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证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-078顾家家居股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 21日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：
名称：顾家家居股份有限公司
统一社会信用代码：91330100793655954W
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省杭州市经济技术开发区 11号大街113号
法定代表人：顾江生
注册资本：肆亿贰仟捌佰壹拾肆万壹仟人民币元
成立日期：2006年10月31日
营业期限：2006年10月31日至长期
经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；企业信息咨询服务；家用电器销售；家电产品的安装、维修及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年12月16日
广东四通集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第六次会议相关事项的
独立意见
作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据公司《独立董事制度》和《公司章程》的规定，我们就公司2019年8月21日召开的公司第三届董事会 2019年第六次会议审议的相关议案及事项进行了查验、审议，发表独立意见如下：
一、关于公司“公司会计政策变更的议案”的独立意见
公司执行财政部新修订的相关准则，对相关会计政策作相应变更，符合国家关于企业会计政策变的相关规定。能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东四通集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-105
方正证券股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
暨公开征集股东大会提案公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司第二届监事会第八次会议于2014年12月 19日以现场加电话会议的方式召开，其中现场会议地点为北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦公司会议室。出席会议的监事应到 3名，监事会主席陆琦女士出席现场会议，监事刘春凤女士、郑华先生以电话方式参会。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陆琦女士召集和主持，经审议,形成如下决议：
审议通过了《关于应股东请求召集召开股东大会并公开征集股东大会提案的议案》
2014年 12月 15日，公司监事会收到北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）《关于要求监事及监事会履行职责以保护股东利益的函》，政泉控股要求监事会依公司章程的规定提议召开股东大会。
根据公司章程的相关规定，监事会同意召集临时股东大会。因政
泉控股来函中无明确提案，监事会决定向单独或者合并持有公司3%以上股份的股东公开征集股东大会提案，具体安排如下：
1、征集提案的截止时间：2014年 12月 26日 17时。
2、提交方式：以书面形式提交原件一式一份，可通过邮寄或专人送达的方式提交。股东可同时发送传真，但需于截止时间前将提案书面原件送达联系人。公司收到提案时间以收到书面原件为准。
3、提案要求：提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
4、联系人：公司监事会主席陆琦女士
联系地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 B座 19层。
邮编：100032
座机：010-57398298
传真：010-57398253
监事会将在股东大会提案征集完成后发出召开股东大会的通知。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司监事会
二○一四年十二月二十日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-004
江苏立霸实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容，具体拟修订情况如下表：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》（注册号：320000000041339）。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：91320200250225560N）。|
|2|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。股东可单独或联名提出董事、监事（非由职工代表担任的监事）候选人名单。其参加提名的股东所持股份合计应达到公司股本总额的3%以上；3名以上董事或监事联名可提出董事或监事（非由职工代表担任的监事）候选人名单；公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人名单；单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人名单。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会应当事先向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东可单独或联名提出董事、监事（非职工代表董事、监事）候选人名单，参加提名的股东所持股份合计应达到公司股本总额的 3%以上（提名独立董事为公司股本总额的 1%以上）。公司董事会可以提出非职工代表董事候选人名单，公司监事会可以提出非职工代表监事候选人名单；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人名单。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举的方式进行更换或补选。股东大会就选举两名及两名以上的董事或监事进行表决时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

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|3|第一百一十六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会不设置职工代表董事，即不由公司职工通过职工代表大会形式选举为董事进入公司董事会。|
|4|第一百六十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，由股东大会选举产生；职工代表1人，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|第一百六十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，由股东大会选举产生；职工代表1人，由职工代表大会选举产生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|
|5|第一百九十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百九十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年1月16日
安徽承义律师事务所
关于安徽新力金融股份有限公司
