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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于对山东共达电声股份有限公司
问询函相关事项的专项说明
按照深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对山东共达电声股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第252号）要求，信永中和会计师事务所（下称我们）现就其中需由我们发表意见的事项说明如下：
具体事项：“请你公司补充披露拟计提资产减值准备的决策过程以及合规性，请年审会计师对公司 2017年末资产减值测试的合规性发表专业意见。”
根据上述问询函，公司 2017年度计提各项资产减值准备 1.73亿元，其中计提坏账准备 5,254.32万元、计提存货跌价准备 4,241.99万元、计提无形资产减值准备1,813.60万元，计提可供出售金融资产减值准备6,000万元。
目前，我们接受委托正在对公司 2017年度财务报告进行审计，对公司 2018年 2月 28日披露的《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》予以高度关注，目前对公司提供的相关资料执行了部分针对性程序：
（1）了解公司的资产减值准备计提的会计政策，并检查公司的资产减值准备计提与公司的会计政策是否一致；
（2）了解和评价与公司的资产减值准备相关的内部控制；
（3）了解公司的资产减值准备计提的过程；
（4）评价管理层对资产是否存在减值迹象的判断过程是否适当，对于存在减值迹象的资产，获取管理层的减值测试过程；
（5）评价资产减值准备所依据的资料、假设及计提方法，检查前期实际发生数，判断假设是否合理。
经检查，2017年12月公司管理层基于当前的市场环境、企业规划、产品预测、经营计划等考虑，判断部分资产存在减值迹象，专门聘请了具有证券期资格的资产评估机构以减值测试为目的，以2017年12月31日为基准日对存货及无形资产-非专利技术进行评估，但我们尚未收到以资产减值测试为目的的资产评估报告。
我们已要求公司及其聘请的资产评估机构，按照《企业会计准则第1号-存货》的规定在确定存货的可变现净值（即以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额）时，必须取得确凿的证据；在按照《企业会计准则第8号-资产减值》的有关规定，估计无形资产的可收回金额时，应该根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者间较高者确定。评估机构出具报告后，我们也会评估其减值测试方法的恰当性、复核其评估结果的准确性。
另外，鉴于西安曲江春天融和影视文化有限公司（下称春天融和）出现重大经营变化，公司管理层在对春天融和未来投资收益、投资款收回概率、担保代偿款收回可能性等进行综合评估后，决定对可供出售金融资产-喀什双子星光文化投资基金企业（有限合伙）6,000万元全额计提减值准备，对春天融和担保代偿款本息合计 5,127.275万元全额计提减值准备。我们正在核实公司对此两项金融资产的减值测试结果和依据，是否符合《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第六章的有关规定。同时针对上述事项我们实施了以下程序：
（1）实地查看春天融和的经营情况并核查公司的财务状况；
（2）取得共达电声对春天融和提起诉讼的相关资料，对代理律师进行访谈；
（3）取得喀什双子星光文化2017年度财务报表以及工商资料等；
我们在审计报告中，拟将应收款项坏账准备、存货减值准备及可供出售金融资产减值准备作为关键审计事项进行沟通。
根据截至目前所获取的资料以及所了解到的信息，依据谨慎性原则，我们初步判断该项目存在重大的损失风险，应考虑减值准备的计提。计提减值准备金额的合理性和会计处理的恰当性，有赖于在后续的审计工作中对该项目的进一步了解和对相关专家工作结果的进一步判断。我们会在年报审计中对资产减值准备的测试和计提情况继续保持充分关注，并进一步复核相关资料，以获取充分适当的
审计证据支持审计意见。
特此说明。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月12日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-076广西博世科环保科技股份有限公司
关于PPP项目竞争性磋商预成交的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日参与了湖北省荆门市沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目（以下简称“项目”）的竞争性磋商。2016年 8月 3日，湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布了《沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目预成交结果的公示》，确定公司为预成交候选人。现将预成交项目情况提示如下：
一、预成交项目的主要情况
1、项目名称：沙洋县乡镇污水处理厂 PPP项目；
2、采购人：沙洋县住房和城乡建设局；
3、采购内容：新建沙洋县11个乡镇污水处理厂及厂外排水管网工程；
4、项目编号：YYH-JM-2016-002；
5、磋商时间：2016年7月22日；
6、采购方式：竞争性磋商；
7、公示期：自公示发布之日起5个工作日；
8、预成交标的内容
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|预成交标的|预成交指标|
|污水处理服务费（元/m³）|1.31|
|排水管网建设运营服务费（元/m³）|1.72|
|建安工程造价下浮率（%）|5|

9、项目金额：总投资约 11,040.29万元，其中污水处理厂投资约 3,623.97万，排水管网工程投资约7,416.32万元（以沙洋县审计局确认的项目决算金额为准）；
10、项目实施地点：沙洋县11个乡镇；
11、项目建设内容：新建 11个乡镇污水处理厂，污水处理总规模近期 0.87万m³/d，远期2.03万m³/d，排水管网（钢筋混凝土承插管）247.872km。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；
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|-|
|12、合作期：项目合作期共 30年，包含1年建设期及29 年特许经营期；|
|13、回报机制：政府支付购买服务费。|

二、预成交项目对公司的影响
1、本项目是沙洋县人民政府在财政部大力推行基础设施及公用事业领域开展政府和社会资本合作模式（PPP）的大背景下启动实施的，针对现有污水处理设施开展的政府和社会资本合作项目，符合国家“十三五”期间一系列环保产业政策的导向。本项目的实施将进一步提升公司在水污染治理、水务投资运营、城市供排水一体化建设领域内的行业市场地位，全面提升公司环保全产业链的核心竞争优势。
2、本次项目若公司能够顺利取得成交通知书、签订正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响。
