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证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-006
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人之一池也女士的通知，池也女士将其持有的本公司4,400,000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人及其一致行动人股票被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈良仁|第一大股东|15,500,000|2016-7-5|2017-7-5|华鑫证券有限责任公司|32.25%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|8,750,000|2016-9-19|2017-9-19|华鑫证券有限责任公司|18.21%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|7,600,000|2016-11-23|2017-11-23|华鑫证券有限责任公司|15.81%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|4,000,000|2017-1-18|2018-1-18|华鑫证券有限责任公司|8.32%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|330,000|2017-1-19|2018-1-18|华鑫证券有限责任公司|0.69%|补充质押|

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|池也|一致行动人|3,000,000|2017-1-19|2018-1-19|中信证券股份有限公司|30.00%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|3,200,000|2017-3-9|2018-3-8|申万宏源证券有限公司|6.66%|个人融资|
|池也|一致行动人|4,400,000|2017-3-30|2018-3-30|中信证券股份有限公司|44.00%|个人融资|

2、实际控制人及其一致行动人累计被质押的情况
截至公告披露日，股东池也女士持有公司 10,000,000股，占公司股份总数的2.82%；池也女士所持有公司股份累计被质押7,400,000股，占公司股份总数的2.09%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司 103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押46,780,000股，占公司股份总数的13.18%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-095百洋产业投资集团股份有限公司关于
终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》，决定终止公司重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于 2016年 9月 2日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年 9月 2日下午15:00-16:00。
2、会议召开地点：公司通过全景网投资者关系互动平台召开说明会（网站：http://irm.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：欧顺明、李逢青
电话：0771－3210585
传真：0771－3210813
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-014中利科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月22日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王柏兴先生的通知：其质押于四川信托有限公司共计 5049.587万股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。
王柏兴先生于 2013年 1月 15日作为出质人将其所持本公司股份中的10099.74万股质押给四川信托有限公司（详见公告编号：2013-003）。
王柏兴先生直接持有公司股份 26673.7337万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份 990万股，合计持股占公司总股本的48.68%。截止本公告披露之日，王柏兴先生累计被质押的公司股份合计 21460万股，占其直接持有公司股份的80.45%，占公司总股本的37.76%。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
湖北金环股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
公司拟向京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力万通”）、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战发行股份及支付现金购买其所持有的京汉置业集团股份有限公司（以下简称“京汉置业”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”）。
本次拟购买的标的公司交易作价为149,350.81万元，占上市公司2013年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币，本次交易构成重大资产重组；标的公司2014年10月31日经审计的资产总额（合并口径）为559,501.80万元，占公司控制权发生变更的前一个会计年度末即2013年末资产总额120,407.85万元的比例超过100%，本次交易构成借壳上市；另外，本次向公司实际控制人田汉先生控制的企业发行股份及支付现金购买资产，构成关联交易。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》
（以下简称“业务指南10号”）的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）2014年12月1日，公司就正在筹划中的重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年12月2日起继续停牌，并获得深圳证券交易所批准。
（二）股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行论证，并与交易对方进行沟通，形成初步方案。鉴于本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公
告。
（四）停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（五）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案及其他交易所要求的有关文件。
（六）2015年3月12日，公司与交易对方京汉控股、合力万通、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战以及标的公司京汉置业签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（七）公司的独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立意见。
