Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对申科股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用 35,578,156.21元后，募集资金净额为 314,421,843.79元，天健会计师事务所有限公司于 2011年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2017年 6月 21日，公司累计已使用募集资金 87,026,282.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，剩余募集资金129,764,423.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目进展计划，预计从 2017年 6月22日至 2018年 6月21日闲置募集资金约 9,000万元。
三、前次补充流动资金及偿还情况
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过12,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至 2017年 6月 12日，公司已将前次暂时补充流动资金的 12,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号为2017-035）。
四、本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的情况
公司于 2017年 6月 22日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司继续使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计减少利息支出的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，可减少公司向银行借款，最高可减少利息支出约391.5万元（按同期银行贷款利率计算）。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
（二）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上，增强公司的盈利能力，降低公司的负债比例，降低财务费用，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭丽华
保荐代表人：
淡利敏
保荐机构：兴业证券股份有限公司2017年6月22日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-026天津汽车模具股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为提升市场信心，稳定公司股价，保护公司股东权益，天津汽车模具股份有限公司（以下简称：公司）结合公司实际情况将采取实际行动维护资本市场的稳定，具体措施如下：
一、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，提升公司盈利能力，以良好的业绩回报全体投资者。
二、公司控股股东积极增持公司股份以维护公司股价稳定。公司于2015年7月9日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-025），公司控股股东胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟、王子玲、鲍建新等一致行动人基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，计划于近期根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持公司股份的金额不低于442.84万元。同时，公司控股股东承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。
三、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
四、公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，通过交易所“互动易”平台向投资者介绍公司生产经营情况及公司的发展战略规划，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
五、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持
公司股份，积极开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-54
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 2016年度第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于 2016年 12月 29日（星期四）下午 14:45召开 2016年度第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度第四次临时股东大会。
2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2016年度第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、股权登记日:2016年12月21日（星期三）。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月29日（星期四）下午14:45；
（2）网络投票时间为：2016年 12月 28日—2016年 12月 29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2016年 12月 21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。
二、会议审议的议案：
审议《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》；
有关内容详见2016年12月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务关于为全资子公司提供担保的公告》；
根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，该议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年12月27日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。
3、登记地点：厦门市东港北路 31号港务大厦 20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会联系人：朱玲玲女士
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿等费自理。
六、备查文件：第五届董事会第二十三次会议决议。
附件一：股东大会网络投票操作流程
附件二：《授权委托书》
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会2016年12月28日
附件一： 股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
议案1为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 12月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日下午15：00，结束时间为2016年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|表 决 议 案|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》||||

附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股东账号： 委托人/单位持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托日期：
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-128唐山冀东水泥股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项
完成过户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）持有北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）（详情参见公司于 2016年 10月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-103））。
2016年 12月 29日，金隅股份收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，金隅股份国有股权无偿划转给北京国管中心的过户手续已办理完毕。
北京国管中心现直接持有金隅股份 4,797,357,572股股份，占其总股本的44.93%，北京国管中心及其一致行动人合计持有金隅股份 4,903,106,674股股份，占其总股本的45.92%；金隅集团不再持有金隅股份股份；北京国管中心成为金隅股份控股股东。
本次无偿划转后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变更，控股股东仍为冀东发展集团有限责任公司，实际控制人仍为北京市国资委。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日召开了公司第六届董事会第八十八次会议，对会议审议通过的相关事项，我们发表如下专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56号及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发（2005）120号要求，我们对公司关联资金往来及对外担保情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：
1、报告期内，公司担保包含对外担保及对控股子公司的担保，担保累计发生金额为0元，担保余额为397,250.30万元，担保总额占公司净资产42.87%（其中对外担保余额为260,000万元，对控股子公司的担保累计发生金额为0元，担保余额为137,250.30万元）。直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为 107,250.30万元。有关担保事项经过了董事会和股东大会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于 2019年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见签字页，本页无正文)
