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四川长城国际动漫游戏股份有限公司
章程修正案
1、公司章程原第四条“公司注册名称：四川长城国际动漫游戏股份有限公司 Sichuan Great Wall International ACG Co.,Ltd.”修改为：“公司注册名称：长城国际动漫游戏股份有限公司 Great Wall International ACG Co.,
Ltd.”。
2、公司章程原第四十四条“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足六人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”3、公司章程原第四十五条“本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供中国证监会规定的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”修改为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会在召开股东大会的会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供中国证监会规定的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
临时董事会会议召开三日以前。董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。”修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括信函、电子邮件、传真、专人送达等）；通知时限为：临时董事会会议召开三日以前，但遇有紧急事宜时，可按董事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。”
5、公司章程原第一百五十七条“监事会至少每六个月召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。”修改为“监事会至少每六个月召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通知时限为：临时监事会会议召开三日以前，但遇有紧急事宜时，可按监事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。”
以上内容以工商局核定为准。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
关于全资子公司完成工商注册登记的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-032武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 5月 9日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司武汉衍煦微电子有限公司的议案》，同意公司出资人民币 3000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉衍煦微电子有限公司（以下简称“衍煦微电子”）。具体内容详见2017年5月10日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉衍煦微电子有限公司的公告》（公告编号：2017-026）。
二、成立情况
近日，公司接到通知，衍煦微电子已完成工商注册登记并已取得由武汉市江夏区行政审批局颁发的营业执照，现将相关情况公告如下：
名称：武汉衍煦微电子有限公司
统一社会信用代码：91420115MA4KU8J178
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园6号楼
法定代表人：朱晖
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2017年05月18日
营业期限：长期
经营范围：电子元器件、通讯设备、计算机及配件研发、设计、制造、销售；
关于全资子公司完成工商注册登记的公告计算机软硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-109江苏润和软件股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）就与杭州亚细亚集创科技有限公司和王敏的买卖合同纠纷，向江苏省南京市雨花台区人民法院提起诉讼。
2014年11月10日，公司收到了江苏省南京市雨花台区人民法院签发的（2014）雨商初字第 414号《受理案件通知书》。上述具体内容详见公司于 2014年 11月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的公告。
二、本次诉讼进展情况
因公司提出财产保全申请并提供了相应担保，据此，南京市雨花台区人民法院于2014年11月17日签发了（2014）雨商初字第414号《民事裁定书》，裁定如下：将被告杭州亚细亚集创科技有限公司、被告王敏价值870万元的财产予以查封、冻结。本裁定书送达后立即执行。如不服本裁定，可以向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
根据南京市雨花台区人民法院的通知，本案将于 2014年 12月 23日开庭审理。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、是否存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
五、备查文件
1、南京市雨花台区人民法院签发的（2014）雨商初字第 414号《民事裁定书》。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年11月18日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-069泰亚鞋业股份有限公司
关于股票交易异常波动暨停牌自查进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券简称：泰亚股份，证券代码：002517，泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日（2014年 7月 18日、2014年 7月21日、2014年7月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
为保护广大投资者合法利益，公司于 2014年7月23日发布了《关于股票异常波动暨停牌自查公告》（TY-2014-063），同时公司股票自 2014年 7月 23日开市起停牌。2014年 7月30日，2014年8月6日，2014年8月13日，公司分别发布了《关于股票交易异常波动暨停牌自查进展公告》。停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行必要的自查，由于公共媒体对公司此次重大资产重组事项报道较多，公司自查工作涉及的范围较广，需要更多的时间才能完成自查工作。
目前公司正按相关流程加紧自查工作的开展，公司将尽快完成相关自查工作并披露相关公告后复牌。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-013云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2014年 3月14日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2014年3月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事9名，实到董事7名。独立董事管云鸿先生因公出差不能出席本次董事会，委托独立董事龙超先生出席了本次董事会并代为行使表决权。非独立董事胡德才先生因公出差，委托非独立董事程辉明先生出席了本次董事会并代为行使表决权。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用超募资金及自有资金收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%股权的议案》；
同意公司使用超募资金 28,443,986.46元及自有资金39,836,013.54元，共计68,280,000.00元收购自然人刘强持有的临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%股权。
独立董事对此发表了独立意见，同意公司使用超募资金28,443,986.46元及自有资金39,836,013.54元，共计68,280,000.00元收购自然人刘强持有的临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%的股权。
公司保荐机构对此发表了核查意见：保荐机构招商证券和保荐代表人同意云南锗业使用超募资金 28,443,986.46元及自有资金 39,836,013.54元，共计 68,280,000.00元收购刘强持有的临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%的股权事项。
