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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-015安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运科技工程有限公司。
●本次提供担保金额：人民币3,000.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币344549.82万元，实际担保金额累计数量为317499.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
安徽盛运科技工程有限公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司安徽省分行申请人民币 3,000.00万元流动资金贷款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
名称：安徽盛运科技工程有限公司
住所：安徽省安庆市桐城经济开发区东环路东侧
注册资本：5,800万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃圾焚烧发电专用设备制造、销售，货物进出口、技术进出口及代理进出口业务；房屋及设备租赁；高新技术产品研发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
截止至 2016年 9月 30日，安徽盛运科技工程有限公司总资产 50874.41万元，负债 28718.72万元，所有者权益 22155.49万元。2016年1-9月份实现营业收入 5246.86万元，实现净利润-727.81万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司流动资金贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运科技工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为安徽盛运科技工程有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力。公司为其流动资金贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运科技工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其贷款提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意为安徽盛运科技工程有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币344549.82万元（含对全资子公司担保220755.44万元），实际担保金额累计数量为317499.82万元，占最近一期公司净资产的60%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易：湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“长高集团”）拟通过发行股份及支付现金的形式购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权和郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权。同时拟向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）、深圳市光大财富资产管理有限公司、彭长虹、北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）、王涛、上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）非公开发行股份募集配套资金，募集不超过110,174.20万元配套资金。
二、在上述资产重组前，长高集团前12个月内购买、出售资产的情况如下：1、公司以人民币 2,640万元受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特科技有限公司（以下简称“杭州富特”）股权合计225万股，其中，亚丁投资向公司转让 175万股，价格为 12元/股，杭州鼎聚向公司转让 50万股，价格为 10.8元/股。目前公司持有杭州富特 225万元股权，占其出资总额的18.691%。上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产。详见公司于 2014年 10月 22日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司关于收购杭州富特科技有限公司股权并增资扩股的公告》（2014-48）。
工业园整体资产）由湖南华兴与公司双方各持50%。上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产。详见公司于2015年4月20日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司关于签订合作协议的公告》（公告编号：2015-20）。
以上购买均未达到重大资产重组的标准。
三、本次重组前十二个月内长高集团购买、出售资产行为与本次重组的关系长高集团于本次重组前十二个月内购买的上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
经公司自查，在本次重组前十二个月内，长高集团未发生过重大购买、出售资产的交易行为。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2015年12月23日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-131乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司重大资产购买一般风险提示的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于同日披露了董事会决议以及重大资产购买报告书等相关文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司发布的信息请以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了七次监事会会议，参与了对公司重大事项的决策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。具体内容如下：
1、 公司于2015年3月30日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了：
《2014年度监事会工作报告》
《2014年度内部控制自我评价报告》
《2014年度财务决算报告》
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
《关于公司 2014年度关联交易情况说明的议案》
《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《2014年度利润分配预案》
《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
《关于修订公司章程的议案》
2、 公司于2015年4月16日召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了：
《关于发行 2013年公司债券（第二期）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本期发行公司债券相关事宜的议案》
