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证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-018贵州川恒化工股份有限公司
关于股票停牌自查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）股票价格自2017年9月13日复牌至今，期间三次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年 9月 25日开市时起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2017年9月25日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2017-036号广州尚品宅配家居股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司《2017年半年度报告》《2017年半年度报告摘要》将于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-003
深圳市优博讯科技股份有限公司
风险提示及澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)关注到，2018年 1月 16日有媒体发布或转载公司在“投资者关系互动平台”的回复，具体为：有投资者通过投资者关系互动平台向公司提问“请问贵公司是否涉及区块链的软件或硬件技术，如果没有，是否准备着手”，公司 2018年 1月 16日对该问题做了回复。此后该回复内容被东方财富、新浪财经等媒体发布或转载。
为便于广大投资者了解公司相关情况，根据深圳证券交易所的要求，为了避免广大投资者对报道的有关内容产生误读，公司对媒体报道的内容进行了核实并作出如下澄清。
二、澄清说明
公司是以物联网技术为基础的行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提
供商，核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案。
目前，公司正在尝试将区块链技术与现有的移动支付、零售和产品追溯等行业领域的移动信息化产品进行结合，但相关技术及产品方案仍处于研究和探索阶段。
由于区块链相关算法具有开源属性，公司尚未有专职人员负责区块链业务，而由现有研发人员结合现有技术及产品进行应用研究。公司目前有关区块链技术和产品的研究及市场应用还存在着较大的不确定性，且行业监管政策、市场应用需求及前景也未明确。截至本公告披露日，区块链相关技术在公司尚未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。
三、其他说明
1、本公司董事会确认，除已公告事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
1、目前，区块链技术非我公司研究重点，相关技术的应用尚处于尝试阶段，暂未形成成熟的产品方案，且行业监管政策、市场应用实施计划及使用需求也未明确，在相关行业领域的应用及推广前景仍存在诸多不确定性，对公司未来业务规模和业绩的影响尚需验证。公司提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-047永和流体智控股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2016年12月2日开市起停牌，并于2016年12月2日、 2016年12月9日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-041）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-042）。2016年 12月 16日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于 2016年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-046）。现就本次重组情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为重组标的公司的主要股东，系公司非关联方。公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案，交易对方范围存在不确定性。
2、交易方式
本次交易公司拟采取发行股份购买资产的方式，具体方案尚未确定。
本次交易标的资产所属IP运营行业。公司拟收购标的公司部分或全部股权。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况如下：
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|前 10名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|台州永健控股有限公司|38,248,800|人民币普通股|
|2|迅成贸易有限公司|22,376,200|人民币普通股|
|3|玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）|7,500,000|人民币普通股|
|4|浙江领庆创业投资有限公司|3,125,000|人民币普通股|
|5|上海易居生源股权投资中心（有限合伙）|2,130,700|人民币普通股|
|6|上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）|1,619,300|人民币普通股|
|7|施日光|611,200|人民币普通股|
|8|孙奕豪|510,000|人民币普通股|
|9|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|323,505|人民币普通股|
|10|国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|316,200|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|前10名无限售流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|施日光|611,200|人民币普通股|
|2|孙奕豪|510,000|人民币普通股|
|3|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|323,505|人民币普通股|
