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西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于2017年度相关事项的专项说明和独立意见
我们作为西安天和防务技术股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及西安天和防务技术股份有限公司章程（以下称“《公司章程》”）、《公司独立董事制度》的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了监督、指导作用。公司2017年度内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经认真审阅公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
三、关于聘任公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2018年度审计机构，并同意将此议案提交董事会和股东大会审议。
四、关于《公司2017年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案基于公司战略发展和经营现状的考虑制定，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司2018年度拟向银行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。我们认为：公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度不超过人民币5亿元。
六、关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用剩余募集资金用于永久补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资。公司关于使用剩余募集资金用于永久补充流动资金事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关文件规定。同意公司将首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
七、关于公司2017年度计提资产减值准备事项的独立意见
经核查，我们认为：本次计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定，进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2017年度，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险，报告期内公司对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
2017年度，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方违规占用资金情况。
十、关于2017年度带强调事项段无保留审计意见的审计报告涉及事项的独
立意见
我们对公司2017年度的财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“带强调事项段的无保留意见的审计报告”进行了认真审阅，就强调事项段所涉及内容与注册会计师及管理层进行了沟通，我们认为：
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的内容如实反应了公司的财务状况及经营成果。
（二）我们同意公司董事会对该事项的相关说明及措施。
（三）希望公司董事会和管理层积极落实专项说明中提及的相关措施，加快提升公司盈利能力、控制经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
十一、对公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司已制定《关联交易管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。经核查，2017年度，公司与西安天和通讯科技有限公司（公司控股股东、实际控制人控股的公司）发生一笔交易金额为3,920元的关联交易、公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司与西安天和通讯科技有限公司（公司控股股东、实际控制人控股的公司）发生一笔交易金额为20,535.12元的关联交易，与西安天和通讯科技有限公司累计发生关联交易金额为24,455.12元，定价原则以市场价定价，交易事项为房屋租赁。依据交易金额，公司履行了内部审批程序，不存在利用关联交易损害中小股东利益的行为。报告期内，公司未发生达到需董事会审议标准并进行对外披露的关联交易行为。
独立董事：马治国常晓波赵嵩正
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-069上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2018年 8月 15日以现场及通讯表决方式在上海市浦东新区环科路 555弄 2号楼 9楼公司会议室召开，本次会议通知于 2018年 8月 5日以电子邮件方式发出。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2018半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），《公司2018半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会授权董事长行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
四、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会授权公司董事长及董事长授权人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于吸收合并全资子公司暨通知债权人的公告》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 8月17日
股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2014034
广东宝利来投资股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的
专项意见书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司董事会将于2014年7月30日召开第十一届五次会议，会议将就2014年半年度业绩报告、利润分配等事项作出决定。
公司董事会已对截止2014年6月30日，本公司大股东及其关联方非经营性是否存在占用公司资金问题，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题进行了检查。本公司独立董事在对有关情况调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，发表如下意见：
一、报告期内公司关联交易情况
关联方交易情况简表 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提供劳务||||||||||
|深圳市宝安宝利来实业有限||||市场价格（已获股东大会||||||
|||酒店消费与服务||||77.37||59.44%||
|公司||||授权）||||||
|||||市场价格（已获股东大会||||||
|文宝财||酒店消费与服务||||4.08||3.13%||
|||||授权）||||||
|||||市场价格（已获股东大会||||||
|文沛荣||酒店消费与服务||||48.72||37.43%||
|||||授权）||||||
|小计||||||130.17||||
|关联租赁||||||||||
||||||||租赁费定价依||本报告期确认|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日||租赁终止日|||||
||||||||据||的租赁费|
|深圳市宝安宝|深圳市宝利来|||||||||
||||2011年06月||2021年05月|||||
|利来实业有限|酒店管理有限|营业场所|||||市场价格||168.04|
