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麦趣尔集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币 25.38元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014] 48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少 88,684.08元，该部分资金公司在2015年4月已以自有资金补足。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他
发行费用后实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72元，该募集资金已使用 298,000,000.00元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，在 2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。
2、募集资金使用及结余情况
募集资金账户使用及结余情况 金额 其中：本报告期发生额
1、募集资金净额 695,682,911.64 400,481,595.722、募集资金投资项目使用 337,952,005.09 309,272,398.823、银行手续费 5,274.12 2,788.024、银行理财收益 15,160,121.31 11,963,494.215、利息收入 1,317,982.22 680,523.586、自有资金转入 88,684.08 88,684.087、募集资金专户期末余额 374,292,420.04
备注：1、本报告期银行理财收益11,963,494.21元中包含上年度误将募集资金理财收益转入自有资金一般账户的 2,116,524.89元，已在 2015年 4月将其转回募集资金专户中。2、本报告期内自有资金转入88,684.08元，为公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少 88,684.08元，该部分资金公司在2015年4月已以自有资金补足。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、东方花旗证券有限公司分别与乌商行众亿支行、天山农商行营业部、广发银行乌
鲁木齐支行、国开行新疆分行、建设银行昌吉分行订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2、募集资金专户余额情况
截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
公司名称 开户银行名称 账号 截止日余额 期限 账户性质麦趣尔集团股份乌鲁木齐市商业银行股份 募集资金 0000020040110020876307 155,402,077.94活期
有限公司 有限公司众亿支行 专户麦趣尔集团股份新疆天山农村商业银行股 募集资金 802080012010105700173 21,162,785.69活期
有限公司 份有限公司营业部 专户麦趣尔集团股份国家开发银行股份有限公 募集资金 65101560064172480000 84,093.01活期
有限公司 司新疆维吾尔自治区分行 专户麦趣尔集团股份中国建设银行股份有限公 募集资金 65001620100052505840 87,084.20活期
有限公司 司昌吉回族自治州分行 专户麦趣尔集团股份乌鲁木齐市商业银行股份 募集资金 0000020040110080679380 106,960,371.02活期
有限公司 有限公司众亿支行 专户麦趣尔集团股份广发银行乌鲁木齐新华北 募集资金 146012505010000017 8,714.80活期
有限公司 路支行 专户新疆麦趣尔食品国家开发银行股份有限公 募集资金 65101560064420780000 44,762,905.38活期
有限公司 司新疆维吾尔自治区分行 专户新疆西部生态牧中国建设银行股份有限公 募集资金 65001620100052506104 45,824,388.00活期
业有限公司 司昌吉回族自治州分行 专户合计 374,292,420.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情兑。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截止2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,435,272.41元，此金额在2014年已全部置换完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未发生变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
误将自有资金购买理财产品取得的收益转入募集资金专户
2015年3月使用自有资金购买理财产品取得的收益到账，因银行操作失误，误将 336,205.48元的收益从理财账户转入公司募集资金账户，导致募集资金专户资金异常流出。截止本报告日，公司已将相应资金退回至自有资金一般账户。
麦趣尔集团股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-020|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2015年3月3日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2015年2月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司副董事长蔡孟珂女士主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于增资控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司的补充议案》。
公司分别于2014年8月22日和2014年9月10日召开第三届董事会第十四次会议和 2014年第三次临时股东大会，分别审议通过了公司关于本次非公开发行的相关议案并充分授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。公司拟使用本次非公开发行股票所募集资金中的 50,000万元向控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）进行增资，通过增加恒源租赁的资本金，进一步为公司医疗器械产品线销售和医院整体建设业务提供融资租赁服务。
公司董事会一致同意本次增资恒源租赁的价格为恒源租赁 2014年 12月 31日经审计的每股净资产，即增资价格为1.2072元/股。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-23成都市兴蓉环境股份有限公司
关于下属子公司成都市排水有限责任公司与国电成都
金堂发电有限公司签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 17日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）与国电成都金堂发电有限公司（以下简称“国电金堂发电公司”）就利用电厂发电设备及蒸汽协同处置成都市污水污泥事宜，签署了合作框架协议（以下简称“协议”）。现将相关情况公告如下：
一、合作方基本情况
