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沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2013年度独立董事盛伯浩述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开了10次董事会、4次股东大会（包含1次年度股东大会、3次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
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|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|10|10|9|1|0|4|

2013年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2013年1月7日|首届董事会第十七次会议|1、关于公司厂区建设发生的关联交易的|同意|

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|||独立意见2、关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的独立意见||
|2013年3月12日|首届董事会第十九次会议|1、关于公司厂区建设关联交易的独立意见|同意|
|2013年3月27日|首届董事会第二十次会议|1、关于 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见2、关于 2013 年度日常关联交易预计的独立意见3、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见4、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见5、关于续聘 2013 年度财务审计机构的独立意见6、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见7、关于董事、监事及|同意|

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|||高级管理人员薪酬方案的独立意见8、关于调整部分募集资金投资项目进度及内容的独立意见9、关于更换公司审计负责人的独立意见||
|2013年8月16日|首届董事会第二十二次会议|1、关于公司关联交易的独立意见2、关于以募集资金归还已投入募投项目的自有资金的独立意见3、关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的独立意见|同意|
|2013年8月22日|首届董事会第二十三次会议|1、关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司控股股东及关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年11月8日|首届董事会第二十六次会议|关于限制性股票股权激励计划相关事宜的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业版块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2013年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事：盛伯浩2014年4月14日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-049
绿康生化股份有限公司
签署日常经营重大协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．协议签署概况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）与硕腾比利时公司（Zoetis BelgiumS.A.）于 2017年 11月 7日签署了亚甲基水杨酸杆菌肽供应协议，双方就 2018年至2020年三个年度的亚甲基水杨酸杆菌肽供应的有关事宜进行了约定。
二．交易对手方介绍
1、英文名称：Zoetis Belgium S.A.
中文名称：硕腾比利时公司
2、法定代表人（授权代表）：Simon Brown
3、英文注册地址：Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve,Belgium
中文注册地址：比利时新鲁汶 Rue Laid Burniat 1,1348
4、公司编码：0401.953.350，RPM Nivelles
5、主营业务：硕腾公司（Zoetis）是全球动物保健行业最大的公司之一, 2016年硕腾公司（Zoetis）销售额为 48.88亿美元，位居全球动物保健市场前列。其主营业务为针对家畜和宠物研究、开发、生产和销售一系列兽用疫苗和药品。硕腾比利时公司为硕腾公司的下属公司，负责全球采购相关工作。
6、公司、控股股东及实际控制人与硕腾公司及硕腾比利时公司之间不存在关联关系。
7、硕腾比利时公司（Zoetis BelgiumS.A.）为本公司的大客户之一，2015年、2016年、2017年1-6月公司供应硕腾比利时公司（Zoetis BelgiumS.A.）的亚甲基水杨酸杆菌肽金额分别为6,723.56万元、7,880.33万元和3,124.75万元，占公
司杆菌肽类产品的营业收入比重分别为20.91%、22.17%和18.48%。
8、公司从 2005年开始向硕腾公司前身和硕腾比利时公司（Zoetis BelgiumS.A.）供应亚甲基水杨酸杆菌肽，双方合作良好，历年来双方签订的亚甲基双水杨酸杆菌肽供应协议均能很好的执行，其资金实力雄厚，能按协议约定及时支付应付款项，具有良好的信用和履约能力。
三．协议的主要内容
1、产品名称：亚甲基水杨酸杆菌肽
2、供应数量：硕腾比利时公司（Zoetis BelgiumS.A.）按季度向公司提供自提供预测月份起十二个月期间内的滚动需求预测。
3、供应价格：按照协议约定的梯度价格供应亚甲基水杨酸杆菌肽产品
4、协议生效条件：协议经双方法定代表人或授权代表签章之日起生效。
5、协议履行期限：自2018年1月1日至2020年12月31日。
6、其他：
（1）协议以美元计价。
（2）协议条款中已对验收、结算方式、质量保证与运输、违约责任、协议争议的解决等条款做出了明确的规定。
四．协议对公司的影响
1、协议约定在协议有效期内，公司按照协议约定的梯度价格向硕腾供应亚甲基水杨酸杆菌肽产品。公司与硕腾的合作关系保持了多年，双方通过签订中长期合作协议的方式进一步增强了合作的紧密性，通过梯度价格的定价方式达到双方共赢。
2、本公司与硕腾比利时公司（Zoetis BelgiumS.A.）签订上述协议系日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响。
五．风险提示
协议条款中已对协议范围、协议价格、履行期限等做出明确约定，协议各方均具有履约能力。在协议履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定
性风险，存在受到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致部分或全部协议无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。
六、其他说明
1、本协议为公司日常经营性协议，无需提交董事会和股东大会审议。
2、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、备查文件
与硕腾比利时公司（Zoetis BelgiumS.A.）签订的《供应协议书》。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十日
智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-08智度投资股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会第十三次会议于2016年2月29日在北京市西城区金融街锦什坊街26号恒奥中心C座301会议室以现场表决的方式召开,会议应到董事5名，实到董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
详见2015年年度报告全文第四节。
2、审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文和年度报告摘要>的议案》；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属
智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
于母公司所有者的净利润为3,503,549.39元，当年实现的可供股东分配利润为 -15,812,741.06元,加上 2014年度未分配利润-397,406,833.72元，公司2015年末可供股东分配的利润为-413,219,574.78元，公司董事会决定2015年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
4、审议通过了《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、审议通过了《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
7、审议通过了《关于<公司召开2015年年度股东大会>的议案》。
拟定于2016年3月22日在河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会议室召开2015年年度股东大会。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
详见公司于2016年3月1日公告的《智度投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-039
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）关于所持公司股份质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|巨龙控股|否|1,000,000|2018年5月8日|2018年9月6日|中信证券股份有限公司|0.61%|
||否|5,000,000|2018年5月9日|2018年9月6日|中信证券股份有限公司|3.05%|

