Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016-051
深圳市天地(集团)股份有限公司
关于重大资产重组涉及诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案修订稿”）。重组预案修订稿中披露了公司重组标的企业深圳友德医科技有限公司（以下简称“友德医”）及相关人员涉及诉讼事项。有关该诉讼事项公司前期已发布《关于公司重组标的企业相关事项公告》（2016-017）、《关于公司重组标的企业诉讼事项进展公告》（2016-026））、《关于公司重组标的企业诉讼事项进展公告》（2016-039）、《关于公司重组标的企业诉讼事项进展公告》（2016-041），具体内容详见2016年2月24日、3月 10日、4月29日、5月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）。
目前，公司重组标的友德医及相关人员涉及诉讼事项的进展情况如下：友德医及其相关人员涉及的诉讼主要有以下两类，一是友德医及其相关人员作为被告被深圳市美谷佳科技有限公司（以下简称“美
谷佳”）及相关人员起诉，二是友德医及相关人员作为原告起诉美谷佳及相关人员。
（一）友德医及相关人员作为被告涉诉情况及其进展
1、案件一：深圳市华佗在线网络有限公司（以下简称“华佗在线”）诉友德医、李严、李佑、周智、黄廷梅、张进生侵权责任纠纷
2016年5月9日，本案诉讼律师接到深圳市中级人民法院通知，本案原告已经于2016年5月6日撤诉。
2016年 6月 21日，本案被告收到深圳市中级人民法院下发的（2016）粤03民初238号民事裁定书，确认本案原告已经于2016年 5月 6日向深圳市中级人民法院提出撤诉申请，并同意本案原告撤回诉讼。
2、案件二：深圳龙泽日盛投资管理有限公司、吴文清、王海燕、钟健、李骥、李强、游清华诉李严、省二医及第三人美谷佳损害公司利益责任纠纷案
本案件的证据交换日期为 2016年 8月 29日，开庭日期为 2016年8月31日。
自 2016年 5月 11日《关于公司重组标的企业诉讼事项进展公告》（2016-041））披露后，本案无进一步进展情况。
（二）友德医及相关人员作为原告起诉美谷佳的诉讼事项及其进展情况
1、案件一：李严、张进生、李佑、黄廷梅、周智诉美谷佳股的其他股东权转让协议无效案（以下简称“股权转让协议无效股权纠纷”）
深圳市前海合作区人民法院已经受理了该案，案号为：（2016）粤0391民初643号。目前在等待法院安排开庭日期。
自 2016年 5月 11日《关于公司重组标的企业诉讼事项进展公告》（2016-041））披露后，本案无进一步进展情况。
2、案件二：李严、张进生、李佑、黄廷梅、周智诉美谷佳公司股东会决议无效案（以下简称“股东会决议无效纠纷”）
深圳市南山区人民法院已经受理了本案，受理号为【（2016）粤0305民初5173号】，本案的开庭时间为2016年7月8日。
南山区人民法院已经通知李严、张进生、李佑、黄廷梅、周智等人，美谷佳公司已经向南山区人民法院提起管辖权异议，裁定近期会发送给各当事人。
3、案件三：张进生诉美谷佳借款纠纷
深圳市南山区人民法院在2016年5月16日开庭审理了该案。
审理完毕后，张进生向南山区法院提交了撤诉申请，南山区人民法院于2016年5月19日作出了（2016）粤0305民初4040号民事裁定书，同意本案原告撤诉。
4、案件四：李严诉美谷佳借款纠纷
深圳市南山区人民法院已经受理了该案，目前在等待法院安排开庭审理时间。自2016年5月11日《关于公司重组标的企业诉讼事项进展公告》（2016-041））披露后，本案无进一步进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十三日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-032号
湖北国创高新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月21日上午10：00。
2、会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长高庆寿先生。
6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2名，其所持有表决权的股份总数为108,000,000股，占公司股份总数 219,130,000的49.29%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议；湖北今天律师事务所何竹林、李慧敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的议案》。
表决结果：同意108,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数0%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
五、备查文件：
1、湖北国创高新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
2016年度业绩快报证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-021富春通信股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|437,036,224.89||378,424,503.38||15.49%||
|营业利润|113,187,532.25||70,491,230.30||60.57%||
|利润总额|128,225,454.55||79,718,762.89||60.85%||
|归属于上市公司股东的|105,162,225.80||69,950,870.92||50.34%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.28||0.21||33.33%||
|加权平均净资产收益率|7.70%||7.52%||0.18%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,055,491,195.86||1,617,565,090.24||27.07%||
|归属于上市公司股东的|1,405,565,013.57||1,323,255,327.61||6.22%||
|所有者权益|||||||
|股 本|380,002,637.00||380,002,637.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.70||3.48||6.32%||
|每股净资产（元/股）|||||||

2016年度业绩快报注：本表数据为公司合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期主要经营业绩情况
