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北京国枫凯文律师事务所
关于新疆国际实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0243号
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年7月28日召开的第五届董事会第二十五次会议决定召集。根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共1人，代表股份146,700,000股，占贵公司股份总数的30.49%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵
公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共11人，持有贵公司股份300,100股，占贵公司股份总数的0.0624%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会会议的人员符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年7月28日召开的第五届董事会第二十五次会议决定召集。贵公司董事会已分别于2014年7月29日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司第五届第二十五次董事会会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，贵公司委托深圳证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 15日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年8月 14日15:00至2014年8月15日15:00。
本次股东大会现场会议于2014年8月15日14:30在本次股东大会公告通知的会议地点召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。
本次股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知中所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，贵公司委托的深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的统计结果，出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共12人，代表有表决权股份数 147,000,100股，占贵公司有表决权股份总数的30.55%。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于修正〈公司章程〉的议案》；
2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
3、审议并通过《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行并由贵公司委托的深圳证券信
息有限公司提供投票结果。其中，第1项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
崔白
姜黎
2014年8月15日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-002科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015年 1月 4日以书面形式发出会议通知，2015年1月11日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
由于原激励对象邵阳因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，公司对股权激励计划做相应调整，首次授予对象从212人调整为211人，首次授予期权总数从855万份调整为850万份。
具体详见公司《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。公司独立董事就本次期权激励计划授权相关事项发表了独立意见、安徽天禾律师事务所对此发表了法律意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司第二期股票期权激励计划授予日的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《第二期股票期权激励
计划（草案）》及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合本次股票期权激励计划规定的各项授予条件，董事会确定以2015年1月12日作为本次股票期权激励计划的授权日，向211名激励对象授予850万份股票期权。拟授予公司预留激励对象的95万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
具体详见公司《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。公司独立董事就本次期权激励计划授权相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，安徽天禾律师事务所对此发表了法律意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
同意张本照先生替补原独立董事左延安先生辞职导致的董事会下设专门委员会的职位空缺，即：担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，任期至第三届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十三日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-007广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于土地挂牌出让的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）和广州市国土资源和规划委员会（www.gzlpc.gov.cn）发布的《广州公共资源交易中心国有土地使用权招拍挂出让成交结果》获悉，受广州市国土资源和规划委员会的委托，广州公共资源交易中心于2016年11月25日至2017年1月13日网上挂牌出让2宗国有土地使用权，其中包括荔湾区珠江隧道口以西AF020106地块，现将上述网站公布的公开拍卖结果通告如下：
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|地块编号|穗国土规划挂出告字〔2016〕31号|
|地块位置|荔湾区珠江隧道口以西AF020106 地块|
|土地用途|商业商务设施混合用地（B1/B2）|
|土地面积||
||13968|
|（平方米）||
||商业、旅游、娱乐用地 40年；综合或者其他用|
|出让年限||
||地50年。|
|成交价||
||251888|
|（万元）||
|受让单位|广州兴承思贸易有限公司|

关于该地块挂牌出让相关事宜的具体情况详见公司于2016年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于土地交储的进展公告》。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及时披露该事项的进展情况。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-011
四川川大智胜软件股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2015年 3月 4日在公司第一会议室以现场方式召开。
