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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕11-145号
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称山鼎设计公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山鼎设计公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山鼎设计公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山鼎设计公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解山鼎设计公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对山鼎设计公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，山鼎设计公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了山鼎设计公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十二日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公|司上市公司子公司|其他应收款|25.10||||2 5.10|资金往来|
|深圳前海山鼎设计管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款||1.00|||1 .00|资金往来|
|-|-|-|2 5.10|1 .00|||2 6.10|-|
|-|-|-|2 5.10|1 .00|||2 6.10|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—012联化科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》。
由于公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成，根据公司《2014年限制性股票激励计划》的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司拟对2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，回购数量为466.56万股，回购价格为7.17元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由904,777,656股变更为900,112,056股。本次涉及注册资本变更事项已经2014年第三次临时股东大会授权董事会实施办理，无需提交股东大会审议。《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件限制性股票的公告》具体内容详见公司2017年2月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-011）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年二月十五日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-065天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于2018年04月09日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年04月06日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-066）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第三十三次会议决议》；
2、天水众兴菌业科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》；
3、天水众兴菌业科技股份有限公司《2018年第一季度报告正文》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2018年04月09日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-0028山东共达电声股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：共达电声，证券代码：002655）2017年04月25日、04月26日、04月27日连续三个交易日连续3个交易日累计偏离-25.90%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-00282、公司不存在需要修正业绩预计的情形；
3、公司2017年4月25日披露了《关于公司股票复牌的公告》，于2017年4月12日披露了《山东共达电声股份有限公司实际控制人签署控股股权转让意向协议的公告》（公告编号：2017-021），公司接到公司实际控制人通知，潍坊高科的股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及股东潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司与于荣强签署了《关于潍坊高科电子有限公司股权转让之意向协议》，赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司拟将其持有的潍坊高科100%全部股权转让给于荣强。潍坊高科注册资本219.5万元，持有共达电声5,498万股股份，占共达电声公司股份总数的15.27%。如上述控股权转让方案最终实施，公司的实际控制人将由赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军变更为于荣强，于荣强将持有共达电声5,498万股股份，占共达电声公司股份总数的15.27%。公司于2017年4月13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东共达电声股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第180号）（以下简称问询函），根据问询函的要求，公司对有关问题进行了认真分析，于2017年4月19日披露了《关于对深交所问询函回复的公告》（公告编号2017-024）。公司将按照相关规定及时披露上述股权转让事项进展情况，因上述重大事项正在进行中，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-14酒鬼酒股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 7日，本公司在长沙办事处会议室召开了第七届监事会第三次会议，会议应到监事 3人、实到 3人。会议形成决议如下：一、公司2017年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制、审计人员违反保密规定。
四、会议审议通过了以下议案：
1、公司《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1|3|0|0|

2、公司《2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|2|3|0|0|

3、公司《2017年度总经理工作报告》。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|3|3|0|0|

4、公司《2017年度财务决算报告》。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|4|3|0|0|

5、公司《2017年度利润分配预案》。
同意本年度利润分配预案：以公司 2017年 12月 31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共分配利润人民币 48,739,347元。公司 2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|5|3|0|0|

6、公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|6|3|0|0|

7、公司《2018年度日常关联交易的议案》。
包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|7|---|---|---|
|（1）|3|0|0|
|（2）|3|0|0|

8、公司《关于 2018年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|

|||||
|-|-|-|-|
|8|3|0|0|

9、公司《关于聘任 2018年度财务审计机构的议案》。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，期限一年。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|9|3|0|0|