国电金堂发电公司成立于 2005年，由国电四川发电有限公司和广东新川有限公司以65：35的股比投资组建，主要从事电力生产、电力工程建设、电力技术咨询等业务。
二、框架协议主要内容
（一）合作的目的
为了共同保护好成都市生态环境，保证成都市污水污泥得到安全有效处理，排水公司和国电金堂发电公司加强全面合作，促进成都市城市生活污水污泥实现减量化、稳定化、无害化及资源化利用。
（二）合作原则
双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、共促发展”的原则进行长期稳定合作。
（三）合作内容
双方拟利用国电金堂发电公司相关设备及蒸汽，采用“热电厂协同处置生活污泥”技术，共同处理成都市城市生活污水污泥【初定污泥处理规模 400吨/天（80%含水率）】，实现成都市污泥的减量化、稳定化、无害化及资源化利用。充分利用金堂发电公司现处园区特点，开展深度合作，实现双方或多方共盈。
（四）合作方式
双方对多种合作模式进行研究论证，采用较优的模式展开合作，具体模式双方另行商定。
三、协议对公司的影响
本协议的签订有利于合作双方实现优势互补，持续推进公司在成都全域供排水资源的整合，为公司立足成都，实现“走出去”战略打下坚实的基础，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
本次签署的合作协议属于框架性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作内容应以签署的最终协议为准。
公司将根据上述事宜合作进展情况履行相应的审批程序，以及后续各阶段的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合作框架协议》。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015-2017年）
为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明度，切实保护中小股东合法权益，根据《公司法》、公司《章程》以及中国证监会的相关规定，综合考虑公司实际，制定了《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“规划”）。
第一条规划制定的考虑因素
公司着眼于可持续发展，综合考虑公司实际战略、愿景、盈利能力、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划制定的原则
规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，且原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
第三条规划的具体内容
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可进行中期现金分红。
（三）公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；在确保现金利润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素按如下情况进行现金分红安排：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会进行审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事应当发表明确的独立意见。
第四条规划的监督与执行
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；董事会应当详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；独立董事应当明确发表独立意见。
对于年度报告盈利但董事会未按照本章程的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按本章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（二）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，接受所有股东对公司
分红的建议和监督。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
第五条规划制定和调整的周期及决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司经营状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。
（二）公司董事会在制定和调整规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益兼顾公司长期可持续发展为出发点进行详细论证；充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-064
天津膜天膜科技股份有限公司
关于青岛青水津膜高新科技有限公司进行增资扩股暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 24日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于青岛青水津膜高新科技有限公司增资扩股的议案》。公司与青岛水务集团有限公司、上海联和科海材料科技有限公司作为青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）的股东，增加对青水津膜的投资，同时，引入 Clean Water Technology HoldingsCo.(美国净水技术有限公司)资本，增资扩股完成后，青水津膜注册资本将由原来的 1750万元人民币增至 5000万元人民币。具体内容详见公司于 2019年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于青岛青水津膜高新科技有限公司进行增资扩股暨关联交易的公告》。
公司近日收到青水津膜的通知，其已完成工商登记并获得工商营业执照，相关信息如下：
名称：青岛青水津膜高新科技有限公司
统一社会信用代码：91370281MA3N4RFL6P
类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：魏成吉
经营范围：生产、销售：过滤膜组件、过滤膜分离设备、水处理设备及相关产品；过滤膜应用技术开发及技术推广；供排水业务（不含城市供排水管网的建设、经营）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；水处理设施及专用设备的建设、运营、管理和维护；过滤膜清洗服务及相关产品的销售；提供商品检验、检测服务， 1
经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围均不涉及列入国家准入特别管理措施的范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2018年05月16日
营业期限：2018年05月16日至年月日
住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路172号青岛中德生态园双创中心241室
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2019年11月 12日 2
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-118广东英联包装股份有限公司
