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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—113印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2018年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年9月12日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2018年9月11日至2018年9月12日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2018年9月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2018年9月11日下午15:00至2018年9
月12日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年9月6日，于股权登记日2018年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更利润分配方案的议案》
具体内容详见2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第四十四次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2018年9月11日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-85653696传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮 编：100020
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第四十四次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年8月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362143
（二）投票简称：印纪投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于变更利润分配方案的议案||√||

2、填报表决意见或选举票数
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2018年 9月12日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||该列打勾的栏|同|反|弃|
||||议案名称||||||
||编码||||目可以投票|意|对|权|
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于变更利润分配方案的议案||√|||||

委托人签名(盖章)： 股份性质：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 有效期限：至 年 月 日
（本委托书按此格式自制或复印均有效）
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-113深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司因筹划可能对股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。
公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日、2018年5月4日和2018年5月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2018年5月23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨签署框架协议的公告》（公告编号：2018-070），并分别于2018年6月8日、2018年6月19日、2018年7月2日、2018年7月16日、2018年7月30日、2018年8月13日、2018年8月27日、2018年9月10日、2018年9月21日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
因本次重大资产重组收购的标的公司存在业务模式和集团架构调整，且相关尽调工作涉及标的公司海外业务的核查工作，相关的核查工作量大，相关尽调工作仍在积极有序推进中，截至目前部分中介机构已经进入海外现场开展尽职调查工作，部分海外子公司架构调整申请资料已获得当地政府批准，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年10月15日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-062广州鹏辉能源科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2018年8月19日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2018年8月29日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2018年半年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
提供完整的电源解决方案
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2015-082
江苏常宝钢管股份有限公司
关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品
授权额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会在前期授权的基础上，提高利用自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的额度。具体如下：
一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理
根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过 2年；公司购买的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过80,000万元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的28%），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。
二、所购理财产品和工具的投资标的物规定
上述理财产品的标的资产符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》的规定，不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资
产。
三、投资审批权限
根据具体投资产品的情况，由相关部门制定具体方案，经公司证券法务部审核，由董事长批准实施。
四、决议有效期
1、该议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议；
2、该议案有效期为公司2015年第四次临时股东大会审议通过起2年，或至股东大会审议同类事项止。
五、风险控制
公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。
六、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对低风险的中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
七、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为，公司择机购买上述理财产品，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展；通过对上述理财产品的投资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司制定了《风险投资管理制度》对相关投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险。因此，同意公司使用不超过8亿元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。
八、其他事项：
1、截至本公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的余额为 4.9亿元。详见公司在指定网站和媒体的相关公告。
