Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－047北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于与东峡大通（北京）管理咨询有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（OFO共享单车运营方，以下简称“东峡大通”）签署了《战略合作协议》，为推动北斗在共享单车领域的应用以及共享单车核心技术的发展，建立双方长期稳定、优势互补的战略合作关系，实现资源共享、共赢发展，在充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，在本框架协议的范畴内务实有序的推进符合双方共同利益的合作项目。
一、交易对方介绍
公司名称：东峡大通（北京）管理咨询有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路58号11层1101单元
经营范围：企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会务服务；公共关系服务；市场营销策划；经济贸易咨询；计算机软件、网络技术、通讯技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；计算机系统集成；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算机数据中心除外）；自行车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
法定代表人：戴威
注册资本：美元100000万元
东峡大通与公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
1、宗旨
双方本着平等沟通，友好协商，积极务实，开放共赢的原则，建立全面、深入、可持续的战略合作伙伴关系，在北斗芯片、单车定位技术等方面探讨深入的合作机会，打造中国共享单车领域合作的典范，共同推动北斗在中国共享单车领域、以及海外一带一路相关国家的应用。
2、合作方向
在本框架协议范围内，双方有意在如下方向探讨并细化合作方案，并互为优先展开合作。
合作方向一：基于北斗定位芯片的产品合作。
北斗星通作为国内知名的北斗导航定位芯片等基础产品提供商，将向东峡大通提供满足共享单车需求的北斗定位芯片或支持北斗定位的通信定位一体化模块及相关技术支持与服务，以增强北斗星通在共享单车领域的产品竞争力；东峡大通作为共享单车领域领先企业，将应用北斗星通北斗定位芯片及通信定位一体化模块，并向北斗星通提供产品改进建议以促进双方产品竞争力的共同提升。
合作方向二：单车定位技术合作。
双方将在面向共享单车定位技术方面开展解决方案的联合开发，以持续提升共享单车的用户体验。
合作方向三：市场活动及政府项目。
双方将在与彼此相关的市场营销活动中开展合作,提升双方的品牌影响力；
同时双方将在国家政策支持范围内，优先与对方联合申报相关政府项目并共同实施。
3、合作模式
本协议签署后，双方将尽快就协议中确定的合作事项进行具体商谈，并在各自履行必要的决策程序后另行签署专项合作协议，项目双方的具体权利义务关系以实际签订的专项合作协议及其它法律文件为准。
东峡大通承诺，在各专项合同中的产品、技术、服务，在同等条件下，给予北斗星通优先合作机会；北斗星通承诺，面向共享单车领域，在同等条件下，在
产品、技术、服务方面给予东峡大通优先支持。
4、保密条款
协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的数据、技术情报和商业秘密（包括但不限于双方基于本协议所提供对方之数据﹑软件、业务资料及其它一切文件﹑档案﹑电子邮件等），均负有保密义务。未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方或运用于与本合作协议无关之工作，否则应承担违约责任并赔偿损失。
本协议终止之后，各方在本协议项下的义务将持续有效，并不因协议期满而终止，各方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到对方同意其解除此项义务，或事实上不会因为违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。
5、合作期限
本协议有效期三年，自签订之日起生效。协议到期前壹个月，如双方没有异议，以书面形式签订续约协议。
三、对公司的影响
本次战略合作有利于双方发挥各自的优势，在北斗定位芯片、单车定位技术、市场活动及政府项目等方面开展合作。
北斗星通是国内最早从事导航定位业务的专业化公司，国内知名的北斗导航定位芯片等基础产品提供商。东峡大通是全球首个运营无桩共享单车的互联网企业，所运营的 OFO小黄车遍布全世界 100多个城市。公司本次与东峡大通合作，将依托双方在各自领域的优势，共同推动北斗定位芯片或支持北斗定位的通信定位一体化模块在共享单车领域的应用。同时双方将在面向共享单车定位技术方面开展解决方案的联合开发，以持续提升共享单车的用户体验。
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性。
四、重大风险提示
本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方或旗下适合的法人主体另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京北斗星通导航技术股份有限公司与东峡大通（北京）管理咨询有限公司《战略合作协议》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-049
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%～20%|盈利：5,068万元|
||盈利：5,574.80万元～6,081.60万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务均顺利开展。2014年1-6月份，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%～20%，主要原因是公司核心影视剧业务保持稳定增长所致。2014年1-6月份，公司共有四部参与投资、制作的影视剧作品取得发行许可证，分别是电视剧《领袖》、《大江东去》、《中国刑警803》、《移动的枪口》。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-010鹭燕医药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东建银国际医疗产业股权投资有限公司保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）股份11,940,040股（占公司总股本比例9.32%）的股东建银国际医疗产业股权投资有限公司（以下简称“建银医疗”）计划在本公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价或协议转让等方式减持其持有的全部公司股份（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）。
公司于近日收到股东建银医疗出具的《建银医疗关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|建银国际医疗产业股权投资有限公司|11,940,040|9.32%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式。
其中：采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起十五个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之一；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起三个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之二；采取协议转让方式减持公司股份的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的百分之五；
4、减持期间：自公告之日起三个交易日后的六个月内（本减持计划公告之日起十五个
交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）；
5、拟减持股份数量及比例：减持股份数量11,940,040股，即占鹭燕医药总股本的9.32%（若此期间鹭燕医药发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将相应进行调整）；