报告期内，公司实现营业总收入为 437,036,224.89元，较去年同期上升15.49%；营业利润为 113,187,532.25元，较去年同期上升60.57%；利润总额为 128,225,454.55元，较去年同期上升60.85%；归属于上市公司股东的净利润为 105,162,225.80元，较去年同期上升50.34%；基本每股收益 0.28元，较去年同期上升33.33%。公司 2016年 1-12月份营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长主要系公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）业绩较上年同期增长，公司 2016年 1-12月份较上年同期增加合并上海骏梦 1-4月份数据所致。
（二）报告期财务状况
报告期末，公司总资产为2,055,491,195.86元，比期初增加27.07%；公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,565,013.57元，比期初上升6.22%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.70元，比期初上升6.32%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月24日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
2016年度业绩快报五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
国泰君安证券股份有限公司
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
日常关联交易预计额度的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对景嘉微2018年日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司日常经营业务需要，公司拟与西安华腾微波有限责任公司（以下简称“华腾微波”）和长沙超创电子科技有限公司（以下简称“长沙超创”）开展合作，合作内容涉及软件开发、整体设计方案、咨询等。预计自公告之日起至 2018年 12月 31日，公司与华腾微波和长沙超创发生的此类关联交易累积不超过人民币600万元。
（二）预计的关联交易的类别和金额如下：
单位：万元（人民币）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|年初截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|日常关联交易|华腾微波|软件开发、整体设计方案、咨询等服务|市场定价|400|0|0|
|日常关联交易|长沙超创|软件开发、整体设计方案、咨询等服务|市场定价|200|0|22.5|

上述预计的关联交易定价均依据市场原则定价，预计的关联交易分多次进行，并且每次交易的产品或服务的数量均根据公司的生产经营需要及产品或服务的
市场价格情况，签定具体的销售及采购合同。
（二）审批程序
公司于 2018年 3月 6日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于日常关联预计额度的议案》，关联董事回避表决。独立董事亦进行了事前认可并发表了独立意见。
上述公司预计的分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）华腾微波情况介绍
1、华腾微波基本情况
华腾微波成立于 1997年 03月 07日，法定代表人邓剑波，注册资本 760万元人民币，注册地址西安市高新区新型工业园西部大道2号企业壹号公园J38号，经营范围为许可经营项目：雷达产品的开发、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：电子产品、通信产品、机械产品的开发、生产、销售、技术服务和租赁服务；计算机软硬件的开发、研究、销售和技术服务；物联网信息服务；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
2、与公司的关联关系
由公司控股股东及实际控制人曾万辉、喻丽丽夫妇及胡亚华、饶先宏等其他 8名股东共同出资设立的西藏潇之湘在田创业投资合伙企业（有限合伙），持有西安华腾微波有限责任公司40.00%股权，为其控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与华腾微波构成关联关系。
3、履约能力分析
华腾微波2017年未经审计的相关财务数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|（单位：万元）|营业收入|净利润|资产总计|净资产|
|华腾微波|1,545.60|80.88|4,072.60|2,395.79|

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易
中能够履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
（二）长沙超创情况介绍
1、长沙超创基本情况
长沙超创成立于2011年01月17日，法定代表人李吉成，注册资本50万元，注册地址长沙高新开发区麓景路 2号长沙科技成果转化基地孵化、培训楼 306房，经营范围为电子产品、计算机软件和硬件、机电设备、仪器仪表、电子元器件的研发、生产、销售及其相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
由公司控股股东及实际控制人曾万辉、喻丽丽夫妇及胡亚华、饶先宏等其他 8名股东共同出资设立的西藏潇之湘在田创业投资合伙企业（有限合伙），持有长沙超创电子科技有限公司70.00%股权，为其控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与长沙超创构成关联关系。
3、履约能力分析
长沙超创2017年未经审计的相关财务数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|（单位：万元）|营业收入|净利润|资产总计|净资产|
|长沙超创|199.13|-129.02|1,300.15|1,048.41|

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：景嘉微本次日常关联交易事项符合公司生产经营
需要，关联交易按照公平、公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。景嘉微本次日常关联交易已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对景嘉微本次日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司日常关联交易预计额度的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吴同欣 黄央