3、本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、本项目采用PPP合作模式，建设资金需求量大且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。
2、预成交结果公示期届满前，公司仅为成交候选人，公司能否收到成交通知书还存在不确定性。待公司取得成交通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年8月4日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-092
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2016年 10月 20日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2016年 10月 25日以现场和通讯表决结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司 2016年第三季度报告”。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为全资子公司提供担保的公告”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年10月26日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
新莱应材
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]00号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016年 1
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]00号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了昆山新|
|莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称昆山新莱公司）2016 年度|
|财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 21 日签发|
|了大华审字[2017]00 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就昆山新莱公司编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昆山新莱公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
昆山新莱公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2017]XXX号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对昆山新莱公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解昆山新莱公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十一日
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|-|
|附件：|
|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|
|2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|

单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|

大华特字[2017]XXX号关联方资金占用情况的专项说明
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|-|
|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|
|2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|

单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|昆山优利根洁净系统有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|69.76|1,036.52||560.03|546.24|资金往来|非经营性往来|
||昆山晶莱融科高分子应用材料有限公司|参股子公司及其控制的法人|其他应收款||68.39|||68.39|代垫支出|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|69.76|1,104.91||560.03|614.63||—|
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-007昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。
现公司确认构成重大资产重组，因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过一个月，即承诺争取在2017年2月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年2月23日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之
日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年二月十三日
西南证券股份有限公司
关于深圳市兆新能源股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就兆新股份变更部分募集资金专项账户的事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3024号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股156,339,468股，每股发行价格为人民币9.78元，募集资金总额为1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用人民币7,722,339.46元，公司实际募集资金净额为人民币1,521,277,657.58元。上述资金于2016年5月18日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48070002号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及募投项目实施主体湖州永聚新能源有限公司、永新县海鹰新能源科技有限公司、金华市兆晟新能源有限公司、义乌市永聚新能源有限公司、新昌县兆晟新能源有限公司、兰溪市永晟新能源有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与厦门国际银行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司前海分行及上海浦东发展银行股份有限公司南山支行签订
