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希格玛会计师事务所
关于对四川监管局川证监公司〔2018〕1号
监管关注函提及成都华泽钴镍材料股份有限公司
相关事项的回复
中国证券监督管理委员会四川监管局：
希格玛会计师事务所于2017年1月10日收到成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“*ST华泽”）转发的四川监管局川证监公司〔2018〕1号监管关注函。函件中要求本所对*ST华泽无法表示意见相关事项消除的专项审计情况进行说明。现对本所在*ST华泽无法表示意见相关事项消除的专项审计过程中具体进展、存在的障碍及下一步工作措施答复如下：
问题一：2017年4月28日，你公司公告2016年度财务报告被审计机构出具无法表示意见。2017年10月20日，你公司公告聘请中审众环会计师事务所、希格玛会计师事务所对无法表示意见相关事项开展专项审计。截止目前，会计师尚未出具审计报告，你公司无法表示意见尚未消除。
请对照2016年度无法表示意见所涉事项，逐项说明各事项具体审计进展、存在的障碍及下一步工作措施，说明完成整改的具体时间安排。请中审众环会计师事务所、希格玛会计师事务所发表意见。
关于*ST华泽无法表示意见相关事项消除的专项审计情况答复如下：
一、导致*ST华泽无法表示意见的事项
1.陕西星王企业集团有限公司等关联方占用资金，2015年 12月 31日余额 149,748.34万元，2016年 12月 31日余额 148,591.95万元，我们核实了 97,922.60万元资金通过银行本票及货币资金方式从华泽钴镍子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）流向了关联方，由于华泽钴镍未能提供关联方与资金占用相关的账证资料，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述资金的性质，也无法确认资金占用余额的准确性、完整性以及对财务报表的影响；
2.我们实施的函证、访谈程序受到限制，未能获取满意的审计证据，涉及资产金额 139,258.92万元，包括应收账款 29,532.02万元、预付账款 95,074.59万元、其他应收款 3,413.17万元、存货 3,982.00万元、在建工程 7,257.14万元，涉及负债金额 43,215.40万元，包括预收账款 29,127.35万元、应付账款14,088.05万元。由于已获取的审计证据之间存在相互矛盾以及不确定性，华泽钴镍未提供完整的资料，我们无法实施进一步的审计程序或替代程序获取充分、适当的审计证据，因此无法确定是否有必要对上述项目以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额；
3.华泽钴镍孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）产成品氢氧化钴 547.77万元，我们审计盘点时未见到实物，由于平安鑫海内控失效，我们无法核实该存货不存在的原因，进而无法判断其对财务报表相关项目的影响；另外，平安鑫海对生产成本、固定资产、在建工程、研发支出的确认和计量，我们实施的审计程序及获取的审计证据未能令人满意；
4.华泽钴镍2015年、2016年连续两年巨亏，偿债能力急剧下降；陕西华泽已停产拆迁，平安鑫海“硫酸镍”生产线已停产等。以上情况致使我们对华泽钴镍持续经营能力存在重大疑虑；
5.华泽钴镍2015年11月23日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 151014号），因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查；2016年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032号），因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对华泽钴镍财务报表的影响程度。
二、审计进展、存在的障碍及下一步工作措施
1.审计进展情况
2017年10月12日我所接受委托，针对*ST华泽无法表示意见相关事项进行专项审计并签署了《审计业务约定书》。
由于无法表示意见涉及的范围广泛且重大，审计组作出了详细的审计计划，并按照审计计划对涉及非标意见所有科目进行了详细审计，审计程序包括：
①了解前期审计情况，并与前任注册会计进行了沟通；
②就非标意见产生原因以及目前状况与*ST华泽治理层、管理层进行了会谈、沟通；
③查阅以前年度公告，对主审会计师事务所及持续督导券商针对非标意见相关监管问询函答复情况进行了梳理，充分了解了非标意见产生的原因以及在后续核查中存在的问题；
④检查了非标意见涉及科目的所有账务、凭证以及*ST华泽提供的部分审计资料；
⑤对重要的资产、存货进行了现场盘点；
⑥其他我们认为必要的审计程序。
在执行以上审计程序后，我们认为并未能获取到足以支撑消除非标意见的审计证据。同时，我们在梳理主审会计师事务所及持续督导券商针对非标意见相关监管问询函答复情况时，关注到导致前任会计师事务所发表非标意见的主要原因系大量往来的函证存在前后矛盾或无法走访以及未收到回函。因此，我们认为在*ST华泽对相关往来账户未进行梳理及与对方单位对账之前，无函证及走访的意义。
针对该阶段审计情况，我所对审计中存在的重大事项进行了整理并向*ST华泽管理层递交了《审计事项沟通函》，并明确告知*ST华泽管理层“《审计事项沟通函》中所列示重大事项的解决将直接关系到审计报告出具的时间以及审计报告的意见类型”以及“请*ST华泽管理层高度重视上述问题的梳理及自查，并提供给我们充分、完整、真实的审计依据。以便于有条件展开下一阶段的审计工作”。
2.存在的障碍
经上一阶段审计后，导致目前审计无法继续进行的主要事项如下：
①涉及非标意见的重大事项相关资料、依据不足；
②人员变动较大，导致以前年度的业务背景、交易内容、与对方单位对账结算情况无法说清；
③以前年度内控失控，导致部分业务手续不齐、审批不全，无法就现有资料判断重大事项的真实、完整及公允性；
④由于同一审计机构在不同年度执行相同函证程序时，得到的函证结果相互
矛盾以及部分被函证单位不予以配合，导致我们执行函证程序获取真实、完整审计证据的不确定性增大；
⑤前任治理层主要负责人涉嫌重大财务舞弊及违规信息披露，被中国证监会立案调查，并对违规情况作出了相关认定。导致*ST华泽以前年度财务报表真实性严重存疑，在未提供确凿的审计证据以前，我们无法对财务报表重要科目的真实、完整及公允性作出合理判断；
⑥截止审计日，*ST华泽持续经营能力仍存在重大不确定性；
⑦中审众环会计师事务所尚未对大股东资金占用的完整性、真实性作出审计结论。
3.下一步工作措施
为保证我所出具的审计报告真实、公允，需要*ST华泽的治理层、管理层高度重视我所提交的《审计事项沟通函》，就沟通函中所提及的重大事项进行梳理自查，真实还原业务的本来面目。提供真实、充分以及完整的审计依据是展开下一阶段审计工作的必要条件，在未能提供有效审计证据的情况下，我所无法就*ST华泽无法表示意见相关事项是否消除发表意见。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年一月十六日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-032上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）正在筹划重大事项，公司于2015年3月24日（星期二）发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-008），公司股票（股票简称：上海佳豪，股票代码：300008）于2015年3月24日（星期二）上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2015年 3月 31日、4月 7日、4月 14日、4月21日、4月28日发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-021、2015-022，2015-023、2015-025、2015-030）。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 5日（星期二）上午开市起继续停牌。