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浙江万好万家文化股份有限公司
关于终止本次重组事项的说明
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
现经本次交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。具体情况说明如下：
一、终止筹划本次重组的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。交易各方原预期于2016年度完成重组事项，但是由于评估等工作涉及因素较复杂，进程缓慢，致使重组进度晚于预期，从目前进度看重组无法在2016年度完成，若继续进行将需要进行延长及调整，经各方审慎讨论后无法最终达成一致意见，经友好协商，决定终止本次重组。2016年12月7日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于终止本次重组事项的议案》。
二、终止本次重组事项的具体过程
2016年11月27日，公司与交易对方协商是否继续进行重组，由于各方就本次交易的进程无法最终达成一致意见，经友好协商，并经公司2016年12月7日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会八次会议审议通过，交易各方决定终止本次重组。
公司独立董事对于本次终止本次重组事项发表了独立意见，认为：公司董事会就终止本次重组事项履行了相应的审批程序，同意终止本次重组事项。
本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司经过核查，为终止本次重组事项出具了核查意见，认为终止程序符合上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。
公司将于2016年12月12日上午10:00-11:30，通过上海证券交易所“上证e
互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，说明本次公司终止重组的相关情况。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内
幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需要对方案披露之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为进行自查，自查期间为自本次重组方案披露之日（2016年7月22日）起，至公司股票因终止本次重组事项开始停牌前一交易日（2016年11月27日）止。公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司会及时予以上报。
四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已
采取或拟采取的措施
公司与相关各方签署了《浙江万好万家文化股份有限公司与上海隆麟网络技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《浙江万好万家文化股份有限公司与上海快屏网络技术有限公司全体股东之发行股份及支付
现金购买资产框架协议》（下称“《资产购买协议》”）和对应的《浙江万好万家文化股份有限公司业绩补偿框架协议》（下称“《业绩补偿协议》”）由于上述协议的生效条件未满足，故上述协议的主要内容未生效。
此外，重组各方于2016年12月7日签署的解除协议中明确约定，截至该协议签署之日，各方均已依照相关法律法规、《资产购买协议》和《业绩补偿协议》的规定履行了截至本协议签署之日其应当履行的义务，且对《资产购买协议》、《业绩补偿协议》和附属文件及本次交易事宜均不存在任何争议或纠纷，各方亦无需就《资产购买协议》、《业绩补偿协议》和附属文件的解除和本次交易的终止事宜承担任何违约责任或其他责任。
五、本次重组终止对上市公司的影响分析
本次重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
六、股票复牌安排
公司将于2016年12月12日召开终止本次重组的投资者说明会。说明会召开之后，公司将按要求披露投资者说明会召开情况及申请公司股票复牌。
七、承诺事项
本公司承诺：在披露终止重组后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
浙江万好万家文化股份有限公司2016年12月7日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-010
华泰证券股份有限公司
关于公司监事董军政辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月25日，公司监事会收到监事董军政女士的书面辞职报告。由于个人工作调动原因，董军政女士提请辞去公司第三届监事会监事职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，董军政监事的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。
董军政女士确认与公司监事会无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。董军政女士亦确认并无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。
公司监事会将按规定提名新的监事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。
公司及公司监事会对董军政女士担任公司监事期间为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！同时，公司也希望她继续关心和支持公司的发展。
特此公告。
华泰证券股份有限公司监事会
2016年3月26日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-01太平洋证券股份有限公司
关于获准设立河南许昌营业部的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会云南监管局《关于核准太平洋证券股份有限公司设立河南许昌营业部的批复》（云证监许可〔2018〕1号）。根据该批复，公司获准在河南省许昌市设立1家证券营业部。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，按照要求完成分支机构设立及工商登记等事宜及申领《经营证券期货业务许可证》。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2014-004号人福医药集团股份公司
关于已披露重大交易的实施完成公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2013年11月14日审议并通过了《关于认购武汉农村商业银行股份有限公司部分新股的议案》，决定参加武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“武汉农商行”）发起的增资扩股，以人民币1.6亿元认购武汉农商行新发行的股份 5,000万股。该交易无需提交公司股东大会审议，具体内容和进展情况详见公司于 2013年 11月 16日、2013年 12月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。
近日，公司已收到湖北省股权托管中心签发的《股权证持有卡》，公司已持有武汉农商行5,000万股股份，至此本次交易已实施完成。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一四年一月二十八日
上海三毛企业（集团）股份有限公司
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd
上海三毛企业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们对上海三毛企业（集团）股份有限公司 2018年度对外担保的情况进行了审慎核查和落实，现就有关事项说明如下：
经查验，截止 2018年 12月 31日，上海三毛企业（集团）股份有限公司：
一、对外担保金额为 0万元；
二、董事会授权为控股子公司担保金额 2000万元，实际发生担保金额为 2000万元；实际使用金额为 63.05万元；
三、公司没有为控股50%以下的子公司提供债务担保；公司对外担保总额不超过净资产的50%；
