Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-065
广汇汽车服务股份公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月20日 15点30分
召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月20日
至2018年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的用途|√|
|1.05|拟用于回购的资金总额及资金来源|√|
|1.06|回购股份的价格区间、定价原则|√|
|1.07|拟回购股份的数量及占总股本的比例|√|
|1.08|回购股份的期限|√|
|1.09|决议的有效期|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见 2018年
7月 5日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600297|广汇汽车|2018/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（1）登记时间：2018年7月17日9：00至17：00
（2）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
会议联系方式：
1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）
2、电话：021-24032833
3、传真：021-24032811
4、电子邮箱：ir@chinagrandauto.com
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年7月5日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|拟回购股份的种类||||
|1.03|拟回购股份的方式||||
|1.04|回购股份的用途||||
|1.05|拟用于回购的资金总额及资金来源||||
|1.06|回购股份的价格区间、定价原则||||
|1.07|拟回购股份的数量及占总股本的比例||||
|1.08|回购股份的期限||||
|1.09|决议的有效期||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-036
中国核工业建设股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为响应中央疏解非首都功能的战略部署，推进公司整体战略布局，公司拟将总部及注册地址由北京市西城区车公庄大街12号变更至上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号。根据注册地址变更情况，现拟对《公司章程》中涉及条款进行修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所：北京市西城区车公庄大街12号邮政编码：100037|公司住所：上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号邮政编码：201702|

除上述《公司章程》条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
以上内容已经公司于2017年9月28日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-039合肥常青机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 28日以通讯方式召开，会议由监事会主席陈和英主持。
（二）本次会议通知于2018年8月17日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公司2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会同意，为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。
监事会认为公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司对现有的募投项目予以变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司监事会
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2014-023号华纺股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1427号）核准，公司于2014年3月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票102,564,101股，募集资金总额为人民币39,999.99元，其中滨印集团以土地使用权出资8,958.47万元，其他投资者以现金出资31,041.53万元。
2014年3月17日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余款项共计30,194.53万元划转至公司开立的募集资金专项存储账户中；滨印集团用于认购本次非公开发行股票的土地使用权已于2014年3月6日过户至发行人名下。本次非公开发行在扣除全部发行费用1,687.42万元后，募集资金净额为38,312.58万元，其中募集现金净额为29,354.10万元。
截至2014年6月30日，公司已投入募集资金13,729.79万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，当前余额11,639.04万元（含账户利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行、中国银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户。公司与信达证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2014年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行|账号|余额|
|浦发银行济南分行|74100154500004882|58,916,076.39|
|工行滨州滨印支行|1613051629200021552|33,634,967.23|
|中行滨州分行|227321202122|23,839,311.57|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金管理未发现违规情形。
华纺股份有限公司董事会2014年8月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||38,312.58 万元，其中募集现金净额为29,354.10万元||本年度投入募集资金总额|||||13,729.79||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||13,729.79||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购亚光公司的工业园相关资产||19,613.99|-|-|13,729.79|13,729.79|-|69.99|不适用|不适用|不适用|否|
|6.5 万 锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目||5,358.95|-|-|-|-|-|-|2015 年 3月|-|-|否|
|家纺生产线项目||6,068.59|-|-|-|-|-|-|2015 年 3月|-|-|否|
|合计|—|31,041.53|||13,729.79|13,729.79|-|—|—|-|—|—|