时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施此类投资行为后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司会及时披露上述理财产品投资计划的实施进展情况。
4、公司承诺不使用募集资金进行上述理财产品投资。
5、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-080
武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886号），详见公司于 2015年 12月 18日发布的《武汉力源信息技术股份有限关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-111）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织推进本次交易的各项相关工作，进展如下：
截至目前，公司已与中介机构拟定了本次配套融资的发行方案，并与相关各方进行了积极的沟通；同时，公司已于2016年5月31日与李文俊、强艳丽签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》（详见本公司2016年5月31日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2016-046），公司可在中国证监会核准之日起12个月内，适时启动配套募集资金的发行。
本次交易公司尚待完成事项如下：
1、公司将适时办理本次发行股份购买资产之标的资产过户手续。
2、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。
结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时，该等股份尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
4、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 36,000万元，公司在核准文件有效期内募集配套资金。
上述尚待完成事项无实质性障碍，公司将择机推进本次配套融资发行相关工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-008鸿博股份有限公司
关于公司暂停无纸化彩票代购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月25日，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》（以下简称“通知”），受该通知以及财政部、民政部和体育总局联合下发的《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》的影响，部分省级彩票管理中心从 2015年 2月25日起暂停接受互联网彩票销售订单，公司无纸化彩票代购业务从2015年2月25日开始暂时停止，具体恢复时间待定。
关于该事项对公司影响以及风险提示：
1、目前，公司暂停无纸化彩票代购业务对2014年年度报告不会产生重大影响。
2、公司无纸化彩票代购业务产生的净利润占 2013年和 2014年归属上市公司的净利润比例分别为22.58%、78.13%（未经审计）。由于目前尚不明确此次无纸化彩票代购业务的恢复时间，故目前该事项对公司未来业绩的影响存在一定不确定性。
3、公司将密切关注该事项的进展情况，并及时披露相关信息。
请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
鸿博股份有限公司董 事 会二零一五年二月二十六日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-084
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司关联交易补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《中国武夷实业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-083），现就公司肯尼亚建筑工业化研发生产基地和配套仓储式建材超市项目招标时间、投标人资格、投标情况和结果等补充公告如下：
一、招标时间：2016年6月6日－2016年6月13日
二、投标申请人资格条件
1、在中国依法注册的、在法律和财务上独立的企业法人且注册资本金不低于 7,000万元人民币；
2、具有国家建筑工程施工总承包二级及以上资质，同时具有机电工程专业承包二级及钢结构工程专业承包二级及以上资质。
3、具有建设行政主管部门颁发的经年检合格的安全生产许可证；
4、具备一定的资金能力，能保证项目启动（远征）和三个月生产流动的需求；能够向我司出具相当于合同金额10%的银行履约保函或履约保证金，或资产质押。
5、近三年具有在海外类似工程施工作业经验，熟悉人员货物出关等工作。
三、投标报名情况
经资格审查有3家投标单位符合条件，分别是：福建省工业设备安装有限公司、甘肃省安装建设集团公司和福建省鑫宏扬建设工程有限公司。
四、开标和评标情况
截止 2016年 6月 27日上午9：00，共有三家投标人递交投标文件。2016年 6月 27日下午在公司国际事业部会议室开标。报价情况如下：第一名：福建省工业设备安装有限公司，投标报价：2.35亿元；第二名：甘肃省安装建设集团公司，投标报价：2.55亿元；
第三名：福建省鑫宏扬建设工程有限公司，投标报价：2.68亿元。
经5位专家评议，按照投标价格得分、商务评审得分及技术得分进行总计汇总，并根据总得分排序名次，推荐2名候选人，分别为：1、福建省工业设备安装有限公司；2、甘肃省安装建设集团公司。
五、中标结果
公司最终确定中标人为福建省工业设备安装有限公司。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-014
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为保证2014年下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，拟为下属公司的融资提供担保，担保期限自股东大会通过之日起至 2015年 6月30日，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：
为子公司张家港润盛科技材料有限公司（“张家港润盛”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币7亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司广东润盛科技材料有限公司（“广东润盛”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币3亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司广东澳洋顺昌金属材料有限公司（“广东澳洋顺昌”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币3亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币3亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
为子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）不超过人民币1.5亿元的融资业务提供担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
同时要求小额贷款公司其他股东对前述融资按57.16%的比例提供反担保。
3、上述担保事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保方的基本情况
1、被担保人名称：张家港润盛科技材料有限公司
成立日期：2006年6月28日
法定代表人：陈锴
注册资本：1730万美元
主营业务：铝合金板的加工物流配送。
张家港润盛系公司控股子公司，公司持有其75%的股权，香港凯盛物流有限公司持有其25%的股权。截至2013年12月31日，张家港润盛资产总额44,144.99
万元，负债总额21,198.79万元，净资产22,946.20万元；2013年营业收入
55,598.83万元,利润总额5,896.28万元，净利润4,423.42万元。
2、被担保人名称：广东润盛科技材料有限公司
成立日期：2009年10月15日
法定代表人：陈锴
注册资本：人民币6,000万元
主营业务：铝合金板的加工物流配送。
广东润盛系公司控股子公司张家港润盛的全资子公司。截至2013年12月31
