Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司关于
北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华宇软件”）发行股份及支付现金购买联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）100%股权之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《信息披露业务备忘录第21号——业绩预告及定期报告披露》的要求，对相关交易对方做出的关于标的公司2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
一、标的公司涉及的业绩承诺情况
根据公司与交易各方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》约定，业绩承诺方（即任刚及朱明武）共同向华宇软件承诺：2017年度、2018年度、2019年度实现的经上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的净利润（以扣除非经常损益（扣除股份支付影响））分别不低于人民币7,600万元、11,000万元和14,400万元。
其中净利润指：归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益（扣除股份支付影响）前后熟低为准，此处非经常性损益不包括当期实现的软件退税所得的利润）。
二、2017年度业绩承诺完成情况
联奕科技2017年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于2018年4月8日出具了标准审计报告，报告文号为致同专字(2018)第510ZA3707号。经审计的联奕科技 2017年度实现净利润（以扣除非经常损益（扣除股份支付影响））为7,625.30万元，实现业绩承诺。
其中净利润指：归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益（扣除股
份支付影响）前后熟低为准，此处非经常性损益不包括当期实现的软件退税所得的利润）。
三、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与标的公司、上市公司高管人员进行交流，查阅华宇软件与交易对方签署的交易协议、联奕科技 2017年度财务报表、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的联奕科技 2017年度审计报告致同专字(2018)第 510ZA3707号和《北京华宇软件股份有限公司关于任刚等对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司2017年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2018年4月8日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014- 26
合肥丰乐种业股份有限公司
独立董事关于 2014年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，2013年 4月 19日，公司召开五届十二次董事会，审议通过了《关于 2013年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意 2013年度为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为 13000万元、为丰乐香料提供担保额度为 11000万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经 2013年 5月 21日召开的 2012年度股东大会审议批准。
提供担保额度为 9000万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经 2014年 4月 29日召开的 2014年度股东大会审议批准。
截止 2014年 6月30日，本公司为丰乐农化提供实际银行承兑票据、贸易融资等担保为 607.3万元；为丰乐香料提供实际银行承兑票据、贸易融资担保 1326.03万元。
丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，可解决子公司经营增长对资金需求增加的问题，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。
除此以外，没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
合肥丰乐种业股份有限公司
独立董事： 赵久然 赵定涛 卓敏二 O一四年七月三十一日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-014
博彦科技股份有限公司
第二届监事会第十次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 6日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2015年3月11日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2014年度监事会工作报告》。同意将该议案提请公司 2014年年度股东大会审议。
二、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2014年度财务决算报告》。同意将该议案提请公司 2014年年度股东大会审议。
三、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2014年年度报告及其摘要》。同意将该议案提请公司 2014年年度股东大会审议。
监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
相关公告详情请见2015年3月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要》。
四、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意将该议案提请公司2014年年度股东大会审议。
相关公告详情请见 2015年 3月 12日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，公司依据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制作用。《博彦科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
相关公告详情请见 2015年 3月 12日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
六、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司董事、监事及高级管理人薪酬管理办法的议案》。
相关公告详情请见 2015年 3月 12日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司董事、监事及高级管理人薪酬管理办法》。
七、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014