|4|国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|316,200|人民币普通股|
|5|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|289,795|人民币普通股|
|6|张海|217,900|人民币普通股|
|7|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|201,900|人民币普通股|

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|8|仇文怡|201,700|人民币普通股|
|9|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|194,524|人民币普通股|
|10|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|193,066|人民币普通股|

三、公司在停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作，与交易对手方就交易方案进行深入磋商，会同中介机构进行尽职调查等工作。由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内（即 2016年 12月 30日前），按照相关规定披露重组预案或报告书并复牌。为确保本次重大资产重组顺利完成，保证重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经公司申请，公司股票将于 2016年 12月 30日开市起继续停牌。股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、承诺事项
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在 2017年 1月 26日前按照相关要求披露重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于2017年1月26日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请如获深交所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-008
长鹰信质科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 2日，长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司现任副总经理兼董事会秘书易申申先生因工作调整原因，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。其辞职后，不再公司本部任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任董真女士为公司董事会秘书。董真女士已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，任期自董事会通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。
易申申先生在本部任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作、经营发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对易申申先生在公司本部任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
1董真女士简历
董真女士，中国国籍，无境外居留权。1977年 4月出生。北京航空航天大学工学学士。1999年4月至2000年8月，任方正科技电脑系统有限公司大客户部职员；2000年 9月至 2003年 9月，任香港安达斯公司外贸主管；2004年 1月至2004年12月，任TOM在线商务经理；2004年12月至2005年10月，任新浪无线高级经理；2005年 11月至 2007年 10月，任 A8音乐集团渠道合作部副总监、渠道合作和音乐资源部总监；2008年2月至2014年9月，任大众点评网商务发展北方区总监、商务发展总监、商务发展高级总监；2015年 8月至 2018年1月，任北京北航资产经营有限公司投资部副经理，同时担任北京星空通航教育投资有限公司总经理；2018年 1月至今任长鹰信质科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。董真女士于2017年11月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2董真女士联系方式
电话：0576-88931163
传真：0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
办公地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-134湖南大康牧业股份有限公司
关于 2015年年度资本公积金转增股本预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月30日收到公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）提交的《关于2015年年度利润分配预案的提议函暨承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益，现将上述事项的具体内容公告如下：
一、控股股东关于上述利润分配预案的提议暨承诺函的主要内容
鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东提议公司2015年年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日的公司股份总数 2,887,038,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，转增完成后公司总股本将变更为5,485,372,200股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
鹏欣集团承诺在公司股东大会审议上述 2015年年度利润分配预案时，投赞成票。
二、公司董事会关于上述利润分配预案的意见及承诺
针对上述预案内容，公司董事彭继泽、刘维、臧舜、盛文灏、严东明、王章全（占公司董事会成员数半数以上）进行了讨论并认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，与公司未来发展战略相匹配，且预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此我们同意将该预案提交公司董事会进行审议，同时我们承诺在公司董事会审议上述预案时投
