2014年 4月 29日
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2013年度股东大会会议议程 3
议案一：公司2013年度董事会工作报告 4
议案二：公司2013年度监事会工作报告 12
议案三：公司2013年度报告及摘要 13
议案四：公司2013年度财务决算报告 15
议案五：公司2014年度财务预算报告 17
议案六：公司2013年度利润分配的预案 18
中国纺织机械股份有限公司
2013年度股东大会会议议程
会议时间：2014年4月29日下午1时
会议方式：现场投票表决
会议地点：公司办公楼309会议室（上海市长阳路1687号）
参会人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2014年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司A股股东，及2014年4月23日登记在册的公司B股股东(B股的最后交易
日为2014年4月18日)。符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。
会议召集人：公司董事会
会议主持：公司董事长叶富才先生
会议主要议程：一、宣读股东大会议事规则
二、会议审议议题（详见后附会议资料）
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度报告及摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2014年度财务预算报告；
6、公司2013年度利润分配的预案；
三、股东代表发言及公司领导答疑
四、大会表决：1、选举监票人、计票人；
2、股东投票；
3、计票并宣布表决结果。
五、见证律师宣布见证结果
六、宣读本次股东大会决议
议案一：
中国纺织机械股份有限公司
2013年度董事会工作报告
（2014年3月25日公司第五届董事会第134次会议审议通过）
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，受公司董事会委托，由我作公司 2013
年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2013年度董事会的主要工作
2013年，公司董事会积极贯彻国家各项政策，认真履行《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》所赋予的职权，充分发挥董事会的决策和领导作用，实
现了公司治理深化、产业结构升级、资产和运营质量提升等方面平稳发展。2013年度，董事会主要工作如下：
1、加强公司治理，发挥董事会的核心作用
公司“三会一层”运作规范，管理决策务实高效。2013年，公司股东大会、董
事会、监事会和经营层，职责明晰，各尽其职，独立运作，既相互配合、又有效制衡。
公司全年共召开股东大会1次，通过决议8项；召开董事会13次，其中通过了“关于
公司G6500引进项目产业化后续技术改造的议案”，为进一步提高公司新产品上量奠定
基础。其次，公司独立董事、董事认真执行国家各项政策和监管要求，勤勉尽职，积
极出席会议并发表专业意见，对公司重大决策和重大事项进行研究和审议。2013年伊
始，董事会即召开多次临时会议，针对公司年度扭亏目标进行论证，提出了明确要求。
独立董事公正履职，积极维护中小股东的合法权益。公司董事积极参加学习培训，进
一步提升履职能力。为全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，在上年的基础上，组织公司各条线进行内部控制检查和梳理工作，对存在的薄弱环节切实采取措施加以
改进，科学地调整了组织机构和岗位，明确了各业务活动程序和制度，并形成公司内
部控制评价报告。
2、专门委员会运作高效，促进董事会决策科学、高效
2013年，董事会下属四个专门委员会进一步发挥作用，全年共召开董事会专门
委员会会议4次，通过决议18项，其中在提高董事会议事质量和工作效率等方面效果
明显，各委员会间权责分明，有效运作，在战略、审计、风险管理和关联交易等方面
提出了专门的审核意见，提高了董事会决策的科学性。
3、严格执行股东大会决议情况
2013年，公司召开1次股东大会，以现场记名投票方式表决，会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议于2013年6月18日召开，审议并通
过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》等八项议
