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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-110
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-132）。
近日，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司深圳南油支行购买了结构性存款，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：招商银行结构性存款
1.1币种：人民币
1.2产品类型：保本浮动收益型
1.3购买金额：15,000万元（大写：壹亿伍仟万元整）
1.4投资期限：30天
1.5预期年化收益率：1.15%-3.02%
1.6起息日：2018年8月29日
1.7到期日：2018年9月28日
1.8资金来源：闲置募集资金
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至目前，公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
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|序号|产品名称|购买额度|产品类型|起始日期|到期日期|预计年化收益率|资金类型|
|1|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,768|保本浮动收益型|2017年9月19日|2017年10月23日|3%|募集资金|
|2|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,852|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|3|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|16,515|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|4|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,916|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|
|5|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|13,605|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|
|6|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|4,300|保本浮动收益型|2018年3月22日|2018年4月16日|2.2%|募集资金|
|7|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|12,158|保本浮动收益型|2018年3月21日|2018年4月26日|3.2%|募集资金|
|8|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|362|保本浮动收益型|2018年5月2日|2018年6月7日|3.2%|募集资金|
|9|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|997.10|保本浮动收益型|2018年5月7日|2018年6月7日|3.5%|募集资金|
|10|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|8,336|保本浮动收益型|2018年5月12日|2018年6月12日|3.5%|募集资金|
|11|招商银行结构性存款|25,000|保本浮动收益型|2018年6月4日|2018年7月4日|1.15%-3.80%|募集资金|
|12|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|7,692|保本浮动收益型|2018年6月22日|2018年7月23日|3.5%|募集资金|

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
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|13|招商银行结构性存款|26,000|保本浮动收益型|2018年7月4日|2018年8月6日|1.15%-3.70%|募集资金|
|14|招商银行结构性存款|15,000|保本浮动收益型|2018年8月29日|2018年9月28日|1.15%-3.02%|募集资金|

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品192,501.10万元（含本次金额15,000万元），其中已收回177,501.10万元，尚未到期的金额为15,000万元（含本次金额15,000万元），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、招商银行结构性存款交易申请确认书
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0052号致：佛山华新包装股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司 2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书贵公司董事会于2014年4月25日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《佛山华新包装股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
2014年5月16日下午2:30，贵公司本次股东大会依照前述公告，在佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共_8名，代表贵公司股份_333,246,366_股，占贵公司股份总数的_65.93__%。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共_2_名，代表贵公司股份_16_股，占贵公司股份总数的_0.000_%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会会议通知列明的议案为：《公司 2013年度董事会工作报告》、《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年年度报告全文
及摘要》、《2013年度公司财务决算报告》、《2013年度公司利润分配预案》、《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司章程>附属制度及<利润分配管理制度>的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。上述议案均获得本次股东大会有效通过。
信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0052号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 黄劲业
负责人：麻云燕 __________
__________ 王翠萍
__________
二○一四年五月十六日
国海证券股份有限公司独立董事关于
聘任公司合规总监兼首席风险官的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《证券公司合规管理试行规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第七届董事会第九次会议聘任公司合规总监兼首席风险官发表以下独立意见：
一、经审阅付春明先生的个人履历及相关任职资格文件，其已取得证券公司高级管理人员任职资格，且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情形：
（一）《公司法》第 147条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
二、付春明先生拟任合规总监已经广西证监局审核无异议；
三、提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
四、经了解付春明先生的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司合规总监兼首席风险官岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意公司董事会聘任付春明先生为公司合规总监兼首席
风险官。
独立董事签名：
李宪明： 张程：
黎荣果：
二○一五年六月二十三日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号2019-013
深圳市长方集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月17日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年2月13日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席谢润秋先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于2018年下半年度计提资产减值准备的议案》。
公司依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的相关规定，2018年下半年度计提各项资产减值准备共计201,040,995.16元。本次计提相关资产值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司监事会