年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2014年度利润分配方案符合公司章程等相关规定，同意本项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
八、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会认为：公司原激励对象施海生、施春峰已经离职，已不符合激励条件。
根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，该名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计30,000股进行回购注销，回购价格为13.33元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述两名激励对象已获授尚未解锁的股份。
相关公告详情请见2015年3月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码： 300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-018北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-5.58% - 22.75%|盈利：1,059.09万元|
||盈利：1,000万元–1,300万元||

2.预计的业绩：基本持平,略有上升。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极调整和优化运营管理模式，推进品牌化经营，优化目标客户，继续做大做强节能门窗幕墙绿色建筑系统业务的同时，通过投资、并购等方式，投资与主业相关的机器人、智能装备产业，扩宽盈利渠道，提高经营毛利率，提质增效。报告期内公司实现营业收入约3.43亿元，同比下降约5%；实现净利润约1,200万元，同比增长约13%。
2、报告期内公司扣非后的净利润同比增长约16%，预计非经常性损益同比上升3%，对净利润的影响金额约为260万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
大亚科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
2015年第一次临时会议的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会 2015年第一次临时会议审议的公司出售和收购资产相关事项发表独立意见如下：
1、公司《关于与大亚科技集团有限公司及斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司、盛蕊国际发展有限公司、中海国际贸易有限公司签署〈出售和收购资产意向协议〉的议案》已经公司第六届董事会 2015年第一次临时会议审议通过。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》，以及相关法律、法规及规范性文件的规定。我们会前已认真审议了拟提交本次董事会审议的议案及相关资料并出具了事前认可意见。
2、上述《出售和收购资产意向协议》中所述交易的对方包括大亚科技集团有限公司、中海国际贸易有限公司，系公司的关联方，本次出售和收购资产构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决。本次董事会审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
3、公司此次签署《出售和收购资产意向协议》是出于将由原来的多元化经营业务模式转变为以木业为主营业务、以人造板、木地板为主要产品的经营模式的考虑，以期达到降低多业经营的风险，进一
步强化和突出公司的主营业务的目的，符合公司及全体股东的利益。
4、本次交易事项的评估机构中通诚资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性。本次出售和收购资产交易价格最终以评估值作为基础确定，不会损害公司及其他股东的利益。本次交易公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：蒋春霞、王永、张小宁二 0一五年二月八日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-018福建省闽发铝业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持
股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，具体内容详见公司于2019年5月8日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议的公告》（公告编号：
2019-016）和《福建省闽发铝业股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-017）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年5月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|黄天火|275,310,000|27.86|
|2|黄文乐|70,921,550|7.18|
|3|黄印电|55,390,000|5.61|
|4|黄长远|55,390,000|5.61|
|5|黄文喜|49,861,496|5.05|
|6|黄秀兰|25,200,000|2.55|
|7|国通信托有限责任公司－国通信托·紫金12号集合资金信托计划|21,797,300|2.21|

|||||
|-|-|-|-|
|8|周遵文|10,748,000|1.09|
|9|王建军|9,873,050|1.00|
|10|黄建德|9,486,704|0.96|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|黄天火|68,827,500|12.09|
|2|黄秀兰|25,200,000|4.43|
|3|国通信托有限责任公司－国通信托·紫金 12号集合资金信托计划|21,797,300|3.83|
|4|黄印电|13,847,500|2.43|
|5|黄长远|13,847,500|2.43|
|6|周遵文|10,748,000|1.89|
|7|王建军|9,873,050|1.73|
|8|黄建德|9,486,704|1.67|
|9|黄文文|8,420,600|1.48|
|10|吴文选|7,202,300|1.26|

特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年5月13日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3240号
桂林三金药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的桂林三金公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供桂林三金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为桂林三金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解桂林三金公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
