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证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-015山东新华锦国际股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路127号11号楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|189,316,461|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.3511|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017年年度股东大会的会议通知已于 2018年 3月 30日刊登于上海证
券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张建华先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事王虎勇先生、孙皓女士，独立董事徐胜锐先生因公出差缺席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2017年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于公司聘任 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于预计 2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,100|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过 1亿元的银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,461|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2017 年度利润分配预案|125,900|100|0|0|0|0|
|6|关于公司聘任2018 年度审计机构的议案|125,900|100|0|0|0|0|
|7|关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的议案|125,900|100|0|0|0|0|
|8|关于预计 2018年度日常关联交易的议案|62,100|100|0|0|0|0|
|9|关于为全资子公司向国内银|125,900|100|0|0|0|0|

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|行申请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为涉及关联交易的议案，与股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航存在关联关系，其所持表决股份数量分别为185,532,352股、3,658,209股和63,800股，上述关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：张炳学、姚娅利
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司2018年4月27日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2018-006上海新华传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”）于 2018年 4月 26日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定，本着谨慎性原则，公司拟对 2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：
一、计提商誉减值准备概述
2008年 1月 1日，公司以同一控制下企业合并方式并购上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）的同时收购该公司45%的少数股东股权；公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 49,648.17万元确认为商誉，2010、2013和2014年度已分别计提商誉减值准备1,600万元、3,300万元和4,000万元。
商誉形成过程 万元收购方 上海中润解放传媒有限公司收购日2008年1月1日，被收购方可辨认净资产公允价值a 10,746.74购买股权比例b 45.00%确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额c=a×b 4,836.03实际购买成本d 54,484.20商誉e=d-c 49,648.17经测试，2010年度、2013年度和2014年度已分别计提减值1,600万元、3,300万元和4,000万元，减值后的商誉余额为40,748.17万元。
本年末，公司对形成商誉的被投资单位中润解放未来五年经营现金流量进行预测，综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营
情况等因素，采用的贴现率为13.6%。经测试，本年度拟对其期末商誉增加计提7,700万元减值准备。
二、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
计提上述商誉减值准备 7,700万元将减少公司 2017年度利润总额 7,700万元。
三、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2019年 7月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2019年 7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2019年7月31日|
|净资产|1,984,530.37|
|项目|2019年7月|
|营业收入|29,461.52|
|净利润|8,652.75|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-011
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本次航信转债转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为23股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000025%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00000125%。
公司尚未转股的航信转债金额为 2,399,481,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。
一、可转债发行上市概况
（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准。本次发行人民币 24亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计2,400万张（240万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为86.61元/股。公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2016年5月31日起由原来的86.61元/股调整为43.05元/股。公司于2017年5月26日实施2016年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2017年5月26日起由43.05元/股调整为42.80元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次航信转债转股期间为2018年1月1日至2018年3月31日，本期间内航信转债转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为23股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000025%，占 2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00000125%。累计因转股形成的股份数量为7,583股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00082%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00041%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 2,399,481,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2017年10月1日）|本次可转债转股|变动后（2017年12月31日）|
