Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2016-047
深圳市洲明科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1.深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2016年5月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2.本次实施的权益分派方案与公司第三届董事会第五次会议和2015年度股
东大会审议的议案一致。
3.本次利润分配方案距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
4.本公司目前不存在通过回购专户持有本公司股份。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本230,049,873股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。同时，以资本公积金向
全体股东每10股转增15股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为230,049,873股，分红后总股本增至575,124,682股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2016年5月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月24日。
七、股份变动情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||转增前||转增后||
||股份数量（股）|比例(%)|股份数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|89,414,722|38.87|223,536,805|38.87|
|01 首发后个人类限售股|26,936,572|11.71|67,341,430|11.71|
|02 股权激励限售股|510,135|0.22|1,275,338|0.22|
|04 高管锁定股|61,968,015|26.94|154,920,037|26.94|
|二、无限售流通股|140,635,151|61.13|351,587,877|61.13|
|三、总股本|230,049,873|100|575,124,682|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本575,124,682股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.20元。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋
咨询联系人：证券管理部
咨询电话：0755-29918999转8133/0755-89318939
传真电话： 0755-29912092
十、备查文件
1.公司2015年年度股东大会决议及公告；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-021雅本化学股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2016年2月22日下午14：00在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2016年2月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统与 2016年 2月 21日下午 15:00至 2016年 2月 22日下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计4人，代表有表决权的股份数为 177,048,239股，占雅本化学股份总数的44.7225%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 176,996,239股，占公司股份总数的44.7094%；参加网络投票的股东及股东代表 1人，代表股份 52,000股，占公司股份总数的0.0131%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡彤先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》--选举非独立董事
总表决情况：
1.01.候选人：蔡彤 同意股份数:176,996,239股
1.02.候选人：王卓颖 同意股份数:176,996,239股
1.03.候选人：毛海峰 同意股份数:176,996,239股
1.04.候选人：马立凡 同意股份数:176,996,239股
1.05.候选人：李航 同意股份数:176,996,239股
1.06.候选人：王博 同意股份数:176,996,239股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：蔡彤 同意股份数:128,500股
1.02.候选人：王卓颖 同意股份数:128,500股
1.03.候选人：毛海峰 同意股份数:128,500股
1.04.候选人：马立凡 同意股份数:128,500股
1.05.候选人：李航 同意股份数:128,500股
1.06.候选人：王博 同意股份数:128,500股
议案 2.00《关于公司董事会换届选举的议案》--选举独立董事
总表决情况：
2.01.候选人：李元旭 同意股份数:176,996,239股
2.02.候选人：叶建芳 同意股份数:176,996,239股
2.03.候选人：徐丹 同意股份数:176,996,239股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：李元旭 同意股份数:128,500股
2.02.候选人：叶建芳 同意股份数:128,500股
议案 3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：韩洁 同意股份数:176,996,239股
3.02.候选人：杨继东 同意股份数:176,996,239股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：韩洁 同意股份数:128,500股
3.02.候选人：杨继东 同意股份数:128,500股
议案 4.00《关于董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意177,048,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意177,048,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意177,048,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意177,048,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
同意177,048,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 9.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意177,048,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告
中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”或“发行人”）公开发行“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），关注到超日太阳于2014年4月4日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2014-028），称其于2014年4月3日收到公司债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院提出对超日太阳进行破产重整的申请。受托管理人已于 2014年4月 4日发布《中信建投证券股份有限公司关于“11超日债”（证券代码：112061）重大事项的债券受托管理事务临时公告》，当发生超日太阳被申请破产的事项，受托管理人将无需就此事由另行召集召开债券持有人会议，敬请债券持有人留意。
根据《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）第16条的规定，受托管理人于2014年3月21日公告了《关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议延期通知》”），并顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知。会议延期期间，受托管理人将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值。