10、公司《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|10|3|0|0|

11、公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|11|3|0|0|

酒鬼酒股份有限公司监事会 2018年 3月 7日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-050哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日收到软件产品增值税退税款3,425,559.34元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为营业外收入并计入公司2016年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2016年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2016年度业绩的影响，上述因素不影响公司对2016年度经营业绩的预计。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-043广东金刚玻璃科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日～2019年 6月30日
2、前次业绩预告情况：
广东金刚玻璃科技股份有限公司于2019年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《2019年半年度业绩预告》（公告编号：2019-039），公告中预计公司 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,190.53万元–1,428.00万元，较上年同期增长：0%-19.95%。
3、修正后的业绩预计情况：
与预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.48%|盈利 914.37 万元|
||盈利：910.01 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司于2019年 6月 6日披露《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对前期会计差错进行追溯调整，暨时调整了 2018年年度报告相关财务数据。此次半年度报告，公司追溯调整了2018年半年度报告的主要财务数据。
业绩预告变动主要原因是由于对应收账款计提坏账准备的金额预测不足。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为 60.02万元。
2、董事会致歉声明
公司董事会全体成员就2019年半年度业绩预告修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，敬请广大投资者谅解。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年八月二十八日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-152
中利科技集团股份有限公司
关于2015年公司债券票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过4.7亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1080号文”核准。中利科技集团股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为2.5亿元。
发行人和主承销商于2015年11月27日09:30--14:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.5%，发行总规模为2.5亿元。
发行人将按上述票面利率于2015年11月30日-2015年12月1日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2015年11月26日（T-2日）刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《中利科技集团股份有限公司2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：中利科技集团股份有限公司债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司2015年11月30日
（此页无正文，为《中利科技集团股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》之发行人盖章页）
发行人：中利科技集团股份有限公司年月日
（此页无正文，为《中利科技集团股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
保荐人/债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司年月日
烟台国丰投资控股有限公司
关于补充《冰轮环境技术股份有限公司详式权益变动报告书》中 2016年度审计报告有关情况的提示性公告
2018年 1月 3日，我公司公告了《冰轮环境技术股份有限公司详式权益变动报告书》，1月 9日，按有关规定，对该报告书进行了修订补充。因原 2016年度财务报告审计机构未有执行证券、期货业务资格，我公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016年度财务会计报告进行了补充审计，该所出具了天圆全审字[2018]000025号审计报告。据此，对权益变动报告书修订补充如下：
一、第二节信息披露义务人介绍三、信息披露义务人的主要业务及财务状况（二）信息披露义务人的财务状况
修订为：
国丰投资最近三年经审计的主要财务数据及相关财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2016/12/31|2015/12/31|2014/12/31|
|总资产|310,834.57|291,660.21|296,021.82|
|净资产|40,423.78|8,947.29|13,315.72|
|资产负债率|86.99%|96.93%|95.50%|
|项目|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业收入|-|-|-|
|主营业务收入|-|-|-|
|净利润|6,976.57|-4,342.52|746.18|

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|-|-|-|-|
|净资产收益率|17.26%|-48.53%|5.60%|

二、第十节信息披露义务人的财务资料
补充：具有执行证券、期货相关业务资格的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度审计报告。
特此公告
（此页无正文，为《烟台国丰投资控股有限公司关于补充《冰轮环境技术股份有限公司详式权益变动报告书》中 2016年度审计报告有关情况的提示性公告》之签章页）
烟台国丰投资控股有限公司
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-062
长城影视股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月21日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）的通知，长城集团将其持有的本公司有限售条件流通股中的 2,200万股股份（占本公司总股本的4.19%）与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。本次股票质押登记手续已于2014年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年8月20日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截至目前，长城集团持有本公司股份 18,073.16万股，占本公司总股本的34.40%，累计质押7,430万股，占本公司总股本的14.14%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-139
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 14日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2018年 11月 10日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过20亿元的融资额度的议案》
为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现提议公司董事会提请股东大会，授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计向银行和其他金融机构融资额度最高不超过20亿元相关融资事宜并签署具体的融资协议及担保合同等协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向北京银行北太平庄支行申请综合授信额度不超过 2亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向北京银行北太平庄支行申请综合授信额度不
超过人民币2亿元，授信期限2年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司在海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理融资额度不超过人民币 5,200万元保理业务的议案》
公司拟以拥有的部分应收账款向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请办理有追索权的保理业务，融资额度不超过 5,200万元，具体权利义务条款以公司与海通恒信签署的相关合同及文件中的约定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超 2亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超人民币2亿元，授信期限1年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司向湘信融资租赁有限公司申请办理融资额度不超过人民币 5,000万元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向湘信融资租赁有限公司申请办理额度不超过人民币5,000万元融资租赁业务，公司以拥有的部分应收账款作为质押保证，融资期限不超过三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。授信期限2年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请
综合授信额度不超过人民币 6亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币6亿元。授信期限不超过1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月30日14:30于公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年11月14日
崇义章源钨业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2014-039崇义章源钨业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|章源钨业|股票代码||002378|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘 佶||张 翠||
|电话|0797-3813839||0797-3813839||
|传真|0797-3813839||0797-3813839||
|电子信箱|info@zy-tungsten.com||info@zy-tungsten.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入（元）|1,015,246,208.06|949,142,699.94|6.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|40,088,271.29|59,620,415.87|-32.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||37,103,743.56|60,033,735.36|-38.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|74,833,831.47|74,803,271.92|0.04%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.14|-35.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.14|-35.71%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.79%|4.26%|减少1.47个百分点|
||本报告期末|上年度末|本年末比上年末增减(%)|
|总资产（元）|2,939,097,142.81|2,993,970,447.18|-1.83%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,442,123,821.84|1,422,736,507.16|1.36%|

