Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-017
贝因美婴童食品股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2018年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年3月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年3月15日-2018年3月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月15日下午15:00至2018年3月16日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年3月9日（星期五）
7、会议出席对象
（1）公司股东：截至2018年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：贝因美婴童食品股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路3758号）
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 2月 27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》|√|

四、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2018年 3月 12日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号
邮编：310053
3、登记时间：2018年3月12日（上午9:00—11:00，下午 14:00—17:00）五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号邮政编码：310053
会议联系人：祝迪生金千人
联系电话：0571—28038959 传真：0571—28077045
2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362570。
2、投票简称：“贝因投票”。
3、填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
贝因美婴童食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美婴童食品股份有限公司 2018年 3月 16日召开的 2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
委托人（签字盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-108诚迈科技（南京）股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2019年 12月4日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举张燕女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张燕女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司监事会2019年 12月5日
附件：职工代表监事简历
张燕女士，1983年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任公司人事专员、招聘经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人；
2013年 8月21日，公司召开职工代表大会选举张燕为职工代表监事；现任公司监事。
截至本公告日，张燕女士未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）0.4120%的股权间接持有公司股权0.015%。；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2019-074中际旭创股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）、全资孙公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）使用总额不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031），该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。
近期，公司全资子公司苏州旭创使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|预期年化收益率|是否赎回|资金来源|
|1|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|14,000|2019.07.16-2019.08.15|3.60%|未到期|闲置募集资金|
|2|中国银行股份有限公司苏州支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|无|保证收益型|18,600|2019.07.16-2019.08.21|3.55%|未到期|闲置募集资金|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2.公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
4.公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|预期年化收益率|是否赎回|到期收益|
|1|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|12,000|2019.05.09-2019.05.22|3.60%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|2|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|20,000|2019.05.09-2019.05.22|3.60%|是|已全部赎回并取得投资收益|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国民生银行股份有限公司苏州分行|挂钩利率结构性存款|无|保本浮动收益型|10,500|2019.05.09-2019.05.23|3.40%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|4|中国银行股份有限公司苏州分行|人民币挂钩型结构性存款|无|保证收益型|14,250|2019.05.10-2019.06.17|3.20%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|5|中国银行股份有限公司苏州分行|人民币挂钩型结构性存款|无|保证收益型|14,250|2019.05.10-2019.06.17|3.20%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|6|中国农业银行股份有限公司苏州分行|“汇利丰”2019年第4944期对公定制人民币结构性存款产品|无|保本浮动收益型|25,000|2019.05.15-2019.06.24|3.60%或3.55%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|7|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动收益型|6,500|2019.05.29-2019.07.01|3.60%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|8|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-现金管理系列（A计划）2019年第19期|无|开放式保本保证收益型|30,000|2019.06.06-2019.07.04|2.70%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|9|中国农业银行股份有限公司铜陵支行|“汇利丰”2019年第5294期对公定制人民币结构性存款|无|保本浮动收益型|10,000|2019.07.12-2019.08.16|3.60%或3.55%|未到期||
|10|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|14,000|2019.07.16-2019.08.15|3.60%|未到期||
|11|中国银行股份有限公司苏州支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|无|保证收益型|18,600|2019.07.16-2019.08.21|3.55%|未到期||

五、备查文件
1.宁波银行股份有限公司苏州分行单位结构性存款说明书
2.中国银行股份有限公司苏州支行人民币按期开放理财产品说明书
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于
深圳世联行地产顾问股份有限公司
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：世联行||||
|保荐代表人姓名：王大为|联系电话：18688786801||||
|保荐代表人姓名：刘光虎|联系电话：18675575345||||
|现场检查人员姓名：王大为、刘光虎|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：20151231|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||

|||
|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务|√|

|||||
|-|-|-|-|
|等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
韵达控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（楼光华）
各位股东及股东代表：
2018年，作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，在 2018年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2018年度工作述职汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 17次董事会会议，本人应出席董事会 17次，实际出席董事会17次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2018年度本人列席股东大会3次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事意见|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2018-3-2|第六届十七次|关于使用自有资金进行投资理财的议案|同意|
|2018-4-24|第六届十九次|公司 2017 年度累计和当期对外担保的独立意见和专项说明、控股股东及其他关联方占用资金的独立意见、公司2017年度利润分配预案的议案、公司2017年度内部控制自我评价报告的议案、会计政策变更的议案、关于2018年度高级管理人员薪酬的议案、回购注销部分已授予但尚未解锁的第|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||一期限制性股票的议案||
|2018-5-11|第六届二十一次|关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案|同意|
|2018-5-22|第六届二十二次|第二期限制性股票激励计划（草案）的议案、本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的议案|同意|
|2018-6-14|第六届二十四次|关于公司及全资子公司转让参股公司股权的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|同意|
|2018-6-29|第六届二十五次|关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象首次授予第二期股权激励计划限制性股票的议案|同意|
|2018-8-27|第六届二十六次|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见、2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、|同意|
|2018-9-20|第六届二十七次|关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|同意|
|2018-9-28|第六届二十八次|关于使用募集资金向全资子公司增资的议案|同意|
|2018-11-1|第六届三十一次|发行中期票据和超短期融资债券的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案、关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案、关于会计政策变更的议案|同意|

