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证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－072惠州中京电子科技股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的规定，以网络远程互动方式于 2017年7月17日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现就相关情况公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
本次投资者说明会于 2017年 7月 17日（星期一）15:00-16:00在全景网互动平台（http://irm.p5w.net）以网络互动形式召开。公司董事长杨林先生，副董事长刘德威先生，董事会秘书余祥斌先生参加了本次投资者说明会。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
1、你们这几年为了重组各种公司浪费多少审计咨询费了，募投项目五年都没完全达产，还想着要做双主业，一次次的鱼肉投资者，有这点咨询费何不放在生产经营上，年主营收到现在还过不了 10亿，还不如同行业上市的新股对得起诚信企业的称号吗？受之有愧吗？
回复：您好！公司开展并购重组是实现公司快速发展或开拓新的业绩增长点的主要方式之一。公司主营业务已连续多年实现持续增长，随着募投项目（高端 HDI产品）的产能释放与业绩改善，或将出现业绩拐点，未来也会继续加大现有主营业务的经营与投资力度，以进一步提高行业地位及在高端与新兴应用领域的品牌影响力。同时，公司在医疗健康领域开疆拓土的战略目标与决心没有改变。
谢谢理解！
2、公司下半年业绩如何？
回复：您好！下半年公司原有主营业务的经营状况同比将会持续改善并实现增长，同时，本年度会新增股权激励费用（将主要在本年内进行摊销）。今年已投资的医疗健康项目将会产生部分投资收益贡献，未来在医疗健康领域的投资与收购或具有不确定性，请注意投资风险。谢谢！
3、公司在医疗上面的发展需要多久才能转化为业绩的发展？
回复：您好！公司在医疗健康领域内的发展主要的实现方式将是先通过投资收购方式完成，一般而言并购项目完成控股权交割是合并报表（体现业绩）的主要依据。我们会加大并购重组的力度（包括具体并购方案的调整改善）。谢谢！4、请问杨总，后续是否有增持计划？
回复：您好！基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，本人拟自 2017年 4月 26日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股票，计划累计增持不超过公司已发行总股份的2%。公司前期已发布该增持计划及增持进展公告。后续如有新的进展或增持计划公司将及时发布公告，谢谢！
5、你好，公司公告重组失败，一个月内不重组，一个月后是否有继续在健康医疗领域进行并购重组的计划？
回复：您好！公司在医疗健康领域的发展战略没有改变，也主要将通过投资收购的方式来实现。公司会在符合监管政策前提下尽快启动相关工作。谢谢！
6、公司股价已连续下跌10个月，是不是公司发生了经营性风险？
回复：您好！公司未发生经营性风险，目前经营状况良好。股价的波动受多
方面因素影响，特别是最近一年以来整个金融与资本市场环境与政策也发生了深刻变化，请注意投资的系统风险。谢谢！
7、你们真是弄巧成拙。前期发利空，打压股价，希望能低价向杨老板增发股份。结果好了，赶上小票的股灾，股价跌多了。交易对方不干了。
回复：您好！公司及公司控股股东或实际控制人不存在您说的打压股价的想法或行为。并购事项终止的原因比较复杂，非单一因素决定。公司会总结经验，加快在医疗健康领域的投资并购，开拓新的业绩增长点，更好的回报广大投资者。
谢谢！
8、请问公司募投项目全部达产后一年业绩能达到多少？
回复：您好！公司募投项目（主要为高端 HDI产品）全部达产后将会较大幅度改善公司产品结构、优化客户结构，并在新兴经济应用领域整体提升公司收入规模与盈利能力。目前公司募投项目处在产能与管理的持续释放与改善阶段，或将产生业绩拐点。但该项目属于技术密集、人才密集、资金密集、管理密集项目，也与行业发展景气度及经济环境相关，存在不确定性，请注意投资风险。谢谢！
公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部内容及回复，广大投资者可在全景网互动平台（http://irm.p5w.net）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！
惠州中京电子科技股份有限公司2017年7月17日
万科企业股份有限公司
关于上海万科投资为上海申养忘年镇坪养老院项目
银行借款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-148
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海申养忘年镇坪养老院项目改造需要，操作该项目的上海申养投资管理股份有限公司（以下简称“上海申养”）向国家开发银行上海市分行借款人民币 5,000万元。公司之全资子公司上海万科投资管理有限公司（以下简称“上海万科投资”）按41%的股权比例为有关贷款承担金额为人民币2,050万元的连带责任担保。
上海万科投资股东以1票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海申养投资管理股份有限公司
成立日期：2015年12月30日
注册地址：上海自贸区
法定代表人：管韬萍
注册资本：人民币叁亿元整
上海申养投资管理股份有限公司由上海万科投资管理有限公司、上海地产养老产业投资有限公司（以下简称“上海地产养老”）、上海中医大资产经营有限公司、上海希波克拉投资管理合伙企业（有限合伙）合资成立，股权比例分别为41%、41%、8%、10%。
