证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-026广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017年 4月 11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月22日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范,认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。
公司独立董事向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
2016年公司面临市场竞争激烈，公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏，锐意进取，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
3、审议并通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》
按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公
司2016年12月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
4、审议并通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》
根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2017年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2017年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2017年度经营目标的预算，并不代表对公司 2017年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2017年度日常关联交易进行了合理的预计。
保荐机构对于《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》发表了核查意见，公司独立董事予以了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决4票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2016年度利润分配预案为：本年度利润分配不送红股，以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.67元（含税），共计分配现金红利 20,000,000.00元，尚未分配的利润为 126,945,783.69元（母公司数据），结转以后年度分配；同时以资本公积金转增股本，以120,000,000股为基数每10股转增5股，共计转增 60,000,000股，转增后公司总股本将增至180,000,000股。
公司独立董事对《关于 2016年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
7、审议并通过《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》
为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2017年董事的薪酬方案。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
8、审议并通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2017年高级管理人员的薪酬方案。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决0票。
9、审议并通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
10、审议并通过《关于公司2017年第一季报告全文及正文的议案》
内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
11、审议并通过《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计机构对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
保荐机构对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，公司独立董事对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
12、审议并通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
经董事会审计委员会推荐，全体独立董事事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
公司独立董事对《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
13、审议并通过《关于公司2016年社会责任报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2016年度社会责任报告》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决0票。
14、审议并通过《关于公司开展 2017年外汇套期保值业务的议案》
随着公司业务规模的增长，公司外汇收入规模较大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
保荐机构对《关于公司开展 2017年外汇套期保值业务的议案》发表了核查意见，公司独立董事对《关于公司开展 2017年外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
14、审议并通过《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 16日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2016年年度股东大会。内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2017年4月25日