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湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会关于
估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）拟以全资子公司Dakang (Lux) InvestmentS.à r.l.受让DKBAParticipaçõesLtda（.以下简称“DKBA”）100%股权，DKBA通过认购新发行的股份和受让现有股东股份的方式获得 .A.（以下简称“ ”）53.99%股份，并通过认购新发行的股份的方式获得为用于承接 拥有的与本次交易相关的物业而新成立的 LandCo Administradora de Bens eImóveisS.A.（以下简称“L ”）49.00%股份，并认购 LandCo发行的 1,000份具有利润分配权的可转换债券，本次交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
公司聘请上海财瑞资产评估有限公司为本次交易涉及的标的资产进行估值并出具资产估值报告。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关估值事项后，现就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性发表如下意见：
（一）估值机构的独立性
本次交易标的资产的估值机构为财瑞评估。财瑞评估及其经办估值人员向本公司承诺“本次估值是在独立、客观、公正的原则下作出的，本机构及参加估值人员与委托方、估值对象确无任何特殊利益关系，估值人员在估值过程中，恪守职业规范，进行了公正估值。”因此，财瑞评估具有独立性，公司选聘财瑞评估担任本次交易的估值机构的程序符合法律、法规的规定。
（二）估值假设前提的合理性
标的资产《估值报告》的假设前提均能按照我国有关法律、法规、规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合被估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
（三）估值方法与估值目的及估值资产状况的相关性
本次估值的目的是确定标的资产于估值基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产估值工作按照国家有关法规与行业规范的要求，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产估值方法，实施了必要的估值程序，对标的资产在估值基准日的市场价值进行了估值，所选用的估值方法合理，与估值目的相关性一致。
估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致，估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规的、符合标的资产实际情况的估值方法，选取的重要估值参数取值合理、资料可靠，估值方法选用恰当，估值结论合理。因此，本次估值的估值方法与估值目的及被估值资产状况相关性一致。
公司独立董事已对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法的合理性和估值的公允性发表了独立意见。
综上所述，公司董事会认为：在本次交易涉及的资产估值工作中，公司选聘估值机构的程序合法有效，所选聘的估值机构具有独立性，能够胜任本次交易涉及的资产估值工作，估值假设前提合理，估值方法与估值目的相关性一致，估值机构出具的《估值报告》的估值结论合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见》之签章页）
全体董事签名：
葛俊杰 公茂江 严东明
臧舜 王章全 盛文灏
黄毅 刘凤委 潘玉春
湖南大康国际农业食品股份有限公司年 月 日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-010
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司）董事会于近日收到公司独立董事李守林先生的辞职报告。根据中组部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》的文件精神，为严格自律，李守林先生向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会战略委员会委员职务。辞任生效后，李守林先生将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，李守林先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。
李守林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李守林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告(李贵才)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2017年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年 3月 27日，公司董事会换届并召开 2017年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，我不再担任公司的独立董事。截止至2017年3月27日，本人出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯（视||委托|||||
||||应出席||现场出||||||||是否连续两次未|
||会议类型||||||频）方式参加||出席||缺席次数|||
||||次数||席次数||||||||亲自出席会议|
||||||||会议次数||次数|||||
|董事会||1||1||0||0||0||否||
|股东大会||1||1||0||0||0||否||

在任职期间内，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的议案进行认真审议，认为这些议案均未损全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||发表独立意见的||发表独立意见||||意见|
||||||||发表独立意见的事项|||
||号||时间||的董事会届次||||类型|
|1||2017年3月9日||第三届董事会第二十三次会议||关于董事会换届选举的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|2017年3月9日|第三届董事会第二十三会议|关于会计估计变更的独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员。报告期内，在本人任职期间内，未召开专门委员会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、任职期间，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
2、任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人积极利用参加董事会的机会，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：李贵才
电子邮箱：ligcpku@163.com
以上是我在2017年度履行独立董事职责情况的汇报。2017年3月27日，公司董事会换届，我不再担任公司的独立董事。在此，我对公司董事会、管理层相关人员在我履责过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢！
李贵才
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号:2014-027
淄博万昌科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 18日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次权益分派的实施距离 2013年度股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 2个月。现将具体权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,764,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.75元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 5日，除权除息日为：2014年 6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****532|高宝林|
|2|01*****468|王素英|
|3|08*****278|阿联酋绿色尼罗商业公司|
|4|08*****804|青岛天泰恒昌投资有限公司|
|5|00*****024|王明贤|
|6|01*****569|于同阶|

