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证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号： 2014-024四川高金食品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月6日，四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日，公司控股股东及公司、重组方正在进一步完善重大资产重组方案，中介机构等相关各方积极推动各项工作，准备重大资产重组申报材料。本次重大资产重组所需监管材料正在取得中，内幕知情人档案已经梳理完成，对标的资产的尽职调查和财务核查工作也在顺利开展之中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2014年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
湖湖北华隽律师事务所
H U B E I H I G H D R E A M L A W F I R M
关于武汉力源信息技术股份有限公司
注销到期未行权股票期权的
法律意见书
地址：武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座23楼 邮编：430015
电话：（027）59407398 传真：（027）59407397
二〇一九年一月
湖北华隽律师事务所
武汉力源信息技术股股有限公司注销到期未行权股票期权的法律意见书关于武汉力源信息技术股份有限公司
注销到期未行权股票期权的
法律意见书
致：武汉力源信息技术股份有限公司
湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“力源信息”）的委托，指派姚远、杨森律师公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划有关事宜（以下简称“本次激励计划”）提供专项法律服务。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等规定及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供了出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
基于上述事实，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划有关事实进行了核查和验证，查阅了与本次激励计划相关的文件和资料,本所律师对力源信息提供的有关本次注销的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下：
武汉力源信息技术股股有限公司注销到期未行权股票期权的法律意见书一、本次注销的批准与授权
1.2019年1月9日,公司召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议
案》。公司股权激励计划股票期权第三个行权期于2019年1月4日结束,该行权期可行权股票期权数量为可行权股票期权数量为145.8万股，激励对象的实际行权股票期权数量为109.8万股，未行权股票期权数量为36万股，公司将按照《管理办法》及《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定,注销该行权期未行权的股票期权36万股。
2.2019年1月9日,公司独立董事发表独立意见,认为注销公司股权激励计划的股票期权第三个行权期未行权的股票期权,符合《管理办法》及《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。独立董事一致同意董事会注销股权激励计划的股票期权第三个行权期未行权股票期权 36万股。
3.2019年1月9日,公司召开第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,认为本次注销符合《管理办法》及《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定,同意注销公司股权激励计划的股票期权第三个行权期未行权的股票期权,注销期权数量共计36万股。
经查验,本所律师认为,力源信息本次注销已经履行的程序符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录8号》及《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次注销的具体情况
2018年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》,同意公司本次股权激励股票期权的51名激励对象在第三个行权（解锁）期可行权股票期权数量为145.8万股。
截至股票期权第三个行权期结束,激励对象已行权股票期权数量为109.8万股，未行权股票期权数量为36万股。根据《2014年股票期权与限制性股票激励
武汉力源信息技术股股有限公司注销到期未行权股票期权的法律意见书计划（草案）》相关规定,行权有效期结束后,激励对象己获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的该部分期权由公司注销。
经查验,本所律师认为,力源信息本次注销符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录8号》及《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述,本所律师认为:力源信息本次注销符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录8号》以及《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。截至本法律意见书出具之日,力源信息已经履行本次注销于现阶段应当履行的程序。
本法律意见书正本一式三份,无副本。经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
武汉力源信息技术股股有限公司注销到期未行权股票期权的法律意见书（此页无正文，为《关于武汉力源信息技术股份有限公司注销到期未行权股票期权的的的法律意见书》的签署页）
湖北华隽律师事务所
负责人：
顾俊
经办律师：
姚 远
杨 森
山东得利斯食品股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（2016年11月29日新聘任），在2016年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席了公司的相关会议，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在
2016年度履行职责情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席2016年董事会会议的情况
本年度共召开董事会6次。
参加1次，为亲自出席，无委托出席、缺席情况。
2、出席2016年股东大会的情况
2016年公司召开2次股东大会。
新聘任董事，未参与股东大会。
二、2016年发表的独立意见情况
2016年共计一次发表独立意见：
2016年11月29日在公司召开的第四届董事会第一次会议上，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下。
（一)关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。
