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国金证券股份有限公司
关于深圳和光现代商务股份有限公司重大资产重组中未剥离债务的专项意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）就深圳和光现代商务股份有限公司（以下简称“和光商务”、“公司”）2009年重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“2009年重大资产重组”）中未剥离债务（以下简称“重组未剥离债务”）有关事宜，出具专项意见如下：
一、本次重大资产重组概述
根据和光商务与上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）、西藏利阳科技有限公司（以下简称“利阳科技”）、深圳市和方投资有限公司（以下简称“和方投资”）等各方签订的《深圳和光现代商务股份有限公司与深圳市和方投资有限公司、深圳市利阳科技有限公司关于深圳和光现代商务股份有限公司之资产出售与金融债务转移协议》、《深圳和光现代商务股份有限公司与深圳市利阳科技有限公司关于深圳和光现代商务股份有限公司之资产出售与非金融债务转移协议》、《深圳和光现代商务股份有限公司与上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司、黄卫枝等 8名自然人之发行股份购买资产协议》，本次重组的主要内容如下：
公司将全部资产负债出售给利阳科技与和方投资，其中，将部分资产（即非流动资产）和非金融债务出售给利阳科技，将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产（即流动资产）、金融债务出售给和方投资。同时，和光商务向上海三湘（集团）有限公司（以下简称“上海三湘”）全体股东发行股份购买上海三湘100%股权。
二、本次重大资产重组负债转移情况
（一）和方投资承接的债务
和方投资承接公司金融债务账面值为120,806.54万元，评估值120,806.54
万元。
中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行等13家金融机构分别于2011年 8月 15日至 11月 24日之间向公司、利阳科技、和方投资等出具了《关于同意银行债务转移的通知》或《银行债务转移同意函》，根据前述13家金融债权人出具的《关于同意银行债务转移的通知》或《银行债务转移同意函》及众环审计出具的众环专字(2011)501号《专项复核说明》，公司金融债务均已转由和方投资承接。
（二）利阳科技承接的债务情况
利阳科技承接公司非金融债务账面值为19,724.18万元，评估值 19,724.18万元。
根据公司与利阳科技于2011年12月5日签署的《交割确认书》及众环审计出具的众环专字(2011)501号《专项复核说明》，公司非金融债务全部由利阳科技承接，上述非金融债务中尚有部分负债因无法联系上债权人等原因未取得债权人同意转移或豁免函。
三、重组未剥离债务的基本情况
和光商务 2009年重大资产重组完成后，现已更名为“三湘印象股份有限公司”（以下简称“三湘印象”或“上市公司”）。根据三湘印象公告的 2016年半年报，截至2016年6月30日，上市公司重组未剥离债务基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|挂账科目名称||发生日期|余额（元）||
|一|预计负债||2007年6月25日|13,373,236.26||
|||000012 沈阳建行|||13,373,236.26|
|二|应付股利||注|399,808.02||
|三|专项应付款-863财政拨款||-|660,000.00||
|四|应付账款||-|10,000,942.96||
||000008 联想国际||2008年|5,000,000.00||
||000002 小型机暂估||2006年|2,194,200.47||
||000003 香港泛达||2006年|103,428.70||
||000004 新加坡泛达||2006年|173,453.40||
||000005 上海（估价）客户||2006年|213,000.00||
||000006 重分类||2006年|217,742.37||
||000007 进口供应商||2006年|491,443.00||
||000009 应付账款暂估-内部||2006年|576,497.90||
||000010 应付账款-外部||2006年|1,031,177.12||

注：应付股利于和光商务评估报告中的明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|发生日期|利润所属期间|金额（元）|
|1|长白计算机集团公司|2006年|2005年|266,538.66|
|2|沈阳建设投资公司|2006年|2005年|79,961.64|
|3|沈阳高新技术投资有限公司|2006年|2005年|53,307.72|
||合计|||399,808.02|

四、重组未剥离债务的现状
国金证券核查了和光商务与沈阳建行签署的保证合同、辽宁省高级人民法院民事判决书（2008）辽民一终字第208号、众环会计师出具的众环专字(2011)501号《专项复核说明》、和光商务与沈阳市铁西区国有资产经营有限公司及沈阳第一冷冻机有限公司于2008年签署之三方《协议书》、沈阳市铁西区国有资产经营有限公司于 2009年 3月向沈阳建行还款的收款收据等文件，上述重组未剥离债务的最新状况如下：
1、关于和光商务为沈阳第一冷冻机有限公司向沈阳建行提供担保所形成的预计负债 1,337.32万元，和光商务的担保责任已被解除。2008年由和光商务与沈阳市铁西区国有资产经营有限公司及沈阳第一冷冻机有限公司签署了三方《协议书》，明确约定：由沈阳市铁西区国有资产经营有限公司负责偿还沈阳第一冷冻机有限公司所欠沈阳建行的贷款本金与利息等债务，解除和终结相应的土地查封与诉讼，同时解除和光商务的贷款担保责任；2009年 3月，沈阳市铁西区国有资产经营有限公司向沈阳建行还款。
2、其他未剥离债务因仍未能与相关债权人取得联系，未能偿还或剥离。
五、重组未剥离债务的偿还风险
鉴于和光商务重组未剥离债务的形成时间很早，且和光商务 2009年重大资产重组实施完毕、恢复上市至今已4年多时间，上述和光商务重组未剥离债务的相关债权人基本已无法联系，也一直未向三湘印象要求偿还相应债务，根据诉讼时效等相关规定，经合理判断，该等债务实际需要三湘印象偿付的可能性已很小。
根据《民法通则》第一百三十五条“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”第一百三十六条“下列的诉讼时效期间为一年：（一）身体受到伤害要求赔偿的；（二）出售质量不合格的商品未声明
的；（三）延付或者拒付租金的；（四）寄存财物被丢失或者损毁的。”第一百
三十九条“在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使
请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。”第一百四十条“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。”《民事诉讼法》第二百一十五条“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。”和光商务2009年重大资产重组实施完毕后，股票于 2012年 8月恢复上市，至今已 4年多时间，如果和光商务重组未剥离债务的相关债权人一直未要求上市公司偿还相应债务，且无诉讼时效中止、中断情形，则由于该等债务早已过诉讼时效，实际需要上市公司偿付的可能性很小。
六、结论意见
综上所述，截至本专项意见签署日，根据《民法通则》、《民事诉讼法》等相关规定，经合理判断，本次重组未剥离债务实际需要三湘印象偿付的可能性很小。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳和光现代商务股份有限公司重大资产重组中未剥离债务的专项意见》之签署页）
国金证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-012
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司 2015年 1月 27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-009）。
一、本次理财产品的基本情况
2015年 2月 3日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）签署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币 10,000万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3号人民币理财产品。具体如下：
1、理财产品的名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3号人民币理财产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、币种：人民币
5、购买理财产品的金额：人民币 10,000万元
6、预计年化收益率：3.10％-4.90％
7、产品期限：开放式无固定到期日理财产品（公司可根据募集资金的使用情况随时赎回部分或全部理财产品）
8、产品起息日：2015年 1月 30日
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中信银行武汉分行不存在关联关系
二、产品风险提示
1、信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。
2、市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
4、提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。
5、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。
6、信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（ http://bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。
