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证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-005上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年 2月 25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席甘霖先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
公司《2018年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于批准报出上海飞凯光电材料股份有限公司经审计的 2018年度财务报告的议案》
公司 2018年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]3757号《审计报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
上海飞凯光电材料股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]3764号《关于上海飞凯光电材料股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上海飞凯光电材料股份有限公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》
上海飞凯光电材料股份有限公司《关于江苏和成显示科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
告>的议案》
公司《2018年度财务决算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
10.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
11.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
公司《2019年度财务预算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
工作情况决定其审计费用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
13.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的公告》。
经审核，监事会认为：长兴电子材料（昆山）有限公司系公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股子公司，经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，基于其业务发展需要，本次公司以自有资金通过银行向长兴电子材料（昆山）有限公司提供人民币3,600万元委托贷款，该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
14.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度，对公司《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2019年2月25日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-115深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年7月13日期间先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现将本次筹划非公开发行股票事项的进展情况说明如下：
公司本次非公开发行股票事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。因该事项仍在积极推进中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待本次非公开发行股票事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年7月17日
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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—063印纪娱乐传媒股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称“印纪影视”）系印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司。印纪影视因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“中信银行金华东阳支行”)申请贷款,公司同意为印纪影视上述贷款提供连带责任担保，担保金额总计40,800万元。
上述担保事项，经公司 2015年 10月 27日召开的第五届董事会第十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。由于本次单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
单位名称：印纪影视娱乐传媒有限公司
法定代表人：肖文革
注册资金：6,000万元
注册地址：浙江横店影视产业实验区C4-012-A
经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视投资与管理、影视服装道具租赁；影视器材租赁；
影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。
本公司持有印纪影视100%的股权，为其控股股东
截止2015年9月30日，印纪影视资产总额164,112.17万元，负债总额74,910.00
万元，净资产86,452.17万元。2015年1-9月印纪影视实现营业收入69,792.26万元，利润总额 13,303.11万元，实现净利润 9,977.33万元。（以上财务数据未经审计，为印纪影视母公司报表数据）
三、担保协议的内容
1、担保事项：为印纪影视贷款提供担保
2、保证方式：连带责任担保
3、担保期限：三年期
4、担保金额：人民币40,800万元.
四、董事会意见
公司董事会认为,公司全资子公司印纪影视经营正常,资信良好,偿债能力较强,其向中信银行金华东阳支行申请的贷款是为了满足正常的生产经营对资金的需求,本公司为其提供连带责任担保风险可控,是安全且可行的,不会损害公司和中小股东利益,公司董事会同意公司为印纪影视申请的上述贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为58,800万元，其中子公司之间的担保总额为 18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的53.11%，公司无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
（一）第五届董事会第十一次会议决议；
（二）印纪影视娱乐传媒有限公司截止2015年9月30日财务报表（未经审计）
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-064山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年9月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年9月20日上午9:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
详见公司刊登在巨潮咨询网的《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-61北京京西文化旅游股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 35次会议和 2014年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据以上两个议案，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
因公司本次非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行， 2015年 8月 31日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》和《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案，提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 12个月。