|有限售条件流通股|16,039,900.00|-|16,039,900.00|
|无限售条件流通股|1,846,811,927.00|23|1,846,811,950.00|
|总股本|1,862,851,827.00|23|1,862,851,850.00|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系人：薛璐绮
电话：010-88896053
传真：010-88896055
航天信息股份有限公司二〇一八年四月四日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-033华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 8日以邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2014年3月13日以现场结合通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事 8名。公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-034号公告。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于拟与上海长江财富资产管理有限公司签署<增资协议>及<股权购买协议>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-035号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于下属公司拟与北京天地方中资产管理有限公司签订<债务重组协议>、<债权转让协议>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-036号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-037号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-038号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-154
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月27日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第十五次会议，本次会议通知及会议材料已于2018年12月25日以专人递送等方式送达公司各位监事。
本次监事会会议由监事会主席梁会东先生主持，应出席监事 3人，实际出席 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议本次会议议案，形成决议如下：
一、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
本次终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金是公司根据客观环境和实际情况做出的审慎调整，有利于促进公司业务持续发展，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会成员一致同意终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。
该议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
公司本次变更募集资金银行专户有助于提高募集资金管理效率，本次募集资金专户变更将同时改变募集资金用途，变更募集资金用途的方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。本次变更募集资金专户不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019-042
大晟时代文化投资股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）于2019年6月21日接到公司控股股东周镇科先生关于将其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股权质押情况
2019年6月20日，周镇科先生向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请办理了股权质押手续，将其持有的公司股份5,400,000股无限售条件流通股（约占公司总股本的0.97%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，质押期限一年。
周镇科先生本次股份质押为融资的需要，周镇科先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时，周镇科先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。
二、本次股权解除质押情况
总股本的10.76%），均为无限售条件流通股。
三、控股股东股权累计质押情况
截至本公告日，周镇科先生持有公司股份223,393,120股，均为无限售条件流通股，约占公司总股本的39.93％；周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司合计持有公司股份274,075,872股，占公司总股本的48.99%，其中无限售条件流通股273,856,632股，有限售条件流通股219,240股。
本次办理股权质押及解除质押后，周镇科先生累计质押公司股份165,800,000股，均为无限售条件流通股，占其持有公司股份的74.22%，占公司总股本的29.64%；周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司累计质押公司股份216,263,512股，均为无限售条件流通股，占其合计持有公司股份的78.91%，占公司总股本的38.66%。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2019-014江苏江南高纤股份有限公司
关于 2018年年度报告及摘要更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日披露了《江苏江南高纤股份有限公司2018年年度报告》及其摘要（详见公司于 2019年 4月 17日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露内容）。经事后审查，发现《江南高纤2018年年度报告》及其摘中“经营情况讨论与分析中”之“报告期内主要经营情况”第（4）条内容有误，现对相关内容进行更正：
更正前：
（4）报告期投资收益为 1,129.29万元，比上年同期增加41.51%，主要系报告期参股公司苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司净利润减少所致。
更正后：
（4）报告期投资收益为 1,129.29万元，比上年同期减少41.51%，主要系报告期参股公司苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司净利润减少所致。
本次更正不会对公司 2018年年度报告业绩造成影响。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-038上海新世界股份有限公司
关于2015年度利润分配后调整
非公开发行A股股票价格和数量的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2015年7月2日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，根据前述发行方案，本次发行的发行底价为 11.64元，发行数量不超过 15,000万股，在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将做相应调整。
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案报告》，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为 11.49元/股，发行数量调整为 15,195.82万元。后又因上海市黄浦区国有资产监督管理委员会和上海新世界（集团）有限公司不再参与本次非公开发行股票，故本次非公开发行股份数量由不超过15,195.82万股调整为不超过 114,475,194股。
