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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-049
新天科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1356号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十二日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-062北京双杰电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司（下同）使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点进行现金管理的总额不超过5亿元。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理
层负责具体组织实施。根据《公司章程》的相关规定，此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司计划使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，且公司在同一时点购买理财产品总额不超过5亿元。
（二）投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产
品。
（三）额度有效期
自公司股东大会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排
情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
（四）资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）决策程序
公司本次使用自有资金进行现金管理事项经公司第四届董事会第十一次会
议、第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司拟投资的理财产品发行主体与公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情
况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、股东大会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司使用短期闲置自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
（二）通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、公司独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理进行充分了解后认为：在资
金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
（三）保荐机构意见
双杰电气使用自有资金进行现金管理事项已经双杰电气第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司使用自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，东北证券对双杰电气使用自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）第四届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构东北证券出具的核查意见。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-008北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于2017年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|132,927.26|89,496.46|48.53%|
|营业利润|10,878.66|15,551.60|-30.05%|
|利润总额|11,783.81|18,480.52|-36.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,357.35|15,503.59|-39.64%|
|基本每股收益（元）|0.0443|0.0787|-43.71%|
|加权平均净资产收益率|2.31%|5.50%|-3.19%|
|项目|本报告期末|上年同期|增减变动幅度|
|总资产|922,434.03|447,028.52|106.35%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|739,461.86|289,563.54|155.37%|
|股本|253,872.07|197,112.99|28.80%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.91|1.47|97.96%|

注：本表依据合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年归属于上市公司股东的净利润9,357.35万元较上年同期下降,主要是由于以下原因所致。
（1）由于公司空冷业务单个项目金额较大且公司收入确认按照项目调试完成后确认，因此个别项目由于业主方完成调试时间出现延迟，影响收入确认的进度，对公司年度的业绩产生较大影响。（2）由于国家政策推进缓慢以及国企业主决策慢的原因，原计划 2017年会大概率落地的太阳能热发电订单未如期落地出现拖后，对 2017年的业绩产生不利影响。（3）钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本年钢材、铝材价格大幅上涨，导致公司电站空冷产品与上期相比毛利下降。（4）本年营业外收入较去年大幅减少。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产922,434.03万元，同比增长106.35%，归属于上市公司股东的所有者权益739,461.86万元，同比增长155.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年业绩预告修正公告披露的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年2月28日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－072
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票相关事项的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请 2016年非公开发行股票事宜已经公司第四届董事会第五次会议、2015年度股东大会及第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过。公司本次非公开发行股票的募集资金净额不超过人民币 135,283万元，其中 76,960万元用于铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目， 32,823万元用于智能热工装备及特种复合材料产业化项目，25,500万元资金用于年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目。目前该事项正处于中国证监会审核阶段。为进一步保障公司及全体股东的利益，确保本次募集资金使用的规范性，公司特此承诺如下：
一、关于募集资金使用的承诺
1、本次非公开发行募集资金到位后将严格按照计划用途，全部用于募集资金投资项目，推动公司业务的发展。
3、本次募集资金将严格按照公司股东大会决议规定的投资用途使用，不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
二、保证募集资金用途合规的措施
本次非公开发行募集资金到位后，公司将采取以下措施，保证募集资金使用的规范、有效：
1、募集资金到位后，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及上市公司《募集资金管理制度》建立募集资金专户并进行专款专用。
2、公司在募集资金到账后尽快与保荐机构、存放募集资金银行签订监管协议，由保荐机构、银行共同监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
3、公司董事会定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告；并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露业务。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－052
