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四川明星电缆股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对 2014年度履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，公司第二届董事会审计委员会委员为：冯建、李山（已离任）、盛业武，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事冯建先生担任。
2014年 8月 28日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，随后召开的第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会审计委员会委员。公司第三届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，公司第三届董事会审计委员会委员为：冯建、马桦、盛业武，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事冯建先生担任。
审计委员会委员个人工作履历情况如下：
李山（已离任），1963年生，中国香港，博士研究生。曾任美国瑞士信贷第一波士顿银行外汇衍生品交易经理、美国高盛公司投资银
行部及经济研究部执行董事、中国国家开发银行投资银行筹备领导小组副组长、雷曼兄弟中国投资银行部的董事总经理与中国区主管、中银国际控股有限公司的首席执行官、Digital Link Investment (BVI)董事、San ShanAdvisers(Cayman)董事、三山(香港)有限公司董事、首席执行官、香港特区政府中央政策组顾问、中国留学人才发展基金会副理事长、清华大学校友总会常务理事、清华大学中国经济研究中心副主任、搜房网独立董事、四川明星电缆股份有限公司独立董事。
马桦，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。
曾任、四川英特信联合律师事务所律师、成都市仲裁委员会仲裁员、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、四川广运集团股份有限公司独立董事，现任西南财经大学法学院副教授、四川英特信联合律师事务所律师、成都西部石油装备股份有限公司独立董事、四川明星电缆股份有限公司独立董事。
盛业武，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任四川明星电缆有限公司总经理，四川明星电缆股份有限公司董事、总经理，现任四川明星电缆股份有限公司副董事长、总经理。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，具体内容如下：
第二十七次会议审议；
2014年 4月 29日，公司董事会审计委员对公司 2014年一季度报告及其摘要进行了审查，并发表审核意见同意提交公司第二届董事会第二十七次会议审议；
2014年 8月 4日，公司董事会审计委员会对公司 2014年半年度报告及其摘要进行了审查，并发表审核意见同意提交公司第二届董事会第二十九次会议审议；
2014年 10月 27日，公司董事会审计委员会对公司 2014年第三季度报告进行了审查，并发表审核意见同意提交公司第三届董事会第二次会议审议。
三、审计委员会相关工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2014年年度报告和内部控制的审计工作。
1、监督及评估财务报告审计工作
（1）在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（2）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极
进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（3）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2013年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2013年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议 2014年度继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费为 70万元，与公司所披露的审计费用情况相符。报告期内，我们与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审
计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会实施细则》等规定要求，指导公司内部审计并对上市公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守的履行了审计委员会的职责。
四川明星电缆股份有限公司审计委员会 2015年 4月 27日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2017-012
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2017年半年度经营业绩将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为 18,000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:-1,863.76万元。
（二）每股收益：-0.0240元。
三、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
四、本期业绩预盈的主要原因
本期业绩预盈的主要原因:一是上半年区域水泥市场需求回暖，水泥销量和价格同比均有所上升；二是公司持续加强成本管控力度，上半年主要产品毛利率同比上升。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 2017年 7月 10日
上海泛微网络科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海泛微网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制订《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法的各项考核工作。
2、公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门负责协助考核的实施和执行，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合并对提供数据的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
四、考核对象
本办法适用于公司股权激励计划所确定的所有激励对象，即董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的骨干员工。
五、绩效考核方法与考核内容
本激励计划在2018-2020年三个会计年度，分年度对公司层面业绩和个人层面绩效进行考核，以达到考核目标作为激励对象获授限制性股票的解除限售条件。
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于21%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于33%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于46%。||

上述净利润均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并扣除股份支付费用影响的数值作为计算依据。
由本次激励计划产生的股份支付费用将在经常性损益中列支。
在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。
2、个人层面绩效考核要求
根据本办法，激励对象各年度的绩效考核由考核工作小组组织实施，并形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售比例。激励对象个人当年实际解除限售
数量=解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
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|评价等级|优秀/良好|合格|不合格|

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|年度绩效考核分数（X）|3.0<X≤5.0|2.5<X≤3.0|X≤2.5|
|解除限售比例|100%|60%|0%|

