中国石化仪征化纤股份有限公司《股东大会议事规则》修订表
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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||第一章 总则|第一章 总则|
|1.|第一条为维护中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等上市公司监管法规、规章以及《中国石化仪征化纤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。|第一条为维护中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等境内外上市公司监管法规、规章以及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。|
|2.|第五条公司董事会秘书室负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。|第五条公司董事会办公室（投资者关系部）负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。|
||第二章股东大会的职权|第二章股东大会的职权|
|3.|第六条股东大会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算、决算报告（包括资产负债表、利润表及其他财务报表）；|第六条股东大会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算、决算报告（包括资产负债表、利润表及其他财务报表）；|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加、减少注册资本或发行任何种类股票、认股证和其他类似证券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）对公司发行公司债券作出决议；（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；（十二）修改《公司章程》；（十三）制定和修改本议事规则；（十三）审议董事会、监事会或代表公司有表决权的股份 3%以上的股东的提案；（十四）审议批准《公司章程》六十一条规定的担保事项；（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议股权激励计划；（十八）法律、行政法规、有权的部门规章及《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其他事项。|（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加、减少注册资本或发行任何种类股票、认股证和其他类似证券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）对公司发行公司债券作出决议；（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；（十二）修改《公司章程》及其附件（包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）；（十三）审议董事会、监事会或代表公司有表决权的股份 3%以上的股东的提案；（十四）审议批准《公司章程》六十一条规定的担保事项；（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议股权激励计划；（十八）法律、行政法规、有权的部门规章及《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其他事项。|
||第三章股东大会的授权|第三章股东大会的授权|
|4.|第七条为确保和提高公司日常运作的稳健及效率，根据《公司章程》的规定，股东大会现将其在投资、融资、资产处置等方面的职权有限授予董事会行使：（一）投资方面：|第七条法律、行政法规、有权的部门规章、《公司章程》及本规则规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。为确保和提高公司日常运作的稳健及效率，根据《公司章程》|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||1、公司的中长期投资计划和年度投资计划由股东大会批准。其中，授权董事会对经股东大会批准的年度投资计划中的当年资本开支数额做出部分调整，但所增加的资本开支额不得超过当年资本开支总额的 15%，也不得少于当年资本开支总额的15％。2、单个项目投资（包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资），如投资额达到公司最近一期经审计的净资产值 5%以上，且达到人民币 5亿元以上的，由股东大会批准；未达到前述标准的，授权董事会批准。3、公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的资产，包括债券、期货、股票和高科技产业（包括以股权方式）等高风险资产进行投资的，属于风险投资。其中单项投资额达到公司最近一期经审计净资产值的 1%，且达到人民币 1亿元以上的，由股东大会批准；未达到前述标准的，授权董事会批准。（二）资产处置方面：1、在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的 33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产，不大于 33%的固定资产处置授权董事会审批。如该等处置涉及对固定资产的收购或出售或关联交易，还应遵守本规则本条下述第（四）项“重大资产收购、出售和关联交易”的规定。本条所指的对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行|的规定，股东大会现将其在投资、资产处置、对外担保等方面的职权有限授予董事会行使：（一）投资方面：1、公司的中长期投资计划和年度投资计划由股东大会批准。其中，授权董事会对经股东大会批准的年度投资计划中的当年资本开支数额做出部分调整，但所调整的资本开支额不得超过当年资本开支总额的 15%。2、单个项目投资（包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资），如投资额大于公司最近一期经审计的净资产值 5%，由股东大会批准；授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值5%的项目进行审批。3、公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的资产，包括债券、期货、股票和高科技产业（包括以股权方式）等高风险资产进行投资的，属于风险投资。