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证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-005
安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 4月 6日召开。会议通知已于 2017年 3月 26日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长余春明先生召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
1．审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2．审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn登载的《公司 2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事蔡弘女士、曲凯先生、张敏先生提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn登载的《2016年度独立董事述职报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 20 17年 4月 7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
5．审议通过《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕5-35号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
具体内容详见公司2017年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn登载的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6．审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天健审〔2017〕5-33号《关于安徽黄山胶囊股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn登载的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》。
7、审议通过《公司 2016年度利润分配的预案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
独立董事发表了独立意见。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于公司所有者的净利润 52,284,781.58元，加上年初未分配利润 181,835,893.02元，减去本年度提取的法定盈余公积5,228,478.16元（按2016年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为 217,842,196.44元。
董事会提议公司2016年度利润分配预案是：以公司 2016年末总股本股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）,共计为 11,267,100.00元，不送红股，不以公积金转增股本，不送股。
2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
8．审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
独立董事发表了独立意见。
9．审议通过《2017年公司高级管理人员薪酬》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10．审议通过《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
独立董事发表了独立意见。
11．审议通过《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事余春明先生、余超彪先生回避了表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕5-3 4号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。2016年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。
独立董事对该项议案发表独立意见。
12.审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司2017年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn登载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
三、备查文件：
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一七年四月六日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-009天津鹏翎胶管股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行申请文件反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153848号），并于2016年2月2日收到中国证监会向公司本次非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153848号，以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见
公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对反馈意见逐项予以落实。因公司2015年度审计工作尚未结束，同时为了将本次非公开发行股票申请文件及本次反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于近日向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年3月31日前提交相关书面回复。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
因拟筹划本次交易事项，公司于 2016年 3月 25日向深圳证券交易所申请股票自开市起停牌。自 2016年 3月 25日起，公司股票开始连续停牌。公司股票停牌前第21个交易日（2016年2月25日）收盘价格为22.13元/股；公司本次停牌前一交易日（2016年3月24日）收盘价格为23.66元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2016年2月25日至2016年3月24日期间）公司股票收盘价格累计涨幅6.91%，涨幅未超过20%。
同期，深证综合指数（399106.SZ）的累计涨幅为7.90%，中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅8.40%，信息技术（证监会分类）指数（883007）累计涨幅9.87%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅分别为-0.99%、-1.49%、-2.96%，均未超过20%。
综上，公司的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年6月2日
（此页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-038
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日完成公司董事会换届选举，并于当日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
