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山鼎设计股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（朱波）
各位股东、股东代表：
本人作为山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，在2018年度工作中，认真履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立作用。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立的意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
因公司第二届董事会到期换届，本人第二届董事会独立董事任期至 2018年11月16日结束，公司于同日完成董事会换届选举工作，选举本人为公司第三届董事会独立董事，现就本人2018年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、出席董事会情况
2018年度，本人任职期间公司共计召开 11次董事会会议，本人现场出席 2次，以通讯方式参加9次。本人积极出席会议，没有缺席的情况发生。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
2、列席股东大会情况
二、发表独立意见情况
2018年3月30日，对《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度审计机构>的议案》、《关于<2018年日常关联交易事项>的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容；对公司第二届董事会第三十四次会议审议的对聘请2018年度审计机构、2018年度日常关联交易计划事项发表了事前认可意见。
2018年6月14日，对公司第二届董事会第三十六次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了独立意见，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。
2018年6月29日，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<终止发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》发表独立意见，同意该议案内容；对相关事项发表了事前认可意见。
2018年8月24日，对公司第二届董事会第三十八次会议审议的《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》发表了关于关联交易事项、公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用的独立意见，对《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容，并对相关事项进行审慎研究、核查认为2018年上半年无违规情况.
2018年10月24日，对公司第二届董事会第四十次会议审议的《关于执行<关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案。发表了独立意见，同意该议案内容。
2018年 10月 26日，公司第二届董事会第四十一次会议发表了关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见，同意相关议案内容。
整公司回购股份方案的议案》发表了关于调整回购股份的用途的独立意见，同意该议案内容。
2018年 11月 16日，对公司第三届董事会第一次会议发表了关于公司聘请高级管理人员及董事会秘书的独立意见，同意相关议案内容。
2018年 11月 23日，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了独立意见，同意该议案内容。
三、董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为第二届董事会提名委员会委员以及第三届提名委员会主任委员，积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，确保公司顺利完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。
本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员以及第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员绩效考核工作，审核董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。对公司实施限制性股票激励计划提出建议，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
本人作为第二届和第三届董事会审计委员会委员，积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审议公司定期报告、内部审计报告、募集资金存放与使用情况等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计部内审工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导
和监督。
四、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制度，参加深交所举办的独立董事后续培训，加强对准则规定的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、其他
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关
工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持！2019年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告！
朱波（签名）：
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-078郑州华晶金刚石股份有限公司
关于终止发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议和2013年度第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元的短期融资券。2014年2月19日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP43号），同意接受公司短期融资券注册。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
为提高融资效率，有效降低财务费用，公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素的影响后，决定终止发行本次短期融资券。公司将委托广发银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请终止发行本次短期融资券。
本次终止发行短期融资券不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016-036
现代投资股份有限公司更正公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《现代投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的公告》、《现代投资股份有限公司关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的公告》，经事后审核，因工作人员疏忽，导致上述公告部分内容出现错误，现将相关内容更正和补充如下：
更正前：证券代码：000906
更正后：证券代码：000900
除此之外，其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2018-035
北京华联商厦股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月19日收到公司董事郭宏伟先生的书面辞职报告。郭宏伟先生因个人原因提请辞去公司董事职务。郭宏伟先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭宏伟先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，郭宏伟先生辞去公司董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。
郭宏伟先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郭宏伟先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-092安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于公司设立的专项产业基金获得投资收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、专项产业基金情况介绍