||||01日||31日|||||
|公司|公司|||||||||

本公司独立董事已认真审核相关交易情况，认为上述交易已履行了必要的批准程序，
能遵循市场定价原则，无损害上市公司及股东利益情形发生，不属于利用不公允关联交易
等方式变相占用上市公司资金的情形。
二、报告期内股东非经营性占用公司资金情况
除上述关联交易外，本公司董事会已审核确认：截止2014年6月30日，本公司大股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况，亦无该项目余额。
三、报告期内对外担保情况
经过本公司董事会核查，截止2014年6月30日，本公司无对外担保及未履行完毕的重大担保。
经本公司独立董事邱创斌、陈广见、徐进经认真调查了解，本公司独立董事确信本公司董事会上述检查结论是真实、准确的。
专此意见。
广东宝利来投资股份有限公司
独立董事：邱创斌、陈广见、徐进
二0一四年八月一日
第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-035
上海汉钟精机股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2014年10月23日以电子邮件形式发出，于2014年10月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。本次会议由高伟宾先生主持，证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司2014年第三季度报告的议案
（1）《2014年第三季度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）《2014年第三季度报告正文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
第三届监事会第十五次会议决议公告二○一四年十月三十日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定的独立董事职责，基于独立判断立场，对第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见
经对谢刚先生的简历和其他有关情况的了解，谢刚先生熟悉证券市场法律法规，具备相关专业知识，能够胜任相关工作，已经取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。董事会聘任谢刚先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任谢刚先生为公司董事会秘书、副总经理。
二、关于修改《公司章程》的独立意见
公司本次《公司章程》的修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求及公司的实际情况。公司审议修改《公司章程》的董事会召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
我们认为：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，对《公司章程》进行的修改，符合相关法律法规的要求，同意将该议案提交 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：张广宁、吴粒、哈刚
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-004北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年 12月 14日和 2015年 12月 30日召开了第二届第十三次董事会和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，并对《公司章程》中的条款进行了部分修订。具体内容详见2015年 12月14日和 2015年12月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了本次经营范围变更的工商变更登记，并根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，取得了北京市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的营业执照。新营业执照的具体信息如下：公司变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91110000801169113H
名称：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
住所：北京市朝阳区光华路15#院2#楼601室
法定代表人：徐炜
注册资本：38400万元
成立日期：2001年 12月 06日
营业期限：2001年 12月06日至长期
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培
训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
登记机关：北京市工商行政管理局
核准日期：2016年 01月 14日
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年01月21日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-017
中利科技集团股份有限公司
关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目付款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年2月4日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目提供担保的议案》，具体内容如下：
公司为满足控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）海内、外光伏业务规模扩大，确保光伏电站项目顺利实施，为中利腾晖及其各级子公司申请不超过10亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保。公司持有中利腾晖74.81%的股权，此次由公司承担全额担保。
根据《股票上市规则》之规定，此次担保事项属于“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会以特别决议审议。本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保人基本情况：
被担保公司名称：中利腾晖光伏科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区
法定代表人：王柏兴
注册资本：人民币296500.654076万元整
中利科技集团股份有限公司董事会
实收资本：人民币296500.654076万元整
营业执照注册号：320581000197336
经营范围：太太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC（设计、采购、建设）总承包；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015年 9月 30日，中利腾晖资产总额1,158,620.93万元，净资产331,137.72万元，2015年1~9月份营业收入144,780.43万元，利润总额-41,963.46万元，净利润-38,655.76万元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，及时披露相关信息。公司为中利腾晖及其各级子公司2016年度采购项目付款提供全额连带责任保证担保，担保方式为信用担保。
四、董事会意见
1.对中利腾晖及其各级子公司采购项目提供担保额度，有利于中利腾晖及其各级子公司获取正常经营所需的流动资金，降低财务费用，有利于提升盈利能力，符合公司和中小股东的利益。
2.公司在中利腾晖的股权比例为74.81%，公司拟为中利腾晖及其各级子公司采购项目提供担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例。
但考虑到中利腾晖是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。
为满足中利腾晖及其各级子公司的发展需要，董事会同意为中利腾晖及其各级子公司采购项目提供全额担保。