截至2014年6月19日下午17时，本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值215,978,800元（包含2014年6月12日17时之前已进行参会登记的债券持有人所持有的未偿还债券面值）的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的21.60%。受托管理人决定继续顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知，敬请债券持有人留意。
为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人再次提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受
托管理人代为参会并表决），且为节省参会成本，受托管理人继续请求债券持有人委托本受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时，为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求向受托管理人进行参会登记（截至2014年6月12日下午17时已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记）。
特此通知。
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司2014年6月20日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-026
一汽轿车股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知及会议材料于2018年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第七届监事会第十六次会议于 2018年 8月 29日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
（一）关于选举公司监事会主席的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司监事会选举高波先生（简历详见附件）担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。
（二）2018年半年度报告及其摘要
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：
详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事会对公司《2018年半年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：公司 2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）关于政府征收相关资产的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-026
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于政府征收相关资产的公告》（公告编号：2018-031）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一八年八月三十一日
附件：
监事会主席简历
高波先生：生于 1960年，中共党员，大学本科，高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司监事会子公司特派监事。历任一汽技术中心科技信息部部长、一汽技术中心产品策划与科技信息部部长、长春汽车检测中心主任/总经理等职。该监事与本公司控股股东中国第一汽车股份有限公司存在关联关系，不持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-041号光一科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月4日接到公司实际控制人、公司董事长龙昌明先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，龙昌明先生计划自2015年7月6日起五个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：龙昌明先生
增持计划：自2015年7月6日起五个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币80,000,000.00元，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
二、增持目的
龙昌明先生买入本公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对目前资本市场形势的认识及所做出的决定。龙昌明先生增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、增持方式
根据股票二级市场情况，通过深圳证券交易所交易系统进行。
四、本次增持计划的参与人承诺
龙昌明先生承诺，在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。
五、其他说明
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定。
2、截至目前，龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的江苏光一投资管理有限责任公司共持有公司股份59,241,000股，约占公司总股本的36.75%，本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-255湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”）2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
公司于2018年10月30日发布了《2018年第三季度报告》，公司截止2018年9月30日净资产为26,822.70万元，应收乐福地原股东2017年度业绩补偿款38,751.60万元，应收关联方刘华山占用公司资金92,484.90万元。公司原业绩预告中对应收湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地）原股东2017年度业绩补偿款全额计提坏账准备38,751.60万元。由于业绩预告发布后原乐福地25名应付业绩补偿款股东中的16名股东出具了承诺函，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺，公司对未作出承诺的其它原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼。鉴于上述情况公司2018第三季度报告按5%对业绩补偿款计提坏帐准备1,937.58万元，公司截止2018年9月30日净资产为26,822.70万元。
上述业绩补偿款的回收情况要视乐福地原股东承诺是否得到了切实履行、诉讼的判
决情况及判决的执行情况，目前回收结果具有不确定性。
若公司2018年末无法按乐福地原股东的还款承诺收回业绩补偿款或取得还款保障，以及未能按刘华山的还款计划收回其占用的公司资金或取得还款保障，都有可能导致2018年末公司净资产为负，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2018年9月30日，千山药机与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)签署了《综合服务意向协议》。中国长城资产湖南分公司拟接受千山药机聘请为千山药机提供综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。同时，协议双方约定了短期、中期和长期服务目标。中国长城资产作为四家国有金融资产管理公司之一，能为公司化解债务危机、恢复正常生产经营并实现转型升级发展提供良好的专业指导及资源的支持。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行正常生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元，目前已逾期
支付。2018年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。
