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湖北振华化学股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会
审计委员会运作指引》等有关法律、法规及《湖北振华化学股份有限公司章程》、
《湖北振华化学股份有限公司审计委员会实施细则》等制度的相关规定，湖北振
华化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会(以下简称
"审计委员会")本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，现将审
计委员会 2016年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第二届审计委员会由 3名委员组成，分别为独立董事詹伟哉先生、独立
董事徐汉东先生及董事柯尊友先生，其中主任委员由会计专业人士詹伟哉先生担
任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2以上，审计委员会成员均具有
能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于
审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了 9次会议，具体情况如下:
(一)2016年 1月 15日，第二届审计委员会第六次会议，审议通过了下列
议案:
1、《关于审议公司 2015年第四季度内部审计工作报告的议案));
2、《关于初次审议公司 2015年度财务会计报告的议案》。
(二)2016年 l月 31日，第二届审计委员会第七次会议，审议通过了下列
议案:
l、《关于批准公司 2015年度财务会计报告的议案));
2、《关于审议〈大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2015年度审计工作的总结〉的议案);)
3、《关于审议公司财务部门、审计部门工作评价的议案));
4、《关于长江证券承销保荐有限公司独立性的报告));
6、《关于国浩律师(上海)事务所独立性的报告));
7、《关于批准公司 2015年度内部控制评价报告的议案));
8、《关于提议聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016年度财务审计单位的议案》。
(三)2016年 5月 10日，第二届审计委员会第八次会议，审议通过了下列
议案:
l、《关于初次审议公司 2016年一季度财务会计报告的议案));
2、《关于审议公司 2016年第一季度内部审计工作报告的议案》。
(囚)2016年 5月 17日，第二届审计委员会第九次会议，审议通过了《关
于批准公司 2016年一季度财务会计报告的议案》。
(五)2016年 7月 10日，第二届审计委员会第十次会议，审议通过了下列
议案:
l、《关于审议公司 2016年第二季度内部审计工作报告的议案));
2、《关于初次审议公司最近三年及一期 (2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日)财务会计报告的议案》。
(六)2016年 7月 17日，第二届审计委员会第十一次会议，审议通过了下
列议案:
1、《关于批准公司最近三年及一期 (2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日)财务会计报告的议案));
2、《关于审议〈大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司最近三年及一
期 (2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日)审计工作的总结〉的议案));
3、《关于审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)独立性的议案)) ;
4、《关于批准公司<2016年半年度内部控制评价报告〉的议案》。
(七)2016年 9月 25日，第二届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金的议案》。
(八)2016年 10月 1日，第二届审计委员会第十二次会议，审议通过了
下列议案:
l、《关于审议公司 2016年第三季度内部审计工作报告的议案));
(九)2016年 10月 20日，第二届审计委员会第十四次会议，审议通过了
下列议案:
l、《关于公司<2016年第三季度报告〉全文及正文的议案));
2、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
三、审计委员会主要工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
审计委员会审核了公司与外部审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称"大信事务所")签订的《审计业务约定书》及审计费用支付情况。
审计委员会持续关注公司年报、半年报的审计工作，对 2015年度、2016年半年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项与大信事务所进行了沟
通和讨论，并对其审计工作进行监督。
审计委员会认为大信事务所在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正
的职业准则，依据其履职能力、职业操守和服务水平，提议聘请大信事务所为公
司 2016年度财务审计机构。
(二)指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司 <<2016年内部审计工作计划))，督促公司审计部按照计划组织实施，同时对内部审计工作提出了指导性意见和建议。
审计委员会认真审阅了公司 2016年各季度内部审计工作报告，并对审计部
工作进行评价，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为公司财务
报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，同意提交公司董事会审议。
(四)监督公司内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各
项法律法规及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会规范运作，管理层恪
守职责，审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范
的要求。
(五)协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通
审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与大
信事务所的沟通，同时在年度、半年度财务报告审计实施过程中，充分听取和了
解各方的意见，积极协调公司审计部及相关部门与大信事务所的沟通，保障审计
工作的顺利进行。
四、总体评价
