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股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-014
凯盛科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯盛科技”）投资者说明会于 2017年 2月 7日上午10：00—11：00在上海证券交易所“上证 E互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E访谈”栏目召开。公司副董事长夏宁先生、董事兼总经理鲍兆臣先生、董事会秘书黄晓婷女士、财务总监孙蕾女士、财务顾问代表汪彬先生参加了本次投资者说明会，以网络互动方式就公司终止重大资产重组的相关情况，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、终止重组，请问公司是如何保障股东权益的？
答复：公司是实实在在做重大资产重组事项，公司一直寻求有利于企业发展的资产重组机遇，自停牌以来，公司委托各中介机构进行了长时间细致的尽职调查、审计、评估等工作。基于公告中已经披露的终止原因，根据交易所相关规定，为了保护投资者利益，经公司慎重决定终止重组，申请复牌。
2、终止重组之后，公司后续还会考虑吗？
答复：今年中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等规则进行了修订。其中，关于终止重大资产重组进程后的“冷淡期”规定改为：上市公司进入重大资产重组停
牌程序后不满 3个月即终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 1个月内不再筹划重大资产重组；上市公司进入重大资产重组停牌程序 3个月后终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
由于公司属于进入重大资产重组停牌程序 3个月后终止的情形，公司在二个月内，将不再筹划重大资产重组事项，待相关条件完备，公司将择机重新启动重大资产重组。公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！
3、市场有传言，中国建材整体上市，是不是公司也在考虑之中？
答复：感谢您对公司的关注。公司将按照交易所信息披露的要求，公开、公正、公平，及时地披露公司的重要信息。
4、请问公司会在什么时候申请复牌，关于这次终止重组，对公司的正常经营，会有什么影响吗？
答复：公司将在 2017年2月7日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司将一如既往地以各种方式提升公司可持续发展能力，回报广大投资者，尤其是中小投资者。
本次终止筹划重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。公司目前经营情况正常，在未来的经营中，公司将进一步提高经营管理水平，拓展新的利润增长点，继续提升上市公司的盈利能力和经营业绩，持续回报股东。
5、请问本次重组终止后，公司接下来还会重启整合中建材集团旗下光伏资产的重组吗？如果会，现在有什么计划或打算，谢谢。
答复：公司将在条件完备后，择机重新启动重组工作。按照交易所相关要求，公司在未来两个月内将不再筹划重组事宜。
6、拟被收购方资产，对于公司战略上有着积极意义，终止后，公司在战略上有其它安排吗？
答复：未来，公司在发展主业、增强企业核心竞争力、提升公司内在价值的基础上，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，未来若有优质资产，估值合理，且符合公司战略规划、符合国家产业政策，公司将不排除通过兼并重组、投资等方式进行布局，以提升公司整体实力，实现可持续发展，更好地回报广大投资者。
7、本次重组失败后，一后续是否还会收购这两家企业，二现在国企都在改革，是否还会有混改和集团整体上市的想法三后续的利润增长点行业主要会像哪方面去努力，公司有哪些先进技术的储备。
答复：一公司将在条件完备后，择机重新启动重组工作；二关于国企改革，公司将根据中国建材集团的整体部署和公司的发展战略进行；三未来公司在发展主业、增强企业核心竞争力、提升公司内在价值的基础上，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，拓展公司的利润增长点。
8、请问贵公司和凯盛科技集团有什么关系？凯盛科技集团未来是否要整体上市？
答复：凯盛科技集团是公司的间接控股股东。感谢您对公司的关注。
9、光伏行业现在这么差？为何要整合光伏资产（当然现在终止了）？是不是可以发展一些新能源汽车相关产业的业务？
答复：国内光伏行业在国家出台的一系列扶持政策推动下进一步快速发展，行业明显回暖。公司本次重组标的着重考虑具有较好盈利能力的中下游光伏 EPC工程和光伏电站资产。本次重组资产在行业内具有一定知名度和竞争优势，公司也会对重组方案及标的资产认真考量，假设本次重大资产重组顺利推进，能够为上市公司带来较好的收益率和发展空间。
10、公司重组工作有什么进一步的安排或者计划？
答复：公司在二个月内，将不再筹划重大资产重组事项，待相关条件完备，公司将择机重新启动重大资产重组。公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！
11、公司有没有股权激励和员工持股计划？
答复：公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！
12、2.8会复牌吗？
答复：根据交易所的安排，公司将在披露投资者说明会情况后复牌。
关于终止重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证
E互动”平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 E访谈”栏目。感谢各位投资者在百忙之中参加本次投资者说明会，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心的感谢。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-032
浙江鼎力机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年7月19日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2018-049
北京三元食品股份有限公司
关于公司、上海三元与首农食品集团签署
