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浙江双环传动机械股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行职责，依法行使职权，积极维护全体股东及公司的利益。现将公司监事会在本年度的工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
本年度公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
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||会议时间||会议名称||审议事项||表决结果|
|2017.03.20||第四届监事会第十次会议||1、《2016年度监事会工作报告》2、《2016年度财务决算报告》3、《2016年度利润分配预案》4、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》5、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》6、《2016年度内部控制自我评价报告》7、《关于2017年度向银行申请银行授信额度的议案》8、《关于2017年度为全资子公司提供融资担保的议案》9、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》10、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》13、《关于公司首次授予的限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁的议案》14、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》15、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》16、《关于公司发行可转换公司债券预案的议案》17、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》18、《关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施以及相关承诺的议案》19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||全部审议通过||
|2017.04.25||第四届监事会第十一次会议||《关于公司2017年第一季度报告的议案》||全部审议通过||
|2017.05.26||第四届监事会||《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》||全部审议||

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||第十二次会议||通过|
|2017.08.17|第四届监事会第十三次会议|1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》3、《关于会计政策变更的议案》4、《关于增加银行授信额度的议案》5、《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》6、《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>>的议案》7、《关于核实<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>>的议案》|全部审议通过|
|2017.09.06|第四届监事会第十四次会议|1、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量 的议案》2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|全部审议通过|
|2017.10.23|第四届监事会第十五次会议|《关于公司2017年第三季度报告的议案》|全部审议通过|

二、2017年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运营情况
报告期内，监事会认真履行职责，列席或出席公司董事会和股东大会，对公司董事会决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定规范运作，公司决策程序合法，公司内部控制健全，未发现公司有违法违规的经营行为；公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，董事、高级管理人员均能认真履行职责，未发现有损害公司利益及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内公司财务状况和定期财务报告进行监督和审查，认为公司严格遵守有关财务制度的要求，财务体系规范，财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载。同时，监事会对公司披露的的定期报告进行审核并发表书面审核意见，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易情况
报告期内，公司日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
报告期内，公司担保事项均为全资子公司担保，全资子公司财务状况稳定，经营状况良好，具备较强的偿债能力，担保符合公司整体利益。公司对被担保子公司其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，担保风险较小。公司不存在违规对外担保的情况。
5、检查公司募集资金使用情况
公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金。报告期内，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
6、对限制性股票解锁事项核查情况
监事会对公司2014年实施的股权激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁事项进行了审核，激励对象解锁资格合法有效，符合公司限制性股票激励计划设定的相关解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
监事会对公司2017年实施的股权激励计划相关事项进行审核，公司2017年限制性股票激励计划的制定符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司实际情况，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、对内部控制核查情况
公司已建立了较为完善的法人治理结构，并制定了较为完备的各项内部控制，报告期内内部控制制度执行情况良好。公司董事会编制的内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，报告期内公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等要求，合理制定当年的利润分配方案，并得到有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定履行监事会职责，依法对公司董事会和高级管理人员进行监督，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位董事：
作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人2013年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开十二次董事会会议和四次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2013年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
三、参加专门委员会的工作情况
作为公司董事会的专门委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
作为提名委员会的召集人，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规
定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
作为战略委员会的委员，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》根据公司实际情况，对公司提出高级管理人员薪酬调整方案，调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司保持可持续发展。在公司编制年度报告过程中，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。
作为审计委员会的委员，本人与其它委员对公司的财务管理及内控制度等工作情况进行讨论，为董事会的正确决策起到了积极的作用。
四、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维
护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2014年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2013年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
（以下无正文）
签字页）
独立董事：熊锐
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-038
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2019年度向银行等机构申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2019年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》。
一、本次向银行等机构申请授信的基本情况
根据公司经营需要，提高资金使用效率，为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向银行等机构共计申请额度不超过人民币 13亿元的综合授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的控股子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会及股东大会就申请银行等机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行等机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述综合授信事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行等机构申请综合授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向
银行等机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意本次申请综合授信事项。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-015华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议通知于 2019年 1月 28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 2月 1日在公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和传真表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事 8人，实际参加会议 8人（其中，董事吴俊钦女士、独立董事暴福锁先生、郑学军先生以及罗妙成女士以传真方式参与表决）。经半数以上董事推举，本次会议由董事陈伟先生代为主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，并形成如下决议：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事长的议案》。
董事会审议通过补选林俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。同时，为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，林俊先生于 2019年 2月 1日辞去公司常务副总经理的职务。
林俊先生的简历详见附件。
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会现任董事专长，提名陈伟先生为公司审计委员会委员，提名林俊先生、暴福锁先生为公司战略委员会委员，提名陈伟先生为提名委员会委员，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。
补选后的各委员会成员如下：
1、审计委员会
委员：罗妙成、暴福锁、郑学军、陈国伟、陈伟
主任委员：罗妙成
2、战略委员会
委员：林俊、吴俊钦、暴福锁
主任委员：林俊
3、提名委员会
委员：陈国伟、郑新芝、陈伟
主任委员：陈国伟
4、薪酬与考核委员会
委员：暴福锁、罗妙成、郑新芝
主任委员：暴福锁
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
附件：林俊先生简历
林俊，男，汉族，1969年 12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年 3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年 6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长;福建省和格实业集团有限公司董事长。现任公司董事。
林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-014
四川科新机电股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产及募集配套资金，该事项构成重大资产重组。鉴于该重大事项尚存在不确定性。
为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）自2017年4月14日（星期五）开市起停牌。
本公司承诺于2017年5月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2017年 5月14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
科技创新爱人宏业重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、停牌期间的安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深交所要求的其他文件；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 4月 14日
天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-034天津红日药业股份有限公司
关于公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的药品注册批件（批件号：2019S00260、2019S00261）。现将相关情况公告如下：
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|药物名称|剂型|规格|注册分类|药品批准文号|药品批准文号有效期|
|盐酸替罗非班注射用浓溶液|注射剂|50ml:12.5mg（以替罗非班计）|原化学药品第6类|国药准字H20193062|至2024年03月19日|
|盐酸替罗非班氯化钠注射液|注射剂|100ml：5mg（以替罗非班计）与0.9g氯化钠|原化学药品第6类|国药准字H20193063|至2024年03月19日|

