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证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019－041浙江德创环保科技股份有限公司
2019年第二季度环保行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内（2019年 1-6月份）公司新增订单情况
报告期内，公司新增订单金额为51,087.65万元人民币，按公司业务板块划分如下：
1、烟气治理工程类订单新增26,619.42万元；
2、脱硝催化剂类订单新增 15,530.65万元；
3、脱硫设备类订单新增 4,637.48万元；
4、水处理类订单新增 3,090.77万元；
5、除尘设备类订单新增 704.22万元；
6、其他设备类订单新增 505.11万元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末（2019年6月30日），公司在手待执行订单金额共计42,667.54万元人民币，按公司业务板块划分如下：
1、烟气治理工程类待执行订单26,204.00万元；
2、脱硝催化剂类待执行订单4,812.73万元；
3、脱硫设备类待执行订单7,286.85万元；
4、水处理类待执行订单 2,854.94万元；
5、除尘设备类待执行订单 694.27万元；
6、其他设备类待执行订单 814.75万元。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014-042
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年 9月 12日、9月 15日、9月 16日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）核实控股股东及实际控制人情况说明
经公司书面问询控股股东福成投资集团有限公司（以下简称“福成投资”）及其实际控制人得知，截止本公告披露日，福成投资及其实际控制人除筹划本公司于2014年9月12日公开披露的拟向福成投资发行股份购买其拥有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权事项外，福成投资及其实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会筹划上述重大事项。
（二）本公司董事会自查情况说明
经公司董事会、管理层自查后，相关情况说明如下：
2、本公司生产经营情况正常，不存在对公司股票交易价格可能产生重大
影响的媒体报道或市场传闻。
3、除本公司已于 2014年 9月 12日公开披露的发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书等相关信息外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，本公司及有关人员不存在泄露尚未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本公司于2014年9月12日公开披露的拟向福成投资发行股份购买其拥有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会于2014年9月10日审议通过了拟向福成投资发行股份购买其拥有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权事项，该事项须经公司股东大会批准以及中国证监会核准后方可实施，存在不确定性。
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于三届五次董事会相关事项
发表的事前认可及独立意见
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2016年7月28日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并对涉及关联交易的相关文件与有关各方进行了必要的沟通，对涉及关联交易事项表示认可，同意提交董事会讨论，并基于我们的独立判断，就相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于公司拟向控股股东拆借资金的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
1、本次公司及下属子公司拟向控股股东兰州兰石集团有限公司拆借资金事项可以保证公司资金的临时周转，缓解公司可能因偿还银行贷款而带来的周转压力，有利于维持公司的正常运转，有利于提高公司的资金利用效率，体现了控股股东对上市公司业务发展的支持，不存在损害公司及本公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。
二、关于公司向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于公司向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
1、该关联交易的价格公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。
三、关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
1、该关联交易项目的发生属孙公司正常经营需要，符合其实际情况，预计金额的确定遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们认为此次关联交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
四、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
张金明先生的辞职不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响，审议和表决程序合法有效。经审核张璞临先生个人履历等资料，认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任岗位职责要求。未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事长的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次董事会关于选举公司第三届董事会董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意选举张璞临先生为第三届董事会董事长。
五、关于聘任公司总经理的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于聘任公司总经理的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：张璞临先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。经审核任世宏先生个人履历等资料，认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任岗位职责要求。未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次董事会关于聘任公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意选举任世宏先生为公司总经理。
（以下无正文）
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2014-028转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2014年11月25日接到股东China Access
Paper Investment CompanyLimited股权减持的通知。
China Access Paper Investment CompanyLimited于2014年11月14日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份6,400,000股，占恒丰纸业总股本2.54%，于2014年11月18日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份4,200,000股，占恒丰纸业总股本1.66%,于2014年11月24日通过上海证券交易所大宗交易系统出售恒丰纸业股份2,100,000股，占恒丰纸业总股本0.83%。
自2014年11月14日至2014年11月24日止，China Access Paper Investment CompanyLimited通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计出售所持恒丰纸业股份12,700,000股，由于出售恒丰纸业股份，所持恒丰纸业的权益变动已经达到总股本的5.03%。