中材科技股份有限公司
第五届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中材科技”）第五届监事会第四次临时会议于 2015年 8月 14日以书面形式通知全体监事，于 2015年8月21日上午11时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航1号定向资产管理产品合同>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工股权投资计划相关事宜的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于发行股份购买资产完成后新增对外担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-047
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2018年7月13
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2018年7月20日以通讯方式召开。会议应收表决票5票，实收表决票5票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 4.5亿元（含本数），使用期限不超过 12个月。
公司监事会认为：公司使用总额不超过人民币 4.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还募集资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小
股东利益的情形。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过 5.8亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为 12个月，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。
公司监事会认为：公司拟使用最高额度不超过 5.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金适时购买理财产品符合上市公司监管要求以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。
三、备查文件
公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-019
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 9日召开了第二届监事会 2016年第一次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席李文英女士召集。会议通知及相关资料于 2015年 3月 4日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意股东提名的徐蓓珍女士、高雪昭先生为公司第三届监事会非职工代表监事（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人若经股东大会选举通过，将与公司职工代表推举的职工代表监事谢萍女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后开始。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据规定，在换届完成之前，公司第二届监事会全体监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
本议案尚待提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会逐项审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》
本议案尚待提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2015年3月10日附件：非职工代表监事候选人简历
徐蓓珍女士，1949年出生，研究生学历，高级工程师。曾任第二届中国电机工程学会新能源发电专委会风力发电分专委会副主任委员、中国再生能源投资有限公司风电技术及工程总经理、上海风力发电有限公司高级顾问。现任宣力节能环保投资控股有限公司副总经理、哈密宣力风能有限公司总经理。
徐蓓珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。徐蓓珍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
高雪昭先生，出生于1982年，毕业于西安工业大学，学士学位，高级企业文化师。曾任职于东吴商学院民营企业研究中心副院长兼培训总监，苏州新港集团培训总监、企业大学副院长，国华电力公司企业文化主管。
高雪昭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。高雪昭先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-017
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届第九次监事会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年4月12日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于2016年4月28日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席卞祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：
一、审议《2015年年度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《内部控制自我评价报告》
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》全文刊载于 2016年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议《2015年度财务决算报告》
本议案需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议《2015年度利润分配预案》
本议案需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议《二〇一六年一季度报告及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司2016
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
监事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-076
杭州微光电子股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议、2018年9月13日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并将已授予但尚未解锁的限制性股票39.55万股进行回购注销。具体情况请见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-069）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-075）。
实施回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39.55万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少 39.55万股，公司总股本将由11,815.55万股变更为11,776万股。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
中国中投证券有限责任公司
关于上海海得控制系统股份有限公司
《2017年度内部控制评价报告》的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海得控制《2017年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构对公司《2017年度内部控制评价报告》的核查工作
中国中投证券保荐代表人认真审阅了海得控制《2017年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从海得控制内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2017年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对海得控制《2017年度内部控制评价报告》的核查意见
