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证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018-057国电南京自动化股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2018年10月12日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票9份。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于调整公司董事会秘书的议案》；
同意票为 9票，反对票为0票，弃权票为0票。
鉴于公司董事会秘书俞舸先生因工作变动，提出辞去公司董事会秘书职务的申请。根据《公司章程》第163条之规定，根据董事长提名，建议聘任解宏松先生担任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书职务，任期自2018年10月25日起，至2021年8月7日止（与本届董事会任期截止日相同）。
独立董事意见为：
（1）我们同意聘任解宏松先生担任本公司第七届董事会董事会秘书。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第 146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
（3）根据《公司章程》的有关规定，解宏松先生经公司董事长提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
俞舸先生自 2018年 1月任职公司董事会秘书职务以来，兢兢业业，为此董
事会对他为公司所做出的努力和付出表示衷心地感谢。
详见《关于调整公司董事会秘书的公告》。
附解宏松先生简历：
解宏松先生，1976年 6月出生，毕业于华北电力大学劳动经济专业，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任：中国电力财务有限公司总经理秘书，华电集团财务有限公司综合部副经理（主持工作），中国华电集团公司审计部审计一处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长，国电南京自动化股份有限公司财务总监、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事、董事会秘书，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
（二）同意《公司 2018年第三季度报告》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2018年第三季度报告》。
（三）同意《关于对参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权投资计提减值的议案》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
为真实反映公司截至2018年9月30日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试，公司持有的中国华电集团科学技术研究总院有限公司（以下简称“科研总院”）10%股权投资存在减值迹象，公司聘请了专业评估机构对其进行了评估，根据评估结论，本期对该投资计提 888.91万元减值准备。
公司本次对科研总院股权投资计提减值准备将导致公司2018年1-9月合并会计报表归属于母公司的净利润减少 888.91万元、归属于母公司所有者权益减少888.91万元。
独立董事意见为：
本次计提减值符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提减值后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值。
审计委员会意见为：
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。
公司董事会认为：公司依据实际情况对中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权投资计提减值，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地
反映了公司的资产状况，同意本次计提减值。
详见《关于对参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权投资计提减值的公告》。
（四）同意《关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司拟进行破产清算的议案》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司（简称“西电南自”）是一、二次设备制造融合的试验田，但现已资不抵债。为及时止损，维护公司和股东合法权益，西电南自拟向人民法院申请破产清算。
独立董事意见为：
本次破产清算不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会审议程序合法合规，我们同意对参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司进行破产清算。
详见《关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司拟进行破产清算的公告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2016-85
三联商社股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年12月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600898|三联商社|2016/12/20|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东龙脊岛建设有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持有15.84%股份的股东山东龙脊岛建设有限公司，在 2016年 12月 16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
山东龙脊岛建设有限公司提议将《关于与北京国美电器有限公司签订商标使
用许可合同暨关联交易的议案》、《关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨
关联交易的议案》、《关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易
的议案》、《关于为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案》提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。议案涉及具体事项详见公司同日刊登的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 12月 13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月28日14点00分
