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广西梧州中恒集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议议案广西梧州中恒集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议案
2016年 3月 7日
广西梧州中恒集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议议案议案目录
议案1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》………………………………………………………………… 3
广西梧州中恒集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议议案议案 1广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
2016年2月18日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，经董事会审议通过，现拟对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
一、对原《公司章程》第八条修订
原文为：
“第八条董事长为公司的法定代表人。”
现拟修订为：
“第八条公司法定代表人由公司董事长或总经理担任，具体由公司董事会确定。”
二、对原《公司章程》第六十七条第一款修订
原文为：
“第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”
广西梧州中恒集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议议案现拟修订为：
“第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”
三、对原《公司章程》第一百零六条修订
原文为：
“第一百零六条董事会由九名董事组成，设董事长一人。”
现拟修订为：
“第一百零六条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
四、对原《公司章程》第一百一十一条修订
原文为：
“第一百一十一条公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现拟修订为：
“第一百一十一条公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
五、对原《公司章程》第一百一十三条修订
原文为：
“第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
广西梧州中恒集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会 会议议案半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
现拟修订为：
“第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
六、对原《公司章程》第一百一十六条修订
原文为：
“第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或电话通知；通知时限为临时董事会会议召开前二日。董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。”
现拟修订为：
“第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或电话通知；通知时限为临时董事会会议召开前二日。董事长不能履行职责时，应当指定副董事长代其召集临时董事会会议；副董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长和副董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。”以上为公司关于修订《公司章程》的议案，本议案已于2016年2月
18日经公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位
股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2016年3月7日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临2016-003债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016年 3月 7日以现场会议方式在公司总部 29层第一会议室召开。召开本次会议通知于 2016年 3月 2日以书面形式或电子邮件送达公司全体监事。会议由监事会主席孟福利主持，4名监事出席会议，闫跃平监事因公出差，书面委托李准锡监事代为签署会议文件。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，确认公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的规定，同意公司申请非公开发行A股股票。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过关于《调整公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案。
公司非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第三次会议和公司
2015年第三次临时股东大会审议通过。根据当前 A股资本市场情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司拟对本次非公开发行方案中的“发行价格”、“募集资金金额和用途”、“决议有效期”进行适当调整，具体调整如下：
1.发行价格
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日（即 2016年 3月 8日）。截至 2016年 3月 8日，公司 A股股票前 20个交易日股票交易均价为 9.14元/股（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）。本次非公开发行股票的发行价格不低于 8.23元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价的90%。
如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行底价将相应调整。
在前述发行底价基础上，最终发行价格在中国证监会核准后由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况按照价格优先原则与保荐机构和主承销商协商确定。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2．募集资金金额和用途
本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过59.52亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将依照轻重缓急顺序用于以下项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金（亿元）|
|1|际华集团终端市场网络建设项目|18.52|
|2|重庆际华园目的地中心项目一期二阶段|4.50|
|3|际华园·长春目的地中心一期项目二阶段|4.50|
|4|际华园扬中项目|8.00|
|5|际华园西安项目|8.00|
|6|际华园咸宁项目|8.00|
|7|际华园清远项目|8.00|
|合计||59.52|

