证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-015
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年3月28日在湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议由杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案：选举杨国平先生为公司第八届董事会董事长（杨国平先生简历见附件）。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会提名、薪酬和考核委员会委员的议案：选举谢朝斌先生、黄忠国先生、郑洪先生、杨国平先生担任提名、薪酬和考核委员会委员，选举谢朝斌先生担任提名、薪酬和考核委员会召集人。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于选举董事会审计委员会委员的议案：选举黄忠国先生、谢朝斌先生、罗丽娜女士担任审计委员会委员，选举黄忠国先生担任审计委员会召集人。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于选举董事会战略委员会委员的议案：选举杨国平先生、刘健先生、谢朝斌先生担任战略委员会委员，由杨国平先生担任战略委员会召集人。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
康卫华先生不再担任公司副总裁。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年3月28日
附件
一、杨国平同志个人简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
杨国平，男，汉族，1963年 9月出生，中共党员，研究生学历，经济师，现任湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。
主要工作经历如下：
1987.06—1988.10省国土管理局资源处科员。
1988.10—1988.12省国土管理局区划处科员。
1988.12—1989.12省国土管理局区划处副主任科员。
1989.12—1990.12湖南省道县清溪乡人民政府工作组党委副书记。
1990.12—1996.07省国土管理局区划处主任科员。
1996.07—2000.09省国土测绘管理局区划处助理调研员。
2000.09—2002.05省国土资源厅直属土地局副局长、调研员。
2002.05—2006.04省国土资源厅直属土地管理局调研员、省国土资源（土地）交易中心主任、省土地资本经营有限公司常务副总经理（主持工作）。
2006.04—2009.10省土地资本经营有限公司总经理、党委副书记。
期间：2008.08—2010.06兼省铁路建设投资有限公司董事长。
2009.10—2010.11湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理。
2010.12至今湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。
2011.01至今湖南发展集团股份有限公司董事长。
3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、联系方式:
联系电话：0731-88789259
联系传真：0731-88789259
通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼
邮 编：410015
联系邮箱：hnfz@hnfzgf.com
二、刘健同志简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
刘健，男，1963年出生，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：
1985年8月-1996年10月，湖南农科院区划研究所工作，任研究室副主任、主任，助理研究员、副研究员。
1996年11月-1997年12月，湖南农科院办公室工作，任副主任、副研究员。
1998年1月-2002年6月，湖南农科院党委办公室工作，任主任兼院办公室主任，2001年10月评为研究员。
2002年7月-2005年6月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁。
2005年7月-2008年6月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁、党委委员，任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记。
2008年 7月-2009年 10月，袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任棉油产业总监、党委委员。
2009年11月-2010年12月，湖南发展投资集团有限公司工作，任董事会秘书。
2011年1月-2011年10月28日，湖南发展集团股份有限公司工作，任董事兼常务副总裁。
2011年10月28日至今，湖南发展集团股份有限公司工作，任董事兼总裁。
2、未持有本公司股份。
三、张洁同志简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
张洁，女，1970年出生，工商管理硕士，中共党员，主要工作经历如下：1988年6月—2002年5月省信托投资公司办公室秘书、计划财务部主管会计。
2002年6月—2009年9月省土地资本经营有限公司计财部部长。
2009年10月—2010年11月湖南发展投资集团有限公司资金财务部部长，其中2009年11月起任总经理助理兼资金财务部部长。
2010年12月至今湖南发展集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
2、未持有本公司股份。
四、苏千里同志简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
苏千里，男，1975年出生，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：
1995年7月-2009年6月长沙通程控股股份有限公司证券部经理、董事会秘书、董事、监事会主席；
2009年7月-2010年1月世兴科技创业投资有限公司总经理；
2010年1月-2011年1月国泰君安证券股份有限公司湖南分公司机构总监；
2011年1月-2012年7月湖南发展集团股份有限公司董事会秘书。
2012年7月至今湖南发展集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
2、未持有本公司股份。
3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、联系方式:
联系电话：0731-88789296
联系传真：0731-88789256
通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼
邮 编：410015
联系邮箱：hnfz@hnfzgf.com
五、张建湘同志简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
张建湘，男，1972年10月，汉族，中共党员，国防科技大学在职公共管理硕士研究生。
1988年9月-1992年7月湖南省农业机械化学校，企业管理，中专；1990年7月-1994年12月自学考试，行政管理大专，湘潭大学主考；1997年7月-1999年12月中央党校函授班，经济管理，本科；2006年3月-2009年5月国防科技大学，公共管理，在职硕士研究生。
1992年7月-1997年6月湖南省医药设备总厂工人、团委书记。
1997年7月-2008年5月湖南省浏阳市历任永安镇镇长助理，淳口镇镇长、柏加镇、北盛镇、澄潭江镇党委书记；其中2004年1月-2006年7月，任浏阳市城市建设集团有限公司党组书记、董事长、总经理。
2008年5月-2011年4月湖南省怀化市城建投资有限公司副总经理、总经理（正处级）。
2011年4月-2011年10月湖南发展集团股份有限公司发展研究部总经理。
2011年10月至今湖南发展集团股份有限公司副总裁。
2、未持有本公司股份。
六、彭平同志简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
彭平，男，大学本科，党员，汉族，1961年9月20日出生，湖南宣章人，高级工程师。
1983年9月-1998年6月湖南马迹塘水电厂历任技术员、助理工程师；生技科副科长；总工办副主任、主任；重点工程办主任、副总工程师；副厂长。
1998年6月-2004年5月大源渡航电枢纽管理处副处长、处长。
2004年6月-2005年7月株洲航电枢纽管理筹备处处长。
2005年8月-2010年11月株洲航电枢纽管理处处长。
2010年12月至今湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司总经理。
2011年1月至今湖南发展集团股份有限公司董事。
2、未持有本公司股份。