2016年，审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《湖北振华化学股份有限公司审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽
职守、充分利用专业知识，履行审计委员会工作职责。
2017年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的工作准则，更好的发
挥监督职能，切实维护公司和全体股东的合法权益。
湖北振华化学股份有限公司
董事会审计委员会
(以下无正文)
【本页无正文，为湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告签署页】
审计委员会委员签字:
1
1A7 价
例
詹伟哉 徐汉东 柯尊友
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－031大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：金宇高岭土化工有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：3500万元；1500万元
●本次担保是否有反担保：否
●本公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称“高岭土公司”），2018年 8月 10日向兴业银行太原分行贷款 2000万元于 2019年 8月 10日到期；2018年 12月 28日向中国银行大同分行贷款 1500万元将于 2019年 12月 28日到期。由于高岭土公司流动资金紧张，需向上述银行办理贷款续贷手续。为能保证高岭土公司按期办理银行贷款手续，不影响资金正常运行，公司同意为其续贷提供担保。按照《上海证券交易所股票上市规则》，此项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：大同煤业金宇高岭土化工有限公司
住所：大同煤矿集团塔山工业园区
法定代表人：池冰
经营范围：高岭土生产及销售
注册资本：263,157,800.00元
截至 2018年 12月 31日，高岭土公司资产总额 195,224,202.54元，资产净额-27,620,340.80元，负债总额 222,844,543.34元（其中银行贷款总额 45,000,000.00元，流动负债总额 221,346,741.17元），营业收入 70,922,439.25元，净利润 -56,816,181.25元。
截至 2019年 6月 30日，高岭土公司资产总额 166,396,868.15元，资产净额-39,394,186.36元，负债总额 205,791,054.51元（其中，银行贷款总额 45,000,000.00元，流动负债总额 205,291,787.14元），营业收入 21,375,357.31元，净利润-11,773,845.56元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证；担保期限：一年；金额总计：3500万元。
四、董事会意见
本次担保系公司支持全资子公司金宇高岭土化工有限公司正常生产运营，为保证金宇高岭土公司资金周转，公司同意为高岭土公司续贷提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保金额为 1,307,965,670元，其中：对控股股东同煤集团提供最高额反担保 10亿元；对控股子公司提供的担保金额为
307,965,670元，其中：对色连煤矿担保金额 198,262,500元、对高岭土公司担保金额 15,000,000元、对活性炭公司担保金额 94,703,170元；占公司最近一期经审计净资产的比例为23.74%。公司无逾期担保。
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|六、备查文件|
|1、公司第六届董事会第十九次会议决议；|
|2、金宇高岭土化工有限公司营业执照复印件。|
|特此公告。|
|大同煤业股份有限公司董事会|
|二○一九年八月二十八日|
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2016-048西南证券股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十二次会议，于2016年8月16日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过《关于聘请余维佳同志经济责任离任审计机构的议案》：
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为余维佳同志的离任审计机构。
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司监事会
二〇一六年八月十七日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-064
上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(三十一)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年5月2日至2017年5月5日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理12名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：12名自然人
被告一：上海大智慧股份有限公司
被告二：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
1,964,740.58元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88
号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计995例，法院已受理的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为20,909.78万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年五月六日
湖北兴发化工集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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|张亮|朱艳|黄支军|宋燕君|洪娟|胡威|陈钊|
|甘发强|陈汉林|田春满|张天海|裴爽|张龙|冀超|
|刘慧泉|刘昌超|舒扬|宋威|肖连波|朱明雷|宋攀|
|沈琳|孙刚|庹保华|甘周清|乔长虎|徐刘牛|唐佳|
|李明|陈泽雨|李作文|尹华金|易晓明|彭靖|黄颜锋|
|李忠琴|蔡宽|何帆|李建平|熊伟|陈海涛|万堃|
|徐文文|王冬寒|王义敏|胡东华|相鹏年|李超|蒋安军|
|曾小平|王清云|李剑华|傅建军|夏海明|刘时文|周开华|
|杜宏伟|李才宝|乔红|李根|田桂林|徐小刚|杜斌|
|李海娟|李广华|李岩松|胡莉|陈学尧|肖靖|肖能成|
|刘宏彬|余宇|祝世焱|陈健|万奇伟|朱崇高|葛伟|
