Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江富春江环保热电股份有限公司
内部控制自我评价报告
浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：浙江富春江环保热电股份有限公司本部、衢州东港环保热电有限公司、常州市新港热电有限公司、江苏富春江环保热电有限公司、浙江清园生态热电有限公司、南通常安能源有限公司、浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、浙江富春江环保科技研究有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露及对子公司的管控等事项。
公司重点关注的高风险领域主要包括：关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、采购业务的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性、业务外包的内部控制、财务报告的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入
的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-087高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2018年 8月 29日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2018年8月17日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》《公司 2018年半年度报告全文》及其摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关文件。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《公司 2018年半年度报告全文》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
1、《公司 2018年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2018年半年度报告全文》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年半年度财务状况和经营成果等情况；
3、在提出本意见前，未发现参与《公司2018年半年度报告全文》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2018年半年度报告全文》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司2018年半年度报告全文及其摘要。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2018年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
详细情况见公司于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十九日 七
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-017华测检测认证集团股份有限公司
增设募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增加募集资金专户的情况
因公司 2016年度非公开发行之募集资金投资项目“信息化系统及数据中心建设”，“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台项目”及“高通量基因检测平台项目”分别实施于三个主体公司，但使用同一个银行账户。为更好管理本次非公开发行募集资金项目，使募集项目的核算更清晰，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟增设两个募集资金专户对“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台项目”与“高通量基因检测平台项目”这两个项目进行专项管理，基本信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序列|募集资金项目|金额（万元）|实施主体|拟申请银行名称|
|1|基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台|6,000|上海华测品标检测技术有限公司|珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行|
|2|高通量基因检测平台|4,000|上海华测艾普医学检验所有限公司|珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行|
||合计|10,000|||

二、履行的必要审批程序及说明
公司本次增加募集资金存放专用账户事项，已经公司第四届董事会第八次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
公司本次增设两个募集资金专用账户符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）进行了充分的沟通，长江保荐将依据相关法律法规对公司募集资金存放和使用情况进行监督。公司、保荐机构长江保荐将与上述银行签署募集资金监管四方协议，确保募集资金规范使用，风险可控。待公司签署募集资金四方监管协议完毕后，公司将在巨潮资讯网发布相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会第八次会议独立董事意见。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-002浙江闰土股份有限公司 2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年年度主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年（1-12月）|2014年（1-12月）|增减幅度（%）|
|营业总收入|465,841.52|534,522.21|-12.85%|
|营业利润|86,251.55|164,349.71|-47.52%|
|利润总额|91,753.55|168,051.64|-45.40%|
|归属于上市公司股东的净利润|75,855.24|128,661.13|-41.04%|
|基本每股收益（元）|0.99|1.68|-41.07%|
|加权平均净资产收益率|12.99%|24.75%|-11.76%|
||2015年末|2014年末|增减幅度（%）|
|总资产|745,244.27|779,583.49|-4.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|601,791.52|571,200.66|5.36%|
|股本|76,700.00|76,700.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.85|7.45|5.37%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，国内外经济形势复杂，受国内外宏观经济形势的影响，染料行业
下游纺织印染行业需求较弱，公司主要产品全年销售量同比下滑，尤其是下半年来，公司主要产品分散染料价格下降很大，导致公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比下降较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年 10月 27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2015年第三季度报告全文》中预计 2015年年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在[-45%至-10%]之间不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十八日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-045索菲亚家居股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》等事项；上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，详细内容详见公司在2018年8月14日以及2018年9月5日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-036）以及《关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-044）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年8月13日）及审议本次回购股份事项的股东大会的股权登记日（即2018年9月10日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年8月13日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||江淦钧||187,063,600||20.26||
|2||柯建生||177,124,000||19.18||
|3||香港中央结算有限公司||65,495,954||7.09||
