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证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-024广晟有色金属股份有限公司
第七届监事会 2018年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会 2018年第四次会议于 2018年 6月 27日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 6月 22日以书面及电子邮件形式发出。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会召集人欧景勇先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了公司《关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案》。
鉴于赵学超先生、万川先生因工作调动原因已辞去公司第七届监事会主席、监事职务，经控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐，监事会同意提名牛鸿先生、邓莉娜女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》规定，以上监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会届
满。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名牛鸿先生为公司第七届监事会监事候选人；
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名邓莉娜女士为公司第七届监事会监事候选人。
本议案将提请公司股东大会进行审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一八年六月二十八日
附件：
监事候选人简历
牛鸿，男，1966年 5月出生，中山大学经济学博士，金融学副教授。曾任中山大学岭南学院金融系副主任，中山大学财务与国资管理处副处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，深圳市广晟投资发展有限公司董事长，广东广晟创业投资管理有限公司总经理，广东省广晟金融控股有限公司董事长，新晟期货有限公司董事，广东广晟财务有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会主席等职务；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监事会主席。
邓莉娜，女，1976年 10月出生，本科学历。曾任广州保税区粤冶国贸公司财务部出纳、财务副经理，广东省广晟冶金集团有限公司财务部出纳、项目经理、监审部副部长；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监事(高级主管)。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-075债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更，不会对公司2016年度及2017年半年度报告合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
公司于2017年8月14日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的日期
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行；《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月12日开始执行。
(二)会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据新准则要求，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
(一)根据《财政部关于印发<会计会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
(二)根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017年 1月 1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
此次调整，本报告期“其他收益”科目金额将增加 6,314,963.30元，“营业外收入”科目金额将减少 6,314,963.30元。上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事和监事会的结论性意见
(一)独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
(二)监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、上网公告附件
(一)公司第七届董事会第五次会议决议
(二)公司第七届监事会第三次会议决议
(三)独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2015-015华远地产股份有限公司
2015年第一季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年第一季度，公司实现营业收入 5.04亿元，同比下降3.19%，实现净利润 0.27亿元，同比减少52.41%。公司实现开复工面积202.7万平方米，同比增长15%，其中竣工19.9万平方米，同比增长101%。完成销售签约额10.96亿元，同比增长50.14%；销售签约面积8.27万平方米。
截至一季度末，公司持有待开发及已开发房产储备总面积共约244.6万平方米，其中，拟发展作销售的房产面积约222.5万平方米，拟发展作出租经营用房产面积约22.1万平方米。
至一季度末，公司按业态分类的销售情况明细如下表，2015年一季度完成销售签约面积8.27万平方米，销售均价约13260元/平方米：
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|项目|2015年1-3月销售面积(平方米)|2015年1-3月签约额(万元)|各业态销售均价(元/平方米)|
|合计|82654|109600|13260|
|普通商品住宅|67277|94044|13979|
|保障房|2406|1963|8159|
|商业|2394|7159|29904|
|办公|2087|4144|19856|
|仓储|3169|278|878|
|车位|5321|2012|3781|

报告期内按区域划分的销售及结算情况如下表：
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|项目区域|区域位置|总建筑面积(万平方米)|2015年1-3月销售面积(平方米)|至2015-3-31累计销售面积(平方米)|2015年1-3月结算面积(平方米)|至2015-3-31累计结算面积(平方米)|
|华北地区|北京|128.8|46805|680650|13677|382701|
|华东地区|青岛|8.7|1428|68285|1112|67660|
|华中地区|长沙|72.3|3339|292851|2869|254817|
|西北地区|西安|211.6|31082|1229445|38369|1045705|
|合计||418.4|82654|2271232|56027|1750883|

