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证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-038广西河池化工股份有限公司
关于向关联方借款 2.6亿元的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司董事会于 2015年 5月 21日审议通过了《关于向关联方借款的议案》，公司于 2015年 5月 25日向中国化工资产公司借款 1.9亿元人民币，中国化工资产公司委托中国化工财务有限公司向本公司发放借款，借款期限不超过 3个月，借款年利率为6.12%。
鉴于上述借款期限将至，根据公司当前资金需求情况，公司决定向中国化工资产公司申请借款额度2.6亿元人民币，在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。中国化工资产公司委托中国化工财务有限公司向本公司发放借款，借款期限1个月（以实际提款日起计算），参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍，预计该笔借款将向中国化工资产公司支付借款利息约150万元。
2、由于中国化工资产公司、中国化工财务有限公司与本公司实际控制人同为中国化工集团公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成了关联交易。
3、2015年8月20日公司召开董事会会议审议了《关于向关联方借款2.6亿元的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-0384、本次关联交易不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）中国化工资产公司
1、企业性质：全民所有制
2、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
3、法定代表人：雷志宏
4、注册资本：5000万元
5、经营范围：投资管理；资产管理；设备租赁；化工原料和化工产品（不含危险化学品）、化肥、燃料油、轮胎、橡胶制品、化工设备的销售；进出口业务；房屋租赁；物业管理；经济信息、法律、财务咨询；中介服务（法律法规规定需要审批除外）。
6、关联关系：中国化工资产公司与本公司的实际控制人同为中国化工集团公司，与本公司构成关联关系。
7、财务状况：截止2014年12月31日，中国化工资产公司的总资产6.68亿元，净资产2.46亿元，2014年度实现营业收入2.24亿元，实现利润总额0.57亿元。
截止2015年6月30日，中国化工资产公司的总资产20.42亿元，净资产3.55亿元，2015年1-6月实现营业收入0.92亿元，实现利润总额0.13亿元。
（二）中国化工财务有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司
2、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
3、法定代表人：冯益民
4、注册资本：63250万元
5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-038结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
6、关联关系：中国化工财务有限公司与本公司的实际控制人同为中国化工集团公司，与本公司构成关联关系。
7、财务状况：截止2014年12月31日，中国化工财务有限公司的总资产57.62亿元，净资产9.60亿元，2014年度实现营业收入1.85亿元，实现利润总额1.45亿元。
截止2015年6月30日，中国化工财务有限公司的总资产60.37亿元，净资产10.19亿元，2015年1-6月实现营业收入1.48亿元，实现利润总额0.79亿元。
三、关联交易标的基本情况
根据公司资金需求具体情况，公司向中国化工资产公司申请借款额度2.6亿元人民币，在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理，中国化工资产公司委托中国化工财务有限公司向本公司发放借款，借款期限1个月（以实际提款日起计算），参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍。
四、关联交易的定价政策和依据
参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的 1.2倍。
五、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署相关协议，授权公司经营层在借款发生时签订具体的借款合同。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、交易目的和对本公司的影响
公司向关联方借款系根据公司自身的实际经营状况确定的，有利于缓解阶段性资金压力，对相关业务的正常开展奠定了坚实的基础，不会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-038影响公司业务和经营的独立性，收取的利息费用符合市场标准，公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
八、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额
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|-|-|-|-|-|-|
|||借款金额|||已支付利息|
|借款方|委托借款方||借款期限|利率||
|||（万元）|||（万元）|
|中国化工|中国化工财|||||
|||19000|2015.05.25-2015.07.27|6.12%|203.49|
|资产公司|务有限公司|||||
|中国化工|中国化工财|||||
|||19000|2015.07.24-2015.08.24|5.82%|0|
|资产公司|务有限公司|||||
|中国化工|中国化工财|||||
|||4000|2015.04.08-2015.06.30|5.89%|54.27|
|资产公司|务有限公司|||||
|中国化工|中国化工财|||||
|||4000|2015.07.03-2015.09.07|6%|0|
|资产公司|务有限公司|||||
|中国化工||||||
|财务有限||10000|放款审核中||0|
|公司||||||

九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次交易有助于解决公司生产经营资金短缺等困难，交易的定价系参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
十、备查文件
1、公司2015年临时董事会会议决议
2、独立董事意见
广西河池化工股份有限公司董事会二O一五年八月二十一日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-055宁波东力股份有限公司
关于2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议于2014年11月21日下午14：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。
本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共118人，代表有表决权的股份数为252,790,785股，占公司总股本445,625,000股的56.73%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份240,605,653股；通过网络投票的股东112人，代表有表决权的股份12,185,132股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计114人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的112人），代表有表决权的股份数为12,188,132股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：
同意247,052,595股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.73%；反对
5,738,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.27%；弃权0股。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意6,449,942股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的52.92%；反对5,738,190股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的47.08%；弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张霞律师、唐芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一四年十一月二十一日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2019-002
浙江美大实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开了第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币暂时闲置的自有资金以购买保本型理财产品等方式进行投资理财，在上述额度内可以滚动使用。
同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效（公告编号：2018-006），并于2018年3月22日股东大会决议通过（公告编号：2018-022）。
