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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-027四川科伦药业股份有限公司
关于使用募集资金购买银行结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第二十六次会议于2015年2月15日审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用的最高额度不超过（含本数，下同）人民币13亿元（其中拟使用的募集资金最高额度不超过3亿元，自有资金最高额度不超过10亿元）购买保本型理财产品方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见2015年2月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（2015-006）。
根据董事会的授权，公司近期使用募集资金购买了银行结构性存款产品，现将有关进展情况公告如下：
一、本次购买的银行理财产品基本情况
2015年4月15日，公司使用募集资金10,000万元与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订了《中国民生银行结构性存款协议书》，购买了结构性存款产品（以下简称“本存款产品”），具体情况如下：
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-2款；
2、产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款；
4、产品成立日：2015年4月15日；
5、产品到期日：2015年5月22日；
6、产品交易日：2015年4月15日；
7、期初观察日：2015年4月15日；
8、期末观察日：2015年5月19日；
7、产品本金及收益支付：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益；
8、公司认购金额：合计10,000万元人民币；
9、资金来源：公司募集资金10,000万元；
10、公司本次合计出资10,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产2,120,283.53万元的0.47%；
11、风险揭示：
（1）市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
（2）流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
(3)结构性存款产品不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
（4）通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
（5）政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
（6）提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
（7）延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
（8）信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
（9）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、采取的风险控制措施
1、公司将在一定额度范围内的资金购买期限不超过十二个月的理财产品，并不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的风险投资品种。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司内审部、公司董事长、总经理及董事会办公室，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、公司内审部为理财产品业务的监督部门，财务管理部每月向内审部报送购买台账，内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4、独立董事将对资金使用情况进行检查。
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、购买理财产品对公司产生的影响
1、公司使用自有资金进行安全性高、风险低、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与民生银行无关联关系；
2、截至2015年4月15日，公司在过去十二个月内，累计使用募集资金及自有资金购买银行保本型理财产品金额合计3亿元（含本次1亿元），其中已到期2亿元，累计取得投资收益83.25万元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|是否关联交易|资金来源|产品类型|委托理财金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|兴业银行成都分行|否|否|自 有资金|保本浮动收益型|10,000|2015年2月16日|2015年3月18日|10,000|32.8767|
|民生银行成都分行|否|否|募 集资金|保本浮动收益型|10,000|2015年3月2日|2015年4月10日|10,000|50.3750|
|民生银行成都分行|否|否|募 集资金|保本浮动收益型|10,000|2015年4月15日|2015年5月22日|未到期|未到期|

五、备查文件
公司与民生银行成都分行签订的《中国民生银行结构性存款合同》、《中国民生银行结构性存款协议书》、《中国民生银行结构性存款说明书》、《中国民生银行结构性存款风险提示书》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—023
国脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016] 2621号），国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 21日非公开发行人民币普通股 122,657,580股 ,每股人民币 11.74元 ,募集资金总额人民币 1,439,999,989.20元 ,扣除各项发行费用募集资金净额为人民币1,419,889,989.20元。上述资金于2016年12月21日存入募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同验字(2016)第350ZA0096号验资报告。截至 2016年 12月 31日，公司本次非公开发行股票募集资金尚未使用，全额存储在募集资金专户中。
公司本次募集资金用于以下3个项目：
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划使用募集资金额|实际使用募集资金额|
|1|国脉物联网大数据运营平台|80,000.00|77,989.00|
|2|国脉云健康医学中心|50,000.00|50,000.00|
|3|补充流动资金|14,000.00|14,000.00|
||合计|144,000.00|141,989.00|

备注：上表数字取小数点后两位。
二、本次使用募集资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过 10亿元的部分募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）现金管理投资产品
公司使用募集资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品。
上述投资产品不包括金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）现金管理期限
单个短期现金管理的投资期限不超过 12个月。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起到2017年年度股东大会之日内，在上述额度内行使决策权。
（五）决策程序
本次使用部分募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（六）公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（一）投资风险
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买产品是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品,风险可控；
2、股东大会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用部分募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目资金的需要，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
2、通过对部分募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司连续十二个月内不存在现金管理的情况。
六、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见独立董事发表如下意见