根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案报告》，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本531,799,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计派发现金红利 31,907,956.20元。本次不进行资本公积金转增股本。2016年 6月 24日公司完成了上述利润分配方案的实施。为保证公司此次非公开发行股票募集资金总额不变，本次非公开发行股票的价格由11.49元/股调整为11.43元/股，本次发行数量由不超过114,475,194股调整为不超过115,076,114股。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年九月十四日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—050
安徽巢东水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●公司股票于 2015年 7月 16日、17日、20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 7月 16日、17日、20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。截至公告日，除了在指定媒体上已公开披露的昌兴矿业协议转让其持有的巢东股份 4,370万股事项外，公司不存在其他包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—042四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151741号）。中国证监会依法对公司提交的《四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。（通知书全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司与中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2015年 7月 24日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-074号中珠医疗控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年8月23日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。
本次会议于 2019年 8月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文》及摘要；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2019年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对公司会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。
（三）审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会二〇一九年八月三十一日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2018-034
浙江朗迪集团股份有限公司
关于 2018年度非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”、“公司”）于 2018年2月1日召开了第五届董事会第七次会议，并于2018年2月23日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。
公司在实施募投项目过程中，原广东朗迪“空调风叶及空调面板生产项目”预计实施进度与原计划进度差异较大，经过公司慎重考虑，该项目不再作为本次非公开发行的募投项目之一。同时，公司综合考虑行业现状、公司财务状况和经营规模以及市场融资环境等因素，增加了“补充流动资金项目”。发行方案修订后，本次募投项目投资总额由54,341万元减少至38,871万元。
公司在综合考虑募投项目资金需求与公司预期发行价格的基础上，对本次非公开发行股票上限进行了调整。发行股数由原不超过发行前公司总股本的20%，调整为不超过发行前总股本的12.07%。
根据公司 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东大会决议，以公司总股本94,720,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利金额为 47,360,000.00元，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，共计转增 37,888,000股。公司股权登记日为 2018年 5月 23日，除权（息）日为2018年5月24日。公司已根据上述利润分配情况，对本次发行股票预案进行
了相应修订。
公司于 2018年 6月 4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《浙江朗迪集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《浙江朗迪集团股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|主要修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新了本次非公开发行股票的审议程序；2、新增了本次非公开发行股票方案重大调整的概括性表述；3、修订了本次非公开发行的股票数量上限；4、修订了本次非公开发行的部分募投项目。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二/（一）本次非公开发行股票的背景|更新了公司2017年营业收入、净利润等财务数据。|
||三、本次非公开发行股票方案概要|修订了本次非公开发行的股票数量上限。|
||四、募集资金投向|修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了本次非公开发行完成前后实际控制人的持股数量及持股比例。|
||七、本次非公开发行的审批程序|更新了本次非公开发行股票的审议程序。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目。|
||二、本次募集资金的可行性|1、删除“空调风叶及空调面板生|

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||分析|产项目（广东朗迪）”；2、增加了“补充流动资金项目”相关内容；3、对各项目的可行性及必要性进行部分内容调整及数据更新。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一/（三）本次发行对股东结构的影响|修订了本次非公开发行完成前后实际控制人的持股数量及持股比例。|
|第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况|二、公司最近三年利润分配政策的执行情况|更新了公司 2015-2017 年三年利润分配情况和现金分红情况(cid:13)。|
|第五节 公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施|一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响|1、修订了本次非公开发行的股票数量上限；2、更新公司2017年度的净利润（原为预测数）以及基本每股收益等数据，并重新测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。|
||四/（二）公司从事募投项目的储备情况|更新了关于专利数量的表述。|

特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2018年6月5日
东兴证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种一）面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种二）非公开发行 2017年公司债券（第二期）
2019年第一次临时受托管理事务报告
发行人：
东兴证券股份有限公司
（注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)
