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证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2018-18上海丰华（集团）股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到曹际东先生的书面辞职报告，因个人原因决定辞去公司董事、董事会秘书职务。曹际东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运转。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹际东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后曹际东先生不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定完成董事的增补工作。公司董事会对曹际东先生在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会预审，公司于2018年12月28日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任杨乐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。公司三名独立董事发表了独立意见并同意聘任。
杨乐先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，未持有公司股票，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了杨乐先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司
董事会
附：杨乐先生简历：
杨乐，男，1983年出生，本科，历任北大医药股份有限公司投资专员、证券事务主管、证券事务代表，隆鑫控股有限公司投资发展部经理、董事会办公室高级经理。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。
关于信雅达系统工程股份有限公司股票价格波动是
否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）拟发行股份及支付现金购买上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）75%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国金证券股份有限公司及东方花旗证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对信雅达股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：一、关于停牌前20个交易日信雅达股票二级市场股价变动情况
2014年8月26日，信雅达因筹划本次交易事项，向上海证券交易所申请股票停牌。自2014年8月27日起，信雅达股票开始连续停牌。信雅达股票在本次连续停牌前一交易日收盘价格为19.75元/股，连续停牌前第20个交易日（2014年7月30日）收盘价为18.73元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2014年7月30日至2014年8月26日期间）信雅达股票收盘价格累计涨幅5.45%。
信雅达股票停牌前20个交易日内，上证综指（000001）收盘点位从2,181.24点上升至2,207.11点，累计涨幅为1.19%；上证A指（000002）收盘点位从2,283.92点上升至2,310.58点，累计涨幅1.17%。根据《上市公司行业分类指引（2012
年修订）》信雅达属于I类制造业中的I65软件和信息技术服务业，归属于上证
信息指数（000039）。信雅达股票停牌前20个交易日内，上证信息指数从2,616.58点上升至2,774.42点，累计涨幅为6.03%。
二、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问查询了信雅达在停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期内上证综指（000001）、上证A指（000002）和上证信息指数（000039）的波动情况，经核查，信雅达在股票停牌前20个交易日内的股票价格累积涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累积涨幅亦未达到20%。因
此，信雅达的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页以下无正文）
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2015-004
佳通轮胎股份有限公司
关于美国反倾销反补贴调查进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年1月28日披露关于美国反倾销及反补贴调查影响情况的
公告，详情可见当日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的内容。根据当时美国商务部发布的中
国轮胎企业被初步裁定的反倾销及反补贴合并税率范围为30.46%至169.28%，公司控股子公司福建佳通被初步裁定的反倾销及反补贴税率合计为30.46%。
日前，根据美国商务部最新发布的反倾销及反补贴初裁结果修正情况，因
对某些企业税率计算错误从而调整了税率，修正后预计的反倾销及反补贴合并
税率范围为23.36%至169.28%，公司控股子公司福建佳通预计的反倾销及反补
贴合并税率保持不变。
以上为美国针对中国生产的乘用车及轻卡轮胎发起的反倾销反补贴调查的
最新进展情况，公司将继续保持关注，履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月二十五日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-029柳州化工股份有限公司
关于股东控制结构变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股东控制结构变动的相关情况
近日，公司接到控股股东柳州化学工业集团有限公司函告：经柳州市人民政府同意，柳州市国有资产监督管理委员会将持有的广西柳州化工控股有限公司（以下简称“柳化控股”）100%股权无偿划转给柳州市产业投资有限公司（以下简称“柳州产投”）持有，目前柳化控股已经办理完毕此次股权划转的工商变更登记备案手续。由于柳化控股持有柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）52%的股权，而柳化集团持有本公司36.30％的股权，本次股权划转后，柳州产投成为柳化控股的控股股东，从而间接构成对本公司的控股关系。
二、柳州市产业投资有限公司基本情况
公司名称：柳州市产业投资有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：柳州市滨江东路1号国资大厦10、11层
法定代表人：莫玉和
注册资本：50,000万元
注册号：(企)450200000028774
成立日期：2009年8月28日
经营范围：对工业、商业产业的投资、融资、资本交易；国有资产经营管理和资本化运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：柳州市国有资产监督管理委员会
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-029三、本次股权划转前股东控制结构关系图如下：
四、本次股权划转后股东控制结构关系图如下：
五、本次股权划转后，本公司的直接控股股东、实际控制人均未发生变化，直接控股股东仍是柳化集团，实际控制人仍是柳州市国有资产监督管理委员会，对公司主营业务的持续稳定不会产生影响。
本公司的人员独立、资产完整、财务独立不会发生变化，本公司包括但不限于采购、生产、销售、
