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证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-027宁波东力股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年5月19日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2014年5月29日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，独立董事刘舟宏先生因出国在外无法参会，授权委托独立董事陈农先生代为行使表决权。
公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
《关于公司会计估计变更的公告》详见2014年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2014年6月17日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一四年五月二十九日
太原煤气化股份有限公司
独立董事对聘任杨军先生为公司
董事会秘书事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，我们作为太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任杨军先生为公司董事会秘书相关事项发表以下独立意见：
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|-|
|经审查核实杨军先生履历等相关资料，我们未发现其有|
|《公司法》中规定的不能担任公司高管人员的情况以及被中|
|国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，杨军|
|先生的任职资格与公司董事会对杨军先生的提名、聘任程序|
|均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司|
|董事会聘任杨军先生为公司董事会秘书。|

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|-|
|独立董事签名：|

秦联晋 朱剑林 陆 军
华谊兄弟传媒股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度基本完成了经营目标和计划。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2016]第44040010号)，根据审计结果编制2015年度财务决算，报告如下：
一、财务状况
（金额单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015/12/31|2014/12/31|增减|
|一、|资产||||
|1|总资产|1,789,397.93|981,864.16|82.24%|
|2|流动资产|732,289.41|524,957.05|39.50%|
|3|应收账款|165,840.53|161,227.26|2.86%|
|4|固定资产|34,436.45|35,443.85|-2.84%|
|二、|负债||||
|1|负债合计|716,377.01|413,852.10|73.10%|
|2|流动负债|596,205.54|291,306.79|104.67%|
|其中： 1）|短期借款|188,919.00|78,488.44|140.70%|
|2）|应付账款|43,360.00|31,077.04|39.52%|
|3）|预收账款|40,245.71|30,514.51|31.89%|
|4）|其他应付款|127,449.37|30,265.60|321.10%|
|5）|其他流动负债|90,000.49|60,000.49|50.00%|
|3|非流动负债|120,171.47|122,545.31|-1.94%|
|三、|所有者权益||||
|1|所有者权益合计|1,073,020.92|568,012.05|88.91%|
|2|股本|139,172.63|124,219.63|12.04%|
|3|资本公积|417,605.65|83,030.64|402.95%|
|4|其他综合收益|143,146.66|88,133.82|62.42%|
|5|盈余公积|29,692.36|24,744.82|19.99%|
|6|未分配利润|263,857.53|183,612.66|43.70%|
|7|少数股东权益|79,546.09|64,270.48|23.77%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
（金额单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年||2014年||增减|
|||金额|占收入|金额|占收入||
|1|营业收入|387,356.51|100.00%|238,902.28|100.00%|62.14%|
|2|营业成本|192,583.35|49.72%|93,367.49|39.08%|106.26%|
|3|销售费用|58,576.11|15.12%|32,982.73|13.81%|77.60%|
|4|管理费用|41,634.70|10.75%|22,958.27|9.61%|81.35%|
|5|财务费用|14,235.89|3.68%|9,882.80|4.14%|44.05%|
|6|利润总额|149,642.96|38.63%|127,910.23|53.54%|16.99%|
|7|所得税费用|27,819.46|7.18%|24,473.40|10.24%|13.67%|
|8|净利润|121,823.49|31.45%|103,436.83|43.30%|17.78%|
|9|归属于母公司股东的净利润|97,614.37|25.20%|89,666.23|37.53%|8.86%|
|10|基本每股收益|0.76|-|0.73|-|4.11%|

注：1、以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量情况
（金额单位：万元）
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|-|-|
|项目|2015年|
||合并|
|经营活动产生的现金流量净额|52,696.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-335,178.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|480,213.78|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|529.90|
|现金及现金等价物净增加额|198,261.57|

