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证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-61中钨高新材料股份有限公司
监事会议事规则
(2017年6月16日经公司2016年度股东大会批准修订)
第一章总 则
第一条为进一步明确监事会的职责，规范其运作程序，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及《中钨高新材料股份有限公司章程》，制定本规则。
第二条监事会是公司的监督机构，对全体股东负责，在《公司法》、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。
第三条监事会由不超过七名监事组成，设监事会主席一名。
监事会主席履行以下职权：
(一)召集和主持监事会会议，决定是否召开监事会临时会议；
(二)组织监事会决议的实施，检查决议实施情况并向监事会报告；
(三)组织制定监事会工作计划，代表监事会向股东大会报告工作；
(四)公司章程规定的其他权力。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。
第二章 监事会会议的召开
第四条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第五条有下列情形之一的，监事会可以召开临时会议。
(一)公司已经或正在发生重大的资产流失，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施；
(二)董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司及股东的利益；
(三)对公司的特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见；
(四)监事会对某些重大监督事项认为需要委托律师事务所、会计师事务所等专业机构提出专业意见；
(五)监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。
第六条监事会召开定期会议，应于会议召开十日前以书面形式通知全体监事；监事会召开临时会议，应至少提前五天以书面形式通知全体监事。
但是遇有紧急事由时，可以通讯方式通知召开会议，通知期限不受前款约束。
第七条监事会会议通知包括以下内容：
(一)会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第八条监事会会议应由二分之一以上的监事出席方能举行。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事（包括独立董事）或总经理列席会议。
第九条 监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先向监事会主席提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第三章 监事会议事范围与表决
第十条监事会定期会议议题一般包括：
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出监事会的审核意见；
(二)审议公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项及向股东大会提交的有关专项报告；
(三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结。
(四)审议提交董事会、总经理及其他高级管理人员的质询案。
(五)审议董事会、董事（包括独立董事）及高级管理人员尽职情况及对有关法、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；
(六)审议向股东大会提出更换董事、独立董事或向董事会提出解聘经理及其他高级管理人员的建议；
(七)审议提交股东大会或国家有关主管机关的其他报告；
(八)审议召开临时股东大会的提案；
(九)审议提交股东大会的临时议案；
(十)审议公司章程或股东大会授予监事会审议的其他事项。
第十一条监事会按照会议议程上所列顺序讨论、表决会议议题。必要时，也可将相关议题一并讨论。
第十二条监事会对提交会议审议的议题可以自由发言讨论，并可向列席会议的董事长、董事（包括独立董事）或总经理等高级管理人员提出质询。
第十三条监事会决议表决方式为：举手表决或书面表决。每名监事有一票表决权。
第十四条监事会的决议须经过全体监事过半数（不包括半数）通过，并由出席会议的监事签名。
第十五条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存二十年。
第十六条监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第四章附 则
第十七条本规则未尽事宜，按国家的有关法律、法规和公司章程执行。
第十八条本规则由监事会负责解释。
第十九条本规则自股东大会通过之日起实施。
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：扬杰科技|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|
|保荐代表人姓名：吴其明|联系电话：021-60750681|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司、实际控制人梁勤女士、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺|是||
|2．公司、实际控制人梁勤、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是||
|3．控股股东关于招股说明书真实性的承诺|是||
|4.控股股东、实际控制人梁勤关于承担补缴社会保险和住房公积金风险的承诺|是||
|5. 控股股东、实际控制人梁勤、|是||

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|江苏高投鑫海创业投资有限公司、吴亚东、王艳、梁瑶、王毅、沈颖关于避免同业竞争的承诺||
|6.控股股东、实际控制人梁勤、江苏高投鑫海创业投资有限公司、吴亚东、王艳、董事、监事、高级管理人员关于直接或间接持有公司股份锁定及减持的承诺|是|
|7.控股股东关于持股意向的承诺|是|
|8.控股股东关于稳定股价的承诺|是|
|9. 实际控制人梁勤关于避免与扬杰科技之间发生关联交易事项的承诺|是|
|10. 实际控制人梁勤关于承担扬州扬杰电子进出口有限公司注销可能给扬杰投资带来损失的承诺|是|
|11．实际控制人梁勤关于不占用公司资金款项的承诺|是|
|12.实际控制人梁勤关于持股意向的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
张鹏 吴其明
广发证券股份有限公司2015年8月22日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-51
巴士在线股份有限公司
关于收到浙江监管局进行现场检查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日收到中国证监会浙江监管局下发的《关于对巴士在线股份有限公司进行现场检查的通知》（浙证监公司字［2018］41号）。具体内容如下：
“巴士在线股份有限公司：
根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告［2010］12号)的规定，我局将于近期对你公司开展现场检查。请按要求提供有关资料，并积极配合检查。
一、检查时间：2018年3月(具体时间另行通知)
二、现场检查期间，请你公司董事长、董事会秘书、财务、销售等部门的分管高级管理人员、部门负责人及相关员工到场配合我局工作。”
公司将按证监局的要求，积极配合相关工作。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-031
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广东潮宏基实业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年7月28日支付2016年7月28日至2017年7月27日期间的利息3.91元（含税）/张。
