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重庆建工集团股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（以下简称《2号格式指引》）《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度是指年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露出现重大差错，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各职能部门、事业部、子公司、分公司负责人、控股股东以及与年报制作、信息披露工作有关的其他人员。
第五条本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；
过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第二章重大差错责任的认定标准
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）财务报告及会计报表附注财务信息的披露违反《公司法》《证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》等规定，导致年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。
（二）其他年报信息披露的内容和格式不符合《上市公司信息披露管理办法》《2号格式指引》《上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他内部控制制度等规定，导致年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。
（三）年报重要内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对年度报告使用人阅读和理解年报造成重大偏差或重大误导，导致股票交易异常波动，给投资人造成重大损失的。
（四）监管机构认定的其他年报信息披露存在重大差错的情
形。
（五）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。
（六）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（七）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第三章重大差错更正程序
号—财务信息的更正及相关披露》《2号格式指引》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第八条公司年报信息披露存在重大差错或重大遗漏情况的，应及时进行补充或更正公告。
第四章责任的追究
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。年报编制过程中，各职能部门、事业部、分公司及子公司工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各职能部门、事业部、分公司及子公司负责人对分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司应及时安排审计部或独立机构查实原因，并采取相应的更正措施，及对相关责任人进行责任追究。
第十一条追究责任的形式包括但不限于：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
上述追究责任的方式根据情节轻重使用，可单独使用也可并用。
第十二条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第十三条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十四条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第五章附则
第十五条公司其他定期报告的重大差错追责参照本制度执行。
第十六条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规或规范性文件相冲突的，按有关法律、法规或规范性文件执行。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-118
深圳市汇顶科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4栋 D座 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|80|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|344,963,090|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.6942|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一
致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事长张帆先生、董事高松涛先生、董事游人杰先生、董事龙华先生、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事肖章茂先生因病未能出席本次股东大会；
监事顾大为先生因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书王丽女士因公未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,346,430|99.8212|615,360|0.1783|1,300|0.0005|

2、议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,539,855|99.8773|421,935|0.1223|1,300|0.0004|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,539,855|99.8773|421,935|0.1223|1,300|0.0004|

4、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,735,840|98.7745|4,227,250|1.2255|0|0.0000|

5、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,954,582|99.9975|8,508|0.0025|0|0.0000|

