证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-101上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：闵行区吴中路 259号（近桂林路）锦江都城管理学院四楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|1,019|
|其中：A 股股东人数|889|
|境内上市外资股股东人数（B股）|130|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|594,342,674|
|其中：A 股股东持有股份总数|549,703,268|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|44,639,406|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|73.8756|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|68.3271|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.5485|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事赵令欢先生、俞妙根先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,107,423|99.8916|409,563|0.0745|186,282|0.0339|
|B股|19,172,815|42.9504|25,465,027|57.0461|1,564|0.0035|
|普通股合|568,280,238|95.6149|25,874,590|4.3535|187,846|0.0316|

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|-|
|计：|

2、议案名称：关于公司非公开发行 A股股票方案的议案，需逐项表决
2.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,226,788|98.5175|478,563|1.0660|186,982|0.4165|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,390,903|70.8027|25,952,290|28.9867|188,546|0.2106|

2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,226,788|98.5175|478,563|1.0660|186,982|0.4165|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合|63,390,903|70.8027|25,952,290|28.9867|188,546|0.2106|

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|-|
|计：|

2.03议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,226,788|98.5175|478,563|1.0660|186,982|0.4165|
|B股|19,163,515|42.9296|25,474,327|57.0669|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,390,303|70.8020|25,952,890|28.9874|188,546|0.2106|

2.04议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,226,788|98.5175|478,563|1.0660|186,982|0.4165|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,390,903|70.8027|25,952,290|28.9867|188,546|0.2106|

2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,226,788|98.5175|478,563|1.0660|186,982|0.4165|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,390,903|70.8027|25,952,290|28.9867|188,546|0.2106|

2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,226,788|98.5175|478,563|1.0660|186,982|0.4165|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,390,903|70.8027|25,952,290|28.9867|188,546|0.2106|

2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,222,788|98.5086|478,563|1.0660|190,982|0.4254|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,386,903|70.7982|25,952,290|28.9867|192,546|0.2151|

2.08议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,222,988|98.5090|478,563|1.0660|190,782|0.4250|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,387,103|70.7985|25,952,290|28.9867|192,346|0.2148|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,222,988|98.5090|478,563|1.0660|190,782|0.4250|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,387,103|70.7985|25,952,290|28.9867|192,346|0.2148|

2.10议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,222,788|98.5086|478,763|1.0665|190,782|0.4249|
|B股|19,164,115|42.9309|25,473,727|57.0656|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,386,903|70.7982|25,952,490|28.9869|192,346|0.2149|

3、议案名称：关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行 A股股票
预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,292,988|98.6649|408,563|0.9101|190,782|0.4250|
|B股|19,172,815|42.9504|25,465,027|57.0461|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,465,803|70.8864|25,873,590|28.8988|192,346|0.2148|

4、议案名称：关于公司与锦江酒店集团、弘毅投资基金等投资者签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,292,988|98.6649|408,563|0.9101|190,782|0.4250|
|B股|19,172,815|42.9504|25,465,027|57.0461|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,465,803|70.8864|25,873,590|28.8988|192,346|0.2148|

5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,292,488|98.6638|408,863|0.9108|190,982|0.4254|
|B股|19,172,815|42.9504|25,465,027|57.0461|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,465,303|70.8858|25,873,890|28.8991|192,546|0.2151|

6、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,292,988|98.6649|408,563|0.9101|190,782|0.4250|
|B股|19,172,815|42.9504|25,465,027|57.0461|1,564|0.0035|
|普通股合计：|63,465,803|70.8864|25,873,590|28.8988|192,346|0.2148|

7、议案名称：关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,291,488|98.6616|409,063|0.9112|191,782|0.4272|
|B股|19,154,315|42.9090|25,465,027|57.0461|20,064|0.0449|
|普通股合计：|63,445,803|70.8640|25,874,090|28.8993|211,846|0.2367|

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,291,988|98.6627|408,563|0.9101|191,782|0.4272|
|B股|19,154,315|42.9090|25,465,027|57.0461|20,064|0.0449|
|普通股合计：|63,446,303|70.8646|25,873,590|28.8988|211,846|0.2366|

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,092,923|99.8890|418,563|0.0761|191,782|0.0349|
|B股|41,199,472|92.2940|3,409,870|7.6387|30,064|0.0673|
|普通股合计：|590,292,395|99.3185|3,828,433|0.6441|221,846|0.0374|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于公 司符 合非 公开 发行A股股 票条 件的 议案|63,174,533|70.7941|25,874,590|28.9954|187,846|0.2105|
|2|关 于公 司非 公开 发行A股股 票方 案的 议案|||||||
|2.01|发 行股 票种 类和 面值|63,096,133|70.7063|25,952,290|29.0824|188,546|0.2113|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.02|发 行方 式和 发行 时间|63,096,133|70.7063|25,952,290|29.0824|188,546|0.2113|
|2.03|发 行方 式和 发行 时间|63,095,533|70.7056|25,952,890|29.0831|188,546|0.2113|
|2.04|发 行对 象和 认购 方式|63,096,133|70.7063|25,952,290|29.0824|188,546|0.2113|
|2.05|发 行数量|63,096,133|70.7063|25,952,290|29.0824|188,546|0.2113|
|2.06|限 售期 安排|63,096,133|70.7063|25,952,290|29.0824|188,546|0.2113|
|2.07|上 市地点|63,092,133|70.7018|25,952,290|29.0824|192,546|0.2158|
|2.08|募 集资 金数 额及 用途|63,092,333|70.7020|25,952,290|29.0824|192,346|0.2156|
|2.09|本 次发 行前 公司 滚存 利润 分配|63,092,333|70.7020|25,952,290|29.0824|192,346|0.2156|
|2.10|发 行决 议有 效期|63,092,133|70.7018|25,952,490|29.0827|192,346|0.2155|
|3|关 于《 上海 锦江 国际 酒店 发|63,171,033|70.7902|25,873,590|28.9943|192,346|0.2155|

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||展 股份 有限 公司 非公 开发行 A股 股票 预案》的议案|||||||
|4|关 于公 司与 锦江 酒店 集团、弘毅 投资 基金 等投 资者 签订《附条 件生 效的 非公 开发 行股 份认 购协议》的 议案|63,171,033|70.7902|25,873,590|28.9943|192,346|0.2155|
|5|关 于公 司非 公开 发行 股票 涉及 关联 交易 的议案|63,170,533|70.7896|25,873,890|28.9946|192,546|0.2158|
|6|关 于公 司|63,171,033|70.7902|25,873,590|28.9943|192,346|0.2155|

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||非 公开 发行 股票 募集 资金 使用 可行 性分 析报 告的 议案|||||||
|7|关 于非 公开 发行 股票 对于 即期 回报 的影 响及 本次 发行 摊薄 即期 回报 情况 的议案|63,151,033|70.7678|25,874,090|28.9948|211,846|0.2374|
|8|关 于提 请股 东大 会授 权董 事会 全权 办理 本次 发行 工作 相关 事宜 的议案|63,151,533|70.7684|25,873,590|28.9943|211,846|0.2373|

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|9|关 于前 次募 集资 金使 用情 况的 专项 报告 的议案|85,186,690|95.4612|3,828,433|4.2902|221,846|0.2486|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：徐辉律师、许河斌律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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