崇义章源钨业股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|25,781|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|崇义章源投资控股有限公司||境内非国有法人|81.50%|348,987,770|0|质押|202,800,000|
|兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托||境内非国有法人|0.81%|3,482,332|0|||
|五矿国际信托有限公司||境内非国有法人|0.55%|2,344,620|0|||
|山东省国际信托有限公司||境内非国有法人|0.24%|1,011,700|0|||
|柴天宇||境内自然人|0.12%|496,601|0|||
|王新铭||境内自然人|0.11%|490,312|0|||
|叶国龙||境内自然人|0.10%|425,205|0|||
|中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金||境内非国有法人|0.10%|420,154|0|||
|郭春杨||境内自然人|0.07%|320,000|0|||
|中国建设银行股份有限公司－中小企业板交易型开放式指数基金||境内非国有法人|0.07%|283,693|0|||
||||前十名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||购管理办法》规定的一致行动人。|||||
||||前十大股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有68,000,000股，通过普通证券账户持有280,987,770股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，延续近两年来的行业惯性，钨行业低迷态势仍在持续，终端市场需求乏力，产品价格
崇义章源钨业股份有限公司2014年半年度报告摘要低位徘徊。但受政府一系列“微刺激”政策及内外部经济运行规律影响，上半年特别是二季度以来，国内宏观经济逐渐走稳，工业生产整体放缓趋势有所改善。面对依然复杂的外部环境，公司董事会全面落实股东大会决议，积极发挥董事会的决策和指导作用，督导和支持公司经营层工作。
报告期内，公司经营层扎实执行公司董事会制定的 2014年生产经营计划，在涂层刀片技术、工艺、市场方面有了进一步突破，重要矿山的矿产资源储量核实备案及矿山资源整合工作有条不紊，深加工板块产品在质量提升、增加销量、新产品研发等方面取得一定成效。
报告期内，公司向中国证监会报送了非公开发行A股股票申请材料，现已获得中国证监会核准批文。
本次募投项目是为了提高公司矿山深部开采能力，提高公司现有钨资源的利用效率；通过新增高性能整体硬质合金钻具的产能，进一步发展公司高精度、高附加值的硬质合金产品，完善公司下游精深加工钨产业链；通过研发平台二期的建设，为新产品开发提供有力支持，加快新产品的开发与产业转化进程。本次非公开股票发行后，将改善公司资产负债结构，降低财务成本，提升公司的盈利能力和抗风险能力。
报告期内，公司实现营业收入101,524.62万元，较上年同期增长6.96%；公司营业成本82,292.22万元，较上年同期增长11.52%；营业利润 5,084.17万元，较上年同期下降30.86%；归属于上市公司股东的净利润4,008.83万元，较上年同期下降32.76%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
法定代表人签字：
崇义章源钨业股份有限公司2014年8月26日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-42江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于2014年8月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年半年度报告摘要》，同意 3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
2、审议通过《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-004上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2019年 1月 31日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 555弄 2号楼 9楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 1月 27日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
代小虎先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人以及在控股子公司内担任的全部职务，董事会审议通过聘任黄国敏先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
本次关于聘任公司财务负责人的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理兼财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2019-005）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2019年2月1日
东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第二十八次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整非公开发行股票方案的独立意见
1、本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
2、本次方案调整是基于公司实际状况，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
二、关于公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易事项的独立意见
1、公司根据本次非公开发行股票项目实际进展情况并综合考虑各种因素及时调整本次非公开发行股票方案，公司关联方张家港保税区祥毅投资企业（有限合伙）不再作为公司本次非公开发行股票的认购对象，将有益于推动本次非公开发行股票事宜的进展，及时实施本次非公开发行股票并获得募集资金有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
2、张家港保税区祥毅投资企业（有限合伙）不再作为本次非公开发行股票的认购对象，不会损害社会公众股东权益。
我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《东华能源股份有限公司非公开发行股票预案》及相关文件。相关议案尚需股东大会审议，并报送中国证券监督管理委员会核准。
独立董事：鲁毅沈先金万瑞庭
日期：二Ｏ一六年一月八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-5
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2016年1月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年1月15日以邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》：
由于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司部分募投项目的实施较原计划有一定延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，同意公司调整募投项目投资进度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2016年1月20日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审计董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2015年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2015年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：（1）董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次 数|委托出席次 数|缺 席次 数|
|陆竞红|6|6|0|0|

