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证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-042
鸿利智汇集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
1、向银行申请授信额度提供担保
因子公司江西鸿利光电有限公司（下称“江西鸿利”）生产订单需求增加，为了补充其日常经营流动资金需要，进一步增强其业务拓展能力和资金实力，公司拟为下述综合授信业务提供连带责任担保。具体情况如下：
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|被担保方|与公司关系|融资银行|授信/担保金额|担保期限|担保类型|担保方|
|江西鸿利光电有限公司|子公司|民生银行股份有限公司南昌分行|不超过10,000万元|自主债务合同履行期届满后三年|连带责任担保|公司|
|江西鸿利光电有限公司|子公司|九江银行赣江新区支行|不超过10,000万元|自主债务合同履行期届满后三年|连带责任担保|公司|

具体融资的银行、每个银行的融资金额以最终银行审批结果为准，但本次为江西鸿利授信业务提供担保的总金额不超过20,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2014年9月25日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了公司为南昌银行永兴支行向子公司江西鸿利提供不超过人民币10,000万元人民币委托贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司于2014年9月6日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的公告》（公告编号：2014-090）。
为了偿还上述委托贷款，江西鸿利拟向南昌临空经济区城市建设投资开发
集团有限公司申请1亿元人民币的委托贷款，委托贷款利息由双方共同商议，由江西银行股份有限公司八一支行向江西鸿利发放该笔贷款。委托贷款于2020年7月31日前一次性还清。公司为上述委托贷款提供连带责任担保，担保期限为自
主债务合同履行期届满后三年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西鸿利光电有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街999号
4、法定代表人：李国平
5、注册资本：66,709.43万元整
6、成立日期：2014年09月12日
7、营业期限：2014年09月12日至长期
8、经营范围：LED发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（1）2016年 4月 15日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司江西鸿利增资人民币 5,000万元，南昌产业发展投资有限公司向江西鸿利增资人民币 10,000万元。增资完成后，江西鸿利的注册资本由人民币 10,000万元变更为人民币 25,000万元，公司及南昌产业发展投资有限公司各持有江西鸿利60%、40%股权。
（2）2016年 6月 7日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。公司以募集资金 41,709.43万元对江西鸿利增资，增资完成后，江西鸿利的注册资本由人民币 25,000万元变更为人民币 66,709.43万元，公司及南昌产业发展投资有限公司各持有江西鸿利85.01%、14.99%股权。
（3）因南昌产业发展投资有限公司每年向江西鸿利收取年化1%的固定投资回报，不参与固定回报之外的任何利润分配，不参与江西鸿利的经营管理。
投资期限 3年，期满后由公司按照“投资原值加年化1%回报（含已支付的固定回报）”回购南昌产业发展投资有限公司持有的江西鸿利公司股权。本次南昌产业发展投资有限公司不对江西鸿利提供担保。
10、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|1,060,450,330.41|886,945,046.53|
|负债总额|392,516,726.72|235,006,414.33|
|所有者权益|667,933,603.69|650,938,632.20|
|负债和所有者权益总计|1,060,450,330.41|886,945,046.53|
|项 目|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|472,649,123.71|63,770,295.71|
|营业利润|-31,034,381.97|-30,611,091.71|
|净利润|15,994,971.49|-13,851,265.28|
|注：2016度财务数据已经南昌中海会计师事务所出具的赣中海审字（2017）1185号审计，2017年1-9月财务数据未经审计。|||

