深圳市裕同包装科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
2018年度，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就 2018年度公司独立董事的工作情况作如下报告：
一、总体情况
本人作为独立董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
二、出席会议情况
2018年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会。本着勤勉尽责的态度，亲自出席或参加董事会 12次，列席股东大会 4次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2018年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。
三、发表独立意见情况
2018年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，本人基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
2018年 1月 3日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，就《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过 48,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，有效期限为 2018年 1月 5日-2019年1月5日。
2018年3月29日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，就《关于2018年度开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们同意公司2018年度开展外汇套期保值业务。
2018年4月19日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，就《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加 2018年度开展外汇套期保值业务额度的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了独立意见。
增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》发表了独立意见。
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加 25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。有效期的到期期限与公司 2017年度股东大会批准的同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。
2018年8月22日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，就《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》等事项发表了独立意见。
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目延期及增加实施主体是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，新增加实施主体的投资项目具有较好的经济效益，方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体事项并提交公司股东大会审议。
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 20,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。4、本次回购股份以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意该回购公司股份预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2018年12月18日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，就《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
经审议，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善应收款项风险管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
经现场调查，本人详细了解了公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、业务布局以及董事会决议执行等情况；并与公司其他董事以及公司高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
公司2018年度运转正常，运作规范，公司2018年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为上市公司独立董事，维护投资者合法权益是本人应尽的义务。2018年，本人除参加董事会会议审议决定公司重大事项等日常工作外，还通过与公司积极沟通，对公司关乎投资者合法权益方面进行了重点关注。
1、主动对公司经营管理及其他重大事项等情况进行查询分析，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
2、认真监督和检查公司上市申报及上市后信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益；
3、了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：胡旻
二〇一九年三月
深圳市裕同包装科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
2018年度，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就 2018年度公司独立董事的工作情况作如下报告：
一、总体情况
本人作为独立董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
二、出席会议情况
2018年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会。本着勤勉尽责的态度，亲自出席或参加董事会 12次，列席股东大会 0次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2018年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。
三、发表独立意见情况
规定，本人基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
2018年 1月 3日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，就《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过 48,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，有效期限为 2018年 1月 5日-2019年1月5日。
2018年3月29日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，就《关于2018年度开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们同意公司2018年度开展外汇套期保值业务。
2018年4月19日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，就《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加 2018年度开展外汇套期保值业务额度的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了独立意见。
2018年 7月 9日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，就《关于
增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》发表了独立意见。
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加 25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。有效期的到期期限与公司 2017年度股东大会批准的同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。
2018年8月22日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，就《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》等事项发表了独立意见。
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目延期及增加实施主体是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，新增加实施主体的投资项目具有较好的经济效益，方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体事项并提交公司股东大会审议。
2018年10月19日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，就《关于回购公司股份的预案》发表了独立意见。
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 20,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。4、本次回购股份以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意该回购公司股份预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2018年12月18日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，就《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
经审议，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善应收款项风险管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
经现场调查，本人详细了解了公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、业务布局以及董事会决议执行等情况；并与公司其他董事以及公司高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
公司2018年度运转正常，运作规范，公司2018年度的历次董事会均按相关
法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为上市公司独立董事，维护投资者合法权益是本人应尽的义务。2018年，本人除参加董事会会议审议决定公司重大事项等日常工作外，还通过与公司积极沟通，对公司关乎投资者合法权益方面进行了重点关注。
1、主动对公司经营管理及其他重大事项等情况进行查询分析，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
2、认真监督和检查公司上市申报及上市后信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益；
3、了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：黄纲
二〇一九年三月
深圳市裕同包装科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
2018年度，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就 2018年度公司独立董事的工作情况作如下报告：
一、总体情况
本人作为独立董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
二、出席会议情况
2018年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会。本着勤勉尽责的态度，亲自出席或参加董事会 12次，列席股东大会 0次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2018年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。
三、发表独立意见情况
规定，本人基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
2018年 1月 3日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，就《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过 48,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，有效期限为 2018年 1月 5日-2019年1月5日。
2018年3月29日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，就《关于2018年度开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们同意公司2018年度开展外汇套期保值业务。
2018年4月19日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，就《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加 2018年度开展外汇套期保值业务额度的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了独立意见。
2018年 7月 9日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，就《关于
增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》发表了独立意见。
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加 25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。有效期的到期期限与公司 2017年度股东大会批准的同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。
2018年8月22日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，就《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》等事项发表了独立意见。
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目延期及增加实施主体是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，新增加实施主体的投资项目具有较好的经济效益，方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体事项并提交公司股东大会审议。
2018年10月19日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，就《关于回购公司股份的预案》发表了独立意见。
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 20,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。4、本次回购股份以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意该回购公司股份预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2018年12月18日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，就《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
经审议，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善应收款项风险管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
经现场调查，本人详细了解了公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、业务布局以及董事会决议执行等情况；并与公司其他董事以及公司高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
公司2018年度运转正常，运作规范，公司2018年度的历次董事会均按相关
法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为上市公司独立董事，维护投资者合法权益是本人应尽的义务。2018年，本人除参加董事会会议审议决定公司重大事项等日常工作外，还通过与公司积极沟通，对公司关乎投资者合法权益方面进行了重点关注。
1、主动对公司经营管理及其他重大事项等情况进行查询分析，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
2、认真监督和检查公司上市申报及上市后信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益；
3、了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：周俊祥二〇一九年三月