证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-09
南京中北（集团）股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司根据日常生产经营需要，每年年初对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、预计全年日常关联交易的基本情况
公司2016年度日常关联交易主要涉及提供劳务、销售商品、租赁资产等交易，根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2016年度日常关联交易情况进行了预计,关联交易总额为4,990.10万元：提供劳务金额约为1,394.00万元；销售商品金额约为726.50万元；租赁资产金额约为2,869.60万元，其中租入场站金额约为2,500.00万元，出租场站金额约为369.60万元。
2、相关审议程序
上述关联交易公司独立董事已进行了事前审查，认为交易内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于2016年3月16日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张冉
玮女士回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，独立董事出具了独立意见。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|||||||上年实际发生|||
|||||合同签订金额或预计金额|||||
||关联交易类别||关联人||||||
|||||||||占同类业务|
|||||||发生金额|||
|||||||||比例（％）|
|向关联人提供劳务||南京城建项目建设管理有限公司||261.00|34.40||0.07||
|||南京公交场站有限公司||51.00|0||0||
|||南京东部园林绿化建设发展有限公司||485.00|449.51||6.45||
|||南京城建资产经营管理有限公司||25.00|15.80||0.23||
|||南京市煤气总公司||120.00|112.69||1.62||
|||南京钟山风景区建设发展有限公司||50.00|75.14||1.08||
|||南京城建历史文化街区开发有限责任公司||200.00|146.17||2.10||
|||南京幕燕建设发展有限公司||200.00|165.20||2.37||
|||南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司||2.00|1.90||0.66||
|||小计||1,394.00|1,000.81||14.58||
|向关联人提供商品||南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司||726.50|60.80||2.63||
|||小计||726.50|60.80||2.63||
|租入关联人资产（场站）||南京公交场站有限公司||2,500.00|2,461.84||0.98||
|||小计||2,500.00|2,461.84||0.98||
|向关联人出租资产（场站）||南京扬子浦口公交客运有限公司||127.60|119.86||4.13||
|||南京扬子公交六合客运有限公司||242.00|242.00||8.34||
|||小计||369.60|361.86||12.47||
|合计||||4,990.10|3，885.31||—||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
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|||||占同类交易|
||||关联交易||
|关联交易类别|关联人|关联交易内容||金额的比例|
||||金额||
|||||（%）|

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|向关联人提供劳务|南京城建项目建设管理有限公司|提供工程劳务|0|0|
||南京公交场站有限公司|提供工程劳务|1.33|0.07|
||南京东部园林绿化建设发展有限公司|物业管理收入|0|0|
||南京城建资产经营管理有限公司|物业管理收入|8.91|0.92|
||南京市煤气总公司|物业管理收入|0|0|
||南京钟山风景区建设发展有限公司|物业管理收入|44.54|4.59|
||南京城建历史文化街区开发有限责任公司|物业管理收入|0|0|
||南京幕燕建设发展有限公司|物业管理收入|26.25|2.71|
||南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|车辆修理费用|0|0|
||小计||81.03|8.29|
|销售商品|南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司|销售车辆收入|0|0|
||小计||0|0|
|租入关联人资产（场站）|南京公交场站有限公司|租赁场站费用|805.39|98.00|
||小计||805.39|98.00|
|向关联人出租资产（场站）|南京扬子浦口公交客运有限公司|租赁场站费用|0|0|
||南京扬子公交六合客运有限公司|租赁场站费用|0|0|
||小计||0|0|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、南京城建项目建设管理有限公司
法定代表人：李祥
注册资本：500万元人民币
经营范围：城建项目建设管理；工程前期策划；工程项目拆迁管理；工程设计与监理；工程招标代理；工程检测；环境评价；建筑材料、机电设备销售；房屋租赁；环卫设施的管理服务；城市生活废弃物的清运、转运处理、处置；环保设施运营管理；物业管理；环保信息咨询、环保教育培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；环保产品开发、生产；废弃物处理；环保工程；广告设计、制作、代理、发布；展览展示服务；标识标牌设计、制作；停车场管理服务；市政公共设施维护、管理。
住所：南京市秦淮区磨盘街 53号
2、南京东部园林绿化建设发展有限公司
法定代表人：毕功名
注册资本：11,000万元人民币
经营范围：园林绿化、景观工程设计、施工；投资管理；资产管理；旅游项目开发；苗木、花卉销售。