本次会议通知由董事会秘书于 2015年 2月 12日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，独立董事郭为民先生出差，委托独立董事雷维礼先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《董事会 2014年度工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《董事会2014年度工作报告》见2015年3月5日巨潮资讯网登载的《公司2014年度报告》全文中第四节《董事会报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报
告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。公司《2014年度独立董事述职报告》登载于2015年3月5日巨潮资讯网。
（二）审议通过《总经理 2014年度工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司 2014年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2014年度报告》全文登载于2015年3月5日巨潮资讯网，《公司2014年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
（四）审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
2014年公司经营业绩较上年大幅下降，为实现 2015年经营目标，公司需要加大对新业务领域的多项新产品和服务开发和市场拓展的投入，保证公司持续稳定发展，公司决定 2014年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2015年3月5日巨潮资讯网。
（六）审议通过《公司募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2015年
3月 5日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2014年度绩效考核的议案》
根据公司高级管理人员考核相关规定，结合公司 2014年度经营业绩完成情况及高级管理人员 2014年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2014年度实际薪酬建议。公司高级管理人员 2014年度薪酬详见登载于 2015年 3月 5日巨潮资讯网上的《公司 2014年度报告》全文中的第七节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2015年3月5日巨潮资讯网。
（八）审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”意见。《公司2014年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事的相关意见登载于2015年3月5日巨潮资讯网。
（九）审议通过《公司 2015年度经营计划》
1.业绩目标
净利润增长200%—500%。
2.重点任务
（1）正式签订“新一代××管制中心系统”中标标段合同，并按进度完成任务。
（2）按计划完成非公开发行股票的申请，争取早日启动相关项目
的实施。
（3）已完成的多项新产品均实现销售，并形成在细分市场的竞争优势。
上述经营计划并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司与四川大学 2015年度日常关联交易额度预计议案》
公司根据2014年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情
况，预计与四川大学2015年度日常关联交易发生额度不超过2,400万元（含2,400万元）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。
《关于公司与四川大学 2015年度日常关联交易额度预计的公告》登载于 2015年 3月 5日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
公司与四川大学 2015年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。公司独立董事对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2015年 3月 5日巨潮资讯网。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期 1年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2015年3月5日的巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
董事会决定于2015年4月24日（星期五）下午2时召开2014年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的通知》登载于2015年3月5日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事发表的各项独立意见。
3.年审会计师事务所出具的各项意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月四日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-103欧浦智网股份有限公司
第五届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第二次会议通知于 2017年 11月 21日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017年 11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与全资子公司共同收购股权暨关联交易的议案》
同意公司及全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司以零对价方式共同收购上海沌石信息科技中心（有限合伙）全部股权。
表决结果：关联董事马苏先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与全资子公司共同收购股权暨关联交易的公告》。独立董事对本议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会2017年第二次会议决议；
2、独立董事对公司第五届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 11月 30日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 编号：2014-015
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于股票期权激励计划预留股票期权
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”）预留部分授予 120万份股票期权的登记工作，期权简称：亚厦JLC2，期权代码：037647，现将登记情况公告如下。
一、股票期权激励计划的相关情况
1、2010年9月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。
2、根据中国证监会反馈意见，2011年4月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。
