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证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-053
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年8月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年8月1日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
为支持重庆市分众小额贷款有限公司（以下称“分众小贷”）向客户发放贷款业务，满足其资金需求，同意公司及下属子公司在不影响自身正常经营的情况下，向分众小贷提供累计不超过7.9亿元人民币的财务资助，并授权公司非独立董事办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。（详见2017-054《公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》）
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事江南春先生与沈杰先生对该议案回避表决。
为支持分众娱乐（上海）有限责任公司（以下简称“分众娱乐”）业务的顺利开展，满足其项目投资的资金需要，同意公司及下属子公司在不影响自身正常经营的情况下，向分众娱乐或其下属子公司提供累计不超过等值2亿元人民币的财务资助，并授权非独立董事办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资
助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
上述事项得到了全体独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见。（详见2017-055《公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年8月12日备查文件：
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见；
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-013江苏新宁现代物流股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年02月25日，在公司会议室召开了第二届职工代表大会第三次会议，经参会职工代表审议，会议选举张国华先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
张国华先生将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
二○一四年二月二十六日
附件： 第三届监事会职工代表监事简历
张国华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2003年开始工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理；现任公司市场营销部经理。
张国华先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-071海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年 12月27日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019年 12月 30日 11:00在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，出席会议监事 3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名周云女士、符斌先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。经公司股东大会选举后当选为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司监事会 2019年12月 30日
附件：第四届监事会候选人简历
1、符斌先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历。1998
年至1999年在海南生物制品研究所工作，1999年至 2003年在海南同盟制药厂
工作，2003年进入公司工作，先后担任公司生产技术部经理、审计部副经理。
现任公司第三届监事会监事。
截止至公告日，符斌先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行
人。
2、周云女士，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学学历，中级
会计师。2006年 12月进入公司财务部工作，曾担任主管会计、财务部副经理，目前担任财务部经理。现任公司第三届监事会监事。
截止至公告日，周云女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行
人。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件有效性的说明
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）拟以发行股份及支付现金的方式向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等四名交易对方购买深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）84.07%的股权，同时向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1．因公司正筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高新兴，股票代码：300098）于2016年11月17日开市起停牌。
2．2016年11月23日，公司董事会发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-095）。
3．2016年 12月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2016年12月1日起开始重大资产重组停牌。
4．停牌期间，公司陆续确定了独立财务顾问等中介机构，并与交易各方及各中介机构签署了保密协议。
6．停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
7．2016年12月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定；会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项发表了独立意见。
8．2016年12月29日，公司与交易对方、中兴物联签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与交易对方及珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）的劣后级有限合伙人韩利庆签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》等相关协议。
9.2017年1月20日，高新兴召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>的议案》等议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
10.2017年3月28日，公司与交易对方、中兴物联签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
11．2017年3月28日，高新兴召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
