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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY
LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
董事會會議通知
長城汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一五年八月二十八日（星期五）於中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其子公司截至二零一五年六月三十日止六個月之經審計的中期業績（以《中國企業會計準則》編製）及考慮派發中期股息（如有）。
承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書
徐輝
中國保定市，二零一五年八月十八日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。
非執行董事：何平先生及牛軍先生。
獨立非執行董事：黃志雄先生、盧闖先生、梁上上先生及馬力輝先生。
*僅供識別
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-058号方正科技集团股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次非公开发行股票的发行价格由2.77元/股调整为2.76元/股
 本次非公开发行股票的发行数量由不超过5亿股（含本数）调整为不超过501,811,594股（含本数）
 除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化
2014年5月30日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）召开第十届董事会 2014年第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。
2014年8月25日，本公司召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度母公司实现净利润148,660,181.19元，提取10%法定盈余公积14,866,018.12元，加上期初未分配利润47,298,507.13元，减去本年已分配利润26,338,694.43元后，本年度末累计可供股东分配的利润为154,753,975.77元。经2013年度股东大会审议通过,本公司以2013年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税）。
根据《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》，因上述分配事项，公司本次非公开发行的发行价格由2.77元/股调整为2.76元/股，发行数量调整为不超过501,811,594股（含本数）。
其中，北大方正集团有限公司认购149,818,841股，北大方正信息产业集团有限公司认购不少于203,188,405股，方正证券股份有限公司管理的方正证券金橘1号认购不超过92,728,261股，方正证券金橘2号认购不超过56,076,087股。除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年12月16日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-018际华集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股份延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司于 2015年6月17日披露了《际华集团重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017），披露了公司正在筹划非公开发行股份事项,公司股票自2015年6月17日起停牌。
本公司已聘请了券商、律师、会计师等中介机构，开展相关工作，研究、论证、拟定本次非公开发行的具体方案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名特定投资者，具体发行对象及发行规模正在讨论中，尚存在不确定性。
为维护广大投资者利益，确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年6月25日起连续停牌。
公司将严格按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的要求，尽快推进本次非公开发行股票工作，并于停牌期间五个交易日内公告相关事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-012
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年 1月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017年 1月产销数据快报如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产量|产品名称||月度对比|||年度对比|||
||||本月|去年同期|增减%|本年累计|去年累计|增减%|
||整车|客车|15|98|-84.69%|15|98|-84.69%|
|||皮卡|1617|1130|43.10%|1617|1130|43.10%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|113|60|88.33%|113|60|88.33%|
|||合计|1745|1288|35.48%|1745|1288|35.48%|
|||其中：新能源客车|1|50|-98.00%|1|50|-98.00%|
||汽车零部件|车桥（只）|80616|81381|-0.94%|80616|81381|-0.94%|
|销量|整车|客车|10|55|-81.82%|10|55|-81.82%|
|||皮卡|1642|1161|41.43%|1642|1161|41.43%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|87|88|-1.14%|87|88|-1.14%|
|||合计|1739|1304|33.36%|1739|1304|33.36%|
|||其中：新能源客车|0|0|-|0|0|-|
||汽车零部件|车桥（只）|81695|87602|-6.74%|81695|87602|-6.74%|
|||其中：车桥（自配）|5017|4169|20.34%|5017|4169|20.34%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－019上海界龙实业集团股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事胡清涛先生的《辞职报告》，胡清涛先生因工作岗位调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，胡清涛先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，胡清涛先生仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事，公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。
公司及监事会对胡清涛先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运转，公司于 2019年3月28日召开第九届第四次监事会会议，审议通过《关于提名公司第九届监事会部分成员候选人的议案》。同意提名沈丽华女士为公司第九届第四次监事会监事候选人。候选监事任期自公司股东大会选任之日起至公司第九届监事会任期届满。
特此公告。
附件：1、上海界龙实业集团股份有限公司第九届监事会部分监事候选人简历
上海界龙实业集团股份有限公司监事会
二○一九年三月三十日
附件：1
上海界龙实业集团股份有限公司
公司第九届监事会部分监事候选人简历
