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股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-013号河南新野纺织股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。公司2015年年度股东大会定于2016年5月6日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场召开时间为：2016年5月6日14:30时；
2、网络投票时间为：2016年5月5日—2016年5月6日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月6日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年 5月 5日下午15：00至2016年5月6日下午15：00。
（三）股权登记日：2016年5月3日
（四）会议地点：公司三楼会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象
1、凡2016年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。
独立董事在股东大会上作年度述职报告。
三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。
五、登记时间：2016年5月5日上午8:30—11:30下午13:00—15:00
六、登记地点：公司董事会办公室。
七、其他事项：
（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号
（二）联系电话；0377-66215788
（三）公司传真：0377-66265092
（四）邮政编码：473500
（五）联系人：姚晓颖
（六）异地股东，可用信函或传真方式登记。
（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
（八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月6日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新野投票”。
2、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1；以2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《公司2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2015年年度报告及摘要》|3.00|
|4|《公司2015年度财务决算报告》|4.00|
|5|《公司2015年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》|6.00|

注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。
出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
2、备查文件备置于公司董事会办公室。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2016年4月14日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年5月6日召开的河南新野纺织股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
3、《公司2015年年度报告及摘要》；
同意□反对□弃权□
4、《公司2015年度财务决算报告》；
同意□反对□弃权□
5、《公司2015年度利润分配预案》；
同意□反对□弃权□
6、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。
同意□反对□弃权□
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
二〇一八年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：深圳赛格股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2018年 6月 28日在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由2018年6月11日召开的公司第七届董事会第三十三次临时会议作出决议召集。公司董事会于2018年6月12日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等事项。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会的现场会议于2018年6月28日（星期四）下午14：30在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长陈惠劼主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书等签名。
2.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年6月28日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月27日15：00至2018年6月28日15：00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的人员
（1）本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会
法律意见书现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 25人，代表公司股份数 702,871,959股，占公司总股本的比例为56.8825%；
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
（3）部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表股份 7700股，占公司有表决权总股份0.0006%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
法律意见书（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议补充通知所载明的五项议案进行了表决，该等议案及表决结果如下：
1.《关于控股子公司赛格地产向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币6.2亿元综合授信额度议案》
表决结果：同意 702,729,659股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.9787%；反对0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%；弃权 150,000股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0213%。
2.《关于选举张豫旺先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：同意 702,729,659股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.9787%；反对0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%；弃权 150,000股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0213%。
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司
监事会关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》
的审核意见
根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》以及其他有关法规的规定，公司对内部控制的有效性进行了全面的核查和系统的评估，编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。
《2016年度内部控制自我评价报告》认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
公司监事：刘丙宇 陈帆 刘春保
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-064
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票问核事项回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部针对公司本次非公开发行出具的专项问核。保荐机构对专项问核所涉及的问题进行了认真研究和审慎核查，并对相关问题进行了回复和说明，具体内容请详见《东海证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司创业板非公开发行股票问核事项之回复》，公司将督促保荐机构按照要求将上述回复及时报送中国证监会，积极推进本次非公开发行股票的相关事项。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年六月二十八日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-073债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补
回报措施能够得到切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：
本公司不越权干预福星股份经营管理活动，不侵占福星股份利益。
自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给福星股份或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。
二、公司实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：
本公司不越权干预福星股份经营管理活动，不侵占福星股份利益。
自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给福星股份或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。
三、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二○一六年十月十九日
董事会说明京汉实业投资股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”、“上市公司”、“公司”）于 2017年 10月 27日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》及相关议案。京汉股份的全资子公司京汉置业集团有限责任公司拟以支付现金方式向四川雄州实业有限责任公司购买其持有的简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权及简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）2017年 9月 11日，京汉股份召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司参与竞拍并获得简阳荣盛均益投资
董事会说明开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权的议案》，并于 2017年 9月 13日发布了《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。