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-029财务等方面经营仍保持独立性，具有独立经营能力。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2014年7月24日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、及上海证券交易所的有关规定和要求，作为郑州煤矿机械集团股份有限公司的独立董事，我们本着独立、公正的原则，对公司2017年度对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：1、报告期内，未发现公司存在违规担保情况，未发现公司为控股股东及其关联人提供担保的情形，公司对外担保均已按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了相关决策程序，信息披露充分完整。
2、经我们审查，截至2017年12月31日，公司担保总额为2,565,987,235.91元，占公司2017年12月31日经审计净资产的22.17%；不存在逾期对外担保情况。
具体信息如下：
（1）对外担保情况：公司2016年年度股东大会审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意公司为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购余值担保，自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至2017年12月31日，公司融资租赁业务担保余额约为225,297,235.91元。
（2）对子公司担保情况：经公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向银行申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案》对公司董事会的授权，2017年12月29日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司境外下属企业申请银行贷款及公司为前述贷款提供连带责任担保和在相关资产上设立担保的议案》，公司下属SMG卢森堡公司向境外银团申请1.5亿欧元的境外并购贷款、1.2亿欧元的循环贷款以及0.3亿欧元的辅助性贷款，公司为前述3亿欧元（约合人民币2,340,690,000.00元）境外贷款提供连带责任的保证担保。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
3、我们认为，公司严格执行有关法律法规、《公司章程》等有关规定，严格控制对外担保风险，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事：刘尧 李旭冬 江华2018年3月29日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-072
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，获悉隆鑫控股将其持有的公司部分股份解除了质押并继续质押的事项，现将具体情况公告如下：一、解除质押及股票质押的具体情况
隆鑫控股于2018年9月4日将质押于富滇银行股份有限公司重庆九龙坡支行的27,340,000股公司无限售流通股（占公司总股本的1.29%)办理了解除质押手续，并于2018年9月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》。
隆鑫控股于2018年9月4日将其持有的上述27,340,000股无限售流通股（占公司总股本的1.29%)继续质押给富滇银行股份有限公司重庆九龙坡支行，质押期2年，并于2018年9月5日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
二、控股股东累计质押情况
截止目前，隆鑫控股持有公司 1,045,591,564股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的49.48%，其中累计质押的股份数为1,022,664,083股，占公司总股本的48.40%，占其所持有公司股份的97.81%。
三、其他情况
1、隆鑫控股本次股票质押主要用于补充流动资金。
2、隆鑫控股的质押风险在可控范围之内，其质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等。
3、不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，隆鑫控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-072
公司将按照有关规定及时披露。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年9月6日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-234债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于中安消投资拟出售同普路 800弄办公楼
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议是双方本次交易的框架协议，交易具体事宜，双方将按照本协议原则另行签署合同。
本次交易涉及先决条件的达成、交易过程的实施及最终的交易对手方存在不确定性。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月4日发布了《中安消关于中安消投资拟出售同普路800弄办公楼的公告》（公告编号：2017-230）。
根据上海证券交易所事后审议意见，现就相关内容补充公告如下：
一、《办公楼转让之框架协议》约定的先决条件
1、甲方中安消（上海）投资管理有限公司已获得标的物业全部承租人放弃优先购买权的书面承诺；
2、乙方杭州仟意资产管理有限公司尽职调查之日起，没有发生针对目标物业的重大不利影响的事件；且，《办公楼转让之框架协议》签署之日与乙方尽职调查之日相比，目标物业无重大不利变化。
本次交易的付款条件以先决条件为基础。乙方尽调完成时间存在不确定性，先决条件的达成存在不确定性，5.1亿交易款的支付时间存在不确定性，解除交
易标的的银行抵押的时间存在不确定性，房产过户时间存在不确定性，乙方 12月份支付剩余交易款存在不确定性。
二、本次出售办公楼对公司本期利润或期后利润的影响
截至2017年10月31日，与同普路800弄房产有关的资产账面价值为94,560万元，预计出售前还将确认与该房产有关的成本 1,767万元，本次拟出售价款90,000万元，房产出售损失6,327万元。本次交易还将产生各项税费及交易费用约4,600万元，合计影响损益约10,927万元。
三、审议程序
2017年11月3日，公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于中安消投资拟出售同普路 800弄房产暨签订<办公楼转让之框架协议>的议案》、《关于公司为中安消投资签订<框架协议>提供担保的议案》等与出售办公楼相关议案。其中，《关于中安消投资拟出售同普路 800弄房产暨签订<办公楼转让之框架协议>的议案》为董事会审议权限范围，不需提请股东大会审议，原公告在“五、出售资产的目的和对公司的影响”中的相关表述“鉴于本次出售资产相关协议仍需股东大会审议批准通过„„”系指与《办公楼转让之框架协议》相关的担保协议尚需提交股东大会审议，并非《框架协议》本身；《关于公司为中安消投资签订<框架协议>提供担保的议案》已提请将于2017年11月14日召开的2017年第五次临时股东大会审议。
四、交易对方资金来源
出售同普路 800弄办公楼交易对方资金来源为自筹资金，与上市公司无关联关系，公司董事会认可交易对方的支付能力。
五、后续尚需履行的程序
1、交易双方尚需签署正式协议；
2、本次交易相关担保尚需提交股东大会审议。
六、风险提示
本次签订的为《框架协议》，协议中约定的先决条件是否能够达成存在不确
定性，《框架协议》签署后是否能够顺利实施以及交易对方是否能够按时支付交易款存在不确定性。为了有效推动本次资产出售，实际交易对手方存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年 11月6日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2018-05
国美通讯设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年2月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172619号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对本公司提交的《国美通讯设备股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司将与相关中介机构按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将反馈意见回复报送中国证监会行政许可受理部门。
