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证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-041上海康耐特光学股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2015年 7月 1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）根据实际经营需要，拟向中国工商银行启东支行申请人民币4,000万元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
名称：江苏康耐特光学有限公司
住所：启东滨海工业园江枫路
法定代表人姓名：费铮翔
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2006年12月25日
经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：公司持有江苏康耐特100%的股权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，江苏康耐特总资产330,028,944.85元，净资产106,635,848.72元。2014年度，实现营业收入245,136,997.72元，净利润3,528,376.37元。
截止 2015年 3月 31日，总资产 311,881,786.34元，净资产 106,075,339.63元。2015年1-3月，实现营业收入63,772,512.29元，净利润-755,559.13元。（以
上数据未经审计）
三、担保事项说明
1、本次公司为江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。
2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司，子公司为其子公司）余额是 600万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.43%。累计审批的担保金额为 7,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的17.45%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司江苏康耐特提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。江苏康耐特作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于担保事项的独立意见
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-028泛海控股股份有限公司
关于公司当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司当年累计新增借款作如下披露：一、主要财务数据概况
截至2017年1月31日，公司借款余额为1,054.17亿元，较公司2015年末借款余额698.08亿元增加356.09亿元，累计新增借款约为公司2015年末经审计净资产102.88亿元的346.12%。
二、新增借款的分类披露
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||累计新增|||
||||||累计新增借款占|
||借款类别||借款金额|||
||||||上年末净资产的比例|
||||（亿元）|||
|银行借款||92.58||89.99%||
|公司债券、非金融企业债务融资工具||125.40||121.89%||
|委托借款||37.75||36.68%||

||||
|-|-|-|
|其他借款|100.37|97.56%|
|合计|356.09|346.12%|

上述借款涉及外币的，外币汇率参照2017年1月26日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，其中1美元对人民币6.8588元，1港元对人民币0.88415元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系发行公司债券、非金融企业债务融资工具及向金融机构融资所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
2013
“ ”
2013
2013 10 5
2013
2013
2 2013 1 29
3 2013 3 26 2012 2012
2013 2012
4 2013 4 1
5 2013 4 22
6 2013 5 9
7 2013 6 18
8 2013 8 13 2013 9 2013 10 22
10 2013 12 28
2013
2013
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-047江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2018年 8月 30日收到公司监事李红女士、沈菊妹女士的书面辞职报告。
李红女士、沈菊妹女士因任职原因辞去公司第七届监事会监事职务。辞职后，李红女士、沈菊妹女士不再在公司及其下属企业担任任何职务。
李红女士、沈菊妹女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职自 2018年 8月 30日起生效。截至公告日，李红女士、沈菊妹女士未持有公司股份。
公司监事会对李红女士、沈菊妹女士任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司监事会
证券代码:000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-043山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|美锦集团|是|18,894,982|2017-09-20|2019-06-26|长城国瑞证券有限公司|0.60%|
|美锦集团|是|1,561,863|2017-09-20|2019-06-26|长城国瑞证券有限公司|0.05%|
|合计||20,456,845||||0.65%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年6月25日，公司总股本为4,091,369,052股，美锦集团持有公司股份数量3,149,092,568股，占公司总股本的76.97%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押的股份数量为3,028,176,843股，占其持有公司股份总数的96.16%，占公司总股本的74.01%；美锦集团持有公司股份被司法冻结的股份数量为7,720,768股，占其持有公司股份总数的0.25%，占公司总股本的0.19%。
三、备查文件
1、股份解除质押的登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-098兰州庄园牧场股份有限公司
关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2019年 8月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2019-059）。
截至 2019年12月 27日，公司已将暂时补充流动资金的 10,000万元人民币全部提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年 12月27日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-008北方华锦化学工业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开五届五十六次董事会、五届二十六次监事会，2017年5月10日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金 90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。详细内容参见 2017年 4月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-012）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，没有变相改变募集资金用途。