|秦刚|邓杰|刘伟|孙科兴|陈思尧|谭仪玛|方学新|
|向添|王宏飞|陈金恺|杜敏|汪延安|郑海阳|姚红|
|许俊生|黄明华|李成强|姜子杰|徐立佳|何贵洲|胡波|
|邓恒|喻飞|赵信文|张凯|余义明|赵升勇|万义昭|
|王伟|闫涛|文礼貌|王继波|崔会东|徐昊|汪鳙|
|彭飞|尉鹏|黄安祥|刘兴荣|张永萍|方海伟|陈松|
|杜建侠|范佳利|李防|金重阳|刘兵兵|张占江|刘连坤|
|余峰|胡开荣|刘本忠|谭光勇|陈少霞|向正军|廖良栋|
|田薇薇|张保民|李正东|向华|李宗政|屈友亮|郑雄飞|
|李红松|李修兵|王刚|熊勇|刘明建|符振东|张海峰|
|汪元兵|邹俊|王凯|黄成梓|董怀柱|郑传云||
新湖中宝股份有限公司
2015年第八次临时股东大会
会议资料
2015.11.16
新湖中宝股份有限公司
2015年第八次临时股东大会
关于选举董事的议案
各位股东：
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第八届董事会换届并进行第九届董事会选举，公司第八届董事会依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、赵伟卿、叶正猛、黄芳为公司第九届董事会董事候选人。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
附：董事候选人简历
林俊波，女，1971年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。
赵伟卿，男，1959年出生，中共党员，大学学历。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。
叶正猛，男，1958年出生,中共党员，大学学历，高级经济师。
1980年起历任永嘉县人民政府办公室秘书，共青团温州市委副书记、书记，洞头县委、县政府历任副书记、县长、书记，温州市委副秘书长，温州市人民政府副秘书长、办公室主任。2000年起任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总经理。
黄芳，女，1973年出生，中共党员，大学学历。2000年起历任农行杭州市保俶支行副行长（主持工作），浙江省农行营业部国际部、公司部、个人金融部副总经理、总经理，新湖控股有限公司副总裁兼财务总监，现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。
新湖中宝股份有限公司
2015年第八次临时股东大会
关于选举独立董事的议案
各位股东：
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第八届董事会换届并进行第九届董事会选举，公司第八届董事会依据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名王晓梅、金雪军、王泽霞为公司第九届董事会独立董事候选人。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
附：独立董事候选人简历
王晓梅，女，1972年出生,硕士研究生学历。1999年起历任 IBM信息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全球高级咨询顾问、全球高级经理，IBM新兴市场大数据中心总监，现任 IBM软件部大数据与分析全球总监。
金雪军，男，1958年出生，中共党员，博导，教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙
江省公共政策研究院执行院长。
王泽霞，女，1965年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。
新湖中宝股份有限公司
2015年第八次临时股东大会
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第八届监事会换届并进行第九届监事会选举，公司第八届监事会依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，提名徐永光、黄立程为公司第九届监事会监事候选人。
公司职工代表大会推选汤云霞为职工代表监事候选人。公司股东大会审议通过后，汤云霞与以上两位监事候选人共同组成公司第九届监事会。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司监事会 2015年 11月 16日附：监事候选人简历
徐永光，男，1949年出生，中共党员，法学硕士。1984年起历任共青团中央组织部副部长、部长，1989年起任中国青少年发展基金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、基金会中心网理事长，第十届、第十一届全国政协委员。
黄立程，男，1990年出生，大学学历。现任职于新湖控股有限公司投资部。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2019-122
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈意见回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年 11月 13日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192591号），中国证监会依法对公司提交的《九州通医药集团股份有限公司公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九州通医药集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股申请文件的反馈意见的回复》。本公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行优先股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行优先股事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司2019年12月9日
第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-030】大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月16日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》的议案：会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于《中国铁路财务有限责任公司 2018年上半年风险评估报告》的议案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司出具了《中国铁路财务有限责任公司 2018年上半年风险评估报告》。
财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的
事项。报告全文见上海证券交易所网站。
独立董事就此事项发表了独立意见.
