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中信海洋直升机股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（李慧蕾）
本人李慧蕾作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉尽责地行使了法律法规和公司赋予独立董事的权利，参加了2013年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。本人就2013年度履职情况报告如下：
一、参加公司董事会会议及股东大会情况
2013年度公司共召开了第四届董事会第十四次至二十二次会议，加上审议本届董事会换届相关事宜的第四届董事会第二十三次会议共10次会议，本人均亲自出席。在董事会会议召开前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关情况；在董事会会议上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对2013年度所有提交以上董事会会议审议的表决事项和议案均书面表决同意，没有反对和弃权的情况。
报告期召开公司2012年度股东大会，以及公司2013年第一、第二、第三次临时股东大会共4次股东大会，本人均未出席。
二、发表独立意见情况
（一）对公司第四届董事会第十五次会议审议的下列事项发表独立意见：
关于转让所持中信通用航空有限责任公司股权资产评估及转让相关问题的独立意见。
（二）对公司第四届董事会第十六次会议审议的下列事项发表独立意见：
1、关于2012年公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的独立意见；
2、对续聘公司2013年度财务审计机构及支付其报酬的独立意见；
3、关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
4、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的独立意见；
5、关于聘任刘铁雄为公司总经理的独立意见。
（三）对第四届董事会第十六次会议审议的下列事项发表独立意见：
关于提名马雷、刘铁雄为董事候选人及修订公司第四届董事会董事薪酬方案等事项的独立意见。
（四）对第四届董事会第十八次会议审议的下列事项发表独立意见：
关于聘任徐树田为公司董事会秘书的独立意见。
（五）对第四届董事会第十九次会议审议的下列事项发表独立意见：
1、关于2013半年度公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况的独立意见；
2、关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
3、关于提名赵祉胜为公司董事候选人的独立意见；
（六）对第四届董事会第二十二次会议审议的下列事项发表独立意见：
1、关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机关联交易事项的事前认可意见；
2、关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机的关联交易的意见；
（七）对提交公司第四届董事会第二十三次会议审议的提名公司第五届董事会董事、独立董事候选人，以及公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案等事项进行了认真审核并发表独立意见。
三、参与董事会专门委员会情况
报告期内公司共召开薪酬与考核委员会会议2次，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了所有会议。
2013年4月30日，以通讯方式召开公司薪酬与考核委员会会议，审议《公司副董事长薪酬方案》的议案并同意提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2013年12月31日以通讯方式召开的薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬方案》、《公司薪酬与绩效考核调整方案》。
2014年1月22日在深圳以现场召开方式召开薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《公司董事长、副董事长薪酬方案》及《公司高管人员薪酬方案》，并
同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。审核了公司各高级管理人员2013
年度的述职报告，完成了对公司董事会聘任的高级管理人员进行2013年度绩效和工作情况的评价打分工作，对公司高级管理人员2013年度薪酬情况进行审查并提出建议。考评意见提交公司董事会作为聘任和奖惩的依据。对公司2013年度报告
中关于公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行核查，确保公司2013年度报告对董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况的真实、准确。
四、其他事项说明
1、报告期没有对本年度的公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期没有提议召开董事会会议；
3、报告期没有提议解聘会计师事务所、或聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、报告期参加了深圳证券交易所于2013年10月16日至18日在深圳举办第五十一期上市公司独立董事培训班（后续培训）。
公司于2014年1月23日完成了公司第四届董事会的换届工作，本人继续连任公司独立董事。本人将严格遵守有关的法律法规，忠实地履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了法律法规和公司赋予独立董事的权利和义务，为公司在新的一年里不断发展壮大，规范健康发展作出更大的贡献。
李慧蕾
二〇一四年四月八日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-055鸿博股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日收到福州市财政局、福州市经济和信息化委员会下发的《福州市人民政府关于贯彻省政府促进2017年全省工业稳增长调结构若干措施的实施意见》（榕政综﹝2017﹞1650号）文件。按照福州市财政局、福州市经济和信息化委员会的总体安排，经福州市政府批准，公司收到2017年度支持企业开拓市场市级专项奖励资金合计114万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司获得的上述政府补助，均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定确认收入计入递延收益。公司收到与收益相关的政府补助时，区分与公司日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
根据上述规定，公司收到的政府补助属于与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响。
上述资金的取得，预计将会增加公司本年度利润114万元。
4、风险提示和其他说明。
