Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-197安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月11日披露了《关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2018-047），2018年4月17日、2018年4月25日、2018年5月3日、2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月24日、2018年5月29日、2018年6月20日、2018年7月6日、2018年7月10日、2018年7月12日、2018年7月24日、2018年8月22日、2018年9月6日披露了《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-050、2018-055、2018-073、2018-078、2018-082、2018-090、2018-094、2018-097、2018-121、2018-132、2018-144、2018-160、2018-165、2018-175、2018-190），近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东开晓胜先生持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：一、股东股份新增司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关|委托日期|轮候期限|本次冻结占其所持股份比例|
|开晓胜|是|180738400.00|北京市第四中级人民法院|2018-09-12|36|100.00%|

二、股东股份被司法轮候冻结情况
截至本公告日，上述股东股份新增司法冻结及轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未知悉具体原因。公司将与相关人员保持沟通，督促
其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，开晓胜先生持有公司股份共计180,738,400股，占公司总股本的比例为13.69%。其中累计质押的股份为共计178,086,100股，占其持股总数的比例为98.53%，占公司总股本的比例为13.49%；累积被冻结股份共计180,738,400股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的13.69%。开晓胜先生所持本公司股份被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为6,688,570,800股，超过其实际持有上市公司股份数。
四、股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
开晓胜先生所持本公司股份被司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年9月20日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-093证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年07月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
广东道氏技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2015年主要工作内容汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，没有发生否决议案的情形。具体情况汇报如下：1、2015年2月6日，第三届监事会2015年第1次会议召开，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
2、2015年4月2日，第三届监事会2015年第2次会议召开，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3、2015年4月17日，第三届监事会2015年第3次会议召开，审议通过《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》。
5、2015年8月19日，第三届监事会2015年第5次会议召开，审议通过《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》。
6、2015年9月24日，第三届监事会2015年第6次会议召开，审议通过《关于收购江西宏瑞新材料有限公司100%股权的议案》、《关于向银行申请并购贷款的议案》。
7、2015年10月12日，第三届监事会2015年第7次会议召开，审议通过《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》。
8、2015年10月24日，第三届监事会2015年第8次会议召开，审议通过《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司相关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议。对公司2015年依法运作进行监督，认为：公司有健全和完善内部控制制度；信息披露及时、准确；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查，并认真细致的审核。检查认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购江西宏瑞新材料有限公司100%股权，本次收购的实施有助于公司
实现生产结构优化，在本次收购完成后利用江西宏瑞新材料有限公司现有的资源和产能，扩展公司的有效市场范围，在生产和市场资源上产生协同效应。收购事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司董事长荣继华先生与公司签订《非公开发行股份认购合同》,参与认购公司2015年非公开发行股票。荣继华先生认购公司本次发行股份的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
三、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2016年，监事会将进一步加强监事的内部学习，持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照有关法律、法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，有效维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
广东道氏技术股份有限公司监事会2016年4月22日
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谭洪舟先生/女士，作为广东风华高新科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东风华高新科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东风华高新科技股份有限公司或其附属企业、广东风华高新科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东风华高新科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东风华高新科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谭洪舟（签署）
