证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-035广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年4月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年 4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室
5、主持人：董事长童文伟先生
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-035范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11人，代表股份 114,199,200股，占公司有表决权总股份的49.9122%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份114,114,000股，占公司有表决权总股份的49.8750%；
参加网络投票的股东4人，代表股份85,200股，占公司有表决权总股份的0.0372%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
反对 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权 64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对17,500股，占该等股东有表决权股份总数的0.0687%；弃权64,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.2527%。
2、《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
反对 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权 64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对17,500股，占该等股东有表决权股份总数的0.0687%；弃权64,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.2527%。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-0353、《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
反对 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权 64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对17,500股，占该等股东有表决权股份总数的0.0687%；弃权64,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.2527%。
4、《2014年度报告及其摘要》；
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
反对 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权 64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对17,500股，占该等股东有表决权股份总数的0.0687%；弃权64,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.2527%。
5、《2014年度利润分配方案》；
公司决定以2014年12月31日公司总股本228,800,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金股利 11,440,000元,剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
反对80,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0706%；弃权1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对80,600股，占该等股东有表决权股份总数的0.3163%；弃权1,300股，占该等股东有表决权股份总数的0.0051%。
6、《关于续聘公司2015年审计机构的议案》；
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-035反对 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权 64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对17,500股，占该等股东有表决权股份总数的0.0687%；弃权64,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.2527%。
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
反对 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权 64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对17,500股，占该等股东有表决权股份总数的0.0687%；弃权64,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.2527%。
8、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：同意114,117,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9283%；
反对 17,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权 64,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,400,100股,占该等股东有表决权股份总数的99.6786%；反对17,500股，占该等股东有表决权股份总数的0.0687%；弃权64,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.2527%。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄晓莉、刘桂君
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-035司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2015年4月24日