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证券代码： 002496 证券简称：辉丰股份 公告编号： 2016-021
江苏辉丰农化股份有限公司
关于2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2016年5月5日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
参加年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理仲汉根先生、副总经理兼总工程师陈晓东先生、副总经理兼董事会秘书贲银良先生、财务总监杨进华女士、独立董事茅永根先生，保荐代表人刘向涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会2016年 4月29日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-36宜华地产股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 4月 2日开市起停牌。公司分别于 2014年 4月 10日、2014年 4月 17日和 2014年 4月 24日公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2014-13、2014-18、2014-24）；2014年5月 5日，公司公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029）；2014年5月12日、2014年 5月 19日、2014年 5月 26日公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-31、2014-33）。以上内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
截至本公告日，公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作，相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，由于重组方案正在进一步论证中，尚未确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-185号
河北汇金机电股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2019年第九次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 11月 11日下午 14:00在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计5名，代表股份 89,512,176股，占上市公司总股份的16.8274%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 89,510,176股，占上市公司总股份的16.8270%。通过网络投票的股东 1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0004%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 386,300股，占上市公司总股份的0.0726%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份384,300股，占上市公司总股份的0.0722%。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0004%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邢海平先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。
总表决情况：
同意 89,510,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意384,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4823%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张冉律师、姚佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-035苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会收到副总经理罗承云先生的书面辞职报告：因个人原因，罗承云先生拟辞去公司副总经理及公司内其他职务。根据《公司法》及公司《章程》规定，罗承云先生的辞职报告送达董事会（7月 21日）生效。辞职后，罗承云先生不在公司及公司下属子公司担任任何职务。
公司及董事会对罗承云先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2016年度独立董事（李宁）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2016年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：一、2016年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2016年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
本人任职期间，公司共召开了 15次董事会，本人无缺席和委托其他董事出席的情况，对每次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
公司召开的 5次股东大会，本人亲自出席 1次，由于出差原因有 4次未参加。
二、发表独立意见情况
1、2016年 1月 10日，在第四届董事会第三次（临时）会议上，发表《关于公司高管岳崚先生职位调整的独立意见》、《关于聘任刘金领女士为公司总裁助理的独立意见》、《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的独立意见》。
2、2016年1月22日，在第四届董事会第四次（临时）会议上，发表《关于出售上海绿地海外滩中心写字楼的独立意见》。
3、2016年 3月 3日，在第四届董事会第五次（临时）会议上，发表《关于出售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的独立意见》。
4、2016年 4月 20日，在第四届董事会第七次会议上，对《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见，对《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2016年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》发表独立意见，对 2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