三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
本次担保对象为控股子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
2、监事会意见
公司本次担保，是为了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。本次担保符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事意见
公司本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保情况
1、截至目前，公司及子公司累计担保金额为 103,581.84万元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过56.70%。具体如下：
（1）公司为控股子公司提供担保总额为人民币87,322万元；
（2）根据公司于 2017年 9月 25日与郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》。公司收购谊善车灯股权转让款中的 10,000万元以及郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)支付给公司的 5,000万元履约保证金在谊善车灯每解除一笔对外担保时，由公司向丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)支付对应金额的款项。
郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)负责解除谊善车灯所有对外担保并承担有关的本金及利息、违约金以及其他合理费用，包括诉讼费、调查费、
律师费等。具体内容详见公司于 2017年 9月 26日在巨潮资讯网发布的《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的公告》。截至目前，公司控股子公司谊善车灯对外担保总额为16,259.84万元。
2、本次担保生效后，公司及子公司对外担保总额不超过人民币 133,581.84万元，占公司 2016年度经审计净资产比例不超过73.12%。公司及其子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
公司授权董事长李国平先生代表本公司签署上述担保的有关法律文件
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-033债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年4月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年4月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了《公司2018
年第一季度季度报告(正文与全文)》。
根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2018年第一季度季度报告（正文与全文）》进行认真审核，监事会认为：公司2018年第一季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一八年四月二十八日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-001
西部证券股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 100,000,000股，占公司股份总数的3.58%。
2、本次解除限售股份上市流通的日期为 2016年 1月 11日
一、首次公开发行前已发行股份情况及股本概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]408号）核准，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）2亿股，并于 2012年 5月 3日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 10亿股，发行后总股本为 12亿股。经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】228号）核准， 2015年 3月 25日西部证券非公开发行新增股份 197,784,810股在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本为 1,397,784,810股。
以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。方案实施后公司总股本由 1,397,784,810股增至 2,795,569,620股。
2012年8月3日,公司IPO网下配售的4,000万股股份解除限售；
2013年 5月 3日,公司 13家股东持有的 121,683,900股 IPO前已发行股份解除限售;2014年 1月 10日，公司股东上海城投控股股份有限公司持有的 306,980,200股 IPO前已发行股份解除限售;2014年 5月 19日，北京远大华创投资有限公司持有的 58,947,100股公司 IPO前已发行股份解除限售;2015年 5月 4日，公司 3家股东持有的 462,388,800股 IPO前已发行股份解除限售; 2015年 3月 25日西部证券非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，本次发行投资者认购的股票限售期为 12个月，可上市流通时间为 2016年 3月 25日（如遇非交易日则顺延）。
截至本公告发布之日，公司尚未解除限售的股份数 495,569,620股（其中 IPO前已发行股份限售股 100,000,000股，非公开发行限售股 395,569,620股），占公司股份总数17.73%。
二、本次申请解除限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的相关承诺
公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份;2011年 1月 10日证监会核准陕西省电力建设投资开发公司受让西部信托有限公司所持公司 5,000万股股权(证监许可【2011】42号)，陕西省电力建设投资开发公司承诺自持股日起 60个月内不转让其所持有的西部证券股份。
2、上述承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年1月11日。
2、本次解除限售股份的数量为100,000,000股，占公司股本总额的3.58%。
3、本次解除股份限售的股东共1名。
4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：
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||||||持有限售股份总数||本次可解除限售股份|
||序号||限售股份持有人全称|||||
||||||（股）||数量（股）|
|1||陕西省电力建设投资开发公司||100,000,000||100,000,000||

