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沪士电子股份有限公司关于高级管理人员减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-018沪士电子股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
沪士电子股份有限公司（下称“公司）于2017年12月6日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-053），李明贵先生计划自2017年12月28日起的六个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过302,290股（占公司总股本的比例约为0.0181%），其中于2018年1月1日前减持公司股份不超过129,880股。
截至本公告披露日，李明贵先生上述减持计划的实施时间已过半。2018年3月29日，公司收到李明贵先生有关减持计划实施完成的书面通知，李明贵先生决定提前终止上述减持计划，并表示上述减持计划已全部实施完毕。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将李明贵先生上述减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、李明贵先生上述减持计划实施情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数||减持股数占总股本比例|
|李明贵||集中竞价交易||2017/12/28||5.365||40,000||0.0024%||
|||||2017/12/29||5.336||89,880||0.0054%||
||合计|||||5.345||129,880||0.0078%||

上表中，李明贵先生所减持股份均来源于其通过二级市场买入的股份，减持的价格区间为
5.32元/股至5.37元/股。
沪士电子股份有限公司关于高级管理人员减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划的公告2、李明贵先生本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数||||股数|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|李明贵||合计持有股份||819,520||0.0490%||689,640||0.0412%||
|||其中：无限售条件股份||129,880||0.0078%||172,410||0.0103%||
|||有限售条件股份||689,640||0.0412%||517,230||0.0309%||

