要有：
(一)办理新增股份登记
长江润发尚需就向长江集团等交易对方发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，该等新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准。
(二)办理工商变更登记
长江润发尚需就本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。
(三)实施本次募集配套资金
长江润发尚需在中国证监会核准的期限内向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，该等股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，其上市交易尚需取得深交所的核准。本次募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
(四)履行信息披露义务
长江润发尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
经核查，金杜认为，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、结论
综上所述，金杜认为，本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的生效条件均已得到满足，本次交易依
法可以实施；本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕；长江润发本次交易项下非公开发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续及在深交所办理新增股份的上市交易手续；涉及长江润发注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；长江润发尚需根据法律法规的要求及后续事项办理进展履行信息披露手续。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所经办律师：_______________________
宋彦妍
_______________________
焦福刚
单位负责人：_______________________
王玲
二〇一六年十月二十四日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-096湖北能源集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 14日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号）。批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 1,158,699,808股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会
的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-052债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2014年 10月 29日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成决议如下：
一、审议并通过了《金风科技2014年第三季度报告》；
经认真审核，监事会认为《金风科技2014年第三季度报告》真实、准确地反映了公司2014年三季度的业绩情况，无虚假记载或重大遗漏。
赞成5人，弃权0人，反对0人。
二、审议并通过了《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；
经认真审议，监事会认为关联交易的预测依据合理，关联交易的定价政策和定价依据符合独立交易原则。
赞成5人，弃权0人，反对0人。
三、审议并通过了《关于增资北京天润新能投资有限公司的议案》：
经认真审议，监事会认为增资依据充分、方案合理。
赞成5人，弃权0人，反对0人。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
商谈
，
尚未签署正式的协议
，
预计 2018年 3月 31日前签署正式协议
。
同时
，
16中弘 01自 2018年 3月 8日上午开市起停牌
。
经与发行人沟通上述事项对发行人的运行和经营管理尚未造成实质性影，
响
。
东兴证券作为本期债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准，
则》第十一条第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒、 ，
投资者注意相关风险
。
(以下无正文 )
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-84科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 4日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十四次会议的通知，并于 2018年 11月 9日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈方友先生主持，审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议>的议案》
基于本次发行股份购买资产盈利补偿安排调整为逐年补偿方式，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》。该补充协议自《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，前次募集资金使用符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会 2018年11月9日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-033号深圳万润科技股份有限公司
关于改聘公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改聘公司总裁的议案》，因公司战略调整需要，为适应战略发展及运营管理体系的变化，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意改聘公司总裁，聘任董事长李志江先生（简历附后）兼任公司总裁职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司原总裁郝军先生继续在公司担任重要职务并兼任公司副董事长及董事会战略委员会委员职务。
附李志江先生简历：
李志江，男，1957年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记。现任公司董事长及子公司日上光电董事长，主要负责公司战略层面的工作。
李志江先生直接持有公司 138,465,600股股票，占公司总股本的15.34%。李志江与罗小艳、李驰为公司同一实际控制人，系罗小艳之配偶、李驰之父亲，系持股5%以上股东罗明及副总裁胡亮关系密切的家庭成员。除上述情况外，李志江先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
李志江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
万润科技 002654 第四届董事会第二十次会议立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日
积成电子股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002339 证券简称：积成电子内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

积成电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

积成电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|不适用|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王璞|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||熊伟|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王琨|10|

积成电子股份有限公司董事会 2014年03月26日
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议的关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司 2015年度预计与参股公司深圳市电明科技股份有限公司之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
深圳市实益达科技股份有限公司
独立董事：洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，我们作为长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第六届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于追加2014年日常关联交易额度的独立意见
