Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2018-031铁岭新城投资控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2018年5月30日（星期三）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月30日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 5月 29日 15:00至2018年5月30日15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份283,179,206股，占公司总股份的34.3334%。其中：
通过现场投票的股东2人，代表股份282,860,500股，占公司总股份的34.2948%；
通过网络投票的股东12人，代表股份318,706股，占公司总股份的0.0386%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份321,706股，占公司总股份的0.0390%。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占公司总股份的0.0004%；
通过网络投票的中小股东12人，代表股份318,706股，占公司总股份的0.0386%。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》
总体表决情况：
同意 283,105,106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9738%；反对 64,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%；弃权 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东表决情况：
同意 247,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.9665%；
反对 64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.9250%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1084%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李娜、余洪彬见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《铁岭新城投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-018号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届监事会第九次会议，于2019年4月15日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2019年4月18日以现场表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意本议案提交股东大会审议。
2018年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会 2018年年度工作报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
《监事会 2018年年度工作报告》详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018年年度报告第九节第七部分。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度财务决算报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2018年度，本公司母公司实现净利润 9,769,694,399.19元，扣除按10%提取的法定盈余公积976,969,439.92元，加上母公司年初未分配利润 15,148,443,735.14元，减去 2017年度现金分红 4,613,635,236.50元，截止 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润 19,327,533,457.91元。截止 2018年 12月 31日，合并报表中可供股东分配的利润为 22,360,593,257.53元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 19,327,533,457.91元。
同意以公司目前总股本 9,348,465,931股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利5,609,079,558.60元，剩余未分配利润结转至下一年度。
同意本议案提交股东大会审议。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2018年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意本议案提交股东大会审议。
《 2018年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度国际会计准则报告》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2019年聘请会计师事务所的议案》；
同意本议案提交公司股东大会审议。
《关于2019年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；
《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为十八家子公司提供担保的议案》；
同意本议案提交公司股东大会审议。
《关于为十八家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2019年拟发行中期票据的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《关于 2019年拟发行中期票据的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告
全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-155
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于 2019年 10月29日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年10月 26日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》
公司于2019年 4月 9日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权。由于近期市场环境发生了较大变化，基于维护全体股东的利益、提高交易效率、减少交易成本等目的，经与相关交易对方及中介机构充分讨论协商，本次交易拟变更为以支付现金方式收购标的资产。公司拟以自有和自筹
资金178,000万元收购王兆峰、杨勇智、赵学文和宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权。公司已聘请具有证券期货相关业务评估资格的北京中同华资产评估有限公司对标的公司全部股东权益进行了评估，已聘请具有证券期货相关业务审计资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司最近两年一期的财务报表及附注进行了审计。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的的公告》。
独立董事对本次交易发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议的相关独立意见》。
本议案将提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第九次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年11月15日下午召开2019年第九次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-004
上海古鳌电子科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|262,787,894.26|257,775,612.26|1.94|
|营业利润|26,687,955.75|30,990,354.29|-13.88|
|利润总额|41,428,006.07|55,826,967.72|-25.79|
|归属于上市公司股东的净利润|38,116,551.70|50,702,957.83|-24.82|
|基本每股收益|0.66|0.92|-28.79|
|加权平均净资产收益率|11.71%|20.50%|-8.79|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|717,633,319.00|472,797,840.33|51.78|
|归属于上市公司股东的所有者权益|514,107,577.09|272,692,207.60|88.53|