若激励对象考核当年的个人绩效考核评价等级为优秀/良好/合格，则激励对象可按照本激励计划规定的解除限售比例进行解除限售。
若激励对象考核当年的个人绩效考核评价等级为不合格，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，该部分的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授限制性股票解除限售的前一个会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象解除限售资格及解除限售数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
1、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
2、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象解除限售资格及解除限售数量。
九、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后十五个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果激励对象对考核结果有异议，激励对象应在考核结果通知其后的五
个工作日内向人力资源部提起申诉。由人力资源部对考核结果进行调查、整理调
查记录、提出处理建议，报董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会
在接到申诉之日起十日内决定做出最终决定，该决定即为激励对象的最终考核结果。全部申诉程序，应在考核完成一个月内结束。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证激励的有效性，绩效记录上不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期五年，对于超过保存期限的文件与记录，经董事会薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过并自激励计划生效后开始实施。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会2017年7月19日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事，对公司第九届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，并听取了公司的相关说明，基于独立判断，发表意见如下：
我们认为，公司继续使用不超过 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件及公司相关规定。公司使用闲置募集资金短期用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
独立董事：刘云、杜守颖、程源伟、叶静涛、王一涛
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年 11月 20日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2019-023三江购物俱乐部股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.20元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/31|－|2019/6/3|2019/6/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本547,678,400股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利109,535,680元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/31|－|2019/6/3|2019/6/3|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
对于公司的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.20元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）
的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.18元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元。
对机构投资者及法人股东，公司不代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利每股人民币0.20元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：宁波市海曙区环城西路北段197号
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-83886893
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-056三棵树涂料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 5,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理签署相关法律文件并实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年8月15日于指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年8月1日，公司以暂时闲置的募集资金共计人民币 2,000万元购买了招商银行股份有限公司莆田分行的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司于 2017年 8月 2日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-030）。上述理财产品已于 2017年 11月 9日到期，截至本公告日，公司已收回本金人民币2,000万元，并收到理财收益人民币201,980.00元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金累计购买的银行理财产
品金额为人民币18,000万元，使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币1,000万元，具体情况见下表：
单位：万元
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|序号|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|预期年化收益率|实际获得收益|
|1|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2016年10月25日|2017年4月24日|2,000|2.80%|27.77|
|2|民生银行莆田分行|保证收益|1,000|2016年10月25日|2016年12月14日|1,000|2.85%|3.90|
|3|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2016年10月26日|2017年1月24日|2,000|2.80%|13.81|
|4|民生银行莆田分行|保本保证收益|1,000|2016年12月21日|2017年4月6日|1,000|3.30%|10.45|
|5|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年1月26日|2017年3月29日|2,000|2.90%|9.85|
|6|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年3月31日|2017年6月1日|2,000|3.10%|10.53|
|7|民生银行福州分行|保本浮动收益|1,000|2017年4月11日|2017年10月11日|1,000|3.75%|19.06|
|8|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2017年4月25日|2017年7月27日|2,000|3.50%|17.84|
|9|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年6月5日|2017年10月20日|2,000|3.95%|29.65|
|10|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2017年8月4日|2017年11月9日|2,000|3.80%|20.20|
|11|民生银行福州分行|保本浮动收益|1,000|2017年10月11日|2017年11月20日|未到期|3.70%|/|
||合计|/|18,000|/|/|17,000|/|163.06|

