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证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-020
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2015年 4月 22日发出通知，并于2015年4月28日以通讯的方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2015年第一季度报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》
同意公司控股子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司以其持有的“鲁能星城”未售的部分住宅、底商作抵押，向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行申请7,000万元借款，期限叁年，用于“鲁能星城九期（六街区）”11号楼项目建设。本次借款不构成关联交易，无需经股东大会审批。
详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准天津广宇发展股份有限公司向鲁能集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]641号）。中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 3月 19日举行 2015年第 18次并购重组委会议审核，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
依据公司 2014年第一次临时股东大会授权，公司董事会经过慎重的讨论研究，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于收到中国证监会关于不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》（公告编号：2015-018）。
表决情况：关联董事王志华先生、梁中基先生、曲勇先生、周悦刚先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司董事会
2015年4月30日
上海古鳌电子科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人戴欣苗先生/女士，作为上海古鳌电子科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海古鳌电子科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海古鳌电子科技股份有限公司或其附属企业、上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海古鳌电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海古鳌电子科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
戴欣苗本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：戴欣苗（签署）
日期：2017-03-20
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先
认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《兰州三毛实业股份有限公司章程》，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们在公司第五届董事会第二十四次会议通知发出前，收到了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司拟向北京北大众志微系统科技有限责任公司（以下称“交易对方”）发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司100%股权（以下称“标的资产”）；
同时，公司向西藏昊融投资管理有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 6亿元，不超过拟购买标的资产交易价格的100%。本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
公司本次交易标的资产的交易价格以评估机构的评估值为参考，并经公司与交易对方在充分沟通的基础上协商确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易价格合理、公允，不会损害公司及其全体股东、特别是中小投资者利益。因此，我们一致同意将与本次交易相关的议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
独立董事签字：
张海英： 方文彬： 马建兵：
2016年 5月 4日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2014－065
江苏大港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
从2014年1月起，中华人民共和国财政部陆续发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》共八项具体会计准则。
根据财政部要求，其中除《企业会计准则第37号——金融工具列报》外，其他七项准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求企业在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月，中国财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。
2、变更前采用的会计政策
本公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），制定了公司的会计政策。
3、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日起执行新修订的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了公司原有的会计政策。
4、会计政策变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||采用新准则前期初余额|采用会计准则《企业会计准则第2号-长期股权投资》|采用新准则后期末余额|
|可供出售金融资产|江苏道达尔液化气有限公司|-|6,077,500.00|6,077,500.00|
||中节能太阳能科技(镇江)有限公司|-|19,500,000.00|19,500,000.00|
||镇江市中金国信科技小额贷款有限公司|-|15,000,000.00|15,000,000.00|
|长期股权投资|江苏道达尔液化气有限公司|6,077,500.00|-6,077,500.00|-|
||中节能太阳能科技(镇江)有限公司|19,500,000.00|-19,500,000.00|-|
||镇江市中金国信科技小额贷款有限公司|15,000,000.00|-15,000,000.00|-|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度和 2014年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并
财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，
按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度和2014年度经营成果、现金流量金额产生影响，且无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第五届董事会第二十六次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更合理合规，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