公司第九届监事会监事胡清涛先生因工作岗位调整原因，向公司监事会提出《辞呈》，辞去公司监事会监事职务。故公司监事会提名推荐沈丽华女士为公司第九届监事会监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第九届监事会任期届满。
监事候选人沈丽华女士简历如下：
沈丽华：女，汉族，1970年 1月生，本科；现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，人力资源总部，总经理。
工作经历：
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|-|-|-|
|1991.7－1992.9|浦东明珠商厦|员工|
|1992.10-1993.12|上海外贸界龙彩印厂|厂办秘书|
|1994.1－2000.7|上海界龙实业股份有限公司|历任总办秘书、总办行政科科长|
|1998.7－2009.7|浦东新区川沙新镇界龙村党委|历任党办秘书、副主任、主任|
|2007.7－至今|上海界龙实业集团股份有限公司|历任人力资源总部副总经理、总经理、行政党支部副书记|
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-017
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年02月18日
(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|200,414,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.5578|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,414,800|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》|1,811,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
公司二○一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、新赛股份2019年第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2019年第二次临时股东大会法律意见书。
新疆赛里木现代农业股份有限公司2019年2月19日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－001浙江菲达环保科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,444,725股，发行价11.85元／股，共募集资金 751,819,991.25元，减除发行费用 19,035,142.85元后，募集资金净额为 732,784,848.40元（以下简称“2013年募集资金”）。2013年募集资金于 2013年 3月 19日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并出具了天健验〔2013〕50号《验资报告》。
二、2013年募集资金管理情况
2013年 3月，公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行（以下简称“开户行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，有关情况详见于 2013年 3月27日披露的公告2013-011号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
江菲达环保科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。
2013年募集资金专户本次注销一个，其余三个尚在使用。本次注销的 2013年募集资金账户使用情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专户银行名称|银行账号|初始存放金额|已使用金额|存储余额（注）|承诺投资项目|项目是否完成|
|1|中信银行股份有限公司杭州玉泉支行|7332510182600057686|120,000,000.00|120,000,000.00|14,133.20|偿还银行贷款项目|完成|
|合计|||120,000,000.00|120,000,000.00|14,133.20|-|-|

注：“存储余额”为银行存款利息收入产生。
三、募集资金专户注销情况
鉴于 2013年募集资金承诺投资项目中的“偿还银行贷款项目”已完成，经公司、保荐人与银行商议，截止目前，公司已注销上述中信银行股份有限公司杭州玉泉支行募集资金专户，存储余额14,133.20元转入公司基本账户。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2014-047锦州港股份有限公司
关于转让海域使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要说明：
为有效利用港口资源，加快发展临港产业，锦州港股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）拟向锦州经济技术开发区发展（集团）公司转让海域使用权1652.38亩。转让总价款根据评估结果确定为 11,002.509万元。
为本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）基本情况
我公司拟向锦州经济技术开发区发展（集团）公司转让海域使用权。转让海域面积1652.38亩。本次转让价款总额为11,002.509万元。
（二）2014年 12月 10日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于转让海域使用权的议案》。参与表决的董事全部同意本议案。
公司独立董事认为：本次对港口长期闲置未开发、且未产生效益的海域资产进行转让，有利于公司资产优化和有效利用，有利于开发区临港产业招商引资，从而长期促进港口吞吐量发展。对公司短期与中长期经营业绩都将带来积极影响；
本次转让价格经过评估确定，客观公允，体现了公正、公平的原则，符合公司全体股东利益。据此，同意此次海域使用权转让。
(三)本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方基本情况
公司名称：锦州经济技术开发区发展（集团）公司
公司类型：全民所有制
注册地：锦州经济术开发区锦港路
成立日期：1992年6月22日
法定代表人：刘程程
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：经济技术开发、资本经营。
主要股东：由锦州经济技术开发区管委会出资组建，锦州经济技术开发区管委会是其唯一出资人。
该公司是锦州经济技术开发区唯一的开发建设主体和资本运营实体，承担着开发区范围内的土地开发、基础设施建设及配套服务的职能。近年来，为适应开发区日益增长的发展建设需要，开发区管委会不断加大支持力度，公司资产、净资产规模稳步增长，经营业绩良好，公司整体盈利能力增强。
（二）其它当事人：锦州经济技术开发区管委会。隶属于锦州市人民政府，负责对锦州经济技术开发区实施行政管理。
三、交易标的基本情况
（一）概况
交易标的为海域使用权，该海域位于锦州港三港池石化二区码头作业区四、五期工程部分海域及锦州港区域建设用海一期规划的区域内部分海域。转让海域面积1652.38亩。其中未回填海域1578.13亩，已回填海域面积74.25亩。
（二）权属状况
该交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在方案权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
1、评估概况：具有海域评估资质的国家海洋环境监测中心接受我公司委托，对海域使用权进行价格评估，并出具了以2012年12月20日为评估基准日的《海域价格评估报告》（20140036号）。
3、评估结论：从估价基准日 2012年 12月 20日起剩余使用年期 50年的海域使用权评估总价为人民币：109,488,486元。
四、转让合同主要内容
（一）合同当事人
甲方：锦州港股份有限公司
乙方：锦州经济技术开发区发展（集团）公司
丙方：锦州经济技术开发区管委会
（二）交易价格
本合同项下海域使用权转让价款为人民币大写壹亿壹仟零贰万伍仟零玖拾元（小写110,025,090.00元）。
（三）支付方式
