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证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-010罗莱家纺股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2014年 4月 13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现
场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于 2014年 4月23日前完成审议和书面表决；现场会议于 2013年 4月23日上午九点在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理
人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《2013年度总裁工作报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2013年度董事会工作报告》详见《2013年度报告》相关章节。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在 2013年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》登载于2014年4月25日的巨潮资讯网。
本议案需提交2013年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2013年度报告》登载于 2014年 4月 25日的巨潮资讯网，《2013年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2013年度公司内部控制的自我评价报告》。表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本报告发表了“同意”意见，该报告的具体内容及公司监事会、年审会计师事务所的相应意见登载于2014年 4月 25日的巨潮资讯网。
五、审议通过了《2013年度财务决算报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2013年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于 2014年4月 25日的巨潮资讯网。
本议案需提交2013年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2013年度利润分配预案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属
于母公司普通股股东的净利润332,154,652.15元，母公司实现净利润
356,454,562.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实
现净利润的10%提取法定盈余公积金35,645,456.22元，当年可供股东分配的利
润为320,809,105.94元，加上年初母公司未分配利润707,033,196.03元，扣除
2013年支付2012年利润分配98,254,170元，截止2013年12月31日，合计可供股
东分配的利润为929,588,131.97元。截止2013年12月31日，公司资本公积金余
额为768,725,321.73元。
公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的
原则上，提出2013年度利润分配预案如下：
以2013年12月31日公司总股本28,072.62万股为基数，向全体股东按每10
股派发现金红利3.5元（含税)，共分配现金股利98,254,170.00元，剩余未分配利润结转以后年度。2013年度公司不送股不转增。
该利润分配预案需提交2013年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公
允地反映了公司的经营成果，同意续聘其为公司 2014年度财务审计机构。
监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发
表了“同意”意见。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
八、审议通过了《2013年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2013年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2014年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。
九、审议通过了《2014年一季度报告》全文及正文。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
没有董事对公司《2014年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司《2014年第一季度报告》正文登载于2014年4月
25日的巨潮资讯网、《证券时报》。
十、审议通过了《2014年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5票
赞成，0票反对，0票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。
《2014年度预计日常关联交易公告》登载于2014年4月25日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案经过独立董事事前认可并发表了同意意见，其具体
内容登载于2014年4月25日的巨潮资讯网。
十一、审议通过了《关于修改公司<投资理财管理制度>的议案》。表决结
果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
更改后的《投资理财管理制度》登载于2014年4月25日的巨潮资讯网。
十二、审议通过了《关于增加理财额度的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于增加理财额度的公告》登载于 2014年 4月25日的《证券时报》
和巨潮资讯网。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资
金永久性补充流动资的公告》登载于 2014年 4月25日的《证券时报》和巨
潮资讯网。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的公告》登载于 2014年 4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，按规定发布“关于召开2013年年度股东大会的通知”，将上述二、三、五、六、七、十二、十三、十四项议案提交股东大会审议。公司2013年年度股东大会通知登载于
2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—106厦门信达股份有限公司
2015年度第八期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 4日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，相关决议已于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2014—47）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP13号），接受公司金额为30亿元人民币的超短期融资券注册。
2015年 11月 16日至 2015年 11月 17日，公司发行 2015年度第八期超短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
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|名称|厦门信达股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券|短期融资券简称|15信达SCP008|
|代码|011599896|期限|180天|
|起息日|2015年11 月18 日|兑付日|2016年5月16日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.14%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-59
江西赣能股份有限公司
2019年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2019年第三次临时董事会会议于 2019年 6月11日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2019年6月18日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于组建江西赣能高投综合能源开发有限公司的议案。
同意公司与南昌高新投资集团有限公司共同出资组建江西赣能高投综合能源开发有限公司（暂定名）。合资公司主要定位于南昌市国家高新技术产业开发区综合能源服务项目开发，注册资本金 1亿元人民币，公司出资比例为70%，南昌高新投资集团有限公司出资比例为30%。
具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于组建合资公司的公告》（2019-60）。
江西赣能股份有限公司董事会 2019年6月18日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
关于计提资产减值准备的独立意见
我们作为公司的独立董事，审议了公司《关于公司 2017年第四季度计提资产减值准备的议案》。我们认为：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提大额资产减值准备。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事
陈晋蓉、虞世全、牛红军
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-062江苏正丹化学工业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2018年 7月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2018年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,130,760股，占公司总股本的0.2310%，最高成交价为 6.12
元/股，最低成交价为5.99元/股，支付的总金额为6,860,439.72元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-121广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 11日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|星野投资|是|1405|2016-8-11|2017-9-8|海通证券股份有限公司|13.29%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的52.34%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 74,980,000股，占星野投资持有公司股份总数的70.92%，占公司总股本的37.12%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2017年9月11日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-003牧原食品股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日上午9:00以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年12月27日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品，投资保本型银行理财产品，投资产品期限不超过12个月，在该5亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同意授权公司常务副总经理曹治年先生在上述额度范围
内组织实施并签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有
效。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构招商证券股
份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资
金购买银行理财产品。
《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2016年1月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月五日
招商证券股份有限公司
关于广州航新航空科技股份有限公司
确认《运营协议》暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对公司确认《运营协议》暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、关联交易概述
公司通过香港全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）购买Magnetic MROAS（以下简称“MMRO”）100%股份。2018年4月20日，公司已完成交易标的的股份过户手续，香港航新已持有 MMRO100%股份。由于公司已完成对 MMRO的收购，MMRO的参股公司 Magnetic Parts TradingLtd.（以下简称“MPTL”）成为公司间接参股的关联方，其与公司及下属控股子公司间的交易成为关联交易。基于谨慎性原则，经公司第三届董事会第三十三次会议审议，现对公司本次并购实施前MMRO与MPTL签署的《运营协议》暨关联交易予以审议确认。
MPTL与MMRO于2017年7月20日签订了《运营协议》，MPTL委托MMRO负责其业务的实际运营，MPTL需就 MMRO提供的运营服务按月支付最高不超过41,666.67美元（约合人民币：28.48万元）管理费。
公司已通过《重大资产购买报告书》等重大资产收购过程中披露的相关公告对上述协议予以披露，具体内容详见公司2018年3月13日-23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上关联交易尚需提交股东大会审议。根据相关法律法规，以上关联交易不
构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、Magnetic Parts Trading Ltd.
法定代表人：不适用
注册资本：1000美元
主营业务：购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻拆解以出售或出租。
住所：英属马恩岛
最近一期财务数据：
单位：万元
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||项目||2018年6月30日||2017年12月31日|
|总资产||25,298.27||26,109.13||
|总负债||23,191.20||26,355.42||
|所有者权益||2,107.07||-246.29||
||项目||2018年1-6月|||
|营业收入||18,642.59||||
|营业利润||3,529.07||||
|净利润||2,393.38||||

