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证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-061无锡路通视信网络股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第二届董事会第二十一次会议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，报告期内计提各项资产减值准备 5,433,752.04元，同时核销应收账款 182,407.50元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2018年6月30日的各项资产计提了资产减值准备 5,433,752.04元。本次计提资产减值准备未经审计确认，明细表如下：单位：人民币元
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|减值准备类型|2018年半年度计提金额（元）|
|应收账款坏账准备|3,248,096.29|
|其他应收账款坏账准备|1,183,477.14|
|存货跌价准备|1,002,178.61|
|合计|5,433,752.04|

本报告期资产减值准备增加的主要原因为：
1、主要系应收账款总额以及账龄增加，计提坏账准备增加；
2、对存货等根据市场价格进行减值测试并计提存货跌价准备增加所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货
跌价准备。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金|对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。|
|额标准||
||单项应收款项账面余额超过100万元以上的款项或占应收款项余额 10%以上的非关联方款项，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账||
|准备的计提方法||

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|其他方法|
|无风险组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。|
|单项计提坏账准备的||
|理由||
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。|
|坏账准备的计提方法||

2、存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的小额应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款 182,407.50元，已全额计提坏账准备182,407.50元。
四、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
报告期内计提资产减值准备5,433,752.04元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的12.09%，对报告期内利润总额影响金额为 5,433,752.04元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
本次核销的应收账款已全额计提资产减值准备，对报告期内损益影响较小。
本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、本次计提资产减值准备及核销坏账的审批程序
公司本次计提资产减值准备及核销坏账已经第二届董事会第二十一次会议
和第二届监事会第十四次会议审议通过。根据《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》规定，本次计提资产减值准备及核销坏账事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见
1、董事会意见，本次资产减值准备计提及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销坏账基于谨慎性原则，依据合理，公允的反映了截止2018年6月30日公司的财务状况。
2、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备及核销坏账依据充分，符合上市公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次计提资产减值准备及核销坏账的事宜。
3、监事会意见：经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2018年半年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年8月30日
国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：欧普康视（300595）|
|保荐代表人姓名：孔晶晶|联系电话： 0551-62207943|
|保荐代表人姓名：樊晓宏|联系电话： 0551-62207017|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|2|
|（2）列席公司股东大会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|保荐机构长期在现场开展上市前的保荐工作|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定和减持的承诺|是|不适用|
|2．持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3．上市后三年内稳定股价的承诺|是|不适用|
|4．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6．未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|7.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司 2016年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
孔晶晶 樊晓宏
国元证券股份有限公司年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：百华悦邦|
|保荐代表人姓名：闫明庆|联系电话：010-85130372|
|保荐代表人姓名：曾琨杰|联系电话：010-85130366|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0，拟于2018年下半年对上市公司进行培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份限售安排以及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2.公司发行前持股5%以上股东的减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份回购的承诺|是|不适用|

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|4.公司、控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任的承诺|是|不适用|
|7.公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
闫明庆 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司2018年8月27日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-003山东威达机械股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年1月5日在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表78人，实际出席职工代表78人。会议由公司工会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会职工代表审议，会议以现场举手表决的方式，选举曹信平女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司2016年1月6日
附件：职工代表监事简历
曹信平女士，生于1971年，中专，助理工程师。曾任文登市精密机床附件厂办公室职员、山东威达机械股份有限公司办公室主任；现任山东威达机械股份有限公司监事、济南第一机床有限公司监事、济南一机锐岭自动化工程有限公司监事、上海威达环保工程有限公司监事。
曹信平女士未持有本公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-103厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2017年 10月 26日（星期四）上午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2017年 10月 15日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2017年10月26日
兴业证券股份有限公司
关于湖南科力尔电机股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：科力尔|
|保荐代表人姓名：张华辉|联系电话：0755-23995226|
|保荐代表人姓名：贾晓斌|联系电话：0755-23995226|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|

