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公司代码：603079 公司简称：圣达生物转债代码：113539 转债简称：圣达转债浙江圣达生物药业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|圣达生物|603079||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐建新|陈慧芳|
|电话|0576-83966211|0576-83966111|
|办公地址|浙江省天台县福溪街道始丰东路18号|浙江省天台县福溪街道始丰东路18号|
|电子信箱|zqb@sd-pharm.com|zqb@sd-pharm.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,337,909,920.86|1,252,710,491.16|6.80|
|归属于上市公司股东的净资产|811,793,973.26|791,251,538.45|2.60|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|27,023,719.34|34,511,707.31|-21.70|
|营业收入|250,931,644.30|214,395,309.87|17.04|
|归属于上市公司股东的净利润|33,982,434.81|37,356,393.88|-9.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|28,382,772.45|34,574,549.31|-17.91|
|加权平均净资产收益率（%）|4.23|4.77|减少0.54个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.30|0.33|-9.09|
|稀释每股收益（元／股）|0.30|0.33|-9.09|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||6,419|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|浙江圣达集团有限公司|境内非国有法人|28.94|32,411,280|32,411,280|质押|4,500,000|
|天台万健投资发展中心（有限合伙）|其他|20.90|23,407,958|23,407,958|无||
|杭州鸿博投资管理有限公司|境内非国有法人|7.67|8,585,665|8,585,665|无||
|朱国锭|境内自然人|3.60|4,032,000|4,032,000|无||
|天台昌明投资管理合伙企业（有限合伙）|其他|3.60|4,032,000|4,032,000|质押|1,400,000|
|浙江银轮机械股份有限公司|境内非国有法人|2.95|3,301,000|0|无||
|朱勇刚|境内自然人|2.70|3,019,537|3,019,537|无||
|上海中植鑫荞投资管理有限公司|境内非国有法人|1.92|2,145,170|0|无||
|杨相余|境内自然人|1.37|1,535,620|0|无||
|马美琪|境内自然人|0.94|1,050,440|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心（有限合伙）、杭州鸿博投资管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人洪爱；朱勇刚为洪爱配偶。除此之外公司未知其|||||

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||他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，饲料受疫情影响销量下滑，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度，积极围绕公司经营方针和战略规划，通过客户维系、产能优化和技术创新等手段努力提升效益，实现营业收入25,093.16万元，较上年同期增加17.04%；但受公司主要产品生物素价格下降、通辽圣达亏损因素的影响，公司实现归属上市公司股东的净利润3,398.24万元，同比减少9.03%。
报告期内，公司主要经营工作情况如下：
1、在维生素领域，依靠稳定的产品质量与良好的业界口碑，母公司主要产品生物素和叶酸的销量和销售收入都有不同程度的增长。生物素在市场需求与价格都明显下降的不利情况下，营业收入同比增长8.44%；叶酸则实现了售价、销量双增长，营业收入同比增长45.80%。
2、在生物保鲜剂领域，得益于“银象”品牌在国内外良好的品牌形象，新银象主要产品保持高水平的产销率，同时搭配新工艺降本，销售收入同比增长16.00%，净利润同比增长84.44%，进一步巩固公司生物保鲜剂的龙头地位。
3、安徽圣达的升级改造基本完成，确保了企业的可持续发展，运营渐入佳境，成功扭亏为盈。
4、通辽圣达加快募集资金投资项目建设及维生素B2生产线改造工作，稳步推进项目实施，虽未能盈利，但亏损金额明显减少。
5、公司不断完善质量标准体系：实现EP9.5级叶酸生产；积极开展各类注册申报工作，成功取得生物素出口欧盟证书，成功完成纳他霉素和聚赖氨酸浙江制造标准立项申报工作。
6、强化三位一体环保、安全、质量管理体系，深化“双控管理”，推进“四全两要一张网”建设，完善应急预案管理，强化应急处置能力。
7、圣达生物（杭州）研究院已建成并投入运作，在化学合成、微生物发酵、工业生态化等方面开展研究，为公司及各子公司的生产与研发等提供技术支持，推动科技创新，强化核心竞争优势。
8、推动人才建设，引进博士、硕士、台州市500精英等高层次人才；强化人力资源改革，以
效益为牵引，强化从胜任力向创造力，从支撑战略向匹配战略的高效转移。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见公司2019年半年度报告第十节财务报告五、41：重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-063
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于海口市龙华区农村生活垃圾清扫保洁收运项目
中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南政采招投标有限公司于2017年9月6日发布《龙华区农村生活垃圾清扫保洁收运项目中标公告》。福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标供应商。
一、项目概况
项目名称：海口市龙华区农村生活垃圾清扫保洁收运项目
项目编号：HNZC2017-214-001
采购单位：海口市龙华区环境卫生管理局
承包期限：14年
年合同金额：28,946,694.82元/年
合同总金额：405,253,727.48元
环卫一体化服务内容：龙华区农村生活垃圾清扫保洁服务、垃圾收集清运（包括无主建筑垃圾的清运）、环卫专用车辆和设施设备的配置与更新管理、特殊情况下的环卫保障等服务。
二、中标结果公示内容
本次中标结果公示媒体是海口市公共资源交易网，详细内容请查看
(
http://www.hkcein.com/login.do?method=newDetail&param=&flag=3&nam
)。
e=&key=-6d440c16.15e52738e62.-7fc7ZC_JG
三、此次中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
由于上述项目目前未签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，公司将按规定及时披露该项目合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《龙华区农村生活垃圾清扫保洁收运项目中标公告》
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
