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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-013苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,
2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司股票原定于 2017年 2月 14日开市时起复牌，但由于本次发行股份购买资产的尽职调查及审计、评估等工作尚在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进行持续沟通和论证。为确保本次工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自2017年2月14日开市起继续停牌。
一、本次发行股份购买资产基本情况及目前进展情况
公司本次筹划发行股份购买的标的资产所属行业为消费电子行业，目前公司已与部分交易对方（标的公司股东）签署了合作备忘录，除此之外尚未达成任何协议，本次重组不涉及关联交易。
本次交易初步确定为以发行股份方式购买目标公司股权，由于可能涉及多个标的资产，交易结构相对复杂，目前公司正与相关各方积极沟通、洽谈发行股份购买资产的方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易方案将根据双方协
商和后续尽职调查情况确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
二、公司股票停牌前 1个交易日（ 2017年 1月 13日）的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股票种类|持股数量（股）|
|1|高玉根|人民币普通股|947414545|
|2|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|人民币普通股|204214013|
|3|陈铸|人民币普通股|177709274|
|4|陈延良|人民币普通股|154830000|
|5|宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）|人民币普通股|136363636|
|6|徐家进|人民币普通股|114435000|
|7|王书庆|人民币普通股|93918535|
|8|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|人民币普通股|90909091|
|9|苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）|人民币普通股|83333333|
|10|包燕青|人民币普通股|59133650|

2、前10名无限售流通股股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股票种类|持股数量（股）|
|1|高玉根|人民币普通股|236853636|
|2|陈延良|人民币普通股|154830000|
|3|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|人民币普通股|131486740|
|4|徐家进|人民币普通股|114435000|
|5|包燕青|人民币普通股|59133650|
|6|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|人民币普通股|55996275|
|7|陈晓明|人民币普通股|46790000|
|8|中国人寿保险股份有限公司 － 分 红 － 个 人 分 红|人民币普通股|44844979|

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|-|-|-|-|
||-005L-FH002深|||
|9|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金|人民币普通股|41614888|
|10|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|人民币普通股|40783120|

三、申请延期复牌的原因
鉴于本次发行股份购买资产的相关事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，本次发行股份购买资产所涉及的各项工作仍需和交易对手进行协商，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，公司预计无法于 2017年 2月 14日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。
为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）延期复牌，即自 2017年2月14日（星期二）开市起继续停牌。
四、预计复牌安排
公司承诺争取继续停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年3月14
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据工作推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请
或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年 3月14日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况，是否继续推进本次发
行股份购买资产事项及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止
筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，
公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司
股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹
划发行股份购买资产事项。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2017年2月13日
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2016-016
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2015年11月10日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2015年11月10日至2016年3月31日，公司回购股份类别：鲁泰B，数量：
15,318,707股，占公司总股本的比例为1.60％，购买最高价为港币10.55元/股，最低价为港币9.96元/股，支付总金额为港币158,292,254.48元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-043上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 670,000股质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于 2015年 6月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次质押期限自 2015年 6月 3日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 7,397,249股（2015年 4月30日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增3股，转增后陈平先生股份由 5,690,192股调整为 7,397,249股），占公司总股本的6.43%，本次质押股份 670,000股，占公司总股本的0.58%，累计质押股份 3,387,000股，占公司总股本的2.95%。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-075郴州市金贵银业股份有限公司关于参加