5、2016年 5月 31日，在第四届董事会第九次（临时）会议上，发表《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的独立意见》、《关于聘任施学群先生为公司副总裁的独立意见》。
票第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表独立意见。
7、2016年 7月 25日，在第四届董事会第十一次（临时）会议上，对《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》发表独立意见。
8、2016年 8月 17日，在第四届董事会第十二次会议上，对 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
9、2016年 9月 5日，在第四届董事会第十三次（临时）会议上，发表《关于选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为公司总裁的独立意
见》、《关于提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的独立意见》。
10、2016年 11月 11日，在第四届董事会第十五次（临时）会议上，对《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》发表独立意见。
11、2016年 11月 22日，在第四届董事会第十六次（临时）会议上，发表《关于聘任李国敬先生为公司副总裁的独立意见》。
12、2016年 12月 12日，在第四届董事会第十七次（临时）会议上，对公司与参股公司签署经营性关联交易合同事项发表了事前认可意见和独立意见，发表《关于聘任于兵先生为公司总裁的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
本人作为审计委员会召集人，在 2016年度结束后召开会议听取内审负责人关于该内部审计工作的报告以及讨论 2017年度内部审计工作的安排计划。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：1336309565@qq.com
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。2017年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事：
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019—46深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议通知于 2019年 11月 20日（星期三）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2019年 11月 25日（星期一）以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8人，实到 8人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司项目跟投管理办法>的议案》。
具体修订内容如下：
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||条文||修订后||修订前|
|一、跟投项目范围||本办法适用于公司投资开发的新型城镇化项目。原则上所有投资项目必须实施跟投，确因项目类型、性质不适合开展跟投的，应经公司党委会审批同意。||本办法适用于自2015年 9月 17日以后公司投资开发的项目，包括纯销售型项目及包含销售型的综合性项目。||
|二、跟投管理机制||公司董事会是项目跟投工作的最高权力机构，项目跟投管理办法须经||公司党委会是项目公司实施跟投的最高决策机构，负责项目公司跟投方案的批||

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||公司党委会、公司董事会审议通过后方可执行。公司负责项目跟投管理办法的制定及修订，授权公司二级单位和项目公司按照跟投管理办法实施跟投相关事宜。公司委托中介机构每年年中集中开展项目跟投审计，对跟投过程及结果的合规性进行审查；同时通过抽检、督察等形式确保跟投管理办法落地并合法合规开展。|准和变更，审批项目跟投收益兑现方案，并授权公司相关部门和项目公司管理跟投实施的相关事宜。公司由人力资源部、战略发展部、财务部、审计部及法务部门共同成立跟投工作小组，作为项目公司实施跟投的日常管理机构。各项目公司是跟投方案的执行机构。|
|三、跟投额度|每个项目跟投资金不超过该项目经营资金峰值的 5%；同时根据项目经营资金峰值大小，每个项目跟投资金最低不得低于 200 万元。合资项目跟投额度上下限需按照华侨城方在项目中的权益比例折算。|每个项目的跟投总额上限为项目预计投资峰值的 10%（强制+自愿的比例之和）。按各职级平均年度薪酬水平的一定比例确定强制跟投门槛值，并根据薪酬变化情况由公司进行统一调整。个人年度跟投额根据不同职级在 2-70万元之间确定。|
|四、跟投人员|1、项目公司负责人、项目公司部门负责人及由项目公司负责人提名的本项目公司关键骨干员工。项目公司隶属的二级单位负责人，二级单位核心业务部门负责人及项目直接相关投资拓展人员为必须跟投人。2、其他项目公司员工及项目公司所属二级单位员工可自愿跟投。3、公司董事、监事、高级管理人员、公司本部员工，以及持有型物业运营单位的人员不可参与跟投。|1、项目公司所对应的区域事业部和子公司负责人、项目公司负责人（如负责人有项目分工，按项目分工进行跟投）、项目公司部门负责人及总经理提名的关键骨干员工为强制跟投人。2、项目公司骨干员工为自愿跟投人。3、华侨城总部人员不参与项目跟投。|
|五、跟投本金的进入及返还|1、跟投本金进入跟投资金应在项目土地成本缴纳超过 50%的时点（收并购项目为交易|1、跟投本金进入项目启动会后 30天内，跟投人须将跟投资金出资到位。多期项目分期跟投，在|

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|-|-|-|
||对价缴纳超过 50%的时点）后 90个自然日内支付至项目银行账户内。跟投人需自筹跟投资金。资金来源须为员工的合法薪酬以及法律、法规允许的其他方式，公司及其下属企业不得为跟投人进行任何形式的担保与借款。2、跟投本金返还项目经营资金峰值开始回落后，保证资金存量富余，可以随项目经营资金逐渐回正同步启动跟投本金返还。截至项目整体累计经营现金流回正当季度，最多返还员工 80%跟投本金；至项目模拟清算（项目签约销售面积达 90%）时返还剩余跟投本金（前提条件需项目模拟清算IRR大于可研 IRR，若项目模拟清算IRR小于可研 IRR，剩余跟投本金应延迟至项目销售结转率达到 90%且预计项目不亏损时返还）。|每期项目的启动会后的30天内，跟投人须将跟投资金出资到位。综合体中的持有型项目，运营团队在项目建成完工，进入开业经营阶段后的30天内，运营团队跟投人须将跟投资金出资到位。2、跟投本金返还项目累计经营现金流回正当月，可返还跟投人员 0-50%的本金，具体比例由项目公司统一确定，并报公司跟投工作小组备案。项目内部清算时点，根据经审核后的清算报告返还跟投人剩余的跟投本金；多期项目后期项目土地成本在前期土地成本基础上加收土地空闲时间对应的投资利息，若项目团队（项目公司全部或50%以上班子成员）进行了更换，后期项目土地成本需进行公允价格评估。|
