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证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-010山西永东化工股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 5日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]718号文《关于核准山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年 5月公开发行人民币普通股 2,470万股，每股面值人民币 1元，不进行老股转让，发行价格为 13.56元/股，新股募集资金总额人民币 334,932,000.00元，扣除新股发行费用人民币 44,153,820.75元，实际新股募集资金净额人民币 290,778,179.25元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2015]京会兴验字第10010021号《验资报告》验证。
根据《山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|其中募集资金投资金额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目|43,938.99|19,011.60|
|2|补充公司流动资金|10,000.00|10,000.00|
||合计|53,938.99|29,011.60|

募集资金投资项目总投资额预计为 53,938.99万元，预计使用募集资金数额为 29,011.60万元。在募集资金到位前，公司将根据项目需要，安排自筹资金进行项目建设，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
二、公司预先使用自筹资金投资募集资金投资项目的情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 10010174号《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。根据《鉴证报告》，截至 2015年 5月 25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 116,808,863.49元，具体情况如下：
单位：元
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|项目名称|募集资金投资金额|先期投入金额|拟置换募集资金|
|12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目|190,116,000.00|116,808,863.49|116,808,863.49|

三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的实施
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况进行了认真核查后，发表以下独立意见：
1、本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 10010174号《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上所述,同意公司以本次募集资金 116,808,863.49元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 116,808,863.49元。并认为：本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人崔学良先生、陈亚东先生对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，发表意见如下：
1、永东股份本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经永东股份第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、永东股份本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形；
3、永东股份本次置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
4、永东股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意永东股份使用募集资金 116,808,863.49元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、公司第二届监事会第八次会议决议
5、中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的先期投入自筹资金的专项核查意见
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年六月七日
股票代码：000748 股票简称：长城信息 公告编号：2014-18
长城信息产业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无临时提案情况、无提案被否决或修改的情况。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间：2014年4月29日上午9点
2、股权登记日：截止2014年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、现场会议召开地点：长城信息会议室
4、召开方式：采取现场投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长何明
7、公司于2014年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《长城信息2013年度股东大会通知》的公告、本次会议议题及议案的相关内容。
8、会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4名。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份83352366股，占公司有表决权总股份的22.19%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南启元律师事务所刘长河、黄靖珂律师列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议以书面记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
1、2013年董事会报告
表决结果：83352366股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、2013年监事会报告
表决结果：83352366股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、2013年财务决算报告
表决结果：83352366股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，
占出席会议有表决权股份的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
4、2013年利润分配议案
公司决定以2013年度末公司总股本37556.22万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。
表决结果：83352366股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、2013年年报及摘要
表决结果：83352366股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
6、关于为控股子公司担保的议案
表决结果：83352366股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
7、关于2014年预计日常关联交易的议案
表决结果：2828776股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
出席会议的关联方股东已对此议案回避表决。
8、关于修改公司章程的议案
表决结果：83352366股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘长河、黄靖珂
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2013年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于长城信息产业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书；
3、公司2013年年度股东大会会议资料。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会2014年4月30日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—004
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2016年 2月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2016年2月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|2,871|3,819|-24.82|7,565|9,244|-18.16|2,349|3,553|-33.89|7,113|9,946|-28.48|
|福特品牌SUV|59|0|-|385|0|-|191|0|-|538|0|-|
|JMC品牌卡车|3,015|7,207|-58.17|11,640|19,474|-40.23|3,842|7,744|-50.39|12,640|17,855|-29.21|