召开 2015年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第106号致：安徽新力金融股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就新力金融召开2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新力金融第六届董事会召集，公司董事会于2016年4月 28日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽新力金融股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的新力金融股东和授权代表共8名，持有新力金融60,225,403股，均为截至 2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新力金融股东。新力金融部分董事、监事及高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
（一）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于公司2015年度财务决算的议案》；
（五）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）《关于修改公司章程的议案》；
（八）《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
（九）《关于公司2016年度担保计划的预案》；
（十）《关于2015年度独立董事述职报告的议案》；
上述提案分别由巢东股份第六届董事会和第六届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。安徽新力投资集团有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司对《关于 2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意60,225,403股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意60,225,403股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意60,225,403股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《关于公司2015年度财务决算的议案》
表决结果：同意60,225,403股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%），反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意60,225,403股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意60,225,403股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意60,104,803股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%），反对120,600股，弃权0股。
（八）审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》表决结果：同意17,319,198股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.30%），反对120,600股，弃权0股。
（九）审议通过《关于公司2016年度担保计划的预案》
表决结果：同意60,104,803股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%），反对120,600股，弃权0股。
（十）审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意60,225,403股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临 2018-072青岛海尔股份有限公司
关于D股超额配售权行权股份上市交易暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 24日（法兰克福时间），青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）发行 2.65亿股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（D股），并通过进入法兰克福交易所进行交易实现在中欧国际交易所股份有限公司 D股市场首次公开发行股票并上市。公司本次发行上市独家全球协调人（代表承销商）已于 2018年 11月 23日部分行使超额配售权，公司额外发行 6,013,973股 D股股份，详情请参阅公司于2018年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司关于部分行使 D股超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（编号：临2018-071）。
经德国证券监管部门及法兰克福证券交易所批准，本次部分行使超额配售权后公司额外发行的6,013,973股D股于2018年11月30日开始上市交易。
本次部分行使超额配售权后，公司的股份变动情况如下：
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||||||||本次部分|||||
||||本次部分行使超额配售权||||||本次部分行使超额配售|||
||||||||行使超额|||||
||股份类别||之前||||||权之后|||
||||||||配售权|||||
||||股数（股）||股份比例||股数（股）||股数（股）||股份比例|
|境内上市内资股（A股）||6,097,402,727||95.83%||||6,097,402,727||95.74%||
|境外上市外资股（D股）||265,000,000||4.17%||6,013,973||271,013,973||4.26%||
|股份总数||6,362,402,727||100.00%||6,013,973||6,368,416,700||100.00%||

基于上述股本变化，公司持股5%以上的股东在本次部分行使超额配售权前后持股比例情况变动如下：
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||||持股数量||持股比例|||
||股东名称||（股，2018年 11月||本次部分行使超||本次部分行使超|
||||20日数据）||额配售之前||额配售之后|
|海尔电器国际股份有限公司||1,258,684,824||19.78%||19.76%||
|海尔集团公司||1,072,610,764||16.86%||16.84%||
|香港中央结算有限公司||441,821,857||6.94%||6.94%||

特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2018年12月3日
公司代码：603380 公司简称：易德龙
苏州易德龙科技股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》等一系列规章制度，逐步建立起符合上市公司要求的法人治理结构。公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，公司相关制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。
随着公司的发展，公司将对内部控制制度作进一步修改完善，使之始终适应公司发展需要。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
2017年 5月 26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]796号核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，并于2017年6月22日在上海证券交易所挂牌上市。
根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2017年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：钱新栋苏州易德龙科技股份有限公司2018年4月11日