|4||中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金||25,435,942||2.75||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|5||四川信托有限公司－四川信托－索菲亚员工持股计划集合资金信托计划||24,420,400||2.64||
|6||华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划||20,574,162||2.23||
|7||全国社保基金一零九组合||15,443,705||1.67||
|8||中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金||13,600,095||1.47||
|9||GIC PRIVATE LIMITED||10,722,913||1.16||
|10||中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金||9,990,163||1.08||

二、审议本次回购股份事项的股东大会的股权登记日（即2018年9月10
日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||江淦钧||187,063,600||20.26||
|2||柯建生||177,124,000||19.18||
|3||香港中央结算有限公司||60,078,881||6.51||
|4||华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划||28,884,555||3.13||
|5||中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金||25,435,942||2.75||
|6||四川信托有限公司－四川信托－索菲亚员工持股计划集合资金信托计划||24,420,400||2.64||
|7||全国社保基金一零九组合||15,532,905||1.68||
|8||中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金||14,600,095||1.58||
|9||GIC PRIVATE LIMITED||10,722,913||1.16||
|10||中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金||10,119,943||1.10||

特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一八年九月十二日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-053
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销全资子公司温州海数电子有限公司（以下简称“温州海数”）和公司控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司（以下简称“北京古鳌”）并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、基本情况介绍
（一）温州海数电子有限公司
统一社会信用代码：91330326556186760B
名称：温州海数电子有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区15幢
法定代表人：陈崇华
注册资本：100万元人民币
成立日期：2010年06月03日
营业期限：2010年06月03日至2020年06月02日
经营范围：点钞机、捆钞机配件及其他电子产品加工、销售。（分支机构经营场所设在：平阳县鳌江镇江口路 137号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||截至2017年12月31日（未经审计）（单位：人民币元）|截至2018年6月30日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|1,249,046.03|1,024,347.33|
|负债总额|230,619.77|260,867.37|
|净资产|1,018,426.26|763,479.96|
|营业收入|2,728,258.38|1,081,717.31|
|利润总额|-199,396.04|-244,015.83|
|净利润|-204,899.44|-254,946.30|

（二）北京古鳌金融服务外包有限公司
统一社会信用代码：911101053182427123
名称：北京古鳌金融服务外包有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市西城区阜成门外大街2号22层B2404
法定代表人：陈崇军
注册资本：500万元人民币
成立日期：2015年03月16日
营业期限：2015年03月16日至2035年03月15日
经营范围：软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；销售电子产品、机械设备、通讯设备、文具用品、服装；货物进出口；
技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务情况：该公司未实际开展经营业务。
二、本次注销的原因
基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
三、本次注销对公司的影响
本次注销全资子公司温州海数、控股子公司北京古鳌，系公司根据整体战略规划和经营效益的考虑，为整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，温州海数、北京古鳌将不再纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：000908 证券简称：天一科技公告编号：2015—008湖南天一科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议（年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 17日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第二次会议（年会），会议于 2015年 1月 26日上午9：30在上海市浦东新区张杨路 500号华润时代广场 30楼召开。会议应到董事 12人，实到 10人，董事魏泽春先生、罗丽女士因工作等原因以通讯方式进行表决，监事会成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 12票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了下列议案：1、《2014年度总经理工作报告》；
2、《2014年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；
3、《2014年度财务决算报告》（详见巨潮资讯网站）；
4、《2014年年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网站）；
5、《2014年度利润分配的议案》；
公司于 2014年完成重大资产重组。在重大资产重组注入医药资产之前，公司 2011年、2012年、2013年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为-5,697.09万元、-6,079.58万元及 336.91万元，近三年未实施过分红。
至本报告期末的 2014年 12月 31日，上市公司经审计的母公司账面未分配利润为-47,570.15万元。由于存在未弥补亏损，2014年度公司不向股东实施分红，也不实施公积金转增股本。
网站）；
7、《2014年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网站）；
8、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。
9、《关于公司 2015年度日常关联交易预测的议案》（详见巨潮资讯网站）；
10、《关于 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（详见巨潮资讯网站）；
11、《关于变更公司名称的议案》；
公司拟将公司名称由“湖南天一科技股份有限公司”变更为“湖南景峰医药股份有限公司”（以经工商部门核准的名称为准），公司证券简称由“天一科技”变更为“景峰医药”，公司证券代码不变。为保证上述工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更手续。
12、《关于修改募集资金管理制度的议案》（详见巨潮资讯网站）；
13、《关于收购资产的议案》（详见同日 2015-010公告）。
上述第2、3、4、5、6、8、10、11、12项议案需提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会时间将另行通知；本次会议相关议案之独立董事意见详见巨潮资讯网站。
本次会议还听取了公司第五届董事会独立董事蒋民生先生、李泉源先生、李刚先生（欧阳艳丽女士代）2014年度述职报告。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定聘任陈敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
陈敏女士简历如下：1979年出生，本科，具有董事会秘书资格证书。历任公司董事会秘书处证券专员、董秘助理等职务，现任公司董事会秘书处主任。陈敏女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈敏女士通讯方式如下：
办公电话/传真： 0731-88913276
电子信箱：ir@jfzhiyao.com.
