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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-046广东威华股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）于近日收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）送达的《民事裁定书》，具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
2016年 8月 9日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）送达的 50份民事起诉书等法律文书，黄凤玉、杨伟国等 50名原告向广州中院起诉，认为公司在 2013年 11月至 2015年 2月期间与赣州稀土集团有限公司重大资产重组过程中存在“虚假陈述、内幕交易、违规减持”等行为，请求广州中院判决公司赔偿其投资威华股份股票造成的损失共计约人民币 1,817万元，并要求公司承担全部诉讼费用。具体情况详见公司于2016年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-093）。后马冰坡、刘向红2名原告亦因同一事项向广州中院起诉，请求广州中院判决公司赔偿其投资威华股份股票造成的损失共计约人民币182万元，并要求公司承担全部诉讼费用。
2016年11月12日，公司收到广州中院送达的52份民事裁定书等法律文书，广州中院对黄凤玉等 51名原告的起诉裁定予以驳回，原告陈国炎在规定时间内未预交案件受理费，裁定按撤回起诉处理。具体情况详见公司于 2016年 11月 15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-123）。
3.4万元及全部诉讼费用。具体情况详见公司于 2016年 12月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-132）。
2017年 5月，公司收到广东高院送达的《审理上诉案件通知书》【（2017）粤民终1024-1067号】，关于公司与杨伟国等44人之间证券虚假陈述责任纠纷一案，杨伟国等44人不服广州中院的民事判决（裁定），向广东高院提起上诉，广东高院依法组成合议庭对此案进行审理。具体情况详见公司于 2017年 5月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-030）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到广东高院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民终 1024-1052号】，关于公司与宋国华等 29人之间证券虚假陈述责任纠纷一案，宋国华等 29人不服广州中院驳回起诉的民事裁定，向广东高院提起上诉，广东高院依法组成合议庭对此案进行审理，现已审理终结，裁定如下：
维持广州中院民事裁定中关于驳回宋国华等 29人对威华股份的起诉的裁定内容。
本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止到本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止到本公告披露日，广东高院已驳回宋国华等 29人对公司的起诉，宋国华等29人对公司的起诉对公司本期利润和期后利润无影响。
截止到本公告披露日，公司尚未收到广东高院关于杨伟国等 15人对公司的起诉的裁定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事裁定书》【（2017）粤民终1024-1052号】
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年七月三日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-050
万达信息股份有限公司
第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第六次临时会议于2015年4月15日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2015年4月10日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司根据相关法律法规拟定了《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事、监事会、律师事务所所发表的意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事史一兵先生、李光亚先生、王清女士均回避表决。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划变更或终止等有关的一切法律文件；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于2015年5月4日于上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第三次临时股东大会，审议把本决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-048深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书》已于2015年6月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 6月 9日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-092江苏润和软件股份有限公司
关于大股东承诺十二个月内不通过集中竞价交易方式
减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）收到持股5%以上股东宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）出具的《关于不通过集中竞价交易方式在二级市场减持公司股票的承诺函》，具体情况公告如下：
一、承诺股东基本情况介绍
1、股东基本情况
企业名称：宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈宁、北京华扬普泰投资管理有限公司
合伙期限：自2014年07月08日至2034年07月07日
主要经营场所：宁波高新区聚贤路15号2#楼033幢14-1-60
经营范围：股权投资、股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、宁波宏创目前持有润和软件股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|持股数量(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|0|0|—|
||有限售条件股份|96,249,396|12.09%|见注1|
