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昇兴集团股份有限公司独立董事
关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
昇兴集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第一次会议选举董事长及聘任高级管理人员之事宜发表独立意见如下：
一、相关人员的任职资格合法。根据公司提供的拟选举的董事长及拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，我们认为：公司第三届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的董事、高级管理人员的任职资格。
二、程序合法。公司第三届董事会第一次会议选举董事长及提名、聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司董事会选举林永贤先生担任公司董事长；同意公司董事会聘任林永保先生担任公司总经理；同意公司董事会聘任李敦波先生、王礼雨先生、童晓冬先生和吴武良先生担任公司副总经理；同意公司董事会聘任华辉先生担任公司财务负责人；同意公司董事会聘任李敦波先生担任公司董事会秘书。
（本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘微芳 陈工 刘双明
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—121
关于投资建设北京福田康明斯屋顶
分布式光伏发电项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源开发建设的政策，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司拟在北京市福田康明斯发动机有限公司厂房屋顶投资建设 3.744MWp分布式光伏发电站项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第四十七次会议，以 9票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于投资建设北京福田康明斯屋顶分布式光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、项目概况
项目场址位于北京市昌平区沙河镇，项目规划建设 3.744MWp
屋顶分布式光伏发电项目，本期实际建设容量3.744MWp。本项目设计年平均利用小时数 1103.5小时，建成后预计年平均发电量为 373.29万千瓦时。
2、投资估算及效益分析
工程静态投资 3120.30万元，单位静态投资 8241.54元/千瓦；动态投资 3131.23万元，单位动态投资 8363.32元/千瓦。
主要技术经济指标
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|项目名称|单位|数量|项目名称|单位|数量|
|电池组单位价格|元/Wp|4.3|逆变器单位造价|元/W|0.8|
|装机规模|MW|3.744|光伏组件支架|元/W|0.45|
|年均发电量|万KWh|373.29|光伏组件容量|Wp|260|
|静态投资|万元|3120.30|总工期|天|60|
|动态总投资|万元|3131.23||||
|单位千瓦动态投资|元/KW|8241.54|建设期利息|万元|10.93|

按照项目发电量90%自发自用、10%上网情况考虑，按年均利用小时数 1103.5小时、1-5年 1.3985元/千瓦时（含税）、6-20年 1.0985元/千瓦时（含税）、21-25年 0.6785元/千瓦时（含税）测算：全投资财务内部收益率为9.98%（税后），资本金内部收益率为25.35%，投资回收期为 8.5年（税后），项目具有较好的盈利能力。
3、资金来源
项目注册资本金不低于总投资的20%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）电力消纳有保障。北京福田康明斯发动机有限公司是全球领先的动力设备制造商，项目总投资额逾二十七亿人民币，年产能可达四十万台，是中国最大的轻型柴油发动机生产基地之一。康明斯厂区日用电量为 3.7万千瓦，电站所发电量全部由该厂消纳，电力消纳有保障。
（2）电价较高、收益较好。本项目投产后的各年加权电价为： 1-5年 1.3985元/千瓦时（含税）、6-20年 1.0985元/千瓦时（含税）、 21-25年 0.6785元/千瓦时（含税），高于其他地区行业同类型电站标准，电价优势明显。从财务评价的结果来看，项目全投资财务内部收益率和资本金财务内部收益率均达到行业基准收益率水平，具有较好的盈利能力。
2、存在的主要风险
存在屋顶企业经营风险。风险分析：北京福田康明斯发动机有限公司是康明斯公司与中国最大的商用车制造商–北汽福田汽车股份有限公司以 50:50的比例合资组建的轻型柴油发动机生产企业，2009年 6月投产，经营稳定，企业抗风险能力较强，因企业破产对该项目造成屋顶使用风险较小。
四、备查文件目录
（1）吉林电力股份有限公司北京福田康明斯发动机有限公司 ISF工厂屋顶太阳能分布式光伏电站项目可行性研究报告。
（2）北京市昌平区发改委下发的《项目备案通知书》（京昌平发改（备）[2015]136号）。
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二一五年十二月十一日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-035深圳市名雕装饰股份有限公司
关于向银行申请融资综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、授信的基本情况
根据公司经营发展及资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 35,000万元整的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准），用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等,董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体情况如下：
1、向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5,000万元；
2、向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；
4、向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000万元。
董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。
根据《公司章程》等规定，本次申请银行综合授信事宜在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
《第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年8月18日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》和《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》进行了认真审议。基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2、第四届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司2016年第三次临时股东大会选举。
二、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见
独立董事认为：公司目前独立董事津贴标准是根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量并参考相类似上市公司独立董事的津贴水平而确定的，体现了责、权、利一致性原则，津贴标准公平合理。
同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：朱和平、陈易平2016年8月1日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-103兴民智通（集团）股份有限公司
关于对收购北京九五智驾信息技术股份有限公司