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证；
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-051中航三鑫股份有限公司
关于公司部分董监高级管理人员计划增持公司股份的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
基于对中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）未来价值的判断及对资本市场健康发展的信心，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益。在符合相关法律法规和规则的前提下，公司部分董事、监事、高级管理人员计划通过二级市场增持公司股份。
增持人承诺，在增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员增持情况将在深圳证券交易所官方网站中小企业板交易公开信息中予以披露，公司不再另行公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
广宇集团股份有限公司 跟投管理办法
广宇集团股份有限公司跟投管理办法
第一条广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为推进项目成就共享的利益分配机制，凝聚公司核心高管、核心管理员工及技术工作人员，建立共创事业、共担风险、共享收益的项目跟投机制。
第二条根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，为更充分激励公司运营团队的积极性，进一步提升项目质量和运营效率，切实控制项目风险，参考市场通行做法，特制定《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》（以下简称“管理办法”、“本办法”）。
第三条公司推行的跟投机制根据参与人员不同分为两类：一类为员工跟投计划，一类为董监高跟投计划。跟投机制不设本金保障和收益保证机制，真正实现项目经营效益和跟投员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担。
第四条公司推行的员工跟投计划和董监高跟投计划（以下统称为“跟投计划”）将通过分别成立有限合伙企业的跟投企业（为跟投计划成立的各有限合伙企业以下简称为“跟投企业”）形式予以实施。有限合伙企业的普通合伙人 GP由公司控股子公司担任，有限合伙企业的有限合伙人由第五条和第六条约定的相关人员担任。
第五条员工跟投计划根据跟投项目人员的分工，具体分为三类投资人：
A类投资人——投资核心高管、项目经营管理层；
B类投资人——项目运营各业务线负责人；
C类投资人——项目核心员工。
员工跟投计划中参与人员按照A类>B类>C类的原则确定权利义务标准。
A类投资人：必须跟投；在超募时享有第一优先购买权；
B类投资人：选择跟投；在超募时享有第二优先购买权；
C类投资人：自愿跟投；在超募时，需在满足A、B类投资人跟投额度后的剩余额度内进行跟投。
第六条董事（除实际控制人以外）、监事、高级管理人员基于自愿原则参与董监高跟投计划。
参与董监高跟投计划的人员与第四条约定的普通合伙人 GP组成董监高跟投
广宇集团股份有限公司 跟投管理办法
有限合伙企业（以下简称“董监高跟投企业”）。董监高跟投企业的执行事务合伙人代表作为LP必须参与董监高跟投企业的投资。
若前述参与董监高跟投企业的有限合伙人 LP的职务发生变动时，普通合伙人GP将遵照以下原则对LP份额予以相应调整并经董监高跟投企业合伙人会议通过后予以工商变更，具体如下：
1、若董事、监事、高级管理人员退休或因职位变动不再担任董事、监事、高级管理人员但仍在公司任职的，其退休前或职位变动前参与的董监高跟投企业中已跟投份额及相关权益不变直至退出；但退休或职位变动后，其将不再参与公司董监高跟投计划的后续项目；
2、若董事、监事、高级管理人员离职（包括主动辞职、劳动合同期限届满不续签和公司发起解除劳动合同等情况），离职的董事、监事、高级管理人员将不再参与董监高跟投企业且其已投份额将按照事前约定予以退出；
3、新聘任的董事、监事、高级管理人员可在任职后参与董监高跟投企业。
第七条参与跟投计划的人员以自有及自筹资金参与。公司对所有参与跟投计划的人员均不提供借款、担保或者任何融资便利。
第八条跟投项目范围为公司控股、参股的项目，包括但不限于公司主业房地产及大健康项目。在所有的跟投项目中董监高跟投企业必须参与；在有员工跟投计划的项目中，董监高跟投企业的出资总额为该项目员工跟投计划总额的20%。
第九条跟投企业按照占项目公司股权比例在项目公司分配利润或承担亏损。跟投企业作为项目公司的股东之一，在保证项目公司留足后续建设和正常经营所需资金的前提下，按股权比例享有项目公司对其股东进行财务资助的权利。
第十条公司具体项目的跟投方案由总裁办公会议研究制定，方案内容包括但不限于：跟投对象、跟投总金额、跟投占项目公司的股权比例、时间期限、跟投收益分配方式、退出机制安排等。
在符合公司利益最大化以及不违背本办法原则的情况下，公司可以根据跟投项目的实际情况，合理确定跟投企业参与项目的跟投方式。
第十一条必须跟投和自愿跟投资金的到位时间按具体跟投方案执行。
广宇集团股份有限公司 跟投管理办法
第十三条为提高跟投工作的决策效率，公司股东会可以授权董事会在一定范围内审批与公司跟投计划相关的事项，股东大会授权事项包括但不限于：跟投对象、时间期限、投资总额、跟投计划占单一项目的股权比例、跟投项目对全体股东等比例进行财务资助的授权等。
经股东大会授权董事会批准的跟投事项，须经出席董事会的有表决权董事三分之二以上的审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
第十四条公司直接或者间接与其员工共同投资开展房地产业务的，将遵照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务（2017修订）》履行相应的信息披露义务。
第十五条本办法自公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，并由公司董事会负责解释。
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2017-077深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日。
2.前次业绩预告情况：深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告全文》中预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%～50%，2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,044万元～16,305万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||
|-|
|本报告期|
|比上年同期增长：10%～30%|
|盈利：11,957万元～14,131万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次业绩预告出现差异的主要原因：1.公司2017年前三季度签单同比上年
同期增长30%～40%，直销合同比例显著增加，受产品安装交付周期较长的影响，造
成收入确认延后。2.公司为加速主营业务发展，助力“智能硬件+生态环境”战略落
