证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2019-031
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日 13点00分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司 1号办公楼三楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日
至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度财务决算及2019 年度经营计划|√|
|3|2018 年度利润分配预案|√|
|4|《2018 年年度报告》及摘要|√|
|5|关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案|√|
|6|关于向银行申请授信额度的议案|√|
|7|关于开展远期外汇交易业务的议案|√|
|8|关于为全资及控股子公司提供担保的议案|√|
|9|关于预计2019 年度日常关联交易额度的议案|√|

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|10|关于2018年度及2019年度董事和高管薪酬的议案|√|
|11|关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案|√|
|12|2018 年度监事会工作报告|√|

本次会议还将听取《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，详见刊登于 2019年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：议案9回避股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠先生及配偶韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、王宏亮先生、陈娴女士、沈高庆先生、牛瑛山先生、杨军先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600273|嘉化能源|2019/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）会议登记时间：2019年4月8-9日的8：30-16：30。
（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用
信函、传真方式登记。
六、 其他事项
会务联系人：吕赵震先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2019年3月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度财务决算及 2019年度经营计划||||
|3|2018年度利润分配预案||||
|4|《2018年年度报告》及摘要||||
|5|关于续聘公司 2019年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|6|关于向银行申请授信额度的议案||||
|7|关于开展远期外汇交易业务的议案||||
|8|关于为全资及控股子公司提供担保的议案||||
|9|关于预计 2019年度日常关联交易额度的议案||||
|10|关于2018 年度及2019年度董事和高管薪酬的议案||||

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|11|关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案|
|12|2018年度监事会工作报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。