公司第三届董事会同意续聘仲维宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司第三届董事会同意续聘李静女士、汪永安先生、张力冲先生为公司副总经理，同意聘任谢亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司第三届董事会同意续聘张丽洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司第三届董事会同意续聘李洪谕先生为董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年8月8日
关于预中标公示的提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-141福建纳川管材科技股份有限公司
关于预中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布《龙岩市永定区城区道路基础设施PPP项目预中标结果公示》信息，由福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头人与福建路港（集团）有限公司组成的联合体成为龙岩市永定区城区道路基础设施PPP项目的预中标单位。现将具体预中标情况的有关内容公告如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：龙岩市永定区城区道路基础设施PPP项目
2、招标编号：0624－17190243
3、采购人：龙岩市永定区住房和城乡规划建设局
4、项目地点：龙岩市永定区
5、项目范围：龙岩市永定区城区符合标准及要求的市政道路、桥梁、道路景观和项目配套设施及维持项目可用性的运营维护服务，主要包括创业大道（西环路-沿河西路）及周边土石方工程、体育大道（环城西路-永杭路）、金凤桥（金凤路跨永定河）等公共产品和项目的整体运营维护服务。
6、项目概况：
（一)子项目一：创业大道（西环路-沿河西路）及周边土方工程
创业大道全长1200米，路宽40米，周边配套600多万立方土方工程量。
（二)子项目二：体育大道（环城西路-永杭路）
全长665.85米，宽30米。
（三)子项目三：金凤桥（金凤路跨永定河）
全线227.20米，其中桥长165米，桥宽12米。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于预中标公示的提示性公告7、合作期限：本项目合作期限为12年，其中总体建设期2年、运营期10年。
8、投资估算:项目总投资额暂定约41882.21万元。（招标文件）
9、项目公司
（1）项目公司注册资本金为5000万元，其中，政府方出资250万元，持股比例为5%，社会资本方出资4750万元，持股比例为95%。注册住所（龙岩市永定区）。
（2）项目公司股东结构、出资形式：由政府方出资和社会资本方出资按5%:95%的股比组建项目公司,出资形式：政府方和社会资本方均以货币方式出资。
（3）成立时间：在《PPP项目合同》签订之日起30天内，中标社会资本与政府出资方合资设立项目公司。
10、回报机制：采用政府可用性付费和政府绩效服务费
可用性服务费是指项目公司为本项目建设符合适用法律及相关协议规定的竣工验收标准的公共资产，所应得的服务收入。主要包括：全部工程费用、工程建设其他费、建设期利息和投资收益。付费时间为每年支付两次，每年的 6月 20日和 12月 20日，当每一期支付不足半年时，按实际占用天数折算每一期的合理利润率，项目公司每年 5月和 11月向政府出资方申请当年应支付的可用性服务费，政府出资方应确保 1个月完成核算后向财政提出付款申请。
按照“基于可用性的绩效合同”模式，由政府方向项目公司支付符合相关规定的绩效标准的运营维护服务费。
二、项目采购人情况介绍
1、采购单位：龙岩市永定区住房和城乡规划建设局；
2、地址：龙岩市永定区凤城镇金凤大街25号；
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、投标联合体及合作方情况
本次公司（牵头人）与福建路港（集团）有限公司组成联合体进行本项目投标。
公司为本次项目的牵头人，福建路港（集团）有限公司为联合体成员。
联合体合作方介绍：
1、福建路港（集团）有限公司
公司类型：有限责任公司
福建纳川管材科技股份有限公司
关于预中标公示的提示性公告法定代表人：黄衍明
住所：泉州市台商投资区杏秀路名都花苑 C幢商住楼二层
注册资本：50000.00万人民币
经营范围：承接市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电施工工程、土石方工程、公路桥梁工程、隧道工程、城市道路照明工程、地基与基础工程、港口与航道工程、钢结构工程、土地开发、水土治理、复垦与综合治理、地质灾害治理、装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、房地产开发与经营、园林绿化。（以上经营范围均不含需经前置许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、中标对公司的影响
1、本项目尚未公布中标金额，待收到中标通知书后公告，项目总投资额暂定约41882.21万元，占公司2016年度经审计的营业收入111,697.12万元的37.50%（该项目若能最终中标并签订项目合同，其中标金额将达到公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》的披露标准），是基于公司近来围绕市政道路建设、基础设施建设、城区水系综合整治等领域的技术储备和前瞻性的市场布局，表明公司在上述业务领域的市场拓展及所涉及的相关业绩取得一大进展，综合竞争力再上新台阶。
此前公司已参与过龙岩市四个县（区）乡镇污水处理厂网一体化PPP项目的建设（具体内容详见2015年12月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于收到中标通知书的公告》，公告编号：2015-132），本次的再度合作有助于公司开拓区域市场，参与到更多的基础设施建设项目当中去，在这些项目中沉淀经验，进一步结合国家“一带一路”战略思路，贯彻公司“走出去”的发展规划。
本次若能最终中标,预计对公司今后年度经营业绩将产生积极的影响,将进一步加强公司在PPP项目整体建设业务市场竞争力，提高项目建设和运营能力，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，提升公司在PPP项目领域的业务拓展能力，为公司在该业务领域打开更广阔的市场空间，凝聚公司整体的核心竞争力，有利于公司的长远发展。
2、本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
五、风险提示
福建纳川管材科技股份有限公司
关于预中标公示的提示性公告上述项目目前尚处于预中标结果公示期，其中标、合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。
公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险！
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-113广东英联包装股份有限公司
关于子公司变更法定代表人、董事及监事
暨完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）于 2018年 10月 9日变更了法定代表人、董事及监事，并完成了相关工商变更登记手续，取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，具体内容如下：
1、法定代表人：由黎泽棉变更为翁伟嘉。
2、董事：由设置执行董事变更为设置董事会；董事由黎泽棉变更为翁伟嘉、夏红明、黎泽棉。
3、监事：由李栓来变更为杜锦胜。
除上述变更事项，满贯包装《营业执照》其他登记事项保持不变，变更后营业执照具体信息如下：
1、企业名称：广东满贯包装有限公司
2、统一社会信用代码：91441900736152744L
3、住所：东莞市中堂镇三涌
4、类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：翁伟嘉
6、注册资本：人民币伍仟万元
7、成立时间：2002年02月01日
学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-078上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 6日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十五次会议。会议通知于2014年11月3日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。
