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证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-058
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年11月4日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2016年11月1日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》
经审核，公司以自有资金出资参与投资设立股权投资基金，有利于公司借助投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，为公司未来发展储备有良好发展前景的投资标的，加速公司自身产业布局和发展，进一步加快公司发展，符合公司发展战略。因此监事会同意公司继续以自有资金10,000万元参与投资设立股权投资基金。
《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2016年11月7日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-060万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日以现场方式召开了第二届董事会第十五次会议，本次会议通知于2016年10月21日以通讯方式发出，会议应到董事8名，实到董事6名，董事胡影先生委托董事周小平先生代为表决，董事陈科先生委托董事翁建忠先生代为表决。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
审议通过了公司《2016年第三季度报告》
同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-47
泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第八届董事会二次会议以通讯表决方式
召开。召开本次会议的通知已于2015年8月18日发出；截止会议表决时间8月24日上午12时，共收回十一名董事有效表决票十一张。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下事项：
一、以十一票赞成选审议通过了《2015年半年度报告》及摘要。
二、以十一票赞成审议通过了《关于 2015年上半年资产报损的议案》
经过公司财务部对 2015年上半年资产进行全面清查、盘点，清理出了部分老化设备，根据公司安全生产管理需要，将对这部分资产进行报废处置。涉及报损资产的原值为 4,282,218.96元，已计提折旧 4,068,108.00元，净值为 214,110.96元，报废损失金额为
三、以十一票赞审议通过了《关于参与泸州市商业银行增值扩股的议案》。详细情况请参见同日披露的《关于参与泸州市商业银行增资扩股的公告》。
四、以十一票赞审议通过了《关于放弃四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。
我公司持有四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司（以下简称“白酒金三角公司”）100万股股份。现白酒金三角公司拟增
资扩股，将注册资本由 1,000万元增加至 3,500万元。鉴于当前公司开展以“大单品”理念为基础的品牌战略，我公司拟放弃本次增资扩股优先认缴出资权。本次增资扩股后，我公司持有白酒金三角公司股份比例将由10%降至2.86%。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-021株洲宏达电子股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月27日召开第|
|二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘|
|2019 年度审计机构的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为|
|公司2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年，自 2018年年度股东大会审议通|
|过之日起生效。|

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的事先认可意见和独立意见，监事会出具了明确同意的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本事项尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-056
河北先河环保科技股份有限公司
关于下属公司预中标安顺市西秀区鸡场乡、新场乡、岩腊乡、宁谷镇农村生活污水治理项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月10日，安顺市公共资源交易网（http://ggzy.anshun.gov.cn）发布了《安顺市西秀区鸡场乡、新场乡、岩腊乡、宁谷镇农村生活污水治理项目工程总承包（EPC)中标候选人公示》，公示显示河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司四川广迈富宇建设工程有限公司为安顺市西秀区鸡场乡、新场乡、岩腊乡、宁谷镇农村生活污水治理项目工程总承包（EPC)的第一中标候选人。相关情况如下：
一、预中标项目基本情况
1、招标人名称：安顺市西秀区农业产业发展投资有限责任公司
与公司无关联关系
2、项目名称：安顺市西秀区鸡场乡、新场乡、岩腊乡、宁谷镇农村生活污水治理项目工程总承包（EPC)
3、核准文号：西发改函[2018]155号、156号、158号、159号
4、项目总投资：本项目西秀区发改委立项批复约2.77亿元
5、第一中标候选人：四川广迈富宇建设工程有限公司
6、中标价：设计部分：执行国家收费标准，下浮（20）%；施工部分：执行《贵州省市政工程计价定额》（2016版）定额计价，下浮（2）%
7、中标工期：365日历天
二、预中标项目对公司的影响
本项目西秀区发改委立项批复约2.77亿元，中标项目如能最终签订合同并如期履行，将对公司业绩产生积极影响,但是最终合同结算金额按项目实际发生量为准；同时，该项目如能如期执行，将为公司后续污水治理类业务的开拓提供更多经验，有助于提高公司污水治理业务的承接能力，进而逐步建立和巩固公司在污水治理市场中的地位。
三、风险提示
目前该项目结果仍处于公示期，公司尚未取得中标通知书，也尚未签署合同，合同的签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。且，最终合同结算金额按项目实际发生量为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。公司将根据进展情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、其他提示
近日，公司中标山西晋城市环境保护局重点区域乡镇环境空气质量监测站建设项目，中标金额1917万元，山西市场业务正常开展。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-018珠海艾派克科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年2月19日因控股股东拟筹划重大事项，公司股票停牌。具体详见2016年2月19日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《重大事项停牌公告》。
经与公司控股股东、实际控制人确认，公司拟筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2016年2月26日上午开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年3月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年3月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司控股股东、实际控制人在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内
不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一六年二月二十六日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-065广州东凌粮油股份有限公司
关于举办 2014年半年度网络业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年半年度报告》全文及摘要已于2014年8月19日披露，为使投资者全面、深入了解公司上半年经营管理情况，公司定于 2014年 8月 21日（星期四）下午15:00—17:00时在全景网举行“2014年半年度网络业绩说明会”。届时，公司管理层将出席本次会议，与投资者就公司战略发展、经营业绩等具体情况进行沟通。
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-113天邦食品股份有限公司
