Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2016-042中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二〇一六年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的经营业绩：■亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期2016年 1月 1日-2016年 6月 30日|上年同期2015 年 1月 1日-2015 年 6月 30日|
||单位：人民币|单位：人民币|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：不超过45,000万元|盈利：151,819.5万元|
|基本每股收益|亏损：不超过0.151元/股|盈利：0.5681元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过本公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据现有资料，本集团报告期的经营业绩预计将出现亏损的主要原因包括以下方面：
1、2016年上半年，中国经济增速放缓，外部经济体需求不振，国际贸易和出口持续低迷，人民币汇率波动加大。本集团虽采取了多项措施，积极布局应
对，但在持续低迷的市场环境影响下，报告期内本集团经营业绩仍有较大幅度下
降。
同时，本集团去年中期业绩约占去年全年的约77%，去年同期对比基数相对较高。根据初步测算，在不包含下述第2项因素的影响下，报告期内本集团归属上市公司股东的净利润预计较去年同期（盈利：人民币151,819.5万元）下降约70%左右。
2、2016年 6月 1日及 6月 3日，本集团的非全资附属公司中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，于香港联合交易所主板上市，股份代码：3899.HK，截至 2016年 6月 30日本公司持有其已发行股份的70.79%）在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布了两份公告（以下简称“安瑞科公告”），内容有关：（1）终止有关收购南通太平洋海洋工程有限公司（以下简称“南通太平洋”）全部股权的主要交易；及（2）终止有关财务资助框架协议的须予披露交易。
2015年8月27日，中集安瑞科的间接全资附属公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司（以下简称“买方”）分别与SOEG PTELTD（以下简称“SOEG”）,江苏太平洋造船集团股份有限公司（以下简称“江苏太平洋”）及春和集团有限公司（以下简称“春和集团”，SOEG、江苏太平洋及春和集团合称“卖方”）签订了股权转让协议及股东间协议（与下述补充协议合称“收购协议”），据此，买方拟以总价人民币7亿元向卖方收购南通太平洋100%股权。2015年12月17日，买方与卖方签订股权转让协议的补充协议，收购价格下调至人民币6亿元。2015年12月21日，中集安瑞科与南通太平洋及春和集团签订财务资助框架协议，据此，中集安瑞科向南通太平洋提供贷款及就其正常营运的融资需求提供担保，总额不超过人民币15亿元。
根据安瑞科公告，由于收购协议的部分先决条件未能满足或获豁免，中集安瑞科董事会认为卖方违反了收购协议项下重大条款。经审慎考虑并咨询中集安瑞科法律顾问后，中集安瑞科董事会决定终止该收购。2016年6月1日，中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司向卖方发出了终止通知函，终止收购协议，并要求卖方退还中集安瑞科已支付的第一期代价款及预付代价款共人民币178,634,000元。
同日，中集安瑞科向南通太平洋及春和集团发出终止通知函，终止财务资助框架协议，要求南通太平洋退还中集安瑞科已提供的人民币482,051,584元贷款，并解除已提供予或有利于南通太平洋的银行贷款担保合计人民币10亿元。
考虑到中集安瑞科与南通太平洋及卖方的磋商情况以及中集安瑞科目前所了解的南通太平洋及春和集团的财务状况，从谨慎角度出发，中集安瑞科将在截至2016年6月30日止的半年度财务期间内对上述已支付/或提供的第一期代价款、预付代价款、贷款及担保额做合计约人民币12.1亿元的大幅拨备。
受此影响，报告期本集团合并归属于母公司股东的净利润预计将出现亏损。
本公司认为，中集安瑞科终止有关收购南通太平洋全部股权的交易并终止
相关财务资助框架协议的事项不会影响本集团业务的正常运营，本集团的财务状况依然保持稳健。本公司将持续关注该事项进展，并采取适当措施保护本公司及股东的合法权益。本公司将按照法规法律的要求履行信息披露责任。
四、其他相关说明
以上数据是本公司初步测算结果，具体数据将在本公司2016年半年度报告
（预约披露时间为 2016年 8月 31日）中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-042
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年01月08日、2016年01月15日、2016年01月22日、2016年01月29日、2016年02月05日、2016年02月19日、2016年02月26日、2016年3月4日、2016年3月11日、2016年3月18日、2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月15日和2016年4月23日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-077、2015-078、2015-081、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2016-002、2016-003、2016-008、2016-010、2016-012、2016-014、2016-015、2016-017、2016-018、2016-020、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、2016-41），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》,2016年1月19日披露了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告》。内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年4月19日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审
核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
截止本公告披露日，公司、交易方及中介机构正在全力配合，积极推进本次发行股份购买资产审计、评估等事项。公司本次重大资产重组事项待审计、评估工作完成后，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-014河北先河环保科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第十三次会议决议，公司决定于2019年4月3日召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、规章和公司章程相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年4月3日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月3日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日（星期四），于股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于变更回购股份用途的议案》
上述议案已经公司第三届董事会十三次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修订公司章程的议案||√||
|2.00||关于变更回购股份用途的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件传真件进行登记，需在2019年4月2日下午17点前传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后进行电话确认。
