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深圳市佳士科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]4427-1号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]4427-1号深圳市佳士科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“佳士科技公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月25日签署了天职业字[2016]4427号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及其他相关规定，佳士科技公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佳士科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，佳士科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解佳士科技公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
屈先富
中国·北京
中国注册会计师：
扶交亮
二○一六年二月二十五日
中国注册会计师：
李苑琴
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|成都佳士科技有限公司||全资子公司|其他应收款|12,689.90|200.00||2.78|12,887.12|主要用于购建长期资产|非经营性资金往来|
|||深圳市佳士机器人自动化设备|全资子公司|其他应收款|-|1,520.10||1,520.10|-|代垫款项|非经营性资金往来|
|||有限公司||||||||||
|||佳士科技美国有限公司|控股子公司|其他应收款|2.66|-||2.66|-|代垫款项|非经营性资金往来|
|小计|||||12,692.56|1,720.10||1,525.54|12,887.12|||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|||||12,692.56|1,720.10||1,525.54|12,887.12|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-117雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第九次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续18个交易日（2019年 7月 5日-30日）收盘价格均低于股票面值（即 1元），截止公告日收盘价为 0.77元/股，未来连续两个交易日的收盘价不会高于面值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就有关事项提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行 A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每
股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
公司将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
关于皇氏集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48050002号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·····························································二·····、·······附·····表·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于皇氏集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2016]48050002号皇氏集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是皇氏集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计皇氏集团公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解皇氏集团公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供皇氏集团公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一六年三月十三日
覃业庆
中国注册会计师
胡新
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：皇氏集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议，并发表了如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和核查，我们认为：
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至 2014年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2014年度未发生重大关联交易，发生的关联交易属于与日常经营相关的所占同类销售比例较小的交易，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
五、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
六、关于2014年利润分配预案的独立意见
我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
七、关于选举公司董事及聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司第三届董事会第十次会议选举董事及聘任高级管理人员的相关议案以及相关人员的履历等资料，在充分了解上述人员的教育背景、职业经历和
专业素养等综合情况的基础上，我们认为上述人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
本次公司董事的选举及高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意选举朱大年先生为公司第三届董事会董事；同意聘任罗强武先生为公司财务总监；同意聘任伍燕青女士为公司董事会秘书。
八、对公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张英海郑欢雪谢春璞二〇一五年四月二日
三全食品股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-039三全食品股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|三全食品|股票代码||002216|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郑晓东||徐晓||
|电话|0371-63987832||0371-63987832||
|传真|0371-63988183||0371-63988183||
|电子信箱|Zhengxiaodong@sanquan.com||Xuxiao@sanquan.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,219,265,962.13|1,847,687,781.78|20.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|66,487,818.95|110,388,523.79|-39.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||63,000,545.68|108,078,628.93|-41.71%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-62,549,083.26|36,548,691.94|-271.14%|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.27|-37.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.27|-37.04%|
|加权平均净资产收益率|3.65%|6.31%|-2.66%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,972,295,913.72|3,708,836,453.18|-19.86%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,838,865,487.52|1,792,483,106.87|2.59%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
三全食品股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|10,146||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|||
||||||股份状态|数量|
|||||数量|||
|陈泽民|境内自然人|12.74%|51,217,600|38,413,200|||
|陈南|境内自然人|9.91%|39,853,295|29,670,000|||
|陈希|境内自然人|9.84%|39,560,000|29,670,000|||
|EAST JOY ASIA LIMITED|境外法人|8.95%|36,000,000|0|||