案。2013年，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，认真审批 2013年度财务预
算报告的相关要求，继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司担任审计工作等。
4、董事履职评价和参会情况
2013年，公司董事会10名董事诚信、勤勉、专业、高效地履行职责，严格按照
《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定和公司治理程序，有
效发挥董事会决策功能，特别是公司的四位独立董事发挥了很大作用，他们运用丰富
的知识、经验和良好的职业道德，引领公司建立良好、诚信的企业文化和价值准则，
确保公司遵守法律、法规、规章、切实保护股东的合法权益。
（1）独立董事参会情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|出席董事会会议情况|独立董事姓名|出席董事会会议情况|
|高勇|应参会13次，亲自参会10次，委托3次|费方域|应参会13次，亲自参会12次，委托1次|
|陆启耀|应参会13次，亲自参会10次，委托3次|诸若蔚|应参会13次，亲自参会13次|

（2）其他董事参会情况
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|-|-|-|-|
|董事姓名|出席董事会会议情况|董事姓名|出席董事会会议情况|
|叶富才|应参会13次，亲自参会13次|陈和文|应参会13次，亲自参会13次|
|钱建忠|应参会13次，亲自参会13次|单国众|应参会13次，亲自参会13次|
|雷小华|应参会13次，亲自参会9次，委托4次|程雪莲|应参会13次，亲自参会13次|

5、做好信息管理，切实履行披露义务
报告期内，董事会本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时
地披露了公司治理和经营管理信息，并通过信息披露的全过程控制，不断完善信息披
露的质量，提升了公司经营管理的透明度。2013年，公司及时披露了 2012年年度报
告、2013年第一、三季报、半年度报告及 46个事项的临时公告。同时，公司贯彻落
实内部信息管理，根据董事会通过的《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用
人管理制度》，公司严格执行对内幕信息知情人和外部信息使用人管理，包括董事会会
议期间、定期报告及重大信息发布前期的内幕信息登记备案和监管工作。
6、重视市场形象，加强投资者管理
报告期内，通过接听电话咨询、网络问答、邮寄资料、接待部分投资者来访等方
式与投资者展开交流。通过投资者关系的持续管理，公司的市场形象得到了一定程度
的提升，特别是针对社会股东最关心的公司股权转让、股改进展情况，做好耐心细致
的解释沟通工作，征得了投资者的理解和认识，取得了较好的社会反响。
二、2013年度经营工作
2013年，国内纺织机械行业受产能过剩、内需趋缓和融资困难等问题影响，市
场形势依然严峻。面对总体市场环境，公司经营层在董事会的领导下，积极克服外部
环境带来的挑战，倾力抓好G6500项目的国产化工作、抓好新产品的市场推广，努力
推进技术改造，加快形成稳定的生产能力，为实现国产化和商品化打下了基础。同时，公司董事会重视提高经济运行的质量，进一步健全完善内控制度，重视提高产品质量
和市场开拓，为推进提高公司的运营质量取得了新的进展。
2013年度，虽然主观上做了很大努力，但公司业绩仍出现较大幅度亏损。主要
原因是公司织机主业受市场环境等因素影响继续亏损；公司以前年度引进的G6500项
目研发完成后，因摊销和利息支出费用化等原因，使当期成本费用增加；公司根据目
前的实际经营及财务状况，于年末对相关资产进行检查、分析，对部分出现实质减值
迹象的资产，按照谨慎性原则计提了资产减值准备。
1、报告期主要指标完成情况及变动原因
（1）资产及负债类指标情况
应收票据：年末数比年初数增加487.53万元，增加比例为586.30%，增加原因为：年末客户以票据形式支付款项增加所致。
应收账款：年末数比年初数减少672.25万元，减少比例为63.26％，减少原因为：年初大额应收款在本期按时收到，且对长期无法收到的款项按会计准则继续计提减值
准备所致。
预付款项：年末数比年初数减少720.25万元，减少比例为83.27%，减少原因为：年末采购物资及时到货所致。
可供出售金融资产：年末数比年初数减少 866.73万元，减少比例为29.27％，
减少原因为：本年出售部分金融资产及剩余金融资产市值变动所致。
在建工程：年末数比年初数增加964.95万元，增加比例为100.00%，增加原因为：年内新增项目尚未完工所致。
