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证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-094
诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2019年 11月 8日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年 11月11日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，均为现场出席。
4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书梅东列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名赵玉成先生、赵森先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。第三届监事会任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
（1）提名赵玉成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名赵森先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
诚迈科技（南京）股份有限公司监事会 2019年11月 11日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-028崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月27日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2016年5月24日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股 1,950万股（占本公司总股本的2.11%）质押给平安银行股份有限公司广州分行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自2016年5月24日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为公司控股股东|1,950|2016年5月24日|平安银行股份有限公司广州分行|2.99%|生产经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股31,800
万股，占其所持有股份总数的48.79%，占本公司总股本的34.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2016年5月28日
关于规范和减少关联交易的承诺函
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司（“标的公司”）的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来（以下合称“交易对方”）购买标的公司83.74%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以上简称“本次交易”）。本企业/本人作为标的公司的股东，特承诺如下：
1、本企业/本人及本企业/本人投资或控制的其他企业与上市公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。本企业/本人在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时将主动履行回避义务，对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2、本企业/本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
3、本企业/本人及本企业/本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本企业/本人及本企业/本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或提供任何形式资金支持。
本企业/本人在此承诺并保证，本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。若本企业/本人或标的公司违反上述任一承诺的内容，本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于规范和减少关联交易的承诺函》之签署页）
芜湖长谦投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表：
（此页无正文，为《关于规范和减少关联交易的承诺函》之签署页）
华融天泽投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
（此页无正文，为《关于规范和减少关联交易的承诺函》之签署页）
天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表：
（此页无正文，为《关于规范和减少关联交易的承诺函》之签署页）
赵天
（此页无正文，为《关于规范和减少关联交易的承诺函》之签署页）
广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表：
（此页无正文，为《关于规范和减少关联交易的承诺函》之签署页）
胡兵来
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-130
聚龙股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，股东代表担任的监事二名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 5日内（即 2014年 11月 9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公式监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应当具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
七、联系方式
联系人：崔文华、洪莎
联系部门：董事会办公室
联系电话：0412-2538288
联系传真：0412-2538311
联系地址：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
邮政编码：114051
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一四年十一月五日
附件：
聚龙股份有限公司
第三届监事会候选人推荐书
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|推荐人：||联系电话：|
|监事候选人信息|||
|姓名：||性别：|
|出生日期：||电话：|
|传真：||电子邮箱：|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否 （请是或否前打“√”）||