本次变动后，China Access Paper Investment CompanyLimited仍持有恒丰纸业股份10,506,560股，占恒丰纸业总股本的4.16％。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-007广誉远中药股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加1.35亿元左右，同比增加57%左右。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加1.63亿元左右，同比增加78%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润3.72亿元左右，与上年同期相比将增加1.35亿元左右，同比增加57%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.7亿元左右，与上年同期相比将增加1.63亿元左右，同比增加78%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,680.48万元
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,750.38万元
（三）每股收益：0.67元
三、本期业绩预增的主要原因
公司2018年度经营业绩较上年同期增长57%左右的原因主要在于主营业务的影响。
报告期内，公司进一步下沉营销资源，强化市场开发力度，细化产品营销策略及市场服
务方案，随着“好孕中国”以及线下地推活动全方位深层次的开展以及广告投放策略的持续优化，公司品牌效应全面提升，同时，公司全面推进“专业化培训+精细化服务+闺蜜般客情=销量倍增”的管理要求，与百强连锁药店的战略合作进一步深入，终端动销快速增长，各业务板块协同效应日渐凸显，综合使得营业收入保持了持续增长。再加之，公司不断精细全链条生产管理，加强全过程预算管理，强化费用管控，不断提升运营质量和效率，使得整体盈利能力进一步提高。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年一月二十六日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2019-025浙江正泰电器股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.60元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月3日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2018年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,151,239,916股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利1,290,743,949.60元（含税）。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

四、分配实施办法
1、实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
公司股东正泰集团股份有限公司和浙江正泰新能源投资有限公司所持公司股份的2018年年度现金红利由本公司自行发放。
3、扣税说明
对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.60元；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
公司股息红利差别化个人所得税政策其他有关操作事项，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的相关规定执行。持有公司股份的国内企业股东（含一般机构投资者），公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利0.60元。持有公司股份的境外合格机构投资者（QFII），由公司按10%的税率代扣代缴企业
所得税，实际每股派发现金红利0.54元。
对于对香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”)，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.54元。
对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.54元。
五、有关咨询办法
1、联系地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号邮编：325603
2、联系部门：公司证券部
3、联系电话：0577-62877777传真：0577-62763701
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-035四川东材科技集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于 2016年 10月 18日以专人送达、通讯方式发出，于 2016年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》
公司第三届监事会任期已于2016年10月13日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2016年10月18日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中股东代表出任的监事3名，职工代表出任的监事2名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
四川东材科技集团股份有限公司监事会提名赵平先生、简青先生、何诚荣女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第四届第六次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事李文权、马庆柯共同组成公司第四届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事
会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
监事候选人简历参见附件。
表决结果为： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告及其摘要的议案》公司监事会认为：公司 2016年第三季度报告编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2016年第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2016年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：5票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会 2016年 10月 28日
股东代表监事候选人简历：
1、赵平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，大学本科，高级工程师、中国电工技术学会认定高级电气工程师。1984年 7月毕业于四川大学化学系高分子化学专业获理学学士学位，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2004年 9月北京理工大学研究生课程进修班结业。历任研究所课题组组长，分厂副厂长、厂长，生产技术处副处长、处长，销售部副经理、经理，质检中心主任、品质部部长，公司副总经理等职务。目前担任全国绝缘材料标准化技术委员会副主任委员、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会副主任委员、中国标准化协会理事、中国电工技术学会高级会员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员、中国《绝缘材料》杂志编委、四川省电工技术学会常务理事、四川省质量协会常务理事、绵阳市计量标准学会副理事长等职务。
先后获得四川省“四川省优秀青年科学研究能手”、“绵阳市优秀青年科技工作者”、“绵阳市质量能手”、“四川省质量管理小组卓越领导者”、“绵阳市质量管理小组活动优秀领导者”等荣誉称号。现担任公司管理总监、监事会主席。
2、简青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，中共党员，高级工程师。西安交通大学绝缘专业本科毕业，学士学位，北京理工大学 MBA研修班结业。1983年分配至东方绝缘材料厂，历任车间技术员、综合技术组组长、电工薄膜分厂副经理等职务。作为“特种聚酯薄膜工程化研究”课题主要参加人，荣获了绵阳市科学技术进步一等奖，中国石油和化学工业协会科技进步二等奖。作为项目负责人开发的“超厚型聚酯薄膜”荣获了四川省科技进步三等奖，绵阳市科技进步二等奖。现担任公司制造总监、监事。
有研新材料股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第 710340号