|CHAMP DAY INVESTMENTLIMITED|境外法人|8.95%|36,000,000|0|||
|SUPER SMART HOLDINGSLIMITED|境外法人|8.95%|36,000,000|0|||
|贾岭达|境内自然人|8.55%|34,400,000|25,800,000|||
|新华都实业集团股份有限公司|境内非国有法人|2.34%|9,418,726|0|||
|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.40%|5,625,935|0|||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|境内非国有法人|1.40%|5,614,362|0|||
|||1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；|||||
|||EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS|||||
|||LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY|||||
|||INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||和EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的|||||
|||股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、|||||
|||陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系；2、公司未知|||||
|||其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息|||||
|||披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
三全食品股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，公司继续保持行业龙头地位。公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。报告期内，公司实现营业收入221,926.60万元，同比增长20.11%；营业成本143,705.56万元，同比增加23.57%；销售费用61,583.84万元，同比增加26.19%，；管理费用本期发生额7,066.44万元，同比增加25.98%；财务费用本期发生额141.48万元，同比减少135.24%；研发支出70,66.44万元，同比增长25.98%；实现营业利润6,455.99万元，同比减少50.27%；实现利润总额8,007.00万元，同比减少43.72%；归属于母公司股东的净利润6,648.78万元，较上年同期减少39.77%。经营活动产生的现金流量净额本期发生额-6,254.91万元，较上年同期减少271.14%；投资活动产生的现金流量净额本期发生额-20,588.15万元，较上年同期增加38.07%；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,367.84万元，较上年同期减少177.76%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
三全食品股份有限公司
董事长：陈南
2014年8月26日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050武汉光迅科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司股票将于2014年11月12日开市起复牌。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于 2014年 11月 11日在公司 432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年11月6日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
董事余少华、夏存海、胡广文为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050法》
董事余少华、夏存海、胡广文为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）0502、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励有效期。
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
以上三项议案尚待《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报国务院国有资产监督管理委员会审核通过及中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
四、审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》
经中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，公司向五名发行对象非公开发行了17,317,207股A股股份，该等股份已于2014年10月15日上市。本次发行完成后，公司的注册资本已经发生变化，为此须对公司章程相应条款作出修改。
根据公司 2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行涉及的公司章程修改、工商变更登记事宜。因此，此次对章程的修改无需经股东大会批准。
《公司章程》具体修改内容见附件一。
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年十一月十一日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050附件一：公司章程具体修改内容
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|原章程|修改后章程|
|第六条：公司注册资本为人民币186,181,377元。|第六条：公司注册资本为人民币203,498,584元。|
|第十八条：公司现股份总数为186,181,377股，每股面值人民币壹元，均为普通股。|第十八条：公司现股份总数为203,498,584股，每股面值人民币壹元，均为普通股。|
供销大集集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2018年1月25日第九届董事会第七次会议修订）
1 总则
1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
1.2 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
1.3 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。
2 人员组成
2.1 董事会薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
2.2 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
2.3 董事会薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
2.4 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第2.1至2.3条规定补足委员人数。
2.5 董事会薪酬与考核委员会下设公司人力资源管理委员会，制定具体工作制度，协助提薪酬与考核委员会开展相关工作。
3 职责权限
3.1 董事会薪酬与考核委员会的主要职责权限：
3.1.1 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
3.1.2 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
3.1.3 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
3.1.4 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
3.1.5 董事会授权的其他事宜。
3.2 董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
4 决策程序
4.1 董事会薪酬与考核委员会的下设机构公司人力资源管理委员会负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
4.1.1 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
4.1.2 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
4.1.3 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4.1.4 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
4.1.5 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
4.2 董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序： 4.2.1 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
4.2.2 董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
4.2.3 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
5 议事规则