国泰君安证券股份有限公司（盖章）年月日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第五次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表事前认可意见和独立意见如下：
一、关于调整日常关联交易预测的事前认可意见和独立意见
（一）调整2016年度公司关联交易预计总额符合实际需要。公司发生的关联交易决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）公司本次关联交易计划属正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
（三）本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
（四）本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。
综上所述,我们认为公司本次调整关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营。我们已认可，没有异议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第五次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 丁韶华 何前
年 月 日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-058
浙江金利华电气股份有限公司
关于筹划调整为非公开发行股票购买资产
暨构成重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年10月29日上午开市起停牌。2016年1月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案，并于2016年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。2016年2月16日，公司发布了《关于深圳证券交易所<关于对浙江金利华电气股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月16日开市起复牌。
2016年7月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组并筹划调整为非公开发行股票购买资产方案的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组，并与相关各方讨论调整为通过非公开发行股票购买本次重大资产重组标的资产即杭州信立传媒广告有限公司100%股权的可行性以及具体实施方案，并于2016年7月26日发布了《关于继续推进重大资产重组并筹划调整为非公开发行股票购买资产方案及停牌公告》，公司股票于2016年7月25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次筹划调整为非公开发行股票购买资产暨构成重大资产重组相关工作，其中中介机构对重组标的公司相关审计、资产评估工作还在进行当中。本次筹划调整为非公开发行股票购买资产暨构成重大资产重组方案尚需有关各方进一步沟通和协
商。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停
牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次进展公告。目前公司筹划的非公开发行股票方案，尚存在较大不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年8月1日
广东明门律师事务所关于力合股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：力合股份有限公司
受力合股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东明门律师事务所(下称“本所”)指派李间转律师、叶思燕律师(下称“本所律师”)，就公司 2016年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在核查验证过程中，本所律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2016年 8月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，并根据网络投票的规定，于 2016年 8月 31日刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。前述通告列明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及现场会议参加办法等事项。
通告的刊登符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的有关规定。
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2016年 9月 5日（星期一）下午14：00时在珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2016年 9月 4日—2016年 9月 5日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 4日下午15：00—2016年 9月 5日下午15：00期间的任意时间。网络投票时间与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据公司董事会会议确定的股权登记日，截止2016年8月29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
经本次股东大会秘书处及本所律师查验出席凭证，及深圳证券信息有限公司统计确认参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 4人通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 72,043,938股，占上市公司总股份的20.9000％。（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数 23,170股，占公司总股
