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证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-066广东猛狮电源科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-053）。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月20日下午2:30；
网络投票时间：2015年5月19日-2015年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 20日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所进行互联网投票时间：2015年 5月 19日下午3:00至2015年5月20日下午 3:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年5月15日
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼 5楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍先生。
7、出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份123,075,000股，占公司有表决权股份总数的44.3458%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 3人，所持股份数 123,035,000股，占公司有表决权股份总数的44.3314%；参加网络投票的股东及股东代理人 1人，所持股份数40,000股，占公司有表决权股份总数的0.0144%。
8、公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（广州）事务所陈桂华律师及周姗姗律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合中华人民共和国《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
审议通过《关于公司与关联方广东猛狮工业集团有限公司签订订货合同的议案》；
广东猛狮工业集团有限公司的股东是本公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
关联股东陈乐伍先生、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司回避本项议案的表决。
同意 2,680,000股，其中现场投票 2,640,000股，网络投票 40,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票 0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 2,680,000股、反对 0股、弃权0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所陈桂华律师及周姗姗律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
二〇一五年五月二十日
深圳万讯自控股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司限制性股票激励计划(草案)及将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象等事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1.公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实行本次限制性股票激励计划的主体资格。
2.公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象名单具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》及《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划(草案)规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司实行本次限制性股票激励计划（草案）符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟实施的限制性股票激励计划(草案)合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
动公司中高层管理人员和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并最终提高公司业绩，不会损害公司及全体股东的利益。
6.公司董事会7名董事中没有关联董事需要根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划（草案）。
二、关于将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见
1.傅东奇先生现任公司全资子公司采购部经理，李光伟先生现任公司行业经理，均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其所获授权益与其所任职务相匹配。根据《股权激励备忘录》的规定，傅东奇先生、李光伟先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象需经股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
2.公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象。
（本页无正文，为《独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
杨春涛
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-007优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可转换公司债券于 2018年 1月 12日上市、非公开发行优先股于 2018年 11月 28日挂牌，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公开发行 A股可转换公司债券、非公开发行优先股项目的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信证券对公司的持续督导期间至 2019年 12月 31日止。
公司于 2017年 5月 18日召开 2016年年度股东大会、2018年 12月 26日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行普通股股票相关议案。由于发行需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行工作的保荐机构，并签订了相关的保荐与承销协议。中信建投证券持续督导期限为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中信证券未完成的对公司公开发行 A股可转换公司债券、非公开发行优先股的持续督导工作将由中信建投证券承继。中信建投证券已指派郭瑛英女士、闫明庆先生担任公司持续督导期内的保荐代表人，负责本次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作。郭瑛英女士、闫明庆先生简历详见附件。
公司对中信证券在此前的保荐工作和持续督导工作中做出的努力表示感谢。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
附件：
一、中信建投证券简介
中信建投证券成立于 2005年 11月 2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司，总部位于北京。经相关监管部门批准，中信建投证券的主要业务范围包括：证券经纪，证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品，保险兼业代理，股票期权做市，证券投资基金托管业务，贵金属销售以及有关监管机构批准的其它业务。
二、保荐代表人郭瑛英女士、闫明庆先生简历
郭瑛英女士：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目有：北京银行、岭南园林、芭田股份、四维图新、贵阳银行、百华悦邦、成都银行、宁德时代等 IPO项目；中信银行、大唐国际、华银电力、京能电力、闽东电力、泰禾集团、福田汽车等非公开发行股票项目；建设银行、中信银行、北京银行、贵阳银行等优先股项目；工商银行可转债、交通银行配股、中国卫星配股、燕京啤酒公开增发、景兴纸业公开增发等公开发行项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
闫明庆先生：保荐代表人、硕士研究生，现任中信建投证
券投资银行部总监。曾主持或参与的项目有：贵阳银行、岭南园林、中国银河、百华悦邦等 IPO项目；交通银行、华夏银行、北京银行、华联综超、中核钛白、石基信息、炼石有色等非公开发行股票项目；交通银行配股、燕京啤酒公开增发、中信银行优先股、贵阳银行优先股等其他股权类再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2019-061广东舜喆（集团）股份有限公司
关于《附条件生效的股权转让协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景说明：
公司于2018年 11月30日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了出售深圳深国融融资担保有限公司股权的议案，于2018年11月 30日与深圳高普实业有限公司（以下简称“高普实业”）签订《附条件生效的股权转让协议》。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（编号：2018-059）。
《附条件生效的股权转让协议》签订后，截止本公告日，高普实业合计支付人民币 7,522万元，占全部股权转让款的50.15%，约定的标的股权尚未办理过户。
鉴于受宏观经济形势影响，为有利于双方更好的履行《附条件生效的股权转让协议》约定的事项，双方本着平等协作、诚实守信、互利共赢的原则，经友好协商，就相关事项达成新的约定。
二、协议主要内容：
1、协议双方同意于本协议生效之日起办理深圳深国融融资担保有限公司15%股权的过户事宜。
2、15%股权的过户事宜由深圳深国融融资担保有限公司负责，协议双方依据相关规定予以配合。
