Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-44号
湖北沙隆达股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日、2016年 1月 20日、2016年 4月 16日分别发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49、2016-5、2016-32）。停牌期间，公司严格根据信息披露的要求，每五个交易日公告一次重组事项进展情况。
2016年 4月 15日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》（详见 2016年 4月 16日披露的《关于重大资产重组延期复牌公告》公告编号：2016-32），并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。2016年 5月 4日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚在 2016年 8月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司未能在 2016年 8月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），且届时未获得进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易，同时公司将承诺自公告之日起至少 6个月内（或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限）不再筹划重大资产重组。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物
保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
2016年 4月 21日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对湖北沙隆达股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 53号）（以下简称“《关注函》”，根据《关注函》的要求，公司对关注函所述事项进行了认真核查，就重大资产重组有关事项问询进行了回复并公告，详见公司于 2016年 4月 23日发布的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2016-35）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年 5月 25日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-067深圳市同益实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2019年 8月9日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年8月20日上午10:00在深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔公司10楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作。公司全体董事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。
公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》具体内容于2019年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司董事会认为：2019年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于2019年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019年 8月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改聘 2019年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
《关于改聘 2019年度审计机构的公告》具体内容于2019年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于改聘 2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019年 8月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开日期将另行通知。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》具体内容于 2019年 8月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019年 8月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第十次会议决议》；
2、独立董事关于改聘 2019年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、董事和高级管理人员对2019年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于拉卡拉支付股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：拉卡拉支付股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2019年6月7日刊登在巨潮资讯网的第二届董事会第十次会议决议的公告；
3.公司于2019年6月7日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司于 2019年 6月 18日刊登在巨潮资讯网的第二届董事会第十一次会议决议的公告；
5.公司于 2019年 6月 18日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于本次股东大会增加临时提案暨补充通知的公告；
法律意见书 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第二届董事会第十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年6月7日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2019年6月28日召开本次股东大会的通知，列明了会议的时间和地点、出席对象、审议事项以及登记方法等。
2.根据公司第二届董事会第十一次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年6月18日以公告形式在巨潮资讯网刊登了关于本次股东大会增加临时提案暨补充通知的公告，列明了提案人情况、临时提案内容并将临时提案提交至本次股东大会审议。
3.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年6月28日14时00分在北京市海淀区北清路中关村壹号D1座公司六楼会议室召开，会议由公司董事舒世忠主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明等相关文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共5名，代表公司股份3,979,400股，占股权登记日公司股份总数的0.9948%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共13名，代表公司股份209,362,444股，占股权登记日公司股份总数52.3393%。
基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共18名，合计代表公司股份213,341,844股，占股权登记日公司股份总数的53.3341%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）关于审议董事会2018年度工作报告的议案；
（2）关于审议监事会2018年度工作报告的议案；
（3）关于审议2018年度财务决算报告的议案；
法律意见书（4）关于审议2019年度财务预算报告的议案；
（5）关于审议2018年度利润分配预案的议案；
（6）关于续聘年度审计会计师事务所的议案；
（7）关于确定公司董事、监事薪酬的议案；
（8）关于公司变更注册资本的议案；
（9）关于变更公司类型的议案；
（10）关于修订《公司章程（草案）》的议案；
（11）关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案；
（12）关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案；
（13）关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案；
（14）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（15）关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 陈益文
承办律师：
赵世良
年 月 日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-040中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中国应急”）分别于2018年11月22日、12月10日召开了第二届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式进行股份回购，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份资金总额为人民币5,300万元，价格不超过13元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司于 2019年1月14日披露了《回购股份报告书》；于2019年3月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2019年4月2日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-013），于2019年5月6日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-036）上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、公司累计回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份368.59万股，占公司目前总股本的0.42%，最高成交价12.88元/股，最低成交价7.94元/股，成交总金额为44084932.19元（含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时
