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国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航飞机股份有限公司 2015年度保荐工作报告
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|被保荐公司简称：|中航飞机股份有限公司|
|保荐机构名称：|国泰君安证券股份有限公司|
|保荐代表人姓名：孔德仁|联系电话：021-38674991|
|保荐代表人姓名：张江|联系电话：010-59312928|
|保荐机构名称：|中航证券有限公司|
|保荐代表人姓名：司维|联系电话：0755-83688325|
|保荐代表人姓名：苗巧刚|联系电话：010-64818577|

一、保荐工作概述
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||项目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3、募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||1次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4、公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次||
|（2）列席公司董事会次数||0次||
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5、现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6、发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||3次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||0次||

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||项目||工作内容|
|（2）报告事项的主要内容||无||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||无||
|8、关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||不存在||
|（2）关注事项的主要内容||无||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无||
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10、对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2016年2月||
|（3）培训的主要内容||《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及深交所信息披露业务备忘录等法律、法规中涉及的公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易管理、对外担保关联及内幕交易管理等方面的内容。||
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||公司信息披露及时、准确、完整，未发现存在重大问题。||无||
|2、公司内部制度的建立和执行||公司内部控制有效，未发现存在重大问题。||无||
|3、“三会”运作||公司三会运作规范，未发现存在重大问题。||无||
|4、控股股东及实际控制人变动||公司控股股东及实际控制人未发生变动。||无||
|5、募集资金存放及使用||公司已建立募集资金专户存储制度；未发现募集资金存放及使用存在异常。||无||
|6、关联交易||2015年1月1日至2015年12月31日，公司发生的关联交易价格公允、合规，并履行了规定的决策程序，不存在重大问题。||无||
|7、对外担保||2015年度，公司对控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司和全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司提供了银行贷款、银行授信额度担保；公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司对其全资子公司西安飞||无||

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||机工业铝业航材有限责任公司提供了银行贷款担保。上述担保均已履行了规定的决策和信息披露程序，不存在重大问题。除上述担保外，公司 2015 年度不存在其他对外担保情况。||
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司对外投资事项均按照公司章程履行了审议程序，未发现存在重大问题。2015年度，未发生其他重要事项。|无|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或其聘请的中介机构能够积极配合保荐人及保荐代表人的工作，不存在重大问题。|无|
|11、其它（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||发行人及股东承诺事项||是否履行承诺||未履行承诺的原因及解决措施|
|避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|规范关联交易的承诺||是||不适用||
|中航工业西飞股改承诺||是||不适用||
|中航工业关于保持上市公司独立性的承诺||是||不适用||
|中航工业关于保障上市公司财务资金安全的承诺||是||不适用||
|资产重组时关于土地使用权的相关承诺||是||不适用||
|中航工业西飞关于减持上市公司股份的承诺||是||不适用||
|结余募集资金永久补充流动资金承诺||是||不适用||
|非公开发行股票承诺||是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说明|
|1、保荐代表人变更及其理由||国泰君安证券股份有限公司原持续督导保荐代表人朱锐变更为孔德仁，原因为朱锐因个人原因辞职离开保荐机构||
|2、报告期间内中国证监会和深交所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司2015年度保荐工作报告》签字盖章页）
保荐代表人：
孔德仁 张江
国泰君安证券股份有限公司 2016年3月25日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司2015年度保荐工作报告》签字盖章页）
保荐代表人：
司维 苗巧刚
中航证券有限公司2016年3月29日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—050
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月18日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十二次会议通知，会议于2018年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2018年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司经营需要，为提高资金使用效率，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信6,000万元，期限为一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-006华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司通过受让合伙企业出资额的方式增持“华谊创星”股份
之关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易的概述：
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币3.2亿元的转让价款受让胡明持有的兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）部分出资份额1527.80万元（约占合伙企业出资份额总额的43.90%），该部分出资份额约占北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“华谊创星”）股份总额的20%，本次交易完成后，公司直接持有合伙企业出资份额总额的43.90%，成为合伙企业持有份额最多的有限合伙人，同时，公司持华谊创星的股权比例增加至71.67%。
2、本次交易中合伙企业出资份额的出让方是公司的董事胡明，与公司构成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司于2016年1月21日召开的第三届董事会第28次会议审议通过《关于公司通过受让合伙企业出资额的方式增持“华谊创星”股份的议案》，其中 8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡明回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联交易经本次董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议通过方可实施。
二、关联方的基本情况
本次交易涉及的关联方的基本情况如下：
1、名称：兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：丁琪
3、注册地址：天津生态城动漫中路 482号创智大厦204室-389
批准后方可开展经营活动）。
5、出资份额情况：合伙企业的出资总额为人民币3480万元，其中：普通合伙人丁琪的出资额为人民币30万元；有限合伙人胡明的出资额为人民币 2564.9万元，其他有限合伙人的出资额为人民币885.1万元。
6、关联关系的说明：
本次交易中合伙企业出资份额的转让方为公司董事胡明，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 10.1.5条规定的情形，因此本次交易构成公司的关联交易。
三、交易标的的基本情况
1、名称：北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司
2、法定代表人：胡明
3、注册资本：人民币7200万元
4、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务员经营许可证有效期至2017年 11月 15日）。技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；会议服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料。（未取得行政许可的项目除外）。
5、目前华谊创星的股权结构为：华谊兄弟传媒股份有限公司持有华谊创星51.67%的股权，兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）持有华谊创星45.56%的股权，其他股东持有华谊创星2.77%的股权。
6、主要财务数据：
华谊创星最近一年及一期的经营情况如下：（2013年及2014年的财务报表已经审计，2015年9月30日的财务报告未经审计）
（金额单位：人民币万元）
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|项目/年度|2015年9月30日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|20,593.71|14,112.53|4,274.25|
|负债总额|6,605.94|4,984.42|527.41|
|所有者权益合计|13,987.77|9,128.11|3,746.84|