数的0.0067％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 2人，代表股份 72,020,768股，占上市公司总股份的20.8932％。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计2人，代表股份23,170股，占上市公司总股份的0.0067％。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及其委托代理人身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决（对涉及关联交易的议案，关联股东回避表决）；通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会议案的表决程序和结果
本次股东大会的议案表决情况如下：
1.审议通过了《关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案》
该项议案同意72,029,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；
反对14,070股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.2749％；反对14,070股，占出席会议中小股东所持股份的60.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
四、关于议案的合法性问题
经本所律师审查，本次股东大会所通过的议案，无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、法规之规定，因而合法有效。
五、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上未对原议案进行修改，也没有提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
本法律意见书于 2016年 9月 5日签署，正本三份，无副本。
（本页无正文，为《广东明门律师事务所关于力合股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东明门律师事务所（盖章）
负责人： 吴友明
经办律师： 李间转
叶思燕
二 O一六年九月五日
广东明门律师事务所地址：
珠海市香洲区吉大钰海环球金融中心2403室。
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018年 8月 20日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 7月 31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第六届董事会第十次（临时）会议决议公告》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2018年 8月 20日（星期一）下午2：30如期召开，会议由董事长孙毅主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 8月 19日下午 15:00至 2018年 8月 20日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表股份数 198,255,279股，占公司股份总数的39.3663%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 7名，所持有表决权的股份数为 106,045,645股，占公司股份总数的21.0568%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 12名，所持有表决权股份数共计 304,300,924股，占公司股份总数的60.4231%。
股东大会法律意见书经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股东大会法律意见书本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
【以下无正文】
股东大会法律意见书【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师：_____________
张晓健 喻荣虎
_____________
吴波
二○一八年八月二十日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司
2019年度财务预算报告
2019年，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）准备整合内部资源、优化业务定位，围绕“智慧生活”的发展主线，将公司业务聚焦于“物联网业务”与“教育业务”，通过筛选和聚焦逐步形成“一体两翼”的业务布局，推动公司整体战略的实施及各业务主体之间的协同发展，公司围绕发展战略，立足目前的市场布局，优化资源配置，充分发挥核心竞争力，各子公司协同努力，共同推动战略发展。2019年，公司根据发展战略制定了相应的经营计划，推进“物联网业务”与“教育业务”深入发展，保持公司业务的平稳增长，提升公司的经营业绩。
物联网业务方面，公司以原智能制造板块为基础，将上市公司现有的智能制造业务通过资产重组整体转移至智能制造业务的运营平台，承担以“智能家居”为中心的物联网智能终端硬件制造业务；努力打造以“安全”为核心的物联网应用平台，同时推动全资子公司上海澳润信息科技有限公司的业务向物联网转型。
公司目前在教育领域的主要布局为北京环宇万维科技有限公司旗下的“智慧树”幼教云平台，并将持续加大在“教育业务”板块的投入。“智慧树”在上年度对战略、管理等方面进行了梳理、优化，并对人员和业务进行了调整，在2019年继续精耕细作，加强硬件能力建设，充实平台内容，完善平台的价值服务，经营业绩争取在2018年基础上取得较大进步。
2019年，公司聚焦“物联网业务”与“教育业务”，把业务做深做精，维护和发展行业地位，保持健康持续成长，努力达成经营状况良好发展，预计实现主营业务收入同比增长10%-30%，归属于上市公司股东的净利润实现同比扭亏为盈。
特别提示：上述财务预算不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-043新华都购物广场股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新华都，股票代码：002264）自2015年3月11日开市起停牌并在指定信息披露媒体发布了《新华都购物广场股份有限公司重大事项停牌公告》。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年4月9日发布了《新华都购物广场股份有限公司重大资产重组停牌补充公告》，并申请股票继续停牌，公司分别于2015年5月7日和2015年6月5日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2015年6月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，关于本次重大资产重组的预案等相关内容披露于2015年6月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。
