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证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-54宁波GQY视讯股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届监事会第六次会议于2019年4月26日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年4月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》
经审核：监事会认为本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司向实际控制人转让宁波奇科威智能科技有限公司的98.71%股权，符合公司的发展战略，系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格为具有证券期货业务资质的评估机构出具的《资产评估报告》确定的交易标的的评估值，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》经审核：监事会认为本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司向实际控制人转让上海新纪元机器人有限公司的80%股权，符合公司的发展战略，系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格为具有证券期货业务资质的评估机构出具的《资产评估报告》确定的交易标的的评估值，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》
经审核：监事会认为本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司向实际控制人转让宁波自动化系统集成有限公司的100%股权，符合公司的发展战略，系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格为具有证券期货业务资质的评估机构出具的《资产评估报告》确定的交易标的的评估值，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》。
4、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于续聘审计机构的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
南京海辰药业股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（2017年2月26日经公司第二届董事会第五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层的人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评价，根据评价结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）对董事候选人人选进行资格审查并提出建议；
（七）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并提出建议；
（八）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，因充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员和其他人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员、其他人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新董事和聘任新高级管理人员之前，向董事会提出新董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本议事规则自董事会审议通过后生效并实施。
公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本议事规则解释权归属公司董事会。
南京海辰药业股份有限公司 2017年2月
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-020
江苏亚威机床股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 29日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司因非公开发行（发行股份及支付现金并募集配套资金收购无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权）事项已完成，共发行新股14,138,696股，公司拟将注册资本由人民币35,200万元变更为36,613.8696万元；
并按照相关法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。具体内容详见 2016年3月1日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏亚威机床股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-019）。
公司董事会根据公司 2016年第一次临时股东大会决议授权，于近日完成工商变更手续。同时，根据国家工商总局等六部门发布的《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》，公司此次领取了“三证合一”后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本由 35,200万元整变更为 36,613.8696万元整，统一社会信用代码：913210007241938999，原《营业执照》注册号 321088000037129在“三证合一”后不再使用。其他原登记事项不变。
公司的相关信息如下：
统一社会信用代码：913210007241938999
名 称：江苏亚威机床股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：扬州市江都区黄海南路仙城工业园
法定代表人：吉素琴
注册资本：36,613.8696万元整
成立日期：2000年02月12日
营业期限：2000年02月12日至******
经营范围：机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，普通货运（凭有效许可证件经营）。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十一次（临时）会议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《北海银河生物产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于公司与王会青签订<收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目的意向书>的议案》、《关于子公司南京银河生物技术有限公司与美国昂科免疫公司签署项目合作意向书的议案》及《关于同意公司进入重大资产重组程序的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：1、本次筹划的重大投资事项，其内容包括收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、子公司南京银河生物技术有限公司与美国昂科免疫公司项目合作等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，以上事项涉及金额已达到构成重大资产重组的标准。
