Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
润和软件 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2013年度
股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2013年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2014年 3月 24日，贵公司召开第四届董事会第十二次会议，决定于2014年4月15日召开2013年度股东大会。2014年3月25日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2013年度股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还包括会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开20天前刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2014年 4月 15日下午14:30。公司通过深圳证券交易所交易系统进行
润和软件 法律意见书网络投票的具体时间为：2014年 4月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票的具体时间为: 2014年 4月 14日下午 15:00至2014年4月15日下午 15:00的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会于2014年4月15日下午2:30在南京市雨花台区铁心桥工业园江苏润和软件股份有限公司会议室如期召开，会议由董事长周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 27人，所持有表决权股份数共计 69,065,400股，占公司有表决权股份总额的44.9996%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 12人，所持有表决权股份数共计 68,821,500股，占公司有表决权股份总额的44.8407%；通过网络投票的股东，由网络系统投票机构深圳证券信息有限公司进行了身份验证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 15人，所持有表决权股份数共计 243,900股，占公司有表决权股份总额的0.1589%。
2、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
润和软件 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》；
7、《公司关于预计 2014年度日常关联交易的议案》。
独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
润和软件 法律意见书（此页无正文，为润和软件2013年度股东大会法律意见书签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
蔡微微
2014年4月15日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-050广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东减持实施完毕的公告
本公司股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（以下简称“减持计划”）（公告编号：2019-047）。公司股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“广州海汇”）因自身资金需求，计划自减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内通过大宗交易减持本公司股票，合计减持不超过 2,680,000股，占公司总股本比例1.9810%。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年 7月 3日，公司收到了股东广州海汇《关于减持股份进展情况的告知函》，本次减持计划已实施完毕，详情如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持价格区间|减持股数|占公司总股|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|本比例（%）|
|广州海汇|大宗交易|2019年7月3日|33.17|2,680,000|1.9810|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|广州海汇|7,500,000|5.5439|4,820,000|3.5629|

广州海汇执行事务合伙人为公司股东李明智先生（持有公司股份 6,750,000
股，占公司当前总股本的4.9895%），双方系一致行动人，本次减持后，双方合
计持有公司股份11,570,000股，占公司当前总股本的8.5524%，全部为无限售条
件流通股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、广州海汇本次减持计划实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、广州海汇不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、关于减持股份进展情况的告知函。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2019年7月4日
宁波圣莱达电器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（王焱）
各位股东：
作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2013年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开了 6次董事会和 2次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数|缺席次数|出席股东大会情况|
|6|6|0|0|0|2|

审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2013-04-18|第二届董事会第五次会议|《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告的议案》《聘请2013年度审计机构的议案》|同意|
|2013-05-20|第二届董事会第七次会议|《关于杨宁恩先生辞去公司总经理职务的议案》；《关于设立总经理专项奖励保证金账户的议案》；《关于聘任胡如国先生为公司总经理的议案》；《关于聘任倪力先生为公司副总经理的议案》；|同意|
|2013-08-02|第二届董事会第九次会议|《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|同意|

三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议薪酬与考核委员会的相关议案。
四、在公司现场办公及检查情况
作为公司独立董事，本人在 2013年内积极有效地履行了独立董
事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 15天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、培训和学习情况
权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：Wangyan75219@126.com
以上是我在 2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地先前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
谢谢。
