Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了5次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，本人未列席公司的各次股东大会。2014年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2014年4月10日，在公司第三届董事会第三次会议上，分别对《公司
2013年度关联交易事项》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司续聘2014年度审计机构》、《关于部分募集资金投资项目延期情况》、《会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》等相关事项发表独立意见。
（二）2014年8月14日，在公司第三届董事会第五次会议上，分别对《控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况》和《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况》等事项发表独立意见。
本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员。2014年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
2014年，审计委员会主要工作情况如下：
2014年间，审计委员会就公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。本人作为审计委员会主任委员，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息，向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。
四、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2013年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关
注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2014年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘利剑_______________
二○一五年三月十九日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅董事会提交的第四届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
1、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
2、第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
我们同意公司第三届董事会提名王巍先生、徐波先生、张浩义先生、张蔚昕女士、杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘晶女士、赵维先生、邱先洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-04
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】83号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权范围办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
深圳信立泰药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，认真行使独立董事职权，勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2016年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2016年本人任职期间，公司共召开 5次董事会，具体出席情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李中军|5|3|1|1|0|否|

（二）2016年，公司召开了2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会，我均现场出席。
二、发表独立意见的情况
2016年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。任职期间，与其他独立董事就相关事项共同发表独立意
见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于公司2015年度利润分配预案|2016年3月18日|同意|
|2|关于公司2015年度董事、高级管理人员报酬|2016年3月18日|同意|
|3|关于续聘公司2016年度审计机构|2016年3月18日|同意|
|4|关于公司2015年度内部控制自我评价报告|2016年3月18日|同意|
|5|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2016年3月18日|同意|
|6|关于使用自有闲置资金投资银行理财产品|2016年8月19日|同意|
|7|关于注销深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司|2016年8月19日|同意|
|8|关于向参股公司提供借款|2016年8月19日|同意|
|9|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2016年8月19日|同意|
|10|关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人|2016年11月21日|同意|
|11|关于提名公司第四届董事会独立董事候选人|2016年11月21日|同意|
|12|关于公司第四届董事会独立董事津贴|2016年11月21日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
作为第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任职期间，我积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
组织召开提名委员会会议，对第四届董事会董事候选人的人选进行审查并提出合理意见；作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。
四、对公司进行现场检查的情况
任职期间，我利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，现场巡查公司财务部门，检查财务制度的完善和执行情况；结合专业优势，对公司的产品研发及战略提出建设性意见；通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营动态；同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与
公司有关的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我及时了解公司的运营、内部控制制度的持续完善和执行情况，监督、检查高管人员的履职情况。对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，与公司有关人员进行沟通，在此基础上，结合自身的专业经验，独立、客观、公正地判断并行使表决权；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，切实履行独立董事职责。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，监督、检查公司信息披露的真实、准确、完整等情况，保障广大投资者的知情权。
六、培训和学习
在职期间，我一直积极学习相关法律法规，不断加深对监管法规的理解、认识，切实提高履职能力，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2016年度任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询。
八、公司存在的问题及建议
随着公司发展规模的不断壮大，建议公司持续深化内部控制建设；同时利用现有优势不断提高研发创新能力，促进公司的持续、稳定、健康发展。
九、联系方式
姓名：李中军
电子邮箱：lzj@salubris.cn
2016年，我因连任公司独立董事满六年离任。作为独立董事，我对董事会、监事会、管理层在本人履职过程中给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，也衷心希望公司在董事会的领导下，持续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以更加优秀的业绩回报广大投资者。
特此报告
独立董事签名：
____________________
李中军
二〇一七年三月十九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-01001鼎捷软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%
暨减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）出具的《关于减持公司股份的告知函》，EQUITY于 2019年 1月 21日通过集中竞价方式减持了公司股份 66,300股，占公司股本的0.03%。截至公告日，EQUITY累计减持公司股份达公司总股本的1.03%，且减持计划累计减持股份数量已过半。其中2018年10月19日-2018年11月22日的减持情况已于11月27日在巨潮资讯网披露，详见《关于公司持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-11111）。
具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|EQUITY DYNAMICASIA LIMITED|集中竞价|10月19日-10月31日|9.65|667,500|0.25%|