表决票 11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2016-128号云南城投置业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月30日向上海证券交易所申请了紧急停牌。现公司已按照相关要求，对公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司购买公司下属公司物业事宜进行了补充公告，公司股票将于2017年1月3日复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年12月31日
HAl N饣V叵
海闷律llm事务所北京市海问律师事务所
关于庞大汽贸集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会召开的
法律意见书
致:庞大汽贸集团股份有限公司
“根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称
有 ” “
关法律)及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》(以下称
公司章程●的规定 , “
北京市海问律师事务所(以下称本所勹受庞大汽贸集团股份有限公司(以下 “ ” “
称公司)的委托,指派律师(以下称本所律师勹列席2016年9月14日召 “
开的公刮⒛16年第二次临时股东大会(以下称本次会议勹现场会议,对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等)真实、完整,资料上的签字和/或日j章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、撑德规范和勤勉尽责的精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现
发表法律意见如下 :海问律师事务所
HA|WEN&PARTN巨 Rs
北京市朝阳区东=环中路5号
上海市拂安区南京西路仍仍号 深圳市福田区中心四路0号财蚺助富壳盒1融00o中2心
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20层
静邮绢安艹p°里0。中4心
o-座2006室
舁邮绢里建61设“广Ⅺ场a第=座幻00室 2 060hE`
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一、本次会议的召集和召开
在
《巾国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(llttH〃w呐吣se
com
cⅡ)上,公司于2016年8月30口刊登了《庞大汽贸集团股份有限公刮第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《庞大汽贸集团股份有限 “
公司关于口开2016年第二次临时股东大会的通知》(以下称会议通知●,对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关事项予以公眚。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行,其
中现场会议于⒛16午9月14凵
下午在北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室召开;公ol股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月14卜iL午⒐15”∶⒛,9÷30-1130,下午13⒑
0ˉ15⒑0;公司股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月14口
9÷15ˉ15⒑0。
本次会议由公司董事会召集,鉴于公司董事长庞庆华先生因出差无法主持本次会议,公司过半数董事共同推举董事武成先生主持本次会议。
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)共15名,代表有表决权股份2,∝6,⒗4,"2股,占公司有表决杈股份总数的30.%%。
该等出席本次会议的人贞均为本次会议股权登记
(2016年
9月6口)下午上海证券交易所收市|习
时在屮国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决杈。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决
:
1
《关于修改公司章程的议案》
:
2
《关于公司发行超短期融资券的议案》
1
3
《关于授权董事会或董事长办理与本次超短期融资券发行相关事宜的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟音议提案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决,并
按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据,经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,上述议案均获得通过。
本所律师认为,本
次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定 ,表诀结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本
次会议的表决结果有效。
(此页无正文,为叫匕京市海问律师事务所关于庞大汽贸集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会召开的法律意见书》之签字页
)
见证律师
:
张继平
伤
J石
二o—
六年九月十四日
笠宇页
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-029上海龙宇燃油股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5050.00万股，每股面值 1.00元，发行价格 6.50元人民币，募集资金总额为人民币 328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币303,951,116.33元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，公司制定了《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》等规定，公司与原保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与交通银行上海张江支行、招商银行上海分行营业部、大连银行股份有限公司上海分行和上海农村商业银行徐汇支行签署了首次公开发行募集资金的三方监管协议，对募集资金进行专款专用。
三、募集资金专用账户注销情况
为提高募集资金使用效率，减少管理成本，公司拟将 3个募集资金余额较小的募集资金专户（交通银行上海张江支行、招商银行上海分行营业部、大连银行
股份有限公司上海分行）中的资金本息扣除转账手续费后全部划入募集资金专户上海农村商业银行徐汇支行，账户号码32411208010087078，之后公司注销上述 3个募集资金余额较小的募集资金专户。3个拟注销募集资金专户的具体明细见下表：
||||
|-|-|-|
|银行名称|账号|截止2016年4月21日募集资金余额|
|交通银行上海张江支行|310066865018010214028|47,429.88|
|招商银行上海分行营业部|121902120310708|236,981.71|
