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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-006中南红文化集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日收到中国证券监督管理委员会于 2017年2月16日核准的《关于核准中南红文化集团股份有限公司向代志立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】218号），批复内容如下：
一、核准你公司向代志立发行 8,392,088股股份、向李经伟发行 599,434股股份、向符志斌发行 599,434股股份、向樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）发行7,672,766股股份、向西藏泰富文化传媒有限公司发行 4,315,931股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过17,585,526股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述批复的要求办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并且按照中国证监会的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年 2月21日
新希望六和股份有限公司
关于收到中国证监会四川监管局警示函的整改报告
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月
15日收到中国证监会四川监管局（以下简称“四川证监局”）《关于
对新希望六和股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]4
号，以下简称“《警示函》”）后，公司高度重视，于 2015年 2月 17
日发布了 2015-11号《新希望六和股份有限公司关于收到中国证监会四川监管局警示函的公告》，披露了《警示函》及所涉两份信托合同的主要内容。同时，公司本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《警示函》提出的问题进行核查和分析，查找原因，并组织董事、监事和高级管理人员及相关人员认真学习，制定了整改计划和措施。现将情况汇报如下：
一、购买理财产品及决策程序
1、2013年 3月 13日，公司发布2013-04《关于认购民生银行可转换公司债券的公告》，董事会同意投资公司通过质押民生银行股票的方式融资 15亿元用于民生可转债的申购（实际融资期限 1年，利率5.8%），其中 11.8亿元全额认购民生银行本次发行的可转换公司
债券的老股东优先配售部分，同时以人民币 3.2亿元参加其网下申购。
民生可转债中签结果公告，投资公司网下认购部分中签 600多万元资金，收到退还网下申购资金 3.13亿元。
投资公司为了利用其 3.13亿元的借款闲置资金，提高资金效率
和增加公司收益，在 2013年 3月底与西藏信托签订了《西藏信托-
惠利 2号单一资金信托合同》，投资金额 2亿元，期限 1年，收益率6.6%。鉴于信托公司发行的理财产品刚性兑付的现实情况，且投资公司单方面地将该项资金视为实施认购民生银行可转换公司债券过程
中的派生资金，而没有按规定和程序向公司经营班子和董事会提交其审批程序。
2013年 9月，投资公司集中出售了剩余的全部民生可转债，回笼资金近 9亿元需安排时，投资公司把此前已安排的资金合并计算，向公司董事会提交了投资理财议案，公司分别于2013年10月14日、 2013年 10月 29日召开了第六届董事会第四次、五次会议审议通过
了董事会决议（详见2013-44《关于控股子公司购买保本型金融机构理财产品的公告》）、（详见2013-49《关于公司设定证券投资额度的
公告》）。
2、此次事情的发生，主要是由于公司子公司管理层对相关法律、法规和公司内控制度的学习不够，对该项业务存在的违规风险理解认识不足，单纯地考虑资金收益，未从程序合规方面去周全考虑，且对购买信托产品决策过程的认识不足，没有履行相关审批程序，违反了公司内控制度《证劵投资管理制度》第八条“公司及控股子公司的证券投资额度的审批权限”的规定：“公司及控股子公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%（不含）以下的，由公司董事会批准”、第三条“控股子公司未履行本制度相应的审批程序，不得进行证券投资”的规定、第十条“子公司的证券投资由子公司的相应部门
或人员负责投资方案的起草，经控股子公司财务负责人（或财务专员、财务总监）、总经理审批后根据公司《内部控制制度》等相关制度的规定上报公司，由公司按内部决策程序进行审批，在公司董事会或股东大会审批后，子公司在公司审批权限范围内负责子公司证券投资方案的实施。”规定。
3、投资公司只从本公司经营盈利和资金效率的角度，单方面地只考虑尽可能地使资金能够合理运用，而对有关信托投资的法律、法规认识不够，仅从现实实践的角度出发，认为实践中其刚性兑付不会打破，只有安排信托计划才能覆盖融资成本还能取得一定的收益，故把该信托计划视为了保本型理财产品。
二、整改措施
针对上述事项，公司高度重视，董事长召集公司董事、监事和高级管理人员认真学习、查找问题，深入地分析了公司子公司在执行业务时存在的问题，制定了以下整改措施：
（一）学习和总结
1、根据整改计划，公司要求各职能部门和投资公司及时地组织本部门人员，对《内部控制制度》、《募集资金使用管理办法》、《证券投资管理制度》、《期货管理制度》、《衍生品投资管理制度》及《购买理财产品管理办法》的学习。通过学习，公司基层管理干部强化了对公司内控制度的理解，并在基础管理工作中，营造出规范运作的良好氛围。
2、组织学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等证券法律、法规和相关规则，要求相关人员树立规范运作意识，不断提高业务素质和责任意识，确保今后严格按照相关法律、法规和公司规章制度的要求，严格执行内部工作程序，认真、及时地报送信息，杜绝此类事情的再次发生。
3、3月 3日，公司独立董事专门召集公司审计、内控和公司财务负责人等，进行了现场沟通和交流，就外部监督工作提出了更高的要求，要求公司相关人员要加强对法律、法规的学习，树立规范运作意识和责任意识，严格执行内部工作程序；要求各中介机构要加强对公司进行合规运行提供更好地帮助和支持，并将有关情况向公司董事长作了专题汇报。
（二）完善修订公司现有内控制度
针对出现的问题，公司决定进一步完善内控制度中关于投资和购买理财产品章节的授权审批制度，从制度上阻塞漏洞，防范于未然。
主要包括：
1、完善修订《内部控制制度》中有关投资理财、证券投资等业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，建立内部问责制度，改进公司投资理财的资金管理。
同时，为做好风险管控，公司董事会拟增设由独立董事负责的“风险管控委员会”，以进一步加强各项业务风险管理与内部控制。
2、对有权购买理财产品的子公司，必须严格按照内控制度及其
业务流程的相关规定执行。
3、公司将进一步加强对下属企业相关法律、法规和内控制度的培训和教育，对主要分、子公司加强监督检查，将可能有投资意向的企业作为重点监管对象，并指定部门或专人进行监管，制定相应的管理措施强化信息的交流沟通，随时掌握主要企业的投资动向并加强业务指导，加强资金管理，进一步完善分、子公司的内控制度。
三、内部问责
公司收到四川证监局的《警示函》后，庚即责令投资公司相关人员作出深刻检讨，按照四川证监局《警示函》的要求，对投资公司进行了专项内部通报批评，给予投资公司经营班子一次性的经济处罚 5万元，并要求将其款项直接上交到公司财务部。
