Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-021
北京众信国际旅行社股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2014年 4月 2日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由监事长张磊召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开，应到会监事 3人，实际到会监事 3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
《监事会2013年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：
经审核，监事会认为《公司2013年度报告及年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议并通过了《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
4、审议并通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期1年。
2014年1月10日，公司接到北京中证天通会计师事务所有限公司《关于我所完成特殊普通合伙改制工作的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会
【2010】12号）、《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会【2012】2号）的规定，经北京市财政局同意改制的批复，该所更名为北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），并换发了《会计师事务所职业证书》、《证券、期货相关业务许可证》及《营业执照》。
根据财政部、中国证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。据此北京中证天通会计师事务所有限公司与公司签订的相关合同的权利义务由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）继承。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，
因此，现提请续聘该事务所为公司2014年度的审计机构，聘期1年。
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2014年度财务审计机构。
5、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通【2014】审字 1-1118号），本公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数） 87,468,779.19元，母公司净利润 86,686,482.54元。依据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟定如下2013年度利润分配方案：
（1）提取10%法定盈余公积金 8,668,648.25元；
（2）提取法定盈余公积金后剩余利润 78,800,130.94元，加年初未分配利润115,642,593.93元，2013年度可供股东分配的利润为194,442,724.87元；
（3）以公司 2014年 1月 23日首次公开发行股份并上市发行后的总股本58,290,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共分配11,658,000元。利润分配后，剩余未分配利润182,784,724.87元转入下一年度；
（4）2013年度，不进行资本公积转增股本。
上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配政策。
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审议，监事会同意上述公司2013年度利润分配预案。
6、审议并通过了《关于监事报酬事项的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。《关于董事、监事报酬事项的议案》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
7、审议并通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、审议并通过了《关于<公司2013年度内部控制评价报告>的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会 2014年4月3日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2017-014
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于全资子公司工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司于近日完成了工商信息变更登记手续，变更信息如下：
1.原住所：常州市金坛经济开发区思母路 1号，现变更为常州市金坛经济开发区华城路318号；
2.原法定代表人：李留臣，现变更为孙利；
3.原经营期限：自2008-06-23至2018-06-22，现变更为自2008-06-23至******；
其他信息不变。
变更后常州金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司最新工商登记的相关信息如下：
1.名称：常州金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320413677047513M
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：常州市金坛经济开发区华城路318号
5.法定代表人：孙利
6.注册资本：100万元整
7.成立日期：2008年06月23日
8.营业期限：自2008-06-23至******
9.经营范围：光伏设备技术的研发、转让、咨询；光伏设备的销售及售后服务；光伏设备相关技术人员的培训；硅材料试验产品的销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-126号
川化股份有限公司关于
控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）闲置资金的使用效率，提高资产回报率和增加投资收益，经公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司控股子公司-四川省能投风电开发有限公司（以下简称“能投风电”或“子公司”）在不超过人民币 4.5亿元的资金额度内购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品，投资期限为该事项获得川化股份股东大会批准后 1年内，在此额度和期限内资金滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，该事项尚须提交川化股份股东大会批准，现将有关情况报告如下：
一、投资概述
（一）投资主体
本次投资理财产品的主体为公司控股子公司-能投风电。
（二）投资目的
本次投资理财产品是为了充分利用能投风电闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加子公司收益，为子公司和股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度
在不影响能投风电正常经营活动的情况下，能投风电拟使用不超过人民币 4.5亿的闲置资金购买低风险理财产品，在该限额内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种
能投风电运用闲置资金投资的品种为短期银行理财产品或结构性存款。为更好的控制风险，能投风电将选择安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限短的银行理财产品或结构性存款。
（五）资金来源
本次用于购买低风险理财产品的资金为能投风电闲置资金。
（六）投资期限
投资期限自本事项获得川化股份股东大会会审议通过之日起一年内。能投风电根据闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。，单个短期保本型银行理财产品的投资期限不超过 12个月。
（七）投资程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，该事项须提交川化股份股东大会批准。
（八）能投风电经营层负责具体实施
根据公司章程及控股子公司管理办法，由能投风电按照其内部管理制度规定的程序负责在批准额度购买银行理财产品的具体事宜，并密切关注该事项进展情况和履行后续披露义务。
二、投资风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影
响，可能发生波动。
2、能投风电将根据资产情况和经营计划在批准范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
能投风电将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及能投风电内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保资金的安全性，并定期将投资情况向川化股份汇报，配合川化股份履行信息披露义务。具体措施如下：