|大连银行股份有限公司上海分行|306211214000122|38,620.97|

上述募集资金专户注销之后，公司继续有效使用的募集资金专户为在上海农商银行徐汇支行，账户号码32411208010087078。公司、现保荐机构新时代证券股份有限公司与上海农商银行徐汇支行已于2016年4月21日签署《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2014-007
江苏中天科技股份有限公司复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称公司或中天科技股份）因正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票已于2014年2月13日起停牌。
2014年 2月18日，公司召开了五届九次董事会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案。详情请参阅公司2014年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
公司股票将于2014年2月19日起恢复交易。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2014年 2月18日
北京市万商天勤律师事务所
关于
国投中鲁果汁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：国投中鲁果汁股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2019年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 10月 29日，公司公告了《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年11月14日上午9：30在北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场 B座 21层会议室召开，会议由公司董事长李俊喜先生主持。
本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所交易系统以及上海证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 11月14日9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为4名，代表具有表决权的公司股份 125,757,897股。根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共1名，代表股份数13,000股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数262,210,000股的47.9657%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、本次股东大会的主持人为公司董事长李俊喜先生。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、审议《关于提名董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名监事候选人的议案》；
3、审议《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
经见证，本次股东大会的表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于提名董事候选人的议案》|125,770,897|100|0|0|0|0|是|
|2|《关于提名监事候选人的议案》|125,770,897|100|0|0|0|0|是|
|3|《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》|125,770,897|100|0|0|0|0|是|

根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
股票简称：金隅股份 股票代码：601992 公告编号：临2017－048北京金隅股份有限公司
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
北京金隅股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放北京金隅股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一：证券简称：17金隅01，证券代码：143125；品种二：证券简称：17金隅02，证券代码143126）兑付兑息资金。如本公司未按时足额将兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金隅股份有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》盖章页
北京金隅股份有限公司年月日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-093商赢环球股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司
资产交易等相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司资产交易等相关事项的问询函》（上证公函【2019】2926号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》的全文内容如下：
商赢环球股份有限公司：
2019年11月2日，公司公告披露了关于全资孙公司终止购买房产事项、控股子公司环球星光 150万美金转让下属全资子公司Oneworld全部股权,以及环球星光全资孙公司DAI拟签署《公司信托托管协议》等事项。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。
一、公司公告称，因杭州昆润未按照前期 8月 16日发出的承诺，在 10月 30日前向公司补偿相应款项，或解除标的房产之上的抵押登记，公司将就对方尚未返还的购房款 1.93亿元及违约金提起诉讼，公司面临无法全额收回已付房款的风险。请公司向相关方核实并披露：（1）公司提起诉讼的具体进展，尚未正式提起诉讼的原因，公司前期交易是否存在利益输送情形；（2）无法收回购房款对上市公司的影响及风险；（3）结合公司近年来多笔大额款项无法收回、被银行要求承诺担保责任等情况，明确说明董事会是否勤勉尽责。
二、公司公告称，交易对方为注册于 2019年8月28日的特殊目的公司Yovel InvestmentHoldings。2018年Oneworld公司实现营业收入 3.18亿元，低于公司公告披露的其子公司DAI同期营业收入6.97亿元。请公司核实并补充披露：（1）交易对方的实际控制人或者控股方的财务资料，并说明是否与公司存在关联关系及其他资金业务往来；（2）对付款方支付能力及款项收回的或有风险做出判断和说明；（3）Oneworld公司2018年营业收入低于其子公司DAI同期营业收入的
期主要财务数据的影响，并充分提示风险。
三、根据公司前期披露的公告，环球星光对上市公司存在巨额业绩补偿承诺尚未兑现，Oneworld公司作为环球星光的重要子公司。请公司补充披露：（1）补充说明本次股权处置对上述业绩补偿承诺计算和兑现的具体影响，是否存在损害上市公司利益的情形；（2）环球星光业绩承诺补偿进展，是否存在违反承诺等损害上市公司利益的情形。
