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北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2014年 11月 7日召开的 2014年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
公司于 2014年 10月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》公告以及《北京华联商厦股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于 2014年11月7日下午14:00在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月6日下午15:00至2014年11月7日下午15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长赵国清先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 3名，代表股份 809,004,977股，占公司股份总数的36.34%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2014年10月31日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、《关于转让3家下属子公司股权的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、《关于变更公司监事的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果，前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 许敏
二零一四年十一月七日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2015-046
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
2015年7月9日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-036）。基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，控股股东季伟先生和季维东先生（此二人为兄弟关系，为本公司一致行动人）计划在未来6个月内适时增持公司股份，一致行动人合计增持公司股份市值不低于1,000万元，增持所需的资金来源为自筹取得。
自2015年8月12日-2015年8月25日公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅已超过30%，满足了证监发【2015】51号文规定的增持条件，因此，季伟先生和季维东先生在具备增持条件的第一个交易日2015年8月26日即通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以集中竞价方式增持本公司股份。具体情况如下：
一、增持人
公司控股股东季伟先生和季维东先生
二、增持股份的数量及比例
公司控股股东季伟先生和季维东先生通过深圳证券交易所交易系统从二级
市场以集中竞价方式增持了本公司股份，合计增持51万股，合计增持比例为
0.24%，增持具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职 务|增持时间|增持前直接持股数量（万股）|增持前直接持股占比|本次增持数量（万股）|本次增持价格（元/股）|本次增持总金额（万元）|增持后直接持股数量（万股）|增持后直接持股占比|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|季 伟|控 股 股东、董事长、总经理|2015年8月26日|3,770|18.04%|25|20.41|510.25|3,795|18.16%|
|季维东|控 股 股东、副董事长、副总经理|2015年8月26日|3,770|18.04%|26|20.41|530.66|3,796|18.16%|
|合 计|—|—|7,540|36.08|51|—|1,040.91|7,591|36.32%|

三、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、公司控股股东季伟先生和季维东先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注控股股东股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一五年八月二十七日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-075
邦讯技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)|上年同期(2017年1月1日至2017年6月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–300万元|亏损：1,406.51万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，传统主营业务收入不足，新型无线通信网络运营业务模式虽已逐步形成，尚未达到预期收入。但公司控股子公司北京点翼科技有限公司游戏产品利润较上年同期相比有较大幅度增长，对公司业绩形成积极影响。
2、报告期内，公司继续优化组织架构，提高管理效率，运营费用有一定浮度下降，同时，应收账款回收取得良好效果，冲回部分已
计提的坏账准备。
3、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约为-3.59万元，去年同期非经常性损益为261.89万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2018半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-087浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年10月24日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年10月29日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司参与竞拍浦江县六和食品有限责任公司51%股权的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于参与竞拍浦江县六和食品有限责任公司51%股权的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年10月30日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市英可瑞科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年11月15日在深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份104,845,114股，所持有表决权股份数占公司股份总数的73.0946％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份证等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份104,843,214股，占公司股份总数的73.0933%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份1,900股，占公司股份总数
的0.0013％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计2人，代表有表决权
股份463,275股，占公司有表决权股份总数的0.3230%。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意：104,843,214股，占有效表决股份总数的99.9982％；反对：1,900股，占有效表决股份总数的0.0018％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：461,375股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5899％；
