Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
恒信东方文化股份有限公司
独立董事刘登清2018年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）独立董事，2018年按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人出席了公司召开的15次董事会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|15|0|0|否|

未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2018年，本人出席了公司召开的3次股东大会。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
1、作为公司独立董事，本人在2018年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
2、公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会四个专门委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员。
2018年按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人对公司董监高薪酬方案进行了审议；作为提名委员会的委员，本人对关于聘任公司高级管理人员等进行了审议；作为审计委员会委员，本人对公司 2018年披露的定期报告、2017年度和 2018半年度募集资金存放和使用情况等进行了审议，发挥了审计委员会专业水平。
三、2018年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
1、2018年2月1日，在公司第六届董事会第十一次会议上，对公司聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。
2、2018年3月2日，在公司第六届董事会第十二次会议上，对公司收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权、变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案发表了同意的独立意见。
3、2018年4月24日，在公司第六届董事会第十三次会议上，对公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构、2017年度利润分配预案、2017年度计提资产减值准备、公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
4、2018年5月10日，在公司第六届董事会第十五次会议上，对公司使用闲置募集资金购买保本理财产品、公司使用闲置自有资金购买理财产品发表了同意的独立意见。
5、2018年6月8日，在公司第六届董事会第十六次会议上，对回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票、聘任温剑锋先生为公司副总经理发表了
同意的独立意见。
6、2018年7月27日，在公司第六届董事会第十八次会议上，对公司变更部分募集资金项目的独立意见发表了同意的独立意见。
7、2018年8月9日，在公司第六届董事会第十九次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、为全资孙公司申请银行授信提供担保发表了同意的独立意见。
8、2018年9月3日，在公司第六届董事会第二十次会议上，对回购公司股份发表了同意的独立意见。
9、2018年9月13日，在公司第六届董事会第二十二次会议上，对为全资下属公司提供担保额度发表了同意的独立意见。
10、2018年10月19日，在公司第六届董事会第二十三次会议上，对终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更发表了同意的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；利用自己专业知识积极与公司管理层沟通。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：______________
刘登清
二零一九年三月二十一日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-031奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 2月 26日，公司接到本公司主要股东西藏天佑投资有限公司从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
2016年 2月 26日，公司股东西藏天佑投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票 2,580,500股。西藏天佑投资有限公司 2016年 1月 6日至本公告日，累计增持公司股票20,488,781股，累计投入资金约2.36亿元。西藏天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司均为北京天佑投资有限公司的全资子公司，北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司为一致行动人，其实际控制人均为本公司副董事长、总经理张永明。增持后上述一致行动人合计持有本公司股份占公司总股本24.52%。
二、本次增持其他事项说明
1、本次增持目的：公司主要股东基于对本公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，决定通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
2、增持计划：公司股东北京天佑投资有限公司先后计划自2016年1月6日、2016年 1月 27日起，未来一个月内分别出资不超过 1.5亿元和 1亿元，累计出资不超过 2.5亿元，以其全资子公司西藏天佑投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
奥特佳新能源科技股份有限公司
4、根据北京天佑投资有限公司的增持计划，未来仍有继续增持公司股份的可能。
本公司将持续关注主要股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、本次股份增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-007兴业皮革科技股份有限公司
关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2015年2
月4日召开了第三届董事会第九次会议，会议以6票同意、0票弃权、0票反对的、3票回避的表决结果（关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决）审议通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2015年度日常关联交易的议案》。
公司与福建亿利环境技术有限公司（以下简称“福建亿利”）签订《技术服务合同》，将公司在生产过程中产生的危险废物（含铬废皮屑、含铬污泥）委托给福建亿利处置。
根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易的金额与类别
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2015年度预计发生金额|上年度实际发生金额||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|委托处置危废|福建亿利|53.75|5.00|0.02|

