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证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-018
深圳市得润电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年4月 1日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019年 4月 18日下午14:40在公司会议室召开，网络投票时间为2019年4月17日－2019年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11人，代表有表决权的股份数 189,685,540股，占公司股本总额479,694,096股的39.5430%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数 189,610,740股，占公司股本总额的39.5274%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份数74,800股，占公司股本总额的0.0156%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表有表决权的股份数 580,151股，占公司总股份的0.1209%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 505,351股，占公司总股份的0.1053%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数74,800股，占公司总股份的0.0156%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于转让深圳得康电子有限公司部分股权的议案》。
表决结果为：同意189,685,540股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意580,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意189,678,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意573,251股，占出席会议中小股东所持股份的98.8107％；
反对 6,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1893％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、余庆兵出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一九年四月十八日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-54湖南黄金股份有限公司
关于参加 2015年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的
网上平台采取网络远程方式举行，时间为2015年9月28日（星期一）下午
15:00-17:00，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。
公司出席本次投资者网上接待日活动的人员为副总经理兼董事会秘书王文
松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-018深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 2月 5日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司 2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、深圳市卓优数据科技有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、深圳市卓优数据科技有限公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2亿元的综合授信额度，期限不超过 18个月，由公司为其提供担保，担保期限不超过18个月，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币3亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向上述银
行申请综合授信额度提供担保，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁。
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市卓优数据科技有限公司（以下简称“卓优数据”）
注册地点：深圳市福田区深南路国际文化大厦2402
法定代表人：陈伟民
成立时间：1999年1月8日
经营范围：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务。
卓优数据目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，卓优数据的总资产为18,924.79万元，净资产为
4,937.28万元，总负债为13,987.51万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为73.91%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的448%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年2月 5日
关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-027荣科科技股份有限公司
关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“荣科科技”、“本公司”）于 2014年4月14日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价格 11.11元，募集资金总额 18,887.00万元。扣除各项发行费用人民币 2,628.92万元，募集资金净额 16,258.08万元，其中超募资金 3,387.92万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所有限公司（已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具“会验字[2012]第0345号”验资报告审验确认。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号文核准，公司发行的人民币普通股股票已于 2012年 2月 16日在深圳证券交易所创业板上市交易。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，2012年 2月 29日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2012年4月5日，公司与全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁岭银行股份有限公司长青路支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2012年9月18日、2013年 10月 10日，公司与全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁岭银行股份有限公
关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告司长青路支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
二、募集资金使用及结余情况
截止 2014年 3月 31日，公司募投项目“金融 IT外包服务基地建设项目”已经建设完成，该项目共使用募集资金3,439.98万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|计划投资金额|累计投资金额|项目结余金额|利息收入净额|募集资金专项结余|
|金融IT外包服务基地建设项目|3,990.03|3,439.98|550.05|4.48|554.53|

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额。
三、募集资金结余的主要原因
公司“金融IT外包服务基地建设项目”累计使用募集资金3,439.98万元，累计投入比例为86.21%。截止 2014年 3月 31日，上述募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）554.53万元。募集资金结余主要原因如下：
本项目承担主体为辽宁荣科金融服务有限公司，辽宁荣科金融服务有限公司是荣科科技股份有限公司的全资子公司。本项目主要由荣科科技股份有限公司来主导建设，公司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的金融行业研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。
四、将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将本次募投项目结余资金554.53万元（含利息收入，以2014年3月21日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充荣科科技流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。募投项目结余资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股