地，公司持续加大了研发投入，扩大研发团队的人才储备，加快了产品标准化、互联网化、智能化进程，公司的研发成本较上年同期有所增加。3.公司在提升产品竞争力的同时主动下调产品市场价格、推出优惠市场政策，以此刺激存量市场旧系统升级换代的市场需求和扩大市场占有率，特别是公司积极拓展和开发大客户、大项目，为了保持与客户长期战略合作关系和树立标杆项目示范效应，公司在毛利上适当地进行了调整，导致公司毛利有所下降。
四、其他相关说明
1.公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
2.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司 2017年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2014-020金龙机电股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告于 2014年 2月18日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于 2014年 02月 28日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理金绍平先生，独立董事王晓野先生，董事会秘书黄娟女士，财务总监张晓萍女士，副总经理陈宇强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-029杭州远方光电信息股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，于2015年4月16日发出会议通知，并于2015年4月23日以现场及通讯方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事长潘建根先生主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了关于《2015年第一季度报告》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州远方光电信息股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告》已于 2015年 4月 24日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
2、审议通过了关于《注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量及价格》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本次调整及注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按相关规定调整首期 A股股票期权计划首次授予股票期权和预留授予股票期权的行权价格及数量并注销部分预留授予股票期权。
《关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量及价格的公告》已于2015年4月24日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
3、审议通过了关于合并公司部分募集资金存放专项账户的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
为方便募集资金管理和使用，公司拟注销原在杭州银行萧山支行（以下简称“萧山支行”）开设的账号为 3301040160001327272的募集资金专项账户，该专项账户为公司超募资金存放账户，仅用于公司与主营业务相关的运行项目募集资金投向项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
以上专项账户注销后，将超募资金合并存放至公司在杭州银行滨江支行（以下简称“滨江支行”）开设的账号为78708100539473的募集资金专项账户，该专项账户为公司超募资金存放账户，仅用于公司与主营业务相关的运行项目募集资金投向项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
4、审议通过了关于投资设立杭州易及检测校准有限公司的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于投资设立杭州易及检测校准有限公司的公告》已于2015年4月24日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
5、审议通过了关于变更公司财务总监及内审部负责人的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，根据《公司法》及《公司章程》杭州远方光电信息股份有限公司拟聘任汪华先生为公司财务总监；孟拯先生不再担任公司财务总监职务，拟聘任为公司内审部负责人；何燕玲女士不再担任公司内审部负责人，继续在公司财务部工作。
汪华先生、孟拯先生简历见于2015年4月24日在创业板指定信息披露网站披露的《关于变更公司财务总监及内审部负责人的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-008烟台双塔食品股份有限公司
关于董事长部分股票提前解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司董事长杨君敏先生的函告，获悉董事长所持有公司的部分股票提前解除质押，具体内容如下：
一、股东部分股份提前解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数量|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨君敏|否|8,000,000|2017.11.29|2019.5.29|国泰君安证券股份有限公司|4.57%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，董事长持有公司 175,060,633股，占公司股份总数13.86%,本次质押后其处于质押状态的股份数为141,275,000股，占其所持股份总数的80.7%，占公司总股本的11.36%。
三、备查文件
1、解除证券质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月一十九日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－026
万向钱潮股份有限公司
关于维护公司股价稳定的方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现了非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强社会担当，共同维护资本市场，维护全体投资者利益，特制定维持公司股价稳定方案，具体如下：
1、公司生产经营正常，根据公司财务部门初步核算结果，上半年公司效益呈现稳定增长态势。
2、公司控股股东及实际控制人在本公告披露之日起未来 6个月内不在二级市场减持股份。公司控股股东及实际控制人自上市以来一直没有减持过公司股份，现市场出现非理性波动，更不会减持。
3、公司自上市以来，开拓经营，累计创造归属于上市公司股东的净利润46.49亿元，其中累计现金分红31.11亿元，占累计归属于上市公司股东净利润67%，公司管理层将向董事会建议在2015年度用于股东现金分红不低于当年度可用于股东分配净利润的70%。
