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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-099
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、放弃优先购买权的基本情况
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2016年12月27日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》。公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“电动汽车驱动公司”）现有股东为英威腾、深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）以及员工持股平台深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）和深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙），现股东前海弘盛拟将其持有上述标的公司的全部股权转让给自然人黄申力先生，交易定价由双方协商确定，转让价格为人民币6,160万元。公司放弃对上述股权的优先购买权。本次股权转让完成后，公司对电动汽车驱动公司持股比例未发生变化，公司合并报表范围不发生改变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的规定，由于黄申力先生系公司控股股东、实际控制人，该事项构成关联交易，但不属于重大关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会审议情况
公司于2016年12月27日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事黄申力先生回避表决。
独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）二、关联方基本情况
黄申力先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动控制系毕业，工学学士，工程师职称。系公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长、总裁，为公司关联自然人。
三、股权转让标的公司基本情况
公司名称：深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
公司地址：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发2号厂房3楼西
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张科孟
成立日期：2014年9月17日
注册资本：15,000万元
经营范围：一般经营项目：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可的、凭许可证经营）。许可经营项目：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品生产。
股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资占比|
|1|深圳市英威腾电气股份有限公司|7,650|51.00%|
|2|深圳市前海弘盛技术有限公司|4,200|28.00%|
|3|深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）|1,000|6.67%|
|4|深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）|2,150|14.33%|
||合计|15,000|100.00%|

财务情况：
截至2015年12月31日，电动汽车驱动公司资产总额9,486.11万元，负债总
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）额4,642.29万元，应收款项总额4,843.03万元，净资产4,843.82万元，营业收入6,034.92万元，营业利润85.42万元，净利润85.96万元，经营活动产生的现金流量净额-1,585.45万元。（以上数据已经审计）
截至2016年11月30日，电动汽车驱动公司资产总额24,623.70万元，负债总额7,210.80万元，应收款项总额10,463.26万元，净资产17,412.90万元，2016年1-11月营业收入11,344.47万元，营业利润1,344.18万元，净利润1,569.08万元，经营活动产生的现金流量净额-4,761.87万元。（以上数据未经审计）
四、股权转让的定价依据及变更前后股权结构
股东前海弘盛将其持有电动汽车驱动公司的28%的股权转让给自然人黄申力先生，交易定价由双方协商确定，转让价格为人民币6,160万元。其他股东放弃优先购买权。本次股权转让完成后，公司对电动汽车驱动公司持股比例不发生变化。
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|-|-|-|-|-|
|序号|转让前||转让后||
||股东|股权比例|股东|股权比例|
|1|深圳市英威腾电气股份有限公司|51.00%|深圳市英威腾电气股份有限公司|51.00%|
|2|深圳市前海弘盛技术有限公司|28.00%|黄申力|28.00%|
|3|深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）|6.67%|深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）|6.67%|
|4|深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）|14.33%|深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）|14.33%|
||合计|100.00%|合计|100.00%|

五、交易目的和对上市公司的影响
本次控股子公司股权转让系原股东深圳市前海弘盛技术有限公司对其投资结构的调整，此次交易未改变公司持有电动汽车驱动公司的股权比例和控股地位；
黄申力先生成为本次股权转让的受让方，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计交易情况
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）公司于2016年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》，同意参股公司行之有道汽车服务股份有限公司进行股权结构调整。行之有道股东张杰对其他股东第二期的实缴资本开展股份折算并将相应的股权分别以总价 1元人民币转让给其他已经完成第二期出资义务的股东（王明旺、黄申力、欣旺达电子股份有限公司、英威腾）。内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的公告》，该事项经公司 2016年第五次临时股东大会审议通过。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司已将本次放弃控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司优先购买权暨关联交易的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