赞成票。
三、其他说明
（一）在公司控股股东鹏欣集团向公司董事会提交上述提议后，公司在较短时间内进行了讨论并确保第一时间履行信息披露义务，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
（二）公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员本次利润预案披露前6个月未发生减持公司股份的行为,未来6个月亦未有减持公司股份的计划。
（三）本预案仅是鹏欣集团的提议，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-067
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 12月 11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12月 12日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生和赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
因全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）经营需要，公司拟分别委托招商银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南湘江新区分行作为保证人为香港泰嘉出具融资性保函，担保金额合计为人民币 3,000万元，公司对此承担反担保责任。拟授权公司经营管理层与银行签订相关担保协议及其他相关法律文件。该事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
香港泰嘉为公司全资子公司，100%控股，信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于对子公司提供担保的公告》。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-034深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知于2018年4月27日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2018年 5月 4日 11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增资收购股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易标的由资产评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则进行评估，专业能力和独立性充分，此次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，各出资方本着平等互利的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
《关于增资收购股权暨关联交易的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-118
民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2017年8月11日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于 2017年 8月 22日下午 14:00在深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股金融中心 A座 38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2017年半年度报告摘要》披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告全文》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于今年以来财政部颁布及修订了有关会计准则，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司自本次董事会决议通过之日起2年内，使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案在董事会审议通过后即可实施。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种的公告》。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
科林环保装备股份有限公司
2014年度独立董事沈景文述职报告
本人作为科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2014年度，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，现将2014年度担任独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2014年度，自担任公司第三届董事会独立董事以来，应参加董事会议 6次，实际参加董事会6次，其中，出席现场会议3次，出席通讯会议3次。
（二）出席股东大会情况
2014年度，本人出席了公司2014年度第一次临时股东大会。
本人按时出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
（一）2014年5月28日，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表了独立意见。
（二）2014年8月20日，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表了独立意见。
（三）2014年8月27日，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表了独立意见。
（四）2014年9月15日，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表了独立意见。
（五）2014年 12月 20日，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察及以通讯方式深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
