Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-119云南沃森生物技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月15日开市起停牌。2015年7月11日，公司确定正在筹划重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-075）。自停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次重大资产重组工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。为维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月15日开市起以重大资产重组继续停牌。同日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-113）。
目前，本次重大资产重组工作仍在进行中，公司、独立财务顾问及其他相关中介机构正在积极推进本次重组的各项工作，交易有关各方仍在对重组方案等继续进行沟通和完善。由于本次重大资产重组尚存在一定的不确定性，为维护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月22日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十一日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第三十七次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、我们认为公司本次对外投资暨关联交易事项，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划。在董事会审议该项关联交易时，关联董事回避表决，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、本次交易选聘的评估机构的程序合法合规，中通诚资产评估有限公司是具有证券业务资质的评估机构，具有胜任能力。中通诚资产评估有限公司与上市公司及交易对方不存在任何关联关系，具有独立性。本次评估假设及结论合理。
3、本次交易若最终完成，公司将持有日昇海洋70.40%的股权及广西祥和顺80%的股权，有利于公司整合相关业务及资源，促进公司业务实现协同效应。
4、本次交易遵循了平等自愿的原则，最终交易价格以标的公司经评估确认的评估值为依据确定，定价原则公平、合理。符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-019鸿博股份有限公司
关于变更 2016年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 3月 20日披露《2016年年度报告》及相关公告，现根据公司2016年度报告编制工作及相关审计工作进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司将《2016年年度报告》及相关公告的披露时间变更为2017年4月15日。公司董事会对本次调整2016年年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-032湖南千山制药机械股份有限公司
关于举办 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 3月 31日(星期一)15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘祥华先生、独立董事周仁仪先生、财务总监周大连先生、董事会秘书金杰先生、保荐代表人李俊旭先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十六日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵强先生/女士，作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京诚益通控制工程科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京诚益通控制工程科技股份有限公司或其附属企业、北京诚益通控制工程科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京诚益通控制工程科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京诚益通控制工程科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
赵强本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵强（签署）
日期：2017-05-10
国泰君安证券股份有限公司
关于青岛金王应用化学股份有限公司
以募集资金置换先期投入募集资金投资项目
的自筹资金之核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定和要求，作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”、“上市公司”、“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或者“本独立财务顾问”）对青岛金王使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）核准，公司拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 344,174,158.00元。公司本次非公开发行股票14,835,093股（每股面值1元），募集资金总额为人民币344,174,157.60元，扣除国泰君安独立财务顾问费用及承销费用合计人民币 10,000,000.00元后，实际汇入公司募集资金专用账户的资金净额为人民币334,174,157.60元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2018）第030011号）。
截至2018年4月16日，公司以自筹资金预先投入“支付本次交易现金对价”及“支付本次交易的税费和中介机构费用”项目的实际投资额为 334,174,158.00元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|募集配套资金用途|募集资金承诺投资金额（元）|截至2018年4月16日以自筹资金预先投入金额（元）|拟以募集资金置换金额（元）|
|支付本次交易现金对价|328,174,158.00|328,174,158.00|328,174,158.00|
|支付本次交易的税费和中介机构费用|16,000,000.00|6,000,000.00|5,999,999.60|
|合计|344,174,158.00|334,174,158.00|334,174,157.60|

