证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-026
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2015年5月21日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕
墙股份有限公司一层会议室召开公司2014年年度股东大会，具体事项如下：
一、会议的召集人、时间、方式及地点
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
5、现场会议召开时间：2015年5月21日上午10:00开始
6、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午
9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月20日15:00至
2015年5月21日15:00的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、股权登记日：2015年5月18日。
二、会议审议事项
1、《2014年年度报告》全文及其摘要；
2、《2014年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2014年财务决算报告》；
4、《聘请公司2015年度审计机构的议案》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《修改<公司章程>的议案》；
7、《公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份有限公司的议案》；
8、《转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司全部股权涉及相关担保暨关联交易的议案》
9、《转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的议案》；
10、《2014年度监事会工作报告》；
11、《关于股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的议案》。
上述议案一至议案九已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案十已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，议案十一的该项授权在下一年度股东大会召开日失效。议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2015年5月11日前将提案递交公司董事会。
三、会议出席对象
截止2015年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
四、会议登记的方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2015年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司证券法务部
4、联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
邮政编码：101301
联系传真：010-69415566
五、其他事项
1、联系人：潘立明、吕杰
联系电话：010-69415566
传 真：010-69416588
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年四月二十三日
附件1：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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||身份证号码/企业|
|姓名或名称||
||营业执照号码|
|股东帐号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|被代理人姓名|

附件2：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《2014年年度报告》全文及其摘要|||||
|2||《2014年度董事会工作报告》|||||
|3||《2014年财务决算报告》|||||
|4||《聘请公司2015年度审计机构的议案》|||||
|5||《公司2014年度利润分配预案》|||||
|6||《修改<公司章程>的议案》|||||
|7||《公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份有限公司的议案》|||||
|8||《转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司全部股权涉及相关担保暨关联交易的议案》|||||
|9||《转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的议案》|||||
|10||《2014年度监事会工作报告》|||||
|11||《关于股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的议案》|||||
|||请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。|||||
||说明||||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件3：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365117；投票简称：嘉寓投票
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|序号|表决议案|对应的申报价格|
|总议案||100元|
|1|《2014年年度报告》全文及其摘要|1.00元|
|2|《2014年度董事会工作报告》|2.00元|
|3|《2014年财务决算报告》|3.00元|
|4|《聘请公司2015年度审计机构的议案》|4.00元|
|5|《公司2014年度利润分配预案》|5.00元|
|6|《修改<公司章程>的议案》|6.00元|
|7|《公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份有限公司的议案》|7.00元|
|8|《转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司全部股权涉|8.00元|

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|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
||及相关担保暨关联交易的议案》||
|9|《转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的议案》|9.00元|
|10|《2014年度监事会工作报告》|10.00元|
|11|《关于股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的议案》|11.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活五分钟后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。