3、2011年5月5日，公司以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了2011年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股权激励计划》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股权激励计划正式生效。
4、2011年5月6日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定股票期权激励计划授予日为2011年5月6日，授予股票期权行权价格为65元，向符合授权条件的25名激励对象授予
370万份股票期权。
5、2011年5月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为820万股，其中本次授予的股票期权数量调整为740万股，预留部分股票期权数量调整为80万股，行权价格为32.38元。
6、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理陈志刚先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股权激励对象条件的情况，公司取消陈志刚先生已获授的20万份公司股票期权并予以注销。
7、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理费维国先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股权激励对象条件的情况，公司取消费维国先生已获授的20万份公司股票期权并予以注销。
8、2012年5月3日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的80万份股票期权授予公司14名激励对象，授予日为2012年5月3日，行权价格为30.92元。
9、公司于2012年6月7日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为23人，股票期权数量为1,050万股，行权价格为21.50元，预留股票期权数量为120万股，行权价格为20.53元。
10、公司于2013年8月13日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》,经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次股票期权行权价格数量为21.40元，数量不变，预留股票期权行权价格为20.43元，数量不变。
二、预留股票期权登记完成情况
1、期权简称：亚厦JLC2，期权代码：037647
2、经登记的预留部分的授予人员名单及分配比例：
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（份）|股票期权占授予股票期权总量的比例|标的股票占除权后总股本的比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|李彤|副总经理|117,300|1.00%|0.0185%|
|2|谢天|副总经理|117,300|1.00%|0.0185%|
|3|厉生荣|副总经理|117,300|1.00%|0.0185%|
|4|余正阳|副总经理|77,100|0.66%|0.0121%|
|5|陈亮|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|6|张小明|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|7|何云峰|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|8|杨欢军|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|9|任民|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|10|孟如豹|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|11|金鑫|核心技术人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|12|过杰|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|13|杨华钧|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|14|竺国裕|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|合计|||1,200,000|10.26%|0.1886%|

3、本次预留股票期权的授予日：2012年5月3日
4、行权价格：20.43元
5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会中小板指定信息披露网站上公示内容一致。
三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-009
广东奥马电器股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于 2017年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-113），公司持股5%以上的股东蔡拾贰先生计划自 2017年 9月30日起十五个交易日后的三个月内减持公司股份不超过19,064,106股，即减持不超过公司总股本3.00%的股份。其中通过集中竞价方式减持不超过 6,354,702股，不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过12,709,404股，不超过公司总股本的2%。（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整）
截至2018年1月19日，蔡拾贰先生通过深圳证券交易所以大宗交易及集中竞价交易方式减持所持有的公司股份12,704,499股，占公司股份总数的1.9992%，累计减持数量已超过其减持计划一半。现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|蔡拾贰|集中竞价|2017-10-30|22.754|2,200,124|0.3462%|

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|-|-|-|-|-|-|
|蔡拾贰|集中竞价|2017-10-31|22.411|2,272,935|0.3577%|
|蔡拾贰|集中竞价|2017-11-3|21.381|1,433,060|0.2255%|
|蔡拾贰|集中竞价|2017-11-8|21.288|448,380|0.0706%|
|蔡拾贰|大宗交易|2018-1-18|17.02|6,350,000|0.9992%|
|合计|——|——|——|12,704,499|1.9992%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|蔡拾贰|无限售条件股份|67,707,007|10.6546%|55,002,508|8.6554%|

二、其他相关说明
1、蔡拾贰先生本次减持未违反相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，蔡拾贰先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注蔡拾贰先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-018吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年3月19日以现场表决方式召开，会议通知于2014年3月7日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于使用募投资金暂时补充流动资金的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的