特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2017-042西南证券股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议，于2017年 8月 28日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由蒋辉监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《关于对徐鸣镝先生进行离任审计的议案》
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2017-023
中国光大银行股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届监事会第五次会议于 2017年 3月 20日以书面形式发出会议通知，并于 2017年 3月 30日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9名，实际出席 9名，其中，殷连臣监事、王喆外部监事、刘彦监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托李炘监事长、俞二牛外部监事和叶东海监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由李炘监事长主持，审议并通过以下议案：
一、《关于审议中国光大银行股份有限公司 2016年度 A股年报、摘要及 H股年报、业绩公告的议案》，并出具以下审核意见：
（一）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。
（二）报告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《中国光大银行股份有限公司 2016年度利润分配方案》
监事会对该方案无异议。
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于<中国光大银行股份有限公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》
监事会对该报告无异议。
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于<中国光大银行股份有限公司监事会对董事会 2016年度履职情况监督评价意见>的议案》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意将该意见向董事会通报。
五、《关于<中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层2016年度履职情况监督评价意见>的议案》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意将该意见向高级管理层通报。
六、《中国光大银行股份有限公司监事会对董事 2016年度履职情况的评价报告》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意将评价结果向董事会通报。
七、《中国光大银行股份有限公司监事会对监事 2016年度履职情况的评价报告》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、《中国光大银行股份有限公司 2016年度监事会工作报告》表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该项报告需提交 2016年度股东大会审议批准。
九、《关于中国光大银行股份有限公司第七届监事会专门委员会组成人员调整的议案》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、《关于审议<中国光大银行股份有限公司 2016年度非公开发行优先股（第二期）募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司监事会 2017年 3月 31日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2015-001上海新通联包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 19日、5月 20日、5月 22日，公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、
业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东及实际控制人曹文洁女士函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会 2015年 5月 21日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-034浙江龙盛集团股份有限公司董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事阮兴祥先生持有公司股份 45,638,202股，占公司总股本的1.40%。2017年12月28日公司披露了《关于董事减持股份计划的公告》（公告编号：2017-055号），阮兴祥先生计划自该公告发布之日起 15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份 11,400,000股，占公司总股本比例为0.35%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。2018年 4月 19日和 2018年 5月 16日公司分别披露了进展情况，具体内容详见《董事减持股份进展公告》（公告编号：2018-021）及《董事减持股份进展公告》（公告编号：2018-026）。
减持计划的实施结果情况
阮兴祥先生于2018年1月23日至2018年7月13日通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 11,400,000股，占公司总股本比例0.35%，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|阮兴祥|董事、监事、高级管理人员|45,638,202|1.40%|IPO前取得：967,190 股非公开发行取得：12,000,000股协议转让取得：694,299股其他方式取得：31,976,713股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|阮兴祥|11,400,000|0.35%|2018/1/23～2018/7/13|集中竞价交易|12.24－13.10|142,241,413.32|已完成|34,238,202|1.05%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
减持计划提前完成。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会 2018/7/14
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-062
广东天安新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理范围的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期中低风险或稳健型理财产品，管理期限自董事会审议之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于2019年4月24日披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理范围的公告》（公告编号：2019-022）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年7月26日，公司购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，具体详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-046）。
公司已于2019年9月26日到期赎回上述理财产品，收回本金2000万元，获得理财收益人民币12.569863万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司账户。
本次赎回产品的基本信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|赎回金额(万元)|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|广东天安|广发银 行股份 有限|广发银行“薪加薪|保本浮动收益|2000|2019年7月26|2019年9月26|2000|2.6%或3.7%|12.569863|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新材料股份有限公司|公 司佛山分行|16号”人民币结构性存款|型|日|日|

二、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况（含本次）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|存款人|受托方||理财产品名称||理 财产 品类型|金额（万元）|起始日|到期日||赎回|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|||||||||||金额|||
|||||||||||（万|||
|||||||||||元）|||
|广东天安新材料股份有限公司|招商银行股份有限公司佛山城南支行||招商银行结构性存款CFS00279||保本浮动收益型|2500|2018年7月9日|2018年9月10日|2500||1.25%或3.9%|16.828767|
|广东天安新材料股份有限公司|招 商 银行 股 份有 限 公司 佛 山城 南 支行||招商银行结构 性 存 款CFS00278||保 本浮 动收 益型|2000|2018 年7月9日|2018 年10月9日|2000||1.35%或4.1%|20.668493|
|广 东 天安 新 材料 股 份有 限 公司||上 海 浦||上海浦东发|保 本固 定收 益型|1000|2018 年12月13日|2019年3月13日|1000||4.2%|10.5|
|||东 发 展||展银行利多|||||||||
|||银 行 股||多对公结构|||||||||
|||份 有 限||性存款固定|||||||||
|||公 司 佛||持 有 期|||||||||
|||山分行||JG902期|||||||||
|广 东 天安 新 材料 股 份有 限 公司|兴 业 银行 股 份有 限 公司 佛 山分行||兴业银行企业金融结构性存款产品||保 本浮 动收 益型|1000|2018 年12月13日|2019年3月15日|1000||3.79%至3.83%|9.578082|
|广 东 天安 新 材料 股 份有 限 公司|交 通 银行 股 份有 限 公司 佛 山分行||交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月（众享）||保 本固 定收 益型|2000|2018 年12月17日|2019年3月18日|2000||4.10%|20.443836|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广 东 天安 新 材料 股 份有 限 公司|浙商银行股份有限公司佛山分行|浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|2000|2019年4月24日|2019年7月24日|2000|4.10%|20.727778|
|广 东 天安 新 材料 股 份有 限 公司|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|2000|2019年7月26日|2019年9月26日|2000|2.6%或3.7%|12.569863|

