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证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-023
深圳市赛为智能股份有限公司
关于全资子公司北京开心人信息技术有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）增资3,200万元，全部计入开心人信息注册资本。本次增资完成后，开心人信息注册资本将由1,298万元增加至4,498万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%的股权。
近日，开心人信息取得了北京市工商行政管理局海淀分局新颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
名称：北京开心人信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108672848792T
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区农大南路1号院9号楼3层301-3005室
法定代表人：周斌
注册资本：4498万元
成立日期：2008年02月26日
营业期限：2008年02月26日至2028年02月25日
经营范围：技术开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019年 12月 31日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2018年 12月 05日）；第二类增值电信业务的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含出版、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018年 10月23日）；互联网游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021年12月31日）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2014-006
河南森源电气股份有限公司
关于公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司兰考县 200MWp地面光伏电站项目获批公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
根据《河南省发展和改革委员会关于报送光伏发电项目建设计划的通知》，经河南省发改委豫汴兰考能[2014]00021号文于 2014年 4月 1日复核核准，公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司兰考县200MWp地面光伏电站项目获得批复（详见河南省发展和改革委员会网站），并原则上列入了 2014年建设规划和资金补贴的分布式光伏发电和光伏电站项目规模。
二、主要内容
1、建设地点：河南省兰考县滩区
2、总投资:197,700万元，其中:企业自筹197,700万元
3、计划建设起止年限:2014年1月至2014年12月
4、主要建设内容：
主要利用滩区闲置用地建设200MW并网电站，项目建成后预计年发电量2.6亿kWh。工艺技术为：建设光伏组件将太阳能转换成直流电能，通过汇流箱汇流，再通过逆变器将直流电逆变成三相交流电。主要设备有：光伏组件、逆变器、光伏阵列汇流箱。市场预测：经济效益较好，具有一定的引导示范作用。
三、对公司的影响
1、根据公司“大电气”的发展战略，公司 2013年 12月 9日收购了控股股东河南森源集团有限公司全资子公司郑州森源新能源科技有限公司，实质性地进入到分布式发电系统的新兴市场中。郑州森源新能源科技有限公司兰考县200MWp地面光伏电站项目获得批复，是公司在该领域拓展的一次重大突破，对公司在该领域业务拓展具有重要意义。
2、由于该项目建设尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会 2014年4月2日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-042江苏九九久科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2014年第一季度报告》中预计：2014年1—6月可能出现业绩亏损，净利润变动区间为-300万元—300万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65% — 90%|盈利：2,215.67万元|
||盈利：221.57万元—775.48万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司2014年第一季度首次出现业绩亏损，第二季度主营产品销售情况与第一季度相比略有好转，使得公司2014年半年度的经营业绩高出第一季度报告中的预
期收益。与第一季度相比，预计公司经营业绩将实现扭亏为盈。
由于产品制造成本、研发费用、财务费用增加等不利因素影响依然存在，公
司2014年上半年的经营业绩与2013年上半年同期相比，仍呈同比下降之势，但比预期有所好转。
四、其他相关说明
1．本次公司2014年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-032
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为维护资本市场稳定，基于对公司战略及发展前景的信心，着眼于维护深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司部分董事、高级管理人员拟于近期增持本公司股份，并根据证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式进行增持。待具体增持方案确定后，另行公告。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之新增股份上市申请书
深圳证券交易所：
（如无特殊说明，本申请书所采用的释义与《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》一致。）
一、中国证监会对本次交易的核准
2017年 12月 27日，海达股份领取了中国证监会出具的《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2366号），核准了公司通过向交易对方非公开发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的科诺铝业95.3235%股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过22,200.00万元。
二、本次发行新增股份的登记及上市情况
根据中登公司深圳分公司于 2018年 8月 6日出具的《股份登记申请受理确认书》，海达股份已于2018年8月6日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记申请。
三、发行价格和发行数量
1、发行价格
本次交易配套融资发行的定价基准日为发行期首日 2018年7月10日，发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，即发行价格不低于4.66元/股。经询价，本次募集配套资金非公开发行价格为4.66元/股，为本次发行底价，为发行期首日前1个交易日均价5.17元/股的90.14%。
2、发行数量
根据发行方案和申购簿记情况，上市公司经与主承销商协商，最终确定的发行价格为4.66元/股，发行数量为47,639,484股，募集资金总额为 221,999,995.44元。
