Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-028号人福医药集团股份公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十八次会议于2018年4月 20日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2018年4月13日。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》：
经公司 2016年年度股东大会授权，公司董事会同意为 7家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
4、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
5、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
6、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
7、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）。
具体担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|宜昌人福|湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行|1年|替换过往授信|¥30,000.00|
|湖北人福|渣打银行（中国）有限公司武汉分行|1年|替换过往授信|¥8,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
||交通银行股份有限公司武汉水果湖支行|2年|替换过往授信|¥5,000.00|
|广州贝龙|珠海华润银行股份有限公司广州分行|1年|替换过往授信|¥3,000.00|
||广州万宝融资租赁有限公司|3年|新增授信|¥3,000.00|
|人福诺生|交通银行股份有限公司武汉水果湖支行|2年|替换过往授信|¥5,500.00|
|新疆维药|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行|1年|替换过往授信|¥5,000.00|
|人福荆州|交通银行股份有限公司荆州分行|2年|替换过往授信|¥2,500.00|
|人福药辅|汉口银行股份有限公司咸宁分行|1年|新增授信|¥1,000.00|
||中国邮政储蓄银行股份有限公司咸宁市分行|1年|新增授信|¥800.00|
|上述担保额合计: 人民币63,800.00万元|||||

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年四月二十一日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-074湖南方盛制药股份有限公司
关于金英胶囊等产品进入湖南省医保目录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南省人力资源和社会保障厅下发了《关于印发湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2018年版）的通知》（湘人社发„2018‟41号），湖南方盛制药股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）的金英胶囊、复脉定胶囊、益心酮分散片、复方川芎吲哚美辛胶囊、复方独活吲哚美辛胶囊被纳入“湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2018年版）”（以下简称“湖南省医保目录”），可以按照相关医疗保险规定报销使用。
根据湖南省人力资源和社会保障厅下发的《关于整合城乡居民医保制度过渡期药品有关问题的通知》（湘人社发„2018‟42号），公司的慈航胶囊、金刚藤分散片、金刚藤咀嚼片被纳入“整合城乡居民医保制度过渡期的药品”，相关药品按照《湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2018年版）》乙类药品管理和“凡例”规定执行，适用于基本医疗保险、工伤保险和生育保险。
上述湖南省医保目录以及整合城乡居民医保制度过渡期的药品目录从2018年9月1日起正式执行，有效期5年。具体情况如下：
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|归属大类|分类|编号|主治功能|2018年1月-3月销售额（万元）|2017年度销售额（万元）|备注|
|金英胶囊|中成药|ZD02A内服药|1043|清热解毒，祛湿止带，用于慢性盆腔炎等|1,016.06|2,048.63|乙类|
|复脉定胶囊|中成药|ZA12H化瘀通脉剂|598|主治气虚血瘀所致的怔忡、心悸、脉结等|10.98|29.41|乙类|
|益心酮分散片|中成药|ZA12H化瘀通脉剂|599|活血化瘀，宣通心脉，理气舒络|287.49|726.83|乙类|
|复方川芎吲哚美辛胶囊|西药|XM01AB醋酸衍生物及相关药物|969|用于风湿性关节炎，类风湿性关节炎，急、慢性肌肉、骨骼疾病疼痛，头痛，牙痛，痛经，手术后及创伤痛|105.76|498.48|乙类|
|复方独活吲哚美辛胶囊|西药|XM01AB醋酸衍生物及相关药物|970|用于风湿性关节炎，类风湿性关节炎，骨关节炎，关节强直性脊柱炎，各种急性肌肉骨骼疾病|108.52|479.28|乙类|
|慈航胶囊|中成药|ZD01B活血化瘀剂|58|妇女经血不调，癥瘕痞块，产后血晕，恶露不尽|408.94|755.74|乙类|
|金刚藤分散片|中成药|ZD02A内服药|60|清热解毒，消肿散结。用于附件炎和附件炎性包块及妇科多种炎症|95.12|144.76|乙类|
|金刚藤咀嚼片|中成药|ZD02A内服药|60|清热解毒，消肿散结。用于附件炎和附件炎性包块及妇科多种炎症|49.47|81.58|乙类|

上述药品中，金英胶囊、复脉定胶囊、复方川芎吲哚美辛胶囊、复方独活吲哚美辛胶囊属于独家品种，金刚藤分散片属于独家剂型。
公司多个产品进入本次颁布的湖南省医保目录，将对今后的销售和长远发展产生积极作用，有利于进一步扩大产品市场份额，提升市场竞争力。但药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，且本次上述药品进入湖南省医保目录对短期经营业绩不会产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-093中源协和干细胞生物工程股份公司
关于向公司股东和客户赠送“生命银行卡”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为感谢广大股东和客户长期以来对中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）的关心和支持，进一步丰富完善公司的营销网络和体系，经公司董事会审议通过，公司决定与招商银行联合发行“中源协和生命银行卡”（以下简称“生命银行卡”），将“生命银行卡”业务首先向公司股东和客户提供，凡是持有公司“生命银行卡”的股东和客户，即为中源协和生命银行的会员。同时公司诚邀广大投资者和公司客户参与公司“生命银行卡”业务的体验，增加对公司业务的了解，提出宝贵意见。
一、“生命银行卡”业务介绍
“生命银行卡”是公司以“储蓄生命、呵护健康、回馈会员、造福公众”为宗旨，以“生命银行卡”为载体，向社会各界提供全龄化的、系统优质的干细胞和免疫细胞存储、基因检测及基因数据存储及其与存储业务相关的治疗等系列服务。
公司积极引进互联网思维，通过建立线上线下推广宣传与地面服务有机结合的互动运营平台，以生命银行卡为载体，将公司围绕发展战略打造的各项新老业务，包括新生儿干细胞存储、牙髓干细胞存储、成人脂肪干细胞存储、成人免疫细胞存储与治疗、IPS干细胞存储、基因检测与数据存储、美容和抗衰老等，以单项服务或套餐服务的形式满足不同客户的需求，进一步为本公司会员客户提供优质的服务。服务项目将随着客户需求的变化及生命科技新成果的增加而不断调整和增加。同时用户还可以享受招商银行提供的系列超值服务。
二、发行对象
1、2014年 6月 30日或 2014年 9月 30日在中国证券登记结算有限责任公
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-093司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
2、在公司所属子公司存储干细胞或免疫细胞或基因检测数据的新、老客户。
三、申领方法