截至2016年11月30日，上海申养资产总额为人民币29,412.91万元，负债总额为人民币-55.09万元，净资产为人民币29,468.00万元，营业收入为人民币2.08万元，利润总额为人民币-532.00万元，净利润为人民币-532.00万元。上海申养不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
上海申养向国家开发银行上海市分行借款人民币5,000万元，借款期限8年。上海万科投资、上海地产养老分别以持有的上海申养对应股权比例提供连带责任担保。
四、董事会意见
上海万科投资为上海申养银行贷款提供公司担保是为了加快上海申养忘年镇坪养老院项目的改造。该项目目前处于施工阶段，进展顺利。上海申养具有较强的偿债能力。在上海万科投资按持有的股权比例为上海申养银行贷款提供担保的同时，上海申养另外一家股东上
海地产养老也按持有的股权比例为上海申养有关银行贷款提供担保，担保行为公平对等。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年11月30日，公司担保余额人民币416.08亿元，占2015年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的比重为41.53%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额为人民币 406.28亿元，公司及控股子公司为联营公司及合营公司提供担保余额为人民币 9.80亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-051
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2015年10月23日以专人送达、电子邮件或电话的方式发出，会议于2015年10月30日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》
同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，项目达到预定可使用状态的日期由2015年10月31日调整至2015年12月31日。
公司独立董事发表意见如下：公司根据实际具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，有利于募集资金投资项目的顺利实施，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案。
经核查，保荐机构认为：（1）丹邦科技调整非公开发行募集资金投资项目实施进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。（2）本次非公开发行募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年10月30日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-116
沈阳机床股份有限公司
关于控股股东股份收益权转让及收购的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月6日,沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“沈阳机床”）收到控股股东沈阳机床(集团）有限责任公司(以下简称“沈机集团”)通知：“我集团根据市国资委和信达公司批准的市场化债转股方案，与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行（简称“建行铁西支行”）及你公司共同签订《股份收益权转让协议》及《股份收益权转让价款资金监管协议》，将我集团持有你公司29.39%股份（股数：22500万股）的收益权转让给建行铁西支行，建行铁西支行向我集团提供10亿元资金，用于购买你公司非i5业务相关资产，最终你公司应将其用于偿还存量负债。同时我集团将签订《股份收益权收购协议》。”具体情况公告如下:
一、《股份收益权转让协议》主要内容
1、协议方：
甲方：中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行；
乙方：沈阳机床(集团)有限责任公司；
丙方：沈阳机床股份有限公司
2、甲、乙、丙三方签署了《股份收益权转让协议》，约定沈机集团向建行铁西支行转让其合法持有本公司29.39%股份（股数22500万股）的股份收益权，建行铁西支行按照协议约定受让上述股份收益权。
3、协议所称标的股份收益权，指标的股份上的所有财产收益性权利，包括但不限于：
（1）享有股息、分红及标的股份变现所得的权利（扣除有关交易费用及税费，包括应缴纳的所得税）（如有）；
（2）若沈阳机床依法解散，则享有沈阳机床解散且清算后标的股份相对应的沈阳机床财产的权利（扣除有关交易费用及税费，包括应缴纳的所得税）（如有）；
（3）若沈机集团根据法律、行政法规、规章的规定、司法机关的裁决、合同约定或在其他情况下依法转让或以其他方式处置标的股份，则建行铁西支行享有处置标的股份所得全部收益的权利（扣除有关交易费用及税费，包括应缴纳的所得税）（如有）。
（4）享有标的股份产生的其他收益的权利（扣除有关交易费用及税费，包括应缴纳的所得税）（如有）。
（5）根据法律法规规定，享有与标的股份收益权相关的任何财产性收益的权利。
4、股份收益权转让价款及支付
建行铁西支行按协议约定的条款及条件受让标的股份
收益权，其应向沈机集团支付人民币壹拾亿元整（RMB100,000万元）（“标的股份收益权转让价款”）。
沈机集团承诺，沈机集团应将标的股份收益权的转让价款全部用于购买本公司拟剥离的非i5智能数控机床资产，最终本公司应将其用于偿还存量负债。
二、《股份收益权转让价款资金监管协议》主要内容
1、协议方：
甲方：中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行；
乙方：沈阳机床(集团)有限责任公司；
丙方：沈阳机床股份有限公司
2、关于建行铁西支行对股份收益权转让价款的使用监管