2015年1月1日至披露日，公司已与福建亿利发生的日常关联交易金额为零。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方名称：福建亿利环境技术有限公司
注册地址：晋江经济开发区（安东园区）
注册号：350582100132464
法定代表人：王健康
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：提供污染治理技术咨询服务；生产工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；对轻工、化工、环保、资源节约和综合利用行业的投资；工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用新技术、新工艺的科研、开发（不含生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|2014年度||||
||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|福建亿利|1,023.87|1,117.44|133.04|-417.49|

以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长吴华春先持有福建亿利43%的股份并担任其董事，副董事长、总裁蔡建设先生持有福建亿利5%的股份，董事兼副总裁孙辉永先生持有福建亿利5%的股份，董事长吴华春先生子女的配偶许子尧先生持有福建亿利15%的股份并担任其监事，按照《深圳证券交易股票上市规则》10.1.3条规定，认定为公司的关联方。
3、履约能力分析
福建亿利具备处置危险废物的相关资质，公司董事会认为福建亿利具备良好
的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司安东事业部产生含铬废皮屑约45吨/年，含铬污泥约30吨/年；安海事业部产生含铬废皮屑约60吨/年，含铬污泥约80吨/年。（该价格前提为公司需严格按照福建亿利提供的废水处理工艺要求处理废水）
福建亿利向公司收取的处理处置费用为含铬废皮屑 2,500元/吨，含铬污泥为2,500元/吨（运费由公司承担）。
四、交易协议的主要内容
支付方式：现金支付，于本合同签订之日起预付50,000元至福建亿利账户，其后以交易的实际发生额结算。
合同履行期限：自本合同签订之日起至2015年12月31日。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司通过此次关联交易使得在生产过程中产生的危险废物（含铬废皮屑、含铬污泥）得到妥善处置，防止对环境造成污染，减少固体废物的危害性。
此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2015年度日常关联交易的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见：
公司与关联方福建亿利环境技术有限公司签订《技术服务合同》，委托其处理在生产过程中产生的危险废物（含铬废皮屑、含铬污泥），符合公司经营发展的需要，能够减少固体废物的危害性，对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵
循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易事项。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-009安徽安利材料科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司 2015年度报告及摘要已于 2016年 3月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-070海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生于2017年 07月 03日办理了 2017年 01月 03日质押给中信证券股份有限公司的其直接持有的本公司高管锁定股 1,422万股的解除质押，并完成了上述股份的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例3.56%。
截至 2017年 07月 03日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 163,680,000股，占公司总股本的15.15%，占其直接持有的公司股份总数的40.97%。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 07月 05日
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于向深圳广田智能科技有限公司增资涉及关联交易
的事前认可意见
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议将审议的《关于审议向控股子公司深圳广田智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述议案发表意见如下：
本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，我们全面了解本次关联交易的全部内容后表示认可，并且同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：
王红兵 王全胜 高 刚
二○一五年十一月三十日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－045
河南易成新能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司正在筹划重大资产重组事项。公司分别于2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日发布了《重大资产重组进展公告》。公司于2016年6月17日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。公司又于2016年6月23日发布了《重大资产重组进展公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年六月二十九日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-032
广东万里马实业股份有限公司
关于全资子公司变更名称、经营范围
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司广州天江贸易有限公司（以下简称“天江贸易”）的通知，天江贸易对名称和经营范围进行了变更，目前已完成工商变更登记，并取得了广州市海珠区市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下：
一、天江贸易变更事项情况
1、公司名称变更
变更前：广州天江贸易有限公司
变更后：广州万里马科技有限公司
2、经营范围变更
变更前经营范围：鞋零售;服装辅料零售;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;眼镜零售;箱、包零售;服装辅料批发;箱、包批发;鞋批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）。