作为海得控制 2016年度非公开发行股票的保荐机构，中国中投证券经核查后认为：海得控制已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。
保荐机构自承担海得控制持续督导责任以来，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。海得控制《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司<2017年度内部控制评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈祎健 李光增
中国中投证券有限责任公司2018年3月29日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201963
康力电梯股份有限公司
关于收到深圳证券交易所函件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对康力电梯股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第351号）（以下简称“《问询函》”）和《关于对康力电梯股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 394号）（以下简称“《关注函》”），具体内容如下：
一、《关于对康力电梯股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】
第351号）
2019年3月 20日，你公司披露公告称，使用闲置自有资金购买的“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”的受托方上海良卓资产管理有限公司（以下简称“良卓资产”）涉嫌出现违规情形。你公司持有该私募基金合计11,000万元份额尚未到期，公司目前了解到该私募基金存在重大违约风险，基金管理人涉嫌未按合同约定使用受托资金，可能导致公司相关投资资金不能如期、足额收回。
2019年9月 19日，你公司对外披露《拟对外战略投资的公告》称，你公司计划使用自有资金800万美元，以基石投资者的身份参与认购四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（以下简称“嘉宝股份”）在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）的首次公开发行股份。你公司将承诺作为基石投资人，在嘉宝股份于香港联交所上市成功之日起6个月内不进行减持。
我部对上述事项表示高度关注，请你公司对以下事项做出补充说明：
1、请结合上述私募基金的协议具体内容、协议中约定投资标的情况、对外战略投资协议具体内容，核实上述两笔交易是否属于《中小企业板上市公司规范运作指引》中第 7.1.1条规定的风险投资的范畴。如是，请自查并核实你公司是否已按照相关规定对上述交易履行相应的审议程序和信息披露义务。
请律师对上述交易是否属于风险投资以及审议程序的合规性发表明确意见。
2、针对投资的私募基金违规使用资金，请说明你公司采取的资金托管等保障措施以及事后追偿措施。
3、根据协议，你公司作为基石投资者，将支付800万美元。请说明交易完成后你公司持有嘉宝股份的股份比例情况，并说明上述估值的依据及其合理性。
4、结合交易完成后你公司持有嘉宝股份的股份比例情况，说明你公司的发展战略规划以及购买上述股权将如何积极推动与下游优质客户的深度合作。
5、你公司认为应予说明的其他事项。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在2019年 12月3日前将有关说明材料报送我部，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
二、《关于对康力电梯股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】
第394号）
2019年11月26日，你公司对外披露《关于公司购买的理财产品的风险提示公告》，公司持有的7900万元华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金存在期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险。此外，截至目前，你公司及子公司购买的非银行理财产品中，11,000万元良卓资产稳健致远票据投资私募基金、3,000万元大通阳明18号一期集合资产管理计划存在兑付风险，你公司在2018年年报中对上述理财产品分别计提8,200万元和3,000万元减值准备。
我部对上述事项表示关注，请你公司就以下事项进行核查并做出说明：
1、请结合投资资金损失的可能性、华领资产法定代表人孙祺及其配偶董敏出具的《保证承诺函》等保证文件，详细说明存在兑付风险的理财产品对你公司2019年年度报告可能产生的影响，包括对归属于上市公司股东的净利润的影响。
请会计师发表专项意见。
2、请说明该私募基金管理人华领资产的股权结构、实际控制人情况，并说明华领资产及其实际控制人是否与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关系；
若存在，请说明具体情况。
3、请对比分析你公司及子公司购买的非银行理财产品收益率及银行理财产品收益率，非银行理财产品的风险提示、对该产品的风险定级情况，结合部分非银行理财产品无法兑付的原因分析、非银行理财产品投资协议具体内容、协议中
约定投资标的情况，补充说明：
（1）是否符合前期股东大会审议授权的购买范围，即“低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品”，前期购买的非银行理财产品是否存在不符合股东大会审议授权的情形。
（2）你公司及子公司购买的非银行理财产品是否属于《中小企业板上市公司规范运作指引》中第7.1.1条规定的风险投资的范畴，如是，请自查并核实你公司是否已按照相关规定对上述交易履行相应的审议程序和信息披露义务。
请律师对上述交易是否符合授权范围、是否属于风险投资、以及审议程序的合规性发表明确意见。
4、请结合你公司针对非银行理财产品投资所建立的内部控制和风险管理制度、管理层跟踪所投资产品进展及资金安全情况，说明你公司相关内部制度是否完备，相关人员是否勤勉尽责。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在2019年12月3日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司正积极组织有关方面按照《问询函》、《关注函》的要求安排回复工作，并及时进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年 11月27日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-18新兴铸管股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票之发行价格的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A股股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对经 2015年 9月 10日公司第七届董事会第七次会议审议、2015年 11月 26日公司第七届董事会第十次会议审议、2015年 12月 24日公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价基准日进行调整，发行方案其他内容保持不变。
具体调整内容如下：
调整前：
“（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日（2015年 11月 27日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 6.78元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。新兴际华集团不参与本次发行定价的询价和竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。若通过上述定价方式无法产生发行价格，则新兴际华集团按发行底价认购公司本次发行的股份。”
调整后：
“（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日（2016年3月17日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即 4.87元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。新兴际华集团不参与本次发行定价的询价和竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。若通过上述定价方式无法产生发行价格，则新兴际华集团按发行底价认购公司本次发行的股份。”
