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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-65东江环保股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年8月7日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2018年8月1日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，亲自出席董事 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司37.10%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回避表决。
为进入生活垃圾焚烧发电业务领域，完善公司市政废物处理业务链条，同意公司通过公开摘牌方式受让欧晟绿色燃料（香港）有限公司（以下简称“香港欧晟”）所持的欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）37.10%股权，交易价格不高于人民币 6,232.80万元（包括不高于 3,339万元股权转让款及受让完成后补足揭阳欧晟注册资本不高于人民币 2,893.80万元）；并授权公司董事长具体办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司股权暨关联交易的公告》。
（二）、《关于 2018年度新增预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回
避表决。
根据公司业务发展需要，同意2018年度公司及其控股子公司与控股股东广东省广晟资产经营有限公司下属子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（含下属分子公司）（以下统称“中金岭南”）及广东风华高新科技股份有限公司（含其下属分子公司）（以下统称“风华高科”）发生购销产品及提供劳务等日常关联交易，预计 2018年度新增发生关联交易金额不超过人民币3,000万元（不含税），其中公司拟与中金岭南发生的购销产品金额不超过人民币 2,500万元，与风华高科发生的提供劳务金额不超过人民币500万元。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018年度新增预计日常关联交易的公告》。
（三）、《关于向参股公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为支持及保障参股公司东莞市丰业固体废物处理有限公司（以下简称“东莞丰业”）项目建设及投产，同意公司以自有资金为东莞丰业提供财务资助813.50万元，东莞丰业其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。
（四）、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
经公司审核委员会提名，同意聘任毛德斌为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期一致。具体简历请见附件。
三、备查文件
本公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年8月8日
附件：
简历
毛德斌，1966年 3月出生，研究生学历。2007年 11月加入公司从事财务管理工作，历任子公司财务总监等职务，现任公司审计监察部经理。
截至本公告日，毛德斌先生持有东江环保42,000股A股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会关于公司员工持股计划（草案）符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）》、《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》（以下统称“员工持股计划”）
一、员工持股计划所遵循的基本原则
1、依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
2、自愿参与原则
公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、风险自担原则
员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。
二、本员工持股计划的目的
1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；
2、进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、长期、持续、健康发展；
3、深化公司及子公司经营层的激励体系，充分调动员工积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上，公司董事会认为，公司员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-001天舟文化股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）将其所持有的公司部分股票办理质押的告知函。具体情况如下：
天鸿投资与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额权利质押合同》。根据内容，天鸿投资将所持有的公司无限售条件流通股 24,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给兴业银行，质押期限为 2016年 12月 21日至 2017年 12月 20日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止目前，天鸿投资持有公司股份数为 146,677,813股，占公司总股本的22.57%，本次质押股份数为 24,000,000股，占其所持有公司股份总数的16.36%，占公司总股本的3.69%。天鸿投资累计质押股份数为 135,472,000股，占其持有公司股份总数的92.36%，占公司总股本的20.84%。
一致行动人肖乐持有公司股份数为 28,000,000股，占公司总股本的4.31%，累计质押股份数为 0股。
天鸿投资及其一致行动人合计持有公司股份 174,677,813股，占公司总股本的26.88%。本次质押后，天鸿投资及其一致行动人累计质押股份数为135,472,000股，占其合计持有公司股份总数的77.56%，占公司总股本的20.84%。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年一月五日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-064
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十七次会议于 2016年 8月 9日通过书面、电话和电子邮件方式发出会议通知,于2016年8月19日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中委托出席1人，董事姜宝才先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王云琪先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《2016年半年度报告》
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2016年8月22日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016年半年度报告》。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2016年8月22日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司
2016年度的财务审计机构，聘用期一年。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-081
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月8日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057），经公司申请，公司股票自 2016年 12月 8日起停牌。2016年 12月 15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。2016年12月22日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064），因公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 22日起继续停牌。2017年 1月 5日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001），经公司申请，公司股票自 2017年 1月 9日起继续停牌。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007），经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并经公司申请，公司股票自2017年2月8日起继续停牌。2017年3月7日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018），经公司第三届董事会第二十五次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票自2017年3月8日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
