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证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-068花王生态工程股份有限公司
关于拆迁补偿进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拆迁补偿协议基本情况
因城市整体规划和延陵镇凤凰山遗址片区建设的需要，丹阳投资集团有限公司（以下简称“甲方”）需对花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）实际所有的位于丹阳市延陵镇联兴村占地范围内及位于丹阳市南二环路 99号公司占地范围内的房屋土地、苗木、附着物进行动迁。公司于 2016年12月1日、2016年12月19日召开的第二届董事会第十二次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议的议案》（公告编号：2016-020、2016-026），并于2016年12月22日披露了《关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2016-027），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、拆迁补偿协议主要内容
此次拆迁中各类补偿费用共计9,500.9658万元人民币，包含了被征收房屋价值补偿，被征收房屋各项补偿、补助、补贴、奖励，搬迁奖，名贵树木移栽及损耗费用、景石搬迁费用、一般性树木购置费等。
（一）关于房屋及地上附着物的拆迁
甲方收购乙方位于丹阳市南二环路 99号区域内的房屋、土地及附着物等，共计补偿乙方各项费用总计人民币67,300,010.00元。
甲方自拆迁协议签订之日起七个工作日内向乙方支付上述补偿总款的30%；
乙方搬迁结束后，经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内再向乙方支付补偿总款的30%；在乙方配合甲方统一向房管、土地等部门办理相关权属变更及注销等
手续后，甲方在七个工作日内再向乙方支付剩余40%的补偿款。
（二）关于购买一般性树木和名贵树种、景观石搬迁
甲方购买乙方一般性树木和乙方名贵树种、景观石搬迁的补偿，合计总额人民币27,709,648.00元。
甲方自拆迁协议签订之日起七个工作日内向乙方支付上述收购、补偿总款的30%；乙方在协议规定期限内完成名贵树种、景观石的搬迁移栽，经甲方进场验收合格后，甲方在七个工作日内再支付上述收购、补偿总款的70%的余款。
三、公司收到补偿款的情况
截至2017年6月29日，本次拆迁所涉及的相关事项已全部处理完毕，全部搬迁补偿款项（总计人民币95,009,658.00元）已收到。
四、对上市公司的影响
鉴于本次拆迁所涉及的相关事项已全部处理完毕，公司工程业务部门分布于全国各地，此次搬迁未对公司生产经营构成不利影响，且此次搬迁为政策性搬迁，对公司的经营业绩没有重大影响。截至 2017年 1月 7日，公司已完成办公地址的搬迁、工商手续的变更并履行了相应的信息披露义务，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成公司名称、注册地址、经营范围等工商变更登记手续的公告》（公告编号：2017-003）。公司已按照《企业会计准则解释第 3号》和《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定进行会计处理，具体以公司审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2014-006
中化国际（控股）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议于2014年4月11日在扬州召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席
会议监事超过全体监事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：一、同意《公司2013年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、同意《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、同意《监事会2013年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、同意《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、同意《公司2013年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、同意《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、同意姜爱萍先生因工作原因辞去公司监事职务，并对其在任职期间为
公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
八、同意提名宋玉增先生为公司监事候选人并提呈股东大会投票选举。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2013年度报告的内容和
编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2013年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实客观反映了公司2013年财务状况和经营成果。
三、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投
资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2014年4月12日
监事候选人简历：
宋玉增，男，1963年出生，上海财经大学会计学本科毕业，对外经济贸易
大学EMBA。1989年加入中化，曾任中化国际橡胶公司财务部副经理、中国化工
进出口总公司审计部海外科副经理、中国化工进出口总公司石油中心审计分部
经理等职务。2002年4月起任中国中化股份有限公司审计稽核部副总经理。现
任中国中化股份有限公司审计稽核部总经理。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-094债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
关于控股股东股份解质暨质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东窦啟玲女士持有公司股份数量 185,457,636股（无限售流通股），占公司总股本的23.42%，控股股东持有本公司股份累计质押数量（含本次解质和质押）为185,457,636股，占其持股数量的 100%，占公司总股本的23.42%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本次解质和质押）为185,457,636股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的99.86%，占公司总股本的23.42%。
2019年12月4日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，及部分股份办理了质押业务，具体情况如下：一、本次股份解除质押情况
|||
|-|-|
|股东名称|窦啟玲|
|本次解质股份|1,729,700|
|占其所持股份比例|0.93%|
|占公司总股本比例|0.22%|
|解质时间|2019年 12月3日|
|持股数量|185,457,636|
|持股比例|23.42%|
|剩余被质押股份数量|183,371,836|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|98.88%|

本次解除质押股份，控股股东窦啟玲女士将根据融资需要拟用于后续质押，公司将根据后续质押情况及时进行信息披露。
二、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|窦啟玲|是|2,085,800|否|是|2019/12/04|2020/11/13|海通证券股份有限公司|1.12%|0.26%|偿还债务|
|合计|/|2,085,800|/|/|/|/|/|1.12%|0.26%|/|

2、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|窦啟玲|185,457,636|23.42%|183,371,836|185,457,636|100.00%|23.42%|0|0|0|0|
|窦雅琪|263,400|0.03%|0|0|0.00%|0.00%|0|0|0|0|
|合计|185,721,036|23.45%|183,371,836|185,457,636|99.86%|23.42%|0|0|0|0|

三、控股股东股份质押情况
1、窦啟玲女士未来半年内到期的累计股份质押数量为 3,109,374股，占其持股总数的1.68%，融资金额共计0元；未来一年内到期（不含半年内到期）的累计股份质押数量为 182,348,262股，占其持股总数的98.32%，融资金额共计约 4.39亿元。窦啟玲女士具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