关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东旭源包装制品有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|1|ZL 2017 21589722.0|一种带有备用盖的易拉盖|实用新型|2017.11.24|10年|第7634332号|

上述专利的专利权人为：山东旭源包装制品有限公司。
上述专利的取得不会对我公司及子公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，是公司主要核心技术的延伸，促进技术创新，提高公司的竞争能力。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
上海悦心健康集团股份有限公司独立董事
关于 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对2016年半年度（以下简称“报告期”）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况进行了认真细致的核查，发表如下专项说明和独立意见：
一、专项说明
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、报告期内公司对外担保情况如下： （单位：万元）
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|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|江西斯米克陶|2016年03||2015年10月||连带责任保|2015.10.28-|||
|||70,000||1,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||28日||证|2016.10.27|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年03月||连带责任保|2016.03.11-|||
|||70,000||2,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||11日||证|2017.03.10|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年06月||连带责任保|2016.06.24-|||
|||70,000||1,500|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||24日||证|2017.06.23|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年04月||连带责任保|2016.04.29-|||
|||70,000||1,500|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||29日||证|2017.04.28|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年05月||连带责任保|2016.05.27-|||
|||70,000||2,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||27日||证|2017.05.26|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年06月||连带责任保|2016.06.13-|||
|||70,000||2,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||13日||证|2017.06.12|||
|江西斯米克陶|2016年03||2015年08月||连带责任保|2015.08.28-|||
|||70,000||4,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||28日||证|2016.08.27|||
|江西斯米克陶|2016年03||2015年10月||连带责任保|2015.10.22-|||
|||70,000||3,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||22日||证|2016.10.21|||
|江西斯米克陶|2016年03||2015年11月||连带责任保|2015.11.12-|||
|||70,000||3,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||12日||证|2016.11.11|||

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|江西斯米克陶|2016年03||2016年01月||连带责任保|2016.01.22-|||
|||70,000||2,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||22日||证|2017.01.21|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年03月||连带责任保|2016.03.22-|||
|||70,000||2,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||22日||证|2017.03.21|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年04月||连带责任保|2016.04.15-|||
|||70,000||2,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||15日||证|2017.04.14|||
|江西斯米克陶|2016年03||2016年06月||连带责任保|2016.06.23-|||
|||70,000||2,000|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||23日||证|2017.06.22|||
|江西斯米克陶|2016年03||2015年10月||连带责任保|2015.10.09-|||
|||70,000||3,500|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||09日||证|2016.10.08|||
|江西斯米克陶|2016年03||2014年08月||连带责任保|2014.08.28-|||
|||70,000||3,574|||否|是|
|瓷有限公司|月11日||28日||证|2017.08.27|||
|上海斯米克健|||||||||
||2016年03||2016年04月||连带责任保|2016.04.27-|||
|康环境技术有||70,000||500|||否|是|
||月11日||27日||证|2017.04.26|||
|限公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||70,000||||35,574|||
|保额度合计||||实际发生额合计|||||

报告期内，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 35,574万元人民币，分别为对全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司及子公司上海斯米克健康环境技术有限公司提供的担保，占公司2015年经审计净资产的比例为43.55%；
