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东莞勤上光电股份有限公司
独立董事关于继续推进重大资产重组事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四次会议议案进行了审议，基于公正、独立判断立场，发表如下独立意见：
1、2018年4月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。
2、公司及相关各方一直积极推动本次重大资产重组相关事项，但截至本次董事会召开之日，公司董事会未能在公司首次审议本次重大资产重组董事会（第四届董事会第十二次会议）决议公告日后6个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，公司需重新召开董事会对相关事项进行审议。后续公司将依据相关规定积极推进实施本次重大资产重组工作，尽快重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并公布本次重大资产重组报告书。
（以下无正文）
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于继续推进重大资产重组事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强 钱可元
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年04月25日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的认真审议，现发表如下意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司续聘2017年度财务审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请其为公司2017年度财务审计机构。
四、关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。我们认为：截止2016年12月31日，除大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏联发纺织股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》附表中披露的控股子公司非经营性往来资金情况外，公司控股
股东、实际控制人及其关联方没有发生占用公司资金的情况，也不存在其他以前年度发生并累计至2016年12月31日的控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、关于公司2016年度对外担保情况的独立意见
1、截止2016年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。
2、报告期内，公司为合并报表范围内的子公司提供的实际担保总额为11400万元，占公司 2016年度归属于母公司净资产的3.99%。报告期末已审批的对子公司担保额度合计为84300万元，报告期内对子公司实际担保额度合计为 11400万元。
3、除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保之情形。
我们认为：公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。公司对子公司提供担保不会损害公司和中小股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
六、关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的独立意见
公司未来三年股东回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定未来三年股东回报规划，同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。
七、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的独立意见
公司使用自有资金进行投资理财和风险投资，结合了公司的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金，并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控
措施较为完善，投资理财和风险投资的安全性可以得到保证。
我们同意本次使用自有资金进行投资理财和风险投资事宜，并同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。
八、关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见
（一）经公司董事会审议确认，公司第四届董事会董事候选人为：
非独立董事候选人薛庆龙、黄长根、于拥军、于银军、江波、孔令国，独立董事候选人陈丽花、边永民、程隆棣。
（二）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
（三）经审阅上述各董事候选人的履历及资料，我们认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
（四）第三届董事会第十七次会议审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
（五）同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司2016年年度股东大会选举。
（此页无正文，为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
边永民 程隆棣 陈丽花
二O一七年四月二十二日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-031北京君正集成电路股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：19.48% - 48.73%|盈利：205.14万元|
||盈利：约245.10万元—305.10万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2018年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司在智能视频、物联网的主要应用领域销售收入持续增长，致公司总体营业收入较去年同比有所增长。同时，本报告期公司收到的理财收益、政府补助较去年同比增长。
报告期内，公司非经常性损益约690万元，去年同期386.23万元。
综合上述等因素，2018年第一季度归属上市公司股东的净利润较去年同比增长。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-020天津力生制药股份有限公司
关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对天津力生制药股份有限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第226号），公司就相关情况进行核查，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
1、报告期内，你公司实现营业收入7.74亿元，同比下降25.92%，归属于上市公司股东的净利润 9288.36万元，同比下降68.30%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1502.51万元。请你公司结合同行业公司情况说明净利润下降的原因、第四季度亏损的原因及对你公司的影响。
回复：
报告期内，我公司实现营业收入7.74亿元，同比下降，从而造成利润总额和净利润的同比下降。四季度实现营业收入 14331.71万元，实现的利润总额为-1219.51万元，进行所得税调整 282.91万元，形成的归属于上市公司股东的净利润为-1502.51万元。四季度亏损的主要原因是营业收入的降低，1-9月份营业收入为 63040.86万元，平均每季度为 21013.62万元，四季度为 14331.71万元，低于前三个季度的平均水平。由于销售产品结构的调整造成营业成本占营业收入的比例上升，四季度营业成本为 7532.43万元占营业收入的比例52.56%，1-9月份营业成本占营业收入的比例43.11%，上升了9.45个百分点，从而造成销售毛利的降低。同时年末进行存货、工程等资产减值测试等原因造成四季度资产减值损失 398.72万元，年末进行相关的所得税清算造成所得税增加 282.91万元，以上因素造成四季度亏损。
