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北京北辰实业股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
北京北辰实业股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中委员会主席由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2015年，公司董事会审计委员会共召开4次会议：
1、公司2014年年度报告审计期间，董事会审计委员会在公司年报外部审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）进场前，于2015年1月15日组织召开审计委员会会议，与普华永道和罗兵咸永道就年报审计相关的重要事项进行了沟通，并就公司2014年年度的审计计划达成了共识；
2、2015年3月18日，公司董事会审计委员会再次召开会议，听取了普华永道和罗兵咸永道对公司2014年度财务报表及内控的审计意见，并发表同意意见；
3、公司2015年中期报告审阅期间，公司董事会审计委员会先后于2015年7月7日和8月11日召开会议，分别听取了普华永道和罗兵咸永道对公司 2015年中期报告的审阅计划及审阅结果并发表同意意见。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2014年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为普华永道和罗兵咸永道在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘普华永道和罗兵咸永道为公司2015年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2014年年度内部审计工作情况及公司2015年年度内部审计工作计划，及时督促公司2015年年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层及内审部门与外部审计机构的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
北辰实业股份有限公司董事会审计委员会2016年3月30日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-025日出东方太阳能股份有限公司
关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司暨获得筹建批复的公告》（2016-078）。
公司于2017年6月15日接到江苏苏宁银行筹备工作组通知，筹备进展情况如下：
一、江苏苏宁银行股份有限公司筹备工作组收到中国银监会江苏监管局核发的《中国银监会江苏监管局关于江苏苏宁银行股份有限公司开业的批复》（苏银监复[2017]106号），批复内容如下：
（一）批准江苏苏宁银行股份有限公司开业。
（二）核准机构名称为：江苏苏宁银行股份有限公司（简称“江苏苏宁银行”）。
（三）核准机构住所与营业场所为江苏省南京市淮海路88号101室。
（四）核准注册资本为40亿元人民币。
（五）核准金融业务范围为：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（六）核准《江苏苏宁银行股份有限公司章程》，江苏苏宁银行应严格遵守
该章程约定开展金融服务。
（七）核准黄金老、华志松、李立干董事任职资格；核准李千目、杨涛独立董事任职资格；核准黄金老董事长的任职资格；核准黄金老行长的任职资格；核准刘卫民审计部门负责人任职资格；核准邬向军总行营业部副总经理任职资格。
筹备工作组应在批复之日起10日内持本批复至中国银监会江苏监管局领取金融许可证，并向工商行政管理部门办理登记、领取营业执照后，方可对外营业。
工商、税务登记等法定程序完成后，应于1月内向中国银监会江苏监管局报告相关情况。江苏苏宁银行股份有限公司应当自领取营业执照之日起6个月内开业，未在规定期限内开业的，开业核准文件失效，由中国银监会江苏监管局办理开业许可注销手续，收回金融许可证，并予以公告。
二、江苏苏宁银行于2017年6月15日收到中国银监会江苏监管局核发的金融许可证。
公司将继续严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-011深圳歌力思服饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：歌力思，股票代码：603808）于 2015年 5月 13日、5月 14日、5月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 5月 13日、5月 14日、5月 15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而为离谱的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司制定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2015年 5月16日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-036上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东部分股份质押延期回购
及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东朱斌先生及持股5%以上的股东陈文先生的通知，朱斌先生和陈文先生将所质押的部分股份办理了延期购回及补充质押，现将相关情况公告如下：
一、本次延期购回和补充质押的具体情况
朱斌先生于 2016年 5月 18日将其持有的公司股份 7,587,000股在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押期限为 2年。公司 2017年实施了资本公积转增股本，上述质押股份变为2,2761,000股。朱斌先生将上述质押股份办理了延期购回，购回日为2018年11月15日，同时将其持有的5,700,000股无限售条件流通股用作对上述延期回购的补充质押，此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排。
截至本公告日，朱斌先生持有公司股份 165,717,780股，占公司总股本的30.77%。本次补质押股份数为 5,700,000股，占其所持公司股份的3.44%，占公司总股本的1.06%。本次补质押后，朱斌先生累计质押公司股份 107,541,000股，占其所持有公司股份的64.89%，占公司总股本的19.97%。
陈文先生于 2016年 5月 18日将其持有的公司股份 2,305,100股在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押期限为 2年。公司 2017年实施了资本公积转增股本，上述质押股份变为 6,915,300股。陈文先生将上述质押股份办理了延期购回，购回日为2018年11月15日，同时将其持有的1,600,000股无限售条件流通股用作对上述延期回购的补充质押，此部分补充质押的股份不
涉及新的融资安排。
截至本公告日，陈文先生持有公司股份50,289,420股，占公司总股本的9.34%。
本次补质押股份数为 1,600,000股，占其所持公司股份的3.18%，占公司总股本的0.30%。本次补质押后，陈文先生累计质押公司股份37,205,300股，占其所持有公司股份的73.98%，占公司总股本的6.91%。
二、控股股东质押情况
控股股东朱斌先生本次股票质押延期购回的目的系个人融资需求。朱斌先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年5月18日