经核查后，监事会认为：公司 2014年股票期权激励计划确定的激励对象包括目前公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司主要管理人员，上述激励对象均具备了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：1、最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；2、最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
次股票期权的激励对象合法、有效，且满足公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定获授股票期权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
监事会
二○一四年十一月六日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-048创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于 2017年 9月 1日创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称：创业黑马）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，将公司募投项目“黑马众创空间项目”的实施主体由“北京黑马创投科技有限公司”变更为“创业黑马（北京）科技股份有限公司及其全资子公司，包括北京黑马创投科技有限公司及其全资子公司（西安创业未来信息技术有限公司、武汉光谷黑马创业路演有限公司、苏州创业未来信息技术有限公司、上海经际信息科技有限公司）、成都创业未来信息技术有限公司、青岛黑马创业服务有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司”。
2018年7月30日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及具体募投项目实施主体北京黑马创投科技有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司使用募集资金人民币1,000万元对募投项目实施主体北京黑马创投科技有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司进行增资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本
次增资经公司总经理审批，未达到提交董事会及股东大会标准，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 10.75元，募集资金总额为人民币 182,750,000.00元，扣除发行费用总额人民币 31,018,400.00元后募集资金净额为人民币151,731,600.00元。上述募集资金于2017年8月4日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天职业字[2017]15378号”的《验资报告》。公司已将募集资金实施专户存储管理。
二、本次增资方式及资金来源
本次公司拟使用募集资金人民币1,000万元对募投项目实施主体北京黑马
创投科技有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司进行增资。具体增资安排如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司名称|增资金额（万元）|
|1|北京黑马创投科技有限公司|700|
|2|北京创业未来传媒技术有限公司|300|

三、增资对象的基本情况
（一）北京黑马创投科技有限公司
1、企业名称：北京黑马创投科技有限公司
2、成立日期：2015年11月23日
3、法定代表人：牛文文
4、注册地址：北京市海淀区西大街64号1号楼1层-14号
6、经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；经济贸易咨询；教育咨询(中介服务除外)；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京黑马创投科技有限公司为公司的全资子公司
截止到2017年的资产总额为1,349.05万元、负债总额为95.35万元、净资产为1,253.70万元，2017年1-12月的营业收入为255.56万元、净利润为44.00万元。
截止到2018年6月的资产总额为1,750.49万元、负债总额为239.71万元、净资产为1,510.77万元，2018年1-6月的营业收入为378.67万元、净利润为138.28万元。
（二）北京创业未来传媒技术有限公司
1、企业名称：北京创业未来传媒技术有限公司
2、成立日期：2007年9月26日
3、法定代表人：刘义伟
4、注册地址：北京市海淀区中关村大街45号兴发大厦605室
5、注册资本：1716.54万元人民币
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；商标转让；商标代理；版权转让；
版权代理；著作权代理服务；软件的登记代理服务；集成电路布图设计代理服务。
北京创业未来传媒技术有限公司为公司的全资子公司
截止到2017年的资产总额为6,189.80万元、负债总额为966.81万元、净资产为5,222.98万元，2017年1-12月的营业收入为4,564.78万元、净利润为1,922.93万元。
截止到2018年6月的资产总额为6,021.10万元、负债总额为451.75万元、
净资产为5,569.35万元，2018年1-6月的营业收入为1,869.51万元、净利润为90.91万元。
四、本次增资的目的、风险、影响
本次使用募集资金对上述募投项目实施主体（北京黑马创投科技有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司）进行增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司发展战略及公司发行股票募集资金的目的，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
上述募投项目实施主体（北京黑马创投科技有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司）已开立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于上述专项账户，只能用于“黑马众创空间项目”的实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。
公司及上述募投项目实施主体、保荐机构、开户银行已签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《业黑马（北京）科技股份有限公司总经理决定书》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司
董事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-46攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年 5月 5日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）提交恢复上市申请
2018年 3月 20日，公司披露了 2017年年度报告。根据《上市规则》的有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出股票恢复上市申请的条件，并于 2018年 3月 16日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件及申请公司股票恢复上市的议案》。2018年 3月 21日，公司董事会向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。