注：统计口径为2015年1-3月公司在建及在售项目。
报告期内各项目开发情况如下表：
单位：万平方米
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|项 目|开复工面积|新开工面积|竣工面积|
|合计(万平方米)|202.7|39.4|19.9|
|北京铭悦项目|1.3||1.3|
|北京铭悦好天地项目|14.2||4.7|
|北京澜悦项目|4.6||4.1|
|北京和墅项目|16.8|||
|北京门头沟项目|13.6|8.3||
|西安海蓝城二期西区|6.6|||
|西安海蓝城三期|20.9|||
|西安海蓝城四期|12.6|||
|西安海蓝城五期|31.1|31.1||
|西安海蓝城六期|3.2|||
|西安锦悦项目|17||9.8|
|长沙华中心三期|28.5|||
|长沙华中心四期|22.4|||
|长沙华中心五期|9.9|||

其中，按地区和业态划分的开复工和竣工情况明细如下表：
单位：万平方米
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|项目所在地区||合计|限价房|经济适用房|定向安置房|普通商品住宅|商业|写字楼|酒店|仓储|车库|其他|
|开复工面积合计||202.7|8.1|4.8||10.6|91.2|18.3|16.0|6.9|1.0|30.9|
|其中：北京||50.5|8.1|4.8||10.6|14.1|2.9|2.1|||3.8|
|西安||91.4|||||62.7|3.9|||1.0|18.8|
|长沙||60.8|||||14.4|11.5|13.9|6.9||8.3|
||竣工合计|19.9|1.5||||11.3|2.1|2.0|||3.0|
||其中：北京|10.1|1.5||||2.7|1.8|2.0|||2.1|
||西安|9.8|||||8.6|0.3||||0.9|

截至3月31日，公司用于出租的主要房产面积共计约5.34万平方米，出租率为91%，1～3月完成租金收入 1142.74万元，每平方米每月（不含车位）的平均基本租金约 78.61元。其中，5年以上长期租约收入1135.45万元，占总租金收入的99.3%。
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|期限|出租面积（平方米）|租金收入（万元）|平均租金(元/平方米·月)|出租率|
|长期租约(5年以上)|47324.42|1135.45|79.98|90.56%|
|中期租约(3～5年)|145.72|0|——|100.00%|
|短期租约(3年以内)|984.4|7.29|24.69|100.00%|
|合计|48454.54|1142.74|78.61|91%|

注：1.长期租约和中期租约均为商业，短期租约为少量住宅散房。
3．不含公司代理出租物业的租赁面积及收入。
4.中期租约为青岛好天地商业项目，于2014年收取租期内全部租金，本报告期内无租金收入。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 编号：临2015－038号
天地科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2015年 8月 14日发出，会议于 2015年 8月 26日在北京天地大厦 600会议室召开。本次会议应到监事 8人，实到监事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2015年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、未发现参与本半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
二、通过《公司 2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-059中安消股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市中恒汇志投资有限公司非公开发行 131,994,459股新股募集配套资金，每股面值1.00元，发行价格为每股7.22元，募集资金总额为人民币952,999,993.98元，扣除发行费用人民币 19,059,999.88元后，实际募集资金净额为人民币 933,939,994.10元，上述资金于 2015年 1月 20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2014]48340013号《验资报告》。
二、募集资金闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，以自筹资金对城市级安全系统工程建设资金项目、安防系统集成常规投标项目资金项目进行了预先投入。根据瑞华会计师事务所出具的《关于中安消股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48340014号），截至 2015年 4月 14日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 23,215.51万元。在上述置换后，剩余募集资金存在部分暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司中安消技术有限公司拟使
用不超过人民币5亿元闲置募集资金，选择适当的时机进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，购买的银行理财产品期限最长不超过一年，投资产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行，不得购买委托理财产品。
以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用，并授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公
司股东谋求更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司中安消技术有限公司对不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品。
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律、法规的规定,并履行了必要的审批程序。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。我们认为，通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用，并由公司董事会授权董事长自董事会审议通过本议案之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-008上工申贝（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》（公告编号：2016-006），因本公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016年 2月 18日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项可能对公司构成重大资产重组。
上述事项尚待讨论研究，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年2月25日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构研究，并开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年二月二十五日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-003上海宏达矿业股份有限公司关于
公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月17日，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到
公司实际控制人颜静刚先生通知，颜静刚先生于 2018年 1月 17日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队
调查通字180289号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券
法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”
公司将根据调查进展情况及时做好信息披露工作。本次立案调查事项系针
对颜静刚先生个人的调查，不会对公司各项日常生产经营管理活动产生不利影
响。
公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司发
布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-067盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月21日以现场和通讯传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于对全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司进行增资的议案》
深圳市盛屯股权投资有限公司（以下简称“深圳盛屯投资”）是公司于2011年出资设立的参股子公司，持股14.29%。公司于 2014年 6月 16日完成非公开发行股票收购深圳盛屯投资85.71%股权。近日，完成股权变更手续和相关工商登记手续。现公司持有深圳盛屯投资100%股权。
深圳盛屯投资注册资本为 4.2亿元，法定代表人黄志刚，经营范围为对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询；矿山企业并购和信息咨询；
经营进出口业务。
因业务发展需要，公司拟自筹资金对深圳盛屯投资增加注册资本8000万元。
此次增资结束后，深圳盛屯投资的注册资金将达到5亿元。本次增资后有利于进一步优化深圳盛屯投资开展新业务，提升公司盈利能力，符合公司的发展需要和长远规划。
二、以 7票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司对外投资的议案》
公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司拟与福建省六六福投资有限
公司、深圳市莆金珠宝首饰有限公司共同出资设立深圳市盛屯金融服务有限公司〔暂定，以工商注册登记结果为准〕，开展黄金租赁项目，指向非金融类法人客户或者个体珠宝、黄金商户出租实物黄金，收取租赁收入。总投资为人民币 2
亿元，出资情况如下：
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||股东名称|出资额（人民币/万元）|出资方式|出资比例|
|1|深圳市盛屯股权投资有限公司|12000|货币|60%|
|2|福建省六六福投资有限公司|5000|货币|25%|
|3|深圳市莆金珠宝首饰有限公司|3000|货币|15%|