建行铁西支行依据《股份收益权转让协议》的约定，将其应付给沈机集团的标的股份收益权转让价款（以下简称“转让价款”）直接划入沈机集团在建行铁西支行指定银行开立的账户，并且最终通过沈机集团的账户直接划入沈阳机床在建行铁西支行指定银行开立的账户（以下合称“监管账户”）。
上述监管账户，建行铁西支行有权随时进行监管，沈机集团和沈阳机床同意并配合建行铁西支行的监管。
建行铁西支行对沈机集团监管账户的监管期限自建行铁西支行支付的转让价款划入沈机集团指定账户之日起至
沈机集团在《股份收益权收购协议》约定的收购义务履行完毕之日止。建行铁西支行对沈阳机床监管账户的监管期限自建行铁西支行支付的转让价款被划入沈阳机床指定账户之日起至沈阳机床将转让价款全部被用于偿还存量负债之日止。
监管期限内，建行铁西支行有权对上述监管账户进行监管，沈机集团和沈阳机床对资金的使用须经建行铁西支行审核，沈机集团和沈阳机床应向建行铁西支行提交用款申请材料，建行铁西支行对沈机集团和沈阳机床提交的相关材料进行审查。经审查，建行铁西支行认为提交的用款申请不符合要求的，可拒绝划款；认为符合要求的，则同意划款。
三、《股份收益权收购协议》主要内容
1、协议方：
甲方一：沈阳机床(集团)有限责任公司；
甲方二：沈阳机床智能工业（集团）有限责任公司（以下简称“智能集团”，其为沈机集团全资子公司）；
乙方：中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行；
甲方一和甲方二合称甲方，甲方一和甲方二对本协议中甲方的义务承担连带责任。
2、股份收益权收购
在甲方向建行铁西支行支付全部收购价款及相关款项后，本协议项下标的股份收益权一次性由建行铁西支行转让
给甲方，归甲方完全享有,在甲方未向建行铁西支行支付全部收购价款及相关款项之前，标的股份收益权完全由建行铁西支行享有。
3、股份收益权的收购价款及支付
甲方收购建行铁西支行持有的标的股份收益权的收购价款，包括收购基本价款和收购溢价款两部分，其中：收购基本价款金额与建行铁西支行支付给甲方的标的股份收益权转让价款金额相等，即人民币壹拾亿元；甲方根据约定收购标的股份收益权，收购基本价款按计划分期支付，收购溢价款按季支付。
自建行铁西支行支付的标的股份收益权转让价款划入甲方之日起满60个月后的对应之日为甲方向建行铁西支行支付全部收购基本价款和剩余全部收购溢价款的支付日。
四、可能对上市公司的影响
除股份收益权外，沈机集团依法享有所持沈阳机床股份的其他股东权利。公司的控股股东不发生变更。沈机集团股份收益权转让所获10亿元资金，用于解决本次购买公司部分非i5传统机床业务板块资产和负债所产生的大股东非经营性占款，有利于本次公司资产出售的顺利实施。
五、备查文件
1、《股份收益权转让协议》
3、《股份收益权收购协议》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-10号北大医药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任方芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
方芳女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
特此公告。
附：简历。
北大医药股份有限公司董事会二〇一六年三月二日附：简历
方芳，女，1986年9月生，本科。历任北大医药股份有限公司进出口部业
务经理、上海方正拓康贸易有限公司业务经理、方正拓康（香港）贸易有限公司业务经理、北大医药股份有限公司证券合规部主管，现任北大医药股份有限公司证券合规部副经理。
经核查，方芳女士未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。
其通讯方式如下：
电话：023-67525366
传真：023-67525300
电子邮箱：zqb@pku-hc.com
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－059蓝帆医疗股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2018年8月24日分别收到公司部分董事、监事和高级管理人员的书面辞职报告，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||辞职生效|
||序号||姓名||辞职原因||辞去职务|||
||||||||||时间|
|1||王相武||公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户已于2018年5月14日完成，基于公司未来发展战略的考虑，公司存在对董事会、监事会和高级管理人员进行调整的需要，部分董事、监事及高级管理人员因此提出辞职||辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务||自辞职报告送达董事会之日起生效||
|2||吴 强||||辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务||||
|3||韩邦友||||辞去董事、董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务||||
|4||宿玉海||||辞去独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务||自股东大会选出新任独立董事后生效||
|5||李 斌||||辞去监事会主席职务，辞职后继续在公司担任其他职务||自股东大会选出新任监事后生效||
|6||孙传志||||辞去总经理职务，辞职后继续担任董事、财务总监及审计委员会委员职务||自辞职报告送达董事会之日起生效||
|7||张永臣||||辞去发展总监职务，辞职后继续在公司担任其他职务||||
|8||曹元和||||辞去总工程师职务，辞职后继续在公司担任其他职务||||
|9||张木存||||辞去研发总监职务，辞职后继续在公司担任其他职务||||