|简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张。）||
|其他说明|（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）||
|推荐人（签名或盖章）：日期： 年 月 日|||
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-009
迈克生物股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份延期、补充及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人唐勇、郭雷先生的通知，获悉唐勇先生将其所质押的部分公司股份办理了延期赎回、部分归还及补充质押手续，郭雷先生将其所质押的部分公司股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、实际控制人部分股份延期赎回、部分归还、补充质押及解除质押的基本情况
1、实际控制人部分股份质押延期赎回、部分归还及补充质押的基本情况
2019年 1月 14日，实际控制人唐勇先生将其质押的 20,000,000股公司股份办理了延期赎回手续，同时以其持有的公司股份 8,000,000股办理了补充质押手续；并且将该笔 20,000,000股的股份质押所对应的融资金额部分归还，归还金额为人民币1,500.00万元。情况如下：
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押（延期）股数（股）|初始质押日期|原质押到期日|（延期）购回日期|质权人|本次（延期）质押占其所持股份比例|用途|
|唐勇|是|20,000,000|2017年3月28日|2019年1月10日|2019年7月10日|申万宏源证券有限公司|29.38%|自用|
|唐勇|是|8,000,000|2019年1月14日|-|2019年7月10日|申万宏源证券有限公司|11.75%|补充质押|

注：上述股份质押的公告详见公司于 2017年 03月 29日刊登在巨潮资讯网的“关于公司实际控制人部分股权质押的公告”（公告编号：2017-020）。
2、实际控制人部分股份解除质押的基本情况
2019年1月10日，实际控制人郭雷先生将其质押的7,500,000股公司股份办理了解除质押手续，
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-009
情况如下：
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭雷|是|7,500,000|2017年03月28日|2019年01月10日|申万宏源证券有限公司|12.63%|

注：上述股份质押的公告详见公司于 2017年 03月 29日刊登在巨潮资讯网的“关于公司实际控制人部分股权质押的公告”（公告编号：2017-020）。
二、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐勇先生持有公司股份数为68,062,301股，占公司总股本的12.20%，本次办理延期赎回交易的股份数为20,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为29.38%，占公司总股本的比例为3.58%；本次办理补充质押交易的股份数为 8,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为11.75%，占公司总股本的比例为1.43%；唐勇先生累计已办理股份质押的股份总数为34,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为49.95%，占公司总股本的比例为6.09%。郭雷先生持有公司股份数为 59,393,290股，占公司总股本的10.64%，本次办理解除质押交易的股份数为 7,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为12.63%，占公司总股本的比例为1.34%；郭雷先生累计已办理股份质押的股份总数为18,800,000股，占其持有公司股份总数的比例为31.65%，占公司总股本的比例为3.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件
特此公告
迈克生物股份有限公司董事会
二〇一九年一月一十五日
安信证券股份有限公司
关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对佩蒂股份 2019年度预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年4月8日，佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十三次审议通过了《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》，主要为公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称“江苏康贝”）向关联企业泰州悦然纸尚装饰材料有限公司（以下简称“悦然纸尚”）收取租赁费及代收水电费，公司全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司（以下简称“佩蒂智创”）向重庆易宠科技有限公司（以下简称“易宠科技”）销售产品。
关联董事陈振标、郑香兰、陈振录对江苏康贝向悦然纸尚收取租赁费及代收水电费事项回避了表决，佩蒂智创向易宠科技销售产品事项无关联董事需回避表决。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。本议案在董事会的决策权限之内，无需提请股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类|||关联交易定|合同签订金额或|
||关联人|关联交易内容|||
|别|||价原则|预计金额|

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|重庆易宠科技有限公司|公司向对方销售商品|市场价|
|泰州悦然纸尚装饰材料有限公司|收取仓库租赁费|市场价|
|泰州悦然纸尚装饰材料有限公司|代收水电费|公用事业价格|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|
|重庆易宠科技有限公司|销售产品|市场价|
|泰州悦然纸尚装饰材料有限公司|收取仓库租赁费|市场价|
|泰州悦然纸尚装饰材料有限公司|代收水电费|公用事业价格|

二、关联人介绍和关联关系
（一）易宠科技基本情况
企业名称：重庆易宠科技有限公司
统一社会信用代码：91500000673357530T
类型：有限责任公司
法定代表人：肖宇
注册资本：358.7632万元人民币
成立日期：2008年3月25日
住所：重庆市渝北区金开大道西段106号18幢
经营范围：计算机软硬件及电子产品（不含电子出版物）的技术服务；计算机网络技术服务；设计招牌、字牌、灯箱广告；会展服务；销售：日用百货、文化用品、玩具、装饰品（不含危险化学品）、计算机软硬件及配件、宠物用品
与公司关联关系：上海宠域投资管理中心（有限合伙）持有易宠科技3.68%