6、减持价格：视市场价格确定，不低于公司上市发行价（18.5元/股）。
三、本次减持股东做出的各项承诺：
建银医疗在公司《招股说明书》及《上市公告书》中做出的相关承诺具体内容如下：
1、关于股份锁定的承诺
建银医疗承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。
2、公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
建银医疗承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外，其预计在其锁定期满后24个月内逐步减持完所持公司股份，减持价格按减持时的资本市场情况确定。
3、建银医疗无后续追加与股份锁定相关的承诺。
四、相关事项提示
1、在按照上述计划减持股份期间，建银医疗将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、《建银医疗关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-225康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到山西省长治市中级人民法院《民事起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 9月 25日披露了关于收到山西省长治市中级人民法院《民事裁定书》的公告（公告编号：2019-187），公告中提及潞安集团财务有限公司（以下简称“潞安集团”）关于与康得新的债券交易纠纷的撤销诉讼事项。近日，康得新收到山西省长治市中级人民法院的（2019）晋 04民初字第 74号《民事起诉状》，潞安集团重新提起了对于康得新的债券交易纠纷的诉讼申请，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）、诉讼当事人情况
原告：潞安集团财务有限公司
被告：康得新复合材料集团股份有限公司
被告：康得投资集团有限公司（以下简称“康得集团”）
案由：公司债券交易纠纷
（二）、诉讼请求
1、请求依法判令康得新向潞安集团支付债权投资及应得收益共计 52,034,246.57元及违约金2,447,690.96元（以 52,034,246.57元为基数，按照每日万分之二点一利率从2019年1月16日暂计算至2019年8月 27日共 224天），并从2019年 8月28日计算至判决作出之日。
3、康得新、康得集团承担本案的诉讼费、保全费等全部诉讼费用。
（三）、事实与理由
康得新于2018年4月 18日-2018年4月 19日发行了“康得新2018年度第一期超短期融资券”（债券简称：18康得新SCP001，代码：011800757，期限为 270日，票面利率5.50%，到期日为 2019年1月15日）。2018年4月 20日，潞安集团与案外人申万宏源证券有限公司（分销商）签订的《非金融企业债券融资工具标准分销协议文本》，认购投资“18康得新 SCP001债券”，认购金额为 50,000,000.00元，截至到期兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“18康得新 SCP001债券”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。
2019年5月 10日，康得新发布《康得新关于深交所关注函的回复》第（2）（3）点：2018年4月，康得新发行第一期、第二期超短期融资券，发行金额总计 1,500,000,000.00元，西单支行作为两次发行的主承销商之一，在两次发行募集说明书中确认了截止 2017年9月 30日康得新的货币资金为18,916,073,100.00元。康得新及其下属公司曾经参与了《现金管理合作协议》，根据《现金管理合作协议》，康得集团与康得新账户可以实现上拨下划功能，公司不排除资金通过《现金管理合作协议》被康得集团及其关联人控制账户的可能性。第（5）点：中国化学赛鼎回函称：中国化学赛鼎公司了解到，设备供应商收到货款后已直接或者间接将该批货款汇入大股东康得集团账户，公司董事会不排除控股股东存在非经营性占用上市公司资金的情形。根据康得新的上述公告，可以证实康得集团应对康得新的债务承担连带赔偿责任。
二、本次诉讼对公司的影响
公司将积极配合、妥善处理此次诉讼。鉴于目前该诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
山西省长治市中级人民法院的（2019）晋04民初字第 74号《民事起诉状》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 11月1日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-119深圳美丽生态股份有限公司
关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为解决公司目前银行逾期贷款的问题和经营发展的资金需求，公司大股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）拟向公司提供人民币 50,000万元的借款，期限为公司股东大会审议通过起一年（12个月），借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
2、本次提供财务资助事项构成关联交易。
3、本次关联交易不构成重大资产重组。
4、本次财务资助相关的议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意的独立意见。
二、关联方基本情况
1、公司名称：佳源创盛控股集团有限公司
2、成立日期：1995年4月18日
3、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室
4、法定代表人：代礼平
5、注册资本：捌亿柒仟柒佰伍拾万元整
6、营业范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；自由房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构
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|股东名称|出资金额（万元）|股权占比|
|沈玉兴|85,995.00|98.00%|
|丁宏震|1,755.00|2.00%|

9、佳源创盛的主营业务是房地产开发与经营、电器零售。
10、主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|6,935,693.82|7,407,549.39|
|所有者权益|1,472,212.26|1,530,330.37|
|归属于母公司股东权益合计|1,134,221.15|1,178,458.88|
|营业收入|2,391,619.41|605,769.84|
|净利润|153,680.93|47,673.61|
|归属于母公司股东的净利润|137,904.95|44,443.23|
|经营活动产生的现金流量净额|332,511.48|20,060.38|

11、关联关系说明：佳源创盛及其一致行动人持有公司股份14.56%，系公司第一大股东，本交易构成关联交易。
12、佳源创盛非失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
1、财务资助金额及期限：不超过人民币 50,000万元，期限不超过12个月；
2、利率：不超过同期银行贷款基准利率；
3、资金用途：公司经营发展需求
4、定价政策和依据：本次财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司提供抵押、担保等保证。
四、审议程序
公司于2018年8月20日召开了第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
五、本次交易的目的和对公司的影响
大股东为公司提供财务资助，主要是为了解决公司目前银行逾期贷款的问题和经营发展的资金需求，公司未提供资产抵押或担保，体现了大股东对公司发展
的支持，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足了公司的资金需
求，有利于公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司
和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况
2018年年初至披露日，公司未与佳源创盛进行同类关联交易。
七、董事会意见
