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航发动力2018年第五次临时股东大会 法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京 BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN香港HONGKONG西安XIAN致：中国航发动力股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国航发动力股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-186受中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2018年 8月 28日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年9月14日在西安市未央区天鼎酒店举行。会议由公司副董事长杨先锋先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
航发动力2018年第五次临时股东大会 法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计67名，持有公司1,036,125,698股股份，占公司有表决权股份总数的46.0532%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表、一名监事代表及本所见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过，具体情况如下：
一、《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决情况：
航发动力2018年第五次临时股东大会 法律意见书同意 1,036,105,198股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9980%；反对 18,700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0018%；弃权1,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,685,846股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9768%；反对 18,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0210%；弃权 1,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0022%。
（二）《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》
表决情况：
同意 1,036,123,898股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,704,546股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0021%。
（三）《关于公司子公司下属公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 1,036,123,898股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,704,546股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0021%。
审议上述议案时，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其持有的股份未
航发动力2018年第五次临时股东大会 法律意见书计入有表决权股份总数。
（四）《关于修订部分管理制度的议案》
表决情况：
同意 1,028,464,209股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2605%；反对 7,659,689股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.7392%；弃权1,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0003%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
航发动力2018年第五次临时股东大会 法律意见书（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军
赖熠
年 月 日
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2017-076
苏美达股份有限公司
关于子公司工业设计中心被认定为
国家级工业设计中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家工业和信息化部发布了《关于公布 2017年国家级工业设计中心认定及复核结果的通告》（工信部产业函[2017]507号），公司控股子公司江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）工业设计中心被认定为国家级工业设计中心。相关情况如下：
一、国家级工业设计中心名称：江苏苏美达五金工具有限公司工业设计中心二、依托单位：江苏苏美达五金工具有限公司
三、对公司的影响：
国家级工业设计中心是指经工业和信息化部认定，工业设计创新能力强、特色鲜明、管理规范、业绩突出，发展水平居全国先进地位的企业工业设计中心。
根据《国家级工业设计中心认定管理办法（试行）》（工信部产业〔2012〕422号）有关规定，工业和信息化部将通过发展规划和相关政策等手段，支持国家级工业设计中心的建设和发展。
五金公司工业设计中心是江苏省南京市获得认定的首批国家级工业设计中心。此次获得认定，标志着公司在高性能动力机械、家用服务机器人等领域自主创新体系建设方面取得了重大突破。
国家级工业设计中心的成功认定，是五金公司在工业设计和创新能力等方面的综合实力和竞争优势的体现，有利于五金公司相关产品的市场竞争力和行业领先地位的打造，有利于五金公司的整体发展，也是公司推进“贸工技金”战略的又一重要成果。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2015-007号
沈阳金山能源股份有限公司
关于保荐机构合并重组及业务承继公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年8月与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签署了《保荐协议》，聘请申银万国为公司非公开发行股票的保荐机构，且在公司股票上市后履行持续督导职责，持续督导期间至2015年12月31日届满。
公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。
日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于 2015年 2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任保荐机构，申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人刘祥生先生和黄晓彦先生，负责公司的持续督导工作。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一五年二月二十七日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人（眭红明），已充分了解并同意由提名人江苏宏图高科技股份有限公司董事会提名为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：眭红明
二〇一四年六月六日
广州酒家集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长商有关董事后提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第六条战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定补足委员人数。
因委员辞职、被免职或其他原因导致战略委员会人数少于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。战略委员会委员在人数达到本工作细则第三条规定以前，暂
停行使本工作细则规定的职权，由公司董事会行使相关职权。
第三章 职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，战略委员会通过的议案提交董事会审议。
第四章 议事规则
第九条战略委员会会议由战略委员会委员根据需要提议召开。会议通知须于会议召开前三天送达全体委员。但紧急情况下可不受前述通知时限限制。