注：MPTL成立于2017年7月20日，故无2017年1-6月的可比较的营利数据。
2、关联关系说明：
公司通过香港航新持股的全资子公司MMRO占MPTL出资比例49.9%且不构成控制，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（五）的规定，根据实质重于形式的原则认定MPTL与公司构成关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
此次关联交易的价格系双方根据管理运营服务的市场价格协商确定，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输
送利益的行为。
四、交易协议的主要内容
（一）协议名称：《运营协议》。
（二）协议内容及概况：MMRO作为运营经理向MTPL提供管理服务，并收取管理服务费。服务内容包括：（1）识别、审查和评估飞机或发动机的采购和管理策略；（2）按照股东协议，在投资期间内向MTPL提供任何A类及B类投资机会的优先购买权；（3）为每架飞机或发动机设定投资计划；（4）总体任命或为每一架飞机或发动机任命委托人及/或转包商，并确保委托人及转包商满足最低服务质量标准；（5）根据投资计划管理及执行采购、拆解、零件维修、仓储、营销和销售程序；（6）代表MPTL进行相关协议谈判；（7）维护MPTL的财务账簿、股票登记簿，编制其月度管理财务报表；以及其他相关的管理运营服务。
（三）协议期限：2017年7月20日至2024年7月20日。
（四）运营管理费用及支付方式：MTPL每月向 MMRO支付管理服务费，收费标准为：（1）若当月MPTL净资产大于或等于10,000,000美元，且向MPTL提供的服务工作时间至少相当于三个全职人员的工作时间，则当月的管理服务费为41,666.67美元；（2）若（1）中任一条件不满足，则当月的管理费用为MTPL净资产的3%除以12，且最大不超过41,666.67美元。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有助于 MMRO与 MPTL发挥协同管理的优势，增强航空资产管理业务在国际市场的竞争力，深耕航空资产管理产业务链，拓展航材贸易、飞机拆解等业务的国际市场，对公司发展具有积极的意义。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
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||||当年年初至披露||||完成收购之日至|||
||交易类型||||折合人民币||||折合人民币|
||||日发生金额||||披露日发生金额|||
|提供财务资助||499.95万美元||3,417.66万元||-||-||
|管理费||16.67万美元||113.93万元||12.50万美元||85.45万元||
|提供劳务||74.98万美元||512.57万元||71.81万美元||490.91万元||
|总计||591.60万美元||4,044.16万元||84.31万美元||576.36万元||

