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证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-067
宁波康强电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司(股票简称“康强电子”，股票代码：002119)正在筹划与重大资产重组相关的重大事项，由于该事项存在重大不确定性，可能会对公司股价产生较大影响。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 11日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
2018年，肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士作为中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《董事会专门委员会实施细则》等有关法律法规的要求，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履行职责,在审议公司重大事项时充分利用自身的专业知识作出审慎判断，并发表客观、公正的独立意见。2018年度履职情况如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.出席董事会情况
履职期内公司董事会共召开 12次会议，2次为现场会议，2次为现场和通讯方式相结合，8次为通讯方式表决。独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应参加会次数|实际参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|肖金泉|12|12|0|0|否|
|郑洪涛|12|12|0|0|否|
|周俊利|12|12|0|0|否|

履职期内独立董事对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业领域提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策过程的科学性。
2.列席股东大会情况
二、发表独立意见情况
在2018年度履职期工作中，独立董事认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大资产重组项目、内控制度建设及执行情况的汇报,根据公司提供的有关的资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出专业性意见和建议。分别对公司年度报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、对公司内部控制自我评价报告、公司聘任高级管理人员、董事、公司关联交易事项、公司重大资产重组事项等议题发表了独立意见。
公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，维护了公司及广大投资者利益。
三、董事会专业委员会履职情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专业委员会实施细则》有关规定，具体工作如下：
1.战略委员会
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨，为公司战略制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。
2.审计与风险委员会
审计委员会委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作细则》及其他有关规定，认真履行职责。对公司年度定期财务报表、公司内部控制年度工作方案等议案进行了审议。
3.薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，对公司2018年度高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核，认为符合公司薪酬管理的有关规定。
4.提名委员会
公司董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，对公司董事候选人及公司高级管理人员人选的任职资格进行了审核，认为符合任职资格的有关规定。
四、保护投资者权益方面的工作
公司独立董事充分发挥在公司治理方面的约束制衡职能，为更好的保护全体投资者的利益，2018年度履职期间赴斐济等公司运营一线，深入考察实际生产运营状况，有效提升了独立董事决策的客观性和科学性。对于需经董事会审议的议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，积极推动公司持续、健康发展。同时，公司独立董事持续关注公司信息披露，并就相关信息及时反馈给公司，使公司高级管理层充分了解中小投资者的诉求，提升公司信息披露透明度。此外，公司独立董事还通过参加培训加强学习，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高对投资者利益的保护能力。
五、其他
2018年独立董事履职期内不存在独立董事提议召开董事会、提议召开临时股东大会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司独立董事将严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽
职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的的合法权益，为公司合规、持续、稳定发展做出积极贡献。
特此报告。
独立董事: 独立董事: 独立董事:
肖金泉 郑洪涛 周俊利
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—105江西正邦科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 15日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-098），以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增20股，合计资本公积金转增股本1,342,978,094股。（注：“分配总额”所涉数据，是以截至2016年6月30日公司总股本671,489,047股为基数进行的计算）
2016年 7月 15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对江西正邦科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第123号）（以下简称“《关注函》”），深交所对公司披露的上述利润分配及资本公积金转增股本预案表示关注，根据《关注函》的要求，公司对有关事项进行了认真自查，现对相关问题回复如下：
问题一、上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并请按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。
回复：
公司于2016年7月13日收到控股股东正邦集团有限公司向董事会提交的《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》。收到上述函件后，公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，于2016年7月13日上午，以通讯和现场相结合的方式，组织公司5名董事（超过董事会成员二分之一）、3名监事及中介机构的专业人员等就上述事项进行讨论，并根据公司内幕
信息管理的相关规定，及时告知参与讨论的人员认真履行保密义务，不泄露内幕信息，不买卖公司股票或者建议他人买该公司股票，不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。公司于2016年7月14日晚间及时向市场披露了上述利润分配预案。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深交所及时报备了内幕信息知情人登记表。
本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，发现一名内幕信息知情人近亲属在本次利润分配预案公告前一个月内卖出公司股票300股，未发现其他董事、监事、高级管理人员等相关内幕信息知情人及其直系亲属有买卖公司股票的情况。
问题二、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过公司可分配范围。
根据公司《2016年第一季度报告》公告，截止2016年3月31日，公司未经审计未分配利润为354,420,185.50元，资本公积为2,162,915,977.07元。本次半年度资本公积金转增股本预案中，拟以公司总股本671,688,047.00股为基数做测算，向全体股东每10股转增20股，共计转增1,343,376,094.00股。本次资本公积金转增后，未分配利润余额为354,420,185.50元，资本公积余额为819,539,883.07元。
公司2016年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润2.28亿元。预计2016年1-6可实现归属于母公司所有者的净利润6-6.1亿元，公司盈利能力稳定。
综合上述财务测算，本次资本公积金转增股本预案不会超过资本公积金可分配范围。
问题三、本次利润分配预案披露前三个月内投资者调研的详细情况。
回复：本次分配预案披露前三个月内投资者调研情况如下表：
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象|调研的基本情况索引|
|7月12日|现场调研|华创证券：曹岩|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

