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证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2017-017
三江购物俱乐部股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.2元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/11|－|2017/5/12|2017/5/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 410,758,800股为基数，每股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发现金红利82,151,760.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/11|－|2017/5/12|2017/5/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
对于公司的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.20元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.18元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元。
对机构投资者及法人股东，公司不代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利每股人民币0.20元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：宁波市海曙区环城西路北段197号
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-83886893
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2017年5月8日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

前次募集资金使用情况鉴证报告
苏公W[2014]E1242号江苏长电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏长电科技股份有限公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是江苏长电科技股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏长电科技股份有限公司管理层编制的前次募集资金使用情况的专项报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要
求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况的专项报告是
否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核
证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2018- 007
债券代码：135320 债券简称：16中企 02
中华企业股份有限公司“16中企 02”2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 3月 18日发行的中华企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 3月 19日开始支付自 2017年 3月 18日（“起息日”）至 2018年 3月 17日期间的利息。根据《中华企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中华企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：16中企02、135320。
3、债券发行批准文号：上证函【2015】2488号。
4、发行人：中华企业股份有限公司。
5、发行规模：人民币 15.00亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率为4.95%，在本期债券存续期间
固定不变。
7、债券期限：本期公司债券的期限为 3年。
8、债券计息期限及还本付息方式
本期债券的计息期限为 2016年 3月 18日至 2019年 3月 17日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的 3月 18日为该计息年度的起息日。
10、付息日：在本期债券的计息期间内，每年的 3月 18日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，本次付息日为 2018年 3月 19日。
11、债权登记日：每年 3月 18日之前的最后一个交易日为本期债券的债权登记日，本次债权登记日为 2018年 3月 16日。
12、利息支付金额：本期债券的利息支付金额为投资者于债权登记日交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。
13、担保事项：上海地产（集团）有限公司为本次公司债券本息
偿付提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
14、信用评级情况：本期债券未进行信用评级。
15、挂牌情况：2016年 5月 24日起在上海证券交易所挂牌。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为4.95%。每手“16中企02”（面值 1,000元）派发利息为 49.50元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2018年 3月 16日。
2、本次付息日：2018年 3月 19日。
四、本次付息对象
本次付息对象为 2018年 3月 16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16中企02”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，
则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、关于其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）对于持有“16中企02”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“16中企02”（面值 1,000元）实际派发利息为人民币 49.50元（含税）。
（二）对于持有“16中企02”的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利有息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
八、本期债券付息的相关机构
1、发行人：中华企业股份有限公司
地址：上海市雪野路 928号 6楼
联系人：吴晓波
联系电话：021-20772222
传真：021-20772766
2、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2203室
联系人：赵军、谢思遥、史云鹏
电话：021-68801573
传真：021-68801551
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告
中华企业股份有限公司 2018年 3月 9日
中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司
对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为碳
元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定，对碳元科技使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]266号文核准，碳元科技向社
会公开发行方式发行人民币普通股（A股）5,200万股，发行价格为每股人民币7.87元，募集资金总额为人民币40,924万元，扣除各项发行费用后，募集资金
净额为人民币35,000万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公字W[2017]B037号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、前期使用闲置募集资金进行现金关联的相关情况
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
15,000.00万元（含15,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品
种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。投资期限为自碳元科技股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动
使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。截至2018年12月31日，
用于现金管理的募集资金余额合计为14,300.00万元。
三、募集资金金额使用情况和结余情况
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金 21,158.71
万元，募集资金专户累计利息收入与闲置募集资金现金管理收益之和扣除银行
手续费等的净额为998.15万元，截至2018年12月31日，公司募集资金余额为14,893.43万元，其中：募集资金专户存储余额539.43万元，用于现金管理的募集资金余额合计为14,300.00万元。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。