鉴于宿玉海先生、李斌先生的辞职将导致公司独立董事、监事会人数低于法定人
数，为维护公司股东的合法权益，保证董事会、监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，宿玉海先生、李斌先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事、监事后生效。在其辞职申请生效前，两位将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，公司董事会、监事会依法规范运作不受影响。其余董事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长刘文静女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成相关董事、监事和高级管理人员的补选工作。
公司对上述董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-017梦网荣信科技集团股份有限公司
关于出售资产事项进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据本次筹划出售资产的营收规模初步评估，本次出售资产事项若完成，会对公司的利润和现金流造成重大影响，但尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据各方探讨的初步交易方案，本次出售资产事项需经公司股东大会审议通过。
本次出售资产的交易对方已初步确定，本次交易不构成关联交易。
一、交易概述
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售公司持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“兴业电力”）85%的股权，公司分别于2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日、2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-095）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-097）、《关于交易处于筹划阶段暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-103）、《关于交易仍处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-007）。
公司已就本次出资资产事项与河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”）达成初步交易意向。本次交易不构成关联交易。根据本次筹划出售资产的营收规模的初步评估，本次出售资产事项尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将在正式交易方案确定后召开董事会，审议本次出售资产相关议案。根
据各方探讨的初步交易方案，本次出售资产事项需经公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方概况
名称：河南森源电气股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：长葛市魏武路南段西侧
法定代表人：杨合岭
注册资本：92975.697700万
统一社会信用代码：914110007270019876
经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；
轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。2.森源电气与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3.交易对方主要财务数据：
单位：人民币元
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||2016年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额|7,477,853,545.04|8,653,285,590.22|
|净资产|4,527,044,136.68|4,858,144,176.43|
||2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|2,952,700,424.22|1,230,146,070.18|
|净利润|330,557,394.46|216,097,008.33|