5.07%，使用期限不超过6个月，从2014年3月20日至2014年9月19日止。
公司独立董事发表了独立意见。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-002浙江华媒控股股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于 2017年10月30日召开公司第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司浙江华媒教育科技有限公司收购浙江世文教育科技有限公司100%股权。详见公司于 2017年 10月31日披露的2017-049号《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、2017-051号《关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的公告》。2017年 11月17日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过上述事项，详见公司于2017年11月18日披露的2017-056号《2017年第三次临时股东大会决议公告》。
近日，该事项已办理完毕工商变更登记工作，浙江世文教育科技有限公司变更后的基本情况如下：
公司名称：杭州华媒企业管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 1号大街 68号 1幢 2层 A222室
法定代表人：杨淑英
注册资本：1000万元整
股权结构：浙江华媒教育科技有限公司持有100%股权。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
韵达控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
公司因实施重大资产重组，于2017年1月10日对公司董事会、监事会进行了换届选举。现由公司2016年时任独立董事进行述职报告如下：
本人作为韵达控股股份有限公司（原“宁波新海电气股份有限公司”，以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。在2016年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的权益。现将本人在2016年度的工作情况作简要汇报：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司共召开12次董事会，3次股东大会。董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审议程序，合法有效。
2016年度，本人均参与了召开的各次董事会，认真履行了独立董事的职责。本年度本人对董事会审议的各个议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情形。
2016年度，本人亲自出席了2016第一次临时股东大会，对此次股东大会审议的议案均认真审阅无异议。
二、发表独立意见情况
2016年度本人恪尽职守，在充分了解公司经营情况的基础上，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||日期||董事会||发表独立意见事项|||
||||||||类型|
|2016-3-29||五届六次||关于 2015年公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况等事项||同意||
|2016-3-29||五届六次||关于 2016年度公司为控股子公司提供融资担保的事项||同意||
|2016-3-29||五届六次||关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的事项||同意||
|2016-3-29||五届六次||关于聘请 2016年度审计机构的事项||同意||

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|2016-3-29|五届六次|关于公司 2015年度利润分配的事项|同意|
|2016-3-29|五届六次|关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的事项|同意|
|2016-3-29|五届六次|关于《2015年度内部控制评价报告》的事项|同意|
|2016-7-2|五届九次|关于修改《公司章程》中利润分配政策的事前认可|同意|
|2016-7-2|五届九次|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可|同意|
|2016-7-2|五届九次|关于《宁波新海电气股份有限公司未来三年股东分红汇报规划（2016-2018年）》的事前认可|同意|
|2016-7-2|五届九次|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事项|同意|
|2016-8-20|五届十次|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可|同意|
|2016-8-20|五届十次|关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事项/关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|同意|
|2016-8-29|五届十一次|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的事项|同意|
|2016-12-24|五届十六次|关于董事会换届选举的事项|同意|
|2016-12-24|五届十六次|关于公司名称及证券简称变更的事项|同意|
|2016-12-24|五届十六次|关于聘请 2016年审计机构的事项|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用现场出席董事会、股东大会及其他时间对公司进行考察，积极主动地了解公司经营管理、内部控制等实际情况，并与公司董事、监事、高级管理人员保持密切沟通，充分、全面了解公司各事项的进展。同时，持续关注公司的媒体相关报道、行业变化和公司业务情况，充分履行独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人作为独立董事，对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，发挥自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提出建设性、合理性的意见，独立、客观、公正地行使表决权，并对相关事项发表事
前认可意见和独立意见，对公司董事会进行科学决策起到了积极有效的作用。另外，对
董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，维护公司和中小股东的利益。
2、本人2016年度持续关注公司的信息披露工作，保证公司真实、准确、完整地进行各项信息披露，优化投资者关系管理，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规定，本人对公司的信息披露执行情况，包括定期报告、关联交易、对外投资等事项披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性进行了核查，没有发现公司违反信息披露规定的情形。
3、2016年，本人不断加强对相关法律法规的学习，加深对相关法律指引尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等方面的法规要求认识和理解，提升自身履职能力，切实强化对公司和投资者权益的保障。