公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3、同意公司董事会聘任于瑞波先生为公司总经理，聘任杨启先生为公司副总经理、市场总监，聘任郑洪光先生为公司副总经理、生产研发总监，聘任柴瑞芳女士为公司副总经理、财务总监，聘任王松先生为公司副总经理、董事会秘书。
(二）关于聘任高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，吸引人才、留住人才，为公司股东创造更大收益，充分调动高级管理人员的积极性。
同意董事会《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
（三）关于公司独立董事津贴的意见
根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，公司第四届独立董事津贴标准符合实际情况。
同意董事会《关于公司独立董事津贴的议案》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》等法律法规的相关培训。
四、现场调查的累计天数
2016年本人在公司现场调查累计2天。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
张永爱
京山轻机 000821 八届二十次监事会会议证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—06
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次监事会会议通知于2016年3月26日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2016年 4月 8日上午 11时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了《关于公司对外投资的议案》。
公司拟出资 2,082万元与武汉智能装备工业技术研究院有限公司（以下简称“武汉智能装备研究院”）、熊蔡华先生、孙容磊先生、陈文斌先生、赵欢先生共同设立新公司，新公司主要经营范围为研发、生产、销售无人机系列产品，注册资本为4,082万元。公司拟出资2,082万元与武汉智能装备研究院、熊蔡华先生、孙容磊先生、陈文斌先生、赵欢先生、陶晓钟先生共同设立新公司，新公司主要经营范围为研发、生产、销售康复机器人系列产品。新公司注册资本为 4,082万元。具体内容详见 2016年 4月 9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2016-07）。
监事会对合作方无形资产评估报告的意见：
我们认真审阅了坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕653号《华中科技大学拟对外投资涉及的多功能旋翼飞行器技术无形资产组合价值评估项目资产评估报告》和坤元评报〔2015〕652号《华中科技大学拟对外投资涉及的康复机器人技术无形资产组合价值评估项目资产评估报告》，并与相关人员进行
京山轻机 000821 八届二十次监事会会议了沟通，发表意见如下：
1、评估机构的独立性
华中科技大学聘请的坤元资产评估有限公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与华中科技大学和公司不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产评估相关的工作。
2、评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估结论的合理性
根据坤元资产评估有限公司提供的评估报告，上述无形资产的评估价值，结合现在市场情况来看，我们认为本次评估值是合理的。
4、评估方法的适用性
本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月九日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-058安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年度报告及摘要已于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意
查阅。
2018年4月26日下午，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2017年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网网址为：
http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-004江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月30日发布了《关于重大事项停牌公告》。公司于2013年12月31日、2014年1月8日、2014年1月15日发布了《关于重大事项进展公告》。2013年1月15日，公司发布了《关于重大事项延期复牌公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年1月21日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-121
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2721号《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪森股份”）通过向不超过 5名特定投资者非公开发行股票募集不超过 75,000.00万元。本次非公开发行最终确定的发行价格为人民币 16.30元/股，最终发行数量为 46,012,269.00股，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除发行费用人民币20,986,012.27元后，实际募集资金净额为人民币729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会验字[2015]G15000950162号”验资报告审验确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，近日公司及公司控股子公司湘潭聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“湘潭聚森”）、东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司（以下简称“东莞迪泉”）、德州昊森新能源有限公司（以下简称“德州昊森”）及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”）、广州银行股份有限公司东城支行（以下简称“广州银行”）、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招商银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
具体签署情况如下：
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|序号|甲方|乙方|丙方|专户账号|
|1|公司及湘潭聚森|民生银行|中德证券|698***472|
|2|公司及东莞迪泉|广州银行|中德证券|800251383***018|

