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广州市爱司凯科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东：
本人作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2017年出席会议情况
2017年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序合法合规，董事会对公司重大事项均履行了相关审批程序，各项决议合法有效。
报告期内，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共七次，股东大会会议共三次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关规定和要求，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年2月28日，在第二届董事会第十三次会议上，本人对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
请银行授信提供关联担保的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》等事项发表了独立意见。
3、2017年8月25日，在第二届董事会第十五次会议上，本人对《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项发表了独立意见。
4、2017年11月3日，在第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》发表了独立意见。
5、2017年11月28日，在第二届董事会第十九次会议上，本人对《关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
三、维护股东合法权益方面的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
四、培训和学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，发挥独立董事的职能和作用，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促
进公司进一步规范运作，加强对公司和投资者合法权益的保护意识。
五、其他事项说明
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况、未发生独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展建言献策，发挥独立董事的积极作用。
特此报告。
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事:蒙红云
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-006
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2016年 11月 18日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成和任期
按照本公司现行《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。第三届董事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第二届董事会推荐第三届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人在 2017年 3月 19日17：00以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；
2、上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
3、公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事推荐人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行审核；
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司非独立董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近 3年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近 3年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《指导意见》等规定所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有 5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，通过深圳证劵交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；
5、法律、行政法规、部门规章、证券交易所上市规则以及公司章程规定的其他条件；
6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计高级职称或注册会计师资格；
7、存在下列情形之一的人员，不得担任本公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事会候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
3、董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在 2017年 3月 19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘鹏
联系电话：021-22252503
联系传真：021-22252662
联系地址：上海市普陀区同普路1225弄6号
联系邮编：200333
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年3月15日
附件1：
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人类别|□董事 □独立董事||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件|□是 □否||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|（可附页）||||
|其他说明(如有)|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩等。）||||
|推荐人：(（盖章/签名）)|年 月 日||||
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-090福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日以电子邮件的方式发出第三届监事会第十三次会议的通知，并于2019年8月30日下午 3:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
与会监事认真审阅了公司章程修订的相关材料，认为：本次对《公司章程》中经营范围的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长六个月，即延长至2020年4月15日。
监事会认为：本次延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期事项，符合公司本次非公开发行股票事宜的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-090交易所的有关规定，决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-079
神州易桥信息服务股份有限公司
关于对全资子公司青海明杏生物工程有限公司债务豁免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日召开了第七届董事会2016年第十二次临时会议、第七届监事会2016年第九次临时会议，审议通过了《关于对子公司青海明杏生物工程有限公司债务豁免的议案》。同意公司将全资子公司青海明杏生物工程有限公司（以下简称“明杏生物”）的全部股权进行转让，同时豁免评估等值的债务2,639.61万元后收回剩余债权。
债务豁免具体情况如下：
一、债务豁免概述
||
|-|
|明杏生物为公司全资子公司，在经营活动中与公司及其关联公司发生日常|
|性经营资金往来。由于受行业影响，近年来明杏生物经营连续亏损，无力偿还公|
|司及关联公司欠款。|

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|-|-|
|签订《股权转让协议》，根据协议约定，拟将明杏生物 100%股权转让给西藏鼎||
|信。为了顺利实现本次股权转让交易，消除亏损公司对上市公司整体经营利润的|实现本次股权转让交易，消除亏损公司对上市公司整体经营利润的|
|不利影响，||

剩余债权4,432.46万元。
明杏生物其他应付款明细具体如下。
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|项目|金额|豁免金额|可收回金额|关联关系|
|神州易桥信息服务股份有限公司|借款|6,658.66|2,639.61|4,019.04|母公司|
|青海明胶有限责任公司|货款|38.89||38.89|母公司的全资子公司|
|青海明诺胶囊有限公司|借款|374.53||374.53|母公司的全资子公司|
|合计||7,072.08|2,639.61|4,432.46||

||
|-|
|本次债务豁免事项是因达成上述明杏生物 100%股权的交易，出于公平性考|
|虑，公司董事会在审议该项议案时，公司两位关联董事连良桂先生(天津泰达科|
|技投资股份有限公司董事)、赵侠先生（西藏鼎信法定代表人）已回避表决，公|
|司监事会在审议该项议案时，公司关联监事董维先生(天津泰达科技投资股份有|
|限公司副总经理)已回避表决。|

