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锐奇控股股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（王蔚松）
各位股东及股东代表：
本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2018年度的履职情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
2018年度，公司第四届董事会共召开了4次董事会会议，应出席会议4次，亲自出席4次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2018年度，公司第四届董事会共召集了1次股东大会，应出席会议1次，亲自出席1次。
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
1、2018年2月7日，在第四届董事会第1次会议上，发表了《对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》：就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
2017年度利润分配议案、关于2017年日常关联交易情况、关于2018年日常关联交易计划、关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、关于核销部分应收账款、关于计提资产减值准备、关于会计政策变更、关于使用自有资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。
3、2018年8月23日，在第四届董事会第3次会议上，发表了《对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》：就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、日常关联交易情况、关于2018年半年度计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。
4、2018年10月25日，在第四届董事会第4次会议上，发表了《对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》：就关于2018年前三季度计提资产减值准备、关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第四届审计委员会主任委员、第四届提名委员会委员、第四届战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的要求，召集并出席相关会议。
2018年度，共召集并出席了3次第四届审计委员会会议：对公司内部审计工作计划、内审报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告、财务报告、募集资金使用情况、日常关联交易计划、续聘审计机构、会计政策变更等进行了审核，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。
2018年度，共召开并出席了1次第四届提名委员会会议：审议通过了董事、监事及高级管理人员任职情况的报告，认为：公司董事、监事及高级管理人员符合任职条件，胜任目前工作。
2018年度，第四届战略委员会无召开会议的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司第四届董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况；与公司董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，监督和核查公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保护公众股股东的利益。
深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东权益。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、报告期内，没有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
独立董事：________________王蔚松
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见如下：
一、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。
公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。作为公司独立董事，经审慎分析公司所处的行业特点、企业发
展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》及《利润分配管理制度》对现金分红的相关规定，公司 2017年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益，同意将 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，现就公司 2018年度预计发生的日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关于制定《未来三年股东回报规划》（2018-2020）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于制定<未来三年股东回报规划>（2018-2020）的议案》发表以下独立意见：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。因此同意实施公司未来三年股东回报规划。
五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董事，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
（一）公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
（二）经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2018年度的审计机构。
六、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：（一）2017年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2017年度，公司对外担保包括当期对控股子公司的担保
和对金发科技股份有限公司的担保。截至 2017年 12月 31日对子公司担保余额为 10.95亿元，占 2017年 12月 31日合并报表净资产（经审计）的92.71%，对金发科技股份有限公司的担保余额为 4亿元，
占 2017年 12月 31日合并报表净资产（经审计）的33.86%。公司无逾期对外担保。
（下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-090
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2019年 8月 20日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）吸收合并其全资子公司惠州捷凯科技有限公司（以下简称“捷凯科技”），吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由威博精密依法继承。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也无须提交公司股东大会审议。
一、合并双方的基本情况
（一）合并方
企业名称：惠州威博精密科技有限公司
统一社会信用代码：91441322770972367D
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王春生
注册资本：60,742.997754万元人民币
成立日期：2005年03月11日
住所：惠州市博罗县罗阳镇小金村柏岭工业区
经营范围：研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；新材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、压铸及相关新工艺技术的研发与应用；物业租赁；物业服务；
信息管理、信息咨询及信息技术服务；国内贸易；货物进出口。(依法须经批准
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
威博精密为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（二）被合并方
企业名称：惠州捷凯科技有限公司
统一社会信用代码/注册号：91441300MA4UPCHJ4L