债券简称：17东兴 02 债券代码：143135
债券简称：17东兴 03 债券代码：143136
债券简称：17东兴 F2 债券代码：145185
债券受托管理人：
（注册地址：成都市青羊区东城根上街95号）
签署日期：二〇一九年一月
重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。
第一章公司债券概况
一、17东兴 02的基本情况
1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴02”，代码为143135。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 15亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
二、17东兴 03的基本情况
1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种二）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴03”，代码为143136。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 9亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 5年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
三、17东兴 F2的基本情况
1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F2”，代码为145185。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 20亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.39%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
第二章本期公司债券的重大事项
截至 2019年 1月 8日，发行人存在涉案金额超过 5,000.00万元的重大诉讼、仲裁事项，故对发行人重大诉讼、仲裁情况予以披露。
一、本次诉讼、仲裁的基本情况
1.案件当事人：
原告：东兴证券股份有限公司
被告：虞云新、周晓光、新光控股集团有限公司
2.本次诉讼的案由：股票质押式回购交易纠纷
3.诉讼标的：本金 699,981,760元
4.案件基本情况
2016年 10月，公司与虞云新签署股票质押回购交易相关协议，虞云新将其所持有的新光圆成（证券代码：002147）质押给公司，融入初始交易本金人民币 749,981,760元，周晓光、新光控股集团有限公司承担连带保证责任。虞云新未按约定足额偿还本金及支付第三、四季度利息，构成违约。
公司为维护自身权益，依法向法院提起诉讼请求，请求法院判令虞云新清偿融资款本金 699,981,760元，并支付相应利息、违约金及实现债权的费用合计 122,368,265.16元，周晓光、新光控股集团有限公司对公司向虞云新所主张的全部债权承担连带保证责任。2019年 1月 3日，浙江省金华市中级人民法院决定立案受理，并出具《受理案件通知书》（（2019）浙 07民初 56
号），公司于 2019年 1月 7日收到相应文书。
二、诉讼对公司偿债能力的影响
鉴于诉讼尚未审结，暂无法预计对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，未发生违约情况。公司将积极采取各项措施维护好公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
亿阳信通股份有限公司独立董事
关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的
独立意见
作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了该公司于 2018年 4月 23日召开的第七届董事会第十五次会议。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，就董事会对无法表示意见审计报告的专项说明发表独立意见。
一、注册会计师对该事项的基本意见：
（一）形成无法表示意见的基础
1、为控股股东等提供担保
如财务报表附注五、24和十、2所述，亿阳信通为亿阳集团股份有限公司等公司的债务提供担保，该等债务已涉诉而因此确认预计负债 16.63亿元。
我们未能获取与该等担保事项相关的文件或资料，包括对外担保清单、担保合同或协议、法院诉讼文书等，因此，我们无法确认亿阳信通对外担保的担保范围、担保金额及其担保方式，亦无法确定是否有必要对营业外支出、预计负债、或有事项及财务报表其他项目的列报或附注的披露作出调整建议，以及无法确定应调整的金额或内容。
2、中国证监会立案调查
亿阳信通于 2017年 12月 6日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26号《”调查通知书》，因涉信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。截至本审计报告出具日，调查正在进行中。由
于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查的结果及其对亿阳信通财务报表可能产生的影响。
3、对北京五洲博通科技有限公司的应收款项的性质及减值
截至 2017年 12月 31日，亿阳信通其他应收款中包括北京五洲博通科技有限公司 4.77亿元，并已全额计提减值准备。我们未能获取与该款项有关的合同或协议，发出的询证函未收到回函且无法实施替代审计程序，无法实施充分、适当的审计程序以确定亿阳信通是否恰当识别关联方及关联交易。因此，我们无法确认该款项的性质及可收回性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、其他应收款及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。
4、智能交通业务收入的确认
如财务报表附注五、30所述，亿阳信通 2017年度按照完工进度确认了智能交通业务营业收入 2.99亿元、营业成本 2.37亿元。我们未能获取与该收入及成本确认相关的信息与资料，包括完整反映实际工程进度的验工计价单、工程结算书等，也无法实施替代审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确认亿阳信通是否恰当估计该等工程的完工进度、合同收入及合同费用，亦无法确定是否有必要对营业收入、营业成本、往来款项、存货以及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。
5、无形资产减值准备的计提
如财务报表附注五、11所述，亿阳信通本期对无形资产计提了 1.51亿元的资产减值准备。我们未能获取与该资产减值准备计提相关的信息与资料，包括对可收回金额的估计、明细测算表等，导致无法执行重新计算程序，以
获取充分、适当的审计证据。我们无法确认该资产减值准备计提的准确性，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、无形资产及财务报表其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。
6、与持续经营相关的多项重大不确定性
亿阳信通 2017年度亏损 24.8亿元，期末净资产为 7.06亿元。且由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结。此外，中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论。上述事项表明，亿阳信通存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然亿阳信通已在财务报表附注二中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断亿阳信通运用持续经营假设编制2017年度财务报表是否适当。
（二）无法表示意见
上述事项表明，亿阳信通存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性，虽然亿阳信通已在财务报表附注二中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断亿阳信通运用持续经营假设编制2017年度财务报表是否适当。
二、公司独立董事意见：
独立董事对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告、董事会编制的《亿阳信通董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》等进行了认真审核，基本认可审计报告中导致无法表示意见的事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“导致无法表示意见的事项”提及的内容，使公司持续、稳