公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 10亿的募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币10亿元的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。保荐机构同意公司使用不超过人民币 10亿元的募集资金进行现金管理。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（四）兴业证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。
国脉科技股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-057辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于 2018年 10月 19日与中国工商银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置自有资金 4,800万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用4,800万元购买的理财产品
1、产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
2、产品代码：TLB1801
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：无固定期限
5、预期收益率：3.6%-4%
6、资金总额：4,800万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国工商银行无关联关系。
三、产品风险揭示
本产品类型是“非保本浮云收益理财计划”，根据法律法规及监管规章的有关规定，特向您提示如下：与银行存款比较，本产品存在投资风险，您的本金和收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
本期理财产品可能面临的风险主要包括：
（一）政策风险；
（二）信用风险；
（三）市场风险；
（四）流动性风险；
（五）提前终止风险；
（六）交易对手管理风险；
（七）不可抗力及意外事件风险；
（八）或有风险；
（九）信息传递风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公
司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 17,900万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、工商银行法人理财产品协议书；
2、中国工商银行法人添利宝净值型理财产品（TLB1801）说明书；
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-056号金圆水泥股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2015年7月10日以电子邮件、传真形式发出。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的监事3人，实际参加并表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》
公司监事会经认真研讨，审议并通过《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划(草案）》及摘要（以下简称“《激励计划（草案）》）。公司监事会认为，激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：《管理办法》）及《股权激励有关备忘录 1-3号》等相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会对《激励计划（草案）》激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
上述议案，尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
同意本公司薪酬与考核委员会提交的《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称：《管理办法》），并同意提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会 2015年7月15日
天康生物2017年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所关于天康生物股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会法律意见书
星河证股字[2017]第 03号
致：关于天康生物股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受天康生物股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、李莎律师出席公司 2017年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《天康生物股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，董事会于 2017年 6月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《天康生物股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037），载明了本次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。其中：（1）本次临时股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台；
（2）本次临时股东大会现场会议于 2017年 7月 10日上午11： 00
天康生物2017年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
据本所律师核查，参加本次会议的股东和委托代理人9人，代表有表决权的股份556,663,694股，占公司总股本的57.7821%，均为2017年7月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为：
1、参与本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议的公司股东及股东委托代理人数 6人，代表股份 556,586,794股，占公司总股本的57.7741%；
2、参与本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的公司股东人数 3人，代表有表决权的股份 76,900股，占公司总股本的0.0080%。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票或网络投票的其中一种方式表决，出席会议的股东和委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
天康生物2017年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所3、本次股东大会审议通过了 9项议案，即：
（1）审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
（2）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案》的议案；
①本次发行证券的种类；
②发行规模；
③票面金额和发行价格；
④债券期限；
⑤债券利率；
⑥付息的期限和方式；
⑦转股期限；
⑧转股价格的确定及其调整；
⑨转股价格向下修正
⑩转股股数确定方式；
⑪赎回条款；
⑫回售条款
⑬转股年度有关股利的归属；
⑭发行方式及发行对象；
⑮向原 A股股东配售的安排；
⑯债券持有人及债券持有人会议有关条款；
⑰本次募集资金用途；
⑱担保事项；
⑲募集资金存管；
⑳本次发行可转换公司债券方案的有效期；
（3）审议公司关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案；
（4）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案；
天康生物2017年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所（5）审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案；
（6）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案；
（7）审议《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》的议案；
（8）审议关于通过委托贷款的形式实施公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案；
（9）审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开可转换公司债券相关事宜的议案；
根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，上述（9）项议案中，第（1）至（4）项以及第（6）、（7）项议案由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过；第（5）、（8）（9）项议案由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权过半数表决通过。