上海东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、
公司对外担保情况的专项说明和
第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会之独立董事沈向洋、金宇、陈世敏针对公司第八届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、公司 2015年度利润分配预案
以 2015年 12月 31日股本总额 2,626,538,616股为基数，每 10股派发现金股利 2.30元（含税），送 0股，转增 0股，2015年度现金股利分配总额为 604,103,881.68元。我们认为公司利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行了仔细核查，并发表独立意见如下：
（一）2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况
2015年度，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）2015年度公司对外担保情况
2015年 8月 27日，公司第八届董事第四次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案》，拟同意全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司按出资比例提供担保，担保金额为人民币 2.55亿元。该议案已经2015年12月4日公司第二次临时股东大会审议通过。
原上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）2013年股东大会决议通过为公司进出口业务提供的担保授信额度为5亿元，将于2016年6月30日到期。
除上述担保外，不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况和证监发【2003】56号文规定的违规对外担保情况。
（三）公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保履行了必要的审批程序。
三、公司 2016年度日常经营性关联交易的议案
公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将该预案提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、公司关于确认 2015年度高管薪酬结果的议案
公司 2015年度高管的薪酬及奖金评定由公司董事会根据公司的年度经营目标、财务目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定。高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。
五、公司关于新进高管薪酬标准的议案
公司本次确定新进高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们对本次董事会确定高级管理人员薪酬表示同意。
六、关于聘任公司 2016年度审计机构的议案
根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
作为公司独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2015年年审工作，能够满足公司 2016年度财务审计及内部控制审计工作。
七、公司关于为进出口业务提供担保的议案
公司本次批准为进出口业务继续提供授信额度担保是为了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司的整体利益和发展战略，公司为其提供担保风险可控。该等担保行为不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
公司董事会在审议本次批准担保事项时，表决程序符合有关法律
法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。作为公司独立董事，同意并认可上述担保，并同意将本次担保事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
上海东方明珠新媒体股份有限公司独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏 2016年 4月 27日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-052号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议于2019年9月30日在公司会议室通过现场与通讯结合的方式召开。会议通知于2019年9月25日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席符霞女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于终止公司 2018年度非公开发行 A股股票事项的议案》鉴于资本市场和政策环境等因素发生变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，监事会同意终止公司 2018年度非公开发行 A股股票事项，并同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行A股股票的申请文件。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于终止公司 2018年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2019-050）。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会2019年10月8日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-073厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于债务融资工具注册和发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为缓解公司日益增长的资金压力，完善公司融资体系，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册短期融资券和中期票据，注册额度为不超过公司2013年末净资产40%，即各15亿元，注册的额度可在2年内分期发行。2015年拟发行的初步计划为：
1.2015年拟发行时间、发行金额初步安排
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|债务融资工具种类|发行时间|发行金额|发行用途|
|1|短期融资券|2015年3～4月份|发行1～5亿元|补充流动资金|
|2|短期融资券|2015年5～6月份|发行3～5亿元|补充流动资金|
|3|中期票据|2015年3～8月份|发行1～5亿元|用于投资项目（待定）|

2.主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
3.发行价格：面值100元，平价发行。
4.发行期限：短期融资券1年，中期票据3年。
5.票面利率：固定利率或浮动利率，由公司与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。
6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
7.承销方式：由主承销商余额包销。
8.发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间
债券市场发行。
9.本息兑付方式：通过债务融资工具相关登记机构和有关机构办理。
10.担保情况：无担保。
11.登记和托管机构：上海清算所。
债务融资工具经注册后将择机发行，主要用于补充流动资金以及用于长期项目建设资金。