金花企业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，作为金花企业（集团）股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们本着独立审慎的态度，对公司2018年相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为 39,621,881.97元，提取10%的法定公积金 3,962,188.20元，本年度实际可供股东分配的利润为 35,659,693.77元，加上年初未分配利润 485,242,738.03元，扣除本年分配 2017年度现金股利 11,198,108.55元，2018年度末可供股东分配的利润为509,704,323.25元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司 2018年度经营业绩，制定公司 2018年度利润分配预案为：以公司 2018年年末总股本 373,270,285股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），共计拟派发现金红利 14,930,811.40元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润38.96%,本年度不实施资本公积金转增股本方案。
我们认为公司 2018年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于公司对外担保情况
公司本年度不存在对外担保、违规担保等情况。
三、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司 2018年度经营管理目标进行审核，认为管理层较好的完成了年初制定的年度目标责任书，严格执行公司相关的薪酬管理制度，同意 2018年度
报告中披露的董事、监事及高管人员薪酬。
四、关于关联交易及关联方资金往来
2018年年度内，公司关联交易审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，交易不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们仔细核对财务报表及会计师事务所出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，认为该专项报告中所披露情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
五、关于公司内部控制评价报告
报告期内，公司根据实际情况，结合业务发展变化，进一步对原有制度、流程进行梳理，相继修订相关制度，保障了公司各项业务的顺利开展，使内部控制工作得到持续规范和完善。我们认为公司《2018年年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
六、关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2009至2018年度财务审计机构及2015-2018年度的内部控制审计机构。
我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2019年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。同意将此议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。
七、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况
经审阅《公司2018年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》，基于独立判断，我们发表如下独立意见：
1、公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、公司董事会编制的《公司2018年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2018年募集资金的存放和实际使用情况。
八、关于补选董事的意见
经审查，我们认为董事候选人提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。被提名人符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形。我们同意提名韩卓军先生为公司第八届董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。
独立董事：黄丽琼 牛晓涛 郭凌
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2015-019
内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开
2014年度利润分配投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：金宇集团2014年度利润分配投资者说明会
会议时间：2015年 3月31日 15:30-16:30
会议形式：网络互动
一、说明会主题
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 3月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2014年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行金宇集团2014年度利润分配投资者说明会。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2015年 3月31日（星期二）15:30-16:30
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流。
上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司副董事长、独立董事、财务总监。
四、投资者参与方式
投资者可在 2015年 3月 31日 15:30-16:30登录上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）上证 e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明
会。公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。
五、联系方式
联系地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室
邮编：010030
联系电话：0471-6539434
传真号码：0471-6539430
联系人：田野、宋晓庆
电子邮箱：tiany@jinyu.com.cn，songxq@jinyu.com.cn
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-002证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于子公司四川润和催化新材料股份有限公司
工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月公司发布公告：子公司乐山润和催化新材料有限公司进行改制设立股份公司，更名为四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称“润和股份”）并拟在全国中小企业股份转让系统挂牌（详见临2015-037）。
近日，公司收到润和股份变更完成后的营业执照（统一社会信用代码：91511100565677369A）,所载信息如下：
名称：四川润和催化新材料股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：乐山市五通桥区金粟镇庙儿村三组
法定代表人：卓润生
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
成立日期：2010年 12月 08日
营业期限：2010年 12月 08日至长期
经营范围：催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定获禁止公司经营的商品和技术除外）。
润和股份变更前后的股权结构如下：
变更前：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|1|乐山盛和稀土股份有限公司|19,300,000.00|46.04%|