若本次非公开发行 A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金
额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募
集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3．本次发行决议的有效期
本次调整后的发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起12个月。
除上述内容调整外，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于《调整公司本次非公开发行A股股票预案》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于《调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于《调整公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月七日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-014东方证券股份有限公司
2016年短期融资券（第三期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司 2016年度第三期 30亿元人民币短期融资券已于 2016年 4月 12日发行完毕，现将有关发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|东方证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|16 东方 CP03|短期融资券期限|91 天|
|短期融资券发行代码|1690020|短期融资券交易代码|071608003|
|发行首日|2016 年 4 月 12 日|计息方式|利随本清式|
|起息日期|2016 年 4 月 13 日|兑付日期|2016 年 7 月 13 日|
|计划发行总额|30 亿元人民币|实际发行总额|30 亿元人民币|
|发行价格|100 元/张|票面利率|2.89%|
|有效投标总量|58.2 亿元人民币|投标倍率|1.94|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2016年 4月 13日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-031山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于 2015年度现金分红情况的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2015年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次和日期
1、2016年4月19日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司 2015年度利润分配预案。
2、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015年度实现归属于母公司的净利润 22,326,106.22元，期末公司累计可供分配利润为501,710,815.14元。
公司 2015年度利润分配预案为：以公司总股本 524,719,390股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金5,247,193.9元，剩余未分配利润结转下一年度。2015年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。(公司第六届董事会第六次会议决议的具体内容详见2016年 4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东滨州渤海活塞股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告》)
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、公司 2015年度利润分配预案说明如下：
1、公司所属行业为汽车零部件制造业，主要产品为内燃机活塞，公司在同
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-031行业处于领先位置，拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。但活塞行业属于资金密集型行业，生产线需要较大资金投入，同时活塞行业具有料重工轻的特点，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高。目前公司仍处于发展的关键时期，现金需求量大。
2、鉴于公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的47.25%，符合公司章程规定。为保持企业的竞争优势，满足公司经营业务的发展和新业务的拓展，公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后，每 10股派发现金红利 0.1元(含税)，共计派发现金 5,247,193.9元，2015年度公司不进行资本公积金转增股本。
2015年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要。公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展。
3、公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案。(详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《渤海活塞独立董事对公司相关问题的独立意见》)4、2016年公司资金需求：一是日常经营方面的资金需求，二是归还金融机构借款的资金需求，三是产销量增长的资金需求。
为实现2016年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等法律法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，继续盘活资产，全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，促进公司的健康快速发展，并通过多种融资方式来满足资金需求。
综上所述，董事会拟定的2015年度利润分配预案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-031一步提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2015-092
奥瑞德光电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|257,849,884|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.61%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席1人；
3、董事会秘书张世铭先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|257,849,884|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于变更2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|257,849,884|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|246,234,190|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|257,849,884|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
5、关于补选董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举杨鑫宏为公司董事|257,849,884|100|是|

6、关于补选独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6.01|选举张波为公司独立董事|257,849,884|100%|是|
|6.02|选举张鼎映为公司独立董事|257,849,884|100%|是|
|6.03|选举吉泽升为公司独立董事|257,849,884|100%|是|

7、关于补选监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|选举远立贤为监事|257,849,884|100%|是|
|7.02|选举郑海涛为监事|257,849,884|100%|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》的议案|13,658,254|100|0|0|0|0|
|3|关于公司员工持股计划（草案）的议案|2,042,560|100|0|0|0|0|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案|13,658,254|100|0|0|0|0|
|5.01|选举杨鑫宏为公司董事|13,658,254|100|0|0|0|0|
|6.01|选举张波为公司独立董事|13,658,254|100|0|0|0|0|
|6.02|选举张鼎映为公司独立董事|13,658,254|100|0|0|0|0|
|6.03|选举吉泽升为公司独立董事|13,658,254|100|0|0|0|0|
|7.01|选举远立贤为监事|13,658,254|100|0|0|0|0|
|7.02|选举郑海涛为监事|13,658,254|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案 3涉及关联股东回避表决
应回避表决的关联股东名称：杨鑫宏、路正通、远立贤、费日宁、谭晶、年冬瑶、卜祥春、褚春波、王玉平、李明飞、高娟、徐纪媛、张学军、李铁
3、议案5、议案6、议案7采用累积投票制进行表决，杨鑫宏当选为公司第八届董事会董事，张波女士、张鼎映先生、吉泽升先生当选为公司第八届董事会独立董事，远立贤先生、郑海涛先生当选为公司第八届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王建平、谢元勋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、奥瑞德光电股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司2015年7月27日
公司代码：603519 公司简称：立霸股份江苏立霸实业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、本半年度报告未经审计。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
二、公司基本情况
2.1公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|立霸股份|603519|