2、本次交易对象与银河生物不存在关联关系，决策程序遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次重大资产重组事项有利于银河生物拓展相关医疗、生物医药领域，增强公司的核心竞争力和持续经营能力，进一步加快公司战略转型步伐，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对议案的表决结果，结合本次对外投资的交易金额估算，本次交易已构成重大资产重组的标准，同意公司将该事项转入重大资产重组程序。
（此页无正文，为第八届董事会第二十一次临时会议独立董事意见的签字页）
独立董事：
李东红 蒋大兴 陈丽花
浙江正元智慧科技股份有限公司
总经理办公会议事规则
第一条为规范浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会的决策行为，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、制度化，提高决策与运营效率，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条公司总经理在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责。
第三条总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。总经理办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草等工作。
第四条总经理办公会至少每月召开一次，根据业务需要可召开临时会议，会议审议决定公司经营、管理、发展的重要事项。对需要由董事会讨论审议的事项，总经理办公会形成初步意见后提交董事会审议。
第五条总经理办公会参加成员为：总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。高级管理人员有权将相关议案提交总经理办公会集体讨论，科学决策。
第六条总经理办公会应形成会议记录并由与会人员签字确认或经会议主持人审核。会议记录作为公司档案保存，会议记录的保存期不少于十年。
第七条总经理办公会的会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间和地点；
（二）参加会议人员的姓名；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）会议决议。
第八条总经理应勤勉尽职履行《公司法》及《公司章程》规定的总经理职权。
第九条总经理应在《公司章程》或董事会授权范围内履行相应的职权，并承担相应的法律责任。
第十条总经理办公会对授权事项进行决策时，应进行必要的沟通、商讨和论证，必要时可聘请中介机构提供咨询，以保证决策的科学性与合理性。
第十一条总经理办公会对授权事项进行决策的过程中，应该履行信息披露义务，自觉接受公司股东、董事会、监事会以及证券监管部门的监督。
第十二条参加总经理办公会会议的高级管理人员应认真研究讨论各项议案，并对各项议案提出明确的意见和建议。
第十三条总经理办公会议讨论或决策实行总经理负责制，总经理可依据具体情况分别做出如下决定：
（一）对于通过民主决策形成多数意见的议题，总经理在归纳出席会议成员的多数意见后作出决议；
（二）对于经与会成员讨论认为不宜做出决议的议题，总经理可以决定搁置再议；
（三）对于必须在本次会议上做出决议，但与会成员未能达成一致意见的议题，总经理有最终决定权。由受总经理委托的副总经理主持会议的，由该副总经理做出决定，并于会后书面报经总经理同意。
第十四条总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。包括但不限于以下情形：
（一）公司总经理班子拟投资项目或重大资本运作时；
（二）签订对公司经营有较大影响的重大合同；
（三）重大资产处置方案；
（四）公司拟投资项目投资环境或市场情况发生变化，投资效益难以保证时；
（五）公司的资产可能遭受重大损失时；
（六）新颁布的法律、法规、政策、规章，可能对公司的经营有显著影响时；
（七）公司发生重大诉讼事项时；
（八）其他法律、法规有明确规定的事项。
第十五条本规则如与国家有关法律法规和《公司章程》规定相抵触，按国家有关的法律法规和《公司章程》规定执行。
第十六条本规则经公司董事会审议通过后实施。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-042杭州天地数码科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。公司《2018年年度报告》及摘要以及其他相关文件已于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
为使广大投资者更加深入全面的了解公司具体情况，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00通过全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩琼先生、董事会秘书张群华先生、财务总监方东良先生、独立董事傅颀女士及保荐代表人曾辉先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-050美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月9日接到公司股东上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资管”，持有本公司限售流通股 18,750.565万股，占公司总股本的7.74%)的通知，获悉天亿资管所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|天亿资管|是|1,000|2017-4-17|2017-6-7|尚信资本管理有限公司|0.41%|5.33%|
|合计|-|1,000|-|-|-|0.41%|5.33%|

2、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，天亿资管股票质押情况如下：
天亿资管共持有本公司限售流通股18,750.565万股，占公司总股本的7.74%，完成本次股份解除质押登记手续后，天亿资管累计质押本公司股份 16,898.1654万股，占其所持有公司股份比例的90.12%，占公司总股本的6.98%。
3、天亿资管为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司重大资
