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睿康文远电缆股份有限公司
2017年度监事会工作报告
第一部分 2017年工作总结
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》的相关规定，对相关重大事项进行监督审查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开及出席情况
2017年度，监事会共召开11次会议。会议情况及决议如下：
1、2017年 2月 23日，公司召开第三届监事会第三次会议，全体监事审议通过了如下议案：
（1）《关于对外投资收购A&T Media,Inc.股权的议案》
（2）《关于公司签署<收购协议>的议案》。
2、2017年 2月 23日，公司召开第三届监事会第四次会议，全体监事审议通过了《关于对外投资收购A&T Media,Inc.股权的议案》。
3、2017年4月7日，公司召开第三届监事会第五次会议，全体监事审议通过了
（1）《2016年度监事会工作报告》
（2）《2016年度总经理工作报告》
（3）《关于公司2016年度财务决算的议案》
（4）《2016年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于2016年度利润分配的议案》
（6）《关于支付会计师事务所 2016年度审计费用的议案》
（7）《关于聘请 2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
（8）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
（9）《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
（10）《2016年度内部控制落实自查表》。
4、2017年4月28日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
5、2017年7月10日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
6、2017年 8月 23日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
（1）《2017年半年度报告全文及摘要》
（2）《关于会计政策变更的议案》。
7、2017年8月30日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2016年第三季度报告及其摘要的议案》。
8、2017年9月5日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
9、2017年 9月 21日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
10、2017年 10月 26日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
（1）《2017年第三季度报告全文及正文》
（2）《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
11、2017年 12月 27日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于选举第三届监事会主席的议案》
（2）《关于出售子公司股权的议案》。
二、报告期内监事会发表的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用情况等方面进行全面监督，经审议后认为：
1、公司规范运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，
积极参加股东大会，列席监事会会议，对公司 2017年规范运作情况进行监督，认为：公司监事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高管人员在 2017年的工作中，忠于职守、勤勉尽责，能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和监事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范、财务状况良好。江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度报告出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见报告真实、客观地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
3、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司2017年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也不存在违
规对外担保及逾期担保的情况。公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
6、对外收购或出售股权情况
报告期内，公司股权收购、对外投资行为符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易
及损害公司股东特别是中小股东的利益或造成公司资产流失的情况。
三、依法运作，履行监督职能
2017年，监事会成员积极听取公司关于生产经营计划、财务预决算方案、利润分配方案、出售股权等方面的汇报，对公司经营管理中的重大决策实施监督并及时掌握公司财务活动现状。
第二部分 2018年工作计划
2018年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保障公司及股东利益，树立公司良好的诚信形象。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
(一)监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
(二)检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
(三)勤勉尽责，积极参加公司监事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
(四)加强对公司对外投资、对外担保、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部控制制度，积极防范或有风险。
公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。
特此报告。
特提交监事会审议。
睿康文远电缆股份有限公司 2018年 4月 25日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—067兰州海默科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获
得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”或发行人）于 2014年 10月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可„2014‟1070号《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向李建国发行 13,146,466股股份，向李铁发行
387,368股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集资金不超过 14,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照
报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题应当及时报告证监会。
公司于 2014年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》，经中国证监会审核后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及摘要详见公司于 2014年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，相
关更新内容参见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明》。同时，公司于同日公告了法律顾问通力律师事务所出具的补充法律意见书。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：兰州海默科技股份有限公司
联系人：王瑞华、雍生东
电话：0931-8553529
传真：0931-8553789
二、独立财务顾问（主承销商）国金证券股份有限公司
联系人：贺涛、李卓
电话：021-68826021
传真：021-68826800
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-121启迪桑德环境资源股份有限公司
关于对外担保事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、根据公司2015年年度股东大会授权，公司为控股子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）向相关银行申请的贷款提供担保事项已实施并签署了担保协议。
2、截至公告日，公司累计对外担保总额为人民币107,584万元，占公司最近一期经审计净资产的17.55%，公司无逾期对外担保。
一、公司为控股子公司提供担保签署担保协议事项
2016年5月5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）召开2015年年度股东大会审议通过了《公司关于2016年度为控股子公司提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，根据控股子公司经营所需资金的贷款需求，为公司部分控股子公司提供总额度不超过人民币279,020万元担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），并向相关银行办理贷款担保所需的必要手续及签署协议文本。
2016年6月，公司控股子公司湖北合加与浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浙商银行武汉分行”）签订了《借款合同》【编号:（20820000）浙商银借字（2016）第00287号】同时，根据公司股东大会授权确定的担保额度，公司与浙商银行武汉分行签署了《保证合同》【编号:（331993）浙商银保字（2016）第00003号】，为湖北合加向浙商银行武汉分行申请的借款事项提供担保。
保证合同的主要内容：
种及大写金额）为人民币壹亿元整。