|2|卓润生|10,000,000.00|23.85%|
|3|四川发展（控股）有限责任公司|10,620,722.00|25.34%|
|4|刘如玲|2,000,000.00|4.77%|
|合计||41,920,722.00|100.00%|

变更后：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|1|乐山盛和稀土股份有限公司|45,747,278.00|38.1227%|
|2|卓润生|30,160,000.00|25.1333%|
|3|四川发展（控股）有限责任公司|10,620,722.00|8.8506%|
|4|上海益菁汇资产管理有限公司|10,000,000.00|8.3333%|
|5|深圳福星资本管理有限公司|5,000,000.00|4.1667%|
|6|刘如玲|2,000,000.00|1.6667%|
|7|上海秉圆资产管理有限公司|2,000,000.00|1.6667%|
|8|张苏|2,000,000.00|1.6667%|
|9|胡朔商|1,750,000.00|1.4583%|
|10|谭少伟|1,350,000.00|1.1250%|
|11|其他股东|9,372,000.00|7.81%|
|合计||120,000,000.00|100.00%|

润和股份新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年1月6日
报备文件：四川润和催化新材料股份有限公司营业执照
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2017-025
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第六次会议于 2017年 8月 4日在北戴河召开。本次董事会应到董事 16名，实际到会董事 12名（任志强董事委托张杰董事，李晓慧独立董事、胡坚独立董事委托李健独立董事，高歌独立董事委托郑新立独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于发行普通金融债的议案》，同意发行不超过 600亿元人民币普通金融债券。同意提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续；授权期限为自股东大会通过之日起 24个月。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于开展不良贷款资产证券化业务的议案》，同意发行不超过 5亿元不良贷款资产支持证券，具体可采取分次组包方式发行，并对资产成交价格与账面价值的差额部分进行核销处理；同意由
董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定不良贷款资产证券化的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种等要素以及不良资产处置方式，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限为自董事会审议通过之日 24个月。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于开展资产证券化业务的议案》，同意对外转出资产不超过 600亿元，具体可采取分次组包方式发行；同意由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种等要素，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限为自董事会审议通过之日 24个月。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司及下属企业授信额度 34.5亿元，其中债券包销额度 20亿元，具体业务品种由信用风险委员会核定，额度有效期 1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：15票赞成，0票反对，1票弃权。
五、通过《关于聘任么毅女士担任审计部门负责人的议案》，同意聘任么毅女士为北京银行审计部门负责人，其任职资格尚需取得监管机构核准。独立董事意见：同意。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）>的议案》，同意董事会在获得股东大会授权的前提下，授权本行高级管理层人员单独或共同根据相关法律法规以及相关监管机构的意见对《北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》进行相应调整和修改。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，定于 2017年 8月 29日召开北京银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
附件：么毅女士简历
么毅女士，本行审计部副总经理（主持）。1974年 10月出生， 1997年 7月加入本行。么女士于 2014年 1月至今担任本行审计部副总经理（主持），2011年 7月至 2014年 1月担任计划财务部副总经理（主持）,2012年 3月至 2012年 12月兼任利率市场化办公室主任， 2008年 12月至 2011年 7月担任公司市场与产品部副总经理（主持），2008年2月至2008年12月担任官园支行副行长，2005年2月至2008年 2月先后担任国际业务部总经理助理、副总经理。么女士为经济师、国际注册内部审计师（CIA），中央财经大学经济学硕士。
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-064南京华脉科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2018年 9月 20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 9月 14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）因光纤光缆生产线项目建设需要，拟向金融机构申请综合授信 25,000万元，借款期限不超过五年，由华脉光电各股东按对应持股比例提供连带责任担保。董事会同意公司对华脉光电本次借款事宜按持股比例提供连带责任担保，担保额度为人民币13,750万元。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-066）、《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目建设延期的议案》
公司根据项目产业化实际情况，结合项目建设进度及生产能力和市场供求情
况，为更好地适应市场变化需要，提高募集资金使用效益，公司经反复论证，决定对“光通信无源器件扩产项目、智能ODN扩产项目、无线基站设备用微波无源器件扩产项目”的建设进度进行相应调整，将其达到预定可使用状态延期至2019年9月25日。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了关于本次延期部分募集资金投资项目的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于部分募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：2018-067）、《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2018-068）。
（四）审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对议案三至议案五发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-069）、《独立董事对相关事项的独立
意见》。
（六）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制了截至 2018年6月30日前次募集资金使用情况报告，与会董事对前次募集资金使用情况进行了核查，认为《前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