（金额单位：人民币万元）
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|项目/年度|2015年1-9月|2014年度|2013年度|
|营业收入|15,373.71|11,488.11|2,342.21|
|营业成本|7,928.80|5,291.39|178.37|
|利润总额|5,572.05|4,075.99|1,228.95|
|净利润|4,859.69|3,043.48|913.87|

四、本次交易相关协议的主要内容
公司与胡明签署《出资份额转让协议》，协议主要内容如下：
1、协议主体：公司、胡明。
2、出资额转让：公司同意以人民币 3.2亿元的转让价款受让胡明持有的部分合伙企业出资额人民币 1527.80万元（占合伙企业出资总额的43.90%，间接占有华谊创星20%的股权，以下简称“合伙企业标的出资额”）及与该合伙企业标的出资额相关的权益。
3、转让价款的支付方式：本协议生效之日起 5个工作日内，公司向胡明支付股权转让价款总额人民币3.2亿元，因此产生的税均由胡明承担，公司进行代扣代缴。
4、违约责任：协议各方应严格遵守，任何一方违反或拒不履行其在本协议中的任何陈述、保证和义务，即构成违约，应依法承担违约责任。违约方因违约而造成守约方遭受任何损失的，应赔偿由此给守约方造成的损失。
5、生效时间和条件：协议自各方签署且华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易的交易价格是依据华谊创星 2016年预计经审计税后净利润之 20倍，即人民币16亿元，公司取得合伙企业出资额的43.90%（即取得华谊创星20%的股权）对应支付的转让价款为人民币3.2亿元。本次遵循公平合理的定价原则，交易价格公允。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2015年年初至披露日公司与该关联方未发生任何关联交易。
八、本次交易对公司的影响和存在的风险。
1、本次交易实施的必要性。（1）华谊创星发展态势良好，销售收入连续两年增长超过50%，华谊创星持续发展和盈利能力强，本次交易的实施有利于加强公司互联网娱乐板块的协同性和持续增长性。（2）公司通过受让合伙企业出资份额的方式增加对华谊创星的控股比例，保证在华谊创星下一步融资后依然能保持绝对控股地位，有利于优化华谊创星的股权结构，加快推进华谊创星在资本市场发展的步伐。（3）公司通过受让合伙企业出资份额的方式成为合伙企业出资份额最多的合伙人，有利于加强公司对员工激励平台的管理，优化员工激励方案，吸引更多人才的加入。
3、本次交易的风险分析。本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：华谊创星公司业绩目标不达预期的风险、未能不断吸引人才的风险、运营团队成员流失的风险、行业竞争的风险等。
九、独立董事意见：
公司独立董事就上述关联交易事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一六年一月二十一日
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对先锋电子拟使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、投资概况
公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司用于购买理财产品的不超过 2亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型理财产品。产品发行主体应当提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（4）决议有效期：股东大会审议之日起12个月内。
（5）投资额度：公司使用不超过 2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大
会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责具体实施，公司财务部门具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
先锋电子于 2016年 8月 10日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至签署日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的金额为24,000万元。
先锋电子于 2017年 5月 15日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案，同意公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度不超过1.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起6个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至签署日，公司使用闲置自有资金购买保本理财产品的金额为15,000万元。
五、履行的审批程序
本次计划使用不超过 2亿元闲置自有资金购买保本理财产品的事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买保本理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买保本理财产品的事项无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015-11