独立董事签字：刘京、卢侠巍、王洪亮、程源、曾会明
二〇一九年八月三十日
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京银信长远科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2014年度报告及第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《北京银信长远科技股份有限公司章程》、《北京银信长远科技股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形；
3、报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股的其他关联方及公司的董事、监事和高级管理人员(包括其直系亲属)发生任何形式的关联交易行为。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2014年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
1、公司2014年度利润分配预案的现金分红部分符合《公司法》《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报
的指导意见；
2、公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，没有违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，有益于公司的正常经营和健康发展。
我们同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对报告期内公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
2、报告期内，公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形；
3、公司《2014年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司应根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，我们对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理制度》的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年募集资金使用情况的意见。
五、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2014年度财务报告
审计工作中服务质量和水平的评议，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出极高的职业水准，出具的审计报告公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构符合《公司法》《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并同意将此议案提交公司董事会审议。
六、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
经核查，我们认为：公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级管理人员2015年度薪酬符合公司目前发展现状，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，调动高级管理人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。同意公司高级管理人员2015年度薪酬方案。
七、关于前期会计差错更正追溯调整事项的独立意见
经核查，我们认为：本次会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，有利于提高公司会计信息质量。公司董事会本次会
计差错更正的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计差错更正事项。
独立董事：张圣怀，樊行健
2015年3月24日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-085湖北鼎龙控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关于对公司重组问询函的
公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对湖北鼎龙控股股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 30号）（以下简称“《问询函》”），深交所要求公司于8月30日之前就《问询函》中的相关问题做出书面说明。
收到《问询函》后，公司高度重视，并积极组织各中介机构对《问询函》涉及的具体事项进行了研究、讨论和落实。鉴于问询函涉及到的数据统计等相关事项较多需要进一步核实和完善，并需相关中介机构发表意见，故无法在 2019年8月 30日前完成回复工作。
为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年 9月2日回复问询函。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2019年 8月30日
深圳市路畅科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次临时会议的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，对2019年01月28日召开的公司第三届董事会第十次临时会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》
鉴于公司对全资子公司东莞路畅智能进行增资，旨在适应子公司业务的发展及支持公司主营业务的发展，本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，有助于进一步增强东莞路畅智能的整体实力，并提高东莞路畅智能在市场竞争中的优势地位和发展潜力，符合公司战略投资规划。独立董事同意公司本次对全资子公司东莞路畅智能增资的事项。
二、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查，我们认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分业务保证金进行委托理财，有利于提高公司部分业务保证金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司利用额度不超过人民币 6,000万元部分业务保证金投资保本型银行理财产品。该 6,000万元的额度可滚动使用，额度使用期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。
三、《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》
本次关联交易事项是为了满足公司资金回笼，提高资金周转，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事郭秀梅女士进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次向关联方借款事项。
四、《关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案》
经考查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足财务审计工作的要求。此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。公司现拟改聘2018年度会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意公司改聘2018年度审计机构，并将有关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的独立意见》之签字页）
独立董事：
田韶鹏 陈琪
年 月 日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及公司有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司的独立董事，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，对公司之控股子公司为其下属医院提供财务资助发表以下独立意见：
公司控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属医院贵阳医学院附属白云医院提供的财务资助主要用于该医院的正常经营,该资助有利于提高公司控股子公司的资金使用效率。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
独立董事：郝小江、童朋方、张英峰、张建华
二〇一四年十二月八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-28
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》于2019年4月4日公布，为进一步解读《2018年年度报告》，公司定于2019年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理蒋仁生先生、董事会秘书秦菲先生、财务总监李振敬先生，独立董事代表章新蓉女士，华西证券保荐代表人孙勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-054
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2014年8月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-047）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年8月28日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2014年8月27日—2014年8月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月28日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月27日下午15：00至2014年8月28日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司一楼会议室
