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证券代码: 300165证券简称:天瑞仪器
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名曾庆生为江苏天瑞仪器股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏天瑞仪器股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏天瑞仪器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏天瑞仪器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏天瑞仪器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏天瑞仪器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏天瑞仪器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏天瑞仪器股份有限公司或其附属企业、江苏天瑞仪器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏天瑞仪器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏天瑞仪器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏天瑞仪器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
日期：2015-03-03
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-019江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局，出口销售量不断提升，公司及其全资子公司持有一定数量的外汇资产。现公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及全资子公司拟开展总金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。具体情况如下：
一、外汇衍生品业务概况
1、公司及其全资子公司持有一定数量的外汇资产，拟开展总金额不超过
2,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、外汇衍生品交易业务的基本情况
1、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、外汇衍生品交易的额度
公司及子公司拟开展金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会批准之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。
3、公司对拟开展外汇衍生品交易所作的主要限制
1）交易对手：信用良好且与公司已建立长期业务往来的合资格银行。
2）期限：以公司正常的外币资产、负债为背景，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，一般不超过三年。
3）公司拟开展外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。
4、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、投资目的、风险分析及对公司的影响
（一）投资目的
公司及其全资子公司持有一定数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、合同条款等引起的法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（三）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，以控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
（四）对公司的影响
公司及其全资子公司通过适当的衍生品交易业务的开展，能使持有的一定数量的外汇资产一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
公司承诺在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
鉴于外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、审议情况
公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议均审议同意，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、东兴证券股份有限公司《关于公司开展外汇衍生品业务的核查意见》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-055深圳市聚飞光电股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回暨补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邢其彬先生的通知，获悉邢其彬先生将所持有的部分本公司股份，办理了股票质押回购延期购回和补充质押业务，相关手续已办理完毕。具体情况如下： 2017年 11月 7日，邢其彬先生将质押的 10,742,000股公司股票办理了延期购回业务，延期购回日为2018年11月7日；并将持有的758,000股公司股票办理了补充质押业务，到期购回日为2018年11月7日。
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邢其彬|是|900万股|2016 年 11月7日|2017年11月7日|2018 年11月7日|国信证券股份有限公司|3.14%|延期购回|
|邢其彬|是|97.2万股|2016 年 12月15日|2017年11月7日|2018 年11月7日|国信证券股份有限公司|0.34%|延期购回|
|邢其彬|是|77万股|2017年6月2日|2017年11月7日|2018 年11月7日|国信证券股份有限公司|0.27%|延期购回|
|邢其彬|是|75.8万股|2017 年 11月7日||2018 年11月7日|国信证券股份有限公司|0.26%|补充质押|
|合计||1,150万股|||||4.01%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邢其彬先生共持有本公司286,503,287股股份，占本公司总股本的22.89%，累计已质押股份 23,128,000股，占其持有本公司股份总数的8.07%，占公司总股本的1.85%。
三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东邢其彬先生质押的本公司的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书；
2、股票质押回购补充质押交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
中房地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，现对相关事项事项发表独立意见如下：
一、《关于控股子公司与重庆银海融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨为控股子公司提供担保的关联交易议案》的独立意见
为保证项目开发建设的资金需求，中房地产控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（以下简称“嘉汇公司”）、重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）拟与关联方重庆银海融资租赁有限公司（以下简称“银海租赁”）开展融资租赁业务。其中：1、嘉汇公司融资 4亿元，期限 3年，租赁利率按人民银行同期贷款基准利率上浮16%，并随基准利率调整而同比例同方向调整，手绩费 1800万元。嘉汇公司以其所开发项目所属商业物业及车库提供抵押，同时由我公司提供连带责任保证担保，嘉汇公司向我公司提供反担保。2、嘉润公司融资 1亿元，期限 3年，租赁利率按人民银行同期贷款基准利率上浮16%，并随基准利率调整而同比例同方向调整，手绩费 450万元。由我公司提供连带责任保证担保，嘉润公司向我公司提供反担保。本次融资租赁及担保事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，融资租赁成本合理，符合公司正常经营需要；上述控
股子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务；上述担保由被担保人提供全额反担保，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司与重庆银海融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨为控股子公司提供
担保的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
二、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度审计中介机构的议案》的独立意见
中房地产第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度审计中介机构的议案》公司在发出上述议案前，已经取得了我们的事前认可。我们认为瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告
审计、内部控制审计服务的经验与能力。公司聘任瑞华会计师事务所担任公司 2017年度财务报告审计、内部控制审计的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。我们同意董事会对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017
年度审计中介机构的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 7月 4日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-071
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于诉讼案件调解情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）因信息披露违法违规于 2017年 4月 6日收到证监会送达的《调查通知书》，2017年 12月8日，公司及相关当事人收到证监会下发的《行政处罚决定书》（详细内容见公司于2017年12月9日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司及相关当事人收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》）。截止目前，公司陆续收到哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）送达的《民事起诉书》，部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起民事诉讼请求，哈中院予以受理。
一、诉讼案件的基本情况
公司因信息披露违法违规，陆续收到哈中院送达的《民事起诉书》，其中 19名原告以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起民事诉讼请求，要求公司赔偿经济损失共计 2,212,661.59元，法院先后于 2018年 3月 1日、2018年5月8日及2018年5月24日对上述“证券虚假陈述责任纠纷”进行立案，并分别于2018年4月26日、2018年5月17日、2018年5月24日、2018年6月21日对“公司证券虚假陈述责任纠纷一案”进行开庭审理，并未当庭宣判。
二、诉讼案件的调解情况
近日，本案在哈中院的主持下，公司与上述 19名原告在审判阶段进行调解并收到哈中院送达的（2018）黑01民初244号至第250号、（2018）黑01民初510号至第520号、（2018）黑01民初585号《民事调解书》共计19份，公司与上述19名原告自愿协商达成如下协议：
1、公司自签收民事调解书之日起十日内向上述19名原告支付经济损失共计 1,483,909.42元。
2、由公司承担案件的诉讼费用，减半收取共计 21,924.76元。
三、其他诉讼披露诉讼事项进展事项
哈尔滨新世通电器有限公司诉讼： 2016年 8月 29日佳木斯市中级人民法院开庭审理本案，2016年11月25日下达黑龙江省佳木斯市中级人民法院（2016）黑 08民初 1号民事判决书，判决佳木斯电机股份公司支付哈尔滨新世通电器有限公司货款89.94万元及其利息损失。2016年12月6日，哈尔滨新世通电器有限公司不服佳木斯市中级人民法院做出的（2016）黑 08民初 1号民事判决书，向黑龙江省高级人民法院再次提起上诉。2017年 3月黑龙江省高级人民法院开庭审理此案，并于2018年6月14日做出（2017）黑民终106号判决，驳回上诉，维持原判。（哈尔滨新世通电器有限公司诉讼事项前期情况，公司已在《2017年年度报告全文》第五节重要事项，第十九款其他重大事项说明中的涉诉情况中做了介绍，详见 2018年 3月 17日在巨潮咨询网上披露的披露的《2017年年度报告全文》）。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼事项
经统计，截至目前，公司无其他应披露而未披露的诉讼事项。
五、诉讼案件对公司的影响
本次公告的诉讼案对公司本期利润不构成重大影响。对于未完结案件，公司将根据进展情况履行相应信息披露义务。
六、备查文件
1、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事调解书》（2018）黑01民初244号至第250号
2、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事调解书》（2018）黑01民初510号至第520号
3、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事调解书》（2018）黑01民初510
号至第585号
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年7月9日
广东德美精细化工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002054 证券简称：德美化工内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广东德美精细化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东德美精细化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||郝英奇|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘洪山|23|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||夏维洪|12|