注：以上财务数据均为合并报表数据
四、股东权益变动情况
（金额单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年期初|2015年期末|变动|
|1|所有者权益合计|568,012.05|1,073,020.92|505,008.86|
|2|股本|124,219.63|139,172.63|14,953.00|
|3|资本公积|83,030.64|417,605.65|334,575.01|
|4|其他综合收益|88,133.82|143,146.66|55,012.83|
|5|盈余公积|24,744.82|29,692.36|4,947.54|

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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年期初|2015年期末|变动|
|6|未分配利润|183,612.66|263,857.53|80,244.87|
|7|少数股东权益|64,270.48|79,546.09|15,275.61|

注：以上财务数据均为合并报表数据
五、主要财务指标
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|-|-|-|-|-|
|序号|指标范围|主要指标|2015 年度|2014年度|
|1|偿债能力|资产负债率|40.03%|42.15%|
|2||流动比率|1.23|1.80|
|3||速动比率|1.11|1.52|
|4||利息保障倍数|11.94|12.81|
|5|发展能力|总资产增长率|82.24%|36.14%|
|6||销售增长率|62.14%|18.62%|
|7||净利润增长率|17.78%|72.99%|
|8|盈利能力|销售利润率|38.63%|53.54%|
|9||基本每股收益|0.76|0.73|
|10||基本每股收益（扣除非经常性损益）|0.37|0.44|
|11|经营效率|应收账款周转率（次）|2.37|1.73|
|12||存货周转率（次）|2.51|1.34|
|13|现金能力|每股经营活动产生的现金流量|0.38|-0.02|
|14||每股净现金流量|1.42|0.16|

