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证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-042四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019年 9月 19日上午 10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019年 9月 17日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事共同推举雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举雷永志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2019年 9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
会议选举雷永强先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2019年 9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、
监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第二届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审查，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。各子议案表决情况如下：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任雷永志先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及常务副总经理的议案》
同意聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理，谢龙德先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张佳女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2019年 9月19日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019年9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，任华军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2019年 9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会委员选举如下：
1、选举任世驰、毛杰、王富民为审计委员会委员，其中任世驰为主任委员；
2、选举任世驰、殷国富、马路为提名委员会委员，其中任世驰为主任委员；
3、选举毛杰、任世驰、王富民薪酬与考核委员会委员，其中毛杰为主任委员；
4、选举雷永志、任世驰、殷国富战略委员会委员，其中雷永志为主任委员。
各专门委员会任期自董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
具体内容详见公司于2019年 9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-056渤海租赁股份有限公司
2015年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2015年第五次临时董事会于2015年5月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事雷祖华先生因公务原因未能出席会议，未授权委托其他董事行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了：
一、审议并通过了《关于公司受让海口美兰国际机场有限责任公司持有的
联讯证券股份有限公司股份的议案》
联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”；证券代码：830899）为依据中国法律依法设立，并在全国中小企业股份转让系统（下称“新三板”）挂牌的股份有限公司。海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰机场”）持有联讯证券 581,608,522股（其中 111,650,000股于 2015年 4月限售期满为流通股，469,958,522股为限售流通股），占联讯证券总股本的18.60%。
为进一步推动公司构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略,公司拟受让美兰机场持有的联讯证券581,608,522股，其中111,650,000股联讯证券流通股转让价格为2元/股，转让总价为22,330万元；剩余469,958,522股联讯证券限售流通股将陆续于 2016年 1月起逐步解除限售，目前无法办理股权过户手续，待上述股份解除限售后，由公司与美兰机场另行协商具体转让价格并办理股份过户登记手续。本次股份受让完成后公司持有联讯证券股权比例为3.57%。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权公司经营管理团队签署股权转让协议及相关法律文件并在全国中小企业股份转让系统办理开立证券账户事宜；授权
公司经营管理团队办理持有证券公司5%以上股权股东资质报批事项。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事黎晓宽先生、高世星先生在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略。同意将该议案提交公司 2015年第五次临时董事会会议审议。
独立董事黎晓宽先生、高世星先生在董事会审议上述议案后发表了独立意见：公司受让海口美兰国际机场有限责任公司持有的联讯证券股份有限公司股份的议案属关联交易，关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟在审议上述议案时已回避表决；本议案的顺利实施有助于推动公司构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略，本次交易价款未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
盈利实现情况的
专项审核报告
南极电商股份有限公司
会专字[2017]1124号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2017]1124号关于南极电商股份有限公司
盈利实现情况的专项审核报告
南极电商股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月26日出具了会审字[2017]1120号的标准无保留意见审计报告。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，南极电商编制了后附的《关于重大资产重组购入资产2016年度盈利实现情况的说明》(以下简称“盈利实现情况说明”)。
如实编制和对外披露盈利预测实现情况说明并确保其真实、准确、完整是南极电商管理层的责任。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对南极电商盈利预测实现情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。因此，我们认为南极电商盈利预测实现情况说明的编制符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，在所有重大方面反映了南极电商重大资产重组购入资产 2016年度实际盈利数与利润预测数的差异情况。
本专项审核报告仅作为南极电商年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：南极电商股份有限公司关于重大资产重组购入资产2016年度盈利实现情况的说明
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十六日
南极电商股份有限公司
关于发行股份购买资产 2016年度盈利实现情况的说明
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
根据南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”或“本公司”，原名江苏新民纺织科技股份有限公司）2015年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经过中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准，由本公司向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）发行人民币普通股 291,158,259股（每股发行价格为人民币8.05元）购买南极电商（上海）有限公司（以下简称“上海南极电商”，原名南极电商（上海）股份有限公司）100%股权，同时，由本公司向特定对象香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增 1-3号私募基金发行人民币普通股31,512,605股（每股发行价格为人民币9.52元）募集配套资金。
