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证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-048
扬州亚星客车股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月3日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,904,110|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.77|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长钱栋主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,704,110|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案|1,704,110|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、魏晓
2、律师鉴证结论意见：
北京市通商律师事务所潘兴高律师、魏晓律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
扬州亚星客车股份有限公司2018年12月4日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2017-022号
晋亿实业股份有限公司
第五届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 8月 3日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第五届董事会2017年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于2017年8月8日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于向银行融资提供资产抵押的议案》
因公司业务发展需要，董事会同意公司以土地面积 231786.1平方米、账面价值 1189.82万元及房屋面积为 126032.92平方米、账面价值 4050万元的房地产，向中国银行股份有限公司嘉善支行申请续办抵押融资业务，主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保，抵押物担保的最高融资额度为26590万元，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起3年；
因公司业务发展需要，董事会同意将公司控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司土地面积为 36164.7平方米、账面价值为 184.51万元及房产面积为 39383.39平方米，账面价值为 1645.13万元的房地产向中国农业银行股份有限公司嘉善支行申请续办抵押融资业务，主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保，抵押物担保的最高融资额度为4300万元。抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起3年。
具体内容详见《晋亿实业股份有限公司关于向银行融资提供资产抵押的公告》。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司全资子公司晋亿物流有限公司业务发展需要，董事会同意该公司经营范围增加“供应链管理”、从事“钢材”、“铸造件”的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务，对该公司营业执照中的经营范围进行变更，同时对该公司章程相应条款进行修订。
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：为培育新的利润增长点，公司全资子公司晋亿物流有限公司拟增加其他经营业务，符合该公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意对晋亿物流有限公司章程第五条经营范围条款进行修订。
具体内容详见《晋亿实业股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并修订公司章程的公告》。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
3、审议通过《关于全资子公司晋亿物流有限公司吸收合并全资子公司嘉善晋捷货运有限公司暨增资的议案》
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会同意晋亿物流有限公司对嘉善晋捷货运有限公司进行吸收合并，并授权经营管理层办理相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《晋亿实业股份有限公司关于全资子公司晋亿物流有限公司吸收合并全资子公司嘉善晋捷货运有限公司暨增资的公告》
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
4、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》
公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售盘元 2017年度关联交易预计额度原为2,000万元，因公司生产经营的实际需要，董事会同意调整关联交易预计额度，增加 6,000万元，调整后 2017年度关联交易预计额度为 8,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次审议的《关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。
由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规
定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司本次调整 2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。同意公司本次调整2017年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见《晋亿实业股份有限公司关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的公告》
该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
5、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年8月24日14时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议采用现场及网络投票的表决方式。
具体内容详见《晋亿实业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2017-52
双良节能系统股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月20日 14点00分