3、上述15%股权的过户事宜产生的税费由协议双方按照《附条件生效的股权转让协议》中约定承担。
5、协议双方同意若未按照《附条件生效的股权转让协议》约定的条款履约，违约责任等由双方负责人另行协商并实施。
6、高普实业支付完剩余股权转让款并履行完毕《附条件生效的股权转让协议》中约定义务之日起，由深圳深国融融资担保有限公司负责办理剩余15%股权的过户事宜，协议双方予以配合。
7、本协议为《附条件生效的股权转让协议》的补充，本协议与《附条件生效的股权转让协议》不一致之处，以本协议为准。
8、本协议尚需经公司董事会批准后生效。
三、对公司影响：
进一步明晰协议双方的权责，有利于推进出售事项的继续实施。
四、合同的审议程序：
1、本协议经第七届董事会第三十一次会议审议通过，该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、其他相关说明：
1、董事会决议；
2、附条件生效的股权转让协议之补充协议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一九年十月二十九日
大连冷冻机股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司七届二十一次董事会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司 2015年《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
除王志强、李文江等 2名已离职激励对象外，其他 39名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
公司本次对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于公司长期稳定发展。
综上，我们同意公司 39名激励对象在 2015年《限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解锁期内解锁，公司为其办理相应解锁
手续。
2、关于回购注销 2015年限制性股票激励计划部分限制性股票
我们一致认为公司回购注销2015年限制性股票激励计划部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合公司 2015年《限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
荣盛石化股份有限公司
公司章程修订对照表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||原文||现修订为|
|1.||第六条：公司注册资本为人民币381,600万元。||第六条：公司注册资本为人民币572,400万元。||
|2.||第十九条：公司股份总数为 381,600万股，均为普通股。||第十九条：公司股份总数为 572,400万股，均为普通股。||
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-147上海康达化工新材料集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司已于2019年10月29日，完成了本次回购公司股份事宜，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,026,811股。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为3,026,811股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为249,466,110股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年11月30日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月17日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月17日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区川周公路7099号万信酒店一楼万选厅；
5、召集人：公司第四届董事会；
6、会议主持人：由于董事长王建祥先生和副董事长姚其胜先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由公司过半数以上的董事推举董事宋兆庆先生主持本次股东大会。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 11人，代表股份 78,648,321股，占公司有表决权的股份总数的31.5267%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 8人，代表股份 78,646,421股，占公司有表决权的股份总数的31.5259%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表股份 1,900股，占公司有表决权的股份总数的0.0008%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京植德（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》
表决情况：同意78,648,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意181,860股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、律师姓名：姜涛、周峰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康达化工新材料集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-038朗源股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2015年4月21日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
报告内容请详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2014年年度报告全文》中的第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事宋晓、刘嘉厚、孙宁分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2014年度独立董事述职报告》。
本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》
该报告请详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2014年度财务决算报告》。
本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于 2014年年度报告及摘要的议案》
该报告请详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
本报告及其摘要尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年实现归属于公司股东的净利润为87,701,002.79元，母公司实现的净利润为85,888,301.77元。
根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 8,588,830.18元。截至 2014年 12月 31日，公司可供股东分配利润为235,232,503.29元，公司年末资本公积金余额为70,435,715.36元。
公司董事会拟定2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本 470,800,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利人民币 0.2元（含税），合计现金分配红利 9,416,000.00元，占公司 2014年归属公司股东的净利润（87,701,002.79元）的10.74%，其余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2014年度内部控制评价报告的议案》
该报告请详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于 2014年度经审计的财务报告的议案》
审议通过了由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字（2015）第0791号审计报告。
该报告请详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司2014年度审计报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该报告请详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
此议案已获得全体独立董事的事前认可，同意续聘中喜会计师事务（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币30亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保，存货质押担保，股权质押担保等。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见2015年4月22日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《朗源股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2015年4月22日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《朗源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用节余募集资金永久补充流动资
金发表了核查意见，详见2015年4月22日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
十二、审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文的议案》
该报告详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2015年第一季度报告全文》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月13日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会。
