Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2017）086号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300399，证券简称：京天利）股票价格连续 3个交易日（2017年10月9日、2017年10月10日、2017年 10月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
2017年10月9日，证券时报网刊登了“互联网保险概念走强京天利、焦点科技涨停”的报道。公司目前下属的天彩保险经纪有限公司、北京众合四海保险代理有限公司均开展保险中介业务，公司在2016年10月28日发布了2016-106号公告，公司用“营销网络体系建设项目”的剩余募集资金及利息 33,134,985.03元、用公司自有资金6,865,014.97元增资天彩保险经纪有限公司，增资后天彩保险经纪有限公司注册资本达到5,000万元，增资的资金将全部用于天彩e保险平台项目的建设。
根据公司已发布的2017年半年度报告【2017-077号】，2017年1-6月，天彩保险经纪有限公司实现净利润为-291.6万元，北京众合四海保险代理有限公司实现净利润-9万元，公司目前的保险业务规模占公司的主营业务比例不大，且
处于亏损状态，未来发展存在较大的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年十月十一日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-050
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016
年第一季度报告全文已于 2016年04月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书天津嘉德恒时律师事务所
关于天津赛象科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：天津赛象科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，受天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已分别于 2014年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。
本次股东大会于 2014年 4月 17日上午9：00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长张建浩先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经查验出席会议法人股股东的公司证明、法人代表授权身份证明和自然人股东个人身份证明，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，所持股份为 137,360,000股，占公司有表决权股份总数的69.26%。
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书出席本次股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情形
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次大会对列入议程的议案进行了审议，采用现场投票方式对议案进行表决，按照《公司章程》的规定程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议由出席本次大会的董事签名。根据大会当场公布的表决结果，本次股东大会审议并表决通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》。
（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
2、《2013年度监事会工作报告》。
（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
3、《2013年度财务决算报告》。
（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
5、《2013年度利润分配预案》。
（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
6、《更换会计师事务所的议案》。
（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
7、《支付独立董事津贴的议案》。
（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
8、《关于2014年度申请银行授信额度的议案》。
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书（137,360,000股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
-------本页以下无正文-------
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书【本页无正文，为天津嘉德恒时律师事务所《关于天津赛象科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页】
天津嘉德恒时律师事务所 经办律师：
李天力
负责人：
孟卫民
经办律师：
高振雄
二〇一四年四月十七日
002115 五届二十九次董事会独立意见三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议独立董事专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2018年7月16日召开的三维通信第五届董事会第二十九次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
全体独立董事根据相关规定对本次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合《上市公司股权激励办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，一致同意对公司两期限制性股票激励计划的回购价格进行调整。
二、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，独立董事对公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项进行核查，认为：公司此次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《公司 2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会影响《公司2016年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。同意公司按照《公司2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于全资子公司转让部分闲置资产的独立意见
公司根据有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，已聘请具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟出售房产进行了评
002115 五届二十九次董事会独立意见估。公司全资子公司三维互联拟出售房产事项能够有效盘活公司存量资产，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合法合规。综上，我们同意公司全资子公司三维互联拟出售房产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
