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浙报传媒集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
文件
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浙报传媒集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2016年12月20日上午10:00（会期半天）
召开地点：杭州市体育场路 178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
主持人：副董事长蒋国兴
宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书梁楠议程：
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|序号|议案|报告人|
|1|关于修订《公司章程》的议案|梁 楠|
|2|关于选举公司监事的议案|程 迪|
|3|股东提问及解答||
|4|大会表决||
|5|宣布大会表决结果||
|6|见证律师宣读法律意见书||

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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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文件一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关文件精神，经公司 2016年 8月 29日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》。
为适应公司业务发展需要，经公司 2016年 12月 2日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，拟对《公司章程》规定的经营范围进行修订。
上述两项修订具体如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 和其它有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《中国共产党章程》（以下简称“ 《党章》”）和其它有关规定，制订本章程。|
||新增 第三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党浙报传媒集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人员，切实加强党的领导。|
||新增 第九章 党建工作第一节 党组织的机构设置第一百九十四条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规|

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||定选举或任命产生。第一百九十五条 公司党委设党委办公室作为工作部门；设纪检监察室作为纪检监察工作部门；同时设立工会、共青团等群众性组织。第一百九十六条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二节 公司党委职权第一百九十七条 公司党委的职权包括：（一）发挥政治核心作用，推进社会效益与经济效益相统一；（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；（三）支持公司建立完善法人治理结构，依法行使职权；（四）讨论审议公司重大人事任免等“三重一大”事项；（五）研究部署党群工作、加强党组织的自身建设，推进基层党建工作创新，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（六）公司党委和上级纪律检查委员会对公司纪检监察工作实行双重领导，加强党风廉政建设，维护党章党规党纪。（七）研究其它应由公司党委决定的事项。|
|第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，增值电信业务，经营进出口业务，工艺美术品、文化用品、办公用|第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化产业的投资、投资管理及咨询服务，新媒体技术开发与技术服务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，技术成果转让，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），会展、培训服|

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|品的销售，企业管理咨询，会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务。）|务，经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

请各位股东审议。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
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文件二
关于选举公司监事的议案
各位股东：
公司监事会于2016年12月1日收到公司监事会主席蔡景富先生提交的书面辞职报告。蔡景富先生因已到退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，蔡景富先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。
公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前，蔡景富先生将继续履行监事及监事会主席职责。
公司于 2016年12月1日收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司《关于提名浙报传媒监事候选人的提案》，提名季新红先生为公司监事候选人。季新红个人简历如下：男，1968年出生，汉族，中共党员，本科学历，主任编辑。1988年 8月参加工作，历任《经济生活报》要闻部记者、出版部副主任（主持工作），浙江日报社总编辑办公室主任助理，浙江日报报业集团党委（社长）办公室副主任、主任，《浙江老年报》社总编辑、总经理，浙江老年报报业有限公司总编辑、总经理，浙报传媒集团股份有限公司总经理助理，现任浙报传媒集团股份有限公司党委副书记。
季新红先生持有本公司 50,000股股份，持股占比0.0042%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规规定的监事任职资格。
请各位股东审议。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
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股东提问登记表
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|股东姓名|持股数|
|股票账号|联系地址|
|联系电话|邮政编码|
|提问内容：||

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交到大会秘书处。大会秘书处将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。
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表 决 票
编号：
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|股东姓名||股份类别（有限售\无限售）||||
|股东账号|||持股数|||
|序号|表 决 事 项||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案|||||
|2|关于选举公司监事的议案|||||

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”、“弃权”，则在“同意”、“反对”、“弃权”3项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”、“弃权”3个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。
股东签名：
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2016年12月20日