信心。
5、公司将进一步创新业务模式，增强对外投资力度，以提高公司效益。包括但不限于投资公司控股股东已财务投资的，与公司主业相关的新兴产业项目。公司将独立分析，以公允价格与大股东商洽谋求其支持，择机投资。同时，公司也将设立专门的机构，寻求与智能汽车、清洁能源汽车有关的科技公司进行先期战略投资，以协同发展。
6、公司充分认识到过去20多年来集中力量做精做强做大万向节产品，从而成为全球最大的生产商所带来的好处，为公司持续发展带来了强大支撑。依此，对未来，公司必须战略转型，找到具有持久和广阔发展空间的产品；当前，新能源汽车成为汽车工业发展的重要方向，迎来了爆发式增长，电池作为新能源汽车的核心部件，公司正谋划发展，为此，公司管理层将适时提出动议，与大股东商洽投资锂电池产业中具有世界领先技术的万向A123，因此，我们将围绕智慧、智能、清洁能源汽车为平台，大力发展汽车动力电池、启停电池及储能电池作为公司新的增长点，抢占制高点，同时，开发上述汽车的相关零部件，促进公司战略转型。
7、进一步加快产业的转型升级，围绕中国制造 2025及智能化、互联网+开展投资，提升科技创新能力，使公司转型成为科技创新主导的智慧公司，提高公司效益，以谋求长远价值，实现真正意义上的最具有长期投资价值的公司。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-039乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于为全资子公司乐普药业股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）全资子公司乐普药业股份有限公司（以下简称“乐普药业”）因业务发展需要，拟向广发银行、中信银行、平顶山银行分别申请不超过 10,000万元，合计不超过 30,000万元的综合授信额度。乐普医疗拟对乐普药业向上述银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以乐普药业实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准。
2、审议情况
2019年 4月 26日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议均审议通过了《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案。
3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：乐普药业股份有限公司
成立日期：2010年12月6日
注册地址：河南省项城市平安大道东段 216号
法定代表人：张霞
注册资本：5,500万元
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：生产、研发、销售：粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、原料药（兰索拉唑、盐酸甲砜霉素甘氨酸酯、盐酸文拉法辛、帕马溴、伊曲康唑、硫酸氢氯吡格雷、埃索美拉唑钠、埃索美拉唑镁、枸椽酸西地那非、琥珀酸索利那新、富马酸替诺福韦二呲呋酯）、冻干粉针剂。
乐普药业股权结构如图所示：
乐普医疗
100%
99%
天地和协
1%
乐普药业
乐普药业最近两年主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12 月 31日|2017 年 12 月 31日|
|总资产|2,018,670,474.99|1,139,054,725.38|
|总负债|996,711,765.49|327,635,405.41|
|所有者权益|1,021,958,709.50|811,419,319.97|
|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|2,134,595,227.15|1,110,781,793.91|
|净利润|510,539,389.53|396,568,305.79|

三、担保的主要内容
乐普药业因业务发展需要，拟向广发银行、中信银行、平顶山银行分别申请不超过 10,000万元，合计不超过 30,000万元的综合授信额度。乐普医疗拟对乐普药业向上述银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以乐普药业实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准，无需提供反担保。
四、董事会意见
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的4.72%，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在
损害公司及广大投资者利益的情形。
五、监事会意见
本次担保能够促进乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。自本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 244,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为38.35%。本次及累计为乐普药业提供担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为22.79%。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-056成都市路桥工程股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会议案一《关于修改<公司章程>的议案》未获股东大会通过。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2015年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》。
2、现场会议召开时间：2015年11月17日下午14:30
3、网络投票时间：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 16日下午3：00至 2015年 11月17日下午3：00的任意时间。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名，其所持有表决权的股份总数为321,515,567股，占公司有表决权总股份数的43.6003%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份数214,998,131股，占公司股份总数的比例为29.1556%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表公司有表决权的股份数106,517,436股，占公司股份总数的比例为14.4447%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人，代表有表决权的股份159,131,410股，占公司有表决权总股份的21.5796%。
3、部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：178,997,517股同意，占出席会议有表决权股份55.6731%；