召开地点：江阴国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月20日
至2017年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司六届四次董事会审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、
江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600481|双良节能|2017/9/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2017年9月15日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室
联系人：王晓松
联系电话：0510-86632358
传真：0510-86630191-481
邮编：214444
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
2017年8月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-123
厦门厦工机械股份有限公司
关于资本公积转增股本除权事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次资本公积转增股票以公司 A股总股本为基数，按照每 10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增产生815,124,491股股份。转增后，公司总股本将由958,969,989股增加至1,774,094,480股。本次资本公积金转增股份不向股东分配。处置变现的款项将根据《重整计划》执行的实际需要，用于偿付债务和补充公司生产经营所需资金。
 由于本次资本公积转增股本不同于年度利润分配的实施，公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。根据调整后的资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式，本次资本公积转增股本后，公司股票除权参考价格为2.84元/股。
一、法院裁定批准公司重整计划
2019年7月26日，厦门市中级人民法院（下称“厦门中院”）作出（2019）闽02破申7号《民事裁定书》，裁定受理厦门市育明工程机械有限公司提出的对厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）进行重整的申请。
的资本公积金转增股本方案作出了相关规定。
二、资本公积金转增股本方案
根据《重整计划》之出资人权益调整方案及厦门中院作出的（2019）闽 02破9号之二《民事裁定书》，本次重整以公司A股总股本为基数，按照每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增815,124,491股股票（最终转增的股票数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。转增后，公司总股本将由 958,969,989股增加至 1,774,094,480股。本次资本公积金转增股份不向原股东分配，由公司管理人根据《重整计划》的规定处置，其中：584,420,995股直接用于抵偿普通债权，抵债价格为 3.6元/股；
230,703,496股由管理人公开处置，处置价格为 2.4元/股。处置变现的款项将根据《重整计划》执行的实际需要，用于偿付债务和补充公司生产经营所需资金。
三、股权登记日
本次资本公积转增股本股权登记日为2019年12月20日，除权除息日为2019年12月23日，转增股本上市日为2019年12月24日。
四、除权相关事项
根据公司 2019年 12月 17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦工机械股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临2019-119号），公司根据《上海证券交易所交易规则》（2018年修订）第 4.3.2条的规定，对除权参考价格计算公式进行了调整。由于公司股价处于持续变动之中，公司对除权参考价格计算公式分为三种情况进行了讨论。
鉴于厦工股份除权除息日的前收盘股价为2.94元/股，调整后的除权参考价格的计算公式为：
除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+转增股份由管理人公开处置的价格×转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例]÷（1+转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例），根据该公式计算出的结果作为除权（息）参考价格。
因本次转增股本无现金分红，公式中的现金红利为0；但鉴于除权除息日前收盘价格 2.94元/股大于管理人公开处置价格 2.4元/股，需充分考虑管理人公开处置的股份对原有股东权益的影响；本次转增由管理人公开处置股份数量为230,703,496股，上市公司转增前总股本为 958,969,989股，相应的转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例为230,703,496/958,969,989。因此，公司转增股本实施后，调整后的除权（息）参考价格为2.84元/股。
兴业证券股份有限公司作为公司本次重整中的财务顾问，为公司本次资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果出具了专项意见（详见同日披露于上海证券交易所网站的《兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》）。
厦门海翼集团有限公司作为本次重整的投资人且为公司控股股东，已承诺：本公司自厦工股份公开处置资本公积金转增所得 230,703,496股股票划转至本公司证券账户且本次重整计划执行完毕之日起，三十六个月内不转让厦工股份本次公开处置的 230,703,496股股票，且三十六个月内不转让现持有厦工股份393,022,859股股票。
五、转增股本实施办法
根据《重整计划》及厦门中院出具的《协助执行通知书》，本次资本公积金转增股票将直接登记至公司债权人、重整投资人指定证券账户或提存至公司管理人证券账户。
后续，厦门中院将根据厦工股份及/或管理人的申请将登记至管理人账户的股票另行划扣至相关债权人或重整投资人指定的证券账户。
六、股本变动表
单位：股
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|股份性质|本次变动前|本次转增股本|本次变动后|
|A股有限售条件流通股份|0|0|0|
|A股无限售条件流通股份|958,969,989|815,124,491|1,774,094,480|
|总股本|958,969,989|815,124,491|1,774,094,480|

七、停复牌安排
公司向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日
当天2019年12月20日公司股票停牌1个交易日,并于2019年12月23日复牌。
公司将根据重整计划尽快完成转增股票的登记工作。公司管理人也将根据重整计划执行情况及时向厦门中院提交重整计划执行完毕的监督报告。
