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北京国枫律师事务所
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0103号
致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下称“继峰股份”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席继峰股份 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对继峰股份本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供继峰股份本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第十五次会议决定召开并由董事
会召集。继峰股份董事会于2019年3月15日在巨潮资讯网及上海证券交易所网站公开发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，并于 2019年 3月 27日公开发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于 2018年年度股东大会取消部分议案的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项。同时，列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
继峰股份本次股东大会现场会议于2019年4月4日在宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室召开，会议由董事长王义平先生主持。
经查验，继峰股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及继峰股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及继峰股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为继峰股份董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人2人，代表股份479,321,497股，占继峰股份股份总数的74.9627%；通过网络投票方式行使表决权的股东2人，代表股份57,600股，占继峰股份股份总数的0.0090%。出席本次股东大会的人员还有继
峰股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和继峰股份章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为继峰股份已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份479,321,497股，反对57,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9879%。
（2）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份479,321,497股，反对57,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9879%。
（3）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经表决，同意股份479,321,497股，反对57,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9879%。
（4）《关于公司2018年度利润分配的议案》
经表决，同意股份479,321,497股，反对57,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9879%。
（5）《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
经表决，同意股份479,321,497股，反对57,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9879%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，继峰股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的继峰股份董
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的继峰股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-130华夏幸福关于设立下属公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过，为公司及下属公司经营发展需要，公司下属公司拟实施总计6.2亿元的对外投资，用于设立4家下属公司，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本(万元)|股权结构|法定代表人|经营范围|
|1|华夏幸福通用航空机场（香河）投资管理有限公司|5,000|华夏幸福航空产业投资有限公司（为公司间接全资子公司）全资|孟惊|机场建设投资、招商代理、机库租赁等|
|2|沈阳市永益基础设施发展有限公司|2,000|沈阳鼎凯基础建设发展有限公司（为公司间接控股子公司）投资1800万元，持股90%沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司投资200万元，持股10%|胡学文|基础设施建设开发|
|3|华夏幸福（霸州）产业投资有限公司|5,000|华夏幸福产业投资有限公司全资|赵鸿靖|产业港及自建类项目建设、开发、租赁、销售；园区经营、管理；项目投资、管理、咨询、服务、展会等|
|4|白洋淀科技城投资有限公司|50,000|九通基业投资有限公司（为公司间接控股子公司）全资|胡学文|利用自有资金对园区建设、基础设施工程进行投资、土地整理、市场招商|
|合计||62,000|—|—|—|

以上信息均以工商机关出具的核准书为准。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年6月27日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2014-010福建龙净环保股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2014年4月16日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行，会议召开的通知于2014年4月4日以书面方式送达各监事，由监事会主席张岩先生主持，本次应参会监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议以书面方式表决，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过以下内容：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2013年年度报告正文及报告摘要》。
监事会发表独立审核意见如下：
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2013年度报告
进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》。
四、审议通过《2013年度利润分配的议案》。