有研新材料股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页次内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第710340号有研新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了有研新材料股份有限公司（以下简称贵公司）2013年
12
月
31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于
2013
年
12
月
31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一四年四月二日
东方花旗证券有限公司关于
宁波三星医疗电气股份有限公司闲置募集资金暂时补充流
动资金使用情况事后确认的核查意见
作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对三星医疗超额使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的授权情况
三星医疗2016年非公开发行人民币普通股220,102,714股，每股发行价
13.63元，募集资金总额为2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用
34,713,487.58元后的募集资金净额为2,965,286,504.24元。
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2018年2月28日，三星医疗实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为277,500.00万元，超过经董事会授权的250,000.00万元额度
27,500.00万元。
三星医疗发现上述事项后，已于2018年3月5日归还28,000.00万元至相应的募集资金专户，归还后，三星医疗使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为249,500.00万元。
三、三星医疗关于上述事项进行事后确认的审议程序
次会议，审议通过了《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的议案》，同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。公司独立董事于2018年3月6日出具了独立董事意见。
四、东方花旗核查意见
东方花旗及保荐代表人俞军柯、邵荻帆取得并核查了募集资金专户的银行对账单、付款凭证、付款审批单、财务系统明细账、还款凭证，对三星医疗证券部、财务部、相关高级管理人员访谈，查阅了三星医疗董事会、监事会相关文件及独立董事发表的相关意见。
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：三星医疗存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
但三星医疗发现上述事项后，及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-020
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
公司于2014年5月6日召开2013年度股东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点为北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。
出席本次股东大会的股东及授权代表共31名，代表股份4,128,048,629股，占公司股份总数的 60.83%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 4,128,048,629股；反对 0股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2013年监事会工作报告》
表决结果：同意 4,113,072,907股；反对 14,975,722股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.64%。
表决结果：同意 4,128,048,629股；反对0股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2013年度工作报告》
表决结果：同意 4,113,072,907股；反对 14,975,722股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.64%。
5、审议通过了《关于 2013年度利润分配的预案》
表决结果：同意 4,128,048,629股；反对 0股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《2014年度经营计划》
表决结果：同意 4,113,072,907股；反对 14,975,722股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.64%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 4,128,048,629股；反对0股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 4,127,908,629股；反对 140,000股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.99%。
9、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬考核管理办法》的议案》
表决结果：同意 4,113,072,907股；反对 14,975,722股；弃权 0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.64%。
10、审议通过了《关于未来三年（2014年至2016年）股东回报规划的议案》表决结果：同意 4,113,072,907股；反对14,975,722股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.64%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、李学良律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2013年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2014年5月7日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2016-053山东新华医疗器械股份有限公司
2015年年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利0.70元（含税），即每股派发现金红利 0.07元（含税）●扣税前每股现金红利 0.07元。持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.07元；持有有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为 0.063元；持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东和香港中央结算有限公司账户，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为 0.063元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.07元。
●股权登记日：2016年7月19日
●除权（除息）日：2016年7月20日
●现金红利发放日：2016年7月20日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）2015年度利润分配方案已经2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见公司于 2016年 5月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《山东新华医疗器械股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-049）。
二、分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止 2016年 7月 19日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、分配方案：本次分红派息以公司 2015年末总股本 406,428,091股为基数，按每10股派现金0.70元（含税），共计派发现金股利28,449,966.37元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.07元。持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.063元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.063元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后