|||
|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|阮志东|
|电话|0510-87061738|
|办公地址|江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号|
|电子信箱|jslb@jsliba.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|767,711,338.51|946,639,834.01|-18.90|
|归属于上市公司股东的净资产|662,074,892.79|723,248,781.44|-8.46|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|26,880,176.17|19,764,378.32|36.00|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|571,469,644.77|571,306,563.03|0.03|
|归属于上市公司股东的净利润|40,185,803.72|39,754,847.97|1.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|38,225,926.81|39,108,216.65|-2.26|
|加权平均净资产收益率（%）|5.44|5.68|减少0.24个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.18|0.18|0|
|稀释每股收益（元／股）|0.18|0.18|0|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||8,355||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|卢凤仙|境内自然人|45.23|100,383,640||无|
|伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）|未知|5.05|11,200,000||无|
|蒋达伟|境内自然人|4.43|9,824,920||无|
|北京中潞福银投资有限公司－中潞壹号证券投资基金|未知|2.78|6,177,384||无|
|周静|境内自然人|2.78|6,160,000||无|
|储一平|境内自然人|1.89|4,200,000||无|
|陈有舵|境内自然人|1.89|4,200,000||无|
|赣州金麦投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.94|2,087,600||无|
|王仕勤|境内自然人|0.70|1,554,000||无|
|周昊|境内自然人|0.63|1,400,000||无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。前十大股东中，除上述关系外，未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无。||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三、经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，经济持续稳定增长。上半年全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长8.7%，全国居民人均消费支出比上年同期名义增长8.8%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到了78.5%，与上年同期相比，最终消费支出贡献率上升14.2个百分点，消费成为拉动我国经济增长的最重要引擎。受房地产销售增速放缓、消费者消费结构调整、家电行业原材料价格上涨、汇率波动、中美贸易争端等因素综合影响，上半年公司下游冰箱、洗衣机行业总体运行平稳，增速趋缓。根据产业在线的数据显示，2018年1-6月，我国洗衣机产量 3,009.1万台，同比增长0.8%；销量 3,102.8万台，同比增长3.4%。其中内销量累计2,142.8万台，同比增长5.6%，出口量低于去年同期，同比下滑1.8%。上半年我国冰箱总产量为3,791.7万台，同比下降3.3%，总销量为3,793.7万台，同比下降2.9%，2018年上半年冰箱出口增速下降，3月份后有所好转，6月出口量扭转负增长态势。
公司作为国内家电外观用复合材料主要生产厂商之一，按照年初制定的经营目标结合公司发展战略，加强产品销售及原材料采购管理，加快产品研发进度，实现了公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入57,146.96万元，同比增长0.03%，归属于上市公司股东的净利润4,018.58万元，同比增长1.08%。报告期内公司VCM/PCM收入同比增长0.49%，其中内销收入同比增长1.24%，出口收入同比减少3.09%；公司VCM/PCM产品销量同比下降0.62%，其中PCM产品销量同比下降2.03%，VCM产品销量同比增加28.73%。公司通过加强产品价格管理及成本控制等，VCM/PCM产品综合毛利率仍维持在15%左右。公司加强自主研发，2018年上半年共获得实用新型专利 10项，申报发明专利4项，开发PCM新产品26项，量产13项，开发VCM新产品7项，量产4项，产品竞争优势进一步提升；公司开发的电视机背板产品已向部分客户批量供货。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－031
山东江泉实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●公司股票于2019年10月21日、22日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票于2019年10月21日、22日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司于2019年10月18日披露了《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-030），深圳中院于2019年10月17日10时至2019年10月18日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台对深圳市大生农业集团有限公司持有的公司 65,667,070股股票进行了第一次网络公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》：经公开竞价，竞买人深圳景宏益诚实业发展有限公司通过竞买号X2762于2019年10月18日在广东省深圳市
中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“山东江泉实业股份有限公司65,667,070股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：
¥457049916.64（肆亿伍仟柒佰零肆万玖仟玖佰壹拾陆元陆角肆分）。
限于并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
5、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的上述拍卖事项以外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、上述拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次拍卖如最终成交并完成股权过户，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，准备相关权益变动文件，依法履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-027债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02无锡市太极实业股份有限公司
2013年公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年6月8日
债券付息日：2018年6月11日
无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 6月 9日（遇法定节假日顺延至其第一个工作日）开始支付自2017年6月9日至2018年6月8日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：债券简称为“13太极01”，债券代码为122306
3、发行主体：无锡市太极实业股份有限公司
4、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：6.25%。
7、计息期限：5年期。
8、上市时间和地点：本期债券于2014年7月8日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《无锡市太极实业股份有限公司 2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率6.25%/年。
2、每 1手“13太极01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 62.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年6月8日
2、债券付息日：2018年6月11日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13太极01”持有人。
五、付息方式
本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13太极01”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：无锡市太极实业股份有限公司
住所：无锡市梁溪区兴源北路401号21层
法定代表人：赵振元
联系人：李佳颐
联系电话：0510-85419120
传真：0510-85430760
邮编：214024
（二）主承销商：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：汤楠
电话：010-59026650
传真：010-59026604
邮编：100025
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到互联网（网址：http://www.sse.com.cn）查询本付息公告。
特此公告。
