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天风证券股份有限责任公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
天风证券股份有限公司（简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州东山精密股份有限公司（简称“东山精密”、“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等文件的要求，对东山精密《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
在2018年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅东山精密相关信息披露文件、各项业务和管理制度、内控制度；抽查会计账册和会计凭证；核查东山精密董事、监事及高级管理人员的任职及兼职情况，并与董事、监事、高级管理人员及会计师沟通；了解内部审计工作情况；现场检查内部控制的执行情况，从内部控制的环境、内部控制制度的建立、执行及监督等多方面对东山精密内部控制的合规性和有效性进行核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制的评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括苏州东山精密制造股份有限公司及控股子公司、全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。重点关注的高风险领域包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认证标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2018年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
重大缺陷：错报金额≥营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%≤错报金额＜营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额＜营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已经公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；
④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未按照公认会计准则准确选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额＞资产总额的0.5%
重要缺陷：资产总额的0.2%＜直接损失金额≤资产总额的0.5%
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷包含：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形或其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人的核查意见
天风证券认为，东山精密法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经营管理相关的有效内部控制，其《2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建立及运行情况。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
徐建豪 陈华
天风证券股份有限公司2019年 4月18日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方购买湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），作为本次募集配套资金非公开发行股份的认购方，本人/本公司特出具以下承诺：
1、本人/本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人/本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人/本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字页）华创证券有限责任公司（代表华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划）深圳菁英时代基金管理股份有限公司（代表菁英时代久盈1号基金）
金鹰基金管理有限公司（代表金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划）
蔡小如
签署日期
证券简称:京山轻机 证券代码:000821 公告编号:2014-12
湖北京山轻工机械股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
经湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）七届十五次董事会会议审议通过，同意为控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司（以下简称“武汉耀华”）向招商银行股份有限公司武汉分行青山支行申请的银行综合授信额度 2000万元提供连带责任担保，该笔授信仅用于武汉耀华在招商银行股份有限公司武汉分行青山支行的信用贷款，担保期限为一年。
2014年 3月 11日,武汉耀华收到招商银行股份有限公司武汉分行青山支行发来的全套办理完毕的材料，其中有武汉耀华与招商银行股份有限公司武汉分行青山支行签订的《授信协议》、本公司签署的《最高额不可撤销担保书》、武汉金正宏大投资有限公司签署的《最高额不可撤销担保书》。招商银行股份有限公司武汉分行青山支行向武汉耀华提供2,000万元的综合授信，本公司和武汉金正宏大投资有限公司同意为武汉耀华向招商银行股份有限公司武汉分行青山支行申请最高额度为人民币 2,000万元综合授信提供连带责任保证担保,所保证的综合授信为自2014年3月2日至2015年3月1日期间武汉耀华在人民币2,000万元最高授信额度内与招商银行股份有限公司武汉分行青山支行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
本次担保除本公司（持股55%）提供连带责任担保外，武汉耀华的第二大股东武汉金正宏大投资有限公司（持股41%）也与招商银行股份有限公司武汉分行青山支行签订了《最高额不可撤销担保书》。
二、反担保情况
本次被担保方武汉耀华向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司向其提供银行授信连带责任担保提供反担保。
三、公司累计对外担保情况
公司2013年11月为武汉耀华4000万元银行综合授信提供了担保，占公司2012年度经审计净资产的4%（实际担保2000万元），加上本次担保，共对外提供担保6000万元，占公司2012年度经审计净资产的6%。公司及其控股子公司再无其他担保事项。
截止本公告日，公司无逾期担保的情形。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十一日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-016债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十六次会议通知于 2017年 2月 20日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017年 2月 22日以通讯方式召开，应表决董事 9人，实际表决董事 9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于终止 2016年度非公开发行股票事项的议案》。
鉴于本次非公开发行股票方案发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司决定终止本次非公开发行股票事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止 2016年度非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
嘉事堂药业股份有限公司
嘉事堂药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的
专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等规范性文件及嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，谨对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司 2015年度审计报告的独立意见
公司 2015年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2015年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现2015年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。
经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了相对有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、关于 2015年度公司高级管理人员薪酬情况的独立意见
我们认为，公司2015年度高级管理人员薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、
嘉事堂药业股份有限公司
市场薪酬行情等相适应。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关规定,作为公司的独立董事,我们对公司 2015年度控股股东及其它关联方占用资金情况以及对外担保情况进行了认真地核查,发表以下独立意见:
截至2015年12月31日，公司不存在为股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
五、关于日常关联交易的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易，系公司正常生产经营所需。