2018年11月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司2018年11月份销售商品猪26.22万头，销售收入36,985.00万元，销售均价12.27元/公斤（剔除仔猪价格影响后为12.21元/公斤），环比变动分别为9.08%、0.48%、-8.50%。
2018年1-11月销售商品猪194.11万头，销售收入269,983.47万元，销售均价 12.21元/公斤（剔除仔猪价格影响后为 12.13元/公斤），同比变动分别为112.17%、82.92%、-18.02%。
公司2018年11月份养殖完全成本为13.99元/公斤，剔除销售仔猪的影响，所销售的育肥猪完全成本为 13.95元/公斤。公司 2018年 1-11月养殖完全成本为 12.67元/公斤，剔除销售仔猪的影响，所销售的育肥猪完全成本为 12.56元/公斤。11月份养殖完全成本环比有较大上升，主要是非洲猪瘟禁运措施本月对公司的影响更为严重，出于疫病防控考虑，约有30%的育肥猪提前出栏，未能达到理想体重，约有20%的育肥猪被迫推迟出栏，成为体重超过150公斤的大体重猪，这对销售价格和销售成本都造成了不利的影响。同时由于种猪不能跨省调运，公司有近万头留种的后备母猪和公猪不得不作为育肥猪销售，而后备猪的成本远远高于育肥猪，也进一步拉高了养殖完全成本。
养殖完全成本为公司全资子公司汉世伟集团食品有限公司当期销售成本加上期间费用的成本（包括仔猪断奶成本，饲料、人工、动保、制造费用等饲养成本以及销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出等期间费用）。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-015深圳市艾比森光电股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年4月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露公告，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司 2014年度报告和经营情况，公司定于2015年4月8日14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网络互动平台举行 2014年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300389）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理丁彦辉先生，副总经理、董事会秘书张文磊先生，财务总监鲍凯先生，独立董事何晴女士及光大证券股份有限公司保荐代表人左廷江先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年4月8日
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:上海康达化工新材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王利民律师、孔非凡律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年 8月 5日下午 14:00在上海市奉贤区民乐路 9号金海岸会议中心二楼召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月4日15:00至2016年8月5日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计22人,代表公司有表决权的股份数为91,464,620股,占公司有表决权股份总数的45.73%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深
圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海康达化工新材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海康达化工新材料股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
王利民 律师
孔非凡 律师
二○一六年八月五日
关于资产权属的承诺函
江苏爱康科技股份有限公司拟以支付现金方式购买苏州爱康光电科技有限公司（下称“爱康光电”）100%股权（下称“本次交易”），江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）、天地国际发展有限公司、新加坡钨业研究中心有限公司（下称“转让方”）作为本次交易的交易对方，现做出承诺如下：
1、本次交易标的资产为股权，不涉及立项、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
2、爱康光电的历次出资均是真实的，且足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为；
3、爱康光电公司章程等文件中不存在阻碍本次交易的限制性条款；
4、各转让方对本次交易涉及的股权拥有完整、清晰的权利，该等股权不存在任何权属争议，未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制，不存在影响爱康光电合法存续的情形；不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形；不存在与本次交易涉及的股权有关的未决或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚。
5、各转让方中的企业均为依法有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及其他相关文件规定需要终止的情形。
如有违反上述承诺情形，各转让方将对江苏爱康科技股份有限公司因此遭受的损失承担赔偿责任。
以下无正文。
本页无正文，专为《关于资产权属的承诺函》之签字盖章页：
江苏爱康实业集团有限公司
（盖章）
有权签字人：
爱康国际控股有限公司
（盖章）
有权签字人：
苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）
（盖章）
有权签字人：
天地国际发展有限公司
（盖章）
有权签字人：
新加坡钨业研究中心有限公司
（盖章）
有权签字人：
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2018-022广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2018年3月27日（星期二）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 3月 29日（星期四）上午 11:00在深圳分公司会议室以通讯方式、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席吴寿强先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 3,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3,900万元暂时补充流动资金。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019033合肥城建发展股份有限公司
关于 2019年度向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、2019年3月26日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）申请不超过人民币200,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰控股为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司控股股东兴泰控股提名的董事秦震先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他8名董事对本议案进行了表决。
4、该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
住所：安徽省合肥市庐阳区九狮桥45号
注册资本：6,000,000,000元人民币
法定代表人：程儒林
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
截止2018年9月30日兴泰控股主要财务指标（未经审计）
单位（万元）
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|兴泰控股|4,864,315.72|1,734,359.69|282,036.45|88,161.14|

三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过人民币200,000万元。
2、借款期限：自本决议股东大会通过之日起至召开2019年年度股东大会前。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率不超过6%。