二、明杏生物基本情况
（一）基本概况
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|-|-|-|
|名称：青海明杏生物工程有限公司|||
|住所：西宁市经济技术开发区明杏路 14号|||
|企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|法定代表人：王元成|||
|注册资本：1660万元人民币|||
|统一社会信用代码：91630000710400674R|||
|成立日期：2000年10月 17日|||
|经营范围：保健食品（硬胶囊灌装、软胶囊灌装生产）；技术培训。（以|||
|上依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|||
|神州易桥信息服务股份有限公司持有明杏生物 100%股权，为全资子公司。|||
|（二）明杏生物最近一年又一期的财务数据|||
|单位：人民币万元|||
|项目|2016年07月31日|2015年12月31日|
|总资产|3,279.22|1,164.57|
|总负债|7,260.57|4,913.20|
|所有者权益|-3,981.36|-3,748.63|
||2016年1-7月|2015年度|
|营业收入|||
|利润总额|-232.73|-1,349.90|
|净利润|-232.73|-1,349.90|

||
|-|
|以上财务数据已经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计，并出具了《青海明杏生物工程有限公司审计报告》(瑞华专审字|
|[2016]63050002号)。|

（三）评估情况
经具有证券业务资格的万隆(上海)资产评估有限公司评估，出具了《神州易桥信息服务股份有限公司拟股权转让项目涉及的青海明杏生物工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪万隆评报字[2016]第1621号），以2016年7月 31日为评估基准日，采用资产基础法，明杏生物于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为-2,639.61万元。具体情况详见下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2016年 7月 31日 金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面净值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|103.95|165.51|61.56|59.22|
|非流动资产|3,175.27|4,455.45|1,280.18|40.32|
|其中： 固定资产|2,386.34|2,319.04|-67.30|-2.82|
|在建工程|||||
|无形资产|788.93|2,136.40|1,347.47|170.80|
|其中：土地使用权|772.26|2,119.74|1,347.48|174.49|
|其他非流动资产|||||
|资产总计|3,279.22|4,620.96|1,341.74|40.92|
|流动负债|7,260.57|7,260.57|||
|非流动负债|||||
|负债总计|7,260.57|7,260.57|||
|净资产(所有者权益)|-3,981.35|-2,639.61|1,341.74|33.70|