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-076北京大北农科技集团股份有限公司
关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：
一、本次增资概述
北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）为公司的参股子公司，其注册资本为 31,350万元，公司直接持有农信互联33.49%的股权，并通过北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称“农信众帮”）持有农信互联23.77%的股权。
为促进农信互联的进一步发展，公司积极寻求外部战略合作与资源支持，本次农信互联拟按增资前估值31.35亿元人民币引入战略投资者用友网络科技股份有限公司（简称“用友公司”）增资共 6,500万元，同时公司及农信互联其他原有股东放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有。
二、交易标的基本情况
（1）公司名称：北京农信互联科技有限公司
（2）注册资本：31,350万元
（3）注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号
（4）法定代表人：薛素文
（5）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用 www.aweb.com.cn网站发布网络广告。
（6）股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|北京大北农科技集团股份有限公司|10,500|33.4928%|
|北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）|7,500|23.9234%|
|北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）|7,500|23.9234%|
|薛素文|4,500|14.3541%|
|霍尔果斯数聚通达股权投资合伙企业（有限合伙）|600|1.9139%|
|深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）|300|0.9569%|
|邱玉文|300|0.9569%|
|邢泽光|150|0.4785%|
|合计|31,350|100.00%|

三、增资方的基本情况
（1）公司名称：用友网络科技股份有限公司
（2）注册资本：146429.3443万元
（3）成立日期：1995年1月18日
（4）注册地点：北京市海淀区北清路68号
（5）法定代表人：王文京
（6）经营范围：零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。
四、增资方案及协议主要条款
1、由用友网络向农信互联按投前估值人民币31.35亿元共计投入资金人民币 6,500
万元，其中 650万元进入农信互联的注册资本，5,850万元转入农信互联的资本公积。
同时，公司及农信互联其他原有股东放弃对农信互联增资的优先认购权。
2、在完成上述增资后，农信互联注册资本为人民币32,000万元，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|北京大北农科技集团股份有限公司|10,500|32.8125%|
|北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）|7,500|23.4375%|
|北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）|7,500|23.4375%|
|薛素文|4,500|14.0625%|
|用友网络科技股份有限公司|650|2.0313%|
|霍尔果斯数聚通达股权投资合伙企业（有限合伙）|600|1.8750%|
|深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）|300|0.9375%|
|邱玉文|300|0.9375%|
|邢泽光|150|0.4688%|
|合计|32,000|100.00%|

3、赎回股份约定：
发生如下事项时，用友网络有权要求本公司、农信众帮、北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“农信众志”）、薛素文等四位股东根据年收益率12%（单利计算）确定的价格赎回用友网络所持有的全部股权：
截止2022年12月31日，农信互联未达到按现有法律政策下首次公开发行并在创业板上市的关键经营指标（即：连续两年盈利及两年净利润累计不少于 1,000万或者最近一年盈利且最近一年营业收入不少于 5,000万）或协议相关方（本公司、农信众帮、农信众志、薛素文）违反相关约定条款。
截至2022年12月31日，若①农信互联达到关键指标；或②农信互联虽未达到关键指标，但自2022年12月31日起三个月内用友网络未以书面形式要求按本条约定赎回的，则用友网络无权再要求赎回。
4、其他约定：公司未来将在符合法律法规及相关政策许可的条件下，将涉及金融或类金融相关业务的子公司股权转让给农信互联，促使公司“数据+电商+金融”业务的进一步整合与独立。
五、对公司的影响
1、本次增资有利于聚合外部重要发展资源，进一步树立农信互联在行业内的独立形象，引入用友网络投资，有助于共同推动农牧行业企业互联网生态运营系统的转型开放，在新一代信息平台建设、农业产业链金融等领域形成较大的战略协同效应。
2、本次增资后公司对农信互联的直接持股比例由33.49%降至32.81%，同时通过农信众帮持有的农信股权比例由23.77%降至23.28%。
3、公司放弃本次增资扩股的优先认购权，符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
六、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年 6月22日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2014-086福建冠福现代家用股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东林福椿先生、林文智先生的通知，其将持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次股票质押解除情况
林福椿先生原质押给上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）的本公司12,000,000股股份（占公司总股本的2.93%）因已还清东证资管的借款，已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
林福椿先生原质押给国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）的本公司 20,000,000股股份（占公司总股本的4.89%）因已还清国开证券的借款，已于2014年9月26日在在国开证券上海龙华西路营业部完成质押解除手续。
林文智先生原质押给东证资管的本公司 9,500,000股股份（占公司总股本的2.32%）因已还清东证资管的借款，已于 2014年 9月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
上述质押情况请详见2013年6月7日、2014年7月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告》（公告编号：2013-046）、《关于控股股东林福椿先生部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2014-055）。
