证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-14金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2018年 4月 11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018年 4月 26日下午13：00在北京市朝阳区建国路 91号金地中心公司总部会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，董事张金铸委托董事汪洋出席会议并代为行使表决权。会议由董事长朱要文先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
1．审议《公司2017年度董事会工作报告》
报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年年度报告》全文第四节经营情况讨论及分析“一、概述”部分。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2．审议《公司2017年度财务决算报告》
2017年公司主营业务收入完成116.98亿元，实现利润总额13.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.22亿元，2017年每股收益0.48元。截止2017年12月 31日，公司总资产 360.76亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 94.2亿元，公司2017年度资产营运质量总体良好。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3．审议《公司2017年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，公司 2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润1,021,566,359.17元，母公司2017年度实现净利润-78,867,974.71元，期末累计未分配利润为-74,816,900.52元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定，综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素，公司拟定 2017年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4．审议《公司2017年年度报告》及其摘要
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5．审议《公司2017年度总经理工作报告》
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
6．审议《公司内部控制自我评价报告》
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
7．审议《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
8．审议《2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
公司因生产经营规模的增长及业务发展需要，公司及各级子公司（不含丰汇租赁有限公司及其子公司，2018年度对丰汇租赁及其子公司融资提供担保事项已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过）2018年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司及各级子公司2018年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、各级子公司之间在 50亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）在 2019年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
9．审议《关于开展套期保值业务的议案》
随着公司黄金珠宝业务板块规模的不断扩大，为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，依据公司库存量和黄金租赁量，主要是通过AU（T+D）、向银行租入黄金或者黄金期货交易，以锁定黄金购置成本，对冲风险。公司使用自有资金开展套期保值业务，结合公司的风险控制要求，公司针对黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币 50,000万元，在 2019年度公司开展套期保值业务方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展套期保值业务的公告》。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
10.审议《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》
结合公司日常资金使用的头寸管理需要，公司董事会提请股东大会批准公司或控股子公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、高流动性短期理财产品，单笔购买金额不超过8亿元人民币，单日合计购买金额不超过20亿元人民币。在此额度内，资金循环滚动使用。在 2019年度公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品方案未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的公告》。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
11.审议《关于计提资产减值准备的议案》
日合并财务状况以及 2017年度的合并经营成果。2017年度计提资产减值准备的金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和 2017年年报审计情况，决定续聘大信会计师事务有限公司为2018年审计机构。
公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘大信会计师事务所为 2018年度审计机构。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
13．审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司拟于 2018年 5月 17日至 18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2017年年度股东大会。现场会议召开时间为 2018年 5月 18日（星期五）下午14：30，现场会议召开地点为黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号公司会议室。网络投票时间为：2018年 5月 17日－2018年 5月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 17日15:00至2018年5月18日 15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：
（1）审议《公司2017年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2017年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2017年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2017年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2017年年度报告》及其摘要；
（6）审议《2018年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》；
（7）审议《关于开展套期保值业务的议案》；
（8）审议《关于购买金融机构发售的低风险保本型短期理财产品的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日