本期债券本次付息的债权登记日为2017年7月27日，凡在2017年7月27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2017年7月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1、债券名称：广东潮宏基实业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16潮宏01
3、债券代码：112420
4、发行人：广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）
6、债券期限：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率为3.91%，票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
8、发行价格：本期债券的发行价格为100元/张。
9、起息日：2016年7月28日
10、付息日：2017年至2021年每年的7月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019
年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、下一付息期票面利率：3.91%
14、下一付息期起息日：2017年7月28日
15、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
16、担保情况：本期债券无担保。
18、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司。
19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《广东潮宏基实业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.91%，每10张面值人民币1,000元的本期债券派发利息为人民币39.10元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币31.28元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币35.19元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年7月27日
2、除息日：2017年7月28日
3、付息日：2017年7月28日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2017年7月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16潮宏01”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账
户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广东潮宏基实业股份有限公司
法定代表人：廖木枝
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼
联系人：江佳娜
电话：0754-88781767
传真：0754-88781755
2、主承销商：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：宁敏
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系人：张华庭
电话：010-66229135
传真：010-66578962
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-034深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2017年 6月 19日开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2017年 6月 19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-015）和 2017年6月26日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。公司于2017年7月1日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018），确认公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月30日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 7月 8日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-019）。于2017年7月17日披露了《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-021）。公司分别于 2017年 7月 24日、2017年7月31日、2017年8月4日和2017年8月11日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-023）、（公告编号：2017-026）、（公告编号：2017-027）和（公告编号：2017-028）。以上具体内容敬请查阅公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
公司原预计在2017年8月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司于2017年8月11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年8月12日披露了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月18日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，即预计将在2017年9月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况；
公司本次重大资产重组标的资产为一家土木建筑行业公司的部分或全部股权，其控股股东及实际控制人为两名自然人及一致行动人。
本次交易的交易对方为标的公司股东，标的公司的控股股东、实际控制人、其他股东为公司无关联关系的第三方，不涉及与公司现有关联方之间的交易。
2、交易具体情况；
本次交易初步方案为支付现金购买资产，不涉及发行股份和募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况；
截至目前，公司已与标的公司控股股东签署了初步的意向协议，但具体交易方案尚未最终确定，尚未签署正式协议。以上事项存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
4、本次重组涉及的中介机构名称及工作进展情况；
公司已聘请华创证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行中。
5、本次交易事前审批以及目前进展情况。
本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。
二、停牌期间相关工作进展
停牌期间，公司与相关各方严格按照相关规定正积极推进重大资产重组的各项工作，同时，公司严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交
易日发布一次该事项进展公告，并对本次事项涉及内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、申请延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，公司预计无法于2017年8月18日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2017年8月18日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
