独立董事魏经涛述职报告
本人经陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会选举成为第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项，对本公司重大事项进行客观公正评价，及时发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护本公司及全体股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景情况
本人长期从事大型金融企业管理工作，具有深厚的企业经营管理专业理论和实践基础。2003年 3月－2004年 4月任中国人保财险陕西省分公司承保部总经理，2006年 5月－2012年 2月任中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司总经理室成员，2012年 5月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。
（二）董事会专业委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会召集人，在工作中，本人结合专业优势及特长，充分发挥决策咨询功能，积极履行委员职责，就公司重大事项进行审议，向董事会提出了专业意见。
（三）关于独立性情况
1、本人直系亲属、主要社会关系均不在本公司或附属公司任职，未直接或间接持有本公司已发行股份，不在直接或间接持有本公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职。
2、本人没有为本公司或附属公司提供财务、法律、管理及技术咨询等服务，没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外、未予披露的其他利益。
二、年度履职情况
2018年度，本人具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，有效履行独立董事职责，在做好日常履职的基础上，还不断丰富履职形式与内容，积极为本公司经营管理贡献力量。一是勤勉参加董事会及专业委员会会议。2018年参加董事会，亲自出席 4次，因出差原因委托出席 5次。在董事会会议或专业委员会会议召开前，本人均认真审阅本公司提供的相关文件资料。会上，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥董事的决策咨询作用。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票。
二是积极为本公司经营管理献计献策。2018年，本人结合自身专业背景积极为本公司发展献计献策。如提出加强对经济金融形势的
判断和分析，研究相关监管政策和同业经验，持续关注重点领域风险管控，保持业绩稳定增长的建议。
三是积极对公司在建项目进行关注和了解，并赴实地进行巡视和监督指导。在履职过程中，董事会其他成员以及高级管理团队各位成员与本人保持着很好的沟通和交流，有力地配合了本人充分发挥独立董事的职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
本人具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，有效履行独立董事职责，持续关注本公司股东大会和董事会决议的执行情况，跟踪本公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设，认真听取相关部门对经营管理、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，认真查阅相关文件资料，并及时与管理层进行沟通，共同探讨战略实施及改革发展重大问题。在履职过程中，本人特别关注关联交易的合法性和公允性、年度利润分配方案、信息披露的完整性和真实性；可能造成本公司重大影响或损失的事项及可能损害中小股东利益的事项。本人高度重视本公司关联交易情况，严格按照相关法律法规及证券交易所规定，对经营管理中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否影响本公司利益、定价是否公允合理及是否损害股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。
本人对每一个提交董事会审议的议案，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。本人担任独立董事至今，未有提议召开
董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
四、总体评价
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步提供了帮助。2019年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
独立董事：魏经涛
独立董事田进述职报告
本人田进现任陕西省延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审
议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略方向、业务开发、风险控制、内控管理等重大问题提出适当的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了较好的推动作用，维护了股东和投资者的利益。现将 2018年的主要工作情况报告如下：
一、个人基本情况:
田进，男，1980年 6月 19日出生于陕西省渭南市，拥有会计师，注册会计师，证券从业资格等专业技术和执业资格，本科学历，在财务、审计和金融相关行业有着丰富的从业经验，先后在渭南市经济信息管理中心、西安紫薇大卖场建筑制品有限公司、西安马可孛罗国际旅行社工作、西安润基投资控股有限公司、陕西正德信会计师事务所、普汇中金融资租赁有限公司任总账会计、财务经理、财务总监、副所长、副总等职务。
二、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2018年公司召开了 9次董事会，其中出席了 8次会议，因出差原因委托其他董事代为出席 1次。
2、出席股东大会情况
2018年出（列）席了 4次股东大会。
3、发表独立意见情况
2018年对公司相关事项发表独立意见情况如下：
①对董事会各项议案及公司其他事项与公司管理层、其他董事进
行了相关议案的讨论，没有提出异议；
②对各次董事会会议审议的相关议案投了赞成票。
4、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事除按时出席和列席董事会等会议外，同时积极的参加公司组织的各项活动，与公司管理人员进行沟通和交流，了解上市公司 2018年度的合同签订、项目建设、经营成果等生产经营情况和财务状况，关注 2018年石油价格大幅波动引起的油气产业链相关公司业绩的变化，参与 2018年上市公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组业务、以及持续跟进重组后公司在内部进行的资源整合、业务协同、流程调整等工作，关注公司重大合同的签订、公司内部相关制度的建设、完善和运营情况，审查关联交易是否具有合理的商业目的和交易价格的公允性。
5、公司配合独立董事工作的情况