独立董事：王焱 2014年 1月 20日
||
|-|
|法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于山东龙泉管道工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0047号致：山东龙泉管道工程股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《山东龙泉管道工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《网络投票细则》及《公司章
程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中
法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2019年 1月 30日召开的第三届董事会第二十一次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年 1月31日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2019年 2月 18日下午 15:00在山东省淄博市博山区西外环路 333号龙泉科技大厦 4楼会议室召开。本次会议由公司董事长刘长杰先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00。
法律意见书经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与通知公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12名，所持股份总数 174,010,377股，约占公司总股份的36.8321%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计4名，所持股份总数98,700股。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，所持股份总数174,109,077股，占公司股份总数的36.8530%。
经核查，出席本次会议的股东均为截至 2019年 2月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
本次会议由公司董事会召集，出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师等。
经核查，本所律师认为，本次会议召集人以及出席或列席本次会议人员均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的议案》；
2、《关于债权转让暨关联交易的议案》。
以上议案所涉及的内容已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并公告。
法律意见书经核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次股东大会会议记录由出席会议的董事、董事会秘书签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 朱瑶
_______________ ______________
李侠辉
________________
2019年2月18日
浙江永强集团股份有限公司独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
关于公司五届三次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于建立管理层绩效考核激励机制的议案》、《2019－2024年员工持股计划（草案）》等相关议案，在认真审阅有关资料后，发表以下独立意见：
一、关于建立管理层绩效考核激励机制
公司建立管理层绩效考核激励机制，有利于健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则，该机制的相关条款设计符合公司的行业经营特点与实际情况。
公司董事会会议在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于计提 2019业务年度绩效考核奖金并制定2020业务年度绩效考核目标的议案
根据公司管理层绩效考核机制约定的有关条件，公司设定的2019业务年度及2020业务年度绩效考核利润目标是合理的。公司计提的 2019业务年度绩效考核奖金，是根据 2019业务年度绩效考核结果计算所的，符合绩效考核激励机制的规定。该奖金的计提与发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会会议在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。
三、关于设立员工持股计划
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
浙江永强集团股份有限公司独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
6、公司董事会会议在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。
我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并将有关议案提交公司股东大会审议。
四、关于设立专项绩效考核的议案
公司设立的2020-2025年专项绩效考核，对公司的长期发展提出了阶段性目标，该专项考核有利于促进管理层共同努力；如果实现，将使得公司经营迈上一个更高的台阶。
公司董事会会议在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
（此页无下文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见（本页无正文，为《浙江永强集团股份有限公司独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
毛美英
周岳江
胡 凌
二○一九年九月二十七日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、全部控股子公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、企业文化、发展战略、人力资源、采购、项目实施、竣工决算、研发、固定资产管理、货币资金管理、对外投资、筹资、印章使用、会计核算和财务管理、信息系统与沟通、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金；重点关注的高风险领域主要包括关键岗位人才管理、项目过程及质量管理、原材料加工的环保风险、采购价格及成本的管理与控制、安全风险防范控制、资产及资金控制、舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报金额涉及金额达到或超过当年利润总额的3%但不超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
发生以下情形（包括但不限于），认定为财务报告重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
出现以下情形的（包括但不限于），认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的3%，该缺陷为重大缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的1%且不超过3%，该缺陷为重要缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失不超过归属上市公司股东的净利润的1%，该缺陷为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；
（2）严重违反国家法律法规；
（3）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；
（4）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；
