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证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-072
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司向杭州浩红投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1610号)核准，公司采用非公开发行方式募集资金 95,999.99万元，已收到募集资金总额为 95,999.99万元，扣除发行费用1,453.49万元后，公司募集资金净额为94,546.50万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于2016年8月29日出具的天健验〔2016〕3-110号《验资报告》验证确认。
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国银行股份有限公司新郑支行（以下简称“中国银行新郑支行”）、河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）开设募集资金专项账户。并拟分别与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中国银行新郑支行、新郑农商行签署募集资金三方监管协议。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与招商证券和募集资金存放银行中
国银行新郑支行、新郑农商行分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
一、开设募集资金专项账户
1、公司已在中国银行新郑支行开设募集资金专项账户，账号为252048754878，截止2016年8月26日，专户余额为917,599,707.43元。该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在新郑农商行开设募集资金专项账户，账号为00215011300000559，截止2016年8月19日，专户余额为29,000,000.00元。该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与中国银行新郑支行、新郑农商行各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、招商证券作为公司的主承销商，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
招商证券承诺按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
招商证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存储银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、公司授权招商证券指定的财务顾问主办人宋维、杨斐斐可以随时到中国银行新郑支行、新郑农商行查询、复印公司专户的资料；中国银行新郑支行、新郑农商行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
财务顾问主办人向中国银行新郑支行、新郑农商行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向中国银行新郑
支行、新郑农商行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中国银行新郑支行、新郑农商行按月（每月 5日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。中国银行新郑支行、新郑农商行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，中国银行新郑支行、新郑农商行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
七、招商证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。招商证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知中国银行新郑支行、新郑农商行，同时按协议的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。
八、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果中国银行新郑支行、新郑农商行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除协议并注销募集资金专户。
如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，公司、中国银行新郑支行和／或新郑农商行、招商证券各方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
九、本协议自公司、中国银行新郑支行／新郑农商行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
十、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下方式（三）解决：（一）将争议提交郑州仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会会并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖
权的人民法院诉讼解决。
十一、 备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》；
2、《好想你枣业股份有限公司与中国银行股份有限公司新郑支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-058
比亚迪股份有限公司
关于合作成立新公司的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“乙方”）与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“甲方”）、深圳市卓域成投资有限公司（以下简称“丙方”），经各方协商，拟共同投资设立成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司（暂定名最终以工商登记为准）（以下简称“合资公司”），注册资本人民币50,000万元，公司出资人民币24,500万元，合资公司专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。
此议案经公司2016年10月21日第五届董事会临时会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
二、交易对方介绍
甲方：青海盐湖工业股份有限公司
法定代表人:王兴富
注册资本: 185,739.3734万元
经营范围：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯
酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用硝酸钾、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液
氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、
硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂以及塑料编织品的制造和销售；钾盐露天开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务、道路运输、铁路运输、危险货物运输八类。（许可证有效期2017年1月21日）。
丙方：深圳市卓域成投资有限公司
法定代表人：王海燕
注册资本：50万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、投资标的公司的基本情况
（一）青海盐湖比亚迪资源开发有限公司（暂定名最终以工商登记为准）
注册资本：人民币50,000万元
注册地点：青海省格尔木市
经营范围：盐湖锂资源的开发、生产与销售，产品包括碳酸锂和氢氧化锂（以工商登记为准）。
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|单位|投资规模（万元）|持股比例（％）|
|比亚迪股份有限公司|24,500.00|49.00|
|青海盐湖工业股份有限公司|24,750.00|49.50|
|深圳市卓域成投资有限公司|750.00|1.50|

四、对外投资合同的主要内容
（一）合资公司组织机构
股东会职权由合资公司《公司章程》作出规定。
2、合资公司按照《公司法》的规定设立董事会，董事会向股东会负责，董事会的职权和议事规则由合资公司《公司章程》作出规定。董事会成员5名，甲方委派2名，乙方委派2名，独立董事1名，董事每届任期3年，可连选连任。董事长由甲方提名，副董事长 1名由乙方提名，可连选连任，由董事会选举产生。独立董事由甲、乙方商议青海盐湖比亚迪资源开发有限公司合资协议聘任并报青海省国资委批准。
3、合资公司按照《公司法》的规定设立监事会，监事会是合资公司的监察机构。
监事会职权根据《公司法》规定执行。监事会由5名监事组成，甲方、乙方、丙方各委派1名，职工代表2名，监事会主席由乙方委任。
（二）合资公司股东权利和义务
1、合资公司设立后，甲、乙方承诺不得收购丙方持有合资公司的股权。若丙方向本协议外的第三方转让股权的，收购方不得与甲方、乙方存在任何影响甲方长期合并财务报表的关联关系。
2、合资公司生产产品所需的盐湖锂资源为甲方利用察尔汗盐湖生产钾肥产生的尾矿，甲方确保盐湖锂资源唯一供给合资公司。
3、含锂卤水的供给价格按提锂相关的晒锂盐田及采输卤等成本确定，每立方米含锂卤水成本不高于 2元（含锂卤水中锂的含量不低于200PPM）。合资公司使用的含锂卤水如遇国家征收锂资源使用等税费，供给结算价格相应增加。
4、市场价格等同等条件下，合资公司各股东对合资公司的锂产品拥有优先购买权。
