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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-032
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于“三供一业”分离移交进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第十一次会议于2017年3月24日审议通过了《关于“三供一业”分离移交的议案》，根据国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）文件精神，为了进一步落实国家和甘肃省分离移交办社会政策，有效减轻企业负担，经公司董事会审议通过，公司将目前承担的职工生活区部分供水、供电、供热及物业管理（以下简称“三供一业”）业务、资产和相关人员整体剥离并无偿移交。
近日，公司与白银市平川区国有资产管理局签署了《关于“三供一业”分离移交协议》，主要内容如下：
一、移交的原则及范围
本次“三供一业”分离移交本着先完成移交后维修改造的原则，一次性与公司分离，整体移交给白银市平川区国有资产管理局后逐步实施社会化管理。
二、移交的人员及资产
1、本次移交管理及服务人员578人，其中：在岗578人，内部退养0人，停薪留职0人。公司将完善移交人员档案，确保移交人员档案齐全。
2、移交人员工资待遇在过渡期（2016年1月—2018年12月）按甘肃省2016年第18次省长办公会议纪要和甘国资国企组发〔2016〕4号文件精神规定的现行企业标准执行，过渡期满后按国家和省上新出台的配套政策执行。
4、本次分离移交所涉及的资产全部无偿移交给白银市平川区国有资产管理局或其指定的单位。
三、运营管理
根据国办发〔2016〕45号规定，“三供一业”移交平川区人民政府管理，国有企业性质不变，职工身份不变，2018年12月31日过渡期满后根据实际和条件逐步向社会化运行模式转变。本次移交补贴费用数额以省财政厅审核拨付为准，由白银市平川区财政局负责管理和使用。本次“三供一业”机构移交后，运行费用补贴按照《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅<甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案>的通知》（甘政办发【2017】25号）文件第二款第八项等规定执行。
四、资产处置
1、本次“三供一业”分离移交工作涉及的各类设备设施等国有资产，按照《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）等相关文件规定进行划转。经双方协商，移交资产交割基准日为2017年1月1日。
2、对于“三供一业”移交未办理房产证等历史遗留问题，坚持“尊重历史、维护稳定”的原则，由我公司妥善处理。待国家、省市出台相关政策后，依据政策规定执行。
五、备查文件
1、《关于“三供一业”分离移交协议》
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-055
积成电子股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年8月8日在公司会议室召开了职工代表大会，会议经过充分讨论，一致选举林建锋先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），林建锋先生将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会即将选举产生的2名股东代表监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2016年8月10日
附件：
林建锋先生简历
林建锋先生，男，出生于 1971年 3月，应用电子技术专业本科。1993年 8月大学毕业后曾在济南高新技术研究所工作，1994年 5月加入山东大学威海分校电子系统实验所从事工程技术服务工作，2001年起转岗从事市场营销工作， 2003年起历任本公司东南片区经理、华东片区经理，现任公司营销华东大区销售总监。林建锋先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-D005
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第三十四次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2018年5月22日（星期二）上午10：00。
网络投票时间为：2018年5月21日—2018年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018年5月17日（星期四）。
7．出席对象：
（1）于 2018年 5月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
议案1、《2017年董事会工作报告》
议案2、《2017年监事会工作报告》
议案3、《2017年度财务决算报告》
议案4、《2017年度利润分配预案》
议案5、《2017年度报告及摘要》
议案6、《续聘2018年审计机构的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案4、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|《2017年董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|5.00|《2017年度报告及摘要》|√|
|6.00|《续聘2018 年审计机构的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年5月21日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年5月21日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：0534-2436506
联系人：张彬刘宁
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
凯瑞德控股股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2017年度股东大会，对以下议题以投
票方式代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累计投票提案|||||
|1.00|《2017年董事会工作报告》||||
|2.00|《2017年监事会工作报告》||||
|3.00|《2017年度财务决算报告》||||
|4.00|《2017年度利润分配预案》||||
|5.00|《2017年度报告及摘要》||||
|6.00|《续聘2018年审计机构的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-80杭州汽轮机股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬考核办法
（2016-2018年度）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一章总则
第一条为促进公司规范运作，增强公司董事、高级管理人员履职和诚信意识，全面、科学地评价公司经营成果与经营者业绩贡献，最大限度地调动公司董事、高级管理人员的积极性及创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的持续增长，特修订本办法。
第二条本办法考核的董事、高级管理人员指下列人员：
（一）公司董事（指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事）；
（二）公司高级管理人员（指总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书）；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条薪酬考核的基本原则
（一）坚持以提高经济效益为核心，以绩效考核为导向，实行薪酬收入与经营业绩挂钩浮动的原则；
（二）坚持激励和约束相统一的原则；
（三）坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，促进主营业务增长，防止短期行为。
第二章管理机构
第四条公司薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员绩效考核与薪酬分配的管理机构。董事会授权薪酬与管理委员会具体实施本办法，负责对董事、高级管理人员的绩效考核及薪酬分配事宜。