了《募集资金三方监管协议》。截至2018年7月31日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：
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|序号|开户名称|开户银行|募集资金专项账户|金额（元）|
|1|湖州永聚新能源有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840000010120100233317|766,637.24注1|
|2|肥西国胜太阳能发电有限公司|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|8024100000001542|2,161,198.79注2|
|2|永新县海鹰新能源科技有限公司|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301012700248461|7,175,844.72|
|3|金华市兆晟新能源有限公司|华夏银行股份有限公司前海分行|10885000000034630|1,316,449.50|
|4|义乌市永聚新能源有限公司|华夏银行股份有限公司前海分行|10885000000034629|5,732,449.95|
|5|新昌县兆晟新能源有限公司|华夏银行股份有限公司前海分行|10885000000034641|1,316,449.50|
|6|兰溪市永晟新能源有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南山支行|79090078801500000168|4,381,682.00|
|7|深圳市兆新能源股份有限公司|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|8024100000002058|374,355,425.40注3|
|合计||||397,206,137.10|

注：1、2018年7月16日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 70,000万元暂时补充流动资金，该补流资金从湖州永聚新能源有限公司（5840000010120100233317）专户转出62,800万元，从公司（8024100000002058）专户转出7,200万元。
2、由于肥西国胜太阳能发电有限公司专户的募集资金已变更至用于“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”，肥西国胜太阳能发电有限公司（8024100000001542）专户的资金将转至公司（8024100000002058）专户后注销。
二、本次拟变更部分募集资金专项账户的情况
公司考虑银企合作等因素，决定将存放用于“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”的募集资金专户由厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）变更至公司在广发银行股份有限公司深圳高新支行（以下简称“广发银行”）开设的募集资金专户，同时注销公司在厦门国际银行开立的
募集资金专户。
公司将于资金转入到广发银行专户后，与西南证券、广发银行签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况
2018年8月27日，兆新股份召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意注销厦门国际银行的募集资金专户，同时在广发银行开设新的募集资金专户。兆新股份独立董事对变更募集资金存放专户事项发表了明确的同意意见。
四、保荐机构的核查意见
作为兆新股份的保荐机构，西南证券对兆新股份变更募集资金专户的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次变更部分募集资金专项账户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
（二）本次变更募集资金专项账户事项已经董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，西南证券对兆新股份本次变更募集资金存放专户事项无异议。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳市兆新能源股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
唐异 涂和东
西南证券股份有限公司 2018年 8月27日
华兰生物工程股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称“证监发[2003]56号文”）、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
1、关联方资金往来情况：
截至2017年12月31日，公司控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在违规占用公司资金的情况。
2、对外担保情况：
公司及控股子公司无任何对外担保事项，未发现以前年度发生并累计至2017年12月31日的其他对外担保情形。
二、独立董事对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，现对公司2017年度内部控制的评价报告发表如下意见：
公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了比较有效的执行，董事会《2017年度内部控制评价报告》反映了报告期公司内部控制的真实情况。
三、独立董事关于公司聘任 2018年审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，对聘任大华会计师事务所为公司2018年度的审计机构发表如下意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为，我们认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构。
四、独立董事关于公司投资理财的专项说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
五、独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司 2018年3月26日召开的第六届董事会第九次会议提出的关于公司2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司2017年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，认为公司的
