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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2259号
浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的栋梁新材公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供栋梁新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为栋梁新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解栋梁新材公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
栋梁新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对栋梁新材公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，栋梁新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了栋梁新材公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月六日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-74
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年 10月 26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，至 2016年 10月 26日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、李润起、刘健翔、梁月林、王金秋，独立董事邓峰、胡本源和徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
(一)审议通过了《公司 2016年第三季度报告》；内容见当日公告。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过了《关于为子公司项目工程提供反担保的议案》。鉴于子公司新疆中化房地产有限公司（简称“中化房产”）“绿城•南山阳光”项目建设手续的需要，乌鲁木齐市建委指定新疆麦迪惠昇融资担保有限公司和乌鲁木齐金恒信融资担保有限责任公司对该项目工程进行工程担保，担保金额约为建设工程施工合同金额 1478.92万元的10%，即 147.90万元，担保公司要求项目主体方缴纳等额的保证金或提供同等价值的反担保物，为推进项目建设，本公司决定为中化房产“绿城•南山阳光”项目提供 147.90万元的信用反担保，担保期限 16个月。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2016年 10月 28日
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表如下独立意见：
一、关于公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金开展现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签署：
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|彭说龙|胡鹏翔|曾萍|
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-038深圳市聚飞光电股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开了第四届董事会第三次（临时）会议，全体董事共同选举邢美正先生为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300779871060C
名称：深圳市聚飞光电股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号
法定代表人：邢美正
成立日期：2005年9月15日
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于与深圳市东部开发（集团）有限公司签署
2018年度混凝土日常关联交易框架协议的
独立董事意见
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次临时会议审议通过了《关于公司与东部集团签署 2018年度混凝土日常关联交易框架协议书》等议案，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细的了解，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后我们就本次公司与东部集团签署 2018年度混凝土日常关联交易框架协议发表如下独立意见：
公司与深圳市东部开发（集团）有限公司就商品混凝土供应这一项关联交易签署了《关联交易框架协议书》，我们对该协议书及相关资料进行了审查，我们认为：
（一）公司董事会在审议公司与东部集团签署 2018年度混凝土日常关联交易框架协议议案时所履行的表决程序合法有效，该《关联交易框架协议书》遵循了一般商业条款，定价公允、符合上市公司的利益、交易确有必要。
（二）关联交易中所确定的交易定价按“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的原则，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害中小股东和非关联股东的合法权益。
（三）此项关联交易尚须获得公司 2018年第 2次临时股东大会
的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一八年三月二十日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-027
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。2015年7月18日，公司发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026），公司股票自 2015年 7月18日起继续停牌。
截止目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2015年 1月 9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于对重庆新世纪游轮股份有限公司
2015年 1-9月财务报表出具保留意见审计报告所涉及事项的专项核查报告
瑞华核字【2015】50020004号
中国证券监督管理委员会：
2015年 12月 11日，本所对重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮公司”）2015年 1-9月的财务报表出具了编号为瑞华专审字（2015） 50020005号的保留意见的审计报告，其中“导致保留意见的事项”段内容如下：世纪游轮公司的子公司重庆御辉地产开发有限公司持有的位于重庆市万盛区计人民币 92,523,128.02元的土地使用权，根据原出让合同的约定，需要在 2015年4月30日之前竣工。受贵公司资料所限，我们无法就该项土地的账面价值获取充分适当的审计证据，也无法确定是否有必要对金额进行调整。