内容请详见2015年4月22日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《朗源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二零一五年四月二十二日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-049债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月20日（星期三）下午 14:30起
（2）网络投票时间：2018年 6月 19日（星期二）至 6月 20日（星期三）其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年6月19日下午 15:00至6月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共18人，代表股份1,214,559,334股，占公司总股份的73.4814%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 9人，代表股份1,165,847,320股，占公司总股份的70.5343%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表股份 48,712,014股，占公司总股份的2.9471%。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共12人，代表股份49,889,096股，占公司总股份的3.0183%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：
1、以投票表决方式通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
同意 57,065,565股，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%；反对 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司、赵自军（合计代表股份 1,157,493,669股，占参加会议股份总数的95.3015%）回避本提案表决。
其中，中小股东表决情况：同意49,888,996股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%，占参加会议有表决权股份总数的87.4238%；反对 100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%，占参加会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本提案予以通过。
2、以投票表决方式通过了《关于申请继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》
（1）表决情况：
同意 1,214,559,234股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意49,888,996股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%，占参加会议有表决权股份总数的4.1076%；反对 100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本提案予以通过。
3、以投票表决方式通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》（1）表决情况：
同意 99,254,792股，占参加会议有表决权股份总数的99.9999%；反对 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉、曹杰（合计代表股份 1,115,304,442股，占参加会议股份总数的91.8279%）回避本提案表决。
其中，中小股东表决情况：同意49,888,996股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%，占参加会议有表决权股份总数的50.2635%；反对 100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%，占参加会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本提案予以通过。
（1）表决情况：
同意 1,214,559,234股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意49,888,996股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9998%，占参加会议有表决权股份总数的4.1076%；反对 100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002%，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本提案予以通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、胡孔洪
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-026齐峰新材料股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：齐峰新材，证券代码：002521）自 2016年 9月 19日开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个工作日，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-042镇江东方电热科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 9月 11日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 9月 1日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会成员一致同意选举赵海林先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满日止。
赵海林先生的简历详见公司于2015年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《镇江东方电热科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会2015年9月11日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-001
苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2。01
9年1月1日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019年1月4日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定，对公司章程部分内容进行了修改。
该议案具体内容详见 2019年 1月 5日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-003）。
修改后的《公司章程》全文详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对原《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款作出修改。
修改后的《董事会议事规则》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司情况以及法律、法规、规范性文件修订状况，公司对原《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》的部分条款作出修改。
修改后的《内部审计制度》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会决议的各项议案。
该议案具体内容详见2019年1月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014029
贵州黔源电力股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告》，预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为：-4500万元至-4000万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3300万元至-2800万元|盈利：1,422.79万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
进入6月份，公司各流域来水较好，其中北盘江董箐区间流域及芙蓉江流域来水与多年平均值相当，较预测值偏多，受来水较好影响，公司发电量增加，使收入与归属上市公司股东的净利润增加，导致2014年1－6月经营业绩预测值与实际值发生较大差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年七月十二日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-024
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年3月05日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2015年3月16日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度财务预算报告》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2014年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
监事会
