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绿地控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料
二〇一七年二月
绿地控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2017年2月17日下午 14:30
现场会议地点：上海绿地会议中心（上海市协和路111号）
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程
二、听取并审议各项议案
1.关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
五、推选会议监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束
绿地控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料之一
关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的
议案
各位股东：
根据公司于 2016年 2月 19日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内，将于2017年2月18日到期。
目前，公司非公开发行A股股票事宜尚处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自到期之日起延长 12个月。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司2017年2月17日
绿地控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料之二
关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案
各位股东：
公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，授权自股东大会审议通过后12个月内有效，将于2017年2月18日到期。
目前，公司非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）尚处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进，拟提请股东大会将授权董事会全权办理与本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期自到期之日起延长 12个月。
以上议案，提请股东大会审议。
绿地控股集团股份有限公司2017年2月17日
股票代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015-080江苏鹿港科技股份有限公司
关于公司股东股票质押部分解除的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东钱文龙、缪进义和钱忠伟的通知，他们于2015年9月份质押给中国工商银行股份有限公司张家港分行的股票已于2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押解除登记手续。
截止本公告日,钱文龙、缪进义和钱忠伟股权质押情况如下：
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|出质人|本次解除股数|占总股本比例（%）|剩余质押股数|占总股本比例（%）|
|钱文龙|7,000,000|1.83|29,500,000|7.72|
|缪进义|3,500,000|0.92|13,500,000|3.53|
|钱忠伟|3,500,000|0.92|13,500,000|3.53|
|合 计|14,000,000|3.67|56,500,000|14.78|

特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2015-065国投安信股份有限公司
关于安信证券2015年6月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”） 2015年 6月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2015年 6月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015 年 6 月|2015 年 1-6 月|2015 年 6 月 30 日|
|1|营业收入|158,225.85|672,392.61|-|
|2|净利润|57,669.14|246,563.62|-|
|3|净资产|-|-|2,044,759.13|

国投安信股份有限公司
董事会
轻纺城第九届董事会第七次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2019－004浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2019年 4月 5日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于 2019年 4月 16日下午在创意大厦 19楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长葛梅荣先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：
1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司 2018年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司 2018年度总经理工作报告》。
3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司 2018年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
4、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司 2018年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2018年度财务决算报告》提交公司 2018年年度股东大会审议。
轻纺城第九届董事会第七次会议决议公告
5、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司 2019年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2019年度财务预算报告》提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2018年度审计报酬的议案》，董事会拟同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬为 95万元人民币（其中公司 2018年度报告审计报酬 75万元、2018年内部控制审计报酬 20万元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积转增预案》，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 467,732,741.56元，提取10%法定公积金计 46,773,274.16元，加 2018年初未分配利润 1,371,601,540.32元，扣除 2017年度现金分红 115,169,287.20元（含税），2018年度合计可供股东分配的利润为 1,677,391,720.52元。公司拟以 2018年末总股本 1,465,790,928股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.80元（含税），合计派发现金红利 263,842,367.04元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,413,549,353.48元结转以后年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本。
轻纺城第九届董事会第七次会议决议公告
董事会同意将《公司 2018年度利润分配及资本公积转增方案》提交公司 2018年年度股东大会审议。
8、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2019年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018年年度股东大会审议。