问题四、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：公司不存在其他应当说明或披露的事项。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年七月二十一日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。关联交易的价格公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。此交易有利于加强对子公司的管理控制与资金支持力度，提高子公司的抗风险能力，有利于进一步提升公司的核心竞争力，有利于公司云停车业务的发展，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事意见之签字页）独立董事：杨如旺 李建辉 张方方
2016年4月12日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-036阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：德尔股份；证券代码：300473）自2016年11月1日开市起停牌。
本公司承诺争取于2016年11月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关重大资产重组的意向性文件；
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金石东方使用募集资金置换先期投入的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2015］545号文）核准，获准向社会公开发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价格为人民币10.57元，本次发行股票，募集资金总额人民币 179,690,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,284,300.00元后，净募集资金共计人民币 147,405,700.00元，上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]01700002号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|7,000|7,000|
|钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目|3,000|3,000|
|新型复合管道研发及实验基地建设项目|5,954.58|4,754.00|
||15,954.58|14,754.00|

注：根据《招股说明书》,本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金总额，则不足部分由发行人通过银行贷款、自有资金等方式解决；若本次募集资金到位时间与项目实施时间不一致，发行人将根据实际情况先以其他资金投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、募集资金投入和置换情况
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了利安达专字[2015]第 2010号《关于四川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对公司管理层编制的《四川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证。根据该报告，截至2015年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,639.11万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|7,000|7,000|
|钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目|3,000|3,000|
|新型复合管道研发及实验基地建设项目|5,954.58|4,754.00|
||15,954.58|14,754.00|

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《招股说明书》有关说明，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|预先投入募投项目金额|
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|2,433.02|
|钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目|0|

|||
|-|-|
|新型复合管道研发及实验基地建设项目|206.09|
||2,639.11|

四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
此次公司使用募集资金2,639.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金 2,639.11万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金 2,639.11万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
公司独立董事经核查出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的独立意见》，认为：“1、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。3、本次置换有利于提高资金使用效率，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。4、同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金。”
五、保荐机构意见
本保荐机构经核查认为：金石东方本次使用募集资金2,639.11万元置换预先
投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。海通证券同意金石东方本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料设备股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
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王中华 洪晓辉
海通证券股份有限公司2015年10月16日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-037
盈方微电子股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法拍卖进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月3日及2018年4月13日分别披露了《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-024）与《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的风险提示公告》（公告编号：2018-027），控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持106,259,600股公司股份（占公司总股本13.01%）于 2018年 4月 21日 10时至 2018年 4月 22日 10时止在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，现将本次司法拍卖事项有关进展情况公告如下：
根据上海市第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/021/20）的结果显示，截至2018年4月22日10时，因无人出价，盈方微电子持有的106,259,600股公司股票所涉四个拍卖标的（分别以 18,519,800股、18,739,800股、28,000,000股和 41,000,000股各作为一个拍卖标的）均以流拍告终。
公司将密切关注上述司法拍卖事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-091北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分公司股票被动减持进展
暨减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东本次被动减持背景
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2019年9月4日、9月6日分别披露了《关于控股股东及实际控制人所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-087）、《关于公司控股股东所持部分公司股票强制执行暨被动减持的公告》（公告编号：2019-090）。公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）了解到华泰证券对 2,824,217股股份解除冻结并通过竞价卖出的方式进行强制平仓，强制平仓股份数为2,824,217股，占刘伟持有公司股份的1.71%，占公司总股本的0.42%。
二、公司控股股东本次被动减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持数量占总股本的比例|
|刘伟|集中竞价|2019-9-6|2.92|55.95|0.08%|
|刘伟|集中竞价|2019-9-9|2.92|123.45|0.18%|
|刘伟|集中竞价|2019-9-10|3.04|103.02|0.15%|
|合计||||282.42|0.41%|