产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿。公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年六月九日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-013陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2017年 2月 6日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017年 1月 22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。董事郝晓晨先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事长李谦益先生代为行使表决权，董事吴健先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事张宁生先生代为行使表决权。公司监事和部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过审议形成如下决议：
一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司总经理的议案》；
同意聘任方嘉志先生为公司总经理，简历附后。
二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提名陕西省天然气股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》；
同意提名方嘉志先生、史宝红女士、任妙良女士为公司第四届董
事会董事候选人，简历附后。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司 2016年度下半年固定资产报废的议案》；
同意该议案。
四、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》；
同意该议案。
附件：简历
陕西省天然气股份有限公司董事会
附件：简历
方嘉志先生简历
方嘉志先生，汉族，1967年 9月出生，陕西华县人，硕士研究
生学历，高级工程师、全国一级注册建造师。1989年 7月至 1993年 3月，在中国石油第一建设工程公司工作；1993年 3月至 2011年 4月，在陕西省天然气股份有限公司工作，历任基建办主任、调度指挥中心项目部项目经理、发展计划部部长、项目建设四部项目经理兼应急储备项目筹备组组长；2011年 4月至 2011年 12月，任陕西省天
然气股份有限公司副总经济师兼发展计划部部长、项目建设四部项目经理兼应急储备项目筹备组组长；2011年 12月至 2016年 12月，在陕西燃气集团有限公司工作，历任规划发展处临时负责人、规划发展处副处长（主持工作）、处长，兼任项目开发中心主任；其间，2014年 7月至 2017年 1月，任陕西省天然气股份有限公司监事会主席；
2016年 12月至今，任陕西燃气集团有限公司董事，陕西省天然气股份有限公司党委副书记。
方嘉志先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存
在《公司法》规定的不得担任的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
史宝红女士简历
史宝红女士，汉族，1964年 8月出生，陕西华县人，高级经济
师、工程师，硕士研究生学历。1993年 2月至 2001年 7月，任陕西省天然气股份有限公司后勤部部长；2001年 7月至 2011年 12月，
任陕西省天然气股份有限公司物业管理处经理、党支部书记,其间， 2003年 5月至 2006年 1月，任靖西二线扩建运输工程项目部经理， 2009年 8月至 2012年 7月，任咸阳市天然气有限公司有限公司董事；
2011年 12月至 2012年 12月，任陕西燃气集团有限公司经营管理处临时负责人；2012年 12月至 2015年 1月，任陕西燃气集团有限公
司经营管理处副处长（主持工作）；2015年 1月至今，任陕西燃气
集团有限公司经营管理处处长；2012年 9月至今，任陕西派思燃气
产业装备制造有限公司董事；2015年 12月至今，任铜川市天然气有限公司董事。
史宝红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存
在《公司法》规定的不得担任的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
任妙良女士简历
任妙良女士，汉族，1966年 7月出生，山西稷山人，高级会计
师，工商管理硕士。2007年 8月至 2012年 6月，任陕西省天然气股份有限公司财务部部长，其间 2010年 1月至 2012年 6月，兼任渭南市天然气有限公司财务总监；2012年 6月至 2012年 12月，任陕西
燃气集团有限公司财务资产处临时负责人；2012年 12月至 2015年 1月，任陕西燃气集团有限公司财务资产处副处长（主持工作）；2015年 1月至 2016年 3月，任陕西燃气集团有限公司财务处副处长（主持工作）；2012年 6月至今，任渭南市天然气有限公司董事；2016
年 3月至 2017年 1月，任陕西燃气集团有限公司财务处处长、陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主席；现任陕西省天然气股份有限公司财务总监、渭南市天然气有限公司董事。
任妙良女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存
在《公司法》规定的不得担任的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-018
江西博雅生物制药股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为79,846,418股，占公司总股本的29.86%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年3月8日（星期三）。
一、公司发行股份概况
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]178号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）19,020,311股,发行价格为25元/股。公司股票于2012年3月8日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为 56,779,689股，发行上市后公司总股本为 75,800,000股。深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）为公司控股股东，持有公司股份 26,615,473股。
2015年 4月 7日，公司实施 2014年度利润分配方案后（公积金转增股本，每 10股转增 5股）后，公司总股本为 113,700,000股；2015年 9月 18日，公司实施2015年半年度利润分配方案（公积金转增股本，每 10股转增10股）后，公司总股本为227,400,000股。
2015年 11月 24日，公司取得中国证监会《关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2634号），核准公司向特定对象发行股份总计39,984,801股，发行后，公司总股本为267,384,801股。
截至本公告日，公司总股本267,384,801股，尚未解除限售的股份数量（含高管锁定股）为129,592,441股，占公司总股本的48.47%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股份为公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司持有的首发前机构类限售股79,846,418股，占公司总股本的29.86%。