本次大股东对公司提供财务资助，有利于解决公司目前银行逾期贷款的问题，有利于缓解公司经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
八、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。
2、独立意见
为解决公司目前银行逾期贷款的问题和经营发展的资金需求，公司大股东佳源创盛控股集团有限公司拟对我公司提供财务资助，按同期贷款基准利率收取资金占用费，资金成本合理，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，能解决目前银行逾期的问题，有利于促进公司长期发展。同时，本次关联交易定价公允，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意股东向公司提供财务资助。
九、备查文件：
1、公司第九届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018年8月20日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-001江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人刘士钢先生（以下简称“控股股东”）减持公司股份的通知。刘士钢先生分别于 2016年 11月 25日和 12月 30日，通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份 63.14万股，占公司总股本的0.4563%。自首次减持以来，刘士钢先生及一致行动人刘沛尧、王瑞、瞿喆累计已减持公司股份 698.14万股，占公司总股本的5.0454%。减持后，刘士钢先生持有公司股份 7,362.132万股，占公司总股本的53.2061%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
刘士钢先生本次减持股份具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 11 月 25 日|27.53|15|0.1084|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 12 月 30 日|23.67|48.14|0.3479|
|合 计||—|—|63.14|0.4563|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘士钢|合计持有股份|7,425.2720|53.6624|7,362.1320|53.2061|
||其中：无限售条件股份|1,410.0680|10.1905|1,840.5330|13.3015|
||有限售条件股份|6,015.2040|43.4718|5,521.5990|39.9045|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号—控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及公司章程等相关法律法规的规定。
2、本次减持后，公司控股股东、实际控制人仍为刘士钢先生。
3、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺：
控股股东刘士钢先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或
高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2015年 7月 10日，公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年 7月 10日起六个月内不不通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，刘士钢先生严格履行了上述承诺。
4、本次减持股东在减持前未做出过最低减持价格的承诺。
5、控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆承诺：自首次减持之日起六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%，此承诺已严格遵守。
自首次减持之日起六个月内减持明细如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减股比例|
|刘士钢|大宗交易|2016年1月29日|22.21|90|0.6504%|
|刘士钢|大宗交易|2016年1月27日|24.01|80|0.5782%|
|刘士钢|大宗交易|2016年4月26日|22.64|100|0.7227%|
|刘士钢|大宗交易|2016年4月28日|23.1|50|0.3613%|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 5 月 3 日|23.76|100|0.7227%|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 6 月 8 日|23.92|30|0.2168%|
|刘沛尧|大宗交易|2016 年 5 月 4 日|23.46|10|0.0723%|

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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减股比例|
|王瑞|大宗交易|2016 年 6 月 8 日|23.92|10|0.0723%|
|瞿喆|大宗交易|2016 年 5 月 4 日|23.46|10|0.0723%|
|刘士钢|大宗交易|2016年6月30日|26.04|20|0.1445%|
|前六个月减持合计||||500|3.6135%|

三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为广东安居宝数码科技股份公司独立董事，就《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2018年度审计机构的议案》、《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅，并与公司管理层进行了充分沟通，同意将上述议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：
韩文生 王丽娟
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2019-078恒逸石化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。
根据上述会议决议，2019年6月10日，公司与中国工商银行签订了《理财产品协议》，公司使用闲置募集资金人民币3亿元购买银行理财产品。具体情况如下：
一、购买理财产品的主要情况
1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书
（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）币种：人民币
（4）预期理财期限：不超过2个月
（5）预期年化收益率：1）若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，则客户获得年化收益率2.1%；2）若挂钩标的在观察期内曾
经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，则客户获得年化收益率1.5%。
（6）产品起息日：2019年6月10日
（7）购买产品金额：人民币30,000万元
（8）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（9）关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
2、公司于2019年6月1日-2019年6月11日期间使用募集资金赎回保本型理财产品“单位人民币三年CD18:D5”金额为703,671,111.11元。
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||序||||||收益|||||
||||赎回日期||理财期限（天）||||到期收益（元）||赎回金额（元）|
||号||||||率|||||
|1||2019年6月10日||59天||3.2%||3,671,111.11||703,671,111.11||

