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证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2019-013有研新材料股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知和材料于 2019年 3月 4日以书面方式发出。会议于 2019年 3月 14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
监事会根据《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的 2018年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：
监事会认为：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2019年度财务预算报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 45,275,299.12元，加年初未分配利润-39,651,231.40元，提取盈余公积562,406.77元,可供分配利润为5,061,660.95元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2018年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.059元（含税），总分红额度 4,997,762.16元，占可供分配利润的98.74%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
监事会认为：公司根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2019年度投资计划》
根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2019年度公司投资计划，具体如下：
（1）已完成决策的续建项目：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目五项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金产业化建设项目、有研国晶辉红外光学生产线扩建项目、有研医疗新设销售公司项目、有研新材并购德国 VITRON公司股权项目；以上五个项目相关工作正在积极推进当中。以上项目投资额均在预算范围以内。
（2）已完成决策2019年新开工项目：有研新材料创新成果及转化项目，该项目投资总额约26960.49万元，其中2019年计划投资11330.15万元。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了 2018年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷和一般缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
同意公司 2018年度内部控制评价报告。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
监事会认真审阅了公司 2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》监事会认为：
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（3）公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
同意公司将不超过 2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次监事会审议通过的公司 2018年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会2019年3月15日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-037
营口金辰机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月11日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理在上述额度和期限范围内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项具体情况详见公司于 2019年 1月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2019年1月16日在兴业银行股份有限公司营口分行办理了企业金融结构性存款业务，转存了部分闲置募集资金，具体内容详见公司于 2019年 1月18日在上海证券交易所网站披露的《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-007）。截至本公告日，公司于 2019年 1月 16日在兴业银行股份有限公司营口分行购买的上述理财产品已到期，公司按期
收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|受托方|产品名称|产品类|理财金|资金到|收回|实际|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号|||型|额（万元）|账日期|本金（万元）|获得收益（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司营口分行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019.07.16|5,000|104.384932|

二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露收回的募集资金5,000万元）为人民币10,000万元。本公告日前十二个月，公司购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到 期日|期限|预 计年 化收 益率|是否到期|
|1|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|2,000|2018.06.29|2018.12.28|半年|4.5%|是|
|2|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|2,000|2018.06.29|2018.12.28|半年|4.5%|是|
|3|营 口 银行 股 份|定期存款|定期存款|1,000|2018.06.29|2018.12.|半年|4.5%|是|

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||有 限 公司 民 丰支行|||||28||||
|4|兴 业 银行 股 份有 限 公司 营 口分行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2018.07.04|2019.01.04|184天|4.49%-4.53%|是|
|5|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|3,000|2018.10.09|2019.04.09|六个月|4.5%|是|
|6|中 国 光大 银 行股 份 有限 公 司营 口 分行|2018年对公结构性存款统发第一零零期产品7|保本型|2,000|2018.10.09|2019.04.09|六个月|4.05%|是|
|7|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|5,000|2019.01.16|2019.07.15|六个月|4.5%|是|
|8|兴 业 银行 股 份有 限 公司 营 口|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019.01.16|2019.07.16|181天|4.21%|是|

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||分行|||||||||
|9|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|1,000|2019.04.15|2019.10.15|六个月|4.5%|否|
|10|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|1,000|2019.04.15|2019.10.15|六个月|4.5%|否|
|11|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|1,000|2019.04.15|2019.10.15|六个月|4.5%|否|
|12|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|1,000|2019.04.15|2019.10.15|六个月|4.5%|否|
|13|营 口 银行 股 份有 限 公司 民 丰支行|定期存款|定期存款|1,000|2019.04.15|2019.10.15|六个月|4.5%|否|
