证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-060
海能达通信股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以电子邮件及电话的方式于2014年8月10日向各位董事发出。
2.本次董事会于2014年8月15日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 5人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：曾华、蒋叶林、谭学治、李少谦、韩保江。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、张玉成、王卓、副总经理郭曦祥列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2014年半年度报告及其摘要的议案》。
同意对外报送2014年半年度报告、报告摘要及审计报告。《2014半年度报告全文》和《2014年上半年审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2014半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。
3.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年半年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司目前总股本规模较小，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据中国证监会和深交所的相关法律法规的规定，经公司控股股东、实际控制人提议，公司 2014年半年度利润分配拟通过资本公积金转增股本方式实施，具体方案如下：
以公司总股本278,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 15股，共计转增 417,000,000股，转增后公司总股本将增加至 695,000,000股。
上述方案需提交股东大会审议批准后实施。公司授权董事会在上述方案实施后，全权办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
4.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司 2014年上半年利润分配方案实施后，注册资本将由原来的 278,000,000元变更为695,000,000元，公司股权结构数据也将相应发生变化，因此需对公司章程相应部分进行修订。另外，公司增加《证券日报》为公司法定披露媒体，需对相应章节进行修订。公司授权董事会在 2014年半年度利润分配实施完成后，全权负责章程修
订等事宜，包括但不限于办理工商登记变更等事宜。
《公司章程修订对比（2014年8月）》和《海能达通信股份有限公司章程（2014年8月修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意将专业无线通信数字终端产业化项目及基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余募集资金及利息4,212.82万元永久性补充流动资金。
《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向珠海华润银行深圳分行申请不超过人民币30,000万元综合授信的议案》。
同意公司向珠海华润银行深圳分行申请总额不超过人民 30,000万元银行授信额度，授信品种包括但不限于贷款、汇票承兑额度、汇票贴现、保函、开立信用证等。
担保方式为：1、由深圳市海能达技术服务有限公司提供连带责任担保；2、由公司法定代表人陈清州先生提供连带责任担保。
7.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向德国子公司 Hytera MobilfunkGmbH提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等各类保函和在当地银行融资提供不超过1000万欧元（约合人民币约 8,280万）的担保。
《关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司使用自有资金与全资子公司海能达通信（香港）有限公司在深圳前海共同出资设立融资租赁公司，注册资本不超过 20,000万元，其中，公司出资不超过15,000万元人民币，占注册资本的75%，香港海能达出资不超过 5,000万元人民币，占注册资本的25%。
《关于在前海投资设立融资租赁公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年9月3日召开公司2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年8月27日。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十次会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年8月15日
附件：
海能达通信股份有限公司章程修订对比
（2014年 8月）
一、第六条
修订前：公司注册资本为人民币 27,800万元。
修订后：公司注册资本为人民币 69,500万元。
二、第十九条
修订前：
公司股份总数为 27,800万股，均为普通股。股本结构表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|有限售条件流通股|178,491,025|64.21%|自然人|自然人|
|无限售条件流通股|99,508,975|35.79%|自然人|自然人|
|合计|278,000,000|100.00%|||

修订后：
公司股份总数为 69,500万股，均为普通股。股本结构表如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(元)|出资比例(%)|
|有限售条件流通股|324,418,905|46.68%|
|无限售条件流通股|370,581,095|53.32%|
|合计|695,000,000|100.00%|

三、第一百七十一条
修订前：
公司指定《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。
修订后：
公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。
本次修订需股东大会审议通过，并在 2014年半年度利润分配实施完成后方
可生效。