各股东首期出资为其认缴出资额的 50%，并应在公司银行验资户开立后的10个工作日内支付到公司指定的账户。余下出资在公司取得营业执照后1年内缴清剩余的 50%。
具体内容请见2014年8月 22日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司对外投资的公告》。
三、以 7票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向交通银行金尚支行的融资申请8333万元综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在交通银行金尚支行的融资提供最高额8333万元的担保。
包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为
36427万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计
净资产的10.51%。公司对外担保均无逾期。
截止2014年6月30日，盛屯金属总资产为83,912.89万元，净资产为
33,990.51万元，总负债为49,922.38万元，资产负债率为59.49%。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年8月22日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-022号西藏华钰矿业股份有限公司
关于高级管理人员变更及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据个人意愿和公司发展需要，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘鹏举先生不再担任公司总经理职务，将在公司战略层面为公司继续服务。根据公司董事会提名委员会的提名，第二届董事会第二十四次会议决议聘任徐建华先生为公司总经理。同时，根据徐建华先生的提名并经董事会提名委员会的审核，第二届董事会第二十四次会议决议聘任古文韬先生和谢文政先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期均与第二届董事会任期相同。
刘鹏举先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对刘鹏举先生在此期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！
独立董事对此次新聘任高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
以上新聘任的高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
附件：1、徐建华先生简历
2、古文韬先生简历
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2018年3月2日
附件 1
徐建华先生简历
徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任华钰有限副总经理；2012年10月至今，任公司副总经理。
附件 2
古文韬先生简历
古文韬，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士学历。1996年至2000年，任东风汽车集团公司轻型车厢厂厂长助理；
附件 3
谢文政先生简历
谢文政，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长春地质学院（现吉林大学），本科学历。1982年至1985年，任黑龙江省地质调查二所工程师；1986年，任西藏地质五队技术顾问；1987年至1996年10月，任地质矿产部（国土资源部前身）地勘司金属处副处长；1996年11月至2010年3月，任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人；2010年4月至2011年3月，任上海复星集团高级技术总监；2011年4月至2012年5月，任汉龙矿业（北京）投资有限公司总经理；2012年6月至2014年1月，任山东黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理；2014年2月至2016年3月，任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官；2016年4月至2017年6月，任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师。
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-059恒力石化股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2017年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-3月产量（吨）|2017 年1-3月销量（吨）|2017 年1-3月营业收入（元）|
|民用涤纶长丝|318,444.76|216,227.47|2,218,605,687.84|
|工业涤纶长丝|35,894.62|31,434.93|330,482,134.00|
|聚酯切片|207,366.62|159,855.74|1,035,536,491.87|
|工程塑料|37,821.98|28,750.35|273,899,117.11|
|聚酯薄膜|41,206.32|25,930.67|216,827,622.98|
|电力（度）|21,610.75|21,610.75|84,739,666.36|
|热力|545,887.24|545,887.24|88,321,366.90|