3、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。
中利科技集团股份有限公司董事会
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年1月31日，公司对外担保余额累计为 829,106.78万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 402,036.20万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为159.89%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的19.28%。
上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
中利腾晖及其各级子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对其担保额度根据其实际用款额度进行。
六、备查文件
1．第三届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-013包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年3月22日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名（其中委托出席1人，监事杨婷婷女士因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事于建华先生代为出席）。
公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于 2019年 3月 18日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经认真审议，一致认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》规定。同意在不影响募集资金投资项目正常进行、不改变募集资金用途的前提下，公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
经认真审议，本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市规则（2018
年11月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-026
广州迪森热能技术股份有限公司
关于与广东碧桂园物业服务股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议为双方签署的战略合作框架性协议，不涉及具体金额，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
2、本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次战略合作框架协议的签订不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议通过。
一、合作背景
鉴于：
1、广东碧桂园物业服务股份有限公司（以下简称“碧桂园服务”或“甲方”）是国内领先的住宅物业管理及服务运营商，荣膺亿翰智库发布的2018中国社区服务商第一，及中国指数研究院颁布的中国物业服务百强企业经营绩效第一。公司业务主要包括物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务；服务对象涵盖住宅、商业物业、写字楼、多功能综合楼、政府及其他公共设施、产业园、高速公路服务站、公园及学校等多种业态，致力让业主体验物业服务的美好，围绕业主不动产保值增值，提供全生命周期服务。（资料来源于碧桂园服务年报）
2、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为国内领先的清洁能源设备制造商和综合服务商，围绕“热”为核心，主要从事以下业务：
（1）燃气壁挂炉、燃气热水器、空气源热泵、新风系统、净水系统等产品的研发、设计、生产及销售；
（2）燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉等工业锅炉的研发、设计、生产及销售；
（3）通过利用天然气、生物质能等清洁能源，为客户提供单一供热、热电联产、热冷电三联供及分布式能源等全方位的能源解决方案及项目投资运营管理服务，客户覆盖工业用户、工业园区、商业用户等多个领域。
3、随着国家供给侧改革、能源结构调整等政策的推进，国内采暖市场的日益成熟及开放，商业模式的日益多元化，家庭分户采暖及社区集中采暖都面临着巨大的商机和挑战，为双方合作提供了重要契机。在此背景条件下，双方在清洁能源供热（暖）装备及运营服务领域的合作达成了共识，并于2019年4月12日签署了《战略合作协议》。
二、合作方介绍
1、合作方名称：广东碧桂园物业服务股份有限公司
2、法定代表人：李长江
3、注册资本：36,000万人民币
4、主营业务：提供物业管理及与物业管理相关的咨询服务、家居清洁及维修服务(不含特种设备修理)、绿化养护业务;物业租赁;代理机动车辆险、家财险、短期人身意外伤害保险(凭有效的许可证经营)。以下项目由经法定许可审批的分公司经营:停车场(库)、篮球场、网球场、足球场、羽毛球场、游泳池经营管理及服务(经营范围中涉及行政许可的项目需凭有效的许可证或批准证经营)。房地产中介、水上娱乐项目(水上摩托艇、沙滩泳场,涉及许可证管理的,凭许可证经营)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司与碧桂园服务不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、产品等相关的服务及合作
（1）乙方在甲方提供物业管理服务的小区从事产品销售、服务业务时，可
委托甲方提供相关服务的，具体的服务项目、服务内容、服务费用由甲乙双方根据实际情况进行协商确定。
（2）甲方具备从事广告发布的子公司、控股公司为乙方的产品销售、服务提供宣传推广服务，具体的服务内容、服务费用由实际提供服务的子公司或控股公司与乙方根据实际情况进行协商确定。
（3）甲方具备销售壁挂炉等产品的子公司、控股公司若需要向乙方采购产品，乙方同意按附件约定的优惠价格销售给甲方的子公司、控股公司，具体的采购合同由采购产品的甲方子公司或控股公司与乙方签订。
2、供热项目运营合作
对于甲方旗下有集中供暖需求的小区，以及有供暖运营服务需求的小区及企事业单位。双方共同成立供暖运营合资公司（具体股权比例另行商议），利用甲方在项目方面的优势，迪森股份在供热工程、运营方面的经验，对有供暖需求的客户提供包括设计、施工、安装、运营等一系列服务，并根据项目所在地的市场行情收取相应的供暖价格。在此基础上双方将在“供热领域商业化运营模式研究与合作”方向订立战略目标，先产品、后项目、进而模式，逐步递进，不断深入合作。共同开拓供热、供暖领域新的市场空间，品牌、资本、技术、经验，资源互补、强强联合。
3、建立战略合作关系
甲乙双方拟探索多种形式，深化在资本市场领域的合作。双方可通过建立合资公司，共同开展供热领域商业化运营的市场机会探索和盈利模式研究，寻找传统供热行业在环保升级、燃料升级大背景下新的市场空间和利润增长点。
三、本次合作对公司的影响
公司本次与碧桂园服务签订战略合作协议，有利于整合各方优势资源，推动公司C端产品、B端装备及运营业务稳步发展，预计对公司未来业绩产生积极影响。
四、重大风险提示
1、本次公司签署的战略合作协议是双方为推进深入合作的框架性协议，后续具体业务合作事项需另行协商确定并以签署正式的协议为准。
2、本次公司签署的战略合作协议具体合作内容的实施时间、合作内容、合作方式等仍存在不确定性。公司将根据具体合作事项的内容及相关法律法规的要求履行审议程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、本次签署的协议为双方签署的战略合作框架性协议，不涉及具体金额，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
4、过去三年战略协议履行情况
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|披露日期|
|2018年3月28日|

5、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东无即将解锁限售的股份亦无减持公司股票的计划。
五、备查文件