7、延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。
9、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。
三、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理，
投资理财产品的情况。
六、备查文件
1、公司与中信银行武汉分行签署的《中信银行理财产品总协议》；
2、中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号人民币理财产品说明书。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日
深圳市信维通信股份有限公司
外汇套期保值管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。
第三条公司的外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司外汇套期保值业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规定。
第五条公司应以公司名义设立专门的外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第六条公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司需备有与外汇套期保值业务交割相匹配的自有资金，不得使用境内募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且公司需严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇套期保值业务品种、额度及审批权限
第八条公司外汇套期保值业务的额度由公司董事会或股东大会决定(如需)。在董事会或股东大会（如有）批准的范围内，相关部门可以进行外汇套期保值业务。若超过额度，应根据本制度重新提交董事会或股东大会审议批准。
第九条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率互换掉期业务。若需增加新品种，应重新提交董事会审议批准。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十条部门职责及责任人：
1、财务部：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。财务总监为责任人。
2、内审部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内审负责人为责任人。
第十一条外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务部应至少每月一次进行外汇资产、负债和未来现金流的数据预测或更新，加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议。
2、财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合考虑外汇资产、负债和未来现金流的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值业务申请，经财务总监审核后，按审批权限报送批准后实施。
3、财务部应对每笔外汇套期保值业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、财务部应于每月结束后10个工作日内出具外汇套期保值报表，报送财务总监。
外汇套期保值报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割日期、盈亏情况。
5、内审部应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离措施
第十二条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十三条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内审部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十五条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，整理出应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。
第十六条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损或潜亏金额每达到或超过公司最近一年经审计净利润10%且亏损金额达到或超过1000万元人民币的，财务部应立即向董事长和公司董事会报告，公司根据相关规定及时披露相关情况。
第七章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十八条本制度解释权属于公司董事会。
第十九条本制度自公司董事会审议通过后生效实施。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
2018年6月5日
股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2014-006辽宁华锦通达化工股份有限公司
关于召开2014年第1次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2014年度第1次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届第二十一次董事会审议通过，公司决定召开2014年第1次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议的召开方式：现场表决。
5．召开时间：2014年1月29日（星期三）10：30
6．出席对象：
（1）截止2013年1月21日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会议案经公司五届二十一次董事会审议通过，报股东大会审议。
2．会议议案：
议案一：推荐许晓军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
议案二：推荐任勇强先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知》特别强调事项：无
三、议案披露情况：
上述议案内容详见2014年1月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第二十一次董事会决议公告》、《第五届第十次监事会决议公告》。
三、股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；
委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2014年1月28日
6、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司
7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
四、其它事项
1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
2、邮编：124021
3、电话：(0427)5855742 （755）25986651
4、传真：(0427)5855742 （755）25985575
5、联系人：王维良
6、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
五、备查文件
五届二十一次董事会决议公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2014年1月13日
附件:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2014年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-028天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年08月16日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2019年08月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中独立董事陆宇建先生以通讯方式参会并进行表决。会议由副董事长林晓华先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。
会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
董事会选举张太金先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年08月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2019-029）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年08月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘士财先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
该项议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。选任后，刘士财先生的任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
具体内容详见2019年08月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-030）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年08月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