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|-|-|
|项目|工作内容|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2|
|（2）报告事项的主要内容|针对2017年度保荐工作情况进行报告；针对2018年度董监高及实际控制人培训情况进行报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年11月13日|
|（3）培训的主要内容|根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员买卖股票和上市公司并购重组等内容进行了培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于招股说明书真实、准确、完整及赔偿措施的承诺|是|不适用|
|2、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的填补措施及承诺|是|不适用|
|3、关于减持价格和股份锁定期的承诺|是|不适用|
|4、主要股东的持股意向和减持意向的承诺|是|不适用|
|5、股价稳定预案及相关承诺|是|不适用|
|6、相关责任主体未能履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|7、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9、有关社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于湖南科力尔电机股份有限公司
2018年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
张华辉 贾晓斌
兴业证券股份有限公司2019年4月24日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014019
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于
申请办理国内保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
露天煤业（或称“公司”）拟办理有追索权国内保理业务，保理融资款用于公司日常生产经营支出，此项业务的办理，能够缓解公司的资金压力，保证公司正常生产经营，促进公司发展，同时融资利息由购货方承担，不会增加公司融资成本。该业务已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
一、保理业务主要内容
1、保理融资金额：公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的应收账款转让给银行，与银行办理有追索权的国内保理业务，预计此项保理融资年内累计发生额不超过 8亿元人民币；
2、保理期限：每笔业务融资期限不超过 6个月；
3、保理融资利息：按照每笔应收账款期限适用的中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率，向上浮动不超过10%，在整个融资期限内利率不做调整。融资利息以及由购货方的原因产生的罚息由购货方承担，按月支付。
二、主要责任
1、公司对办理保理业务的应收账款，应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务；
2、若购货方在约定期限内不能足额偿付应收账款、融资利息，银行有权按照合同约定向我公司追索未偿融资款以及由于我公司的原因产生的罚息等。
务合同》及《国内保理业务合同补充协议》等相关法律文件为准。该项融资获得股东大会批准后公司董事会将督促经理层积极办理此事。
三、独立董事意见
（一）经过我们对该事项的事前核实，我们认为公司办理有追索权国内保理业务的保理融资款用于公司日常生产经营支出，确实能够缓解公司的资金压力，解决公司货款回收不及时问题，融资利息由购货方承担不会增加公司融资成本。但由于该保理业务附追索权，如果购货方不能按保理协议及时支付货款,公司需要承担先行偿还融资额及利息的风险，公司应做好风险防范工作。
（二）该融资以银行统一国内保理业务规定为依据，通过双方协商确定利率及手续费，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。我们还对审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
该议案还需提交股东大会做出决议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2015-060】顾地科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月11日收到公司独立董事战颖女士提交的书面辞职报告，战颖女士因个人工作原因，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务。
辞职后战颖女士不再担任公司任何职务。
由于战颖女士的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之
一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，战颖女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，战颖女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对战颖女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做
出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
四川成飞集成科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（李世亮）
本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||7次|||股东大会召开次数||4|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应列席次数|列席次数||
|7|6|1|0|否|4|0||

1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
1、2018年1月4日，针对第六届董事会第八次会议《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可函。2018年1月13日，公司第六届董事会第八次会议，在会上对《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》、
《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》、《关于子
公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》发表了独立意见。
2、2018年2月13日，公司第六届董事会第九次会议，在会上对《关于推选李上福先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于控股子公司中航锂电（江苏）有限公司对外提供财务资助的议案》发表了独立意见。
3、2018年3月1日，针对第六届董事会第十次会议《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的议案》发表了事前认可函。2018年 3月 6日，公司第六届董事会第十次会议，在会上对《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》发表了独立意见。
4、2018年 4月 26日，公司第六届董事会第十一次会议，在会上对控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，对《关于会计差错更正及追溯调整的议案》、《2017年度利润分配预案》和《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
5、2018年 8月 17日，公司第六届董事会第十二次会议，在会上对控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，对公司 2018年半年募集资金使用情况、子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备发表了独立意见。
6、2018年10月19日，针对第六届董事会第十三次会议《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。2018年 10月 24日，公司第六届董事会第十三次会议，在会上对《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分固定资产报废处理的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》发表了独立意见。
7、2018年12月21日，针对第六届董事会第十四次会议《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司接受关联方财务资助的关联交易议案》发表了事前认可函。2018年 12月 27日，第六届董事会第十四次会议，在会上对《关于补充确认关联交易及增加 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司接受关联方财务资助的关联交易议案》、《关于为控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司提供担保的议案》、《关于控股子
公司中航锂电（洛阳）有限公司应收账款核销的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年4月，董事会对子公司中航锂电（洛阳）有限公司进行了现场调研，通过听取2017年度经营完成情况、2018年经营计划、投融资计划以及召开座谈会、现场参观等形式进行了调研交流，了解中航锂电洛阳公司的技术研发、生产管理及经营管控等方面存在的问题和风险。
此外，本人利用其他时间，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，主动联系相关人员获取作出决策所需要的情况和资料，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权；对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
五、董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会基本能按照实施细则履行工作职责,充分发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员成员，亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、提名委员会
报告期内，提名委员会召开了三次会议。2018年 1月，同意聘任李华女士为公司内部审计部门负责人；2018年 2月，同意推选李上福为公司第六届董事会董事候选人；2018年10月，同意聘任刘林芳女士为内部审计部门负责人，同意聘任程雁女士为公司财务负责人。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬委员对公司高管人员的薪酬进行审核认为，报告期内公司高管人员的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和监管部门发布的其他最新法律法规及相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
姓名：李世亮
电子邮箱：lisl999@163.com
最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：李世亮
2019年3月20日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-55潜江永安药业股份有限公司
关于拟对外投资及签订增资扩股意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 2600万元人民币增资湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）。本次交易完成后，公司将持有凌安科技增资后40%的股权。
公司本次对外投资不构成关联交易。根据初步了解的凌安科技财务状况，该投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、凌安科技的主要情况
1、基本情况
企业名称：湖北凌安科技有限公司
统一社会信用代码：914290050949850306
注册资本：1000万
法定代表人：张勇
成立日期：2014年03月24日
住所：潜江经济开发区广泽大道
经营范围：聚羧酸系减水剂单体、减水剂、表面活性剂、建材（不含危险化学品）研发、制造及技术咨询服务；进出口贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。
2、凌安科技股东及股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(人民币/万元)|出资比例(%)|
|张勇|561|56.1|
|张德萱|300|30|

