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沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-052沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2017年 9月 21日（星期四）以通讯方式召开。会议由董事长召集，会议通知于 2017年 9月 19日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
同意与广州华银电子有限公司共同合作并签署投资协议书，共同出资3000万元设立控股子公司。其中，公司出资 1530万元，持股比例51%，广州华银电子有限公司出资 1470万元，持股比例49%。具体内容详见公司于 2017年 9月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
2.审议通过《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》；
同意公司名称变更为新疆合金投资股份有限公司，并相应修改公司章程，本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。
沈阳合金投资股份有限公司
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
3.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开 2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2017年 9月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
三、备查文件
《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
常熟瑞特电气股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为常熟瑞特电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票及调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格的独立意见
鉴于公司原激励对象喻浩、钱青、张祥宇3人因个人原因已离职不符合激励条件，公司已实施完毕 2018年度利润分配方案，回购注销其已获授但尚未解锁的相应限制性股票，符合《激励管理办法》及《激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法合规。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
根据公司《激励计划》的相关规定，公司拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。本次对原激励对象喻浩、钱青、张祥宇3人限制性股票回购价格拟调整为 6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《激励管理办法》及《激励计划》的规定，已履行了现阶段必要的程序。
综上，我们同意公司对原激励对象喻浩、钱青、张祥宇3人已获授但尚未解锁的限制性股票共计483,840股进行回购注销,回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常熟瑞特电气股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
原浩：
李兴尧：
李欣：
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 编号：2016-36甘肃皇台酒业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股份大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年6月27日（星期一）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票具体时间为：2016年6月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票具体时间为：2016年6月26日15：00至2016年6月27日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号本公司综合楼三楼会议室4、主持人：公司董事长卢鸿毅先生
5、表决方式：现场与网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表股份65,012,616股，占公司总股本的36.6458%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3名，所持有股份共计
64,979,516股，占公司总股本的36.6272%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东2名，所持有股份共计33,100股，占公司总股本的0.0187%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东2人，代表股份33,100股，占公司股份总数0.0187％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及甘肃靖申律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决情况
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意40344708股，占出席会议所有股东所持股份的62.0567%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 24667908股，占出席会议所有股东所持股份的37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意33,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意40344708股，占出席会议所有股东所持股份的62.0567%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 24667908股，占出席会议所有股东所持股份的37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意33,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《2015年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意40344708股，占出席会议所有股东所持股份的62.0567%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 24667908股，占出席会议所有股东所持股份的37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意33,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《2015年度财务决算报告》；
总表决情况：同意40344708股，占出席会议所有股东所持股份的62.0567%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 24667908股，占出席会议所有股东所持股份的37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意33,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意40344708股，占出席会议所有股东所持股份的62.0567%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 24667908股，占出席会议所有股东所持股份的37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意33,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于续聘公司2016年年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意40344708股，占出席会议所有股东所持股份的62.0567%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 24667908股，占出席会议所有股东所持股份的37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意33,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于补选公司监事的议案》。