3、 公司于2015年4月28日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了：
《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年第一季度报告》
4、 公司于 2015年 6月 30日召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了：
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票预案的议案》
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》
5、 公司于 2015年 8月 26日召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了：
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
6、 公司于2015年10月26日召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了：
《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第三季度报告》7、 公司于2015年11月20日召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了：
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
以上需披露的决议公告已刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司 2015年度有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对本年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求。公司编制的，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计、出具“标准无保留意见”的 2015年财务报告客观、真实、公允地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对公司《2015年年度报告》的审核意见
监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的审核意见
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2015年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。
这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
根据公司《限制性股票激励计划》，未满足解锁条件的限制性股票由公司回购注销，因公司 2014年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，因而应回购并注销 2名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计 60万股限制性股票。公司上述事项符合相关法律法规以及公司《限制性股票激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司回购注销第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计 60万股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会 2016年 4月 22日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－045四川升达林业产业股份有限公司
关于原全资子公司股权转让完成工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 30日和6月19日分别召开公司第三届董事会第二十五次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易具体方案的议案》和《关于签订转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易有关协议的议案》（具体内容详见 2014年 6月 3日、6月 4日和 6月 20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的相关公告）。公司已与四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、达州升达林产业有限公司（以下简称“升达达州”）和广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）分别签订了《股权转让协议》，升达集团已按《股权转让协议》约定将51%的股权转让价款支付给公司。
近日，升达达州和升达广元均已办理完成了股权转让的工商变更手续，并取得了工商管理部门换发的新的营业执照。至此，公司已不再持有升达达州和升达广元的任何股权。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-021
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司《2014年第一季度报告全文》已于2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年04月23日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-031宁夏青龙管业股份有限公司
关于签订银川都市圈城乡西线供水项目
采购(PCCP管和 BCCP管)合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同在执行期间可能存在原、辅材料价格上涨、劳动力上升等不利因素，对公司合同履行收益产生影响。
2、本合同金额较大且合同采取分期付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延缓履行的可能。
2019年 3月 26日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于取得中铁一局集团有限公司银川都市圈城乡西线供水项目采购（PCCP管和 BCCP管)中标通知书的公告》（公告编号：2019-026）。
近日，公司与中铁一局集团物资工贸有限公司签订了PCCP管和BCCP管买卖合同（合同编号：ZTYJYCGSGC-2019-01）》。合同主要情况如下：
一、合同签署概况
甲方：中铁一局集团物资工贸有限公司
乙方：宁夏青龙管业股份有限公司
丙方：中铁一局集团银川都市圈城乡西线供方施工总承包项目部
中铁一局集团有限公司银川都市圈城乡西线供水工程施工总承包项目部是代表中铁一局集团有限公司行使本项目施工管理的派出机构，负责履行与业主签订的总承包合同各项权利与义务，是本项目物资集中采购工作的管理领导层。丙方委托甲方为本工程集中采购工程物资，管理乙方向甲方供应工程集采物资，并行使代甲方向乙方支付物资结算款项的职责和义务。
合同标的：根据合同规定提供的PCCP、BCCP标准管、相关配件及运输
合同期限：2019年3月27日至2020年6月30日
合同金额：人民币陆亿伍仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰元整（￥651,769,900.00元）
二、交易对手方介绍
1、公司名称：中铁一局集团物资工贸有限公司
统一社会信用代码：91610000220525415J
类型：有限责任（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市碑林区雁塔北路1号
