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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-075
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2018年9月7日14:30
网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年9月7日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日
15:00期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计16人，代表有表决权的股份为1,919,905,337股，占本公司总股份数的60.7981%，其中：（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表有表决权的股份1,878,617,464股，占本公司总股份数的59.4906%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份41,287,873股，占本公司总股份数的1.3075%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共14名，代表有表决权的股份119,905,337股，占本公司总股份数的
3.7971%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》。
表决结果为：同意股份1,919,905,337股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份119,905,337股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议。
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-116北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保北京腾信创新网络营销技术股份有限公司正常经营，公司于2016年12月29日紧急通知12月30日下午15时召开临时董事会。2016年12月30日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式临时召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事林志海先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司转让部分应收账款的议案》
为了盘活账面资产，缩短应收账款回款期限，及时回收流动资金，改善财务状况，同意公司将合计约20078万元应收账款转让给招奕资产管理（上海）中心（有限合伙），转让价格为人民币17600万元。应收账款原值约20078万元，净值约17674万元。本次应收账款转让对公司本期净利润不产生影响。公司董事会同意授权林志海签署相关协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述交易事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-044号
浙江华通医药股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年8月15日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）进行增资，增资金额为人民币8,000万元，增资后景岳堂药业的注册资本从人民币10,000万元增至人民币
18,000万元。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江景岳堂药业有限公司
公司住所：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2003年9月4日
法定代表人：钱木水
经营范围：生产：搽剂、灌肠剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性中药饮片）、颗粒剂。中草药种植；中药材收购销售；日用化学产品、植物提取化学产品生产销售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
（1）资产负债表主要数据 单位：元
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|项 目|2017年6月30日（未经审计）|2016 年12月31日|
|资产总额|324,704,996.34|254,499,269.74|
|负债总额|178,977,794.82|116,300,312.99|
|所有者权益合计|145,727,201.52|138,198,956.75|

（2）利润表主要数据 单位：元
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|项 目|2017年1－6月（未经审计）|2016年度|
|营业收入|86,833,732.18|117,375,808.95|
|营业利润|8,971,274.20|6,056,673.13|
|利润总额|9,498,062.56|6,303,134.05|
|净利润|7,528,244.77|6,082,646.26|

股权结构：增资前后，公司均持有景岳堂药业100%的股权。
增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自有资金。
三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响
本次增资有利于景岳堂药业拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其中药饮片（含中药配方颗粒）业务的进一步拓展，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为公司的自有资金，景岳堂药业增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，景岳堂药业的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-051
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月13日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生通知，其将持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张政|控股股东|56,830,000|2016年10月12日|办理解除质押登记之日|开源证券股份有限公司|40.38%|置换前期质押|

控股股东张政先生将其持有公司的 56,830,000股（占公司股份总数的10.15%）股份在开源证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，占其直接持有公司股份总数的40.38%(未包含其通过资产管理计划持有的2,893,927股公司股份)。初始交易日为 2016年 10月 12日，购回交易日为 2018年 10月 2日。股份质押期限自 2016年 10月 12日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告签发日，张政先生直接持有公司股份 140,723,102股(未包含其通过资产管理计划持有的 2,893,927股公司股份)，占公司股份总数的25.14%。
其中：累计质押 117,830,000股，占公司股份总数的21.05%，均为办理股票质押式回购交易业务。
三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东张政先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东股权
变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相
关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-083太阳鸟游艇股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为2,500,000股，占公司总股本301,725,410股的0.8286%；
2、本次解除限售股份上市流通日为2017年8月17日。
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 21日核发了《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1340号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2016年 7月 27日，公司向天弘基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、何慧清、余小泉五家特定对象发行人民币普通股（A）股2,500,000股（以下简称“本次发行”）募集配套资金 3400万元。本次发行的股份于 2016年 8月 3日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于 2016年 8月 16日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本增加至 301,725,410股。
发行对象及其获配情况如下：
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||||||获配股数||限售期|||
||序号||发行对象名称||||||限售期截止日|
||||||（股）||（月）|||
|1||天弘基金管理有限公司||514,705||12||2017年8月16日||
|2||国联证券股份有限公司||514,705||12||2017年8月16日||
|3||第一创业证券股份有限公司||514,705||12||2017年8月16日||
|4||何慧清||570,220||12||2017年8月16日||
|5||余小泉||385,665||12||2017年8月16日||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获配股数|限售期||
||序号|发行对象名称||||限售期截止日|
|||||（股）|（月）||
|合计|||2,500,000||||

