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证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—105莲花健康产业集团股份有限公司
关于诉讼一审判决结果的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币4300万元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决结果，本公司将于近日提起上诉，本案其他当事人是否上诉和执行结果尚存在不确定性，本次民事诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性。
2016年12月8日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”）收到河南省周口市中级人民法院送达的《民事判决书》([2016]豫16民初118号)，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：项城市农村信用合作联社。住所地：河南省项城市西大街市标西 200米路北。
被告：河南省项城佳能热电有限责任有限公司（以下简称“佳能热电”）。住所地：河南省项城市西大街94号。
被告：河南省莲花味精集团有限公司（以下简称“莲花集团”），住所地：河南省项城市莲花大道18号。
被告：莲花健康产业集团股份有限公司（原名：河南莲花健康产业股份有限
公司），住所地：河南省项城市莲花大道 18号。
周口市中级人民法院受理原告项城市农村信用合作联社与被告佳能热电、莲花集团、莲花健康借款合同纠纷一案，经开庭审理，作出本案判决。
二、本次诉讼的理由
河南省项城市热电厂（以下简称“热电厂”）原系一家国有企业。2001年— 2002年期间，项城市团结、郑郭、王明口等信用社向热电厂发放贷款 8笔，合计4300万元，其中6笔由被告莲花集团提供担保。
2008年农村信用社统一法人资格，项城市团结、郑郭、王明口等乡镇级信用社合并成立项城市农村信用合作联社，原乡镇信用社债权债务统一归原告负责。
该8笔贷款发放时，热电厂尚未注销，但原告认为：热电厂进行企业改制时全部资产（包括人员）归于被告佳能热电。热电厂已经丧失企业法人资格，不具有签约履约能力。原告与热电厂的借款合同应当认定为无效，被告佳能热电作为实际用款人应当返还借款并赔偿损失，被告莲花集团、被告莲花健康与被告佳能热电应当承担连带返还财产及赔偿损失的责任。
三、本次诉讼的请求
1、依法确认原告与河南省项城市热电厂签订的八份《借款合同》无效。
2、依法判决三被告连带返还原被告借款本金人民币4300万元，并自借款合同签订之日起按照银行贷款利率赔偿原告损失。
3、依法判决三被告共同承担本案的诉讼费、保全费、鉴定费及其他涉案费用。
四、本次诉讼的判决结果
1、原告项城市农村信用社合作联社与河南省项城热电厂签订的涉及本案的八份借款合同无效。
31日起按照 870万元基数计算至还清之日止、从 2001年 12月 31日起按照 150万元基数计算至还清之日止、从 2001年 12月 30日起按照 100万元基数计算至还清之日止、从 2001年 12月 31日起按照 50万元基数计算至还清之日止、从2001年12月31日起按照50万元基数计算至还清之日止，以上赔偿款计算数额总额应减去已支付的利息4430234.5元）。
3、被告莲花健康对本判决第二项确定的还款及赔偿义务承担连带偿还责任。
4、被告莲花集团对其担保的六份借款合同，对佳能热电不能偿还的部分承担三分之一的赔偿责任。
5、驳回项城市农村信用合作联社的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 256800元，保全费5000元，由被告佳能热电、被告莲花健康负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,上诉于河南省高级人民法院。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼判决为一审判决结果，本公司将于近日提起上诉，本案其他当事人是否上诉和执行结果尚存在不确定性，本次民事诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
中再资源环境股份有限公司
独立董事候选人声明
本人伍远超,已充分了解并同意由提名人中国再生资源开发有限公司提名为中再资源环境股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：㈠《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
㈡《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
㈢中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
㈣中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
㈤中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
㈥中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
㈦其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
㈠在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
㈡直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；
㈢在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者
在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
㈣在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
㈤为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
㈥在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
㈦最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
㈧其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
㈠近三年曾被中国证监会行政处罚；
㈡处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
㈢近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
㈣曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
㈤曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中再资源环境股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中再资源环境股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中再资源环境股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：伍远超
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-068号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）于 2019年 5月 14日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案，拟使用不低于人民币 3亿元、不超过人民币6亿元的自有资金及自筹资金，以不超过人民币22元/股的价格回购公司股份，用于员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，该回购方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，审议通过后方可实施，回购方案相关内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-063号。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年 5月 13日）登记在册的前 10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例披露如下：
