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唐山三孚硅业股份有限公司日常生产经营决策制度
第一条为促进唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：
1、购买原材料、燃料和动力；
2、购买日常办公用所需的低值易耗品；
3、销售公司自行研发或者经销的产品、商品，提供公司经营范围内的服务；
4、提供或接受劳务；
5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。
第三条公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。
第四条公司购买和销售产品、商品，提供经营范围内的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。
第五条公司发生日常经营交易事项，单项金额不超过1000万元的，由总经理审批决定；单项金额超过1000万元的，由总经理办公会议审批决定。
第六条公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经理办公会议决定。
第七条由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过20%的，由公司总经理办公会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公司总经理办公会议讨论通过，报公司董事会审批。
第八条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相
关责任人应赔偿公司损失。
第九条日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。
第十条本制度自董事会通过之日起生效。
第十一条本制度由董事会负责解释。
第十二条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
唐山三孚硅业股份有限公司
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-062华电重工股份有限公司
第二届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议通知于 2015年 12月 4日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 12月 9日以通讯表决方式召开。公司应到董事 8名,实际参加表决的董事 8名。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限公司增资的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意使用募集资金 12,000万元向全资子公司华电重工机械有限公司增资，用于开展募投项目华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目。本次增资完成后，公司对华电重工机械有限公司的出资额为 2.2亿元，持股比例仍为100%。
独立董事已发表独立意见，同意公司第二届董事会第五次临时会
议所审议的《关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限公司增资的议案》。
上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次临时会议所审议事项的独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决
议。
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司 Jack EuropeS.àr.l.向银行申请开立融资性保函的独立意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司 Jack EuropeS.àr.l.向银行申请开立融资性保函符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定。上述担保事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意以上担保议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星2018年 6月 21日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2017-025福建福日电子股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 5月 12日收到独立董事李晖先生的书面辞呈，因个人工作原因，李晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。李晖先生辞职后将不在公司担任任何职务。
李晖先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 1名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
李晖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对李晖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2017年 5月 13日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-028北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议
暨关于所属制药厂拆迁签订补偿合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议于2018年9月25日在公司会议室召开。会议应到董事 12人，实到12人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了《关于所属制药厂拆迁签订补偿合同的事项》，其中同意12票、反对0票、弃权0票。
一、交易概述
按照北京市大兴区政府关于黄村镇海户新村等村庄改造工作的要求，本公司就位于北京市大兴区黄村镇海户新村的制药厂厂区地上物部分，与北京京创投资有限公司（大兴区政府指定拆迁方）签订了《拆迁补偿合同》，合同签署日期为2018年9月25日。
本次拆迁事项不属于关联交易。
二、协议主要内容
1、甲方：北京京创投资有限公司
乙方：北京同仁堂股份有限公司
2、拆迁标的：本公司位于北京市大兴区黄村镇海户新村的制药厂厂区地上物部分
3、本次拆迁补偿资金总额为20,982.74万元，合同签订生效后15个工作日内，甲方支付乙方拆迁补偿款人民币 20,000万元，甲乙双方指定暂保留的房屋交接完10个工作日后，甲方支付余款 982.74万元。
三、对上市公司的影响
本次拆迁行为不会影响公司正常的生产经营。拆迁补偿款 20,982.74万元，公司将根据厂房拆迁、品种转移等多项具体搬迁工作的进展，按照企业会计准则的规定配比计入营业外收入。对本公司 2018年度经营损益的影响最终以审计确认的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一八年九月二十七日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-025
