Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-056苏州中来光伏新材股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议做出的关于聘任李瑶先生担任公司总经理，聘任李军先生担任公司副总经理，聘任李军先生担任公司董事会秘书，聘任张建阁先生担任公司财务总监事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，一致同意聘任李瑶先生担任公司总经理，聘任李军先生担任公司副总经理，聘任李军先生担任公司董事会秘书，聘任张建阁先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事：李成 李玉萍二〇一七年十月十三日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-053广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于 2015年 5月 25日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2015年 6月 1日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。
关联董事曾伟雄、叶劲枫、全小燕回避表决。
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本645,966,000股为基数，向全体股东每10股派0.617830元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.947520股。因此，公司的股票期权激励计划行权价格应按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的要求进行相应的调整，调整后的股票期权行权价格应为（14.57元/股－0.0617830元/股）÷（1＋1.4947520）＝5.82元/股，授予股票期权总数从12,130,000份调整为30,261,342份。
《广州普邦园林股份有限公司关于实施 2014年度利润分配方案后调整<股票期权激励计划>行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于增加注册资本的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司股票期权激励计划第一个行权期已进行自主行权，以及公司已于2015年6月1
日实施2014年年度权益分派，董事会同意将公司的注册资本由原来的643,706,000元变更为 1,611,524,970万元，并相应修改公司章程。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关要求，及2014年年度权益分派实施后的股本变动，董事会同意对《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等，调整后的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在 2015年第二次临时股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。
四、审议通过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《股东大会累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于 2015年 6月 24日（周三）下午 15:00在广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼召开2015年第二次临时股东大会。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-013无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事范健先生、董事顾文渊先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币3.8亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品。在上述额度内，资金可在决议有效期内滚动使用。上述事项，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审议了公司第五届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
1、根据董事会提供的被提名人资料，我们认为朱江先生、贺晓静女士、王鸿女士、宋华梅女士具备相关专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、本次董事会聘任朱江先生为公司总经理，聘任贺晓静女士为公司常务副总经理，聘任王鸿女士为公司财务总监兼公司副总经理，聘任宋华梅女士为董事会秘书兼副总经理的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意聘任朱江先生为公司总经理，聘任贺晓静女士为公司常务副总经理，聘任王鸿女士为公司财务总监兼公司副总经理，聘任宋华梅女士为董事会秘书兼副总经理。上述人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
罗宏：
吴越：
二〇一八年七月二十七日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-040中电环保股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.具体情况：
2015年前三季度业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1月1日至2015年9月30日）|上年同期（2014年1月1日至2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-40%|盈利：4,550.68万元|
||盈利：5,915.88万元–6,370.95万元||

其中，2015年第三季度单季度业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年7月1日至2015年9月30日）|上年同期（2014年7月1日至2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%-45%|盈利：1,523.10万元|
||盈利：2,056.19万元–2,208.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度公司经营业绩保持稳定增长，主要系公司通过加强技术创新、项目管理及成本控制，实现主营业务利润持续增长，其中：工业废污水处理及市
政污水处理业务利润增长较快，污泥干化协同发电和烟气治理业务利润同比增加。
同时，公司建设的环保产业创新及科技服务平台获得收益，同比增加了利润，预
计非经常性损益对公司净利润的影响为866万元（上年同期非经常性损益为392.56
万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中电环保股份有限公司董事会 2015年 10月 14日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-120大连电瓷集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，并于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年 3月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-079）等公告。
的问题进行逐项落实和回复。
鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在2017年7月11日前完成回复，公司于2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。公司其后于 7月 18日、7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 5日、9月 12日、9月 19日、9月 26日、10月 10日、10月 17日、10月 24日、10月 31日、11月 7日、11月 14日和 11月 21日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-097、2017-098、2017-099、2017-100、2017-102、2017-103、2017-109、2017-112、2017-113、2017-114、2017-118）。
截止本公告日，本次重大资产重组所涉及以6月30日为基准日标的资产的审计工作已基本完成，并已收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第260号），同意公司本次重大资产重组。目前，公司与中介机构及其他相关方正积极回复重组问询函相关问题。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的有关规定，公司股票自2017年11月28日（星期二）上午开市起继续停牌。
公司将在各方最终完成重组问询函所关注问题的核查、回复工作并经深圳证券交易所同意后，向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将协同中介机构加快《重组问询函》的回复进度，争取尽早完成对《重组问询函》的书面回复。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016-017
东北制药集团股份有限公司大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份55,758,946股，全部为无限售股份，占本公司总股本比例