本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-075御家汇股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）已于 2018年 6月 19日（星期二）起停牌，详见公司于 2018年 6月 19日、2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。并于2018年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-034），2018年7月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-036），2018年 7月 17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-041），2018年7月24日、2018年 7月 31日、2018年 8月 7日、2018年 8月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042、2018-044、2018-046、2018-047）。
公司于 2018年 8月 17日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年 8月 24日、2018年 8月 31日、2018年 9月 7日、2018年 9月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-051、2018-058、2018-063、2018-064）。
2018年 9月 17日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了
本次重大资产重组的相关议案，并于 2018年 9月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2018-068）等相关公告。2018年 9月 26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-072）。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2018年10月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对御家汇股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 10号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在 2018年 10月12日前报送有关说明材料。截至本公告披露之日，公司正积极组织中介机构及相关各方按照要求逐项准备答复工作。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次重大资产重组能否取得上述核准及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年10月10日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
当代东方投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：当代东方投资股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派翟颖、郭建民律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《当代东方投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
恒一律师 法律意见书1、2017年3月30日，贵公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2017年4月14日下午14：30在厦门市环岛路3088号3层会议室召开，会议由公司副董事长刘刚先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份260955554股，占公司股份总数的32.8935%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份320500股，占公司股份总数的 0.0404%。
参会股东均为2017年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络投票的方式对《通知》中所列的一项议案进行了表决。
恒一律师 法律意见书2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 261149354股，占出席股东大会有效表决权股份数99.9515%；反对126700股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.0485%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.2《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》
表决结果：同意 260973054股，占出席股东大会有效表决权股份数99.8840%；反对129300股，占出席股东大会有效表决权股份数0.0495%；
弃权173700股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.0665%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
翟 颖 郭建民
2017年 4月 14日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-053深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会会议通知已于2016年8月23日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年9月6日发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间：2016年9月8日至2016年9月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 9
蓝海华腾2016年公告日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 8日15：00至 2016年 9月 9日15：00的任意时间。
3、股权登记日：2016年8月31日（星期三）
4、会议召开地点：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 57,089,400股，占上市公司总股份的54.8937%。
其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 57,084,900股，占上市公司总股份的54.8893%；通过网络投票的股东3人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0043%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,372,400股，占上市公司总股份的2.2812%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 2,367,900股，占上市公司总股份的2.2768%；通过网络投票的股东 3人，代表股份 4,500股，占上市公司总股份的0.0043%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
蓝海华腾2016年公告三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司向银行申请综合授信额度人民币3亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
1、总表决情况：
同意57,085,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,368,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356%；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
蓝海华腾2016年公告有限公司二〇一六年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-112
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年9月29日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2019年9月18日向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会一致认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司决定使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司及子公司财务部门相关人员具体办理相关事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会一致认为：根据公司实际经营状况，同时为保障公司各项业务的顺利开展，公司决定向宁波银行股份有限公司深圳分行、光大银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、杭州银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币21,000万元的综合授信额度，授信银行、授信额度等以公司与相关银行签订的协议为准。本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
