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北京德恒律师事务所
关于
保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于保利房地产（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒D20150214345820024BJ-04号致：保利房地产（集团）股份有限公司
根据贵公司要求和委托的事项，北京德恒律师事务所（以下简称“本所”或“我所”）就贵公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，及《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《保利房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见。
在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见，我所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和事实进行了核查
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见和验证。在此基础上，我所对本法律意见出具之日及之前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于 2016年7月27日召开2016年第8次临时董事会，董事会决议定于2016年8月12日召开2016年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的公告已于2016年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登，并于同日在上海证券交易所的网站发布了公告。上述会议通知列明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、提交会议审议的议案、现场会议登记办法及时间、参加网络投票的股东的身份认证与投票表决程序等。
本次股东大会由贵公司董事会召集，并于2016年8月12日在广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室召开，由贵公司董事、总经理朱铭新先生主持。
经审查，我所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会会议的股东和代理人共计225人，所持有表决权的股份总数为7,260,750,099股，占贵公司股份总数 11,857,812,078股的61.2318%。
经审查，我所认为，参加本次股东大会人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下四项议案：
1、关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
2、关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
3、关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》的议案
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见经审查，我所认为，提交本次股东大会进行表决的议案与上述召开本次股东大会公告的会议通知中列明的议案相一致。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对提交的议案，采取现场记名投票与网络投票的方式进行了表决。其中，第1项《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》分项表决。
经我所经办律师及贵公司董事会委派人员统计现场投票结果，上述议案均审议通过。
经审查，我所认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，我所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
本法律意见正本一份，经我所盖章并由经办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-012潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产
重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 5日起停牌。2015年 2月 5日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 2月 5日起继续停牌不超过一个月。
由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。目前，公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。为推进公司重大资产重组及后续发展，经友好协商，公司实际控制人及第一大股东与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议，并根据合作协议的安排，已经收到意向重组方支付的第一笔履约保证金。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司已将持有的本公司股份 7290000股质押给意
向重组方，占公司总股本的1.99%。该合作协议涉及本公司重大资产重组框架为：拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权，该
公司以郭志先及其家庭成员为实际控制人，属于木质复合材料及林业。
本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。
停牌期间，公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作，目前仍在进行之中；公司与中介机构包括但不限于财务顾问、审计机构、评估机构及律师等就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进
行了沟通，但目前尚未与包括财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备。
公司尚需与重组方签订交易协议,并需召开董事会审议本次重大资产重组预案。
鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性，公司将根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年 2月 11日
浙江司太立制药股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现将报告期内董事会审计委员会 2018年情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内公司董事会审计委员会由 3名委员构成：杨红帆（会计专业独立董事，主任委员）、沈文文（独立董事）以及汤军（董事）。董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
1、2018年 3月 5日，第三届董事会审计委员会召开 2018年第一次会议，讨论了《公司 2017年度报告（全文及摘要）》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《公司董事、监事与高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
2、2018年4月24日，第三届董事会审计委员会召开 2018年第二次会议，讨论了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
3、2018年5月10日，第三届董事会审计委员会召开 2018年第三次会议，讨论了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》。
4、2018年8月24日，第三届董事会审计委员会召开 2018年第四次会议，讨论了《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》、《关于控股子公司仙居司太立设备维修有限公司部分股权转让及增加注册资本的议案》、《关于公司终止重大资产重组的议案》。
讨论了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
