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证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—080
大连友谊（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”或“大连友谊”）控股子公司大连富丽华大酒店（以下简称：“富丽华酒店”）将向中信银行大连分行申请银行借款补充流动资金，借款总额人民币8,000万元，借款期限1年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮 25%。本公司拟为富丽华酒店该笔银行贷款提供保证担保。
公司于2016年11月11日召开第七届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，根据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：大连富丽华大酒店
成立日期：1985年1月21日
注册地址：大连市中山区人民路60号
法定代表人：田益群
注册资本：2,994万美元
经营范围：宾馆、餐厅、酒吧、咖啡室、茶座、商场、美容中心、健身房、桑拿浴、出租汽车、电子游戏、食品加工；洗衣服务；为会议提供服务；商务中心；停车场；房屋出租；酒店管理与咨询服务。
股权结构：本公司持有大连富丽华大酒店60%股权，系公司控股子公司，香港清华装饰设计工程有限公司持有大连富丽华大酒店40%股权。
主要财务状况：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|截止2015年12月31日/2015 年度（经审计）|截止 2016年9月30 日/2016 年 1-9 月（未审计）|
|资产总额|1,293,753,886.91|1,455,389,126.08|
|负债总额|840,297,343.88|1,001,651,328.16|
|净资产|453,456,543.03|453,737,797.92|
|营业收入|174,686,006.43|116,415,634.93|
|净利润|1,372,654.41|281,254.89|

截止到目前，富丽华酒店没有对外担保、诉讼与仲裁事项。
三、保证合同的主要内容
保证人（甲方）：大连友谊（集团）股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司大连分行
为确保乙方与大连富丽华大酒店（以下简称“主合同债务人”）在一定期限内连续发生的多笔债权的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，乙方同意接受甲方所提供的最高额保证担保。为此，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，达成协议如下：
1、主合同及保证担保的债权
（1）甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2016年11月至2017年11月期间所签署的主合同而享有的一系列债权。
（2）甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为人民币8,000万元。
2、保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
3、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人协议延长债务履行期限并得到甲方同意的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期之日即为该部分债务履行期限届满之日。
四、董事会意见
1、富丽华酒店申请上述银行借款，将用于补充流动资金，本公司为富丽华酒店上述借款提供担保，旨在帮助富丽华酒店顺利获得该笔银行借款。
2、本公司持有富丽华酒店60%的股权，富丽华酒店为本公司的控股子公司，纳入本公司的管理体系。
3、富丽华酒店目前资产负债情况良好，自身收入足以保证上述银行借款的还本付息。
4、该笔银行借款将由本公司管理，被担保人富丽华酒店另一股东香港清华装饰设计工程有限公司亦同意为本次借款提供连带责任保证担保。本公司董事认为本次担保是公平、对等的。
综上所述，公司董事会认为，富丽华酒店具备相应的债务偿还及担保能力，本公司为富丽华酒店上述银行借款提供担保发生损失的风险很小，同意为其提供担保。
5、独立董事意见
公司独立董事对本次担保发表如下意见：
本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。
公司提供担保的对象富丽华酒店是公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。
公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的
说明》等相关规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述对外担保事项。截止目前，公司对外担保总额合计人民币118,000万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为118,000万元，占公司最近一期经审计净资产93.48%；其中：上市公司对控股子公司提供担保总额为 118,000万元，占公司最近一期经审计净资产93.48%。本次对外担保总额为 8,000万元，占公司最近一期经审计净资6.34%；逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0万元。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-066广州市香雪制药股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要于 2019年 8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-71欢瑞世纪联合股份有限公司
关于使用募集配套资金向全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、增资对象：北京魔力空间数码科技有限公司（以下简称“魔力空间”）。
2、增资金额：2,000万元。
3、资源来源：非公开发行募集的配套资金。
4、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 7月 12日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集配套资金向全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本公司非公开发行募集配套资金情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号）核准，本公司已完成募集配套资金的非公开发行方案，扣除各项发行费用 30,975,345.52元后的募集资金净额为1,499,024,631.84元。本次募集资金将用于电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充上市公司流动资金。
（二）作为本次非公开发行募集配套资金的募投项目之一，建设特效后期制作中心的总投资额为10,000万元。本次募集资金对该项目的投入拟采用分期注资的方式进行，并通过设立全资子公司的方式进行该项目的运营。
二、本次增资的基本情况
（一）设立魔力空间的基本情况
本公司第七届董事会第五次会议于2017年2月28日审议通过了《关于使用募集配套资金对外设立全资子公司的议案》，该议案获得本公司于 2017年 3月 17日召开的 2017年第一次临时股东大会表决通过，该全资子公司已于2017年5月在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成工商登记手续并领取了《营业执照》（以上详情请见本公司分别于 2017年3月1日、3月18日、5月20日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。