自2014年9月25日起，至2014年12月31日止，公司股东和客户可以登陆公司网站 www.vcanbio.com了解生命银行卡的详细内容及申领方法，凡在此期间注册的用户，将成为中源协和生命银行的首批会员，尊享公司最高级别的优惠政策和服务待遇。
联系电话：022-58775766-8877。
四、其他提示
“生命银行”是我公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和公司”）的注册商标，协和公司曾在 2001年 6月 20日以文字、“文字+字母+图案”方式申请注册了“生命银行”商标，后经续展，该注册商标的有效期延长至2022年10月6日、2022年11月6日，其中“文字+字母+图案”组合的商标已经被天津市工商行政管理局认定为“天津市著名商标”。近年来，陆续发现有部分公司、干细胞库将“生命银行”商标用于与协和公司相同或类似经营活动中进行宣传，严重侵害了协和公司合法权益。我公司和协和公司近日将委托专业律师事务所和律师在中国主流媒体发布声明，以维护公司合法权益。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年9月23日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－027号福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 4月 4日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2018年4月 10日（星期二）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事 12名，12名董事出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）1、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017
年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
2、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司自2017年5月28日起执行财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及 2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2017]30号）的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资
产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”，2017年利润表中“资产处置收益”增加2,246.18元、“营业外收入”减少2,246.18元。本次会计政策变更对公司2017年度及2016年度的财务状况和经营结果不产生影响。该议案具体情况详见公司第2018－029号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
3、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司及下属子公司2017年计提如下减值准备：
（1）本期采用账龄分析法计提应收帐款坏帐准备金额 11,923,255.59元；
（2）本期采用账龄分析法计提其他应收款坏帐准备金额 1,228,173.75元；
（3）本期提取存货跌价准备金额-10,905,036.78元，主要为深圳市兴飞科技有限公司提取；
（4）本期提取可供出售金融资产减值准备金额 59,377.10元。
4、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司债券募集资金使用与管理办法》。
5、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
6、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润6,846,591.13元人民币，加上年初未分配利润-280,122,581.20元人民币，本年度可供股东分配的利润为-273,275,990.07元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2017年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
7、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2017年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。
8、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度公司审计工作的总结报告》。
9、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年报审计费用的议案》：确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年报审计费用为160万元人民币，其中年度财务报告（含各专项报告）审计报酬为120万元人民币，内部控制审计报酬为40万元人民币，上述费用不含差旅费及其他费用。
10、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构和内控审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度的财务审计和内控审计工作。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
11、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2017年履职情况报告》。具体履职报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
12、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度内
部控制自我评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
13、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。
14、会议听取了《2017年杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事的述职报告》。上述四位独立董事的述职报告还需向公司股东大会报告。具体述职报告同日刊登在上海证券交易所网站上。
||
|-|
|15、会议以12 票同意、0票弃权、0 票反对审议通过了《关于对深圳市东方|
|拓宇科技有限公司增加投资的议案》：为了增强公司全资子公司深圳市兴飞科技|
|有限公司(以下简称“深圳兴飞”)之全资子公司深圳市东方拓宇科技有限公司（以|
|下简称“东方拓宇”）的资本实力，提升其业务发展能力和市场竞争力，公司同|
|意由深圳兴飞对东方拓宇现金增资 4,745 万元人民币，本次增资完成后，东方拓|
|宇注册资本由255 万元变更为5,000万元，深圳兴飞仍为其唯一股东。|
|杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：|
|目前东方拓宇在日常经营中，由于其注册资本较低，与其业务规模不相匹配，已|
|在一定程度上制约了其业务进一步开展。通过深圳兴飞对其进行现金增资，东方|

||
|-|
|拓宇资本实力将得以大幅度增强，有利于其对外拓展业务和承接重大项目，进一|
|步做大业务规模，提升公司市场竞争力和经营能力，符合公司的整体发展战略。|

16、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司第2018－030号《福建实达集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会 2018年4月12日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
公司于2016年6月30日召开第七届董事会第七十一次会议，审议通过了关于《公司会计政策变更的议案》。
作为公司独立董事，经认真审阅议案内容及《企业会计准则》的相关规定发表独立董事意见如下：
公司独立董事发表如下意见：公司本次会计政策变更,符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,本次会计政策的变更的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《关于公司会计政策变更议案》之签字页）独立董事：