（5）公司持续或大量出现重要内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：
〔公司签章〕
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2016年4月日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-002珠海港股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于 2018年 12月 27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2018年 12月 29日上午 10:30以通讯表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于核销部分资产的议案
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，拟对公司及各成员企业截至 2018年 11月 30日部分资产进行核销，金额共计 17,829,890.80元。本次核销预计对公司2018年损益影响为-122,385.20元，不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响。
监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本次核销部分资产符合公司资产实际情况和相关政策规定，相关决策程序合法合规，核销资产具有合理性。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于延长 2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
鉴于公司 2017年非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及股
东大会对董事局授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，拟提请股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事局授权有效期，自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。公司本次非公开发行股票方案包括本次发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均保持不变。具体内容详见刊登于 2019年 1月 2日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于延长 2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
珠海港股份有限公司监事会 2019年 1月 2日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-020北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司为下属公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年4月20日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司为控股子（孙）公司（以下简称下属公司）向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度累计不超过人民币120,000万元，本次担保额度决议的有效期为一年，自股东大会审议通过该事项之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任意时点担保金额不超过120,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人均为公司下属控股子（孙）公司，具体担保对象根据下属公司业务需要及借款申请数额确定。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会及股东大会审议通过后与银行签署担保协议等文件，本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币120,000万元，担保期限为主债务到期后2年，以相关协议实际约定的时间为准。
本次董事会审议的交易事项尚未签署相关合同或文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子（孙）公司实际累计对外担保额度为67,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.52%，上述担保均是为下属控股子（孙）公司提供，不存在逾期担保的情况。
公司本次为子公司申请银行授信贷款提供担保额度为120,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的18.84%。
五、董事会意见
公司董事会认为公司控股子（孙）公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。各下属公司的业务经营正在按计划快速推进，经营风险相对较小。综上，董事会认为本次担保风险较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
独立董事对公司为下属公司向银行申请综合授信贷款提供连带责任保证担保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
控股子（孙）公司整体运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
独立董事一致同意本次担保事宜，并同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-041湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于 2016年度控股股东及其关联方资金占用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度控股股东及其关联方资金占用的情况说明如下：
本公司子公司大康澳大利亚控股有限公司（Dakang Australia Holdings PtyLtd）向澳大利亚海外投资监察委员会提出收购 S. Kidman& Co Ltd80%股权（以下简称“收购项目”），Milk New Zealand DairyLimited（本公司子公司）为此支付了境外前期费用（包括境外律师费、会计师费用等）合计 2,201,722.54新西兰元（折合人民币1,063.61万元）。
由于上述收购项目未获澳大利亚政府批准，Milk New Zealand Dairy Limited与 Milk New Zealand Holding Ltd(HK)（本公司控股股东的子公司）在 2016年12月协议约定，上述全部境外前期费用由 Milk New Zealand Holding Ltd (HK)承担，Milk New Zealand Holding Ltd(HK)承诺将在 2017年 5月 10日前将上述费用全部支付给Milk New Zealand DairyLimited。
同时，对于安源乳业有限公司（本公司子公司）对 Milk New Zealand Holding Ltd(HK)的欠款（折合人民币4,131.63万元），安源乳业有限公司承诺将在 2017年9月30日前将上述欠款全部支付给 Milk New Zealand Holding Ltd(HK)。
对此，天健会计师事务所在《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（以下简称“审计说明”）天健审[2017]2-344号中对上述资金往来情况进行了专门说明，详见审计说明第3页注2：“截至2016年12月31日，本公司