5.1 董事会薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前两日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
5.2 董事会薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
5.3 董事会薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
5.4 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
5.5 如有必要，经董事会批准，董事会薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
5.6 董事会薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
5.7 董事会薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
5.8 董事会薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
5.9 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
6 附则
6.1 本细则未尽事宜，按有关法律和行政法规及公司的有关规定执行。
6.2 本细则由公司董事会负责解释和修改。
6.3 本细则自公司董事会通过之日起实施。
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-021
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到实际控制人之一甄建涛女士自愿代公司控股股东北京弘高中太投资有限公司（以下简称：弘高中太）返还的现金分红6,842,109元，截止目前，控股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕，具体公告如下：
公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》（公告编号2017-123），公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称：弘高慧目）与弘高中太拟以股份结合现金的方式进行业绩补偿，其中合计应返还公司现金分红13,920,390元，合计应注销股份数量139,203,893股。
甄建涛女士作为弘高中太的股东和实际控制人自愿代其偿还上述分红款项
返还义务，以支持上市公司的业务。截止目前，公司已全额收到弘高慧目、弘高中太返还现金分红13,920,390元，控股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年5月16日
江苏华宏科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-027江苏华宏科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）文件精神，经自查，现对公司及实际控制人、股东、关联方相关承诺情况进行专项披露如下：
截止公告日，公司不存在不符合监管指引及超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第二十七次会议拟审议的关于续聘会计师事务所相关事项认真审核并予以事前认可：
关于董事会拟审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2016年度财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。因此，为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，建议2017年度财务审计报酬为人民币140万元。我们同意将本议案提交董事会审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军
深圳市安奈儿股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司营销系统、生产系统、设计系统、财务中心、信息中心及人力资源中心，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.92%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、财务报告、信息系统与内部信息传递、合同管理；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、资金活动及财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
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|缺陷分类|资产潜在错报|营业收入潜在错报|利润潜在错报|
|重大缺陷|潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%|潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的1%|潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的5%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的1%|合并会计报表营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的1%|合并会计报表利润总额的2.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的5%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的2.5%|

表1
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
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|缺陷分类|影响的严重程度|
|重大缺陷|造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的 1%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的 0.5%≤造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的 1%|
|一般缺陷|造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的 0.5%|

表2
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
董事长：曹璋深圳市安奈儿股份有限公司2018年3月26日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2016-074浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 21日收到公司董事长兼总经理茅惠新先生提交的书面辞职报告，茅惠新先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，茅惠新先生仍然为本公司董事长。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，茅惠新先生的辞职自提出辞职之日起生效。公司将按照规定尽快聘任新的总经理，茅惠新先生的辞职不会影响公司生产经营的正常情况。
同日，董事会还收到董事、财务总监兼董秘陈彦先生提交的书面辞职报告，陈彦先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，陈彦先生仍然担任本公司董事及董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈彦先生的辞职自提出辞职之日起生效。公司将按照规定尽快聘任新的财务总监。
茅惠新先生和陈彦先生勤勉尽职，认真负责，为公司经营发展、规范运作做出了大量富有成效的工作和突出贡献。在此，公司董事会对茅惠新先生和陈彦先生在其任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-030
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于
2014年05月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年 05月 20日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，其中独立董事 3人，公司部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下议案：
1、关于投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的议案
公司将以自有资金 1900万元投资青岛龙泰天翔通信科技有限公司，投资完成后，东软载波占龙泰天翔51.35%的股权。详情请见与本公告同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《青岛东软载波科技股份有限公司关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的公告》。
本次投资不涉及关联交易，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通过后即可实施。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-047
万方城镇投资发展股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划并购大股东资产相关事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）自2015年7月16日开市起停牌，并于2015年7月16日在公司指定信息披露媒体披露了《关于重大事项的停牌公告》（2015-046）。