四、保荐机构核查意见
1、西部证券本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。
2、本次解禁限售股份持有人严格履行了首次公开发行时做出的承诺。保荐机构对西部证券本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-073号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善产业布局，推动境外投资项目的开展，于2016年9月10日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币2.9亿元对外投资设立全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资审批在董事会权限内，无需提交股东大会审批。
二、拟设立公司的基本情况
1、拟定名称：三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“埃塞实业”）2、拟定注册资本：人民币29,000万元
3、法定代表人：杨兴志
4、拟定住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号
5、拟定经营范围：制造销售混凝土外加剂、商品混凝土；药品生产、销售；
医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。
拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记机关核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
设立埃塞实业是公司进行国际化发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。埃塞实业设立后将致力于非洲地区新型建材和医药产业的投资，推动公司延伸拓展非洲市场，进一步完善公司新型建材、医药板块的产业布局；有利于扩大公司及公司品牌在海外的认知度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，形成公司新的利润增长点。
2、存在的风险
埃塞实业设立后，将在埃塞俄比亚及其他国家或地区投资设立新型建材、医药、贸易类项目公司，属于境外投资行为，需经政府投资主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府主管部门备案或审批。同时，项目公司的设立注册，需当地有关部门审核批准。
此外，由于国外法律、政策体系和商业环境与中国存在较大差异，境外投资可能会受到政策、市场、外汇、决策、管理等方面不确定性因素的影响。未来，公司会通过咨询我国政府驻外机构人士及机构等进一步了解、学习当地的政策法规，将在对风险因素充分认识的基础上审慎推进，并通过专业化的运作和管理积极防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报。
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-043
深圳市兆驰股份有限公司
2013年年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
3、会议召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9:30
4、会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室5、会议主持人：副董事长全劲松先生
6、会议的通知：公司于二○一四年四月十五日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》（2014-034）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为687,488,885股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的64.35%。
本次会议由公司董事会召集，董事会长顾伟先生因为工作原因未能参加并
主持本次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，由副董事长全劲松先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》
独立董事在股东大会上进行了述职。
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议并通过了《2013年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议并通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议并通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议并通过了《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》关联股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松回避表决，合计持有公司股份687,470,272股。
表决结果：同意18,613股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议并通过了《关于推选股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意687,488,885股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟、钟晓敏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、深圳市兆驰股份有限公司2013年年度股东大会决议；
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年五月九日
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于中航光电科技股份有限公司
使用前次节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华创证券有限责任公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，履行持续督导职责，就中航光电关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、前次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]120号《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，2013年 3月 25日公司向特定投资者非公开发行股份 61,847,988股，发行价 13.42元/股，共募集资金 829,999,998.96元，扣除发行费用 22,667,633.24元，募集资金净额807,332,365.72元，中瑞岳华出具了中瑞岳华验字[2013]第0089号《验资报告》。
公司募集资金计划用于下列项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|承诺投资项目|项目总投资|拟投入募集资金|调整后投资总额|
|光电技术产业基地项目|85,000.00|51,000.00|48,733.24|
|新能源及电动车线缆总成产业化项目|27,930.00|8,000.00|8,000.00|
|飞机集成安装架产业化项目|16,600.00|14,000.00|14,000.00|
|补充流动资金|-|10,000.00|10,000.00|
|合计|-|83,000.00|80,733.24|

二、前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司与前次非公开发行股票的保荐机构国泰
君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
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|前次募集资金存储银行名称|专户账号|2018年11月30日余额（万元）|||
|||定期|活期|合计|
|中国建设银行洛阳分行涧西支行|41001512110059000159|0.00|1.10|1.10|
|交通银行洛阳分行西苑支行|413062200018170350336|0.00|2.72|2.72|
|中国光大银行洛阳分行|77330188000082074|0.00|436.73|436.73|
|中国银行洛阳分行南昌路支行|257220422670|0.00|0.06|0.06|
|合计|-|0.00|440.61|440.61|

三、前次募集资金项目使用及节余情况
截至 2018年 11月 30日，公司前次募集资金项目均已建设完成，募集资金专户节余资金440.61万元，公司前次募集资金项目使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||截至2018年11|截至2018年||项目达到预||
|承诺投资项目和超|调整后投资|||募集资金账|||
|||月30日累计投|11月30日投||定可使用状|项目状态|
|募资金投向|总额|||户余额|||
|||入金额|资进度||态日期||
|光电技术产业基地|||||||
||48,733.24|48,733.24|100.00%|1.10|2014/03/31|完成|
|项目|||||||
|新能源及电动车线|||||||
||8,000.00|8,000.00|100.00%|2.72|2016/12/31|完成|
|缆总成产业化项目|||||||
|飞机集成安装架产|||||||
||14,000.00|11,334.40|80.96%|436.73|2016/12/31|完成|
|业化项目|||||||
|流动资金|10,000.00|10,000.00|100.00%|0.06|-|-|
|合计|80,733.24|78,067.64|-|440.61|-|-|

