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四川国光农化股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002749 证券简称：国光股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划|||
||是||
|和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|||
||是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度|||
|内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部|是||
|审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并|||
||是||
|根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊|是||
|载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公|||
||是||
|司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或|||

四川国光农化股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情||||
|况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生||||
||是|||
|品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方||||
||是|||
|监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使||||
||是|||
|用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、||||
|借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖|是|||
|有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募||||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷|是|||
|款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日|是|||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接||||
||是|||
|和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和||||
||是|||
|审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流|是|||
|动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其|是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及||||
||是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和||杨光亮|4|
||是|||
|内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||周洁敏|4|
|||吉利|8|

四川国光农化股份有限公司董事会
2018年03月28日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-054
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于2018年8月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于公司及子公司设立募集资金专项账户的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2366号）核准，公司已向 4名投资者非公开发行 47,639,484股人民币普通股（A股），每股发行价格为
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
4.66元，共计募集资金人民币 221,999,995.44元，扣除与发行有关的费用人民币 9,596,131.06元后，实际募集资金净额为人民币212,403,864.38元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月20日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2018]B086号）。鉴于公司募集资金投资项目之一“年产 3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目”的实施主体为公司全资子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”），本次非公开发行募集资金实施主体为公司及其全资子公司科诺精工。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件，公司及科诺精工募集资金专项账户的开设及存储情况如下：
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|序号|开户公司|开户银行|账号|开户时间|募集资金到账时间|募集资金使用用途|
|1|公司|中国银行股份有限公司江阴周庄支行|535271997146|2018 年7月 16日|2018年7月18日|发行股份及支付现金购买科诺精工95.3235%股份并募集配套资金项目相关募集资金的存储和使用|
|2|公司|上海浦东发展银行股份有限公司|92050078801900000167|2018 年7月 13日|2018年7月18日|公司发行股份及支付现金购买科诺精工95.3235%的现金对价支付募集资金的存储和使用|
|3|科诺精工|科诺精工在宁波银行股份有限公司|40010122000791752|2018 年8月 3日|2018年8月21日|科诺精工年产3 万吨汽车轻量化铝合金新材料项目募集资金的存储和使用|

3、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
为加强公司应收债权资产的管理，现对公司累计形成的 980,915.59元（未经审计）坏账进行核销。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）084号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
经深圳证券交易所批准，公司分别于2014年8月30日、2014年10月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。在此期间，公司分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9月26日、2014年10月10日、2014年10月17日、2014年10月25日、2014年11月7日、2014年11月14日、2014年11月21日、2014年11月28日、2014年12月5日、2014年12月12日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年十二月十九日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-007
北京首钢股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见的补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153120号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司已于 2016年 1月 8日公告并向中国证监会报送了《北京首钢股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。
根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》进一步进行核查，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见的补充回复进行公开披露。具体内容详见公司于 2016年 1月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京首钢股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
公司将于上述反馈意见的补充回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的补充回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-34
深圳市天健（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2014年9月15日上午开市起停牌。
股票停牌期间，公司积极推动重大事项的进展。因该事项仍在筹划中，且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票于 2014年9月29日开市起继续停牌。公司将按照有关法律法规的规定和要求，尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司刊登相关公告后复牌。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-303江苏舜天船舶股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月24日（星期二）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：2015年11月23日至2015年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00期间的任意时间。
室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事长张顺福先生
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 23名，代表有表决权的股份数176,964,633股，占公司有表决权股份总数的47.21%。
其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表有表决权的股份数 176,583,565股，占公司有表决权股份总数的47.11%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 20人，代表有表决权股份数 381,068股，占公司有表决权股份总数的0.10%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20人，代表股份 381,068股，占公司有表决权股份总数的0.10%。
董事长张顺福先生主持了本次股东大会会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所沈玮律师、祝静律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案，表决情况如下：
1、审议并通过了《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》
内容详见公司于 2015年 11月 7日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的公告》（公告编号：2015-280）。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 176,964,633股，其中赞成票 176,903,633股，占出席会议有表决权股份的99.9655%；反对票 37,700股，占出席会议有表决权股份的0.0213%；弃权 23,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0132%。
2、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
内容详见公司于 2015年 11月 7日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2015-281）。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 176,964,633股，其中赞成票 176,886,133股，占出席会议有表决权股份的99.9556%；反对票 32,000股，占出席会议有表决权股份的0.0181%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 23,200股），占出席会议有表决权股份的0.0263%。
该事项经出席会议的股东有表决权股份的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所沈玮律师、祝静律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2015年第五次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年十一月二十五日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-044
山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2016年 11月 7日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于 2016年 11月 17日召开，应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会聘任李华先生为公司董事会秘书。
从即日起公司董事长高祥明先生不再代行董事会秘书职责。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
附：董事会秘书简历
李华先生：男，46岁，经济学学士，会计师。现任本公司董事、财务总监、计财部部长。曾任太钢集团计财部成本管理室综合主管，太钢集团计财部成本管理室主任，太钢不锈计财部副部长。李华先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，李华先生未持有公司股票。李华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-097神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出售事项，可能构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州易桥，证券代码：000606）自2017年7月3日开市起停牌，公司预计将股票停牌之日起的10个交易日内披露相关公告并申请股票复牌或转入重大资产重组相关程序。具体内容详见公司于2017年7月3日、7月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》。
经公司进一步确认，本次筹划的资产出售事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，自2017年7月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年7月17日、7月22日、7月31日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。
二、工作进展
截止本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项的交易方案、交易文件进行协商，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构继续展开尽职调查，推进本次交易所涉及标的资产的审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年八月五日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—027印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月23日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。
公司就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项与镜尚传媒股东签订了《谅解备忘录》，本次收购事项涉及重大资产重组。
2018年3月2日、3月9日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请
广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年3月16日
国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对江丰电子拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）核准，公司本次公开发行 5,469万股人民币普通股，发行价格为每股4.64元，募集资金总额人民币25,376.16万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 4,164.38万元，募集资金净额为人民币 21,211.78万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10626号《验资报告》。
二、募投项目基本情况
根据《宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|备案情况|
|1|年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|10,876.00|6,686.78|余发改备[2015]69|
|2|年产 300 吨电子级超高纯铝生产项目|4,021.00|4,021.00|余发改备[2015]71|

