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证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-033
海利尔药业集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月29日 14点30分
召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月29日
至2019年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案|√|
|4|关于公司2018年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于公司续聘 2019年度会计师事务所的议案|√|
|6|关于公司2018年年度报告及其摘要的议案|√|
|7|关于修改公司章程的议案|√|
|8|关于公司开展外汇套期保值业务的议案|√|
|9|关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案|√|
|10|关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案|√|
|11|关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。相关公告于 2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603639|海利尔|2019/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 5月24日9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：青岛市城阳区国城路 216号海利尔药业集团董事会办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：汤安荣、迟明明
3、联系电话：0532-58659169，传真：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海利尔药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于公司续聘 2019年度会计师事务所的议案||||
|6|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案||||
|7|关于修改公司章程的议案||||
|8|关于公司开展外汇套期保值业务的议案||||
|9|关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案||||
|10|关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案||||
|11|关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2018-013中国电力建设股份有限公司
第二届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议于2018年3月5日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2018年2月28日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，会议同意推举雷建容、廖福流、杨献龙为公司第三届监事会股东代表监事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。
本议案需提交股东大会审议。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一八年三月七日
附件：中国电力建设股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人履历表。
附件：中国电力建设股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人履历表中国电力建设股份有限公司
监事候选人雷建容女士履历表
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|-|-|
|姓名|雷建容|
|性别|女|
|出生年月|1969年3月|
|教育背景|硕士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公室/监察部主任|
|工作经历|历任夹江水工厂泵分厂党支部书记、副厂长 ，夹江水工厂党委副书记、纪委书记，夹江水工厂厂长、党委副书记，夹江水工厂党委书记、厂长，夹江水工机械有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国水利水电建设股份有限公司机关党委书记，中国水利水电建设股份有限公司机关党委书记、监察部主任、监事会办公室主任；中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公室/监察部副主任（主任级）、主任等职务。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司
监事候选人廖福流先生履历表
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|姓名|廖福流|
|性别|男|
|出生年月|1963年11月|
|教育背景|硕士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设股份有限公司党委工作部/企业文化部主任|
|工作经历|历任华东勘测设计院组织部副部长、部长，院党委副书记、纪委书记，中国水电工程顾问集团公司人力资源部主任，中国电力建设集团有限公司企业领导人员管理部/人力资源部副主任，中国电力建设股份有限公司企业领导人员管理部副主任（主任级）、党委工作部/企业文化部主任等职务。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司
监事候选人杨献龙先生履历表
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|-|-|
|姓名|杨献龙|
|性别|男|
|出生年月|1973年4月|
|教育背景|博士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设股份有限公司审计部主任|
|工作经历|历任审计署固定资产投资审计司技改处、综合处、二处科员、副主任科员、主任科员，一处主任科员、副处长，二处副处长、三处副处长、一处正处级审计员；中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部副主任、中国电力建设股份有限公司审计部副主任等职务。|
|备注||
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-019
中船科技股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2018年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2018年 5月 29日发出。公司全体监事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
一、审议《关于公司监事会换届选举的预案》。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
公司监事会同意公司第八届监事会成员候选人名单由金沂、李煜前、朱大弟、陈永弟、赵军组成，其中陈永弟、赵军为职工监事。
上述预案将提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会 2018年6月9日附：候选人简历：
1、三名监事候选人