一、前 10大股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|亨通集团有限公司|2 9 8 , 0 6 4 , 8 1 2|1 5 . 6 6|
|2|崔根良|2 8 4 , 5 2 4 , 4 3 3|1 4 . 9 5|
|3|苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1503单一资金信托|29,548,428|1.55|
|4|金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣 9 号定向增发事务管理类单一资金信托|24,500,350|1.29|
|5|金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－|24,500,270|1.29|

|||||
|-|-|-|-|
||爱建信托欣欣 10 号定向增发事务管理类单一资金信托|||
|6|香港中央结算有限公司|1 9 , 0 3 4 , 5 8 4|1 . 0 0|
|7|中车金证投资有限公司|1 6 , 2 6 0 , 2 0 2|0 . 8 5|
|8|苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1402单一资金信托|16,053,863|0.84|
|9|云南省工业投资控股集团有限责任公司|1 6 , 0 2 7 , 4 2 4|0 . 8 4|
|10|广东省铁路发展基金有限责任公司|1 3 , 8 7 5 , 3 3 8|0 . 7 3|

二、前 10大无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|亨通集团有限公司|2 9 8 , 0 6 4 , 8 1 2|1 5 . 6 6|
|2|崔根良|2 4 1 , 1 6 4 , 0 0 0|1 2 . 6 7|
|3|苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1503单一资金信托|29,548,428|1.55|
|4|金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣 9 号定向增发事务管理类单一资金信托|24,500,350|1.29|
|5|金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣 10 号定向增发事务管理类单一资金信托|24,500,270|1.29|
|6|香港中央结算有限公司|1 9 , 0 3 4 , 5 8 4|1 . 0 0|
|7|中车金证投资有限公司|1 6 , 2 6 0 , 2 0 2|0 . 8 5|
|8|苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1402单一资金信托|16,053,863|0.84|
|9|云南省工业投资控股集团有限责任公司|1 6 , 0 2 7 , 4 2 4|0 . 8 4|
|10|广东省铁路发展基金有限责任公司|1 3 , 8 7 5 , 3 3 8|0 . 7 3|

特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-011河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月25日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2015年 3月 2日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 7名，实参加董事 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
为适应公司经营现状及满足业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“铝带、铝箔”。同时，根据《公司法》等相关规定，决定对《公司章程》第二章第十三条的经营范围进行相应修改。（详见上海证券交易所网站《明泰铝业关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》）
本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、公告附件
《河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董事会2015年3月2日
江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事
关于董事会选举董事长和聘任高级管理人员的
独立意见
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019年 12月 25日在公司会议室召开。根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我对公司第四届董事会第一次会议进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、公司董事长、董事、高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、经对董事长、董事、高级管理人员候选人履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。
三、经了解以下各位选举及聘任人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
综上所述,我们同意选举殷福华先生为公司董事长，聘任殷福华先生为公司总经理，聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生、汪洋先生为公司副总经理，聘任唐艳女士为公司财务总监，聘任汪洋先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页为江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长和聘任高级管理人员独立意见的签字页）
独立董事：
徐作骏__________________ 承军__________________
李专元________________
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一九年十二月二十五日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-044郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
关于公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（“法律法规”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，对《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》（“本次股权激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对本次股权激励计划拟激励对象名单进行了核查并充分听取了公示意见，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示内容：本次股权激励计划拟激励对象（调整后）的姓名及职务。
2、公示时间：2019年8月9日至2019年8月18日
3、公示方式：公司内部OA系统公示通知
4、反馈方式：以设立反馈电话和邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录5、公示结果：公示期间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议
6、核查方式：公司监事会核查了本次股权激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或下属子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或下属公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《试行办法》等法律法规和《公司章程》的规定，以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划拟激励对象的人员具备《管理办法》、《试行办法》等法律法规及《公司章程》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。