二、本次股票再质押情况
2014年 9月 24日、2014年 9月 29日，林福椿先生因个人融资需要分别将其持有本公司的12,000,000股和20,000,000股合计32,000,000股股份（占公司总股本的7.82%）质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）进行融资。
本次股票质押式回购交易仅限于林福椿先生持有公司股票收益权的转移，不会影响林福椿先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。本次业务的初始交易日分别为 2014年 9月 24日、2014年 9月 29日，质押期限为 3年，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2014年9月24日，林文智先生因个人融资需要将其持有本公司的 9,500,000股股份（占公司总股本的2.32%）质押给东方证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于林文智先生持有公司股票收益权的转移，不会影响林文智先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。本次业务的初始交易日为 2014年 9月24日，质押期限为3年，质押期间该股份予以冻结不能转让。
三、累计质押情况
截止本公告日，林福椿先生共持有本公司股份56,079,002股，占公司总股本的13.70%，其中处于质押状态的股份累计数为 56,070,000股，占公司总股本的13.70%；林文智先生共持有本公司股份 38,036,118股，占公司总股本的9.29%，其中处于质押状态的股份总数累计数为 38,036,118股，占公司总股本的9.29%。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年九月三十日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-11山东高速路桥集团股份有限公司
第七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(下称“公司”)第七届九次董事会会议于2014年1月24日以通讯形式召开，会议通知于会议召开前3日以通讯方式送达全体董事、监事。会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》， 8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会拟定于 2014年 2月 18日在济南市经五路 330号路桥大厦二楼会议室召开公司 2014年第二次临时股东大会，审议《公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案》。
该议案已经公司第七届八次董事会审议通过，具体内容详见 2014年 1月 23日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cnr的《公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案》公告。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-108】顾地科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的填补回报安排能够得到切实履行作出如下承诺：
一、控股股东承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄当期回报安排能够得到切实履行，山西盛农投资有限公司作为公司的控股股东作出以下承诺：
“1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动，不会侵占顾地科技利益。
2、自本承诺出具日至顾地科技本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。”
二、实际控制人承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄当期回报安排能够得到
切实履行，任永青先生作为公司的实际控制人作出以下承诺：
“1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动，不会侵占顾地科技利益。
2、自本承诺出具日至顾地科技本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
三、全体董事、高级管理人员承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄当期回报安排能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至本次重大资产重组实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-28号
方大集团股份有限公司
关于地铁屏蔽门中标项目的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目
近期本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自动化公司”）分别中标印度艾哈迈达巴德地铁1期、石家庄轨道交通3号线、武汉市轨道交通8号线二、三期站台屏蔽门系统项目，合计金额23,298.23万元人民币，是公司2017年度屏蔽门业务收入的68.65%。
二、项目履行对上市公司的影响
1、项目工期一般为12至30个月，项目的实施将有利于本公司屏蔽门业务2018年及以后年度的发展，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2018年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
三、项目履行的风险分析
在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-021上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并收购宁波深策胜博科技有限公司的议案》，公司以自有资金39,000万元人民币对全资子公司易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）进行增资，易生科技注册资本将由 10,560万元增加至 49,560万元；同时，公司通过易生科技出资39,000万元收购宁波深策胜博科技有限公司（以下简称“深策胜博”）100%的股权。公司于2016年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司子公司易生科技（北京）有限公司收购宁波深策胜博科技有限公司股权的公告》（公告号：2016-091）及《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告号：2016-092），根据双方股权转让协议的约定，交易对手方宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）及其实际控制人保京和宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙）及其实际控制人董亚玲承诺，保京、董亚玲应当以至少不低于人民币3,000万元用于在二级市场购买公司股票，保京、董亚玲应当于易生科技（北京）有限公司支付第二期股权转让价款后60个工作日内完成前述股票增持义务。