金沂：女，1968年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任船舶系统工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院综合管理部主任、纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任；中船电子科技有限公司监察审计部主
任、监察部主任。现任中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席；中船科技股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
李煜前：男，1964年生，中共党员，中央党校研究生，政工师。曾任沪东造船厂党办副主任（主持工作）；沪东重机股份有限公司党委书记助理兼党建办主任、总经理助理兼人事部主任、党委副书记、纪委书记、工会主席；中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；江南造船（集团）有限责任公司监事会主席；上海卢浦大桥投资发展有限公司监事会主席。现任中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；上海卢浦大桥投资发展有限公司监事会主席。
朱大弟：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任沪东中华造船（集团）有限公司规划计划处处长、企划部部长、总经理助理；上海江南长兴重工有限责任公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海外高桥造船有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任江南造船（集团）有限责任公司监事会主席、纪委书记。
2、二位职工监事
陈永弟：男，1970年生，中共党员，大专学历，政工师。曾任江南造船厂机制车间工艺员；江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席；中船钢构工程股份有限公司党群工作部副部长、部长，审计监察部副部长。现任中船第九设计研究院工程有限公司工会副主席；中船科技股份有限公司职工监事。
赵军：男，1982年生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任中船钢构工程股份有限公司法律事务室主任，公司办公室主任助理、副主任，审计监察部副部长（主持工作）、部长。现任中船科技股份有限公司纪检监察部主任、职工监事。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-144债券代码：136032 债券简称：15红美01
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“15红美01”公司债券回售实施结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回售代码：100909
2、回售简称：红美回售
3、回售价格：100元／张（不含利息）
4、回售登记期：2018年10月18日至2018年10月24日（仅限交易日）5、有效回售申报数量：48,319,980张，回售金额：4,831,998,000.00元（不含利息）
6、回售资金发放日：2018年11月12日（本年度的付息日2018年11月10日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15红美01”公司债券投资者回售实施办法公告》（公告编号：2018-123），并分别于 2018年 10月 15日、2018年10月16日和2018年10月17日发布了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-130）、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提
红星美凯龙家居集团股份有限公司
示性公告》（公告编号：2018-131）和《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 “15红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-133）。“15红美01”公司债券的债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行申报，将持有的“15红美01”公司债券按面值全部或者部分回售给公司，或选择继续持有“15红美01”公司债券。“15红美01”公司债券回售申报登记期为2018年10月18日-2018年10月24日（仅限交易日），回售价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“15红美01”公司债券（债券代码：136032）本次回售申报有效数量为48,319,980张，回售金额为4,831,998,000.00元（不含利息），剩余托管数量为1,680,020张。公司已于2018年10月26日披露《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15红美01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2018-138）
本次回售资金发放日为 2018年 11月 12日，公司将对有效申报回售的“15红美01”公司债券持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“15红美01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1,680,020张。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年11月6日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-094号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于 2015年度非公开发行限售股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通的数量为209,859,154股
●本次限售股上市流通的日期为2017年9月8日
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”，原名“西安隆基硅材料股份有限公司”）2015年度非公开发行限售股。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1495号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向长城基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、易方达基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、中车金证投资有限公司、易方达资产管理有限公司和前海开源基金管理有限公司等8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票共计209,859,154股，发行价格为14.20元/股。
公司已于2016年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行股份的登记手续，锁定期为12个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量变化情况如下：
（一）2016年12月14日，公司完成了第二期限制性股票激励计划首次授予股份登记工作，共向1,202名激励对象授予1,257.74万股限制性股票（详见公司2016年12月16日披露的临2016-169号公告）。
（二）2016年12月29日，公司完成了首期限制性股票激励计划部分预留授予股份的回购注销，共回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票14万股（详见公司2016年12月29日披露的临2016-174号公告）。