11.75%的股东中国华融资产管理股份有限公司计划自减持计划公告之日起十五
个交易日后的六个月内。以集中竞价方式减持本公司股份9,450,000股（占本公司总股本比例1.99%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:中国华融资产管理股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
中国华融资产管理股份有限公司持有本公司股份55,758,946股,全部为无
限售股份，占本公司总股本比例11.75%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排
1、股份来源：债转股企业的股权置换所得
3、本次拟减持数量：9,450,000股,占公司总股本比例为1.99%，若此期间东北制药有送股、资本公司转增股本等除权事项，应对减持计划书中减持股数进行相应除权处理。
4、减持期间：减持自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
5、价格区间：不低于9.00元/股
6、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易
7、中国华融资产管理股份有限公司承诺三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的百分之一。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
中国华融资产管理股份有限公司此前未披露过相关意向、承诺。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。
中国华融资产管理股份有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。
（二）减持计划实施可能导致上市公司控制权发生变更的风险
本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2016年4月27日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-004债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年1月13日以电子邮件方式发出，于2017年1月25日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持本次会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事对本次董事会相关议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于参与安捷利实业有限公司配股暨关联交易的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为了巩固公司同安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利公司”）战略合作关系，维持公司持股比例不变，公司拟通过全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔”)以自有资金40,001,500港元（约合35,601,335元人民币）参与安捷利公司股票Rights Issue(以下简称“配售”或“供股”)。截止2017年1月24日，公司通过全资子公司香港歌尔持有安捷利公司股份290,920,000股，占其已发行股份总数的29.46%。按照安捷利公司每持有4股股份获配售1股的供股计划，香港歌尔暂定获配72,730,000股供股股份配额，每股认购价格拟为0.55港元。
上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《歌尔股份有限公司关于参与安捷利实业有限公司配股暨关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。上述公告、独立董事事前认可意见、独立董事意见同时刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年一月二十五日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-090号成都天保重型装备股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年7月24日披露了《关于拟筹划股权激励事项的停牌公告》（公告编码：2015—082号），公司因拟筹划股权激励计划相关事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月24
日开市起停牌。公司于2015年7月31日披露了《关于筹划股权激励事项进展暨延期复牌公告》（公告编码：2015—084号），公司自2015年7月31日开市起继续停牌。
2015年8月4日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议就股权激励计划相关事项进行审议，并于2015年8月4日刊登了公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告及其他相关事项的公告。具体详见2015年8月4日于巨潮资讯网上发布的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：300362，股票简称：天保重装）自 2015年 8月 5日（星期三）开市起复牌。公司本次股权激励计划尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-07江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日－2017年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：28,000万元—33,000万元|盈利：10,240万元|
|基本每股收益|亏损：0.6323元至0.7452元|盈利：0.2312元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因是:1、根据公司全资子公司广东德力光电有限公司股权公开挂牌转让情况，公司需要计提大额的资产减值准备；2、土地处置收益(税前)大幅下降，本报告期土地处置收益(税前)0.04亿元，上年同期土地处置收益(税前)3.04亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测
算得出的，具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
华林证券有限责任公司
关于福建广生堂药业股份有限公司
2015年度下半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华林证券有限责任公司|被保荐公司简称：华林证券||||
|保荐代表人姓名：铁维铭|联系电话：010-88091127||||
|保荐代表人姓名：魏 勇|联系电话：010-88091127||||
|现场检查人员姓名：铁维铭、李丽|||||
|现场检查对应期间：自上市之日至 2015年11 月30日|||||
|现场检查时间：2015年12月 7—9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||√|||

||||
|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

||||
|-|-|-|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|||

（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于福建广生堂药业股份有限公司
2015年度下半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
铁维铭 魏勇
华林证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-004天奇自动化工程股份有限公司
为全资子公司贷款提供续保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）为本公司全资子公司，本公司持有100%的股权。公司于2008年10月10日成立。公司注册资本：10000万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调桨支架）的研发、设计、加工、制造、销售。
为支持天奇精工科技的业务发展，经本公司第四届董事会第三十次（临时）会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，本公司和江苏南方天奇投资有限公司同意共同为其提供不超过13500万元的综合授信担保，该担保额度有效期为三年。
鉴于上述审批的担保期限到期，为保证天奇精工科技的贷款正常进行，业务有效开展，本公司和江苏南方天奇投资有限公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为10000万元,该担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。
本次担保业经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为44000万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 29000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为15000万元），占2014年度经审计合并报表净资产的27.54%，实际发生担保数额为26007.1万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14507.1万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为11500万元），占2014年度经审计合并报表净资产的16%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次对外担保无需提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、成立日期：2008年10月10日