《转委托协议之补充协议七》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2018年10月25日，公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）签署《转委托协议之补充协议七》，经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年，至 2019年9月8日。
首农食品集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议七>的议案》，关联董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍
首农食品集团注册资本273147.68万元，注册地址为北京市西城区裕民中路4号，法定代表人为王国丰，经营范围：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。首农食品
集团系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为首农食品集团持有的山东三元100%的股权及其相关的一切权利及权益。
山东三元注册资本为8000万元，注册地址为潍坊市坊子区崇文街66号，经营范围包括：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）。法定代表人为王顺鸿。首农食品集团持有其100%的股权。
四、关联交易的主要内容和定价政策
鉴于北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”，原北京三元集团有限责任公司、北京首都农业集团有限公司）将其持有的山东三元100%的股权委托给公司经营管理（详见公司2009-028、2010-002号公告），且山东三元作为公司的生产基地之一；为进一步提高管理效率，2010年 9月 9日，公司、上海三元与首农食品集团签署了《转委托协议》，约定公司将山东三元100%的股权（简称"托管股权"）转委托给上海三元经营管理，协议有效期自 2010年 9月 9日起至2012年9月8日止。
协议约定：公司有权对上海三元经营管理托管股权的活动进行指示和监督；
上海三元享有公司依据《委托经营协议》所享有的权利、权力并承担相应责任，但公司享有的对托管股权的优先购买权除外。如山东三元在委托期间内盈利，则首农食品集团应于每一会计年度结束之日起三个月内向上海三元支付委托报酬，金额为山东三元当年度净利润的15%，而无论山东三元是否实际做出分配利润的决议；如在委托期间内的任一会计年度，山东三元发生亏损，则首农食品集团不再支付当年度的委托报酬（详见公司2010-039号公告）。
2012年10月 12日、2013年9月 27日、2014年12月 29日、2015年 9月28日、2016年10月24日、2017年10月26日，公司、上海三元与首农食品集团分别签署《转委托协议之补充协议》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》、《转委托协议之补充协议四》、《转委托协议之补充协
议五》、《转委托协议之补充协议六》（详见公司2012-021、2012-022、2013-022、2013-023、2014-059、2014-062、2015-050、2015-051、2016-064、2016-066、2017-046和2017-049号公告），经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限延长至 2018年 9月 8日。该《转委托协议之补充协议》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》、《转委托协议之补充协议四》、《转委托协议之补充协议五》、《转委托协议之补充协议六》延续原《转委托协议》的全部条款。
2018年 10月 25日，公司、上海三元与首农食品集团签署《转委托协议之补充协议七》，经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长 1年，至 2019年 9月 8日。本《转委托协议之补充协议七》延续原《转委托协议》的全部条款。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
2018年 10月 25日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，与会董事经充分讨论后一致认为：公司将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理，可进一步提高管理效率，有利于公司的长远发展。
六、独立董事的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易对公司的长远发展有利；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议
2.公司独立董事事前认可及独立意见
3.《转委托协议之补充协议七》
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018—020号武汉三镇实业控股股份有限公司
2017年年度报告补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《武汉控股2017年年度报告》。经事后对2017年年度报告内容进行复核检查，现对《武汉控股2017年年度报告》部分内容进行补充及更正，具体内容如下：
一、“第十一节财务报告五、财务报表的编制基础28.收入”补充如下：
28.收入
本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。
（1）销售商品收入
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流
入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。
②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
（4）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
（5）公司具体的收入确认原则
公司的主营业务收入包括污水处理收入、供水收入、环保工程设备销售收入、垃圾渗滤液收入等，具体的收入确认原则为：
①污水处理收入：公司污水处理费收入采取政府采购的形式，在取得经武汉市环保局及武汉市水务局审批的“水量统计表”时确认收入的实现；
②供水收入：供水收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给客户后，取得经客户盖章确认的“售水确认结算书”时确认收入的实现；
