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北京东方通科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年度，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规以及制度的规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将2017年度监事会的工作情况报告如下：
一、2017年度监事会会议情况
（一）出席监事会会议情况
2017年度，监事会共计召开7次监事会会议，具体内容如下：
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案|
|1|第三届监事会第二次会议|2017-01-18|《关于修改公司会计政策的议案》|
|2|第三届监事会第三次会议|2017-03-30|《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2016年度审计报告的议案》；《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；《关于公司2016 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|
|3|第三届监事会第四次会议|2017-04-13|《关于取消原<关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》；《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》|
|4|第三届监事会第|2017-04-25|《关于公司2017年第一季度报告的议|

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||五次会议||案》|
|5|第三届监事会第六次会议|2017-08-08|《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|
|6|第三届监事会第七次会议|2017-09-05|《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》；《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》；《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》|
|7|第三届监事会第八次会议|2017-10-27|《关于公司2017年第三季度报告的议案》|

（二）列席会议情况
2017年度，监事会成员通过列席参加了全部十次董事会、二次股东大会会议，及总经理办公会、销售周例会等公司会议，参与了公司重大决策的讨论，有效监督公司经营活动及决策机制的施行，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。
二、2017年监事会对有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规以及制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，着重对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：1、公司依法运作情况。
报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会，列席了历次董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。
监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务工作情况。
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营
活动情况等进行检查监督，通过对公司年度、2017年第一季度、2017年半年度
和 2017年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司严格
遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范有序，财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。
3、募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、公司股票期权激励计划的意见
（1）公司第一期股票期权激励计划中因部分激励对象放弃行权或离职，公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象、期权数量进行调整，监事会对本次调整事项进行了认真审核，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定。截至本次监事会召开之日，除部分激励对象由于离职原因放弃其已获授的股票期权外，公司股票期权激励计划激励对象名单与公司第二届董事会第二十七次会议调整后的激励对象名单，及第二届董事会第二十八次会议激励对象名单一致。
（2）监事会对公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司股票期权激励计划第二个行权期行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意考核合格的激励对象在规定的行权期内行权。
5、关联交易情况。
报告期内，公司未发生关联交易事项。
6、对外担保情况。
报告期内，公司未发生对外担保事项。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易
或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
8、公司内部控制情况
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2018年监事会工作计划
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关规定，积极参加监管部门组织的法律和业务培训，加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
特此报告！
北京东方通科技股份有限公司
监事会
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-054号四川国光农化股份有限公司
关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为提高资金利用率，增加收益，拓宽投资渠道，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币作为有限合伙人投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州泰昌九鼎”或“本合伙企业”）。
2016年 12月 20日公司召开了第三届董事会第六次（临时）会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，此次投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
上述投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
截止本公告日，苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人为拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司，有限合伙人为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司。基本情况如下：
（一）苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91320594MA1MM5W307