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日召开的 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过8.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述议案已经公司第二届董事第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2014年 10月 30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-016。
根据上述内容，现将公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，以闲置募集资金1,600万元购买该行发行的保本保收益理财产品，投资起始日 2014年 11月 21日，投资到期日 2015年05月19日，年化投资收益率5.250%；
二、理财产品的发行主体
（一）、公司已对交通银行股份有限公司杭州临安支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（二）、公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为短期的保本保收益银行理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置资金购买银行理财产品的本金金额累计为62,000万元（不含本次1,600万元），全部为闲置募集资金。
六、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一四年十一月二十一日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-004浙江万盛股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月12日收到公司控股股东临海市万盛投资有限公司（以下简称“万盛投资”）办理股份质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
万盛投资于 2018年 2月 12日将其质押给广发证券股份有限公司的 7,793,365股、2,000,000股（分别占本公司总股本3.06%、0.79%，具体内容详见公司2017-020、2018-003号公告）股份解除质押，上述解除质押手续已办理完成。
二、股份补充质押情况
万盛投资将其持有的 582,200股（占本公司总股本0.23%）无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，本次质押是对其 2018年 2月 6日与广发证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易的补充质押（具体内容详见公司 2018-003号公告），不涉及新增融资安排，股份质押手续已经于 2018年 2月 12日办理完毕。
万盛投资持有本公司股份74,657,000股，占本公司总股本的29.35%。截至本公告日，万盛投资累计质押其持有的本公司股份总数为 39,888,860股，占其持股总数的53.43%，占本公司总股本的15.68%。
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。万盛投资具备相应的资金偿还能
力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，万盛投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2018年2月13日
浙江朗迪集团股份有限公司独立董事
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
的独立意见
浙江朗迪集团股份有限公司(以下简称“公司" )于2016年5月7日召开第四届董事
会第十五次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定,现对本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真审查,发表如
下独立意见:
一、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过1.2亿元,期限不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况,是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需
要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
二、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品
等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东利益,
全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(以下无正文)
(此页无正文,为《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的独立意见》之签署页〉
独立董事签字:
J营机、
杨茂源
观年5
7
月日
(此页无正文,为《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的独立意见》之签署页〉
独立董事签字:
7
川年5
月日
(此页无正文,为《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的独立意见》之签署页)
独立董事签字:
44 L
号
应可慧
1
为儿句é)
月 1二i
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2015-027哈尔滨哈投投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年10月9日发布了《重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年10月9日起预计停牌不超过一个月。2015年11月6日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年11月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
目前，方案论证工作正在进行，财务顾问、评估机构、审计机构以及法律顾问正就本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等事项进场开展工作。其他相关工作也在积极组织推进。公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
海澜之家股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，在对海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）2015年年度财务报告进行认真研究及有关事项进行核查的基础上，本人发表独立意见如下：