住所：南京市玄武区玄武大道 96号
3、南京公用水务有限公司
法定代表人：李宏斌
注册资本：75,380万元人民币
经营范围：自来水、污水收集处理设施的设计、建设、运营及配套管理服务；再生水生产销售、污泥处理处置设施的建设、运营及配套管理服务；城镇基础设施项目的投资和建设以及提供相关的投资咨询服务；机电设备、仪器仪表、建筑材料、环保产品、五金、机械设备、汽车（不含小轿车）及配件销售。
住所：南京市秦淮区小水关 61号
4、南京城建资产经营管理有限公司
法定代表人：闻一武
注册资本：1,100万元人民币
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：资产管理咨询；
机械设备、办公用品、电子产品、五金交电、化工产品、工艺美术品销售；房屋维修、装修；物业管理；经济信息咨询；国内各类广告设计、制作、代理、发布；（经济范围中涉及专项审批许可项目的，需办理专项审批许可后方可以经营），停车场服务。
住所：南京市雨花台区长虹南路 310号
5、南京钟山风景区建设发展有限公司
法定代表人：钱洁
注册资本： 59,000万元人民币
经营范围：景区环境治理与土地综合利用；园林绿化及公园景点建设；旅游基础设施项目投资、建设、开发、经营；物业管理；餐饮服务；住宿；日用百货、预包装食品零售；图书、服装销售；酒店管理咨询；会务服务。
住所：南京市玄武区四方城 1号
6、南京市煤气总公司
法定代表人：陈昌林
注册资本：19,851万元人民币
经营范围：煤气（生产、储存）设备租赁；自有房产租赁；投资经营管理。
住所：南京市玄武区中央路 214号
7、南京城建历史文化街区开发有限责任公司
法定代表人：尹小兵
注册资本： 74,024万元人民币
经营范围：街区开发建设、房地产开发；文化产业投资、策划咨询；城市环境工程设计、施工；房屋修缮管理。
住所：南京市秦淮区熙南里街区 1号
8、南京幕燕建设发展有限公司
法定代表人：毕功名
注册资本： 30,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：幕燕滨江风貌区内的基础设施建设；实业投资；旅游景区开发与管理；旅游项目开发；
工艺美术品销售；文化交流；企业管理咨询。
住所：南京市鼓楼区窑上村 139号
9、南京公交场站有限公司
法定代表人：王越
注册资本： 1,000万元人民币
经营范围：城市公共汽车停车场、车站开发建设、经营；物业管理；房屋维修；水电设备安装；提供劳务；保洁服务；润滑油、机油、汽车配件、五金交电、建筑材料、化工产品、橡胶制品、百货、铝合金材料、机电设备销售；仓储服务；电力工程技术咨询；保安监控及防盗报警系统工程、室内装修装饰工程、公路交通安全设施工程施工；
金属制品加工、销售；（设计、制作、代理、发布国内各类广告）括号内项目限取得许可证的分公司经营；（机动车维修；普通机动车驾驶员培训；印刷品印刷）括号内项目限取得许可证的分公司经营。
住所：南京市鼓楼区龙园西路 23号
10、南京扬子浦口公交客运有限公司
法定代表人：傅志刚
注册资本：300万元人民币
经营范围：公共汽车及公共客运服务设施管理；二类汽车维修（客车：除整车做漆外）。
住所：南京市浦口区江浦街道公园北路 2号
11、南京扬子公交六合客运有限公司
法定代表人：傅志刚
注册资本：300万元人民币
经营范围：城市公共汽车及公共客运服务设施的管理。
住所：南京市六合经济开发区雄州南路 299号
12、南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司
负责人：于洋
经营范围：出租客运、班车客运、包车客运；汽车配件、工艺美术品销售；汽车租赁。
营业场所：南京市雨花台区雨花东路养回红村 58号
13、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
法定代表人：邹建平
注册资本： 2,001,487万元人民币
经营范围：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。
住所：南京市玄武区中央路 214号
（二）与上市公司的关联关系
公司与上述关联人均受同一公司南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司控制。
（三）履约能力分析
上述关联人主要财务指标和经营情况均良好，履约能力较强，有支付能力，不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。
三、关联交易主要内容
公司 2016年度日常关联交易主要涉及提供劳务、销售商品、租赁资产等交易，提供劳务金额约为 1,394.00万元，主要系港华燃气提供天然气管道施工及其下属物业公司提供物业管理服务；销售商品金额约 726.50万元，主要系公司汽车销售分公司向关联方销售车辆；
租赁资产金额约为 2,869.60万元，其中租入金额约为 2,500.00万元，出租金额约为 369.60万元，主要系公司与南京公交场站有限公司、南京扬子浦口公交客运有限公司、南京扬子公交六合客运有限公司因日常业务经营需要相互租赁场站使用。
以上交易参照南京市物业管理、场地租赁等行业价格及车辆销售市场价制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。付款安排和结算方式均按双方约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司 2016年度的经营计划所制定，属于公
司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、事前认可：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司事前向我们提交了相关资料。我们进行了认真审阅，并发表了事前认可，同意将本次关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
2、独立意见：公司第九届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决,会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意本次关联交易的实施。
六、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事签字确认的事前认可及独立董事意见。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日