|||11月1日-11月22日|10.55|1,979,509|0.75%|
|||2019年1月21日|10.67|66,300|0.03%|
|合计||||2,713,309|1.03%|

注：其中2018年10月19日-2018年11月22日的减持情况已于2018年11月27日在巨
潮资讯网披露《关于公司持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|EQUITYDYNAMIC ASIALIMITED|合计持有股份|22,012,080|8.32%|19,298,771|7.29%|
||其中：无限售条件股份|22,012,080|8.32%|19,298,771|7.29%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：公司于2018年12月19日完成限制性股票回购注销事宜，公司股本减至264,660,343股，故表中减持前后的股东持股比例已根据最新股本进行了调整。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、公司于2018年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（一）(公告编号：2018-08073)，公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）计划在 2018年 8月 27日-2019年 2月 27日以集中竞价的方式减持公司股份总数量不超过5,294,199股，即不超过公司总股本的2%，本次减持符合该减持计划。
3、截至本公告日，股东EQUITY股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、EQUITY出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一九年一月二十二日
广西河池化工股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二次会议
有关事项的事前认可意见
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司93.41%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了拟提交公司第九届董事会第二次会议审议的相关文件，本着独立、客观、公正的原则，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于重大资产重组相关事项的事前认可意见
1、本次重组符合国家及中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行。本次重组方案的实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力；有利于公司保持独立性、减少关联交易和避免同业竞争。本次重组符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
2、我们对《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、《广西河池化工股份有限公司与河池鑫远投资有限公司之资产出售协议》、《广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》及《关于重庆南松医药科技股份有限公司终止挂牌事宜的协议书》的内容表示认可，同意将该等报告书、协议及相关议案提交公司董事会审议。
国、何建国在本次交易完成后作为一致行动人将合计持有河池化工5%以上的股份，故其系公司潜在关联方。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次重组构成关联交易。
4、公司本次重组涉及的拟购买资产及拟出售资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估并出具相关审计报告及资产评估报告，我们同意将上述报告及相关议案提交公司董事会审议。本次重组涉及的拟购买资产及拟出售资产的最终交易价格将以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次重组客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
基于上述，公司全体独立董事同意将与本次重组相关的议案提交公司第九届董事会第二次会议进行审议和表决，在审议该等议案时，关联董事应回避表决。
二、关于延长向控股股东及关联方借款期限事项的事前认可意见
我们对该关联交易的资料进行了认真的事前核查，认为公司延长向控股股东及其关联方借款期限是基于公司当前财务状况作出的决定，有利于缓解公司资金紧张的状况。本次关联交易的价格为是在公平合理、协商一致的基础上进行的，遵循了客观、公平、公允的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广西河池化工股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
郭益浩（独立董事）：_______________________
潘勤（独立董事）：_______________________
薛有冰（独立董事）：_______________________
甘肃上峰水泥股份有限公司
监事会对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、公司对内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
监事：赵旭飞吴国忠陈黎伟杨锡晓俞光明
甘肃上峰水泥股份有限公司监事会
二〇一四年四月八日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第二十四次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准。同意公司核定董事、监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式，及时报送及披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2018公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2018年度
募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于回购新世达原股东业绩承诺未完成应补偿股份议案的独立意见
鉴于宁波新世达精密机械有限公司（简称“新世达”）2018年度业绩承诺未完成情况，根据《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司拟实施业绩承诺补偿方案，即以人民币 1元的价格回购朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范应补偿股份并注销，合计915,669股。本议案审议过程中，程序合法、依据充分。
相关交易行为遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《盈利预测补偿协议》中关于业绩承诺与补偿安排的规定，存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟实施的业绩承诺补偿方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2018年度财务决算报告的独立意见
作为公司独立董事，认真审阅了公司2018年度财务决算报告，我们认为公司2018年度财务决算报告符合公司的实际情况，同意2018年度财务决算报告。
七、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2018年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
八、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。报告期内公司未发生对外担保情况。
九、关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
我们认为：控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜为公司申请银行授信提供担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。鲍斯股份控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳为本公司董事、陈金岳之子陈立坤为本公司董事存在关联关系，应当对该等议案进行回避表决。
独立董事：董新龙、徐衍修、黄惠琴
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016---039
大亚科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年8月5日（周五）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2016年 8月 5日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 4日下午3:00，结束时间为2016年8月5日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表54人，代表股份274,988,836股，占公司有表决权股份总数的52.1306%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份260,033,184
股，占公司有表决权股份总数的49.2954%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数51人，代表股份14,955,652股，占公司有表决权股份总数的2.8352%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况：同意 274,988,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意23,288,836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚科技股份有限公司董事会 2016年8月6日