2、合伙企业类型：有限合伙企业
3、经营场所：苏州工业园区星海街200号星海国际广场1幢1107室
相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、执行合伙事务人：拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司
6、成立时间：2016年6月3日
7、合伙期限：2016年6月3日至2023年5月27日
（二）普通合伙人（执行事务合伙人）：拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司
1、统一社会信用代码：9154012658578433XK
2、企业类型:有限责任公司
3、住所：达孜县工业园区
4、法定代表人：康青山
5、注册资本金：500万元
6、成立时间：2012年11月8日
7、营业期限：2012年11月8日至2020年11月7日
8、经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务）、投资顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
（三）有限合伙人：苏州昆吾九鼎投资管理有限公司
1、统一社会信用代码：91320594554693347G
2、企业类型：有限责任公司
3、经营场所：苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室
4、法定代表人：康青山
5、注册资本金：1,000万元
6、成立时间：2010年5月10日
7、营业期限：2010年5月10日至2020年5月9日
8、经营范围：投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本合伙企业的管理人为西藏昆吾九鼎投资管理有限公司（编号：P1000803）。该管理人已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资管理人登记和基金备案办法试行》履行了管理人登记手续。
三、合伙协议主要内容
（一）、存续期限：本合伙企业经营期限为自本合伙企业成立之日（即本合伙企业营业执照签发之日）起满五年之日止，其中投资期一年，自本协议签署之日起
计算。经合伙人大会决议通过，投资期及经营期限均可延长，其中投资期最多可延长一次，可延长一年；经营期限最多可延长二次，每次延长一年。根据适用法律，尽管经营期限届满，本合伙企业仍将作为一家有限合伙企业而继续存在，直至其依照本协议或适用法律被清算为止。
（二）、合伙费用：本合伙企业应直接承担的合伙费用包括与本合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算相关的费用。
（三）、合伙企业事务执行：普通合伙人为执行事务合伙人，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受有限合伙人的监督。
（四）、合伙人大会：合伙人大会由全体合伙人组成，为本合伙企业合伙人之议事程序，由普通合伙人召集并主持。
（五）、投资决策程序：本合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。本合伙企业及其投资业务决策以及其他活动之管理、运营、决策的权力归属于普通合伙人，由其直接行使或通过其选定的代理人行使。
（六）、投资管理
1、本合伙企业及其投资业务决策以及其他活动之管理、运营由普通合伙人承担。
普通合伙人可将有关本合伙企业投资业务的管理事项委托管理人实施，但并不因此免除普通合伙人对本合伙企业的责任和义务，本合伙企业投资资产处置的最终决策应由普通合伙人作出。
2、在投资过程中，管理人在投资项目的开发、审慎调查、投资条款谈判、投资项目管理等环节向本合伙企业提供管理服务,并及时向普通合伙人汇报。
3、资金投出后，执行事务合伙人原则上应在三个月内取得被投资企业的股权证明文件，并妥善保管。
（七）、利润分配原则、亏损分担及责任承担
1、利润分配原则：本合伙企业经营期间，本合伙企业可供分配现金（为投资款分期支付或支付本合伙企业费用等而预留的合理金额除外）按普通合伙人或管理人确定的分配基准日进行分配。
2、亏损分担：本合伙企业在总认缴出资额和收益之内的亏损由所有合伙人根据认缴出资额的比例分担，超出部分由普通合伙人承担。
企业取得的财产之外的债务承担无限责任。
（八）、管理人的权限和义务
本合伙企业的管理人为西藏昆吾九鼎投资管理有限公司。管理人受本合伙企业委托，在本协议允许的范围内，为本合伙企业提供投资项目管理和行政事务等服务，在投资过程中，管理人在投资项目的开发、审慎调查、投资条款谈判、投资项目管理等环节向本合伙企业提供管理服务,并及时向普通合伙人汇报。本合伙企业将与管理人另行签署委托管理协议，就管理人的权利及职责、义务等事项进行约定。
本合伙企业依照本协议的规定向管理人支付管理费。管理费为价内一次性收取，投资期内按有限合伙人认缴出资额的5%支付。在本合伙企业一次性收取管理费后至合伙企业清算完成之日，不再另行收取管理费。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资苏州泰昌九鼎，可以充分利用其在投资方面的经验与渠道，通过优势互补，把握投资机会，为公司未来进行产业整合、并购积累经验和资源。同时可探索更为丰富的盈利模式。符合公司发展战略和全体股东的利益。
本次投资苏州泰昌九鼎的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。
公司仅为苏州泰昌九鼎有限合伙人，对其不具有控制、共同控制或重大影响，也不参与其经营管理。
（二）、存在的风险
合伙企业在经营过程中因宏观经济环境、法律法规、市场变化、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，投资存在失败、亏损等不能实现预期效益的风险。公司将充分履行出资人权利，密切关注企业运作情况，维护公司及股东利益。
五、备查文件
四川国光农化股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-009葫芦岛锌业股份有限公司关于管理人
对公司资本公积金转增股票及股东让渡股票处置结果的公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2014年1月29日，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”或“公司”）收到公司管理人《关于公司资本公积金转增股票及股东让渡股票处置结果的通知》，现就相关事项公告如下：
2013年12月5日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（下称“葫芦岛中院”）作出（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁定书》，裁定批准《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）。
根据重整计划中关于“出资人权益调整方案”的规定，公司以现有总股本为基数，按每10股转增2.7股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约29,973.60万股（下称“转增股票”）。同时，全体股东按照10%的比例让渡其持有的锌业股份股票，共计让渡约11,101.33万股（下称“让渡股票”）。上述转增及让渡股票合计41,074.93万股。经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核对后，预计最终转增及让渡股票数量约为41,037.44万股。根据重整计划的规定，上述股票全部由管理人根据执行重整计划的需要处置变现。