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东所做出的承诺：
本次发行的发行对象天弘基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、何慧清、余小泉在认购公司本次发行股份时均做出如下承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市起12个月内不转让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已履行股份锁定承诺，解除限售条件已满足。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，上市公司不存在为其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年8月17日；
2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例：本次限制性股票解锁数量为 2,500,000股，占目前公司总股本的0.8286%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：5人，证券账户总数为6户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|余小泉|385,665.00|385,665.00|385,665.00|
|2|何慧清|570,220.00|570,220.00|570,220.00|
|3|天弘基金－工商银行－天弘湾流－弘安定增1号资产管理计划|514,705.00|514,705.00|514,705.00|
|4|国联证券－上海银行－国联定增宝3号集合资产管理计划|257,353.00|257,353.00|257,353.00|
||国联证券－上海银行－国联定增尊享1号集合资产管理计划|257,352.00|257,352.00|257,352.00|
|5|第一创业证券－宁波银行－一创启程量化定增8号集合资产管理计划|514,705.00|514,705.00|514,705.00|
|合 计||2,500,000.00|2,500,000.00|2,500,000.00|

5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
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|股份性质|本次解除限售股份上市流通前||本次解除限售股份上市流通后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件流通股|27,644,692|9.16%|25,144,692|8.33%|
|高管锁定股|11,085,600|3.67%|11,085,600|3.67%|
|首发后限售股|16,559,092|5.49%|14,059,092|4.66%|
|二、无限售条件流通股|274,080,718|90.84%|276,580,718|91.67%|
|三、总股本|301,725,410|100.00%|301,725,410|100.00%|

四、保荐机构的核查意见
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、广州证券股份有限公司对本次限售股份解除限售事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于调整部分超募资金投资项目建设进度的的独立意见
公司部分超募资金投资项目调整建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司部分超募资金投资项目调整建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整，其有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司对部分超募资金投资项目建设进度进行调整。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定。因此，我们同意聘任章启武先生为公司副总经理。
三、关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的独立意见
公司拟使用超募资金 7370.00万元用于收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权，有利于进一步提升公司的整体盈利能力，提高募集资金使用效率，为公司及其股东创造更大的价值，符合公司的发展战略。
本次使用超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。因此，我们同意公司使用超募资金 7370.00万元收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金佑 汤其美 余福鑫
二0一五年二月十一日
北京市普华律师事务所关于
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李储华、金高峰律师列席了公司于2016年3月18日召开的2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2016年2月24日，公司第五届董事会第四次会议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》等议案，定于2016年3月18日召开本次股东大会。
2、2016年 2月 26日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的时间、现场会议地点、期限、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、提交会议审议的事项和提案、会议登记方法、会议联系人姓名、电话号码等事项，并明确说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的召开方式：
（1）2016年 3月 18日，本次股东大会的现场会议在公司办公楼会议室召开，会议由公司董事长孙耀志主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 17日下午15：00至2016年3月18日下午15：00期间的任意时间。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至2016年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计16名，代表有表决权的股份共计4527.683万股，约占公司股份总数的40.69%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共 10名，代表有表决权的股份共计 4526.423万股，约占公司股份总数的40.68%；参加网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份共计1.26万股，约占公司股份总数的0.01%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会议案的表决结果
（1）审议并通过了《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议并通过了《关于<2015年年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议并通过了《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议并通过了《关于<2016年年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议并通过了《关于 2015年年度利润分配预案的议案》；
（6）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议并通过了《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》；
（8）审议并通过了《关于<2015年年度募集资金存放及使用情况的报告>的议案》；
（9）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
3、本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市普华律师事务所
负责人（签字）： 承办律师（签字）：
刘守豹
2016年3月 18日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-112贤丰控股股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于2017年9月1日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2017年9月8日以现场方式召开。会议由监事会主席相恒祥先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、会议审议情况
全体与会监事认真审议《关于监事会换届选举的议案》，以3票赞成，0票弃权，0票反对的审议结果通过本议案，同意提名相恒祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
同时，经公司职工代表大会民主选举，推选万荣杰先生、张艳群女士为公司第六届监事会职工代表监事。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届和选举职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
监事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-063
江苏大港股份有限公司
关于控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年5月22日、2015年8月15日、2015年8月25日分别公告了《关于控股股东吸收合并第二大股东的提示性公告》（公告代码：2015-029）、《关于披露简式权益变动报告书及国有股东变更进展情况的提示性公告》（公告代码：2015-051）、《关于披露收购报告书摘要及申请豁免要约收购的提示性公告》（公告代码： 2015-056），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年9月16日，公司接到控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞投资”）的通知，瀚瑞投资已获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免江苏瀚瑞投资控股有限公司要约收购江苏大港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]2107号），核准豁免瀚瑞投资因合并而增持江苏大港股份有限公司126,186,313股股份，导致合计控制公司285,621,173股股份，约占公司总股本的69.66%而应履行的要约收购义务。
