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证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-086杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2016年年度权益分派方案已获2017年5月23日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2016年度利润分配方案已获2017年5月23日召开的2016年年度股东大会审议通过，方案具体内容为：以总股本 2,177,149,675股为基数，按每10股派发现金红利0.450000元（含税）。上述股东大会决议公告刊登于 2017
年5月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn)。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,177,149,675股为基数，向全体股东每10股派0.450000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月
13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||股东账号|股东名称|
|1||01*****100|何志涛|
|2||08*****433|E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited|
|3||01*****790|郭静波|
|4||01*****282|陈理|
||在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月3日至登记日：2017年7月12|||
||日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的|||
||现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。|||
||六、咨询方法|||
||咨询机构：公司董事会办公室|||
||咨询地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层|||
||咨询联系人：俞竣华、张凯平|||
||咨询电话：0571-28280882|||

||
|-|
|传真电话：0571-28280883|
|七、备查文件|
|1、2016年年度股东大会决议|
|2、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。|
|特此公告。|
|杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会|
|2017年7月6日|
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-011贵州川恒化工股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第一届董事会第十七次会议通知于2017年9月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月19日在公司会议室以现场方式召开。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营经营范围的议案》
与会董事同意，根据公司经营活动需要，对公司经营范围进行调整，修改后的公司经营范围为：磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸一铵、聚磷酸铵、酸式重过磷酸钙、磷酸脲、大量元素水溶肥料、掺混肥料（BB肥）、复混肥料（复合肥料）、有机-无机复混肥料、化肥、硫酸、磷酸、多聚磷酸、氟硅酸钠、土壤调理剂、水质调理剂（改水剂）、磷石膏及其制品的生产和销售；提供农化服务；饲料添加剂类、肥料类产品的购销。磷矿石、碳酸钙、硫磺、液氨、盐酸、煤、纯碱、元明粉、石灰、双氧水、硝酸、氢氧化钠、五金交电、零配件购销。企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并据此修改公司章程。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
与会董事同意根据公司已经完成首发上市的实际情况，公司注册资本从人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，并相应修订公司章程。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
本次会议修订后的《公司章程》全文及《章程修订对照表》与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》
与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》予以修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
本次会议修订后的《内幕信息知情人登记备案管理制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》予以修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
本次会议修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》予以修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
本次会议修订后的《募集资金管理制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
与会董事同意依据现行有效法律法规及公司实际情况，制定《外部信息报送和使用管理规定》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本次会议审议通过的《外部信息报送和使用管理规定》与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
与会董事同意完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据现行有效法律法规并结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》予以修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本次会议修订的《内部审计制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于贵州省化工技术研发中心（有限合伙）退伙的议案》与会董事同意因贵州省化工技术研发中心（有限合伙）各合伙人对该合伙企业的有关事项存在分歧，无法达成一致意见，同意公司从该合伙企业退伙。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会董事同意使用额度不超过 20,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资产品，并授权总经理行使该项投资决策权和签署相关合同文件。本次公司使用暂时闲置资金进行现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内，上述额度在决议有效期内可循环使用。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况及独立董事意见详见本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州川恒化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）和《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于 2017年 10月 10日召开股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
有关公司 2017年第四次临时股东大会的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州川恒化工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。
三、备查文件
2、《公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-97河北宣化工程机械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日披露的《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-95）、《河北宣化工程机械股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2016-96），由于工作人员疏忽，原公告部分信息有误，现更正如下：