报告期内，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保。
二、独立意见
公司充分揭示了对合并报表范围内的子公司提供担保存在的风险，被担保方是公司的全资及控股子公司，公司严格按照法律法规、公司章程和其他有关制度规定履行了必要的审议、批准程序和信息披露，规定公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事：
阮永平 徐凤兰
张耀伟 汪海粟
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-003江苏神通阀门股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吴建新先生关于其持有的本公司股权解除质押的通知，获悉吴建新先生的股权已办理了解除质押手续，具体事项如下：
2016年 11月 28日吴建新先生将其持有的公司部分高管锁定股 13,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于融资。具体内容详见 2016年 11月 29日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》。（公告编号：2016-108）。
截至 2018年 01月 19日，吴建新先生已将其质押给中信证券股份有限公司的高管锁定股13,000,000股进行了解除质押。
一、解除质押的股权情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为|解除质押的股份数量（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|||第一大|||||||
|||股东及|||||||
|||一致行|||||||
|||动人|||||||
|吴建新|是||13,000,000*|高管锁定股|2016年11月28日|2018年01月19日|中信证券股份有限公司|17.82|
|合计|||13,000,000*|||||17.82|

增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕，公司股份总数由242,939,078股变更为485,878,156股。本次方案实施前，吴建新先生持有公司股份47,706,725股， 2016年11月28日吴建新先生将其持有的公司高管锁定股6,500,000股质押给中信证券股份有限公司。方案实施后，吴建新先生持有公司股份 95,413,450股（持股比例保持不变），质押给中信证券股份有限公司的高管锁定股变更为13,000,000股。2017年12月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，吴建新先生将其持有的 22,462,500股公司股份协议转让给了湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙），本次转让后吴建新先生持有公司股份72,950,950股，持股比例为15.01%。
本次解除质押的高管锁定股包含原质押给中信证券股份有限公司的高管锁定股6,500,000股及其孳生的转增股份6,500,000股，合计解除质押股数为13,000,000股。
二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴建新先生持有公司股份 72,950,950股，占公司股份总数的比例为15.01%，目前质押的公司股份已全部解除。
三、备查文件
1、中信证券股份有限公司对账单。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2018年01月23日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第14次会议
相关事项的独立意见
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第14次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2016年半年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
二、《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见2016年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：
____________ ____________ ____________
许建生 陈海鹏 张江洋
二〇一六年八月三十日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-071一品红药业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2018年8月22日15：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-019深圳市容大感光科技股份有限公司
关于公司参与编制的国家标准获准发布的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合发布了《中华人民共和国国家标准公告》(标准编号：GB/T33327-2016)，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与编制的《紫外光固化涂料贮存稳定性的评定》国家标准已获批准发布，具体情况如下：
1、标准编号：GB/T 33327-2016
2、标准名称：紫外光固化涂料贮存稳定性的评定
3、实施日期：2017-07-01
4、主要起草单位：浙江佑谦特种材料有限公司、上海维凯光电新材料有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司等单位
公司参与编制的GB/T33327-2016《紫外光固化涂料贮存稳定性的评定》是我国首个关于紫外光固化涂料贮存稳定性评定的国家标准，标准详细规定了测定紫外光固化涂料贮存稳定性试验方法及结果评定。以上标准的实施，对紫外光固化涂料行业的发展将起到积极推动作用。
作为光固化细分领域的领先企业，公司将继续不断推动行业技术进步，不断丰富和完善企业技术标准体系建设，并为国家、行业标准的建设做出自己的贡献。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-019特此公告
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-079
保龄宝生物股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2016年11
月10日收到深圳证券交易所《关于对保龄宝生物股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第487号）（以下简称“《问询函》”）。公司董事会高度重视，对《问询函》中所提问题逐项进行认真核查。现就《问询函》所提及问题做出书面说明如下：
问题1、请详细说明上述股东转让股份的具体原因，以及是否存在后续安排。
回复：