||||
|-|-|-|
|夏昌培|100|10|
|代 亮|39|3.9|

二、对外投资目的及对公司的影响
凌安科技主导产品为聚羧酸系减水剂单体，生产过程比较环保，该产品广泛应用于国内高铁、水利等基础设施建设。随着城市轨道交通、地下管廊、农田水利等基建项目持续投资和“一带一路”建设持续推进，该产品的市场需求可能保持稳定增长。公司与凌安科技合作时间较长，相互比较了解，该投资将有助于公司进入新的市场领域并有利于环氧乙烷生产装置持续运行，进而促进公司业绩成长。
下一步，公司将抓紧对凌安科技进行尽职调查，形成具体投资方案提交董事会审议。该投资方案可能存在董事会审议不通过的风险，请投资者注意相关风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董 事 会
二○一八年八月二十八日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-010号
湖北国创高新材料股份有限公司关于公司实际控制人、
股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“国创股份”）根据中国证监会湖北监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》文件要求，对公司、股东以及关联方公开承诺以及履行情况进行了自查。截止目前公司实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况良好，未出现超期未履行的承诺，按规定将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
一、截止公告日，公司股东、关联方以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项如下：
1、避免同业竞争的承诺：
（1）、公司控股股东国创高科实业集团有限公司、股东湖北长兴物资有限公司、股东深圳市前景科技投资有限公司分别承诺：
①只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的股东期间，本公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
②本公司必将通过法律程序使现有的正常经营的或将来成立的由本公司控制或者共同控制的其他子公司（国创股份及其附属企业除外）将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
③本公司及本公司直接、间接控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创股份经营的业务构成竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知国创股份，并尽力将该商业机会让予国创股份。
如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损失的，本公司将依法
赔偿国创股份的实际损失。
承诺期限：长期有效。
（2）、实际控制人高庆寿先生承诺：
①只要本人根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的实际控制人，本人将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
②、只要本人根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的实际控制人，本人必将通过法律程序使现有的正常经营的或将来成立的由本人控制或者共同控制的其他子公司（国创股份及其附属企业除外）将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
③本人及本人直接、间接控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创股份经营的业务构成竞争或可能有竞争，则本人将立即通知国创股份，并尽力将该商业机会让予国创股份。
如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损失的，将依法赔偿国创股份的实际损失。
承诺期限：长期有效。
（3）、控股股东投资的其他企业承诺：
公司控股股东国创高科实业集团有限公司投资的其他公司北京国创兴路交通科技咨询有限公司、北京国创交通投资有限公司、湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公司、武汉创工伟业新技术有限公司、武汉国创机电设备有限公司、湖北东湖宜家房地产开发有限公司（现更名为湖北国创房地产开发有限公司）、湖北武麻高速公路有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、湖北国创道路工程有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、湖北邑隆房地产开发有限公司均做出了以下避免同业竞争的承诺：
①只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的关联人期间，本公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
②只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的关联人期间，本公司必将通过法律程序使现有的正常经营的或将来成立的由本公司控制或者共同控制的其他子公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
③本公司及本公司直接、间接控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创
股份经营的业务构成竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知国创股份，并尽力将该商业机会让予国创股份。
如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损失的，本公司将依法赔偿国创股份的实际损失。
承诺期限：长期有效。
2、利润分配的承诺
根据公司2012年9月27日第四届董事会第四次会议及2012年10月16日2012年第五次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》，公司承诺在未来三年（2012-2014年）的股东回报规划如下：
（1）、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司董事会还可以在有关法律、法规、规范性文件及公司章程允许的情况下根据公司盈利状况提议进行中期现金分配。
（2）、在2012-2014年，公司实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（3）、公司可以根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并符合公司战略规划和现金需求时，可以提出股票股利分配预案。
（4）、公司接受所有股东、独立董事、监事会对公司分红的建议和监督。
承诺期限：未来三年（2012-2014年）。
三、上述未履行完毕承诺事项均在履行当中，未发现承诺主体曾出现违反承诺事项的情形。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年二月十一日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-72中天城投集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员购买公司股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分董事、高级管理人员通知，2015年 7月 6日，公司部分董事、高级管理人员用自有资金分别从二级市场购入公司（000540）股票，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|增持前持有数量（股）|本次购入数量（股）|增持后持有数量（股）|
|1|李凯|董事兼执行副总裁|2,446,640|35,000|2,481,640|
|2|林云|董事兼执行副总裁|1,940,000|41,800|1,981,800|
|3|余莲萍|执行副总裁|1,855,863|30,000|1,885,863|
|4|谭忠游|董事会秘书|1,230,000|30,000|1,260,000|
||合计|||136,800||