管理人及公司分别于2013年12月12日、2013年12月20日两次发布公开竞价出售上述转增及让渡股票的公告。2013年12月28日，管理人对4名投资者申购公司资本公积金转增及股东让渡股票20,537.6万股的申请全部予以确认。另外，为最大限度确保锌业股份顺利执行重整计划，对于剩余未成交的股票，管理人按照前述投资者申报的最高价格即2.53元/股，于2013年12月31日通过协议方式向高忠霖、陈国平、雷鹏国等三名投资者分别转让5124.96万股股票。上述股票成交情况详见公司2014年1月2日刊登的2013-126号公告。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.2014年1月27日，管理人以高于已成交股票的最高成交价即2.54元/股，通过协议方式向投资者邢荣兴转让5124.95万股股票。
综上，截止2014年1月27日，公司资本公积金转增及股东让渡股票共计41,037.44万股已全部成交，其中通过公开竞价方式转让的20,537.6万股股票已于2014年1月16日办理完毕股票划转的过户手续（详见公司于2014年1月17日刊登的2014-005号公告）；通过协议转让的股票尚未办理过户手续，最终向以协议方式受让股票的投资者交付的股票数量以通过中国证券登记结算公司深圳分公司实际划转的数量为准。
如有最新进展，公司将及时公告。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
二〇一四年一月二十九日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2015—017山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于完成对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月20日，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司》的议案，同意将公司所属八艘金枪鱼延绳钓船以实物出资的方式增资至子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”），中鲁海延公司其他股东山东省国有资产投资控股有限公司放弃对该公司的注资行为。
详见公司刊登在2015年4月29日和2015年5月21日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，中鲁海延公司已完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局颁发的营业执照，注册资本由“伍仟肆佰万元整”变更为“壹亿叁仟捌佰柒拾叁万壹仟玖佰元整”，相关信息如下：
注册号：37000000004317
名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：青岛市市南区延安三路105号401号
法定代表人：迟维真
注册资本：壹亿叁仟捌佰柒拾叁万壹仟玖佰元整
成立日期：2012年08月27日
营业期限：2012年08月27日至
经营范围：外海、远洋捕捞；鲜水产品销售；商品进出口业务（国家限定或禁止的商品除外）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
增资后，公司持有中鲁海延公司81.26%的股权，持股比例上升了29.41%。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-133苏州锦富技术股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）于2018年12月25日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长一年。具体情况如下：
一、公司第一期员工持股计划概况
㈠基本情况
苏州锦富技术股份有限公司于 2016年 2月 3日召开公司第三届董事会第十九次（临时）会议及于 2016年 2月 19日召开公司 2016年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于<苏州锦富新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托兴证资管鑫众-锦富 1号定向资产管理计划进行管理，资金总额不超过1,096.35万元。
截至2016年5月16日，公司第一期员工持股计划于2016年5月13日至
2016年5月16日期间通过二级市场竞价方式累计购入公司股票共计825,080股，成交均价为13.021元/股，成交金额合计10,743,525.00元，占当时公司总股本的0.1650%。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票的购买，锁定期自 2016年5月17日至2018年5月17日，存续期自2016年2月19日至2019年2月
19日。
㈡第一期员工持股计划股份变动情况
股东每10股转增8.373027股，本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划的持股总数由825,080股变更为1,515,922股，占公司总股本的比例为0.1801%。
注：公司股东黄亚福、陈琪祥因昆山迈致治具科技有限公司2015年及2016年的业绩未能达到其在重大资产重组中所做的盈利承诺，故对其合计持有的20,693,023股股票（对应2015年）及21,359,441股股票（对应2016年）回购注销，公司股本由500,130,080股变为458,077,616股。
2、2018年6月20日，公司实施2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划的持股总数由1,515,922股变更为1,970,699股，占公司总股本的比例为0.1801%。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的数量为 1,970,699股，占公司总股本的0.1801%。
二、公司第一期员工持股计划存续期延期事项
公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，根据《公司第一期员工持股计划》的规定，公司于2018年12月25日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划可以在延期一年内（2020年2月19日前）出售股票。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-023深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2018年 2月 12日以邮件及通讯的方式通知了全体监事，会议于2018年2月26日在北京民海生物科技有限公司会议室以现场方式和通讯表决方式召开，会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经过全体监事认真审议，会议审议了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经核查认为：本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事一致同意以 2018年 2月 26日为授予日，向 33名激励对象授予217.80万股限制性股票，授予价格为22.79元/股。
二、备查文件
1、《公司第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-053深圳欣锐科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二次会议于 2018年 10月 26日于公司会议室召开，本次会议由监事会主席张琼召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场结合通讯的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年 1-9月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次将“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金专户存放的募集资金以及利息收入全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要，能够缓解公司业务发展对营运资金的需求，且审批程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