略，控制发货致使销量下降。短期看是收入减少，利润降低，但这是为了未来公司更好的发展。
2、报告期内，你公司实现经营活动产生的现金流量净额为 7223.89万元，同比下降75.06%。请说明你公司对供应商和销售商的信用政策、与上年相比是否发生变化、经营活动产生现金流量净额下降的原因及对你公司的影响。
回复：
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降主要是销售商品提供劳务收到的现金同比减少29188.74万元造成。造成销售商品提供劳务收到的现金减少主要是由于营业收入同比减少造成，2014年营业收入为 77372.57万元比上年同期的104439.78万元减少了 27067.21万元，营业收入为无税收入，折合成含税后同期减少为 31668.64万元。我公司采购原材料一般采用货到付款的方式，账期一般为两个月。我公司销售商品采用赊销的方式，账期一般为两个月。本年采用供应商和销售商的信用政策与上年相比没有发生变化。
经营活动产生现金流量净额下降除对我公司货币资金的余额减少外，没有其他的影响。
3、报告期末，你公司在建工程余额为 10.35亿元，同比上升54%，工程物资余额为 255.64万元，与上年末金额相同。请说明相关建设项目的用途、前景分析、减值测试情况以及会计处理的合规性。
回复：
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|新冠公司厂房|386,226,150.95|68,582,334.97||454,808,485.92|
|西青新厂建设|108,159,349.11|236,915,207.83||345,074,556.94|
|生化疫苗项目|174,913,413.49|60,096,808.74||235,010,222.23|
|中央改造改建|2,868,816.89|721,365.30|2,851,850.99|738,331.20|
|合计|672,167,730.44|366,315,716.84|2,851,850.99|1,035,631,596.29|

在建工程在 2014年度增加 3.66亿元后达到 10.35亿元，但至年末所有工程均没有达到初期的预算金额，在2015年度除天津市新冠制药有限公司（以下简称“新冠公司”或“新冠制药”）厂房项目外其他项目将继续建设直至达到达产状态。故以上的各项在建工程的增加均属于正常建设期的阶段。在 2014年末新冠公司和天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化公司”）的项目聘请评估师进行了减值测试，出具评估报告，因个别单项工程项目账面价值高于可回收金额分别计提了15.67万元和31.33万元，共计47.0万元的减值
准备。我公司按照企业会计准则的要求在年末按照评估报告和监理报告对工程进行核算，符合会计处理规定。
另外，公司第四届董事会第二十六次会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》和《关于天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版 GMP升级改造项目的议案》，具体公告详见 2013年 11月 19日和 12月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报。根据市场变化、设施建设及政策等方面的影响，公司部分终止以上两个募投项目，将剩余的募集资金投入到公司扩建项目。目前，中央药业吸收合并新冠制药并进行新版GMP升级改造项目正在进行交接，完成后将承接新冠制药两个原募投项目的已建成部分，这样可以有效利用企业资源，提高管理和经营效率，降低企业成本，增加企业效益。
公司扩建项目建成后将用于我公司的生产经营，项目通过改造、调整，优化资源配臵，实现聚集效应，提升公司产品生产技术水平，使产业做大做强，形成工艺装备先进、生产流程衔接、具有竞争力的现代化医药生产基地。
生化公司肺炎疫苗项目主要用于研究开发 23价肺炎球菌多糖疫苗原液及制剂的生产技术，实现该疫苗产业化。以目前市场形势推断，肺炎疫苗是符合大健康的发展方向的，具备很好的发展前景。该项目的实施将丰富企业产品线，创造良好的经济效益，实现企业持续快速发展。该项目完成后将进一步推动企业产业结构调整和优化升级，具有显著的社会效益。
中央药业搬迁改造改建主要包括搬迁改造的前期设计费及生产经营所需设备的改造和购臵。主要用于车间设备的提升、研发中心新的研发项目设备的购臵、为安全生产化的达标进行氨制冷系统的改造等。
天津力生制药股份有限公司
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0018浙江星星科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163549号）（以下简称“反馈意见”）。公司在收到反馈意见后，积极会同各中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行讨论和研究。鉴于反馈意见中涉及的有关问题仍需本公司及中介机构进一步核查落实，经与各中介机构沟通，公司已向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至2017年2月28日前提交相关书面回复，详见2017年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2017-0010）。
截止目前，公司已与相关中介机构对反馈意见的问题逐项落实，并按照相关要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司（创业板）非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017044
广州智光电气股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责地独立履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，维护公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。监事会现将2016年度履职情况报告如下：
一、监事会会议的召开情况
2016年度，公司监事会共召开十一次会议，情况如下：
（一）2016年3月14日公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》
2、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2015年度内部控制评价报告》
7、《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（二）2016年3月24日公司召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》。
（三）2016年3月30日公司召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（四）2016年4月26日公司召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告摘要》
2、《关于注销募集资金专项账户的议案》
（五）2016年 6月 4日公司召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（六）2016年7月14日公司召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（七）2016年7月29日公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《2016年半年度报告及其摘要》
2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
3、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
4、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
（八）2016年9月14日公司召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（九）2016年 10月 26日公司召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告及其摘要》。