华谊兄弟传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-070
南方风机股份有限公司
关于董事长失联相关事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年5月3日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事长、总经理杨子善弟弟杨子江先生的通知，其因无法与杨子善先生取得联系，已向警方报案。截至目前，公司尚未能了解到杨子善的具体行踪，也无从核实杨子善失联原因。
为保证公司日常经营正常进行，根据公司章程等规定，在董事长不能履行职务或不履行职务期间，由副董事长常南先生代行董事长职务；公司董事会同意在公司总经理无法正常履行职务期间，公司日常经营管理工作暂由副总经理任刚先生主持。
二、杨子善的个人债务及对公司的影响
根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，截止目前，公司初步了解到涉及杨子善先生除股票质押的个人借款约3.6亿元（未牵涉公司）外，还可能存在冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约3.8亿元（未经核实）以及其他未牵涉公司的个人债务（具体金额不详）。由于无法联系杨子善先生本人，公司无法获知杨子善先生是否还有其他个人债务，也未取得上述债务的原始文件，上述杨子善相关债务具体情况有待进一步核实。
经核查，公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司，公司对相关事项一概不予认可，明确表示不会承担相关责任，并已向公安机关报案。但是，公司不排除被要求及被判令/裁定承担责任的风险。若公司因杨子善先生的个人债务而被起诉、仲裁或承担任何责任的，公司将依法向法院、仲裁机构和债权人
提出抗辩，并就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。
三、公司涉及诉讼情况
近日，公司收到佛山市禅城区人民法院邮寄送达的“（2018）粤0604民初10075号”民间借贷纠纷案的诉讼材料，具体说明如下：
（一）新增诉讼案件的基本情况
依照公司收到的民事起诉状，该案的基本情况如下：
1、诉讼当事人
原告：罗广容
被告一：杨子善
被告二：李柏佳
被告三：南方风机股份有限公司
法定代表人：杨子善
住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号
2、诉讼请求
（1）判令被告杨子善向原告偿还借款本金350万元及利息；
（2）判令被告李柏佳对上述款项承担连带清偿责任；
（3）判令被告南方风机股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；
（4）判令三被告承担本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
3、主要事实与理由
原告认为：原告与被告杨子善、李柏佳于2018年2月27日签订了《借款担保合同》，借款本金为人民币350万元，借款期限为2018年2月28日至2018年5月28日，借款用于南方风机股份有限公司资金周转。李柏佳为前述债务承担连带保证责任。被告杨子善已失去联络，原告为维护自身合法权益，特提起诉讼。
（二）原未结诉讼案件进展情况
公司原未结诉讼案件详见公司于2018年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。近日，公司收到了该案件诉讼保全的民事裁定书（2018粤0605民初7880号、8017号、8020号）。
截止目前，上述两宗案件均未开庭审理。
（三）其他尚未披露的诉讼事项
除公司已披露的事项外，公司没有其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
（四）本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经核查，公司确认上述借款非公司行为，相关借款款项未进入公司。公司正在积极准备相关应诉工作，维护公司的合法权益。但是，公司不排除被要求及被判令承担责任的风险。若公司被判令承担了上述借款的责任而遭受损失的，将就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索。
上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益，敬请投资者注意投资风险。
四、公司银行账户、资产被冻结查封的情况
截止目前，公司共有16个银行账户被冻结，实际冻结金额为4,857.56万元，有关公司银行账户冻结的具体内容详见公司于2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公司公告。
近日，公司从佛山市南海区国土城建和水务局了解获悉，公司共9处不动产被查封，具体情况如下：
公司坐落于广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号的产权证号为粤（2016）佛南不动产权第0117982号、粤（2016）佛南不动产权第0117983号的不动产被东莞市中级人民法院查封（2018粤19财保8号）；产权证号为粤（2016）
佛南不动产权第0117985号、粤（2016）佛南不动产权第0115850号、粤（2016）佛南不动产权第0115841号、粤（2016）佛南不动产权第0115834号的不动产被东莞市中级人民法院（2018粤19财保8号）、汕头市金平区人民法院（2018粤0511
财保15号之二）查封；产权证号为粤（2016）佛南不动产权第0117984号、粤（2016）佛南不动产权第0115863号、粤（2016）佛南不动产权第0117980号的不动产被深圳市宝安区人民法院（2018粤0306执保2559号、2560号）、东莞市中级人民法院（2018粤19财保8号）查封。
公司不动产的查封不影响公司对该等不动产的占有、使用和收益，不会对公司日常经营和生产造成影响。公司目前尚无其他资产被查封的情况，如有最新进展，公司将及时公告。
截止目前，公司已收到广东省汕头市金平区人民法院的《民事裁定书》（2018粤0511财保14号、15号）、佛山市南海区人民法院的《民事裁定书》（2018粤0605民初7880号、8017号、8020号）。除此之外，公司尚未收到其他与上述资产被冻结、查封相关的法律文件。公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年六月一日
独立董事的独立意见宁波理工环境能源科技股份有限公司
独立董事关于公司受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权暨关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为公司受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权的关联交易事项符合有关法律法规的规定，决策程序符合相关的规定，交易的定价公允、合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；公司计划使用的资金为公司的自有资金，不存在直接或间接使用募集资金的迹象；不会对公司主营业务的发展产生影响。综上，我们同意公司用自有资金受让关联方宁波天一世纪投资有限责任公司持有的宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权。
（以下无正文）
独立董事的独立意见（本页无正文，为宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事关于公司受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事签名：
靳明 段逸超 马中
2018年11月8日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-006广东超华科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东梁健锋先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
梁健锋先生与金元证券股份有限公司签定了股票质押合同。为此，梁健锋先生将其所持有公司部分股份472.152万股（无限售流通股，占公司总股本的1.19%）质押给金元证券股份有限公司用于融资,质押登记手续已于2014年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截止公告日，控股股东梁健锋先生共持有本公司股份8,536.152万股，占公司总股本的21.57%。梁健锋先生共质押其持有的公司股份4,400.014万股，占公司总股本的11.1161%。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2019-023
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”）的通知，获悉上海双由所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股数）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海双由信息科技有限公司|是|5,750,000|2019年7月1日|办理解除质押登记手续之日|红塔证券股份有限公司|19.31%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上海双由持有公司限售股数量为 29,773,644股，占公司总股本的22.33%，其所持有的上市公司股份累计被质押的数量为5,750,000股，占总股本的比例为4.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会2019年7月3日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京三聚环保新材料股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十一次会议拟审议的《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的议案》进行了认真审阅。
经审核，我们一致认为：
公司本次参与投资中关村并购母基金暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此项投资符合公司中长期发展战略规划，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。
我们一致同意将《关于参与投资中关村并购母基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见》之签字页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：华瑞股份|
|保荐代表人姓名：王泽|联系电话：18621384506|
|保荐代表人姓名：张舒|联系电话：18616640999|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是，保荐机构已经督导公司建立健全了各项规章制度。||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||1次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次||
|（2）列席公司董事会次数||0次||
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6.发表独立意见情况||||