变更后经营范围：互联网商品销售（许可审批类商品除外）;眼镜批发;钟表批发;化妆品批发;帽批发;鞋零售;服装辅料零售;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;眼镜零售;箱、包零售;服装辅料批发;箱、包批发;鞋批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;节能技术开发服务;
管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）;产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）;针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;箱包检测服务;鞋类及鞋材产品检测;包装装潢设计服务;饰物装饰设计服务;安全生产技术服务;技术服务(不含许可审批项目);包装技术服务;纳米材料的研发;辐射防护器材的研究、开发、设计;纺织科学技术研究服务。
二、换发后的《营业执照》主要信息
企业名称：广州万里马科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59PKEB4E
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：林诗彬
注册资本：100万人民币
成立日期：2017年06月 22日
营业期限：2017年06月 22日至长期
住所：广州市海珠区新港东路1024、1026、1028号101房
经营范围：互联网商品销售（许可审批类商品除外）;眼镜批发;钟表批发;化妆品批发;帽批发;鞋零售;服装辅料零售;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;眼镜零售;箱、包零售;服装辅料批发;箱、包批发;鞋批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;节能技术开发服务;管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）;产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）;针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;箱包检测服务;鞋类及鞋材产品检测;包装装潢设计服务;饰物装饰设计服务;安全生产技术服务;技术服务(不含许可审批项目);包装技术服务;纳米材料的研发;辐射防护器材的研究、开发、设计;纺织科学技术研究服务。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年5月23日
中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次临时会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议于2016年5月14日10:00以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的公司股票继续停牌事项及《关于提名牛红军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：
1、公司独立董事在详细了解了公司因重大资产重组事项期满申请继续停牌的事项后，认为公司因重大资产重组事项期满申请继续停牌符合公司的实际情况。
董事会表决程序合法、合规，一致同意公司因重大资产重组事项期满继续停牌，并同意将此项议案提交2015年年度股东大会审议。
2、公司股东提名第三届董事会独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程等有关规定。被提名人具备担任本公司独立董事的资格，符合有关法律法规的规定，我们对公司股东提名的第三届董事会独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第三届董事会独立董事候选人提请公司2015年年度股东大会进行选举。
独立董事：王椿芳、郭民岗、王璐
2016年 5月16日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-080
通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年08月25日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 08月 20日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席单聪先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范文件规定。公司于 2017年 08月 28日在中国证监会创业板指定披露网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告《通化双龙化工股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决：同意 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经核查，报告期内，公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
该议案经表决：同意 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-111
上海中信信息发展股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
1、公司董事会于2017年9月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2017年10月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年10月16日（星期一）下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长张曙华先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 8人，其所持有表决权的股份总数为 38,943,260股，占公司股份总数的 57.0201%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7人，其所持有表决权的股份为 38,943,160股，占公司股份总数的 57.02%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 1人，其所持有表决权的股份为 100股，占公司股份总数 0.0001%；
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 6人，其所持有表决权的股份为 2,630,780股，占公司股份总数的3.8518%。
其中：参加现场会议投票表决的中小投资者 5人，其所持有表决权的股份为 2,630,680股，占公司股份总数的 3.8517%；通过网络投票的中小投资 1
人，其所持有表决权的股份为 100股，占公司股份总数的 0.0001%。
（二）、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案1、议案2为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于终止发行股份及现金购买资产并募集配套资金的议案》表决情况：
同意 38,943,160股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东总表决情况：
同意 2,630,680股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》
表决情况：