四、公司公告称，公司董事会同意DAI与CraigR.Jalbert签署《公司信托托管协议》，不可撤销地将DAI公司所有资产授予信托受让人进行管理和处置，所获取的收益优先用于偿还DAI公司债权人的债务，公司对环球星光及下属子公司的担保责任随之下降。请公司核实并披露：（1）公司是否有权在处置Oneworld股权的情况下对其子公司DAI的资产进行信托托管安排，上述安排是否存在矛盾冲突；（2）请公司结合作为担保方的担保义务，说明上述事项对环球星光及下属子公司的担保责任具体影响。
请你公司于 2019年 11月 6日披露本问询函，并于 2019年 11月12日之前披露对本问询函的回复。
对于《问询函》所提问题，公司高度重视，将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，准备回复文件，并按时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年11月6日
北京乾景园林股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《北京乾景园林股份有限公司独立董事制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》：
公司拟以 2016年12月31日总股本200,000,000股为基数，按每10股派送现金红利 0.78元（含税），本次拟分配的利润总额为 15,600,000元。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。上述方案实施完毕后，公司总股本为500,000,000股。
我们认为该利润分配预案和公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，我们认为该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。我们同意该预案。该预案尚需提交股东大会审议。
二、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。我们认为信永中和会计师事务所在与公司合作的几年时间里，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。我们同意该议案。
三、《关于 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度预计的议案》的独立意见
本次董事会《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计的议案》，
我们对公司2016年度的日常关联交易进行了确认。报告期内，我们对公司及分、子公司租赁公司实际控制人回全福先生房产、租赁回全福堂弟回全凯及其控制的企业兰州锋润建筑工程有限公司施工机械设备及接受兰州锋润建筑工程有限公司提供劳务的事项进行了认真核查，认为公司租赁回全福的房产、租赁回全凯及兰州锋润建筑工程有限公司的机械设备、接受兰州锋润建筑工程有限公司提供劳务的价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2016年度公司实际控制人回全福、杨静为公司向银行借款提供的担保继续履行。上述关联交易不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。2016年度不存在公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况，不存在通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款的情况，不存在公司有偿或无偿拆借公司的资金给控股股东的情况，不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况，不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。公司在审议该关联交易事项的董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合有关规定，关联董事和股东均回避表决，交易过程遵循了自愿、平等、公允的原则，交易的进行不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司 2017年度日常关联交易预计是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，上述日常关联交易事项符合诚实信用、公平公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。我们同意该议案。该议案涉及的关联董事回全福、杨静回避表决。该议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。股东大会在对该议案进行审议时，与上述关联交易有关联关系的关联股东亦应回避表决。
四、关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。我们认为公司2016年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。
我们同意该议案。
五、关于《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
本次董事会审议并通过了《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，我们认为 2016年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司所处的行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
本页以下无正文。
（本页无正文，为北京乾景园林股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
汪宁：
刘金龙：
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2018-007钱江水利开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号和财会[2017]30号的相关规定，公司依据相关规定执行新的企业会计政策。
2、本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），新准则自2017年5月28日起施行，对于新准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。对2017年的政府补助采用未来适用法处理。
3、财政部于2017年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司六届十二次董事会以9票同意；0票弃权；0票反对审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
二、具体情况及对本公司的影响
1、财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），公司按通知要求自2017年5月28日起执行新准则。本项会计政策变更采用未来适用法处理。
2、财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司按通知要求自2017年6月12日起执行新准则。2017年公司按照新准则要求将与企业日常活动相关的政府补助3,102万元，按照经济业务
实质，计入“其他收益”，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报（按照原准则，该项政府补助计入“营业外收入”）。同时,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，不需要对2017年财务报表的比较数据进行追溯调整。
