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证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-056合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于2018年6月19日购买了招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行机构性存款CHF00315理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038），公司已于2018年9月19日赎回上述理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益46.48万元。
二、本次购买理财产品的基本情况
2018年9月21日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了2份《中
国民生银行结构性存款合同（机构版）》，购买理财产品，理财产品具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款(SDGA180428)|保本浮动收益型|1,000|2018.9.21|2018.12.21|91天|4.00%-4.10%|
|2|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款(SDGA180430)|保本浮动收益型|3,000|2018.9.21|2019.3.21|181天|4.05%-4.15%|

公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。
三、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行|“乾元”保本型人民币2017年第42期理财产品|9,000|2017.8.17|2017.11.15|90天|3.95%|是|87.66|
|2|徽商银行肥西桃花支行|“本利盈”系列组合投资类CA170634(泰禾光电专属)|21,000|2017.8.22|2017.11.24|94天|4.15%|是|224.44|
|3|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2017.12.4|2018.3.5|3个月|5.00%|是|112.19|
|4|中国民生银行肥西支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1286期）|21,000|2017.12.4|2018.6.22|200天|5.10%|是|595|

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|5|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2018.3.8|2018.6.8|3个月|4.90%|是|111.16|
|6|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|是|60.46|
|7|招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行|结构性存款CHF00315|4,000|2018.6.19|2018. 9.19|92天|1.35%-4.61%|是|46.48|
|8|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|否|—|
|9|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|否|—|
|10|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构21883期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.14|2019.3.13|6个月|4.05%|否|—|
|11|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180428）|1,000|2018.9.21|2018.12.21|91天|4.00%-4.10%|否|——|
|12|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180430）|3,000|2018.9.21|2019.3.21|181天|4.05%-4.15%|否|——|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的金额为30,000万元。
四、备查文件
1、银行业务回单；
2、中国民生银行结构性存款合同及单位定期存款证实书（SDGA180428）；
3、中国民生银行结构性存款合同及单位定期存款证实书（SDGA180430）。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-056东兴证券股份有限公司
关于向全资子公司东兴证券投资有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：东兴证券投资有限公司
投资金额：不低于15亿元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推动东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）的另类投资业务发展，公司决定对旗下从事另类投资业务的全资子公司东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）在当前注册资本5亿元人民币的基础上，以货币形式增加注册资本不低于15亿元人民币，按照投资项目情况分期缴足。增资全部完成后，东兴投资注册资本将不低于20亿元人民币。
2、董事会审议情况
公司于2017年10月27日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司东兴证券投资有限公司增资的议案》，并授权公司经营管理层办理本次增资涉及的相关事宜。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、东兴投资基本情况
1、基本情况
公司名称：东兴证券投资有限公司
注册地址：平潭综合试验区金井湾片区台湾创业园
注册资本：5亿元人民币
主营业务：对金融产品的投资、项目投资、股权投资等另类投资业务
2、财务状况
东兴投资最近一年又一期的财务状况如下表所示：
单位：万元币种：人民币
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|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|总资产|462,934.73|223,265.18|
|净资产|45,059.89|46,186.69|
|项目|2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|1,695.92|-6,093.84|
|利润总额|-745.32|-8,004.48|
|净利润|-548.08|-5,159.43|

本次增资前后，东兴投资股权结构不发生变化，公司持有东兴投资100%股权。
三、对公司的影响
公司本次向东兴投资增资主要是基于其业务发展的实际需要，适应《证券公司另类投资子公司管理规范》的监管要求，同时也为更好地迎合另类投资的发展趋势。增资将提升东兴投资的资本实力和市场竞争力，进一步优化公司的业务布局和收入结构。东兴投资为公司全资子公司，本次增资对上市公司的合并财务报表及正常经营活动无影响。分期增资后，公司各项风险控制指标均不触及外规预警值和外规限制值。公司与东兴投资将严格遵循《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关监管规定，加强相关风控管理工作。
备查文件：
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2017年10月28日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2016-074北京首都开发股份有限公司