段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。
公司下一阶段仍将继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2016-79宜华健康医疗股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资成立子公司的议案》。根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟各出资1亿元成立“宜华健康医疗投资有限公司”和“宜华健康养老投资有限公司”分别负责统筹公司医疗健康产业及养老产业的相关
业务。
本次对外投资设立子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。公司董事会授权公司管理层办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。
二、投资标的基本情况
1、宜华健康医疗投资有限公司
公司名称：宜华健康医疗投资有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：医院投资，医院管理，健康医疗项目投资，健康管理咨询。（暂定，最终范围以工商行政管理部门核准为准）
注册地：上海市浦东新区
股权结构：宜华健康持股100%
2、宜华健康养老投资有限公司
公司名称：宜华健康养老投资有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：养老项目投资；投资咨询；养老服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）（暂定，最终范围以工商行政管理部门核准为准）
注册地：上海市浦东新区
股权结构：宜华健康持股100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次成立“宜华健康医疗投资有限公司”和“宜华健康养老投资有限公司”所需资金为公司自有资金。目前公司积极构建医养结合的健康产业生态圈，打造以医疗机构管理核心的医疗产业平台和养老产业版块，“宜华健康医疗投资有限公司”和“宜华健康养老投资有限公司”两家子公司的成立，分别负责统筹公司医疗健康产业及养老产业的相关业务，有利于理顺公司业务和组织架构体系，符合公司战略发展的需要，新公司成立后，前期需要公司增加投入，存在一定的投资风险，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-005
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
3.业绩预告情况表：
2017年度（2017年1月1日至2017年12月31日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17.19% - 46.14%|盈利：5,871.01万元|
||盈利：6,880 万元–8,580万元||

注：上表中"万元"均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度预计归属于上市公司股东的净利润较2016年度有一定增长，主要是受业务扩大、项目收入增加的影响。
预计报告期内非经常性损益对净利润无重大影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年度的具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-107江西恒大高新技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：公司）于2019年11月4日召开公司第四届董事会第三十一次临时会议、2019年 11月 21日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见2019年11月5日、2019年11月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-098）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-106）。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司3名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计42，500股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票 17,500股，回购价格为6.1297元/股、预留授予限制性股票25,000股，回购价格为3.57元/股；公司2名限制性股票激励对象因2018年度绩效考核结果为“合格”，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计 8,925股进行回购注销，回购价格为 6.1297元/股。本次回购完成后，公司总股本由 306,723,009股变更为306,671,584股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年 11月22日至2020年1月5日，每日8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：南昌市高新开发区金庐北路88号
联系人：蔡云
邮政编码：330096
联系电话：0791-88194572
传真号码：0791-88194572
电子邮箱：hengda002591@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十一日
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2017-56
金谷源控股股份有限公司
关于参加 2017年青海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2017年6月22日（星期四）下午15:00-17:00
活动方式：网络在线交流形式
一、活动内容
为加强与广大投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，公司决定参加由中国证券监督管理委员会青海监管局主办的 2017年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动，就公司2016年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、并购重组、融资计划等问题与投资者进行“一对多”的沟通交流，充分展示上市公司诚信、规范的投资者关系管理理念，提高信息披露透明度。
二、活动时间、登陆网址
1、活动时间：2017年6月22日（星期四）下午15:00-17:00
2、活动地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）
3、活动方式：网络在线交流
三、参加人员
出席本次活动的人员有：公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书以及证券事务代表。
四、投资者参加方式
本次投资者网上互动交流活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平
台采取网络在线交流的方式举行，投资者可登陆深圳全景网络投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与活动。
五、联系人及咨询办法
联系人：蒋秀恒
电话： 0979-8432816
传真： 0979-8433995
邮箱：jxh_000408@163.com
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2017-081苏州中科创新型材料股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》，公司根据未来发展规划及经营需要，增加经营范围。（具体内容详见2017年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）
近日，公司完成了经营范围的工商变更登记手续并取得了江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》。变更前后的经营范围如下：
变更前经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订后的公司章程请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，我们对第五届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。此外，本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一八年十月二十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-059广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月20日召开了第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于 2018年 6月 5日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。