日，广东润盛资产总额11,595.35万元，负债总额4,069.35万元，净资产7,526.00万元；2012年营业收入20,114.68万元，利润总额802.07万元，净利润600.65万元。
3、被担保人名称：广东澳洋顺昌金属材料有限公司
成立日期：2005年7月14日
法定代表人：陈锴
注册资本：500万美元
主营业务：金属基材的加工物流配送。
广东澳洋顺昌系公司控股子公司，公司持有其75%的股权，香港凯盛物流有限公司持有其25%的股权。截至2013年12月31日，广东澳洋顺昌资产总额
4、被担保人名称：淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
成立日期：2011年8月2日
法定代表人：陈锴
注册资本：20,000万元
主营业务：电子产品研发、制造、销售。
公司通过江苏澳洋顺昌光电技术有限公司间接持有淮安光电100%股权。截至2013年12月31日，淮安光电资产总额40,262.25万元，负债总额18,589.95万元，净资产21,672.30万元；2013年实现营业收入3,496.50万元，利润总额640.22万元，净利润477.68万元。
5、被担保人名称：张家港昌盛农村小额贷款有限公司
成立日期：2009年3月18日
法定代表人：陈锴
注册资本：人民币30,000万元
主营业务：面向“三农”发放小额贷款、提供担保。
小额贷款公司系公司子公司，公司持有其42.84%的股权，为其第一大股东，且公司与小额贷款公司第二大股东张家港市秉升贸易有限公司（持有其25.67%
股权）签订有表决权一致协议，公司合计享有小额贷款公司68.51%的表决权，为公司合并报表范围内子公司。截至2013年12月31日，小额贷款公司资产总额为
56,263.04万元，负债总额为17,837.92万元，净资产为38,425.12万元； 2013
年实现营业收入8,503.01万元，利润总额7,363.41万元，净利润6,386.79万元。
6、小额贷款公司担保类业务包含一般担保业务及应付款保函及开鑫贷业务，面向的客户为信用较好、偿债能力较强、资产负债率在70%以下的客户（但不得为公司的关联人提供担保）。
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
三、董事会意见
1、担保原因
（1）公司为下属公司提供担保的原因为对前述公司的银行融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。
（2）除公司全资子公司外，张家港润盛及广东澳洋顺昌的另一股东香港凯
盛物流有限公司系境外公司，无法提供境内银行认可的担保。
（3）担保类业务是小额贷款公司开展的主要业务之一。公司在风险可控的范围内对小额贷款公司担保类业务的规模进行授权和控制。
2、对被担保人偿债能力的判断
（1）各个下属公司经营稳定，偿债能力较强，公司对其控制较强，为其提供担保风险较小。
（2）小额贷款公司担保类业务的客户均为小额贷款公司经过风险控制程序筛选后认为其具有一定的偿债能力的客户，而且必须向小额贷款公司提供反担保，风险相对较小且可控。公司将通过董事会督促小额贷款公司经营层做好风险防控工作，责成小额贷款公司通过客户回访、与商业银行沟通联动等措施可实时监控客户的风险状况；公司也将定期或不定期地通过审计部进行风险控制方面的内部审计，以使担保类业务的风险降至最小。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）总额为人民币36,955.00万元（其中，实际对外担保余额为6,955.00万元，本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为30,000.00万元），占2013年度经审计归属于母公司净资产的48.84%；公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币204,388.47万元（其中，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为29,388.47万元，本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为175,000.00万元），占2013年度经审计归属于母公司净资产的270.10%。
本次审议的担保事项仅为担保最高控制额度，用于替换公司2012年年度股东大会审议通过的担保额度，公司及控股子公司现有担保余额将包含在本次担保额度内。
截止信息披露日，公司及控股子公司的实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 6,955.00万元；公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币 29,388.47万元，分别占最近一期（2013年度）经审计归属于母公司净资产的9.19%、38.84%。
公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
丽珠医药集团股份有限公司监事会
关于公司2016年年度报告及2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2016年年度报告及2016年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
一、关于公司2016年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2016年年度报告是严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求编制的，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、深证证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，有效、合理地保证了公司经营的合法合规。
公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
综上所述，我们对公司2016年度内部控制自我评价报告无异议。
监事签字：汪卯林、黄华敏、汤胤
丽珠医药集团股份有限公司监事会 2017年3月25日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-006江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于实际控制人减持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月26日披露了《关于实际控制人拟减持股份的提示性公告》，公司实际控制人卢秀强先生因偿还个人借款需要，计划以集中竞价或大宗交易方式减持其通过二级市场买入的公司股份，总计不超过34,608,658股，占公司总股本比例不超过5.84%。
2019年3月22日，公司披露了《关于实际控制人减持股份的公告》，公司实际控制人卢秀强先生分别于 2019年3月8日、3月11日、3月12日、3月20日、3月21日以集中竞价方式合计减持了其通过“上海百济投资管理有限公司－秀强炎昊私募证券投资基金 6号”、“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 38号集合资金信托计划”持有的公司无限售条件流通股 29,647,678股，占公司总股本的5.00%。
2019年3月26日，公司收到卢秀强先生《股份减持计划告知函》，其减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将有关情况公告如下：一、实际控制人本次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|秀强炎昊私募证券投资基金6号|集中竞价|2019年3月8日|4.96|308,600|0.05%|
|||2019年3月11日|4.86|8,871,966|1.50%|
|||2019年3月12日|4.79|3,545,577|0.60%|
|西藏信托－智臻38号集合资金信|集中竞价|2019年3月11日|4.83|2,790,200|0.47%|
|||2019年3月12日|4.79|5,267,300|0.89%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|托计划||2019年3月20日|4.73|272,000|0.05%|
|||2019年3月21日|4.62|8,592,035|1.45%|
|||2019年3月25日|4.45|1,303,700|0.22%|
|秀强炎昊专项投资基金2号|集中竞价|2019年3月25日|4.36|3,657,280|0.62%|
|合计|--|--|4.71|34,608,658|5.84%|