达捷：_________ 陈蔚：_________ 唐国琼：_________声明日期：二〇一六年六月三十日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-039恒通物流股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补贴的基本情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于2019年4月29日至2019年6月11日期间，累计收到财政补贴共5,581,665.06元，具体内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|获得补贴单位|补贴金额（元）|补贴发放主体|补贴类型|
|1|恒通物流股份有限公司|1,142,700|龙口市财政局|与收益相关|
|2||900,000|龙口市发展和改革局|与收益相关|
|3|龙口市恒通起重吊装有限公司|265.06|龙口市财政局|与收益相关|
|4|一点科技有限公司|2,756,700|龙口市财政局|与收益相关|
|5|一点科技有限公司聊城分公司|382,000|荏平县财政局|与收益相关|
|6|云通智安安全科技有限公司|400,000|龙口市发展和改革局|与收益相关|

以上政府补贴为现金形式，与公司日常经营活动相关。
二、政府补贴的类型及其影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述政府补助资金与收益相关，预计将对公司2019年度损益产生正面影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年6月13日
股票简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临 2018-003中船科技股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2018年1月8日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：决议一：审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，根据控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于增补中船科技股份有限公司董事候选人的临时提案的函》，公司董事会同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，简历附后。
独立董事徐健、杜惟毅、巢序对上述议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2018年1月9日附：陈映华先生简历
陈映华：男，1973年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长，中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理，中船钢构工程股份有限公司副总经理，
中船科技股份有限公司副总经理，现任中船华海船用设备有限公司总经理。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-027
桃李面包股份有限公司
关于公司 2019年度银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月18日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司 2019年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2019年度银行综合授信额度不超过人民币10亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限分别为1年和3年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。
本次授信额度具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|授信金额|授信期限|
|招商银行|6亿|三年期|
|中国银行|2亿|一年期|
|民生银行|2亿|一年期|

特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
.江苏亚星锚链股份有限公司
董事会关于变更会计政策的说明
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，经对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于变更会计政策的议案》进行审慎核查，发表说明如下：
董事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计政策变更。
同意公司实施本次会计政策变更。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於2016年8月25日（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中�括）本行及其附屬公司截至2016年6月30日止六個月之中期業績及派發中期股息（如有）之建議。
承董事會命交通銀行股份有限公司杜江龍公司秘書中國上海
2016年8月15日
於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、侯維棟先生、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事
新华网股份有限公司累积投票制实施细则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，各候选人在得票数达到出席股东大会股东所持股份总数的 1/2以上时，按得票多少依次决定董事、监事人选。
股东大会选举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。
本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
体操作如下：
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第四条 公司选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第五条 在一次股东大会上，拟选举两名以上的董事、监事时，董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第六条 股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数。出席会议股东投票时，如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效；反之为有效选票。
股东大会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以
上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
表决完毕后，由计票人清点票数，并公布每个董事候选人、监事候选人所得票数。
第七条 董事、监事的当选原则：
（一）董事、监事候选人以得票多少的顺序确定其是否当选，但当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上；
（二）如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会进行选举；
（三）若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东大会另行选举。由此导致董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。
选举两名或两名以上的独立董事时，也应采取累积投票制，按上述操作程序进行选举。
第八条 本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。
第九条 本实施细则的修订由董事会提出修改议案，报股东大会批准。
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2014-014北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2013年度分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2014年4月15日16:00-17:00