一、关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
原公告中：“召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
公司第五届董事会第十五次会议于2016年11月30日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。”
现更正为：“召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
公司第五届董事会第十五次会议于2016年12月1日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。”
二、关于重大资产重组的一般风险提示公告
原公告中：“2016年11月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。”
现更正为：“2016年12月1日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。”
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便
深表歉意。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-45
广东银禧科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月28日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议以现场表决方式召开，会议通知于2017年6月22日以电子邮件、电话方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。经实际控制人谭颂斌先生推荐，公司监事会提名罗丹风、王志平（简历详见附件）2人为第四届监事会股东代表监事候选人。
第四届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名第四届监事会股东代表监事。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》
监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司为合并报表范围内子公司新增银行授信提供担保，新增的担保总额度不超过26,200万元，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意本议案。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2017年6月28日
附件：
广东银禧科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事简历
罗丹风，女，出生于 1985年 7月 6日，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2008年 4月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司采购部经理。
2012年10月至今任广东银禧科技股份有限公司监事；2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。
截至本公告日，罗丹风女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王志平，男，出生于 1986年11月，无永久境外居留权，江西财经大学本科学历。2014年3月至2016年5月担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务主管，2016年 6月至今，担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务经理。
截至本公告日，王志平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-078关于天虹商场股份有限公司
变更投资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司与其他自然人股东共同投资3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司，其中小额贷款公司核心管理人员以不超过注册资本3%的比例出资，剩余部分由公司自有资金投入。
根据相关政策要求，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司变更深圳市天虹小额贷款有限公司的投资方及注册资本，由公司与其他自然人股东共同投资3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司变更为由公司投资人民币 3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司。
本次投资设立小额贷款公司还需提交公司股东大会审议及取得深圳市人民政府金融发展服务办公室的批复。
上述资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资标的基本情况
公司名称：深圳市天虹小额贷款有限公司（以工商部门最终核定的名称为准）注册资本：人民币3亿元
注册地址：深圳市前海深港合作区
经营范围：办理各项贷款；办理票据贴现；办理资产转让及经批准的其他业务（以工商部门最终核定的经营范围为准）。
企业类型：有限责任公司
股东：天虹商场股份有限公司
资金来源及出资方式：由天虹商场股份有限公司以自有资金出资人民币3亿元，占注册资本100%。
董事会成员：高书林、宋瑶明、万颖，其中高书林为公司董事长。
监事：胡自轩。
总经理：宋瑶明。
以上事项以最终工商登记为准。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
投资设立小额贷款公司主要面临以下风险：
1、经营风险：中小微企业信贷的经济成分比较复杂、管理不够规范、资产规模小及企业资本金小，本身偿债能力不强；
2、操作风险：不完善的内部程序、人员操作不当或外部事件所导致的损失；
3、流动性风险：小额贷款公司只能以股东出资及金融机构融资进行贷款业务，不能吸收存款。
（二）风险控制措施
针对以上各类风险，公司将采取科学有效的风险控制措施，促使小额贷款公司做好相关风险防范工作：
1.1、以公司供应商为主要目标客户，将应付账款作为风险保障，坚持行业、品类业务分散原则；针对专柜与自营不同的合作模式识别出风险点，在贷款成数上进行控制。尤其对于自营购销（货权归公司）的合作模式，还将结合库存周转等经营性指标进行风险评估；同时实行保证金制度或抵/质押担保制度，有效转移风险。
1.2、建立全面的风险管理系统，加强与外部监管部门的有效联系。计提一定比例的风险保证金，提高信贷质量。
2.1、加强内部控制与监督，严格按照公司的章程和制度办事。
2.2、利用先进的IT技术，搭建完善的贷款系统，实现贷前、贷中、贷后的有效风险管理。
3、建立完善的现金流控制制度，合理控制贷款结构。提前规划与平衡好资金供应量与需求量之间的比例。
三、投资目的及对公司的影响
1、投资目的
（1）全面落实支持中小企业发展的金融政策，促进社会和谐发展，主要为与公司合作的中小型企业或个体工商户等提供灵活便捷的小额信贷、融资担保服务，及时满足其经营资金需求，有效拓宽其融资渠道，切实帮助其解决担保难、贷款难、融资难的问题。
（2）提高公司资金使用率，促进公司资金的高效配置，有效完善公司业务布局。
（3）依托供应链上积累的大量优质潜在客户资源，可加强商贸流通行业上下游的企业联系及互助，有助于公司主营业务的深入发展。
2、对公司的影响
（1）充分利用公司的流动资金和供应商资源，有利于提高公司资金收益。
（2）支持供应商生意发展，有效配合公司的新店及新业务发展，实现双赢。
（3）公司主营业务不会因此而发生改变，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在以及在投资设立小额贷款公司后的12个月内
不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事对变更投资设立小额贷款公司事项发表了独立意见，认为本次变更小额贷款公司投资方及注册资本事项是根据相关政策要求，其他内容未发生变化，亦是符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益；本次变更事项的审议表决程序符合有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，合法、有效。独立董事一致同意公司本次变更投资设立小额贷款公司事项并将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于变更投资设立小额贷款公司发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年十月三十日