本公司本次非公开发行A股股份事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-030转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1310号）核准，向社会公开发行面值总额 39,000万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券 390万张，募集资金总额为人民币 390,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00元（含税）后，到账金额为人民币 382,000,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10014号），募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及部门规章的有关规定，公司和承销保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行于2019年1月29日签订了三方监管协议。该三方监管协议内容与上海证券交易
所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
相关募集资金专项账户具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|
|1|中国工商银行股份有限公司汕头分行|2003020029200142915|
|2|中国民生银行股份有限公司汕头分行|630764638|
|3|南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行|04390700005285|
|4|兴业银行股份有限公司汕头分行|391680100100033120|

三、募集资金专项账户销户情况
截止本公告日，公司的可转债募集资金均已使用完毕，为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构广发证券股份有限公司。上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
银行结算账户正式撤销回单。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码： 603069 证券简称：海汽集团公告编号：2016－023
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016年 10月 15日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于 2016年 10月 25日在海口市海府路 24号海汽大厦 5楼 1号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事 5名，实际出席监事 5名，董事会秘书列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《海南海汽运输集团股份有限公司 2016年第三季度报告》正文及全文
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2018-050债券简称：16华泰 C2 债券代码：145039
华泰证券股份有限公司关于行使
“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《华泰证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）有关 “16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的条款相关约定，发行人有权于本期次级债券的第 2个计息年度付息日行使赎回选择权。发行人将于本期次级债券的第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公
告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 3年存续，且第 3年的票面利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。
公司于 2016年 10月 21日发行“16华泰C2”次级债券，2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个
工作日）为本期债券第 2个计息年度付息日。根据约定，公司可于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权，对赎回
登记日登记在册的“16华泰C2”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16华泰C2”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2018年 9月 4日
桐昆集团股份有限公司独立董事
关于公司2018年度现金分红方案的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，就本公司的2018年度现金分红方案发表如下意见：
公司本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《公司章程》和法律、法规的相关规定。
（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司独立董事关于公司 2018年度现金分红方案的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
凌源钢铁股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理办法
第一条为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规范性文件和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《凌源钢铁股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）等有关规定，制定本办法。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本办法。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条本办法所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
－1－
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断确定，无须向上海证券交易所申请；公司应当采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条公司出现《股票上市规则》规定的暂缓、豁免披露事项的，相关单位或责任人应按照公司《信息披露管理办法》中的内部报告制度立即向董事长及董事会秘书报告，董事长接到报告后应立即向董事会报告，董事会核实情况后决定对相关信息作暂缓、豁免披露处理的，由董事会秘书按照本办法附件《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》进行登记，经董事长签字确认后，交由信息披露管理部门归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺。
第九条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、内部登记审核等情况。
第十条对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免事项或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露管理办法》中责任追究条款执行。
第十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件
－2－