截至到本公告披露日，公司控股股东刘伟持有的公司股份于2019年9月5日首次被动减持至2019年9月10日已累计被动减持3,741,448股，占公司总股本的0.55%，被动减持数量过半。
三、股东本次被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|刘伟|直接持有公司股份数量|167,985,420|24.76%|165,161,203|24.34%|

四、其他情况说明
1、本次减持股份为质权人对控股股东刘伟先生质押的部分股份进行违约处置导致的被动减持。目前公司生产经营情况正常，本次被动减持不会对公司经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、刘伟先生本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，但本次被动减持计划因债权人的原因无法按照减持细则的约定在预披露十五个交易日后进行减持。
3、刘伟先生自2019年6月10日-2019年9月9日期间通过集中竞价交易方式累计被动减持数量为7,111,229股，占公司总股本的1.05%。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持数量占总股本的比例|
|刘伟|集中竞价|2019/6/10|3.14|120|0.18%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/11|3.25|114.76|0.17%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/12|3.32|72.91|0.11%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/13|3.33|46.76|0.07%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/14|3.38|30.17|0.04%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/17|3.39|19.54|0.03%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/18|3.37|12.68|0.02%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/19|3.41|8.25|0.01%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/20|3.37|5.37|0.01%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/21|3.78|3.50|0.01%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/24|3.7|2.28|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/25|3.63|1.49|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/26|3.56|0.97|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/27|3.46|0.63|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/6/28|3.4|0.41|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/7/1|3.47|0.27|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/7/2|3.48|0.01|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/5|3.10|91.72|0.14%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/6|2.92|55.95|0.08%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/9|2.92|123.45|0.18%|
|合计||||711.12|1.05%|