召开地点：北京市鹏润大厦B座18层1号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司终止经营家电零售业务的议案|√|
|2.00|关于公司出售部分资产暨关联交易的议案|√|
|2.01|标的资产|√|
|2.02|交易对方|√|
|2.03|交易方式|√|
|2.04|标的资产的定价依据及交易价格|√|
|2.05|对价支付方式|√|
|2.06|过渡期间安排|√|
|2.07|标的资产相关的债权债务的处置|√|
|2.08|与标的资产相关的人员安排|√|
|2.09|资产出售决议的有效期|√|
|3|关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案|√|
|4|关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案|√|
|5|关于公司本次资产出售构成关联交易的议案|√|
|6|关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案|√|
|7|关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案|√|
|8|关于公司更换 2016年度财务审计和内控审计机构的议案|√|
|9|关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案|√|
|10|关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案|√|
|11|关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议案|√|
|12|关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第二十三次会议，第九届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，并于 2016年 12月 13日、2016年12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2-7；议案 9-11
应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
2016年12月17日
附件：授权委托书
报备文件
（一）山东龙脊岛建设有限公司关于三联商社股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的临时提案的函
附件：授权委托书
授权委托书
三联商社股份有限公司：
兹委托 先生（或女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司终止经营家电零售业务的议案||||
|2.00|关于公司出售部分资产暨关联交易的议案||||
|2.01|标的资产||||
|2.02|交易对方||||
|2.03|交易方式||||
|2.04|标的资产的定价依据及交易价格||||
|2.05|对价支付方式||||
|2.06|过渡期安排||||
|2.07|标的资产相关的债权债务的处置||||
|2.08|与标的资产相关的人员安排||||
|2.09|资产出售决议的有效期||||
|3|关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案||||
|4|关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案||||
|5|关于公司本次资产出售构成关联交易的议案||||
|6|关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案||||
|7|关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案||||
|8|关于公司更换2016年度财务审计和内控审计机构的议案||||
|9|关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案||||
|10|关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案||||
|11|关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议案||||
|12|关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-98
江苏林洋能源股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）于2018年 4月 16日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用第二期非公开发行部分闲置募集资金及公司公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。第二期非公开募集资金使用额度不超过人民币2.5亿元，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币15亿元，合计使用闲置募集资金不超过人民币17.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长或财务负责人自董事会审议通过本议案之日起至2019年5月31日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。
上述内容详见公司于2018年4月18日披露的《江苏林洋能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-34）。
鉴于前期使用闲置募集资金进行现金管理取得较好的收益，并根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、本次购买理财产品的相关情况
1、公司子公司江苏林洋光伏科技有限公司与中国银行股份有限公司启东支行签订相关理财协议，具体情况如下：
产品名称：中银保本理财—人民币按期开放
产品代码：CNYAQKF
产品类型：保证收益类
产品起息日：2018年10月15日
产品到期日：2018年12月27日
产品预期年化收益率：2.9%
认购金额：0.2亿元人民币
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司及子公司江苏林洋光伏科技有限公司与中国工商银行股份有限公司启东支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长或财务负责人审批。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为9.7亿元。
五、备查文件
1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-001
江苏三房巷实业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大事项概述
公司控股子公司江阴兴仁纺织有限公司购买理财产品的2000万元人民币被
挪用，详见公司2014年12月2日披露的《重大事项公告》（公告编号2014-013）。
二、进展情况
公司积极配合相关部门展开追讨工作，经各方努力，截至目前已追回现金