③环保工程设备销售收入：环保工程设备销售收入主要为公司向客户销售环保工程建设所需的环保工程设备，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认销售收入的实现：A、不承担安装义务：本公司将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，公司依据客户签收单确认收入的实现；B、承担安装义务：在产品安装验收合格取得客户签字确认的安装验收单后确认收入的实现；
④垃圾渗滤液收入：在取得经客户签字盖章的渗滤液处理服务费用结算表后确认收入的实现。
二、“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释47、长期应付款”更正为：
原披露内容为：
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|地方政府置换债券|96,990,000.00|239,570,000.00|
|合 计|96,990,000.00|239,570,000.00|

其他说明：
√适用□不适用
长期应付款期末余额较年初余额减少了59.51%，主要系公司期末将一年内到期的债权转到一年内到期的非流动负债内列报所致。
现更正为：
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|地方政府置换债券|239,570,000.00|96,990,000.00|
|合 计|239,570,000.00|96,990,000.00|

其他说明：
√适用□不适用
长期应付款期末余额较年初余额减少了59.51%，主要系公司期末将一年内到期的债券转到一年内到期的非流动负债内列报所致。
除上述内容补充更正以外，公司2017年年度报告的其他内容不变。
《武汉控股2017年年度报告（更正版）》将于本补充更正公告发布的
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给广大投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者的谅解。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-055无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）正在进行申请首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
本公司本次全球发售境外上市外资股（H股）总数为 116,474,200股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 11,647,600股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售 104,826,600股，约占全球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。
根据每股境外上市外资股（H股）发售价 68.00港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为75.53亿港元。
有关本公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询本公司于 2018年12月12日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-025亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司重大项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于近日收到福建省机电设备招标有限公司（招标单位）发来的《中标通知书》（编号：闽机招中字181250577号/1），确认亚翔集成为福建省晋华集成电路有限公司电力空调给排水类二次配的中标单位。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目 20K二次配系统采购及服务项目电力空调给排水类二次配
2、项目地址：福建省晋江市智能装备产业园
3、建设单位：福建省晋华集成电路有限公司
4、中标金额：220,083,760.00元（大写：贰亿贰仟零捌万叁仟柒佰陆拾元整）5、工程期限：本工程预计完工日期 2019年 03月 31日
二、本项目执行对公司的影响
本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司需与招标单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2018年 7月 3日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-121重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 12月 28日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2017年 12月22日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事8人（发出有效表决票 8张），实到 8人（收到有效表决票 8张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》；
详细内容请见 2017年12月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘秀琴、陶伟回避表决。
2、通过《关于制定公司<内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、通过《关于制定公司<重大信息内部报送制度>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2016-027债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于与韩国 Cammsys株式会社签订
合作技术开发合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的合同为技术开发合作框架协议，所涉项目具体开发方案需双方进一步协商确定，项目开发最终结果及潜在效益尚具有不确定性。
●本合同的履行对公司 2016年度经营业绩和财务状况不构成重大影响。
一、合作合同签订的基本情况
1、合作背景及合同签订的决策程序
