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股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2018－042山东宏创铝业控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第四届董事会2018年第三次临时会议和第四届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，下称“《通知》”或“《修订通知》”）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并按照通知规定自 2018年第三季度报告起开始执行。公司独立董事发表了明确的同意意见，本次会计政策变更无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于会计政策变更的事项
(一)本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件1的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件2的要求编制财务报表。
根据《修订通知》的要求，公司对相关会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自2018年第三季度报告起按照《修订通知》的要求编制财务报表。
(二)本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《修订通知》的要求，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述财务报表相关项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
三、监事会意见
公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2018年第三次临时会议决议；
2、经与会监事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会 2018年第三次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-034
浙江开山压缩机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月10日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司监事会选举方燕明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司监事会
二○一五年五月二十日
证券代码：000568证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-17
泸州老窖股份有限公司
第八届监事会十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司第八届监事会十次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017年 8月 24日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017年 8月 28日上午 12时，共有 5名监事参与了会议表决。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年半年度报告》及摘要
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请参见同日披露的《2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详细情况请参见同日披露的《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-058英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金
及部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司控股子公司合计使用不超过 45,000万元人民币的自有资金进行投资理财。其中，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）使用自有资金投资理财的额度为 30,000万元，全资子公司赣州市东磁稀土有限公司使用自有资金投资理财的额度为 15,000万元。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
2018年 9月 12日，公司召开第八届董事会第一次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 12,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
以上内容详见公司分别于 2018年 3月 9日、9月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、使用自有资金购买理财产品情况
2018年 9月 21日，公司全资子公司联宜电机与温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温
州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金 6,000万元办理人民币结构性存款业务（保本浮动收益型），具体情况如下：
1、业务名称：温州银行人民币结构性存款业务
2、业务性质：保本浮动收益型
3、业务期限：自成立日至到期日
4、成立日：2018年 9月 21日
5、到期日：2019年 3月 21日
6、起息日：2018年 9月 21日
7、收益计算方式：正常到期收益=固定收益+浮动收益（其中：年化固定收益率=2.9%；年化浮动收益率=2%）。
8、认购金额：6,000万元
9、本金及收益兑付：存款本金与收益在到期日于当日一次性支付。
10、资金来源：公司自有资金
11、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关联关系。
三、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
2018年 9月 26日，公司全资子公司联宜电机与中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）签订《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以 8,000万元闲置募集资金购买中信银行“共赢利率结构 22031期人民币结构性存款产品”（保本浮动收益型），具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构 22031期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、收益计算天数：91天
4、收益起计日：2018年 9月 26日
5、到期日：2018年 12月 26日
6、预期年化收益率：4.05%
7、认购金额：8,000万元
8、本金及收益返还：如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日，则顺延至下一工作日。
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、产品投资对象：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
11、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与中信银行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
五、对公司的影响
公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。
通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
公司使用部分闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|公告索引|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|5,000|2017-09-27|2018-03-27|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-035）|
|中国民生银行结 构 性 存 款（ 挂 钩 利 率型）|3,000|2017-09-29|2017-12-29|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-036）|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|4,000|2017-10-26|2018-04-26|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-041）|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|6,000|2017-10-31|2018-04-30|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-042）|
|蕴通财富•日增利87天（保证收益型）|3,000|2018-01-02|2018-03-30|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2018-001）|

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|与利率挂钩的结 构 性 产 品（保本浮动收益型）|5,000|2018-04-12|2018-10-12|自有资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2018-024）|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|15,000|2018-04-12|2018-10-12|自有资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2018-024）|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|4,000|2018-04-26|2018-10-26|自有资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2018-027）|
|中信理财之共赢 利 率 结 构19933 期人民币结构性理财产品（保本浮动收益型）|6,000|2018-05-03|2018-08-03|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2018-027）|

七、备查文件
1、公司 2017年年度股东大会决议；
2、公司第八届董事会第一次会议决议；
3、《温州银行人民币结构性存款协议》；
4、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年九月二十七日
广州达意隆包装机械股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、中国证监督会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《分红管理制度》的相关规定，在综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况和发展前景及其他等重要因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应充分考虑投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司若具备现金分红条件的，应优先用现金分红进行利润分配。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当
年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。
4、如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第四条股东回报规划的决策机制：
（1）公司进行利润分配尤其是现金分红方案时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
对于公司当年未分配利润，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。
（2）董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当充分听取外部董事、
独立董事意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。
（3）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（4）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第五条股东回报规划的制订周期和调整
公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司面临目前的盈利水平、现金流状况、发展阶段及资金需求等因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
第六条本股东回报规划由公司董事会负责制订和解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-015
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001144年年年年度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年年度报告全文及其摘要已于2015年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2014年年度报告》全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于2015年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
关于青岛东软载波科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
关于青岛东软载波科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华报字（2016）第SD03-0015号
青岛东软载波科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年4月22日签发中兴华审字（2016）第SD03-0041号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的青岛东软载波科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2015年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：青岛东软载波科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•青岛市 二○一六年四月二十二日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
青岛东软载波科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生额|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
鲁泰纺织股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案之八
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》
部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）等相关规定，公司拟对《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款进行修订。
本次拟修订的主要内容具体如下:
原第二条第二款第（4）项
（4）持有本公司5%以上股份的法人；
现修改为：
第二条第二款第（4）项
（4）持有本公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的其他内容不变。
现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书处
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2019-002号
天音通信控股股份有限公司
关于公司股东部分股权质押延期购回及新增质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）所持有的本公司部分股票质押延期回购并新增质押，具体事项如下：
一、股东股份质押延期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国华建|否|19,533,000|2019年1月10日|2019年7月10日|中银国际证券股份有限公司|21.5915%|延期回购|
|合计||19,533,000||||21.5915%||