2000万元人民币，至此公司被挪用资金已全部追回。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-110北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第十次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十次临时监事会于 2018年 10月 11日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
审议通过了《关于公司开展融资租赁业务及提供担保的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-111《关于公司开展融资租赁业务及提供担保的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会2018年10月12日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2016-004宁波杉杉股份有限公司
关于与包头市市政府签订石墨矿矿业权
合作意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为合作框架协议，双方具体合作事项将视情况另行签订相关实施协议，并履行相应的决策和披露程序，尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本合作意向的实施对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、合作意向书签订的基本情况
近日，宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)与包头市市政府签署了《包头市市政府与宁波杉杉股份有限公司关于包头市石墨矿矿业权之合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”），就包头市辖区现探明有石墨矿矿产资源的事项达成初步合作意向。
本协议为战略合作框架协议，具体合作事宜将在明确后根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定履行公司相关审议程序。
二、合作意向书的主要内容
（一）合作的背景、模式和目标
依托包头市丰富的石墨矿资源，公司拟与包头市政府通过设立合资公司，以市场为导向，企业为主体，政府支持推动，就石墨矿资源进行合作开采，以锁定锂电上游原材料，充实上游资源供应，加快推进公司锂电材料业务发展。
（二）交易各方的主要权利和义务
1、包头市市政府权责
（1）包头市市政府应尽合理努力推进石墨矿权尽快取得省级地质矿产主管部门审批并产生有效石墨矿探矿权登记（“出库”），并向杉杉股份提供有关上述矿权的相关文件（包括但不限于普查报告、地质图、转孔剖面图样品分析结构表等信息）。
（2）石墨矿出库后，包头市市政府应予必要的努力协调有关部门进行探矿。
（3）包头市市政府拟与杉杉股份合资设立合资公司，参与相关石墨矿资源采矿权招拍挂程序或通过其他政策和法律允许的途径，以使合资公司在 2017年12月31日前取得符合杉杉股份生产规划的石墨矿资源的采矿权，并对该石墨矿资源进行合作开采。包头市市政府同意合资公司由杉杉股份控股，并主导后续采矿具体事宜。
2、杉杉股份权责
（1）杉杉股份与包头市市政府合资设立符合法律和政策要求的合资公司，就符合杉杉股份生产规划的石墨矿资源进行合作开采。
（2）杉杉股份拟促使合资公司在取得石墨矿采矿权后，且在石墨矿资源的储量、开采条件、品位和品质符合生产要求的情况下，以及在水资源和相关资源的匹配下，在包头建设采矿基地。
（3）杉杉股份拟促使合资公司优先在包头装备制造产业园区建设天然石
墨负极材料项目，包括但不限于石墨球形化工序、软碳包覆工序、碳化、高温纯化以及天然石墨负极材料成品加工工序。
（4）杉杉股份将视石墨矿采出量、采矿技术的成熟度和天然石墨负极材料的市场前景等情形，并在充分研究和测算的基础上，进一步细化对石墨化加工及天然石墨负极材料项目的建设规划。
三、对上市公司的影响
包头作为内蒙古的制造业、工业中心，是中国重要的基础工业基地。近年来，包头市政府大力发展战略新兴产业，积极引进产业资本和合作项目。公司将依托当地的资源优势以及在政策、资金、信息等方面的扶持，结合公司锂电材料产业平台，打造新能源产业基地，积极开拓北方市场。
此外，公司与包头市政府共同合资成立了包头市石墨烯材料研究院有限责任公司，共同致力于搭建国际领先的石墨烯应用技术研究平台，专注石墨烯材料在产业中的应用问题，推动石墨战略资源的开发利用。
本次石墨矿合作事项若顺利开展，有利于推进公司在包头市的新能源产业基地的建设，且将对公司现有负极材料业务（以人造石墨为主）形成有效补充，对巩固和提升公司现有锂离子电池负极材料业务将产生积极影响。
四、风险提示
本次签订的仅为合作框架协议，双方具体合作事项宜将视情况另行签订相关实施协议，并履行相应的决策和披露程序，尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一六年一月二十六日 报备文件
合作意向书
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-098
南京新街口百货商店股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司董事会于近日收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请。
因工作原因，王跃堂先生请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会所担任的职务，王跃堂先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王跃堂先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，王跃堂先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事增补工作。
王跃堂先生在担任独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责、独立公正。在此，公司董事会对王跃堂先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-074号人福医药集团股份公司
关于股份回购进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开的第九届董事会第二十八次会议和2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。2019年3月7日，公司披露了《人福医药集团股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
上述具体内容详见公司于 2019年 1月 30日、2月 20日、3月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司尚未实施股份回购。该回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一九年七月三日