|14|营 口 银行 股 份有 限 公|定期存款|定期存款|5,000|2019.07.15|2020.01.15|六个月|4.5%|否|

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|-|
|司 民 丰支行|

说明：公司与上述受托方均不存在关联关系。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2019年7月17日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-075 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于全资子公司广汽商贸收购丽新公司股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月11日（星期四）以通讯方式召开第三届董事会第50次会议，审议通过了《关于广汽商贸收购丽新公司股权的议案》，同意本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司（以下简称“广汽商贸”）收购本公司控股股东广州汽车工业集团有限公司持有的广州市丽新出租汽车有限公司（以下简称“丽新公司”）100%股权，收购价格为
8271.20万元，具体价格以经广州市国资委备案的评估结果为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，因广州汽车工业集团有限公司持有本公司58.81%股权，为本公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
二、关联方情况介绍
公司名称：广州汽车工业集团有限公司
法定代表人：张房有
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：贰拾伍亿柒仟壹佰叁拾肆万肆仟陆佰壹拾陆元
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广州汽车工业集团有限公司持有本公司58.81%股权，为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易系由本公司全资子公司广汽商贸购买丽新公司100%股权。
（二）交易标的基本情况
公司名称：广州市丽新出租汽车有限公司
法定代表人：黄少影
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2014年9月30日，丽新公司经审计总资产为9160.74万元，总负债为
946.31万元，净资产为8214.43万元。截至2014年9月30日，未经审计利润总额为1494.03万元，净利润为1055.68万元。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容
（一）交易价格
双方同意以2014年9月30日为评估基准日，以经广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字【2014】第VIGPD0269号评估价格8271.20万元为基础，报经国资监管机构备案的评估值为准。
（二）支付方式及期限
自股权转让协议生效后的10个工作日内将股权转让价款一次性汇入至出让
方指定的银行账户。
（三）协议生效条件
经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，审批机构批准本次股权转让行为及相关资产评估报告完成备案后生效。
五、关联交易对上市公司影响
董事会认为广汽商贸收购丽新公司100%股权，有利于本公司新能源汽车的示范运营及宣传、提升自主品牌形象，增强公司自主品牌市场竞争力。
六、关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司第三届董事会第50次会议审议通过，关联董事均已回避表决，经7名非关联董事表决获一致通过，会议的召集召开，表决结果合法有效。
本次议案在提交董事会审议前已获独立董事事前认可，且独立董事对本次关联交易已出具独立意见：认为本次收购价格以经广州市国资委备案的评估结果为准，定价公允不存在损害公司及中小投资者的利益，同意本次收购丽新公司100%股权。
七、被查文件
1、本公司第三届董事会第50次会议决议；
2、本公司独立董事对本次关联交易出具的独立意见。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-018
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月13日起停牌。
停牌期间公司将根据重大事项进展情况，按照相关法规及时履行披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，待相关工作完成后及时公告并复牌。
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-035上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会”）于 2014年 10月 29日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄 1号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2014年10月19日提前10天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席朱光明先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2014年第三季度报告及其正文》。
经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司 2014年第三季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会发表了核查意见，认为：
公司本次变更部分募集资金投资项目，将原募集资金投资项目之一——电力智能化系统集成项目，适当缩小投资规模，是由于外部投资条件发生了变化，目的是为了规避风险，及时应对市场，提高募集资金使用效益，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司董事会将该事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会二○一四年十月三十一日
证券代码：601162 证券简称：天风证券天风证券股份有限公司
2019年 5月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司2019年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：天风证券股份有限公司母公司（以下简称“天风证券（母公司）”；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
天风证券（母公司）2019年5月主要财务信息（未经审计）
单位:人民币万元
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|公司名称|2019年5月||2019年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|天风证券（母公司）|17,350.42|3,795.62|1,119,980.93|

天风证券股份有限公司 2019年6月10日
湖北仰帆控股股份有限公司
实际控制人关于股票交易异常波动的问询函的回函
湖北仰帆控股股份有限公司:
自收悉贵公司问询函后,经本人核实,就贵公司问询事宜答复如下:
一
、截至目前,本人不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大
信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务
重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
二、无其他重大事项。
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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-060号第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于 2015年 12月 8日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2015年 12月 4日以电话及电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 9人，实际参加表决 9人。公司 3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开第六十八次（2015年第四次临时）股东大会的议案》
公司定于 2015年 12月 24日召开第六十八次（2015年第四次临时）股东大会。会议以现场及网络投票相结合方式召开，审议议案包括：
1.《关于增加基金投资额度授权的议案》；
2.《关于公司修订非公开发行 A股股票方案的议案》；
3.《关于公司修订非公开发行 A股股票预案的议案》；
4.《关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