其中单项投资额大于公司最近一期经审计净资产值的 1%，由股东大会批准；授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值1%的项目进行审批。（二）资产处置方面：1、公司进行资产收购、出售时，须计算以下5个测试指标：(1)总资产比率：以交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）除以公司最近一期经审计的总资产值；(2)成交金额比率：以交易成交金额(包括承担的债务和费用)除以公司最近一期经审计的净资产值；(3)交易净利润（亏损）比率：以交易产生的净利润或亏损的绝对值除以公司经审计的最近|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||为，但不包括以固定资产提供担保的行为。公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本款第一项而受影响。2、委托经营、受托经营、受托理财、承包、租赁等方面的重要合同的订立、变更和终止，涉及的金额或 12个月内累计金额达到公司最近一期经审计的净资产值的 1%，且达到人民币1亿元以上的，由股东大会批准；未达到前述标准的，授权董事会批准。（三）对外担保：公司不得为个人债务提供担保。除《公司章程》另有规定外，公司对外担保事项须经董事会审议，其中，下列对外担保事项还须经股东大会审议通过。（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（6）法律、行政法规、有权的部门规章及上市地的监管规则规定的其他对外担保。（四）重大资产收购、出售和关联交易：公司进行重大资产收购、出售，或与其关联人进行关联交易时，公司股东大会和董事会对于该等事项审批权限的划分，按照法|一个会计年度净利润或亏损绝对值；(4)相关营业收入比率：以交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入除以公司最近一个会计年度经审计营业收入；(5)标的净利润（亏损）比率：以交易标的在最近一个会计年度相关的净利润或亏损的绝对值除以公司最近一个会计年度经审计净利润或亏损绝对值。股东大会对上述任一比率不小于50%的项目进行审批；授权董事会对上述5个比率均小于50%的项目进行审批。2、在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的 33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产，不大于 33%的固定资产处置授权董事会审批。如该等处置涉及对固定资产的收购或出售或关联交易，还应遵守本规则本条下述第（五）项“重大资产收购、出售和关联交易”的规定。本条所指的对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本款第一项而受影响。3、委托经营、受托经营、受托理财、承包、租赁等方面的重要合同的订立、变更和终止，须就涉及的金额或 12个月内累计金额计算本条第（二）项资产处置方面之1中的5个测试指标。股东大会对上述任一比率大于5%的项目进行审批；授权董事会对上述5个比率均不大于5%的项目进行审批。|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||律法规、公司上市地监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。|（三）对外担保：公司不得为个人债务提供担保。除《公司章程》另有规定外，公司对外担保事项须经董事会审议，其中，下列对外担保事项还须经股东大会审议通过。（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（6）法律、行政法规、有权的部门规章及上市地的监管规则规定的其他对外担保。（四）如以上所述投资、资产处置、对外担保等事项中的任一事项，适用前述不同的相关标准确定的审批机构同时包括股东大会和董事会，则应提交股东大会批准。（五）如以上所述投资、资产处置、对外担保等事项按照公司上市地监管规定构成关联交易的，按照有关规定办理。|
|5.|第八条在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在当时股东大会上决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会、董事或董事会秘书在股东大会授权的范围内决定；对于本规则规定的、董事会批准权限范围内的事项，董事会可以根据具体情况将审批权授予一位或数位董事或总经理行使，但该等授权应由董事会在《中国石化仪征化纤股份有限|第八条在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在当时股东大会上决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会、董事或董事会秘书在股东大会授权的范围内决定；对于本规则规定的、董事会批准权限范围内的事项，董事会可以根据具体情况将审批权授予一位或数位董事或总经理行使，但该等授权应由董事会在《中石化石油工程技术服务股|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||公司董事会议事规则》中予以明确。|份有限公司董事会议事规则》中予以明确。|
||第四章股东大会的类型|第四章股东大会的类型|
|6.|第九条股东大会分为股东年会、临时股东大会和类别股东大会。在发生《公司章程》规定的情形时，公司应召集类别股东大会。依照与会股东身份的不同，类别股东大会可分为内资股类别股东大会和 H股类别股东大会。|第九条股东大会分为股东年会、临时股东大会和类别股东大会。持有不同种类股份的股东，为类别股东。除其他类别股东外，内资股股东和H股股东视为不同类别股东。在发生《公司章程》规定的情形时，公司应召集类别股东大会。只有类别股东才可以参加类别股东大会。依照与会股东身份的不同，类别股东大会可分为内资股类别股东大会和 H股类别股东大会。|
|7.|第十一条临时股东大会应按召开年度顺次排序。|第十一条每一年度召开的股东大会，除股东年会以外的均为临时股东大会。临时股东大会应按召开年度顺次排序。|
||第五章股东大会的召开程序|第五章股东大会的召开程序|
||第一节提案的提出人|第一节提案的提出人|
|8.|第十四条公司召开股东大会，董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，有权向公司提出提案。单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3%以上的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|第十四条公司召开股东大会，董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，有权向公司提出提案。单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3%以上的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