2、交易标的价格确定
本次交易标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据，中水致远资产评估有限公司对交易标的采用收益法进行了价值评估，评估价值为234,382.40万元，并出具了中水致远评报字[2015]第2258号《江苏新民纺织科技股份有限公司拟发行股份购买南极电商（上海）股份有限公司股权项目》。经交易各方协商确定，本次最终交易价格为234,382.40万元。
2015年 9月 9日，公司召开 2015年度第三次临时股东大会，通过了《关于江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。
2015年 11月 25日，中国证监会出具《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准，核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
2015年 12月 29日，上海南极电商依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了上海市工商行政管理局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，南极电商已持有上海南极电商100%股权。
2016年 1月 8日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理南极电商向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投、香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金合计发行322,670,864.00股人民币普通股普通A股股票的登记申请，该批股份于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入南极电商股东名册。
2016年 3月 2日，南极电商已在苏州市工商行政管理局办妥变更登记，并更换了新的工商营业执照，本次资产重组实施完毕。
二、标的公司盈利预测及其实现情况
根据南极电商与张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投签订的《江苏新民纺织科技股份有限公司发行股份购买资产协议》、《江苏新民纺织科技股份有限公司与张玉祥、朱雪莲、上海丰南投资中心（有限合伙）之业绩补偿协议》及《江苏新民纺织科技股份有限公司与张玉祥、朱雪莲、上海丰南投资中心（有限合伙）签署的业绩补偿协议之补充协议》，对比上市公司2015年重大资产重组收购的相关业务及资产的2016年度承诺净利润和实际利润完成情况，见下表：单位：万元
|||
|-|-|
|2016年承诺数|2016年实际数|
|23,000.00|27,536.53|
|23,000.00|26,468.41|

三、结论
2016年度上市公司 2015年重大资产重组收购的相关业务及资产实现归属于母公司所有者的净利润为 275,365,259.86元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为264,684,137.92元，较上市公司2015年重大资产重组收购的相关业务及资产 2016年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润23,000.00万元超出3,468.41万元，超过15.08%。
截至2016年12月31日止，上市公司2015年重大资产重组收购的相关业务及资产 2016年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已经实现。
南极电商股份有限公司2017年4月26日
关于浙江三花汽车零部件有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告
天健审〔2018〕2121号
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）
管理层编制的《关于浙江三花汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差
异情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为三花智控2017年度报告的必备文件，随同其他文件
一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）编制《关于浙江三花汽车零
部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述说明
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会
计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三花智控管理层编制的《关于浙江三花汽车零部件有限公司实
际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办
法》的规定，如实反映了浙江三花汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测
数的差异情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋晓东
中国·杭州 中国注册会计师：赵南飞
二〇一八年四月十二日
浙江三花智能控制股份有限公司
关于浙江三花汽车零部件有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明
金额单位：人民币万元
2017年8月，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称本公司或公司）完成对浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）的并购重组。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，本公司
现将三花汽零2017年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。
一、基本情况
三花汽零于2004年10月12日登记注册，现持有由杭州市市场监督管理局
核发的统一社会信用代码为91330101765490734R的营业执照。三花汽零主要经
营活动系汽车空调控制部件的研发、生产和销售。客户对象为国内外整车生产
商及系统供应商。
经公司股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文
核准，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司所持
三花汽零的100%股权。标的股权以收益法评估值为基准，协议作价215,000万
元。
本公司于2017年8月2日办妥标的股权的工商过户变更登记手续，完成对
三花汽零的并购重组。
二、盈利预测与利润承诺
(一)盈利预测
在本次并购重组交易中，标的资产以收益现值法评估值为作价依据。根据
坤元资产评估有限公司出具的《浙江三花智能控制股份有限公司拟发行股份购
买资产涉及的浙江三花汽车零部件有限公司股东全部权益价值评估项目》（坤元
评报（2017）145号），2017年度、2018年度及2019年度，三花汽零合并报表
归属于母公司所有者的净利润预测数分别为 16,891.63万元、20,819.96万元
和24,490.79万元，合计62,202.38万元。
(二)利润承诺
本次并购重组交易有利润补偿机制。根据协议之约定，2017—2019年度为
利润承诺期间，利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
浙江三花绿能实业集团有限公司承诺，三花汽零在利润承诺期间内任一会计年
度累计实际利润数达到累计承诺净利润数。否则，本公司将以 1元的价格向浙
江三花绿能实业集团有限公司回购应补偿的股份数量并予以注销。协议对股份
补偿数的计算模式作出了明确约定。
三、盈利预测与利润承诺完成情况
三花汽零的2017年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2018〕428号）。
(一)盈利预测完成情况
2017年度，三花汽零实现归属于母公司所有者的净利润为18,213.98万元，较预测数16,891.63万元多1,322.35万元，盈利预测完成率为107.83%。
(二)业绩承诺完成情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）第三十五条
的规定，三花汽零2017年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况见下表：
单位：万元
||
|-|
|序 号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E=C/D|

公司管理层认为，三花汽零已完成2017年度利润承诺，无需实施股份回购
补偿。利润承诺期内，本公司将根据三花汽零任一会计年度累计利润实现情况