2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项通知如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司—“全
景·路演天下”网络平台向公众开放，活动时间为2017年9月12日（星期二）下午14:00—17:00，投资者可以登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net))参与本次活动。
届时，公司副总裁兼董事会秘书孟建怡先生和证券事务代表许子军先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年9月8日
北京弘高建筑设计股份有限公司
第五届董事第九次会议审议事项
之事前认可意见
一、非公开发行有关事项
北京弘高建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，拟向控股股东之一北京弘高慧目投资有限公司、金鹰基金管理有限公司、朱登营、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司、宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）等 7名特定对象非公开发行 A股股票募集资金，扣除发行费用后的净额用于补充公司流动资金（以下简称“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《北京弘高建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，对《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票方案》、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等与本次发行有关的事项进行了认真的事前核查。
本次发行的发行对象之一为控股股东北京弘高慧目投资有限公司，因此本次发行构成关联交易。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次发行有利于公司未来重点项目的顺利实施、增强持续盈利能力及公司运行效率，有利于公司业务顺利开展、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
本次发行符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意将《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案》、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》、《北京弘高创意建筑设计
股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等本次发行的相关议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
二、关于向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款有关事项
公司现在处于高速发展期，对于资金的需要比较大，为了保证公司正常运营和健康发展，特此向公司大股东北京弘高慧目投资有限公司进行借款，本次交易构成关联交易，公司已将上述交易事项先与我们进行沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次借款事项有利于公司业务顺利开展，增强公司抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
本次交易没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，综上，我们同于将《公司向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议审议事项之事前认可意见的签字页)
独立董事签字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-137新疆准东石油技术股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2016年 12月19日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司新疆大荣发油田技术服务有限公司（以下简称“大荣发”）及新疆锦晖石油技术服务有限公司（以下简称“锦晖”）。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、子公司基本情况
1、新疆大荣发油田技术服务有限公司
公司于2015年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；2016年12月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。
（1）住所：新疆克拉玛依市友谊路251号
（2）注册资本：7561万元人民币（其中现金出资500万元、实物资产出资7061万元），实际现金出资500万元。
（3）法定代表人：佟国章
（4）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（5）经营范围：石油天然气勘探开发技术服务；油气田地质研究；钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理；井下作业（酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等）；油气田动态监测；油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用；油气田生产化学分析；仪器仪表的维修与检测；储油罐机械清洗；汽车维修；普通
货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准东方可开展经营活动）。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（6）股东情况：公司持有大荣发100%股权
（7）财务情况：截止2016年11月30日，大荣发总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产 476.26万元。
2、新疆锦晖石油技术服务有限公司
公司于 2015年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；2015年12月7日，取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。
（1）住所：新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区B-3号
（2）注册资本：7014万元人民币（其中现金出资500万元、实物资产出资：6514万元），实际出资0万元。
（3）法定代表人：汤作良
（4）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（5）经营范围：天然气勘探、开发、技术服务、地址研究；钻井、修井、测井服务，井下作业，油气田生产运营与管理，储油罐清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准东方可开展经营活动）
（6）股东情况：公司持有锦晖100%股权
（7）财务情况：截止2016年11月30日，锦晖资产及负债均为0元。
三、注销全资子公司的原因说明