停牌期间，经过与各方的多次沟通和反复论证，公司于2015年7月17日与相关转让方签署了《股权收购意向书》，拟收购公司实际控制人张晖先生控制的北京和谐康复医院不低于51%的股权，详见公司于2015年7月18日在公司指定信息披露媒体披露的《关于签订股权收购意向书的公告》（2015-048）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月20日开市起复牌。
鉴于本次收购尚存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-024
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 22次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 22次议于2016年4月22日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2015年4月15日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事黄培劲先生回避对该等议案的表决，有效表决票为7票。
一、审议通过了《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书>及其摘要的议案》；
《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；
公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次向交易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于中国证监会“证监许可【2016】（675）号”文所述问题的相关回复》；
《关于中国证监会“证监许可【2016】（675）号”文所述问题的相关回复》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司与黄培劲签订<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》；
公司与海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）股东黄培劲签订《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，该协议对原《业绩承诺与补偿协议》中“业绩承诺”条款进行了修改，具体内容如下（甲方为公司，乙方为黄培劲）：乙方确认并承诺，波莲基因 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和 2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,118.07万元、1,129.25万元、1,238.56万元、1,137.67万元和6,998.02万元。
其余条款，仍依照原《业绩承诺与补偿协议》执行。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
依据2015年12月11日公司召开的2015年第五次临时股东大会决议，上述事项已由股东大会授权董事会全权办理，因此，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-021
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】891号《关于核准浙江伟星实业发展股份有限公司向侯又森等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向侯又森发行4,432,089股股份、向中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司发行1,787,133股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过12,152,502股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行披露义务。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-062
深圳信立泰药业股份有限公司
关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics,Inc.的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步支持美国创新药物研究中心的发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）拟以自有资金2,000万美元（约合人民币14,000万元，以实际投资时汇率折算额为准），向其全资子公司Salubris Biotherapeutics,Inc.（下称“Biotherapeutics”）增资。
增资完成后，成都金凯对 Salubris Biotherapeutics,Inc.的投资总额将由 2,000万美元增至4,000万美元。Salubris Biotherapeutics,Inc.仍为成都金凯的全资子公司。
（二）董事会审议情况
《关于子公司增资Salubris Biotherapeutics,Inc.的议案》，已经公司第四届董事会第十六次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权成都金凯法定代表人负责签署增资子公司相关法律文件及有关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
对Salubris Biotherapeutics,Inc.的增资，尚需成都市商务委员会及四川省商务厅等相关政府部门批准后方可实施。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、交易对手方介绍
成都金凯是Salubris Biotherapeutics,Inc.的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：Salubris Biotherapeutics, Inc.
企业类型：有限责任公司
成立日期：2016年8月11日
登记地点：美国特拉华州
CEO：John Li
已发行股本：5,000股
公司主要业务范围：研究、开发药品并提供技术转让
产权及控制关系：成都金凯持有 Salubris Biotherapeutics,Inc.100%股权。
2、增资方式及资金来源：本次增资为成都金凯以自有资金增资。
3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）
截至2017年12月31日，Salubris Biotherapeutics,Inc.的资产总额为 3,498.14万元，负债总额为 311.86万元，期末净资产为 3,186.28万元，本期净利润为-1,674.58万元，未产生营业收入。（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2018年9月30日，Salubris Biotherapeutics,Inc.的资产总额为 8,357.66万元，负债总额为86.49万元，期末净资产为8,271.17万元，本期净利润为-3,591.23万元，未产生营业收入（以上数据未经审计）。
4、本次增资前后，Biotherapeutics的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|成都金凯生物技术有限公司|2,000万美元|100%|4,000万美元|100%|

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项，为成都金凯以自有资金增资其全资子公司 Salubris Biotherapeutics,Inc.，无需签订对外投资合同。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的和对公司的影响
Salubris Biotherapeutics,Inc.是公司位于美国马里兰州的创新生物药物研究中心，迄今已完成抗体筛选及优化技术平台、双特异抗体技术平台、ADC药物开发技术平台、CHO-GS真核表达平台等抗体制备关键技术平台的搭建，引进多名高层次生物医药研发人才，建立了完整的创新药物研发及科学管理体系，目前在研创新分子项目6个。本次增资，主要是向Salubris Biotherapeutics,Inc.的创新项目后续研发以及临床一期试验的开展提供进一步的资金支持，并持续完善创新团队建设，提升公司创新研发能力。
本次增资金额为2,000万美元（约合人民币14,000万元，以实际投资时汇率折算额为准），占 2017年度经审计总资产的2.04%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、可能存在的风险因素
本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准，存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-040
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第二届董事第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月19日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室以现场召开的方式召开了第二十二次会议，本次会议通知于2014年8月8日以电话通知或书面通知的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事8人，以现场参会方式出席董事8人。
公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的通知与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2014年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日