2、拟激励对象名单与本次股权激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干（包括研发、销售、管理等核心骨干）等。
3、拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次股权激励计划的拟激励对象不包括公司外部董事（包括独立董事）、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为：列入本次股权激励计划的拟激励对象具备《管理办法》、《试行办法》等法律法规及《公司章程》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划确定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会2019年9月4日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-025中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 16日以通讯方式发出会议通知，本次会议于 2019年 8月 27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，董事 XIAOMING TU先生缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：一、审议通过了关于 2019年半年度报告的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于中国西电募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（2019-027）
三、审议通过了关于会计政策变更的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-028）
四、审议通过了关于不再设立纪检监察部的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据国务院国资委党委、中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组相关文件精神和工作要求，不再设立纪检监察部。
五、审议通过了关于制定《中国西电电气股份有限公司企业年金实施细则》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了关于制定《外派监事管理办法》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了关于制定《合规管理制度（试行）》的议案（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了关于注销西变产业公司并不再向西电西变增资的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
西安西电变压器产业发展有限公司（以下简称西变产业公司）于 2017年 8月 25日注册成立，为西安西电变压器有限责任公司（以下简称西电西变）的全资子公司，注册资金 15亿元，截至目前实缴资本 0元。由于难以按照土地交付计划获得建设用地、运输保障条件无法落实，公司决定注销西变产业公司。西变产业公司对已受让的土地进行处置，已发生的前期费用可通过处置土地全额收回。鉴于此，公司决定对西电西变增资 5亿元将不再进行。
九、审议通过了关于注销西开产业公司的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
西安西电开关电气产业发展有限公司（以下简称西开产业公司）于2018年9月18日注册成立，为西安西电开关电气有限公司的全资子公司，注册资金 10亿元，截至目前实缴资本 0元。由于难以按照土地交付计划获得建设用地、运输保障条件无法落实，公司决定注销西开产业公司。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2019年 8月 29日
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2015-014上海新梅置业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局发来的《关于上海新梅置业股份有限公司监管关注函》，全文如下：
上海新梅置业股份有限公司：
我局关注到你公司 2013年年度股东大会未审议通过《关于支付 2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》；你公司将于2015年3月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》及《关于聘任公司 2014年度内控审计机构的议案》。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二十条、第二十八条的规定，上市公司年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露；上市公司未在规定期限内披露年度报告的，中国证监会立即立案稽查。
我局将继续关注你公司年度报告工作进展，并视情况依法采取相应的监管措施。
中国证券监督管理委员会上海监管局
2015年3月20日
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年3月21日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号 2016-063转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2016年 8月 29日已通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及报告摘要的议案》监事会对公司 2016年半年度报告及报告摘要进行了审核，认为：1、公司 2016年半年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整；
2、2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、2016年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实的反映出公司 2016年上半年度的经营管理和财务状况；
员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于 2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司《关于 2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-042
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月29日在张江美居酒店以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，其中现场出席董事4名，董事陈亚民先生、李若山先生应工作安排原因以通讯表决参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱副董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、关于选举第七届董事会副董事长的议案
选举刘樱女士为公司第七届董事会副董事长，并由刘樱女士代行董事长职务。
同意：6票反对：0票，弃权：0票
二、关于公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案
公司第七届董事会各专门委员会的组成人选如下:
战略委员会:刘樱（主任委员）、金明达、尤建新
审计委员会：李若山（主任委员）、金明达、陈亚民
提名委员会：金明达（主任委员）、奚永平、尤建新
薪酬与考核委员会：尤建新（主任委员）、刘樱、金明达
同意：6票反对：0票，弃权：0票
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任刘樱女士为公司总经理,聘任卢缨女士为公司董事会秘书。根据公司总经理刘樱女士的提名，聘任何大军先生、黄俊先生、郑刚先生为公司副总经理，金雅珍女士为公司总审计师，卢缨女士（兼）为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致。
同意：6票反对：0票，弃权：0票
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。