大荣发、锦辉成立后需申办相关经营资质（尤其是中石油两大油田公司的市场准入和安全生产资格证），该工作原计划一年完成。但因涉及资产、人员的隶属关系转移，且将增加纳税支出等因素，公司暂停了大荣发及锦晖的资质办理工作，目前仍在沿用事业部模式和公司资质进行生产经营活动。结合公司目前战略发展重心，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定终止大荣发和锦晖的资质办理工作，清算注销大荣发和锦晖两个全资子公司。
四、注销全资子公司对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销大荣发、锦晖未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-002
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年1月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于
2015年1月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，会议通过了以下决议：一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次现金及发行股
份购买资产并募集配套资金相关事宜期限的议案》
为保证公司以现金和发行股份相结合的方式购买雷果等 7名自然人及深圳市悦享兴业创业投资企业等5家合伙企业持有的深圳市博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）100%的股权及公司向不超过 10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金有关事宜的顺利进行，经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司股东大会批准授权公司董事会自2014年1月16日起全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于：
（1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；
（2）根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和
文件；
（4）应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；
（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；
（6）本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记手续；
（7）本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。
现提请股东大会将上述授权的期限延长 12个月，自本次股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《杭州初灵信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
经董事会提议，公司拟定于2015年1月30日下午15：00在公司会议室召开杭州初灵信息技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，本次股东大会主要审议公司第二届董事会第二十三次会议提请股东大会审议的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
2015年1月14日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-057中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 2017年 10月 23日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061），公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自2017年10月24日开市起停牌。2017年11月6日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-068），公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组事项的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2018年 5月 5日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对中粮生物化学（安徽）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第9号）（以下简称“《问询函》”），并要求公司于 2018年 5月 9日前报送书面说明。公司收到《问询函》后已积极组织各中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，回复工作尚需时间，公司无法在 2018年 5月 9日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》并且公司股票自 2018年5月10日开市起继续停牌，具体内容详见公司于5月9日发布的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-54）。公司已会同相关中介机构针对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实与回复，于 2018年 5月 11日提交对《问询函》的回复，并对《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件进行了相应的修订和补充。重组预案修订稿等相关文件详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）于2018年5月14日上午开市起复牌。公司股票复牌后，公司及有关各方将继续推进本次发行股份购买资产暨关联交易的相关工作，尽快形成《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作完成后提交公司董事会进一步审议、需获得国务院国资委完成对本次评估报告的备案并批准本次交易方案、需获得公司股东大会审议通过、国家发展和改革委员会对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份事项的核准、商务部对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组有关各方实施经营者集中反垄断的审查通过、以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-27唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2014年5月4日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知。会议于 2014年 5月 7日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由张志东主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。
（一）承诺情况
冀东集团关于规范和降低关联交易比例的承诺：就本次重组完成后冀东集团及下属公司与唐山陶瓷之间的关联交易问题，冀东集团承诺对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害唐山陶瓷其他股东的合法权益。另外，冀东集团作出了《关于规范并降低拟置入唐山陶瓷标的企业关联交易比例的承诺及措施说明》，承诺：“本次重组完成后，冀东集团将支持和协助唐山陶瓷逐步降低销售收入的关联交易比例，保证重组后唐山陶瓷 2011年销售收入中关联交易比例不高于40%、2012年销售收入中关联交易比例不高于30%。”
（二）承诺解决方案