的股权，公司与全资子公司上海宠锐投资管理有限公司共同持有上海宠域投资管理中心（有限合伙）100%的出资额，因此，公司间接持有易宠科技3.68%的股权。公司副总经理张菁担任易宠科技董事。
（二）悦然纸尚基本情况
企业名称：泰州悦然纸尚装饰材料有限公司
统一社会信用代码：91321200321220215K
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈聂晗
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2014年11月12日
住所：泰州市高港区许庄街道创业大道南侧
经营范围：墙纸生产，机械设备及配件销售，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）
与公司关联关系：悦然纸尚法定代表人陈聂晗持有悦然纸尚90%的股权，系公司实际控制人陈振标、郑香兰之女。
三、关联交易内容
（一）以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
1、公司向同类客户供货的价格；
2、同类商品在市场的出厂价格；
3、交易所在地周边同类交易价格及当地公用事业的收费价格。
（二）各方根据交易习惯确定具体的付款和结算方式并签订协议。
（三）履约能力分析。
公司向悦然纸尚收取租赁费及代收水电费金额较小，且按月收取，交易对方无法履约的风险较小。
易宠科技为国内知名专业宠物用品线上销售商，是国内领先专注宠物行业的互联网公司，具有较强的资金实力和信誉，且公司向其供货金额较小，因其支付能力对公司产生的货款回收风险较小。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）佩蒂智创向易宠科技销售产品所发生的日常关联交易事项，目的在于通过对方在线上宠物食品零售领域的影响力，有利于公司产品扩大在国内市场的占有率，提升公司业绩，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司积极拓展国内市场。
（二）江苏康贝向悦然纸尚出租仓库有利于提高房屋的利用效率，提升公司业绩。
（三）公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公平合理地进行。
（四）公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐机构核查意见
通过查看发行人董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与发行人之间的交易定价原则及交易金额，保荐机构对上述关联交易事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：佩蒂股份预计与关联方发生的日常关联交易事项是在客观、公正、公平为原则的基础上制订的，该等关联交易的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。安信证券股份有限公司对佩蒂股份2019年度预计日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈李彬 郭明新
安信证券股份有限公司2019年4月9日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-071
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日接到控股股东——湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）通知：
因苏州正悦投资管理有限公司融资需要，由尤夫控股将其持有的本公司无限售流通股110,650,000股权（占公司总股本的27.8%）质押给中融国际信托有限公司，并于2016年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，股份质押期限自2016年9月14日起至办理解除质押登记为止。
截至目前，尤夫控股持有本公司无限售流通股118,650,000股，占公司总股本的29.8%。本次质押110,650,000股，质押部分占本公司总股本的27.8%。截止本公告披露日，尤夫控股累计质押其持有的公司股份110,650,000股，占本公司总股本的27.8%。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L4
阳光新业地产股份有限公司
全资子公司质押贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“阳光新业”）的全资子公司北京艺力设计工程有限公司(以下简称:“艺力公司”)拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）申请贷款，贷款额度人民币1.5亿元，借款期限:6个月，到期后可展期3个月，借款期内可提前还款，贷款利率不超过7.7%/年（以上贷款简称“本笔贷款”）。公司将以阳光新业全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称“北京星泰”）100%的股权、北京星汇资产管理有限公司（以下简称“北京星汇”）100%的股权向中信信托提供质押。
公司于2016年1月20日召开公司第七届董事会2016年第一次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。
本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。
二、全资子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：北京艺力设计工程有限公司
成立日期：1995年8月2日
住所：北京市怀柔区青春路26号1幢6008室
法定代表人：杨宁
注册资本：1000万元
主营业务：建筑装饰工程设计；施工总承包、专业承包
股权结构：艺力公司为本公司全资子公司，本公司直接及间接持有其100%的股权。
2、业务情况：
该公司业务以设计、装修为主，现经营正常。
3、财务情况
截止 2014年 12月 31日，艺力公司总资产 161,647万元、总负债 120,588万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额120,588万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产41,058万元。
2014年实现营业收入23,374万元、利润总额12,015万元、净利润9,011万元。
截止 2015年 9月 30日，艺力公司总资产 176,767万元、总负债 136,384万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额136,384万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产40,383万元。
2015年1-9月实现营业收入0万元、利润总额-675万元、净利润-675万元。
三、质押物基本情况
（一）北京星泰房地产开发有限公司
1、基本情况
公司名称：北京星泰房地产开发有限公司
成立日期：1999年4月5日
住所：北京市怀柔区青春路26号1幢6008室
法定代表人：唐军
注册资本：5518万元