2、注册资本：10000万元
3、注册地点：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路
4、经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：黄斌
6、与公司的关系：系公司去全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止2014年12月31日：公司资产总额37,596.66万元，负债总额29,092.71
万元，流动负债28,654.26万元，净资产8,503.95万元。2014年1-12月份：营业收入
11,012.41万元，利润总额924.83万元，净利润965.44万元。
（2）截止2015年9月30日：公司资产总额26,079.66万元，负债总额17,322.51万元，流动负债16,929.20万元，净资产9,387.16万元。2015年1-9月份：营业收入10,255.59万元，利润总额903.86万元，净利润883.21万元。
三、董事会意见
为保证天奇精工科技的贷款正常进行，业务有效开展，本公司和江苏南方天奇投资有限公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为10000万元,该担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。
该对外担保行为无需提交股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为 40500万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为25500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为15000万元），占 2014年度经审计合并报表净资产的25.34%，实际发生担保数额为 26007.1万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为本公司为全资子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次（临时）会议决议。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年1月26日
成都利君实业股份有限公司董事会
关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性的说明成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司董事会、监事会审议通过了本次员工持股计划，独立董事就公司本次员工持股计划事宜发表了同意独立意见。
4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于提升公司治理水平，完善公司经营管理激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二O一七年十月十三日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-065深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产
重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：盛讯达；证券代码：300518）于2016年12月13日开市起停牌。2017年03月06日，经公司2017年第一
次临时股东大会审议通过及深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重
大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2017年03月12日起
继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过六个月。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2017年06月02日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通
过了本次发行股份购买资产事项及其相关议案。
公司拟以发行股份方式购买畅想互娱（北京）科技有限公司持有的中联畅
想（深圳）网络科技有限公司100%股权，内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交
易相关事项，本次交易尚需公司股东大会的审议及中国证监会的核准。本次
交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在
涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-026四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月25日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》。
《2018年第一季度报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》。
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款，额度拟为不超过人民币4亿元，期限为1年，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，同意公司在经董事会审议通过后的12个月内授权管理层在不超过人民币4亿元自有资金的额度内购买银行及其他金融机构理财产品，且购买的理财产品范围为“投资品种为发行主体是银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行及其他金融机构理财产品(包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等)及其他固定收益型或浮动收益型的理财产品”。
公司董事会授权公司董事长及其授权人员办理具体事宜，其权限包括不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司收到的《中证中小投资者服务中心股东建议函》（投服中心行权函【2017】1171号）建议，公司拟对《公司章程》不完善之处作出修改，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年4月25日
独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳华大基因股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第一届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具《深圳华大基因股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（安永华明(2017)专字第61098952_H08号），内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次募集资金置换行为不会对公司正常经营活动造成不利影响，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用募集资金135,079,068.28元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用募集资金对子公司进行增资的独立意见
公司本次使用募集资金对子公司深圳华大临床检验中心有限公司、天津华大医学检验所有限公司、武汉华大医学检验所有限公司进行增资，增资款用于“深圳医学检验解决方案平台升级项目”、“天津医学检验解决方案平台升级项目”、“基因组学研究中心建设项目”、“武汉医学检验解决方案平台升级项目”和
“信息系统建设项目”募投项目的建设，有利于募集资金项目的开展和实施，有
独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司以募集资金483,861,339.62元对子公司深圳华大临床检验中心有限公司、天津华大医学检验所有限公司、武汉华大医学检验所有限公司进行增资。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相
关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于增加2017年度预计日常关联交易额度的独立意见
本次增加2017年度预计日常关联交易额度为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。
因此，我们同意公司增加2017年度预计日常关联交易额度事项。
五、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，我们查阅了公司相关资料，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下：
独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