并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-060
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知已于 2016年 7月 22日以邮件方式送达，并于 2016年 7月 26日以通讯方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、同意《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
此项议案尚需云南省国资委批复同意，公司股东大会审议同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
二、同意《关于修订南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
监事会认真审核了公司修订后的非公开发行股票募集资金运用项目的可行性分析报告，认为该报告符合公司未来发展规划，有利于公司业务的开展，不存在损害股东利益的情况。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
三、同意《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》；
监事会认真审核了公司修订后的非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律法规、规范性文件的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
四、同意《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的公告》。
五、同意《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除附条件生效的股份认购合同的
公告》。
六、同意《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的议案》；
监事会认真审核了调整后的非公开发行股票涉及关联交易事项的相关资料，认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，是公平、公正、合理的，没有发现损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的公告》。
七、同意《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报及填补措施的议案》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方案调整摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告》。
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二 0一六年七月二十六日
北京国枫律师事务所
关于深南金科股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0623号
致：深南金科股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2019年 12月 14日在深圳证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《深南金科股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司董事会于 2019年 12月 20日在上述网站公开发布了《关于 2019年第四次临时股东大会现场会议地点变更暨股东大会通知更新的公告》，将本次股东大会会议地点变更为“深圳市福田区福保街道菩提路 228号益田花园 D区 28栋二楼会议室”。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于 2019年12月 30日下午 14:30在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长周世平先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表股份 83,733,438股，占贵公司股份总数的31.0124%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共32人，代表股份15,258,952股，占贵公司股份总数的5.6515%。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计36人，代表股份98,992,390股，占贵公司股份总数的36.6639%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2019年 12月 25日深圳证券交易所下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议股东依照《股东大会规则》和《公司章程》所规定的表决程序，审议并表决了《关于拟以公开摘牌方式向中华新兴能源交通有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 12,816,014股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的46.6043%；反对 14,683,644股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的53.3957%；弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0000%。本议案关联股东周世平先生、红岭控股有限公司回避表决，回避表决71,492,732股。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案同意股数占出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权未过半数，未获通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
潘继东
刘佳
2019年12月 30日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-001
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价及债券价格异常波动，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）和可转换公司债券（债券简称：齐翔转债，债券代码：128005）已于 2015年 1月 12日开市起停牌，并于 2015年 1月 13日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间公司将根据事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号： 2015-083江阴中南重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券简称：中南重工，证券代码：002445）股票交易价格于2015年10月22日、2015年10月23日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现对有关情况说明如下：
1、公司已于2015年10月22日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订版）》、《关于深圳证券交易所<关于对江阴中南重工股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告，具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的相关工作正在正常进行中。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第 1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年8月25日披露的《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》中预计公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至90.00%，变动区间为7,733.36万元至10,495.28万元。截止本公告日，公司对2015年1-9月经营业绩的预计维持在此范围，没有发生变化。
3、请投资者详细阅读公司于2015年10月22日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订版）》中“重大风险提示”部分。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司2015年10月24日
京东方科技集团股份有限公司
执行委员会组成及议事规则
（2019年 8月）
（2019年8月23日，经公司第九届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，公司设立执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。
第二条本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员。
第二章人员组成
第三条执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其他高级管理人员组成。
根据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办公室设在首席战略官组织。
第四条执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。
执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审核，报董事会批准。
第五条执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。
第三章职责权限
第六条执委会的主要职责权限包括：
（一）执行公司股东大会、董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落实负责。
（二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会审核，报董事
京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则会批准后实施。
（三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报董事会和股东大会批准后组织执行。
（四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。
（五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施。
（六）拟定公司日常经营组织结构和管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。
（七）批准日常经营相关公司制度。
（八）拟定公司的基本管理制度，报董事会批准后实施。
（九）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。
第七条执委会每年度有权对以下额度的交易（该交易包括购买或出售资产<房屋土地资产除外>、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准）等事项做出决议：
（一）每次运用资金（境内）占上市公司最近一期经审计净资产的百分之一或以下的且不超过10亿元；
（二）每次运用资金（境外）1亿美元以下的；
且本条（一）和（二）项连续十二个月内累计运用资金占上市公司最近一期经审计净资产的百分之十或以下并不超过100亿元。
在上述权限范围内，具体事项以执委会决议为准；如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。
第四章工作流程与议事规则
第八条执委会原则上每月召开一次，或因实际工作需要，经业务部门申请、执委会主席批准可临时召开。会议由执委会主席主持，若遇特殊情况主席不
京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则能出席，可委托副主席或其他委员主持。
第九条执委会主要讨论与公司整体经营情况、战略规划和执行情况、组织和人事及需上报董事会批准的议题。
第十条执委会办公室会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。
第十一条执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，须签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。
第十二条执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议召开原则采取现场方式，特殊情况可采取通讯方式。
第十三条会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限为永久，以作为日后考核和责任承担的重要依据。
第十四条出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人等。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由集团办公室负责组织。
第五章附则
第十六条本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十七条本规则由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（唐国琼）
各位股东及股东代表:
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年1月1日至2016年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
（一）出席2016年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|唐国琼|7|7|0|0|否|