|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014 年 4 月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，使用期限不超6个月。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-016第一届监事会第四十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“中国建筑”、“中建股份”、“公司”、“601668.SH”）第一届监事会第四十次会议（“会议”）于2015年3月23日举行。会议在取得
全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公
司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。
公司5名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、关于出售原中建股份直营地产业务及中国海外集团自身地产业务等资产
予中国海外发展有限公司的议案
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、关于全资子公司中国海外集团有限公司认购控股子公司中国海外发展有
限公司新发行股份的议案
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、关于中国建筑股份有限公司增资中国海外集团有限公司 240亿元人民币
的议案
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、关于中国建筑股份有限公司向中国海外发展有限公司出具不竞争函件的
议案
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十次会议所审议的公司非公开发行 A股股票（以下简称 “本次非公开发行”）相关事项发表如下独立意见：
1.根据近期国内证券市场的变化情况，公司对本次非公开发行方案部分内容进行了调整，相关调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益之情形。
2.公司董事会严格依照相关规定审议本次非公开发行相关议案，符合法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
综上，我们一致同意公司本次非公开发行相关议案，并同意提交公司股东大会审议。本次非公开发行还需经股东大会审议批准和中国证监会核准。
独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿二〇一六年五月二十五日
i蕊湖北武昌鱼股份有限公司
⒛16年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字1⒛17】第16娟号
目录
页次
专项说明 1-2
附表 3
(特
中勤万信会计师事务所 殊普通合伙
)
地址:北京西直门外大街1l0号II层
电话:(86ˉ10)68360123
传真:(8⒍10)683601⒛¨3000
邮编:100044
湖北武昌鱼股份有限公司⒛16年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【⒛17】第16娟号湖北武昌鱼股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北武昌鱼股份有 “ ”
限公司(以下简称贵公司
)的财务报表,包括⒛16年12月31日
的合并及母公司资产负债表,⒛16年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于⒛17年4月26日签发了带强调事项段无保留意见的审计报告(勤信审字【⒛
17】
第11140号
)。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发[⒛03]56号)的要求,贵公司编制了后附的⒛16年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除核对外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司
⒛16年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露
⒛16年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。
附表:湖
北武昌鱼股份有限公司
2016年
度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中国注册会计师
:
★
蕙 髡
b
毪吼 中国注册会计师
:
卑丰馅皿剥嵌憩妲璺巛卩R纟廿趔靶羟躞长Ⅸ拭犁枨督柢粼娟姐双璎冬击瘐髁
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-038东莞市华立实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生重大影响。
一、会计政策变更情况
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。将本公司财务报表列报进行修订，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
公司于2017年8月21日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部上述文件对公司会计政策进行相应变更。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响情况
公司本次会计政策变更是依据财政部上述相关准则的修订内容进行的调整，符合相关规定程序，公司在执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司本次会计政策变更对公司报告期及后续期间的财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，也不涉及公司以往会计年度追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、独立董事发表独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会审核意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-077维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2018年10月24日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票52,000,000股质押给徐州铜
山农村商业银行股份有限公司，质押登记日为2018年10月23日，质押期限为1年，相关质押手续已办理完毕。此次质押的52,000,000股股票占公司总股本比例为
3.11%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计523,220,765股，占其持股总数比例为95.10%，占公司总股本比例为
31.29%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2015-009
中国石油天然气股份有限公司
关于发行中期票据申请
获中国银行间市场交易商协会注册的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年5月23日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会审议通过《关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案》，授权有效期自议案获得股东大会批准之日起至公司2014年年度股东大会召开日止。详见公司在上海证券交易所网站发布的《2012年年度股东大会决议公告》（临2013-013）以及《2012年年度股东大会文件》。根据2012年年度股东大会授权，公司决定在境内银行间市场以一批或分批形式发行不超过人民币400亿元中期票据。
根据中国银行间市场交易商协会2015年4月7日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN84号）以及《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN85号），公司获准注册额度均为200亿元的两期中期票据（以下简称“本次注册债券”），共计获准注册额度人民币400亿元。
本次注册债券额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
公司将及时公告本次注册债券发行后续工作的相关情况。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于第六届五次董事会会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届五次董事会会议审议的相关议案，发表独立意见如下：一、关于本次非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。我们同意本次非公开发行股票方案。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司与关联方签订的附生效条件的非公开发行股份认购协议定价公允，条款设置合理合法，不存在损害广大股东利益的情形。公司第六届董事会第五次会议的审议过程中，关联董事回避了涉及关联交易议案的表决。本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。我们同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。
三、关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投入“镇江魔幻海洋世界”项目建设和偿还银行贷款的独立意见
公司拟通过非公开发行A股股票募集资金用于“镇江魔幻海洋世界”项目建设和偿还银行贷款，将使公司的经营区域将从东北地区扩张至华东地区，经营的季
节性将得到一定程度的平缓，财务结构将得到优化，有助于增强公司综合竞争力，提升公司在行业中的地位，促进公司的持续快速发展，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关监管要求以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述理由，我们同意公司使用募集资金投入“镇江魔幻海洋世界”项目
建设和偿还银行贷款。
四、关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的独立意见
经认真审议调整公司中高级管理人员薪酬标准的相关资料，我们认为本次调整公司中高级管理人员薪酬标准能有效激励公司中高级管理人员，加快公司人才储备和梯队建设，保持公司业绩持续增长，未来更大程度回报股东，符合公司长远发展需求，也有利于实现广大中小股东的利益。
因此，我们同意调整公司中高级管理人员薪酬标准。
独立董事（签名）：梁爽、党伟、李正大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015年10月23日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-118
宁波美诺华药业股份有限公司
关于出售参股子公司浙江博腾药业有限公司12.5%股权
暨放弃股权优先受让权及增资优先认购权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）于 2018年 9月 12日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于出售参股子公司浙江博腾药业有限公司12.5%股权暨放弃股权优先受让权及增资优先认购权的议案》：公司拟将参股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）12.5%股权出售给南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京药晖”）和南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”），南京药晖、药石科技分别受让7%、5.5%股权，交易价格参考浙江博腾于评估基准日 2018年 6月 30日的100%股权评估值22,079.20万元，经各方协商确定交易总价为 2,875万元(其中，南京药晖受让价为 1,610万元，药石科技受让价为 1,265万元)，全部交易对价以现金方式支付。同时，公司同意并放弃浙江博腾原控股股东重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”）转让浙江博腾60%股权的优先受让权及南京药晖、药石科技对浙江博腾后续增资安排的优先认购权。具体内容详见公司于 9月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股子公司浙江博腾药业有限公司12.5%股权暨放弃股权优先受让权及增资优先认购权的公告》（公告编号：2018-113）。
二、交易进展情况
2018年9月28日，经绍兴市上虞区市场监督管理局核准，浙江博腾完成上述股权转让相应的工商变更登记手续，并将企业名称变更为“浙江晖石药业有限公司”（以下简称“浙江晖石”）,具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913306046970176299
2、名称：浙江晖石药业有限公司
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号
5、法定代表人：盛红健
6、注册资本：30,000万人民币
7、成立日期：2009年11月18日
8、营业期限：自2009年11月18日至2059年11月17日
9、经营范围：年回收：二氯甲烷800吨、正庚烷30吨、甲苯280吨、异丙醇25吨、四氯呋喃500吨、甲醇30吨、甲基叔丁基醚260吨、乙醇400吨、乙酸异丙酯250吨、正丙醇500吨、三氯甲烷400吨（详见《安全生产许可证》经营）；创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、化学产品的生产、销售（除危险化学品和易制毒品）；药品生产（凭有效药品生产许可证经营）；药品销售（凭有效药品经营许可证经营）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年 9月 29日，公司收到南京药晖、药石科技支付的51%股权受让款，共计人民币 1,466.25万元。
三、其他事项说明
上述工商变更登记后，公司持有浙江晖石注册资本6,750万元，持股比例占22.5%，浙江晖石仍将作为公司参股子公司进行管理。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年10月9日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2014-075南京新街口百货商店股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2014年 10月 30日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 10月 28日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3人，实到 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《2014年第三季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）等有关规定以及上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司监事会对公司 2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
3、未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定和
损害公司和投资者利益的行为发生；
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2014-0754、公司 2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部颁布或修订了的会计准则相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
详见公司变更会计政策的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司监事会 2014年 10月 30日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2019-007
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 13点30分
召开地点：河南省许昌市建安区瑞贝卡大道 666号科技大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