部分股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2016年9月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》，同意公司使用人民币 24,555.091万元收购北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“目标公司”）58.23%股权。
同日，公司与目标公司股东朱文利、陈薇、高德软件有限公司、深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙)、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司分别签署了《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司之股份收购协议》(以下简称“原协议”)，并与目标公司董事长朱文利、董事陈志方就业绩承诺、公司治理等签署了《协议》。
公司分别于2016年9月29日和2016年10月13日通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）与上述9名股东进行相关股份交割，合计使用现金24,554.64万元收购九五智驾26,407,600股股份，占其总股本的比例为58.23%。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|交易对方名称|约定转让股数（股）|实际转让股数（股）|实际转让比例|
|朱文利|1,586,100|1,586,000|3.50%(cid:10)|
|高德软件有限公司|8,715,600|8,715,600|19.22%|
|陈薇|5,921,000|5,921,000|13.06%(cid:10)|
|深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）(cid:10)|4,560,351|4,560,000|10.05%(cid:10)|
|上海物联网创业投资基金合伙企业|3,893,000|3,893,000|8.58% (cid:10)|

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|-|-|-|-|
|（有限合伙）||||
|天风证券股份有限公司|800,000|800,000|1.76%(cid:10)|
|西部证券股份有限公司|730,000|730,000|1.61%(cid:10)|
|华龙证券股份有限公司|102,000|102,000|0.22%(cid:10)|
|第一创业证券股份有限公司|100,000|100,000|0.22%|
|合计|26,408,051|26,407,600|58.23%|

二、补充事项
因朱文利、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）与公司协商转让的股份仅是其持有的九五智驾部分股份，通过股转系统转让过程中，不足 1,000股部分无法成交。经与朱文利、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）协商，其参与本次股份转让数做相应调整。2016年10月20日，公司与朱文利、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）就上述事宜签署了《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司之股份收购协议之补充协议》，协议内容如下：
甲方：兴民智通（集团）股份有限公司
乙方1：朱文利
乙方2：深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）
1.双方一致同意，甲方以现金方式收购乙方 1持有的九五智驾 1,586,000股股份，合计现金对价为1,586.00万元；甲方以现金方式收购乙方2持有的九五智驾4,560,000股股份，合计现金对价为4,560.00万元。
2.本补充协议自双方签字盖章之日起成立，原协议生效时本补充协议同时生效。
3.本补充协议为原协议之不可分割的一部分，除本补充协议另有约定外，本补充协议的定义、适用法律及争议解决等条款与原协议的约定一致。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-004
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|项 目|本报告期||上年同期||本年比上年增减||
|营业总收入||1,791,911,893.41||625,311,214.23|||
|||||||186.56%|
|营业利润|||||||
|||264,640,777.23||67,090,165.79||294.46%|
|利润总额||266,867,698.58||76,786,366.99||247.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|||235,476,919.08||64,737,944.37||263.74%|
|基本每股收益||0.4542||0.1691||168.60%|
|加权平均净资产收益率||7.82%||8.34%||-0.52%|
||本报告期末||本报告期初||本年末比报告期初增减||
|总资产||5,034,329,402.65||4,499,002,912.40||11.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|||3,513,605,775.13||2,357,188,861.64||49.06%|
|股本||547,999,184.00||476,948,542.00||14.90%|
|归属于上市公司的每股净资产|||||||
|||6.4117||4.9422||29.73%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益与上年同期相比有较大增长。主要原因如下：
（1）报告期内，公司继续加强市场和客户的开拓，积极引进人才，加之并购重组协同效应明显，营业收入稳定增长。
（2）非经常性收益对净利润的影响金额预计为1500万元（上年同期非经常性收益影响金额为1044.94万元）。
2、报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司的每股净资产与上年同期相比增长的原因主要是：重大资产重组非公开发行股份募集配套资金已完成，增加公司股本 71,050,642.00元、资本公积 849,889,352.41元；实现归属于上市股东的净利润235,476,919.08元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月29日披露的2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-053号河南科迪乳业股份有限公司
关于控股股东可能被动减持公司股票的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）的通知，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，科迪集团质押的部分公司股份已触及平仓线，可能存在平仓风险导致被动减持。
鉴于上述情况，如科迪集团未能追加保证金或提前赎回，其质权人可能对公司股票进行减持。
现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：科迪集团；
2、股东持股情况：截至2018年7月5日收盘，科迪集团持有公司股份数量为485,440,060股，占公司股份总数的44.34%。
二、本次可能引发的减持计划的主要内容
1、减持原因：质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持；
2、股份来源：科迪集团可能引发减持计划的股份均来源于二级市场增持；
3、减持期间：自本公告发布之日起至被动减持完成之日或科迪集团追加保证金、提前赎回等措施完成之日；
过750,060股，约占公司总股本的比例0.0685%；
5、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式；
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
三、相关风险提示
1、由于近期公司股价波动较大，科迪集团质押的部分公司股份已触及平仓线，可能存在平仓风险导致被动减持；
2、本次减持计划受到资本市场情况、公司股价及科迪集团应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；