反对：1,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4101％；弃权： 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
张冰
负责人： 经办律师：
高田
费翼云
年 月 日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-35
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日收持股5%以上股东江门凯地生物技术有限公司（以下简称“凯地公司”）的通知，具体内容公告如下：
2015年5月5日，凯地公司将其持有公司的部分股份37,800,000股（其中有限售条件流通股22,000,000股，无限售条件流通股 15,800,000股）质押给海通证券股份有限公司。2015年5月21日，公司实施了2014年年度利润分配方案后，凯地公司质押给海通证券股份有限公司的股份变为 52,920,000股（其中有限售条件流通股30,800,000股，无限售条件流通股22,120,000股）。
2015年5月26日，凯地公司质押给海通证券股份有限公司的52,920,000股股票中的无限售条件流通股22,120,000股在中国证券登记结算有限公司办理了解除质押手续，剩余有限售条件流通股30,800,000股仍处于质押状态。
截至本公告日，凯地公司共持有公司股份 88,641,000股，占公司总股本的21.00%；其中，本次解除质押股份共计22,120,000股，占其持有公司股份总数的24.95%，占公司总股本的5.24%；本次解除质押后，累计质押公司股份 30,800,000股，占其持有公司股份总数的34.74%，占公司总股本的7.29%。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2015- 156中弘控股股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年 1月 14日下午 14:30
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 1月 13日 15:00至 2016年 1月 14日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）截止 2016年 1月 7日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2015年第十五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》
2、审议《公司关于拟发行中期票据的议案》
3、审议《公司关于拟发行非公开定向债券融资工具的议案》
（三）上述议案的内容详见 2015年 12月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第六届董事会 2015年第十五次临时会议决议公告（公告编号2015-152）及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年 1月 12日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、投票时间
2016年 1月 14日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“中弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以相应的价格 1.00进行申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|100|总议案|100.00元|
|1.00|公司关于拟发行短期融资券的议案|1.00元|
|2.00|公司关于拟发行中期票据的议案|2.00元|
|3.00|公司关于拟发行非公开定向债券融资工具的议案|3.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 1月 13日下午15:00，结束时间为 2016年 1月 14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、投票规则
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：马刚王杨
联系电话：010－59279979、010－59279999转 9979
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 12月 29日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|公司关于拟发行短期融资券的议案||||
|2.00|公司关于拟发行中期票据的议案||||
|3.00|公司关于拟发行非公开定向债券融资工具的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
本人/本企业作为海润影视制作有限公司（下称“海润影视”）的股东，对海润影视的出资金额及出资比例如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称或姓名||出资金额（万元）||出资比例|
|1||刘燕铭||2,868.60||36.97%||
|2||无锡国创文化投资企业（有限合伙）||689.60||8.89%||
|3||赵智江||464.60||5.99%||
|4||孙丽||202.27||2.61%||
|5||北京七弦清风创业投资中心（有限合伙）||200.00||2.58%||
|6||郭峰||187.05||2.41%||
|7||苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）||172.50||2.22%||
|8||广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）||172.40||2.22%||
|9||赵浚凯||159.40||2.05%||
|10||杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合伙）||137.90||1.78%||
|11||上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）||137.90||1.78%||
|12||杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）||137.90||1.78%||
|13||武汉雷石信诚股权投资合伙企业（有限合伙）||137.90||1.78%||
|14||陈铁||131.00||1.69%||
|15||张小军||126.60||1.63%||
|16||王存林||115.60||1.49%||
|17||北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）||103.40||1.33%||
|18||上海润熙投资中心（有限合伙）||103.40||1.33%||

|||||
|-|-|-|-|
|19|杨定国|103.40|1.33%|
|20|罗贵生|87.00|1.12%|
|21|浙江天堂硅谷七弦股权投资合伙企业（有限合伙）|86.20|1.11%|
|22|蒋晓梅|83.90|1.08%|
|23|苏州贝塔股权投资合伙企业（有限合伙）|77.60|1.00%|
|24|福州市万家兴业股权投资管理中心（有限合伙）|77.60|1.00%|
|25|北京普凯沅澧投资中心（有限合伙）|69.00|0.89%|
|26|云南中民云力股权投资基金合伙企业（有限合伙）|69.00|0.89%|
|27|北京德同长通投资中心（有限合伙）|69.00|0.89%|
|28|新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）|69.00|0.89%|
