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证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-016
万鸿集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2015年 2月 13日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 2月 6日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2014年度总裁工作报告》
审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2014年总裁工作报告》。
2、审议《2014年度董事会工作报告》
审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2014年度董事会工作报告》。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2014年度财务决算报告》。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
4、审议《2014年度利润分配的预案》
审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润为2,096,897.10元，累计未分配利润为-779,266,340.66元，公司2014年度盈利但未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
5、审议《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》。
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意《2014年度内部控制自我评价报告》。
《2014年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、审议《关于续聘会计师事务所为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议情况：8票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：公司2014年度聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的财务审计工作以及内部控制审计机构。根据《业务约定书》，同意向其支付2014年度财务报告审计费40万元，内部控制审计费用20万，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。
2015年，同意继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司财务审计工作以及内部控制审计机构。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
8、审议《2014年年度报告及其摘要》
审议情况：8票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意《2014年年度报告及其摘要》。
公司《2014年年度报告及其摘要》将于同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
9、审议《关于取消召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：公司第七届董事会第十九次会议审议并通过了同意召开2015年第一次临时股东大会，审议关于非公开发行预案的相关议案，详见2015年1月22日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
因2015年第一次临时股东大会的会议时间未确定，公司尚未能发出股东大会的会议通知，现因公司第七届董事会第二十次会议审议并通过同意定于 2015年 3月 12日召开 2014年年度股东大会，经董事会综合考虑，同意将非公开发行预案的相关议案提交2014年年度股东大会予以审议。董事会同意取消召开2015年第一次临时股东大会。
10、审议《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》
审议情况：8票赞成
0票反对 0票弃权 全票通过.
议案内容：同意定于2015
年3月12日9点00分在武汉万达嘉华酒店三楼董事会会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路105号）召开2014年年度股东大会，股权登记日为2015年3月9日。审议下列议案：
|||
|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|
|1|《2014年度监事会工作报告》|
|2|《2014年度董事会工作报告》|
|3|《2014年度财务决算报告》|
|4|《2014年度利润分配的预案》|
|5|《关于续聘会计师事务所为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》|
|6|《2014年年度报告及其摘要》|
|7|《关于增补董事的议案》|
|8|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|
|9|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|
|(1)|发行股票的种类和面值|
|(2)|发行方式及发行时间|

(3) 发行价格及定价原则
|||
|-|-|
|(4)|发行数量|
|(5)|发行对象及认购方式|
|(6)|限售期|
|(7)|未分配利润的安排|
|(8)|本次决议的有效期|
|(9)|上市地点|
|(10)|募集资金投向|
|10|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|
|11|《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|
|12|《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》|
|13|《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》|
|14|《关于提请公司股东大会批准曹飞先生免于以要约方式增持公司股票的议案》|
|15|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》|

公司已在《关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015-018）中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董事会
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票方案调整等事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为佳都新太科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司2014年度非公开发行股票方案调整等事项发表如下独立意见：
一、公司经过与认购对象刘伟先生充分协商一致，同意刘伟退出本次非公开发行的认购，公司拟非公开发行股票数量相应调减 7,704,160股至不超过 84,745,763股（含），拟募集资金总额相应调减 10,000万元至不超过 110,000万元。针对该等变动事项，公司与认购对象刘伟先生签订了《2014年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的终止协议》，并对《2014年度非公开发行股票预案》、《2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了必要修订，修订的内容及所履行的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司第七届董事会 2015年第十二次临时会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在对相关议案进行审议时，关联董事刘伟、许杰、胡少苑已回避表决，会议形成的决议合法有效。
三、同意修订后的《2014年度非公开发行股票预案》、《2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票方案调整等事项的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
李安定 叶东文 谢克人
2015年8月23日
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于回购股份事项的独立意见江苏万林现代物流股份有限公司独立董事
关于回购股份事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏万林现代物流股份有限公司章程》、《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第三届董事会第五次会议审议的回购股份事项发表以下独立意见：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引
（2013修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。因此，我们认为，公司本次回购股份合法、合规。
2、公司本次回购股份将全部用于后期实施股权激励计划，有利于充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展。因此，我们认为，公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不超过人民币10,000万元，资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，我们认为，本次回购股份预案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事：赵一飞、黄勋云、孙爱丽、倪龚炜2018年3月8日