||合计：|96,249,396|12.09%|—|

注1：公司于 2015年通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买宁
波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）等6名交易对方所持有的北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）100%股权并募集配套资金。2015年 9月 23日，公司向宁波宏创发行股份 48,124,698股，公司权益分派后变更为目前的96,249,396股。宁波宏创承诺：在本次交易中取得的润和软件股份，自该股份上市之日（2015年9月23日）起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。自本次交易发行的股份上市之日（2015年 9月 23日）起 36个月起，本企业可以转让在本次交易中认购的润和软件股份的70%（包括因未完成考核期内业绩承诺而被润和软件回购的股份），本企业在本次交易中认购的30%的公司股份继续锁定。自联创智融2018年度专项审核意见或《减值测试报告》披露之日起，若（1）联创智融完成《盈利补偿协议》约定的利润承诺及减值测试承诺，则自联创智融2018年度专项审核意见及《减值测试报告》披露之日起本企业可以转让持有的润和软件剩余全部股份；（2）联创智融未能完成《盈利补偿协议》约定的利润承诺或减值测试承诺，则自按照《盈利补偿协议》完成补偿之日起本企业可以转让持有的润和软件剩余全部股份。本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求，包括但不限于若本企业实际控制人周帮建未来成为润和软件的董事、监事或高级管理人员，则本企业在本次交易中认购的润和软件股份还应当按照法律法规及证券监管部门关于上市公司董事、监事及高级管理人员股份限售的要求进行锁定。本次发行结束后，本企业因润和软件送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。
3、宁波宏创最近十二个月内不存在减持润和软件股份的情况。
二、股东承诺事项的主要内容
基于对润和软件未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大中小投资者利益，减少二级市场价格波动，宁波宏创自愿做出如下承诺：
自宁波宏创持有的 96,249,396股润和软件首发后限售股首次上市流通之日起十二个月内（即自 2018年 9月 24日至 2019年 9月 23日），宁波宏创不通过集中竞价交易方式在二级市场减持该部分股份，包括承诺期间如因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。在承诺期内，若宁波宏创违反上述承诺，则自愿将其减持股份的全部所得上缴润和软件。
宁波宏创将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将督促宁波宏创严格遵守承诺，并按照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。对于违反承诺减持股份的相关股东，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-129中科云网科技集团股份有限公司
关于控股股东收到北京监管局《行政监管措施决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）代控股股东孟凯先生于2016年12月2日收悉中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管局”）下发的《关于对孟凯采取责令公开说明措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。根据相关法律法规的有关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、决定书的主要内容
孟凯作为中科云网科技集团股份有限公司(以下简称中科云网或公司)实际控制人,于 2016年 8月 18日向中科云网出具《承诺函》,承诺:“积极筹措资金,帮助合肥天焱偿还应付徽商银行的贷款资金(包括但不限于本金、利息、罚息等,以徽商银行最终出具的还款数据为准),并于 2016年 9月 30日前全部还清,以解决中科云网承担的相关担保义务。”公司在《关于深交所问询函(担保事项)的回复公告》和《关于公司控股股东履行承诺的进展公告》中对该承诺进行了公开披露。截至目前,该承诺已超过履约期限。
针对孟凯上述超期未履行相关承诺的行为,根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条和《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》(证监会令第 106号)第三十九条的相关规定,现决定对孟凯采取责令公开说明的监管措施。孟凯应在2016年12月9日前,在证监会指定媒体上,对上述事项作出公开说明,包括但不限于该承诺未能按期履行的原因、后续履行承诺采取的措施、时间计划、履约能力及不能履约时的制约措施等内容。
二、其他说明
公司已将决定书内容转告孟凯先生知悉，公司亦将根据该事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十二月三日
关于全资子公司完成工商登记变更的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-097荣科科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》，拟使用自有资金向公司全资子公司上海米健信息
技术有限公司（以下简称“米健信息”）增资人民币3,000万元，本次增资后
米健信息的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。具体内
容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
近日，米健信息完成了工商变更登记及备案，并取得上海市浦东新区市场
监督管理局换发的《营业执照》。变更后的米健信息工商登记信息如下：
统一社会信用代码：913101155947656242
名称：上海米健信息技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室
法定代表人：张继武
注册资本：5000万元
成立日期：2012年4月27日
营业期限：自2012年4月27日至2022年 4月26日
经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信
息系统安全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
特此公告。
关于全资子公司完成工商登记变更的公告荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—36兰州黄河企业股份有限公司关于