总表决情况：同意40344708股，占出席会议所有股东所持股份的62.0567%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 24667908股，占出席会议所有股东所持股份的37.9433%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意33,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称甘肃靖申律师事务所；
2、见证律师姓名：骆世奇、马志鹏；
3、结论性意见：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、甘肃皇台酒业股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、甘肃靖申律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-011湖南国科微电子股份有限公司
关于公司股东股份质押补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到持股5%以上股东：新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“亿盾投资”）来函告知，获悉亿盾投资于2018年2月26日办理了股票质押式回购交易的补充质押，相关补充质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿盾投资|否|300,000|2018年2月26日|2019年1月23日|华泰紫金易融宝5号集合资产管理计划|2.85%|补充质押|
|亿盾投资|否|770,000|2018年2月26日|2018年12月27日|华泰证券股份有限公司|7.31%|补充质押|
|合计|-|1,070,000|-|-|-|10.16%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东亿盾投资持有公司股份10,534,500股，占公司总股本的9.43%。原已累计质押股份合计7,970,000股，占其持有公司股份总数的75.66%，占公司总股本的7.13%。加上本次补充质押后的质押股份合计9,040,000股，占其持
有公司股份总数的85.81%，占公司总股本的8.09%。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-011亿盾投资所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-025深圳日海通讯技术股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次解除限售股份数量为7,630.3075万股，占公司股本总额的24.46%；本次实际可上市流通数量为7,630.3075万股，占公司股本总额的24.46%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年7月24日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2016年7月1日，公司原控股股东新余海若投资管理有限公司（以下简称“海若公司”）与珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）签署了《股份转让协议》，海若公司通过协议转让方式转让给润达泰日海通讯无限售流通股股份6,142.50万股，占公司总股本的19.69%。
股份转让前，润达泰的一致行动人上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“润良泰”)持有公司无限售流通股1,487.8075万股，占公司总股本的4.77%；股份转让后，润达泰及其一致行动人润良泰合计持有公司无限售流通股7,630.3075万股，占公司总股本的24.46%。
2016年7月5日，公司披露了《详式权益变动报告书》，信息披露义务人为润达泰。
2016年7月21日，股份转让协议所涉及的6,142.50万股份在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续。公司的控股股东已由海若公司变更为润达泰，实际控制人已由王文生变更为薛健。
根据《上市公司收购管理办法》第74条规定：在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让。
截至本公告披露日，公司总股本为31,200万股，其中，有限售条件股份7,630.3125
万股，占公司股本总额的24.46%；无限售条件流通股份23,569.6875万股，占公司股本
总额的75.54%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司收购管理办法》第74条规定：在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让。
经核查，上述限售股份持有人润达泰、润良泰均遵守了上述承诺。
本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2017年7月24日。
（二）本次申请限售股份解禁数量为7,630.3075万股，占公司股本总额的24.46%。
（三）本次申请解除股份限售的股东为2名法人股东。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|
|1|珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）|61,425,000|61,425,000|
|2|上海锡玉翔投资有限公司－上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）|14,878,075|14,878,075|
||合 计|76,303,075|76,303,075|

说明：润良泰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：S80251；上海锡玉翔投资有限公司为经中国证券投资基金业协会备案登记的《私募投资基金管理人》（登记编号：P1022451），上海锡玉翔投资有限公司为润良泰的执行事务合伙人。润良泰开立的证券账户名称为“上海锡玉翔投资有限公司－上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）”。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
（一）本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+,-）|本次变动后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|76,303,125|24.46%|-76,303,075|50|0.00%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、境内一般法人持股|76,303,075|24.46%|-76,303,075|0|0.00%|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|50|0.00%||50|0.00%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|二、无限售条件的流通股|235,696,875|75.54%|76,303,075|311,999,950|100%|
|1．人民币普通股|235,696,875|75.54%|76,303,075|311,999,950|100%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|三、股份总数|312,000,000|100%|0|312,000,000|100%|

五、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表。
特此公告！
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-046海南海药股份有限公司
关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月23日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，根据海口市公安局秀英分局门楼牌编制管理办公室的通知要求，公司地址由原海口市秀英区南海大道西66号，现变更为：海口市秀英区南海大道 192号，董事会同意将公司注册地址变更为现地址，并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》修订内容如下：
原公司章程：
第五条 公司住所：海口市秀英区南海大道西66号
邮政编码：570311
现修订为：
第五条 公司住所：海口市秀英区南海大道192号
邮政编码：570311
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项发表如下意见：
一、关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的独立意见
经过认真核查后，我们认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