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|-|-|
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容|募集资金管理相关法律法规、深圳证券交易所的有关规范性文件、董监高减持相关规章制度等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的||无||不适用||

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|-|-|-|
|情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否履||未履行承诺的原|
||公司及股东承诺事项|||||
||||行承诺||因及解决措施|
|1．股东关于股份锁定承诺||是||不适用||
|2．公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺||是||不适用||
|3．公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向||是||不适用||
|4．发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并上市披露事项的相关承诺及约束措施||是||不适用||
|5．上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺||是||不适用||
|6．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺||是||不适用||
|7．发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等公开承诺事项未能履行时的约束措施||是||不适用||
|8. 避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|9．规范关联交易的承诺||是||不适用||
|10．公司实际控制人就公司可能面临的社会保险、住房公积金的补缴风险出具的承诺||是||不适用||
|11. 避免资金占用承诺||是||不适用||
|12．规范票据管理及承担相关责任的承诺||是||不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3.其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司 2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王泽 张舒
中泰证券股份有限公司
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2014-028
山西美锦能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月19日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2014年6月19日（星期四）上午9:30−11:30，下午13:00−15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年6月18日（星期三）下午15:00至2014年6月19日（星期四）下午15:00。
2、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事朱庆华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议表决的股东及股东授权代表共计2人，代表股份
116,709,180股，占公司总股份41.80%。没有股东委托独立董事投票。
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计23人，代表股份265,491股，占公司总股份的0.10%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
三、本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名和网络逐项投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》；
公司于2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的决议有效期为本次重大资产重组的议案经股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于前述决议有效期即将届满，为保证公司本次重大资产重组工作继续进行，现拟延长前述决议有效期即至本议案经股东大会审议通过之日起12个月。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本议案为关联交易，表决时关联股东美锦能源集团有限公司持有83,000,000股回避表决。
表决结果为：（33,866,449）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.68）%，（100,822）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.30）%,（7,400）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.02）%。
其中，持股5%以下的中小股东（157,269）股同意，占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0.46）%，（100,822）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.30）%,（7,400）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.02）%。
2、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》；
公司于2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，为保证公司本次重大资产重组工作能够有序、高效运行，公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份和支付现金购买资产并配套融资有关的全部事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于前述授权有效期即将届满，为保证公司本次重大资产重组工作继续进行，现拟延长前述授权有效期即至本议案经股东大会审议通过之日起12个月，授权内容等其他事宜保持不变。
表决结果为：（116,866,449）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.91）%，（108,222）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.09）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（157,269）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.13）%，（108,222）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.09）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、见证律师姓名：黄昌华、韦微
3、综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
二零一四年六月十九日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-021广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2019年4月19日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事。2019年4月19日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议经审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司的战略规划及经营需要，公司董事会同意公司对原经营范围做相应调整，并授权公司经营管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关事项。具体如下：
公司经营范围原为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。
变更为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；
智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。
本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。
详见公司于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中
国证券报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕19,891,774股回购股份注销手续，注销后公司总股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股，董事会同意公司根据股本变动情况、公司经营需要及相关规则要求对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。
详见公司于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。《公司章程》（2019年 4月修订）全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司（含全资子公司广州银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州支点创业投资有限公司，控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司）在不超过20亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权自股东大会审议通过之日起的36个月内有效。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。
详见公司于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-042乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月19日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，2017年公司计提资产减值准备共计 477.71万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2017年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及下属子公司对 2017年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货、在建工程）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017年度各项资产减值准备共计 477.71万元，详情如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|期初计提|本年转销|本年计提|期末余额|
|应收账款|372.96|0.92|250.70|622.74|
|其他应收款|94.98|12.59|12.21|94.60|
|存货|344.59|198.44|206.88|353.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|在建工程|||7.92|7.92|
|合计|812.53|211.95|477.71|1,078.29|

