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方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-015
方大锦化化工科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司部分社会公众股份的相关议案已经 2018年 2月 23日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，详见公司2018年2月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
根据回购方案，公司使用资金人民币2～3亿元，按回购价格不超过 14.00元/股计，若全额回购，预计回购股份约为 21,428,571股，占公司目前已发行总股本比例约3.10%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
如有上述要求的债权人可按下述方式向本公司申报债权：
（1）以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送其债权资料：
邮寄地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号
收件部门：方大锦化化工科技股份有限公司证券资产部
邮政编码：125001
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
（2）以传真方式申报的，请按以下传真号码发送其债权资料：
传真号码：0429-2709818
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
收件部门：方大锦化化工科技股份有限公司证券资产部
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一八年二月二十四日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－083安徽乐金健康科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“乐金健康”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2016年09月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。截至目前，本次交易已完成标的资产上海瑞宇健身休闲用品有限公司（以下简称“瑞宇健身”）和深圳市福瑞斯保健器材有限公司（以下简称“福瑞斯”）的股权过户手续及相关工商变更登记，瑞宇健身和福瑞斯已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2016年10月9日，瑞宇健身依法对本次交易购买资产的过户事宜履行了工商变更登记手续，上海市宝山区市场监督管理局核发了新的营业执照。标的资产的过户手续已全部办理完成，瑞宇健身的股东由陈伟、李江变更为乐金健康，乐金健康已持有瑞宇健身100%的股权。
2016年10月12日，福瑞斯依法对本次交易购买资产的过户事宜履行了工商变更登记手续，深圳市市场监督管理局核发了新的营业执照。标的资产的过户手续已全部办理完成，福瑞斯的股东由潘建忠、黄小霞变更为乐金健康，乐金
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－083健康已持有福瑞斯100%的股权。
（二）后续事项
标的资产工商变更登记完成之日起30个工作日内，乐金健康应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所就本次交易中全部新增股份进行验资并出具验资报告，并办理本次交易事项涉及的甲方的工商变更登记手续。
乐金健康尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向潘建忠、黄小霞合计发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元；向陈伟、李江合计发行股份15,555,556股、支付现金6,360万元，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
乐金健康尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过44,800万元募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金的完成情况不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。目前募集配套资金事宜正在进行中。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：乐金健康本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，乐金健康已合法取得标的资产的所有权。
交易对方与乐金健康已经完成标的资产福瑞斯100%股权和标的资产瑞宇健身100%股权的交割与过户，福瑞斯和瑞宇健身已完成工商登记变更，乐金健康已持有福瑞斯和瑞宇健身100%股权，此次交易不涉及债权债务的处理。乐金健
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－083康尚需为本次发行股份购买资产事宜新增的35,000,000股股份办理股份登记、上市手续，并向潘建忠、黄小霞、陈伟、李江合计支付14,560.00万元现金对价。
乐金健康尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
综上，后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问北京大成律师事务所出具了《北京大成律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》，认为：本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见出具之日，乐金健康已合法取得福瑞斯和瑞宇健身100%的股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《国元证券股份有限公司关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京大成律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2016年 10月 13日
汤臣倍健股份有限公司 股票复牌公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-059汤臣倍健股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146)于2015年7月8日开市起停牌。
2015年7月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划（草案）>及其摘要的议案》，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月10日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-052四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月18日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总计不超过人民币 68,000万元或等值外币的综合授信额度。具体内容详见公司 2018年 5月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。
