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北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海现代制药股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议的
法律意见书
2019年 9月
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Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海现代制药股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议的法律意见书
致：上海现代制药股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海现代制药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，对本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《会议规则》的规定发表意见，
法律意见书不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次债券持有人会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
经查验，本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2019年 8月 24日在指定媒体发布了《上海现代制药股份有限公司关于召开 2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《会议规则》的规定。
本次债券持有人会议现场会议于 2019年 9月 9日（星期一）13:30在上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室召开，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次债券持有人会议的召集、召开方式、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《会议规则》以及《募集说明书》的规定。
二、本次债券持有人会议出席会议人员的资格、召集人资格
本次债券持有人会议的债权登记日为2019年9月2日。经查验，出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权代理人共 4名，代表未偿还且有表决权的债券共计 2,747,440张（面值为人民币 100元/张），占本期未偿还且有表决权的债券总张数的17.0021%。
本次债券持有人会议由董事会召集，董事长周斌先生主持会议。公司委派人员、本所律师列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员和本次债券持有人会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《会议规则》以及《募集说明书》的规定。
法律意见书三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
（一）本次债券持有人会议就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次债券持有人会议采取记名现场投票的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《会议规则》以及《募集说明书》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的债券持有人及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票结果，本次债券持有人会议审议的议案表决结果如下：《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数1|比例（%）2|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2,747,440|100|0|0|0|0|

经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《会议规则》以及《募集说明书》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次债券持有人会议的召集、召开程序和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《会议规则》以及《募集说明书》的有关规定；召集人、出席会议人员资格合法有效；本次债券持有人会议通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签署页）
1所有表决结果中票数统计的单位均为张。
2表决情况中的“比例”，是指所对应票数（张）占出席会议有表决权的未偿还的债券总张数的比例。
华林证券股份有限公司关于
安徽口子酒业股份有限公司
2015年持续督导报告书
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：口子窖（股票代码：603589）|
|保荐代表人姓名：魏勇|联系电话：010-88091786|
|保荐代表人姓名：乔绪升|联系电话：010-88091786|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|6．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|7. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|