短期借款：年末数比年初数增加2247.12万元，增加比例为23.92%，增加原因为：年末尚未到期的借款增加所致。
应付职工薪酬：年末数比年初数减少 178.11万元，减少比例为31.85%，减少原
因为：年末预提年终奖减少所致。
应交税费：年末数比年初数增加360.89万元，增加比例为36.45%，增加原因为：本年计提的房产税和土地使用税尚未支付所致。
（2）损益类指标情况
财务费用：本期发生额573.75万元，比上期发生额增加3,219,346.97元，增长
幅度为127.85%，主要原因是借款利息支出增加所致。
资产减值损失：本期发生额755.04万元，比上期发生额减少1444.17万元，下降
幅度为65.67%，主要原因是本年未发生长期股权投资减值损失及固定资产减值损失，
且存货跌价损失较上年减少。
公允价值变动损益：本期发生额55.72万元，比上期发生额增加44.36万元，增
长幅度为390.77%，主要原因是年末金融资产市价较上年末上升所致。
投资收益：本期发生额1364.53万元，比上期发生额增加341.23万元，增长幅度
为33.35%，主要原因是本年出售金融资产取得投资收益增加。
现金流量表相关数据投资活动产生的现金流量净额同比增加2903万元，主要原因
为减持可供出售金融资产同比增加412.84万元及G6500项目投资额同比减少2568.74
万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少2440.52万元，主要原因为本年借款同比
减少所致。
2、报告期公司主要经营管理工作情况
（1）重视项目团队建设，充分发挥团队作用
G6500系列剑杆织机技术引进项目自2011年末正式启动后，公司倾力抓好G6500
国产化工作，成立了专门项目实施团队。在项目实施过程中，公司注重团队的人才培
养和队伍建设，根据项目进程，不断调整、充实和完善项目团队，通过加强领导、落
实激励措施，使团队始终保持活力和高效率运转，对G6500国产化、技术和质量攻关、技术改造、生产能力的形成、市场拓展等起到了关键的作用。
（2）加快落实技改计划，确保形成稳定的生产能力
根据董事会批准的G6500专项技术改造计划，公司根据生产计划和资金情况，分
步骤落实技术改造计划。目前新增的 1台立式加工中心已投入生产；1台新增的卧式
加工中心即将完成设备终验并投入使用；3台卧式加工中心正在进行数控系统改造和
机械大修理；其他设备正在按商品生产进度计划要求安排实施改造的时间节点。
根据G6500形成稳定的批量生产能力的要求，前期公司已投入大量的资源制造了
工装、模具，并按需添置了刀具。为强化质量控制和生产管理，2013年还重点设计、
制造了一批专用的检测工装和量具，提高了关键零部件的检测效率。根据需要添置了
专用的料架和容器、人工清洗设备，在清洁生产、有序生产等方面取得显著进展。随
着技术攻关陆续完成，装配车间改造进一步完善，已形成了CG6500年产300台的生产
能力，交货期可以控制在四个月以内。
（3）不断增强干部职工的质量意识，落实质量改进措施
公司始终把质量工作的重点放在严格贯彻执行ISO9001质量保证程序文件，年内
进行了质保体系运行的内审和外审。抓好以质量管理为基础的现场管理，落实各项质
量管理制度，抓好实物质量控制。
在抓产品质量工作的同时，注重对干部职工进行专题的宣传和教育，用“一丝不
苟、精益求精”的要求进行激励和对照，从提高质量意识着手，使干部职工充分认识
现阶段公司提高产品质量的重要性，从自己做起，把好每一个环节。
公司技术部门对G6500的关键零部件列出了攻关计划，从坯料开始到装配结束全
程进行验证，到2013年年底，自制零件的平均合格率比上年同期提升了2个百分点。
针对国产化过程中存在的问题，积极与供货方联系沟通，反复进行技术交底和质
量控制及方法的确认，对不符合质量要求的零部件进行隔离、退回，确保了使用零部
件的质量。
公司还对老产品中用户反映比较集中的质量问题进行整改，取得了较好的效果，同类质量问题不再重复发生。
（4）加快实现项目商品化，销售工作取得明显进展
健全完善市场营销管控要求和制度，既充分利用考核激励办法调动每位员工工作
积极性，也重视销售工作的基础管理，继续加强合同的评审，进一步杜绝因合同不规
范而造成经济损失。
重视织机市场需求变化的统计与分析，及时进行市场走访和寻找信息，发现亮点、重点投入、落实责任、定期拜访,取得了一定的成效。
务实开展重点市场和重点产品的宣传。在第十六届上海国际纺织工业展览会上，公司展示了三台CG6500系列剑杆织机和二台GA708H系列喷气织机。展示的产品得到
众多国内外客商的青睐和好评。在媒体宣传上，联合“中国纺织网”这一纺织行业的
专业平台首页介绍和宣传公司的产品。
努力做好新老产品的市场推进和营销。一年来，通过扎实的市场开拓，实现了
