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证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-008
广州广哈通信股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1783号）核准并经深圳证券交易所同意，2017年 10月 20日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,610万股,发行价格为 8.35元/股，募集资金总额为 301,435,000.00元，扣除发行费 34,328,849.05元，募集资金净额为 267,106,150.95元。募集资金已于 2017年 10月 26日划至公司指定账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017GZA10665号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，公司于2017年9月19日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。2017年11月20日，公司已在中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）下属广州珠江新城支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：元
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|开户行名称|账号|存入金额|资金用途|

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-008
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|中国光大银行广州珠江新城支行|38710188000067733|278,410,207.55|多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目、营销和技术服务网点建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金开户银行开设募集资金专户。该专户仅用于公司多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目、营销和技术服务网点建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司可以存单方式存放募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知光大证券。公司存单不得质押。
2、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
3、光大证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权光大证券指定的保荐代表人杨小虎、李国强可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；光大证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送光大证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元或
募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知光大证券，同时提供专
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2017-008
户的支出清单。
7、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合光大证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、光大证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且光大证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017GZA10665号《验资报告》。
3、《广州广哈通信股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
证券代码：000807 证券代码：云铝股份 公告编号：2019-002云南铝业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转
完成工商变更登记暨实际控制人已发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为整合和发挥云南省有色金属资源优势及中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）在中国有色金属行业领军优势，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）拟将其直接持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）的51%股权无偿划转至中铝集团全资子公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）。该无偿划转的实施将导致公司的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。公司控股股东不发生变更，仍为云冶集团，具体内容详见公司分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年5月28日、2018年11月14日、2018年11月21日、 2018年 12月 21日和 2019年 1月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2018-003号”、“2018-004号”、“2018-059号”、“2018-085号”、“2018-094号”、“2018-099号”和“2019-001”公告。
2019年1月9日，公司接到控股股东云冶集团转发的《备案通知书》（（云）登记内备核字〔2019〕第72号），确认公司控股股东云冶集团国有股份无偿划转工商变更登记手续已办理完毕。
至此，中国铜业直接持有云冶集团51%股权，成为云冶集团的控股股东。公司实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委，公司控股股东不发生变更，仍为云冶集团。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 1月 9日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-42江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议，于2016年8月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月16日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
1、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限调整为：与本次发行股份及支付现金购买资产议案有关的决议自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事曹立斌先生回避。
2、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
本次发行股份募集配套资金决议的有效期限调整为：与本次发行股份募集配套资金议案有关的决议自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事曹立斌先生回避。
（二）审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》，同意 2票，反对 0票，弃权0票。监事曹立斌先生回避。本议案需提交公司股东大会审议。
股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期调整为：自公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）审议通过《关于调整募集配套资金调价机制的议案》，同意 2票，反对0票，弃权0票。监事曹立斌先生回避。本议案需提交公司股东大会审议。
公司于2016年5月6日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，并于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于审议<江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格设有价格调整机制，即“公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价不低于调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。”
根据证券发行相关制度规定，经研究，公司拟将本次发行股份购买资产的配套融资发行价格调整机制调整为：“在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据股票二级市场价格走势，经合法程序召开董事会审议通过并提交股东大会审议批准（董事会决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价不低于调价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。”
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二零一六年八月十七日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-165苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于 2018年 12月 10日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2018年12月12日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：