现金分红预案符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2015-2017年)分红回报规划》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，我们同意该项预案。
六、独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真阅读了公司第六届董事会第九次会议的《关于为参股公司提供担保的议案》及相关资料后，现对本次会议关于为华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）提供担保的事项发表以下独立意见：
基因公司系公司参股公司，其研发的贝伐、曲妥珠、利妥昔、阿达木单抗已经取得临床批件，临床的过程中以及后续项目的研发、中试的过程中需要大量流动资金，需向银行申请贷款，公司拟为其提供不超过人民币5亿元的银行贷款担保，公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意上述担保事项。
七、独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司《关于聘任高管人员的议案》发表独立意见如下：
安文琪女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：苏志国、章金刚、田莉军
二零一八年三月二十七日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-027启迪桑德环境资源股份有限公司
对外投资事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据主营业务经营发展所需，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月至 2018年 2月召开董事会议审议通过了对外投资议案，现将相关事项进展情况公告如下：
一、对外投资事项一：
2017年 10月 22日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司在天津市投资设立商业保理公司的议案》（详见公司于2017年10月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》[公告编号：2017-118]以及《对外投资事项公告》[公告编号：2017-123]）。
绿融商业保理（天津）有限公司已于2018年2月2日登记注册完毕，该公司经天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局登记核准事项如下：
公司名称：绿融商业保理（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120118MA06A54C4E
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-606-1法定代表人：文一波
注册资本：2,000万美元
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；
销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司出资1,500万美元，占其注册资本的75%；桑德环境（香港）有限公司
（系公司全资子公司）出资500万美元，占其注册资本的25%。
二、对外投资事项二：
2017年 11月 30日，公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于公司全资子公司与安徽华联商厦有限责任公司在安徽省淮南市共同出资设立合资企业的议案》（详见公司于2017年12月1日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第三十次会议决议公告》[公告编号：2017-141]以及《对外投资事项公告》[公告编号：2017-143]）。
安徽启华物联科技有限公司已于2018年2月2日登记注册完毕，该公司经淮南市工商行政管理局登记核准事项如下：
公司名称：安徽启华物联科技有限公司
统一社会信用代码：91340400MA2RGWJ196
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：淮南市高新区智慧谷4号楼4层
法定代表人：程新钢
注册资本：人民币500万元
经营范围：环境保护技术开发，电子产品、机械设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；废旧物资回收、加工、销售；环卫设施设备销售和租赁；物业管理、房产信息咨询、家政服务；垃圾分类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司（以下简称“桑德新环卫”）出资人民币 400万元，占其注册资本的80%，安徽华联商厦有限责任公司出资人民币 100万元，占其注册资本的20%。
三、对外投资事项三：
2018年 2月 8日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司与济南能源建设发展集团有限公司在山东省济南市共同出资设立合资企业的议案》、《关于公司与湖南省第三工程有限公司、湘潭县农业农村建设投资开发有限公司在湖南省湘潭县共同出资设立合资企业的议案》、《关于公司全资子公司与衡山县城市和农村建设投资有限公司在湖南省衡山县共同出资设立合资企业的议案》（详见公司于2018年2月10日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》[公告编号：2018-019]以及《对外投资事项公告》[公告编号：2018-021]）。
1、山东桑德济能环保科技有限公司已于2018年2月9日登记注册完毕，该公司经济南
市长清区市场监督管理局登记核准事项如下：
公司名称：山东桑德济能环保科技有限公司
统一社会信用代码：91370113MA3MP8MA24
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：山东省济南市长清区马山镇郭庄村村民委员会办公用房东属第一间办公室
法定代表人：朱方彬
注册资本：人民币28,000万元
经营范围：环保科技研发、技术咨询；环境卫生管理服务；生物质能发电项目的开发、建设、运营；电力供应；热力供应；市政公用工程、园林绿化工程、环保工程施工；环境治理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司出资人民币 19,600万元，占其注册资本的70%；济南能源建设发展集团有限公司出资人民币8,400万元，占其注册资本的30%。
2、湘潭桑德农建城乡供水有限公司已于2018年2月24日登记注册完毕，该公司经湘潭市工商行政管理局登记核准事项如下：
公司名称：湘潭桑德农建城乡供水有限公司
统一社会信用代码：91430300MA4PDGCM8C
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：湘潭县易俗河镇凤凰路以北（城投制水有限公司内）
法定代表人：覃险峰