三、交易标的的基本情况
1.标的资产概况
公司名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
公司地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号
法定代表人：张春生
成立日期：2017年03月08日
注册资本：11800万元
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；
电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其85%股权。
主要股东：
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|序号|股东姓名或名称|认缴出资数额（万元）|持股比例|
|1|梦网荣信科技集团股份有限公司|10,030|85.00%|
|2|张春生|590|5.00%|
|3|郭自勇|531|4.50%|
|4|支正轩|413|3.50%|
|5|王强|236|2.00%|
|合计||11,800|100%|

2.交易标的运营情况：
本公司系兴业电力的创始股东，兴业电力自成立以来，一直合法规范运营。
3.交易标的主要财务指标：
单位：人民币元
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||2017年11月30日|
|资产总额|313,337,446.84|
|负债总额|158,205,044.95|

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|-|-|
|应收账款|101,246,854.16|
|净资产|155,132,401.89|
||2017年5-11月|
|营业收入|203,869,589.80|
|营业利润|46,030,025.56|
|净利润|40,188,801.89|
|经营活动产生的现金流量|-14,392,259.29|

注：兴业电力自2017年3月起建立独立财务报表，相关经营数据系从2017年5月开始发生。上述财务数据未经审计。
4.交易标的其它情况：
本次交易标的为本公司持有的兴业电力85%的股权。该项资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、担保、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
出售兴业电力的股权将导致上市公司合并报表范围发生变更，上市公司不存在为兴业电力提供担保及委托理财等情况，也不存在兴业电力占用上市公司资金的情况。
兴业电力公司其他四名股东张春生、郭自勇、支正轩及王强已分别向本公司出具《承诺函》，承诺放弃本次股权转让所涉股份的优先购买权。
四、其他说明
1.公司及有关各方将继续推进本次出售资产的相关工作。截至本公告日，森源电气已就本次出售资产事项聘请相关中介机构，对标的资产开展正式尽职调查、审计、评估等工作。
2.本次出售资产方案达成仍需要多方深入探讨和谈判，出售资产相关协议签署仍需要时间并存在一定的不确定性。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-055宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2017年 6月 1日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 5月 19日以邮件发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司原预计于2017年6月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
本次重大资产重组的有关情况详见公司于2017年5月3日公告的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-099上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控股67.39%的子公司北京松芝汽车空调有限公司（以下简称“北京松芝”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，拟以自有资金通过中国农业银行莘庄工业区支行向北京松芝提供1,500万元的银行委托贷款，期限 12个月，委托贷款利率按照商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
公司向北京松芝提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
公司在银行同期贷款利率的基础上与北京松芝结算贷款利息。
4、审批程序
上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
二、贷款接收方基本情况
公司控股子公司北京松芝成立于 2006年 2月 23日，注册资本 4,600万元，注册地址为北京市密云区经济开发区雁密路93号，经营范围：生产汽车空调器；
普通货运；销售汽车空调器、仪器仪表、机械设备、零配件、技术开发；技术咨询；技术培训；技术服务；技术转让；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。法定代表人：叶忠旗。公司于2017年6月21日完成对北京松芝的收购，北京松芝成为公司的控股子公司。
公司目前股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|
|上海加冷松芝汽车空调股份有限公司|3,100.00万元|67.39%|
|北京智科产业投资控股集团股份有限公司|1,500.00万元|32.61%|
|合计|4,600.00万元|100.00%|

截止2017年9月30日，北京松芝的主要财务情况（未经审计）如下：
单位：元人民币
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|-|-|
|项目名称|2017年 9 月 30日|
|总资产|56,246,869.91|
|净资产|26,473,528.34|
|项目名称|2017年 1-9月|
|销售收入|12,513,902.01|
|净利润|-5,223,460.21|