针对上述导致保留意见的事项，本所及签字注册会计师按照中国证监会的有关要求，对该导致保留意见的事项截至本报告日止的进展情况进行了核查。现将核查情况及结论报告如下：
一、重大资产重组的进展情况
2015年10月29日，世纪游轮公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。议案的主要内容为置出资产出售、发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金，（1）置出资产出售：世纪游轮公司将其全部的资产和负债转让给公司的现控股股东及实际控制人彭建虎或
其指定第三方；（2）发行股份购买资产：上海兰麟投资管理有限公司、上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）、上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）、上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）以及上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）向世纪游轮公司转让其持有的巨人网络合计100%的股权，由世纪游轮公司以非公开发行股份的方式购买；（3）向特定投资者发行股份募集配套资金：以询价的方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 500,000万元，上市公司的控股股东或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
二、关于对世纪游轮公司保留意见所涉及事项的重大影响预计通过本次重大资产重组交易予以消除的承诺情况
就上述导致保留意见的事项，世纪游轮公司的实际控制人彭建虎先生作为世纪游轮公司本次重大资产重组的置出资产受让方作出承诺：彭建虎先生已知悉作为置出资产的一部分御辉地产名下位于黑山镇北门村宗地的土地使用权存在的法律风险，不会因上述法律风险要求世纪游轮公司承担任何法律责任，亦不会因上述法律风险单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《置出资产出售协议》。如在交割前发生御辉地产被有关部门要求缴纳违约金、闲置费等费用或该宗地的土地使用权被无偿收回的，彭建虎先生将就此对世纪游轮公司进行全额补偿，如在交割后发生上述情况，彭建虎先生将不会向世纪游轮公司要求补偿、赔偿或其他任何形式的索赔。彭建虎先生指定第三方受让置出资产的，彭建虎先生亦保证第三方受彭建虎先生上述承诺的约束。
三、核查结论
鉴于置出资产受让方对上述土地使用权的风险及责任承担作出了相应的承诺且上述土地使用权在本次重大资产重组实施后将剥离出世纪游轮公司，在本次交易完成后，该等资产存在的风险将与世纪游轮公司无关。结合我们在该次专项审计工作中针对该事项已实施的审计程序和已获取的审计证据，我们认为，导致我们对世纪游轮公司2015年1-9月财务报表出具保留意见审计报告的事项对世纪游轮公司
财务报表的影响，预计将在本次世纪游轮公司重大资产重组实施完成之后予以消除。
四、本报告的使用范围
本报告仅供世纪游轮公司向中国证券监督管理委员会申请为重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易使用，不应被用于其他任何目的。我们同意将本鉴证报告作为世纪游轮公司申请重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京
二○一五年十二月十一日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-145中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1968号）核准及相关必要批准。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组现已进入实施阶段，各项工作正在有序推进中，过程中不存在导致本次项目发生实质性变动的事项。
公司已于2016年10月28日刊登了《关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告》（公告编号：2016-113号）、2016年11月26日刊登了《关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告》（公告编号：2016-131号）。截至目前，本次重大资产重组所涉及的公司异议股东收购请求权安排已实施完毕。同时，置入资产（武汉中原电子集团有限公司100%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司100%股权）以及置出资产（公司所持冠捷科技有限公司24.32%股权，对应570,450,000股股份）的过户手续及相关的工商登记手续也在积极推动办理中。
因公司本次重大资产重组方案较为复杂，涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-145号公告相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-031北京九强生物技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年5月31日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2016年6月7日在公司会议室以现场方式召开。
出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席宋云先生主持，李全跃、张全立监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为本次预留部分限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意按照《激励计划》有关规定向激励对象授予预留部分限制性股票。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会 2016年 6月 7日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-092吴通控股集团股份有限公司
关于全资孙公司江苏国都设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年11月27日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于全资孙公司江苏国都成立合肥分公司的议案》。本次江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”）设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
一、江苏国都拟设立分公司基本情况
1、名称：江苏国都互联科技有限公司合肥分公司
2、性质：有限责任公司分公司
3、住所：安徽省合肥市
4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、负责人：吉纹
6、经营期限：长期
以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。
二、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