|股本|73,360,000.00|55,000,000.00|33.38|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.01|4.96|41.35|

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营状况
本报告期内公司实现营业收入 262,787,894.26元，比上年同期增长1.94%；营业利润 26,687,955.75元，比上年同期下降13.88%；利润总额 41,428,006.07元，比上年同期下降25.79%；归属上市公司股东的净利润38,116,551.70元，比上年同期下降24.82%；
以上业绩变动主要原因为：（1）公司产品销售单价下降（2）公司完成首次公开发行股票并在创业板上市，与上市相关的费用支出增加（3）研发投入增加。
2、财务状况
截至2016年12月31日止，公司总资产717,633,319.00元，较上年同期增长51.78%；归属于上市公司股东的所有者权益514,107,577.09元，比上年同期增长88.53%；归属上市公司股东的每股净资产 7.01元，比上年同期增长41.35%；
主要原因：公司募集资金收入，致使总资产、所有者权益、每股净资产增加。
三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2016年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-008
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与广东省科技创业投资有限公司
提供的信息一致。
特别提示：
持有广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,680万股（占公司总股本比例的13.436%）的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）计划以集中竞价交易和大宗交易的方式减持本公司股份不超过625万股（占公司总股本比例的5%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：广东省科技创业投资有限公司；
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，广东科创持有公司股份1,680万股，占公司总股本比例的13.436%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身经营需要；
3、股份数量及比例：不超过625万股，不超过公司总股本比例的5%；（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日之后的6个月内；
5、价格区间：视市场价格确定；
6、减持方式：交易所集中竞价交易和大宗交易。
（二）相关承诺及履行情况
广东科创在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下：
1、限售承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、减持承诺
（1）如在锁定期满后，广东科创拟减持所持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所及国有资产监督管理相关规定中关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价需要及二级市场情况，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
（2）广东科创减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）广东科创在所持发行人的股票锁定期满后减持所持发行人股票的，减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计合并报表每股净资产的100%。
（4）广东科创拟进行减持的，将在作出减持计划后，且在执行减持方案前提前至少3个交易日予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产监督管理相关规定办理。
截至目前，上述承诺均已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
2、广东科创不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
广东省科技创业投资有限公司减持股份计划告知函。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2018年2月13日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-021兄弟科技股份有限公司
关于完成工商变更并取得新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司于近期完成了工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的新营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91330000146733354E
名称：兄弟科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
法定代表人：钱志达
注册资本：伍亿肆仟零叁拾壹万叁仟捌佰捌拾肆元
成立日期：2001年03月19日
营业期限：2001年03月19日至长期
经营范围：饲料添加剂的生产（凭许可证经营）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。
皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-035浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届董事会第十一次会议于 8月 17日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2018年8月29日以现场会议方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》。
半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，半年报摘要见2018年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用
阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
为降低公司财务成本，合理管理公司银行存款，董事会同意在不影响公司日常经营的情况下，公司或公司控股子公司可以使用合计最高不超过人民币 10亿元的阶段性闲置自有资金购买期限在一年以内的保本型银行理财产品(在上述额度内，资金可以滚动使用)，有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权董事长孙毅先生对具体购买事宜进行审批。
详细内容见2018年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》及独立董事发表的独立意见。
四、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于免去沈德才先生公司副总裁职务的议案》。
因工作调整的需要，同意免去沈德才先生公司副总裁职务。
详细内容见2018年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于免去沈德才先生公司副总裁职务的公告》。独立董事发表了独立意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-102
创新医疗管理股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日接到公司股东陈越孟先生的通知，获悉陈越孟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈越孟|否|1,115,864|2017年7月24日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|上海银行股份有限公司杭州分行|13.14%|借款担保|
|合计|---|1,115,864|---|---|---|13.14%|---|

2、股东股份累计被质押的情况
截止 2017年 7月 25日，陈越孟先生持有公司股份数为 8,488,964股，占公司总股本的比例为1.86%。其所持有公司股份累计被质押的数量为8,488,964股，占公司总股本的比例为100%。
陈越孟先生为杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌健投资”）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“岚创投资”）实际控制人，截至2017年7月25日，昌健投资共持有本公司股份33,955,857股，岚创投资持有
本公司股份12,733,430股，因此，陈越孟及其控制的昌健投资、岚创投资合计持
有公司股份 55,178,251股，占公司总股本的比例为12.08%，合计所持公司股份
累计被质押的数量为42,444,821股，占公司总股本的比例为9.31%，其中昌健投资累计被质押的数量为 33,955,857股，占公司总股本的7.45%。（昌健投资质押信息详见巨潮资讯网 2016年 3月28日《关于持股5%以上股东及其实际控制人股份质押的公告》，公告编号：临2016-14）