上述人员在法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规
定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。本次购入的股票将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定中对董事、监事和高级管理人员所持公司股票的相关规定进行处理。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年七月六日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-033号中矿资源勘探股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015年 7月 3日、2015年 7月 6日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
中矿资源勘探股份有限公司
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
1、本公司于2015年4月28日在《2015年第一季度报告全文》中披露：公司预计2015年1-6月与2014年1-6月相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20%至20%，其中，2014年1-6月归属上市公司股东的净利润为2,151.11万元。不存在需要修正的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会2015年7月7日
上海柏年律师事务所
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年7月25日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师参加会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开
经审核，本次临时股东大会的召开通知在召开前十五日发布。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议时间：2018年7月25日14:30
网络投票时间：2018年7月24日至2018年7月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月24日15:00-2018年7月25日15:00期间的任意时间。
现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号公司五楼会议室
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会召集人及出席人员的资格
1．经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计20人，代表股份343,715,704股，占公司股份总额1,074,267,206股的31.9954%。
（1）经验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9人，代表股份339,385,204股，占公司股份总额1,074,267,206股的31.5923%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共11人，代表股份4,330,500股，占公司股份总额 1,074,267,206股的0.4031％。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格
经查，本次临时股东大会没有新提案。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次临时股东大会审议了以下议案：
1.审议通过《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向中国进出口银行海南省分行申请3亿元人民币综合授信的议案》
该项议案的表决结果：343,698,704股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9951%；15,100股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0044%；1,900股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0006%。
其中，中小投资者的表决结果：5,080,204股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的99.6665%；15,100股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.2962%；1,900股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.0373%。
2．审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
该项议案的表决结果：339,249,104股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9947%；16,200股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0048%；1,900股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0006%。
其中，中小投资者的表决结果：5,079,104股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的99.6449%；16,200股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.3178%；1,900股弃权，占参加会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的0.0373%。
关联股东于清池、陈宏哲、吴悦良、常静、张贵阳回避本议案的表决。
经验证，本次临时股东大会审议的所有议案以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
本法律意见书于2018年7月25日签署，正本三份，无副本。
（此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书签署页）
上海柏年律师事务所 经办律师：
陈岱松
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负责人：王蕾 梁家雷
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宁波锦浪新能源科技股份有限公司
独立董事关于全资子公司收购资产的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》、《宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司全资子公司收购资产事项进行了认真审议，现发表如下独立意见:
经审议，我们认为：
公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司收购宁波银创电力开发有限公司100%的股权，有利于进一步拓展公司在光伏领域的业务。为公司在光伏行业的快速、规模化布局奠定基础，推动实现公司的战略，增强公司盈利能力。本次交易聘请的评估机构具备专业能力，评估结果公允，与公司及本次交易对方不存在关联关系。本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司收购宁波银创电力开发有限公司100%的股权。
独立董事：郑会建姜莉丽方益 2019年 10月 23日
（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司收购资产的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
姜莉丽 郑会建 方益
年 月 日