002115 五届二十九次董事会独立意见（此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第二十九次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2018年7月16日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-115深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2018年7月15日（星期日）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年7月18日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为进一步提高公司研发能力、拓展公司业务，同意公司以自有资金出资设立全资子公司深圳市沃尔电力技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“沃尔电力”）、深圳市沃尔热缩有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“沃尔热缩”），注册资本均为人民币10,000万元。
《关于设立全资子公司的公告》详见2018年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向其下属全资子公司增资的议案》。
同意公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司（以下简称“香港沃尔”）使用自有资金550万美元向其全资子公司乐庭电线工业（常州）有限公司（以下简称“常州乐庭”）增资。本次增资完成后，常州乐庭注册资本将由250万美元增加至800万美
元，公司仍通过香港沃尔间接持有常州乐庭100%股权。
《关于全资子公司向其下属全资子公司增资的公告》详见2018年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
公司拟将位于深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼的办公室出租给深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙），用作办公场所，出租面积为100平方米，租金比照当地同类房屋租赁市场价格每月21元/平方米（含税），租期不超过3年，总租金共计不超过人民币75,600元。
《关于与深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》详见2018年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的议案》。
同意公司参与设立的合伙企业深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）普通合伙人由深圳富佳基业资产管理有限公司更换为深圳市巽和投资有限公司,并将注册地址变更为“深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼”。
《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的公告》详见2018年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于非公开募投项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目“山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目与山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”已结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意公司将本次结余的募集资金人民币7,768.20万元用于永久补充流动资金。
《关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2018年 7月 19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-238
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司利碧辉泽房地产增加贷款11亿元提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
2017年9月2日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于为子公司利碧辉泽房地产贷款10亿元提供担保的公告》（公告号：2017-236）。根据公司生产经营及资金需求的实际情况，公司持有100%权益的子公司广州利碧辉泽房地产开发有限公司（以下简称“广州利碧辉泽房地产”）接受广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财信托”）拟在原10亿元额度的基础上增加11亿元贷款（即接受总额度不超过21亿元的贷款），期限不超过48个月，作为担保：广州利碧辉泽房地产持有75%权益的子公司广信江湾新城以其名下穗府国用（2003）第182号的土地使用权及在建工程、及其名下广州市沿江中路298号不低于607项物业提供抵押，广州利碧辉泽房地产以其持有广信江湾新城75%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
本次公司为子公司广州利碧辉泽房地产增加贷款 11亿元提供担保，在 2017年
担保计划600亿元的额度内进行了调剂。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广州利碧辉泽房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年07月22日；
（三）注册资本：人民币150,000.00万元；
（四）注册地点：广州市南沙区金隆路26号1401房（仅限办公用途）；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理；
（六）股东情况：公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年8月31日（未经审计）|
|资产总额|59,605.53|262,851.51|
|负债总额|5.82|114,336.10|
|净资产|59,599.70|148,515.41|
||2016年1-12月|2017年1-8月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-400.30|-1,084.29|

以上 2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0127审计报告。
（八）涉及抵押项目情况
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目位置|项目类型|建筑面积/面积（平方米）|
|江湾新城|越秀区沿江中路298号|办公、商业、车库|70,425.81|
|江湾新城|越秀区沿江中路298号西区（江湾新城）|土地使用权|10,480|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司广州利碧辉泽房地产接受广东粤财信托提供不超过11亿元的新增贷款，期限不超过48个月，作为担保：广州利碧辉泽房地产持有75%权益的子公司广信江湾新城以其名下穗府国用（2003）第182号的土地使用权及在建工程、及其名下广州市沿江中路298号不低于607项物业提供抵押，广州利碧辉泽房地
产以其持有广信江湾新城75%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担
保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强广州利碧辉泽房地产的资金配套能力，且广州利碧辉泽房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，广州利碧辉泽房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。