1、截止2015年12月31日，海澜之家不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
2、截止2015年12月31日，海澜之家对外担保总额为零；海澜之家控股子公司对外担保的金额为零。
3、海澜之家已经严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了公司全部对外担保事项。
独立董事：曹政宜
穆炯
吴晓锋
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-105福建福日电子股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）发行股份购买资产暨关联交易申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014] 1433号）核准，具体情况详见本公司于 2014年 12月 27日公告的《福建福日电子股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（编号：临2014-103）。
截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产的过户情况
2014年 12月 26日，本次交易标的公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局核准了中诺通讯的股东变更，并签发《变更（备案）通知书》（【2014】第6761003）。本次变更后，本公司持有中诺通讯100%的股份，中诺通讯成为本公司的全资子公司。
本公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司、王清云等发行的 96,501,809股股份尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
二、中介机构关于标的资产过户情况的核查意见
1、独立财务顾问意见
公司本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司出具的《关于福日电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户实施情况的核查意见》认为：
福日电子本次发行股份购买资产的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；福日电子已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，福日电子已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。
福日电子本次发行股份购买资产所发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记，向上海证券交易所办理股份上市，向工商管理机关办理注册资本、实收资本等的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。在办理完毕上述手续后，本次发行股份购买资产将最终实施完毕。
2、律师意见
公司本次发行股份购买资产暨关联交易的律师顾问广东信达律师事务所出具的《关于福日电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户实施情况的法律意见书》，认为：本次交易已经取得相应的批准与授权，《发行股份购买资产合同》约定的全部生效条件已满足，本次交易具备实施的法定条件。本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，福日电子合法取得中诺通讯100%股权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会2014年12月27日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-026
山东鲁抗医药股份有限公司
关于 2017年年度报告全文修订的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2017年年度报告》。
2018年5月19日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，本公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2017年年度报告环境信息的补充公告》（公告编号：2018-025），就纳入重点排污企业名单的本公司及全资子公司山东鲁抗生物制造有限公司、控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司2017年度的相关环保信息作了补
充披露。据此，公司也将对《2017年年度报告》全文“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”作相应补充（以下简称“本次修订”）。
本次修订不会对公司及控股子公司2017年度的财务状况和经营成果造成影
响。公司将于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2017年年度报告（修订版）》。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二 0一八年五月二十五日
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临 2016-015大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会2016年第1次会议
召开时间：2016年3月24日
召开地点：大连港集团108会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016年3月11日，电子邮件发出。
应出席：4人 实际出席：4人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。因原监事会主席张佐刚先生已辞任，经监事会半数以上监事共同推举，由贾文军先生召集和主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议，会议通过了以下决议：
准。监事会对2015年年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）公司2015年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2015年年度的经营情况及财务状况。
（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2015年度监事会报告》，并同意提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提交股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
监事会同意提名齐岳先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件），本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
大连港股份有限公司监事会2016年3月24日
附件：监事候选人个人简介