来确定是否需实施股份回购补偿。
浙江三花智能控制股份有限公司
二〇一八年四月十二日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－048
湖北广济药业股份有限公司
关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”）控股子公司湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）在夏季高温期间停产检修,自2016年7月16日起停产。惠生公司生产线将根据设备检修和产品市场情况择机恢复生产,预计复产时间在10月16日。
公司已做好生产销售安排及库存准备，预计本次停产不会对公司2016年业绩产生重大影响。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会：
我们作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司的独立董事对公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的事项进行了事前的调查和审核，我们认为：
1、公司本次发行股份购买资产的交易对方 COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd（.以下简称“生化投资”，一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）的唯一股东为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）全资子公司中粮集团（香港）有限公司，生化投资与公司属于受同一法人中粮集团控制的关联法人。
根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行股份购买资产构成关联交易。
2、本次发行股份购买资产暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，具备可操作性。
3、本次交易方案、公司为本次交易编制的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议等文件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
4、本次交易标的资产的交易价格以标的资产在评估基准日（2017年10月31日）的评估值为基础，并由各方协商确定，评估值已经国务院国资委备案。本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
5、本次发行股份定价及发行价格调整方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，充分考虑了本次交易停牌前公司的股价走势、上市公司近年来的盈利现状，及定价基准日同行业上市公司估值情况，兼顾各方利益。定价公平、合理，方案切实可行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司规范关联交易，避免同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
7、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意本次交易的相关议案，同意将该等议案提交公司七届九次董事会进行审议。董事会在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
陈敦
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
何鸣元
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
卓敏
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-018杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 5日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有的公司部分股权予以质押的通知，现将有关情况公告如下：
高兴集团将其持有公司的限售流通股491万股质押给自然人严琳，用于严琳向高兴集团提供借款的质押担保，质押期限自 2015年 8月 3日至质权人申请解除质押登记为止。相关质押手续已于 2015年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。
此外，高兴集团还将其持有公司的限售流通股 1745.5万股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，相关质押手续已于2015年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。
本次交易初始交易日2015年8月4日，购回交易日2018年8月3日。
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 2550万股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的38.25%，高兴集团累计质押的股份为2236.5万股，占其持有公司股份总数的87.71%，占公司总股本的33.55%。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2015年8月5日
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于杨迎建先生薪酬标准的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二会议审议的《关于杨迎建先生薪酬标准的议案》，发表独立意见如下：
公司独立董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意杨迎建先生按该议案中的薪酬标准领取薪酬。
独立董事签字：
冯正权 刘大力 张承瑞
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-032
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2018年5月30日以书面通讯形式召开。公司现有董事7人，出席会议的董事 7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于公司与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）签署〈反担保协议〉的议案》。关联董事王义栋先生对该议案回避表决。
具体内容详见 2018年 5月 31日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于公司与鞍钢集团有限公司签署〈反担保协议〉的关联交易公告》。
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了
公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、本次公司向鞍钢集团提供反担保，是基于鞍钢集团为公司提供贷款担保的前提下作出的同等金额反担保，协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-020上海巴安水务股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（周二）下午15:00～17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长张春霖先生、总经理王贤先生、副总经理兼董事会秘书陆天怡女士、财务负责人孙颖女士、独立董事刘涛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2019年 4月 19日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-80
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于参加 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，按照湖北省上市公司协会统一安排，凯迪生态环境科技股份有限公司定于 2017年 6月 8日（周四）15：20-17：00在全景网参加 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。届时，公司高管将在线就 2016年年报、公司治理、经营状况、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
本次活动所回复内容可在全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)查阅。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-005惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2019年 1月 7日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2019年1月5日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，公司董事会同意对经营范围进行变更，在公司原经营范围中增加“电池材料的研发、生产、销售”（以工商行政管理局核定为准），并修改公司章程的相应条款。
