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证券代码：600512证券简称：腾达建设公告编号：2015-026
腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月14日14点30分
召开地点：浙江省台州市路桥区西路桥大道 559号汇鑫商务广场 26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月14日
至2015年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司发行短期融资券的议案》|√|
|2|《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600512|腾达建设|2015/7/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2015年7月9日（星期四）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：崔伟燕潘万荣
联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2015年6月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司发行短期融资券的议案》||||
|2|《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-038
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年12月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十三次会议的通知及会议材料，并于2019年12月13日以通讯方式召开，应到董事 8名，出席会议的董事 8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于公司受让皮尔金顿意大利无限公司持有的江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司和天津耀皮玻璃有限公司股权的议案
公司决定受让皮尔金顿意大利无限公司（以下简称“皮尔金顿意大利”）所持有的浮法生产线股权即江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（简称“江苏耀皮”）和天津耀皮玻璃有限公司（简称“天津耀皮”）的股权。经双方谈判协商，本次受让方案如下：
2018年末，江苏耀皮账面净资产为-10,308.09万元人民币,评估值-7,960.89万元人民币，增值率22.77%，主要原因为土地增值，皮尔金顿所持50%股权的评估价对应值为-3,980.445万元人民币。经双方协商一致，皮尔金顿以 1元价格转让其对江苏耀皮所持有的50%股权，作为受让负资产的补偿，皮尔金顿另以 1元价格转让其对江苏耀皮 3,980.445万元人民币债权。天津耀皮账面净资产为 70,452.84万元人民币，评估值 78,855.62万元人民币，溢价11.93%，主要原因为土地增值，皮尔金顿所持9.021%股权评估价对应值为 7,113.565万元人民币。综上，经双方同意，公司受让皮尔金顿所持有的江苏耀皮和天津耀皮的股权转让款合计为 3,920万元人民币。本次股权转让的交易价格以经国资评估备案的净资产为依据确定，评估基准日为 2018年 12月 31日，本次交易采用非公开协议方式。
董事会授权经营层具体办理审计评估、国资备案、签署协议、政府审批/备案、工商变更、股东贷款偿还等相关事项。
根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，公司受让第二大股东皮尔金顿国际控股公司 BV的子公司皮尔金顿意大利所持有的江苏耀皮和天津耀皮的股权，构成关联交易，关联董事保罗·拉芬斯克罗夫特均回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细情况请见 2019年 12月 14日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于受让子公司股权的关联交易公告”。
2、关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案
公司、控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）以及 Pilkington Group Limited皮尔金顿集团公司（以下简称“皮尔金顿集团”）拟共同对上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）增资 327,391,603.56元人民币。本次增资预案为：公司及上海建材对康桥汽玻分别增资 4,950万元人民币，皮尔金顿集团对康桥汽玻增资后持股比例由8%上升到20%（根据评估数据，增资额为 202,047,050.09元人民币以及 26,344,553.47元人民币等额美元）。本次增资以现金方式投入，公司及上海建材的增资比例、皮尔金顿集团的增资额以康桥汽玻经国资评估备案的股东全部权益为依据，按出资额计算持股比例。
董事会授权经营层具体办理审计评估、国资备案、签署协议、政府审批/备案、工商变更等相关事项。
根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，公司与控股股东上海建材、公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司 BV的子公司皮尔金顿集团共同增资康桥汽玻属于关联交易事项，关联董事赵健、柴楠、刘澎、保罗·拉芬斯克罗夫特均回避表决。
本次增资金额占公司最近一期经审计净资产的10.62%，须提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
详细情况请见 2019年 12月 14日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向控
股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的关联交易公告”。
三、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
详细情况请见 2019年 12月 14日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019年 12月 14日
贵州益佰制药股份有限公司
独立董事关于公司2016年年度报告
相关事项的独立意见
作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（[2005]120号）、上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》等有关规定，我们审阅了公司董事会提供的资料，基于独立判断的立场，对公司2016年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为：公司2016度利润分配预案符合中国证监会令第57号文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，公司分配预案综合考虑了目前行业特点，以及公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的。
二、对聘请2017年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们查看了年报审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计资质情况，中证天通持有“从事证券、期货相关业务许可证”（证书序号：000150）。我们关注到中证天通在审计过程中，其执业人员构成专业、合理，能恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，同意聘请中证天通为公司2017年度审计机构。
三、对关联方日常经营关联交易的独立意见
我们认为：公司与关联方之间进行关联交易是为了满足正常的生产经营需