部分董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司部分董事、监事及高级管理人员所涉诉讼事项的基本情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日披露了公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）作为原告，诉被告甘肃新盛工贸有限公司（公司间接控股股东，以下简称“新盛工贸”）、第三人杨世江、牛东继、杜生枝、徐敬瑜、王东、钱梅花（新盛工贸的 6名自然人股东），请求甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）判令解散新盛工贸一案（以下简称“新盛工贸解散纠纷案件”）的相关情况（详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的公司《关于部分董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2017（临）-32）。
2、公司于 2017年 12月 14日披露了公司关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）作为原告，向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求判令回购被告湖南昱成持有的公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司49%股权和新盛工贸45.95%股权及特别债权一案（以下简称“黄河集团与湖南昱成股权转让纠纷案件”）的具体情况。截止本公告披露日，该案二审已经中华人民共和国最高人民法院开庭审理，并下达了（2019）最高法民终955号《民事判决书》。有关详细情况，请参阅公司分别于 2017年12月 14日、2019年1月 22日、2019年7月 10日和2019年8月9日以及与本公告同日刊登于指定媒体上的《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017（临）-42）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2019（临）-03）、《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019（临）-22）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2019（临）-27）以及《重大诉讼进展公告》（公告编号：2019（临）-37）。
3、2017年 12月中旬，新盛工贸收到兰州中院（2017）甘01民初 997号《民事裁定书》。由于新盛工贸解散纠纷案件确与黄河集团与湖南昱成股权转让纠纷案件有密切关联，且新盛工贸解散纠纷案件必须以黄河集团与湖南昱成股权转让纠纷案件的审理结果为依据，兰州中院依法裁定新盛工贸解散纠纷案件中止诉讼。
二、新盛工贸解散纠纷案件的进展情况
公司于2019年 10月12日收到新盛工贸通知，新盛工贸于2019年10月 11日收到兰州中院（2017）甘 01民初997号《民事裁定书》。该裁定书显示：2019年10月9日，
原告湖南昱成向兰州中院提出撤诉申请；兰州中院审查认为，原告湖南昱成撤回起诉的申请，不违反法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第二款之规定，裁定该案恢复诉讼，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定准许原告湖南昱成撤诉。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润无影响。
四、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院（2017）甘 01民初997号《民事裁定书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-067
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2017年5月12日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2017年5月16日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的议案》。
经审查，监事会认为：本次对2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定；监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单、授予数量及价格进行了再次确认，认为：由于18名激励对象辞职或个人原因放弃不再符合授予条件，以及公司实施了2016年度权益分派，因而公司董事会对2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格进行了相应调整，本次调整合法、合规。本次调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等文件规定的激励对象条件。公司本次调整后的激励对象符合有关规定，其作为本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2017年股权激励计划激励对象授予限制性股票和首次股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2017年5月16日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划关于授予日的规定；公司本次股权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次股权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意确定2017年5月16日为公司本次限制性股票和首次股票期权的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划的相关规定向41名激励对象授予限制性股票986万股，授予价格为3.47元/股，向464名激励对象首次授予股票期权3,595.20万份，授予价格为6.94元/份。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：000958 证券简称：东方能源 公告编号：2018-053国家电投集团东方新能源股份有限公司关于良村热电、涞源新能源参与国家电投集团有限公司应收账款资产支持计划的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为盘活资金，提高资产周转率，公司所属石家庄良村热电有限公司（以下简称良村热电）、国家电投集团涞源新能源发电有限公司(以下简称涞源新能源)以其应收电费合计约 2.01亿元作为基础资产，拟参与国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投）发起设立的国家电投应收账款资产支持专项计划。公司拟与国家电投公司签署《委托代理协议》，委托国家电投代理处置应收账款及相关资金的归集和转付工作，委托费用为 0元。