北京松芝未出现财务困境、资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
三、董事会意见
为支持控股子公司北京松芝的发展，保证北京松芝的正常生产经营，在不影
响公司正常经营的情况下，公司可使用自有资金通过中国农业银行莘庄工业区支
行向北京松芝提供委托贷款 1,500万元，期限 12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。该委托贷款用于北京松芝汽车空调有限公司日常生产经营所需流动资金。本次委托贷款定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
四、独立董事意见
为保证控股子公司北京松芝的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司向北京松芝提供1,500万元的银行委托贷款，期限为12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司为北京松芝提供委托贷款。
五、公司本年度累计提供财务资助金额
截止2017年11月30日，公司未向其他主体提供财务资助。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年12月1日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-074|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日接到公司控股股东郝镇熙先生的通知。2017年7月31日，郝镇熙先生将其所持有的本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郝镇熙|是|9,910,000|2017-7-31|2018-7-30|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.29%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郝镇熙先生持有公司157,606,020股，占公司总股本20.01%。
其中本次郝镇熙先生办理股权质押登记手续的股份总数为9,910,000股，占郝镇熙先生直接持有本公司股份总数的6.29%，占本公司总股本的1.26%。至此，郝镇熙先生已办理的质押股份总数为 133,076,000股，占其持有公司股份总数的84.44%，占公司总股本的16.89%。
二、备查文件
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-033搜于特集团股份有限公司
关于公司名称变更对公司债券影响说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日发布《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的
公告》（公告编号：2014-001），公司获得核准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。本次公司债券分两期发行，第一期发行规模为3.50亿元，于2014年7月发行完毕；第二期发行规模为3.50亿元，于2015年8月发行完毕。搜于特集团股份有限公司于2016年1月13日发布《东莞市搜于特服装股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-002），公司名称由原来的“东莞市搜于特服装股份有限公司”变更为“搜于特集团股份有限公司”，已发行的公司债券名称“东莞市搜于特服装股份有限公司2014年公司债券（第一期）”和“东莞市搜于特服装股份有限公司2015年公司债券”保持不变，原有的债券简称及代码保持不变。
本次公司名称变更不改变原签订的与本次公司债券相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-053山鼎设计股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山鼎设计股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 4月 23日、2019年 4月 24日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人通过电话和现场问询的方式对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2019年3月25日上午开市起停牌。2019年 4月 8日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月9日（星期二）开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照
相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司于2019年4月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发出的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2019〕第 17号）（以下简称“问询函”），要求公司在 4月 22日前报送有关说明材料。收到问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员及中介机构积极准备问询函的回复工作。鉴于该问询函中的部分事项尚需进一步核实与完善，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至4月 29日前回复上述问询函，并按照问询函要求及时履行信息披露义务。具体内容详见 2019年 4月 22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊登的公告《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2019-050）。
2、公司在指定信息披露媒体披露《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告后，未发现近期媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、除此上述重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）分别披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-026）、《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-045），请投资者充分了解股票市场风险及披露的风险因素，提高风险意识。
3、公司于 2019年 4月 9日披露的《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告》（公告编号： 2019-036号）、《关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示公告》（公告编号：2019-037）中，对本次重大资产重组的不确定性进行了风险提示：
在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买赛普健身（武汉）股份有限公司80.35%的股份及北京赛普力量科技有限公司3.23%的股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行可转换公司债券及普通股募集配套资金。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司郑重提示投资者注意投资风险。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-021武汉理工光科股份有限公司
关于购买武汉智慧地铁科技有限公司2.5%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）2018年 4月 13日召开的第六届董事会第七次会议审议批准，公司拟受让武汉华远智联科技有限公司持有的武汉智慧地铁科技有限公司2.5%的股权。
具体内容详见公司于2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-018）。
二、交易进展情况
2018年4月13日，公司与武汉华远智联科技有限公司正式签订《股权转让协议》，受让其持有的武汉智慧地铁科技有限公司2.5%的股权。日前，上述股权转让事宜已完成工商变更登记。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、股权转让协议；
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年4月23日
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事关于公司回购股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对会议的相关文件进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司本次回购公司股份方案符合《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购公司股份的实施是基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值，为维护广大投资者利益；公司回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，有利于公司的长远发展。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币7,500万元且不超过人民币
15,000万元，回购股份价格不超过人民币30.73元/股，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次回购股份事项。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014—067吉林电力股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议日期：
现场会议召开时间为：2014年 11月 17日（星期一）下午14：00。
网络投票时间为：2014年 11月 16日—2014年 11月 17日，其中：（1）通过深交所交易系统投票
2014年 11月 17日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2014年 11月 16日下午15：00至 2014年 11月 17日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。
3、会议召集人
吉林电力股份有限公司第六届董事会。
4、会议主持人
公司董事长周世平先生主持了本次会议。
5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 25
人，代表股份股 378,092,718股，占公司有表决权总股份的25.89%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 13人，代表股份有表决权股份 377,629,154股，占公司有表决权总股份的 25.86%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 12人，代表有表决权股份 463,564股，占公司有表决权总股份的0.0317%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
四、议案表决结果
本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：本项议案有表决权的股数为 378,092,718股。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|377,629,154|0|0|245,700|217,864|0|377,874,854|217,864|0|
|比例(%)|100|0|0|53.00|47.00|0|99.94|0.06|0|