公司放弃本次优先购买权不改变公司持有控股子公司的持股比例，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交本次董事会审议。在审议本次关联交易议案时，关联董事黄申力先生回避了对该议案的表决，审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次关联交易。
八、备查文件
1、深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；
3、深圳市英威腾电气股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–007皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司
浙江完美在线网络科技有限公司
向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）在浙江稠州商业银行股份有限公司宁波集士港支行申请的人民币3,000万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限为2年。
2019年1月17日，公司第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：浙江完美在线网络科技有限公司
2．成立日期：2009年8月11日
3．注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路 435号宁波和丰创意广场 004幢创庭楼1505-1
4．法定代表人：董西春
5．注册资本：人民币1,000万元
6．经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业和移动网信息服务业务）和呼叫中心业务、电子支付系统的技术研发、技术服务等。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日||2017 年12月31日|
||项 目|||||
||||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|资产总额||208,358,721.93||153,923,847.12||
|负债总额||105,538,390.21||79,175,838.11||
|其中：银行贷款总额||-||-||
|流动负债总额||105,538,390.21||79,175,838.11||
|净资产||102,820,331.72||74,748,009.01||
||||2018年1-9月||2017年度|
||||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|营业收入||184,834,864.60||223,592,182.70||
|净利润||28,072,322.71||34,459,980.86||

9．与上市公司关联关系：完美在线是公司的全资子公司，公司持有完美在线100%的股权。
三、担保协议的主要内容
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：浙江稠州商业银行股份有限公司宁波集士港支行
3．担保金额：人民币3,000万元
4．保证担保范围：主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、
罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5．担保期限：2年。
6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
完美在线为公司的全资子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益。根据完美在线的资产和经营状况，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为完美在线提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为 92,400万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为33.60%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为 47,882万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.41%。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为 92,400万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为33.60%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为 47,882万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.41%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－013云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2016年 3月 9日以通讯传真方式召开，公司已于 2016年 3月 4日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意选举谢安荣先生为公司监事会主席。
谢安荣简历：谢安荣先生，1969年 9月生，1990年毕业于华东师范大学，本科，律师。1990年7月至1994年9月任石家庄陆军学院图书馆助理馆员（专业技术13级）、1994年12月至1997年12月任西藏军区总医院政治部干部科正连职干事，1997年12月至1998年11月任西藏军区政治部干部处副营职干事，1998年11月至2001年8月任昆明陆军学院图书馆馆员（专业技术10级），2001年8月至2003年7月任云南省开发投资有限公司法律审计部一级职员，2003年 7月至 2005年 5月任云南省开发投资有限公司法律审计部副主任，2005年 5月至2005年8月任云南省开发投资有限公司审计监察部副主任，2005年9月至2007年9月任云南省开发投资有限公司审计监察部主任，2007年9月至2010年4月任云南省投资控股集团有限公司法律审计部部长，2010年 4月起至今任云南省投资控股集团有限公司法律事务部部部长。2012年3月16日至今任公司监事。
截止到 2016年 3月 9日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司股份 38,859,124股，占公司总股本的21.10%。谢安荣先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1期定向资产管理计划）签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》