（二）2017年 9月 11日，西南联合产权交易所向京汉置业发出《关于成交相关事项的告知函》，确认京汉置业参与的荣盛均益100%股权及嘉欣瑞恒100%股权的转让项目已经成交。次日，京汉股份因正在通过公开竞拍方式参与嘉欣瑞恒100%股权与荣盛均益100%股权，构成重大资产重组事项，发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
（三）2017年 9月 13日，京汉股份发布了《关于子公司参与竞拍并获得简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权的公告》。
（四）股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（五）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产估值机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，形成了本次重大资产购买方案。公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《京汉实业投资股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他有关文件。
（六）公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计
董事会说明涨跌幅为14.67%;剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为19.75%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为20.53%，高于累计涨跌幅20%的标准。经核查，在本次停牌前六个月内，上市公司控股股东、实际控制人及其直系亲属，上市公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，本次重大资产购买的交易对方及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，本次重大资产购买的各中介机构、经办人员及其直系亲属以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的情况，因此符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条的相关规定。
（七）2017年 10月 27日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议，审议并通过了本次重大资产购买的相关议案，公司独立董事对本次重大资产购买相关事项发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
董事会说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：本公司（本人）为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产购买事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
董事会说明（本页无正文，为《京汉实业投资股份有限公司董事会关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-084深圳市飞荣达科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月23日，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2018年第三季度报告》将于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年10月24日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-047北京当升材料科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月23日召开了公司第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任曲晓力女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
曲晓力女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曲晓力女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，曲晓力女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任曲晓力女士为公司董事会秘书。曲晓力女士的简历详见附件。
曲晓力女士联系方式：
电话：010-52269718
传真：010-52269720-9718
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告邮箱：securities@easpring.com
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告附件：董事会秘书简历
曲晓力女士，1966年出生，北京大学工商管理专业毕业，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院生产经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶研究总院工作期间，先后借调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000年8月至2008年5月任北矿磁材科技股份有限公司（现更名：北矿科技股份有限公司）董事会秘书。2008年5月起曾任本公司投融资总监。
2009年5月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2015年4月至今任本公司董事，2016年11月至今任本公司党总支书记，分管本公司证券、投资、党总支、工会等，兼任德益科技（北京）有限公司监事、北京中鼎高科自动化技术有限公司董事、北京上市公司协会第四届理事会理事。曲晓力女士已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
曲晓力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
新疆天山水泥股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于新疆天山水泥股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013A3017-2新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月11日出具了XYZH/2013A3017号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，天山股份编制了本专项说明所附的天山股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天山股份 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天山股份 2013年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天山股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天山股份为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭春俊
中国注册会计师：张斌
中国 北京 二○一四年三月十一日
附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：新疆天山水泥股份有
单位：元
限公司
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年占用累计发生金额|2013年偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成|占用性质|
|||||||现金||原因||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|新疆建化实业有限责任公司|同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|60,292,032.19|121,280,623.00|178,620,757.43|2,951,897.76|接受劳务|经营性往来|
||新疆建化实业有限责任公司|同受中材集团控制|应收账款|291,054.01|47,616,354.84|47,574,665.05|332,743.80|销售货物|经营性往来|
||新疆天山建材(集团)有限责任公司|同受中材集团控制|应收账款|69,515.60|165,840.21|235,355.81|-|销售货物|经营性往来|
||新疆天山建材实业有限责任公司|同受中材集团控制|预付账款|2,553,357.05|25,359,523.12|22,971,291.61|4,941,588.56|接受劳务|经营性往来|
||新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿|同受中材集团控制|预付账款|33,466.00|3,428,185.36|3,461,651.36|-|采购货物|经营性往来|
||中材节能股份有限公司|同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款||50,261,328.72|16,139,988.02|34,121,340.70|采购货物|经营性往来|
||中国建筑材料工业地质勘察中心新疆总队|同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|1,048,000.00|5,227,400.00|3,635,400.00|2,640,000.00|接受劳务|经营性往来|
||中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|8,097,195.15|2,470,906.88|10,568,102.03|-|接受劳务|经营性往来|
||中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司|同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|18,663,218.10|500,710,119.37|508,691,540.22|10,681,797.25|采购货物|经营性往来|
|||||||||接受劳务||
||兖州中材建设有限公司|同受中材集团控制|在建工程-预付款|4,103,260.00|22,932,797.95|10,232,797.95|16,803,260.00|接受劳务|经营性往来|
||中材科技股份有限公司及其所属公司|同受中材集团控制|在建工程-预付款|429,500.00|15,938,610.33|10,437,991.93|5,930,118.40|接受劳务|经营性往来|
||中国非金属材料南京矿山工程有限公司|同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|15,025,665.55|51,201,325.12|66,226,990.67|-|接受劳务|经营性往来|
||新疆中材精细化工有限责任|同受中材集|预付账款|236,651.00|22,660,625.60|22,897,276.60|-|采购货物|经营性往来|

公司 团控制
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||110,842,914.65|869,253,640.50|901,693,808.68|78,402,746.47|||
|其他关联方|新疆西部建设股份有限公司及其所属公司|其他关联企业|应收账款|3,337,412.01|44,407,238.67|46,252,396.91|1,492,253.77|销售货物|经营性往来|