在今后工作中，公司将严格按照相关要求，加强有关投资理财业务的管理，督导相关单位和人员履行程序，合规运行。同时，公司将持续地加强对有关法规的宣贯，增强规范运作意识，进一步完善公司治理，强化规范运作，保障和促进公司持续、稳定、健康发展。
新希望六和股份有限公司二〇一五年四月十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-068厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时紧急会议于 2018年 7月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
公司《董事会议事规则》第十条规定：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和2日将书面会议通知，通过直接送达、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书等《公司章程》中规定的人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。如果出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。”
根据上述规定，本次会议通知及相关资料已于2018年7月17日以电话、电子邮件等形式发出，本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。对于紧急召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明，本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于注销宁波维斯塔科股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销宁波维斯塔科股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-039上海安诺其集团股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年4月24日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司2019年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com），请投资者注意查阅。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
河南恒星科技股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们现对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4
号：股权激励》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
6、公司董事会中的关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意委托独立董事白忠祥先生作为征集人就公司股东大会审议股权激励计划相关
议案时向公司全体股东征集投票权。
二、《关于公司会计政策变更议案》的独立意见
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次会计政策变更。
<以下无正文>
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第五届董
事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-035周大生珠宝股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及经营情况，公司将于2018年4月20日（星期五）下午15：00-17：000在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年度网上业绩说明会，本次 2017年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次2017年度网上业绩说明会。
公司拟出席本次 2017年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周宗文先生，董事会秘书何小林先生，独立董事赵斌先生，广发证券股份有限公司保荐代表人沈杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会 2018年4月17日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-037江苏华宏科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月5日以通讯方式召开了第五届监事会第三次会议，会议通知于 2017年 6月 1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈国凯先生召集和主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：鉴于客观情况发生较大变化，公司签署《投资协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）的决策符合公司的整体利益，符合深圳证券交易所相关的法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该《补充协议》的签署。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一七年六月六日
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本报告期应参加董|现场出席|以通讯方式参|委托出席|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|事会次数|次数|加次数|次数|次数|自参加会议|
|汪东升|7|1|6|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、发表独立意见情况
1、2017年4月6日召开的公司第五届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于第五届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》、《独立董事关于公司2016年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》。
2、2017年 6月 30日召开的公司第五届董事会第二十次（临时）会议上，发
表了《独立董事关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的独立意见》。
立董事关于第五届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
4、2017年 9月 11日召开的公司第五届董事会第二十二次（临时）会议上，发表了《独立董事关于调整2016年非公开发行A股股票方案的独立意见》。
5、2017年11月27日召开的公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》、《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解。同时，充分利用本人自身专业知识和经验，对公司发展战略、科研技术等方面提出了有关建议。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、董事会专门委员会履职情况