近日，公司使用闲置自有资金向中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）购买了银行保本型理财产品。现就相关事项公告如下：
一、购买银行理财产品情况
1、购买金额：25000万元
2、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2019第 4051期对公定制人民币结构性存款产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品投资范围：由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具。
5、产品年化收益率：4.00%或3.95%
6、产品收益起算日：2019年1月9日
7、产品到期日：2019年3月22日
益，遇非银行工作日时顺延。
9、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
10、资金来源：公司闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本产品协议约定的可能影响本产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本产品，投资者将无法在约定认购期内购买本产品。
2、政策风险：如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本产品收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和协议约定的情况确定本产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
6、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定的提前终止本产品。
7、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、风险应对措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品96000万元（含本次25000万元），其中已到期71000万元，累计收益501.08万元；
未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、产品认购协议和产品说明书等。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-051四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019年 12月 2日下午 14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019年 11月 29日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事 3人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议案》
监事会认为：公司吸收合并全资子公司四川强力机械有限公司，可以减少公司管理层级，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。
具体情况详见公司于2019年 12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
监事会认为：注销控股子公司“上海博凯工业皮带有限公司”可以整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益。本次注销不会对公司整体业务发展水平产生影
响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
具体情况详见公司于2019年 12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会二〇一九年十二月三日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-007湖北双环科技股份有限公司
关于完成重庆宜化第二笔股权转让款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日披露了《湖北双环科技股份有限公司关于签订重庆宜化股权转让协议的公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-098号）：公司与湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐晟富”）签署了关于重庆宜化《股权转让协议》，协议约定由轻盐集团收购本公司持有重庆宜化51%股权，轻盐晟富收购本公司持有重庆宜化49%股权。
2018年 11月 28日，公司披露了关于重庆宜化股权转让《九届十四次董事会决议》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-103号）、《重大资产出售报告书》（草案）等文件。
2018年 12月 12日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-116号）：我公司已收到湖北宜化集团银行业债权人委员会《关于重庆宜化股权转让决议的通告》，轻盐集团已收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
告书（修订稿）》（草案）等文件（以上文件详见 2018年 12月 18日我公司在巨潮资讯网上发布的临时公告）。
2018年 12月 19日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-124号）：我公司已收到宜昌市国资委批复同意我公司将所持重庆宜化100%股权以不低于评估价非公开转让给轻盐集团51%、轻盐晟富49%。
2018年 12月 25日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-126号）：我公司收到轻盐集团通知，湖南省国资委同意轻盐集团关于整体并购重庆宜化100%股权项目备案的请示，轻盐集团、轻盐晟富已支付本次交易的第一笔交易对价 17,000万元。
2018年 12月 28日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-127号）：我公司已与轻盐集团、轻盐晟富办理了重庆宜化股权交割，并向万州区工商局申请办理重庆宜化股东变更登记和企业形式变更登记（由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司），12月 27日万州区工商局决定准予上述变更登记，并核发了重庆宜化新营业执照。
近日，根据重庆宜化《股权转让协议》（协议详见巨潮资讯网 2018年 11月 13日公司临时公告）4.1.2条及 7.2条约定，公司已与重庆宜化、轻盐集团、轻盐晟富签订了《债权债务转让协议》：双环科技减少对重庆宜化负债 7267.13万元，轻盐集团和轻盐晟富合计增加对重庆宜化负债 7267.13万元，重庆宜化股权转让款的第二笔已完成支付。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-064华灿光电股份有限公司
全资子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司于近日收到张家港市经济和信息化委员会《关于公布我市获选2015年度省工业和信息产业转型升级专项资金项目的通知》（张经信[2015]62号）的文件，同意拨付由江苏省经济和信息化委员会下拨的华灿光电（苏州）有限公司LED芯片、外延片生长片技改项目500万元，该款项已拨付到账。
根据苏高企协（2015）9号文件子公司被拟认定为高新技术企业，并进行了公示，根据《新会计准则第16号--政府补助》的有关规定，该笔补贴款将确认为2015年三季度营业外收入并按15%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2015年净利润425万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年八月二十七日
广州东凌粮油股份有限公司
广州东凌粮油股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（独立董事李洪斌）
本人作为广州东凌粮油股份有限公司第四届、第五届董事会的独立董事，
2013年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2013年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人亲自参加以现场方式召开的股东大会2次，以现场及通讯方式召开的董事会10次。针对须经董事会决议的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真的审核，充分了解公司的生产经营和运作情况，在各次会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内，本人出席会议的详细情况如下：
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|董事会会议出席情况|||||||股东大会列席情况||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应列席次数|实际列席次数|
|李洪斌|10|5|5|0|0|否|2|2|

报告期内，本人对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
广州东凌粮油股份有限公司
1、在2013年3月14日召开的第五届董事会第十六次会议，对《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》发表了独立意见。