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3028号文）核准，公司采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）337,552,742.00股，每股发行价为人民币 11.85元，募集资金总额人民币 3,999,999,992.70元，扣除相关费用人民币 51,999,999.91元，募集资金净额为人民币 3,947,999,992.79元。本次非公开发行募集资金已于 2016年 6月 22日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（致同验字(2016)第110ZC0382号）。
二、《监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。
公司、渤海银行西客站支行（以下简称“开户行”）、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司、公司募集资金投资项目对应的子公司、杭州银行北京分行营业部（以下简称“开户行”）、中国建设银行股份有限公司太原亲贤街支行（以下简称“开户行”）、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议于2016年7月19日签订，协议内容与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2016年6月30日，募集资金专户开立及余额情况如下：
单位：元
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|序号|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|1|渤海银行西客站支行|2000163047000500|2,149,999,992.79|
|2|杭州银行北京分行营业部|1101040160000465335|1,800,000,000.00|
|3|中国建设银行股份有限公司太原亲贤街支行|14050182580800000077|0.00|
|合计|||3,949,999,992.79|

注：“太原 CG-0932地块西区项目”所需募集资金由杭州银行北京分行营业部 1101040160000465335募集资金监管账户划入中国建设银行股份有限公司太原亲贤街支行14050182580800000077账户后其具体使用亦纳入监管范围。
以上专户仅用于公司本次非公开发行股票相关募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《监管协议》的主要内容
1、公司和各开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、中信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和各开户行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。
3、公司、各开户行授权中信证券指定的保荐代表人刘昀、朱洁可以随时到各开户行查询、复印公司、各开户行专户的资料；各开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向各开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向各开户行查询公司专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、各开户行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
5、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当在付款后2个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
6、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知各开户行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
7、各开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
8、中信证券发现公司和各开户行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
9、协议自协议各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-041
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于二〇一四年十一月十四日以现场加通讯方式召开。本次会议由任晓常董事长召集并主持。公司应参会董事11名，实际参会11名，其中董事吕国平、赵福全以通讯表决方式参加会议。会议决议如下：会议审议通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》。
1、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意增补独立董事赵福全、王世渝、非独立董事周舟为战略委员会继任委员。
2、以 11票赞成，0票弃权，0票反对，同意增补独立董事谢思敏为提名委员会继任委员。同意由独立董事谢思敏担任委员会主席。
3、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意增补独立董事赵福全、王世渝、谢思敏为薪酬与考核委员会继任委员。同意由独立董事赵福全担任委员会主席。
4、以 11票赞成，0票弃权，0票反对，同意增补谢思敏为审计委员会继任委员。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2014年11月15日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-053山东宏达矿业股份有限公司关于起诉公司原控股股东业绩补偿承诺未履行事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：业绩补偿承诺未履行所对应的宏达矿业（代码：600532）股份1,568,256股及相关应补偿金额和费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据案件进展情况及时予以披露。
一、本次诉讼的基本情况
（一）山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”或“公司”）于近日就公司原控股股东淄博宏达矿业有限公司（以下简称“淄博宏达”）重大资产重组时做出的业绩补偿承诺未履行事宜向山东省淄博市中级人民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》。淄博市中级人民法院于 2016年 8月 15日向公司发出案件受理通知书。
（二）本次诉讼当事人的基本情况
1、原告：山东宏达矿业股份有限公司
法定代表人：崔之火
注册地址：山东省泰安市宁阳县磁窑镇
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦2302室
2、被告：淄博宏达矿业有限公司
法定代表人：张召军
住所地：临淄区凤凰镇南金村
3、诉讼代理人：上海市君悦律师事务所杨飞翔、沈志伟律师
二、本次诉讼的案件事实和请求
（一）《民事起诉状》的诉讼请求
1、依法判令被告向原告交付宏达矿业（代码：600532）股份1,568,256股，由原告代为赠送其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除淄博宏达及孙志良、金天地集团、张中华、华潍膨润土之外的股份持有者）；（前述股份按 2016年 8月 10日收盘价 18.45元/股计算价值28,934,323.20元）
2、依法判令被告向原告支付利息损失1,043,552.40元（按2015年7月13日收盘价 12.80元/股计算赠送股份市值为 20,073,676.80元，按银行同期贷款利率4.75%/年计算自 2015年 7月 13日至 2016年 8月 10日的利息为1,043,552.40元），由原告代为支付给其他股东；
3、依法判令被告将诉请第1条应赠送股份对应的已取得的2013年度和2014年度分红收益合计266,603.52元返还原告；
4、依法判令被告向原告支付因本案而支付的律师代理费 500,000元；
5、依法判令被告承担本案的全部诉讼费用。
