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证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-001
陕西煤业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月 26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于2018年10月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》。具体内容请见公司于 2018年 9月 27日发布的 2018-031号《陕西煤业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》、2018年 10月 17日发布的 2018-035号《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》、2018年 10月 26日发布的 2018-036号《陕西煤业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、 2018-038号《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（更新稿）》、 2018年 10月 27日发布的 2018-039号《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》、2018年 11月 1日发布的 2018-040号《关于回购公司股份进展的公告》、2018年 12月 4日发布的 2018-046号《关于回购公司股份进展的公告》、2018年12月12日发布的2018-047号《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》等公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
截至 2018年 12月 28日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 157800000股，占公司目前总股本的比例为1.578%，成交的最高价为 8.94元/股，成交的最低价为 7.42元/股，支付的资金总金额为 1279204323.97元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2019年1月2日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-009浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-005号）
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财产品情况
公司于2017年7月27日使用闲置募集资金8,000万元购买了中国工商银行保本型“随心E”二号理财产品，已办理完相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：保本型“随心E”二号
投资起始日：2017年7月27日
投资到期日：2017年10月30日
预期年化收益率：3.5%
购买理财产品金额：8,000万元
上述理财产品类型为保本收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为极低风险，资金来源为闲置募集资金。公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司财务部门将与中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 8,000万元（含本次）。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-070宁波杉杉股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月5日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对宁波杉杉股份有限公司竞拍股权事项的问询函》（上证公函【2018】2687号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
宁波杉杉股份有限公司：
2018年12月4日，你公司发布公告称，以参与公开竞拍方式拍得穗甬控股有限公司（以下简称穗甬控股）30%股权，成交价为9.36亿元，交易对手为你公司控股股东杉杉控股有限公司。你公司同时表示本次交易方式为参与公开拍卖，属于豁免按照关联交易方式审议和披露的情形。根据本所《股票上市规则》第 17.1条规定，请你公司就以下事项作进一步核实和补充说明。
一、本次关联交易金额占公司净资产的8.97%，相关指标已经达到股东大会审议标准。请公司补充披露：（1）本次拍卖的具体参拍标准、拍卖公司名称及相关市场影响力、拍卖公告刊登及公示期限，实际参拍情况；（2）是否存在利用公开拍卖规避关联交易审议的情形。请公司独立董事对上述事项发表专项意见。
二、截至2018年三季报，公司货币资金为 30.82亿元，本次交易将支付现金 9.36亿元，公司目前还存在多处产能扩建项目。请公司结合目前在手资金及用途、项目建设需求等分析本次大额现金支付是否会对公司运营造成一定的资金压力。
三、截至2018年6月30日，穗甬控股总资产 62.86亿元，净资产 30.77亿元， 2018年上半年度实现营业收入 1,819.21万元，净利润 3,830.48万元，主营不良资产管理及股权投资基金，并在黑龙江以参股的形式取得了地方资产管理公司牌照。请公司补充披露：（1）穗甬控股目前主要资产、负债及利润来源，并予以必要的说明；（2）截至目前公司不良资产管理规模、行业领域、具体项目、累计收益及参股的黑龙江资产管
理牌照的具体情况；（3）截至目前股权投资基金的规模、领域及收益情况；（4）结合相关资产的具体经营情况，对其可回收性予以审慎分析，并判断是否存在减值风险。
四、本次交易中公司以 9.36亿元现金获得标的资产30%的参股权，且标的资产 2018年上半年实现净利润 3,830.48万元。此外，公司表示本次收购是布局金融投资业务，致力于实业和金融的协同发展。请公司结合目前金融板块投资情况、标的资产市盈率及投资回报，审慎分析本次收购的必要性、对公司业绩的影响及具体的协同发展效用。
五、请充分评估不良资产管理行业的相关风险，并予以必要的提示。
请你公司于2018年 12月7日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。
我部将按照《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》第三条、第十一条对公司前述关联交易中的豁免行为予以事后监管，并视情况要求公司履行关联交易审议程序。
对于《问询函》所提问题，公司将按照要求准备回复文件，并按时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-047平顶山天安煤业股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为促进平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，公司拟开展应收账款的资产证券化业务，即通过公司聘请的金融机构设立“平煤股份应收账款资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”、“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
一、专项计划概述
公司拟通过安信乾盛财富管理（深圳）有限公司将享有的对中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司等单位的应收账款及相关权益设立本次专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 1,050,492,146.42元，期限不超过 3年，拟发行的资产支持证券化分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过协商方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率、无期限收益，专项计划终止时的剩余资产由次级资产支持证券持有人享用。本专项计划的实施不构
成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
二、专项计划基本情况
（一）基础资产
资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产来源于公司享有的对河南能信热电有限公司、河南中鸿集团煤化有限公司、中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司、中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司、中国平煤神马集团天宏焦化有限公司、平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂的应收账款 1,050,492,146.42元及相关权益。
（二）交易结构
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，基础资产转让价格为人民币 1,050,492,146.42元，专项计划将向本公司一次性支付该项转让款。