|六、跟投收益分配|跟投人员收益分配按照跟投权益比例分享项目净利润。跟投权益比例根据跟投本金占项目经营资金峰值的比例和项目中销售型物业占比综合确定。根据每年经审计后的累计净利润计算当前累计跟投收益，并在每年 4月底前发放上一年度对应跟投收益；含持有型物业的项目在持有物|1、销售型项目：跟投年化收益率为项目年化 IRR，结合跟投本金的占用时间计算最终跟投本金所获得的利息收益；若项目年化 IRR 为负值，则相应根据跟投本金的占用时间，扣减跟投本金。2、综合体中的持有型项目：开发建设期在项目建成完工，进入开业经营阶段，且综合体项目整体累计现金流回正后，根据项目开发期的项目考核结果决定收益利率，根据本金的占用时间计算收益，|

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||业开业运营达五年以前，每年跟投收益分配时还应按照持有型物业占比预留对应比例的跟投收益作为持有型物业运营前五年的风险备用金；待持有物业开业运营满五年或十年时（可选），跟投退出并返还剩余风险备用金。|并与相应本金一同返还和兑现。招商运营期在项目开业稳定运营 2年后，根据项目运营期的项目考核结果决定收益利率，根据本金的占用时间计算收益，并与相应本金一同返还和兑现。|
|七、风险保障|跟投退出时，若项目亏损，公司在扣除完风险备用金后，有权追回跟投人员应承担的亏损。二级单位及项目公司主要负责人每年奖励年薪的 10%（属于延迟支付奖励年薪风险金的一部分）作为项目跟投的风险担保金，待次年可进行清算的跟投项目清算审计完成后，视项目盈亏状况进行返还。若项目盈利，则全额返还；若项目亏损，则在补足跟投人员尚应承担的项目亏损后，方可返还剩余奖励年薪。|无此内容|

《深圳华侨城股份有限公司项目跟投管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》。具体情况详见《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-47）。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月二十六日
股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2019-015北京大北农科技集团股份有限公司
关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原由
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第四届董事会第四十七次临时会议，第四届监事会第十八次会议及 2019年1月28日召开的2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 85名限制性股票激励对象因个人原因离职、1名限制性股票激励对象因非执行职务死亡已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该 86名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计709.5639万股。同时根据公司2018年业绩预告数据，公司第二个解锁期解锁条件未成就，决定回购注销公司被激励对象所获授的第二个解锁期对应的限制性股票 4056.8731万股，此次回购注销限制性股票合计 4766.437万股,占公司目前总股本的1.12%。本次限制性股票回购注销后公司总股本从4,242,993,865股减少至4,195,329,495股，公司注册资本相应由4,242,993,865元减少至 4,195,329,495元。本次回购注销部分限制性股票具体详见 2019年 1月11日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次回购，公司股票的每股收益将有所增加，有助于提升公司投资价值，对公司经营活动、财务状况及未来重大发展均不会造成影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，凡公司
合法债权人均有权自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：
1、申报期间：2019年2月2日至3月18日，每日9:00-17:30。
2、联系方式
联系地址：北京市海淀区中关村大街 27号 19层1902，邮编：100080
联系人：雷泽丽，电话：010-82856450-57转 8886
邮箱：leizeli@dbn.com.cn
3、所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表
人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014－030浙江步森服饰股份有限公司
关于归还超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2013年6月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金6,000.00万元暂时性补充流动资金，超募资金使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见 2013年 6月 8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-020）。
本次公司合计使用超募资金6,000.00万元暂时性补充流动资金，截止2014年6月4日公司已将6,000.00万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2014-036广联达软件股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达软件股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
经2013年度股东大会审议通过的本公司2013年度权益分派方案为：以公司总股本537,550,000股为基数,向全体股东每10股派4元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