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2015—020
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
关于申请公司债券恢复上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司债券被暂停上市交易的情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因2012年、2013年连续亏损，公司债券（债券代码：“122067”，债券简称：“南债暂停”）自 2014年 5月 12日起被上海证券交易所暂停上市。
二、公司2014年度经审计的财务会计报表情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2014年度财务会计报表，并出具了标准无保留意见的审计报告（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司 2014年度财务报表审计报告（天衡审字<2015>00040号）》）。
2014年度，公司实现营业收入278.85亿元，归属于上市公司股东的净利润2.92亿元。
三、公司申请恢复公司债券上市交易情况
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第6.2条规定，公司最近二年连续亏损的情形已消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。公司董事会认为，根据上述规定及2014年度经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件。
2015年1月30日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申请恢
复公司债券上市交易的议案》。公司已于同日向上海证券交易所提交了恢复“南债暂停”上市交易的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内决定是否恢复“南债暂停”上市。
公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-089债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议。公司于 2019年 10月 24日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第三十八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过《顾家家居2019年第三季度报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2019年第三季度报告正文及全文》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-030
北京四方继保自动化股份有限公司
关于公司股票被列入融资融券标的股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《关于扩大融资融券标的股票范围相关事项的通知》上证发[2016]76号文件，公司股票自2016年12月12日起被列入融资融券标的股票。
公司将进一步优化自身风险监控指标，根据上市公司财务指标、合规运营情况及市场交易情形等相关信息，加强对公司股票的风险识别及差异化管理，并采取相应的监控措施，严控融资融券业务风险，切实保护投资者利益。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-005苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于职工监事选举结果公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会通知，在公司工会2018年1月26日召开的职工代表大会上，全体职工代表选举顾小平先生为公司第二届监事会职工监事（简历详见附件），本次选举的职工监事将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
附件：
职工监事简历
顾小平，男，55岁，大专学历，无党派人士。1980年至今在苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司任职，现任公司营销中心副总经理。
顾小平先生，与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司首发限售股份 1,214,076股，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不能担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-108债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）因筹划重大事项，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 11月 28日起停牌不超过一个月。
停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组的进展情况。具体内容详见公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日及2017年12月26日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-097）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-099）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-101）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-105）及《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-107）。
公司就本次重大资产重组情况公告如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易拟购买的标的资产为深圳量子云科技有限公司，其控股股东为宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙），其实际控制人为喻策。交易对方为独立第三方，与公司无关联关系。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案拟定为采用发行股份及支付现金方式购买深圳量子云科技有限公司100%股权，并募集配套资金。
基于目前所沟通的初步方案，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。
（三）标的资产的行业类型
本次交易标的资产属于互联网和相关服务业。
二、进展情况
自公司股票停牌之日起，公司及相关各方积极推进重大资产重组的相关工作。
公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）、喻策于 2017年 12月 20日签署了《重组意向性协议》。目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。
三、无法按期复牌的原因