9、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司 2018年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018年度内部控制评价报告》。
10、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（临2019-006）。
11、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》，董事会同意将此议案以提案
轻纺城第九届董事会第七次会议决议公告
形式提交公司 2018年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（临2019-007）。
12、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（临2019-007）。
13、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：
本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 14号——收入》（财会[2017]22号）、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读的相关规定以及公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》（临2019-008）。
14、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于
轻纺城第九届董事会第七次会议决议公告
召开公司 2018年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2019年 5月 8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年年度股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》（临2019-009）。
此外，董事会审计委员会主任委员邵少敏先生宣读了《董事会审计委员会 2018年度履职报告》；独立董事李生校先生代表公司独立董事作了《公司独立董事 2018年度述职报告》，还将在公司 2018年年度股东大会上述职。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一九年四月十八日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-012
华仪电气股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年1月18日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 1月 25日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事 5人，以通讯方式出席会议的董事 4人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司独立董事罗剑烨先生连续任职六年届满，根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，补选汪光宇女士为公司第七届董事会审计委员会委员、董事会提名、考核与薪酬委员会委员任期同本届董事会。调整后公司第七届董事会专门委员会成员如下：
投资与发展委员会：陈孟列、祁和生、徐乐雁；主任委员：陈孟列
审计委员会：周民艳、汪光宇、范志实；主任委员：周民艳
提名、考核与薪酬委员会：汪光宇、祁和生、张学民；主任委员：汪光宇
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：601226证券简称：华电重工公告编号：临 2014-003华电重工股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华电重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1186号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000万股，每股发行价格为 10元，募集资金总额为 150,000万元，扣除发行费用 5,420万元后，募集资金净额为 144,580万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 12月 2日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082号）。
截至目前，募集资金使用情况如下：
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|序号|募投项目名称|募集资金总额（万元）|募集资金余额（万元）|
|1|华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目|54,760.00|54,760.00|
|2|华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目|30,752.00|30,752.00|
|3|华电重工高端钢结构产品扩大产能项目|23,936.62|23,936.62|

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|4|华电重工研发中心建设项目|16,522.00|16,522.00|
|5|补充工程项目运营资金项目|18,609.38|3,501.38|
||合计|144,580.00|129,472.00|

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐代表人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）已于 2014年 12月 4日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下统称“募集资金专户存储银行”）在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|账号|金额（元）|用途|
|招商银行股份有限公司北京西三环支行|110906781410918|733,693,800.00|华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目、补充工程项目运营资金项目|
|北京银行股份有限公司慧园支行|20000017039383896688812|165,220,000.00|华电重工研发中心建设项目|
|中国民生银行股份有限公司总行营业部|692735237|546,886,200.00|华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目、华电重工高端钢结构产品扩大产能项目|

三、《三方监管协议》的主要内容
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议主要内容如下：
（一）公司已在募集资金专户存款银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）招商证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
招商证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
招商证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权招商证券指定的保荐代表人傅承、陈佳可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给招商证券。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
（七）招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或未向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司可以主动或在招商证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）招商证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自公司、募集资金专户存储银行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
招商证券义务至持续督导期结束之日，即 2016年 12月 31日解除。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2016-019证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年5月18日（星期三）下午15:00至17:00。