在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配，保证人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司就债务人在基础资产项下债务的履行提供保证担保，具体事宜由保证人签署的担保函约定。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资
产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过人民币 1,050,492,146.42元，其中优先级资产支持证券向符合规定条件的合格投资者发售，占比不超过95%；次级资产支持证券占比不少于5%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券的综合融资成本不超过7.2%，并将根据发行时的市场利率水平通过协商等方式确定。项目所募集的资金主要用于补充公司营运资金等。
三、专项计划各方情况
1、买方、计划管理人
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司成立于 2013年 12月 2日，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本人民币 2000万元，公司经营地址：深圳市金田路 4028号荣超经贸中心 38层，公司经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。安信乾盛财富管理（深圳）有限公司已于 2013年 12月 6日取得了中国证监会核发的特定客户资产管理业务资格证书。截至 2015年 10月底，安信乾盛财富管理（深圳）有限公司存续的专项资产管理计划合计 160只，管理规模近 441亿元。
2、担保人
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于 2008年 12月 3日，注册资本人民币 1,943,209万元；注册地址：平顶山市矿工中路 21号院；法定代表人：梁铁山；经营范围：煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品
（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。
截至 2014年 12月末，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资产总额 13,960,992万元，净资产 2,976,242万元；2014年实现营业收入 13,321,969万元，利润总额-59,686万元。
四、专项计划对公司的影响
公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率等。
五、专项计划的意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产的目的；
3、资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
中材节能股份有限公司独立董事候选人声明
本人黎建飞/周晓苏/刘效锋（以下本人除特殊标注外均指黎建飞、周晓苏、刘效锋），已充分了解并同意由提名人中材节能股份有限公司董事会提名为中材节能股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人周晓苏具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授、会计学专业博士学位。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：黎建飞、周晓苏、刘效锋
2017年11月10日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-062重庆百货大楼股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司大股东--重庆商社（集团）有限公司拟开展整体上市暨深化改革工作，拟将所属的非上市企业注入公司实现整体上市，由于上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年7月31日发布《重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，自2015年7月31日起停牌。
2015年10月16日,公司召开第六届三十三次董事会审议通过《关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司再次向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自2015年10月31日起不超过2个月(详见临2015-051号公告）。
2015年10月21日,公司与重庆商社(集团)有限公司签署了《重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组之框架协议》,拟通过现金收购股权和委托管理两种方式进行本次重大资产重组(详见临2015-054和临2015-055
号公告）。
2015年10月23日15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证E访谈”栏目召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流(详见临2015-056号公告）。
目前，公司聘请的中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》进场开展尽职调查工作，尚未形成结论性意见，也尚未取得重组预案披露前必须取得的政府相关部门批准文件。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关
事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司 2015年11月21日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-043广汇汽车服务股份公司
关于召开 2018年度现金分红投资者说明会的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月13日
会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）已于2019年4月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，拟定公司2018年利润分配预案为：以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。该预案尚需提交公司股东大会审议。上述事项详见公司在2019年4月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露的《广汇汽车服务股份公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司本次分红相关情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
2.会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 3.会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长李建平先生、副总裁兼财务总监卢翱先生、副总裁兼董事会秘书许星女士。
四、投资者参加方式
投资者可在 2019年 5月 13日 15:00-16:00登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董昊明
电话：021-24032833
传真：021-24032811
邮箱：IR@chinagrandauto.com
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2019年4月24日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临2015-052号湖北武昌鱼股份有限公司
股票交易异常波动公告
重要提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司核查发现的重大事项：无
一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）股票2015年11月25日，11月26日，11月27日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
2、另询问公司第一大股东北京华普产业集团有限公司及实际控制人，获悉大股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大信息，不存在并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”四、风险提示
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-026恒银金融科技股份有限公司
关于召开2018年度利润分配事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月21日下午 15:00-16:00
会议召开地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线交流
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了公司《2018年年度报告》及《2018年度利润分配方案》。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年5月21日15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2019年5月21日15:00-16:00。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。