详细内容请见公司于2014年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用超募资金及自有资金收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%股权的公告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》；
同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金33,827,800元补充募集资金投资项目红外光学锗镜头工程建设项目资金缺口。
独立董事对此发表了独立意见，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金 33,827,800元补充募集资金投资项目红外光学锗镜头工程建设项目资金缺口。
详细内容请见公司于2014年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告》。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”的议案》；
同意使用13,205,000.00元自有资金实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”。
详细内容请见公司于2014年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2013年03月24日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-042四川北方硝化棉股份有限公司
关于举办投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于重大资产重组延期复牌事项，公司定于2016年5月12日（星期四）下午15：00－17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长崔敬学先生；董事、总经理黄万福先生；财务负责人、董事会秘书黄卫平先生；副总会计师杜永强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-101号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，我们作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次关联交易进行了审查，发表如下事前认可意见：
一、公司与东吴在线签署了《出资协议书》，公司拟与东吴在线在苏州市共同出资设立“链石公司”，链石公司注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币 2100万元，占注册资本的70%。因东吴在线为赢时胜参股公司，故其交易构成关联交易。本次交易完成后，公司的业务布局为区块链技术的落地实施提供了业内得天独厚的应用场景选择，夯实赢时胜在金融科技领域的基础和行业竞争力，提升边际利润和持续盈利能力，为公司全体股东创造价值。
二、上述交易符合公司整体利益，是可行的；交易价格是与交易各方共同协商确定的，价格公允、公平，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。
三、同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2016年11月4日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于公司 2013年度有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好辖区上市公司2013年年报监管工作的通知》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第47次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于 2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、独立董事关于 2013年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、独立董事关于 2013年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见本着严谨、实事求是的态度对公司 2013年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
四、独立董事关于 2013年度公司对外担保情况的独立意见
截止意见出具日，除为全资子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
五、独立董事关于 2013年度公司关联交易事项的独立意见
公司2013年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、独立董事关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
独立董事：王兵、丁健、张大维日期：2014年3月26日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-001天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司仲裁进展暨涉及诉讼的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：立案受理；
2、公司所处的当事人地位：全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司为被申请人1，全资子公司江苏大津重工有限公司为被申请人2；
3、涉及的金额：本次诉讼暂不涉及具体金额；
4、是否会对公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理，无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼受理的基本情况
2017年11月24日，公司的全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）及江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称“美克斯海工”）提起了仲裁申请,保留、主张佳船进出口在合同和/或相关法律下的所有权利与救济手段，以维护公司的合法权益，避免公司遭受损失。该仲裁申请已被指定仲裁员受理。具体内容详见公司于2017年11月28日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司提起仲裁的公告》(公告编号：2017-121)。
2018年1月4日，公司接到佳船进出口及大津重工关于收到上海海事法院发出的关于案号（2017）沪72民特181、182号的传票等材料的通知，得知美克斯海工向上海海事法院提起了诉讼。传票要求佳船进出口及大津重工于2018年1月10日上午9:00到庭参加听证，案由为申请确认仲裁协议效力。
2018年1月4日,佳船进出口及大津重工在收到前述传票等诉讼材料后，已向上海海事法院提交《管辖权异议申请书》。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-001二、关于美克斯海工提出的诉讼
1、当事人基本信息：
申请人：美克斯海洋工程设备股份有限公司
法定代表人：陈涛
住所：浙江省嘉兴市海盐县百步工业园区
被申请人1：上海佳船机械设备进出口有限公司
法定代表人：刘楠
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-859室
被申请人2：江苏大津重工有限公司
法定代表人：陆文玉（现已变更为占金锋）
住所：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号
2、案件事实及其理由
申请人称，被申请人1和被申请人2与申请人于2015年6月15日在中国境内签署了《Shipbuilding Contract For Construction of One (1) Self-ElevatingLiftboat》(船号:DJHC8008)、《Shipbuilding Contract For Construction of One (1) Self-ElevatingLiftboat》(船号: DJHC8009)的建造合同（以下简称“两份合同”）。两份合同的第 58.2约定“因本合同引发或与本合同相关的一切争议，包括合同存续、效力或终止，均应根据伦敦海事仲裁委员会仲裁规则在伦敦最终仲裁解决；伦敦海事仲裁委员会仲裁规则视为本条款的组成部分”。
申请人认为，涉案合同签订主体、合同履行等均不具有《中华人民共和国民事诉讼法》第271条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第522条等规定的涉外因素；两份合同第58.2条关于境外仲裁机构作为争议解决机构的约定应属无效。
3、诉讼案件请求
基于以上事实及理由，申请人请求上海海事法院依法确认协议中关于境外仲裁机构作为争议解决机构的约定应属无效。