第五条薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司董事、高级管理人员薪酬提出方案或修改的意见；
（二）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行工作绩效考评；
（三）负责对本办法执行情况的监督。
第三章薪酬收入的构成
第六条薪酬收入由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，即薪酬收入=
基本薪酬+绩效薪酬。
第七条董事、高级管理人员基本薪酬的确定：由薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员职位管理范围、重要性、职责、市场薪资情况等综合确定。
第八条董事、高级管理人员绩效薪酬的确定：由薪酬与考核委员会根据考核指标进行绩效考核，主要考虑公司经济效益与经营目标完成情况，以及董事、高级管理人员履行职责、实际业绩情况。
第九条董事、高级管理人员因组织调动或合同到期离岗，可以据其在岗任职期间的业绩表现及对公司的贡献程度，给予一定的奖励。
第四章薪酬考核的指标体系及办法
（一）基本薪酬基数：董事长的基本薪酬根据上年度营业收入、利润总额、职工平均收入、行业薪酬水平等因素综合确定，并保持一定的稳定性；其他董事、高级管理人员基本薪酬基数根据各岗位占董事长岗位系数确定。
（二）绩效薪酬：包含经营考核指标及专项考核指标。其中经营考核指标基数，以年度经董事会审批通过的经营目标确定；专项考核指标根据公司年度工作需要提交董事会确认。
第十一条年度经营考核指标包含六项：归属于母公司净利润（合并）、营业收入（合并）、承接合同额（母）、流动资产周转率（母）、科研投入金额（母）。
第十二条年度经营指标考核，按以下方式综合评价进行：
（1） 归属于公司母公司的净利润：以考核年度的实际数与考核指标基数差额数0.5%——1%进行奖惩；
（2） 营业收入（合并）：以考核年度的实际数与考核指标基数差额数0.01%——0.03%进行奖惩；
（3） 承接合同额（母）：以考核年度的实际数与年度经营目标额差额数0.01%——0.05%进行奖惩；
（4） 流动资产周转率（母）：以考核年度的实际周转率与考核指标基数差额，每增减1%，按照 1万元——2万元进行奖惩；
（5） 科研投入金额（母）：以考核年度的实际数与考核指标基数差额，每增减 1000万元，按照1——5万元进行奖惩。
第十三条年度经营考核实际数，以经会计师事务所审计的财务数据或者经公司相关部门提交，并经总经理办公会议审查确认的数据为依据，最终提交薪酬与考核委员会审批。
第十四条专项考核指标：包括安全生产，以及根据各年度公司的工作任务列入专项考核的项目。
第十五条安全生产：根据杭州市工交系统安全生产综合管理目标责任书考核办法三个等次执行（优秀、合格、不合格），优秀、合格不奖励，不合格扣罚基本年薪的1%—5%。
第十六条专项考核指标除安全生产外，以经董事会审批后的方案执
行。
第十七条各年度董事、高级管理人员岗位占董事长岗位系数由薪酬与考核委员会根据实际情况确定。
第十八条绩效薪酬考核奖励额原则上累计不得超过基本薪酬的50%，累计惩罚扣减金额原则上以基本薪酬的50%为限。
第十九条董事会薪酬与考核委员会认为公司在研发、技术、市场、管理等方面有重大突破的，可以酌情给予特别奖励。具体奖励方案以年度薪酬与考核委员会确认为准。
第五章薪酬的支付和管理
第二十条绩效薪酬的考核由董事会薪酬与考核委员会工作小组负
责，由董事会薪酬与考核委员会提请董事会批准后执行。
第二十二条每一会计年度审计结束后，经薪酬考核委员会批准同意，一次性领取风险金；若经考核扣减金额超出风险金的，则在下年度薪酬发放时优先扣除超出风险金部分的考核扣减金额。
第六章附则
第二十三条本办法经公司 2016年第一次临时股东大会批准后实施。
第二十四条本办法的解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第二十五条本办法实施过程中，如遇到非重大原则性的问题时，则授权董事会薪酬考核委员会进行酌情修改，如涉及重大原则性的问题则提交董事会讨论修改。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018159神州高铁技术股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表
减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司部分董事、监事、高级管理人员以及证券事务代表通知，基于对中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）要约收购事项的认同和近期个人还贷纳税等方面的资金需求，上述股东于2018年10月8日至2018年11月6日期间以预受方式参与了国投高新对公司的要约收购。
本次要约收购股份的过户手续已于2018年11月9日办理完毕，现将上述人员减持情况公告如下：
一、减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|减持方式|减持均价|减持股份数（股)|占总股本比例|
|钟岩|董事、总经理|要约收购|5.3元/股|211,956|0.0075%|
|李义明|监事|||8,977|0.0003%|
|王纯政|副总经理|||5,090,317|0.1806%|
|王利群|副总经理|||1,245,016|0.0442%|
|王守俊|财务总监|||62,340|0.0022%|
|王志刚|董事会秘书|||62,340|0.0022%|
|侯小婧|证券事务代表|||107,093|0.0038%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|钟岩|合计持有股份|1,700,000|0.0603%|1,488,044|0.0528%|
||其中：无限售条件股份|425,000|0.0151%|213,044|0.0076%|
||有限售条件股份|1,275,000|0.0452%|1,275,000|0.0452%|
|李义明|合计持有股份|72,000|0.0026%|63,023|0.0022%|
||其中：无限售条件股份|18,000|0.0006%|9,023|0.0003%|
||有限售条件股份|54,000|0.0019%|54,000|0.0019%|
|王纯政|合计持有股份|26,513,511|0.9408%|21,423,194|0.7601%|
||其中：无限售条件股份|6,628,378|0.2352%|1,538,061|0.0546%|
||有限售条件股份|19,885,133|0.7056%|19,885,133|0.7056%|
|王利群|合计持有股份|9,985,680|0.3543%|8,740,664|0.3101%|
||其中：无限售条件股份|2,496,420|0.0886%|1,251,404|0.0444%|
||有限售条件股份|7,489,260|0.2657%|7,489,260|0.2657%|
|王守俊|合计持有股份|500,000|0.0177%|437,660|0.0155%|
||其中：无限售条件股份|125,000|0.0044%|62,660|0.0022%|
||有限售条件股份|375,000|0.0133%|375,000|0.0133%|
|王志刚|合计持有股份|500,000|0.0177%|437,660|0.0155%|
||其中：无限售条件股份|125,000|0.0044%|62,660|0.0022%|
||有限售条件股份|375,000|0.0133%|375,000|0.0133%|
|侯小婧|合计持有股份|310,735|0.0110%|203,642|0.0072%|
||其中：无限售条件股份|214,735|0.0076%|107,642|0.0038%|
||有限售条件股份|96,000|0.0034%|96,000|0.0034%|

二、其他说明
1、上述股东的减持行为未违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、上述股东未做出最低减持价格的承诺，本次减持股份行为未违反其所做出的相关承诺。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细表》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2018年11月13日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年1月4日召开，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本人在审议有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了咨询。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、本次使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东利益最大化。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事签名：