3、截至2019年6月11日，公司使用募集资金申购保本型理财产品“单位人民币三年CD18:D5”未赎回金额为0万元。
二、风险提示
（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。
（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益。
（四）流动性风险：除产品说明书约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止产品，可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（五）提前终止风险：在产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（六）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限
制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
（七）兑付延期风险：因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付
本金和收益，而面临的产品期限延期、调整等风险。
（八）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38元（含本数）)额度内只能购买不超过二个月的保本型银行理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
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||||||||||||||预期年|||||
||序||发行主||||投资金额||||||||投资收益||是否|
||||||产品名称||||起息日||到期日||化收益|||||
||号||体||||（万元）||||||||(元)||到期|
||||||||||||||率|||||
|1||中国银行||单位人民币三年CD18:D7||60,000||2019年2月3日||2019年2月25日||2.90%||1,063,333.33||是||
|2||||单位人民币三年CD18:D5||80,000||2019年3月8日||2019年5月6日||3.20%||4,195,555.56||是||
|3||||单位人民币三年CD18:D5||70,000||2019年4月12日||2019年6月10日||3.20%||3,671,111.11||是||
|4||中国工商银行||挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款||30,000||2019年6月10日||-||-||-||否||

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、其他说明事项
根据公司与中国工商银行签订的《理财服务协议》，不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额，公司可在协议的有效期内购买理财产品，中国工商银行按照约定在理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况，保障投资者权益，公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。
七、备查文件
1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书；
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019-022
湖北广济药业股份有限公司
关于明确股份回购用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购基本情况
为充分维护湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）和投资者利益，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司第九届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过公司以集中竞价方式回购股份事项，并授权董事会依据法律法规决定回购股份的具体用途。
截至 2018年 12月 27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,995,100股，占公司总股本比例为1.1899%，购买股份最高成交价为 10.25元/股，购买股份最低成交价为 9.60元/股，支付的总金额 29,999,749.16元（含交易费用）。截至目前，公司回购股份事项已实施完毕。根据公司董事会及股东大会审议通过的股份回购预案，本次回购股份未来拟用于后续股权激励计划、员工持股计划及国家政策法规允许范围内的其他用途。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的 2018年12月25日《回购报告书》，公告编号：2018-104、2018年12月26日《关于首次回购公司股份的公告》，公告编号：2018-105、2018年 12月 28日《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》，公告编号：2018-106。
二、董事会审议及确认情况
根据2019年1月11日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定：《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
2019年 3月 29日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确
股份回购用途的议案》，为进一步维护公司的股东利益及公司价值，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律规定，稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体发行方案由公司另行决策。若公司未能实施上述计划，公司回购的股份将依法予以注销。
三、对上市公司影响
回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券能够降低企业融资成本，优化财务结构，增加公司资本实力，为公司发展战略和经营目标的实现奠定良好基础。
四、独立董事意见
独立董事对此事发表的意见：我们认为将本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将本次回购的股份全部用于上述用途。
除上述事项外，公司于 2018年 12月 25日披露的《湖北广济药业股份有限公司回购报告书》中的其他事项未发生变化。
特此公告。
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|湖北广济药业股份有限公司董事会|
|二零一九年三月二十九日|
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会聘任高级管理人员，包括聘任总经理陈小海先生、财务总监李亚莉女士、董事会秘书曹剑先生的事项发表如下独立意见：
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|经审核，我们认为公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、|
|《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》|
|的规定。被聘任人员均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不|
|存在《公司法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得|
|担任公司高级管理人员的情形。被聘任人员均具备担任公司高级管理人员的资格|
|与能力，有利于公司的发展。|

我们同意聘任陈小海先生为公司总经理、同意聘任李亚莉女士为公司财务总监、同意聘任曹剑先生为公司董事会秘书。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：
陈建华
孙俊英
王培