八、风险提示
根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司仍存在被宣告破产清算的风险，若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。公司提醒广大投资者注意投资风险，公司董事会将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。
九、有关咨询方法
联系地址：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司
联系部门：厦工股份董秘处
联系电话：0592-6389300
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年12月20日
备查文件：
1、厦门中院（2019）闽02破申7号《民事裁定书》
2、厦门中院（2019）闽02破9号之二《民事裁定书》
3、《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2016-012号云南城投置业股份有限公司
关于公司拟对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟与保定军安房地产开发有限公司（下称“军安地产”）合作。
在保定市体育新城住宅地块（下称“项目”）挂牌交易条件与军安地产介绍情况基本相符，且项目用地未出现其它重大不利变化（该等不利变化由公司根据独立判断作出决定）的情况下，双方拟共同出资设立保定军安置业有限公司（暂定名，最终以工商机关核准登记的名称为准，下称“项目公司”），项目公司注册资本为5000万元，其中：公司认缴出资 4000万元，持有项目公司80%的股权；军安地产认缴出资1000万元，持有项目公司20%的股权，项目公司注册成立后，通过“招拍挂”的方式参与项目的竞买，并于竞买成功后对项目进行后续开发；如项目公司未能成功竞买项目，双方终止合作，并共同解散公司。
2、本次拟出资设立项目公司暨项目后续开发事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、基本情况
经双方协商，拟按照以下方式合作：项目挂牌交易条件与军安地产介绍情况基本相符，且项目用地未出现其它重大不利变化（该等不利变化由公司根据独立判断作出决定）的情况下，双方将共同出资设立项目公司，项目公司注册资本为 5000万元，其中：公司认缴出资 4000万元，持有项目公司80%的股权；军安地产认缴出资1000万元，持有项目公司20%的股权，项目公司注册成立后，通过“招拍挂”的方式参与项目的竞买，并于竞买成功后对项目进行后续开发；如项目公司未能成功竞买项目，双方终止合作，并共同解散公司。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十四次会议于2016年3月18日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，同意公司在项目挂牌交易条件与军安地产介绍情况基本相符，且项目用地未出现其它重大不利变化（该等不利变化由公司根据独立判断作出决定）的情况下，与军安地产共同出资设立项目公司，项目公司注册资本为5000万元，其中：公司认缴出资 4000万元，持有项目公司80%的股权，并由项目公司通过“招拍挂”的方式参与项目的竞买，竞买成功后对项目进行后续开发；如项目公司未能按照双方约定的价格成功竞买项目，双方终止合作，并共同解散公司。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-011号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》。）
公司本次拟出资设立项目公司暨项目后续开发事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次拟出资设立项目公司暨项目后续开发的相关事宜，提请公司董事会授权公司总经理办公会跟进、办理。
公司本次拟出资设立项目公司暨项目后续开发不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
名称：保定军安房地产开发有限公司
住所：保定市朝阳南大街47号
法定代表人：刘耀民
注册资本：壹仟万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2012年6月29日
经营范围：房地产开发经营（凭企业法人营业执照和资质证书从事经营活动）。（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
截至2015年12月31日（未经审计），军安地产的资产总额为 9,847,224.27元，净资产值为 9,847,224.27元。
三、投资标的基本情况
1、项目公司基本情况以工商登记为准。
项目位于保定市新市区规划的体育新城内，用地性质预计为住宅。
四、相关协议的主要内容
公司拟与军安地产签订的《合作协议》（下称“本协议”）主要内容如下：
1、项目用地交易公告发布后，如与军安地产介绍的基本情况相符，双方拟投资设立项目公司，项目公司注册资本为人民币5000万元，其中：公司认缴出资人民币 4000万元，持股比例为80%；军安地产认缴出资人民币 1000万元，持股比例为20%。双方应在项目公司设立时以货币出资方式一次性缴足各自认缴的出资。双方拟以项目公司的名义竞买项目用地，项目公司获取项目用地后，双方按本协议约定共同合作开发。
项目用地交易公告发布后，如与军安地产基本情况不相符或项目用地出现其它重大不利变化（该等不利变化由公司根据独立判断作出决定），则双方终止项目合作。
2、双方以项目公司的名义向保定市国土部门（或相关有权部门）报名。项目公司按照后续双方书面一致认可的价格（下称“授权价格”）填报竞买报价单参与现场竞价举牌。
3、双方一致确认并同意，由公司作为本次竞买活动的代表方全权负责填报竞买报价单或参与现场竞价举牌。若竞买过程中，项目地块的价格超过授权价格的，公司有权要求放弃竞买，并终止项目的合作，双方共同解散公司。项目公司成功获取项目地块的，由项目公司缴纳土地出让金（含竞买保证金），项目公司注册资金以外的剩余应缴纳土地出让金部分，由双方按持有项目公司的股权比例向项目公司提供股东借款，并在项目地块出让公告文件规定的截止时间前通过项目公司汇入保定市国土部门指定的银行账户。
4、项目公司治理
项目公司董事会由3名董事组成，公司提名2名董事，军安地产提名 1名董事，董事长由董事会从军安地产提名的董事中选举产生；项目公司总经理由公司提名的人员出任，总经理是项目公司的法定代表人；项目公司的财务总监由公司委派。
项目公司的项目管理纳入公司的项目管理体系。项目物业由公司指定的物管公司管理。项目公司的印章管理及用印程序纳入公司的印章管理体系。
不一致的直接按此利率计息）向被垫资股东计收利息，且代其投入的资金项目公司不再向被垫资股东支付利息，同时被垫资股东应将其所持项目公司股权向代垫资股东提供质押，或提供代垫资股东认可的其它担保。
6、项目公司的资金管理和财务运作纳入公司统一资金及财务管理体系。双方同意并确认：由公司合并项目公司财务报表。
7、合资经营期内，双方持有的项目公司股权均不得对外转让、设置质押或任何其他第三者权益（双方将股权质押给对方、或经项目公司股东会同意，以股权质押给金融机构为项目公司融资时除外）。双方应审慎经营，确保所持有的项目公司股权不受司法查封、冻结或其他司法强制措施。
8、因履行本协议所需支出的各项费用和应缴纳的各项税款，对其负担若有法律、法规或规范性文件明确规定的，从其规定；若无规定的，由双方按出资比例分担。