五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省淄博市张店区朝阳路18号
咨询联系人：张国昌
咨询电话：0533-2988888
传真电话：0533-2091578
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认本公司有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十九日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-013
宝鼎重工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 20日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司决定于2014年5月15日（星期四）召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：2014年5月15日（星期四）9：30
2、股权登记日：2014年5月9日（星期五）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
5、会议表决方式：现场投票
二、会议出席人员
1、截至 2014年 5月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、会议记录人员；
4、公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告中公司《2013年年度报告》相关章节。
会中听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十次会议决议公告》相关内容。
4、审议《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案
议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的公告。
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
议案内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》相关内容。
6、审议公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相应公告。
7、审议《关于聘请公司 2014年度财务审计机构》的议案
议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》。
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》及《公司章程（2014年4月）》。
本议案需经股东大会特别决议审议通过。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月13日9：00-11：00、13：00-17：00
2、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记
3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于 2014年 5
月13日17：00之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：0571—86319217。
五、其他事项
1、会议联系人：吴建海
联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217
通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司邮编：311106
2、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，会期半天。请提前半小时到达会场。
特此公告！
宝鼎重工股份有限公司董事会
附件一：
法定代表人证明书
兹证明：
____________同志系我单位法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年 月 日
附件二：
宝鼎重工股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司 2013年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3|《关于公司2013年度财务决算报告》的议案||||
|4|《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案||||
|5|《关于公司2013年度利润分配预案》的议案||||
|6|《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||||
|7|《关于聘请公司 2014年度财务审计机构》的议案||||
|8|《关于修订<公司章程>部分条款》的议案||||

注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“○”；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限： 年 月 日至 年 月 日
年 月 日
附件三：
宝鼎重工股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|联系电话|
|身份证号码/营业执照号码|电子邮箱|
|股东账号|地址|
|持股数量|邮编|
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-002深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届监事会2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第一次会议于2015年1月8日（星期四）11:00在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼会议室召开，会议通知于2014年12月31日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案；
公司监事张燕庭女士因个人原因请求辞去其担任公司第二届监事会监事职务。辞去上述职务后，张燕庭女士不在公司担任其他职务。公司及公司监事会对张燕庭女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
由于张燕庭女士辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，张燕庭女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行公司监事职责。
为保证监事会的正常运行，公司监事会提名伍剑红女士为第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2、审议通过《修订<公司章程>》的议案；
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，结合公司自身情况及发展需要，监事会同意对公司章程中的部分条款进行修订。修订后的公司章程及其修订对照表详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案；
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币叁亿元的闲置募集资金和超募资金购买为期不超过一年的保本理财产品。
《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一五年一月八日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司附件：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
伍剑红女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任深圳市明珠通信有限公司培训老师；2003年加入本公司，现任公司人力资源部人事主管。
伍剑红女士曾任公司第一届监事会主席，第一届期满后离任至今，一直任公司人力资源部人事主管，期间未买卖公司股票。
截至本公告日，伍剑红女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-060
芜湖长信科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2017年 5月 21日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2017年5月17日以电子邮件方式送达，经全体董事同意，会议于5月21日召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》
因本次重组停牌时间已达8个月，为保证公司此次发行股份购买资产事项能够顺利推进，保护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
表决结果：同意 5票（占有效表决权的100%，因公司董事陈奇、高前文与本次重组事项存在关联关系，陈夕林、许沭华、张兵、廉健四位董事与陈奇、高前文系一致行动人，因此，该六名董事回避对本议案的表决），反对 0票，弃权0票。议案获得通过。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网的《2017-061长信科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的公告》。
该议案决定提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》
为满足公司补充流动资金、优化融资结构和进一步拓宽融资渠道的需求，公司拟申请在全国银行间债券市场注册短期融资券总额不超过10亿元，期限不超过365天。具体内容请详见刊登于巨潮资讯网的《2017-062长信科技关于拟发行短期融资券的公告》。
表决结果：同意11票(占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。
该议案决定提交2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，
在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会》的议案，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
公司决定于2017年6月8日（周四）下午14点30分召开2017年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 11票（占有效表决权的100%），反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。
《长信科技关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》公告刊登于中国证监会指定的信息披露网站，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年5月21日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-016
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。《2015年年度报告摘要》刊登于2016年2月26日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2015年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请全体股东和投资者查询阅读。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2016年3月4日15：00—17:00通过网络远程方式举行2015年年度报告说明会，届时公司副董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事、保荐人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：
2016年3月4日15：00—17:00；
二、会议选定网站名称及网址：
投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席2015年年度报告说明会人员：
公司副董事长兼总经理孙耀忠先生、董事会秘书席洪民先生、财务总监孙定文先生、独立董事张复生先生、保荐人王旭东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-022浙江亚太药业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“亚太药业”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 4月4日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年4月4日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年4月4日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的亚药转债由主承销商包销。
3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
4、本次发行认购金额不足9.65亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为2.895亿元。
5、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，浙江亚太药业股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司于 2019年4月3日（T+1日）主持了浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转债中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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||末尾位数||中签号码|
|末四位数||6603,1603||
|末五位数||77618,02618,15118,27618,40118,52618,65118,90118||
|末六位数||751626,001626,126626,251626,376626,501626,626626,876626||
|末七位数||0019001,2519001,5019001,7519001||
|末八位数||22508129||