本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中，公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商，相关事项尚存在不确定性，故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-049南威软件股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2382号文核准，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）向截至股权登记日 2018年 3月 12日（股权登记日， T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本 407,097,800股），按照每 10股配售 2.99803股的比例配售 A股股份，配股价格为 5.50元/股。本次共计已配售 120,159,152股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币 660,875,336元，扣除发行费用人民币 9,716,100.85元，募集资金净额为人民币 651,159,235.15元。
以上募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月21日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2018〕验字 H-002号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司于 2018年 4月 3日分别与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金专户开立情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|开户名称|银行名称|银行账号|存储金额|
|三方监管协议|南威软件股份有限公司|中国光大银行股份有限公司泉州分行|79520188000241393|45,000,000.00|
|||兴业银行股份有限公司泉州广场支行|152710100100100715|438,755,394.30|
|||中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行|1408010629008100882|75,303,000.00|
|||厦门银行股份有限公司泉州分行|83110120420002455|94,056,000.00|
|合计||||653,114,394.30|

注：上述专户募集资金中含部分已发生尚未支付的发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
若公司以存单方式存放募集资金，则上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。
（二）公司及乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国金证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及公司制订的《募集资金管理办法》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国金证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应
配合国金证券的调查与查询。国金证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查
专户存储情况。
（四）公司授权国金证券指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印募集资金专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向乙方查询募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日之前，遇节假日顺延）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送国金证券。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从相应专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
（七）国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司可以主动或在国金证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）国金证券发现公司、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自协议各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
上述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年 4月 3日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-023
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日、2018年11月29日分别召开了第四届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；2019年1月 3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》；2019年 2月16日披露了《关于股份回购进展情况的公告》；2019年2月25日实施了首次回购，并于次日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。具体内容详见公司于2018年11月8日、2018年11月30日、2019年1月3日、2019年2月16日、2019年2月26日、2019年3月2日、2019年4月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定：公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购情况公告如下：
截至 2019年 4月末，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 6,409,700股，占公司总股本的比例为0.65%，成交的最高价为3.27元/股，成交的最低价为2.84元/股，支付的总金额为 1953.68万元（不含交易费用）。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定和公司本次实施回购股份的既定方案。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关文件的要求，
实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
新城控股集团股份有限公司
第一期限制性股票激励计划考核管理办法
为保证新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，为进一步完善新城控股集团股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动本集团董事、关键员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本集团的长远发展，制订了第一期限制性股票激励计划。根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司高管、中层及核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核，人力资源部组织考核工作的开展。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、本计划首次授予的限制性股票及于2016年度完成授予的预留部分限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考
