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证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—009
浙江金鹰股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月14日起停牌；经论证此重大事项预计将构成重大资产重组，2015年 1月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 1月21日起停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日披露了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司与多方沟通最终确定了交易方，交易对方为拥有标的资产的第三方。
（二）交易方式
拟向第三方发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
标的资产为新能源电动汽车行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截止目前，公司和实际控制人及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所和律师事务所等中介机构正在开展对上市公司和标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面的工作，公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，由于相关资产程序复杂，相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年2月17日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-029
广东天安新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东吴启超先生关于股份质押回购交易延期购回及补充质押的通知，现将相关情况公告如下：
一、控股股东股份质押延期购回和补充质押的具体情况
2018年4月25日，公司控股股东吴启超先生持有的公司股份 5,530,000股（占公司总股本的3.77%）质押给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，购回日为2019年4月25日。以上股票质押式回购交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2018-028）。吴启超先生将上述质押股份办理了延期回购，购回日延期至 2020年4月24日。2019年4月24日，吴启超先生将其持有的公司股份 3,070,000
股用作对上述质押的补充质押，此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排。相关手续已办理完毕。
截至本公告日，吴启超先生持有公司有限售条件流通股股票 45,075,429股，占公司总股本比例为30.73%。上述补充质押股份数为3,070,000股，占其所持公司股份的6.81%，占公司总股本的2.09%。本次补充质押后，吴启超先生累计质押股份8,600,000股，占其所持有公司股份总数的19.08%，占公司总股本的5.86%。
二、控股股东股份质押延期购回和补充质押的情况说明
本次股份质押延期购回及补充质押，不涉及新增融资安排。吴启超先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。不会导致本公司实际控
制权发生变更。后续如出现平仓风险，吴启超先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。敬请投资者注意风险。
上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2018-044
杭州天目山药业股份有限公司
关于董事长及法定代表人发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2018年 6月 4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经一致表决通过如下议案内容：
根据公司控股股东推荐，公司董事会选举赵非凡先生为公司第十届董事会董事长（相关简历详见附件），任期至公司第十届董事会届满；经公司董事长提名，董事会同意聘任俞连明先生为公司总经理，任期至公司第十届董事会届满，同时祝政先生不再担任公司总经理职务及法定代表人。祝政先生担任公司副董事长、总经理期间，认真履行工作职责，充分行使职权，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为总经理俞连明先生。（相关简历详见附件）
独立董事认为：董事长、法定代表人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长、法定代表人的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次董事会审议通过的聘任决议。
二、影响分析
本次公司董事长及法定代表人的变更对公司的日常管理、生产经营等无重大不利影响，对本公司的偿债能力及董事会决议的有效性无重大不利影响。本次人事变动调整符合《公司法》及《公司章程》的规定。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
附件：相关人员简历
董事长
赵非凡简历：
赵非凡，男，1983年出生，中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视董事长。现任长城影视股份有限公司副董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，浙江青苹果网络科技有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理,杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州天目山药业股份有限公司董事。
赵非凡先生为公司实际控制人，通过公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司间接持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
总经理（法定代表人）
俞连明简历：
俞连明，男，1978年 4月出生，中国国籍，中共党员，本科毕业于浙江大学人文学院中文系。曾任青年时报热线新闻部主任；杭州日报城市通有限公司董事、内容总监；杭州日报企业报道部主任；杭州日报无线事业部主任；杭州日报
杭州湾新闻中心主任助理；长城影视文化企业集团副总裁等职务。现任杭州天目山药业股份有限公司董事。
俞连明与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上海东方华银律师事务所
关于实际控制人
增持浙江康恩贝制药股份有限公司股份
之
专项法律意见书
东方华银律师事务所
中国•上海
二 O一五年七月
总部地址:中国上海市福山路450号新天国际大厦26楼东东方方华华银银律律师师事事务务所所
电话: (0086-21)68769686
传真: (0086-21)58304009网站: www.capitallaw.cn网址:http://www.capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于实际控制人
增持浙江康恩贝制药股份有限公司股份的
专项法律意见书
致：浙江康恩贝制药股份有限公司
上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”或“上市公司”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（以下简称“《行为指引》”）等法律、法规和规范性文件的规定,就公司实际控制人胡季强先生（以下简称“增持人”）增持公司股份(以下简称“本次增持”)事宜出具专项法律意见。
本所及本所承办律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，对康恩贝和胡季强的行为、康恩贝和胡季强所提供的所有文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性、有效性进行了审查、判断，据此出具本法律意见书，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供胡季强为本次增持之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为胡季强本次增持所必备的法定文件，随同其他材料一并披露，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
总部地址:中国上海市福山路450号新天国际大厦26楼东东方方华华银银律律师师事事务务所所
电话: (0086-21)68769686
传真: (0086-21)58304009网站: www.capitallaw.cn网址:http://www.capitallaw.cn
