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百洋产业投资集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大资产重组事宜，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”，股票代码：002696）于2015年12月2日起连续停牌。停牌前20个交易日（2015年 11月 4日至 2015年 12月 1日），本公司股票波动情况如下：2015年 11月 4日，本公司股票收盘价为 18.35元，停牌前一交易日 2015年 12月 1日收盘价为24.97元，期间涨幅为36.08%。
2015年11月4日至2015年12月1日，中小板指数（指数代码：399005）收盘指数从8039.35点涨至8163.05点，该20个交易日内累计涨幅为1.54%。根据证监会的分类，本公司行业代码为A04，属于渔业，养殖业指数期间从 3207.82涨至3389.57，涨幅为5.67%；根据 Wind资讯金融终端的行业分类，本公司属于食品加工与肉类（882481），期间该指数从3783.82涨至3831.45，涨幅为1.26%。
百洋股份在停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期中小板指数和食
品加工与肉类指数（882481）的波动情况。百洋股份在停牌前20个交易日内累计涨幅扣除同期中小板指数累计涨幅1.54%因素后，上涨幅度为34.54%；扣除同期养殖业指数累计涨幅5.67%因素后，上涨幅度为30.41%；扣除同期食品加工与肉类指数累计涨幅1.26%因素后，上涨幅度为34.82%。
根据自查范围内人员出具的自查报告和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明的查询结果，在百洋股份本次重大资产重组停牌前六个月内，除百洋股份监事黄玫玫、员工陈良元、交易对方熊建国、交易标的华太药业员工严毅的配偶蔡琴存在买卖百洋股份股票的情况外，其他核查对象在核查期间均不存在买卖百洋股份股票的情形。
经核查，为控制内幕信息及未公开信息的不当流动，百洋股份已按照相关法律法规的要求建立了健全信息隔离墙制度及内幕信息知情人管理制度，上述买卖百洋股份的行为不存在内幕交易等违法违规行为，不构成本次资产重组的法律障碍。
特此说明。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
山东仙坛股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。
一、监事会日常工作情况
报告期内监事会共召开了七次会议，主要内容如下：
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|届次|时间|议案内容|
|第二届监事会第五次会议|2018年4月20日|1、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》|
|||2、审议《公司2017年度监事会工作报告》|
|||3、审议《公司2017年度财务决算报告》|
|||4、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|
|||5、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》|
|||6、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||7、审议《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》|
|||8、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》|
|||9、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|||10、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》|
|||11、审议《关于部分募投项目延期的议案》|
|||12、审议《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》|
|||13、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》|
|||14、审议《2018年第一季度报告全文及其正文》|

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|第三届监事会第六次会议|2018年8月26日|1、审议公司《2018年半年度报告及其摘要》|
|||2、审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|||3、审议《关于选举公司股东代表监事候选人的议案》|
|第三届监事会第七次会议|2018年9月13日|1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
|第三届监事会第八次会议|2018年10月22日|1、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》|
|第三届监事会第九次会议|2018年10月29日|1、审议《2018年第三季度报告全文及其正文》|
|||2、审议《关于会计政策变更的议案》|
|第三届监事会第十次会议|2018年11月22日|1、审议关于修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案|
|第三届监事会第十一次会议|2018年12月26日|1、审议《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》|

二、监事会对公司2018年度有关事项发表意见
2018年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2018年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职责，对公司2018年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司经营在工商、税收、环保等方面能严格依法规范运作，董事会经营决策科学合理，公司内部管理制度健全完善。公司董事及其他高级管理人员能够恪尽职守、廉洁自律，认真履行各自的职责。监事会未发现公司有违法、违规经营行为，未发现公司董事及其他高级管理人员在执行职
务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执行审批程序，公司发生的关联交易，价格公允，无损害股东和公司利益的行为。报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司
监事会
股票简称：证通电子 股票代码：002197债券简称：15证通01 债券代码：112288债券简称：15证通02 债券代码：112290深圳市证通电子股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人：深圳市证通电子股份有限公司
住所：深圳市南山区南油天安工业村 8座 3A单元
债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
二零一六年八月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“发行人”）公开发行的“15证通01”、“15证通02”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《深圳市证通电子股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2015年公司债券之债券受
托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
截至2016年7月31日，公司本年累计新增借款约82,423.92万元，其中新增银行借款67,961.46万元、融资租赁14,462.46万元。公司本年累计新增借款超过2015年经审计净资产的20%，上述新增借款主要为公司业务正常开展融资增加所致，属于公司正常经营活动范围。除2015年净资产外，上述财务数据均未经审计。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款为公司正常生产经营所需。截至本时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。中信建投作为“15证通01”、“15证通02”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳市证通电子股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2016年 8月 26日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-025江苏华西村股份有限公司