届时公司常务副总经理吴少岩、公司副总经理兼董事会秘书任春晓将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月19日至5月27日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2016年5月12日
浙江天册律师事务所关于通策医疗2017年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于通策医疗投资股份有限公司 2017年
第一次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2017H0064致：通策医疗投资股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）的委托，指派本所律师参加通策医疗2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供通策医疗2017年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随通策医疗本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对通策医疗本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，并出席了通策医疗2017年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所关于通策医疗2017年第一次临时股东大会的法律意见书
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》及相关公告（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前在《上海证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的议案为：
议案1关于《通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要的议案；
议案2关于《通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（非公开发行方式认购）管理办法》的议案；
议案3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划（非公开发行方式认购）相关事宜的议案；
议案4关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案；
议案5关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案6.00（逐项表决）关于公司非公开发行股票发行方案的议案：
6.01本次发行股票的种类和面值；
6.02发行方式；
6.03发行对象及认购方式；
6.04发行数量；
浙江天册律师事务所关于通策医疗2017年第一次临时股东大会的法律意见书
6.06本次发行股票的限售期；
6.07本次发行股票的募集资金投向；
6.08上市地点；
6.09本次发行前滚存未分配利润的分配方案；
6.10本次非公开发行股票决议有效期；
议案7关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
议案8关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；
议案9关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
议案10关于签署附条件生效的股份认购协议的议案；
议案 11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
议案 12关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；
议案 13关于《通策医疗投资股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的议案；
议案14关于收购杭州瑞弘思创投资有限公司100%股权的议案；
议案15关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案；
议案 16关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案；
议案17关于为杭州瑞弘思创投资有限公司提供财务资助的议案；
浙江天册律师事务所关于通策医疗2017年第一次临时股东大会的法律意见书
议案 18关于提请公司股东大会批准公司实际控制人吕建明先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；
议案19关于终止《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划》的议案；
议案 20通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签署合作协议的议案；
议案 21通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案。
3、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、会议召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日以及提交本次大会审议的议案。
4、本次大会的股权登记日为2017年1月11日。
5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票起止时间：自2017年1月18日至2017年1月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、本次大会现场会议于2017年1月18日14：00在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员资格
浙江天册律师事务所关于通策医疗2017年第一次临时股东大会的法律意见书
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计 25名（其中现场股东5名，网络投票股东20名），持股数共计 154,918,198股，占通策医疗总股本的48.3153%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所相关身份验证机构验证其股东资格。根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、本次股东大会由董事长吕建明先生主持，出席本次股东大会现场会议的其他人员为：公司董事、监事及高级管理人员及本所见证律师。
经审查，本次股东大会出席会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票方式就审议事项进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
根据本所律师核查，提交本次临时股东大会审议的议案经合法表决通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
浙江天册律师事务所关于通策医疗2017年第一次临时股东大会的法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2017年1月18日。
本法律意见书正本两份，无副本。
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2019-008成都燃气集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于 2019年 12月 20日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5.0亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
近日，公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行（以下简称“成
都银行”）办理了定期存款开户手续。
一、定期存款的主要内容
公司于 2019年 12月 24日收到成都银行定期存款证明，相关存款情况如下：
1、协议期限：1年
2、协议存款年利率：3.5%
3、金额：人民币 50,000万元
4、资金来源：暂时闲置募集资金
5、关联关系说明：公司与成都银行不存在关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司购买的为定期存款产品。尽管进行定期存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
