Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海贝岭股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的独立意见
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市锐能微科技股份有限公司（以下简称“锐能微”）现有全体股东亓蓉、陈强、上海市宝新微投资中心（有限合伙）、吴晓立、朱奇、刘凯、苗书立、赵琮、邱波及蒋大龙合计持有的锐能微100%股份，同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
（1）我们对公司本次交易事项的相关材料进行了充分的审查，《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。公司第七届董事会第三次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（2）本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（3）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
（4）公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对本次交易的标的资产进行评估，并出具了资产评估报告。
东洲评估为具有证券业务资格的专业评估机构。东洲评估及经办评估师与公司、锐能微及其股东均不存在关联关系，正常业务往来以外的其他利害关系。评估机构具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法对锐能微100%股份的价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（5）本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
金玉丰 王均行 俞建春
2017年3月15日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-008中航重机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,772,275|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.87|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议有表决权的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计7人、代表股份 325,772,275股，占公司总股本的41.87%（其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共3人、代表股份325,665,200股、占公司股份总数的41.86%），公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，董事江超、董事倪先平、董事王智林、独立董事周立、独立董事马荣凯、独立董事金锦萍因公事无法参加会议；
3、董事会秘书孙继兵出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|黎学勤先生|325,772,275|100|是|
|1.02|余霄先生|325,772,275|100|是|
|1.03|张育松先生|325,772,275|100|是|
|1.04|梅瑜女士|325,772,275|100|是|
|1.05|姬苏春先生|325,772,275|100|是|
|1.06|乔堃先生|325,772,275|100|是|

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|邱洪生先生|325,772,275|100|是|
|2.02|金锦萍女士|325,772,275|100|是|
|2.03|于革刚先生|325,772,275|100|是|
|2.04|李平女士|325,772,275|100|是|

3、关于选举第六届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|崔龙先生|325,772,275|100|是|
|3.02|白传军先生|325,772,275|100|是|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吕丹丹
2、律师鉴证结论意见：
本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航重机股份有限公司2017年3月13日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2016-046湖南郴电国际发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|其中：A 股股东人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,720,383|
|其中：A 股股东持有股份总数|99,720,383|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.7268|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|37.7268|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书袁志勇先生及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,697,821|99.9773|22,562|0.0227|0|0.0000|

2、议案名称：《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资 11,175.35万元的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,597,921|99.8771|122,462|0.1229|0|0.0000|

3、议案名称：《关于收购四川圣达集团有限公司 15,745.8万元增资权事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,597,921|99.8771|122,462|0.1229|0|0.0000|

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理与<关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议>相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,597,921|99.8771|122,462|0.1229|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,697,821|99.9773|22,562|0.0227|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议》的议案|18,981,429|99.8812|22,562|0.1188|0|0.0000|
|2|《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资11,175.35万元的议案|18,881,529|99.3555|122,462|0.6445|0|0.0000|
|3|《关于收购四川圣达集团有限公司 15,745.8 万元增资权事项的议案》|18,881,529|99.3555|122,462|0.6445|0|0.0000|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理与<关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议>相关事项的议案》|18,881,529|99.3555|122,462|0.6445|0|0.0000|