截至2018年第二次临时股东大会通知发出之日，肖蔚红女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。肖蔚红女士于 2018年 5月 20日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018年 5月 21日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司接到肖蔚红女士的通知，肖蔚红女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年七月十八日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-023证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-023京东方科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第八届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第八届监事会的组成
根据现行《公司章程》规定，公司第八届监事会应由 9名监事组成，其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于 3名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3年。
二、监事候选人的提名
1、股东监事候选人的提名（股东监事候选人提名表样本见附件）公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已公开发行股份3%以上的股东有权向第七届监事会书面提名推荐第八届监事会股东监事候选人。
2、职工监事候选人的产生
职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、本次换届选举的提名期自本公告发布之日起至 2016年 3月
29日止；
2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第七届监事会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；
3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、股东监事候选人应在监事换届选举股东大会召开七日前向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、提名人应提供的相关文件
1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人提名表（原件）；
（2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的说明材料。
3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下：本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
（1）如采取亲自送达的方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（2）如采取邮寄的方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为
准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：康靖康崔志勇
联系部门：董事会秘书室
联系电话：010-64318888转
联系传真：010-64366264
联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12号
邮政编码：100176
特此公告。
附件：公司第八届监事会候选人提名表
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2016年 3月 18日
附件：
京东方科技集团股份有限公司第八届监事会候选人提名表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提名人|||提名人联系电话||
|提名的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如适用）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】||||
|提名人： （盖章/签名）二〇一六年 月 日|||||
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-072北京合众思壮科技股份有限公司
二○一六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2017年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2016年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2017年5月3日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月 2日（星期二）下午 15:00至2017年5月3日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12人，代表股份 96,483,974股，占公司股份总数的39.4807％。其中持股5%以下的中小股东 11人，代表股份数62,500股，占公司股份总数的0.0256％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份96,421,674股,占公司股份总数的39.4552％。
（2）通过网络投票的股东 9人，代表股份 62,300股，占公司股份总数的0.0255%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所彭林律师、都伟律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、董事会2016年年度工作报告
总表决情况：
同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、公司 2016年年度报告
总表决情况：
同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、公司 2016年年度决算报告
总表决情况：
同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
总表决情况：
同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、董事会2016年度内部控制自我评价报告
同意 96,481,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.8000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃
权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的3.2000％。
6、公司 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告
总表决情况：
同意96,482,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.4000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6000％。
7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
总表决情况：
同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、监事会2016年度工作报告
总表决情况：
同意96,483,974股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所彭林律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一七年五月四日
上海飞凯光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
主承销商：国元证券股份有限公司
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2014]954号文核准，招股说明书（招股意向书）及
附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网
www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人公司网站www.phichem.com.cn，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国元证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过2,000万股
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售和网上向持有一定数量非限售股份发行方式
的投资者定价发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规发行对象
禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2014年9月24日），其他发行重要日期预计发行日期
安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人住所 上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号
发行人联系电话 021-50322662
主承销商住所 安徽省合肥市寿春路179号
主承销商联系电话 0551-68167151、68167152、68167153