3、财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，公司编制2017年度报表执行新准则，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入123,578.94元，调减营业外支出1,046,954.59元，调减资产处置收益923,375.65元。
上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的财会[2017]13号、财会[2017]15号和财会[2017]30号的相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事独立意见
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2014－040新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已于 2014年 4月 2日发布 2013年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 19日（星期五）下午15:00—17:00举行投资者网上集体接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：
投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上
平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/gszz/）参加本次活动。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长甘军先生和
财务总监郑文伟女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014年 9月 15日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2019-60兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019年12月23日下午16:00在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到 9名。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事张志明先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、选举公司第七届董事会董事长的议案
经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第七届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案
经董事长提名，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
1.战略委员会：（五人）
主任委员：张志明。委员：杨天峰魏永武王有云贾洪文2.审计委员会：（四人）
主任委员：李雪峰。委员：雷海亮贾洪文魏永武
3.提名委员会：（三人）
主任委员：雷海亮。委员：郭满元贾洪文
4.薪酬与考核委员会：（三人）
主任委员：贾洪文。委员：郭满元李雪峰
以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
根据董事长提名，聘任郭满元先生为公司总经理；聘任张启龙先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
由于张启龙先生目前暂未取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，董事会指派总经理郭满元先生暂时履行董事会秘书职责。同时，张启龙先生承诺将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
根据总经理提名，聘任于庆瑞先生为公司副总经理；聘任安亦宁为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据工作需要，聘任周济海为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于子公司签订重大合同的议案
详见公司于 2019年 12月 25日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于子公司签订重大合同的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
对以上议案三、四关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事李雪峰女士、雷海亮先生、贾洪文先生均发表了同意的意见。
以上聘用人员简历见附件。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2019年 12月 25日
附件：聘任人员简历
郭满元，男，汉族，中共党员，1966年 5月出生,甘肃天水人,大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任天水长城开关厂计划员、车间副主任、车间主任，生产处处长；兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员；天水长城开关厂有限公司党委书记、常务副总经理；天水长城开关厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理；兰州长城电工股份有限公司党委副书记、工会主席；天水二一三电器集团有限公司党委副书记、总经理；现任公司党委副书记、第六届监事会监事。
张启龙，男，汉族，中共党员，1968年 8月出生，甘肃武威人，大学本科学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司董事会秘书室副主任兼总经理办公室副主任；兰州长城电工股份有限公司综合
管理部副部长、部长；天水长城果汁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会监事、监事会主席；兰州长城电工股份有限公司总经理助理、综合管理部部长；甘肃电气装备集团有限公司办公室副主任。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
于庆瑞，男，汉族，中共党员，1972年 12月出生，甘肃天水人，硕士研究生学历，正高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司研究所设计员、组装柜室主任、副所长兼开关柜研发部部长、天水长城开关厂有限公司副总工程师兼技术中心开关柜研发部部长、总工程师；
兰州长城电工股份有限公司技术中心副主任；现任公司党委委员，兼任甘肃长城电工电器工程研究院有限公司董事、院长。
安亦宁，男，汉族，1970年 12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长，兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司党委委员、财务总监。
周济海，男，汉族，1977年 6月出生，甘肃天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者管理系管理员；现任公司证券事务代表。