定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
独立董事：陈晋蓉、万碧玉、杨放春、戴建平
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-039
江阴市恒润重工股份有限公司股东减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至减持计划披露日（2018年 11月 30日），东台市中水汇金资产管理有限公司（以下简称“中水汇金”），持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,643,200股，占公司总股本的2.54%。
减持计划主要内容
2018年 11月 30日公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-078），中水汇金计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,643,200股（占总股本的2.54%），通过集中竞价减持不超过 2,080,000股（占总股本的2.00%），通过大宗交易减持不超过2,643,200股（占总股本的2.54%）。
采取大宗交易方式减持的，减持期间为2018年12月5日-2019年6月3日；采取集中竞价交易方式减持的，减持期间为2018年12月21日-2019年6月19日。
若上述期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算。
减持计划的实施结果情况
截至2019年6月19日，中水汇金通过集中竞价累计减持公司股份 960,200股，约占公司总股本的0.92%；未通过大宗交易减持。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|东台市中水汇金资产管理有限公司|5%以下股东|2,643,200|2.54%|IPO前取得：2,033,231股其他方式取得：609,969 股|

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|注：|
|1、本次减持计划实施前，中水汇金持有公司股份 2,643,200 股，占公司当|
|时股份总数的 2.54%。|
|2、中水汇金以其他方式取得的股份来源：公司实施2017年年度权益分|
|派，其中以资本公积向全体股东每10股转增 3股。|

3、2019年5月20日，公司实施了 2018年年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每 10股转增 4股。转增后，中水汇金持有股份数、计划减持股份数相应调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|东台市中水汇金资产管理有限公司|960,200|0.92%|2018/12/21～2019/6/19|集中竞价交易|22.75－27.62|22,824,001.14|未完成：1,572,480股|2,356,200|1.62%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2019/6/20
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-058
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦 25层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|461,253,368|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由谢娜董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席1人，密春雷董事长、杜祥董事、毕文瀚独立董事、刘蕾独立董事、周斌独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，段肖东监事会主席、张庆成监事因工作原因未亲自出席本次会议。
3、胡小波董事会秘书出席了会议；周邱克副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让中海集团财务有限责任公司5%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|383,434,568|99.9957|16,300|0.0043|0|0|

2、议案名称：关于选举林红华女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|461,226,168|99.9941|27,200|0.0059|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让中海集团财务有限责任公司 5%股权的议案|9,463,766|99.8280|16,300|0.1720|0|0|
|2|关于选举林红华女士为公司董事的议案|9,452,866|99.7130|27,200|0.2870|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案属关联交易，以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权二分之一以上通过，关联股东中国海运（集团）总公司（持有股份77,802,500股，占公司总股本的8.91%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所
律师：贾雯、何林琳
2、律师鉴证结论意见：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中海（海南）海盛船务股份有限公司2016年9月21日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-049内蒙古亿利能源股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：亿利清洁能源投资（北京）有限公司；
投资金额：内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）投资人民币 5,000万元注册成立全资子公司亿利清洁能源投资（北京）有限公司。
一、 对外投资概述
1、为进一步拓展公司业务领域，利用金融资本优势加快公司战略转型的效率，公司出资在北京设立全资子公司亿利清洁能源投资（北京）有限公司。该公司注册资本为人民币5,000万元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的100%。
2、根据 2014年 6月 26日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过的《内蒙古亿利能源股份有限公司对外投资管理制度（修订版）》规定，该笔对外投资金额为5,000万元，属于董事会授权董事长审批的权限范围之内，因此无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
公司名称：亿利清洁能源投资（北京）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市丰台区南四环西路188号一区10号楼103室（园区）
法定代表人：姜勇
注册资本：人民币5,000万元
出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例：
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|股东名称|出资方式|出资额|出资比例（%）|
|内蒙古亿利能源股份有限公司|货币|5000万元|100|

经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
董事会及管理层的人员安排：公司不设董事会，设一名执行董事、一名监事和一名总经理。执行董事为公司的法定代表人，每届任期三年，由股东委派。总经理任期五年，由股东聘任或解聘。监事每届任期三年，由股东委派。
三、 本次对外投资对上市公司的影响
公司本次出资设立投资公司，通过投资平台，着力开展资本市场的运作，重点发展清洁能源领域，以进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司未来的发展战略。
四、 本次对外投资的风险分析
本次出资设立的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2015年5月14日