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湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十八会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理办法》和公司《独立董事工作制度》等有关文件的规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关议案，并发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度非公开发行股票相关议案的独立意见
公司2014年度拟非公开发行7,500万人民币普通股，募集资金用于“收购伟徽新材100%股权项目”和“补充流动资金”。经仔细审阅相关材料，我们认为：1、公司本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、本次非公开发行募集资金投资项目的实施有利于延伸拓展公司产业链，丰富公司产品结构，进一步提升公司整体竞争能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
3、公司审议本次非发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意将公司2014年度非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司本次向大博云投资、高创投非公开发行股票及收购伟徽新材100%股权构成关联交易。经仔细审阅相关材料，我们认为：
1、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会对以上关联交易进行表决时，关联董事均回避了表决，遵守了关联交易表决程序的规定，表决程序合法，表决结果有效。
2、交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
综上，我们同意将上述涉及关联交易的议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
公司编制了截至2014年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。经仔细审阅相关材料，我们认为：
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
综上，我们同意将《前次募集资金使用情况报告》提交股东大会审议。
四、关于公司2014年度非公开发行股票涉及评估事项的独立意见
公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司负责本次拟收购标的的资产评估事宜。经仔细审阅相关材料，我们认为：
1、为本次非公开发行股票提供资产评估服务的机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司具有证券从业资格，不存在现实的及预期的利益和冲突，具有独立性。
2、本次资产评估选用的评估方法、评估假设按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合拟购买资产实际情况的评估方法；资产评估价值公
允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理。
综上，我们同意将沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《湖南博云新材料股份有限公司拟收购股权涉及的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（沃克森评报字【2014】第0265号）提交股东大会审议。
五、关于修改《股东大会议事规则》的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的最新规定和要求，公司修订了《股东大会议事规则》。经仔细审阅相关材料，我们认为：
1、本次修改《股东大会议事规则》相关条款，符合中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，合法合规。
2、本次修改《股东大会议事规则》相关条款，将有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。
3、本次修改《股东大会议事规则》相关条款的决策程序符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规的有关规定。
综上，我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司股东大会议事规则修正案》提交公司股东大会审议。
六、关于修改《公司章程》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定和要求，公司对章程中有关利润分配和股东权益保护的内容作了相应的修订。经仔细审阅相关材料，我们认为：
1、公司对章程中“第一百五十四条”和“第一百五十五条”关于利润分配有关事项的修订，进一步完善了分红的决策和监督机制，规范了制订利润分配方
案的依据，这对公司保持连续、稳定的利润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展具有重要意义。
2、公司对章程中“第七十八条”有关股东权益的内容进行了修订，增加了有关中小投资者单独计票和征集股东投票权的内容，这有利于保护中小投资的合法权益，进一步提升公司投资者关系管理水平。
综上，我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司章程修正案》提交股东大会审议。
七、关于提名欧文沛先生为独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，现就公司此次董事会审议通过的《关于欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》，发表独立意见如下：
1、独立董事巴震先生因工作原因向公司提请辞职，为保持公司健全的法人治理结构，需增补独立董事一名。
2、此次独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经审阅董事候选人欧文沛先生的履历，我们认为董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
综上，我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（此页无正文，为《湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十八会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
郭平 肖加余 巴震
2015年2月10日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-43山东高速路桥集团股份有限公司
第七届十八次董事会(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届十八次董事会(临时)会议于 2015年 8月 21日以通讯方式召开。会议通知于 3日前以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015年半年度报告全文及摘要》，8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于对养护公司等全资子公司增资的议案》
为把握市场机遇，提高行业竞争力，公司拟通过全资子公司山东省路桥集团有限公司对二级全资子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“养护公司”)、山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁公司”)、山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设公司”)各增加注册资本金 2亿元。增资后，养护公司注册资本由人民币 1亿元增至 3亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本由人民币 3亿元增至
5亿元。具体内容详见同日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于对养护公司等全资子公司增资的公告》
8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于补选赵晓玲女士为公司第七届董事会董事的预案》
根据《公司章程》规定，经控股股东山东高速集团有限公司(持有公司股份 679,439,063股，占公司总股本60.66%)推荐，提名赵晓玲女士为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。简历如下：
赵晓玲，女，汉族，1971年 6月出生，高级经济师、硕士，曾任山东高速股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书处处长等职，现任本公司董事会秘书、证券管理部经理。本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该议案需提交股东大会审议批准。
8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、山东高速路桥集团股份有限公司第七届十八次董事会(临时)决议。
2、独立董事独立意见。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-086
山西仟源医药集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月19日以电话和邮件方式发出，会议于 2015年 8月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事 9人，亲自出席 9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于<2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》
《公司2015年半年度报告》及其摘要详见2015年8月26日证监会指定信息披露网站；《公司2015年半年度报告披露提示性公告》详见2015年8月26日证监会指定信息披露网站及刊登在《上海证券报》、《证券时报》的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2015年半年度存放与使用情况。
公司监事会、独立董事对公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。
具体内容与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-007怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－001龙洲集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年 1月 9日（星期三）14时 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年 1月 8日 15:00至 2019年 1月 9日 15:00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（龙洲大厦）十楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（5）召集人：龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会。