主营业务：房地产开发；销售商品房；自有房产的物业管理。
股权结构：北京星泰为本公司全资控股子公司，本公司直接持有其56.24%的股权，通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司及北京首创风度房地产开发有限责任公司间接持有剩余43.76%的股权。
2、财务情况
截止 2014年 12月 31日，北京星泰总资产 215,710万元、总负债 159,965万元（其中包括银行贷款总额 10,000万元、流动负债总额 159,895万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产 55,745万元。营业收入11,560万元、利润总额-18,800万元、净利润-21,695万元。
截止2015年9月30日，北京星泰总资产215,968万元、总负债163,375万元（其中包括银行贷款总额10,000万元、流动负债总额153,305万元），净资产52,592万元。2015年1-9月实现营业收入3,500万元、利润总额-3,153万元、净利润-3,153万元。
（二）北京星汇资产管理有限公司
1、基本情况
公司名称：北京星汇资产管理有限公司
成立日期：2014年4月15日
住所：北京市怀柔区青春路26号1幢6008室
法定代表人：杨宁
注册资本：1000万元
主营业务：资产管理、投资管理；投资咨询、企业管理咨询、市场营销策划；
酒店管理；物业管理。
股权结构：北京星汇为本公司全资控股子公司，本公司通过全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司间接持有其100%的股权。
2、财务情况
截止 2014年 12月 31日，北京星汇总资产 15,195万元、总负债 14,196万元（其中包括银行贷款总额 0万元、流动负债总额 14,196万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产1,000万元。营业收入0万元、利润总额-0.36万元、净利润-0.36万元。
截止2015年9月30日，北京星汇总资产35,659万元、总负债34,660万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额34,660万元），净资产1,000万元。2015年1-9月实现营业收入0万元、利润总额-0.09万元、净利润-0.09万元。
四、质押合同的主要内容
（一）北京星泰
1、被担保的主债权：艺力公司将向中信信托申请贷款，贷款总额人民币 1.5亿元，借款期限:6个月，到期后可展期3个月，借款期内可提前还款。
2、质押权利：北京星泰100%的股权。
3、担保范围：本合同的质押担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部贷款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、担保方式：股权质押。
5、保证期间：自主债权生效之日起至债务人债务履行期限届满。
(二)、北京星汇
1、被担保的主债权：艺力公司将向中信信托申请贷款，贷款总额人民币1.5亿元，借款期限:6个月，到期后可展期3个月，借款期内可提前还款。
2、质押权利：北京星汇100%的股权。
3、担保范围：本合同的质押担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部贷款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、担保方式：股权质押。
5、保证期间：自主债权生效之日起至债务人债务履行期限届满。
五、董事会意见
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
六、累计质押贷款数额
截至本公告日，艺力公司累计质押贷款总额为0万元。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-008
浙江金利华电气股份有限公司
关于股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年2月25日，2月26日，2月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未有买卖本公司股票行为发生；
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2014年2月28日披露了《2013年度业绩快报》。业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为2,523.49万元，较上年同期增长130.38%。在公司2013
年度业绩预告预计范围内，不存在需要修正之处；
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-079
北京双杰电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第二次会议通知已于2018年8月24日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2018年8月29日9时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》
因实际运营需要，公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商银行股份有
限公司无锡分行申请授信人民币 3,000万元（大写：人民币叁仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会
浙江和仁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于董事会提出公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
公司2018年董事、监事及高级管理人员薪酬将严格按照公司相关考核制度进行发放。该事项尚需提交股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构。并同意提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。该事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
经核查，我们认为：
1、截止2017年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，不存在与(证监发[2003]56)号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截止2017年12月31日，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的其他任何形式的对外担保情况。公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、(证监发[2005]120号)文件规定相违背的担保事项。
六、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司