同时，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《南京华脉科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-070）、《南京华脉科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求，公司需对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-071）、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任陆玉敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。陆玉敏女士简历如下：
陆玉敏，女，1978年 6月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。
（九）审议通过关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2018年 10月 12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2014—033西藏诺迪康药业股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年5月8日召开的第五届董事会第一次会议选举石林先生为公司董事长。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人的工商登记变更手续，现公司法定代表人为石林先生。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 5月 27日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-038上海第一医药股份有限公司
关于签订征收补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
根据上海市黄浦区人民政府于 2015年 10月 15日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2015】4号），位于上海市黄浦区金门路 6号房屋被纳入征收范围。该征收房屋系为上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）向上海新黄浦（集团）有限责任公司承租的公有非居住房屋，曾用于公司开设教培中心使用。本次房屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司”。
经多次协商征收补偿事宜，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位拟签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区65、66、71、73、74街坊地块（单位）结算单》（以下简称“补偿协议”）。
根据补偿协议，公司可获得该房屋的征收补偿款（含房屋评估价款、装潢补贴、停业补偿等）合计为 8,811,238.00元。征收补偿款的支付日期为协议生效后，公司搬离原址 60日内。考虑到黄浦区重大市政建设需要，截止公告日，公司已移交房屋。
上述事项已经 2019年 12月 16日召开的公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，并授权公司经营班子具体负责协议的签署。
||
|-|
|上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办|
|法》规定的重大资产重组。|

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-038
||
|-|
|上述事项无须提交公司股东大会审议。|
|二、补偿协议的主要内容|
|1、协议双方|
|甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位，上|
|海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司|
|乙方：上海第一医药股份有限公司|
|2、协议主要内容|
|（1）乙方的房屋坐落于金门路 6 号，房屋类型旧里，房屋性质公房，|
|房屋用途营业；|
|（2）被征收房屋经上海涌力土地房地产估价有限公司评估；|
|（3）补偿方式为货币补偿，补偿金额合计为 8,811,238.00 元；|
|（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，公司搬离原址 60 日内；|
|（5）协议生效：经甲、乙双方签字或盖章后生效。|
|三、对公司的影响|
|本次征收房屋曾用于公司开设教培中心使用，教培中心关闭后一直处|
|于空置状态，未用于公司经营，本次交易不会对公司的正常经营造成不利|
|影响。|
|公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处|
|理，计入当期损益。预计会对公司本年度经营业绩带来一定的积极的影响，|
|具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。|
|四、其他事项说明|
|本次补偿协议将在公司董事会审议批准后签署。|

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-038
||
|-|
|五、备查附件|
|㈠第九届董事会第五次（临时）会议决议|
|㈡《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 65、66、71、|
|73、74 街坊地块（单位）结算单》|
|公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，|
|及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|上海第一医药股份有限公司|
|董 事 会|
|2019 年 12 月 18 日|
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2014－007上海柴油机股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上柴动力海安有限公司
委托贷款金额：最高余额不超过人民币 3亿元
委托贷款期限：单笔最长不超过三年
贷款利率：年利率4.48%
一、委托贷款概述
上柴动力海安有限公司（以下简称“上柴海安”）是公司生产铸造系统从上海转移至江苏海安的生产工艺结构调整及铸件生产扩能项目，该公司是本公司全资子公司，注册资本为人民币 3亿元，主要业务为柴油机铸造配件（机体、缸盖等铸件）的生产供应。该项目预期总投资 10亿，其中工程设备投资 5.76亿元。
2013年 3月 26日公司召开了董事会七届三次会议，会议审议通过了以公司自有资金通过商业银行向上柴海安提供累计不超过人民币 3亿元的委托贷款，委托贷款期限为最长不超过三年，贷款利率由借贷双方按有关规定协商确定。董事会授权公司管理层办理相关手续，具体委托贷款的发放进度根据上柴海安项目的投资进度分次由公司总经理审批进行。根据董事会有关授权，2013年度共计与上柴海安签订委托贷款合同 2.9亿元，实际执行 2.5亿元。截至 2013年 12月 31日，公司向上柴海安委托贷款尚在执行的金额为 1.7亿元。
为了加快上柴海安项目建设，减少上柴海安项目投资成本和公司
合并的资金成本，根据公司自有资金状况，同意以公司自有资金通过商业银行以4.48%的年利率，对上柴动力海安有限公司进行委托贷款，单笔委托贷款期限最长不超过三年；最高余额不超过人民币 3亿元（含历年向上柴海安委托贷款尚在执行的金额）；上述委托贷款额度可循环使用，即提供委托贷款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
上述委托贷款已经公司董事会七届五次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理相关手续，具体委托贷款的发放进度根据上柴海安项目的投资进度分次由公司总经理审批进行。
二、贷款人基本情况
上柴海安是本公司全资子公司，注册资本为人民币 3亿元；注册地：江苏南通市海安县。上柴海安主营业务：金属铸造；金属热处理；
铸件的机械加工；铸造产品的研发、生产、销售；内燃机及配件制造等。