110,954,150股反对，占出席会议有表决权股份34.5097%；31,563,900股弃权，占出席会议有表决权股份9.8172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,613,360股，占出席会议中小股东所持股份的10.4400%；反对 110,954,150股，占出席会议中小股东所持股份的69.7249%；弃权31,563,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.8351%。
本议案为特别决议事项，未获出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案未获股东大会通过。
（二）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：282,171,517股同意，占出席会议有表决权股份87.7629%；
33,440,550股反对，占出席会议有表决权股份10.4009%；5,903,500股弃权，占出席会议有表决权股份1.8362%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,787,360股，占出席会议中小股东所持股份的75.2757%；反对 33,440,550股，占出席会议中小股东所持股份的21.0144%；弃权5,903,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7098%。
本议案获股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
北京同有飞骥科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2018年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
二、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
公司 2018年度发生的关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于2018年度公司关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
经核查，报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《关于2018年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配方
案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2018年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。
五、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
通过对内部控制及执行情况的全面核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，适应公司管理和发展的需要，确保了财务报表编制的真实、公允，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
七、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
同意公司按制定的薪酬方案向董事及高级管理人员支付薪酬。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
九、关于公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期失效并注销已授予股票期权的独立意见
（1）公司董事会对公司2018年股票期权激励计划首次授予第一期因未达行权条件不予行权并注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定。因此，我们认为该事项符合有关规定，一致同意对公司 2018年股票期权激励计划首次授予第一期不予行权并注销。
（2）经核查，鉴于公司 2018年股票期权激励计划首次授予部分 20名激励对象已离职、郑海琴女士当选为公司职工代表监事，不再符合激励条件，公司注销其已获授但尚未行权的第二个和第三个行权期股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的规定。
综上，公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京同有飞骥科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同时符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意对公司 2018年股票期权激励计划首次授予第一期未达行权条件暨注销部分股票期权事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
李东红 唐宏 陈守忠
签字日期：2019年4月23日
深圳市齐心文具股份有限公司
独立董事韩文君述职报告
各位股东及股东代表：
本人韩文君，为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，2013年 6月 23日任期届满。任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2013年任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
2013年任期内，公司董事会共召开了四次会议，一次年度股东大会，一次临时股东大会。本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责，与会时对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会议审议任何议案提出异议。
2013年任期内，本人参加公司董事会及股东大会情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|4|4|0|0|2|2|

二、发表独立意见情况：
1、 2013年 4月 10日，在第四届董事会第三十八次会上，对公司关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金发表独立意见；
2、 2013年 4月 22日，在第四届董事会第三十九次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2012年度内部控制自我评价报告、 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司续聘 2013年度审计机构以及公司高
级管理人员2012年度薪酬发表了独立意见；
五届董事会独立董事及外部非独立董事津贴发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及经营决策的进展情况。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、关注信息披露及投资者关系工作
2013年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、培训学习情况