(一)信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
(二)保护投资者合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司募集资金管理、关联交易、财务报告和投资项目的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
(三)公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，公司进一步完善了企业法人治理结构，明确了公司董事会和股东大会的职责，规范了公司董事会和股东大会的议事程序和决策程序。在公司按照中国证券监督管理委员会和江苏证监局的要求进行的自查、整改等活动中，本人作为公司的独立董事，都积极参与并在一些重要方面提出了自己的意见和建议，取得了公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。
五、培训和学习情况
2014年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其它：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解除会计事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：sjw501@sina.com。
以上是我在2014年度述职报告。
谢谢大家！
独立董事：沈景文
2015年4月16日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015‐050号广夏（银川）实业股份有限公司
关于控股股东签署《光伏电站项目合作框架协议》暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 8日，公司接到控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称“宁东铁路”）通知，宁东铁路将在近日召开会议，对收购宁夏明德鑫新能源有限公司光伏发电站项目进行论证。为避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，公司股票自 2015年 7月 9日开市起停牌。2015年 7月 10日，宁东铁路（甲方）与雒颖和杨彦芳（乙方）、宁夏中光电新能源股份有限公司（丙方）签订《光伏电站项目合作框架协议》，现将协议内容披露如下。
同时，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，公司股票自 2015年 7月 13日开市起恢复交易。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：经三方协商一致，正式合作协议的签署应于本款所附先决条件完成并经三方确认后方可实施。
（1）为保证本次合作的顺利进行，甲方需对标的公司及项目公司进行全面尽职调查，并对三方本次合作事项进行可行性分析。乙、丙方应全面配合甲方及甲方聘请的中介机构对标的公司及项目公司开展的全面尽职调查工作。
（2）为保证本次合作的顺利进行，乙、丙方应负责为项目公司办理并网发电所需的全部批准及备案，包括但不限于办理上述事项所需与能源主管机关进行沟通、协调，准备相关申请材料等。甲方予以积极配合。如上述事项未能在本协议约定期限内妥善办理，则甲方有权单方面解除本协议。
（3）本次合作的正式协议需经甲方董事会、股东大会审议通过方可签署。如本次合作未能通过甲方董事会、股东大会审议，则甲方有权单方面解除本协议。在甲方董事会、股东大会未审议前，乙方不得就标的公司股权转让的有关事宜与其他方接触、商谈及签署任何协议。
（4）为保证本次合作的顺利进行，三方依法履行本次合作现阶段所需的全部程序，包括但不限于与主管部门沟通并取得相关批准、核准及备案。
2．合同的履行期限：本框架协议自三方签署之日起生效，有效期至 2015年 12月 31日，三方逾期未签署正式协议或书面确认延期事项，本框架协议失效。
3．合同的重大风险及重大不确定性
（1）本框架协议的签署不构成对宁东铁路的重大资产重组，亦不影响公司“定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易”重组事项的进程，亦不与公司重组事项互为前提，不会对公司重组事项构成障碍；
（2）本框架协议尚需宁东铁路董事会、股东大会审议，能否签署正式合作协议并实施尚无法确定；
（3）本框架协议的签署不影响宁东铁路 2015年的经营及利润；
（4）本框架协议的签署对宁东铁路未来的业务经营及利润影响存在重大不确定性。
4．本框架协议的签署对公司 2015年的经营成果没有影响，对公司未来经营及利润的影响存在重大不确定性。
二、合同当事人介绍
1、甲方：宁夏宁东铁路股份有限公司
法定代表人：王天林
注册资本：353,336.808万元
主营业务：铁路开发建设和经营管理、仓储和物流、机电和车辆维修、酒店管理（以上经营范
围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营），酒店、住宿、餐饮（限分支机构经营）；农副产品种植、加工、销售。
注册地：银川市北京中路 168号 C座办公楼
2、乙方
乙方一：雒颖
住所：宁夏回族自治区固原市原州区
乙方二：杨彦芳
住所：宁夏回族自治区海原县
3、丙方：宁夏中光电新能源股份有限公司
法定代表人：余鹏程
注册资本：5000万元
主营业务：太阳能资源的开发；太阳能电站建设；电站设备系统集成及运营管理；电力技术咨询。
注册地：宁夏银川金凤区康平路悦海新天地购物广场 15号办公楼
4、标的公司：宁夏明德鑫新能源有限公司
法定代表人：虎威
注册资本：2000万元
主营业务：太阳能资源的开发；太阳能电站建设；电站设备系统集成及运营管理；电力技术咨询。
乙方一持有标的公司30%股权，乙方二持有标的公司70%权。标的公司和丙方共同出资设立 6家项目公司（以下简称“项目公司”），其中标的公司持有各项目公司85%股权，丙方持有各项目公司15%股权。该等项目公司分别开展分布式和集中式光伏发电项目建设。其中，5家项目公司开展分布式光伏发电站项目，发电规模为20MWp，合计 100MWp；1家开展集中式光伏发电项目，拟申请建设发电规模为 100MWp。
5、最近三个会计年度,乙方、丙方与甲方及本公司均未发生过购销业务。
三、框架协议的主要内容
（一）交易背景
标的公司和丙方共同出资设立经营的位于宁夏回族自治区银川市永宁县的分布式和集中式光伏电站项目公司。甲方拟通过收购乙方一、乙方二持有的标的公司100%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，标的公司成为甲方全资子公司。甲方通过标的公司持有项目公司85%的股权，对项目公司具有实际控制权。