2018年 7月 5日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的议案》。具体内容详见公司 2018年 7月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-043）、《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2018-046）。
近日，公司收到中国建设银行股份有公司大邑支行（以下简称“建行大邑支行”）签署返回的《最高额抵押合同》、《不动产登记证明》，现就相关情况公告如下：
一、抵押情况概述
月 24日完成不动产抵押登记，取得《不动产登记证明》，合同及不动产登记证明的主要内容如下：
（一）担保主债权
鉴于建行大邑支行为公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、为公司上游供应商办理的“e信通”业务而将要（及/或已经）与公司在2018年7月5日至2021年7月5日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件（以下简称“主合同”），由公司为主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保。
（二）担保范围与最高债权限额
1、主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
2、本最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币 12,000万元。如债务人根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
（三）抵押权实现
债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，债权人有权处分抵押财产。
（四）不动产登记证明的主要内容
1、抵押方式：最高额抵押
2、最高债权限额：人民币12,000万元。
(五)抵押物为公司自有房产和土地使用权，清单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|权证号/土地证号|位置|面积（m2）|
|1|大房权证监证字第0189221号|晋原镇温泉大道1号2号1－5层|7,189.69|
|2|大房权证监证字第0189216号|晋原镇温泉大道1号3号1－5层|9,520.52|
|3|大房权证监证字第0189217号|晋原镇温泉大道1号附1号1层|5,079.58|
|4|大房权证监证字第0189219号|晋原镇温泉大道1号附4号1－3层|935.24|
|5|大房权证监证字第0189220号|晋原镇温泉大道1号附5号1－4层|3,285.38|
|6|大邑国用（2012）第1855号|晋原镇温泉大道1号附1号1层|9,040.40|
|7|大邑国用（2012）第1854号|晋原镇温泉大道1号2号1－5层|12,584.07|
|8|大邑国用（2012）第1856号|晋原镇温泉大道1号3号1－5层|16,738.00|
|9|大邑国用（2012）第1852号|晋原镇温泉大道1号附4号1－3层|416.00|
|10|大邑国用（2012）第1853号|晋原镇温泉大道1号附5号1－4层|1,002.00|

上述资产的抵押不会对公司的生产经营产生影响。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息
公司名称：四川天邑康和通信股份有限公司
成立日期：2001年1月15日
注册地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号
法定代表人：李世宏
注册资本：267,408,000元
经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工
器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐
射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术、电气安装，增值电信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以相关工商行政主管部门核准为准。）
（二）与本公司的关系：被担保人为本公司。
（三）被担保人主要财务状况
最近一期经审计的财务数据为：截止 2017年 12月 31日，母公司经审计的资产总额192,943.78万元，负债总额109,931.11万元，资产负债率为56.98%，净资产 83,012.67万元，2017年度实现营业收入 233,179.25万元，利润总额26,206.41万元，净利润22,631.37万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计金额为 0元。
公司无逾期担保事项。
四、备查文件
1、《最高额抵押合同》及《不动产登记证明》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-056北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 17日召开了第六届董事会第十九次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
被担保人北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。
为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限2年，金额人民币3000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际信用证等。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司控股子公司，其情况如下：
名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司
成立日期：2014年6月30日
住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
法定代表人：刘宏
注册资本：人民币3000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
截至 2015年 12月 31日，瑞祺皓迪资产总额 64,199,070.56元，负债总额 29,704,028.25元，净资产 34,495,042.31元，2015年 1-12月营业收入为68,448,472.72元，利润总额为4,884,548.99元，净利润为4,202,246.54元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至 2016年 12月 31日，瑞祺皓迪资产总额 122,726,437.13元，负债总额 68,160,552.50元，净资产 54,565,884.63元，2014年 7-12月营业收入为 158,669,698.53元，利润总额为 24,043,102.61元，净利润为 20,070,842.32元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