二、备查文件
1、股权质押合同；
2、中国证券登记结算公司股份冻结明细。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-072
江苏常铝铝业股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-070），因“正在筹划的资产购置事项存在重大不确定性”，公司股票按相关规定申请了停牌。
围绕着公司的战略定位，停牌期间，公司与一家生物制药企业进行了洽谈，由于该企业股权较为分散，股东之间意见难以统一，各方就该资产收购事项涉及的资产估值、支付安排、人员安置等主要条款存在分歧，预计短期内难以达成一致意见，公司暂决定终止筹划本次资产购置事项。
同时，针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员承诺采取积极措施，维护公司股价稳定（详见《关于维护公司股价稳定的公告》，公告编号：2015-071）。
基于对未来大医疗产业发展前景的认同，公司已于四届二十七此董事会上对公司章程进行变更，明确了公司的战略定位——深度发展有色金属压延加工业务，大力发展医药及医疗健康业务。本次资产购置事项的终止不影响公司向医药及医疗健康产业转型的决心，今后，公司将继续寻找和推进该领域优质项目的收购和整合工作。经向深圳证券交易所申请申请，公司股票（股票简称：常铝股份，股票代码：002160）于2015年7月14日开市起复牌。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕1680号
浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的晶盛机电公司管理层编制的2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解晶盛机电公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对晶盛机电公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，晶盛机电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了晶盛机电公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王福康
中国·杭州 中国注册会计师：项巍巍
二〇一八年四月九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江晶瑞电子材料有限公司|子公司|其他应收款|4,118.62|1,700.00|57.52|2,421.14|3,455.00|资 金拆借|非经营性往来|
||内蒙古晶环电子材料有限公司|子公司|其他应收款||2,000.00|10.53|10.53|2,000.00|资 金拆借|非经营性往来|
||杭州中为光电技术有限公司|子公司|其他应收款|7,860.12|9,018.81|410.78|5,733.44|11,556.27|资 金拆借|非经营性往来|
||浙江晶创自动化设备有限公司|子公司|其他应收款||300.00|0.74||300.74|资 金拆借|非经营性往来|
||晶盛机电日本株式会社|子公司|其他应收款||1,212.04|3.40||1,215.44|资 金拆借|非经营性往来|
|小 计|-|-|-|11,978.74|14,230.85|482.97|8,165.11|18,527.45|-|-|
|总 计|-|-|-|11,978.74|14,230.85|482.97|8,165.11|18,527.45|-|-|

法定代表人：曹建伟 主管会计工作的负责人：陆晓雯 会计机构负责人：章文勇
证券代码：000587 股票简称：金洲慈航 公告编号：2017-28金洲慈航集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并分别于 2015年 12月 29日发布了《员工持股计划补充更正公告》及 2015年 12月 30日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了公司员工持股计划相关议案。本次员工持股计划相关内容详见2015年12月15日、2015年12月29日、2015年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划届满前的后续安排公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的持股情况
公司于2016年1月16日公告了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号2016-02），截至2016年1月15日，博时资本创利3号专项资产管理计划已通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易系统累计购买公司股票 1512.16万股，占公司总股本的比例为1.424%。员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月16日起12个月，存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。
截至本公告日，博时资本创利3号专项资产管理计划尚未卖出所持有的公司股票1512.16万股。
二、公司第一期员工持股计划的后续安排
1、公司第一期员工持股计划将根据市场具体情况拟通过大宗交易等法律法规许可的交易方式转让所持有的股票；
2、资产管理计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在资产管理计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满后15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
各位股东：
2018年度，本人作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就相关事项发表了独立意见。现将本人2018年度任职期间履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2018年内本人任职期间（2018年1月1日至2018年4月23日）公司共召开3次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年本人任职||||||
||应出席次|现场出|以通讯方式参|委托出||
|期间召开董事|||||缺席次数|
||数|席次数|加会议次数|席次数||
|会会议次数||||||
|3|3|2|1|0|0|

2、2018年本人任职期间公司共召开3次股东大会，本人均出席了会议。即本人出席了公司2018年度第一次临时股东大会、2018年度第二次临时股东大会、2017年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2018年本人任职期权就，本人积极了解公司的各项运作情况，对关联交易、对外担保、利润分配等事项发表了事前认可意见和独立意见，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。本年度本人任职期间发表独立意见的具体情况如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||独立意见|
||时 间||独立意见/事前认可意见事项|||
||||||类型|
|2018年2月4日||独立董事事前认可意见：关于公司全资子公司为其参股子公司提供关联担保事项的事前认可意见。||同意||
|2018年2月11日||独立董事关于公司第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见：关于公司全资子公司为其参股子公司提供关联担保事项的独立意见。||同意||
|2018年3月1日||独立董事关于公司第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见：一、关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见；二、关于聘任高级管理人员的独立意见。||同意||
|2018年3月19日||独立董事事前认可意见：一、关于续聘2018年审计机构的事前认可意见；二、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见。||同意||
|2018年3月29日||独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见：一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见；二、关于公司2017年度高管人员薪酬的独立意见；三、关于2017年度利润分配预案的独立意见；四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；五、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；六、关于续聘2018年审计机构的独立意见；七、关于公司及子公司2018年度日常关联交易预计的独立意见；八、关于公司会计政策变更的独立意见；九、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见十、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见||同意||