5、甲方承诺将其现在所持有的青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（下简称“蓝科锂业”）51.42%的股权在评估且经青海省国资委批准后，60个工作日内将股权全部转让给合资公司。
（三）合资公司运营
（四）知识产权
1、合资公司成立前，各方各自所有的与实现本协议约定锂资源开发的相关的知识产权仍归其各自所有，各方同意授予合资公司对该知识产权有偿使用的非独占许可。
2、合资公司在各方许可技术的基础上开发产生的新技术、新方法包括但不限于专利、商标、版权等，其所有权归合资公司所有，各许可方对各自许可技术产生的前述新技术、新方法拥有使用权。
3、合资公司依赖其自身技术，且没有借鉴或者利用各方许可技术开发产生的新技术、新方法包括但不限于专利、商标、版权等，其所有权归合资公司所有。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司与锂资源上游企业加强深度合作和交流，有利于公司实现新能源产业战略目标。公司与青海盐湖工业股份有限公司的战略合作，将有助于推动公司的技术、管理、销售网络尤其是在动力锂电池等方面的优势与盐湖锂资源实现紧密结合，充分发挥各自的技术创新能力、市场开拓能力，以实现合作共赢。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2016年 10月24日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-045福建省闽发铝业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票于2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于
2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），于2016年11月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正对发行股份购买资产的方案作进一步蹉商和讨
论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年11月18日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-12东信和平科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》于 2016年 4月14日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。《2015年年度报告》全文及其摘要已于2016年4月16日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上，《2015年年度报告及其摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。
为使广大投资者进一步详细了解公司2015年年度报告信息，公司定于2016年4月 22日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
届时公司董事长周忠国先生、独立董事杨雄先生、副总裁兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监任勃先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十六日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-040深圳科士达科技股份有限公司
关于副总经理兼财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月30日收到公司副总经理、财务负责人姚丽娟女士的辞职报告。
姚丽娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，姚丽娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姚丽娟女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长兼总经理刘程宇先生代行财务负责人职责。
截至本公告披露日，姚丽娟女士持有公司股份60,000股，占公司总股本0.01%，姚丽娟女士辞去公司副总经理、财务负责人职务后，其所持公司股份将按相关法律法规进行管理。
公司及公司董事会对姚丽娟女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一九年九月三十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-058
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 6日接到公司股东深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德顺升”）的通知，易德顺升与东北证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其所持有的公司有限售条件流通股共计9,940,000股质押予东北证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为2015年5月5日，购回交易日为 2018年 5月 4日，该等股份已于 2015年 5月 5日通过深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。
截至本公告日，易德顺升持有本公司股份共计 14,652,000股，占公司总股本的5.28%；累计质押股份数量为9,940,000股，占其所持有本公司股份总数的3.58%。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
51/F, Shanghai World Financial Center Tel电话:+86 21 6881 5499 100 Century Avenue, Pudong New District
Fax传真:+86 21 6881 7393 Shanghai 200120, China
Email邮箱:lawyers@chenandco.com中国上海市浦东新区世纪大道100号
上海环球金融中心51楼，邮政编码：200120 www.chenandco.com
致：广东海大集团股份有限公司
关于广东海大集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
广东海大集团股份有限公司(下称“公司”)二〇一四年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)于 2014年 11月 14日召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师(下称“本所律师”)出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(下称“《股东大会规则》”)以及《广东海大集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一.关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1.本次股东大会的召集
本次股东大会系由公司第三届董事会第九次会议决定召集。2014年10月28日，公司第三届董事会第九次会议通过决议，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。公司第三届董事会第九次会议决议公告及召开本次股东大会的通知于 2014年 10月 30日同时刊登在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，会议公告并载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、现场会议召开地点、出席会议对象、会议审议事项、参加网络投票的股东身份认证与投票程序、出席现场会议登记方法和其他事项。
2.本次股东大会的召开
(1)现场会议
公司本次股东大会于 2014年 11月 14日在广州市番禺区番禺大道北 555号天安科技创新大厦213公司会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
(2)网络投票
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月13日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年11月13日下午3:00至2014年11月14日下午 3:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二.关于本次股东大会出席会议人员的资格
1.经公司证券部工作人员及本所律师查验出席证件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，持有公司股份共计594,828,114股，约占公司股份总数 1,069,997,380股的55.9641%。公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本
所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
2.公司就本次股东大会同时向股东提供了网络平台。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计8名，代表公司有表决权的股份共计3,986,345股，约占公司有表决权股份总数1,069,997,380股的0.3726%。以上通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三.关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四.关于本次股东大会的表决
经本所律师见证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告通知载明的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。
本次股东大会审议通过了以下议案，该项议案的表决情况及结果如下：
1.《关于对外投资的议案》
