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证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-058绿色动力环保集团股份有限公司
关于向关联方提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向丰城绿色动力环保有限公司（以下简称“丰城公司”）提供借款人民币 37,816,510.20元，借款期限不超过六个月，年利率为4.35%。
过去12个月公司未向丰城公司提供借款，也未向其他关联人提供借款。
关联交易风险：本次关联交易系为满足丰城公司生产经营资金需求，有利于其项目建设，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大影响。
一、关联交易概述
公司于2018年12月3日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于丰城公司向股东申请借款暨关联交易的议案》。
公司持有丰城公司51%的股权，丰城市市政公用营运有限公司（以下简称“丰城市政”）持有丰城公司49%的股权。丰城公司注册资金为人民币 13,537.5万元，实收资本为人民币6,122.45万元。
为满足丰城市生活垃圾焚烧发电项目的建设资金需求，丰城公司拟向股东双方按持股比例借款人民币 74,150,510.20元，其中向公司借款人民币37,816,510.20元，向丰城市政借款人民币36,334,000.00元；借款期限不超过六个月，年利率为4.35%。
根据丰城公司章程相关条款，公司不能单独控制丰城公司，故未将丰城公司纳入公司合并报表。因公司董事兼财务总监胡声泳先生兼任丰城公司董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，丰城公司为公司关联人，借款交易属于关联交易。关联董事胡声泳先生在第三届董事会第四次会议审议该交易时回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月公司未向丰城公司提供借款。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》、《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》等规定，本交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：丰城绿色动力环保有限公司
成立日期：2018年02月12日
注册地点：江西省宜春市丰城市杜市镇
法定代表人：张勇
注册资本：13,537.5万元人民币
股东：公司51%，丰城市政49%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总资产||净资产||营业收入||净利润||
|2017.12.31|2018.9.30|2017.12.31|2018.9.30|2017年|2018年1-9月|2017年|2018年1-9月|
|-|6,451.67|-|6,122.30|-|-|-|-0.15|

三、关联交易内容
丰城公司拟向股东双方按持股比例借款人民币74,150,510.20元，其中向公司借款人民币37,816,510.20元，向丰城市政借款人民币36,334,000.00元；借款期限不超过六个月，年利率为4.35%（即一年期基准利率）。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次交易系为满足丰城公司生产经营资金需求，有利于其项目建设。
2、本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司独立董事认为，公司向丰城公司按股权比例提供借款之关联交易公平、公正、公允，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于丰城公司项目建设，公司独立同事一致同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司向丰城公司按股权比例提供借款，有利于项目建设，
交易公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情
形。因此，公司独立董事一致同意公司向丰城公司提供借款。
六、保荐机构意见
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。其审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》、《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司向关联方提供借款暨关联交易的事项。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019－41上海游久游戏股份有限公司关于再次延期回复
上海证券交易所对公司会计核算有关事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日收到上海证券交易所发来的《关于对上海游久游戏股份有限公司会计核算有关事项的问询函》（上证公函[2019]2834号）（以下简称“问询函”）。具体内容详见公司于 2019年 10月 8日披露的公司关于收到上海证券交易所对公司会计核算有关事项问询函的公告（公告编号：临2019－38）。
公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关部门并会同中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师针对《问询函》中提到的相关问题逐项进行了认真分析并回复。由于《问询函》所涉部分事项仍需做进一步补充完善，需要会计师核查并发表意见的相关工作尚在进行，因此公司无法在原定时间内予以回复并披露。经向上海证券交易所再次申请延期回复，公司预计于 2019年 11月 1日前完成对《问询函》的回复并按规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的内容为准。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年十月二十六日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5243-3323
关于江苏龙蟠科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏龙蟠科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2019年6月20日召开的公司第二届董事会第二十次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 6月 21日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上以公告形式刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等内容。
经核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 7月 8日下午 14:00在南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室如期召开，公司董事长主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。同时，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2019年 7月 8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年7月8日9:15至15:00期间，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
综上，本所律师认为：公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的截至 2019年7月2日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书东名册，对出席本次股东大会会议的股东的身份证明资料进行了审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份总数为 188,883,072股，占公司股份总数的61.9949%。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东数为4人。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为：出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，其中，现场投票以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了本次股东大会投票结果，出席会议的股东对投票结果没有提出异议。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-051福建坤彩材料科技股份有限公司