即，魔力空间为本次募集配套资金之投资项目-特效后期制作中心-的实施主体。
（二）公司本次使用募集资金向魔力空间增资2,000万元后，魔力空间的注册资本仍
然为1,000万元，但资本公积将增加为2,000万元。
本次增资前后，魔力空间均为本公司全资子公司。
三、增资对象的基本情况
（一）公司名称：北京魔力空间数码科技有限公司
（二）注册地址：北京市朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101内三层3F-A58（三）法定代表人：钟君艳
（四）注册资本：1000万元人民币
（五）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（六）统一社会信用代码：91110105MA00EEXX16
（七）经营范围：技术推广服务；电影发行；广播电视节目制作；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
四、本次增资目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对魔力空间进行增资是基于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，增强魔力空间的资本实力，同时提升公司综合竞争力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
经公司2017年7月12日召开的第七届董事会第十次会议审议，同意魔力空间在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开设的账户设立为募集资金专项账户，并授权管理层办理与魔力空间、开户银行、独立财务顾问签订募集资金四方监管协议等具体事宜。本次增资所涉募集资金，魔力空间将通过上述设立的专户进行管理，待本公司、魔力空间、开户银行、独立财务顾问签订《募集资金四方监管协议》后及时履行信息披露义务。公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
六、相关审核及审批程序
（一）2017年7月12日，本公司以书面传签方式召开了第七届董事会第十次会议，
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集配套资金向全资子公司
北京魔力空间数码科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向魔力空间增资2,000万元。
（二）按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订版）第9.9条的规定，本次增资行为没有达到第9.3条的规定情形，无需提交本公司股东大会审议批准。
七、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二○一七年七月十二日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-025广东天际电器股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）有关办理股份解除质押及补充质押的通知，获悉汕头天际所持有本公司部分股份办理了解除质押及补充质押手续。具体情况如下：
一、股份质押及解除质押的基本情况
截至本公告披露日，汕头天际质押给华泰证券股份有限公司的股份解除了质押，股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，汕头天际将部分股份进行了补充质押，质权人分别为长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华鑫国际信托有限公司等，股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，汕头天际持有公司股份数量为124,798,142股、占公司总股本27.60%。汕头天际本次股份解除质押及补充质押之后，汕头天际累计质押的股份数量为115,789,596股，占公司总股本的25.61%。
三、备查文件
1、股份冻结明细。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-052安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为安徽省皖农种业有限公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）为解决本年度收购种子所需流动资金缺口，拟向徽商银行合肥长江路支行申请人民币贷款 2,300万元，申请荃银高科为其提供保证担保。
2016年 6月 29日，荃银高科第三届董事会第三十一次会议审议《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，全体董事一致同意本议案。
根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，本次担保事项属于董事会批准范围，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：安徽省皖农种业有限公司
成立日期：2004年 6月 18日
住所：合肥市新站区颖河路新站总部经济大厦 B楼 1806号
法定代表人：张琴
注册资本：3,000万元
经营范围：水稻、小麦、种子生产；预包装农作物种子批发、零售；农业科学研究。
与公司的关系：系荃银高科控股子公司，荃银高科持有其54%股权。
皖农种业最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|87,405,494.92|82,039,836.44|
|负债总额|29,177,361.02|24,528,421.96|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|21,183,547.52|20,590,320.96|
|或有事项涉及总额|0.00|0.00|
|净资产|58,228,133.90|57,511,414.48|
||2016年1-3月（未经审计）|2015年度|
|营业收入|9,109,578.00|112,365,018.78|
|利润总额|504,719.42|8,263,434.74|
|净利润|504,719.42|8,242,859.74|

注：1、皖农种业2015年度的财务数据业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、2016年 1-3月皖农种业营业收入规模和净利润水平较低的原因是：1-3月份为经营淡季，盈利尚未全部体现。
三、本次担保主要内容
担保金额：人民币 2,300万元；
担保期限：半年，自签订担保合同之日起计算；
担保方式：保证担保。
目前，担保合同尚未签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
皖农种业主营业务为小麦种子销售，每年 6-8月份是小麦种子收
购季节，需要大量的流动资金周转，预计本年度收购种子资金缺口约 2,300万元。为此皖农种业拟向徽商银行合肥长江路支行申请流动资金贷款 2,300万元。为保证控股子公司日常经营业务顺利开展，董事会同意公司为皖农种业申请银行贷款提供担保。
2、担保事项的利益和风险
公司本次为皖农种业申请银行贷款提供担保，有利于皖农种业本年度经营业务顺利进行，有利于公司业绩目标的实现。皖农种业自 2011年 7月加盟荃银高科以来，通过加大研发投入，完善营销体系建设，加强绩效考核管理等，业务规模和盈利能力实现了稳步增长， 2015年度营业收入已突破 1亿元，公司财务状况和经营情况稳定，同时，在以往经营中能够及时如约偿还本息，银行资信状况良好。因此，本次担保风险可控。
3、担保的公平与对等