（十）2016年12月6日公司召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于注销募集资金专项账户的议案》
（十一）2016年 12月 28日公司召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于广东智光用电投资有限公司实施 2016年员工持股计划的议案》。
二、监事会职责履行情况
2016年度，公司监事会对公司运作、内控情况、财务情况、募集资金使用情况、对外担保、关联交易等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：（一）公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2015年度股东大会、2016年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务体系完善，财务管理规范，内控制度完善。公司定期报告真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表出具的“标准无保留意见”的审计报告，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）内部管理监督情况
监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
监事会认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的相关要求。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）募集资金使用和管理情况
监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核后认为：截止报告期末，公司认真按照相关法律法规、规范运作指引的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，使用情况良好。报告
期内，公司未发生变更募集资金投向的情形。
（五）公司利润分配情况
2016年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
（六）收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产相关事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门的相关规定，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。
（七）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，且
均在公司股东大会审批范围内，公司没有股权及资产置换情况。
（八）对关联交易的审查
监事会对2016年公司与关联方之间的关联交易进行审查后认为：公司与关联方的关联交易数额较小，该关联交易符合公司实际生产经营的需要，交易价格公允，程序合法，没有损害公司及股东尤其中小股东的利益。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，积极列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
广州智光电气股份有限公司监事会
2017年4月 21日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-71
东方时代网络传媒股份有限公司
关于股权转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
东方时代网络传媒股份有限（以下简称“公司”）2018年 5月 6日收到实际控制人的通知，实际控制人彭朋先生正在讨论、筹划股权转让事项，可能涉及本公司控制权变动，鉴于该事项正在筹划中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于2018年5月7日开市时停牌。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 5月 14日开市起复牌。
公司实际控制人彭朋先生与昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司（以下简称“阳澄湖文旅”）经过洽谈，已经达成初步意向并签署相关意向性协议，详见 2018年 5月 14日公告的《东方时代网络传媒股份有限公司关于实际控制人签署股权收购意向协议书的提示性公告》(公告编号：2018-51)。
截止公告披露日，中介机构已完成尽职调查报告，阳澄湖文旅按照相关审批流程将《股权收购意向协议书》及尽调情况汇报给昆山市政府国有资产监督管理办公室，昆山市政府国有资产监督管理办公室履行内部审批程序。
公司将根据项目的进展情况，及时履行信息披露义务，并按照相关法律、法规的规定每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
东方时代网络传媒股份有限公司二〇一八年八月二日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2016-015
北京万集科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到公司控股股东翟军的通知，获悉翟军所持有本公司的部分限售流通股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翟军|是|2414400|2016 年11 月29日|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止|东北证券股份有限公司|4.298%|融资|
|合计||2414400||||4.298%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，翟军先生持有本公司股份数量 56170720股，占公司总股本的比例52.64%。其所持有公司股份累计被质押的数量 2414400股，占总股本的比例2.26%，占翟军先生所持本公司股份总数的4.298%。
二、备查文件
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会 2016年 11月 30日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-080广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于 2016年 10月 25日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任余焯焜先生为公司副总经理的议案》，公司聘任余焯焜先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，独立董事已经就上述事项发表同意的独立意见。
余焯焜先生简历如下：
余焯焜，出生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工学院，本科学历，曾任广东华宝空调器有限公司主管、顺德经济贸易局副科长、顺德工业园开发中心副主任、顺德经济和科技局常务副局长、佛山市顺德区北滘镇政府镇长书记，2016年10月起于广东伊之密精密机械股份有限公司任职。
截至公告之日，余焯焜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-006
浙江华媒控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|174,900.59||183,226.80||-4.54||
|营业利润|17,202.04||22,056.99||-22.01||
|利润总额|17,194.59||22,040.21||-21.99||
|归属于上市公司股东的|10,518.03||14,680.98||-28.36||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|7,649.09||8,028.96||-4.73||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.14||-28.57||
|加权平均净资产收益率|5.71%||8.04%||-2.33||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|324,860.40||320,060.43||1.50||
|归属于上市公司股东的|189,054.85||180,016.01||5.02||