关于投资建设年产 10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目
投资金额：首期投资18亿元。
特别风险提示：
（一）本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。
（二）项目实施尚须办理土地、环评、立项等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
（三）项目建设具体方案尚需提交股东大会审议，存在一定的不确定性。投资项目中的项目总投资金额、建设周期、投资强度等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
一、对外投资概述
氧化钛项目由公司另行设立独立法人项目子公司实施。
2018年 12月 19日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设年产 10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案》及《关于签订福清市工业项目用地投资合同的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案》尚需提交公司股东大会审议，《关于签订福清市工业项目用地投资合同的议案》无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后授权经营层签订相关合同。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称
年产 10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目，其中原材料子项目为富仕新材料年产80万吨二氯氧钛项目。
（二）实施主体
本项目由两部分构成，其中主项目年产 10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目由公司另行设立独立法人项目子公司实施；原材料子项目年产 80万吨二氯氧钛项目由富仕新材料实施。
（三）项目用地
项目用地面积 680亩（其中，500亩为年产 10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目用地，180亩为原材料子项目年产 80万吨二氯氧钛项目用地，具体面积以红线图面积为准），用地性质为工业用地，土地使用年限 50年,从与福清市国土局签订《国有土地使用权出让合同》之日起计算。
（四）主要产品及产量
主项目：年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛及12万吨氧化铁；
原材料子项目：年产80万吨二氯氧钛及40万吨三氯化铁。
（五）项目投入
首期投资18亿元。
（六）实施期限
项目总建设期：30个月；
其中土建施工及设备安装期：24个月；
试生产调试期：6个月。
三、投资协议的主要内容
（一）项目建设
1、乙方项目用地的土地利用指标按福清市规划部门要求的规划设计条件严格执行。
2、公司必须在福州江阴港城经济区注册成立独立法人的项目公司并申办税务登记，注册资本不低于 10,000万元，开展可研、环评、立项、安评等前期工作并按法律法规有关规定报批。同时，项目公司在福州江阴港城经济区生产经营存续期间，工商、税务登记地不得注销、迁移。
（二）项目验收
1、乙方在完成设备安装调试投入试生产后向甲方书面申请项目验收。
2、甲方在收到项目验收申请后15个工作日内，由甲方或其授权部门对乙方的投资项目实施情况进行综合验收。验收标准等按建设期间现行有效的标准规范执行。
3、验收不合格的投资项目由甲方或其授权部门提出明确的整改意见和整改期限，不合格项目整改期限不得超过6个月。不合格项目在整改期满后1个月内必须向甲方提出二次验收申请。
四、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
本协议的签订不会对公司2018年度的经营业绩构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
本项目采用公司完全自主研发的第三代萃取法制备工艺技术已获得多项国际、国内发明专利并历经 8年的研究和中试验证。目前业已建成年产 20万吨二氯氧钛项目并成功开发了化妆品级和汽车级高纯度二氧化钛产品，产品质量、性能等各项指标均达到或优于设计要求，为进一步扩大产能及延伸产品线提供了经验和相关的技术参数及经济指标。
本项目系利用公司独立研发并拥有多项全球和国内专利的萃取法进行生产，
具有明显的成本和品质优势，同时因该项目产品的客户群与公司目前高端珠光材料市场具有良好的协同性，可以更充分发挥公司渠道竞争优势，本项目建设既延伸了公司的产业链也丰富了公司的产品线，有利于进一步加强公司产品在国际市场的竞争优势和客户粘性，是公司建设综合性高端材料供应商战略的重要一环。
五、重大风险提示
（一）本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。
（二）项目建设具体方案尚需提交股东大会审议，存在一定的不确定性。投资项目中的项目总投资金额、建设周期、投资强度等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、福建坤彩材料科技股份有限公司与福州江阴港城经济区管理委员会签订的《福清市工业项目用地投资合同》。
2、福建富仕新材料有限责任公司与福州江阴港城经济区管理委员会签订的《福清市工业项目用地投资合同》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
广东科达洁能股份有限公司 六届十六次董事会独立董事意见广东科达洁能股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“上市公司”或“公司”）《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，现对公司第六届董事会第十六次会议中《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于签订关联交易合同的议案》、《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司银行授信提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司佛山市卓达豪机械有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 3,500万元人民币综合授信额度提供信用担保，为控股子公司漳州巨铭石墨有限公司向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过 2,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，和控股子公司江苏科技环保有限公司第二大股东江苏科行环境能源发展有限公司共同为江苏科技环保有限公司向江苏银行股份有限公司盐城新洋支行申请不超过 8,000万元综合授信额度提供信用担保，以上担保已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。
我们认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及控股子公司正常生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意该项担保议案。
二、关于签订关联交易合同的独立意见
1、在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于签订关联交易合同的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
2、公司关联董事在审议本次关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、
《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
