Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 002708证券简称:光洋股份
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人常州光洋轴承股份有限公司董事会现就提名刘丹萍为常州光洋轴承股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州光洋轴承股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合常州光洋轴承股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在常州光洋轴承股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有常州光洋轴承股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有常州光洋轴承股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在常州光洋轴承股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为常州光洋轴承股份有限公司或其附属企业、常州光洋轴承股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与常州光洋轴承股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括常州光洋轴承股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在常州光洋轴承股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：常州光洋轴承股份有限公司董事会
日期：2016-08-09
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017－36
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 6日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第四次会议通知，2017年 10月 17日以通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。应出席会议参与表决的董事9名，实际出席会议参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
《2017年第三季度报告全文》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》刊登在 2017年 10月 18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一七年十月十八日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-06
内蒙古天首科技发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：*ST天首，证券代码：000611）于2017年1月6日股票收市后接到深交所通知，本公司股票交易价格连续3个交易日内（2017年1月4日、5日、6日）收盘价涨幅偏离值累计达到14.88%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票异常波动。
二、说明关注、核实情况
本公司董事会通过问询函的方式，对公司控股股东、实际控制人就《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期所有公开披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒报道了“在近日召开的2016年内蒙古大数据产业推介会上，土右旗签约40亿元。土右旗与北京天首科技发展股份有限公司成功签订了总投资为30亿元的“敕勒川数据中心项目。”的事项，本公司就此事项已于2017年1月4日召开的公司关于终止重大资产重组投资者说明会中进行了回复：本公司全称为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”，本公司于2014年与土右旗签署过关于敕勒川数据中心项目的协议外，近期未签署过新的协议。相关公告刊登在
2017年1月5日公司指定媒体上的《公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临[2017-05]）。
3、本公司经营情况未发生变化，内外部经营环境亦未发生重大变化。
4、公司于2017年1月3日召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于终止筹划重大资产重组的议案》。本公司已
终止了于 2016年 8月 19日启动的重大资产重组事项并申请股票于 2017年 1月
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
4日开市起复牌，同时本公司承诺“在披露终止重大资产重组后的2个月内，不再筹划重大资产重组事项”。相关公告见刊登在2017年1月4日公司指定媒体上的《公司第八届董事会第十次会议决议公告》（临[2017-01]）、《公司第八届监事会第五次会议决议公告》（临[2017-02]）和《公司关于终止筹划重大资产重组暨证券复牌的提示性公告》（临[2017-03]）。
5、本公司于2016年12月29日收到包头市青山区人民政府下发的企业发展补助资金 5000万元，根据《企业会计准则》相关规定，上述资金作为营业外收入计入公司2016年度当期损益，该补助资金将对公司2016年度业绩产生一定影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。相关公告见刊登在 2017年12月31日公司指定媒体上的《公司关于收到政府补贴的公告》（临[2016-101]）和《公司更正公告》（临[2016-102]）。
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，不存在本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，如公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润仍为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条的规定，公司股票存在可能于 2016年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市的情形。本公司将尽快完成 2016年度经营情况的
财务测算，尽早履行年度报告业绩预告工作。
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-050
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月2日收到控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”），计划在未来6个月内（自2017年6月2日起）增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
北京立威特投资有限责任公司：为公司控股股东，截至本公告日，立威特持有公司股份2,880万股,占公司总股本25.41%。
二、增持的目的
本次股份增持计划仅代表以上增持主体基于对公司未来持续发展长期看
好的独立投资行为。