四、本次非公开发行的锁定期
发行对象于本次交易中认购的海达股份，自该等股份上市之日起十二个月内不得转让。若中国证监会和深交所有不同规定的，按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
五、本公司承诺及新股上市申请
本公司保证，本公司申请本次发行涉及的新增股份上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定的条件，并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定。
本公司保证向贵所提交的新增股份上市申请文件没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司保证在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。
特申请本公司向无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）等4名特定投资者发行的股份在贵所上市交易，请予批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份上市申请书》之签章页）
江阴海达橡塑股份有限公司 2018年8月6日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-052深圳中国农大科技股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司因发展需要，已于近日搬迁至新的办公地址办公，现将新的办公地址信息公告如下：
变更前：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼D，邮编：518034。
变更后：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3333号中铁南方总部大厦 503室，邮编：518045。
本次变更仅为办公地址及邮政编码变更，投资者联系电话、传真、公司网址、联系邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月六日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年1月9日召开，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金人民币 12,355.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签字盖章页。）
独立董事：
吴裕英 杨小强 袁奇峰
二〇一五年一月九日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-076江苏三友集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对公司有影响的重大事项，因该事项尚处筹划阶段，存在重大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）已于2014年10月8日（星期三）开市起停牌，并将于2014年10月9日（星期四）开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-142号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2017年7月25日发出，于 2017年 8月 1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍北京侨禧投资有限公司49%股权并签署合作协议的议案》；
为拓展公司房地产项目资源，保证公司可持续发展，董事会同意授权经营班子在不超过人民币 75,000万元额度范围内参与竞拍北京侨禧投资有限公司49%股权，并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为北京侨禧投资有限公司提供财务资助的议案》（详见公司2017-144号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构融资的议案》；
1、同意公司与钜洲资产管理（上海）有限公司（以下简称“钜洲资管”）合作，钜洲资管通过银行向公司提供不超过 60,000万元的委托贷款，用于集团下属相关项目开发建设，贷款期限不超过1年。公司控股股东泰禾投资集团有限公司及公司实际控制人为本次交易提供连带责任担保。
GTTC-2017-07-306-02、GTTC-2017-07-307-02的《信托贷款合同》、编号为GTTC-2017-07-288-04、GTTC-2017-07-306-04、GTTC-2017-07-307-04的《资金监管协议》及 GTTC-2017-07-288-06、 GTTC-2017-07-306-06、GTTC-2017-07-307-06的《信托业信保基金委托认购协议》并遵照履行。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2017-145号公告）。
本议案尚需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十六次会议所议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司大连重工机电设备成套有限公司进行债务重组的议案》的独立意见
本次公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）与钦州市金铖锰业有限公司、钦州永盛锰业有限公司进行债务重组，有利于维护公司权益，减少债务重组损失，不存在损害公司和股东利益的行为。本次债务重组事项经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案。
二、《关于公司债务重组的议案》的独立意见
本次公司与江苏智烜国际贸易有限公司进行债务重组，有利于公司加速应收账款清收，保障公司债权利益，防范经营风险，符合公司及股东利益。本次债务重组事项经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案。
三、《关于核销坏账的议案》的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，所核销款项已全部计提坏账准备，核销后对公司当期利润不会产生影响；本次核销的坏账不涉及公司其他关联单位和关联人；本次核销坏账是为
了公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司对上述坏账予以核销。
四、《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<协议书>暨关联交易的议案》的独立意见
1.公司《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<协议书>暨关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.公司本次与大装租赁签署《协议书》，有利于化解融资租赁设备回购风险，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波
深圳市卓翼科技股份有限公司关于收到政府补助资金的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-020深圳市卓翼科技股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称：“公司”）获得政府补助资金 700万元，由深圳市财政委员会、深圳市南山区财政局因公司 2014年度外贸业务总额与上年相比有大幅增长而给予的奖励，截至本公告日，上述补助资金已拨付到公司账户。