（6）主持人：董事长王跃荣先生。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11人，代表 273,764,911股公司股份，占公司有表决
权股份总数的48.6807%；
（2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 11人，代表 273,764,911股公司股份，占公司有表决权股份总数的48.6807%；
（3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共 0人，代表 0股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（4）中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东除外，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共 6人，代表 31,767,733股公司股份，占公司有表决权股份总数的5.6489%。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》。
表决结果为：同意 273,764,911股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,767,733股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的100.0000%，反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%，弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三
分之二以上通过。
2、审议通过《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》。
表决结果为：同意 273,764,911股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,767,733股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的100.0000%，反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%，弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于 2019年度为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果为：同意 273,764,911股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,767,733股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的100.0000%，反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%，弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意 273,764,911股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%，弃权票 0股，占出席本次会议（含
网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,767,733股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的100.0000%，反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%，弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果为：同意 273,764,911股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,767,733股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的100.0000%，反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%，弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
6、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》。
表决结果为：同意 273,764,911股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,767,733股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的100.0000%，反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%，弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、张翠平律师予以见证，
并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—52广东德豪润达电气股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月13日（星期一）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王晟先生，执行副总经理、财务总监郭翠花女士，执行副总经理、董事会秘书涂崎先生，独立董事苏清卫先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年五月七日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-081广东三雄极光照明股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月5日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议以及 2019年3月22日召开了 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币9亿元（含9亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币3亿元（含 3亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过 12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2019年 9月 9日，公司全资子公司重庆三雄极光照明有限公司（以下简称“重庆三雄”）使用部分闲置募集资金在广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行购买了 2,500万元保本理财产品，具体内容详见公司于2019年9月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-071）。近日，重庆三雄已如期赎回上述理财产品，上述理财产品本金及收益已全额划入募集资金专户。现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||预计年|是否有|到期赎回情况||
|||||产品类|金额（万|||||||
|序号|委托方|受托方|产品名称|||起息日|到期日|化收益|关联关|||
|||||型|元）|||||||
|||||||||率|系|本金（万元）|收益（元）|
|1|重庆三雄极光照明有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3447号”法人理财产品|保本浮动收益型|2,500.00|2019.09.10|2019.12.09|4.2%|无|2,500.00|258,904.11|

二、公告日前十二个月内，公司及其控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|1|广州三雄极光贸易发展有限公司|兴业银行股份有限公司广州东风支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.01.25|已赎回|3.89%-3.93%|
|2|广东三雄极光照明股份有限公司|中国光大银行股份有限公司广州分行|2019年对公结构性存款统发第十四期产品3|结构性存款|2,500.00|2019.01.28|已赎回|3.35%|
|3|广东三雄极光照明股份有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3399号”法人理财产品|保本浮动收益型|5,500.00|2019.02.22|已赎回|4.1%|
|4|广东三雄极光照明科技有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3399号”法人理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|2019.02.22|已赎回|4.1%|
|5|广州三雄极光贸易发展有限公司|兴业银行股份有限公司广州东风支行|结构性存款|保本浮动收益型|4,700.00|2019.02.21|已赎回|3.87%|
|6|广东三雄极光照明股份有限公司|浙商银行股份有限公司广州番禺支行|99B2B00018-单位-上浮定期|定期存款|31,000.00|2019.04.25|已赎回|4.3%|
|7|广东三雄极光照明股份有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3424号”法人理财产品|保本浮动收益型|17,000.00|2019.04.26|已赎回|4.4%|
|8|广东三雄极光照明股份有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3426号”法人理财产品|保本浮动收益型|2,500.00|2019.04.30|已赎回|4.4%|
|9|广东三雄极光照明科技有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3424号”法人理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|2019.04.26|已赎回|4.4%|
|10|重庆三雄极光照明有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3426号”法人理财产品|保本浮动收益型|9,500.00|2019.04.30|已赎回|4.4%|