会议地点：公司三层会议室（北京市朝阳区三间房南里四号）
会议形式：现场会议
一、说明会类型
本次说明会以现场方式召开。公司已于2014年3月25日公告了《2013年度利润分配预案》（详情见2014年3月25日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届一次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2014年4月15日16:00-17:00
召开地点：公司综合楼三层大会议室（北京市朝阳区三间房南里四号）
三、出席会议人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。
四、投资者参与方式
投资者可在2014年4月10日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人与联系方式
联系人：田博、刘月园
联系电话：010-65772357
联系传真：010-65772354
联系邮箱：ttswdb@163.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露说明会的召开情况。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2014年 4月 8日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2016-013
凌源钢铁股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京凌钢物资供销有限公司
投资方式和投资金额：增加2000万元注册资本，以现金方式出资。
特别风险提示:本项投资不需公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为拓宽销售渠道，满足对外投标的需要，北京凌钢物资供销有限公司申请将注册资本增加至3000万元。公司同意对其增资2000万元，增资后其注册资本变更为3000万元，全部以现金方式出资。
2、董事会审议情况
2016年4月21日，公司第六届董事会第十六次会以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加北京凌钢物资供销有限公司注册资本和变更经营范围的议案》，本项投资不需公司股东大会审议，无需政府有关部门批准。
3、本项投资标的公司是公司全资子公司，无交易对方，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司持有北京凌钢物资供销有限公司100%股权，该公司成立于2000年9月21日，性质为有限责任公司，现注册资本为1000万元，住所为北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼3层324室，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：11010811683024，经营范围如下：销售金属材料、建筑材料、计算机及辅助设备、机械设备、家用电器、承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务。
最近两年的主要财务指标如下表所示：
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年 12月31日/2015年度|2014年12月31日/2014 年度|
|总资产|1,840.26|2,987.41|
|净资产|1,216.02|1,462.20|
|营业收入|35,051.19|89,032.73|
|净利润|-246.18|-238.84|

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本项投资是为满足北京凌钢物资供销有限公司对外投标需要做出的，有利于进一步拓宽公司的销售渠道，提高产品的市场占有率。
2、该项投资完成后不产生新的关联交易和同业竞争情况。
3、本项投资不需公司股东大会审议批准。
四、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2015-058
包头华资实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|427,702|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.08|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、
召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，公司董事宋卫东、刘英伟、姜军、张毅因公出差未出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，吴孟璠因公出差未出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书李怀庆出席了情况；副总经理霍俊生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司股票申请第四次延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|426,102|99.62|1,600|0.38|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》|389,500|91.07|1,600|0.38|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》的表决涉及关联交易，关联股东包头草原糖业（集团）有限责任公司（占公司有表决权股份总数的比例为31.49%）、包头市实创经济技术开发有限公司（占公司有表决权股份总数的比例为17.61%）、包头市北普实业有限公司回避表决（占公司有表决权股份总数的比例为5.22%）。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：张慧颖、井泉
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
包头华资实业股份有限公司2015年8月28日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-042安徽新力金融股份有限公司
关于公司股票申请继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及重大事项待核实，经公司申请，公司股票已于2017年4月27日起停牌，具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：临2017-038）；2017年5月5日，公司发布了《关于公司股票申请继续停牌的公告》具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：临2017-040）。
鉴于该重大事项尚在核实中，经公司申请，公司股票自2017年5月12日起继续停牌。
公司将尽快核实该重大事项，待核实后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2017年5月12日
中信建投证券股份有限公司关于
北京昊华能源股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌可行性的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中信建投”）作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对昊华能源重大资产重组继续停牌相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）昊华能源前期信息披露情况
1、因筹划重大事项，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2016年 7月 11日开市起停牌。2016年 7月 22日,公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），明确上述事项对公司构成重大资产重组。公司股票自2016年7月22日起因筹划重大资产重组事项继续停牌，预计停牌时间不超过1个月（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）。
2、2016年8月10日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（2016-041），公司股票自2016年8月11日起继续停牌不超过1个月。
