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证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－006
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第八次董事会会议通知于 2015年 3月8日以邮件形式发出，会议于2015年3月18日召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2014年全面预算执行情况和 2015年全面预算主要指标的报告》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于2014年度利润分配的预案》；
本年度利润分配预案：以2014年末总股本381,950,571股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.10元(含税)，合计支出金额为3,819,505.71元。
资本公积金不转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2014年年度报告》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于申请融资授信额度的议案》；
（1）2015年，公司拟申请免担保授信额度为人民币 100,200万元，美元300万元。其中：根据公司和上海华谊（集团）公司、上海华谊集团财务有限责任公
司签署的三方金融服务框架协议，年度贷款总额不低于6亿元人民币（本框架协议尚在股东大会决议有效期内）；
本次融资授信申请有效期一年，董事会授权董事长签发相关信贷事宜。
本提案涉及关联交易，2名关联董事回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案》；
2015年度，公司为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的计划如下：
（1）上市公司为控股的二级子公司担保2亿元人民币；
（2）上市公司控股的二级子公司之间担保13亿元人民币；
（3）上市公司控股的二级子公司为参股的三级子公司担保1亿元人民币。
上述需担保的融资额度总计16亿元人民币，其中：流动资金贷款和信用证额度10亿元人民币，票据贴现额6亿元人民币。
公司将按照上述计划，对二级子公司和参股的三级子公司资金使用情况进行指导和控制，有效提高资金使用效率。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》（详见相关公告）；
本提案涉及关联交易，2名关联董事回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于职工工资总额的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于调整会计政策的议案》；
根据财政部 2014年颁布的新修订企业会计准则，公司对现行会计政策进行了相应修订。
根据新的会计政策，公司对职工薪酬核算方法进行了变更，依据员工福利负
债精算评估报告评估确认的 2014年 12月 31日的离岗人员辞退福利、离职人员辞退福利按《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订）第三十一条的规定，追溯计算影响金额，直接调整2014年1月1日金额，本次调减2014年初未分配利润28,120，000.00元，调增2014年初其他综合收益 2,200,000.00元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年外部审计机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期来的服务质量，以及对公司经营状况的熟知程度，经公司董事会审计和风险委员会建议，续聘其为 2015年外部审计机构。负责公司年度报告和内部控制制度的审计。
年度审计费用暂定为人民币80万元（如中期报告不作审计，则为人民币 70万元/年）。
同时，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年内控审计机构。内控审计费用为人民币 28万元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过《2014年内控自评报告》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《2014年董事会工作报告》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述1、2、6、9、11议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司二〇一五年三月二十日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2019-039
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|吉林华微电子股份有限公司|
|关于部分土地及房屋抵押贷款的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 18日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》，董事会同意公司与中国光大银行股份有限公司吉林分行签订总额为人民币200,000,000.00元的《固定资产暨项目融资借款合同》，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续，签署相关协议及文件。现就相关事宜公告如下：
公司位于高新区深圳街99号的部分土地及房产【吉林市不动产登记中心颁发的不动产权证书为“吉（2019）吉林市不动产权第0042058号”，共有宗地面积20224.48平方米，房屋建筑面积10359.58平方米】抵押给中国光大银行股份有限公司吉林分行作为贷款人民币200,000,000.00元的担保，担保期限4年，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
独立董事提名人声明
提名人张学阳，现提名郭月梅为精伦电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任精伦电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括精伦电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在精伦电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：张学阳
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－010号
京能置业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，定于 2014年 4月 15日召开公司 2013年度股东大会。
现将即将召开的会议情况介绍如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年 4月 15日(星期二)下午2：00时
2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12层西侧公司会议室