1、待川化股份股东大会批准后，由能投风电经营层在上述投资额度内签署相关合同文件。能投风电财资部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、能投风电纪检监察审计部负责对购买低风险保本型银行理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、能投风电监事会有权对保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，在确保子公司日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不影响子公司日常资金周转，不影响子公司主营业务的正常开展。
（二）目前能投风电经营状况良好，闲置资金充裕。通过适度的短期理财产品投资，能够获取更多的财务收益，提高子公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了审议，发表了独立意见：目前能投风电经营状况良好，闲置资金充裕。在保障日常经营资金需求及本金安全的前提下，能投风电使用闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。我们对该事项进行了审议，同意将该议案提交公司股东大会上审议。
五、监事会意见
在保障能投风电流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2013-026宁夏青龙管业股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会。
《关于召开公司2013年度股东大会的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：2014年4月25日上午9时（星期五）开始，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；
5、会议召开方式：现场记名表决
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年4月22日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告》及其摘要；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
届时公司独立董事将在本次会议上作2013年度述职报告。
议案1、议案3至议案8详见2014年4月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《青龙管业第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-023），议案2详见《青龙管业第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-025）。
独立董事2013年度述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、登记事项：
1、会议登记时间：2014年4月24日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30
2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号公司证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续；
（2）法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、持股证明和出席人身份证等原件进行登记；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。
公司传真：0951-5673796
邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2013年度股东大会”字样）；
邮编：750001
（五）其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部
联系人：马跃、范仁平
电话：0951-5070380、5673796传真：0951-5673796
授权委托书及回执见附件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席 2014年 4月 25日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2013年度股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一|2013年度董事会工作报告||||
|二|2013年度监事会工作报告||||
|三|2013年度财务决算||||
|四|《2013年度报告》及其摘要||||
|五|2013年度利润分配预案||||
|六|关于公司2014年度财务预算的议案||||
|七|关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案||||
|八|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；
附件二： 回 执
截止2014年4月22日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2014年 月 日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-093乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月8日，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国船舶重工集团公司的书面通知：中国船舶重工集团公司已接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司协议转让所持部分乐普（北京）医疗器械股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1117号），同意中国船舶重工集团公司第七二五研究所（以下简称“七二五所”）和中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“科技投资公司”）通过协议转让的方式减持公司部分股份。具体情况如下：
一、股东七二五所减持情况
1、股东七二五所减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中国船舶重工集团公司第七二五研究所|协议转让|2014-12-8|22.12|7,000,000|0.86%|
||合计||22.12|7,000,000|0.86%|

2、股东七二五所本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中国船舶重工集团公司第七二五研究所|无限售流通股|184,807,412|22.76%|177,807,412|21.90%|

二、股东科技投资公司减持情况
1、股东科技投资公司减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中船重工科技投资发展有限公司|协议转让|2014-12-8|22.12|23,000,000|2.83%|
||合计||22.12|23,000,000|2.83%|

2、股东科技投资公司本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中船重工科技投资发展有限公司|无限售流通股|48,082,588|5.92%|25,082,588|3.09%|

三、其他相关说明
1、七二五所和科技投资公司本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司基本面未发生重大变化。
3、本次股份转让完成后，科技投资公司将不再是本公司持股5%以上的股东。
4、本次权益变动的《简式权益变动报告书》与此公告同时披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上。
四、备查文件
1、中国船舶重工集团公司关于协议转让股份事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的通知
2、简式权益变动报告书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-034
深圳友讯达科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年10月26日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《2017年第三季度报告全文》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制的《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告披露提示性公告》于2017年10月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
公司根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2017年10月27日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-32深圳中恒华发股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018年 10月 16日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第九次会议的通知。
