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河南恒星科技股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟实施的《第一期员工持股计划（草案）及摘要》内容进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司第一期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、本次员工持股计划是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
5、本议案属于关联交易，关联董事对本议案进行回避表决，议案的表决程序符合相关法律法规的规定。
综上，我们同意公司实施员工持股计划。
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
二○一七年八月十五日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第三十八次会议相关事项的独立意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2017年9月8日以现场会议方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第三十八次会议相关事项，发表如下独立意见：
关于终止公司非公开发行股票事项的独立意见
经核查，我们认为：公司终止本次非公开发行股票主要是基于资本市场诸多因素发生了较大变化，公司综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。
综上，我们同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一七年九月八日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月28日召开第四届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的独
立意见
2019年1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
2019年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。为支持公司下属企业的业务发展，截止2019年6月30日，公司累计已审批的担保额合计25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的34.60%，提供担保的财务风险可控。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
王秀浦 周逢满 王俊
年 月 日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-121深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于下属子公司拟开展保理业务及公司为其担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称“湖北雄韬”）为缩短应收账款回笼时间，拓展融资渠道，拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）及远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）以保理方式进行融资，融资金额不超过10,000万元，融资期限为不超过36个月。
公司拟与远东租赁及远东宏信签署《保证合同》等有关文件，公司对湖北雄韬以上保理合同或相关业务合同项下的债务承担连带保证责任。担保金额合计为不超过 10,000万元人民币。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项尚须提交股东大会审议。
二、被担保人情况
1、基本情况
名称：湖北雄韬电源科技有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期：2004年8月 26日
注册地址：湖北京山经济开发区
法定代表人：李健
注册资本：723.00万美元
经营范围：开发、生产、销售维修铅合金、极板、阀控式密封铅酸蓄电池及零部件、锂电池、UPS（不间断电源）、太阳能路灯系统产品、太阳能电池及储能系统产品、风光互补储能系统产品，电动自行车组装。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其65.01%股权，香港雄韬电源有限公司持有其34.99%股权
2、被担保人主要财务指标
（单位：人民币万元）
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|主要财务指标|2019 年 9月 30 日（未经审计）|2018 年 12月31日（已审计）|
|资产总额|71,495.83|76,824.34|
|负债总额|390,43.90|65,576.97|
|净资产|32,451.93|11,247.37|
|资产负债率|51.61%|85.36%|
|营业收入|62,867.37|97,134.41|
|净利润|1,472.73|1872.25|

三、交易对方基本情况介绍
交易对手一：
名称：远东国际租赁有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
成立日期：1991年9月 13日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
法定代表人：孔繁星
注册资本：181,671.092万美元
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
远东租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
交易对手二：
名称：远东宏信融资租赁有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
成立日期：2017年1月12日
注册地址：上海市普陀区丹巴路98弄5号101-N室
法定代表人：孔繁星
注册资本：181,671.092万美元
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
远东宏信与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
四、保理及担保的协议的情况
1、公司子公司开展保理业务的总金额合计不超过10,000万元。
2、公司子公司开展保理业务的标的物为公司子公司已合法持有的资产；
3、公司子公司开展保理业务的期限为不超过36个月。
公司及子公司的保理事项尚未签订协议，有关标的物、实际融资金额、实际融资期限、支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次公司下属子公司办理保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款的管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性资金现金流状况。本次开展保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、独立董事意见
公司下属子公司湖北雄韬开展保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，拓展融资渠道，有利于公司的生产经营，本次保理业务不构成关联交易；同时，公司为全资子公司开展保理业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，一致同意公司全资子公司开展保理业务并由公司为全资子公司提供连带责任担保，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为美元10,000万元，占最近一次经审计净资产的4.19%。
截至本公告披露日，公司及子公司累计担保额度为239,700万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 238,494.35万元的100.51%；实际发生的担保数额为 122,760万元，占最近一期经审计净资产的51.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本议案尚需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议，并且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。相关协议尚待股东大会审议通过后签署，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2019年10月 24日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-041青岛特锐德电气股份有限公司
关于高级管理人员拟减持股份的提示性公告
公司高级管人员Helmut BrunoRebstock先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
为了加码特锐德控股有限公司的业务发展、加快海外市场的拓展,持有本公司股份 29,627,061股（占本公司总股本的2.97%）的高级管理人员Helmut Bruno Rebstock先生计划在自2018年5月16日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过4,000,000股，占公司总股本的0.4010%。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日收到公司高级副总裁 Helmut Bruno Rebstock先生的《股份减持计划告知函》，Helmut Bruno Rebstock先生拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司部分股份，并承诺本次减持后所得资金全部用于加码特锐德控股有限公司的业务发展、加快海外市场的拓展。