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了意见。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2017年度利润总额477.71万元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2017年度公司计提应收账款坏账准备250.70万元，为按单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款；计提其他应收款坏账准备12.21万元，为按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额在 100万元（含 100万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额不重大是指：单项金额在 100万元以下的应收款项。
（二）2017年度公司计提存货跌价准备206.88万元，对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可
变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
五、本次计提资产减值准备的审核意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2017年度财务状况及经营成果。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2017年度公司的财务状况及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2018年4月19日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）的独立董事，对公司的相关事项发表以下专项说明和独立意见：
一、关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的独立意见
公司为其下属全资子公司联滔电子有限公司、（香港）立讯精密有限公司向境内外银行申请内保外贷业务，基于开展公司业务经营的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
同时，为满足子公司（香港）立讯精密有限公司业务发展需要，立讯精密拟为（香港）立讯精密有限公司提供担保，担保事项为：Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch (“Avnet”)为（香港）立讯精密有限公司的材料供应商，该供应商针对材料货款事项，请立讯精密为其子公司（香港）立讯精密有限公司提供担保，担保金额不超出1,500万美元，担保期限为 3年。
针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。
基于此，我们同意上述担保事项。
二、关于立讯精密对外投资事项的独立意见
1.公司拟透过其全资子公司联滔电子有限公司以自筹资金人民币
149,722,346元收购富士临科技有限公司所持有的立讯精密控股子公司协讯电子（吉安）有限公司25%的股权。此次收购有利于立讯精密增加对控股子公司的管控力度，提高决策效率，整合资源，进一步强化公司的主营业务，提高公司整体资产质量和持续盈利能力，同时有利于立讯精密股东价值的最大化。
2、本次对外投资事项是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司的情况。
3、本次收购项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
基于此，我们同意上述投资事项。
独立董事:刘志远、李东方、汪激
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-016河北先河环保科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文已于 2016年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-071浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年 10月 22日以通讯方式发出，会议于2019年 10月 24日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
季报全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文登载于 2019年 10月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 2019年10月 25日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-039亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月15日以现场表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《 2017年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《 2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2017年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等的有关规定，因此同意公司2017年度利润分配预案。
4、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于
关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
5、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司管理层编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
7、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
8、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。
公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》。
10、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制。
二、备查文件
1、《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一八年四月十七日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-037汉王科技股份有限公司
关于中标智慧社区智能人脸识别门禁布控系统的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
近日汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）收到中兴（银川）智慧产业有限公司委托的招标代理机构发出的《中标通知书》，汉王科技为智慧银川二期信息化应用平台项目第二标段智慧社区智能人脸识别门禁布控系统的中标单位。
一、汉王科技中标情况
项目名称：智慧银川二期信息化应用平台项目（以下简称“智慧银川二期”）
招标编号：ZTSJ-NZC/A17162第二标段
采购方式：公开招标
采购内容：智慧社区智能人脸识别门禁布控系统
交货期：合同签订后 45天内
中标总金额：548.0248万元
项目概述：中标项目为非配合式动态人脸识别布控系统，该系统采用分布式架构，可实现对 500路视频中人脸图像的无延时人脸抓拍和特征提取，
具有人员轨迹分析、关注目标频次统计、目标频次降序分析等功能，并支持移动客户端与后台系统的联动操作；本系统可与符合公安标准的边界对接。
项目顺利实施后，将成为银川市人脸识别系统网络的一部分，有利于提升银川市治安防控能力，提高视频资源的有效利用率。
二、中标项目对公司的影响
智慧城市及安防领域是人脸识别、行为识别等人工智能图像识别技术的重要应用场景，公司的智能人脸动态识别布控系统是全天时可控、全警种可用的智能人脸识别布控体系，其与现有视频监控体系的结合，将构建智能化、高实时的大数据安防体系，有效增强城市治安防范与保卫能力。本次中标智慧银川二期智慧社区智能人脸识别门禁布控系统项目，显示了公司在人脸识别技术方面的技术实力及安防领域的市场地位，对公司更深入的涉足智慧城市及安防领域起到了积极示范效应。
项目的中标金额为 548.0248万元，约占公司最近一个经审计会计年度总收入的1.32%，项目的顺利实施有利于公司积累行业应用的项目经验、扩大公司在智慧城市、安防布控领域的市场及品牌影响力。
三、风险提示
公司尚未与招标方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于汕头市东通光电材料有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明汕头万顺包装材料股份有限公司
关于汕头市东通光电材料有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
一、重组基本情况
2016年 4月 14日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将“年产 240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000万元变更为汕头市东通光电材料有限公司（以下简称“东通光电”）股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的东通光电100%股权。
2016年 4月 15日，公司与李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香签订《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明等人关于汕头市东通光电材料有限公司的股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”）,公司使用资金 15,000万元人民币收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的东通光电100%股权。
2016年 5月 3日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
2016年 5月 12日，东通光电完成了工商变更登记，取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》。东通光电完成工商变更后，公司持有其100%股权。
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于汕头市东通光电材料有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明二、业绩承诺情况
根据《收购协议》，李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香承诺如下：（一）东通光电在 2016年－2018年期间（以下简称“业绩承诺期”），完成如下的业绩（本款所指“业绩”均指“扣除非经常性损益后净利润与净利润孰低者”的概念）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2017年||2018年||合计|
|东通光电|1000万||1250万||1560万||3810万||