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-105宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。
停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并分别于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-073、2017-074、2017-075）。
公司于2017年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，并分别于8月18日、8月25日、9月1日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月24日、10月31日、11月1日、11月8日、11月10日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-084、2017-086、2017-087、2017-093、
2017-094、2017-095、2017-096、2017-098、2017-099、2017-101、2017-102、2017-103、2017-104）。
2017年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交易所申请公司股票自2017年7月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月7日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年9月5日披露了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2017年10月31日，公司与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“映客常青”）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“映客远达”）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“映客欢众”）签署《关于<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之补充协议》，将原《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》第10.3.5条的约定调整为：“除非经各交易方一致同意继续实施本次交易，若截至2017年11月10日，甲方尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会的通知，本协议自动终止；在该种情况下本协议终止后，本协议项下义务不再履行，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。”上述调整尚需提交上市公司董事会审议通过。
2017年11月8日，公司与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客远达、映客欢众签署《关于<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之补充协议（二）》，将原《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》第10.3.5条的约定调整为：“除非经各交易方一致同意继续实施本次交易，若截至2017年12月15日，甲方尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东
大会的通知，本协议自动终止；在该种情况下本协议终止后，本协议项下义务不再履行，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。”上述调整尚需提交上市公司董事会审议通过。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。待相关工作完成后，公司将按照相关规定及时申请股票复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、中华人民共和国商务部经营者集中反垄断审查。本次交易能否取得上述批准，以及取得的具体时间尚存在较大的不确定性。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2017年11月16日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本人作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会成员
1、经审核全体董事候选人宋忠庆先生、马明先生、王春燕女士、张虹先生、符磊先生、张海英女士、方文彬先生、马建兵先生的个人履历等相关资料，前述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。
我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
2、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意董事会提前换届选举，并同意提名上述人员为公司第七届董事会董事及独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、拟变更公司名称及证券简称
公司本次拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，本页为兰州三毛实业股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签署：
张海英、 方文彬、 马建兵 2019年 6月 11日
好想你枣业股份有限公司独立董事的独立意见好想你枣业股份有限公司
独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议审议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见
经认真审阅张艳菊女士、石聚领先生、司胤衡先生、卢国杰先生、卢占军先生、王帅先生、邵琰女士、豆妍妍女士的个人简历，前述人员均不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任张艳菊女士、石聚领先生、司胤衡先生、卢国杰先生、卢占军先生、邵琰女士、豆妍妍女士为公司副总经理，同意公司聘任王帅先生为公司财务负责人。
二、关于聘任豆妍妍女士为公司董事会秘书的独立意见
1、经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任豆妍妍女士为公司董事会秘书的提名、聘任程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
好想你枣业股份有限公司独立董事的独立意见内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；也不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形，豆妍妍女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中对董事会秘书任职资格的要求。
3、豆妍妍女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
4、豆妍妍女士已于2010年6月取得上市公司董事会秘书资格证书，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。我们认为豆妍妍女士能够胜任董事会秘书的工作。
综上，我们同意聘任豆妍妍女士为公司董事会秘书。
三、关于聘任张五须先生为公司内部审计部门负责人的独立意见
经认真审阅张五须先生的个人简历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人的情形；经过调查了解，张五须先生的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养和身体条件能够胜任所任岗位的要求；内部审计部门负责人由董事会审计委员会提名，董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任张五须先生为公司内部审计部门负责人。
独立董事：朱舫、李尊农、胡小松
汕头万顺包装材料股份有限公司
章程修正案（2018年 3月）
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|原为|修正为|
|第十三条经依法登记，公司的经营范围为：纸制品、光电产品、包装材料、塑料制品、工艺美术品（不含金银制品）的加工、制造、研发；化工原料、建筑材料、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品的批发、销售；货物的仓储；货物进出口、技术进出口。|第十三条经依法登记，公司的经营范围为：加工、制造、研发：纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品、电子产品、工艺美术品（不含金银制品）；销售：化工原料、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物的仓储；货物进出口、技术进出口。|

汕头万顺包装材料股份有限公司法定代表人（签字）：
杜成城
二○一八年三月
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑锦桥，作为北京探路者户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京探路者户外用品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为北京探路者户外用品股份有限公司或其附属企业、北京探路者户外用品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括北京探路者户外用品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京探路者户外用品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