为了更好的开拓国外市场业务，公司于 2014年 10月开始实施国际化推进战略，并在香港成立了控股子公司“特锐德控股有限公司”（简称“特锐德控股”）作为特锐德海外市场的“出海口”, Helmut Bruno Rebstock先生间接持有特锐德控股11.27%的股权。
作为负责公司海外业务的高级副总裁，Helmut Bruno Rebstock先生一直致力于公司海外市场拓展、推进国际化战略的实施。近两年，公司的海外业务发展迅速，得益于公司世界首创的智能模块化变电站的推广。模块化变电站具有建设周期短、现场调试工作量小、人工成本低等优势，获得海外客户的高度认可，公司成功开辟了包括香港、澳大利亚、俄罗斯、中亚、南非、拉美、东南亚以及中东等市场；2018年 1月-4月份公司累计获得海外订单合同总额6000多万人民币，并成功中标澳大利亚、非洲的电力公司的招标。基于对海外市场广阔前景的信心，Helmut Bruno Rebstock先生愿意
将本次减持所得自有资金，以股东借款形式加码特锐德控股有限公司的业务发展及海外市场的拓展。
现将减持有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：Helmut BrunoRebstock。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，Helmut Bruno Rebstock持有公司股份29,627,061股，占公司总股本的2.9699%，其中无限售条件流通股7,406,765股，占公司总股本的0.7425%；有限售条件流通股22,220,296股，占公司总股本的2.2274%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：全部用于加码特锐德控股有限公司的业务发展及海外市场的拓展。
2、股份来源：Helmut Bruno Rebstock先生所减持股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
3、减持股份数量及比例：预计减持股份数量不超过 4,000,000股，减持比例不超过公司总股本的0.4010%。
4、减持时间：自本减持计划公告之日十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
5、减持方式：通过集中竞价方式转让。
6、减持价格：根据二级市场交易价格确定。
7、承诺及履行情况：Helmut Bruno Rebstock先生承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份；申报离任 6个月后的 1年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。截至目前，Helmut BrunoRebstock先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、Helmut Bruno Rebstock先生不属于公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将继续督促公司Helmut Bruno Rebstock先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，严格履行其承诺。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份减持计划的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
2018年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：江丰电子|
|保荐代表人姓名：金骏|联系电话：18616575267|
|保荐代表人姓名：季诚永|联系电话：13906527861|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|项 目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|9.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.“三会”运作|无|不适用|
|3.内部控制|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、规范关联交易承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|2018年6月21日，保荐机构国信证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]46号）。国信证券股份有限公司已对相关问题进行了整改并按时缴纳罚款。|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司2018年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
金骏 季诚永
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-072）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场表决与网络表决相结合的方式；
2、现场会议召开时间：2018年9月18日14:30；
3、网络投票时间：2018年9月17日-2018年9月18日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月17日下午15:00至2018年9月18日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周建国董事长
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 643,504,262股，占上市公司总股份的63.6087％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 643,476,362股，占上市公司总股份的63.6060％。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
通过网络投票的股东 2人，代表股份 27,900股，占上市公司总股份的0.0028％。
2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份620,000股，占上市公司总股份的0.0613％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份592,100股，占上市公司总股份的0.0585％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 27,900股，占上市公司总股份的0.0028％。
4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题：
议案1.00关于续聘财务及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意643,487,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 603,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.2581％；反对 17,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、吴涛。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2018年第一次临时股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2018年9月19日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-034鞍钢股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以书面方式发出会议通知，并于 2019年 8月 30日在公司会议室召开第八届监事会第二次会议。公司现有监事 3人，出席本次会议监事 3人，达到公司章程规定的法定人数。会议经过充分讨论，形成如下决议：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权通过《2019年半年度报告
及其摘要》。
监事会对 2019年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《鞍钢股份有限公司 2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》。
财政部于 2018年及 2019年颁布了《企业会计准则第 21号——租赁(修订)》和《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2019]6号)。根据相关规定，公司及公司子公司（以下简称“本集团”）自 2019年 1月 1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。
监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部新发布或修订的会计准则而作出的。本次会计政策变更符合国家相关法规及规则的要求。
本次会计政策变更不会对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
鞍钢股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-005山东日科化学股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第二届董事会董事赵东升先生、董事杨秀风女士、董事刘安成先生、独立董事冯圣玉先生、独立董事王玉亮先生、独立董事秦怀武先生将不再担任公司第三届董事会及专门委员会的任何职务；公司第二届监事会监事会主席彭国锋先生将不再担任公司第三届监事会的任何职务。
本次换届离任后，公司第二届董事会董事兼总经理赵东升先生、独立董事冯圣玉先生、独立董事王玉亮先生、独立董事秦怀武先生将不再担任公司任何职务；
第二届董事会董事杨秀风女士将继续担任财务总监职务；第二届监事会监事会主席彭国锋先生、副总经理兼董事会秘书刘安成先生将在公司继续担任除董事、监事以外的其他职务（根据公司安排另行聘任）。