瑞祺皓迪为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为瑞祺皓迪提供担保后，公司累计对外担保金额为人民币 3000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。以上担保全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保金额。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足瑞祺皓迪日常经营和业务发展的需要，被担保的控股子公司瑞祺皓迪财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制瑞祺皓迪60%股权，公司能有效地防范和控制担保风险。
该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
瑞祺皓迪为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策
程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币 3000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一七年五月十七日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-054广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月3日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年3月3日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年3月4日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于 2014年 3月 31日、2014年 4月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。2014年 5月 30日发布了《关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，上述公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
截至本公告出具之日，此次重组的各项工作仍在积极推进中。本次重大资产重组涉及情况较为复杂，截至目前，标的公司的审计、评估和盈利预测工作已经完成，各中介机构对标的公司的专项核查已经完成，与此次重组相关的包括重大资产重组预案或报告书在内的各类文件正在有序准备中。
董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，争取于2014年7月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-048
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年8月17日以书面方式发出通知，并于2015年8月28日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更募集资金投资项目履行了相关的审批手续；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2015年8月29日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-036上海透景生命科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
关于对广州御银科技股份有限公司
2017年年报问询函的专业意见
信会师函字[2018]第ZC033号深圳证券交易所中小板公司管理部：
我们接受委托，审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）2017年度的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了信会师报字[2018]第 ZC10342号无保留意见的审计报告。根据贵部下发的《关于对广州御银科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 423号）（下称“问询函”）要求，我们对问询函中的相关问题进行了认真复核和分析，现回复如下：
问题7、2017年末，你公司存货账面价值为 1.47亿元，你公司 2017年度共计提存货跌价准备 707.93万元，请结合你公司的经营现状，说明存货跌价准备的计提是否充分。请年审会计师发表专业意见。
回复：2017年末公司存货账面价值为 1.47亿元，同比减少45.14%。
受移动支付快速增长以及行业需求减少的影响，2017年公司 ATM业务的生产和销售规模出现较大下滑，生产所需的存货周转量也相应下降。公司 2017年末对存货进行全面清查后，发现部分存货存在减值迹象，按存货的成本与可变现净值孰低原则计提了存货跌价准备。
（一）公司存货可变现净值的确定依据
1、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3、为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
4、期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
（二）2017年期末存货跌价测试情况
公司存货类别中主要包括原材料、产成品和发出商品，占存货账面余额90%以上，其中原材料主要包含生产备用的原材料和售后服务的维修保养材料，具体包括机芯模块、电子部件、其他配件等种类，产成品和发出商品包含 ATM机、直接对外销售的钞箱配件等。在进行跌价测试时，公司按不同类型的存货分别进行跌价测试，具体如下：1、产成品和发出商品：由于公司的生产模式为按客户订单生产，即
所生产的产品均按公司与客户（主要为银行）签订的销售合同约定价格进行销售。因此，公司在对产成品和发出商品进行跌价测试时，按照企业会计准则的规定，以锁定的合同价格作为其可变现净值的计算基础；
2、原材料（原材料中包含正常生产的原材料和售后服务的维修保养材料）：针对正常生产的原材料，公司按存货的成本与可变现净值孰低原则计提了存货跌价准备；针对维修保养材料中已经淘汰生产的机型的维修维护材料，由于难以取得市场售价信息，公司采取按账龄从0-65%的折扣比例估算其可变现净值提取了存货跌价准备。
2017年末存货具体的测试情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|存货项目|账面余额|可变现净值|本期计提跌价准备|跌价准备余额|
|原材料及其他|8,344.33|7,482.31|707.93|862.02|
|产成品|295.74|343.71|0.00|0.00|
|发出商品|6,962.16|7,903.92|0.00|0.00|
|合计|15,602.23|15,729.94|707.93|862.02|

我们核查了公司存货跌价准备计提的方法和过程，并对公司2017末存货跌价准备的计提进行了测试，未发现公司存货跌价准备的方法不符企业会计准则的情况，公司对存货跌价准备的计提充分。
问题8、2017年末，你公司长期应收款及一年内到期的长期应收款账面价值合计 5,078.68万元，主要为你公司开展融资租赁业务形成，你公司 2017年度对长期应收款计提坏账准备 815.60万元，请结合你公
司的经营现状和业务模式，说明上述款项是否存在到期不能足额收回
的风险，坏账准备的计提是否充分。请年审会计师发表专业意见。