在上述权益分派方案通过至实施前，由于限制性股票回购注销原因导致公司股本总额由537,550,000股变更为537,507,500股，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，按最新股本总额计算的分配比例为：以公司现有总股本537,507,500股为基数，向全体股东每10股派4.000316元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600284元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.800300元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000316股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600048元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200016元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为537,507,500股，分红后总股本增至752,527,485股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月6日，除权除息日为：2014年6月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****980||刁志中||
|2||01*****284||涂建华||
|3||01*****944||陈晓红||
|4||00*****049||王金洪||
|5||01*****254||邱世勋||
|6||01*****122||王晓芳||
|7||01*****104||安景合||

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月9日。
六、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||||||资本公积金转增|||||
||||数量（股）||比例||||数量（股）||比例|
||||||||股本数量（股）|||||
|一、限售流通股（或非流通股）||274,932,775||51.15%||109,981,798||384,914,573||51.15%||
|02 股权激励限售股||7,858,250||1.46%||3,143,548||11,001,798||1.46%||
|04 高管锁定股||267,074,525||49.69%||106,838,250||373,912,775||49.69%||
|二、无限售流通股||262,574,725||48.85%||105,038,187||367,612,912||48.85%||
|三、总股本||537,507,500||100.00%||215,019,985||752,527,485||100.00%||

七、本次实施送（转）股后，按新股本752,527,485股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.649元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼
咨询联系人：常帆
咨询电话：010-82342059
传真电话：010-56403335
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审议公司第三届董事会第三次会议的相关议案后，发表如下独立意见：
一、关于募投项目延期的独立意见
经审查，我们认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。
二、关于公司继续租赁钢结构厂房的独立意见
经审查，我们认为：向温岭市亿隆投资有限公司继续租赁位于泽国镇丹山村南北停车场的钢结构厂房及位于泽国镇田洋里村的钢结构厂房系公司经营需要，有利于公司生产经营的延续，稳定公司的产能规模，对公司的可持续发展起到较重要的作用。该交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事林仙明、林斌、林平、林信福、钟小头已回避表决。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联交易额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。因此我们同意上述关联交易。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
扈斌 孙剑非 叶显根
二〇一六年十二月二十三日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201727中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月31日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第十六次会议的通知》。2017年4月17日，公司第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安等地召开。本次会议由董事长殷一民先生主持，应到董事13名，实到董事10名，委托他人出席董事3名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事田东方先生行使表决权；董事王亚文先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事田东方先生行使表决权；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托副董事长栾聚宝先生行使表决权），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议；符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一七年第一季度报告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于中兴通讯集团成员调整的议案》，决议内容如下：1、同意调整中兴通讯集团1成员名单（中兴通讯集团成员企业名单调整情况详1中兴通讯集团指本公司及遵守中兴通讯集团章程，具备基本经营条件且依法成立的企业单位，向本公司董事会提出申请且经本公司董事会批准成为中兴通讯集团的成员公司的本公司若干境内子公司、联营公司及合资公司，有关中兴通讯集团成员的详情载于本公司于2010年10月13日刊发的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、于2012年4月26日刊发的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》、于2013年4月27日刊发的《第六届董事会第二次会议决议公告》、于2014年4月18日刊发的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、于2015年4月24日刊发的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及于2016年4月29日刊发
的《第七届董事会第三次会议决议公告》。
见附件1）；
2、批准修改《中兴通讯集团章程》第七条第二款，变更中兴通讯集团成员企业名单；
3、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的相关人员办理修改后的《中兴通讯集团章程》的备案登记等相关手续。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于拟出资认购中和秋实基金的议案》，决议内容如下：