2、本次股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理造成影响，不会导致
公司实际控制权发生变更。
3、窦啟玲女士本次股份质押所融资金用于偿还债务，预计还款资金来源为
其自有及自筹资金。
4、控股股东资信情况
（1）控股股东基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|住所|最近三年的职业和职务|控制的核心企业或资产|
|窦啟玲|女|中国|贵州贵阳市|历任公司董事长、总经理，现任公司董事长|无|

（2）诉讼及偿债风险
窦啟玲女士不存在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁事项，不存在相关偿债风险。
5、窦啟玲女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。后续如出现平仓预警，窦啟玲女士拟采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加担保等应对措施。此外，窦啟玲女士将加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例。
四、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为185,457,636股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的100%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的99.86%，占公司总股本的23.42%。
上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年12月5日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-031
哈尔滨空调股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年 6月 15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2015年6月30日，公司披露了《哈尔滨空调股份有限公司重大资产重组停牌公告》并申请公司股票自2015年6月30日起预计停牌不超过一个月；2015年 7月 30日，公司披露了《哈尔滨空调股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》并申请公司股票自2015年7月30日起预计停牌不超过一个月。相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
目前，有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司2015年8月26日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-015债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司网站、办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理工作需要，公司主要办公地址由四川省成都市搬迁至云南省昆明市。公司原办公地址变更为公司注册地址，联系电话、传真号码和邮编保持不变。公司的网站地址、主要办公地址、联系电话、邮箱等发生变更。现将公司新的网站地址、公司邮箱、主要办公地址、联系电话等信息公告如下：
1．公司网址：www.easy-visible.com
2．公司邮箱：e-visible@easy-visible.com
3．办公地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
4．联系电话：0871-65739748
5．传真号码：0871-65739748
6．邮政编码：650228
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会2017年4月26日
独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第五十六次临时会议相关事项的独立意见
作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第三届董事会第五十六次临时会议审议的《关于向关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
《关于向关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》已经公司第三届董事会第五十六次临时会议审议通过，并在提交董事会审议前已经公司全体独立董事认可。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。本次交易合法有效，符合公司战略发展需要，有利于改善公司整体经营和财务状况，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、合理，遵循了一般商业条款，不存在违反现行有效的法律法规或规范性文件强制性规定的情形，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。
公司董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于向关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》。
(本页以下无正文,下转签署页)
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2015-74
东方金钰股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会通知、第八届董事会第三次会议决议更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年6月29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2015/6/19|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽，公司2015年6月13日披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（2015-62号）中关于公司2015年度非公开发行股票方案“4、认购方式：本次非公开发行的所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行股票。”应为“4、认购对象及方式：本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人和合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定发行对象。若相关法律、法规和规范性
文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
本次非公开发行的所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行股票。”；相应2015年第三次临时股东大会审议议题“5.04认购方式”应为“5.04认购对象及方式”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年6月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月29日9点30分
召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2015/6/19|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对深圳东方金钰网络金融服务有限公司增资并建设“互联网+”珠宝产业综合服务平台的议案|√|
|2|关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并由其对深圳市鼎泰典当行有限公司增资的议案|√|
|3|关于对云南兴龙珠宝有限公司增资并设立云南东方金|√|

||||
|-|-|-|
||钰资本管理有限公司的议案||
|4|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|5.00|关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案|√|
|5.01|发行股票种类及面值|√|
|5.02|发行数量|√|
|5.03|发行价格及定价原则|√|
|5.04|认购对象及方式|√|
|5.05|限售期|√|
|5.06|本次发行前公司滚存利润分配|√|
|5.07|发行决议有效期|√|
|5.08|上市地点|√|
|5.09|募集资金数量和用途|√|
|6|关于前次募集资金使用情况的专项报告|√|