同意公司与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1期定向资产管理计划）签订《附生效条件的股份认购合同之补充合同》。
因“财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划”系由公司2015年度员工持股计划全额认购，监事杜海霞为本次员工持股计划的认购人，应回避本议案的表决，本议案有效表决票为2票。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监 事 会
二〇一六年三月十一日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2017年度的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年度，公司共召开了 16次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席了 2017年度所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张建华|16|16|0|0|否|

2017年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日期|会议|事项|
|2017年2月17日|第 六 届 董事 会 第 十二次会议|一、关于签署《股权转让协议》暨对外投资事项|
|2017年3月7日|第 六 届 董事 会 第 十三次会议|一、关于修订《股票期权激励计划（草案）》的独立意见|
|2017年3月11日|第 六 届 董事 会 第 十四次会议|一 、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见二、关于内部控制自我评价报告的独立意见三、公司独立董事关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见五、关于公司2016年利润分配预案的独立意见六、关于2017年度为控股子公司提供担保事项的独立意见七、关于2017年度关联交易金额预计的独立意见八、关于对首次公开发行募集资金投资项目结项并使用全部节余募集资金永久补充流动资金的独立意见|
|2017年3月27日|第 六 届 董事 会 第 十五次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见：一、关于本次交易相关事项的独立意见二、关于本次交易的决策程序的独立意见三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项的独立意见四、关于公司未来三年分红规划的独立意见五、关于《本次资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的独立意见|
|2017年4月12日|第 六 届 董事 会 第 十六次会议|一、独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|
|2017年5月16日|第 六 届 董事 会 第 十八次会议|一、关于对《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》的独立意见|
|2017年6月14日|第 六 届 董事 会 第 十九次会议|一、关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的独立意见二、关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见三、关于增资香港全资子公司南都国际控股公司进行德国储能项目投资的独立意见|
|2017年6月27日|第 六 届 董事 会 第 二十次会议|一、独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|
|2017年7月4日|第 六 届 董事 会 第 二|一、关于对外投资发起设立产业投资基金并签署有限合伙协议的独立意见|

||||
|-|-|-|
||十 一 次 会议||
|2017年7月13日|第 六 届 董事 会 第 二十 二 次 会议|一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|
|2017年8月26日|第 六 届 董事 会 第 二十 三 次 会议|一、对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见二、对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）对外提供担保情况的说明和独立意见三、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见四、关于控股子公司为经销商提供担保的独立意见|
|2017年9月1日|第 六 届 董事 会 第 十二 四 次 会议|一、关于会计政策变更的独立意见|

三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作为战略委员会委员参与了公司 2017年度相关委员会的会议。报告期内，本年度本人根据公司经营发展战略，对公司经营方向规划、公司部门设置、管理方法给予建议和意见，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动
态。在 2017年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重
大事项进展情况的汇报，了解掌握公司 2017年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，确保了审计报告能全面公允地反映公司的实际情况。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重跟踪学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我 2017年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：张建华
潍柴重机股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东：
作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”或“公司”）的独立董事，2017年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2017年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：
一、2017年度出席会议的情况
2017年度，我们本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨俊智|7|1|6|0|0|否|
|张玉明|7|1|6|0|0|否|
|杨奇云|7|1|6|0|0|否|

报告期内，我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议的情况。
（二）出席股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开了3次股东大会，分别是2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会和2017年第二次临时股东大会，三位独立董事均出席了会议。