本次公司对广州利碧辉泽房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度1,182.67亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 38.69亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年九月五日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-17
长城信息产业股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司正在筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）自 2014年 4月 21日开市起停牌。公司已于 2014年 4月 19日披露了《长城信息产业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
目前，该非公开发行融资事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 4月 28日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）035号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）《关于变更深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2012年首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的通知函》。
因原保荐代表人张英君先生因工作调动离职，不再继续履行对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，恒泰长财证券委任保荐代表人郭慧先生接替张英君先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为李东茂先生和郭慧先生，持续督导期已于2015年12月31日届满，但由于募集资金尚未使用完毕，需继续对募集资金的使用和存放履行保荐职责直至使用完毕。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年八月八日
附件：
简历
郭慧，男，中山大学硕士、恒泰长财证券投资银行部业务董事、保荐代表人，2010年开始从事投资银行业务，主要负责或参与的项目有：摩登大道时尚集团股份有限公司首次公开发行股票项目、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票项目、广东精艺金属股份有限公司2014年度非公开发行股票项目、摩登大道时尚集团股份有限公司2015年度非公开发行股票项目等。
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-047
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于高级管理人员任职资格获核准的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《中国银监会无锡监管分局关于核准杨树桐任职资格的批复》（锡银监复﹝2017﹞70号），中国银行业监督管理委员会无锡监管分局核准杨树桐先生江苏江阴农村商业银行股份有限公司副行长的任职资格。
杨树桐先生的简历详见本行 2017年 6月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年九月六日 1
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-020广东雄塑科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所概况
经公司董事会审计委员会提议：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度审计工作。董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，且较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务。
为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2018年度审计工作，公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构，聘期为一年；具体审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
二、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
就公司续聘会计师事务所的事项，经听取有关人员的汇报并认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，坚持认真、严谨的工作作风，勤勉尽责履行审计职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力,能满足公司 2018年度相关审计的要求。
3、公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的一致性与连续性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（二）独立意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2018年度审计工作，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
授权审批控制制度
（2017年 3月）
第一章总 则
第一条为了加强公司管理,明确各权责人员授权审批职责权限,加强内部控制，使本公司各项作业有章可循、按章执行，保证各项经济活动在可控状态下运作，避免或减少因职责权限不明造成经济损失或不良社会影响，根据公司章程和《企业内部控制规范》等，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围：凡本公司与授权审批有关作业，悉依照本管理制度所规定的体制办理。
第三条权责单位：董事会为本管理制度之权责单位，负责本管理制度之管制。财务部为本管理制度日常管理解释单位，并确保依据本管理制度之规范作业。
第四条公司日常经营实行总经理负责制,总经理办公会议为议事机构。
第五条审批人员不在岗，相关权限依照《职务代理管理制度》执行。
第二章权限规定
第六条审批权限按公司章程及其附件规定执行：
（一）股东大会和董事会
|||||
|-|-|-|-|
||内容|股东大会|董事会|
|非关联交易|交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的|50%以上|50%以下|
||交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的|50%以上，且绝对金额超过3000万元；|50%以下或绝对金额3000万元以下；|

|||||
|-|-|-|-|
||交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的|50％以上，且绝对金额超过300万元|50%以下或绝对金额300万元以下|
||交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的|50%以上，且绝对金额超过3000万元|50%以下或绝对金额3000万元以下|
||交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的|50%以上，且绝对金额超过300万元；||
||一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产|超过30%||
||上述“交易”或“购买、出售”的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。|||
|关联交易|与关联法人交易|1000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上|100万（含）－1000万元或占净资产绝对值0.5%-5%之间|