声明人郑锦桥郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郑锦桥
日期：2014年9月12日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-080内蒙古远兴能源股份有限公司
年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目
投料试车的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司兴安盟博源化学有限公司投资建设的“年产 30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”，经过单体试车和联动试车，已顺利打通全部流程，生产出尿素产品，项目进度基本符合公司项目建设安排，后续公司将根据工艺情况，不断对装置进行调整优化，逐步实现项目达产达标。
该项目是公司 2014年重大资产重组配套募集资金投资项目，项目以煤为原料生产尿素产品，对公司主业形成有利补充与拓展。由于项目部分设备及工艺参数需进一步优化调整，项目投料试车到全面达产达标还需一定的时间。同时，项目盈利能力将受原材料煤炭、产品尿素的市场价格波动影响。公司将根据项目试车进展情况和相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年九月十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-067
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司股票于2015年 10月16日开市起复牌。
2、本次重大资产重组尚须审计评估工作完成后再次召开董事会、股东大会审议相关重组文件，并经中国证监会审核，届时能否通过公司董事会、股东大会的审议及中国证监会的审核存在不确定性。
3、本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司将根据规定，在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知前，每隔30日发布一次进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
4、敬请投资者认真阅读《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）、《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问询函之回复说明公告》，注意投资风险。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易因筹划重大事项于2015年2月25日（星期三）开始起停牌。经确认，该事项已构成重大资产重组，公司于2015年4月9日发布《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2015-008）。2015年4月13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司于 2015年 9月 24日召开第五届董事会第九次（临时）会议，《关于<
中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015年 9月 25日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳证券交易所对公司本次重大资产重组文件进行了事后审查，并于 2015年10月12日出具了《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 25号）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2015年10月16日在指定信息披露媒体上公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中国天源，证券代码：002057）将于2015年10月16日（星期五）开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
我们事前收到公司《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》及相关协议，并对此进行了认真审议。我们认为，此关联交易能够促进控股子公司持续、稳定发展。引入民营资本参与国有控股子公司经营，有利于控股子公司完善法人治理结构和内部运行机制，有利于公司通信整机产业按照市场化方式运作。交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
为此，我们对此关联交易事项表示认可，同意此议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事：
余传利__________ 刘桥__________
胡北忠__________ 张瑞彬__________
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－046甘肃大禹节水集团股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015年半年度报告全文及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员
关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺
万通智控科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟重大资产购买（以下简称“本次交易”）。本公司及全体董事、监事、高级管理人员（以下合称“承诺方”）现就提供资料真实性、准确性、完整性承诺：
一、承诺方保证为本次交易而向参与本次交易的各中介机构所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、承诺方保证所提供信息、资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司的投资者或者参与本次交易的中介机构造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
三、承诺方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
四、承诺方保证本次交易的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺》之签盖页）
全体董事签字：
_________________ _________________ _________________
张健儿 姚春燕 Mingguang Yu
________________ _________________ _________________
李滨 傅黎瑛 刘海宁
_________________
潘定海
全体监事签字：
_________________ _________________ _________________
俞正权 徐建峰 蒋嫣萌
未兼任董事的其他高级管理人员签字：
_________________
胡芬华
万通智控科技股份有限公司2019年7月8日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-014
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年4月16日（星期三）上午10:00在深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园公司会议室以现场方式召开。
出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表股份15,192.5002万股，占公司总股份的67.98%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱光先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
一、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：15,192.5002万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
缔造世界一流焊接专家二、审议通过了《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：15,192.5002万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：15,192.5002万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：15,192.5002万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。
2013年度公司实现归属母公司所有者的净利润为人民币93,540,910.33元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,363,890.82元，支付应付普通股股利44,700,000.00元，加上年初未分配利润218,481,819.98元，公司年末可供股东分配的利润为人民币
256,958,839.49元。
同意公司以2013年末总股本22,350万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币44,700,000.00（含税）元。
