Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-40号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本554,955,000股为基
数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月
31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东账号||股东名称|
|1|01*****797||邹剑寒||
|2|01*****628||李五令||
|3|01*****227||张泉||
|4|01*****919||魏罡||
|5|01*****682||曾建宝||
|6|01*****582||王明贵||
|7|01*****259||李巧巧||
|8|00*****723||苏卫标||
|9|01*****774||陈淑美||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月23日至登记日：2016年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司董事会办公室证券部
咨询地址：厦门市前埔路168号
咨询联系人：李巧巧、郑家双
咨询电话：0592-3795714
传真电话：0592-3794724
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2015-040北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2015年 4月 24日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年5月6日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了《关于安徽长风农牧科技有限公司合作项目的议案》。
议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 5票，其中赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年 5月7日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第二十二次会议审议的《关于向控股股东泰禾投资出让泰禾金控2%股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次交易将有利于加快泰禾金控平台的发展速度，支持公司业务发展，获取控股股东的支持。
鉴于泰禾金控现除流动资产外，仅持有少量可供出售金融资产。本次交易以泰禾金控经审计净资产为依据，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》的有关规定，因此我们同意本次关联交易事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年五月十二日
中国银河证券股份有限公司关于
三力士股份有限公司非公开发行股票
2014年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：三力士|
|保荐代表人姓名：黄楷波|联系电话：021-60870878|
|保荐代表人姓名：徐子庆|联系电话：18621387938|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年8月11日|
|（3）培训的主要内容|上市公司内部控制与规范运作培训、上市公司股权激励事项专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司控股股东吴培生及实际控制人吴培生、吴琼瑛关于同业竞争和关联交易承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。|||
|2.关于募集资金补充流动资金的承诺：公司在过去12个月未进行证券投资等风险投资行为，该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或风险投资；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自筹资金及时、足额地归还至募集资金专户。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于三力士股份有限公司非公开发行股票2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2015年 4月 22日
黄楷波
2015年4月 22日
徐子庆
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司 2015年4月22日
（加盖公章）
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-073深圳广田集团股份有限公司
关于曾嵘辞去副总裁职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年08月15日收到副总裁曾嵘女士的书面辞职报告，因个人原因，曾嵘女士申请辞去公司副总裁职务。
公司董事会在收到曾嵘女士的书面辞职报告后，曾嵘女士将不担任公司副总裁。曾嵘女士辞去公司副总裁职务后将不在上市公司任职。
公司董事会对曾嵘女士担任公司副总裁期间为公司发展所作出的贡献表示
感谢！
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
北京昆仑万维科技股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章程的相关规定，为增加利润分配决策的透明度和可操作，公司重新评估并修改了《北京昆仑万维科技股份有限公司中长期分红回报规划》，特制定了《北京昆仑万维科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，原《北京昆仑万维科技股份有限公司中长期分红回报规划》不再实施。
一、分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红回报规划制定原则
公司既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重投资者利益的基础上兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。未来三年内，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划
（一）利润分配原则：
2、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；
3、公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配方式：
1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
5、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
4.1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
4.2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
四、利润分配决策机制与程序
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；
6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
五、利润分配政策调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大
会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年股东分红回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2018年4月20日
成都新易盛通信技术股份有限公司
章程修正案
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记已完成。根据公司第三届董事会第四次会议决议及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》中有关条款进行了修订，具体修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款内容|现修订为|
|1|第七条 公司注册资本为人民币 23,774.25万元。|第七条 公司注册资本为人民币23,836.25万元。|