|JMC品牌皮卡|1,905|3,337|-42.91|5,747|10,166|-43.47|2,060|3,807|-45.89|6,193|11,408|-45.71|
|驭胜品牌SUV|463|1,934|-76.06|1,954|4,352|-55.10|600|2,117|-71.66|1,971|4,370|-54.90|
|重卡|0|2|-|0|2|-|0|0|-|0|1|-|
|合计|8,313|16,299|-49.00|27,291|43,238|-36.88|9,042|17,221|-47.49|28,455|43,580|-34.71|
|全顺整车散件出口|480|320|50.00|1,140|780|46.15|480|320|50.00|1,140|780|46.15|
|总计|8,793|16,619|-47.09|28,431|44,018|-35.41|9,522|17,541|-45.72|29,595|44,360|-33.28|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年3月3日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-019北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2018年3月19日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）分别向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 2亿元的综合授信额度，向包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）申请不超过 5,000万元的综合授信额度，期限均为 12个月，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司的上述贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与杭州银行及包商银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次控股股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份95,383,736股，占公司总股本的50.78%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人杨云春先生拟为公司向杭州银行及包商银行申请的上述贷款事宜提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与杭州银行及包商银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司的上述贷款提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
公司第二届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司在三年内以公允利率向杨云春先生借款不超过人民币1.5亿元并可循环使用该额度。
自 2018年年初至本公告披露日，公司应付杨云春先生借款 910万元以及少量利息、房租。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见如下：
公司本次向杭州银行及包商银行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司分别向杭州银行申请不超过2亿元的综合授信额度、向包商银行申请不超过5,000万元的综合授信额度事项提供关联担保。
七、监事会意见
2018年3月19日，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，与会监事认为：公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司分别向杭州银行申请不超过2亿元的综合授信额度、向包商银行申请不超过5,000万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向杭州银行与包商申请贷款提供连带责任担保的事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为公司申请银行贷款提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-075成都卫士通信息产业股份有限公司
关于收到国有资本经营预算资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）于2015年12月10日收到实际控制人中国电子科技集团公司通过公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司拨付的国有资本经营预算资金20,000万元，用于公司及子公司申报的基于国产商用密码的自主可控高安全网络与终端产品研发及产业化项目。《成都卫士通信息产业股份有限公司关于收到国有资本经营预算资金的公告》于2015年12月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网。
公司收到上述国有资本经营预算资金20,000万元，暂计入其他应付款会计科目，待具备条件时按照国有资本经营预算资金管理相关规定及上市公司管理规范要求计入所有者权益，对公司本年度业绩不构成影响。请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-082西部证券股份有限公司
2017年11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2017年11月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2017年11月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年11月||2017年11月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|22,982.65|8,112.05|1,769,660.12|

西部证券股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-075
广东鸿特科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年6月22日（星期五）15：00
2、网络投票时间：2018年6月21日—2018年6月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张林先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知及更新后通知分别于2018年6月7日、6月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）共2人，代表有效表决权股份数67,325,061股，占公司有表决权股份总数的33.0297％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，共计持有公
司有表决权股份67,325,061股，占公司股份总数的33.0297％。参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 67,325,061股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意 67,325,061股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意67,325,061股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司未出席本次股东大会，亦未对本次会议审议事项表决。
（四）审议通过了《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》
总表决情况：
同意 67,325,061股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-013广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2016年5月31日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2016年 6月 7日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
因公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权负责向登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。
具体内容详见 2016年 6月 8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，为了充
分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将全部募集资金投资项目的节余资金（含利息收入和合同尾款）共计人民币 10,258.91万元用于永久性补充公司流动资金。
上述事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金账户的余款支付；上述事项实施完成后，公司将注销存放募集资金的专项账户，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久性补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。