二、建议被采纳的情况
报告期内，我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议，对报告期内公司发生的关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了自己应有的作用。
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，我们作为独立董事：
（一）未有提议召开临时董事会的情况；
（二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
四、与董事、监事、高级管理人员、会计师及审计相关部门沟通的情况
我们与公司董事、监事、高级管理人员能够及时保持沟通，不存在无法联系的情形；审计工作组作为董事会审核委员会下设的日常办事机构，与我们能够随时保持沟通；我们能够按照参与年报审计工作要求，与会计师进行邮件、电话和当面沟通。
五、发表独立意见的情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，对公司日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期公司关联方资金占用和对外担保的情况，日常关联交易，内部控制评价报告
等方面出具了独立、公正的独立意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体股东的合法利益发挥了应有的作用。
（一）2017年2月23日，在公司2017年第一次临时董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
关于聘任公司财务总监的独立意见。
（二）2017年3月28日，在公司六届五次董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
（1）对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
（2）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（3）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于续聘财务和内部控制审计机构事项的独立意见；
（5）关于计提辞退福利的独立意见；
（6）对日常持续性关联交易的独立意见；
（7）与山东重工集团财务有限公司开展关联存贷等金融业务的独立意见；
（8）关于《公司与山东重工集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见。
（三）2017年4月27日，在公司2017年第二次临时董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
关于与关联方共同对参股公司增资暨关联交易的独立意见。
（四）2017年8月30日，在公司六届六次董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
（1）对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
（2）关于公司2017年中期利润分配预案的独立意见；
（3）关于公司2017年上半年计提资产减值准备的独立意见；
（4）关于会计政策变更的独立意见；
（5）关于公司相关关联交易的独立意见；
（6）关于公司出具的《山东重工集团财务有限公司 2017年上半年风险评估报告》的独立意见；
（7）关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的独立意见。
（五）2017年9月28日，在公司2017年第三次临时董事会会议上采纳了有关建议事项，并出具了：
关于解聘公司副总经理的独立意见。
六、保护投资者合法权益情况
（一）信息披露情况
作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2017年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者
及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）内部控制情况
我们对2017年度内部控制评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
（三）加强学习情况
2017年度，为切实履行独立董事职责，我们不断加强学习，持续提高履职能力，促进公司规范运作，切实保护广大的投资者特别是社会公众股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。
2018年，我们将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，为公司的发展做出应有的贡献。同时，衷心希望公司更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
谢谢大家！
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-035福建榕基软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东鲁峰先生关于其部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲁峰|是|12,000,000|2017年6月8日|2017年12月8日|国泰君安证券股份有限公司|9.35%|融资|
|合计||12,000,000||||9.35%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鲁峰先生持有公司股份128,355,740股，占公司总股本的20.63%；其所持有上市公司股份累计处于质押状态的股份为12,000,000股，占鲁峰先生所持公司股份的9.35%，占公司总股本的1.93%。
公司股东鲁峰先生质押的股份目前不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
关于新疆天山水泥股份有限公司
内部控制自我评估报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》要求，以及本公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆天山水泥股份有限公司独立董事，基于独立的立场，对公司《2013年度内部控制自我评价》进行了审核，并就该事项发表如下意见：
公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司2013年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：
曾学敏、赵成斌、边新俊