（三）2017年1月10日，公司完成了首期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁上市，解锁数量为56.4万股（详见公司2017年1月5日披露的临2017-006号公告）。
（四）2017年1月18日，公司完成了首期限制性股票激励计划首次授予股份部分回购注销，共回购注销27名离职激励对象已获授但未解锁的74.52万股限制性股票（详见公司2017年1月18日披露的临2017-014号公告）
（五）2017年2月3日，公司完成了首期限制性股票激励计划首次授予股份的第二期解锁上市，解锁数量为660.285万股（详见公司2017年1月24日披露的临2017-025号公告）。
上述股份变动对本次限售股数量不产生影响。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，长城基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、易方达基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、中车金证投资有限公司、易方达资产管理有限公司和前海开源基金管理有限公司承诺：认购的股票自发行结束之日起十二个月内不转让。
截至本公告日，本次申请上市流通的限售股有关股东在承诺期间均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：
公司限售股份持有人均严格履行了其在 2015年度非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在2015年度非公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量209,859,154股；
本次限售股上市流通日期为2017年9月8日；
本次限售股上市流通明细清单：
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|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|
|长城基金管理有限公司|38,732,394|1.94%|38,732,394|
|青岛城投金融控股集团有限公司|36,760,566|1.84%|36,760,566|
|易方达基金管理有限公司|28,661,971|1.44%|28,661,971|
|安信基金管理有限责任公司|21,197,183|1.06%|21,197,183|
|华融证券股份有限公司|21,126,760|1.06%|21,126,760|
|中车金证投资有限公司|21,126,760|1.06%|21,126,760|
|易方达资产管理有限公司|21,126,760|1.06%|21,126,760|
|前海开源基金管理有限公司|21,126,760|1.06%|21,126,760|
||209,859,154|10.51%|209,859,154|

注：以上股东股份解除限售后，其减持行为应当遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于减持上市公司非公开发行股份的相关规定。
七、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|1、国有法人持有股份|138,943,663|-138,943,663|
|2、其他境内法人持有股份|70,915,491|-70,915,491|
|3、境内自然人持有股份|29,647,670|0|
|有限售条件的流通股份合计|239,506,824|-209,859,154|
|A股|1,756,384,005|209,859,154|
|无限售条件的流通股份合计|1,756,384,005|209,859,154|
||1,995,890,829|0|

特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年九月二日
上海申华控股股份有限公司
上海申华控股股份有限公司全体股东：
为了进一步加强公司内部控制，提高公司管理水平和风险防控能力，保护投资者合法权益，上海申华控股股份有限公司（以下简称：公司）依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的规定，上海证券交易所的相关规定和要求（以下简称：内部控制规范体系），以及公司内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织相关人员对公司2015年度内部控制的有效性进行了全面的检查与评价，评价基准日为2015年12月31日。
一、董事会声明
建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定和要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本次纳入内部控制评价范围的单位包括公司总部和主要控股公司，具体是：公司总部及汽车销售分公司、上海明友泓福汽车投资有限公司、四川明友汽车销售服务有限公司、上海华晨汽车租赁有限公司、湖南申德实业发展有限公司、阜新申华协合风力发电有限公司、陕西申华投资管理有限公司、昆山专用汽车制造厂有限公司。按照公司2015年中期财报数据，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的55.24%，营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的87.96%。公司在评价单位选择上综合考虑下属控股公司的业务规模、财务指标的重要性和业务复杂性等因素，不存在重大遗漏。
（二）评价业务和事项
本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、资金管理、筹资管理、财务管理、计划与预算管理、资产管理、采购管理、销售管理、工程项目、财务报告、信息系统、业务外包等主要业务和事项。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、财务管理、资产管理、采购管理、销售管理、工程项目、财务报告管理等高风险领域。以上评价范围内的主要业务和事项以及对于高风险领域的关注涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所的相关规定和要求，以及公司内部管理制度关于内部控制评价的相关规定组织开展本次内部控制评价工作。
（四）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准是：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷的标准：在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷总体影响水平高于同期会计报表重要性水平，会计报表重要性水平一般为公司上期合并净利润的5%。重要缺陷的标准：内部控制缺陷总体影响水平低于同期会计报表重要性水平，但高于一般性水平，一般性水平为公司上期合并净利润的1%。一般性缺陷的标准：内部控制缺陷总体影响水平低于一般性水平。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：可能存在重大缺陷的标准有：高管人员存在任何形式的舞弊；公司更正已公布的财务报告；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报；
董事会审计委员会和审计内控部对内部控制的监督无效。可能存在重要缺陷的标准有：未按照企业会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；
