证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2015-048
上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第一次会议通知于2015年 6月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 6月29日下午在上海市茂名南路 59号锦江饭店小礼堂二楼锦竹厅召开，本次会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司全体监事列席会议。会议由公司董事蔡小庆先生主持。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议经审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
董事会选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事长；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》；
由于公司董事会换届，根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
1、战略委员会成员：蔡小庆、刘升平、梁荣庆、于东、庄申安、谢卫钢、叶盼，主任为蔡小庆。
2、审计委员会成员：魏嶷、李军、梁荣庆、谢圣军、苏耀康，主任为魏嶷。
3、提名委员会成员：李军、刘升平、梁荣庆、庄申安、叶盼，主任为李军。
4、薪酬与考核委员会成员：刘升平、魏嶷、于东，主任为刘升平。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据董事长蔡小庆先生的提名，第十届董事会聘任庄申安先生为公司总经理，赵开兰女士为公司董事会秘书。任期三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
根据公司总经理庄申安先生的提名，第十届董事会聘任项敏女士、谢圣军先生、苏耀康先生、谢卫钢先生、叶盼先生、戴伟忠先生、庄申志先生、赵海茹女士、庄申刚先生、高文林先生、赵开兰女士为公司副总经理；聘任李虹女士为公司总会计师，任期三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据上海证券交易所《上市规则》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，第十届董事会聘任陈静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事对董事会聘任总经理等公司高级管理人员发表了独立意见：认为以上人员任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件禁止和限制的情形，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
附：简历
蔡小庆男 1964年生研究生学历工学硕士高级管理人员工商管理硕士
（EMBA）研究员。曾任上海航天局第八〇五研究所总体室副主任、主任、副所长（主持工作）、所长，上海市经济委员会综合规划室副主任（正处级）、科学技术处处长、装备工业处处长，闵行区人民政府副区长。现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记。
庄申安男 1964年生硕士研究生高级经济师。曾任山东沂南供电局财务科长、总会计师，黑龙江省金棱边贸公司总经理，北京阳都节能灯具有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司总经理，北京申安食品有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司董事长兼总裁。现任上海飞乐音响股份有限公司总经理。
赵开兰女 1963年生工商管理硕士、高级经济师。曾任上海灯泡厂技校副校长，上海真空电子器件股份有限公司团委副书记，上海海昌国际有限公司党支部书记，上海真空电子器件股份有限公司供销分公司党支部书记、副总经理，上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电集团有限公司中央研究院办公室主任，上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书，上海广电电子股份有限公司董事会秘书，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。
项敏女 1967年生工商管理硕士经济师。曾任上海无线电二十八厂团总支书记，上海电子元件公司团委副书记，上海无线电九厂劳动人事部副部长，上海飞乐股份有限公司综合管理部经理，上海飞乐股份有限公司电容器公司总经理、党支部书记，苏州飞乐汽车控制系统有限公司总经理、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司副总经理兼党群工作部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会负责人，上海仪电电子（集团）有限公司综合管理部部长、工会副主席，上海飞乐股份有限公司董事。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理。
谢圣军男 1975年生硕士研究生经济师。曾任大兴城建开发启鸿实业总公司总经理秘书、办公室主任，北京资源集团总裁秘书、人事部经理，北京申安投资集团有限公司办公室主任、副总裁兼财务总监、常务副总裁兼财务总监，湖北
申安照明科技有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理，北京申安投资集团有限公司总经理。
苏耀康男 1962年生工商管理硕士高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、总师办职员，上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理，上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理，上海亚明照明有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
谢卫钢男 1959年生本科学历高级设计师。曾任上海纵横广告有限公司总经理，上海光景纵横照明有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司副总裁、大项目运营中心总监。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
叶盼男 1962年生工商管理硕士高级经济师工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金陵微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份有限公司投资管理部部长，上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
戴伟忠男 1961年生大学学历工程师。曾任上海无线电四厂研究所副所长、所长，上海广电凯歌雷达通信设备厂副厂长、厂长、总经理，上海广电通信技术有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
庄申志男 1959年生大专文化高级经济师。曾任北京申安投资集团有限公司副总裁，江西申安节能照明科技有限公司总经理，辽宁申安照明科技有限公司总经理，江西省新兴产业协会理事、南昌市新兴产业协会会长、南昌市企业联合会、南昌市企业家协会常务理事、进贤县工商联副会长。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理，上海亚明照明有限公司副总经理。
赵海茹女 1973年生本科学历。曾任黑龙江七台河市中级人民法院办公室秘书，七台河市发改委信息科科员，北京申安投资集团有限公司办公室副主任，北京申安投资集团有限公司销售公司副总经理，北京申安投资集团有限公司副总裁兼北京基地总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
庄申刚男 1956年生本科学历建造工程师。曾任北京申安投资集团有限公司副总裁，山东申安照明科技有限公司总经理、集团基建部总经理、集团生产总
监，德州市政协委员、临邑县政协常委、临邑县工商联副主席、山东省照明学会副会长、山东省海外企业家协会副会长。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
高文林男 1955年生研究生学历。曾任香港一洲影视公司总经理，中港合资中慧影视创制有限公司总经理，北京中慧心缘国际传媒有限公司总经理，中亚文化产业集团董事长，北京申安投资集团有限公司副总裁，河南申安照明技术有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
李虹女 1978年生硕士学位注册会计师高级会计师。曾任上海冶炼厂财务科长，上海鑫冶铜业有限公司财务经理、副总会计师、财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，上海华虹（集团）有限公司监事。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。
陈静女 1978年生硕士学位高级经济师注册会计师注册税务师。曾任上海本元投资咨询公司副经理。现任上海飞乐音响股份有限公司总经理助理、证券事务代表、总经理办公室副主任。