12．停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要等相关文件，并由独立财务顾问出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需经公司股东大会的审议通过并获得中国证监会的核准后方可
实施。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之盖章页）
高新兴科技集团股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-161杭州先锋电子技术股份有限公司
关于对浙江证监局问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日收到中国证监会浙江证监局出具的《监管问询函》（浙证监公司字【2018】 79号）（以下简称“问询函”），要求公司对2018年4月16日披露的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-153）中，拟将公司2018年度审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的相关事项作出书面说明。公司接到《监管问询函》后，高度重视，并已按照《问询函》中的要求，对《问询函》中提出的问题进行了逐项落实和说明，具体回复如下：一、请你公司对本次更换会计师事务所的情况作出详细解释说明，并说明是否真实、准确、完整地披露了本次变更会计师事务所的原因。
回复：
公司原审计机构中审亚太已连续为公司提供审计服务5年，在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于中审亚太已连续为公司提供多年审计服务，为确保审计服务的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟聘请中兴华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制制度审计及其他相关咨询服务工作。公司对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来对公司的辛勤工作表示衷心感谢。
经核查，公司已真实、准确、完整地披露了本次变更会计师事务所的原因。
二、请补充披露中审亚太关于本次更换会计师事务所的陈述意见，明确是否
存在其他不当情形。
回复：
中审亚太已对本次更换会计师事务所出具相关文件，说明如下：中审亚太会计师事务所已连续多年为公司审计工作提供服务，中审会计师事务所感谢公司在合作期间对工作的支持和配合。鉴于双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展需求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构，中审亚太会计师事务所对于该事项已知悉并确认，对该事项无异议。详情请参见公司同日发布的《关于中审亚太会计师事务所陈述意见的公告》（公告编号2018-162）。
三、请你公司独立董事就本次更换会计师事务所的原因进行核实，并发表明确性意见。
回复：
经核实，由于中审亚太已连续为公司提供多年审计服务，为确保审计服务的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟聘请中兴华会计师事务所为公司2018年度审计机构。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构与内部控制审计机构。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一八年五月九日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-028湖北台基半导体股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%—35%|盈利：2,345.47万元|
||盈利：1,524.56 万元—1,641.83万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年，受经济增速下行影响，电力电子行业功率半导体产品需求不足，竞争加剧，预计公司销售收入同比下降，净利润同比降幅较大。
2、预计2015年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为180万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-051深圳市麦达数字股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2017年3月24日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票的议案》，同意注销因未达股权激励计划首次授予部分第三个行权期的行权条件而需注销的49.2万份股票期权，具体详见公司2017年3月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2017-024）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2017年6月12日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。
特此公告。
深圳市麦达数字科技股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-063深圳市方直科技股份有限公司
关于参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巩固现有主营业务的基础上，遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索在中小学教育、在线教育、非学历教育、学前教育、留学咨询等教育行业其他分支领域的投资，为进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，加快实现公司业务结构的多元化，提升公司综合竞争能力，增厚公司盈利能力，公司以有限合伙人身份用自有资金人民币 12,000万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）共同发起设立嘉道方直教育产业投资基金（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）。该基金认缴出资总规模为人民币30,100万元。
上述事项公司已经于 2017年 05月 25日召开的第三届董事会第二十五次会议、2017年06月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年05月25日、2017年06月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
近日，公司收到关于深圳嘉道方直教育产业投资企业工商登记注册手续完成的通知，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：1、名称：深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5ELHPW0R
4、经营场所：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋11楼
5、执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司（委派代表：龚虹嘉）6、成立日期：2017年06月30日
7、经营范围：创业投资；投资咨询。
公司与深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）签署的《嘉道方直教育产业投资基金（有限合伙）合伙协议》于2017年07月05月经深圳市市场监督管理局备案，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》。
公司将遵循分阶段披露原则，根据深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）的运营情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-147