||与关联自然人交易|300万元以上|30万元（含）－300万元|
|担保|单笔担保额占公司最近一期经审计净资产|超过10%|不超过10%|
||公司及公司控股子公司的对外担保总额，占公司最近一期经审计净资产|50%以后提供的任何担保|不超过50%|
||被担保对象的资产负债率|超过70%|不超过70%|
||连续十二个月内担保金额占公司最近一期经审计总资产|超过30%|不超过30%|
||连续十二个月内担保金额占公司最近一期经审计净资产的|50%且绝对金额超过3000万元人民币；|不超过50%或者不超过3000万元|
||关联方担保|对股东、实际控制人及其关联人提供的担保||

（二）独立董事、监事
|||
|-|-|
|内容|权限|
|独立董事、监事为履行职责所必须支出的费用|全体独立董事过半数或全体监事过半数同意即可|

（三）总经理
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|-|-|-|
||内容|权限|
|关联交易|与关联法人交易|小于董事会审批权限的金额|
||与关联自然人交易|金额小于30万元|

||||
|-|-|-|
|非关联交易|固定资产投资、对外投资、资产处置事项|单项金额不超过（含）500万元|
||计提资产减值准备|绝对金额不超过 100 万元；或占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在10%以下|
||生产经营经常性业务活动|单项金额不超过（含）公司最近一期经审计的总资产10%|
||单项提取的现金（除工资、奖金外）及非生产经营业务|不超过（含）100万元|
||对外借款及该笔借款所需的资产抵押、质押、保证等担保事项|单笔金额不超过（含）500 万元、累计金额不超过（含）公司最近一期经审计的总资产值15%|

第三章附 则
第七条本制度自董事会决议通过之日起试行。
第八条对本控制制度的修订由权责单位修订并经董事会批准之日起执行。
公司代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2014-2
天津津滨发展股份有限公司关于
使用自有资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）于 2014年 1月 7日召开的第五届董事会 2014年第一次通讯会议上审议通过了《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司投入不超过两亿元资金进行国债逆回购操作，此事项不需要提交公司股东大会审议。
二、投资收益与风险
1、投资收益：
由于目前国债逆回购利率水平高于银行同期存款利率，因此国债逆回购投资具有明显收益性。
2、投资风险：
国债逆回购是以交易所挂牌的国债现货品种作抵押的短期拆借资金并收取利息的行为。由于该交易的融资方是以足额国债进行抵押，并于到期后通过交易所的交易系统自动归还资金，因此不存在履约风险。国债逆回购的交易价格即年化收益率，在成交时即确定，因此成交之后不再承担价格波动的风险，该交易的安全性较高。该交易
品种有 1日，2日，3日，4日，7日，14日，28日，91日，182日等供选择，期限较为灵活。
三、证券投资对公司影响
依据公司目前的财务情况，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营产生不良影响。
四、风险控制措施
公司具有专门的短期投资管理规定，内控措施和制度健全。公司成立短期投资领导小组和工作小组负责上述投资，分别由公司董事长及计划财务中心主任担任组长，将严格按照相关规定进行操作，投资期限由上述小组依据市场及公司状况灵活决定。
五、公司独立董事就上述事项发表意见，同意该项投资。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司独立董事意见》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-096北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2018年 11月 29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2018年 11月 18日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份的议案》
经核查，监事会认为：鉴于受国内外宏观经济、市场环境的影响，股票二级市场出现了较大波动，公司认为目前公司股价不能准确反映公司内在价值，不能合理体现公司的实际经营状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，同意公司使用自有资金不超过人民币5,000万元回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起4个月内。
1、回购股份的方式及用途
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式。
本次回购的股份将用于公司股权激励计划等国家政策法规允许的用途。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
为保护投资者利益，结合公司近期股价走势，公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币19元/股（含19元/股）。实际回购股份的价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期间内发生送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
3、回购股份的资金总额及资金来源
回购总金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：人民币普通股A股
回购股份的数量：按本次拟回购总金额不超过人民币 5,000万元（含）、回购股份价格不超过人民币 19元/股（含 19元/股）进行测算，若全额回购，预计回购股份数量为263.16万股，占公司目前总股本比例为2.48%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
5、回购股份的期限
本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起4个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则需提交公司股东大会审议，回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满；
（3）回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间，则本次回购股份自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起满4个月自动终止。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
6、决议的有效期
本次以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购股份决议的有效期为自股东大会审议通过之日起4个月。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份的预案》（公告编号2018-098）。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
经审核，与会监事一致认为：鉴于目前受国内外宏观经济和市场环境变化的影响，公司股票价格发生较大的波动，虽然公司业绩保持持续稳定的增长，但继续实施本次激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。公司本次终止实施 2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原 408名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票，决策程序规范合法，回购数量、价格调整合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，有利于保护员工、公司及全体股东的利益，有利于充分落实员工激励机制，符合公司未来发展规划。公司2017年《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-099）。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（三）审议并通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》经认真审核，与会监事一致同意公司减少注册资本并修改《公司章程》事项，现做出审核意见如下：