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：黄庆生
注册资本：500万元人民币
成立日期：2016年05月10日
住所：惠州市东江高新区东兴片区兴业西路2号厂房D1
经营范围：电子产品、精密五金配件的设计开发、生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
捷凯科技为威博精密的全资子公司，威博精密持有其100%股权。
截止 2019年 6月 30日，捷凯科技总资产为 21,938,811.54元，净资产为21,938,811.54元；2019年1-6月的营业收入为0元，净利润为-30,054.11元。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
威博精密通过吸收合并的方式合并捷凯科技的全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，威博精密作为存续方继续存在，捷凯科技作为被吸收方注销独立法人资格。
合并双方将依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。
三、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，符合公司实际经营需要。本次吸收合并对公司的生产经营和业务不构成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将依据相关会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定、办理相关
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告注销登记手续。
四、授权事项
公司董事会授权公司管理层具体组织实施威博精密吸收合并捷凯科技的相
关事项，并签署相关法律文件。
五、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
关于董事辞职的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-049
广东德联集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于2014年9月25日收到董事曹旭光先生递交的书面辞职报告。曹旭光先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，曹旭光先生不再担任公司任何职务。
鉴于曹旭光先生的辞职未导致公司董事会的人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对曹旭光先生在担任公司董事期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心
感谢。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-080
中粮地产（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会近日收到独立董事李曙光先生提交的书面辞职报告。李曙光先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
因李曙光先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李曙光先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李曙光先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。
公司董事会对李曙光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责地为完善公司
治理体系、提升公司风险管控水平、保护投资者（特别是中小投资者）的利益等方面所做出的努力，以及为公司科学专业决策、持续稳健发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十二日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业12南糖债 公告编号：2014-20南宁糖业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014年 4月 11日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2014年 4月 23日上午9：00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席董事 11人，实际出席董事 7人（其中，委托出席的董事 4人，独立董事林仁聪、梁戈夫因公务请假未能亲自出席会议并分别授权独立董事黄友清、张志浩代为行使表决权，董事黄正斌、陈思益因公务请假未能亲自出席会议分别授权董事王国庆、龚育恩代为行使表决权）。
4、会议主持人：董事长肖凌先生。
列席人员：监事会成员 5人。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2014年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了《关于变更营业执照公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意将企业法人营业执照上的住所“南宁市江南区亭洪路 48号”变更为“南宁市江南区国凯大道 9号”。
同时对《公司章程》作如下修改：
修改前：第五条公司住所：广西壮族自治区南宁市亭洪路 48号
邮政编码 530031
修改后：第五条公司住所：广西壮族自治区南宁市国凯大道 9号邮政编码 530033
本议案尚须提请股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了《关于取消对外投资设立控股子公司的议案》。
公司于 2013年 7月31日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司以自有资金 2,650万元与东莞恒威新能源环境技术有限公司（以下简称“东莞恒威”）、高州市糖纸有限公司（以下简称“高州公司”）共同投资设立广西粤威纸业有限公司，公司出资比例为53%，东莞恒威与高州公司出资比例均为23.5%（详情请参阅 2013年 8月 2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》），三方于 2013年 8月 6日签订了《合作投资协议》。
签订协议后，三方就合作事宜积极开展前期准备工作，由于客观原因致使该协议无法继续履行，经三方友好协商，一致同意终止设立广西粤威纸业有限公司，并签署《协商解除合作投资协议书》，董事会同意取消对外投资设立控股子公司（详情请参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于取消对外投资设立控股子公司的公告》）。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
4、关于公司开展资产收益权转让业务的议案
同意公司与中国建设银行南宁江南支行以公司所属分厂账面价值不少于人民币2亿元的机器设备等固定资产收益权签订《资产收益权转让合同》，委托中国建设银行南宁江南支行以“资产收益权理财计划”向一般投资人募集资金 2亿元。合同约定公司按季度支付资产收益权现金流（利息），并约定了公司对资产收益权的回购。公司取得 2亿元资金使用权，期限为 730天，该项资产年利率为6.15%。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
5、审议通过了《关于公司处置资产的议案》。
同意公司处置资产一批，包括一辆桂 A68593奥迪车、一辆桂 AM5191五菱柳微车、一台佳能 IX5000喷墨打印机、东江糖厂 26项固定资产及香山糖厂 16项固定资产。该批资产的帐面原值 33,315,335.26元，已提折旧 28,666,527.51元，净值 4,648,807.75元。
根据公司内部监督程序，公司监事会及内审部已出具了同意处置该批资产的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。
2、《协商解除合作投资协议书》
3、《资产收益权转让合同》
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
千足珍珠股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为了完善和健全千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》【证监发（2012）37号】的文件要求，并结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定规划考虑的因素公司从长远的、可持续发展的角度出发，综合分析企业所处行业特征、公司发展战略、经营计划和股东意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则立足公司积极、持续、稳定的利润分配政策，充分考虑投资者回报，合理平衡公司自身经营发展需要与合理投资回报的关系，建立稳定、持续的分红政策。