1、董事会审议《关于追加2014年日常关联交易额度的议案》取得了我们的事先认可。
2、公司追加2014年日常关联交易额度，是公司2014年生产经营的实际需要，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
3、本项关联交易本着优势互补、互利双赢的原则发生，该交易按照公平交易的原则、以行业市场价格作为交易的基础。故我们认为本项交易是公允的。
4、本项关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军均对此关联交易议案回避表决。
据此，我们同意公司本次追加2014年日常关联交易额度不超过6500万元。
二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，因此，公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力。
2、截至目前，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。公司累计对外担保余额为15506.69万元，占公司最近一期经审计净资产的11.92%。
我们认为长城信息产业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
担保事项：
为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保3221.69万元；
为长沙中电软件园有限公司提供担保12285万元。
三、关于控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性担保的独立意见
我们对该担保事项进行了事前审查，一致同意将该担保事项作为议案提交本次董事会会议审议。对该子公司拟进行的该担保事项，我们一致认为：
1、该担保事项，目的在于推进“长沙中电软件园一期工程项目”销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合全体股东的利益。
2、该担保事项，系按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，且被担保人将提供相应的反担保措施，不同于一般意义的公司对外担保；公司对该担保事项的相关合同进行了严格审查，符合《公司章程》及公司内控制度相关规定。
3、该担保事项的保证期限、保证责任、权利与义务等合同条款约定明确、清晰，不会因此损害公司和股东的利益。
4、该担保事项的被担保人、发放贷款的银行与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
5、公司第六届董事会第十五次会议经审议和投票表决，通过了该子公司该担保事项议案。该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，获得了2/3以上董事的同意。公司董事会对该子公司拟进行的该担保事项的审议、表决程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司担保业务管理制度》等规定。
鉴于此，我们同意公司控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性担保，担保总额度不超过壹亿元，担保期壹年。
四、关于公司聘请2014年内部控制审计机构的独立意见
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年内部控制审计机构的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014年内部控制审计机构，并提交公司股东大会进行审议。
独立董事：武士国、张玉川、余新培
长城信息产业股份有限公司 2014年12月15日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-024华林证券股份有限公司
关于续聘 2019年度会计师事务所的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会审议通过，并经公司于 2019年 4月 22日召开的第一届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，公司预计 2019年度审计费用不超过 100万元/年。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《公司独立董事关于第一届第四十一次董事会相关议案的独立意见》的公告内容。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：公司第一届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-002鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）函告，获悉成禧公司将其持有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广州市成禧经济发展有限公司|是|63,500,000|2018年1月8日|至申请解除质押登记为止|广东粤财信托有限公司|36.18%|补充流动资金|
|||37,300,000|2018年1月8日|至申请解除质押登记为止|广东粤财信托有限公司|21.25%||
|合 计||100,800,000||||57.43%||

2018年1月8日，成禧公司将其持有的本公司股份中的100,800,000股（占成禧公司所持本公司股份的57.43%，占本公司股份总数的3.90%）分两笔质押给广东粤财信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为自2018年1月8日至质权人向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，成禧公司持有本公司175,505,415股股份，占本公司股份总数的6.79%；其中处于质押状态171,205,000股，占成禧公司所持本公司股份的97.55%，占本公司股份总数的6.62%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-116
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2016年10月19日以电子邮件形式发出。会议于2016年10月26日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2016年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳诺普信农化股份有限公司 2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳诺普信农化股份有限公司2016年第三季度报告》。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
详情请见公司于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—031湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年6月14日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|5,700,000|2015年7月30日|近日|东北证券股份有限公司|2.73%|
|颜华|是|17,500,000|2015年10月28日|近日|富安达资管－宁波银行－苏州银行股份有限公司|8.38%|
|合计|-|23,200,000|-|-|-|11.11%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|1,000,000|近日|质押期限至办理解除质押手续为止|齐鲁证券有限公司|0.48%|个人投资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|颜华|是|10,000,000|近日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳市高新投保证担保有限公司|4.79%|个人投资|
|合计|-|11,000,000|-|-|-|5.27%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为208,831,158股，占本公司总股本的38.31%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为201,980,000股，占其持有公司股份总数的96.72%，占公司总股本的37.06%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2016-123深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券（第一期）
完成发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日接到股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的通知，彩虹集团2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券第一期”）已发行完成，本次可交换债券第一期发行规模人民币11.28亿元，债券期限2年，第一年票面利率3.0%，第二年票面利率为3.5%。