3、如本次减持被动实施，公司董事会将督查科迪集团在本次减持计划实施期间严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年7月5日
四川九洲电器股份有限公司监事会
关于 2019年半年度报告的专项审核意见
四川九洲电器股份有限公司监事会对公司 2019年半年度报告做出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：杨远林、王强、黄敏
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一九年八月二十三日
北京市中伦律师事务所
关于游族网络股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：游族网络股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
中伦律师事务所 法律意见书及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第四届董事会第十九次会议的决议，公司于 2016年 4月29日在指定媒体发布了《游族网络股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次临时股东大会于2016年5月23日（星期一）下午14:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼 15楼公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2016年5月22日至2016年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和会议召集人资格
本次临时股东大会的股权登记日为2016年5月18日。经查验，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共7名，所持具有表决权的股份数为 78,551,740股，占公司具有表决权股份总数的9.12%。其中，出席现场会议的股东及股东授
中伦律师事务所 法律意见书权的代理人共2名，所持具有表决权的股份数为76,710,558股，占公司具有表决权股份总数的8.91%；参加网络投票的股东共5名，所持具有表决权的股份数为1,841,182股，占公司具有表决权股份总数的0.21%。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事郑家耀先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》表决结果：同意 78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
该项议案表决通过。
2.《关于公司拟发行债务融资产品的议案》
中伦律师事务所 法律意见书表决结果：同意 78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
该项议案表决通过。
3.《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意 78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
该项议案表决通过。
4.《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票或弃权票。
该项议案表决通过。
（四）本次临时股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签字并存档。
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性
中伦律师事务所 法律意见书文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于游族网络股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
刘德磊
年 月 日
北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第 207号
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于青岛汉缆股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第207号致：青岛汉缆股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第二十四次会议决议召集；公司董事会
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于2016年6月29日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2016年7月15日（星期五）下午14:30在青岛市崂山区九水东路 628号青岛汉缆股份有限公司 4楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 16名，代表公司股份数量为 2,320,096,939股，占公司股份总数的比例为69.7397％。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 8名，代表公司股份数量为 2,319,978,419股，占公司股份总数的比例为69.7361％；通过网络投票参与表决的股东人数为 8名，代表公司股份数量为 118,520股，占公司股份总数的比例为0.0036％。
其他出席会议的人员为公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监
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票；中国证券登记结算公司深圳分公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《关于对外提供财务资助的议案》
同意2,318,931,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9498%；
反对1,165,523股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0502%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意272,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.9722%；反对1,165,523股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为81.0278%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
上述议案经公司2016年6月28日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登在2016年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
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本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪_ 经办律师：郭芳晋 郭恩颖
2016年 7月 15日
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证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-014
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年1月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月19日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2018-004、2018-005）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-007），详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年1月26日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年一月二十六日
本人作为公司的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、出席公司董事会及股东大会的情况