3、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，8票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。
公司定于2019年09月10日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见2019年08月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十二日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－011广州市广百股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 9日（星期二）15:00-17:00时在全景网举行 2018年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王华俊先生，董事、总经理钱圣山先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人钟芬女士，独立董事沈洪涛女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-008东旭光电科技股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2015年1
月27日在公司办公楼会议室召开第十二次临时会议，会议通知已于2015年1月20日以电话及邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席郭志胜先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行）（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行）（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划有利于公司的持续发展，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改<东旭光电科技股份有限公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次章程修正案系根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定而对公司章程进行的调整。本次章程修正案的制定有利于完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平；本次章程修正案不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>并制定<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
经审核，监事会认为：针对2014年股东回报方案对《东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》进行的修改以及制定《东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》系根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件的要求而进行。针对2014年股东回报方案的修改及《东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015-2017年）》着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司监事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-021武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2016年 9月 1日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2016年 9月 7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 7人，实际参加表决 7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 7票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
详情见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号2016-022）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2016-07号四川金路集团股份有限公司
关于下属控股子公司实施兰炭箱式干燥及
炭材输送系统技术改造项目的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”）为解决电石生产过程中碳材兰炭烘干量和烟气环保排放问题，同时为有效降低生产成本。拟投资实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，项目计划总投资 1260万元。
2.本次拟投资实施项目已经公司 2016年第一次临时董事局会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
本次拟投资实施的兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目由本公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司投资实施。
公司名称：四川岷江电化有限公司
注册地点：四川省阿坝州茂县
法定代表人：廖昌斌
注册资本：15000万元人民币
股本结构：本公司持股60%，自然人罗小兵持股40%
经营范围：电石生产、销售
三、投资项目基本情况
1.项目名称：兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目
2.项目内容：新增一台箱式干燥设备及配套沸腾炉、除尘系统，针对现有碳材运输入厂卸车设备进行改造升级，降低炭材的破损率
3.项目选址：岷江电化厂区内
4.项目预计投资金额：1260万元
5.项目资金来源：岷江电化自筹
6.项目建设周期：8个月
四、项目实施的目的和对公司的影响
1.目前，岷江电化原料炭材烘干烟气配套静电除尘器处于超负荷运行状态，存在拖垮静电除尘器造成全线停产、发生安全环保事故的风险。投资兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，可有效防止上述风险，确保岷江电化稳定生产。
2.目前，电石生产过程中，电石尾气产量存在一定的富余量。投资兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，可将这部分富余尾气用于干燥炭材，减少环保压力，降低生产成本。
3.兰炭具有对静电除尘器压力更大的特性，投资兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，可提高兰炭的使用比例，降低生产成本。通过对现有设备进行完善优化，降低碳材破损率。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年一月二十日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-038武汉高德红外股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；
4、本次股东大会审议的议案属特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年6月3日14:30；
（2）网络投票：2019年6月2日-2019年6月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 2日 15:00至 2019年 6月 3日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：武汉高德红外股份有限公司董事会。
5、股权登记日：2019年5月28日。
6、主持人：公司董事王福元先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 6名，代表有表决权的股份数 627,956,269股，占公司股份总额的67.06%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表公司股份698,458股，占公司股份总额的0.07%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份数 627,931,269股，占公司股份总额的67.06%；
2、通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份25,000股，占公司股份总额的0.0027%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意627,956,269股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，审议通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 698,458股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一九年六月三日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015-082晨光生物科技集团股份有限公司
2015年半年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月22日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《2015年半年度报告》。