在上述投资期间内，公司将与成都银行保持密切联系，及时分析和跟踪以上产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、备查文件
《成都银行定期存款证明》；
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会 2019年 12月 26日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-154
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
●本次担保额度为最高额5.01亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为23.35亿元。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为70.423亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年10月24日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司申请的5.01亿元融资额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的控股子公司。截至2017年6月30日，中孚电力资产总额为577,658.99万元，负债总额为万 327,093.54元，净资产为250,565.45万元；2017年1-6月利润总额为9,247.66万元，净利润为6,859.28万元。
三、担保协议的主要内容
中孚电力拟向国民信托有限公司申请信托贷款，国民信托有限公司拟设立集
合资金信托计划向中孚电力提供不超过 5.01亿元的融资，融资期限不超过18个月，资金主要用于补充中孚电力流动资金。
公司拟为中孚电力上述 5.01亿元融资额度提供连带责任保证。此笔担保为新增担保额度，担保期限不超过18个月。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力通过国民信托有限公司设立的集合资金信托计划申请的5.01亿元融资额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.830亿元，实际担保总额为70.423亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的120.118%，其中：对内实际担保总额为 55.799亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的95.174%；对外实际担保总额14.624亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.944%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为 104.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的178.567%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-083浙商证券股份有限公司
关于马国庆副董事长任职资格获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“公司”）于 2019年 1月 29日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，其中副董事长马国庆先生自股东大会审议通过并且取得监管部门核准的任职资格后正式履职。（详见公司公告：2019-008号）近日，公司收到浙江证监局《关于核准马国庆证券公司副董事长任职资格的批复》（浙证监许可[2019]18号），核准马国庆先生证券公司副董事长任职资格。
据此，马国庆先生正式履行公司第三届董事会董事职责，任期至公司第三届董事会届满之日止。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年10月30日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－053宁波港股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月20日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站披露了《宁波港股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-047），公司正在筹划发行股份收购舟山港股份有
限公司资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2015年10月20日起预计停牌不超过30日。
停牌期间，公司每5个交易日公告了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步为公司控股股东宁波舟山港
集团有限公司或舟山港集团有限公司，但尚未最终确定。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式为发行股份，或以发行股份和现金支付相结合的方式，目前具体细节正在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组拟收购标的资产为舟山港股份有限公司。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）截至本公告发布日，公司及相关各方正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并将尽快选聘财务顾问等中介机构。
（二）截至本公告发布日，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议，
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组事项涉及国有资产收购，程序较复杂，公司及相关各方正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作，公司预计无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年11月20日起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-001新疆天业股份有限公司
2019年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年1月9日以书面方式发出召开 2019年第一次临时董事会会议的通知，会议于 2019年 1月 14日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
审议并通过石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司（以下简称“绿园科技”）是公司全资子公司，住所为石河子开发区北三东路36－918号，成立于2007年7月16日，注册资本 6000万元，经营范围为蕃茄酱的生产与销售,粮食收购,饲料的销售，蕃茄种植及技术的推广与服务；蕃茄机械化采收服务，节水灌溉技术的推广与服务，进出口贸易业务。截止2017年12月31日，绿园科技经审计总资产5,996.93万元，净资产 5,992.93万元，2017年度无营业收入，利润总额-0.1万元，净利润-0.1万元。截止2018年12月31日，绿园科技未经审计总资产 5,996.88万元，净资产5,992.88万元，2018年度无营业收入，利润总额-0.04万元，净利润 -0.04万元。
由于绿园科技不再开展业务，公司董事会同意对绿园科技进行清算、注销。绿园科技为本公司全资子公司，绿园科技人员由公司负责安置，由本公司承继绿园科技清算资产。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的公告》。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－023北京首创股份有限公司
第七届监事会 2018年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年度第二次临时会议于2018年3月6日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，并于2018年3月12日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体监事一致通过如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 35,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会2018年3月12日报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2019-034