五、任职专门委员会工作情况
报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，对公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放方案及2016年度前述人员薪酬安排进了讨论与审议，认为公司薪酬发放符合公司薪酬相关的制度规定；作为第五届董事会战略委员会委员，对于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的事项进行了认真讨论和审核，认为本次股权收购，切实从公司现阶段的发展定位“做精做强打火机业务，重点发展医疗器械业务”出发，有助于公司转型升级，提升企业盈利能力，符合公司的整体发展战略和规划。
六、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。
独立董事：张大亮
2017年4月17日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-070昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 6月 3日以电话的形式通知，于 2015年 6月 4日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 6人，实际表决董事 6人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
经表决，赞成6票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
详细内容请见 2015年 6月 5日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
经表决，赞成6票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
详细内容请见 2015年 6月 5日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
三、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
经表决，赞成6票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
详细内容请见 2015年 6月 5日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》鉴于公司控股股东变更为珠海横琴新区长实资本管理有限公司，为保证公司生产、经营、管理的平稳过渡，本届董事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名郑玉芝女士、赵小川先生、汪涛先生、卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名史克通先生、石佳友先生、周长刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在换届选举完成之前，公司第三届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
独立董事对此发表独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
《公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》、《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》详见2015年6月5日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年6月23（星期二）召开2015年第二次临时股东大会。
经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2015年 6月 5日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日
附件：
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、郑玉芝女士：1954年 7月出生，中国国籍，加拿大皇家大学MBA。曾任中信国安电气公司财务主管；中信深圳公司贸易三部项目经理兼中信深圳公司北京办事处主任；中信深圳集团公司北京公司总经理助理兼财务经理、副总经理、总经理；
北京中信创投企业管理公司总经理；中固投资管理有限公司顾问；世纪华彩国际教育科技公司顾问。现任珠江汶川教育基金会董事，并加入欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员、中国总会计师协会会员。
2、赵小川先生：1979年12月出生，中国国籍，英国莱彻斯特大学(University ofLeicester)企业工商管理硕士学位。曾任英国伦敦花旗银行集团(Citigroup)结构性产品部门高级副总裁；香港花旗银行集团(Citigroup)旗下投资机构花旗国际执行董事，负责亚太区股权投资及并购业务；2010年至今任红隼资本管理有限公司董事、总经理。
3、汪涛先生：1973年 3月出生，美国东密执根大学工商管理硕士。曾任中国药材公司业务主管；2007年10月至今任北京新力元网络科技有限公司总经理。
4、卢涛先生：1970年11月出生，首都经贸大学金融学院金融保险专业研究生学历。曾任中国黄金总公司期货部经理；南方证券有限公司华北管理总部投行部高级经理；国美电器有限公司投资部高级经理；京福马国际集团有限公司董事；桥梁资本有限公司（CUBC）董事；北京安控投资有限公司证券投资部总监；山东三联商社股份有限公司独立董事。2013年 6月至今任珠海横琴新区长实股权投资基金（有限
合伙）项目总监。
郑玉芝女士、赵小川先生、汪涛先生、卢涛先生均未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1、史克通先生：1968年12月出生，中国国籍，中国政法大学法学学士学位。曾任威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律师事务所律师。现任中国忠旺控股有限公司（香港主板上市）独立董事，国投瑞银基金管理有限公司独立董事，北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事（北京市国资委任命）。2001年 6月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人；
2012年8月至今任华泰联合证券有限责任公司内核小组委员。
2、石佳友先生：1974年5月出生，中国国籍，法国巴黎第一大学（Université de Paris I -Panthéon-Sorbonne）法学院民法学博士；中国人民大学法学院民商法学博士。
曾任中国人民大学法学院国际法教研室和民商法教研室任教；中国人民大学法学院院长助理；中国人民大学国际交流处副处长兼孔子学院工作办公室主任；2007年至今担任法国巴黎第二大学、蒙彼利埃第一大学、奥弗涅大学、佩皮尼昂大学等客座教授和博士生合作导师；2007年至今任中国欧洲学会欧洲法学会常务理事。2014年至今任宁波博威合金股份有限公司独立董事。
3、周长刚先生：1969年 10月出生，山东经济学院审计学学士，曾任莱芜市柠
檬酸厂财务工作；莱芜市永鼎会计师事务所副所长；山东光大会计师事务所有限责任公司副总经理；山东泰和信工程造价咨询有限公司总经理、法定代表人。2010年 3月至今任中联资产评估集团山东有限公司法人、山东中联工程造价咨询有限公司法人、中兴财光华会计师事务所山东分所负责人。
史克通先生、石佳友先生、周长刚先生均未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系，均已取得独立董事资格证书，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-004