四、目前公司已经为资产负债率超过70%的上海三进进出口有限公司提供担保金额为人民币2000万元，实际使用金额为63.05万元，此担保金额没有超过第九届董事会第八次会议和2017年度股东大会审议通过的授权范围；
五、公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。
为此我们认为：公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在控股股东及关联方资金占用情况，不存在对外违规担保事项。公司为全资子公司提供适当额度的担保，是为保障全资子公司业务发展的需求，有利于促进全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。希望公司管理层继续加强对外担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务，控制风险，维护公司和全体股东的利益。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd
特此说明。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
独立董事：赵晓雷、钱利明、须峰
二〇一九年三月二十八日
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2018-044
亿阳信通股份有限公司
高级管理人员对公司《2017年年度报告及摘要》
书面确认意见的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》。公司副总裁潘阳发先生在签署对公司《2017年年度报告及摘要》的书面确认意见时，签署意见为：弃权，详见公司已于2018年4月25日披露的《亿阳信通董事及高级管理人员对公司<2017年年度报告及摘要>的书面确认意见》。现就弃权理由做如下补充说明：
由于专业领域不同，无法对公司财务报表中无形资产减值准备的计提做出准确判断。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-033
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增资的对象是公司的控股子公司宝利鑫新能源开发有限公司，该公司在经营过程中，可能面临政府政策调整、行业环境变化、市场竞争力变动等风险，若市场拓展不力，其盈利能力面临不确定性。
本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、鉴于宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）对发展分布式光伏电站投资及运营前景的认可，公司拟以0元的价格受让英利光伏电力投资集团有限公司（以下简称“英利集团”）对宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫”）的752.6520万元认缴出资额的出资权。同时，公司和深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“深圳三鑫”）对宝利鑫进行增资，将宝利鑫的注册资本由5,017.68万元增加至13,913.0400万元。
2、本次关联交易履行的审议程序
公司审计委员会 2016年第 4次会议对本次关联交易事项进行了审议，并出具如下意见：
本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与关联方深圳三鑫共同对宝利鑫进行增资的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。
公司于2016年4月21日召开第六届董事会第五次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案》，关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生、徐德高先生发表独立意见如下：
公司增资宝利鑫的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
深圳三鑫为中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”）的控股子公司，公司和中航三鑫的实际控制人均为中国航空工业集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项的规定，深圳三鑫为公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
法定代表人：张桂先
住址：中国深圳市南山区南海大道动漫园 1-2栋 7层
注册资本：14,286万元人民币
经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登记字第 2001-086号文件执行）；普通货运；
劳务派遣。
三、其他非关联方介绍
名称：英利光伏电力投资集团有限公司
法定代表人：苗连生
住址：保定市复兴中路 3055号
注册资本：51,000万人民币
经营范围：光伏发电技术研发，节能技术推广服务；对能源行业进行投资；
光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁（经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准后方可经营。
四、关联交易标的的基本情况
（一）基本情况
名称：宝利鑫新能源开发有限公司
法定代表人：卢玉军
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：5,017.68万元人民币
经营范围：光伏能源技术开发；光伏电站的投资（具体项目另行申报）。光伏能源设施的建设、运营。
宝利鑫坚持“单瓦投资收益最大化”的理念，聚焦优质分布式光伏电站的投资运营，建立了完善的项目开发管理制度和风险控制措施，与行业内多家知名企业确立了战略合作关系。现已建成并网的分布式光伏电站容量达到20兆瓦。
（二）股权结构
宝利鑫目前的股权结构具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资金额|实缴出资金额|出资比例|
|宝胜科技创新股份有限公司|3,512.376|3,512.376|70%|
|英利光伏电力投资集团有限公司|752.6520|—|15%|
|深圳市三鑫幕墙工程有限公司|752.6520|752.6520|15%|
|合计|5,017.68|4,265.028|100%|

（三）财务数据
截至 2015年 12月 31日，宝利鑫的主要财务指标（合并报表数据，未经审计）如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015 年 12 月31 日|
|资产总额|73,570,347.65|
|负债总额|30,135,530.89|
|净资产|43,434,816.76|
|—|2015 年 1-12月|
|营业收入|916,746.76|
|营业利润|784,536.76|
|净利润|784,536.76|

五、关联交易的主要内容和履约安排
（一）认缴出资额转让
鉴于英利集团尚未履行对宝利鑫 752.6520万元认缴出资额的出资义务，公司以 0元的价格受让英利集团对宝利鑫的 752.6520万元的认缴出资额（占宝利鑫注册资本的15%）的出资权。
（二）增资
在公司受让上述 752.6520万元出资权的基础上，公司和关联人深圳三鑫分别向宝利鑫增资 7,648.012万元和 1,247.348万元，将宝利鑫的注册资本由5,017.68万元增加至13,913.0400万元。增资完成后宝利鑫股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|宝胜科技创新股份有限公司|11,913.0400|85.62%|
|深圳市三鑫幕墙工程有限公司|2,000.0000|14.38%|
|合计|13,913.0400|100.00%|

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增资将增强宝利鑫自身的资金实力，满足宝利鑫业务拓展对资金的需求，有利于宝利鑫把握分布式能源制造产业市场机遇，巩固和壮大在分布式能源领域的市场地位，为公司新能源业绩的提升打下基础。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可声明
（二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