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|末九位数|111525044,236525044,361525044,486525044,611525044,736525044,861525044,986525044|
|末十位数|0368837125|

凡参与亚药转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有302,319个，每个中签号码只能认购10张亚药转债。
特此公告。
发行人：浙江亚太药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2019年4月4日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-019
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：250万元-350万元|亏损：138.40万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期，公司合并报表包含了杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）的财务数据，奥能电源的利润为负，导致公司业绩亏损。因公司已出售奥能电源100%股权，本报告期，公司合并报表未包含奥能电源财务数据。
2、上年同期，公司控股子公司福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）处于投产期。本报告期，太阳高新开始盈利，增加了公司经营业绩。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为40-60万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-108
利亚德光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
周利鹤及一致行动人朱晓励和广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“菁英投资”））目前合计持有本公司股份91,121,316股，占公司总股本的5.5940%。
周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资计划拟以包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过 11,763,868股（不超过本公司总股本的0.7222%），其中：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日接到公司股东周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资《股份减持计划告知函》，具体情况如下：一、股东的基本情况
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|股东全称|持有股份数量|占股本比例|
|周利鹤|55,267,708|3.3929%|
|朱晓励|30,562,002|1.8762%|

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|菁英投资|5,291,606|0.3249%|
|合计|91,121,316|5.5940%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：周利鹤、朱晓励、菁英投资；
2、减持原因：资金需求；
3、股份来源：公司2015年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行的股份、二级市场集中竞价交易购买的股份，以及前述股份权益分派送转的股份；
4、减持数量：拟减持本公司股份不超过11,763,868股（不超过本公司总股本的0.7222%），具体减持数量如下：
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|股东全称|拟减持股份数量（不超过）|占股本比例（不超过）|
|周利鹤|5,000,000|0.3070%|
|朱晓励|5,000,000|0.3070%|
|菁英投资|1,763,868|0.1083%|
|合计|11,763,868|0.7222%|

5、减持方式：包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式；
6、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行（即自 2017年 10月 16日起至 2018年 4月15日止），且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起6个月内进行（即自2017年9月18日起至2018年3月17日止），且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资本次减持股票符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的相关规定，不存
在规定中第六条所列上市公司大股东不得减持股份的情形。
三、股东所作承诺及履行情况
周利鹤、朱晓励及菁英投资在《发行股份及支付现金购买资产协议》中，所作的承诺及其履行情况如下：
（一）业绩及补偿承诺
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||承诺主体||承诺内容|
|周利鹤、朱晓励及菁英投资||周利鹤、朱晓励及菁英投资作为补偿义务人共同及分别承诺励丰文化2014年、2015年、2016年及2017年经审计的扣非净利润数为2,800万元、5,400万元、6,400 万元及 7,600 万元。如果实现扣非净利润低于上述承诺扣非净利润，则励丰文化补偿义务人将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定进行补偿。||