|29|湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）|64.65|0.83%|
|30|魏鉴|60.10|0.77%|
|31|宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业（有限合伙）|58.60|0.76%|
|32|陈漫虹|56.60|0.73%|
|33|扶伟聪|54.97|0.71%|
|34|蒋晓荣|54.80|0.71%|
|35|广州西域至尚投资管理中心（有限合伙）|51.80|0.67%|
|36|王崎|43.50|0.56%|
|37|连联|43.50|0.56%|
|38|张培|38.40|0.49%|
|39|陈迪|36.60|0.47%|
|40|昆山雷石雨花股权投资合伙企|34.50|0.44%|

|||||
|-|-|-|-|
||业（有限合伙）|||
|41|王文彬|26.76|0.34%|
|42|陈艳|20.10|0.26%|
|43|罗小凤|17.90|0.23%|
|44|余浩江|16.10|0.21%|
|45|张春雨|10.20|0.13%|
|46|唐凡|10.10|0.13%|
|47|刘宏宇|9.90|0.13%|
|48|赵瑜|3.90|0.05%|
|49|蒋欣|3.00|0.04%|
|50|孙允亭|2.90|0.04%|
|合计||7,758.60|100%|

鉴于申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”）拟以资产置换及发行股份方式购买本人/本企业持有的海润影视制作有限公司（以下简称海润影视）的全部股权（以下简称“本次交易”），作为海润影视本次重组的交易对方，本人/本企业特出具以下保证与承诺：
1．本人/本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2．本人/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：
签章：___________________
年 月 日
中利科技集团股份有限公司独立董事
证券代码：002309 证券简称：中利科技
中利科技集团股份有限公司
2014年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在 2014年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
1、本人在本报告期的任职期限内，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极地作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人作为公司第三届董事会独立董事出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||13次|||
|姓名|本人任职期间召开次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|赵世君|13|13|0|0|0|否|

2、2014年度公司共召开了 11次股东大会，本人作为独立董事均亲自参加列席。
二、发表独立意见情况
2014年，本人就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
中利科技集团股份有限公司独立董事
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||独立意见披露时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2014年4月4日||以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金||同意||
|2||2014年4月18日||对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况；2013 年度利润分配预案；公司 2013 年度内部控制自我评价报告；公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明；公司2013年度关联交易执行情况；公司2014年日常关联交易预计情况；续聘会计师事务所；2013年度公司董事、高级管理人员薪酬；修改公司章程；收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易；为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保；杨祖民辞去公司总经理职务；聘任陈波瀚担任公司总经理||同意||
|3||2014年4月28日||通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易||同意||
|4||2014年5月31日||对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司2014年度融资提供担保之关联交易；对控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保之关联交易||同意||
|5||2014年6月7日||对中利腾晖共和新能源有限公司与海南州亚晖新能源电力有限公司提供对外担保；对参股子公司中利电子信息科技有限公司 2014 年度融资提供担保之关联交易||同意||
|6||2014年7月30日||增加公司经营范围及公司章程修正事项；发行公司债券||同意||
|7||2014年8月9日||胡常青先生辞去公司董事会秘书事项；聘任程娴女士为董事会秘书、副总经理事项；公司2014 半年度募集资金存放与使用情况；公司对外担保和关联方资金占用情况专项说明；甘肃119.50MW 光伏电站转让收入确认暨关联交易||同意||
|8||2014年10月30日||公司会计政策变更||同意||
|9||2014年11月7日||吐鲁番市中晖光伏发电有限公司持有募投项目转让||同意||
|10||2014年12月16日||对中利腾晖共和新能源有限公司提供对外担保||同意||

三、在公司进行现场办公调查的情况
本报告期的任职期限内，本人勤勉忠实的履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司进行现场调查，深入了解公司的经营
和财务状况等情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理
中利科技集团股份有限公司独立董事
人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注政策层面及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，利用自己的财务专业优势，对公司经营管理、财务管理等方面提出指导建议。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
本人在第三届董事会中担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会中委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。对于报告期内公司的内部审计工作的开展和内控制度的建设，本人均认真参与讨论。在公司 2014年度审计过程中，本人与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人十分关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，执行2014年度信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人在2014年度的任职期限内，忠实地履行独立董事职责，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、对外投资、对外担保和非公开股票发行进展、发行公司债、募投项目转让、高管人员变动等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
中利科技集团股份有限公司独立董事
3、自身学习情况
本人作为中利科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事，平时自觉学