3、2016年9月7日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，相关事项详见公司于 9月 8日披露于指定信息披露媒体的公告《北京昊华能源股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-047）、《北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-048）。经上海证券交易所审核批准，公司股票自 2016年9月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
4、2016年 9月 23日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。同日发布了第五届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2016-051）、关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2016-053）。
（公告编号：2016-054），公司拟于 2016年 9月 29日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开关于重大资产重组事项的投资者说明会。
6、2016年 9月 29日，昊华能源在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流，并回答了投资者关注的主要问题。2016年 9月 30日，公司发布了《关于投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-057）。
7、2016年 10月 10日公司召开了 2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请同意，公司股票自 2016年 10月 11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
8、北京昊华能源股份有限公司与北京能源集团有限责任公司于 2016年 9月 30日签署了《重大资产重组框架协议》，2016年 10月 10日公司发布了关于签署重大资产重组框架协议的公告（公告编号：2016-060）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）（以下简称“重组通知”）的相关规定，本次重大资产重组在提交公司董事会进行审议且本次重组预案对外披露前，需获得有关国资监管部门的原则性同意。此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关细节仍需要进一步商讨、论证和完善。
基于上述原因，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号），公司预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案。公司将积极推进后续重组工作，争取在停牌期满5个月内完成重大资产重组预案。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、5个月内复牌可行性的核查
（一）公司下一步工作计划
根据目前重大资产重组进度，公司下一步工作计划如下：
1、积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作，就本次重组交易作价、股份发行价格、发行股份数量等重组具体方案和事项与交易各方进行继续沟通、论证及协商；
2、根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案及其他相关文件；
4、按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，发布有关事项的进展情况；
5、积极加强与相关各方的沟通，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。
（二）独立财务顾问核查意见
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。上市公司和本独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
经核查，本独立财务顾问认为：公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务；若公司届时决定继续推进重大资产重组，预计可以在规定时间内召开董事会审议本次重组方案并按照相关要求披露重大资产重组预案。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-121海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）第八届董事会第十四次会议审议，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为：海航基础设施投资集团股份有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、审议公司名称变更的情况
2017年11月24日，公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，公司拟将公司名称由“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”变更为“海航基础设施投资集团股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“海航基础设施投资集团股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到海南省工商行政管理局（国）名称变核内字【2017】第5321号《企业名称变更核准通知书》。
二、关于变更公司名称的理由
网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等其他基础设施业务，立足海南，面向国内外市场，致力于成为基础设施领域的国际化优秀企业，创造良好的经济效益和社会效益，回报全体股东和社会。
鉴于目前的公司名称已不足以体现公司未来发展定位，为更全面、准确地体现公司立足海南、服务全国、走向世界的战略布局和发展规划，公司拟进行公司名称变更。
三、拟修订《公司章程》相应部分的内容
根据上述公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订，具体修订如下：
原章程第四条：
公司注册名称：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
英文名称：Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD
修订为：
公司注册名称：海航基础设施投资集团股份有限公司
英文名称：HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD
四、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更存在以下核准风险：根据公司章程，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准。
公司将根据公司名称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年 11月25日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2015-002凤凰光学股份有限公司
关于控股子公司董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司凤凰光学（上海）有限公司（以下简称“上海光学”）于 2015年 1月 15日召开董事会，并一致审议通过了《关于上海光学资产设备整体打包评估转让的议案》，同意上海光学资产设备以截止 2014年 10月 31日净值整体打包，依法律规定的程序进行评估、挂牌交易，且交易价不低于 3700万元。
该事项尚需提交公司董事会审议批准，公司将根据相关法律法规的规定和证券监管机构的要求持续披露事件的进展情况。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2015年 1月 17日
北京市海问律师事务所