为顺应未来汽车行业智能驾驶发展趋势，华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）已将智能驾驶主动感应系统（以下简称：ADAS）列为未来核心发展业务。公司技术中心作为 ADAS项目研发主体，已建立以毫米波雷达产品为切入点，覆盖雷达、摄像、远红外线等在内的 ADAS产品路线图，并正抓紧开展相关产品研发工作。
为充分集成全球资源，加快 ADAS车载摄像系统产品的开发，公司与韩国 Cammsys株式会社（以下简称：Cammsys）就“车载前视视觉系统”开展技术开发合作，并签订《合作技术开发合同》（以下简称：合同）。
本次签订的合同为技术开发合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
2、合作方的基本情况
韩国 Cammsys株式会社成立于 1993年，总部位于韩国仁川，是一家在韩国证券交易所上市的摄影镜头模块专业制造商与半导体设备供货商。
该公司主要产品为摄像头模块、ADAS摄像头传感器、电动汽车零部件、指纹识别保全模块等，主要客户为三星电子、Vestel、三洋、比亚迪、魅族、大宇塔塔、SEON等。2015年，该公司合并销售收入为 422,332百万韩元，净利润为 929百万韩元。
公司与韩国 Cammsys株式会社不存在关联关系。
二、合作合同的主要内容
甲方：华域汽车系统股份有限公司
乙方：韩国 Cammsys株式会社
1、合作项目范围：甲乙双方共同开发基于标清级别摄像头的车载视觉系统前视摄像头，包括系统的摄像头模组、硬件、控制器、核心算法、图像处理算法、机械壳体。
2、合作开发目标：产品功能实现车道偏离报警和前车碰撞报警，
产品设计验证试验通过。
3、项目开发周期：预计为 17个月。
4、合作主要方式：甲乙双方成立联合项目组，项目组由双方人员共同组成，双方各自任命一名项目经理，由项目经理对项目组进行管理。
5、项目投入原则：甲乙双方共同投入，各方投入占项目总投入的50%。
6、知识产权：本合同项下产生的技术成果归甲乙双方共有。甲乙双方都有权在本合同项目技术成果基础上进行独自后续开发，各自开发的成果归各方所有。
三、本次合作对公司的影响
与 Cammsys开展“车载前视视觉系统”技术开发合作，是公司丰富 ADAS产品路线图实现路径、加速 ADAS系列产品产业化的重要尝试，上述合作有利于公司形成机器视觉系统设计、开发、集成及验证能力，以满足整车客户对车载前视视觉系统在内的 ADAS系列产品的需求。
四、重大风险提示
本合同为双方技术开发合作框架协议，所涉项目具体开发方案还需双方进一步协商确定，项目开发最终结果及潜在效益尚具有不确定性，本合同的履行不会对公司 2016年度经营业绩和财务状况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照有关规定，结合上述事项进展情况，及时履行信息披
露义务。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2016年 10月 12日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-023福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年4月2日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年3月23日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8名，实际出席会议董事8名，其中董事长严孟宇、董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
101,908,339.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 13,815,637.87元后，当年度可分配利润为 88,092,701.42元，加上年初未分配利润 292,659,472.43元，2017年年末实际可供股东分配的利润为 380,752,173.85元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7万为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增4股。
剩余未分配利润滚存至以后再行分配。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事、高管 2017年度薪酬事项及 2018年度薪酬建议方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2018年度审计机构，并同意其年度审计报酬为50万元（含年度财务审计费用 40
万元，内部控制审计费用10万元）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行
的合理变更，因此，同意本次会计政策变更。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年 4月3日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-045南京新街口百货商店股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2014年 6月 17日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 6月 13日以电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3人，实到 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会任期已届满。根据《公司章程》规定,公司监事会由 3名监事组成，监事的任期每届为 3年，监事任期届满，连选可以连任。其中职工代表监事 1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
经监事会审议决定，同意提名第六届监事会监事胡雪飞先生、施晓蔚女士为第七届监事会监事候选人。（候选人简历详见附件）并提交至公司 2014年第一次临时股东大会审议。
上述被提名的监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律法规和公司章程的规定。其任期从股东大会审议通过之日起开始。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-045南京新街口百货商店股份有限公司监事会 2014年 6月 17日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-045附件：监事候选人简历