二、主要产品价格变动情况
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|主要产品|2016年1-3月平均售价（元/吨）|2017年1-3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|民用涤纶长丝|8,162.15|10,260.52|25.71|
|工业涤纶长丝|8,074.17|10,513.21|30.21|
|聚酯切片|4830.12|6477.94|34.12|

恒力石化股份有限公司
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|-|-|-|-|
|工程塑料|6706.65|9526.96|42.05|
|聚酯薄膜|6263.26|8361.80|33.51|
|电力（元/度）|0.4543|0.4588|0.99|
|热力|155.53|182.83|17.55|

三、主要原材料价格波动情况
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|-|-|-|-|
|主要原料|2016年1-3月平均进价（元/吨）|2017 年1-3月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|PTA|3691.90|4692.08|27.09|
|MEG|4267.12|6527.30|52.97|
|煤炭|391.96|630.14|60.77|
|丁二醇|6295.41|9353.49|48.58|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2015-007厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 1月 17日发布了《厦门华侨电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 1月 19日起停牌，预计不超过一个月。
截至本公告日，公司各相关方正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，中介机构正在陆续进场。
因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2015年 1月 23日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-003
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届监事会第四次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年1月9日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2015年1月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司使用营销网络建设项目募集资金对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司监事会
二○一五年元月十日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2016-107北京首都开发股份有限公司
2016年 10月份销售情况及取得房地产项目情况简报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 10月份，公司共实现签约面积 49.77万平方米（含地下车库等），签约金额85.23亿元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积 38.39万平方米，签约金额57.49亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积 11.38万平方米，签约金额27.74亿元。
2016年 1-10月,公司共实现签约面积 276.65万平方米（含地下车库等），同比上升79.96%；签约金额596.42亿元，同比上升144.77%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布 2016年 9月份销售简报以来，公司新增两宗土地储备，具体情况如下：
公司与上海旌茂置业有限公司合作成立项目公司，共同开发位于无锡市滨湖区 XDG-2016-8号地块，该地块总价 49.95亿元，占地面积 12.43万平方米，建筑规模44.01万平方米。
公司与厦门市万本投资有限公司合作成立项目公司，共同开发位于厦门市翔安区新圩镇 X2016P03地块，该地块总价 19.62亿元，占地面积 5.90万平方米，建筑规模14.25万平方米。
另，近日我公司收到北京市丰台区人民政府批复文件，授权公司下属子公司（北京首开中阳政泰置业有限公司）作为主体实施北京市丰台区万泉寺村棚户区改造和环境整治项目的改造建设工作。
北京首都开发股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-001债券代码：136667 债券简称：16海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2017年1月20日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017年1月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长刘明东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名夏亚斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
（二）审议通过了《关于提名李平丞为第三届董事会非独立董事候选人的议案》本议案尚需提交股东大会审议，候选人简历见本公告附件。
表决结果均为：10票同意,0票反对, 0票弃权
（三）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举李长征先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
（四）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司等机构申请授信的议案》为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司等金融机构申请总额为5亿元综合授信。信息如下：
一、授信银行：中国民生银行股份有限公司
授信金额：人民币 20,000万元
申请期限：1年
利率：授权公司管理层决定
担保方式：信用担保
二、授信银行：海南银行股份有限公司
授信金额：人民币 20,000万元
申请期限：1年
利率：授权公司管理层决定
担保方式：信用担保
三、授信银行：包商银行股份有限公司包头分行
授信金额：人民币 10,000万元
申请期限：1年
利率：授权公司管理层决定
担保方式：信用担保
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
（五）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。
表决结果均为：10票同意,0票反对, 0票弃权
三、上网公告附件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议的独立意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2017年1月21日附：人员简历
夏亚斌先生，男，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济师、会计师。1997.03—2003.11任海南省工业厅企业处副处长、处长，经济贸易厅企业改革处处长。2003.11—2006.10任海南省国资委企业改革发展处处长。
2006.10—2016.11任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记、党委书记。2011.01—2016.11任海南海汽投资控股有限公司总经理、党委副书记、法定代表人。2009年—至今，担任海南高速公路股份有限公司董事，2016.11—至今任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理。
李平丞先生，男，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级人力资源管理师、经济师。1993.07-2001.05任省对外经济贸易集团公司团委书记、人事教育部科长、副部长、部长、工会副主席。2001.05-2006.12任省商贸企改办办公室副主任、主任、机关支部书记。2006.12-2015.08任省水利电力集团有限公司办公室主任、党办主任、纪委委员、纪委副书记、政策法务部部长、投资发展部部长、总经理助理、机关党支部书记、董事会秘书、副总经理、党委委员。2015.08-2016.11海南省发展控股有限公司莺歌海盐场转产开发部部长、房地产事业部副总经理、党支部书记。2016.11-2016.12海南控股开发建设有限公司副总经理、党支部委员。
独立董事提名人声明
提名人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会，现提名王晓华先生、梁烽先生和徐勇先生为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东肇庆星湖生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东肇庆星湖生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人有一名具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2014年 3月 25日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2015-032新疆众和股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,356,557|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.6672|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事张新先生、董事施阳先生、独立董事王国栋先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议；副总经理边明勇先生、财务总监陆旸先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,356,156|99.9998|401|0.0002|0|0.00|