三六零安全科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人三六零安全科技股份有限公司董事会，现提名徐经长先生为三六零安全科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任三六零安全科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三六零安全科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括三六零安全科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；被提名人在三六零安全科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人徐经长先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学专业博士学位、会计学专业教授职称。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：三六零安全科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600844 900921证券简称：*ST丹科*ST丹科B 编号：临2017－035丹化化工科技股份有限公司
关于子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：洛阳永金化工有限公司
●投资金额：通辽金煤化工有限公司出资7700万元、永金化工投资管理有限公司出资11800万元。
●本次交易构成关联交易。
一、对外投资概述
（一）洛阳永金化工有限公司（简称：洛阳永金）是永金化工投资管理有限公司（简称：永金化工）的全资子公司，注册资本500万元。
永金化工以对洛阳永金的债权对其增资11800万元，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）以转让永金化工50%股权收到的股权转让款7700万元债权对洛阳永金增资，均计入注册资本。
增资完成后永金化工、通辽金煤各持有洛阳永金61.5%、38.5%的股权。
（二）2017年 10月 10日，以通讯方式召开的公司八届八次董事会会议审议通过了“关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案”，本次投资需提交股东大会审议。
（三）公司有部分董事兼任永金化工董事，因此本议案涉及关联交易，但不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、标的公司名称：洛阳永金化工有限公司
2、主要产品：煤制乙二醇
3、注册资本500万元，永金化工占其100%股权。
洛阳永金是一家专业生产乙二醇的企业，已建成年产20万吨煤制乙二醇生产装置，目前正在调试阶段，相关设备尚未转固。该公司截止2017年6月30日
的账面总资产124,382.91万元、总负债123,882.91万元，净资产为500万元。
三、《增资扩股协议》的主要内容
（一）签订方
甲方：永金化工投资管理有限公司
乙方：通辽金煤化工有限公司（公司控股子公司）
丙方：洛阳永金化工有限公司
（二）协议宗旨
2017年 6月 9日各相关方签订的《关于调整煤制乙二醇项目合作架构之合作协议》约定：“为便于今后完善乙二醇项目安全、环保等审批手续和运营管理，在不损害双方利益的前提下，通辽金煤同意将其持有的对永金化工的出资，通过增资或股权置换等方式变更为对洛阳永金的出资”。
河南能化、通辽金煤、永金化工等四方拟签订《股权转让协议》，约定：通辽金煤将其所持永金化工股权全部转让给河南能化，转让价格为 7700万元。河南能化以对洛阳永金 7700万元债权支付股权转让价款。通辽金煤以股权转让所得对洛阳永金7700万元债权转为对洛阳永金的股权出资。
（三）增资方案
永金化工以对目标公司的 11800万元债权，通辽金煤以对目标公司资 7700万元债权同时对目标公司增资，均计入注册资本。增资后目标公司股权结构变更为：永金化工持股61.5%，通辽金煤持股38.5%。
（四）治理结构调整
增资完成后洛阳永金仍为有限责任公司，设董事会，由3名董事组成，其中永金化工推荐2名，通辽金煤推荐1名。监事1名由永金化工推荐。高级管理人员中通辽金煤可推荐一名副总经理，其余均由永金化工推荐。
四、对外投资对上市公司的影响
根据 2017年 6月 9日公司、通辽金煤、河南能化等各方签订的《关于调整煤制乙二醇项目合作架构之合作协议》，通辽金煤将其持有的永金化工股权通过增资或股权置换等方式变更为对洛阳永金的出资，符合公司的战略发展方向和经营策略，有利于公司优化资产结构和长远发展。
关于本次对外投资对公司财务数据的影响，详见公司同日披露的《关于子公司转让合营企业股权暨关联交易公告》。
五、关联交易审议程序
2017年 10月 10日，公司八届八次董事会会议对该关联交易事项进行了审议，关联董事王斌、花峻回避表决。董事会审议通过了《关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案》，并提交股东大会审议。
独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。独立董事认为：本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次通辽金煤对洛阳永金化工增资，符合公司的发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们独立董事表示同意。
本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需要经过有关部门批准。
六、备查文件
1、公司八届八次董事会决议
2、独立董事事前认可及独立意见
3、三方拟签订的《增资扩股协议》
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-058杭州天目山药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票已于2017年3月27日起停牌，并于2017年3月27日发布《公司重大事项停牌公告》（公司编号：临2017-031）。经相关各方论证上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年4月12日发布《公司重大资产重组停牌公告》（公司编号：临2017-041）。
2017年4月27日发布《公司重大资产重组继续停牌公告》（公司编号：临2017-045），公司股票自2017年4月27日起预计停牌不超过一个月。
2017年5月27日发布《公司重大资产重组继续停牌公告》（公司编号：临2017-054），公司股票自2017年5月27日起预计停牌不超过一个月。
停牌期间，按要求发布进展公告。
截止本公告日，该重大资产重组事项尚处于推进阶段，公司及相关中介机构正对拟收购的标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。公司将按照《股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，积极与相关各方论证和协商，并推动各方开展工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），
及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-008上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 6月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2017-006）。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1，2017年 6月 26日，公司使用闲置募集资金 3,500万元办理了七天通知存款业务，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|金额（万元）|起息日|期限|年利率|