（八）2015年3月12日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议并通过了公司本次向京汉控股、合力万通、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的相关议案，关联董事回避表决。
（九）2015年3月12日，公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案出具了核查意见。
（十）2015年4月10日，公司与交易对方京汉控股、合力万通、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战以及标的公司京汉置业签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议（修订）》、《盈利补偿协议》。
（十一）2015年4月10日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议，审议
并通过了公司本次向京汉控股、合力万通、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的相关议案，关联董事回避表决。
（十二）2015年4月10日，公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易出具了独立财务顾问报告。
（十三） 截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括：
1、2015年2月4日，本次重组交易对方京汉控股股东会、合力万通合伙人会议已分别作出决议，同意以所持京汉置业股权参与湖北金环本次重大资产重组；
2、2015年2月4日，京汉置业召开董事会，同意京汉置业签署《发行股份及支付现金购买资产协议》；
3、2015年3月12日，本公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，董事会同意公司重大资产重组事项，独立董事发表了独立意见。
4、2015年4月8日，本次重组交易对方京汉控股股东会、合力万通合伙人会议再次分别作出决议，同意以所持京汉置业股权参与湖北金环本次重大资产重
组；
5、2015年4月8日，京汉置业召开董事会，同意京汉置业签署《发行股份及支付现金购买资产协议（修订）》、《盈利补偿协议》；
6、2015年4月10日，本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过本次《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产
重组（2014年修订）》以及业务指南10号等的相关规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次向京汉控股、合力万通、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
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|（本页无正文，为《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程|
|序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）|

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|湖北金环股份有限公司董事会|

 2015年4月10日
深圳市安车检测股份有限公司
2018年度
独立董事述职报告
何晴
二〇一九年四月四日
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2018年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度的任职期间（2018年1月1日至2018年10月8日）严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关董事会议和股东大会，提供独立、客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现就2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议及投票情况
2018年度，在本人任职期间公司共召开了 7次董事会、3次股东大会。本
人应出席董事会 7次，实际出席 7次；应出席股东大会 3次，实际出席 3次，
无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部
议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本
着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成
票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事葛蕴珊先生、程贤权先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
2、2018年4月10日,对公司第二届董事会第二十次会议审议的《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》、《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
3、2018年6月5日,对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》发表了独立意见。
4、2018年 7月 16日,对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于参与设立产业投资基金的议案》发表了独立意见。
5、2018年 7月 30日,对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况的专项说明》和《关于 2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》发表了独立意见。
6、2018年 9月 21日,对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资的议案》发表了独立意见。
三、发表事前认可意见情况
2018年 3月 28日，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事葛蕴珊先生、程贤权先生对公司第二届董事会第二十次会议审议的《公司 2017年度利润分配预案》和《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
四、对公司进行现场调查的情况
情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出了建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2018年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人在 2018年度积极参加审计委员会和薪酬与考核委员会相关会议，并根据各专门委员会的议事规则等相关制度和公司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
特此报告，谢谢！
（以下无正文，为签字页）
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
何晴
二〇一九年四月四日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-015湖南天润实业控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-005）：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年3月12日开市时起停牌。