（三）审计委员会2016年第4次会议决议
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2014-007中国铁建股份有限公司
关于为中铁建铜冠投资有限公司提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“铜冠公司”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额 38,700万美元，约合 237,308万元人民币。在本次担保前，本公司已实际为其提供的担保余额为人民币 73,467.64万元人民币。
本次担保是否有反担保：无反担保。
对外担保逾期的累计金额：无对外逾期担保。
一、担保情况概述
本公司于2012年8月29-30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于厄瓜多尔米拉多铜矿投资开发建设的议案》，其内容包括同意公司和铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“铜陵有色”）按股权比例为铜冠公司申请的12.9亿美元银行贷款提供担保。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2014-007 2014年 3月 17日，本公司、铜陵有色与贷款人国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《银团贷款保证合同》，按各自于铜冠公司中持股比例为铜冠公司向银团借款 129,000万元美元向贷款人分别提供连带责任保证担保，其中本公司按持股比例30%提供的担保金额为 38,700万美元，约合 237,308万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下：
1．公司名称：中铁建铜冠投资有限公司；
2．住所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区；
3．法定代表人：郑群棣；
4．注册资本：200,000万元；
5．公司类型：其他有限责任公司；
6．经营范围：矿业投资，矿山开发技术服务，普通货物配载，矿产品、矿山机电产品、矿山物资销售；
7．成立日期：2009年 12月 10日。
铜冠公司注册资本为 200,000万元，本公司和铜陵有色分别持有其30%和70%股权。
截至2013年12月31日，铜冠公司的资产总额为473,631万元，负债总额为 255,531万元，净资产为 218,100万元，营业收入为 0 ,净利润为 691万元。
铜冠公司没有影响其偿债能力的重大或有事项。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2014-007三、《银团贷款保证合同》的主要内容
保证人：铜陵有色金属集团控股有限公司
中国铁建股份有限公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司铜陵分行
中国银行股份有限公司铜陵分行
担保代理行：国家开发银行股份有限公司
为确保借款人铜冠公司履行其与银团签订的银团贷款合同（以下简称主合同），保证人愿意向各贷款人提供担保。
根据项目进展和资金使用等情况，借款人将与银团分批签订银团总贷款合同项下的分合同，银团分贷款合同项下贷款在本合同担保范围内，届时由保证人以《担保确认函》加以确认。
担保的范围：根据主合同的约定，借款人向银团借款 129000万元美元，借款期限 10年。
保证人中国铁建股份有限公司愿意就借款人偿付主合同项下全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的30%向银团提供连带责任保证担保。
保证的方式：保证人在各自的保证份额内向贷款人提供连带责任保证担保。
保证期间：本合同的保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
合同的生效：本合同自各方签字盖章之日起生效。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2014-007四、董事会意见
本公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益，为其提供担保的风险在可控制范围之内。故本公司董事会已于 2012年 8月 29-30日召开的第二届董事会第十四次会议上批准了本公司为铜冠公司提供担保之事宜。独立董事认为对铜冠公司进行担保不存在重大风险，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对铜冠公司的担保符合法律、法规和规章的规定，同意公司进行本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额
截至本公告发布日，本公司对全资子公司实际担保额为 84.65亿元，对控股、参股和联营公司实际担保额为 32.25亿元（包括本次担保），本公司担保总额共 116.9亿元，分别占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的11.76%、4.48%和16.24%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第八届董事会
2016年第六次临时会议相关议案的事前认可声明
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第八届董事会 2016年第六次临时会议前向我们提交了《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的议案》及《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》等相关文件。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审阅了董事会提供的上述关联交易有关资料，认为：
1、公司通过受托江苏永鼎通信有限公司市场及营销管理，有利于发挥公司管理优势和渠道优势，整合市场和销售资源的配置，实现资源协同效应,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
2、公司与关联方广融达租赁开展融资租赁业务暨关联交易的事项,有利于盘活固定资产,拓宽融资渠道,满足公司资金需求,符合公司及全体股东的共同利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司第八届董事会2016年第六次临时会议审议。
特此声明。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第八届董事会2016年第六次临时会议相关议案的事前认可声明签字页）
独立董事签名：
华卫良
耿成轩
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-070大千生态环境集团股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日收到公司控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称“大千投资”）关于办理对前期质押股份进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次补充质押的具体情况
2017年 11月 23日，大千投资将其持有的公司 7,696,000股股份（公司转增股本前为5,920,000股，占公司总股本的比例为6.80%）在华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，购回交易日为2020年3月11日，具体详见公司于 2017年 11月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大千生态关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-055）。
2018年 10月 15日，大千投资将其持有的公司 2,000,000股股份对上述质押进行了补充质押。上述质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露之日，大千投资直接持有本公司股份 41,779,787股，占公司总股本的36.94%；本次质押后，大千投资累计质押本公司股份数量为13,646,000股，占其持有本公司股份总数的32.66%，占本公司总股本的12.07%。
二、本次股东的质押情况