注：上述百分比为四舍五入得出。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，巨龙控股共持有本公司股票 163,740,269股，占公司总股本的8.88%，其中质押股份数量为 120,245,800股，占其持有公司股份数量的73.44%，占公司总股本的6.52%。
3、股份质押的其他情况
本次股份质押为巨龙控股对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，巨龙控股质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，巨龙控股将采取相应措施，应对上述风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、补充质押委托书
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-09四川美丰化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：410 万元 - 530 万元||盈利：1,753.36 万元||
|基本每股收益||亏损：0.0069 元 – 0.0090 元||盈利：0.0296 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因为受市场行情低迷影响，报告期内，公司主营产品尿素、复合肥销售价格下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年 4月 26日发布的公司《2016年第一季度报告》中详细披露。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-009浙江富春江环保热电股份有限公司
关于股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司（以下简称“神煜能源”）的通知，获悉神煜能源将其所持有的本公司部分股份进行质押、将部分股份解除质押，现将有关情况说明如下：
1、公司股东神煜能源将其持有的本公司20,000,000股无限售流通股质押给中信银行股份有限公司呼和浩特分行，质押登记日为2014年1月20日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年1月20日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。上述质押的20,000,000股无限售流通股占公司股份总数的2.71%。
2、公司股东神煜能源质押给平安信托有限责任公司9,000,000股无限售流通股（公司实施2012年度权益分派后变更为15,300,000股），因质押合同已到期，已于2014年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续。
截止本公告披露日，神煜能源共持有本公司股份46,838,000股，占本公司总股本的6.35%；本次部分股份质押及部分股份解除质押后，神煜能源累计质押所持有本公司股份20,000,000股,占神煜能源所持本公司股份的42.7%，占本公司总股本的2.71%。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年3月3日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-053深圳赤湾港航股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善；公司及有关各方、中介机构仍需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案；随着重组事项的推进，公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，预计完成相关工作所需时间较长，因此公司预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。
2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。2018年 2月 14日，公司披露了《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司于 2018年 2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、5月 8日、5月 15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028、2018-031、2018-034、2018-036、2018-038、2018-040、2018-041、2018-045、2018-048、2018-050）
本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资产范围预计将主要包括招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）的部分股份。截至目前，交易各方正就标的资产的具体范围及交易方式进行论证、协商、完善，相关具体信息以经公司董事会审议并披露的重组预案或重组报告书为准。
由于本次交易涉及国有企业资产重组及跨境交易事项，整体重组方案较为复杂，且尚需进一步协商、完善；同时，上市公司及交易各方正在积极推进本次交易涉及的有权监管机构的沟通工作。公司预计无法在停牌累计不超过 6个月的时间内，即 2018年 5月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等信息。为确保本次重组工作的顺利推进，避免公司股价的异常波动，维护投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2018年 5月 21日起继续停牌不超过 1个月，即将在 2018年 6月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组的信息并申请公司股票复牌。
公司承诺，若无法在 2018年 6月 21日前披露重大资产重组预案或报告
书，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
被担保人广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）为公司全资子公司，且本次公司提供担保事项因子公司正常生产经营资金需要而发生，不会损害公司利益。
本次担保及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。因此，为支持子公司的业务发展，同意公司为塑交所向广州银行股份有限公司广州分行南岸支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供担保。
我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一九年三月十一日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-040温州意华接插件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：意华股份，证券代码：002897）连续三个交易日内（2018年7月12日、2018年7月13日、2018年7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、在2018年4月26日披露的《2018年第一季度报告》中，公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,400万元至4,500万元。公司目前实际经营情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-088诚志股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月6日下午14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月6日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30和 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月 5日15:00至2019年12月6日 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份 856,668,746股，占上市公司总
股份的70.4939％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份671,424,797股，占上市公司总股份的55.2505％。
