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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-056常熟风范电力设备股份有限公司
关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
激励对象人数：由原177人调整为171人。
股票期权授予数量：由原2,800万份调整为2,720万份。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年 7月 28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2019年 7月 28日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。
激励对象相关的任何异议。2019年8月22日，公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明》。
4、2019年8月30日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2019年9月21日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2019年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。
二、关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的说明
鉴于股权激励计划确定177名激励对象中，6名激励对象因退休、离职等其他原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的规定，上述6名激励对象不再作为本次股权激励计划授予对象。
公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由177名调整为171名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 2,800万份变为 2,720万份，其中首次授予部分调整为 2,620万份，预留授予部分为 100万份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次激励对象及股票期权授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量
进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由177名调整为171名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由2,800万份变为2,720万份，其中首次授予部分调整为2,620万份，预留授予部分为100万份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，公司调整激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合公司《2019年股票期权激励计划》的规定，本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对激励计划激励对象名单及股票期权授予数量进行相应的调整。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2019-039黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理孙元广先生的辞职报告。孙元广先生因工作调动申请辞去副总经理职务，辞去该职务后，仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
孙元广先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对孙元广先生在副总经理任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！
2019年8月23日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。经公司总经理提名，提名委员会审查通过，拟聘任闫久江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
附：闫久江先生简历
特此公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
闫久江先生简历：闫久江，男，1978年出生，本科学历。2006年至2013
年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总
经理等职务、2017年至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职
务。
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2016-055
广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月22日 14点30分
召开地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场 A栋 32楼公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司追加担保的议案|√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|5|关于挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3项已经公司第六届董事会 2016年第五次会议通过，议案 4已经公司第六届监事会2016年第五次会议通过，议案5已经公司第六届董事会2016年第六次会议通过并披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600259|广晟有色|2016/8/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持
本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会
登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场A栋31楼证券部、海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房
（四）登记时间：2016年 8月 18日-19日上午 9时至 12时，下午 15时至 17时。
六、 其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会 2016年8月2日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司追加担保的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|5|关于挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-007碳元科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2017年 4月 24日在江苏省常州市武进经发区兰香路 7号公司行政楼 5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2017年4月13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司 2016年度利润分配方案为：以公司首次公开发行股票后的股份总数 208,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），合计派发现金股利 1,664万元（含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-009上海宏达矿业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海宏达矿业股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》（上证公函【2017】0095号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：