（二）合作模式及核心事项
经三方协商一致，乙方拟将其持有的标的公司100%的股权转让给甲方，甲方拟受让标的公司100%股权并履行认缴及实缴出资义务。本协议核心事项如下：
1、股权转让对价：甲方拟采用现金方式支付本次股权转让对价。其中，乙方一向甲方转让标的公司30%股权，乙方二向甲方转让标的公司70%股权。
鉴于，本协议签署时，甲方尚未依照“三、先决条件”约定方式对标的公司及项目公司开展尽职调查，本次股权转让定价依据尚未明确。据此，三方同意，待尽职调查完成后，三方将另行协商并书面确认本次股权转让对价。
2、关于项目公司涉及的土地事项
（1） 丙方负责取得相关国土资源主管机关对项目公司占地的正规审批文件并办理相关手续；
（2） 项目公司使用的土地为丙方通过签署租赁协议方式取得的租赁土地，为确保项目公司运营期间的生产经营不因租赁土地发生变化而受到影响，丙方应在土地管理部门完备相关手续。
基于上述合作意向，三方拟就标的公司股权转让及合作经营项目公司的相关事项签署本《光伏电站项目合作框架协议》，并拟于本协议中约定的先决条件满足后共同签署正式合作协议。
（三）先决条件:见本公告“一、合同风险提示”之“1、合同的生效条件”。
四、框架协议对上市公司的影响
1．根据公司已披露并上报中国证监会审核的《定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，宁东铁路在重组完成后将成为公司全资子公司，该框架协议的签署可能对公司未来经营产生一定影响，但该影响尚存在重大不确定性。
2、本框架协议的签署不影响公司 2015年度的财务状况和经营成果。
3、本框架协议的签署不影响公司业务的独立性。
五、框架协议的审议程序
本框架协议经宁东铁路党政联席会议审议通过签署。
六、其他相关说明
公司将对本框架协议的进展情况予以持续关注，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：002317 公告编号：2017-067广东众生药业股份有限公司
关于获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省食品药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，批件号：粤B201700040，批件的主要内容为：
药品名称：马来酸噻吗洛尔滴眼液
剂型：滴眼剂
规格：5ml：25mg（以噻吗洛尔计）
注册分类：化学药品
药品批准文号：国药准字 H20178006
药品批准文号有效期：至2022年8月6日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品药品生产技术转让的申请。同意石药集团中诺药业（石家庄）有限公司将马来酸噻吗洛尔滴眼液转让给广东众生药业股份有限公司，核发药品批准文号。
马来酸噻吗洛尔滴眼液为公司技术受让品种。该产品是美国FDA批准的第一个用于治疗青光眼的滴眼剂，是一种非选择性β-肾上腺素受体阻滞剂，具有明显的降低眼压作用，尤其对原发性开角型青光眼有良好效果。噻吗洛尔是青光眼治疗中非常重要的基础用药。IMS中国数据显示，2015年我国青光眼治疗用药的销量合计约620万支，其中噻吗洛尔的用量最大，约占30%。在目前已研发上市的主要复方青光眼滴眼剂产品中，噻吗洛尔都是其中的基础成份。
该产品的获得是公司发展眼科全产业链的又一个落地举措，使公司新获得青光眼治疗领域一个基础药物，进一步丰富和拓展了眼科产品线，完整眼科药物的
证券代码：002317 公告编号：2017-067全病种治疗机会，有利于发挥公司眼科领域的资源优势及资源效用，公司将尽快推动该产品上市并获得相应市场份额，该产品上市将对公司业绩有积极的影响。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-077
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报告简述
2015年12月5日，某媒体刊登名为《宝利国际遭调查背后：前员工举报转移利润》的相关报道，部分网站进行了转载，文中主要提到以下几点：
1、文中提到“宝利国际以金海宏业滨海有限公司生产的沥青冒充进口沥青和中石油产沥青”
2、文中提到“宝利国际还通过工厂化改性少添加 SBS改性剂，制成不符合要求的改性沥青用于中、上层路面施工”
3、文中提到“宝利国际却用地炼厂沥青冒充进口沥青，其中涉及的报关单、完税单等都系伪造”
4、文中提到“宝利国际在与湖南高速的合作过程中，除了造假获取盈利外，还通过真、假两套运输合同、多头运输发票等方式增加沥青运输成本，转移上市公司利润，此项金额近 8000万元”、“宝利国际2012~2013年间，营业收入均较2011年度大幅增加，增幅近100%，但销售费用几无变化”、“宝利国际实际投入的研发费用极低，不可能达到年报中的数额”、“由于涉及案情重大，湖南纪委曾以约谈的形式与举报人、宝利国际以及湖南高速公路管理局等相关方了解情况”5、文中提到“据单谷表示，部分人员可能收受了宝利国际的部分承诺奖励。
对于此种情况，其本人在其他举报人员并不知晓的情况下于 11月11日向证监会递交了举报材料，随后其本人不断收到恐吓电话，并于11月13日夜间遭到无牌越野车的撞击，目前其已向公安机关报案”、质疑“公司相关高管人员的人事变动”
二、关于相关报道的澄清说明
根据深圳证券交易所的要求，公司在获悉上述报道内容后，及时对相关情况
进行了核实，并做澄清说明如下：
1、文中提到“宝利国际以金海宏业滨海有限公司（以下简称“金海宏业”）生产的沥青冒充进口沥青和中石油产沥青”
经公司认真核实，确认上述事项不属实。2012年度公司与湖南省浏醴、郴宁、衡桂、通平、大浏、南岳高速等六条高速公路各施工单位签订了《沥青产品购销合同》；2013年度公司与湖南省长沙绕城、石华、炎汝、耒宜、长浏高速等五条高速公路各施工单位签订了《沥青产品购销合同》（以下简称“湖南项目”）。
2012年，我国公路交通运输设施建设处于高速发展阶段，市场需求向好但资源有限使得沥青供应处于紧张状态。在签订湖南项目后，公司立即组织资金，在资源非常紧张的情况下及时进行了备货，而进入8月份的传统旺季，供求关系越发紧张。8月份由于中石油阿尔法炼厂装置原因，加工量不足，中石油委托金海宏业为其代加工。因我公司采购量大而且较为集中，中石油建议我们将计划采购量转至金海宏业提货，由公司与金海宏业直接签订合同，以保证公司的供应量。
在合同签订前，公司对金海宏业进行了全面的了解，其沥青产品在高速公路上使用广泛，确实在为中石油代加工沥青，生产原料来源于中石油，保证其最终的沥青产品质量符合相关标准，金海宏业同时也是上海期货交易所指定沥青厂库和交割仓库之一。同时，公司向湖南项目业主方湖南省高速公路管理局提交了《关于使用金海宏业沥青的申请》，获得同意后与金海宏业签订了购销合同。
2、文中提到“宝利国际还通过工厂化改性少添加 SBS改性剂，制成不符合要求的改性沥青用于中、上层路面施工”