由于乙方和丙方之间存有业务往来，经甲方同意，乙方委托丙方支付本合同项下的海域使用权转让款。
（四）支付期限
甲乙双方在合同上签字，并实地勘验转让边界、界定永久性界桩后30日内，乙方（委托丙方）支付全部转让款。
（五）交付及过户安排
协议签订后，甲乙双方应积极配合在最短时间内完成新海域证的办理。海域使用权变更登记工作由乙方负责办理，甲方给予协助。如因政府有关部门不予审批等原因导致不能完成所有涉及海域的变更手续审批，本合同作废，甲方应退还转让款，乙方应将海域使用权交还甲方。乙方承担海域使用权变更登记代理费等全部费用。双方按《中华人民共和国税法》各自承担海域转让过程中产生的税费。
（六）违约责任
乙方必须按合同约定按时支付海域使用权转让金。如乙方不能按时支付，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的2‰向甲方缴纳滞纳金。甲方必须按合同约定按时提供转让海域。由于甲方未按时提供转让海域而致使乙方对海域占有延期的，每延期一日按乙方已支付土地使用权转让金的2‰向乙方给付违约金。
五、出售海域使用权的目的和对公司的影响
该海域使用权目前账面价值为2，381.95万元，出让后获得转让款11，002.509
万元，在扣除相关税费后，公司本年度可获得净利润5，999.18万元。对该海域使用权进行出售，有利于我公司提高整体用海整体规划中海域使用效率，盘活现有海域与土地资源，增强公司盈利能力。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月十一日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-052上海市北高新股份有限公司
关于 2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
扣税前与扣税后每股现金红利
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|-|-|-|
|A股（人民币元）|每股现金红利（扣税前）|0.031元|
||居民自然人股东每股现金红利（扣税后）|0.02945元|
||合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利（扣税后）|0.0279元|
|B股（美元）|每股现金红利（扣税前）|0.005038美元|
||居民自然人股东每股现金红利（扣税后）|0.004786美元|
||非居民企业股东每股现金红利（扣税后）|0.004534美元|

注：A股、B股居民自然人股东每股税后现金红利分别暂为0.02945元、0.004786美元（A股、B股居民自然人股东先按5%税率代扣个人所得税，实际税负按持股期限长短分别适用的税率为5%、10%、20%在个人转让股票时结算，详见下文实施办法）股权登记日
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|-|-|
|A股股权登记日|2014年 7月28日|
|B股股权登记日|2014年 7月31日|
|B股最后交易日|2014年 7月28日|

除权（息）日：2014年7月29日
现金红利发放日
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|A股|B股|
|2014年7月29日|2014年 8月13日|

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
2014年6月25日，公司 2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配
的议案》。股东大会决议公告内容详见2014年6月26日的《上海证券报》、香港《大
公报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围和分派对象：
截止 2014年 7月 28日（A股股权登记日），2014年 7月 31日（B股股权登记日，B股最后交易日为2014年7月28日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下称：登记结算公司）登记在册的全体股东。
3、本次分配以公司2013年末总股本 566,449,190股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.31元（含税），共计派发股利人民币17,559,924.89元。
三、实施日期
1、股权登记日
A股股权登记日2014年7月28日
B股股权登记日2014年7月31日
B股最后交易日2014年7月28日
2、除权（息）日：2014年7月29日
3、现金红利发放日
A股现金红利发放日 2014年7月29日
B股现金红利发放日2014年8月13日
四、实施办法
1、公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司的现金红利，由本公司直接发放。其他股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。
2、A股股东的现金红利发放
（1）A股的自然人股东（包括证券投资基金）现金红利，公司委托登记结算公司代扣个人所得税后发放。根据 2012年 11月 16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%，每股派发现金红利 0.02945元。公司派发现金红利时，由登记结算公司
先按5%税率代扣个人所得税；个人转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，公司委托登记结算公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。
（3）境外合格机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.0279元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
3、B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2013年度股东大会决议日下一工作日（2014年6月26日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1：6.1538）折算，每股现金红利0.005038美元。
（1）非居民企业股东，根据国家税务总局 2009年 7月 24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司在向B股非居民企业股东发放2012年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为 0.004534美元；
（2）居民自然人股东（除外籍自然人股东），根据 2012年 11月 16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司先按5%税率代扣个人所得税后委托登记结算公司发放，每股派发现金红利0.004786美元；。股东转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东，根据财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.005038美元发放。
五、咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系地址：上海市江场三路262号1楼
电话：021-66528130
传真：021-56770134
六、备查文件
公司2013年度股东大会决议
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二0一四年七月二十二日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2017-007江苏美思德化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 04月 11日、04月 12日、04月 13日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并且书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止 2017年 04月 13日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2017年 04月11日、04月12日、04月13日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向公司控股股东及实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2017年 04月14日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-032华电国际电力股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