七、本次关联交易的审议程序
2018年8月22日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，全体董事一致审议通过《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》。
2018年8月22日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，全体监事一致审议通过《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》。
公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
根据相关法律法规，以上关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。以上关联交易尚需提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：公司确认《运营协议》暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述交易没有损害公司和股东的利益，不影响公司独立性。以上关联交易尚需提交股东大会审议。
保荐机构对本次公司确认《运营协议》暨关联交易的事项无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司确认<运营协议>暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：江荣华
保荐代表人：蒋伟森
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-040江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于同意上海医疗器械（集团）有限公司向子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“鱼跃股份”）拟授权全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）为投资主体，以自筹资金人民币23,000元向其子公司上海卫生材料厂有限公司（以下简称“上卫厂”）进行增资。增资完成后上卫厂的注册资本将变更为人民币29,385万元，上械集团仍持有上卫厂100%股权。
2、审批程序
本公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于同意上海医疗器械（集团）有限公司向子公司增资的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审批。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、投资主体介绍
本次投资主体为公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司，无其他投资主体。
二、投资标的的基本情况
1、名称：上海卫生材料厂有限公司
2、住所：上海市闵行区申旺路588号
3、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：主要从事医疗器械，医用卫生材料的生产与销售
6、与本公司的关系：上卫厂为本公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司的全资子公司
7、标的公司增资前后股权结构：增资前后上卫厂股权结构无变化
8、标的公司最近一年及一期的经营情况：
单位：元
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||项目||2015年 12月 31日||2016年 6月 30日|
|资产总额||71,242,340.24||87,695,408.47||
|净资产||45,950,911.84||50,080,493.08||
||项目||2015年度||2016年 1-6月|
|营业收入||74,476,544.67||44,294,632.16||
|净利润||1,967,762.25||4,129,581.24||

三、对外投资的主要内容
1、子公司上械集团拟以自筹资金对上卫厂增资 23,000万元，本次增资完成后，上卫厂的注册资本由6,385万元增加至29,385万元。
2、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次上械集团对其子公司上卫厂的增资事项，主要是上卫厂因为业务的不断发展，其对固定资产投资及经营性资金需求的不断增加所致。
本次增资事项不存在额外风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次临时会议决议
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码： 002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-03-004深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844203192）,认定公司通过高新技术企业复审，发证日期为2018年11月9日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司2018年至2020年将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2018年度公司已按15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司2018年度经营业绩。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2019年3月12日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-027完美世界股份有限公司
关于 2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月29日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于 2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及子公司因2018年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、恒丰银行、平安银行、广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币51.5亿元，具体额度在不超过人民币51.5亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等综合授信业务。
公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 26亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：
2018年度担保额度明细
单位：人民币万元
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|序号|被担保人名称|拟提供最高担保额度|备注|
|1|北京完美影视传媒有限责任公司|145,000||

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|2|天津完美文化传播有限公司|20,000||
|3|香港完美世界影视文化有限公司|45,000||
|4|北京完美影视传媒有限责任公司、天津完美文化传播有限公司|50,000|两家公司共用|
|合计||260,000||