郴州市金贵银业股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月8日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举周柏龙先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会 2019年11月 9日
周柏龙先生简历
周柏龙，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年生，中共党员，本科学历，审计师职称。1985年8月至 1995年12月于郴州市水泥厂任会计、副科长；
1995年12月至 2002年5月于郴州市审计师事务所任审计员、副所长；2002年5月至2008年3月于郴州高等级公路管理有限公司任财务科长；2008年3月至 2010年11月于郴州市高等级公路管理站任办公室主任；2010年 12月至今于郴州市金贵银业规股份有限公司任审计监察部总监。
周柏龙先生不持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周柏龙先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会主席的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-074上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会关于股权激励计划激励对象人员名单
审核及公示的情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核办法》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）》，并通过公司网站（www.2345.net）将公司本次拟激励对象名单及职位在公司内部予以公示，公示时间为2017年8月29日至2017年9月7日。在公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反映情况，联系人为监事会主席康峰先生、监事任怡华女士及职工监事张丹女士。
在上述公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或
控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、以及拟激励对象中的内幕信息知情人在《激励计划》公告前6个月内买卖公司股票的情况。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的董事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员不存在在《激励计划》公告前 6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作
为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2017年 9月9日
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2019-068浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 12日召开的公司第八董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》，公司控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）决定终止实施增持计划，现将具体情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持人
公司控股股东凯恩集团。
2、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，相信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为坚定投资者信心，维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，凯恩集团拟增持公司股票。
3、增持计划、期间及方式
自本公告披露之日起12个月内（2018年1月 12日至2019年 1月12日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过目前公司总股本的3%。本次增持所需的资金来源为凯恩集团的自有资金或自筹资金。
《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-002）刊登于2018年 1月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次增持计划实施情况
承诺期内，凯恩集团增持公司股份0股，详见刊登于2019年1月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东未完成增持计划的公告》（公告编号：2019-001）
截止目前，凯恩集团增持公司股份0股。
三、终止实施增持计划的原因
公司收到凯恩集团提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。凯恩集团经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团所持公司股份的质押率从99.76%降至8.03%。凯恩集团现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团决定终止上述增持计划。
四、会议审议情况
公司于 2019年 9月 12日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》，关联董事蔡阳先生和王白浪先生已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。
五、独立董事意见
本次公司控股股东凯恩集团终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东凯恩集团终止履行增持承诺事项的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事蔡阳先生和王白浪先生已回避表决。我们同意公司控股股东凯恩集团终止实施本次增持计划并同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
六、监事会意见
本次公司控股股东凯恩集团终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东凯恩集团终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东凯恩集团终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司2019年第四次临时股东大会予以审议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2019年 9月16日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对公司参与发起设立金融租赁公司暨关联交易事项的
独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对本次关联交易事项予以了事前审查，并就公司参与发起设立金融租赁公司暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次拟与参股公司长沙银行共同投资设立金融租赁公司，有利于促进公司业务开拓和战略发展，进一步增强公司的业绩，提升公司的盈利能力，提高股东价值；本次关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易的交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为；公司关联董事会在审议此项涉及关联交易的议案时进行了回避表决。本次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