公司未来三年（2015年-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，在对利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会、股东大会应当向中小股东提供表达意见和诉求的便利机制，采用多种媒介、渠道和方式，与中小股东进行充分沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题；充分与独立董事沟通，听取独立董事意见。
第三条未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划：
1、分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
2、分配周期：未来三年（2015年-2017年）公司原则上以年度利润分配为主；
如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。
下，2015年-2017年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东、独立董事的意见制订，并经股东大会审议通过后实施。公司董事会应当在股东大会通过后2个月内完成利润分配事项。
第四条本规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-76中顺洁柔纸业股份有限公司
关于子公司完成吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日、5月8日分别召开的第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于子公司实施吸收合并的议案》：根据经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，公司下属控股子公司江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”，公司持有其75%股权，公司全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股权）拟对公司全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）实施吸收合并，合并完成后，江门洁柔独立法人资格注销。内容详见公司 2015年 4月 15日披露的《关于子公司实施吸收合并的公告》（公告编号：2015-14）。
近日，公司收到控股子公司江门中顺的通知，江门中顺已经完成对江门洁柔全部资产、负债和业务的吸收合并，江门洁柔独立法人资格已经注销，工商注销登记已办理完毕。
同时，江门中顺的投资总额及注册资本发生了变更，已经办理完成相关工商变更手续并取得新的《企业法人营业执照》，其工商变更登记事项对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|江门中顺纸业有限公司|投资总额（万元）|2300万美元|78000 万元人民币|
||注册资本（万元）|1530万美元|34598.503182 万元人民币|

除以上变更事项外，江门中顺其他登记事项未发生变更。
本次吸收合并的完成不会对公司经营构成重大影响，不会损害公司及中小投
资者的利益。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－081河南易成新能源股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月26日上午11:30在公司一号会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2017年 10月 23日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席刘旗先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文的议案》
经与会监事讨论，监事会认为公司《2017年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》
经与会监事讨论，同意公司将持有全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）100%股权全部转让给控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”），将易成瀚博持有河南易成新能碳材料有限公司（以下简称“易成碳材料”）100%股权全部转让给中平瀚博。
同时，公司将持有易成瀚博100%股权、易成瀚博持有易成碳材料100%股权作为对价与中平瀚博少数股东持有中平瀚博的部分股权进行置换。上述各交易方的股权价值均以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构最终评估结果为基准确定，股权置换比例根据最终评估价值及各方协商结果确定。本次业务整合后，中平瀚博仍为公司的控股子公司，易成瀚博、易成碳材料将变更为中平瀚博的全资子公司。
《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》
经与会监事讨论，同意公司（或全资子公司、控股子公司）以委托贷款形式通过中信银行股份有限公司郑州分行向利得资产管理有限公司申请融资，融资额度不超过人民币 20,000万元，期限不超过一年，保证方式为公司承担连带担保责任。
《关于通过委托贷款融资的公告》、《独立董事关于通过委托贷款融资事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一七年十月二十七日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-001
四川川大智胜软件股份有限公司
关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发 2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。这是自2005年以来，公司连续第八次获得国家规划布局内重点软件企业。
根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司目前已按10%的税率计提并预缴企业所得税，因此获得“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”的认定不会对2013年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-039深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于为全资子公司向中国工商银行
（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）全资子公司珈伟科技（香港）有限公司(以下简称“珈伟科技”)扩大经营业务，进一步提高盈利能力的需要，2017年4月19日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的议案》,拟为珈伟科技向中国工商银行（亚洲）有限公司申请港币 2,000万元的贷款提供一般保证担保，担保期限为1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、珈伟科技（香港）有限公司
名称:珈伟科技（香港）有限公司
成立日期:2006年1月12日
注册地点:香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行15楼1505室
注册资本:港币10,000元
与公司关系:为公司的全资子公司
经营范围：一般贸易。
2、被担保人的主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年2月28日|2016年12月31日|
|项目|||
||（未经审计）|（未经审计）|

股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-039
||||
|-|-|-|
|资产总额|665,542,072|598,498,985|
|负债总额|558,503,609|488,117,679|
|其中：银行贷款总额|48,019,377|89,598,681|
|流动负债总额|548,433,108|476,495,639|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|107,038,463|110,381,306|
|营业收入|123,737,766|193,877,517|
|利润总额|-3,342,843|16,343,286|
