证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-046美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会现场会议的召开地点为上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204室，敬请投资者特别留意。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司于 2016年 4月 20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2016年 5月 27日召开 2015年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1．会议名称：公司2015年年度股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月27日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：
2016年5月26日至2016年5月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2016年5月26日下午15：00至2016年5月27日下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）2016年 5月 20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。
7．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1．《公司2015年度董事会工作报告》；
2.《公司2015年年度报告》及摘要；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2016年度财务预算报告》；
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
8.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
9.《关于<修订公司章程>的议案》；
10.《2015年度监事会工作报告》。
议案5、6、8为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
上述议案1-9已经2016年4月20日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中议案8和9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
议案 10已经 2016年 4月 20日召开的公司第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、参加现场会议股东的登记办法
1．登记时间：2016年5月24日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。
2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2016年5月24日17:00前到达本公司为准）。
3．登记地点：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。
信函登记地址：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室，邮编：200032，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-34693731。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．会议联系方式：
咨询机构：证券部； 联系人：刘丽娟；
联系电话：021-34693731； 传真：021-34693731；
联系地址：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：362044
2．投票简称：美年投票
3．投票时间：2016年5月27日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||本次股东大会审议的所有议案||100||
|议案1||《公司2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《公司2015年年度报告》及摘要||2.00||

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|议案3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2016年度财务预算报告》|4.00|
|议案5|《关于2015年度利润分配预案的议案》|5.00|
|议案6|《关于续聘2016年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《关于会计政策及会计估计变更的议案》|7.00|
|议案8|《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》|8.00|
|议案9|《关于<修订公司章程>的议案》|9.00|
|议案10|《2015年度监事会工作报告》|10.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司 2015年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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|议案序号|||表决结果||||
|||议案名称|||||
|||||同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》||||||
|2|《公司2015年年度报告及其摘要》||||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||||
|4|《2016年度财务预算报告》||||||
|5|《关于2015年度利润分配预案的议案》||||||
|6|《关于续聘2016年度审计机构的议案》||||||
|7|《关于会计政策及会计估计变更的议案》||||||
|8|《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》||||||
|9|《关于<修订公司章程>的议案》||||||
|10|《2015年度监事会工作报告》||||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。