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证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-030亿嘉和科技股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
1、公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于 2019年6月1日在公司内网对激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间自 2019年 6月 1日至 2019年 6月 10日，在公示期限内，公司员工可通过通讯或邮件形式向公司监事会提出反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司对激励对象名单和职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司高级管理人员、中层管理人员（或同级别员工）、核心业务人员以及公司董事会认为应当进行激励的其他员工。
第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会2019年6月13日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-030
山东钢铁股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将积极采取措施，参与维护证券市场稳定。
一、公司大股东及实际控制人承诺6个月内不减持公司股
票，并鼓励支持董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在合适的价位买入公司股票。
二、积极推进非公开发行工作，将优良资产注入公司，提升公司未来的盈利能力。同时，公司实际控制人山东钢铁集团有限公司承诺将认购不少于10%的新增股份。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2015年7月11日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-031
陕西康惠制药股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到陕西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
企业名称：陕西康惠制药股份有限公司
地 址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区彩虹二路；陕西省咸阳市四号路北段1号；陕西省咸阳市高新开发区高新路
认证范围：1、片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂（含中药前处理及提取）；
2、胶囊剂、颗粒剂、片剂（含中药前处理及提取）；3、胶囊剂、颗粒剂、洗剂、酊剂、搽剂。
有效期至：2023年08月20日
证书编号：SN20180291
二、生产线和涉及产能及品种
本次《药品 GMP证书》认证车间为固体车间、液体车间、中药前处理及提取车间，具体情况如下：
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|序号|生产线名称|设计产能|代表产品|
|1|片剂生产线|3.8亿片/年|复方双花片、坤复康片|
|2|胶囊剂生产线|5.5亿粒/年|坤复康胶囊、丹青胶囊、骨刺胶囊|

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|3|颗粒剂生产线|1亿袋/年|枣仁安神颗粒、喘泰颗粒、消银颗粒|
|4|合剂生产线|1000万瓶/年|乳核内消液|
|5|茶剂生产线|750万袋/年|结石通茶|
|6|洗剂生产线|260万瓶/年|复方清带灌注液|
|7|酊剂生产线|30万瓶/年|顽癣净|
|8|搽剂生产线|200万瓶/年|骨质宁搽剂|
|9|中药前处理及提取生产线|1500吨/年|-|

三、主要产品的市场情况
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|序号|产品名称|注册分类|功能主治|市场同类产品情况|
|1|复方双花片|中药|清热解毒，利咽消肿。用于风热外感、风热乳蛾。症见发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咽红而痛或咽喉干燥灼痛，吞咽则加剧，咽扁桃体红肿，舌边尖红苔薄黄或舌红苔黄，脉浮数或数。|独家生产品种。|
|2|坤复康片|中药|活血化瘀，清利湿热。用于气滞血瘀，湿热蕴结之盆腔炎，症见带下量多，下腹疼痛等症。|全国获得该产品生产批文的企业有吉林省东北亚药业股份有限公司、广东在田药业有限公司等3家。|
|3|坤复康胶囊|中药|活血化瘀，清利湿热。用于气滞血瘀，湿热蕴结之盆腔炎，症见带下量多，下腹疼痛等症。|独家生产品种。|
|4|丹青胶囊|中药|清热凉血,养血活血,祛风止痒。用于治疗寻常型银屑病进行期,冬季型,症属血热或兼血瘀证。症见皮肤红斑、鳞屑、浸润肥厚、瘙痒、心烦、口渴或口干、便秘、溲黄等。|独家生产品种。|
|5|骨刺胶囊|中药|散风邪,祛寒湿,舒筋活血,通络止痛。用于颈椎、胸椎、腰椎、跟骨等骨关节增生性疾病,对风湿、类风湿性关节炎有一定疗效。|全国获得该产品生产批文的企业有浙江维康药业股份有限公司、扬州中惠制药有限公司等3家。|
|6|枣仁安神颗粒|中药|补心养肝，安神益智。用于心肝血虚，神经衰弱引起的失眠健忘，头晕，头痛。|全国获得该产品生产批文的企业有陕西海天制药有限公司、台州南峰药业有限公司等9家。|

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|7|喘泰颗粒|中药|宣肺定喘，益肾祛痰。用于支气管哮喘急性发作期表寒里热证。症见呼吸急促，喉中哮鸣，胸胁胀满，咳而不爽，吐痰粘稠，或见形寒，身热，烦闷，身痛，口渴等。|独家生产品种。|
|8|消银颗粒|中药|清热凉血，养血润燥，祛风止痒。用于血热风燥型白疵和血虚风燥型白疵。症见皮疹为点状，基底鲜红色，表面覆有银白色鳞屑，或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑，较干燥，基底淡红色瘙痒较甚等。|独家生产品种。|
|9|复方清带灌注液|中药|清热除湿，杀虫止痒。主治妇女湿热下注型带下，症见阴痒灼痛、带下量多、味臭、呈泡沫状、豆渣样或色黄如脓，舌苔黄腻，脉数等。用于霉菌性、滴虫性、非特异性阴道炎见上述症状者。|独家生产品种。|
|10|结石通茶|中药|利尿消炎，通淋镇痛，止血化石。用于泌尿系感染，膀胱炎，肾炎水肿，尿路结石，血尿，淋沥浑浊，尿管灼痛。|全国获得该产品生产批文的企业有广西梧州制药（集团）股份有限公司等2家。|
|11|乳核内消液|中药|疏肝活血，软坚散结。用于经期乳胀痛有块，月经不调或量少色紫成块及乳腺增生。|全国获得该产品生产批文的企业有陕西华西制药股份有限公司、陕西孙思邈高新制药有限公司等19家。|