报告期内，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。2018年，公司共召开了13次董事会和4次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东大会3次），本人以现场形式出席了本年度召开的全部董事会，并列席了3次股东大会。
二、在董事会会议上发表意见和参与表决的情况
每次董事会召开前，在公司董事会办公室的配合下，本人及时获取了会议审议所需要的资料和信息，经对提交董事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此对全部议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
本人认为2018年度公司历次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及公司财务状况等方面进行检查，并对公司新址建设项目进行了调研，累计工作时间超过15天；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的有关信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运
行动态。
四、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、参加培训的情况
2018年度，本人参加了公司持续督导机构民生证券组织的相关培训，重点学习了创业板股份变动规则、募集资金使用、公司信息披露规范、公司上市后重要事项等重要内容。通过学习，本人不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、发表独立意见和事前认可意见的情况
作为公司的独立董事，报告期内本人对公司 2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见或事前认可意见。
1.2018年1月18日，公司召开第一届董事第十六次会议，对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等三个议案发表了同意的独立意见。
2.2018年4月13日，对拟在对拟在第一届董事会第十八次会议上表决的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，同意将其提交董事会表决。于2018年4月16日对在第一
期内，公司未发生对外担保的事项。
3.2018年5月30日，对公司第一届董事会第二十次会议所涉及的公司为全资子公司河南高建工程管理有限公司(以下简称高建公司)申请银行授信进行担保一事发表了同意的独立意见。
4.2018年 8月 13日，对公司 2018年上半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金情况，公司其他关联方亦不存在占用公司资金情况；报告期内，公司未发生对外担保的事项。
5.2018年8月27日，对公司发行股份及支付现金购买中赟国际工程股份有限公司股份资产事项发表了事前认可意见，同意将其提交公司第一届董事会第二十二次会议审议，随后，还对此事项发表了同意的独立意见。
6. 2018年 9月 21日，对公司发行股份及支付现金购买中赟国际工程股份有限公司股份资产事项发表了事前认可意见，同意将其提交公司第一届董事会第二十三次会议审议，随后，还对此事项发表了同意的独立意见。
7.2018年9月26日，对公司董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名相关事项发表了同意的独立意见。
8.2018年 10月 12日，对公司聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
七、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，积极监督公司认真实施内部审计制度，指导公司内部审计部门有效运作，协调公司管理层、内部审计机构、相关各部门与外部审计机构的沟通等，并主持召开董事会审计委员会会议四次，认真地履行了审计委员会主任委员的职责。
八、其他工作情况
1、2018年度无提议召开董事会的情况；
2、2018年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、任职条件自查
经认真自查，本人符合公司《独立董事工作制度》所规定的身份和履职的独立性，本人被聘任为独立董事时所做的候选人声明和承诺事项亦未发生变化，依然符合独立董事的任职条件。
以上是本人在2018年度任职期间履行职责的情况报告，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事：韩新宽2019年3月27日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-13
酒鬼酒股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 4日，公司董事会收到李士祎先生的书面辞职报告。
因工作变动原因，李士祎先生申请辞去所任的公司董事、副董事长职务以及公司董事会专门委员会相关职务。
李士祎先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后,李士祎先生在公司不再担任任何职务。
上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生影响,不会影响公司董事会正常工作，公司将根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事和副董事长。
经核实，李士祎先生未持有公司股票。
公司董事会对李士祎先生在任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示感谢。
酒鬼酒股份有限公司董事会
融捷健康科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2018年度融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2018年4月24日，公司第四届监事会第十次会议在公司总部会议室召开，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度利润分配的预案》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》并对相关事项发表了意见。
2、2018年 4月 26日，公司第四届监事会第十一次会议在公司总部会议室召开，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2018年第一季度报告》，并对相关事项发表了意见。
3、2018年 05月 25日，公司第四届监事会第十二次会议在公司总部会议室
召开，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁的议案》，并对相关事项发表了意见。
4、2018年 08月 02日，公司第四届监事会第十三次会议在公司总部会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》，并对相关事项发表了意见。
5、2018年08月21日，第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》，并对相关事项发表了意见。
6、2018年09月03日，第四届监事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》、《关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，并对相关事项发表了意见。
7、2018年10月19日，第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于监事辞任及补选第四届监事会监事的议案》，并发表了意见。
8、2018年10月26日，第四届监事会第十七会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于会计报表格式调整的议案》、《2018年第三季度报告》，并发表了意见。
9、2018年12月18日，第四届监事会第十八会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席晏超先生主持，经
与会监事认真审议，一致审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》，并发表了意见。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的独立意见