注册资本：贰亿元人民币
法定代表人：陈强
成立日期：1990年02月 09日
经营范围：土木工程建筑；建筑安装和其它建筑业；预应力混凝土桥梁、轨枕、电气化铁道砼支柱及其它水泥制品制造及销售；土砂石开采；建筑新材料、石材及其它建材制造；
结构性金属制品制造；机械零部件加工及设备修理；装卸搬运和其他运输服务业；仓储业、矿产品、建材及化工产品批发销售；机械设备、五金交电及电子产品批发；房地产开发经营；
机械设备租赁；工程管理服务及其它专业技术服务；汽车修理及零配件销售。
2、公司与业主方不存在关联关系；
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
甲方：中铁一局集团物资工贸有限公司
乙方：宁夏青龙管业股份有限公司
丙方：中铁一局集团有限公司银川都市圈城乡西线供水工程施工总承包项目部
2、合同标的：根据合同规定提供的PCCP、BCCP标准管、相关配件及运输
4、合同履行期限：2019年3月27日至2020年6月30日
5、结算方式：
（1）每月的10日和25日为当月的结算截止日期，根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。
（2）结算完成后，甲方按当月业主向其拨付的工程进度款比例，同比例向乙方支付货款，最高支付比例不得高于当月货款结算金额的85%，10%在甲方成本管理系统支付比例调整后逐步支付，剩余5%作为质保金，在质保期满且甲方成本管理系统封闭合同后三个月内按合同约定无息支付。
6、质量保证期：本合同质保期为1年，自甲方正式通水验收合格之日起计算。
7、违约责任
甲方的违约责任
（1）甲方无故拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
（2）如甲方资金困难仍未得到解决，甲乙双方协商付款事宜。在此期间内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
乙方的违约责任：
（1）乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
（2）乙方应按给甲方提供的生产供货计划（做为合同附件）进行供货，甲方以月度为考核单位进行供货考核，欠产超过10%时，乙方承担甲方的因设备窝工造成的损失（以双方核实的设备人员数量为准），赔偿金额不超过总合同额的3%，如欠产超过20%时，乙方需承担甲方因工期耽误造成的各种损失，且甲方有权没收乙方履约保函做为赔偿，赔偿金额不超过总合同额的5%。乙方如在次月仍未完成当月计划的，还应按照欠产金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失；如乙方连续两个月仍未完成计划的，甲方有权按照合同约定核减供货数量；同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。
（3）乙方提前交付货物的，甲方无需提前付款，如因乙方提前交付货物导致甲方费用增加的，该费用由乙方承担。
（4）乙方不能随车提供货物合格证书或其他单证的，甲方有权拒绝收货，因此产生的费用和损失由乙方负责。
（5）在质保期内，乙方未按要求进行维修或更换的，乙方应向甲方支付违约金 10000元/次。经甲方催告，乙方在合理期限内仍未履行义务的，甲方有权解除合同，或交由第三方进行维修，由此产生的费用和损失亦由乙方承担。
8、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 24小时内通知对方，并在不可抗力事件结束后3日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
9、争议解决：
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方约定将争议提交西安仲裁委员会进行仲裁。
四、合同对公司业绩的影响
1、合同金额为651,769,900.00元，占公司2017年度经审计营业总收入的53.99%。
2、该项目的履行预计将会对公司2019年、2020年的业绩产生积极影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致，该合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同在执行期间可能存在原、辅材料价格上涨、劳动力上升等不利因素，对公司合同履行收益产生影响。
2、本合同金额较大且合同采取分期付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响，存在无法全部履行或延缓履行的可能。
六、备查文件
《中铁一局集团有限公司银川都市圈城乡西线供水项目采购（PCCP管和BCCP管)合同协议书》
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
关于海能达通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2016]48420008号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
··二·····、·······非····经·····常·····性·····损····益·····明·····细·····表····· 3-4
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于海能达通信股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48420008号海能达通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海能达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海能达公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解海能达公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供海能达通信股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一六年三月十八日
彭中
中国注册会计师
徐凌
附表
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：海能达通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市海能达投资有限公司|实际控制人控制的公司|其他应收款|-|6,886.30|-|6,886.30|-|股权转让款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|北京亚洲威讯科技有限公司|实际控制人侄子控制的公司|应收账款|251.73|1,247.47|-|748.65|750.55|正常的购销|经营性往来|
||广州市舟讯通讯设备有限公司|实际控制人兄长控制的公司|应收账款|26.60|1,040.92|-|932.03|135.49|正常的购销|经营性往来|
||泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司|实际控制人外甥控制的公司|应收账款|84.26|41.86|-|87.25|38.87|正常的购销|经营性往来|
||深圳市信腾通讯设备有限公司|实际控制人妻子之远亲控制的公司|应收账款|2,542.97|946.19|-|1,612.45|1,876.71|正常的购销|经营性往来|
||上海舟讯电子有限公司|与广州舟迅公司为同一法定代表人的公司|应收账款|483.22|1,435.17|-|999.86|918.53|正常的购销|经营性往来|