《深圳欣锐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司监事会2018年10月26日
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
一、关于公司公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换债券方案各项内容设置合理，切实可行，符合相关法律法规和规范性文件规定，符合公司及全体股东利益。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的独立意见
公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
五、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的独立意见
公司编制的《公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
公司前次募集资金的存放和使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
七、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见
公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的内容合法、合规，有利于保障中小股东合法权益。
八、关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司编制的《可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
综上，公司审议本次公开发行可转换债券的相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司公开发行可转换公司债券。
九、关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的独立意见
审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，公司为其贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序。因此，我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：董秀琴、彭丽芳、郭志芹
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-079四川泸天化股份有限公司
董事会六届三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届三次会议通知于 2015年 10月 9日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2015年 10月 21日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长宁忠培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、《2015年第三季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 10月 23日
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]784号文核准。
本次发行采用网上按持有深圳市场非限售 A股股份市值的投资者定价发行的方式进行。本次发行价格：27.33元/股，网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年4月24日（T-1日，周三）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net/rsc/）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2019年4月23日
（本页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2018-057广东舜喆（集团）股份有限公司
关于董事长兼总裁丁立红辞职公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《关于董事长兼总裁丁立红辞职的公告》，现作如下补充：
截至本公告日，丁立红先生通过申万宏源证券(香港)有限公司持有公司 B股股票634,892股。丁立红先生承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：本人不得将所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后 6个月内又买入；
在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。具体详见公司于2018年11月6日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事长买入公司股票的公告》（公告编号：2018-054）。
丁立红先生于2018年10月18日承诺增持公司股票，该承诺继续有效，具体详见公司于2018年10月19日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于关于董事长兼总裁丁立红先生增持股份计划的公告》（公告编号：2018-042）。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-027深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2017 年前三季度（2017 年 1-9月）|上年同期（2016 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：41.37%-53.72%|盈利：2,892.52万元|
||盈利：4,089.24 万元-4,446.33万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2017 年第三季度（2017 年 7-9月）|上年同期（2016 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：42.90%-78.63%|盈利：999.53万元|
||盈利：1,428.34 万元—1,785.43万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年 1-9月，公司利润水平较 2016年同期上升，主要由于电信卡产品毛利率上升所致，具体如下：2017年 1-9月公司电信卡产品持续增加铣槽、封装、
个人化等经济附加值更高的后道工序业务，后道工序业务收入较 2016年同期增
长，后道工序毛利率水平较高，提升电信卡产品毛利率。其次，公司进一步优化
电信卡产品结构，降低毛利率较低的单卡成卡产品的生产和销售，毛利率较低的单卡成卡产品销售占比较2016年同期下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司2017年前三季度具体财务数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-091北京东方园林环境股份有限公司
关于收到栾城区“五朵金花”美丽乡村建设 PPP项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到河北省石家庄市栾城区委员会农村工作委员会（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为栾城区“五朵金花”美丽乡村建设 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：栾城区“五朵金花”美丽乡村建设PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.项目总投资：40,764.94万元