3、召集人：京能置业股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项：
1、京能置业股份有限公司独立董事 2013年度工作报告；
2、京能置业股份有限公司董事会 2013年度工作报告；
3、京能置业股份有限公司监事会 2013年度工作报告；
4、京能置业股份有限公司 2013年度财务决算报告；
5、京能置业股份有限公司 2013年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、京能置业股份有限公司 2013年度报告及摘要。
三、股东大会登记方法：
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2014年 4月 10日,上午9:00—11:30，下午 1:00—4:30分
（三）登记及联系地址：
1、北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12层西侧
2、联系电话：010-62698709
3、联系人：朱兆梅王凤华
4、传真：010-62698709
5、邮政编码：100080
（四）出席会议资格：
1、截止 2014年 4月 9日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
3、相关工作人员。
四、参与网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作，并严格遵照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。
2、投票代码：738791；投票简称：京能投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案的申报价格，每一议案应以相应的申报价格分别申报；
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|议案序号|议案名称|申报价格|
|总议案|特别提示：对全部议案一次性表决|99|
|1|京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工作报告；|1|
|2|京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告；|2|
|3|京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告；|3|
|4|京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报告；|4|

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|5|京能置业股份有限公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本议案；|5|
|6|京能置业股份有限公司 2013 年度报告及摘要。|6|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
五、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、授权委托书
授权委托书(复印有效)
兹委托 先生（女士）代表我本人（单位） 出席京
能置业股份有限公司 2013年度股东大会，并对会议通知中所列事项代
为行使表决权。
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|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|京能置业股份有限公司独立董事2013年度工作报告；||||
|2|京能置业股份有限公司董事会2013年度工作报告；||||
|3|京能置业股份有限公司监事会2013年度工作报告；||||
|4|京能置业股份有限公司2013年度财务决算报告；||||
|5|京能置业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本议案；||||
|6|京能置业股份有限公司 2013 年度报告及摘要。||||

委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
京能置业股份有限公司董事会
2014年 3月 19日
黑龙江黑化股份有限公司
独立董事关于 2014年日常关联交易预估的独立意见
作为黑龙江黑化股份有限公司独立董事，我们根据有关规定，对公司 2014年日常关联交易预估金额的议案进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司与控股股东黑龙江黑化集团有限公司日常关联交易有利于生产经营的稳定，交易价格作价合理、公允，未有损害公司和中小股东利益。
独立董事：许兆辉、 郭馨梅、 杨金英
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-022柳州钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|。|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任||

重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司主要产品为螺纹钢、高线材及中厚板材，根据我的钢铁网数据，2017年至今钢材综合价格指数较去年同期涨幅已达53.73%，钢材价格短期涨幅过大，后续能否持续上涨存在较大不确定性。
二级市场交易风险：2017年7月3日至今公司股票累计涨幅54.61%，经与行业对比，公司股票价格涨幅超过行业大部分公司涨幅，截止2017年8月9日收盘，公司动态市盈率21.80倍，市净率3.64倍，均处于行业较高水平。目前公司股票价格处于相对高位，敬请投资者注意投资风险。
原燃料价格上升风险，公司生产经营需要采购大量的铁矿石及焦煤等原燃料，今年原燃料价格涨幅相对较小，后期跟随钢材价格上升的可能性较大，随着市场成本上升，公司现有盈利水平能否维持存在不确定性。
一、股票交易异常波动的具体情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2017年8月7日、2017年8月8日、2017年8月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）2017年以来，国家供给侧改革和行业去产能政策的加速推进，全面清理地条钢成为今年国家去产能工作的重要内容，而国内经济回暖带动下游需求有所复苏，受此影响，钢铁行业经营形势好转，钢铁相关主要产品价格呈现出恢复性的上涨，尤其是二季度以来，钢材价格加速上涨。同时，原燃料价格涨幅相对不大，加上公司策划降成本效果显著，上半年取得了较好的经营业绩。但是可以看到，钢铁行业处于充分竞争的市场环境，国内钢铁产能总体还是处于供过于求的状态，尽管短期内市场存在供需失衡，随着钢材价格的好转，行业产能逐步释放，钢材价格和钢铁企业利润能否维持现有水平，存在较大的不确定性。
（二）经查询，公司或其控股股东、实际控制人无对上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司市盈率与同行业情况比较
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|项目|公司简称及股票代码|8月7日|8月8日|8月9日|