CG6500提花机、CG6500商标机、CG6500F毛巾机在国内外市场销售的目标，同时在普
恩伊公司的协助下，出口1台CG6500样机到土耳其试用。
（5）加强生产计划的严密性和执行力，注重成本控制
为了形成稳定的新产品批量生产能力，公司调整、充实了新产品生产管理机构；
合理安排配料计划和自制零件加工计划，提高生产的均衡性；适度安排了关键零部件、进口零部件的库存以缩短交货期；加强对生产计划执行情况的日常检查、考核力度。
通过一系列措施，使生产计划的严密性和执行力得到加强，保证了新产品形成稳定的
产能和较短的交货期限。
为落实降本要求，公司制定了生产降本目标和激励考核措施，完善自制件工时定
额管理，提高劳动生产率，使新老产品的单台生产成本有了一定程度的下降。
公司仍一如既往地加强资金卡管理，严格控制预算费用支出。全面有效、合理地
使用资源，使其达到最佳组合、取得最佳效果。
三、2014年度董事会工作安排
2014年全球经济的不确定性依然较大，国内纺织行业所面临的形势依然严峻，
纺织机械市场竞争非常激烈。面对困难和挑战，董事会将按照科学发展观的要求，组
织团队深化调整、创新驱动、引领公司走出困境、努力提升运营效率和整体效益，为
推动公司的持续健康发展而努力拼搏。
根据今年国内外经济形势，结合公司上年度完成情况和今年的特点，公司董事会
就2014年主要经营目标提出如下要求：
公司营业收入10000万元，主业继续减亏。
主要工作措施为：
1、强化建设，进一步提升公司治理水平
2014年董事会将在遵循国家法律、法规和监管部门要求的基础上，借鉴国内外
公司治理的良好实践，通过继续完善公司治理和内控建设，提高公司治理水平和推动
公司发展。一是董事会继续开展公司内控建设和自我评价，确保内控执行到位；二是
充分发挥专门委员会、独立董事的作用，进一步提高董事会的议事效能；三是完善董
事的年度履职评价，强化激励约束机制；四是进一步为董事学习、培训创造条件，为
董事会科学决策打好基础。
2、严守底线，加强风险管理和内部控制
董事会将进一步发挥对公司风险控制的统领作用，提高风险防控的前瞻性和针对
性，牢牢守住风险底线，以更高的风险经营能力来支撑突破和转型。同时，充分发挥
内外部审计的防线作用，以保障企业良性发展。
3、稳步推进，继续加强信息披露管理
根据监管部门的要求，不断提高信息披露的标准和质量，增强公司的透明度，确
保股东的知情权，提升服务意识；加强与各类股东的沟通和交流；加强内幕信息的登
记管理，完善重大信息报告制度。
4、扎实推进，落实各项经营管理措施
为确保完成全年经营任务，董事会将继续创造有利条件，全力支持经营层工作，并督促其重点落实以下经营措施：
（1）落实调整措施，推进转型发展
2014年，公司将积极整合现有资源，努力拓展新的盈利模式，结合转型发展的
具体要求，切实落实生产组织和生产方式、组织体系和人员结构、开拓市场和扩大销
售等调整措施，力争实现主业扭亏的目标。同时，在公司两大股东的帮助下，力争实
现公司持续健康稳定发展的目标。
（2）继续推进国产化项目的进程，缩短生产交货周期
继续抓好国产化，在现有80％的基础上力争超过90％，加快实现电气线路板的
国产化。提高关键零部件的生产效率，缩短制造周期，提高生产效率。
（3）延伸新产品应用领域，支撑销售积极拓展市场
根据市场销售需要，分批做好CG6500配国产大提花开口装置的电气通讯试验，
争取年内全部完成，为销售提供更多、更灵活的大提花配置。同时重点做好 CG6500
织造不同领域有代表性的织物产品，开展一系列调研工作和工业织物织造试验，如气
囊袋、遮阳布、过滤布等织物，加快CG6500进入产业用纺织品市场。
（4）精益求精，努力做好公司现有产品
坚持质量标准，牢固树立质量为先观念。要加强质量为先的宣传教育，提高全员
的质量意识，加强生产过程中的自我控制，严格执行产品技术文件。完善质量追溯制，绝不姑息和迁就生产过程中出现偏离产品技术标准的任何质量问题。
（5）拓展市场、深化管理，完成年度销售任务
按各销售区域制定详实的销售计划，责任落到区域，计划落实到人；倾力抓好重
点产品、重点市场、重点用户的销售；完善销售渠道，甄选符合条件的优秀代理商，
用好社会各种资源；进一步完善现有销售考核办法，改进销售考核中的不足，充分发
挥集体、代理、个人三个作用，妥善处理三者之间的关系，真正发挥激励考核杠杆的
作用；结合CG6500商品化的计划以及进入市场情况，结合市场竞争态势，制定切实有
效的市场营销拓展策略，明确在国内市场以及印度、土耳其和伊朗市场的产品定位、
价格定位、服务定位；重视售后服务人才的培养，使产品售后服务的水平能够真正达
到用户满意的水准。
（6）提高领导班子的责任意识，加强业绩考核
以认真执行年度的财务预算为基本要求，不断提高两级班子的责任感和使命感。