票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司近 12个月内未进行证券投资、委托理
财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高
关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告风险投资。
五、相关审批和核准程序
1、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为：公司“金融IT外包服务基地建设项目”已经建设完成，公司拟对该募投项目结项并将结余的募集资金及利息收入永久性补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，扩大公司经营的规模。
2、公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司拟将募投项目“金融IT外包服务基地建设项目”的结余募集资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
3、公司独立董事发表独立意见认为：公司拟对该募投项目结项并使用该募投项目结余资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意上述募投项目结项并将该项目结余资金永久补充流动资金。
关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017- 026上海姚记扑克股份有限公司
章程修正案
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月24日以现场方式召开第三届董事会第二十九次会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
根据《公司法》等相关规定，《公司章程》的具体修订内容如下：
原第十三条
经依法登记,公司的经营范围是:扑克牌,包装装潢印刷,零件印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务。设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
现修改为:
经依法登记,公司的经营范围是:扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会 2017年4月 24日
海派律师事务所深圳市南山区高新南区粤兴三道南大产学研大厦B楼401 Room401, Block B, No.6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China电话：(86)755 83515488传真：(86)755 83515323广东海派律师事务所
关于深圳市海王生物工程股份有限公司
股权激励计划调整授予对象及数量的
法律意见书
致:深圳市海王生物工程股份有限公司
广东海派律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“海王生物”或“公司”)委托,就公司实行限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划调整事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》、公司不为激励对象提供财务资助的承诺函、公司相关董事局会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1．本所律师在工作过程中，已得到海王生物的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
深圳 香港 上海
3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、海王生物或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5．本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为海王生物激励计划调整事项所必备的法定文件。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述三份备忘录合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具如下法律意见：
一、关于本次股权激励计划所涉限制性股票授予对象及数量的调整
1. 2015年 5月 25日,公司召开 2015年第二次临时股东大会,会议以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合方式逐项审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》及《关于提请股东大会授权董事局办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权,公司于2015年5月28日召开了公司第六届董事局第二十一次会议,审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2015年 5月 28日，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。公司此次激励对象人数为 154名；公司本次股权激励计划授予的限制性股票总量为2,192万股。其中：拟首次授予的限制性股票数量为2,082万股，减少3万股。2015年5月28日，公司召开了第六届监事会第十
二次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会同意2015年5月28日作为本激励计划首次授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。监事会同时对调整限制性股票激励计划激励对象及首次授予激励对象名单出具了核查意见。
2.公司于2015年6月15日召开了公司第六届董事局第二十三次会议,审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》。公司有1名激励对象因离职未按期缴纳限制性股票认购款，自愿放弃认购限制性股票，公司此次激励对象人数由 154名变更为 153名；调整后，公司本次股权激励计划授予的限制性股票总量由 2,192万股调整为2,190万股，减少2万股。其中：拟首次授予的限制性股票数量由2,082万股变更为2,080万股，减少2万股。2015年6月15日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股权激励授予对象及授予数量的相关调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、结论意见
综上所述,本所律师认为,海王生物本次限制性股票本次股权激励授予对象及授予数量的相关调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划（草案）》的相关规定，并已履行了必要的法律程序,取得了现阶段必要的批准和授权;本股权激励计划的本次授予和调整尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
本法律意见书正本一式五份,无副本。本法律意见书由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，接本法律意见书签署专用页）
海派律师事务所深圳市南山区高新南区粤兴三道南大产学研大厦B楼401 Room401, Block B, No.6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China电话：(86)755 83515488传真：(86)755 83515323（本页无正文，为《广东海派律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划调整授予对象和数量的法律意见书》签署页）
广东海派律师事务所
负责人：李伟东
经办律师：李伟东
经办律师：陈笑雨
2015年6月15日
深圳 香港 上海
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，就公司2015年年度报告及第三届董事会第7次会议审议的相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2015年度）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,对《公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司一贯重视制度建设，完善内部管理，现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷；公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于聘请2016年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，作为公司2015年度外部审计机构,较好地完成了有关审计工作,能够满足公司2016年度财务审计工作要求。