广誉远信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
广誉远中药股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
（经2016年11月22日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过）
第一条为了规范广誉远中药股份有限公司（以下简称：“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称：《指引》）等规定，制定本制度。
第二条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》、《指引》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所（以下简称：上交所）申请，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露。
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或
广誉远信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
公司董事会秘书登记的事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因及依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免披露事项的知情人名单；
（五）相关人士的保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第七条公司已暂缓或豁免披露的事项出现以下情形时，应当及时披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动，对所涉及的事项应当及时对外披露。
第八条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
第十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。生效后，以前制度中与本制度规定不一致的，以本制度为准。
广誉远信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
附件1：
保密承诺书
本人作为特定□暂缓披露信息/□豁免披露信息的知情人，已知悉公司的《公司章程》、《信息披露管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定，本人特承诺：
本人将严格依据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》中关于信息知情人管理、保密义务等全部规定，在相关暂缓披露信息及/或豁免披露信息对外披露之前，本公司/本人不得擅自以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息。
本人不得买卖公司证券，也不得指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益，不进行内幕交易或配合他人操纵广誉远中药股份有限公司股票及其衍生产品交易价格。
承诺人：
年 月 日
广誉远信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
附件2：
广誉远中药股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项内部审批表
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|申请时间||登记时间||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露事项的内容|□暂缓□豁免|||
|暂缓或豁免披露事项的原因||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否签署书面保密承诺|□是 □否|
|董事会办公室负责人意见|年 月 日|||
|董事会秘书审核意见|年 月 日|||
|董事长审核意见|年 月 日|||

广誉远信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-019
贵州益佰制药股份有限公司
关于董事会秘书取得任职资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 5日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任李刚先生担任公司董事会秘书，在李刚先生暂未取得董事会秘书资格证书前，公司董事会秘书职责暂由汪志伟先生代为行使。
2015年 2月，李刚先生参加上海证券交易所第六十期董事会秘书任职资格培训，考核合格，取得董事会秘书资格证书。公司决定，李刚先生自本公告之日起正式履行董事会秘书职责，同时汪志伟先生的代行工作终止。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2015年 3月3日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-049
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日召开的第二届董事会第三次会议及2014年8月22日召开的公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 8亿元（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期三年，并授权公司管理层具体实施。具体内容详见公司于2014年8月7日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-005）。
本次购买理财产品具体情况如下：
一、购买理财产品概况
2015年11月23日，公司与江苏银行涟水支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，出资人民币5,000万元购买江苏银行“聚宝财富2015稳赢141号”人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“聚宝财富2015稳赢141号”人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、资金来源：自有资金
5、投资期限：364天
6、预期年化收益率：3.90%
7、产品起息日：2015年11月24日
8、产品到期日：2016年11月22日（江苏银行有权根据实际情况提前终止本产品，如有变动,将提前进行信息披露）
9、理财本金与收益的兑付：在计划到期日，银行将本金及收益在产品到期日后的一个工作日内全部兑付至公司理财账户。
10、收益计算：本期理财产品实际收益的计算公式为：
投资者收益=投资本金×理财计划实际年化收益率×实际理财天数/365二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
1、2014年11月4日公司与广发银行股份有限公司淮安分行签订广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同；资金来源：闲置募集资金；购买理财产品金额：人民币20,000万元；年化收益率：5.21%/
年；期限：2014年11月4日至2015年11月3日。该笔理财产品本金20,000万元及收益1,039.15万元已于2015年11月3日按期收回。
2、2014年11月7日公司与平安银行股份有限公司签订平安银行对公结构性存款产品合约；资金来源：自有资金；认购金额：人民币30,000万元；年化收益率：5.28%/年；期限：2014年11月10日至2015年11月10日。该笔理财产品本金30,000万元及收益1,584万元已于2015年11月10日按期收回。
3、2014年11月27日公司与江苏银行涟水支行签订江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书；资金来源：自有资金；认购金额：人民币20,000万元；年化收益率：5.25%/年；期限：2014年11月28日至2015年11月27日。
4、2014年12月22日公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司涟水支行签订理财产品协议书；资金来源：闲置募集资金；认购金额：人民币10,000万元；年化收益率：5.80%/年；期限：2014年12月23日至2015年12月23日。
5、2015年11月17日公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司涟水支行签订理财产品协议书；资金来源：闲置募集资金；认购金额：人民币20,000万元；年化收益率：4.00%/年；期限：2015年11月18日至2016年5月18日。
五、备案文件
公司与江苏银行涟水支行签订的《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-039
上海北特科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月6日 14点30分
召开地点：嘉定区叶城路 1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月6日
至2017年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司组织构架的议案|√|
|2|关于修改公司注册资本的议案|√|
|3|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并于 2017年 8月
18日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议
召开前刊登在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603009|北特科技|2017/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：股东大会召开前5个工作日早上8:30－11:30