及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定执行。公司其他相关制度中关于信息披露暂缓与豁免的规定与本办法有冲突的，以本办法为准。
第十二条本办法自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。董事会授权公司信息披露管理部门负责解释。
凌源钢铁股份有限公司董事会
－3－
附件：
凌源钢铁股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|申请人||申请部门||
|申请时间||||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□ 是□ 否|相关内幕知情人是否书面保密承诺|□ 是□ 否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||

－4－
安徽四创电子股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000017号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽四创电子股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000017号安徽四创电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽四创电子股份有限公司（以下简称四创电子公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
内部控制审计报告第1页
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四创电子公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十三日
内部控制审计报告第2页
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-099北部湾旅游股份有限公司
关于对全资子公司博康智能网络科技有限公司
增资完成的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。基于该议案的授权，公司于2016年10月10日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司
使用募集资金对全资子公司博康智能增资的议案》，同意公司以980,000,000元人民币配套募集资金对全资子公司博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）进行增资，详情请参见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2016-066）及相关文件。
截至目前，博康智能已完成上述增资事项及相关的工商变更手续，并取得
上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：
913100006711164506）。博康智能注册资本已由原来的20,761.9048万元增至
50,000.0000万元。本次增资完成后，公司仍持有博康智能100%股权。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2016年12月15日
商赢环球股份有限公司
独立董事关于为孙公司贷款
提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第五十六次临时会议审议的《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、本次担保事项的被担保对象系公司孙公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。
2、我们认为公司第六届董事会第五十六次临时会议审议的关于为孙公司 Star Ace AsiaLimited贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
独立董事：
陈惠岗 林志彬 曹丹
商赢环球股份有限公司2017年3月31日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2019—064紫金矿业集团股份有限公司
关于债务融资工具获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开的第六届董事会 2019年第 5次临时会议审议通过《关于申请银行间市场交易商协会DFI注册的议案》，同意公司通过统一注册模式向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行多品种债务融资工具。（有关详情见公司于2019年4月13日披露的“临2019-035”公告）
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]DFI18号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据，每期发行时应确定当期主承销商、发行品种、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，公司应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
齐鲁证券有限公司
关于广州维力医疗器械股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项
之核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就维力医疗使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立的保荐意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]197号）核准，并经上海证券交易所（自律监管决定书[2015]74号）同意，首次公开公司民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股 15.40元，募集资金总额为人民币 38,500万元，募集资金净额为人民币 34,714.00万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2015]G14000930181号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司募投项目承诺情况
根据公司招股说明书，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||募集资金拟投资||
|序号||项目名称||投资总额|||核准/备案文号|
|||||||金额||
||新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目||3,000.00||2,100.00|||
||海南乳胶产品建设项目||5,778.82||5,778.82|||
||硅胶产品建设项目||2,633.93||2,033.93|||
||PVC产品建设项目||8,383.68||6,723.50|||
||研发中心建设项目||2,488.33||2,488.33|||
||营销网络建设项目||3,100.00||3,100.00|||
||偿还银行贷款及补充流动资金||12,500.00||12,500.00|||
||||37,884.76||34,724.58|||

上述项目投资总额37,884.76万元，其中募集资金拟投资金额34,724.58万元。
若募集资金不足时，公司按上述次序安排募集资金，缺口部分通过自筹资金解决。
募集资金到位前，可以由公司用自筹资金对上述拟投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换出上述自筹资金。
公司募集资金存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015]G14000930205号），截至 2015年3月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,426.72万元，公司拟以募集资金6,426.72万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