二、其他说明
1、李明贵先生本次减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、李明贵先生未曾做出关于最低减持价格的承诺，本次减持公司股份与李明贵先生此前已披露的意向、承诺及减持计划相符。
三、备查文件
1、李明贵先生出具的《减持计划实施完成告知函》。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
广东嘉应制药股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-078广东嘉应制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-063）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-067）。
近日，全资子公司“嘉应（深圳）大健康发展有限公司”完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5FB8AB5R；
名称：嘉应（深圳）大健康发展有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路 3号京地大厦 15层—1504A；
注册资本：人民币贰仟万元整；
成立日期：2018年09月27日；
营业期限：永续经营；
经营范围：健康养身管理咨询；医疗技术专业领域提供技术开发、技术咨询、
广东嘉应制药股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
二、备查文件
1、《嘉应（深圳）大健康发展有限公司营业执照》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-008西安开元投资集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年 4月 23日（星期三）9:30
2.召开地点：西安市东大街解放市场 6号开元商业办公楼会议室3.召开方式：现场投票
4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王爱萍女士
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 5人，代表股份 234,025,281股，占公司有表决权股份总数的32.80%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会投票表决，逐项通过如下议案：
1. 2013年度董事会工作报告：
同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2. 2013年度监事会工作报告：
同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3. 2013年度财务决算报告：
同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4. 2013年度利润分配方案：
同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
公司 2013年度实现归属于母公司的净利润 121,535,796.14元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润 43,892,987.11元为基准提取10%法定盈余公积 4,389,298.71元，可用于支付普通股股利部分为 117,146,497.43元，加上上年度结转的未分配利润 295,426,425.24元，合计可供股东分配利润为 412,572,922.67元。
决定以公司 2013年末总股本 713,419,721股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），实际分配利润合计 35,670,986.05元，余额 376,901,936.62元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
5. 2014年度财务预算报告：
同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6. 2013年年度报告及其摘要：:
同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
7.关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案：
同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司四位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、师萍女士、张宝通先生向股东大会提交了《独立董事 2013年度述职报告》。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1.西安开元投资集团股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会 2014年 4月 24日
独立董事关于出售子公司融易行《股权转让协议》之补充协议的独立意见
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事关于出售子公司融易行《股权转让协议》
之补充协议的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对 2019年 11月 19日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》发表独立意见如下：
独立董事郭志芹女士、苑德军先生认为：公司本次签订的补充协议补充约定股权质押条款（即：融易行股权过户至腾邦集团名下后，腾邦集团于同日将融易行股权质押给公司并办理质押登记），以及腾邦集团若未及时履行协议义务的违约条款，属于增加保障公司利益的措施，有利于保障公司及广大投资者利益。本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事王建平先生认为:对于本次交易最终履约能力存疑,故投弃权票。
独立董事：郭志芹、王建平、苑德军2019年11月19日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-024厦门灿坤实业股份有限公司
2016年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月,且公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 185,391,680股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每10股派现金 1.080000元）境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为外商投资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2017年 4月 7日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8874）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派B股最后交易日为：2017年5月22日；除权除息日为：2017年5月23日；股权登记日为：2017年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 25日（最后交易日为 2017年 5月 22日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于2017年 5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2017年5月25日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2017年 6月 1日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：
咨询地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园
咨询联系人：孙美美、董元源
咨询电话：0596-6268103、0596-6268161
传真电话：0596-6268104
七、备查文件：
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、厦门灿坤实业股份有限公司2017年第二次董事会决议；
3、厦门灿坤实业股份有限公司2016年年度股东大会决议；
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年 5月16日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-056
北京赛迪传媒投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
误误误导导导性性性陈陈陈述述述或或或者者者重重重大大大遗遗遗漏漏漏。。。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司自2014年4月8日起，相继发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。详细内容已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月20日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-072河南汉威电子股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）及子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下简称“炜盛科技”）于近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现予以公布。
一、汉威电子取得的专利情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||专利保护|||
||序号||专利号||专利名称||专利类型||专利申请日||||专利权人|
||||||||||||期限|||
|1||201110358542.2|||太阳能气体探测器|发明||2011-11-14||20年||汉威电子||
|2||201110372863.8|||气体探测器及其传感器识别方|发明||2011-11-22||20年||汉威电子||
||||||法和传感器连接检测方法|||||||||
|3||201110372831.8|||可燃气体检测仪及其除硫方法|发明||2011-11-22||20年||汉威电子||
|4||201210271086.2|||目标气体计量预付费燃气表及|发明||2012-07-31||20年||汉威电子||
||||||其目标气体计量方法|||||||||
|5||201210328575.7|||目标气体计量表|发明||2012-09-07||20年||汉威电子||
|6||201320645944.5||低功耗气泵调速控制电路||实用新型||2013-10-21||10年||汉威电子||
|7||201320884815.1||呼出气体酒精含量检测仪||实用新型||2013-12-31||10年||汉威电子||
|8||201320882129.0||具有开关功能的气体监测装置||实用新型||2013-12-31||10年||汉威电子||
|9||201320883174.8||车内气体检测和自动开窗装置||实用新型||2013-12-31||10年||汉威电子||
|10||201420032406.3|||电池欠压保护电路|实用新型||2014-01-20||10年||汉威电子||

1、太阳能气体探测器，本专利提供了一种太阳能气体探测器，具有节能、安全、环保的特点，又解决了某些场所容易断电导致探测器无法工作的问题。
2、气体探测器及其传感器识别方法和传感器连接检测方法，本专利提供了一种气体探测器及其传感器识别方法和传感器连接检测方法，具有设计科学、适
于快速更换传感器的优点。
3、可燃气体检测仪及其除硫方法，本专利提供了一种可燃气体检测仪及其除硫方法，具有测量结果准确、安全可靠、简单易用的特点。
4、目标气体计量预付费燃气表及其目标气体计量方法，本专利提供了一种目标气体计量预付费燃气表及其目标气体计量方法，具有简单实用、易于实现的特点。
5、目标气体计量表，本专利提供了一种气体计量表，具有设计科学、简单实用的特点。
6、低功耗气泵调速控制电路，本专利提供了一种低功耗气泵调速控制电路，具有设计科学、结构简单、智能调节、功耗低的特点。
7、呼出气体酒精含量检测仪，本专利提供了一种呼出气体酒精含量检测仪，具有输出信号稳定的特点。
8、具有开关功能的气体监测装置，本专利提供了一种具有开关功能的气体监测装置，具有设计科学、安装方便、监测准确的特点。
9、车内气体检测和自动开窗装置，本专利提供了一种车内气体检测和自动开窗装置，具有设计科学、实用性强、检测准确的特点。
10、电池欠压保护电路，本专利提供了一种电池欠压保护电路，具有设计科学、保护效果好、延长电池使用寿命的特点。
二、炜盛科技取得的专利情况具体如下：
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||||||||||||专利保护|||
||序号||专利号||专利名称||专利类型||专利申请日||||专利权人|
||||||||||||期限|||
|1||201110443212.3||电阻型湿敏元件及其制备方法||发明||2011-12-27||20年||炜盛电子||