同意 38,943,160股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东总表决情况：
同意 2,630,680股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：张强、王伟建
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016－028浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2016年4月23日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2016年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
《2016年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2016年第一季度报告正文》(2016-029)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在玉柴产业新城投资设立子公司的议案》
《对外投资公告》(2016-030)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-082
山西三维集团股份有限公司
关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署
业务服务合作协议暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2014年3月13日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署 20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置、6万吨/年 CONSER法 PTMEG生产装置技术许可合同的议案》，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆国泰新华化工有限责任公司（以下简称“新疆国泰”）签订《技术许可合同》（以下简称“合同”）。合同约定同意授予新疆国泰使用本公司炔醛法工艺技术来生产 20万吨/年1，4丁二醇产品，以及使用公司 CONSER法工艺生产 6万吨/年 PTMEG产品的技术许可。
2014年12月8日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署业务服务合作协议的议案》，同意公司在不影响自身生产经营的前提下，向新疆国泰派驻一部分熟练工，对其业务操作人员进行业务辅导、操作训练及相关业务咨询服务，以保证新疆国泰20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置和6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置建成后正常运行及其人员能够在前述装置运行后进行合规操作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新疆国泰与公司存在关联关系，本次服务事项构成关联交易，经董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准。
二、交易对象介绍
（一）新疆国泰新华化工有限责任公司情况概要
公司名称：新疆国泰新华化工有限责任公司
法定代表人：周立国
注册资本：肆亿元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路2号
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对煤化工行业的投资；设备租赁；货物与技术的进出口业务；节能技术及产品开发。
成立日期：二零一三年十二月六日
新疆国泰与本公司存在关联关系。
新疆国泰的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 水利部综合开发管理中心
90.91% 9.09%
新疆国泰新华矿业股份有限公司
100%
新疆国泰新华化工有限责任公司
新疆国泰为新设公司暂无相关财务数据；最近一个会计年度与本公司未发生类似业务交易往来。
新疆国泰为新设公司暂无相关财务数据。
最近一个会计年度与本公司未发生类似业务交易往来。
（二）新疆国泰基本情况
新疆国泰是公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）和水利部综合事业局共同出资在新疆设立的新疆国泰新华矿业股份有限公司（以下简称“新华矿业”）的全资子公司，其中，阳煤集团通过新华矿业间接持有新疆国泰90.91%的股权。
根据新疆自治区和昌吉州十二五发展规划，新疆国泰将建设准东经济技术开
发区煤基精细化工循环经济工业园一期项目，项目包括 120万吨/年半焦装置、 120万吨/年电石装置、2x3万吨/年 PTMEG装置、20万吨/年 BDO装置等，以配套辅助生产设施、公用工程。
四、业务服务合作协议主要内容
（一）协议双方：
甲方：新疆国泰新华化工有限责任公司
乙方：山西三维集团股份有限公司
（二）协议目的
为保证新疆国泰 20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置和 6万吨/年 CONSER法 PTMEG生产装置建成后正常运行及其人员能够在前述装置运行后进行合规操作，公司在不影响自身生产经营的前提下，向新疆国泰派驻一部分熟练工，对其人员进行业务辅导、操作训练及相关业务咨询服务。
（三）服务内容
1、由乙方对甲方人员进行为期 12个月（2014年 3月—2015年 3月）的现场操作实践，熟练工作规范，提高工作技能，以便合理有效的完成相关岗位本职工作。
2、由乙方对甲方人员进行专项的技术业务培训、应急维修及指导，提高工作效率。
3、由乙方配合甲方完成选聘员工、招录考核等工作，以保证甲方所招录的人员符合生产要求。
4、由乙方派驻人员配合甲方完成 20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置和6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置项目的竣工验收，在必要条件下，为甲方编制项目验收报告，并配合乙方完成项目竣工验收。
5、在甲方提出与 20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置和 6万吨/年 CONSER法 PTMEG生产装置相关的技术服务、咨询要求时，乙方应根据自身情况及时完成甲方提出的要求。
（四）服务价格及其支付方式
1、甲方同意就本协议中所述之技术服务向乙方一次性支付2000万元服务
费。
2、甲方应按照本协议的约定将技术服务咨询费打入乙方指定的银行账户。
3、乙方应向甲方开具相应发票。
四、定价依据
经公司与新疆国泰进行充分的协商，本次服务价格的确定依据主要包括如下几个方面：1、综合考虑公司对外服务人力资源（人工成本）、服务时间、日常费用等因素；2、公司为新疆国泰及其工作人员提供该等服务能为新疆国泰带来的可实现利益。结合上述因素，在双方友好协商的基础上，确定新疆国泰就公司为其提供的服务支付2000万元。
五、对本公司的影响
公司对前述关联公司提供人员业务辅导、操作训练及相关业务咨询服务，按照服务进度预计可为公司本年度增加收入约 1500万元，对公司业绩产生积极影响。上述交易符合相关法律法规规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
六、独立董事独立意见