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。
五、专门委员会履职情况
2013年度，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
作为薪酬与考核委员会委员，对第五届董事会独立董事及外部非独立董事津贴事宜发表了独立意见，对公司董事及高级管理人员薪酬、考核激励情况及薪酬的发放程序进行了监督和核查。
作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2013年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：韩文君
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－001广州市浪奇实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号 ——上市公司实际控制人、股东、|
|关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告 [2013]55 号文）的要|
|求，本公司现就实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行承诺情况|
|进行专项自查，现对尚未履行完毕的承诺情况披露如下：|

一.控股股东承诺：
（一）控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划的承诺：
1.承诺事项：本公司于 2011年 1月 6日披露限售股份解除限售提示性公告，控股股东广州轻工工贸集团有限公司对解除限售股份的持有意图及减持计划的承诺：公司没有计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售广州市浪奇实业股份有限公司股份达到5%及以上。如果公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持广州市浪奇实业股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过广州市浪奇实业股份有限公司对外披露出售提示性公告，披露拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间及减持原因等。并承诺在通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持广州市浪奇实业股份有限公司解除限售流通股期间，任意30天减持数量不超过1%。
2.承诺履行期限：持股期内长期有效。
3.承诺履行情况：到目前为止，承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
二.高、中层管理人员持股承诺：
（一）股权分置改革承诺（高、中层管理人员持股承诺）：
1.承诺事项：本公司于 2005年 11月 10日披露股权分置改革方案公告，公司
2005年股权分置改革期间任职中管、高管人员公司承诺：公司全体高层管理人员承
诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的15%增持公司流通股份，全体中层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的10%增持公司流通股份，上述人员在任职期限内所持有的公司股票锁定，其中高层管理人员所持股份还应按相关法律法规的规定执行。
2.承诺履行期限：任职期内有效
3.承诺履行情况：公司在任的、做出承诺的中、高层管理人员严格遵守上述承诺。
（二）高管增持承诺：
1.承诺事项：本公司高管人员傅勇国、陈树旭、陈韬、陈建斌、王英杰分别于2011年3月、2012年9月和2014年1月通过交易系统买入公司股票。上述人员承诺在任期内不减持公司股票。
2.承诺履行期限：任期内有效
3.承诺履行情况：公司在任的承诺主体均在履行承诺。
截止目前，本公司及控股股东等相关主体严格履行各项承诺，不存在不符合监管指引要求和超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二O一四年二月十三日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-039苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》及《关于股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的议案》，并于 2018年 4月 26日披露了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告》（公告编号：2018-030）及《关于股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：2018-031）。具体情况如下：
1、公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 9名离职，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量39.68万份；公司股票期权激励计划预留授予的激励对象中有1名离职，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量12.80万份。根据《公司股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权数量52.48万份。此次调整后，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由74名调整至65名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由756万份调整至 716.32万份；预留授予的激励对象人数由 6名调整至 5名，所涉及已获授但尚未行权的的股票期权数量由136.32万份调整至123.52万份。
2、公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为 39,687,902.55元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73,606,184.83元。股票期权的第二个行权期（2017年度）未达到“以2014年为基准年，2017年度的净利润增长率不低于800%”的公司业绩考核条件，激励对象不可行权。根据《公司股票期权激励计划（草案）》及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，如公司股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件，则激励对象相应行权期所获授的可行权数量由公司注销。公司董事会将注销股票期权激励计划授予
的70名激励对象在第二个行权期内不符合行权条件的 314.94万份股票期权。其中首次授予（期权简称：宝馨JLC1，期权代码：037693）将注销65名激励对象在第二个行权期内不符合行权条件的 268.62万份股票期权，预留授予（期权简称：宝馨JLC2，期权代码：037717）将注销 5名激励对象在第二个行权期内不符合行权条件的46.32万份股票期权。