1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与组建合伙企业暨关联交易的议案》。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
金龙机电股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2014年度任职期内工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本人于2014年05月21日被选举为公司第二届董事会独立董事，故本人2014年度的任职期间为2014年05月21日至2014年12月31
日。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度任职期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2014年度共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|5|5|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2014年度任职期内公司董事会各项
议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2014年度任职期内，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、2014年08月22日在公司第二届董事会第二十二次会议上，就公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况；公司报告期内对外提供担保情况；公司报告期内关联交易发表独立意见。
本人认为公司2014年任职期内审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、重大资产重组情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司
以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________徐岳珠
年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-005天奇自动化工程股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司（以下简称东利公司），是一家 1996年 7月 12日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地：白城市林海乡田水村，公司法定代表人：刘大成，公司注册资本为人民币920万元，其中孙铜阳认缴375.8万元，持股比例为40.85%，穆琳认缴375万元，持股比例为40.76%，张朋宇认缴169.2万元，持股比例为18.39%。公司主营：废旧金属收购、报废汽车回收拆解、机动车修理等。该公司是白城地区唯一一家具有报废汽车回收拆解资质的企业。
吉林天奇装备制造工程有限公司(以下简称吉林天奇)，本公司全资子公司，公司于2007年7月注册成立，公司注册资本4700万元，主营风电塔筒、塔架。吉林天奇拟以现有土地、厂方及部份设备评估作价 1924万元对该公司进行增资。其中 955万元进入公司注册资本,余下969万元进入资本公积。增资完成后公司注册资本调整为1875万元，其中孙铜阳认缴375.8万元，占20.05%，穆琳认缴375万元，占20%，张朋宇认缴169.2万元，占9.02%，吉林天奇认缴955万元，占50.93%。
2、该议案业经第五届董事会第二十三次会议审核通过。该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
孙铜阳：220802xxxxxxxx1521
穆琳：220802xxxxxxxx0618
张朋宇：222301xxxxxxxx0910
三、投资标的基本情况
吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司（以下简称东利公司），是一家1996年 7月 12日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地：白城市林海乡田水村，公司法定代表人：刘大成，公司注册资本为人民币920万元，其中孙铜阳认缴375.8万元，持股比例为40.85%，穆琳认缴375万元，持股比例为40.76%，张朋宇认缴169.2万元，持股比例为18.39%。
公司主营：废旧金属收购、报废汽车回收拆解、机动车修理等。该公司是白城地区唯一一家具有报废汽车回收拆解资质的企业。
截止2014年12月31日，公司总资产1340.14万元，总负债2.54万元,，净资产1337.60万元。2014年实现营业收入116万元，净利润79.71万元。
四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响
1、对外投资的目的：汽车产品回收利用是我国推进循环经济的重要组成部分，随着中国汽车产业的发展，报废机动车回收拆解、零部件再制造市场潜力巨大。天奇股份看好汽车回收产业的巨大潜力，在设计、制造、回收拆解、再利用、再制造等环节重点开展报废汽车自动化精细拆解与高附加值处理技术研究，并积极在全国重点地区进行产业布局。
白城地处吉林、内蒙、黑龙江三省交界，周边地区汽车市场发展迅速，保有量较大，为汽车循环经济产业基地发展提供了丰富的报废汽车回收资源。
天奇股份全资子公司吉林天奇装备制造工程有限公司是白城地区最大的装备制造企业，具有雄厚的技术实力和较强的影响力。吉林省白城市东利物资再生利用有限公司主要经营废旧金属物资回收与报废汽车回收处理与贸易等，是白城市区唯一一家拥有报废汽车回收资质的单位。吉林天奇利用现有的厂房、土地等作价增资入股东利公司，一方面可盘活吉林天奇多余存量资产，一方面可从技术、资金、管理等方面快速充实东利公司，打造天奇股份在东北的废旧汽车回收拆解基地，使白城地区的报废汽车绿色拆解与回收集中处理达到国内一流水平，从而真正实现报废汽车收集规范化、处置资源化、利用本土化、环境无害化，并获取良好的经济效益。
2、存在风险：
汽车回收利用产业完善的回收法规和有效的操作程序正逐步形成，我国相继出台了《汽车产品回收利用技术政策》、《报废汽车回收拆解企业技术规范》、《关于推进再制造产业发展的意见》等一系列政策法规及标准，为完善我国报废汽车回收拆解及再制造产业的发展提供了政策保障，但产业政策环境上仍然面临一些问题，产业政策仍存在一定的不确定性。
2）整合风险
本次交易完成后，东利公司将成为本公司的控股子公司。交易完成后，上市公司对标的公司的整合主要体现为包括公司治理、业务、人力资源等方面的业务整合，不会对公司组织架构、人员进行重大调整。本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，存在一定风险。
3、对本公司的影响
本公司主要从事物流自动化装备系统的生产销售，其中主要包括了汽车物流输送装备、自动化分拣与储运系统。公司在紧密结合国家实施循环经济建设的契机，抓住汽车回收利用业发展机遇的同时，依托公司在汽车物流系统集成方面的技术实力，将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域，有利于提升公司的设备成套供货能力。
公司前期已经通过与 ALBA公司的合作；增资铜陵天奇蓝天机械设备有限公司；参股安徽欧保天奇再生资源科技有限公司；参股北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司等一系列围绕废旧汽车回收拆解及利用业务进入汽车回收利用全业务链。
本次交易，系公司参与废旧汽车回收拆解业务企业的具体运营，是公司保持原有主营业务不变，在汽车相关装备制造行业内，向产业链下游的延伸；在完善公司产品线的同时，将进一步增强公司盈利能力，对公司未来在废旧汽车拆解业务及汽车回收业务的发展上具有战略意义。
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-049深圳市信维通信股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年6月2日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本982,834,638股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.450000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月21日至登记日：2017年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：深圳市信维通信股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A座北三楼
咨询联系人：卢信
咨询电话：0755-36615880-8811
传真电话：0755-86561715
六、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一七年六月三十日
俄证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-079兴业皮革科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162股新股。
本次非公开发行募集资金总额为715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用6,007,211.32元，实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30元，其中：新增股本61,510,162.00元，资本公积648,460,921.30元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第 351ZA0032号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2016年8月20日召开第三届董事会第十次临时会，审议通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议的议案》，公司将在泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行，中国工商银行股份有限公司晋江安海支行，中信银行股份有限公司泉州津淮支行，开设募集资金专户。