北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-154北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司为子公司及子公司间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%股权，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司，为满足其经营需求，拟向齐鲁银行股份有限公司烟台分行申请人民币15,500.00万元综合授信额度，业务品种为非融资性保函，包括预付款保函、履约保函等，期限不超过一年,由巨涛海洋之全资子公司深圳巨涛机械设备有限公司（以下简称“深圳巨涛”）提供连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）
2、蓬莱巨涛为满足其经营需求，拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币15,400.00万元的非融资性保函专项额度，期限不超过33个月，由巨涛海洋之全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）提供全额连带责任保证担保，由公司按持股比例承担连带责任担保（最终以合同签订为准）。
上述担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于深圳巨涛机械设备有限公司拟为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司与珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚须提交公司2019年第八次临时股东大会审议通过后实施，且须经
北京三聚环保新材料股份有限公司
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司
2、统一社会信用代码：913706007337173082
3、成立日期：2001-12-18
4、公司注册地址：山东省烟台市蓬莱市经济开发区哈尔滨路5号
5、法定代表人：王立山
6、注册资本：4,350万美元
7、股权结构：
单位：万美元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||珠海巨涛海洋石油服务有限公司||3,045.00||70.00%||
||2|立成资源有限公司||1,305.00||30.00%||
||合 计|||4,350.00||100.00%||

注：巨涛海洋持有蓬莱巨涛100%的股权，其中通过其全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司持有蓬莱巨涛70%的股权，通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权。
8、公司类型：有限责任公司（中外合资）
9、经营范围：海洋石油、天然气生产开发设施,港口机械,石油化工设备以及钢结构物的设计、制造、安装和维修;海事后勤服务,码头及其他港口设施服务(限为船舶提供码头),货物装卸、仓储服务(限在港区内提供货物装卸服务),船舶港口服务(限为船舶提供岸电、淡水服务)及堆场服务;销售道路沥青、建筑沥青、石油焦、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、工业燃料油和船用燃料油(闭杯闪点大于61°C)、生物柴油、煤炭;进出口贸易;防水防腐保温工程施工、钢结构工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、与本公司关系：公司合并报表范围内子公司
北京三聚环保新材料股份有限公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2018年12月31日||2019年9月30日|
|流动负债||80,317||97,498||
|短期借款||7,000||-||
|总资产||205,880||224,951||
|负债总额||110,865||121,342||
|净资产||95,015||103,609||
|资产负债率||53.85%||53.94%||
||项 目||2018年度||2019年1-9月|
|营业收入||81,937||64,099||
|营业利润||18,914||7,398||
|净利润||20,020||5,593||

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月的数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）额度为人民币841,200.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为75.96%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为33.10%。
本次担保批准实施后，公司累计对外担保（含子公司间担保）总额约为人民币872,100.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例78.75%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为34.32%。
截至目前，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币489,210.91万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例44.18%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为19.25%。
公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
北京三聚环保新材料股份有限公司
公司董事会认为：1、深圳巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需求；2、公司与珠海巨涛为蓬莱巨涛向银行申请非融资性保函专项额度提供担保，主要是为满足其经营需求。
上述担保方与被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第八次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
本次深圳巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需要；本次公司与珠海巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需要。上述担保方与被担保方均合并报表范围内的子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第八次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年 12月16日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-078
威创集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日收到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)的通知，获悉威创投资所持有的本公司部分股份已质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大||质押|||||||||||
||||||||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||股东及||股数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||||日期||||||所持股|||
||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|VTRONINVESTMENTLIMITED||是||300||2018年10月15日||质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续止||中山证券有限责任公司||0.99%||补充质押||
|合 计||--||300||--||--||--||0.99%||--||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，威创投资持有公司股份30,226.84万股，占公司总股本的33.20%；威创投资累计质押公司股份数量为21,497万股，占公司总股本的23.61%。
二、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，威创投资所质押的股份不存在平仓
风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规
定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2018年10月16日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债公告编号：2014-17南宁糖业股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 4,200—7,600 万元|亏损 8,330.18 万元|
|基本每股收益|亏损 0.15—0.27 元|亏损 0.29 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年第一季度亏损的主要原因是：
1、食糖市场行情持续低迷，白砂糖售价下跌，销量比上年同期减少，导致公司亏损。
2、纸产品市场有走好的迹象，控股子公司经营状况好转，较上年同期比减亏，但未能全面扭亏。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-055
西陇科学股份有限公司
实际控制人股份质押部分解除公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到实际控制人之一黄伟波先生i通知，其质押的部分公司股票已经解除质押，现将有关事项公告如下：