|2||第十九条 新增：2018 年 7月9日，立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZI10536 号），对公司2017 年限制性股票激励预留部分对象缴纳的新增注册资本人民币 62 万元进行了验证确认，公司注册资本增至人民币 23,836.25万元。|
|3|第十九条 公司的股份总数为23,774.25 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为23,836.25万股，均为普通股。|

除上述条款修订外，其余条款内容不变。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2018-20深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次临时会议于2018年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年4月20日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
审议并通过了《关于公司拟签订<股权转让协议>的议案》
详细内容请见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于与深圳市前海弘泰清环投资合伙企业（有限合伙）拟签订<股权转让协议>的关联交易公告》（2018-21）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
华西证券股份有限公司
关于步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）2013年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对步步高拟变更部分募集资金投资项目和募集资金购买银行理财产品等事项进行了核查，具体情况如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目的核查意见
（一）“连锁超市发展项目”的变更情况
1、变更原因
因部分拟开设门店的合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，并保持公司门店发展进度，步步高拟在“连锁超市发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分门店项目，具体原因如下：
（1）同一城市内，因商圈位置、物业位置更优越，故以新项目替换原计划项目；
（2）因公司对各个城市综合发展战略的调整，原计划在某一城市新开门店项目暂不投入，而以其他城市成熟项目替换；
（3）根据项目进场进度，现因项目物业方原因导致项目将无法按时正常交付，而可替换项目已达到交付条件，则进行项目替换。
2、变更情况
（1）原拟使用资金 1,485万元开设桂林百年汇店和已开设的四川沙河国际项目剩余募集资金 1,078万元，以及募集资金专户累计利息收入 1,788万元，统一变更为拟使用资金6,742万元投资开设桂林财富商业城项目，该项目由广西步步高商业连锁有限责任公司承作。
（2）原拟使用资金2,499万元开设上饶横峰店，现变更为拟使用资金 3,778
万元投资开设耒阳鑫汇国际项目，该项目由衡阳步步高商业连锁有限责任公司承作。
3、变更后项目经济指标
本次变更后，“连锁超市发展项目”项目税后内部收益率为14.19%，投资回收期为5.27年（不含建设期）。公司将根据门店开设进度合理安排募集资金的使用，资金不足时将用自有资金补足。
（二）审议程序
本次变更部分募集资金投资项目经2016年4月20日召开的公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。
（三）保荐机构发表意见的依据
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，保荐机构核查了步步高本次变更部分募集资金投资项目所涉及的相关管理制度、董事会、监事会决议、独立董事意见等文件。
（四）保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构认为：步步高本次变更部分募集资金投资项目经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
二、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
（一）使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，步步高拟用不超过人民币 10,000万元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的有关规定。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
4、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。
（二）审议程序
本次变更部分募集资金投资项目经2016年4月20日召开的公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。
（三）对公司的影响
步步高在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
（四）保荐机构发表意见的依据
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等有关规定，保荐机构核查了步步高使用部分闲置募集资金购买银行理财产品相关管理制度、董事会、监事会决议及独立董事意见等文件。
（五）保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构认为：步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规规定，有利于提高募集资金的使用效率。保荐机构同意步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于步步高商业连锁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见》之签字页）
保荐代表人：______________ ______________
邹明春 黄斌
保荐机构：华西证券股份有限公司 2016年 4月 20日
（加盖公章）
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-039云南能源投资股份有限公司监事会
2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第二次临时会议于2019年4月3日以书面及邮件形式通知全体监事，于2019年4月9日下午17：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事四人，实出席监事四人。鉴于公司监事会主席沈军因工作原因辞职，经半数以上监事共同推举，会议由杨成光监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。
公司监事会于近日收到监事会主席沈军先生的书面辞职报告，沈军先生因工作原因，请辞所担任的公司监事会主席职务。为保障公司监事会的正常运行，根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司监事会同意向公司股东大会提名何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事候选人。
《云南能源投资股份有限公司监事会关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2019-040）详见2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
修订后的《公司监事会议事规则》详见2019年4月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公开招标结果暨关联交易的决
策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为，曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程（者海-昭阳区）线路用防腐钢管采购采用公开招标，本次关联交易由公开招标导致，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的决策程序进行审核监督的议案》经审核，监事会认为公司此次为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2019年4月10日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-37
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）在北京与国家广播电视总局广播电视科学研究院国家广播电视网工程技术研究中