2014年3月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事
项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2014年3月19日、2014年3月26日、2014年4月2日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2014-007、公告编号2014-013、公告编号2014-14），上述公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。
对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2014年6月10日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-050广东燕塘乳业股份有限公司
关于增加日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》，预计了 2017年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。现根据实际经营需要，经审慎考察，公司拟新增日常关联交易：将广东广垦糖业集团有限公司（以下简称“广垦糖业”）纳入公司白糖供应商信息库，有效期从2017年11月1日至2018年6月30日。广垦糖业将响应公司不定期的、统一的白糖采购询价，通过公平竞争参与公司生产原材料白糖的采购供应。鉴于广垦糖业与公司同受广东省农垦集团公司的实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
二、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本交易事项在董事会审批权限内。2017年10月26日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，公司关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建侬先生回避表决该议案。公司独立董事事前认可了本次关联交易事项，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。公司于同日召开的第三届监事会第七次会议也审议通过了该议案。
三、关联方的基本情况
1、公司名称：广东广垦糖业集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司(国有控股)
3、注册资本：人民币63,193万元
4、注册地址：湛江经济技术开发区人民大道中35号4楼
广东燕塘乳业股份有限公司
销售：纸浆、纸及纸浆制品、蔗渣、甘蔗糖蜜、石油制品（除成品油及危险化学品）、燃料油（闪点大于 61摄氏度）、煤炭、化肥、金属材料、钢材、建筑材料（除危险化学品）、五金交电、制糖机械、农业机械、农畜产品（除烟叶、种子、种苗、种畜禽）；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品，不含散装熟食）销售（有效期至 2021年 2月 28日）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营）；不带有储存设施经营（贸易经营）（有效期 2017年 1月 18日至 2020年 1月 17日）：乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](2828)、乙醇[无水]（2568）、变性乙醇（107）。
6、成立日期：2005年12月13日
7、控制关系与股权结构：
截至本公告出具日，广垦糖业与其控股股东及实际控制人的股权关系如下图所示：
农业部
100%
广东省农垦集团公司
100%
100%
广东省粤垦投资有限公司
21.711% 广东省湛江农垦集团公司68.794% 9.495%
广东广垦糖业集团有限公司
8、2016年及2017年上半年的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2016年12月31日/2016年度|2017年6月30日/2017年1-6月|
|资产总额|247,255.3|277,926.9|
|负债总额|183,935.4|216,262.7|
|所有者权益总额|63,319.9|61,664.2|

广东燕塘乳业股份有限公司
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|营业收入|113,356.5|91,104.5|
|营业利润|1,513.2|-1,654.3|
|净利润|1,776.2|-1,655.7|

注：上述2016年度财务数据已经中审华寅五洲会计师事务所广州分所审计，2017年1-6月财务数据未经审计。
四、交易价格
广垦糖业进入公司白糖供应商信息库期间，将响应公司不定期的、统一的采购询价，并接受公司比质比价流程，通过公平竞争参与公司生产原材料白糖的采购供应。因此，除交易机会、交易定价不确定外，交易总价也不确定。公司根据以往年份单体供应商的平均中选次数、公司对白糖的预计采购量及白糖价格走势等因素，预计本次关联交易有效期间（2017年11月1日至2018年6月30日），交易总额不超过1,800万元。
五、涉及关联交易的其他安排
1、本次关联交易事项，不涉及人员安置、土地租赁等安排。
2、本次关联交易有效期满后，如有续期必要，将优先考虑列入未来年度的日常关联交易的统筹预计中，不作单独续期。
六、2017年以来公司与关联方累计发生各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，2017年年初至本公告发布之日，公司与广垦糖业未发生其他关联交易。
七、本次关联交易对公司的影响及可能存在的风险
（一）对公司的影响
公司本次将广垦糖业纳入白糖供应商信息库，有利于扩大主要生产原材料采购的选择空间，通过更具市场竞争的方式采购质优价美的原材料，符合公司采购管理和生产管理的实际需要。本次交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况，预计该交易对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大不利影响。
（二）可能存在的风险
1、交易不确定的风险：因涉及广垦糖业响应询价、公司综合比质比价等程
序，所以存在有效期内与广垦糖业交易量较小或无交易的情况发生。
广东燕塘乳业股份有限公司
2、其他风险：包括但不限于不可抗力等风险。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
根据实际经营需要，公司拟将广东广垦糖业集团有限公司纳入公司白糖供应商信息库，响应公司采购询价，通过公平竞争参与公司白糖原材料的采购供应，就此发生关联交易。我们认真审阅相关材料后，认为公司本次关联交易，符合公司采购管理和生产管理的需要，且交易对方长期合法诚信经营、产品品质较高、市场口碑较好，被选进入库供应商后，有利于提升公司白糖采购的可比范围和整体品质。同时，交易机会和交易定价由公司在供应商响应的基础上比质比价作出，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该关联交易，并同意将本议案提交第三届董事会第七次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（二）独立董事的独立意见
我们已就本议案发表了事前同意的独立意见。经审查，我们确认公司董事会关于本次关联交易事项的审议程序符合法律法规及公司《章程》等有关规定。本次交易符合公司采购管理和生产管理的需要，未损害公司及股东利益。因此，我们同意本议案。
九、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于增加日常关联交易的事前认可意见》；