表决结果：575,621,476股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.1268%；23,192,983股反对，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的3.8732%；0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：5,200,505股同意，约
占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.3158%；23,192,983股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的81.6842%；0股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票由 2名股东代表、1名公司监事和本所律师共同计票、监票；本次股东大会所审议事项的网络投票表决情况，由深圳证券信息有限公司提供网络数据。统计现场投票和网络投票的结果后，表决结果由会议主持人当场宣布。上述表决事项均获有效通过，无关联股东回避表决事项。出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五.结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
(以下无正文)
(此页无正文，为《关于广东海大集团股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页)
结 尾
本法律意见书出具日期为 2014年11月14日。
本法律意见书正本叁份。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 陈婕
罗啸威
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-35
中节能环保装备股份有限公司
关于为项目公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”、“中环装备”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为项目公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，同意“汾阳市智慧环保项目”项目公司申请与中节能（天津）融资租赁有限公司（简称“中节能融资租赁”）开展融资租赁业务，融资额度人民币6,000万元，公司对上述融资提供全额担保，中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）对上述融资提供差额补足，融资期限 3.5年。中节能（天津）融资租赁有限公司为实际控制人中国节能环保集团有限公司子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保暨关联交易事项在董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。
一、对外担保暨关联交易概述
1、全资三级子公司天融科技自主投标并中标“汾阳市智慧环保项目”，项目总合同金额为9,416.34万元，总投资为7,055.60万元，由项目公司承接该项目的实施，现项目公司拟通过融资租赁方式向中节能融资租赁融资6,000万元用于该项目建设总成本，公司对上述融资提供全额担保，天融科技对上述融资提供差额补足，融资期限3.5年。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，鉴于中节能融资租赁为实际控制人中国节能环保集团有限公司子公司，本次交易构成关联交易。
需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方、被担保人基本情况
1、交易对方
关联方名称：中节能(天津)融资租赁有限公司
法定代表人：李俊峰
注册资本：人民币 50,000万元
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址及办公地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室
企业法人营业执照注册号：91120116310500676T
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，中节能融资租赁 2017年主要财务数据如下：资产总额 875,894,340.50元，负债总额383,221,416.65元，所有者权益 492,672,923.85元，营业收入 36,206,687.75元，净利润-27,108,259.66元。中节能融资租赁系公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的子公司，该交易构成关联交易。
2、被担保人情况
被担保方“汾阳市智慧环保项目”项目公司即将完成审批及注册。
三、关联交易的主要内容
全资三级子公司天融科技自主投标并中标“汾阳市智慧环保项目”，项目总合同金额为9,416.34万元，总投资为7,055.60万元，由项目公司承接该项目的实施，现项目公司拟通过融资租赁方式向中节能融资租赁融资6,000万元用于该项目建设总成本，公司对上述融资提供全额担保，天融科技对上述融资提供差额
补足，融资期限3.5年。中节能融资租赁为实际控制人中国节能环保集团有限公司子公司，本次交易构成关联交易。
四、交易的定价政策及依据
本次关联交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
五、交易协议的主要内容
融资额度：人民币6,000万元；
租赁期限：3.5年；
综合费率：（含税）不超过7.15%，其中融资利率为6.18%，手续费为每年租赁本金的0.97%。
增信措施：公司对上述金额提供全额担保，天融科技对差额补足。
六、交易对公司的影响
通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，为公司的生产经营提供资金支持，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。本次担保对象为公司全资三级子公司项目公司，业务稳定，具备偿债能力，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，该项担保未损害全体股东及公司的利益。
七、审议程序
1、独立董事意见
上述业务有利于公司拓宽融资渠道，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。本次担保对象为公司全资三级子公司项目公司，业务稳定，具备偿债能力，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，该项担保未损害全体股东及公司的利益。关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事一致同意“汾阳市智慧环保项目”项目公司与中节能（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司对上述融资提供全额担保，中节能天融科技有限公司对上述融资提供差额补足。
2、董事会意见
通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，为公司的生产经营提供资金支持，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。本次担保对象为公司全资三级子公司项目公司，业务稳定，具备偿债能力，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，该项担保未损害全体股东及公司的利益。董事会同意为项目公司开展融资租赁业务提供担保，关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠对本议案回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
3、监事会意见
有利于公司拓宽融资渠道，为公司的生产经营提供资金支持，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不会影响公司独立性。本次担保对象为公司全资三级子公司项目公司，业务稳定，具备偿债能力，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，该项担保未损害全体股东及公司的利益。监事会同意为项目公司开展融资租赁业务提供担保，关联监事沈坚对本议案回避了表决。
八、年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易金额为 1116.17万元。
九、累计对外担保情况
截止本公告日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 118,000万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为88.99%。公司实际发生的对外担保累计余额为 60,888.43万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为45.92%。其中为中节能天融科技有限公司提供银行贷款及授信担保5,000万元，实际提供担保2,897万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.18%，未发生逾期担保。
十、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第二十三次会议决议
认可及独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
独立董事关于相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 10月 22日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议案
（一）经审阅副总经理候选人刘永春的履历材料，未发现其有《公司法》第146条、《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件。
（二）本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