二〇一四年三月十一日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-021深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，认真查阅了本事项的相关资料，我们认为：本次终止实施重大资产重组，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，没有损害上市公司及全体股东、特别是中小股东的权益。相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意公司终止筹划本次重大资产重组并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
独立董事：
盛宝军 黄惠红 周台
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等相关法律法规的要求，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、因筹划重大事项，公司经申请公司股票（证券简称“隆盛科技”、证券代码：300680）自2017年11月3日起开始停牌。
2、公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
3、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报了深圳证券交易所。
4、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
5、公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、2018年1月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及相关议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
同日，公司与微研精密的全体股东谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、与谈渊智签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协
议》。
7、2018年1月19日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡隆盛科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖章页）
无锡隆盛科技股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－23广东韶钢松山股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015年 4月 13日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2015年4月24日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、董事出席会议情况
公司董事长傅建国先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
四、会议决议
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》。
该报告将提交公司2014年度股东大会审议。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总经理工作报告》。
（三）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。
该报告将提交公司2014年度股东大会审议。
（四）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 2014年度报告全文及摘要。
该报告及摘要将提交公司2014年度股东大会审议。
（五）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
（六）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014年度共实现净利润-129,255.27万元，加上年初未分配利润-196,546.67万元，2014年末可供分配利润为-325，801.94万元。2014年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该预案将提交公司2014年度股东大会审议。
（七）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所2014年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2015年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（八）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
公司变更后经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。
公司经营范围变更后，相应修改公司章程。
该议案将提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。
（九）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司 2015年金融衍生品投资计划的议案》。
内容详见公司 2015年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的公告》。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（十）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《董事会关于公司 2014年度证券投资情况的专项说明的议案》。
内容详见公司 2015年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《董事会关于公司2014年度证券投资情况的专项说明》。
（十一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于计提减值准备的议案》。
内容详见公司 2015年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于计提减值准备的公告》。
（十二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度基建技改项目投资框架计划》。
内容详见公司 2015年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2015年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
该计划将提交公司2014年度股东大会审议。
（十三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度日常关联交易计划》。
内容详见公司 2015年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2015年度日常关联交易计划的公告》。
关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、朱宏先生、王少杰先生先生回避了对该议案的表决。该议案实际参加表决的董事为7人。