公司此次新增募投项目实施主体的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意上述募集资金投资项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”增加公司全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司、深圳市捷顺通网络科技有限公司、深圳市科漫达智能管理科技有限公司作为实施主体事项。
二、关于以部分募集资金对全资子公司增资的独立意见
经审议，我们认为：全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）为募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的实施主体，本次以部分非公开发行募集资金对全资子公司顺易通进行增资履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司以部分募集资金8,000万元对顺易通进行增资。
三、关于投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期）的独立意见经审阅相关资料，我们认为公司投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地（二期）项目的事项是基于公司业务实际发展情况的基础上做出的决定，结合公司行业特点和现有业务基础，本次投资建设总部及智慧社区研发实验基地不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。我们同意公司投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地（二期）项目事项，同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
原第二期股权激励计划激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红及第二期股权激励计划预留股份激励对象许以团、张辉、赵岩中因离职已不符合激励条件，拟对以上20人所持有的尚未解锁的限制性股票231,300股进行回购注销。其中，第二期股权激励计划授予对象所持股份回购价格调整为 2.86元/股，第二期股权激励计划预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.80元/股。
在审阅有关文件及尽职调查后，我们认为本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
王理宗 李伟相 张建军
年 月 日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-070
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月2日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月1日以邮件方式送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人。公司全体监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
具体内容详见公司2016年7月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-071）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-040
海航投资集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2017年5月17日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年6月8日14:30
2、网络投票时间：2017年6月7日－2017年6月8日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年6月8日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月7日15:00－6月8日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年5月26日
（七）出席对象
1、截至 2017年 5月 26日下午 3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案。
上述议案已经公司 2017年 5月 17日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 5月 18日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
议案1需关联股东回避表决。议案1需特别决议。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案；||√||

本次会议不设总议案。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年6月8日9:30—11：30，14:00—17:00
（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16层海航投
资董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层
联系电话：010-50960309
传真：010-50960300
邮编：100022
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）
六、备查文件
公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案；||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。
（3）本次会议不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月7日下午3:00，结束时间为2017年6月8日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生 /女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2017年6月8日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2017年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|议案1：关于延长公司 2015 年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-089
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司
之战略合作框架协议进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《战略合作框架协议》作为推进本次战略合作的意向性协议，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施需由双方根据《战略合作框架协议》的约定另行签署相关的具体协议。《战略合作框架协议》在履行过程中可能发生变动，存在不确定性；公司目前子公司与钱方好近子公司共同设立的合资公司虽已设立完成，后续进展是否能顺利推进尚存在不确定性。特提请广大投资者注意投资风险。
2、《战略合作框架协议》对本年度及以后年度的业绩影响尚不明确。
一、战略合作框架协议签订的基本情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月26日，与钱方好近科技（天津）股份有限公司（以下简称“钱方好近”）签署《战略合作框架协议》：公司将在香港设立子公司，并由公司子公司与钱方好近或其子公司共同设立合资公司，双方就跨境支付业务开展深入合作，公司在合资公司中的投资金额约为港币3,200万元。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》(公告编号：2017-031)。
二、战略合作框架协议合作进展情况
限公司之战略合作框架协议进展公告》（公告编号：2017-054）。
2、2017年8月26日，公司披露了《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司之战略合作框架协议进展公告》（公告编号：2017-062）。
3、2017年9月16日，公司披露了《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司之战略合作框架协议进展公告》（公告编号：2017-064）。
近日，公司子公司四方精创信息（香港）有限公司与钱方好近子公司香港钱方好近有限公司共同在香港设立的合资公司已设立完成，具体信息如下：
1、公司名称：钱方好近金融科技有限公司
QFPAY HAOJIN FINTECH LIMITED
2、公司编号：2364964
3、公司地址：RM 510 5/F TUSPARK 118 WAI YIP ST KWUN TONG KL
4、业务性质：贸易，信息技术服务
三、后续安排