桂林三金公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对桂林三金公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，桂林三金公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了桂林三金公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张芹
中国·杭州 中国注册会计师：李明明
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-022
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）关于股权解除质押的通知，其持有的公司部分股权解除了质押，并办理了股票解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司总股本比例|
|新鸿辉实业|是|9800万股|2018-04-26|海通证券股份有限公司|68.06%|10.35%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,新鸿辉实业持有公司股份 144,000,000股,占公司总股本的15.2%,其中无限售流通股36,000,000股，限售流通股108,000,000股。本次解除质押股票98,000,000股，占其持有公司股份总数的68.06%，占公司总股本的10.35%。截止本公告披露日，新鸿辉实业所持有的公司股份无质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股东持股变化明细表。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十八日
华北高速公路股份有限公司
独立董事对公司对外担保和关联方资金占用的
专项说明及独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]120号）的要求，作为公司独立董事，对公司 2016年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，相关说明及独立意见如下：
（一）关联方资金占用情况
截止2016年6月30日，报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）对外担保情况
1、公司于 2016年 2月 19日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15,000万元贷款提供担保的议案，并提交2016年第三次临时股东大会审议通过后予以实施。此次担保总额为 15,000万元占最近一期经审计的净资产（4,463,609,699.00元）的比例为3.36%。
2、公司于 2016年 5月 19日召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了公司为控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司提供或有担保事项的议案。截止 2016年 4月 30日，华昌公司资产负债表中负债合计 5.26万元。华昌公司剩余注册资本能够覆盖华昌公司债务，同意为华昌公司按持股比例进行或有担保。
截止报告期末，公司及控股子公司除上述担保之外未有其它担保。
（三）我们将继续对公司的关联交易、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
独立董事：耿小平、张圣怀、李华杰、吴秋兰、陈巍
二〇一六年八月五日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-027深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年（1月 1日-9月30日）|上年同期2016年(1月1日-9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,044.60万元-3,513.00万元|盈利:2,342.00万元|
||比上年同期增长 30.00%-50.00%||

其中：2017年第三季度（2017年 7月 1日至 2017年 9月 30日）业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年（7月 1日-9月30日）|上年同期2016年(7月1日-9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,112.05 万元-1,305.45万元|盈利:967.00万元|
||比上年同期增长 15.00%-35.00%||

二、业绩预告审计情况
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-027本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩增长原因：得益于公司新产品投放以及产品认知度提升，市场份额增大。
2、预计公司 2017年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响额大约为450万。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计；
2、公司2017年1-9月具体财务数据将在2017年前三季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-021欣旺达电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共 10名，所持有公司有表决权的股份数为136740954股，占公司股份总数的 55.95%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过以下决议：
1、审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
公司《欣旺达电子股份有限公司截至 2013年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意股份数为 136740954股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所任宝明律师、王茜律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-045
浙江美力科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2017年7月25日，以书面方式送达各监事，并于2017年7月31日13:00，以通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》；
公司监事会审议后认为：公司本次调整募投项目募集资金投资金额事宜，系减少发行费用，新增140万元募集资金净额所致，新增的募集资金净额来源、及募集资金的存放与使用均合法合规，本次调整未损害公司股东的合法权益，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形。
同意将公司募投项目的募集资金投资金额，由 22,207.37万元调整至 22,347.37万元，新增的 140万元募集资金，将投资于募投项目年产 721万件汽车弹簧产业化建设项目，并授权公司董事长签署募集资金三方监管相关协议。
关于调整募投项目募集资金投资金额的具体内容，详见公司于 2017年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