齐岳先生，44岁，历任招商局国际工程部高级经理、漳州招商局码头总经理助理、深圳海勤工程管理公司副总经理，现任招商局国际有限公司投资发展部副总经理。齐先生拥有大连大连理工大学港口及航道工程专业学士学位、清华大学工商管理硕士学位。齐先生拥有港口建设管理及投资行业20年之管理经验。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-018陕西延长石油化建股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：陕西杨凌农业示范区新桥北路 2号公司 611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|352,895,525|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.3072|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会
议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事魏经涛先生、万玉龙先生、董事卫洁女士因出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议，财务总监何昕、副总经理刘俊峰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,650,000|98.8772|155,000|1.1228|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设
公司（所持表决权股份 339,090,525股）回避了议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、龚雯
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司2017年5月27日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-311华夏幸福关于与千方科技
签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，具体合作事项需协议各方另行签订合作协议，尚存在不确定性。
本协议对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合作框架协议签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况
||
|-|
|公司名称: 北京千方科技股份有限公司|
|企业性质：其他股份有限公司(上市)|
|住所：北京市海淀区学院路 39号1 幢唯实大厦901A室|
|法定代表人：夏曙东|
|注册资本: 50,550.7719 万元|
|经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统|
|服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、|
|交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的|
|产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备|
|租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；第二类增|
|值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联|
|网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019年 09月30日）。|
|北京千方科技股份有限公司第一大股东为夏曙东。|
|华夏幸福基业股份有限公司与北京千方科技股份有限公司不存在关联关系。|

(二)合作框架协议的签署
||
|-|
|《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）由华夏幸福基业股份有限公|
|司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“甲方”）与北京千方科技股份有限公|
|司（以下简称“乙方”）于 2015年 12月30日在北京签署。|
|（三）签署协议已履行的审议决策程序|
|本协议为《战略合作框架协议》，根据《公司章程》及相关规定，目前无需|
|提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易|
|所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的|
|决策和披露程序。|

二、战略合作框架协议的主要内容
(一)合作基础
||
|-|
|协议各方将结合各自的主营业务优势，以联合打造智慧交通平台为切入点，|
|探索智慧交通、智慧社区、智慧物流、工业物联网以及智慧城市其它领域的深入|
|合作，打造智慧城市趋势下的新型战略合作伙伴关系，达到各方共同获益、共同|
|发展的目的。|

(二)合作内容和模式
||
|-|
|以双方认可的区域和产业布局为基础，利用各方主营业务优势，共同推动双|
|方业务发展。|
|1. 双方拟有序推进多种形式的项目合作，以智慧交通体系的建设与运营为切入|
|点，融合“互联网+”的业务模式，合作打造智慧交通产业生态体系，促进|
|甲方下属各产业新城智慧交通创新发展。双方将以“固安智慧交通”项目为|
|合作起点，逐步推进“固安智慧城市”总体规划，实现智慧交通、智慧园区、|
|智慧社区等平台示范项目在固安落地，推进智慧固安交通平台数据中心项目|
|落地。|

||
|-|
|2. 乙方拟积极为甲方下属各产业新城交通体系的建设与运营需求提供有竞争|
|力的解决方案，积极协同甲方及下属企业共同拓展产业新城市场与相关智慧|
|城市业务。|
|3. 乙方拟依托甲方在京津冀城市圈广泛布局的产业新城版图和资源，把握京津|
|冀协同发展国家战略机遇，双方合作研发并提供面向京津冀城市圈的核心城|
|市与节点城市之间以及各节点城市之间的城际智慧交通解决方案（包括但不|
|限于高速公路、铁路、轨道交通等方面）。|
|4. 乙方拟积极协助甲方推进产业新城智慧社区服务体系建设，结合甲方下属产|
|业新城已有的社区资源和乙方的交通信息服务、票务服务资源，从交通出行|
|信息服务、用车服务、火车飞机票务、目的地接驳、停车服务等方面提供全|
|套的建设及运营管理的解决方案，共同推进项目落地实施。|
|5. 双方拟积极为甲方下属产业园区企业的智慧化生产需求提供面向“中国制造|
|2025”产业发展方向的针对性的工业级物联网解决方案，并提供物联网方案|
|的验证实施和实施服务等物联网相关产品。|
|6. 双方将在包括但不限于产业园智慧物流以及智慧城市其他领域开展更深入|
|的合作。|

三、协议履行对上市公司的影响
北京千方科技股份有限公司为国内综合型交通运输信息化企业。本协议的签署使华夏幸福与北京千方科技股份有限公司建立战略合作关系，以期双方形成资源上的相互促进，共同推动双方在智慧城市的深入合作。本次合作有助于推动华夏幸福产业园在智慧交通、智慧社区、智慧生产、智慧物流等方面的发展，提升园区综合价值。
四、风险提示
本次签署的战略合作框架协议属于意向性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作事项尚待协议各方沟通并进一步签署具体合作