2018年 3月 6日，公司将上述用于补充流动资金的 90,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2014年度述职报告
作为华天酒店股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
现将2014年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开董事会13次（含通讯表决会议），应参加13次，实际参加 13次；2014年度公司共召开 7次股东大会，应列席 7次，实际列席 7次。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职后本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,
具体如下：
1、2014年 1月 24日，对公司《关于收购永州华天城置业有限责任公司股权的议案》，发表事前认可意见及独立意见;
2、2014年 1月 24日，对董事会聘任高级管理人员、董事会秘书发表了独立意见；
3、2014年 1月 28日，对公司董事会《关于公司控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司娄底分行申请授信额度的议案》发表了事前认可意见及独立意见；
4、2014年3月18日，对公司2013年度内部控制自我评价发表了独立意见；
6、2014年3月18日，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的发表了专项说明和独立意见；
7、2014年5月29日，对公司关于非公开发行 A股股票暨关联交易的议案发表了事前认可意见及独立董事意见：
8、2014年 6月 13日，对公司董事会换届选举发表了事前认可意见及独立董事意见；
9、2014年7月1日，对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立董事意见；
10、2014年8月14日，对公司对外投资暨关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见；
11、2014年8月14日，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见；
12、2014年 10月 23日，对补选公司独立董事候选人和其他有关议案发表了事前认可意见及独立意见；
13、2014年 11月 11日，对补选公司独立董事候选人发表了事前认可意见及独立意见；
14、2014年12月29日，对公司关于非公开发行 A股股票、关于制订公司未来三年股东分红回报规划和关于修订公司募集资金管理制度的事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规
定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的进行调查。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机
会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了非常符合公司自身实际经营状况的现代企业
制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，促进公司又好又快发展。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年,本人将更多地参与调研和了解公司业务,学习法律法规,继续本着诚信和勤勉的原则,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时,利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见,促进公司持续健康稳定发展。
独立董事：周志宏
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-035宁波双林汽车部件股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年度报告及摘要于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-050棕榈园林股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于与保定市人民政府签署战略合作协议的公告》。经核查，由于公司工作人员的疏忽，上述公告中出现部分文字错误，现更正如下：
更正前：
“二、交易对手方介绍及履约能力分析
保定市地处河北省中部，辖24个县（市、区、开发区），面积2.09万平方公里，人口1017万，是华北重要的交通陆港城市。2014年全市公共财政预算收入完成178.5亿元，增长6.9%；全市生产总值2,757.8亿元，同比增长7.0%；保定市形成了以汽车、新能源、纺织服装、新型建筑材料、旅游为代表的现代产业体系。其中白洋淀位于京津翼腹地，是华北平原最大的淡水湖泊，被誉为华北之肾，在京津翼协同发展和生态安全体系建设中具有非常重要的战略地位。
公司与保定市人民政府不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与漯河市人民政府未发生类似业务。
保定市人民政府是保定市行政管理机关，具备良好的信用和支付能力。”
现更正为：
“二、交易对手方介绍及履约能力分析
保定市地处河北省中部，辖24个县（市、区、开发区），面积2.09万平方公里，人口1017万，是华北重要的交通陆港城市。2014年全市公共财政预算收入完成178.5亿元，增长6.9%；全市生产总值2,757.8亿元，同比增长7.0%；保定市形成了以汽车、新能源、纺织服装、新型建筑材料、旅游为代表的现代产业体系。其中白洋淀位于京津冀腹地，是华北平原最大的淡水湖泊，被誉为华北之
肾，在京津冀协同发展和生态安全体系建设中具有非常重要的战略地位。
公司与保定市人民政府不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与保定市人民政府未发生类似业务。
保定市人民政府是保定市行政管理机关，具备良好的信用和支付能力。”
《关于与保定市人民政府签署战略合作协议的公告》其他内容不变，更正后的公告请查阅巨潮资讯网。因本次更正给广大投资者造成的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-048洽洽食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且该议案已获得2013年年度股东大会批准通过。同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体内容详见2014年4月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-023）。
公司于2014年6月6日运用闲置募集资金3,500万元购买了中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2理财产品。
现就相关事宜公告如下：
一、中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2理财产品主要内容
（一）产品名称：中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2理财产品
（二）产品类型：保本浮动收益型
（三）理财产品投资方向：投资于银行存款、货币市场工具、信贷资产等融资产品和债券等金融产品
（四）产品风险分级：风险低，适合谨慎型（含）以上客户购买
（五）单一投资期年净收益率：3.90%
（六）产品期限：2014年6月6日—2014年7月6日
（七）公司认购金额：人民币3,500万元
（八）资金来源：闲置募集资金
（九）公司与中国光大银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公司及子公司前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的金额（含本次）为25,810万元，购买情况均已披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”产品对公客户投资协议书、产品说明书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司以下事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、《广东天龙油墨集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《广东天龙油墨集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润，净利润指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了2019-2021年净利润分别不低于6,000万元、6,600万元、7,260万元的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司 2019年第三次临时股东大会进行审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事
