证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-024莱茵达置业股份有限公司
关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年3月27日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第三十七次会议。本次会议审议并通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意提请股东大会授权董事会自2014年4月18日（召开2013年股东大会之日）起至召开2014年度股东大会止对下述子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股子公司，下同）提供新增担保，具体如下：
1、自2013年4月17日起至召开2013年度股东大会止对子公司提供新增担保额度：375,000万元人民币，对各子公司提供新增担保额度如下：
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|被担保对象|新增担保额度（万元）|
|南京莱茵达置业有限公司|20,000|
|扬州莱茵西湖置业有限公司|10,000|
|泰州莱茵达置业有限公司|20,000|
|南通莱茵洲际置业有限公司|15,000|
|浙江蓝凯贸易有限公司|80,000|
|杭州莱茵达枫凯置业有限公司|60,000|
|杭州莱茵达枫潭置业有限公司|60,000|
|杭州中尚蓝达置业有限公司|20,000|
|杭州高胜置业有限公司|50,000|
|杭州枫郡置业有限公司|30,000|
|浙江洛克能源有限公司|10,000|

2、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，公司将根据与贷款银行签订的担保合同办理，同时非全资类子公司的其他股东方将提供相应等比例担保或反担保，具体由公司董事会审议通过。
上述授权需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会提供担保额度的对象系公司子公司，包括全资子公司、控股子公司及参股子公司，基本情况如下：
（一）被担保人名称：南京莱茵达置业有限公司
（1）注册地址：南京江宁科学园天元东路 228号
（2）法定代表人：高继胜
（3）注册资本：伍仟万元
（4）经营范围：房地产开发与经营、室内装潢、物业管理、金属材料、建筑装饰材料销售。
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额28,299.65万元，负债总额17，545.96万元，所有者权益10，753.69万元，2013年营业收入41,738.10万元，净利润3,720.91万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为20,000万元。
（二）、被担保人名称：扬州莱茵西湖置业有限公司
（1）注册地址：扬州市扬子江北路 541号
（2）法定代表人：高继胜
（3）注册资本：伍仟万元
（4）经营范围：房地产开发经营、室内装潢、物业管理、房产中介服务、金属材料、建筑装饰材料（不含危险物品）的销售，商业用房经营管理（非市场经营管理）。
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止 2013年 12月 31日，公司经审计的资产总额 39,501.02万元，
负债总24,227.98万元，所有者权益15,273.04万元，2013年营业收入25,924.94万元，净利润5,127.60万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为10,000万元。
（三）被担保人名称：泰州莱茵达置业有限公司
（1）注册地址：泰州市海陵工业区七里河西侧一号标准厂房办公楼二层
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：伍仟万元
（4）经营范围：房地产开发经营。
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额 50,926.59万元，负债总额43,715.95万元，所有者权益 7,210.65万元，2013年营业收入 10,847.95万元，净利润1,509.41万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为20,000万元。
（四）被担保人名称：南通莱茵洲际置业有限公司
（1）注册地址：南通市洪江路9号
（2）法定代表人：高继胜
（3）注册资本：陆仟万元
（4）经营范围：房地产开发、经营
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额 30,325.88万元，负债总额22,186.23万元，所有者权益 8,139.64万元，2013年营业收入 6,781.85万元，净利润-777.02万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为15,000万元。
（五）、被担保人名称：浙江蓝凯贸易有限公司
（1）注册地址：杭州市文三路 535号莱茵达大厦 21楼
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：捌仟万元
（4）经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产
品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止 2013年12月31日，公司经审计的资产总额 70,931.22万元，负债总额65,377.92万元，所有者权益5,553.29万元，2013年营业收入
62,526.03万元，净利润-2,325.61万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为80,000万元。
（六）被担保人名称：杭州莱茵达枫凯置业有限公司
（1）注册地址：杭州市余杭区经济开发区月荷路36号
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：贰仟万元
（4）经营范围：房地产开发经营、室内装饰工程施工、房产租赁、物业管理。
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2013年12月31日，公司经审计的资产总额 85,133.36万元，负债总额83,593.93万元，所有者权益 1,539.43万元，2013年营业收入0万元，净利润-429.75万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为60,000万元。
（七）被担保人名称：杭州莱茵达枫潭置业有限公司
（1）注册地址：杭州拱墅区富强路38号1幢103-104室
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：壹亿玖仟陆佰万元
（4）经营范围：房地产开发经营、服务；自有房屋出租、物业管理、室内装饰工程施工。
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额 94,816.06万元，负债总额75,293.05万元，所有者权益 19,523.01万元，2013年营业收入为0万元，净利润-943.95万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为60,000万元
（八）被担保人名称：杭州中尚蓝达置业有限公司
（1）注册地址：杭州市余杭区五常街道荆长路26－1号
（2）法定代表人：匡跃芳
（3）注册资本：伍仟万元
（4）经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、室内装饰工程施工
（5）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其50%股权。
（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额 98,401.34万元，负债总额83,400.46万元，所有者权益15,000.87万元，2013年营业收入31,509.61万元，净利润5,609.33万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为20,000万元。
（九）被担保人名称：杭州高胜置业有限公司
（1）注册地址：萧山区经济技术开发区市心北路99号 907C
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：壹亿元
（4）经营范围：房地产开发，经营
（5）与本公司关联关系：系公司参股子公司，公司持有其36%股权。
（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额 60,876.35万元，负债总额51,313.00万元，所有者权益 9,563.35万元，2013年营业收入0万元，净利润-436.65万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为50,000万元。
（十）被担保人名称：杭州枫郡置业有限公司
（1）注册地址：杭州市余杭区东湖街道东湖北路83室
（2）法定代表人：陶椿
（3）注册资本：伍仟万
（4）经营范围：房地产开发经营、室内装饰工程施工、房产租赁、物业管理
（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额 44,195.15万元，负债总额39,348.04万元，所有者权益 4,847.11万元，2013年营业收入0万元，净利润-152.89万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为30,000万元。
（十一）被担保人名称：浙江洛克能源有限公司
（1）注册地址：杭州市上城区柳营路5-1号二楼
（2）法定代表人：高继胜
（3）注册资本：伍仟万
（4）经营范围：批发、零售；天然气（含甲烷的，液化的）（不含城镇燃气）（不带储存经营）
（5）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其51%股权。
（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额 9,390.99万元，负债总额4,328.10万元，所有者权益 5,062.89万元，2013年营业收入 24,011.96万元，净利润61.05万元。
（7）授权董事会对其提供担保额度为10,000万元。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。
四、董事会意见
本次担保的授权额度为人民币 375,000万元人民币，系满足子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。
五、独立董事的独立意见
本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自2014年4月18日（召开2013年度股东大会之日）起至召开2014年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 375,000万元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第七届董事会第三十七次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日