三、增持计划及方式
本次股份增持计划增持主体自2017年6月2日起的六个月内，在遵守相关监
管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，合计增持比例不超过公司总股份数的2%。
四、资金来源
增持资金为增持主体的自有资金。
五、其他说明
1、参与本次增持计划的公司控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不转让公司股份。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年6月2日
国信证券股份有限公司
关于上海斯米克控股股份有限公司关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“斯米克”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与斯米克董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）关联交易基本情况
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向上海斯米克材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）借款，额度为2,300万元（人民币，以下同），期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向材料科技分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
（二）关联方介绍和关联关系
企业名称：上海斯米克材料科技有限公司
成立时间：2000年6月15日
注册资本：720万美元
住 所：上海市闵行区浦江镇杜行浦星公路（沈杜公路南堍）
法定代表人：李慈雄
企业性质：有限责任公司（中外合资）
经营范围：研究、开发、生产聚合物锂离子电池芯片材料，销售自产产品。
（涉及许可经营的，凭许可证经营）
财务数据（单位：人民币）：截止2014年3月31日，总资产为9,010.79万元，负债为4,437.41万元，股东权益为4,573.38万元，资产负债率为49.25%。2014
年1-3月营业总收入为0万元，净利润为-275.89万元。（以上数据未经审计）
（三）年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至今，公司与上海斯米克材料科技有限公司累计发生的各类关联交易的总金额为 3,300万元，均为公司向上海斯米克材料科技有限公司的借款；其中 3,000万元借款已经 2013年 12月 10日召开的 2013年第四次临时股东大会审议通过，另外300万元由于未达披露标准未单独进行披露。
本次第五届董事会第三次会议审议的公司向材料科技的2,300万元借款包括上述未达披露标准而未单独披露的300万元借款。
三、关联交易履行的程序
公司于2014年5月27日召开第五届董事会第三次会议，在关联董事李慈雄、王其鑫、宋源诚回避表决的情况下，非关联董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
由于上述日常关联交易总金额不足 3,000万元，此项关联交易议案无须提交股东大会批准。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向上海斯米克材料科技有限公司借款，额度为人民币2,300万元，借款期限一年。
同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
本次交易对方上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的企业。
因此本次交易涉及关联交易，我们对该关联交易事项进行了审查，该关联交易不
存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将此议案提交董事会审议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，保障公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海斯米克控股股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 徐伟
国信证券股份有限公司2014年5月27日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-020
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2014年3月28日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年4月3日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司与TMW技术许可与合资事宜的议案》。
具体内容详见《关于与TMW公司进行技术许可与合资事宜的公告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告
浙江金固股份有限公司董事会2014年4月8日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-053苏州恒久光电科技股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、前次业绩预告情况：苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在《2017年半年度报告》中对2017年1-9月的经营业绩进行了预计：2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,134.97万元至
2,609.41万元，比上年同期增减变动幅度在-10%至10%之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 0%|盈利：2,372.19万元|
||盈利：1,897.75万元–2,372.19万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司 2017年 1-9月预计营业总收入及营业毛利总额较上年同期同比增长，但受美元汇率波动影响，公司美元资产汇兑所产生的财务费用较上年同期增长幅度超过预期，故公司 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润较预计金额
有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正为公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的《2017年第三季度报告》为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-062债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
1、投资基本情况：深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金人民币3.5亿元通过全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）实施河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目。
2、审议情况：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资事宜属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司全资子公司河源凯中为本项目实施主体，其基本情况如下：