在报告“第三节董事会报告”之“四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明”章节，公司对2015年前三季度业绩进行了预测说明：预计公司前三季度可实现归属于上市公司股东的净利润4100万元--5100万元，同比增长约为：220.23%至298.33%（预计变动幅度超过30%，主要是由于上年同期归属于上市公司股东的净利润金额较小影响），其中非经常性损益影响金额约为 1500万元左右。
上述预测的预测范围较大，2015年半年度报告公布后，公司进一步对集团各公司业务经营情况进行了测算，得出了预测范围更小的数据，现补充说明如下：2015年前三季度，公司围绕战略发展目标——“建设世界天然提取物产业基地”，根据年度经营计划转变销售思路、增加了合作方及合作方式，确保了主营业务的持续稳定发展及市场占有率；持续实施全球化资源配置，在印度尝试协议种植原材料；在保证原材料质量的前提下，严格控制采购成本，同时推广生产自动化，减少了生产用工，降低了产品成本；积极申报各类项目补助或奖励，收到的补助资金同比增加。受上述因素综合影响前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润4620万元--5000万元，同比增长约为：260.84%至290.52%，其中非经常性损益影响金额约为1700万元左右。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年三季度报告中详细披露。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-067深圳市盛弘电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
为进一步开拓业务领域，实现战略规划，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）使用自有资金 5000万元人民币投资设立深圳市盛弘综合能源有限责任公司（以下简称“盛弘综合能源”）。公司第一届董事会第二十四次会议，2018年第一次临时股东大会，审议通过了《对外投资暨新设立全资子公司的议案》。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《对外投资暨新设立全资子公司的议案》（公告编号：2018-015）。
二、对外投资进展情况
近日，盛弘综合能源已完成工商设立登记，并于 2018年 7月 3日收到了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5F6XMF5D
名称：深圳市盛弘综合能源有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园32栋712法定代表人：方兴
注册资本：5000万元
成立日期：2018年06月27日
营业期限：永续经营
经营范围:互联网、物联网技术开发；合同能源管理；计算机软硬件、智能终端产品的开发、销售、技术咨询。新能源汽车充电系统及设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品、节能与能源管理系统及设备的研发、设计、安装、销售、技术咨询；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修；光伏电站、储能电站、电动汽车充电基础设施的
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-067投资、施工、技术服务。互联网信息服务(项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营)。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十四次决议；
2、2018年第一次临时股东大会会议决议；
3、深圳市盛弘综合能源有限责任公司营业执照。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、对公司2015年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见
公司2015年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方案。
三、对聘任公司高级管理人员发表的独立意见
公司第四届董事会第二十一次会议聘任胡广文先生为公司总经理，金正旺先生、黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余向红先生、胡强高先生为公司副总经理，毕梅女士为公司财务总监。
经认真审查，我们认为：上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审
议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对上述人员的聘任。
四、对提名第五届董事会成员候选人的独立意见
公司第四届董事会第二十一次会议提名余少华先生、夏存海先生、吴海波先生、胡广文先生、金正旺先生、姜伯平先生、卢炎生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
经认真审查，我们认为：对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情
形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意向公司二○一三年第一次临时股东大会推荐上述董事候选人。
五、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，经核查我们认为：报告期
内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到报告
期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-082深圳康泰生物制品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 15日、2019年5月31日分别召开第六届董事会第十二次会议、2018年度股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，并结合公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购注销的实施情况和公司可转换公司债券转股情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司现已办理完成上述有关工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》（21903253478）。本次工商变更登记完成后，公司的注册资本变更为64,522.0910万元人民币。
备查文件：
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-037
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后|
|被摘牌。|
|●本公司股票全部为无限售流通股。|
|●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告|
|日）已交易 4 个交易日，预计本公司股票将于 26 个交易日（或者于 2015 年7|
|月 10 日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。|
|2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股|
|份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决|
|定本公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|等相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。|
|一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制|
|1．证券代码：000594|
|2．证券简称：国恒退|
|3．涨跌幅限制：10%|

||
|-|
|二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限|
|本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年5月 29日，退市整理期|
|为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年7月10|
|日。本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交|
|易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停|
|牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭|
|示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届|
|满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。|
|三、退市整理期风险提示公告的披露安排|
|退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发|
|布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次|
|股票将被终止上市的风险提示公告。|
|公司将视情况增加股票终止上市风险提示的频率。|
|四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜|
|的说明|
|根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的相关|
|规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间，公司将不筹划或实施|