2、国家电力投资集团有限公司为公司控股股东，本次交易为关联交易。
3、公司召开第 6届董事会第 10次会议审议通过了《关于公司所属良村热电、涞源新能源参与国家电投集团有限公司应收账款资产支持计划的议案》，李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生、朱仕祥先生为关联董事，回避表决。上述 5名董事回避后，公司 3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：参与集团公司应收账款资产支持计划可盘活公司资金，提高资产周转率。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。
本次交易尚需提交股东大会审议通过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：国家电力投资集团有限公司
成立日期：2003年 3月 31日
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：3,500,000.00万元
法定代表人：钱智民
统一社会信用代码：911100007109310534
住所：北京市西城区金融大街 28号院 3号楼
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备；煤炭（不在北京地区开展实务煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；
专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（二）国家电投为本公司控股股东。以电力生产和销售为主要业务，电力销售收入是公司主营业务收入的主要来源。通过调整产业布局，形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤电铝产业链，并向金融、电站服务等业务延伸。
截至 2017年 12月 31日，国家电投总资产 10012亿元，归属于母公司净资产 621.07亿元；2017年度公司实现营业收入 2009亿元，
实现利润总额 93.53亿元。
三、关联交易的主要内容
1、公司所属石家庄良村热电有限公司（以下简称良村热电）、国家电投集团涞源新能源发电有限公司(以下简称涞源新能源)以其应收电费合计约 2.01亿元作为基础资产，拟参与国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投）发起设立的国家电投应收账款资产支持专项计划。公司委托国家电投代理处置应收账款及相关资金的归集和转付工作，委托费用为 0元。
2.关联交易协议签署情况。公司董事会将根据实际情况，与国家电投签署相关协议。
四、定价政策和定价依据
本次交易委托费用为 0元。
五、协议的主要内容
1.公司委托国家电力投资集团有限公司代理处置应收账款及相关资金的归集和转付工作，委托费用为 0元。
2.以良村热电应收电费及涞源新能源应收电费作为基础资产参与发行。规模：初始入池规模不超过人民币 2.01亿元期限：不超过 3年。具体期限由国家电力投资集团有限公司及本公司根据实际资金需求、监管要求及发行时的市场情况确定。
五、对公司的影响
本次交易对公司生产经营不产生实质性影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日，公司与国家电投所属国家电投集团财务有限公司、重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为 13.7亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见认为：参与集团公司应收账款资产支持计划可盘活公司资金，提高资产周转率。
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。
八、备查文件目录
（一）东方能源第 6届董事会 10次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2018年 8月 17日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-020荣盛石化股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月11日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】158号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过76,320万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：荣盛石化股份有限公司
联系人：全卫英、胡阳阳
电话：0571-82520189
邮箱：rspc@rong-sheng.com
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
发行联系人：徐劭楠
电话：021-60933171
邮箱：xusn@guosen.com.cn
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年04月12日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-010山东隆基机械股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
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|||本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|近日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省科学技|||
||近日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省科学技||
|术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证|||
|书》，具体情况公告如下：|||
|书》，具体情况公告如下：|||
|企业名称：山东隆基机械股份有限公司|||
|证书编号：GR201837000938|||
|发证时间：2018年11月 30 日|||
|有效期：三年|||
|本次认定系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华人|||
||本次认定系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华人||
|民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后|||
|连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企|||
|业所得税。|||
|业所得税。|||
|公司再次通过高新技术企业认定不会对 2018年度经营业绩产生影响，将对|||
||公司再次通过高新技术企业认定不会对 2018年度经营业绩产生影响，将对||