变更后的经营范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章
程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-015比音勒芬服饰股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利10元（含税），共派现金红利 106,670,000.00元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
同时，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增7股。
2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、2017年度利润分配及公积金转增股本方案
1、公司2017年度可供分配利润情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年财务报表的审计数据，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为 650,428,499.95元，资本公积为 630,936,568.58元。
2、公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的主要内容
公司拟以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利10元（含税），共派现金红利 106,670,000.00元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。同
时，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增7股。
本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加为18,133.9万股。
二、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。董事会认为：公司 2017年度利润分配及公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2017年度利润分配及公积金转增股本方案》提交公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司 2017年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会审议通过的《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本方案》，监事会认为：该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
五、相关风险提示
本次利润分配及公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二次会议决议通过，最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明
本次利润分配方案及公积金转增股本的方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-003
唐山冀东水泥股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2.预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%-100%|盈利：18019 万元|
||盈利：30632 万元-36038 万元||
|基本每股收益|盈利：0.227 元-0.267 元|盈利：0.134 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因：⑴水泥及熟料单位成本同比下降；⑵水泥及熟料销量同比增加。
四、其他相关说明
本公司 2013年度具体财务数据将在 2013年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2019-004嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：嘉美包装，证券代码：002969）于 2019年 12月3日、12月4日、12月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场的风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 11月 18日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、更正情况说明
公司于 2019年 12月4日披露了《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-003）。由于公司经办人员对《深圳证券交易所交易规则》中关于股票异常波动情况理解有误，致使公告内容有误，请广大投资者以今天公告内容为准，造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露事项的核对工作，努力提高信息披露的质量。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会 2019年 12月5日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-011河北先河环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案，同意公司在不影响正常经营所需流动资金的前提下，使用闲置自有资金不超过 10000万元人民币购买银行保本理财产品，资金使用期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。详细情况请查阅公司在证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近期，公司分别使用人民币4500万元、人民币1000万元的闲置自有资金购买了银行保本理财产品。现将有关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品
受托人名称：交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行
关联关系：无
是否关联交易：否
产品类型：保本浮动收益型
1、委托理财金额（万元）：4500
起始时间：2016年2月23日 赎回时间：随时
2、委托理财金额（万元）：1000
起始时间：2016年3月23日 赎回时间：随时
预期年化收益率：
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|

|||
|-|-|
|小于7天|1.95%|
|7天（含）-14天|2.50%|
|14天（含）-30天|2.90%|
|30天（含）-90天|3.10%|
|90天（含）以上|3.25%|

（银行将根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并通过门户网站公布。实际年化收益率以银行公布的为准。）
二、履行的审批程序
本次购买银行理财产品已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，且金额在上述会议审批的额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
三、购买理财产品的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
1、购买理财产品的目的
本次购买银行理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。
理财的目的是为提高资金短期使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为股东谋取更多的投资回报。
2、投资风险
（1）理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
3、风险应对措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
4、对公司的影响
（1）公司使用闲置自有资金购买低风险的银行保本理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
前十二个月内公司未购买理财产品。截止本公告日，公司（含子公司）进行委托理财的本金为人民币5500万元，占公司最近一期经审计净资产（104,009.73万元）的5.29%，占公司最近一期经审计资产总额（119,529.40万元）的4.60%。
五、备查文件
1、先河环保与交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》