根据中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关文件规定，本次重大资产重组相关文件披露列入事后审核范围。截至本公告出具之日，深交所仍在对公司上述重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票将在深交所完成事后审核且公司按照深交所审核意见披露相关修订公告后复牌，预计停牌时间自重组预案披露之日（即2015年6月16日）起不超过10个交易日。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-008
深圳市联建光电股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2014年3月12日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第13次并购重组委工作会议审核，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后将另行公告，公司股票将于2014年3月13日开市起复牌。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
关于股东减持股份计划实施进展的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-051山东益生种畜禽股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年|
|03 月 06 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日|
|报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于持股|
|5%以上股东及董事监事高级管理人员减持股份计划的预披露公告》|
|（公告编号：2019-022），公司董事、副总裁纪永梅女士计划自 2019|
|年03月06日起十五个交易日后的六个月内以竞价交易或者大宗交易|
|方式减持其所持公司股份不超过 298,514 股，占公司总股本的比例不|
|超过 0.09%。2019 年 04 月 09 日，公司实施 2018 年年度权益分配方|
|案，实施后，纪永梅女士减持计划股份数变为 507,474 股。|
|2019 年 05 月 13 日，公司收到纪永梅女士出具的《股份减持情|
|况告知函》，纪永梅女士自 2019 年 05 月 08 日至 2019 年 05 月 13 日|
|通过深圳证券交易所竞价交易方式减持其持有的公司股份 303,130|
|股，减持股份占公司股份总数的 0.053%。本次减持股份计划的减持|
|数量已过半。|
|根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份|
|的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券交易所上市公|
|司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，|
|现将有关减持股份的具体情况公告如下：|
|一、股份减持情况|

关于股东减持股份计划实施进展的公告1、本次股份减持进展的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|1|纪永梅|集中竞价|2019.05.08|22.355|132,600|0.023|
|2|||2019.05.09|22.526|60,530|0.011|
|3|||2019.05.10|23.165|90,000|0.016|
|4|||2019.05.13|23.87|10,000|0.002|
|5|||2019.05.13|23.79|10,000|0.002|
|合计|||--|--|303,130|0.053|

注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占股份总数的比例(%)|股数(股)|占股份总数的比例(%)|
|纪永梅|合计持有股份|2,029,892|0.354|1,726,762|0.301|
||其中：无限售条件股份|507,474|0.088|204,344|0.036|
||有限售条件股份|1,522,418|0.265|1,522,418|0.265|

注：1、上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、2019年04月09日，公司实施2018年年度权益分配方案，实施后，纪永梅女士本次减持前持有股份数由1,194,054股变为2,029,892股。
二、其他说明
||
|-|
|1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、|
|董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证|
|券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细|
|则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法|
|律、法规及规范性文件的规定。|

2、纪永梅女士减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。
本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司
将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
关于股东减持股份计划实施进展的公告三、备查文件
股东出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于公司接受无固定期限委托贷款的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-048号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易基本情况
为促进金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“借款人”）项目的开发建设，本公司拟与民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）签订《委托贷款合同》，由民生加银设立专项资产管理计划募集资金，然后委托民生银行重庆分行将募集所得资金向本公司发放贷款，本次贷款无固定期限，贷款金额为14亿元。
公司于2015年6月9日召开第九届董事会第十九次会议,会议以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。
二、本次交易涉及协议主要内容