该品种获批适应症为用于末次胸痛发作 12小时之内且伴有 ECG改变和/或心肌酶升高的非 ST段抬高型急性冠脉综合征（NSTE-ACS）成年患者，预防早期心肌梗死。最可能受益的患者是在急性心绞痛症状发作后头3-4天内具有较高心肌梗死风险的患者，包括可能进行早期经皮冠状动脉介入术（PCI）的患者。
用于计划进行直接 PCI的急性心肌梗死患者（STEMI），以减少重大心血管事件的发生。为公司的心脑血管领域再添新品，稳固和促进了公司在心脑血管领域的发展。
目前公司已着手进行生产前的准备工作，由于医药产品具有高科技、高风险、
高附加值的特点，药品投产后的未来市场销售情况可能受到市场环境变化、招投
天津红日药业股份有限公司
标开展等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年四月八日
浙江正元智慧科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,666.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2017﹞478号文核准。经发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为1,666.6667万股。本次发行将于2017年4月12日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：12.35元/股。投资者据此价格在T日（2017年4月 12日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年4月14日（T+2日）公告的《浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017年4月14日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（四）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017年 4月 10日（T-2日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.hzsun.com）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（五）按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，2017年4月7日（T-3日）中证指数有限公司发布的该行业的最近一个月静态平均市盈率为76.52倍。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
12.35元/股。本次发行价格 12.35元/股对应的发行人 2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的该行业的最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（六）发行人本次拟投入募投项目的募集资金为 15,822.00万元。按本次发行价格 12.35元/股和发行数量 1,666.6667万股计算的预计募集资金总额为 20,583.33万元，扣除发行人预计承担的发行费用 4,761.33万元后，预计募集资金净额为 15,822.00万元，不超过本次发行募投项目拟使用募集资金投入金额。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（八）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
（九）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十）请投资者务必关注投资风险，本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
（十一）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（十三）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
（十四）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—037山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2018年 9月 12日上午以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年9月9日以电子邮件形式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》；
(详见公告编号为 2018-038的“关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的公告”）；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于将<增加2018年度部分日常关联交易额度的议案>提交股东大会审议的议案》（详见公告编号为2018-035的“关于增加2018年度日常关联交易额度的公告”）；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2018-039的“关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知”）。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编号:2019-088
金轮蓝海股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
金轮蓝海股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2018年 12月修订）（以下简称《实施细则》）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年 12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 10月 16日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构协商是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次发行认购金额不足214,000,000元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 64,200,000元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，金轮蓝海股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2019年 10月 15日（T+1日）主持了金轮蓝海股份有限公司可转换公司债券（以下简称“金轮转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末四位数|8337|
|末五位数|38465，18465，58465，78465，98465|
|末六位数|137181，337181，537181，737181，937181，763270|
|末七位数|4162698，0162698，2162698，6162698，8162698，2459763,7459763|
|末八位数|26590788，76590788，17489620|
|末九位数|249650652|