上柴海安的主要业务为向公司提供柴油机铸造配件（机体、缸盖等铸件）的生产供应。截止 2013年年末，该公司总资产 4.22亿元，净资产 2.76亿元。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司本次提供委托贷款资金为自有资金，本次委托贷款有利于该公司加快项目建设进度，同时也有利于减少上柴海安项目投资成本和本公司合并的资金成本。
四、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至 2013年 12月 31日，公司除向上柴海安委托贷款尚在执行的 1.7亿元外，公司无其他对外提供委托贷款，亦无逾期情况。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会 2014年 3月 13日
康美药业股份有限公司独立董事
关于限制性股票授予相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会2016年度第四次临时会议相关事项发表书面确认和独立意见如下：
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、鉴于个别激励对象因个人原因自愿全部放弃参与本次限制性股票的认购，我们同意公司董事会对股权激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予限
制性股票数量进行相应调整，授予限制性股票的激励对象人数由 210人调整为
205人，本次限制性股票的授予总量由 2,000万股调整为1,969万股。
2、董事会确定公司股权激励计划的授予日为2016年3月24日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及《康美药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
3、《康美药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已满足。
4、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上所述，我们同意公司股权激励计划的授予日为2016年3月24日，并同意按调整后的公司限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为《康美药业股份有限公司独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：李定安、江镇平、张弘
二〇一六年三月二十四日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-44上海电力股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-034）。公司控股股东国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）承诺：拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式进行增持，累计增持资金不超过1.6亿元。公司近日收到国家电投告知函，国家电投已通过证券公司定向资产管理计划的方式进行增持，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
国家电投于2015年9月29日至2015年10月9日，通过海通资管国家电投定向资产管理计划累计增持了公司股份 3,954,012股，共使用资金人民币57,459,161.10元。本次增持前，国家电投直接持有公司916,646,315股股份，占公司总股本的42.84%，通过中国电力国际发展有限公司间接持有公司 363,292,165股股份，占公司总股本16.98%，国家电投直接和间接持有公司1,279,908,480股股份，占公司总股本的59.82%。增持后，国家电投直接持有公司 920,600,327股股份，占公司总股本的43.02%；国家电投直接和间接持有公司1,283,892,492股股份，占公司总股本的60.00%。国家电投将继续执行原承诺。
二、本次增持符合《公司法》、《证券法》和《关于上市公司大股东及董事、
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-44监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律、法规及相关制度的规定。
三、国家电投承诺：自增持计划完成之日起6个月内，不减持公司股票。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注国家电投增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--008南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年3月 9日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
根据公司章程的规定，经公司总裁王林先生提名，公司董事会提名委员会审议并同意，本次董事会决议，聘任许文旭先生为公司副总裁（任期同本届董事会）。
许文旭简历：
许文旭，男，1967年11月生，西方经济学硕士。历任华润集团ESPIT运营中心区域总经理、南京金鹰购物集团门店总经理、镇江八佰伴购物中心总经理、万达百货厦门区域总经理。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。
详见公司提供担保的公告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司召开2016年第一次临时股东大会的议案。
根据公司章程的规定，本次董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600589证券简称：广东榕泰公告编号：临2014-020
债券代码：122219债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：扣税前每10股现金红利0.28元，自然人股东和证券投资基金扣税后每10股派发现金红利0.2660元；合格境外机构投资者（QFII）扣税后每10股派发现金红利人民币0.2520元。
●股权登记日：2014年7月15日(星期二)；
●除权（除息）日：2014年7月16日（星期三）；
●现金红利发放日：2014年7月16日（星期三）；
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司2013年度利润分配方案已于2014年5月16日经公司2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告（公告编号：临2014-013）刊登于2014年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
(一)、公司2013年度利润分配方案：本次分配以2013年末股本总数
601,730,000股为基数，向全体股东每10股派0.28元(含税),共派现金红利16,848,440.00元。
(二)、发放年度：2013年度；
(三)、发放范围：截止2013年7月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。
（四）、每10股税前红利金额:0.28元。
三、实施日期
(一)、股权登记日：2014年7月15日(星期二)；
(二)、除权（除息）日：2014年7月16日(星期三)；
(三)、现金红利发放日：2014年7月16日(星期三)；
四、分红派息对象
截止2014年7月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过
其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员
单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交
易后再进行派发。
六、扣税说明
（一）、对于持有公司A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