对非常规或复杂交易的账务处理未建立控制机制或补偿性控制；对于期末财务报告过程存在一项或多项控制缺陷且不能保证财务报告的真实性、准确性；信息系统内部控制缺陷影响财务报告的真实性、准确性。一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司按照缺陷可能造成的直接财产损失的绝对额或潜在负面影响等因素，确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷标准为：直接财产损失为500万元（含）以上，对公司定期信息披露造成了负面影响。重要缺陷标准为：直接财产损失为50万元（含）以上，500万元以下，未对公司定期信息披露造成负面影响。一般缺陷标准为：直接财产损失为50万元以下，未对公司定期信息披露造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：可能存在重大缺陷的迹象包括：发生严重违反国家法律法规的事项；缺乏集体决策程序；关键岗位管理人员流失率过高，影响公司业务的正常开展；在全国性媒体负面新闻频现；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。其他情况按照其影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（五）内部控制缺陷认定情况
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司将继续根据内部控制法律法规及规范性文件的要求，进一步完善内部控制管理体系，强化内部控制执行力度和监督检查力度，不断提升内部管理水平和风险防控能力，促进公司持续、健康地发展。
董事长：祁玉民
上海申华控股股份有限公司
二O一六年三月三十一日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-003上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018年 12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 10月 24日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-037），公司与渤海银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|渤海银行股份有限公司上海分行|自有资金|保本型产品|渤海银行【S181276】号结构性存款理财产品|5,500.00|2018年10月23日|2019年1月23日|56.84|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|自有资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M147A期结构性存款产品|3,500.00|2018年10月23日|2019年1月22日|34.90|

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|中国光大银行股份有限公司上海分行|自有资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第十期产品267|4,500.00|2018年10月23日|2019年1月23日|45.00|

二、投资理财基本情况
近日，公司与渤海银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|渤海银行股份有限公司上海分行|自有资金|保本型产品|渤海银行【S190211】号结构性存款理财产品|4,500.00|2019年1月25日|2019年4月25日|3.80%|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|自有资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21903M012A期结构性存款产品|6,500.00|2019年1月24日|2019年4月25日|3.80%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为1.95亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-036
国投资本股份有限公司
关于参加 2019年上海辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，国投资本股份有限公司定于 2019年 6月 10日(星期一)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次网上集体接待日的人员：公司总经理兼董事会秘书李樱女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-015亚宝药业集团股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2017年6月20日14:30-17:00
召开方式：网络平台交流方式
一、说明会情况
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2017年4月27日发布了2016年年度报告。为了便于广大投资者更深入的了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式，参加山西证监局、山西省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”活动，就公司 2016年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开时间
本次说明会召开时间为2017年6月20日14:30-17:00
三、参加人员
公司董事长兼总经理任武贤先生、董事会秘书王刚先生、财务总监左哲峰先生。
四、投资者参加方式
本次说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供网上平台，采取远程的方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。投资者可以登录 http://rs.p5w.net参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈强
联系电话：010-57809936
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-051
腾达建设集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金提前归还的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年9月20日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用公司 2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金人民币 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。具体内容详见刊载于2017年 9月 22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公司公告临 2017-049号。
截至 2018年 8月 16日，公司已将暂时用于补充流动资金的 70,000万元全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 8月 17日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－035
债券代码：122306 债券简称：13太极01
无锡市太极实业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会由董事会召集，于2014年10月30日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 15人，代表股份 391,710,637股，占公司总股本32.88%，其中参加本次股东大会网络投票的股东共计12名，所持有表决权股份数共计598,600股，占公司总股本的0.05%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席了会议。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