|7|关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案|√|
|8|公司2015 年度非公开发行股票预案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|10|公司股东分红回报规划（2015-2017年）|√|

特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－045
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
2018年中期业绩预增公告
重要内容提示：
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年中期归属于母公司股东的净利润较 2017年同期相比，预计增加约人民币 30.61亿元到人民币 42.85亿元，同比增加约25%到35%。
一、预计本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：经本公司初步测算，本公司 2018年中期归属于母公司股东的净利润较 2017年同期相比，预计增加约人民币 30.61亿元到人民币 42.85亿元，同比增加约25%到35%；本公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2017年同期相比，预计增加约人民币 30.69亿元到人民币 42.97亿元，同比增加约25%到35%。
（三）本次预计的业绩未经审计。
二、2017年中期业绩
（一）归属于母公司股东的净利润：人民币 122.42亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润：人民币 122.77亿元。
（二）每股收益（基本与稀释）：人民币 0.43元
三、业绩增加的主要原因
本公司 2018年中期业绩增加主要受本公司传统险准备金折现率假设更新及权益市场震荡下行的共同影响。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定保险合同准备金的相关假设。对于传统险，本公司以中国债券信息网上公布的“保险合同准备金计量基准收益率曲线”为基础确定折现率假设。2017年上半年传统险准备金折现率假设的更新增加了保险合同准备金，而 2018年上半年该项假设的更新减少了保险合同准备金。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本公司董事会在此提醒股东及投资者注意，上述有关本公司2018年中期业绩预告仅为本公司的初步估算，有待进一步核查，也未经审计。如果未来预计结果与本次业绩预告情况有重大差异，本公司将会及时更新。本公司 2018年中期具体财务数据将在本公司 2018年半年
度报告中予以详细披露。
本公司股东及准投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年 7月 27日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股
份有限公司
审 计 报 告
瑞华审字[2014]第
62020008
号
目 录
一、审计报告 1
················二····、
···
···告已
···
审
·
··财·务····报···表
························································
1、合并资产负债表 3
····2···、
···
····表合
···
并
·
··利润表
·······························································
5
················3···、
···
·······表合
······
并
···
····现···金···流···量···表
················ ······················
6
····························································4·····、··············表合······并······股···东····权···益···变···动····表···表········
·················
··············· 7
5、资产负债表 9
························································6···、
···
····表利
···
润
·
··表
····················
11
··················································7···、
···
····表现
···
金
·
··流量表
··································
12
···································8·····、·················表股···········东··········权········益·······变········动········表······表················ ···································· 13
9、财务报表附注 15
·············································三···、
···
···注本
·····
所
··
····营···业
·
执照及执业许可证（·复···印···件····）
········
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
审计报告
瑞华审字[2014]第62020008号甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是酒钢宏兴公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
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当代明诚2019年第五次临时股东大会会议资料武汉当代明诚文化股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议资料
武 汉
二○一九年八月
当代明诚2019年第五次临时股东大会会议资料目 录
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|序号|董事会议案|页码|
|1|关于延长公司回购股份期限的议案|3-4|

当代明诚2019年第五次临时股东大会会议资料关于延长公司回购股份期限的议案
各位股东：
一、回购股份的基本情况
公司于2019年2月13日召开第八届董事会第六十一次会议，逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，独立董事就回购事宜发表了同意的独立意见。
公司于2019年3月1日召开2019年第一次临时股东大会，以特别决议逐项审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过六个月，即自 2019年 3月 1日起至2019年8月31日止，截至本公告日，公司尚未开始回购。
2019年 6月 3日，因公司定期报告窗口期以及其他重大事项、节假日等导致可供实施回购交易日较少的原因，公司公告了回购期限过半未进行回购的公告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。
二、回购股份实施期限延期的具体说明
由于公司拟于近期实施 2018年度利润分配，根据中国证券登记结算有限公司的相关规定，为确保公司红利的顺利发放，自公司提交申请表之日至红利权益登记日期间，回购专用证券账户持股数据不得发生变动，且不得因其它业务改变公司的股本结构。截止目前，公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交了2018年度利润分配实施申请。
同时，由于公司拟定于 2019年 8月 30日披露公司 2019年半年度报告，受定期报告窗口期的影响，公司于原回购股份实施期限结束日，即2019年8月31日之前无法完成不少于0.8亿元资金的回购交易。
为进一步维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实执行公司拟定的用于股份回购的资金计划，公司于 2019年 8月 9日召开第八届董事会第七十四次会议，审议并通过了《关于延长公司回购股份期限的议案》，拟将股份回购实施期
当代明诚2019年第五次临时股东大会会议资料限延长，并于2019年9月30日之前完成回购。
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化股份有限公司 2019年8月