1、本次修订《公司章程》是基于公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划，对原408名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股进行回购注销，公司注册资本拟由人民币10,611.78万元变更为人民币 10,517.52万元而进行的修订，决策程序合理规范，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）第 142条关于股份回购内容的修订，结合公司的实际情况，相应对《公司章程》中股份回购内容做相应修订和补充，将有利于完善公司股份回购机制，有利于健全公司治理结构。
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-100）及修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签署的第二届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会2018年11月30日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-047
拉卡拉支付股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019|
|年 12 月 25 日收到公司股东兼董事长孙陶然先生提交的《关于 2019|
|年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为保证|
|公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易|
|所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》等的有关规|
|定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：拉卡|
|拉，股票代码：300773）自 2019 年 12 月 27 日（星期五）上午|
|开市起停牌。|
|目前公司已对利润分配预案进行预披露，经公司向深圳证券|
|交易所申请，公司股票将自 2019 年 12 月 27 日（星期五）下午|
|开市起复牌。|
|特此公告。|

拉卡拉支付股份有限公司董事会
2019年 12月 27日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2015-012
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年3月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议了《公司及控股子公司2015年日常关联交易计划1》（简称“计划1”）、《公司2015年日常关联交易计划2》（简称“计划2”），上述两个议案具体为：计划1：公司及控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）与成都硅源科技有限责任公司（以下简称“成都硅源”）2015年日常关联交易计划；计划2：公司与宜昌科林硅材料有限公司（以下简称“宜昌科林”）2015年日常关联交易计划。
审议计划1时，关联董事王有治、郭斌、杨丽玫回避表决，经其他六名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《公司及控股子公司2015年日常关联交易计划1》的议案；
审议计划2时，关联董事王跃林回避表决，经其他八名非关联董事一致表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过《公司2015年日常关联交易计划2》的议案。
本次日常关联交易计划1和计划2预计总金额分别低于公司最近一期经审计
净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
公司预计2015年将向关联方成都硅源采购固化剂金额不超过1600万元人
民币，控股子公司硅宝翔飞预计2015年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂不
超过240万元人民币；公司预计2015年向关联方宜昌科林采购201硅油不超过1000万元人民币。
公司2015年拟与关联人发生的关联交易具体内容如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计金额||上年实际发生|||
||||||（万元，不||发生金额|||
||关联交易类别||关联人||||||占同类业务|
||||||含税）||（万元，不|||
||||||||||比例（％）|
||||||||含税）|||
|向关联人采购原材料||成都硅源科技有限责任公司||1,600||957.42||13.68||
|||宜昌科林硅材料有限公司||1,000||578.55||3.49||
|||小计||2,600||1535.97||17.17||
|向关联人销售产品||成都硅源科技有限责任公司||240||63.79||1.4||
|||小计||240||63.79||1.4||

（三）2015年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||截止披露日关联交易金|
||关联交易类别||关联人|||
||||||额(万元，不含税)|
|向关联人采购原材料||成都硅源科技有限责任公司||102.3||
|||宜昌科林硅材料有限公司||361.35||
|||小计||463.65||
|向关联人销售产品||成都硅源科技有限责任公司||11.97||
|||小计||11.97||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方成都硅源
1、基本情况
公司名称：成都硅源科技有限责任公司
住所：成都市温江区涌泉街办共耕工业园B-1号
法定代表人：黄含枢
注册资本：贰佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含危险品）；销售：金属材料、日用百货（以上经营项目不含法律，法规和国务院决定的前置审批或许可项目）；
其他无需许可或审批的合法项目。
最近一期财务数据（未经审计）：截止2014年12月31日，资产总额 1070.24万元、净资产996.74万元、主营业务收入为1255.59万元、利润150.52万元。
2、关联关系
股东王有治（持有成都硅源的股份比例为10%）系本公司持股5%以上股东，王有治亦是本公司的副董事长；成都硅源股东杨丽玫（持有成都硅源的股份比例为50%）系本公司持股5%以上股东，杨丽玫亦是本公司的董事。上述关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
成都硅源经营状况正常，具备履约能力，能保证公司的正常供应，生产地位于成都，供应便捷。
（二）关联方宜昌科林
1、基本情况
公司名称：宜昌科林硅材料有限公司
住所：兴山县峡口镇工业园
法定代表人：吴利民
注册资本：叁仟万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工原材料及产品（不含危险化学品及国家限制的产品）的设计、研发、生产、销售、技术服务、技术成果转让及进出口业务（不含国家限制的产品）：机械设备（不含汽车）及配件、电子产品、建筑材料（不含木材）、矿产品（不含国家限制的产品）、焦炭、陶瓷制品、劳保用品的购销（以上经营范围中涉及国家专项许可的必须取得许可后方可经营）。
最近一期财务指标（未经审计）：截止2014年12月31日，资产总额16146.27
万元、净资产5729.38万元、主营业务收入4425.16万元、净利润4.2万元。
2、关联关系