一、增持人的主体资格
1、经核查，增持人胡季强先生为公司控股股东康恩贝集团有限公司的一致行动人及公司实际控制人。
2、根据增持人胡季强先生出具的书面声明及本所律师核查，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购/增持上市公司股份的以下情形。
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所律师认为，增持人胡季强系具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格。
二、增持人增持康恩贝股份的情况
1、本次增持前增持人拥有权益的股份情况
本次增持前，胡季强先生及其一致行动人拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，该等事实已持续超过一年。
2、本次增持股份计划
2015年6月30日，公司发布《实际控制人增持公告》，胡季强先生拟自 2015年 6月 29日起至 2015年 8月 28日止 2个月内根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况，继续择机通过上海证券交易所集中竞价交易系统（二级市场交易方式）增持公司股份累计不超过 1,000万股（占公司总股本的1.02%）。
上述事项已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
3、本次增持股份情况
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自2015年6月29日首次增持至2015年7月24日收盘，胡季强先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持康恩贝股份合计1,701.5845万股（按公司2015年7月7日实施利润分配及资本公积转增股除权前计折合1,000.9321万股），均价15.44元/股，增持股份占公司现总股本167,382万股的1.02%。至此，胡季强先生本次增持计划实施完毕。
本所律师认为，增持人胡季强本次增持股份系通过上海证券交易所交易系统进行，增持人本次增持股份行为符合《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次增持符合免于提交豁免要约收购申请的条件
根据《收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，增持人若符合“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份”，增持人可以免于提交豁免申请。
本所律师认为，增持人本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件。增持人可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为：增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格，本次增持行为符合《收购管理办法》、《行为指引》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定。本次增持履行的信息披露义务符合《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规章和规范性文件的相关要求。本次增持符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件，增持人可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请。
本法律意见书正本三份，副本六份。
（本页以下无正文）
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2015年 7月27日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-017雅戈尔集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月17日、4月 21日以书面形式发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知和会议材料，会议于2017年4月27日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事长李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：
1、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司 2016年度监事会工作报告
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于对合作项目计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司董事会本日临2017-018《关于对合作项目计提资产减值准备的公告》。
3、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于 2016年度利润分配的议案
具体内容详见公司董事会本日临2017-019《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。
4、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司 2016年年度报告
和报告摘要
公司监事会对2016年年度报告发表如下审核意见：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司 2016年度内部控制评价报告
具体内容详见公司董事会本日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
6、以5票赞成、0票反对、0票弃权，公司 2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司董事会本日临2017-020《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2017年度日常关联交易的议案
具体内容详见公司董事会本日临2017-021《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》。
8、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2017年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案
具体内容详见公司董事会本日临2017-022《关于预计 2016年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的公告》。
9、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
具体内容详见公司董事会本日临2017-023《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
10、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于监事会换届及监事
津贴的议案
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司第九届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐李如祥先生、刘建艇先生、俞敏霞女士三人为第九届监事会股东监事候选人。
公司职工代表已选举杨珂先生、徐鹏先生为职工代表监事（监事候选人简历见附件1）。
公司监事为完善公司法人治理结构、监督董事及高管人员合规履职、促进公司规范运作付出了辛勤的劳动，作出了重要贡献。为进一步调动监事的工作积极性，推动公司长远、健康的可持续发展，公司拟每月向监事发放监事津贴 3,000元（税前）。
以上第1项、第3项、第4项、第8项、第10项议案需提交2016年度股东大会审议。
附件1、监事候选人简历
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司监 事 会
二〇一七年四月二十九日
附件1：监事候选人简历
李如祥男，1956年出生，历任宁波外贸针织厂厂长，宁波华盛针织时装公司总经理，宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长，宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理；现任公司第八届监事会监事长，宁波雅戈尔控股有限公司总经理，兼任雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。
刘建艇男，1972年出生，中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理；现任公司第八届监事会监事、公司总经理助理兼审计部经理。