控股股东认为，该项承诺确已无法履行，根据4号文件第三条规定，拟申请豁免履行该项承诺。该承诺事项已经公司董事会五届二十九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，上市公司向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方回避表决。
（三）监事会意见
监事会认为：本次豁免控股股东履行上述相关承诺决策程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同时，此项决定符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）的相关规定，不会损坏中小股东的利益。
同意该项议案提交公司股东大会审议。该项议案属于重大资产重组相关事项，经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
二、审议通过了关于豁免公司实际控制人履行承诺事项的议案
（一）承诺内容
关于置入资产的关联交易问题，唐山市政府做出如下承诺：“①本次重组完成后，唐山市人民政府责成唐山市人民政府国有资产监督管理委员会继续督导冀东发展集团，对重组后的唐山陶瓷、冀东水泥规范运作，不断健全和完善关联交易管理制度，加强对日常关联交易审批、执行程序的管理，充分发挥独立董事和广大中小股东在关联交易决策中的作用，确保唐山陶瓷关联交易的程序合法、价格公允。②根据唐山市的发展规划，机械装备制造业已纳入十二五重点发展规划纲要。本次重组完成后，结合区域发展及产业规划，打造唐山市的机械装备制造产业基地，并适时考虑将唐山市国资委下属的优质装备制造类资产组入上市公司，大力发展国有装备制造业，通过不断扩大企业的业务和市场规模，优化产品结构，逐步进入水泥行业外其它市场，争取利用两到三年时间，将唐山陶瓷关联
交易的比例降至30%以下。③唐山市人民政府承诺，冀东发展集团若不能在两到三年间将重组后的唐山陶瓷关联交易比例下降到合理水平，拟将重组后上市公司国有股从冀东发展集团划出，由唐山市国资委直接持有。”
（二）承诺的解决方案
由于两到三年时间的时限已过，承诺方拟申请豁免履行上述承诺事项。该承诺事项已经公司董事会五届二十九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，上市公司向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方回避表决。
（三）监事会意见
监事会认为：本次豁免实际控制人履行上述相关承诺决策程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同时，此项决定符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）的相关规定，不会损坏中小股东的利益。
同意该项议案提交公司股东大会审议。该项议案属于重大资产重组相关事项，经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过，关联方回避表决。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
华泰联合证券有限责任公司
关于《成都卫士通信息产业股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对《成都卫士通信息产业股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》（以下简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行了审慎核查。具体情况如下：
一、卫士通对内部控制规则的落实自查情况
卫士通按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，依据公司实际情况，对 2018年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
对公司内部控制制度的制定和运行情况，保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关法规要求，对卫士通填
写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，华泰联合证券认为：卫士通的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性要求。卫士通出具的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于<成都卫士通信息产业股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李金虎 贾鹏
华泰联合证券有限责任公司 2019年4月25日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2015-076北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于股股价价异异动动的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）于2015年11月18日、11月19日、11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到26.19%，累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况如下：
1、2015年11月17日，公司披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜的相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司股票于2015年11月18日开市起复牌；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，公司未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一五五年年十十一一月月二二十十日日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-003西安宝德自动化股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|44,779,796.59||63,684,379.33||-29.68%||
|营业利润|-14,111,428.22||-17,427,651.89||19.03%||
|利润总额|-13,310,768.99||-16,716,523.51||20.37%||
|归属于上市公司股东的净利润|-13,310,768.99||-11,783,020.11||-12.97%||
|基本每股收益（元）|-0.15||-0.13||-15.38%||
|加权平均净资产收益率|-4.13%||-3.45%||-0.68%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|384,346,437.96||377,741,339.29||1.75%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|326,469,433.93||335,286,591.20||-2.63%||
|股 本|90,000,000.00||90,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.63||3.73||-2.68%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现收入44,779,796.59元，较2012年同期减少29.68%；实现营业利润-14,111,428.22元，较2012年度同期增加19.03%；公司利润总额-13,310,768.99元，较2012年同期增加20.37%；归属于上市公司股东的净利润-13,310,768.99元，较2012年同期减少-12.97%。公司基本每股收益为-0.15元，较2012年同期减少15.38%，加权平均净资产收益率为-4.13%，较2012年同期减少0.68%。