（二）业绩承诺期内，每年对东通光电的业绩进行考核。如实际完成业绩未达到业绩承诺，李伟明将差额部分以现金形式向公司进行补偿。
补偿金额＝（截至当期期末累计承诺业绩－截至当期期末累计实际完成业绩）－已补偿金额
前期已经补偿的现金，不得在后期冲回；即上述公式“补偿金额”计算结果为负时，视为0。
（三）业绩承诺期结束时，对东通光电三年合计的业绩进行考核。如实际完成业绩超过业绩承诺，则将超额部分50%奖励给东通光电管理层。
三、业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第 5-00149号审计报告，东通光电 2017年度实现净利润 10,049,855.26元、实现扣除非经常性损益后净利润 9,656,095.65元，根据孰低概念业绩承诺完成率为77.25%，未达到相应年度业绩承诺水平。
四、业绩承诺未实现原因
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于汕头市东通光电材料有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明由于受到节能膜项目进度、市场环境等因素影响，东通光电 2017年未实现其业绩承诺数，具体原因如下：
（一）2017年 4月公司节能膜项目正式投产，由于项目投产时间不长，仍处于市场推广初期，产品尚未达产，2017年在净利润指标上对提升东通光电的盈利能力有限。
（二）东通光电原以导电膜为主导产品，受到国内外经济环境影响，全球智能手机和平板电脑市场趋于饱和，国内触控面板市场对功能性薄膜的需求未能达到预期水平，加上产品价格竞争激烈，给东通光电功能性薄膜业务带来了较大的竞争压力。
五、业绩承诺补偿情况
根据业绩承诺，李伟明需要补偿金额如下：
补偿金额=（截至当期期末累计承诺业绩-截至当期期末累计实际完成业绩）-已补偿金额
=（22,500,000.00-16,673,397.61）-2,982,698.04
=2,843,904.35
2018年 3月 22日，公司已全额收到李伟明先生支付的上述业绩承诺补偿款项。李伟明先生关于东通光电 2017年度的业绩承诺已履行完毕。
特此说明。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年四月八日