三、关于佳船进出口及大津重工提出的管辖权异议申请
2018年1月4日，佳船进出口及大津重工向上海海事法院提交了《管辖权异议申请书》，申请上海海事法院驳回美克斯海工提起的关于确认两份合同所含仲裁协议效力的申请，并请责
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-001令美克斯海工向有管辖权的英国仲裁庭或高等法院提起申请（案件）。
事实与理由：
1、两份合同明确约定英国法律适用
两份合同第58.1条，本合同应受英国法律管辖和解释。
两份合同第76条，双方在此同意本合同以及合同任一条款和条款任一部分的效力和解释应受英国法律管辖和解释。
根据英国1996年仲裁法第30条之规定，仲裁庭对（合同所含）仲裁协议（条款）是否有效问题及仲裁庭对争议（案件）有否管辖权问题具有管辖权。
根据英国1996年仲裁法第32条之规定，如仲裁一方认为仲裁庭对争议（案件）无管辖权，则向英国高等法院对仲裁庭的管辖权提出异议。
2、英国仲裁已开始，仲裁庭已组成
佳船进出口及大津重工已于2017年11月24日根据英国法律将两份合同项下争议提交英国仲裁，英国仲裁程序根据英国法律早已开始。英国仲裁庭于 2018年1月2日组成。
综上，美克斯海工不应向上海海事法院提起确认两份合同所含仲裁协议效力的申请（案件），而应向有管辖权的英国仲裁庭或高等法院提起申请（案件）。上海海事法院对美克斯海工的申请（案件）无管辖权，应责令其向有管辖权的英国仲裁庭或高等法院提起申请（案件）。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼尚未开庭审理，无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极参加听证，并采取有效措施维护公司利益。公司将根据该事项具体的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年一月六日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-014北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2016年年度报告及摘要已于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
星辉互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-046桑德环境资源股份有限公司
关于控股股东及实际控制人可能发生变更
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）于 2015 年 4|
|月10日接到公司控股股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）通知，桑|
|德集团于2015年4月10日与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）、启迪|
|科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）、清控资产管理有限公司（以下简称|
|“清控资产”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华创”）|
|签署了《股份转让协议》，桑德集团拟协议转让其持有的公司无限售条件流通股|
|252,179,937 股（占公司总股本 846,241,398 股的 29.80%），其中清华控股、启迪|
|科服、清控资产与金信华创为一致行动人。股份转让完成后，启迪科服将成为公|
|司第一大股东，公司实际控制人将变更为清华控股（详见上市公司同日披露于中|
|国证监会指定的信息披露网站的《详式权益报告书》）。上述事项可能导致公司控|
|股股东及实际控制人发生变化，提醒广大投资者注意投资风险。|
|因筹划上述重大事项可能对公司股票价格产生重大影响，经公司申请，公司|
|股票已于2015年3月23日开市起停牌。截止目前，公司已就前述提及重大事项|
|进行了公开披露。|
|经公司申请，公司股票将于 2015年4月13日开市起复牌，敬请广大投资者|
|关注。并提请投资者注意投资风险。|

特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一五年四月十一日
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-079
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2016年8月29日收到监事李斌先生的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去所担任的公司第六届监事会监事及监事会主席职务，在辞去该职务后，李斌先生在公司原有任职不变。
为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2016年 8月 29日召开 2016年第二次会议，同意补选司洪伟先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），其任期自公司本次工会委员会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述事宜未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的运作和公司的经营产生影响。
公司对李斌先生在任职监事及监事会主席期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会
二 O一六年八月二十九日
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告 共 2页简历：
司洪伟先生，现任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司营运管理中心经营管理部经理、营运管理中心总监助理；北京华素制药股份有限公司监事、监事会主席，专科学历。历任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司总裁办公室总裁秘书、营运管理中心主管；北京中关村青年科技创业投资有限公司财务部经理。
司洪伟先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，司洪伟先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是，审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就对公司第三届董事会第二十一次会议聘任的肖毅先生为公司总经理，聘任杨建琴女士、李胜刚先生、李明武先生为公司副总经理发表如下独立意见：1、肖毅先生、杨建琴女士、李胜刚先生、李明武先生的任职资格合法。经审阅肖毅先生、杨建琴女士、李胜刚先生、李明武先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们认为相关人员具备了与行使职权相适应的任职条件和职业素质。
（此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨益军
李百兴
张承瑞
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-18巴士在线股份有限公司
关于核查重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)因存在需要核查的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巴士在线，证券代码：002188）自2018年1月23日开市起停牌。内容详见2018年1月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于核查重大事项的停牌公告》(公告编号：2018-08)。
公司对本次核查事项高度重视，组织相关部门及人员认真核查。截至目前，核查工作仍在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。公司将尽快核查有关情况并申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-046厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品
到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日召开公司2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过 20,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据公司2016年年度股东大会决议，公司先后分别与各银行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计 28,700万元、部分自有资金合计 10,000万元进行现金管理。具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司分别于2017年5月17日发布的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-019）、2017年 8月 18日发布的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的进展公告（一）》（公告编号：2017-028）、2017年 11月 15日发布的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告（二）》（公告编号：2017-033）、2017年 12月 18日发布的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告（三）》（公告编号：2017-034）。