一、股票质押解除情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除股份占其所持股份比例|
|黄伟波|是|8,000,000|2013年3月4日|2017年7月31日|交通银行股份有限公司汕头广厦支行|8.66%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄伟波先生持有本公司股份总数为 92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。本次质押解除后，其所持有本公司股份累计被质押的数量为79,119,284股，占其持有的本公司股份总数的比例为85.64%，占公司总股本的比例为13.52%。
三、备查文件
1、股份质押解除证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2017年8月1日 i
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-019
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，获悉吴潮忠先生将其质押给中信证券股份有限公司的股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（万股）|原质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持股份比例|用途|
|吴潮忠|是|8,700|2017年3月21日|2018年3月21日|2018年4月21日|中信证券股份有限公司|21.69%|用于办理融资业务|
|合计|－|8,700|－|－|－|－|21.69%|－|

上述股份的质押情况，详见公司于2017年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份解除和质押的公告（公告编号：2017－022）》。
2、股东股份累积被质押的情况
截止2018年3月19日，吴潮忠先生持有公司股份数量401,113,587
股，占公司总股本的比例为18.24%。其所持有公司股份累计被质押的
数量为236,106,999股，占总股本的比例为10.74%，占其持股总数的58.86%。
二、备查文件
1、关于变更交易要素的补充协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年三月二十一日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-134
东方网力科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东蒋宗文先生的通知，蒋宗文先生将其所持有公司的部分股份进行了质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人||本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋宗文|否|3,200,000|2017-08-31|2018-09-05||深圳市|5.00%|融资需求|
|||||||高新投|||
|||||||集团有|||
|||||||限公司|||
|蒋宗文|否|2,300,000|2017-08-31|2018-09-05||深圳市|3.59%|融资需求|
|||||||高新投|||
|||||||集团有|||
|||||||限公司|||

截止本公告披露日,公司持股5%以上股东蒋宗文先生所质押的股份不存在平仓风险。蒋宗文先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蒋宗文先生持有公司股份 64,034,075股，占公司总股本的
股份总数的比例为87.55%，占公司总股本的比例为6.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、证券质押登记申请表
3、证券质押登记证明
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年9月1日
国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
2019鄂国浩法意GHWH053号致：武汉凡谷电子技术股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，指派宋丽君律师、刘新欢律师出席并见证了公司 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2019年 4月 3日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
公司董事会于2019年4月13日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《关于 2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“补充通知”），就公司于2019年4月12日收到持股3%以上的股东孟凡博先生提交的临时提案《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于调整自有资金理财额度的议案》进行了公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2019年 4月 24日（星期三）14:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室召开，由公司董事长孟凡博先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2019年 4月 24日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2019年 4月 23日 15:00至 2019年4月24日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到20日，持股3%以上的股东在本次股东大会召开 10日前向公司董事会提出了临时提案，公司董事会在收到临时提案后 2日内公告了补充通知；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知及补充通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份369,276,044股，占公司有表决权股份总数的66.1374%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 17名，代表股份 253,100股，占公司有表决权股份总数的0.0453%。通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《公司董事会2018年度工作报告》；
2.《公司2018年年度报告及其摘要》；
3.《公司监事会2018年度工作报告》；
4.《公司2018年度财务决算报告》；
5.《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6.《关于公司2018年度利润分配的预案》；
7.《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
8.《关于2019年度公司监事薪酬的预案》；
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书10.《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》；
11.《关于调整自有资金理财额度的议案》；
12.《关于增补董事的议案》：
12.1选举吴昊先生为非独立董事；
12.2选举夏勇先生为非独立董事。
经本所律师核查，公司本次股东大会就会议通知和补充通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，议案 12以累积投票方式进行表决。
根据表决结果，上述议案均获得了出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人表决通过；其中，议案 10涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东已回避表决，该议案由出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的非关联股东及股东代理人表决通过；议案 12由出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人以累积投票方式表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 宋丽君
刘新欢
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于本次重大资产购买不构成关联交易的承诺
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就公司购买江苏智临电气科技有限公司（以下简称“标的公司”）股权的重大资产重组事宜，现做出以下承诺：
本次重大资产购买交易对方及标的公司与本公司、本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章规定的关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。本次重大资产购买完成前，交易对方及标的公司与本公司、本公司控股股东、实际控制人及控制的关联企业均不存在任何交易，本次重大资产购买不会导致本公司产生新的关联交易。
特此承诺。
承诺人：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
法定代表人：刘波
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-49金叶珠宝股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152034号）。
中国证监会依法对公司提交的《金叶珠宝股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的限期内及时将有关回复材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日