6、议案名称：《公司未来三年（2019年—2021年）股东回报分红规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,960,090|99.9991|3,000|0.0009|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|33,080,011|98.1699|615,360|1.8261|1,300|0.0040|
|2|《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施|33,273,436|98.7439|421,935|1.2521|1,300|0.0040|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核管理办法>的议案》|||||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》|33,273,436|98.7439|421,935|1.2521|1,300|0.0040|
|4|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|29,469,421|87.4549|4,227,250|12.5451|0|0.0000|
|5|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|33,688,163|99.9747|8,508|0.0253|0|0.0000|
|6|《公司未来三年（2019年—2021年）股东回报分红规划》|33,693,671|99.9910|3,000|0.0090|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：胡云云、孔瑜皎
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
深圳市汇顶科技股份有限公司2019年12月20日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-107
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十七次会议通知已于 2017年 8月 24日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 29日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2017年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2017年半年度募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2017-108）。
五、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2017-109）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年八月三十一日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2017-004上海百联集团股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
●重大风险提示：公司控股股东百联集团有限公司与阿里巴巴集团的本次战略合作六个领域不涉及本公司，也不涉及本公司资本层面合作，目前也无计划安排。未来可能合作事项存在不确定性，对公司的经营影响目前难以做出判断。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票（600827）于2017年2月17日、2月20日、2月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
（二）2月20日，公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）与阿里巴巴集团正式签署战略合作协议，主要涉及新零售业态、会员系统、高效供应链整合、新零售技术研发、支付金融、物流合作。
本次战略合作主要是双方集团层面的合作，“新零售”商业模式尚处于提出与探索阶段，尚未实际开展，存在一定的不确定性。截至目前，本次战略合作不涉及上市公司，也不涉及公司资本层面合作。
具体内容详见公司于2017年2月22日披露的“临2017-003号”《关于上海证券交易所问询函回复的公告》。
（三）经询问本公司管理层、公司控股股东、公司实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-013浙江健盛集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|230,623,875|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.3909|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
1、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案|230,623,875|100.0000|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案|457,800|100.0000|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东
参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、李鸣
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江健盛集团股份有限公司2018年2月10日
东软集团股份有限公司八届五次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司八届五次董事会于2017年7月14日以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下议案：
1、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成的议案
2、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解锁的议案
公司独立董事认为，
（1）公司层面2016年度业绩考核已达到考核目标。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司授予预留限制性股票的46名激励对象2016年度绩效考核结果全部为“合格”。根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》中预留限制性股票解锁条件的相关规定，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个锁定期的解锁所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》中不得解锁的情形。
（2）《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》中所列预留限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成，同意公司为被授予预留限制性股票的 46名激励对象在第一个解锁期解锁共 49.575万股预留限制性股票。本次解锁符合《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲二〇一七年七月十四日
北京安新律师事务所
关于联美量子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组
的独立财务顾问及资产评估机构签字人员
是否涉及立案调查项目的法律意见
北京安新律师事务所
关于联美量子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组
的独立财务顾问及资产评估机构签字人员
是否涉及立案调查项目的法律意见
京安股字2017第010-4号
致：联美量子股份有限公司
根据本所与联美量子股份有限公司（曾用名为“联美控股股份有限公司”，以下简称“联美控股”或“公司”）签署的《证券业务专项代理协议》，本所担任公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的专项法律顾问，就公司本次重大资产重组相关事项出具法律意见。
本所律师就本次重大资产重组出具了《北京安新律师事务所关于联美量子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组的法律意见》（京安股字（2017）第010号）、《北京安新律师事务所关于联美量子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组的补充法律意见（一）》（京安股字（2017）第010-1号）、《北京安新律师事务所关于联美量子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组标的资产过户的法律意见》（京安股字（2017）
第010-2号）及《北京安新律师事务所关于联美量子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组实施情况的法律意见》（京安股字（2017）第010-3号）。
本所现就公司本次重组的独立财务顾问及资产评估机构签字人员是否涉及立
案调查项目出具本法律意见。
如无特别说明，本所律师在《北京安新律师事务所关于联美量子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组的法律意见》中的声明事项及释义适用于本法律意见。
本法律意见仅供公司为本次交易之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见作为本次交易申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次重组的独立财务顾问及资产评估机构
根据《重组报告书》披露及公司与新时代证券签署的服务协议，公司聘请新时代证券为本次重组的独立财务顾问。
根据《重组报告书》披露及公司与中联评估签署的服务协议，公司聘请中联评估为本次重组涉及标的资产进行评估并出具资产评估报告。
二、新时代证券、中联评估被立案调查情况
根据新时代证券提供的说明，因新时代证券涉嫌违法违规，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对新时代证券立案调查，立案调查项目涉及新时代证券保荐的
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）首次公开发行股票并上市项目（以下简称“登云股份首发上市项目”）。根据登云股份信息披露文件，新时代证券为登云股份首发上市项目的保荐机构及主承销商，新时代证券为登云股份首发上市项目出具了《新时代证券有限责任公司关于怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》等。
根据中联评估提供的说明，因中联评估涉嫌违法违规，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对中联评估立案调查，立案调查项目涉及鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“鞍重股份重大资产重组项目”）。根据鞍重股份信息披露文件，中联评估为鞍重股份重大资产重组项目涉及置入资产出具了《鞍山重型矿山机器股份有限公司拟以增发股份方式购买浙江九好办公服务集团有限公司全部股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第512号）。
三、新时代证券、中联评估经办本次重组人员是否涉及被立案调查项目
1、新时代证券经办本次重组人员是否涉及被立案调查项目
根据《新时代证券股份有限公司关于联美控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，公司本次重组财务顾问主办人为程默、王妍，财务顾问协办人为任瑜玮、房思琦。
经本所律师查阅登云股份首发上市项目信息披露文件，公司本次重组的财务顾问主办人员及协办人员均未涉及被立案调查的登云股份项目。
2、中联评估经办本次重组人员是否涉及被立案调查项目
根据《联美控股股份有限公司拟发行股份购买沈阳新北热电有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第2203号）及《联美控股股份有限公司拟发行股份购买国惠环保新能源有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第2204号），中联评估经办本次重组的签字注册资产评估师为卢青、孟宪宇。
经本所律师查阅鞍重股份重大资产重组项目信息披露文件，公司本次重组的资产评估机构的签字注册资产评估师均未涉及被立案调查的鞍重股份重大资产重组项目。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
本次重组的独立财务顾问新时代证券经办本次重组项目的主办人员及协办人员均未涉及被立案调查的登云股份项目；本次重组的资产评估机构中联评估经办本次重组项目的签字注册资产评估师均未涉及被立案调查的鞍重股份重大资产重组项目。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京安新律师事务所关于联美量子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组的独立财务顾问及资产评估机构签字人员是否涉及立案调查项目的法律意见》之签署页）
北京安新律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
林丹蓉
经办律师（签字）：
林丹蓉
张聪晓
本所地址：北京市西城区丰盛胡同 28号
太平洋保险大厦17层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2017-037洛阳玻璃股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|其中：A 股股东人数|4|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,351,168|
|其中：A 股股东持有股份总数|174,021,442|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|5,329,726|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|34.05|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|33.04|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人，董事刘天倪因公务无法出席；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司 2016年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,018,442|99.998|0|0|3,000|0.002|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|5,329,726|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|179,348,168|99.998|0|0|3,000|0.002|