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|3|公司及德州昊森|招商银行|中德证券|120911198***301|

协议主要内容如下：
一、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
二、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、甲方授权丙方指定的保荐代表人王洁、崔胜朝可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，甲方对丙方指定的其他工作人员对甲方专户有关情况的查询权限需进行书面授权确认。
四、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募
集资金专户。资金在被乙方监管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其
他情况，致使乙方无法协助完成资金监管的，乙方有权终止本协议，且乙方不承
担任何法律责任。
八、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。乙方凭甲方、丙方共同出具的《解除监管通知书》及中国人民银行规定的相关材料，注销募集资金账户。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-052江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2017年8月2日以书面或电子邮件的方式发出，2017年8月7日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告》刊登在2017年8月8日巨潮资讯网上，《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网。
3、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决情况：6票同意， 0票反对， 0票弃权，1票回避（董事罗清华作为激励对象回避表决）。
鉴于公司进行了2016年年度的利润分配，根据《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司对首次授予股票期权价格进行调整，调整后为9.556元。
独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见2017年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一七年八月八日
山东胜利股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案之独立意见
作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次交易相关文件、材料进行了认真、全面的审查，听取了对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经审慎分析，特此发表独立意见如下：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案具备可操作性。
2、公司本次交易的相关议案经公司七届十六次董事会会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益。
4、本次交易符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展，对提高公司核心竞争力将产生积极的影响。
5、根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易对方胜利投资与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性，其出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
8、评估机构对标的资产评估使用的假设前提遵循了市场通用的惯例和准则，符合标的资产的实际情况，评估假设前提合理，评估结果公允；评估方法选取综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当；预期未来收入增长幅度、折现率等
重要评估参数的取值合理；本次交易标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
9、同意公司董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议，公司将向全体股东提供网络投票平台。
10、本次交易标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批文件、报批程序符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
独立董事：
邢德茂 汪波
张大兵 段颖
二〇一四年四月九日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-148广东宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）于 2018年 12月 14日发布《中国移动通信集团湖北有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中标候选人公示》、《中国移动通信集团内蒙古有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中标候选人公示》和《中国移动通信集团云南有限公司 2019年至2021年网络综合代维服务采购中标候选人公示》。广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为上述三个招标项目的中标候选人之一，具体情况如下：
一、公司中选项目的基本情况
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|序号|项目名称|服务区域|服务内容|中选名次|中选份额|时间范围|
|1|中国移动通信集团湖北有限公司 2019 年至 2021 年网络综合代维服务采购|湖北省|网络综合代维服务|第三名|17%|2019年1月1日至2021年3月31日|
|2|中国移动通信集团内蒙古有限公司 2019 年至 2021 年网络综合代维服务采购|内蒙古自治区|网络综合代维服务|第四名|18%|2019年1月1日至2021年3月31日|
|3|中国移动通信集团云南有限公司 2019 年至 2021 年网络综合代维服务采购|云南省|网络综合代维服务|第二名|14%|2019年3月1日至2021年3月31日|

二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是中国移动通信集团湖北有限公司、中国移动通信集团内蒙古有限公司、中国移动通信集团云南有限公司。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址：https://b2b.10086.cn。公示时间均自 2018年 12月 14日至 2018年 12月 18日。
三、对公司业绩的影响
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-148此次中选的项目尚没有具体的标的金额，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来三年在湖北省、内蒙古自治区和云南省的业务量增长和进一步拓展有积极意义，对公司的经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-080宁波圣莱达电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议决公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2017年7月27日（星期四）下午14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 7月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 26日下午15：00至 2017年 7月 27日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司二楼213大会议室
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长符永利先生
二、会议出席的情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 7人（代表 7位股东），代表有表决权的股份54,127,700股，占公司总股本的33.8298%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共 1人（代表 1位股东），代表有表决权的股份29,000,000股，占公司总股本的18.125%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人（代表6位股东），代表有表决权的股份25,127,700股，占公司总股本的15.7048%。
3、中小投资者出席情况
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
中小股东及股东代表共5人（代表5位股东），代表公司有表决权的股份 127,700股，占公司有表决权股份总数的0.0798%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
表决结果：同意54,127,700股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意127,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》；
表决结果：同意54,087,700股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9261%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0739%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 87,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.6766%；反对 40,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.3234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：王冶、肖玥
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波圣莱达电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、浙江和义观达律师事务所出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-045浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）的通知，华通控股将其持有的本公司部分股权进行了质押和解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华通控股集团有限公司|是|1163万|2016年8月24日|2018年8月24日|上海海通证券资产管理有限公司|4.26%|融资|
|浙江华通控股集团有限公司|是|2100万|2016年8月29日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|7.69%|融资|
|合计|--|3263万|--|--|--|11.95%|--|

二、股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|占股东所持股份的比例|
|浙江华通控股集团有限公司|是|14,040,000|2015年8月25日|2016年8月25日|海通证券股份有限公司|5.14%|
|浙江华通控股集团有限公司|是|11,600,000|2015年8月25日|2016年8月25日|海通证券股份有限公司|4.25%|
|浙江华通控股集团有限公司|是|52,600,000|2015年11月26日|2016年8月26日|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|19.27%|
|合计|--|78,240,000|--|--|--|28.66%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份273,000,000股，占本公司总股本的26.58%。本次质押32,630,000股，占本公司总股本的3.18%，累计质押128,830,000股，占其所持公司股份的47.19%，占本公司总股本的12.54%。根据华通控股与上海海通证券资产管理有限公司签订的《股票质押式回购交易协议》，如若出现平仓风险，华通控股将采取发起补充质押交易的措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
安徽古井贡酒股份有限公司 公司章程修正案
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|安徽古井贡酒股份有限公司章程修正案|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、|
|《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合安徽古井贡酒|
|股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，同时根据投资者的建|
|议，并经公司第八届董事会第五次会议审议通过，对《公司章程》作|
|出修订。本次《公司章程修正案》尚需经公司 2017 年度股东大会审|
|议通过后生效。《公司章程修正案》具体内容如下：|

