证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-156招商局积余产业运营服务股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年12月 12日下午2:00；
2、网络投票时间：2019年12月 11日至12月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月12日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年 12月11日下午 15:00至 12月12日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年 12月9日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长、总经理石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 729,534,586股，占上市公司总股份的68.8016%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 728,581,719股，占上市公司总股份
的68.7117%。
通过网络投票的股东5人，代表股份952,867股，占上市公司总股份的0.0899%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 49,556,740股，占上市公司总股份的4.6736%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 48,603,873股，占上市公司总股份的4.5838%。
通过网络投票的股东5人，代表股份952,867股，占上市公司总股份的0.0899%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。股东大会采用累积投票方式选举许永军先生、邓伟栋先生、聂黎明先生、刘宁女士、石正林先生、章松新先生、何军先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%，选举许永军先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
2、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%，选举邓伟栋先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
3、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%，选举聂黎明先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
4、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%，选举刘宁女士为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
5、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%，
选举石正林先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出席本
次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
6、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%，选举章松新先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
7、以729,186,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%，选举何军先生为公司非独立董事。其中，中小股东以49,208,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.2982%。
（二）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。股东大会采用累积投票方式选举华小宁先生、陈英革先生、许遵武先生、林洪先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下。
1、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%，选举华小宁先生为公司独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
2、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%，选举陈英革先生为公司独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
3、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%，选举许遵武先生为公司独立董事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
4、以728,976,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%，选举林洪先生为公司独立董事。其中，中小股东以48,998,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的98.8745%。
（三）审议通过了公司第八届监事会第二十四次会议通过的《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。股东大会采用累积投票方式选举刘伟先生、熊艳女士、侯巍林先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘伟先生、熊艳女士、侯巍林先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事袁志鹏先生、杨伟佳女士共同组成公司第九届监事会。具体表决情况如下：
1、以729,085,720股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385%，
选举刘伟先生为公司股东代表监事。其中，中小股东以49,107,874股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.0942%。
2、以729,116,819股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%，选举熊艳女士为公司股东代表监事。其中，中小股东以49,138,973股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.1570%。
3、以729,085,720股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385%，选举侯巍林先生为公司股东代表监事。其中，中小股东以49,107,874股同意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.0942%。
（四）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
总表决情况：同意729,186,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523%；
反对348,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 49,208,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.2978%；反对 348,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7022%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了公司第八届董事会第五十四次会议通过的《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》。
总表决情况：同意 729,503,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；
反对31,099股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 49,525,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9372%；反对31,099股，占出席会议中小股东所持股份的0.0628%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人
和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
二○一九年十二月十二日