嘉澳环保2018年第五次临时股东大会会议材料
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债转股代码：191502 转股代码：嘉澳转股浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会
会议材料
2018年 11月 12日·桐乡
嘉澳环保2018年第五次临时股东大会会议材料
目 录
2018年第五次临时股东大会会议议程 ......................... 3 2018年第五次临时股东大会须知 ............................. 4议案一·关于拟开展融资租赁业务的议案 ..................... 6议案二·关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1亿元授信额度的议案 ................................. 8议案三·关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1亿元授信额度的议案 ......................................... 9
嘉澳环保2018年第五次临时股东大会会议材料
2018年第五次临时股东大会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 11月 12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2018年 11月 12日的9:15-15:00。
现场会议时间：2018年11月12日（星期一)13时开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
1、《关于开展融资租赁业务的议案》；
2、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1亿元授信额度的议案》；
3、《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1亿元授信额度的议案》。
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。
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2018年第五次临时股东大会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2018年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
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监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票）
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议案一
关于拟开展融资租赁业务的议案
各位股东：
一、本次融资租赁概述
为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟在未来十二个月内以公司相关资产作为转让标的及租赁物，以售后回租的方式与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过20,000.00万元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。
本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁
公司。
三、融资租赁标的基本情况
标的名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司相关资产
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
（一）融资金额：不超过2亿元人民币
（二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展
融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。
（三）资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。
（四）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、授权事宜
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为保证公司融资租赁业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：
1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；
2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；
3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
5、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内发生的融资租赁业务。
六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2018年10月25日
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议案二
关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支
行申请不超过 1亿元授信额度的议案
各位股东：
因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行
（以下简称“浦发银行”）申请授信额度1亿元,具体如下：
一、本次申请银行授信的必要性
取得银行综合授信额度是公司间接融资的前提条件，符合公司生产经营扩大和投资发展的需要。
根据公司2018年度经营目标及总体发展计划，为确保公司有充足的资金准备，公司计划向浦发银行申请1亿元授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
二、本次授信的具体方案
本次授信利率按不低于基准利率执行，授信品种为流动资金贷款。授信期限为12个月，自与浦发银行签订授信协议之日起计算。公司向浦发银行申请综合授信的担保方式为信用担保。
三、本次授信的审批程序
根据《公司章程》及公司制度，需提交股东大会审议。
四、其他
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代
表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2018年10月25日
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议案三
关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不
超过 1亿元授信额度的议案
各位股东：
因生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下简称“兴业银行”）申请授信额度1亿元,具体如下：
一、本次申请银行授信的必要性
取得银行综合授信额度是公司间接融资的前提条件，符合公司生产经营扩大和投资发展的需要。
根据公司2018年度经营目标及总体发展计划，为确保公司有充足的资金准备，公司计划向兴业银行申请1亿元授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
二、本次授信的具体方案
本次授信利率按不低于基准利率执行，授信品种为流动资金贷款。授信期限为12个月，自与兴业银行签订授信协议之日起计算。公司向兴业银行申请综合授信的担保方式为信用担保。
三、本次授信的审批程序
根据《公司章程》及公司制度，需提交股东大会审议。
四、其他
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代
表公司办理相关手续，并签署相关法律文件.
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2018年10月25日