蓝海林 夏明会 谢新洲
二〇一九年五月十三日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-071宁波圣莱达电器股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举高海军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并补选其为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大会审议、高海军先生任期自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年7月12日
附件：简历
高海军：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，非执业注册会计师。高海军先生于2008年至2015年历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2015年3月至2017年4月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理。现任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁。
截至目前，高海军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，高海军先生不属于“失信被执行人”。高海军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-072
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1．会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2．变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3．变更后釆用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司以财政部 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定的起始日开始执行。
5、审批程序
公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次关于政府补助相关的会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-053希努尔男装股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）于近日收到诸城市财政局以现金形式拨付的2019年度第二期旅游产业发展奖励资金4,400.00万元。该项补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将上述资金直接计入营业外收入。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2019年度利润总额4,400.00万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年8月30日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临021
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于举行 2013年年度报告业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年4月1日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年5月6日（星期二）下午14:00-16:00点举行2013年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事会秘书孟君奎先生，财务管理部部长廖欣悦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-114
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 21日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第二届董事会第四十七次会议以通讯方式召开。会议通知于 2016年 10月 18日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向全资子公司转让北京爱耳目科技有限公司股权的议案》
基于公司对中小企业和家庭市场的整体业务战略部署，为加快北京爱耳目科技有限公司（以下简称“爱耳目”）的业务发展，通过股权重组共同整合行业优势，公司拟将持有子公司爱耳目43.56%的股权及该股权之上所有权益及义务以
45,104,361元人民币的价格依法转让给本公司的全资子公司北京物灵智能科技有限公司（以下简称“物灵科技”），爱耳目其他股东同意放弃优先购买权。
本次股权转让完成后，物灵科技成为爱耳目的法人股东，持有爱耳目43.56%的股权，本公司不再直接持有爱耳目的股权。公司与常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙华基金”）签订的《表决权委托协议》经双方协商一致予以解除。
浙华基金与物灵科技拟签订《表决权委托协议》，浙华基金将其所持爱耳目注册资本的表决权委托给物灵科技。前述《表决权委托协议》签署后，物灵科技
合计持有爱耳目表决权的注册资本比例为71.72%，将实际控制爱耳目。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向全资子公司转让北京东方瓦力机器人科技有限公司股权的议案》
基于公司对机器人业务的整体战略部署，为加快公司全资子公司北京东方瓦力机器人科技有限公司（以下简称“瓦力机器人”）开展家庭机器人业务，通过股权重组共同整合产品、技术及行业资源，公司拟将持有全资子公司瓦力机器人100%股权及该股权之上所有权益及义务以 3,000万元人民币的价格依法转让给本公司的全资子公司物灵科技。
本次股权转让完成后，物灵科技成为瓦力机器人的法人股东，持有瓦力机器人100%的股权，本公司不再直接持有瓦力机器人的股权。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司对其参股公司增资的议案》
本公司全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）已在2015年7月及2015年12月对美国公司JIBO,Inc.（以下简称“JIBO公司”）合计投资4,912,749.89美元，持有5,659,309股A系优先股及6,595,901股A-1系优先股，计12,255,210股，占JIBO公司完全稀释基础上4.10%的股权。为支持 JIBO公司充实技术研发资金，提升机器人业务生产、运营管理能力，并为海外战略市场的前期投入做好充分准备，香港网力拟参与 JIBO公司本次 A-2系优先股增发，对JIBO公司进行增资。
JIBO公司拟增发37,891,045股A-2系优先股，以充实发展机器人业务所需资金，其中香港网力以 1,000万美元，购买 JIBO公司所增发的 A-2系优先股中的 13,484,358股，占本次标的公司拟增发 A-2轮优先股总数的35.6%。本次增资完成后，香港网力将持有5,659,309股A系优先股、6,595,901股A-1系优先股及 13,484,358股 A-2系优先股，合计 25,739,568股，占 JIBO公司完全稀释基础上7.7%的股权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-002北京大北农科技集团股份有限公司