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，于2014年5月16日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司与深圳国金纵横投资管理有限公司（以下简称“深圳国金”）合作发起设立专门为公司对外投资服务的深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）。公司设立规模为2.5亿元人民币，公司占出资总额的99%。深圳国金纵横投资管理有限公司占出资总额的1%。深圳国金为标的企业的普通合伙人，公司为国金天睿的唯一有限合伙人，国金天睿纳入公司合并报表范围。
二、投资收益相关情况
国金天睿持有北京若森数字科技有限公司（以下简称“若森数字）10%股权，取得成本为人民币叁仟叁佰伍拾万元。
现国金天睿与其他非关联第三方签订了若森数字的股权转让协议，将持有若森数字的10%股权作价人民币壹亿元予以转让，并在2016年12月29日收到了全部股权转让价款。通过本次股权转让，国金天睿预计能获得6650万元投资收益，因国金天睿为公司的合并报表范围，国金天睿的该笔投资收益对公司 2016年度业绩将产生较大影响。
三、对公司当期利润的影响
经初步测算，本次投资收益，扣除成本和相关交易税费后，该笔收益本公司可获得税后投资收益约3950万元人民币。预计对本公司2016年度归属于母公司
的净利润产生重大影响。该投资收益未经会计师事务所审计，对公司2016年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
四、风险提示
鉴于上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2016年12月30日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银
行授信提供担保的独立意见
为补充公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）日常经营所需现金，提高其经营效率和盈利能力，飞利信电子向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请贰千万元国内保函专项授信业务。公司同意上述银行保函授信事项并拟为飞利信电子申请上述授信提供保证担保。
北京飞利信电子技术有限公司为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
二、有关公司董事提名、高级管理人员聘任的独立意见
1、本次公司董事提名、高级管理人员聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履行董事、高级管理人员应履行的各项职责。
（6）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
3、本次公司董事提名、高级管理人员聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意提名高波先生为公司董事候选人；同意聘任高波先生、唐劼先生、吴守国先生为公司副总经理。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-010利民化工股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年 3月 3日以电话、邮件和书面形式发出会议通知，会议于 2015年 3月 7日下午 2时以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长李明先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决方式的方式审议通过了以下议案：一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于同昆吾九鼎投资管理有限公司设立投资基金的议案》；本项议案是关联交易议案，关联董事杜磊回避表决。
本议案具体内容详见 2015年 3月 10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于同昆吾九鼎投资管理有限公司设立投资基金关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司同昆吾九鼎投资管理有限公司设立投资基金关联交易事项的事前认可和独立意见》。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
《利民化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度》详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《内幕
信息知情人登记管理制度》。
《利民化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网。
四、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司在苏州市购置房地产的议案》。
公司管理机构和生产工厂的主要驻地，在人才、信息和技术等企业发展要素的聚集上缺少明显的区位优势。为实现公司更大发展，公司拟在苏州市购置房地产，用于满足搭建更高管理平台的需要，具体如下：
1、转让人基本情况
房地产转让人为江苏吴中高科创业投资有限公司，营业执照320500000047834，法定代表人为葛健，地址为江苏省苏州市吴中大道 1338号。
2、房地产基本情况
房屋座落在苏州市吴中经济开发区吴中大道北侧工业用房项目三期第 27栋，地上 5层，地下 1层，建筑面积为 3639.97平方米。房屋用途为工业用房，属钢筋混凝土结构。
该房屋国拥有土地使用权证，编号为吴国用（2009）第 0610008号。国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，土地使用年限截止日期为 2056年 10月 19日。转让方经批准，在该地块上建设工业用房项目，建设工程规划许可证号为建字第 320506201300115号，建设工程施工许可证号为320506201302060101（11#－17#）、320506201302050401（1#－10#、18#）。
该房屋为毛坯房，附属物品为康立电梯2部。
3、房屋价款
该房屋按建筑面积计算房屋价款，每平方米建筑面积人民币玖仟叁佰陆拾元（￥：9360元），该房屋价款计人民币叁仟肆佰零拾柒万元整（￥： 34070000元）。
以建筑面积为依据进行面积确认和面积差异处理。房屋交付后，若合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准，双方据实结算房价款。
4、付款方式及期限
受让方于合同签订后，一次性向转让方支付人民币叁仟肆佰零柒万元（￥34070000元）。
5、房屋交付期限及交接
房屋交付日期为转让方收到全额房屋价款之日起一周内。转让方应于收到全额房屋价款之次日书面通知受让方办理验收交接手续。
待双方协议签订后公司将及时履行信息披露义务。
备查文件：
利民化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告
利民化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-020
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一六年三月产、销快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年3月份生产、销售车用空调压缩机数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|指标|3月||本年累计||
||（台）|同比（%）|（台）|同比（%）|
|产量|194772|11.06|551387|15.59|
|销量|133667|-20.33|476075|-5.50|

特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年四月六日
深圳华控赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002193号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳华控赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳华控赛格股份有限公司 2015年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002193号深圳华控赛格股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 3月 15日签发了大华审字[2016]003399号标准无保留意见意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华控赛格公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华控赛格公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华控赛格公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华控赛格公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交