1、同意中兴创投作为普通合伙人出资2,000万元人民币认购中和秋实基金，本公司作为有限合伙人出资12.8亿元人民币认购中和秋实基金；
2、同意授权本公司法定代表人或其授权的有权签字人就本公司认购中和秋实基金签署相关法律合同及文件。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见与本公告同日刊登的《关于认购中和秋实基金的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年4月18日
附件1：中兴通讯集团成员企业名单调整情况
（一）中兴通讯集团新增成员企业名单
1、长沙中兴软件有限责任公司
2、淮安中兴软件技术有限公司
3、中兴通讯广州研究院有限公司
4、中兴通讯集团金融控股（杭州）有限公司
5、中兴兴云产业投资管理（杭州）有限公司
6、深圳市恒电新能源科技有限责任公司
7、中兴高能技术有限责任公司
8、安徽皖兴通信息技术有限公司
9、佛山中兴网信科技有限公司
10、西安克瑞斯半导体技术有限公司
11、中兴飞流信息科技有限公司
12、中兴光电子技术有限公司
13、浙江中兴网信科技有限公司
14、深圳市中兴高达通信技术有限公司
15、中兴智能汽车有限公司
16、中兴克拉科技（苏州）有限公司
（二）中兴通讯集团成员单位更名情况
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|原企业名称|变更后名称|
|南京中兴软创科技股份有限公司|中兴软创科技股份有限公司|
|中兴网信秦皇岛科技有限公司|河北中兴网信软件科技有限公司|

（三）退出中兴通讯集团成员企业名单
1、中兴智慧城市产业（太仓）有限公司
2、深圳市中兴物联科技有限公司
3、南京中兴群力信息科技有限公司
4、上海中兴群力信息科技有限公司
5、天津中兴软件有限责任公司
6、深圳市讯联智付网络有限公司
7、天津中兴智联科技有限公司
8、深圳微品致远信息科技有限公司
9、无锡中兴慧通科技有限公司
股票简称：银亿股份股 票代码：000981 公告编号：2015-131银亿房地产股份有限公司重大资产重组继续停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票募集资金收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、 2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日、2015年 11月 23日、2015年 11月 30日、2015年 12月 7日、2015年 12月 14日、2015年 12月 21日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
因本次非公开发行股票收购资产事项涉及境外资产，需履行的审批或备案程序尚未完成，故公司股票不能在原预计的2015年12月14日前复牌。
为此，公司董事会于 2015年 11月 25日审议通过了《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的议案》，预计公司股票复牌时间不晚于 2016年 2月 24日，详情请见公司于 2015年 11月 26日披露的《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-112）。前述议案经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，详情请见公司于 2015
年 12月 12日披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-121）。
二、本次重大资产重组基本情况
公司筹划的重大资产重组事项为通过非公开发行股票方式向控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司（以下简称“交易对方”）收购全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商100%股权（以下简称“境外标的公司”）并募集配套资金。
本次重组各项工作正在积极推进过程中，公司已组织相关中介机构开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等相关工作。
由于本次重组涉及境外资产收购，尽职调查、审计、评估等工作量较大，需履行的政府部门审批、备案程序也较多。截至目前，已履行了国家发改委项目信息备案、宁波市商务委员会备案、国家外汇管理局审批等程序。
三、停牌期间工作安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。
公司将不晚于2016年2月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2016年2月24日恢复交易，若恢复交易并终止筹划本次重大资产重组，公司承诺在股票恢复交易后6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
四、预计复牌时间
为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公
司股票自2015年12月28日开市时起继续停牌。公司预计复牌时间不晚于2016年2月24日，同时承诺自2015年8月24日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。
五、风险提示
1、本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、截至本公告日，公司控股股东宁波银亿控股有限公司持有本公司股份数为1,704,072,354股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的
750,000,000股股份），占公司总股份数的66.13%；其中累计质押的股份数为1,295,500,000股，占公司总股份数的50.27%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十八日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-127
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年11月 25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年12月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为2019年度财务报告审计机构。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-128）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-025转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本及修订《章程》的补充公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年4月8日召开了第六届董事会 2019年第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<章程>的议案》，本议案尚需提交至2019年第一次临时股东大会审议。本行于2019年4月9日披露《关于变更注册资本及修订<章程>的公告》（2019-019）。