在安徽省合肥市设立分公司，有助于江苏国都更好地开展电信增值业务，有利于开拓新的市场份额，有利于促进其持续健康发展，符合公司的长远发展规划。
2、对公司的影响和存在的风险
江苏国都设立分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。该事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-003
恒信移动商务股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年12月5日开市起停牌。2014年12月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月19日上午开市起继续停牌。2014年12月25日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于当天披露了《重大资产重组进展公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司于2014年12月31日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年1月8日、1月15日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-014深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东收到《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）于2017年1月27日收到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）通知，中科汇通于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政处罚决定书》（[2016]5号）。
现将有关情况公告如下：
一、情况说明
中科汇通于2015年4月27日通过二级市场竞价方式买入深圳市朗科科技股份有限公司股票1,279,536股；4月28日通过二级市场竞价方式买入朗科科技股票2,900,100股；4月29日通过大宗交易方式买入朗科科技股票6,800,000股。2015年4月27日至29日，中科汇通合计持有朗科科技股票10,979,636股,占朗科科技已发行股份的8.22%。中科汇通在持有朗科科技股票累计达到公司已发行股份的5%时，未按规定履行报告和公告义务，在履行报告和公告义务前没有停止买卖朗科科技股票。中科汇通持有朗科科技股票达到公司已发行股份的5%后，又继续增持的股份数为4,299,636股，增持金额为94,591,992元。
中科汇通上述增持朗科科技股票的行为违反了《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”及第八十六条第一款“通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条和二百零四条所述的行为，对上述违法行为直接负责的主管人员为原中科汇通法定代表人、执
行董事、总经理单祥双先生。
二、处罚决定
依据《证券法》第一百九十三条、第二百零四条和《行政处罚法》第二十七条第一款第（四）项的规定，深圳证监局决定：
1、责令中科汇通改正违法行为，在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例增持情况进行报告和公告。
2、对中科汇通超比例增持未报告、公告及限制期内买卖行为予以警告，对直接负责的主管人员单祥双予以警告。
3、对中科汇通超比例增持未报告、公告行为处以40万元罚款，对直接负责的主管人员单祥双处以20万元罚款；对中科汇通限制期内买卖行为处以330万元罚款，对直接负责的主管人员单祥双处以10万元罚款。对中科汇通罚款合计370万元，对单祥双罚款合计30万元。
三、其它说明
中科汇通及单祥双先生收到上述决定书后，表示服从深圳证监局的行政处罚决定，不就上述行政处罚决定申请行政复议及提起行政诉讼，同时，中科汇通及单祥双先生将按规定缴纳罚款。
中科汇通控股股东中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“中科招商”）表示就对有关法律法规理解不足而造成的相关违法行为向广大投资者致歉。
今后，中科招商将加强董事会、高管人员对《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的学习，坚决避免此类事项再次发生。中科招商将进一步加强对信息披露工作的管理，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，确保真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书》（[2016]5号）
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-101奥特佳新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日（周二）开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年10月25日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。
2016年11月1日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-098）。2016年11月8日，公司披露了《关于本次重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099）。
目前公司正积极组织相关中介机构对标的公司进行尽职调查、审计和评估工作，并与交易对方协商论证具体交易方案。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年11月15日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年十一月十四日
湖南科创信息技术股份有限公司
独立董事关于公司部分募投项目延期的独立意见
作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对《关于公司部分募投项目延期的议案》进行了认真的审议，发表以下独立意见：
公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
（此页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于公司部分募投项目延期的独立审核意见之签署页）
独立董事：
丁景东：
刘定华：
饶卫雄：
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-031
浙江精功科技股份有限公司关于终止以可转换债方式投资
“深圳市信宇人科技股份有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概况