专项说明第1页
大华特字[2016]002193号关联方资金占用情况的专项说明易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华控赛格公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳华控赛格股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国·北京 中国注册会计师：杨熹
二〇一六年三月十五日
专项说明第2页
附件：
深圳华控赛格股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-||—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|前大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-||—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||-|-|-|-|-|||
||钦州市同方和宸精密电子科技有限公司|控股股东之重要股东的子公司|应收账款|3,500.14|-|341.40|3,841.54|-||经营性往来|

专项说明第1页
大华特字[2016]002193号关联方资金占用情况的专项说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|及其附属企业||||||||||
||同方股份有限公司|控股股东之重要股东的子公司|其他应收款|5.50|40.85|-|-|46.35|经营性往来|
||北京清华同衡规划设计研究院有限公司|控股股东之重要股东的子公司|应收账款|1,802.21|2,741.99|-|700.31|3,843.89|经营性往来|
||北京清华同衡规划设计研究院有限公司|控股股东之重要股东的子公司|其他应收款|-|159.50|-|-|159.50|经营性往来|
||苏州华控清源系统科技股份有限公司|联营企业|应收账款|-|490.00|-|-|490.00|经营性往来|
||北京同方软件股份有限公司|控股股东之重要股东的子公司|应收账款|-|442.47|-|-|442.47|经营性往来|
||北京华控康泰医疗健康管理有限公司|控股股东之重要股东的子公司|应收账款|-|16.00|-|-|16.00|经营性往来|
|总计|—|—|—|5,371.41|3,895.27|341.40|4,571.91|5,036.17|—|

专项说明第2页
上海康达化工新材料股份有限公司
2015年度财务预算报告
一、预算编制
2015年度，公司将进一步加强企业内部管理，通过完善全面预算管理体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司 2015年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制本财务预算报告。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2015年度销售的产品涉及的市场无重大变化；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司 2015年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划内的项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、2015年主营业务收入以公司目前主要产品的销售计划进行预算。
公司预计 2015年度实现销售收入约 65,688.21万元。
2、2015年平均销售毛利率参考上年的水平进行预算。
公司预计 2015年度主营业务成本约为 44,831.16万元。
3、2015年期间费用依据 2014年度实际支出情况及 2015年度业务量的增减变化情况进行预算。
公司预计销售费用约为 4,957.71万元，预计管理费用约为 4,828.40万元，预计财务费用约为 350万元，预计资产减值损失约为 600万元。
4、依据企业所得税法，2015年企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算。
公司预计 2015年公司所得税费用约为 1,480.96万元。
5、2015年营业外收支依据 2014年实际支出情况及 2015年预计可能发生的情况进行预算
公司预计2015年营业外收入约为155万元，预计营业外支出约为150万元。
6、2015年公司预计的净利润约为 8,392.08万元。
四、利润预算表
2015年度预计利润表（简表）
单位：万元
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|项目|2015年计划数|2014年实际数|比上年增加额|增减变动百分比|
|主营业务收入|65,688.21|52,718.97|12,969,23|24.60%|
|减：主营业务成本|44,831.16|35,442.50|9,388.66|26.49%|
|减：税金及附加|252.90|194.91|57.99|29.75%|
|主营业务利润|20,604.15|17,081.56|3,522.58|20.62%|
|减：销售费用|4,957.71|4,164.71|793.00|19.04%|
|减：管理费用|4,828.40|3,953.55|874.85|22.13%|

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|-|-|-|-|-|
|减：财务费用|350.00|200.56|149.44|74.51%|
|减：资产减值损失|600.00|440.31|159.69|36.27%|
|加：投资收益|0.00|0.00|0.00|0.00%|
|加：营业外收入|155.00|108.27|46.73|43.16%|
|减：营业外支出|150.00|122.19|27.81|22.76%|
|减：其他影响因素|0.00|0.00|0.00|0.00%|
|利润总额|9,873.04|8,308.51|1,564.53|18.83%|
|减：所得税|1,480.96|1,317.69|163.27|12.39%|
|净利润|8,392.08|6,990.83|1,401.25|20.04%|

五、确保财务预算完成的措施
1、抓住发展机遇，发展新兴业务，努力使公司管理及业务发展更上一个台阶。
2、以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。大力推行精细化操作、精细化管理，从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。
3、以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。
4、强化财务管理，加强成本控制分析，执行预算管理，降低财务风险，不断提高资金运作水平。
特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司 2015年度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2015年 3月 20日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）拟以发行股份方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）（以下简称“南京瑞联”）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证蓝海”）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝瑞东”）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝铁马”）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾五号”）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾十二号”）以及周蓉合计持有的成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）97.38%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时，公司以锁价的方式向符合条件的特定投资者太阳鸟控股、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴蓝本”）、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴凤巢”）、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾二十二号”）、浩蓝瑞东非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”），募集配套资金总额不超过12亿元，募集资金规模不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%。（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了本次重组相关材料后，经审慎分析，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