公司一直积极督促乐福地原股东支付业绩补偿款。2018年10月22日至今公司陆续收到业绩补偿款债务人原乐福地股东刘华山等16人（其中王敏的业绩补偿款刘华山承诺代偿）出具的《关于履行乐福地业绩补偿的具体措施承诺》，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺。邓铁山、刘兰、郑国胜、刘芳喜、彭勋德、潘林、刘燕、黄盛秋、杨宗宇、张旭、王国华、钟波、王亚军、管新和14人承诺：将以现金于2018年12月31日之前偿还30%，未偿还部分，以股票作抵押于2018年12月31日之前办理完抵押手续，于2020年12月31日之前偿还余款。刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于2020年12月31日之前偿还余款。
公司委托律师对业绩补偿款债务人原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼，2018年10月26日公司已收到法院的受理通知书。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
点首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度财务报告的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年十二月十三日
鼎捷软件股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单一、总体情况
1、获授的预留股票期权可行权情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占预留授予|||||
||||||股票期权数||||本期可行权||剩余未行权|
||姓名||职务||||期权总数的|||||
||||||量 （份）||||数量（份）||数量（份）|
||||||||比例|||||
|叶子祯||副董事长、总经理||220,000||24.44%|||88,000|132,000||
|陈建勇||董事||120,000||13.33%|||48,000|72,000||
|刘波||董事||120,000||13.33%|||48,000|72,000||
|张苑逸||董事会秘书||120,000||13.33%|||48,000|72,000||
|核心技术（业务）人员（4人）||||320,000||35.56%||128,000||192,000||
|合计（8人）||||900,000||100%||360,000||540,000||

注：小数点四舍五入。
二、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张进聪|核心技术（业务）人员|
|2|严子翔|核心技术（业务）人员|
|3|吴丞杰|核心技术（业务）人员|
|4|陈采青|核心技术（业务）人员|

鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
湖南凯美特气体股份有限公司独立董事
对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目发表的独立意见
公司实施电子特种气体项目原计划设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司，现变更为控股子公司湖南凯美特电子特种稀有气体有限公司(以工商部门实际核准为准)。
通过电子特种气体项目实施可以有效提升公司在气体行业的整体技术水平，符合公司长远发展利益的需要，分公司变更为控股子公司可以独立承担有限责
任，发挥该公司独立法人优势，引入战略合作方，减少经营中可能对公司产生的风险，符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司设立控股子公司湖南凯美特电子特种稀有气体有限公司实施该项目。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
陈步宁
年 月 日
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
常启军
年 月 日
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
蔡翔
年 月 日
关于部分股票期权注销完成的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-095
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于2017年10月25日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分 2016年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》，鉴于公司首次授予部分股票期权的激励对象中 2人因公司出售子公司股权，与远望谷之间不再有劳动关系，已不满足成为股票期权激励对象的条件。根据《2016年度股票期权激励计划（草案）》，公司董事会同意注销上述激励对象名下已获授、未行权的股票期权共计 70万份。此次调整后，首次授予部分股票期权的激励对象人数调整为 25人，首次授予的股票期权总数调整为585万份。详情请参见公司于2017年10月26日披露的《关于注销部分2016年股权激励计划首次授予的股票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
2017年 10月 30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事：符念平、包汉华、陈天助二〇一四年十月三十日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-033广东佳隆食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 10月 28日下午 2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2019年 10月27日至 2019年 10月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 10月 27日 15:00至 2019年 10月 28日 15:00期间的任意时间。
（二）会议由公司第六届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数 341,427,584股，占公司有表决权股份总数的36.4919%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数
340,885,884股，占公司有表决权股份总数的36.4340%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份数 541,700股，占公司有表决权股份总数的0.0579%。
（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 341,419,584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%。反对票 8,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、《广东佳隆食品股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
二○一九年十月二十八日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-137苏州市世嘉科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
近日，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）收到苏州市相城区人民政府太平街道办事处下拨的太平街道企业突出贡献上台阶奖励资金500万元，该项补助资金占公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.29%。该项补助与波发特日常活动无关，不具有可持续性，截止本公告披露日，上述补助资金已到账。
公司于2019年 1月 4日在指定信息披露媒体上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-001），对公司 2018年度获得的政府补助金额进行了披露，具体内容详见当日公告。
2019年 1月至本公告披露日，公司（含子公司及孙公司）获得的政府补助金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助日期|收款单位|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|获得补助金额（元）|补助依据|补助类型|
|1|2019年2月|世嘉科技|苏州高新区环保局|苏州高新区环境保护专题培训企业补助|2,000.00|关于参加苏州高新区 2018 年环境保护专题培训班的通知|与收益相关|