具体情况如下：
1、实施主体：碳元科技及其全资子公司
2、投资范围：安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。
不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、投资额度：公司拟使用额度不超过15,000万元（含15,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。
4、投资期限：自碳元科技股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
5、实施方式：碳元科技董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。碳元科技财务中心负责具体实施。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品及结构性存款产品，属于低风险投资品种，总体上风险可控。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：及
时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现不利因素，及时采取相应的保全措施；建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；独立董事、监事会定期对资金使用情况进行监督与检查等。
六、对公司的影响
在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
六、履行的程序
公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表同意意见。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券对碳元科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：
1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表同
意意见，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，目前履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资于银行保本型理财产品及结构性存款产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情
形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意碳元科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： AAAAAAAAAAAAA
李永柱
AAAAAAAAAAAAA
胡征源
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2017-087
北京首都开发股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,363,600,764|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.8616|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议
由公司董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 6人，董事上官清女士、王洪斌先生、梁积江先生因公务未能现场出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,378,264|99.9836|222,500|0.0164|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司开展资产支持证券融资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,378,264|99.9836|222,500|0.0164|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权经营层办理公司开展资产支持证券融
资业务有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,378,264|99.9836|222,500|0.0164|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,378,264|99.9836|222,500|0.0164|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|邱晓华|1,363,384,768|99.9841|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》|34,854,646|99.3656|222,500|0.6344|0|0.0000|
|2|《关于公司开展资产支持证券融资业务的议案》|34,854,646|99.3656|222,500|0.6344|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会|34,854,646|99.3656|222,500|0.6344|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||授权经营层办理公司开展资产支持证券融资业务有关事宜的议案》|||||||
|4|《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》|34,854,646|99.3656|222,500|0.6344|0|0.0000|
|5.01|邱晓华|34,861,150|99.3842|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张洪、陈晖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司 2017年8月9日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-067号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第二季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二季度生产经营数据公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2016年4-6月|2015年4-6月|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|13.12|36.57|-64.12|
|原煤销量（万吨）|14.34|24.88|-42.36|
|原煤销售收入（万元）|1846.58|5452.54|-66.13|
|原煤销售成本（元/吨）|208.07|161.53|28.81|
|毛利（元/吨）|-79.31|57.62|-237.64|

以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，与公司定期报告披露的数据可能有差异。此外，由于受宏观经济增速放缓、煤炭产能过剩、环保要求提高等诸多因素的影响，煤炭市场供求矛盾突出，煤炭行业整体形势严峻，企业经营压力加大，所公告之生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2014-24中视传媒股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年9月25日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2014年9月15日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事；本次会议应到监事3位，实到监事3位，公司总经理和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议由召集人王浩监事主持，审议通过如下决议：
本次会议选举王浩先生为公司第六届监事会主席，任期至2016年6月27日。
（简历附后）
同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监事会
二〇一四年九月二十七日
附件：简历
王浩，男，汉族，1973年 1月生，1995年 8月参加工作，1994年 11月加入中国共产党。
1991年9月至1995年7月，就读于中国政法大学国际经济法专业，获得法学学士学位。
1995年 8月至 2003年 3月，就职于中央纪委七室，2003年 3月至 2011年2月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。
2011年2月至2012年8月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间，主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了第一届中华龙舟大赛，中华龙舟大赛是由国家体育总局社会体育指导中心，中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的一项体育赛事，由中视体育娱乐有限公司承办，是国内赛事级别最高、竞技水平最高、奖金总额最高的顶级龙舟赛事。
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2019-040
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月5日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
