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浙江新农化工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告(王贤安)
各位股东：
我作为浙江新农化工股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2018年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2018年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司共组织召开了6次董事会，本人均出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。对本年度提交董事会的各项议案均进行了调查了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出自己的意见，同时，审慎进行表决，并就相关事项发表了独立意见。本人认为公司2018年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2018年度，公司共组织召开了4次股东大会，本人由于工作和脚疾原因未能出席。经审阅公司发送的股东大会会议文件及已披露的公告，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、发表独立意见的情况
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||会议日期||会议届次||事项|||
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|2018年12月12日||第四届董事会第十六次会议||关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、关于使用闲置募集资金进行现金管||同意||

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|理的独立意见|

三、任职董事会下设委员会工作情况
（一）2018年本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，审议了公司2018年度薪酬与绩效考核方案，会上我们对董事、高级管理人员薪酬政策与方案进行认真探讨与研究，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，并对方案执行情况进行追踪监督。
（二）2018年本人作为公司董事会审计委员会的委员，积极参加审计委员会的会议，积极了解公司的财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构等重要事项进行审议，切实履行审计委员会的责任和义务。
四、现场办公情况
2018年度，本人利用现场参加会议和与公司其他董事、监事和高管业务交流的机会对公司进行调查和了解，了解了公司的生产经营情况、项目建设情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出积极的建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。本人对每一个提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
（二）加强自身学习，提高履职能力。2018年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）持续关注公司信息披露工作。我对公司 2018年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，促进公司真实、及时、
完整地完成信息披露工作。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况；
（二）未有提名高级管理人员情况；
（三）未有提议解聘会计师事务所情况；
（四）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度述职报告。作为公司的独立董事，本人2018年度忠实地履行了独立董事的职责。在 2019年任期内，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
对于公司董事会、管理层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
七、联系方式
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|-|-|
||王贤安|
|姓名||
||13817667515@126.com|
|电子邮箱||

独立董事：王贤安2019年3月29日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2018-073三盛智慧教育科技股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份时间过半的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》，王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司持有公司25,447,551股股份（占公司总股本的10.20%），计划在预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过7,486,129股（占公司总股本的3%）。
公司于2018年11月26日收到上述股东出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，上述股东减持计划时间已过半。于2018年10月10日至2018年11月25日期间，王文清先生未实际减持股份，新余市宜诚投资管理有限公司通过交易所集中竞价交易方式累计减持股份100,000股，现将上述股东减持计划实时进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新余市宜诚投资管理有限公司|集中竞价交易方式|2018.11.20|11.53|30,000|0.012%|
|||2018.11.22|11.40|70,000|0.028%|
||合计|||100,000|0.04%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|新余市宜诚投资管理有限公司|无限售流通股|4,473,027|1.79%|4,373,027|1.75%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、截止本公告日，本人预披露的减持计划尚未全部实施完毕，本人将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，及时告知公司董事会并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一八年十一月二十六日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-067
盈方微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照通知要求编制财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、会计政策变更日期
自公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对比较数据相应进行调整：
1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
5）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
6）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
7）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见：公司依据财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意
公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-33天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2017年4月6日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告》第四节。
公司独立董事陆剑秋、陆郝安、张俊民、周红向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
2016年度公司利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本
2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《2016年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》