“上海宏达矿业股份有限公司：
2017年1月12日，你公司披露关于控股股东股权转让的公告。公司控股股东及实际控制人梁秀红拟将其所持公司77,409,859股股份（占公司总股本的15%）转让给上海晶茨投资管理有限公司（以下简称上海晶茨），股权转让单价为 25元/股。梁秀红为上海晶茨实际控制人颜静刚之配偶，与上海晶茨为一致行动关系。本次转让后，上海晶茨持有公司股票120,869,664股，持股比例增至23.42%，成为公司控股股东，梁秀红不再持有公司股票。公司实际控制人由梁秀红变更为颜静刚。经对前述公告事后审核，请公司就如下事项向有关股东进一步核实并补充披露：
一、本次股权转让发生在一致行动人之间，其合计持股比例并未变动。请公司解释本次股权转让的主要考虑，并披露上海晶茨成为第一大股东对公司后续生产经营的具体影响。
二、本次股权转让价格为25元/股，较停牌前一段时间公司股价以及与前期上海晶茨受让公司其他股东股权价格均有一定溢价。请公司补充披露：（1）股权转让的作价依据及合理性，转让价格与公司股价、前次受让价格、经营状况存在重大差异的主要考虑；（2）受让方的资金来源、筹资方式及支付能力等。
三、有关股东在简式和详式权益变动报告书中披露，截止本报告书签署之日，信息披露义务人尚未制定在未来 12个月内增持或减持上市公司股份的计划，但不排除未来 12个月增持或减持上市公司股份的可能，有关增减持股份的意向披露不明确。请公司使用客观、确定的语言，根据实际情况进一步明确披露未来12月内增减持意向，不得出现“暂无”、“不排除”等模糊字眼。
请财务顾问就前述事项发表核查意见。
请你公司于 2017年1月17日之前对上述问题进行补充披露，同时以书面形式回复我部。”
公司收到上述《问询函》后高度重视，正积极会同本次股份转让的相关各方进行沟通，并准备相关回复材料。在此期间，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》并取得相关监管部门认可后，公司股票将申请复牌。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-060
广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示(如适用)：
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2018年08月25日以书面通知等方式发出送达，会议于2018年08月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(三) 审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，授信的本金金额最高不超过人民币（或外汇折合人民币）敞口捌仟万元（金额大写）（敞口是指剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额），主要用于公司流动资金周转，授信期限一年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。
为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期为一年。
特此公告。
三、报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
广东原尚物流股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-071
中原证券股份有限公司
关于公司首席风险官去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）首席风险官王静女士因病于2018年12月2日不幸去世。
王静女士生于 1968年 8月，先后担任公司经纪业务总部总经理等职务，在各个岗位上特别是任首席风险官期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，为公司经营发展和风险控制做出了重要贡献。公司董事会对王静女士多年来的辛勤工作和为公司发展所做的贡献深表感谢，对王静女士的去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！
公司董事会将按照有关法规和公司制度等有关规定，尽快选聘首席风险官；
在此之前，由公司合规总监花金钟先生代为履行首席风险官职责。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年12月4日
方正证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）
（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，方正证券股份有限公司发行的方正证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）符合上海证券交易所挂牌条件，将于 2018年7月24日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称：|方正证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）|
|债券简称：|18 方正F3|
|债券代码：|150532|
|评级机构：|联合信用评级有限公司|
|信用评级|AAA|
|是否可参与质押式回购：|否|
|质押券代码（如可质押）：|无|
|发行总额（亿元）：|14.60|
|债券期限：|本期债券期限为 2 年期|
|票面年利率（%）：|6.10|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018 年7 月9 日-2018年7 月10 日|
|起息日：|2018 年7 月10 日|
|挂牌日|2018 年7 月24 日|
|到期日：|2020 年7 月10 日|
|发行价格：|100 元/张|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《方正证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告》之签章页）
方正证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－062号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东厦门百汇兴投资有限公司正在筹划关于本公司的重大资产重组，公司已于
2015年 7月 15日发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起连续停牌。
2015年8月15日，公司发布了重大资产重组继续停牌的公告，公司股票于 2015年8月17日起继续停牌1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，2015年9月9日，公司经第六届董事会第9次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2015年9月17日起继续停牌不超过1个月（详见《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第9次会议决议公告》公告编号：临2015-048号）。2015年 9月24日、2015年10月8日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-050、临2015-054）。2015年10月9日，公司经第六届董事会第11次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2015年10月17日起继续停牌不超过2个月（详见《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第11次会议决议公告》及《上海创兴资源开发股份有限公司关于第六届董事会第11次会议决议的补充公告》公告编号：临 2015-055号、临2015-056）。2015年10月15日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-057）。2015年10月16日，公司召开了投资者说明会，并于10月17日分别发布了《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》及《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-061、临2015-060），预计公司股票自2015年10月19日起继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进相关工作，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年10月22日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-055