（本页无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一
期）2018年付息公告》之盖章页）
无锡市太极实业股份有限公司
附件 1
“13太极01”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应缴税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2018-27东方金钰股份有限公司
关于公司大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司大股东股份质押情况
云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股424,132,942股，占本公司总股本的31.42%，是本公司第一大股东。
2018年 4月 4日，公司接到大股东兴龙实业通知，兴龙实业于近日分别将其持有的本公司 10,075,642股（占本公司总股本的0.75%）、10,667,300股（占本公司总股本的0.79%）无限售流通股质押给深圳中睿泰信叁号投资合伙企业（有限合伙）。
质押期限分别自2018年4月2日、2018年4月4日起至质权人办理解除质押登记手续为止，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。
截止2018年4月4日，兴龙实业合计质押其持有本公司 424,132,942股无限售流通股，占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的31.42%。
二、公司大股东的质押情况
本次股份质押系因兴龙实业前期为公司子公司东方金钰网络金融平台的相关债权人与深圳中睿泰信叁号投资合伙企业（有限合伙）的债权性资产转让提供担保（详见公司临 2017-09号公告）而提供的补充质押。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-034大千生态环境集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
该项目尚需与建设单位签订书面合同，最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准，公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）于 2019年4月23日公告了关于环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目的《重大工程预中标公告》（公告编号：2019-028）。近日，公司收到了该项目的《中标通知书》，确认公司为环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目的中标人。
一、中标项目概况
1、项目名称：环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目
2、项目编号：E3213010313101443003001
3、中标单位：大千生态环境集团股份有限公司
4、建设单位：江苏骆马湖文化旅游发展有限公司
6、中标工期：300天。
7、工程地点：位于宿迁市湖滨新区骆马湖东岸。
8、中标范围和内容：包括河道开挖及清淤、生态驳岸、土方整理、微地形处理、环湖路道路改造、园林景观、园林家具、小品铺装、桥梁新建及改造、配套用房、构筑物、亲水栈道及平台、停车场、绿道、园路、给排水、灌溉、局部水系改造、绿化种植及改造、景观照明、假山、景观亭、景观廊、标识系统、公园必备配套设施及其他相关必要设施设备、应急避难场所、监控广播系统等方案设计及《技术标准和要求》所涵盖的所有内容，设计包括现场勘测、地质勘查、市政道路检测、方案优化说明、初步设计及概算、施工图设计及概算、工程施工期间现场设计和竣工验收阶段的设计服务、施工包括经审核通过后的全部施工图内容的施工及养护工程完工验收合格之日（以完工验收合格意见书签订之日为准）起养护两年、设备供货、设备安装与调试、工程竣工验收以及提供其他全部相关服务。
二、建设单位情况介绍
1、项目建设单位：江苏骆马湖文化旅游发展有限公司
成立时间：2011年12月6日
股东：宿迁市湖滨新城新农村开发建设有限公司、宿迁市湖滨新城投资开发有限公司、宿迁市国丰资产经营管理有限公司
法定代表人：赵天康
注册资本：165,000万人民币
住所：宿迁市湖滨新城玉兰路9号
经营范围：对文化旅游项目进行投资管理，城市基础设施建设投资，房地产开发经营，建材、游艇、摩托艇销售，水利工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），国内水路运输业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近三个会计年度，公司与建设单位发生过类似业务。公司于2018年8月 21日中标宿迁市湖滨新区环湖大道提升工程-沙滩公园总承包（EPC）项目，该项目合同金额为98,300,893.97元。
3、建设单位与公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司经营业绩的影响
本项目投资估算总金额为99,849,152元，如本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2019年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
该项目尚需与建设单位签订书面合同，最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准，公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2019-001
安徽皖维高新材料股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1、预计 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,935.49万元到 14,493.09万元，与上年同期相比将增加3,410.14万元到5,967.74万元，同比增长40%到70%。
2、预计 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,079.75万元到11,637.35万元，与上年同期相比将增加3,062.69万元到 5,620.29万元，同比增长50.90%到93.40%。
3、根据谨慎性原则，公司 2018年度计提了固定资产减值准备 4000万元左右，对公司净利润增长产生了影响。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,935.49万元到 14,493.09万元，与上年同期相比将增加 3,410.14万元到5,967.74万元，同比增长40%到70%。
2、预计 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,079.75万元到11,637.35万元，与上年同期相比将增加3,062.69万元到 5,620.29万元，同比增长50.90%到93.40%。
3、本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：85,253,472.11元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：60,170,621.15元。
（二）基本每股收益：0.05元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）营业收入影响
1、2018年度公司水泥、熟料、建筑石子等建材产品量增价涨。
2、主产品聚乙烯醇（PVA）规模效应逐步显现，市场占有率进一步提高，产销量稳中有升。
3、新材料产品销售收入在公司的收入占比不断提高，效益逐步显现。
（二）其他影响
根据谨慎性原则，公司2018年度计提了固定资产减值准备4000万元左右，对公司净利润增长产生了影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-019西藏珠峰资源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年3月30日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
本次监事会由职工代表监事康鸣主持。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决的方式通过以下议案：
1、《关于同意豁免第七届监事会第一次会议通知期限的议案》
公司本次第七届监事会第一次会议的通知及召开时间为 2018年 3月 30日2017年度股东大会决议出具后。经监事会审议，同意豁免本次会议的通知期限。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举第七届监事会主席的议案》。
选举李敏女士为公司第七届监事会主席，任期三年。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司监事会
附：李敏女士简历
李敏：女，1972年 10月生，大学学历，1993年至 2002年担任上海市虹口区人民法院书记员、助理审判员，2002年至2007年担任上海嘉业房产开放有限公司办公室主任，现就职于上海海成资源（集团）有限公司综合部。2014年12月至2018年3月任公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2017-021宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 6月 23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，金额不超过 25,000万元(含 25,000万元)，在额度内资金可循环使用，并由资金管理部门负责具体实施，期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-016）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
1、公司于2017年7月12日购买了中国工商银行的《中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品》，具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|资金到帐日|预期年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|5000|91|2017-07-13|2017-10-13|3.5%|

