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国信信扬律师事务所
关于广东省广告集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字（2017）第8号致：广东省广告集团股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘敏、李梦珊律师（以下简称“本所律师”）参加公司于 2017年 1月 23日下午 15时在广州市东风东路 745号之二金广大厦二楼会议室召开的公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书进行公告，本所及本所律师依法对所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师按照我国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对
公司提供的文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董事会于2017年1月3日召开第三十一次会议。该次董事会决定于 2017年1月23日下午15时在广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室召开本次股东大会。
2、2017年 1月 4日，公司董事会分别在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东省广告集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（下称《通知》），《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、议题、参会人员、投票表决方式和表决程序等重要事项。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场表决和网络投票方式召开，现场会议于 2017年 1月 23日下午 15时在广州市东风东路 745号之二金广大厦二楼会议室如期召开，会议由董事长陈钿隆先生主持。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月23日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 1月 22日下午 15:00至2017年1月23日下午 15:00中的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与《通知》载明的内容一致。
根据上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表有效表决权股份数 315,353,455股，占公司有表决权股份总数23.5158%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 67人，代表有表决权的股份数量为 23,841,945股，占公司股本总额的1.7779%。通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
3、出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 70人，代表股份54,494,716股。
4、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会的议题是：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1、选举陈钿隆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2、选举吴柱鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3、选举何滨先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5、选举廖浩先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6、选举谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1、选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事
2.2、选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
2.3、选举万良勇先生为公司第四届董事会独立董事
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1、选举胡镇南先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.2、选举张磊女士为公司第四届监事会股东代表监事
经查验，本次股东大会所审议的议题与《通知》载明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：
1.1、选举陈钿隆先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 332,830,702股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,130,018股。
1.2、选举吴柱鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 332,830,703股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,130,019股。
表决结果：同意 332,830,704股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,020股。
1.4、选举夏跃先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 332,830,705股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,021股。
1.5、选举廖浩先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 332,830,706股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,022股。
1.6、选举谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 332,830,707股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,130,023股。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：
2.1、选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 332,830,702股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,018股。
2.2、选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 332,830,703股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,019股。
表决结果：同意 332,830,704股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,020股。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
对该议案表决时，实行了累积投票制，选举结果如下：
3.1、选举胡镇南先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 332,830,702股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,018股。
3.2、选举张磊女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 332,830,703股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1236%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,130,019股。
经核查：
1、公司本次股东大会采用现场记名投票及网络投票方式，对审议议题逐项进行表决。
2、现场会议的计票及监票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
3、现场会议计票完毕后即于大会现场公布了现场记名投票的表决结果。
4、网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的数据，对参与本次网络投票的股东及表决情况进行了统计。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
本法律意见书正本叁份。
本法律意见书经本所和本所律师签字盖章后生效。
（以下无正文）
本页无正文，仅为《国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页。
国信信扬律师事务所
负责人：
林泰松律师
见证律师：
刘敏律师
李梦珊律师