决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《2016年度企业社会责任报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度企业社会责任报告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》。
公司关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十三、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年4月6日
广东潮宏基实业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑自身的财务结构、盈利能力、成长性和未来的投资、融资发展规划，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划应通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，在保证公司正常经营发展的前提下，采用现金、股票、现金与股票相结合等方式进行利润分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保
证公司股本规模和股权结构合理的前提下，可以采用股票股利进行利润分配。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）公司的利润分配形式：
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合等方式进行利润分配，也可以根据公司的资金需求状况进行中期分红。
（二）公司的利润分配比例：
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金分配方式的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）现金股利分配条件：
公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。
（四）股票股利分配条件：
如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润
的百分之十或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的百分之十，对于超过当年实现的可分配利润百分之十以上的部分的可分配利润，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
（五）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在年度定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见并公开披露。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
（六）若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第四条公司未来股东回报规划的制定程序
公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东回报规划》，并根据公司即时生效的利润分配政策对回报规划作出适当且必要的修改，确定该时段的公司分红回报规划。
公司制定未来三年股东回报规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—006江苏云意电气股份有限公司
关于非公开发行股票
获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]321号），批复内容如下：一、核准公司非公开发行不超过3,300万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
一、发行人
1、联系人：李成忠
2、电话：0516-83306666
3、传真：0516-83306669
二、保荐机构（主承销商）
1、联系人：资本市场部
2、电话：020-87555888-8312
3、传真：020-87554693
4、邮箱：gfecm@gf.com.cn
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年三月一日
关于广东潮宏基实业股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金往来的专项说明
广会专字【2016】G15043540020号
目目录录
报告正文………………………………………………………………… 1
关关于于广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方占占用用资资金金情情况况的的专项说明
广会专字【2016】第G15043540020号广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年3月30日出具了“广会审字【2016】G15043540019号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕56号”的要求，潮宏基编制了后附 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是潮宏基的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计潮宏基2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对潮宏基实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解潮宏基控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为潮宏基向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2015年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪文伟中国注册会计师：郭小军中国 广州 二○一六年三月三十日
附件 广东潮宏基实业股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：广东潮宏基实业股份有限公司 单位：万元
2015年度占用累2015年度占用
占用方与上市公上市公司核算的2015年期初占 2015年度偿还累2015年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不资金的利息 占用形成原因 占用性质司的关联关系 会计科目 用资金余额 计发生金额 用资金余额
含利息）
大股东及其附属企业
非经营性占用总计
2015年度占用累
占用方与上市公上市公司核算的2015年期初占 2015年度占用2015年度偿还累2015年期末占
其它关联资金往来 资金占用方名称 计发生金额（不 占用形成原因 占用性质司的关联关系 会计科目 用资金余额 资金的利息 计发生金额 用资金余额
含利息）
大股东及其附属企业
经营性往来成都潮宏贸易有限公司 子公司 长期应收款 889.77 - - 103.00 786.77项目建设资金非经营性往来无锡市潮宏基首饰有限
子公司 长期应收款 6,001.86 - - - 6,001.86项目建设资金非经营性往来公司
上市公司的子公司及其潮宏基珠宝有限公司 子公司 其他应收款 - 1,987.93 - - 1,987.93项目建设资金非经营性往来附属企业
汕头市潮宏基贸易有限
子公司 其他应收款 - 928.08 - - 928.08项目建设资金非经营性往来公司
深圳前海潮尚投资管理
子公司 其他应收款 - 4,200.13 - - 4,200.13对外投资资金非经营性往来有限公司
小计
6,891.63 7,116.14 - 103.00 13,904.77
关联自然人及其控制的
法人
其他关联人及其附属企
业
总计 6,891.63 7,116.14 - 103.00 13,904.77
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-76河北常山生化药业股份有限公司
关于非公开发行股票（创业板）申请获得中国证监会受理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月9日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153485号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-078郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年12月12日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第十一次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第四届董事会第十一次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过公司《关于变更公司董事的议案》