未来三年(2017年-2019年)股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，并结合《公司章程》，特制定《公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》（以下简称“本规划”）。
第一条综合因素
公司着眼于长远和可持续发展的需要，在综合分析企业发展战略、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的利益，对利润分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
第二条制定原则
1、公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
2、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第三条未来三年（2017年-2019年）具体股东回报规划
（一）利润分配政策
1、分配方式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在满足《公司章程》规定条件的情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件和比例：根据《公司章程》的规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金流满足公司正常生产经营的未来发展的前提下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的交易额占公司最近一期经审计净资产30%以上的事项。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
3、发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（二）利润分配方案的决策程序和机制：
1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。
事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。
第四条公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
第五条股东回报规划的制定周期及决策机制
1、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过后方可实施。
2、公司董事会需确保每三年重新审阅一次股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-14重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否|||||||||||||
||||为第||||||||||||本次解|
||股|||||||||||||||
||||一大||解除质押||||||||||除质押|
||东||||||质押开始日|||||||||
||||股东||股数（万||||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名||||||期|||||||||
||||及一||股）||||||||||持股份|
||称|||||||||||||||
||||致行||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||2,869.00||2017-03-13||2018-03-13||2018-03-13||华福证券有限责任公司||3.31%||
|蒋仁生||是||1,705.00||2017-03-13||2018-03-13||2018-03-13||华泰证券股份有限公司||1.97%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合||4,574.00|||||5.28%|
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|计||||||||

蒋仁生先生本次将其质押的4,574.00万股办理了解除质押式回购交易，该部分股份占其所持有公司股份总数的5.28%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 30,346.00万股，约占其持有本公司股份的35.04%，占公司总股本的18.97%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－051大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2018年 8月 28日上午 9:30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2018年8月17日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》的议案。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。
全文详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-062牧原食品股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“牧原食品”、“公司”）于 2015年 7月 15日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于变更募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目实施地点情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]40号文批准，牧原股份向社会公开发行股票6,050万股，其中公司公开发行新股3,000万股，公司股东公开发售3,050万股，发行价格为人民币24.07元/股，截至2014年1月22日，募集资金总额722,100,000.00元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币54,278,836.86元，募集资金净额为人民币667,821,163.14元，已经中兴华验字（2014）第HN-001号验资报告验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目变更情况
根据公司2011年2月12日召开的第一届董事会第十四次会议决议、2011年2月28日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金用于“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”，本项目以建设年出栏生猪80万头养殖场为核心，配套建设饲料厂和沼气发电及环境治理工程。
主要建设内容包括：
2、新建饲料厂2个，年产饲料40万吨。
本项目在陶营乡建设年产25万吨饲料厂，主体建筑包括厂区内主车间和11只钢板筒仓；在九龙乡建设年产15万吨饲料厂，主体建筑包括厂区内主车间和7只钢板筒仓。
3、新建沼气发电和环境治理工程，在陶营养殖场和九龙养殖场各建设治污区6个，年产沼气总量为63万立方米，年发电总量为45.36万度。
根据公司2014年7月29日召开的第二届董事会第十八次会议决议，原募投项目中陶营养殖场的20万头生猪养殖项目的地点变更为邓州市都司镇姚李村。
此次公司将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”中陶营养殖场的20万头生猪养殖项目的地点变更为邓州市陶营乡高李村,其它项目不变。
二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响
（一）变更募集资金投资项目实施地点的原因
公司募集资金投资项目为“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”项目分为陶营和九龙2个养殖场，实现年出栏二元种猪64,500头、商品猪718,450头、纯种公猪650头、退役种猪16,400头，年出栏生猪共计800,000头；
2个饲料厂，年产饲料40万吨；沼气发电工程和环境治理工程。
该项目目前情况如下：
1、新建2个饲料厂已基本建成；九龙养殖场形成年出栏25万头生猪养殖规模，已投产，陶营养殖场15万头生猪养殖规模正在建设中；九龙养殖场对应沼气发电和环境治理工程已建成投产，陶营养殖场对应沼气发电和环境治理工程在建。
2、由于邓州市发展规划进行调整，导致陶营养殖场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。
3、公司计划将陶营养殖场部分项目建设地点变更到邓州市陶营乡高李村，该实施地点距离陶营养殖场近，并且已取得邓州市发改委备案确认书、河南省环保厅环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。