3、会议召开方式：网络平台在线互动。
二、参会人员
公司董事长、总裁江浩然先生，副总裁、董事会秘书王伟先生，财务负责人
温健先生，及董事会办公室其他相关人员。
三、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证 e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系人：郭娅楠
电话：022-24828888
传真：022-24828899
邮箱：cashway@cashwaytech.com
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-014江苏万林现代物流股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 担保情况概述
江苏万林现代物流股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十五次会议，审议并经董事投票表决通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》。
相关情况如下：
为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构充分协商的基础上，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 78亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等），并为金融机构给予的综合授信额度提供担保（具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为准），担保方式包括连带责任保证担保及资产抵押、质押担保等。本次担保额度的授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。
同意公司向金融机构申请综合授信不超过人民币 50亿元（或等值外币），全资子公司靖江盈利港务有限公司（以下简称“盈利港务”）及上海迈林国际贸易有限公司（以下简称“上海迈林”）为公司提供不超过人民币50亿元（或等值外币）的担保。
同意上海迈林向金融机构申请综合授信不超过人民币 15亿元（或等值外币），公司为其提供金额不超过人民币15亿元（或等值外币）的担保。
同意盈利港务向金融机构申请综合授信不超过人民币 7亿元（或等值外币），公司为其提供金额不超过人民币7亿元（或等值外币）的担保。
同意连云港万林物流有限公司（以下简称“连云港万林”）向金融机构申请综合授信不超过人民币 1.5亿元（或等值外币），公司为其提供金额不超过人民币1.5亿元（或等值外币）的担保。
同意苏州银港物流有限公司（以下简称“苏州银港”）向金融机构申请综合授信不超过人民币1.5亿元（或等值外币），公司为其提供金额不超过人民币 1.5亿元（或等值外币）的担保。
最终以各金融机构实际批准的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权公司法定代表人决定公司及子公司向各金融机构的申请综合授信的金额、融资币种、期限、担保方式、授信形式及用途等条件，并签署授信担保等相关文件。
二、 被担保人基本情况
(一) 上海迈林国际贸易有限公司
1、 基本情况
注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室
注册资本：10,000万元
法定代表人：沈简文
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 财务数据
截至2018年12月31日，上海迈林总资产为1,488,280,657.81元，净资产为144,812,461.87元；2018年度实现营业收入99,271,013.97元，净利润3,593,340.90元。
(二) 靖江盈利港务有限公司
1、 基本情况
注册地点：江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路1号
注册资本：24,700.7377万元
法定代表人：黄保忠
经营范围：港口公用码头设施的建设、经营；仓储(不含危险品)及其配套设施的建设与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、 财务数据
截至 2018年 12月 31日，盈利港务总资产为 668,987,255.55元，净资产为 408,591,727.13元；2018年度实现营业收入 240,564,263.06元，净利润69,204,293.96元。
(三) 连云港万林物流有限公司
1、 基本情况
注册地点：连云港经济技术开发区临港产业区跃湖路88号3、5、6号厂房注册资本：100万元
法定代表人：孙跃峰
经营范围：公路货运代理（代办），货物配载、货物的仓储、物流配送；进出口货物报关、报检、代理业务；代理木材、木材制品及各类商品进出口业务；
木材加工；木制品制造；木材产业园区管理服务；供应链管理技术开发和技术服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 财务数据
截至2018年12月31日，连云港万林总资产为95,775,017.79元，净资产为 -5,609,592.97元；2018年度实现营业收入 1,818,802.61元，净利润-1,985,667.37元。
(四) 苏州银港物流有限公司
1、 基本情况
注册地点：太仓市浏家港镇新港路
注册资本：1,000万香港元
法定代表人：施菊平
经营范围：普通货物道路运输；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理；货物报关代理服务；经销木制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 财务数据
截至 2018年 12月 31日，苏州银港总资产为 123,331,011.25元，净资产为16,000元；2018年度实现营业收入0元，净利润0元。
(五) 被担保人与公司关联关系。
1、 上海迈林为公司子公司，其持股比例如下：公司持有99.5%，公司全资子公司江苏国际运输代理有限公司持有0.5%。
2、 盈利港务、连云港万林为公司全资子公司。
3、 苏州银港为公司全资子公司万林国际（香港）有限公司的全资公司。
三、 董事会意见
董事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供上述担保额度，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。
公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
独立董事发表事前认可意见：
公司对外提供担保必须严格执行对外担保的有关决策程序，及时履行信息披露义务，并采取相关必要措施，尽可能降低公司的担保风险。公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为此提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事发表独立意见：
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的
利益。我们同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，并提交公司2018年年度股东大会审议。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0，公司及子公司对子公司担保余额为人民币593,903,810.00元，占公司最近一期经审计净资产的24.19%，均为公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年4月27日
中国东方航空股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司所有职能部门、二级单位、分公司，以及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.9%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面及业务层面，其中公司层面主要包括公司整体内部控制环境、风险评估工作机制、信息与沟通机制、监督改进机制等方面，业务层面主要评价各项业务活动和管理活动控制措施的设计与执行情况。
重点关注的高风险领域主要包括飞行安全管理、资金活动、采购业务、客货营销（含应收账款）、工程项目、资产管理（含存货管理）、合同管理、信息系统管理、突发事件管理、人力资源、服务管理、业务外包。同时，与财报相关的流程，重点关注销售收入、应收账款管理、包括高价件/消耗件在内的存货管理、航油成本等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏，不存在法定豁免。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中国东方航空股份有限公司全面风险管理与内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与 2014年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷等级|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报≥营业收入 0.5%|
|重要缺陷|营业收入 0.1%≤潜在错报＜营业收入 0.5%|
|一般缺陷|潜在错报＜营业收入 0.1%|