广东德美精细化工股份有限公司董事会2015年04月29日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-013恒锋工具股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司2018年度报告及摘要已于2019年04月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—042晨光生物科技集团股份有限公司
关于香港子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》,公司决定使用自有资金100万美元，在香港设立全资子公司。具体内容请详见公司2016年02月01日刊登在(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在香港设立子公司的公告》。
董事会审议通过后，公司积极开展备案或审批业务。近日公司完成了香港子公司注册登记，主要情况如下：
公司名称：晨光生物科技（香港）有限公司
英文名称：CHENGUANG BIOTECH (HONGKONG) CO.,LIMITED
公司注册证书编号：2356494
注册资本：100万美元
注册地址：RM 1502(90) EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONGKONG
该公司主要经营辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－063
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押、质押延期及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的告知函。根据该函件，京港投资于2018年4月24日将质押于招商证券股份有限公司的27,100,000股中的13,000,000股办理了解除质押；于2018年4月25日向光大证券股份有限公司办理了原质押 9,740,000股的延期并补充质押其持有的中京电子股份 5,060,000股；于 2018年 4月 26日向联讯证券股份有限公司质押其持有的中京电子股份9,800,000股。具体情况如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|解除质押股数|剩余质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|用途|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|27,100,000股|13,000,000股|14,100,000股|2017-4-10|2018-7-31|招商证券股份有限公司|11.62%|融资|