经公司认真核实，确认上述事项不属实。经复核，公司2012-2013年湖南项目实际SBS消耗量为4.21%左右，湖南高速公路管理局对SBS掺量的要求为4.5%±0.3%，达到了约定的标准。项目所有产品均经过上海同济大学等权威机构检测，检测结果合格率为100%。另外，改性沥青产品最终是以产品质量和路用性能为最终目标，而不能以SBS的含量作为主要依据，这是沥青行业的基本行规。
3、文中提到“宝利国际却用地炼厂沥青冒充进口沥青，其中涉及的报关单、完税单等都系伪造”
经公司认真核实，确认上述事项不属实。公司 2013年委托浙江嘉悦石化有限公司代理进口一船埃索沥青4,059.75吨，申报日期为2013年7月26日，进口日期为2013年7月28日，报关单号230720131073006849（数量为2,000吨）和
230720131073006850（数量为2,059.75吨），公司没有采购申报日期为7月19日，进口日期为7月21日的货物。
4、文中提到“宝利国际在与湖南高速的合作过程中，除了造假获取盈利外，还通过真、假两套运输合同、多头运输发票等方式增加沥青运输成本，转移上市公司利润，此项金额近 8000万元”、“宝利国际2012~2013年间，营业收入均较 2011年度大幅增加，增幅近100%，但销售费用几无变化”、“宝利国际实际投入的研发费用极低，不可能达到年报中的数额”、“由于涉及案情重大，湖南纪委曾以约谈的形式与举报人、宝利国际以及湖南高速公路管理局等相关方了解情况”
经公司认真核实，确认上述事项不属实。为保障湖南项目顺利的进行，加上运输量巨大、运期要求高等较大的运输压力，共有四家运输单位负责公司湖南项目的沥青运输，分别为徐州市新沂融达运输有限公司、徐州市新沂鹏程物流中心、江西鹰潭龙虎山东方物流有限公司和上海淼生航运有限公司。在实际供货过程中，公司要求各运输单位一定要力保及时、保质、保量地完成运输要求，确保按时将产品送达指定地点。沥青运输合同均由运输公司与业主直接签订，运输费发票由运输公司直接提供业主，本公司只是代收代付。经公司核实，相关运输公司并没有名字叫周海川的股东，公司董事长周德洪先生也没有叫周海川的亲属。
公司2012-2013年的销售费用和研发费用等均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司财务报告出具了标准无保留的审计意见。
湖南纪委未曾约谈公司了解情况，文中的报道纯属捏造事实，无中生有。
5、文中提到“据单谷表示，部分人员可能收受了宝利国际的部分承诺奖励。
对于此种情况，其本人在其他举报人员并不知晓的情况下于 11月11日向证监会递交了举报材料，随后其本人不断收到恐吓电话，并于11月13日夜间遭到无牌越野车的撞击，目前其已向公安机关报案”、质疑“公司相关高管人员的人事变动”
文中报道的化名单谷的举报者并非公司前员工，公司不存在向所谓的“部分人员”给与承诺的奖励，更不会做出拨打恐吓电话，驾驶无牌越野车撞击伤人的违法行为。
公司 2013年 7月进行董事会换届选举，原财务总监徐建娟女士离任。经公司第三届董事会第一次会议决议，聘任周文婷女士为公司副总经理兼财务总监。
2015年 10月 23日公司董事会收到董事、副总经理兼财务总监周文婷女士的辞职报告，因内部工作调整，周文婷女士请求辞去公司财务总监职务，公司收到中国证监会立案调查通知书是在2015年11月24日。
公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，就上述事项履行了相应的程序，并已在定期报告、临时公告中对上述事项进行了披露，上述事项涉及的所有程序合法合规。
三、其他说明
1、相关媒体的报道未向公司采访求证，且文章中充满误导表述、无中生有、捏造事实，报道是不负责任的。公司谴责相关当事人不负责任的行为，声明保留追究法律责任的权利。
2、公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-092江苏新宁现代物流股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张维宾女士自2009年受聘担任公司独立董事以来至今已六年时间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事张维宾女士现任期届满离任，不再担任公司任何职务。张维宾女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于独立董事张维宾女士的离任，将导致本公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，且相应的专门委员会组成未达到相关规定的要求，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，该离任将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运行,张维宾女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
张维宾女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张维宾女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-080债券代码：112451 债券简称：16利德
01
利亚德光电股份有限公司
关于“16利德01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
回售价格：人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年8月23日至8月29日
总回售张数：8,878,445张
回售金额：923,358,280元（含利息）
回售资金到账日：2019年9月23日
根据《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的回售条款，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日、8月27日和8月28日披露了《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（2019-072）、《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（2019-078）和《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（2019-079）。
“16利德01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年8月23日至2019年8月29日）内进行回售申报，将持有的“16利德01”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，