财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|定性标准|
|重大缺陷|可能存在重大缺陷的迹象包括：（1）发现董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为，严重影响公司规范运作的；（2）公司因重大差错等原因更正已经公布的财务报表；（3）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而|

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|-|-|
|缺陷等级|定性标准|
||内部控制在执行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|可能存在重要缺陷的迹象包括：（1）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（2）对于期末财务报告编制过程的控制存在不能合理保证财务报表真实准确的缺陷或多项缺陷组合。|
|一般缺陷|不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷等级|定量标准|
|重大缺陷|潜在损失≥营业收入 0.5%|
|重要缺陷|营业收入 0.1%≤潜在损失＜营业收入 0.5%|
|一般缺陷|潜在损失＜营业收入 0.1%|

非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|定性标准|
|重大缺陷|可能存在重大缺陷的迹象包括：（1）“三重一大”决策机制缺失；（2）与本年度重大风险相关的业务模块缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）公司严重违反法律、法规，影响生产经营正常进行；（4）大量关键管理人员或飞行、机务等技术人员流失；（5）以前年度重大缺陷未完成整改。|
|重要缺陷|可能存在重要缺陷的迹象包括：（1）发生严重污染事件；（2）以前年度重要缺陷未完成整改。|
|一般缺陷|不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对发现的本年度内部控制一般缺陷，公司高度重视整改工作，按照“即时整改”原则，认真落实责任，部分缺陷已完成整改，未完成部分均明确了整改计划，正在积极整改中。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：刘绍勇中国东方航空股份有限公司二〇一六年三月三十日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2019-007号浙江华海药业股份有限公司
第六届监事会第十八次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十八次临时会议于二零一九年一月二十四日下午13点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会召集人王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
表决情况：同意：3票反对：0票弃权：0票。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司监事会二零一九年一月二十五日
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证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－056山东博汇纸业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 17日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接
到公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）通知，博汇集
团将其持有的本公司无限售条件流通股股份 75,000,000股质押给上海海通证
券资产管理有限公司，用于办理期限为366天的股票质押式回购交易业务。该
业务初始交易日为2015年12月15日，约定购回日为2016年12月15日，相
关手续已办理完成。
截至本公告日，博汇集团持有本公司股份 343,442,460股，占本公司总股
本的25.69%；进行上述质押后累计质押本公司股份255,000,000股，占本公司
总股本的19.07%。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年十二月十八日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2014年 10月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年10月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2014年10月份主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|项目|2014年10月|2014年1-10月|
|营业收入|29325.55|204578.79|
|净利润|9293.32|62609.09|
|项目|2014年10月31日|2013年12月31日|
|净资产|1350939.28|775826.09|