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|项目|工作内容|
|8．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|9．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司首次公开发行股票前的股东分别签署了股份锁定承诺、稳定股价的承诺、持股意向及减持意向的承诺、承诺履行的约束措施、招股说明书真实性的承诺、避免同业竞争的承诺等，承诺具体内容详见公司首次公开发行股票招股说明书。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3．其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为华林证券股份有限公司关于安徽口子酒业股份有限公司2015年持续督导报告书之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
魏勇
乔绪升
华林证券股份有限公司（盖章）
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2019-039宁波富达股份有限公司
九届十五次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2019年8月28日以通讯方式召开，会议通知于8月18日以邮件方式送达。本次会议应参与表决监事为4人，实际参与表决监事4人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:
一、公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
监事会全体成员认为：《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年度的财务状况和经营成果；确认《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况4票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于应收款项坏账准备计提的会计估计变更的议案
公司监事会全体成员认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际经营情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规的要求，同意公司本次会计估计变更。
表决情况4票同意，0票反对，0票弃权。
(以下无正文)
宁波富达股份有限公司监事会
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-014上海海立（集团）股份有限公司
关于参加 2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题，公司定于 2018年 5月9日(周三)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的主要人员有：公司总经理郑建东、董事会秘书罗敏、副总经理（财务负责人）袁苑。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会 2018年5月4日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 编号：临2019-037
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2019年半年度主要经营数据公告如下：
一、有线电视用户数量：583.22万户。
二、宽带用户数量：100.81万户。
三、基本业务的ARPU值：31.34元/月。
基本业务的ARPU值为：基本业务收入、工程建设收入、配套收入，用户为缴费用户。
四、互动用户数：226.76万户。
五、互动点播量：2.95亿次（2019年1-6月累计点播次数）。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会 2019年8月26日
股票代码：600399股票简称：抚顺特钢编号：临 2018-003
抚顺特殊钢股份有限公司
关于聘任副总经理及副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙德石先生为公司副总经理（孙德石先生简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至 2018年 5月 14日止。
2018年 1月 29日，公司董事会收到公司副总经理李茂党先生提交的书面辞职报告。李茂党先生因工作变动原因，向公司申请辞去副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李茂党先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对李茂党先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
附：公司副总经理孙德石先生简历
孙德石先生简历
孙德石先生，1966年 11月出生。1982年 1月参加工作，中国共产党党员。
孙德石先生曾任沙钢集团经贸公司经贸办副主任、党总支副书记，江苏沙钢集团有限公司供应处处长、党支部书记，沙钢集团新材料公司董事长、党总支书记，江苏沙钢集团有限公司治安保卫处处长、行政第一党支部书记、张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司监事，江苏沙钢集团有限公司治安保卫处处长、行政党总支委员、行政第一党支部书记。
孙德石先生现任抚顺特钢副总经理。
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-125债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对中安消股份有限
公司债券相关事项的监管工作函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 16日收到上海证券交易所非纪律处分发函《关于对中安消股份有限公司债券相关事项的监管工作函》（上证公函【2017】0741号，以下简称“《监管工作函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《监管工作函》全文公告如下：
“中安消股份有限公司：
2017年 6月 16日，你公司提交并发布了《中安消股份有限公司 2016年公开发行公司债券 2017年第一次债券持有人会议决议公告》和《中安消股份有限公司 2015年非公开发行公司债券 2017年第一次债券持有人会议决议公告》。根据公告，前述会议要求公司提出增信措施，保障债券履约偿付能力，公募债券持有人会议还要求公司提前兑付公募债券的全部本息。
鉴于前述事项对公司及债券持有人影响重大，根据《股票上市规则》第 17.1条的规定，请你公司核实如下事项并对外披露：
一、请结合你公司现金流等情况，审慎评估公司对前述已发行债券的履约能力，明确相关偿付安排，并充分揭示可能存在的偿付风险。
二、公募债券持有人会议要求你公司就前述债券偿付提出增信措施，请你公司说明是否同意相关要求，并说明理由及具体安排。
三、公募债券持有人会议要求提前偿付全部本息，请你公司说明是否同意此项要求，并说明理由及具体安排。
四、请你公司前述公募债的受托管理人及律师事务所就你公司的债券偿付能力以及落实前述事项的安排发表专项意见。
你公司应当召开董事会，审议并逐项落实前述事项，及时对外披露，充分保障公司及债券持有人的合法权益。”
针对债券持有人会议决议相关要求，为保障公司及债券持有人的合法权益，公司将认真研究，将尽快召开董事会审议相关事宜，明确相关偿付安排，采取有效措施，做好资金计划，确保相关债券按时足额还本付息。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广州好莱客创意家居股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对好莱客部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 33.81元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为 580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况及实际使用情况
截至 2019年 3月 31日，公司 2017年非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投入金额（万元）|募集资金累计投入金额（万元）|
|定制家居智能生产建设项目|47,671.00|11,896.85|
|品牌建设项目|3,300.00|2,475.71|
|信息系统升级建设项目|7,075.79|1,218.83|
||58,046.79|15,591.39|

注：上述募集资金使用情况未经审计。
三、关于募集资金投资项目延期的情况
（一）本次延期的募投项目情况
根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下：
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|-|-|
|项目名称|项目达到预定可使用状态（调整前）|
|定制家居智能生产建设项目|2019年6月|
|信息系统升级建设项目|2019年6月|

