证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-056
泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年 5月 5日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 4日 15:00至 2015年 5月 5日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年4月28日。
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长韩晓生先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计 62,790名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23名，代表股份 3,503,165,718股，占公司股份总数的76.87%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 14名，代表股份 3,493,614,576股，占公司股份总数的76.66%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 9名，代表股份 9,551,142股，占公司股份总数的0.21%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）关于审议公司董事会 2014年度工作报告的议案
表决结果为：同意 3,503,132,236票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 8,880票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权 24,602票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,212,498票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对
8,880票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.04%；弃权24,602票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于审议公司监事会 2014年度工作报告的议案
表决结果为：同意 3,503,132,236票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 8,880票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权 24,602票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,212,498票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对
8,880票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.04%；弃权24,602票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于审议公司 2014年度财务决算报告的议案
表决结果为：同意 3,503,132,236票，占出席会议有表决权股份
总数的99.98%；反对 8,880票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权 24,602票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,212,498票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对
8,880票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.04%；弃权24,602票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于审议公司 2014年度利润分配预案的议案
表决结果为：同意 3,503,128,236票，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对 37,482票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,208,498票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对
37,482票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.19%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于审议公司 2014年年度报告全文及摘要的议案
表决结果为：同意3,503,128,236票，占出席会议有表决权股份
总数的99.98%；反对8,880票，占出席会议有表决权股份总数的
0.01%；弃权28,602票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,208,498票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对
8,880票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.04%；弃权28,602票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案
表决结果为：同意 3,503,091,179票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 45,937票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权 28,602票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,171,441票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.63%；反对
45,937票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（七）关于聘任会计师事务所有关事项的议案
表决结果为：同意3,503,128,236票，占出席会议有表决权股份
总数的99.98%；反对8,880票，占出席会议有表决权股份总数的
0.01%；弃权28,602票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,208,498票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对
8,880票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.04%；弃权28,602票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所。
2.律师姓名：耿陶、李譞。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日