东吴证券股份有限公司董事会
二〇一四年十一月七日
中信建投证券股份有限公司
关于中国葛洲坝集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”、“公司”）2014年非公开发行 A股的保荐机构（主承销商），根据中国《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对葛洲坝本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下:
一、非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕175号）核准，公司向包括中国葛洲坝集团公司在内等 7家特定对象非公开发行人民币普通股 A股 1,117,318,435股（以下简称“本次非公开发行”），中国葛洲坝集团公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2017年 3月 26日（非交易日顺延）。其他投资者认购的股票限售期为十二个月，可上流通时间为2015年3月26日（非交易日顺延）。
二、本次可上市流通限售股持有人有关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人为天弘基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、西南证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海瑞京资产管理有限公司。上述持有人承诺其自本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
经核查，本独立财务顾问认为，本次上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况
本次非公开发行后至今，公司股本未发生变化。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年3月26日；
2、本次解除限售的股份共计661,117,317股，占公司股份总数的14.36%。
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
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|对应机构|所持限售股份数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|
|上海瑞京资产管理有限公司|184,124,767|4.00|184,124,767|
|东海基金管理有限责任公司|118,013,966|2.56|118,013,966|
|西南证券股份有限公司|74,581,006|1.62|74,581,006|
|中国长城资产管理公司|73,882,681|1.60|73,882,681|
|西南证券股份有限公司|73,463,686|1.60|73,463,686|
|上海瑞京资产管理有限公司|36,824,953|0.80|36,824,953|
|泰达宏利基金管理有限公司|27,932,961|0.61|27,932,961|
|泰达宏利基金管理有限公司|27,932,961|0.61|27,932,961|
|天弘基金管理有限公司|26,762,571|0.58|26,762,571|
|泰达宏利基金管理有限公司|17,597,765|0.38|17,597,765|
||661,117,317|14.36|661,117,317|

五、股本变动结构表
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|-|-|
|本次上市前（股）|变动数（股）|
|1,117,318,435|-661,117,317|
|530,083,799|-73,882,681|
|587,234,636|-587,234,636|
|3,487,458,977|661,117,317|
|3,487,458,977|661,117,317|
|4,604,777,412|-|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1.本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3.本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4.本保荐机构对葛洲坝非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
彭波 沈洪利
保荐机构：中信建投证券股份有限公司
二○一五年三月十七日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—026通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（持有本公司股份 369,479,373股，占公司股份总额的36.06%）。2014年6月19日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有的本公司9,800,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.96%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2014年6月16日。
截止目前，东宝实业集团有限公司共计质押股份 369,456,419股，占公司股份总额的36.06%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一四年六月二十日
关于延长北京华胜天成科技股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过8亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]322号”文核准。
根据《北京华胜天成科技股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2018年4月19日（T-1日）14:00-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 16:00延长至17:00点。
特此公告。
（以下无正文）
浙江正泰电器股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、审慎的原则，认真审阅了公司关于上海证券交易所《关于对浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》的回复中第4题的回复，现发表独立意见如下：
一、交易对方穿透后与上市公司及其董监高，与控股股东、实际控制人及其董监高之间的关联关系
（一）上市公司董监高、上市公司控股股东、实际控制人及其董监高情况
1、上市公司的控股股东为正泰集团，上市公司的实际控制人为南存辉，正泰集团与南存辉均为本次交易的交易对方。
2、上市公司董事、监事及高级管理人员情况如下：
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|序号|董监高姓名|任职|
|1|南存辉|董事长、总裁|
|2|南存飞|董事|
|3|朱信敏|董事|
|4|王国荣|董事、副总裁、财务总监、董事会秘书|
|5|严冶|独立董事|
|6|沈艺峰|独立董事|
|7|刘时祯|副总裁|
|8|张智寰|副总裁|
|9|郭嵋俊|副总裁|
|10|施贻新|副总裁|
|11|张寅|副总裁|
|12|吴炳池|监事会主席|
|13|林可夫|职工代表监事|