二、股东股份新增质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押起始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国华建|否|2,967,000|2019年1月10日|2019年7月10日|中银国际证券股份有限公司|3.2797%|融资|
|合计||2,967,000||||3.2797%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，中国华建共持有本公司股份90,465,984股，持股总数占公司总股本的8.7185%。
截至公告日，中国华建共质押本公司股份22,500,000股，质押总数占公司总
股本的2.1684%。
四、备查文件
1、股份质押延期回购及新增质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-061
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”或“兴齐眼药”）“他克莫司混悬滴眼液”的国产药品注册申请获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》（批件号：2017L05153），注册分类为化学药品。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：他克莫司混悬滴眼液
受理号：CXHL1600003
批件号：2017L05153
剂型：滴眼剂
申请事项：国产药品注册
申报阶段：临床
规格：0.05%（以C H NO计）
44 69 12
注册分类：（原）化学药品第2类
申请人：沈阳兴齐眼药股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
公司将根据临床试验批件的要求，尽快开展相关临床试验工作，该文件有效期为获得批准之日起3年，逾期未实施，批件自行废止。
二、药品研发和注册情况
2016年01月07日，公司向辽宁省食品药品监督管理局递交药品注册申请并获受理。他克莫司混悬滴眼公司研发代码为SQ-708（Ⅰ），申报的临床适应症为
用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应。目前国内已上市的他克莫司眼用制剂为日本千寿制药株式会社生产的他克莫司滴眼液，临床上用于抗过敏治疗不明显的春季角结膜炎患者，且应在观察到眼睑结膜巨大乳头增殖时使用。
三、风险提示
由于药物研发的特殊性，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性，药物从临床试验到申请生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响。公司将按照国家有关规定，积极推进上述研发项目，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家食品药品监督管理总局出具的《药物临床试验批件》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-056广东领益智造股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。现将有关情况公告如下：
一、公司 2017年度可供分配利润情况和利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年末，归属于母公司所有者的未分配利润为1,490,483,670.22元。
公司 2017年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本方案尚须提请公司2017年度股东大会审议。
二、公司 2017年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司 2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺数，根据《利润补偿协议书》约定，补偿责任人应对上市公司进行利润补偿，应补偿的股份和现金分别174,161,211.00股和174,303,924.14元，详见公司同日披露的《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司 2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的公告》（公告编号：2018-060）。上述应补偿股份按2017年12月31日公司股票收盘价计算的金额与现金补偿金额合计1,632,033,260.21元计入公允价值变动收益。
关于上述业绩补偿的方案经公司董事会、股东大会审议通过后，公司依据相应程序对补偿股份以总价1元的价格进行回购并予以注销。
基于上述业绩补偿原因，综合考虑公司现阶段的生产经营及财务状况，为保障公司整体平稳发展，公司 2017年度暂不进行利润分配。
根据《公司章程》及《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司最近的连续三个会计年度（2015年-2017年）内，公司以现金方式累计分配的利润总额为176,581,783.05元，占该三年实现的年均可分配利润的30.70%。
综上所述，本次 2017年度拟不进行利润分配的方案具备合法性、合规性、合理性。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
根据《公司章程》《分红管理制度》以及公司制定的《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，我们对本次董事会拟定的《2017年度利润分配方案》进行了认真核查，我们认为：
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2017年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：基于公司 2017年度业绩经营情况及 2018年的业务发展需要，提出 2017年度不进行利润分配，从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
特此说明！
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-136号金圆水泥股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时股东大会于 2017年 11月 30日在杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。
出席本次会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份 319,960,579股，占公司股份总额的44.7720%。其中：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有表决权的股份 319,959,779股，占公司总股本的44.7719%。；通过网络投票股东 2人，代表有表决权股份 800股，占公司总股本的0.0001%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下：1.审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）向银行申请银行综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。
表决结果：同意319,960,579股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 800股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
的议案》，同意新金叶向银行申请银行综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。
表决结果：同意319,960,579股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 800股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2017年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年第七次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司
万向钱潮股份有限公司
关于万向财务有限公司的风险评估报告
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
万向财务有限公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的注册号为330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本120,000万元，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资7,800万元，占6.50%。
公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2014年12月31日，公司吸收存款余额860,537.10万元，发放贷款822,109.23万元。2014年度营业收入39,278.56万元，净利润19,879.72万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2014年12月31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）=214,810.82万元/995,212.60万元
=21.58%
公司资本充足率为21.58%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为8,062.34万元，资本总额为214,810.82万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为141,853.11万元，资本总额为214,810.82万元，担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为48,235.19万元，资本总额为214,810.82万元，比例为22.45%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为2,349.53万元，资本总额为214,810.82万元，比例为1.09%，不高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截止2014年12月31日，本公司在财务公司存款余额为168,008.41万元，贷款余额为10,450.00万元，票据贴现余额50,390.28万元，票据承兑余额36,749.96万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2017]G17000730353号广东猛狮新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2017年2月28日止董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》的规定编制专项说明是贵公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2017年 2月 28日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一七年三月十日
广东猛狮新能源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，将广东猛
狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
具体情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A股）49,561,569股，每股面值1元，每股发行价格26.23元。截至2017年2月28
日止，公司募集资金总额为人民币 1,299,999,954.87元，扣除发行费用人民币
21,349,561.57元，实际募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元，其中新增股本人民
币49,561,569.00元，股本溢价人民币1,229,088,824.30元。上述发行募集资金到位情况
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（广会验
字[2017]G17000730185号）验证。
二、非公开发行股票募集资金投向的承诺情况
公司《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下
|||
|-|-|
|项目生产规模|项目投资总额（万元）|
|年产60亿WH新能源汽车锂离子电池及pack|299,933|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2016年2月5日至2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目|2,999,330,000.00|
|其中：土地款|-|
|建筑工程款|-|
|机器设备款|-|
|其他费用||
||2,999,330,000.00|