（二）变更后募集资金投资项目实施地点情况及影响
部分实施地点变更不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响；
2、本次变更部门募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复研究，充分论证的，符合相关法律、法规的规定。除变更部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。
三、董事会决议情况
公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及股东的利益。本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点。
六、保荐机构意见
招商证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，经核查后认为：牧原股份本次募集资金投资项目地点变更履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
招商证券对牧原股份变更募集资金投资项目实施地点无异议。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》；
4、《招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》；
5、《邓州市牧原养殖有限公司高李分场生猪养殖建设项目可行性研究报告》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十七日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-016
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司2017年度的审计工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用授权公司董事长根据审计工作情况协商确定。
独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-012安徽江南化工股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年3月20日召开职工代表大会，选举李孔啟先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将与2014年度股东大会选举产生的其他二名监事共同组成公司第四届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
李孔啟先生简历
李孔啟先生：中国国籍，男，1972年10月出生，大专学历，工程师。曾任安徽省宁国江南化工厂安全员、安保科长，安徽省宁国江南化工有限责任公司安保科长、生产科长。现任本公司监事、安徽省马鞍山江南化工有限公司董事长兼总经理。李孔啟先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-021巨力索具股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 4月 22日收到实际控制人及其一致行动人通知，通知称拟通过大宗交易方式减持其持有的本公司股份。具体情况如下：
一、持股情况
本公司实际控制人及其一致行动人合计持有本公司股份25,600万股，占本公司总股份的26.67%。其中：本公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子合计持有本公司股份 22,960万股，占本公司总股份的23.92%；本公司一致行动人合计持有本公司股份2,640万股，占本公司总股份的2.75%。
二、减持计划
1、减持股东：本公司实际控制人及其一致行动人。
2、减持目的：本公司上述股东减持股份，一是受“京津冀一体化”和《河北省委、省政府关于推进新型城镇化的意见》明确提出落实京津冀协同发展国家战略，以建设“京津冀”城市群为载体，充分发挥保定首都功能疏解及首都核心区生态建设的服务作用等利好消息影响，巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）急需满足旗下子公司业务拓展资金需求，如：巨力地产开发及储备用地资金需求等。二是满足巨力集团积极寻求符合国家政策且具有未来市场发展潜能的新兴产业投资机会所需资金，如：清洁能源、太阳能发电、高端装备、机械自动化等产业。三是补充巨力集团自身发展所需流动资金。
3、减持时间：2014年4月28日至2014年10月28日。
4、拟减持数量：预计未来六个月内累计减持数量可能达到或超过本公司总股本的5%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：大宗交易。
三、其他事项
1、承诺履行情况
（1）首次公开发行前：控股股东、实际控制人及其关联方承诺所持股份在证券交易所上市之日起 36个月内（即自 2010年 1月 26日至 2013年 1月 26日止）不得转让或委托他人管理，也不得由本公司回购的流通限制。
本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（2）延长锁定期承诺：控股股东巨力集团和实际控制人杨建忠、杨建国于2013年 1月 26日限售期届满的股份自愿延长锁定期 12个月，即该部分股份原限售期截止日由2013年1月26日延长12个月至2014年1月26日；在上述承诺的锁定期内，巨力集团和杨建忠、杨建国先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求本公司回购上述股份。
综上，上述股东承诺均已履行完毕，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子仍为本公司实际控制人。
3、本公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及其一致行动人不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司对其亦不存在任何担保的情形；且最近一年内，实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子未受到过交易所公开谴责或两次以上通报批评处分，本公司股票亦未被实施退市风险警示等情况。
4、本公司将督促上述股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、本公司实际控制人及其一致行动人出具的计划减持股份的《通知》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年4月23日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-028
广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2014年 6月 9日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 6月 3日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对公司本次回购注销限制性股票事项及涉及的激励对象名单出具审核意见如下：
公司原激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等 10人因个人原因离职，其已不符合公司《限制性股票激励计划》所规定的激励条件。根据《限制性股票激励计划》“第三十三条激励对象发生职务变更、离职或死亡”的规定，应对上述 10人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票依照《限制性股票激励计划》“第八章限制性股票的回购注销”的规定进行回购并注销。
上述激励对象相关离职手续已办理完毕，其因离职已不符合激励条件，监事会同意公司回购注销上述10人已获授但尚未解锁的全部股票。
公司 2013年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，同意对公司其他 35名激励对象原持有的第二期拟解锁的限制性股票进行回购注销。
综上所述，监事会认为：董事会关于回购注销相关限制性股票及调整回购数量和单价的程序符合相关规定；同意董事会按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2014年6月9日
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体投资者负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于赎回全部已发行可转换公司债券的独立意见
公司本次对全部已发行可转换公司债券进行赎回，符合法律法规及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的相关规定。公司本次赎回全部已发行的可转换公司债券履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规的规定。
