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股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-059证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
全资子公司收购
浙江融合环境科技有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江融合环境科技有限公司51%股权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
根据公司战略发展和经营需要，为拓宽公司业务发展渠道，提升公司承接项目能力和核心竞争力，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“乙方”）拟与自然人郑丽莉女士（以下简称“甲方”）签订股权转让协议，赛石园林拟以自有资金510万元收购浙江融合环境科技有限公司（自然人独资）（以下简称：“标的公司”）51%的股权。本次交易完成后，赛石园林将持有标的公司51%的股权。
本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，独立董事对该投资事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对手方基本情况
自然人：郑丽莉女士，1976年5月出生，大学本科学历、高级工程师。先后主持完成了“十一五”国家水体污染控制与治理科技重大专项工程—杭州西湖湖西水域水生植物群落优化示范工程（2011年）和杭州西湖北里湖生态修复示
范工程（2012年）；“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项工程—杭州西湖龙泓涧氮磷削减技术示范工程（2013-2016年）和西湖水生态稳态转换和流场优化示范工程（2015年），国家科技重大专项研究“分散式污水就地处理和利用”和示范工程—绿色小区及绿色建筑示范工程（2015年）。
三、标的公司基本情况
1、企业基本信息：
企业名称：浙江融合环境科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：1000万元
法人代表：郑丽莉
成立日期：2017年06月01日
注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路2952号1幢A座703室
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:环境技术、环保产品、土壤修复改良技术；承接:环境治理工程、园林绿化工程、市政公用工程、水利水电工程、机电安装工程、污水处理工程(凭资质经营)；销售:环保产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
出资人：郑丽莉100%
2、转让后股权结构
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|-|-|-|
|股 东|持股比例|出资额（万元）|
|杭州赛石园林集团有限公司|51%|510|
|郑丽莉|49%|490|
|合 计|100%|1,000|

3、主要财务数据
单位：万元
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|所属期间|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|2017年度|97,984.48|1,848.20|-|-403,863.72|
|2018年1-2月|518,879.26|5,825.10|-|-83,082.12|

（注：公司目前处于新设立阶段，未取得业务收入）
四、转让协议的主要内容
鉴于：
1、标的公司为其法定代表人郑丽莉一人独资公司，现合法存续，持续经营。
2、现甲方愿以本协议所规定的条件将所持有标的公司注册资本中人民币 510万元出资（占标的公司注册资本人民币 1000万元的51%）所对应的股权及权益(以下称“标的股权”）转让给乙方；乙方同意受让上述标的股权。本次股权转让不涉及其他股东优先购买权事宜。
据此，本协议各方经过友好协商，依据《公司法》、《合同法》及相关法律法规的规定，就甲方向乙方转让标的股权（以下称“本次股权转让”）事宜，达成下列协议，以资双方共同遵照执行：
第一条股权转让
甲方同意将其持有标的公司的上述标的股权转让给乙方，乙方同意受让上述标的股权。
股权转让完成后，标的公司的股权结构为：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|郑丽莉|490|49%|现金|
|2|杭州赛石园林集团有限公司|510|51%|现金|
|合计||1000|100%|现金|