本次股份质押是对前期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。大千投资资信和财务状况良好，具备可靠的资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等，质押风险可控。待回购期间，若
已质押的股份出现预警风险时，大千投资将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-037
安徽金种子酒业股份有限公司
关于控股股东董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东安徽金种子集团有限公司通知：根据中共阜阳市委决定，贾光明同志任安徽金种子集团有限公司党委书记职务，提名贾光明同志为安徽金种子集团有限公司董事长、总经理人选，并履行相关程序。宁中伟同志不再担任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长职务。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年10月21日
附：贾光明同志简历
贾光明，男，汉族，安徽太和人，1971年12月出生，1992年9月参加工作，1996年7月加入中国共产党，研究生学历。1992年9月历任阜阳地区经委科员、副主任科员；2004年4月任界首市政府副市长；2006年8月任界首市委常委、市政府副市长；2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长；2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长；
浙江大元泵业股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《浙江大元泵业股份有限公司章程》规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，针对公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次根据财政部发布的有关准则和要求对公司会计政策进行变更，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更会计政策。
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|三、关于《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增|
|股本预案》的独立意见|
|公司董事会提出的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以|
|2017年 12月31日的总股本 83,800,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现|
|金红利 6.50 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转|
|增4股。我们认为，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公|
|司法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，分配预案的制定结合了|
|公司当前的经营状况，未来的发展前景，是在保证公司正常经营和长远发展的前|
|提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大|
|投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展。|
|综上所述，我们同意将《浙江大元泵业股份有限公司 2017 年度利润分配及|
|资本公积转增股本预案》提交股东大会审议。|

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|四、关于《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购|
|买事项实施主体的议案》的独立意见|
|我们认真审议了《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用|
|权购买事项实施主体的议案》，公司拟设立子公司安徽新沪屏蔽泵有限公司是基|
|于整体战略布局和长期经营规划的综合考虑，其替代合肥新沪屏蔽泵有限公司成|
|为屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项的实施主体，符合公司和全体股东的利|
|益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。|
|综上所述，我们同意将《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土|
|地使用权购买事项实施主体的议案》提交股东大会审议。|
|五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见|
|立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制|
|审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保|
|持独立性，董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的提案、审议和表决程序|
|符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、|
|法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情|
|况，我们一致同意该事项。|
|六、关于公司 2018 年度日常关联交易预计议案的独立意见|
|公司 2018 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营之需要，公|
|司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理|
|公允的基本原则，该事项的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司|
|章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利|
|于双方资源共享、优势互补、互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主|
|营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。鉴于此，我们同意该议|
|案。|
|七、关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的独立意见|
|我们认真审阅了相关资料，对公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员的|
|薪酬情况进行了认真核查，我们一致认为：2017 年度公司对董事、监事及高级|
|管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的考核制|
|度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际|
|情况，不存在损害公司及其股东利益的情形；同时，公司制定的2018 年度董事、|
|监事、高管人员的薪酬方案符合《公司章程》及其他相关制度的规定，充分体现|
|了短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，我们同意上述关|

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|于董事、监事、高级管理人员 2018 年度的薪酬计划方案提交至公司 2017 年年|
|度股东大会审议。|
|八、关于《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》的独立意见|
|我们认为：1、本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司|
|监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易|
|所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》的相关规|