以贯彻落实年度的减亏各项工作为目标，分解、细化各项具体的措施，将责任落实到
条线、落实到人。将激励、奖惩相结合，使各项考核工作具体化、常态化、规范化、
严肃化。充分发挥两级班子成员的作用，为全面完成今年的经营目标、国产化目标、
调整目标而奋力拼搏。
各位董事、监事、同志们：
2014年，面对国内外经济形势和公司发展的新情况、新变化，我们将加强创新
驱动、转型发展，结合自身优势，力争在关键领域和环节取得突破，为推进公司的持
续健康发展而努力拼搏。
以上报告，请各位股东予以审议。
2014年4月29日
议案二：
中国纺织机械股份有限公司
2013年度监事会工作报告
（2014年3月25日公司第五届监事会第四十一次会议审议通过）
各位股东：
受监事会委托，由我向各位股东作2013年度监事会工作报告，请予以审议。
一、2013年度监事会的工作情况
1、2013年3月26日召开五届三十七次监事会,会议审议了《公司2012年度监
事会工作报告》、《公司2012年年度报告及摘要》，会议还就上一年度监事会工作报告
进行了讨论，并发表了监事会对公司运转情况的独立意见。
2、2013年4月25日以通讯方式召开五届三十八次监事会,会议审议并通过了《公
司2013年第一季度报告及摘要》。
3、2013年8月27日召开五届三十九次监事会,会议审议并通过了《公司2013年
半年度报告及摘要》。
4、2013年10月25日以通讯方式召开五届四十次监事会，会议审议并通过了《公
司2013年第三季度报告及摘要》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并能严格按制度和要求进
行规范运作，公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效，董事会能认真
执行股东大会各项决议，报告期内未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行公司
职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2013年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具了的带强调事项段无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明，客观反映了公司的实际状况。对所强调事项监事会将继续进行关注。
以上报告，请予审议。
2014年4月29日
议案三：
中国纺织机械股份有限公司
2013年度报告及摘要
（2014年3月25日公司第五届董事会第134次会议审议通过）
各位股东：
中国纺织机械股份有限公司2013年度财务报告业经众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，《公司2013年度报
告及摘要》业经公司五届134次董事会会议审议通过，并于2014年3月27日刊登在
上海证券交易所www.sse.com.cn网站等公司指定的媒体上。因报告内容、篇幅很长，因时间关系，在此不作详述，现将《公司2013年度报告及摘要》中的主要会计数据和
财务指标等情况摘录如下：
一、公司本年度主要利润指标情况(合并报表)
项目 单位：人民币万元
利润总额 -3,571.66
归属于母公司的净利润 -3,565.71
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 -5,251.39
营业利润 -3,906.82
投资收益 1,364.53
营业外收支净额 335.16
经营活动产生的现金流量净额 -2,921.42
现金及现金等价物净增加额 -607.06
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
其中：
(1)计入当期损益的政府补助 287.58
(2)债务重组损益 4.78
（3）持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、处
置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益 1,327.04
（4）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23.48
（5）除上述各项之外的其他营业外收支净额 42.80
（6）、扣除少数股东损益的影响 0
合 计 1,685.69
二、公司主要会计数据和财务指标(合并报表)
（单位：人民币万元）
项目 2013年 2012年
营业收入 8,486.04 8,365.72
归属于母公司的净利润 -3,565.71 -3,955.28
