证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—014晨光生物科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年01月08日发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，2016年01月11日发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》，并于2016年01月15日发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2016年01月25日14：00
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年01月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年01月24日下午15:00至2016年01月25日下午15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共20人，代表公司股份
92,136,028股，占有表决权总股份数的42.5431%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份23,302,792股，占有表决权股份总数的10.7599%。
出席现场会议的股东或授权代表共10人，代表公司股份70,044,233股，占有表
决权总股份数的32.3424%；参加网络投票方式的股东或授权代表共10人，代表公司股份22,091,795股，占有表决权总股份数的10.2007%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会股东认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意92,098,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对37,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,264,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.8374%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》
表决结果：同意92,098,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对37,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,264,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.8374%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》
表决结果：同意92,098,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对37,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,264,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.8374%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》
表决结果：同意92,098,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对37,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,264,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.8374%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》
表决结果：同意92,098,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对37,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,264,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.8374%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
6.1选举通过了卢庆国为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中
小股东所持股份的99.0714%。
6.2选举通过了刘英山为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.0714%。
6.3选举通过了李月斋为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.0714%。
6.4选举通过了周静为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.0714%。
6.5选举通过了李刚为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.0714%。
（七）审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中
小股东所持股份的99.0714%。
7.2选举通过了刘张林为第三届董事会独立董事；
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.0714%。
7.3选举通过了王淑红为第三届董事会独立董事；
表决结果：同意91,919,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,086,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.0714%。
（八）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意92,098,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589%；
反对37,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,264,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.8374%；反对37,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、朱岩出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年一月二十五日