俞敏霞女，1972年出生，大专学历，中级审计师职称。曾在宁波庄市国家粮食储备库工作；现任公司审计部副经理。
杨珂男，1980年出生，本科学历，助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记；现任公司第八届监事会监事、雅戈尔服装控股有限公司浙江公司副总经理兼宁波区域主管。
徐鹏男，1987年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理；现任公司第八届监事会监事、服装控股副总经理兼雅戈尔品牌总监。
关于江西国泰民爆集团股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：江西国泰民爆集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年4月9日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会会议的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2019年 4月 10日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年4月30日（周二）下午14:30在南昌高新区高新大道699号国泰集团23楼会议室召开，会议由熊旭晴董事长主持。
本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数 28,160.2780万股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（39,123.3980万股）的 71.9781%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等
人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9名，共计持有公司有表决权股份629.2414万股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（39,123.3980万股）的 1.6084%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
对于涉及关联交易的议案，相关关联股东回避表决。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2013年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的有关规定,2013年度,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况
汇报如下:
一、董事会审计委员会沟通及审阅事项履职情况。
2013年度,审计委员会共有3次沟通及审阅事项,具体如下:
2013年3月，审计委员会就公司2012年年报审计事宜与大华会计师事务所进行进场前的书面沟通，沟通的内容包含审计范围，审计业务的时间安排、审计人员的安排、审计的重点等事宜。审计委员会一致同意由大华会计师事务所负责公司2012年度的财务审计工作，并要求会计师事务所和公司在审计过程中加强沟通,确保2012度财务报表审计工作能够顺利的进行。
2013年4月,审计委员会以通讯方式对《关于公司续聘2013年度审计机构和内控审计机构的事宜》进行审阅并发表意见。
2013年4月13日,审计委员会就2012年年报初步审计结果与大华会计师事务
所召开沟通见面会。会议中,审计委员会对2012年年报初步审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通,并对有关事项提出建议。
二、审计委员会2013年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为
大华会计师事务所在担任公司2012年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立
性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此我们向公司董事会建议续聘大华会计师事务所作为公司2013年度审计机构和内控审计机构。
报告期内,审计委员会与大华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在大华会计师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的
问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
3、评估内部控制的有效性。审计委员会经认真审阅公司《2012年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司内控工作小组按计划编制完成了公司《内部控制手册》。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公
司治理规范的要求。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2014年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计工作,不断健全和完善内部审计制度,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股
东的共同利益。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会审计委员会二〇一四年三月二十六日
关于 2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保事宜的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为旗滨集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就《关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》进行了审议，发表意见如下：
一、事前认可情况
我们对该关联交易事项，进行了认真审阅，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：公司为全资子、孙公司、新设立的全资子公司提供担保是全资子、孙公司、新设立的全资子公司业务发展的切实需要，也是为了确保全资子、孙公司、新设立的全资子公司银行融资渠道畅通的考虑。公司 2018年度对全资子、孙公司、新设立的全资子公司提供担保外担保事项遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。同意该议案。
此次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将此议案提交董事会、股东大会审议，并按规定进行披露。
二、独立意见
1、结合 2018年 13家全资子、孙公司、新设立的全资子公司的银行借款筹资计划来看，公司为全资子、孙公司、新设立的全资子公司提供担保是全资子、孙公司、新设立的全资子公司业务发展的切实需要，也是为了确保全资子、孙公司、新设立的全资子公司银行融资渠道畅通的考虑；
鉴于被担保对象为公司全资子、孙公司、新设立的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。相关董事亦进行了回避表决；
2、关联交易议案尚须提请公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避；
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-012江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月22日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将修改的具体条款内容公告如下：
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|修改前|修改后|
|第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-052
中信国安葡萄酒业股份有限公司
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|-|
|第五届监事会第十四次会议决议|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2014年10月27日（星期一）上午11：00，以通讯方式召开。会议通知和会议资料于2014年10月19日以电子邮件方式发出，并以电话方式进行了通知。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案
该议案具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司会计政策变更的公告》（临2014-051）。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于公司 2014年第三季度报告的议案；