1、董事会薪酬与考核委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内召集并召开了1次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬发放情况及 2017年度薪酬发放计划》。
2、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，审议通过了《关于拟参与参股子公司定向增发暨关联交易的议案》、《关于控股子公司之间吸收合并的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
3、董事会审计委员会履职情况
报告期内召集并召开了 6次会议，审议通过了《审计部 2016年度工作总结和
2017年度工作计划》、《2016年业绩快报》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、会计师事务所出具的瑞华审字[2017] 37100011号《审计报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2017年日常经营关联交易预计的议案》、《关于 2017年度授信额度和贷款授权的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《2017年第一季度财务报告》、《审计部2017年一季度工作总结及二季度工作计划》、《2017年半年度财务报告》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计部2017年二季度工作总结及三季度工作计划》、《2017年第三季度财务报告》、《审计部2017年三季度工作总结及四季度工作计划》等议案。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况、技术创新情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
Email：wds@mail.tsinghua.edu.cn
报告完毕，谢谢！
独立董事：汪东升
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于罗博特科智能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致罗博特科智能科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年3月4日在苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室召开的公司2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年2月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发布了《罗博特科智能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知》。
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 3月 4日上午 10:00起，在苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋一楼会议室召开，会议召开日期时间、地点及其他事项与本次股东大会会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为 2019年 3月 3日至 3月 4日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年 3月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月3日15:00至2019年3月4日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司会议通知载明了会议召开时间、地点、内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东身份证明以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及委托代理人 5名，代表股份 42,690,100股，占公司总股本的 53.3626%。
经查验现场出席本次股东大会会议股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 3名，代表股份 2,268,400股，占公司总股本的 2.8355%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司第一届董事会第十六次会议已审议通过了本次股东大会审议的各项议案及召开本次股东大会的议案。公司本次股东大会由董事会依照第一届董事会第十六次会议决议召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
本次股东大会现场投票由现场会议出席人员同意的股东代表、公司监事按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（深证上[2015]65号）、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并且审议通过了如下议案:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》；
2、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、《关于 2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》；
5、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
公司本次股东大会中，议案1、议案2为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述议案及其中各项内容均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、临时提案情况
公司2019年第一次临时股东大会未出现临时提案情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强
经办律师：邵禛
王珍
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-036
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年7月21日|
证券代码:300395证券简称:菲利华
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立童事提名人声明
提名人湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会现就提名岳蓉为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第4届董事会独立董事候选人.本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选入任职资格及独立性的要求,具体声明如下
:
—
、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程规定的任职条件
.