1、电阻型湿敏元件及其制备方法，本专利提供了一种电阻型湿敏元件及其制备方法，具有工艺简单、易于实现、成本低的特点。
上述专利的取得，将有利于公司及子公司发挥产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日
福建永福电力设计股份有限公司专项审计说明
关于对福建永福电力设计股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA12651号福建永福电力设计股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是福建永福电力设计股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十二日
附件 1 上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：福建永福电力设计股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福建昌明建材有限公司|实际控制人控制的企业福建永福集团有限公司持股25%|其他应收款|1.40|4.20||5.60||房屋租赁费|经营性往来|
||福建永福集团有限公司|实际控制人控制的企业|应收账款||21.00||10.50|10.50|房屋租赁费|经营性往来|
||漳浦国电投光伏有限公司|实际控制人控制的企业福建永福集团有限公司持股30%|应收账款|712.15|265.71||758.58|219.28|设 计 服务 、总包工程|经营性往来|
||厦门瑞新热电有限公司|公司实际控制人、董事季征南任董事；永福集团持股15%|应收账款|170.28|1.63||3.13|168.78|设 计 服务 、总包工程|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|

非经营性往来
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||非经营性往来|
||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||非经营性往来|
||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|883.83|292.54|-|777.81|398.56|-|

法定代表人： 会计机构负责人（会计主管人员）：_________ 主管会计工作负责人：________ ________
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-044北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2016年3月7日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的议案》为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司股东、副总经理方汉先生计划根据公司资金需求部分，将自己所持有的公司股票的减持所得，借给公司作为营运资金使用，免收利息。
近日，公司将与方汉先生签署第一笔资金的《借款协议》，借款金额为不少于 1亿元，免收利息。借款到期后，公司根据自身经营状况与方汉先生协商决定续借或者偿还,所涉关联交易亦需经董事会与股东大会审议，届时方汉先生将回避对该事项的表决，如若续借此笔资金，仍将免收利息。后续减持所得资金借款，相关条款将与本次保持一致。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年3月25日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第四次临时股东大会，董事会就此议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第二十七次会议决议》
2、独立董事事先认可意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.3.9
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-020
积成电子股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王浩先生和孙合友先生关于部分股份质押和解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的基本情况
近日王浩先生股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||(股)||期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|王浩||非第一大股东，为第一大股东的一致行动人||460,000||2018-05-03||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||3.48%||融资||

二、股份解除质押的基本情况
近日孙合友先生股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押||质押开始日||质押解除日|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||股数(股)||期||期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|孙合友||非第一大股东，为第一大股东的一致行动人||514,300||2015-04-28||2018-04-27||海 通 证券 股 份有 限 公司||6.75%||
|孙合友||非第一大股东，为第一大股东的一致行动人||95,500||2016-02-01||2018-04-27||海 通 证券 股 份有 限 公司||1.25%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|孙合友|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|100,000|2017-07-13|2018-04-27|海 通 证券 股 份有 限 公司|1.31%|
|孙合友|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|150,000|2017-11-03|2018-04-27|海 通 证券 股 份有 限 公司|1.97%|
|孙合友|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|340,000|2017-12-20|2018-04-27|海 通 证券 股 份有 限 公司|4.46%|