会议由主任委员主持，主任委员不能主持时，可委托其他一名委员主持。
战略委员会会议前须向全体委员提供决策所必需的资料，以便委员科学决策。
第十条战略委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；战略委员会会议的表决，实行一人一票制；战略委员会所作决议应经全体委员半数以上同意方为通过。战略委员会成员中若于会议讨论事项存在利害关系，须予以回避；因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
战略委员会会议在保障各委员充分表达意见的前提下，可以用传真等书面方式进行并作出决议，并由参会的委员以传真方式签署。
第十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条 战略委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第十五条战略委员会会议表决方式为举手表决或书面表决（含传真表决）投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。
第十六条 与会委员表决完成后，应当及时收集各委员的表决结果并进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；非现场会议形式表决的，应至迟于表决完成之次日，会议主持人将表决结果书面通知各委员。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 公司相关部门可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议记录或决议中应注明有利害关系的委员回避表决的情况。
第二十一条 战略委员会现场会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
战略委员会会议通过的议案及表决结果，应有书面形式的记录并由参加会议的委员签字或盖章后报公司董事会。
第五章 附则
第二十三条 本工作细则称“以上”含本数；“少于”不含本数。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本工作细则，报董事会审议通过。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-070山东新潮能源股份有限公司关于
为全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司提供担保的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：烟台犇博国际贸易有限公司
本次担保金额：5500万元人民币；已实际为其提供的担保余额：0.00万元
本次担保为保证担保
截止本公告日，公司不存在对外逾期担保
根据相关规定，本次担保不需要经过有关部门批准，亦无需提交公司股东大会审批。
一、担保情况概述
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司（以下简称“烟台犇博”）根据生产经营发展的需要，拟向潍坊银行申请短期流动资金贷款 2000万元；15%保证金进口信用证及其项下押汇等国际业务588万美元（折合人民币4116万元），敞口500万美元（折合人民币3500万元）；期限3年。经公司第十届董事会第八次会议审议，公司董事会同意公司为烟台犇博国际贸易有限公司在潍坊银行短期流动资金贷款2000万元；15%保证金进口信用证及其项下押汇等国际业务588万美元（折合人民币4116万元），敞口500万美元（折合人民币3500万元）中的总敞口5500万元提供最高额连带责任保证；担保期限为3年。
本担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
烟台犇博国际贸易有限公司成立于 2012年 4月 6日，注册资本为 1492.50万元人民币，法定代表人王传禹，注册地址为山东省山东省烟台市牟平区东关路499号，经营范围为：货物、技术进出口；甲苯、盐酸、丙酮、氢氧化钠、氯酸钠、氨溶液[含氨＞10%]、氢氧化钾、丙烯酰胺、硼酸、漂白粉、三氯化铝[无水]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正丁醇、甲醇、苯乙烯[稳定的]、1-丙醇、1,4-二甲苯、2-甲基-1-丙醇、石脑油、丙烯酸正丁酯[稳定的]、苯酚、2-丙醇、丙烷、丙烯、丙烯酸[稳定的]、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、二甲苯异构体混合物、2,2-二甲基丙酸甲酯、环戊烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、壬烷及其异构体、三氧化铬[无水]、硝酸甲胺、变性乙醇、乙二醇乙醚、乙腈、乙醛、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、异丙基苯、异丁基苯、正丁烷、正庚烷、正己烷、正癸烷、正戊烷、正辛烷（不含剧毒、监控化学品，一、二类易制毒化学品）、金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、煤炭批发、零售。烟台犇博原名烟台铸新起重设备销售有限公司，2017年4月更名为烟台犇博国际贸易有限公司。
公司持有烟台犇博100%的股权。
2、最近一年又一期的财务情况
经审计，截止2016年12月31日，烟台犇博的资产总额 910.29万元，负债总额 113.33万元，银行贷款总额 0万元，流动负债总额 113.33万元、归属于母公司股东的净资产796.96万元，资产负债率12.45%。
截止2017年6月30日，烟台犇博的资产总额828.26万元，负债总额 112.77万元，银行贷款总额 0万元，流动负债总额 112.77万元、归属于母公司股东的净资产715.49万元，资产负债率13.62%。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司为烟台犇博提供最高额连带责任保证。
2、担保期限：3年。
四、董事会意见
本次担保的被担保人为公司的全资子公司,担保风险可控。上述担保事项是鉴于烟台犇博为生产经营所需所申请的贷款，有助于促进其开展生产经营活动。
上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，无损于公司和全体股东利益。
根据《公司章程》及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审批。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计总额为30000万元（包括对子公司的担保，但不包括此次担保）人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.49%；其中对外担保总额为 30000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.49%；公司对子公司的担保总额为 0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司无逾期对外担保。
六、上网公告附件
烟台犇博最近一期的财务报表
七、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-25江苏林洋电子股份有限公司
关于股东股份质押解除及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于近日接到股东南通华强投资有限公司（以下简称“华强投资”）通知，华强投资将其原质押给上海爱建信托有限责任公司的17,940,000股限售流通股份（占本公司总股本的5.05%）于2014年5月5日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。另接控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）通知，华虹电子将其持有的本公司17,500,000股限售流通股份（占本公司总股本的4.93%）质押给华能贵诚信托有限公司，该项质押于2014年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，华强投资共持有本公司股份26,400,000股限售流通股份，占公司总股本的7.43%，无股份质押。华虹电子共持有本公司股份204,000,000股限售流通股份，占公司总股本的57.44%，其中已质押股份数量为17,500,000股限售流通股份，占本公司总股本的4.93%。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年5月14日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发公告编号：2015-061
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|90,297,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.05|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人，其中独立董事吴勇敏、陈希琴、吴伟明以通
讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书朱志荣先生出席了本次股东大会，副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟参加竞买资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|89,889,000|99.55|408,900|0.45|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司拟参加竞买资产的议案|0|0.00|8,900|100.00|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会的第 1议案以特别决议通过，已获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、万俊
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法
律意见书。见证律师认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2015年12月22日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015—132
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于出资人权益调整方案的补充公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
管理人于 2015年 11月 25日披露了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）。现就《出资人权益调整方案》补充公告如下：
根据《出资人权益调整方案》，将以新亿股份现有总股本37,768.50万股为基数，按每 10股转增 29.48股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 111,341.54万股。上述转增的股份将不向股东进行分配，全部由投资人受让。该出资人权益调整的实质是转增的股份由全体股东无偿让渡，不再向全体股东进行分配，全部由投资人受让。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-076广西五洲交通股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|422,996,103|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.73|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代理人共 10人，持有（代表）股份 422,996,103股，占截止出席股东大
会的股权登记日（2015年 12月 10日）公司总股份 833,801,532股的50.73%。
其中：出席现场会议的股东代理人共3人，代表股份422,461,603股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年 12月 10日）公司总股份 833,801,532股的50.67%；通过网络投票的股东7人，持有（代表）股份 534,500股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年12月10日）公司总股份833,801,532股的0.06%。
国浩律师（南宁）事务所李长嘉、吴永文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 10人，黄新颜、孟杰董事因其他公务未能参加会议；
2、公司在任监事 6人，出席 3人，余丕团、苏爱科、侯红英监事因其他公务未能参加会议；
3、公司董事会秘书韩钢先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于挂牌转让广西五洲国通投资有限公司51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,963,503|99.99|32,600|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于挂牌转让广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,963,503|99.99|32,600|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|422,963,503|99.99|32,600|0.01|0|0.00|

以上三个议案的详细情况见五洲交通于 2015年 12月 12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲交通 2015年第五次临时股东大会会议资料》。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案表决结果根据上证所信息网络有限公司统计结果确定,因系统原因,有关比例保留小数点后数值存在一定差异,但不影响本次股东大会的表决结果。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(南宁)事务所
律师：李长嘉、吴永文
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司2015年12月18日
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北京市中伦律师事务所
关于国电电力发展股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的
律师见证法律意见书
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中国北京
北京市中伦律师事务所
关于国电电力发展股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：国电电力发展股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、相关规范性文件及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次临时股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次临时股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2014年5月28日，公司七届十七次董事会会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2014年6月 13日召开 2014年第二次临时股东大会。
2014年5月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以公告《国电电力发展股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；本次临时股东大会拟审议的议案也已充分披露。本次临时股东大会实行现场投票表决的方式进行。
根据本所律师核查，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员资格
根据《国电电力发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，截止2014年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东
大会。
经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表股份数 9,954,518,973股，占公司有表决权股份17,229,969,940股的57.77%。
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次临时股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次临时股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次临时股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就列入本次股东大会议程的议案进行了逐项投票表决。
本次临时股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。股东大会现场会议对议案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责记票和监票。
出席本次临时股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提