|12|顽癣净|中药|祛风止痒，保湿杀虫。用于手癣，脚癣，股癣，体癣等各种皮肤癣症。|全国获得该产品生产批文的企业有杭州苏泊尔南洋药业有限公司、黑龙江天辰药业有限公司、国药集团中联药业有限公司等4家。|
|13|骨质宁搽剂|中药|活血化瘀、消肿止痛。用于骨质增生引起的功能性障碍、软组织损伤及各种肿胀、酸胀、麻木疼痛等。|全国获得该产品生产批文的企业有陕西摩美得气血和制药有限公司、浙江景岳堂药业有限公司等7家。|

注：以上基本资料来源于国家食品药品监督管理总局官方网站。
四、对上市公司的影响
本次为原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，上述生产线通过 GMP认证
并获发《药品 GMP证书》，表明公司相关生产线满足新版 GMP相关要求。本次
获得药品 GMP证书，有利于公司继续保持稳定的生产力，满足市场需求，保证
药品的生产质量。由于医药行业受到经济形势、政策指引及市场环境变化等多
种因素的影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2015-036太原重工股份有限公司
关于通过德国铁路股份公司供应商资质认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到由德国铁路股份公司（德语：Deutsche BahnAG，以下简称“德铁”）颁发的《德国铁路股份公司供应商资质认证证书》，现将相关事宜公告如下：
一、证书主要内容
证书名称：德国铁路股份公司供应商资质认证证书
认证产品：200公里以下铁路整体车轮
发证机构：德国铁路股份公司
二、对公司的影响
该证书的获得表明公司生产铁路车轮的能力和条件符合德铁的采购标准，具备向德铁提供商品化供货的条件。随着我国“一带一路”战略和中国高铁“走出去”的推进以及世界轨道交通业的发展，依靠公司在铁路轮轴产品生产、研发方面的装备、技术及管理优势和丰富经验，轨道交通产品将为公司开拓更加广阔的市场前景。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会 2015年12月12日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2015-25
上海贝岭股份有限公司
关于出售房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
日前，上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）通过上海我爱我家房屋租赁置换有限公司大木桥路分公司居间介绍，与许子立、胡巨香签署了买卖合同，将公司位于上海市虹梅路26弄61号501室的房产以285万元的价格转让给许子立、胡巨香。
公司于2015年3月24日召开的第六届董事会第十二次会议同意出售上述房产（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn公司公告临2015-04）。
许子立、胡巨香与本公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
本次出售房产在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
认购方：许子立、胡巨香
认购房产：上海市虹梅路 26弄61号501室
三、交易标的的基本情况
1、本次交易的标的 （单位：万元，截止2015年8月30日）
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|房屋所有权编号|竣工时间|购置时间|面积（平方米）|原值|已提折旧|房屋净值|用途|
|徐1999014856|1995年|1999年|95.43|32.75|23.32|9.43|员工宿舍|

2、本次出售的房产不存在抵押或质押情况，不存在诉讼或仲裁事项。
四、交易合同的主要内容
（一）交易合同的主要内容
1、成交金额
285万元人民币。
2、付款方式和付款期限
（1）认购方于2015年9月15日前将定金及首付款合计人民币180万元支付给上海贝岭。
（2）双方至上海市相关房地产交易中心办理过户手续，且交易中心出具以认购方为权利人的房屋《上海市房地产权证》后，以银行发放贷款的方式将房款人民币100万元支付给上海贝岭。
（3）待双方对该房屋进行交接并签署物业交验单后当日，认购方将房款（尾款）5万元直接付给上海贝岭。
3、交易标的的交付
目前正在办理过户手续，预计本公司于2015年10月底与对方进行验收交接。
（二）交易合同的定价情况
公司将此房地产委托中介上海我爱我家房屋租赁置换有限公司大木桥路分公司，成交价格为2.99万元/平方米。
此房产出售的交易价格能够公允地反映交易日交易标的的市场价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易价格合理、公允。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。
六、出售资产的目的及对公司的影响
1、出售资产的目的
此房产目前处于空置状态，综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益，对此房产进行变卖处置能盘活公司资产，回笼资金。
2、出售资产对公司的影响
此次出售资产将使公司本期净利润增加约193万元。
七、其他说明
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易实施不存在重大法律障碍。
八、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、《上海市房地产买卖合同》
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2015年9月12日
宜宾纸业股份有限公司2017年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-006宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2017年2月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年2月4日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决 8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
为支持本公司发展，公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助8450万元人民币，期限为一年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。
宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次担保事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会二○一七年二月八日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-016
江苏连云港港口股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审阶段
●公司所处的当事人地位：公司为案件被告三，公司下属东联港务分公司为案件被告二
●涉案金额：人民币19,738,343.68元
●是否会对上市公司损益产生影响：尚无法判断
一、本次诉讼的基本情况
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）近日收到南京市鼓楼区人民法院寄送的“民事起诉状”、“应诉通知书”、“举证通知书”、“传票”等，江苏开元国际集团石化有限公司（以下简称：开元公司）因仓储合同纠纷，作为原告将连云港中色国际货运代理有限公司（以下简称：中色公司）、东联港务分公司、公司分列被告一、被告二、被告三，提起了民事诉讼。
二、本次诉讼案件的事实和请求
（一）原告民事起诉状陈述的案件事实与理由
2013年7月19日至2016年7月13日期间，原告与被告一中色公司共签订
四份《代理报关及仓储委托协议》。合同约定，原告委托被告一为港口货运代理，办理通关、检验检疫、入库、仓储、发运等事宜。
2013年 8月 2日，原告将涉案的货物交给被告二东联港务分公司仓储，被告二出具正式货物入库单。截止2017年3月31日，被告一和被告二定期向原告汇报货物库存数量，均显示库货物数量与入库数量一致，原告也不定期安排人员去仓库现场检查，货物也都保存在被告二的仓库内。
2017年10月25日，原告通知被告一、被告二，要求交付货物，但被告一、被告二拒不交付涉案货物。
（二）原告基于以上案件事实与理由提出的诉讼请求
原告开元公司的诉讼请求为：
1、判令三被告向原告交付5,000湿吨南非铬矿粉矿和4,906湿吨马达加斯加铬矿(块)；如被告不能交付上述货物，判令被告赔偿原告货物损失19,738,343.68元。
2、判令三被告承担本案全部诉讼费、保全费。
根据《公司法》规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，因此被告三应与被告二共同承担交付货物或赔偿损失的责任。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案尚未一审开庭审理，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。
公司将及时公告相关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-52广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“中恒集团”）《公司章程》以及《中恒集团董事会秘书工作制度》的规定，同时结合实际工作需要，经公司董事长焦明先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任王锋先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王锋先生具备履行董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
王锋先生作为公司第八届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就聘任王锋先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见，认为：我们对王锋先生的个人履历、工作经历等情况进行了审阅，王锋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。
王锋先生担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任王锋先生为公司董事会秘书。
附：王锋先生简历
王锋，男，38岁，土家族，毕业于北京大学生命科学学院，硕博连读，获理学博士学位，专业是生物化学与分子生物学，主要从事心血管疾病机理的研究，为药物开发寻找靶点。在实验室工作7年，熟练掌握常规生物化学、细胞及病理
操作技术，以血管内皮细胞、小白鼠等作为动物模型，研究成果发表在国际心血管杂志《CirculationResearch》上。在校期间曾担任北京大学生命科学学院研究生会主席。毕业后先后在广西科技厅、共青团、广西百色市凌云县政府等单位工作，因脱贫攻坚及美丽乡村建设成绩突出，获评为国家新华社年度“中国网事•感动2015”十大网络人物称号。2018年3月到广西投资集团战略部，主要负责战略规划编制以及大健康项目的投资并购等，参与了广投集团多个重大项目的并购操作。王锋具有较为深厚的生物医药学科背景和行政管理经验，与中恒集团的制药业务及未来发展方向契合。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2019年8月 23日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-057
上海新梅置业股份有限公司
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会
审核通过暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2019年第 35次工作会议，对上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2019年8月2日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
.
关于
《大连百傲化学股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》的回函
大连百傲化学股份有限公司
:
.己收到《大连百傲化学股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经自查,现
将问询事宜回复如下
:
“ ”
本公司作为大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学
)
的实际控制人,截至目前,不存在影响百傲化学股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信
J自、,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产·
剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
刘宪武
洲饰
D″
严
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-047