公司会有序地推进本次合作项目，且将继续严格按照有关法律法规和监管要求就后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
钱方好近金融科技有限公司注册文件
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年12月7日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-107哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年9月22日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的本公司无限售流通股1,900,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨支行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2014年9月16日，质押期限从股权质押登记日至2015年9月15日质权人申请解冻为止。
恒世达昌原持有公司124,950,000股，占公司原股本的44.63%；本次质押1,900,000股，占公司原股本的0.68%；累计质押股份75,900,000股，占公司原股本的27.11%。
鉴于公司2014年半年度公积金转增股本方案已于2014年9月19日实施完毕，恒世达昌现持有公司312,375,000股，占公司总股本的44.63%；本次质押股份调整为4,750,000股，占公司总股本的0.68%；累计质押股份189,750,000股，占公司总股本的27.11%，前次股权质押已于2014年6月6日于法定媒体披露。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一四年九月二十三日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-093福建三元达通讯股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司因经营管理需要，经周世平先生（代行总经理职责）提名、提名委员会提案，董事会同意聘任张青女士、闫梓女士、汪文俊先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
张青女士、闫梓女士、汪文俊先生简历附后。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
附件：
张青女士简历
张青，女，1969年生，加拿大国籍，博士研究生学历，经济学博士。曾任海南发展银行总行信贷部综合处处长、海南省国际信托投资公司投资银行部助理总经理、加拿大蒙特利尔银行多伦多分行理财业务经理、招商银行总行零售银行部资深级产品经理、深圳发展银行（后改名为平安银行）总行私人理财部室主管、深圳平安大华基金管理有限公司市场部总经理兼深圳平安汇通财富管理有限公司（平安大华基金子公司）副总经理、深圳市融通资本管理股份有限公司副总经理等职务。
截至本公告日，张青女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
闫梓女士简历
闫梓，女，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学学士，中山大学后EMBA，曾任中国科健股份有限公司（000035.SZ）公关部长、新闻发言人；A8音乐集团（00800.HK）公关经理、市场总监；中国水饮料集团（CWDK.OTC）董事会秘书，广东省粤科金融集团和同心基金共同打造的互金平台—深圳市同心科创金融服务有限公司总经理。
截至本公告日，闫梓女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
汪文俊先生简历
汪文俊，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位，硕士研究生。曾在德勤（Deloitte）、毕马威（KPMG）任咨询顾问、助理经理、经理等职务，曾任中融国际信托有限公司总部风险管理部总经理助理，中国东方资产管理（国际）控股有限公司风险合规部总监，东方三山资本管理有限公司首席风险官。
截至本公告日，汪文俊先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-019
金杯电工股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）自2014年5月15日（星期四）开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2014年5月14日
浙江上风实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-035本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月15日，浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
2015年 4月 21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司报送的本次发行股份及支付现金购买资产的申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（150851号）。
2015年4月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（第 150851号）（以下简称“补正通知书”）。中国证监会依法对我公司提交的《浙江上风实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正。中国证监会要求我公司在补正通知书发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将按补正通知书的要求，及时将有关补正材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-050南京华东电子信息科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2700万元左右|亏损：654.59万元|
|基本每股收益|亏损： 0.0060元左右|亏损：0.0029 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润亏损2700万元左右，与上年同期（调整后）相比增亏约2045.41万元，主要原因是：
1、本报告期，触控产业产品竞争激烈，产品价格下降，公司效益同比下降。
2、本报告期，元器件市场放缓，产品市场竞争加剧，报告期营业利润同比下降。
四、其他相关说明
上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2016年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对皮阿诺使用募集资金向全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”）增资事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]241号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,560万股，每股发行价格为 31.03元，募集资金总额为 48,406.80万元，扣除发行费用 3,821.71万元后，募集资金净额为44,585.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年3月2日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZI10076号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、本次使用募集资金向天津皮阿诺增资的基本情况
根据《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”），公司本次公开发行股票的募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目备案文号|拟投资额（万元）|募集资金投资净额（万元）|
|14200021101101329号|14,486.83|14,486.83|
|静发改许可[2014]266号|18,849.17|17,199.34|
|14200021101101356号|2,898.92|2,898.92|
|-|10,000.00|10,000.00|
|-|46,234.92|44,585.09|

根据招股书的说明，公司本次募集资金投资项目之一为“天津静海产能建设项目一期”，该项目募集资金投资净额为17,199.34万元，项目实施主体为天津皮阿诺。为保证该项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向天津皮阿诺增资
17,199.34万元。增资完成后，天津皮阿诺的注册资本将由300万元增加至17,499.34万元，公司仍持有其100%股权。
三、本次增资对象的基本情况
名称：皮阿诺家居（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120223596101071U
法定代表人：马礼斌