全体独立董事一致同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日登记在册的全部“康泰转债”。
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明
罗党论
深圳康泰生物制品股份有限公司2019年3月22日
东莞勤上光电股份有限公司
关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的说明
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下称“本次重大资产重组”）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）根据备考财务报表计算的本次交易前后每股收益情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华阅字[2016]48160001号《备考审阅报告》，基于如下前提条件：2014年1月1日已完成本次重大资产重组，并已全部完成相关手续；公司实现对标的公司合并的公司架构于 2014年 1月 1日已存在，并按照此架构持续经营，自 2014年 1月 1日起将标的公司纳入财务报表的编制范围；在编制备考合并财务报表时，不考虑发行股份募集配套资金的影响；收购标的公司股权而产生的费用及税务等影响不在备考财务报表中反映，则本次交易前后的每股收益指标如下：
2014年度
项目
||
|-|
|交易前|
|0.03|
|0.03|
|-0.04|
|-0.04|

2015年1-8月
项目
||
|-|
|交易前|
|0.0510|
|0.0510|
|0.0409|
|0.0409|

根据备考合并利润表，本次交易完成后，上市公司的 2014年及 2015年 1-8每股收益增厚，不存在交易完成后摊薄上市公司每股收益的情况。
（二）根据未来假设测算的本次交易前后2016年每股收益情况
主要假设：
1、假设本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格均为14.17元/股，股份发行数量合计为232,886,371股，其中，购买标的资产的发行股份数量为105,857,440股，募集配套资金的发行股份数量为127,028,931股。
2、假设公司2015年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，由2015年1-9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,061.55万元年化而得，即3,092.33万元，且2016年度净利润水平与2015年度持平。此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测。
3、假设广州龙文2016年度实际净利润等于银信评报字[2015]沪第1409号《评估报告》，即归属于母公司所有者净利润为10,034.73万元。
4、假设公司在2016年6月底完成本次重大资产重组，并完成办理全部相关手续。此假设仅用于分析本次重大资产重组是否摊薄即期回报的影响，不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
5、未考虑本次发行配套募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、未考虑2016年度公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素。
7、假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大不利变化。
上述假设仅为测算本次重大资产重组是否摊薄即期回报的影响，不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
基于上述假设和说明，本次重大资产重组对公司的每股收益和稀释每股收益等主要财务指标的影响如下：
|||
|-|-|
|2015年||
||交易前|
|37,467|37,467|
|3,092.33|3,092.33|
|0.08|0.08|
|0.08|0.08|

因此，在上述假设成立的前提下，预计本次交易完成当年（2016年），上市公司的基本每股收益或稀释每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期回报被摊薄。
二、本次交易摊薄即期回报的风险提示
本次重大资产重组实施完成后，公司的总股本规模较发行前将出现大幅增长。
本次重大资产重组的标的资产预期将为公司带来较高收益，将有助于公司每股收益的提高。但标的资产对公司每股收益的贡献受到本次交易实际完成时间、标的资产的经营状况的影响，如果公司及广州龙文的经营效益不及预期，公司每股收益可能存在下降的风险，提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。
三、填补回报的应对措施
鉴于本次重组实施完毕当年，若公司及广州龙文经营效益不及预期，公司每股收益可能存在下降的风险，公司承诺采取以下应对措施：
（一）加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的盈利
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，使用配套募集资金增加对
广州龙文的投入，充分调动广州龙文各方面资源，及时、高效完成广州龙文的经营计划，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，不断提升广州龙文的效益。
通过全方位推动措施，公司将争取尽早实现广州龙文的预期效益。
（二）提升产品和服务质量，提高公司竞争能力和持续盈利能力
本次交易完成后，公司将凭借管理层丰富的行业经验，不断发挥公司的竞争优势，增强公司现有业务的市场竞争力，提升公司的盈利能力。
（三）加强募集资金的管理和运用，确保募集资金规范和有效使用
本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《募集资金使用管理制度》及相关法规的规定，加强募集资金使用的管理。公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（四）上市公司董事、高级管理人员对本次重组摊薄即期回报填补措施作出相关承诺：
“1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
“2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
“3、承诺对本人职务消费行为进行约束；
“4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
“5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
“6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
“7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监
管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”
（五）关于制定填补回报措施不等于未来利润保证的提示
公司提醒投资者，公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-082广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于越秀租赁 2019年度第一期中期票据发行结果
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行中期票据已经中国银行间交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN258号））注册通过，注册金额为15亿元。具体内容详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州越秀融资租赁有限公司发行中期票据获准注册的公告》（公告编号:2019-073）。
2019年6月24日，越秀租赁于发行了2019年度第一期中期票据，本次发行总额8亿元。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|广州越秀融资租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据|简称|19 越秀租赁MTN001|
|代码|101900850|期限|3+2 年|
|起息日|2019 年 6 月 26 日|兑付日|2024年06月26日|

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|-|-|-|-|
|计划发行总额|8 亿元|实际发行总额|8 亿元|