（二）《民事诉状》的事实和理由
至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到淄博宏达承诺的截至当期期末累积预测净利润数额，淄博宏达应进行补偿。同时，协议中还约定了每年补偿股份数量的计算公式，并约定补偿股份由宏达矿业以人民币一元的价格进行回购并予以注销，淄博宏达需随之向上市公司赠送回购股份在 2011-2014年度已经获得的分红收益，如回购股份并注销事宜未经股东大会通过等原因而无法实施的，则淄博宏达承诺于2个月内将等同于回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除淄博宏达及孙志良、金天地集团、张中华、华潍膨润土之外的股份持有者）。
根据《关于山东宏达矿业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]37040001号），置入资产 2011年度、2012年度、2013年度、 2014年度扣除非经常性损益后的实际净利润分别为人民币 23,456.93万元、 13,283.84万元、17,250.23万元及 13,034.76万元，四个会计年度合计完成为 67,025.77万元，与预测净利润数相差 467.81万元，完成率为99.31%。因实际盈利情况未能达到盈利预测承诺，经计算，淄博宏达需补偿 1,568,256股股份。
2015年 5月 13日召开了 2014年年度股东大会否决了《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份的议案》，因此按照协议约定，原告通知淄博宏达于2个月内将相关应补偿股份赠送给上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的其他股东。后，上市公司于 2015年 9月 16日发布了《关于重大资产重组承诺方补偿股份赠送给其他股东实施进展的公告》，鉴于本次股份赠送属于无先例事项，且被赠送股份仍处于限售期内（股份限售期至 2015年 12月 5日），待被赠送股份限售期满、解除限售条件后，上市公司将依据相关法律法规办理股份赠送相关事宜。
然而，被赠送股份解除限售后，被告仍未履行赠送股份的义务，原因在于淄博宏达所持有的 11,568,256股宏达矿业股份因涉及与潍坊华潍膨润土集团股份有限公司和西王集团有限公司的两起诉讼案件，而被山东省潍坊市坊子区人民法院和山东省滨州市中级人民法院冻结。针对淄博宏达业绩补偿承诺未履行事宜，上市公司董事会及管理层于 2016年 3月初致函淄博宏达，重申业绩补偿事宜相关事项，并督促淄博宏达严格遵守重大资产重组时所作出的业绩承诺，按照承诺
尽快办理相关承诺事项，及时履行相应补偿义务。上市公司于 2016年 3月 22日收到淄博宏达的回函，淄博宏达表示其正与诉讼相关方协调解决债务及诉讼事项，争取在出具本回复函后两个月内解除补偿股份冻结，并配合上市公司办理股份赠送相关事宜。若届时补偿股份仍未解除冻结状态，淄博宏达将与上市公司协商确定其他业绩补偿方式，确保在2016年5月30日前完成业绩补偿承诺。
然而，截至起诉日，淄博宏达持有的上市公司 11,568,256股股份仍处于被冻结状态，其业绩补偿承诺至今仍未能履行。被告的行为已构成违约，为保护上市公司及其中小股东的合法利益不受侵害，特诉至贵院，请求判如所请。
三、本次诉讼对公司经营的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，公司已经向法院递交了财产保全申请书。暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据案件进展情况及时予以披露。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司
二〇一六年八月十六日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2014-032华电能源股份有限公司资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票自 2014年 9月 23日起因可能涉及重大资产重组停牌，详见 9月 23日本公司公告。
停牌期间，相关各方积极推进重组事项的可行性论证及商谈等工作并报请有关部门批准。为配合本次资产重组，交易各方正在对资产进行梳理整合工作。本次资产重组方案尚未确定，还需进一步协商，推动本次资产重组仍需一定时间。停牌期间公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司 2014年 10月 14日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2016-103
金瑞新材料科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本100%股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券2.7887%和0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货4.92%、4.42%和1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托1.80%和0.06%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2016年9月28日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次重组进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月29日开市起停牌，原计划于并购重组委审核完毕后复牌。
因本次重组的有关事项需进一步核实，为保护公司及全体股东利益，公司决定向中国证监会申请中止审查本次重组事项。2016年 10月 11日，公司及独立财务顾问向中国证监会提交了中止审查本次重组的申请；并于 2016年 10月 14日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161812号），同意公司中止审查申请。
停牌期间，公司及中介机构积极推进相关事项。截至目前，已完成相关材料的报送工作，相关程序在正常履行中。待上述事项处理完毕，公司将依据相关法规向中国证监会提交后续申请。公司股票自2016年10月26日开市起继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司董事会将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。因停牌事项给广大投资者带来的不便之处，敬请谅解。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2016年10月26日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-063
浙江天成自控股份有限公司
关于竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》,详见 2017年 10月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2017-057）。
根据相关决议，公司参与天台县西工业区 024-08、024-10、025-07、025-09局部地块建设用地使用权竞拍，以人民币2,770万元竞得以上地块的国有建设用地使用权，并已按规定签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
二、竞拍土地基本情况
（1）地块位置：天台县西工业区
（2）出让面积：42460平方米
（3）土地用途：工业用地
（4）成交价：2770万元
（5）出让年限：50年
三、参与竞拍的目的和对公司的影响
本次参与竞拍土地作为公司未来的发展建设用地，成功竞拍后，将在上述地块建设研发中心和新增生产线，对公司未来发展有积极促进作用。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年10月28日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—059
债券代码：143272 债券简称：17建发01
厦门建发股份有限公司
关于子公司联发集团发行 2019年度第一期