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|序号|修订前内容|修订后内容|
|1|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事候选人由具有提案权的股东或董事会提出，由公司董事会以提案方式提交股东大会决议。出席股东大会的股东(包括股东代理人)如对董事候选人名单有异议，有权按照本章程第五十三条规定提出新的提案，由董事会按照本章程第五十二条规定审查决定是否提请股东大会决议。公司董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。公司监事候选人中由股东代表担任的，由具有提案权的股东或监事会提出，由公司董事会以提案的方式提交股东大会决议。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事候选人由具有提案权的股东或董事会提出，由公司董事会以提案方式提交股东大会决议。出席股东大会的股东(包括股东代理人)如对董事候选人名单有异议，有权按照本章程第五十三条规定提出新的提案，由董事会按照本章程第五十二条规定审查决定是否提请股东大会决议。公司董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。公司监事候选人中由股东代表担任的，由具有提案权的股东或监事会提出，由公司董事会以提案的方|

安徽古井贡酒股份有限公司 公司章程修正案
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|出席股东大会的股东(包括股东代理人)如对由股东代表担任的监事候选人有异议，有权按照本章程第五十三条规定提出新的提案，由董事会按照本章程第五十二条规定审查是否提请股东大会决议。公司董事会应当向股东提供由股东代表担任的候选监事的简历和基本情况。公司监事候选人中由职工代表担任的，由公司工会提名，由职工代表大会民主选举产生。职工对候选人名单有异议的，10 名以上职工有权提出新的候选人，并列入候选人名单。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|式提交股东大会决议。出席股东大会的股东(包括股东代理人)如对由股东代表担任的监事候选人有异议，有权按照本章程第五十三条规定提出新的提案，由董事会按照本章程第五十二条规定审查是否提请股东大会决议。公司董事会应当向股东提供由股东代表担任的候选监事的简历和基本情况。公司监事候选人中由职工代表担任的，由公司工会提名，由职工代表大会民主选举产生。职工对候选人名单有异议的，10 名以上职工有权提出新的候选人，并列入候选人名单。当公司控股股东持股比例超过30%，股东大会就选举两名及以上的董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

安徽古井贡酒股份有限公司 公司章程修正案
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|公司制定《累积投票制实施细则》，详细规定董事或监事选举、聘任的程序和办法。《累积投票实施细则》作为本章程附件，由董事会拟定，股东大会批准。|

安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-090号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届监事会第八次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次临时会议于2019年 12月23日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019年 12月 18日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募投资金用途的公告》（公告编号：2019-091号）。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《第四届监事会第八次临时会议决议》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 2019年12月23日
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|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-109|

四川科伦药业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。
根据《关于回购股份的报告书》，本次回购股份的数量在回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过2亿元且回购价格不超过人民币25元/股的条件下，若以2亿元全额回购，预计可回购股份不少于8,000,000股，占本公司目前总股本的比例不低于0.5556%。
公司于2019年1月18日首次以集中竞价交易方式实施本次股份回购。具体内容详见公司于2019年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-005）。
公司于2019年4月10日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等要求，确定本次回购股份将全部用
于股权激励。具体内容详见公司于2019年4月11日在《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于确定公司回购
股份用途的公告》（公告编号：2019-036）。
鉴于公司已完成2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月5日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.79元/股。
一、回购公司股份的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《实施细则》等有关规定，现将目前公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年11月13日，公司累计实施回购股份数量为4,828,997股，占公司目前总股本的比例为0.3354%，成交最高价为23.90元/股，成交最低价为21.23元/股，支付总金额为110,629,650.91元（包含已清算交易费用等）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（一）未在下列期间内回购公司股票：
1.公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1.开盘集合竞价；
2.收盘前半小时内；
3.股票价格无涨跌幅限制。
（三）公司首次回购股份事实发生日（2019年1月18日）前五个交易日公司
股票累计成交量为32,326,778股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量均未超过32,326,778股的25%，即8,081,694股。
（四）本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-11号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于为公司子公司提供年度融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司子公司深圳蒙发利科技有限公司（以下简称“深圳蒙发利”）、OGAWA HEALTH-CAREPTE.LTD（以下简称“新加坡OGAWA”）2017年的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为上述2家子公司向境内外银行申请融资提供担保。上述额度使用期限自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日内有效，该担保额度不可滚动使用。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示。
单位：万元
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|-|-|-|
|子公司|2017年担保额度|说明|
|深圳蒙发利|3,000.00|主要用于日常经营融资等|
|新加坡OGAWA|2,000.00|主要为经营周转需求等|
|合计|5,000.00|-|