出异议。本次临时股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果的数据并依据相关规定进行统计后作出的。
经审查，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，本所律师确认本次股东大会逐项审议了以下议案：
1．《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
2．《关于公司发行公司债券的议案》（本议案以下子议案逐项表决）：
2.01发行规模
2.02向公司股东配售的安排
2.03债券期限
2.04债券利率及确定方式
2.05还本付息方式
2.06募集资金用途
2.07发行方式与发行对象
2.08上市场所
2.09担保方式
2.10决议的有效期
2.11偿债保障措施
3．《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公
司债券具体事宜的议案》
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会审议的上述各项议案均获出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一
以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次临时股东大会决议按有关规定予以
公告。
（以下无正文）
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-036
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于授权处置可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年7月20日召开七届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，公司已累计减持华安证券股票1800万股。截至2018年 3月 6日，公司尚持有华安证券股份 8200万股，占其总股本的2.26%（参见公司2018-006号公告）。
2、公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。截至本次董事会会议决议日，公司尚持有华安证券股份 8146万股，占其总股本的2.25%。会议同意公司授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，在不低于 5元/股的价格基础上择机处置公司尚持有的可供出售金融资产华安证券股份，授权期限为股东大会审议批准后次一交易日至可供出售金融资产全部处置完毕为止。
3、本次处置资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、处置的目的和对公司的影响
本次处置金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。
基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
三、独立董事意见
本次出售可供出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，且严格按照相关规定提交公司股东大会审议，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层处置可供出售金融资产华安证券股票事项。
四、备查文件
公司七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年7月21日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-022港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，现将上述事项公告如下：一、募集资金基本情况
华贸物流经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股，每股发行价为 6.66元，共募集资金666,000,000元。扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为 609,820,815.57元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号《验资报告》。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币10,000万元，使用期限不超过十二个月。
上述事项的详细内容见公司于2014年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告（公告编号：临2014-017号）。
公司已于 2015年 6月 12日如期将用于补充流动资金人民币 10,000万元的
募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。上述事项详细内容参见公司于2015年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告（公告编号：临2015-019号）。
根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来十二个月内仍然有部分募集资金闲置。为更好地使用募集资金，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，公司拟再从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
四、专项意见说明
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10,000万元，没有超过募集资金净额的50%，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求。公司继续以这部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设进度作出的安排，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会对该事项发表意见认为：公司继续以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的安排，有利于提高
募集资金使用效率，减少财务费用支出，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，并在到期后及时归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对该事项发表意见认为：华贸物流本次以闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有利于公司降低经营成本，提高资金使用效率；华贸物流为此履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定，中银国际同意华贸物流本次以闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金。
备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具的《中银国际证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2019-005北京金自天正智能控制股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会独立董事王清峰先生因个人原因辞去公司董事会独立董事及下属
董事会审计委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务。辞职后，王
清峰先生将不在公司担任任何职务。
鉴于王清峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，王清峰先生的辞
职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王
清峰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独
立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
王清峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及
董事会对王清峰先生在任期内为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
为了保证董事会的正常运作，公司于 2019年 3月 21日召开第七届
董事会第六次会议审议通过了《关于补选朱宝祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，提名朱宝祥先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。当选后朱
宝祥先生将接任王清峰先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委