因此，一致同意公司参与发起设立金融租赁公司。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-104号
河北汇金机电股份有限公司
关于签署银行资金贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月和中国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为7,600万元，合同期为一年。公司已经归还了上述借款。
为满足生产经营需要，近期，公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《人民币流动资金贷款合同》，合同金额分别为 3,000万元和 4,600万元，期限为一年，公司于近日取得了上述合同。
公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生为公司本次借款提供连带责任保证。公司以厂房和土地为抵押为本次借款提供担保，抵押的资产为位于石家庄市高新区湘江道209号的公司自有土地和房产，明细如下：
房产：石房权证开字第750000044号、石房权证开字第750000045号、石房权证开字第750000046号、石房权证开字第750000063号
土地：高新国用（2010）第00039号、高新国用（2011）第00135号、高新国用（2011）第00136号
抵押房产总面积为 9,329.03平方米，抵押土地总面积为 74,021.632平方米。
上述抵押不会对公司的生产经营产生影响。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
中天城投集团股份有限公司
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”或“公司”）下属子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟现金购买清华控股有限公司（以下简称“清华控股”或“交易对方”）持有的中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）10,000万股股份及清华控股对中融人寿的新增股份认购权。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，公司董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）本次重大资产重组已获得的授权和批准
1、2016年 9月 5日，公司召开第七届董事会第 49次会议，审议并通过贵阳金控以参与竞拍的方式收购清华控股在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开转让的中融人寿 10,000万股股份。公司独立董事对本次股权资产交易事项发表了明确的同意意见。
2、2016年9月9日，清华大学出具《清华大学关于同意中融人寿保险股份有限公司股份转让的批复》（清校复[2016]32号），同意清华控股转让所持有的中融人寿1亿股股份。
3、2016年9月18日，教育部对中融人寿截至2015年12月31日全部权益的资产评估项目进行备案。
4、2016年9月18日，中融人寿召开2016年第二次临时股东大会，同意清华控股若对外转让其持有的中融人寿股份，则其股份对应的认购新增股份的权利随之转让。
6、2016年 10月 31日，北交所向贵阳金控出具《受让资格确认通知书》，贵阳金控于2016年11月3日按照《产权转让公告》的要求将保证金6亿元人民币交付到北交所结算账户。
7、2016年 11月 30日，中天城投召开第七届董事会第 55次会议，会议审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》、《关于公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与清华控股有限公司签订附生效条件的<产权交易合同>的议案》、《关于公司子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案》等与本次重组相关的议案；中天城投独立董事就上述重组事项发表了肯定性的独立意见。
（二）本次重大资产重组尚需取得的授权和批准
本次重大资产重组尚需中天城投股东大会审议通过；本次收购中融人寿股权事宜及中融人寿公司章程的修订，尚需中国保监会批准，且中融人寿公司章程的修订尚需中融人寿股东大会审议通过。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对所提交的法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合
法有效。
（此页无正文，为《中天城投集团股份有限公司关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
中天城投集团股份有限公司董事会年 月 日
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对公司关于续聘2019年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提供的《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在近年来为公司提供审计服务工作的过程中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计机构的责任与义务，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
中材科技股份有限公司2016半年度业绩快报证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-069中材科技股份有限公司 2016半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入|3,792,667,980.00|4,156,014,376.59|-8.74%|
|营业利润|223,420,212.37|346,819,908.97|-35.58%|
|利润总额|344,435,210.20|423,752,357.12|-18.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|272,548,986.52|334,583,724.31|-18.54%|
|基本每股收益（元）|0.3378|0.5004|-32.49%|
|加权平均净资产收益率|4.18%|6.33%|-2.15%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|20,483,940,863.40|18,700,447,231.82|9.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,968,666,297.47|5,756,124,965.03|38.44%|
|股本|806,790,185.00|668,699,120.00|20.65%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.88|8.61|14.75%|

上年同期（上年度末）数据与2015年半年度（年度）报告披露数据差异系公司本报告期发生同一控制下企业合并，按照《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定，对期初或同期数据进行调整；同时对相关财务指标进行重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业总收入379,266.80万元，同比下降8.74%，营业利润22,342.02万元，同比下降35.58%，主要是由于上年同期风电行业受政策影响出现抢装潮，提前透支了今年的部分市场需求，公司的风电叶片产业销量同比减少，收入与盈利水平同比有所下降。
报告期内，每股收益0.3378元，同比下降32.49%，一方面是由于报告期归属于上市公司股东的净利润下降，另一方面是由于报告期内公司完成非公开发行股份股本增加。