2.本次董事会会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 6人，全部参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、《 2018年第三季度报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2018年 10月 30日公司公告，编号2018-34）
该议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
2、《关于债权转让的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018年 10月 30日公司公告，编号2018-35）
该议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，公司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。
3、《关于出售固定资产的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018年 10月 30日公司公告，编号2018-36）
该议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，公司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。
4、《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018年 10月 30日公司公告，编号2018-38）
该议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，由于该议案涉及控股股东，公司董事长李中秋先生在控股股东任职，属本议案的关联董事，因此回避表决。
5、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018年 10月 30日公司公告，编号2018-37）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第3、4项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事和高级管理人员对2018年第三季度报告的书面确认
意见；
3.公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2018年10月30日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-073深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议于 2017年 10月 27日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2017年10月20日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于2017年第三季度报告全文的议案》。
《2017年第三季度报告全文》详见 2017年 10月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告披露提示性公告》（2017-074号）详见 2017年 10月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2017年10月27日
独立董事关于召开股东大会审议公司股票
延期复牌事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司 2018年度七届董事局第二次临时会议审议的关于召开股东大会审议公
司股票延期复牌事项发表独立意见如下：
由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等事项工作量较大且重组方案尚需与有关各方做进一步的
磋商、论证和完善，公司预计无法于自首次停牌之日起累计不超过 3个月的时间内，即 2018年 3月 7日前披露本次重
大资产重组方案。
基于此，根据《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的规定，公司拟召开 2018年度七届董
事局第二次临时会议和 2018年度第二次临时股东大会对公
司股票延期复牌事项进行审议,并向深圳证券交易所申请公
司股票继续停牌。
我们认为：公司申请股票延期复牌有利于确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，有利于维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司董事局会议审议该事项的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；我们同意《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》并将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的独立意见》之签署页）
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一八年二月十二日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-041无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司无锡雪浪康威环保科技有限公司（以下简称“雪浪康威环保”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种炼油厂含油污泥处置系统|实用新型|ZL201720850156.8|雪浪康威环保|2017.7.13|污水污泥处理及其再生利用|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
该专利为雪浪康威环保自主研发，其所涉及技术与雪浪康威环保主要技术相关，目前已应用于相关项目上。
该专利的取得和运用，不会对雪浪康威环保及公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升雪浪康威环保及公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-044
中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN102750243B
发明名称：复用SD接口的易调试嵌入式系统
专利号：ZL 2012 1 0232203.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年07月05日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2015年05月27日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
通常MCU（微控制器）芯片的在线调试接口在实际产品应用中一般不会单独引出，因为会占用管脚并浪费PCB（印制电路板）面积。而对于内嵌Flash(闪烁存储器)的MCU因为程序可升级，为了维护及升级方便也有将调试接口在PCB上保留并引出焊点的做法，但真正需要使用时还得打开机壳，焊接连线，很不方便。
本专利在芯片设计上将常用的SD（安全数字多媒体卡）接口与调试接口进行复用，通过配套专用的转接设备即可实现无拆机方式进行软件升级维护，大幅降低返修风险和成本。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十五次会议相关议案的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2018年 04月 08日上午10：00时在公司会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》的独立意见我们认真审阅本议案，认为公司拟签署《资金支持框架协议之补充协议（二）》，延长借款期限的主要目是为缓解公司现金流压力，同时降低公司财务成本，符合公司整体利益，未损害公司及中小股东利益。审议关联交易议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，审议及决策程序合法有效。
二、关于《公司 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的独立意见公司2017年度实现盈利但弥补以前年度亏损后，可供股东分配利润为负值，为保证公司正常发展需要，我们同意公司拟订的2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案，即公司2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
三、关于《公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产议案》的独立意见