三祥新材股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 9月 26日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2018年9月21日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2018-048、2018-049。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于现金收购辽宁华锆新材料有限公司20%股权的议案》
具体公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2018-050。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、三祥新材股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2018年9月28日
中国船舶重工股份有眼公司独立董事
关于公司募集资金投资项目变更事直的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司
章程》等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司( "公司")第三届董事会独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，经审阅公司
第三届董事会第二十二次会议关于公司募集资金投资项目变更事直
相关的议案及资料，现发表如下独立意见:
1、公司本次募集资金投资项目变更安排有利于控制投资风险，
合理使用募集资金，改善公司经营质量，维护股东利益，不违反相关
法律法规的规定:
2、前述事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公
司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
(此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司募
集资金投资项目变更事宣的独立意见》之签署页〉
独立董事签字:
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2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东金晶格林防火玻璃有限公司|同一实际控制人|应收账款|5.91|11.90||17.81||购销|
|山东金晶节能玻璃有限公司|本公司之母公司|应收账款|39.3|4.71||44.01||购销|
|淄博智联利泰贸易有限公司|同一实际控制人|应收账款|4,337.14|3,535.38||4,560.99|3,311.53|购销|
||||4,382.35|3,551.99||4,622.81|3,311.53||
|北京金晶智慧有限公司|本公司之全资子公司|应收账款|684.54|8,181.73||1,029.69|7,836.58|购销|
|山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司|本公司之控股子公司|应收账款|3.25|32.60||16.10|19.75|购销|
|宁夏金晶科技有限公司|本公司之控股子公司|应收账款||3,120.92|||3,120.92|购销|
|滕州金晶玻璃有限公司|本公司之控股子公司|应收账款||18,505.74||11,050.53|7,455.21|购销|
|淄博金星玻璃有限公司|本公司之控股子公司|应收账款||2,358.60||2,064.25|294.35|购销|
|北京金晶绿建科技有限公司|本公司之控股子公司|应收账款||2.69||2.69||购销|
|山东海天生物化工有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|2,688.47|258,738.68||261,427.15||周转|
|淄博金星玻璃有限公司|本公司之控股子公司|其他应收款|165.71|2,512.81||2,678.52||周转|
|临沂亚虹经贸有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|1,842.27|1,833.32||16.00|3,659.59|周转|
|宁夏金晶科技有限公司|本公司之控股子公司|其他应收款|48.32||||48.32|周转|

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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京金晶智慧有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|15,068.37|26,456.72||9,056.86|32,468.23|周转|
|Jin Jing HoldingAustralia Pty Ltd|本公司之全资子公司|其他应收款|70.87||||70.87|投资|
|滕州金晶玻璃有限公司|本公司之控股子公司|应收股利|3,064.05|||1,348.87|1,715.18|股利分配|
|山东海天生物化工有限公司|本公司之全资子公司|应收股利|22,587.38|||21,393.61|1,193.77|股利分配|
||||46,223.23|321,743.81||310,084.27|57,882.77||
|廊坊金彪玻璃有限公司|联营企业|应收账款|2,009.40|3,763.53||3,392.61|2,380.32|购销|
|廊坊金彪玻璃有限公司|联营企业|其他应收款|0.79|2,340.00||493.48|1,847.31|周转|
|新疆金晶节能新材料有限公司|联营企业|应收账款|427.56|181.65||190.15|419.06|购销|
||||2,437.75|6,285.18||4,076.24|4,646.69||
||||53,043.33|331,580.98||318,783.32|65,840.99||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，基于本人的独立判断，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、对于公司董事候选人汤文侃先生，我们对他的简历和任职资格作了充分审核，认为他具备担任公司董事的任职资格，未发现他有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，有关推荐、提名、提名委员会初审、董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定，我们同意汤文侃先生为公司本届董事会董事候选人。
二、对于公司拟订的《2017–2019年度股东回报规划》（以下简称“《规划》”），我们认为，《规划》体现了公司坚持持续、稳定及积极的分红政策，能充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续性发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求。我们乐见《规划》得以实施。