下午2:00－5:00。
（五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。
（六）联系方式
联系人：甄先生 电话：021-39900388
传真：021-39900388
六、 其他事项
与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司组织构架的议案||||
|2|关于修改公司注册资本的议案||||
|3|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-076无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第五次会议于 2019年 11月 29日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019年11月25日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共 8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划草案修订稿摘要公告》（公告编号：2019-079）。
公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2.审议《关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.审议《关于 2019年第二次临时股东大会取消部分议案并增加新提案的议案》。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会取消议案并增加新议案的公告》（公告编号：2019-081）。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号:临2016-023广西绿城水务股份有限公司
关于公司债发行获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广西绿城水务股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1851号），现将有关批复事项公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、批复文件自中国证监会核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、核准批文的要求及股东大会的授权办理本次公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司2016年8月23日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-066北京华胜天成科技股份有限公司
关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第二期股权激励计划实施情况
1.北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月27日召开2015年第二次临时董事会、2015年第一次临时监事会，审议通过了《关于<北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2.公司于2015年5月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
3.公司于2015年5月25日召开2015年第三次临时董事会、2015年第二次临时监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年5月25日为授予日，向62名激励对象授予443万股限制性股票，授予价格为15.91元/股。除激励对象杨俏丛因在登记日前六个月内存在减持公司股票情况而暂缓登记150,000股限制性股票（该部分股票于2016年1月18日完成登记）以外，授予的限制性股票于2015年7月10日完成登记。
激励计划授予价格的公告》，因公司发布《2014年度利润分配公告》，按照《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下可称“《草案》”）的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股价格相应调整为15.848元。
5.公司于2015年10月27日召开2015年第七次临时董事会，审议通过了《关于回购并注销第二期股权激励部分股票（第一批）的议案》,因王士迪离职，公司董事会决定回购并注销其股权激励股票共计50,000股。
6.公司于2016年4月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第二批）的议案》，因公司2015年的业绩未达到第二期股权激励股票第一次解锁以及递延的条件，因朱红仙等4人离职不再符合激励条件，公司拟回购注销合计1,723,500股激励股票。
7.公司于2016年4月26日召开2016年第一次临时董事会决议，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》，因任学英等5人离职不再符合激励条件，公司拟回购注销合计199,500股限制性股票。
8.公司于2016年5月5日发布了《2015年度利润分配及转增股本实施公告》，按照《草案》的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股回购价格相应调整为11.28元。
9.公司于 2017年4月18日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》，因公司2016年的业绩未达到第二期股权激励股票第二次解锁以及递延的条件，及6名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟回购注销合计 1,673,000股限制性股票。
10.公司于 2017年 5月 26日召开 2017年第七次临时董事会、2017年第五次临时监事会，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据公司 2016年度权益分派的实施，按照《草案》的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股回购价格相应调整为11.25元。
二、本次调整事由及调整方法
根据《草案》的规定，“若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格和
股数做相应的调整。”
公司于2017年5月19日发布《2016年年度权益分派实施公告》，以总股本 1,104,484,183股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.30元（含税），除权除息日为 2017年 5月 26日。根据《草案》规定，公司第二期股权激励计划首次授予的股票每股回购价格调整为：P＝（P0-V）=11.28元-0.03元=11.25元。
三、对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于公司已实施完毕2016年度利润分配方案，公司董事会依据《草案》规定对限制性股票的回购价格进行了调整，调整结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件，本次调整合法、有效。
五、监事会意见
鉴于公司2016年度现金红利分配方案已实施完毕，同意公司按照《草案》的相关规定将第二期股权激励计划限制性股票的回购价格调整为11.25元/股。
六、律师意见
公司本次调整限制性股票回购价格的相关事项已经取得必要的批准和授权。
公司本次调整限制性股票回购价格事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年5月27日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-019熊猫金控股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年3月14日
股权登记日：2016年3月7日
会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，定于 2016年 3月 14日召开公司 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月14日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月14日
至2016年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司就房地产业务出具专项自查报告的议案(cid:13)|√|
|2|关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2016年2月27日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2016/3/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2016年3月11日上午8：30-11：30，下午2：30-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一六年三月九日
附件：
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 3月 14日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司就房地产业务出具专项自查报告的议案||||
|2|关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-080内蒙古亿利能源股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每1股派发现金红利0.03元（含税）
 每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.0285元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.027元；
