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股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-043
日出东方太阳能股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 8月 9日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人，出席会议及授权出席会议董事8人，其中独立董事姜风女士因公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事肖侠女士代行表决权，董事孙克军先生因公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事万旭昶先生代行表决权，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、杨兵先生、肖侠女士、林辉先生、高允斌先生为公司第三届董事会董事候选人，其中肖侠女士、林辉先生、高允斌先生为独立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于对外投资的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
议案三尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
附件
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
徐新建，男，1964年 8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权， 2006年 1月至 2010年 8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理；
2010年8月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长。
万旭昶，男， 1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能有限公司副总经理；2012年8月至2013年8月，日出东方太阳能股份有限公司，总经理；2013年9月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事、总经理。
陈荣华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至 2006年 9月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007年 3月至 2010年 8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年 8月至今，日出地方太阳能股份有限公司，副总经理。2013年 9月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事、副总经理。
焦青太： 1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，科技部国际技术合作企业技术专家，全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，江苏省建筑节能专家委员会委员。曾荣获2005-2006年度连云港市优秀工程技术人员二等奖，连云港市科学技术进步二等奖，连云港市职工十佳技术创新成果奖，连云港市五一劳动奖章等荣誉称号。曾任职于南京化学工业集团有限公司，曾任太阳雨有限研发部部长。现任公司副总经理。
张亚明，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理，太阳雨有限副总经理。现任公司副总经理。
杨兵：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年8月至2005年8月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司区域经理、大区经理，2005年8月至2007年7月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司销售部副部长；2007年7月至2011年7月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司销售分部部长；2011年 7月至 2013年 12月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司副总助理、销售部部长；2014年 1月至今任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司家用公司副总经理。
高允斌，男，中国国籍,1967年 7月生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005年 12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司独立董事，现任南京全信传输科技股份有限公司及江苏维尔利环保科技股份有限公司两家上市公司独立董事。2015年12月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
肖侠，女，中国国籍,1970年 9月生，中共党员，会计学教授。2004年 7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授、2012年8月至今任淮海工学院商学院会计学教授、2014年10月至今兼任淮海工学院财务管理研究所所长。
2016年5月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
林辉：男，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。国家自然科学基金项目匿名评审人，《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人。
先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science andtechnology》等国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。2015年荣获江苏省哲学社会科学界第九届学术大会优秀论文一等奖，先后获得南京大学杜厦奖教金、南京大学商学院科研新星奖等10多项奖励。2016年1月至今任江苏宏图高科技股份有限公司（600122）独立董事。2016年6月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）独立董事。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-038九牧王股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年6月10日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司（以下简称“九牧王投资”）《减持股份告知函》，九牧王投资于2015年6月5日至2015年6月10日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股11,500,000股，占公司总股本的
2.0013%。
本次减持前，九牧王投资持有公司股份337,500,000股，占公司总股本的
58.7327%；本次减持后，九牧王投资持有公司股份 326,000,000股，占公司总股本的56.7314%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年六月十一日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-046
江苏连云港港口股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决议案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开现场会议时间：2014年8月25日下午14:00
2、会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室
3、出席会议的股东和股东代理人：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|620,091,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.08|
|通过网络投票出席会议的股东人数|10|
|所持有表决权的股份数（股）|31,885,184|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.14|

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏
先生主持召开。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数（股）|占有效表决权比例(%)|票数（股）|占有效表决权比例(%)|票数（股）|占有效表决权比例(%)||
|一|关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案|33,326,882|99.22|262,000|0.78|0|0|是|
|二|关于公司符合发行公司债券条件的议案|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|三|关于发行公司债券的议案||||||||
|1|本次债券发行的票面金额、发行规模|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|2|本次债券发行的债券利率及其确定方式|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|3|本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|4|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|5|担保情况|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|6|募集资金用途|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|7|赎回条款或回售条款|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|8|公司的资信情况、偿债保障措施|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|9|本次的承销方式、上市安排、决议有效期等|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|10|提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|四|关于发行短期融资券的议案|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|