心(简称“国家广播电视网工程技术研究中心”)、湖南省广播电视局(简称“省广电局”)、马栏山(长沙)视频文创园管理委员会(简称“马栏山管委会”)四家联合签署《共建国家广播电视网工程技术研究中心马栏山分中心协议》。
本次合同的签署是基于充分发挥国家广播电视网工程技术研究中心、省广电局、电广传媒、马栏山管委会等的各自资源优势，以推进广播电视高质量发展为主线，以深化广播电视与新一代信息技术融合创新为重点，推动广播电视从数字化网络化向智慧化发展，加快智慧广电建设，以“文化+科技”为手段，对标中关村，把马栏山打造成为领先全国、具有全球竞争力的“中国V谷”。
本合同自签署之日起生效。
二、合同当事人
1、基本情况：国家广播电视网工程技术研究中心是经科技部批准的、广电行业国家级工程技术研究中心；省广电局系政府机构，是省广电行业主管部门；
马栏山管委会为长沙市人民政府下属机构；上述单位均与公司不构成关联关系。
2、类似交易情况：最近三年公司与合同当事人未发生类似交易情况。
3、履约能力分析：国家广播电视网工程技术研究中心、省广电局、马栏山管委会均具备良好履约能力。
三、合同主要内容
1、合作内容
马栏山分中心优先承接国家广播电视网工程技术研究中心、省广电局、电广传媒、马栏山管委会委托的科研任务，在合作各方文持下做好科研成果产业化推广落地工作，并为湖南广播电视和网络视听行业培养、储备高端技术人才。
2、组织形式
马栏山分中心主管单位为国家广播电视网工程技术研究中心，主要依托电广传媒开展科研和产业化推广工作，是电广传媒的下属机构。
合作各方建立稳定的联系沟通机制，设立固定联络工作机构，定期不定期开展多层级多频次交流沟通，实现信息和资源优先共享。
3、责任分工
国家广播电视网工程技术研究中心:主导制定马栏山分中心发展规划，支持马栏山分中心人才队伍建设，指导马栏山分中心科研工作，支撑马栏山分中心运营管理；优先将有关科研项目落户马栏山分中心，推动马栏山分中心科研项目成果转化落地。
省广电局：负责对马栏山分中心进行行业管理。负责牵头协调合作各方。依法支持马栏山分中心科研成果转化落地和产业化推广。依法优先将所主持主导的科研、产业等项目落户马栏山分中心。
电广传媒：参与制定马栏山分中心发展规划。负责马栏山分中心组建和运营管理。将马栏山分中心作为电广传媒在4K、5G、智慧广电、融合媒体、人工智能、区块链、云计算等方面的战略制定、关键技术研究、产业孵化工作的主要平台。负责委派马栏山分中心主任、副主任并报国家广播电视网工程技术研究中心备案。支持马栏山分中心科研项目成果转化落地。为马栏山分中心提供100万元启动资金，后期根据分中心需要分期分批提供资金。
马栏山管委会：积极支持马栏山分中心落户园区，为马栏山分中心免费提供500平方米办公场地和提供 50万元启动资金，并给予相应的政策支持。优先将所主持主导的科研和产业项目委托给马栏山分中心承接。积极推动马栏山分中心科研项目成果就地转化与产业化。
合作各方协商一致同意将马栏山分中心永久落户中国（长沙）马栏山视频文创产业园。
4、收益分配
马栏山分中心产业化成果的知识产权及收益分配根据各具体项目投入或出
资比例，由国家广播电视网工程技术研究中心、电广传媒协商确定。
5、其他事项
（1）如果本协议的任何内容与合作各方各自已经订立的其它合同或对之有约束力的其它法律文件冲突，应以合作各方各自已经订立的其它合同或对之有约束力的其它法律文件为准。
（2）如果合作各方各自将要订立的其它合同或对之有约束力的其它法律文件与本协议任何内容冲突，应以本协议为准。
四、合同对上市公司的影响
本合同的签署，是公司转型升级，主动对接新媒体、新技术、新科技，探索广电行业发展新业务、新模式，推进行业互动、跨界合作和协同创新的积极举动。
马栏山分中心的建成，将是公司在4K、5G、智慧广电、融合媒体、人工智能、区块链、云计算等方面的战略制定、关键技术研究、产业孵化工作的主平台，对公司有线网络、传统媒体业务等具有积极意义。由于本合同的具体实施有时间差，暂无法估计对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响；马栏山分中心将成为电广传媒产业研发和成果孵化的平台，有助于公司主业发展。
五、风险提示
本合同中公司将探索性进入融合媒体、人工智能、区块链等新业务领域，具有不确定性。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-054福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次会议于 2016年 5月 12日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016年 5月 9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票七张），实际参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经黎立璋董事长提名，董事会同意聘任罗丽红女士为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。罗丽红女士的简历、联系方式等详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2016-055）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-060广东宏大爆破股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：宏大爆破股票代码：002683）于 2015年 5月 11日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经公司申请，公司于
2015年 6月 15日于指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-031），并分别于 2015年 6月 20日、6月 30日、7月 7日于指定媒体发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-032、2015-034、2015-036），于 2015年 7月 14
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-039），分别于 2015年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月
11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-042、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047、2015-055、2015-056）。于 2015年 9月 15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》
（2015-057）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-071江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十五次会议于 2019年10月 29日（星期二）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于2019年 10月 14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1853号），核准公司向社会公开发行面值总额 43,500万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案具体如下：
（1）发行规模及发行数量
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额为人民币43,500万元，共计435.00万张。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年1.0%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年3.0%、第六年4.0%。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
（3）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为41.20元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
（5）发行方式及发行对象
本次发行的金力转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足43,500.00万元的部分，由主承销商全额包销。本次可转换公司债券的发行对象包括：