同意根据公司实际情况，对《公司章程》的部分内容，进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营层办理后续工商变更等事宜。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容，详见公司于 2017年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会二0一七年八月二日
证券代码：000967 公告编号：2018-102号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）的函告，获悉盈峰控股所持有本公司的部分股份办理了股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||日期||期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||100,000,000||2018年09月25日||以实际解除质押为准||中国建设银行股份有限公司顺德分行||27.81%||融资||
|合计||-||100,000,000||-||-||-||-||-||

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，盈峰控股持有的公司股份数为 359,599,756股（占公司总股本的比例为30.81%），其中 291,411,709股为无限售条件股份，68,188,047股为有限售条件股份。累计已质押的股份数为 352,783,021股（占其所持公司股份总数的98.10%，占公司总股本的比例为30.23%）。
3、可能引发的风险及应对措施
盈峰控股的上述股份质押系融资需要。盈峰控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控；后续如出现平仓风险，盈峰控股将采取包括但不
限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
证券代码：000967 公告编号：2018-102号三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-120深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人唐健先生通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了补充质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
本次补充质押股东 是否为第一大股 质押股数 质押 质押
质权人 占其所持股份用途名称 东及一致行动人 （万股） 开始日 到期日
比例（%）
唐健先生、刘翠
4530 2018/10/25 19.21英女士共同为公 至办理解除海通证券
补充唐健 司控股股东、实 质押登记手股份有限
质押际控制人，并为 续之日止 公司
270 2018/10/26 1.14一致行动人
合计 / 4,800 / / / /
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告之日，唐健先生持有公司股份235,872,000股，占截至本公告之日公司股份总额的35.42%，本次补充质押股份48,000,000股，占其持有公司股份比例的20.35%。
唐健先生和刘翠英女士为公司控股股东、实际控制人，共累计被质押股份为336,879,994股，占其持有公司股份比例的87.90%，占截至本公告之日公司股份总额的50.59%。
四、股东股份补充质押的情况说明
唐健先生、刘翠英女士资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押为对其配偶刘翠英女士前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控
范围内。若后续出现平仓风险，唐健先生、刘翠英女士将采取补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017-06
云南罗平锌电股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）经中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3039号）核准，非公开发行51,554,440股新股。本次非公开发行募集资金总额为861,474,692.40元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用16,783,674.83元，实际募集资金净额为人民币844,691,017.57元，其中：新增股本51,554,440元，资本公积793,136,577.57元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2017KMA10033）号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2017年1月25日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议》的议案，公司将在兴业银行股份有限公司曲靖分行、中国建设银行股份有限公司罗平支行和中信银行股份有限公司曲靖分行开设募集资金专户。现公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）已与上述3家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：
甲方：云南罗平锌电股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司曲靖分行、中国建设银行股份有限公司罗平支
行、中信银行股份有限公司曲靖分行
丙方：兴业证券股份有限公司
一、甲方在乙方开设募集资金专项账户具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户人|开户行|银行账号|存储金额（元）|用途|
|云南罗平锌电股份有限公司|兴业银行股份有限公司曲靖分行|473020100100044354|450,090,000.00|收购宏泰矿业100%股权|
|云南罗平锌电股份有限公司|中国建设银行股份有限公司罗平支行|53050164743600000201|153,384,700.00|含锌渣综合回收系统技术改造工程|
|云南罗平锌电股份有限公司|中信银行股份有限公司曲靖分行|8111901011000195425|245,077,872.01|补充流动资金|

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄实彪、陈杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月_5_日前）向甲方出具上月对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%
的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会云南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2017年1月26日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-031
重庆梅安森科技股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，具体情况如下：
一、本次核销坏账的情况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，拟对公司经营过程中追收无果的应收账款进行清理，予以核销。