2018年9月21日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”或“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”的议案》，同意公司与深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“信宇人”或“标的公司”）及其主要股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）签订《关于深圳市信宇人科技股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。按照《投资协议》约定的条款及条件，同意公司以自有资金先对信宇人提供4,000万元的借款，借款年化利率为8%，主要股东曾芳以所持标的公司19.6674%股份作为质押担保，杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）提供相应连带责任担保。待投资协议约定转股条件全部成就后，上述借款转为精功科技对信宇人的股权投资；如投资协议约定转股条件未全部成就，精功科技视条件达成的程度决定转股与否。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述投资事项详见2018年9月22日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-052、2018-053
的公司公告。
二、终止本次对外投资的原因
根据信宇人提供的《2018年度审计报告》显示，信宇人经审计2018年度合并口径扣除非经常性损益后的净利润、应收账款周转率等考核指标未能达到《投资协议》约定的转股条件，结合锂电设备行业目前市场环境、发展趋势，经审慎考虑，为维护上市公司及全体股东利益，决定终止本次对外投资事项。2019年7月 22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”的议案》，同意公司终止以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”事项，放弃先期对信宇人提供的 4,000万元借款债权本金转为股权投资的权利，并按照《投资协议》约定的条款收回
4,000万元借款本金及利息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，终止本次对外投资事项在公司董事会权限范围之内，经董事会批准后即可实施。
三、终止本次对外投资对公司的影响
根据公司第七届董事会第二次会议决议，2018年 9月，公司与信宇人及其主要股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）签订《投资协议》，2018年10月，公司与曾芳签订了《股份质押协议》，在办理完毕前述股份质押登记、备案手续后，2018年 10月 16日，公司按照《投资协议》约定的条款及条件，以自有资金对信宇人提供了4,000万元的借款。
截至本公告披露日，公司已收到信宇人的书面承诺函，其承诺在2019年8月15日前按照《投资协议》约定的条款归还4,000万元借款本金及利息。公司将在收到信宇人全部偿还的本息之日起，三个工作日内协助信宇人解除曾芳相关股份质押登记手续。
终止本次对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司在收到信宇人全部借款本息后，将借款利息列入公司本期损益，并冲回上述4,000万元借款已计提的坏账准备金200万元。
四、独立董事意见
公司独立董事王晋勇先生、章靖忠先生、吴江女士对终止本次对外投资事项发表了以下独立意见：
1、程序性。公司于 2019年 7月 19日发出召开会议通知，2019年 7月 22日召开了第七届董事会第七次会议。公司董事会在召集、召开终止本次对外投资事项董事会会议及作出决议的程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
2、根据信宇人提供的《2018年度审计报告》显示，信宇人经审计 2018年度合并口径扣除非经常性损益后的净利润、应收账款周转率等考核指标未能达到《投资协议》约定的转股条件，结合锂电设备行业目前市场环境、发展趋势，经审慎考虑，我们同意公司终止本次对外投资事项，放弃先期对信宇人提供的4,000万元借款债权本金转为股权投资的权利。
3、公司已收到信宇人的书面承诺函，其承诺在2019年8月15日前按照《投资协议》约定的条款归还4,000万元借款本金及利息。终止本次对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司终止以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”事项。
五、其他事项
1、截至本公告披露日，除对信宇人提供4,000万元借款外，公司不存在对外提供财务资助的情形。
2、公司此次对信宇人提供 4,000万元借款不属于以下期间：
（1）、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司将督促信宇人在承诺时间内及时偿还上述全部借款本息，并视后续还
款进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届七次董事会决议。
2、公司独立董事关于终止本次投资事项的独立意见。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-005电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2019年 2月 22日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2019年 2月 26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司及子公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备 3,190.20万元。公司于2019年2月27日公告2018年度业绩快报，已经考虑到计提资产减值准备。
《关于2018年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《修订公司章程议案》
根据公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进
电光科技
行修订，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯2019年2月27日披露的《公司章程修订对照表》。
本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-076安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2018年 8月 29日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日公告的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第九次（临时）会议中调整非公开发行股票相关事项的议案进行了认真审阅，现对发表独立意见如下：
1、公司就调整本次非公开发行股票方案的相关事项，事前通知了独立董事，提供了相关材料、进行了必要沟通，独立董事认真审阅了相关文件后，同意将调整本次非公开发行股票事项的相关议案提交董事会审议。
2、本次非公开发行股票调整后的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，方案切实可行，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
3、审议本次非公开发行股票方案的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意对公司非公开发行股票方案进行调整，并将调整后的相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