胡雪飞，男，1972年 10月出生，大学学历，经济师，历任南京新百公司纪检监察室审计员、部长助理、针棉织品商场、精品鞋商场经理助理、党支部副书记、副经理、精品男装商场经理，公司总经理助理兼精品男装商场经理、男装商场经理，南京新百中心店商品部总监，现任南京新百中心店副总经理。持本公司股票 0股；
施晓蔚，女，1972年 2月出生，大学学历，高级政工师，高级职业经理人。历任本公司日用百货商场营业员、宣传部干事、党委工作部干事、部长助理、副部长（主持工作），中心店行政部经理。现任集团党群工作管理中心副主任。持本公司股票 0股。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-034中国核能电力股份有限公司
关于监事辞任及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事赵强先生、栾韬先生的书面辞呈，赵强先生因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务；栾韬先生因工作原因申请辞去公司监事职务。根据公司章程规定，赵强先生、栾韬先生的辞职自辞呈送达监事会时生效。辞职后，赵强先生、栾韬先生将不再担任公司任何职务。
公司监事会谨向赵强先生、栾韬先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
因公司部分监事辞职，根据《公司章程》的规定，经公司股东中国核工业集团公司的提名，在2017年6月9日召开的2016年年度股东大会上，公司股东以累积投票的形式，通过了《关于选举监事的议案》（投票情况详见公司于 6月10日发布的《中国核电 2016年年度股东大会决议公告》，公告全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），同意选举张忠禄先生、胡勤芳先生为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。
特此公告。
附件：新任监事简历
中国核能电力股份有限公司监事会
2017年6月10日附件：新任监事简历
张忠禄先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，工程师。
历任核理化研究院动力处副处长、处长，核理化研究院院长助理，核理化研究院副院长，现任中国核工业集团公司派出专职监事。
张忠禄先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
胡勤芳先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，主任医师，享受国务院政府特殊津贴。历任核工业华东地质局主任医师，安防环保卫生处副处长、处长，核工业总医院副院长，北京核工业医院院长，核工业第二研究设计院副院长、纪委书记，现任中国核工业集团公司派出专职监事。
胡勤芳先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受
到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》
和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于诚邦生态环境股份有限公司
延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就诚邦股份拟延长募集资金投资项目建设期事项，发表专项核查意见如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】614号）核准，并经上海证券交易所【2017】 170号文批准，诚邦股份首次公开发行人民币普通股（A股）5,082万股，每股发行价格为人民币6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 30,669.56万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月13日出具中汇会验【2017】3934号《验资报告》验证确认。
截至2018年6月30日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|募集资金净额|募集资金累计使用金额|
|设立华东园林工程区域经营中心项目|19,344.38|16,878.52|7,701.77|
|设立华北园林工程区域经营中心项目|13,106.93|11,436.17|64.26|
|设计院扩建及设立设计分院|2,354.87|2,354.87|356.99|
||34,806.18|30,669.56|8,123.02|

结合现阶段募集资金投资项目的实际建设情况，公司决定延长首次公开发行
股票的募投项目“设计院扩建及设立设计分院”项目建设期2年。
诚邦股份于2018年8月27日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司延长募集资金投资项目中“设计院扩建及设立设计分院”项目建设期2年。
申万宏源承销保荐公司查阅了诚邦股份关于延长募集资金投资项目建设期事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司延长“设计院扩建及设立设计分院项目”事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，申万宏源承销保荐公司同意诚邦股份延长募集资金投资项目中“设计院扩建及设立设计分院”项目建设期2年。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于诚邦生态环境股份有限公司延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
袁靖
李永红
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-028债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于中期票据注册额度注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月12日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，具体内容详见公司分别于2016年12月27日和2017年1月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：临2016-061）和《金发科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-006）。