2、保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用。
3、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起二年。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止公告日公司对外担保累计金额：公司累计对外担保总额为107,584万元，占公司最近一期经审计净资产的17.55%，公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
2、截止公告日，公司实际发生对外担保事项中除为控股子公司向金融机构申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
三、备查文件目录
1、湖北合加与浙商银行武汉分行签署的《借款合同》及相关《保证合同》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年八月十六日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-077国信证券股份有限公司
2017年 11月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2017年 11月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|2017年11 月||2017年1-11月||2017年11 月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|98,195.16|29,298.21|990,609.75|372,886.97|5,020,572.95|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-067深圳市隆利科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月27
日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司2019年半年度的经营成果和财务状况，公司2019年半年度报告及其摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-019多氟多化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2018年 3月26日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、背景
为保证公司控股子公司河北红星汽车制造有限公司（以下简称“河北红星”）项目建设进度和正常生产经营，公司拟对河北红星提供不超过20000万元的综合授信担保额度，担保期不超过一年，本次担保金额占公司截止2016年12月31日经审计净资产的7.67%。具体情况如下：
二、被担保人情况
1、公司名称：河北红星汽车制造有限公司
2、成立日期：2003年12月01日
3、注册地址：邢台县会宁村
4、经营范围：汽车、新能源汽车，汽车零部件研发、制造(具体产品型号以工信部公告目录为准)、销售；电池研发、制造与销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、法定代表人：李凌云
6、注册资本：29780.3161万元整
7、统一社会信用代码：91130521766627106Q
8、股权结构：本公司拥有红星汽车85.29%的股权
9、河北红星最近一年主要财务指标如下:
单位：人民币元
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|主要财务指标|2017年12月30日|

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|资产总额|521,374,661.50|
|负债总额|180,974,978.75|
|净资产|340,399,682.75|
|资产负债率|34.71%|

注：以上数据未经审计
三、本次担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：不超过20000万元。
四、担保协议的签署
公司将根据红星汽车实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议。
五、董事会意见
董事会认为，公司为河北红星提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持河北红星的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
六、独立董事独立意见
1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
2、公司为河北红星提供担保，河北红星主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为河北红星提供连带责任担保额度人民币 20000万元，符合其项目建设进度和正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保情况
本次担保事项发生前，公司实际对外担保金额为 36181.41万元，占上年经
审计净资产的13.87%，公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过公司最近一
期经审计净资产的50%。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-167深圳金信诺高新技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生函告，获悉黄昌华先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是公司第一大股东|5,500,000股|2015年11月19日|2016 年 11月18日|国泰君安证券股份有限公司|3.59%|个人财务安排|
|合计||5,500,000股||||3.59%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，本次股份解除质押后，黄昌华先生直接持有公司股份数量为 151,656,675股、占公司总股本的比例为34.12%。间接持有公司股份数量1,559,220股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为153,215,895股，占公司总股本的比例为34.47%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为74,720,000股，占总股本的比例为16.81%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-048金融街控股股份有限公司
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以集中竞价方式回购部分社会公众股份的相关议案已经2014年9月16日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2014年9月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
根据回购方案，本公司将以回购股份的价格不高于7.50元/股，使用资金总额不超过2.5亿元人民币进行回购。如果按7.50元/股计算，预计可回购股份数量为3,333.33万股，占目前公司已发行总股份的1.10%。具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。
本公司现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（2014年9月17日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供
有效担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2014年9月17日至2014年11月1日，每日8:30-11:00、14:30-17:00；
2、债权申报地点及申报材料送达地点：
北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦12层 董事会办公室
邮政编码：100033
联系人：张晓鹏吕国强
联系电话：010-66573955
传真号码：010-66573956
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2014年 9月 17日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-032江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年8月19日在公司会议室以现场会议方式举行，会议通知于2017年 8月 9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名,会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2017年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及其摘要详见 2017年 8月 22日中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2017年8月22日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-005成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月2日收到独立董事周本宽先生、李永强先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和《执行中组发
[2013]18号文件有关问题的答复意见》（组厅字〔2013〕50号）等文件要求及个人原因，周本宽先生、李永强先生申请辞去公司独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务。周本宽先生、李永强先生辞职后,将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,周本宽先生、李永强先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。
公司董事会对周本宽先生、李永强先生在担任公司独立董事期间