2016年11月7日，公司控股股东、董事长刘宗利以及副董事长薛建平、杨远志、监事会主席王乃强（以下简称“股权转让方”）与宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）（以下简称“趵朴富通”）签署了《保龄宝生物股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），拟向趵朴富通转让其合计持有的保龄宝股份36,102,805股，占股本总额的9.78%。此次股权转让的主要原因系股权转让方基于自身发展需要，拟通过协议转让方式减少所持有的上市公司部分股份，进而引入战略投资者，优化上市公司股东结构，促进上市公司健康发展和全体股东利益的最大化。
针对本次股权转让的相关事项已由转让双方在《股份转让协议》中进行充分合议，并进行了明确约定，系双方的真实意思表达，不存在其他后续安排。
同日，公司发布了《关于控股股东及董事、监事协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2016-078）以及公司控股股东刘宗利和趵朴富通出具的《简式权益变动报告书》，对前述股权转让事宜进行了如实披露。
问题2、请全面梳理你公司控股股东、董事长刘宗利历次增减持公司股票与
承诺情况，并说明是否存在违反承诺的情形。
回复：
（一）控股股东、董事长刘宗利历次增减持公司股票的情况
刘宗利先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次协议转让前持有公司股份共计98,818,661股，占公司总股本比例26.76%。本次协议转让后持有公司股份共计74,113,996股，占公司总股本的比例为20.07%。
刘宗利先生自公司上市以来历次增减持公司股票情况如下（2009年 8月 28日至今）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股权变动日期|变动数量（股）|变动比例（%）|股权变动性质|
|刘宗利|2015年7月6日|1,114,721|0.3019%|增加|
||2015年7月7日|3,735,300|1.0116%|增加|
||2015年7月8日|1,600,000|0.4333%|增加|

注：在 2015年 6月底至 7月，公司股票价格累计跌幅超过30%，出现非理性波动。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，且基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，刘宗利先生先后于 2015年 7月 6日、2015年7月7日、2015年7月8日增持上市公司股票，共计6,450,021股。
公司已就上述刘宗利先生增持股票的情况发布了公告，详见公司 2015年 7月 8日、2015年 7月 10日、2015年 7月 11日，巨潮资讯网披露的《关于公司董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2015-036）、《关于公司董事长继续增持公司股份的公告》（公告编号：2015-038）、《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）。
（二）控股股东、董事长刘宗利历次承诺情况
1、刘宗利先生在公司首次公开发行股票并上市时做出承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。
经核查：本承诺严格履行。
2、刘宗利先生在公司首次公开发行股票并上市时做出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
经核查：本承诺已于 2012年 8月 28日到期，在承诺期间刘宗利先生严格履行本承诺。
3、2013年 3月 19日，刘宗利先生向公司出具《追加限售承诺》：基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，自 2013年 3月 20日开始至 2014年 9月 19日，我承诺对所持有的 46,184,320股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。在上述锁定期内，将严格按照证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。
经核查：本承诺已于 2014年 9月 19日到期，在承诺期间刘宗利先生严格履行本承诺。
4、2015年7月 6日，刘宗利先生向公司出具《承诺书》：基于对公司业务态势和持续发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值；计划在 2015年7月6日起6个月内增持保龄宝生物股份有限公司股票不超过800万股，增持数量占总股本的比例不超过2.17%；承诺增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。
经核查：本承诺已于 2016年 1月6日到期，在承诺期间刘宗利先生共增持公司股份 6,450,021股，占公司总股本比例1.7468%。刘宗利先生严格履行了本承诺。
综上：经公司核查，本次股份协议转让行为未违反股东所做出的限售承诺，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的法定限售规定。
问题3、本次股权转让的价格为每股 20元，对比协议签署日收盘价溢价16.41%，请说明溢价的具体原因与合理性。
回复：
2016年11月7日，刘宗利、薛建平、杨远志以及王乃强与趵朴富通签署了《股份转让协议》，协议约定股权转让方拟转股份的转让价格为：20元/股。
股权转让方本次转让股份的具体数量及比例情况如下：
||
|-|
|转让股数（股）|
|24,704,665|
|3,799,380|
|3,799,380|
|3,799,380|
|36,102,805|

趵朴富通拟以722,056,100.00元受让股权转让方共计公司总股本9.78%的股份，鉴于本次股权转让完成后趵朴富通将成为公司的第二大股东。因此就上述交易价格经各方友好协商确定给予了一定的溢价。
综上，本次股份转让定价是交易各方在充分考虑本次交易前的收盘价格的基础上平等自愿、充分协商的结果，本次股权转让价格的定价具备合理性。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-045
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2016年 10月 20日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2016年 10月 10日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。
2．审议通过《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
公司拟聘任立亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于聘任朱爱华女士为公司审计部经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
同意聘任朱爱华女士为公司审计部经理，任期至本届董事会期满为止。朱爱华女士个人简历附后。对此议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请壹亿捌仟万元人民币综合授信额度，期限至本届董事会期满为止,最终以授信银行实际审批的综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
5.审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