习、掌握法律、法规和规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，认真履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司规范、快速发展献计献策，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
七、联系方式：
zhaoshijun002028@126.com
独立董事：赵世君
2015年4月21日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-120号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年 8月份新增土地储备情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2017年8月份新增土地储备情况公告如下：
2017年8月份,公司及下属公司通过拍卖方式在河北省邢台市内
丘县、廊坊霸州市、安徽省蚌埠市取得了六宗地块的国有土地使用权，通过股权收购方式在河北省沧州市、河南省开封市取得了七宗地块的国有土地使用权。具体情况如下：
一、通过招拍挂方式取得的地块情况
（一）2017年 8月 10日，公司控股下属公司邢台荣盛旅游发展有限公司在邢台市内丘县公共资源交易中心举办的拍卖出让活动中，分别以 586.07万元、1,101.07万元、837.39万元取得邢台市内丘县[2017]033号地块、内丘县[2017]034号地块、内丘县[2017]035号地块的国有建设用地使用权，合计成交金额 2,524.53万元。上述地块具体情况如下：
内丘县[2017]033号地块位于 S328省道南侧、仙人村以南，出让面积 13,931平方米（折合 20.8965亩），容积率≤1.2，建筑密度≤40%，绿化率≥20%。土地用途为住宿餐饮用地，出让年限 40年。
内丘县[2017]034号地块位于 S328省道南侧、仙人村以南，出让面积 26,190平方米（折合 39.285亩），容积率≤1.2，建筑密度≤40%，绿化率≥20%。土地用途为住宿餐饮用地，出让年限 40年。
内丘县[2017]035号地块位于 S328省道南侧、仙人村以南，出让面积 19,957平方米（折合 29.9355亩），容积率≤1.2，建筑密度≤40%，绿化率≥20%。土地用途为住宿餐饮用地，出让年限 40年。
（二）2017年 8月 21日，公司控股子公司霸州市荣成房地产开发有限公司（公司持股90%）在霸州市益津南路西侧公共资源交易中心土地交易部举办的国有土地使用权拍卖出让活动中，以 10,887万元竞得霸土（2017）8号公告 51号地块的国有土地用地使用权。该地块具体情况如下：
霸土（2017）8号公告 51号地块位于霸州市牤牛河东侧，出让面积 33,755平方米（折合 50.6325亩），容积率≤1.9且≥1.3，建筑密度≤25%，绿化率≥35%，建筑限高≤50米。土地用途为中低价位、中小套型普通商品住房用地，出让年限 70年。
（三）2017年 8月 16日，公司全资子公司荣盛（蚌埠）置业有限公司在蚌埠市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，分别以 88,705万元、117,795万元竞得蚌挂（2017） 51号地块、蚌挂（2017）52号地块的国有建设用地使用权。上述地块具体情况如下：
蚌挂（2017）51号地块位于蚌埠市经开区财院路北侧、兰凤路西侧，出让面积 57,729.284平方米（折合 86.5939亩），容积率≤2.5，建筑密度≤28%，绿地率≥40%。土地用途为居住用地，用地期限 70年。
蚌挂（2017）52号地块位于蚌埠市经开区兰凌路北侧、兰凤路西侧，出让面积 103,907.673平方米（折合 155.8615亩），容积率≤2.5，建筑密度≤28%，绿地率≥40%。土地用途为居住用地，用地期限 70年。
二、通过股权收购方式取得地块的情况
（一）2017年 8月，公司全资子公司沧州荣盛房地产开发有限
公司通过股权收购方式，以 29,617万元取得沧州中盛房地产开发有限公司50%股权，同时控制了其旗下目标地块1、目标地块 2的国有建设用地使用权和开发权。上述地块具体情况如下：
目标地块 1位于沧州市规划西宁路北侧、规划新疆大道西侧，出让面积约 30,710.47平方米（折合 46.0657亩），容积率2.5。土地用途为商服、住宅用地，商服用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
目标地块 2块位于沧州市运河区吉林大道西侧、规划的西宁路北侧，出让面积 27,265.86平方米（折合 40.8988亩），容积率2.2。
土地用途为商服、住宅用地，商服用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
（二）2017年 8月，公司全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司通过股权收购方式，以 21,450万元取得了沧州中实房地产开发有限公司50%的股权，同时控制了其旗下拥有的目标地块的国有土地使用权和开发权。该地块的具体情况如下：
目标地块位于沧州市运河区新疆大道西侧、西宁路北侧，占地面积 27,417平方米（约折合 41.1255亩），容积率2.2，土地用途为商服、住宅用地，商服用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
（三）2017年 8月，公司全资下属公司河南荣启房地产开发有限公司通过收购方式，以 114,520万元取得了河南省融城房地产有限公司70%的股权，同时控制了其旗下拥有的 2008-01号1#、2#、3#、4#地块的国有土地使用权和开发权。上述地块的具体情况如下：
2008-01号1#地块位于河南省开封市开封新区，东至五号道路红线、南至汉兴路道路红线、西至六号路道路红线、北至规划路道路红线，占地面积 124,657.4平方米（折合 186.9861亩），容积率≤2.5，土地用途为商住用地，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
2008-01号2#地块位于河南省开封市开封新区，东至四号路道路红线、南至汉兴路道路红线、西至五号路道路红线、北至规划路道路
红线，占地 169,236.60平方米（折合 253.8549亩），容积率≤2.0，土地用途为商住用地，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
2008-01号3#地块位于河南省开封市开封新区，东至二号路道路红线、南至规划路道路中心线、西至三号路道路红线、北至汉兴路道路红线，占地面积 95,325.30平方米（折合 142.9880亩），容积率≤2.5，土地用途为商住用地，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
2008-01号4#地块位于河南省开封市开封新区，东至二号路道路红线、南至宋城路道路红线、西至三号路道路红线、北至规划路道路中心线，占地面积 79,437.10平方米（折合 119.1557亩），容积率≤2.0，土地用途为商住用地，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
备查文件
1、内丘县[2017]033号地块、内丘县[2017]034号地块、内丘县[2017]035号地块成交确认书；
2、霸土（2017）8号公告 51号地块成交确认书；
3、蚌挂（2017）51号地块、蚌挂（2017）52号地块成交确认书；
4、沧州中盛房地产开发有限公司《股权转让协议》及《股权转让补充协议》；
5、沧州中实房地产开发有限公司《股权转让协议》及《股权转让补充协议》；
6、《〈豪德天下集团系列地产项目股权合作开发执行协议〉之开封天下融城 700亩用地项目补充协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年九月八日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-034