回复：2017年末公司长期应收账款及一年内到期的长期应收款账面价值合计为 5,078.68万元，其中账面余额为 6,887.11万元，未实现融资收益 992.83万元。主要是 ATM融资租赁业务形成。近年来，由于公司战略调整，融资租赁业务逐步萎缩，存量融资机受到银行 ATM网点缩减调整的影响，部分融资机已提前终止合作。考虑到 ATM融资租赁业务在未来的发展形势以及合作客户对 ATM网点调整的影响，公司基于谨慎性原则，对 2017年末可能无法足额收回的长期应收款余额进行了评估，根据测试的可收回金额低于其账面余额的，按其差额计提坏账准备。
2017年末长期应收款具体的测试情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|长期应收款核算单位汇总|账面余额|可收回金额|坏账准备|
|很可能发生坏账的单位|5,533.04|4,717.44|815.60|
|未发生坏账迹象的单位|1,354.07|1,354.07|0.00|
|合计|6,887.11|6,071.51|815.60|

我们核查了公司长期应收款坏账准备计提的方法和过程，并对公司 2017末长期应收款坏账计提进行了复核，未发现公司存在长期应收款期末计提坏账准备不符企业会计准则的情况。公司对长期应收款坏账准备的计提充分。
问题9、你公司 2017年度将账面价值 3.76亿元的房屋、建筑物由固
定资产转入投资性房地产，并采用成本模式计量，请说明你公司不采
用公允价值模式计量的原因及合理性。请年审会计师发表专业意见。
回复：2017年末公司投资性房地产的账面价值为 3.76亿元。根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》“第十条：在有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可获得的情况下，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量”。公司由房屋、建筑物转入的投资性房地产由于所处地段无法持续获得公允价值，故采用成本模式计量。
我们复核了公司投资性房地产的会计政策和后续计量模式选择的依据，公司对投资性房地产不采用公允价值模式计量符合企业会计准则的有关规定。
特此说明！
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一八年六月二十二日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-012
华自科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1360号”文的核准，首次公开发行新股不超过2,500股。经深圳证券交易所“深证上[2015]550号”文件同意，公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股股票自2015年12月31日起在深圳证券交易所创业板上市。公司募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告编号为“天职业字
[2015]15737号”验资报告予以验证。
公司于2016年1月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2016年1月18日在中国证监会指定网站披露的公告。公司已于1月18日完成工商变更登记工作，取得湖南省工商行政管理局换发的营业执照。营业执照具体变更内容如下:
1、注册资本
原注册资本：柒仟伍佰万元整
变更后注册资本：壹亿元整
2、公司类型
原公司类型：非上市股份有限公司
变更后公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，公司新取得的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：914300006940434345
2、名称：华自科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：长沙高新开发区麓谷麓松路609号
5、法定代表人：黄文宝
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2009年9月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修（需备案）；电力设施承装、承修、承试（四级，许可证有效期限至2016年12月16日）；
凭本企业资质从事电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-021河南华英农业发展股份有限公司
2013年度内部控制规范工作进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好 2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】086号）、中国证监会河南监管局文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发【2012】55号）、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司于 2012年 3月 29日披露了《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规范工作实施方案》，2013年 3月 26日第四届董事会第二十次会议审议通过了 2012年度《关于公司内部控制规范工作进展的公告》。根据上述披露内容，结合实际情况，现将公司 2013年度实施内控建设的进度、成果和计划报告如下：
一、内控体系建设基本情况
在 2012年内部控制规范工作进展的基础上，2013年确定了改进并不断完善内部控制体系，确保内控体系能始终符合公司管理体制和战略规划的目标。具体举措包括：建立内控实施团队；制定流程管理体系；实施穿行及控制测试；缺陷内部整改及形成 2013年风险评估报告。
在原内控小组的基础上，公司 10月份成立了由董事长、总经理曹家富先生为组长，董事会秘书李远平先生及财务总监汪开江先生为副组长的内部控制审计领导小组，由公司审计部、企管部、财务部、证券部及分子公司，抽调出具有专业及管理经验的审计执行小组，完成了 2013年度内部控制体系执行检验。公司结合实际情况，实施内部整改，制定了公司 2013年风险评估报告，为公司的战略目标规划提供了科学支持。
二、内控体系建设进度
按照年初制定的工作计划，企管部严格实施并有效落实了以下工作
（一）建立内控团队
2013年 3月份，企管部根据内控体系建设的需要，结合公司实际情况，向公司各职能部、目标单位包括驻外分（子）公司发出了《关于单位内控工作负责人的通知》，要求各单位按通知确立了内控负责人，截止 3月底，公司内控团队共计 31名成员，由企管部统一负责管理。
（二）开展内控体系建设知识培训
为确保各项工作目标顺利完成，5月 24日，企管部在公司五楼会议室召开了《内控知识培训及工作计划》的传达会议。会议通过内控理论知识的讲解与公司实际相结合，使各单位抽调的内控工作负责人充分了解了内控工作开展的方法和要求，为下一步顺利完成各项工作奠定了良好的基础。
（三）开展流程梳理工作
根据工作计划，自 5月份开始，企管部在对 2012年流程体系的整理的基础上，将公司业务流程体系以单位为类别，发放到各单位
内控负责人进行梳理工作的分配。同时，为确保梳理工作符合内控体系建设的要求，企管部制定了《业务流程梳理标准》，其中主要包括流程图的绘制标准、流程步骤的技术要求、控制目标的确立标准和控制矩阵的建立标准等。为各单位流程梳理工作起到了指导作用，确立了统一的标准，并且提高了内控体系建设的工作质量。截止 8月 10日，各单位梳理后的业务流程全部提交至企管部，企管部根据计划要求，对所有单位的业务流程进行逐一审核，并将审核修定后的业务流程反馈至本单位确认。经过近三个月的反复审核修定跟单位业务流程体系基本建立。截止 9月份，已提交确认包括财务部、基建工程中心、销售运营一部、人力资源部、技术研发中心、检验检测中心、环保项目部等十余个单位，2013年内控体系建设基本完成。