上述关联交易遵循了“公平”、“公正”、“公允”的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
六、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2015年度股东大会审议。
七、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们对续聘立信会计师事务所有限责任公司作为公司2015年审计机构的议案进行了事前审阅，同意提交董事会审议。经核查，立信会计师事务所有限责任公司具有注册会计师法定业务执业资质、证券、期货相关业务许可证等，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告
客观、公正。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。综上所述，我们同意聘任立信会计师事务所有限责任公司为公司2016年度财务审计机构。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司
（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》之签署页）
独立董事签字：
徐永光__________________
张晓崧__________________
吴剑__________________
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会审计委员会
关于计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，通过对公司 2017年度计提资产减值准备相关材料的审查，本审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
审计委员会委员：刘永泽、田长军 2018年 2月 27日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-063
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191631号）。
中国证监会依法对公司提交的《湖北宜昌交运集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十四日
西南证券股份有限公司
关于神州数码信息服务股份有限公司以募集配套资金
置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见
2013年，深圳市太光电信股份有限公司实施重大资产重组，通过向神州数码信息服务股份有限公司全体股东发行股份的方式吸收合并神州数码信息服务股份有限公司，并向公司原控股股东非公开发行股份募集配套资金用以支付该次并购整合费用。2013年12月23日，本次交易增发股份完成登记，本次重大资产重组实施完成。
2014年2月26日，深圳市太光电信股份有限公司更名为“神州数码信息服务股份有限公司”（以下简称“神州信息”或“公司”），取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。经公司申请，并经深圳证券交易所审核同意，自2014年3月19日起，公司证券简称由“*ST太光”变更为“神州信息”，公司证券代码不变，仍为“000555”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市太光电信股份有限公司（即“神州信息”，更名之前为“*ST太光”）吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的独立财务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）对公司拟使用募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，神州信息向其当时控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行新股21,186,440股募集配套资金。
截至2013年12月18日，神州信息募集资金专户（开户行：中国光大银行昆山
高新技术产业园区支行，账号为37150188000033711）已经收到申昌科技支付的全部募集资金2亿元。申昌科技已依照《关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》的约定缴付用于认购新增股份的相应价款，本次交易配套融资的募集资金已经到位。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2012A1055-8号《验资报告》验证。
2013年8月1日，公司与神州数码信息服务股份有限公司（被吸收合并前）签署了《吸收合并协议》，公司与申昌科技签署了《股份认购协议》。2013年 8月 26日，公司与神州数码信息服务股份有限公司（被吸收合并前）签署了《吸收合并协议之补充协议》。根据上述已签署的协议，作为本次交易并购整合费用，公司将以募集配套资金偿还截至评估基准日对昆山开发区国投控股有限公司所负的债务共计人民币13,549.92万元（如评估基准日后，前述债务金额有所变化，则以实际偿还日的金额为准）
根据上述已签署的协议，募集配套资金余额可用于支付本次并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用，以提高本次交易整合绩效。
二、以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的情况
根据前述签署的协议，在本次募集资金到位之前，公司可以自筹资金对配套资金项目进行先行投入，待募集资金到位后以募集配套资金置换先行投入的自筹资金。
根据《神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明》，截至 2014年 3月 18日，公司累计以自筹资金投入额为32,169,205.79元，包括支付本次并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用。具体情况如下表：
项目 截至2014年3月18日自筹资金投入额（元）人员安置费用 2,261,732.68本次吸收合并交易过程中的中介机构费用 28,449,905.65
其他并购整合费用 1,457,567.46合计 32,169,205.79三、以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金情况
截至 2014年 3月 18日，公司募集资金余额为 57,600,383.60元，公司拟以募集资金 32,169,205.79元置换已预先投入的自筹资金。据此，公司分别召开第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集配套资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次以募集资金置换先期投入募集资金使用项目的自筹资金事宜，出具了 XYZH/2013A1030-2号《关于神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明的鉴证报告》，认为“神州信息管理层编制的《神州信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的专项说明》与实际情况相符。”
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
四、西南证券的核查意见
本次募集资金使用的置换行为已经由公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对神州信息本次以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金无异议。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
田磊 江亮君
项目协办人：
江山
西南证券股份有限公司2014年3月24日
关于增补公司董事的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-047腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，现将有关事项公告如下：
经公司董事会资格审核，董事会同意提名史进先生为公司第四届董事会董事候选人（史进先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见：
经审阅史进先生的相关材料，我们认为史进先生具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作经验。未发现有《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司增补董事程序合法有效。我们同意增补史进先生为公司第四届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
关于增补公司董事的公告
附件：
史进先生简历
史进，1972年2月出生，现任腾邦旅游集团总裁、喜游国旅董事长。史进先生曾担任多家旅行社负责人职务，在出境旅游及航线运营业务领域有超过 20年的经营及管理经验，2003年创办香港康辉旅游有限公司，2014年创办深圳市喜游国际旅行社有限公司，2016年联合创办腾邦旅游集团有限公司并担任总裁职务。
截至本公告日，史进先生未持有公司股票。史进先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；史进先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，史进先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—85厦门信达股份有限公司关于
2017年度开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
公司第九届董事会2016年度第十一次会议于2016年 12月29日召开，会议审议通过《关于 2017年度开展外汇衍生品交易的议案》。为防范汇率风险，公司及控股子公司2017年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过等值30亿美元额度，本额度在有效期内可循环使用。
厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司及控股子公司开展的 2017年外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。
（一）外汇衍生品交易品种