经确认，易生科技(北京)有限公司于2017年1月24日支付第二期股权转让款,保京先生已于 2017年 4月 19日完成合计 1,570,659股的增持，合计成交金额为 15,881,348元，董亚玲女士已与 2017年 4月 18日完成合计 1,546,409股的增持，合计成交金额为15,410,069元。
按照股权转让协议的约定，保京先生和董亚玲女士增持的凯利泰股票应设置锁定义务及分期解锁安排，具体锁定期安排如下：增持义务履行完毕后，丙方增持的全部股票（以下简称“锁定股份”）应进行锁定并分三期解锁，即自增持完毕后满12个月，锁定股份中的2/3可解除锁定；自增持完毕后满24个月，锁定股份中的 1/6可解除锁定；自增持完毕后满 36个月，锁定股份中的剩余 1/6可解除锁定。前述锁定期自丙方增持完毕之日起算。公司将于近期完成相关增持股票的锁定工作。
特此公告！
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-066
深圳市广和通无线股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年6月21日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2018年6月20日-2018年6月21日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 6月 20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1057号科技大厦二期 A座5楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数 5人，持有公司股份 80,101,500股，占股份公司股份总数的66.7512％；其中代表有表决权的股份 80,101,500股，占股份公司股份总数的66.7512％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 78,498,000股，占公司总股份的65.4150％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,603,500股，占公司总股份的1.3362％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐机构项目组成员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》1.01.选举张天瑜先生为第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意80,100,001票，已超过出席股东所持有效表决权的二分之一；其中，中小股东总表决情况：同意1票。
选举张天瑜先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.02.选举应凌鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意80,100,001票，已超过出席股东所持有效表决权的二分之一；其中，中小股东总表决情况：同意1票。
选举应凌鹏先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.03.选举许宁先生为第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意80,100,001票，已超过出席股东所持有效表决权的二分之一；其中，中小股东总表决情况：同意1票。
选举许宁先生为公司第二届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01.选举王宁先生为第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意80,100,001票，已超过出席股东所持有效表决权的二分之
一；其中，中小股东总表决情况：同意1票。
选举王宁先生为公司第二届董事会独立董事。
2.02.选举张学斌先生为第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意80,100,001票，已超过出席股东所持有效表决权的二分之一；其中，中小股东总表决情况：同意1票。
选举张学斌先生为公司第二届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01.选举舒敏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意80,100,001票，已超过出席股东所持有效表决权的二分之一；其中，中小股东总表决情况：同意1票。
选举舒敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
3.02.选举陈绮华女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意80,100,001票，已超过出席股东所持有效表决权的二分之一；其中，中小股东总表决情况：同意1票。
选举陈绮华女士为公司第二届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意 80,101,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 80,101,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、刘中祥
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二О一八年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年六月二十二日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-100厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年10月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议通过《关于转让子公司股权的议案》
为调整和优化公司的产业结构，鉴于子公司陕西正佳天下网络科技有限公司（以下简称“陕西正佳”）未实际出资、也未实际开展业务，同意公司将陕西正佳55%的股权以 0元的价格转让给其另一股东易点天下网络科技股份有限公司。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2017-101），公司独立董事对上述股权转让事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-073
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于2016年8月23日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>和<公司2016年半年度报告摘要>的议案》。
监事会对《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
《公司2016年半年度报告》刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
具体内容见《英飞拓：子公司管理制度》，刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会