软控股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证软控股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动激励对象的积极性，吸引和保留优秀人才，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定，结合公司实际情况，制定本考核管理办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效。
三、考核范围
本办法适用于参与公司股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核，人力资源部负责具体的执行工作。
五、绩效考评评价指标及标准
本计划授予的权益，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。
各期授予权益的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
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|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权/解锁期|以2013年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2015年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年增长率不低于40％。|
|第二个行权/解锁期|以2013年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2016年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年增长率不低于65％。|
|第三个行权/解锁期|以2013年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2017年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年增长率不低于90％。|

股票期权等待期内与限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前
最近三个会计年度的平均水平且不得为负。由本计划产生的成本将在管理费用中列支。
若行权/解锁的上一年度出现公司层面业绩考核不合格的情况，激励对象当年度权益由公司统一作废处理；若行权/解锁的上一年度公司层面业绩考核合格的同时，要达到个人层面的业绩考核要求，激励对象当年度的权益才能行权/解锁。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度公司业绩考核合格及个人绩效考核满足条件的前
提下，才能行权/解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
行权/解锁期内考核若为3分（合格）及以上则可以行权/解锁当期全部份额，具体如下：
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|考核评级|优秀|良好|合格|不合格|
|考核分数|5|4|3|3分以下|

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|-|-|-|
|行权/解锁比例|100%|——|

六、考核期间和次数
1、考核期间
激励对象在每一行权/解锁期所对应的前一会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
七、考核程序
人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，考核结果上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果
1、考核结果反馈
年度考核结束后，人力资源部应当在考核结束后五个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、考核结果申诉
如果被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如果不能沟通解决，被考核者可以向公司董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内，对申诉者的申诉请求进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果应用
经董事会授权，薪酬与考核委员会对被考核人的考核结果作为公司股权激励计划的期权行权和限制性股票解锁依据；由公司资本与规划发展部负责办理期权行权和限制性股票解锁的具体实施工作。
上一年度考核不合格的激励对象，根据本计划的有关规定，其相对应行权（或解锁）期所获授的可行权（或解锁）的权益作废，由公司注销（或回购注销）。
4、考核结果归档
考核结束后，人力资源部保留所有绩效考核记录、结果。绩效考核结果作为
保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制定、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过后生效。
软控股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-048乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份承诺
履行进展暨承诺人回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）时任及现任高级管理人员、核心骨干梁军、高飞、张旻翚、吴亚洲、蒋晓琳、袁斌、谭殊、金杰、赵凯、张志伟（以下简称“各承诺人”）于 2016年 11月 11日曾作出承诺：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于3亿元人民币，增持所需资金由高级管理人员及核心骨干人员自筹取得。
公司分别于 2018年 2月 5日和 2018年 3月 19日以发送邮件方式督促各承诺人履行增持承诺义务。
近期，公司收到上述各承诺人分别发来的回函，各承诺人分别表达了目前已无法再继续履行增持计划承诺。承诺增持期间，上述承诺人未按照承诺的增持计划增持公司股票。
现将有关情况说明如下：
一、增持计划实施背景
公司于2016年11月11日和2016年11月19日分别公告了《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-142）和《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划的补充公告》（公告编号:2016-143），披露了本次增持计划：
乐视网收到公司高级管理人员及核心骨干人员梁军、高飞、张旻翚、袁斌、吴亚洲、蒋晓琳、谭殊、金杰、赵凯、张志伟共计 10人的通知，基于对公司未
来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，计划在六个月内（自 2016年 11月 11日起至 2017年 5月 10日止），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于 3亿元人民币，增持所需资金由高级管理人员及核心骨干人员自筹取得。
本次参与人为公司高级管理人员及核心骨干人员，共计约 10人。具体增持计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||增持人||增持金额（元）||占本次增持金额的比例|
|梁军1||40,000,000||13.33%||
|高飞2||10,000,000||3.33%||
|张旻翚3||10,000,000||3.33%||
|袁斌||40,000,000||13.33%||
|吴亚洲4||40,000,000||13.33%||
|蒋晓琳5||50,000,000||16.67%||
|谭殊||10,000,000||3.33%||
|金杰||10,000,000||3.33%||
|赵凯||50,000,000||16.67%||
|张志伟||40,000,000||13.33%||
|合计||300,000,000||100.00%||

2017年 5月 9日，公司披露了《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的公告》（公告编号：2017-062），因公司需避免敏感期、窗口期内交易公司股票，并且公司股票自2017年4月17日开始停牌等因素，本次增持计划未能如期履行，预计2017年5月10日无法完成，因此公司决定对本次增持公司股份计划进行延期。
2017年 6月 28日，公司召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案》，本次高管增持公司股份计划延期至公司股票复牌后且本议案经公司股东大会审议通过后 30 1梁军先生于2017年10月29日辞去公司董事、总经理职务；