公司本次依照财政部的有关规定和要求变更会计政策，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》有关规定，本次变更决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则规定进行的合理变更，符合法律、法规和新会计准则的相关规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司五届二十六次董事会会议决议；
2、公司五届十八次监事会会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-035南通锻压设备股份有限公司
关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为提升业绩，拓展盈利增长点，创造公司价值，南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司（以下简称“澳志国悦”或“全资子公司”）拟与上海火线资产管理有限公司(以下简称“上海火线”)共同投资设立并购基金—火线互联网产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准，以下简称“并购基金”），并签署《火线互联网产业并购基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合作协议”）。本次并购基金总规模为不超过 10亿元人民币，全资子公司拟以自有资金认缴出资不超过 3亿元人民币,作为并购基金的有限合伙人。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 7月 9日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意澳志国悦参与投资设立并购基金并授权公司法定代表人全权办理并购基金设立的有关手续等。本次参与投资设立并购基金事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
本次参与投资设立并购基金不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
基金管理人
1、名称：上海火线资产管理有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91310000358485188W
4、成立日期：2015年9月23日
5、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号3层A102、A3066、法定代表人：张志相
7、控股股东：张志相
8、实际控制人：张志相
9、主要投资领域：公司主要聚焦于人工智能科技、泛娱乐文化传媒、能源互联网、医疗健康及先进制造业为代表的战略性新兴产业；将侧重于投资行业前景看好、受国家政策支持和鼓励、已具备比较清晰及稳定的盈利模式且有可预期退出方式的优质标的企业或主要投向为前述标的企业或资产的企业。
10、基金管理人公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|出资比例|
|1|张志相|4,500.00|45.00%|
|2|杨辉|2,750.00|27.50%|
|3|上海子瑞投资有限公司|1,500.00|15.00%|
|4|王承中|1,250.00|12.50%|
|合计||10,000.00|100.00%|

11、注册资本：10000万人民币
12、经营范围:资产管理、股权投资管理、投资管理。
备案编码为P1028801。
14、关联关系或其他利益关系说明：上海火线与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。截至目前，并购基金尚未成立，其他参与设立投资基金的投资人正在洽谈之中，尚未发现上海火线与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系的情形。
经查询，上海火线不存在以直接或间接形式持有本公司股份的情形。
三、并购基金基本情况及合作协议主要内容
1、基金名称：火线互联网产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准）
2、基金规模：不超过人民币10亿元。
3、基金形式:有限合伙型基金，上海火线担任普通合伙人。
4、基金管理人：上海火线资产管理有限公司
5、基金存续期：3+2年（3年投资期，2年退出期）。
6、基金投向：人工智能科技、泛娱乐文化传媒、能源互联网、医疗健康及先进制造业为代表的战略性新兴产业。
7、投资决策：基金管理由上海火线负责，投资决策由投资决策委员会按有限合伙协议约定的方式表决决定。
8、退出方式：本产业并购基金可以通过标的企业上市、股权转让、资本市场并购等多种方式实现退出。同等条件下，公司对标的公司的股权享有优先购买权，具体以有限合伙协议约定为准。
9、管理人费用：基金投资期内，以实缴出资金额为基数，按照每年0.5%收取。
管理费待基金整体退出，且投资收益大于8%/年（按实际年限）一次性计提。
超额收益分配:基金在投资期内的业绩比较基准为8%/年，超过部分收益的10%~20%作为业绩报酬支付给普通合伙人。
（1）首先，在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配，直至所有有限合伙人分得与其实缴出资额等额的投资收益；
（2）如有剩余，在所有有限合伙人之间按实缴出资比例分配，直至所有有限合伙人分得按业绩比较基准计算所得的投资收益，计算公式为：该合伙人的实缴出资额×n×8%；其中n=该合伙人全部实缴出资到位之日（不含）至该合伙人合计获得与实缴出资额等额的投资收益当日的总天数(含)/365，n≤3；
（3）如有剩余，向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人分得与其实缴出资额等额的投资收益；
（4）如有剩余，向普通合伙人进行分配直至普通合伙合伙人分得按业绩比较基准计算所得的投资收益，计算公式为：普通合伙人的实缴出资额×n×8%；其中n=普通合伙人全部实缴出资到位之日（不含）至普通合伙人合计获得与实缴出资额等额的投资收益当日的总天数(含)/365；
（5）如有剩余，剩余部分的10%~20%支付予普通合伙人作为业绩报酬，剩余部分所有合伙人之间按实缴出资比例分配。
四、本次投资目的、风险和对公司的影响
1、投资目的
澳志国悦本次拟参与投资设立并购基金，主要目的为借助专业团队，整合利用各方优势资源及资本化市场的优势，扩宽公司投资渠道，有助于公司未来获取优质的并购资产项目，加快公司发展脚步。参与投资基金平台，有助于公司进一步提升整体竞争实力与盈利能力，实现公司快速、稳健、健康的发展，符合公司全体股东的利益。
2、投资风险
（1）尽管合作各方已对共同设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记及在中国证券投资基金业协会的备案手续，存在一定的不确定性。
（2）并购基金具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、
交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
基于此，对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。公司将视合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、投资影响
澳志国悦拟参与投资设立并购基金，主要目的在于通过充分利用专业的投资管理团队的投资经验和风险控制体系，为公司拓展业务范围，分散单一的业务经营风险，增强业绩的稳定性和持续性。本次对外投资以自有资金投入，全资子公司作为有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。因此本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、《火线互联网产业并购基金（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一七年七月九日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（张佰恒）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2013年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与公司的发展，为公司未来的战略发展提出了意见和建议。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开2次股东大会，5次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||5|||