|滚动市盈率|柳钢股份（601003）|19.22|19.53|21.80|
||安阳钢铁（600569）|-|-|-|
||凌钢股份（600231）|15.66|15.13|16.40|

（四）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
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|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|8月7日|8月8日|8月9日|
|柳钢股份（601003）|涨幅|10.02%|1.63%|10.08%|
||收盘价（元）|6.15|6.25|6.88|
|安阳钢铁（600569）|涨幅|9.95%|-1.13%|10.07%|
||收盘价（元）|4.42|4.37|4.81|
|凌钢股份（600231）|涨幅|2.66%|-3.99%|9.98%|
||收盘价（元）|5.01|4.81|5.29|
|钢铁行业|涨幅|4.39%|-1.92%|2.24%|
|上证综指|涨幅|0.53%|0.07%|-0.19%|

（五）本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述媒体上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会 2 0 1 7 年 8 月 9 日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2016—001西藏诺迪康药业股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年12月31日发布了《西藏诺迪康药业股份有限公司关于获得<药品GMP证书>的公告》（公告编号：2015-074），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
根据上海证券交易所的审核意见，现将生产线等有关事项补充如下：一、生产线、计划生产品种、设计产能及相关情况
本次认证车间2个：口服制剂车间、涂膜制剂车间。
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|硬胶囊剂|5000 万粒|诺迪康胶囊、十味蒂达胶囊|
|2|颗粒剂|500 万袋|小儿双清颗粒|
|3|涂膜剂|350 万瓶（45ml/瓶）|雪山金罗汉止痛涂膜剂|

上述硬胶囊剂和颗粒剂生产线承担诺迪康胶囊、十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒的部分生产任务（其余部分由本公司全资子公司四川诺迪康威光制药有限公司完成）。涂膜剂生产线承担雪山金罗汉止痛涂膜剂的全部生产任务。
以上产品均属于国家二级中药保护品种，亦是独家品种。
二、对上市公司的影响
本次公司获得新版药品 GMP证书，促进了公司质量管理体系的完善和提升，有利于提高公司产品质量和生产能力，更好的满足市场需求。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2016年 1月 4日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海徕木电子股份有限公司
2018年年度股东大会之法律意见书
致：上海徕木电子股份有限公司
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会定于2019年6月21日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张小龙律师、葛嘉琪律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2018年年度股东大会事宜系经公司第四届董事会第九次会议于 2019年 4月 26日审议通过，并于 2019年 5月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的权利登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对议案的内容进行了充分披露。
公司董事长朱新爱女士因故无法出席本次股东大会，因此，过半数以上董事同意推选董事朱小海先生主持本次股东大会。
经本所律师审查后确认，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及股东授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共 11名，代表股份 78,213,614股，占公司总股本的49.99%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司2018年年度股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
经验证，公司2018年年度股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司2018年年度股东大会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决并按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：上海徕木电子股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-003号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2015年1月22日收到公司独立董事李守林先生的辞职报告。根据中组部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》的文件精神，为严格自律，李守林先生向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会提名委员会委员职务。辞任生效后，李守林先生将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，李守林先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。
李守林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李守林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-032
深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2018年第一季度经营数据（未经审计）披露如下：
币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||主营业收入||主营业成本||毛利率比|
|||主营业收入||主营业成本||毛利率|||||||
|||||||||比上年同期||比上年同期||上年同期|
|||（元）||（元）||（%）|||||||
|||||||||增减（%）||增减（%）||增减（%）|
|分产品|||||||||||||
|风电变流器|74,475,584.77||32,699,207.99||56.09||-71.67||-69.30||减少3.39个百分点||