(四)实施穿行及控制测试
根据《基本规范》和《审计指引》对现有流程的实施情况通过抽取一定数量的资料来检验流程实施的规范性。并由审计部做出内控自我评价，出具自评报告，提出缺陷整改措施。
2013年 12月份，审计实施小组在领导小组的有效领导下，全面完成对 2013年度内控体系执行情况的检验。
（五）实施内部整改做好风险评估
据缺陷整改措施，实施内部整改，并出具整改报告，同时结合 2012年风险评估报告，从新审视公司风险评估的内容，形成 2013年风险评估报告，指导公司下一年战略目标的科学制定。
三、内控体系建设的成果
在实施内控体系建设的过程中，通过风险排查、流程梳理、穿行及控制测试等手段，为公司发现并防范风险发生，持续改进流程缺陷，有效实施控制措施指明了方向，取得了如下工作成果。
（一）建立了风险防控体系
通过对公司流程体系的重新梳理、调整，使公司现有流程体系在以《内部控制基本规范》为指导的前提下，有效与公司年度目标相结合，定位科学，设计合理，确保内控体系始终符合公司发展规划。
（二）出具了《管理建议书》
主要针对流程梳理中发现的缺陷和控制环节的缺失，就如何有效完善流程体系，建立健全控制措施提出了切实可行的管理建议，指导公司按照合规性标准规范业务流程的管理和控制。
（三）出具了《内部控制手册》
通过对实施内控建设的总结，从持续建立内控体系的角度出发，确立了一整套指导内控体系建设的方案和具体措施。这些措施主要针对提出理论指导、建立持续完善为基础，系统的说明了在今后的经营管理中，公司怎样建立和完善内控体系，确保企业长期稳定、健康、合规发展。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔重工”或“公司”）可转债发行并上市持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对泰尔重工根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：一、公司内控规则落实情况
泰尔重工结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对泰尔重工填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：泰尔重工的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经
营及管理相关的有效的内部控制；泰尔重工《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》盖章页）
保荐代表人（签字）：
唐涛
汪中毓
民生证券股份有限公司2014年4月10日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-015
航天工业发展股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于国有资产管理有权部门完成对标的公司锐安科技股东全部权益评估报告的备案，国务院国资委、财政部、公安部、商务部完成对本次交易方案的审批，本公司再次召开董事会审议通过本次交易，本公司股东大会审议通过本次交易，中国证监会核准本次交易方案等。公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
待本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并审议根据中国证监会 2017年 2月 17日修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关要求的调整事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌。
2016年5月26日、2016年7月19日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司申请股票继续停牌；2016年10月19日、2016年12月3日，公司发布《董事会关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，公司申请继续停牌。自发
布《关于重大资产重组停牌公告》起，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组停牌进展公告》。上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司于2016年12月14日召开第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2016年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于2016年12月21
日收到深圳证券交易所下发的《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询
函》（许可类重组问询函[2016]第73号，以下简称“问询函”），针对问询函中提
及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告详见公司于2016年12月31日在巨潮资讯网刊登的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月3日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步积极推动本次重大资产重组工作。截止本公告日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作大部分已完成，等待主管部门确认。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,并审议根据中国证监会 2017年 2月 17日修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关要求的调整事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于国有资产管理有权部门完成对标的公司锐安科技股东全部权益评估报告的备案，国务院国资委、财政部、公安部、商务部完成对本次交易方案的审批，本公司再次召开董事
会审议通过本次交易，本公司股东大会审议通过本次交易，中国证监会核准本次交易方案等。公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2016年 12月 31日披露的《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年4月13日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2015年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯发电气|
|保荐代表人姓名：陈立国|联系电话：010-56571666|
|保荐代表人姓名：蒋继鹏|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

|||
|-|-|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和|无|无|