经查验，本次股东大会的表决方式以现场和网络投票方式进行，并就表决情况当场清点和公布了表决结果。会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
天康生物2017年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所本页无正文，为《关于天康生物股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签字页。
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：李莎
二○一七年七月十日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-029
银江股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 3月 18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160357号）（以下简称“《反馈意见》”）后，公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题逐一进行了整理和答复。
现根据要求对《反馈意见》答复进行公开披露，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》等相关公告。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-042
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2016年2月23日开市起停牌,并分别于2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2016年3月18日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并分别于2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露日,公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在依照重大资产重组相关规定有序推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-099深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2018年 10月 25日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告全文》详见 2018年 10月 30日巨潮资讯网。正文具体内容详见 2018年 10月 30日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《2018年第三季度报告正文》，公告编号2018-101。
2．审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，任期一年，审计费用不超过人民币 340万元。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2018年 10月 30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
鸿达兴业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 23-00024号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2016]第23-00024号鸿达兴业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了鸿达兴业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王敏康
中国·北京 中国注册会计师：裴灿
二○一六年四月二十二日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|内蒙古乌海化工有限公司|全资子公司|其他应收款|98,290.00|24,179.00||31,802.50|90,666.50|资金调拨|
|内蒙古乌海化工有限公司|全资子公司|其他会计科目||96,403.65||25,300.00|71,103.65|非公发募集资金收支|
|扬州威亨塑胶有限公司|全资孙公司|其他应收款|6.04|30.97||17.29|19.72|代垫费用|
|乌海市广宇化工冶金有限公司|全资孙公司|其他应收款|8,500.00||||8,500.00|资金调拨|
|内蒙古中科装备有限公司|全资孙公司|其他应收款|8,000.00||||8,000.00|资金调拨|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东金材实业有限公司|全资孙公司|其他应收款|1,000.00||1,000.00||资金调拨|
|内蒙古中谷矿业有限责任公司|全资孙公司|其他应收款|1,400.00||1,400.00||资金调拨|
|西部环保有限公司|全资孙公司|其他应收款|4,500.00|||4,500.00|资金调拨|
|包头市新达茂稀土有限公司|控股孙公司|其他应收款||4,500.00||4,500.00|资金调拨|
|广东兴业土壤改良基金管理有限公司|全资孙公司|其他应收款||0.16|0.06|0.10|资金调拨|
|包头市联丰稀土新材料有限公司|全资孙公司|其他应收款||5,000.00||5,000.00|转让长期股权投资|
|江苏金材科技有限公司|全资子公司|其他会计科目|1,550.93|67,369.92|15,592.69|53,328.16|资金调拨|
|江苏金材科技有限公司|全资子公司|其他会计科目|1,020.62|944.83|1,051.22|914.23|代垫费用|
||||124,267.59|198,428.53|76,163.76|246,532.36||
||||124,267.59|198,428.53|76,163.76|246,532.36||

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）067号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重点提示：
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东新疆中科福泉股权投资有限合伙企业（以下简称“中科福泉”）的股份减持通知。中科福泉于2016年10月20日至2016年11月14日通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持其持有的股份共计1,100万股，占公司总股本的3.7104%，具体情况如下：
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中科福泉|大宗交易|2016年10月20日|27.23|200.00|0.6746|
|||2016年11月04日|27.36|200.00|0.6746|
|||2016年11月07日|26.73|200.00|0.6746|
|||2016年11月14日|25.70|500.00|1.6865|
|合计||--|--|1,100.00|3.7104|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|中科福泉|合计持有股份|2,562.4374|8.64|1,462.4374|4.93|
||其中：无限售条件股份|2,562.4374|8.64|1,462.4374|4.93|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、相关情况说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及公司章程等相关法律法规的规定。
2、本次减持后，新疆中科福泉股权投资有限合伙企业持有本公司股份比例为4.93%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。特编制《简式权益变动报告
书》，详见同日披露文件。
3、中科福泉非公司控股股东、实际控制人，其减持不会导致公司控制权发生变更。
4、中科福泉未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业关于减持股份的告知函
2、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司简式权益变动报告书
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一六年十一月十七日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》、《关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》及公司截止2015年12月31日的对外担保情况发表如下独立意见：
（一）关于公司下属公司开展融资租赁业务
公司下属公司开展融资租赁业务，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与平安租赁开展融资租赁业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保
公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供连带责任担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体
利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