|小计||||3,337,412.01|44,407,238.67|46,252,396.91|1,492,253.77|||
|总计||||114,180,326.66|913,660,879.17|947,946,205.59|79,895,000.24|||

企业负责人：张丽荣 主管会计工作的负责人：李辉 会计机构负责人：李辉
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-075上海中信信息发展股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年5月8日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本67,774,400股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为67,774,400股，分红后总股本增至121,993,920股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月3日，除权除息日为：2018年7月4
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年7月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****153|上海中信电子发展有限公司|
|2|01*****682|张曙华|
|3|01*****809|杨安荣|
|4|01*****074|刘理洲|
|5|01*****593|李志卿|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年7月4日
七、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
|项目|||||
||数量（股）|比例|数量|比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|13,824,370|20.40%|24,883,866|20.40%|
|二、无限售条件股份|53,950,030|79.60%|97,110,054|79.60%|
|三、股份总数|67,774,400|100%|121,993,920|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本121,993,920股摊薄计算，2017
年年度，每股净收益为0.27元。
九、有关咨询办法
咨询地址：上海中信信息发展股份有限公司证券部
咨询联系人：徐云蔚、曹晔
咨询电话：021-51208285
咨询传真：021-51208285
十、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年6月27日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-071
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第三十次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、公司《关于董事会换届的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会已向我们提交了新一届董事会候选人的资料，在查阅了有关详细资料，询问并听取了董事会相关成员情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：
同意公司董事会提名的第八届董事会候选人名单。本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。
未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、公司《关于收购资产的议案》
公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：
1、经认真审阅，我们同意将公司收购资产的议案提交公司董事会审议。
格系以股东全部权益的评估价值为确定依据，遵循公开合理的定价原则，没有损害公司和股东利益的情况。
3、经核查，董事会关于该项交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定，公司内控程序健全。本次收购有利于公司拓展主营业务、增强公司品牌认知度及影响力，符合公司的长远发展目标。
三、公司《关于收购资产评估机构的选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估结论的合理性的独立意见》
公司拟收购中商华通持有的恒天嘉信23.28%有限合伙份额及安徽华联1%的股权。公司为此次交易聘请了具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”或“评估机构”）对其进行了资产评估，并出具了资产评估报告。按照有关要求，基于独立判断的立场，公司独立董事现就本次交易中评估机构的选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估结论的合理性发表如下独立意见：
1、中水致远系本次交易的评估机构，具有评估资格证书和证券期货相关业务资格。公司聘请中水致远承担本次交易的评估工作，履行了必要的选聘程序，本次评估机构的选聘程序合法合规。
2、中水致远作为本次交易的评估机构，具有评估资格证书和证券期货相关业务资格。除业务关系外，中水致远及经办评估师与公司、本次交易对方之间不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
3、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关的法律、法规及规定，并遵循了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军 2019年11月 23日
2017年度独立董事述职报告（高新华）
各位股东及股东代表：
2017年度，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举。本人为公司第二届董事会独立董事，任期届满后离任，报告期在职时间为2017年1月1日至2017年3月10日。
报告期内，我作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年出席公司会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|亲自出席次数|
|1|1|0|0|1|1|

本人按时出席公司董事会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董
事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年2月22日，在第二届董事会第二十三次会议上，本人对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》事项发表了明确的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
在 2017年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
以上是本人的2017年度履职情况汇报。
最后，本人衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
常熟市天银机电股份有限公司董事会独立董事：高新华
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-032
盈方微电子股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为扩大盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自 2015年 5月 25日起，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-047北京华录百纳影视股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日召开的第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的 20,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
具体情况公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）103,922,495股，每股发行价格为21.08元，募集资金总额为 2,190,686,194.60元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,172,109,175.67元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2016】验字第90089号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。本次募集资金用于投资公司影视剧内容制作、综艺节目制作、体育赛事运营以及媒介资源集中采购项目。
二、募集资金使用情况
2016年 10月 12日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币
782,363,659.10元。
截至 2017年 6月 8日，募集资金余额 125,535.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
在本次决议前，公司不存在已使用非公开发行股份募集资金暂时补充流动资金的情形。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司本次拟使用部分闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩张，对流动资金的需求逐渐增加。为满足公司持续健康发展，缓解流动资金需求的压力，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司使用部分闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金，期限为董事会会议审议通过后 12个月内，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约870万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，同时提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、相关审核及中介机构意见
（一）公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，期限为本次会议审议通过后12个月内。
（二）公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，期限为本次会议审议通过后 12个月内。与会监事一致认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求。
（三）独立董事意见
经认真审核，独立董事一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，因此，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华录百纳本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本；本次变更事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，并经华录百纳董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本保荐机构同意华录百纳本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、《第三届监事会第五次会议决议》；
4、《中信建投证券股份有限公关于北京华录百纳影视股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日