本次吸收合并导致的上市公司国有股东变更事项尚需到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记确认。本公司将对后续相关事项和进程及时进行信息披露。瀚瑞投资编制的收购报告书及其法律顾问出具的相关法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
关于新大洲控股股份有限公司资产重组购买标的公司 2018年度盈利预测未实现的
致歉声明
新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”、“上市公司”）以 2017年 11月 30日为并购日，通过支付现金的方式购买了乌拉圭 RondatelS.A.和 LirtixS.A.（以下简称“乌拉圭公司”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）接受上市公司的委托，担任上市公司本次交易的资产评估工作，以 2017年 3月 31日为评估基准日出具了《新大洲控股股份有限公司拟股权收购项目涉及的乌拉圭 Rondatel S.A.公司及 LirtixS.A.公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“评估报告”），评估结论为8,128.03万美元。
一、标的公司的盈利预测及实现情况
1、标的公司盈利预测情况
本资产评估机构对标的公司管理层作出的 2017年至 2021年的盈利预测进行了审核分析，其中，2018年全年预测净利润为 1,044.70万美元。该盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化以及无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响等假设条件下做出的。
2、标的公司盈利预测实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《LirtixS.A.审计报告及财务报表 2018年度》（信会师报字[2019]第 ZK10079号）、《RondatelS.A.审计报告
及财务报表 2018年度》（信会师报字[2019]第 ZK10080号）：2018年度，Rondatel
S.A.及 LirtixS.A.公司分别实现净利润-583.3240万美元、7.3560万美元，合计- 575.9680万美元。2018年 RondatelS.A.及 LirtixS.A.公司实现的利润未达预期。
二、标的公司 2018年度未实现盈利预测的原因
Rondatel S.A及Lirtix S.A公司实际盈利数与承诺数据差异的原因是：
1）资金短缺，产能不足。
2）牛价上涨，2018年比2017年每公斤胴体上涨10%。
3）受阿根廷，巴西和中国汇率影响，乌拉圭产品失去价格优势。
鉴于上述原因，标的公司 2018年实现净利润未能达到之前评估报告所作出的盈利预测。本资产评估机构对标的公司未能实现其盈利预测深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2019年4月27日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-009华天酒店集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
现场会议于2019年1月31日（星期四）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉厅召开，网络投票时间为 2019年 1月 30日下午 15:00至 2019年 1月 31日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月30日下午15:00-2019年1月31日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计3人、代表股份数633,084,597股，占公司股份总数的62.1325%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数633,084,597股，占公司股份总数的62.1325%。参加本次股东大会网络投票的股东0人、代表股份数
0股，占公司股份总数的0%。
3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1人、代表股份数2,175,677股，占公司股份总数的0.2135%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 3项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意302,175,677股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,175,677股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意633,084,597股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,175,677股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东及
授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案三、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意633,084,597股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,175,677股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2、律师姓名：周泰山律师、龙娟律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-107宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月9日以电子邮件及通讯等方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议于2017年10月19日下午14时在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。
会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》的具体内容，与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
附：胡海云先生简历
胡海云，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年3月取得法律执业资格。曾先后就职于宁波隆兴焊割科技股份有限公司、宁波市青湖弹性体科技有限公司担任证券事务代表、法务、项目申报等职务，于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号
2013-4A-448）。
胡海云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019025洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
2019年公司向相关银行类、金融租赁等金融机构申请累计不超过人民币 5.5亿元的综合授信额度，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。
公司董事会授权董事长代表公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-131湖南千山制药机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在长沙经济技术开发区设立湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”），注册资本人民币10,000万元，公司持有千山健康100%股权，千山健康为公司全资子公司。近日，千山健康已在长沙市工商行政管理局完成了工商注册登记手续，取得了企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：
名 称：湖南千山慢病健康管理有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4L20QXXY
住 所：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司三期厂房1楼101室
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币壹亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：健康管理；营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；心理咨询服务（不含医疗门诊）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；
软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月七日
浙江乔治白服饰股份有限公司
独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，了解有关情况后，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十次会议审议《关于聘任白光宇先生为公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
一、经审阅白光宇先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；
二、经了解白光宇先生的教育背景、工作经历、专业能力，其具备相应任职资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求；