上述公司股票停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。具体内容详见公司停牌期间在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票（证券代码：300065，证券简称：海兰信）将暂不复牌，待取得深圳证券交易所审核意见并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-074兴业皮革科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年11月24日收到独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。根据福建省委组织部通知的要求，黄杰先生向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以及董事会问责委员会委员职务。辞职后，黄杰先生不再担任公司其他职务。
由于黄杰先生辞职导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，黄杰先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，黄杰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略与发展委员会委员及问责委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
黄杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对黄杰先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司
董事会2014年11月24日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-039
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司董事会
关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制 2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2016年 1月 7日中国证券监督管理委员会《关于核准中国武夷实业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]57号）核准，公司以截至 2015年 9月 30日的总股本 389,452,440股为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售股份，实际配售 110,345,630股，配股价格为 9.96元/股，扣除各项发行费用后募集资金总额为 1,074,561,184.65元。上述募集资金于2016年2月5日实际到账。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2016年2月14日出具《验资报告》（闽华兴所（2016）验字D-003号）。公司2016年度使用募集资金金额1,074,561,184.65元，均按承诺用途使用，募集资金产生利息 168,063.03元，也用于偿还银行借款。截止 2016年12月31日募集资金余额为0元，募集资金专户已经注销。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2016年 2月 5日分别与中国银行股份有限公司福州市晋安支行、平安银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签订了《专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。公司募集资金在存放、使用、管理和监督等方面符合相关规定，专户存储三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司募集资金专项账户具体情况如下（单位：元）：
2016年12
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户银行|银行账号|初始存放金额|2016年12月31日余额|
|中国武夷实业股份|上海浦东发展银行股份有限公司|43010155000001200|300,000,000.00|0.00|

有限公司 福州分行
中国武夷 中国银行股份有
||||||
|-|-|-|-|-|
|中国武夷实业股份有限公司|中国银行股份有限公司福州市晋安支行|422171431704|350,000,000.00|0.00|
|中国武夷实业股份有限公司|平安银行股份有限公司福州分行|11014975783009|424,561,184.65|0.00|
|合计|||1,074,561,184.65|0.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度，公司募集资金用于偿还银行借款 1,074,561,184.65元，占募集资金总额的100%，已全部按承诺用途使用完毕，募集资金产生利息 168,063.03元，也用于偿还银行借款。募集资金使用效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算，不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。年度募集资金的实际使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
附件：
1、《募集资金使用情况对照表》
中国武夷实业股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表（单位：元）
募集资金总额 1,074,561,184.65 本年度投入募集资金总额 1,074,561,184.65
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||1,074,561,184.65||本年度投入募集资金总额||1,074,561,184.65||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||1,074,561,184.65||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||已累计投入募集资金总额比例（%）||100||||
||||||||项目达到||||
|||||||||本年度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募|是否已变更项目||||截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|预定可使||||
|||募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额||||实现的|到预计|是否发生重|
|资金投向|（含部分变更）||||(2)|（%）(3)＝(2)/(1)|用状态日||||
|||||||||效益|效益|大变化|
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.偿还银行借款|否|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|100|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计|否|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|100|-|-|-|否|
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|否|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|1,074,561,184.65|100|-|-|-|否|
|未达到计划进度或预|公司募集资金用于偿还银行借款1,074,561,184.65元，占募集资金总额的100%，已全部按承诺用途使用完毕，募集资金产生利息168,063.03元，也用于偿还银行借款。募集资金使用效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算，不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上的情况。||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|无||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|无||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|无||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|无||||||||||
|中存在的问题或其他|||||||||||
|情况|||||||||||
证券代码：300263证券简称：隆华节能公告编号：2014-025
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会提议于2014年3月4日召开洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”或“公司”）2013年度股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：隆华节能四楼会议室