||深圳市六十一名庄贸易有限公司|实际控制人妻子之弟弟控制的公司|其他应付款|6.92|1.94|-|8.86|-|正常的购销|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|3,395.70|11,599.85|-|11,275.40|3,720.15|——|——|

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-059
广东台城制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续两个交易日（2015年8月11日、2015年8月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
（1）公司将按照《公司章程》、深交所《股票上市规则》等法律、法规的要求，对具体收购事项履行相应的法定程序，并将视进展具体情况及时履行信息披露义务。
（2）本《意向书》仅为意向性协议，故公司收购标的企业100%涉及的具体金额及具体实施方式尚存在不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-126厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年11月12号14:00在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于 2018年11月6日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事 3人，实际出席人数 3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持。
二、监事会会议审议情况
经过投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
经审核，监事会成员认为与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的事项系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
三、备查文件
《厦门弘信电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司监事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-109华谊兄弟传媒股份有限公司 2019年三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：65,106.51 万元 – 64,606.51 万元|盈利：32,846.73 万元|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|亏损：51,881.97 万元 – 51,381.97 万元|盈利：27,011.25 万元|

其中：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年第三季度（2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：27,175.78 万元 – 26,675.78 万元|盈利：5,109.62 万元|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|亏损：13,189.83 万元 – 12,689.83 万元|盈利：1,792.78 万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度，公司积极应对行业调整及市场环境变化，对战略做阶段性调整，整合优化现有资源配置与资产结构，聚焦“电影+实景”，稳健推进主营业务优势重建，持续巩固并提升公司核心竞争力，各项业务正常有序推进。
（1）报告期内，上映的影片包括跨期电影《云南虫谷》、《把哥哥退货可以吗？》、《灰猴》等。其中，公司参与投资和联合出品的多部影片在三季度陆续上映，田羽生导演的《小小的愿望》于 9月 12日上映，国庆献礼影片《我和我的祖国》和《攀登者》于 9月 30日上映。报告期内电影收入较上年同期相比存在较大程度的下滑，主要是因为上年同期上映的影片《芳华》、《前任3：再见前任》等取得了较高的票房收入，报告期内影片的票房收入存在较大幅度的下降。
报告期内，公司继续秉承高质量内容产出的原则，参与并孵化了多部电影项目。其中，贾樟柯导演的《一直游到海水变蓝》（原名《一个村庄的文学》）在第三届平遥国际电影展开幕式中首度公开前导预告；已完成制作的管虎导演的战争巨制《八佰》将择期上映；冯小刚导演的新作《只有芸知道》、陆川导演的新片《两万里计划》（原名《749局》）、根据现象级手游改编的电影《侍神令》（原名《阴阳师》）、李玉导演的《阳光不是劫匪》、周星驰的《美人鱼2》等都已杀青进入后期制作阶段；其他多部影片正在筹备中。
（2）报告期内，电视剧收入较上年同期下降，主要是因为上年同期电视剧《好久不见》播出并取得良好收入。
报告期内，公司剧集业务有序推进，筹备并参与投资多部电视剧及网剧，主要包括《古董局中局之掠宝清单》、《宣判》、《光荣时代》、《流动紫禁城》、《心宅猎人》、《舌尖上的心跳》、《喵喵汪汪有妖怪》、《昆仑归》、《胭脂债》、《人间烟火花小厨》、《邻家爸爸》、《神之水滴》等。1其中，浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出品的《光荣时代》于10月13日在北京卫视、江苏卫视播出，爱奇艺、腾讯视频同步上线；华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有限公司出品的迷你剧《喵！欢迎光临》于10月9日在西瓜视频上线；浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出品的《古董局中局之鉴墨寻瓷》、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司出品的《舌尖上的心跳》均已杀青进入后期制作阶段；浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出品的《古董局中局之掠宝清单》、《宣判》进入开机筹备
阶段。此外，《光荣时代》、《宣判》共同入选国家广播电视总局2018-2022百部重点电视剧选题片单。
（3）报告期内，实景娱乐业务收入较上年同期下降，主要是实景娱乐业务重点从项目开拓转向深耕运营的发展阶段。公司着力打造多元化优质IP的引入机制，建立IP高品质落地的完善流程，不断强化针对不同场景定制差异化内容产品的能力；同时，提升项目运营能力，通过保持各项目运营能力不断提高和整体业务系统不断升级，以满足市场要求的不断更新变化，推进具有华谊兄弟特色的实景项目持续落地。9月22日建业华谊兄弟电影小镇开园运营，实现海口、苏州、长沙、郑州四城联动，实景项目矩阵成型，多地项目矩阵化和规模化运营带来的流量优势和品牌优势得到进一步凸显。2019年年内，公司预计仍将有1-2个实景项目陆续开业。
2、2019年前三季度公司非经常性损益净额约为-13,224.54万元，上年同期非经常性损益净额为 5,835.48万元，本期非经常性损益主要为出售 GDC Technology Limited股份引起的处置损益及计入当期损益的政府补助所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号： 2018-024宁波先锋新材料股份有限公司
2017年度业绩预告及业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期|||||修正后的增减变动幅|
|项目||||||上年同期||
|||修正前||修正后|||度（％）|
|营业总收入|68,562.30||68,562.30||76,203.99|||
|营业利润|-881.10||-1132.16||5,866.20|||
|利润总额|-209.63||-460.69||8,253.82|||