报告期，归属于上市公司股东的所有者权益796,866.63万元，较上年度末增长38.44%，主要是报告期内公司非公开发行收到募集资金，所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
中材科技股份有限公司2016半年度业绩快报无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中材科技股份有限公司董事会2016年7月28日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-031中航动力控制股份有限公司
关于注销无锡分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议审议情况
鉴于中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)注册地址已变更至无锡，经公司第六届第十七次董事会审议通过，同意公司注销中航动力控制股份有限公司无锡分公司（以下简称“无锡分公司”)，无锡分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。
二、分公司工商注册及财务情况
无锡分公司成立于 2011年 11月 18日，经营范围为航空、航天发动机控制系统产品的销售，技术成果的转让、咨询、服务。
截止2014年9月30日，无锡分公司未开展任何经营业务，资产总额0元，负债总额为0元，所有者权益0元，2013年1-9月营业收入0元，净利润 0元等。
三、注销分公司的原因和对公司的影响
成立无锡分公司的主要目的是在公司注册地址变更至无锡前，为无锡公司总部员工代缴个人所得税、社会保险和住房公积金，因此，无锡分公司注销后，其资产、负债、人员等全部并入公司，注销无锡分公司不会对公司业务发展和盈利水平产生影响。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
吉林光华控股集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为上市公司独立董事，对公司董事会换届选举发表独立意见认为：1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形。
3、同意提名赵辉先生、许华先生、方岳亮先生、吴仲时先生为公司第八届董事会董事候选人，同意提名孔祥忠先生、陶久华先生、周亚力先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事：万如平许苏明 孔祥忠2014年6月23日
关于股份锁定期的承诺函
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”）拟通过发行股份及支付现金方式收购上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本企业为上海电驱动股东，就本次交易中本企业所获增发的大洋电机股份的锁定事宜，本企业特不可撤销地作出如下承诺：
本企业通过本次交易获得的大洋电机股份，自股份登记至本企业名下之日起12个月内不转让。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
若本企业上述股份锁定期的约定与中国证监会或深交所等证券监管机构的最新监管意见或商务部及其他相关政府部门的规定或要求不符的，本企业将根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波韵升股份有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波韵升投资有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：北京中科易能新技术有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：西藏天盈投资有限公司
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波廪实源投资中心（有限合伙）
授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）
授权代表（签字）：
吉林省金冠电气股份有限公司独立董事
关于聘任 2016年度财务审计机构的独立意见
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日召开第四届董事会第四次会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第四次会议《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，本公司所聘请的天健会计师事务所，具备从事证券相关业务审计资格，且天健会计师事务所在 2015年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所广东分所为公司 2016年度财务审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于聘任2016年财务审计机构的独立意见》之签字页）
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|__________毛志宏|__________陈建业|__________王希庆|

：
二零一六年五月十七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-102厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“上市公司”、“公司”）第四届董事会第八次会议于 2018年 10月 19日 15:00以现场会议及通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2018年 10月 12日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中独立董事实际出席 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议以书面投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《厦门乾照光电股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司财务报表格式的会计政策变更的议案》
董事会认为：公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，依照会计准则的相关规定，本次公司财务报表格式的会计政策变更是合理的，变更后的会计政策符合《企业会计
准则》和相关法律法规的有关规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事已对《关于公司财务报表格式的会计政策变更的议案》发表意见，具体内容请详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的有关公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月19日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-069深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日接到公司董事、高管邓本军、陈如刚的通知，两人于近日分别增持公司股票，增持明细如下：
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|增持日期|姓名|职务|增持前持股数|增持前持股比例|增持股数|增持股份占总股本比例|增持后持股数|增持后持股比例|
|2015年9月17日|邓本军|董事、副总经理|763,762|0.636%|20,000|0.017%|783,762|0.653%|
|2015年9月18日|陈如刚|董事、财务总监、副总经理|21,262|0.018%|1,000|0.0008%|22,262|0.019%|