为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2015年2月2日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-047深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-035）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），分别于 2018年 7月 5日和 2018年 7月 12日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）、（公告编号：2018-045）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年7月18日
关于林州重机集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于林州重机集团股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
[2014]京会兴专字第03010018号林州重机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了林州重机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年3月24日签发了“[2014]京会兴审字第03010022号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵
公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：林州重机集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 王全洲
中国.北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十四日 叶民
林州重机集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：林州重机集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期末末往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|林州重机铸锻有限公司|受同一控制人控制|应收账款||759.59||384.58|375.01|销售商品|经营性往来|
|小计|-|-|-||759.59||384.58|375.01|||
|其它关联方资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|全资及控股子公司|北京中科林重科技有限公司|控股子公司|其他应收款|125.00|||125.00|0.00|临时借用|非经营性往来|
||林州重机林钢钢铁有限公司|全资子公司|其他应收款|2,517.75|32,464.27||3,832.75|31,149.27|临时借用|非经营性往来|
||林州重机矿业有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|6,972.28||3,207.96|3,764.32|临时借用|非经营性往来|
||林州重机矿建工程有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|6,743.96||5,650.00|1,093.96|临时借用|非经营性往来|
||徐州中矿科光机电新技术有限公司|控股子公司|应收账款|0.00|99.33||0.00|99.33|销售商品|经营性往来|
|参股及联营企业|鄂尔多斯市西北电缆有限公司|合营公司|其他应收款|18,171.29|1,828.71||20,000.00|0.00|临时借用|非经营性往来|
||辽宁通用煤机装备制造股份有限公司|联营公司|应收账款|807.60|||300.76|506.84|销售商品|经营性往来|
||中煤国际租赁有限公司|联营公司|应收账款||7,996.21||9,945.43|-1,949.22|销售商品|经营性往来|
||平煤神马机械装备集团河南重机有限公司|联营公司|应收账款|1,859.55|1,456.52||2,262.32|1,053.75|销售商品|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|总计|-|-|-|23,481.19|57,561.28|-|45,324.22|35,718.25||-|

公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于接受控股股东财务资助的事前认可书面意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。
二、我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
三、独立意见：我们认为，为了抓住市场机遇，支持公司“北斗+”的战略发展，做大做强上市公司，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，降低公司财务成本，公司接受控股股东、实际控制人、董事长周儒欣先生的财务资助，有助于提供快速、高效、灵活的资金支持。本次决策程序合法，符合公司的发展需要和根本利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该议案提交董事会审议。
独立董事：周放生 钟峻 卫 捷
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
根据《北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商信达证券股份有限公司于2015年4月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行A股摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数：|009|
|末“4”位数：|7223 9223 1223 3223 5223 2273 4773 7273 9773|
|末“5”位数：|15868 35868 55868 75868 95868|
|末“6”位数：|385485 585485 785485 985485 185485 229277|
|末“7”位数：|5505302 0505302|

凡参与网上定价发行申购北京汉邦高科数字技术股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有31,860个，每个中签号码只能认购500股北京汉邦高科数字技术股份有限公司A股股票。
（此页无正文，为《北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司年 月 日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－039岭南园林股份有限公司
关于提名董事会候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司发展需要，为了完善公司组织架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经第二届董事会第十次会议审议通过，同意提名以下人员为公司第二届董事会董事候选人：
一、经公司股东尹洪卫先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名董事会候选人的议案》，同意提名朱心宁先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、经公司股东冯学高先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名董事会候选人的议案》，同意提名秋天先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、本次董事变更后,董事会成员由七名增加为九名，且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二
分之一。此项议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一四年七月三十一日
附1：朱心宁先生简历
朱心宁，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，硕士学历，工程师，注册高级策划师。毕业于英国威尔士大学，曾任中国水电四局技术员、能源部黄河上游水电工程建设局计划处主管、北亚实业（集团）股份有限公司总经理助理、中商港科技有限公司总裁、华夏文化纽带工程执委会组长，2014年 3月起至今任本公司区域总裁。
朱心宁先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
附2：秋天先生简历
秋天，男，中国国籍，苗族，无境外居留权，1983年出生，法学本科学历。
曾任广东省金地律师事务所律师，深圳市宇顺电子股份有限公司法务经理，2014年1月起至今担任本公司证券部负责人。
秋天先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－011山东沃华医药科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁郑智翔先生提交的书面辞职报告。郑智翔先生因个人原因，请求辞去公司副总裁的职务，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郑智翔先生辞去副总裁职务后，不再继续担任公司其他职务。
公司董事会对郑智翔先生在任职副总裁期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年一月十三日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-075杭州中亚机械股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年度股东大会审议通过。本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.260000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月12日，除权除息日为：2019年7月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****158|杭州沛元投资有限公司|
|2|01*****798|徐满花|
|3|00*****914|史中伟|
|4|08*****730|杭州富派克投资咨询有限公司|
|5|00*****377|史正|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 4日至登记日：2019年 7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