通过网络投票的股东18人，代表股份 185,243,949股，占上市公司总股份的15.2434％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份11,036,634股，占上市公司总股份的0.9082％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份357,628股，占上市公司总股份的0.0294％。
通过网络投票的股东16人，代表股份10,679,006股，占上市公司总股份的0.8788％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 856,566,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对102,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,934,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.0704％；反对102,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9251％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0045％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论意见：公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-060
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于股东权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化
一、权益变动基本情况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）因可转换公司债券（债券简称：歌尔转债；债券代码：128009）持续转股导致公司总股本持续增加，公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”），实际控制人姜滨先生、胡双美女士，一致行动人姜龙先生的合计持股比例被动减少1.42%。
本次变动前，歌尔集团持股数量为776,045,479股，持股比例为24.67%；姜滨先生持股数量为 555,101,518股，持股比例为17.65%；胡双美女士持股数量为 21,600,000股，持股比例为0.69%；姜龙先生持股数量为102,590,612股，持股比例为3.26%；上述持有人合计持有公司股份1,455,337,609股，持股比例为46.27%。
截至2017年6月30日，公司总股本增加至3,245,103,948股。歌尔集团持股数量为776,045,479股，持股比例减少至23.91%；姜滨先生持股数量为555,101,518股，持股比例减少至17.11%；胡双美女士持股数量为 21,600,000股，持股比例减少至0.67%；姜龙先生持股数量为102,590,612股，持股比例减少至3.16%；上述持有人合计持有公司股份 1,455,337,609股，持股比例减少至44.85%。
二、所涉及的后续事项
1、歌尔集团于 2007年 10月 8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于 2011年5月23日已履行完毕。
2、姜滨先生、胡双美女士、姜龙先生于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于2011年5月23日已履行完毕；姜滨先生、胡双美女士、姜龙先生作为公司董事、高级管理人员作出限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份，该承诺长期履行中；2015年7月9日为响应中国证监会(证监发【2015】51号文)精神，姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月9日起六个月内增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持公司股份，上述承诺于2016年6月30日已履行完毕；姜滨先生、姜龙先生分别于 2016年 9月 22日、2016年 11月 2日增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持公司股份，上述承诺分别于2017年3月23日、2017年5月3日已履行完毕；2017年 3月 22日，歌尔集团、姜滨先生、胡双美女士、姜龙先生承诺自利润分配预案披露后6个月内不减持公司股份，上述承诺仍在履行中。
3、本次权益变动行为未违反相关股份锁定承诺。
4、本次权益变动未违反《上市公司解除限售股存量股份转让指导意见》等有关规定。
5、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、业务规则的规定。
6、本次权益变动后，不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
三、备查文件
1、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔股份”股东名册及股本结构表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年七月三日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-037北京君正集成电路股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况：
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知已于2014年9月25日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年10月21日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年10月20日15:00至2014年10月21日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 15名，代表股份数为 52,050,165股，占公司有表决权股份总数的50.0482%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表公司表决权的股份数为 51,977,973股，占公司有表决权股份总数的49.9788%；通过网络投票的股东 5人，代表公司表决权的股份数为 72,192股，占公司有表决权股份总数的0.0694%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
《北京君正集成电路股份有限公司章程》具体内容详见2014年8月16日中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意52,043,765股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9877%；反对6,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0123%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所指派的律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于北京君正集成电路股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见
书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京君正集成电路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司二○一四年十月二十一日
振兴生化审计部岗位职责振兴生化股份有限公司
审计部岗位职责
审计部
振兴生化审计部岗位职责部门岗位职责
基本职责：
严格执行《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》和国家有关政策法规，根据公司董事会审计委员会的部署，组织安排审计工作。
||
|-|
|1、 检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性|
|经济性进行评价。|
|2、 对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性|
|进行审计监督，防错纠弊，为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。|
|3、 对公司及公司的年度经营指标的完成情况进行确认。|
|4、 拟定审计档案管理制度,报审计委员会审核,经董事会审批后执行。|
|5、 向审计委员会提交审计工作计划和审计报告,按时完成审计工作任务。|