|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续三次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||2|||
|应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续三次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

2013年，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了
很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度在公司任职独立董事期间，本人与公司其他两位独立董事对公司 2013年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、对外投资项目及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
2013年，本人与公司其他两位独立董事就公司重大事项共同发表独立意见如下：
1、2013年 4月 15日，对第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表了如下独立意见；
（1）关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
（2）关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（3）关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；
（4）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（5）关于调整独立董事薪酬的独立意见；
（6）关于调整超募资金投资项目家电玻璃生产线投资总额的独立意见；
（7）关于2012年度利润分配预案的独立意见。
2、2013年5月8日，对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了如下独立意见；
（1）关于向参股公司提供免息借款展期的独立意见；
（2）关于制定2013年高级管理人员薪酬方案的独立意见。
3、2013年 7月 30日，对第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了如下独立意见；
（1）关于公司使用超募资金扩建年产 180万平方米彩晶玻璃生产线的独立
意见；
（2）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
本人认为，公司 2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人为公司董事会提名委员会主任委员，2013年度，公司董事、监事或高级管理人员未发生变更，未有提议召开提名委员会。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2013年度参加了两次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对2013年度公司高级管理人员报酬情况进行了考核确认。
本人作为公司董事会战略决策委员会委员，2013年度参加了公司召开的两次战略委员会会议，并提出了合理化建议与意见。本人与其他委员结合公司所处的行业背景，经与公司管理层充分沟通、交换意见，对公司对外投资项目进行了研讨，制定了未来发展规划，为公司的发展明确了方向，对公司保持持续稳定地发展具有指导意义。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加各次会议的机会对公司生产经营、内部控制制度的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况进行了解；同时，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所作的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整的完成各项信息的披露工作；
3、依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会决议执行等情况进行核查和监督；
4、结合公司发展，对公司其他重大事项作出了客观、公正的判断，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2013年度，本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2013年度，本人没有提议召开董事会；
3、2013年度，本人没有提议解聘会计师事务所。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项目的决策，为公司的健康发展建言献策，更多的参与公司的管理，不断提高公司管理、经营质量，更好地发挥独立董事的职能作用，切实维护公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展起到积极的作用。
康发展。
报告完毕，谢谢！
独立董事：张佰恒
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-036
立讯精密工业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年7月16日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018年7月20日上午以现场及结合通讯的方式在江苏省昆山市锦溪镇百胜路 399号联滔工业园综合楼 211会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》
与会董事同意通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。
独立董事已针对本事项发表独立意见，保荐机构已发表相关核查意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
与会董事同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。
独立董事已针对本事项发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
与会董事同意通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年8月6日（星期一）在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-044
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议在 2016年 11月16日以电子邮件形式发出会议通知后于2016年11月23日（星期三）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于提名付德斌先生为董事候选人的议案》；
鉴于刘爱义先生因工作原因提出辞去公司董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（持有公司37.15%的股份）提名付德斌先生（候选人简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知2016-045》。
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十四日
附：董事候选人简历