4.建设内容：美丽乡村建设、苗木基地建设和景观提升工程三个方面，分别是龙化知青小镇（龙化村）、森林五养小镇（北高村）、红色记忆小镇（南屯村）、花田运动小镇（温家庄）、柳林军屯小镇（柳林屯）及苗木基地等。
5.合作期限：18年（其中建设期1年，运营维护期17年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）的模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
栾城区位于石家庄市东南，总面积347平方公里，全区辖栾城、冶河、楼底、郄马（由高新区代管）、窦妪 5镇，西营、南高、柳林屯 3乡，182个村民委员会，1188个村民小组，总人口 32.89万人。2017年，地区生产总值实现 239亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到29,522元、16,117元。
（以上信息来自栾城区人民政府网站http://www.luancheng.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询；建设工程项目管理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责股权范围内投资及营业执照范围内施工等工作，持股占联合体的98%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，负责股权范围内投资及资质范围内的市政工程施工等工作，持股占联合体的1%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责股权范围内投资及资质范围内的设计等工作，持股占联合体的1%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为40,764.94万元，是公司积极参与乡村振兴后的首次布局，
有利于公司在乡村振兴领域内积累更多经验，拓宽公司在生态环境治理领域的市场空间，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
独立董事关于好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第九次会议审议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于使用部分固定资产对全资子公司增资的议案》，发表如下独立意见：公司本次使用部分固定资产对全资子公司进行增资，符合子公司未来经营发展需要，有利于公司整体发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规，不会对公司经营造成重大影响，也不会损害中小股东权益。我们同意公司本次对全资子公司郑州好想你实业有限公司进行增资事宜。
独立董事：朱舫 胡小松 毕会静
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-023
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于 2015年度对全资子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营发展的需要，公司在2015年度拟对公司之全资子公司提供担保额度预计合计50,000万元，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的议案》，拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会通过之日起至2016年6月30日，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：
1、为全资子公司福建动力宝电源科技有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
2、为全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
3、为全资子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
（1）福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）
注册号：350624100005825
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定地址：诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧）
法定代表人：陈乐伍
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2008年12月14日
经营范围：铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|广东猛狮电源科技股份有限公司|3,000.00|100.00%|
|合计|3,000.00|100.00%|

截至2014年12月31日，福建动力宝总资产为506,750,147.49元；净资产为24,487,653.72元；主营业务收入为160,274,401.39元；净利润为 31,401.96元。
（2）遂宁宏成电源科技有限公司（以下简称“遂宁宏成”）
注册号：510923000011208（1-1）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定地址：大英县工业集中发展区景家坝
法定代表人：陈乐伍
注册资本：人民币2,900万元
成立日期：2010年11月18日
经营范围：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料、机械设备（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）经营本企业自产产品及技术的出口业务；提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|广东猛狮电源科技股份有限公司|2,900.00|100.00%|
|合计|2,900.00|100.00%|

截至2014年12月31日，遂宁宏成总资产为178,387,271.62元；净资产为
15,231,518.07元；主营业务收入为58,717,880.61元；净利润为-729,870.99
元。
（3）福建猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）
注册号：350624100012559
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定地址：诏安县金都工业园区北区
法定代表人：陈乐伍
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2013年6月28日
经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|福建动力宝电源科技有限公司|1,000.00|100.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|

截至2014年12月31日，福建猛狮新能源总资产为10,020,618.50元；净资产为10,018,583.95元；主营业务收入为0元；净利润为 11,692.77元。