自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利 0.07元。
三、相关日期
股权登记日：2016年7月19日
除权除息日：2016年7月20日
现金红利发放日：2016年7月20日
四、分派对象
截至2016年7月19日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、股东淄博矿业集团有限责任公司、淄博市财政局的现金红利由本公司直接发放。
2、其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0533-3587766
七、备查文件目录
1、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2016年7月11日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-031喜临门家具股份有限公司
关于 2016年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动举办情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2017年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于举行 2016年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告》（公告编号：2017-028）。
公司本次投资者接待日活动于 2017年 5月 4日（星期四）下午14:00-16：00在浙江省绍兴市二环北路 1号公司 A楼国际会议厅举
行，公司董事、总裁杨刚先生，董事周伟成先生，副总裁、财务总监陈彬先生，董事会秘书张毅先生,总裁助理刘志刚先生出席了本次活动，参加公司本次活动的投资者共 59人。
参加活动的投资者就其关注的公司经营业绩、发展战略等问题与公司进行了交流和沟通，具体详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2016年度现场业绩说明会暨投资者接待日
活动会议纪要》，敬请投资者查阅。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年五月六日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-062天津天药药业股份有限公司
制剂生产厂区 USP泼尼松片 ANDA通过美国 FDA
批准前现场检查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）制剂生产厂区于2018年6月25日至6月29日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的现场检查，本次检查是美国FDA对公司USP泼尼松片（10 mg, 20mg, 50mg）新药简略申请（以下简称“ANDA”）批准前的现场检查（以下简称“PAI”）。
近日，公司收到美国FDA出具的现场核查报告（以下简称“EIR”），表明美国FDA对公司的PAI检查目标已经达成，公司已经具备商业化生产的能力并符合数据完整性要求，美国FDA可以按照法规21CFR20.64(d)(3)，结束此次PAI。
现将相关信息公告如下：
一、美国FDA现场检查的相关信息
1、公司名称：天津天药药业股份有限公司。
2、注册地址：天津开发区西区新业九街19号。
3、审计厂区地址：天津市经济技术开发区黄海路221号。
4、检查时间：2018年6月25日至6月29日。
5、检查范围：USP泼尼松片（10 mg, 20mg, 50mg）ANDA批准前的现场检查。
6、公司该厂区首次美国FDA现场检查时间为2013年6月，涉及甲泼尼龙片等品种，其中甲泼尼龙片已于2018年5月获得美国ANDA批准文号，此次美国FDA现场检查涉及泼尼松片产品。
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
公司的片剂生产车间位于天津市经济技术开发区黄海路221号，主要产品为激素类口服固体制剂，包括醋酸地塞米松片、甲泼尼龙片和泼尼松片等，该车间
的年设计产能约为50亿片。其中，本次现场检查通过的出口产品专用生产线的年设计产能约为8亿片。
三、同类产品及公司产品出口美国市场情况
泼尼松片，用于治疗肾上腺皮质功能减退症、活动性风湿病、类风湿性关节炎、全身性红斑狼疮症等症状。目前美国市场主要生产商有Westward、Vintage、Jubilant、Actavis等。根据IMS数据显示，泼尼松片2017年在美国市场的销售额约1.39亿美元，2016年和2015年在美国市场销售额分别为1.34亿美元、1.39亿美元。
甲泼尼龙片是一种激素类药品，临床应用广泛，主要用于治疗风湿性疾病、胶原疾病、皮肤疾病、过敏状态、眼部疾病、呼吸道疾病等。美国市场主要生产商有Vintage、Jubilant、Sandoz等公司。根据IMS数据显示，甲泼尼龙片2017年在美国市场的销售额约1.26亿美元，2016年和2015年在美国市场销售额分别为1.31亿美元、1.44亿美元。公司的甲泼尼龙片已于2018年5月获得美国ANDA批准文号，详见公司于2018年5月24日披露的《天津天药药业股份有限公司关于甲泼尼龙片获得美国ANDA批准文号的公告》（编号：2018-039）。
截至目前，公司出口美国产品均为原料药。2017年公司出口至美国市场包括泼尼松和螺内酯等在内原料药的销售额约为1,300万美元。
四、对上市公司影响及风险提示
本次公司通过美国 FDA现场检查，将对公司拓展美国制剂市场、提升公司业绩带来积极的影响。由于该产品在国外市场销售的时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性，加之制剂出口业务容易受到国外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2014-005
北京首商集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第七届监事会第十三次会议于2014年3月20日下午在公司第二会议室召开，本次会议通知于2014年3月10日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李春滨主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2013年年度报告及 2013年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的公告》等规定，公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核，认为：
1、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面未发现有失真情况；
2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3、本年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、公司 2013年度利润分配预案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于调整监事会成员的议案（石磊女士简历见附件）；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意周红女士因工作变动辞去公司监事职务，同意提名石磊女士为监事候选人。
六、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审核认为：公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。
七、公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、关于修改《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于修改《公司 2013年～2015年任期考核与激励实施办法》的议案。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上除第六项议案外，其他议案均需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司监事会 2014年3月20日
附简历：
石磊
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-094中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十四次会议通知于2018年12月17日以书面形式发出，会议于 2018年 12月 20日以通讯表决方式召开。监事会 3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于中交国际认购绿城中国私募高级永续债券所涉关联交易的议案》并形成如下决议：