广东科达洁能股份有限公司 六届十六次董事会独立董事意见3、本次关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益。因此，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本次关联交易不会对公司的独立性产生影晌，公司对关联方不会产生依赖。我们一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
三、关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的独立意见
1、本次事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次事项涉及为关联方提供担保，公司关联董事在审议本次关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
3、公司本次为海外投资项目向银行申请开立融资性保函是基于公司与广州市森大贸易有限公司的海外合作项目需要，用于满足海外合资公司内保外贷融资需求。
针对公司作为唯一申请方申请开立的海外合资公司相关保函，广州市森大贸易有限公司为该项担保提供连带责任，且将其所持合资公司股权质押给我公司，或有风险可控。
4、据此，我们一致同意本次董事会审议的《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》。
（下页无正文）
广东科达洁能股份有限公司 六届十六次董事会独立董事意见（此页无正文，为《广东科达洁能股份有限公司独立董事事意见》之签字页）
独立董事签名：
骆建华 郝吉明
陈雄溢
二〇一六年十一月二十九日
大唐华银电力股份有限公司
独立董事对公司董事会 2017年第 8次会议
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司董事会2017年第8次会议的有关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案
本次公司根据国家发改委文件要求，按照效益最大化的原则，综合考虑指标置换比例延时递减等因素，拟将所属退出煤矿产能指标转让给关联煤炭生产企业大唐呼伦贝尔能源开发有限公司（以下简称“呼伦贝尔能源”）、鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司（以下简称“国源矿业”），用以置换其核准的产能指标，可以获取30,000万元的收益，有利于降低公司所属煤矿退出给公司造成的不利影响。呼伦贝尔能源、国源矿业作为国有控股煤炭生产企业，在置换产能方面有迫切需求，其企业信誉良好，履约能力较强，公司与其交易可最大程度的提高交易效率，可最大程度保障公司利益。上述退出煤矿产能指标转让价格为经评估后，参考其他上市公司交易价格，由交易双方根据市场公允价值协商确定。本次交易遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
本次产能减量置换指标交易须经国家有权机构批准后才能实施，因此本次交易存在能否获得国家有权机构批准以及在交易过程中国家政策或地方政策发生变更导致无法完成交易或未能取得国家相关部门审批矿井核定产能的风险。
本议案在审议过程中，关联董事应回避表决。尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
二、关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
该关联交易描述的金融服务因公司正常生产经营需要而发生，根据市场化原则运作。该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。
本议案在审议过程中，关联董事应回避表决。尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为大唐华银电力股份有限公司独立董事对公司董事会2017年第8次会议相关议案的独立意见签字页)
独立董事签名：
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-010
株洲旗滨集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董 事 会
二0一五年一月十七日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2019-086江苏吴中实业股份有限公司
关于杭州凌健医疗科技合伙企业（有限合伙）进展的公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月19日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司签署<杭州凌健医疗科技合伙企业（有限合伙）合伙协议>的公告》,公司下属全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司（以下简称“医药产业投资公司”）于2018年12月18日与浙商创投股份有限公司（以下简称“浙商创投”）、浙江浙商汇悦财富管理有限公司（以下简称“浙商汇悦”）签署了《杭州凌健医疗科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
公司于 2019年 7月 6日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于杭州凌健医疗科技合伙企业（有限合伙）进展的公告》。具体内容详见公司于2018年12月19日、2019年 7月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2019年9月16日，杭州凌健医疗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州凌健”或“本合伙企业”）召开了合伙人会议，经全体合伙人一致通过，同意杭州劲健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州劲健”）成为本合伙企业的普通合伙人，杭州劲健认缴出资额为500万元；同时，浙商汇悦认缴出资额增加至 85,000万元。同日，医药产业投资公司、浙商创投、浙商汇悦、杭州劲健签署了《杭州凌健医疗科技合伙企业（有限合伙）入伙协议》及《杭州凌健医疗科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
本次变更后，本合伙企业认缴总额由 61,020万元增加至 116,520万元。本合伙企业合伙人、出资方式、出资数额、出资比例如下：
普通合伙人：浙商创投股份有限公司，以货币方式认缴出资 22,520万元，
该出资额占本合伙企业出资总额的19.3272%。该出资额已到位。
有限合伙人：浙江浙商汇悦财富管理有限公司，以货币方式认缴出资 85,000万元，该出资额占本合伙企业出资总额的72.9488%。该出资将于 2022年 12月06日前全部到位。
有限合伙人：江苏吴中医药产业投资有限公司，以货币方式认缴出资 8,500万元，该出资额占本合伙企业出资总额的7.2949%。该出资额已到位。
有限合伙人：杭州劲健投资合伙企业（有限合伙），以货币方式认缴出资 500万元，该出资额占本合伙企业出资总额的0.4291%。该出资额已到位。
除上述信息变更外，合伙协议其他条款未发生重大变动。
公司将根据本合伙企业未来的后续进展情况，按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：2018-025债券代码：136434 债券简称：16葛洲03
中国葛洲坝集团股份有限公司
2016年公司债券（第三期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年5月11日
债券付息日：2018年5月14日（因遇2018年5月13日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）
由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 5月 12日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 5月 14日支付 2017年 5月 13日至2018年 5月 12日期间的利息（因遇2018年5月13日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的主要条款
（一）发行主体：中国葛洲坝集团股份有限公司。
（二）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第三期）。
（三）债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2938号。
（四）债券简称及代码：16葛洲03（代码：136434）。
（五）发行总额：本期发行总额为人民币40亿元。