要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公
平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
四、对2016年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
我们认为：公司严格遵守相关法律、法规的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
五、对2016年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
六、对《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，我们关注了中国证监会贵州监管局《关于贵州益佰制药股份有限公司的监管关注函》（黔证监函【2016】110号）的相关内容。经核实，公司已于2016年8月3日按照监管关注函的要求对相关问题进行了整改，及时将公司清镇提取中心分公司在工商银行开立的银行帐户资金余额以及清镇市政府的借款归还到募集资金专户，未对募集资金投资项目建设造成不利影响。我们认为：
1、除上述关注函整改事项外，公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在其他违规使用募集资金的行为，不存在其他改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、中证天通出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中证天通对公司2016年募集资金使用情况的意见。
七、对《公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司独立董事，经审慎核查：报告期内，公司已经建立了较为完善的内
部控制制度体系，同时积极根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
我们认为：公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
独立董事：王新华邓海根彭文宗2017年4月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-033山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于与海纳川、江森控股签署谅解备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
本次签署的仅为合作备忘录，备忘录不构成且不应视为具有约束力的协议，而且不构成订立具有约束力的协议的任何义务。公司将根据尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项。
本《备忘录》列明了海纳川和江森自控（如下文定义）双方之间的合作意向，以便双方进一步磋商合作事项，准确的金额待双方进一步研究和沟通并达成最终协议后确定。公司是否参与此合作事项以及具体合作事项需视最终确定的安排提交公司董事会、股东大会等公司内部有权部门审议，各方能否达成最终协议以及能否获得批准具有不确定性。
一、备忘录签订的基本情况
北京海纳川汽车部件股份有限公司（简称“海纳川”）、渤海活塞与江森自控欧洲控股有限公司（简称“江森自控”）于 2016年 4月 29日在美国康涅狄格州哈特福德签订《谅解备忘录》（以下简称“本备忘录”），拟由海纳川与江森自控合资设立合资销售公司和合资生产公司，生产和销售起停电池和传统富液电池。
海纳川已告知江森自控，海纳川希望由渤海活塞作为合资公司的股东。江森自控、海纳川和渤海活塞同意在本备忘录签署后，对对方进行全面的评估，并自行决定是否接受对方作为合资公司的股东。
江森自控是美国江森自控有限公司(Johnson Controls,Inc.)下属公司，注册地在香港，其代表其自身并代表江森自控（中国）投资有限公司与本公司签署本备
忘录。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-033江森自控为全球150多个国家或地区的客户服务，是多种技术和工业的全球领跑者，成立于 1885年，总部设于美国威斯康星州的密尔沃基市，目前为纽约证券交易所上市公司，股票代码为JCI，业务涵盖：建筑设施效益业务、专业汽车内饰业务、能源动力业务。江森自控 2014财年全球销售额为 428亿美元，美国财富500强排行榜中名列第68位，全球财富500强排行榜中名列第254位。
江森自控旗下的能源动力业务是全球领先的汽车电池制造商，每年为整车厂商和售后市场提供上亿只蓄电池。公司拥有覆盖各个领域的汽车电池技术，提供从铅蓄电池到锂离子电池等各类产品，能够满足几乎所有车型的储能要求，包括传统汽车、起停汽车、微混动力车、混合动力车和纯电动车。公司的业务网络遍及全球50多个国家和地区，超过1万5千名员工致力于汽车电池的研发、生产、销售和回收。
二、本备忘录的主要条款
1、海纳川已告知江森自控，海纳川希望由渤海活塞作为合资公司的股东。
江森自控（作为一方）、海纳川和渤海活塞（作为另一方）同意在本备忘录签署后，对对方进行全面的评估，并自行决定是否接受对方作为合资公司的股东。
2、海纳川和江森自控达成以下共识：
a.合资公司的地址
合资公司（包括一家生产公司及一家销售公司，以下单称或合称为“合资公司”）的注册地址初步定于中国山东省滨州市（或双方同意的其他地址）。
b.合资公司的投资总额
合资公司的投资总额待双方进一步研究和沟通后确定。
c.制造能力
合资公司的具体规模和制造能力应由双方进一步约定并在《可行性研究报告》中确定。
d.经营期限
每家合资公司的经营期限均为 20年，自工商行政管理机关签发其各自的初始营业执照之日起计算。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-033三、对上市公司的影响
如果各方最终同意由渤海活塞作为合资公司股东之一，渤海活塞将成为合资公司股东。合资公司拟引进江森自控的先进技术，以满足整车配套及售后市场的不同需求。合资公司的主要产品AGM起停电池在城市工况可以有效节省车辆燃油，预计中国市场未来起停电池的需求量持续增大、配套装车比例稳步上升。
“轻量化、电动化、智能化”是公司未来战略发展方向，本次合作意向如果能够达成，有利于公司的产品结构升级以及战略转型。
四、风险提示
本备忘录不构成且不应视为具有约束力的协议，而且不构成订立具有约束力的协议的任何义务。
根据本备忘录前述约定，江森自控、海纳川和渤海活塞同意在本备忘录签署后，对对方进行全面的评估，并自行决定是否接受对方作为合资公司的股东。渤海活塞能否成为合资公司的股东存在不确定性，需各方全面评估后才能确定，敬请投资者注意风险。
鉴于该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露相关进展公告，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016年 5月 4日
备查文件：
（一）《关于北京海纳川汽车部件股份有限公司、山东滨州渤海活塞股份有限公司与江森自控欧洲控股有限公司设立合资公司的备忘录》
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-022号四川长虹电器股份有限公司
关于 2016年度对部分控股子公司担保公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月7日召开公司第九届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于2016年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》，同意公司2016年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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|控股子公司名称|2016年担保额度|2015年12月31日资产负债率|
|合肥长虹实业有限公司|15,000|85.08%|
|广东长虹电子有限公司|50,000|73.50%|
|四川长虹电子部品有限公司|6,000|79.48%|
|四川长虹教育科技有限公司|15,000|82.00%|