经股权转让后，由甲、乙双方共同办理工商变更登记；股权转让的变更登记手续应于本协议签署生效后30日内办理完毕。股权变更登记完成日为交割日。
第二条转让价款
经协商，标的股权转让价格为 1元/1元注册资本。据此，乙方应支付甲方合计转让价款510万元。
该股权转让价款在标的股权工商变更登记完成后 10日内通过银行转账方式
由乙方及时支付给甲方。
如涉及相关税费的，依据中国税法的规定办理并承担。
第三条特别承诺并保证
甲方保证在本次股权转让之前，标的公司的注册资本应当已经全部实缴。
甲方保证其持有的标的公司的标的股权产权清晰，不存在产权争议纠纷及潜在的产权争议纠纷的情形。
标的公司产权清晰，债权债务清晰，无重大争议纠纷并已经全面披露。
标的公司之经营业务清晰完整，可持续。
标的公司之财务及税务规范，不存在重大的风险。
第四条转让完成后的董事会、管理层架构
各方同意并确认：
1、股权转让交割完成后，公司设置董事会，由三人组成，其中：标的公司之原股东提名1名，乙方提名2名。
2、标的公司之经营管理层中，涉及的财务机构中，乙方有权提名推荐一名财务管理人员。
3、就上述事宜，可通过修订新的公司章程予以确认和规定。
第五条违约责任
本协议生效后，任何一方无故提出终止协议，以及任何一方不履行本协议项下规定的义务或违反各自所做出的声明与保证，应视为违约。违约方应依法承担违约责任，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
五、投资目的、对公司的影响和可能存在的风险
（一）投资目的
为拓宽公司业务发展渠道、谋求企业产业领域投资机会的发展战略，提升公司项目承接能力和核心竞争力，从而提升公司的盈利潜力。
（二）对公司的影响和可能存在的风险
赛石园林之业务具有协同性与互补性，该投资交易的正常实施，有利于公司进一步拓宽业务发展渠道和业务范围，提升公司承接项目能力，符合公司稳健快速发展的战略，将为公司的进一步业务发展带来积极作用，提升公司盈利能力。
2、本次股权转让严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
3、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险，公司存在经营管理、营销、人才等方面的风险，标的公司存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，项目管理和组织实施的风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果有一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
关于康跃科技股份有限公司投资建设汽油机涡轮增压器研
发及关键零部件制造技术改造项目的独立意见
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二董事会第十三次会议于2015年3月24日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
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|康跃科技股份有限公司公司将以自筹及贷款方式投资 11759.4 万元建设汽油|
|机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目。|
|全体独立董事经认真审核认为：该项目建设符合国家产业政策，符合公司发|
|展规划，评估效益可观，项目投资审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相|
|关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司建设该项目。|

独立董事（签名）：
魏安力 马朝臣 王宪德
二O一五年三月二十四日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-008
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议在2017年4月28日以电子邮件形式发出会议通知后于 2017年 5月 8日（星期一）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议会议决议如下：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于注销全资孙公司北京亨联达钟表有限责任公司的议案》；
详见《关于注销全资孙公司北京亨联达钟表有限责任公司的公告2017-009》。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于注销全资孙公司亨吉利名表国际有限公司的议案》；
详见《关于注销全资孙公司亨吉利名表国际有限公司的公告2017-010》。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于注销全资孙公司深圳市亨吉利文化传播有限公司的议案》；
详见《关于注销全资孙公司深圳市亨吉利文化传播有限公司的公告2017-011》。
四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于收购全资孙公司辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》；
详见《关于收购全资孙公司辽宁亨达锐商贸有限公司股权的公告2017-012》。
五、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于收购全资孙公司艾米龙时计（深圳）有限公司股权的议案》；
详见《关于收购全资孙公司艾米龙时计（深圳）有限公司股权的公告2017-013》。
六、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于收购控股孙公司哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司股权的议案》；
详见《关于收购控股孙公司哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司股权的公告2017-014》。
七、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名陈立彬先生为董事候选人的
议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司（持有公司37.15%的股份）拟提名陈立彬先生（候选人简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
2016年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年五月十日
附：董事候选人简历
陈立彬先生，1964年 6月出生，广东省委党校经济学研究生，中山大学EMBA。现任本公司党委副书记、总经理。曾任本公司党委书记、副总经理、董事会秘书，中国航空技术深圳有限公司党群工作部党务副主任、主任，企业文化部高级专员、副经理、经理。
陈立彬先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-008濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于披露资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 1月 7日起停牌。停牌期间，公司按照规定及时披露了《关于重大资产重组停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2019-003）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-004）。
2019年1月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<濮阳惠成电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年1月21日起开市复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-009万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议通知于2016年2月24日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司年度报告审计机构利安达会计师事务所聘任期满，经公司董事会审议，决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年年度审计机构，聘期一年。
本项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、审议通过了召开公司2016年第一次临时股东大会事宜。
决定于2016年3月16日召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十九日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性运作文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司聘任彭民先生为投资副总经理事项发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们一致同意聘任彭民先生为公司投资副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签署页）
舒强兴 单汨源
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-052
北京真视通科技股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次授予的限制性股票数量为646,500股，占授予前公司股本总额80,000,000股的0.81%。
2、本次授予的激励对象为57名。
3、本次授予的限制性股票上市日期为2015年12月30日。
4、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增。
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
2015年11月17日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。2015年12月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票的授予日为：2015年12月11日；
2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股32.38元；
本次限制性股票激励计划授予64.65万股，向57名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司管理人员以及公司的核心业务（技术）人员。
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|||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||票数量(万股)||总数的比例||的比例|
|管理人员、核心业务（技术）人员（57人）|||64.65||89.87%||0.81%||
|预留|||7.29||10.13%||0.09%||
|合计|||71.94||100.00%||0.90%||