3、光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见；
4、深交所规定的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-035
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月28日收到李汉辉先生的书面辞职报告，李汉辉先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，在辞去公司董事会秘书职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈坤江先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
李汉辉先生原定任期为2017年4月17日至2020年4月16日止。截至本公告日，李汉辉先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李汉辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对李汉辉先生在任职公司董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心感谢！
陈坤江先生联系方式如下：
通讯地址：深圳市福田区新洲11街中央西谷大厦15层
联系电话：0755-83571200
传真号码：0755-83575099
邮箱：avit@avit.com.cn
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2018年9月28日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及涉及的相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获知公司非公开发行A股股票发行调整的初步方案、向特定对象非公开发行股票预案的二次修订稿等相关材料，经认真审核后，公司独立董事发表对公司非公开发行股票及涉及的相关事项的事前认可意见如下：
一、因本次非公开发行股票存在重大不确定性因素，公司对原定的发行方案进行了调整，该调整是为顺利推进公司非公开发行股票及业务转型计划之需要，没有损害中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司独立董事同意公司调整非公开发行股票的初步方案。
二、根据调整后的发行方案和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，刘秋华、深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）认购公司本次非公开发行部分股票的行为构成关联交易。
公司独立董事认为，在公司本次非公开发行股票存在重大不确定性因素的情况下，刘秋华、深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）继续参与认购本次非公开发行的部分股票，表明其对公司的未来发展充满信心，可以为公司未来发展提供必要的资金支持和业务支撑，有利于保障公司的战略转型和业务提升。
公司独立董事同意公司实际控制人之一刘秋华及认购对象深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）认购公司本次非公开发行的部分股票的关联交易，同意将本次非公开发行股票及涉及的关联交易事项等相关议案提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案和实际控制人之一刘秋华的股份认购协议等关联交易相关议案时，关联董事张彬贤先生、刘明先生应当回避表决。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可意见》签字页)
独立董事：
贾绍华 沙振权 万良勇
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014002
浙江京新药业股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 8日接到公司控股股东吕钢先生关于证券质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下： 2014年 1月 2日，吕钢先生与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了《最高额质押合同》，将持有的公司高管锁定股600万股（占公司总股本的2.37%）质押给中国工商银行股份有限公司新昌支行，用于贷款担保。于 2014年 1月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记。股份质押期限自 2014年 1月 7日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至目前，吕钢先生持有本公司股份数额为 60,384,440股（占公司股本总额的23.90%），累积已质押股份数额为3700万股（占公司总股本的14.64%,占其所持公司股份总数的61.27%），仍为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一四年一月九日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－045海宁中国皮革城股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日接到公司控股股东海宁市资产经营公司和第二大股东海宁市市场开发服务中心关于其分别所持有的本公司股份解除质押的书面通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份性质|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海宁市资产经营公司|是|无限售条件流通股|19,451,902|2014年7月11日|办理解除质押登记手续之日|中德证券有限责任公司|4.58%|
|海宁市市场开发服务中心|是|无限售条件流通股|56,000,000|2013年7月18日|办理解除质押登记手续之日|中建投信托有限责任公司|23.78%|

（1）海宁市资产经营公司于 2014年 7月 11日质押给中德证券有限责任公司用于对海宁市资产经营公司 2014年中小企业可交换私募债债券持有人交换股份和本期私募债券本息偿付提供担保的本公司股份 19,451,902股已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续，海宁市资产经营公司 2014年中小企业可交换私募债券质押专户（以下简称“质押专用证券账户”）持有的上述 19,451,902股公司股份已划回海宁市资产经营
公司普通A股账户。
上述质押专用证券账户原持有公司股份 2,000万股，占公司股份总数的1.78%。其中已有 548,098股在 2015年完成换股，换股股数占公司股份总数的0.049%。上述换股完成后，质押专用证券账户持有公司股份 19,451,902股。本次解除质押完成后，质押专用证券账户不再持有公司股份。
（2）海宁市市场开发服务中心于 2013年 7月 18日质押给中建投信托有限责任公司的本公司股份 5,600万股（占公司股份总数的5%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，海宁市资产经营公司持有公司股份42,441.91万股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的37.89%。其中仍处于质押状态的公司股份共18,500万股，占公司股份总数的16.52%，占其所持有公司股份的43.59%。
截止本公告日，海宁市市场开发服务中心持有公司股份 23,553.88万股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的21.03%；其中存放于客户信用交易担保证券账户的股份数为5,000万股，占公司股份总数的4.46%。本次解除质押后，海宁市市场开发服务中心持有的本公司股份已不存在质押情形。
海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司，两者合计持有公司股份 65,995.79万股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的58.92%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-012号广东天际电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截止2015年6月16日，连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且连续三个交易日内的累计换手率达到20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会 2015年 6月17日
海通证券股份有限公司
关于国轩高科股份有限公司
2018年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：国轩高科|
|保荐代表人姓名：张君|联系电话：18616815633|
|保荐代表人姓名：崔浩|联系电话：18621976296|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次，海通证券自 2018 年 12 月 26 日起担任国轩高科的持续督导机构，持|