二、被担保公司基本情况
1.北京完美影视传媒有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014
法定代表人：池宇峰
注册资本：33,000万元人民币
成立日期：2008年08月18日
经营范围：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2019年 04月17日）；电影片发行（电影发行经营许可证有效期至2019年04月27日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；代理、发布广告；代理进出口；销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物。
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
北京完美影视传媒有限责任公司最近一年一期财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2017年（未经审计）|2016 年（经审计）|
|总资产|4,037,842,670.81|2,067,015,596.44|
|总负债|3,378,417,697.71|1,441,759,434.25|
|净资产|659,424,973.10|625,256,162.19|
|营业收入|184,417,270.93|40,735,481.85|
|利润总额|268,146,678.01|-60,049,702.99|
|净利润|263,638,842.32|-45,227,894.26|

2.天津完美文化传播有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市武清区自行车王国产业园区祥园道162号101-37（集中办公区）法定代表人：石青山
注册资本：300万元人民币
成立日期：2014年06月24日
经营范围：组织文化艺术交流活动，从事广告业务，企业形象策划。
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
天津完美文化传播有限公司最近一年一期财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2017 年（未经审计）|2016 年（经审计）|
|总资产|500,232,818.86|340,110,774.93|
|负债总额|451,642,254.58|276,785,373.09|
|净资产|48,590,564.28|63,325,401.84|
|营业收入|8,902,649.11|82,360,799.49|
|利润总额|-23,947,094.05|28,377,717.22|
|净利润|-14,734,837.56|21,221,145.22|

 3.香港完美世界影视文化有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：香港上环文咸东街50号宝恒商业中心3楼06室
法定代表人：王贵君
已发行股本：600万美元
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
香港完美世界影视文化有限公司最近一年一期财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2017 年（未经审计）|2016 年（经审计）|
|总资产|617,034,030.57|640,154,491.57|

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|负债总额|554,309,887.88|587,256,808.45|
|净资产|62,724,142.69|52,897,683.12|
|营业收入|37,402,122.78|70,893,485.04|
|利润总额|22,733,095.94|35,412,595.38|
|净利润|13,200,141.15|32,950,209.28|

三、董事会意见
公司上述被担保对象均为公司子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币26亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为470,000万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保或已取得足额反担保的对外担保，累计对外担保额度占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的59.01%。
公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、独立董事意见
经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。
六、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-008江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票
发行情况报告书的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书》于2019年2月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-025河北先河环保科技股份有限公司
关于第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年6月14日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2016年6月8日以邮件和电话的方式发出。
会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
1、审议通过《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司先河正源变更剩余的超募资金投向，使用超募资金及自有资金合计1780万元收购李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有限合伙）、石家庄缇鑫投资管理中心（有限合伙）持有的北京卫家环境技术有限公司100%股权，截止 2016年 5月 31日，先河正源剩余超募资金 16,627,597.32元，超募资金及自有资金分别使用的具体金额以实际支付转出的为准。
因公司董事长兼总经理李玉国先生为卫家环境控股股东、法定代表人，同时李玉国先生还是赐鑫投资的执行事务合伙人；公司董事、副总经理陈荣强先生为缇鑫投资执行事务合伙人，公司董事范朝先生、孙锋先生为缇鑫投资有限合伙人，公司高管人员付国印、李国壁、王少军为缇鑫投资有限合伙人，公司监事张文、杜新平为缇鑫投资有限合伙人，公司监事张华女士配偶尚永昌为缇鑫投资有限合伙人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，卫家环境、赐鑫投资、缇鑫投资与公司董事李玉国先生、陈荣强先生、范朝先生、孙锋先生，公司监事张文、杜新平先生，公司监事张华女士之配偶尚永昌先生，
公司高管人员付国印先生、李国壁先生、王少军先生均为本公司及先河正源的关联人，本次股权收购行为构成关联交易。关联董事李玉国、陈荣强、范朝、孙锋对该议案予以回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见，公司保荐机构对该议案发表了同意的意见。
该议案经董事会通过后，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
2、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2016年6月30日（周四）采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2016年第一次临时股东大会，现场会议召开时间：2016年 6月 30日下午 14:30分，召开地点：石家庄湘江道251号先河环保行政楼会议室。具体需股东大会审议事项如下：《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二○一六年六月十四日
关于延长泸州老窖股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）的发行额度的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1312号”文批复核准。发行人发行的泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元）。
根据《泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 8月 26日 14:00到 17:00点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场波动较大，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 17:00点延长至 18:00点。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
（本页无正文，为《关于延长泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商：华西证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人律师：北京市康达律师事务所年 月 日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-055江苏恩华药业股份有限公司
关于与 Mapi公司签署《股权认购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资交易概述
1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华”）为了加强药品研发的国际合作，不断丰富公司在中枢神经用药领域的产品线，增强公司的核心竞争力，与以色列Mapi PharmaLtd.（以下简称“Mapi公司”）于近期就公司认购其发行的优先B股事宜进行洽谈，并签署了《股权认购协议》。
2、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与Mapi公司签署<股权认购协议>的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况介绍
1、公司名称：Mapi Pharma Ltd.
2、注册地址：以色列耐斯茨奥纳74140，爱因斯坦大道16号
3、经营范围：Mapi制药是一家以开发临床阶段的中枢神经药物为主的制药企业，致力于高端原料药的开发及利用其储库型及缓控释制剂平台技术开发已成功上市产品的长效制剂，亦被称作生命周期管理（LCM），或LCM产品，目标是针对大市场，形成较高的市场进入壁垒，提升仿制药附加值。
4、总股本：7,500,000股
5、首席执行官：Ehud Marom
6、成立日期：2008年10月6日
7、Mapi公司新股发行前后的股东结构：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行前|||发行后||
||股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|Allegro（注1）|3,750,000|50.00|3,750,000|38.96|
|2|Ehud Marom|3,000,000|40.00|3,057,781|31.76|
|3|其他股东|750,000|10.00|2,656,781|27.60|
|4|恩华药业|-|0.00|161,787|1.68|
|合 计||7,500,000|100.00|9,626,349|100.00|