|四川长虹置业有限公司|90,000|88.56%|
|四川长虹佳华信息产品有限责任公司|5,000|67.16%|
|合计|181,000||

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、合肥长虹实业有限公司：公司成立于2007年8月；注册地：安徽省合肥
市经济技术开发区莲花路；注册资本 10,000万元；法定代表人：王勇；公司的经营范围：家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修服务；设备及厂房的租赁服务；仓储服务（除危险品）；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2015年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 173,713.24万元、负债总额 147,787.39万元，资产负债率85.08%，本公司及关联方合并持有该公司100%的股权。
2、广东长虹电子有限公司：公司成立于 2003年 9月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：50,000万元；法定代表人：郭德轩；主要从事生产、销售：视频产品、视听产品、电池产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码相机、摄录一体机、机械产品、计算机产品及设备、通讯产品及设备、纸箱、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件。电子出版物制作；原辅材料的出口业务以及国内销售业务；研发生产电视生产线体及模具；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；
电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业；销售；机械设备、电子设备；
房地产开发经营；工业用房出租、商业用房出租、办公楼出租；印刷品印刷；物业管理服务；企业管理咨询服务。截至 2015年 12月 31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 128,451.70万元、负债总额 94,409.17万元，资产负债率73.50%，本公司持有该公司91%的股权。
3、四川长虹电子部品有限公司:公司成立于2011年12月；注册地址：四川省绵阳市安县花荄镇；注册资本 10,000万元；法定代表人：郑光清；主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、传感器、电路模块、电源适配器、电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输、控制器件、照明组件、灯具及控制系统的制造、销售及原材料的销售及相关技术服务；货物和技术进出口。截至 2015年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额65,156.60万元、负债总额 51,784.47万元，资产负债率79.48%，本公司控股子公司器件科技持有该公司100%的股权。
4、四川长虹教育科技有限公司：公司成立于2015年4月，注册地为绵阳市
经开区，注册资本为5,000万元，法人代表：叶洪林。经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2015年 12月 31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 9,309.29万元、负债总额 7,630.39万元，资产负债率为81.97%。本公司及关联方合并持有该公司80%的股权。
5、四川长虹置业有限公司：公司成立于 2005年 12月；注册地：四川省绵阳市经济技术开发区；注册资本：14,384万元；法定代表人：余晓；主要从事房地产开发、投资、咨询及销售，房屋租赁，房地产中介经纪服务，园林绿化服务，物业管理，建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、五金交电的销售，国内广告的设计、制作、发布。截止 2015年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 280,113.47万元、负债总额248,078.12万元，资产负债率88.56%。本公司及关联方合并持有该公司77.14%的股权。
6、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：公司成立于 2004年 10月，注册地：四川省绵阳市科创园区；注册资本：2亿元人民币；法定代表人：赵勇；主要从事：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止 2015年 12月 31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额346,622.74万元、负债总额232,793.26万元，资产负债率67.16%。本公司及关联方合并持有该公司82.6384%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司本次同意为部分控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后
作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币331,000万元，占最近一期经审计净资产的27.34%。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第九届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2016年4月9日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2017-073
债券代码:122418 债券简称:15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月15日 14点00分
召开地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎戴斯大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月15日
至2017年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公司债券发行条件的议案|√|
|2.00|关于公司发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|本次公司债券发行规模|√|
|2.02|本次发行公司债券票面金额和发行价格|√|
|2.03|本次发行公司债券期限及品种|√|
|2.04|债券利率及还本付息方式|√|
|2.05|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.06|募集资金用途|√|
|2.07|担保情况|√|
|2.08|赎回条款或回售条款|√|
|2.09|公司的资信情况、偿债保障措施|√|

||||
|-|-|-|
|2.10|本次公司债券的承销方式、上市安排、决议有效期等|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案|√|
|4|关于修改《公司章程》的议案|√|
|5|关于为参股子公司平罗县丰华冶金有限公司银行贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容披露于 2017年 7月 26日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600392|盛和资源|2017/8/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年8月14日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。
（二）登记手续：
1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；