|所有者权益|||||||
|股 本（万股）|101,769.84||101,769.84||0||
|归属于上市公司股东的|1.858||1.769||5.02||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司业绩同比波动的原因主要系：2018年，公司处置部分子公司股权，纳入
合并范围的公司有所变化，导致营业收入下降，剔除该因素，2017年营业收入为
非经常性损益为6,652.02万元，2018年，非经常性损益为2,868.94万元，扣除非经常性损益后，2018年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑4.73%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未发布2018年度业绩预告、业绩预告修正公告或盈利预测公告等。本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告中披露的“对2018年度经营业绩的预计”不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2018年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-046北京合纵科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
关于股权激励相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业版信息披露备忘录第4号：股权激励》(以下简称“《激励备忘录》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、 关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的独立意见
1、2018年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年6月6日，该授予日符合《管理办法》、《激励备忘录》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定，同时本次授予也符合2018年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司限制性股票激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《激励备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司向激励对象授予限制性股票不会损害公司及全体股东利益。基于上述意见，我们同意公司2018年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年6月6日，并同意向符合条件的61名激励对象授予1,860万股限制性股票，授予价格为3.11元/股。
二、 关于第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的独立意见
因公司2017年度经营业绩未达到《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划草案（修订稿）》规定的第二个行权期行权的业绩指标，公司注销激励对象获授的第二期股票期权激励计划第二个行权期相对应的股票期权，符合相
关法律、法规和《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
2018年6月7日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-041珠海中富实业股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司股票于 2017年 5月 2日停牌一天，并于 2017年 5月 3日开市起复牌；
2、公司股票自2017年5月3日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“珠海中富”变更为“*ST中富”，实行风险警示后的股票代码不变，仍为：000659；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年、 2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：人民币普通股
2、股票简称：由“珠海中富”变更为“*ST中富”
3、证券代码：000659
4、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%
5、实行风险警示的起始日：2017年 5月 3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.3
的相关规定，公司股票于 2017年 5月 2日停牌一天，自 2017年 5月3日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条、第 13.2.3条的有关规定，公司股票交易将于 2017年 5月 2日停牌一天，自 2017年 5月 3日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
1、完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升原有大客户的供应量，加紧开拓新客户。
2、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，加强成本费用控制，努力降低单位销售成本、费用。
3、丰富产品结构，关注和积极寻求合适的投资项目，增加公司自身造血功能，拓展公司新的利润增长点。
4、加强与银行和其他债权人的沟通协商，通过多种方式减少公司债务负担，解决公司债务问题。加强财务和资金管理，确保资金链安全。
5、充分利用资本市场资源，推进公司持续发展。
上述措施为公司董事会与经营管理层拟定工作方针，受宏观经济环境、行业发展变化、市场状况等因素影响，公司的经营目标和经营业绩能否达到预期仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2017年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于 2017年年度报告
公告之日起暂停上市。暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后
的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，则公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
1、联系电话：0756-8931066、0756-8931176
2、传真： 0756-8812870
3、电子邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn
4、联系地址：广东省珠海市保税区联峰路
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-085
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日接到控股股东深圳乐丰投资管理有限公司（以下简称“乐丰投资”）和北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（以下简称“凤凰财鑫”）函告，获悉乐丰投资、凤凰财鑫所持有公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|乐丰投资|是|11,200,000|2016年10月24日|2018年04月30日|深圳海城资产管理有限公司|50.45%|融资|
|凤凰财鑫|是|18,800,000|2016年10月24日|2018年04月30日|深圳海城资产管理有限公司|100.00%|融资|
|合计||30,000,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，乐丰投资持有公司22,200,000股，占公司股份总数的
11.37%，累计质押11,200,000股，占公司股份总数的5.74%；凤凰财鑫持有公司18,800,000股，占公司股份总数的9.63%，累计质押18,800,000股，占公司股份