一、本次理财产品到期收回的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|收益（人民币:元）|资金来源|
|1|本公司|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2017-12-15|2018-6-15|4.6%|2,293,698.63|自有资金|

截至本公告披露日，上述理财产品已经到期并收回，取得收益2,293,698.63元，收回本金和取得收益总计102,293,698.63元，已划转至公司账户。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|收益（人民币:元）|资金来源|
|1|兴业银行股份有限公司厦门分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|无|100,000,000.00|保本开放式|2017-5-16|2017-8-16|4.50%|1,134,246.58|自有资金|
|2|中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行|厦门建行乾元保本型理财产品2017年第43期|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2017-5-16|2017-11-13|4.40%|3,120,142.47|闲置募集资金|
|3|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2017-5-16|2017-11-13|3.95%|2,820,624.66|闲置募集资金|
|4|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2017-8-17|2017-12-15|3.90%|1,282,191.78|自有资金|
|5|中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行|厦门建行乾元保本型理财产品2017年第106期|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2017-11-14|2018-5-14|4.35%|3,084,686.30|闲置募集资金|

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|6|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2017-11-13|2018-5-14|4.30%|3,087,517.81|闲置募集资金|
|7|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2017-12-15|2018-6-15|4.6%|2,293,698.63|自有资金|
|8|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2018-5-14|2018-11-14|4.8%|尚未到期|闲置募集资金|
|9|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2018-5-17|2018-11-19|4.8%|尚未到期|闲置募集资金|

截至本公告披露日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品（已到期）获得利息收入合计约1,682.31万元。
三、备查文件
理财产品到期收回的相关凭证。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2018年6月16日
金谷源控股股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、2013年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。
截至到报告期末，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们作为公司独立董事，将监督公司谨慎处理对外担保事宜。
金谷源控股股份有限公司独立董事邵九林周绍妮胡国强
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-005比音勒芬服饰股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，为提高自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金增加公司收益，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见2018年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，现将具体情况公告如下：
一、产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期
2、产品代码：1101168903
3、产品类型：保证收益型
4、投资金额：人民币5,000万元
5、预期年化收益率：4.25%
7、投资到期日：2019年7月7日
8、资金来源：公司闲置自有资金
9、关联关系：公司与浦发银行无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用自有闲置资金购买的尚未到期理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|1|红土创新优淳货币B|货币型基金|3,000|2018 年 8月10日|无 固 定期限|货 币 市场 浮 动利率|
|2|红土创新优淳货币B|货币型基金|1,000|2018 年 9月20日|无 固 定期限|货 币 市场 浮 动利率|
|3|红土创新优淳货币B|货币型基金|1,000|2018 年 9月21日|无 固 定期限|货 币 市场 浮 动利率|
|4|红土创新优淳货币B|货币型基|900|2018 年 9|无 固 定|货 币 市|

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|||金||月25日|期限|场 浮 动利率|
|5|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|本金保证型|3,000|2018年11月14日|2019年2月12日|4.20%|
|6|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000|2019年1月2日|2019年4月2日|4.20%|
|7|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|保证收益型|5,000|2019年1月8日|2019年7月7日|4.25%|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2019年1月 11日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-171
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第四十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第四十三次会议通知于2019年 11月 11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年 11月 14日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。
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|具体内容见《英飞拓：关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公|
|告》（公告编号：2019-172），刊登于 2019 年 11 月 14 日的巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）及 2019 年 11 月15日《证券时报》、《证券日报》、《上|
|海证券报》、《中国证券报》。|

经审核，监事会认为：公司实际控制人刘肇怀先生向公司或公司全资子公司提供借款暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-004威海光威复合材料股份有限公司