表决结果：15,192.5002万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了《关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案》。
表决结果：15,080.0002万股同意，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。关联股东查秉柱持有公司股份
1,125,000股，该议案查秉柱先生回避表决。
七、审议通过了《关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
缔造世界一流焊接专家表决结果：15,192.5002万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
八、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，审计费用根据具体工作量决定。
表决结果：15,192.5002万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
九、审议通过了《关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案》。
表决结果：15,080.0002万股同意，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。关联股东查秉柱持有公司股份
1,125,000股，该议案查秉柱先生回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东盛唐律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
(一)《深圳市瑞凌实业股份有限公司2013年年度股东大会会议决议》；
(二)《广东盛唐律师事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十次会议
相关事项发表的独立意见
一、独立董事就2015年度日常关联交易发表的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的2015年度与关联方的日常关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方群力兴的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，2015年度日常关联交易金额未超出预计金额，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、独立董事就2016年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的2016年度预计与关联方的日常关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴2016年1月14日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方2016年度的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2016年度的关联交易额不超过1500万元，是基于公司2016年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2016年度的日常关联交易。
中山大洋电机股份有限公司三、关于公司使用部分闲置增发募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见本次使用部分公开增发闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障募集资金安全的情况下，公司使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
四、关于公司使用部分闲置配套募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见本次使用部分闲置配套募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障募集资金安全的情况下，公司子公司使用部分闲置配套募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置配套募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置配套募集资金购买保本型银行理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事对第三届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________黄苏融 栾京亮 余劲松 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2016年3月9日
深圳市芭田生态工程股份有限公司复牌公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-61
深圳市芭田生态工程股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 7月 28日开市起复牌。
深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司已于2015年5月26日开市起停牌，具体内容详见公司2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日、2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（2015-35）、《重大事项继续停牌公告》（2015-38）、《重大事项停牌进展公告》（2015-39）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（2015-41、2015-43、2015-44、2015-46、2015-49、2015-56）。
2015年 7月 24日公司召开了第五届董事会第十九次会议（临时），审议通过了与公司本次非公开发行股票相关事项的议案，具体内容详见 2015年 7月 28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月28日开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年七月二十八日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨
关联交易的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、事前认可意见
我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨关联交易的议案》，经充分讨论后认为：
1、该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定；
2、本次增资聘请深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对价值时点设定为2018年9月30日的冠华大厦建筑物进行评估，并签署了相关协议，选聘程序合规；
3、该机构具有有关部门颁发的房地产估价机构备案证书，具备本次评估工作的专业胜任能力，与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，本次评估所选用评估方法适当，评估假设和评估结论合理；
另一股东侨辉实业有限公司按照建设冠华大厦的投资比例50.16%和49.84%，以冠华大厦建筑物同比例对冠华公司增资；
5、公司本次对参股公司冠华公司增资暨关联交易是为了完善出资义务，进一步理顺冠华公司的投资及股权关系，有利于保障股东双方的权益，有利于冠华大厦租赁工作的顺利开展以及冠华公司经营工作的有效开展；
6、本次关联交易的实施没有损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司利用优势资源，符合公司经营需要。
综上所述，我们同意将《关于对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
二、独立意见
1、本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可；
2、本次增资聘请深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对价值时点设定为2018年9月30日的冠华大厦建筑物进行评估，并签署了相关协议，选聘程序合规；
3、该机构具有有关部门颁发的房地产估价机构备案证书，具备本次评估工作的专业胜任能力，与公司及本次交易所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，本次评估所选用评估方法适当，评估假设和评估结论合理；
4、交易价格合理，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。本次增资以深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司评估冠华大厦建筑物的评估价值作为增资定价的依据，公司与冠华公司的另一股东侨辉实业有限公司按照建设冠华大厦建筑物的投资比例50.16%和49.84%，以冠华大厦建筑物同比例对冠华公司增资；
5、该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定；
6、本次关联交易的实施符合公司发展需求，符合公司和全体股东的长远发
展利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为：公司对参股公司冠华公司增资暨关联交易有利于公司长远发展，符合全体股东的利益，我们同意该增资暨关联交易事项。
独立董事：贺强、何祚文、蔡元庆
二〇一九年三月一日