二、股份质押延期及补充质押情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数|补充质押股数|补充质押后股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次合计质押股份占其所持股份比例|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|9,740,000股|5,060,000股|14,800,000股|2017-4-26|2018-4-26|2019-4-26|光大证券股份有限公司|13.23%|

三、股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|9,800,000股|2018-4-26|2019-4-26|联讯证券股份有限公司|8.76%|融资|

四、股份累计质押的情况
截至本报告日，京港投资持有中京电子无限售流通股 111,858,462股，占中京电子股份总数的29.57%。累计质押中京电子股份数为 99,178,462股，占京港投资所持有的中京电子股份总数的88.66%，占中京电子股份总数的26.22%。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
惠州中京电子科技股份有限公司
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017- 022广东天际电器股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）的通知，获悉新华化工持有本公司的部分股份进行质押融资，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新华化工|否|11,000,000|2017年4月19日|2020年4月19日|宁波银行股份有限公司常熟支行|12.28%|融资|

上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续，质押登记日均为2017年4月21日。
2、股份累计质押的情况
截至公告披露日，新华化工持有公司股份数量89,556,633股、占公司总股本19.81%。新华化工累计质押的股份数量40,500,000股、占公司总股本8.96%。
二、新华化工承诺
上述股份的质押不影响新华化工相关业绩承诺的正常履行，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，如出现平仓等风险，新华化工将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
三、备查文件
1、股份冻结明细；
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会 2017年4月24日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-156
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会九次会议于2017年9月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年9月21日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对3家子公司提供担保额度总额不超过77,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
预计融资担保情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|股权占比|拟担保额度|
|1|嘉兴锦善置业有限公司|100%|42,000|
|2|南通锦宏置业有限公司|100%|15,000|
|3|南通锦益置业有限公司|51%|20,000|
|合计|-|-|77,000|

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）
本项议案尚需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议批准。
二、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股
东大会的议案
公司将于2017年10月10日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2017年第十一次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的通知》）
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十一日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—033湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月22日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案及调整说明
2014年4月22日，公司2013年度股东大会审议通过的 2013年年度利润分配方案为：以公司 2013年 12月 31日的总股本 561,578,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股，本次利润分配56,157,860.00元，剩余未分配利润转入下一年度。
根据公司 2013年 10月 30日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，股权激励计划 35名激励对象在公司的第二个行权期内（即 2013年 10月 28日至 2014年 10月 27日止）的可行权总数量为921.6万份股票期权，采用自主行权模式。（详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》、《关于股权激励计划第二个行权期自主行权的公告》。2014年 1月 1日至本公告日期间激励对象共自主行权60,000股（本公告日至本次权益分派股权登记日期间不行权），公司总股本由2013年12月31日的561,578,600股增至 561,638,600股。
根据公司 2013年年度利润分配方案及股权激励行权的情况，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司 2013年年度利润分配方案中派发现金总额仍然为 56,157,860.00元。
公司 2013年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 561,638,600股为基数，向全体股东每 10股派 0.999893元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.899904元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.949898元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.149985元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.049995元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月8日，除权除息日为：2014年5月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****912|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|