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，将对上述款项认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行相应的会计处理，该笔资金的取得将对公司 2015年的经营业绩产生一定的积极影响。公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-045中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2016年11月23日以邮件形式发出会议通知，并于2016年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案》。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”）拟进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金。经对公司实际情况及相关事项进行认真论证，公司拟以不超过33,360万元现金认购中航黑豹本次募集配套资金非公开发行的股票4,000万股，认购价格为8.34元/股。
本议案涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》。
董事会同意公司与中航黑豹就本次认购签订附生效条件的《股份认购协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》。
为了提高效率，保证本次认购中航黑豹非公开发行股票有关事宜的顺利推进，根据《公司章程》的规定，董事会特提请股东大会授权董事会办理本次认购中航黑豹非公开发行股票的有关事宜，具体如下：
（1）签署与本次认购中航黑豹非公开发行股票相关的协议、承诺、决议及其他法律文件；
（2）在出现不可抗力或其他促使足以使本次认购中航黑豹非公开发行股票计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定延迟实施认购中航黑豹非公开发行股票计划；
（3）办理与本次认购中航黑豹非公开发行股票相关的其它事宜；
（4）本授权自股东大会通过本次认购中航黑豹非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。
本议案涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-022
广州珠江啤酒股份有限公司
关于2016年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。上述交易构成关联交易，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联企业名称|交易类别|2016年度预计数|占同类业务的比重|2015年度实际数|占同类业务的比重|
|广州荣鑫容器有限公司|易拉罐采购|21,897.59|58.11%|23,828.62|79.98%|
|广州白云荣森包装实业公司|公司下属子公司珠丰公司向其租用房产和土地|202.11|100.00%|276.86|100.00%|
|永信国际有限公司|代理进口备件|648.28|100.00%|458.93|100.00%|
|广州珠江啤酒集团有限公司|向公司租用办公场所|11.10|8.37%|11.10|8.55%|

上述交易已经公司于2016年3月29日召开的第四届董事会第二十七次会议审议，关联董事对该议案回避表决。该议案将提交公司2015年度股东大会审议，届时关联股东广州珠江啤酒集团有限公司及永信国际有限公司将回避表决。
2、除上述待审批的关联交易外，2016年1月1日至本公告披露日，公司与上
述关联方未发生关联交易。
二、关联方及关联关系
1、基本情况
（1）广州珠江啤酒集团有限公司：法定代表人为方贵权，注册资本18342万元，经营范围为：“制造、加工：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其它食品（烟盐限零售）、副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、饮料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。
饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输（凭运输许可证）。收购玻璃瓶。
自有场地和设备租赁。”住所位于广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号,实际控制人为广州市国资委。
2016年12月31日，广州珠江啤酒集团有限公司总资产135,869.10万元，净资产139,105.81万元（以上数据未经审计）。
（2）广州荣鑫容器有限公司：法定代表人王世基，注册资本为7388万元，经营范围为：“加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。
销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务”，住所位于广州经济技术开发区锦秀路25－27号,实际控制人为广州市国资委。
2016年12月31日，广州荣鑫容器有限公司总资产31,300.22万元，净资产
18,419.13万元（以上数据未经审计）。
（3）广州白云荣森包装实业公司：法定代表人李焰坤，注册资本600万元，经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市国资委。
2016年12月31日，广州白云荣森包装实业公司总资产811.84万元，净资产
781.39万元（以上数据未经审计）。
（4）永信国际有限公司：法定代表人廖加宁，注册资本100万元，主要从事进出口贸易，住所为香港铜锣湾糖街1－13号铜锣湾商业大厦1401A室,实际控制人为广州市国资委。
2、与公司的关联关系
上述四家公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的情形，为公司关联法人。其中广州珠江啤酒集团有限公司是公司控股股东，广州荣鑫容器有限公司、广州白云荣森包装实业公司和永信国际有限公司均为公司控股股东的全资子公司。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司存在多年合作关系，合作关系良好，能严格履行与公司签订的合同。
三、关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方参照市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。
2007年8月1日，公司子公司广州珠丰彩印纸品有限公司与广州白云荣森包装实业公司签订了《房屋租赁合同》，合同有效期至2017年7月31日。双方将参照市场价格协商调整租赁价格，在本次关联交易经股东大会审议通过后，合同双方将签署补充合同。
公司与另外三家关联方尚未签署协议，公司将在本次关联交易经股东大会审议通过后，与各关联方签署相关协议。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
2016年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购和租赁等业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事杨永福、曹洲涛、林斌在对公司 2016年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，事前同意将该议案提交董事会及股东大会审议，并发表独立意见如下：公司和公司下属企业与广州珠江啤酒集团有限公司及其下属企业