除上述事项调整外，原审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》其他内容不变。上述调整事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-34江苏九鼎新材料股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为抢抓市场，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“九鼎新材”）风电叶片、机舱罩、导流罩（以下统称“风电玻纤复合材料产品”）于2015年9月17日，公司召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》，同意公司对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称“克旗联谊”）提供5,600万元财务资助，为赤峰中信联谊新能源有限责任公司（以下简称“赤峰联谊”）提供2,600万元财务资助。2016年 12月 9日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》，同意公司对克旗联谊增加提供156.625万元财务资助。
公司对克旗联谊提供的 5,756.625万元财务资助正常履行，截止公告日，公司对克旗联谊财务资助余额为833.61万元，但对赤峰联谊的2,600万元财务资助一直未能履行。现因对赤峰联谊提供 2,600万财务资助的条件发生变化，现重提请公司第八届董事会第二十二次临时会议审议。
本次对外财务资助事项已经2017年8月1日经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理办法》的有关规定，本次对外财务资助需提交股东大会审议。
公司自董事会审议之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
一、对外财务资助概述
1、资助对象：赤峰中信联谊新能源有限责任公司
2、资助金额：人民币2,601万元
3、资助期限：不超过三年，财务资助满半年后可以提前归还
4、资金来源：自有资金
5、资助年利率:18%（日固定回报率0.05%）
6、利息支付：每季支付
二、被资助对象基本情况
（一）、基本情况
1、被资助对象名称：赤峰中信联谊新能源有限责任公司
2、注册类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册成立日期：2014年7月29日
4、住所：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗芝瑞镇大院村
5、注册资本：人民币2,010万元
6、实缴资本：人民币2,010万元
7、法定代表人：洪铖铖
8、经营范围：风力发电
9、经营期限：长期
（二）、股权结构
克旗联谊持有赤峰中信联谊新能源有限责任公司100%股权。
与公司关联关系：公司2015年起累计为赤峰联谊股东克旗联谊提供5,756.625万元财务资助，并于2016年初实际为克旗联谊提供10年期26,200万元担保。
（三）、财务状况
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||2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未审计）|
|总资产（元）|41,814,641.52|65,642,698.38|
|负债总额（元）|31,826,891.93|40,223,049.51|
|净资产（元）|9,987,749.59|25,419,648.87|
||2016年度|2017年1-6月|
|营业收入（元）|0.00|5,746,666.67|
|净利润（元）|-104,217.57|5,431,899.28|

2015年5月19日内蒙古自治区发展和改革委员会印发《关于转发国家能源局<关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知>的通知》（内发改能源字[2015]589号），将赤峰联谊分散式风电场项目被列入国家“十二五”第五批风电核准计划项目，项目已初步建成。项目主要经济指标如下：
单位：万元
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||赤峰翁牛特旗老哈河0.9万千瓦分散式风电项目|克什克腾旗双山和窟窿山1.35万千瓦分散式接入风电示范项目|
|项目总投资|6,872.29|9,869.64|
|资金来源|20%自筹，其余80%申请银行贷款||
|建设期|1年|1年|
|年均可实现营业收入|976.44|1,464.66|
|年均可实现净利润|336.10|543.70|

三、风险防范措施
为防范风险，公司采取以下措施确保资金安全：
1、在此财务资助期间，公司向赤峰联谊委派财务负责人，负责项目资金的运转；
2、在此财务资助期间，公司向赤峰联谊委派2名董事，监督项目资金的运转；
3、在此财务资助期内，赤峰联谊还清资助本息前，公司持有赤峰联谊51%股权；在此财务资助期满，赤峰联谊还清资助本息后，赤峰联谊股东零价回购该部分股权。
4、克什克腾旗汇风新能源有限公司向公司提供连带责任反担保；
5、赤峰联谊承诺以本财务资助项目投产运营后的电费收益权向公司提供反担保。
四、董事会意见
董事会意见：在国内风电市场快速增长的情况下，公司通过对赤峰联谊提供财务资助，迅速扩大公司风电产品的销售规模，增加公司收益，且保障措施充分，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次对外财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
公司在不影响正常经营的情况下，通过分别对赤峰联谊提供财务资助可以迅速扩大公司风电产品的销售规模，通过克什克腾旗汇风新能源有限责任公司提供反担保以及向赤峰联谊委派财务负责人、董事等保障措施控制风险，风险可控且保障措施充分，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
我们一致同意公司对赤峰联谊提供财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
公司在上一年度对赤峰联谊提供财务资助的金额为0元。
截止目前，公司对外提供财务资助余额为8,336,113.56元，逾期未收回的金额为0元。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十二次临时会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2017年8月1日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-032山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为相关下属公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2016年3月30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用；同时为进一步拓宽山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）融资渠道，增加公司效益，融资租赁公司拟在债券市场分别非公开发行金额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券和中期票据。拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保和融资租赁公司发行公司债券和中期票据提供担保，具体情况如下:
控股子公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表
单位:人民币亿元
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|序号|子公司名称|申请担保金额|担保期限|资产负债率|备注|
|1|湛江晨鸣浆纸有限公司|15|3 年，担保有效期截止2019年6月|75.22%||
|2|山东晨鸣融资租赁有限公司|30|7 年，担保有效期截止2023年6月|72.80%||
|3|晨鸣（香港）有限公司|10|3 年，担保有效期截止2019年6月|97.63%||
|4|黄冈晨鸣浆纸有限公司|55|7 年，担保有效期截止2023年6月|30.46%||
|5|山东晨鸣纸业销售有限公司|20|3 年，担保有效期截止2019年6月|99.31%||
|6|江西晨鸣纸业有限责任公司|15|3 年，担保有效期截止2019年6月|60.24%||
|7|山东晨鸣融资租赁有限公司|30|不超过5年，自发行之日起开始|72.80%|发行公司债券提供担保|