鉴于该所具有较好的服务意识、执业操守和履职能力，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，同意将此议案提交董事会审议。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司第三届董事会第7次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案，并提请2015年年度股东大会审议。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提请股东大会审议。
五、关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司2015年度能够严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司规章制度的规定。
六、对公司 2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、关于增补公司董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会推荐增补钟昌震为公司第三届董事会董事。钟昌震先生的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司2015年度股东大会审议。
八、关于聘任副总经理的独立意见
经审阅尉洪朝先生、海洋先生、赵晓明先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形；提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定；同意聘任尉洪朝先生、海洋先生、赵晓明先生为公司副总经理。任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
九、关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，并了解公司此次资产减值原因，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用谨慎的会计原则，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，我们同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第7次会议审议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事:
罗炜 赵国栋 陈赛芝
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-148深圳美丽生态股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司因涉嫌违反证券法律法规和信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日收到中国证券证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（深证调查通字16232号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见公司于2016年10月14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-093）。
2017年 6月 6日，公司及江苏八达园林有限责任公司、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]72号），详见公司于 2017年 6月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-062）。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2018年5月30日披露了公司、深圳五岳乾坤投资有限公司、丁熊秀女士、蒋文先生和深圳市盛世泰富园林投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会编号为深证调查通字【2018】097、深证调查通字【2018】098号、深证调查通字【2018】099号、深证调查通字【2018】100号、深证调查通字【2018】102号调查通知书：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的
有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及上述相关当事人进行立案调
查。”详见2018年5月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-070）。
截至本公告日，中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查事项的结论性意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-038爱司凯科技股份有限公司
关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）分别于 2018年4月 19日召开了第二届董事会第二十一次会议及2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司实际控制人李明之、唐晖、朱凡为公司向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“银行”）申请不超过人民币5,000万元的银行综合授信提供无偿连带责任保证。关联担保事项的具体内容详见公司 2018年 4月 21日披露于巨潮资讯网《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编号：2018-042）。
二、最高额保证合同的主要内容
近日，公司收到了由银行发回的最高额保证合同，其主要内容如下：
1、债权人：兴业银行股份有限公司广州分行
2、保证人：李明之、朱凡、唐晖
3、债务人：爱司凯科技股份有限公司
4、担保金额：最高本金限额为人民币2,500万元
5、保证方式：连带责任保证
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司的累计担保金额为12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的23.41%。
公司无逾期担保事项。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-086深圳市方直科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈克让先生的函告，获悉陈克让先生所持有本公司的部分股份解除质押，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈克让|与控股股东为一致行动人|303万股|2015年05月19日|2017年10月25日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|14.20%|
|合计|-|303万股|-|-|-|14.20%|

质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押相关手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，陈克让先生持有本公司21,338,478股股份，占本公司总股本的12.71%，上述解除质押股份合计 3,030,000股，占陈克让先生所持本公司
股份的14.20%，占本公司总股本的1.80%。陈克让先生累计质押股份为 4,950,000
股，占其所持本公司股份的23.20%，占本公司总股本的2.95%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
北京市中伦律师事务所
关于山东法因数控机械股份有限公司 2014年
年度股东大会的法律意见书
致：山东法因数控机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2015年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会第十次会议决议公告；
3.公司于2015年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港HongKong 东京Tokyo 伦敦London 纽约NewYork
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2015年2月7日以公告形式在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2015年3月3日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2.2015年3月3日下午14时，本次股东大会在济南市天辰大街389号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事长李胜军先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共3名，代表公司股份数为66,214,351股，占股权登记日公司股份总数的35.01%。
中伦律师事务所 法律意见书 2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统投票的股东共计1人，代表公司股份40,000股，占股权登记日公司股份总数的0.02%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
4.本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）《2014年年度报告及其摘要》。