2、议案名称：审议及批准本公司 2016年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,018,442|99.998|0|0|3,000|0.002|
|H股|5,329,726|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|179,348,168|99.998|0|0|3,000|0.002|

3、议案名称：审议及批准本公司 2016年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,018,442|99.998|0|0|3,000|0.002|
|H股|5,329,726|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|179,348,168|99.998|0|0|3,000|0.002|

4、议案名称：审议及批准本公司 2016年报及其摘要；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,018,442|99.998|0|0|3,000|0.002|
|H股|5,329,726|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|179,348,168|99.998|0|0|3,000|0.002|

5、议案名称：审议及批准本公司 2016年度利润分配方案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,018,442|99.998|0|0|3,000|0.002|
|H股|5,329,726|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|179,348,168|99.998|0|0|3,000|0.002|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,018,442|99.998|0|0|3,000|0.002|
|H股|5,329,726|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|179,348,168|99.998|0|0|3,000|0.002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议及批准本公司 2016 年度利润分配方案；|5,329,926|99.94|0|0|3,000|0.06|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：孙喆律师、段耀峰律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、洛阳玻璃股份有限公司2016年年度股东大会会议决议；
2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书；
洛阳玻璃股份有限公司 2017年6月5日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-021山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于公司2019年一季度定期报告全文及正文的议案；
详见公司于2019年4月27日披露的《2019年一季度定期报告全文》和《2019年一季度定期报告正文》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于公司会计政策变更的议案。
详见公司于2019年4月27日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-023）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2017-090
中国交通建设股份有限公司
关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司
部分股份完成过户登记的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及公司境外子公司振华工程有限公司、振华海湾工程有限公司拟通过协议转让方式向公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）及其境外全资子公司中交集团（香港）控股有限公司（以下简称中交香港）转让所持上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工）合计29.99%股份，具体情况详见公司于 2017年 7月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股份暨关联交易公告》（公告编号：临2017-037）。本次股份转让事项已于2017年9月26日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2017年10月24日收到国务院国有资产监督管理委员会的批复。
2017年 12月 27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次股份转让标的股份已完成过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后，中交集团直接持有振华重工 552,686,146股 A股股份（占振华重工股份总数的12.59%），并通过其境外全资子公司中交香港间接持有振华重工 763,963,200股 B股股份（占振华重工股份总数的17.40%），且仍
通过公司持有振华重工 712,951,703股 A股股份（占振华重工股份总数的16.24%）。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-063山东新潮能源股份有限公司
关于 2017年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年6月15日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600777|新潮能源|2018/5/16|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2018年 5月 24日，公司披露了《山东新潮能源股份有限公司关于 2017年年度股东大会第二次增加临时提案的公告》，本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）及之后若有股东提名的董事候选人（含独立董事候选人）均将采取累积投票制进行选举；若提名的董事候选人（含独立董事候选人）超出公司应补选的董事（或独立董事）人数，则公司将采取累积投票制实行差额选举。
现将本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）的选举方式变更如下：本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）及之后若有股东提名的董事
候选人（含独立董事候选人）均将采取非累积投票制进行选举；若提名的董事候
选人（含独立董事候选人）超出公司应补选的董事（或独立董事）人数，则公司
将采取非累积投票制实行差额选举。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年 5月 24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月15日13点30分
召开地点：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月15日
至2018年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2017 年度利润分配方案》|√|
|5|《公司2017 年度资本公积金转增股本方案》|√|
|6|《关于公司董事和监事报酬的议案》|√|
|7|《公司2017 年度报告及年报摘要》|√|
|8|《关于公司对外担保的议案》|√|
|9|《关于变更相关会计政策的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|10|《关于修改公司章程第 155条款的议案》|√|
|11|《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》|√|
|12|《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》|√|
|13|《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》|√|
|14|《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》|√|
|15|《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》|√|