2、本次重组相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经本人事前认可。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方
式符合《公司法》、公司章程等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
3、本次交易的募集配套资金用途为射频微机电（RFMEMS）等新技术研发中心建设项目、微波混合集成电路微组装生产线技术改造项目、生产管理系统建设项目，没有损害公司与中小股东的利益。
4、公司本次与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组具备可行性和可操作性。
5、公司与太阳鸟控股、横琴蓝本、横琴凤巢、华腾二十二号、浩蓝瑞东签署的附条件生效的《股份认购协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及中国证监会的规定。太阳鸟控股、横琴蓝本、横琴凤巢、华腾二十二号、浩蓝瑞东参与本次募集配套资金的认购符合有关法律法规的规定，未损害公司中小股东的利益。
6、《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
7、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，经对本次交易涉及的评估事项进行核查，本人认为：本次交易聘请的评估机构及其经办评估师具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；本次交易标的资产的交易定价根据以资产评估报告的评估值为基础协商确定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，评估定价具有公允性。
8、本次重组系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
9、本次交易的交易对方及募集配套资金认购方中，太阳鸟控股、南京瑞联、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、东证蓝海、东方天力、天通股份、周蓉、横琴蓝本、横琴凤巢与太阳鸟及其关联方存在关联关系，本次交易构成关联交易。相关议案在提交董事会审议前已获得本人事前认可，董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次重组及董事会就本次重组所作的相应安排。
独立董事：李国强李荻辉颜爱民
2017年1月26日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-035安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”，累计直接持有本公司股份
563,129,177股，其所持有股份占公司总股本的45.62%）关于股权质押的通知，具体事项如下：
一、中鼎集团部分股份质押的基本情况
1、中鼎集团部分股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中鼎集团|是|180,000,000|2018年4月19日|办理解除质押登记之日|国金证券股份有限公司|31.96%|用于发行可交换公司债券|

质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2、控股股东股份被质押的情况
中鼎集团为公司第一大股东，其 2018年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于安徽中鼎控股（集团）股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】109号），核准中鼎集团面向合格投资者非公开发行不超过20亿元人民币的可交换公司债券。
2018年4月 19日，中鼎集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券质押登记证明》：因拟发行可交换公司债券业务需要，中鼎集团将其
持有的中鼎股份180,000,000股股份划至质押专用证券账号并办理了股权质押登记手续，用于对本次拟非公开发行可交换公司债券进行担保。质押开始日期为2018年 4月 19日，占该股东直接所持股份比例的31.96%。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中鼎集团累计直接持有本公司股份563,129,177股，占公司总股本的45.62%，累计已质押的股份数为261,200,000股，占公司总股本的比例为21.16%。
二、备查文件
1、《关于安徽中鼎控股（集团）股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】109号）
2、证券质押登记证明。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—20厦门信达股份有限公司
关于非公开发行A股股票相关承诺的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）2014年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次发行新增股份上市之日起：
（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖
活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
作为本次发行的认购对象——公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司相
关承诺如下：
本次认购所获股份自新增股份上市之日起36个月内不转让。
作为本次发行的其他认购对象——山西证券股份有限公司、东海证券股份有限公司（资管账户）、东海证券股份有限公司（自营账户）、东海基金管理有限责任公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、太平资产管理有限公司、王世强、华鑫证券有限责任公司、呼怀旭等9家投资者相关承诺如下：
本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。
三、保荐机构承诺
公司本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司承诺：本公司已对厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核
查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师承诺
公司本次发行律师北京市天元事务所承诺：本所及签字律师已阅读厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容
无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次发行审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读厦门信达股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告
暨上市公告书及其摘要(以下简称“上市公告书”)，确认上市公告书中引用的有关经审计的2010、2011、2012年度申报财务报表，与本所出具的上述审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书中引用的上述审计
报告的内容无异议，确认上市公告书不致因完整准确地引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次发行验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读厦门信达股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告
暨上市公告书及其摘要的(以下简称“上市公告书”)，确认上市公告书中引用的本所对厦门信达股份有限公司截至2014年3月21日止非公开向境内投资者厦门国贸控股有限公司等10家发行对象发行人民币普通股(A股)募集资金而新增的注册资本和实收资本情况出具的验资报告的内容，与本所出具的验资报告无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认上市公告书不致因完整准确地引用上述验资报告而导致在相应部分出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2017-035