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：生活饮用水集中式制水、供水、售水；水源及给排水设施工程建设；给排水设备的销售、安装、维修；给排水运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司出资人民币6,900万元，占其注册资本的69%；湖南省第三工程有限公司出资人民币100万元，占其注册资本的1%；湘潭县农业农村建设投资开发有限公司出资人民币3,000万元，占其注册资本的30%。
3、衡山桑德环卫工程有限公司已于2018年2月登记注册完毕，该公司经衡山县食品药品工商质量监督管理局登记核准事项如下：
公司名称：衡山桑德环卫工程有限公司
统一社会信用代码：91430423MA4PD80G00
公司类型：有限责任公司
公司住所：湖南省衡阳市衡山县云开镇环溪村01栋101室至301室
法定代表人：李建军
注册资本：人民币2,888.27万元
经营范围：智能环卫系统技术开发、咨询服务；道路清扫保洁、垃圾清运转运、中转站建设、公厕建设运营、垃圾处理处置、污水污泥处理、再生资源回收利用；市政设施建设、维护；各类固体废弃物处理处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：桑德新环卫出资人民币 2,599.44万元，占其注册资本的90%；衡山县城市和农村建设投资有限公司出资人民币288.83万元，占其注册资本的10%。
公司上述于近期设立的子公司将具体负责实施当地的环保项目投资、运营相关业务，上述对外投资事项将对公司2018年度经营业绩产生一定的积极影响。同时，公司将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年三月十三日
证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2018-012
江苏中设集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月26日下午在无锡市滨湖区建筑西路777号A1幢瑞廷西郊酒店会议室召开，会议由刘建春召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书孙家骏列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举刘建春先生为公司第二届监事会主席（刘建春简历详见公司第一届监事会第十一次会议决议公告，公告编号：2018-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏中设集团股份有限公司监事会二〇一八年一月二十九日 1
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-030江门市科恒实业股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损700万元-亏损1200万元|盈利：104.32万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩出现亏损的主要原因为：1、受行业和市场总体影响，以及公司高价库存和稀土发光材料售价下降的影响，本期公司主要产品稀土发光材料的销售收入和毛利均大幅下降；2、子公司联腾科技业绩未达预期，亏损加大；3、随着公司募投设备和厂房的转固，本期折旧费用大幅增大。
预计2015年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为-10万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
建新矿业股份有限责任公司独立董事
就公司与豫光金铅日常关联交易事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司向关联公司河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“豫光金铅”)销售铅矿粉的日常关联交易事项发表如下独立意见：
经核查，公司与豫光金铅发生的日常关联交易系正常商业运营所需，对此我们予以认可并同意将该事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年十月八日
建新矿业股份有限责任公司独立董事
就公司与豫光金铅日常关联交易事项发表的独立意见
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2014年10月9日召开了第九届董事会第十二次会议，会议就公司向关联公司河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“豫光金铅”)销售铅矿粉的日常关联交易事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对会议审议事项发表如下独立意见：
1、公司与豫光金铅发生的日常关联交易系正常商业运营所需，交易程序合法、合规；
2、该日常关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司和非关联股东的利益，也未对公司独立性构成不利影响。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明
二O一四年十月九日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-064山东东方海洋科技股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司第六届监事会将于2019年12月5日届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于 2019年11月 18日上午在公司会议室召开，经参会代表认真讨论，选举于善福、于克兴、王伟为公司第七届监事会职工代表监事，届时将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
职工代表监事简历见附件1。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年11月 19日
附件1：职工代表监事简历
1、于善福先生个人简历
姓名：于善福
性别：男
出生年月：1962年6月
学历：中专
政治面貌：中共党员
工作简历：
1981.10—1984.10浙江武警总队宁波支队战士
1990.11—1991.05烟台海带育苗场职工
1991.05—1996.12烟台市水产技术推广中心职工
1997.01—1998.07烟台台富食品有限公司副经理
1998.08—2004.07烟台东方海洋开发有限公司工会副主席
2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司工会副主席
2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司监事会主席
于善福先生未持有公司股份，持有山东东方海洋集团有限公司1.09%股份，现任山东东方海洋集团有限公司监事；除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。