|9.|第十五条监事会、二分之一以上的独立董事提请董事会召开股东大会的，应负责提出提案；单独或合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东提议召开股东大会的，无论是否由董事会召集，提议股东均负责提出提案。|第十五条股东大会提案一般由董事会负责提出。监事会、二分之一以上的独立董事提请董事会召开股东大会的，应负责提出提案；单独或合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东提议召开股东大会的，无论是否由董事会召集，提议股东均负责提出提案。|
||第二节提案的征集|第二节提案的征集|
|10.|第十六条在董事长发出与召开股东大会有关的董事会通知之前，董事会秘书室负责向监事、独立董事征集提案，交董事会审议通过后作为提案提交股东大会审议。|第十六条在董事长发出与召开股东大会有关的董事会通知之前，董事会秘书可向单独持有公司有表决权的股份总数3%以上的股东、监事、独立董事征集提案，交董事会审议通过后作为提案提交股东大会审议。|
||第三节会议通知|第三节会议通知|
|11.|第二十条会议通知由会议召集人于股东大会召开 45日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知在册股东。股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告，应当于会议召开前 45日至 50日的期间内，在国务院证券监督管理机构指定的一家或多家报刊上刊登。一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东大会会议的通知。在不违反公司上市地法律法规、上市规则的前提下，公司也可以通过《公司章程》第二百五十一条规定的方式发出或提供前述股东大会通知，而不必以本条第一款至第三款所述方式发出|第二十条会议通知由会议召集人于股东大会召开 45日（不含会议召开当日）前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知在册股东。股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告，应当于会议召开前 45日至 50日的期间内，在国务院证券监督管理机构指定的一家或多家报刊上刊登。一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东大会会议的通知。在不违反公司上市地法律法规、上市规则的前提下，公司也可以通过《公司章程》第二百五十一条规定的方式发出或提供前述股东大会通知，而不必以本条第一款至第三款所述方式发出|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||或提供。|或提供。|
||第四节会议的召开与延期|第四节会议的召开与延期|
|12.|第三十条公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地城市或董事会指定的其他地点。股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利的，应在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间、表决程序及股东身份确认方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第三十条公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地城市或董事会指定的其他地点。股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利的，应在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间、表决程序及股东身份确认方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
||第五节会议的注册登记|第五节会议的注册登记|
|13.|第三十四条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。除公司另有决定外，在会议主席宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|第三十四条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。除公司另有决定外，在会议主席宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。除前款所述外，股东或股东授权代理人出席股东大会登记的内容还包括：（一）发言要求并记载发言内容（如有）；（二）按照股东或股东授权代理人所持有/所代表的股份数领取表决票。|
||第六节会议的召开|第六节会议的召开|
|14.|第四十三条 会议主席宣布会议议程后，应询问与会人员对提案表决的先后顺序是否有异议。|第四十三条 会议主席宣布会议正式开始后，应首先宣布出席会议股东人数及出席股份数符合法定要求，然后宣布通知中的|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
|||会议议程。会议主席宣布会议议程后，应询问与会人员对提案表决的先后顺序是否有异议。|
|15.|第四十四条 会议主席宣布会议开始后，宣读提案，并由以下人士对提案做说明：(一)提案人为董事会的，由董事长或董事长委托的其他人士做提案说明；(二)提案人为董事会以外的其他提案人的，由提案人或其法定代表人或合法有效的授权代理人做提案说明。|第四十四条 会议主席就会议议程询问完毕后，宣读提案，并由以下人士对提案做说明：(一)提案人为董事会的，由董事长或董事长委托的其他人士做提案说明；(二)提案人为董事会以外的其他提案人的，由提案人或其法定代表人或合法有效的授权代理人做提案说明。|
||第七节表决与决议|第七节表决与决议|