|五|关于修改《公司章程》的议案|619,829,600|99.96|262,000|0.04|0|0|是|

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对|||弃权||
|||票数（股）|占中小投资者有效表决权比例(%)|票数（股）|占中小投资者有效表决权比例(%)||票数（股）|占中小投资者有效表决权比例(%)|
|一|关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案|31,623,184|99.18|262,000|0.82||0|0|
|二|关于公司符合发行公司债券条件的议案|31,623,184|99.18|262,000|0.82||0|0|
|三|关于发行公司债券的议案||||||||
|1|本次债券发行的票面金额、发行规模|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|2|本次债券发行的债券利率及其确定方式|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|3|本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|4|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|5|担保情况|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|6|募集资金用途|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|7|赎回条款或回售条款|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|8|公司的资信情况、偿债保障措施|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|9|本次的承销方式、上市安排、决议有效期等|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|10|提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|四|关于发行短期融资券的议案|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|
|五|关于修改《公司章程》的议案|31,623,184|99.18|262,000||0.82|0|0|

3、议案一涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。议案一、二、四以普通决议通过，议案三、五以特别决议通过。
4、议案一经本次股东大会审议批准后将按照《股权托管协议》规定的内容严格执行。股权托管事项的相关情况投资者可查阅公司已发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公告编号：临2014-033）、《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公
告编号：临2014-034）、《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
临2014-035）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的进展公
告》（公告编号：临2014-037）等。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邵禛律师、江子扬律师见证并出具法律意见书，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-016号四川西部资源控股股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）
●
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民币2.92亿元（含），已实际为恒通电动提供的担保金额为人民币0亿元
●
本次担保是否有反担保：无
●
对外担保累计数量：截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币 3.82亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.66%，均系为全资子公司及控股子公司提供担保
●
对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，补充流动资金，公司控股子公司恒通电动拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请人民币不超过3.5亿元（含）的授信额度，其中，申请流动资金贷款 0.58亿元，由恒通电动以其名下房产提供抵押担保；申请银行承兑汇票敞口额度 2.92亿元，由公司为其提供信用担保。
上述事项已经公司于 2015年 4月 8日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保若全部发生后，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的50%，且本次担保额超过最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆恒通电动客车动力系统有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路888号2幢整幢
法定代表人：谢跃红
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011年11月23日
营业期限：2011年11月23日至2041年11月09日
经营范围：电动客车动力系统研发；销售；汽车（不含九座及以下的乘用车）；
生产、销售：汽车零部件（不含发动机）；货物进出口（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有恒通电动66%股权，为公司的控股子公司。
3、经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 8月 31日，恒通电动总资产 29,830.42万元，总负债 13,467.94万元，净资产16,362.48万元，资产负债率45.15%。
三、担保的主要内容
恒通电动拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请人民币不超过3.5亿元（含）的授信额度，其中，申请流动资金贷款0.58亿元，由恒通电动以其名下房产提供抵押担保；申请银行承兑汇票敞口额度 2.92亿元，由公司为其提供信用担保。
担保方：四川西部资源控股股份有限公司
被担保方：重庆恒通电动客车动力系统有限公司
担保金额：不超过人民币 2.92亿元（含）
担保期限：授信期间内
担保方式：信用担保
具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与重庆农村商业银
行股份有限公司江北支行签署的相关合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，恒通电动为本公司控股的子公司，财务状况稳定，资信情况良好，向银行申请贷款，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，同意公司为其提供本次担保，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保事项主要是基于恒通电动的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，符合相关规定，其决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。同意将本项议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币3.82亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.66%，均系为全资子公司及控股子公司提供担保，无逾期担保的情形。若本次担保获股东大会批准且担保全部发生后，公司对外担保累计金额为人民币 6.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.34%。
六、备查文件目录
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-033
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于实施“民生转债”赎回事宜的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年6月24日
赎回价格：人民币100.168元/张（含当期利息），境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。
赎回款发放日：2015年7月1日
赎回登记日次一交易日（2015年6月25日）起，“民生转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。
可转债转股代码：190023
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“民生转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
本公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果本公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
本公司A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据本公司《募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款，且本次提前赎回已经中国银监会批准，满足可转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“民生转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.168元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2015年3月15日）起至本计息年度赎回日（2015年6月25日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.6%×102/365=人民币0.168元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体上发布至少3次“民生转债”赎回提示性公告，通知“民生转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年6月25日）起所有在中登上海分公司登记在册的“民生转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年7月1日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减转债持有人相应的“民生转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于赎回款发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即2015年6月25日）起，“民生转债”将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。