1、杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、史正在公司首次公开发行股票时承诺：“如沛元投资及发行人实际控制人拟转让其直接持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内合计减持数量不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的10%，减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量和减持价格相应调整”。2018年度权益分派实施后，上述“发行价”调整为 8.88元/股。
2、杭州富派克投资咨询有限公司在公司首次公开发行股票时承诺：“富派克
投资如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，根
据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人
股票。如本公司拟转让持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内合计减持数量不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的2.5%，减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量和减持价格相应调整”。2018年度权益分派实施后，上述“发行价”调整为8.88元/股。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，公司董事会办公室
咨询联系人：朱峥、黄鹂
咨询电话：0571-86522536
传真电话：0571-88011205
七、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司2018年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
武汉武商集团股份有限公司独立董事关于终止公司
公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的
独立意见
武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）董事会于 2019年 6月 18日以通讯表决方式召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们对本次董事会《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》进行了认真细致审核，现就本次会议审议的议案发表独立意见如下：
公司终止本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事项并申请撤回本次发行的申请文件是鉴于市场环境发生变化，综合考虑目前公司实际情况及经营需要作出的决定。经核查，公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止本次发行事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行的申请文件。
独立董事：喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十九次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第十九次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见
1、关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易事项的事前认可意见
关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易事项，公司事前已向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，公司聘请的评估、审计机构均具有从事证券业务资格。除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司及交易对手方无任何关联关系，具有独立性。同时，公司本次购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易事项符合公司发展战略，有利于实现优势资源整合，推动公司完善产业布局，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易事项的独立意见
本次股权转让的评估机构独立，资产评估报告采用的评估方法适当，评估结论公允；公司董事会在审议《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避。本次关联交易事项决策程序合法有效，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合公允价格的要求和相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们认为本次交易方案合理、切实可行，符合公司长远发展，同意本次
购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易事项。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
山东高速路桥集团股份有限公司
2017年度
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190山东高速路桥集团股份有限公司
内部控制审计报告
XYZH/2018JNA30111山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）2017年12月31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东路桥董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东路桥按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月二十三日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2016-011
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2016年 8月 22日、2016年 8月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 7月 26日在指定信息披露媒体披露的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、部分下游行业需求周期性波动风险
电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端。消费类电子是电子工业下游产业链的重要构成，传统的消费类电子产品由于较易受全球及国内的宏观经济周期、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，呈现一定的周期性。公司作为全球电极箔的主要生产厂商之一，若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
2、主要原材料价格波动的风险
最近三年，低压电子光箔占公司化成箔生产成本的比重分别为28.05%、29.23%和28.44%，每公斤低压电子光箔的平均采购价格分别为31.65元、30.73元和30.08元，采购价格较为稳定。但因电子光箔占成本的比重较高，如果主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。
3、募投资金投资项目市场风险
本次募集资金投资项目之一为新建 20条低压腐蚀箔生产线项目，该项目建成投产后，公司低压腐蚀箔的产能将会增加770万平米，总产能达到1,500多万平米。该募投项目是在考虑国家产业政策、市场发展趋势并且经过充分的可行性论证基础上做出的，项目实施将大大缓解公司低压腐蚀箔的产能瓶颈，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。若未来公司在项目实施过程中，市场环境出现较大变化或市场拓展未能实现预期目标，将导致募投项目无法达到预期收益的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-046
江苏中旗科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月 28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。具体情况如下：
一、投资理财概述
（一）投资主体：公司及子公司。
（二）投资目的：合理使用闲置自有资金进行投资理财。
（三）投资额度：根据公司及子公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度不超过30,000万元（含）。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过30,000万元（含）。
（四）投资品种：以安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
（五）投资期限及授权：自公司第二届董事会第三十次会议审议通过之日起1年内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
（六）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
(七)公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响。
四、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2018年9月28日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。
（二）监事会审议情况
在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
（三）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，
符合公司整体利益。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行、证券公司及其他正规
的金融机构,与公司不存在关联关系，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有闲置资金购买理财产品。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年9月28日