（六）债券期限：本期发行的公司债券期限为5年。
（七）债券利率：本期债券存续期内的票面利率为3.45%。
（八）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
（九）起息日：2016年5月13日。
（十）付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的5月13日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（十一）上市时间和地点：本期债券于2016年6月14日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.45%。每手“16葛洲03”（面值1000元）派息 34.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券的债权登记日为2018年5月11日。
2、付息日：2018年5月14日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年5月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16葛洲03”持有人。
五、付息办法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息机构。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“16葛洲03”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请本期债券的 QFII等非居民企业投资者在本期债券付息日起 20个工作日内，以专人送达或邮寄的方式向发行人提交《“16葛洲03”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件，请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）。
联系人：黄奕凡
咨询电话：027-59270353
传真：027-59260357
邮寄地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
邮编：430033
如上述 QFII等非居民企业未履行上述债券利息所得税的纳税申报义务导致本公司无法完成代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述QFII等非居民企业自行承担。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
法定代表人：聂凯
联系人：黄奕凡
电话：027-59270353
邮编：430033
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
法定代表人：王常青
联系人：郑欣、衣禹丞
电话：010-65608270
邮编：100013
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2018年5月7日
附件：
“16葛洲03”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表
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|项目|中文|英文|
|居民国（地区）|||
|在其居民国（地区）名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|在其居民国（地区）纳税识别号|||
|在中国境内名称|||
|在中国境内办公地址（若有）|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元|）||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
公司名称及签章：
日期：
永悦科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 2018年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2018年度工作的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由刘见生、朱水宝、吴越三名成员组成，其中吴越、刘见生为独立董事，刘见生为会计专业人士及召集人。
二、董事会审计委员会2018年度相关会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议。
2018年 3月 19日召开了第二届董事会审计委员会 2018年第一次会议，会议审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》、《公司 2017年度利润分配预案》、《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》、《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等十二项议案。
2018年 4月 13日召开了第二届董事会审计委员会 2018年第二次会议，会议审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》、《2018年第一季度内部控制自我评价报告》、《2018年第一季度内审部工作报告》、《2018年第二季度内审部工作计划》四项议案。
2018年 8月 13日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《公司 2018年半年度报告》及《公司 2018年半年度报告摘要》、《2018年第二季度内部控制自我评价报告》、《2018年第二季度内审部工作报告》、《2018年第三季度内审部工作计划》、《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》五项议案。
内审部工作计划》四项议案。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司各期财务会计报表，并发表了书面意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，较好地履行了各项职责。2019年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利益。
(以下无正文)
（此页无正文，为《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之审计委员会委员朱水宝签字页）
朱水宝（签字）：
年月日
（此页无正文，为《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之审计委员会委员刘见生签字页）
刘见生（签字）：
年月日
（此页无正文，为《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之审计委员会委员吴越签字页）
吴越（签字）：
年月日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2018-016中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2018年 8月 14日发出会议通知，于 2018年 8月 21日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 8人，实到 8人，本次董事会有效表决票数为 8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票赞成通过了如下决议：
一、关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《中炬高新关于修订<公司章程>的公告》（2018-017号）。
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
具体内容详见 2018年 8月 23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案。
具体内容详见 2018年 8月 23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、2018年半年度报告全文及摘要。
报告全文及摘要具体内容详见 2018年 8月 23日上海证券交易所网站
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2018-016（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于 2018年 8月 23日《中国证券报》、《上海证券报》。