安庆衡___________
张复生___________
张道庆___________
浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了张亚波先生、王大勇先生、陈雨忠先生、胡凯程先生、俞蓥奎先生等人的履历及相关资料，并基于自身独立判断的立场，对于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司聘任张亚波先生为公司首席执行官（CEO），王大勇先生为公司总经理，陈雨忠先生为公司总工程师，胡凯程先生为公司董事会秘书，俞蓥奎先生为公司财务总监。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，独立董事发表如下独立意见：公司拟定的高级管理人员薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员薪酬的议案。
二○浙江三花智能控制股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2018年12月8日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-137厦门弘信电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
股东上海金融发展投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持及股份被动稀释，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
3、股东上海金融发展投资基金（有限合伙）本次权益变动后不再是公司持股5%以上股东。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]617号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，并于2017年5月23日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本为10,400万股。上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“上海金投”）作为公司发起人股东之一，持有公司945.3990万股股份，占公司上市后
总股本比例的9.09%。
2019年4月9日，公司实施2018年年度利润分配，以资本公积金每10股转增7股，转增后公司总股本为17,680万股。
公司于2019年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1182号），公司非公开发行股票获得中国证监会核准。本次非公开发行股票30,313,428股，于2019年9月11日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司股本变更为207,113,428股，股东上海金投所持有公司股份比例被动稀释至5%以下。
公司于今日收到上海金融发展投资基金（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》，经过历次减持、公司转增股份、被动稀释等变动，截至该报告书出具日，上海金投目前持有公司的股份变为9,426,157股，占公司总股本的4.55%，上海金投不再是公司持股5%以上的股东。
一、本次权益变动的基本情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动期间|变动方式|变动数量（万股）|变动比例|变动后持股比例|备注|
|上海金投|2018.6.20-2018.12.19|集中竞价交易|207.2180（减少）|1.9925%|7.10%|-|
||2019.2.13-2019.3.27||103.4900（减少）|0.9951%|6.10%|-|
||2019 年 4月 9日|持股比例不变|976.3857（增加）|-|6.10%|公 司 以资 本 公积 金 每10 股转增7 股|
||2019.5.27-2019.6.12|集中竞价交易|137.2600（减少）|0.7764%|5.33%|-|
||2019 年 9月 10 日|被动稀释|-|0.78%|4.55%|因 公 司非 公 开发 行 股票 而 被动稀释|

2、本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海金投|无限售条件流通股|9,453,990|9.09%|9,426,157|4.55%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|9,453,990|9.09%|9,426,157|4.55%|

二、本次权益变动涉及的权益限制
上海金投所持有的公司股份均为无限售条件流通股，本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、前6个月买卖公司股份的情况
上海金投前6个月内买卖公司股票的情形具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海金投|竞价交易|2019.3.18|44.97|58,800|0.0565|
|||2019.3.19|45.52|94,100|0.0905|
|||2019.3.20|45.53|11,000|0.0106|
|||2019.3.21|45.12|45,700|0.0439|
|||2019.3.27|45.13|20,000|0.0192|
|||2019.5.27|20.79|98,700|0.0558|
|||2019.5.28|21.25|194,500|0.1100|
|||2019.5.29|21.02|34,400|0.0195|
|||2019.6.3|21.53|179,800|0.1017|
|||2019.6.4|22.02|180,100|0.1019|
|||2019.6.5|22.16|133,200|0.0753|
|||2019.6.6|21.58|233,000|0.1318|
|||2019.6.10|21.62|72,500|0.0410|
|||2019.6.11|21.97|175,700|0.0994|
|||2019.6.12|21.60|70,700|0.0400|
|合计|||||1.7715|

注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、其他事项
1、根据上海金投的说明，上海金投上述减持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及《公司章程》的规定。
2、上海金投非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，上海金投本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、本次权益变动后，上海金投不再是公司持股5%以上股份的股东。
4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》将于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、上海金投出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年9月 12日
深圳劲嘉集团股份有限公司
信息披露委员会实施细则
（2016年 4月）
第一章 总则
第一条为加强深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会共设七名委员，由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表组成。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第五条信息披露委员会中的独立董事委员由公司董事会选举产生。