5.《关于公司修订<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案>的议案》。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-060号表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015-076
河南安彩高科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●公司股票交易于2015年10月23日、10月26日、10月27日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易于2015年10月23日、10月26日、10月27日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常，除了公司于2015年10月21日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（ ）披露的非公开发行 www.sse.com.cn
相关事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经问询控股股东河南投资集团有限公司，其表示：“除了公司已经披露的事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对安彩高科股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除了已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
独立董事关于增加 2016年关联交易额度的独立意见独立董事关于增加 2016年度关联交易
额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为航天晨光股份有限公司的独立董事，对公司五届二十三次董事会审议的《关于增加 2016年关联交易额度的议案》进行了核查，基于独立判断，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
（1）公司预计 2016年度超出预算的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东的利益。与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
（2）公司对预计超出预算的关联交易及时提交董事会进行审议，所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意上述议案。
航天晨光股份有限公司
独立董事：周勇、肖建华
2016年12月7日
附：独立董事签字页
独立董事关于增加 2016年关联交易额度的独立意见
独立董事关于增加 2016年关联交易额度的独立意见
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-056赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2014年 9月 23日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 5日前书面传达各位董事；本次会议应参加表决的董事 7人，实际表决的董事 7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于赤峰吉隆矿业有限责任公司申请流动资金融资的议案》因经营发展需要，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）拟在公司 2013年第二次临时股东大会决议授权额度内，向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元，期限1年。
表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》
吉隆矿业拟向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元，融资方式为吉隆矿业以其持有的赤峰华泰矿业有限责任公司（简称“华泰矿业”）100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保。
其中，华泰矿业本次以其持有的采矿权（采矿权证号：C1500002009064120021513）
为本次融资提供担保总额不超过4,400万元，期限1年。
表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-068债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于副董事长持续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 14日接到副董事长、总裁延万华先生的通知，其通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划及前期增持情况
基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司副董事长、总裁延万华先生拟在未来 3个月内（自 2015年8月 26日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过500万股。
本次增持前延万华先生具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持数量（股）|
|1|2015年8月26日|上海证券交易所交易系统买入|1,220,100|
|2|2015年9月1日|上海证券交易所交易系统买入|400,000|
|合计|-|-|1,620,100|

具体事宜详见公司于 2015年 8月 27日、9月 2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（编号：临2015-063、临2015-065）。
二、本次增持情况
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|增持股东|本次增持时间|本次增持方式|本次增持数量（股）|本次增持比例（%）|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|延万华|2015年9月14日|上海证券交易所交易系统买入|80,000|0.008|19,660,738|1.885|19,740,738|1.893|

自 2015年8月 26日至今，延万华先生共计增持公司股份 1,700,100股，占
公司总股本的0.163%。
三、延万华先生的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、延万华先生承诺：在本人增持公司股份期间、增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持其所持有的本公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、本公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注延万华先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-070
广西柳州医药股份有限公司
关于高级管理人员因误操作违规减持公司股份
及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月4日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司副总经理唐贤荣先生关于因误操作违规减持公司股份的情况说明及致歉声明。现将相关情况公告如下：
一、本次违规减持公司股份的基本情况
（一）本次减持股份计划前的持股情况
公司于2018年5月18日披露了《广西柳州医药股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-030），唐贤荣先生自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价或者大宗交易或者两者相结合的方式减持不超过280,000股，占公司总股本的0.11%。在减持股份计划实施以前，唐贤荣先生持有本公司股份1,158,266股，占公司总股本的0.45%。
（二）本次违规减持公司股份的情况说明
唐贤荣先生因操作失误，于2018年12月4日通过集中竞价交易方式减持本公司股份218,000股，成交均价30.30元/股，成交金额 6,604,500.00元。在减持股份计划实施期间，唐贤荣先生累计减持本公司股份288,000股，该累计减持数量超出减持股份计划公告中披露的计划减持数量8,000股。故唐贤荣先生本次因误操作减持公司股份的行为构成违规减持。
截至本公告日，唐贤荣先生的减持股份计划已实施完毕，其持有本公司股份870,266股，占公司总股本的0.34%。
唐贤荣先生发现上述失误操作后，及时主动通知本公司，并出具了本次因误操作违规减持公司股份的情况说明及致歉声明。
二、本次违规减持事项的处理情况
（一）公司在获知上述违规减持行为后，对唐贤荣先生进行了批评教育，要求其认真学习《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定审慎操作。