独立董事：黄本雄、张敦力、李光胜二〇一五年十二月十九日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2017-003
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会于 2017年 4月 13日在本公司 16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于 2017年 3月 31日以书面形式发出，会议应到监事 5名，实到 5名，会议由监事会主席冯炳强主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司 2016年度监事会工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
（详见年报第九节公司治理之八、监事会工作情况）
二、公司 2016年年度报告及报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（5票同意，0票反对，0票弃权。）
三、公司 2016年度财务报告及利润分配预案
经审核，公司董事会根据自身盈利水平、经营情况而提出的利润分配预案，切合实际，方案合理、决策程序合规。（5票同意，0票反对，0票弃权。）
四、公司 2016年内部控制评价报告
经审核，公司已按中国证券监管机构的要求，建立了符合公司实际
的内部控制体系；公司内控制度覆盖了经营管理的各个层面，2016年公司内控体系总体上运行良好，保证了经营活动的正常运行，2016年度未出现重大违反公司内控制度的情况，2016年度公司内控不存在重大缺陷，董事会对 2016年内部控制的评价是客观真实的。（5票同意，0票反对， 0票弃权。）
五、关于监事会换届选举的议案
公司第八届监事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会确定黄金维、胡志强、冯炳强为本公司第九届监事会股东单位推荐的监事候选人。黄金维、胡志强、冯炳强均不在本公司领取薪资（三位候选人简历附后）。公司独立董事发表了独立意见，认为黄金维、胡志强、冯炳强具备担任上市公司监事的任职资格，同意推选上述候选人。公司将以每位候选人分别作为单项提案提交股东大会审议。（5票同意，0票反对，0票弃权。）
以上第一、三、五项议案将提交 2016年度股东大会审议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二 0一七年四月十三日
附：监事候选人简历
黄金维先生，1963年 4月出生，1987年至今任职于广东宏远集团，曾任广东宏远集团生化药厂副厂长、厂长，现为广东宏远集团药业有限公司董事长、本公司监事。由于广东宏远集团药业有限公司为广东宏远
集团下属控股公司，黄金维先生与本公司存在关联关系。黄金维先生未
持有本公司股票。
胡志强先生，1969年 9月出生，大学学历，1990年 7月毕业于暨南大学工商管理专业，1990年入职本公司，曾任企业部经理、东莞宏远逸士生物技术药业有限公司副总经理，现为广东宏远篮球俱乐部总经理、本公司监事，胡志强先生与本公司存在关联关系，未持有本公司股票。
冯炳强先生，1956年 9月出生，曾任东莞南城篁村社区副主任、篁村村民委员会副主任、主任及篁村社区支部组织委员等职务，现任本公司监事。冯炳强先生与本公司不存在关联关系，现持有本公司股份 46,392股。
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-006立讯精密工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年4月14日审议通过了《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 6亿元人民币的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 3亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过 6亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，以上授信期限均为一年。
公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本决议有效期为一年。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-045成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼副总经理夏沧澜先生的辞职报告，夏沧澜先生因工作调动原因，为更好地投入公司控股子公司青岛诺安机电科技有限公司（以下简称“诺安机电”）的发展运营，现申请辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务，同时辞去第三届董事会战略委员会委员职务。夏沧澜先生辞职后，不再担任公司任何职务，但仍将在公司控股子公司诺安机电继续担任董事长兼总经理职务。根据《公司法》的相关规定，夏沧澜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，夏沧澜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，夏沧澜先生持有公司股份525,000股，占公司总股本的0.14%。夏沧澜先生离职后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
公司董事会对夏沧澜先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-111陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东李瑶先生通知，获悉李瑶先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李瑶|是|108,500,000|2017年9月29日|2020年9月29日|国信证券股份有限公司|32.85%|融资|
|合计|-|108,500,000|-|-|-|32.85%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
李瑶先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李瑶先生持有公司股份 330,333,720股，占公司总股本的13.58%，其一致行动人李金林先生持有公司股份 24,797,220股，占公司总股本的1.02%。李瑶先生及其一致行动人李金林先生累计质押 167,867,200股，占其合计持有公司股份的47.27%，占公司总股本的6.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-024新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届董事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 3月 3日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议于2015年3月10日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:
1、审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
董事会同意选举李登忠先生为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司关于会计政策变更的公告及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-004
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月10
日发出会议通知，于2019年1月15日以通讯表决方式召开。
2.会议应到董事9人，实到董事9人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《关于解聘公司副总经理、财务总监的议案》
由于工作变动原因，公司董事会解聘张正伟先生公司副总经理、财务总监的职务，本次人事调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理汲涌提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任张利东先生为公司副总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年1月16日
张利东：男，1961年11月出生，大专，会计师。历任东北制药总厂财务处副处长、处长，东北制药集团公司财务审计部副部长、第二部长，东北制药总厂财务资产部部长、副总会计师，东北制药总厂厂长助理、助理副厂长，东北制药集团股份有限公司财务总监、副总裁等职。现任东北制药集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事提名人声明
提名人刘国超现就提名丁云龙为哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与哈尔滨九洲电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合哈尔滨九洲电气股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨九洲电气股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
四、包括哈尔滨九洲电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并做出说明。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：刘国超
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于增加 2016年度日常关联交易预计的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关制度，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司增加 2016年度日常关联交易预计的相关事项发表如下独立意见：本次新增日常关联交易系公司日常经营生产中的持续性业务，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。
基于上述情况，我们同意将《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事：张玉明叶林杨似三2016年8月16日
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
开展外汇套期保值业务的保荐意见
2016年4月24日，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为德豪润达非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对德豪润达开展外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，出具本保荐意见：
一、外汇套期保值的目的
公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额超过三亿美元。近年来，人民币对美元汇率波动剧烈，给公司的生产经营带来较大的风险。为规避人民币汇率波动为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务，锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。
自2014年下半年起，美元进入加息通道，与此同时，受国内经济下行影响，人民币利率持续下行。为对冲因美元加息造成的公司账面美元债务利率的上行风险，以及对冲早期发放的高利率人民币贷款，以享有利率下行带来的整体融资成本下降效果，拟积极寻求利率掉期协议降低贷款利率，从而降低融资成本。
二、套期保值的品种
美元远期结售汇（DF），美元无本金交割远期外汇交易（NDF），货币期权，以及上述品种的组合；利率掉期、互换业务。单笔期限不超过一年。
三、外汇套期保值业务拟投入资金及业务期间
投入外汇套期保值业务的额度不超过8000万美元；投入利率掉期、互换业务不超过 8000万美元（或等值人民币）。业务期间为 2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
四、开展外汇套期保值业务内控制度及风险控制措施
（一）套期保值的风险分析
1、虽然人民币对美元升值趋势比较确定，但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现贬值的情形，从而造成外汇套期合约的签约汇率价格低于市场实际价格，由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的仅是外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。
2、虽然美元加息预期明显，且预计年内人民币贷款基准利率仍有可能降息，但影响利率市场变动因素众多，有可能出现利率实际变动偏离预期从而导致掉期利率高于市场利率的风险，但公司从事利率掉期（互换）业务是以已签约的贷款合同为基础，在控制总体利率不超过年度预算平均利率的前提下操作，因此，风险处于公司可接受范围内。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。
2、由公司财务部资金管理小组统一管理集团所有外汇套期保值及利率掉期业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。
3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率及国际、国内利率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。
五、保荐代表人核查意见
保荐机构经核查后认为：人民币对美元汇率持续升值给公司的生产经营带来较大的汇率风险，开展外汇套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。公司每年出口额超过3亿美元，本次批准的套期保值额度在公司出口收汇的额度内，且不进行投机和套利交易，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施，因此保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见》之签署页。
保荐代表人：
曾双静 孙蛟
海通证券股份有限公司2016年4月24日