短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月，公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2019]CP87号《接受注册通知书》，交易商协会已接受联发集团短期融资券的注册。
联发集团短期融资券注册金额为20亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。联发集团在注册有效期内可分期发行短期融资券。
2019年8月14日，联发集团在中国银行间市场发行了2019年度第一期短期融资券10亿元人民币，资金已于2019年8月16日到账。现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|联发集团有限公司2019年度第一期短期融资券|简称|19 联发集CP001|
|代码|041900298|期限|366日|
|起息日|2019年8月 16日|兑付日|2020 年8月16日|
|计划发行总额|10亿|实际发行总额|10亿|
|发行利率|3.39%/年|发行价格|100元/百元|

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|-|-|-|-|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|联席承销商|中国农业银行股份有限公司|

特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2019年8月20日
独立董事独立意见及专项说明
广州汽车集团股份有限公司
独立董事独立意见及专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解公司的财务状况和经营成果之后，本着客观、公平、公正的原则，发表如下独立意见及专项说明：
一、关于 2015年度利润分配方案的独立意见
经董事会审议通过的年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日总股本6,435,020,097股为基数，每10股派送现金红利1.2元（含税），加上公司本年度中期已实施的利润分配，2015年度累计现金分红占归属上市公司股东的净利润比例达30.41%，保障了投资者分享公司业绩的增长，也保持公司稳定的分红政策及派息率，充分体现了公司维护和尊重投资者利益的态度，有利于树立公司在境内、外资本市场的良好声誉和品牌形象，有利于公司的长远健康持续地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会对该利润分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；该利润分配的方案是根据公司的实际情况做出的，符合《公司章程》、《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2015-2017》及上交所《上市公司分红指引》的相关规定与要求。
我们一致同意将公司拟订的2015年度利润分配方案，并同意提交2015年年度股东大会审议。
二、对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
基于本公司的自查报告和公司的 2015年度审计报告，经我们审慎调查，截至2015年12月31日，本公司对外担保余额为94,287,078元，其中 8,577,078元是基于子公司广州汽车集团客车有限公司及广汽日野（沈阳）汽车有限公司开展的全程通回购担保按揭业务，该业务模式是国内商用车销售回款融资的成熟模式，该汽车销售的回购担保业务自2014年起开展，已经公司2013年8月6日公
独立董事独立意见及专项说明
司第三届董事会第 22次会议及 2014年 8月 8日公司第三届董事会第 41次会议批准；其余 85,710,000元是子公司广州汽车集团商贸有限公司按持股比例为广州联合交易园区经营投资有限公司银行借款提供的担保，已经公司 2014年 6月23日第三届董事会第37次会议及2014年9月19日第一次临时股东大会审议通过。
除上述担保外，未发现本公司存在为控股股东或其他单位提供对外担保情形。也不存在大股东及其关联方的资金占用情况。
广州汽车集团股份有限公司独立董事
付于武、蓝海林、李舫金、梁年昌、王苏生二0一六年三月二十五日
股票简称：冠城大通 股票代码：600067冠城大通股份有限公司
2015年公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1941”批复核准，冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过28亿元（含28亿元）的公司债券。
冠城大通股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 28亿元，期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率询价区间为4.60%-5.60%，票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2015年8月25日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本次公司债券的票面利率为5.10%。
发行人将按上述票面利率于2015年8月26日和2015年8月27日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《冠城大通股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：冠城大通股份有限公司主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司2015年8月26日
本页无正文，为《冠城大通股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：冠城大通股份有限公司2015年 月 日
本页无正文，为《冠城大通股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-112商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一） 委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金购买2亿元白山江源农村商业银行股份有限公司（以下简称“白山江源”）协议存款产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二） 公司内部需履行的审批程序
2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
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|-|
|公司于 2017年 3月8日使用暂时闲置募集资金购买了 3，000万元平安银行|
|上海自贸试验区营业部对公结构性存款（挂钩利率）2017年0176期人民币理财|

||
|-|
|产品。2017 年6月 6日,公司收回该理财产品 3,000万元，获得理财收益|
|258,904.11元。|
|公司于2017年3月10日使用暂时闲置募集资金购买了3,000万元光大证券|
|鼎泰47 号收益凭证理财产品。2017年6月 5日，公司收回该理财产品 3,000万|
|元，并于 2017年6 月6日，获得理财收益180,821.92 元。|

三、委托理财合同的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|白山江源|协议存款|20,000|2017.6.6-2017.7.31|4.60|
|合计|||——|20,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 98,200.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为21,800.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2017年6月8日
国金证券股份有限公司
关于山鹰国际控股股份公司
使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰纸业”、“公司”）非公开发行股票之保荐机构，就山鹰纸业使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