四、决策履行的程序
公司使用前次节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会
第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
公司使用前次节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用前次节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶海钢 黄夙煌
华创证券有限责任公司2018年12月12日
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用前次节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭卫明 孙捷
中航证券有限公司2018年12月12日
中信建投证券股份有限公司
关于赞宇科技集团股份有限公司
2016
年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：赞宇科技|
|保荐代表人姓名：林煊|联系电话：010-85130628|
|保荐代表人姓名：肖鹏|联系电话：010-85130588|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|项目组成员在执行赞宇科技非公开发行项目过程中长期在现场工作|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月29日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、方银军、洪树鹏、陆伟娟于首次公开发行或再融资时作出的承诺：（1）本人在今后的生产经营活动中不利用赞宇科技的股东和共同实际控制人地位或以其他身份进行损害赞宇科技及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与赞宇科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在赞宇科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。（2）本人目前除持有赞宇科技股份外，未投资其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似的经营活动；也未在与赞宇科技及其控股子公司经营|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；当本人及可控制的企业与赞宇科技及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同赞宇科技及其控股子公司的业务竞争；本人及可控制的企业不向其他在业务上与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；上述承诺在本人持有公司股份期间和在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。|||
|2、公司对中小股东所作承诺：未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。|是|不适用|
|3、方银军、洪树鹏、陆伟娟在解除一致行动时做出的承诺：《持股表决协议》终止后，方银军、洪树鹏、陆伟娟于公司首次公开发行股票及非公开发行股票时|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|共同作出的承诺，包括但不限于避免同业竞争的承诺、避免关联交易的承诺以及股票转让限制的承诺等继续有效，该承诺对方银军、洪树鹏、陆伟娟各自均产生效力。|||
|4、永银投资于非公开发行时作出承诺：（1）本企业认购赞宇科技本次非公开发行的股票，自发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。（2）前述限售期届满后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。|是|不适用|
|5、财通资管于非公开发行时作出承诺：（1）本次赞宇同创1号参与认购赞宇科技2015年非公开发行股票的资金不存在分级收益等结构化安排。（2）本次认购所获股份自赞宇科技公告2015年非公开发行股票登记至财通资管设立的赞宇同创1号约定的专用证券账户名下之日起 36 个月内不进行转让。（3）财通资管将提醒赞宇科技第一期员工持股计划的份额持有人中的赞宇科技董事、监事等相关人员遵守短线交易、内幕交易和董事、监事和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。（4）财通资管已按相关规定办理了赞宇同创 1 号的备案手续。|是|不适用|
|6、实际控制人、5%以上股东（公司内部股东）及董监高于2015年利润分配预案中承诺：在 2015 年度利润分配预案披露后 6 个月内的不会减持公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于赞宇科技集团股份有限公司201年6度保荐工作报告》之签章页）
：比
签名仲也
、
芜湖长信科技股份有限公司
独立董事对相关事项之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟对关于 2017年度为下属子公司、参股公司提供担保相关事宜以及公司续聘会计师事务所等事项进行了认真的事前核查，现就公司上述相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司拟为下属子公司、参股公司提供担保相关事宜
公司拟为下属子公司（含全资子公司）、参股公司提供不超过人民币 120,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁、抵押等各融资品种），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司天津美泰科技有限公司提供不超过 12,000万元的担保额度；为控股孙公司深圳市德普特电子有限公司提供不超过 30,000万元的担保额度；拟为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 70,000万元的担保额度；为参股公司长信智控网络科技有限公司提供不超过 5,000万元的担保额度；为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司提供不超过3,000万元的担保额度。
我们认为本次下属子公司、参股公司向银行借款，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意将《为下属子公司、参股公司提供担保的议案》提交公司董事会进行审议。
二、关于续聘2017年度会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，经核查，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：毛旭峰、张冬花、宣天鹏、万尚庆二0一七年四月六日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-011积成电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)等的规定，公司需对现行会计政策进行变更，变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行。其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
4、变更日期：公司自上文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述项规定的主要影响如下：
单位：元
对2016年度相关财务报表项目影响金序
会计政策变更的内容和原因
额
号
报表项目
影响金额追溯调整法
2017年1月1日前，本公司将出售划分为持有待售的
非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产
资产处置收益 -864,660.70
除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未
划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资
产、无形资产而产生的处置利得或损失、债务重组中因
1
处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换
产生的利得或损失（以下统称“事项”）计入营业外收入
或营业外支出。
营业外支出 -864,660.70
由于准则修订原因，自2017年1月1日起，本公司在
利润表中新增“资产处置收益”项目披露上述事项。比
较数据作相应调整。
2财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知