|16.|第五十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。(一)普通决议1、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持有表决权的股份总数的过半数通过。2、下列事项由股东大会以普通决议通过：(1)董事会和监事会的工作报告；(2)董事会拟定的利润分配方案和亏损弥补方案；(3) 董事会成员、监事会成员中非由职工代表担任的监事的产生和罢免及董事、监事的报酬、支付方法事宜；(4) 公司年度预算报告、决算报告（包括资产负债表、利润表及其他财务报表);(5)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定以特别决议通过以外的其他事项。(二)特别决议1、股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包|第五十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。(一)普通决议1、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持有表决权的股份总数的过半数通过。2、下列事项由股东大会以普通决议通过：(1)董事会和监事会的工作报告；(2)董事会拟定的利润分配方案和亏损弥补方案；(3) 董事会成员、监事会成员中非由职工代表担任的监事的产生和罢免及董事、监事的报酬、支付方法事宜；(4) 公司年度预算报告、决算报告（包括资产负债表、利润表及其他财务报表);(5)除法律、行政法规规定或者《公司章程》及其附件规定以特别决议通过以外的其他事项。(二)特别决议1、股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||括股东代理人)所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过。2、下列事项由股东大会以特别决议通过：(1) 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；(2) 发行公司债券；(3) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；(4) 《公司章程》的修改；(5) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；(6) 股权激励计划；(7) 法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。|括股东代理人)所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过。2、下列事项由股东大会以特别决议通过：(1) 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；(2) 发行公司债券；(3) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；(4) 《公司章程》及其附件（包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）的修改；(5) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；(6) 股权激励计划；(7) 法律、行政法规或《公司章程》及其附件规定，以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。|
|17.|第五十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其代表的有表决权的股份数不应计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|第五十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其代表的有表决权的股份数不应计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如任何股东须按香港交易所证券上市规则在某一事项上放弃表决权或只能投赞成或反对票，则任何违反前述有关规定或限制的股东或股东授权代表人投票，不得计入表决结果。|
|18.|第六十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。|第六十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举至少一名监事和两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。|股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
|19.|第六十五条 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；(二)会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(四)出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人)和非流通股股东（如有包括股东代理人)所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；(五)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(六)在记载表决结果时，还应当记载流通股股东和非流通股股东（如有)对每一决议事项的表决情况；(七)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(八)律师及计票人、监票人姓名；(九)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的|第六十五条 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；(二)会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六)律师及计票人、监票人姓名；(七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席应当在会议记录上签名。股东大会会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并至少保存10年。|

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|序号|原《股东大会议事规则》条款|修订后条款|
||董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席应当在会议记录上签名。股东大会会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并至少保存10年。||
||第九节会后事项及公告|第九节会后事项及公告|
|20.|第六十九条 董事会秘书负责在会后依照有关法律法规及中国证监会、上市地交易所的规定向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的公告事务。|第六十九条 董事会秘书负责在会后依照有关法律法规及国务院证券监督管理机构、上市地交易所的规定向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的公告事务。|
||第六章附则|第六章附则|
|21.|第七十二条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会批准。|第七十二条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会以特别决议批准。|