||
|-|
|募投项目名称|
|新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化项目|
|海南乳胶产品建设项目|
|硅胶产品建设项目|
|PVC产品建设项目|
|研发中心建设项目|
|营销网络建设项目|
|合 计|

四、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批情况
公司于 2015年 6月 16日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,426.72万元。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、保荐机构进行的核查工作及核查意见
齐鲁证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐人认为：维力医疗使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行投资决策的相关程序，经维力医疗 2015年 6月 16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师已出具专项鉴证报告。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形。保荐机构同意公司以本次募集资金6,426.72万元置换公司预先已
投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
付灵钧 孔少锋
齐鲁证券有限公司年 月 日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-021
广东博信投资控股股份有限公司
关于收购资产进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2017年 5月 9日审议通过了《关于收购清远市博成市政工程有限公司（以下称“博成公司”）股权的议案》，同意公司收购东莞市荣创投资发展有限公司持有的博成公司 400万元出资额（占博成公司股权的20%），收购价格为 690.30万元。收购完成后，公司将持有博成公司100%股权。详情请参见公司 2017年 5月 10日发布的相关公告（公告编号：2017-018、2017-019）。
博成公司的工商变更登记手续已于 2017年 5月 27日完成，并取得了清远市清城区工商行政管理局颁发的《营业执照》，其主要信息如下：
公司名称：清远市博成市政工程有限公司
统一社会信用代码：914418020599412274
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：清远市新城方正二街一号七层 B区
法定代表人：黄元华
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2012年 12月 27日
营业期限：长期
经营范围：市政公用工程施工总承包叁级（凭有效资质证书经营）；销售：建筑材料、各类管材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会 2017年 6月 1日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2014－12号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2013年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《中电投远达环保（集团）股份有限公司 2013年年度报告》。由于统计失误，在上述报告中，第四节“董事会报告”中“主要销售客户的情况”将第四大销售客户统计遗漏，现更正如下：
原披露内容：
(3)主要销售客户的情况
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入（元）|占公司全部营业收入的比例（%）|
|江苏常熟发电有限责任公司|147,344,471.41|4.53|
|中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司|134,607,430.76|4.14|
|吉林松花江热电有限公司|124,485,697.54|3.83|
|贵溪发电有限责任公司|108,611,254.04|3.34|
|内蒙古大板发电有限责任公司|102,912,244.48|3.17|
|合计|617,961,098.23|19.01|

现更正为：
(3)主要销售客户的情况
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入（元）|占公司全部营业收入的比例（%）|
|江苏常熟发电有限责任公司|147,344,471.41|4.53|
|中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司|134,607,430.76|4.14|
|吉林松花江热电有限公司|124,485,697.54|3.83|
|中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电厂|123,844,440.60|3.81|
|贵溪发电有限责任公司|108,611,254.04|3.34|
|合计|638,893,294.35|19.65|

除上述情况外,其他年报内容无变化。《中电投远达环保（集团）股份有限公司 2013年年度报告摘要》与审计报告附注做相应更正。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-072新疆独山子天利高新技术股份有限公司
与昆仑银行股份有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次与昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）的关联交易事项尚须提交股东大会审议，能否获得股东大会批准存在不确定性。本次关联交易不存在其他重大交易风险。
2016年年初至披露日公司归还昆仑银行贷款 2,400万元、未发生借款，截止披露日前12个月内公司向昆仑银行累计办理贷款1亿元、归还贷款 7,400万元、披露日贷款余额为1亿元。公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
1.公司拟以公司资产作为抵押向昆仑银行申请3亿元贷款额度。
2.以上关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.2016年年初至披露日公司归还昆仑银行贷款 2,400万元、未发生借款，截止披露日前12个月内公司向昆仑银行累计办理贷款1亿元（贷款利率为4.35%）、归还贷款7,400万元、披露日贷款余额为1亿元。按照合同条款规定，公司将在2016年将该贷款余额全部偿还完毕。公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与昆仑银行的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1.基本情况
昆仑银行成立于2002年12月9日，注册资本：738,052.3495万元，注册地址：
新疆克拉玛依市世纪大道 7号，公司法定代表人：蒋尚军。主要业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等。
2.与公司的关联关系
昆仑银行股份有限公司系中石油集团的控股子公司（持股比例77.10%），与公司主要股东新疆独山子石油化工总厂属同一控制。
三、关联交易定价政策
借款利息按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定。
四、关联交易的主要内容
1.公司拟以公司资产作为抵押向昆仑银行股份有限公司申请 3亿元贷款额度。
申请股东大会委托董事长代表公司在上述融资额度内，根据市场利率与昆仑银行确定贷款利率、签署相关法律文件。
2.截止披露日前 12个月内公司向昆仑银行累计办理贷款 1亿元（贷款利率为4.35%）、归还贷款 7,400万元、披露日贷款余额为 1亿元。按照合同条款规定，公司将在2016年将该贷款余额全部偿还完毕。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与昆仑银行的此项关联交易主要是为获得金融机构融资，满足公司生产经营和项目建设的资金需求，使得公司获得可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2016年 8月 14日以通讯方式召开第六届董事会第十二次临时会议,会议由董事长陈俊豪主持，公司全体董事参加了本次会议。会议审议通过了《关于公
