证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-111北京易华录信息技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于 2014年 12月 18日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2014年12月2日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月17日15:00-2014年12月18日15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份
162,100,145股，占上市公司总股份的50.4043％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份150,422,282股，占上市公司总股份的46.7731％。通过网络投票的股东14人，代表股份11,677,863股，占上市公司总股份的3.6312％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份
26,827,985股，占上市公司总股份的8.3420％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份15,150,122股，占上市公司总股份的4.7109％。通过网络投票的股东
14人，代表股份11,677,863股，占上市公司总股份的3.6312％。
本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐
机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件，同意提请向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意162,074,845股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9844％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,802,685股，占出席会议中小股东所持股份的99.9057％；反对25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于逐项修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
由于本项议案涉关联交易，公司控股股东中国华录集团有限公司、特定发行对象之宁波华易智诚投资合伙企业的部分出资人回避表决。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、发行方式及发行时间
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、发行数量
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
4、定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
5、发行对象及认购方式
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
6、募集资金总额及用途
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
7、限售期
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
8、上市地点
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
9、未分配利润的安排
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
由于本项议案涉关联交易，公司控股股东中国华录集团有限公司、特定发行对象之宁波华易智诚投资合伙企业的部分出资人回避表决。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
由于本项议案涉关联交易，公司控股股东中国华录集团有限公司、特定发行对象之宁波华易智诚投资合伙企业的部分出资人回避表决。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》由于本项议案涉关联交易，公司控股股东中国华录集团有限公司、特定发行对象之宁波华易智诚投资合伙企业的部分出资人回避表决。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订）的议案》
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意162,074,845股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9844％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,802,685股，占出席会议中小股东所持股份的99.9057％；反对25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 162,074,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,802,685股，占出席会议中小股东所持股份的99.9057％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（八）审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订）的议案》
由于本项议案涉关联交易，公司控股股东中国华录集团有限公司、特定发行对象之宁波华易智诚投资合伙企业的部分出资人回避表决。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
由于本项议案涉关联交易，公司控股股东中国华录集团有限公司、特定发行对象之宁波华易智诚投资合伙企业的部分出资人回避表决。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,623,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.8000％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（十）审议通过《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
该议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 162,074,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,802,685股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9057％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（十一）审议通过《关于公司〈未来三年（2014年-2016年）股东回报规划〉的议案》
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 162,074,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,802,685股，占出席会议中小股东所持股份的99.9057％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 162,074,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,802,685股，占出席会议中小股东所持股份的99.9057％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
（十三）审议通过《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 162,074,845股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9844％；反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,802,685股，占出席会议中小股东所持股份的99.9057％；反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年12月18日