成立日期：2012年4月27日
注册资本：300万元人民币
住所：天津市静海经济开发区北区3号路
经营范围：厨房电器设备、家居用品、五金配件及制品、木制家具、有机工艺品、塑胶制品、服装、纺织品、玻璃制品生产、设计、加工、销售；日用杂品、日用百货、纸制品销售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 4月 30日，天津皮阿诺的总资产为 12,277.02万元，净资产为
-376.14万元，2017年1-4月营业收入为538.15万元，净利润为-125.76（以上数
据未经审计）。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合招股书和相关法律法规的要求，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，由项目实施主体天津皮阿诺用于“天津静海产能建设项目一期”项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、本次增资事项履行的内部决策程序
公司本次向天津皮阿诺的增资事项已经公司2017年5月15日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司天津皮阿诺增资已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司的发展需要，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对皮阿诺使用募集资金置向全资子公司增资事项无异议。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
张国连 林植
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-048
山东仙坛股份有限公司
关于签署诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”
《合作协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 13日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）与诸城市人民政府、江苏益客食品集团股份有限公司、山东信得科技股份有限公司共同签署了《诸城市“亿只肉鸡产业生态”项目投资意向协议》（公告编号：2019-037），协议约定该项目由公司具体负责实施。
2019年8月25日，山东仙坛股份有限公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>的议案》（以下简称“合作协议书”、“协议”）。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司的战略发展规划，2019年8月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>的议案》。
公司拟自筹资金或引进其它投资方投入人民币6亿元，诸城市人民政府拟通过财政引导基金出资人民币1亿元，共同成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司（暂定名）。投资项目包括：生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖小区、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、诸城市人民政府
法定代表人：刘峰梅 职务：市长
地址：诸城市人民东路23号
公司与诸城市人民政府不存在关联关系
三、合资公司基本情况
1、合资公司名称：山东仙坛诸城食品有限公司（具体以行政管理部门核定为准）。
2、合资公司的经营范围：生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。
3、合资公司的注册资本：70,000.00万元人民币。
山东仙坛股份有限公司(或者引进的其它投资方投入)自筹资金人民币60,000.00万元，占合资公司注册资本比例为85.71%；诸城市人民政府通过财政引导基金出资人民币10,000.00万元，占合资公司注册资本比例为14.29%。
4、注册地址：山东省诸城市
四、合作协议书的主要内容
甲方:诸城市人民政府
乙方:山东仙坛股份有限公司
（一）项目概况：
1、合资公司名称：山东仙坛诸城食品有限公司（具体以行政管理部门核定为准）。(以下简称”项目公司”)
区、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。项目总规模年屠宰加工商品肉鸡
1.2亿羽，总投资约30亿元。
3、项目资金情况：项目初期核定注册资本人民币 7亿元，其中甲方通过财政引导基金出资人民币1亿元，其它资金由乙方自筹资金或者乙方引进的其它投资方投入。双方在本项目公司成立后两周内，各自汇入1亿元到项目公司，乙方承诺项目公司成立5年内注册资金全部实缴到位。除因乙方或者项目公司原因导致合作终止外，甲方在项目公司正式投产后五年内引导基金不得撤出或转让，五年后甲方转让股份乙方有优先受让权。
（二）双方权利义务
甲方责任与义务：
1、甲方负责办理项目公司所需的土地相关手续,工业用地实行与建设配套同步的”七通(到建筑红线)一平一清”；养殖用地实行与建设配套的”四通(到承包土地范围内)一平一清”。
2、甲方协助乙方办理项目开工所需的相关手续，委派专人负责协调有关职能部门，全程跟踪服务。
3、甲方应保证项目公司土地足额、及时供应到位，给予项目公司土地优惠，给予招商引资政策优惠。
4、项目公司设一名执行董事，执行董事兼任项目公司总经理，执行董事由乙方委派；甲方在项目公司派出一名监事。
乙方责任与义务：
乙方负责项目公司筹建及运营，确保项目合法合规生产经营、安全生产、达标排放，确保按照双方的约定及时投产运营。
（三）其他
责本协议的实施指导、检查和督促。
2、本协议签订后，若违约，需按照合同的约定支付违约金，赔偿相关损失。
3、本协议双方须遵守保密约定。
3、本协议签署双方就签署本协议取得了各自内部授权、报备或审批程序，本协议各方签字代表均有权签署本协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次签署诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”，是遵循公司战略发展规划。
公司抓住快速发展的市场契机，进一步扩大公司的经营规模，增强公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司长远发展，并为公司寻求新的利润增长点。
本次设立合资公司的资金来源为自筹资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，合资公司可能面临市场竞争风险及经营管理风险等因素，公司将通过建设优秀管理团队、专业技术团队来降低风险因素对合资公司生产经营的影响。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
常州光洋轴承股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买天津天海同步科技股份有限公司100%股权，同时向特定投资者武汉当代科技产业集团股份有限公司、上海久凯投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2014年9月5日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年 9月 5日起停牌。2014年 9月15日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票继续停牌。
2、股票停牌期间，公司按照相关规定发布进展公告。
（二）关于本次资产重组的程序
1、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
3、公司独立董事认真审核了本次交易相关文件,2014年12月4日对本次交易事项进行了事前书面认可,同意将本次交易事项提交董事会审议。
4、2014年12月7日，公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
5、2014年12月7日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。
6、2014年 12月 7日，公司与交易对方分别签署《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《股份认购协议》。
7、公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
8、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易方案；
（2）交易对方内部决策程序审议通过本次交易方案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-重大资产重组申请文件》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法
律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
常州光洋轴承股份有限公司董事会 2014年12月7日