本次拟累计核销应收账款坏账共计61笔，金额为16,406,463.19元，本坏账核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。上述核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已计提坏账准备，不会对公司2017年净利润及其他财务指标构成重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司法务部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、本次核销坏账的审批程序
本次核销坏账已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销部分坏账损失，符合公司实际情况，核销后能更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次核销坏账事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和公司相关制度的规定，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年3月16日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐116
金卡高科技股份有限公司
关于转让石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易完成后，将对公司当期损益造成影响，详见本公告第二条“二、交易的进展情况”第（六）款。
2、本次交易涉及的评估报告、审计报告已经取得石嘴山市星泽燃气有限公司股东会和石嘴山市国资委的同意，《股权转让协议书》和《补偿协议书》已经签署，相应款项已经支付，但工商过户手续尚未完成。
一、交易概述
金卡高科技股份有限公司（下称“金卡股份”或“公司”）于2016年10月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权的议案》，拟将石嘴山市星泽燃气有限公司（以下简称“星泽燃气”）45%股权转让给石嘴山市星瀚市政产业（集团）有限公司（以下简称“星瀚集团”），交易完成后，公司不再持有星泽燃气股权，详见公司于2016年10月22日在巨潮资讯网披露的《关于转让石嘴山市星泽燃气有限公司45%股权的公告》（公告号：2016-098）。
二、交易的进展情况
(一)星泽燃气资产评估报告（中和评报字（2016）第YCV1118号）已经获得星泽燃气股东会和石嘴山市国资委批准，该等资产评估报告的评估结论为：星泽燃气的股权全部权益价值评估结果为46,430.14万元。根据各方协商结果，转让价格按以下方法确定，即：以金卡股份所持星泽燃气的股权比例45%×审计评估基准日的净资产评估价值与金卡股份对星泽燃气的原始出资额2亿元相比孰
低者，因此，本次金卡股份以人民币2亿元向星瀚集团转让股权。
(二)2016年11月21日，金卡股份与星瀚集团签署了《股权转让协议书》，
协议主要条款如下：
1、转让股权的份额及其价格
（1）金卡股份自愿将其持有的星泽燃气出资额 4500万元占公司注册资本45%的股权转让给星瀚集团，星瀚集团同意购买上述股权。
（2）金卡股份同时自愿将其持有的星泽燃气股权以外的出资额 15500万元转让给星瀚集团，星瀚集团同意购买上述出资额。
（3）上述股权及出资额按照《石嘴山市星泽燃气有限公司股东退股方案》规定总转让价款为20000万元。
2、转让价款支付期限方式
（1）中介机构出具审计、评估报告，星泽燃气股东会审议确认审计、评估报告，由星瀚集团呈报石嘴山市国资委批准后，金卡股份与星瀚集团签署《股权转让协议书》，协议签署五个工作日后，星瀚集团向金卡股份一次性支付全部转让价款20000万元。
（2）本次股权转让完成、星瀚集团向金卡股份支付全部转让价款且工商办理变更手续后，星瀚集团即享有金卡股份在星泽燃气的原股东权利并承担义务。
金卡股份不再享有相应的股东权利和承担义务。
3、保证
（1）星瀚集团保证按照本协议规定及时向金卡股份支付转让价款。
（2）金卡股份保证对其转让给星瀚集团的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则由此引起一切法律责任由金卡股份承担。
（3）金卡股份应对星泽燃气及星瀚集团办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。
4、费用负担
在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用）由星泽燃气承担。
(三)2016年11月21日，金卡股份与石嘴山市星泽燃气有限公司职工持股会股权管理委员会（以下简称“股权委员会”）签署了《补偿协议书》，协议主要条款如下：
1、补偿价格
（1）金卡股份为加速股权转让手续办理，实现星泽燃气平稳过渡，自愿补偿股权委员会人民币（大写）肆佰捌拾万元（￥480万元）。
（2）股权委员会收到金卡股份支付的股权补偿款后，并在金卡股份通知股权委员会，金卡股份已经收到星瀚集团支付的股权转让款后，股权委员会才能将其按职工出资比例分配给股权委员会代表的星泽燃气持股职工。如股权委员会未遵守上述约定，股权委员会自行承担上述法律责任。
（3）股权委员会收到补偿款后，向金卡股份出具收款收据，并在收款当天向星瀚集团出具已经收到金卡股份支付的补偿款证明。
2、补偿价款支付期限方式
（1）星瀚集团与金卡股份、职工股东签订《股权转让协议书》同时，金卡股份、股权委员会双方签署《补偿协议书》。
（2）星瀚集团按照股权转让协议约定向金卡股份支付转让价款前，金卡股份按股权委员会指定的帐户（户名：高强帐号：106040835815开户银行：中国银行石嘴山市分行营业部）一次性付清补偿价款。
3、保证
（1）金卡股份保证按照本合同规定及时向股权委员会支付补偿价款。
（2）股权委员会保证按职工出资比例及时准确分配给股权委员会代表的星泽燃气持股职工，如有争议，与金卡股份无涉且不给金卡股份造成任何损失。
4、费用负担
因本次补偿发生的税费和风险由股权委员会承担。
(四)2016年11月21日，公司已将人民币480万元补偿款汇入石嘴山市星泽燃气有限公司职工持股会股权管理委员会指定账户。
(五)2016年11月24日，星瀚集团已将股权转让款人民币20,000万元汇入
公司账户。
(六)根据公司财务部初步测算（考虑税务影响），本次出售资产预计将给公
司造成合计约1,550万元的损失。
(七)本次股权转让工商过户手续尚未完成，公司将按照相关规则披露后续进展公告，请投资者予以关注。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-088苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：苏大维格，证券代码：300331）自 2016年 9月 21日（星期三）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-115深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年10月8日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年10月12日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经监事会审议，一致同意选举方雷湘先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2016年10月12日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-015