公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并在审议过程中发表了独立意见：公司为关联公司提供人员业务辅导、操作训练及业务咨询等服务遵循了公平、自愿的交易原则，对公司的长远发展也可以起到了一定推动作用；该关联交易不影响公司的独立性、不会损害公司、投资者特别是中小投资者的利益；董事会对以上关联交易事项表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求，我们同意公司上述关联交易事项。
七、风险提示
该协议需经股东大会审议通过，双方签署协议，且根据协议约定公司完成相关服务工作。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司会计政策变更事项进行了核查，发表以下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
||
|-|
|（本页无正文，为《独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签署|
|页）|

独立董事：
吕桂霞 王哲 毕焱
二〇一八年一月九日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-027广州市昊志机电股份有限公司
关于特定股东减持股份的预披露公告
公司股东无锡国联卓成创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
一、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）特定股东无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）本次拟减持不超过其持有的公司股份 9,237,400股（即不超过公司总股本的3.25%），（其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内减持不超过 5,679,780股，且任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后 6个月内减持不超过 3,557,620股，且任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整。）
公司于近日收到股东无锡国联出具的减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东类型|持股总数量（股）|占公司总股本的比例|持有无限售条件股份数量（股）|
|无锡国联|特定股东（非持股5%以上股东）|9,237,400|3.25%|9,237,400|

注：本公告中相关占公司总股本的比例均以公司总股本 283,989,089股计算所得,“比例”数据差异系
因四舍五入方式计算造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因、股份数量、比例及方式：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持的原因|拟减持的数量（股）|占公司总股本比例|减持方式|
|无锡国联|公司自身经营需要|9,237,400|3.25%|集中竞价、大宗交易、协议转让|

2、拟减持时间区间及价格区间：
||||
|-|-|-|
|股东名称|减持时间区间|减持价格区间|
|无锡国联|自本减持计划公告之日起 3个交易日后6个月内（其中，集中竞价方式减持期间为自本减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内）。（窗口期不减持）|以市场价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份。|

3、拟减持股份来源：
无锡国联本次拟减持的股份为其在公司首次公开发行股票前持有的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
三、股东所作的承诺情况
无锡国联的相关承诺如下：
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，无锡国联相关承诺如下：
1、股份自愿锁定的承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、稳定股价的承诺：如公司上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触发，公司为稳定股价之目的拟进行回购股份的，在股东大会审议有关回购股份的议案时，如本人/本公司/本机构仍持有发行人的股份，本人/本公司/本机构将在股东
大会表决中投赞成票。
3、首次公开发行前持股5%以上股东的持股意向：（1）本公司持有发行人股票锁定期满后两年内，本公司将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达发行人上市时本公司所持发行人股份总额的100%。（2）本公司所持发行人股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。（3）在本公司持有发行人5%以上股份期间，本公司将在减持前4个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3个交易日予以公告。（4）如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人。
截至本公告披露日，无锡国联严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、无锡国联将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据其减持计划的进展情况按规定进行披露。
2、无锡国联承诺在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、无锡国联不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年03月22日
西安旅游股份有限公司
《公司章程》修订说明
|||
|-|-|
|原公司章程内容|拟修订情况|
|第一章第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一章 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第一章第二条公司营业执照号码为 6101001400447。|第一章 第二条公司统一社会信用代码为916101032942410X。|
|第一章第十条对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员有约束力。|第一章 第十条对公司、股东、党组织及党的工作机构、董事、监事、高级管理人员有约束力。|
|增加第一章第十二条|第一章 第十二条公司依据《中国共产党章程》，坚持中国共产党对国有企业的领导，充分发挥党组织在国有企业中的领导核心和政治核心作用。|
|增加第一章第十三条|第一章 第十三条公司董事、监事、高级管理人员等行使职权时，必须严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》等有关规定和行为规范，忠实履行职务，维护公司利益。|
|第五章董事会|第五章 党组织及党的工作机构第九十五条根据《中国共产党章程》，公司设立中国共产党西安旅游股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党西安旅游股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。第九十六条公司党委履行下列职责：（一）发挥政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，服务公司生产经营，保证监督党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司坚持改革发展正确方向；（二）履行党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导；|