|光伏逆变器|17,652,247.63||13,245,635.37||24.96||-29.28||-18.56||减少9.87个百分点||
|模块及配件业务|15,626,029.60||2,792,814.14||82.13||-25.31||-38.09||增加3.69个百分点||
|其他|16,166,999.77||9,002,407.03||44.32||538.17||382.01||增加18.04个百分点||
|合计|123,920,861.77||57,740,064.53||53.41||-60.19||-55.29||减少5.11个百分点||
|分地区|||||||||||||
|中国大陆|123,890,559.10||57,718,562.19||53.41||-60.19||-55.28||减少5.11个百分点||
|海外地区|30,302.67||21,502.34||29.04||-66.47||-64.37||减少4.19个百分点||
|合计|123,920,861.77||57,740,064.53||53.41||-60.19||-55.29||减少5.11||

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|-|
|个百分点|

以上经营数据为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-058公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西省能源|
|集团公司（以下简称“江能集团”）通知，江能集团已由全民所有制企业整体改|
|制为国有独资公司，原“江西省能源集团公司”更名为“江西省能源集团有限公|
|司”，注册资本增加至肆拾亿元整，并已完成工商变更登记手续。变更后新的营|
|业执照相关信息如下：|
|统一社会信用代码：913600007319805402|
|名称：江西省能源集团有限公司|
|类型：有限责任公司（国有独资）|
|住所：江西省南昌市西湖区丁公路 117 号|
|法定代表人：曾昭和|
|注册资本：肆拾亿元整|
|成立日期：2001 年11月15日|
|营业期限：2001 年11月15日至长期|
|经营范围：煤炭开采、洗选、焦化和综合利用，电力生产、供应、输变电，|
|电气设备维修服务，化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务，房地产|
|开发，工业和民用建筑施工、安装、监理，建筑物装修，国内国际贸易，矿山事|
|故救援及救护培训，物业服务，系统内产权交易经纪业务，科学研究，技术信息|
|咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|登记机关：江西省工商行政管理局|
|上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公|
|司控股股东持股比例及实际控股人均未发生变化。|
|特此公告。|

安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-090
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“新华百货”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2015年10月28日以书面形式发出，会议于 2015年 11月 9日上午 9时在公司老大楼七层会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应到董事 9人，实到 9人，其中 4人通过通讯方式表决。会议由董事长曲奎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》。
公司已于2015年10月31日披露关于收到股东上海宝银及上海兆赢联合发来的《关于提请召开新华百货 2015年第四次临时股东大会的提议》（以下简称“《提议函》”）。根据《提议函》，上海宝银及上海兆赢联合向公司董事会提议依照《公司章程》的规定召开新华百货2015年第四次临时股东大会会议，并审议如下议案（具体内容详见公司2015年10月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》公告编号：2015-086）；
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于增选崔军先生为公司董事的议案》
4、《关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案》
5、《关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案》
6、《关于设立全资子公司的议案》
接《提议函》后，公司董事会对提案人资格、提案程序、内容及形式等方面进行了了解，并对相关情况进行核实。公司董事会对于新华百货2015年第四次临时股东大会拟审议事项提出以下建议和意见：
A、截至2015年10月31日，上海宝银及上海兆赢合计持有本公司股份超过10%。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，上海宝银及上海兆赢有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出提案。
B、鉴于现有《公司章程》明确规定公司董事会由9名董事组成（其中独立董事 3名），因此上海宝银及上海兆赢有关增选 4名董事（含 2名独立董事）的提案应当以《公司章程》修订依法获得本公司股东大会表决通过为前提和基础。否则，如按照提议进行表决，操作流程将比较复杂，而且无论通过与否，将对公众投资者和证券市场产生误导和可能产生不必要的论证。
为兼顾公司股东利益和本公司整体利益，理顺法律关系，建议在《关于修订新华百货公司章程的议案》获得股东大会表决通过后的前提下，由本公司另行召开临时股东大会对有关增选4名董事（含2名独立董事）的提案予以审议表决，以避免与《公司法》、《公司章程》的相关规定相抵触。据此，公司董事会仍请上海宝银及上海兆赢在临时股东大会召开前对该等提案进行必要修改、调整。
C、根据《公司章程》中关于股东大会职权范围及公司相关治理细则的有关规定，本次临时股东大会将依法对有关《设立全资子公司议案》进行表决，涉及人员聘任事宜必须在新公司依法成立后，应当由新公司董事会届时合规决定。
基于上述，公司董事会同意应上海宝银及上海兆赢的联合请求，于 2015年 12月8日在公司会议室召开公司2015年第四次临时股东大会，具体会议内容详见公司
同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-091）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于临时股东大会部分议案审议表决有关事项的议案》。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会由9名董事组成（包括3名独立董事）。
根据股东上海宝银及上海兆赢的联合提案，拟将新华百货原公司章程第八十二条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”
将新华百货原公司章程第一百一十三条修改为“董事会由 13名董事组成，包括独立董事5名。”
公司2015年第四次临时股东大会拟审议的事项包括修改《公司章程》及选举产生新董事。