特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会2018年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新潮能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017年度财务决算报告》||||
|4|《公司2017年度利润分配方案》||||
|5|《公司2017年度资本公积金转增股本方案》||||
|6|《关于公司董事和监事报酬的议案》||||
|7|《公司2017年度报告及年报摘要》||||
|8|《关于公司对外担保的议案》||||
|9|《关于变更相关会计政策的议案》||||
|10|《关于修改公司章程第155条款的议案》||||
|11|《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》||||
|12|《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》||||
|13|《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》||||
|14|《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》||||
|15|《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2016-085
兖州煤业股份有限公司撤诉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：撤诉
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：合计本金人民币 418,522,017.30元及相应利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响
近期，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”或“本公司”）收到《山东省高级人民法院民事裁定书》，山东省高级人民法院准许本公司就公司诉中国建设银行股份有限公司邹城支行（“建行邹城支行”）合同纠纷一案提出的撤诉申请（“本次撤诉”）。现将有关情况公告如下：
一、本次撤诉的基本情况
本公司于 2016年 9月就与建行邹城支行合同纠纷一案（“本次纠纷”）向山东省高级人民法院提起诉讼。随后，建行邹城支行主动要求与公司协商解决本次纠纷，并提出了解决方案。公司决定与建行邹城支行通过协商方式达成和解，向山东省高级人民法院提起撤诉申请，并获得了山东省高级人民法院的准许。
二、本次撤诉对公司本期利润或期后利润的影响
目前，公司与建行邹城支行正就相关解决方案进行协商，尚无法
判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。本公司将及时公告有关事项进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年 12月 16日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-024上海汇通能源股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议聘任薛荣欣先生为总经理，聘任李强先生为副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任鲍锦丽女士为证券事务代表。
薛荣欣先生、李强先生、鲍锦丽女士的任期与公司第九届董事会的任期相同。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
高级管理人员、证券事务代表简历：
薛荣欣，男，1973年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事。
李强，男，1983年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司区域经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司董事、董事会秘书、财务管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限董事、董事会秘书、副总裁、财务总监，上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事。
鲍锦丽，女，1989年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理。
联系电话：021-62560000-147/108
传真：021-62560022
通讯地址：上海南京西路1576号4楼(200040)
电子邮箱：securities@huitongenergy.com
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2015-044盛和资源控股股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 22日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准盛和资源控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1663号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 45,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定办理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
国信证券股份有限公司关于
东方时尚驾驶学校股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对东方时尚继续使用部分闲置募集资金补充流动资金进行了审慎核查，发表意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]93号”文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为16.40元，新股发行募集资金总额82,000.00万元，扣除发行费用4,041.49万元，募集资金净额77,958.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]210045号验资报告。
公司对本次发行所募集资金采取了专户存储管理。
二、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
2016年3月5日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意在确保不影响日常经营、资金安全以及在保证募集资金投资项目资金需求前提下，将东方时尚服务配套设施项目和石家庄东方时尚驾驶员培训项目中部分闲置募集资金用于补充公司流动资
金，最高额度不超过23,000.00万元（含23,000.00万元），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
最高额度不超过23,000.00万元（含23,000.00万元），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、公司前次使用募集资金暂时补充流动资金归还情况
2016年 8月 18日公司已将 23,000.00万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户，并于2016年8月19日予以公告。公告内容详见证监会指定的主板信息披露网站刊登的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告》
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况及合理性和
必要性
1、本次公司使用募集资金的基本情况
公司本次将继续使用23,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，本次使用闲置募集资金补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、补充流动资金的必要性和合理性
根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的23,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)，具体安排如下：
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|序号|投资项目|暂时补充流动资金金额(元)|
|1|东方时尚服务配套设施项目|150,000,000.00|
|2|石家庄东方时尚驾驶员培训项目|80,000,000.00|
|3|湖北东方时尚驾驶培训基地项目|0.00|

公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金 23,000.00万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过6个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多
的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司不存在证券投资的情况，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的6个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
六、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金的审批情况
东方时尚2016年第二届董事会第十七次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在确保不影响日常经营、资金安全以及在保证募集资金投资项目资金需求前提下，将东方时尚服务配套设施项目和石家庄东方时尚驾驶员培训项目中部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，最高额度不超过23,000万元（含23,000万元），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金2.3亿元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过6个月，有助于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
综上所述，我们同意《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金2.3亿元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过6个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。
七、保荐机构核查意见
根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：
1、东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；
2、东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3、东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，国信证券认为东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，国信证券对东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
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