证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2015-022
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次股东大会无新增议案、无否决议案的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月20日，下午14:00。
提供网络投票的议案和时间：2015年5月19日—2015年5月20日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年5月19日下午 15:00至投票结束时间2015年5月20日下午15:00间的任意时间。
（二）股权登记日
截至2015年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（三）会议召开地点：
黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号公司会议室
（四）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长赵明先生
（七）公司于2015年4月22日、2015年5月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告》和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。
（八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共 35人，代表股份374,143,355股，占公司总股本的62.79%。其中，参加本次股东大会表决的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代理人共32人，代表股份21,381,396股，占公司总股本的3.59%。
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共7人，代表股份364,963,718股，占公司有表决权总股数的97.55%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人共 28人，代表股份 9,179,637股，占公司有表决权总股数的2.45%。
（二）董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
3、审议通过《2014年度财务决算报告》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
4、审议通过《2014年度利润分配预案》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对612,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对612,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.86%
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%
5、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
6、审议通过《014年内部控制自我评价报告》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
7、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易事项》的议案
同意16,710,347股，占出席会议有效表决权股份总数的96.46%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的3.04%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.50%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意16,710,347股，占出席会议有效表决权股份总数的96.46%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的3.04%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.50%；
此项议案构成关联交易，关联股东哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限公司、佳木斯电机厂、上海钧能实业有限公司回避表决。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
9、审议通过《修改公司<股东大会议事规则>》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
10、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对526,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；
弃权85,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对526,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%
弃权85,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%
11、审议通过关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对504,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；
弃权107,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对504,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.36%
弃权107,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.50%
12、审议通过关于《独立董事2014年度述职报告》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对504,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；
弃权107,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对504,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.36%
弃权107,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.50%
13、审议通过关于《修订<募集资金管理制度>》的议案
同意373,530,855股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对504,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；
弃权107,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意20,768,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.14%反对504,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.36%
弃权107,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.50%
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）经办律师：程益群、包逸江
（三）结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2014年股东大会决议》；
（二）《北京市律师事务所《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2014年股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司