浙江永艺家具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 11月 5日、11月 6日、11月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经向控股股东和实际控制人发函问询得知，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-02号南京纺织品进出口股份有限公司
第七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届九次监事会于2014年1月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第七届九次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过了《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会2014年1月18日
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2018-023海洋石油工程股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日以书面形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第八次会议通知。2018年 8月 17日，公司在北京以现场会议方式召开了第六届监事会第八次会议。
本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席邬汉明先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：
公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的 2018年半年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告（以下简称“半年报”）进行了审慎审核，认为：
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2018-0231．半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司 2018年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2018年上半年募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会二○一八年八月十七日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事的独立意见
作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对第六届董事会 2018年第十六次会议审议的有关议案发表意见如下：
一、《关于出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权的议案》
公司出售成都金证博泽科技有限公司49%股权是基于公司实际经营所需，有利于聚焦公司主营业务，优化资产结构。本议案的审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
综上，我们同意本次交易事项。
二、《关于为参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
公司为参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司（以下简称“丽海弘金”）提供委托贷款是基于丽海弘金实际经营所需，支持其业务发展。公司董事会在审议本次关联交易时，表决程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市金证科技股份有限公司章程》和《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的相关规定。上述关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意本次交易事项。
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2019-069
中船科技股份有限公司
关于聘请2019年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表
决的方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2019
年度财务审计机构的预案》和《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议
案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年，年度财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币30万元（以上
审计费用含为公司服务产生的交通费、住宿费）。聘请天健会计师事务所为公
司2019年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2018年度聘请会计师事务所的情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公
司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构
应尽的职责。鉴于信永中和已经连续8年为公司提供审计服务，为保障公司审
计工作的独立性，结合公司实际情况，公司将不再聘请信永中和为公司 2019
年度财务审计机构。
公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，确认截至目前，信永中和与
公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关
的事项需要提请公司股东关注的情况。
二、2019年度拟聘请会计师事务所的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备军工涉密业务咨询服务安全保
密条件备案证书，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务
的要求。
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
类 型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡少先
成立日期：2011年07月18日
合伙期限：2011年07月18日至长期
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信
息系统审计；法律、法规规定的其他业务。
三、聘请会计师事务所履行程序
1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计
机构的预案》和《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》。审计委
员会认为：天健会计师事务所可以满足公司 2019年年度审计业务的要求，同
意聘请天健会计师事务所为公司 2019年年度财务审计机构和内部控制审计机
构，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
2、公司于2019年10月29日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的预案》，同意聘请天健会计师事
务所为公司 2019年度财务审计机构。公司独立董事对该事项进行了审核，并
发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的预案》尚需提交公司股东大
会审议。
四、备查文件
1、中船科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、中船科技股份有限公司独立董事对公司有关事项之事前认可意见；