深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东，公司2012年首次公开发行股份时，持有公司股份 26,615,473股。2015年 4月 7日，公司实施 2014年度利润分配方案后（公积金转增股本，每10股转增5股），高特佳集团持有公司股份变为39,923,209股；2015年9月18日，公司实施2015年半年度利润分配方案（公积金转增股本，每 10股转增 10股），高特佳集团持有公司股份变为79,846,418股。
1、在上市公告中所做承诺
作为公司控股股东，高特佳集团自愿承诺：“自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”截至本公告日，高特佳集团均严格履行了上述各项承诺。
2、招股说明书中作出的承诺
高特佳集团在《公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺与上市公告中作出的承诺一致。
3、截至本公告日，高特佳集团不存在非经营性占用上市资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年3月8日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为首发前机构类限售股79,846,418股，占公司总股本的29.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1位。
4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结数量|考虑质押因素可上市流通数量|本次实际可上市流通数量|
|1|高特佳集团|89,414,275|79,846,418|77,147,857|2,698,561|2,698,561|
|合 计||89,414,275|79,846,418|77,147,857|2,698,561|2,698,561|

注：高特佳集团所持限售股份总数为89,414,275，其中代表中信建投-高特
佳-博雅定增定向资产管理计划持有9,567,857股，根据高特佳集团所作的承诺，
该等 9,567,857股股份将于 2018年 12月 29日上市流通。截止本公告日，高特佳集团已累计质押股份 77,147,857股，已质押的股份本次解除限售后不可上市流通，该等股份解除质押后方可上市流通。
5、本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|129,592,441|48.47||79 ,846,418|49,746,023|18.60|
|首发后机构类限售股|39,984,801|14.96|||3 9,984,801|14.95|
|高管锁定股|9,761,222|3.65|||9,761,222|3.65|
|首发前机构类限售股|79,846,418|29.86||79 ,846,418|||
|二、无限售条件股份|137,792,360|51.53|79,846,418||21 7,638,778|81.40|
|三、股份总数|267,384,801|100.00|79,846,418|79,846,418|267,384,801|100.00|

四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－066湖北新洋丰肥业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2014年12月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014年 12月 13日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经公司控股股东湖北洋丰股份有限公司提名，监事会同意刘英筠、黄贻清为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事简历详见附件）。职工代表担任的一名监事，由公司职工代表选举产生，直接进入公司第六届监事会。
根据《公司章程》的规定，公司选举监事采用累积投票制。在公司第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行监事职务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会2014年12月13日
附件：
监事候选人简历
黄贻清，男，1956年6月出生，曾担任湖北洋丰股份有限公司党委副书记、四川雷波洋丰肥业有限公司党总支书记，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司监事。
黄贻清先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司286,495股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
刘英筠，女，1963年 10月出生，会计师，曾担任石桥驿企管会会计、副主任，掇刀开发区石油公司会计，东宝区石油公司财务科长，湖北洋丰股份有限公司处长、二级单位经理、副经理、纪委书记。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司审计监察部部长、纪委书记、监事会主席、湖北新洋丰肥业有限公司监事。
刘英筠女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司954,983股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-006
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|池燕明||是||1,500,000||2018年8月13日||2019年1月24日||国海证券股份有限公司||1.01%||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份149,224,929股，占公司总股本的17.19%。本次解除质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份72,405,080股，占其所持股份的48.52%，占公司总股本的8.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-036远光软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2017年 3月 31日财政部发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
2、变更前公司所采用的会计政策：
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
3、变更后公司所采用的会计政策：
公司将按照财政部颁布的“新金融工具准则”执行。
4、变更日期：
自 2019年1月1日开始实施。
5、变更审议程序
公司于2019年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司于 2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-057
第一创业证券股份有限公司