员及提名委员会委员职务。
本事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2019年3月23日
上海新世界股份有限公司
章程修正案
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）的文件要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）已在上海市工商行政管理局办理完毕原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续，并领取使用了“统一社会信用代码”的新营业执照。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2014年第二次修订)》（证监会公告【2014】47号），公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
|||
|-|-|
|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后的条款|
|第二条 公司系经上海市经济体制改革办公室沪体改办（88）第30号文批准依法改制，经工商行政管理部门注册登记设立的股份有限公司。公司于一九九六年依据《公司法》，向上海市工商行政管理局重新注册登记。公 司 营 业 执 照 注 册 号 ：310000000048212。|第二条 公司系经上海市经济体制改革办公室沪体改办（88）第 30号文批准依法改制，经工商行政管理部门注册登记设立的股份有限公司。公司于一九九六年依据《公司法》，向上海市工商行政管理局重新注册登记。公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91310000132329342D。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
此次《公司章程》的修订尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年九月三十日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2018-008浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)九董事会2018年第一次临时会议于2018年1月24日以通讯方式召开。会议通知于2018年1月17日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于对子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司增资的议案》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司股东大会审议通过的有关决议，公司本次非公开发行募集资金以增资形式投入公司控股97.69%的子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（简称：金华康恩贝公司）实施的国际化先进制药基地建设项目。结合该募集资金项目近期投入资金需求情况和金华康恩贝公司股东会增加该公司注册资本的决议，同意公司本次先对金华康恩贝公司增资19,538.00万元，增资资金来源为公司本次非公开发行股票的部分募集资金。金华康恩贝公司另一股东余斌（持股2.31%）同时同比例增资462.00万元。
本次对金华康恩贝公司增资共计 20,000.00万元，其中 2,000.00万元增加其注册资本、18,000.00万元增加其资本公积。本次增资完成后，金华康恩贝公司注册资本将由现在的50,000万元增至52,000万元，本公司仍持有金华康恩贝公司97.69%的股权。
金华康恩贝公司现注册资本50,000万元。注册地址为金华市金衢路288号，法定代表人为余斌。截至 2017年 9月 30日，金华康恩贝公司总资产 147,074.94万元，总负债46,746.72万元，净资产100,328.22万元；2017年1-9月金华康恩贝公司实现营业收入101,785.07万元，净利润11,234.41万元（有关财务指标数据未经审计）。
本次对金华康恩贝公司增资所使用的募集资金均将汇入金华康恩贝公司所开立
的募集资金银行专项帐户中,并按有关监管规则和规定管理使用。同意授权公司经营层负责组织实施对金华康恩贝公司增资的具体事宜。
上述决议事项属于经公司股东大会批准的募集资金用途的具体实施，无需再提交股东大会审议。
二、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意使用本次非公开发行募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金57,234,576.47元。
公司独立董事叶雪芳、徐冬根、曾苏对此事项发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换先期以自筹（自有）资金投入公司2015年度非公开发行募集资金有关投资项目的实际投资金额，符合非公开发行方案及相关事项公告中有关募集资金投资项目的用途，置换金额不超过预先实际投入的自筹（自有）资金数额，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。公司本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
三、审议通过《关于根据非公开发行股票结果修改公司章程有关条款的议案》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司2015年非公开发行股票于 2018年1月12日完成后，公司的注册资本和总股本将发生如下变化：
|||||
|-|-|-|-|
||非公开发行前|本 次 增 加|非公开发行后|
|注册资本|251,073万元|15,659.02 万元|266,732.02 万元|
|总股本|251,073万股|15,659.02 万股|266,732.02 万股|

根据公司2015年第三次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》中对于董事会的有关授权条款第7条：“授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及办理工商登记事宜”，同意按照公司本次非公开发行股票结果和股本、注册资本变动情况相应修改《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》如下有关条款：
1、公司章程第三条原为:
“公司于2004年3月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行以人民币认购的普通股4,000万股。并于2004年4月12日在上海证券交易所上市。
公司于2007年9月3日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）4,280万股。
公司于2010年9月30日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）2,780万股。
公司于2012年12月11日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）10,600万股。
公司于2015年4月1日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）17,500万股。”
现修改为：
“公司于2004年3月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行以人民币认购的普通股4,000万股。并于2004年4月12日在上海证券交易所上市。
公司于2007年9月3日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）4,280万股。
公司于2010年9月30日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）2,780万股。
公司于2012年12月11日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）10,600万股。
公司于2015年4月1日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）17,500万股。
公司于 2017年 9月8日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A股）15,659.02万股。”
2、公司章程第六条原为：
“公司注册资本为人民币贰拾伍亿壹仟零柒拾叁万元”
现修改为：
“公司注册资本为人民币贰拾陆亿陆仟柒佰叁拾贰万零贰佰元。”
3、公司章程第十八条原为：
“公司股份总数251,073万股，为普通股。”
现修改为：“公司股份总数 266,732.02万股，为普通股。”
《公司章程》修改变更的工商登记具体事宜授权公司经营层办理。
新修改后的章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年1月25日