该计划将提交公司2014年度股东大会审议，关联股东须在股东大会审议时回避对该议案的表决。
（十四）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
内容详见公司 2015年 4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
（十五）决定 2015年5月 20日召开公司 2014年度股东大会。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年 4月 27日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-098云南沃森生物技术股份有限公司
关于与玉溪市人民政府签署《加快发展玉溪生物医药产业
合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快玉溪生物医药产业的跨越发展步伐，经玉溪市委、玉溪市人民政府与云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）友好协商，就进一步加大对公司的扶持力度，加快公司研发药品在玉溪的产业化进度，推进玉溪生物医药产业的发展，玉溪市人民政府与公司近日签署了《加快发展玉溪生物医药产业合作协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：
一、重要提示
1、协议的生效条件：本协议自协议双方签字盖章后生效。
2、协议的履行期限：至协议约定的双方全部义务履行完毕为止。
3、协议的重大风险及重大不确定性：本协议的履行需要较长的期限，在协议的履行过程中，国家政策法规的变化、产品研发存在的客观风险、双方签订补充协议等情况都将影响协议的履行，同时协议的履行还存在受不可抗力影响的风险。
4、协议履行对公司本年度经营成果的影响：如果公司在本年度获得政府贴息补助，将对公司本年度的经营成果和财务状况产生重大的影响。
二、协议各方基本情况
1、甲方：玉溪市人民政府
2、乙方：云南沃森生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91530000719480244Y
住所：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
法定代表人：李云春
注册资本：壹拾肆亿零肆佰万元整
成立日期：2001年01月16日
营业期限：2001年01月16日至长期
经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
1、合作背景
按照云南省人民政府对《关于给予云南沃森生物技术股份有限公司发展扶持的请示》批示精神，为落实玉溪市委四届七次全会提出的“产业强市”发展战略，结合本协议的约定，玉溪市人民政府将进一步加大扶持力度，支持公司加快在玉溪的研发药品产业化进度，建设并打造具有国内领先、国际一流的疫苗和单抗等生物技术药高端制造基地。
2、合作内容
（1）公司加快在玉溪高新区建设的 23价肺炎球菌多糖疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、HPV新型宫颈癌疫苗、赫赛汀生物类似药、类克生物类似药产业化项目进度，早日建成投产。目前研发的杰瑞、阿瓦斯汀单抗生物类似药（包含但不限于）至少2个药品产业化项目于2017年至2018年期间在玉溪高新区落地建成。
（2）公司在中国银行间市场交易商协会进行了金额为 10亿元人民币的中期票据融资，对应利息2016年为8,450万元。因2016年公司处于大力投入重大产品的研究开发、临床研究、产业化建设阶段，公司发展资金需求压力大，需获得政府专项贴息支持，使公司重大产品能更快推向市场。
（3）公司在研的单抗药物和疫苗在产业化过程中，为进一步缩短投产时限和降低基础设施建设资金投入，公司生产线的厂房建设需获得订制和代建，加快项目投产进度。
3、玉溪市人民政府的权利与义务
（1）玉溪市人民政府根据国家相关法律、法规、扶持政策，向上级争取和安排专项资金，对公司 2016年中期票据融资 10亿元的利息提供贴息扶持，在2016年底前贴息补助8,450万元。
（2）玉溪市人民政府在玉溪生物产业园建设中，根据公司发展需求所提供的规划、图纸、设计等资料，为公司建设订制化生产厂房。
（3）玉溪市人民政府在履行约定给予公司贴息扶持后，因公司原因导致本协议终止的，或新建项目建设完成后，不经玉溪市人民政府同意改变项目或用途的，玉溪市人民政府有权取消资金扶持，已拨付的扶持资金应按当期贷款基准利率测算后本息一并返还。
4、公司的权力和义务
（1）公司通过旗下子公司在玉溪高新区建设的 23价肺炎球菌多糖疫苗在 2016年底前实现投产；13价肺炎球菌多糖结合疫苗在 2018年底前实现投产；
HPV新型宫颈癌疫苗在 2018年底前实现投产；赫赛汀生物类似药在 2018年底前实现投产；类克生物类似药在2019年底前实现投产。
（2）公司或通过旗下子公司在 2017年至 2020年期间在玉溪新增 2个品种以上的重大生物技术药。其中分别于 2017年底前建成杰瑞单抗生物类似药生产项目、2018年底前建成阿瓦斯汀单抗生物类似药生产项目。
（3）公司确保新增投资产业化的重大生物技术药品种投产后三年内达产，达产后每一个重大生物技术药的总投资不低于 2亿元，年产值不低于 10亿元，税收贡献不低于1亿元，合计实现总投资不低于4亿元，年产值不低于20亿元，年税收贡献不低于2亿元。
（4）公司按发展步骤提出的厂房订制化要求，向玉溪市人民政府提供完整准确的厂房建设规划、图纸及设计等要素。
5、违约责任
（1）本协议签订后，如遇国家政策变化，双方认为协议完全无法实施时，自然解除本协议。个别条款需要修订时，由双方在国家政策规定的范围内另行协商解决办法，可协商签订补充协议。
（2）任何一方不履行本协议部分或全部条款或者履行本协议部分或全部条
款不符合约定的，应当对由此产生的后果负责，并向其他方承担赔偿相应损失等违约责任。
四、协议对公司的影响
本协议的履行将使公司获得玉溪市人民政府的贴息补助和基础设施建设支持，加快公司重大在研产品的产业化进度，推进玉溪市生物医药产业的快速发展。
如果公司在本年度获得政府贴息补助，将对公司本年度的经营成果和财务状况产生重大的影响。
本协议的签署和履行不会对公司业务的独立性产生影响。公司将根据本协议的后续实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2017年独立董事述职报告
（戴汝泉）
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，本人亲自出席了 5次董事会会议，3次股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2017年 1月 6日，公司第三届董事会第十五次次会议上，关于公司继续使用自有资金进行投资理财事项发表独立意见；
2、2017年 4月 20日，公司第三届董事会第十六次会议上，关于公司 2017年日常关联交易、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司2016年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、高管人员2017年年薪事项发表独立意见；
3、2017年7月3日，公司第三届董事会第十七次会议上，关于对公司新增2017年度日常关联交易预计及关于《修订公司章程》事项发表独立意见；