截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。并同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于向银行申请综合授信的独立意见
经审核相关资料，我们认为：公司根据以前年度资金使用情况，结合2018年经营规划向银行申请全年综合授信额度，有利于保障公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金短缺风险，节约审批时间及审批成本，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
九、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 3500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，同意使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。
十、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资
金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用自有资金购买理财产品。
十一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的具体要求，符合相关规定，董事会对该事项相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
十二、关于拟对外出租资产的独立意见
经核查，我们认为：公司拟将部分闲置房产对外出租符合公司实际情况，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的收益。审议该议案的表决程序符合有关规定，合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：沈红、曹健、冯忆文二〇一八年四月二十四日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0103林州重机集团股份有限公司
关于处置老厂区资产的会计处理专项说明的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（以下简称“汇通控股”），于 2015年 9月 25日签到了关于出售老厂区资产的《资产转让协议》，根据信息披露及深圳证券交易所监管要求，公司委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对处置老厂区资产的会计处理进行了核查，现将核查结果公告如下：
一、处置老厂区资产基本情况
1、2015年 1月，林州重机与汇通控股双方签订了关于出售甲方老厂区的《框架协议书》，就相关事项进行了初步约定；
2、2015年 8月 6日，双方签订了《框架协议书补充协议》，就评估、交接等事宜作了进一步明确约定；
3、2015年 8月 14日，林州重机收到了汇通控股的壹仟万元预付款；
4、2015年 9月，双方基本完成了老厂区的资产交接。
2015年9月25日林州重机与汇通控股签订了关于出售林州重机老厂区资产的《资产转让协议》。该协议中以《林州重机集团股份有限
公司拟进行资产转让所涉及的该公司部分资产价值评估报告》（亚评报字【2015】139号）的评估价值人民币 33,376万元为依据，经双方协商，确定转让总价款为人民币 31,000万元。根据《资产转让协议》中的以下条款：
即（1）第（四、2）条【即双方就“标的资产”（即林州重机同意售予汇通控股所属国有土地使用权及土地上房产、设备等资产的统称），在交接完成后签署《交付确认书》；其毁损、灭失的风险，在交付前由林州重机承担，在交付后由汇通控股承担】；
（2）第（四、4）条【汇通控股保证依照本协议约定向林州重机支付标的资产转让价款及财务费用。】；
（3）第（三、1）条【标的资产总价款由汇通控股分五期向林州重机支付，每年支付一次。】；
（4）第（三、2）条【本协议签订后十五个工作日内，汇通控股向林州重机支付首期剩余款部分，即人民币 5,200万元（大写：人民币伍仟贰佰万元）。】；
（5）第（三、3）条【汇通控股同意根据应付款余额（即标的资产的总价款减去已支付价款），按年息8%向林州重机计算财务费用，与当年期应付价款一并支付。】。
二、处置老厂区资产会计处理情况
公司在2015年9月26日对处置老厂区资产事项进行了会计处理，具体为：将总售价人民币 31,000万元和标的资产总账面价值人民币 22,254万元以及相关税费后的差额确认为“营业外收入”，合计确认
“营业外收入”的金额为 6,778.84万元。将汇通控股除首期款外的剩余款余额对应的资金占用费共计人民币 4,960万元确认为“未确认融资收益”，将总售价 31,000万元和未确认融资收益 4,960万元之和确认为“长期应收款”。然后将剩余 4期应收到的资金利息即 1984万元、 1488万元、992万元、496万元在各期的每个月采用直线法摊销，逐渐冲销“财务费用”。
三、本次处置老厂区资产会计处理情况
1、对 2015年第三季度资产负债表的影响
固定资产减少 18,420.22万元，无形资产减少 3,834.12万元，长期应收款增加 35,960万元，应交税费增加 1,967.16万元。
2、对 2015年第三季度损益的影响
营业外收入增加 6,778.84万元（本次售价 31,000万元和标的资产总账面价值 22,254万元以及相关税费 1,967.16万元的差额 6,778.84万元确认为“营业外收入”）。
3、对未确认融资收益的处理
未确认融资收益对 2015年第三季度财务状况没有影响，剩余 4期应收的资金利息将采用直线法摊销，逐渐冲销“财务费用”。具体明细如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|应收资金利息（万元）|摊销期间||
|第一期|1,984.00|12个月|2015.9.26-2016.9.25|
|第二期|1,488.00|12个月|2016.9.26-2017.9.25|
|第三期|992.00|12个月|2017.9.26-2018.9.25|
|第四期|496.00|12个月|2018.9.26-2019.9.25|

四、处置老厂区资产会计处理情况的核查结论
经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：林州重机处置老厂区资产的会计事项应该参照《企业会计准则第14号-收入》中关于“销售商品收入”的规定来进行相应的会计处理；根据《企业会计准则第 14号-收入》的第四条规定，销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（三）收入的金额能够可靠地计量；（四）相关的经济利益很可能流入企业；（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。由于林州重机已于 9月 25日与汇通控股对出售的标的资产完成了资产交接，买卖双方签署了标的资产交接的《交付确认书》，所以与标的资产所有权相关的风险和报酬在完成资产交接，取得《交付确认书》之后就已经转移给了汇通控股公司，林州重机既没有保持与标的资产所有权相联系的继续管理权，也没有对标的资产实施有效控制，且事实证明相关经济利益很可能流入企业（已经收到预付款人民币壹仟万元，且剩余款项有明确的支付计划）；因此，林州重机处置老厂区资产将总售价人民币 31,000万元和标的资产总账面价值人民币22,254万元以及相关税费后的差额确认为“营业外收入”(合计确认“营业外收入”的金额为 6,778.84万元)的会计处理是符合企业会计准则的相关规定；此外，根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，林州重机将汇通控股除首期款外的剩余款余额对应的资金占用费共计人民币