造成公司2013年度业绩下降的主要原因有：1）由于经济大环境的影响，公司所处行业受到相应影响，公司面临的市场竞争进一步加剧；2）美国子公司仍处于市场推广阶段，在本报告期内尚未达到预计收益。
2、财务状况
报告期内，公司总资产384,346,437.96元，较2012年同期增加1.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为326,469,433.93元，较2012年同期减少2.63%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.63元，较2012年同期减少2.68%。上述指标下降主要是由于归属于上市公司股东的净利润出现亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年1月28日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2013年度业绩预告修正公告》中，归属于上市公司股东的净利润为100万元-600万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与上述业绩预告数据产生差异的主要原因是，经与本公司年度审计的会计师事务所充分沟通，会计师认为根据谨慎性原则：（1）部分已收回的应收账款计提的以前年度坏账准备不能够冲回，且因此而需补计提本报告期应计提的坏账准备；（2）已经执行的海外销售合同，该部分收入不适合确认在本报告期内。公司尊重会计师的意见进行了调整，由此导致本次快报披露的业绩与预告业绩的差异。
公司董事会对于本次业绩快报与预告出现差异情况向广大投资者致以诚挚的歉意，恳请投资者谅解。今后公司将加强对相关人员的培训，提高财务核算的准确性，同时进一步加强与会计师及时充分的沟通，以避免此类情况再次发生。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
2.截止目前，公司董事会尚未就2013年度分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年二月二十七日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-078
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于收购上海鏊投网络科技有限公司50.10%股权之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“联创互联”、“公司”）于2017年9月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于收购上海鏊投网络科技有限公司50.10%股权的议案》，同意公司以现金形式收购上海鏊投网络科技有限公司50.10%股权并与高胜宁等 4名投资者签署《山东联创互联网传媒股份有限公司与高胜宁等4名投资者之<股权收购协议>》。
截至本公告之日，上海鏊投网络科技有限公司在上海市宝山区市场监督管理局完成股权变更登记手续，联创互联成为上海鏊投网络科技有限公司控股股东，持股比例50.10%，并于2017年10月16日领取了新的营业执照。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-082永清环保股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事刘志斌先生递交的书面辞职申请。刘志斌先生由于个人原因申请辞去公司董事职务。鉴于刘志斌先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据相关规定，刘志斌先生的辞职申请自送达董事会时生效。刘志斌先生辞职后，将不在本公司担任任何职务。
公司董事会谨向刘志斌先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-062北京捷成世纪科技股份有限公司
更正、补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 26日、5月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2018年年度报告》、《关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复》（以下简称“问询函回复”），由于工作人员疏忽，造成部分内容披露有遗漏或错误，现对相关内容更正补充如下：
1.针对问询函回复第 4题（1）预付账款账龄结构，与同行业公司相比，投资周期是否存在差异的回复，现补充 2018年度同行业预付账款对比数据，具体补充如下：（问询函回复第 38页）
补充：
2018年度同行业及公司预付账款账龄的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||华策影视|新文化|完美世界|长城影视|公司|
|1年以内金额占比|48.62%|59.26%|51.42%|93.10%|54.08%|
|1年以上金额占比|51.38%|40.73%|48.58%|6.90%|45.93%|
|1年以内同期增减|-6.32%|-3.95%|-39.73%|16.89%|-46.71%|
|1年以上同期增减|58.88%|224.12%|115.75%|588.53%|171.12%|

由上表所示，相关同行业公司 2018年预付账款账龄中，1年以上金额占比
约为50%左右，公司预付账款相关账龄符合同行业水平，不存在明显差异。
2.针对问询函回复第4题，有关影视剧内容制作的预付账款数据，回复前后数字有出入，现统一更正如下：（问询函回复第37-38页） 单位：万元
更正前：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|2018余额|占比|2017余额|占比|预付余额同期增减|预付占比同期增减|
|1年以内|76,610.51|53.12%|145,103.39|83.71%|-47.20%|-36.54%|
|1－2年|53,791.59|37.30%|24,883.27|14.35%|116.18%|159.84%|
|2－3年|13,142.28|9.11%|3,366.00|1.94%|290.44%|369.30%|
|3年以上|680.00|0.47%|-|0 .00%|100.00%|100.00%|
|1年以上小计|67,613.87|46.88%|28,249.27|16.30%|139.35%|187.69%|
|合计|144,224.39|100.00%|173,352.66|100.00%|-16.80%|-|

更正后：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|2018余额|占比|2017余额|占比|预付余额同期增减|预付占比同期增减|
|1年以内|77,330.51|54.08%|145,103.39|85.70%|-46.71%|-36.90%|
|1－2年|53,791.59|37.62%|21,053.24|12.43%|155.50%|202.65%|
|2－3年|11,392.28|7.97%|3,166.00|1.87%|259.83%|326.20%|
|3年以上|480.00|0.33%||0 .00%|100.00%|100.00%|
|1年以上小计|65,663.87|45.92%|24,219.24|14.30%|171.12%|221.19%|
|合计|142,994.38|100.00%|169,322.63|100.00%|-15.55%|-|

同时相关涉及影视剧内容制作预付账款的文字描述统一以上述表格为准。
如：
“2018年末，公司账龄超过 1年的预付账款余额合计为 6.76亿元，”应更改为“2018年末，公司账龄超过1年的预付账款余额合计为6.57亿元”。
3.针对问询函回复第5题采购前五名电视剧《我们的四十年》播出平台描述错误，现更正如下：（问询函回复第43页）
更正前：
公司采购的前5名电视剧分别为……《我们的四十年》，……《我们的十年》
全国上映日期2016年9月2日。
更正后：
公司采购的前5名电视剧分别为……《我们的四十年》，……《我们的四十年》播出日期：2018年11月11日，播出平台：江苏卫视。