注1：Allegro： Allegro S. a. r. l. acting for and on behalf of Generali Financial Holdings
FCP-FIS-Sub-Fund 2
Mapi及其实际控制人EhudMarom、Allegro与公司控股股东（徐州恩华投资有限公司）及实际控制人（孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮）之间不存在关联关系。
8、近三年主要财务指标
单位：（美元）千元
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2014年|2013年|
|资产总额|17,198|9,858|16,136|
|负债总额|12,345|4,401|5,816|
|净资产|4,853|5,457|10,320|
|营业收入|620|-|13|
|净利润|-7,830|-6,444|-1,492|

以上数据来源于Mapi公司经审计的报告。
三、协议主要条款
1、在交割时，恩华以每股12.3619美元的价格购入Mapi公司的优先B股总计161,787股，总计投资金额200万美元，占Mapi公司发行后总股本的1.68%。
2、该优先B股将赋予其持有人平等参与和在公司股东会议表决权，并参与分红，分配红股，公司清算后的股份及和任何盈余分配的权利，优先B类股持有人有权按资历享有优先分配权，如下所述：每个优先B股的持有人对其持有的每份优先B股将有权收取，金额等于以下更大者：（a）适用的此类优先B股原始发行价格，加上从发行日起，以这类股份原发行价的非复合利息年利率8%计的利息，及（b）如此类优先B股在清算事件前已转换为普通股并且与公司所有其他股东按转换后的股权比例共同参予分配，此类持股人所收到的金额。
3、每份优先B股应可以1:1转换为完全支付和不可征税普通股。持股人可自选转换优先B股，且该股可以依照Mapi公司章程中详细列出的特定事件下自动转换。这类转换权应该包含在Mapi公司章程中。
4、交割
在交割时，下述交易应当同时发生：（A）按照Mapi公司提供给恩华的电汇指令应当将投资额汇至Mapi公司账上，且（B）交割后Mapi公司应当交付恩华一份Mapi公司的股份登记证书副本，以及以恩华名义发放的涵盖优先B股的有效执行股权证书。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次对外投资属于战略投资，资金来源于公司自有资金，不影响公司日常经营所需资金。
公司对Mapi公司投资有助于公司加强药品研发的国际合作，不断丰富公司
在中枢神经用药领域的产品线，增强公司的核心竞争力。
该项投资存在一定风险。根据有关资料，标的企业目前经营情况正常，具有
较强的医药研发实力。但是，企业研发及经营情况会受到市场因素，政策因素和其它不确定因素影响，如果标的企业由于各种因素导致今后的研发及经营情况出现困难，本公司将难以获得预期收益，存在不能收回投资的风险。
本次交易事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司与Mapi公司签署的《股权认购协议》。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2016年9月8日
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股权质押的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-128深圳赫美集团股份有限公司
关于股东办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月19日接到公司股东郝毅先生及北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占公司总股本比例|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郝毅|否|183万股|2017年10月18日|2017年12月18日|国泰君安证券股份有限公司|0.59%|5.09%|融资|
|天鸿伟业|否|383万股|2017年10月17日|2018年2月14日|国泰君安证券股份有限公司|1.23%|18.74%|融资|