关于对两家全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司第一创业投资管理有限公司（以下简称“一创投资”）增资6亿元，向全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）增资6亿元。
2、董事会对本次增资事项相关议案的投票表决情况
公司于2016年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议，均以13票同意，0票反对，0票弃权，分别审议通过了《关于增加公司全资子公司第一创业投资管理有限公司注册资本的议案》、《关于增加公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司注册资本的议案》。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对两家全资子公司进行增资事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会批准。
3、公司本次对两家全资子公司进行增资不涉及投资协议签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司本次以现金方式对一创投资、创新资本进行增资，资金来源全部为公司自有资金。
（二）标的公司的基本情况
1、一创投资
一创投资为公司的全资子公司，其基本情况如下：
公司住所：深圳市福田区沙头街道福华一路115号投行大厦18层
法定代表人：刘红霞
成立日期：2010年4月6日
注册资本：50,000万元
实收资本：20,000万元
经营范围：以自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金、筹集并管理客户资金进行股权投资；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，闲置资金可用于投资依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。
一创投资最近一年及一期的主要财务数（合并报表口径，2016年数据未经审计）如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月30日|
|总资产（元）|654,949,358.99|604,535,010.17|
|总负债（元）|163,908,527.61|205,169,884.07|
|净资产（元）|491,040,831.38|399,365,126.10|
|项目|2016年1-9月|2015年1-12月|
|营业收入（元）|14,933,264.86|39,763,525.54|
|净利润（元）|-6,181,680.13|23,196,352.29|

2、创新资本
创新资本为公司的全资子公司，其基本情况如下：
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：刘红霞
成立日期：2014年7月30日
注册资本：30,000万元
实收资本：14,800万元
经营范围：投资；股权投资；投资管理；投资咨询。
创新资本最近一年及一期的主要财务数（合并报表口径，2016年数据未经审
计）如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年9月30日|2015年12月30日|
|总资产（元）|165,838,452.78|182,308,431.99|
|总负债（元）|5,021,964.77|23,425,755.42|
|净资产（元）|160,816,488.01|158,882,676.57|
|项 目|2016年1-9月|2015年1-12月|
|营业收入（元）|328,943.56|61,413,635.07|
|净利润（元）|-2,108,754.64|38,020,888.36|

三、对外投资的目的、存在低风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次向一创投资增资，主要用于一创投资设立直投基金和跨境业务拓展，以进一步促进一创投资的私募股权投资业务发展。
公司本次向创新资本增资，主要用于创新资本拓展新业务，同时满足监管机构对证券公司另类投资子公司的监管要求。
（二）存在的风险和对公司的影响
一创投资、创新资本作为本公司的专业全资子公司，受到证券监管部门和本公司的严格管理。一创投资在成立之初就确立了稳健的投资理念，重点关注目标企业的发展及其未来在资本市场的价值，不断完善自身的内部控制制度，搭建了经验丰富的骨干人员队伍。创新资本是公司开展和探索创新性业务的试验基地，在合法合规、风险可控的前提下，积极开展和探索创新业务。本次向一创投资、创新资本增资，风险可控。
公司本次向一创投资、创新资本增资完成后，将提升一创投资、创新资本的资本实力和市场竞争力，进一步促进公司直投业务和创新业务的发展，拓宽公司收入来源，有利于提高公司综合竞争力。
备查文件：公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-062
无锡隆盛科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》及其摘要于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-003江苏华宏科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议，会议通知于2017年2月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司“苏州华宏投资管理有限公司”（暂定名，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。
表决结果：3名监事同意；0名弃权；0名反对。
2、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》
同意公司（或控制的子公司）出资 125万元与苏州骏骐顺达投资有限公司、上海继丹企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立苏州华睿投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“苏州华睿”），并作为有限合伙人持有苏州华睿财产份额的31.25%；同时公司拟作为有限合伙人成立华睿天健产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“华睿基金”），华睿基金的管理人为苏州华睿和天风天睿（或控制的子公司），华睿基金规模约
7.5亿元，其中首期募集人民币不低于25,000万元，公司首期拟出资人民币5000万元；华睿基金将以医疗健康领域的股权投资为主。
表决结果：3名监事同意；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一七年二月十一日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-081
合力泰科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）为使会计信息的披露更能体现公司的实际经营状况，能够更符合公司当前的发展规模，公司自五届四次董事会审议通过之日起对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准进行变更，该标准由人民币200万元变更为人民币 1,000万元。