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2018年度任职期间，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营情况、财务状况、关联方往来情况等，参与指导公司内部审计相关工作。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时了解公司非公开发行股票事项、重要经营事项的进展情况，并根据本人工作经验提出建议。
2、年内任职期间本人对公司董事/高管履职情况、定期报告编制、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3、本人任职期间对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相
关资料，向相关人员详细了解议案的背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
4、作为董事会审计委员会成员，本人任职期间参与审计委员会及公司内部审计部开展的各项工作：
2018年本人任职期间审计委员会召开 1次会议，分别审议通过了内部审计部提交的2017年度内部审计报告、2017年度审计委员会内部审计工作报告、2017年度内部审计工作总结和2018年度内部审计工作计划、审计委员会关于2017年度审计工作的总结报告等议案。
2018年 1月至 4月，审计委员会按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》，完成2017年年度报告相关工作。具体包括：与年报审计师的就审计工作计划、审计过程中遇到的问题进行的多次沟通，对未经审计和经审计的报告进行审核，对年报审计工作进行督促，出具《关于 2017年度审计工作的总结报告及2018年度续聘会计师事务所的决议》。
5、作为董事会薪酬与考核委员会成员，本人任职期间参与薪酬与考核委员会开展的各项工作：
2018年度本人任职期间，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
6、作为董事会战略委员会召集人，本人任职期间领导战略委员会开展各项工作：
2018年本人任职期间，公司董事会战略委员会召开 1次会议，审议通过了《关于拟筹划重大资产重组事项的议案》。
四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、2018年1月15日，听取公司管理层向独立董事汇报公司2017年度生产经营情况和重大事项进展情况，并就2018年工作提出希望和建议。
2、2018年任职期间，本人没有提议召开董事会或临时股东大会、提议聘用
或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、培训和学习
本人主动认真学习有关法律法规，学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，为更好地保护投资者权益，不断提高自己的履职能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、联系方式
电子信箱ldsh950@vip.sina.com
特此报告。
鸿达兴业股份有限公司
独立董事：刘东升
二○一九年四月二十二日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-050北京康拓红外技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告
的议案》。
公司《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年10月26日
科大国创软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李姚矿，作为科大国创软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相
关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将
严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：李姚矿2019年1月25日
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书关于国兴融达地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：国兴融达地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于 2015年 6月 5日召开的国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司2015年4月20日召开的第八届董事会第三十五次会议决议；
3.公司关于召开2015年第三次临时股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书 3.所有提供给我们的文件复印件都与原件一致；
4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2015年 5月 19日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2015年 5月 30日，公司董事会再次就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 5日下午 14:00在北京市朝阳区建国路 79号华贸中心 2号写字楼 1005-1006公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于2015年6月4日至6月5日进行，其中于2015年6月5日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2015年 6月 4日 15:00至 6月 5日 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会由董事长鲜先念先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
截止2015年5月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代表公司有表决权股份数7736.5909万股。
(2)根据深圳证券信息有限公司2015年6月5日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东 4人，代表有表决权股份数 9.3359万股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数7745.9268万股。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对议案进行了审议，采取记名投票方式就董事会提出的议案进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任何修改。
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书本次股东大会就所审议议案的表决结果如下。
本次股东大会审议的议案《关于收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权的议案》的表决结果为：赞成票7745.9268万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的100%；反对票 0万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0%；弃权票 0万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0%。此次股东大会审议的全部议案获得通过。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长鲜先年先先生宣布议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布议案均获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书（本页为关于国兴融达地产股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
律师：
股票简称：深赛格、深赛格B 股票代码：000058、200058 公告编号：2015-021深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年4月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2015年第一季度报告全文和正文的议案》（详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳赛格股份有限公司2015年第一季度报告全文》与《深圳赛格股份有限公司2015年第一季度报告正
文》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，公司董事会特制订了公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开具体时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二○一五年四月三十日