“16利德01”的回售数量为8,878,445张，回售金额为人民币923,358,280元（含利息），剩余托管数量为121,555张。
2019年9月23日为回售资金到账日，针对“16利德01”债券持有人回售申报情况，公司确保回售本金及当期利息的支付。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-010中国长城科技集团股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、特别提示|
|1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。||
||二、会议召开的情况|
|1、会议时间：现场会议召开的时间：2019 年3月18 日下午14:30网络投票的时间：2019 年3 月17 日－2019年3 月18 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年3 月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 17 日下午 15:00－2019 年 3 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16 楼3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：独立董事虞世全先生6、会议通知情况：公司董事会于 2019 年2 月26 日、2019 年3 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知》（2018-008 号）、《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的提示性公告》（2019-009 号），公告了2019 年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。||

中国长城科技集团股份有限公司 2019-010号公告
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|7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、股东出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 35 人，所持有表决权的股份总数为 1,231,059,710 股，占公司有表决权总股份的 41.927%。其中，参加现场投票的股东及股东代表 4 人，其所持有表决权的股份总数为1,207,793,731 股，占公司有表决权总股份的 41.135%；参加网络投票的股东为 31人，其所持有表决权的股份总数为 23,265,979 股，占公司有表决权总股份的 0.792%。2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：审议普通决议议案1、选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事同意1,230,960,312 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.992%；反对92,398 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.008%；弃权 7,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.001%。中小股东表决情况：同意 27,980,874 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.646%；反对 92,398 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.329%；弃权 7,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.025%。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。审议特别决议议案2、变更法定代表人修订《公司章程》同意1,230,960,312 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.992%；反对92,398 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.008%；弃权 7,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.001%。||

中国长城科技集团股份有限公司 2019-010号公告
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|中小股东表决情况：同意 27,980,874 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.646%；反对 92,398 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.329%；弃权 7,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.025%。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。||
||五、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所赫敏律师、万利民律师2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。||
||六、备查文件|
|1、公司2019 年度第二次临时股东大会通知公告；2、公司2019 年度第二次临时股东大会提示性公告；3、公司2019 年度第二次临时股东大会决议；4、本次股东大会的法律意见书。||

特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年三月十九日
华工科技产业股份有限公司
独立董事2013年年度述职报告
（杨海燕）
本人作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会独立董事，2013年度本人严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、尽责地行使职权。及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下：