二〇一九年九月二十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-032深圳万讯自控股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号）核准，公司非公开发行19,617,883股新股，每股面值1元，每股发行价格为9.45元，募集资金总额 185,388,994.35元，扣除各项发行费用10,660,377.36元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币174,728,616.99元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对募集资金进行了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第58000020号”《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求，根据2018年5月9日第三届董事会第二十三次会议决议，公司与商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，协议的主要内容如下：
甲方：深圳万讯自控股份有限公司
乙方：江苏银行股份有限公司深圳分行
丙方：招商证券股份有限公司
的智能自动化仪表研发中心建设项目。募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的，甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐国振、张鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-66厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月7日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开定期董事会通知，并于2018年8月17日以现场、通讯表决的方式召开第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
本报告详见公司于2018年8月20日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：
1、公司严格按照《企业会计制度》规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果等事项。
2、公司出具的《2018年1-6月财务报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司2018年半年度报告所载资料真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事对2018年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保
情况发表了独立意见。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本报告详见公司于2018年8月20日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事一致认为：经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任龚晓东先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2018年8月20日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
广东电力发展股份有限公司独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
广东电力发展股份有限公司独立董事对公司与关联
方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为广东电力发展股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，对公司 2015年上半年累计和当期对外担保情况、执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情况发表专项说明和独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了核查，认为：
公司不存在向关联方违规提供资金的情况；公司未向控股股东、任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况。
独立董事：
(刘涛） （张华） （沙奇林）（毛付根） （丁友刚） （陆军）
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：深圳华强实业股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、宋颖怡伟律师参加了公司 2016年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于2017年 3月7日召开董事会会议，决议召开公司 2016年年度股东大会，并于 2017年 3月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告2017-015）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。2017年 3月 19日，公司控股股东深圳华强集团有限公司提请公司将《公司2016年度董事会工作报告》作为临时议案增加到 2016年年度股东大会进行审议。2017年 3月 20日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2016年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告2017-016）。2017年 3月20日，公司控股股东深圳华强集团有限公司提请公司将《关于为控股子公司庆瓷（香港）有限公司提供担保的议案》作为临时议案增加到 2016年年度股东大会进行审议。2017年 3月 22日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2016年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告2017-018）。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于2017年3月31日（星期五）下午 14:30在深圳市福田区华强北路华强广场 A座 6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 3月30日下午 15:00至 2017年 3月 31日下午 15:00间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长胡新安先生主持召开，完成了全部会议议程，记
录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》及《关于召开2016年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数556,233,394股，占公司总股份的77.11％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 9人，56,332股，占上市公司有表决权股份总数的0.0078％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《公司 2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2016年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于为控股子公司庆瓷（香港）有限公司提供担保的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
刘胤宏
负责人： 见证律师：
刘胤宏 宋颖怡
二Ο一七年三月三十一日
英洛华科技股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2017）第 000084号
目 录 页码一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年三月八日
内部控制审计报告
和信审字(2017)第 000084号英洛华科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
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2017年3月8日