核目标作为激励对象的解锁条件。考虑上市公司股东对于公司业绩的要求，选择能够直接反应企业盈利能力的净利润作为解锁的公司业绩考核指标，目标值的设定充分考虑公司未来战略的实现及股东对于上市公司的要求。各年度业绩考核具体目标如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一次解锁|2016年归属母公司股东净利润达到 25亿元|
|第二次解锁|2017年归属母公司股东净利润达到 35亿元|
|第三次解锁|2018年归属母公司股东净利润达到 50亿元|

2、于2017年度完成授予的预留部分限制性股票，在解锁期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。各年度业绩考核具体目标如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一次解锁|2017年归属母公司股东净利润达到 35亿元|
|第二次解锁|2018年归属母公司股东净利润达到 50亿元|

（二）个人层面业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|个人年度考核结果|A（优秀）或 B（良好）|C（合格）|D（不合格）|
|个人解锁比例|100%|80%|0|

（三）考核结果应用
若解锁上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解锁额度按如下方式计算：
个人当年实际解锁额度＝个人激励额度×当年可解锁比例×公司绩效系数×个人解锁比例
激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核期间
激励计划解锁期间年度每年度一次。
七、实施
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
（二）绩效考核结果作为股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行保持或修正；
（三）考核结果作为股票解锁的依据。
十、考核结果归档
（一）考核结束后，董事会秘书办公室须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议股权激励计划通过之日起生效。
新城控股集团股份有限公司董事会
二零一六年八月十八日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-052阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月23日，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1917号），批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券。
二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照相关法律、法规和上述批复文件以及《阳泉煤业(集团)股份有限公司融资管理制度》的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次公开发行可续期公司债券的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-052
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日收到保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）发来的《瑞银证券有限责任公司关于更换老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，担任公司首次发行股票并上市项目的保荐代表人赵源先生因工作变动的原因，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，瑞银证券决定委派王欣宇先生接替赵源先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为杨艳萍女士和王欣宇先生。持续督导期截至2017年12月31日止。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2016年8月1日
附：王欣宇先生简历
王欣宇先生，保荐代表人。王欣宇先生于 2016年 3月加入瑞银证券，在此之前，王欣宇曾任职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司，曾主持或参与的项目包括冀中能源股份有限公司（000937）公司债发行、冀中能源股份有限公司（000937）重大资产重组、河北金牛化工股份有限公司（600722）非公开发行、河北钢铁股份有限公司（000709）公司债发行、河北钢铁股份有限公司（000709）公开增发、徐工集团工程机械股份有限公司（000425）可转债发行等融资项目。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-096东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后，公司本次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕475号）。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金审议情况
2016年12月15日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第五次会议
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-096审议通过该议案之日起12个月。公司保荐机构发表了同意的核查意见，公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2016年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2016-078、（临）2016-081。
三、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金使用及归还情况
在董事会审议批准期限内，公司实际使用募集资金临时补充流动资金金额为25,000.00万元。
截至本报告披露日，公司已归还上述部分募集资金临时补充流动资金至募集资金专用账户，累计归还金额为8,000.00万元，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本报告披露日，募集资金临时补充流动资金余额为17,000.00万元，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2017年 9月 27日
报备文件：
1、归还募集资金银行进账单。
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2017-038号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司上海行栋实业有限公司（以下简称：“行栋实业”）于2017年3月22日通过竞拍方式参与江苏省太仓市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得沙溪镇市庙路东、南溪浜北编号WG2017-1-4、沙溪镇镇东路西、金溪路北编号WG2017-1-5地块国有建设用地使用权。