（二）公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理
公司于 2018年 3月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于同意受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第 9号），公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理。
（三）积极准备恢复上市补充材料
公司于 2018年 3月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2018〕第 10号），深圳证券交易所在对公司 2017年年度报告及恢复上市材料审核后，要求公司及中介机构补充提供相关材料。
根据《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的要求，公司积极准备，在规定期限内向深圳证券交易所提交了恢复上市补充材料。
经深圳证券交易所审核通过，公司于 2018年 7月 30日披露了《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号：2018-44）。
（四）积极配合相关机构核查工作
2018年 5月 21日，公司接到深圳证券交易所通知，深圳证券交易所提请相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行调查核实（具体内容详见公司于 2018年 5月 22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》，公告编号：2018-36），调查核实期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限内。
鉴于上述调查核实工作已结束，深圳证券交易所决定自 2018年 7月 31日起，重启对公司股票恢复上市的审核程序（具体情况详见公司于 2018年 7月 30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》，公告编号：2018-42）。
（五）持续加强运营管控
当前公司经营情况继续保持稳中向好态势。公司将继续加强运营管控，全力确保生产运行稳定，针对近期持续向好的市场行情，贴近市场积极销售，不断加强产销衔接，持续提升公司经营绩效。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：0812-3385366
（三）传真：0812-3385285
（四）通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21号攀钢文化广场
（五）邮编：617067
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市交易为目标，抓住市场有利时机，狠抓生产和营销，努力提升产品市场占有率，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年八月四日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-078株洲宏达电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2019年10月24日以邮件方式发出会议通知，并于2019年10月 28日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼 312会议室以现场表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2019年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对《2019年第三季度报告》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
全体董事一致认为本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定进行的调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>
的决定》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会时间另行通知。
4、审议通过《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首发募集资金项目“研发中心建设项目”现已基本完成，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，合理降低了成本，节约了部分募集资金。截至 2019年10月 24日，“研发中心建设项目”结余募集资金387.45万元，为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，改善公司流动资金状况，董事会同意以上项目结项，将结余募集资金387.45万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金帐户。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
鉴于公司原证券事务代表钟桑女士已于2019年8月30日辞职，董事会同意聘任郑雁翔女士为公司新任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2017－014安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 2月 6日收到公司监事陈林女士递交的书面辞职报告。陈林女士已到退休年龄，并于近期办理了退休手续，申请辞去公司第四届监事会监事职务。陈林女士辞职后不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事陈林女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司监事会的正常运作，陈林女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。
公司将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。
公司监事会谨向陈林女士在担任公司监事期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一七年二月七日
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-020杭州宋城旅游发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年03月24日（星期一）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014年 03月 19日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》；
自公司成立以来，演艺一直是公司的核心竞争力，公司秉承着“建筑为形，文化为魂”的经营理念，将文化演艺作为吸引游客的核心产品，主题公园则是作为这一核心产品的载体。公司目前在杭州拥有四个主题公园和二十大精品文化演出，分别为宋城景区、杭州乐园、水公园、烂苹果乐园和大型歌舞《宋城千古情》等二十大演艺秀，在三亚、丽江、九寨等全国一线旅游目的地复制千古情系列“旅游演艺+主题公园”产品，同时，公司充分利用自身优势向城市演艺和娱乐文化进军，在杭州大本营打造中国式百老汇——宋城•中国演艺谷。
鉴于演艺（包括旅游演艺和城市演艺）是公司的核心业务与主要的发展方向，拟将公司名称由“杭州宋城旅游发展股份有限公司”变更为“宋城演艺发展股份有限公司”，公司简称由“宋城股份”变更为“宋城演艺”，该名称将直接体现了公司的主营业务及特点，突出公司业务定位和战略重点发展思路。
杭州宋城旅游发展股份有限公司议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司监事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-36