全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）将在中国银行股份有限公司漳浦支行开设募集资金专户。现公司及全资子公司福建瑞森连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已与上述四家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：
甲方：兴业科技、福建瑞森
乙方：泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行、中国工商银行股份有限公司晋
江安海支行、中信银行股份有限公司泉州津淮支行、中国银行股份有限公司漳浦支行
丙方：民生证券
一、甲方在乙方开设募集资金专项账户具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户人|开户行|银行账号|存储金额（元）|用途|
|兴业科技|泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行|0000011754426012|281,078,468.47|兴业科技工业智能化技改项目|
|兴业科技|中国工商银行股份有限公司晋江安海支行|1408012229008091689|200,066,109.36|用于归还银行借款|
|兴业科技|中信银行股份有限公司泉州津淮支行|8111301012900183077|14,413,569.71|用于补充流动资金|
|福建瑞森|中国银行股份有限公司漳浦支行|427372680225|214,647,634|福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目|

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵锋、陈旸可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知》；2016年 3月 30日，公司第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
截止2015年末，公司实现主营业务收入41,137万元，较上年增长11%；实现营业利润5,326万元，同比增长108%；净利润4,978万元，同比增长60%；总资产74,023万元，同比增长16.22%。
与会监事认为，公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度报告及摘要》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的 2015年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关于 2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，聘期为一年。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第1539号《中颖电子股份有限公司2015年度财务报表及审计报告》确认，本公司2015年度实现净利润为49,783,179.50元，期末累计可供股东分配的利润为 74,863,908.18元，公司年末资本公积余额为 367,272,431.98元。2015年度实现归属于母公司
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
所有者的净利润60,220,922.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,022,092.20元，母公司本年度可供股东分配的利润 54,198,829.80元，母公司期末累计可供股东分配的利润为69,884,463.89元。
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以2015年12月31日公司股份总数173,302,990股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），以资本公积金每10股转增1股,合计派发现金股利 34,660,598元（含税）,转增股本 17,330,299股，转增后公司总股本增至 190,633,289股。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据深交所上市公司股东大会规则（2014年修订）和上市公司章程指引（2014年修订）及2015年度公司利润分配预案拟进行公积金转增股本方案的实施，则需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》经监事会核查：公司及子公司增加不超过人民币26,000万元的闲置自有资金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。
在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买银行发行的保本、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意使用自有闲置资金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
十、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司决定使用部分超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金，本次超募资金的使用是公司第四次使用超募资金，本次使用超募资金金额占超募资金总额的27.47%。未超过超募资金总额的30%。
因此，同意公司使用部分超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金。
公司董事会已审议通过本议案，公司独立董事、保荐机构已就本议案出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2016年3月30日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-010浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2018年2月8日以电子邮件形式发出通知，于2018年2月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权（修订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网及2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权（修订稿）的公告》（公告编号：2018-011）。
二、审议通过了《关于回购公司股份的预案》
本议案经董事会逐项审议通过，具体表决结果如下：
2.1回购股份的方式
公司将以集中竞价交易的方式回购股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.2回购股份的用途
拟用作注销以减少公司注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司本次回购股份的价格为不超过人民币7元/股。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
回购股份的数量：按回购资金总额上限人民币 30,000万元、回购价格上限7元/股进行测算，若全额回购，预计回购股份约为 42,857,142股，占本公司目前已发行总股本的2.64%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.5拟用于回购的资金总额及资金来源
回购总金额不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元），资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.6回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.7决议的有效期
本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网及2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2018-012）。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事
宜的议案》
1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
（1）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；
（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
（2）授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
（3）授权公司董事会及相董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整2018年第一次临时股东大会议议案及增加临时提案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整2018年第一次临时股东大会议议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-013）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年二月十三日
中银国际证券股份有限公司