同意：6票反对：0票，弃权：0票
五、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款及委托贷款暨关联交易的议案
为解决上海杰昌实业有限公司资金周转问题，同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司共同向上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款 2.8亿元，借款期限一个月，借款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中本公司将向其提供 1.68亿元股东借款，上海张江东区高科技联合发展有限公司将向其提供1.12亿元股东借款。
同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司在上一期股东同比例委托贷款到期偿还后，继续向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款总额人民币2.8亿元，贷款期限一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供 1.68亿元委托贷款，上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供1.12亿元委托贷款。
由于上海张江东区高科技联合发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团)有限公司，因而上述事项构成关联交易。
同意：6票反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2017年 12月30日附件： 上海张江高科技园区股份有限公司
高级管理人员简历
刘樱女，1973年6月生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。
何大军，男1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区副主委，本公司副总经理。
黄俊，男 1974年3月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记，上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
郑刚，男 1974年 10月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助
理。现任本公司党委委员、副总经理。
金雅珍：女，1963年9月出生，本科学历、会计师。曾任上海市张江高科技园区开发公司财务部副经理，上海张江(集团)有限公司融资财务部经理，本公司财务总监。现任本公司总审计师。
卢缨：女，1973年4月出生,硕士学历、高级会计师。曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司总会计师、董事会秘书。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-058岳阳林纸股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月19日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”“公司”）收到《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书》，公司股东刘建国质押给中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）的 34,201,440股于2019年7月17日解除了质押，本次解除质押的股份占公司总股本的2.45%。
具体情况如下：
一、股份质押情况
中国纸业为公司的直接控制人。刘建国持有公司9,000万股股份，占公司总股本的6.44%。刘建国于2015年6月15日、2015年10月27日与公司分别签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，在《股权转让协议之补充协议》中，刘建国与公司明确约定，为保证股份补偿的顺利执行，刘建国应将其在岳阳林纸非公开发行股票中认购的股份质押给岳阳林纸指定的第三人。公司指定中国纸业作为质权人。2017年 12月 29日，刘建国与中国纸业签署了《股权质押合同》，合同约定刘建国将其所持有的公司6,480万股股份质押给中国纸业，并于2018年1月2日办理了股权质押登记手续。
《股权质押合同》中约定：根据公司与刘建国签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》约定，本次质押分两次解质，刘建国分别完成2017年、 2018年利润承诺的利润补偿义务、且出具正式审计报告后，分别解除股权质押合同项下设定质押总股份的47.22%、52.78%。
详见公司于 2018年 1月 5日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告》。
6,480万股质押股份中的 30,598,560股于 2018年 4月 20日解除了质押，详见公司于2018年4月26日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于公司股东部分
股份解除质押的公告》。
二、股份解除质押情况
2019年7月18日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券质押登记解除通知书》，公司股东刘建国质押给中国纸业的34,201,440股于2019年7月17日解除了质押，本次解除质押股份占公司总股本的2.45%。本次质押解除后，刘建国质押给中国纸业的股份已全部解除质押；剩余被质押股份5,000万股，占其所持本公司股份总数的55.56%、占本公司总股本的3.58%。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼电话 : (028) 85560449
(特
殊普通合伙
) 卡亭层髻: (028)85592钅 80
由阝纫岗: 610041
sI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxcpa@163,net
四川华信(恃殊成都前锋电子股份有限公司
骑zO16年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
目录
:
专项说明
1、
附表
成都前锋电子股份有限公司 专项说明关于成都前锋电子股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明成都前锋电子股份有限公司全体股东
:
(9‰我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了成都前锋电子股份有限公司“乓简称“贵公司”
)2016年12月31日
的合并及母公司资产负债表,⒛16年度的合并及母公司莉辗删)会计 “
、表、合并及母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表(以下简称财务报表o,并于:、营⒛17年3月18日签发了川华信审
(⒛17)002号无保留意见的审计报告。
缝 :…根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发[2003]56号文〉的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司⒛16年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 “ ”
(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阋读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司⒛16年度报告使用,不得用于其他用途。
附件一:成都前锋电子股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司⒛16年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单
司
单位:万元⒛灬年座/i川累
+
个额(不含不刂"忠发
)
前大股东及其附
标准前钎商贸公司成分司
吴华置业行lF公司
标准前锋向贸仃限公司
法定代表人
: 主管会计工作负责人
:馀
会计机构负责人;2±
旁志
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-009
天津环球磁卡股份有限公司