1、《关于批准控股子公司太极微电子为控股子公司太极半导体提供最高
同意382,866,610股，占出席会议有表决权股份总数的97.74%；反对57,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权8,787,027股，占出席会议有表决权股份总数的 2.25%。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、王长平律师见证并出具了法律意见书，江苏世纪同仁律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
证券代码：600371 股票简称:万向德农 编号：2014-- 019
万向德农股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达22.19%，属股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在 2014年 5月 26日、5月 27日、5月 28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达22.19%，根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
公司对有关事项进行核查，并书面问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、经自查，本公司经营活动一切正常；不存在影响公司股票交易价格的重大事宜；不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经询问本公司控股股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人最近三个月内买卖公司股票情况：
公司控股股东万向三农集团有限公司于2014年5月14日通过上海证券交易所大宗交易平台累计减持公司股份伍佰万股（5,000,000股），减持比例为公司总股本的 2.44%。详见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告（公告编号：2014—012）。
4、公司未发现近期有对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒投资者注意，本公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2017-002
证券代码：01766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国中车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3203号）核准，中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行不超过 1,410,105,755股A股股份。
本公司实际发行1,410,105,755股，发行价格为人民币 8.51元/股，募集资金总额为人民币11,999,999,975.05元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费及证券登记费等）人民币 65,894,908.81元后，募集资金净额为人民币 11,934,105,066.24元。截至2017年1月13日，上述募集资金已全部到位，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月13日出具的德师报(验)字(17)第00004号验资报告审验确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求及本公司《募集资金管理办法》相关规定，本公司、保荐机构瑞银证券有限
责任公司分别与国家开发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京分行（以下合称“募集资金专户开户银行”）于 2017年 1月 17日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年1月13日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|账号|金额（人民币元）|
|国家开发银行北京市分行|81201560065323810000|6,000,000,000.00|
|兴业银行北京安华支行|321140100100430322|5,940,999,975.05|

三、《三方监管协议》的主要内容
本公司与募集资金专户开户银行、瑞银证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、本公司已在国家开发银行股份有限公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为81201560065323810000，截至 2017年 1月 13日，专户余额为 6,000,000千元，其中与发行有关的费用为人民币 0千元，募集资金净额为人民币 6,000,000千元。该专户仅用于本公司 2016年度非公开发行 A股股票项目募集资金，不得用作其他用途。
本公司已在兴业银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321140100100430322，截至 2017年 1月 13日，专户余额为 5,941,000千元，其中与发行有关的费用为人民币 6,895千元，募集资金净额为人民币 5,934,105千元。该专户仅用于本公司 2016年度非公开发行 A股股票项目募集资金，不得用作其他用途。
本公司2016年度非公开发行A股股票项目募集资金中6,000,000,000元用于偿还带息债务（在本次募集资金到位前，本公司根据带息债务的实际到期日期已通过自筹资金先行偿还的，在募集资金到位后可以按照相关法规规定的程序予以置换），剩余募集资金将用于补充流动资金。
2、本公司与募集资金专户开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票
据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、瑞银证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对本公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、本公司授权保荐机构指定的保荐代表人王欣宇、贾巍巍可以随时到募集资金专户开户银行查询、复印本公司专户的资料；募集资金专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向募集资金专户开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖与本协议保荐机构签章处一致的保荐机构公章的单位介绍信。
5、募集资金专户开户银行按月（每月 5日前）向本公司出具对账单，同时由本公司通过回单自助打印设备获得对账单，并配合募集资金专户开户银行抄送保荐机构。募集资金专户开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、本公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，本公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关加盖与本协议保荐机构签章处一致的保荐机构公章的证明文件书面通知募集资金专户开户银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户开户银行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，本公司可以主动或者在保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。同时，本公司应及时与其他适格机构开立募集资金专户并保证募集资金的专款专用。