截至本公告日，冯圣玉先生、王玉亮先生、秦怀武先生、刘安成先生、彭国锋先生未持有公司股份。赵东升先生直接持有公司股票10,200,632股，占公司总股本的2.52%；杨秀风女士直接持有公司股票 4,574,498股，占公司总股本的1.13%，赵东升先生、杨秀风女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年一月六日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-040神思电子技术股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的2项实用新型专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|一种虹膜识别智能锁具的装置|实用新型专利|ZL 2016 2 0968286.7|2016年8月29日|10年|第5952514号|
|2|一种智能锁具应急开锁装置|实用新型专利|ZL 2016 2 0878519.4|2016年8月15日|10年|第5913222号|

以上专利应用于智能锁具领域，与公司的核心技术直接相关，准备应用于公司相关产品。
该两项专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，保持产品技术领先优势，提升核心竞争力。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
江苏南方轴承股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2014-027
江苏南方轴承股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南方轴承|股票代码||002553|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蔡卫东||无||
|电话|0519-86195066||无||
|传真|0519-89810195||无||
|电子信箱|weidong.cai@nf-bearings.com||无||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|150,797,778.75|131,806,251.71|14.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|34,463,663.42|22,610,509.75|52.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,482,671.51|21,880,513.27|25.60%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|23,726,047.31|33,623,581.16|-29.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.1981|0.1299|52.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1981|0.1299|52.50%|
|加权平均净资产收益率|5.78%|4.19%|1.59%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|643,880,485.17|648,775,253.51|-0.75%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|594,174,200.90|598,860,537.48|-0.78%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|20,029|
|前10名普通股股东持股情况||

江苏南方轴承股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|史建伟|境内自然人|39.60%|68,900,000|51,675,000|质押|26,000,000|
|史娟华|境内自然人|7.13%|12,407,000|9,750,000|||
|史维|境内自然人|2.64%|4,600,000||||
|大成价值增长证券投资基金|境内非国有法人|1.39%|2,422,492||||
|许维南|境内自然人|1.33%|2,319,800|1,950,000|||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.27%|2,216,814||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.78%|1,349,814||||
|史建仲|境内自然人|0.57%|1,000,000||||
|戴楚屏|境内自然人|0.45%|782,689||||
|中国银行－华夏回报证券投资基金|境内非国有法人|0.43%|749,926||||
|||1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司董事长兼总经理，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。|||||
|的说明|||||||
|||2、史建仲先生系史建伟先生的弟弟；许维南先生系史建伟先生妹夫。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||戴楚屏股东通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份782,689股,合计持有公司782,689股|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
我国是当今世界最具活力和潜力的地区之一，各主要力量竞相加大对中国投入，中国在国际战略格局中的地位进一步上升。
报告期内，经济发展长期向好的基本面没有变，转型升级出现积极变化，内需潜力依然巨大，面临一系列新的发展机遇；我国装备制造业仍将保持平稳增长，增长基础和动力进一步趋稳趋强。
公司利用这个重要战略机遇期，结合自身特点，从产能、生产要素成本、企业创新能力等方面继续挖掘内部增长潜力，优化
产品结构，并通过产业链的延生，多途径促使调结构向着稳增长的方向发展。经过公司全体员工的共同努力，报告期内，公
司实现营业总收入150,797,778.75元，同比增长14.41%，其中主营业务收入149,793,393.28元，较去年同期增长14.59%，
江苏南方轴承股份有限公司2014年半年度报告摘要毛利率较去年同期增长2.92%，主营业务收入占全部营业收入的99.33%；2014年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,463,663.42元，同比增长52.42%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,482,671.51元，同比增长25.60%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏南方轴承股份有限公司
董事长：史建伟
董事会批准报送日期：2014年07月17日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]541号文核准。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上发行数量为1,667万股，占本次发行数量的100%。本次发行价格为24.92元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2016年4月20日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年4月22日（T+2日）公告的《江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年4月19日（周二）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2016年3月29日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏奥力威传感高科股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2016年4月18日
（本页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司年 月 日
上海姚记扑克股份有限公司三届四次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
一、对公司与关联方资金往来、公司当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
1、关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况
截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，截至报告期末，公司对外担保余额为2800万，占2014年半年度经审计归属于母公司净资产的3.14%，公司无对外逾期担保，不存在违规对外担保事项，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
二、关于公司2014年度半年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2014年度半年度利润分配预案》发表如下独立意见：
我们对公司《2014年度半年度利润分配预案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》的政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的独立意见
上海姚记扑克股份有限公司三届四次董事会文件 独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司利用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