三、对于公司或其全资子公司在收购金领之都 A区部分物业时，为了申请银行借款而向贷款银行提供担保，我们认为，公司或其全资子公司对贷款银行提供担保是为了获得银行借款的必要措施，从而确保收购事项的顺利进行，有利于公司及其全资子公司的经营发展需要，减少财务风险，并且不会对中、小股东权益造成损害。对此我们表示同意。
公司独立董事：张鸣、陆雄文、郁斌、霍佳震
二〇一七年十一月三十日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-099
债券代码：123359 债券简称：14兴业 02
兴业证券股份有限公司关于行使
“14兴业02”次级债券发行人赎回选择权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司 2014年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“14兴业02”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。
若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 3年至第 4年存续，且从第 3个计息年度开始，后 2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 18日发行“14兴业02”次级债券，2016年 9月 18日为本期债券第 2个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司董事会2014年第一次会议决议和2013年年度股东大会的授权，公
司董事长于2016年7月22日做出《关于兴业证券股份有限公司 2014年次级债券（第二期）行使赎回选择权的决定》，决定行使“14兴业02”次级债券发行人赎
回选择权，对赎回登记日登记在册的“14兴业02”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14兴业02”次级债券赎回事宜的后续信
息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一六年八月四日
600388 福建龙净环保2014年度利润分配实施公告证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：临 2015-019福建龙净环保股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
（一）利润分配方案：
1、现金红利：
每股现金红利（扣税前）：0.33元。
每股现金红利（扣税后）：个人股东（包括证券投资基金）为人民币 0.2885元；合格境外机构投资者（“QFII”）及香港中央结算有限公司账户红利为人民币 0.247元；居民企业股东（含机构投资者）为人民币0.33元。
2、红股：以截止2014年12月31日公司总股本 42,762万股为基数，每10股送红股5股。
（二）资本公积转增股本方案：以截止2014年12月31日公司总股本 42,762万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增 42,762万股。
（三）股权登记日：2015年6月4日；
（四）除权（除息）日：2015年6月5日；
（五）现金红利发放日：2015年6月5日；
（六）新增股份上市流通日：2015年6月8日。
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
福建龙净环保股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案经 2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。2014年年度股东大会决议公告刊登在2015年5月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
600388 福建龙净环保2014年度利润分配实施公告二、分配方案
1、发放年度：2014年度
2、利润分配及资本公积转增股本的方案
利润分配方案：以截止 2014年 12月 31日公司总股本 42,762万股为基数，每 10股送红股5股，并向全体股东每10股派发现金3.3元（含税），共派发现金141,114,600.00元，本次实际用于分配的利润共计 354,924,600.00元。剩余未分配利润1,243,914,428.81元，结转以后年度分配。
资本公积转增股本方案：以截止2014年12月31日公司总股本 42,762万股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共转增 42,762万股。本次转增后资本公积尚余522,464,616.60元。
2014年度利润分配及资本公积转增股本议案实施完毕后，公司总股本为106,905万股。
3、扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.2885元。持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国登记结算中心上海分公司，中国证券登记结算公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.33元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）及香港中央结算有限公司账户，公司将根据 2009年 1月 23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣
除10%企业所得税后的金额，即按每股 0.247元进行派发。如该类股东取得股息红利收入
600388 福建龙净环保2014年度利润分配实施公告需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
三、分派对象
截止2015年6月4日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
四、分红实施办法
1、经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，福建省东正投资股份有限公司、龙岩市国有资产投资经营有限公司、龙岩市海润投资有限公司、龙岩市电力建设发展公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东所持股份外的其他股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、股本变动结构表 单位：股
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|股份类别|本次变动前|变动数|||本次变动后|
|||送股|转增|合计||