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰控股借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司2018年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、报告期内，公司与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
1、2018年3月28日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司拟向控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）申请不超过人民币 200,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资
金。2018年5月25日公司召开2017年年度股东大会审议通过了上述议案。截止2018年12月31日，公司从兴泰控股借款余额为人民币 32,000万元；
2、2018年4月26日，公司披露了《关于参股子公司部分股东变更的公告》，2017年2月15日，公司与控股股东兴泰控股全资子公司——合肥兴泰资本管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司（以下简称“深圳麦盛”）和合肥百货大楼集团股份有限公司共同出资发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“合肥兴盛投资”），2018年4月25日，合肥兴盛投资召开2018年第二次临时股东会，会议决议深圳麦盛拟将其持有的合肥兴盛投资40%的股权全部转让至深圳兴银前海股权投资管理有限公司，公司决定放弃上述股权的优先购买权。
八、独立董事意见
本次借款用于补充流动资金，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司 2018年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事秦震先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于2019年度向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事对2018年年度报告相关事项发表的独立意见。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年三月二十六日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次定期会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司 2018年度关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关联交易的背景情况，我们认为，董事会对公司 2019年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第五次定期会议审议，关联董事应当回避表决。
（本页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次定期会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
吴硕贤 林晓春 郑学定
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-045
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司下属公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）的控股子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称“河南融合”，大唐融合持有其51%股权，公司持有其49%股权）向河南沈丘农村商业银行股份有限公司（以下简称“沈丘农村商业银行”）申请综合授信不超过3,000万元人民币，申请期限36个月，用于购买计算机软件、硬件设备、系统集成、网络设备、服务器及技术服务。公司下属公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”，大唐融合持有其97%股权）作为保证人，与沈丘农村商业银行签订《最高额保证合同》，担保河南融合对上述债务的清偿。
2、上述担保事项已经哈尔滨融合股东会审议通过。
二、担保人与被担保人基本情况
1、担保人情况
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司
成立日期：2013年06月26日
注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区赣水路177号4层
法定代表人：孙绍利
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：销售：通信、机电和计算机系统集成设备、电子产品、钟表、医疗器械、环境监测仪器、家用电器、计算机网络设备、计算机软、硬件开发、生产、销售；通讯信息的技术咨询、技术服务；从事货物进出口、技术进出口；设计、制作、代理、发布广告业务。按照中国移动社会渠道业务合作协议授权从事：（一）基础业务类：用户入网业务、销售手机充值卡及甲方发行的其他有价卡、代收话费业
务、销售产品类业务（资费变更、包年、亲情网）、销售合约类业务（合约营销案办理）、代办新业务（各类新业务办理）、代办宽带、固话类业务、甲方委托乙方代理的其它类业务；（二）终端销售类：直供模式销售终端、铺货模式销售终端（有效期至2018年12月31日）。
股权结构：公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司持有其97%股权
经查验，哈尔滨融合不是失信被执行人。
2、被担保人情况
大唐融合（河南）信息服务有限公司
成立日期：2014年08月21日
注册地址：沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园
法定代表人：孙绍利
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：通讯信息的技术咨询、技术服务；计算机软、硬件设备开发和销售；
市场调研；商务咨询；从事货物进出口、技术进出口业务。
股权结构：公司持有其49%股权，公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司持有其51%股权。
截至 2018年 3月 31日，河南融合未经审计的总资产 23,324,783.02元，总负债 12,150,897.1元，其中银行负债总额 0元，流动负债总额 12,150,897.1元，净资产11,173,885.92元，营业收入0元，利润总额-780,889.32元，净利润
-780,889.32元。
经查验，河南融合不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
哈尔滨融合与沈丘农村商业银行签订《最高额保证合同》，由哈尔滨融合为河南融合向沈丘农村商业银行申请的综合授信人民币不超过3000万元提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔主合同债务履行期届满之日起至该主合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
3、担保金额：不超过3,000万元人民币。
四、董事会意见
1、本次哈尔滨融合为河南融合向沈丘农村商业银行申请的综合授信不超过人民币3000万元提供担保是为了满足其公司经营发展的需要。
2、公司控股子公司大唐融合持有河南融合51%股权，公司持有河南融合49%股权，河南融合为纳入本公司的合并报表范围的企业，财务风险处于公司可控制范围内。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 113,544.07万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为32.82%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为110,544.07万元，不存在公司及公司控股子公司对合并报表范围外单位提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、最高额保证合同
2、哈尔滨融合股东会决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018年05月31日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-055上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年4月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。公司于 2017年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。公司于 2017年 5月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自 2017年 5月 22日（星期一）开市起继续停牌，并分别于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年6月13日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年6月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于 2017年 6月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 6月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