|公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。|||
|公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。|||
|山东隆基机械股份有限公司|||
|董事会|||
|2019 年4月8日|||
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-043宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书和3项实
用新型专利证书，具体情况如下：
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||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||发明专利||一种阀芯结构及医用空氧混合器压力平衡装置||ZL201510439118.9||2015.07.24||2017.09.12||原始申请||
|2||实 用新型||一种新生儿光疗装置||ZL201621170987.2||2016.10.26||2017.09.12||原 始申请||
|3||实 用新型||一种医疗设备用固定托盘||ZL201621170962.2||2016.10.26||2017.09.12||原 始申请||
|4||实 用新型||一种医疗光源箱||ZL201621169011.3||2016.10.26||2017.09.12||原 始申请||

上述专利系公司自主研发，发明专利证书有效期为20年，实用新型专利证书有效期为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-029惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告已于2018年3月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2017年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2018年4月3日（星期二）下午15:00至17:00时在全景网举办2017年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理温巧夫先生、独立董事袁敏先生、财务负责人李斌先生、副总经理黄刚先生（代行董事会秘书职责）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一八年三月二十九日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-015湖南汉森制药股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事符人慧先生召集主持，会议通知于2018年4月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
《公司 2017年度监事会工作报告》具体内容详见 2018年 4月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》。
《公司 2017年度财务决算报告》具体内容详见 2018年 4月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》。
监事会认为：《公司2017年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》。
为保证公司2018年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
监事会审议后认为：公司董事会提出的《2017年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过了《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司所预计的2018年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2018年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（十）审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》。
补选戴江洪先生（简历附后）担任公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会任期届满之日止。
公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司2018年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2018年4月27日
附件：
戴江洪先生简历
戴江洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大专学历，中共党员。曾在广东省军区服役，中共广东省军区第九届党代表、原中共广州军区第八届党代表，湖南汉森制药有限公司督查专干、督查部部长助理、督查部副部长，湖南汉森制药股份有限公司审计督查部副部长。现任湖南汉森制药股份有限公司审计督查中心副总监，中共湖南汉森制药股份有限公司党委委员、纪委书记。
截止目前，戴江洪与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－002湖北凯龙化工集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）拟向湖北联兴民爆器材经营股份有限公司（以下简称“联兴民爆公司”）销售民爆器材产品，预计上述金额合计不超过3亿元。公司控股子公司——荆门凯龙民爆器材有限公司（以下简称“荆门凯龙”）拟向联兴民爆公司采购民爆器材产品，预计上述金额不超过1亿元。以及公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”）拟向湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）采购合成氨，预计上述金额不超过1.5亿元。
公司持有联兴民爆公司11.08%股权，董事长邵兴祥兼任该公司副董事长，公司与联兴民爆公司构成关联方关系。荆门凯龙为公司的控股子公司,因此荆门凯龙与联兴民爆公司的交易构成关联交易。
公司持有晋煤金楚4.80%的股权，公司副总经理张亚明先生担任其董事因此钟祥凯龙与联兴民爆公司的交易构成关联交易。
公司及荆门凯龙与联兴民爆公司 2015年度关联交易经公司第五届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议批准。2015年实际发生金额分别为 2.37亿元（未经审计）和 7317万元（未经审计），未超出股东大会审议批准的3亿元和1亿元范围。