1、本次委托贷款金额及用途：本次贷款金额为14亿元，用于投资公司全资子公司项目建设，其中5亿元用于重庆金科汇茂房地产开发有限公司（以下简称“金科汇茂”）“金科蔡家”项目二期建设，9亿元用于重庆市金科昌锦臵业有限公司（以下简称“金科昌锦”）荣昌“金科〃世界城”项目二期建设。
2、本次委托贷款期限：无固定期限。除委托人和本公司、项目公司另行协商一致外，委托人向本公司提供的委托贷款仅在项目公司或本公司宣布清算时到期。
3、资金利率：委托贷款利率第一年至第二年为贷款本金的11.9%/年，第三年为15%/年，第四年及以后为18%/年。
定。如果项目公司金科汇茂、金科昌锦或项目公司股东重庆金科房地产开发有限公司或本公司在某一年宣布分红，则借款人必须支付该年的资金成本以及以前年度递延的资金成本。如N年项目公司或本公司均未分红，则本公司当年支付的利息递延至N+1年支付，且N年的利率在N年的利率基础上上浮20%；如次年（N+1年）项目公司或本公司均未分红，则N年和N+1年的利息均递延至N+2年支付，且N+1年的利率应在上年的基础上上浮20%。以此类推，但上浮后的利率以18%/年为限。
（2）公司在自然年度每半年末月第20日付息，若任何一年未出现付息条件则该年应付利息递延至次年支付。
（3）如果项目公司或项目公司股东或本公司宣布分红后，未能按照约定按期足额支付利息的，委托人有权在当年结算日 30日内发出书面通知要求项目公司及借款人立即清算。借款人发生清算情况下委托贷款到期，项目公司应归还委托贷款本金余额及所有应支付但未支付的利息。
5、本次委托贷款本金偿还方式：在资管计划满一年后，本公司可提前三个月申请还款，每次还款金额不低于5000万元。
6、担保措施：（1）公司及项目公司承诺在结清《中国民生银行授信审批书》（编号：00000000000000060176）项下 14亿元资管计划后，追加重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）100%的股权质押担保；
（2）重庆金科以持有金科汇茂100%的股权提供质押担保；
（3）重庆金科以持有金科昌锦100%的股权提供质押担保；
（4）公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
7、违约及违约责任
以下任一事件，均构成公司在本合同项下的违约：
（1）本公司未按本合同规定期限支付利息或归还本金；
（2）本公司在本合同项下作出的声明与保证、承诺被证明是不真实的，或是有误导性的。
发生上述违约事件后，受托人根据委托人的申请有权采取以下任何一项或多项措施：
（1）向借款人收取逾期罚息；
（2）限期要求借款人纠正违约行为；
（3）委托人有权在借款人出现违约行为后的任一结息日后30日内发出书面通知，要求借款人及项目公司立即依法清算，在此情形下，借款人即视为委托人书面通知中载明的日期宣布清算，委托贷款本金余额和截至委托人要求借款人清算日的资金成本在宣布清算日立即到期，借款人应立即清偿全部委托贷款本金余额及所有到期资金成本以及到期资金成本的罚息。
8、其他重要事项
借款人宣布清算后，借款人未在宣布清算日清偿委托贷款本金余额及利息的，则委托贷款本金余额应按适用的资金成本率继续计算利息直至委托贷款本金余额和应付未付利息全部清偿，且截至宣布清算日应支付未付的委托贷款本金余额还应按每日万分之五计算违约金直至委托贷款本金余额及利息全部清偿。
三、交易方基本情况介绍
公司名称：民生加银资产管理有限公司
注册地址：广州市天河区猎德大道68号1001房
法定代表人：蒋志翔
注册资本：12,500万元
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
根据民生加银提供的资料显示，截止2014年度末，经审计公司总资产为82,612.99万元，净资产为43,444.79万元，2014年度实现营业收入66,260.24万元，净利润24,583.51万元。
股权结构：民生加银基金管理有限公司持有其40%的股权，民生臵业有限公司持有其30%的股权，亚洲金融合作联盟持有其30%的股权。
民生加银为民生银行控股子公司，与本公司不存在关联关系。
四、本次交易对公司的影响
2、本次委托贷款旨在根据公司正常经营活动需要获取经营资金，用于公司项目开发建设，有助于增加公司资金流动性，更好地推进项目建设，有助于优化公司资本结构，降低公司资产负债率，促进公司经营发展；
3、本次委托贷款对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、董事会意见
公司本次委托贷款是基于改善公司资本结构、提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可以增加公司所有者权益，降低公司资产负债率，优化财务报表，促进公司可持续健康发展。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2014年 9月 12日以通讯表决方式召开。作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1/2/3号》（以下分别简称《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定，对公司授予限制性股票的事宜，进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、由于激励对象罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士在公司限制性股票首次授予前六个月内于二级市场出售其名下所持有的永太科技股票，根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的的议案》，暂缓授予其限制性股票。截止到2014年 9月 11日，罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士的限购期均已满，满足获授限制性股票的条件。
2、董事会确定公司本次限制性股票激励计划的授予符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规，以及公司限制性股票激励计划中关于授予的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授权益的条件。
3、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司于 2014年9月 15日向激励对象罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士授予限制性股票，授予罗建荣先生 17万股限制性股票，陈丽洁女士 15万股限制性股票，项玉燕女士 15万股限制性股票，授予限制性股票价格为 6.18元/股。
以下无正文，为独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见签字页。
刘元
张方
毛美英
长证券股份有限公司
发展战略委员会工作细则