因实施 2018年度利润分配方案的股权登记日为2019年4月16日，现将相关内容补充公告如下：
一、根据本行2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配方案的议案》，分配实施完成以后，本行将增加注册资本，增加数量以2019年 4月 16日收盘后的总股本 1,809,835,701为基数，每 10股送红股 2股，增加注册资本至2,171,802,841元。
二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟对本行《章程》部分条款进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 本行注册资本金为人民币1,767,354,347元。||第六条 本行注册资本金为人民币2,171,802,841 元。||
|第二十五条 本行经中国人民银行批准，组建为股份有限公司，成立时向发起人发行合计 10,018.1 万股股份，占当时本行发行普通股总数的 100%。本行现股本结构为：股份总数||第二十五条 本行经中国人民银行批准，组建为股份有限公司，成立时向发起人发行合计 10,018.1 万股股份，占当时本行发行普通股总数的 100%。本行现股本结构为：股份总数||

|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|1,767,354,347股，全部股份均为普通股。||2,171,802,841 股，全部股份均为普通股。||

三、备查文件
《2018权益分派结果反馈表》
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2019年4月17日
金龙羽集团股份有限公司独立董事之独立意见
公司董事会：
我们作为金龙羽集团股份有限公司第一届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见：
一、关于会计政策变更：
（一）本次会计政策变更原因合法：本次会计政策变更为依据企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）要求实施的，符合相关法规规定。
（二）董事会对会计政策变更表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》及法律法规、规范性文件的规定。
我们认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
二、关于使用募集资金向全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司增资事项：
（一）公司在首发申报文件中披露研发中心建设、高阻燃耐火特种电线电缆建设两个募集资金投资项目均由公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司负责实施。公司使用募集资金对公司全资子公司电缆实业增资是实施募投项目的必要方式。
（二）公司董事会对使用募集资金向全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司增资的表决程序和表决结果符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次使用募集资金对公司全资子公司电缆实业增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资，用于高阻燃耐火特种电线电缆、
研发中心募集资金投资项目的建设。
三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项：
（一）公司在《招股说明书》中披露：如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
（二）2015年度、2016年度，特种电线电缆市场需求快速增长，公司对部分普通电缆生产线进行技改，在现有产能基础上增加特种电缆的生产能力，从而普通电缆产能由2014年的4,500km减少至2016年的1,500km，特种电缆产能则相应增加。为更好地迎合市场需求，公司已根据募集资金投资项目计划，先行投入资金21,964,429.14元进行高阻燃耐火特种电线电缆项目建设。
为拓展公司市场广度，加强营销网络建设和品牌推广工作，公司已经先行投入部分资金 814,208.76元在广州设立营销分支机构，进行市场推广和品牌推介工作。
为加快研发中心建设项目的实施，公司已经先行投入启动经费 1,615,583.50元进行前期研究和建设，待募集资金到位可以迅速转入研发中心建设。
（三）本次拟置换的募集资金距募集资金到位时间不会超过6个月，符合中国证监会相关规定。
（四）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了《关于金龙羽集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》【亚会 A核字（2017）0036号】对上述自筹资金预先投入情况进行了审核。
综上所述我们认为：1、公司针对募投项目先行以自筹资金投入部分，可以加快募投项目的建设，以免错失机遇，有利于公司利益；经审核募投项目先行投入的自筹资金符合实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。董事会拟以募集资金置换募投项目先行投入的自筹资金决定符合《招股说明书》的披露，也符合公司的实际情况，本次拟置换的募集资金距募集资金到位时间不会超过 6个月。2、公司董事会对上述事项的通知、讨论、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意董事会使用募集资金置换募投项目先行投入自筹资金。
四、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项：
（一）因募投项目实施存在时间周期，使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品可以提高公司资金利用效率，符合公司及股东的利益；
（二）公司董事会对使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的表决程序和表决结果符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（三）公司拟使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的用途和监管符合中国证监会及深圳证券交易所的法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。