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-108江苏宏图高科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行股份购买资产事项已完成情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015年 12月 25日起停牌（详见公司临 2015-133号公告）。2016年 1月 4日、2016年 1月 7日，公司发布了相关停牌公告，明确了本次交易为发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票自 2016年 1月 4日起停牌不超过一个月（详见公司临2015-140、2016-001号公告）。2016年 2月 4日、2016年 3月 4日公司先后发布了《宏图高科发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016年 2月 4日、2016年 3月 4日起分别停牌不超过一个月（详见公司临 2016-013号、2016-016、2016-020号公告）。
2016年 4月 11日，公司披露了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，本次交易方案为：公司拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司（简称“匡时文化”）、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司(简称“匡时国际”)100%的股权，同时公司拟向袁亚非、刘益谦发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元。2016年4月20日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2016〕0394，
简称“《问询函》”），并及时予以披露（详见公司临 2016-051号公告）。2016年 6月 13日，公司完成对《问询函》的回复，并对《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充。（详见本公司于 2016年 6月 14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件）
经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 14日开市起复牌。在上述停牌期间，公司严格按照相关规定履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
股票复牌后，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，已于 2016年 7月 14日、2016年 8月 13日、 2016年 9月 14日及时披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（详见公司临 2016-076号、2016-093号、2016-101号公告）。
二、本次发行股份购买资产事项正在进行的工作及后续安排
自本次交易重组预案披露以来，公司与标的公司匡时国际及聘请的中介机构等相关方一直在积极有序地推进各项工作，但由于项目的特殊性、监管政策的变化以及变更公司独立财务顾问（详见公司临 2016-103号公告）影响了前期进度，同时在完成独立财务顾问变更后，国泰君安证券股份有限公司尚需按照相关法律法规履行尽职调查义务并制作相关文件，特别是对标的公司核查所涉及的工作时间较长。
本次发行股份购买资产涉及的审计报告、评估报告、法律意见书、重组报告书等文件的编制与调整工作尚未完成，针对标的公司的核查等相关工作尚在进行中，后续公司将与各方加快推进上述工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产事
项，并提交股东大会审议，同时披露本次发行股份购买资产的重组报告书等相关文件。
三、特别提示
1、根据公司 2016年 6月 14日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）之“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容。
2、目前公司正在积极研究本次交易方案内容的调整（包括重新确定发行价格、取消募集配套融资及募投项目等），方案的最终调整仍存在一定的不确定性。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本公司自披露发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次发行股份购买资产的进展公告。
4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，本次发行股份购买资产的有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-027中信重工机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月22日起停牌。2015年2月5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-008）。经公司申请，公司股票自2015年2月5日起预计停牌不超过一个月。2015年3月5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-011）。经公司申请，本公司股票自2015年3月5日起预计继续停牌不超过1个月。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌，2015年3月25日，公司经董事会审议通过后发布了《中信重工机械股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2015-024），申请公司股票自2015年4月7日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截止本公告日，尽职调查、审计、评估相关工作仍在持续推进中，各中介机构对尽职调查资料正进行进一步梳理及深入研究，公司及有
关各方正加紧协商、沟通和论证重组方案及标的资产涉及的相关事项。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 4月 10日
八一钢铁 独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就《公司续聘会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
孙卫红： 邱四平： 张新吉：
2017年5月12日
东方证券股份有限公司
关于非公开认购对象申能（集团）有限公司出具不减持公司股份承诺函的说明
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议、第三十次会议、第三十二次会议、2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171003号）的要求，本次非公开认购对象申能（集团）有限公司于2017年8月7日出具不减持公司股份的承诺函，具体内容如下：
“鉴于东方证券股份有限公司2017年度非公开发行A股股票，本公司作为东方证券5%以上股东拟认购东方证券本次非公开发行的股
票，现就不减持本公司持有的东方证券股票事宜特承诺如下：
1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司不存在减持东方证券股票的情形。
2、自本承诺函出具之日至东方证券本次非公开发行股票发行完成后六个月内，本公司承诺将不减持所持东方证券股票，亦不安排任何减持计划。
3、本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。
4、如本公司违反上述承诺而发生减持情况，本公司承诺因减持所得全部收益归东方证券所有，并依法承担由此产生的法律责任。”特此说明。
东方证券股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
节能风电 601016
2015年第四次临时股东大会会议文件
中节能风力发电股份有限公司
2015年 12月
中节能风力发电股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程
会议时间： 2015年 12月 11日 14:00时
会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 2层会议中心
出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
会议主持人：李书升董事长
会议记录人：代 芹
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布现场会议股东到会情况；
二、宣读议案：
《关于选举公司独立董事的议案》；
三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；
四、请到会股东及股东代理人推选 2名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事作为监票人；
五、现场投票表决；
六、现场计票，宣读现场投票结果；
七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；
八、休会结束，主持人宣读投票结果；