续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交易。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-054海波重型工程科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日、 8月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司除在 2018年 7月 23日披露《公开发行可转换公司债券预案》及相关文件外，近期不存在其他应披露未披露的重大事项；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，截至本公告日，控股股东、实际控制人张海波先生及其一致行动人张学军、张丽、丁建珍女士持有的首发前股票仍处于限售状态，相关股票也无质押、冻结现象。股票交易异常波动期间，上述人员也无买卖公司股票行为；
6、经核查，股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员未有公司股票买卖行为；
格产生较大影响的未公开重大信息。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将于 2018年 8月 16日披露 2018年半年度报告，公司 2018年半年度报告正在编制中，预计与已披露的业绩预告不存在较大差异；
3、公司本次公开发行可转换公司债券目前处于中介机构尽职调查阶段，尚未向中国证监会申报，该事项能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性；
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-31
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月27日以通讯方式召开第八届董事会2019年第四次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、会议审议通过了《关于为子公司提供银行担保的议案》
为满足日常经营资金需求，董事会同意公司为经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的1000万元人民币借款及3000万元人民币银行承兑汇票提供连带责任保证担保，期限1年，并签署相关法律性文件。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-32）。
二、报备文件
第八届董事会2019年第四次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-002
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,000万元人民币在北京市东城区投资设立全资子公司：中粮生化服务管理有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称“生化服务公司”）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月3日以通讯方式召开，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟投资设立公司的基本情况
拟设立的生化服务公司相关信息如下：
1、公司名称：中粮生化服务管理有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：5,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；组织体育赛事活动（不含比赛）；市场调查；电脑动画设计；农业产品的技术研发、技术支持；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：潘喜春
7、注册地址：北京市东城区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，可以进一步整合公司的人力资源，有利于提高公司的管理能力和市场竞争能力。
五、对外投资的风险分析
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存在市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，保证子公司的稳定、健康发展。
六、备查文件目录
1.本公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-002山东恒邦冶炼股份有限公司
关于与中南大学签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进产学研一体化进程，提高企业技术创新能力，促进高科技成果迅速转化，培养造就高层次科技人才，经山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中南大学（以下简称“乙方”）双方共同协商，本着“优势互补、注重实效、创新发展”的原则，针对冶炼过程酸性废水治理与资源化、固废资源回收与综合治理、贵金属清洁回收等领域开展全方位的科研与成果转化合作，并就工程硕士、博士后人员培养和贵金属研究技术中心等方面建立良好的合作关系。近日，双方正式签署《合作协议》。现将有关情况公告如下：
一、合作方基本情况
学校名称：中南大学
住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号
简介：中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市，占地面积5886亩，建筑面积 276万平方米，跨湘江两岸，依巍巍岳麓，临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地。中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校、国家“985工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011计划”首批牵头高校。学校目前牵头和参与组建国家“2011协同创新中心”2个；
另有国家级创新平台19个，其中国家重点实验室3个、国家工程研究中心4个、国家工程实验室 4个、国家工程技术研究中心 2个、国家临床医学研究中心 3个，国防科技重点实验室1个、国家工程化与创新能力建设平台1个、国际联合研究中心 1个。2000年以来共获国家科技三大奖 82项，其中获国家科技一等奖（特等奖）12项，9个项目入选“中国高校十大科技进展”。
二、合作内容
2、乙方为甲方提供工程技术支持，联合成立“贵金属清洁冶金工程技术中心”，提高企业技术创新能力，促进高科技成果迅速转化；并共同致力申报组建成为“山东省贵金属清洁冶金工程技术研究中心”乃至国家企业重点实验室。
3、乙方为甲方输送专业人才，选派优秀博士毕业生进甲方企业博士后工作站从事博士后研究；乙方为甲方提供人才培训，包括工程硕士的培养等。
4、甲、乙双方共同申报省部级、国家级科研项目，共同开展相关技术的开发，行业相关标准、技术规范及技术政策的研究。
5、甲、乙双方共同申报国家发明专利及国家、省部级各类科技成果奖励。
三、组织实施
1、成立联合研究领导小组。由甲乙双方主管领导、甲方相关主要负责人及乙方冶金与环境学院负责人等担任领导小组成员，负责研究基金和项目的管理。
2、建立联动机制。山东恒邦冶炼股份有限公司协调部门为企业技术中心，中南大学执行部门为冶炼与环境学院。
四、对上市公司的影响
1、本协议的签署使公司与中南大学在冶炼过程酸性废水治理与资源化、固废资源回收与综合治理、贵金属清洁回收等领域内相关技术研发与成果转化建立长远的合作关系，有利于充分发挥校企各方优势，有助于公司不断提高自主创新能力和核心竞争力。
2、本协议的签署对公司当期业绩不构成重大影响。
五、重大风险提示