|5|《关于修改公司章程的议案|18,981,429|99.8812|22,562|0.1188|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》第八十条相关规定，上述第3项、第5项议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。经本次股东大会的股东或股东代理人投票表决，第 3项议案以99.3555%的赞成票审议通过，第 5项议案以99.8812%的赞成票审议通过。上述其他议案根据《公司法》及《公司章程》有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：罗光辉、罗维平
2、律师鉴证结论意见：
郴电国际 2016年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东的委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2016年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司2016年11月29日
广发证券股份有限公司
关于金发科技股份有限公司非公开发行股票
持续督导 2017年度现场检查报告
上海证券交易所：
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2016年非公开发行股票并于2016年12月21日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。金发科技本次发行 156,784,786股股票，实际募集资金净额为
832,831,215.21元，已于2016年12月15日存入公司募集资金专用账户中。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行
的保荐机构，指定刘建、但超担任保荐代表人，持续督导的期间为 2016年12
月21日至2017年12月31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》的规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，
并出具现场检查报告。
本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司
已向本保荐人保证：其所提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料、
笔录、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性
承担全部责任。
一、本次现场检查的基本情况
2017年12月27日-29日，我公司保荐代表人刘建、但超及督导项目组人
员通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等手段对公司自 2016年12月
21日至本现场检查日的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于金发科技现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披
露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况
等。
(一)公司治理与内部控制情况、三会运作情况
核查情况:现场检查人员对金发科技的董事会秘书进行访谈;查看上市公司
的主要生产、经营、管理场所;对“三会”文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见:金发科技的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规
则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、
文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用;公司董监高未发生重大变化，且均履行了相应程序和信息披露义务;公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确。
(二)信息披露情况
核查情况:现场检查人员对金发科技已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书进行访谈和确认，就已披露事项的
详细情况进行了解;查阅金发科技信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。
核查意见:金发科技在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券
交易所的相关规定。
(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况
核查情况:现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单等，并与公司财务负责人进行沟通，询问公司独立性及控股股东、实际控制
人及其他关联方资金往来情况。
核查意见:金发科技资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
(四)募集资金使用情况
核查情况:现场检查人员查阅了金发科技募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司相
关负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查。
核查意见:金发科技募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况:现场检查人员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资协议等情况，并与董事会秘书、财务负责人就关联方、上市公司独立
性、对外投资等情况进行了详细询问。
核查意见:公司在持续督导期间不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，公司不存在违规对外担保的事项，对外投资事项履行了必要的审批
手续与披露义务。
(六)经营状况
核查情况:现场检查人员对金发科技已披露的定期报告公告进行查阅和复
制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景
气程度、上下游客户、行业竞争对手情况、财务状况等信息与董事会秘书、财
务负责人等进行访谈。
核查意见:金发科技上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转;公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化;公
司本身经营情况稳定，具备持续经营能力与持续盈利能力。
(七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金;严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交
所报告的事项
本次现场检查未发现金发科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国
证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，金发科技积极提供所需文件资料，并安排现场检
查人员与公司主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场
检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。