为公司提供 2017年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。
(2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度财务审计和内控审计中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定提请董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务审计和内控审计机构。
(3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
3、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制
制度建设，督促指导公司内部审计机构定期完成内部审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，在听取了双方的诉求意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证了公司年度审计工作、内部审计工作的顺利开展。
四、其他事项说明
公司及下属子公司江西司太立制药有限公司（以下简称江西司太立公司）在未履行相关审批决策手续情况下，存在向关联方及实际控制人拆借资金情况。目前相关方已将资金归还并支付了资金占用的利息，具体情况如下：
1、2018年11月26日，江西司太立公司向关联方浙江仙居神圣农业综合开发有限公司（以下简称“神圣农业公司”）拆出资金8,000.00万元，其中 3,000.00万元最终拆借给实际控制人用于归还前次重组的贷款本息及支付股权转让款；另外5,000.00万元由神圣农业公司于 2018年11月28日拆借给司太立公司，司太立公司于 2018年 12月 12日归还给神圣农业公司上述借款。最终实际控制人于2018年12月12日通过神圣农业公司将上述8,000.00万元全部归还给江西司太立并支付利息21.50万元。
2、2018年1月7日，江西司太立公司向关联方神圣农业公司背书无交易实质的票据 1,948.28万元，最终用于实际控制人向第三方质押取得拆借资金，以归还实际控制人外部个人借款。神圣农业公司通过向外部第三方分别借款 1,500万元和500万元，于2018年6月28日以银行存款形式归还江西司太立公司上述票据借款。
3、2018年7月4日，江西司太立公司通过供应商单位向关联方神圣农业公司拆出资金 1,500.00万元，用以归还上述向外部第三方借款 1,500万元。神圣农业公司于 2018年 12月 24日，通过上述供应商单位将 1,500万元全部归还江西司太立并支付利息39.62万元。
目前，相关方已归还拆借金额并支付了利息，未对公司经营造成实质的重大影响。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会各位委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，履行了审计委员会的相应职责。
针对公司未依据《公司章程》等有关规定履行对相关资金拆借事项的审批流程，我们将加强公司对于规范运作的监督，督促公司加强对董事、监事、高级管理人员及相关关键岗位的培训，杜绝此类事件再次发生。
浙江司太立制药股份有限公司
董事会审计委员会
独立董事候选人声明
本人俞建利，已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会提名为浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在东尼电子或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有东尼电子已发行股份1%以上或者是东尼电子前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有东尼电子已发行股份5%以上的股东单位或者在东尼电子前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在东尼电子实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为东尼电子及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与东尼电子及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江东尼电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江东尼电子股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江东尼电子股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江东尼电子股份有限公司独立董事候选人声明》签署页
声明人：
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-024四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 2日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函：该公司将其所持本公司 767.50万股股份质押给东方证券股份有限公司，用于质押融资担保，并于 2015年 7月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自 2015年 7月 1日质押登记日起，至该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止，期限为 12个月。
该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。截止2015年7月2日，该公司已累计质押本公司股份 4149万股，占其持有本公司股份总数的99.99%。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 7月 3日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-025安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 15日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任倪新生先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
现将证券事务代表倪新生先生的联系方式公告如下：
联系电话：0564-5231473
传真号码：0564-5231473
电子邮箱：nixinsheng@aliyun.com /stock@yingjia.cn
办公地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇公司证券部
特此公告。
附件：倪新生先生简历
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2015年8月18日
附件：
倪新生先生简历
倪新生先生，1985年出生，中国国籍，硕士研究生。2010年入职，先后在公司财务部、证券部从事相关工作。2015年参加上海证券交易所第六十四期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律法规的要求，且不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2017-040国电南瑞科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交
易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年5月16日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。
2017年5月26日，公司收到上海证券交易所《关于对国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案信息披露
的问询函》（上证公函[2017]0666号）（简称“《问询函》”），具体内容如下：
“一、关于标的资产的经营及财务信息
（3）继保电气与子公司毛利率差异巨大的原因，并结合同行业可比公司相关情况，说明继保电气毛利率的确定依据及合理性。请财务顾问及会计师发表意见。
2.预案披露，普瑞特高压2015年和2016年分别实现净利润1,442.78万元和
5,104.61万元，同比增长253.8%，同期营业收入增幅仅为14%。请补充披露普瑞特高压的经营模式、报告期内主要客户及变动情况、主要项目的进展情况，包括但不限于投入金额、工程进度及收益率，并结合上述情况说明净利润大幅波动且增速远高于收入增幅的原因和合理性。请财务顾问发表意见。