四、后续工作安排及风险提示
如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案（或报告书）等相关事项，但拟继续推进的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过3个月，同时向深圳证券交易所提交继续延期复牌申请。如继续停牌事项未获得股东大会审议通过，或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将自2017年9月18日开市起复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年8月15日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-067广东三雄极光照明股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年11月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司于2017年11月25日以电子邮件和电话的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 6亿元（含6亿元）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。在保障公司日常经营正常运作的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买安全性好、流动性高的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
详细情况请见公司于2017年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-069）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》；
经审核，监事会认为，公司为满足公司经营活动的正常开展，拟向广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行申请 5,000万元人民币的综合授信，公司以其位于南沙区榄核镇良地埠工业区厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍B及电房作为抵押物为本次银行授信提供抵押担保。银行授信及抵押担保期限均为3年。公司董事会授权董事长张宇涛先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司向银行申请5,000万元人民币授信额度并提供抵押担保。
详细情况请见公司于2017年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》（公告编号：2017-070）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于关联租赁的议案》。
经审核，监事会认为公司与实际控制人张宇涛先生、林岩先生、陈松辉先生等续签房屋租赁合同以及重新审议已签关联租赁合同事项，系满足公司日常生产经营活动的需要。决策程序合法有效。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意该关联租赁事项。
详细情况请见公司于2017年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2017-071）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会2017年11月30日
北京市时代九和律师事务所
关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张启富、刘雪月律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第四届董事会第三会议决议、会议记录；
3.公司第四届监事会第九次会议决议、会议记录；
4.公司2014年3月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知》；
5.公司2013年度股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资
料；
6.公司2013年度股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年3月28日，公司第四届董事会第三次会议做出关于召开公司2013年度股东大会的决议，并于2014年3月28日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、地点、主要议程、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
2014年4月29日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为
254,046,846股，占公司股份总数的62.57％。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，经理及其他高级管理人员列席了会议。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了已公告的公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第九次会议提出的以下议案：
1.《海鸥卫浴2013年度董事会工作报告》
2.《海鸥卫浴2013年度监事会工作报告》
3.《海鸥卫浴2013年度财务决算方案》
5.《海鸥卫浴2013年利润分配预案》
6.《海鸥卫浴2013年年度报告》及年度报告摘要
7.《关于向银行申请综合授信融资的议案》
8.《关于2014年续聘瑞华会计师事务所的议案》
9.《与江西鸥迪铜业有限公司2014年度日常关联交易情况预计的议案》
10.《关于公司董事、监事2013年度奖金的议案》
11.《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬政策的议案》
12.《关于吸收合并全资子公司的议案》
13.《关于为全资子公司提供担保的议案》
除上述议案外未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，会议决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2013年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2013年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公
告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-074
金正大生态工程集团股份有限公司
关于与中国农业大学签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、2014年 9月 21日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）与中国农业大学（以下称为“中国农大”）为进一步加强双方合作，建立长期稳定、优势互补的产学研用合作关系，实现双方互利共赢，签署了《合作协议》。
2、根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议在总经理办公会审批权限内，无须提交公司董事会审议。
3、本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
中国农业大学是国家“211工程”和“985工程”重点建设的教育部直属高校，是我国具有百余年历史的农业高级人才培养摇篮和著名的农业科研机构，拥有68个国家、省部级重点实验室或中心和一大批优秀人才，国际合作交流广泛，在农业与生命科学等多个领域研究居国际领先水平。
三、协议的主要内容
1、新型肥料研发与推广
合作开展新型肥料研发与示范推广，包括水溶肥及水肥一体化技术、农业生物技术、作物养分综合管理等研究。