四、置换募投资金的实施
公司董事会认为，公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》等有关要求编制本说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了
公司2016年2月5日至2017年2月28日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月十日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-010宁波双林汽车部件股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172332号）（以下简称《反馈意见》）。
公司在收到《反馈意见》后，积极会同中介机构及时对《反馈意见》所提出的相关问题进行了认真研究和讨论，并对问题逐项进行落实。由于《反馈意见》中部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序,相关材料需要进行补充，工作量较大，全部问题的落实尚需一定的时间，公司预计无法在规定时间内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司特向中国证监会提交了《宁波双林汽车部件股份有限公司关于延期上报发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复材料的申请》，申请延期不超过30个工作日向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料，并于 2018年 1月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《宁波双林汽车部件股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
公司与中介机构按照反馈意见的要求对有关问题进行了认真核查和落实，现按要求对反馈意见回复进行公开披露，《宁波双林汽车部件股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（172332号）之反馈意见答复》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将于上述反馈意见公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-036
山东同大海岛新材料股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日-2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% -40%|盈利：2,315万元|
||盈利：1,852 万元–1,389万元||

二、业绩预告审计情况：
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
1、公司部分出口产品以美元结算，因近期人民币对美元汇率持续走高，形成汇兑损失，对公司利润形成负面影响；
2、报告期，公司原材料PU、聚乙烯、尼龙等价格较上年同期出现较大幅度上涨；煤改汽、超低排放改造、中水回用等环境保护投入费用增加也拉升了产品成本，使产品毛利率降低。
四、其他相关说明
1、2017年前三季度公司非经常性损益约473.85万元，比上年同期增加244.31万元，对总体利润水平产生一定积极影响。
2、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2018-056北京银信长远科技股份有限公司
监事会关于 2018年股票期权激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2018年股票期权激励计划授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、截至本次股票期权授予日，除44名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计185.80万份股票期权外，本次授予的激励对象名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中规定的授予激励对象相符。
2、截至本次股票期权授予日，本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、截至本次股票期权授予日，本次授予的激励对象符合《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成
就。
综上，公司监事会认为：公司本次授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司2018年股票期权激励计划的授予日为2018年6月27日，并同意向符合授予条件的156名激励对象共授予978.10万份股票期权。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
2018年6月28日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-72
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月24日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的日期
2014年7月1日
2、变更的原因
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新准则。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
（二）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该变更对公司财务报表无重大影响。
（三）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该变更对公司财务报表无重大影响。
（四）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，该变更对公司财务报表无重大影响。
（五）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，该变更对公司财务报表无重大影响。
（六）公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，该变
更对公司财务报表无重大影响。
（七）本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年10月25日