公司拟对2013年度利润进行如下分配：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司 2013年合并报表净利润463,319,448.98元，归属于上市公司股东的净利润456,715,102.42元，母公司净利润310,449,703.23元，提取10%的法定盈余公积31,044,970.32元，加上上年度结转未分配利润 445,305,396.49元，减去 2013年支付 2012年现金股利85,524,000.00元，2013年年末结余未分配利润 639,186,129.40元。
2013年分配议案：以截止 2013年12月31日本公司总股本 42,762万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.30元（含税），共派发现金 141,114,600.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配议案尚须经 2013年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《公司内部控制手册》
以上议案中《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告正文及报告摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配的议案》须提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
监事会
2014年4月16日
太极集团2015年第四次临时股东大会资料重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会资料
二 0一五年十二月
太极集团2015年第四次临时股东大会资料重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、到会股东审议会议议案：
1、关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案；
2、关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案；
3、关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案；
4、关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案。
三、股东讨论；
四、股东表决；
五、表决统计；
六、董事会秘书宣读会议决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年 12月 22日
太极集团2015年第四次临时股东大会资料议案一：重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司
进行增资的议案
各位股东，大家好！
为促进控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）经营发展，提升竞争力，降低资产负债率，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟分别以自有资金1.98亿元和200万元对西南药业进行增资，增资后西南药业注册资本由 290,146,298元增加至 490,146,298元，其中公司持有99%的股份，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有1%的股份，公司实际持有西南药业的股份为100%。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年 12月 22日
太极集团2015年第四次临时股东大会资料议案二：重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司
签订股权转让补充协议的议案
各位股东，大家好！
公司控股子公司西南药业股份有限公司和公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）于 2011年 3月 17日签订了关于重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）股权转让的协议书，协议书中约定西南药业将持有的大易房地产公司 69,425,078股（占股比例86.68%）远期转让给太极有限并将该股权委托太极有限进行经营管理，转让总价款为 270,063,553.00元，待转让股权的交割日期为 2015年 12月 31日。
鉴于太极有限利用大易房地产土地修建的经济适用房，目前正在变更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，销售资金未能及时回笼。为此，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方于 2011年 3月签订的关于大易房地产公司股权转让协议书的执行时间，并签订了补充协议，具体如下：
太极有限于2015年12月31日前向西南药业支付股权转让款5000万元；于 2016年 12月 31日前向西南药业支付剩余股权转让款 17,806.3553万元。同时，太极有限在 2016年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息；该项股权的最终交割截
太极集团2015年第四次临时股东大会资料止日延长至 2016年 12月 31日；股权最终交割之前，原约定的托管事宜保持不变。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年 12月 22日
太极集团2015年第四次临时股东大会资料议案三：重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司为西南药业股份有限公司提供担保
的议案
各位股东，大家好！
因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）在银行借款提供 4,000万元担保额度，期限为 1年。
西南药业为公司核心子公司，公司持有西南药业99%的股份，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有西南药业1%的股份，公司实际持有西南药业的股份为100%。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年 12月 22日
太极集团2015年第四次临时股东大会资料议案四：重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案
各位股东，大家好！
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司在银行借款提供 10,000万元担保额度，期限为 1年。
太极集团有限公司已为公司及公司控股子公司累计提供了 18.43亿元的担保，公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年 12月 22日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-034
腾达建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月27日，腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]904号），批复内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过623,471,882股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公
司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2016年6月28日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-034浙江新澳纺织股份有限公司