2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,356,156|99.9998|401|0.0002|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|候选人张新先生|254,341,159|99.9939|是|
|3.02|候选人孙健先生|254,341,157|99.9939|是|
|3.03|候选人刘志波先生|254,341,158|99.9939|是|
|3.04|候选人翟新生先生|254,341,157|99.9939|是|
|3.05|候选人施阳先生|254,341,157|99.9939|是|
|3.06|候选人陆旸先生|254,341,157|99.9939|是|

4、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|候选人王国栋先生|254,341,158|99.9939|是|
|4.02|候选人张新明先生|254,341,158|99.9939|是|
|4.03|候选人朱瑛女士|254,341,157|99.9939|是|

5、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|候选人黄汉杰先生|254,341,158|99.9939|是|
|5.02|候选人郭俊香女士|254,341,157|99.9939|是|
|5.03|候选人王春城先生|254,341,158|99.9939|是|

上述三位监事与公司工会委员会推荐的职工监事何新光先生、史庭宏先生共同组成公司第七届监事会。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1为特别决议，本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜律师、李文辉律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一五年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、《新疆众和股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会法律意见书》。
新疆众和股份有限公司 2015年6月17日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技公告编号：2014-036
金瑞新材料科技股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2014年6月16日起开始停牌，在公司股票停牌期间，公司积极推进有关的各项工作，确定以非公开发行股票募集资金的方式进行再融资，因筹划的非公开发行股票事宜尚在磋商和准备中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年6月23日起继续停牌。
公司将尽快召开董事会审议上述非公开发行股票事宜，并预计
2014年6月30日公告并复牌。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：临2017－073匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于设立商业保理公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：设立全资子公司深圳岩石商业保理有限公司
投资金额：人民币5000万元
特别风险提示：
1、公司本次投资设立商业保理公司，在投资项目收益率的不确定、管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险。
2、开展保理业务的人员和团队需要磨合，保理业务存在不达预期的风险。
3、公司拟设立的商业保理公司尚未开展业务，对当年经营业绩贡献存在不确定性。
一、对外投资概述
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司多元化发展与产业布局，提高上市公司盈利能力，进而提升股东价值。公司于2017年6月19日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于设立商业保理公司的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的权限范围内，无需报经股东大会审议批准。
二、设立商业保理公司的基本情况
（一）拟设立公司基本情况
公司名称：深圳岩石商业保理有限公司（以下简称“岩石保理”）
注册资本：人民币5000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号
经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事商业保理相关的咨询业务；
供应链管理；担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；信用风险管理平台软件的技术开发与销售；投资咨询、财务管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目)；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
企业类型：有限责任公司
（以上事项最终以工商行政管理部门核准登记为准）
（二）出资方式及持股比例
公司以自有资金出资设立全资子公司，公司持有该标的公司股权比例为100%。