于2017年12月21日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）与中国华电集团公司（“中国华电”）签订《股权转让协议》，本公司向中国华电出售华电置业有限公司（“华电置业”）8%的股权。
一、关联交易的基本内容
本公司于2017年12月21日，与中国华电签订《股权转让协议》，向中国华电出售华电置业8%股权。其股权价值为人民币665,759,448元。
截至本公告日，中国华电持有本公司46.84%的股份，为本公司控股股东。因此本公司与中国华电签订的《股权转让协议》构成本公司的一项关联交易。
二、有关订约方的资料
中国华电于2003年4月1日在北京注册成立，目前的注册资本为人民币207.85亿元，其主要经营业务为电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务。截至2016年底，中国华电的总资产约为人民币7,883亿元，2016年度的营业收入约为人民币1,893亿元。
三、股权转让协议的主要内容
1.日期
2017年12月21日
2.订约方
本公司（作为华电置业8%股权的出售方）；及
中国华电（作为华电置业8%股权的收购方）
3.主体事项
本公司向中国华电出售华电置业8%的股权。
4.对价
人民币665,759,448元。对价是参考评估师评估的华电置业于2017年9月30日的所有者权益评估价值人民币83.22亿元以及本次出售的华电置业股权比例厘定。
5.支付
对价将由中国华电在股权转让协议生效之日起5日内以现金方式一次性支付至本公司指定银行账户。
6.先决条件
《股权转让协议》须待本公司和中国华电均已经依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的内部决策程序和备案程序后生效。
7.完成
华电置业股东及股权结构，章程变更的工商登记手续应于股权转让协议生效之日起30日内完成。
四、有关华电置业的资料
华电置业于2005年6月8日在北京注册成立，由中国华电直接持股35%，目前注册资本为人民币27亿元，华电置业主要从事房地产开发的业务。截至2016年底，华电置业的总资产约为人民币52.22亿元，净资产约为人民币27.95亿元。2016年度经审计的营业收入约为人民币5.07亿元。
于股权转让协议签署前，华电置业注册资本为人民币27亿元，其中本公司出资人民币4.4亿元，持有华电置业16.31%股权。股权转让协议完成交割后，本公司还将持有华电置业8.31%股权。
根据评估师出具的评估报告，华电置业截至2017年9月30日的资产按照资产基础法进行评估后的评估值约为人民币83.22亿元。根据华电置业按照中国公认会计准则编制的财务报告，华电置业于截至2017年9月30日的资产账面价值约为人民币27.51亿元。截至2015年12月31日及2016年12月31日止两个财政年度的净利润（扣除税项及非经常性项目前后）如下：
截至2015年12月31日 截至2016年12月31日（经审计） （经审计）（人民币亿元） （人民币亿元）扣除税项及非经常性项目 1.33 0.68前的净利润
扣除税项及非经常性项目 1.13 0.49后的净利润
五、该关联交易对本公司的影响
预计本公司从本次出售中获得的利润（税前）约为人民币44,100万元，基于截至2017年9月30日华电置业的净资产评估值及净资产账面值计算得出。本次出售事项将会改善本公司的现金状况及运营资金，出售所得款项预计将作为本公司的一般运营资金或用于未来投资。
董事（包括独立非执行董事）认为，《股权转让协议》项下拟进行的交易乃按正常商业条款进行，属公平合理，并且符合本公司及股东的整体利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第八届董事会第七次会议审议批准了《关于出售华电置业有限公司部分股权之关联交易议案》，关联董事赵建国先生、苟伟先生和褚玉先生就该议案回避表决，其他董事均对此议案表示赞同。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函，独立董事确认上述交易及协议条款是公平合理的，是按一般商业条款达成的，符合本公司商业利益。该议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2017年12月21日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-108郑州安图生物工程股份有限公司
关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：《国有建设用地使用权出让合同》及金额 4,233万元
本次交易不构成关联交易及重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
一、合同概述
2019年 10月 16日郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）与郑州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：郑自然资出让-JK-2019077）。该宗地的国有建设用地使用权出让价款为4,233万元。
二、合同主要条款
1、本合同项下出让宗地编号为郑政出（2019）77号，宗地总面积59,556.64平方米，其中出让宗地面积为59,556.64平方米，地下空间地块面积为59,556.64平方米。本合同项下的出让宗地坐落于经南八北二路以南、经开第十六大街以东、经开第十七大街以西、经南八北一路以北。
2、本合同项下出让宗地的用途为工业用地。
4、本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价为4,233万元人民币。
5、本合同签订之日起 10个工作日内，于 2019年 10月 30日零时前一次性付清国有建设用地使用权出让价款，即 4,233万元人民币。
6、本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额 36,000万元，其中建设成本不低于人民币22,708.9448万元。
三、签订本合同购买土地的目的
本次取得上述地块的土地使用权，主要用于建设安图生物体外诊断产业园（三期）项目，是有预见性的为缓解未来产能不足的矛盾做准备，以形成完整的产业园配套，同时也是安图生物自身发展为满足市场增长需要，未来多期产业园项目将发挥较大的联动作用。安图生物体外诊断产业园（三期）项目用地申请已于 2018年 12月 17日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安图生物第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-086）。此举符合公司未来发展战略，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年10月18日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会材料
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会议程
一、宣布大会开幕
二、宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、审议表决方法
五、推选监票人、计票人
六、审议2015年半年度资本公积金转增股本的预案
七、股东质询和发言
八、进行表决
九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
十、休会15分钟
十一、监票人宣读现场和网络投票结果
十二、宣布股东大会决议
十三、律师宣读法律意见书
十四、大会闭幕
二O一五年九月十五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会表决方法