二、募集资金置换已投入自筹资金的实施
根据《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次募集配套资金用途为支付本次交易中的现金对价、支付本次交易的税费和中介机构费用。公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了本次交易的现金对价及中介机构费用。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《募集资金置换专项审核报告》（中兴华核字（2018）第 030030号），截至 2018年 4月 16日止，公司以自筹资金人民币334,174,158.00元支付了本次交易的现金对价及中介机构费用。
公司根据业务发展需要，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先支付了本次交易的现金对价及中介机构费用，保证了交易事项可按计划顺利实施。
公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定。
三、相关审核和批准程序
1、公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
对自筹资金预先支付的本次交易现金对价及中介机构费用334,174,157.60元进行
置换。
2、公司第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对自筹资金预先支付的本次交易现金对价及中介机构费用334,174,157.60元进行置换。
3、公司独立董事发表意见如下：
“在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入‘支付本次交易现金对价’及‘支付本次交易的税费和中介机构费用’项目，以自筹资金支付了本次交易的现金对价及中介机构费用，确保了本次交易事项的顺利实施。募集资金到账后，公司召开董事会审议通过了以募集资金置换先期投入自筹资金事项，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在专项审核后出具了《募集资金置换专项审核报告》，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。独立董事同意董事会提出的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。”
4、注册会计师出具专项审核报告的情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易现金对价及中介机构费用的预先支付情况进行了专项审核，并于2018年4月16日出具了《募集资金置换专项审核报告》（中兴华核字（2018）第 030030号），认定截至 2018年 4月 16日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币334,174,158.00元。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：青岛金王本次以募集资金置换预先已投入自
筹资金的相关事宜已经青岛金王董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定。本独立财务顾问对青岛金王以募集资金置换先期投入的自筹资金事宜无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
张征宇 沈一冲
国泰君安证券股份有限公司二〇一八年四月十六日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-018
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年03月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：124.51%-151.04%|盈利：489.96万元|
||盈利：1100万元—1230万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主要产品的销售额较去年同期大幅上升，净利润增加。
2、预计2018年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为75万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年3月9日
大族激光科技产业集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
独立董事对调整2018年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事：黄亚英、邱大梁、刘宁、谢家伟2018年10月22日
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2016-023
云南铝业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2016年4月11日（星期一）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2016年4月22日以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（四）公司第六届监事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于2015年度监事会工作报告的预案》；
公司监事会就 2015年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见披露在
http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上公司《2015年年度报告》中第九节。
该预案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2.《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3.《关于2015年度利润分配的预案》；
该预案将提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.《关于2015年年度报告及摘要的预案》；
该预案将提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5.《关于2016年第一季度报告的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第七次会议决议。
云南铝业股份有限公司监事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-065北京捷成世纪科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年7月8
日开市起停牌，并于2015年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月15日开市时起继续停牌。
公司于2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-056、2015-058、2015-061）。
2015年8月6日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过
渡期后的后续监督安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2015年8月7日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-077号
川化股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，由于公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现将本次筹划的重大资产重组基本情况和进展公告如下：
一、基本情况
本次重大资产重组交易方式初步确定为现金方式，标的资产为四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）55%股权，能投风电主营业务为风力发电、太阳能发电等。本次交易涉及关联交易。
根据初步交易方案，本次交易不涉及中国证监会事前审批，尚须川化股份董事会、股东大会审议及有权国资管理部门审批，川化股份召开董事会和股东大会审议该重组事项时，关联董事、关联股东须回避表决。
二、重组进展
公司正在积极推进本次重大资产重组相关工作，截止目前已完成对标的公司的审计、评估工作，公司将待相关工作完成后尽快召开董事会会议披露重组方案。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-034云南西仪工业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议决议，公司决定于2017年9月15日（星期五）下午14：00时在公司董事办会议室召开2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第一次会议、公司第五届监事会第一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间为：2017年9月15日下午14：00；
网络投票时间为：2017年9月14日——2017年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 14日下午 15:00至 2017年 9月 15日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2017年9月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室。
二、会议审议事项
审议《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3以上通过。
本次股东大会提案内容详见 2017年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2017年9月14日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】
3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室
邮编：650114
联系电话：0871-68598357传真：0871-68598357
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。
2、填报表诀意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赵瑞龙
联系电话：0871-68598357
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议、第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
《授权委托书》附后
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
附件：
授权委托书
云南西仪工业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017年 9月 15日召开的云南西仪工业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2017年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
会议议案表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》|√||||

附注：1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
华安证券股份有限公司
关于北京必创科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014修订）》等有关规定，经审慎核查，就必创科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：
一、必创科技募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]761号文核准，必创科技首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格 10.75元/股，募集资金总额为 182,750,000.00元，募集资金净额为154,231,100.13元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2017】01700004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、必创科技募集资金投资项目情况
根据《北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|工业无线传感器网络监测系统产业化项目|9,800.00|9,000.00|