凡参与金轮转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有132,915个，每个中签号码只能认购10张金轮转债。
特此公告。
发行人：金轮蓝海股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2019年10月 16日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2017-045
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划
首次授予日激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、截止本次限制性股票授予日，列入公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2017年第三次临时股东大会批准的《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对象相符。
2、截止本次限制性股票授予日，列入公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、截止本次限制性股票授予日，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、截止本次限制性股票授予日，列入公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
同意以2017年9月15日为首次授予日，向43名激励对象首次授予473万股限制性股票。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇一七年九月十八日
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珠海欧比特宇航科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002780号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2018年度 1-2
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]002780号珠海欧比特宇航科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称欧比特公司）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 25日签发了大华审字[2019]005867号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就欧比特公司编制的 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是欧比特公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欧比特公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
大华核字[2019]002780号关联方资金占用情况的专项说明表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对欧比特公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解欧比特公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
附件：
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|颜军|实际控制人|其他应收款||46.10|46.10|-|经营性占用|
|小计|||||46.10|46.10|-||
|其他关联人及其附属企业|颜志宇|董事、总经理|其他应收款|10.00|14.33|24.33|-|经营性占用|
||段一龙|董秘|其他应收款|4.58|31.00|35.58|-|经营性占用|
||蒋晓华|董事、常务副总经理|其他应收款|-|13.50|13.50|-|经营性占用|
||谭军辉|副总|其他应收款|-|47.50|47.50|-|经营性占用|
||王大成|监事|其他应收款|-|62.50|62.50|-|经营性占用|
|小计||||14.58|168.83|183.41|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|欧比特（香港）有限公司|控股子公司|其他应收款|1,384.22|55.96|231.62|1,208.56|非经营性占用|
||北京欧比特控制工程研究院有限公司|全资子公司|其他应收款|425.70|||425.70|非经营性占用|
||广东铂亚信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款||1,200.00|1,200.00|-|非经营性占用|
||珠海金特科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2,285.00||2,285.00|非经营性占用|
||青岛欧比特孵化器管理有限公司.|全资子公司|其他应收款||3,950.00||3,950.00|非经营性占用|

附件：
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用性质|
|小计||||1,809.92|7,490.96|1,431.62|7,869.26||
|总计||||1,824.50|7,705.89|1,661.13|7,869.26||

上表中各自然人的经营性占用系各关联人的日常备用金借款，偿还累计发生金额主要系报销结转；
欧比特（香港）有限公司2018年占用累计发生额列数字系汇率变动形成的汇兑差异。
四川汇源光通信股份有限公司
独立董事的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事就《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见，具体情况如下：
为解决四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司生产经营流动资金短缺等困难，保证各子公司生产经营正常、力争完成全年经营目标，各子公司拟根据经营需要向关联法人借款，借款总金额不超过3000万元，借款期限1年，年息4.35%。我们认为本次向关联方借款的事项有助于解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难，借款利率合理。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：
蒋春晨 陈坚
二〇一七年二月二十四日
第二届董事会第十三次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2017-039
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年 12月 5日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2017年 11月 28日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7人，实到 7人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2017年限制性股票激励计划的实施进展，公司向 111名激励对象授予限制性股票 124.53万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 7,536万元增加为人民币 7,660.53万元，公司股份总数由 7,536万股增加至7,660.53万股，现拟将公司注册资本变更为7,660.53万元，并修订《公司章程》。
具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币7,536万元。|公司注册资本为人民币7,660.53万元。|
|第十九条|公司股本总额为人民币7,536万股，股份总数为7,536万股，每股面值一|公司股本总额为人民币 7,660.53 万股，股份总数为 7,660.53 万股，每股面值一|

第二届董事会第十三次会议决议公告
|||
|-|-|
|元，均为普通股。|元，均为普通股。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请股东大会审议批准。
2、《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年12月22日上午10:00在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件：
《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2017年12月5日
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司独立董事工作细则》、《公司章程》、《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第二十三次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求对会计政策进行的合理变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
丛培国
史习民
何斌辉
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―034深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：二〇一七年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于2017年5月10日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司二〇一七年第一次临时股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 5月 26日（星期五）下午 14:30（2）网络投票起止时间：2017年5月25日15：00～2017年5月26日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月25日下午15:00～2017年5月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2017年5月19日（星期五)
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
9、提示公告：公司将于2017年5月23日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案》。
以上提案经公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，提案相关内容详见2017年5月11日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案||√||

四、会议登记事项
１、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２、登记时间：出席会议的股东请于2017年5月24日至25日上午9：
00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。
３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼证券部
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）六、其它事项
１、联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）传 真：0755－86316006
（5）邮 箱：sed@sedind.com
（6）联系人：李红梅朱晨星
２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
二○一七年五月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||||同|反|弃|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏||||
|||||||意|对|权|
||||||目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案||√|||||

说明：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）