关于 2013年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
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|-|
|2、 前次业绩预告情况|
|2014 年 1 月 29 日，公司披露了《2013 年年度业绩预盈公告》，|
|预计公司 2013 年度实现盈利。|
|3、更正后的业绩预告情况|

预计公司 2013年度业绩将出现亏损。
4、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：14,670,554.06元。
2、归属于上市公司股东的净利润：17,535,781.66元。
3、基本每股收益：0.0287元/股。
三、业绩预告更正的主要原因
||
|-|
|公司在进行收储土地清整过程中，由于未能将厂房腾空并交付受|
|让方（没有达到协议规定的转移条件），亦未收到土地补偿款，目前|
|土地清整尚在过程中。因此土地收储最终完成的时间将出现延期，导|

||
|-|
|致前次业绩预盈预告中的判断基础发生了变化。会计师事务所认为：|
|天津磁卡与受让方签订的协议未能如期履行，目前协议约定的土地收|
|储的相关工作尚未完成。因土地收储而确认的收益达不到收入确认条|
|件，因此不予确认。|
|四、其他相关说明|
|以上更正后的数据为初步测算数据，具体准确财务数据以 2014|
|年 4 月 29 日公司正式披露经审计后的 2013 年年报为准，敬请广大投|
|资者注意投资风险。|
|五、董事会致歉说明|

公司在2014年1月29日披露《公司2013年年度业绩预盈公告》
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|-|-|-|
|经营层|未能充分估计到土地收储事项进展情况,导致|本次业绩预|

告更正，由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年 4月 18日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-001
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于全资子公司对外捐赠的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持代顿大学中国研究院（以下简称“UDCI”）在苏州工业园区的发展，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司福耀玻璃美国有限公司向代顿大学捐赠700万美元的议案》，同意本公司之全资之子公司福耀玻璃美国有限公司 (Fuyao Glass AmericaInc.)向位于美国的代顿大学(the University of Dayton)捐赠700万美元，捐赠目的旨在通过支持UDCI加强双方的合作，包括：代顿大学协助本公司建立模具中心，进行合作研发项目；代顿大学协助福耀美国发展继续教育项目。
本次捐赠事项属于公司董事局审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年一月八日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2019-015华电能源股份有限公司
九届十一次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2019年 4月 16日以电子邮件和书面方式发出召开九届十一次董事会的通知，会议于 2019年 4月 25日在公司八楼会议室召开，应到董事 8人，实到 6人，董事姜青松委托董事董凤亮、董事张苏飞委托董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2018年度董事会工作报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于更换公司部分董事的议案
公司董事梅君超由于个人原因不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐李西金先生为公司新任董事人选。新任董事简历如下：
李西金先生，1967年出生，硕士研究生，高级会计师，曾任公司财务资产部副主任、主任，现任公司党委委员、总会计师、董事会秘书。
此议案还将提交公司 2018年度股东大会审议，由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、关于公司高级管理人员变动的议案
公司决定聘任李西金先生为公司总法律顾问，谭铁坚先生不再担任公司总法律顾问职务。此外，由于个人原因，公司副总经理梅君超先生提出辞去公司副总经理职务；由于年龄原因，公司总工程师常立宏先生提出辞去公司总工程师职务。
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、公司 2018年度财务决算和 2019年度财务预算报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、公司 2018年度利润分配预案
根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表营业总收入为 980,653万
元，归属于上市公司股东的净利润为-76,189万元。由于公司 2018年度出现亏损，且公司 2018年底未分配利润为负值，为此公司 2018年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、公司 2018年年度报告正文和摘要
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、公司 2019年一季度报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、关于公司 2019年度日常关联交易的议案
公司董事 8人，此议案参加表决的董事 7人，获同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事陶云鹏已回避表决。详见同日公司日常关联交易公告。
九、关于公司所属电厂 2019年度重大技术改造工程项目的议案为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在 2019年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2019年度预计技改重特大项目金额 54,147万元。其中，发电及环保项目 52,087万元；供热项目 2,060万元。
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、公司 2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
公司董事 8人，此议案参加表决的董事 7人，获同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事陶云鹏已回避表决。详见同日公司关联交易公告。
十一、关于计提资产减值准备情况的议案
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。详见同日公司关于计提减值准备情况的公告。
十二、关于公司 2019年度向金融机构融资的议案
根据公司 2019年度经营及资金预算，公司系统向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 255亿元的综合授信额度。
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、关于处置公司部分房产的议案
为了优化公司资产结构，盘活存量闲置房产，公司拟在黑龙江省产权交易所挂牌出售拥有的部分房产，房产评估市场价值合计为
27,357万元。董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理房产处置工作。详见同日公司处置部分房产的公告。
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、关于续聘会计师事务所的议案
为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年报和内控审计机构。
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十五、关于会计师事务所 2018年度审计工作的总结报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十六、公司 2018年度内部控制审计报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十七、公司 2018年度内部控制评价报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十八、审计委员会 2018年度履职报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十九、独立董事 2018年度述职报告