第六条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第七条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第九条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。第十三条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十四条信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十五条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第四章附则
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十八条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十九条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六四月十一日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-83天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53、2017-54、2017-55、2017-56、2017-57、2017-69、2017-70、2017-74）；于2017年6月30日召开了第四届董事会第五十一次会议，重新审议并通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告；于2017年7月6日、7月13日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-80、2017-81）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年7月20日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-076福建众和股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划收购资产事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年9月5日（星期五）开市起停牌。
停牌期间，公司继续推进与交易各方的商谈工作，截至本公告日，交易各方就本次交易的方案尚未达成一致，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年10月20日起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并及时披露相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-014湖北双环科技股份有限公司
七届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届三十六次董事会通知于 2015年 3月 14日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2015年 3月 26日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》，同意湖北双环科技股份有限公司与平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁业务。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-031
一品红药业股份有限公司
关于完成回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的部分限制性股票数量为 288,000股，占回购注销前公司总股本 161,471,000股的0.18%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年3月28日办理完成。
3、此次回购注销完成后，公司股份总数由 161,471,000股变更为 161,183,000股。
一、2018年第一期限制性股票激励主要内容
1、2018年4月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事白华就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年4月19日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年 4月 24日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年5月24日，公司分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于一品红药业股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》、《关于一品红药业股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予权益激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于一品红药业股份有限公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次股票授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2018年 6月 6日，公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次权益授予完成的公告》，本次股权激励计划的授予日为 2018年 5月 24日，上市日期为 2018年 6月 8日。公司完成了向 80名股权激励对象以 22.30元/股的价格授予限制性股票 147.10万股。
6、2018年6月26日，公司披露了《关于企业法人营业执照变更的公告》，公司注册资本由人民币 16,000万元增加至16,147.1万元。
激励对象失去激励资格，公司董事会根据 2018年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销公司第一期限制性股票激励计划已向前述激励对象授予但尚未解除限售的 288,000股限制性股票，公司需向该 13名激励对象支付回购价款共计人民币6,422,400元。本次完成回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 161,471,000元减少至161,183,000元。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价款及完成情况
（一）回购注销原因
公司2018年第一期限制性股票激励计划的原激励对象李家有、李进、王博、徐依婷、上官青子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、李垂龙、李鹏共 13人因个人原因离职，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》第八章第（三）款之“激励对象个人情况变化的处理方式中”的规定：激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销公司第一期限制性股票激励计划已向前述激励对象授予但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购注销数量
因上述激励对象已离职，公司回购注销的限制性股票数量为上述13名人员合计持有的已授予但未解锁的288,000股限制性股票。
（三）回购价款
以 22.30元/股的价格回购上述 288,000股限制性股票，公司应向上述 13名人员支付回购价款合计人民币6,422,400元。
（四）资金来源
本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。
（五）本次限制性股票回购注销的完成情况
公司已向前述激励对象支付回购价款共计人民币6,422,400元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票事项出具了广会验字【2019】G18034020057号验资报告。2019年3月28日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了回购注销手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况表