1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
值需求。
5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（二）外汇衍生品交易期间和金额
公司及控股子公司2017年开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过等值30亿美元，本额度在有效期内可循环使用。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。
（三）预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
三、开展外汇衍生品交易的必要性
公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种的交易。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。
四、开展外汇衍生品交易的前期准备
1、公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
2、公司成立了由分管内控的副总经理等相关负责人组成的工作小组，负责具体外汇衍生品业务。
3、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的变动情况。
2、收汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
3、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司主要交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易都实行了用授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金进而影响公司业务的发展。
六、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。
公司及控股子公司预计的2017年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
七、开展外汇衍生品交易的公允价值分析
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
八、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
九、独立董事关于公司 2017年度开展外汇衍生品交易的独立意见
鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外
经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意《关于公司2017年度增加外汇衍生品交易的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：厦门信达开展外汇衍生品交易的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第九届董事会 2016年度第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
中信建投证券对公司开展2017年度外汇衍生品交易事项无异议。
十一、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第十一次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构意见
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年12月29日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-033烟台双塔食品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
2、注册地点:香港
3、注册资本:50万港币
4、注册时间:2013年4月12日
烟台双塔食品股份有限公司5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
6、主要财务状况：截至2017年12月31日，双塔食品香港资产总额为32654.31万元，负债总额33752.15万元，净资产-1097.84万元，营业收入111876.28万元，净利润3292.1万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为10亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为27549.93万元。
三、担保的主要内容
公司拟向双塔香港提供总额不超过 10亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港提供上述担保。双塔香港为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为双塔香港提供担保，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为 20亿元（含本次担保），担保余额为27549.93万元，实际担保余额占公司 2017年度经审计的总资产和净资产的比例分别为6.36%（按合并报表口径计算）和10.65%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司及全资孙公司，不存在相关责任风险。
六、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-031苏宁环球股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，由于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000718，股票简称：苏宁环球）自2014年6月12日开市起停牌，待公司披露相
关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十二次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
本次公司为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向商业银行融资提供如下担保：
1、公司为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保；
2、公司为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保，同时京蓝沐禾以部分资产提供抵押担保；
3、公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司、赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保，公司向赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。
我们认为：上述担保可以满足京蓝沐禾日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。上述融资中，京蓝沐禾为担保方提供了相应的反担保，担保风险可控，同时我们认为其他股东未按其持股比例提供对应担保或向担保方提供反担保，是基于其持股比例较低，不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，且审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而做出的决定，不会给公司带来重大风险。
本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
独立董事：陈方清、聂兴凯、朱江2019年 12月9日
（此页无正文，为独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见之签字页）
陈方清 聂兴凯
朱江
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-62
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美欣达”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣达，证券代码：002034）已于 2016年10月10日开市起停牌，并于停牌当日和 2016年10月14日分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-046）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-047）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年10月24日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-48）。2016年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-52）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-54）。2016年11月8日、2016年11月15日、2016年11月22日、 2016年 11月 29日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-55、2016-57、2016-58、2016-59）。2016年 12月 6日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-61）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，资产重组项目的相关尽职调查、审计、评估等工作尚在进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因本次资产重组事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一
次资产重组进展公告。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2016年12月13日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-043