3.预案披露，普瑞工程2015年和2016年分别实现净利润5,109.50万元和
36,641.75万元，毛利率分别为16.45%及45.36%，均大幅增长，原因为普瑞工程业务涉及的工程项目个体间差异较大，不同年度的收益情况因项目变化存在幅度较大的波动。请补充披露普瑞工程经营模式、报告期内主要客户及变动情况，目前标的资产全部的项目情况，包括投入金额、收益率、工程年限及项目进展。请财务顾问发表意见。
4.预案披露，信通公司2015年和2016年分别实现营业收入3.32亿元和6.56
亿元，同比增长97.6%，但净利润分别为1.18亿元和9,866.75万元，同比下滑
16.35%。此外，公司2015年和2016年的净资产收益率分别为140.52%和98.8%。请公司：（1）结合信通公司的主要经营模式、客户状况及盈利来源，分析报告期内收入大幅增长而净利润下滑的原因；（2）结合同行业情况说明取得高净资产收益率的原因及合理性。请财务顾问发表意见。
5.预案披露，14项标的资产中，瑞中数据连续两年亏损，设计公司、上海南瑞、巴西公司、印尼公司2015年亏损，2016年扭亏。请公司结合上述标的资产的经营模式、客户情况及盈利来源说明未来盈利的可持续性，本次重组收购上述标的是否有利于增强上市公司的持续盈利能力。请财务顾问发表意见。
二、关于标的资产的估值
增值39.83%。请补充披露主要经营性资产及对应负债的具体资产及负债内容，是否为独立经营、核算主体，公司采用收益法对资产及负债进行预估的主要依据。
请财务顾问和评估师发表意见。
7.预案披露，本次收购预估增值率为157.2%，其中主要标的资产继保电气增值率为179.11%，普瑞特高压及上海南瑞增值率分别为1,894.83%和2,362.99%。
请补充披露上述三项标的资产预估增值的原因，并结合前述情况说明本次交易定价的公允性。请财务顾问和评估师发表意见。
8.预案披露，信通公司拟将非电力信息通信业务资产及负债剥离给南瑞集团，请补充披露目前交易进展，本次预估作价是否考虑资产剥离情况。请财务顾问和评估师发表意见。
三、其他
9.预案披露，公司尚不具备南瑞集团涉及的6项行业类准入资质。请补充披露未取得上述资质是否对本次重组及相关资产注入公司后的生产经营产生影响，如有，请说明公司取得上述资质是否存在法律障碍。请财务顾问及律师发表意见。
10.预案披露，继保电气未取得权属文件的房屋面积占继保电气及其子公司本次拟注入的房屋面积的1.65%。请补充披露上述房屋尚未办理权属证明的原因，办理权属证明文件是否存在实质障碍，对本次交易的影响。请财务顾问及律师发表意见。
11.预案披露，2010年12月6日，继保电气股东会决议对沈国荣代持的员工奖励股权及自然人实际持有的继保电气合计34.17%股权（计854.35万元出资额）进行定向减资。请补充披露：（1）以上股权代持形成的原因；（2）沈国荣目前所持继保电气的股权是否存在代持情况；（3）继保电气的股权是否存在纠纷或者潜在纠纷。请财务顾问和律师发表意见。
进程的可能，如有，请相应进行风险提示。
13.预案披露，继保电气2016年利润分配金额为30亿元,当期归母净利润为
16.3亿元。请公司结合经营业绩及累计未分配利润情况，说明2016年进行大额利润分配的原因及合理性，是否影响继保电气后续经营，是否履行相关法律程序。
请财务顾问及律师发表意见。
14.预案披露，公司收购继保电气87%股权。请补充披露未收购剩余13%股权的原因，其他股东是否放弃优先购买权。
请你公司在 2017年6月2日之前，针对上述问题对预案做相应补充，书面回复我部并进行披露。”
公司正认真组织有关各方按照《问询函》的要求落实回复文件，对发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的相关文件进行补充和完善，并将及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-072浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 50,000万元，在回购股份价格不超过人民币 11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 454.55万股，占公司总股本的0.30%。公司于 2017年9月 26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2017-069）。
公司于2017年10月10日首次实施回购股份，回购股份数量为2,290,653股，占公司总股本的比例为0.15%，成交的最高价为 9.11元/股，成交的最低价为 8.99元/股，支付的总金额为20,748,580元（不含印花税、佣金等交易费用）。详见公司于2017年10月11日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2017-071）。
2017年10月11日，公司通过集中竞价系统回购股份1,593,393股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为 9.12元/股，成交的最低价为 9.11元/股，支付的总金额为14,527,327.23元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截止目前，公司累计回购股份 3,884,046股，占公司总股本的比例为0.26%，
支付的总金额为35,275,907.23元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年十月十二日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-083号成都博瑞传播股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第二大股东成都新闻宾馆拟将其持有的成都博瑞传播股份有限公司111,535,758股（占公司总股本的10.20%）股份无偿划转给成都传媒集团。
本次股东权益变动系国有股份无偿划转所致，不涉及要约收购。
本次无偿划转完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日收到公司第二大股东成都新闻宾馆（以下简称“新闻宾馆”）《关于拟将所持有博瑞传播股权无偿划转给成都传媒集团的通知》，为深化国企改革、压缩管理层级、提升决策效率，拟将其所持有的博瑞传播股权无偿划转给成都传媒集团。
本次无偿划转前，新闻宾馆持有博瑞传播111,535,758股，占公司总股本的10.20%；成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）持有博瑞传播255,519,676股，占公司总股本的23.37%。成都传媒集团通过控制博瑞投资和新闻宾馆，合计持有公司总股本的33.57%。
本次无偿划转完成后，新闻宾馆将不再持有公司股份。成都传媒集团将直接持有公司111,535,758股，占公司总股本的10.20%；并通过控制博瑞投资，合计持有公司367,055,434股，占公司总股本的33.57%。
本公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。上述国有股份的无偿划转，将不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、所涉及后续事项
本次无偿划转事项尚待有权部门批准。成都新闻宾馆与成都传媒集团将在无偿划转获批后按照《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—041
福建东百集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：佛山睿优仓储有限公司
担保额度：人民币30,000万元
是否有反担保：否
截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）（以下简称“佛山空间工业”）的参股公司，参股比例为20%。近期，佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请了固定资产贷款人民币30,000万元，借款期限为10年，专项用于归还他行或关联方借款。佛山空间工业拟与相关银行签署《质押合同》，以持有的佛山睿优20%股权所对应价值为限对上述贷款事项提供股权质押担保。截止2018年12月31日，佛山睿优20%股权的账面价值为7,106.54万元。质押期间为质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满之日止。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会已授权公司总裁与相关金融机构全权办理与上述担保有关的事项，授权期限为公司股东大会审议通过之日至2019年股东大会召开之日止。公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司本次为参股公