关于公司全资子公司碳纤维稳定性改进研制项目通过验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
一、项目概述
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）于2012年12月与有关单位签订《碳纤维稳定性改进研制合同》，对国产碳纤维进行优化改进，增强稳定性，并补充和完善性能数据，使其满足***型号使用要求。该项目拨款总额为3,110.5万元，公司前期已分批收到该项目全部经费并计入“递延收益”科目。
二、项目验收情况
2018年1月18日，项目相关各方成立评审组对该项目进行验收评审，评审组认为：项目完善了碳纤维及织物标准及工艺文件，提高了碳纤维及织物性能稳定性和织物外观质量，各项技术指标满足了研制合同和技术协议的要求，提交的资料齐全、配套，符合技术验收要求。评审组同意“碳纤维稳定性改进研制项目”通过验收。
三、对公司的影响
本次碳纤维稳定性改进研制项目通过验收，（1）对提高公司产品质量和性能稳定性起到了积极作用；（2）公司前期收到并计入“递延收益”科目的项目经费
3,110.5万元确认为营业外收入全部计入当期损益，预计对公司2018年度利润总额产生积极影响。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-33
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
关于媒体对柳工债券跟踪评级不实报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
近日，《经济参考报》发出原发性报道，称“截至2017年6月底，广西柳工机械股份有限公司信用等级被评级机构下调”，随后数家网络媒体对此进行了转载。
二、澄清说明
公司董事会十分重视上述报道内容，为避免误导投资者和舆论导向，公司针对上述报道事项澄清说明如下：
相关媒体对公司信用等级被评级机构下调的报道与事实不符。根据公司债券跟踪评级机构中诚信证券评估有限公司向公司出具的《广西柳工机械股份有限公司 2011年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的报告），公司本次信用评级为“主体信用等级为AA+，评级展望为正面；维持本期债券信用等级AA+”。评级展望由上年度的“稳定”上调为“正面”。
三、其他说明
公司对《经济参考报》不实报道深表遗憾，公司将保留追究相关责任人法律责任的权利。
柳工董事会公告四、必要的提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2017年7月26日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十五次会议审议的议案，基于独立判断对关于选举公司第三届董事会董事候选人事项发表如下独立意见：
一、公司第二届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。
二、经认真审阅丁敏华、洪军、郭援越、杨光、刘峥嵘、王溅的资料，我们认为公司第三届董事会董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力能方面均符合公司董事任职要求；未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情况；
也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、经认真审阅刘晓松、刘国平、甘为民的资料，我们认为公司第三届董事会独立董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力能方面均符合公司董事任职要求；未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、本次董事会的提名、表决等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的合法权益。
综上所述，我们同意将《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
陈波
刘晓松
刘国平
湖南科创信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2018年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度任期内，公司召开董事会会议 6次，股东大会 1次，本人出席会议情况如下：
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|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会次数|
|6|6|0|0|否|1|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年 1月 15日，在公司第四届董事会第八次会议上，本人就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项发表了同意独立意见。
2、2018年 4月 19日，在公司第四届董事会第九次会议上，本人就会议审
议的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认2017年日常
关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》、《关于公司 2017年度利润分配的预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于计提 2017年度资产减值准备及核销坏账的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》等事项发表了同意独立意见。
3、2018年 8月 26日，在公司第四届董事会第十一次会议上，本人就会议审议的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》事项发表了同意独立意见。
4、2018年12月28日，在公司第四届董事会第十三次会议上，本人就会议审议的《关于公司部分募投项目延期的议案》事项发表了同意独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会。
本人作为董事会审计委员会委员，认真参加了审计委员会的日常工作，积极参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内控建设。
本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，按照《董事会议事规则》、《提名与薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，主持开展了提名与薪酬委员会的日常工作，就重大事项进行审议，对公司的薪酬制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任与义务。
四、现场调查与沟通情况
五、投资者权益保护工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作为决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各项议案，首先对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权。
六、培训和学习情况
2018年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规及相关制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法利益，为促进公司持续、稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：刘定华2019年4月18日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-033上海天玑科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-087天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月10日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，获悉天齐集团将其持有的公司部分股权办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|810|2016年11月9日|申请解除质押登记日|浙商银行股份有限公司成都分行|2.27%|业务发展需要|
|天齐集团|是|820|2016年11月9日|申请解除质押登记日|平安银行股份有限公司成都分行|2.30%|业务发展需要|
|合计|—|1,630|—|—|—|4.57%|—|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2016年11月9日，天齐集团持有公司股份总数为35,612.46
万股，约占公司总股本的35.81%；累计质押其持有的公司股份4,822万股,约占公司总股本的4.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日