9、本协议自协议各方签署并加盖各自公章之日起生效。
五、本次对外投资对公司的影响及风险分析
受京津冀一体化进程的影响，项目整体抗风险能力较强，可为公司带来一定的现金流和业绩贡献；但随着市场行情转好，后期可能将面临商品房供应量增加，市场竞争加剧的局面，面对该局面，公司将会把握好开发节奏，加大销售力度，促使项目的顺利实施。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十三次会议决议。
公司将根据后续进展情况持续披露。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2019-028中青旅控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年8月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 8月 5日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11人，实到董事 11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了公司 2019年半年度报告及摘要，表决情况如下：
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-038
重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2015年 7月 6日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于 2015年7月2日采用通讯和专人送达方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于再升科技公司与重庆市渝北区政府产业投资基金共同投资设立“重庆纤维研究设计院股份有限公司”的议案》
在渝北区人民政府推动和主导下，为吸引国内外科研人才，实现科技成果有效转化，支持再升科技产业集群化发展，再升科技出资2000万元，渝北区政府产业投资基金出资1000万元，组建“重庆纤维研究设计院股份有限公司”。
新设公司最终名称以政府有权部门核准的名称为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编号：临2019-010浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于举行
2018年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年4月26日下午举行2018年年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年4月26日（星期五）下午13:30—17:00
二、接待地点
浙江省绍兴市北海桥公司二楼会议室
三、预约方式
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2019年4月23日、24日(上午9：00-11：00，下午14：00-16：00)，预约电话：0575-8516684185176000，邮箱：gylscaimy@163.com。
四、公司参与人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在4月24日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一九年四月三日
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证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-038
广州维力医疗器械股份有限公司
关于参与设立产业基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期披露情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，内容详见 2016年 10月 28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（2016-068）。2017年 1月 6日，公司参与设立的产业基金（南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“产业基金”）已完成工商登记手续，内容详见2017年1月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关于参与设立产业基金的进展公告》（2017-007）。
二、最新进展情况
近日，产业基金已完成首期募资，并完成了在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案登记手续（备案编号ST5184）。
后续事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2017年7月7日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-090
兖州煤业股份有限公司
关于向全资及控股子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保情况及被担保人名称：
授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）向山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）、青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）、青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）等全资及控股附子公司提供总额不超过人民币 120亿元的融资担保。
为被担保人担保延续至本年度的金额：
1.经 2015年股东周年大会审议批准，公司为中垠瑞丰开展贸易业务提供融资担保，截至本公告披露日，中垠瑞丰授信担保余额为人民币 7.45亿元。
2.公司目前尚未为青岛中兖及中垠国贸提供过担保。
公司无逾期对外担保
本次授权事项需提交股东大会审议批准
一、本次授权担保情况概述
（一）本次授权担保的基本情况
为降低全资及控股子公司融资成本，保障全资及控股子公司日常经营资金需要，提请股东大会授权公司对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 120亿元的融资担保。
（二）本次授权担保的具体事项
1.批准公司向全资及控股子公司提供不超过人民币 120亿元的融资担保。
2.批准授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的全资及控股子公司及担保额度；
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
3.本次授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起一年。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
（三）本次授权担保履行的内部决策程序