|2|2019年2月|世嘉科技|江 苏 省 财 政厅、江苏省工业与信息化厅|2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金|150,000.00|苏 财 工 贸[2018]383 号|与收益相关|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助日期|收款单位|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|获得补助金额（元）|补助依据|补助类型|
|3|2019年3月|世嘉科技|苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会|关于表彰 2018 年度经开区先进企业的决定|30,000.00|苏浒新[2019]5 号|与收益相关|
|4|2019年9月|世嘉科技|苏州高新区市场 监 督 管 理局、苏州高新区财政局|2018 年苏州高新区国内与国外专利资助资金|3,500.00|苏 高 新 市 监[2019]29 号、苏高新 财 企 [2019]91号|与收益相关|
|5|2019年6月|恩电开|江苏省科学技术厅|2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励企业|300,000.00|苏财规〔2017〕21号|与收益相关|
|6|2019年6月|波发特|苏州市相城区科学技术局、苏州市相城区财政局|2019 年科技研发专项资金（第一批）|100,000.00|相科[2019]45 号|与收益相关|
|7|2019年7月|波发特|苏州市相城区人力资源和社会保障局、苏州市相城区太平街道财政所|2018 年苏州市优秀人才贡献奖励|22,444.51|相人社开[2019]7号|与收益相关|
|8|2019年9月|波发特|苏州市相城区市场监督管理局、苏州市相城区财政局|2018 年度相城区科技创新发展（知识产权）专项资金|6,000.00|相市监[2019]132号|与收益相关|
|9|2019年9月|波发特|苏州市相城区科学技术局、苏州市相城区财政局|2019 年科技研发专项资金（第三批）|10,000.00|相科[2019]63 号|与收益相关|
|10|2019年10月|波发特|苏州市相城区人民政府太平街道办事处、苏州市相城区太平街道财政所|太平街道企业突出贡献上台阶奖励|5,000,000.00|相太办[2019]146号|与收益相关|
|合 计|||||5,623,944.51|--|--|

注：恩电开系公司控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司。
公司获得的上述政府补助均系现金形式。截止本公告披露日，上述补助资金已
经全部到账，上述政府补助不具有可持续性。
二、政府补助的类型及对公司的影响
1、政府补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、政府补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助均计入其他收益。上述政府补助资金最终的会计处理结果以年度审计机构确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
上述政府补助资金的获得不具有可持续性，但对公司财务状况将产生积极影响，公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及款项进账凭证。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-52
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年 6月 13日，该议案已经 2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）、《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。
2019年 4月 23日公司召开 2018年年度股东大会审议通过了新的募集资金理财议案：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。
2019年 1月 22日，公司使用闲置募集资金人民币 13,000万元向中国工商银行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年4月23日。
2019年4月23日，公司使用闲置募集资金人民币1,600万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放
理财产品CNYAWKFTPO”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2019年 5月29日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2019年4月24日将上述人民币13,000万元的“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”理财产品予以赎回，本金 13,000万元及相应收益109.769863万元已于2019年4月24日全部收回。
三、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAWKFTPO
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：2.90%
4、申购总额：1,600万元
5、产品起息日期：2019年4月23日
6、产品到期日期：2019年5月29日
7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、其他风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集
资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|招商银行|招商银行挂钩黄金区间一个月结|保本|4,400.00|2019.4.17|2019.5.17|1.15%-1.75%|未到期|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||构 性 存 款【H0002261】|型||||||
|2|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAWKFTPO|保本型|1,600.00|2019.4.23|2019.5.29|2.90%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币6,000万元（含本次购买的1,600万元，不含本次赎回的13,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年4月25日
亿帆医药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人雷新途，作为亿帆医药股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否 不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议72次，未出席会议0次。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：雷新途 2019年03月27日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-089浙江东南网架股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、核销坏账情况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对已确认无法收回的2笔应收账款，金额共计 10,807,964.00元予以核销。本次核销的坏账已全部计提了坏账准备，对本年度的业绩不存在重大影响。本次申请核销的的坏账形成主要原因是：账龄过长，已形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收。核销后，公司法务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发生对方有偿债能力将立即追索。
公司未来将采取以下措施：及时清理挂账或及时取得费用凭证；合同评审过过程针对报亏过工程款的客商加强评审力度，并对其他客商也加强付款信誉调
查；工程施工工程中结合付款情况及时沟通协调收款，对收款严重违约的客商及时提起法律诉讼以减少坏账发生可能性。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，
符合公司的实际情况，对本年度的业绩不存在重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次坏账核销事项。
四、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会