|净利润|-3,342,843|16,343,286|
|资产负债率|1.19|1.22|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2、被担保方：珈伟科技（香港）有限公司
3、担保金额：港币2,000万元（折合成人民币约为1,785.7万元）
4、担保方式：由珈伟股份、丁孔贤、李雳、丁蓓共同为珈伟科技提供一般保证担保。
5、担保期限：1年
四、董事会意见
珈伟科技是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足珈伟科技用于正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对珈伟科技提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保相关议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。因珈伟科技最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司为珈伟科技提供担保,有助于解决其生产经营
资金的需求,有利于珈伟科技的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-039的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为珈伟科技申请贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为珈伟科技提供的担保额度为港币2,000万元（折合成人民币约为 1,785.7万元），占公司最近一期经审计净资产的0.39%。公司为珈伟科技累计提供担保实际发生额为人民币2,452万元(不含本次担保）。
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币123,237.7万元（其中，公司对控股子公司的担保总额为人民币123,237.7万元），占公司最近一期经审计净资产的27.24%。公司及控股子公司担保实际发生总额为人民币 40,273万元（其中，公司对控股子公司的担保实际发生总额为人民币 40,273万元），其占最近一期经审计净资产的8.9%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
关于非公开发行股票募集资金投资项目的说明公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-057跨境通宝电子商务股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据调整后的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额预计不超过207,786.02万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|跨境进口电商平台建设项目|157,786.02|
|跨境电商仓储及配套运输建设项目|34,025.19|
|偿还银行贷款|20,000.00|
||211,811.21|

本次非公开发行募集资金到位后，公司将采取以下措施，保障募集资金使用的规范、有效：
1、公司对本次非公开发行募集资金的使用将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性法律文件，公司承诺不会将募集资金变相用于小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当、互联网金融等具有融资属性的金融业务；
2、募集资金到位后，公司董事会将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；
3、公司在募集资金到账后尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，
由保荐机构、商业银行共同监督公司按照本次非公开发行股票申请文件中承诺的募集资金投
关于非公开发行股票募集资金投资项目的说明公告资计划使用募集资金，推动公司主营业务发展；
4、公司董事会定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2018-029
上海新朋实业股份有限公司
关于子公司收到环境保护局行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州新联汽车零部件有限公司（以下简称“扬州新联”）于2018年8月16日收到仪征市环境保护局出具的相关行政处罚决定书（仪环罚[2018]第107号），现将相关内容披露如下：
一、行政处罚决定书主要内容
2018年5月11日，经现场检查，扬州新联年产30万套汽车总成焊接生产线技改项目于2017年9月经审批，2018年2月开工建设，当月投入生产，该项目未按照环评要求配套建设车间集气系统和一根15米高排气筒，废气无组织排放。扬州新联汽车机器人高柔性自动化焊接生产线技改项目未按要求配套建设车间集气系统和15米高排气筒，废气无组织排放。
仪征市环保局于2018年6月12日向扬州新联下达《责令改正违法行为决定书》（仪环改[2018]113、114号），均责令扬州新联于2018年8月31日完成对违法行为的整改。
依据《建设项目环境保护保护管理条例》第二十三条第一款“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。之规定，仪征环保局决定责令扬州新联于2018年8月31日前完成对上述违法行为的改正工作，罚款人民币三十五万元，直接负责的主管人员罚款七万元。”
如不服从处罚决定，可依据相关规定可在接到处罚决定书日期的六十日内，向扬州环保局或仪征市人民政府申请复议，也可在接到处罚决定书日期的六个月内，直接向扬州市邗江区人民法院起诉。
二、扬州新联的违规事项说明
扬州新联主要从事乘用车车身覆盖件冲压线的研发、生产及销售，为大众仪征工厂的车型提供覆盖件配套加工，地址为扬州仪征汽车工业园区仪征大众联合厂区内（汽车工业园区南路99号）。
2017年开始，因业务规划调整及发展需求，扬州新联开始对年产30万套汽车总成焊接生产线和机器人高柔性自动化焊接生产线进行技改，在技改过程因客户订单需求较急无法及时配合环评设施建设而停工、厂房无钢结构立柱对施工建设提高了难度、相关人员思想及认识的疏忽等因素导致未按照环评要求及时配套建设车间集气系统和15米高排气筒，违反了《建设项目环境保护管理条例》的相关规定。
三、公司采取的措施
1、立即整改
公司高度重视此事项，在收到处罚决定书后即责令扬州新联立即整改并吸取此次教训，并全面检查公司及子公司的相关情况，强化相关工作人员及责任人的环保意识，以避免此类事件再次发生。
截至本公告出具日，扬州新联已完成配套建设车间集气系统和15米高排气筒的整改工作。
2、服从处罚决定
扬州新联遵从仪征市环境保护局出具的相关行政处罚决定，不再申请复议或诉讼。
3、落实环保精神，细化管理规则
党的十九大报告中指出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境。
公司上下对环保事件一直非常重视，在本次违规事件发生后，公司日常经营管理中进一步进行了环保事项管理的细化，通过环保维度评价来进行日常管理，其包含了环保三同时、废弃物管理、相关方管理、绩效评级、文件化信息及运行控制、信息交流、环保设备设施、领导作用力及职责、环境管理策划、审核及改进等十个维度来全面管理和考核生产中的环保事项，将相关责任进一步细化并在实践中不断深化。
四、对公司的影响
上述处罚未对扬州新联的生产经营造成重大影响，也未对公司经营业绩产生重大不利影响，但公司作为上市公司，深知自己的社会责任，在接到处罚通知后主动公告。
公司已要求公司及子公司相关部门及人员进一步加强对环境保护相关法律法规的学习，明确主体责任和监管责任，完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行好环境保护责任。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2018年8月21日
关于聘任公司总工程师的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气
公告编号：2019041债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于聘任公司总工程师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推举并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任姜新宇先生为公司总工程师，姜新宇先生在公司的其他职务不变，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
姜新宇先生简历详见附件。
公司独立董事对聘任姜新宇先生为公司总工程师发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年5月16日
关于聘任公司总工程师的公告附件：