（二）股份锁定承诺
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||承诺主体||承诺内容|
|周利鹤、朱晓励及菁英投资||1、本人/本企业认购的利亚德对价股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自上述限售期届满后，对价股份在满足与利亚德协商确定的下列条件后分三次解禁，上述期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。第一次解禁条件：(a) 本次发行自结束之日起已满12个月；(b) 励丰文化2014年、2015年专项审核报告已经披露；且(c) 根据上述专项审核报告，励丰文化2014年、2015年累积实现扣非净利润总和≥2014年、2015年累积承诺扣非净利润总和×80%。上述解禁条件满足后，本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为25%。第二次解禁条件：(a) 本次发行自结束之日起已满24个月；(b) 励丰文化2016年专项审核报告已经披露；且(c) 根据上述专项审核报告，励丰文化2014年、2015 年、2016 年累积实现扣非净利润总和≥2014 年、2015 年、2016 年累积承诺扣非净利润总和×80%。上述解禁条件满足后，本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例=50%－已解禁比例。第三次解禁条件：(a) 本次发行自结束之日起已满36个月；(b) 励丰文化2017年专项审核报告已经披露；且(c) 根据上述专项审核报告，励丰文化2014年、2015年、2016年、2017年累积实现扣非净利润总和≥2014年、2015年、2016年、2017年累积承诺扣非净利润总和×80%。上述解禁条件满足后，本人/本企业所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。在第三次解禁对价股份时，应待利亚德计算并确定是否需实行股份补偿，在扣减需进行股份补偿部分且本人/本企业履行完毕相应补偿义务后，予以解禁本人/本企业所持股份。2、上述限售期届满后，如本人/本企业的合伙人成为利亚德的董事、监事及高||

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|级管理人员，本人/本企业还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如本人/本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。|

截至本公告日，公司股东周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照该计划减持股份期间，周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、公司规章、业务规则的规定进行减持；
3、本次减持计划实施后，周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资可能不再是公司持股5%以上股东；
4、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
股份减持计划告知函。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-086赛摩电气股份有限公司
关于设立募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准赛摩电气股份有限公司向刘永忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1041号)核准，同意赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过4,922,674股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据相关规则调整后的公司本次募集配套资金发行股票数量为8,868,101股，发行价格14.86元/股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》的规定。经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，同意在以下银行设立募集资金专项账户，账户信息如下：
开户银行名称：中国建设银行股份有限公司徐州开发区支行
账号：32050171173600000743
该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
公司将在募集资金到账后，公司将授权董事长与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》，并及时公告。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-100欧普康视科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”、“公司”、“甲方”）与周翱琼（以下简称“乙方”）拟共同出资设立安徽星瞳医疗科技发展有限公司（暂定，以工商核准为准，下称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币1000万元，其中欧普康视出资510万元，占注册资本总额的51%；周翱琼出资490万元，占注册资本总额的49%。欧普康视科技股份有限公司与周翱琼于2018年12月17日在安徽省合肥市高新区就本次对外投资相关事宜签署了《欧普康视科技股份有限公司与周翱琼之合作协议书》。
2、公司于2018年12月17日召开总经理办公会议，同意公司本次对外投资设立合资公司。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。
3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、资金来源：自有资金。
二、交易对手方介绍
1、乙方：
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|姓名|周翱琼|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|3402031982********|
|住所|合肥市|

2、乙方与欧普康视无关联关系及可能造成利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
1、合资公司名称：安徽星瞳医疗科技发展有限公司（暂定名，最终以工商登记部门对该企业名称的预核准为准），公司类型：有限责任公司。
2、注册资本及股权结构：
合资公司设立时的注册资本为壹仟万元整（¥1000万元整），股东及其出资情况如下表所示：
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|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|股权比例|出资方式|
|1|欧普康视科技股份有限公司|510|51%|现金|
|2|周翱琼|490|49%|现金|
||合计|1000|100%|-|