中国石油集团资本股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2017年4月24日在北京市西城区金融大街1号金亚光大厦 B座 412会议室召开。会议以现场会议的方式召开，应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议由李庆毅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》公司监事会认为：公司编制的《2016年年度报告》公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，公司 2016年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整。《2016年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司 2016年度监事会工作报告的议案》
《 2016年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司 2016年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
以上内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于审议公司 2016年度内部控制评价报告的议案》公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。
《 2016年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司监事会认为：公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《募集资金存放与使用情况专项报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于审议公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
公司监事会认为：公司编制的《2017年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-041乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 4月 26日（星期五）上午 10:00点。
（2）网络投票日期和时间：2019年4月25日-2019年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午15：00至2019年4月26日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 77人，代表股份数量为885,789,868股，占公司股份总数的49.7173%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表27人，代表股份数量为 756,150,348股，占公司股份总数的42.4409%；通过网络投票出席会议的股东 50人，代表股份数量
为129,639,520股，占公司股份总数的7.2764%。
8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2018年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 885,753,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,967,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9793％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
2、审议《关于公司 2018年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 885,753,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,967,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9793％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
3、审议《关于公司 2018年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 885,753,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,967,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9793％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
4、审议《关于公司 2018年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意 885,784,868股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,998,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》的议案
表决情况：同意 885,757,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,971,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
表决情况：同意 885,784,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,998,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
表决情况：同意 885,784,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,998,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
表决情况：同意 885,752,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权
31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,966,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9788％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0183％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李娜、杨怡然到会见证本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2014-7号深圳市长城投资控股股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2014年1月23日收到公司董事、总经理吴见斌先生提交的书面辞职报告。
吴见斌先生因个人原因，申请辞去公司董事及总经理职务。
吴见斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关规定，辞职报告至送达董事会时生效。辞职后，吴见斌先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对吴见斌先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
公司将根据《公司法》和公司《章程》规定，尽快完成董事的补选和总经理的聘任工作。
在聘任新的总经理之前，由公司董事长姚日波先生代行总经理职责。
此公告
深圳市长城投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-049广东正业科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2018年度公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币80,000.00万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金实际需求确定。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长徐地华先生在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任由公司全部承担。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【018】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于子公司获得驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)近日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会的裁定书，在商标争议案件审理中，巴克斯酒业第4240489号“RIO”商标被认定为驰名商标。第4240489号“RIO”商标被认定为驰名商标，有利于公司加强知识产权的保护，提高公司国内品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日