本次可交换债券第一期换股期限自债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止，即从2017年6月16日至2018年12月16日止。换股期内，投资者有权将其所持的本次可交换公司债券交换为公司A股股票。
公司将根据相关法律法规及时披露彩虹集团可交换债券进展情况。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
独立董事事前认可意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
对公司 2018年度关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等公司规章制度的相关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已提前收到并认真审阅了关于公司 2018年度关联交易事项的书面材料，本着对全体股东和公司负责的原则，并基于独立判断的立场，我们审查了公司历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，就有关问题向公司管理层和董事会秘书进行了询问和了解，对公司 2018年度关联交易事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
2017年12月31日，公司在兰州与有关关联企业签订了购买啤酒专用瓶、瓶贴、商标、纸箱、热塑膜、姜汁等原辅材料并向关联企业出售日常生产经营所需的水、电、气等的关联交易协议。2018年4月10日，公司十届董事会二次会议和十届监事会二次会议审议通过了《2018年度日常关联交易预案》，但该预案被2018年5月3日召开的公司2017年度股东大会否决。为此公司董事会立即采取措施，停止了啤酒主业有关各子公司所有关联采购。2018年4月1日至5月3日期间，公司与关联人之间发生原辅材料采购和向有关关联企业供应水、电、气等关联交易的金额共计为332万元，其中从精美包装采购商标、纸箱等原辅材料金额为326万元，从黄河源采购姜汁金额6万元，兰州公司向精美包装和黄河源供应水、电、气金额为 44万元。2018年5月4日至 12月31日期间，由于向有关关联企业供应水、电、气而发生的关联交易是历史原因造成的，且短期内无法改变，以及前期已向相关关联企业下达的部分啤酒生产所需原辅材料订单已进入生产流程，无法撤单等原因，导致公司与有关关联企业之间仍发生了采购原辅材料和销售水、电、气等的关联交易，累计金额500万元。2018年全年，公司与关联企业之间发生采购原辅材料及销售水、电、气等关联交易的总金额仅为3374万元，较2017年实际发生的同类关联交易总金额下降超过70%，低于公司2017年度经审计归母净资产的5%。
综上，我们认为公司主要发生在 2018年上半年的关联交易有其必要性和合理性，定价政策适当，定价依据合理，交易价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送、损害公司股东利益的情形，我们同意将公司《关于2018年度关联交易的议案》提交公司董事会十届六次会议和监事会十届六次会议审议。
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一九年一月三十日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-010号南兴装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2017年 3月 27日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017年 4月 2日以现场表决及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事6人，通讯出席董事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
1、审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员，稳定和吸引核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规制定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司董事杨建林为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
内容详见 2017年 4月 5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《南兴装备股份有限公司章程》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事杨建林为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
内容详见 2017年 4月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于确定及调整激励对象名单及其授权数量，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
根据本次股权激励计划的工作安排，本次董事会后暂不召开临时股东大会。待相关事项确定后，公司将择机发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会已审议通过但尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会 2017年 4月 5日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-013北京汇冠新技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第3次会议由公司监事张昌楠召集，并于2016年4月3日以现场和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2016年4月14日在公司5层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经推举由公司监事张昌楠主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2015年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2015年度报告
全文》及《2015年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2015年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《公司2015年监事会工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2015年监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：2015年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2015年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京汇冠新技术股份有限公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-111,463,747.50元，加上年初未分配利润58,057,905.47元，减去2014年度和2015年半年度利润分配2,849,134.06元，截止2015年12月31日可供股东分配的利润为-56,254,976.09元。公司年末资本公积金余额1,052,050,670.99元。
根据《公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的相关规定，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运转，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
公司于 2015年 9月召开董事会、于 2015年 10月召开股东大会审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案，对公司财务状况、内部控制进行审计。在为本公司提供审计服务工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认真敬业、客观、公正的执业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会审计委员会提议，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016年度财务审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2016年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2015年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司监事会
二零一六年四月十五日