公司股东王跃林(持有宜昌科林的股份比例为55%)系本公司持股5%以上股
东，王跃林亦是本公司的董事长，上述关联人符合《创业板股票上市规则》第
10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
宜昌科林经营状况正常，具备履约能力，能保证公司的正常供应。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司及控股子公司均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定与关联方的权利义务关系。采购产品的付款方式为货到后三个月内付款，销售产品的付款方式为货到后45天内付款。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易必要性
公司向关联方成都硅源、宜昌科林采购原材料，以及控股子公司硅宝翔飞向成都硅源销售产品均为日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，公司在与其交易过程中获得公允收益，是公司生产经营和业务发展所需，有利于经营业绩的稳定增长。
2、关联交易对公司的影响
公司及控股子公司硅宝翔飞与上述关联方的交易定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情况，与关联方的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因该交易而对关联方形成依赖，因此对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
独立董事已对此事项发表了独立意见认为:公司采购的原材料和控股子公司硅宝翔飞销售的产品都是公司生产经营和业务发展所需，该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司独立董事要求公司尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联交易比例。
六、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2018年8月24日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开了第三届董事会第二十三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，本着对全体股东和公司负责的原则，现对本次会议相关事项发表独立意见如下：一、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，我们认为：公司报告期内严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保决策制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
2018年 1-6月，公司与公司股东及其他关联方之间不存在非经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2017年 3月 20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017年度公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为杭州天润新能源技术有限公司向银行（招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、交通银行股份有限公司杭州西湖支行）申请不超过9,000万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）提供连带责任担保。截至2018年6月30日，该次担保实际发生的对外担保余额为159.33万元，占公司2017年经审计净资产的0.16%。
2018年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为全资子公司杭州天润新能源技术有限公司及控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司向银行（招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行等）申请不超过8,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；签署的合同期限不超过一年，担保的具体期限和金额依据子公司与银行最终批准并签署的合同确定。截至2018年6月30日，该次担保未实际发生。
除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，上述担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序。
公司已经建立了完善的对外担保决策制度，充分揭示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为：截至2018年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项已履行了必要的审议程序。
独立董事：王泽霞 茅铭晨 赵虹
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2016年度利润分配预案，我们认为，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司
2016年年度股东大会进行审议。
二、关于《公司 2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自
查表》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要
求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
我们认为：《公司 2016年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定，经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年度募集资
金存放与使用情况鉴证报告》后，基于独立判断立场，现就《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下意见：
经核查，2016年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公
开的原则，符合公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进
行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允
的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独
立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董
事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形。
五、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象李欧先生已离职，已不具备激励
对象资格和条件，公司董事会本次回购注销离职人员李欧先生已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票10.54万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2016年限制性股票激励计划》等相关规定，并已得到了公司 2016
年第三次临时股东大会的授权。公司本次回购注销事项程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
除限售的10.54万股限制性股票。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司
的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一七年三月十日