1、本次签署的《合作协议》属于双方合作基本原则的约定，在合作过程中关键技术能否突破及科研成果的产业化和推广应用均存在着不确定性。
2、本协议的执行情况尚存在不确定性。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《合作协议》。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-085浙江聚力文化发展股份有限公司
关于延期披露浙江证监局问询函回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的浙证监公司字[2019]146号《监管问询函》（以下简称“《问询函》”），要求公司将问询事项的书面回复及相关材料于2019年9月30日前报送浙江证监局并及时对外披露。公司于2019年10月8日在指定信息披露媒体刊登了《关于延期披露浙江证监局问询函回复的公告》（公告编号：2019-082）。经向浙江证监局申请，公司将延期回复本次问询函。
目前，相关核查工作正在进行中，公司争取不迟于2019年10月11日将问询函的书面回复报送浙江证监局，并在浙江证监局审核通过后及时公开披露。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-005山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生的通知，伊廷雷先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|伊廷雷|是|75|2017-02-15|质权人办理解除质押登记之日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.46%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，伊廷雷先生持有公司股份51,331,168股，占公司总股本的43.13%；其所持有公司股份累计被质押6,810,000股，占其所持公司股份总数的13.27%，占公司总股本的5.72%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-072
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2019年 7月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||7 月|1 月-7 月累计||
|实际收到的政府补助||117,418,024.48||328,251,245.45|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|63,660,368.87||349,228,980.39|
||与资产相关|3,770,351.82||31,786,747.36|
||小计|67,430,720.69||381,015,727.75|

注：
1.本公司与北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）重大资产购买及共同增资合资公司事项已于 2019年 3月份完成，14家公司已完成股权过户手续，根据企业会计准则，按同一控制企业合并编制合并报表，当期累计损益包含金隅集团重组进入本公司的上述 14家企业的政府补助。
2.本公司及子公司收到的补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 105,317,602.94元未收到。
3.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税[2011]100号。
4.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司及子公司 2019年 7月计入当期损益与收益相关的政府补助 63,660,368.87元，其中与日常活动相关的政府补助 63,404,171.84元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 256,197.03元,计入营业外收入。
本公司及子公司2019年1月-7月累计计入当期损益与收益相关的政府补助 349,228,980.39元，其中与日常活动相关的政府补助 347,555,708.22元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 1,673,272.17元，计入营业外收入。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
（一）政府补助依据文件。
（二）收款凭证。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-016上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年1月30日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月24日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2015年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
本次议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：上海领建网络有限公司主要从事建筑行业的资讯服务及电子商务服务，是公司向钢铁以外行业横向拓展的布局。由于领建网络尚处于培育期，此次增资扩股有利于增强其资金实力，有利于团队的长期激励，有利于支持其后续的发展计划。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
本议案尚须提交股东大会审议。
备查文件：《第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2015年 1月 30日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－050
湘潭电化科技股份有限公司
关于接受控股股东资金拆借的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金拆借概述
鉴于公司前次接受控股股东流动资金拆借已于2014年6月30日到期（具体内容详见巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司关于接受控股股东资金拆借的公告》公告编号：2014-028），因生产经营需要，公司第五届董事会第二十三次会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，同意公司及控股子公司继续接受控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拆借资金不超过 20,000万元用于补充流动资金，拆借期限为 2014年 7月 1日至 2015年 3月 31日，可分次发放，分次偿还，资金使用费以本公司实际借款金额为基数，按年利率7.8%计算。
审议上述议案时，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士、丁建奇先生均回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。此事项尚需获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：湘潭电化集团有限公司
法定代表人：谭新乔
成立日期：1994年5月10日
注册资本：8559万元
组织机构代码：18471363-7
公司类型：法人独资有限责任公司
公司住所：湘潭市滴水埠