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会议案
本次会议所审议的议题：
审议《关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案》
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料议案一
关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请 15亿元、5年期、其他中长期贷款，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）持有永煤矿业25%的股权，拟按其持股比例为永煤矿业本次贷款中的 3.75亿元提供股权质押担保及保证担保。
永煤矿业的主要财务数据（截止2018年9月30日）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2018-9-30|516,072.81|354,097.07|253,322.01|161,975.73|146,580.25|44,449.22|
|2017-12-31|468,710.82|355,670.81|197,021.87|113,040.01|0|0|

截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 1,118,852.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的142.78%；
公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,058,767.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的135.12%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年11月15日
中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度
中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度
第一条为加强对中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定的其他情形。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第五条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第三条的规定。
第六条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第七条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第八条《公司章程》可对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本制度更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件。
第九条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过证券交易所网站申报其个人信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等)：
（一）新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2个交易日内；
（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）上交所要求的其他时间。
第十条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向公司报告并由公司在上交所网站进行公告。
公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上交所要求披露的其他事项。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上交所规定的其他期间。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十四条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第十五条持有公司股份5%以上的股东买卖股票的，参照本制度第十一条规定执行。
第十六条本规则所称“以上”，含本数；“超过”，不含本数。
第十七条本制度未尽事宜，或者与国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条本规则由董事会负责解释。
第十九条本规则自股东大会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同。
广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2017年第六次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第九届董事会 2017年第六次会议审议的相关议案发表事前认可意见：
关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案
我们认为该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易是为了使公司新增的房产业务运作规范化，同时借助广汇集团在房产开发和销售方面的丰富经验和优势资源,缩短公司房地产项目开发周期，合理压缩开发成本，且代建、代销范围仅限于公司在新疆区域内的开发项目，交易价格参考了国内同行业上市公司及交易对方其他同类交易收费情况，并经双方充分协商后确定，遵循了公平、公正的市场价格原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们同意将《关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会 2017年第六次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。
回复函
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
:
你公司关于股票异常波动的征询函己收悉 南瑞贝卡控股有
'河
“ ”
限责任公司
(简称控股公司
)截至目前不存在影响公司股票交易
价格异常波动的重大事宜;不存在应披露而未披露的重大信息,包括
但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务
重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
河南瑞贝
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-052上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对总额不超过人民币 50亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买期限最长不超过一年（含 1年）的现金收益产品，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。详见本公司于 2016年 8月 31日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2016-050）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买结构性存款的实施情况
（一）本次购买结构性存款的情况
公司于 2016年 9月 9日与中国建设银行上海第五支行签署《结构性存款协议》，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|结构性存款协议编号：DWZHJG2016011|2.7%|100,000|353天|保本浮动收益型|2016.09.09|2017.08.28|

（二）前次购买已到期理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|金额（万元）|产品期限|产品到期日|是否收回本金|理财收益（元）|
|沪建行：JGXCK2016006结构性存款|2.6%|18,000|184天|2016.09.01|是|2,359,232.88|
|沪建行：JGXCK2016008结构性存款|2.6%|20,000|185天|2016.09.12|是|2,635,616.44|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计持有理财产品余额合计 10亿元。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、备查文件
与中国建设银行上海第五支行签署的《结构性存款协议》。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016年 9月 13日
独立董事候选人声明
本人彭淑媛，已充分了解并同意由提名人方大特钢科技股份有限公司董事会提名为方大特钢科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括方大特钢科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2014-001
上海宽频科技股份有限公司
2013年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-350万元到-400万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2624.51万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期受市场需求低迷、价格竞争激烈及成本持续上涨等因素影响，导致公司经营性亏损；同时，本期处置非流动资产获得的收益同比减少，导致净利润亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2014年1月30日