|中国进出口银行上海分行|3500|2017-06-26|七天（到期自动续存）|按人行基准利率上浮 30％|

2，公司于 2017年 6月 29日与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N17140期人民币理财产品风险揭示书》、《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N17140期人民币理财产品说明书》及《上海农商银行公司理财产品协议书》。具体情况如下：
|||
|-|-|
|产品名称：|“鑫意”理财恒通 N17140 期人民币理财产品|
|产品类型：|保证收益型理财产品（保本金保收益）|
|产品期限：|175 天|
|本金及收益币种：|人民币|
|计划募集金额上限：|1.2 亿元|
|募集期：|2017 年 6 月 29 日|
|产品起始日：|2017 年 6 月 30 日|
|产品到期日：|2017 年 12 月 22 日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）|
|年化收益率：（扣除相关费用后）|4.45%|

|||
|-|-|
|收益计算方法：|理财收益＝认购金额×4.45%÷365×175|
|到期兑付：|本理财产品到期后一次性归还本金、支付收益。上海农商银行于产品到期日后的 2 个工作日内，将理财本金及收益划入投资者指定账户。|
|申购与赎回：|本理财产品在存续期间不开放申购与赎回|
|提前终止权：|银行有权提前终止本理财产品，并于提前终止日前 5 个工作日发布相关信息公告。|
|工作日：|国家法定工作日|
|质押/转让：|本理财产品不可质押、不可转让|
|其他规定：|认购金额在募集期内不计银行活期利息；产品到期日至投资者资金到账日期间不计银行活期利息。|

二、风险控制措施
1，公司财务中心将及时分析和跟踪现金存放情况，在上述通知存款及理财期间，公司将与中国进出口银行上海分行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2，公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3，公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保
不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适
度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益。
四、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 1.55亿元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1，《中国进出口银行单位定期存款开户证实书》。
2，《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N17140期人民币理财产品风险揭示书》。
3，《上海农商银行“鑫意”理财恒通 N17140期人民币理财产品说明书》。
4，《上海农商银行公司理财产品协议书》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于五届董事会十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司独立董事，现就公司五届董事会十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
截至 2013年 12月 31日，公司无对外担保事项。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金情况。
独立董事认为，公司认真贯彻相关法律法规和《公司章程》的规定，对外信息披露充分完整，公司董事会认真对待担保事项，严格控制对外担保风险，切实维护全体股东利益。
二、关于公司2013年年报所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事和高级管理人员 2013年度的履职情况进行了检查。公司 2013年年报所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况是根据《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》和《公司高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》等管理制度的规定，结合公司内部董事、高级管理人员年度经营指标的完成情况等，按照绩效评价标准和程序予以发放，且披露数据与实际发放情况相符。
三、关于公司预估2014年日常关联交易的独立意见
（一）关于公司与中国化工橡胶有限公司及其关联公司的日常关联交易的独立意见
中国化工集团公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费，有利于公司银行融资计划的顺利实施；公司合成橡胶采购采取由中国化工橡胶有限公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。公司委托中车（北京）汽修连锁有限公司销售公司轮胎产品，有利于扩大公司市场份额，达到企业间利益双赢的目的。
（二）关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易的独立意见
公司向河南轮胎集团有限责任公司出租房屋以及租赁河南轮胎集团有限责任公司土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理。未损害公司和其他非关联股东的合法利益。河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。
上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。关联交易决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务。不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
四、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构和内控审计机构事项的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年度审计过程中恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号＜年度报告的内容与格式＞》和《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求做好公司2013年年度审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构和内控审计机构。