2017年7月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》及《关于签署<现金购买资产协议>的议案》（详见公司于2017年7月18日披露的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》）。公司拟以自有资金向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）的控股股东、实际控制人盛杰指定的第三方刘岚收购其拟自必控科技中小股东收购的不超过必控科技总股本30%的股份。本次交易有利于公司筹划的发行股份及支付现金购买必控科技控股权交易的进行。
2017年 7月 19日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》（详见公司于 2017年 7月 19日披露的2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。经公司向深交所申请，并经深交所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨中，标的资产范围尚未最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票自2017年7月26日（星期三）开市起继续停牌。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-08-054深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划拟以现金及发行股份的方式购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月14日（星期四）开市起停牌，并于2018年6月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-06-029），2018年6月22日、2018年6月29日、2018年7月 6日、2018年 7月 13日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-06-032、2018-06-033）、《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-034、2018-07-037）。
根据工作进展，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月16日（星期一）开市起继续停牌，公司于2018年7月14日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（公告编号：2018-07-038），并分别于2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-040、2018-07-041、2018-08-042、2018-08-048）。
2018年8月10日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以现金及发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，根据公司第五届董事会第三次会议审议批准，经向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月14日（星期
二）开市起继续停牌，公司于2018年8月14日披露了《关于筹划以现金及发行股
份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（公告编号：2018-08-050），并于2018年8月16日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-08-052）。
截至本公告披露日，公司正按照相关规定，组织各方积极推进本次以现金及发行股份购买资产的相关工作，公司与交易对方就本次交易方案涉及的相关事宜仍在进一步磋商、论证和方案制定中，公司聘请的中介机构按进度有序开展尽职调查，相关的报批工作还需要时间推进完成。鉴于公司本次筹划的以现金及发行股份购买资产事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2018年8月24日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本项目的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年 8月 23日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-08湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）通知，国通投资将持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国通投资|是|35,000,000|2018年3月2日|解除质押登记手续之日|华安证券股份有限公司|13.74%|融资需求|
|合计||35,000,000||||13.74%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，国通投资持有公司股份254,658,712股，占公司总股本的
32.49%；其所持有上市公司股份累计被质押245,256,797股，占总股本的31.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-090赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-047），鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2016年6月27日（星期一）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，公司于 2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 18日、2016年 7月 25日、2016年 8月 1日、2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月 22日、2016年 8月 25日、2016年 9月 1日、2016年9月6日、2016年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-059）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-070）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-080）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-083）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-086）。
12月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。具体内容详见公司于2016年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-088）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。
同时公司根据战略发展规划，加快布局、整合工厂智能化需求的企业资源，积极与已披露标的及其他潜在收购标的进行合作洽谈。本次重大资产重组交易对方类型均为无关联第三方，公司拟收购相关企业的全部或部分股权，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018－63号西安旅游股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（西安旅游，000610）连续两个交易日内（2018年 11月 19日、11月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到22.20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东，情况如下：
1、2018年 11月 13日至 15日因公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.37%，公司于 2018年 11月 15日发布了《公司股票交易异常波动公告》。