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2015年 10月 30日下午16:00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2015年10月24日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事8名，公司董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。经半数以上董事推选，公司董事王建国先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举张锦松先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。
因公司董事发生变更，根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
1、战略委员会由曾国安、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召集人曾国安。
3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、曾国安、张天武五人组成，召集人唐建新。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、王建国、唐建新、曾国安、张天武五人组成，召集人朱新蓉。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-029
浙江万里扬股份有限公司
关于与金华经济技术开发区管理委员会
签订《项目投资框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次《项目投资框架协议》的签订，旨在表明协议双方就公司在金华经济技术开发区内的金华新能源汽车产业园投资建设年产 130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统项目等事项达成框架性投资意向，投资项目的具体内容及实施需经双方进一步商议后约定，公司将依法履行相应的审批程序和信息披露义务。
2018年4月3日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与金华经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订了《项目投资框架协议》，现将相关情况公告如下：
一、合作方
金华经济技术开发区管理委员会
公司与金华经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。
二、投资协议的主要内容
（一）项目名称
年产130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目。
（二）项目地址
金华新能源汽车产业园，总用地约800亩工业用地（具体以实测为准），分二期供地。
（三）投资规模
项目规划产能 130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统，建设四大制造模块和一个研究院，分别生产电动汽车电桥、系列自动变速器和PHEV。
项目总投资60亿元，分二期实施。一期项目总投资约25.5亿元，主要建设年产30万台（套）系列自动变速器以及新建厂房、办公、研发、试验场地等，建设周期为2018年至2019年；二期总投资34.5亿元，主要建设生产60万台（套）系列自动变速器、30万台（套）电驱动桥和10万台（套）PHEV驱动系统以及新建厂房，建设周期为 2019年至 2022年。具体规模将根据市场情况以及技术成熟程度进行相应的调整。
（四）工商注册
公司出资在金华经济技术开发区注册设立独立法人的项目实施公司，注册资本金不少于5亿元，经营期限不少于30年。
（五）经济指标
项目一期建成达产后，实现年销售收入人民币21亿元以上，其中年税收不低于人民币1.4亿元。二期全部达产后可实现年销售收入100亿元以上，其中年税收不低于6.8亿元。
（六）财政政策
1、项目宗地按省、市政府差异化配置要素政策挂牌出让，出让地价按工业用地最低限价，缓缴项目建设履约保证金。
2、由公司自行建立产业基金或融资贷款，给予项目实施公司总额不超过 12亿元产业基金或融资贷款的贴息，贴息按年利率5.5%计算，贴息期限 5年，于次年一季度兑现。
3、按市政府技术改造补助政策给予乙方项目实施公司设备投资补助，该项补助根据设备到位进度进行兑现，暂不与当年地方财政贡献额挂钩。
系亲属）如有教师资格的，甲方优先就近安排工作。
5、甲方指定专人负责项目各项审批，协调各级政府相关部门，指定日常工作联系人，协调处理乙方项目推进过程中各项事宜。
（七）乙方违反本协议中有关项目实施内容，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方赔偿损失，且已给的优惠、奖励、贴息、资助等须全部予以返还。
（八）特别约定
1、从项目投产之日起计算，乙方项目实施公司七年内对市、区两级地方财政贡献总额，不少于市、区两级财政按本协议约定给予乙方项目实施公司的所有政策支持总额，不足部分由乙方项目实施公司以现金方式退回。
2、乙方项目实施公司注册成立后，对本协议项下的乙方义务，与乙方共同向甲方承担连带责任。
（九）乙方项目实施公司受让意向宗地，应严格按土地利用、城建规划、环境保护、节能减排等规范要求开发建设。
三、本次项目投资对公司的影响
中国是全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一。中国经济的快速发展，促进了居民收入水平和消费水平的不断提升，加上国内道路交通网络的不断完善、国家二胎政策实施以及汽车性价比的不断提高，乘用车市场需求将持续释放。汽车技术水平的快速提高推动了汽车消费的不断升级，自动挡汽车带来驾驶和乘坐的舒适性带动了自动变速器销量的快速增长，市场占有率也在逐年快速提升。同时，随着资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升，在国家政策大力提倡和支持下，中国新能源汽车市场发展迅猛，年产销量实现快速增长，加上新能源汽车关键零部件如电池、电机、电控等产品技术快速发展以及充电桩等基础设施建设加快，将进一步降低购置成本，大大提升新能源汽车使用的便利性，将有效推动新能源汽车的快速发展。
公司制定了“53211”战略发展规划，大力发展自动变速器业务。公司自动变速器产品包括CVT、AT、AMT以及基于CVT、AT的PHEV，本次在金华经济技术开发区的金华新能源汽车产业园投资建设自动变速器和新能源汽车驱动系统项目，一方
面，公司正在大力开拓自动变速器客户市场，本项目建设可以有效保障客户市场的供应需求；另一方面，通过充分利用金华新能源汽车产业园内的新能源汽车相关的优势资源，加上公司本身的相关技术优势和外部技术引进，建设电动汽车电桥和PHEV等新能源汽车零部件项目，可以进一步完善公司的产品体系，有效应对新能源汽车快速发展的大趋势，增强公司市场竞争力和抗市场风险能力，推动公司持续发展；同时，金华市政府和金华经济技术开发区给予公司项目投资大力的政策支持，有助于降低公司投资和运营成本，提高公司引进优秀技术人才和管理人才的优势，加快项目建设，推进项目产品尽快实现市场销售，进而推动公司业务规模和盈利能力的快速增长。
四、风险提示
本协议为框架性投资意向，投资项目的具体内容及实施需经双方进一步商议后约定，公司将依法履行相应的审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《项目投资框架协议》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-065
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月19日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十次会议，会议通知于2017年5月15日以邮件发出。
应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的议案》；
公司 2016年年度权益分派已于 2016年 5月 18日实施完毕：公司以总股本228,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共分配现金股利 45,602,000.00元（含税）。同时，以总股本 228,010,000股为基数，以资本公积金每 10股转增 10股，共计转增 228,010,000股。根据公司《股票增值权激励计划（草案）》的规定，对股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量进行相应的调整。经过本次调整，股票增值权数量由190万份调整为380万份，股票增值权价格由32.97元/份调整为16.39元/份。