三、本次债务豁免的目的
根据明杏生物经营现状，借款基本无法收回，通过股权转让，可以收回部分债权。有利于公司集中精力做强做大主业，减少亏损公司对上市公司整体效益
的影响，有利于公司的可持续发展，保护全体股东的利益。
四、本次债务豁免对公司的影响
本次股权转让交易完成后，豁免评估等值的债务2,639.61万元并可收回剩余债权 4,432.46万元，将增加公司货币资金，降低财务费用，在一定程度上优化了公司的财务结构。经初步测算，本次资产处置预计可实现收益约1,900万元，有利于提升上市公司整体效益，对公司后续发展有着积极的意义。
||
|-|
|五、备查文件|
|1、公司第七届董事会2016 年第二十次临时会议决议。|
|2、公司第七届监事会2016 年第九次临时会议决议。|
|3、拟股权转让项目涉及的青海明杏生物工程有限公司股东全部权益价值评|
|估报告（沪万隆评报字【2016】第1621号）。|
|4、青海明杏生物工程有限公司审计报告（瑞华专审字【2016】63050002|
|号）。|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一六年十月二十五日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。
2、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
3、同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见签字页）
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）2016年 12月 2日
中原大地传媒股份有限公司独立董事关于公司
关联交易、对外提供担保及其他关联方资金占用情况的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及相关信息披露业务备忘录，以及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司关联交易、对外提供担保及其他关联方资金占用情况发表独立意见如下：
1、关联交易情况
公司《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易议案》已经公司六届五次董事会会议审议并通过，本次交易通过委托专业机构采取公开招标方式进行，河南大象置业有限公司作为一家专门从事房地产开发的管理公司，有着较为丰富的重大工程建设管理经验及人才队伍，可以为河南省新华书店发行集团有限公司二期物流配送暨文化综合体运营中心项目提供可靠优质的服务。我们一致认为本次交易符合市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、对外担保暨其他关联方资金占用情况
截至 2014年 6月 30日，公司无对外担保事项，未向控股股东、公司持股50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保，也未有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003>56号)文件精神的要求。
2014年8月27日
独立董事： 邢峥 陈洁 耿明斋
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-025
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司于2017年8月11日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2017年 8月 23日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 4人，监事梁月仪因出差请假，委托监事叶正鸿代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁越斐主持，本次会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监事会
重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经过仔细核实拟聘任董事会秘书、副总经理等高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况，并经公司董事会提名委员会讨论研究后，我们认为：
1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，有利于公司的发展。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，上述人员不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
4、同意聘任林双先生为公司董事长特别助理、董事会秘书、副总经理。
二、关于高级管理人员调整的独立意见
我们认为公司董事会调整伍光红先生副总经理职务的提议、审议和表决程序合法、有效，同意伍光红先生将不再担任公司副总经理职务，同意公司安排伍光红先生担任公司其他非高级管理人员职务。
（以下无正文）
（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事： 武文生 李定清 唐绍均
证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2016-041中原特钢股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-038）,因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002423，证券简称：*ST中特）于2016年11月8日开市起停牌。按照相关规定，公司于2016年11月15日和16日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-039）和《重大事项停牌进展补充公告》（公告编号：2016-040），公司股票自2016年11月15日开市起继续停牌。
接控股股东通知，鉴于该重大事项的有关条件尚不成熟，存在不确定性，公司经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项的基本情况
本次筹划的重大事项为购买资产，标的涉及金融行业，交易金额预计达到公司股东大会审议标准，金额较大可能涉及重大资产重组，交易方式可能为现金购买或发行股份。
二、公司于停牌期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，控股股东与公司及相关方积极论证本次重大事项的相关事宜，并与有关监管机构进行沟通，有关各方就本次重大事项的可行性进行了充分的论证、沟通。同时，公司按照相关规定及时地履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大事项的原因
经相关方论证，本次重大事项实施条件尚不成熟，存在不确定性。为切实维护公司全体股东利益，经审慎考虑决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项对公司当期业绩无影响，也不会对公司的正常生产经营产生
不利影响。未来公司将继续遵循公司的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的利润增长点，确保公司健康、可持续发展。
五、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票将于2016年11月22日开市起复牌。公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
六、其他说明
1、公司目前不处于保荐期，本次重大事项未聘请独立财务顾问。
2、公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2016年11月22日