该事项的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定；公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，不存在损害公司和中小股东的合法权益。
五、关于公司利润分配预案的独立意见
公司在编制2013年度利润分配预案过程中，决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司 2013年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。
六、关于公司 2013年度前期会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,符合公司实际经营和财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定。调整更正未损害股东的利益,同意该会计差错更正事项。
七、关于公司2013年度内部控制审计报告否定意见的独立意见
立信会计师事务所出具的内部控制审计报告客观、公允的反映了公司 2013年度内部控制状况和存在的缺陷。公司要关注公司的内部控制建设和执行中存在的问题，进行整改，提高公司内部控制的完善性、执行的有效性，以保证在所有重大方面保持有效的内部控制，保证不发生损害公司和全体股东权益事项。
独立董事：荆新范仁德肖志兴
2014年4月25日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-012西宁特殊钢股份有限公司
六届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司六届六次监事会于 2014年 4月 7日下午 16时在公司办公楼 101会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
经与会监事审议和表决，形成如下决议：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2013年度监事会工作报告》。主要内容如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：监事会认为，公司董事、经理层高管人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会各项决议，恪尽职守，完成了董事会确定的各项生产经营任务。没有发现公司董事会决策不合法的问题，公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务，不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。公司在经营运作的过程中，已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度以及科学的决策制度与程序，能够有效保证公司经营运作的合法性与合规性。
2、检查公司财务情况：经核查，瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，真实地反映了本公司的实际经营成果和财务状况。
3、报告期内,公司不存在募集资金使用项目、收购或出售资产情况，没有发生临时性关联交易。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司 2013年度财务决算报告。
三、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司 2013年度报告
及摘要。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》第 2号<年度报告的内容与格式>(2013年修订)等有关规定，监事会对六届董事会编制的 2013年度报告进行了认真审核。公司六届监事会认为：
1、2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2013年度的经营管理效果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司 2013年度利润分配预案。
五、以 3票同意、0票弃权、0票反对，同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务及内控审计机构。
六、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
七、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2013年度履行社会责任的报告》。
二○一四年四月七日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2016-009
欧普照明股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于2016年8月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司及苏州欧普管理层负责具体办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表意见。具体上述内容详见公司于指定媒体披露的《欧普照明关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-007号）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金6亿元购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）公司于2016年9月1日向交通银行股份有限公司上海闵行支行认购了《交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品》，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行“蕴通财富-日增利”S款理财产品
2、理财金额：人民币3亿元整
3、产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率2.95%
4、产品起息日：2016年9月1日
5、产品到期日：2016年12月15日，公司可根据实际情况确定赎回日期
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）公司于2016年9月1日向渣打银行（中国）有限公司认购了结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款金额：人民币1亿元整
3、产品类型：结构性存款，预期年化收益率2.40%
4、产品起息日：2016年9月1日
5、产品到期日：2016年12月15日，公司可根据实际情况进行展期
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与渣打银行（中国）有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）苏州欧普于2016年9月2日向中国银行股份有限公司吴江芦墟支行认购了《中银保本理财-人民币按期开放》理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、理财金额：人民币2亿元整
3、产品类型：保证收益型，预期年化收益率2.7%
4、产品起息日：2016年9月2日