3、公司资金来源：自有资金。
4、经营业务：安徽区域内新生儿眼疾筛查服务及相关业务活动，具体经营范围以公司营业执照为准。
5、营业期限：长期（以工商核准为准）。
6、项目领域情况：目前我国近视呈现高发、低龄化趋势，国家已下发相关文件提出防控儿童青少年近视的阶段性目标。据测算，我省新生儿眼疾筛查普及率仍有待提高，作为眼视光行业中的细化分支，该领域有较好的行业前景与市场潜力。
7、项目基本情况：
本项目新进领域为新生儿眼疾筛查，旨在通过宣传教育、视力评估及相关眼病的筛查，早期发现影响儿童视觉发育的眼疾，及早矫治或及时转诊，以预防儿童可控制性眼病的发生发展，保护和促进儿童视功能的正常发育。
拟投资项目的人员、技术、管理等由协议双方共同参与合作。
投资项目市场前景较好，伴随着人均收入提高和家庭消费模式转变，越来越多的家庭重视新生儿的健康筛查，其中新生儿眼疾筛查作为重要部分，具有较丰富的市场潜力与发展空间。
首先，该项目开展符合《国家卫生计生委办公厅关于印发各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕59号）、《关于印发儿童眼及视力保健等儿童保健相关技术规范的通知》等文件部署，符合国家政策鼓励要求。其次，两孩政策实施后，安徽省内新增人口增加，有眼疾的新生儿数量也呈上升趋势，由于项目领域技术普及程度不高，本投资项目公司有较大的发展空间。最后，欧普康视为眼视光行业医疗器械上市公司，具有资金实力与市场渠道。本次项目与公司主营业务同属眼视光医疗范畴，与公司发展具有协同效
应。项目开展后可提高项目领域市场占有率，增加公司收益并实现社会价值。
四、对外投资协议的主要内容
（一）合作目标
本次合作由欧普康视科技股份有限公司与周翱琼共同出资设立安徽星瞳医疗科技发展有限公司（暂定，最终以工商登记部门对该企业名称的预核准为准），旨在在安徽区域内开展新生儿眼疾筛查服务及相关业务活动。
（二）出资缴付
1、实缴出资总额为壹仟万元整（¥1000万元整），各方需于工商登记手续完成后30日内缴纳注册资本。
2、注册资本用于公司的筹建和运营，不足部分由各方增资，增资后股权比例按最终实缴金额计算，但甲方应保持控股地位。
3、公司成立后，若由第三方增资或股权转让，需经公司股东会审议同意。
4、双方同意于本协议签订之日起30日内完成公司工商登记手续。
（三）合资公司的组织结构
1、公司设立股东会,不设董事会，设执行董事一名，执行董事由甲方委派。
2、公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。
3、公司设总经理一名，总经理由乙方担任。
4、公司法定代表人由乙方担任，具体职权按公司章程进行规定。
5、公司日常运营和管理工作由乙方遵照相关法律法规及章程规定负责开
展。
7、甲、乙双方不得以任何方式从事与公司业务构成同业竞争的任何活动，或在与构成同业竞争的实体中拥有权益。
（四）合资公司的筹备
1、本协议签署后，双方应积极配合，签署相关协议文本、开展公司核名及章程起草等工作，并按照本协议约定的时间完成公司的工商登记等工作。双方应确保将本协议约定的有关重要内容纳入公司的章程。
2、公司按照营业执照中所限定的经营范围开展经营。经营中所涉及的产品品牌及其定价权益，需经公司股东会批准。
3、公司地址暂时定在甲方的2号楼，以后迁往甲方主办的医疗器械创新基地（1号楼）。公司证件办理和审批等前置工作，由乙方负责。因前置工作产生的筹办费用由乙方先行垫付，待公司注册、注资完成后一周内返还至乙方相关账户，上述所有费用计入公司经营费用统一核算。如因合作方非主观原因导致公司设立失败，由双方按照认缴出资比例对设立过程所产生的费用承担责任。
（五）违约条款
1、本协议签署后，双方应全面履行本协议。如因协议一方自身主观原因导致公司设立失败，则由责任方承担公司设立过程中所产生的全部费用。
2、除了前款约定的违约情形外，任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或本协议的其它条款，亦构成违约。如任何一方违约行为给其他方造成损失的，违约方应赔偿对方因此所遭受的损失。守约方除可要求违约方承担违约责任外，还有权要求违约方继续履行本协议或解除本协议。
（六）其他
本协议经各方履行必要的内部决策程序并经各方签字、盖章后生效。
（七）定价说明
双方根据合资协议约定的注册资本及各方出资比例出资。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司使用自有资金投资设立合资公司的目的在于通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的资源优势和技术优势，该项目的投资设立可助力公司形成跨产业互补，加快推进公司发展多领域战略布局，同时利于提高公司综合竞争力，提高
公司经营利润，对公司综合业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资公司开展业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。
六、备查文件