一、项目简介
沙溪镇市庙路东、南溪浜北编号WG2017-1-4地块土地面积13,290.5平方米,容积率：1.0<容≤1.8；宗地用途为城镇住宅；出让年限为70年；土地成交总价为9,050万元。
沙溪镇镇东路西、金溪路北编号WG2017-1-5地块土地面积19,824平方米,容积率：1.0<容≤1.8；宗地用途为城镇住宅；出让年限为70年；土地成交总价为13,481万元。
二、后续事项
兹因江苏省太仓市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让相关程序
规定，公司子公司行栋实业目前暂未取得复核后成交确认书，待公司取得正式成交确认书后，将补充披露相关进展情况，请各位投资者注意风险。
待取得上述地块成交确认书后，行栋实业将下设开发公司负责上述地块项目的开发建设，并按照《太仓市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（太地网挂〔2017〕1号）及成交确认书的要求在规定时间内签订《国有建设用地使用权出让合同》等文件，公司也将根据进展情况履行相应信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年三月二十二日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-070国投安信股份有限公司
关于收到上海证券交易所
《关于对中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月2日，国投安信股份有限公司(以下简称“公司”）董事会审议通过了《关于<中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年7月3日刊登了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，
公司于2015年7月9日收到上交所《关于对中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]0582号），具体审核意见如下：
一、关于业绩补偿
取补偿的事项进行重大风险提示。
二、交易作价及评估合理性
2、标的资产于2011年6月30日和2014年6月30日的相关作价采用收益法评估，请补充说明本次交易未采纳收益法作为评估方法的原因。
标的资产于2014年6月30日的评估值比本次交易作价低2.4亿元，请公司结合最近九个月所处行业和公司情况分析两次评估的差异原因和
本次交易作价的合理性。
本次交易以市场法和资产基础法作为作价依据，两者评估结果相差较大。请说明资产基础法评估是否充分辨认和考虑无形资产价值。
并请财务顾问、评估师发表意见。
3、报告书显示，本次交易所采用的市场法评估未考虑各个可比案例交易背景的特殊性，未考虑可比交易的控股权折溢价和关联交易调整，未考虑各可比交易评估基准日的时间跨度。请公司补充说明未将上述事宜作为评估考虑因素的原因，并分析本次交易作价合理性。
请财务顾问、评估师发表意见。
三、关于标的资产相关风险
4、报告书显示，截至2015年3月31日，交易标的国投中谷期货及其控股子公司、营业部尚存在金额为2.36亿元的4笔金融机构借款未偿还，其中向中国农业股份有限公司上海自贸试验区分行的金额为2,500万元的借款在2015年06月18日到期，请公司补充披露截至目前，该项借款是否已偿还以及截至目前，是否有新增的金融机构负债。
请公司补充披露公司需承担的预计税负成本及其对公司利润的影响。
四、关于前次承诺事项
6、报告书显示，2015年上市公司实施前次资产购买，安信证券成为上市公司全资子公司。请说明本次交易是否符合前次资产购买的相关承诺，并请财务顾问发表意见。
五、关于交易的决策和审批程序
7、报告书显示，本次交易履行国投公司决策程序，未提及本次交易是否需经国资委备案或审批，请公司予以补充说明。请财务顾问发表意见。
根据上述函件要求，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并履行信息披露。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2016-007江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年4月15日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事 6名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事严克勤出席本次会议并代为行使职权。会议由监事会主席严克勤先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度财务预算报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度关联交易及2016年度预计经常性关联交易的议案》等四项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：
（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度监事会工作报告》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年年度报告及摘
要》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：
1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度财务预算报告》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
（四）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度关联交易及2016年度预计经常性关联交易的议案》，本项议案涉及关联交易，关联监事严克勤、陆志群回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事5名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会
2016年4月19日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-012中航资本控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 4日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
具体内容详见公司于 2018年 2月 5日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中航资本控股股份有限公司关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号：临 2018-008号）。根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司本次终止公开发行可转换公司债券的事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终
止审查通知书》（[2018]45号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-007号松辽汽车股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司
有关承诺及履行情况专项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）和中国证监会辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字[2014]10号）（以下简称“《通知》”）的要求，对截止 2013年底公司的实际控制人、股东、关联方、收购人及本公司（以下简称“承诺相关方”）的承诺及履行情况进行了梳理，现将梳理情况专项公告如下：