三、任职专门委员会工作情况
作为审计委员会的委员，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。认真审议《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度内部控制规则落实自查表》、《公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2018年第三季度报告全文及正文》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案，并积极指导内审部门审计工作，审查公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况进行有效的指导与监督，认真评估外部审计机构独立性和专业性。充分发挥了监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权益。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送
的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。
独立董事：楼光华 2019年 4月26日
关于使用闲置超募资金购买结构性存款的进展公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-040武汉中元华电科技股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 8日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买结构性存款的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超过人民币 10,850.00万元（含本数）购买银行结构性存款，该额度可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2019年 12月 31日止，具体内容详见 2019年 5月 10日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2019-037）。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了明确同意的意见。
一、本次使用闲置超募资金购买结构性存款的主要情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|产品名称|金额（万元）|产品收益类型|起息日|到期日|年化收益率|
|中国光大银行股份有限公司武汉分行|结构性存款|10,850.00|保本固定收益型|2019年5月8日|2019年12月31日|3.80%|

二、关联关系说明
公司与上述银行机构不存在关联关系
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管购买结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，
关于使用闲置超募资金购买结构性存款的进展公告如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对投资的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事有权对投资的资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对投资的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置超募资金购买结构性存款，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，是在确保资金安全为前提的情况下实施，可以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用闲置超募资金购买结构性存款或理财产品的情况
本公告披露之日前十二个月内公司未使用闲置超募资金购买结构性存款或理财产品。
六、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订的《结构性存款合同》
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-133
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留部分授予
登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票上市日：2018年 9月 17日
预留部分授予的限制性股票数量：86万股
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 9月 3日公司第六届董事会第 29次会议审议通过《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二次临时股东大会决议公告》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》等详见 2017年 9月 26日、10月 26日和 2018年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2017-136、162、2018-126号公告等。
目前，公司董事会实施并完成了限制性股票预留部分的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留部分限制性股票的授予情况
（一）本次限制性股票授予情况
公司第六届董事会第 29次会议审议通过《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以 2018年 9月 3日为授予日，向符合条件的 10名激励对象授予 86万股预留部分限制性股票。
公司监事会和独立董事对此发表了意见。实际授予情况如下：
1、预留部分限制性股票授予日：2018年 9月 3日；
2、预留部分限制性股票授予的数量：86万股；
3、授予价格：3.68元/股
5、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A股普通股。
（二）预留部分激励对象名单及授予情况
|||||
|-|-|-|-|
|激励对象|获授的限制性股票数量(万股)|占本次授予预留限制性股票数量比例（%）|占公司本次授予前总股本比例（%）|
|中层正职、副职及下属单位核心管理人员（10人）|86.00|100.00%|0.066%|
|合计|86.00|100.00%|0.066%|

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解比例|
|第一次解锁|自预留部分权益授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|33%|
|第二次解锁|自预留部分权益授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|33%|
|第三次解锁|自预留部分权益授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|34%|

三、本次授予股份认购资金的验资情况
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 9月 5日出具了闽华兴所〔2018〕验字 D-003号《中国武夷实业股份有限公司验资报告》，对公司截至2018年8月29日止新增注册资本及股本情况进行了审验。经该所审验，截至 2018年 8月 29日止，公司已收到 10名激励对象认缴的出资款人民币 3,164,800.00元，扣除中介机构费和其他发行费用 16,647.00元后实际募集资金净额为 3,148,153.00元，其中：计入股本 860,000.00元，计入资本公积（股本溢价）2,288,153.00元。
公司本次增资前的注册资本为人民币 1,309,762,676.00元，实收资本 1,309,762,676.00元，变更后的注册资本人民币 1,310,622,676.00元，累
计实收资本人民币 1,310,622,676.00元。
四、限制性股股票的登记和上市情况
本次限制性股票激励计划预留部分授予登记的限制性股票为 86万股，于
2018年 9月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，将于 2018年 9月 17日上市。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次股份授予前，公司第一大股东福建建工集团有限责任公司持有公司股份 427,844,591.00股，占公司股份总数的32.67%。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 1,309,762,676.00股增加至 1,310,622,676.00股。本次授予完成后，第一大股东持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后总股本 1,310,622,676.00股的32.65%，持股比例虽发生变动，但仍为公司第一大股东。
本次限制性股票授予不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变化。
六、股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|股本|||||
||变更前||本次增加股数（股）|变更后||
||股数（股）|占股本总额比例||股数（股）|占股本总额比例|
|一、有限售条件股份|10,315,697.00|0.79%|860,000.00|11,175,697.00|0.85%|
|二、无限售条件股份|1,299,446,979.00|99.21%||1 ,299,446,979.00|99.15%|
|三、股份总数|1,309,762,676.00|100.00%|860,000.00|1,310,622,676.00|100.00%|