董事会授权公司董事长在注册额度内根据公司实际情况确定具体发行时
间和发行金额，签署与短期融资券、中期票据发行上市相关的合同协议，并批准办理有关手续。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2014年12月20日
证券代码： A 600689 证券简称：*ST三毛 编号：临2014-032
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：取得浦东新区人民法院民事裁定书
（2014）浦民六（商）初字第6604-2号
公司所处的当事人地位：本公司为第二被告，原控股子公司上海三毛进出口有限公司为第一被告。
一、诉讼的基本情况
上海三毛企业（集团）股份有限公司及原控股子公司上海三毛
进出口有限公司于2014年6月11日分别收到上海市浦东新区人民法院送达的应诉通知书，案号为（2014）浦民六（商）初字第6604号。
中信银行股份有限公司上海分行以金融借款合同纠纷为由在上海市
浦东新区人民法院提起诉讼，法院已立案受理。
2014年6月25日，因所持浦发银行红利未到账，经查询得知本公司所持有的部分法人股股权及红利被上海市浦东新区人民法院司法
冻结。
2014年6月26日，经本公司律师向浦东新区人民法院查询后，收到浦东新区人民法院下达的民事裁定书及财产保全告知书（2014）
浦民六（商）初字第6604号。裁定冻结被告上海三毛进出口有限公
司、被告上海三毛企业（集团）股份有限公司的银行存款人民币
61,340,618.83元或查封、扣押其相应价值财产。但据《财产保全告知书》统计，公司实际被查封冻结的资产账面价值达到30103万元
（根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2014]第111808号本公
司2013年度审计报告计算）。因此,公司律师就中信银行超标的财产保全向浦东新区人民法院申请要求解除超额部分保全措施。（详情
参见6月12日、6月26日、6月28日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上交所网站的公告）
二、本次裁定情况
2014年7月17日，本公司收到浦东新区人民法院的民事裁定书
（2014）浦民六（商）初字第6604-2号。裁定书记载：
被告上海三毛企业（集团）股份有限公司向本院提出申请，要
求解除对其持有的浦发银行（证券代码为600000，无限售流通股）
2366000股及股票孳息之外财产的保全，并提供了6000万元存款的反担保。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条的规
定，裁定如下：
1、解除对被告上海三毛进出口有限公司开户银行为中信银行南京东路支行，账号为7311010182600116754的银行账户查封冻结；
2、解除对位于上海市浦东新区浦东大道1476、1482号1401-
1415室、位于上海市浦东新区南汇航头镇沙新街200弄51号10幢、位于上海市普陀区祁连山路380号1-5幢、位于上海市杨浦区杨树浦路
1058号306室的房产的查封冻结；
3、解除对被告上海三毛企业（集团）股份有限公司持有的上海一毛条纺织有限公司额度为118320000的股权、上海三毛资产管理有限公司额度为53000000的股权、上海三进进出口有限公司额度为
5000000的股权、上海善蕴国际贸易有限公司100%的股权、上海三毛保安服务有限公司额度为10000000的股权、上海三毛国际网购生活
广场贸易有限公司100%的股权的查封冻结。
三、本次裁定书对公司的影响
目前案件尚未正式开庭审理，但是对于这次法院的解冻裁定有
利于公司的正常经营。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及
时对案件进展进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
上海市浦东新区人民法院民事裁定书（2014）浦民六（商）初
字第6604-2号
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年七月十七日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-022
河南思维自动化设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次理财金额：闲置募集资金9,100.00万元、闲置自有资金34,000.00万元
产品类型：使用募集资金购买保本型理财产品，使用自有资金购买非保本
型理财产品
理财期限：不超过12个月
一、使用闲置募集资金购买理财产品情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称||产品类型|委托金额(万元)|起息日|到息日|理财期限(天)|预期年化收益率(%)|
|1|河南思维自动化设备股份有限公司|中国银行|募集资金|||保本型|1,500.00|2017-4-10|2017-9-30|178|3.10%|
||||||中银保本理财产品|||||||
|2||兴业银行|||金雪球-优悦||5,000.00|2017-4-18|2017-7-18|91|4.10%|
||||||||2,600.00|2017-4-18|2017-7-18|91|4.10%|
||||||金雪球-优悦|||||||
|合计|||||||9,100.00|-|-|-|-|

二、使用闲置自有资金购买理财产品情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|产品类型|委托金额(万元)|起息日|到息日|理财期限(天)|预期年化收益率(%)|
|1|河南思维自动化设备股份有限公司|建设银行|自有资金|“乾元-豫盈”2017年第17期理财产品|非保本浮动收益型|5,000.00|2017-3-24|2017-5-25|62|4.60%|
|||||“乾元-豫富”2017年第62期理财产品||6,000.00|2017-3-27|2017-5-3|37|4.70%|
|||||“乾元-豫盈”2017年第31期理财产品||6,000.00|2017-3-29|2017-6-8|71|4.80%|
|||||“乾元-豫富”2017年第95期理财产品||4,000.00|2017-4-27|2017-8-24|119|4.50%|
|2||中信银行||中信共赢稳健182天（尊享）||5,000.00|2017-4-28|2017-10-27|182|4.60%|
|3||国信证券股份有限公司||国信-睿元002号||5,000.00|2017-3-14|2018-3-13|365|6.00%|
|4||上海良卓资产管理有限公司||良卓资产银通1号票据投资基金|保本型|3,000.00|2017-4-10|2017-10-5|181|6.50%|
|合计||||||34,000.00|-|-|-|-|

三、公司内部履行的审批程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总
额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过一年的理财产品。在上述
额度范围内，资金可滚动使用。
四、风险控制措施
1、投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全
性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进
行资金划拨和具体操作。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监
督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
五、对公司的影响
公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够
达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收
益。
六、截至本公告日公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品合计未到期金额127,520.00万元，其中：闲置募集资金27,820.00万元，自有资金99,700.00万元。