协议予以约定，尚存在不确定性。公司将在具体合作事项明确后，根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行
相应的决策和披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2016-041锦州港股份有限公司关于购买银行理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财受托方：大连银行第四中心支行
●理财金额：人民币 10亿元
●理财投资类型：明珠理财月月赢系列公司理财2016年单一定制第140期、 141期产品
●理财期限：61天
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月1日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 10亿元额度的阶段性闲置自有资金进行短期投资理财，投资期限不超过 12个月。此理财额度可循环使用。具体内容详见公司于 2016年 7月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2016-027）。现将公司本次购买理财产品情况公告如下：
一、理财基本情况
10月 21日，公司与大连银行第四中心支行签订了《大连银行公司理财产品客户协议书——明珠理财月月赢系列2016年单一定制第140期产品》、《大连银行公司理财产品客户协议书——明珠理财月月赢系列2016年单一定制第141期产品》，以自有资金 10亿元认购该行发行的上述产品各5亿元。
具体情况如下:
单位:元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|本金|起息日|到期日|持有天数|收益率%|
|明珠理财月月赢系列2016年单一定制第140期|500,000,000.00|2016年10月21日|2016年12月21日|61|3.8|
|明珠理财月月赢系列2016年单一定制第141期|500,000,000.00|2016年10月21日|2016年12月21日|61|4.0|

二、对公司的影响
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为人民币 10亿元人民币，购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会 2016年10月26日
绿色动力环保集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议的独立意见
根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》、《绿色动力环保
集团股份有限公司独立董事工作细则》以及《绿色动力环保集团股份有限公司对外担保制度》等有关规定，作为绿色动力环保集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于广东博海昕能环保有限公司及其子公司申请固定资产贷款的议案》、《关于海宁绿动海云环保能源有限公司申请固定资产贷款的议案》进行了审慎审查，并发表如下独立意见：
1、《关于广东博海昕能环保有限公司及其子公司申请固定资产贷款的议案》的独立意见
我们认为，公司计划在收购广东博海昕能环保有限公司完成后，向广东博海昕能环保有限公司及其子公司申请固定资产贷款提供担保，有利于广东博海昕能环保有限公司业务发展，有利于降低广东博海昕能环保有限公司财务成本，有利于实现并购目的，且风险可控，不存损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，被担保对象主体资格、财务状况及担保审议程序符合《中国证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（2005年）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和公司《对外担保制度》的规定。
因此，我们一致同意公司在收购完成后为广东博海昕能环保有限公司、广元博能再生能源有限公司、佳木斯博海环保电力有限公司以及肇庆
市博能再生资源发电有限公司向金融机构申请固定资产贷款提供连带责任担保。
2、《关于海宁绿动海云环保能源有限公司申请固定资产贷款的议案》的独立意见
我们认为，公司向海宁绿动海云环保能源有限公司申请固定资产贷款按持股比例提供担保，有利于海宁市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目实施，有利于降低公司财务成本，风险可控，不存损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，被担保对象主体资格、财务状况及担保审议程序符合《中国证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（2005年）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和公司《对外担保制度》的规定。因此，我们一致同意公司为海宁绿动海云环保能源有限公司向金融机构申请固定资产贷款按持股比例提供连带责任担保。
（以下无正文）
第八届监事会第四次会议 2018年12月14日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－071华润双鹤药业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018年 12月 11日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年 12月 14日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于修改公司《章程》的议案
同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2018年 12月 15日
报备文件：第八届监事会第四次会议决议
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—031包头明天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 4月 2日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 4月 5日起停牌不超过一个月。2016年4月12日、4月19日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-025、临2016-028）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组各项工作，积极论证重大资产重组方案，相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告
||
|-|
|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一六年四月二十六日|
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-036
宁波天龙电子股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2019年4月30日（星期二）15：00—16：00