一、总体情况
经对照《监管指引》和《通知》的规定和要求，本公司对截止 2013年底相关各方的已履行、未履行或尚未履行完毕的承诺进行了认真梳理，梳理范围包括相关承诺方在公司股改时、公司股东或实际控制人变更时的承诺以及本公司相关信息披露中的承诺等，经梳理后发现公司现任大股东北京亦庄国际投资发展有限公司于 2010年 4月 7日（以下简称“亦庄国投”）披露的《松辽汽车股份有限公司详式权益变动报告书》的第五节“后续计划”的第一款“未来十二个月内增持或减持上市公司股份的计划”中提出的后续重组计划尚未实施，即“本次权益变动完成后，亦庄国投将成为松辽汽车的第一大股东，亦庄国投拟在未来 12个月内择机对松辽汽车进行重大资产重组。通过重大资产重组，将亦庄国投或其控股股东旗下优质资产注入松辽，实现松辽汽车主营业务的战略转型，有利于解决
松辽汽车当前面临的困难，化解上市公司财务风险，明显改善上市公司资产质量和盈利能力，从而保护上市公司债权人及中小股东的利益。”。自亦庄国投受让本公司权益得到相关部门批准成为本公司的第一大股东以来，一直致力于谋划本公司的重组工作，因遇相关行业的宏观政策调控或重组条件不具备等原因影响，上述后续重组计划虽几经尝试亦未能在计划时间付诸实施。
二、解决措施
1、经与亦庄国投核实，其未放弃上述后续重组计划，如准备工作完成、重组的条件具备将启动并实施上述计划；如该计划发生变更或终止，亦庄国投与公司将及时履行相关审批程序。
2、公司将按照中国证监会《监管指引》和辽宁证监局《通知》的要求，及时披露亦庄国投有关后续重组计划的进展情况。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2014年2月14日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-061中国冶金科工股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易简要内容：公司下属子公司中国二十二冶集团有限公司（以下简称“二十二冶”）拟收购河北纵横钢铁集团有限公司（以下简称“纵横钢铁”）持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（以下简称“五矿曹妃甸公司”）10%股权，承继其在该公司的全部股权对应的权利和义务，并将向五矿曹妃甸公司履行 7,938.90万元出资义务。
●五矿曹妃甸公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司未与五矿曹妃甸公司发生其他非日常关联交易。
一、关联交易概述
1、关联交易概述
2018年 12月 5日，公司下属子公司中冶赛迪工程技术股份有限公司（以下简称“中冶赛迪”）与中国五矿股份有限公司（以下简称“中国五矿”）、河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、纵横钢铁共同出资设立五矿曹妃甸公司。截至目前，纵横钢铁认缴的7,938.90万元尚未履行出资义务。
经公司第三届董事会第八次会议审议批准，同意公司下属子公司二十二冶收购纵横钢铁所持五矿曹妃甸公司10%股权，承继其在五矿曹妃甸公司的全部股权对应的权利和义务，并承担纵横钢铁认缴的7,938.90万元出资义务向五矿曹妃甸公司出资。
2、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、截至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司未与五矿曹妃甸公司发生其他非日常关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
名称：中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司
注册资本：79,389万人民币
法定代表人：吴庆余
注册地点：唐山市曹妃甸工业区金岛大厦C座三层C305
成立时间：2018年12月5日
经营范围：销售：煤炭、焦炭、铁矿石、冶金炉料、五金产品、汽车配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、化工产品（危险化学品除外）；煤炭、焦炭、铁矿石、黑色金属及有色金属加工（危险化学品除外）；普通货物仓储服务；机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或需要审批的货物和技术进出口除外）；从事冶金技术、新材料技术、新能源技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
企业管理服务；国际、国内贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二十二冶收购五矿曹妃甸公司10%股权之前，五矿曹妃甸公司股东名称及持股比例如下：
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|序号|主要股东名称|认缴出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|中国五矿股份有限公司|59,033.7|74.36%|
|2|河北纵横钢铁集团有限公司|7,938.9|10.00%|
|3|中冶赛迪工程技术股份有限公司|7,938.9|10.00%|
|4|河钢集团有限公司|4,477.5|5.64%|
||合计|79,389.0|100.00%|

截至 2018年 12月 31日，五矿曹妃甸公司资产总额 63,512.31万元，所有者权益63,512.31万元；2018年实现营业收入0万元，净利润 0.83万元。
2、关联关系
五矿曹妃甸公司受中国五矿集团公司控制，为间接控制本公司的法人所控制的企业，构成本公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
二十二冶收购五矿曹妃甸公司10%股权之后，将根据五矿曹妃甸公司的章程向五矿曹妃甸公司履行出资 7,938.9万元的股东义务。五矿曹妃甸公司为本次关联交易的
标的，具体信息请见“二、关联方介绍”之“1、关联方基本情况”。
2、关联交易价格的确定
本次交易按市场化原则进行，二十二冶与相关方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署五矿曹妃甸公司的股东协议，以各方约定出资的方式履行各自出资义务。
四、关联交易对上市公司的影响
此关联交易事项不会导致同业竞争，但构成关联交易。本次关联交易的各方按照各项协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，不存在稀释上市公司权益的情况，本公司对关联方不存在依赖，且上述关联交易事项不会影响本公司独立性，未损害本公司及股东的利益。
五、本次关联交易事项的审议程序
2019年10月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于二十二冶拟收购中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司10%股权并请求股份公司对其进行增资的议案》。本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。公司独立董事对《关于二十二冶拟收购中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司10%股权并请求股份公司对其进行增资的议案》进行了事前审核并发表了独立意见。
六、上网公告附件
1、独立董事事前意见
2、独立董事意见
3、公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2019年10月30日