公司将尽快推进相关事项的工作进程，并在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-054北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王立群先生通知，获悉王立群先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王立群|是|1,600,000|2017年5月2日|2018年5月2日|长江证券股份有限公司|3.56%|融资需求|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人王立群先生所质押的股份不存在平仓风险。王立群先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王立群先生直接持有公司股份 44,900,700股，占公司总股本的31.14%，已累计质押股份30,955,300股，占其持有公司股份总数的68.94%，占公司总股本的21.47%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年5月4日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-012浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年3月17日以电话、邮件和ERP办公系统方式发出通知，于 2014年 3月 27日 13:00在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事长过鑫富先生主持，应出席会议董事6名，亲自出席会议董事5名，董事林关羽先生因出差无法参加会议，委托董事殷杭华先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
1．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》；
2．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
3．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
2013年度公司归属于上市公司股东的净利润 2,560.91万元；截止 2013年 12月 31日公司总资产为 106,098.53万元，归属于上市公司股东权益为50,764.46万元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕1608号《审计报告》确认，公司 2013年度实现净利润 25,609,109.62元，归属于母公司所有者的净利润25,609,109.62元，加上年初未分配利润-130,607,559.72元，2013年度实际可供股东分配的利润为-104,998,450.10元。
鉴于公司 2013年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
5．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》；
《公司 2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-014）登载于 2014年 3月 29日《证券时报》和的巨潮资讯网；《公司 2013年年度报告》登载于 2014年3月29日的巨潮资讯网。
6．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-015）登载于2014年3月29的《证券时报》和巨潮资讯网。
7．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2013年度内部审计工作报告》；
8．会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》；
董事会对审计委员会提交的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》进行了认真的自查和分析，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定要求，不断完善各项内部控制制度，梳理业务流程，开展风险评估工作，公司的各项内控制度在日常经营管理中能够得到较好执行，在对外担保、关联交易、募集资金使用与管理、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。2013年度，公司内部控制在所有重大方面是有效的。
《内部控制规则落实自查表》登载于2014年3月29日的巨潮资讯网。
10．会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。审计业务合同范围：公司2014年度财务报表（含子公司）、募集资金存放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计、内部控制鉴证报告等。聘用期限为1年，审计费用：50万元，其他审计业务双方协商确定。若公司重大资产重组事项获证监会审核通过，授权公司董事长与天健会计师事务所重新确定审计费用，包括但不限于商谈、签订相关协议等。
11．会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，公司（包括控股子公司）在 2014年度内计划向银行申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信融资（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等)业务，授信期限为 1年，时间自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。董事会提交股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
12．会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2014年度继续开展远期外汇交易的议案》；
同意公司开展远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
公司 2014年度将继续开展远期外汇交易，主体包含子公司、孙公司，预计在公司股东大会审批通过之日起，12个月内开展远期外汇交易累计金额不超过美元币种 3,000万美元、欧元币种 1000万欧元。授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
13．会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-017）登载于
2014年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。
以上第2、3、4、6、7、10、11、12项议案及第 5项议案中的《公司 2013年年度报告》需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2．《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》；
3．天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；
4．《申银万国证券股份有限公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2017-115佛山华新包装股份有限公司
关于公司子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
根据《广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则》、《珠海高栏港经济区促进外贸稳增长调结构扶持政策》等相关政策，佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司于近日收到珠海市财政部门拨付的政府补贴累计分别为 273.26万元和1425.49万元，补贴为现金形式。具体明细如下：
1、珠海红塔仁恒包装股份有限公司收到的补贴明细：
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|-|-|-|-|
|序号|补贴项目|收到补贴时间|补贴金额（元）|
|1|技改事后奖补|2017-12-18|2,471,300.00|
|2|节能专项资金|2017-12-19|175，200.00|