公司第七届董事会第六次会议于2018年4月3日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。为满足生产经营需要，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：
一、操作流程
（一）使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（1）根据项目建设进度，公司项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、信用证等支付方式，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。
（2）按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付时，公司财经中心根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付资金明细表，同时抄送保荐机构保荐代
表人进行备案。
（3）非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
（4）经募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构保荐代表人。
（二）使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。
（2）办理外汇支付时，公司财经中心根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），同时抄送保荐机构保荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询，如发现使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目与募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
二、保荐机构意见
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和公司利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本事项已经山鹰纸业董事会和监事会审议通过，公司监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定，因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
梅兴中 杜纯静
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2017-012
中远海运特种运输股份有限公司
2017年 3月主要生产数据公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月|比去年同期增减||2017年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|运量（吨）|1,099,113|202,170|22.5|3,031,068|173,923|6.1|
|周转量（千吨海里）|7,086,378|1,036,664|17.1|20,578,366|769,864|3.9|
|营运率（％）|98.4|-1.3|-1.3|97.1|-2.5|-2.5|
|航行率（％）|60.8|6.9|12.8|60.0|5.6|10.3|
|载重率（％）|55.4|11.0|24.8|56.5|8.8|18.4|
|燃油单耗 (千克/千吨海里）|6.5|-1.7|-20.7|6.9|-0.8|-10.4|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月|比去年同期增减||2017年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|多用途船|347,933|105,712|43.6|1,060,873|306,104|40.6|
|杂货船|204,008|-30,597|-13.0|598,438|-91,762|-13.3|
|重吊船|253,721|160,784|173.0|607,368|204,239|50.7|
|半潜船|0|0|0|73,462|39,578|116.8|
|汽车船|52,146|39,440|310.4|89,657|41,832|87.5|
|木材船|128,066|-59,346|-31.7|318,570|-228,619|-41.8|
|沥青船|113,239|-13,823|-10.9|282,700|-97,449|-25.6|
|合计|1,099,113|202,170|22.5|3,031,068|173,923|6.1|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第i艘船在第j航次完成的货运量；
ij
l----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
ij
D 第i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第i艘船在第j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶每一周转量所耗费的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
周转量
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-036
北京兆易创新科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 9月 19日起停牌，详情请见公司于 2016年 9月 20日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-014）。2016年 10月 10日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-020），明确上述事项对公司构成重大资产重组。2016年 10月 19日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-024），并申请公司股票自 2016年 10月 19日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
因本次重大资产重组工作量较大，重组方案、交易结构、交易标的等涉及的相关事项复杂，尚需公司与交易对方及各方中介机构进行沟通、协调及确认，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作亦正在进行，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。2016年 11月 18日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年11月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
一、董事会会议召开情况
公司第二届董事会第六次会议于 2016年 11月 18日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2016年 11月 11日以电子邮件方式发出，本次会议应表决董事 9名，实际参与表决董事9名。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年11月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、本次重大资产重组相关内容
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、停牌时间
因正在筹划重大事项，公司股票自2016年9月19日起停牌。2016年10月10日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，明确上述事项构成重大资产重组。
2、筹划重大资产重组背景、原因