||||
|-|-|-|
|1|审议《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《2018 年度财务决算报告》|√|
|4|审议《2018 年年度报告及其摘要》|√|
|5|审议《2018 年度利润分配方案》|√|
|6|审议《2018 年度独立董事述职报告》|√|
|7|审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》|√|
|8|审议《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|9|审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|√|
|10|审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》|√|
|11|审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届第五次董事会会议审议通过。相关公告于 2019年 04月 27日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：８
3、对中小投资者单独计票的议案：５
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600439|瑞贝卡|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
授权委托书详见附件1
六、 其他事项
联系电话：0374-5136699
联系传真：0374-5166016
电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
联系人：胡丽平徐振
联系地址：河南省许昌市建安区瑞贝卡大道666号
本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会 2019年4月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南瑞贝卡发制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2018 年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2018 年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2018 年度财务决算报告》||||
|4|审议《2018 年年度报告及其摘要》||||
|5|审议《2018 年度利润分配方案》||||
|6|审议《2018 年度独立董事述职报告》||||
|7|审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》||||
|8|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||
|9|审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|10|审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》||||
|11|审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-045
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019年 10月 28日以通讯方式召开第七届监事会第三次会议，本次会议的通知于 2019年10月25日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会2019年10月28日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2017-062债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称：“文盛新材”）
本次担保金额：公司为文盛新材在华夏银行股份有限公司海口分行的人民币壹亿元整综合授信提供最高额担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：除2012年重大资产重组前的逾期担保外，截止公告日，本公司为子公司提供的担保总额为144,300.00万元(含本次数),占
2016年经审计净资产的比例为103.52%，占按照经审计机构审阅的公司重大资产重组备考合并财务报表（报表日为2016年8月31日）归属于母公司股东净资产的比例为34.52%，本公司及控股子公司无逾期担保。
一、本次担保情况概述
||
|-|
|公司控股子公司海南文盛新材料科技股份有限公司向华夏银行股份有限公|
|司海口分行申请人民币壹亿元的综合授信，公司为其向华夏银行股份有限公司海|
|口分行提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具体授信的债务|
|履行期届满之日后两年。|

||
|-|
|公司 2017年3 月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于|
|2017 年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2017年第一次临时股东|
|大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议|
|通过的2017年预计担保额度。|