3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-104贵州信邦制药股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”“信邦制药”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，董事会同意公司向常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“基金”或“平盛基金”）出资人民币 2,000万元并成为其
有限合伙人，并授权公司经营管理层签署相关协议。
上述投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司章程等规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、基金基本情况
平盛基金目标募集规模为人民币 3.03亿元。其中，常州健腾
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州健腾”）作为基金普
通合伙人，认缴份额 300万元。公司作为有限合伙人认缴基金份额
2,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。平盛基金的管理人为
平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司，是平安集团旗下控股子
公司。
三、投资方简介
名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96号
法定代表人：张观福
注册资本：伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整
成立日期：1995年 01月 27日
营业期限：1995年 01月 27日至长期
经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
四、普通合伙人基本情况
名称：常州健腾投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司（委托代表：ZHANGJiang）
成立时间：2015年 2月 11日
注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路 8号
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除经纪）；企业管理服务；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金普通合伙人：平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司,在
常州健腾的认缴资本为 150万元。
常州健腾投资合伙企业（有限合伙）实际控制人关系如下图：
中国平安保险（集团）股份有限公司
87.30%
深圳平安金融科技咨询有限公司
100%
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司
普通合伙人
常州健腾投资合伙企业(有限合伙)
五、投资标的基本情况
平盛基金基本情况
1、基本信息
名称：常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)
公司类型：有限合伙企业
营业执照注册号：320400000055497
执行事务合伙人：常州健腾投资合伙企业(有限合伙)（委派代表 ZHANGJiang）
成立日期：2015年 02月 16日
营业期限：2015年 02月 16日至 2023年 02月 15日
注册地址：江苏省常州市西太湖科技产业园兰香路 8号
经营范围：股权投资；创业投资；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
募集规模：人民币 3.03亿元为限
公司作为有限合伙人认缴基金份额 2,000万元。
六、交易的主要内容
（1）募集规模：人民币 3.03亿元为限
（2）投资方向
①平盛基金在医疗健康产业及相关领域的投资总额原则上不应
低于平盛基金认缴出资总额的80%；
②在单个被投资公司中的累计投资总额不得超过平盛基金认缴
出资总额的10%；
③投资于处于初创期创新型企业、早中期创新型企业的投资总
额不得少于平盛基金认缴出资总额的60%。
（3）存续期
基金期限为 7年。届满后，普通合伙人可根据合伙企业的经营
需要，决定延长回收期两次，每次不超过一年。
（4）管理费
投资期内，按照认缴出资总额的2%计算而得的年度管理费总
额；退出期内，按照合伙人的实缴资本之和扣除已完成退出的所有
投资项目的投资成本后之余额的2%计算而得的年度管理费总额。管
理人将负担与其日常运营相关的、无法列入筹建费用和合伙企业营
运费用的所有成本及费用。
(5)收益分配
分配前提条件：最早时间应以孰先者为准：①平盛基金的账面
净资产值达到或超过人民币 3.03亿元；②平盛基金的存续期限届
满。
首先，返还实缴资本：按照有限合伙人在该项目投资成本所分
摊实缴出资比例分配，直至合伙人收回实缴资本；
其次，“8%分配”：若有剩余，在合伙人之间按出资比例分配，直至该合伙人的累积实缴资本自实际缴付之日起按照每年8%计算
所得的收益；
最后，收益分成：在对普通合伙人追溯分配（“8%分配”部分之和*25%）之后若有剩余，余额的80%在有限合伙人之间按照其各自实缴出资比例分配。20%分配给普通合伙人。
七、资金来源
本次公司投资资金全部来源于自有资金。
八、本次交易的目的和对公司的影响
1、平安健康医疗产业布局，以健康管理、商保、医保信息为发展重点，搭建线上健康咨询和线下相结合的健康医疗服务、药品器械、电子健康档案、医保、商保支付等服务。公司通过投资平盛基金，增强对国内医疗健康产业及相关领域内的创新型企业和成长期企业进
行股权投资，寻找符合公司战略发展方向和产业链布局的项目，将有利于实现公司在医疗健康行业的布局，培育企业的新利润增长点，共同分享中国互联网行业与医疗健康行业结合的发展成果。
2、本次投资对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
九、存在的风险
平盛基金在医疗领域布局广泛，管理团队专业，风控措施严格，但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确
定性，无法完全规避投资风险。
十、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-058丽珠医药集团股份有限公司
关于转让公司丽珠集团清远新北江制药股份有限公司15%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司转让丽珠集团清远新北江制药股份有限公司15%股权的议案》，董事会同意公司将所持有的丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称“新北江制药”）15%的股权（共计 20,238,780股）以人民币 66,201,050.00元的价格转让给珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（由新北江制药经营管理层、研发及业务骨干等人员合伙成立并存续的合伙企业）。于 2018年 5月 4日，公司与新北江制药签订了《丽珠医药集团股份有限公司与珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）关于丽珠集团新北江制药股份有限公司之股权转让协议》。有关详情及进展请见公司分别于 2018年4月24日、2018年5月5日发布的相关公告（公告编号：2018-042、2018-045）。