2016年 12月 30日召开的公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资及控股子公司提供融资担保的议案》，并提交 2017年度第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
有关被担保人基本情况请见附件《拟被担保兖州煤业全资及控股子公司基本情况表》。
三、担保协议内容及担保对象情况
目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权办理担保事项。
四、董事会意见
本公司董事会全体董事（包括独立董事）认为公司向全资及控股子公司提供融资担保事项，将为中垠国贸、青岛中兖及中垠瑞丰开展
贸易业务提供稳定的资金支持，有利于其开拓贸易创效渠道，符合公司的整体产业布局及子公司经营发展需要。上述担保对象均为公司全资及控股子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 313.11亿元，占公司 2015年度按中国会计准则计算的经审计净资产的72.82%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年 12月 30日
拟被担保兖州煤业全资及控股子公司基本情况表
单位：人民币亿元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册地|注册资本|本公司持股比例|经营范围|2016年11月30日||||||2016年度1月-11月||
|||||||资产总额|负债总额|净资产|资产负债率|流动负债|银 行借款|营业收入|净利润|
|1|青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司|山东青岛|2|51%|国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易|38.77|36.66|2.11|94.56%|36.66|0|104.79|0.11|
|2|山东中垠国际贸易有限公司|山东济南|3|100%|货物及技术进出口业务；煤炭、煤矿机械设备及配件等的销售|3.36|0.36|3|10.71%|0.36|0|79.85|-0.009|
|3|青岛保税区中兖贸易有限公司|山东青岛|0.5|100%|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修|4.55|3.98|0.57|87.47%|3.98|0|82.78|0.01|
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-087
特变电工股份有限公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月8日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事杜北伟先生的书面辞职报告。杜北伟先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事职务，同时亦不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
杜北伟先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事及独立董事人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对杜北伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
特变电工股份有限公司2017年9月12日
广东生益科技股份有限公司独立董事
关于参与认购万容科技定向增发的事前认可独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司的独立董事，现就公司《关于参与认购万容科技定向增发的议案》发表事前认可独立意见如下：
我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于参与认购万容科技定向增发的议案》及相关材料，认为上述关联交易公司将与万容科技发挥各自行业与资源优势，探讨危废领域业务及相关领域环保项目业务的合作与融合，促进公司、环境与社会的可持续发展，不会损害公司、股东的利益。
我们同意《关于参与认购万容科技定向增发的议案》，并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-044江苏丰山集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持。
会议通知于2019年8月14日以电子邮件方式向各位董事、监事、高级管理人员发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告正文及摘要的议案》
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等规定，结合公司2019年上半年经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年半年度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司2019年半年度报告》和《江苏丰山集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用。结合公司 2019年上半年募集资金的实际使用情况，公司董事会及时、准确、完整的编制了《2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019年 8月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-046）及相关公告文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019年 8月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-047）及相关公告文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-023吉林成城集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●2015年5月13、14、15日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”、“公司”、“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，
●经本公司自查及征询公司第一大股东国联信托股份有限公司和其信托计
划受益人北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”)，赛伯乐绿科回函称，目前赛伯乐绿科正在与国联信托接洽，计划将赛伯乐绿科受让的国联信托 XZC100009号、XZC110041号信托计划收益权所对应的成城股份股权变更至赛伯乐绿科名下，待股权变更完成后，将通过成城股份及时进行公告。除上述事项外，截止本公告披露日，本公司及赛伯乐绿科不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。公司和赛伯乐绿科承诺：未来三个月内，不会策划针对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月13、14、15日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”、“公司”、“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司在自查的同时向公司第一大股东国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）和其信托计划受益人北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”)进行问询是否存在应披露而未披露的重大信息。