为确保有关审议表决结果符合审议修改通过后的《公司章程》第一百一十三条规定，“董事会由13名董事组成，包括独立董事5名”，避免出现违反《公司章程》的规定，公司2015年第四次临时股东大会会议将按照股东提案的先后顺序依次审议相关各项议案，新董事的选举产生必须以修改《公司章程》有关条款被审议通过为前提条件。
现就公司2015年第四次临时股东大会会议关于章程修改及选举相关议案审议表决事项，明确规定如下：
若拟审议的《关于修订公司章程的议案》未获股东大会审议通过，根据《公司章程》有关公司董事会人数的规定（包括独立董事），则拟后续审议的《关于增选崔军先生为公司董事的议案》、《关于增选王敏先生为公司董事的议案》、《关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案》、《关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案》
等 4项关于选举公司新董事议案中，若有任意议案获得股东大会审议通过，该表决结果将因与《公司章程》相应规定抵触而当然不产生法律效力，相应增选董事不当选，公司董事会维持现有董事成员不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2014-029江苏中天科技股份有限公司
关于支持中科大上海研究院量子保密通信研究的捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 7月30日，江苏中天科技股份有限公司（简称：中天科技；上证代码：600522）与中国科学技术大学上海研究院（以下简称：中科大上海研究院）就量子保密通信技术研究所需光纤光缆及器件签署了捐赠协议，现将详细情况公告如下：
一、协议主体的基本情况
1、江苏中天科技股份有限公司是国家重点高新技术企业、国家创新型试点企业，拥有“国家认定企业技术中心”，专业从事光纤光缆、电力线缆的生产与制造，专注特种光纤光缆的研发与应用。
2、中科大学上海研究院是中国科学技术大学在上海创办的一所新型研究院，经中国科学院批准，上海研究院的发展已经纳入中国科技大学未来十年的发展战略规划。其量子工程中心主要研究领域为量子物理基础检验、量子通信、量子计算和量子模拟。
二、捐赠目的
为了尽快突破超长距离量子通信技术，促进我国量子保密通信科学技术研究事业的更快发展，实现更安全通信系统，并开展量子保密通信在海底光纤传输系统中的应用技术研究。
三、协议主要内容
1、为支持中科大上海研究院开展量子保密通信技术研究，中天科技自愿将不超过 50万元的光纤光缆及光器件无偿捐赠给中科大上海研究院，中科大上海研究院同意接受前述捐赠之光纤光缆及光器件；
2、捐赠产品用途：用于中科大上海研究院的“300公里超长距离量子通信安全密钥分发实验”项目。在此之前，世界上被公认的最长的安全通信实验为200公里，此实验可能将成为量子通信方面的一个新的世界纪录。
3、中科院上海研究院收到中天科技捐赠产品后，应出具合法、有效的财务接收凭证，并登记造册。中科院上海研究院应按照协议约定用途使用捐赠产品。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2014年 7月31日
双良节能系统股份有限公司独立董事
关于公司六届董事会 2016年第二次临时会议
相关事项的征求意见函
尊敬的各位独立董事：
根据《公司关联交易决策程序》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现就公司六届董事会 2016年第二次临时会议相关事项向各位独立董事事前征求意见。
一、关于日常关联交易的议案
公司关联方江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）已获同意开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务，双良科技可备案开展如下业务事项：境外外汇资金境内归集；境内外汇资金集中管理；外债和对外放款额度集中调配；经常项下集中收付；经常项下轧差净额结算。
双良科技作为开展外汇资金集中运营管理的主办企业，集中调配的外债额度为38,705万美元，可集中调配的对外放款额度为103,500万美元。双良科技可在中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国银行股份有限公司江阴支行开立“国际外汇资金主账户”和“国内外汇资金主账户”，办理外汇资金集中运营管理相关业务，并且有22家成员企业（其中14家境内，8家境外）参与外汇资金集中管理，其中包括双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）。
现双良科技在根据《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》集中运营管理境内成员企业外汇资金的业务过程中，双良科技会与双良节能发生经常项目集中收付汇、轧差净额结算等业务往来，根据相关规定，双良节能与双良科技需签订日常关联交易协议，日常关联交易事项为经常项目集中收付汇、轧差净额结算等。
本次协议交易金额的定价原则是:由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
根据交易所《股票上市规则》的要求，高于公司净资产0.5%且高于300万元的关联交易，需征得独立董事的事前认可方可实施。故特此征求各位独立董事意见。
独立董事：孙玉麟、蒋新红、党新华
二○一六年十月二十日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-025
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月 11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于 2017年 7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2018年6月5日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币21,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年化收益率为4.9%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG181398
3、认购日期：2018年6月5日
4、产品成立日：2018年6月5日
5、产品到期日：2018年9月4日
6、产品期限：91天
7、预期年化收益率：4.9%
8、提前终止权：投资者无提前终止权
9、本金保证：保证
10、理财金额：人民币21,000万元
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2017-032）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会 2018年6月5日报备文件
（一）公司与平安银行股份有限公司签订的《对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-076号
武汉道博股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152615号），中国证监会依法对公司提交的《武汉道博股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题（附后）进行书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司2015年9月26日