3、中船科技股份有限公司关于第八届董事会第十五次会议相关议案的独
立董事意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
证券代码：603816 股票简称：顾家家居 公告编号：2019-002
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
顾家家居股份有限公司
关于上海海通证券资产管理有限公司购买公司公开
发行可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2018年 9月 12日公开发行可转换公司债券（以下简称“顾家转债”）10,973,100张，发行总金额109,731.00万元。
公司于2019年1月11日收到上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”）的书面通知，海通证券于2018年11月5日至2019年1月11日期间，通过上海证券交易所交易系统累计购买顾家转债 2,194,620张，占发行总量的20.00%，具体变动明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持有人|本次购买前持有数量（张）|本次购买前占发行总量比例|本次购买数量（张）|本次购买后持有数量（张）|本次购买后占发行总量比例|
|海通海蓝宝益集合资产管理计划|0|0%|150|150|0.00%|
|海通投融宝1号集合资产管理计划|0|0%|659,390|659,390|6.01%|
|海通海蓝量化增强集合资产管理计划|0|0%|1,097,110|1,097,110|10.00%|
|海通海丰101号集合资产管理计划|0|0%|437,970|437,970|3.99%|
|合计|0|0%|2,194,620|2,194,620|20.00%|

上述持有人海通海蓝宝益集合资产管理计划、海通投融宝1号集合资产管理计划、海通海蓝量化增强集合资产管理计划、海通海丰101号集合资产管理计划
为上海海通证券资产管理有限公司管理的资产管理产品，为一致行动人关系，持
有比例合并计算。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年1月12日
顾家家居股份有限公司
监事会关于调整向激励对象授予预留部分限制性股
票的核查意见
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2017年限制性股票激励计划》和《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司限制性股票激励计划预留部分的授予事项及激励对象人员名单进行了核查，发表核查意见如下：
本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，且本次授予人数的调整是基于部分激励对象自愿放弃认购，剩余获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意本次授予人数的调整，授予人数由425人调整为404人。
顾家家居股份有限公司监事会2018年 11月5日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 编号：2017-061
贵州永吉印务股份有限公司
关于控股股东及大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年 12月 25日接到公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司（以下简称“永吉房开”）及法人股东贵州圣泉实业发展有限公司（以下简称“圣泉实业”）、贵州裕美纸业有限责任公司（以下简称“裕美纸业”）关于股份质押及补充质押情况的通知。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）永吉房开于2017年12月22日，通过股票质押式回购方式将所持公司限售条件流通股股份 3,010,000股进行了补充质押。该股份质押到期回购日为2020年6月4日。该股份质押到期回购日为2020年6月4日。
截至本公告日，永吉房开持有公司股份 193,494,000股，占公司总股本的45.90%，本次补充质押后其累计质押股份11,669,000股，占其持股总数的6.03%，占公司总股本的2.77%。
（二）圣泉实业于2017年3月15日将其持有本公司限售流通股 8,000,000股质押给广发证券股份有限公司，形成初始交易。2017年9月25日圣泉实业解除质押 1,000,000股，剩余质押股数为 7,000,000股。2017年 12月 21日办理本公司限售流通股补充质押 776,000股，2017年 12月 22日办理补充质押 2,230,000股。该股份质押到期回购日为2018年3月15日。
截至本公告日，圣泉实业持有本公司股份为34,146,100股，占公司总股本8.10%，其中被质押的股份累计10,006,000股，占其持有公司总股份的29.30%，占公司总股本的2.38%。
（三）裕美纸业将其持有本公司限售流通股分别于 2017年 3月 2日，2017年 4月 5日和 2017年 4月 13日将 9,000,000股，4,500,000股和 18,000,000股质押给华创证券股份有限公司，截至目前为补充质押本公司股份。该股份质押到期回购日分别为2019年2月20日，2019年3月26日和2019年4月3日。
截至本公告日，裕美纸业持有本公司股份为 41,734,000股，占公司总股本9.90%，其中被质押的股份累计31,500,000股，占其持有公司总股份的75.48%，占公司总股本的7.47%。
二、资金偿还能力及相关安排
永吉房开、圣泉实业及裕美纸业财务状况和资信状况良好，该质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。
三、可能引发的风险及应对措施
在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，永吉房开、圣泉实业及裕美纸业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-031云南云天化股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 4月 8日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，具体情况如下：
一、购买理财产品概述
（一）购买理财产品的目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，增加现金资产收益；
公司主要向与公司开展融资合作业务的部分银行购买理财产品，有利于妥善处理金融机构的存款保证金需要，满足金融机构的相关融资条件；通过购买合作金融机构的保本型理财产品，可以有效降低公司综合融资成本，提高融资效率；购买理财产品的期限较短，不会影响资金的流动性需要。
（二）购买理财产品的金额
公司拟使用不超过人民币 5亿元自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
（三）授权期限
至 2018年 12月 31日为止。
（四）理财产品类型
以保本型、风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一
般不超过 6个月。
（五）购买理财产品的实施
公司董事会授权财务总监负责资金理财业务的审批，公司财务部为具体执行部门。
二、购买理财产品的资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。
三、购买理财产品对公司影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，有利于满足金融机构的相关融资条件，满足公司对外融资的需要。
四、购买理财产品的风险控制
（一）针对投资风险拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的理财产品品种，公司内部监审机构对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在选择投资时机和投资品种时，公司财务部负责进行投资分析、论证，必要时外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出建议方案提交公司财务总监、总经理批准后方可进行。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