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：
公司财务制度健全，财务状况运行良好，2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司监事会检查了2018年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并基本按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产情况
2018年度，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
2018年度，公司未发生关联交易情况。
（六）公司对外担保情况
监事会对公司2018年度对外担保进行了核查。监事会认为：除公司与全资子公司之间的担保外，没有发生其他对外担保事项；全资子公司与公司的担保符合公司正常生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是是中小股东利益的情形。
除此之外，公司报告期内未发生其它对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评估报告的意见
公司监事会对公司 2018年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018年度内部控制有效性的自我评估报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
融捷健康科技股份有限公司
监事会
2019年04月29日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-061江苏华信新材料股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议、2017年12月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2017-011）。
近日，公司部分理财产品到期，现将有关事项公告如下：
一、到期赎回理财产品情况
2018年8月10日公司使用闲置自有资金1,000万元购买了上海浦东发展银行新沂支行“上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”，具体内容详见公司于2018年8月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-043）。公司于近日收到理财产品的本金1,000万元及收益110,013.89元。该项理财收益与预期收益不存在差异。
二、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|类型|年化收益率（%）|资金来源|到期收回情况|

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|1|民生证券|民享121天171219固定收益|2000|2017-12-20至2018-04-19|本金保障型固定收益凭证|5.20|募集资金|已到期收回|
|2|民生证券|民享175天171219固定收益|3400|2017-12-20至2018-06-12|本金保障型固定收益凭证|5.30|募集资金|已到期收回|
|3|民生证券|民享121天171219固定收益|3000|2017-12-20至2018-04-19|本金保障型固定收益凭证|5.20|自有资金|已到期收回|
|4|民生证券|民享91天171219固定收益|500|2017-12-20至2018-03-20|本金保障型固定收益凭证|5.05|自有资金|已到期收回|
|5|中国银行新沂支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|1600|2017-12-19至2018-02-14|保证收益型|3.6（扣除理财产品费用后）|募集资金|已到期收回|
|6|招商银行新沂支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001469|2000|2017-12-20至2018-03-20|保本浮动收益型|保底利率1.35，浮动利率范围：0或2.87|募集资金|已到期收回|
|7|交通银行徐州分行|蕴通财富·日增利提升91天|1000|2017-12-25至2018-03-26|保证收益型|4.0（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）|募集资金|已到期收回|
|8|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|1600|2018-2-26至2018-08-25|保证收益型|4.50|募集资金|已到期收回|
|9|招商银行新沂支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001615|2000|2018-03-23至2018-06-21|保本浮动收益型|保底利率1.35，浮动利率范围：0或2.73|募集资金|已到期收回|
|10|交通银行徐州分行|蕴通财富·日增利提升121天|1000|2018-04-02至2018-08-01|保证收益型|4.10（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）|募集资金|已到期赎回|
|11|莱商银行新沂支行|“金凤理财”安享盈系列人民币理财产品|500|2018-03-28至2018-08-07|保证收益型|4.6|自有资金|已到期赎回|
|12|民生证券|民享182天180424固定收益凭证|2000|2018-04-25至2018-10-23|本金保障型固定收益凭证|5.20|自有资金|已到期赎回|

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|13|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1600|2018-04-25至2018-07-24|保证收益型|4.40|募集资金|已到期收回|
|14|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3486|2018-06-20至2018-09-18|保证收益型|4.75|募集资金|已到期收回|
|15|招商银行新沂支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001764|1500|2018-06-27至2018-09-25|保本浮动收益型|保底利率1.35，浮动利率范围：0或2.76|自有资金|已到期收回|
|16|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1600|2018-07-26至2018-10-24|保证收益型|4.45|募集资金|已到期赎回|
|17|交通银行徐州支行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|1000|2018-08-06至2019-02-11|期限结构型|4.10|募集资金|未到期|
|18|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2018-08-10至2018-11-08|保证收益型|4.45|自有资金|已到期赎回|
|19|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2018-08-30至2018-11-28|保证收益型|4.20|募集资金|未到期|
|20|上海浦东发展银行新沂支行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|3500|2018-10-15至2018-11-19|保证收益型|3.75|募集资金|未到期|

三、备查文件
1、银行回单；
2、深交所要求的其他文件。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-040杭州炬华科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 8月 28日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2018年半年度报告全文及摘要》详见 2018年 8月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会