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于参股公司 IPO获中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月10日，经中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第60次工作会议审核，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）参股的长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）首次公开发行股票申请获通过（具体内容详见中国证券监督管理委员会网站http://www.csrc.gov.cn）。
截止目前，公司持有长城证券3500万股股份，占该公司发行前总股本的1.79%。
根据相关规定，该部分股份自长城证券股票上市之日起12个月内不得转让。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-055
神州数码集团股份有限公司
重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
2015年 6月 10日，寰球实业（安徽）有限公司（以下简称“寰球实业”）就与北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）、北京卓优世纪科技有限公司（以下简称“卓优世纪”）签订《代理采购协议》，认为其已经履行了协议中的全部义务，神码北京没有依照协议履行付款义务，卓优世纪和神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）应对上述债务承担连带责任，遂向安徽省芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告支付货款人民币 56,972,480元及违约金（自逾期之日起至生效判决确定支付之日，按照逾期未付款总额每日0.1%计算。）；要求判令神码北京承担诉讼费用；要求判令卓优世纪、神码中国对上述债务和费用承担连带责任。参见 2015年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》。
2017年 8月神码北京和神码中国收到安徽省芜湖市中级人民法院作出的（2015）芜中民二初字第 00283-3号《民事裁定书》，经该院审判委员会讨论决定，裁定驳回了寰球实业的起诉。参见 2017年 8月 22日在巨潮资讯网和证券时报刊登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号2017-082）。
寰球实业不服（2015）芜中民二初字第 00283-3号《民事裁定书》，于上诉期内向安徽省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审裁定并指令安徽省芜湖市中级人民法院对本案进行审理。经安徽省高级人民法院依法进行审理，于
2018年 6月作出（2017）皖民终 723号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。参见 2018年 7月 24日在巨潮资讯网、证券时报和上海证券报刊登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号2018-100）。
二、本诉讼的进展情况
近日，神码中国和神码北京收到《最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》，因寰球实业不服安徽省高级人民法院（2017）皖民终 723号《民事裁定书》和安徽省芜湖市中级人民法院（2015）芜中民二初字第 00283-3号《民事裁定书》，遂向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。寰球实业请求撤销安徽省高级人民法院（2017）皖民终 723号《民事裁定书》和安徽省芜湖市中级人民法院（2015）芜中民二初字第 00283-3号《民事裁定书》；
将本案发回一审法院安徽省芜湖市中级人民法院依法审理或由最高人民法院依法改判。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
神州数码集团股份有限公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。其他重大诉讼详见 2019年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年年度报告》。
四、本次公告的诉讼进展情况对公司的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项预计对公司2019年及后期利润无影响。
五、备查文件
最高人民法院（2019）最高法民申 2466号《民事申请再审案件应诉通知书》特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年五月十六日
方大锦化化工科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-078
方大锦化化工科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2015年10月30日（星期五）下午14：30时
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月30日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 29日15：00至2015年10月30日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长闫奎兴先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份266,208,233股，占公司有表决权股份总数的39.1483%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权的股份266,180,933股，占公司有表决权股份总数的39.1443%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 4人，代表有表决权的股
方大锦化化工科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告
份27,300股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计7人，代表有表决权的股份 30,476股，占公司有表决权股份总数的0.0045%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
审议通过了《关于公司监事会补选监事的议案》，补选筴凤华女士为公司第六届监事会监事。
表决结果：同意266,206,733股，占出席会议股东所持表决权99.9994%；反对1,500股，占出席会议股东所持表决权0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意28,976股，占出席会议中小股东所持股份的95.0781%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.9219%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所律师就本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年十月三十一日