2、于克兴先生个人简历
姓 名：于克兴
性 别：男
出生年月：1960年7月
学 历：中专
工作简历:
1976.08—1978.10初家建筑公司 工人
1978.10—1992.09总参通信部 战士
1992.09—1996.02烟台市水产技术推广中心冷藏厂业务科长
1996.02—1998.03烟台丸泛海产有限公司 中方经理
1998.03—2000.01烟台台富食品有限公司 经理
2000.01—2001.01公司车队 队长
2001.01—2001.10莱州养鱼场 副经理
2001.10—2007.12莱州养鱼场 书记
2007.12—至今 烟台得沣海珍品有限公司 副总经理
2001.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事
2016.04—至今山东东方海洋科技股份有限公司海洋事业部总裁助理
于克兴先生未持有公司股份，持有山东东方海洋集团有限公司1.09%股份；
除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。
3、王伟先生个人简历
姓名：王伟
性别：男
民族：汉
出生年月：1971年 11月16日
政治面貌：中共党员
学历：大专
工作经历：
1992.07-1994.12 蓬莱市马格庄渔政站 技术员
1994.12-2003.01 烟台鲁星食品有限公司 营业部长
2003.01-2012.04 烟台山海食品有限公司 副总经理
2012.04—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 国际贸易本部副本部长兼亚洲事业部经理
王伟先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-066天壕环境股份有限公司
关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）持有葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司（以下简称“葛洲坝赛诺”）29.4%股份，葛洲坝赛诺为本公司参股子公司。葛洲坝赛诺由于厂房建设、生产设备采购、生产经营支出等业务需要，拟向其几名股东方借款共计8,000万元，其中向股东一中国葛洲坝集团绿园科技有限公司（以下简称“葛洲坝绿园公司”）借款 6,432万元，向股东二日照市水务集团有限公司借款1,568万元，股东三赛诺水务质押其所持的葛洲坝赛诺29.4%股权向股东一葛洲坝绿园公司提供反担保，担保主债权金额 2,352万元，担保期限1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于公司高级管理人员赵杰女士担任葛洲坝赛诺董事长，因此葛洲坝赛诺为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。
公司第三次董事会第十八次会议审议了《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》，议案经8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。该议案尚需股东大会审议通过。
二、被担保人及关联方基本情况
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司
1.成立日期:2016年5月18日
2.住所：日照经济技术开发区杭州路中段（深圳路北、杭州路东）
3.法定代表人：饶贞强
4.注册资本：10,204.082万元
5.经营范围：膜技术、膜产品及水处理装备的研发、生产；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；销售膜及水处理产品；提供膜及水处理技术培训、技术服务；普通货物和技术进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.关联关系：本公司高级管理人员赵杰女士担任葛洲坝赛诺董事长，因此葛洲坝赛诺为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
7.股权关系：
天壕环境股份有限公司
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|-|
|100%|

||
|-|
|北京赛诺水务科技有限公司|
|29.4%|

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|-|
|日照市水务集团有限公司|
|19.6%|

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|-|
|51%|

葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司
8.主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||2,592.94|-40.00|-40.00|
|2017年12月31日|7,724.85|2,764.54|4,960.31||||
|2018 年1-3月||||0|-1.99|-1.99|

|||||
|-|-|-|-|
|2018 年3月 31日|8,975.06|3,836.74|4,958.32|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年第一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1.债权人：中国葛洲坝集团绿园科技有限公司
2.借款期限：1年
3.借款利率：中国葛洲坝集团绿园科技有限公司内部利率
4.担保范围：本金2,352万元、利息和债权人为实现债权而支出的诉讼费、律师费、拍卖费
5.担保期限：债务清偿完毕为止
6.担保方式：赛诺水务以所持葛洲坝赛诺29.4%的股权为质押物向债权人提供质权担保（截止到本日，本次出质的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等）
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本公告日，公司与本议案相关关联人未发生关联交易。
五、董事会意见
董事会认为，葛洲坝赛诺此次向股东方借款融资补充流动资金，符合其实际经营管理的需要。葛洲坝赛诺保证将合理规划资金，加快厂房建设及设备安装进度，确保如期开始生产销售，同时加强成本管控，提高盈利水平，保障经营活动的净现金流入，按期归还借款本息，该担保事项风险可控。另外，股东方中国葛洲坝集团绿园科技有限公司及日照市水务集团有限公司向葛洲坝赛诺提供借款，公司子公司赛诺水务按其持股比例提供反担保，符合平等、公平的原则。因此，同意上述担保事项。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事认为：赛诺水务为葛洲坝赛诺的借款提供反担保有助于解决葛洲坝赛诺的生产经营资金需要，该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，赛诺水务按其持股比例提供反担保也符合平等、公平的原则。本次关联担保交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，同意赛诺水务为葛洲坝赛诺向葛洲坝绿园公司的借款提供股权质押担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为108,582.45万元，占公司最近一期经审计净资产的31.15%。由于本次董事会同时审议《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的的公告》（公告编号：2018-067）。上述担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 122,434.45万元，占公司最近一期经审计净资产的35.13%，公司及子公司不存在逾期担保。