七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
对每股收益的影响。本次限制性股票授予完成后，公司股本变更为 1,310,622,676股，按最新股本摊薄计算，公司 2017年度和 2018年半年度基本每股收益分别为 0.1906元和 0.0607元。
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定，公司预留部分限制性股票的授予对相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
经测算，本次限制性股票激励成本合计为 28.04万元，则 2018年－2022年限制性股票成本摊销情况见下表：
单位：万股、万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|首次授予的限制性股票份额|摊销的总费用|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|
|86|28.04|3.37|10.09|8.55|4.44|1.59|

激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
2、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所〔2018〕验字 D-003号《中国武夷实业股份有限公司验资报告》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2018年 9月 13日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-005北京光环新网科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2017年11月7日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-065）。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 14日、2017年 11月 21日、2017年11月28日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-073、2017-074、2017-076）。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易方案的细节尚需进一步沟通，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月7日开市起继续停牌，并于2017年12月5日发布了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-078）。停牌期间，公司分别于 2017年 12月 12日、2017年12月19日发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-079、2017-080）。
2018年1月2日公司召开了第三届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 1月 8日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，同日公司发布了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。停牌期间，公司于2018年1月9日发布了《关于发行
股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-004）。
截至本公告日，本次交易的各项工作正在有序进行中，公司及有关各方正在积极补充、完善本次收购资产事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购资产事项的相关议案。
为确保本次收购资产事项披露的资料真实、准确、完整，保障上述事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次收购资产事项确定并披露有关结果后复牌。
本次公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-051
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2015年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2015年第七次会议于 2015年 11月 11日以通讯表决形式召开。会议通知于 11月 6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持，审议并通过如下决议：
一、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于挂牌出售子公司股权的议案；
本议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于投资设立子公司的议案；
三、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案。
公司拟于 2015年 11月 27日下午 2时 30分召开 2015年第二次临时股东大会，会议地点设在公司20楼会议室。
上述议案及临时股东大会通知的内容，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-012
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股票进行补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将所持有的公司部分股票进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝海投资江苏有限公司|是|4,600,000股|2018年2月1日|至申请解除质押之日|红塔证券股份有限公司|8.44%|补充质押|
|蓝海投资江苏有限公司|是|3,500,000股|2018年2月1日|至申请解除质押之日|红塔证券股份有限公司|6.42%|补充质押|
|蓝海投资江苏有限公司|是|700,000股|2018年2月1日|至申请解除质押之日|中信证券股份有限公司|1.28%|补充质押|
|合计|--|8,800,000股|--|--|--|16.14%|--|

截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司54,527,143股股份，占公司总股本的31.08%，其中无限售流通股43,924股，限售流通股 54,483,219股。蓝海投资所持公司股份中处于质押状态的股份为35,650,000股，占其持有公司股份总额的65.38%，占公司总股本的20.32%。
截至本公告日，蓝海投资质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票补充质押相关文件
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年2月3日
债券代码：112213 债券简称：14中超债江苏中超控股股份有限公司
关于14中超债上市期间调整交易机制相关事项的公告
本公司及全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、债券评级变动情况及相关影响
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日发行了 2014年公司债券，债券简称“14中超债”，债券代码“112213”，发行规模4亿元，期限5年，于2014年7月4日在深圳证券交易所上市，且同时采取集中竞价交易和协议大宗交易方式进行交易。公司于2019年4月26日收到中证鹏元资信评估有限公司出具的《信用等级通知书》，公司“14中超债”信用评级调整为AA-。
本次评级变动未对公司生产经营产生重大不利影响。
二、调整债券上市期间调整交易机制的相关安排
根据《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》相关规定，上述事项触发“债券信用评级调整为 AA级（不含）以下”情形，债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。“14中超债”将于2019年4月29日开市起停牌，2019年5月6日开市起复牌，复牌之日起债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。
债券交易方式调整后，仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者买入，持有债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。
三、其他事项
经公司核查，本期债券不存在《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》第三章规定的应披露未披露重大事项，也不存在第五章中规定的需要继续停牌的情形。
敬请广大投资者注意投资风险，遵守相关规定进行交易。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-075上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年10月29日上午9:30时，在公司第七会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
经审核，公司监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015年第三季度报告》
经审核，公司监事会认为：公司 2015年半年三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015年三季度的财务及经营状况。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2015年10月29日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-010山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司 2017年 12月 1日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年 12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）约定在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币1.15亿元、单笔业务最长期限不超过1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，有效期一年。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见公司2017年12月2日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-102）。
二、对外担保进展情况
2018年1月18日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合
同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《流动资金借款合同》形成的700万元负债提供连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,330万元，占
公司2016年度经审计净资产的28.08%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币10,380万元，占公司2016年度经审计净资产的15.90%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,950万元，占公司2016年度经审计净资产的12.18%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-040南华生物医药股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年11月28日和2016年12月14日召开了第九届董事会第十九次临时会议和2016年第四次临时股东大会，分别审议并通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司利用不超过5000万元余额的暂时闲置资金购买低风险的银行机构发行的短期理财产品。
公司已于2017年4月14日发布了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-025），现将有关后续进展情况公告如下：
一、购买理财产品的情况
|||
|-|-|
|产品名称|共赢保本天天快车B款|
|产品发行机构|中信银行|
|产品编号|B160C0183|
|购买金额（万元）|1,500.00|
|购买日期|2017.4.10|
|赎回金额（万元）|1,200.00|
|赎回日期|2017.5.23|
|期限|无固定期限|
|预计年化收益率|2.85%|
|实际收益金额（元）|37,528.77|
|备注|浮动收益|