1、在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险， 2017年 1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、在公司对外担保方面，公司依法规范对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。2017年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事:王石、徐爱民、蒋昌建、谢宏、吴育辉 2017年 8月 30日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-006厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十九次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2016年1月31日发出，会议于2016年2月2日下午15:00在上海市虹桥路 1438号 8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张浩先生主持。本次会议的的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届事项的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已满，现公司董事会提名姬浩先生、金鑫先生、廖春荣先生、郑铂先生等四人为公司第八届董事会非独立董事候选人（关于非独立董事候选人简历请见附件一），提名傅继军先生、李元旭先生、刘兰玉女士等三人为公司第八届董事会独立董事候选人（关于独立董事候选人简历请见附件二）。
经查证，公司董事候选人、独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
公司第七届全体独立董事一致认为：公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合有关规定，合法有效；经审阅全体董事候选人的个人履历及相关资料，经核查，未发现董事候选人有《公司法》第147、149条规定的情况，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职资格合法；董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求；三位独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的独立性。公司第七届全体独立董事一致同意对本次会议对第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款合同>的议案》
厦门银润投资股份有限公司拟与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款合同》。合同贷款金额为3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。该笔资金用于支付收购学大教育及其VIE控制的学大信息的收购对价。
鉴于西藏紫光卓远股权投资有限公司为公司控股股东，本事项构成关联交易。
董事姬浩先生回避表决。
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。关于本次关联交易的详细信息请见与本公告同时披露的《关于公司签署<借款合同>暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于召开厦门银润投资股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 2月 19日在厦门召开 2016年度第一次临时股东大会，会议将审议公司第八届董事会董事候选人名单及第八届监事会候选人名单，以及关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款合同>暨关联交易的议案。
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见与本公告同日披露的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司董事会
二 O一六年二月二日
附件一：非独立董事候选人简历
1.姬浩先生简历
姬浩，性别男，民族汉，1971年出生，硕士研究生学历，现任厦门银润投资股份有限公司总经理。姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁等职务。
2.金鑫先生简历
金鑫，男，1977年生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育，现任学大教育集团董事和CEO。
金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员，民进北京市民办教育支部副主委，民进北京市委联委会委员，北京民进企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长，北京民办教育协会常务理事，北京软件行业协会副会长。
3、廖春荣先生简历
廖春荣，男，1964年生，最近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长，浙江省政协委员、浙江省侨商会会长。
4、郑铂先生简历
郑铂，男，汉族，1984年生，大学本科学历。2006年8月至2008年9月于德勤华永会计师事务所北京分所任顾问，2008年9月至2010年6月于安永（中国）企业咨询有限公司任高级顾问，2010年6月至2011年9月任华锐风电科技（集团）股份有限公司税务经理，2011年9月至2014年8月于华润医药集团任职财务管理部经理，2014年至今于紫光集团有限公司任职投资管理部副总经理。
附件二：独立董事候选人简历
1、傅继军先生简历
傅继军，男，1957年出生，博士学历，高级经济师、资产评估师、国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长。1992年至今,就职于中华会计师事务所,担任部门经理、副总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长，中国并购公会常务理事，现任宁波银行股份有限公司、申科滑动轴承股份有限公司独立董事。
2、刘兰玉女士
刘兰玉，女，1966年出生，硕士研究生学历，2001年取得独立董事资格证书，现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了公司之外，截至目前，刘兰玉女士还担任天津南大通用数据技术股份有限公司的独立董事，为恒生电子股份有限公司独立董事候选人。
3、李元旭先生
李元旭，男，1966年生，博士学历。复旦大学管理学院教授，博士生导师。
现任上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-056
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以互助合作基金担保方式对中国民生银行给予符合资质条件的公司下游品牌经销的贷款授
信提供不超过1100万元的担保，有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。
（二）董事会审议本次担保的表决情况
2014年8月15日，公司第三届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》。本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。若在担保实施过程中遇到需要股东大会审批的事项，则单独提交股东大会审议，并单独对外公告。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联方、资产负债率低于70%的富安娜公司下游品牌经销商。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：互助合作基金担保。
（二）担保期限：有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）（三）担保金额：不超过1100万元。
（四）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司作为互助合作基金的管理人，负责对参加此项贷款项目的下游品牌经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游品牌经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向富安娜公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等。
3、要求所有进行贷款的品牌经销商必须提供相应金额的资产或有实力的第三方承担连带责任进行反担保。
4、公司作为互助合作基金的管理人，投入基金的初始保证金 1000万元和风险准备金100万元，待符合条件的品牌商加入基金后以自有资金进行置换。随着符合条件的品牌经营销的加入，公司担保金额会逐渐下降；
5、对于贷款的下游品牌经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
6．由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
公司以互助合作基金担保方式对银行给予符合资质条件的公司下游品牌经
销的贷款授信提供担保，可以有效地帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了品牌经销商资质准入、专款专用、保证金及风险准备金循环退出、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司累计对外提供担保的金额最高为
664万元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。
公司对控股子公司的担保金额为0。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）公司第三届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日