4.针对问询函回复第3题公司长期应收账款主要客户，名字存在笔误，现更正如下：（问询函回复第35页）
公司长期应收款的客户名为“数码辰星科技发展（北京）有限公司”，而非“数码星辰科技发展（北京）有限公司”。
5.《2018年年度报告》第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释57、财务费用项下的其他说明里面有格式乱码，现更正如下：（年度报告第213页）
更正前：
其他支出系长期应收款分期收款销售商品本期已实现融资收益、应付债券本期利息调整及长期应付款本期应确认融资费用。
ｹﾋｱﾆﾊｵｴｿﾌﾏ3,925,000.00ﾔ｣ｳｼﾁ2018ﾄｶｵﾀﾏﾖｳ｡
更正后：
其他支出系长期应收款分期收款销售商品本期已实现融资收益、应付债券本期利息调整及长期应付款本期应确认融资费用。
公司本期收到贷款贴息 3,925,000.00元，冲减了2018年度的利息支出。
316,078,873.40元，而年报第 206页显示，16捷成 01债券发行日为 2016年 12月 9日，期限 3年，截至 2018年底，该债券剩余期限已不足一年，关于该债券的分类，现更正说明如下：
说明：
应付债券-16捷成01期末余额108,016,956.93元的确应重分类至一年内到期的非流动负债，重分类后，一年内到期的非流动负债期末余额389,124,184.92元，应付债券期末余额 208,061,916.47元。
对上述由于我们工作不细造成差错，因此给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-10泰尔重工股份有限公司
关于取得发明专利的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏。|
|泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发|
|的两项发明专利证书。获得形式为公司原始取得，专利权人为公司。|

具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||专利||||专利||||专利|||
||||专利号||||发明人||||申请日||||证书号|
||号||||名称||||类型||||期限|||
|1||ZL201410194016.0||一种万向联轴器用整体式插头||夏清华张德智黄显贵||发明专利||2014.5.9||20年||第2363339号||
|2||ZL201410473616.0||一种滚切式双边剪及其制造方法||季慧玲高胡鹤李新根||发明专利||2014.9.17||20年||第2360041号||

以上专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥公司产品的知识产权优势，巩固公司的品牌知名度，持续保持核心技术优势。对公司市场开拓及产品推广具有一定的助推作用，有利于公司形成持续的创新机制。
以上专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告！
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一七年二月八日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 申请综合授信额度的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—051
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为了满足公司 2016年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过质押、信用等方式向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请总计不超过10,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||授信额度||综合授信种类及||被担|||||
||金融机构||||||||担保类型||期限|
||||（万元）||业务品种||保方|||||
|中国银行股份有限公司鞍山高新区支行||10,000.00||流动资金借款、银行承兑汇票、保函||公司||保证金质押、信用担保||一年||

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人杨永柱先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-008
天津凯发电气股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月13日，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯结合的方式召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司及全资子公司闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司及全资子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用合计不超过人民币一亿六千万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。具体相关内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。
2、投资金额
公司及全资子公司使用不超过人民币一亿六千万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险银行理财或证券公司、基金公司发行的产品，以及其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性高、投
资回报相对较高的理财产品。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过1年。
5、资金来源：公司及全资子公司的闲置自有资金。
二、需履行的审批及信息披露程序
公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，且购买理财产品额度的上限为一亿六千万元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后即可实施。
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。若公司及全资子公司连续十二个月内累计计算的投资额度达到以下标准，公司将及时进行公告：
1、涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。
三、对公司影响分析
公司及全资子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、风险控制措施
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币一亿六千万元的闲置自有资金购买理财产品。
2、经公司第三届监事会第三次会议审议，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币一亿六千万元的闲置自有资金购买理财产品。
3、公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币一亿六千万元的闲置自有资金购买理财产品。
4、保荐机构核查意见
经核查，广发证券发表如下意见：
凯发电气及全资子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
凯发电气及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，风险在可控范围之内，不
存在损害公司利益的情形。
本保荐机构同意凯发及全资子公司上述使用闲置自有资金购买理财产品事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告
天津凯发电气股份有限公司董事会