二、担保人及被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
海南文盛新材料科技股份有限公司
|||
|-|-|
|企业名称|海南文盛新材料科技股份有限公司|
|统一社会信用代码|91460000742588800D|
|法定代表人|董文|
|公司注册资本|人民币28,125万元|
|注册地|海口市琼山区琼州大道21号商务局综合办公楼第三层311房|
|经营范围|矿产品加工、销售（专营除外）；独居石、磷钇矿加工、销售；橡胶制品、纺织、服装、五金电器、汽车配件、仪表的销售。|
|成立时间|2003年1月3日|

文盛新材 2017年1季度及2016年度的主要财务数据和指标表：
单位:元
||||
|-|-|-|
|主要会计数据|2017年1季度（未经审计）|2016年(经审计)|
|营业总收入|326,422,700.24|1,126,947,192.92|
|营业利润|41,059,380.34|149,472,891.95|
|净利润|30,211,568.27|133,962,230.72|
|项目|2017年1季度（未经审计）|2016年(经审计)|
|总资产|1,996,141,013.05|1,755,856,027.86|
|净资产|1,122,320,312.96|1,014,847,022.23|

截止本公告日，盛和资源为文盛新材提供担保情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|文盛新材|交通银行股份有限公司海南省分行|16,800.00|
|盛和资源|文盛新材|中国工商银行股份有限公司海南省分行|14,000.00|
|盛和资源|文盛新材|海口农村商业银行股份有限公司|20,000.00|
|盛和资源|文盛新材|华夏银行股份有限公司海口分行|10,000.00|

截止本公告日，盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|晨光稀土|中国进出口银行江西省分行|20,000.00|

截止本公告日，盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|盛和稀土|中国光大银行股份有限公司成都分行|5,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|平安银行股份有限公司成都分行|15,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|浙商银行股份有限公司乐山分行|5,500.00|
|盛和资源|盛和稀土|乐山市商业银行股份有限公司成都分行|30,000.00|

截止本公告日，盛和资源为四川润和提供担保情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|四川润和|中国银行股份有限公司五通桥支行|2,000.00|
|盛和资源|四川润和|四川省乐山市五通桥区农村信用合作联社|3,000.00|
|盛和资源|四川润和|光大银行成都光华支行|3,000.00|