上海九百股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度对外担保情况的专项说明
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式（2014年修订）》，及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的相关规定要求，作为上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事，我们本着严谨、客观、实事求是的态度，对公司 2014年度对外担保情况进行了专项核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司无新增对外担保事项；
2、截止 2014年末，公司不存在为控股股东、任何非法人单位或自然人提供债务担保的情况；
3、报告期内，经公司第七届董事会第十六次会议审议并决议：同意公司向中国信达资产管理股份有限公司上海分公司一次性支付人民币 280万元，以解除公司在为上海华源企业发展股份有限公司向中国工商银行上海市分行借款人民币 2700万元提供连带责任担保的保证责任。（内容详见公司临 2014-020号公告）
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-024
四川福蓉科技股份公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年8月15日在福建省南平铝业股份有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并委托黄志宇监事主持。本次会议通知已于 2019年 8月 8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 3票；无反对票；无弃权票。
为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等准则以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实质性影响。公司监事会同意本次会计政策变更。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。
2、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。
公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，该报告及其摘要涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会同意公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》，表决结果为：同意 3票；无反对票；无弃权票。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《四川福蓉科技股份公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据 2019年 1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司监事会同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。
特此公告。
四川福蓉科技股份公司监事会
二○一九年八月十九日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2015—111号四川蓝光发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月25日发布了《重大资产重组停牌公告》，公告了公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自 2015年8月25日起停牌不超过30日。
截止目前，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，组织各中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
轻纺城七届监事会第十八次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2014—044浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议（通讯表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2014年 10月 27日以通讯表决方式召开，应表决监事 3名，实际收回表决票 3张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014年第三季度报告全文和正文》。公司 2014年第三季度报告全文于 2014年 10月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司 2014年第三季度报告正文同日披露于中国证券报和上海证券报。
监事会对公司 2014年第三季度报告发表如下意见：
公司编制的《2014年第三季度报告全文和正文》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于执行新颁布的企业会计准则的议案》，监事会同意公司执行财政部于 2014年新颁布的企业会计准则，并将相应修订公司《会计核算制度》（详见公司于 2014年 10月 29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的临 2014-045公告）。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会二○一四年十月二十九日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-009长白山旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司落实施行财政部 2018年度发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕 15号)，而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果，总资产、净资产状况不存在实质性影响。
一、会计政策变更概述
公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目，将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|7,935,350.51|应收票据及应收账款|
|84,102,387.66|应付票据及应付账款|

二、本次会计政策变更对公司的影响
2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，本次公司会计政策调整，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司 2017年度及之前年度利润水平产生影响。
三、公司董事会对本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
长白山旅游股份有限公司董事会 2019年 3月 28日