为共同承担本次担保的责任与风险，皖农种业合计持股46%的其余 6名自然人股东于学奎、王宗启、张道田、于媛媛、王桂琼和王安祥均承诺，按持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任。本次担保未损害公司利益，担保责任由全体股东共同承担。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6,800万元（含本次董事会审议批准的担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为6.14%、11.34%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保。
六、独立董事意见
为控股子公司皖农种业申请银行贷款提供担保，帮助皖农种业筹借小麦种子收购资金，支持其经营业务发展，符合公司及全体股东利益。皖农种业经营情况稳定，资信状况良好，偿债能力较强，本次担保的审批程序符合相关法律法规的规定，风险可控。
因此，我们同意公司为控股子公司皖农种业提供 2,300万元保证担保。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司二○一六年六月二十九日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-018
上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|375,872,418.19||282,301,271.80||33.15||
|营业利润|52,162,779.44||53,864,655.19||-3.16||
|利润总额|52,478,533.51||55,573,480.26||-5.57||
|归属于上市公司股东的|38,876,232.07||40,736,606.93||-4.57||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.31||0.35||-11.43||
|加权平均净资产收益率|9.40%||11.73%||-2.33||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|587,138,696.26||477,367,562.88||23.00||
|归属于上市公司股东的|428,708,843.02||402,464,610.95||6.52||
|所有者权益|||||||
|股 本|126,320,000.00||63,160,000.00||100||
|归属于上市公司股东的|3.39||3.19||6.27||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，汽车消费市场增幅有所回落，公司围绕期初制订的经营计划，精
心开展经营活动，定期进行业绩推进，及时总结调整，积极应对市场变化；同时在公司内部，通过调整内部组织架构，整合资源，进一步控制成本、减少冗余，在汽车消费市场环境发生变化时确保了公司营业收入稳定增长，其他各项财务指标基本稳定。
报告期内，公司实现营业总收入375,872,418.19元，同比上年同期增长33.15%；实现归属于上市公司股东的净利润38,876,232.07元，同比上年同期减少4.57%。
2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，营业总收入比上年同期增长33.15%,主要原因是公司年初积极布局和做大汽车活动推广市场，汽车活动推广业务增幅较大所致；股本比上年同期增长100%，主要原因是资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
1.前次业绩预计情况
公司于2019年1月31日披露了《2018年度业绩预告修正公告》，对2018年度经营业绩的预计情况为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0.1%-15%。
2.本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因
公司2018年积极布局和做大汽车活动推广市场，相关费用及成本出现了一定幅度的攀升，汽车活动推广业务毛利率有所下降，鉴于部分成本结算周期较长，出于谨慎性原则，本次业绩快报对此进行了充分考虑。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-079北京神州泰岳软件股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月6日召开的第六届董事会第二次会议以及于2016年6月22日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过10亿元人民币的中期票据，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN522号），载明交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为6亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知书》及公司股东大会的授权，在有效期内办理本次中期票据发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年11月17日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-041福建中能电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东陈添旭先生、CHENMANHONG女士的通知，陈添旭先生质押给山东省国际信托有限公司的公司限售流通股（高管锁定股）2,000万股、CHENMANHONG女士质押给山东省国际信托有限公司的公司限售流通股（高管锁定股）2,000万股由于质押期限届满，山东省国际信托有限公司已于2014年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，目前该部分股票已经解除质押。
截至本公告日，陈添旭先生持有公司3,920.46万股股份，占公司总股本25.37%；
本次解除质押2,000万股，占其持有公司股份总数的51.01%，占公司总股本的12.94%；
累计质押股份1,000万股，占其持有公司股份总数的25.51%，占公司总股本的6.47%。
CHENMANHONG女士持有公司4,104.00万股股份，占公司总股本26.56%；本次解除质押2,000万股，占其持有公司股份总数的48.73%，占公司总股本的12.94%；累计质押股份1,000万股，占其持有公司股份总数的24.37%，占公司总股本的6.47%。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-073
石家庄以岭药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月12日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。公司激励对象苏娟因离职已不符合激励条件，本公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000股，据此，公司决定减少注册资本60,000元。减资完成后公司注册资本将由 563,450,000元变更为 563,390,000元。。
公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
相关公告信息刊登于2014年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于对公司为全资子公司提供担保事项的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了本次拟提供担保议案的有关资料，我们认为金贵国际是公司全资子公司，本次担保有利于金贵国际降低融资成本，推进经营业务开展。公司为金贵国际向兴业银行香港分行申请总额不超过港币 50,000万元（等值人民币约 42,930万元）的综合授信和金贵国际与加拿大丰业银行开展总额不超过美元5,000万元（等值人民币约 42,930万元）的银锭买卖预付款业务提供连带责任保证担保事项符合法律法规的规定，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
