证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-039杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决定于2014年7月16日（星期三）下午14：00召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合法法律法规及公司章程。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月16日（星期三）下午14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日下午15：00至16日下午15：00。
（四）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室
（五）股权登记日：2014年7月10日（星期四）
（六）出席对象
1、截至2014年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
二、会议议题
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1选举程小彦先生为第三届董事会非独立董事；
1.2选举陈劲光先生为第三届董事会非独立董事；
1.3选举屈振胜先生为第三届董事会非独立董事；
1.4选举季晓蓉女士为第三届董事会非独立董事；
1.5选举陈怀谷先生为第三届董事会独立董事；
1.6选举寿邹先生为第三届董事会独立董事；
1.7选举朱勤女士为第三届董事会独立董事。
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
1.1选举杜光明先生为第三届监事会股东代表监事；
1.2选举周国有先生为第三届监事会股东代表监事。
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会监事。
上述议案1、已经公司2014年6月30日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过，议案2已经公司2014年6月30日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容刊登于 2014年 7月 1日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、出席现场会议登记办法
创业通信技术股份有限公司董事会秘书办公室；
2、登记时间：2014年7月14日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2014年7月14日16：30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365025；投票简称：华星投票。
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.01元代表议案1.1，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；
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|议案名称|对应申报价|

关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候
议案一 选人提名的议案
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|1.1|选举程小彦先生为第三届董事会非独立董事|1.01元|
|1.2|选举陈劲光先生为第三届董事会非独立董事|1.02元|
|1.3|选举屈振胜先生为第三届董事会非独立董事|1.03元|
|1.4|选举季晓蓉女士为第三届董事会非独立董事|1.04元|
|1.5|选举陈怀谷先生为第三届董事会独立董事|1.05元|
|1.6|选举寿邹先生为第三届董事会独立董事|1.06元|
|1.7|选举朱勤女士为第三届董事会独立董事|1.07元|
|议案二|关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案||
|2.1|选举杜光明先生为第三届监事会股东代表监事|2.01元|
|2.2|选举周国有先生为第三届监事会股东代表监事|2.02元|

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票准。
③在“委托股数”项下填报表决意见：采用累计投票制的议案，在“委托数量”
项下填报选举票数；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
联系人：鲍航张艳
联系电话：（0571）87208518
联系传真：（0571）87208517
地址：浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼
邮编：310012
现场参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第二届董事会第三十八次董事会决议。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年七月一日
附件一
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州华星创业通信技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案一|关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案|—|—|—|
|1.1|选举程小彦先生为第三届董事会非独立董事||||
|1.2|选举陈劲光先生为第三届董事会非独立董事||||
|1.3|选举屈振胜先生为第三届董事会非独立董事||||
|1.4|选举季晓蓉女士为第三届董事会非独立董事||||
|1.5|选举陈怀谷先生为第三届董事会独立董事||||
|1.6|选举寿邹先生为第三届董事会独立董事||||
|1.7|选举朱勤女士为第三届董事会独立董事||||
|议案二|关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案|—|—|—|
|2.1|选举杜光明先生为第三届监事会股东代表监事||||
|2.2|选举周国有先生为第三届监事会股东代表监事||||

委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。