江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年半年度报告》的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年半年度报告》于 2017年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-089宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 28日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：卢先锋先生将其持有的公司 11,633,335股股份以股票质押式回购交易的方式质押给浙商证券股份有限公司，初始交易日为2015年12月25日，期限为12个月，质押期间该股份予以冻结不能转让。
本次股权质押前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|总持股数|总股本占比|质押数及占比情况|||
||||质押数|其持股数占比|总股本占比|
|高管限售股|166,635,396|35.16%|126,666,665|75.30%|26.72%|
|无限售流通股|1,582,632|0.33%|-|-|-|
|合计|168,218,028|35.49%|126,666,665|75.30%|26.72%|

本次股权质押后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|总持股数|总股本占比|质押数及占比情况|||
||||质押数|其持股数占比|总股本占比|
|高管限售股|166,635,396|35.16%|138,300,000|82.21%|29.18%|
|无限售流通股|1,582,632|0.33%|-|-|-|
|合计|168,218,028|35.49%|138,300,000|82.21%|29.18%|

特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二 0一七年第三次临时股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2017]第 9号
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦19层郵編：830000
電話:(+86)(991) 3070688傳真:(+86)(991)3070288
網址:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二 0一七年第三次临时股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2017]第9号
致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2017年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会于2017年 9月8日分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的时间及操作程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2017年 9月 25日上午11：00时在新疆维吾尔自治区昌吉市长宁南路121号佳宏大厦13楼公司会议室如期召开。
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（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2017年第三次临时股东大会股东登记签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 8人，参与投票的股份数为102,865,385股，占公司总股本的52.12％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4人，代表股份102,336,685股，占公司总股本的51.85%；
（2）参加网络投票的股东人数为4人，代表股份528,700股，占公司总股本的0.27%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第三次临时股东大会列席人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（分项表决）；
3、《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
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配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于签署附条件生效的<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>及<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏之盈利补偿协议>的议案》（分项表决）；
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》；
7、《关于公司股票价格波动达到<关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
9、《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、资产评估报告的议案》（分项表决）；
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
11、《关于填补发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期回报的措施的议案》；
12、《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
14、《公司2017年董事长薪酬方案》。
经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第三次临时股东大会表决票》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第三次临时股东大会议
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案表决结果（现场）》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第三次临时股东大会议案表决结果》，并根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 1-13项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一七年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
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本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人： 经办律师：
温晓军 赵旭东
马卿
二零一七年九月二十五日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-076北京易华录信息技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年8月18日（星期五）以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2017年8月8日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2017年半年度报告全文及摘要》的议案
经审查，监事会认为：公司编制的《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文及摘要》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-069
湖南博云新材料股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00—17:00。
届时公司副总裁兼董事会秘书曾光辉先生将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等投资者关注的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会