持续经营净利润 +104,278,293.61本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不涉及公司业务范围的变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-006赛摩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东厉达先生、厉冉先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厉达|是|200|2018-2-6|办理解除质押手续为止|中信证券股份有限公司|1.24%|补充质押|
|厉达|是|800|2018-2-6|办理解除质押手续为止|中信证券股份有限公司|4.98%|补充质押|
|厉达|是|100|2018-2-8|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.62%|补充质押|
|厉冉|是|216|2018-2-8|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.53%|补充质押|
|合计|-|1,316|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东厉达先生直接持有公司股份数量 16,064.5418万股，占公司总股本的29.06%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 8,905.34
万股，占其持有公司股份的55.43%，占公司总股本的16.11%。股东厉冉先生直
接持有公司股份数量 6,123.6万股，占公司总股本的11.08%，其所持有公司股
份累计被质押的数量为 2,096万股，占其持有公司股份的34.23%，占公司总股本的3.79％。
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。厉达先生、厉冉先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，厉达先生、厉冉先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-089深圳市宇顺电子股份有限公司
关于重大资产出售实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宇顺电子”）于 2019年 10月14日召开了 2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于出售长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）100%股权（以下简称“标的资产”）的重大资产出售方案等相关议案。
本次重大资产出售中，公司以人民币4,435.64万元将持有的长沙显示100%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”）。根据公司 2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会组织实施了本次重大资产出售的相关工作，截至本公告披露之日，本次重大资产出售已实施完毕，有关事项如下：
一、本次重大资产出售标的资产过户情况
（一）标的资产交割过户情况
根据公司与经纬辉开签署的《关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）之约定，标的资产的工商变更登记手续应于《股权转让协议》生效之日起三十（30）个工作日内完成。
截至本公告披露之日，长沙显示已经成为经纬辉开的全资子公司，本次重大资产出售标的资产的交割过户工作已办理完毕。
（二）交易价款支付情况
根据公司与经纬辉开签署的《股权转让协议》，本次重大资产出售的交易价格为人民币4,435.64万元。公司于2019年 10月16日收到经纬辉开支付的股权转让价款的10%（即人民币 443.564万元）作为本次交易的保证金，于 2019年 10月 18日收到经纬辉开支付的剩余90%的股权转让价款（即人民币 3,992.076万元），截至本公告披露日，本次重大资产出售的交易价款已收讫。
二、过渡期损益情况
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“利安达专字﹝2019﹞第 2215号”《专项审计报告》，长沙显示在评估基准日次日2019年5月1日至交割日2019年 10月 16日期间过渡期损益为人民币-460.99万元。公司已于2019年10月 25日将上述过渡期损益支付给经纬辉开。
三、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次重大资产出售暨关联交易的实施过程操作规范，符合《公司法》《证券法》和《重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次交易标的长沙显示100%股权已经办理完毕工商过户手续，交易对方已合法取得标的资产的所有权，并向宇顺电子支付了交易价款；重组实施过程中，6,000万元资金占用款的偿还与《股权转让协议》约定的支付期限和方式存在一定差异。若长沙显示开具的3,000万元转账支票能够得到如期兑付，则相关款项延迟支付时间相对较短，对公司日常经营不会产生实质影响，本次交易实施过程中除上述差异之外，未出现其他相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况；本次重大资产出售涉及的相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；本次交易方案中未涉及对公司董事、监事和高级管理人员的调整事宜，本次重大资产出售实施过程中公司董事会成员提名、选举事项已履行现阶段所必要的审批程序及信息披露义务；宇顺电子基于谨慎性原则，将长
沙显示占用上市公司及其子公司的资金认定为关联方非经营性资金占用并在定期报告中予以专项披露。除上述情况外，重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；在各相关方严格履行本次交易协议的约定及已出具的相关承诺的前提下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍或无法实施的重大风险。
（二）法律顾问核查意见
法律顾问北京市中伦律师事务所律师认为：
1、本次交易方案的主要内容符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次交易已经依法取得了必要的批准和授权，该等批准和授权均合法、有效；《股权转让协议》约定的协议生效条件均已满足，本次交易已具备实施的法定条件；
3、本次重大资产出售涉及标的资产转让的工商变更登记手续已办理完毕，相关股权转让款已经支付完毕，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《股权转让协议》的约定；
4、本次重大资产出售涉及的相关协议及承诺在现阶段已得到履行，截至本法律意见书出具之日，未出现影响相关协议及承诺正常履行的实质性障碍；
5、截至本法律意见书出具之日，宇顺电子已就本次重大资产出售履行了相应的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
6、本次交易方案中未涉及对公司董事、监事和高级管理人员的调整事宜。
本次重大资产出售实施过程中公司董事会成员提名、选举事项已履行现阶段所必要的审批程序及信息披露义务；
三、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易之实施情况的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-023吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于公司董事、高管减持股份完成的公告
||
|-|
|董事兼总经理薛晓民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|
|吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13|
|日披露了《关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-049），|
|公司董事兼总经理薛晓民先生计划自 2017年10月13日起15个交易日后的 6个月|
|内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 986,403股（占公司总股本比例 0.30%）。|
|详见公司于 2017年10月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。|
|近日，公司收到董事兼总经理薛晓民先生减持股份完成的通知，截至本公告披|
|露日，薛晓民先生已完成上述减持计划。现将减持计划完成情况公告如下：|