六、现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为:金发科技公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度;公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方占用公司资源的情形;公司严格遵守募集资金使用制
度，不存在违规使用募集资金的情形;公司严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整;公司不存在违规对外担保、关联交易等事项，公司重大对外投
资事项的实施符合内控制度的要求;公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化，整体经营情况比较稳定。
(以下无正文)
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2015—008号债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、2013年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条等相关规定，公司股票已于2014年4月30日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.2条“上市公司股票被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的规定，公司已分别于2015年1月22日、26日披露《风险提示公告》（公告编号：临2015-005、临2015-006），现对公司股票相关风险第三次提示如下：
一、根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条等相关规定，若公司披露的2014年度经审计的净利润为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司已于2015年1月7日披露《2014年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2015-001），预计公司 2014年度将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 30,000万元左右。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）根据其已执行的审计工作，包括对被审计单位 2014年 1-11月财务报表预审和 2014年 12月经营情况的了解等，出具了《关于南京钢铁股份有限公司 2014年业绩预告盈利预审计情况专项说明》，预计南京钢铁股份有限公司2014年度将实现盈利。
公司在上海证券交易所预约的2014年年度报告披露时间为2015年1月31日。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.11条等相关规定，公司2014年度经审计的净利润为正值，方可向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。请投资者关注公司 2014年年度报告披露情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一五年一月二十七日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-039债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年10月 22日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2017年 10月 16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于香港鑫茂投资有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司等金融机构申请授信的议案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
为保证公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司（以下简称“鑫茂公司”）经营发展及投资业务的顺利开展，降低公司整体融资成本，鑫茂公司拟向中国建设银行（亚洲）股份有限公司等金融机构申请不超过等值于 3亿元人民币授信,并授权管理层办理相关授信事宜。信息如下：
授信银行：中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）有限公司等
授信金额：不超过等值于3亿元人民（币种不限）
申请期限：不超过3年
利率：授权管理层商议决定
担保方式：由中信银行海口分行、交通银行海南省分行等银行为该融资出具融资性保函或公司对其提供连带责任担保（信用担保或利用资产抵押提供担保）担保期限不超过3年。
（二）审议通过《关于为香港鑫茂投资有限公司融资提供内保外贷的议案》表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于为全资子公司香港鑫茂投资有限公司提供内保外贷的公告》。
（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请人民币3.1亿元授信，并授权管理层办理相关事宜。
信息如下：
一、授信银行：中国工商银行股份有限公司昌江支行
授信金额：人民币10,000万元
申请期限：一年
利率：授权公司管理层决定
担保方式：信用担保
二、授信银行：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行
授信金额：人民币21,000万元
申请期限：一年
利率：授权公司管理层决定
担保方式：信用担保
三、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年10月24日
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料平顶山天安煤业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
2019年 1月
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料目 录
关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案 .......................................................... 3
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案
一、关联交易基本情况
经平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过，公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务框架协议》，协议期限 3年。鉴于《金融服务框架协议》将于 2018年 12月 31日到期，经公司与财务公司协商，拟重新签订《金融服务框架协议》，与公司 2015年度审议通过的《金融服务框架协议》比较，本次签署的协议修订内容如下：
1、将第一条、第三条和第四条第一项第 7款中的“中国银行业监督管理委员会”修改为“中国银行保险监督管理委员会”。
2、将第四条第一项第 6款中的“中国保险业监督管理委员会”修改为“中国银行保险监督管理委员会”。
3、将第一条中的经核准的经营范围为修改为“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。”
4、将第四条第（一）项第 1款中“乙方及其所属公司在甲方存款每月余额不超过 30亿元人民币”修改为“乙方及其所属公司在甲方存款每日余额不超过 50亿元人民币”。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