会议通知详见 2016年 10月 24日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2016年10月24日附件：
个人简历：
朱爱华，女，中国国籍，1980年生，中级会计师职称。2003年毕业于中南大学，大学专科学历，历任湖南兴业有限责任会计师事务所审计助理、湖南省商用汽车厂会计主管、2011年7月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司担任会计主管，2015年7月至2016年3月担任光明分公司财务经理，2016年3月至今担任公司审计部主管，主持开展审计部各项工作。
朱爱华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；朱爱华女士未持有公司股份；朱爱华女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-59深圳中恒华发股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2015年8月11日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第七次会议的通知。
2.本次董事会会议于2015年8月21日上午以现场方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事6人，实际参会表决董事6人.
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
（一）《公司 2015年半年度报告》及摘要
本议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；
（二）《关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》
经公司于2015年6月15日召开的董事会2015年第五次临时会议以及2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》等议案。相关议案包括了公司于2015
年6月与深圳市前海中证城市发展管理有限公司（以下简称“前海中证”）、深圳中证誉天置地有限公司（以下简称“中证誉天”）及武汉中恒集团签署的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、《公明华发旧改项目合作框架协议书》、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》及《公明华发城市更新项目合作协议》。
公司前期与前海中证及中证誉天合作期间，根据相关协议，截至目前，无任何资金到位；同时，政府主管部门在资金未能到位的情况下，不能进行实施主体确认工作，导致项目无法按时推进。为避免拖延项目的开发进度，影响合作目的的最终实现，最大限度保障广大股东权益，经综合评估考虑，董事会决定终止与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署的相关协议。同时，董事会要求公司尽快寻求与有实力的公司促成合作。
公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见。本议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票（由于该议案涉及控股股东武汉中恒集团，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，因此回避表决）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3、公司独立董事关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2015年8月25日
关于对北京汇冠新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第210367号北京汇冠新技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京汇冠新技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京汇冠新技术股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王云成
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张金华
中国·上海 二 O一四年四月八日
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附件:
北京汇冠新技术股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初 占 用资金余额|2 0 1 3 年 度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|||
|其他关联人及其附属企业||||0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|||
|总计||||0|0||0|||

法定代表人：刘新斌 主管会计工作负责人：石勇 总会计师（或财务总监）：石勇 会计机构负责人（会计主管人员）：岳蕴红
专项审计说明第3页
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-024苏州电器科学研究院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日召开2013年年度股东大会会议，审议通过了关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。2014年6月12日，公司2013年年度权益分派实施完毕。公司以截止2013年12月31日的总股本36000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增36000万股，转增股本后公司总股本变更为72000万股。
公司2013年年度股东大会授权董事会办理因2013年年度利润分配及资本公积金转增股本而引起的公司注册资本变更等相关事宜。2014年6月24日，公司取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，注册资本由36000万元人民币变更为72000万元人民币。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：320512000064821
名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
住所：苏州市吴中区越溪前珠路5号
法定代表人：胡德霖
注册资本：72000万元整
类型：股份有限公司（上市）
经营范围：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子
电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、电子电器产品的环境及低碳、抗震、太阳能光伏、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备。
成立日期：1997年4月14日
营业期限：长期
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日