1、公司名称：河源市凯中精密制造技术有限公司
2、统一社会信用代码：91441600MA4X24GJ34
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：吴全红
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2017年8月29日
7、注册地址：河源市东环路河源江东新区管理委员会二号楼102室
8、经营范围：新能源汽车关键零部件开发及制造；电气机械及器材、汽车零部件及配件的研发、生产和销售；货物及技术进出口；普通货运。
三、投资项目概况
1、项目名称：河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目
2、项目实施地点：广东省河源市江东新区产业园
3、项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过人民币 3.5亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为公司自有资金、项目长期贷款等自筹资金。
4、项目建设周期：约24个月（最终以实际实施进度为准）
5、项目建设内容：项目拟在公司已取得的工业用地上新建生产厂房、公用工程及配套设施。项目建成后主要用于满足公司未来业务发展需求。
四、本次投资的目的及对公司的影响
公司聚焦核心精密零组件业务，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0的发展机遇，围绕核心客户需求横向拓展新业务，不断优化产品结构，重点发展新能源汽车三电及汽车轻量化精密零组件、国内较薄弱的关键技术及产品。公司投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目主要是为了满足未来业务发展需要，提升市场竞争力，对公司的长期可持续发展具有积极作用，符合公司战略发展方向。
五、本次投资存在的风险
1、市场风险：本项目投资是基于公司发展战略需要和对未来市场前景的判断，但行业发展、政策变动、竞争加剧、业务拓展情况等存在一定不确定性，因此本项目经济效益的实现存在不确定性。
2、项目实施风险：本项目在实施过程中，可能因资金筹措、报批进度、工程进度等发生不利变化，致使项目顺利实施以及项目对公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。
六、其他
公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：002317 公告编号：2019-092广东众生药业股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张玉冲女士及持股5%以上股东张玉立女士关于其部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|张玉冲|公司控股股东、实际控制人|150.00|2019年7月31日|2019年10月22日|华润深国投信托有限公司|1.62%|
|张玉冲|公司控股股东、实际控制人|1,150.00|2019年8月9日|2019年10月22日|华润深国投信托有限公司|12.41%|
|张玉立|公司控股股东的一致行动人|150.00|2019年7月31日|2019年10月22日|华润深国投信托有限公司|1.62%|
|张玉立|公司控股股东的一致行动人|1,150.00|2019年8月9日|2019年10月22日|华润深国投信托有限公司|12.41%|
|合计|-|2,600.00|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张玉冲持有公司股份9,264.05万股，占公司总股本的11.37%，其所持有公司股份累计被质押的数量为5,226.00万股，占公司总股本的
6.42%；张玉立持有公司股份9,264.05万股，占公司总股本的11.37%，其所持有
公司股份累计被质押的数量为5,226.00.00万股，占公司总股本的6.42%。
证券代码：002317 公告编号：2019-092二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-033
青岛中资中程集团股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日收到董事长卢民先生、董事宋明杰先生、董事陈坚先生的辞职报告。卢民先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务；宋明杰先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务；陈坚先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务。卢民先生、宋明杰先生辞职后，将不再担任公司任何职务，陈坚先生辞职后，仍担任公司副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，卢民先生、宋明杰先生、陈坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日生效。公司对卢民先生、宋明杰先生、陈坚先生为公司所做的贡献表示由衷的敬意和感谢！经过董事会半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司副董事长贾玉兰女士代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
截止本公告日，卢民先生、宋明杰先生、陈坚先生未持有公司股份。
公司于2019年5月30日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名邱岳先生、李向罡先生、王忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王竹泉先生为公司第三届董事会独立董事，并提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，邱岳先生、李向罡先生、王忠先生、王竹泉先生如当选，其任期与第三届董事会任期相同。
邱岳先生、李向罡先生、王忠先生、王竹泉先生简历详见附件。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年五月三十一日
附件:
简历
非独立董事候选人简历：
邱岳，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科毕业于东北财经大学投资经济专业，历任中国建设银行青岛分行市北区支行计划财务科科长；青岛开发投资有限公司办公室副主任、投资管理部副部长；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司审计部部长、青岛红岛文化艺术中心发展有限公司总经理、青岛旅游集团有限公司副总经理、青岛城投实业投资（集团）有限公司总经理；青岛高新区投资开发集团有限公司董事长、党委书记；2017年10月至 2018年 3月任青岛城投金融控股集团有限公司总经理；2018年 3月至 2019年 5月任青岛城投金融控股集团有限公司党委书记、副董事长（主持工作）、总经理；现任青岛城投金融控股集团有限公司党委书记、董事长。
邱岳先生未持有公司股份，除担任青岛城投金融控股集团有限公司党委书记、董事长外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