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今收到公司控股股东上海厚丰投资有限公司通知函。该函称，其股东仍与交易对手协商股权转让条款，尚未最终达成协议。由于该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 11日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将积极督促相关交易方尽快完成各项工作，及时进行信息披露并申请公司股票复牌。对因股票停牌造成的交易不便，本公司真诚地向广大投资者表示歉意并敬请予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每 5个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会关于 2014年度非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明立信会计师事务所对公司 2014年度内部控制出具了带强调事项段无保留意见的鉴证报告，根据有关规定，对该鉴证意见涉及事项说明如下：
一、涉及事项的基本情况
（一）公司下属部分全资子公司仍存在先开票后发货的交易：全资子公司上海神开石油设备有限公司截止 2014年 12月 31日未发出货物提前开具增值税专用发票4010万元，其中49万元于2012年开具、1,572万元于2013年开具、2,389万元于 2014年开具；全资子公司上海神开石油科技有限公司截止 2014年 12月31日未发出货物提前开具增值税专用发票70万元，其中4万元于2013年开具、66万元于2014年开具；公司虽已申报缴纳相应税款，且未确认为当期收入，未对财务报表造成影响，但该等未发出货物提前开具增值税专用发票不符合国家法律法规关于发票开具的相关规定。
（二）公司全资子公司的下属公司在外汇管理国家通过非法定认可渠道外币兑换的情况，涉及14.30万美元，公司将兑换所得均用于在当地的经营支出，兑换收益在报告期财务报表反映，由于实际兑换汇率与官方汇率的差异公司由此获益，不符合当地外汇管理的规定。
二、注册会计师对该事项的意见
注册会计师认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
在内部控制鉴证过程中，注册会计师注意到公司的非财务报告内部控制存在2个重大缺陷。截止报告日，公司已经对上述缺陷制定了整改计划。
三、公司董事会对上述内部控制重大缺陷涉及事项说明
陷并未对财务报表造成影响。
公司将立即制定相关制度对此类交易情形加强控制，杜绝此类业务再次发生，并且在2015年内对已发生的先开票后发货的业务完成发货。
2、公司全资子公司的下属公司在海外开展业务时，涉及14.30万美元在换汇过程中未通过规定渠道兑换，但公司将兑换所得均用于在当地的经营支出，未对公司2014年度的利润产生影响。
公司将立即在原有的流程制度上进行完善，制定更加严格的规章制度，对公司海外业务进行严格监督以规范经营行为，确保公司在海外开展业务时，遵守所在国的外汇管理制度及其他法律法规，杜绝此类重大缺陷再次发生。
四、公司董事会对消除该事项及其影响的措施
公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整地内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但公司内部控制执行条例不够细化，执行的有效性存在缺陷，需要进一步整改，截止报告日，公司已经对上述缺陷制定了整改计划。
五、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
上述内部控制重大缺陷属于非财务报告内部控制重大缺陷，对公司 2014年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2014年度合并及公司的经营成果和现金流量没有任何影响。
公司在《关于 2014年度内部控制自我评价报告》中已经就上述重大缺陷进行了反映。该事项再次提醒公司要深刻反思公司的内部控制建设和执行中存在的问题，进行整改，提高公司内部控制的完善性，执行的有效性，以保证在所有重大方面保持有效的内部控制。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-031
北京中科三环高技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,065,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.850000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.765000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.807500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.127500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月18
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****419|北京三环新材料高技术公司|
|2|08*****036|TRIDUS INTERNATIONAL INC|
|3|08*****037|TAIGENE METAL COMPANY L.L.C|

