证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-035山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第十二次会议决议，于 2014年 5月 6日召开公司 2013年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2014年 5月 6日（星期二）下午 1:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 5月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年 5月 5日 15:00至 2014年 5月 6日 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省淄博市博山区颜山公园路 4号原山大厦 9楼会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年 4月 25日
二、会议议案
1、审议《公司 2013年年度报告及其摘要》
2、审议《公司 2013年度财务决算报告》
3、审议《公司 2014年财务预算报告》
4、审议《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司 2013年度董事会工作报告》
6、审议《公司 2013年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《风险投资管理制度》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于 2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于 2014年度公司监事薪酬的议案》
三、出席会议对象
1、截至 2014年 4月 25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
四、参加现场会议登记办法
2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路 333号山东龙泉管道工程股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013年 4月 30日下午 5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00.
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362671；投票简称：龙泉投票。“昨日收盘价”显示的数字代表本次股东大会审议的议案总数。
（1）进行投票时买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|以下所有议案|100.00|
|1|公司 2013 年年度报告及其摘要|1.00|
|2|公司 2013 年度财务决算报告|2.00|
|3|公司 2014 年财务预算报告|3.00|
|4|公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|4.00|
|5|公司 2013 年度董事会工作报告|5.00|
|6|公司 2013 年度监事会工作报告|6.00|
|7|关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案|7.00|
|8|《风险投资管理制度》|8.00|
|9|关于修订《公司章程》的议案|9.00|
|10|关于 2014 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案|10.00|
|11|关于 2014 年度公司监事薪酬的议案|11.00|

（3）对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（二）、采用互联网投票的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票的时间为2014年5月5日下午15:00至2014年 5月 6日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司 2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、网络投票其他注意事项
1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、其他事项
1、会议联系人：张宇、阎磊
联系电话：0533—4292288
传 真：0533—4291123
地 址：山东省淄博市博山区西外环路 333号
邮 编：255200
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托书样本
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年四月十四日
附件:
授权委托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司 2013 年年度报告及其摘要》||||
|2|《公司 2013 年度财务决算报告》||||
|3|《公司 2014 年财务预算报告》||||
|4|《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|5|《公司 2013 年度董事会工作报告》||||
|6|《公司 2013 年度监事会工作报告》||||
|7|《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》||||
|8|《风险投资管理制度》||||
|9|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|10|《关于 2014 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议||||

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||案》|
|11|《关于 2014 年度公司监事薪酬的议案》|

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）