表决结果：通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》，审计费用为 45万元。
（二）审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
表决情况：本项议案有表决权的股数为 378,092,718股。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|377,629,154|0|0|245,700|217,864|0|377,874,854|217,864|0|
|比例(%)|100|0|0|53.00|47.00|0|99.94|0.06|0|

表决结果：通过了《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，选举怀文明先生为公司第六届监事会监事。
（三）参加网络投票前十大股东表决情况
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|||郑义军||屈麟||吴晓翱||辛培国||唐春艳||饶丽英||张秋远||谢雪锋|王岩菲||黄伟|
|出席股|）|99,000||93,564||78,000||50,000||46,300||21,100||18,500||16,800||15,000|9,300||
|数（股|||||||||||||||||||||
|1.00||同意||反对||反对||同意||反对||同意||同意||同意||同意|同意||
|2.00||同意||反对||反对||同意||反对||同意||同意||同意||同意|同意||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一四年十一月十七日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-165海南海药股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、特别提示：|
|1、本次股东大会无否决议案的情形；|
|2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。|
|二、会议召开的情况|
|1、召开时间：|
|现场会议召开时间为：2018 年12月14日 14:50|

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月13日15:00—2018年12月14日15:00期间的任意时间。
||
|-|
|2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室|
|3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开|
|4、召集人：公司第九届董事会|
|5、现场会议主持人：副董事长陈义弘|
|6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股|
|票上市规则》及《公司章程》的有关规定。|
|三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况|

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份619,485,743股，占上市公司总
股份的46.3694％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 364,241,395股，占上市公司总股份的27.2640％。
通过网络投票的股东17人，代表股份255,244,348股，占上市公司总股份的19.1054％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 30,532,141股，占上市公司总股份的2.2854％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,385,719股，占上市公司总股份的2.2744％。
通过网络投票的股东 15人，代表股份 146,422股，占上市公司总股份的0.0110％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
||
|-|
|四、议案审议和表决情况|
|本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的|
|各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：|

股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》
总表决情况：
同意619,455,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对30,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,501,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.9004％；反对30,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平、耿云霞见证并出具法律意见书。
见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
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|六、备查文件|
|（一）海南海药股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；|
|（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。|
|特此公告|

海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－031奥维通信股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（证券简称：奥维通信；证券代码：002231）自 2015年 5月 14日开市起复牌。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月24日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年3月24日、3月31日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日发布的《关于重大事项停牌公告》（2015-008）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-009）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-011）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-015）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-016）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-024）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-025）。
2015年5月11日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票并用部分募集资金购买资产的相关议案，并于2015年5月14日披露了上述内容。根据有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）将于2015年5月14日（星期四）开市起复牌。
本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日
中信建投证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司股票价格波动情况
的独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）担任太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）本次重大资产重组的独立财务顾问。经核查，因筹划重大事项，太极股份股票自2015年5月14日起开始停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认太极股份正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，太极股份股票自2015
年6月25日开市起继续停牌。
太极股份股票在本次连续停牌前一交易日（2015年5月13日）收盘价格为
98.50元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2015年4月15日至2015
年5月13日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为58.64%。同期中小板综合指数（代码：399005.SZ）累计涨幅为16.61%，剔除该因素后的太极股份股票价格累计涨幅为42.03%；同期软件与服务指数（代码：882119.WI）累计涨幅为41.64%，剔除该因素后的太极股份股票价格累计涨幅为17.00%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除同行业板块因素影响，太极股份股价在
本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
中信建投证券认为，太极股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会[2007]128号）第五条的相关标准，上市
公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价
异动。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日