关于万达电影股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，持续督导期为 2015年 1月 22日至 2017年 12月 31日。截至 2017年 12月 31日，持续督导期限已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规及相关规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|中银国际证券股份有限公司|
|注册地址|上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼|
|办公地址|上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼|
|法定代表人|宁敏|
|保荐代表人|胡悦、于新军|
|联系电话|010- 66229000|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|

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|发行人名称|万达电影股份有限公司|
|证券代码|002739|
|注册资本|人民币1,174,294,974元|
|注册地址|北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层|
|主要办公地址|北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层|
|法定代表人|张霖|
|实际控制人|王健林|
|联系人|王会武|
|联系电话|010-85587602|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券发行时间|2015年1月13日|
|本次证券上市时间|2015年1月22日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
根据中国证监会的规定，保荐机构对万达电影的保荐工作始于公司首次公开发行股票上市之日 2015年 1月 22日，结束于 2017年 12月 31日。保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作包括但不限于：
1、对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
2、持续关注发行人的经营业绩；
3、对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查；
4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项；
5、协助发行人完善对外担保的有关制度，并进行定期检查其执行情况；
6、督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；
7、经常性对发行人进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度；
8、根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺；
9、列席发行人股东大会；
10、定期进行现场检查；
11、及时向深圳证券交易所和北京证监局报送持续督导期间相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）首次公开发行募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），万达电影首次公开发行人民币普通股 6,000万股，每股发行价 21.35元，募集资金总额人民币 1,281,000,000.00元，扣除发行费用人民币 40,674,698.00元，实际募集资金净额为人民币 1,240,325,302.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 1月 19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第62060001号《验资报告》。
截至2016年12月31日，公司已经累计使用公开发行募集资金124,187.85万元，已全部投资到位，募集资金专户累计利息收入净额 177.60万元，募集资金专户余额合计为22.28万元。
截至2017年12月31日，公司已将募集资金账户中因累计利息收入净额产生的结余资金 22.4万元全部使用，并已将为该项目开立的北京银行右安门支行（20000009083100002723557）、中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行（0200042019200072792）账户销户。
（二）保荐代表人变更
2017年 9月，万达电影收到中银证券的《关于更换持续督导保荐代表人的通知》，担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人徐晨因工作安排变动，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中银证券委派于新军接替徐晨担任公司保荐代表人，继续履行后续持续督导工作，至持续督导义务完结。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，万达电影积极支持配合保荐机构的持续督导工作，包括：
1、向保荐机构提供信息披露文件，按照规定及时准确地进行信息披露工作；
2、根据相关公开承诺及约定，履行相关承诺；
3、完善并严格执行公司的内部控制制度，避免高管人员侵占公司利益，防止大股东、实际控制人或其他关联方违规占用公司资源；
4、避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保，对关联方的担保履行相应程序；
5、有效执行关联交易决策制度，保证关联交易的公允性；
6、避免违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等行为；
7、督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价持续督导期间，发行人聘请的律师事务所与发行人聘请的会计师均能积极配合本机构进行保荐工作，持续对发行人的相关事项进行督导，其中：
律师事务所的主要督导工作包括：
1、对发行人的日常法律事务进行指导和监督；
2、对发行人股东大会等重大事项进行督导并出具专业意见；
3、对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等。
会计师事务所的主要督导工作包括：
1、检查发行人募集资金专户的资金情况，对募集资金的实际使用情况进行监督，对募集资金投资项目的投资计划及项目进展进行督导；
2、作为发行人的审计机构对发行人需审计的财务报告进行审计并出具审计报告；
3、对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在持续督导期间，万达电影能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对万达电影募集资金存放与使用情况进行核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（此页无正文，为中银国际证券股份有限公司关于《万达电影股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
胡悦 于新军
保荐机构法定代表人：
宁敏
保荐机构：中银国际证券股份有限公司2018年5月14日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2014年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2014年1月23日上午10时整，本次股东大会如期在深圳市福田区车公庙天
法律意见书安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份56,219,600股，占公司股本总额的49.19%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师；
（6）保荐机构代表。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
法律意见书本次股东大会共审议如下2项议案：
（1）《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：56,219,600股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，审议通过该项议案。
（2）《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》；
表决结果：56,219,600股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，审议通过该项议案。
本次股东大会采取记名方式对前述提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
法律意见书（本页无正文，为《关于深圳市新国都技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：郭晓丹
石璁
二○一四年一月二十三日
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第八次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》（财会[2010]11号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制有关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了报告内容，并发表意见如下：
公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
因此，我们对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届监事会第八次会议
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见》签字页）
与会监事签字：
周亚超 黄淑莲 陈炳尧
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会2019年4月22日