日期：2016-08-19
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-08
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2015年 1月 26日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2015年 1月 23日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9名（其中独立董事 3名），实际参加会议并表决董事 9名（其中议案三实际参加会议并表决董事8名）,董事李勇先生因对议案三审议事项涉及关联关系回避表决。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议经参会董事表决审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选马雅女士为公司第七届董事会董事长的议案》
公司原董事长已辞职，根据《公司法》及公司章程的相关规定，经公司第七届董事会审议，通过了补选马雅女士（个人简历附后）为公司第七届董事会董事长的议案，任期与公司第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票1票（董事韩世友先生投弃权票），经与会董事二分之一以上表决同意，审议通过。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司“北京凯信投资管理有限公司”的议案
本公司以自有资金 1000万元人民币投资设立全资子公司“北京凯信投资管理有限公司”。该公司将围绕云+端技术领域发展有潜力的投融资业务，利用公司布局的计算机相关业务平台优势联动作业，在更大范围内进行业务拓展，也是公司进入资本市场、实现产融联合的重要战略步骤，充分拓宽生存和盈利空间，建立多元化业务体系，保障公司产业接替、资本增值及持续发展。具体内容详见与该决议同时披露的“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告”（公告编号：临[2015-09]）。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票1票（董事韩世友先生投弃权
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告票），经与会董事二分之一以上表决同意，审议通过。
三、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
本公司全资子公司共青城凯信实业有限公司采用互联网模式分批融资 5000万元，首期融资在润和衡信科技（北京）有限公司项下运营的彩虹贷网站上借款 1000万元，期限 6个月，本公司为其提供连带责任担保。具体内容详见与该决议同时披露的“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告”（公告编号：[2015-10]）。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票1票（董事韩世友先生投弃权票），经与会董事三分之二以上表决同意，审议通过。
董事李勇先生因对该议案涉及关联关系已回避表决。
董事会就公司对外担保事项的意见：
董事会认为，共青城凯信实业有限公司为本公司全资子公司，公司为其提供担保是支持其更好发展的具体措施，本次借款对其今后的发展起着积极的促进作用。本公司未有前期累计担保事项，亦无前期对子公司提供担保事项，此次对全资子公司的担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保风险也在本公司可控制范围之内，因此，本公司不存在不可控的对外提供担保风险，董事会同意为全资子公司提供担保。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会就公司对外担保事项的意见
3、公司与共青城凯信实业有限公司签订的《委托担保协议》
4、共青城凯信实业有限公司与润和衡信科技（北京）有限公司签订的《战略合作协议》
5、本公司致彩虹贷个人消费理财产品投资者的《担保函》
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告附件：马雅个人简历
马雅，1970年出生，大专学历。1992年8月至2003年5月任天津星河亚威电子有限责任公司员工、副总经理；2003年 6月至 2007年 9月任北京爱尔投资有限责任公司副总经理；2007年11月至2011年2月任合慧伟业商贸（北京）有限公司副经理；2011年2月至2013年5月任合慧伟业商贸（北京）有限公司执行董事兼经理；2013年6月至2014年7月任内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（原名内蒙古四海科技股份有限公司）董事长、总经理；2013年 7月至今任内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七届董事会董事。
马雅女士为本公司实际控制人，其任职的合慧伟业商贸（北京）有限公司为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第一大股东，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事及高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中国国际金融股份有限公司
关于国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组所涉标的资产减值测试
之专项核查意见
独立财务顾问
二〇一九年四月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”、“公司”或“上市公司”）资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关法规和规范性文件的要求，对本次重大资产重组中采用收益法评估结果作为交易作价的国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）100%股权、佛山市南海医药集团有限公司（以下简称“佛山南海”）100%股权、广东东方新特药有限公司（以下简称“广东新特药”）100%股权和广东南方医药对外贸易有限公司（以下简称“南方医贸”）100%股权（以下简称“标的资产”）截至2018年12月31日的减值测试情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、标的资产购买情况
国药一致以发行股份方式购买国药控股股份有限公司持有的国大药房100%股权、佛山南海100%股权、广东新特药100%股权，共发行股份 5,505.77万股支付交易对价 294,558.70万元；以发行股份方式购买国药外贸持有的南方医贸51%股权，共发行股份532.30万股支付交易对价28,478.28万元；以支付现金方式购买符月群等11名自然人少数股东持有的南方医贸49%股权，共支付现金27,361.49万元。