一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股)||减持股份占|
|||||||公司总股本|
|||||||比例|
|薛晓民|集中竞价交易|2017年12月6日|8.794|200,000|0.06%||
||集中竞价交易|2018年4月24日|8.239|694,843|0.21%||
||集中竞价交易|2018年4月25日|8.376|78,471|0.02%||
||集中竞价交易|2018年4月26日|8.47|11,168|0.003%||
||集中竞价交易|2018年4月27日|8.32|1,638|0.0005%||
|合计||||986,120|0.30%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|薛晓民|合计持有股份|3,945,612|1.19%|2,959,492|0.89%|
||其中：无限售条件股份|986,403|0.30%|283|0.00%|
||有限售条件股份|2,959,209|0.89%|2,959,209|0.89%|

二、其他相关说明
||
|-|
|1、薛晓民先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司|
|治理结构及持续经营产生影响。|
|2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券|
|交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证|
|监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交|
|易所相关业务规则规定的情况。|
|三、备查文件|

薛晓民先生出具的《股份减持完成情况告知函》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-023北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司及子公司 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2016年度末各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产进行了充分的评估和分析，根据公司会计估计及减值测试结果，公司对相关资产进行计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额
根据公司会计估计及减值测试结果，2016年度计提各项资产减值准备共计13,454.41万元（已经会计师事务所审计）。详情如下表：
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|项目|本期计提额|上期发生额|
|一、应收账款坏账准备|94,355,972.65|58,139,206.41|
|二、其他应收款坏账准备|16,572,564.03|9,241,968.86|
|二、存货跌价准备|23,615,605.06|-|
|合计|134,544,141.74|67,381,175.27|

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准和计提
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金|应收账款期末余额大于200万元，其他应收款期|
|额标准|末余额大于100万元。|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，|
||单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类|
|单项金额重大并单项计提坏账|似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测|
|准备的计提方法|试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再|
||包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合|
||中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|以账龄作为信用风险特征组合|账龄分析法|
|内部及关联方应收款项|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

公司子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（原名广东蓝色火焰文化传媒有限公司）及其下属子公司采用不同的计提比例，具体标准如下：
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|账龄|应收账款计提比例|
|1年以内|3%|
|1－2年|20.00%|
|2－3年|50.00%|
|3年以上|100.00%|
|3－4年|100.00%|
|4－5年|100.00%|
|5年以上|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||单项金额虽不重大但具备以下特征的应|
|单项计提坏账准备的理由|收款项，单独进行减值测试：有客观证|
||据表明其发生了减值的，计提坏账准备。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法|值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
||备。如：应收关联方款项；与对方存在|

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|争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已|
|有明显迹象表明债务人很可能无法履行|
|还款义务的应收款项等。|

根据以上标准， 2016年公司计提应收款项坏账准备 110,928,536.68元，其中应收账款坏账准备94,355,972.65元，其他应收款坏账准备16,572,564.03元。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。
公司在资产负债表日，若存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。若以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据以上标准， 2016年公司计提存货跌价准备 23,615,605.06元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备对2016年度年利润总额的影响金额为13,454.41万元。本次计提资产减值准备已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
（一）董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司2017年4月20日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审查后认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会审核意见
公司2017年4月20日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、其他说明
本次计提资产减值准备事项尚需提请公司股东大会审议。
六、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日