地址：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部邮编：050035电话：0311—85323900传真：0311—85329383
联系人：皇甫晓飞、孟利利
3、现场登记时间：
2019年4月3日10:00—12:00
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体流程见附件 1
六、其他事项
本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前一小时到达会场签到。
七、备查文件
第三届董事会十三次会议决议；
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365137”，投票简称为“先河投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 2日下午3：00，结束时间为 2019年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。对于以下议案，受
托人按照以下指示，进行投票表决。委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向|||
||提案编码||提案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案|||||
|1.00||关于修订公司章程的议案|||||
|2.00||关于变更回购股份用途的议案|||||

（说明：上述提案均采取非累积投票方式表决，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名）：
委托日期： 年月日授权委托书填写说明
1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。
3.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席2019年第一次临时股东大会并进行投票表决。
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-025
利民化工股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年4月20日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2018年4月27日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2018年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第一季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
本议案的相关内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
利民化工股份有限公司
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-063丽珠医药集团股份有限公司
监事会关于2018年股票期权激励计划
预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司内部网站对公司 2018年股票期权激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《丽珠医药集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）预留授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对预留授予激励对象的公示情况
公司于 2019年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《2018年股票期权激励计划预留授予激励对象人员名单》等公告，并于 2019年8月29日通过公司内部网站发布了《公司2018年股票期权激励计划预留授予激励对象人员名单公示》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自 2019年 8月 29日至 2019年 9月 7日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或通讯等方式向公司监事会反映。
在公示期内，有关人员通过电邮方式向公司监事会反馈了意见。经核查，有 1名拟激励对象不符合《激励计划（草案修订稿）》中激励对象的范围，公司将取消其激励资格。根据公示期间反馈意见，公司拟对预留授予激励对象名单进行调整，调整的激励对象名单须经董事会审议、独立董事发表明确意见、监事会核
实。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、除1人不符合激励对象条件外，其他列入本次《激励计划（草案修订稿）》预留授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含分公司及子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，除1人不符合激励对象条件外，其他列入本次激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。另，根据公示期间的反馈意见，调整的激励对象名单应按《激励计划（草案修订稿）》等相关规定履行必要的审议程序。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2019年9月13日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-082浙江海亮股份有限公司
关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的基本情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）于2019年4月26日完成了海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作，发行规模8.924亿元，债券期限3年，债券简称“19海亮E1”，债券代码
“117133”，详见公司于2019年4月29日披露的《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2019-040）。
根据有关规定和《海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定，本期债券将于2019年 10月28日进入换股期，换股期限自 2019年10月 28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（2022年4月25日）。
根据换股价格调整方法的约定，在本次发行可交换公司债券之后，当海亮股份A股股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使海亮股份A股股票发生变化时，换股价格将作相应调整。2019年6月5日，公司披露《浙江海亮股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，向截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的海亮股份全体股东每股派发现金股利0.0713397元（含税）“，19海亮E1”的换股价格自2019年 6月12日起由初始换股价格9.96元/股调整为
9.89元/股。
二、对本公司的影响
截至本公告日，海亮集团共持有公司股份88,102.69万股，占总股本195,210.74万股的比例为45.13%。其中，通过“海亮集团有限公司可交换私募债质押专户”持有公司25,330万股，占公司总股本的12.98%。
进入换股期后，海亮集团所持有的公司股份可能会因债券持有人选择换股而减少，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。本次换股不影响海亮集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。敬请投资者注意投资风险。
关于海亮集团因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份发生变更，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一九年十月二十一日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2016-022