单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|备案情况|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|5,504.00|5,504.00|余发改备[2015]72|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|5,000.00|-|
||合 计|25,401.00|21,211.78|-|

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
为充分保障公司及控股子公司江丰钨钼正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司财务状况和生产经营务求，公司及控股子公司江丰钨钼使用不超过人民币 11,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司及控股子公司江丰钨钼使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、公司履行的内部决策程序情况
公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
国信证券对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。
经核查，国信证券认为：
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易；本次补充流动资金时间未超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事发表了同意意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-070山东共达电声股份有限公司关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年12月18日开市时起复牌。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月11日开市起停牌。公司于2015年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。
2015年12月3日，公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。详见2015年12月5日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：共达电声；证券代码：002655）将于2015年12月18日开市起复牌。
本次发行股份购买资产事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-03
苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年12月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年12月12日披露的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-12-01）。经确认，本次重大事项构成重大资产重组，公司股票于2016年12月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年12月26日披露的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-12-03），于2017年1月3日、1月10日披
露的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-12-04、2017-01-01）。2017年1月12日公司披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：
2017-01-02），公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌。2017年1月19日、2017年1月26日、2017年2月9日，公司披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-01-03、2017-01-04、2017-02-01）。
2017年2月11日，公司披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-02-03），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月13日开市起继续停牌。2017年2月18日，公司披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-02-05）。2017年2月23日披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的
公告》（公告编号：2017-02-08），2017年3月3日披露了《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-03-01）
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-03
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项。经公司申请，公司股票自2017年3月13日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、标的资产具体情况
本次交易的标的资产为北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图教育”）100%股权。标的公司控股股东为易定宏，实际控制人为易定宏、伍景玉，二人系夫妻关系。其中易定宏直接及通过华图教育 2015年度员工持股计划合计持有华图教育38.84%股权，伍景玉直接持有华图教育1.99%股权。
2、交易具体情况
公司拟换股吸收合并标的公司，不涉及发行股份募集配套资金，本次重组完成后，将导致公司实际控制人发生变更。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至目前，公司及实际控制人胡卫林已与易定宏先生签署了《资产重组框架协议》。
4、本次重组涉及的中介机构名称
为加快推进本次重组工作，停牌期间，公司聘请东方花旗证券有限公司担任本次重组独立财务顾问，同时还聘请了北京市通商律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构全面开展针对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-03
本次交易需经上市公司及标的公司董事会和股东大会批准，并最终经中国证监会核准后方可实施。本次交易不涉及其他有权部门事前审批的情况。
二、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，所涉及资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，工作量大且较为复杂。经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
三、预计复牌时间及承诺事项
经公司将向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自2017年3月13日起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即在2017年6月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。如本议案未获得股东大会审议通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起规定日期内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、下一步工作安排
下一步公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，组织相关中介机构继续开展对标的资产的尽职调查、审计和评估工作，及时履行本次重组所需决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司本次拟筹划的重大
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-03
资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-091浙江万安科技股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金14,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。详见公司2018年6月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-057）。
公司于2018年12月26日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的500万元提前归还并存入公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。截止本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为14,000万元。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年12月26日
平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
控股子公司进行产业投资核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）对赣锋锂业控股子公司进行产业投资进行了核查，具体如下：一、情况概述
为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，在不影响公司正常生产经营并有效控制投资风险的前提下，公司全资子公司 GFL InternationalCo.,Limitied（以下简称“赣锋国际”）的控股子公司 HAVELOCK MINING INVESTMENTLIMITED（以下简称“海洛矿业”）拟使用自有资金不超过（含）5,000万美元进行产业投资。
二、控股子公司的基本情况