2、在2013年4月18日召开的第五届董事会第十七次会议，对《关于 2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》、《关于2012年利润分配预案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品》等事项发表了独立意见。
3、在2013年5月29日召开的第五届董事会第十八次会议，对《<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>》发表了独立意见。
4、在2013年6月25日召开的第五届董事会第十九次会议，对《<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>》发表了独立意见。
5、在2013年8月29日召开的第五届董事会第二十二次会议，对于《调整公司限制性股票与股票期权激励计划授予/行权价格的议案》、《调整公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象的议案》、《确定公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项》发表了独立意见。
6、在2013年10月22日召开的第五届董事会第二十三次会议，对于《在香港设立全资子公司的议案》和《聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
7、在2013年12月24日召开的第五届董事会第二十五次会议，对于《公司2014年度开展衍生品交易业务》、《公司2014年度开展外汇交易业务》、《关公司 2014年度对全资及控股下属公司提供不超过人民币 10.58亿元担保额度》等相关事项发表了独立意见。
上述独立意见均及时刊登在巨潮资讯网上。
三、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为公司第五届董事会独立董事，本人还兼任公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。
广州东凌粮油股份有限公司
作为审计委员会主任委员，报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，组织召开审计委员会会议，利用自身的财务专业知识，对公司的财务处理和财务相关制度提出自己的意见和看法，积极为公司管理层献计献策，并以审计委员会主任委员的身份与审计机构进行了多次沟通，对公司年度报表、审计进程、审计过程中发现的问题、审计初稿等进行审议和监督，与负责审计的会计师事务所保持紧密联系，督促审计人员及时、准确、真实地完成审计报告工作并向公司提交报告；
作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定履行职责，依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，严格按照绩效评价标准和程序，对董事（非独立董事）及高管人员进行绩效评价，参与拟定股权激励计划，并对公司披露的董事、监事与高级管理人员年度薪酬情况进行仔细审阅。
四、现场工作情况
本人多次利用公司召开董事会、股东大会，到公司现场了解经营现况，积极与公司董事、监事、高管、财务中心等部门进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进度与效果等情况。平时也经常通过电话、邮件的其他沟通方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司财务管理和规范经营及时提出建议，公司管理层方面能够积极吸纳我的意见和建议，并从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来本人积极有效地履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公
广州东凌粮油股份有限公司
司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
1、2013年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2013年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2、2013年本人未提议召开董事会、临时股东大会。
3、2013年本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
4、2013年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人将充分利用自己的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的职责和义务。
独立董事：李洪斌
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-013广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2016年3月21日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年3月11日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权的议案》
公司收购湖北天济中药饮片有限公司55%的股权，有助于公司拓展中药饮片市场，通过渠道整合，形成优势互补的原材料供应体系，协同发挥公司的供应链、生产、技术、管理及资本等优势，增强公司后续发展动力，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
本次收购的资金来源为自有资金，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，我们同意公司使用自有资金35,750万元人民币收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权事宜，并同意公司与湖北青松逾越投资有限公司、湖北天济中药饮片有限公司、纪青松、韩素英签署《股权转让协议》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
公司以自有资金13,000万港元对香雪集团（香港）有限公司（以下简称“香雪集团”）进行增资。增资完成后香雪集团注册资本由7,000万港元增加至20,000万港元，公司仍持有其100%的股权。
本次增资有利于加强香雪集团的经营能力，加快其业务发展，增强香雪集团的竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次增资的资金来源为自有资金，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，我们同意公司使用自有资金13,000万港元对香雪集团进行增资。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
广州市香雪制药股份有限公司监事会2016年3月21日
独立董事关于公司聘请董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了公司第八届董事会第四次会议提交的聘任公司董事会秘书的议案，现发表意见如下：
一、同意聘任张鸿健先生为公司董事会秘书；
二、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任人具备担任公司董事会秘书的水平与能力，未发现上述人员有《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形，未发现其受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。张鸿健先生已获得监管机构核准的任职资格；
三、本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的独立意见》签署页）
第八届董事会独立董事签名：厉培明 徐长生张兆国
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2015年 12月 7日
康得新复合材料集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2017年8月8日召开的第三届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于<康得新复合材料集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》的意见
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2017年员工持股计划并将其提交至股东大会审议。
二、《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资》的意见
公司独立董事对公司管理层提交的《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
1、本次公司使用自有资金进行风险投资，丰富投资渠道，提高资金收益，不会对公司的日常经营运作产生影响；
限、处置流程、信息披露等；
3、本议案内容已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，需提交公司股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容。
三、《关于会计政策变更的议案》的意见：
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2017年8月8日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-041