总数的9.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、乐丰投资、凤凰财鑫关于股份质押的函件。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2016-015杭州集智机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2016年11月22日至2016年11月23日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行（以下简称“中国工商银行”）签署了购买理财产品的协议，公司共使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、产品代码：WL35BBX
5、投资期限：35天
6、产品到期日：2016年12月29日
7、预期年化收益率：3.4%
8、关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合作银行||产品名称||金额（万元）||购买日||到期日||是否到期|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||“幸福99”卓越增盈开放式银行理财计划||2,000||2016 年 1月6日||2016 年 2月14日||已到期赎回||
|2||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国公司银行“周周分红”超短期法人人民币理财产品||800||2015年12月10日||2015年12月30日||已到期赎回||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||“幸福 99” 卓越灵动添益银行理财计划||2,300||2015年12月5日||2015年12月30日||已到期赎回||
|4||杭州银行股份有限公司西城支行||“幸福 99” 卓越灵动添益银行理财计划||600||2015年12月4日||2015年12月28日||已到期赎回||
|5||中国工商银行股份有限公司||中国公司银行“周周分红”超短期法||800||2015 年 9月8日||2015年12月8日||已到期赎回||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||杭州三墩支行|人人民币理财产品|||||
|6|杭州银行股份有限公司西城支行|“幸福 99” 卓越增盈开放式银行理财计划|500|2015年10月30日|2015年12月2日|已到期赎回|

五、备查文件
1、公司与中国工商银行签订的法人理财业务申请书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
广州普邦园林股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人康晓阳，作为广州普邦园林股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
康晓阳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：康晓阳（签署）
日期：2019-07-08
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-063北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2016年9月21日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于 2016年 9月 9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站。
该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-006
山东矿机集团股份有限公司
关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2014年 1月 22日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、山东矿机首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文批准，山东矿机于 2010年 12月 8日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 20.00元，扣除发行费用 89,515,565.25元后，募集资金净额为 1,250,484,434.75元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了京永验字（2010）第21013号《验资报告》。
实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币534,540,000.00元，此次超募资金净额为人民币 715,944,434.75元。
二、补充流动资金情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，董事会决定：将存放在公司超募资金账户中的2040万元柏树坡煤矿股权转让款及账户利息永久性补充公司的流动资金。剩余股权转让款到达山东矿机账户后，将继续作为超募资金管理，其中溢价部份和资金占用费将作为自有资金管理。
上述股权转让款用于永久性补充公司流动资金等事宜已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、公司董事会决议情况
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将存放在公司超募资金账户中的2040万元柏树坡煤矿股权转让款及账户利息永久性补充公司的流动资金。
四、公司独立董事意见
关于柏树坡煤炭有限公司股权转让补充协议及部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定和要求，我们对公司第二届董事会第三十二次会议《关于柏树坡煤炭有限公司股权转让补充协议的议案》及《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，进行了审阅，在查阅了资料并听取了董事会董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：
公司拟签署的补充协议履行了必要的程序，符合深圳证券交易所等相关规定和公司章程的要求，合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的行为，同意公司签订补充协议。
公司将存放在公司超募资金账户中的 2040万元柏树坡煤矿股权转让款及账户利息永久性补充公司的流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。同意公司将存放在公司超募资金账户中的 2040万元柏树坡煤矿股权转让款及账户利息永久性补充公司的流动资金。
该事项须经2014年第一次临时股东大会审议通过。
五、保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见
山东矿机本次拟使用收回的股权转让款（超募资金）及账户利息用于永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。山东矿机最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。上述超募资金使用计划已经董事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
保荐机构中国中投证券和保荐代表人李亮、王科冬同意山东矿机本次股权转让补充协议的相关事宜；同意山东矿机使用收回的股权转让款（超募资金）及账户利息用于永久性补充流动资金。同时，保荐机构中国中投证券和保荐代表人李亮、王科冬将持续关注山东矿机剩余超募资金的使用情况，确保山东矿机在实际使用该部分资金前履行相关决策程序，对该部分资金的使用合法合规并投资于主营业务，不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构的职责和义务，保障山东矿机全体股东的利益，并对超募资金实际使用情况及时发表明确核查意见。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第三十二次会议决议》；
2、山东矿机集团股份有限公司独立董事的独立意见；
3、中国中投证券关于山东矿机超募资金使用的核查意见。
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司董事会2014年1月22日