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|-|-|
|项 目|工作内容|
||续督导期间国轩高科未召开股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，海通证券自 2018 年 12 月 26 日起担任国轩高科的持续督导机构，持续督导期间国轩高科未召开董事会|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，海通证券自 2018 年 12 月 26 日起担任国轩高科的持续督导机构，持续督导期间国轩高科未召开监事会|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|-|-|
|项 目|工作内容|
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|（1）2018年11月14日，公司将汇丰银行账户（165012188013）中募集资金15,000.00万元转出至公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行一般户，上述转出未履行相应的审批程序。（2）2018年11 月16日，公司将汇丰银行账户（165012188013）中募集资金10,000.00万元转出到渤海银行购买定期存款理财产品，上述行为不符合闲置募集资金现金管理期限的相关要求，且未履行相应的审批程序和信息披露义务。|截至2019年4月29日，上述资金已经归还至募集资金账户。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．主要股东避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．主要股东规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．股份增持的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|根据公开发行可转换公司债券需要，公司于2018 年12月26日与海通证券股份有限公司签署了《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请海通证券担任本次公开发行A股可转换公司债券的保荐机构。海通证券已委派崔浩先生、张君先生担任公司持续督导及本次可转换公司债券发行的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司 2018年度持续督导报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张君 崔浩
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-005上海东富龙科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”或“公司”）2018年 11月 12日召开了第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险型理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币柒亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。
公司及控股子公司近日使用自有闲置资金在授权范围内购买了银行理财产品，就相关事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
自2019年1月14日披露《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-003）之日起，公司购买理财产品的具体情况如下：
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|委托人名称|受托人名称|产品类型|委托理财金额（万元）|收益起始日|产品到期日|预计年化收益率|
|东富龙|中国银行股份有限公司|保本浮动收益型|3,800|2019/1/29|2019/2/13|2.50%|
|东富龙|华夏银行股份有限公司|结构性存款|3,000|2019/2/22|2019/5/23|3.88%|
|东富龙|中国银行股份有限公司|保本浮动收益型|5,000|2019/2/22|2019/3/14|2.50%|
||||4,000||2019/3/4|2.00%|
||||1,700||2019/5/27|3.35%|
|东富龙|北京银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2019/2/25|2019/5/24|3.90%|

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|苏州市海崴生物科技有限公司|中国银行股份有限公司|保本浮动收益型|100|2019/1/31|2019/2/21|2.50%|
||||198||2019/3/7|3.05%|
||||100||2019/2/15|2.10%|
|上海东富龙拓溥科技有限公司|中国银行股份有限公司|保本浮动收益型|1000|2019/1/29|2019/3/6|3.15%|
|上海东富龙拓溥科技有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|400|2019/1/30|--|阶梯式|
|上海承欢轻工机械有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|1000|2019/1/16|--|阶梯式|
|东富龙包装技术（上海）有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|1200|2019/1/16|--|阶梯式|
|上海典范医疗科技有限公司|中信银行股份有限公司|结构性存款|1200|2019/2/22|2019/6/12|3.75%|
|上海东富龙医疗科技产业发展有限公司|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|800|2019/2/20|--|阶梯式|
|上海东富龙医疗科技产业发展有限公司|华夏银行股份有限公司|结构性存款|2000|2019/2/22|2019/5/23|3.88%|
|理财累计合计|||30,498||||

截至本公告日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币43,198万元。
二、关联关系
公司及控股子公司与中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司均无关
联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司结构性存款协议；中信银行股份有限公司结构性存款说明书；中国建设银行股份有限公司理财产品说明书；
中国银行股份有限公司理财产品说明书。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—81
茂业物流股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)第二次临时股东大会于2015年5月25日批准本次重大资产重组方案后，公司据此展开实施工作。按照本次交易方案，公司将以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(简称长实锦轩)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币 100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份 1,000万股。
截至2015年8月24日，公司完成了标的资产过户，并按照本次资产购买协议约定，以自有资金向交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强分别支付现金交易价款12,666万元、5,578万元、1,156万元、400万元、200万元，合计20,000万元。有关情况详见2015年6月9日、7月25日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资产过户的公告》(编号：2015—54)、《公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告》(编号：2015—70)。
目前，有关各方正在办理协议转让公司股份的相关手续。根据资产购买协议约定，在交割完成日（即2015年6月2日）后的一百二十（120）日内，在满足长实通信相关营业证照、经营资质变更登记且长实通信财务状况、业务经营和前景没有发生重大不利变化等前提条件下，本公司将向交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强分别支付第二期交易价款 63,330万元、27,890万元、5,780万元、2,000万元、1,000万元，合计 100,000.00万元。
本公司将在股东大会授权范围内，按照有关约定办理本次交易第二期交易价款现金支付手续，并及时履行信息披露义务。由于本次交易的完成仍然有待第二期交易价款的支付，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年8月25日