公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了意见，详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2016年 6月 8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2016年 6月 24日(星期五)下午 2:30召开公司 2016年第一次临时股东大会，公司2016-017号公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-001
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于子公司投资设立大健康产业并购投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月 29日、2017年 4月 20日经公司第四届董事第二次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议案》，同意公司的子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）及其子公司珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司（以下简称“恒基星瑞”）与达安金控控股集团有限公司（原公司名称为“广东达安金控投资有限公司”，2017年 9月 13日经工商登记变更为“达安金控控股集团有限公司”，以下简称“达安金控”）、广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）共同发起设立大健康产业并购投资基金（以下简称“产业并购基金”）。详细情况详见 2017年 3月 31日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的公告》（公告编号2017-026）。
案手续，详细情况详见 2017年 7月 22日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于子公司投资设立大健康产业并购投资基金的进展公告》（公告编号：2017-051）。
目前，基于国家对创投私募基金募资要求的相关政策变化，产业购基金将原合伙人类型“5、银行或其他金融机构”扩展为：5、银行或其他金融机构等合格投资者。
公司对产业并购基金的投资总额不变，产业并购基金后续将依据项目的实际投资需求和进度分期设立。每一期并购基金以合伙企业的形式存续，具体规模和资金到位时间依据公司的并购战略及潜在并购对象的规模等确定，详细操作事项将由各方通过合伙协议及相关配套协议进行具体约定。
二、风险提示
1、后续关于每一期基金设立的合伙协议、规模、出资额、出资比例等相关事宜，均以实际各方另行签署的协议为准。
2、存在因决策失误或受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多种因素影响，导致投资后面临不能实现预期效益的风险。
三、其他说明
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一九年二月二十三日
独立董事事前认可意见上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于对新增 2016年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，对公司将于2016年10月24日提交第四届董事会第十三次会议审议的《关于新增2016年度日常关联交易的议案》事项，基于独立判断的立场，现发表对该事项事前认可意见如下：
1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
3、我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
以下无正文。
独立董事事前认可意见（本页无正文，为上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于对新增2016年度日常关联交易事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
钱逢胜____________ 韩凤菊____________ 高圣平____________
上海汉钟精机股份有限公司董事会
二○一六年十月二十四日
北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于
续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，就公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》进行事前审查，并发表书面意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意将《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘越 梁云凤
北京君正集成电路股份有限公司二○一八年三月二十九日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-066湖南大康国际农业食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会会议（以下简称“会议”）以现场会议和网络投票相结合的方式举行。
现场会议于2017年6月9日14:00开始在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开。网络投票的时间：2017年6月8日至6月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长代董秘葛俊杰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师谢灵芝出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份3,384,663,975股，占上市公司总股份的61.7035％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份3,382,875,315股，占上市公司总股份的61.6708％。
通过网络投票的股东9人，代表股份1,788,660股，占上市公司总股份的
0.0326％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份352,053,075股，占上市公司总股份的6.4180％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份350,264,415股，占上市公司总股份的6.3854％。
通过网络投票的股东9人，代表股份1,788,660股，占上市公司总股份的
0.0326％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
总表决情况：
同意352,041,115股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9966％；反对11,960股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。关联股东鹏欣集团及其一致行动人回避表决。
中小股东总表决情况：
同意352,041,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对11,960
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。
总表决情况：
同意3,384,652,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对
11,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意352,041,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对11,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所谢灵芝现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会会议决议
2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年06月10日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-067美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于增加 2017年度股东大会临时提案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会增加的临时提案为：
（1）《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》
为支持美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）主业发展，快速实现全国布局的战略规划，减轻上市公司资金压力，公司与上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）分别投资设立了投资并购基金嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）及南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“南通基金”），经过充分的市场调研与论证，公司计划与嘉兴信文淦富投资体检中心共计 33家，与南通基金投资体检中心共计 10家。本次与嘉兴信文淦富及南通基金共同对外投资暨关联交易金额合计不超过人民币23,000万元。
（2）《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）系公司的参股公司，注册资本为人民币 1,167.00万元，其中公司持有美因基因17.14%的股权。为强化美因基因与美年健康之间的战略协同，为美因基因未来发展提供新动力，同时借助公司的平台优势，把基因检测业务做成美年健康未来主业持续高速增长的新引擎，不断增强公司核心竞争力。公司拟以自有资金人民币 38,767.20万元收购上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）持有的美因基因33.42%股权，本次收购完成后，公司将合计持有美因基因50.56%股权，成为其控股股东。