二、关于对公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到2016年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情况。
（以下无正文）
（本页无正文，系《独立董事关于郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
唐武军 赵德军 张洪民
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－068
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于 2018年 3月 14日至 3月 22日期间累计回购股票 21,115,800股，本次回购股份已存放于公司回购股份专用证券账户，则本次股东大会有表决权总股数为 1,048,092,256股。
一、会议召开的情况
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2018年 6月 25日（星期一）下午3:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 6月 24日 15:00至 2018年 6月 25日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表有表决权股份 481,022,873股，占公司有表决权股份总数的45.8951%。
其中，参加表决的中小投资者 5人，代表有表决权股份 13,517,513股，占公司有表决权股份总数的1.2897%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3人，代表有表决权股份 481,005,773股，占公司有表决权股份总数的45.8935%。其中，参加表决的中小投资者共 1人，代表有表决权股份 13,500,413股，占公司有表决权股份总数的1.2881%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 4人，代表有表决权股份 17,100股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。
其中，参加表决的中小投资者共 4人，代表有表决权股份 17,100股，
占公司有表决权股份总数的0.0016%。
本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议本次股东大会议案时，关联股东全部予以回避表决。
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>》
总表决情况：同意票 445,256,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 13,517,413股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对票 100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 445,256,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 13,517,413股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对票 100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：同意票 445,256,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 13,517,413股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对票 100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：同意票 445,256,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 13,517,413股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对票 100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、杜梦洁
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-059山东美晨科技股份有限公司
关于共同发起设立并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于共同发起设立并购基金的议案》，公司拟以自有资金与常州燕湖资本管理有限公司、西藏鼎晨资产管理有限公司、自然人孙乐先生、常州燕湖永泰投资中心（有限合伙）共同发起设立产业并购基金，其中美晨科技首期认缴出资6600万元。具体内容详见公司于2015年04月09日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
近日，合伙企业已完成了工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《非法人企业营业执照》，相关信息登记如下：
注册号：440300602453465
公司名称：深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
投资人或执行事务合伙人：常州燕湖资本管理有限公司（委派代表：张鹤耀）成立日期：2015年4月28日
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-085西安宝德自动化股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2014年11月17日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室召开，会议通知于 2014年 11月 14日以邮件方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司的董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李昕强主持，与会监事认真讨论，审议通过了《关于收购陕西华陆化工环保有限公司60%股权的议案》，并形成决议。
为构建化工工业水处理行业领先的环保综合解决方案系统及服务平台，借助华陆环保现有业务基础，整合系统设计开发、成套装备制造、石油钻采行业优势资源，实现公司多元化发展战略，公司拟以现金共计人民币6,000万元收购陕西华陆化工环保有限公司60%股权。
具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购陕西华陆化工环保有限公司60%股权的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二○一四年十一月十七日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-012