关于向广东君有饲料有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向广东君有饲料有限公司增资扩股的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
（一）投资概述
公司与蒋洪斌先生于2015年1月在北京签订了《关于广东君有饲料有限公司增资扩股协议》，约定由公司向广东君有饲料有限公司（以下简称“君有”）增资3870万元，占股60%，其中3600万元作为实收资本，270万元作为资本公积金。
（二）标的公司基本情况
（1）公司名称：广东君有饲料有限公司，注册号：440781000043282；
（2）注册资本：1,500万元人民币；
（3）法定代表人：蒋洪斌；
（4）住所：台山市白沙镇潮境华侨投资示范区8号；
（5）经营范围：销售：饲料、饲料原料、鱼粉、水产种苗、水质改良剂；农副产品收购；
（6）股权结构如下表：
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|股东名称|股东类型|出资额/万元|出资方式|出资比例|
|蒋洪斌|自然人|1500|货币|100%|

（7）旗下子公司1家，具体情况如下：
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|子公司名称|注册资本/万元|君有出资比例|主营业务|法定代表人|住所|
|茂名君有饲料有限公司|600|100%|生产饲料；销售：饲料、饲料原料、鱼粉、水质改良剂；收购农副产品。|王永峰|电白县树仔镇江山村委会东郊坡（之一）|

（8）财务指标：
截至2014年12月31日资产总额53166264.14元、负债总额43060846.28元、净资产10105417.86元，2014年度实现营业收入46992628.53元、利润总额 -4339045.98元、净利润：-4339045.98元。（以上数据未经审计）
（三）交易对手情况介绍
合作对方为蒋洪斌先生，身份证号：51102719700913****，住所：珠海市，近五年担任广东恒兴集团股份有限公司副总裁、广东恒兴饲料实业股份有限公司董事、总经理，现为君有股东及执行董事。
（四）投资合同主要内容
本次向君有以增资扩股方式进行投资，由公司与蒋洪斌分别向君有增资，增资后注册资金变更为6,000万元，增资并股权转让后，君有股权结构变更为：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额/万元|出资比例|出资方式|
|北京大北农科技集团股份有限公司|3600|60%|货币|
|蒋洪斌|2400|40%|货币|
|合计|6000|100%||

增资后，公司向君有委派陈忠恒先生、易敢峰先生与蒋洪斌先生共同组成君有新一届董事会，易敢峰先生担任董事长，蒋洪斌先生担任法定代表人；君有不设监事会，只设一名监事，由公司提名；君有总经理由蒋洪斌先生担任。
本着“人股同在”的原则，如蒋洪斌先生出现离职、兼职、从事竞业禁止行为、丧失工作能力或行为能力等原因不能继续全职为君有提供服务的，其股权应全部转让给公司。
（五）本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次向君有增资扩股的资金来源为自有资金，投资君有不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
增资君有后，公司能够利用君有现有生产、销售体系直接提升公司在广东地区的产能，加上公司前期在广东打下的市场基础、团队建设基础，投资该项目将带来显著的经济效益和社会效益，有较强的抗风险能力及盈利能力。
（六）备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年1月9日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于对外提供委托贷款事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本公司2019年9月11日召开的第八届董事会临时会议审议的《关于对外提供委托贷款的议案》发表如下独立意见：
公司使用自有闲置资金，向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司提供委托贷款，已按照相关规定履行审批程序，该事项是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，而且有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项合法合规，有利于提高公司资金的运用效率,风险可控，因此，全体独立董事同意公司使用自有闲置资金对外提供委托贷款。
独立董事：詹伟哉、朱桂龙、朱乾宇日期：2019年9月11日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-046斯太尔动力股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据
1、2015年11月17日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等议案，提出限制性股票股权激励方案并提交至股东大会审议。
2、2015年12月4日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，正式批准了本次股权激励计划。
3、2015年 12月 7日，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年 1月 7日，股权激励计划首次授予登记的限制性股票共计 1,680万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司注册资本增加至788,644,628元。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量及价格
由于公司原激励对象陈迪先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件。根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应取消其激励资格，并由公司对未解锁的限制性股票以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利率计算的利息进行回购注销。
1、回购数量
因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购的原激励对象陈迪先生获授的 15
万股限制性股票无需调整。
2、回购价格
根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格计算公式为：回购价格=授予价格×（1+9%/365×N），其中N为陈迪先生持有限制性股票的实际天数。陈迪先生自2016年6月3日正式离职，即持有限制性股票的实际天数为179天。因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，原激励对象陈迪先生持有的限制性股票的回购的授予价格为6.23元/股。按照上述公式计算，公司应向陈迪先生支付的回购限制性股票的回购款总额为 975,746.01元（包括认购款934,500元，利息41,246.01元）。
三、独立董事意见
根据公司《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原限制性股票激励对象陈迪先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象陈迪先生尚未解锁的限制性股票 150,000股，以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利率计算的利息进行回购注销。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规。
四、监事会核查意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票发表意见如下：原激励对象陈迪先生离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；监事会同意公司回购注销陈迪先生已获授但尚未解锁的限制性股票15万股。
五、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所对公司本次限制性股票回购事项出具的法律意见书认