2、会议召集人：隆华节能董事会
3、召开方式：本次会议以现场方式举行
4、会议召开时间：2014年3月4日上午 10:30
5、出席对象
（1）截至股权登记日2014年2月26日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
6、表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2013年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
7、审议《关于确定公司董事 2014年度薪酬、津贴的议案》
8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于向商业银行申请 2014年综合授信额度的议案》
11、审议《关于确定公司监事 2014年度薪酬的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2014年 3月 1日下午16：00前送达公司证券部。来信请寄：洛阳空港产业集聚区洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部，邮编：471132（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2014年3月1日上午8：30－11：30，下午14：00－16：00。
3、登记地点：洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张国安、张烨
电话：0379－67891833 67891813
传真：0379－67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、会期半天，与会人员所有费用自理。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年二月八日
附件一：
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名∕法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年月日||

附件二：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人），出席洛阳隆华传热节能股份有限公司 2013年度股东大会，并以本人名义依照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；
如本人对本次会议表决事项未作出指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013 年度监事会工作报告》||||
|3|《关于2013年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》||||
|5|《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|6|《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》||||
|7|《关于确定公司董事 2014 年度薪酬、津贴的议案》||||
|7.1|董事李占明先生2014年度薪酬||||
|7.2|董事李占强先生2014年度薪酬||||
|7.3|董事李明强先生2014年度薪酬||||
|7.4|董事董晓强先生2014年度薪酬||||
|7.5|董事刘岩先生2014年度薪酬||||
|7.6|董事杨媛女士2014年度薪酬||||
|7.7|独立董事陈宏民先生2014年度津贴||||
|7.8|独立董事何雅玲女士2014年度津贴||||
|7.9|独立董事毕会静女士2014年度津贴||||
|8|《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》||||

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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|9|《关于修订〈公司章程〉的议案》||||
|10|《关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案》||||
|11|《关于确定公司监事 2014年度薪酬的议案》||||
|11.1|监事会主席樊少斌先生2014年度薪酬||||
|11.2|监事李龙先生2014年度薪酬||||
|11.3|监事赵光政先生2014年度薪酬||||

注意事项：
1、议案“14”采取累积投票制，对所列议案之“同意票数”下填写同意的股数；
2、其他议案的表决意见有“同意”、“反对”和“弃权”，只可选择一项，多填、少填或涂改均无效。
本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（法人股东盖章）：身份证号（注册号）：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号：
委托日期：
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-074
浙江万里扬股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万里扬；
股票代码：002434）交易价格于2018年10月11日、10月12日、10月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2018年9月3日披露了《浙江万里扬股份有限公司关于新产品上市的公告》（2018-066），公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25搭载奇瑞汽车的一款新车型—艾瑞泽 GX上市销售。CVT25的成功上市，进一步丰富了公司自动变速器产品结构，有效提升了公司自动变速器产品的市场竞争力。公司的CVT产品后续将通过配套奇瑞汽车、吉利汽车等汽车厂的相关车型陆续上市，有助于推动公司业务规模的不断增长。
2、公司于 2018年 9月 15日披露了《浙江万里扬股份有限公司回购股份报告书（调整后）》（2018-070），公司延续实施回购股份事项，回购股份的实施期限为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月 27日-2019年 2月 27日）”；回购股份的价格区间为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。
公司于2018年10月10日披露了《浙江万里扬股份有限公司关于回购公司股份
比例达到总股本1%的公告》（2018-073），截至2018年10月9日，公司累计回购股份数量13,500,000股，占公司总股本的1.00%。
2018年10月15日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份50万股，截至2018年10月15日，公司累计回购股份数量14,000,000股，占公司总股本的1.04%。公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。
3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
8、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
季度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2015年前三季度业绩预告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-100福建纳川管材科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、预计的业绩：同向下降。
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-70%|盈利：4,023.32万元|
||盈利：1,206.99万元-2,413.99万元||

预计前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为200万元-250万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，我国对新能源汽车产业推广力度加大，市场需求持续释放，公司的新能源汽车动力总成业务发展势头保持良好，规模和品牌影响力不断扩大，该业务业绩获得持续增长，但由于受宏观经济等因素影响，管道施工量放缓，导致公司管材出货量较去年同期下降。综上，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
福建纳川管材科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告2、2015年前三季度业绩具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，公司已预约于2015年10月23日披露2015年第三季度报告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年十月十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-035
深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年2月3日、2018年2月27日召开了第二届董事会第十五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。具体内容详见公司 2018年 2月 6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。