公司董事杨晋中先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后杨晋中先生仍在公司任职。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名刘淼女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2018-080）。
郑州华晶金刚石股份有限公司
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《关于变更注册地址的议案》
鉴于公司主要生产经营场所已搬迁至郑州市新材料产业园区，根据公司经营发展及规范管理需要，公司拟变更注册地址为郑州市新材料产业园，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更注册地址的公告》（公告编号：2018-081）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及子公司使用自有资金进行现金管理自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过公司《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》
鉴于当前金融市场环境发生变化，同时由于郭留希先生一致行动人河南华晶超硬材料股份有限公司股份转让事项正在进行，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，经综合考虑，公司实际控制人郭留希先生决定终止履行增持公司股份承诺。
公司董事长郭留希先生为本议案关联董事，已回避表决本议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。
郑州华晶金刚石股份有限公司
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2018-083）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过公司《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员会同意，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-084）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》中注册地址及回购股份等部分条款进行修订。修订后的公司章程最终以工商行政管理机关核准的信息为准。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
7、审议通过公司《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于2019年1月4日（星期五）14:00在公司（郑州市高新区碧桃路20号30号楼）第一会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-085）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》；
3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2018年 12月 19日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：
刘淼女士，女，1970年出生，本科学历，注册会计师。历任河南山水工程造价咨询有限责任公司总经理，郑州市联创融久小额贷款股份有限公司董事、总经理。现任河南农投金控股份有限公司副总经理。
刘淼女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。刘淼女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-22
许继电气股份有限公司六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届三十次董事会会议于2014年4月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2014年4月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于 2014年一季报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2014年 5月 15日召开 2013年度股东大会，具体事项详情请见公司《关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2014年4月21日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2017年度监事会报告
报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、2017年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了3次监事会，具体内容如下：
1、第三届监事会第四次会议于 2017年 4月 24日以现场方式召开，会议审议通过了：《关于公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》、《2016年度监事会报告》、《关于<2016年度财务报告>的议案》、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》、《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》。
2、第三届监事会第五次会议于2017年8月4日以电话会议方式召开，会议审议通过了：《<2017年半年度报告>的议案》。
3、第三届监事会第六次会议于2017年10月27日以现场会议方式召开，会议审议通过了：《<2017年第三季度报告>的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、公司依法运作情况
2017年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2017年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或
损害公司和股东利益的行为。
1、检查公司财务情况
报告期内，监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
2、关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
3、对内部控制的自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
《2017年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
4、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会
二零一八年四月二十四日
株洲天桥起重机股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-038株洲天桥起重机股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天桥起重|股票代码||002523|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范洪泉||奉玮||
|电话|0731-22337000-8007||0731-22504022，0731-22337798||
|传真|0731-22337798||0731-22337798||
|电子信箱|sid@tqcc.cn||sid@tqcc.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|220,851,008.80|258,756,205.56|-14.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,349,541.72|20,137,962.50|-78.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-198,117.37|18,980,656.96|-101.04%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,930,583.12|-32,737,845.50|51.34%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.06|-83.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.06|-83.33%|
|加权平均净资产收益率|0.43%|1.88%|-1.45%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,477,484,553.61|1,480,907,009.30|-0.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,068,365,499.54|1,080,655,957.82|-1.14%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,462||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