（三）本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
本次非公开发行募集资金总额不超过40,500万元（含40,500万元），扣除发行费用后将用于公司建设“高校移动互联服务平台项目”、“职业教育产业基地建设项目”、“补充流动资金”。募集资金具体投资项目如下：
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|-|-|
|实施主体|总投资额（万元）|
|公司|10,825.18|

独立董事关于相关事项的独立意见
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|-|-|
|公司|16,176.09|
|公司|12,000.00|
||39,001.27|

若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
（一）关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
（二）关于非公开发行股票方案及非公开发行股票预案的独立意见
针对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票方案及非公开发行股票预案发表同意的独立意见。
（三）关于非公开发行股票发行方案论证分析报告的独立意见
针对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案公平、合理、必要，非公开发行股票的方式可行，是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。
我们对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告发表同意的独立意见。
（四）关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
针对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，我们认为本次募集资金的用途合理、可行，
符合本公司及本公司全体股东的利益。
独立董事关于相关事项的独立意见我们对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告发表同意的独立意见。
（五）关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
针对公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告》，我们认为本公司已按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合有关法律、法规的规定。
我们对前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
甘勇 王世卿
祝田山
签字日期：2015年10月22日
北京国电清新环保技术股份有限公司
独立董事关于公司 2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称“股权激励备忘录”）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟实施的 2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；激励对象的名单与公司2014年度第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的名单相符。
2、根据公司2014年度第二次临时股东大会的授权，本次公司董事会确定 2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的授权日为 2015年 1月14日，该授权日符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司股票期权激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
公司本次股权激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们同意公司 2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的授权日为 2015年1月 14日，并同意向符合授予条件的总计86名激励对象授予1,352万份股票期权。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-260
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司杭州拱运房地产贷款 1.5亿元提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有100%权益的杭州拱运房地产有限公司（以下简称“杭州拱运房地产”）接受中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信银行杭州分行”）提供不超过 1.5亿元的贷款，期限不超过 36个月，作为担保：杭州拱运房地产以其名下浙（2016）杭州市不动产权第 0024912号的土地使用权提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年4月13日和2017年5月8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州拱运房地产有限公司；
（二）成立日期：2013年10月18日；
（三）注册资本：人民币20,000万元；
（四）注册地点：拱墅区建工路88号实验办公综合楼四层402室；
（五）主营业务：房地产开发经营（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司持
有其100%股权。
（七）最近一年又一期经审计的财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|19,161.95|20,110.38|
|负债总额|2.17|982.23|
|净资产|19,159.78|19,128.15|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-252.46|-31.63|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F（2017）D-0123号审计报告。
（八）涉及抵押项目用地基本情况如下：
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|土地证号|证载权利人|土地位置|证载面积（㎡）|土地用途|年限|
|浙（2016）杭州市不动产权第0024912号|杭州拱运房地产有限公司|拱墅区新昌路以西|5857㎡|城镇住宅用地|国有建设用地使用权至2084年1月13日止|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
杭州拱运房地产接受中信银行杭州分行提供不超过1.5亿元的贷款，期限不超过 36个月，杭州拱运房地产以其名下项目土地之使用权提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保是为了满足公司 2017年度经营融资需要，增强杭州拱运房地产的资金配套能力，且杭州拱运房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，
杭州拱运房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对杭州拱运房地产公司
的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不
会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本议案公告日，公司累计对外担保额度1175.03亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额40.18亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年九月二十六日
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）的议案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）的议案》相关材料进行了审核、讨论，对该议案发表如下事前认可意见：
1.我们对该事项相关材料已进行了审核、讨论。
2.综上，我们一致同意将该事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
3.公司第七届董事会第十二次会议审议该事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事：
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）的议案》的独立意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日（星期三）召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事对成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）事项发表如下独立意见：
1.该事项符合公司战略和运营发展需要，有利于提升公司科技程序创新能力和综合竞争力，符合公司及公司股东特别是广大中小股东利益。
2.该事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
3.本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，该事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
4.该事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事：