根据上述情况，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了关于办理股权激励计划期权注销业务的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述期权注销的相关事宜。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-001成都泰合健康科技集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年度）|上年同期（2017年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,200 万元—3,200万元|盈利：17,166.70万元|
||比上年同期下降：87.18%—81.36%||
|基本每股收益|盈利：0.0393 元—0.0571元|盈利：0.3064元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期归属于上市公司股东的净利润包含2017年度双流资产盘活所取得的收益14,681.35万元。
2、计入其他收益的政府补助同比减少约550万元。
四、其他相关说明
本业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一九年一月三十日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-021汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年4月10日（星期一）上午9:30在公司广州分公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年4月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》
经审议，董事会同意公司在中国建设股份有限公司广东省分行设立募集资金专用账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司于2017年4月7日实施了2016年度权益分派方案，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由6.35元/股调整为6.09元/股。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，国浩律师（广州）事务所发表了法律意见。《关于调整限制性股票回购价格的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
董事汤晖、梁水生、林志成作为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象陈庆宇因个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对陈庆宇所持已获授但尚未解锁的200,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为6.09元/股，回购总金额为1,218,000元，回购资金为公司自有资金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，国浩律师（广州）事务所发表了法律意见。相关文件及《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《减资公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司董事会决定回购注销已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 200,000股,公司股本将由1,470,321,880股减少为1,470,121,880股，注册资本由1,470,321,880元减少为1,470,121,880元。据此，董事会同意相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修订对照说明》详见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告公司董事会同意于2017年4月27日（星期四）上午9:30开始，在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告附件：
汤臣倍健股份有限公司
章程修订对照说明（2017年4月）
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司董事会决定回购注销已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 200,000股,公司股本将由1,470,321,880股减少为1,470,121,880股，注册资本由1,470,321,880元减少为1,470,121,880元。
据此，公司对《公司章程》相应条款作如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条文||修改前||修改后|
|第1章第5条||公司注册资本为人民币1,470,321,880元（大写：拾肆亿柒千零叁拾贰万壹仟捌佰捌拾元）。||公司注册资本为人民币1,470,121,880元（大写：拾肆亿柒千零壹拾贰万壹仟捌佰捌拾元）。||
|第3章第19条||公司现股份总数为1,470,321,880股，全部为人民币普通股。||公司现股份总数为1,470,121,880股，全部为人民币普通股。||

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十日
国海证券股份有限公司
关于对无锡雪浪环境科技股份有限公司
持续督导现场培训情况报告
深圳证券交易所：
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）非公开发行股票的持续督导阶段保荐机构，根据相关法规要求于2018年11月28日对雪浪环境相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：
一、出席人员
参加本次培训的雪浪环境人员包括：雪浪环境部分董事、监事、高级管理人员，证券部、财务部、审计部等相关工作人员等。
培训地点：无锡，雪浪环境四楼会议室
培训时间：2018年11月28日
二、培训内容
本次现场培训的主题为“并购重组、再融资最新审核理念介绍”，主要内容包括：
1、详细介绍了中国证监会近期关于并购重组相关审核政策的变化，主要包括：2018年10月8日发布的《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》、11月发布的推进定向可转债作为并购重组交易支付工具试点、11月发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》。
2、详细介绍了中国证监会近期关于再融资审核政策的变化，主要包括募集资金补充流动资金和偿还债务的比例，再融资发行股份数量限制及时间间隔等。
三、培训效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案
例，参与培训的人员对上市公司并购重组、再融资最新的审核理念有了更清晰的认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对无锡雪浪环境科技股份有限公司持续督导现场培训情况报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日