七、备查文件
1、与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》；
书》；
3、与中国建设银行河南省分行签订的《“乾元-豫盈”2017年第17期理财产品说明书》；
4、与中国建设银行河南省分行签订的《“乾元-豫富”2017年第62期理财产品说明书》；
5、与中国建设银行河南省分行签订的《“乾元-豫盈”2017年第31期理财产品说明书》；
6、与中国建设银行河南省分行签订的《“乾元-豫富”2017年第95期(养颐专享）理财产品说明书》；
7、与中信银行签订的《中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品说明》；
8、与国信证券股份有限公司签订的《国信睿元002号定向资产管理合同》；
9、与上海良卓资产管理有限公司签订的《良卓资产银通1号票据投资基金基金合同》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-028中国铝业股份有限公司
关于刘才明先生辞任董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，刘才明先生因工作调动于2018年5月25日向公司董事会提交辞呈，辞去公司非执行董事职务，即日生效。刘才明先生于同日起亦不再担任公司董事会薪酬委员会委员职务。
刘才明先生确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈公司股东注意的事项。刘才明先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司扭亏脱困和资本运作做了大量卓有成效的工作。公司董事会对刘才明先生在担任公司董事期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2014-049
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年11月14日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日
上海置信电气股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，报告期内，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真履行职责。现将董事会审计委员会2017年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
2017年11月，张宁杰先生辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员等职务。2017年12月8日，经公司2017年第二次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议补选邢峻先生为公司第六届董事会董事、审计委员会委员。
公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
召集人赵春光：男，1972年出生，博士研究生毕业。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教师。现任上海国家会计学院教授，长江投资（600119）、新朋股份（002328）、金枫酒业（600616）、上海洗霸科技股份有限公司独立董事。
委员潘斌：男，1972年出生，硕士研究生毕业。历任南方证券投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。
委员邢峻：男，1970年出生，大学学历，高级工程师。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术部设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理、董事、总经理、副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理。现任本公司第六届董事会非独立董事、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席。
上述三位审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识
和商业经验，独立于上市公司的日常经营管理事务，独立董事委员占审计委员会
2/3多数席位，委员会召集人由会计学专业人士赵春光先生担任，符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年度会议召开情况具体如下：
2017年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员亲自出席会议或通过通讯方式对议题发表意见。
（一）2017年2月21日，召开审计委员会2016年年报沟通会第二次会议，会议内容为：
1、管理层汇报公司2016年度的生产经营状况；
2、管理层汇报公司2016年度内部控制建立健全情况；
3、财务负责人提交2016年度未经审计的年度会计报表；
4、与会计师事务所协商确定2016年度审计时间安排。
（二）2017年3月30日，召开审计委员会2016年年报沟通会第三次会议，会议内容为：
1、听取年审注册会计师初步审计结果的汇报；
2、审阅并同意经年审注册会计师审计的公司财务报表，未发现财务报表存在异常情况；
3、审阅并同意经年审注册会计师审计的公司内部控制自我评价报告，未发现内部控制自我评价报告存在异常情况。
（三）2017年4月10日，召开了审计委员会2017年第一次会议，会议内容为：1、2016年年度财务报表审核意见并同意提交董事会审议；
2、董事会审计委员会2016年度履职情况报告并提交董事会审议；
3、公司2016年度内部控制自我评价报告并提交董事会审议；
4、关于续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议；
5、关于预计2017年度日常关联交易额度的议案并提交董事会审议。
（四）2017年4月17日，召开了审计委员会2017年第二次会议，会议内容为：1、公司2017年第一季度报告。
（五）2017年8月8日，召开了审计委员会2017年第三次会议，会议内容为：
1、公司2017年半年度报告。
2、与会计师沟通2017年度审计时间安排。
（六）2017年10月16日，召开审计委员会2017年第四次会议，会议内容为：1、公司2017年第三季度报告。
（七）2017年12月8日，召开审计委员会2017年年报沟通会第一次会议，会议内容为：
1、与会计师沟通2017年度审计时间安排，初步定于2018年4月中旬出具财务报表审计报告和内部控制审计报告。
2、关于注册会计师独立性进行沟通。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司聘请的年度财务报告和内控审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的职业准则，未发现存在可能影响其独立性的情形。
2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述因素，经审计委员会审议通过，向董事会提议续聘瑞华为公司2017年度审计机构，并确认了审计费用。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司支付给瑞华年度审计费用与公司披露的审计费用相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与瑞华就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为瑞华对公司进行审计期间勤勉尽责、客观公允，表现出良好的职业操守和业务素质，履行了相关责任与义务，按时完成了审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们督促公司内部审计计划的实施，指导加强内部审计工作，未
发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。报告