经营范围：锰矿石的开采与加工（按许可证开采地点为锰矿红旗工区与先锋工区）；高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销售；出口本企业自产的铁合金系列产品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、危险货物运输（5类1项），危险货物运输（8类）；铁路运输服务（限分公司经营）。
截至 2013年 12月 31日，电化集团的总资产为 1,879,294,325.69元，净资产为 285,629,675.12元，主营业务收入为 715,590,887.15元，净利润为-7,610,403.3元（财务数据已经审计）。
2、关联关系
电化集团为公司控股股东，现持有公司 65,051,800股股份，占公司总股本的46.76%。
三、独立董事意见
经核查，我们认为，公司及控股子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司资金拆借，主要用于补充流动资金，考虑到控股股东取得上述资金已支付一定的资金费用，故需向控股股东支付一定的资金使用费用，前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的重要时期，接受控股股东的资金拆借有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，并同意将其提交公司近一次股东大会审议。
四、备查文件目录
1、湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-068江苏东方盛虹股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年1月—9月|上年同期（重组后）|上年同期（重组前）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期（重组后）减少：34.36%—41.98%|盈利：104,977.18万元|盈利：20,025.57万元|
||盈利：60,905.89万元—68,905.89万元|||
|基本每股收益|盈利：0.2067元—0.2339元|不适用|盈利：0.1644元|

|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年7月—9月|上年同期（重组后）|上年同期（重组前）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期（重组后）减少：100.00%—118.11%|盈利：44,174.95万元|盈利5,560.96万元|
||亏损：8,000.00万元—0.00万元|||
|基本每股收益|亏损: 0.0272元—0.0000元|不适用|盈利：0.0456元|

注：1、本公司于 2018年 8月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向购买，法律上的母公司上市公司成为会计上的被购买方(子公司)，而
法律上的子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）成为会计
上的购买方(母公司)。基于这个原因，合并财务报表参照反向购买原则编制，2018年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方国望高科2017年相应的合并财务报表的数据。即上表“上年同期（重组后）”数据为国望高科相应的合并财务报表的数据。
2、基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷当期发行在外普通股的加权平均数。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，化纤行业景气提升，国望高科生产的长丝产品竞争力强，盈利能力较好；公司原业务发展良好，生产经营保持稳定，未发生重大变化。
业绩变动的原因主要系本期公司计提商誉减值准备59,861.11万元所致,该商誉是因公司本次反向收购资产重组而形成。本次计提的商誉减值准备是为了实现长期稳健发展，根据《企业会计准则》及其相关规定进行的会计处理，与公司原有业务及收购目标公司国望高科的盈利能力无关，且不影响国望高科的业绩承诺。
公司于2018年10月12日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，本议案尚需提交公司将于2018年10月29
日召开的2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体数据以公司披露的2018年第三季度报告为准。
2、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注
意风险。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2018年10月 13日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-003崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月17日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2017年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共11名，实际参会董事11名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰、许正5名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。董事赵立夫先生担任西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，《关于公司 2017年日常关联交易预计的公告》详见2017年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
因原授信期限即将届满，为了保证现金流量充足，满足公司经营及发展的需要，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟继续向银行申请总额度不超过贰拾陆亿元人民币的综合授信额度。
最终授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司实际需求来决定。
同时提请董事会授权董事长在授权期限内签署对本公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券等）单笔不超过壹亿元人民币，累计不超过壹拾捌亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授权期限自2017年4月30日至2018年4月29日止。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2016年度计提存货跌价准备的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2016年 12月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后认为：
按照现行钨产品市场价格，结合公司产品实际销售价格确定公司存货的变现净值，母公司和子公司（赣州澳克泰工具技术有限公司）的部分存货存在跌价迹象。
公司年初至报告期末新计提存货跌价准备4,309.59万元，导致报告期上市公司合并净利润减少4,309.59万元，归属于上市公司股东所有者权益减少 4,309.59万元。
根据公司《资产减值准备及核销管理制度》的规定，本次计提的存货跌价准备金额达到了董事会的审批标准，提交董事会审议。独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2017年2月25日