本公司是财务公司的参股股东（持有财务公司35%股权），且本公司与财务公司的实际控制人均为中国平煤神马集团，签订此金融服务协议属于关联交易。
（二）关联方基本情况
企业名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司
注册地：河南省平顶山市矿工路中段 21号
企业类型：有限责任公司
成立时间：2013年 7月 22日
注册资本：10亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
财务状况：截至 2018年 11月 30日，财务公司资产总额 802,004.54万元，净资产 111,750.76万元，2018年 1-11月营业收入 18,540.48万元，利润总额 9,754.14万元。
三、关联交易的定价基本原则
（一）存款业务
1、按照“存款自愿、取款自由”的原则，甲方为乙方提供存款服务，乙方及其所属公司在甲方存款每日余额不超过 50亿元人民币，甲方给乙方的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率，也不低于甲方给其他中国平煤神马集团成员单位的存款利率水平。
2、如甲方的基本财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条等的规定，则乙方不再将其货币资金存放于甲方。
（二）结算业务
乙方在甲方开立结算账户，并签订开户、网上结算协议，甲方为乙方及其所属公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，甲方收费不
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料高于同业的收费水平，同时也不高于甲方向中国平煤神马集团成员单位提供同类业务的收费水平。
（三）贷款业务
经乙方及其下属公司申请，甲方可根据自身经营计划并按另行订立的贷款协议为乙方及其下属公司提供贷款服务。
另行订立贷款协议必须符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。甲方向乙方及其下属公司发放贷款的利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于甲方向中国平煤神马集团成员单位发放同类贷款所定利率。委托贷款手续费不高于市场公允价格。
（四）其他
1、本公司及下属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受甲方提供的上述服务，也有权自主选择接受其它金融机构提供的服务。
2、财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，控股股东中国平煤神马集团承诺增加相应资本金额。
四、关联交易的目的及对公司的影响
财务公司为本公司及下属公司提供各项金融服务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则进行，本公司持有财务公司35%的股份，可从财务公司的业务发展中获得较高的投资收益，本次重新签订《金融服务框架协议》
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料有利于拓展本公司融资渠道，加速本公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-032
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1号凤凰广场B座2701会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,857,663,874|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.9955|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长周斌主持。股东大会采取
现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，出席会议的董事分别为：周斌、孙真福；董事王译萱、佘江涛、单翔，独立董事应文禄、罗戎、陈志斌和丁韶华因在外地出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事郝宁义出席本次股东大会，监事汪维宏、林海涛因在外地出差，未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,857,489,274|99.9906|171,600|0.0092|3,000|0.0002|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏法德永衡律师事务所
律师：李美柯、李彤
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年8月21日
上海交运集团股份有限公司独立董事
关于预计公司 2018年度日常关联交易的事先认可意见
上海交运集团股份有限公司董事会：
作为上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已预先收到公司第七届董事会第十六次会议拟审议的《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易制度》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,本人对该交易事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：
一、本次拟提交董事会审议的预计2018年度公司日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
二、该日常关联交易事项均符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
三、本人同意将《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事张仁良、朱戟敏、张正应按规定予以回避。
上海交运集团股份有限公司
独立董事：王力群刘长奎陈乃蔚王力
于二 O一八年三月二十六日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-013
哈尔滨空调股份有限公司
关于二次挂牌转让全资子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的：上海天勃能源设备有限公司100%股权
交易金额：人民币11,817.98万元
交易方式：二次公开挂牌
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）根据哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：哈市国资委）批复，于2015年4月21日，将公司全资子公司上海天勃能源设备有限公司（以下简称：“上海天勃”）100%股权在哈尔滨产权交易中心二次公开挂牌，二次挂牌价格为人民币11,817.98万元（以一次挂牌价格人民币 13,131.09万元为基础降价10%），其他挂牌条件不变，挂牌公告期不少于20个工作日。
一、前期审议情况
公司于2014年8月4日、2014年8月20日分别召开2014年第五次临时董事会会议、2014年度第三次临时股东大会会议，审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》，同意转让上海天勃100%股权。根据哈市国资委批复（哈国资发【2014】130号），以经评估的净资产13,131.09万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让（相关公告详见2014年8月5日、2014年8月21日《上海证券报》、《中国证券报》）。
二、一次公开挂牌情况