北京中科三环高技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知于2016年8月5日以电子邮件方式发送至全体监事。
2、本次会议于2016年8月18日在北京以现场方式召开。
3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会2016年8月20日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-28东江环保股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行A股股票的保荐机构，原指派董文女士和徐沛先生为公司保荐代表人，现因徐沛先生工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，中信证券委派程楠先生接替徐沛先生履行持续督导工作。（程楠先生简历详见附件）。
此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为董文女士和程楠先生。
根据有关规定，保荐机构的持续督导期截至本公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止。
公司董事会对徐沛先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年3月30日
附件：
程楠先生简历
程楠先生，保荐代表人，英国剑桥大学房地产金融硕士。2010年加盟中信证券，从事投资银行业务多年，曾主持、参与或正在参与的项目包括：绿色动力IPO、东江环保IPO、金正大非公开发行、碧水源非公开发行、东江环保公司债、碧桂园境外美元债、碧水源发行股份购买资产、越秀地产重大资产重组等。
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-060珠海港股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2014年10
月28日收到独立董事王健先生、葛芸女士的书面辞职信，因个人工作原因向公司董事局申请辞去独立董事及在董事局中担任的一切职务。
鉴于王健先生、葛芸女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事局构成的三分之一，王健先生、葛芸女士的辞职将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，王健先生、葛芸女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及在董事局中担任其他职务的相关职责。
辞职生效后，王健先生、葛芸女士将不在公司继续担任任何职务。
王健先生、葛芸女士不持有公司股票。
公司董事局对王健先生、葛芸女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局2014年10月29日
辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
我们对公司第四届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：
同意聘任姜艳为公司总经理；同意聘任周全凯、季春伟为公司副总经理；同意聘任蔡蔓丽为董事会秘书；同意聘任孟佳为公司财务负责人、财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为辽宁科隆精细化工股份有限公司第四届董事会第一次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
王立勇：
刘晓晶：
李卓：
深圳市聚飞光电股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票在各激励对象
间的分配情况如下：
一、预留限制性股票分配情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|激励对象||获授的限制性股票（万股）|占预留限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|职务|人数||||
|董事|-|-|-|-|
|高级管理人员|-|-|-|-|
|公司核心管理人员；核心技术（业务）人员；董事会认为需要激励的其他人员|48|600|100.00%|0.47%|
|合计||600|100.00%|0.47%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员、董事会认为需要激励的其他人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|备注|
|1|王强|核心管理人员|
|2|王文林|核心管理人员|
|3|赵欢|核心管理人员|
|4|曲德久|核心管理人员|
|5|冉洪杰|核心管理人员|
|6|巫强|核心管理人员|
|7|杨波|核心管理人员|
|8|孙平如|核心管理人员|
|9|徐欣荣|核心管理人员|
|10|郭西飞|核心管理人员|
|11|徐大滨|核心管理人员|
|12|吴冰|核心管理人员|
|13|葛超|核心管理人员|
|14|童文鹏|核心管理人员|
|15|魏冬寒|核心管理人员|
|16|谭友林|核心管理人员|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|||姓名|备注|
||17||陈浩|核心管理人员|
||18||李运华|核心技术（业务）人员|
||19||杨丽敏|核心技术（业务）人员|
||20||李楠|核心技术（业务）人员|
||21||金长彦|核心技术（业务）人员|
||22||唐德华|核心技术（业务）人员|
||23||王宏涛|核心技术（业务）人员|
||24||董楠|核心技术（业务）人员|
||25||施华平|核心技术（业务）人员|
||26||徐启江|核心技术（业务）人员|
||27||刘伟|核心技术（业务）人员|
||28||刘建平|核心技术（业务）人员|
||29||蒲刚|核心技术（业务）人员|
||30||胡星|核心技术（业务）人员|
||31|余宗训||核心技术（业务）人员|
||32||黄冬梅|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|备注|
|33|杨家书|核心技术（业务）人员|
|34|金中华|核心技术（业务）人员|
|35|李立超|核心技术（业务）人员|
|36|许文钦|核心技术（业务）人员|
|37|张隆家|核心技术（业务）人员|
|38|凤永波|核心技术（业务）人员|
|39|徐银姬|核心技术（业务）人员|
|40|苏宏波|核心技术（业务）人员|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|||姓名|备注|
||41||张志超|核心技术（业务）人员|
||42||郑斌|核心技术（业务）人员|
||43||赵育林|核心技术（业务）人员|
||44||张晓萍|核心技术（业务）人员|
||45||杨再兰|核心技术（业务）人员|
||46||陈世璋|核心技术（业务）人员|
||47|季成昊||核心技术（业务）人员|
||48|丛建元||核心技术（业务）人员|

深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2019年 5月31日
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的
独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等法律、法规和规范性文件及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：
1．公司本次注销部分激励对象期权，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于股票期权调整的规定。同意公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》并注销相应的股票期权。
2．本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：靳海涛、王小川、杨金国
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-007贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年 4月 20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意：