五、咨询机构：
1、联系地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层 (100190)
2、咨询联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良
3、咨询电话：010—62656017
4、传真号码：010—62670793
北京中科三环高技术股份有限公司
致：深圳齐心集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A1764/FY/2016-024国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司于 2016年 1月 11日召开第五届董事会第二十九次会议，决议于 2016年 1月 27日召开 2016年第一次临时股东大会。
贵公司董事会于 2016年 1月 12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳齐心集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 27日下午 14:00在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 8楼会议室召开，由贵公司董事长陈钦鹏先生主持。公司股东进行网络投票的时间为：2016年 1月 26日至 1月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 26日 15:00至 2016年 1月 27日15:00。
经本所律师验证与核查，贵公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2016年 1月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师。
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2016年 1月 20日下午 15:00公司的《股东名册》对出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 223,983,317股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的59.9527%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 4名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 370,200股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的0.0991%。
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为 8名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 224,353,517股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的60.0518%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，贵公司本次股东大会审议的议案为：（一）《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》；
（二）《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
经本所律师验证与核查，贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东采取书面记名方式逐项投票表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（一）以特别决议方式审议通过《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》
表决结果：223,998,417股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的99.8417%；355,100股反对；0股弃权。
（二）以特别决议方式审议通过《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决结果：223,998,417股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的99.8417%；355,100股反对；0股弃权。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
张敬前 童 曦
华北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘克增，作为华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华北高速公路股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人刘克增郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘克增日期：2014年1月13日
智度科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-120智度科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月17日开市起停牌（具体内容详见公司2016年11月17日和2016年11月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》【公告编号：2016-103】和《关于筹划重大事项的停牌进展公告》【公告编号：2016-106】）。
2016年 11月 30日经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司已于2016年12月1日、2016年12月8日、2016年 12月 15日在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组的停牌公告》【公告编号：2016-107】、《关于重大资产重组停牌进展公告》【公告编号：2016-113、2016-119】。
公司原预计在 2016年 12月 17日前按照《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 19日（星期一）开市起继续停牌，预
智度科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组进本情况
1、本次交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为从事互联网行业的相关方，与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。
2、交易方式
本次交易为公司拟以发行股份和募集配套资金相结合的方式购买与本公司互联网业务相关资产，并对交易双方互联网业务相关资产进行重组。具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。
3、本次重大资产重组涉及的标的资产为与本公司互联网业务相关资产。
4、公司股票停牌前1个交易日（2016年11月16日）的主要股东持股情况
前10名股东持股情况
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|序号|持有人名称|总持有数量|股份种类|
|1|北京智度德普股权投资中心（有限合伙）|442,074,873|人民币普通股|
|2|西藏智度投资有限公司|69,633,187|人民币普通股|
|3|上海易晋网络科技有限公司|43,106,117|人民币普通股|
|4|计宏铭|38,233,039|人民币普通股|
|5|上海今耀投资控股有限公司|32,658,882|人民币普通股|
|6|李向清|24,000,000|人民币普通股|
|7|深圳市隽川科技有限公司|20,688,352|人民币普通股|
|8|拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司|17,112,282|人民币普通股|
|9|深圳市零零伍科技有限公司|9,176,117|人民币普通股|
|10|刘伟|5,882,294|人民币普通股|

智度科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|股份种类|
|1|北京智度德普股权投资中心（有限合伙）|66,180,000|人民币普通股|
|2|李向清|24,000,000|人民币普通股|
|3|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划|3,414,979|人民币普通股|
|4|赵兴宝|2,480,290|人民币普通股|
|5|郭旭|2,380,409|人民币普通股|
|6|唐梦华|2,036,550|人民币普通股|
|7|孙文彬|1,293,600|人民币普通股|
|8|李云晋|1,140,428|人民币普通股|
|9|廖咏姬|1,000,000|人民币普通股|
|10|海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划|775,690|人民币普通股|

二、公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，包括：选聘本次重大资产重组涉及的财务顾问、会计师、律师等中介机构；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。
三、公司继续停牌的原因
本次重大资产重组交易情况比较复杂，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，因此公司无法按照原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交
易所申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
智度科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告四、公司继续停牌期间的安排
停牌期间，公司及相关各方将积极推进重大资产重组的各项工作；公司也将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司争取在自停牌首日起不超过 2个月的时间内披露本次重大资产重组信息，即最晚将在2017年1月17日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于 2017月1月17日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2016年12月17日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-066深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年半年度报告及摘要于2019年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年8月 15日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况，公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》于2019年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2019年8月 17日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2015-036北京双鹭药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年8月17日、2015年8月18日、2015年8月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期未发现公共传媒有针对公司可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形，但近期国家有关药品医疗器械审评的政策陆续发布，2015年8月18日国务院发布了《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》、2015年8月14日国家食品药品监督总局（CFDA）发布了《药品注册流程新规则》，以上政策变化将对创新型企业有一定的积极影响。
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息披露的情形。
3、公司在2015年第一季度报告中披露了2015年1-6月份预计业绩区间，截至目前未发现实际情况与预计情况存在重大差异。
4、公司拟于2015年8月24日披露《2015年半年度报告》，2015年半年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会2015年08月20日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
内部控制审计报告
众环审字[2017]170009号深圳市全新好股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，全新好按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢剑
中国注册会计师：贠文
中国·武汉 二○一七年四月十八日