独立董事就此发表了独立意见。关联董事孙路对本议案回避了表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于设立软件子公司的议案》；
为适应未来业务发展需要，公司拟使用自有资金500万元在成都高新区设立全资软件子公司。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立软件子公司的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-020江苏三友集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2014年10月8日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月5日开市时起继续停牌。2014年11月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月5日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-096），公司股票自2014年12月5日开市时起继续停牌。2015年 2月 7日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年 2月 9日开市时起继续停牌。
公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，与本次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件正在有序准备，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易
所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-058
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年6月30日。
2.预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：41,900.00 万元–45,600.00万元|盈利：36,415.23万元|
||与上年同期相比上升15.06%至25.22%之间||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期较上年同期相比，业绩有所上升，原因如下：
1、公司各业务板块均处于行业龙头，高端客户、高端产品保证了公司业绩增长，竞争优势愈加明显；
2、公司管理精细，风险防控严密，资产运营效率和资产质量遥遥领先于同行其他企业；
3、柔性OLED可穿戴等项目的顺利实施，为公司未来业绩持续稳定增长奠定了基础。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,000万元-1,200万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为2,238.39万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2019年第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》的独
立意见：
经核查，我们认为本次调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的事项符合相关监管规则要求，并结合了公司实际情况，调整后的方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次对公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减。
二、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》的独立意见：
经核查，因本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减，公司对公开发行可转换公司债券预案进行了修订。《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意修订后的公开发行可转换公司债券预案。
三、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》的独立意见：
经核查，基于本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减，公司编制了《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，该报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，本次募集资金拟投资项目的实施，有利于提高公司的经营能力，促进公司业务发展，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的盈利能力及综合竞争实力，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意修订后的公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金四、《关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》的独立意见：
经核查，根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司就本次公开发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期
回报的影响进行认真分析和计算，就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。
因此，我们同意本次修订。
五、《关于确认收购Ball Asia PacificLtd.中国包装业务相关公司股权交易未进行业绩承诺及业绩预测的合理性的议案》的独立意见：
经核查，本次收购未要求交易对方进行业绩承诺，是双方公平协商的结果。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第三款规定：“……上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，不适用本条前二款规定，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。”本次交易不构成重大资产购买，且考虑到本次交易为行业内并购，主要目的系获取二片罐产能资源，在交易完成后，标的公司的生产经营策略将由公司管理层自主决策，交易对方不再参与标的公司经营，因此未考虑要求交易对方进行业绩承诺。
公司本次公开发行可转换公司债券将收购标的公司股权作为募集资金投资
项目并进行了资产评估，评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司分别采用市场法和资产基础法对截至估值基准日标的公司的股权进行评估，最终以资产基础法作为评估结果，由于未采用收益法进行评估，因而公司没有对未来的财务及业绩状况进行预测。上述安排未违反《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的要求。
我们认为，公司本次交易，有助提升公司在金属包装行业的客户服务能力、优化客户和收入结构、增强公司盈利能力。本次交易虽未要求交易对方出具业绩承诺，但股权转让价格系交易各方遵循公开、公平、公正的原则协商确定，为正常商业交易价格；由于未采用收益法进行评估，因而公司没有对未来的财务及业绩状况进行预测，前述安排不存在损害公司和全体投资者利益的情形，特别是中
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金小股东利益情形。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金科技股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日