振兴生化审计部岗位职责审计部的主要权限:
||
|-|
|1、 有权要求公司及子公司按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算及财务|
|决算等有关文件和资料；检查及审核账目、凭证、账簿、报表等有关文件资|
|料；检查资金、资产管理及使用情况。|
|2、 有权参加公司及子公司经营管理等有关方面的会议,审查重大经济合同的签|
|订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和有效性。|
|3、 有权就审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料。|
|有权提出制止、纠正违反公司制度规定的财务收支等事项的意见,及提出改|
|进的工作建议。|
|4、 有权对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员,|
|按有关规定在提请公司有关领导批准后,采取查封有关账册、冻结资财等临|
|时措施,及提出追究被审计单位和有关人员责任的建议。|
|5、 对审计中发现的需查处的重大或紧急事项,有权直接向董事会报告。|

振兴生化审计部岗位职责审计部负责人职责：
||
|-|
|1、 主持审计部日常工作；|
|2、 组织制定公司年度审计工作计划，根据年度审计计划，组织进行公司各项审|
|计工作；|
|3、 组织协调、实施公司内部审计项目；|
|4、 出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；|

5、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；
||
|-|
|6、 配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；|
|7、 检查指导子公司内部审计工作；|
|8、 参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；|
|9、 完成公司董事会审计委员会及公司领导交办的其它审计工作。|