会议召开网址：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议形式：网络平台互动
一、说明会类型
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》等事项，并于 2019年 4月 23日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。
||
|-|
|根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投|
|资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定以网络方式召开“2018 年度利润|
|分配投资者说明会”，让广大投资者更全面、深入了解公司经营业绩和利润分配等|
|具体情况。|

二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2019年4月30日（星期二）15：00—16：00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
三、参会人员
公司董事长胡建立先生、财务总监于忠灿先生、董事会秘书虞建锋先生。
四、投资者参加方式
投资者可在 2019年 4月 30日（星期二）15：00—16：00登录上海证券交易所“上证 e互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，注册登录后在线直接参加本次说明会。
公司欢迎广大投资者通过邮件、电话或传真的方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：诸幼南
联系电话：0574-58999899
传真：0574-58999800
邮箱：tlinfo@ptianlong.com
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年4月23日
关于持股5%以上股东减持股份的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-016浙江华友钴业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动基本情况
2016年3月4日，公司收到持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）发给公司的《关于中国-比利时直接股权投资基金减持浙江华友钴业股份有限公司股票的情况说明》，中比基金所持公司股票托管单位上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）在系统升级测试过程中误操作，卖出了中比基金所持公司29400股，占公司总股本的0.0055%，平均成交价格为17.47元/股。本次减持前，中比基金持有公司34,400,000股，占公司股份总数的6.4276%；
本次减持后，中比基金持有公司34,370,600股，占公司股份总数的6.4221%。本次测试期间的卖出交易违反了证监会最新发布的关于大股东减持需预先披露减持计划的规定以及中比基金的承诺。中比基金股票托管方海通资管承诺，今后会严格管理，审慎操作，避免上述情况的再次发生。
二、股东关于本次减持的情况说明
股东中比基金发给公司的《情况说明》具体内容如下：
1.背景介绍
中比基金是经国务院批准成立、中比两国政府及商业机构共同注资的产业投资基金。中比基金秉承“安全、稳健”的投资理念，以股权形式投资于中国境内具有高科技内涵、处于成长期的中小企业，中比基金根据基金契约规定只能在二级市场进
关于持股5%以上股东减持股份的公告行证券单向减持操作。
2008年12月19日，中比基金与海通资管签订定向资产管理合同，委托海通资管进行证券减持工作。截止2015年底，海通资管共减持中比基金持有的十数家上市公司股票，严格遵守相关法律法规，在交易操作及信息披露方面没有瑕疵。
2.情况说明
中比基金系华友钴业持股5%以上的大股东。公司总股本为535,190,000股，其中中比基金持有34,400,000股，占公司股份总数的6.43%。
2016年2月18日，中比基金将持有的 34,400,000股华友钴业股票划转至海通资管定向专用证券账户。海通资管交易系统正处于进行升级改造阶段，为测试股份是否顺利进账及交易是否畅通，工作人员于当日进行卖出操作，卖出华友钴业 29400股，（占中比基金持有公司股数的0.085%），平均成交价格为 17.47元/股，成交金额为513,486元。
2016年 2月 29日，海通资管在制定华友钴业股票减持计划时发现此前测试期间的卖出交易有违证监会的最新规定以及中比基金的承诺，具体如下：
1、违反2016年1月7日证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，其中第八条规定的：上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。
2、违反中比基金作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：“本公司持有的发行人股份的锁定期限届满后24个月内，本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可以减持发行人股份。”
发现该问题后，海通资管及时积极与上市公司、中比基金沟通，寻求解决方案。
海通资管承诺今后会严格管理，审慎操作，在证券交易系统交易过程中谨慎确认，勤勉尽责，避免上述情况的再次发生。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-053浙江广厦股份有限公司股权冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2015司冻166号），公司控股股东广厦控股集团有限公司（持有本公司股份33,705万股，占公司总股本的38.66%，以下简称“广厦控股”）持有的公司33,705万股无限售流通股被法院执行冻结，被冻结股份数占公司总股本的38.66%。冻结起始日为2015年11月4日，冻结期限为三年。
经向控股股东了解，该笔冻结系广厦控股因承担连带责任担保所形成，被担保方因商业纠纷、于到期日未完全归还借款，债权人因此申请冻结了广厦控股持有的公司股权。现该冻结涉及事项已妥善解决，债权人正在办理撤诉及股权解冻手续，具体详见同日披露的公告临2015-054。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-038
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月21日收到公司实际控制人之一林清源先生的通知，其将所持有的公司部分限售流通股进行补充质押，现将相关情况公告如下：
一、补充质押的具体情况
公司于2017年10月25日收到公司实际控制人之一林清源先生的通知，其将持有的 206万股限售流通股质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）以融入资金；具体内容详见公司于2017年10月26日在上海证券交易所网站公告的《关于公司实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2017-057）。
由于近期公司二级市场股票价格下跌，林清源先生于2018年06月20日将其持有的60万股限售流通股补充质押给国金证券；购回交易日期为2020年10月19日。