4、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长赵长水先生
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共21人，代表股份数量 171,335,339股，占公司股份总数416,800,000股的41.1073%。其中：（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10人，代表股份数量 170,900,839股，占公司股份总数416,800,000股的41.0031%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11人，代表股份数量434,500股，占公司股份总数416,800,000股的0.1042%。
2、公司部分董事、监事出席本次会议；
3、公司部分高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于审议公司2013年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
表决结果：同意171,279,139股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对56,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.03280%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所陈志伟律师、张圣怀律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-050广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月7日发布了相关停牌进展公告。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在进一步完善、调整和补充。经申请，公司股票自2015年8月11日开市起继续停牌，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-017
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司于 2018年 4月 3日披露公司 2018年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2019年 4月 10日（星期三）15：00–17：00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理尹正龙先生，独立董事安广实先生，保荐代表人朱焱武先生，财务负责人、董秘余齐红先生，副总经理胡浩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-090号
楚天科技股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）因启动非公开发行股票的询价发行工作，经深圳证券交易所批准，于 2017年10月11日（星期三）开市起停牌，具体详见公司于 2017年 10月 11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-087）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，截至目前，本次非公开发行股票事项的发行询价已经完成，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年10月16日（星期一）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由国金证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，并聘请湖南启元律师事务所对整个报价环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购询价工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展，注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-057中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于向工商银行申请中长期贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日召开了七届董事会 2017年第三次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于向工商银行申请中长期贷款的议案》，此项议案无需提交股东大会审议。
公司为保证“退城进园”项目（第一期）按期建成投产，向中国工商银行股份有限公司蚌埠涂山路支行（以下简称“工行”）申请 5亿元项目贷款并于近期获得批复。现拟启用项目贷款。具体如下：
贷款金额5亿元，期限5年（其中宽限期不超过1年），执行不高于5年期贷款基准利率；信用方式，同时采取以下增信措施：
（1）以搬迁改造项目（第一期）国有土地使用权468.94亩及在建工程抵押担保作为增信措施。其中，在建工程待具备抵押条件后及时办理抵押登记手续，届时根据实际情况由公司董事会另行审议。
（2）以公司与蚌埠市政府及蚌埠市禹会区政府签订的《征收补偿协议书》项下补偿款为本笔贷款设定质押且工行享有的质押权利不低于6亿元。
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-004东港股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）经公司2014年度股东大会审议，同意公司运用不超过8亿元购买银行发行的理财产品，不包含以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施上述方案。
公司根据股东大会的授权，购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：一、购买的银行理财产品
（一）齐鲁银行理财产品
2016年1月12日，公司出资人民币15,000万元，向齐鲁银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“泉心理财”畅盈九洲惠利497号、498号、499号、500号和501号。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额：15,000万元。
4、产品类型：保本保证收益类，本理财产品提供本金保证。
5、预期年化收益率：按产品存续期对应的年化收益率获取投资收益，对应表如下：
|||
|-|-|
|理财期限|年化收益率（%）|
|31天-89天|3.55|
|90天-179天|3.65|
|180天-269天|3.75|
|270天-365天|3.85|

6、期限：365天
7、起息日：2016年1月12日；
9、本金及理财收益支付：到期支付
10、投资方向和范围：投资于我国银行间市场、交易所信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括国债、央行票据、AA级以上（含）金融债、AA级以上（含）企业债和中期票据、AA级以上（含）公司债、短期融资券、次级债、债券回购、货币市场存拆放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具；投资于定向资产管理计划（投资范围包括：信托计划、信贷资产、承兑汇票、各类受(收)益权等非标准化债权资产以及私募债券）。
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
12、关联关系说明：公司与齐鲁银行无关联关系
13、公司本次出资15,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的11.52%。
（二）光大银行理财产品
2016年1月12日，公司出资人民币10,000万元，向光大银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：阳光理财“定活宝”（机构）。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额：10,000万元。
4、产品类型：本金保护型理财产品。
5、预期年化收益率：按产品存续期对应的年化收益率获取投资收益，对应表如下：
|||
|-|-|
|理财期限|年化收益率（%）|
|1-7天|2.70|
|7-14天（含7天）|3.00|
|14-30天（含14天）|3.30|
|30-60天（含30天）|3.50|
|60-90天（含60天）|3.60|
|90-365天（含90天及365天）|3.80|

6、期限：最短持有期限1天，最长持有期限365天（节假日顺延至下一个交易所营业日）。
8、到期日：2017年1月11日。
9、本金及理财收益支付：到期支付
10、投资方向和范围：境内外市场具有较好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
12、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
13、公司本次出资10,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的8.45%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品金额共计69,000万元，占最近一期经审计净资产的52.98%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。
四、备查文件
1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-22烟台正海磁性材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日召开三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，2018年12月17日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司于2019年1月2日首次实施了回购股份，并于 2019年 1月 3日披露了《关于首次回购股份的公告》，上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2019年6月30日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,692,380股，占公司总股本的1.30%，最高成交价为 7.23元/股，最低成交价为 5.59元/股，支付的总金额为 69,238,313.08元（含交易费用），回购情况符合公司已披露的回购公司股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