|3|技改专项补助|2017-12-21|50,000.00|
|4|研发费用补助|2017-12-27|36,100.00|
|合计|||2,732,600.00|

2、珠海华丰纸业有限公司收到的补贴明细：
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|-|-|-|-|
|序号|补贴项目|收到补贴时间|补贴金额（元）|
|1|灾后专项补助|2017-12-08|600,000.00|
|2|技改事后奖补|2017-12-28|12,392,500.00|
|3|扩大进口贴息|2017-12-29|962,469.48|
|4|高企高培奖补|2017-12-29|300,000.00|
|合计|||14,254,969.48|

二、补贴的类型及对上市公司的影响
公司将根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，结合补贴款项的类型及时进行相应会计处理，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。上述政府补贴预计将对公司2017年净利润产生积极影响。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开了第三届董事会第二十七次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
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|-|
|经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司|
|相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够|
|更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司|
|及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意计提相关资产减值准备。|

二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
三、关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的独立意见
经核查，公司控股股东、实际控制人朱红玉女士为公司在银行综合授信提供担保，符合相关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了表决，其审议程序合法有效；同时，本次担保事项，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文
二〇一八年十月二十五日
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于公司聘请会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘请 2017年度审计单位事宜发表独立意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙，下称“正中珠江”）是公司 2016年度审计机构。公司拟续聘正中珠江为公司 2017年的年度审计单位，该议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司续聘正中珠江为公司 2017年的年度审计单位。
本议案经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。
独立董事：周燕陈燕向才菊柯少华 2017年 4月 26日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2018-020佛山华新包装股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会2018年第二次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举任小平先生（简历附后）担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
附件：任小平先生简历
任小平先生，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，教授职称，注
册会计师。历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任；
中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理、战略发展部总经理；中冶美利云
产业投资股份有限公司监事。现任泰格林纸集团股份有限公司监事；广东冠豪
高新技术股份有限公司董事；中冶美利云产业投资股份有限公司董事；佛山华
新包装股份有限公司党委书记、董事、总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公
司副董事长、党委书记、总经理。
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-054珠海中富实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部送达的《关于对珠海中富实业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 69号）。收到该函后，公司董事会给予高度重视，经公司董事会核查和落实，对所述问题进行回复，现将公司对该函的回复公告如下：问题1、本次你公司仅由董事会审议通过《议案》即撤回相关申请文件，请你公司说明该审议程序的充分性、合规性及其依据。
答复：
公司于2015年10月 30日召开的第九届董事会2015年第9次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜,包括但不限于：
1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
关事宜；
3、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
4、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；
5、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；
6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行 A股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、同意《公司章程》根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
上述议案于 2015年 11月 16日经公司 2015年第六次临时股东大会审议通过。
公司认为公司董事会根据上述授权第六条、第八条审议《议案》
及撤回申请文件的程序充分、合规。
问题2、另据你公司 2015年 11月 24日的《关于与特定对象签订附条件生效股份认购补充协议的公告》披露显示，本次非公开发行股票的认购对象已经将共计 19,902万元保证金缴付给你公司指定的专用账户。请你公司说明撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件后，你公司及认购方对该笔保证金的后续安排、你公司已经使用或者根据安排继续使用该笔保证金所增加的财务费用，以及该事项对你公司偿债和盈利能力的影响。
答复：根据公司与认购对象签订的《附条件生效股份认购补充协议》，及《关于解除<珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>及其补充协议的协议书》中的相关安排，除财通基金管理有限公司之外的其他认购对象同意将该等保证金转为对公司的借款，合计金额为：13,902万元，借款利息按照年利率10%计付，借款期限为自认购对象将保证金缴付至公司指定银行账户之日起 12个月，公司按照上述安排将继续使用该笔保证金至期满，预计增加财务费用 1,390.2万元，公司与财通基金管理有限公司仍在就其支付的 6000万元的保证金的后续安排进行洽谈。
截至目前，该事项将使公司增加财务费用 1390.2万，对公司盈利能力、偿债能力有所影响。但公司仍会采用各种手段来解决公司债务问题，力争将影响控制在最小范围。