2、股东股权累计质押情况
截止目前，郝毅先生持有本公司35,941,965股，占本公司总股本比例
11.58%；已质押股份数为23,370,000股，质权人为国泰君安证券股份有限公司，占公司总股本比例7.53%。天鸿伟业持有本公司20,437,587股，占本公司总股本比例6.58%；已质押股份数为14,830,000股，质权人为国泰君安证券股份有限公司，占公司总股本比例4.78%。
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股权质押的公告二、备查文件
股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-05-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可“[2011]692”号文核准，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股 4000万股，发行价格为每股 21.09元，募集资金总额为人民币 843,600,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币 786,165,989.00元，其中超募资金净额为 340,406,689.00元。以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于2011年5月26日出具的（2011）汇所验字第2-008号《验资报告》验证确认。公司对上述募集资金进行专户管理。
二、超募资金历次使用情况
2011年8月21日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已于 2011年8月23日实施完毕。
2012年10月9日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已于 2012年10月12日实施完毕。
2013年 10月 20日经董事会审议通过了《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700万元永久性补充流动资金，公司2013年12月17日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该议案并实施完毕。
司2015年1月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过该议案并实施完毕。
截止2015年12月31日，公司实际使用超募资金 26,800万元，剩余超募资金7,240.67万元，超募资金累计利息收入742.26万元。
三、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法规的有关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，结合公司自身的实际情况，拟使用超募资金 7,982.93万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
公司本次超募资金使用计划实施后，公司将累计使用超募资金 34,040.67万元，剩余可使用超募资金为0万元。
待超募资金永久性补充流动资金实施完毕后,相应的募集资金专户将予以注销,相关的募集资金三方监管协议亦终止。
四、以超募资金永久性补充流动资金的必要性
随着公司业务的发展，公司需要进一步开拓市场，在此过程中需要流动资金支持公司业务的持续发展，以缓解公司资金需求压力。预计未来公司上下游的市场形势会造成公司流动性需求压力逐渐增大，公司对流动资金的需求将逐渐增。
如公司后续有融资需求，向银行申请 7,982.93万元贷款每年需增加财务费用约为347.26万元（按一年期银行贷款利率4.35%计算）。公司使用超募资金永久性补充流动资金，有利于降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益。
为了帮助公司拓展业务，进一步提升公司的经营效益，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司计划使用超募资金 7,982.93万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
本次超募资金的使用金额占超募资金总额的21.27%，未超过公司超募资金总额的30%，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定。
五、公司声明及承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金永久性补充流动资金仅用于公司主营业务，本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
六、审议批准程序
1、2016年 1月 15日，公司召开三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 7,982.93万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
2、2016年 1月 15日，公司召开三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司使用超募资金永久性补充流动资金与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意公司使用超募资金 7,982.93万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
3、本次议案尚需提交股东大会审议批准。
七、专项意见
1、独立董事意见
公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的相关规定。同意公司使用超募资金永久性补充流动资金。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金 7,982.93万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金事项已经2016年1月15日召开的三届董事会第一次会议、三届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相关决策程序及信息披露义务；公司近12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。公司使用超募资金永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，符合全体股东的利益。本保荐机构同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金事项。
八、备查文件
1、三届董事会第一次会议决议；
2、三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司出具的《关于烟台正海磁性材料股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见》
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会