截至本公告日，公司已收到本次股权转让首付款共计人民币 33,100,525.00元，剩余款项将根据协议约定分三年付清，新北江制药已办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-049通富微电子股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议，于 2017年 11月 17日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司于 2017年 11月 27日以通讯表决方式召开。公司全体 11名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、高峰先生、曲渕景昌先生、福井明人先生、森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名陈贤先生、张卫先生、陈学斌先生、刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事已对本次董事会讨论的相关事项发表了独立意见。上述独立意见、相关公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2017年11月28日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.通富微电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
2.独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会 2017年11月 27日
股票交易异常波动公告
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-020
广州金逸影视传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股票（证券简称：金逸影视；证券代码：002905）交易价格连续三个交易日内（2019年 5月30日、5月31日、6月3日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话、邮件及其他问询方式对公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董监高就相关事项进行了核实：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、经自查和询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、近期公司股价异常波动引起市场广泛关注，受到媒体广泛报道及投资者、监管机构的重点关注。除此之外，公司未发现近期公共媒体有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
股票交易异常波动公告
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经自查和询问，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票，与公司 2019年 5月 31日流通股前 10名股东亦不存在关联关系及其他任何关系。
6、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股东李玉珍、李根长为一致行动人，广州融海投资企业（有限合伙）（以下简称“融海投资”）为公司董事、高管持股平台，上述三名股东合计持有公司75%的股份，公司社会公众1持有股份为25%。根据有关规定，公司社会公众持有股份不得低于25%。
2、公司实际控制人李玉珍、李根长及股东融海投资在首发时承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，上述承诺2020年10月15日到期。
3、公司股票价格近期波动较大，自2019年5月14日至5月29日，公司股票收盘价格从 21.00元/股上涨至 38.24元/股，涨幅达到82.10%；自 2019年 51社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：
（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；
（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、
高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织。
股票交易异常波动公告
月 30日开始波动下跌，当天换手率高达68.04%，截至 2019年 6月 3日，股票收盘价格从 37.39元/股下跌至 30.29元/股，跌幅达到23.44%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2019年6月4日
朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的独立意见经查阅相关资料，我们认为：本次现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权，有利于进一步推动数据中心业务的发展，可以增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力和可持续发展能力。本次交易以评估值作为定价的参考依据，定价公允，符合公司的发展战略。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次现金收购事项，并提交股东大会审议。
二、关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的独立意见
经认真审核，我们认为：公司与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称“东方杰玛”）及其股东王安祥、金子亿、北京金定元投资基金管理有限公司签订《股权回购协议》，符合公司的规划，能够增加公司的可流动资金。本次交易涉及关联交易，交易价格公允、合理，关联董事已回避表决，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
三、关于选举公司董事长的独立意见
经审阅公司拟任董事长戚永茂先生的个人简历及相关材料，独立董事认为戚永茂先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
定。因此，我们同意选举戚永茂先生为公司董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一八年十二月五日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－019国元证券股份有限公司
2018年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||62,958.55||79,125.06||-20.43%||
|营业利润（万元）||21,347.95||31,290.52||-31.78%||
|利润总额（万元）||21,538.02||31,181.37||-30.93%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||16,640.49||24,189.79||-31.21%||
|基本每股收益（元/股）||0.05||0.08||-37.50%||
|加权平均净资产收益率（％）||0.66%||1.16%||减少0.50个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||8,076,390.96||7,967,884.16||1.36%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||2,532,879.54||2,537,293.24||-0.17%||