与公司管理层定期、不定期的保持充分的沟通，使我能及时了解公司生产经营状况和管理动态，尤其是 2018年宏观经济环境变化较大，油气行业的发展更是随着油气资产价格大起大落，管理层也根据行业大环境的变化适时调整企业经营策略。同时，召开董事会等相关会议前，按上市公司相关规则要求精心组织准备会议材料，并及时准确传递相关信息，保证了独立董事享有平等的知情权等应有权利，为履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本年度上市公司存在关联交易的业务，但这些关联交易均具有合理的商业目的且交易价格公允，符合公司和广大股东尤其是中小股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况
截止 2018年末，公司无对外担保及资金占用情况。
3、募集资金的使用情况
根据相关规定，对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，独立董事亦没有发现存在违规的行为。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于管理人员的稳定，进取精神和责任意识的持续加强。
5、业绩预告及业绩快报情况
2018年度公司无业绩预告及业绩快报的相关信息披露情形。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
2018年度公司没有更换会计师事务所。
7、现金分红及其他投资者回报情况
2018年度完成 2017年度的利润分配方案，实施了分红派息事项，利润分配方案符合上市公司分红政策，也符合公司实际发展需要。
8、公司及股东承诺履行情况
2018年度内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
2018年度公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
10、内部控制的执行情况
2018年公司按照有关文件和各项规范要求，全面和有效实施内控规范管理制度与体系。
11、董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我在相关专业委员会中担任委员或召集人。 2018年公司董事会及其下属各专业委员会均按照规定和要求积极开展各项工作，认真履行职责，运作规范。
四、是否存在影响独立董事的情况说明
1、我及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、未持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,不在公司前五名股东单位任职。
2、我及所在任职公司没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询、资金融通等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
五、总体评价和建议
本着认真负责的态度，忠实地履行独立董事职务。为更多的发挥
独立董事的作用,重点关注公司关联交易相关信息披露情况,不定期
与公司董事会成员就公司宏观经济形势、行业政策、企业运营管理等情况进行沟通和交流,发表意见和建议。在董事会日常工作及重大事项决策中尽职尽责，规范履行独立董事的义务，切实维护股东的合法权益。
作为公司独立董事，2018年我们按照相关法律的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，保持应有的独立性，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益而努力。2019年将更加关注宏观经济形势的变化，中观行业环境的波
动以及微观层面上市公司的应对之策，聚焦上市公司的生产经营全过程，更好的履行证券相关法律法规赋予的独立董事职责，坚持独立、客观的判断原则，充分利用自己的专业胜任能力和工作经验，积极建言献策，以维护社会公众股东的利益。
最后，再次感谢上市公司所有人员在 2018年对我工作的支持和帮助！
独立董事：田进
独立董事李小健述职报告
本人李小健担任陕西省延长石油化建股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券
法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况报告如下：
一、个人基本情况
李小健，男，1959年 7月生于陕西省礼泉县，管理学博士，会
计学副教授，硕士生导师，民盟盟员，在西北农林科技大学经管学院会计教研室从事会计、财务管理教学与研究工作 35年，2018年 1月，取得上交所颁发的《上市公司独立董事任职资格证书》。
二、出席会议情况
1.2018年度，本人均亲自参加了公司董事会和股东大会全部会
议，履行了独立董事勤勉、尽责义务。具体为亲自出席董事会会议 9次，股东大会及临时股东大会会议 4次，无委托出席情况，更无连续两次未亲自出席会议情况，对于提交会议的议案，本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，均投了赞成票。
2.作为公司董事会审计委员会委员，本人参加了召开的审计委员会日常会议，及时与审计委员会委员沟通情况，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
三、年度履职重点关注事项情况
在 2018年度参加的会议中，重点关注了以下事项：
1.关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案，该议案前期准备充分，符合公司发展战略目标和国家股票发行相关规定，对公司拓展业务范围、扩大资本规模和可持续发展有积极作用。
2.关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易有关审计报告、增加公司 2018年度日常经营性关联交易额度等关联交易的议案，这些关联交易议案均具有合理的商业目的，且交易价格公允，不存在利用关联交易损害投资者利益的情形，符合公司和广大股东尤其是中小股东的利益。
3.关于公司 2017年度财务报告、2018年半年报等财务信息披露的议案，公司披露的财务报告符合企业会计准则要求，完整地、客观地和充分地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等财务信息。
4.关于修订董事会审计委员会实施细则的议案，本议案按照证监会的相关规定进行修订，更加符合法律规定和公司实际，能够使审计委员会更好的履行审计职能。
5.关于公司全资子公司投资购置吊车议案和签订施工合同议案，符合公司业务发展对吊装设备的实际需要，有效扩大施工能力，降低施工成本，增加公司业务规模，对公司长期发展带来积极作用。
四、是否存在影响独立董事的情况说明
我及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、未持有公司股份、
不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。
我及所在任职单位没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询、资金融通等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
五、其他情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、总体评价
2018年度，对所参与的工作，能积极主动、认真负责、专业高
效地履行独立董事职责，按时参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，对公司重组等重大事项进行独立判断和独立发表意见，维护了股东利益，特别是广大中小股东的利益。
2019年度，我将严格按照法律法规的规定，认真、勤勉、忠实
地履行职责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水
平，促进公司可持续发展。
独立董事：李小健