二、本次重大资产重组置入资产相关业绩承诺事项
（一）补偿测算期间
本次重大资产重组置入资产的利润补偿期间为2016年、2017年和2018年。
（二）承诺期限届满后的减值测试及补偿
1、国药控股的业绩承诺与补偿安排
在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持
一致。如：标的资产期末减值额>已补偿现金+已补偿股份总数×对价股份的发行价
格，则国药控股应对上市公司另行补偿。
补偿时，先以本次交易项下国药控股本次交易取得的、尚未出售的对价股份进行补偿，仍不足的部分以其自有或自筹现金或上市公司认可的其他方式向上市公司全额补偿。具体补偿方式参照利润补偿的方式执行。
因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=标的资产期末减值额-在承诺期内实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与利润补偿合计不应超过标的资产的对价。
2、国药外贸的业绩承诺与补偿安排
在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如：标的资产期末减值额>已补偿现金+已补偿股份总数×对价股份的发行价格，则国药外贸应对上市公司另行补偿。
补偿时，先以本次交易项下国药外贸本次交易取得的、尚未出售的对价股份进行补偿，仍不足的部分以其自有或自筹现金或上市公司认可的其他方式向上市公司全额补偿。具体补偿方式参照利润补偿的方式执行。
因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=标的资产期末减值额—在承诺期内实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与利润补偿合计不应超过标的资产的对价。
3、符月群等11名自然人的业绩承诺与补偿安排
在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如：标的资产期末减值额>已补偿现金，则符月群等11名自然人应按照《股权转让之盈利预测补偿协议》签署日其各自持有的南方医贸出资额占其合计持有的标的公司出资额的比例，对上市公司另行补偿。具体补偿方式参照利润补偿的方式执行。
因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=标的资产期末减值额
—在承诺期内实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。其中，南方医贸自然人股东各自应承担的标的资产当期应补偿现金金额，应按南方医贸自然人股东本次股权转让交易前在南方医贸的持股比例进行计算。无论如何，标的资产减值补偿与利润补偿合计不应超过标的资产的对价。
三、标的资产的减值测试情况
根据国药一致本次编制的《国药集团一致药业股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”），以及天健兴业资产评估有限公司出具的《国药一致置入资产减值测试涉及的国药控股国大药房有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（天兴评报字（2019）第 0407号）、《国药一致拟对置入资产进行减值测试涉及的广东东方新特药有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 0408号）、《国药一致拟对置入资产进行减值测试涉及的佛山市南海医药集团有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 0409号）、《国药一致拟对置入资产进行减值测试涉及的广东南方医药对外贸易有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 0410号）（以下简称“减值测试专项审核报告”），截至2018年12月31日，在扣除补偿期限内重大资产重组置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后，重大资产重组置入资产未发生减值。
四、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，独立财务顾问认为：
1、国药一致已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管规定和《减值补偿协议》约定，履行了减值测试的相关程序，并编制了《减值测试报告》。截至2018年12月31日，在扣除补偿期限内重大资产重组置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后，重大资产重组置入资产未发生减值。
2、国药一致聘请的评估机构天健兴业资产评估有限公司具备执业资格，公司编制的《减值测试报告》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了意见，且经天健兴业资产评估有限公司审核并出具了《减值测试专项审核报告》，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司重大资产重组所涉标的资产减值测试之专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张磊 陈超
中国国际金融股份有限公司2019年4月 25日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017—008
紫光股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，于 2017年3月16日以书面方式发出通知，于2017年3月27日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为提高公司募集资金使用效率，基于股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币 37亿元（含人民币 37亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
监事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-015安徽皖通科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）24,013,157股，每股发行价格 7.60元，募集资金总额为 182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等）16,109,013.09元后，实际募集资金净额为 166,390,980.11元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 11月 15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615号）。
截至本公告日，募集资金账户余额为 16,653.20万元（其中 14.10万元为利息收入）。