2018年1月公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN727号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由广发证券股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见公司于2018年1月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：临2018-001）。
因公司与银行之间的业务调整，现拟变更承销商，根据注册通知书的要求，公司向中国银行间市场交易商协会申请注销前述中市协注[2017]MTN727号《接受注册通知书》项下中期票据20亿元注册额度。2018年7月9日公司收到中国银行间市场交易商协会于2018年7月4日下发的《关于核销金发科技股份有限公司中期票据注册金额的函》（中市协函﹝2018﹞446号），同意对公司前述中市协注
[2017]MTN727号《接受注册通知书》项下中期票据20亿元注册额度予以核销。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-071
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司 2017年 10月 19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-062）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的情况
董事会审议通过后，公司全资子公司杭州华正使用部分闲置的募集资金8,000.00万元人民币，分别在杭州银行股份有限公司余杭支行、交通银行股份有限公司杭州临安支行购买了理财产品。具体内容详见公司 2017年 10月 24日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-066）。
截止本公告日，公司全资子公司杭州华正已将到期理财产品赎回，收回本金人民币3,000.00万元，取得理财收益合计人民币100,219.18元，与预期收益不存在重大差异，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
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|序号|合作方名称|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|实际收回理财收益（元）|
|1|杭州银行股份有限公司余杭支行|卓越稳盈（尊享）第170298期预约 31 天型|开放式保本浮动收益型|2,000|2017年10月23日|2017年11月23日|4.00%|67,945.21|
|2|交通银行股份有限公司杭州临安支行|蕴通财富·日增利提升 31天|保证收益型|1,000|2017年10月23日|2017年11月23日|3.80%|32,273.97|
|3|杭州银行股份有限公司余杭支行|卓越稳盈（尊享）第170299期预约 92 天型|开放式保本浮动收益型|3,000|2017年10月23日|2018年01月23日|4.40%|未到期|
|4|交通银行股份有限公司杭州临安支行|蕴通财富·日增利提升 92天|保证收益型|2,000|2017年10月23日|2018年01月23日|3.90%|未到期|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|合作方名称|产品名称|产品代码|产品类型|认购金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司杭州余杭支行|金融结构性存款协议（封闭式）|/|保 本 浮动 收 益型|1,000|60|2017 年11月27日|2018 年01月26日|4.64%（预期最低年化 收 益率）|
|2|中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年第 102期|ZHQYBB20170400075|保 本 浮动 收 益型|2,000|139|2017 年11月28日|2018 年04月16日|3.60%|

三、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司全资子公司杭州华正本次购买的系短期保本型理财产品，在上述理财产品存续期间，杭州华正将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司全资子公司杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集
资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。杭州华正本次对闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司全资子公司杭州华正累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,000.00万元（含本次），其中未到期余额为8,000.00万元人民币（含本次）。
六、备查文件
1、杭州华正与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行签订的《金融结构性存款协议（封闭式）》及《购买回单》；
2、杭州华正与中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行签订的“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年第 102期《风险揭示书及说明书》、《理财产品客户协议书》及《购买回单》。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2017年 11月28日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
董事会：
2017年，公司独立董事依据法律法规和公司章程所赋予的职权，本着客观、公正、独立的原则，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司生产经营状况，准确把握公司发展方向，在报告期内出席了公司历次董事会和股东大会，积极履行对公司及相关主体的监督和检查工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将独立董事年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）独立董事基本情况