关于拟筹划股权激励事项股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划股权激励事项相关事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 8月 17日（星期一）起连续停牌。
公司将尽快就相关事项和方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关事项的进展情况。
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2019-048
长江出版传媒股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城 B座十六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|691,083,559|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.9425|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式召开，会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事、监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司董事长陈义国，董事邱菊生、袁国雄，独立董事段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书冷雪出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司 2019年年度财务审计、内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|691,044,149|99.9942|39,410|0.0058|0|0.0000|

2、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|691,044,149|99.9942|39,410|0.0058|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于续聘公司 2019 年年度财务审计、内控审计机构的议案》|5,847,912|99.3305|39,410|0.6695|0|0.0000|
|2|《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|5,847,912|99.3305|39,410|0.6695|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：夏少林、宋丽君
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江出版传媒股份有限公司2019年12月26日
证券代码：601138 证券简称：工业富联公告编号：临2019-022号
富士康工业互联网股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月16日、2019年4月17日、2019年4月18日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年4月16日、2019年4月17日、2019年4月18日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司
没有任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2015-037
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于参加投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接待时间
2015年6月4日（周四）下午15:00—17:00
二、接待地点
北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店11楼会议室
三、公司参会人员
公司高级管理人员；财务部、证券部相关人员；公司财务顾问。
四、交通食宿费用
参会投资者的交通、食宿需自行承担。
五、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员办理预约登记，登记时间：2015年6月2日(上午9：00—11：30，下午13：30—16：30)，预约电话：010-66014466-2446。
参会当天请投资者携带身份证原件确认后入场。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-015号安琪酵母股份有限公司
关于 2016年度为控股子公司提供担保预计的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止2015年12月31日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币1亿元、美元 4,715万元、欧元1,722万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的17.46%。
公司没有发生逾期担保情况。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为更好使用信贷资金、加快控股子公司发展，进一步规范公司担保行为，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，本公司拟对 2016年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，具体如下：
1、公司为安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币29.5亿元。详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|本公司持股比例|拟提供担保额度|担保方式|
|安琪酵母（香港）有限公司|100%|1.2亿美金|连带责任保证|
|安琪酵母（崇左）有限公司|70%|1.5亿人民币|连带责任保证|

|||||
|-|-|-|-|
|安琪酵母（德宏）有限公司|90.38%|2亿人民币|连带责任保证|
|安琪融资租赁（上海）有限公司|66.67%（注）|18亿人民币|连带责任保证|

注：安琪融资租赁（上海）有限公司注册资本人民币 3亿元，公司持股66.67%，公司全资子公司安琪酵母（香港）有限公司持股33.33%。
2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
3、如出现下述担保事项需再次提交董事会审议后再提交股东大会审议通过：
（1）公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年度末经审计净资产的50%；
（2）为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间接持股方式持有100%股份的子公司贷款担保除外）；
（3）单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产10%的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度末经审计总资产30%的担保，且绝对金额超过5000万元以上。
2016年3月9日，公司第六届董事会第十八次会议以11票同意；0票反对；
0票弃权审议通过《关于预计2016年度为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）安琪酵母（香港）有限公司
法人代表：俞学锋
注册资本：68万港币
注册地：香港柴湾祥利街29-31号国贸中心21字楼2105室
经营范围：贸易
与本公司的关系：全资子公司
财务状况：截止 2015年 12月 31日，经审计总资产 43,177.73万元，负债
42,808.23万元，净资产369.51万元；2015年度实现营业收入 105,139.56万元，