二、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司正常经营及发展的情况下利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率和收益、覆盖部分财务成本，以进一步提升公司整体业绩水平。
三、短期理财产品风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的人员对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、截至本公告日尚在履行中的理财产品
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|共赢保本步步高B款|共赢保本天天快车B款|共赢保本天天快车B款|卓越计划滚动型理财产品|
|产品发行机构|中信银行|中信银行|中信银行|平安银行|
|产品编号|B160C0184|B160C0183|B160C0183|AGS159003|
|购买金额（万元）|2,000.00|1,500.00|1,200.00|1,300.00|
|购买日期|2017.4.1|2017.4.10|2017.4.21|2017.5.24|
|赎回金额（万元）|0|1,200.00|0|0|
|赎回日期||2017.5.23|||
|余额（万元）|2,000.00|300.00|1,200.00|1,300.00|
|期限|无固定期限|无固定期限|无固定期限|28天|
|预计年化收益率|2.85%|2.85%|2.85%|3.60%|
|实际收益金额（元）||37,528.77|||
|备注|浮动收益|浮动收益|浮动收益|浮动收益|

特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2017年6月2日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2017-06
物产中拓股份有限公司
变更公司名称、股票简称和经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称、证券简称、经营范围变更的说明
物产中拓股份有限公司（简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》决定将公司中文名称变更为“浙商中拓集团股份有限公司”，英文名称变更为 “ZHESHANG Development GroupCo.,LTD.”，中文股票简称相应变更为“浙商中拓”，变更公司经营范围，并相应修改公司章程(具体内容详见公司 2017年 1月 7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2017-01号公告)。公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后的内容如下：
企业名称：浙商中拓集团股份有限公司
统一社会信用代码：91430000712108626U
经营范围：矿产品、金属材料、贵金属制品、建材、非危险及监控的化工产品等国内贸易、国际贸易及网上销售；电子商务平台的研发；供应链管理；以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售租赁服务业、交通运输业的投资；仓储物流服务（不含危险品和监控品）；货运代理；合同能源管理；
汽车销售及售后服务；出租车营运；金属材料剪切加工和配送；
提供机械设备、自有房屋租赁服务；物业管理服务；信息技术服务；经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司名称、股票简称及经营范围变更原因说明
鉴于我司控股股东已于2016年1月27日起正式变更为浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”)，我司总部于 2016年 6月 25日正式迁至杭州，成为浙江交通集团旗下商贸物流板块主力军。在此背景下，我司现名称“物产中拓股份有限公司”已不能较好体现公司目前的定位和发展规划，也不能凸显我司控股股东变更为浙江交通集团后所面临的新平台、新机遇。“浙商中拓”能够较好的诠释公司未来的发展战略，因此，公司正式变更公司名称及股票简称。根据公司的转型需要，结合公司行业属性和业务发展，使公司经营范围的描述更加简洁明了、涵盖全面且契合公司未来发展方向，对公司经营范围进行优化调整。
三、其他事项说明
经公司向深圳证券交易所申请，并经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称自 2017年 1月 19日起由“物产中拓”变更为“浙商中拓”，英文证券简称由“ZMD”变更为“ZDG”，公司股票代码“000906”不变。
经湖南省工商行政管理局核定后的《浙商中拓集团股份有限公司章程》全文详见 2017年 1月 19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日