个交易日为2018年12月24日至12月28日，公司股票累计成交量为8,312,024股,其25%为 2,078,006股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 2,077,500股，对应日期为 2019年 4月 23日至 4月 29日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
北京天驰洪范律师事务所
中国北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦A座6层
电话:（010）61848201传真:(010)61848008
致：上海莱士血液制品股份有限公司
关于上海莱士血液制品股份有限公司签署重大合同
的法律意见书
北京天驰洪范律师事务所（以下简称“本所”），接受上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》等相关法律、法规和规范性文件，就公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》之合法性、真实性、有效性等问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次签署《经销协议书》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《经销协议书》必需文件公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料并经本所通过全国企业信用信息公示系统、广州市商事主体信息公示平台（网址：http://cri.gz.gov.cn）核查，广
律师法律意见书-上海莱士 第 1页共4页
北京天驰洪范律师事务所
州医药有限公司现持有广州市工商行政管理局 2015年 8月 4日核发的《企业法人营业执照》（注册号：440101400023911），住所为广州市荔湾区大同路97-103号，法定代表人为 JohnKallend，成立日期为1951年 1月 1日，营业期限至 2037年 12月 28日，认缴注册资本为人民币柒亿元，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为批发业。
广州医药有限公司现持有广东省食品药品监督管理局 2014年 1月 7日核发的《药品经营许可证》，有效期至 2019年 1月 6日，经营范围为“中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）。”广州医药有限公司现持有广东省食品药品监督管理局 2013年 12月 4日核发的《药品经营质量管理规范认证证书》，认证范围为药品批发，有效期至 2018年 12月 3日。
本所认为，广州医药有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的有限责任公司，取得了药品经销的主体资格，上述基本情况真实、有效。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据广州医药有限公司现行有效的《营业执照》（注册号：
440101400023911），广州医药有限公司具有独立法人资格。根据广州医药有限公司现行有效的《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证证书》，广州医药有限公司具有经销药品的主体资格。
本所认为，广州医药有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，取得了经营药品的行政许可，具备签署本《经销协议书》的合法资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性
法律意见书-上海莱士 第 2页共4页
北京天驰洪范律师事务所
公司法定代表人郑跃文代表公司在《经销协议书》上加盖签名印章并加盖公司公章；广州医药有限公司的授权代表方达锋代表广州医药有限公司在《经销协议书》上签字并加盖广州医药有限公司公章。
本所认为，双方的签约代表具备合法代表双方签约的法定权限或委托权限，系自愿签字盖章，意思表示真实，合同签署真实。
（二）合同的合法性、有效性
经核查，《经销协议书》已由公司与广州医药有限公司法定代表人/授权代表签字并加盖公章，合同的主要内容如下：
1、合同主体
《经销协议书》的合同主体，公司及广州医药有限公司均为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，具备独立法人资格及完全民事行为能力，其合同主体地位合法、真实、有效。
2、合同标的
公司指定产品由广州医药有限公司在指定区域作为独家经销商进行销售。
3、合同条款
《经销协议书》包括经销区域与经销期限、经销产品、产品供应明细、价格及货款支付方式、发货及验收、公司的义务责任、广州医药有限公司的义务责任、免责条款、协议变更及终止、争议解决、合同的生效和修改等必要条款，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、真实、有效。
经核查，《经销协议书》系双方在平等、自愿的基础上签署的，系双方真实的意思表示；该合同已经双方法定代表人/授权代表签字并盖章，该合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
综上，本所认为，公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》真实、合法、有效。
法律意见书-上海莱士 第 3页共4页
北京天驰洪范律师事务所
四、结论性意见
综上所述，本所认为，广州医药有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，上述基本情况真实、有效；广州医药有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，取得经销药品的行政许可，具备签署《经销协议书》的合法资格；公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》是真实的，《经销协议书》已经协议双方协商一致签署，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
北京天驰洪范律师事务所 经办律师：倪连福
负责人：李 刚 经办律师：张瑞敏
日期：2016年 2月 29日
法律意见书-上海莱士 第 4页共4页
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-051江苏通鼎光电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年6月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年5月10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》。
选举沈彩玲女士为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会同期。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司监事会
二Ｏ一四年六月十八日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-081深圳市联建光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：联建光电，证券代码：300269）股票交易价格于2018年6月11日、2018年6月12日、2018年6月13日连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人对相关事项进行核实，现将有关情况说明如下：
1．公司近期收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市联建光电股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2018】第154号，以下简称“问询函”），公司现正根据问询函所涉及的事项进行说明和答复，除问询函涉及的事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6．经公司自查，不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司自2017年12月7日收到深圳证监局的立案调查通知以来，全力配合调查工作，积极开展内部自查，并于2018年4月16日在巨潮资讯网披露了《关于立案调查事项自查进展情况的报告》（公告编号：2018-040）。目前，公司尚未收到证监会的最终调查结论。
2.目前，公司各项经营正常开展，公司2018年第一季度营业收入同比增长14.87%，内生协同发展战略稳步推进。公司也将以立案调查为契机，不断完善治理模式，加强管控，实现高效和规范化运营，从而进一步提高公司盈利能力，为投资者创造更大收益。
3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-002号
重庆博腾制药科技股份有限公司
重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2015年1月21日（星期三）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将按照规定通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年1月20日
广东台城制药股份有限公司
独立董事关于调整后的非公开发行股票涉及关联交易的事
前认可意见
广东台城制药股份有限公司（下称“公司”）拟进行非公开发行股票，发行对象为包括公司控股股东、实际控制人许氏家族成员许荣煌在内的不超过十名特定对象。其中，许荣煌先生系公司控股股东及实际控制人许氏家族成员（许丹青先生之子），前述1名发行对象与公司构成关联关系。结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化以及公司的实际情况，经过审慎考虑和研究，公司拟对本次非公开发行股票“发行数量”及“募集资金”等事项进行调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场发表如下事前认可意见：
我们认为公司调整后的本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，作为公司独立董事，我们认可调整后的本次非公开发行股票涉及的关联交易，并同意将上述事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
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杨小龙 尹荔松 卢北京