净利润630.23万元。
（二）安琪酵母（崇左）有限公司
法人代表：俞学锋
注册资本：17,000万元人民币
注册地：广西崇左市城市工业园区渠珠大道2号
经营范围：酵母及有机肥料的生产、销售；货物、技术进出口业务
与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权
财务状况：截止 2015年 12月 31日，经审计总资产 84,360万元，负债 30,514万元，净资产 53,846万元；2015年度实现营业收入 60,938万元，净利润8,886万元。
（三）安琪酵母（德宏）有限公司
法人代表：俞学锋
注册资本：18,713.60万元人民币
注册地：云南德宏州陇川县景罕镇
经营范围：酵母及其深加工产品的生产销售
与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权
财务状况：截止 2015年 12月 31日，经审计总资产 52,214万元，负债 31,693万元，净资产 20,521万元；2015年度实现营业收入 30,124万元，净利润1557万元。
（四）安琪融资租赁（上海）有限公司
法人代表：俞学锋
注册资本：30,000.00万元人民币
注册地：中国（上海）自由贸易试验区福特北路 458号
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。
与本公司的关系：全资子公司
财务状况：截止 2015年 12月 31日，经审计总资产 39999.60万元，负债 10000.00万元，净资产 29999.60万元；2015年度实现营业收入 0.00万元，净利润-0.40万元。
三、担保协议的主要内容
本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、公司董事会意见
上述被担保方均为公司控股或全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。
经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司 2015年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
五、公司独立董事意见
公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币1亿元、美元4,715万元、欧元1,722万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的17.46%。公司没有发生逾期担保情况。
公司本次批准的对外担保（全部系对控股子公司的担保）额度为295，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的97.07%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
自 2016年 1月 1日至 3月 9日本次董事会召开之日，公司尚未发生新的对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016年 3月 11日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-003大恒新纪元科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2018年 4月 16日以通讯方式召开，会议应当参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下决议：
一、公司2017年度监事会工作报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《公司2017年年度报告》正文及摘要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会发表独立意见：
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营成果和财务状况等事项；
我们保证公司 2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、关于计提 2017年度资产减值准备的议案：
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司对母公司及控股子公司截止 2017年 12月 31日的各类资产进行了全面清查，对可能出现减值的相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备 80,569,709.25元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润64,475,239.88元。
|||
|-|-|
|科目|金额（人民币：元）|
|坏账准备|18,893,483.06|
|存货跌价准备|42,216,498.80|
|可供出售金融资产减值准备|12,000,000.00|
|商誉减值准备|7,459,727.39|
|合计|80,569,709.25|

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
四、公司2017年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月十七日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-020号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15号），新华人寿保险股份有限公司于2017年1月1日至2017年4月30日期间累计原保险保费收入为人民币 4,367,283万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年5月12日
南京钢铁股份有限公司
(A股
非公开发行人民币普通股
)
认购资金总额验资报告
天衡验字
(⒛I5)⒛⒛号
g43
o00020"5"0000760ε
报告文号:天衙验字口 20θg号
"司
天衡会计师事务所(特殊普通合伙
)
天衡验字(20I5)号⒛⑴号国泰君安证券股份有限公司
:
我们接受委托,对国泰君安证券股份有限公司作为承销商组织的南京钢铁股份有限公司(以下简称
“南钢股份”
)日0公开发行人民币普通股股票截至⒛15年H月
30日止认购对象认购资金的真实性和合法性进行审验。按照法律法规的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料是认购对象及贵公司的责任。我们的责任是对认购对象缴纳认购南钢股份非公开发行人民币普通股股票的资金情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。审验过程中,我们结合本次非公开发行股票的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
经我们审验,截至⒛15年H月
30日止,承销商国泰君安证券股份有限公司指定的收款银行账户已收到1家认购对象缴纳认购南钢股份非公开发行人民币普通股股票的资金人民币197,672,80O.00元。
本报告仅供主承销商国泰君安证券股份有限公司根据认购对象认购资金的实际到位情况确定本次有效认购作参考之用,不作他用。因使用不当造成的后果,与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:I,认购资金到位情况明细表
2,验证事项说明
中固注册会计师世秋:|饣亻 刀饣
合伙)
中国注册会计师 饣虍 :1000,5
附件
":
认购资金到位情况明细表
日期:⒛I5年11月30日
发行人名称南京钢铁股份有限公司
:
承销商名称国泰君安券股份有限公司
:
金额单位:人民币元缴存截止日期 实缴认购资金金序号 认购对象名称 收款单位 认购股数
/时间 额 “
德邦-南钢股份
国泰君安券股份有 20I5年11月
1
1号定向资产管理