株洲天桥起重机股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|株洲市国有资产投资控股集团有限公司|国有法人|22.32%|74,285,586|74,285,586|||
||||||质押|37,000,000|
|中铝国际工程股份有限公司|国有法人|11.79%|39,248,026|0|||
|成固平|境内自然人|3.17%|10,552,190|7,914,142|||
|范洪泉|境内自然人|2.03%|6,759,522|5,069,640|||
|邓乐安|境内自然人|1.80%|5,978,894|4,484,170|||
|晏建秋|境内自然人|1.78%|5,927,707|0|||
|上海财通资产－光大银行－财通资产－钻石1号特定多个客户资产管理计划|境内非国有法人|0.86%|2,850,354|0|||
|老学嘉|境内自然人|0.81%|2,700,000|0|||
|郑正国|境内自然人|0.76%|2,541,284|1,905,962|||
|深圳市德嘉企业管理咨询有限公司|境内非国有法人|0.69%|2,282,900|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东深圳市德嘉企业管理咨询有限公司、廖凤珠通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有2,282,900股、2,027,689股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内宏观经济形势依然十分严峻。由于需求不足，严重的产能过剩问题，特别是钢铁和电解铝两大行业整体形势持续低迷，行业仍处调整期。而公司的主要业务集中这两大行业，对报告期内的经营业绩有较大的影响。面对持续低迷的经济和市场环境，一方面，公司积极加强成本管理力度，变革生产组织模式，深化客户服务范畴，加大销售回款力度，争取通过苦练内功增强公司综合竞争力；另一方面，公司积极寻求拓展新产业，整合资源开展风电塔筒制作项目，与中南大学、五矿铜业（湖南）有限公司签署战略合作协议，并申请设立院士工作站，争取为公司将来的发展奠定较好的业务基础。
报告期内，公司实现营业总收入22,085.10万元，比上年同期下降14.65%；实现营业利润451.68万元，比上年同期下降
80.64%；实现利润总额542.55万元，比上年同期下降77.86%；实现归属于上市公司股东的净利润434.95万元，比上年同期下
降78.40%。
株洲天桥起重机股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
株洲天桥起重机股份有限公司法定代表人：成固平2014年8月13日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《泰尔重工股份有限公司章程》的有关规定，作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅本次董事会相关材料后，就董事会关于终止本次资产重组事项的相关材料，以及公司日常关联交易预计的相关材料后，本着实事求是、认真负责的态度，我们发表如下意见：一、关于终止本次资产重组事项
1、本次终止资产重组事项已征得了本人的事前认可，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止本次资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等相关议案，会议的召集召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
2、本次终止资产重组事项是基于对公司和中小投资者的保护，不会对公司产生重大影响。
二、关于公司日常关联交易的预计
公司在召开董事会前，就日常关联交易事宜，与我们进行了充分的沟通，取得了我们的事前认可意见。我们认为，本次关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。我们同意本次关联交易的预计。
综上，本人同意终止本次资产重组事项以及公司日常关联交易预计的事项。
（以下无正文）
独立董事：张居忠、方明、尤佳
泰尔重工股份有限公司
二〇一六年十月十一日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-049永和流体智控股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2018年6月25日（星期一）召开公司2018年第二次临时股东大会，会议有关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年6月25日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月24日
15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2018年6月20日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区国展路839号华电大厦19层会议室
二、会议审议事项
1、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详情参见 2018年 6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决||
|非累积投票提案|||
|1.00|《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年6月21日-25日会议开始前的工作时间（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
2、登记地点：上海市浦东新区国展路839号华电大厦19层
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2018年6月25日14：00前送达会议登记地点。信函上请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：姚米娜、仇玲华
联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同|反|弃|
||||||备注||||
|||||||意|对|权|
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》||√|||||
|2.00||《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||√|||||

委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-098西部证券股份有限公司
关于聘任首席风险官的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月17日，西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司首席风险官的提
案》。根据公司董事长刘建武先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会同意聘任范江峰先生为公司首席风险官，任期与本届董事会一致。
范江峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
公司独立董事对聘任首席风险官发表了独立意见，认为公司新聘任的首席风险官符合各项任职条件，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
附：范江峰先生个人简历
西部证券股份有限公司董事会2015年9月17日
范江峰个人简历
一、基本情况：
范江峰，男，汉族，中共党员，1968年11月出生，籍贯山西，现居住地西安，本科学历，硕士学位，1993年 7月参加工作，已取得一般证券业务执业资格、期货从业资格。
二、主要学习经历：
1989年9月-1993年7月，就读于湖南财经学院会计学专业，本科学历，学士学位；
2008年 7月-2010年 11月，在香港理工大学 MBA学习，硕士学位（在职攻读）。
三、主要工作经历：
1993年7月-1995年4月，在陕西证券西安西五路营业部工作，工作岗位为业务主管；
1995年4月-1997年6月，在陕西证券西安长安路营业部任副总经理；
1997年6月-1998年9月，在陕西证券营管部任副总经理；
1998年9月-2001年1月，在陕西证券、西部证券铜川营业部任总经理；
2001年2月-2005年8月，在西部证券西安莲湖路第二营业部任总经理；
2005年8月-2009年5月，在西部证券西安西五路营业部任总经理；
2009年 5月-2012年 11月，在西部证券合规管理部任副总经理，主持部门工作；
2012年11月至今，在西部证券合规管理部任总经理；
2014年11月至今，在西部证券任职工监事；
2015年2月至今，在西部期货任监事会主席。
范江峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。