九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议决议、会议记录。
中节能风力发电股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议事规则
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
二、有权出席本次股东大会的对象为截止 2015年 12月 7日（星期一）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。
三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。
四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。
五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，
股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、现场投票采用记名投票方式表决。每项议案表决只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，不填或多填按弃权处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
八、现场投票表决前，请股东推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事作为监票人。
投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）向上海证券交易所上传。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。
九、本次股东大会所审议的议案需要由出席股东大会的股东（现场会议及网络投票）所持表决权的 1/2以上通过。
议案一
关于选举公司独立董事的议案
各位股东：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）原独立董事赵迎琳女士因个人原因已于 2015年9月 25日向公司董事会递交了辞职报告，辞去了公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告已经生效。公司董事会提名徐洪亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。
经查，未发现徐洪亮先生存在《公司法》第一百四十六条及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（证监发【2001】102号）》第二条规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合担任公司独立董事的条件。徐洪亮先生未持有本公司股票。
以上议案，提请各位股东审议。
附件：《中节能风力发电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人徐洪亮先生简历》
中节能风力发电股份有限公司 2015年 12月 11日
附件：
中节能风力发电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人徐洪亮先生简历
徐洪亮，男，1952年出生，中国国籍,毕业于清华大学水工建筑专业，大学本科学历。1978年至 1980年在电力部水电规划设计院设计处工作；1980年至 1982年，在国家能源委员会担任秘书；1982年至 1986年，在电力部水电建设总局任办公室副主任；1986年至 1992年，在电力部（能源部）水利水电规划设计总院任办公室副主任；1992年至 1997年，在中国水利水电建设工程咨询公司任副总经理；1997年至 2000年，在中国福霖风能开发公司任副总经理；2000年至 2012年，在中国福霖风能开发公司任总经理、董事长、党委书记。
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于提请股东大会对公司 2017年担保事项进行授权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司 2017年担保事项进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意《关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的议案》，并提交公司股东大会审议。
广汇汽车服务股份公司独立董事：沈进军、程晓鸣、梁永明 2017年 4月 27日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-044四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 10月 24日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第三次会议的通知和会议资料，第十届监事会第三次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。
会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2019年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019年前三季度的经营管理和财务状况。
（三）在发表本意见前，未发现参与公司 2019年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四川明星电力股份有限公司监事会 2019年 10月 29日
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事
关于本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金
永久补充流动资金事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,我们作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、细致的审核，并补充发表如下意见：
公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，可避免一次性投入 54条生产线带来的产能闲置，减少了因市场需求变化带来的项目投资风险，将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，确保公司现有在建项目的顺利实施和当前生产经营的稳健发展，有利于公司及其股东利益，有利于中小股东利益。
2019年5月22日
独立董事：蒋敏、蔡弘、孙琦铼
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2016-35
三联商社股份有限公司
关于变更重大资产重组独立财务顾问项目主办人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为公司本次重组的独立财务顾问。
2016年5月5日，根据海通证券通知，原项目主办人欧阳瑭珂先生因工作变动，不再担任本次重组的独立财务顾问项目主办人，海通证券已指定蔡敏先生担任本次重组的独立财务顾问项目主办人。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2017-011
浙江京华激光科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日14点00分
召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路 135号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|2|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于 2017年 11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603607|京华激光|2017/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间:2017年12月7日9:00至 16:30
（三）登记地点:浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山
路135号公司二楼会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
2.邮政编码：312000
3.联系电话：0575-88122757
4.传真：0575-88122755
5.电子邮件：jinghuaqmj@163.com
6.联系人：钱明均
（二）会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江京华激光科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|2|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。