说明：公司2015年11月1日董事会审议确定的限制性股票激励对象为59人，有2人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，经过调整后，公司本次激励对象人数由59人变更为57人。其他所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。
4、公司授予限制性股票的来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。
5、对限制性股票锁定期安排的说明：
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。
激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或用于偿还债务。
锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、股票红利、股票拆细等事项而取得的股份同时按本激励计划进行锁定。
首次授予的限制性股票解锁安排如表所示：
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||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止||40%||

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|第二次解锁|自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|30%|

二、授予股份认购资金的验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月21日出具了《北京真视通科技股份有限公司验资报告》（致同验字(2015)第110ZC0627号），审验了公司截至 2015年12月21日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年12月21日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民20,933,670.00元，其中：新增注册资本人民币646,500.00元；出资额溢价部分为人民币 20,287,170.00元，全部计入资本公积。激励对象均以货币资金出资。截至2015年12月21日止，变更后的注册资本为人民币80,646,500.00元，实收资本（股本）为人民币80,646,500.00元。
三、授予限制性股票的上市日期
授予限制性股票的上市日期为2015年12月30日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|类别|||||公积金|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股份|60,000,000|75.00%|0|0|0|0|0|60,646,500|75.20%|
|其他内资持股|60,000,000|75.00%|0|0|0|0|0|60,646,500|75.20%|
|其中：境内法人持股|4,733,940|5.92%|0|0|0|0|0|4,733,940|5.87%|
|境内自然人持股|55,266,060|69.08%|646,500|0|0|0|646,500|55,912,560|69.33%|
|二、无限售条件股份|20,000,000|25.00%|0|0|0|0|0|20,000,000|24.80%|
|人民币普通股|20,000,000|25.00%|0|0|0|0|0|20,000,000|24.80%|
|三、股份总数|80,000,000|100.00%|646,500|0|0|0|646,500|80,646,500|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本80,646,500股摊薄计算，2014
年度每股收益为0.5793元。
六、募集资金使用计划及说明
本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。
七、公司控股股东股权比例变动情况
公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由80,000,000股增加至
80,646,500股。公司股东王国红先生和胡小周先生是一致行动人，是公司的控股股东及实际控制人，合计持有本公司股份27,405,660股，占授予前公司股本总额34.26%，本次限制性股票授予完成后占公司股本总额的33.98%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
北京真视通科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002530 公告编号：2016-075江苏丰东热技术股份有限公司
关于控股股东追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2016]2334号），江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）本次发行股份购买资产并配套资金暨关联交易事项获得中国证监会审核通过并已完成资产过户手续及新增股份登记发行上市手续。在本次交易中，公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）作出追加股份限售承诺，具体如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本信息
名称：江苏权健东润投资管理有限公司（由“盐城市大丰东润投资管理有限公司”于2016年11月15日更名而来）
类型：有限责任公司
住所：盐城市大丰区经济开发区南翔西路666号四楼409室
法定代表人：朱文明
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2000年09月28日
营业期限：2000年12月07日至2030年09月27日
经营范围：投资业务；投资管理咨询服务
证券代码：002530 公告编号：2016-0752、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|东润投资|无限售条件股份|9,690|19.75|东润投资持有的公司 IPO前已发行股份已于2013年12 月31日上市流通|
||有限售条件股份|0|0||
||合计：|9,690|19.75||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
东润投资最近十二个月内不存在减持公司股份情况。
二、此次追加承诺的主要内容
2016年7月16日，控股股东东润投资作出《关于所持江苏丰东热技术股份有限公司股份锁定期及其他事项承诺函》，其中对本次交易所持有的公司全部股份承诺如下：“对于本次交易前本公司已持有的丰东股份的股份，本公司承诺自本次交易募集配套资金的增发股份上市之日起36个月内自愿锁定、不以任何方式转让或减持，亦不委托他人管理本公司持有的上市公司股份，不会将本公司持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使。如丰东股份自本承诺函出具之日起至本次交易募集配套资金的增发股份上市之日起36个月内进行送股、公积金转增股本等，则本公司基于本次交易前所持丰东股份的股份而衍生取得的新增股份，亦遵守上述承诺。”
具体承诺内容如下表：
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|东润投资|无限售条件股份|9,690|19.75|36个月||2019年11月20日|无|