四川川环科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的调整公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日公告的公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（以下简称：“激励对象名单”），因本次激励对象名单涉及人数较多，名单人员确认时间紧，存在4位人员名字调整。现将激励对象名单，做如下调整：
激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|||调整前||调整后|
|序号|姓名||姓名||
|16|邱峰||邱锋||
|23|黄晓娇||黄小娇||
|28|廖保云||廖保荣||
|31|张华川||张化川||

因本次调整给投资者造成的不便，公司深表歉意，调整后的激励对象名单公告详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
四川川环科技股份有限公司董事会
江苏长青农化股份有限公司
未来三年（2012年-2014年）股东回报规划
（2014年1月23日第五届董事会第八次会议修订）
为完善和健全江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，特制定公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定的原则
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
三、未来三年（2012年-2014年）股东回报规划
1、未来三年公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
2、在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；
的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；
3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；
4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
5、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏长青农化股份有限公司董事会
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-013广东雄塑科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：雄塑科技，股票代码：300599）股票交易价格连续三个交易日内（2018年4月10日、2018年4月11日、2018年4月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司通过现场问询、电话、邮件等方式，向公司控股股东、实际控制人等进行了必要核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的公共媒体报道或市场传闻，不存在应披露而未披露的重大信息；
（三）经公司自查，公司日常生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化调整，不存在应披露而未披露的重大信息；
（四）作为上市公司，公司实时关注资本动态，做稳做强做大主营业务的同时加强投资项目储备，坚持充分利用资本市场平台纵深优化企业发展模式；经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人黄淦雄先生及其一致行动人，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人黄淦雄先生及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（五）经公司核实，股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司已披露的《2017年度业绩预告》、《2017年度业绩快报》、《2018年第一季度业绩预告》中所涉及的财务数据均为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，其数据可能与2017年年度报告及2018年第一季度报告中详细披露的最终数据存有差异，且提醒投资者特别注意：公司2018年第一季度业绩预计增幅并不代表2018年度全年业绩增幅。2018年第一季度业绩增长，主要系报告期内公司所属行业持续平稳，为公司发展营造了良好的市场环境，公司在华南区域销售收入增长明显，且江西、河南募投项目顺利推进，产能利用率提升明显，固定成本得到有效摊薄；同时公司加大对费用成本的管控力度，整体盈利能力较上年同期显著提升，因此相应的利润指标较上年同期大幅上升。
（三）宏观经济增速与市场环境变化对募投项目实施及新增产能无法及时消化的风险。
面临中国宏观经济增速逐步放缓现状，公司所处的塑料管道行业的增速存在与宏观经济同步放缓的风险，若市场环境突变或市场竞争加剧，将导致公司募投项目的新增产能无法及时消化，从而对募投项目的实施及公司的整体盈利能力产生不利影响。
截至目前，公司在海南省投资建设的“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”因土地招拍挂流程较长，项目尚未投产，未来经济效益存在不确定性。
（四）原材料价格波动风险。
公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，2017年度公司主要原材料聚氯乙烯市场价格波动幅度较大，整体呈现宽幅震荡走势，而目前随着国家供给侧去产能改革及环保力度的加强，公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。
（五）公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体登载的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（六）公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，切实做好公司信息披露工作。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
桂林广陆数字测控股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议。
1、2013年 4月 22日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了下列决议：
（1）《2012年度监事会工作报告》
（2）《公司2012年年度报告全文及摘要》
（3）《公司2012年度利润分配预案》
（4）《公司2012年度内部控制自我评价报告》
（5）《公司2012年度财务决算报告》
（6）《公司 2013年第一季度报告》
2、2013年 5月 31日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了下列决议：
（1）《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（2）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、2013年 6月 26日，公司召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《桂林广陆数字测控股份有限公司内部问责制度》
（1）《公司2013年度半年度报告及摘要》
5、2013年10月24日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《公司2013年第三季度报告》
6、2013年11月18日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（2）《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉与<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
（3）《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
（4）《关于<桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（5）《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》
（6）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》
（7）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
二、监事会2013年度监督、检查情况
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司 2013年度依法规范运作情况进行监督检查，各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了
认真细致的审核，认为公司财务运作规范，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确；2013年财务报告真实、公允地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见
监事会对公司2013年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《公开募集资金管理和使用制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。经核查，募集资金的使用合法、合规，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司董事会编写的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度。公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。报告期内，公司信息披露规范，无因内幕信息相关事件受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。
三、2014年监事会的工作计划
监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投
资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一四年四月八日