截至本公告披露日，林清源先生持有公司股份 1,722.60万股，占公司总股本的7.08%，林清源先生及其一致行动人合计持有公司股份 11,962.80万股，占公司总股本的49.20%；林清源先生及其一致行动人合计累计质押公司股份数量1,866.00万股，占公司总股本的7.67%。公司实际控制人具体股份质押情况如下：
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|股东名称|持有公司股份（万股）|持有股份占公司总股本比例|质 押 股份 数（万股）|质押股份占公司总股本比例|
|胡建平|2,827.80|11.63%|1,600.00|6.58%|
|陈芳|2,827.80|11.63%|0|0|
|胡玉彪|2,489.40|10.24%|0|0|
|余晓亮|2,095.20|8.62%|0|0|
|林清源|1,722.60|7.08%|266.00|1.09%|
|合计|11,962.80|49.20%|1,866.00|7.67%|

二、股份质押说明
本次股份质押是对前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。林清源先生资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。本次股份质押未出现导致公司实际控制权发生变更的的因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，林清源先生将采取积极有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2018年06月21日
诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
诺力机械股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，有效调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干(含控股子公司)的积极性、主动性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，最终实现企业、员工、股东、社会价值的多赢，制定了《诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）。为了配合《激励计划》的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《诺力机械股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为本次激励计划执行过程中各限售期内限制性股票可否解除限售提供评价依据。
二、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、工作贡献度紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，具体包括以下几类：
1、公司董事、高级管理人员；
2、中层管理人员（含控股子公司）；
3、核心技术（业务）骨干（含控股子公司）；
所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同或聘用合同。
四、考核期间和次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2017年度、2018年度、2019年度。考核实施次数为各考核年度各一次。
诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
五、考核体系
（一）公司层面的业绩指标
根据公司本次激励计划中对于公司业绩指标的规定：
|||
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|解除限售期|业绩考核指标|
|第一次解除限售|以2016年营业收入为基数，公司2017年实现的营业收入较2016年增长比例不低于50%。|
|第二次解除限售|以2016年营业收入为基数，公司2018年实现的营业收入较2016年增长比例不低于80%。|
|第三次解除限售|以2016年营业收入为基数，公司2019年实现的营业收入较2016年增长比例不低于100%。|

（二）激励对象所在组织的业绩考核
所在组织考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
个人所在组织绩效考核结果 组织绩效考核结果对应的比例
80分以上（含80分） 100%
60分（含60分）-80分 80%
60分以下（不含60分） 0%
组织绩效考核与诺力股份整体绩效、本组织经营指标完成情况相关联，每年末由诺力股份与各单位（部门）确定年度考核指标。
（三）激励对象层面的个人绩效考核
个人考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
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|-|
|个人绩效考核结果对应的分值|
|85分（含85分）及以上|
|70分（含70分）-84分|
|69分（含69分）及以下|

六、考核结果的应用
1、必须同时满足以下所有条件方可解除限售：
（1）诺力股份的业绩要求：财务业绩达到实施股权激励的业绩考核目标；
诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2）激励对象所在组织的业绩要求：绩效考核结果不低于60分（含60分）；
（3）激励对象的业绩要求：绩效考核等级为“优良或者合格”，即个人绩效考核结果不低于70分（含70分）。
2、个人当期解除限售比例的规定
个人当期可解除限售比例=个人所在组织绩效考核结果对应的比例×个
人绩效考核结果对应的比例
单位第一责任人当期解除限售比例=单位第一责任人所在组织绩效考核结果对应的比例
(单位第一责任人是指股份公司总经理及副总经理、各子公司总经理)
七、考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司财务部、审计法务部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，通过与激励对象的互动，确定激励对象当年的关键业绩（KPI）考核指标，并签署个人绩效考核方案，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的考核方案，须经直接上级审核后向董事会薪酬与考核委员会备案。
3、公司财务部、审计法务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司财务部、审计法务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下对经营单位和激励对象进行考核，最后由人力资源部形成绩效考核报告。
5、公司人力资源部将本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。由公司人力资源部在考核结束后3个工作日内将考核结果反馈至激励对象本人。
诺力股份（603611） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
十一、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
诺力机械股份有限公司董事会 2017年6月23日