（2）2015年，本人列席了公司2015年3月26日召开的2014年度股东大会以及2015年8月18日召开的2015年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 3月 2日，在公司第二届董事会二十三次会议上对《关于续聘
公司 2015年度审计机构》、《关于公司 2014年度〈内部控制自我评价报告〉》、
《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况》、《2014年度利润分配预案》、《关于确定公司高级管理人员 2015年度薪酬》、《关于 2015年度公司向银行申请综合授信额度》、《关于公司 2015年度委托金华巨龙物流有限公司承运货物关联交易》、《关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策》等事项发表了独立意见。
2、2015年8月18日，在公司第三届董事会一次会议上对《关于聘任公司高级管理人员》事项发表了独立意见。
3、2015年8月27日，在公司第三届董事会二次会议上对公司《控股股东及其他关联方占用资金情况》、《对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放与使用》事项发表了独立意见。
4、2015年 12月 23日，在公司第三届董事会三次会议上对公司《关于签订天津华泽智永股权投资合伙协议》事项发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
2015年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设，募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核、战略与投资和审计委员会委员，在2015年履职
如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2015年3月2日，，本人主持薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》，并提交公司董事会审议。
2、战略与投资委员会工作情况
2015年8月18日，本人参加战略与投资委员会2015年第一次会议审议通过
了《关于受让控股子公司河南巨龙部分股权》及《关于投资设立北京巨龙互娱创业投资有限公司》的议案，并提交公司董事会审议。
3、审计委员会工作情况
2015年3月2日，本人参加审计委员会2014年度会议审议通过了公司内审部提交的《2014年度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》的议案，并提交公司董事会审议。
2015年4月24日，本人参加审计委员会2015年第一次会议审议通过了公司
内审部提交的《2015年第一季度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议
案，并对第一季度报告进行了审议。
2015年8月27日，本人参加审计委员会2015年第二次会议审议通过了公司
内审部提交的《2015年半年度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议案，并对半年度报告进行了审议。
2015年10月27日，本人参加审计委员会2015年第三次会议审议通过了公司内审部提交的《2015年第三季度关联交易等重大事项内部专项审计报告》的议案，并对第三季度报告进行了审议。
六、培训和学习
2015年度，本人在自己多方面专业基础之上，能时刻关注国家相关政策，学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关法律法规、各项规章制度及其它相关通知文件，不断提高自己的履职能力，不仅为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，而且持续提升了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
2015年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在2015年度履行职责情况的汇报。
2016年 2月 23日，根据教育部办公厅下发的《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11号）及有关文件精神我申请辞去了公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。在公司按照相关规定聘任新的独立董事之前，我将继续履行好独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，参与董事会决策并发表独立意见。我将在最后履职期内努力承担好独立董事的职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事：
陆竞红
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书北京君嘉律师事务所
关于同方国芯电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的见证意见书
君嘉【2015】文字第120号
致同方国芯电子股份有限公司：
北京君嘉律师事务所(以下简称“君嘉所”)依法接受同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑英华律师、张凌云律师（以下简称“君嘉律师”）出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资
料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
君嘉律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，按照依法制定的业务规则和律师行业公认的业务标准、执业规范和职业道德准则以及勤勉尽责的精神出具本见证意见书。
一、本次股东大会召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.经核查，2015年11月4日，公司第五届董事会第十七次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会会议的决议合法有效。
2.经核查，2015年11月6日，公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）以公告形式刊登了《同方国芯电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。
经核查，君嘉律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开
经核查，根据中国证监会的相关规定，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。具体如下:
1.本次股东大会现场会议于2015年11月23日（星期一）下午15:00在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室召开。因董事长陆致成先生已辞职，经半数以上董事推举，本次股东大会现场会议由董事潘晋先生主持。