付德斌先生，1977年 2月出生，北京航空航天大学工学硕士与工学博士。
现任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长。曾任中国航空技术国际控股有限公司行政管理部部长、经理部副部长，北京航空航天大学党政办公室副主任、动力学院党总支副书记。
付德斌先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
股票简称：星美联合 股票代码：000892 公告编号：2015－10
星美联合股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第十一次董事会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
本次会议要审议的议案是：《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2015年3月24日(星期二)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年3月18日。当日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》。
（三）其它事项
1、本次会议审议的议案为普通议案；
2、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记方法
1、登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。
登记时间：2015年3月18日～2015年3月23日的每个工作日9:00～17:00，2015年3月24日9:00～14:30。
登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360892
2、投票简称：星美投票
3、投票时间：2015年3月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
（1）电话：023-88639066、023-88639062。
（2）传真：023-88639061。
（3）联系人：徐虹、陈亚兰。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
附件：
星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书
本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|代理事项|代理权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-002
关于湖南凯美特气体股份有限公司再次被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《关于认定湖南科创信息技术股份有限公司等645家企业为湖南省2017年第一批高新技术企业的通知》（湘科发〔2017〕201号）及《高新技术企业证书》，发证日期是2017年9月5日，有效期三年，证书编号为GR201743000465。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国所得税法》等有关规定，公司再次通过高新技术企业认定后三年内（2017年度—2019年度）继续享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-014北京赛升药业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司营销中心总监的议案》。现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任马骉先生为公司总经理，同意聘任王雪峰先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任马丽女士为公司副总经理、公司财务总监，聘任孔双泉先生为总工程师，聘任张帆女士为营销中心总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。高级管理人员简历见附件。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
姜桂荣女士自任期届满后不再担任公司总工程师，截至本公告披露日，姜桂荣女士未持有公司股份，姜桂荣女士在担任公司总工程师期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姜桂荣女士将在任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。公司董事会对姜桂荣女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
董事会秘书王雪峰先生的联系方式如下：
电话：010-67862500
传真：010-67862501
电子邮箱：ssyyzqb@ssyy.com.cn
通讯地址：北京经济技术开发区兴盛街8号
邮政编码：100176
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员简历
马骉，男，1964年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长兼总经理，生物化学专业，博士，研究员，长江商学院 MBA导师，中共党员。1989年-1996年就职于中国人民解放军某医学研究所；1996年-1999年任中国人民解放军某医学研究所附属药厂（北京京航制药厂）副厂长；1999年8月-2001年7月任公司副总经理；2001年 7月至今任公司董事长兼总经理，目前还兼任赛而生物董事长及总经理、北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事长及投资决策委员会委员、农投诚兴董事、北京市医药行业协会副会长、中国生化制药工业协会常务理事。
马丽，女，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司副总经理，生物工程本科，中共党员。2002年担任公司市场部经理；2005年10至今任公司董事；
2006年12月至今任公司副总经理、财务总监，目前还兼任赛而生物董事、参与设立天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）及北京奥唯康健生物科技有限公司。
王雪峰，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司副总经理，应用药学本科，中共党员。1999年起先后担任生产部制剂车间主任、生产部部长、工程设备部部长等职位，2006年12月至今任公司副总经理，2009年3月至今任公司董事，2011年7月至今任公司董事会秘书，2016年12月任北京天广实生物技术股份有限公司董事，此外，亦担任北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事、投资委员会委员，北京经济技术开发区第二届青联委员常务委员，北京市大兴区第三届青联委员，中国医药设备工程协会专家委员会委员及北京市药品认证管理中心药品审查评审专家，参与设立北京奥唯康健生物科技有限公司及天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）。
孔双泉，男，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学专业硕士，中共党员。1999年7月至2001年9月于长春金赛药业任质量分析技术员；2002年7月至2004年7月于长春生物制品研究所负责项目研发工作；2004年 7月至今，先后在北京天新福医疗器材有限公司、北京赛升药业股份有限公司任研发技术部经理、研发中心副部长，副总工程师。目前还兼任北京
华大蛋白质研发中心有限公司副总经理、董事。孔双泉从业期间在国家医药类核心期刊发表科研论文5篇，主持和参与的项目包括阿魏酸钠注射液、GM1注射液、黄疸茵陈片、纤维蛋白胶等 20余个创新和仿制药物项目的选题、临床前研究、临床研究项目的管理和生产报批样品的制作，接受药品生产注册的现场考察等，并获得十余项生产批件。2014年12月，荣获“北京优秀工程师标兵”称号，任职期间申请专利19项，授权专利9项。