独立董事意见书中山公用事业集团股份有限公司
独立董事关于用募集资金置换预先已投入
募集资金项目的自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2016年第 1次临时董事会审议的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》进行了认真的审阅和审议，现发表独立意见如下：
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，是合理的。同意公司使用募集资金 10,721.73万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的的独立意见》签名页。）中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一六年一月五日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-047常州天晟新材料股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-030常州亚玛顿股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“亚玛顿”）于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属全资子公司使用不超过2亿元的闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理保本型财产品（不超过 12个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司董事长签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及下属全资子公司拟使用合计不超过人民币 2亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
4、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资品种。
5、资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品为公司及下属全资子公司自有资金，不影响
公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，资金来源合法合
规。
6、实施方式
投资产品必须以公司及下属全资子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
（1）公司及下属全资子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司及下属全资子公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资品种。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责定期对投资理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 2亿元的闲置自有资金购买理
财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、专项意见的说明
1、独立董事出具的独立意见
公司及下属全资子公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。
我们同意公司及下属全资子公司使用额度不超过 2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,并将该议案提交2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
在保证公司及下属全资子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司及下属全资子公司使用不超过 2亿元的闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
红塔证券股份有限公司
关于云南能源投资股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构”）作为云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”或“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《云南能源投资股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、云南能投内部控制规则落实情况
云南能投结合《规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《云南能源投资股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司高管以及财务、内部审计等部门进行了
沟通，结合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《规范运作指引》和《上市规则》等有关规定，对云南能投填写的《云南能源投资股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：云南能投的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；
公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹晋闻 楼雅青
红塔证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-039深南金科股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 407号），公司结合实际情况进行了认真复核后，对问询函中所列问题向深圳证券交易所做出了书面回复，具体内容公告如下：
问题一、请详细说明亿钱贷的业务范围、业务开展情况，你公司对外投资亿钱贷的目的。
回复：
亿钱贷是公司控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司麾下独立运营的金融科技平台，公司于 2018年 3月 9日收购亿钱贷51%的股权，红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称“红岭创投”）于2018年3月26收购亿钱贷49%的股权。
亿钱贷的业务范围包括经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；数据库服务；数据库管理；计算机系统分析；提供计算机技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；贸易经济代理；
理财咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。互联网信息服务（取得许可后方可经营）。
亿钱贷于2018年2月13日至2018年5月14日（股权变更后）期间，业务开展情况如下：
平台待收借款余额876.1万元，待收借贷余额笔数12笔；项目逾期率0，金额逾期率0；股权收购后数据具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|增加交易总额（万元）|876.1|增加交易笔数（笔）|11|
|增加借款人数量（人）|11|增加出借人数量（人）|324|
|增加注册用户数（人）|1,453|借贷余额（万元）|876.1|
|最大单户出借余额占比|18.75%|最大十户出借余额占比|45.27%|
|最大单一借款人待还金额占比|11.63%|前十大借款人待还金额占比|99.65%|
|历史项目逾期金额（万元）|0.00|逾期项目数（笔）|0|