（三）公司累计和当期对外担保情况
1、截至2015年12月31日，公司已审批的对控股子公司及其下属公司的担保额度为30000万元，实际发生额为23000万元；公司已审批的控股子公司为其下属公司的担保额度为10000万元，实际发生额为6450万元；
以上担保合计的实际发生额占公司最近一期经审计净资产（2014年）的65.48%。
2、2015年公司的各项担保均已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________孔祥忠 刘俊勇 崔素萍
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-018聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股权质押及解除质押的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|普渡科技|是|3,000,000|2017年4月18日||浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行|5.20%|融资需求|
|合计||3,000,000||||5.20%||

2、股东股份解除质押的基本情况
普渡科技于2015年11月18日将其持有的本公司无限售流通股4,600,000股质押给了浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行，办理了股权质押业务，（详见公司《关于控股股东办理股权质押及解除质押的公告》，公告编号：2015-114）；
2017年4月18日，普渡科技将上述已质押股份4,600,000股解除质押并办理完毕上
述股权解除质押登记手续。
普渡科技于2016年4月18日将其持有的本公司无限售流通股7,000,000股质
押给了宏信证券有限责任公司，办理了股票质押回购业务，（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务的公告》，公告编号：2016-024）；2017年4月18日，普渡科技将上述已质押股份7,000,000股购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.75%，累计质押47,300,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的81.92%,占本公司总股本的10.45%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一七年四月二十日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-024江龙船艇科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2019年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-018)。
近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体注册信息如下：公司名称：江龙船艇国际有限公司
英文名称：Jianglong Shipbuilding International Co.,Limited
注册地址：RM401，4/F WANCHAI CENTRAL BLDG 89 LOCKHART RD WAN CHAI HK
注册资本：100万元港币
生效日期：2019年5月24日
注册证明书编号：2832723
商业登记证号码：70752633-000-05-19-2
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一九年五月二十九日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-11江苏九鼎新材料股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2014年 4月 11日以书面形式通知全体监事，会议于 2014年 4月 23日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。
《第七届监事会 2013年度工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。
主要财务指标如下：截至 2013年12月 31日，公司资产总额1259443373.95元，归属于上市公司股东的净资产 420162277.61元；2013年度公司实现营业收入 626390429.69元，归属于上市公司股东的净利润 1756901.19元。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议表决。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度实现归属上市公司股东的净利润 1,756,901.19元，其中母公司实现净利润 8,122,381.96元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 812,238.20元，加上年初未分配利润 127,996,568.40元，公司累计可供股东分配的利润为 135,799,827.71元。为实现 2014年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。
经核查后，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
经核查后，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司 2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。并提交股东大会审议表决。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请 2014年银行授信及相关授权的议案》，同意公司在 2014年拟向相关金融机构申请总额不超过 101600万元银行综合授信（其中固定资产项目借款 20000万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理文件。并提交股东大会审议表决。
易预计议案，预计全年关联交易总额不超过 12479.3万元。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会 2014年 4月 23日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-23杭州中恒电气股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本254,137,190股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日，除权除息日为：2014年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****285|杭州中恒科技投资有限公司|
|2|01*****329|朱国锭|
|3|01*****727|包晓茹|
|4|01*****915|周庆捷|
|5|01*****280|张永浩|
|6|01*****345|杨景欣|
|7|01*****616|胡淼龙|
|8|01*****022|徐益军|
|9|01*****329|赵大春|
|10|00*****328|廖利荣|
|11|00*****137|陈志云|
|12|01*****901|徐增新|
|13|01*****277|孙丹|
|14|00*****745|虞亚凤|
|15|01*****018|宋钰锟|
|16|00*****640|钱滔|
|17|08*****094|北京中博软通投资管理中心（有限合伙）|
|18|08*****071|北京恒博达瑞投资管理中心（有限合伙）|

五、咨询机构：
咨询地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号
咨询联系人：陈志云、宋钰锟
咨询电话：0571-86699838
传真电话：0571-86699755
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-018
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升 √同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80% - 55%|盈利：1,534.96万元|
||盈利：306.99 万元–690.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、产品单价影响：公司外销占比较大，其产品都是以美元报价和计价，报告期内公司美元兑人民币汇率较上年同期贬值，导致公司产品毛利率大幅下跌。
2、汇率的影响：报告期末的美元汇率较上年末大幅下降，导致公司的汇兑损失较多。
3、新客户的影响：报告期内，公司新增客户的新产品对营收有一定贡献，但盈利需要一定的周期。
4、研发费用的影响：报告期内，公司新项目、新产品较多，导致公司研发费用较上年同期大幅增长。
5、海外投资的影响：报告期内，公司海外子公司仍处于发展初期，投入较
大，导致海外子公司亏损。
6、政府补助的影响：报告期内，政府补助较去年同期大幅减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司 2018年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的 2018
年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会