||||
|-|-|-|
|MEMS压力传感芯片及模组产业化项目|7,500.00|4,500.00|
|无线传感器网络研发及测试中心项目|2,900.00|1,923.11|
||20,200.00|15,423.11|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款，同时须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品的期限不超过 12个月。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
四、履行的决策程序
相关议案已经必创科技第一届董事会第十九次、第一届监事会第八次会议审议通过。必创科技全体独立董事发表了独立意见，同意必创科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
五、投资风险及风险控制管理措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、保荐机构的核查意见
经核查，华安证券认为：
1、必创科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。
2、必创科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
综上，本保荐机构同意本次必创科技使用不超过 10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜文翰 李超
华安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017-023陕西烽火电子股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至6月30日
2.预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1300万元–2300万元|盈利：3602万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.022–0.039 元|盈利：0.061 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内营业收入与上年同期略有增长，但费用有所增加，导致盈利额较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-026浙江闰土股份有限公司
关于公司股东计划减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东张爱娟女士、持股5%以上的股东及董事阮加春先生、董事阮兴祥先生、股东阮吉祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 11月5日收到公司股东的《减持计划告知函》，具体情况如下：
1、持本公司股份 192,454,893股（占本公司总股本比例16.7279%）的股东张爱娟女士计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 20,000,000股（占本公司总股本比例1.7384%）。
2、持本公司股份 72,557,763股（占本公司总股本比例6.3066%）的董事阮加春先生计划在公告之日起15个交易日之后的 6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 18, 000,000股（占本公司总股本比例1.5645%）。
3、持本公司股份 11,215,500股（占本公司总股本比例0.9748%）的董事阮兴祥先生计划在公告之日起15个交易日之后的 6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,500,000股（占本公司总股本比例0.2173%）。
4、持本公司股份2,247,500股（占本公司总股本比例0.1953%）的股东阮吉祥先生计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例0.0869%）。
其中，张爱娟、阮加春和阮吉祥同为公司实际控制人，其三人合并计算的减持股份数量，在任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，在任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东持股基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||占公司总股||可转让股份（股）|
||股东名称||公司任职情况|||||||
||||||（股）||本的比例|||
|张爱娟||无任职（控股股东、实际控制人之一）||192,454,893||16.7279%||192,454,893||
|阮加春||副董事长（实际控制人之一）||72,557,763||6.3066%||18,139,441||
|阮兴祥||董事||11,215,500||0.9748%||2,803,875||
|阮吉祥||退休（实际控制人之一）||2,247,500||0.1953%||2,247,500||
|合计||||278,475,656||24.2048%||215,645,709||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份（包括之后资本公积转增部分）。
3、减持数量及比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||可转让股份||计划减持数量||减持比例|||
||股东名称||||||||减持方式|
||||（股）||（股）（不超过）||（不超过）|||
|张爱娟||192,454,893||20,000,000||1.7384%||采取集中竞价或大宗交易方式||
|阮加春||18,139,441||18,000,000||1.5645%||采取集中竞价或大宗交易方式||
|阮兴祥||2,803,875||2,500,000||0.2173%||采取集中竞价或大宗交易方式||
|阮吉祥||2,247,500||1,000,000||0.0869%||采取集中竞价或大宗交易方式||
|合计||215,645,709||41,500,000||3.6071%||-||

若在减持计划期间，公司有派发现金红股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述计划减持数量上限将进行相应调整。
其中，张爱娟、阮加春和阮吉祥同为公司实际控制人，其三人合并计算的减持股份数量，在任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，在任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
4、减持期间：减持股份预披露公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内。
5、减持价格：具体根据减持时的市场价格确定。若在减持计划期间，公司
有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相
应调整。
三、相关风险提示
1、本次减持计划因市场环境等原因存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、其他事项
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述董事严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、张爱娟女士、阮加春先生、阮兴祥先生、阮吉祥先生出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-038北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人牛俊杰先生的通知，获悉牛俊杰先生将其持有的公司部分股份于2018年5月16日解除质押并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股数||质押开始日||解除质押日|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||称||||（股）||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|牛俊杰||是||2,900,000||2017年3月14日||2018年5月16日||中国银河证券股份有限公司||2.53%||
|牛俊杰||是||500,000||2017年11月21日||2018年5月16日||中国银河证券股份有限公司||0.44%||
|牛俊杰||是||1,000,000||2018年2月2日||2018年5月16日||中国银河证券股份有限公司||0.87%||
|合计||-||4,400,000||-||-||-||3.84%||

2、股份累计质押情况
截至本公告日，牛俊杰共持有本公司股份114,835,800股，占本公司股份总
数的19.63%；其累计质押股份数为10,440,000股，占本公司股份总数的1.78%，
占牛俊杰所持本公司股份总数的9.09%
截至本公告日，牛俊杰和王铁系公司一致行动人，共计持有本公司股份
229,677,555股，占本公司股份总数的39.25%；累计质押股份数为103,310,000
股，占本公司股份总数的17.66%，占其所持本公司股份总数的44.98%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年五五月月十十八八日日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
未来三年（2015—2017）股东回报规划
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《公司章程》等相关文件要求，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年
（2015—2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展战略规划、行业发展趋势、社会资本成本及外部融资环境等各方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》的规定。制定本规划应以不影响公司健康稳定发展为前提，充分听取公司股东（特别是中小股东）的诉求、独立董事和监事的意见和建议，坚持以现金分红为主的利润分配原则，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
1、公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式及法律、法规允许的其它方式分配利润。公司在盈利状况、现金流状况能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。
积金、任意公积金后，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
3、在符合现金分红的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及经营情况，提议公司进行中期现金分红。
4、公司可以根据累计可供分配的利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例及公司股本规模符合公司的经营状况的前提下，可以采用股票股利方式进行利润分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红共同实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，制定年度或中期分红预案，并经公司股东大会表决通过后实施。监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
2、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。
3、公司董事会在制定和调整股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流状况、发展阶段以及资金需求，以保护股东特别是中小股东权益同时兼顾公司长期可持续稳定发展为出发点进行详细的论证；充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。
持表决权的2/3以上通过。
5、存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
7、公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽责履职并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-83江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议通知于 2016年 12月 13日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2016年 12月 16日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
《关于与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会会议通过。
《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会