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|14|金川钧|监事|

3、上市公司控股股东正泰集团董事、监事及高级管理人员情况如下：
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|序号|董监高姓名|任职|
|1|南存辉|董事长|
|2|南存飞|董事、总裁|
|3|朱信敏|董事、副总裁|
|4|林黎明|董事、副总裁|
|5|徐志武|董事、副总裁、董事会秘书|
|6|王永才|董事、副总裁|
|7|陈国良|董事、副总裁|
|8|陈建克|副总裁|
|9|陈成剑|副总裁|
|10|周三荣|副总裁|
|11|吴炳池|监事会主席|
|12|林可夫|监事|
|13|金川钧|职工代表监事|

（二）交易对方与上述主体的关联关系
本次交易的交易对方与上市公司及其董监高、上市公司控股股东、实际控制人及其董监高的关联关系主要如下：
1、本次交易的交易对方与上市公司及其董监高存在的关联关系主要如下：
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|序号|直接交易对方|主要关联关系|
|1|正泰集团|上市公司控股股东|
|2|新能源投资|上市公司控股股东控制的子公司|
|3|南存辉|上市公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长|
|4|朱信敏|上市公司董事|
|5|张智寰|上市公司副总裁|
|6|吴炳池|上市公司监事会主席，上市公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的妹妹的配偶|
|7|金川钧|上市公司监事|
|8|南笑鸥|上市公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的女儿|

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|9|南尔|上市公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的儿子|
|10|南金侠|上市公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的儿子|
|11|朱信善|上市公司董事朱信敏的弟弟|
|12|朱信阳|上市公司董事朱信敏的弟弟|
|13|吴旭升|上市公司监事会主席吴炳池的儿子|
|14|吴丽娜|上市公司监事会主席吴炳池的女儿|
|15|吴依娜|上市公司监事会主席吴炳池的女儿|
|16|金秀华|上市公司副总裁施贻新的配偶|
|17|施曼野|上市公司副总裁施贻新的妹妹|
|18|潘性莲|上市公司副总裁张智寰的母亲|

2、本次交易的交易对方与上市公司控股股东及其董监高存在的关联关系主要如下：
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|序号|直接交易对方|主要关联关系|
|1|南存辉|上市公司控股股东董事长|
|2|朱信敏|上市公司控股股东董事、副总裁|
|3|林黎明|上市公司控股股东董事、副总裁|
|4|徐志武|上市公司控股股东董事、副总裁、董事会秘书|
|5|王永才|上市公司控股股东董事、副总裁|
|6|陈国良|上市公司控股股东董事、副总裁|
|7|高亦强|十二个月内曾任上市公司控股股东副总裁|
|8|陈建克|上市公司控股股东副总裁|
|9|吴炳池|上市公司控股股东监事会主席|
|10|金川钧|上市公司控股股东职工代表监事|
|11|金林勇|十二个月内曾任上市公司控股股东职工代表监事|
|12|柯丽华|上市公司控股股东董事、副总裁王永才的配偶|
|13|朱筱秋|上市公司控股股东董事、副总裁、董事会秘书徐志武的母亲|
|14|周炳辉|上市公司控股股东董事、副总裁陈国良妹妹的配偶|
|15|陈卉|上市公司控股股东副总裁陈成剑的女儿|

3、本次交易的交易对方与上市公司实际控制人存在的关联关系主要如下：
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|序号|直接交易对方|主要关联关系|
|1|吴炳池|上市公司实际控制人南存辉的妹妹的配偶|
|2|南笑鸥|上市公司实际控制人南存辉的女儿|
|3|南尔|上市公司实际控制人南存辉的儿子|
|4|南金侠|上市公司持实际控制人南存辉的儿子|

（三）本次交易的交易对方穿透计算后新增自然人与上述主体的关联关系
本次交易的交易对方穿透计算后新增自然人与上市公司及其董监高、上市公司控股股东、实际控制人及其董监高的关联关系主要如下：
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|序号|直接交易对方穿透计算后新增自然人|主要关联关系|
|1|南存飞|上市公司董事，上市公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的弟弟，上市公司控股股东董事、总裁|
|2|叶建丹|上市公司控股股东原职工代表监事金林勇的配偶|

二、独立董事意见
综上所述，公司已经补充披露了“交易对方穿透后与上市公司及其董监高，与控股股东、实际控制人及其董监高之间的关联关系”。
特此意见。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事严冶、沈艺峰 2015年11月26日
股票代码：600539 股票简称：狮头股份 公告编号：临2014—026太原狮头水泥股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 7月 8日、9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期本公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。
3、经向公司实际控制人太原狮头集团有限公司函证确认，公司第一大股东及实际控制人不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会