|发行利率|4.20％( 2019 年 6 月 25日 Shibor 3M+139BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2015-005
广州万孚生物技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300482，证券简称：万孚生物）股票连续二个交易日（7月 14日、7月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司持股5%以上主要股东就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况正常；内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司持股5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、持股5%以上主要股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
珠海全志科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度珠海全志科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海全志科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。
第三条本制度所称“信息”，是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、重大事项等信息。
第四条本制度所称“外部信息使用人”，是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第五条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的规定履行对外报送信息的审核、管理工作。
公司董事、监事和高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守法律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及重大事项公布前，前述人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等方式。
第七条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公司应当向接收人员提供《保密提示函》，提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。
对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司相关部门及人员在报送信息时应要求外部信息使用人提供个人相关信息，包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉信息的时间，并及时将前述信息报公司董事会办公室备案。
第九条公司相关部门及人员依据法律、法规、规范性文件的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外报送信息审批表》，经办部门负责人、主管领导审批后报送董事会办公室，董事会秘书审核批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息，还需经公司董事长特别审核批准的，待董事长签字确认后，方可对外报送。
第十条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
第十一条公司相关部门及人员对外报送信息后，应将《对外报送信息审批表》及《保密提示函》交由公司董事会办公室保留存档，保管期限为10年。
第十二条外部单位或个人不得泄露公司报送的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的重大信息，除非于公司披露该信息后。
第十三条外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的，应当立即通知公司，公司应在第一时间向中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳证券
珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度交易所报告并公告。
第十四条公司各部门、控股子公司、分公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按有关法律、法规、规范性文件以及公司制度等的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修改、解释。
第十七条本制度自董事会审议通过之日起生效。
珠海全志科技股份有限公司
珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度附件一：
珠海全志科技股份有限公司
对外报送信息审批表
编号： 年月日
|||
|-|-|
|经办部门|经办人员|
|信息接收部门/单位名称|经办人员姓名|
||经办人员证件号码|
||经办人员职务|
|对外报送时间||
|对外报送依据||
|对外报送信息内容(cid:10)||
|经办部门负责人审核||
|主管领导审核 (cid:10)||
|董事会秘书审核||
|董事长审核（如需）||

珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度附件二：
保密提示函
___________________________________：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则，将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特此向贵单位/阁下重点提示如下：
1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或已经公告披露该信息。
4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。
5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任；涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。
敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼！
特此函告！
珠海全志科技股份有限公司年月日被提示单位及人员（签署）：
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2017-004浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）自2017年2月3日（周五）开市起停牌。
二、工作安排
本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2017年 3月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年 3月 3日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
三、风险提示
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-028新疆合金投资股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 8日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司于 2018年 6月 9日在指定信息披露媒体披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-025)。
二、对外投资进展情况
公司于2018年6月13日收到乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
1.公司名称：新疆合金睿信股权投资管理有限公司；
2.类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
3.住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)河南西路60号1栋601室；
4.统一信用代码：91650100MA780JXGXR；
5.法定代表人：康莹；
6.注册资本：贰仟万元人民币；
7.成立日期：2018年06月11日；
8.营业期限：2018年06月11日至长期；
新疆合金投资股份有限公司
市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、备查文件
1.新疆合金睿信股权投资管理有限公司营业执照。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日