水溶肥和水肥一体化技术研发和示范推广的主要内容包括：金正大与中国农大共同进行水溶性肥料配方设计与新产品开发，新产品套餐技术试验、示范和培训交流，双方进行成果总结、科研项目申报、创新平台运行与协作网组建等；合作期3年，金正大每年出资64万元。
金正大在2014—2016年间，每年出资20万元，在中国农大设立“金正大奖学金”，资助优秀学子完成学业。
金正大设立中国农大教学实践基地，每年安排一定数量学生在公司实习、见习；中国农大推荐优秀毕业生到金正大工作，并对金正大每年在中国农大的人才招聘予以必要支持。
金正大在 2015-2017年间，每年出资 60万元，与中国农大共同启动国际型人才培养项目，双方共同选派优秀科研、管理人员参加，每年一期，每期约 20人。
中国农大开设学历教育及专题短期培训班，培训对象包括金正大员工、客户、种植大户等；培训内容包括现代农业、土壤肥料、农化服务、土地流转、作物栽培等。
3、学术交流与合作
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|-|
|中国农大为金正大建有的国家认定企业技术中心、国家缓控释肥工程技术研|
|究中心、复合肥料国家工程研究中心、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验|
|室、博士后科研工作站等研发平台的建设和发展提供必要的技术咨询；根据金正|
|大需求和建议并经中国农大同意，金正大聘请其部分教授为客座研究员；双方对|
|共同发起设立的缓控释肥产业技术创新战略联盟的运行提供必要的支持。|
|中国农大为金正大申报国家级研发平台、研究课题、技术研发项目、资金扶|
|持项目等申报提供相关支持，双方也可联合申请政府、协会的课题项目。|

中国农大每年组织土壤肥料、植物栽培等方面的专家到金正大作关于相关专业研究前沿的学术报告；或双方就一些应用前沿或具有推广应用价值的研究领域举行国际、国内学术研讨会。
中国农大向金正大开放电子文献数据库端口或账号，提供图书馆证件，使金正大能够从中国农大图书馆查阅相关科学研究信息与数据。
四、协议签订对公司的影响
本次合作能充分发挥各自优势，更好地结合高等学校和企业在产、学、研、用方面的资源，增强公司在新型肥料领域的核心竞争力，积极探索校企合作协同创新的新模式新机制，促进自主技术创新，促进科技成果转化，促进产业转型升
级，符合公司未来发展战略。
五、风险提示
金正大与中国农大签署的合作协议的履行情况、效果与后续的双方深化合作有关，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事
关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，现就公司受让股权事项发表如下意见：
1、受让赣州通诚磁材有限公司100%股权，是为进一步做大做强钕铁硼磁性材料产业。
2、公司以青岛天和资产评估有限责任公司出具的截止 2015年 3月 31日《太原双塔刚玉股份有限公司拟收购赣州通城磁材有限公司全部股权项目所涉及的赣州通城磁材有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（青天评报字[2015]第 QDV1035号）之评估值 3,587.40万元人民币为作价依据。
3、上述受让股权的协议签署、董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
4、受让股权遵循公平、公正、诚信的原则，其定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。
独立董事：辛茂荀、钱娟萍、陈俊
二○一五年八月二十五日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—033二六三网络通信股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第六届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月22日15:00；
（2）网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 21日 15:00至 2019年 4月 22日 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
为截止2019年4月16日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东,参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份140,398,538股，占公司有表决权股份总数的17.6606%；通过网络投票的股东及股东代理人共28名，代表股份308,300股，占公司有表决权股份总数的0.0388%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共33名，代表股份2,997,148股，占公司有表决权股份总数的0.3770%。
本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意
2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意
2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意
2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意
2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意140,702,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对票4100股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意 2,993,048股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8632%；反对4,100股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意
2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意
2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意
2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《公司2018年年度股东大会决议》
2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
签署投资顾问合同发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第六届董事会第三十一次（临时）会议召开前就《关于公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同的议案》进行了事前审议：
公司或指定全资子公司本次拟作为嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问，为其投资业务提供投资建议、投资方案、政策咨询等顾问咨询服务，充分利用公司品牌效应及规模优势结合自身在健康体检行业的丰富经验，推进并购基金更快实施其投资业务亦能为公司带来良好的收益及市场影响力。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议，关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。
公司独立董事：葛俊肖志兴刘勇刘晓
二0一七年六月二十三日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真审阅相关材料和基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第三十二次会议审议的董事会换届选举及独立董事津贴事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、本次董事候选人提名是在充分审阅、了解被提名人的教育背景、专业素养、职业经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意，本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规、规范性文件等有关规定。经审查，第三届董事会董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验、资质和能力；本次提名的独立董事候选人还符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