票的情形。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、2018年11月19日公司收到深圳证券交易所发出的《关注函》，主要内容为：我部关注到，红土公司为你公司联营企业，你公司持股比例为35%，该项长期股权投资截至 2018年 6月 30日的账面价值约为 3,858万元。请你公司认真核实有关情况，进一步说明前述公告中提及的“新材料、高端装备制造、节能环保、电子信息等行业”投资项目具体情况，包括但不限于有关企业名称、企业性质、成立时间、主营业务、近三年经营情况、红土公司对其持股比例、投资金额等，并结合前述投资项目具体情况说明你公司披露前述信息是否保持了应有的合理、谨慎、客观，是否不存在任何虚假记载或误导性陈述。
对上述关注函我司正按要求准备回复资料，并将于 2018年 11月 23日前书面回复深交所。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-032浙江亚太药业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）已于 2015年 4月 29日开市起停牌，公司分别于 2015年 4月 29日、 2015年 5月 7日、2015年 5月 14日、2015年 5月 21日、2015年 5月 28日、2015年 6月 4日和 2015年 6月 11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-022）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-024）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-027）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-028）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-031）。
截止本公告披露日，相关各方仍在商谈该重大事项，该重大事项与收购资产有关，各项工作正积极、有序推进，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作
指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 18日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 6月 18日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司在第二届董事会第二次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就如下事项发表事前认可意见：
一、2017年度日常关联交易预计情况事前认可意见
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|-|-|-|
|单位|时间|交易金额|
|四川雅化实业集团股份有限公司（炸药）雅化集团绵阳实业有限公司（管、索类）|2017年|2100万元（采购）|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司|2017年|2700万元（采购）|
|西藏中金新联爆破工程有限公司|2017年|6000 万元（销售）|
|甘肃久联联合民爆器材营销有限公司|2017年|2000 万元（采购）|

我们已经审阅了拟提交公司董事会审议的《关于 2016年年度日常关联交易执行情况及关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》，作为公司独立董事。
我们就该等关联交易事项发表事前认可意见如下：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。
2、公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。
我们同意将《关于2016年年度日常关联交易执行情况及关于2017年度日常
关联交易预计情况的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。同时，关联
董事应回避表决。
二、关于与控股股东西藏高争（集团）有限责任公司办公室租赁关联交易的事情认可意见
2017年即将发生租赁关联交易如下：
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|-|-|-|-|
|单位|时间|交易品种|交易金额|
|西藏高争（集团）有限责任公司|2017年|办公室租赁|182.50386 万元（会议室租金另算 2万元/次）|
|||物业管理费|20.22228 万元|

我们认为：控股股东向公司租赁办公室，租赁价格定价公允，没有侵害股东利益，以上关联交易内容以及预计金额公平、合理，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司长远利益。
我们同意将上述议案提交第二届董事会第二次会议审议。同时，关联董事应回避表决。
三、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计机构的独立董事事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其审计团队敬业谨慎，审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。公司提议程序合法有效。
我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
（此页为西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第二次会议事前认可意见签
字页）
独立董事签字：
山东胜股份有限公司
独立董事独立意见
依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，我们作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保的独立意见
1.公司本次对外担保履行了法定的审议和披露程序，公司严格控制担保风险，未发现损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2.公司为子公司山东胜利进出口有限公司、山东利华晟能源有限公司、山东华胜能源有限公司、青岛润昊天然气有限公司、济南天辰能源投资有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、山东胜邦塑胶有限公司、山东胜利大酒窖有限公司、山东胜邦绿野化学有限公司、青岛胜利石化产品销售有限公司提供授信担保额度及控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司与山东胜邦塑胶有限公司进行的银行授信互相担保，均系公司进行的体内担保，不存在担保风险。为参股45%的子公司山东胜利生物工程有限公司提供的担保，其他股东已按持股比例提供了相应担保，责任与风险对等。
3.公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行的不超过8,000
万元的融资担保，与润华集团股份有限公司及其子公司进行进行的不超过3.5亿元的融资担保，系公司依据财务战略规划，保证公
司发展战略的实现而进行银行融资的一部分，上述两家公司资产规模较大，财务状况良好，具备较强的盈利能力和还贷能力，风险较低，且公司与其实施的是互保协议，责任与风险对等，风险在可控范围内。公司董事会在审议与齐鲁置业有限公司及其子公司关联担保事项时，关联董事回避表决。
4.公司按持股比例为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司，根据本公司与该公司合作情况了解,其信用状况及资产状况良好，我们认为，此次担保由该公司各股东按比例承担,体现了公平公正的原则。公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除。
上述担保事项经董事会审议通过后，将提交公司2016年第一次临时股东大会审议，审议程序合法，有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、关于公司变更募集资金用途的意见
本次公司变更部分募集资金用途用于永久补充青岛润昊及东泰压缩流动资金是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止不符合实施条件的项目，将募集资金用于支持公司主业发展，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，为公司和股东创造更大效益，符合相关法律、法规和公司《章程》的相关规定。
本次变更部分募集资金用途用于永久补充青岛润昊及东泰压缩流动资金，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《山东胜利股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的
情形。同意将本项议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此意见。
独立董事签名：田贯三、张树明、崔少华、梁阜
二○一六年二月四日