|无限售条件流通股|427,620,000|213,810,000|427,620,000|641，430，000|1,069,050,000|
|股份总额|427,620,000|213,810,000|427,620,000|641，430，000|1,069,050,000|

六、本次方案实施后对 2014年年度及 2015年第一季度每股收益的影响
单位：元/股
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|-|-|-|-|
|实施前每股收益||实施后摊薄计算的每股收益||
|2014年年度|2015年第一季度|2014年年度|2015年第一季度|
|1.08|0.14|0.43|0.06|

600388 福建龙净环保2014年度利润分配实施公告七、有关咨询办法
联系地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
联系部门：公司证券部
联系电话：0597-2210288
传真：0597-2237446
邮政编码：364000
八、备查文件目录
福建龙净环保股份有限公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司董事会
2015年 5月 27日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-026债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于“14亿利02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100940
回售简称：亿利回售
回售价格：人民币100元/张
回售申报期：2019年3月29日至2019年4月3日
回售申报有效数量：376,999手（1手为10张）
回售金额：376,999,000元（不含利息）
回售资金发放日：2019年4月26日
根据亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的《亿利洁能股份有限公司 2014年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2019年 3月 22日披露了《亿利洁能关于“14亿利02”公司债回售实施办法的公告》（2019-019）及《亿利洁能关于“14亿利02”票面利率上调的提示性公告》（2019-020），于 2019年 3月 25日和 2019年 3月 27日分别披露了《亿利洁能关于“14亿利02”公司债回售的第一次提示性公告》（2019-021）和《亿利洁能关于“14亿利02”公司债回售的第二次提示性公告》（2019-022）。于2019年3月28日披露了《亿利洁能关于“14亿利02”票面利率上调的公告》（2019-023）。
投资者可在回售申报期选择将持有的“14亿利02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“14亿利02”的回售申报期为2019年3月29日至2019年4月3日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“14亿利02”的回售申报数量为376,999手，回售申报金额为376,999,000元（不含利息）。有
效回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即2019年4月26日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年 4月 26日为回售资金发放日，本次回售实施完毕后，“14亿利 02”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为 623,001手（1手为 10张，每张面值100元，总面值人民币623,001,000元）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会 2019年4月5日
海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对永创智能非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]832号），并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）39,389,026股，发行价格为8.02元/股。
本次非公开发行股票募集资金总额为315,899,988.52元，扣除发行费用后募集资金净额为305,409,422.49元。上述募集资金已于2018年8月24日划至公司指定账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年8月27日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。
本次发行对象和限售期具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||名称||持股数量（股）|限售期（月）|
||林天翼||18,703,241|||
||诺德基金管理有限公司||20,685,785|||
||||39,389,026|||

本次发行新增股份已于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由400,000,000股变更为439,389,026股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2019年9月3日；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|持有限售股份数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）||本次上市流通数量（股）|剩余限售股份|
|||||||数量|
|||||||（股）|
||林天翼|18,703,241|4.2566|18,703,241|||
||诺德基金管理有限公司|20,685,785|4.7079|20,685,785|||
|||39,389,026|8.9645|39,389,026|||

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
在本次非公开发行股票的认购对象中，2名认购对象承诺认购的股票限售期均为12个月。上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
||其他境内法人持有股份|20,685,785|-20,685,785||
||境内自然人持有股份|234,703,241|-18,703,241||
||有限售条件的流通股份合计|255,389,026|-39,389,026||
||A股|184,000,000|39,389,026||
||无限售条件的流通股份合计|184,000,000|39,389,026||