四、关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品发表如下独立意见：
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司启东姚记滚动使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
五、关于公司参与投资的有限合伙企业拟增加认缴出资额并更名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司参与投资的有限合伙企业拟增加认缴出资额并更名的事项发表如下独立意见：
上海姚记扑克股份有限公司三届四次董事会文件 独立董事意见
公司合理增加有限合伙企业的出资规模，有利于为公司谋求更多的投资机
会和项目，有利于争取政府更多优惠政策，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司参与投资的有限合伙企业增加认缴出资额并更名。
上海姚记扑克股份有限公司三届四次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
樊志全 殷建军 阮永平
北京当升材料科技股份有限公司
衍生品交易业务管理制度
二〇一八年三月
北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度目 录
北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度第一章 总则
第一条为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京当升材料科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及子公司的衍生品交易。未经公司同意，公司下属子公司不得进行衍生品交易业务。
第二章 业务操作原则
第四条公司办理衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有衍生品交易业务均以正常生产经营需要为基础，以规避和防范风险为目的。
第五条公司须具有与衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易，且严格按照审议批准的衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度第三章 衍生品交易管理部门及职责
第六条公司开展衍生品交易业务管理部门及职责范围：
（一）财务部：公司财务部为衍生品交易业务的经办部门，负责分析衍生品投资的可行性与必要性，制定衍生品交易方案、办理具体业务、负责相应的账务处理、跟踪衍生品的盈亏情况，并及时上报突发事件及风险评估变化情况，具体包括：
1、负责衍生品交易业务的管理，对拟进行的衍生品交易的交割金额、交割期限、交易风险等进行分析，在对多个市场和多种衍生品进行分析比较的基础上，分析衍生品投资的可行性与必要性，提出开展或中止衍生品交易业务的建议方案，经报总经理同意后实施。对于超过董事会权限的业务，公司财务部应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
2、根据经相关程序审批通过的交易计划，选择具体的衍生品，提交相关业务申请书，并后续跟踪执行情况，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告总经理。
3、应对公司衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、根据内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书及证券事务部。
5、负责衍生品交易的账务处理，对衍生品交易建立台账，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
（二）法审部：负责审查衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，对衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，有权查阅相关衍生品交易签署的相关协议，并对以此为依据进行的衍生品交易必要性提出审核意见。
（三）证券事务部：按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求审核衍生品交易决策程序的合法合规性、履行衍生品
北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度交易事项的董事会或股东大会审议程序，并实施信息披露工作。
（四）其他部门：衍生品交易业务协作部门，负责提供与衍生品业务相关的基础信息和资料。
第四章 衍生品交易审批权限和决策程序
第七条公司董事会或股东大会为衍生品交易业务的审批机构。公司开展的衍生品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，决策权限为：
（一）单次或一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计净资产的10%以下的衍生品交易，应报公司董事会审议批准后实施；
（二）单次或一个会计年度内累计超过公司最近一期经审计净资产超过10%的衍生品交易，经公司董事会审议后，应报股东大会审议通过后方可实施。
（三）公司与关联方进行的衍生品关联交易，根据董事会和股东大会审批权限和程序进行审议并公告。
第八条公司董事会授权总经理负责衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。在董事会或股东大会批准的最高额度内，由公司总经理确定具体的金额和时间。
第五章 衍生品交易内部风险报告制度及风险处理程序
第九条公司应当对衍生品交易业务建立严格的岗位责任制，明确相关业务部门和岗位的职责、权限、决策、执行、资金管理相互分离、制约和监督。
第十条公司在开展衍生品业务前，应当在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。
第十一条在衍生品交易业务操作过程中，公司财务部在公司授权范围内签署衍生品交易合同，按合同约定的交易金额、价格及交割期间，及时进行结算。
北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度第十二条当公司衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，根据管理的要求及时提供损益分析数据及风险分析。公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。
第十三条公司法审部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向总经理报告。
第六章 信息披露
第十四条公司所有衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及证券交易所的要求及时进行信息披露。
第十五条当公司衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第七章 附则
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十七条公司子公司进行衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第十八条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
北京当升材料科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2018年3月29日
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对激智科技拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目建设的相关合同，由工程项目组等有关部门编制募集资金使用计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度》执行审批程序；
2、具体支付银行承兑汇票时，由工程项目组填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表（下称“明细表”），并于次月5日前报送保荐代表人；
4、保荐代表人对明细表进行审核无异议后，财务部于次月15日前，将本月以银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户划转至公司一般账户。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、公司所履行的程序
1、2016年11月30日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
2、2016年11月30日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、独立董事审议了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，认为：
（1）公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）上述事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、保荐机构核查意见
保荐机构认为，激智科技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述事项经激智科技第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且激智科技已制定了具体的操作规程。上述事项的实施符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。
保荐机构对激智科技本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
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赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司年 月 日