|归属于上市公司股|232.25||-2355.13||6,792.31|||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.005||-0.05||0.14|||
|加权平均净资产收|0.32%||-3.29%||9.57%|||
|益率||||||||
|||本报告期末|||||修正后的增减变动幅|
|项目||||||本报告期初||
|||修正前||修正后|||度（％）|
|总 资 产|105,766.11||102,634.43||123,000.10|||
|归属于上市公司股|71,736.26||69,115.25||73,874.26|||
|东的所有者权益||||||||
|股 本|47,400.00||47,400.00||47,400.00|||
|归属于上市公司股|1.51||1.46||1.56|||
|东 的 每 股净 资 产||||||||
|（元）||||||||

二、业绩预告及业绩快报修正说明
1、业绩预告及业绩快报修正的主要内容
公司分别于2018年1月30日、2018年2月27日在巨潮资讯网披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-010）、《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-012）。上述相关财务数据是公司依据各子公司的未审财务数据编制了 2017年未审计合并数据，其中公司控股的澳大利亚上市子公司 Kresta Holdings Limited(ASX:KRS)（以下简称“KRS”)于 2018年 2月 28日在澳洲证券交易所披露了未审财务数据，KRS董事会聘请的澳洲会计师事务所预计 2017年 KRS归属于上市公司股东的净利润为-444万澳元(人民币-2252.33万元)。
2018年 3月 29日，KRS在澳洲证券交易所披露了 2017年年度报告，2017年KRS归属于上市公司股东的净利润利润为-1006.9万澳元（人民币-5114.62万元）。根据子公司 KRS聘请的澳洲会计师的审计结果，先锋新材现对公司 2017年业绩预告及业绩快报进行修正，具体内容如下：公司财务部初步预测，预计公司 2017年度实现营业利润-881.1万元，同比减少115.02%；实现归属于上市公司股东的净利润232.25万元，同比减少96.58%。经过KRS聘请的会计师审计核定，对部分会计处理依谨慎性原则重新认定，公司 2017年度实现营业利润-1,132.16万元，同比减少119.3%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,355.13元，同比减少134.67%。
2、业绩预告及业绩快报修正差异的主要原因
归属于上市公司股东的净利润修正差异较大的主要原因：2018年2月28日，子公司KRS在澳洲证券交易所披露的2017年12月31日未审财务报告上确认的递延所得税资产余额是澳币560万元（人民币2844.56万元）。
3、董事会对内部责任人的认定和处理情况
针对此次业绩预告及业绩快报修正事宜，公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对有关部门及相关责任人进行责任追究和处罚，并在日后工作中加强完善业绩预告、业绩快报披露前的沟通工作，确保信息披露的准确性。
三、董事会致歉
公司董事会就 2017年度业绩预告及业绩快报出现差异导致修正向广大投资者致以诚挚歉意。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-016
合力泰科技股份有限公司
四届五十二次董事会决议公告
本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）四届五十二次董事会会议于2017年3月8日14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2017年 3月 3日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与蔡佳武等合资设立新公司的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与蔡佳武等合资设立新公司的公告》登于 2017年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与 KFS GROUP GMBH公司合资设立新公司的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与KFS GROUPGMBH公司合资设立新公司的公告》登于 2017年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
三、审议通过了《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》
《关于增加2016年度关联交易预计金额的公告》（公告编号：2017-019）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
独立董事发表了如下独立意见：我们认为，董事会审议《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司增加2016年度关联交易预计金额的相关事项。
该项议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
四、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会，召开2017年第二次临时股东大会的通知刊登于 2017年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－75
民生控股股份有限公司
关于进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于证券投资额度的议案》，现将本次证券投资的具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）证券投资目的、额度、投资范围及期限
2015年以来，公司大力推进战略转型，力争把公司打造成中小微金融服务与科技创新业务相结合的上市公司。2015年 6月公司完成收购民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”），民生财富成为本公司重要业务板块之一。民生财富主要业务为投资、资产管理、为高净值客户提供理财咨询和资产配置服务。进行证券投资，有助于丰富民生财富业务发展模式，加快民生财富业务拓展，也有利于公司把握投资机会，推动公司战略目标的实现。同时，公司目前正处于业务转型调整期、过渡期，进行证券投资，有利于提升公司资金的使用效率，增加公司收益。
2014年11月获公司股东大会授权，公司董事会开展证券投资（投资理财、购买信托产品等）,额度合计不超过12亿元。一年来，公司
投资信托产品取得良好收益，年化收益率在9%以上，国债逆回购也有较好效益。股票投资因2015年6月以来的市场剧烈震荡出现账面收益的较大波动，但总体看，并未产生大的实质损失。
公司拟在未来一年持续进行证券投资，总金额不超过12亿元，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票，以及公司董事会认可的证券投资产品。投资期限自股东大会审议通过后一年。
（二）实施方式：由公司管理层在上述额度内具体组织实施。
（三）资金来源：公司自筹资金
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：公司拟投资对象主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的市场和政策波动风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、风险控制措施