（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1.定制家居智能生产建设项目
定制家居智能生产建设项目实施主体为从化好莱客，从化好莱客于 2015年 11月取得的项目用地在交付阶段由于与当地村民沟通不畅，导致土地交付进度缓慢，较原定计划有所滞后。用地交付后，由于该地块上建有电网线路铁塔，相关迁移方案较为复杂，所涉审批流程和沟通协调耗时较长；同时，该地块上存在池塘需要先行处理，为保证后续施工建设安全性，池塘的淤泥清理和填埋平整工程量较大、耗时较长。基于以上原因，该用地交付后从化好莱客相关土地平整工作耗时较长，平整完成后，从化好莱客于 2018年 5月取得广州市从化区住房和建设局核发的建筑工程施工许可证，并启动主体建筑工程建设，较原定开始时间推迟约半年。
从化好莱客自取得建筑工程施工许可证以来，积极推进项目建设，目前主体建筑工程施工进展顺利，并已开始进行生产线设计及设备选型、询价和订购工作，预计能够在18个月的建设期完工，预计完工时间延期至2019年12月。
2.信息系统升级建设项目
信息系统升级建设项目主要包括定制家居智能生产建设项目 IT基础设施建设、企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）系统升级、制造企业生产过程执行管理系统（MES）升级。
目前，公司已完成部分企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）
系统升级项目，而定制家居智能生产建设项目 IT基础设施建设、制造企业生产
过程执行管理系统（MES）升级项目则需要在从化好莱客生产基地逐步建设完成后推进，因此预计项目达到预定可使用状态的时间为2019年12月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次募投项目延期的审议情况
2019年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司 2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2019年12月。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：好莱客本次部分募投项目的延期具有客观原因，符合募投项目的实际建设情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合上市公司募集资金管理相关规定。
基于以上意见，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-012中国电力建设股份有限公司
接受财务资助涉及的关联交易事项公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
为满足中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司同意接受控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）提供的金额为30亿元人民币的资金并使用该笔资金，资金使用期限为5年。该笔资金的使用成本不高于按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率计算得出的
成本总额，公司亦不需要对该笔资金的使用提供任何形式的担保。电建集团为公司的控股股东，构成公司的关联方，其向公司提供资金的行为构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额（上述资金的使用成本）未达到公司2013年年底经审计净资产绝对值5%以上，不需要提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），电建集团于 2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为晏志勇，注册资本为3,000,000万元人民币，出资人为国务院国资委。
目前，电建集团持有公司6,472,800,192股股份，占公司总股本的67.43%，为公司控股股东。
电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资。
电建集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为 3,508.30亿元人民币、637.35亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为2,242.54亿元人民币、73.25亿元人民币。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易系接受关联方提供的财务资助。
公司同意接受控股股东电建集团提供的金额为30亿元人民币的资金并使用
该笔资金，资金使用期限为5年。本次关联交易金额（上述资金的使用成本）约
占公司截至2013年12月31日经审计净资产（归属母公司净资产）的比例高于0.5%但不到5%。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于以更加快捷的方式满足公司运营资金需求，公司承担的综合融资成本按照市场化原则确定，不会损害公司及股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司向中国电力建设股份有限公司提供资金的议案》。公司董事会成员7人，现场出席董事会会议董事6人，另外1名董事委托其他董事代为出席并表决。在审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（二）独立董事意见
经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国电力建设集团有限公司向中国电力建设股份有限公司提供资金的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为电建集团向公司提供资金，有利于降低公司的对外融资规模，进而减少电建集团合并口径的存贷规模，扩大该权益类融资工具优化负债率的效果，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
（三）本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，亦无需取得有关政府部门批准。
六、上网公告附件
1、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
2、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
四川川投能源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川投能源股份有限公司第八届董事会,现提名吕先锫为四川川投能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并己充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人己书面同意出任四川川投能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人
(参见该独立董事候选人声明
)。
提名人认为,被提名人具各独立董事任职资格,与四川川投能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《
中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《
中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ; ()中
央纪委、中央缉织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立‘监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或耆是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司己发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
:
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
((;((自
事的期间
批评
;
,或者未亲
一以上
;
(
不符。
五
独立董股份有注册会公司独亍核并假陈述提名人 董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2017-003证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
2016年年度业绩预亏的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
||
|-|
|1、业绩预告期间|
|2016 年1月1日至 2016年12月31日。|
|2、业绩预告情况|
|经财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于|
|上市公司股东的净利润为-6,500万元到-9,000 万元。|
|3、本期业绩预告未经注册会计师审计。|

二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：1,932.86万元。
2、每股收益：0.0205元。
三、本期业绩预亏的主要原因
由于受宏观经济大环境影响，整个稀有稀土产品价格反弹乏力且持续走低，稀土市场下游产业需求疲软亦导致成交量低迷；加之，公司报告期内因发行公司债及银行贷款应计利息增加以及重组并购产生的中介费用增加等综合因素影响，导致2016年度的累计净利润亏损。
四、其他情况说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2017年1月26日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-092河南明泰铝业股份有限公司
关于完成非公开发行股份工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]995号文核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）76,688,335股，本次非公开发行的股票已于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、《营业执照》的相关信息变更如下：
公司注册资本变更为：伍亿捌仟玖佰玖拾捌万肆仟叁佰叁拾伍圆整。
其他事项未变。
二、《公司章程》相关条款修改如下：
|||
|-|-|
|原章程|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币51,329.60 万元。|第六条 公司注册资本为人民币589,984,335 元。|
|第十九条 公司股份总额为 51,329.60万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为589,984,335 股，均为普通股。|

