证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-029
西安通源石油科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会通知于2015年3月20日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为：2015年4月15日-2015年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00的任意时间。
现场会议于2015年4月16日下午2:00在西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长张国桉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份119,114,887股，占公司股份总数的29.4%。其中，出席现场会议的股东共4人，代表有表决权股份119,105,987股，占公司股份总数的29.4%；通过网络投票的股东2人，
代表有表决权股份8,900股，占公司股份总数的0.0022%。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份股东为1人，代表有表决权股份
111,032,633股，占公司股份总数的27.41%。
公司部分董事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
（一）审议通过《2014年年度报告及报告摘要》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
（三）审议通过了《2014年监事会工作报告》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0.006%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对8,900股，合计8,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.007%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 0股，合计 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 8,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.007%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
（六）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
（八）审议通过了《2015年度董事薪酬方案》
表决结果：现场表决同意1,578,872股，网络投票表决同意0股，合计1,578,872股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.44%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.48%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.08%。
中小股东表决结果：同意 1,578,872股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.44%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.48%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.08%。
关联股东张国桉、任延忠、车万辉（合计持有 117,527,115股）回避表决该议案。
（九）审议通过了《2015年度监事薪酬方案》
表决结果：现场表决同意 119,105,987股，网络投票表决同意 0股，合计119,105,987股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；现场表决反对0股,网络投票反对7,600股，合计7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；现场表决弃权 0股，网络投票弃权 1,300股，合计 1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
中小股东表决结果：同意 8,073,354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.78%；反对 7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.006%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。
三、律师出具的法律意见
陕西恒达律师事务所董春红、范钦律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西安通源石油科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、陕西恒达律师事务所关于西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日