公司使用部分暂时闲置的募集资金购买了中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）的理财产品，具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）。
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|建 设 银行|“乾元-顺鑫”保本型2018年6期理财产品|6200|2018/1/10|2018/3/30|保本浮动收益型|3.90%|闲置募集资金|

截止 2018年 3月 30日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金 6,200万
元，获得投资理财收益523,347.95元。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2014-001
横店集团东磁股份有限公司业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2013年1月1月——2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《公司2013年第三季度报告》，报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为20,000万元-24,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2013 年 1-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|25,000 万元—28,000万元|-22,044万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、2012年度公司计提了太阳能光伏产业的固定资产、在建工程减值准备合计20,750.81万元，计提了太阳能光伏产业的应收账款特殊坏账准备 14,197.40万元，导致公司2012年度出现了亏损。
2、2013年度公司永磁铁氧体9材系列产品在销售额中比例大幅提升。同时
该部通过工厂设备与班组优化、局部自动化省人化等工作的推进，使得该事业部盈利能力同比有所增加。
3、2013年度太阳能光伏产业回暖，公司太阳能事业部的境内外市场开拓有所进展。同时，该部通过提升单多晶电池转换率、局部自动化省人化等工作的推进，使得该事业部减亏明显。
四、其他相关说明
1、本次关于2013年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2013年度业绩的具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会二○一四年一月七日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-049天津红日药业股份有限公司
关于与兰州佛慈制药股份有限公司合作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月与兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）签署了《合资合作协议书》，双方将在中药配方颗粒的生产、销售业务方面开展合作，具体内容详见2018年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与兰州佛慈制药股份有限公司签订合资合作协议的公告》（公告编号：2018-045）。
基于双方的战略合作和实际情况，公司近日与佛慈制药协商一致，签署了《合资合作协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就合作事宜进行了相关补充约定。依据《合资合作协议》及《补充协议》相关约定，公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司(以下简称“北京康仁堂”)和佛慈制药对甘肃佛慈药源产业发展有限公司进行增资。
目前，甘肃佛慈药源产业发展有限公司已更名为“甘肃佛慈红日药业有限公司，并完成工商变更登记手续并取得了《营业执照》。
二、补充协议主要内容
（一）补充协议主体
甲方：天津红日药业股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：北京康仁堂药业有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：甘肃佛慈药源产业发展有限公司（以下简称“丁方”）
（二）补充协议主要内容
甲方与乙方于2018年7月签订了《合资合作协议书》（以下简称“合资协议”）。
鉴于合作各方就配方颗粒授权使用费、甘肃省配方颗粒申报费用等达成协议
天津红日药业股份有限公司用时较长，丁方处于动态建设期，需持续投入建设资金，在丙方未出资前，乙方持续借款给丁方用于支付基建、设备等费用；同时管理层因故不再出资参股，为加快合作，经协议各方充分协商，在合资协议其他内容保持不变的情况下，将乙丙双方出资方式、出资比例及出资金额等进行调整，补充约定如下：
1、本次对丁方的增资按原计划注册资本总额保持人民币18,250万元不变。
2、对于乙方认缴的出资，以丁方建设过程中乙方向丁方借款的其中对应金额按债转股形式补齐出资；乙方前期投入资金超过其认缴出资的部分，在丙方出资到位后予以返还，具体返还金额以第三方中介机构的审计结果为准。
3、鉴于管理层不再出资参股，最终确定的丁方股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|认缴出资（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|北京康仁堂药业有限公司|10,220|56|货币|
|2|兰州佛慈制药股份有限公司|8,030|44|其中2,000万元为实缴资本，6,030万元按债转股形式出资。|
|合计||18,250|100|-----|

4、本补充协议各方承诺，对甲乙双方签订的合资协议以及本补充协议约定事项认可并遵守执行。
5、本补充协议与合资协议不一致的，以本补充协议为准。除本补充协议约定外，其他事项仍需按照甲乙双方签订的合资协议执行。
6、本补充协议与合资协议具有同等法律效力。
三、甘肃佛慈红日药业有限公司工商注册信息
名称：甘肃佛慈红日药业有限公司
统一社会信用代码：916211233456007063
类型：有限责任公司
住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区
法定代表人：张坤
注册资本：壹亿捌仟贰佰伍拾万元整
成立日期：2015年06月10日
营业期限：2015年06月10日至2035年06月09日
天津红日药业股份有限公司经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煅制、水飞）及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对公司的影响
本次签署《补充协议》事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签署《补充协议》，旨在更好的推动公司及北京康仁堂与佛慈制药的合作，加快推进合作有利于构建公司新的盈利增长点，实现经营业绩的进一步提升。
同时,甘肃佛慈红日药业有限公司在完成股东认缴出资后将变更为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
五、备查文件
1、《合资合作协议书之补充协议》；
2、甘肃佛慈红日药业有限公司营业执照。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年六月十一日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2018-08
北京燕京啤酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、变更情况概述
（一）会计政策变更原因及时间
财政部于 2017年 12月 25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财务部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)中的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据通知要求，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。具体影响如下：
受影响的报表项目 影响金额
2017年：
①资产处置收益 150,895,222.06
②营业外收入 (174,699,192.69)
③营业外支出 (23,803,970.63)
2016年：
①资产处置收益 11,967,513.38
②营业外收入 (24,259,109.06)
③营业外支出 (12,291,595.68)
本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报和附注披露内容的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）监事会审议情况
公司于2018年4月26召开第七届监事会第五次会议，审议并同意《关于会计政策变更的议案》。