特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2019-052
内蒙古包钢钢联股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告日，宁波理家盈贸易有限公司（以下简称“理家盈”）目前持有内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”、“包钢股份”）无限售流通股 1,202,091,690股，占公司总股本比例的2.64%，来源于2015年包钢股份的非公开发行股票。
国华人寿保险股份有限公司-自有资金（以下简称“国华人寿”）目前持有包钢股份无限售流通股1,561,111,109股，占公司总股本比例的3.42%，来源于2015年包钢股份的非公开发行股票。
上述两名股东为一致行动人。
减持计划的主要内容
理家盈及一致行动人国华人寿拟通过大宗交易方式进行减持。拟减持数量及比例为：累计减持不超过公司股份总数的1.062%，即不超过 483,951,200股。
采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，减持期限自公告发布之日起三个交易日后 1个月内以大宗交易方式减持。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。在减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
||||||
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|宁波理家盈贸易有限公司及一致行动人国华人寿保险股份有限公司-自有资金|5%以上非第一大股东|2,763,202,799|6.06%|非 公 开 发 行 取 得 ：2,763,202,799股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|宁波理家盈贸易有限公司|1,202,091,690|2.64%|受同一主体控制|
||国华人寿保险股份有限公司-自有资金|1,561,111,109|3.42%|受同一主体控制|
||合计|2,763,202,799|6.06%|—|

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|宁波理家盈贸易有限公司及一致行动人国华人寿保险股份有限公司-自有资金|1,125,686,086|2.47%|2019/1/21～2019/7/19|1.5-2.02|2018/12/27|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格|拟减持股份来源|拟减持原因|

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||||||区间|||
|宁波理家盈贸易有限公司及一致行动人国华人寿保险股份有限公司-自有资金|不 超 过 ：483,951,200股|不超过：1.062%|大宗交易减持，不超过：483,951,200股|2019/8/9 ～2019/9/8|按 市 场价格|2015 年包钢股份非公开发行的股份|投资安排|

注：理家盈及一致行动人国华人寿拟通过大宗交易方式进行减持。拟减持数量及比例为：累计减持不超过公司股份总数的1.062%，即不超过 483,951,200股。采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，减持期限自公告发布之日起三个交易日后 1个月内以大宗交易方式减持。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。在减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
理家盈及一致行动人国华人寿在参与2015年包钢股份非公开发行股份时承诺，认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让。截至2018年5月26日，该承诺已履行完毕。
理家盈及一致行动人国华人寿 2018年 12月 27日披露了《减持股份计划》，自公告发布之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持，或者自公告发布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持，累计减持不超过公司股份总
数的6%。截至2019年7月19日，该计划的减持时间已届满，减持计划结束，
理家盈及一致行动人国华人寿共计减持公司股份总数的2.47%，详见公司7月23日披露的《包钢股份股东减持股份结果公告》（编号：（临）2019-048）。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次拟减持股东将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划不存在违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况。在按照上述计划减持公司股份期间，相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-022
金花企业（集团）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司于 2014年 10月 13日发出了关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知，会议于 2014年 10月 23日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、《公司2014年三季度报告全文及正文》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《监事会对董事会编制的2014年三季度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，对董事会编制的 2014年三季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2014年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2014年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了变更调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司监事会二0一四年十月二十五日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-045
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
新城控股集团股份有限公司换股吸收合并
江苏新城地产股份有限公司的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“江苏新城”或“公司”）和相关各方正积极推进新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”）换股吸收合并江苏新城（下称“本次换股吸收合并”）的工作。2015年5月8日，公司第六届董事会第十三次会议已审议通过本次换股吸收合并方案，并与新城控股签署了《换股吸收合并协议》。公司现将部分重点事项提示如下，提请广大投资者注意相关风险：
在有关部门批准本次换股吸收合并之前，公司 B股可以在上海证券交易所进行正常交易，投资者可以按照一般 B股的交易方式正常买卖公司 B股股票，并采用美元进行清算、交收。
本次换股吸收合并实施后，在规定的时间内建立一码通A、B股子账户关联关系的境内个人 B股投资者因新城控股换股吸收合并江苏新城而持有的新城控股 A股将转入其普通 A股证券账户进行后续出售。未建立一码通A、B股子账户关联关系且不具有配发的特殊A股证券账户的C1账户投资者，不具有配发的特殊 A股证券账户的 C99账户投资者以及全部 C90账户投资者，将通过配发的特殊A股证券账户出售新城控股A股，其交易操作方式参照原B股交易操作方式，但仍存在交易权利受到限制、交易股票代码变更、资金账户开立、证券账户与银行账户关联等带来交易不便风险。
此外，由于目前境内证券公司交易系统不完全相同，特殊 A股证券账户开设过程中可能涉及部分证券公司需对现有交易系统进行升级改造，该交易系统升级改造所需的时间亦存在不确定性。如果上述投资者为规避上述相关风险，可选
择在公司B股交易时段出售所持有的B股，也可以行使现金选择权。
未来公司将根据项目进展情况另行及时公告本次换股吸收合并相关事宜。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司 2015年5月9日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-095
隆鑫通用动力股份有限公司
关于短期理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、短期理财审批情况
2017年10月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用总额度不超过人民币15亿元购买短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。（相关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2018年10月29日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用总额度不超过人民币10亿元购买短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。（相关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、短期理财实施情况
2018年6月8日，公司出资人民币1亿元，向中国国际金融股份有限公司购买了理财产品，理财本金和收益已于2018年12月6日划转至公司账户。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司该短期理财事项的实施情况予以公告，具体如下：
单位：元
|||||||
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|理财产品名称|购买金额|起始日期|终止日期|是否收回|收益|
|中金公司财富资金系列212期收益凭证|100,000,000.00|2018-6-8|2018-12-5|是|2,268,493.15|