依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：
一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
二O一五年九月十五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会表决票
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号码）：
代表股数：
代理人：
身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1、|审议2015年半年度资本公积金转增股本的预案||||

二O一五年九月十五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
2015年半年度资本公积金转增股本的预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2015年6月30日母公司资本公积金余额为 693,117,248.18元，公司拟以2015年6月30日总股本273,953,510股为基数，资本公积金每10股转增15股，共计410,930,265股。
上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 684,883,775股。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年九月十五日
北京德恒（济南）律师事务所
关于滨化集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
北京德恒（济南）律师事务所
DeHeng L aw Offices
济南市经十路13777号中润世纪广场5栋6层
电话：0531-8166 3606传真：0531-8166 3607邮编：250014
北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒（济南）律师事务所
关于滨化集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒D20151102001号致：滨化集团股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派刘媛律师、陈宁宁律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《滨化集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司于2015年10月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见2015年10月16日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《滨化集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2015年11月2日下午14时30分，本次股东大会现场会议在山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司203会议室举行。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月2日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月2日9：15至2015年11月2日下午15：00期间的任意时间。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告所披露的一致。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2015年10月27日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共21名（其中2名股东代表9名股东出席本次现场会议），代表股份406,534,610股，占公司股份总数的41.06%。
根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计4名，代表股份1,445,242股，占公司股份总数的0.15%。
综上，出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计25名，合计代表股份407,979,852股，占公司股份总数的41.21%。
公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会
北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下：
1．审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意406,567,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；
反对1,412,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%；弃权0股。
2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意406,567,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；
反对1,412,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%；弃权0股。
本议案为以特别决议通过的议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3．审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意406,567,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；
反对1,412,542股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%；弃权0股。
北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见综上，本次股东大会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、董事会秘书签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒（济南）律师事务所关于滨化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（济南）律师事务所
经办律师： 刘媛
经办律师： 陈宁宁
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-051东方证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（临时会议）于 2016年 9月 9日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于2016年9月5日以电子邮件和专人送达的方式发出, 2016年 9月 9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于聘请 2016年度境外会计师事务所的议案》。
表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
鉴于德勤会计师事务所（德勤‧关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），简称“德勤”）在担任公司 H股发行上市申报会计师期间，表现出较强的专业胜任能力、勤勉尽责的履职能力，独立、客观、公正的完成了相关工作，董事会同意增聘德勤为公司 2016年度境外外部审计机构，负责根据国际财务报告准则提供相关的审计等服务，聘期一年，并由公司股东大会授权董事会根据德勤提供审计等业务的范围和内容确定会计师事务所费用。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2016年 9月 9日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-113号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的情况