2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；
3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年8月14日下午5:00）。
（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编：610041。
六、 其他事项
1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、联系人：陈冬梅、郝博
电话：028-85425108 传真：028-85530349
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2017年7月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
盛和资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月15日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公司债券发行条件的议案||||
|2.00|关于公司发行公司债券方案的议案||||
|2.01|本次公司债券发行规模||||
|2.02|本次发行公司债券票面金额和发行价格||||
|2.03|本次发行公司债券期限及品种||||
|2.04|债券利率及还本付息方式||||
|2.05|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.06|募集资金用途||||
|2.07|担保情况||||
|2.08|赎回条款或回售条款||||
|2.09|公司的资信情况、偿债保障措施||||
|2.10|本次公司债券的承销方式、上市安排、决议有效期等||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案||||

|||
|-|-|
|4|关于修改《公司章程》的议案|
|5|关于为参股子公司平罗县丰华冶金有限公司银行贷款提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-018宁波维科精华集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行进一步修改完善。具体修改如下：
《公司章程》第一百五十五条原为：
在兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。
（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分配。
（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修改为：
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分
红。
（四）公司现金分红的具体条件和比例：
1、当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展；
（五）在符合上述现金分红条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（六）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案。
（七）公司利润分配方案决策程序和机制
1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，监事会应对原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划审
议并发表意见，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、股东大会对每年利润分配预案进行审议前，公司可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。此外，公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2）分红标准和比例是否明确和清晰；
3）相关的决策程序和机制是否完备；
4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
4、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，并可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。
（八）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通
过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
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本人己收到《上海泛微网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事宜的问询函》，一经认真自查一，现就有关情况回复如下：
截止目前，作为上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络勺、＿的实际控制人、控股股东，本人不存在影响泛微网络股票价格异常波动的重大事一项；
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组丫发行股份、‘一
上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。一
特此回复。
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股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-046北京华胜天成科技股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（下称“公司”或“华胜天成”）于 2014年 11月 8日发布公告,因筹划重大事项，预计对公司构成重大影响,公司股票自2014年11月10日起停牌，并承诺公司将尽快确定上述重大事项。
公司于2014年11月13日公告该重大事项进展情况（参考临2014-045）。
北京华胜天成科技股份有限公司、国际商业机器(中国)有限公司、北京市经济和信息化委员会签署了三方合作谅解备忘录，鉴于该备忘录相关事项的落实仍存在不确定性，公司股票继续停牌。
2014年 11月 19日，北京华胜天成科技股份有限公司、国际商业机器(中国)有限公司签署了 Informix数据库软件的软件许可协议（详见同日公告临2014-047）。华胜天成在谅解备忘录的落实工作上取得了重大进展，该重大事项的不确定性消除。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年11月20日起复牌。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会二○一四年十一月十九日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—023广州广日股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)之全资子公司广州广日投资管理有限公司(以下简称“广日投资管理”)持有日立电梯(中国)有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）30%的股权。根据日立电梯（中国）董事会 2014年年度《利润分配决议》，广日投资管理2014年年度可分得现金红利人民币112,195,922.03元。
近日，广日投资管理已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币 112,195,922.03元。广日投资管理采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对广日投资管理2015年报表利润及对本公司2015年合并报表利润均无影响。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－007转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,465,998,536.38||2,249,613,733.69||9.62||