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加
证券代码：002530 公告编号：2016-075承诺股东严格遵守承诺。公司将在公告后两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、东润投资《关于所持江苏丰东热技术股份有限公司股份锁定期及其他事项承诺函》。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2016年12月5日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-020合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2016年3月16日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2016年3月18日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
根据公司经营发展需要，为了锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，同意公司及下属子公司于 2016年 7月 1日-2017年 6月 30日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易余额不超过5亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间最长不超过2年。详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，同时结合过去三年的良好合作情况，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）继续开展金融服务合作并签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议，长虹财务公司在经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司各持有长虹财务公司50%的股权，长虹财务公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联法人，本公司与长虹财务公司签署协议并开展金融服务业务的行为构成关联交易。董事会审议本议案时，关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避表决。
详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》。
公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年4月6日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等九项议案。详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年三月十九日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事提名人声明（谷杨）
提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名谷杨为深圳市海王生物工程股份有限公司第七届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市海王生物工程股份有限公司第七届董事局独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法《》、融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定《》、保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用如否，请详细说明：
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公
司董事局秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事局秘书的上述行为视同为本提名人
行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
芒果超媒股份有限公司
内幕信息知情人管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。
第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。
第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)后，方可对外报道、传送。
第四条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司等及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。
第二章内幕信息及内幕信息知情人
第五条本制度所称“内幕信息”是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。本制度所称“尚未公开”是指公司尚未在证监会指定的信息披露媒体或网站上正式公开。
第六条本制度所称“内幕信息”包括但不限于：
2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
5、公司发生重大亏损或者重大损失；
6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
7、公司的董事、三分之一以上监事或者高级管理人员发生变动；
8、持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
9、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
10、涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
11、公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
12、公司分配股利或者增资的计划；
13、公司股权结构的重大变化；
14、公司债务担保的重大变更；
15、公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
16、公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
17、上市公司收购的有关方案；
18、中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息及该会规定的其他事项。
第七条内幕信息知情人是指在公司内幕信息公开前能直接或间接获取公司内幕信息的人员。
第八条本制度所称“内幕信息知情人”的范围包括但不限于：
1、公司的董事、监事、高级管理人员；
3、公司各部门、各分支机构、子公司及其董事、监事、高级管理人员；
4、由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
5、因履行工作职责或参与公司涉及内幕信息工作而获取内幕信息的保荐人、承销公司证券的证券公司、证券服务机构、其他单位或个人；
6、法律、法规和中国证监会规定的其他人员。
第三章内幕信息的登记与备案
第九条公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
第十条董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存三年以上。
第十一条内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名、职务、身份证号、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、保密条款。
第十二条涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，需要时还应在内幕信息公开披露后，及时将相关内幕信息知情人名单报送湖南证监局和深圳证券交易所备案。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十四条公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知
情人的变更情况。
第十五条公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露。
第十六条公司全体董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内，并不得在公司内部非业务相关部门或个人之间以任何形式进行传播。
第十七条公司内幕信息尚未公布前，有机会获取内幕信息的内幕人员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送；不得将相关信息泄露给亲属、朋友、同事或其他人；不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利；不得买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十八条内幕信息知情人擅自对外披露内幕信息，或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关责任人并要求其承担赔偿责任。
第十九条内幕信息依法披露前，公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。对公司股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。
第二十条为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第二十一条内幕信息知情人违反本制度规定进行内幕交易或其他非法活
动而受到公司、权力机关或司法机关处罚的，公司须将处罚结果报送湖南证监局和深圳证券交易所备案，同时在公司指定的报刊和网站进行公告。
第五章附则
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