9、保荐机构发现本公司、募集资金专户开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、如司法或行政机关等有权机关对本协议项下专户和/或专户内的资金采取任何查封、冻结、扣划等强制措施，募集资金专户开户银行有权根据该有权机关的要求执行，并第一时间通知本公司和保荐机构。
11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期结束之日失效。
12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-040
江苏省交通规划设计院股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月9日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司股票自2015年4月23日起预计停牌不超过一个月（详见公司《重大资产重组停牌公告》：2015-024）；经公司申请，本公司股票自2015年5月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》：2015-036），并于2015年5月29日、6月5日披露了进展情况（详见公司《重大资产重组进展公告》：2015-037、2015-038）。
截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-072转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第九届董事局第二十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和可转换公司债券的转股情况、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第三期激励计划”）相关规定和授予的限制性股票登记完成情况，公司综合2017年年度股东大会和2018年年度股东大会的有关授权，拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。具体如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1473号文核准，公司于2018年11月20日公开发行了可转换公司债券3,650万张，每张面值100元，发行总额 365,000万元，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]157号文同意，公司可转换公司债券于 2018年 12月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“圆通转债”，债券代码“110046”。根据相关法律规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“圆通转债”自2019年5月27日起可转换为公司股份，转股期限至 2024年 11月 19日。自 2019年 5月 27日至 2019年 7月 5日，圆通转债累计转股数为 3,097,938股。
根据第三期激励计划的规定以及公司 2018年年度股东大会的授权，公司于2019年6月25日召开第九届董事局第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，向 237名激励对象授予 4,717,958股限制性股票。2019年 7月 9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司第三期限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成，限制性股票登记日为2019年7月8日。
鉴于前述圆通转债转股情况以及第三期激励计划授予的限制性股票已登记完成，公司注册资本由2,828,454,385元变更为2,836,270,281元，股份总数由 2,828,454,385股变更为2,836,270,281股。
二、公司章程修订情况
公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币2,828,454,385 元。|第六条 公司注册资本为人民币2,836,270,281元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为2,828,454,385 股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为2,836,270,281股，均为普通股。|

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2017年年度股东大会和2018年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年8月29日
宁波港股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
宁波港股份有限公司董事会：
作为宁波港股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，对公司第二届董事会第二十三次会议的相关议案发表如下独立意见:
一、关于关联交易的相关议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司董事会须对以连续
12
个月累计计算为原则，达到公司最近一期经审计净资产0.5％的与关联法人之间发生的关联交易事项进行审议，公司第二届董事会第二十三次会议对《关于宁波港股份有限公司
2013
年度日常关联交易执行情况及
2014
年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。
作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的上述关联交易的议案和相关资料，我们认为：
公司2013年度与关联人发生的关联交易均依照有关规定履行了内部审议及对外披露程序，公司
2014
年度拟与关联方发生的关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司
股东利益的情形。公司董事会对该议案进行审议时，关联董事李令红先生、蔡申康先生、戴敏伟先生已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意将该议案提交公司
2013
年年度股东大会审议。鉴于公司控股股东宁波港集团有限公司为该议案的关联方，股东大会在审议该项议案时，宁波港集团有限公司应当依法回避表决。
二、关于公司
2014
年度董事薪酬方案的议案
我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十三会议审议的《关于宁波港股份有限公司
2014
年度董事薪酬方案的议案》发表如下独立意见：
公司
2014
年度对非执行董事实行董事袍金制，对执行董事和高级管理人员按其在公司担任的职务实行年薪制，符合《宁波市属国有企业经营者薪酬考核办法》的相关规定，我们同意上述两个议案的相关内容，并同意将《关于宁波港股份有限公司
2014
年度董事薪酬方案的议案》提交公司
2013
年年度股东大会审议。
三、关于公司
2013
年度利润分配预案
我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《宁波港股份有限公司
2013
年度利润分配预案》发表如下独立意见：公司
2013
年度的利润分配预案为：拟将
2013
年度可分配利润 1,765,750
千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配，按照
2013年
12
月
31
日公司总股本
12,800,000,000
股计算，每
10
股派发现金红利
0.83
元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利
1,062,400千元，剩余未分配利润结转至以后年度。