(二)本次会议通知及相关材料于2019年6月27日以专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事张启斌、独立董事张华因个人工作原因，未现场参加会议，以通讯的方式进行表决。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在 2019年 7月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-042）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2019年7月6日
海航基础设施投资集团股份有限公司
审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
2018年7月4日，根据上海证券交易所《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本公司第八届董事会审计委员会召开第三次会议，对《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发表如下审核意见：本次孙公司凤凰机场出售三亚新机场投资建设有限公司股权不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。因转让标的三亚新机场投资建设有限公司目前仍处于建设期间，双方约定按账面初始投资成本价格定价转让，定价方式符合相关法律法规的规定，遵守了公平、公正、合理的原则。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
委员：胡东山、耿文秀、尚多旭 2018年7月4日
浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八会议审议有关事项的独立意见
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月24日召开。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第十八次会议的会议资料，基于自身独立性判断立场，对有关事项发表独立意见如下:
1.关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》、《公司未来分红回报规划及2017年至2019年股利分配计划》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司及股东尤其是中小投资者的利益，有利于公司健康稳定持续发展，且已经公司董事会审计委员会审议通过，我们同意该利润分配及资本公积转增股本预案，并同意董事会将该预案提请公司股东大会审议。
2.关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，且已经公司董事会审计委员会审议通过。公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，且在报告期内得到了有效执行，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2017年度内部控制评价报告》亦已经公司董事会审计委员会审议通过，较全面、客观地反映了公司 2017年度内部控制的实际情况。
4.关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的 2017年度董事、高级管理人员的薪酬较为合理，比较全面、客观地反映了董事、高级管理人员的工作成果，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形，且已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们同意《关于确认 2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意董事会将董事薪酬情况提请公司股东大会审议。
5.关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。2017年度的财务审计和内控审计费用根据公司实际情况和市场行情确定，支付的费用客观、合理。且本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。
6.关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司目前现金流比较充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
7.关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2017年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的独立意见
鉴于莎普爱思强身药业有限公司 2017年度业绩承诺未实现，根据《附生效条件的股权转让协议》的相关约定，吉林省东丰药业股份有限公司和刘宪彬已确认将以现金方式补偿业绩差额部分。我们认为上述议案的审议程序合法合规，补偿措施遵循了协议相应条款的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，我们同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。
8.关于计提资产减值损失的独立意见
公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值损失履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，我们同意公司本次计提资产减值损失。
9.关于公司董事会换届及第四届董事会非独立董事、独立董事候选人提名的独立意见
鉴于公司第三届董事会任期将于2018年5月19日届满。经公司董事会提名委员会审议通过，提名公司第四届董事会非独立董事候选人为：陈德康先生、王友昆先生、陈伟平先生、胡正国先生、汪为民先生、王春燕女士；经董事会提名委员会审议通过，提名独立董事候选人为：徐萍平女士、董作军先生、崔晓钟女士（独立董事候选人任职资格已在上海证券交易所备案）。
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。上述提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意将公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人名单提请股东大会审议。
（以下无正文）
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证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-016号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第三次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第三次临时董事会会议通知于2018年3月5日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018年 3月 8日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15名，实际参加表决董事 15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信 10亿元，期限 1年。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 1.25亿元提供连带责任保证；继
续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 1亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,379,960万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的96.22%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年三月九日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-032号
茂业商业股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对茂业商业股份有限公司
2017年年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月10日收到上海证券交易所《关于对茂业商业股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0286号）（以下简称“问询函”），现将问询函具体内容披露如下：
“茂业商业股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
1.年报披露，华南区和平茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时代茂业、珠海茂业五家公司（以下简称标的公司）2017年度承诺净利润不低于 77,922.22万元。根据瑞华会计师事务所出具的《关于茂业商业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，标的公司盈利预测实际实现数为 76,221.24万元，差额1,700.98万元，完成率97.82%。请公司补充披露：（1）5家标的公司2017年度各自主要财务数据的实际数及前期盈利预测数，主要财务数据包括营业收入、营业成本、期间费用、毛利率、净利润；（2）5家标的公司银行借款等主要负债项目的期末余额及同比变动情况，报告期内财务费用金额及同比变动情况；（3）报告期内，上市公司和控股股东及关联方向5家标的公司拆借资金的情况，以及收取的利息费用；（4）报告期内，5家标的公司支付的门店租金及上年同期金额，说明是否存在差异及原因。