|重大资产重组等重大事项。|

特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-039上海普丽盛包装股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事会主席刘景洲先生召集，会议通知于 2017年 9月8日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2017年 9月 18日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事会主席刘景洲先生主持了本次监事会。
5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会监事任期届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司监事会正常运作，监事会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作等情况进行了审核，同意提名刘景洲先生和沈峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司股东大会审议。
第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保
公司监事会的正常运作，在新一届监事选举产生并正式就任前，原监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相关职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意刘景洲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
（2）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意沈峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》。
经审议，监事会一致认为：本次《关于签署<投资合作协议之补充协议>的
议案》决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次变更符合相关法律法规的规定，兼顾维护公司及相关各方的合法权益，符合上市公司的长远发展及全体股东的长远利益，是较为妥善的处理方式。公司监事会同意《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于签署<投资合作协议之补充协议>的公告》，公告编号：2017-040。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司监事会
2017年9月18日
附：
刘景洲先生简历：
刘景洲先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。曾任水电部第三工程局涪江分局计划科副科长，廊坊通用机械有限公司销售二科科长，上海张堰轻工设备有限公司销售经理，公司销售总监。现任江苏普华盛包装科技有限公司董事长，公司监事会主席。
截至本公告日，刘景洲先生直接持有公司股票500股，刘景洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘景洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
沈峰先生简历：
沈峰先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任上海张堰轻工机械厂电工，上海张堰轻工机械二厂销售员，上海张堰轻工设备有限公司销售经理。现任上海普丽盛三环食品设备工程有限公司副总经理，上海普丽盛融合机械设备有限公司副总经理，公司监事。
截至本公告日，沈峰先生通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票262,500股，占公司总股本的0.26%，沈峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沈峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-44
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见本公司于2019年5月17日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上披露的《公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-39）。
本公司于2019年6月21日完成上述注册地址工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本公司注册地址由“深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼03单元”变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元”。公司营业执照其他登记项目未发生变更。
除以上注册地址变更外，公司办公地址及联系方式未发生变化。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-040
德奥通用航空股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)拟筹划收购与公司通用航空业务相关
的标的公司，该公司在航空领域核心部件的研发生产方面具备核心竞争力，获得了《二
级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》等资质。目前，公司方面与
该公司主要负责人进行了初步接触，了解基本情况，计划于近期展开正式商谈收购事
宜。
鉴于该事项尚在筹划讨论过程中，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资
者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票于2015年7月7日开市起停牌，2015年7月8日开市继续停
牌，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-046
青岛东方铁塔股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日下午
在胶州市广州北路 318号公司二楼会议室召开第六届监事会第六次会议。本次
会议通知已于 2017年 9月 12日以电话方式发出，会议应到监事 3名，实到监
事 3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》；
全体监事经审阅本次交易的相关资料后认为：本次关联交易遵循了市场交易原则，并聘请专业的评估机构、审计机构对交易资产进行了专项审计，交易定价公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会在对本次关联交易议案表决时，关联董事也已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法合规。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。
二、本次监事会无其他事项审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-65新希望六和股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2014年 10月 29日在北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦二楼会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到 4人，公司监事武敏女士因公出差，特委托监事唐勇先生代为行使表决权；本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事会主席唐勇先生的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司“二〇一四年第三季度报告全文及正文”
经审核，监事会认为董事会编制和审议新希望六和股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司“关于修订《募集资金使用管理办法》的议案”表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司“关于制定《购买理财产品管理办法》的议案”表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司
监事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-003
广州东凌粮油股份有限公司
关于公司重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议、公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议、公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议并经2015年12月3日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等议案，内容详见2015年11月
17日披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》等公告。
公司已于近日完成了本次重大资产出售的资产的过户、工商登记工作，截止
2015年12月31日，广州植之元控股有限公司（以下简称“植之元控股”）已委
托广州东凌实业投资集团有限公司将本次《重大资产出售暨关联交易方案》首期交易价款375,141,879.36元汇入公司指定账户，植之元控股将根据《重大资产出售暨关联交易方案》的支付条件履行支付剩余交易价款。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2016年1月4日