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司注册资本将从 161,471,000元减少至161,183,000元。公司股本结构变动如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动限制性股票数量||
|数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|
|114,137,667|70.69%|-288,000|113,849,667|
|47,333,333|29.31%|0|47,333,333|
|161,471,000|100%|-288,000|161,183,000|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响到公司管理团队、其余激励对象的勤勉尽职。公司管理团队将继续按照公司既定发展战略，认真履行工作职责，为股东创造最大价值的回报。
本次回购注销限制性股票完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2018年第一期限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字【2019】 G18034020057号验资报告。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-42河北常山生化药业股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》，并于2017年4月26日在中国证监会指定信息披露网站上进行披露。
公告名称《常山药业第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告号：2017-39，以下简称“原公告”。
经核查发现，原公告决议表述有误，现更正如下：
更正前：
一、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的要求，公司现已编制完成《2017年第一季度报告》，本次财务数据未经会计师事务所审计。
表决结果：3票赞同；0票反对；0票弃权。
更正后：
一、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》
同意公司《2017年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，编制和审批程序合法合规，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞同；0票反对；0票弃权。
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-032
厦门乾照光电股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事叶孙义先生的书面辞职报告。叶孙义先生因个人原因，无法保证足够的时间履行董事职责，特申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，叶孙义先生共持有公司股票12,691,100股，其中无限售流通股为3,172,775股，高管锁定股为 9,518,325股。同时叶孙义先生承诺其离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
根据《公司法》等有关规定，叶孙义先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。但根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，鉴于其辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，在公司董事人数符合《公司章程》规定之前，叶孙义先生仍需继续履行董事的职责。
公司董事会对叶孙义先生在担任董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年4月21日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-062浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017年7月16日以邮件及通讯等方式发出第三届监事会第十四次会议通知，并于2017年7月26日上午9点在公司会议室以现场会议与电话会议结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由沈兰英女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告
全文及摘要》。
监事会认为：公司编制和审核《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017上半年度的实际经营情况。
具体内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn：《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
与会监事认为，公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2017年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn：《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》
2017年5月16日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》，决定以2016年12月31日总股本1,746,625,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。2017年7月6日，公司实施了上述利润分配方案。
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》中的相关规定，公司决定将限制性股票授予价格由5.04元/股调整为5.01元/股（5.04元/股-0.03元/股=5.01元/股），将期权行权价格由10.07元/股调整为10.04元/股（10.07元/股-0.03元/股=10.04元/股）。
监事会认为：本次调整符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn：《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的公告》。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对公司第二期股权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（1）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象与公司2017年第二次临时股东大会批准的公司第二期股权激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票
期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
（3）公司第二期股权激励计划授予条件已经成就，监事会同意以2017年8月1日为授予日，向181名激励对象首次授予1,144.53万份股票期权，向224名激励对象首次授予2375.47万股限制性股票。
注：部分激励对象同时选择了股票期权和限制性股票，激励对象总人数仍为338名，与股东大会审议通过的名单一致。
具体内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn：《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2017年7月26日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-092
安徽金禾实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）于2016年8月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对因发生职务变更和 2015年度个人绩效考核事宜之激励对象已获授但尚未解锁的27.82万股限制性股票进行回购注销，因此，公司总股本将由564,598,386股减少为564,320,186股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日