86,320,000 197,672,800,00 ”
限公司 30日
计划
合计
86,320,000 L97,672,800.00特
孤馄
附件 2
验资事项说明
一、发行概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批 “
复》(证监许可[2015]2137号)核准,南京钢铁股份有限公司(以下简称南钢股份●日|公开发行不超过87,705,000股人民币普通股股票。
“ ”
根据南钢股份与国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安证券)签署的《承销协议》,由国泰君安证券作为承销商负责实施组织南钢股份非公开发行人民币普通股股票的承销工作。
南钢股份⒛15年1月16日
召开的⒛15年度第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项,本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(⒛14年I2月⒛日
)。
本次发行的发行价格为定价基准口前⒛个交易日
(不含定价基准口)公司A股股票交易均价(定价基准日前⒛个交易日股票交易均价=定价基准日前⒛个交易日股票交易总额÷定价基准日前⒛个交易日股票交易总量)的90%(向上舍入至取2位小数),即2,⒛元/股。本次认购数量总数为86,V0,000股,占本次发行总量87,705〕000股的98,伲
%。
参与认购的对象应按照发行价格与对应认购数量乘积全额缴纳认购款项。参与本次认购的认购对象在资金来源、认购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定并自行承担法律责任。
根据规定,认购对象须将其缴纳的认购款项在2015年H月30日
17∶
00时之前存至承销商国泰君安证券指定的认购资金专户,该专户的详细情况如下
:
户名:国泰君安证券股份有限公司
开户行:上海浦东发展银行上海分行
则攵虍蒉: 97020153400000063
参与本次认购的认购对象己认购
0
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躬 称天衡会汁师蕻务所
(特殊苦通含伙
)
类 型特殊苦通含伙企业
+要经啻场所南京市建邺区汪东中路106弩犸0了审
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)
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ⅡvIt、c刂
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-009
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司关于
雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：会理中电建大桥新能源有限责任公司（以下简称“会理公司”）、冕宁中电建大桥新能源有限责任公司（以下简称“冕宁公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（简称“雅砻江水电”）拟为会理公司、冕宁公司总计 11,340万元的银行借款提供担保，公司此前未对其提供过任何担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至 2017年 2月 12日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 8,955.64万元的逾期未付款项。
一、担保情况概述
公司控股子公司雅砻江水电拟收购中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（简称“华东院”）持有的会理公司51%股权、冕宁公司60%股权。为保证项目收购顺利开展，雅砻江水电应承接华东院为上述两个项目总计 11,340万元的银行借款提供的担保，承担相应连带责任。
以上担保经公司第十届董事会第六次会议审议通过，还须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.会理公司
会理公司成立于2015年3月，注册地为四川省凉山州会理县黎溪镇黎州村六组，法定代表人为陈学良，注册资本 3,600万元，由华东院、凉山州大桥水电总公司、安徽尚特杰新能源有限公司按51%、40%、9%的比例出资。会理公司经营范围为太阳能光伏发电设计、建设、运营，其投资建设并运营的会理黎州 20MW分布式光伏项目已于2015年9月正式开工，当年底投产发电。
截至2015年12月31日，会理公司经审计的主要财务数据为资产总额
1,883.99万元，负债总额83.99万元，净资产1,800万元，2015年度经营收入0元，净利润0元；截至2016年12月31日，会理公司未经审计的主要财务数据为资产总额29,269.56万元，负债总额24,863.67万元，净资产4,405.89万元，2016年度经营收入2,271.61万元，净利润805.89万元。
2.冕宁公司
冕宁公司成立于2014年12月，注册地为冕宁县大桥镇大桥村，法定代表人为陈学良，注册资本1,900万元，由华东院、凉山州大桥水电总公司60%、40%的比例出资。冕宁公司经营范围为光伏、风电等新能源发电项目开发、建设、运营、维护，其投资建设并运营的冕宁大田 10MW农光互补光伏项目已于2015年9月正式开工，当年底投产发电。
截至2015年12月31日，冕宁公司经审计的主要财务数据为资产总额
1,651.95万元，负债总额51.95万元，净资产1,600万元，2015年度经营收入0元，净利润0元；截至2016年12月31日，冕宁公司未经审计的主要财务数据为资产总额14,428.02万元，负债总额12,287.50万元，净资产2,140.52万元，2016年度经营收入1,019.73万元，净利润240.52万元。
三、担保协议的主要内容
（1）被担保人：会理公司、冕宁公司
（2）担保人：雅砻江水电
（3）担保方式：连带责任保证
（4）担保类型：借贷
（5）担保期限：贷款之日起15年
（6）担保范围：会理公司、冕宁公司分别与工行四川省凉山分行签订的《固定资产借款合同》项下的人民币7,140万元、4,200万元融资本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等)。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会意见
2017年2月13日，公司第十届第六次会议审议通过了《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案》,董事会认为:
本次对外担保符合公司发展需要，有利于推动雅砻江流域风光水互补清洁能源示范基地建设，不会对公司财务状况产生重大不利影响。本次担保对象会理公司、冕宁公司的资产负债率均大于70%，按公司章程有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
公司董事会同意该项议案,并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。
2、独立董事意见
公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至2017年2月12日，本公司对外担保余额207,625.34万元，对控股子公司担保余额635,437.60万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为7.81%、23.91%。
截至2017年2月12日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金
融租赁有限责任公司支付了8,955.64万元的逾期未付款项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人的财务报表。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