|定。2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排|
|和资金投入计划，对最高额度不超过 2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，适|
|时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资|
|金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划|
|正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股|
|东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意该议案。|
|九、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见|
|通过对俞文先生的个人履历和工作业绩进行考核，未发现俞文先生有公司|
|《董事会秘书工作制度》规定的限制担任公司董事会秘书的情况，符合担任公司|
|董事会秘书的条件；俞文先生具备履职所必须的专业知识和工作能力，能够胜任|
|该职务。我们认为，本次董事会秘书提名、审议和表决程序符合《公司法》等法|
|律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定，同|
|意该议案。|

（以下无正文）
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-084山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月10日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-085）。
表决结果：同意1票，反对、弃权都是零票。监事曹志伟、赵华润回避表决。
该议案还需提交股东大会审议。
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限
公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意1票，反对、弃权都是零票。监事曹志伟、赵华润回避表决。
该议案还需提交股东大会审议。
3、关于核实《公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予名单（1）》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见》。
表决结果：同意2票，反对、弃权都是零票。关联监事曹志伟回避表决。
4、关于核实《公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予名单（2）》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见》。
表决结果：同意2票，反对、弃权都是零票。关联监事赵华润回避表决。
5、关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-087）。
表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会2019年12月10日
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年5月10日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发表如下独立意见：
1、经认真审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，认为：由于国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，在此情况下继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来战略发展规划，经审慎考虑，公司决定终止实施 2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 4,530,700股。我们认为，公司本次终止及回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
由扫描全能王扫描创建
中安科股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第十届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的议案
2018年度公司出现亏损，未满足《公司章程》中利润分配的条件。公司2018年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配预案与公司实际经营情况相吻合，我们同意公司关于利润分配预案的议案，并同意将该项预案提交公司年度股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在本次2018年度财务报告审计中独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，表现了良好的职业精神，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
我们认为，公司薪酬方案系根据公司经营情况和董事、监事、高级管理人员年度绩效考核情况制定，制定、考核符合公司相关规则的规定，可以有效激励相关人员工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于2019年度融资及担保计划的议案
我们认为，本次对公司及下属子公司的年度融资、担保事项进行授权，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
五、关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案
经审阅，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的盈利预测实现情况的专项报告较好地体现了公司并购公司的盈利承诺实现情况。其中泰国卫安未完成盈利承诺，其原股东需向公司
进行现金补偿。依据《盈利补偿协议》及其补充协议的约定，公司应当积极推进盈利补偿事宜，维护公司及股东利益。我们同意本项议案，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、关于计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法合规，我们同意公司 2018年度对相关资产计提减值准备，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、关于2019年度现金管理计划的议案
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司 2019年度拟利用不超过五千万元的闲置资金开展现金管理，在额度范围内公司及下属子公司可循环进行投资，滚动使用。本次现金管理计划授权的审批程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意此议案，同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：杨金才、农晓东、秦永军
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2017-014山东华泰纸业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.047元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/14|－|2017/6/15|2017/6/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月20日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,167,561,419股为基数，每股派发现金红利0.047元（含税），共计派发现金红利54,875,386.69元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/14|－|2017/6/15|2017/6/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东华泰集团有限公司现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、根据财政部等《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）有关规定，对于持有本公司股份的个人和证券投资基金，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.047元；待其转让股票时，中国证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司，中国证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的有关规定，对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.0423元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股0.047元。