五、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案。
董事会定于 2018年 9月 7日（星期五）召开 2018年第二次临时股东大会，具体内容详见 2018年 8月 23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《中炬高新关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-018号）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-105
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。
本次重大资产重组的交易对方为公司控股股东；标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已经确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集电厂一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集电厂二期两台66万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权（下含顾桥电厂分公司和潘三电厂分公司），标的资产权益电力装机容量为 221万千瓦，配套煤矿产能为每年 600万吨。标的资产重组成功进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。
截至本公告发布日，与确定重组预案交易金额相关的标的资产以 2015年 6月30日为基准日的预审计、预评估工作已经完成。同时，鉴于公司2014年度审计报告中保留意见所述事项已经消除（详见上海证券交易所网站 2015年 8月 8日刊登的公司董事会、监事会以及会计师事务所的专项说明），本次重大资产重组的交易方式已经结合国有资产监管政策并在现行法律法规允许的范围内选择、确定。
目前，重组预案及相关资料已经提交安徽省国资委进行审核。公司将按照《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将在相关前期必要的工作完成后尽快召开董事会审议重组预案、及时公告，并尽快在具备条件时向上海证券交易所申请股票复牌。
敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年8月20日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—020
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第一次会议现场会议于 2014年 3月 21日在东百大厦 18楼会议室如期召开。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。本次会议由董事朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案
1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
与会董事一致同意选举朱红志女士为公司第八届董事会董事长，魏立平先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。
2、《关于确定公司第八届董事会各专门委员会组成的议案》
同意选举以下各专业委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。
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|-|-|-|-|-|
|序号|专业委员会名称|召集人|专业委员会成员|表决结果|
|1|战略委员会|朱红志|朱红志、魏立平、龙俊、宋克均、刘夷|同意9票、反对0票、弃权0票。|
|2|提名委员会|洪 波|洪波、陈珠明、宋克均|同意9票、反对0票、弃权0票。|
|3|薪酬与考核委员会|陈珠明|陈珠明、顾琍琍、刘夷|同意9票、反对0票、弃权0票。|
|4|审计委员会|顾琍琍|顾琍琍、洪波、朱红志|同意9票、反对0票、弃权0票。|

3、《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，同意聘任魏立平先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会相同。
表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。
4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，同意聘任宋克均先生为公司财务总监，同意聘李鹏先生、刘夷先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会相同。
表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。
5、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任刘夷先生为公司董事会秘书、李京宁女士为公司证券事务代表，任
期与公司第八届董事会相同。
信息披露文件表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。
二、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就公司第八届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的要求，程序合法；
2、本次聘任的高管人员的资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形。
鉴于上述聘任高管人员聘任程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任魏立平先生为公司总裁；聘任宋克均先生为公司财务总监；聘任李鹏先生为公司副总裁；聘任刘夷先生为公司董事会秘书、副总裁；任期与公司第八届董事会相同。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2014年3月21日
附：个人简历
朱红志:女，44岁，本科学历，会计师。历任中信银行福州分行资金资本市场部总经理、金融同业部总经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。朱红志女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏立平，男，51岁，博士。历任福建东百集团股份有限公司董事、副董事长、总裁，福建东方百货管理有限公司董事长、福建东百元洪购物广场有限公司董事长。魏立平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
宋克均，男，50岁，本科学历，审计师。历任福建中福实业股份有限公司（原福建昌源投资股份有限公司）财务总监、代理董秘；福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理；福建东百集团股份有限公司董事、审计总监。宋克均先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
信息披露文件李鹏，男，现年49岁，本科学历，硕士学位。历任福建东百集团股份有限公司总裁助理、副总裁。
李鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘夷，男，36岁，大专学历，在读工商管理硕士，经济师。历任福建东百集团股份有限公司投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理；福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理；福建东百集团股份有限公司董事、副总裁。刘夷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李京宁，女，现年40岁，本科学历，法学硕士学位。现任福建东百集团股份有限公司法务部经理、董事会办公室负责人。李京宁女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-199商赢环球股份有限公司