2、购买银行理财产品回执单
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
第三届监事会第三十九次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-132
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于2018年10月19日以书面送达方式发出会议通知，于2018年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2018年第三季度报告正文及全文的议案》
经监事会认真审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经监事会认真审议，监事会认为公司本次变更会计政策是依据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
第三届监事会第三十九次会议决议公告三、备查文件
1、第三届监事会第三十九次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-076华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 21日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019年第四次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事 9名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》
根据公司战略规划，为快速推进公司轻资产运营的步伐，公司拟通过公开挂牌竞价的方式转让公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）100%的股权，转让价格不低于评估价62,757.60万元。本次交易完成后，公司将不再持有湖北华天股权，湖北华天将不再纳入公司的合并报表范围。
股东大会授权公司董事会办理股权转让相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司湖北华天100%股权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对参股子公司光电惯导增资的议案》
公司参股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（简称“光电惯导”）因经营发展所需，拟将注册资本由1000万元增加至5000万元，由现有股东按持股比例同比例增加注册资本，公司现持有光电惯导5%的股份，相应需追加200万元
注册资本，增资完成后公司持有光电惯导股份比例不变。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于对参股子公司光电惯导增资的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2019年 10月22日
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于公司聘请中介机构为发行股份收购资产事项
提供服务的事前认可函
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份收购资产事项，需聘请相关中介机构为公司正在进行的发行股份收购资产事项提供财务顾问、法律、审计及评估服务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的第二届董事会独立董事，就拟提交公司第二届董事会第二十四次会议审议的与本次发行股份收购资产事项相关的《关于公司聘请中介机构为发行股份收购资产事项提供服务的议案》事前予以认可：
公司需聘请相关中介机构为公司正在进行的发行股份收购资产事项提供财务顾问、法律、审计及评估服务。其中聘请东方花旗证券有限公司为独立财务顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、上海普世律师事务所为法律服务机构、上海东洲资产评估有限公司为评估机构。
授权公司经营管理层根据各中介机构的工作量及实际进展情况确定服务价格。
我们认为：本次发行股份收购资产事项符合国家有关法律、法规
和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将与本次发行股份收购资产事项相关的《关于公司聘请中介机构为发行股份收购资产事项提供服务的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议和表决。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于公司聘请中介机构为发行股份收购资产事项提供服务的事前认可函》之签章页）
独立董事签字：
陆强_____________
张肇平_____________
韩斌 _____________
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B公告编号：2016-020
海南珠江控股股份有限公司董事会
关于 2015年度报告披露日期变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）2015年度报告已由2015年4月20日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议完成审议工作。由于本公司2014年和2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于 2015年 12月 31日经审计的净资产为负值，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本公司年度报告
应在股票交易日公告，因此原定于2015年4月23日（周六，非交易日）披露的年度报告，现将披露日期变更为2015年4月25日。为此给投资者造成的不便深表歉意！
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年四月二十三日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2017-93沈阳机床股份有限公司
关于 2017年半年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31
日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《2017年半年度报告》。根据环保部门最新公布的名单，公司属于重点监控企业，公司现对《2017年半年度报告》中“第五节、重要事项，十五、社会责任情况”之“2、重大环保问题情况”中的重大环保情况补充披露如下：补充前：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
补充后：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
|||||||执行的污||||
|公司或子|物及特征||排放口数|排放口分|排放浓|||核定的排|超标排放|
|||排放方式||||染物排放|排放总量|||
|公司名称|污染物的||量|布情况|度|||放总量|情况|
|||||||标准||||
||名称|||||||||
|沈阳机床|废气/颗|||分布在厂||||||
|||布袋除尘|||||||无超标排|
|银丰铸造|粒物（粉||1|区铸型车|9 mg/m³|120mg/m³|8.25t|10.85 t||
|||处理排放|||||||放|
|有限公司|尘）|||间||||||
|沈阳机床||经污水站||||||||
|||||均位于厂|34.03||||无超标排|
|股份有限|COD|处理后达|3|||300mg/L|11.2t|36.66t||
|||||区内|mg/L||||放|
|公司||标排放||||||||
|沈阳机床|甲苯|经净化处|18|均位于厂|<0.01|40mg/L|-|-|无超标排|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份有限|理后达标|区内|mg/L|放|
|公司|有组织排||||
||放||||

防治污染设施的建设和运行情况
沈阳机床银丰铸造有限公司排放的废气主要是铸造粉尘，铸造粉尘经过旋风除尘+布袋除尘（或旋风除尘+滤筒除尘）设备处理后，废气通过超过20米高的排气筒有组织的排放到大气。目前废气处理设施正常运行。
股份公司排放的废气主要是喷漆尾气，涂装作业均在配置尾气净化设施的喷漆间内进行，经过净化处理的废气通过超过15米高的排气筒有组织的排放到大气。目前废气处理设施正常运行。
股份公司污水处理站收集处置的废水主要是生活废水和少量的生产废水。经过物理、化学以及生物污泥工艺处理达标后经市政污水管网排入沈阳西部污水处理厂。目前污水处理设施正常运行。
公司设置有危险废物储存间，储存间按照危废贮存场所设计规范建设。公司产生的各类废物均按照固废法规定委托具备资质的公司规范处置。公司定期进行环境检测评价，检测结果显示公司废水、废气以及厂界噪声均符合国家标准，无超标排放。
除上述补充内容外，公司《2017年半年度报告》其他内容不变。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二 O一七年十月二十四日