（二）列席2016年度股东大会情况
2016年度，本人列席公司召开的股东大会3次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理
化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，
以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2016年2月23日，在第二届董事会第十四次会议上，对调整公司限制性股票激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2016年4月21日，在第二届董事会第十六次会议上，对2015年度利润分配预案、募集资金2015年度存放与使用情况、2015年度内部控制评价报告、董事高管2015年度薪酬、2016年度薪酬方案等7个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2016年6月8日，在第二届董事会第十八次会议上，对向激励对象授予预留限制性股票、增补独立董事、预计2016年日常关联交易、向控股子公司提供财务资助的关联交易等4个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2016年8月15日，在第二届董事会第十九次会议上，对募集
资金2016年上半年度存放与使用情况、设立投资公司、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2016年10月23日，在第二届董事会第二十次会议上，对公司聘任高级管理人员等1个事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了公司董事会审计委员会会议（6次），认真审阅公司2015年度财务报表、财务报告及审计报告、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2016年一季度报告、半年度报告、三季度报告、内审工作报告等。在公司财务报告审计过程中，本人与年审注册会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，做好年报审计工作；同时，就上述事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
作为董事会薪酬委员会委员，本人积极参加董事会薪酬委员会会议（2次），听取高级管理人员工作汇报并进行考核，审阅公司2015年董事及高管薪酬，向激励对象授予预留限制性股票等，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司
定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公
司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：唐国琼
关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-002
上海汉钟精机股份有限公司
关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2014年 1月15日，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》，同意本公司以自有资金人民币3,000万元对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）进行增资。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司第三届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定，该投资事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本公司对浙江汉声的出资方式为货币出资，货币资金来源为本公司自有资金。
2、标的公司基本情况
公司名称：浙江汉声精密机械有限公司
公司住所：浙江省平湖市新埭镇虹桥北路588号
成立日期：2009年11月18日
法定代表人：陈嘉兴
注册资本：11,500万元
关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的公告经营范围：一般经营项目：研发、生产、加工、组装、维修：精密铸件、压缩机零件、汽车配件、精密主件、五金机械；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。
公司股东：上海汉钟精机股份有限公司
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次对浙江汉声的增资，可使其扩大铸件加工业务，优化产品结构，促进铸造加工业务的发展。同时有助于公司对铸件供应链流程的简化及降低库存，提高综合竞争能力。
公司以自有资金对浙江汉声进行增资，增资完成后，公司仍持有浙江汉声100%的股权。
本次增资对公司财务状况和经营成果均不会产生重大影响。
四、备查文件
1、本公司第三届董事会第十二次会议决议
2、浙江汉声申请增资报告
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一四年一月十五日
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事制度》、《郴州市金贵银业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止筹划重大资产重组的独立意见
因交易各方本次交易的核心条款在短期内难以达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，本着审慎的原则，经交易各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组。
经核查，我们认为：公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组。
二、关于补选公司独立董事的独立意见
1、刘亚辉先生的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、刘亚辉先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们一致同意董事会补选刘亚辉先生为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会一致，并同意将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
曾德明：___________________
唐红：___________________
喻宇汉：___________________
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-050中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于现金购买西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权暨关联交易的议案》，详见公司于2018年3月7日在巨潮网
www.cninfo.com.cn披露的2018-008号公告。公司于2018年3月22日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金购买西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权暨关联交易的议案》，详见公司于2018年3月22日在巨潮网
www.cninfo.com.cn披露的2018-012号公告。
近日，公司控股子公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局高新分局核发的《营业执照》。相关变更情况如下：
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|变更前||变更后||
|股东名称|股权占比|股东名称|股权占比|
|陕西柴油机重工有限公司|100%|中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司|51%|
|||陕西柴油机重工有限公司|49%|

相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91610131MA6UA3RW11
名称：西安陕柴重工核应急装备有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：西安市高新区团结南路35号2层205、206、207室
法定代表人：孙志宏
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2017年11月17日
营业期限：长期
经营范围：核电站应急内燃发电机组及配件的研发、设计、生产、安装、技术咨询、维修、销售、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会