证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-012
江苏舜天股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
该事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
修订部分详细如下：
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|修订前|修订后|
|第八十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对于中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票|

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|修订前|修订后|
||权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变向有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人由董事会提名；单独或合并持有公司股份5%以上的股东也可提名。股东大会在选举董事时，可实行差额选举。董事会换届选举，上一届董事会和每一有权提名的股东所提名的董事候选人分别不得超过公司章程所规定的董事会人数的二倍。每届董事会任期内，如需对现有董事进行个别调整或增加部分董事，董事会和有权提名的股东所提名的董事候选人分别不得超过需调整、增加的董事人数的二倍。公司董事会负责对股东的提名进行形式审查，只要被提名人符合法律规定的董事任职资格，董事会有义务提交股东大会表决。由股东担任的监事候选人由监事会和单独或合并持有公司股份5%以上的股东提名。选举方式、提名数额和审查形式与董事会相同。|第九十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人由董事会提名；单独或合并持有公司股份3%以上的股东也可提名。股东大会在选举董事时，可实行差额选举。董事会换届选举，上一届董事会和每一有权提名的股东所提名的董事候选人分别不得超过公司章程所规定的董事会人数的二倍。每届董事会任期内，如需对现有董事进行个别调整或增加部分董事，董事会和有权提名的股东所提名的董事候选人分别不得超过需调整、增加的董事人数的二倍。公司董事会负责对股东的提名进行形式审查，只要被提名人符合法律规定的董事任职资格，董事会有义务提交股东大会表决。由股东担任的监事候选人由监事会和单独或合并持有公司股份3%以上的股东提名。选举方式、提名数额和审查形式与董事会相同。|
|第九十七条 股东大会就选举董事、监|第九十七条 股东大会就选举两名以上|

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|修订前|修订后|
|事进行表决时，根据本章程的规定或股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投给一个或几个候选人。股东大会表决后，依据候选董事得票多少决定当选，但候选人获得票数不得少于出席股东大会股东所代表表决权的二分之一。在实行差额选举的情况下， 如待选董事得票数相同且依据章程规定不能全部当选时，则股东大会应就上述得票数相同的董事候选人重新投票，得票多者当选。|董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投给一个或几个候选人。股东大会表决后，依据候选董事得票多少决定当选，但候选人获得票数不得少于出席股东大会股东所代表表决权的二分之一。在实行差额选举的情况下， 如待选董事得票数相同且依据章程规定不能全部当选时，则股东大会应就上述得票数相同的董事候选人重新投票，得票多者当选。累积投票制规则如下：（一）每位股东所投的董事或者监事选票数不得超过其拥有董事或者监事选票数的最高限额。在进行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事或者监事，并在其选举的每名董事或者监事后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。（二）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事或者监事的得票必须超过出席股东大会所持表决权的半数。（三）对得票相同的董事或者监事候选|

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|修订前|修订后|
||人，若同时当选超出董事或者监事应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述董事或者监事候选人进行再次投票选举。（四）若一次累积投票未选出本章程规定的董事或者监事人数，对不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票。仍不够者，由公司下次股东大会补选。（五）公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票，分别计算。|
|第一百二十一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。|第一百二十一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。|
|第一百二十五条 董事会享有下列投资、决策权限：（一）对外风险投资（指用自有资金委托理财、证券投资）单笔在6,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产30%的应经股东大会审议批准；（二）公司现有生产设备的技术改造投资在6,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 30%的应经股东大会审议批准；（三）单项借款在1.5亿元以内的。如单笔金额超过上述数额的应经股东大会审议批准；（四）报废、毁损、呆死帐的处理（单项）在1,000万元以内的。如单笔金额超过上|第一百二十五条 董事会享有下列投资、决策权限：（一）对外风险投资（指用自有资金委托理财、证券投资）单笔在6,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产30%的应经股东大会审议批准；（二）公司现有生产设备的技术改造投资在6,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 30%的应经股东大会审议批准；（三）报废、毁损、呆死帐的处理（单项）在1,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经股东大会审议批准；|

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|修订前|修订后|
|述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经股东大会审议批准；（五）非经营性资产的购置与处理，价值在3,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东大会审议批准。（六）赠与、捐献价值在 100 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 500 万元的应经股东大会审议批准。（七）有关资产（股权）收购、出售和关联交易事宜，按照上海证券交易所上市规则和中国证监会的有关规定执行。|（四）非经营性资产的购置与处理，价值在3,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东大会审议批准。（五）赠与、捐献价值在 100 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 500 万元的应经股东大会审议批准。（六）有关资产（股权）收购、出售和关联交易事宜，按照上海证券交易所上市规则和中国证监会的有关规定执行。|

上网公告附件：《公司章程（提交 2018年第一次临时股东大会审议）》
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月十二日