2、经审阅公司第三届董事会董事候选人相关履历等材料，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。
3、本次董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的审议、表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。本次董事会非独立董事、独立董事候选人的提名没有损害公司中小股东的利益。
综上，我们同意上述9名董事候选人（包含3名独立董事候选人）的提名，并
同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2017年第四次临时股东大会审议，其中，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会表决。
二、关于公司独立董事津贴的独立意见
公司董事会拟定的第三届董事会独立董事津贴方案，是根据本地区上市公司独立董事的津贴水平、行业薪酬水平，结合公司经营实际情况所拟定的，津贴方案合理。公司董事会对该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，本津贴方案不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意该津贴方案，并同意将《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉 2017年09月26日
广东道氏技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟进行重大资产重组。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会[2007]128号，以下简称“128号文”）及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现就相关期间公司股票价格波动是否达到128号文第五条相关标准的情形，公司董事会经自查后说明如下：
公司于2018年2月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于拟收购广东佳纳能源科技有限公司剩余49%股权的提示性公告》（公告编号：2018-012）。公司提示性公告日前20个交易日的区间段（2018年1月11日至2018年2月7日）内，公司股票累计涨跌幅情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||上市公司||创业板综指（点）||深证材料指数（点）|
|股票/指数代码||300409||399102||399614||
|提示性公告前第21个交易日收盘价（2018年1月10日）||55.45||2,226.80||3,351.10||
|提示性公告日收盘价（2018年2月7日）||43.89||1,932.23||3,032.50||
|累计涨跌幅||-20.85%||-13.23%||-9.51%||
|剔除大盘因素影响涨跌幅||-7.62%||||||
|剔除同行业板块影响涨跌幅||-11.34%||||||

按照128号文第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综指（代码：399102.SZ）、深证材料指数（代码：399614.SZ）累计涨跌幅因素影响后，公司股价在本次重组提示性公告日前 20个交易日内累计涨跌幅分别为-7.62%和-11.34%，公司股价在上述期间扣除大盘因素或同行业板块因素跌幅未超过20%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在
本次重组提示性公告日前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－031安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月6日收到公司董事、董事会秘书吕莹女士提交的书面辞职报告。因工作原因，吕莹女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务,并同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司工作。吕莹女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。按照相关规定，吕莹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总裁姜纯先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
现将姜纯先生的联系方式公告如下：
办公电话：0553-5315978
传真电话：0553-5315978
联系地址：芜湖市九华北路8号
电子邮箱：wchkui@hotmail.com
公司董事会对吕莹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
北京市中伦律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第七次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2016年 8月 19日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书
会在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议于 2016年 9月 5日（周一）下午14：30在深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室召开。公司董事长肖建学先生未出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事林萌先生主持股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 4日 15:00至 2016年9月5日15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计3名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。
中伦律师事务所 法律意见书
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2016年8月31日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份26,066,141股，占公司有表决权总股份的13.9514%。经核查，上述股东均为 2016年 8月 31日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表股份10,200股，占公司有表决权总股份的0.0055%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于公司接受关联方委托贷款展期暨关联交易的议案》
同意26,076,341股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意510,223股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权
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股份总数的100%；无反对票和弃权票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
陈凯
2016年9月5日