投资者欲全面了解有关“民生转债”的具体条款，请查阅本公司于2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、《证券日报》及本公司网站（http://www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
（附次级条款）募集说明书摘要》，亦可于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅《募集说明书》全文及摘要。
三、咨询机构
咨询部门：中国民生银行股份有限公司董事会办公室
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
咨询电话：010-68946790
传 真：010-58560720
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2017-044
西宁特殊钢股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|582,176,402|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.70|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长郭海荣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年下半年对外担保计划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,171,902|99.99|4,500|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|212,502,718|99.99|4,500|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2017 年下半年对外担保计划|12,502,718|99.96|4,500|0.04|0|0.00|
|2|关于公司关联交易的议案|12,502,718|99.96|4,500|0.04|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议的方式表决通过了全部议案。
三、律师见证情况
律师：任萱、韩伟宁
2、律师鉴证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、西宁特殊钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、西宁特殊钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司 2017年7月20日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-055
阳煤化工股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行 A股股票申请文件（申请报告号阳煤化股[2016]10号），取得中国证监会第162936号《接收凭证》，并于2016年10月14日收到中国证监会第162936号《受理通知书》。
2016年 12月 2日，公司收到中国证监会第 162936号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于2017年4月18日收到中国证监会第162936号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
因保荐机构更换保荐代表人，公司向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票审查的申请，并于 2017年 9月 8日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162936号）。
2017年9月15日，公司向中国证监会提交了《关于恢复阳煤化工股份有限公司非公开发行 A股股票事项的申请》等文件。2017年 10月 13日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162936号），中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司非公开发行股票项目行政许可申请的审查。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2017-046浙江东方集团股份有限公司七届董事会
第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第四十二次会议于2017年7月28日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于更换公司董事的议案
本议案应参加表决票数 7票，实参加表决票 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
依照《公司章程》等文件的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐朱杭烈先生作为公司七届董事会新任董事候选人。董事会经审议，同意提名朱杭烈先生作为公司七届董事会董事候选人递交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。公司独立董事也对本事项发表了独立意见。
二、关于聘请公司高管人员的议案
本议案应参加表决票数 7票，实参加表决票 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
依照《公司章程》等文件的相关规定，经公司总裁提名，董事会研究决定，聘任王保平先生为公司副总裁，任期与七届董事会相同。
公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核，认为提名程序符合规定，提名合法有效。王保平先生任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的情况。公司独立董事也对本事项发表了独立意见。
三、关于公司与浙江国贸就省纺股权续签股权托管协议的议案
本议案应参加表决票数 5票，实参加表决票 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票0票。关联董事蓝翔先生、林平先生进行回避，未参加表决。
为配合公司控股股东浙江国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）履行其解决与上市公司同业竞争问题的承诺，公司董事会审议同意与国贸集团续签《股权托管协议》，将国贸集团持有的浙江省纺织品进出口集团有限公司 3734.4万股，占省纺公司总股本的57.6296%的股权继续交由公司托管，托管期限从 2017年8月1日至2022年6月12日，托管股权的管理费用每年按照浙江省纺织品进出口集团有限公司经审计后归属于国贸集团的当年净利润的5%计算（最高不超过 100万元人民币）。公司独立董事就本关联交易发表了独立意见。
四、关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案
本议案应参加表决票数 7票，实参加表决票 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
董事会决议于 2017年 8月 16日召开公司 2017年第三次临时股东大会，详细情况请见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
附件：朱杭烈先生、王保平先生简历
朱杭烈，男，1964年 10月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，杭州电子工业学院计划统计专业，本科学历，高级经济师。1987年参加工作，先后就职于杭州市统计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011年 4月至今，在浙江省国际贸易集团有限公司工作，历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理，纪委副书记、纪检监察部主任、副总经济师。2017年 7月起，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员。
王保平，男，1963年 9月出生，汉族，陕西汉中人，中共党员，中央财经大学会计专业，博士研究生，教授级高级会计师职称。1982年参加工作，先后就职于陕西省计生委、浙江省计生委、浙江省农发集团、浙江省国有资产监督管理委员会省属企业监管中心、浙商保险股份有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司。
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-012
苏州易德龙科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议的通知已于 2017年 7月 29日以通信及邮件方式送达全体监事，会议于 2017年 8月 8日下午 17时在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。
会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《2017年半年度报告》全文及摘要并发表如下审核意见：
经审议，监事会认为公司《2017年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于会计政策变更的议案》并发表如下审核意见：
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第16号—政府补助>修订通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告
苏州易德龙科技股份有限公司监事会2017年8月10日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-029转债代码：110046 转债简称：圆通转债
圆通速递股份有限公司
关于股东减持公司股份计划的公告
本公司董事局、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”）持有公司无限售条件流通股 168,673,331股，占公司总股本的5.96%。
减持计划的主要内容：云锋新创出于自身资金需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 56,000,000股，即减持不超过公司总股本的1.98%（以下简称“本次减持计划”或“减持计划”）。