|营业利润|135,461,766.99||-36,961,236.42||466.50||
|利润总额|574,352,108.46||384,109,278.12||49.53||
|归属于上市公司股|568,746,905.48||376,746,156.31||50.96||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.5359||0.3553||50.83||
|加权平均净资产收|9.44||6.69||增加2.75个百分点||
|益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||10,453,672,876.12||10,317,663,301.85||1.32||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|6,289,308,845.13||5,778,402,816.20||8.84||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|1,063,793,491.00||1,060,368,074.00||0.32||
|归属于上市公司股|5.91||5.45||8.44||
|东的每股净资产|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度公司积极进行战略转型，加快全媒体产业布局，保持了公司平稳、有序、健康发展。本报告期实现归属于母公司所有者的净利润为 56,875万元，同比增长50.96%；营业利润比去年同期增加 17,242万元，增幅为466.50%。本期利润增幅较高的主要原因：一是公司营业收入保持了稳步增长，尤其是新媒体等增值业务持续发展，收入结构进一步合理，收入同比增幅9.62%；二是公司本期继续加强全成本核算，在固定资产折旧增幅趋缓的基础上，成本费用总额得到进一步有效控制。
三、上网公告附件
经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2015年2月14日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-065
山东大业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,432,089|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.2269|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,237,289|99.9961|5,000|0.0039|0|0|

2、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,427,089|99.9961|5,000|0.0039|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案|6,400,400|99.9219|5,000|0.0781|0|0|
|2|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|6,590,200|99.9241|5,000|0.0759|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
山东大业股份有限公司
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-028宁波建工股份有限公司
股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年5月6日，本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）将其持有的本公司130,520,000股流通股质押给中国对外经济贸易信托有限公司。上述质押股份中有26,100,000股股份已于2014年12月17日解除质押，于2014年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续,公司于2014年12月19日披露《宁波建工股份有限公司股份解除质押公告》（公告编号2014-042）。公司于2015年6月2日接广天日月通知，上述剩余质押股份中有34,800,000股股份已于2015年6月1日解除质押，于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。
截止公告日，广天日月共持有本公司190,528,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.04%。本次解除部分质押后，广天日月持有的公司股份中有69,620,000股质押给中国对外经济贸易信托有限公司，26,000,000股质押给中航信托股份有限公司-中航
信托天顺1890号光大证券资管计划单一资金信托，广天日月持有的剩余质押的公司股份数量共计为95,620,000股，占公司总股本的19.59%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-058债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回
并继续进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）于2018年 12月 13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司通过全资子公司科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年12月14日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。
2019年 7月 16日，东台科森与交通银行股份有限公司苏州分行（以下简称“交行苏州分行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》，合计使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00万元认购了该行发行的定期型结构性产品。具体内容详见公司于2019年7月18日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-043）。
了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了该行发行的定期型结构性产品。
现将有关情况公告如下：
一、本次投资的理财产品基本情况
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|产品名称|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2个月（黄金挂钩看涨）|
|产品代码|2699191143|
|产品类型|定期型结构性存款|
|认购金额|人民币 5,000.00 万元|
|资金来源|闲置募集资金|
|产品成立日|2019 年9月23 日|
|产品到期日|2019 年11月25日|
|产品期限|63 天|
|浮动收益率范围|3.45%-3.55%（年化）|
|关联关系说明|东台科森与交行苏州分行不存在关联关系|

二、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合相关法律法规规定、确保不会影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司募投项目资金的正常周转需要。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,450.00万元（含本次）。
五、备查文件
《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会