1.同意公司子公司中交国际（香港）控股有限公司以总收益互换方式认购由绿城中国控股有限公司计划发行的5亿美元私募高级永续债券。
2.绿城中国控股有限公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司，本次交易构成关联交易。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2018年12月21日
26%
总数的 1.；弃权。股，占出席会议有表决权股东所持股份总
0%
数的 。
3 2015
、《关于〈公司 年年度报告〉及摘要的议案》表决结果： 1075631407
同意 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
987.4% 13710771
；反对 股，占出席会议有表决权股东所持股份26% 0 程总数的 1.；弃权 股，占出席会议有表决权股东所持股份总0%
数的
。
4 2015
、《关于＜ 年度财务决算报告〉的议案》表决结果：同意
10761457股30
，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 ，，也毡987.4% 13710771
；反对 股，占出席会议有表决权股东所持股份26%
总数的 1.；弃权。股，占出席会议有表决权股东所持股份总0%
数的
。
5 2015
、《关于＜ 年度利润分配〉的议案》表决结果：同意 467870916
股， 占出席会议有表决权股东所持股份总数的971.5% 13711031
；反对 股，占出席会议有表决权股东所持股份2.8%5
总数的 ；弃权。股，占出席会议有表决权股东所持股份总0%
数的
。
6
、《关于前期会计差错更正的 议案》表决结果：同意 1076153047
股， 占出席会议有表决权股东所持股份总数的987.4% 13710771
；反对 股，占出席会议有表决权股东所持股份26% 0
总数的 1.；弃权 股，占出席会议有表决权股东所持股份总0%
数的
。
6同9意87.4
1%0；反7对 6141 573股370，10
占出股7席，7会1占议出有席表会决议权有股表东决所权持股股东份所总持数股的份
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-008
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金项目实施进度情况，拟将募集资金中的 9,000万元以现金出资的方式对公司控股子公司合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“合肥经纬”）实施增资，具体情况如下：一、对子公司增资情况概述
公司根据募集资金项目实施进度情况，拟将募集资金中的 9,000万元以现金出资的方式对公司控股子公司合肥经纬电子科技有限公司实施增资，本次增资经 2018年2月10日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。合肥经纬将对增资的 9,000万元设立募集资金专户进行管理，增资完成后，合肥经纬的注册资本将变更为 15,000万元。本次增资属于募集资金按既定计划进行使用，不属于关联交易。
二、募集资金项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投资额|
|年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构件及450套精密模具的生产项目（昆山）|35,737.80|31,737.80|
|年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）|23,074.60|19,074.60|
|新建研发中心（昆山）|4,854.80|3,253.74|
|偿还银行贷款及补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计|83,667.20|74,066.14|

其中年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）由控股子公司合肥经纬电子科技有限公司负责具体实施，募集资金将通过公司向合肥经纬增资的方式投入。
三、拟增资子公司基本情况
1、公司名称：合肥经纬电子科技有限公司
2、成立时间：2012年11月13日
3、注册地址：安徽省合肥经济技术开发区天都路 3910号
4、注册资本：6,000万元
5、法定代表人：薛革文
6、经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车内饰件、钣金冲压件生产、加工、销售；提供计算机领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、股东情况：合肥经纬为公司全资子公司，公司持有合肥经纬100%股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于提高公司资产质量，降低项目投资成本，促进募投项目顺利实施，有利于加快发展募集资金各项业务，进一步提高市场占有率，增强持续盈利的能力，提升公司核心竞争力。
特此公告！
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2018年2月12日
北京航天长峰股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职报告
2015年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会2015年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议3次，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
1、2015年1月12日，公司董事会审计委员会召开2015年第一次会议，主要审议2014年度会计报表的审计范围、审计计划和审计重点。
2、2015年3月18日，公司董事会审计委员会召开2015年第二次会议，主要听取了2014年财务报告审计过程情况介绍，对审计过程中相关问题进行交流和沟通。
3、2015年4月22日，公司董事会审计委员会召开2015年第三次会议，主要审议公司聘请2015年度财务审计机构和内部控制审计机构并出具审核意见。
三、董事会审计委员会2015年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
（一）审阅年度财务报告工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司审计委员会年报工作规程》的规定履行职责：
1、认真审阅了2014年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，确认了公司2014年度财务报告审计工作的时间安排；
2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见：
（1）同意将公司2014年度财务报表提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（2）同意瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所对公司2014年度报表的审计计划和审计重点。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2014年年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。
（1）公司2014年度财务报告符合《企业会计准则》的要求，财务数据真实、准确、客观、公允地反映了公司2014年的财务状况、经营成果和现金流，同意瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所出具的公司2014年度审计报告，并提交董事会审议。
（2）总结了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作；从会
计专业角度维护了公司与股东的利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性；
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议；
3、审核外部审计机构的审计费用；
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
认为公司聘请的财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，审议了《2014年度公司内部控制自我评价报告》、《2014年度公司内部控制审计报告》，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存
在重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
北京航天长峰股份有限公司
董事会审计委员会
2016年 3月 25日