2、公司于2017年7月13日购买了宁波银行发行的《启盈智能定期理财4号》产品，具体
情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|宁波银行|智能定期理财4号|保本浮动收益型|5000|91|2017-07-13|2017-10-11|4.15%|

3、公司于2017年7月13日购买了中信银行宁波分行的《共赢利率结构17656期》人民币结构性理财产品，购买理财产品的具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（月）|理财起息日|理财到期日|预期年化收益率|
|中信银行宁波分行|中信理财之共赢利率结构17656期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|5000|3|2017-07-13|2017-10-16|4.1%|

4、公司于2017年7月13日购买了交通银行中山支行的《蕴通财富.日增利》系列人民币理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财到期日|预期年化收益率|
|交通银行宁波中山支行|蕴通财富.日增利91天|保证收益型|5000|91|2017-07-14|2017-10-13|4%|

5、公司于2017年7月12日购买了交通银行海曙支行的《蕴通财富.日增利》系列人民币理财产品，具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财到期日|预期年化收益率|
|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富.日增利92天|保证收益型|5000|92|2017-07-13|2017-10-13|4%|

关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司、宁波银行、中信银行、交通银行无关联关系，不构成关联交易。
二、风险管理措施
为了保障对购买理财产品的有效性，严控风险，公司购买保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司资金部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金，购买银行发售的保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为25,000万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权投资额度。
五、备查文件
1、《中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品》协议
2、《宁波银行“启盈理财产品》总协议
3、《中信银行理财产品总协议》、《中信银行结构性存款协议》
4、《交通银行“蕴通财富.日增利91天”理财产品协议书》
5、《交通银行“蕴通财富.日增利92天”理财产品协议书》
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2017-039
四川明星电力股份有限公司
关于控股子公司完成清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 7日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司（简称“启翱公司”）解散清算并注销的议案》，会议同意持股51%股权的子公司启翱公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。
2017年 8月 24日，启翱公司收到绵阳市工商行政管理局《准予注销登记通知书》，完成注销登记。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-011
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币 25,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款
委托理财期限：自北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）股东大会审议通过之日起一年内有效
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提
下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现
金管理。
1、现金管理的品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购
买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期
理财产品或者结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关制度的规定。
2、现金管理的额度
公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币 25,000
万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
拟提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的董事会审议程序
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 25,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，有利于提高公司现金收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
六、上网公告文件
《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2019年4月26日