子公司Milk New Zealand Dairy Limited为Milk New Zealand Holding Ltd (HK)代垫款项 1063.61万元，Milk New Zealand Holding Ltd(HK)为本公司子公司安源乳业有限公司代垫款项 4131.63万元，两者抵消后往来净额为其他应付款3068.02万元”。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司 2017年5月3日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-044
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士函告，获悉骆莲琴女士已将其持有的部分公司股份办理了质押业务；
另收到股东嘉兴市友邦电器有限公司（以下简称“友邦电器”）函告，获悉友邦电器将其质押的部分公司股份办理了质押解除手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||是|||||||||||
|||||||||||占公||||是否|||||||||
||||第一大|||||占其所||||否|||||||||||
||股东||||本次质押|）||||司总||||为补||质押起始||质押到期|||||
||||股东及|||||持股份||||限||||||||质权人||用途|
||名称||||股数（股|||||股本||||充质||日||日|||||
||||其一致|||||比例||||售|||||||||||
|||||||||||比例||||押|||||||||
||||行动人|||||||||股|||||||||||
|骆莲琴||是||3,975,000|||15.87%||3.02%||否||否||2019 年 11月 28 日||至办理解除质押登记之日止||华泰证券（上海）资产管理有限公司||个人融资需求||

二、本次股东股份质解除押的基本情况
2018年8月 24日，友邦电器将其持有的公司股份共 5,800,000股（公司于 2019年6月实施资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后，质押股数调整为8,700,000股）与中国工商银行股份有限公司海盐支行进行了股票质押式回购交易（具体详见公告2018-066）。
近期，友邦电器将上述处于质押状态中的股份办理了质押解除手续，具体情
况如下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
|||||||||占其所持||占公司总||||||
||股东||一大股东||解除质押|）||||||质押开始||解除质押日期||
|||||||||股份比例||股本比例|||||质权人|
||名称||及其一致||股数（股|||||||日期||||
|||||||||（%）||（%）||||||
||||行动人|||||||||||||
|友邦电器||否||8,700,000|||98.89||6.62%||2018 年8月24 日||2019年11月 29 日||中国工商银行股份有限公司海盐支行|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人时沈祥先生和骆莲琴女士及公司股东友邦电器股份累计质押情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份|||未质押股份情况|||
|||||||||||占其所||占公司||情况||||||
||股东||持股数量||持股比||累计质押股|）||||||||||||
|||||||||||持股份||总股本||已质押股份||占已质|未质押股份限售和冻结数量（股）||占未质|
||名称||（股）||例||份数量（股|||||||||||||
|||||||||||比例||比例||限售和冻结||押股份|||押股份|
|||||||||||||||数量（股）||比例|||比例|
|时沈祥||47,096,691||35.83%||0|||0.00%||0.00%||0||0.00%||35,322,517|75.00%||
|骆莲琴||39,065,640||29.72%||22,825,000|||58.43%||17.36%||22,825,000||100,00%||6,474,230|39.86%||
|小计||86,162,331||65.55%||22,825,000|||26.49%||17.36%||22,825,000||100,00%||41,796,747|65.99%||
|友邦电器||8,800,593||6.70%||0|||0.00%||0.00%||0||0.00%||0|0.00%||

注：时沈祥先生与骆莲琴女士所持限售股股份性质为高管锁定股。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-135湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖南三谊医疗科技有限公司（以下简称“湖南三谊医疗”）于近日取得由湖南省食品药品监督管理局颁发的远程动态血压监测系统产品的《医疗器械注册证》。
一、医疗器械注册证的基本信息
1、远程动态血压监测系统
产品名称：远程动态血压监测系统
注册分类：Ⅱ类6821医用电子仪器设备
临床用途：用于24小时内设定的不同时段里测量成人的收缩压、舒张压、脉率，测量信息可进行无线传输，供医护人员参考分析。
注册证编号为：湘械注准 20172210353
二、市场状况
远程动态血压监测系统有助于对高血压病情的精准诊断和系统管理，具有远程控制、实时监测、分级诊疗、体位分析、病情管理等功能，适用于各级医院，亦可用于上下级医院建立区域级动态血压监测管理中心，协助下级医院有效管理病情，市场广阔。湖南三谊医疗的远程动态血压监测系统与市场上其它同类产品区别在于：1、真正实行远程实时监测，监测数据实时自动上传；2、自动识别测量数据的体位姿势，有助于判定数据的有效性；3、可实行分级诊疗，上级医院统一管理，实现监测站点医院、区域监测中心与公司平台对监测数据
三重实时监测及管理。
二、风险提示
本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
三、报备文件
1、远程动态血压监测系统产品的《医疗器械注册证》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十九日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-028江苏九九久科技股份有限公司
关于全资孙公司西安必康制药集团有限公司
取得《药品 GMP证书》和《药品生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司全资孙公司西安必康制药集团有限公司于2016年1月27日收到陕西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》和《药品生产许可证》，现将相关信息公告如下：
一、《药品GMP证书》主要信息
企业名称：西安必康制药集团有限公司
地址：西安市高新技术开发区新型工业园区信息大道21号
认证范围：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，散剂，口服液，煎膏剂（集团内共用中药前处理及提取车间。共用前处理及提取车间所属企业名称：陕西必康制药集团控股有限公司；地址：商洛市山阳县城东）
证书编号：SN20160176
有效期：2016年01月27日至2021年01月26日
《药品GMP证书》的取得，表明西安必康制药集团有限公司上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求。
二、《药品生产许可证》主要信息
企业名称：西安必康制药集团有限公司
注册地址：西安市高新技术开发区新型工业园区信息大道21号
法定代表人：香兴福
社会信用代码：72492149-7
证书编号：陕20160151
有效期至：2020年12月31日
生产地址和生产范围：西安市高新技术开发区新型工业园区信息大道21号；
片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，散剂，合剂，煎膏剂（集团内共用中药前处理及提取车间。共用前处理及提取车间所属企业名称：陕西必康制药集团控股有限公司，地址：商洛市山阳县城东）***