五、股票期权行权数量及行权价格调整
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定：若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
实施2013年度权益分派方案后，公司未行权的股票期权行权价格应由 13.51元/份调整为 13.41元/份。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构
咨询联系人：陈学文
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
咨询电话：0731-82293541
传真电话：0731-82280600
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2014年5月5日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止到 2015年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的违规关联方资金占用情况。
（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保情况。公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
（此页无正文，仅为独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事签字：
张林剑 赵伟
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-054
利欧集团股份有限公司
关于董事和高级管理人员到期未减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29披露了《关于 2016年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-135），公司董事、高级管理人员在公告披露的未来六个月内（2016年 12月 29日-2017年 6月 29日）股份减持计划如下：
公司财务总监陈林富先生拟减持股份不超过165万股；公司董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生拟减持股份不超过165万股；公司副总经理颜土富先生拟减持股份不超过110万股；公司副总经理黄卿文先生拟减持股份不超过150万股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述公司董事、高级管理人员股份减持计划实施结果披露如下：
截止2017年6月29日期满，上述公司董事、高级管理人员未减持其持有的公司股份。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-008北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟向恒丰银行股份有限公司北京分行（以下简称“恒丰银行北京分行”）申请总额度不超过5亿元的综合授信额度，在该授信额度下进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票(含电子银行承兑汇票和纸质银行承兑汇票)、国内信用证、黄金租借等业务,授信期限为一年，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿元。
公司全资子公司江苏金一于2015年2月向平安银行股份有限公司北京德胜门支行申请了总额为1亿元的授信额度，该笔授信将于2016年2月到期，江苏金一拟继续向平安银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称“平安银行北京首体南路支行”）申请总额为1亿元的授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁、票据贴现等业务，授信期限一年，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元。
公司全资子公司江苏金一于2014年11月向中信银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中信银行江阴支行”）申请的1.5亿授信额度已于2015年11月到期。根据业务发展需要，江苏金一拟继续向中信银行江阴支行申请总额不超过2亿元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金借款及黄金租赁等业务，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额不超过2亿元，公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）以其位于江阴璜土镇小湖路27号房产金一珠宝园（总面积为68839.54平方）为江苏金一提供抵押担保，抵押期限为三年。
公司全资子公司金一珠宝于 2014年 11月向中信银行江阴支行申请的 5000
万授信额度于已2015年11月到期。根据业务发展需要，金一珠宝拟继续向中信银行江阴支行申请总额不超过1亿元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金借款及黄金租赁等业务，公司为金一珠宝提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元。
本次授信及担保事项已提交公司 2016年 1月 8日召开的第二届董事会第五十四次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的四项子议案。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、江苏金一文化发展有限公司
成立日期：2008年7月1日
注册地址：江阴市临港新城四季路1号
注册资本（万元）：14,913
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有江苏金一100%的股权。
截至2014年12月31日，江苏金一资产总额为180,720.68万元，负债总计
140,566.66万元，净资产为40,154.02万元，2014年度营业收入为268,679.72万元，利润总额6,378.50万元，净利润为4,765.38万元（经审计）。
截至2015年9月30日，江苏金一的总资产为230,157.21万元，净资产为40,253.41万元；2015年1-9月营业收入为146,802.19万元，利润总额2414.45万元，净利润为1,799.39万元（未经审计）。
2、江苏金一黄金珠宝有限公司
注册地址：江阴市璜土镇小湖路
注册资本（万元）：5,000
主营业务：金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）
公司持有金一珠宝100%的股权。
截至2014年12月31日，金一珠宝资产总额为63,879.52万元，负债总计57,478.11万元，净资产为6,401.41万元，2014年度营业收入为285,695.84万元，利润总额1,042.36万元,净利润为781.65万元（经审计）。
截至2015年9月30日，金一珠宝的资产总额为83,570.62万元，负债总计75,362.40万元，净资产为8,208.22万元；2015年1-9月营业收入为101,896.63万元，利润总额2,783.49万元,净利润为2,086.80万元（未经审计）。
三、 担保事项的主要内容
（一）保证担保
担保期限：均为一年
债权人：恒丰银行北京分行、平安银行北京首体南路支行、中信银行江阴支行
担保金额：共计人民币9亿元
（二）房产抵押担保
担保期限：三年
债权人：中信银行江阴支行
担保房产：位于江阴璜土镇小湖路27号房产金一珠宝园（总面积为68839.54平方）
四、 董事会意见
公司及全资子公司江苏金一、金一珠宝此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。公司及子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年1月7日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为25.95亿元，占公司2015年9月30日净资产（未经审计）的130.08%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 9亿元，占公司2015年9月30日净资产（未经审计）的45.12%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第五十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年1月9日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-058浙江美力科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司自 2019年1月1日至本公告披露期间，累计获得各项政府补助资金共计人民币257.10万元（未经审计，且不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额，下同），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第44号——上市公司获得政府补助公告格式》的要求，现将获得的各项政府补助情况公告如下:
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|收款单位|获取时间|补助项目|发放主体|补助金额（元）|计入会计科目|分类|政策依据|是否具有可持续性|
|公司|2019.02.15|专利授权项目经费奖励|新昌县财政局|32,500.00|其他收益|与收益相关|《关于对新昌县2018 年度第一批专利授权项目给予经费奖励的通知 》 （新 财 企[2018]1018号）|否|
|公司|2019.05.07|社保费返还|新昌县就业管理服务处|1,761,810.18|其他收益|与收益相关|浙政发[2018]50号、《新昌县落实2018年度社保费返还政策工作实施方案》|否|
|公司|2019.05.14|2018人才项目补助|新昌县人力资源和社会保障|32,083.00|其他收益|与收益相关|《关于深化完善“天姥英才”计划加快推进“创|否|