五、 有关咨询办法
联系地址：山东省东营市广饶县大王镇潍高路251号
邮政编码：257335
联系部门：公司证券部
联系电话：0546-7798799 7798794
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2014-002
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
大众交通（集团）股份有限公司于2014年2月20日上午以通讯表决方式召开公司七届十一次董事会，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、顾华回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：
审议并通过了《关于公司关联交易的议案》（具体见“公司关联交易公告”）。
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2014年2月22日
中电电机股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为中电电机股份有限公司第二届董事会审计委员会成员，现就2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会委员基本情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会由独立董事孙新卫、韩庆东和公司董事王建裕3名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事孙新卫任主席。
孙新卫先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权。大专学历，会计师、注册会计师、注册评估师。曾任江苏公证天业会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、合伙人，曾任江苏新远程电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任无锡国经投资管理有限公司总经理。2011年9月起任本公司独立董事，2014年12月11日起任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事。
韩庆东先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居住权。1997年苏州大学本科毕业，2005年获得苏州大学法律硕士学位，四级律师职称。曾任苏州万仕邦律师事务所合伙人，现任江苏金易律师事务所合伙人、副主任。2011年9月起任本公司独立董事。
王建裕：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南交通大学桥梁工程专业，大专学历，高级经济师职称。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，具有多年电机行业管理经验，2010年荣获无锡市十大行业领军人物，2015年被评为无锡市劳动模范等荣誉。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，本着勤勉尽
责的原则，认真履行了审计监督职责。
2016年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报和半年报等定期报告，就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年以来一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付天健会计师事务所2016年度审计费为30万元。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）我们认为天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-002财通证券股份有限公司
关于为财通证券（香港）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记一载、、股误票导交性易陈异述常或波重动大的遗情漏况。介绍
重要内容提示:
被担保人：财通证券（香港）有限公司
本次担保金额：本次担保金额为港币 2.4亿元，实际已向其通过内保外贷业务提供的担保金额为港币4.4亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于 2018年 10月 25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为财通证券（香港）有限公司提供担保的议案》（以下简称“财通香港”），会议同意公司继续通过向银行申请内保外贷业务，为财通香港向银行申请贷款提供担保，担保总额不超过人民币4亿元（含 4亿元）。同时授权公司董事长在上述额度内，根据实际发生的担保事项，具体决定和办理与上述内保外贷相关的事项。上述担保期限不超过三年，可在额度内循环滚动操作。
为促进公司境外业务加快发展，补充财通香港日常营运资金，2019年 1月 17日，公司与招商永隆银行有限公司上海分行签署《授信合同-备用信用证》，公司以内保外贷方式向招商永隆银行有限公司上海分行申请为财通香港获取境外银行借款开具备用信用证，为财通香港提供总额不超过港币2.4亿元的担保，担保期限不超过 1年。
二、被担保人基本情况
1.名称：财通证券（香港）有限公司
2.注册地址：香港中环皇后大道中181号新纪元广场24楼2401-03室。
3.法定代表人：钱斌
4.经营范围：提供证券买卖、孖展融资及就证券提供意见服务；提供资产管理业务及就证券提供意见服务；投资业务；咨询业务。
5.财务状况：
根据经审计的财务数据，截止2017年12月31日，财通香港总资产为14.70亿港元，净资产5.32亿港元；负债总额9.38亿港元，其中银行贷款总额6.5亿港元；2017年，实现营业收入0.94亿港元，净利润0.31亿港元。
根据未经审计的财务数据，截至2018年12月31日，财通香港总资产为16.47亿港元，净资产 5.41亿港元；负债总额 11.06亿港元，其中银行贷款总额 7.8亿港元；2018年1-12月，实现营业收入1.37亿港元，净利润0.46亿港元。
不存在影响财通香港偿债能力的重大或有事项。
6.本公司持有财通证券（香港）有限公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司以内保外贷方式向招商永隆银行有限公司上海分行申请为财通香港获取境外银行借款开具备用信用证，为财通香港提供总额不超过港币2.4亿元的担保，担保期限不超过1年。
四、董事会意见
财通香港系公司并表范围内的全资子公司，目前发展势头良好，为保障其营运资金充足，促进财通香港发展，并进一步推进公司境外业务发展战略。董事会同意公司以内保外贷形式为其提供担保并授权董事长具体办理相关事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 1月 17日，公司累计审批通过的对外担保金额共计人民币 14亿元，占最近一期经审计净资产的6.73%，且均为对全资子公司的担保，不存在为除全资子公司以外的对象提供担保的情形；公司累计为全资子公司实际提供的担保总额为人民币 8.79亿元，占最近一期经审计净资产的4.23%，不存在逾期担保情形。
六、备查文件
财通香港最近一期财务报表。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2019年1月18日