（1）公司 2014年 11月修订了《证券投资管理制度》，明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，为公司证券投资提供了制度保证。
（2）公司及子公司均严格按照有关制度设置了专业部门具体运作证券投资业务。风险控制部负责对证券投资事宜定期审计和评估。
公司投资管理部负责具体运作证券投资；资产财务部负责资金的
汇划，安全及时入账；风险控制部负责对证券投资事宜定期审计和评估。
（3）严格执行岗位职责和人员分离原则，操盘人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约。
（4）公司将严格筛选投资对象，在严格风险控制前提下审慎进行证券投资。
（5）公司监事会以及独立董事有权对证券投资情况进行不定期检查。
（6）公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对证券投资情况进行年度专项审计，并出具专项审计报告。
（7）在定期报告中，对证券投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
三、需履行审批的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定，上述证券投资事宜在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
四、证券投资对公司的影响
适时开展证券投资，有利于丰富民生财富业务模式，促进民生财富投资类业务的发展，有利于公司提高资金使用效率和效益，进而提升公司整体业绩水平。
五、独立董事关于证券投资的独立意见
(一）《关于证券投资额度的议案》已提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议，决策程序符合公司章程、《信息披露业务备忘录第 25号--证券投资》相关规定。
（二)公司已经制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、决策、执行和控制等方面进行了详细规定，内控程序较为健全，能够有效降低风险。
（三）公司目前经营情况正常，财务状况良好，开展上述业务不会对公司业务产生重大不利影响。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-36
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月10日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议通知及相关议案等材料，会议于2016年6月23日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦4楼小会议室以现场表决方式举行。本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，独立董事雷小玲女士、马战坤先生因工作原因无法亲自出席董事会会议，分别委托独立董事孟兆胜先生、蔡东宏先生代为出席并行使表决权。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决方式，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定价基准日的议案》
2015年12月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产框架协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》等与本次重组相关的议案，关联董事回避表决。
公司及相关各方一直积极推动本次重大资产重组相关事项，但截至本次董事会召开之日，本次重大资产重组尚未取得有关国有资产主管部门出具的批复/备案文件。公司董事会预计不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会（第五届董事会第八次会议）决议公告日后6个月内即2016年6月25日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。
根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）第三条规定：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”
鉴于上述情况，经与重组方认真讨论研究，公司将依据相关规定继续推进实施本次资产重组工作，努力配合取得相关批复/备案文件，尽快重新召开董事会审议本次重大资产重组方案及相关事宜，并以该次董事会决议公告日作为本次重组发行股份的定价基准日。
本议案内容涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、杜刚、杨真永、欧阳汉回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
2016年6月24日
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议将于2016年12月23日召开，本次会议拟审议《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
公司及相关子、孙公司拟向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢7-13层建筑面积共计8,038.81平方米的物业用
于日常办公，价格2.8元/平方米/日，租期为八个月，租赁期限为2017年2月12
日起至2017年10月11日止(共计5,447,095.72元)，本次关联交易是为了保障公司及相关子、孙公司正常办公使用。本次关联交易需要经过公司股东会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-028
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”）于 2019年 4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于2018年度利润分配方案》的议案。现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所审计，截止 2018年 12月 31日止，公司合并报表可供分配利润为233,242,318.77元，母公司可供分配利润为 201,013,834.42元。
公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本206,848,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发2,068,480元。
若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2018年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，因此，我们同意公司董事会提交《关于 2018年度利润分配方案的议案》。
三、监事会意见
监事会认为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年母公司可供股东分配的利润为 201,013,834.42元。以公司现有总股本 206,848,000股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发 2,068,480.00元。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》中的关于利润分配政策的规定。
四、其他说明
本次公司利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 04月 26日