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|11|广东三雄极光照明股份有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3446号”法人理财产品|保本浮动收益型|8,500.00|2019.09.05|2020.03.04|4.4%|
|12|广东三雄极光照明科技有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3446号”法人理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|2019.09.05|2020.03.04|4.4%|
|13|重庆三雄极光照明有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3446号”法人理财产品|保本浮动收益型|6,000.00|2019.09.05|2020.03.04|4.4%|
|14|广州三雄极光贸易发展有限公司|兴业银行股份有限公司广州东风支行|结构性存款|保本浮动收益型|600.00|2019.09.05|2020.03.03|3.3%-3.3745%|
|15|重庆三雄极光照明有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3447号”法人理财产品|保本浮动收益型|2,500.00|2019.09.10|已赎回|4.2%|
|16|广东三雄极光照明股份有限公司|浙商银行股份有限公司广州番禺支行|单位定制款定期存款|定期存款|31,600.00|2019.10.25|已赎回|4.3%|
|17|广东三雄极光照明股份有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3453号”法人理财产品|保本浮动收益型|15,000.00|2019.10.28|2020.04.27|4.4%|
|18|广东三雄极光照明科技有限公司|广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行|“赢家稳盈3454号”法人理财产品|保本浮动收益型|3,000.00|2019.10.28|2020.04.27|4.4%|
|19|广东三雄极光照明股份有限公司|浙商银行股份有限公司广州番禺支行|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|定期存款|31,600.00|2019.10.29|2020.04.29|1.69%-4.45%|

截止本公告发出之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 68,700.00万元，未超过公司2019年第二次临时股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2019年12月 11日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017－023广州市广百股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为2017年10月27日15:30时。
（2）网络投票时间为2017年10月26日至2017年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月27日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2017年10月26日15:00时至2017年10月27日15:00时。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。
6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数量 201,286,237股，占公司有表决权股份总数的58.78%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共5名，代表股份数量55,800股，占公司有表决权股份总数的0.0163%。
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》。
同意201,230,437股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对55,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意18,953,999股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.71%；反对 55,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.29%；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
同意201,230,437股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对55,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意18,953,999股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.71%；反对 55,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.29%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东诺臣律师事务所。
2、见证律师：朱小斌、刘罡。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号2016-042辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2016年 5月 18日、2016年 5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2016年 4月 29日，公司披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等与本次交易相关的其他文件，公司拟发行股份及支付现金购买四川恒泽建材有限公司100%股权并募集配套资金。
5、2016年 5月 10日，公司收到深圳证券交易所《关于对辽宁科隆精细化工股份有限公司的重组问询函》，根据上述函件的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于2016年5月14日向深圳证券交易所提交了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对辽宁科隆精细化工股份有限公司的重组问询函>的回复》并根据问询函的要求于 2016年 5月 18日披露了重组报告书等相关文件的修订，同时申请公司股票于 2016年5月18日开市起复牌。
披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易尚需中国证监会核准。【本次交易具体风险提示详见公司于指定媒体披露的《辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》等文件的相关内容。】
3、公司在此郑重提示，公司信息均以在指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年5月19日
关于提供信息的承诺函
奥特佳新能源科技股份有限公司（下称“奥特佳”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市国电赛思科技有限公司（下称“国电赛思”）100%股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。本方（下称“承诺方”）作为本次交易的交易对方之一，现承诺如下：
1、承诺方将及时向奥特佳提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给奥特佳或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在奥特佳拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交奥特佳董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，仅为《关于提供信息的承诺函》之签署页）
承诺方：新余国电赛思投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人/授权代表（签字）
年 月 日
（本页无正文，仅为《关于提供信息的承诺函》之签署页）
承诺方：
任曌华
年 月 日
（本页无正文，仅为《关于提供信息的承诺函》之签署页）
承诺方：
任韶清
年 月 日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-059深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购概况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；
于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018），具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
二、股份回购进展情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,668,440股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为 21.90元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为83,358,755.60元（不含交易费用）。
本次回购符合公司已披露的既定方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条和第十九条的相关规定，但是回购过程中公司发现，2019年5月6日至5月21日期间公司证券交易人员连续五个交易日回购股份数量最高为1,148,040股，占公司总股本的0.47%，本次回购违反了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中第十八条关于上市公司每五个交易日回购数量不超过一百万股的规定。经核查，本次回购的 1,148,040股中最高成交价为 18.24元/股，最低成交价为 17.88元/股，成交总金额为5,643,895元（不含交易费用）。
本次回购公司会加强对交易人员的监督和提示，强化回购实施过程中的监督和审核，确保在后续回购计划的实施过程中不再出现类似的情况，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年6月4日
海南普利制药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
2017年，本人(高宽众)作为海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，在工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人一年来的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会情况