四、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。公司董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求实施，该变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，审批程序合规。监事会同意本次对会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更等有关事项的独立意见。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-095新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）召开第三届董事会第十六次会议的书面通知已于 2018年 11月 6日发出，会议于 2018年11月22日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生；通讯方式出席董事2名，分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司的公告》（公告编号：2018-096）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年11月22日
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人”）对公司 2017年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易事项
（一）概述
公司因业务发展需要，2017年度需与公司关联方梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称为“梦网荣信”）发生销售日常关联交易。随着公司业务的不断开拓，客户对产品的市场需求量也在快速增长，根据公司 2017年的业务发展规划，并随着公司与梦网荣信业务合作的加强，公司预计在 2017年度内向梦网荣信销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品合计不超过人民币 4,000万元。
（二）预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联人|合同签订金额或预计金额（元）||
|||发生金额（元）|
|梦网荣信|40,000,000|13,275,946.13|
|小计|40,000,000|13,275,946.13|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：梦网荣信科技集团股份有限公司
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号
法定代表人：左强
注册资本：86159.5025万人民币
成立日期：1998年11月19日
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；
电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
近期主要财务数据：截至 2016年 9月 30日，梦网荣信总资产 7,079,880,807.50元、净资产 5,120,332,532.45元，2016年 1-9月实现营业收入 1,864,303,470.69元、归属于上市公司股东的净利润 168,572,373.61元。（数据来源：梦网荣信2016年第三季度报告全文）
2、与公司的关联关系
2011年 5月，梦网荣信以现金出资成为公司股东，持有公司上市前4%的股份计 200万股，即便其持股比例小于5%，但鉴于梦网荣信是公司的客户之一，且未来将持续发生交易，因此自 2011年 5月梦网荣信成为公司股东起，公司与梦网荣信构成关联关系，本公司向梦网荣信的销售视为关联交易。
三、关联交易履行的程序
1、董事会决议
公司第二届董事会第二十三次会议，对上述关联交易事项进行了表决并通过，以上议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与梦网荣信的交易价格按照市场公允价格进行，公司向梦网荣信的关联销售价格与梦网荣信向国内第三方采购的价格不存在明显差异，交易公平合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。
五、关联交易协议的主要内容
公司对梦网荣信的销售主要采用订单模式，在向梦网荣信销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品时，本公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同，对双方的权利义务进行规范。在购销合同中，双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。双方的价格依当时的市场价格、并参照梦网荣信对第三方的采购价格确定。公司预计 2017年全年向梦网荣信销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品不超过人民币 4,000万元。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司此项关联交易可以扩大公司市场销售业务，提升公司业绩，同时该交易定价公允合理，不会损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
七、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
1、保荐机构所开展的主要核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了交易产品情况、相关董事会决议、独立董事意见，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2017年预计与梦网荣信发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需的正常交易事项，且关联交易已经公司董事会批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，且关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。同时上述关联交易定价公允，
没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
徐 浪 江 伟
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-053
克明面业股份有限公司
关于子公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次注销子公司在总经理的决策权限内，不需提交董事会、股东大会进行审议。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）收到遂平县工商行政管理局发出的《私营企业基本注册信息查询单》，获知遂平克明宏发面粉有限公司（以下简称“宏发面粉”）已于近日核准注销。
2013年8月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由公司在遂平投资建设一家以小麦的收购与仓储、面粉生产与销售为主营业务的有限责任公司（简称“面粉公司”），面粉公司成立后拟兴建“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”，项目由新成立的面粉公司组织实施。具体内容详见2013年8月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2013-050）。
2013年11月26日，遂平克明宏发面粉有限公司（以下简称“宏发面粉”）成立,注册资本7,000万元（其中公司出资 5840.43万元，持股比例为83.43%，遂平克明面业有限公司出资1159.57万元，持股比例为16.57%），实收资本 2200万元，具体实施“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”。
变更为“遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目”，项目由遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）实施。具体内容详见2014年6月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2014-032）。
宏发面粉自2014年6月已全面停止“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”建设，该项目已投入形成的资产已全部由“遂平生产基地年产 7.5万吨挂面生产线项目”继承。宏发面粉注销后，未对公司的生产经营产生重大影响。募集资金专用账户注销工作正在办理中。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年8月29日
凯迪生态环境科技股份有限公司
监事会对董事会关于 2018年度无法表示意见
审计报告涉及事项专项说明的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（大华审字[2019]007649号），公司董事会就上述无法表示意见审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会同意董事会关于 2018年度无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，继续监督董事会履职情况，切实维护公司和股东利益。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-119吉林省金冠电气股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 8月 28日，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2017年半年度报告全文及摘要于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会