问题3、你公司称“公司撤回本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生不利影响”，而你公司在 2015年年报及对我部
《关于对珠海中富实业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2016】第 75号）的答复中称，你公司拟“以非公开发行股票筹集的资金进行偿还债务”，以“保证本公司能偿还到期债务及维持正常运营”。由此，你公司董事会认为，基于包括非公开募集资金在内的各项措施和计划的成功实施，“集团将能够获得足够的营运资金以确保本集团于2015年12月31日后12个月内能够清偿到期的债务并维持正常运营。”请你公司说明本次撤回非公开发行股票事项对你公司生产经营活动和长短期偿债能力的影响，并结合你公司目前的经营现状、现金流情况和拟采取的补救措施对你公司的持续经营能力重新作出判断并揭示相关风险（如需）。
答复：
本次非公开发行股票事项拟募集资金用途为偿还公司债务，不含生产运营项目及补充流动资金，因此公司此次撤回非公开发行股票事项对公司生产经营活动不会产生影响。
截至目前公司主要负债情况如下：
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|-|-|-|
|负债明细|余额|到期日|
|银行贷款|7.35亿元|2016年9月|
|中期票据|5.9亿元|2017年3月|
|非公开保证金转借款|1.39亿元|2016 年10-12月|
|合计|14.64 亿元||

公司目前与可口可乐、百事可乐、华润怡宝等老客户合作业务持续进行中，新开拓了景田、好彩头、恒大、汇源、天府可乐等新客户，生产经营正常，2015年销售收入约 18.75亿元，经营性现金流约 3.5
亿元，在本次撤回非公开发行股票事项后，公司将采取以下补救措施：
1、持续推进与现有银团关于银团贷款展期以及继续提供贷款或释放抵质押资产的谈判；
2、不排除通过融资租赁等其他方式向资本市场进行融资。
3、采取系列的经营整改措施扭转公司的经营状况，提升经营业绩，在服务好现有客户，为现有客户贡献价值的同时，积极拓展新增客户，如景田、汇源、好彩头、白象、宝洁等客户；除了在饮料行业大力开拓新客户外，积极拓展日化及啤酒包装市场公司、发展自有品牌产品，如广告水、功能饮料等。
4、成本控制方面狠下功夫，包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等；
5、资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。
相信随着上述措施的有效实施，公司将能够获得足够的营运资金以确保 2015年 12月 31日后十二个月内能够清偿到期债务并维持正常运营，具备持续经营能力。
风险提示：
公司虽制定了上述各项偿债措施，但是否能及时有效的实施仍存在不确定性。
公司如无法通过外部融资按时偿还银团贷款及中期票据资金，则公司经营现金流将被抽取进行偿债，对公司生产经营会造成一定的影响；公司被抵押的资产存在可能会被抵债的风险，公司主要生产经营资产可能会被查封、扣押、冻结，导致公司无法正常开展生产，由此公司的持续经营可能将会受到影响，公司持续经营存在较大风险。
公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
同时公司董事会亦敬请广大投资者特别关注上述风险！
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 5月 6日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-089
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日和 2018年 9月 3日分别收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第311号和第314号（以下简称“关注函”）。要求公司分别在2018年8月31日和9月6日之前将有关说明材料报送贵部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司正在积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，公司无法按期完成关注函的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复。具体内容详见公司于 2018年 8月 31日和 2018年 9月 4日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-079、2018-082）。
截至目前，《关注函》涉及的部分问题仍需进一步落实和核查，工作量大，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年9月10日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年9月6日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作
为永贵电器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重
大资产重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规的要求，对永贵电器使用闲置自有资金购买理财产品的事
项进行了核查，发表核查意见如下：
一、购买理财产品情况概述
为提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的
利益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元
的闲置自有资金购买保本型、低风险且流动性高的理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用，使用期限自股东大会通过之日起一年，单项理财的期限不
超过一年（含一年），并授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权
并签署合同等相关文件。具体情况如下：
1、资金来源：闲置自有资金。
2、投资目的：提高闲置资金使用效率和收益。
3、投资品种：理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以
股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、授权额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，可滚动使用。
5、授权有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的
前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，
提高公司资金使用效率。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等
相关文件，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可
以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司已经履行的决策程序
（一）董事会决议及独立董事意见
1、公司于2017年4月21日召开第二届董事会第二十五次会议，会议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会认为，公司目前财务
状况稳健，资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自
有资金购买低风险的理财产品，能够提高资金使用效率，更好地实现公司资金
的保值增值，维护公司股东的利益。因此，同意本次使用闲置自有资金购买理
财产品。
2、经核查，公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保
证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经
营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 10,000万元的闲置自有
资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；并同意将该