公司于2019年5月5日收到云锋新创通知，云锋新创出于自身资金需要拟减持公司股份，现将有关事项公告如下：
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|168,673,331|5.96%|发行股份购买资产取得：168,673,331股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一|上海光锐投资中心（有限合伙）|37,560,976|1.33%|受同一方最终控制|
||上海云锋新创股权投资中心|168,673,331|5.96%|受同一方最终控制|

||||||
|-|-|-|-|-|
|组|（有限合伙）||||
||合计|206,234,307|7.29%|—|

云锋新创及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）|12,673,819|0.45%|2018/7/10～2019/1/6|9.90-12.75|2018/6/16|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）|不 超 过 ：56,000,000股|不 超过 ：1.98%|竞 价 交 易 减持，不超过：56,000,000股大 宗 交 易 减持，不超过：56,000,000股|2019/5/27～2019/11/26|按市场价格|重大资产重组发行股份购买资产非公开发行取得|自身资金需要|

云锋新创将根据市场情况，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式对所持股份做出适当减持安排。其中：采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起 15个交易日后进行，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起 15个交易日后进行，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
云锋新创就认购公司2016年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）中发行股份购买资产之新增
股份做出如下承诺：“（1）本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份于
登记结算公司登记至其名下之日起12个月内不转让；如取得本次发行股份购买资产所发行的股份时，对其用于认购股份的圆通速递有限公司股权持续拥有权益的时间不足12个月（自其在工商行政管理机关登记为圆通速递有限公司股东之日，（即2015年9月8日）起计算），则自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起36个月内不转让。（2）本次发行股份购买资产完成后6个月内如大连大杨创世股份有限公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6个月。（3）如前述关于本次发行股份购买资产认购的大连大杨创世股份有限公司股份的锁定期的承诺与中国证监会
的最新监管意见不相符的，其将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，其因大连大杨创世股份有限公司送股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应的法律责任。”
因云锋新创取得本次重大资产重组发行股份购买资产新增的股份时，其用于认购股份的圆通速递有限公司股权持续拥有权益已超过12个月，因此该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起12个月内不转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系云锋新创根据自身资金需要自主决定。减持期间内，云锋新创将根据市场情况等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持股份数量和价格存在不确定性；
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持计划符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
公司将持续关注云锋新创本次减持计划实施情况，并依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局 2019年5月6日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-048内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2019年 4月 17日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2019年 5月 6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，根据相关法律法规的规定，现将回购股份进展情况公告如下：
公司首次回购股份数量为 1,546,669股，占公司总股本的比例为0.0254%，成交的最高价格为 29.92元/股，成交的最低价格为 29.58元/股，已支付的总金额为 46,004,648.56元人民币（不含交易费用）。本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月七日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2017-060
中航资本控股股份有限公司 2017年半年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.015元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/11/17|－|2017/11/20|2017/11/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年9月26日的2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 8,976,325,766股为基数，每股派发现金红利0.015元（含税），共计派发现金红利134,644,886.49元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/11/17|－|2017/11/20|2017/11/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
有限售条件其他流通股股东（中国航空工业集团公司及下属成员单位中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司除外）和无限售条件流通股股东（中国航空工业集团公司除外）的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司控股股东中国航空工业集团公司及下属成员单位中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
根据《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，具体实际税负为：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.0135元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.015元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
4、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.0135元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
联系地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层
邮政编码：100022
联系部门：公司规划发展部（证券事务部）
联系电话：010-65675115
传真：010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会2017年11月13日
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司《2016年度利润分配预案》充分考虑了行业整体发展和公司发展的实际情况，公司2017年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；公司《2016年利润分配预案》中的现金分红比例符合中国证监会、公司《章程》及公司《股东未来分红回报规划》等有关规定，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2016年度股东大会审议。
2、关于 2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况的事先认可和独立意见
我们认为公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况均属合理、必要，所发生的交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议，关联董事应回避表决。
公司 2016年度发生的日常性关联交易与 2017年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。
3、关于对子公司进行综合授信业务提供担保的独立意见
公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2017年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司 2016年度股东大会审议。
4、关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的独立意见
我们认为公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金 4,129.72万元置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。同意以募集资金 4,129.72万元置换公司截至2017年4月1日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们一致同意该议案，并提交公司 2016年度股东大会审议。
6、关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经对关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行核查，我们认为：关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案已由公司董事
会薪酬与考核委员会审核通过，并提交董事会审议，审议程序合法。我们一致同意该议案，并提交公司 2016年度股东大会审议。
7、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：付于武、黄惠琴、陆继