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|-|-|-|
|执行|||
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|无|
|2、发行人关于稳定股价的预案及实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员关于执行稳定股价措施的承诺|是|无|
|3、回购股份、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|5、利润分配政策的承诺|是|无|

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|-|-|-|
|6、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|7、5%以上股东《关于北京瑞凯软件科技开发有限公司补缴企业所得税税款的承诺函》|是|无|
|8、实际控制人《关于员工社会保险及住房公积金事宜的承诺函》|是|无|
|9、发行人、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|广发证券原指派的保荐代表人赵怡女士从广发证券离职，无法再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，广发证券指派保荐代表人陈立国先生接替赵怡女士担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2015年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页]
保荐代表人签名：______________ _______________
陈立国 蒋继鹏
广发证券股份有限公司2015年 9月 15日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于公司调整配股公开发行证券募集资金总额
和确定配股比例的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的配股相关事项发表如下独立意见：
公司本次调整配股公开发行证券募集资金总额和确定配股比例事项已履行了必要的决策程序，决策内容及过程合法、合规，且符合资本市场和公司的实际情况，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，方案切实可行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次调整配股募集资金总额和确定配股比例事项。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：杨校生 罗振邦 黄天祐
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-074
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年11月12日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份392,076,280股，占公司股份总数的39.74%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共7人，代表股份392,003,880股，占公司总股本的39.73%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 2人，代表有表决权的股份 72,400股，占公司股份总数的0.01%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《关于选举王亚雄先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意392,076,280股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意725,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
独立董事候选人王亚雄先生获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第四届董事会独立董事。
2、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》。
股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份3,842,830股，因作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意388,161,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对 71,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意654,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.13%；反对71,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
天虹商场股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第三十一次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
1、公司已建立较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据法律法规等有关规定履行了相关的审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
（二）公司对外担保情况
1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在违规提供担保的情况。
2、截至2018年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为26,747.78万元，占公司2018年6月30日未经审计净资产的4.35%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为58,747.78万元，占公司2018年6月30日未经审计净资产的9.56%。经核查，公司
2018年半年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。
3、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，严格履行对外担保决策程序和信息披露义务，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情形。
二、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的独立意见
经审查，未发现中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航财司之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。
中航财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航财司之间发生的关联存款业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
独立董事签字：涂成洲、欧伟明、陈少华二○一八年八月十五日