一、出席董事会情况
2013年度，公司共计召开了8次董事会会议，公司的董事会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2013年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席2013年度公司董事会的情况如下：
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|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|
|杨海燕|8|1|6|1|0|

二、独立发表意见的情况
在2013年度任期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定发表了9次独立意见，具体如下：
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|发表独立意见时间|事项|意见类型|
|2013年2月4日（五届十七次会议）|关于 2013 年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|2013年3月28日（五届十八次会议）|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况的独立意见|同意|
||关于《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
||关于公司董事及高级管理人员 2012 年薪酬兑现的独立意见|同意|
||关于公司续聘审计机构的独立意见|同意|

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||关于公司利润分配预案的独立意见|同意|
|2013年5月13日（五届二十一次会议）|关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见|同意|
|2013年7月2日（五届二十二次会议）|关于华工激光与武钢激光关联交易的独立意见|同意|
|2013年10月29日（五届二十四次会议）|关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
作为公司第五届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。在报告
期内，本人主持召开了全部审计委员会专门会议。2013年1月18日，组织召开公司第五届董事会审计委员会关于2012年报审计计划及关注事项的现场沟通会议，会议对本次审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本期审计重点、2012年报审计中的关注事项等进行了审议，发表了同意众环会计师事务所进行2012年报审计工作的意见；2013年3月12日，组织召开公司第五届董事会审计委员会关于2012年报审计工作的第二次现场沟通会议，发表了同意众环会计师事务所就审计中关注的重大事项的处理意见；2013年3月26日，组织召开公司第五届董事会审计委员会关于2012年报审计工作的第三次现场沟通会议，会议审议通过了众环会计师事务所出具的审计报告初稿，发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见；在2013年第一季度、半年度、三季度结束后，分别组织了3次审计委员会专门会议，审阅了公司该季度的报告，对募集资金存放与使用情况进行了审查；
审核了公司的财务信息，监督定期报告及其重大财务信息的披露工作；协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告；配合公司监事会进行检查监督活动。
监督公司内部控制建设方面的工作：2013年3月26日听取公司审计部关于2012年度审计工作的汇报及2013年度工作规划；听取公司内控评价工作组关于2012年度内控评价工作情况的汇报；审议并通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，同意提交董事会审议。2013年8月26日听取公司2013年上半年内控检查阶段性工作报告。2013年公司授权审计委员会和审计部代理履行风险管理工作，并由审计委员会对审计部人员进行考评。审计委员会在风险管理方面进行了如下工作：2013年8月26日听取公司审计部2013年上半年内部管理风险评估报告。
2013年10月25日听取公司审计部2013年前三季度资金管理风险评估报告；听取公
司法律顾问对购买用友公司HER软件的合规性报告。2013年11月7日听取公司法律
顾问对华工赛百公司增资扩股合同的合规性报告。
作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极了解公司的薪酬体系，认为公司董监高人员薪酬发放标准符合薪酬体系规定。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人严格按照相关规定监督公司的信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、公平、及时，确保了信息披露质量和公司透明度，受到了监管部门的认同与好评，切实维护了投资者的知情权。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，我们高度重视公司及相关主体承诺及分红事项，切实监督公司及主体履行承诺，提请董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，结合公司盈利、现金流、资金需求等因素，形成科学、合理的利润分配预案。
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是国务院办公厅新颁布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》，形成自觉保护中小投资者权益的思想意识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况汇报。2014年，是华工科技的变革年，是发展规划的关键年，我们将认真对照财政部、中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规要求，勤勉工作，行使职责，有效地维护全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康的发展。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
独立董事：杨海燕二○一四年二月二十六日