证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-015
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年04月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 04月 24日上午在乌鲁木齐市黑龙江路 51号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人；通讯出席1人，董事李伟东通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2016年度报告>全文及摘要》。
公司《2016年度报告》摘要（公告编号：2017-017）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2016年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
公司第二届独立董事吕永权、甄振邦、李伟东分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上述职；《2016年度董事会工作报告》全文及《2016年度独立董事述职报告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度企业社会责任报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》。
2016年度，公司实现营业总收入25,604.55万元，较上年同期下降21.90%；
实现利润总额5,975.74万元，较上年同期上升17.18%；归属于上市公司股东的净利润 5,076.03万元，较上年同期上升18.00%。《2016年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务预算报告》。
2017年度公司计划实现营业总收入 30,000万元，营业利润4,540万元，净利润 5,110万元。有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对 2017年度的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多方
面因素，存在不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2017年度财务预算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-018）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA13440号），公司截止 2016年 12月 31日归属于母公司可供股东分配的利润为 115,450,710.20元，资本公积金余额为 143,932,209.12元。考虑到公司持续稳定发展回报公司股东，2016年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金1,333.40万元；不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-019）。
根据表决结果，同意公司本次会计政策变更事项，本次会计政策变更是根据
财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的增值税会计处理，不会影响公司损益、总资产、净资产，不涉及往年度追溯调整。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘 2017年度年审会计师事务所的议案》。
根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为65万元。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于与公司经营管理层签署 2017年度营业目标责任书的议案》。
为落实公司 2017年度经营管理计划及中长期战略规划，增强经营管理团队的责任感和风险意识，有效实施公司绩效考核机制，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会与经营管理团队充分研讨，共同拟定了公司《2017年度企业经营管理目标责任书》。本责任书由公司董事长马跃进先生代表董事会向公司总经理宋国强率领的经营团队下达并签署。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》，修订后的《股东大会议事规则》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订后的《董事会议事规则》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，修订后的《募集资金管理办法》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》，修订后且更名后的《对外投资管理制度》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》，制定的《股东大会网络投票实施细则》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
十九、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<对外担保管
理办法>的议案》，修订后的《对外担保管理办法》及其修订对照表登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2017-021）。
根据表决结果，同意公司本次担保预计事项，并授权公司董事长在董事会审议通过的担保额度范围内、担保条件要求全权办理与本次担保预计事项有关的具体事项；本次担保事项自前述《关于修订<对外担保管理办法>的议案》获得2016年年度股东大会审议通过后方能生效实施。
二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2016年年度股东大会，现场会议定于2017年5月22日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51号德新交运 5楼会议室召开，审议上述第一、三、六、七、八、九、十二、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案以及《监事会工作报告》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2017年4月26日