海洛矿业是香港的一家矿产投资与贸易公司，成立于 2017年，注册地址为 UNIT 503,5/F.,SILVERCORD TOWER2,30CANTONROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON,HONGKONG，主要业务为境内外股权及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券产品投资等。截至本核查意见披露日，海洛矿业尚未上市，赣锋国际持有海洛矿业89.8%的股权，HONGZE GROUPLIMITED（以下简称“鸿泽集团”）持有海洛矿业10.2%的股权。
三、鸿泽集团的基本情况
鸿泽集团是香港的一家海外矿业投资和项目运营公司，成立于2017年，注册地址为 UNIT 503,5/F.,SILVERCORD TOWER2,30CANTONROAD,TSIMSHATSUI, KOWLOON,HONGKONG。截至本核查意见披露日，鸿泽集团尚未上市，刘平花持有鸿
泽集团95%的股权。
四、投资协议主要内容
甲方：赣锋国际
乙方：鸿泽集团
丙方：海洛矿业
1、赣锋国际与鸿泽集团同意出资成立合资公司海洛矿业，其中赣锋国际持有89.8%的股权，鸿泽集团持有10.2%的股权，双方共享风险和收益；
2、海洛矿业的投资组合主要由投资组合公司的股权和股权相关投资组成。投资可包括普通股、优先股和有或无权利将债务工具转换为股权工具的债务投资；
3、赣锋国际和鸿泽集团共同参与海洛矿业的运营管理；
4、海洛矿业的董事会最初由鸿泽集团提名和任命一名董事，赣锋国际有权在任何时候提名和任命第二名董事。双方同意批准由赣锋国际和鸿泽集团各自提名的董事组成合资公司董事会。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次控股子公司海洛矿业进行产业投资是为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
公司本次对外投资事项会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次对外投资事项不会对公司短期内的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、相关承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、其他
截至本核查意见披露日，过去12个月内公司累计利用自有资金进行风险投资为 96,900.88万元人民币（含本次 5,000万美元，按照美元汇率 6.70折算），占公司最近一期经审计净资产的12.23%，其中证券投资累计余额48,400.88万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.11%，未超过股东大会授权进行风险投资的金额范围和投资期限。
八、相应的审议程序
（一）董事会决策程序
2019年 3月 28日，公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际的控股子公司海洛矿业使用自有资金不超过（含）5,000万美元进行产业投资。
（二）监事会审议程序
2019年 3月 28日，公司召开的第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际的控股子公司海洛矿业使用自有资金不超过（含）5,000万美元进行产业投资。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次控股子公司海洛矿业进行产业投资是为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略。本次对外投资的审批程序符合相关规定，不会影响公司的日常经营，不会损害公司及全体股东的利益。基于独立判断，我们对控股子公司海洛矿业进行产业投资事项表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
通过查阅公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见、监事会意见，
与相关人员就投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：
1、公司控股子公司本次使用自有资金进行产业投资的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司控股子公司本次使用自有资金进行产业投资是为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司上述投资的使用情况，督促公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，重视上述投资事项对公司带来的潜在风险，谨慎投资、慎重决策，严格执行公司投资制度及审批程序，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体投资情况等信息披露义务。
综上，平安证券对赣锋锂业控股子公司使用自有资金进行产业投资的事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司控股子公司进行产业投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2016-081浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开的第三届董事会第八次会议及 2016年 9月 19日召开的 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
目前，公司第一期员工持股计划的员工认购资金已归集完毕。截至本公告披露日，尚未购买本公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-031
浙江卫星石化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司于2015年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1.召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年6月26日（星期五）14:30
网络投票时间为：2015年6月25日—2015年6月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00的任意时间。
3.召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人：董事长杨卫东先生
6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数
593,016,300股，占公司股本总额的73.6587%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表3人，所持有表决权的股份16,300股，占公司股本总数的0.0020%。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数593,000,000股，占公司股本总额的73,6566%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东3人。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于〈2015年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》表决结果：同意 593,016,300股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
赞成票 16,300股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份数的100.0000%；
反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份数的0.0000%；
弃权票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
事宜的议案》
表决结果：同意 593,016,300股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代表所持的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
赞成票 16,300股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份数的100.0000%；
反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份数的0.0000%；
弃权票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司2015年第一次临时度股东大会决议》
2、《上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-033宁波东力股份有限公司
关于2015年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2015年度股东大会会议于2016年4月25日下午14：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数为
185,242,895股，占公司总股本445,625,000股的41.57%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份185,223,695股；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份19,200股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计4人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的3人），代表有表决权的股份数为4,992,595股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《<2015年年度报告全文>及其摘要》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：
同意 185,242,895股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意4,992,595股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事刘舟宏先生代表独立董事在会上进行述职，对2015年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2015年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张霞律师、张天龙律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司
二0一六年四月二十五日