2高飞先生于2017年10月27日辞去公司副总经理职务；
3张旻翚先生于2017年10月27日辞去公司副总经理职务；
4吴亚洲先生于2017年11月15日辞去公司副总经理职务；
5蒋晓琳女士于2017年10月27日辞去公司副总经理职务；
个交易日（遇法规规定窗口期顺延）内增持完毕。
公司股票于2018年1月24日复牌后，结合相关法律法规规定，各承诺人应于2018年3月22日（含22日当天）之前履行完毕增持承诺。
二、增持计划实施进展
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，上市公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。
经公司查询及向承诺人问询，自 2016年 11月 11日至 2018年 3月 22日，各承诺人净增持情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||2016年11月11日至2018年3月22日净增持股数|
||增持人|||
||||（除股票期权行权方式）|
|梁军||0股||
|高飞||0股||
|张旻翚||0股||
|袁斌||0股||
|吴亚洲||0股||
|蒋晓琳||0股||
|谭殊||0股||
|金杰||0股||
|赵凯||0股||
|张志伟||0股||
|合计||0股||

说明：净增持股数=承诺期内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）买入股票数量–承诺期内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）卖出股票数量
公司于 2018年 2月 5日和 2018年 3月 19日以邮件方式督促各承诺人履行增持承诺义务，提请各位承诺人于本次承诺原定履行截止日前不可撤销的履行完毕本次增持计划，并要求各承诺人明确继续履行承诺的方式和时间。
公司近期收到上述各承诺人分别发来的回函，根据回函内容，各承诺人分别
表达了目前已无法再继续履行增持计划承诺。承诺增持期间，上述承诺人未按照承诺的增持计划增持股票。
公司将持续关注相关事项的进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2019-007
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议定于2019年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年4月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年年度报告全文
及2018年年度报告摘要》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、2018年度董事会工作报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述报告尚须提交公司股东大会审议。
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、2018年度总经理工作报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度总经理工作报告》。
5、2018年度内部控制自我评价报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
6、2018年度财务决算报告
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本报告尚须提交公司股东大会审议。
7、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司2018年度实现归属母公司所有者的净利润-35,188,300.29元，公司未分配利润为 -498,305,467.98元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为
-498,305,467.98元。公司拟定2018年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
8、关于会计政策变更的议案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
9、关于提议召开2018年年度股东大会的议案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
10、2019年第一季度报告全文及正文
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年第一季度报告
全文》及《2019年第一季度报告正文》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
11、关于更换董事的提案
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于更换董事的提案》。
公司董事会同意金文泉先生作为第十届董事会董事候选人（金文泉先生简历附后），提交公司股东大会进行选举。公司独立董事已对金文泉先生的任职资格和提名程序发表了独立意见，金文泉先生符合担任上市公司董事的要求。
本提案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年4月30日
附件：金文泉先生简历
附件：金文泉先生简历
金文泉，男，汉族，出生于 1975年 3月，湖南双峰人，1993年 7
月参加工作，2006年 7月加入中国致公党，2007年 12月加入中国共产
党，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级会计师职称，注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师。个人简历如下：
1993.07－2001.01湖南人造板厂（后改制为湖南长元人造板股份
有限公司）财务部职员
2001.01－2005.08湖南开元会计师事务所职员
其间：2000.04－2001.12湖南大学管理学专业自考本科毕业，获
管理学学士学位
2005.08－2006.08中国证监会湖南监管局稽查处科员
期间：2006.09-2008.12中南大学商学院学习，获工商管理硕士研
究生学位
2006.08－2007.12中国证监会湖南监管局稽查处副主任科员
2007.12－2011.03中国证监会湖南监管局稽查处主任科员
2011.03－2013.09中国证监会湖南监管局稽查处副处长
2013.09－2014.02中国证监会湖南监管局上市公司监管一处副处
长
2014.02－2015.08中国证监会湖南监管局法制处处长
2015.08－2019.04中国证监会湖南监管局稽查处处长
其问：2017.10－2019.01中国证监会第十七届发行审核委员会委
员
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-022长春奥普光电技术股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||177,159,891.57||174,099,552.86||1.76%||
|营业总收入|||||||
||27,815,577.25||23,138,749.28||20.21%||
|营业利润|||||||
||27,698,147.40||38,148,943.54||-27.39%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|21,681,379.20||26,429,339.73||-17.96%||
|净利润|||||||
||0.09||0.11||-18.18%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.73%||3.42%||-0.69%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||987,676,374.43||960,240,140.30||2.86%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|804,829,610.13||783,148,230.93||2.77%||
|所有者权益|||||||