股票代码：600619(A股)900910(B股)股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2017-043债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于第五届二次职工代表大会选举职工代表监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司工会（以下简称“公司工会”）第五届二次会员暨职工代表大会于近日在公司会议室召开。
经与会职工代表审议表决：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以无记名投票方式，等额选举产生李黎先生、茅立华先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会非职工代表监事一致。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2017年11月17日
附：李黎、茅立华简历（以姓氏笔画为序）
李黎，男，1962年6月出生，MBA，高级经济师，中共党员，现任上海海立（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任上海海立睿能环境技术有限公司董事长、上海海立特种制冷设备有限公司董事长。曾任上海海立（集团）股份有限公司副总经理、上海日立电器有限公司董事、上海海立集团贸易有限公司董事长。
茅立华，男，1971年12月出生，1994年7月参加工作，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任上海海立电器有限公司品质安全环境能源中心总经理，曾任上海日立电器有限公司质量副总监、南昌海立电器有限公司常务副总经理。
南南威威软软件件股股份份有有限限公公司司
防防止止大大股股东东及及关关联联方方占占用用公公司司资资金金管管理理制制度度 2016年 3月 29日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过
中国·泉州
二〇一六年三月
南威软件股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度目 录
南威软件股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度第一章 总则
第一条为了建立防止大股东及关联方占用南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，切实形成依靠内部制度和机制防止大股东及关联方占用上市公司资金问题的发生，彻底消除大股东及关联方非经营性占用的潜在风险隐患，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东及关联方与公司之间的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。
第三条本制度所称“占用上市公司资金”（以下称“资金占用”），包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第二章 防止大股东及关联方的资金占用
第四条公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第五条公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等
南威软件股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司应防止大股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托大股东及关联方进行投资活动；
（四）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代大股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会和上海证券交易所认定的其他占用方式。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》和本制度等相关规定制度执行。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条公司应严格控制对大股东及关联方提供担保。公司及公司子公司对大股东及关联方提供的担保，应履行董事会和股东大会的审议程序。董事会在审议为大股东及关联方提供的担保议案时，关联董事应回避表决；股东大会在审议为大股东及关联方提供的担保议案时，关联股东应回避表决。
第三章 公司董事会、监事会和高级管理人员的责任
第九条公司董事会负责防范大股东及关联方资金占用的管理。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十条公司董事会、董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，负有制止或纠正大股东及其他关联方占用公司资金的行为的义务和责任，公司财务部门是落实防范资金占用措施的职能部门，公司董事会审计
南威软件股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度委员会及审计部门是防范资金占用的监督检查单位，具体负责防范大股东及其他关联方资金占用的监督检查工作。
第十一条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监应协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控大股东及关联方与公司的资金、业务往来，定期向董事长报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第十二条公司股东大会、董事会、总经理应按照各自权限和职责，审议批准公司与大股东及关联方的关联交易行为。
第十三条公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，董事会应采取有效措施要求大股东及关联方停止侵害、赔偿损失。
当大股东及关联方拒不纠正时，董事会应及时向中国证监会福建监管局及上海证券交易所报备，并对大股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十四条如发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照相关要求向中国证监会福建监管局及上海证券交易所报告并公告。
第四章 责任追究及处罚
第十五条公司大股东、关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事提议股东大会予以罢免，并可对其追究刑事责任。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及
南威软件股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第十八条公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东侵占公司资金应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现大股东股权偿还侵占资金。
第十九条公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金方式清偿。
在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。
严格控制大股东及关联方用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第五章 附则
第二十条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释并修订。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。