关于为子公司及孙公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称: Oneworld Star International HoldingsLimited、Star Ace AsiaLimited、Orient Gate EnterpriseLimited、Diamond Dragon FashionLimited、Star Property HK Limited
本次担保金额：55,000万港元，计人民币 46,403.5万元（以 2017年10月11日美元汇率和港元汇率为基数）。
对外担保累计数额：127,691.78万元人民币（含本次）
是否存在反担保：否
一、担保情况概述
2017年 1月 18日和 2017年 2月 3日，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）分别召开了第六届董事会第 48次临时会议及 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保》的议案。议案内容为：公司控股孙公司 Star Ace AsiaLimited、 Orient Gate EnterpriseLimited、Diamond Dragon FashionLimited、Star Property HKLimited（以下简称“四家孙公司”）向 The HongKong and Shanghai Banking CorporationLimited（以下简称“汇丰银行”）取得有关贷款协议项下的贷款，根据协议要求，本公司作为保证人就上述贷款向汇丰银行提供以 4.4亿元港币为限的连带责任担保，担保期限为 12个月。详见 2017年 1月 19日、2017年2月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司第六届董事会第48次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-007）、
《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临-2017-008）、《商赢环球股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2017-022）。
由于上述担保即将到期，经协商，汇丰银行拟将重新调整授信方案，调整后方案为：向四家孙公司提供总额不超过为3.9亿元港币的授信额度，新增对控股子公司 Oneworld Star International HoldingsLimited（以下简称“环球星光公司”）提供 2000万美元的授信额度，公司将为以上授信额度提供总额不超过5.5亿元港币的连带责任担保。担保期限不短于借款期限。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：Oneworld Star International HoldingsLimited（环球星光国际控股有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：2012年 1月 3日
注册地址： 3rd Floor,J&C Building, P.O. Box 933, Road Town, BVI
公司商业登记证编号：1687923
2、被担保人名称：Star Ace AsiaLimited（星盈亚洲有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：2011年6月21日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室
公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2
3、被担保人名称：Orient Gate EnterpriseLimited（东志企业有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：1999年1月15日
注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室
公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9
4、被担保人名称：Diamond Dragon FashionLimited（钻龙时装有限公司）企业性质：有限公司
成立时间：2010年10月19日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦13楼1303室
公司商业登记证编号：53135622-000-10-13-2
5、被担保人名称：Diamond Dragon FashionLimited（钻龙时装有限公司）企业性质：有限公司
成立时间：2010年10月19日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦13楼1303室
公司商业登记证编号：53135622-000-10-13-2
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司 Oneworld Star International Holdings Limited及孙公司 Star Ace Asia Limited, Orient Gate Enterprise Limited, Diamond Gragon Fashion Limited和Star Property HK Limited和The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited签署了贷款协议，向汇丰银行取得有关贷款协议项下的贷款，根据协议的要求，汇丰银行拟将向四家孙公司提供总额不超过为3.9亿元港币的授信额度，新增对环球星光公司提供 2000万美元的授信额度，公司将为以上授信额度提供总额不超过5.5亿元港币的连带责任担保。担保期限不短于借款期限。
上述担保不存在反担保。
四、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会意见：公司子公司及孙公司本次贷款符合其运营发展需要，公司为其贷款提供担保可以有效的优化上述公司的融资结构，降低融资成本，促进公司的进一步快速发展。
2017年10月12日，公司第七届董事会第6次临时会议审议通过了《关于为子公司及孙公司贷款提供担保》的议案，董事会同意公司为环球星光公司及四家孙公司的贷款提供总额不超过5.5亿元港币的连带责任担保，担保期限不短于借款期限，并同意将上述议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见：
1、本次担保事项的被担保对象系公司子公司及孙公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。
2、我们认为公司第七届董事会第6次临时会议审议的关于为子公司及孙公司贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司及公司的控股子公司截至目前累计对外担保金额为 127,691.78万元人民币（以 2017年 10月 11日美元汇率和港元汇率为基数），占本公司最近一期经审计净资产的比例为43.97%。无逾期担保。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年10月13日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-010
山东新华锦国际股份有限公司
关于公司聘任2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司聘任 2018年度审计机构的议案》。董事会同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2018年度审计机构，聘期一年，年度服务费50万元。
中天运在长期为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。中天运具备上市公司财务审计的相关业务资质，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德。
独立董事就上述议案发表了独立意见，同意续聘中天运为公司2018年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
平顶山天安煤业股份有限公司
内部控制审计报告
亚会 A审字（2014）018号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年四月十九日
内部控制审计报告
亚会A审字（2014）018号平顶山天安煤业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是平煤股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。