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月12日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第二十六次会议通知。本次会议于 2018年 1月 18日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》。
经审核，监事会认为：元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一八年一月十九日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-69厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 7月 13日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2016年 7月 18日以通讯表决的方式召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举龚少晖先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》1、董事会战略委员会
由龚少晖先生、李强先生、涂连东先生（独立董事）三人组成，龚少晖先生为主任委员（召集人）。
本议案经逐个表决，均以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、董事会审计委员会
由吴红军先生（独立董事）、涂连东先生（独立董事）、李强先生三人组成，吴红军先生为主任委员（召集人）。
本议案经逐个表决，均以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通
过。
3、董事会提名、薪酬与考核委员会
由曾招文先生（独立董事）、吴红军先生（独立董事）、李强先生三人组成，曾招文先生为主任委员（召集人）。
本议案经逐个表决，均以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事李强先生提名，决定聘任龚少晖先生为公司总经理，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
根据总经理龚少晖先生提名，决定聘任黄诚先生为公司副总经理，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
针对以上议案，独立董事一致认为：
1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
4、同意选举龚少晖先生为公司第四届董事会董事长；聘任龚少晖先生为公司总经理；聘任黄诚先生为公司副总经理。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
附件
1、龚少晖先生，男，中国国籍，1968年出生，大学专科学历。1988年毕业于上海科技大学计算机系；2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。
曾就职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科技实业有限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼总经理；2007年 8月至今，任本公司董事长、总经理；兼任天津三五互联科技有限公司执行董事、总经理；青岛三五互联科技有限公司执行董事、总经理；苏州三五互联信息技术有限公司执行董事、总经理；天津三五互联移动通讯有限公司执行董事、总经理；曲水中网兴管理咨询有限公司执行董事；北京亿中邮信息技术有限公司董事长；北京中亚互联科技发展有限公司董事；广州三五知微信息科技有限公司董事；泉州三五互联信息科技有公司执行董事；济南三五互联科技有限公司执行董事；福州三五互联科技有限公司执行董事；东莞三五互联信息科技有限公司执行董事；北京三五互联信息科技有限公司执行董事；天津爱蹭网络科技有限公司执行董事；厦门嘟嘟科技有限公司执行董事。龚少晖先生持有公司股份138,690,501股；为本公司的控股股东、实际控制人；2013年12月17日，受过深圳证券交易所通报批评；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、涂连东先生，男，中国国籍，1968年出生，硕士。1986年 9月至 1990年7月就读于福州大学化学系，取得理学学士学位。1990年9月至1993年7月就读于厦门大学研究生院理化学专业，取得理学硕士学位。历任集美大学食品工程系讲师、厦门中兴会计事事务所注册会计师及合伙人、中国证监会厦门证监局机构监管处主任科员，2003年 5月至今就职于厦门高能投资咨询有限公司，担任首席财务官、合伙人。涂连东先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。涂连东先生具有独立董事资格。
4、曾招文先生，男，中国国籍，1965年出生，法律硕士学位。1987年 7月毕业于西南政法学院法律专业，2001年7月获得厦门大学法律硕士学位。1987年7月至1999年3月于厦门英合律师事务所担任律师，1993年3月至今担任福建天衡联合律师事务所合伙人、副主任、一级律师。曾招文先生未持有公司股份；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。曾招文先生具有独立董事资格。
5、吴红军先生，男，汉族，1970年出生，管理学博士。于 1988年 9月至1992年7月就读厦门大学经济信息管理专业，取得经济学学士学位；于1997年9月至2000年7月就读厦门大学工商管理专业，取得工商管理硕士学位；于 2002年 9月至 2007年 7月就读厦门大学财务学，取得管理学博士学位。曾于 2010年1月至2014年5月在厦门大学经济学院任副教授；于 2014年5月至今在厦门大学管理学院任副教授。吴红军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。吴红军先生具有独立董事资格。
月就读于中南大学计算数学与应用软件专业，取得学士学位；于2002年9月至2005年3月就读于中南大学计算数学专业，取得硕士学位。2011年7月至2014年6月曾于腾讯科技(深圳)有限公司任高级项目经理；2014年6月至2016年6月曾于深圳灿和网络兄弟有限公司任技术部兼页游事业部副总裁；2016年7月至今于厦门三五互联科技股份有限公司任副总经理。黄诚先生持有公司股份250,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-134
暴风集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东冯鑫先生函告，获悉冯鑫先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||质押||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||||质押到期|||||||
||||||质押股数||开始||||质权人||占其所持|||
||名称||及一致行||||||日期||||||用途|
||||||||日期||||||股份比例|||
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|冯鑫||是||10,553,593股||2017/11/23||办理解除质押手续为止||招商财富资产管理有限公司||15.01%||担保||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，冯鑫先生持有公司股份70,322,408股，占公司总股本的21.18%。累计质押股份59,767,722股，占其持有公司股份总数的84.99%，占公司总股本的18.00%。（数据来源：中国证券登记结算有限责任公司）
二、备查文件
1、股份质押合同；
暴风集团股份有限公司董事会2017年11月27日