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-113
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生、公司董事及持股5%以上股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|杨建新|是|12,255,904股|2017年9月21日|2018年9月13日|东证融汇证券资产管理有限公司|4.33%|质押到期|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|1,000,000股|2018年9月12日|2018年10月11日|东证融汇证券资产管理有限公司|0.35%|补充质押|
|||1,000,000股|2018年9月12日|2018年10月18日||0.35%||
|||9,727,627股|2018年9月12日|2019年9月12日|华创证券有限责任公司|3.43%|个人资金需求|
|合计||11,727,627股|-|-|-|4.14%|-|
|徐佳东|否|18,360,000股|2018年9月10日|2019年9月10日|广发证券股份有限公司|6.71%|个人资金需要|
|||2,150,000股|2018 年 9月13日|2019年2月5日|安信证券股份有限公司|0.79%|补充质押|
|||960,000股|2018 年 9月13日|2018年11月14日||0.35%||

关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||3,120,000股|2018 年 9月13日|2019年1月2日||1.14%||
|合计|24,590,000股|-|-|-|8.99%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
其中处于质押状态的公司股份合计219,344,123股，占其所持有公司股份的77.41%，占公司总股本的14.08%。
公司实际控制人及其一致行动人共持有公司股份403,980,000股，占公司总股本的
25.93%。其中处于质押状态的公司股份合计300,199,808股，占其合计所持有公司股份的
74.31%，占公司总股本的19.27%。
徐佳东先生共持有公司股份 273,622,032股，占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计 188,363,686股，占其所持有公司股份的68.84%，占公司总股本的12.09%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014－28天津经纬电材股份有限公司
关于公司回购注销部分已不符合激励条件的
原激励对象已获授的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，一致同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份全部进行回购注销，具体内容如下：
一、《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）关于“激励对象个人情况发生变化”的相关规定。
第十四节“本激励计划的变更和终止”第二款“激励对象个人情况发生变化”第 2项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由经纬电材回购注销”
第十五节“回购注销的原则”第一款“回购价格确定”规定：
“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格按照下列方法确定。
1、在本计划有效期内，激励对象如因出现如下情形之一而失去参与股权激励计划的资格，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按照以下三种价格较低者确定价格回购后注销：1）限制性股票的授予价格；2）回购实施日前 20个交易日的公司股票均价；3）回购实施前一个交易日公司股票均价。
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
2、除出现上述情形的，公司回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”
二、截止2014年4月25日，原激励对象吴滨海先生获授的限制性股票数量为32万股，授予价格为3.26元/股。
三、此次回购注销的限制性股票共计 32万股，回购价格为授予价格。回购注销完成后，公司激励计划授予的限制性股票数量将调整为188万股，激励对象总人数将调整为 17人；公司注册资本也相应从 17,185万元人民币减至 17,153万元人民币，此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、根据公司于 2013年 6月 20日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
以及《限制性股票激励计划》第十四节“本激励计划的变更和终止”第二款“激励对象个人情况发生变化”第2项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由经纬电材回购注销”，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
公司董事会将根据2013年第一次临时股东大会之授权，办理上述回购注销、
减少注册资本等各项必需事宜。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2014年04月25日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-012
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于收购德国杜尔集团（DürrAG）工业清洗系统及表面处理业务之重大资产购买交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示;
1、为避免公司股票价格出现异常波动，最大限度维护中小股东利益，特发布本公告；
2、本公告后，公司将按照相关法律、法规及时对《重大资产重组实施情况报告书》、《法律意见书》等进行公告。
2016年8月6日（中部欧洲时间），沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与德国上市公司杜尔集团（ISIN：DE0005565204，DürrAG）下属的五家子（孙）公司 Carl SchenckAG、Schenck Industrie-BeteiligungenAG、SchenckCorporation、SchenckS.A.S.及Schenck RoTec IndiaLtd.（以下统称“交易对方”）在德国法兰克福签署了《业务购买协议》，公司以支付现金的方式购买杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产（以下统称“本次重大资产购买”）。
本次重大资产购买过程中，公司与 Carl SchenckAG在德国共同设立了控股公司 SBS EcocleanGmbH，其中公司持股85%，Carl SchenckAG持股15%。杜尔集团将旗下的全部工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产出售给 SBS Ecoclean GmbH或其子公司。
公司分别于 2016年 8月 6日召开第三届董事会第二次会议、于 2016年 10月 22日召开第三届董事会第五次会议、于 2016年 12月 1日召开 2016年第一次临时股东大会、于2016年12月23日召开第三届董事会第八次会议、于2017年3月30日召开第三届董事会第十次会议，分别审议并通过了本次重大资产购买的相关议案。
截至2017年3月31日（中部欧洲时间），《业务购买协议》约定“交割前提条件”已经全部满足和豁免。
2017年3月31日21时（中部欧洲时间），公司与交易对方签署了《交割确认书》，经双方确认本次重大资产购买交割完成。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一七年四月一日