||
|-|
|（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议“三重一大”决策事项，重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会、经理层作出决定；（四）全面落实“四同步”、“四对接”工作要求，不断加强和改进党的建设与生产经营中心工作同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，做到体制、机制、制度和工作对接，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到体现和加强。（五）按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理干部选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对公司领导人员的监督；（六）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（八）应当由公司党委履行的其他职责。第九十七条 公司纪委履行下列职责：（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促董事会中的党员落实党组织决定；（三）贯彻执行上级党组织和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（四）履行党风廉政建设监督责任，督促党委落实主体责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（五）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党的纪律的决定；（六）对党员领导干部行使权力进行监督；（七）按照职责管理权限，检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（九）应当由公司纪委履行的其他职责。第九十八条 公司党委和公司纪委的书记、|

||
|-|
|副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层党组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生或任命。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，党委书记和董事长由一人担任，符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，符合条件的董事会、监事会和经理层班子中的党员，可以按照党章及有关规定进入党委会，保证党组织作用在决策层、监督层、执行层有效发挥。严格执行企业基层党组织按期换届制度。第九十九条 公司党委、纪委设专门的工作部门，并设专职党委副书记和纪委书记，同时设立工会、团委等群众性组织。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，专职党务干部配备比例不低于企业职工总数的1%，党建工作经费纳入年度公司预算，从管理费中列支（税前），党务工作人员和同级经营管理人员享受同等经济待遇及考核奖惩。第一百条 公司健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。公司在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职代会审议。|

自原第五章“董事会”及后续章节内容后延。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-046湖南华凯文化创意股份有限公司
关于聘请公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2016年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在执行公司首次公开发行及 2016年度审计工作过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。
公司独立董事对本次聘任公司2017年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。相关审核意见具体内容详见公司 2017年 4月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
公司2017年度审计机构的聘请事项需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-070深圳珈伟光伏照明股份有限公司
与清华大学签署石墨烯-硅薄膜太阳电池
技术研发合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近年来,太阳能作为一种新型绿色能源受到广泛重视,人们加大了对各种太阳能电池如晶体硅太阳电池、非晶硅薄膜太阳电池、染料敏化太阳电池和有机染料太阳电池的开发力度。石墨烯以其独特的结构和优异的材料性能而广泛应用于物理、化学及材料学等领域，其中被寄予厚望的应用之一是高光电转换效率的新一代太阳能电池。深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）作为一家较早涉及光伏领域的上市公司一直关注相关的科技研发。近日与清华大学（以下简称“清华”或“乙方”）签署了技术开发合同，在乙方已有纳米碳-晶体硅太阳电池技术的基础上，双方就“石墨烯-硅薄膜太阳电池的研究”项目进行技术开发。具体情况公告如下：
一、合作标的：“石墨烯-硅薄膜太阳电池的研究”（以下简称项目）。
二、合作期限：合作期限为 3年。
三、合作内容：
包括石墨烯、碳纳米管在内的纳米碳材料在太阳电池领域极具应用前景。乙方在基于纳米碳的太阳电池开展了原创性研究工作，已制作出转换效率达10%以上的纳米碳-晶体硅太阳电池，并合法享有相关权利，包括但不限于专利权以及其他合法权利。为了降低电池的成本，促进纳米碳-硅太阳电池的应用，甲方委托乙方在现有纳米碳-晶体硅太阳电池的基础上，就石墨烯-硅薄膜太阳电池的技术开发进行研究。乙方接受委托，并承诺在合同规定的期限内,完成以下工作:
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-070 (1)分别研究、开发硅薄膜和石墨烯薄膜的制取工艺。
(2)设计和优化石墨烯-硅薄膜太阳电池的结构。
(3)研究石墨烯-硅薄膜太阳电池的制作工艺和性能影响因素。
(4)研究石墨烯-硅薄膜太阳电池的相关科学问题。
四、合作研究目标
石墨烯-硅薄膜太阳电池。
五、研究开发经费
本项目开发经费及报酬（即合同总价款）：300万元，由甲方提供。
六、其它事项
双方享有本合同产生的技术成果和知识产权，包括专利申请权、依法转让权、使用权、署名权、荣誉权和申请奖励权。
甲乙双方定期进行技术协商,乙方定期向甲方通报项目进展情况。甲方就项目进度、乙方提交的研究报告（包括研究总结报告）以及本项目或委托事项提出（包括口头和书面形式）的相关问题，乙方应于合理时间内解答。甲、乙双方将就石墨烯-薄膜硅太阳电池研究过程产生的关键性问题进行学术探讨，以寻求最佳的技术解决方案。
在履行本合同的过程中，确因现有技术水平和条件难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由双方合理承担。甲方的风险承担仅以甲方已支付的本项目开发经费及报酬且乙方已履行部分为限。甲方不为乙方的风险责任承担连带责任
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会