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-042上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于举举行行 22001177年年度度业业绩绩网网上上说说明明会会的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日发布《2017年年度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月8日上午9:30-11:30在全景网举办2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事总经理王铁先生、独立董事陈智海先生、保荐代表人王珏先生、董事会秘书蒋玮芳女士、财务总监袁学伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十三日
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议相关议案独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议审议的有关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下:
本次对外投资成立全资子公司，是公司为了满足业务发展的需要，提升公司持续经营能力而进行的业务拓展，有利于公司多元化经营及业务结构的创新。通过成立全资贸易子公司作为公司开展贸易业务的独立、专业的平台，有利于贸易业务的开展和管理，使得项目执行流程更加简明，运作更加规范；另外，本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司成立全资贸易子公司。
独立董事（签字）：管黎华、王孝春、卢剑波二〇一八年一月九日
西北轴承股份有限公司《章程》
及《股东大会议事规则》修正案
（2014年 8月 26日西北轴承股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚须股东大会审议批准）
为了进一步完善公司章程，公司根据中国证券监督管理委员会于 2014年 5月 28日下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，公司拟对原《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》部分条款作如下修订：
一、公司《章程》修订对照表
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|-|-|
|原文|修订后|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会会议通知中列明的其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额|

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|行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

二、公司《股东大会议事规则》修订对照表
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|-|-|
|原文|修订后|

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|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第二十一条 公司在公司住所地以现场会议形式召开股东大会。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十一条 公司在公司住所地或董事会会议通知中列明的其他明确地点以现场会议形式召开股东大会。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第二十二条 公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便|第二十二条 公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、|

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|利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第三十七条 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十七条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

（此页无正文）
西北轴承股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2019-034
烟台泰和新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“泰和新材”）拟吸收合并烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）、发行股份及支付现金收购烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”），预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。
因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：泰和新材，证券代码：002254）自 2019年 11月25日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（具体内容详见公司 2019年 11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（2019-033号））。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，中介机构已进场对泰和集团、民士达等标的开展尽职调查工作，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务。
为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自2019年12月2日开市时起继续停牌。
目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》编制重组预案，预计将于5个交易日内披露重组预案并复牌。
临时公告公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董 事 会
2019年 11月 30日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-035
山河智能装备股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日（星期五）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：总经理陈刚先生、独立董事王乐平先生、财务负责人邓国旗先生、董事会秘书王剑先生、保荐代表人曾亮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二〇一六年四月二十七日
广发证券股份有限公司
关于
启迪设计集团股份有限公司
本次交易产业政策与交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年七月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对启迪设计本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组
的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
启迪设计主营业务为建筑设计等工程技术服务，根据证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，启迪设计的主营业务属于“科学研究和技术服务业”下的“专业技术服务业”。
本次交易标的深圳市嘉力达新节能科技股份有限公司（以下简称“嘉力达”）主营业务是为客户建筑用能系统的方案设计、建设（新建或改造）和运行提供全生命周期的节能服务，包括提供节能解决方案、进行节能建设和能源管理等。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），嘉力达所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“科技推广和应用服务业”。
经核查，本独立财务顾问认为，根据《上市公司行业分类指引》，本次交易所涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成借壳上市
上市公司与交易标的嘉力达均属于“科学研究和技术服务业”，上市公司主要从事建筑设计等工程技术服务，嘉力达主要从事节能技术服务，是同一大行业
下不同细分业务领域的并购。
本次交易前后，上市公司实际控制人均为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等7名一致行动人，不会导致上市公司实际控制权发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组涉及发行股份的情形，本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分。其中：
（1）发行股份购买资产部分：启迪设计拟以发行股份及支付现金的方式购买李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠所持嘉力达100%股权。
（2）募集配套资金部分：启迪设计拟以询价的方式向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过35,000万元，不超过本次交易总额的100%。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份，需通过中国证监会并购重组委的审核。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查，截至本财务顾问核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司
年 月 日