2.网络投票时间为：2015年11月22日-2015年11月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月23日9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月22日15:00至2015年11月23日15:00期间的任意时间。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
根据本次股东大会《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为2015年11
月18日。
经核查本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，参加本次股东大会人员情况如下：
（一）参加本次股东大会的股东及股东代理人
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的股份368,052,040股，占公司总股本606,817,968股的60.6528%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书21人，代表有表决权的股份73,119,316股，占公司总股本的12.0496%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为7人，代表的股份总数为365,631,085股，占公司总股本的60.2538%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共12人，代表有表决权的股份
2,420,955股，占公司总股本的0.3990%。
（二）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
经核查，君嘉律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
四、本次股东大会审议的议案
经核查公司提供的资料，君嘉律师确认本次股东大会审议的议案为两项，具体如下：
1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案
经核查，本次股东大会没有临时提案。
六、关于网络投票
经核查，公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，为本次股东大会组织了网络投票，并在会议通知中明确了网络投票的规则和程序。
经核查，君嘉律师认为，此次网络投票的程序和结果符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
七、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，参加本次股东大会现场会议的股东对会议通知所列议案审议后，以记名投票方式进行表决，公司按规定进行了监票、验票和计票。经公司合并统计
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书现场公布的现场会议的表决结果和网络投票结果，本次会议的表决结果如下：
1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
经投票表决，选举赵伟国先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意368,052,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意73,119,316股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意368,052,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意73,119,316股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
八、结论意见
综上所述，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本律师见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所见证律师签字之日起生效。
（以下无正文）
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书（本页无正文，为北京君嘉律师事务所关于同方国芯电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的见证意见书签字页）
北京君嘉律师事务所
负责人：郑英华 经办律师：郑英华：
张凌云：
2015年11月23日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《证券发行管理暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，我们作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、公开发行可转换公司债券事项的独立意见
1、我们根据《公司法》、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次发行方案符合《公司法》、《证券法》和《证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次发行方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的资产规模，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、董事会编制的本次发行方案的论证分析报告结合了公司的发展战略、产品经营、财务状况等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。本次发行证券及其品种选择有其必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
4、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关规定的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。我们认为，公
司关于本次发行对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合相关文件的规定，符合公司及股东的利益。
综上，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券相关议案，并将监督公司合法合规有序推进本次发行工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们同意公司前次募集资金使用情况报告。
三、关于终止非公开发行股票事项的独立意见
董事会经综合考虑目前资本市场整体环境及公司实际情况等诸多因素，并同保荐机构反复沟通后，决定终止非公开发行股票事项，符合公司根本利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行股票事项。
独立董事：武常岐徐泓方攸同2017年5月3日