1、公司与广东碧桂园物业服务股份有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-097北京东方园林环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买关联方资产事项，该事项可能构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方园林，证券代码：002310）自2018年5月25日开市时起开始停牌，具体详见 2018年 5月 25日、2018年 6月 1日、2018年 6月 8日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-087）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-090）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-094）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，进一步与潜在交易对手方就交易方案进行商讨、论证和完善，并全面开展尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年6月15日开市起继续停牌。
公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-039
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股东陈小红、丁家海保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员陈小红先生、丁家海先生合计持有公司股份 1,930,100股，占公司总股本比例0.45%，陈小红先生、丁家海先生计划在自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式合计减持公司股份累计不超过 230,725股，占公司总股本的0.05%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
1、在公司任职董事、总经理的股东陈小红先生；
2、在公司任职董事、副总经理兼财务总监的股东丁家海先生。
（二）股东持有股份情况
1、截至本公告日，陈小红先生持有公司股份数量为1,277,600股，占公司总股本的0.30%。按股份性质，其持有限售条件流通股 1,120,000股，其中高管锁定股720,000股，股权激励限售股400,000股；持有无限售条件流通股157,600股，其可上市流通股份数量为157,600股。
二、股东减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持的原因：个人资金需要
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）
3、拟减持股份数量，占公司总股本比例
（1）陈小红先生拟减持股份数量为不超过157,600股，即不超过公司总股本的0.04%；
（2）丁家海先生拟减持股份数量为不超过 73,125股，即不超过公司总股本的0.02%。
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、价格区间：根据市场价格确定，但减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，上市后公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价将相应进行调整）。
（二）股东承诺与履行情况
在公司任职董事、高级管理人员的股东陈小红先生、丁家海先生在首次公开发行股票时承诺：（1）自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（2）在锁定期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其持有股份总数的比例不超过50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指本公司首次公开发行股票的发行价格，上市后本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价将相应进行调整）；本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年12月11日）收盘价低于发行价，持有本公司股份的锁定期限自动延长6个月；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截至本公告日，股东陈小红先生、丁家海先生均严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
（一）在上述计划减持股份期间，陈小红先生、丁家海先生承诺将严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
（二）陈小红先生、丁家海先生减持公司股份属于其个人行为。陈小红先生、丁家海先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（三）本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年06月19日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-79号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2015年 8月 17日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2015年8月22日上午11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司2015年半年度的财务状况和经营成果等情况。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
二、备查文件：
1、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《公司2015年半年度财务报告》；
4、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-058湖北金环股份有限公司 2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2.预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3832.28% - 4453.17%|盈利：241.59万元|
||盈利：9500万元–11000万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.45-0.52元|盈利：0.011元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，出售 1000万股长江证券，投资收益大幅增加。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2015年半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-013
航天科技控股集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年4月9日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 4月 10日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2014年度权益分派实施日期距公司通过利润分配方案的股东大会召开日期未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、2014年权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 323,624,221股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1．本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 24日
2．本次权益分派除权除息日为：2015年 4月 27日
三、权益分派对象