司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案》，关联董事陈俊豪、徐文清、陈继南、李小伟回避表决，独立董事王新安、马新智、朱瑛、徐世美均同意该事项。
公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议，并就该事项发表独立意见为：该关联交易有助于拓宽公司融资渠道，获得资金以满足公司生产经营和项目建设的资金需求，促进公司持续稳定发展。交易价格参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定，定价合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
公司董事会审计委员会对该议案的审核意见为：该关联交易符合相关法律、法规的规定，有助于拓宽公司融资渠道，有利于公司获得金融机构融资，满足公司生产经营和发展的资金需求，促进公司持续稳定发展。交易价格参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定，定价合理、公平，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次临时会议审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，涉及该关联交易的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、历史关联交易
2016年年初公司在昆仑银行的贷款余额为 1.24亿元，公司于 2016年 8月 5日归还贷款2,400万元、未发生借款，截止披露日前12个月内公司向昆仑银行累计办理贷款1亿元、归还贷款7,400万元、披露日贷款余额为1亿元。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二○一六年八月十四日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 编号：2015--011河北衡水老白干酒业股份有限公司
为河北冀衡化学股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河北冀衡化学股份有限公司
●本次为河北冀衡化学股份有限公司担保数量：10500万元；累计为其担保数量：18000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、2015年 3月 13日、2015年 3月 25日、2015年 4月 22日、2015年 4月 23日、2015年 6月 25日本公司先后与中国光大银行股份有限公司石家庄分行（以下简称：光大银行）、中国工商银行股份有限公司衡水路北支行（以下简称：路北支行）、中国建设银行股份有限公司衡水分行（以下简称：建行衡水分行）、建行衡水分行、路北支行分别签署了2000万、2500万元、2500万、1000万、2500万元的《保证合同》，为河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）贷款提供连带担保，担保期限分别为 2015年 3月 13日至 2016年 3月 12日、2015年 3月 25日至 2016年 3月 18日、2015年 4月 22日至 2016年 4月21日、2015年4月23日至2016年4月1日、2015年6月25日至2016年6月23日。上述担保总额合计10500万元。
2、2014年5月28日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2013年年度股东大会审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长
期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展
所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其担保的总金额每年不超过人民币 2.5亿元。担保期限为自公司2013年年度股东大会批准之日起三年。
二、被担保人基本情况
冀衡股份注册地点为衡水市武邑县工业新区冀衡路 8号,法人代表人刘荣新，注册资本壹亿肆仟零捌拾万元整；经营范围主要为液氯、烧碱、氢气、盐酸、次氯酸钠、三氯异氰尿酸（有效期至 2017年 11月 02日）生产；消毒剂、二氯异氰尿酸钠、硫酸铵（硫铵）、氰尿酸、洗涤剂生产、销售；经营本企业自产的化工产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；日用化学品批发、零售。公司信用等级AA+级，企业财务状况良好，截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额1,268,611,199.28元，负债总额590,869,057.17元，其中的银行贷款总额 373,800,000元，流动负债总额 587,069,057.17元，净资产 677,742,142.11元，2014年度实现净利润 43,150,615.22元（未经审计）。该公司与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本公司与上述光大银行、路北支行、建行衡水分行签署的《保证合同》，担保总额合计10500万元均为连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司累计对外担保数量为壹亿捌仟万元，占最近一期经审计净资产的26.97%，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、冀衡股份营业执照复印件
2、冀衡股份最近一期的财务报表
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2015年7月7日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2016-45浙江巨化股份有限公司董事会
修订《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕504文核准，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票已于2016年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕376号《验资报告》，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）300,750,282股，募集资金总额3,199,983,000.48元，减除发行费用（不含税）人民币21,330,800.28元后，募集资金净额为3,178,652,200.20元。其中，计入实收资本人民币300,750,282.00元，计入资本公积（股本溢价）2,877,901,918.20元。
公司本次非公开发行前，股份总数为人民币普通股1,810,915,951股，注册资本为人民币1,810,915,951元，实收资本人民币1,810,915,951元。非公开发行后，公司股份总数为人民币普通股2,111,666,233股，实收资本人民币2,111,666,233元，注册资本将变更为人民币2,111,666,233元。
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜”，公司董事会六届二十八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<浙江巨化股份公司章程>部分条款的议案》，决定对《公司章程》相关条款作如下修订：
1、第六条公司注册资本为人民币1,810,915,951元。
修订为：第六条公司注册资本为人民币2,111,666,233元。
2、第十九条公司股份总数为1,810,915,951股，股本结构为：普通股1,810,915,951股，其他种类股0股。
修订为：第十九条公司股份总数为2,111,666,233股。股本结构为：普通股2,111,666,233股，其他种类股0股。
本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2016年9月28日