振兴生化审计部岗位职责内部审计岗位职责：
||
|-|
|1. 按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；|
|2. 负责起草内部审计项目的实施方案；|
|3. 负责对所有涉及的审计事项，起草内部审计报告；|
|4. 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘|
|密和保护当事人合法权益；|
|5. 完成公司领导和部长临时交办的其他任务。|
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2016-062江苏常铝铝业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2016年09月09日开市起停牌。具体详见公司于2016年09月09日及2016年9月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
截至本公告披露日，公司及有关各方，以及公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正按照相关规定，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的各项工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
四川久远银海软件股份有限公司
独立董事对2016年第三届董事会第二次临时会议
相关事项的独立意见
作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施意见》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、 关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们对公司经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为本次非公开发行符合现行有关法律、法规及规范性文件规定的各项条件。
因此，我们对公司符合非公开发行股票条件发表同意的独立意见。
二、 关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
针对公司2016年第三届董事会第二次临时会议审议的《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行募集资金用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目、军民融合公共服务平台项目，有利于公司发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益；本次非公开发行的发行对象为平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定24号久远银海定向增发集合
资产管理计划、广发原驰•久远银海1号定向资产管理计划，本次非公开发行构成关联交易，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
因此，我们对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
三、 关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见
通过认真审阅《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》等相关规定，募集资金用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目、军民融合公共服务平台项目，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。
因此，我们对本次非公开发行股票预案发表同意的独立意见。
四、 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
本次非公开发行股票发行对象中的平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司的控股股东均为平安保险（集团）股份有限公司，广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划的认购人为平安保险（集团）股份有限公司控股子公司的高级管理人员。因此，根据《上市公司收购办法》的相关规定，上述发行对象构成一致行动人。本次交易后，上述发行对象合计持有公司的股份将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上述发行对象为公司关联方。因此，上述发行对象认购本次非公开发行的股票构成关联交易。
本次非公开发行股票发行对象中广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰•久远银海1号定向资产管理计划的委托人为公司2016年度员工持股计划，资金来源为李慧霞、连春华、王卒、杨成文、詹开明、田志勇、单卫民、翟峻梓、游新等9名公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及191名员工认购员工持股计划份额的出资。因此，广发原驰•久远银海1号定向资产管理计划认购本次非公开发行股票构成关联交易。
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
因此，我们对本次非公开发行股票涉及关联交易发表同意的独立意见。
五、 关于公司签署附条件生效的股份认购协议的独立意见
本次公司非公开发行股票的发行对象为广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰•久远银海1号定向资产管理计划、广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，本次公司向认购对象非公开发行股票均构成关联交易。我们认为，公司与平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰•久远银海1号定向资产管理计划、广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划）分别签署的《附条件生效的股份认购协议》合法、有效，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。
因此，我们对公司签署附条件生效的股份认购协议议案发表同意的独立意见。
六、 关于公司实施员工持股计划的独立意见
经审阅《四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》并经核实了解，我们对公司实施本次员工持股计划发表独立意见如下：
（一）未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（二）公司本次制定的员工持股计划的内容符合《指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
（三）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其
作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
（五）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
因此，我们对公司实施本次员工持股计划发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事对2016年第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签名）：
年 月 日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-073
广州毅昌科技股份有限公司
关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由
公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、交易概述
1、公司子公司重庆毅翔科技有限公司（以下简称“重庆毅翔”）
拟以设备类固定资产作为标的物，向远东国际租赁有限公司申请
额度不超过人民币陆仟万元的融资租赁业务，期限不超过36个月，
由本公司提供连带责任担保。重庆毅翔将根据其发展状况与资金
使用计划，审慎使用该笔额度。
2、远东国际租赁有限公司与公司无关联关系，以上交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
重庆毅翔 2017年 9月 30日的资产负债率为97.40%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：远东国际租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号经贸大厦 35楼 02-04室
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：美元 181671.0922万
6、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆毅翔科技有限公司
注册地址：重庆市合川区土场三口村
注册资本：贰佰万元整
股权结构：安徽毅昌科技有限公司持股比例64.05%
广州毅昌科技股份有限公司持股比例35.95%
法定代表人：丁金铎
经营范围：汽车零部件(不含发动机)、电器机械零配件的生产、装配、销售；家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设
计、生产、销售。[国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]
2、财务状况（单位：元）
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||2017年9月30 日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|资产总额|325,146,336.55|323,534,677.16|
|负债总额|316,701,676.80|316,115,355.49|
|流动负债总额|315,749,676.77|315,079,355.49|
|净资产|8,444,659.75|7,419,321.67|
||2017年9月30 日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|营业收入|182,136,753.79|205,451,785.89|
|利润总额|1,399,071.69|-455,719.79|
|净利润|1,025,338.08|-346,547.73|

四、融资租赁事项的主要内容
1、重庆毅翔本次融资租赁业务的融资额度为不超过陆仟万元。
2、本次融资租赁事项额度的有效期为三十六个月，自股东大会审议通过之日起计算。本次融资租赁事项尚未签署协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
五、本次融资租赁业务对重庆毅翔财务状况的影响及独立董事意
见
通过本次融资租赁业务，有利于重庆毅翔生产经营，拓宽融
资渠道，解决资金需求，降低财务费用。本次融资租赁业务的开
展对重庆毅翔本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
本次重庆毅翔开展的融资租赁业务，有助于重庆毅翔生产经
营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求和重庆
毅翔生产经营活动的实际情况，符合重庆毅翔整体利益，没有损
害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批
程序，符合相关法律、法规的要求。作为公司的独立董事，同意
重庆毅翔开展融资租赁业务。
六、担保协议的主要内容
重庆毅翔将在合理公允的合同条款下，向远东国际租赁有限公司申请额度为不超过人民币陆仟万元的融资租赁业务，有效期为叁年，全部额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
七、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为重庆毅翔提供担保支持，是为满足重庆毅翔生产经营流动资金的需要，目前重庆毅翔财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年11月24日，公司（含子公司）累
计对外担保总额为14.65亿元，占2016年公司经审计净资产的
88.25%，无逾期担保。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会