议案提交2016年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经
营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利
于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不
利影响。因此，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品已经
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，且独立董事、监事会已发表了明
确意见，依法履行了相应程序，该事项尚需经公司股东大会审议通过。公司在
保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财
产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，有利于股东利益
最大化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
张建华 贺南涛
国泰君安证券股份有限公司 2017年 4月 21日
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2019年 4月 17日以现场结合通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的独立意见
经审查了解，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续聘该会计师事务所为公司 2019年度财务报表与内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于公司董事及高级管理人员 2019年度薪酬的独立意见
我们对公司拟定的 2019年董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，认为公司董事、高级管理人员 2019年的薪酬符合公司实际情况，具有可操作性，强化了对董事、高级管理人员的激励与约束作用。我们同意董事会拟定的 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交公司 2018年年度股东大会审议
四、公司 2018年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
我们对公司 2018年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该评价报告。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
2018年 4月 25日，公司召开董事会审议通过了为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司、控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向银行授信提供担保，担保额度为 9,700万元，截至报告期末担保余额为 0万元。报告期内，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司 2018年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司 2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、向兴业银行股份有限公司东莞分行；为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。
八、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
我们认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过 3,000万美元。
九、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的独立意见
我们认为：本次关联交易符合公司业务发展需要，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况，特别是中小股东利益情况。
我们同意公司与苏州工品一号网络科技有限公司签署采购框架协议，预计 2019年采购金额不高于 10,000万元(含税)。
十、关于公司未来三年分红回报规划的的独立意见
我们认为：公司制订的未来三年分红回报规划（2019年-2021年）能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
我们同意上述股东回报规划。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
束伟农 黄强 赵正挺 许怀斌
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2017-135
芜湖长信科技股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，根据安徽省科技厅网站发布的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号，以下简称“《通知》”）获悉，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入安徽省2017年第一批高新技术企业名单。公司于11月24日收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201734000306，有效期：三年。
公司已于2008年、2011年、2014年被认定为高新技术企业，本次认定系原证书有效期满后进行的重新认定。按照相关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2017年1月1日—2019年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业所得税等优惠政策。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—55
茂业物流股份有限公司董事会关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年6月3日开市起停牌。公司已于2015年6月4日发布了《董事会关于重大事项停牌公告》(公告编号：2015—49)。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。由于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：茂业物流；证券代码：000889）自2015年6月10日开市起继续停牌，并在披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司以指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年6月10日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份预案的独立意见
1．公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2．公司本次回购股份，有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合理共同推进公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
3．公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，具备必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意该回购预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：顾立基、高立、张锦慧 2018年11月09日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-009丽珠医药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月25日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，有关详情请见公司于 2016年 10月 26日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-93）。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展详情请见公司分别于2016年10月27日、2017年3月8日发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-96）、《关于部分保本型银行理财产品赎回的公告》（公告编号：2017-008）。