（2018年 4月 24日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强和指导公司发展战略的研究和实施，健全公司重大事项决策程序，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立发展战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会发展战略委员会（以下简称“发展战略委员会”）是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条发展战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条发展战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。
格自动失效，董事会可根据上述第三至第四条规定增补新的委员。
第七条公司董事会秘书室负责董事会发展战略委员会的日常事务工作。
第三章职责权限
第八条发展战略委员会的主要职责：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）公司章程规定、董事会授权的其他职责。
第九条发展战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事程序
第十条公司董事会秘书室、研究部负责协助发展战略委员会提交正式议案并提供有关资料：
（一）公司重大决策事项的基本情况及相关材料（包含但不限于重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向和初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料）；
（二）如有必要，应提供中介机构或有关专家对上述事项所发表
的咨询意见；
（三）有关对外协议、合同、章程等法律文件，应事先征求公司相关部门或聘请的法律顾问意见；
（四）公司经营层对上述项目所形成的初步意见。
第十一条发展战略委员会根据提案召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条发展战略委员会会议由主任委员根据需要召开，至少于会议召开前三个工作日通知全体委员。经出席会议的全体委员书面同意的，可不受上述通知时间限制。
会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托一名其他委员代为主持。
第十三条发展战略委员会会议应由全体委员的三分之二以上出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过，同时应附投反对票委员的意见。出席会议的发展战略委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。
委员应本人出席会议，因故不能出席的可书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席发展战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条发展战略委员会召开会议，可根据需要邀请董事、监事及公司高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条发展战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条发展战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书室保存。
第十九条发展战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第二十条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自公司董事会审议通过后执行。
第二十二条本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018-31
獐子岛集团股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 14日 15时—17时在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司独立董事吴晓巍先生，公司首席财务官勾荣女士，公司董事会秘书孙福君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年4月28日
神思电子技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，于2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，在本人任期内，公司共召开三次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2017年度，在本人任期内，公司未召开股东大会。
本人认为，2017年度公司董事会的召集召开符合法定要求，相关事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，在本人任期内，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、第三届董事会 2017年第一次会议，发表了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见；
2、第三届董事会 2017年第二次会议，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消价格调整方案事项发表了独立意见。
三、任职董事会专业委员会的履职情况
2017年度本人任期内，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，积极召开并主持董事会审计委员会会议，在公司披露定期报告前与公司财务部门进行多次交流沟通，并对相关会计处理方式提出建议，充分履行了审计委员会主任委员的职责。
四、对公司进行现场调查及履职的情况
2017年度，作为公司独立董事本人多次对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员就相关事项积极进行沟通，对公司经营情况进行了详细询问，并听取了管理层对公司经营情况、治理情况以及发展规划方面的汇报，了解了公司经营发展状况及内部控制制度执行和内部审计情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重对法律、法规和各项规章制度学习，以加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班后续培训，通过学习不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文，为神思电子技术股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页）
独立董事：
罗炳勤