4,960万元确认为“未确认融资收益”并在以后各期摊销。
综上所述，核查机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，林州重机公司在 2015年 9月 26日对出售老厂区资产的会计处理符合企业会计准则的相关规定。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十七日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜的独立意见
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东的利益。
2、本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上所述，我们同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2019年3月5日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-089山东威达机械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于公司股票复牌的公告》（2015-087），该公告中的公司股票复牌日期应为 “2015年 12月 2日（星期三）”。由于工作人员疏忽，将该日期刊登为“2015年12月2日（星期二）”，特予以更正。
公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019-009
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2019年 2月 25日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年2月19日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于 2018年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计16,070.88万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
上述资产减值计提详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关要求，对公司财务报表格式和金融工具相关会计准则进行调整和变更，并于以上文件规定的起始日开始执行。
本次会计政策变更公司是根据财政部发布的通知和修订后的有关准则、要求进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
有关本次会计政策变更详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》，敬请投资者查阅。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于合资组建利津华西锦成项目管理有限公司暨关联交易的议案》
公司于2019年1月21日与利津县卫生和计划生育局、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了《利津县中心医院新院区PPP项目合同》，项目估算总投资金额78,000万元。
根据 PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进 PPP项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 12,480万元与利津县财金发展有限公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司--利津华西锦成项目管理有限公司，由项目公司负责本次PPP项目投融资、建设、运营、维护、移交的具体实施。
资金来源：公司自有资金。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黎仁超先生回避表决。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 3月 14日（星期四）召开 2019年第二次临时股东大会，审议董事会及其他相关议案，股权登记日为 2019年 3月 8日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-41湖南长高高压开关集团股份公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长高集团，证券代码：002452）自 2015年7月20日（星期一）开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
股票简称：中电鑫龙 股票代码：002298 公告编号：2016-008安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到芜湖市科技局、芜湖市鸠江区财政局拨付的 2015年省企业发展专项资金项目以及安徽省创新型省份建设专项资金。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|收款单位|补贴金额（元）|补贴项目内容|
|1|公司|1,000,000.00|安徽省创新型省份建设专项资金|
|2|公司|900,000.00|安徽省创新型省份建设专项资金|
|3|公司|1,100,000.00|2015年省企业发展专项资金项目（年产17万台智能型产品生产线建设项目）|
|合计||3,000,000.00||

上述补贴均已到账，根据《企业会计准则》的有关规定，政府补贴中与收益相关的金额，全部计入本期营业外收入，预计将对净利润产生一定影响；与资产相关的金额，确认为“递延收益”,自长期资产可供使用时起，将按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十八日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-027
快乐购物股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015年4月22日以电话会议的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下决议：
审议通过《关于公司 2015年第一季度报告全文的议案》
公司2015年一季度实现营业收入721,237,866.02元，归属于上市公司普通股股东的净利润 23,574,515.66元。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《快乐购物股份有限公司2015年第一季度报告全文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
二0一五年四月二十四日