||240,000,000.00||240,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.35||3.26||2.76%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业收入17,715.99万元，较去年同期增长1.76%；实现利润总额2,769.81万元，比上年同期下降27.39%；归属于上市公司股东的净利润2,168.14万元，比上年同期下降17.96%。主要原因是上年同期根据财政部、国家税务总局文件收到先征后退增值税确认其他收益所致；公司主营业务利润同比有所增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产98,767.64万元，比上年末增长2.86%；归属于上市公司股东的所有者权益80,482.96万元，比上年末增长2.77%；归属于上市公司股东的每股净资产增长2.76%，公司资产状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年4月20日披露的《2018年第一季度报告正文及全文》中对2018年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-038浙江富春江环保热电股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划员工持股计划，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富春环保，证券代码：002479）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
公司债券（债券简称：12富春01，证券代码：112088）仍然继续交易。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-040浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第二十次会议于 7月 17日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2015年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事 10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任沈德才先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年7月24日
附件：
沈德才先生简历
沈德才先生，中国国籍，1968年11月出生，中共党员，教授级高级工程师，中国人民大学西方经济学专业博士研究生，拥有丰富的海外电力能源投资、国际工程管理、国际工程合同与商务管理等工作经验。历任中国水电建设集团国际工程有限公司副总经理；中国水电老挝南欧江流域水电开发公司董事长；中国水电尼泊尔上马相迪水电投资公司董事长；中水电海外投资有限公司董事总经理兼党委副书记。
沈德才先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
国浩律师（苏州）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
苏州工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢28楼（215000）
电话：（+86）（512）62720177传真：（+86）（512）62720199
www.grandall.com.cn
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（苏州）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定，国浩律师(苏州)事务所接受苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年9月7日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开的公司2017年第六次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年8月23日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2017年第六次临时股东大会的会议通知的公告》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2017年9月7日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月7日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月6日15:00至2017年9月7日15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计23人，代表公司股份177,581,723股，占公司股份总数的24.1358%。其中:
(1)参加现场会议投票的股东及其代理人共计7人，代表公司股份176,263,030股，占公司股份总数的23.9565%。
(2)根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计16人，代表公司股份1,318,693股，占公司股份总数的0.1792%。
2、出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2017年8月22日召开的第三届董事会第二十五次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票
和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，审议通过了如下议案:
1、议案1《关于授权为全资子公司提供担保额度的议案》
2、议案2《关于授权为孙公司提供担保额度的议案》
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见:
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。
（以下无正文）
(此页无正文，专为《国浩律师（苏州）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（苏州）事务所
负责人：黄建新 经办律师：余超
经办律师：施洋
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,FutianDistrict，ShenZhen, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市英威腾电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会的
法律 意 见 书
信达会字[2017]第215号
致：深圳市英威腾电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、杨斌律师（下称“信达律师”）出席贵公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2017年11月15日在《证券时报》、巨潮资讯网站上刊载了《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2017年12月1日下午2:30在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，董事长黄申力先生因工作原因不能主持本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事张科孟先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2017年11月27日深圳证券交易所交易
结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股
东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
经查验，参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共13人，代表股份203,245,955股，占上市公司总股份的26.8908％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份203,240,455股，占上市公司总股份的
26.8901％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东3人，代表股份5,500股，占上市公司总股份的0.0007％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份15,368,329股，占上市公司总股份的2.0333％。
经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意203,245,955股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意15,368,329股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2017]第215号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 张森林
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杨斌
二零一七年十二月一日