姜新宇先生：1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，高级工程师，广州市杰出产业人才，广州市优秀专家。现任公司副总裁，曾任职于广东省电力工业局试验研究所，被评为广东省电力工业局试验研究所中青年科技专家，为“配电网中性点新型接地方式的研究及相应设备的研制”项目主要研发人员；广东省科技厅十五重大科技攻关项目“新型高压大功率变频调速系统”研发项目主持人。多次获得南方电网公司、广东省电力集团、广东省科技厅、广东省经贸委一、二等奖项；获 20多项发明专利和实用新型专利，并参与多项国家标准及行业标准的起草工作，具有丰富的高电压及大功率电力电子装备的研发和项目管理经验。
姜新宇先生自 2007年 1月起任公司副总裁，曾任公司第四届董事会董事。
兼任广州智光电气技术有限公司执行董事兼总经理、广州智光储能科技有限公司执行董事兼总经理、广东创电科技有限公司董事长。
截止2019年4月30日，姜新宇先生直接持有公司股份6,997,344股，持股比例为0.89%,持有智光电气2015年第1期员工持股计划14.63%比例份额，间接持有公司股份约1,059,351股。姜新宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-013厦门弘信电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第二届董事会第二十四次会议、2018年11月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。该议案同意在2017年度股东大会审批的2018年度为子公司担保的额度范围内，公司为子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“厦门弘汉”）向中国银行股份有限公司厦门翔安支行（以下简称“中行翔安支行”）提供不超过5,000万元担保。具体内容详见公司于2018年11月14日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请融资授信提供担保的公告》（公告编号：2018-124）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中行翔安支行签署了《最高额保证合同》,公司为厦门弘汉向中行翔安支行提供最高3,000万元人民币连带责任保证担保。
鉴于厦门弘汉为公司全资子公司，因此公司未要求厦门弘汉提供反担保。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司厦门翔安支行；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
四、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 35,960.33万元，占公司2017年度经审计净资产的70.00%，均系公司为控股子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年1月25日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-102深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第十四次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议(临时)通知于2019年11月28日以传真和邮件方式送达。会议于2019年12月3日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1.会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。
详细内容请见2019年12月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司第二期员工持股计划延期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。
2.会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对外投资签署增资合作协议的议案》。
详细内容请见2019年11月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对外投资签署增资合作协议的公告》（公告编号2019-094）。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
浙江金盾风机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1324号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股
股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主承销商）为华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年12月11日(T-6日)披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站（www.jindunfan.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理
水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为C34-通用设备制造业，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为48.07倍（截至2014年12月16日）。本次确定的发行价格12.80元/股对应的发行人2013年摊薄后市盈率为22.92倍，低于中证指数有限公司发布的通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风
险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价”。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
（六）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注
定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（八）本次发行全部为新股，不安排老股转让。按本次发行价格12.80元/股，发行2,000万股，计算的预计募集资金量为25,600万元，扣除发行费用3,774万元，募集资金净额为21,826万元。
（九）本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（十）如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为25,600万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。
（十一）本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，发行人、保荐人（主承销商）希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人投资价值的投资者，应避免参与申购。
（十三）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：浙江金盾风机股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2014年12月17日
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|（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上|
|市投资风险特别公告》之盖章页）|
|发行人：浙江金盾风机股份有限公司|
|（盖章）年 月 日|

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|（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上|
|市投资风险特别公告》之盖章页）|
|保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章）年 月 日|
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-049号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京无线天利移动信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长邝青先生、财务总监兼董事会秘书陈洪亮先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年五月十四日