公司于2014年12月4日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购三级子公司股权的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元向全资子公福建动力宝收购公司三级子公司福建猛狮新能源100%的股权。详情请查阅公司于2014年12月5日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网登载的《关于收购三级子公司股权的公告》。截至目前，相关股权变更手续仍在进行中。
以上2014年数据业经上广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070055号、[2015]G15001070065号、[2015]G15001070098号。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：视公司各全资子公司与银行签订的具体合同为准。
3、担保金额：预计不超过 50,000万元。
四、独立董事意见
公司下属全资子公司福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源为保证正常生产经营拟向银行申请综合授信额度共计50,000万元，由公司提供保证担保。我们认为：公司上述全资子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为上述全资子公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为10,500万元，占公司2014年度经审计净资产的19.95%，实际发生对外担保总额为6,500万元，占公司2014年度经审计净资产的12.35%，其中：为全资子公司福建动力宝提供担保
6,500万元、遂宁宏成提供担保 0万元、福建猛狮新能源提供担保 0万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保56,500万元，占公司最近一期经审计净资产的107.37%，无逾期担保。
本次担保所涉金额占本公司2014年度经审计净资产的95.02%。根据深交所
《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事关于公司2015年度对全资子公司担保额度的独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-059
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,
保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金
成本。拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资
公司”）借款20,000万元，期限为三年，利率按照银行同期利率计算。
2、公司二届五十四次董事会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过
了此项关联交易议案，1名关联董事回避了表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票
权。
3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及
中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
4、对公司的影响：本次借款可以保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本，对公司经营有利。
一、关联交易概述
公司拟与国资公司签署《借款协议书》，向国资公司借款 20,000万元，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。借款期限为三年；借款利息为按商业银行同期利率计算。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述
20,000万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公
司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 20,000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 3年内有效。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
国资公司为本公司控股股东，持有本公司42.29％的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2018年 7月 12日，公司召开二届五十四次董事会，以 7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司追加借款 20,000万元》的议案，关联董事孙振新先生回避了表决。
独立董事发表了同意公司向控股股东借款的独立意见。
根据深圳证券交易所创业板相关规则，本次借款事宜尚须提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、石河子国有资产经营（集团）有限公司
注册资本：315899万元
法定代表人：郭峰
公司住所：新疆石河子市北三东路 14-1号三楼
经营范围：国有资产产权（股权）经营，引资，投资，咨询；房屋租赁。
石河子国有资产经营（集团）有限公司系我公司控股股东，持有我公司42.29％的股份。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为向国资公司借款 20,000万元，期限为三年，利率按银行同期贷款利率计算。
1、国资公司同意借给本公司人民币（大写）贰亿元整，借款期限为三年，（自款项到达本公司账户之日至三年后同日止），用于乙方日常经营所需流动资金。
2、国资公司同意本次借款利率按照银行同期贷款利率计算，没有其他任何附加条件。
3、本公司使用此笔借款应在借款期限到达之日（节假日顺延）前用现金归还国资公司。
在上述借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 20,000万元借款额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自
股东大会审议通过之日起 3年内有效。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
四、关联交易的目的和对公司的影响
根据 2018年公司生产经营资金的实际需求情况，拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请 20,000万元借款。上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，确保我公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本，有利促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
经会前认真审查董事会提供的关联交易及有关资料，并了解其相关情况。公司于2018年7月12日召开第二届董事会第五十四次会议，在关联董事孙振新回避表决的情况下，非关联董事以7同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：“公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。”
六、保荐机构意见
经核查，上述关联事项，已经公司第二届董事会第五十四次会议以及第二届监事会第五十三次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，本次借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，保荐机构对西部牧业本次关联交易事项无异议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
备查文件
1、第二届董事会第五十四次会议决议；
2、第二届监事会第五十三次会议决议；
3、独立董事对二届五十四次董事会相关事项的独立意见；