三、一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王浩先生持有公司股份共计13,233,000股，占公司股份总数的3.36%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为7,680,000股，占公司股份总数的1.95%。孙合友先生持有公司股份共计7,614,800股，占公司股份总数的1.93%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为5,851,200股，占公司股份总数的1.49%。
王浩先生、孙合友先生及其一致行动人共持有公司股份98,782,300股，占公司股份总数的25.09%，其持有的公司股份累计被质押的数量为36,477,200股，占公司股份总数的9.27%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年5月4日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-013海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，现公司根据相关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司对2018年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为应收款项、可供出售金融资产存在一定的减值损失。
2、本次计提资产减值准备的总金额和拟计入的报告期间
根据测试结果，公司2018年度拟新增计提资产减值准备9,962.27万元，占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的56.54%。具体如下：
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|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收账款|8,859.54|50.29%|
|其他应收款|989.21|5.61%|
|可供出售金融资产|113.52|0.64%|

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
报告期内，由于随着营业收入的增长导致应收账款随之增长以及部分应收款项账龄的变化，根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，根据公司坏账准备计提政策，对年末应收款项做出合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
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|资产名称|应收款项|
|账面原值|270,040.68万元|
|预计未来现金流量现值|232,095.26万元|
|预计未来现金流量现值的计算过程|单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指年末余额400万元以上的应收账款和其他应收款。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备，其中正常信用风险组合：（1）一年以内，坏账准备计提 5%；1-2 年，坏账准备计提 10%；2-3 年，坏账准备计提20%；3-4年，坏账准备计提50%；4-5年，坏账准备计提80%；5年以上，坏账准备计提100%；无信用风险组合则不计提坏账。对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则》及公司相关会计制度|
|本期计提数额|9,848.75万元|
|计提原因|存在减值迹象，预计该项资产未来现金流量现值低于其账面价值|

二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四
届监事会第十八次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2018年度公司计提资产减值准备金额9,962.27万元，占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为56.54%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润8,218.92万元，减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益8,218.92万元。
本次资产减值准备的计提,不影响公司2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对公司2018年度业绩的预计区间。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，客观、公允地反映公司财务资产状况以及经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资
产减值准备事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，体现了公司会计政策的稳健性和谨慎性。本次计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于续聘财务及内控审计机构的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就聘任公司2017年度聘任财务及内控审计机构发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控和财务审计事务所，并提交 2016年年度股东大会审议。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥二○一七年四月二十四日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-037深圳市聚飞光电股份有限公司
关于公司股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已于2016年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年 9月 22日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了关于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容于 2016年 9月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-047
江苏东源电器集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司-合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”）因筹划参股国家科技部、财政部牵头组织的国家科技成果转化引导基金新能源汽车子基金，该基金一期总规模约为人民币5-7亿元，其中国家科技部、财政部出资一部分，国轩高科拟使用自有资金出资一部分。基金主要投资于国家科技成果转化项目库中与新能源汽车上下游产业链相关优质项目。因上述事项存在不确定性，为保证信息披露的公开、公正、公平，保护广大投资者的利益，避免对公司股价造成异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东源电器；证券代码：002074）于 2015年 7月7日（周二）开市起停牌。
截止本公告日，公司与相关方正抓紧时间积极开展工作，因涉及国家相关部门及沟通环节较多，具体方案尚在沟通洽谈中，上述事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，公司股票（证券简称：东源电器；证券代码：002074）自2015年 7月9日（周四）开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司将在有关事项确定后及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二○一五年七月八日
关于友邦吊顶使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对友邦吊顶使用自有闲置资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币40,000.00万元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及下属子公司运用闲置自有资金，投资于流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。
4、资金来源
资金为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司及下属子公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司及下属子公司日常经营活动。
关于友邦吊顶使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见5、决议有效期
本决议有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会做出新的决议之日止。有效期内，根据公司及下属子公司资金安排情况择机购买现金管理产品。
6、决策程序
该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司及下属子公司财务部负责具体操作事项。
7、其他说明：本次进行现金管理事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司制定了相关内部控制制度，对公司投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）公司及下属子公司财务部指定专人负责执行具体操作事宜，提出具体产品的购买申请并提供详细的产品资料，根据财务总监的审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，根据影响程度第一时间向总经理、董事会报告；
关于友邦吊顶使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见（4）公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司及下属子公司资金使用和购买产品情况进行监督与检查，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（5）公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期报告
中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、随着公司经营管理能力得到进一步提高，在满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及下属子公司日常运营的前提下进行的，不会影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及下属子公司主营业务的正常发展；
2、公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，使公司效益最大化。
四、履行的必要程序
1、经公司第三届董事会第二十六次会议审议，通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币40,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
2、公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：同意公司及下属子公司在不超过人民币 4亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理。
3、公司第三届监事会第二十次会议对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：
公司及下属子公司在不超过人民币40,000.00万元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
关于友邦吊顶使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见五、保荐机构的核查意见
公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议；公司及下属子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理项无异议。
以下无正文。
关于友邦吊顶使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
邹晓东
夏俊峰
华泰联合证券有限责任公司年月日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-044东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月24日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）《关于减持股份的告知函》。2016年6月22日、23日、24日，劲辉国际通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式分别减持公司无限售条件流通股1,200万股、1,800万股、2,290万股，合计占公司总股本的3.72%。具体情况如下：
一、控股股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||减持股数|减持比例（%）|
|股东名称 减|持方式||减持时间||||||
||||||（元/股）||（万股）||
|大劲辉国际企 大业有限公司大|宗交易|2016年6月22日||7.88||1,200||0.84|
||宗交易|2016年6月23日||8.43||1,800||1.26|
||宗交易|2016年6月24日||8.08||2,290||1.61|
||合计|—||—||5,290||3.72|