根据《证券法》第 68条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，对董事会编制的 2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度
的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会二○一四年十月二十七日
招商证券股份有限公司
关于浙江三维橡胶制品股份有限公司
使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“三维股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对三维股份使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，并出具核查意见如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625号）核准，并经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书（〔2016〕296号）批准，三维股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，扣除承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已于2016年11月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为 36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。
二、本次募集资金的使用和闲置情况
公司 2017年上半年实际使用募集资金 360,040.00元，2017年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 279,006.65元；累计已使用募集资金 180,360,040.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
328,719.91元。
本年募集资金期初余额为 183,823,313.26元，截至2017年6月30日，募集资金余额为 183,742,279.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币1亿元闲置资金（其中闲置募集资金8,000万元人民币）购买保本型理财产品，相关事项如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过8,000万元、闲置自有资金不超过2,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
3、投资品种
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。
4、资金来源
公司闲置自有资金和闲置募集资金。
5、投资期限
自公司第三届董事会第五会议审议通过之日起一年之内有效。
6、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
7、本次投资理财不构成关联交易，截止目前，公司的投资理财余额为零。
8、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
1、以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案已经公司第三届董事会第五会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江三维橡胶制品股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金及2,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签革页）保荐代表人签字： 忌”
云二
刘 奇
L在
王 凯
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-03债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、签署概况
近日，公司与新疆信友能源投资有限公司签署了新疆信友奇台2×660MW发电机组工程间接空冷系统EPC承包合同，合同总金额为35,000.00万元。
二、合同主要内容
1、合同签署时间：2015年01月07日。
2、合同标的：新疆信友奇台2×660MW发电机组工程间接空冷系统。
3、合同总额：35,000.00万元人民币。
4、合同生效条件：合同自双方负责人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。
5、合同竣工时间：1#空冷岛系统2016年3月底，一个月后2#空冷岛系统投运。
三、合同对上市公司的影响
本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
四、备查文件：
双方签署的间接空冷系统EPC承包合同。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一五年一月九日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2016年 8月 17日，中国海口
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
资料目录
一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
1、关于聘请公司 2016年半年度财务审计机构的议案
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2016年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。
2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理股权登记的股东请于8月17日14:20前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料二、现场会议议程
会议召开时间：2016年8月17日下午14:30开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项宣读议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料三、本次股东大会审议事项
议案一
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于聘请公司 2016年半年度财务审计机构的议案
各位股东：
根据对 2015年度财务审计工作的评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。因公司非公开发行股票项目工作需要，需对公司 2016年半年度财务报表进行财务审计，现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年半年度财务审计机构，服务范围包括：2016年半年度财务报表审计并出具审计报告。
授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。
以上议案提请股东大会审议。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年8月17日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-059中国巨石股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议资料已于 2016年 11月 7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案》；
为加速推动落实公司“布局国际化、市场全球化”战略规划，进一步提升公司的资本运作能力及国际化资源整合能力，降低公司的财务负担和资产负债率，公司拟通过转让巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份公司”）30%出资权的方式引入战略投资者 Global Expansion Investment I Limited公司（以下简称“GEI公司”）。鉴于本次转让的出资权公司仅认缴而未实缴，因此本次转让价格为0元。