2、公司2017年度股东大会增加的临时提案《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》均已获得公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，董事会对
上述议案的审议表决情况详见《第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-065）。
一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称：公司2017年度股东大会。
公司于 2018年 4月 18日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-058），公司定于2018年5月15日在上海市静安区灵石路 697号健康智谷9号楼三楼会议室召开公司2017年度股东大会。
2、公司董事会于 2018年 4月 26日收到公司控股股东天亿控股（持有公司10.45%的股份）提交的《关于增加美年大健康产业控股股份有限公司 2017年度股东大会临时提案的函》，提请将公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》一并提交公司 2017年度股东大会审议。
3、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至目前，天亿控股持有公司 271,777,408股，占公司总股本的10.45%，上述股东临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合相关规定，且临时提案在规定的期限内书面提交召集人公司董事会。因此，公司董事会同意天亿控股提出的临时提案，增加《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2017年度股东大会审议。
4、因公司2017年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的临时提案也将提供网络投票方式表决。
二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2018年4月18日发布的《公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-058）中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
三、增加临时提案后，公司2017年度股东大会的全部议案如下：
1、议案一《公司2017年度董事会工作报告》；
2、议案二《公司2017年度监事会工作报告》；
3、议案三《公司2017年度报告及其摘要》；
4、议案四《公司2017年度财务决算报告》；
5、议案五《公司2018年度财务预算报告》；
6、议案六《关于2017年度利润分配预案的议案》；
7、议案七《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
8、议案八《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；
9、议案九《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
10、议案十《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；
11、议案十一《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》；
12、议案十二《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
《公司董事会关于召开 2017年度股东大会的补充通知》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者仔细阅读。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年四月二十六日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
关于聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司聘任高级管理人员，符合《公司法》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任刘金成先生为公司总经理，刘建华先生、王世峰先生、孙斌先生、唐秋英女士为公司副总经理，同意唐秋英女士同时兼董事会秘书及财务负责人。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
2016年10月23日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-018
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于向银行等金融机构申请不超过人民币 129,600万元融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币129,600万元融资额度（本融资额度包含专用于“移动通信技术服务及移动通信测试优化系统研发产业化”项目不超过人民币4,500万元项目借款），具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。同时拟授权公司董事长程小彦先生在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（陈小卫）
各位股东及股东代表：
本人作为广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开3次股东大会，10次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董|事姓名||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||10||10|0|||
|报告期内股东大会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董事姓名|||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||3||3|0|||

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本
人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均
履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2018年1月22日，在第五届董事会第三十三次会议上，本人对关于开展融资租赁业务的事项发表了独立意见。
2018年3月5日，在第五届董事会第三十四次会议上，本人对关于为控股子公司办理应收账款保理业务提供担保的事项发表了独立意见。
2018年3月10日，在第五届董事会第三十五次会议上，本人对关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议、关于增加对控股子公司担保额度等事项发表了独立意见。
2018年4月24日，在第五届董事会第三十六次会议上，本人对关于2017年年度利润分配预案、关于2017年度内部控制评价报告、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于续聘公司2018年度审计机构、关于公司及子公司融资租赁事项、关于为全资子公司及控股子公司提供担保、关于会计政策变更等事项发表了独立意见。
2018年5月9日，在公司第五届董事会第三十八会议上，本人对关于公司为控股子公司融资租赁业务提供担保事项发表了独立意见。
2018年5月20日，在公司第五届董事会第三十九次会议上，本人对关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人、关于公司第六届董事会董事津贴等事项发表了独立意见。
2018年5月25日，本人对关于提名陈伟英女士为公司第六届董事会独立董事候选人事项发表了独立意见。
司融资租赁业务提供担保事项发表了独立意见。
2018年8月29日，在公司第六届董事会第二次会议上，本人对关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任上述四个专门委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、对外担保情况、聘任会计师事务所、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况，对董事会决议执行情况进行了检查。并通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）公司自查后发现大股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司对公司存在非经营性资金占用的情形。本人予以高度重视，为切实履行保护中小投资者权益的职责，本人本着认真负责的态度，实事求是的工作精神，督促公司对内部控制等相关问题进行深入全面自查，全面清查大股东及关联方违规占用资金事项，开展内部自查整改，收回大股东违规占用资金，以最大限度维护公司权益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
（三）公司自查后发现大股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司对公司存在非经营性资金占用的情形。本人予以高度重视，为切实履行保护中小投资者权益的职责，本人本着认真负责的态度，实事求是的工作精神，督促公司对内部控制等相关问题进行深入全面自查，全面清查大股东及关联方违规占用资金事项，开展内部自查整改，收回大股东违规占用资金，以最大限度维护公司权益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈小卫二○一九年四月三十日