（1）公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 28,000万元。
（2）公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为子公司贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 15,000万元。
上述担保事项之详情可参见 2015年 4月 22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公
告》（公告编号：2015-056），并已于 2015年 5月 12日经公司 2014年度股东大会审议并通过。
二、公司为盛远医药向银行提供担保的事项
1、担保事项
因银行借款到期，盛远医药重新向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了额度为人民币 5,000万元的综合授信。2016年 1月 26日，就上述授信，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2016年南字第 0016220005-01号)，公司为盛远医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行提供担保。
2、被担保人基本情况
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200号
法定代表人：孔令忠
注册资本：壹亿元整
成立日期：1995年 06月 26日
营业期限：1995年 06月 26日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
100%
贵州盛远医药有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|盛远医药|2014年度|39,670.19|1,979.04|10,423.75|196.88|
||2015年第三季度|57,743.07|10,766.90|43,045.64|875.86|

注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州盛远医药有限公司
担保方式：连带保证责任
担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加两年。
担保金额：人民币5,000万元
三、公司为卓大医药向银行提供担保的事项
1、担保事项
因银行更新授信，卓大医药重新向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了额度为人民币 3,000万元的综合授信。2016年 1月 26日，就上述授信，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2016年南字第 0016220006-01号)，公司为卓大医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行提供担保。同日，就该担保事项，杨培先生为卓大医药向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州卓大医药有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵阳市南明区富源北路 22号富源医药物流园 4号楼 B栋 18楼
法定代表人：杨培
注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整
成立日期：2002年 02月 07日
营业期限：2002年 02月 07日至长期
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
70%
贵州卓大医药有限责任公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|卓大医药|2014年度|27,633.75|2,647.45|16,565.87|275.43|
||2015年第三季度|32,472.20|2,896.05|19,337.86|248.60|

注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。
5、担保合同的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州卓大医药有限责任公司
担保方式：连带保证责任
担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加两年。
担保金额：人民币3,000万元
四、董事会意见
为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 243,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为97.81%；实际履行担保总额为 163,950万元，占公司最近一期经审计净资产 65.79%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、《最高额不可撤销担保书》(2016年南字第 0016220005-01号)2、《最高额不可撤销担保书》(2016年南字第 0016220006-01号)2、《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十七日
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见北京合康新能科技股份有限公司
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上
市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，对相关事项作出以下核实意见：
一、监事会关于公司《2016年内部控制自我评价报告》的核实意见
依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7
号)等有关规定，公司董事会对公司2016年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查
阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司
的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
我们通过调查并对2016年度内部控制自我评价报告审议后，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求
的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较
好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在
明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步
完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
因此我们同意公司董事会2016年度内部控制自我评估报告相关事项。
(以下无正文)
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见（此页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司监事会关于内部控制自我
评价报告的核实意见》之签署页）
与会监事签字：宋丽如
申彦林
王珍明
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-043
思创医惠科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，为满足公司生产运营需要，拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，有效期为两年。
上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于公司在该行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、银行承兑汇票、国内保函及贸易融资、商票贴现及保贴等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长全权代表公司签署上述银行授信事项的全部文书。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-002江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于对常州雷利电机科技有限公司实用新型专利提出无效