注：根据公司于2018年10月11日对外披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》，周崇明应补偿的股份4,807,577股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司的总股本从597,760,000股减少至592,952,423股，公告中涉及比例计算均已按照公司最新股本予以更新。
2、本次减持计划实施前后实际控制人持股情况
本次减持计划尚未实施前，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生合计持有本公司 317,828,492股，占公司总股本的53.60%，为本公司实际控制人。
本次减持计划实施完成后，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生合计持有本公司 283,219,834股，占公司总股本的47.76%，仍为本公司实际控制人。
二、其他情况说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持后，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生的实际控制人地位未发生变动。
3、截至本公告发布之日，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生所作承诺均得到严格履行。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于补选第三届董事会审计委员会委员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章
程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，公司拟补选陈德宏先生为公司第
三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满止。
经认真审阅，我们认为本次补选事项的审议、表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规
定，任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够
胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意补选陈德宏先生为第三届董事会审
计委员会委员。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于补选第三届董事会审计委员会委员的独立意
见》之签字页）
独立董事：张沅、李宇立、高超
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-137
利亚德光电股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 10月 20日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十八次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2016年 10月 24日在公司会议室召开会议。监事应到 3人，实到3人。
会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议《2015年第三季度报告》。
《2016年第三季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2016年10月24日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－022吉林金浦钛业股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据徐州市贾汪区人民政府《关于给予徐州钛白化工有限责任公司财政奖励的通知》,公司控股子公司徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）获得政府招商引资奖励补贴7,400,000元。
截至2014年3月27日，首期补贴款4,000,000元已到账，根据《企业会计准则》的有关规定，该项补贴款计入本公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一四年三月二十七日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（黄书敏）
各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|5|0|5|0|0|否|

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2016年度股东大会。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|1|1|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||日期|会议||独立意见类别||独立意见|
|2017年6月4日||第三届董事会第十次会议|对重组项目募集配套资金方案、员工持股计划相关事项的独立意见||就“公司调整募集配套资金方案”、“公司第一期员工持股计划调整事项”相关事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2017年8月22日||第三届董事会第十二次会议|对 2017 年半年报相关事项的独立意见||就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2017 年10 月 25日||第三届董事会第十三次会议|对公司财务相关事项的独立意见||就“坏账核销”、“会计政策变更”相关事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2017 年11 月 3日||第三届董事会第十四次会议|对补选董事、聘任高管的独立意见||就“补选第三届董事会董事”、“聘任公司总经理”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||

三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善，履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会
工作细则》等相关制度的规定，对公司内部审计制度及其实施情况进行监督检查
和完善，审核公司的财务信息及其披露情况，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：黄书敏
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-121
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会 2018年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第十一次会议于 2018年 10月 31日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 11月4日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《＜关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）＞的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》（以下简称“《清偿方案（修订稿）》”）
本议案尚需提交股东大会审议表决。
根据公司《清偿方案（修订稿）》的相关内容，公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为公司偿还“15金鸿债”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时公司以其控制的中油金鸿华东投资管理有限公司的93.33%的股权提供质押担保。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司为“15金鸿债”提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
3、审议通过《关于取消 11月 7日召开的 2018年第四次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消股东大会的公告》。
4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