根据《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金报告书》，本次募集配套资金总额不超过 18,250万元，具体用途如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||拟投入募集资金金额（万元）|
|1||赛英科技微位移雷达生产线建设项目||16,460.00||
|2||支付中介机构费用及相关税费||1,790.00||
|合计||||18,250.00||

在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利进行，募投项目已由公司全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434号）。
依据该鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换预先投入自筹资金共计人民币 14,883,740.91元，具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|赛英科技微位移雷达生产线建设项目|200,873,200.00|164,600,000.00|14,883,740.91|14,883,740.91|

二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司以自筹资金预先投入募投项目，是为了加快项目建设进度，促进项目早日投产实现经济效益。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》等有关规定。
三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》等法律法规和规范性文件的相关规定，募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过 6个月。募集资金使用与披露的募投项目实施计划一致,不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、注册会计师的鉴证结论
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。
5、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券有限责任公司对公司实施该事项无异议。
四、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434号）；
5、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019年 3月 15日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-41长航凤凰股份有限公司
关于收到民事裁定书（光大银行）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，公司收到湖北省高级人民法院的民事裁定书，该院裁定解除对公司持有的长航凤凰（香港）投资发展有限公司100%的股权及重庆新港长龙物流有限责任公司28%的股权的冻结。
一、本案基本情况：
因借款合同纠纷，中国光大银行武汉分行于 2013年 5月 7日向湖北省高级人民法院提出诉讼保全申请，请求冻结本公司持有的长航凤凰（香港）投资发展有限公司100%的股权及重庆新港长龙物流有限责任公司28%的股权，湖北省高级人民法院裁定准许对上述股权进行冻结，相关内容详见上海证券报 2013年 5月22日2013-29号公告。
二、民事裁定书的基本内容
根据《中华人民共和国企业破产法》第十九条关于“人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止”的规定，裁定如下：
“解除对长航凤凰股份有限公司持有的长航凤凰（香港）投资发展有限公司100%的股权及重庆新港长龙物流有限责任公司28%的股权的冻结。”
本裁定下达后立即执行。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次解除对两家公司股权的冻结，对公司本期或后期利润没有影响。
四、备查文件
1、湖北省高级人民法院民事裁定书
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-028石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司河北冀凯铸业有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，专利具体情况如下：
一、 专利名称：钻装机工作装置
专利号：ZL 2011 1 0377835.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2011年11月24日
专利权人：石家庄中煤装备制造股份有限公司
专利证书号：第1387905号
专利权期限：二十年
证书颁发机构：中华人民共和国国家知识产权局
二、专利名称：齿轨座与采煤机械
专利号：ZL 2012 1 0189024.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年6月8日
专利权人：河北冀凯铸业有限公司
专利证书号：第1414474号
专利权期限：二十年
证书颁发机构：中华人民共和国国家知识产权局
上述专利的取得不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-071麦趣尔集团股份有限公司
关于对深圳交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日收到深圳证券交易所中小企业管理部下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 400号）（以下简称“关注函”），其主要内容如下：
因筹划重大事项，你公司申请股票自2015年7月8日开市起停牌，迄今尚未申请股票复牌。我部对此表示关注。
请你公司在 2015年 8月 31日前向本所提交书面说明材料并对外披露，说明所筹划重大事项的进展情况、申请股票继续停牌的必要性、下一步工作计划和预计复牌时间，并请加快工作进程，尽快申请股票复牌，积极维护投资者合法权益。
收到关注函后，公司董事会高度重视，并立即责成有关人员展开回复工作，针对关注函提出的问题，公司现说明披露如下：
1、本次筹划的重大事项涉及收购与公司主营业务密切相关的企业股权，停牌期间公司董事会与标的资产股东就交易主要条款进行沟通、协商，目前公司正积极推进本次重大事项涉及的各项工作。
较复杂，涉及本次交易的交易架构、收购比例、最终定价等事项尚未最终确定，相关方案最终形成尚需沟通和论证，因此本次交易的实施及是否构成重大资产重组仍存在不确定性。鉴于公司暂不具备按规定披露并复牌的条件，为保证公平披露信息，避免股价异常波动，保护广大投资者利益，待事项确定后，公司将予以披露并复牌。
公司将加快相关工作进度，切实保护投资者的合法权益。并将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年8月31日