总资产 34,907.02 36,899.75
归属于母公司的股东权益 8,730.56 12,885.01
每股收益(摊薄) -0.10（元） -0.11（元）
每股收益(扣除非经常性损益后) -0.15（元） -0.14（元）
每股净资产 0.2449（元） 0.3614（元）每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08（元） -0.08（元）
净资产收益率 -40.84% -30.70％
加权平均净资产收益率 -32.99% -26.12％
公司2013年度报告及摘要，请各位股东予以审议。
2014年4月29日
议案四：
中国纺织机械股份有限公司
2013年度财务决算报告
（2014年3月25日公司第五届董事会第134次会议审议通过）
各位股东：
受公司董事会委托，现将公司2013年度财务决算情况报告如下，请予以审议。
一、2013年度公司主要经济指标完成情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度各项主要经济指标
完成情况（以合并报表口径）如下：
1、营业收入
公司2013年度营业收入为8,486.04万元，比2012年度的8,365.72万元，增加
了120.32万元，增幅为1.44％。营业收入与上年基本持平。
2、归属于母公司的净利润
2013年度公司归属于母公司的净利润为-3,565.71万元，比 2012年度净利润
-3,955.28万元，减少亏损389.57万元。
3、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
2013年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-5,251.39万元，比
2012年度该项目的-5,140.36万元，亏损额增加了111.03万元，亏损增加的原因主要
系本年主营亏损增大。
4、归属于母公司的股东权益
2013年末公司归属于母公司的股东权益为 8,730.56万元，比 2012年末的
12,885.01万元减少了4,154.45万元，减少的主要原因系当年亏损所致。
5、资产总计
2013年末公司合并报表资产总计为 34,907.02万元，比 2012年末资产总计
36,899.75万元减少了1,992.73万元。
二、2012年度财务决算有关问题的说明
公司下属上海东浩环保装备有限公司控股的两家南京子公司受公司股东间股权
争议影响，不接受母公司管理，不提供财务会计资料，故无法获悉其2013年度的经营、财务以及资产状况，因而上海东浩环保装备有限公司2013年度仍未将上述两家南京子
公司列入合并报表范围。
以上报告，请各位股东予以审议。
2014年4月29日
议案五：
中国纺织机械股份有限公司
2014年度财务预算报告
（2014年3月25日公司第五届董事会第134次会议审议通过）
各位股东：
公司已详细编制了2014年度财务预算报告，并经公司五届134次董事会审议通
过，现受董事会委托，将《公司2014年度财务预算报告》有关情况汇报如下，请予以
审议。
2014年全球经济的不确定性依然较大，国内纺织行业所面临的形势依然严峻，
纺织机械市场竞争非常激烈。面对困难和挑战，董事会将按照科学发展观的要求，组
织团队深化调整、创新驱动、引领公司走出困境、努力提升运营效率和整体效益，为
推动公司的持续健康发展而努力拼搏。根据2014年国内外经济形势，结合公司上年度
完成情况和今年的特点，董事会就2014年主要经营目标提出如下要求：
公司营业收入10000万元，主业继续减亏。
同时，董事会积极寻求两大股东帮助，在两大股东的支持和帮助下，积极解决公
司因经营困难而存在的问题、积极撤销退市风险警示，以使公司未来能持续经营。
以上报告，请各位股东予以审议。
2014年4月29日
议案六：
中国纺织机械股份有限公司
2013年度利润分配的预案
（2014年3月25日公司第五届董事会第134次会议审议通过）
各位股东：
受公司董事会委托，现将公司2013年度利润分配的预案作如下汇报，请予审议。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度以合并报表口
径实现的归属于母公司的净利润为-3,565.71万元（扣除非经常性损益后归属于母公
司的净利润为-5,251.39万元），每股收益为-0.10元（扣除非经常性损益后的每股收
益-0.15元）。至 2013年末，公司累计未分配利润为-38,837.71万元，故公司 2013
年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案，请各位股东予以审议。
2014年4月29日