自 2015年 7月9日至本公告日，公司控股股东、董事长及部分董事和高级管理人员通过二级市场累计增持公司股票合计 55,000股，占公司总股本的0.0458%,增持金额合计人民币 149.12万元。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二〇一五年九月二十一日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-004号中原大地传媒股份有限公司
关于投资建设中原数字印刷产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
1.公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）、河南新华印刷集团有限公司（以下简称“新华印刷集团”）、河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）共同投资建设中原数字印刷产业园项目。该项目占地约 320.05亩，建筑面积 360555平方米，总投资约 222,277.61万元，所需资金为企业自筹。
2.2019年 3月 28日，公司召开七届十七次董事会审议并通过了《关于投资建设中原数字印刷产业园项目的议案》，根据《公司法》《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，此次投资事项需提交公司 2018年年度股东大会审议及上级主管部门备案。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
1.公司名称：河南省新华书店发行集团有限公司
法定代表人：郭元军
注册地址：郑州经济技术开发区第三大街 186号 1号综合办公楼企业类型：有限责任公司
注册资本：16,200万元
注册时间：2008年 12月 25日
经营范围：国内出版物批发兼零售；文化体育用品及器材、机械设备、五金、家具建筑材料、家用电器及电子产品的批发、零售；预包装食品兼散装食品的批发、零售；农副产品及农业生产资料，纺织、服装及日用百货、数字器材、通讯设备、包装材料、仓储货物堆放架的批发、零售。设计、制作、发布、代理国内广告业务；计算机软、硬件开发、销售，计算机技术咨询服务；电脑图文设计制作。在职人员培训服务，职业技能鉴定服务；电子商务服务；数字内容服务；订房服务，会务服务、票务代理服务；出版物出租服务，场地、柜台租赁服务；房屋租赁。第二类增值电信业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）；国内快递（邮政企业专营业务除外），有色金属的销售。
股权关系：该公司是公司全资子公司。
经查询，该公司不是失信被执行人。
2.公司名称：河南新华物资集团有限公司
法定代表人：赵新杰
注册地址：郑州经济技术开发区经北二路 35号院 4号
企业类型:有限责任公司
注册资本：9,200万元
注册时间: 2008年 12月 25日
经营范围：销售：印刷包装用纸，纸制品：印刷机械及配件、器材、油墨，塑料印刷薄膜、木浆、涂料、毛布、松香、造纸原辅材料、化工产品、新闻纸、凸版纸、铅、锡、通讯器材、电子产品、钢材、有色金属、文化办公用品、进出口贸易；房屋租赁。
股权关系：该公司是公司全资子公司。
经查询，该公司不是失信被执行人。
3.公司名称：河南省新华印刷集团有限公司
法定代表人：张巍远
注册地址：郑州市经五路12号
企业类型：有限责任公司
注册资本：12,400万元
注册时间：2009年02月18日
经营范围：出版物印刷品印刷；制定、装订、包装装潢；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。
股权关系：该公司是公司全资子公司。
经查询，该公司不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）中原数字印刷产业园—出版发行项目
1.建设单位：河南省新华书店发行集团有限公司
2.拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3.项目建设内容：项目占地面积 187.05亩，建筑面积 192318平方米。
4.项目建设期：3年
5.资金来源：企业自筹。
6.投资估算:项目总投资 101,788.62万元。
7.项目建设背景及必要性:本项目将物资供应、印刷生产、仓储运输、物流配送等环节集约整合，形成完整的、一体化供应链，有效降低企业运营成本，为用户提供高效率、多功能、一体化的综合性服务。将切实提高公司教辅教材的仓储配送能力，充分释放新华书店主渠道的综合服务优势，进一步彰显企业社会价值。
（二）中原数字印刷产业园—物资贸易项目
1.建设单位：河南新华物资集团有限公司
2.拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3.项目建设内容：本项目占地面积 40亩，建筑面积 24987平方米。
4.项目建设期：3年
5.资金来源：公司自筹
6.投资估算:项目总投资 37,422.76万元。
7.项目建设背景及必要性:目前新华物资集团现有仓储、会展设施现代化水平低，难以适应未来经营业务、会展市场发展需求，而且由于产业升级和城市发展等原因，现有经营场所区域即将实行货车限行管制，制约了新华物资集团仓储物流业务开展。本项目建成后将印刷物资贸易服务工作细致化、快捷化，切实提高印刷物资的仓储配送能力，升级仓储与会展功能，逐步实现主营业务升级转型，扩大经营规模及市场份额。
（三）中原数字印刷产业园—数字印刷项目
1.建设单位：河南新华印刷集团有限公司
2.拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3.项目建设内容：项目占地面积 93亩，建筑面积 143250平方米，主要建设用于印刷生产，办公及配套。
4.项目建设期：3年
5.资金来源：公司自筹
6.投资估算:项目总投资 83,066.23万元。
7.项目建设背景及必要性：根据郑州市政府 2016年出台《郑州市大围合区域不符合条件工业企业外迁工作推进方案》要求，新华印刷集团被列为 2018年底前完成外迁的企业之一。新项目建成将整合新华印刷集团印刷资源，采用高新技术，推动聚集环保印刷、智能印刷、数字印刷、防伪印刷、广告设计与创意为一体的产业布局，进一步提升现代印刷业整体工艺水平，加速转型升级，建设绿色印刷园区。
四、项目效益测算
该项目达产后，预计可实现年销售收入约 310,792万元（其中新华发行集团 18,792万元，新华物资集团 270,000万元，新华印刷集团 22,000万元），预计稳定运营后可实现年利润总额 21,821万元（其中新华发行集团 10,288万元，新华物资集团 2,778万元，新华印刷集团 8,755万元）。
五、对外投资的项目、存在的风险和对公司的影响
1.该项目投资拟使用公司自有资金和自筹资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营造成不利影响。
2.中原数字印刷产业园是中牟县积极承接郑州都市型企业外迁的全产业链整合迁建项目，该项目还将重点引进编辑出版、文化创意、广告设计、数字印刷、印刷物资等产业，通过整合各方优势资源，打造全产业链闭环，加速产业转型升级，增强企业核心竞争力。
3.该项目建成后，有利于公司发展战略的持续推进与实施，夯实产业持续发展基础，提升公司在行业地位，有利于实现并维护股东的长远利益。
4.存在以下风险
1）市场风险：园区建成投入运营后，实际收入低于预期收入,现金流量不足可能对物流园区的生存和发展造成不利影响。
2）技术风险：在规划、建设、运营过程中因为所采用的技术先进性、使用性和经济性不确定而引起布局规划、功能设计、投资规划等方面的风险。
3）组织管理风险：在建设过程中由于有关各方关系协调不畅以及管理方案的不确定而导致的风险，如管理决策失误、战略调整、工作制度等因素所造成的风险，具体有质量风险、工期风险、成本风险等。
4）经济风险：由于与物流园区建设相关的经济因素的变化而给
工程项目建设带来的风险。
5）环境风险：在项目实施期间，宏观环境的稳定性，产业政策的调整，自然界气候的变化，不良的工程地质、水文条件等对物流园区的建设都会产生影响。
六、备查文件
1.七届十七次董事会决议；
2.项目可研报告；
3.其他有关文件。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2019年 3月 28日