证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-011
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月15日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2017年4月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况会议审议通过了如下事项：
1、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2016年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年年度报告》及公司《2016年年度报告摘要》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2017年第一季度报告》所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2017年第一季度报告》内容详见公司2017年4月26日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
《公司2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事刘铁民先生、马金声先生、徐敏女士分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
经审议，董事会一致认为公司经营管理层2016年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2016年度的经营目标。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
5、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2016年度财务报告的议案》
《公司2016年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2017年度财务预算报告》
《公司2017年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润155,025,999.61元，按母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积后，加年初未分配利润239,510,113.07元，截至2016年12月31日，公司可供分配净利润为378,842,336.03元。
公司2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日总股本462,700,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.403元人民币（含税），同时向全体股东每10股派0.5股，即2016年共分配利润41,799,666.89元，其中：派股23,135,000股，派发现金股利18,664,666.89元（含税）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
8、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
各位董事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
10、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。
《2016年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的公告》及独立董事对此发表的独立意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
12、在关联董事周平回避表决的情况下，审议通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案》
在关联董事周平回避表决的情况下，其他董事一致认为公司2016年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，对公司2017年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计，独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对此发表的核查意见及《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计公告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于“营改增”涉及公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“营改增”涉及公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见。。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
14、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司将于2017年5月17日14:00在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。《公司2016年年度股东大会通知》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
三、备查文件
《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会