关于青岛啤酒股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：青岛啤酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为青岛啤酒股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师（以下称“本所律师”）列席公司于2014年6月16日上午召开的2013年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、出席本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序
公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下合称“披露媒体”）上刊登了《青岛啤酒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致；本次会议由公司董事长孙明波先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次会议的股东（含股东代理人）共 50名，代表有表决权的股份 1,163,847,962股，占公司有表决权的股份总数的86.15%。本所认为，上述出席本次会议的股东或股东代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、以特别决议案审议并批准关于修订《公司章程》及其附件的议案。
2、审议及批准本公司2013年度董事会工作报告。
3、审议及批准本公司2013年度监事会工作报告。
4、审批及批准本公司2013年度财务报告（经审计）。
5、审议及批准本公司2013年度利润分配方案。
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。
7、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。
8、审议及批准关于本公司董事会换届选举的议案。
9、审议及批准关于本公司监事会换届选举股东代表监事的议案。
10、审议及批准本公司新一届董事会及监事会成员的薪酬方案，并授权董
事会决定每位董事和监事个人之酬金。
11、审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买
责任保险的议案。
经核查，本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取记名投票方式进行表决。出席本次会议的股东或股东代理人对上述议案进行了表决并当场公布表决结果，前述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 许敏
二零一四年六月十六日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-044
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并报表||||
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|132,982,005.12|应收票据|3,874,258.88|
|||应收账款|129,107,746.24|
|其他应收款|1,655,191.64|其他应收款|1,655,191.64|
|||其中：应收利息||
|||应收股利||
|应付票据及应付账款|87,181,383.67|应付票据|23,544,000.00|
|||应付账款|63,637,383.67|
|其他应付款|1,168,224.63|其他应付款|1,085,332.96|
|||其中：应付利息|82,891.67|
|||应付股利||
|母公司报表||||
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|111,180,896.13|应收票据|210,020.88|
|||应收账款|110,970,875.25|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|1,487,651.92|其他应收款|1,487,651.92|
|||其中：应收利息||
|||应收股利||
|应付票据及应付账款|63,664,160.36|应付票据|16,600,000.00|
|||应付账款|47,064,160.36|
|其他应付款|1,167,993.64|其他应付款|1,085,101.97|
|||其中：应付利息|82,891.67|
|||应付股利||

三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司第三届监事会第九次会议以 3票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-047维科技术股份有限公司
关于公司名称变更及《公司章程》修订的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月16日和2018年5月8日召开了第九届董事会第四次会议和2017年年度股东大会，审议通过了
《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》，同意公司中文名称“宁波维科精华集团股份有限公司”变更为“维科技术股份有限公司”，公司英文名称“NINGBO VEKEN ELITE GROUPCO.,LTD.”变更为“VEKEN TECHNOLOGYCO.,LTD.”，并对公司章程中涉及公司名称及营业范围的条款进行相应修改。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司第九届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2018-020、《公司关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》，公告编号：2018-022、《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。
公司于近日办理完成公司名称的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200144069541X
名称：维科技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：宁波市海曙区和义路99号
法定代表人：何承命
注册资本：肆亿肆仟零陆拾陆万零柒佰肆拾柒元
成立日期：1993年07月28日
经营范围：锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及整车控制系统、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的研发、制造和销售(制造限分支机构经营)；
对新能源、新材料行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务、咨询服务以及售后服务；家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工（制造、加工限分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；经济贸易咨询、技术咨询、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-071
广州港股份有限公司关于第二届监事会
第二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2019年 12月 24日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2019年12月30日15:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）的要求，自 2020年 1月1日起执行财政部 2017年修订的《企业会计准则第 14号——收入》，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年度资产损失处理的议案》
监事会认为：公司申报2019年度资产损失处理符合国家税务总局、财政部等监管部门的有关规定，同意公司申报2019年度资产损失处理如下：
1.公司下属三家单位固定资产损失共266.47万元。其中：粮食通用码头分公司固定资产损失189.58万元，新港港务分公司固定资产损失33.14万元，新沙港务有限公司固定资产损失43.75万元。
2.信息分公司其他应收款损失8.01万元。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会2019年12月31日