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其附属企业任职
.
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北菲利华石英玻璃股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北菲利华石英玻璃股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
.
√是 □否
八、被提名人不是为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司或其附属企业、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员.
√是 □否
九、被提名人不在与湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且仍处于禁人期的人员
;
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
;
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚
;
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的
;
√是 □否
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定.
√是 □否 、
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部
.
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并各案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部巛关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四`被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定 .√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会巛证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北菲利华石英玻璃股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司未连续担任独立董事超过六年
.
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形
;
√是 □否 □不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人
)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形
;
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形
;
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事`监事或高级管理人员的情形
;
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过zO岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形.
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或 所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的
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提名人
(盖章):湖北罪利华
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华西证券股份有限公司
关于荣科科技股份有限公司 2016年度内部控制评价报告
的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣科科技”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对荣科科技2016年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位
纳入评价范围的单位包括母公司及报表合并范围内重要子公司：荣科科技股份有限公司、辽宁荣科金融服务有限公司、北京荣科爱信科技有限公司、上海米健信息技术有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.53%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.63%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
3、重点关注的高风险领域
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||非财务报告内部控制缺陷认定标准||||财务报告内部控制缺陷认定标准|||
||内部控制||基本|||||||||
||缺陷类别||概念|||||||||
||||||定性标准||定量标准||定性标准||定量标准|
|重大缺陷||指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。||1、重大决策程序缺失；2、违反国家法律、法规或规范性文件；3、重要管理方面缺乏制度控制或系统性失效；4、中高层管理人员或核心岗位人员流失严重；5、重大或重要缺陷未得到整改；6、媒体出现负面信息、产生重大影响；7、其他可能对公司内控目标产生重大影响的情形。||非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。||1、董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、其他可能对公司内控目标产生重大影响的情形。||1、缺陷影响＞当年合并财务报表利润总额的5%；2、 缺陷影响＞当年合并财务报表总资产的1%；以上述两者孰低确定重要性水平。||
|重要缺陷||指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。||1、重大决策程序不完善；2、违反公司管理制度且造成严重损失；3、重要管理方面的制度不完善或存在缺陷；4、关键岗位人员流失严重；5、重要或一般缺陷未得到整改；6、媒体出现负面信息，产生重要影响；7、其他可能对公司内控目标产生严重影响的情形。||非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。||各种可能对公司内控目标产生严重影响的情形。||1、当年合并财务报表利润总额的 1% ＜缺陷影响≤当年合并财务报表利润总额的5%；2、当年合并财务报表总资产的 0.5% ＜缺陷影响≤当年合并财务报表总资产的1%；以上述两者孰低确定重要性水平。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一般缺陷|指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|重大缺陷与重要缺陷包括情形以外的、各种可能对公司公司内控目标产生影响的情形。|非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。|重大缺陷与重要缺陷包括情形以外的、各种可能对公司公司内控目标产生影响的情形。|1、缺陷影响≤当年合并财务报表利润总额的1% ；2、缺陷影响≤当年合并财 务 报 表 总 资 产 的0.5% ；以上述两者孰低确定重要性水平。|

三、内部控制中存在的问题分析及整改计划
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。自内部控制评价报告
基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、会计师对内部控制的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司董事会编写的 2016年 12月 31日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告，并出具了会专字[2017]1410号《内部控制鉴证报告》。报告认为：“荣科科技公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于
六、保荐机构的核查意见
经核查，华西证券认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司在中介机构的协助下，治理规范程度不断提高。公司应持续加强重点活动的内部管理控制，不断完善相关内部控制体系建设和执行，合理保证经营管理合法合规、提高经营效率和效果，促进实现企业发展战略。
保荐代表人：袁宗、费春成
华西证券股份有限公司
二〇一七年三月二十九日
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
作为北京东方国信科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项进行了认真的审议，并发表如下独立意
见：
一、对《关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并
注销的议案》的独立意见
公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2018年度个人绩效考核为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将22名激励对象（其中19名激励对象已离职，3名激励对象2018年度考核为“不合格”）持有的尚未解锁限制性股票共计313,599股（其中19名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计249,599股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共计64,000股）全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股，本次部分限制性股票回购的数量及价格准确。