证券代码： 300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-035杭州远方光电信息股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 4月 17日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》，并于2013年6月5日召开的2012年度股东大会审议通过。同意公司投资设立全资子公司远方谱色科技有限公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目，项目总投资约为30,000.00万元，其中15,000.00万元人民币为公司首发上市的超募资金，其余为公司自筹资金。
2013年 7月 4日，全资子公司远方谱色科技有限公司（以下简称“远方谱色”）工商登记注册完成，注册资金 6,000.00万元。
2013年11月，远方谱色竞拍获得项目一期用地30亩国有建设用地使用权。
近日，远方谱色竞拍获得项目二期用地30亩国有建设用地使用权，并与杭州市国土资源局萧山分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，主要内容如下：
本合同项下出让宗地编号为萧政工出[2014]200号，宗地总面积20000平方米，出让宗地面积20000平方米，坐落于红垦农场，东至垦辉六路，西至大治河滨河绿带、南至空地、北至空地。土地用途为工矿仓储（工业用地），本次转让地块使用权总价款为人民币1,501.00万元。土地使用权出让年期为50年。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2016-075
山西三维集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定，以及山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|公司章程原条款|公司章程修订后的条款|
|第二条 山西三维集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经山西省人民政府1996年1月22日晋政函〔1996〕19 号文批准，以募集方式设立，在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：140000100045860。|第二条 山西三维集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经山西省人民政府 1996 年 1 月22日晋政函〔1996〕19号文批准，以募集方式设立，在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91140000110055862W。|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围为：主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；兼营：化工、建材高新技术研究、开|第十三条 经依法登记，公司经营范围为：主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；兼营：化工、建材高新技术研究、开|

|||
|-|-|
|发与引进，技术转让与许可、技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。石料开采。餐饮、住宿。|发与引进，技术转让与许可、技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。石料开采。餐饮、住宿。资产租赁。|

以上《公司章程》的修订需经公司股东大会审议通过。
特此公告
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-005大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%-55%|盈利：802.90万元|
||盈利：361万元- 600万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内水泥余热发电市场形势依然严峻，余热发电业务收入及毛利率水平均大幅下降；同时受下游水泥市场低迷及对部分项目大修影响，合同能源管理项目处于亏损状态；且公司新业务尚未有效开展。受上述影响，本报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期同向下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2016年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
佛山市国星光电股份有限公司
高级管理人员薪酬考核管理办法
1、总则
1.1为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定本办法。
1.2本方案适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
1.3公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（1）实行收入水平与公司效益及经营目标紧密挂钩的原则；
（2）坚持按劳分配与责、权、利对等相结合的原则；
（3）薪酬与公司长远利益相结合的原则，促进公司的长期稳定发展。
1.4公司董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员薪酬的核定及绩效考核。
2、薪酬构成、标准及发放
2.1公司高级管理人员年度薪酬由以下部分构成：
年度薪酬=基薪薪酬+绩效薪酬+超额盈利奖+单项奖
其中，基薪：是年度薪酬中的固定部分，按月发放。具体标准参考公司上年度经营业绩情况及行业水平等每年初制定并提报董事会批准。
绩效薪酬：年度薪酬中的浮动部分，与当年度业绩考核结果挂钩。具体计发标准如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|归母净利润|基数比例|分段绩效额最高值|累计最高值|
|0-5,000（不含）|归母净利润的 0.4%|20|20|
|5,000-10,000（含）|归母净利润的 0.35%|17.5|37.5|
|10,000-20,000（含）|归母净利润的 0.3%|30|67.5|
|20,000-30,000（含）|归母净利润的 0.25%|25|92.5|

|||||
|-|-|-|-|
|30,000-50,000（含）|归母净利润的 0.2%|40|132.5|
|50,000-100,000（含）|归母净利润的 0.15%|75|207.5|
|100,000-150,00（含）|归母净利润的 0.1%|50|257.5|

超额盈利奖：公司在年度归母净利润超过当年利润指标的情况下，提取超额归母净利润的0.2%作为高管超额奖励，分配系数同绩效系数。
单项奖：由董事会薪酬与考核委员会核定科技创新、管理创新、资本运营等方面做出的突出贡献，由经营班子根据年度公司战略发展要求和核心工作、高管的个人工作职责草拟方案，明确评选单项奖的标准和程序，提交董事会审议通过。
单项奖的奖励方案由董事会薪酬与考核委员会与董事会批准，形成董事会决议后予以发放。
2.2系数确定
以总经理年薪为基数，副职年薪按总经理（0.6-0.95倍）计发，根据个人不同贡献、分管业务范围和考核成绩有所区别，具体由薪酬与考核委员会确定。
3、绩效考核
3.1考核指标
在经营年度开始之前，公司确定各单位的绩效考核指标，以分管单位年度绩效考核结果计算作为高级管理人员绩效考核的成绩。在经营年度中，如经营环境等外部条件发生重大变化，或遇内部调岗或者工作内容有调整，考核指标做相应调整。考核期末，高级管理人员考核成绩折算出个人绩效考核系数，具体如下：