（二）唐贤荣先生已认识到本次违规减持事项的严重性并进行了深刻反省，同时承诺自本公告披露之日起6个月内不减持其所持公司股票。
（三）公司董事会将本事项通知公司全体董事、监事、高级管理人员，并在公司内部对唐贤荣先生进行了通报批评处理，要求公司全体董事、监事、高级管理人员以此为戒，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类事件的再次发生。
三、对本次违规减持公司股份的致歉声明
唐贤荣先生就本次违规减持事项的致歉声明如下：
本人对本次违规减持公司股份的行为进行了深刻反省，并就本次行为向公司及广大投资者造成的负面影响表示歉意。本人会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强对本人所持有公司股份的证券账户的管理和审慎操作，注重交易前与公司及监管部门的沟通，防止此类事情的再次发生。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2016-26
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016年 7月 1日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8名，实到董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
该议案需提交股东大会审议。
2、、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年7月26日下午14：00召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2016-28。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
会议无其他议题。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会二○一六年七月九日
山西安泰集团股份有限公司独立董事
关于对公司 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《山西安泰集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司 2019年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、公司与新泰钢铁之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，遵循了《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的规定；
2、本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则；
3、关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同意将该项关联交易事项提交公司2018年年度股东大会予以审议。
独立董事：贺志勇 常青林 张芳
二○一九年三月二十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-034号茂业商业股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司的董事、董事会秘书叶静女士和财务总监王宗磊先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016-053北京首创股份有限公司
关于向合营公司通用首创水务投资有限公司
提供委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司过去 12个月累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款 3次，金额 53,400万元人民币，本次委托贷款完成后，累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款4次，金额62,400万元人民币。
一、关联交易概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第九次临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向合营公司通用首创水务投资有限公司（以下简称“通用首创”）提供委托贷款，委托贷款金额9,000万元人民币，其中：拟于 2016年 6月向其提供委托贷款 6,600万元人民币，2016年 12月向其提供委托贷款2,400万元人民币,期限均为一年，年利率为5.22%。本次交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
因公司董事、总经理刘永政同时兼任通用首创董事长，公司副总经理李学军同时兼任通用首创董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。
二、关联方介绍
通用首创成立于2003年，为公司与法国Veolia Eau - CompagnieGénérale desEaux公司合资成立的外商投资性公司,双方股东各持有50%股权。通用首创注册资
本：31,860万美元；注册地：北京；法定代表人：刘永政；主营业务为中国城市供水和污水处理项目的直接投资及运营管理等；通用首创截至2015年12月31日经审计的资产总额为384,361.57万元，净资产为171,984.68万元，2015年1-12月营业收入为0，净利润为 257.63万元；截至 2016年 3月 31日未经审计的资产总额为 384,852.52万元，净资产为 170,724.51万元，2016年 1-3月营业收入为0，净利润为-594.46万元。
三、关联交易的基本情况
公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创提供委托贷款，委托贷款金额共计9,000万元人民币，其中：拟于2016年6月向其提供委托贷款6,600万元人民币，2016年12月向其提供委托贷款2,400万元人民币；期限均为一年；年利率为5.22%（按照目前银行同期贷款基准利率4.35%上浮20%计算）；定价原则参照市场公允价格执行；本次委托贷款将用于偿还通用首创银行贷款；资金来源为公司自有资金。
四、本次关联交易对公司的影响
通用首创为公司的合营公司，本次委托贷款用于通用首创的日常经营活动，交易定价公允，符合公司的整体利益及战略规划，不会影响公司的正常经营。
五、关联交易的审议情况
（一）公司董事会审议情况
公司第六届董事会2016年度第九次临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，其中：关联董事刘永政按规定回避了对该议案的表决，其余10名董事审议并一致同意该议案。
（二）独立董事事前审阅情况
公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：
公司本次向关联方通用首创提供委托贷款事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事意见
经审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司本次向关联方通用首创提供委托贷款事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事履行了回避表决义务；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易。
（四）审计委员会的审阅意见
公司第六届董事会审计委员会2016年度第四次会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，其中：关联委员刘永政按规定回避了对该议案的表决，其余2名委员审议并一致同意该议案。
公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：
公司本次向关联方通用首创提供委托贷款事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。
（五）保荐人意见
中信证券股份有限公司关于公司向通用首创提供委托贷款的核查意见为：“经核查，中信证券认为，向通用首创提供委托贷款事宜不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。”
六、截至本公告日，公司过去 12个月累计向通用首创提供委托贷款3次，金额 53,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.26%；本次委托贷款完成后，累计向通用首创提供委托贷款4次，金额 62,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.31%。
七、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
4、保荐人意见。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年5月13日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-104新湖中宝股份有限公司