2017年公司进行了董事会、监事会换届选举，同时选举产生了新一届独立董事。公司第九届独立董事共 4名，分别为宋建中女士、陆珺女士、赵可夫先生和颉茂华先生。独立董事分别来自财务、法律、企业管理等领域的专家，其工作履历、专业背景、兼职情况及其与公司的独立性均符合相关法律法规的要求，并在有关公告中予以了详尽披露。
（二）出席会议情况
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|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|出席股东大会（次）|
|宋建中|7|7|0|0|3|
|陆珺|7|7|0|0|3|
|赵可夫|7|7|0|0|3|
|颉茂华|7|7|0|0|3|

报告期内，公司独立董事按照《董事会议事规则》严格遵守会议纪律，做到会前认真审阅议题材料，会上充分讨论相关议案，并就特别关注事项进行监督审查。报告期内，董事会审议通过了：董监事会换届选举、董监高提名任免、重大关联交易、高级管理人员薪酬披露、业绩预告、聘任会计师事务所、年度利润分配预案、信息披露执行情况等在内的全部议案，保障了公司董事会高效、平稳、顺利地运行。
（三）出席各专门委员会情况
1、出席审计委员会情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，作为委员的独立董事参加了全部会议，发挥各自专业特长，审查了公司年报、半年报和季报财务信息的准确性、完整性；听取了公司经营情况、重大事项及其进展情况的汇报；按照审计委员会职责对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；
对关联交易事项进行事前确认，特别对日常关联交易关联方
进行审议、对交易金额进行批准，全面履行了审计委员会各项职责，为保证公司健康发展起到了重要作用。
2、出席其他专门委员会情况
2017年，公司独立董事出席战略委员会2次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次，均能客观、独立地审议公司重大投融资、风险防控、薪酬制度执行及披露情况、董事候选人及公司高管人员的任职资格等事项，为公司董事会正确决策发挥了智囊和参谋的作用。
二、独立董事年度重点工作履职情况
（一）审查关联交易情况
公司独立董事高度关注公司生产经营中的关联交易，就 2017年度所涉及议案、协议等，公司独立董事均发表了事前意见，确保了会议召开的合法合规，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等规定，发表了独立意见，一致认为 2017年度公司发生的关联交易事项均为日常关联交易，属于公司正常经营所发生，相关协议条款公平合理，符合相关法律法规要求，未损害公司利益。
（二）年报编制工作
关于 2017年董事会等年度例会准备情况汇报，将所议事项形成纪要用于监督公司落实，为公司年度报告及时准确的披露和年度董事会的顺利召开打下良好基础。
（三）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司独立董事对公司对外担保及资金占用情况进行了专项核查，就相关议案发表了独立审核意见，认为公司严格按照证监会、证券交易所等相关规定，对担保事项履行了“三会”审议程序，确保了议案符合相关法律法规的要求，维护了公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
公司高级管理人员报酬执行控股股东北方联合电力有限责任公司企业负责人薪酬管理办法。公司依据控股股东北方联合电力有限责任公司的相关规定对高管人员进行考核。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司不存在更换会计师事务所情况。公司独立董事对北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）执行的 2017年度财务审计及内控审计进行了核查，认为中证天通遵循独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是发表审计意见。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
独立董事认为，公司能够严格按照上海证券交易所及公司《章程》的有关规定，积极落实利润分配事宜。公司 2016年度向全体股东每 10股派发现金红利 0.23元（含税）的利润分配方案，综合考虑了股东的利益以及公司业务发展的需求。
（七）信息披露的执行情况
独立董事认为公司信息披露均严格按照公司制定的《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》执行，披露工作能够做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。公司修订了《信息披露工作流程》，使信息披露工作更加规范有序，公司与控股股东、审计师事务所等相关机构签订《保密协议》，进一步加强公司信息向外报送及使用的管理。同时，公司还修订了《内幕信息登记备案制度》，对外部信息使用者登记备查，并书面提醒外部单位相关人员履行保密义务,截止目前，公司未发生泄漏事件或内幕交易行为。
（八）内部控制的执行情况
在公司内部控制制度建设方面，将防止控股股东关联占用作为关键的控制点，设置了相关的控制流程，完善公司治理结构。杜绝公司控股股东及实际控制人、关联方违规占用公司资金，保护公司及广大投资者利益。
公司在要求相关工作人员严格按照相关制度执行的同时，根据公司分支机构较多、分布地域较广的特点，通过公司内部网络、内部审批报告、预算审核管理等有关工作环节，主动发现可能存在的重大风险，及时解决问题。
以上内容为公司独立董事 2017年度履职情况及重点关注事项的报告，请董事会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会独立董事宋建中、陆珺、赵可夫、颉茂华二〇一八年四月二十六日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-052
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2018年 10月 21日以通讯方式召开，会议于 2018年 10月 17日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2018年第三季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《公司关于核销资产的议案》
公司监事会认为：公司本次核销资产，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，核销上述资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十二日