（二）被担保人与公司的关系：
文盛新材系本公司的控股子公司，公司直接持有文盛新材99.99%的股权，通
过全资子公司盛和资源（德昌）有限公司间接持有文盛新材0.01%股权。
三、担保协议的主要内容：
1、本次担保最高额为人民币壹亿元整。
2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
||
|-|
|董事会认为：本次担保事项为解决文盛新材生产经营需要，及时补充其流动|
|资金有利于文盛新材的发展。公司第六届董事会第十一次会议和2017年第一次|
|临时股东大会审议通过，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币 22|
|亿元（含之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资|
|产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通|
|过的2017年预计担保额度，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截|
|至目前公司已对盛和稀土、四川润和、晨光稀土、文盛新材提供担保 144,300.00|
|万元（含本次数），贷款担保剩余额度 75,700.00万元。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次预计担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3,245万元。
逾期担保的情况说明如下：此笔担保为本公司2012年重大资产重组前存在逾期担保事项，担保逾期金额3,245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排,不会对本公司股东的权益造成重大不利影响（详见2015
年度报告的相关说明）。除2012年重大资产重组前的逾期担保外，本公司及控股子公司无逾期担保。
除2012年重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司为子公司提供的担保总额为144,300.00万元（含本次数），均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占2016年经审计净资产的比例为
103.52%，占按照经审计机构审阅的公司重大资产重组备考合并财务报表（报表
日为2016年8月31日）归属于母公司股东净资产的比例为34.52%，本公司及控股
子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2017年06月29日
报备文件
（一）最高额保证担保合同
（二）第六届第十一次董事会决议
（三）2017年第一次临时股东大会决议
（四）盛和资源、文盛新材的营业执照复印件
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2015－55
关于北京城建一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 13日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于发起设立北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2015-51号公告。
目前北京城建一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“一期基金”）已设立完成，一期基金 28亿元已全部出资到位，将投资于公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司（简称“兴云公司”）开发的北京门头沟项目。
一期基金基本情况：
1、一期基金的规模及构成
一期基金规模 28亿元，构成如下：
由北京城建（上海）股权投资管理有限公司（简称“投管公司”）作为普通合伙人（GP），出资 2800万元，占基金份额的1%；
由浦发银行引入理财资金，由上海浦银安盛资产管理有限公司担
任优先级有限合伙人（简称“优先级LP”），出资 19.32亿元，占基金份额的69%；
由公司作为次级有限合伙人（简称“次级LP”）出资 8.4亿元，占基金份额的30%。
2、一期基金存续期
存续期为1+1年，GP（或兴云公司）根据实际情况，决定 1年后终止并清算，或延长 1年期限。
3、一期基金投资方式
一期基金采用委托贷款方式对兴云公司投资，用于门头沟项目。
4、一期基金的基金管理人及管理费
合伙企业不设立投资决策委员会，由投管公司担任基金管理人（即执行事务合伙人），履行项目管理职责。
管理费为全体合伙人实际出资额的0.5%/年。一期基金按季度获得利息收益后 3个工作日内，向 GP支付管理费。
5、优先级 LP的资金成本
银行的资金成本为7.3%/年（含 28亿元的委托贷款手续费、银行托管费等全部费用），按季度付息。
6、收益分配和本金偿还
合伙企业存续期间，合伙企业应将季度利息收入作为投资收益及时进行分配。季度收益分配前，应当扣除合伙企业运营费用、支付 GP管理费，按照7.3%的年投资回报率分别向各合伙人分配上一季度的投资收益（其中优先级 LP的投资收益含委托贷款手续费、银行托管费等全部费用），分配顺序为优先级LP、GP、次级LP。
在投资周期届满或者投资提前终止时，一期基金将收回的北京门头沟项目的投资本金及投资收益，在扣除各项费用后的剩余部分，全
部列入合伙企业的清算资产。各合伙人按照上述分配顺序收回投资本金及应付未付的投资收益。在优先级LP、次级 LP及 GP按照约定取回各自的投资本金及实现收益后，合伙企业资产的剩余清算资产归次级 LP所有。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 9月 10日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-024
万鸿集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项于 2015年 3月 13日披露了《关于非公开发行股票的停牌公告》（公告编号2015-022），自 2015年 3月 13日起停牌不超过 10个交易日。
截止本公告日，该事项进展情况如下：
1、公司已聘请中介机构进驻公司，正在开展尽职调查工作，公司正全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
2、非公开发行的方案仍在磋商讨论过程中，公司将尽快与中介机构筹划确定相关方案。
公司将严格按照《关于规范上市公司筹划非公司发行股份停复牌及相关事项的通知》要求，积极推进本次非公开发行股票事项。并根据各项工作的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2017-029四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司质押持有本公司股份275万股，占持有公司股份总数的6.63%。
本次股票质押不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 12月 25日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函：告知了关于该公司将持有本公司股份进行股票质押的情况。根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号相关规定，现将本次控股股东持有本公司股份进行股票质押情况公告如下：
一、本次质押的具体情况
1、该公司将持有公司股份 275万股股份质押给华夏银行股份有限公司义乌支行，用于质押借款担保，并于 2017年 12月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自 2017年 12月 22日质押登记日起，至该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止，期限为 36个月。
2、该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。截止公告日，该公司已累计质押本公司股份 3800万股，占其持有本公司股份总数的91.58%。
二、相关风险提示和平仓风险化解
该公司已累计将其持有本公司非限售流通股 3800万股进行了质押，占其持有本公司股份总数的91.58%，占本公司股份总数的39.09%。
1、资金偿还安排。本次该公司将其持有本公司非限售流通股 275万股进行股票质押目的为融资借款担保，质押到期，以该公司自有资金偿还，并解除质押。
2、本次股票质押不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
3、本次股票质押发生平仓风险化解措施安排。目前该公司已累计质押本公司股份 3800万股，剩余 349.5355万股处于无质押状态。
发生平仓预警，风险化解补救措施：一是该公司资信状况良好，具备资金偿还能力；二是追加质押股份或提前还款。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2017年 12月 25日