二、控股股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||||
|股东名称|股份性质||||占总股本|||||占总股本比例（%）|
||||股数（万股）||||股数（万股|）|||
||||||比例（%）||||||
|劲辉国际企其中业有限公司|合计持有股份|39,590||27.81||34,300|||24.09||
||：无限售条件股份|39,590||27.81||34,300|||24.09||
||有限售条件股份|0||0.00||0|||0.00||

三、其他相关说明
关法律、法规、规章、业务细则的规定。
2．劲辉国际本次减持公司股份，与公司《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-041）中披露的控股股东股份减持计划一致。截至本次减持，劲辉国际已完成了股份减持计划。
3．劲辉国际为公司控股股东，本次减持后，劲辉国际持有公司34,300万股，占公司总股本的24.09%，仍是公司控股股东。
4．公司基本面未发生变化。
四、备查文件
1．劲辉国际企业有限公司关于减持股份的告知函
2．深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-068武汉精测电子技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2017年第三季度报告全文》已于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年10月25日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第五次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
本次使用募集资金对公司全资子公司增资有利于募集资金项目的顺利实施,改善子公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资事宜。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议独立董事相关事项的独立意见（本页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘雪生
周冬喜
高刚
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016013河南恒星科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153831号）。中国证监会依法对公司提交的《河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见(如未能按期回复，将按相关规定提交延期回复申请)。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，并在规定期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会核准。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-029
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东、实际控制人林武辉先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林武辉|是|12,900,000股|2019年3月19日|申请解除质押登记为止|南京证券股份有限公司|33.35%|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林武辉先生持有公司无限售条件流通股
38,679,999股，占公司股份总数的37.06%，累计质押其持有的公司股份 12,900,000股，占其持有公司股份总数33.35%，占公司股份总数的12.36%，尚余 25,779,999股未质押。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人林武辉先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
英洛华科技股份有限公司独立董事
关于以债转股方式对全资子公司增资的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，现对公司第八届董事会第四次会议提出的《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司以债转股的形式对全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）进行增资，是为了优化刚玉物流的资产负债结构，便于对其进行股权处置，促进公司可持续发展。
公司此次增资事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。我们同意公司以债转股方式对全资子公司进行增资。
独立董事签字：蒋岳祥 赵国浩 王成方
二○一八年十二月十四日