|||439,389,026|-||
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-031湖南百利工程科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体情况如下：
证书号：第 5550673号
实用新型名称：一种己内酰胺精制装置
专利号：ZL 2016 2 0239506.2
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2016年 03月 28日
专利权人：湖南百利工程科技股份有限公司
授权公告日：2016年 09月 14日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
安信信托股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
一、基本情况
朱荣恩，会计学博士，注册会计师。现任上海财经大学会计学教授，上海新世纪资信评估投资服务有限公司法定代表人、董事长，华域汽车系统股份有限公司独立董事、上海海立（集团）股份有限公司独立董事和安信信托股份有限公司独立董事。
邵平，经济学博士，高级经济师。曾任民生银行总行信贷部副主任、总行信贷业务部副总经理、总经理，上海分行党委书记、行长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主席。现任平安银行股份有限公司董事、行长，安信信托股份有限公司独立董事。
余云辉，经济学博士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、副总经理、基金部副总经理、交易部总经理、战略合作与并购部总经理、德邦证券有限责任公司常务副总裁、总裁。现任厦门大学金融系客座教授，厦门缘谱网络科技有限公司董事，安信信托股份有限公司独立董事。
我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。
我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、2014年度履职概况
2014年度共召开董事会11次，审议通过了公司非公开发行股票相关事宜、与控股股东共同投资成立基金公司的关联交易、与租赁房屋有关的关联交易以及公司定期报告、公益捐款、成立慈善基金会、恢复与处置计划等重要事项。作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对重大关联交易事项发表独立意见，给中小股东决策提供参考。我们认真严谨对待每次董事会，均亲自行使表决权，未有无故缺席的情况发生。我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应参加董事||亲自出席次||通讯方式参||委托出席次|||
||姓名||||||||||缺席次数|
||||会次数||数||加次数||数|||
|朱荣恩||11||11||0||0||0||
|邵平||11||11||0||0||0||
|余云辉||11||11||0||0||0||

报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
作为会计、金融业的专业人士，对于信托行业问题我们一直认真学习。我们在召开董事会前，在对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅的基础上，通过互联网查询与议案有关的资料，为参加会议做充分准备；在董事会会议上积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司向上海三至酒店投资管理有限公司租赁房屋的关联交易进行了审核，同时本着审慎、负责的态度审阅了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，我们认
为：
1．因物业拥有方上海三至酒店投资管理有限公司的投资方为上海凯盟投资发展有限公司，其法定代表人为本公司实际控制人高天国。本次交易构成了公司的关联交易。在董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。我们认为决策程序合法有效，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2．本次关联交易租赁协议及其项下拟进行的交易是按正常商业条款订立，是公平合理的，并符合本公司及其股东的整体利益。未损害公司及非关联股东的利益。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据公司执行董事与高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2014年度执行董事与高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2014年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司完成了2013年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度归属于母公司净利润为27,960.18万元，母公司累计可供分配利润为28,655.34万元。本年度拟以2013年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利90,821,955.60元，剩余未分配利润结转下一年度。我们认为，公司2013年度利润分配符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
（四）信息披露的执行情况
综合全年的信息披露情况考虑，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。
（五）内部控制的执行情况
依据会计法规和国家统一的企业会计准则，公司制定了适合自身特点的会计制度，设立计划财务部和信托财务部，将自有财产与信托财产分别记账、分别管理，切实做到两大业务的部门分开、业务及管理人员分开、信息资源隔离。公
司规范财务管理和会计核算工作，强化公司财务监督的功能，加强投资、资产的管理力度，防止经营风险。
目前未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司目前内部控制制度较为完善，但仍需要对比五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以完善。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、风险控制与审计、薪酬与考核、关联交易、信托等六个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2014年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
安信信托股份有限公司二○一五年二月九日