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、各子公司基本情况
（一）深圳蒙发利
深圳蒙发利成立于2005年1月17日。注册地址：深圳市宝安区沙井街道新二村工业区南美路第三栋；法定代表人：邹剑寒；注册资本为300万人民币。
主营业务：按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、
日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售；塑胶米的销售；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目）。^按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的生产，普通货运。
深圳蒙发利2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所
示：
单位：人民币元
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|项 目|2015年1月-2015年12月 （或截止2015年12月31日）|2016年1月-2016年9月 （或截止2016年9月30日）|
|资产总额|31,175,702.92|68,487,588|
|负债总额|20,791,046.21|47,937,926|
|净资产|10,384,656.71|20,549,662|
|营业收入|70,956,002.26|87,327,841|
|利润总额|3,033,198.82|10,091,339|
|净利润|2,875,176.57|10,078,346|
|资产负债率|66.69%|70.00%|

（二）新加坡 OGAWA
新加坡OGAWA系 OGAWA WORLD BERHAD于2002年9月24日在新加坡注册成立的有限公司（注册号200208392C）。其注册地址：27 tampines industrial avenue 5 T5@ Tampines Singapore528623；注册资本为310万新币。主要经营业务为：提供OGAWA产品零售及相关服务。
新加坡OGAWA2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2015年1月-2015年12月（或截止2015年12月31日）|2016年1月-2016年9月（或截止2016年9月30日）|
|资产总额|44,167,100|41,963,637|
|负债总额|35,746,390|36,020,906|
|净资产|8,420,709|5,942,731|
|营业收入|54,215,054|40,396,277|
|利润总额|-7,512,614|-2,629,529|

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|-|-|-|
|净利润|-6,791,527|-2,477,979|
|资产负债率|80.93%|85.84%|

三、董事会意见
1、担保原因
本次担保是为了确保深圳蒙发利、新加坡OGAWA 2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。
2、董事会意见
本次担保是为了确保深圳蒙发利、新加坡OGAWA 2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司深圳蒙发利、新加坡 OGAWA提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
3、独立董事意见
本次担保是为了确保深圳蒙发利、新加坡 OGAWA 2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项，并同意根据《公司章程》等规定提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截止2017年2月22日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.23亿元，占最近一期经审计净资产26.92%。公司对控股子公司担保总额为人民币6.23亿元，逾期担保金额为0.00元。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-041四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于
2015年9月23日接到公司持股5%以上股东徐金燕女士的通知，2015年9月22日，徐金燕女士将其所持有的本公司有限售条件股份1,000,000股质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2015年9月22日，购回交易日为2018年9月6日。
截至本公告日，徐金燕女士共持有本公司股份3,921,900股，占本公司总股本的5.77%，其中本次质押股份数为1,000,000股，占其所持本公司股份总数的25.50%，占本公司总股本的1.47%；累计质押股份数为1,000,000股，占其所持本公司股份总数的25.50%，占本公司总股本的1.47%。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 9月 24日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-023浙江乔治白服饰股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2014年7月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年7月23日以现场方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任吴匡笔先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
根据《浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及公司实际情况，本公司董事会认为吴匡笔先生对企业忠诚,工作认真、踏实,具有良好的职业道德及个人品德，其已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备良好的财务基础，熟悉证券相关的法律、法规,并参与公司业务运营，能够胜任副总经理兼董事会秘书的工作。
经池方燃先生提名，董事会聘任吴匡笔先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书。任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
从董事会审议通过之日起，公司董事长池方燃先生不再代行董事会秘书职责。
吴匡笔先生联系方式如下：
联系地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588号
邮政编码：325400
联系电话：0577-63722222-105
传真号码：0755-63726888-0
电子邮件：wukuangbi@giuseppe.cn
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十会议决议
2、《关于聘任吴匡笔先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 2014年7月24日附件：吴匡笔简历
中国国籍，1984年出生，本科学历，管理学学士，无永久境外居留权。2007年7月至2012年12月就职于天健会计师事务所，2013年1月至2014年7月历任公司董事会秘书助理、证券事务代表，最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴匡笔先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。