为把握存储芯片国产化、工业智能化等因素带来的集成电路产业进一步快速发展的机遇，加强公司在国内外集成电路产业的布局，公司拟通过实施本次重大资产重组，进行有协同效应的产业收购和企业兼并，加快产业优质资源的有效整合，进一步丰富公司产品线、拓展公司销售渠道、增强公司研究开发能力，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力，提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。
3、重组框架方案介绍
（1）本次交易标的资产基本情况
本次交易拟购买标的资产为北京闪胜投资有限公司（以下简称“北京闪胜”），北京闪胜系一家注册于北京的有限责任公司。
北京闪胜的主营业务主要通过其100%控股子公司 Integrated Silicon Solution (Cayman),Inc.和100%控股子公司 Integrated Silicon Solution, Inc.等开展。
Integrated Silicon Solution,Inc.原为美国纳斯达克上市公司，2015年末完成私有化并成为北京闪胜之下属子公司。北京闪胜及其下属子公司的主营业务为集成电路
存储芯片的研发、设计支持和销售，主要产品包括DRAM、SRAM、Flash等高性能集成电路存储器产品，其产品广泛应用于汽车电子、工业制造、医疗设备、通信设备等领域，产品市场具有较高技术壁垒。
截至目前，北京闪胜无控股股东和实际控制人。本次重大资产重组前，交易对方与上市公司间不存在关联关系。
（2）本次交易方式及对公司的影响
公司本次重大资产重组以发行股份及支付现金方式收购标的资产股权，并募集配套资金。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
目前公司正在对标的资产进行尽职调查、审计和评估等工作，公司与交易对方的沟通和谈判工作尚在进行中，交易方案尚未最终确定。敬请投资者注意投资风险。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
（1）公司及有关各方正在积极推进重大资产重组工作，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。
（2）自公司股票停牌后，公司正在组织独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中联资产评估有限公司就交易方案进行论证，并正在对标的资产进行尽职调查、审计和评估等工作，目前相关工作正在积极推进中。
2、已履行的信息披露义务
重组停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务，具体如下：
因筹划重大事项，经申请公司股票已于2016年9月19日起停牌，并于 2016年9月20日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-014）。
经相关各方论证上述事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 10月10日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-020）。
2016年 10月 19日公司披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-024），申请公司股票自2016年10月19日起继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023、2016-026、2016-031、2016-033、2016-034）。
（三）继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及事项较多，公司与有关交易各方尚需较长时间进一步沟通、协商交易方案以及标的资产涉及的相关具体事项等；同时本次交易涉及境外主体，所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将申请本公司股票继续停牌。
（四）相关政府部门前置审批情况
截至目前，本次重大资产重组暂不存在需要政府部门前置审批的情况。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
（五）下一步推进重组各项工作的时间安排及申请继续停牌时间
后续各中介机构将继续开展尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求，公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2019-024上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019年 4月 11日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于 2019年 4月 18日以现场+通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议由周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰董事会2018年度工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、上海凤凰2018年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上海凤凰2018年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,180,170.98元，其中母公司净利润-2,107,344.62元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-4,696,390.04元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司利润分配预案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2019-025）
五、关于2018年度单项大额计提资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于2018年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临2019-026）
六、上海凤凰2018年度报告及报告摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、上海凤凰2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告》（临2019-027）
八、关于支付2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用合计人民币95.40万元、2018年度内部控制审计费用合计人民币47.70万元。
公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务、内控审计机构的公告》（临2019-028）
九、上海凤凰2018年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、上海凤凰董事会审计委员会2018年度履职报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、上海凤凰2018年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、上海凤凰2018年度内控审计报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2019-029）
十四、2019年第一季度报告及报告正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十五、关于向光大银行申请综合授信的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于向银行申请授信的公告》（临2019-030）
十六、关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告》（临2019-031）
十七、关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司《上海凤凰关于召开 2018年年度股东大会的通知》（临2019-033）
以上第一、二、三、六、七、八、九、十三项议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2019年4月20日