八、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-050上海海隆软件股份有限公司
关于全资子公司日本海隆株式会社对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
1、上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）的全资子公司日本海隆株式会社（以下简称“日本海隆”）于2014年3月20日在日本国东京都，与日本绩达特株式会社（日文名称“株式会社ジーダット”）签订了《股权转让协议》。日本海隆将收购绩达特株式会社设立在中国北京的全资子公司绩达特软件（北京）有限公司（以下简称“北京绩达特”）100%的股权。
2、根据《股权转让协议》，本次股权转让的交易价格为北京绩达特 2014年2月28日经审计的净资产总额，即4,956,141.15元人民币（折合 82,572,076日元）。日本海隆将以自有资金82,572,076日元收购北京绩达特100%的股权。
3、本次收购完成后，绩达特软件（北京）有限公司将变为日本海隆的全资子公司，并拟更名为“海隆网讯科技（北京）有限公司”（以下简称“北京海隆”），具体名称以工商行政部门最终核定的名称为准。
4、根据海隆软件《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《控股子公司管理办法》等的相关规定，本次对外投资总金额不超过500万元人民币，属海隆软件总经理审批权限范围，不需要海隆软件董事会或股东大会审议批准。
2014年3月19日，本次对外投资已获海隆软件总经理办公会议批准。
5、本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
二、投资标的基本情况
绩达特软件（北京）有限公司成立于2005年1月26日，在北京市工商行政管理局注册登记，其基本信息如下：
公司名称：绩达特软件（北京）有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号B座409-412室
法定代表人：河内一往
注册资本：美元10万元
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：研究、开发、生产软件；技术支持、技术服务；承接电路设计及研究、咨询；销售自产产品；软件产品的批发和佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
主要股东：绩达特株式会社
2013年度，北京绩达特经审计的营业收入为8,319,018.20元人民币。
三、各投资主体的基本情况
1、股权转让方：绩达特株式会社
绩达特株式会社（日文名称“株式会社ジーダット”）成立于 2003年 11月21日，是一家注册在日本国东京都、并在东京证券交易所 JASDAQ市场上市的公司，证券代码为3841。
截止本公告发布之日，绩达特株式会社持有北京绩达特100%的股权，是北京绩达特的控股股东。
绩达特株式会社的基本信息如下：
公司名称：绩达特株式会社（日文名称“株式会社ジーダット”）
住所：日本国东京都中央区东日本桥 3-4-14
法定代表人：河内一往
注册资本：日元76,000.7万元
经营范围：电子线路、半导体集成电路、液晶等产品的软件开发、销售及咨询。
2、股权受让方：日本海隆株式会社
日本海隆成立于2001年4月20日，是海隆软件的全资子公司，在日本国东京都注册登记，其基本信息如下：
公司名称：日本海隆株式会社
住所：日本国东京都港区新桥 3-4-8
法定代表人：包叔平
注册资本：日元5,000万元
经营范围：计算机系统的分析、设计业务；计算机软件的开发、销售及相关业务；计算机软件设计技术者的派遣业务；计算机系统相关的咨询业务；日语、英语、中文的翻译业务；电子、通信类产品的进出口销售业务；海外投资相关的
咨询业务，以及与前述各项相关的一切业务。
3、有关各方的关联关系
截止本公告发布之日，北京绩达特及其控股股东绩达特株式会社与日本海隆、海隆软件不存在关联关系。
四、股权转让协议的主要内容
日本海隆与绩达特株式会社就北京绩达特100%股权的转让事宜达成一致意见并签署了《股权转让协议》，其主要内容如下：
（1）日本海隆收购绩达特株式会社持有的北京绩达特100%股权，交易价格为北京绩达特 2014年 2月 28日经审计的净资产总额，即人民币 4,956,141.15元（折合82,572,076日元）。
（2）日本海隆以日元现金方式向绩达特株式会社支付本次股权转让价款。
（3）日本海隆将继承北京绩达特原有的所有业务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资既有利于完善公司海外软件服务外包业务在国内的地域布局，又有利于公司进一步拓展包括互联网业务在内的国内市场，加速公司业务的转型升级，为公司实现“基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商”这一战略目标打下坚实基础。
同时，通过吸收标的公司现有的管理和技术人才，有利于增强公司的人才和技术储备，进一步提高公司综合竞争力。
2、存在的风险
(1)审批风险
由于本次对外投资的标的公司为注册在北京的外商独资企业，本次收购所涉及的股权变更等手续尚需获得北京市商务委员会等政府机构的批准。因此，本次对外投资尚存在一定的审批风险。
(2)市场风险
本次对外投资的主要市场风险来自于收购完成后的运营风险。
若收购完成后的业务整合与协作、业务拓展达不到预期，则可能影响日本海隆投资的回收，进而影响日本海隆及母公司海隆软件的经营业绩。
3、对公司的影响
本次对外投资的总金额不超过 500万元人民币，由日本海隆以自有资金出资。根据海隆软件 2013年年度报告，海隆软件 2013年末净资产总额为 44,990万元，日本海隆 2013年末净资产总额为 932万元。因此本次对外投资对于日本海隆及母公司海隆软件的正常生产经营活动不会产生显著影响。
4、补充说明
本次对外投资的交易各方将积极推进股权变更、工商行政登记等各项相关手续的开展。公司将根据有关规定，对相关进展履行持续披露义务。
六、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、绩达特软件（北京）有限公司 2014年2月28日审计报告。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年3月20日