证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-054广东天龙油墨集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会通知的公告已于2015年5月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会现场会议于2015年6月4日（星期四）上午9：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月4日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2015年6月3日下午15：00至2015年6月4日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共5人，其中回避表决股东4人，现场参与投票的股东1人，所持股份186,262股，占公司有表决权总股份的0.0927%；
通过网络投票的股东 17人，代表股份 10,778,767股，占上市公司总股份的5.3626％。
参加本次股东大会现场投票的股东及参加网络投票的股东共 18人，代表有表决权股份10,965,029股，占贵公司有表决权股份总数的5.4552%。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议的股东2人，其中回避表决股东1人，通过现场投票的股东1人，代表股份 186,262股，占上市公司总股份的0.0927％。网络投票的股东 17人，代表股份10,778,767股，占上市公司总股份的5.3626％。
参与现场和网络投票的中小股东共 18人，合计代表股份 10,965,029股，占上市公司总股份的5.4552％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案》
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一) 审议通过了本次交易的整体方案
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二) 审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产方案
1.交易对方及标的资产
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.交易价格
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.交易方式
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.支付期限
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.发行方式及发行对象
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.发行股份的种类和面值
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.发行股份的定价原则及发行价格
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.发行数量
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.锁定期安排
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.上市地点
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.过渡期间损益的归属
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三) 逐项审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金的议案》
1.发行方式及发行对象
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据及发行价格
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.发行数量
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.发行股份的锁定期
表决结果：
同意 10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.本次募集资金用途
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了决议的有效期
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案还需经中国证监会核准及取得本次交易可能涉及的其他必要批准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
3、审议通过《<广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于本次交易相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决 107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
表决结果：
同意10,963,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东冯毅、冯军、冯华、廖星均回避表决，回避表决107,346,950股。
中小股东总表决情况：
同意10,963,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年六月四日