公司于 2016年 1月 7日召开的第六届董事会第五次会议对《关于公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订2016年民爆器材买卖合同的议案》和《关于荆门凯龙民爆器材有限公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订 2016年民爆器材买卖合同的议案》进行了审议表决，以上议案关联董事邵兴祥回避表决，表决结果均为：10票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等的相关规定，以上关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日预计本公司及控股子公司与联兴民爆公司发生关联交易基本情况如下：
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||关联交易类别||关联人||合同签订预计金额|
|向关联人销售产品||联兴民爆公司||不超过3亿元||
|向关联人采购原材料||联兴民爆公司||不超过1亿元||
|向关联人采购原材料||湖北晋煤金楚化肥有限责任公司||不超过1.5亿元||

二、关联人介绍和关联关系
1.联兴民爆公司基本情况
注册资本人民币3,003万元，法定代表人刘孝庆，住所为武汉市武昌区八一路 105号；成立日期为 2006年 7月 4日，主营业务为民爆器材的销售和咨询服务，主要股东及实际控制人：联兴民爆公司是湖北省内生产企业和经营企业及相关自然人共 61家共同出资设立的公司，其中凯龙股份是省内最大的民爆生产企业，按股权分配的原则凯龙股份及其子公司共持股13.498%（其中凯龙股份持有11.08%），为第一大股东。第二大股东及其子公司共持有13.04%的股份，第三大股东持有10.055%的股份。由于联兴民爆公司的股权分布非常分散，各股东间持股比例相差不大，没有一家股东对其形成控制。
截至 2015年 11月 30日，联兴民爆公司资产总额 8062.11万元，负债总额
4328.69万元，净资产3733.42万元。2015年1-11月营业收入56401.88万元，
净利润273.93万元。（以上数据未经审计）
2.晋煤金楚基本情况
注册资本 10,616万元，法定代表人为金桂泽，成立于 2009年 9月 30日，住所为钟祥市双河镇官冲村，主营业务为液氨、甲醇、二氧化碳、磷酸一铵、碳酸氢铵的生产销售，主要股东为晋煤金石化工投资集团有限公司占35%股权，钟祥楚欣投资有限公司占36.6%股权，武汉金虹电力成套设备有限公司占 23.6股权。截至2015年6月30日，该公司总资产33,923.76万元，净资产11,192.26万元，2015年1-6月净利润-492.26万元。（未经审计）
3.履约能力分析
根据交易双方历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
钟祥凯龙于 2009年 12月与晋煤金楚签订《液氨供货协议》（2011年 10月对该协议重新进行了修订），约定在正常生产的情况下，晋煤金楚应优先满足钟祥凯龙对合成氨的需求。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。
公司拟与联兴民爆公司签订总量不超过 48000吨的 2016年度湖北省内民爆器材销售合同，预计上述合同金额合计不超过3亿元。荆门凯龙拟与联兴民爆公司签订总量不超过 13000吨的 2016年度湖北省内的民爆器材购买合同，预计上述合同金额不超过1亿元。钟祥凯龙拟向晋煤金楚采购合成氨，预计上述合同金额不超过1.5亿元。
2.关联交易协议签署情况。
联兴民爆公司不以盈利为目的，是湖北省内民爆器材的安全管理平台，省内生产企业向省内经营企业的销售通过该公司中转，因此生产企业与经营企业达成购销意向后，需与该公司签订销售合同，经营企业需与该公司签订采购合同。公司将严格按照关联交易有关权限，履行相关审批程序，并在审批额度内与关联方签订协议，若在协议有效期内该等交易的实际发生额超出上述约定之最高限额时，双方应重新预计协议期间该等交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序。
钟祥凯龙于与晋煤金楚签订《液氨供货协议》协议约定双方参照市场价格每十天定价一次，并以书面方式确认。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
联兴民爆公司作为民爆器材省内的销售代理商及委托供货单位，仅以向经营企业销售的价格与向生产企业的采购价格之间的一定比例价差作为其日常维护安全信息平台、组织协商和提供咨询培训等服务的经费来源。目前的实际操作中，湖北联兴向经营企业销售的价格与向生产企业的采购价格之间的价差为原国拨基准价的3%。湖北联兴向凯龙股份采购的价格与向其他生产企业采购的价格一致。由于不存在利益输送的能力和动机，事实上也不存在利益输送的行为，因此湖北联兴和公司的关联交易不会对公司的持续盈利能力造成影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对 2016年拟发生以上关联交易事项发表独立意见，认为联兴民爆公司不以盈利为目的，是湖北省内民爆器材的安全管理平台，省内生产企业向省内经营企业的销售通过该公司中转，因此生产企业与经营企业达成购销意向后，需与该公司签订销售合同，经营企业需与该公司签订采购合同，该公司参照原国拨基准价收取基准价的3%作为其管理和运营经费。上述关联交易，交易各方在平等、互利的基础上签订了交易合同，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3.第六届监事会第三次会议决议。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-093
河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月24日收到公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）和公司法人股东河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）的告知函，近日，森源集团和隆源投资分别与华泰证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的部分本公司股份质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。其中森源集团持有的1,455万股股份质押的初始交易日为2015年12月22日，购回交易日为2016年3月21日；隆源投资持有的1018.5万股和436.5万股股份质押的初始交易日均为2015年12月22日，购回交易日为2016年3月21日。上述所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有本公司股份19,829.504万股，占本公司总股本的24.92%，本次质押股份1,455万股，占森源集团持有本公司股份的7.34%，占本公司总股本的1.83%；森源集团累计质押19,076万股，占森源集团持有本公司股份的
96.20%，占本公司总股本的23.98%。
截至本公告日，隆源投资共持有本公司股份9,192.96万股，占本公司总股本的11.55%。本次共计质押股份1455万股，占隆源投资持有本公司股份的15.83%，占本公司总股本的1.83%；隆源投资累计质押8,135万股，占隆源投资持有本公司股份的88.49%，占本公司总股本的10.23%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-022上海巴安水务股份有限公司