中伦律师事务所 法律意见书表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）《2014年度财务决算报告》。
表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）《关于2014年度利润分配的预案》。
表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（6）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（7）《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（8）《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（9）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书表决结果：66,254,351股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于山东法因数控机械股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 刘 佳
承办律师：
陈益文
2015年3月3日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-061
新天科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1356号），核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。
公司因进行本次非公开发行股票询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新天科技；股票代码：300259）自 2016年9月9日开市起停牌。详见公司于2016年9月9日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票停牌的公告》。
停牌期间，公司及主承销商海通证券股份有限公司积极推进各项工作，由于本次发行的认购程序尚未完成，为确保本次发行工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年9月20日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个交易日。
公司将严格按照法律法规的要求及时披露本次非公开发行股票的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月十九日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2019-055
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年10月21日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年10月28日下午17时在公司六楼会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》
公司全体监事认为：公司《2019年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于在境外设立控股子公司的议案》
公司全体监事认为：公司以自有资金51万美元在印尼合资设立飞力达国际供应链管理（巴淡）有限责任公司，有利于公司拓展东南亚市场业务的同时又能满足公司战略客户在海外发展的需求，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次对外投资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-058
中科创达软件股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 3.27% - 21.08%|盈利：5,616.20万元|
||盈利： 5,800万元– 6,800万元||

注:本表数据为合并报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入保持持续增长，较上年同期增长约20%。随着搭载 kanzi UI解决方案的数字仪表盘、创达智能驾驶舱解决方案的智能汽车持续出货，公司智能汽车业务中的软件许可收入将对公司业绩贡献稳定增量。
2、报告期内，公司积极推进全球化布局的经营战略，在美国、欧洲建立销售团队，因此销售费用较上年同期增长约700万元；
3、报告期内，公司并购摊销费用较上年同期增长约1100万元，股权激励费用较上年同期增长约1400万元。
较去年同期下降约500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
中科创达软件股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-067乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）将于 2019年 5月 10日（星期五）上午 9:00-11:00在全景网举行 2018年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘淑青女士；总经理、董事、财务总监张巍先生；独立董事郑路先生；独立董事王雷让先生；董事会秘书白冰先生；
保荐代表人宋宛嵘女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
光大证券股份有限公司
关于新疆西部牧业股份有限公司
对全资子公司提供借款的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“公司”）2016年度配股项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司拟对全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（以下简称“畜牧工程中心”）提供借款事项的主要内容、程序、对上市公司的影响等情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、借款对象基本情况
公司名称：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心
注册资本：15,000.00万元
注册地址：新疆石河子市城区西四路5-2号
法定代表人：徐义民
经营范围：高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
畜牧工程中心系公司的全资子公司，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，畜牧工程中心的总资产为45,513.05万元，实现营业收入0万元，净资产14,787.24万元，实现净利润-177.94万元。
二、本次借款的内容
1、具体接受借款对象及借款额度
||||
|-|-|-|
|接受借款的公司|与公司的关系|拟提供借款计划|
|新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心|全资子公司|10,000万元|

2、资金主要用途和使用方式
为保证畜牧工程中心合资规模化奶牛养殖公司等项目已经开展正常生产活动，保证该公司生产经营的正常进行和各项投资项目的顺利实施，公司拟向畜牧工程中心追加提供 10,000万元以内的借款，具体借款时间和金额将依据该公司实际经营需要来逐笔发放确定。
借款用途为；用于购买生产原料（饲养用青贮、苜蓿等）、加大对企业参股、控股子公司的投资，借款期限为一年。在上述额度内，授权公司董事长根据该公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。
3、资金占用费的收取
公司将按不低于同期银行贷款利率向联营企业收取资金占用费。
4、公司内部决策程序
上述借款计划事项已经公司于2016年7月20日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过。
三、光大证券对西部牧业本次对全资子公司提供借款的核查意见
保荐机构查阅了畜牧工程中心有关工商资料、业务资料、财务报表等资料，核查意见如下：
1、畜牧工程中心为公司全资子公司，是公司奶业产业链的重要组成部分，本次提供借款有利于畜牧工程中心所投资的合资规模化奶牛养殖公司的发展，符合公司发展战略。
2、提供借款事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序。
3、本次提供借款利率不低于同期银行贷款利率，公司向畜牧工程中心提供
借款未损害公司股东利益。
基于以上意见，保荐机构对西部牧业本次向全资子公司提供借款事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司对全资子公司提供借款的核查意见》签章页）
保荐代表人：
董宇 侯良智
光大证券股份有限公司 2016年 7月 20日
关于举行网上说明会的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-012山东益生种畜禽股份有限公司
关于举行 2018年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司将于 2019年 03月 01日（星期五）下午 15点至 17点在全景网举行 2018年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁迟汉东先生，董事会秘书巩新民先生，财务总监林杰先生，独立董事刘学信先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会