我们一致认为公司本次部分限制性股票回购并注销行为符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》以及《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、对《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议
案》的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关法
律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格，未发生《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；经核查，本次可解锁的360名激励对象满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予限制性股票第三个解锁期可解锁的激励对象主体资格合格。
公司股权激励计划对各激励对象解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第三个解锁期内解锁。
以下无正文
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次董事会会议相关事项独立意见签署页）
独立董事：
宗文龙 李俊峰 李正宁
江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏新民纺织科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第五次会议，认真审阅了《关于整合公司织造业务资产的议案》，并发表如下独立意见：
公司本次整合织造业务资产，是依据公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的安排，有利于公司本次重大资产重组的顺利进行；本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该事项。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳2015年11月16日
天音通信控股股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票激励计划
预留限制性股票的独立意见
我们作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对公司向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的相关事项发表独立意见如下：
1、本次依据《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定所确定的预留限制性股票授予对象，不存在最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要；
2、董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2017年4月6日，该授予日符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；
3、公司本次预留限制性股票授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致同意公司本次预留限制性股票的授予日为2017年4月6日，并同意向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票 132.42万股。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-094唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议于 2019年 5月 24日上午 10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年5月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<项目投资合同书>的议案》。
同意公司与南乐县产业集聚区管理委员会签署《项目投资合同书》。公司《关于签署<项目投资合同书>的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。
就公司子公司向供应商浙江杭实能源服务有限公司采购原料事宜，公司董事会同意公司在2,400万元额度内提供连带责任保证担保。
《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。
鉴于湖南龙华农牧发展有限公司 2018年度业绩承诺未实现，根据《业绩补
偿协议》的相关约定，龙秋华、龙伟华已确认将以现金方式补偿业绩差额部分1,069.61万元。
《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合公司实际情况，董事会修订了公司章程部分条款，除修订的条款外，其他条款保持不变。
《<公司章程>修改对照表》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。
鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-39贵州航天电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 12日开市起停牌。公司于 2016年 9月 12日披露《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于 2016年 9月21日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于 2016年 9月 28日开市起继续停牌，公司于2016年9月28日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），于 2016年 10月 12日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-20），于2016年10月19日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-21），于2016年10月26日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-23），于 2016年 11月 2日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-24），于2016年11月9日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-25），于2016年11月10日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-28），于 2016年 11月 16日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-29），于2016年11月23日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-30），于2016年11月24日披露《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-34），于2016年11月30日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-35），于2016年12月7日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-36），于2016年12月10日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-38）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的各项
工作，对标的公司的相关尽职调查、审计、评估工作正有序进行，但由于所涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年3月10日前，召开董事会会议审议本次重大资产重组预案（或报告书草案），并根据有关规定及时披露本次重大资产重组相关信息。
下一步公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，组织相关中介机构继续开展对标的资产的尽职调查、审计和评估工作，及时履行本次重组所需决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-016
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月14日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）的通知，同大集团已于2018年5月11日将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股东|质 押 股数（股）|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|山东同大集团有限公司|是|2370000|2018 年5 月 11日|至办理解除质押登记手续之日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|8.12|为融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为26,280,000股，占同大集团所持公司股份总数的90.06%，占公司总股本的29.59%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会