截止 2015年 4月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****443|中国航天科工集团公司|
|2|08*****249|中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）|

五、股本变动情况
本次权益分派方案实施后公司股本未发生变动。
六、咨询办法
咨询部门：公司证券投资部
咨询电话：010-83636110
咨询联系人：杜伟、吴丹
传真电话：010-83636060
联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路 1号科技大厦15、16层七、备查文件
1.公司 2014年年度股东大会决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-003上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（具体情况详见公司于2016年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2017年2月7日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金900万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
本次结构性存款产品详细情况如下：
一、产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG902期；
2、产品类型：保本保收益型；
3、产品代码：1101168902；
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
5、产品期限：90天；
6、投资金额：900万元；
8、产品到期日：投资收益起算日（不含当日）后第90天；
9、产品收益：3.50%/年；
10、公司与浦发银行无关联关系；
11、公司本次使用900万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.93%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2016-022|2016.5.19|1800|上海银行|已到期|131,488.77|自有资金|
|2|2016-027|2016.5.31|800|浦发银行|已到期|111,693.15|自有资金|
|3|2016-029|2016.6.16|500|浦发银行|已到期|38,750|自有资金|
|4|2016-037|2016.8.25|1800|上海银行|已到期|124,757.26|自有资金|
|5|2016-043|2016.9.20|500|浦发银行|已到期|36,000|自有资金|
|6|2016-046|2016.10.29|900|浦发银行|已到期|62,300|自有资金|
|7|2016-053|2016.12.1|800|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|8|2016-053|2016.12.1|1800|上海银行|履行中|---|自有资金|
|9|2016-063|2016.12.28|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|10|2017-003|2017.2.10|900|浦发银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-057
中达安股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年5月27日以专人方式向全体监事发出，并于2019年5月31日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事甘露先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会审议情况
1.审议通过《关于全资子公司拟发起设立投资并购基金的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司达安云拟发起设立投资并购基金事项符合公司的发展战略，有利于加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会2019年6月3日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-075 TCL集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年 8月 1日以邮件、短信或专人送达形式发出通知，并于 2016年 8月 23日 09:00在深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《TCL集团股份有限公司 2016年半年度报告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-178南宁八菱科技股份有限公司
关于部分高管减持股份进展暨提前终止减持计划的公告
公司高级管理人员黄生田先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-107），公司高管黄生田先生计划在2019年7月2日至 2019年 12月31日以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过569,170股，减持比例不超过公司总股本的0.2009%。
公司近日收到黄生田先生《关于减持股份进展暨提前终止减持计划的告知函》，黄生田先生本次减持计划已部分实施完毕，并决定提前终止本次减持计划。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，黄生田先生在本次减持计划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 560,000股，占公司股份总数的0.1976%，具体如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|黄生田|集中竞价交易|2019-12-09|13.951|160,000|0.0565%|
|||2019-12-02|14.733|200,000|0.0706%|
|||2019-11-27|14.44|97,100|0.0343%|
|||2019-11-26|14.641|102,900|0.0363%|
|合计||||560,000|0.1976%|

注：上述“减持比例”指减持股份数量占公司总股本的比例，均以公司总股本283,331,157股为基数计算，本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入的原因造成。
二、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄生田|合计持有股份|3,143,263|1.1094%|2,583,263|0.9117%|
||其中：无限售条件股份|569,170|0.2009%|9,170|0.0032%|
||限售条件流通股（高管锁定股）|2,574,093|0.9085%|2,574,093|0.9085%|

三、其他相关说明
1.黄生田先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2.黄生田先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前披露的减持计划、承诺一致。截至本公告日，黄生田先生本次减持计划已提前终止，实际减持股份数量未超出计划减持的数量。
3.本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变化，未对公司治理结构、股权结构及持续经营造成影响。
四、备查文件
黄生田先生出具的《关于减持股份进展暨提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2018-002
深圳市隆利科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300752；证券简称：隆利科技）股票交易价格连续两个交易日内（2018年12月6日、2018年12月7日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会