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
随着公司业务增长，客户结构提升，产品价值和客户规模得到扩大。为使会计信息的披露更能体现公司的实际经营状况，能够更符合公司当前的发展规模，公司自五届四次董事会审议通过之日起对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准进行变更，该标准由人民币200万元变更为人民币1,000万元，本次会计估计变更采用未来适用法。
2、变更前公司采用的会计估计
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准：本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
3、变更后公司采用的会计估计
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准：本公司将金额为人民币1,000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
自公司五届四次董事会审议通过之日起采用未来适用法执行。
5、变更审议程序
公司于 2017年 8月 19日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关会计政策及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响；预计不会影响2017年度年末的坏账准备金额。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要进行的调整，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计估计变更。
四、独立董事关于会计估计变更的意见
经核查，本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
五、监事会关于会计估计变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
3、合力泰独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-015贤丰控股股份有限公司
关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，以自有资金出资1000万元，投资设立了全资子公司横琴丰和基金管理有限公司，本次投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会审议。
近日，横琴丰和基金管理有限公司已完成工商注册登记，并取得珠海市横琴新区工商行政管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
名 称：横琴丰和基金管理有限公司
统一社会信用代码：9 1440400MA4W7EY9XG
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-26494（集中办公区）法定代表人：卢敏
成 立 日 期：2017年 02月16日
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-101杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》。本次董事会会议决议披露于 2017年 4月 25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次利润分配预案如下：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务信息进行了审计，并出具了中审亚太审字（2017）020432号标准无保留意见的审计报告。
经审计，公司 2016年度实现的净利润为 45,314,270.45元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润 45,314,270.45元，提取10%法定盈余公积，加上年初未分配利润 143,604,514.51元，减去 2015年分红10,000,000.00元，2016年末累计实现可供股东分配利润为174,387,357.91元。
拟以总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共分配现金红利12,000,000.00元（含税）；不以公积金转增股本；
不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
本次预案经第三届监事会第六次会议审议通过。
就本次预案，独立董事发表独立意见如下：
公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《公司章程》和《股东分红回报规划（2014-2016）》等的规定，我们同意公司 2016年度的利润分配
预案，并提交公司2016年度股东大会审议。
本预案将提交2016年年度股东大会审议。
备查文件：
1.第三届董事会第八次会议决议
2.第三届监事会第六次会议决议
3.2016年度报告
4.独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年四月二十四日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-02
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。同意公司在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，期限为自本次董事会决议通过之日起一年内，计划在连续 12个月内使用自有闲置资金不超过2亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，即在本次通过授权的有效期限内任意时点委托理财的实际发生余额均不超过2亿元人民币，主要用于购买短期低风险型银行理财产品，同时，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
本项议案不构成关联交易，未达提交股东大会审议标准。
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额使用
连续 12个月内使用自有闲置资金不超过 2亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，即在本次通过授权的有效期限内任意时点委托理财的实际发生余额均不超过 2亿元人民币。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理
财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
委托理财资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
四、风险控制
公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司利用闲置资金进行委托理财。
六、本次公告前公司十二个月内委托理财情况的说明
本次公告前十二个月内公司未实施委托理财。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一四年一月十四日