5、产品到期日：2016年12月15日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：苏州欧普与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
（1）公司及子公司苏州欧普选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用部分募集资金购买理财产品的损益情况。
（4）公司及子公司苏州欧普将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品情况，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资不会影响公司募集资金项目建设的正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及控股子公司苏州欧普使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为60,000万元（包含本次理财产品）。
五、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议》及认购凭证；
2、渣打银行可展期存款产品说明书及认购凭证；
3、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书及认购凭证。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一六年九月三日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 编号：2019-065
国投资本股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案
并重新审议相关文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”、“国投资本”）于 2019年 10月 11日召开八届五次董事会，审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次调整前公开发行可转换公司债券的基本情况
公司已于2019年3月27日召开七届二十四次董事会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，拟募集金额不超过人民币 45亿元。
二、调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的原因
鉴于公司上述公开发行可转换公司债券方案自七届二十四次董
事会审议通过至今，资本市场整体环境及相关政策法规不断变化，经认真研究，综合考虑证券市场情况、融资环境、融资项目及公司发展战略等并审慎决策，公司拟对募投项目及募集资金总额进行调整，并
重新审议可转债相关议案。
三、决策程序
公司八届五次董事会会议审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的议案》，同意公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件。公司将在调整后的公开发行可转换公司债券方案经股东大会审议通过后向中国证监会报
送申请文件。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件，是在充分实地调研、充分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措，该事项不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司调整公开发行可转换公司债券方案并对调整后方案及相关文件重新
审议。
五、本次公开发行可转换公司债券方案调整对公司的影响
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整事项不会对公司正
常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2016-007
福建凤竹纺织科技股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：货款5,388,894.30元、利息、直接损失及诉讼费、保全费等其它相关费用
是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正积极进行，因尚未开庭审理,目前尚无法预计对公司本期及期后利润的具体影响。
一、本次诉讼的基本情况
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 2月22日以佛山市三技精密机械有限公司交付的试用机不符合双方之间签署的高温气液染色机设备销售合同及其附件约定的要求为由向晋江市人民法院提起诉讼，并随后提交财产保全申请书。同日公司收到《晋江市人民法院诉讼受理通知书》，晋江市人民法院受理了公司与佛山市三技精密机械有限公司（以下简称“三技精密”）的合同纠纷案，案号为：（2016）闽0582民初1764号。
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由等基本情况
（一）、诉讼各方当事人名称：
原告：福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法定代表人：陈澄清
住所地：福建省晋江市青阳凤竹工业区
被告：佛山市三技精密机械有限公司（以下简称“三技精密”）
法定代表人：郑永忠
住所地：佛山市禅城区华宝南路1号12座厂房
办公地址：佛山市国家高新开发区宝华南路中段
（二）、诉讼案件事实与理由
2015年 4月 15日公司作为买方与三技精密签订了第 20150413号高温气液染色机销售合同及其附件，依照合同规定公司于2015年4月20日先行支付共计5,388,894.30元的货款（占全部货款的30%）；2015年5月份起三技精密共先后交付3台高温气液染色机作为试验机进行安装，调试过程中公司发现如上设备一直无法满足约定的各项功能，无法完成最终的验收。问题出现后，双方经过多次沟通，曾尝试对试验机调试后续改善方案进行磋商；但在此后6个多月时间内，经三技精密多次调试整改，设备仍无法满足合同约定的要求，公司被迫于 2015年11月20日致函三技精密要求退货并退回公司已付款项，保留索赔权利。为维护公司合法权益，故公司就此销售合同及其附件下的纠纷向晋江市人民法院提起诉讼，并对被告三技精密采取财产保全措施。
（三）、诉讼请求事项
1、判令解除双方签订的销售合同及其附件；
2、判令三技精密返还公司已付货款5,388,894.30元及利息（利息按中央人民银行的同期贷款利率计算至付款之日止，暂计至 2016年 2月 29日，利息为255,972.48元）；
3、判令三技精密赔偿因履行合同义务不符合同约定给公司造成的直接损失，共计2,444,897.11元；
4、判令三技精密承担本案诉讼费、财产保全申请费和律师费。
三、诉讼判决情况
本次诉讼已被晋江市人民法院受理，目前尚未开庭审理。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
因本案尚未开庭审理，存在一定的不确定性，故公司暂时无法估计诉讼对公司本期或者期后利润的影响或者对可能产生的影响做出判断。公司将积极做好应对，维护公司及股东的合法权益。
公司将密切关注和高度重视该事项，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会 2016年2月 24日