宣告请求事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年 8月对常州雷利电机科技有限公司（以下简称“雷利电机”）持有的名称为“洗衣机排水泵的低噪声泵壳”的实用新型专利（专利号为ZL200920230820.4，以下简称“泵壳专利”）向国家知识产权局提出了无效宣告请求。
国家知识产权局复审委员会于2013年9月26日做出第21342号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称“21342号决定”），宣告雷利电机的泵壳专利的专利权全部无效。
雷利电机因不服21342号决定，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京第一中院”）提起了行政诉讼，请求北京第一中院撤销 21342号决定。北京第一中院于2014年7月10日做出（2014）一中知行初字第1405号《行政判决书》（以下简称“1405号判决”），维持21342号决定。
雷利电机不服1405号判决，向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)提起上诉，请求撤销1405号判决及21342号决定。
关于上述事项的详情请查阅公司于 2014年 10月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中第十一节“其他重要事项”之“三、重大诉讼及仲裁事项”。
二、进展情况
公司于1月9日收到北京高院做出的（2014）高行（知）终字第2934号《行
政判决书》，北京高院判决驳回雷利电机上诉，维持1405号判决。
三、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
该诉讼进展对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
五、备查文件
1、北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第2934号《行政判决书》；
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
2015年第八次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-103
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2015年 11月 13日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2015年第八次临时股东大会的通知》，并于 2015年 11月 26日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2015年第八次临时股东大会的提示性公告》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月1日（周二）下午14:50；
（2）网络投票时间：2015年11月30日（周一）—2015年12月1日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月1日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月30日（周一）15:00至2015年12月1日（周二）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
2015年第八次临时股东大会决议公告 共 3页1、出席的总体情况：
股东（代理人）11人，代表 13位股东持有的股份 169,608,883股，占上市公司有表决权总股份的25.1329%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表4位股东持有的股份 169,351,039股，占上市公司有表决权总股份的25.0947%；
参加网络投票的股东（代理人）9人，代表股份 257,844股，占上市公司有表决权总股份的0.0382%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资暨关联交易的议案；
本议案公司控股股东国美控股集团有限公司回避表决。
表决情况：
同意 4,497,088股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意4,497,088股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的100%；
反对 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于为中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资提供担保的议案。
表决情况：
同意169,608,883股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对 0股，占
出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份
2015年第八次临时股东大会决议公告 共 3页的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意4,497,088股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、丁祥元；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2015年第八次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月一日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事提名人声明（詹伟哉）
提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名詹伟哉为深圳市海王生物工程股份有限公司第七届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市海王生物工程股份有限公司第七届董事局独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市海王生物工程股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市海王生物工程股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市海王生物工程股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市海王生物工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市海王生物工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市海王生物工程股份有限公司或其附属企业、深圳市海王生物工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市海王生物工程股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市海王生物工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市海王生物工程股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事局将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事局会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人詹伟哉在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__37__
次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事局秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事局秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局2016年8月19日