按照产品类型划分，股权变更后平台资产端余额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本金余额（万元）|产品期限（月）|产品利率（年）|管理费（年）|
|1|企链贷|873.1|2.86|9.29%|3.14%|
|2|三农贷|3|12|10.5%|4.5%|
|合计||876.1||||

公司对外投资亿钱贷主要目的是为了扩展公司业务范围，拓展经济增长点，提高公司盈利能力，以保障公司的可持续发展。
问题二、请对比亿钱贷和红岭创投的主营业务，具体说明两家公司是否存在同业竞争。如是，请进一步说明是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》对于同业竞争的有关规定，公司实际控制人是否违反其作出的避免同业竞争的承诺，公司实际控制人及其控制的其他企业如何保证上市公司业务独立。
回复：
红岭创投与亿钱贷之间不存在直接竞争关系，具体情况说明如下：
（1）产品类型不同：亿钱贷主营企链贷、三农贷等小额分散产品，采用金融科技手段为以核心企业为依托的供应链上下游企业、以农村土地承包经营权流转为基石的新型农村经营主体和线上出借人提供金融服务桥梁，提升金融服务效率；红岭创投主要采用传统信贷模式为企业和出借人提供互联网金融居间服务，
目前的产品主要是房易贷。
亿钱贷以服务小微的宗旨，目前主营企链贷、三农贷等小额分散产品，主要
采用金融科技手段为以核心企业为依托的供应链上下游企业、以农村土地经营权流转为基石的新型农村经营主体和线上出借人提供信息撮合服务，搭建金融服务桥梁，提升金融服务效率；其中企链贷产品主要服务于围绕供应链核心企业的上下游小微企业，为其在经营过程中的产品、原材料采购等提供融资服务，借款资金专项用于企业经营周转，解决其与核心企业的往来货款支付问题。三农贷产品主要服务于国家“两权”贷款试点县（市、区）范围内办理了土地流转确权的专业大户、家庭农场、农村合作社等新型农村经营主体，为其在农业生产经营及农业产业优化升级方面提供融资服务，借款资金专项用于农业生产经营场景，服务农村普惠金融市场，促进农村地区经济发展。后续产品准入遵循小额、分散、合规的基本原则。
红岭创投主要采用传统信贷模式为企业和出借人提供互联网金融居间服务，目前的产品主要是房易贷。房易贷产品是指借款人提供自有或第三自然人名下房产作为抵押担保，向红岭创投平台申请的短期快速融资贷款业务，借款用途主要用于个人资金周转及企业经营周转。
综上，因亿钱贷与红岭创投产品类型不同，对应的客户定位也存在较大的差异。
（2）风控策略不同：亿钱贷依托集团公司多年运营大数据及合作机构、外部第三方金融属性数据，通过精细化风险计量工具与决策分析技术，对借贷客户形成用户画像分析与授信策略，实现风险与收益的动态平衡。红岭创投主要依靠传统信贷方式审核对借款人基本情况、信用情况、抵押物情况进行审核后，确定借款要素，办理相关借款抵押合规手续后发布借款。
（3）获取资产方式不同：亿钱贷致力于打造全线上的运营模式，除了渠道方荐客之外，更开发了大数据决策引擎，接入外部信源进行信用评级和风险判断，资产方向小额、分散、合规；红岭创投一直是依托线下三十余家省级分公司拓展相对比较传统类的抵押型信贷业务。
问题三、其他你公司认为应予以说明情况。
回复：
截至本报告日，公司目前生产经营情况一切正常，经核实，公司不存在应披露而未披露的信息，公司后续将继续严格遵守相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，做好信息披露工作，保障公司信息披露的及时、准确、完整。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年五月十八日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-022
信质电机股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2014年 4月 29日在公司二楼会议室召开。会议由监事李海强主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
会议同意选举陶开江先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。(陶开江先生简历：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，大专学历。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年 9月至 2013年 12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年 1月 1日起，任信质电机股份有限公司生产中心总监；2014年4月21日，起任公司监事。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形)
三、备查文件
1.公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
信质电机股份有限公司监事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-040深圳达实智能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2014年第三次临时股东大会批准，公司及子公司可使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币2亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的短期银行理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权在额度范围内，由董事长具体负责办理实施。具体内容详见《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》，刊登于 2014年 10月 24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议及授权，公司于2015年3月17日与上海浦东发展银行深圳科技园支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益性），使用3亿元人民币闲置募集资金购买了保本型的结构性存款产品。具体情况如下：
一、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品的主要内容
1、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“乙方”）
2、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
3、投资金额：人民币叁亿元整
4、产品期限：2015年3月18日—2015年6月18日
5、产品收益与分配：本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。
6、产品收益率：4.90%/年。
二、资金来源：闲置募集资金
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将严格按照《深圳达实智能股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（刊登于 2014年 10月 24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）中披露的风险控制措施，防范投资风险。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|投资主体|理财产品名称|金额（万元）|期限|披露日期|是否到期|
|1|达实智能|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|10,000（闲置募集资金）|2014/12/10——2015/1/9|2014/12/13|是|
|2|达实智能|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG844期|30,000（闲置募集资金）|2014/12/10——2015/3/10|2014/12/13|是|
|3|达实智能|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG845期|10,000（闲置募集资金）|2014/12/10——2015/6/10|2014/12/13|否|
|4|控股子公司北京达实德润能源科技有限公司|招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划（产品代码：1288）|800（自有资金）|每7天为一个投资周期，起始日为每周的星期五，终止日为下一周的星期五|2015/1/20|否|

截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月购买的尚未到期的保本型的理财产品金额共计4.08（含本次）亿元，占公司最近一期(2014年 12月 31日)经审计合并净资产的23.35%。
五、备查文件
1、《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益性）（公司15JG201期）
深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-084新疆机械研究院股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年8月6日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了公司2019年半年度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》于2019年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者查阅。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-028广东香山衡器集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2017年 10月 29日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
监事任期自公司股东大会或职工代表大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非职工代表担任的下一届监事会监事候选人。
（二）职工代表监事候选人的提名
职工担任的监事由公司职工（代表）大会民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，本次非职工代表监事换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。
（二）选举程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2017年9月29日止，以书面方式按本公告要求向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；
2、上述提名时间期满后，公司将对提名的非职工监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；
3、公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、提名人在提名监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事的职责；
5、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事候选人应为自然人。
有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
10、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
五、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，须向本公司提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人须在2017年9月29日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：陈博
电话：0760-23320821
传真：0760-88266385
邮箱：investor@camry.com.cn
地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司
邮编：528403
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
附件：
广东香山衡器集团股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名表
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|提名人信息|||
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|被提名的候选人信息|||
|姓名||出生年月|
|性别||联系电话|
|证件类型||证件号码|
|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□ 是 □ 否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（应说明提名的候选人与公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。可另附纸张）|||

提名人（签字/盖章）：
年 月 日