三、白光宇先生的聘任程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
基于上述原因，我们同意聘任白光宇先生担任公司副总经理。
(此页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任白光宇先生为高级管理人员的独立意见》签署页)
独立董事：
赵琼、雷新途、尤敏卫
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-023湖南国科微电子股份有限公司
关于董事辞职及选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理姜黎先生的书面辞呈,姜黎先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务且其不再担任公司其他任何职务，其原定任期至2018年9月15日。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，姜黎先生的辞职自2018年4月23日生效。截至本公告日，姜黎先生未直接持有公司股票。其间接持有的公司股票，姜黎先生承诺离任后六个月内不转让所持间接股份并遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。姜黎先生担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对姜黎先生所作的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司控股股东湖南国科控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并通过，并经公司2018年4月23日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》，提名周士兵先生为第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。周士兵先生现任国科微电子副总经理、CTO，符合相关任职资格。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2018年4月24日
附件：
周士兵先生简历
周士兵，男，1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；
2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微电子，现任国科微电子副总经理、CTO。
周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周士兵先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周士兵先生目前持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%），不是失信被执行人。
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-009
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日向全体监事发出召开第四届监事会 2019年第一次临时会议的书面通知，并于 2019月 2月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。
一、会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司2018年度计提资产减值准备金额为1,021,198,934.50元。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为，公司第四届董事会2019年第一次临时会议在审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一九年二月二十日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-089银泰资源股份有限公司董事会
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年4月19日开市起停牌。2016年5月4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年7月18日，公司召开股东大会审议公司股票延期复牌，预计不晚于 2016年 10月 19日披露本次重大资产重组相关信息并申请复牌。按照相关规定，停牌期间公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截至本公告披露之日,公司已收到国家发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》和商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》。中国（上海）自由贸易试验区管理委员会的境外投资备案程序仍在进行之中。公司正在积极推进本次重大资产重组的其他各项工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年九月十二日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-040宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过。
2、2017年度权益分派方案的具体内容为：以 2017年 12月 31日公司的总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。共派发现金1,440万元（含税）。
3、自2017年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
5、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.360000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月28日，除权除息日为：2018年6月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****658|宁波中大力德投资有限公司|
|2|08*****201|中大（香港）投资有限公司|
|3|08*****880|慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****875|慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月19日至登记日：2018年6月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号
3、咨询联系人：伍旭君
4、咨询电话： 0574-63537088
5、传真电话：0574-63537088
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间
安排的文件；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
3、宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-060北京数字政通科技股份有限公司
关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年9月26日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
被担保人北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。
董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信不
超过人民币5000万元。同意为下属子公司北京数字智通科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币3000万元综合授信承担连带责任保
证。有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京数字智通科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼三区102
法定代表人：胡环宇
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发；集成电路设计。
数字智通为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。
截至2015年12月31日，北京数字智通科技有限公司资产总额398,790,788.38
元，负债总额为323,763,896.12元，净资产为75,026,892.26元；2015年1-12月营业收入为174,280,190.24元，利润总额为7,189,565.02元，净利润为
7,087,661.13元,以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2016年12月31日，北京数字智通科技有限公司资产总额485,818,306.14元，负债总额为366,741,089.78元，净资产为119,077,216.36元；2016年1-12
月营业收入为182,712,254.32元，利润总额为14,902,579.57元，净利润为
14,426,686.89元,以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信不
超过人民币5000万元。同意为下属子公司北京数字智通科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币3000万元综合授信承担连带责任保
证。有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司及数字智通日常经营的需要，被担保的控股子公司数字智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为数字智通提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为22,000万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的15.75%，其中包括公司对控股子公司担保22,000万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会