张帆，女，1957年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，主治医师，白求恩医科大学医疗系本科。1982年-1986年就职于石油部物探局职工医院；1986年-1993年就职于北京矿务局医院；1994年-1996年就职于北京爱生电子有限公司；1996年-2002年就职于金卫医疗网络有限公司；2002年至今任公司营销中心总监。
2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-079
北京北信源软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林皓先生主持。会议于2016年10月25日（星期二）上午11：00
在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权的股份203,475,938股，占公司有表决权股份总数的39.63%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计15人，代表公司有表决权的股份203,289,438股，占公司有表决权股份总数的39.59%；
（2）网络投票的股东共计4人，代表公司有表决权的股份186,500股，占公司有表决权股份总数的0.04%；
2016年第三次临时股东大会决议公告3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果：同意203,475,938股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,551,467股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
表决结果：同意203,475,938股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,551,467股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
2016年第三次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市海润律师事务所冯玫律师、杨雪律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
北京北信源软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
北京市海润律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北信源软件股份北京北信源软件股份有限公司
2016年 10月 26日
有二零一四
二月二
南京证券股份有限公司
关于新开普电子股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为新
开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”或“公司”）2016年非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司出具的《新开
普电子股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况
如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新开普电子、北京迪科远望科技有
限公司、上海树维信息科技有限公司、福建新开普信息科技有限公司、山西新
开普信息科技有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入
评价范围的主要业务和事项包括：智慧校园、智慧园区、城市公交及金融应用、
NFC移动支付应用等四大业务领域。重点关注的高风险领域主要是移动互联网
业务运营风险。移动互联网产业蓬勃发展，成功的产品和服务模式不断向其它
产业领域延伸渗透，智能一卡通行业也开始融入移动互联网元素，呈现出巨大
的市场潜力。公司移动互联网运营经验和成熟盈利模式的缺乏将对与移动互联
网的深度融合，以及借助移动互联网进一步拓展行业发展空间造成不利影响。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制相关制度和评
价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分
财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控
制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定
标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
③审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|类别类型|重大缺陷影响|重要缺陷影响|一般缺陷影响|

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|-|-|-|-|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入2%|营业收入 1%≤错报＜营业收入2%|错报＜营业收入1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额2%|资产总额 1%≤错报＜资产总额2%|错报＜资产总额1%|

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司民主决策程序存在但不够完善；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
①公司决策程序效率不高；
②公司一般岗位业务人员流失严重；
③媒体出现负面新闻，但影响不大；
④公司一般业务制度或系统存在缺陷；
⑤公司一般缺陷未得到整改；
⑥公司存在其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别类型|重大缺陷影响|重要缺陷影响|一般缺陷影响|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入2%|营业收入 1%≤错报＜营业收入2%|错报＜营业收入1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额2%|资产总额 1%≤错报＜资产总额2%|错报＜资产总额1%|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报
告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财
务报告内部控制重大缺陷。
二、公司内部控制自我评价总结
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
在2016年持续督导期间，保荐机构通过多种方式对公司内部控制制度的建
立与运行情况进行了核查，具体包括：与公司部分董事、监事、高级管理人员
和内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查阅公司股东大会、董事会、监事
会、总经理办公会等会议资料，查阅公司信息披露文件、内部审计资料、会计
账册资料，以及与内部控制相关的各项业务和管理制度，查阅公司出具的内部
控制自我评价报告等。
经核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，公司现行的内部
控制制度符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规和规范性文件的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的
有效的内部控制，公司的《2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司
2016年度内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司 2016
年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
吴雪明 张建
南京证券股份有限公司