2.年报披露，公司2017年末共有会员约103.3万，2017年会员销售额占公
司总销售额的比例约为53.67%；2016年末公司共有会员约265.08万，2016年会员销售额占公司总销售额的比例约为39.1%。请公司补充披露：（1）公司期末会员数量大幅减少的原因及合理性，相关信息披露是否准确；（2）公司会员数量大幅减少的同时，会员销售占比显著提高的原因及合理性；（3）会员销售增长前10家门店及其近两年销售收入，说明会员销售增长的主要原因。
3.年报披露，人东百货、光华百货 2017年度的净利润实现情况分别为 3,929.36万元、10,238.53万元。相较资产评估报告预测金额的差额分别为 4,528.47万元和 6,809.45万元，完成资产评估报告预测金额的比例约为46.46%和60.06%。请公司补充披露：（1）上述两家门店 2016年度评估报告预测营业收入和利润金额以及实际实现的营业收入和利润金额，并结合两家门店经营业绩出现下滑的具体时点，说明前期评估预测的审慎性和合理性；（2）从行业及市场环境看，高端百货及奢侈品行业增速放缓、成都区域竞争压力进一步加大在 2015年已有所表现，请具体说明该市场情况在前期评估预测中是否已有所体现；（3）商圈东移等相关市政规划的具体公布与启动时间，并说明该项因素在前期评估预测中是否已有所体现，相关方是否理应知晓；（4）周边施工以及团队、品牌整合进度，并说明对上述两家门店 2018年度经营是否存在重大影响。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年4月11日披露本问询函，并于2018年4月13日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。”
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
二O一八年四月十一日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-100
洲际油气股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月6日 15点00分
召开地点：深圳市福田区金田路富德生命保险大厦1106公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月6日
至2018年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售资产的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经第十一届董事会第四十二次会议审议通过；议案 3已经第十一届董事会第三十六次会议审议通过；详见公司于2018年11月21日、2018年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第十一届董事
会第三十六次会议决议公告》。
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600759|洲际油气|2018/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2018年12月4日和2018年12月5日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到深圳市福田区金田路富德生命保险大厦1106公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式：电话：0755-83251352；0898-66787367传真：0755-83251352；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2018年11月20日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月6日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售资产的议案||||
|2|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-100新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于参加
“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11:00—13:30举行，平台登陆地址为：
www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年十月十三日
宁波博威合金材料股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）、谢朝春、宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博众投资”）、宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏腾投资”）、宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒运投资”）、宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏泽投资”）持有的宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）100%的股权，并通过询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。博威集团为公司的控股股东，谢朝春先生为公司实际控制人谢识才先生之子，博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资的合伙人均为公司和康奈特及其下属子公司的员工（或其近亲属），因此，本次交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，交易定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果为依据，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；我们对《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》的相关内容表示认可，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产具备可行性和可操作性。我们一致同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：邱妘、石佳友、门贺
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-015上海畅联国际物流股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 15日收到公司持股5%以上股东上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）（以下简称“畅连投资”）发来的《简式权益变动报告书》，获悉畅连投资于 2019年 3月 12日至 2019年 3月 15日通过集中竞价方式减持公司股份 1,399,900股，占公司总股本的0.3797%。
本次权益变动前，畅连投资持有公司无限售流通股 19,833,334股，占公司总股本的5.3797%。本次权益变动后，畅连投资持有公司无限售流通股 18,433,434股，占公司总股本的5.0000%。
二、信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人名称：上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 24楼 9-12室
4、执行事务合伙人：上海自贸区股权投资基金管理有限公司
5、企业类型：有限合伙企业
6、统一社会信用代码：91310115342264604E
7、经营范围：投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、营业期限：2015年06月09日至2022年06月08日
三、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、本次权益变动后，畅连投资持有公司无限售流通股 18,433,434股，占公司总股本的5.0000%，不再为公司持股5%以上股东。
3、本次权益变动具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2019—015淮北矿业控股股份有限公司
关于增加公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项于2018年7月27日获得中国证监会（证监许可〔2018〕1196号）核准。2018年8月，公司完成向淮北矿业股份有限公司18家股东发行股份购买股权事宜，共计发行股份数量为1,812,224,639股,公司注册资本由300,156,330元增加至2,112,380,969元。
2019年 2月公司启动后续配套募集资金工作，本次非公开发行股份数量为 60,031,266股股份，发行价格 8.61元/股，募集资金总额 516,869,200.26元，认购方为国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司三家机构。2019年 3月 6日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
2019年3月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司总股本由 2,112,380,969股增加至2,172,412,235股，注册资本由 2,112,380,969元增加至2,172,412,235元，并相应修订《公司章程》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会2019年3月28日