证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-102
民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2017年7月19日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于 2017年 7月 21日下午 14:00在深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股金融中心 A座 38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事任荣先生回避了本议案的表决，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于全资子公司拟对外投资暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。
公司董事会同意公司之全资子公司共青城民盛金控投资管理有限公司拟通过股权受让公司控股股东和柚技术集团有限公司的控股子公司霍尔果斯柚子创业投资有限公司持有的上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司9.8353%股权，及通过现金直接增资的方式对上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司进行投资。因涉及与关联方进行股权转让，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚需提交公司股
东大会审议，关联股东和柚技术集团有限公司需回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案的公告》。
（二）审议通过了《关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事任荣先生回避了本议案的表决，，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司100%股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。
公司董事会同意公司之全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司拟以现金人民币 136万元的价格收购和柚技术集团有限公司与霍尔果斯柚子创业投资有限公司合计持有北京柚信科技有限公司100%的股权。本次股权收购构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》中关于关联交易金额累计计算的规定，本次股权收购事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东和柚技术集团有限公司需回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（三）审议通过了《关于拟投资设立合资控股子公司的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司与王石山先生共同投资 60,000万元，设立民盛租赁有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，公司自筹资金，拟出资42,000万元，出资比例70%；王石山先生以现金出资18,000万元，出资比例为30%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立合资控股子公司的公告》。
（四）审议通过了《关于全资子公司拟终止出资设立控股孙公司的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司于2017年2月3日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的议案》，公司董事会同意公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）与上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司（以下简称“蔚捷金融”）共同出资 3,000万元人民币设立控股孙公司。
鉴于公司全资子公司共青城民盛金控投资管理有限公司拟通过股权受让及增资的方式对蔚捷金融进行投资，双方将形成参股关系，足以为双方开展合作奠定良好的基础。因此，广东合利与蔚捷金融共同设立控股孙公司的事项已无继续推进的必要。经公司与蔚捷金融协商一致，并经公司董事会审议，同意广东合利终止与蔚捷金融共同设立控股孙公司的事项。
（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任宣坚先生为公司的常务副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。独立董事对此议案也发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任龙志辉先生为公司的证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（七）审议通过了《关于修订公司<公司治理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《公司治理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《累积投票制度实施细则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订公司<大股东、实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《大股东、实际控制人行为规范》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订公司<重大交易事项决策管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《重大交易事项决策管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的拟定的公司《对外提供财务资助管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的拟定的公司《风险投资管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《独立董事津贴制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《独立董事工作制度》。
（二十三）审议通过了《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的拟定的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于修订公司<大股东定期沟通机制>的议案》；
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的
公司《大股东定期沟通机制》。
（二十五）审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》。
（二十六）审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（二十七）审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会战略委员会工作细则》。
（二十八）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》。
（二十九）审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《总经理工作细则》。
（三十）审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会秘书工作细则》。
（三十一）审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员管理制
度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事、监事和高级管理人员管理制度》。
（三十二）审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
（三十三）审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《投资者关系管理制度》。
（三十四）审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《重大信息内部报告制度》。
（三十五）审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
（三十六）审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（三十七）审议通过了《关于修订公司<社会责任制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的
公司《社会责任制度》。
（三十八）审议通过了《关于提请召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司于2017年8月8日召开公司 2017年第五次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、《独立董事关于全资子公司拟对外投资暨关联交易事项的事前认可及独立意见》；
3、《独立董事关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司100%股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见》；
4、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日