会议听取了公司独立董事 2018年度述职报告。
二十、公司 2018年社会责任报告
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二十一、关于制定《董事会提案管理办法》的议案
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。详见同日关于修改公司章程部分条款的公告。
二十三、关于召开 2018年度股东大会的议案
公司定于 2019年 5月 24日召开 2018年度股东大会。此议案获同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。详见同日公司召开股东大会通知。
华电能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
独立董事候选人声明
本人周国华，已充分了解并同意由提名人上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会，提名为上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海至纯洁净系统科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；在本次换届选举前，本人在上海至纯洁净系统科技股份有限公司无任职。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2017-013人民网股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 7月 20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 12名，实际参加表决的董事 12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于续聘人民网股份有限公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。2016年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币 100万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币 25万元。
2、关于 2017年度日常关联交易预计及协议签署的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
关联董事王一彪先生、胡锡进先生和张忠先生回避了表决。
公司独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计及协议签署事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。公司 2017年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2017年度日常关联交易预计及协议签署的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
《人民网股份有限公司关于 2017年度日常关联交易预计及协议签署的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
3、关于聘任任建民先生担任公司副总编辑的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意聘任任建民先生担任公司副总编辑。任建民先生简历请详见本公告附件一。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：
（1）对照任建民先生个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。
（2）公司董事会关于聘任任建民先生的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
（3）作为公司独立董事，我们一致同意聘任任建民先生为公司副总编辑。
特此公告。
附件一：任建民先生简历
人民网股份有限公司董 事 会 2017年 7月 22日
附件一：任建民先生简历
任建民,男,1970年 9月出生，籍贯安徽萧县，中共党员，博士研究生。1994年 8月至 2002年 12月任人民日报教科文部助理编辑、编辑；2002年 12月至 2006年 1月历任人民日报教科文部科技组副组长、青海湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书长；2006年 1月至 2006年 4月任人民日报社国际部主任编辑；2006年 4月至2010年1月任人民日报社驻泰国记者站首席记者；2010年1月至2010年 6月任人民日报社国际部主任编辑；2010年 6月至 2011年 1月任人民网美国公司筹备组负责人；2011年 1月至今任人民网美国公司总经理。
亚振家居股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项事业的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。
以下为公司董事会2018年度工作情况汇报：
一、经营情况说明
公司实现营业收入 41,707.19万元，较上年同期下降27.18%；实现归属于母公司所有者的净利润为-8,610.90万元，较上年同期下降241.04%。详情见公司《2018年年度报告》。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期内公司共召开7次会议，其中第二届董事会共召开4次，第三届董事会共召开3次，董事会各专业委员会共召开9次会议，其中董事会审计委员会召开3次会议，董事会提名委员会召开2次，董事会薪酬与考核委员会召开1次，董事会战略委员会召开3次。公司全体董事均能够依照《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身的职责。
（一）董事会对股东大会决议的执行情况
2018年公司召开年度股东大会及临时股东大会各一次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（二）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（三）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管
理行为。
（四）信息披露情况
2018年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规，结合公司实际情况，真实、准确、完整的发布定期及临时公告，截至2018年12月31日，公司共发布了4次定期报告及56次临时公告，忠实勤勉履行信息披露义务，切实保护了投资者的利益。
（五）独立董事履职情况
公司的两名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（六）内部控制情况
报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实各项内部控制管理工作，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》，内控审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留的《内控审计报告》。
（七）公司其他综合治理方面
董事会重点强调公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保及关联交易情况等关键事项，在促进公司健康发展方面，发挥了董事会的积极作用。
三、关于2019年董事会重点工作
2019年度，董事会将以全体股东利益最大化为基本原则，积极发挥好在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，完善公司内控制度，切实做好预算工作，努力完成各项经营指标；董事会还将根据资本市场的规范要求，持续提升公司治理水平，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，实现公司有序健康发展。
特此报告，请予审议。
亚振家居股份有限公司董事会2019年4月10日