|8|山东晨鸣融资租赁有限公司|30|不超过5年，自发行之日起开始|72.80%|发行中期票据提供担保|
|合 计||205||||

控股子公司需控股子公司担保明细表
单位:人民币亿元
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|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|被担保单位|申请担保金额|担保期限|
|1|湛江晨鸣浆纸有限公司|晨鸣（香港）有限公司|10|3年，担保有效期截止2019年6月|
|2|江西晨鸣纸业有限责任公司|晨鸣（香港）有限公司|10|3年，担保有效期截止2019年6月|
|3|山东晨鸣集团财务有限公司|晨鸣（香港）有限公司|10|3年，担保有效期截止2019年6月|
|合 计|||30||

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）
注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层
法人代表：陈洪国
注册资本：人民币300,000万元
湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币1,283,114.47万元，负债总额为人民币965,174.26万元，净资产为人民币317,940.21万元，净利润为人民币48,770.18万元。
2、山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣租赁”）
注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层
法定代表人：王春方
注册资本：人民币770，000万元
晨鸣租赁主要从事融资租赁业务，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司持有100%的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币2,416,973.15万元，负债总额为人民币1,759,495.27万元，净资产为人民币657,477.87万元，净利润为人民币61,869.53万元。
3、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）
注册地址：香港湾仔谢斐道414-424号中望商业中心16楼C室
董事成员：李峰肖鹏贾冠磊
注册资本：2990万美元
香港晨鸣主要从事纸及纸制品的进出口贸易和市场研究。公司持有100%股权。截止到2015年12月31日资产总额为人民币2,574,819.16万元，负债总额为人民币2,513,828.71万元，净资产为人民币60,990.46万元，净利润为人民币59,017.92万元4、黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈浆纸”）
注册地址：黄冈市新港大道2号
法人代表：陈洪国
注册资本：人民币135,000万元
黄冈浆纸主要从事原料林基地建设和木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工项目的筹建；货物进出口业务。公司持有88.89%的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币193,501.61万元，负债总额为人民币58,933.52万元，净资产为人民币134,568.09万元，净利润为人民币-67.50万元。
5、山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称“销售公司”)
注册地址：寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币10,000万元
晨鸣销售主要从事销售机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械等业务。公司持有其100％的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币1,310,478.12万元，负债总额为人民币1,301,374.90万元，净资产为人民币9,103.22万元，净利润为人民币-2,851.15万元。
6、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）
注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
法人代表：陈洪国
注册资本：27,200万美元
江西晨鸣是一家集制浆、造纸、热电和环保综合治理于一体的大型现代化造纸企业，主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2015年12月31日资产总额为人民币521,363.96万元，负债总额为人民币314,064.88万元，净资产为人民币207,299.08万元，净利润为人民币1,580.11万元。
三、担保的主要内容
依据有关银行给予上述控股子公司授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳
定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金和项目建设，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额114.85亿元）余额为0元，包括本次为相关公司提供的担保总额，公司对控股子公司的担保额为人民币349.85亿元，占最近一期经审计净资产的比例为207.36%，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
《公司章程》
修订案
（一）
原制度：
第六条公司注册资本为人民币 106,803.6806万元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币 160,205.5209万元。
（二）
原制度：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。
现修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资（不含限制项目）；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。
（三）
原制度：
第四十四条本公司召开股东大会设置会场，以现场会议形式召开，召开地点为：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32层大会议室(但另行通知除外)。
公司还提供网络表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
现修订为：
第四十四条本公司召开股东大会设置会场，以现场会议形式召开，召开地点为：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32层大会议室(但另行通知除外)。
公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（四）
原制度：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
（五）
原制度：
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修订为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-038
北京旋极信息技术股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并于2014年4月30日在中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮网披露了相关公告。
随后公司将草案及相关资料报送证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励（草案）确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序将公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案尽快提请股东大会审议。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-39凯迪生态环境科技股份有限公司
关于中国证监会对公司立案调查的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 7日，本公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作,并依法履行信息披露义务。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会