①公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2019年 10月 31日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。
②社会公众投资者：以及持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法
律、法规禁止者除外）。
③本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
（6）向原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年10月 31日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售1.0521元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2018年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，经 2018年年度股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。同时董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件、
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-017广州迪森热能技术股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将于2016年3月届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届董事会的组成
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9名董事组成，设董事长 1名，独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的相关规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的推荐提名
公司现任董事会以及截至本公告发布之日连续 90天以上单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提名非独立董事候选人。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
（二）独立董事候选人的提名
公司现任董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东有权向董事会提名独立董事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2016年2月19日17：00前按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。
2、上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在新一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责;
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（本条所述的直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司
前5名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在5家以上上市公司兼任独立董事的人员；
（7）公司章程规定不得担任公司董事的人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
3、提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在2016年2月19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄博、赵超兰
联系部门：公司证券部
联系电话：020-82199956
联系传真：020-82199901
联系地址：广州市经济技术开发区东区东众路42号
邮编：510530
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2016年2月16日
附件：
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会董事候选人提名表
|||||
|-|-|-|-|
|提名人：||联系电话：||
|证券账户：||持股数量：||
|提名的候选人类别： □董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|董事候选人信息：||||
|姓名：|性别：||出生日期：|
|电话：|传真：||电子邮箱：|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请是或否前打“√”）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）||||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。）||||
|提名人（签名或盖章）：日期： 年 月 日||||
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015－015内蒙古平庄能源股份有限公司
关于积极维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照国资委、中国证监会的统一部署，针对近期资本市场的剧烈波动，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）从保护全体股东利益角度出发，为稳定市场预期，增强投资者信心，保护投资者特别是中小投资者权益。公司积极响应国资委、中国证监会及中国上市公司协会、内蒙古上市公司协会的号召，公司董事、监事及高级管理层成员于2015年7月9日召开紧急会议，研究保护投资者特别是中小投资者权益方案，形成了维护证券市场持续稳定的高度共识和投资者保护工作方案，并以此彰显对公司未来发展的信心和决心。
公司控股股东平庄煤业和公司董事、监事、高级管理人员将积极采取如下措施：
一、公司控股股东平庄煤业将严格落实国资委、中国证监会关于“不得减持所控股上市公司股票”的要求，从即日起6个月内，平庄煤业不通过二级市场减持本公司股份。并探讨增持公司股票的可行性，依法依规维护公司的股价稳定。
二、目前，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票，公司鼓励董事、监事和高级管理人员购买本公司股票，切实维护公司全体股东的利益。前述人员买卖股票需严格按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定进行。
三、在法律法规许可情况下，积极探索股份回购、员工持股计划等方式，推动公司积极开展市值管理，切实维护市场稳定。
四、诚信经营，规范发展，持续提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
五、进一步加强投资者关系管理，继续做好与投资者的沟通工作，及时做好信息披露，维护好公司的市场形象，提振投资者信心。
六、目前，公司经营情况正常，管理团队稳定。公司将立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，以较好的业绩回报广大股东。
七、公司将于2015年7月13日（星期一）下午15:00-17:00，在互动易平台召开投资者说明会，向市场说明维护公司股价稳定的具体方案。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
西藏高争民爆股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司董事会聘任张恩先生担任公司总经理，聘任巴桑顿珠、钟继友、万红路、周志冰担任公司副总经理，聘任钟继友女士担任公司财务总监，聘任刘长江先生担任公司董事会秘书；前述人员聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅上述人员相关的个人资料，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。因此，我们同意公司董事会聘任张恩先生担任公司总经理，聘任巴桑顿珠、钟继友、万红路、周志冰担任公司副总经理，聘任钟继友女士担任公司财务总监，聘任刘长江先生担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（西藏高争民爆股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第一会议相关事项的独立意见）签署页
独立董事：
李双海 杨祖一 欧珠永青