李向罡，男，1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。吉林大学管理学院技术经济及管理专业管理学博士。历任青岛开发投资公司战略投资部业务经理、高级业务经理；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司资本运营部、资产管理部副部长、资本运营部部长；青岛城投金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2017年 3月至今任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司战略投资部部长、机关党委委员；青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司董事、青岛城投文化产业有限公司董事。
李向罡先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司战略投资部部长、机关党委委员、青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司董事、青岛城投文化产业有限公司董事外，与公司其他持股5%以上的股东以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
王忠，男，1969年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学品质管理理学硕士、北京大学法学硕士。曾任职于浙江省政法管理干部学院、杭州商学院、浙江移动通信有限责任公司、中国新闻社浙江分社；2011年 1月至 2015年 12月，历任绿城房地产集团副总裁、执行总裁；2016年 1月至今，任华晟基金管理有限公司首席战略官。
王忠先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
独立董事候选人简历：
王竹泉，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中国海洋大学教授、博士生导师，兼任青岛双星股份有限公司、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事。
王竹泉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-032巨力索具股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
于2016年6月13日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）通知，巨力集团将其持有的公司部分无限售条件流通股办理了股票质押式回购业务，并签订《股票质押式回购交易协议书》，具体事项如下：
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次质押||
|||质押||||||
|股东名称|大股东及一||质押开始日期|质押到期日期|质权人|占其所持|用途|
|||股数||||||
||致行动人|||||股份比例||

历次质押
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|2,000万股|2016年1月14日|2017年1月13日|中国银河证券股份有限公司|10.40%|
|是|1,980万股|2016年3月14日|2017年3月13日|中国银河证券股份有限公司|10.30%|
|是|4,200万股|2016年5月3日|2017年5月2日|中信证券股份有限公司|21.84%|
|是|5,200万股|2016年5月10日|2017年5月9日|中信证券股份有限公司|27.04%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|2,800万股|2016年5月10日|2017年5月9日|中国银河证券股份有限公司|14.56%|

本次质押
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|3,050万股|2016年6月6日|2017年6月6日|中国银河证券股份有限公司|15.86%|
|--|19,230万股|--|--|--|100%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，巨力集团共计持有公司无限售条件流通股 192,300,000股，占公司总股本的20.03%，巨力集团累计质押公司股份共192,300,000股，占其所持有股份总数的100%，占公司总股本的20.03%。
3、控股股东巨力集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时，巨力集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年6月14日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-046协鑫集成科技股份有限公司
关于与参股公司签署经营性关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）拟与万户联新能源科技有限公司（以下简称“万户联”）签署了《鑫阳光产品销售框架合同》，合同金额预计约为人民币 3亿元，合同期限至 2018年 12月 31日。双方就公司鑫阳光产品包括光伏组件、逆变器、并网箱等设备材料的供货及售后服务达成合作，万户联向公司采购鑫阳光产品，并负责推广及销售。万户联为汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）的控股子公司，公司拟借助农村 O2O电商汇通达的网络平台及全国会员店优势，进行“鑫阳光”光伏户用系统的销售，并分享参股公司的利润分成。
公司原董事兼财务总监生育新先生曾担任万户联公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）条规定，按照过去十二个月追溯认定的原则，万户联仍为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、交易对手方介绍
1、统一社会信用代码：91320100MA1PC5NFX1
2、公司名称：万户联新能源科技有限公司
4、法定代表人：汪建国
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2017年7月7日
7、注册地：南京市麒麟科技创新园智汇路300号B单元二楼
8、主营业务：从事太阳能科技、风能科技、储能科技、分布节能源科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能设备、电力设备设计、组装、安装、维修、销售；太阳能光伏系统工程施工；机械设备、办公设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、主要财务指标: 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年3月31日|2017年 12月31日|
|总资产|16,886.91|16,586.21|
|总负债|13,870.38|13,062.54|
|净资产|3,016.54|3,523.67|
||2018年1-3月|2017 年1-12月|
|营业收入|11,041.88|12,342.73|
|营业利润|-538.53|-969.21|
|净利润|-538.53|-726.33|

（以上2017年财务数据已经审计，2018年一季度数据未经审计）
10、主要股东及实际控制人情况：
万户联为汇通达网络股份有限公司的控股子公司，公司通过全资子公司协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司持有其30%的股份。