公司于2014年11月25日至2015年1月21日将所持有的上海天勃100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌。
三、二次公开挂牌事项
为尽快盘活上海天勃股权，根据哈市国资委批复及股东大会授权，公司于
2015年4月21日，将上海天勃100%股权在哈尔滨产权交易中心二次公开挂牌，二次挂牌价格为人民币11,817.98万元（以一次挂牌价格人民币13,131.09万元为基础降价10%），其他挂牌条件不变，挂牌公告期不少于20个工作日。
具体内容详见哈尔滨产权交易中心《上海天勃能源设备有限公司100%股权转让》公告（公告号：201504022）。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2015年4月22日
重大合同公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2015-005
龙元建设集团股份有限公司签署
太湖上景花园 A地块高层住宅 A-2区工程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年1月12日与苏州地福房地产开发有限公司签署《太湖上景花园A地块高层住宅A-2区工程合同协议书》(以下简称“《协议书》”)，根据《协议书》约定：龙元建设集团股份有限公司承建由苏州地福房地产开发有限公司投资建设的太湖上景花园A地块高层住宅A-2区工程。工程地点：苏州太湖国家旅游度假区环太湖大道138号，工程内容：土建、安装、室外总体等工程施工，工期总日历天数：728天。本签约合同协议价为人民币叁亿伍仟陆佰零玖万壹仟玖佰贰拾壹元整（即人民币356,091,921元）。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-037
江苏立霸实业股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-035），根据监管要求，现补充披露如下：
（1）新增收购境外标的资产的原因
随着网络游戏行业的蓬勃发展，以及国内游戏企业产品质量及运营能力的不断提升，我国自主研发的网络游戏在海外市场发行的规模逐年增加。因此，为顺应市场发展趋势，上市公司拟通过新增收购游戏盒子数位有限公司（以下简称“游戏盒子”）增强网络游戏业务的运营能力，一方面将深圳第七大道科技有限公司（以下简称“七道科技”）自主研发的游戏产品本地化后在港澳台、东南亚等地区推广和运营，另一方面利用游戏盒子的自有运营平台适时引进海外优秀游戏产品在港澳台地区代理发行。
游戏盒子目前主要作为平台发行商，负责网络游戏产品港澳台地区的发行。
本次交易完成后，游戏盒子将成为七道科技在港澳台地区的自主发行平台，对于上市公司募投项目建设，网络游戏业务全球化具有重要的战略意义。目前，各中介机构对游戏盒子的尽职调查工作正在进行当中。
（2）继续停牌的必要性及理由
公司本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善，同时，经交易双方协商确定，为确保本次交易完成后，公司能够更好的整合与网络游戏业务相
关的境内外资产，实现业绩稳步增长，经交易双方一致同意，拟在原有交易方案的基础上增加对游戏盒子的收购，因涉及到境外资产收购，目前相关尽职调查工作正在开展之中，公司预计无法按期复牌，故根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）第十三条第三款“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的规定，向上海证券交易所申请延期复牌。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-105
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
职工代表董事、监事选举结果公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司职工代表大会选举周琴琴女士（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举产生董事之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司职工代表大会选举滕翀女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举产生监事之日起至第七届监事会任期届满之日止。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月四日
附：
周琴琴女士简历
周琴琴女士，1966年出生，大学学历，历任珠海市仕成发展有限公司副经理，珠海格力置业股份有限公司财务经理，珠海格力房产有限公司总经理。现任珠海格力房产有限公司董事长。2015年7月起任公司副总裁。
周琴琴女士与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
滕翀女士简历
滕翀女士，1967年出生，大专学历，会计师。历任珠海市第二城市开发有限公司会计、财务经理，珠海市建安集团有限公司财务经理，珠海城建市政建设有限公司财务经理。现任公司海外事业部财务负责人，珠海格力房产有限公司财务总监。2017年8月起任公司职工代表监事。
滕翀女士与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-057
中衡设计集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月31日 15点00分
召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月31日
至2019年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2019年8月23日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603017|中衡设计|2019/12/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照
复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
2、现场会议参会确认登记时间：2019年12月27日（周五）—2019年12月30日（周一），上午 9:00至11:30，下午 13:30至15:30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
六、 其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份
出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
5、会议联系方式
（1）联系人：李宛亭
（2）联系电话：0512-62602256
（3）传真号码：0512-62586259
（4）电子邮箱：security@artsgroup.cn
（5）邮政编码：215123
（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街 111号
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2019年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月31日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-067平顶山天安煤业股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开的第七届董事会第四十次会议、2019年 3月 28日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》。本次公司回购股份方案的具体内容详见于 2019年 4月 4日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-031）和 2019年 4月 24日披露的《平煤股份关于修改完善公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-033）。