《欧普康视科技股份有限公司与周翱琼之合作协议书》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-114中钨高新材料股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2016年8月29日召开，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件要求，我们本着实事求是的原则，对公司2016年上半年度对外担保和关联方占用资金情况进行了认真审核，现发表独立意见如下：
(一)报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规担保和逾期担保情况。
(二)报告期内，控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况。
二、对公司放弃紫光创新投资有限公司股权优先购买权的意见
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃紫光创新投资有限公司股权优先购买权的议案》，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第2号——交易和管理交易》的有关规定，我们对公司关于放弃紫光创新投资有限公司（以下简称“紫光创投”）股权优先购买权的事项进行了认真核查，现发表独立意见
如下：
鉴于本公司主营业务与紫光创投无任何关联，而且紫光创投经营业绩一直不佳等因素，本公司董事会同意放弃紫光创投8%股权的优先购买权决议是客观的、合理的，没有损害公司和全体股东的利益。
三、对公司关联交易的意见
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案》，会前我们对公司提供的相关资料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。
我们认为：本次交易系控股股东湖南有色金属有限公司履行前次重组承诺，有助于完善上市公司资产权属。上市公司以公允价格租赁相关房产，有利于公司持续经营，有利于维护公司中小股东利益。
四、对公司聘任副总经理的意见
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于解聘和聘任副总经理的议案》。我们认为：公司本次董事会聘任的副总经理教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司副总经理任职资格、聘任程序符合有关规定，公司聘任副总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。我们同意聘任王辉平先生、邓英杰女士、高勃先生、宋国华先生为公司副总经理，其中宋国华先生兼任财务总监。
独立董事签名： 潘爱香 苏东坡 易丹青
签署日期：二〇一六年八月二十九日
江苏宏达新材料股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，对公司截止2017年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎调查，我们认为：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况；（详见附表《江苏宏达新材料股份有限公司2017年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》）
2、公司本期末无担保情况；
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制关联方资金占用和对外担保风险。
独立董事：
许良虎 郭宝华 顾其荣
二O一七年八月二十三日
附件：
江苏宏达新材料股份有限公司 2017年 1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年半年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年半年度占用资金的利息（如有）|2017年半年度偿还累计发生金额|2017年6月末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞新东方科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2,477.18||||2,477.18|借款|非经营性|
||东莞市宏达新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|2,950.00||||2,950.00|拨 付的募集资金及借款|非经营性|
||江苏新宝纺织助剂科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,301.06|||401.73|1,899.33|借款及代垫款项|非经营性|
||江苏利洪硅材料有限公司|全资子公司|其他应收款|34,053.14|291.40|||34,344.54|拨 付的募集资金及借款|非经营性|
||江苏明珠硅橡胶材料有限公司|全资子公司|其他应收款|15,074.17|||14,937.74|136.43|借款|非经营性|
|小计||||56,855.55|291.40||15,339.47|41,807.48|||
|总计||||56,855.55|291.40||15,339.47|41,807.48|||

法定代表人：何百祥 主管会计工作负责人：孙红梅 会计机构负责人：孙红梅