信息披露文件司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：佛山睿优仓储有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：10,300万人民币
住 所：广东佛山三水工业园区南边E区3号综合楼（住所申报）
法定代表人：陈宇
经营范围：仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务；物流信息咨询、物业管理和自有物业租赁。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：
截止2018年12月31日，总资产为44,873.23万元，净资产为13,769.54万元，2018年1-12月营业收入为2,993.53万元，净利润为-213.65万元（上述数据未经审计）。
股权结构：Foshan Leping Holdings II Limited及佛山空间工业分别持有佛山睿优80%、20%的股权。
三、担保协议主要内容
截止本公告日，本次担保协议尚未正式签署，公司将在股东大会审议通过本事项后，授权管理层办理本次担保有关的具体事项，股权质押具体内容以业务合同约定为准。
四、董事会意见
公司本次为佛山睿优银行贷款进行股权质押担保，主要是以公司所持有的20%佛山睿优股权所对应的价值为限，为其银行贷款提供增信措施。佛山睿优已将其名下不动产为本次借款提供了抵押担保（相关不动产评估价值约5.83亿元），且将现有及将有的全部租金收入（包括但不限于租金、物业管理费等）提供了质押担保；同时，佛山睿优之控股股东
信息披露文件 Foshan Leping Holdings II Limited已将持有的佛山睿优80%股权为佛山睿优本次借款事项提供质押担保。
综上，公司本次提供担保主要系为保障参股公司银行融资需要，且参股公司及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控，公司将密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，除本次拟以公司所持有其20%股权所对应价值为限为参股公司 30,000万元银行贷款提供担保事项外，公司及控股子公司未对合并报表范围外公司提供担保；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 261,009.65万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为 91,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的39.48%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-023长城汽车股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划非公开发行A股股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月19日起停牌。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：600299证券简称：蓝星新材公告编号：临 2015-061号
蓝星化工新材料股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月23日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月23日
至2015年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于变更公司名称和经营范围的议案|√|
|3|关于修改公司股东大会议事规则的议案|√|
|4|关于修改公司董事会议事规则的议案|√|
|5|关于修改公司监事会议事规则的议案|√|
|6|关于公司独立董事津贴的议案|√|
|7|关于董监事、高级管理人员责任保险的议案|√|
|8|关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案|√|
|9|关于变更会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年10月23日召开的第六届董事会第一次会议、
公司第六届监事会第一次会议审议通过；公司第六届董事会第一次会议决议公告、公司第六届监事会第一次会议决议公告已于 2015年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1，2
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，6，9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600299|蓝星新材|2015/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年11月17日（周二）(9:00-12:00,14:00至17:00)
2、登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼公司证券处
电话：021-61958799
传真：010-61958805
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人
身份证及受托人身份证。
（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2015年11月18日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼
邮编：100029
电话：021-61958799
传真：010-61958805
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
2015年10月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
蓝星化工新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月23
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于变更公司名称和经营范围的议案||||
|3|关于修改公司股东大会议事规则的议案||||
|4|关于修改公司董事会议事规则的议案||||
|5|关于修改公司监事会议事规则的议案||||

|||
|-|-|
|6|关于独立董事津贴的议案|
|7|关于董事责任保险的议案|
|8|关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案|
|9|关于变更会计师事务所的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－060中国中材国际工程股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第三季度主要经营情况公布如下：
一、新签项目情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|2017年7-9月|||2017年1-9月|||
||新签项目数量（个）|新签合同金额|同比增减|新签项目数量（个）|新签合同金额|同比增减|
|工程建设|35|813,181.42|59%|75|1,883,440.67|-3%|
|装备制造|不适用|108,243.58|21%|不适用|257,587.02|8%|
|环保|不适用|29,116.82|-64%|不适用|163,969.94|1%|
|生产运营管理|1|125,668.51|-5%|4|339,019.89|135%|
|其他|不适用|7,106.05|252%|不适用|15,215.20|-4%|
|合计|/|1,083,316.38|33%|/|2,659,232.73|6%|

注：上述经营数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
2017年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-024
恒天凯马股份有限公司
关于与国机财务有限责任公司签署
《金融服务合作协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，实现资金效益最大化，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）将与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）所属企业国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）开展金融合作业务，签署《金融服务合作协议》。