江苏联环药业股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司搬迁补偿情况介绍
根据扬州市城市建设规划需要，扬州市经济和信息化委员会代表扬州市人民政府作为“退城进园”方案的牵头部门，要求江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）对扬州市文峰路21号地块（权属江苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该地块内有公司及子公司的房屋建筑物、机器设备、在建工程等。该房屋建筑物、机器设备、在建工程等应予以搬迁拆除，由扬州市经济和信息化委员会按照“退城进园”实施进度支付上述补偿费用（含房屋建筑物、机器设备、在建工程、搬迁费用、搬迁损失等补偿），2016年5月3日公司与扬州市经济和信息化委员会签署了《搬迁补偿协议》。该协议已经2016年5月 12日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。根据该协议约定，公司及全资子公司扬州制药有限公司将共计获得人民币1.89亿元的搬迁补偿费用。详见公司分别于2016年5月13日及2016年5月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司资产处置公告》及《江苏联环药业股份有限公司关于资产处置的补充公告》。
二、收到搬迁补偿款的相关情况
根据公司与扬州市经济和信息化委员会签订的《搬迁补偿协议》，扬州市经济和信息化委员会按照“退城进园”实施进度委托江苏联环药业集团有限公司支付上述补偿费用。公司收到搬迁补偿款情况为：
（1）2016年5月，公司收到江苏联环药业集团有限公司受托支付的首期搬
迁补偿款人民币2000万元，具体内容详见2016年6月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司关于收到搬迁补偿款的公告》（公告编号2016—22）。
（2）2018年1月，公司收到江苏联环药业集团有限公司受托支付的搬迁补偿款人民币2500万元，具体内容详见 2018年1月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司关于收到搬迁补偿款的公告》（公告编号2018—001）。
（3）2018年11月，公司收到江苏联环药业集团有限公司受托支付的搬迁补偿款人民币5000万元，具体内容详见 2018年11月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《江苏联环药业股份有限公司关于收到搬迁补偿款的进展公告》（公告编号2018—032）。
（4）公司于近日收到江苏联环药业集团有限公司受托支付的搬迁补偿款人民币1000万元。
截至本公告日，公司及全资子公司累计收到搬迁补偿款人民币 10500万元。
根据新《企业会计准则第 16号——政府补助》及其应用指南的规定，公司收到的搬迁补偿款在处置年度计入资产处置收益，截至目前，公司扬州市文峰路21号地块搬迁拆除工作尚未开始，上述（1）（2）（3）（4）项及后续收到的搬迁补偿款将在处置年度扣除相关成本及费用支出后计入资产处置收益。上述会计处理方法不存在追溯调整情况。
后续相关进展情况公司将及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-029号武汉当代明诚文化股份有限公司
关于全资子公司设立杭州长瑞当代招源投资管理
合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立影视投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京象舞文化投资有限公司（以下简称“象舞文化”）作为有限合伙人出资 5,000万元与长瑞当代资本管理有限公司（以下简称“长瑞当代”）、武汉瑞恩美林影视文化合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉瑞恩”）、前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源”）共同发起设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长瑞招源”、“合伙企业”）。具体内容详见公司于 2017年 6月 13日披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于全资子公司参与设立影视投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-066号）。
2017年 9月 26日，长瑞招源召开了 2017年第一次合伙人会议，经全体合伙人表决，一致同意中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）成为合伙企业的有限合伙人，一致同意前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源”）退伙。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于全资子公司设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：临 2017-117号）。
二、主要进展
（一）有限合伙人出资变更的情况
2018年 2月 27日，长瑞招源召开了 2018年第一次合作人会议，经全体合伙人表决，一致同意长瑞招源有限合伙人之一中航信托的认缴出资金额由原人民币 13,300万元（持有合伙企业66.5%份额）变更为人民币 8,650万元（持有合伙企业43.25%份额）。
（二）新增有限合伙人的情况
2018年 2月 27日，长瑞招源召开了 2018年第一次合伙人会议，经全体合伙人表决，一致同意招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-润鑫 1号专项资产管理计划”）（以下简称“招商财富资管”）出资4,650万元入伙长瑞招源，作为有限合伙人。
1、招商财富资管的基本情况如下：
名称：招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-润鑫 1号专项资产管理计划”）
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300062724274L
注册资本：17.4亿元
法定代表人：赵生章
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深圳市前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：2013年2月21日
经营范围：经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
股东情况：招商基金管理有限公司持有招商财富资产管理有限公司100%股权。
本次交易前，招商财富资管与本公司及本公司控股子公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2、合伙协议补充与修订情况
根据有限合伙人变更的实际情况，对原《杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的内容进行补充与修订。
补充与修订的主要内容如下：
（1）长瑞招源有限合伙人情况
有限合伙人4（优先级）：
合伙人名称：招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-润鑫 1号专项资产管理计划”）
注册号/统一社会信用代码：91440300062724274L
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深圳市前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（2）长瑞招源规模及出资情况：
A、本基金本次出资额不超过 2亿元人民币，全部为现金出资。
B、各合伙人以自有资金出资，出资额和出资方式如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|类型|出资方式|认缴出资（万元）|认缴出资比例|
|长瑞当代|普通合伙人|现金|200|1%|
|象舞国际|劣后级有限合伙人|现金|5,000|25%|
|武汉瑞恩|劣后级有限合伙人|现金|1,500|7.5%|
|中航信托|优先级有限合伙人|现金|8,650|43.25%|
|招商财富资管|优先级有限合伙人|现金|4,650|23.25%|
|合计|-|-|20,000|100.00%|