赛伯乐绿科通过国联信托向本公司递交了回复函。经赛伯乐绿科核查，目前赛伯乐绿科正在与国联信托接洽，计划将赛伯乐绿科受让的国联信托
XZC100009号、XZC110041号信托计划收益权所对应的成城股份股权变更至赛伯乐绿科名下，待股权变更完成后，将通过成城股份及时进行公告。除上述事项及已披露的信息外，赛伯乐绿科不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司和赛伯乐绿科承诺：未来三个月内，不会策划针对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查的阶段（详见公告编号
2014-012、2014-041、2014-078公告），因此公司目前不符合非公开发行股票的条件。
公司将密切关注上述事项进展，并及时进行相关信息披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年5月16日
四川振静股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、以及《四川振静股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的关于公司董事会换届选举的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名贺正刚先生、曾小平先生、宋克利先生、何晓兰女士、赵志刚先生、周密先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；曹光先生、史文涛先生、刘滔先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据有关规定和《公司章程》的要求，我们经过审慎的核查，发表独立意见如下：
1、未发现上述人员有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。上述人员的工作经验、管理水平、学识和品质均符合公司董事任职条件和要求。
2、同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2019-023号河南大有能源股份有限公司
关于跃进煤矿关闭退出的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号)、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》（豫政[2016]59号）精神，以及《河南省 2019年化解过剩产能关闭退出煤矿名单公示》要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）结合公司实际，以及公司所属跃进煤矿现状，拟按照“安全、有序、稳定”，同时兼顾成本、效益的原则引导跃进煤矿关闭退出。具体如下：
一、跃进煤矿基本情况
跃进煤矿系大有能源分公司，位于河南省义马市南部，1959年 10月正式投产，矿井核定生产能力 180万吨/年。截至 2018年底，跃进煤矿剩余可采储量 3,559万吨。
跃进煤矿近三年主要经营指标
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|项 目|2016 年|2017 年|2018 年|
|商品煤产量（万吨）|83.87|85.83|118.85|
|商品煤销量（万吨）|90.01|78.28|126.43|

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|销售均价（元/吨）|108.92|116.8|188.23|
|完全成本（元/吨）|384.51|430.86|297.77|
|利润（万元）|-24,414.84|-27,321.15|-14,094.31|

二、关闭退出的原因
（一）化解过剩产能政策要求
根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号)、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》（豫政[2016]59号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的通知》（豫政办[2016]154号）精神，按照国家发展和改革委《关于做好 2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2019]785号）要求，跃进煤矿已经被列入河南省 2019年化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿名单。
（二）连年亏损，扭亏无望
跃进煤矿建矿时间长，开采时间久，已进入深部开采区域，煤层赋存条件复杂，开采的难度越来越大，开采成本高。另外，跃进煤矿所产煤炭发热量偏低，销售价格不高，收入和成本严重倒挂，连年亏损，扭亏无望。
三、关闭退出的相关措施
（一）按照《河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案》要求,组织制定关闭回撤方案和安全技术措施,落实关闭责任和全
过程监督责任，在确保安全和效益的前提下，按照时间节点、进度计
划完成矿井关闭工作。
（二）按照河南省人力资源社会保障厅等七部门《关于做好煤炭钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展过程中职工安置工作的实施意见》(豫人社[2016]53号),结合国家及省相关法律、法规,建立企业与地方政府协调沟通机制,通过企业内部转岗、内部退养、职工安置服务中心托管与劳务输出、社会再就业、公益性岗位托底等渠道,积极稳妥做好职工分流安置工作。
（三）积极申请国家工业企业结构调整专项奖补资金和地方配套资金。
（四）依据财政部、国土资源部《关于加强对国家出资勘查探明矿产地籍权益管理有关事项的通知》（财建[2010]1018号）规定，向政府申请返还剩余资源储量对应的已缴纳采矿权价款。
（五）在矿井停产退出后，做好剩余设备物资的回收、处置，减少资产损失。鼓励职工利用现有场地、设施和技术，转产转型，盘活土地、房产等闲置资产；对可继续使用的煤矿专用设备、物资等在公司其他在产矿井间调剂，从而降低设备采购、维修、更换等方面的成本费用支出。
四、跃进煤矿关闭退出对公司的影响
（一）对煤炭产能影响
目前，跃进煤矿核定产能为 180万吨/年，该矿关闭退出后，将导致公司总体核定产能相应下降。
（二）对收益的影响
截止目前，跃进煤矿 2019年度已生产商品煤 51万吨，实现销售收入 1.05亿元，预计跃进煤矿当年度实现利润总额-1.72亿元。与公司 2019年度经营计划相比，因跃进煤矿去产能关闭，预计 2019年度公司商品煤产量减少 79万吨，销售收入减少 2亿元，利润总额减少 1.26亿元。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一九年七月十八日