康跃科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）通知，康跃投资与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康 跃 投资|是|10,770,000|2018 年 2月6日|2019 年 2月6日|海通证券|10.16%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，康跃投资共持有本公司股份106,000,848股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的45.39%；康跃投资累计质押股份70,330,000股，占其持有公司股份的66.35%，占公司总股本的30.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-23中钢国际工程技术股份有限公司
关于 2018年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
根据中天运会计师事务所出具的《审计报告》（中天运﹝2019﹞审字第90297号），2018年度公司实现营业收入83.67亿元，归属于母公司所有者净利润为4.41亿元。公司拟以2018年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2018年年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司2018年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
上述利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-044
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日（星期四）下午3:00至2019年5月24日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海润天睿律师事务所李强、姚方方出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份
335,008,382股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.96%。
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份 335,008,382股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.96%。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0人，代表有表决权的股份0股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.00%。
公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《股份公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《股份公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《股份公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《股份公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
6、审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
7、审议通过《股份公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
8、审议通过《股份公司2019年度监事薪酬方案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所。
2、律师姓名：李强、姚方方。
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司二○一九年五月二十五日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2019-035
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司于2019年12月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司于 2019年 12月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。
根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司已经办理完成有关工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。工商变更相关情况如下：
变更前法定代表人：唐炳泉
变更后法定代表人：唐越峰
除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项不变。变更后，营业执照内容为：
统一社会信用代码：91320200743938892R；
公司名称：无锡双象超纤材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号
法定代表人：唐越峰
注册资本：17880.6万元整
成立日期：2002年12月02日
营业期限：2002年12月02日至******
经营范围：生产销售超纤材料，PVC、PU人造革，胶膜，塑胶制品（涉及专项审批的项目经批准后方可经营），经营本企业自产产品
及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；
普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司董 事 会
二○一九年十二月三十日
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市双赢伟业科技股份有限公司（下称“双赢伟业”）控制权并募集配套资金（下称“本次交易”）。
本次交易预计构成重大资产重组，亦预计构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2019年4月26日，公司向深圳证券交易所申请筹划重大资产重组停牌，公司股票自2019年4月29日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-052）。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司组织拟聘任中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严格的保密措施，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易的进展公告。
5、公司在首次公告本次重大交易事项前20个交易日累计涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的股票异动标准，公司股票交易价格未出现异常波动。
6、公司按照有关规定，进行了交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。
7、公司在筹划本次交易事项过程中，按照资产重组相关法律法规、规范性文件的要求编制了《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
8、2019年5月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，会后对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。
9、2019年5月15日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。
10、2019年5月15日，公司与相关交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全
体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2019年5月15日