除上述事项外，原《合伙协议》中约定的其他内容不变。截至目前，该基金尚未完成募集，长瑞招源尚未在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。
后续公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年3月1日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2016-025
江苏恒立液压股份有限公司
关于控股股东名称及经营范围变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东书面通知，经常州市武进区市场监督管理局核准，其企业名称由“常州恒屹实业投资有限公司”变更为“常州恒屹流体科技有限公司”，经营范围由“实业投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“气动元件、阀门、气动设备及配件、精密机械设备、服装机械设备的研发、制造、加工、销售；道路普通货物运输；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上述变更事项注册登记工作已办理完毕，并领取了新的企业法人营业执照。
控股股东除企业名称及经营范围变更外，其他工商登记事项未发生变更。
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
株洲冶炼集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会会议议资资料料
株洲冶炼集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会资料
株洲冶炼集团股份有限公司
关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
根据公司生产经营的需要，经与中国进出口银行湖南省分行协商，拟接受和使用其提供综合授信额度 110,000万元。
根据市场行情变化，公司将在中国进出口银行湖南省分行批准的综合授信总额度内融资，并授权董事长曹修运先生与该银行在额度内签署融资相关事项法律文书、办理融资手续，有效期至召开 2015年度股东大会当日止，融资期限最长不超过五年。中国进出口银行湖南省分行对我公司的授信额度可分割给我公司的全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司、火炬金属有限公司使用。
现提请会议审议。
株洲冶炼集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会资料
株洲冶炼集团股份有限公司
关于调整锌锭日常关联交易预计额度的
议 案
一、日常关联交易基本情况
（一）2015年度日常关联交易预计额度调整情况
2015年3月30日公司召开的第五届董事会第八次会议（2014年年度董事会）和 2015年 4月 22日公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年度日常关联交易情况及 2015年度日常关联交易情况报告》，对公司 2015年度日常关联交易进行了预计，现拟对前次关联交易预计情况进行调整如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2015||||2015年|
||||||||上年|||||||
||关联交||||||||年原||调整金||调整后|
||||关联人||主要品名||实际|||||||
||易类别||||||||预计||额||预计金|
||||||||发生|||||||
||||||||||金额||||额|
|向关联人购买原材料||水口山有色金属有限责任公司||公司所需原辅材料（包括但不限于锌锭等）||0||500||增加7000||7500||

（二）预计金额需要调整的原因
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2015年第三次临时股东大会资料
根据公司原材料采购需求和计划，从 2015年 8月至 12月拟新增锌锭关联方采购4500-6000T，预计总金额增加至 7500万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.水口山有色金属有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人姓名：吴世忠；
注册地址：常宁市松柏镇；
注册资本：人民币陆亿叁仟捌佰玖拾肆万肆仟壹佰元整。
经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装；机械维修；烟尘、炉料回收销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输；货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化、娱乐服务；物业管理；五金交电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”金属物料分析化验。
2.与上市公司的关联关系
水口山有色金属有限责任公司是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称：湖南有色控股）的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关
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联关系情形，为公司的关联法人。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司与上述关联法人进行的经常性关联交易的主要内容是向关联方购买公司所需原辅材料（包括但不限于锌锭等）。由于交易对方属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，符合法定程序，双方的履约有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：
签署方的名称：水口山有色金属有限责任公司。
签署方的姓名或代理人：吴世忠。
签署日期：2015年 8月。
数量：4500-6000t。
交易标的：锌锭。
交易价格：按发货当周上海有色网同规格锌锭中间价的平均价扣除 120元/吨。
交易结算方式：款到发货，买受人根据发货当日上海有色网当日同规格锌锭平均价扣除 120元/吨预付全额货款到出卖人指定账户，出卖人收到价款后 2日内（含到款当日）安排发货，结算后多退少补，出卖人当月开具增值税发票给买受人。
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合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同生效时间：合同约定的生效时间。
合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。
其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国合同法》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
2、上述关联交易属于本公司日常业务中持续或经常进行的交易，预计 2015年还将发生 4500-6000吨，总额约为 7500万。
（二）定价政策
1、公司本次与关联方发生关联交易的定价方式采取周定价形式。
2、公司与关联方之间的关联交易系供销方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行的流程进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次调整与关联方的经常性关联交易主要是向对方购买原辅材料，产品为锌锭。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位，其履约能力足可信任；本次调整
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的交易方为本公司控制人的控股子公司，公司控制人对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；购销双方就日常经常性关联交易签署了合同，双方的履约有法律保障。因此，与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司调整与关联方的日常交易是为了满足生产经营需求，关联交易严格遵守国家相关法律法规。
本次调整日常关联交易遵循公平、公开、公正、合理的原则。
没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性交易没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
现提请会议审议。