（财税[2012]85号）的有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每10股派发现金红利人民币0.2660元。如股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（二）、对于持有公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.2520元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函(2009)47号）的规定执行。
（三）、对于持有公司A股的其它投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每10股人民币0.28元。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司证券部
咨询电话：0663-3268053
传真：0663-3268052
联系人：徐罗旭 郑耿虹
八、备查文件目录
公司2013年度股东大会决议及公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2014年 7月 10日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-062债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月19日，包钢股份收到公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）通知，包钢集团拟以所持本公司部分 A股股票为标的发行可交换公司债券（简称“本次可交换债券”）。
截至本公告日，包钢集团持有本公司 2491465.55万股A股股票，占本公司已发行股本总数的54.66%。根据包钢集团通知，本次可交换债券的拟发行期限为不超过5年（含5年），拟募集资金规模不超过人民币100亿元（含），拟发行方式为非公开发行。
包钢集团本次发行可交换债券尚需经上海证券交易所同意后方可挂牌转让。
关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2019 -036
广东榕泰实业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）、监事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2019年8月17日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第四次会议的通知。会议于 2019年 8月 27日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
（二）、监事会会议审议情况
一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要；
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为及违反公司《信息披露管理制度》的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部于 2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政
策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018 - 096拉芳家化股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2018年12月 12日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13号公司会议室召开。会议通知于 2018年 12月 9日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会一致认为：公司本次终止实施第一期股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意终止实施第一期股票期权激励计划并对相关期权予以注销。
公司《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会
法律意见书北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十二月二十七日
重庆市江北区金融街3号D座中国人保寿险大厦5-1层A单元邮政编码：400023
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北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州长征天成控股股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们（以下称“本所律师”）出席公司2017年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证，公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知于 2017年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，并发布在上海证券交易所网站上。经核查，会议通知载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、
投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次临时股东大会现场会议于2017年12月27日9点30分在贵州省遵义市武汉路1号长征电气工业园三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知中披露的一致。会议由公司董事长朱洪彬主持。经验证，本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止日期自2017年12月27日至2017年12月27日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次临时股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1．出席现场会议的股东及委托投票代理人
根据公司出席现场会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托投票代理人共计 2人，代表公司股份 93,485,000股，占公司总股本的18.3590%。
2．参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 493名，代表有表决权的股份总数 50,271,439股，占公司股份总数9.8725%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3．出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经本所律师验证，出席本次临时股东大会上述人员的资格均合法有效。
4．召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会表决程序、表决结果
本次临时股东大会审议了会议通知中所列明的议案。现场会议对议案以记名投票方式进行了表决。本次临时股东大会审议和表决的议案为1.《关于终止非公开发行股票的议案》；2.《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》。上述议案均不属于特别决议议案，上述议案均属于中小投资者单独计票的议案，上述议案均属于关联股东应回避表决的议案，应回避表决的关联股东为银河天成集团有限公司。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议表决的前述议案均获得了有效表决票数通过。会议对所议事项的决定作成了会议记录，并由出席会议的董事签名。
经本所律师见证，本所律师认为本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于贵州长征天成控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章） 经办律师：
熊杰
经办律师：
王锋