基于公司自身业务发展需要，同时考虑到公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队工作时间与本公司年报编制计划时间上存在较大冲突，为保证上市公司未来业务发展的需要，公司不再聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构。公司对中准会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年11月4日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-006海能达通信股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议以电子邮件的方式于 2017年 1月 6日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2017年 1月 11日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金 85,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金 85,000万元用于暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2017年 1月 11日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司控股股东、实际控制人
关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺
为确保北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），本人作为公司控股股东及实际控制人作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动；
2、不侵占公司利益；
3、切实履行对公司填补回报的相关措施。
承诺人签字：
邵学
此项承诺于 2016年8月 26日在公司作出。
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-008武汉精测电子技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|彭骞|是|4,180,000|2017年2月3日|2020年2月3日|广发证券股份有限公司|17.49%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，彭骞先生直接持有公司 2390.40万股，占公司总股本的29.88%；累计质押股份628.00万股，占其直接持有公司股份总数的26.27%，占公司总股本的7.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年2月6日
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的相关规定，公司就续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信所”）为公司 2017年度的审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构的议案》的相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们就此事项发表事前认可意见如下：
一、山东和信所具有证券、期货相关业务资格；
二、山东和信所在为公司提供2016年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司委托审计事项的要求。
因此，我们同意将《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
刘长华
宋靖雁
邱靖之
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-077赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-033），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2017年 5月 2日（星期二）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的发行股份购买资产事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，公司于 2017年 5月 9日、2017年 5月 16日、2017年 5月 23日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日、2017年 7月 6日、2017年 7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-041）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-046）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-055）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-059）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-066）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-067）。
11月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2017年8月1日、2017年8月8日、2017年8月15日、2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-070）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-072）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-073）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。
本次重大资产重组交易对方类型均为无关联第三方，公司拟收购相关企业的全部或部分股权，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于出售参股上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易的独立意见
经核查，本次出售参股上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易旨在减少新产业投资不确定性的影响，更好的保护公司股东尤其是中小股东的利益；
交易价格以原始认购定增金额为基础上浮，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次出售参股公司股权暨关联交易的事项。
二、关于新增为子公司贷款提供担保的独立意见
通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保风险可控。而对于向非全资子公司提供的担保，各股东均按照比例提供担保，担保比例合理。同时被担保对象提供反担保，进一步控制担保风险。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥、曹益堂二〇一八年七月二十日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-022徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2018年2月2日（星期五）以书面邮件方式发出，会议于 2018年2月5日（星期一）以通讯表决方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过了关于变更会计师事务所的议案
公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)由于业务繁忙，暂时无法及时安排本公司的年报审计工作，为确保公司信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所担任公司 2017年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的事项与立信会计师事务所进行了事前沟通，征得了其理解和支持。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司变更会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。为此同意《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一八年二月五日