金正大生态工程集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票和股权激励计划事项，于2014年5月5日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年5月5日开市起停牌；2014年5月12日发布了《重大事项继续停牌公告》（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号分别为
2014-033、2014-035）。
2014年5月12日，本次非公开发行股票相关议案及股票期权激励计划（草案）相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年5月14日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-006
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015年 5月 13日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年4月30日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈荣平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
（一）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014年度监事会工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
(二)审议通过《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014年度利润分配方案》审议情况：经审议，全体监事一致同意2014年度利润分配方案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致
通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（四）审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意使用闲置的募集资金中的 8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-104深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日和 2018年 11月 5日召开了第三届董事会第二十二次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》， 2018年 11月 27日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司实施回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2018年 11年 27日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量120,000股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为 43.45元/股，最低成交价为 42.84元/股，成交总金额为
5,178,120元（不含交易费用）。
公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司将根据市场情况继续
推进本次回购事项，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
富春科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第20号—员工持股计划》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十六次会议相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：一、关于公司2016年员工持股计划存续期延长及变更事项的独立意见
1、本次延长公司 2016年员工持股计划存续期及对 2016年员工持股计划的股票来源、持有人、管理模式、权益的处置办法等相关要素进行调整及变更，符合 2016年员工持股计划的实际运营情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，有利于公司的持续发展。
2、公司董事会修订的《2016年员工持股计划（草案）（2018年修订稿）》及其摘要、《2016年员工持股计划管理办法（2018年修订稿）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。
综上，我们一致同意公司2016年员工持股计划存续期延长及对2016年员工持股计划的相关要素进行调整及变更，审议通过后按照《2016年员工持股计划（草案）（2018年修订稿）》及其相关文件执行本员工持股计划。
二、关于补选公司独立董事的独立意见
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2、独立董事候选人汤新华先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司独立董事的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。汤新华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
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|-|
|综上，我们一致同意补选汤新华先生为公司第三届董事会独立董事候选人及第三届|
|董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，并同意将该议案提交|
|公司股东大会审议。|

三、关于增补公司第三届董事会非独立董事的独立意见
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名缪福章先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，缪福章先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意提名缪福章先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
四、关于聘请会计师事务所的独立意见
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|-|
|经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资|
|格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作|
|的要求。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会|
|损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程|
|序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。|
|因此，我们同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审|
|计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。|

（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
郑基：
苏小榕：
林东云：
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－064三维通信股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：
一、增加经营范围
公司根据自身业务发展需要，对经营范围进行了增加，具体如下：
|||
|-|-|
|变更前经营范围|变更后经营范围|
|公司经营范围是：预包装食品的零售(限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营)。通信工程和网络工程的系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务,通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备,仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修,手机的研发、生产和销售,体育器材的销售;网球场地出租、竞赛、培训(仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营),通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁,人才中介服务(凭许可证经营)。|公司经营范围是：预包装食品的零售(限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营)。 通信工程和网络工程的系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务,通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备,仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修,手机的研发、生产和销售,体育器材的销售;网球场地出租、竞赛、培训(仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营),通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁,人才中介服务(凭许可证经营)。电力工程的设计、施工，建筑工程、机电工程的设计、施工。|