||||
|-|-|-|
|综合考核等级|考核分数|系数区间|
|A等级|90分及以上|（1.1-1.2）|
|B等级|80分及以上|（1-1.09）|
|C等级|70分及以上|（0.8-0.99）|
|D等级|70分以下|（0-0.79）|

3.2否决条件
包括但不限于：(1)党风廉政等政治责任事件；(2)环境污染事件；(3)安全生产事故；(4)“三重一大”违规行为；(5)违反上级文件规定的有关行为（融资
性贸易等）。
以上事项给企业造成重大不良影响或者重大损失的，除由有关部门依法处理外，考核时按照事件性质和影响程度在年度考核中扣减考核得分，直至降低考核等级。
4、中长期激励
公司连续三年业绩稳定并持续增长，可根据经营业绩目标完成情况和高级管理人员的工作绩效，在其年度薪酬基础上适时额外提出一定比例的中长期激励项目，包括但不限于期权、限制性股票等股权激励方案，获得批准后予以执行。
5、福利津贴
按照公司当年执行的福利制度规定执行。
6、附则
6.1本方案经董事会批准生效起实施。
6.2本方案由薪酬与考核委员会负责解释。
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
使用募集资金向全资子公司进行增资
之核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经审慎核查，就移为通信拟使用部分募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）进行增资的事项，发表核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为 28.48元/股，募集资金总额56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。
移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|||募集资金投入金额|建设期||
||项目名称|投资总额|||实施主体|
|号||||||
|1|基于多制式通信技术系列|30,516.59|30,516.59|3年|公司、深圳移航、|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||募集资金投入金额||建设期||
||项目名称|投资总额||||实施主体|
|号|||||||
||产品升级项目|||||合肥移顺、上海移兴（注2）|
|||||||公司、深圳移航、合肥移顺、上海移兴|
||基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目||||||
|2||9,819.58|9,819.58||3年||
|||||||公司、深圳移航、合肥移顺、上海移兴|
|3|研发中心项目|19,168.93|13,084.48（注1|）|3年||
|合计||59,505.10|53,420.65（注1|）|||

注1：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额 53,488.90元少 68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由13,152.73万元减少为13,084.48万元。
注2：合肥移顺、上海移兴的公司名称分别为“合肥移顺信息技术有限公司”、“上海移兴信息技术有限公司”，均为公司全资子公司。
二、本次增资基本情况
公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航增资1,000.00万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由3,000.00万元增加至4,000.00万元。
三、增资对象基本情况
名称 深圳移航通信技术有限公司
统一社会信用代码 91440300349891344K
注册资本 3,000.00万元
法定代表人 张瑞
深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商注册地
务秘书有限公司）
主要经营场所 深圳市福田区深南西路泰然工业区210栋厂房5B
成立日期 2015年8月18日
通信设备、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、电子元器件的技术开发与销售（以上均不含限制项目）；计算机软件的开发、设计、制作并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；移动通信产品终端经营范围 及相关电子产品的生产、销售自产产品；计算机软件及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备等各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止出口的商品和技术除外）；移动通信产品终端及相关电子产品的生产；建设项目环境影响审批
股权结构 移为通信100.00%控股
深圳移航最近两年经立信会计师审计的基本财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2017年末/2017年度|
|3,297.21|
|2,965.06|
|298.67|

四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次将部分募集资金以增资方式投入深圳移航，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、增资后募集资金的使用和管理
本次向全资子公司深圳移航增资事宜经董事会审议通过后，公司将根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定合法合规使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。
六、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司深圳移航进行增资的议案》，同意公司使用募集资金1,000.00万元对深圳移航进行增资。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司深圳移航为公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的实施主体，公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳移航进行增资的事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，未改变募集资金的投资
方向和项目建设内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资
金使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国信证券对移为通信本次使用部分募集资金向全资子公司深圳移航进行增资的相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司进行增资之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司2018年7月17日