关于公司 2015年员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 7月 29日,公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<新湖中宝股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案（详见公司2015-078、2015-091号临时公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2015年 9月 16日，公司员工持股计划专用账户“新湖灿鸿集合资产管理计划”已通过二级市场购买方式完成了股票购买,累计成交金额为 561,551,603.24元，成交均价 5.29元/股，购买股票 106,218,733股，占公司总股本1.31%。本次员工持股计划所购买的股票锁定期自 2015年 9月 16日起 12个月。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 9月 18日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－12
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第六十六次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：1、公司 2018年第一季度报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于北京城建兴华地产有限公司向北京光谷科技园开发建设有限公司提供借款专项用于北京通州区台湖镇光机电一体化基地104、 109地块建设项目的议案
2015年 4月 24日第五届董事会第四十八次会议审议同意由公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）以 10.6亿元价格受让北京光谷科技园开发建设有限公司（以下简称
“光谷公司”）持有的通州区台湖镇光机电一体化基地104、109地块建设项目（以下简称“项目”）经营开发权。根据双方签订的《合作协议》，在项目完成开发投资总额的25%时，光谷公司将项目转让给兴华公司。目前项目整体规划方案已进入正式申报阶段，为加快推进项目运作，同意兴华公司向光谷公司提供借款专项用于项目建设，该
笔资金由双方共同监管、专款专用，待项目转让至兴华公司名下后再行清算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
观韬律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室邮编：710075
Guantao Law Firm
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No.51 Gaoxin Road,
Xi'an, Shaanxi,
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北京观韬（西安）律师事务所
关于宝鸡钛业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字【2016】第0595号致：宝鸡钛业股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称《“规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2016年 10月 11日召开的公司第六届董事会第十次会议决议召集。
2、公司董事会于 2016年 10月 12日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《宝鸡钛业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《“股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开 15日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法和股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2016年10月27日上午10：30在宝鸡市高新区高新六路宝钛宾馆七楼会议室召开，由公司董事长主持。公司于 2016年10月27日，采用
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 1人，代表公司股份 241,129,285股，占公司股份总数的56.0419%，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共1人，代表公司股份2700股，占公司股份总数的0.0006%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计 2人，代表公司股份241,131,985股，占公司股份总数的56.0425%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书1、公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于修改《公司章程》的议案》；
（2）《关于聘请公司 2016年度审计及内部控制审计机构的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的第（1）项议案为特别决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权三分之二以上通过；本次股东大会审议的第（2）项议案为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数通过。本次股东大会所审议的议案经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-030
亚振家居股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任赵海燕女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。
赵海燕女士未持有公司股份，且与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。赵海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就聘任财务总监事项发表了独立意见：公司财务总监候选人赵海燕女士的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，能够胜任岗位职责的要求，聘任合法有效。为此，我们同意董事会聘任赵海燕女士为公司财务总监。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会 2019年9月16日
赵海燕女士简历：
赵海燕，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开润股份财务总监，现任本公司财务总监。
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-123上海大智慧股份有限公司
第三届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第五次临时会议于 2017年 8月 9日下午 15:30在上海市浦东新区川沙华夏东路 811号上海南青华美达酒店海景海怡厅以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事 7名，实际表决 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举汪勤先生担任董事长的议案》，选举汪勤先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，增补汪勤先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，增补张志宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年八月十日
深圳香江控股股份布隅鸾溺狴立董事
根l菠据《上海证券交易所股票上市窃瓶 /岷独立董事工作制度》噘
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毓瀛 硼骟在第七届董事会第十四次会议上审议的关于控股子公司广州番禺锦江房地产有限公司收购关联公司广州市卓升家具有限公司90%股权的关联交易事项进行了事前审核,我们认为
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一、本次关联交易旨在取得广州市卓升家具有限公司的控制权,本次收购事项有助于公司业务整合,推进房地产业务发展,符合公司整体发展战略的要求。
二、本次关联交易价格客观、公允,符合上市公司的利益,不存在损害公司及其他关联方特别是中小股东利益的情况。
三、我们一致同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
(以下无正文,下
独立董事签字
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