本次转让完成后，公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为70%，应缴付出资额为 10,500万美元；GEI公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为30%，应缴付出资额为4,500万美元。双方缴付的出资将用于建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司参与竞标两条年产 200万吨水泥生产线许可证的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）拟在埃及参与竞标两条年产 200万吨水泥生产线许可证。按照竞标规则，参与投标须在不同阶段分别向埃及工业发展总局提供资格审查保函和建设保函，其中，资格审查保函金额为每条生产线 2,000万埃镑（汇率按照2016年11月10日公布的外汇牌价1人民币=2.46埃镑计算，折合人民币约 813万元），建设保函金额为每条生产线 15,000万埃镑（折合人民币约6,098万元）。在资格审查通过后，资格审查保函可转作建设保函的一部分。本次拟投标的两条生产线须提供的保函金额合计为 30,000万埃镑（折合人民币约 12,195万元）。如果竞标不成功，保函退回；如果竞标成功，竞标企业在缴纳最终的许可证费用后保函退回；如果竞标成功，竞标企业不参与投资建设水泥生产线，则保函全部没收。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之子公司巨石攀登电子基材有限公司拟
对年产 1万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线实施年产 23,000吨玻璃熔块环保窑技改项目，项目总投资1,173.82万元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司调整独立董事、董事和监事津贴的议案》；
公司独立董事津贴拟由每月5,000元人民币（税后）调整为 7,000元人民币（税后），其他董事、监事津贴拟由每月 3,000元人民币（税后）调整为 5,000元人民币（税后）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2016年12月2日下午14:00
2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年12月2日9:30-11:30，13:00-15:00）5、会议内容：
（1）审议《关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案》；
（2）审议《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-025上海世茂股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2416号文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模15亿元，可超额配售不超过15亿元。
本期债券为 3年期品种，本期债券票面利率询价区间为3.0%-4.2%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2016年 3月 18日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为3.29%。
发行人将按上述票面利率于2016年3月21日和2016年3月22日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2016年3月17日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司2016年3月18日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-037天津松江股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2015年 4月 27日上午 10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到6名，王艳妮董事因公外出，授权刘新林董事代为出席并行使表决权，齐琳董事、李亚林董事因公外出，授权徐洁董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2014年董事会工作报告的议案》。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
三、审议并通过了《关于公司2014年财务决算报告的议案》。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
四、审议并通过了《关于公司2014年利润分配的预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为-153,062,602.20元，2014年初母公司未分配利润为-418,894,611.38元，2014年末母公司未分配利润为-571,957,213.58元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
五、审议并通过了《关于公司2015年投资计划的议案》。
根据公司2015年投资经营需要，制订公司2015年投资计划如下：
玫瑰郡、广西钦州宁越花园等项目进行投资。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
六、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
根据公司经营需要，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表、内控审计服务机构。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
七、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
八、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
九、审议并通过了《关于公司审计委员会2014年度履职情况报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
十、审议并通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，详细资料请参考公司临2015-039号公告。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
十一、审议并通过了《关于公司2015年对外担保额度的议案》。
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2015年度股东大会召开前，公司拟为公司及控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担
保，担保总额不高于50亿元人民币。
上述担保包括：
1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；
2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；
3.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；
4.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。
上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。
授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
十二、审议并通过了《关于授权2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，详细资料请参考公司临
2015-040号公告。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
十三、审议并通过了《关于授权2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，详细资料请参考公司临
2015-041号公告。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
十四、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
十五、审议并通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
十六、审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2014年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2015年4月29日
独立董事关于公司 2016年日常关联
交易预案的独立意见
作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，经审阅相关材料，现对《中国建筑股份有限公司2016年日常关联交易预案》发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们认为公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据公司章程，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。我们同意《中国建筑股份有限公司2016年日常关联交易预案》。
独立董事：郑虎 钟瑞明 杨春锦 余海龙
二〇一六年四月十八日