（三）岩石保理经营模式
岩石保理主营业务方向是向优质企业提供应收账款商业保理服务，即供应商将交易过程中因其客户赊销所产生的应收账款债权转让给岩石保理，岩石保理根据交易双方资信、财务、行业等状况就实际发生的应收账款提供应收账款融资等综合性金融服务。
保理业务是供应链金融里面最重要的一环，通过保理业务可以解决中小企业融资难的问题。公司已经投资设立了子公司深圳禾木融资租赁有限公司，公司在从事融资租赁业务过程中发现与融资租赁相关的保理业务有较大的市场空间。岩石保理主要着力于医疗等产业链的商业保理业务。
（四）人员配备
公司关联方上海银领商业保理有限公司部分人员平移到岩石保理，并加强专业人员的培训工作，使岩石保理公司业务能力和团队建设有较大提升。
三、设立商业保理公司对公司的影响
（一）设立商业保理公司对当年经营业绩的影响
公司拟设立的岩石保理公司尚未开展保理业务，对当年公司经营业绩的贡献尚存在不确定性。
（二）关于同业竞争的相关说明
公司实际控制人韩啸先生持有豫商集团有限公司30%的股权，关联方海银金
融控股集团有限公司持有豫商集团有限公司70%的股权，豫商集团有限公司持有上海银领商业保理有限公司100%的股权。上海银领商业保理有限公司原从事商业保理业务。
为支持上市公司业务发展，上海银领商业保理有限公司在上市公司开展保理业务时停止一切保理业务，将原从事保理业务的部分人员平移到上市公司。同时，实际控制人韩啸先生、海银金融控股集团有限公司和豫商集团有限公司承诺：“将退出上海银领商业保理有限公司，上海银领商业保理有限公司股权将转让予无关联第三方。在股权转让完成之前，如上市公司开展保理业务时，上海银领商业保理有限公司不再开展新的商业保理业务”。
四、设立商业保理公司的风险分析
（一）公司本次投资设立商业保理公司，在投资项目收益率的不确定、管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险。
（二）开展保理业务的人员和团队需要磨合，保理业务存在不达预期的风险。
（三）公司拟设立的商业保理公司尚未开展业务，对当年经营业绩贡献存在不确定性。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-073
四方科技集团股份有限公司
关于注销已回购股权激励限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购注销审批情况
根据《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定以及 2017年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018年4月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》、《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》，同意对 6名离职激励对象所持已获授权但尚未解锁的 60,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.73元/股，回购总价款为943,800.00元人民币。于2018年7月25日召开的第三届董事会第三次会议、2018年8月27日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案》，同意将回购价格调整为 15.55元/股，回购总价款为 933,000.00元人民币。
具体情况详见公司于 2018年4月28日刊登的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（2018-021）、《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（2018-024），2018年7月 26日刊登的《关于调整首期限制性股票回购价格的公告》（2018-054），2018年8月28日刊登的《2018年第三次临时股东大会会议决议公告》（2018-071）。
二、股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。近日公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述尚未解锁的 60,000股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于 2018年 9月 11日注销上述回购股份 60,000股，并及时注销回购专用证券账户。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。
三、本次回购注销后公司股份变动情况
本次注销完成后，公司将减少股本 60,000股，减少注册资本 60,000元。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为 210,761,250股，具体变动情况如下：
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|股份类别|变动前（股数）|比例%|本次变动|变动后（股数）|比例%|
|有限售条件股份|153,005,375|72.58|-60,000|152,945,375|72.57|
|无限售条件股份|57,815,875|27.42|0|57,815,875|27.43|
|合计|210,821,250|100|60,000|210,761,250|100|

特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会2018年9月11日