2019年 4月 23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施了首次回购股份，并于 2019年 4月 24日披露了《平煤股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为 46,140,606股，占公司目前总股本的比例为1.954%，成交的最高价为 4.77元/股，成交的最低价为 3.87元/股，累计支付的总金额为 198,061,613.95元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 9月 4日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-036浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示内容：
本协议属于战略合作协议，协议中涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。具体合作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本协议属于意向性合作协议，对公司 2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。
公司现有氯碱装置部分富余氢气资源，一直有对外销售业务。目前公司对外销售氢气2018年利润占比为1.94%，公司目前氢气下游客户主要为化工企业，不会对公司业务结构和净利润产生重大影响。
公司目前尚未开展氢能源应用业务，相关技术、人员储备有待进一步提升。
本次仅为战略性合作意向，后续合作进展需根据具体合作项目审批及实施进程决定，存在重大不确定性。本次合作项目，目前尚未取得政府的审批文件，该事项存在不确定性。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2019年4月10日在上海与国投聚力投资管理有限公司（以下简称“国投聚力”）共同签署了《国投聚力投资管理有限公司与浙江嘉化能源化工股份有限公司战略合作协议》。
现将有关情况公告如下：
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
国投聚力投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3647V室
营业期限：2017-09-28至无固定期限
法定代表人：祁榕
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2018年 12月 31日，总资产 8,655.36万元，负债总额 2,103.78万元，净资产6,551.58万元，2018年全年实现营业收入6,357.16万元，净利润 2,806.71万元，资产负债率为24.31%。
国投聚力投资管理有限公司是国家开发投资集团有限公司和中国投资协会国有投资专业委员会会员单位共同发起的私募股权投资并购基金的管理人，其所管理的国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（以下简称“聚力基金”）采用有限合伙形式，目标规模500亿元，一期募集规模100亿元，存续期10年。聚力基金拟通过市场化运作、专业化管理，以直接股权投资、专项子基金等投资手段，坚持“为美好生活补短板、为新兴产业作导向”，关注产业资源整合，推动混合所有制改造，支持民营经济发展，实现国有资本民营资本资源优化共同发展。
关联关系：国投聚力与公司不存在关联关系。
本协议为意向性文件，不涉及具体金额，经双方签字盖章后生效。根据《公司章程》等相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照《公司章程》及有关规定，履行相应的决策和审批程序。
二、战略合作协议主要内容
甲方：国投聚力投资管理有限公司
乙方：浙江嘉化能源化工股份有限公司
国投聚力投资管理有限公司和浙江嘉化能源化工股份有限公司着眼于双方战略发展需要，在环保能源、化工新材料等领域最大限度地获得竞争优势，经友好协商达成本战略合作协议（以下简称“本协议”），具体内容如下：
一、合作原则和目标
双方本着“立足长远、平等互利、资源共享、合作共赢”的合作原则，在参与并购基金和发展能源化工产业等方面开展多方面、深层次的战略合作，充分利用双方资源优势和项目平台，推动双方业务提升发展，不断拓展合作空间，实现相互促进、合作共赢、共同发展的合作目标。
二、合作内容
（一）国投聚力愿意成为嘉化能源的战略股东，与嘉化能源共同发展。
基于对嘉化能源前景的看好，国投聚力愿意成为嘉化能源的战略股东，致力于和嘉化能源共同发展。
（二）双方在氢能源领域进行合作
双方充分发挥各自在能源化工和金融投资等领域的优势，依托嘉化能源的氢气供应优势，完成以液氢工厂为核心的制氢、储氢、运氢、加氢站的区域基础设施综合解决方案供应商。借助国投聚力政府背景资源，依托长三角地区的区位优势，为该区域公交车、物流车等车辆提供氢燃料电池整车领域的解决方案，并加快当地加
氢站的建设和投产，为地方经济发展做出节能环保的贡献，然后将成熟的产业模式向其他省市复制拓展。
（三）双方在页岩气分离和加工领域进行合作
双方计划在页岩气精细化分离和深加工业务进行合作，拓展多元化制氢的路径，为其氢能源产业链业务发展提供丰富的能源支持。同时双方在嘉化能源原有产业链基础上探索上下游延伸的布局，为嘉化能源未来布局高附加值材料打下良好基础。
（四）双方共同成立产业基金，布局在新能源、新材料一体化解决方案提供商的深入合作
1、国投聚力与嘉化能源探讨共同设立产业基金，以进行优质能源化工项目的投资，投向包括氢能储氢、加氢站等氢能基础设施以及燃料电池整车领域等类型企业，项目投资比例和金额根据项目具体商定。
2、在符合国投聚力和嘉化能源投资标准前提下，国投聚力积极参与投资嘉化能源或其关联方推荐项目，项目投资比例和金额根据项目具体商定。
3、基于国投聚力具有产业投资和基金运营专业经验，嘉化能源在能源和新材料产业运营方面具有优势，并且有充裕资金整合产业及行业资源，双方可以共同组建能源和新材料专项子基金、或各自直投方式，联合国投委会员单位投资公司开展能源和新材料产业投资。
（五）其他业务合作
在确保甲乙双方利益前提下，在其他业务领域双方均可以本着互惠互利、优势互补及本协议所约定之合作原则积极参与考虑与对方进行合作。
三、战略合作协议对上市公司的影响
本协议属于意向性合作协议，对公司 2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展有积极推动作用。
双方本着“立足长远、平等互利、资源共享、合作共赢”的合作原则，在参与并购基金和发展能源化工产业等方面开展多方面、深层次的战略合作，充分利用双方资源优势和项目平台，推动双方业务提升发展，不断拓展合作空间，实现相互促进、合作共赢、共同发展的合作目标。
四、重大风险提示
本协议属于战略合作协议，协议中涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。具体合作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司现有氯碱装置部分富余氢气资源，一直有对外销售业务。目前公司对外销售氢气2018年利润占比为1.94%，公司目前氢气下游客户主要为化工企业，不会对公司业务结构和净利润产生重大影响。
公司目前尚未开展氢能源应用业务，相关技术、人员储备有待进一步提升。本次仅为战略性合作意向，后续合作进展需根据具体合作项目审批及实施进程决定，存在重大不确定性。本次合作项目，目前尚未取得政府的审批文件，该事项存在不确定性。
五、备查文件
双方签署的《国投聚力投资管理有限公司与浙江嘉化能源化工股份有限公司战略合作协议》
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年四月十一日