为进一步提高公司闲置资金的使用效率，更有效地保障公司全体股东的利益，公司决定继续使用闲置募集资金 10,000万元按七天通知存款方式存入浙商银行股份有限公司广州分行，预计年利率为1.8900%，起息日：2017年 3月 14日；使用闲置募集资金 30,000万元按七天通知存款方式存入厦门国际银行股份有限公司珠海分行，预计年利率为2.0925%，起息日：2017年3月14日。
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的详情如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品投资|||||||
||产品名称||受托人名称||||产品起息日||产品收益||说明|
||||||规模|||||||
|七天通知存款||浙商银行||10,000||2017年3月14日||/||未赎回||
|七天通知存款||厦门国际银行||30,000||2017年3月14日||/||未赎回||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|润金 2 号保本型人民币理财产品|华润银行|25,000|2016 年 10 月26日|/|未赎回|
|智慧存款|浙商银行|10,000|2016 年 10 月26日|81.17|已于2017年3月6日赎回|
|“步步为赢”结构性存款|厦门国际银行|30,000|2016 年 10 月26日|327.46|已于2017年3月6日赎回|

特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014—037
天奇自动化工程股份有限公司
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司于2014年4月23日接到中国证监会140375号《行政许可申请受理通知书》，中国证监会对本公司提交的《公司债发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司本次公司债发行事项尚需中国证监会进一步审核，能否取得中国证监会批准及取得批准的时间尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会二0一四年四月二十四日
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《南宁糖业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,予以专项说明并发表独立意见如下：
1、专项说明
（1）报告期内，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金。
（2）截至 2018年 6月 30日止，公司为非关联企业及持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 30,000万元；非关联企业及持股50%以上的控股子公司实际使用担保额度合计为 14,930万元，占 2017年半年度合并会计报表归属于母公司所有者净资产的16.50%。
公司为持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 30,000万元。
截至 2018年 6月 30日止，控股子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司实际使用担保额度 14,930万元，占 2018年半年度合并会计报表归属于母公司所有者净资产的16.50%。
2、独立意见
我们作为公司的独立董事，认为公司报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；本报告期的对外担保已严格按照相关制
度履行了审议批准程序和信息披露业务，较好地控制了对外担保风险；发生的累计和当期担保情况属实；公司的对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，未发现有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十四次会议审议的关于《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，发表独立意见如下：
公司《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司会计差错更正及追溯调整事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对第六届董事会第十四次会议中审议的《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》发表如下意见：
本次公司对上述会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，是合法和必要的，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果；公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次会计差错更正事项。
（此页无正文，为南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见的签字页）
独立董事： 陈永利 孙卫东
许春明 梁戈夫
2018年 7月 26日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-42山东丽鹏股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“丽鹏股份”）（股票简称：丽鹏股份，股票代码：002374）的股票交易价格已连续二个交易日（2018年6月27日、2018年6月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：1、公司因筹划重大事项，股票于2018年6月12日开市起停牌。2018年6月28日，公司实际控制人孙世尧先生、霍文菊女士、于志芬女士、孙红丽女士与中锐控股集团有限公司、中锐控股全资子公司苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）于2018年6月26日签署了《股份转让协议》，约定上述四人将分别持有的，合计占上市公司已发行股份总额的11%的上市公司96,517,021股无限售流通股份转让给睿畅投资。本次股权转让后，睿畅投资在丽鹏股份拥有的持股比例达到11.00%，为丽鹏股份第一大股东。同时，孙世尧将其继续持有的丽鹏股份7.6%股权所对应的表决权委托给睿畅投资行使，睿畅投资将合计取得丽鹏股份表决权比例占利丽鹏股份总股本的18.60%。丽鹏股份实际控制人变更为钱建蓉先生。公司股票于2018年6月27日开市起复牌。本次交易详细情况详见公司本次同步披露的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等文件及2018年6月27日在公司指定的信披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及一致行动人协议转让公司股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、上述协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理非限售流通股协议转让过户手续。
3、若前述协议转让股份事项的交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次股份转让及表决权委托是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会