三、协议的主要内容
（一）买卖双方
买方：万户联新能源科技有限公司
卖方：协鑫集成科技股份有限公司
（二）合作内容
双方就公司鑫阳光产品包括光伏组件、逆变器、并网箱等设备材料的供货及
售后服务达成合作意向，万户联向协鑫集成采购鑫阳光产品，并负责推广及销售。
（三）交货时间、地点及方式
1.交货时间：卖方在收到买方预付款后30天内交货；
2.交货地点：江苏、浙江、上海指定仓库；
3.交货方式：卖方负责送货，运费由卖方承担。
（四）付款
1.买方在订单确认后5个工作日内支付订单总额30%预付款；
2.买方在交货前支付总订单总额30%货款，款到分批发货到买方仓库；
3.买方在订单最后一批货到后90天内支付订单货款余额；
4.买方可以以电汇或6个月承兑方式进行付款；
5.卖方在发货后 10个工作日内提供增值税发票给买方（按税法规定税率执行）。
（五）违约责任
1.买方逾期付款且逾期超过 15天的，每迟延 1天，应自逾期付款之日起按延迟付款总金额的千分之一向卖方支付违约金，同时卖方交货期限相应顺延，但逾期付款的违约金最高不超过延期付款部分总金额的30%。如买方逾期付款超过30天，卖方有权解除相应订单，因此给卖方造成损失的，买方还应赔偿损失。
2.卖方逾期提供鑫阳光产品的且逾期超过 15天的，每迟延 1天，应自逾期提供鑫阳光产品之日起按延期交货部分金额的千分之一向买方支付违约金，但不可抗力或者因买方未及时支付货款等买方原因造成的逾期交货除外，逾期提供鑫阳光产品的违约金最高不超过延期交货部分总金额的30%。如卖方逾期提供鑫阳光产品超过 30天，买方有权解除相应订单，因此给买方造成损失的，卖方还应赔偿损失。
3.买方应按双方约定时间接收鑫阳光产品，逾期接收的，每延迟1天，应按相应订单总金额的千分之一向卖方支付违约金，买方还应支付逾期接收鑫阳光产品期间卖方保管或委托第三方保管的费用；逾期7天不接收鑫阳光产品的，视为买方拒绝接收鑫阳光产品，卖方可解除订单，因此给卖方造成损失的，买方还应赔偿损失。
（六）其他
为避免争议，双方同意，在任何情况下，任何一方不对因违反本合同引起的任何附随的、间接的、特殊的或惩罚性的损失承担责任,包括但不限于利润或收入损失、商业机会损失、生产损失、商誉损失，无论索赔的类型如何，也无论一方是否已经被告知该种损失的可能性。
（七）合同转让
任何一方未经另一方书面同意，均不得转让本合同项下全部或部分权利和义务。
（八）合同生效条件
协议自双方加盖单位公章并经双方董事会或股东大会（如需）批准后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易为市场公允价格，本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易属日常生产经营活动的正常业务范围。公司通过与汇通达合作，可以充分发挥汇通达的网络渠道及全国会员店优势，以及协鑫在光伏行业的品牌影响力，优势互补，为公司鑫阳光产品销售注入优势资源，促进公司分布式产品的销售，推动公司分布式业务的发展。
六、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,600.58万元。
七、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司与万户联的关联交易事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易为公司正常开展分布式业
务的需要，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，独立董事同意将此事项提交董事会审议。
2、独立董事意见
独立董事对本次交易以及关联方的资料进行了核查，对本次日常经营性关联交易予以认可。公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司业务发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司
增加 2016年度日常关联交易预计额度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）的保荐机构，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）对公司增加2016年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，并发表如下意见：
一、日常关联交易基本情况
根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》，公司将持有上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%股权转让给有意向受让方吴建明先生，转让后公司将不再持有嘉塘电子股权。吴建明先生截至目前持有安科瑞股份 1,274.8332万股，比例为8.92%，系公司第三大股东，且为公司监事会主席。因此，公司因日常经营需要与嘉塘电子发生的交易将构成关联交易。
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司向嘉塘电子进行元器件采购或委托加工发生的关联交易金额不超过500万元人民币。
除上述公司2016年度预计日常关联交易外，根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将增加与嘉塘电子在2016年发生日常关联交易的预计额度，以下为本次增加2016年日常关联交易预计额度的具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|原预计金额|增加预计金额|2016年预计关联交易总金额|
|嘉塘电子|元器件采购或委托加工|不超过500万元人民币|不超过1500万元人民币|不超过2000万元人民币|

二、关联方情况
（一）嘉塘电子基本情况
公司名称：上海嘉塘电子发展有限公司
成立日期：2000年6月1日
住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢497室
法定代表人：吴建明
注册资本：人民币1900万元
经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，吴建明先生持有安科瑞股份 1,274.8332万股，占比为8.92%，系公司第三大股东，且为公司监事会主席；同时，吴建明持有嘉塘电子60%股权。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方嘉塘电子是依法存续且经营正常的公司，供货产品质量合格，并具备相应的履约能力。
三、关联交易性质
吴建明持有嘉塘电子60%股权，即嘉塘电子属于吴建明先生控制的公司，因而公司与嘉塘电子发生的交易属于与监事控制的公司发生关联交易的范畴，出于谨慎性原则考虑，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，须由公司股东大会审议通过。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司和关联方嘉塘电子存在上下游关系，嘉塘电子产品质量合格并保证产品的交货期，信誉良好。公司上述日常关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
五、关联交易的履行程序
（一）董事会审议情况
2016年 3月 25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
增加2016年度日常关联交易额度预计的议案》。
（二）监事会审议情况
2016年 3月 25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司增加2016年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联监事回避了表决。