截止本公告日，公司无未到期的银行理财产品。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-095
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年12月7日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-009
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月19日
投票时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》|√|
|2|审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》|√|
|3.00|审议《关于补选公司第七届董事会董事人选的议案》|√|
|3.01|选举吴健先生为公司第七届董事会董事|√|
|3.02|选举吴远明先生为公司第七届董事会董事|√|
|3.03|选举屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|4.00|审议《关于补选公司第七届监事会监事人选的议案》|√|
|4.01|选举张洪超先生为公司第七届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届六次董事会会议审议通过，详见公司于 2019年 4月 4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019年 4月 18日15：00至 2019年4月19日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600593|大连圣亚|2019/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年4月17日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30；
2019年4月18日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84685225
传 真：0411-84581972
联系人：丁霞、惠美娜
参会股东会费自理。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》||||
|2|审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》||||
|3.00|审议《关于补选公司第七届董事会董事人选的议案》||||
|3.01|选举吴健先生为公司第七届董事会董事||||
|3.02|选举吴远明先生为公司第七届董事会董事||||
|3.03|选举屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事||||
|4.00|审议《关于补选公司第七届监事会监事人选的议案》||||
|4.01|选举张洪超先生为公司第七届监事会监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-066雅戈尔集团股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高资金使用效率，公司根据2015年度股东大会的授权，利用闲置的投资资金购买理财产品。
2016年1月1日至2016年6月30日，公司利用闲置投资资金购买理财产品的情况，已在2016年半年度报告中详细披露。
公司已于 2016年 10月 18日发布公告，披露 2016年 7月 1日至 2016年 10月 14日购买理财产品的情况（具体情况详见公司董事会2016-055《关于购买理财产品的公告》）。
2016年 10月 15日至 2016年 12月 28日，公司利用闲置投资资金累计购买理财产品的交易金额合计189,000.00万元，占2015年度经审计净资产的9.38%。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十九日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-078转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年4月8日，公司通过广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）申购了广发银行保本浮动收益型“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品4,000万元。具体情况详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-021）。该产品于2019年7月8日到期，公司已收回本金合计人民币 4,000万元，并取得理财收益合计人民币 398,904.11元。
二、本公告披露日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币0万元，具体情况见下表：
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|序号|签约机构|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益|实际收益（元）|

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|||||（万元）||||率（%）||
|1|太平洋证券|荣耀专享86号（产品代码SZ7450）|本金保障型固定收益凭证|6,000|2018年5月29日|2018年9月4日|98|5.10|822,172.37|
|2|太平洋证券|荣耀专享114号（产品代码SDP475）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年9月6日|2018年12月11日|96|5.00|263,013.70|
|3|厦门银行|厦门银行存款产品结构性存款产品|保本型理财产品|4,000|2018年9月13日|2018年12月29日|107|详见附注1|549,266.43|
|4|太平洋证券|荣耀专享131号（产品代码SDY987）|本金保障型固定收益凭证|2,000|2018年12月19日|2019年4月1日|103|4.90|278,110.62|
|5|广发银行|薪加薪16号（产品代码XJXCKJ5351）|保本浮动收益型|3,000|2019年1月4日|2019年4月4日|90|详见附注2|318,082.19|
|6|浦发银行|公司固定持有期JG902期（产品代码1101168902）|保证收益型|1,000|2019年1月7日|2019年4月7日|90|4.2|106,166.67|
|7|广发银行|薪加薪16号（产品代码XJXCKJ6987）|保本浮动收益型|4,000|2019年4月8日|2019年7月8日|91|2.60%或4.00%|398,904.11|

附注1：挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化最高总收益率为
4.620%；挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%，产品年化最低总收益率为1.460%。
附注2：挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”小于或等于7，产品年化收益率为
2.60%；挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于7且小于9，产品年化收益率为4.30%；
挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于或等于9，产品年化收益率为2.60%。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月九日