（二）针对资金存放与使用风险拟采取措施如下：
1.建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
2.公司财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（三）针对投资相关人员操作和道德风险拟采取措施如下：
1.实施岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审批人、操作人、资金管理人相互独立；
2.公司相关工作人员与金融机构相关人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
3.公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4.下属子公司购买短期理财产品必须专项报公司审批，严禁未经审批擅自购买理财产品，严格执行公司有关管理制度。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司购买理财产品主要向与公司开展融资合作业务的金融机构购买，有利于妥善处理金融机构的存款保证金需要，合理满足金融机构的相关融资条件。此事项有助于降低公司综合融资成本，解决公司对外融资需要，提高融资效率，且购买的理财产品期限较短，不会影响公司生产经营的流动资金需求。公司采取的各项内控措施能够保证购买理财产品的资金风险可控及正常理财收益。
六、备查文件目录
1.第七届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-050
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月 13日收到上海证券交易所下发的《关于对山东南山铝业股份有限公
司董事会审议高送转议案相关事项的问询函》（上证公函【2016】0746号）（以下简称《高送转事项问询函》），具体内容如下：
山东南山铝业股份有限公司：
我部注意到：2016年6月13日，你公司披露《关于董事会审议2015年高送转预案的公告》，拟按公司总股本2,835,184,361股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配股利
283,518,436.10元，剩余未分配利润转入下一年度。同时，以2015
年12月31日的股份总数2,835,184,361股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股。本次转增股份实施后，公司股份总数将增至
7,087,960,902股。经事后审核，现有如下事项需要你公司予以进一步说明：
季度归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降37.45%和
28.05%，公司的营业收入、经营活动产生的现金流量净额等亦均出现下滑。而公司本次公告披露，公司董事一致认为：鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，本次高送转预案与公司业绩相互匹配。请公司自查并说明：（1）公司本次披露的内容与公司前期定期报告中反映的实际情况是否存
在不一致；（2）在主营业务下滑的背景下，公司通过此次利润分配大规模扩张股本的合理性和必要性。
2、此次公告显示，经过多年发展，公司核心产品具有较强的市场竞争力，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。如上述因素属实，公司在4月3日召开年度董事会时理应关注到，并在审议年度利润分配方案时予以充分考虑。此外，我部注意到，你公司2015年年度股东大会召开日为2016年7月4日，未在会计年度结束后6个月内召开。请说明：（1）公司董事会在审议本年度利润分配事项及年度股东大会召开事项时是否勤勉尽责；（2）公司时隔两个月修改利润分配方案，新增高送转安排，是否另有其他考虑。
要求，明确公司董事在未来6个月内是否有增持或减持公司股份的计划。
4、请说明公司本次修改利润分配方案的决策过程，并提供内幕信息知情人信息。
请你公司于 2016年 6月 15日之前，以书面形式回复我部，并予以披露。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司 2016年 6月 13日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－033债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
2016年公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年3月29日
债券付息日：2018年3月30日
永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016年3月30日发行的永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年3月 30日开始支付自 2017年 3月 30日（起息日）至2018年 3月29日期间的利息。根据《永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）
2、债券简称：16永泰01
3、债券代码：136351
4、发行总额：人民币7.6亿元
5、债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券。
6、债券利率：本期债券票面利率7.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2016年3月30日，计息期限为2016年3月30日至2019年3月29日。
8、付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的3月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
9、到期日：本期债券的到期日为2019年3月30日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、资信评级情况：2017年5月27日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，
公司的主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级维持为AA+。
12、上市时间和地点：本期债券于2016年4月20日在上海证券交易所上市交易。
13、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为7.50%，每手“16永泰01”面值1000元派发利息为75.00元（含税）。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、本次付息债券登记日：2018年3月29日
2、本次兑息日：2018年3月30日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2018年3月29日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16永泰01”持有人。
五、本次付息方法
1、公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16永泰01”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还发行人，然后由发行人向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构及联系方式
1、发行人
公司名称：永泰能源股份有限公司
法定代表人：徐培忠
办公地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼
联系人：宁方伟、杨雨馨
联系电话：0351-8366507、8366511
传 真：0351-8366501
邮 编：030006
2、主承销商/债券受托管理人
公司名称：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人：汤楠
联系电话：010-59026650
传 真：010-59026602
邮 编：100025
3、托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
电 话：021-68870114
邮 编：200120
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日