为：公司本次回购注消部分限制性股票的价格、数量，符合《限制性股票激励计划》的规定；公司董事会已取得决定并实施本次回购注销的合法、有效授权；公司已就本次回购注消依法履行了现阶段必要的程序，符合《股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的规定；公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理相关结算手续，并按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
六、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
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||回购前（股）|占比（%）|本次回购（股）|回购后（股）|占比（%）|
|一、有限售条件股份|457,051,420|57.95|150,000|456,901,420|57.95|
|二、无限售条件股份|331,593,208|42.05|0|331,593,208|42.05|
|三、股份总数|788,644,628|100.00|150,000|788,494,628|100.00|

七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年7月5日
深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十一次会议的事前认可意见
根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事,我们在对于2019年3月11日召开的第一届董事会第二十一次会议的相关材料进行仔细查阅，对公司第一届董事会第二十一次会议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下：
一、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
通过审核公司提交的《关于续聘2019年度审计机构的议案》，董事会提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司财务审计机构，并授权经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
我们认为，瑞华在为本公司提供2018年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请瑞华为公司2019年度审计机
构。
二、《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》
通过审核公司提交的《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》,为满足公司公司2019年生产经营需要，我们同意公司向银行申请不超过综合授信额度人民币145000万元，低风险额度90000万元。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司上述向银行申请授信额度还需提交股东大会审议，董事会代表股东大会对外签署相关文件自股东大会通过之日起生效。
基于上述，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司董事会审议。
深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见
三、《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的议案》
通过审核提交的《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的议案》,我们认为,公司董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养、身体状况等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。
根据对吕小霞女士、吴新理先生、李燕女士、庄世强先生，共4名非独立董事候选人及柴广跃先生、伍涛先生、王利国先生，共3名独立董事候选人的身份、学历职业、专业素养、身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之现象，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满或公开谴责惩戒的情形。
基于此，我们同意吕小霞女士、吴新理先生、李燕女士、庄世强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意柴广跃先生、伍涛先生、王利国先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
同时，综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业报酬水平，公司拟定了第二届董事会成员报酬方案：兼任公司高级管理人员或相关职务的董事的报酬，依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬；独立董事领取固定津贴，为6万元/年。
基于上述，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司董事会审议。
深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）：
柴广跃 伍涛 王利国
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-061北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，公司股票已经于2018年5月22日开市起停牌，详情请见公司于2018年5月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029），于2018年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030），于2018年6月1日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031），于2018年6月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032），于2018年6月14日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）。
因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年6月21日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，具体内容详见于2018年6月21日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-035），于2018年6月28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-042），于2018年7月5日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-043），于2018年7月12日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-045），于2018年7月18日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-054）。
公司于2018年7月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票自2018年7月20日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。详情请参考公司于2018年7月20日披露的《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-056），于2018年7月25日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-057），于2018年8月1日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-059），于2018年8月8日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公
司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日