 股权登记日：2014年8月22日（星期五）
 除息日：2014年8月25日（星期一）
 现金红利发放日：2014年8月25日（星期一）
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
公司于2014年6月26日召开的2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，股东大会决议公告刊载于 2014年 6月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截至2014年8月22日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以公司 2013年末总股本 2,089,589,500股为基数，每 10股分
配现金红利0.3元（含税），共计分配现金红利 62,687,685.00元（含税）。
（四）扣税说明
对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0285元。待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对于境外合格机构投资者（QFII），由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.027元。如该类股东能在本公告刊登后后规定期限内向上市公司提供相关合法证明文件，如：1.以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；2.以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；3.该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由上市公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由上市公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则将按照规定代扣代缴 QFII股东的现金红利所得税。
对于居民企业股东（含其他机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.03元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年8月22日（星期五）
（二）除息日：2014年8月25日（星期一）
（三）现金红利发放日：2014年8月25日（星期一）
四、分派对象
截至2014年8月22日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）本公司控股股东亿利资源集团有限公司现金红利由本公司直接发放；
（二）除上述股东外，其他A股股东现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：内蒙古亿利能源股份有限公司证券部
联系人：王菁
联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦 F15A
联系电话：010-56632450
七、备查文件
亿利能源2013年年度股东大会会议决议
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年8月18日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－26号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
关于全资子公司重庆远达水务有限公司签署北票市
污水治理工程项目投资合作意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次签订的战略合作协议属于北票市人民政府（以下简称“北票市政府”）与公司全资子公司重庆远达水务有限公司（以下简称“远达水务”）双方意向性投资合作约定，在实际履行过程中，需要双方进一步协商确认，最终推进由双方组建项目公司后与北票市人民政府签订《特许经营协议》。本协议未来执行尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公告所述投资合作意向协议签署对中电远达 2015年度经营业绩不构成重大影响。
一、合作意向概述
为更好地推进北票市水环境治理，加强北票市水环境治理力度，有效盘活北票市财政存量资产，北票市政府与远达水务经协商达成一致，于近日签署了《北票市污水治理工程项目投
资合作意向协议》。
二、投资合作意向协议的主要内容
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|-|
|（一）合作内容：北票市污水治理一期工程, 设计处理|
|能力为 5 万吨/日(移交-运营-移交)；北票市污水治理二期|
|工程，设计处理能力为 5 万吨/日(建设-运营-移交)；北票|
|市污水处理管网(维护、管理)。北票市中水回用、污泥处置|
|等项目进行统筹考虑。|
|（二）合作模式：依照财政部关于PPP合作模式的政策|
|意见，北票市政府指定机构与远达水务在北票市成立项目公|
|司，远达水务持有项目公司股份占比不低于 51%。|
|（三）北票市政府授予项目公司不超过 30 年的特许经|
|营权。|

三、对公司的影响
公司全资子公司远达水务与北票市政府上述协议实施
后，能促进公司在北票市建立长期的、全面的战略合作关系，有利于提升公司在该区域污水治理领域的整体实力和经验，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。该合作意向协议的签署对公司 2015年经营业绩不会产生重大影响。
四、其他相关说明
公司将根据战略合作进展情况及时履行相关审批程序和
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
北票市政府与远达水务签订的《北票市污水治理工程项目投资合作意向协议》。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年六月二十七日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-036宁波建工股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月18日在上海证券交易所网站披露《宁波建工股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-041）,公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）将其持有的本公司32,000,000股无限售流通股质押给光证资管-浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划，进行股票质押式回购融资业务。
公司于2018年2月9日在上海证券交易所网站披露《宁波建工股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-010）,广天日月将其持有的本公司1,300,000股无限售流通股质押给光证资管-浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划，进行股票质押式回购融资业务。公司于2018年2月14日在上海证券交易所网站披露《宁波建工股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-012）,广天日月将其持有的本公司1,000,000股无限售流通股质押给光证资管-浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划，进行股票质押式回购融资业务。公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站披露《宁波建工股份有限公司关于控股股东进行股
票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-030）,广天日月将其持有的本公司1,000,000股无限售流通股质押给光证资管-浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划，进行股票质押式回购融资业务。
本公司于2018年5月21日接广天日月通知，上述合计35,300,000股质押股份于2018年5月21日确认办理了到期回购手续。本次广天日月解除质押股份数量为35,300,000股，占公司总股本的3.62%。
截止公告日，广天日月共持有本公司383,100,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.25%。本次解除质押后，广天日月剩余质押的股份数量为283,550,000股，占其持有公司股份总数的74.01%，占公司总股本的29.05%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2018年5月22日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017—067
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一七年十二月二十六日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-032宁夏建材集团股份有限公司关于
2014年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 16日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行2014年度第一期短期融资券（简称：14宁建材CP001，代码041453099），实际发行总额为人民币5亿元，期限1年，每张面值为人民币100元，发行票面利率为5.56%。
公司本次短期融资券发行由中国银行股份有限公司主承销，募集资金已于 2014年 9月 18日全额到账。本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（ http://www.chinamonye.com.cn ）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司 2014年9月18日