五、关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的事项：
（一）由于公司经营特点，在经营过程中会出现短期的资金闲置，由于公司经营特点，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和股东的利益。
（二）公司董事会对使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的表决程序和表决结果符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（三）公司拟使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的用途和监管符合中国证监会及深圳证券交易所的法律法规及规范性文件的规定。
（四）根据对公司过往使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的检查表明公司严格执行了监管机构的监管要求及公司有权机构作出的决议和公司相关制度。
（五）使用不超过10000万元暂时闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品在董事会决策权限以内，董事会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金购买安全性
高、流动性好的短期银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
独立董事签名：
邱创斌：
陈广见：
吴爽：
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码： 000707 证券简称：双环科技 公告编号： 2015-075
双环科技关于对湖北双环科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 7日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《湖北双环科技股份有限公司关于
召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-073），现需对该通知进行如下补充：
一、对召开会议的基本情况第（二）条的补充更正
补充前：
（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于 2015年 11月 6日召开公司八届九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议。
补充后：
（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于 2015年 11月 6日召开公司八届九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，该议案包含 8个子议案。同意召开本次股东大会，对《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议。
二、对通过交易系统进行网络投票的操作程序的补充更正
补充前：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次临时股东大会需要表决的议案只有一个，对议案投票时以相应的委托价格申报。
该议案对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格（元）|
|议案 1||《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
补充后：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会的议案 1设置了子议案，投票方法如下：
1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决,1.01元代表对子议案①进行表决，1.02元代表对子议案②进行表决，依此类推。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报
价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格（元）|
|议案 1||《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》||1.00||
|子议案①||（1）、关于确定公司债券发行规模的议案||1.01||
|子议案②||（2）、关于确定公司债券发行方式的议案||1.02||
|子议案③||（3）、关于确定公司债券期限的议案||1.03||
|子议案④||（4）、关于确定公司债券募集资金用途的议案||1.04||
|子议案⑤||（5）、关于确定发行公司债券决议的有效期的议案||1.05||
|子议案⑥||（6）、关于确定发行公司债券担保条款的议案||1.06||
|子议案⑦||（7）、关于确定发行公司债券偿债保障措施的议案||1.07||
|子议案⑧||（8）、关于确定发行公司债券对董事会的授权事项的议案||1.08||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）本次股东大会表决的议案 1包含 8个子议案，股东对议案 1进行投票，视为对所有子议案表达相同意见。在股东对议案表决出现议案 1与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
除上述内容外，公司 2015-073号公告其他内容保持不变。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-081北京君正集成电路股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2．预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：29.36%-7.17%|盈利：814.53万元|
||盈利：575.42万元—756.13万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：61.04%-25.36%|盈利：506.42万元|
||盈利： 197.28万元—377.99万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2017年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在智能视频领域的销售持续增长，公司总体营业收入较去年同期增长幅度较大。但由于目前智能视频领域的高端产品尚在样品阶段，同时市场竞争加剧导致中低端产品销售价格有所下降，公司在该领域的销售毛利率总体水平仍然偏低。另一方面，报告期内公司在研发投入方面的支出同比有所增长，
部分理财产品尚未到期收回导致投资收益同比有所下降。
报告期内，公司非经常性损益约为2,050万元，去年同期为2,699.21万元。
综合上述等因素，2017年前三季度归属上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年十月十一日