4、2017年8月23日，公司第三届董事会第十八次会议上，对公司半年度对外担保情况、控股股东及关联方资金占用情况、变更公司经营范围及修订《公司章程》事项发表独立意见。
本人认为公司董事会2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的
程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司董事会独立董事，本人在2017年度内担任独立董事期间，忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、关联交易、对外担保、资金占用、业务发展等情况进行核查和监督，做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。
通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。本人着重从财务专业角度，对公司的财务报告、内部审计等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避潜在的经营风险。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
最后，对公司董事会、管理层以及相关人员在本人任职期间履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事（戴汝泉）：
2018年3月29日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-026
中通客车控股股份有限公司
关于公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月25日公司与深圳新沃运力汽车有限公司签署了《产品买卖合同》，深圳新沃运力汽车有限公司拟分批向本公司采购 4.5吨蓝牌（EMT）物流车，合同总金额为 314514万元。该公司指定本次购买车辆装配中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位生产的新能源客车电池。
一、合同风险提示
（一）合同的生效条件：首批定金到账后合同生效。
（二）合同的履行期限：自合同生效之日起至2017年12月20日。
（三）合同的重大风险及重大不确定性
该合同分批执行，以下因素存在不确定性，可能导致该合同不能完全履行：1、买方需向金融机构办理贷款融资，以付清尾款；
2、若国家新能源客车补贴政策调整或物流车市场环境发生重大变化，可能导致购车数量部分不能履行。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
名称：深圳新沃运力汽车有限公司
法定代表人：赵乐
注册资本：30000万元
主营业务：汽车租赁(不含金融租赁）；新能源汽车的销售、租赁（不含金融租赁）；新能源汽车充电站工程的设计；充电设备的设计、销售；互联网、移动互联网、车联网、物联网的技术开发、技术咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；汽车零部件销售；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）新能源汽车的维修；新能源汽车充电站工程施工；充电设备的设计维修；普通货运；冷藏保鲜运输。
注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣中路19号
该公司和本公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
除本次购销金额外，该公司最近三个会计年度与本公司未发生购销金额。
3、履约能力分析：
深圳新沃运力汽车有限公司于 2016年 4月份成立，为中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位，本次购买车辆的付款方式为：银行承兑汇票和商业承兑汇票的方式全款购车，且经双方协商一致，买方提供的商业承兑汇票可直接用于支付购买中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位的电池款。本公司认为该公司具备履行合同的支付能力。
三、合同的主要内容
（一）合同签订日期：2017年5月25日
（二）交易价格：314514万元
（三）结算方式：买方以银行承兑汇票的方式支付定金，剩余款项分两部分支付：一部分以有效期为六个月的商业承兑方式支付给卖方（扣除国补后车辆总价款的30%），另一部分由买方向金融机构办理贷款后支付（卖方协助买方办理金融机构贷款）。上述款项于提车前全部付清。买方提供的商业承兑汇票可直接用于支付购买中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位的电池款。
（四）履约期限：按 1000台为一个批次，分批购买，执行合同最后一批车后买方最迟不得晚于2017年12月20日完成所有车辆上牌工作。
鉴于新能源客车国家补贴资金（以下简称：国补）需单车运营三万公里后方可拨付。该资金先由卖方垫付，垫付期不超过18个月（自上牌之日起开始计算），如垫付期超过18个月后，买方按年资金占用5%的利息支付卖方，直到运营里程达到三万公里。
（五）双方违约责任：
1、买方自收车上牌起必须全力保证运行达到国家要求的 3万公里，并及时提报国补相关资料。如因买方运营未按时达到规定的3万公里所造成的国补退坡损失由买方承担。
应对买方实际及合理的费用给予补偿。且因此给买方或第三方造成损失的，卖方应承担损失赔偿责任。
四、合同对上市公司的影响
1、合同的实施会增加公司本年度销售收入，对经营业绩有积极的影响。
2、合同对本公司的业务独立性不产生影响，公司业务不会对当事人形成依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
2、备查文件：
公司与深圳新沃运力汽车有限公司签署的产品买卖合同。
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-075无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围基础上增加“道路普通货物运输、建筑安装服务”；同时同意公司根据《上市公司章程指引》（2014年修订）（证监会公告[2014]19号）的规定和公司实际情况修订《公司章程》的部分条款。相关内容已分别于 2016年 7月 5日、2016年 7月 21日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。
据此，公司就增加经营范围进行了工商变更登记，并对新的《公司章程》进行了工商备案。近日，公司取得了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9132020072653508XD
名称：无锡雪浪环境科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：无锡市滨湖区太湖街道双新经济园
法定代表人：杨建平
注册资本：12000万元整
成立日期：2001年02月12日
营业期限：2001年02月12日至******
经营范围：固废、废气、废水处理设备、输送机械、灰渣处理设备、非标金属结构件的研发设计、制造、系统集成、销售、技术开发、技术转让、技术服务；
道路普通货物运输；建筑安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2016年8月11日