二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，结合公司的实际情况，因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，对《公
002115 三维通信股份有限公司司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下:
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；预包装食品的零售，网球场地出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。人才中介服务（凭许可证经营）。|第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；预包装食品的零售，网球场地出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。人才中介服务（凭许可证经营），电力工程的设计、施工，建筑工程、机电工程的设计、施工。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司经营范围的变更事项及修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜
因上述变更需办理相关的工商变更手续，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
002115 三维通信股份有限公司2019年 10月31日
鸿达兴业股份有限公司
《公司章程》修正案
（2015年4月25日第五届董事会第十九次会议审议通过）
鉴于鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度业绩未达到公司股权激励计划确定的第一期业绩考核指标，公司将回购注销已授予限制性股票的30%部分共计3,718,800股。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款作相应修订，修订后的公司章程须经公司2014年度股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币862,263,981 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币858,545,181 元。|
|第十八条 公司股份总数为 862,263,981股，全部为普通股。|第十八条 公司股份总数为 858,545,181股，全部为普通股。|

鸿达兴业股份有限公司
二〇一五年四月二十五日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-53号湖北国创高新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017年5月15日
现场会议召开时间：2017年5月15日14:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 14日 15:00至 2017年5月15日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2017年5月10日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长高涛先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，共计代表股份222,041,600股，占公司总股份的51.08％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 212,131,600股，占公司总股份的48.80%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份9,910,000股，占公司总股份的2.28%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份9,910,000股，占公司总股份的2.28%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》；
出席本次会议的股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司为关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股数为212,131,600股。
总表决情况：
同意9,900,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.90％；反对10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 9,900,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.90％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
出席本次会议的股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司为关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股数为212,131,600股。
总表决情况：
同意9,900,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.90％；反对10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 9,900,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.90％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
总表决情况：
同意222,031,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,900,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.90％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年五月十五日
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-28天津中环半导体股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）非公开定向债务融资工具发行事宜已经公司2013年第八次临时股东大会审议批准。公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN144号），详见公司2014年3月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》。
近日，公司在中市协注[2014]PPN144号注册通知书的额度内完成了此次非公开定向债务融资工具（简称“14中环半导PPN001”）的发行。本次非公开定向债务融资工具由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商，本次发行规模为人民币15亿元，期限为三年。目前该项资金已到账。
特此公告
天津中环半导体股份公司董事会
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，我们作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：
（一）2016年1-6月份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（二）公司2016年1-6月份对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司及控股子公司未实际发生对外担保事项；
2、报告期末公司对外担保余额95,208.15万元，全部为公司对子公司及子公司对子公司的担保行为；
3、报告期内，公司及控股子公司未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况；截至目前，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
我们认为，以上担保属于公司生产经营及发展的需要，决策程序合法合规；公司采取各种措施对担保风险进行了控制，未发现有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：丁春泽杨兵隋景祥
二〇一六年八月二十九日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–099广西贵糖（集团）股份有限公司
关于收到退税款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通
知》（财税[2011]115号）和关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）的规定，自2011年起，对销售以蔗渣为原料生产的蔗渣浆、蔗渣刨花板及各类纸制品，生产原料中蔗渣所占比重不低于70%的自产货物实行增值税即征即退50%的
政策。
2015年12月25日，公司收到2015年7月份-2015年10月份的以蔗渣为原料生产的蔗渣浆退税款25.17万元，2013年1月-2015年10月以蔗渣为原料生产的机制纸退税款927.75万元。该两笔款项将作为营业外收入计入2015年当期损益，增加公司2015年度税前利润952.92万元。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 28日