发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司主承销商：国元证券股份有限公司2014年9月16日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-075淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于控股股东增持计划最低金额过半公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月15日接到公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称“齐翔集团”)及关联方雪松控股集团有限公司(以下简称“雪松控股”)的通知：在符合有关法律法规的前提下，齐翔集团及雪松控股计划自本增持计划公告之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，本次增持金额不少于人民币8亿元。具体详情参见公司 2018年 11月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及关联方增持股份计划的公告》(公告编号：2018-093)。
公司于2019年5月 14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》，同意控股股东齐翔集团及雪松控股将本次增持计划期限延长六个月(即从 2019年 5月 15日延长至 2019年 11月15日)。具体内容详见公司于2019年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、增持计划实施情况
截止本公告日，齐翔集团通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 51,237,508股，占公司总股本的2.886%，累计增持金额共计 40,895.19万元,超过本次增持计划承诺最低金额的一半。增持前后持股数量及比例:
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|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量|持股比例（%）|持股数量|持股比例（%）|
|齐翔集团|929,201,740|52.34|980,439,248|55.23|

三、后续增持计划
本次增持计划是齐翔集团及雪松控股基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，齐翔集团及雪松控股承诺将继续增持公司股份以切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划的实施不会影响上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）齐翔集团及雪松控股承诺，严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。
（四）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-093
关于控股股东盈利预测补偿股份相关事项承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
近日，公司收到控股股东王辉女士、王涛先生承诺函，根据王辉、王涛与本公司签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，经公司第八届董事会第八次会议决议通过，王辉、王涛应补偿上市公司的股份数量为45,219,258股，王辉、王涛由于所持有的未质押股份已低于上述承诺补偿并锁定的股份数，为保护投资者利益，承诺如下：
一、将尽快办理相关股票解除质押事宜，保证在2015年12月31日之前所持
有的未质押股份数大于或等于应补偿股份数的数量。
二、持有的股份解除质押后，经上市公司董事会、股东大会审议通过后30
个工作日内，王辉持有的本公司股份25,352,776股、王涛持有的本公司股份
19,866,482股，合计45,219,258股，由公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请实施冻结，并真实、准确、完整地履行信息披露义务。
三、该部分被冻结的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，除履行
补偿义务外不得转让或以其他方式处置该等被冻结的股份，亦不得用于股份质押、担保等涉及股票权属纠纷风险的业务，在盈利补偿承诺期限届满后，将按照盈利预测补偿协议规定执行。
王辉、王涛所持本公司股份质押情况请见2015年9月10日《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-074），公司将督促股东履行承诺，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一五年十一月五日
鞍山森远路桥股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为依法规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于：
（一）借款或委托贷款；
（二）承担费用；
（三）无偿提供资产使用权；
（四）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平。
第三条公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。
公司及其控股子公司为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助的，不适用本制度的规定。
公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，适用本制度。
第四条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。
第五条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第六条公司对外提供财务资助，必须经董事会审议通过。公司董事会审议对外提供财务资助事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，并及时履行信息披露义务。
对关联人共同投资的控股子公司提供财务资助时，关联董事应当回避表决；
当表决人数不足三人时，应当直接提交股东大会审议。股东大会表决时，关联股东应当回避表决。
第七条公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
第八条公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决
第九条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如适用）应当对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第十条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）为最近一期经审计的资产负债率超过70%的对象提供财务资助；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%。
资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或追加提供财务资助。
第三章对外提供财务资助的操作程序
第十二条对外提供财务资助之前，由公司财务部门负责做好财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作；
由内审部对财务部提供的风险评估进行审核。
第十三条对外提供财务资助事项在经本管理办法规定的审批权限程序审批通过后，由公司证券部门负责信息披露工作。
第十四条公司财务部门在董事会或股东大会审议通过后，办理对外提供财务资助手续。
第十五条财务部门负责做好财务资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，若财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿，或出现财务困难、资不抵债、破产等严重影响清偿能力情形的，公司财务部门应及时制定补救措施，并将相关情况上报本公司董事会。
第十六条公司内审部门负责对财务资助事项的合规性进行监督检查。
第四章对外提供财务资助的信息披露
第十七条公司在披露对外提供财务资助事项，应当向深圳证券交易所提交以下文件：（一）公告文稿；（二）董事会决议和决议公告文稿；（三）与本次财务资助有关的协议；（四）独立董事意见；（五）保荐机构意见（如适用）；（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十八条公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应包括最近一年经审计的资产、负债、归属于母公司所有者的净资产、营业收入、归属于母公司所有者净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披
露具体的关联情形；公司在上一会计年度对其发生类似业务的情况；
（三）所采取的风险防范措施。包括但不限于被资助对象或其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联方共同投资形成的控股或参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或参股子公司相应提供财务资助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（七）保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
（八）公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额；
（九）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十九条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所或《公司章程》认定的其他情形。
第五章罚责
第二十条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，将追究有关人员的经济责任。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度解释权属公司董事会，若需要修订、更改，应由公司董事会决定。
第二十三条本制度由董事会审议批准后实施。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会