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2016年11月8日将原质押予富滇银行股份有限公司重庆分行的本公司限售流通股500万股解除质押登记，同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述500万股（占公司总股本2,418,859,984股的0.21%）限售流通股继续质押予富滇银行股份有限公司重庆分行的质押登记手续。
截止公告日，东银控股持有公司876,659,413股，占公司总股本的36.24%，其中,限售流通股873,659,413股,占公司总股本的36.12%。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为873,650,000股，质押股数占总股本的36.12%。
二、股份质押的目的
东银控股本次股份质押系为重庆宇宥贸易有限公司融资提供担保,其质押期限为一年。
三、资金偿还能力及相关安排
东银控股及被担保方信用状况良好，具备资金偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期限内，若在质押股票市值与贷款本金之比降至相应警戒线时，东银控股不排除督促被担保人补充现金资金、提前还款以及提前解除被质押股份等措施避免及减少风险，以保证上市公司的利益。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。敬请投资者注意风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年十一月九日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-010天津天药药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2016年 3月 23日下午在天津召开，会议由监事会召集人翟娈女士主持。应出席会议的监事 5人，实到 5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1、审议通过《2015年总经理工作报告》；
2、审议通过《2015年监事会工作报告》；
3、审议通过《2015年财务决算草案》；
4、审议通过《2015年利润分配预案》；
5、审议通过《2015年年度报告及其摘要》；
经过对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2015年年度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、审议通过《2015年度社会责任报告》；
7、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价审慎审核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构基本完整，审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
8、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《天津天药药业股份有限公司公司募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2015年度非公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况出具了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述议案中第2项需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会2016年3月24日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临 094
新疆天富能源股份有限公司
关于为控股股东担保的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保人民币 20,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 680,499万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 633,000万元。
（含本次担保）
●本次担保事项是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度计划为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 40亿元。详情请见 2018年 2月 27日、2018年 3月 15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司2018-临 016号、2018-临 025号临时公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）签订《法人保证合同》，为天富集团向西藏信托贷款提供连带责任保证，担保金额为 20,000万元人民币，期限自 2018年 10月 30日至 2019年 10月 29日；天富集团向公司就上述担保合同提供反担保，并承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
被担保人：
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。
截至 2017年 12月 31日，天富集团经审计总资产 30,778,312,518.23元，净资产 6,391,262,868.63元，营业收入 8,448,309,495.57元，净利润 140,893,396.33元。（以上均为合并数）
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司
合计持有本公司39.89％的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
公司就天富集团 2亿元的借款与西藏信托签订《法人保证合同》，现将合同主要内容如下：
（1）本保证合同担保金额为人民币贰亿元整（￥200,000,000）。
（2）本保证合同担保期限自 2018年 10月 30日至 2019年 10月 29日。
（3）保证担保的范围：本合同项下主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费）和主合同债务人应当向西藏信托支付的其他费用。
（4）保证方式：本保证合同保证方式为连带责任保证。
（5）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
上述合计 20,000万元的担保，包含在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2018年度向控股股东提供新增担保金额不超过 40亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 680,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的102.7928%；其中为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 29,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的4.4560%；石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，占公司截至 2017年
12月 31日经审计净资产的0.7553%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的1.9637%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 633,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的95.6179%。
五、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 10月 31日