芒果超媒股份有限公司2018年12月18日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-030天舟文化股份有限公司
二〇一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年4月24日—2019年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月
25日15:00之间的任意时间。
紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份总数 166,409,089股，占公司股份总数的19.6949%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权股份 165,953,469股，占公司股份总数的19.6410%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权股份 455,620股，占公司股份总数的0.0539%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中非独立董事袁雄贵先生、罗争玉先生因工作原因请假；
独立董事刘爱明先生因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托
独立董事许中缘先生代为出席。
四、提案及表决情况
（一）审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,390,389股，占出席会议有表决权股份数的99.9888%；反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意844,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8348%；反对18,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,390,389股，占出席会议有表决权股份数的99.9888%；反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意844,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8348%；反对18,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《2018年年度报告》及摘要
表决结果：该议案经投票表决，同意166,390,389股，占出席会议有表决权股份数的99.9888%；反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意844,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8348%；反对18,700股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.1652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,390,389股，占出席会议有表决权股份数的99.9888%；反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意844,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8348%；反对18,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,390,389股，占出席会议有表决权股份数的99.9888%；反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意844,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8348%；反对18,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》表决结果：该议案经投票表决，同意166,390,389股，占出席会议有表决权股份数的99.9888%；反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意844,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8348%；反对18,700股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的2.1652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、甘露律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2018年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-003
深圳市路畅科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年 01月 24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019年 01月 28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。
会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》；
同意公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资3910万元，其中 2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞市路畅智能科技有限公司资本公积金进行增资。具体变更以工商变更登记为准。
详细内容参见公司 2019年 01月 29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号： 2019-004）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司及控股子公司自本议案审议通过之日起 12个月内向龙成集团及下属公司转让车辆累计金额不超过人民币900万元，具体付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-006）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于改聘公司 2018年度会计师事务所的议案》；
同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度会计师事务所。
详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十九日
备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-041广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）近日接到控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（下称“昌盛控股”）函告，获悉昌盛控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛昌盛日电新能源控股有限公司|是|7,920,000|2018年8月8日|---|上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行|5.16%|补充流动资金|
|合 计||7,920,000||||5.16%||

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，昌盛控股持有本公司股份数量 153,366,224股，占本公司总股本的29.04%；昌盛控股所持有的本公司股份累计被质押 105,578,182股，占其持股总数的68.84%，占本公司总股本的19.99%。
3、其他情况说明
截止本公告披露日，昌盛控股所质押的全部股份不存在平仓
风险，不会导致实际控制权发生变更。
如后续出现平仓风险，昌盛控股将采取包括但不限于补充质
押、补充现金、提前还款等措施应对风险。
本公司将持续关注昌盛控股的质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
万科企业股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-079
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称“万科A”）自2015年12月18日下午13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日、4月1日、 4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月 4日、6月 15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于 2016年 1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》。2016年 3月 17日举行的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科 A股股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司 A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日，公司于3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
行股份购买资产暨关联交易预案》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年6月20日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司本次交易事项尚需有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十八日