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||||局||||新强县”战略实施的意见》||
|公司|2019.07.04|2018年科技项目补助资金|新昌县儒岙镇财政所|3,000.00|其他收益|与收益相关|-|否|
|公司|2019.09.09|2018年新型产学研合作项目|新昌县科学技术局（本级）|100,000.00|其他收益|与收益相关|《关于申报 2018年新型产学研合作项目的通知》|否|
|公司|2019.10.18|2018年度技术创新项目补助资金|新昌县科学技术局（本级）|180,000.00|其他收益|与收益相关|《关于拨付新昌县2018年度技术创新项目补助资金的通知》新科[2019]59号|否|
|绍兴美力|2019.1.10|环保补助资金|新昌县财政局|12,000.00|其他收益|与收益相关|《关于下达2018年省级环保专项资金补助的项目的公示》|否|
|绍兴美力|2019.6.12|社保费返还|新昌县就业管理服务处|323,767.26|其他收益|与收益相关|浙政发[2018]50号、《新昌县落实2018年度社保费返还政策工作实施方案》|否|
|海宁美力|2019.4.30|社保费返还|海宁市就业管理服务处职工失业保险基金|125,845.37|其他收益|与收益相关|浙政发[2018]50号、嘉政办发[2019]7号|否|
|合计||||2,571,005.81|||||

注：1、上述政府补助均系现金形式的补助。截至本公告披露日，上述政府补助资金已经全部到账且全部与日常经营活动相关。
2、绍兴美力指公司全资子公司绍兴美力精密弹簧有限公司；
3、海宁美力指公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府
补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确认并划分补助的类型，上述补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间，计入当期损益其他收益科目；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益其他收益科目。公司及全资子公司自 2019年 1月 1日至本公告披露日累计获得的各项政府补助资金总计 257.10万元，均计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金将对公司 2019年度的经营业绩产生积极影响，预计将增加税前利润总额257.10万元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
上述数据未经审计，最终的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-067海伦钢琴股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151619号）。公司于2015年9月14日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。同日，公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复材料。现根据中国证监会的要求，对反馈意见回复进行了细化和补充，具体内容详见披露于巨潮
资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订）》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司