期内，我们认真审阅了公司内部控制评价报告和瑞华出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们积极协调管理层、内部审计及相关部门与瑞华进行充分有效的沟通，配合瑞华开展审计工作，以保证审计工作顺利完成。
（六）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们认真审查公司重大关联交易，对《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》等多项关联交易议案发表审核意见。认为公司2017年度发生的关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以下无正文
上海置信电气股份有限公司董事会审计委员会2018年4月25日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2016-053义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化
一、本次权益变动基本情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日收到通知，公司股东王俊元先生于2014年12月29日、2016年11月7日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股 41,652,500股，占公司总股本的5%，具体情况如下：
1、减持股份统计
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王俊元|大宗交易|2014年12月29日|28,000,000|3.36|
||大宗交易|2016年11月7日|13,652,500|1.64|
||合计|/|41,652,500|5|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王俊元|无限售条件流通股|88,000,000|10.56|46,347,500|5.56|

二、所涉及后续事项
公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持系股东行为，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-019
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据2014年财政部修订及颁布的相关文件要求而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更不会对公司2013、2014年度的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。
一、新会计准则相关情况
2014年，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据相关规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照相关规定做好了新旧会计准则的衔接工作。
二、执行新会计准则对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
上述会计政策变更，增加可供出售金融资产 22,321,688.96元，减少长期股权投资22,321,688.96元。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两
个报表项目金额产生影响，对公司2013年及2014年的总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
变更明细：
账面余额
被投资单位
年初 本期增加
本期减
期末
少
长江经济联合发展（集团）股
1,400,000.00 1,400,000.00份有限公司
申银万国证券股份有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00龙里国丰村镇银行有限责任
2,504,436.00 2,504,436.00公司
都匀市农村信用合作联社大
6,168,994.00 6,168,994.00坪信用社
平坝鼎立村镇银行有限责任
3,248,258.96 3,248,258.96公司
合计 22,321,688.96 22,321,688.96三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司的总资产、总负债、净资产及净利润产生重大影响。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。本次事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据 2014年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、上网公告附件
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项专项说明及独立意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：临2017-012
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司
2017年度境外审计机构的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第十二次会议审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所 2016年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2017年度境外审计机构的议案》。
罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的 2016年度境外审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2016年度，公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币 104万元（2015年度，公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币110万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司拟续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2017年度境外审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二○一七年二月二十五日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-031山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2015年8月26日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十次会议，会议通知于2015年8月16日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2015年半年度报告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于戚燕女士辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案。
同意戚燕女士因工作变动原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
公司同意聘任李俊峰先生为公司董事会秘书。
李俊峰先生简历：
男，1981年出生，硕士。2011年2月起任山东好当家海洋食品销售有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。
具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：临2015-032）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会