●鉴于国机财务公司为公司实际控制人国机集团间接控制的企业，本次交易构成关联交易。关联董事回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见，该关联交易议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
1、为了充分利用国机财务公司的金融专业优势、金融资源优势，提升资金使用效率，公司拟与国机财务公司签署《金融服务合作协议》，本协议自公司股东大会批准之日起有效期三年。
2、国机财务公司为公司实际控制人国机集团间接控制的企业，因此，本次交易构成关联交易。
定的重大资产重组，不需报经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：李家俊
住所：北京市海淀区丹棱街3号
注册资本：人民币150000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1989年1月25日
统一社会信用代码：9111010810001934XA
金融许可证号：00071281
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。
财务状况(经审计)：截至2018年12月31日，资产总额为3019088万元，净资产为 248106万元。2018年实现营业收入 36621万元，净利润 27693万元。资本充足率13.84%，不良资产率为零，资产质量良好。
2、关联关系
国机集团持有公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称
“恒天集团”）100%的股权，国机财务公司为国机集团间接控制的企业。
2017年6月，恒天集团与国机集团经国资委研究并报国务院批准同意实施战略重组，恒天集团整体无偿划入国机集团，成为其全资子企业，不再作为国资委履行出资人职责的企业。重组完成后，公司实际控制人由恒天集团变更为国机集团。目前，恒天集团与国机集团的产权变更手续尚在进行中。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，国机财务公司为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）在遵守国家法律和金融机构运营规则的前提下，国机财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：
1、本、外币存款服务；
2、本、外币贷款服务；
3、本、外币结算与管理服务；
4、办理票据承兑与贴现；
5、办理委托贷款；
6、承销企业债券；
7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
8、提供担保；
9、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
（二）本金融服务合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
（三）公司在国机财务公司的存款余额不超过人民币7亿元，国机财务公司给予公司总额不低于人民币10亿元综合授信（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。
（四）国机财务公司在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
1、公司在国机财务公司的各类存款，按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；
2、公司在国机财务公司取得的贷款，按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息；
3、国机财务公司为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准；
4、国机财务公司免予收取公司在国机财务公司进行资金结算的资金汇划费用。
（五）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、国机财务公司为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的其他各项金融服务收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用，这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
2、国机财务公司作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。
交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了上述关联交易事
项，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见，认为公司与国机财务公司开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和公司章程的规定，关联交易公平、合理，程序合法。该事项尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
股票简称：尖峰集团 股票代码：600668 公告编号：临2014-035
债券简称：13尖峰 02
浙江尖峰集团股份有限公司
2013年公司债券（第二期）票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]595号文核准，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过人民币6亿元公司债券，本次债券采用分期发行方式，其中第一期 3亿元人民币已于 2013年 6月 7日发行完毕。本期发行的公司债券为浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币3亿元。
2014年 11月 19日，发行人和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第二期）票面利率为5.09%。
发行人将按上述票面利率于 2014年 11月 20日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751986”，简称为“13尖峰02”），于 2014年 11月20日、2014年11月21日和2014年 11月24日面向机构投资者网下协议发行。
具体认购方法请参考 2014年 11月 19日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：浙江尖峰集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-059H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届监事会第 11次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第五届监事会第 11次会议于 2019年 8月 30日（星期五）在广州市珠江新城兴国路 23号广汽中心 810会议室召开，本次会议应出席监事7名，现场实际出席监事6名，王君扬监事以通讯方式参加会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于2019年半年度报告的议案》。
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于2019年中期利润分配方案的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017—073广西慧金科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2017年 9月 11日、9月12日、9月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》第八条的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
（二）经向公司控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）及实际控制人张琲先生书面征询，截至目前，公司、公司控股股东、实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日