|股本（万元）||336,544.70||336,544.70||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||7.53||7.54||-0.17%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
在持续去杠杆和全面从严监管的宏观经济环境下，面对投行业务发行项目减
缓、资产管理业务“去通道”规模缩减、经纪业务手续费佣金率持续走低、信用
业务利差逐步减小等困难，一季度公司实现营业收入 62,958.55万元，同比下降20.43%；实现归属于上市公司股东的净利润16,640.49万元，同比下降31.21%。
具体影响因素主要为自营投资收益、经纪业务手续费收入和部分子公司实现收益有所减少所致。
一季度末，公司资产总额同比增长1.36%，主要为客户证券交易结算资金增加所致，公司自有资产和负债总额与年初相比无明显变化。公司归属于上市公司股东权益比年初下降0.17%，主要为可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益的其他综合收益减少所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会 2018年4月11日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-035湖北鼎龙化学股份有限公司
关于控股股东、共同实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日分别收到公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生的减持股份告知函。朱双全先生已于2015年6月4日通过深圳证券交易所集合大宗交易系统减持公司无限售条件流通股2,487,159股；朱顺全先生已于2015年6月4日通过深圳证券交易所集合大宗交易系统减持公司无限售条件流通股2,487,159股。上述二人合计减持4,974,318股，占公司总股本的1.13%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持占总股本比例(%)|
|朱双全|大宗交易|2015年6月4日|31.93|2,487,159|0.56|
|朱顺全|大宗交易|2015年6月4日|31.93|2,487,159|0.56|
|合计|||-|4,974,318|1.13|

备注：除本次大宗交易合计减持4,974,318股至公司第一期员工持股计划外,朱双全先生及朱顺全先生还于2013年3月21日分别通过深圳证券交易所集合大宗交易系统减持公司无限售条件流通股680.00万股,合计减持1,360.00万股，占公司总股本的4.993%。(本信息已履行公告义务，披露公告：2013-015)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|朱双全|合计持有股份|83,962,500|19.04|81,475,341|18.48|
||其中:无限售条件股份|20,990,625|4.76|18,503,466|4.20|
||有限售条件股份|62,971,875|14.28|62,971,875|14.28|
|朱顺全|合计持有股份|83,962,500|19.04|81,475,341|18.48|
||其中:无限售条件股份|20,990,625|4.76|18,503,466|4.20|
||有限售条件股份|62,971,875|14.28|62,971,875|14.28|
|总计||167,925,000|38.09|162,950,682|36.96|

二、其他相关事项说明
1、信息披露义务人将按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定履行信息披露义务。
2、本次减持通过证券交易所大宗交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次权益变动后，一致行动人朱双全先生、朱顺全先生合计持有公司162,950,682股，占公司总股本的36.96%，仍为公司的共同实际控制人、控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
5、公司控股股东及共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生承诺连续六个月内通过证券交易系统合计出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
6、公司基本面未发生重大变化，公司将督促控股股东、实际控制人按照《证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实
际控制人股份减持信息披露》等法律、法规、规章制度的规定进行股份变动并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
朱双全先生、朱顺全先生出具的减持股份告知函
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年6月5日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）的文件精神和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的相关规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2015年 6月 30日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为 0元。
2、公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2003]56号文、证监发字[2005]120号文及《公司章程》有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至 2015年 6月 30日，公司的担保总额为 82,900.00万元，占公司 2015年 6月 30日合并会计报表归属于母公司净资产的11.37%。其中，公司担保总额全部为对控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和证监发字[2005]120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
（此页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2015年 8月 19日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于增加 2016年度日常关联交易的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司本次增加 2016年度日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
关于本次增加 2016年度日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次增加 2016年度日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东权益的情况。
我们同意本次增加 2016年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会 2016年第十三次临时会议审议。
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[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于增加 2016年度日常关联交易的事前认可》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