（三）独立董事发表的独立意见
公司本次关联交易事项系公司 2016年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意本次日常关联交易预计事宜。
六、保荐机构核查意见
国融证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况，对前述关联交易事项进行了核查。
经核查，国融证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，监事会审议通过，公司独立董事认可并发表了独立意见，履行了相应的审批程序，后续将提交公司股东大会进行审议；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。国融证券对公司增加2016年度日常关联交易预计额度事项无异议。
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司增加2016年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘元高 左宏凯
国融证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 060四川天齐锂业股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2015年8月6日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于Windfield Holdings PtyLtd减资的议案》，Windfield Holdings PtyLtd（以下简称“文菲尔德”）拟减少资本金20,000万美元，各股东等比例减资，即公司全资子公司天齐英国有限公司（持有文菲尔德51%股权）减资10,200万美元，洛克伍德英国公司（持有文菲尔德49%股权，以下简称“洛克伍德”）减资9,800万美元。本次减资完成后，文菲尔德资本金将减至43,169万澳元（此金额系按照2015年7月29日汇率折算，准确金额将根据减资实施日实际汇率调整），天齐英国有限公司和洛克伍德持有文菲尔德的股份数量和持股比例均保持不变。
2、本次减资的审批程序
根据公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大
会审议批准。
3、本次减资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
1、基本情况
文菲尔德是成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）于2012年9月21日在澳大利亚注册成立的私人有限公司，成立时的注册资本为0.98澳元，股份数量为1，澳大利亚商业编号（ABN）为“160456164”。
文菲尔德注册地为澳大利亚珀斯市，乔治特勒斯街250号QV.1楼37层。
文菲尔德成立至2013年3月31日之间的主要业务活动为收购澳大利亚泰利森锂业有限公司（Talison Lithium PTYLTD，主要从事固体锂精矿的开采、加工和销售，以下简称“泰利森”）100%股权。收购完成后，泰利森为文菲尔德公司子公司，纳入文菲尔德合并范围。
公司对文菲尔德的控制关系如下图所示：
通过多次增资扩股和股权转让，截止2015年6月30日，文菲尔德的股权结构如下图所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|
|天齐英国有限公司|426,045,082|51%|
|洛克伍德英国公司|409,337,431|49%|
|合计|835,382,513|100%|

注1：本次减资文菲尔德根据澳大利亚现行法律法规相关规定只减少资本金，不减少各股东持股数量和持股比例；
注2：为实现资金回流，文菲尔德本次减资需公司全资子公司天齐香港有限公司和天齐英国有限公司同时减资，具体金额由各公司根据其资金安排调整。
2、最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（2014年度）|2015年3月31日（2015年1-3月）|
|资产总额|4,197,541,631.66|4,127,564,575.09|
|负债总额|411,669,102.03|441,148,214.77|
|所有者权益|3,785,872,529.63|3,686,416,360.37|
|营业收入|1,064,800,247.97|312,330,568.97|
|净利润|419,932,210.40|132,306,429.59|

注：其中，2014年12月31日（2014年度）财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2015年3月31日（2015年1-3月）财务数据未经审计。
三、减资目的和对公司的影响
1、本次减资资金主要来源于文菲尔德的银行贷款。文菲尔德及其子公司泰利森经营情况良好，现金充裕，但基于改善其财务结构，发挥财务杠杆作用的需要，文菲尔德增加了20,000万美元的银行贷款。根据文菲尔德和泰利森生产经营的实际情况，本次减资事项对文菲尔德和泰利森的生产
经营不会产生重大影响。
本次通过减资方式收回部分资本金，将有利于提高资金整体使用效率，一定程度上降低公司整体融资成本，有利于公司税收筹划，本次减资事项不会对公司产生重大不利影响。
2、本次减资完成后，公司仍间接持有文菲尔德51%股权，不改变公司合并报表范围，对公司经营无重大影响。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王晓川）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司第三届董事会共召开 9次会议，召开了 3次股东大会。本人按时亲自出席了 9次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）对2017年1月23日召开的第三届董事会第十一次会议所审议的议案发表了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见》；
（二）对 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十二次会议（临时会议）所审议的事项发表了《关于终止重大资产重组事项的事前认可意见》、《关于公司终止重大资产重组事项的独立意见》、《关于公司计提资产减值准备的独立意见》；
（三）对2017年4月16日召开的第三届董事会第十三次会议所审议的事项发表了《关于2016年度相关事项的独立意见》；
（四）对2017年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议所审议的事项发表了《关于对前期财务报表追溯调整的独立意见》；
（五）对2017年5月22日召开的第三届董事会第十五次会议所审议的事项发表了《关于对前期财务报表追溯调整的独立意见》；
（六）对 2017年 7月 6日召开的第三届董事会第十六次会议（临时会议）所审议的事项发表了《关于聘任公司总经理的独立意见》；
（七）对2017年8月28日召开的第三届董事会第十七次会议所审议的事项发表了《关于对 2017半年度相关事项的独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》、《关于坏账核销的独立意见》、《关于补选公司独立董事的独立意见》；
（八）对 2017年 10月 26日召开的第三届董事会第十九次会议所审议的议案发表了《关于计提资产减值准备的独立意见》；
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
王晓川