二○一五年三月十六日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-039京汉实业投资集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月25日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司拟认购廊坊银行股份有限公司股份 3,300万股，募股价格 2.99元/股，入股资金总额 9,867万元。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。同时授权公司管理层签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的公告》（公告编号：2019-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
万联证券有限责任公司
关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“本保荐机构”）作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对蓝黛传动拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、蓝黛传动使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，切实保护公司及全体股东的利益，公司第二届董事会第五次会议于2015年6月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票或背书转让的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金至公司其他银行账户。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的具体操作流程
根据《公司募集资金管理办法》及公司相关财务管理制度，公司拟定了使用银行承兑汇票支付募投项目资金的相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募投项目建设、相关设备采购及主营业务相关营运资金需求情况，由采购部、办公室或募投项目其他相关建设部门与供应商洽谈可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，并签订相关建设施工合同、采购合同或协议。
2、办理银行承兑汇票支付募投项目款项时，由采购部、办公室或募投项目其他相关建设部门填制《公司募集资金投资项目付款申请表》，注明付款方式为银行承兑汇票，严格按照《公司募集资金管理办法》及公司相关财务管理制度规定的资金支出审批程序逐级审核后，报财务部安排支付。公司每笔募集资金的支付均须经相关经办部门主管、分管领导、财务部负责人、董事会秘书、财务总监、总经理、董事长逐级进行审批。财务部根据经审批后的《募集资金投资项目付款申请表》，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立台账。
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付募投项目款项汇总明细表，每月月末报公司财务总监、董事会秘书审核，董事长审批，并报保荐代表人审核（若累计金额达 1,000万元而未到月末时，应及时报保荐代表人审核）。经公司董事长审批并经保荐代表人书面审核无异议后，财务部于次月 10日内向募集资金专户银行提报办理募集资金划转申请手续。
4、募集资金专户银行审核、批准后，将以银行承兑汇票方式支付的募投项目所使用的资金从募集资金专项账户中等额划转到公司其他银行账户。
5、公司应在定期报告中披露报告期内使用银行承兑汇票支付募投项目工程建设、设备款项或主营业务相关营运资金等募投项目用款金额、截至报告期末的累计支付金额及募集资金已置换的金额。
三、本事项对蓝黛传动的影响
蓝黛传动使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于降低财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司及全体股东的利益，且使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。
四、审批程序及相关意见
1、公司董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司资金使用效率，降低资金使用
成本，公司董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换至公司其他银行账户。
本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项事项涉及的金额，根据《公司章程》关于交易金额履行决策程序的有关规定，在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金的使用效率，改善公司现金流，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司建立的操作流程使用承兑汇票支付每一笔募投项目款项均需履行公司内部审批程序，且每月划转募集资金需公司财务总监及董事会秘书审核、董事长审批和保荐代表人审核无异议后方可实施，能够保证公司规范使用募集资金，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内容及审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
3、监事会意见
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会发表意见认为：公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定；本次置换事项有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。
五、保荐机构核查意见
作为蓝黛传动本次发行的保荐机构，万联证券对蓝黛传动拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的情况进行了核查，万联证券认为：蓝黛传动拟使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并于每月结束后的次月从募集资
金专户划转等额资金至公司其他账户，公司为此拟定了具体的操作流程，履行了必要的审批程序，能够保证交易真实有效、保证银行承兑汇票用于募投项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项事项有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
蓝黛传动使用银行承兑汇票支付募投项目款项事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并取得了公司独立董事的同意意见，符合相关法律、行政法规和规范性文件中关于使用募集资金使用决策程序的规定。
本保荐机构同意蓝黛传动使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项。
以下无正文
（本页无正文，为《万联证券有限责任公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李鸿 张宣扬
万联证券有限责任公司2015年6月26日
神思电子技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2019年第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，现就第三届董事会2019年第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了对控股子公司进行担保外，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保情形。公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的
合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
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（本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
罗炳勤：_____________________
（本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
蔡庆虹:_____________________
（本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
孙毅:_____________________
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-152欣旺达电子股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会审议的关于公司调整对禹州禹科担保方案的议案，涉及变更公司2016年第一次临时股东大会相关决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日在公司会议室召开2016年第七次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为590,179,338股，占公司股份总数的45.7601%。参加网络投票的股东人数为1名，代表有表决权的股份数为800股，占上市公司总股份的0.0001％。合计有表决权的股份数为590,180,138股，占公司股份总数的45.7602%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）3人，代表有表决权的股份14,422,886股，占公司总股本的1.1183%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司调整对禹州禹科担保方案的议案》。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意590,180,138股，占出席会议有效
表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 14,422,886股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意590,180,138股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 14,422,886股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所任宝明律师、王茜律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第七次临时股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会