关于申请银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年4月15日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于申请银行申请授信额度的议案》，拟向银行申请总额度不超过人民币 4亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体内容如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、拟向浦发银行青浦支行申请授信额度人民币5000万元整。
2、拟向招商银行曹家渡支行申请授信额度人民币35000万元整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本公司关联方张春霖先生为本次授信提供不可撤销的连带担保。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行授信额度已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四会议审议通过，尚需公司 2014年度股东大会审议。
特此公告
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-032
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《停牌公告》
（2015-004）。停牌期间，公司于2015年4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号2015-016、2015-018、2015-019、2015-021、2015-023、2015-024、2015-026、2015-028、2015-30）。
目前，相关事项仍在积极筹划中，公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。截至本公告日,该事项仍然存在重大不确定性而无法做出更进一步说明。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月1日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-029甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日上午10:30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名（其中委托出席监事 1人），监事会主席赵旭飞因公出差委托监事陈黎伟代为表决，本次会议由陈黎伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
2017年公司产品产量和销量实现突破，创历史新高，熟料生产线的运行效率大幅提升，水泥粉磨配套产能大幅增加，水泥市场销售份额增长迅速，在成本管控方面，主要能耗指标取得实质性进步，各项运营管理均达到较好的效果，多项经营指标位居行业前列，经营业绩创公司上市以来的新高点。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业总收入 458,753.39万元，同比增长57.32%，实现营业利润 105,833.52万元，同比增长572.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为79,177.40万元，同比增长445.19%，本年基本每股收益0.97元，加权平均净资产收益率为42.62%。
表决结果：同意票5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
二、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度甘肃上峰水泥股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润 791,774,083.55元，期末未分配利润
2,244,007,299.89元（合并报表）。
报告期内上市公司母公司收到子公司分红款 493,088,220.00元，报表净利润486,806,411.28元，提取法定盈余公积48,680,641.13元，分派2016年度现金红利 24,408,596.13元。截止 2017年末，上市公司母公司累计可供分配利润为607,931,370.13元。
根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司自身所处发展阶段和需要，拟定本年度利润分配预案为：以总股本 813,619,871股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利总额为 81,361,987.10元（含税），占上市公司本年度净利润（合并报表）的10.28%，剩余未分配利润结转至以后年度。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018年度委托理财计划的议案》
经审议，与会监事一致认为：
公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用2亿元人民币额度内（含2亿元）的闲置自有资金开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
四、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2018年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司 2017年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2018年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
六、审议通过《公司 2017年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司2017年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。
3、监事会及监事会全体成员保证公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意票5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2018－030）。
七、审议通过《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《公司2018年第一季度报告全文及正文》（正文公告编号：2018-031）。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（正文公告编号：2018－035）。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司监 事 会
2018年4月25日