2017年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
本年度公司共召开3次股东大会，本人均列席会议，对各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、日常工作
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内认真审阅每个议案，并对公司重大事项发表独立意见，对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益。关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘请或解聘会计事务所以及咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：高宽众2018年4月10日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-021
深圳市索菱实业股份有限公司
关于举办 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台：http://rs.p5w.net。参与本次说明会。
参加本次说明会的人员有：董事长肖行亦先生、董事会秘书钟贵荣先生、财务总监王大威先生、独立董事苏奇木先生、保荐代表人刘丽华女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对亚太股份非公开发行股票涉及关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联方基本情况
1、概况
名称：亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）
注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道湖东村
法定代表人：黄来兴
注册资本：5,800万元
成立日期：1998年6月30日
2、主营业务情况
亚太集团主营业务为实业投资。
亚太集团持有公司286,150,656股股份，占公司股份总额的38.8%，为公司的控股股东。
二、关联交易基本情况
亚太集团与公司签订《2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议》，承诺以现金人民币2.2亿元认购公司本次非公开发行的A股股票。
1、认购方式和认购价格
本次发行的发行对象以现金认购公司向其发行的股票。
本次发行底价为定价基准日（即公司本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行底价为16.42元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。亚太集团同意按该具体发行价格认购。
2、锁定期
亚太集团认购的股票，在本次发行结束之日起36个月内不得转让。
三、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的实施有利于公司的发展布局，可有效延伸公司主营业务链条，进一步优化公司产品结构。本次发行将有利于改善上市公司财务状况、增强持续盈利能力和增加抗风险能力，也能切实提高公司核心竞争力，有利于公司实现自身的跨越式发展，促进公司的转型升级，符合公司和股东的长远利益。
亚太集团是公司控股股东，其参与认购本次非公开发行股票，体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于公司股权结构稳定，促进公司长期战略决策的贯彻实施。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次非公开发行及所涉及的上述关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见；
该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司上述非公开发行及所涉及的上述关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 王勇
第一创业摩根大通证券有限责任公司
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-021
福建新大陆电脑股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（简称：新大陆，代码：000997）已于 2016年 3月 3日开市起停牌。公司于2016年3月 3日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-012），并于2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-013）、2016年3月17日、2016年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-014、2016-015），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
目前，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
浙江大东南股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉履行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营管理、财务活动以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和股东的权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体情况如下：
1、第五届监事会第十次会议
公司第五届监事会第十次会议于2014年4月14日以传真和电话方式通知了各位监事，会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《公司 2013年年度报告》及摘要、《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》。
本次会议决议公告刊登于2014年4月28日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
2、第五届监事会第十一次会议
公司第五届监事会第十一次会议于2014年4月19日以传真和电话方式通知了各位监事，会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《公司 2014年第一季度报告》。
3、第五届监事会第十二次会议
公司第五届监事会第十二次会议于 2014年 6月 4日以传真和电话方式通知了各位监事，会议于 2014年6月 9日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
4、第五届监事会第十三次会议
公司第五届监事会第十三次会议于2014年7月17日以传真和电话方式通知了各位监事，会议于2014年7月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《监事会关于公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的意见》、《关于确认第五届董事会第二十六次会议程序的议案》。
本次会议决议公告刊登于2014年7月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
5、第五届监事会十四次会议
公司第五届监事会第十四次会议于2014年8月12日以传真和电话方式通知了各位监事，会议于2014年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议决议公告刊登于2014年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
6、第五届监事会第十五次会议
公司第五届监事会第十五次会议于2014年8月29日以传真和电话方式通知了各位监事，会议于 2014年9月 3日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《〈浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>及<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿之补充协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2014年 9月 4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
7、第五届监事会第十六次会议
公司第五届监事会第十六次会议于 2014年 10月 21日以传真和电话方式通知了各
位监事，会议于 2014年 10月 26日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
8、第五届监事会第十七次会议
公司第五届监事会第十七次会议于2014年12月4日以传真和电话方式通知了各位监事，会议于2014年12月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有汪茂伦、史武军、王德兴共三人。会议审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）>的议案》、《关于参股设立合资公司的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2014年 12月 10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
二、监事会对公司 2014年度有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作的情况
报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会的召开、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司进一步完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司2014年度财务状况、财务管理进行了认真的审查、监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理的监督核查意见
报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司利益的情况发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产依法履行了相应审批程序，无损害公司、股东的权益情况，未造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对董事会出具的《公司 2014年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司在定期报告、非公开发行股票等重大事项时均对所有内幕信息知情人进行了登记并报送，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
浙江大东南股份有限公司监事会2015年4月28日