我们认为，公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规和公司相关财务制度的规定；本次核销账龄为 5年以上的应收账款，已在以前年度全额计提坏账准备。本次核销资产事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意本次资产核销事项。
四、关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为，公司基本上建立起了一套较完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，并能够得到规范有效的实行，保证了公司的规范运作。《公司2017年度内部控制自我评价报告》较为客观、真实的反应了公司在报告期内部控制建设及执行情况，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。因此，我们同意《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：蒋春晨 陈坚二〇一八年四月十日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-019
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日-2014年3月31日。
2、预计的业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：10%-35%|盈利：3,054.08万元|
||盈利：约3,359.49万元-4,123.01万元||

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要原因：一是整个汽车行业的市场需求有所回升，非汽车行业市场不断开发，销售接单稳定；
二是募投项目产能正常释放，产销量不断提高，效益提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以2014年第一季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2018-002
山东民和牧业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人协议转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月18日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人孙希民先生与其一致行动人孙宪法先生签署了《股份转让协议》，孙希民先生将其持有的 2,000万股公司无限售流通股（占公司总股本的6.62%），转让给孙宪法先生。具体内容详见公司 2017年 12月 19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-039）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
2018年 2月 8日，公司接到通知，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，孙希民先生协议转让给孙宪法先生 2,000万股无限售条件流通股（占公司总股本6.62%）已完成了过户登记手续，因孙宪法先生为公司董事，过户后其所得 2,000万股股份的75%将按高管锁定处理（所得股份锁定75%）。过户日期为2018年2月7日。
本次证券过户登记完成后，孙希民先生持有公司9,431万股股份，占公司总股本31.22%，仍为公司的控股股东、实际控制人；孙宪法先生持有公司33,512,348股股份，占公司总股本11.10%，仍为公司第二大股东。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-122
东华软件股份公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2015年9月15日下午15:00
网络投票时间：2015年9月14日至9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦12层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计 16人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份 731,720,538股，占公司股份总数的46.7706%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 3人，代表公司有表决权的股份 1,041,000股，占上市公司总股份的0.0665％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共19人，代表公司有表决权的股份732,761,538股，占公司股份总数的46.8371%。其中，其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）13人，代表公司有表决权股份数11,992,883股，占公司股份总数的0.7666%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案一：
审议通过《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》；
表决情况：同意票731,804,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8695%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票956,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1305%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票11,036,283股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的92.0236%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%；弃权票956,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.9764%。
议案二：
审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意票731,804,938股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8695%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票956,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1305%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票11,036,283股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的92.0236%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%；弃权票956,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的7.9764%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王振强、王昆
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2015年第二次临时股东大会决议；
时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2015年9月 16日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-111号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 9日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称公司“公司”）第四届董事会第八十五次会议审议通过了《关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。公司控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司(以下简称“荣盛泰发”)拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、荣盛泰发基本情况介绍
公司名称：荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司
成立日期：2010年 9月 14日
注册地点：北京市平谷区林荫北街 13号信息大厦 802室
法定代表人：刘令
注册资本：300,000,000元
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）
历史沿革：
（1）公司设立
2010年 9月，公司以货币方式出资 3,000万元成立荣盛泰发。
（2）变更沿革.
2014年 4月 16日，公司以货币方式增加出资 7,000万元，荣盛泰发注册资本由 3,000万元增加至 10,000万元，并办理了工商变更登记手续。
2014年 10月 15日，公司及其他 30名自然人以货币方式增加出
资20,000万元，荣盛泰发注册资本由10,000万元增加至30,000万元，并办理了工商变更登记手续。
截止本次公告日，公司持有荣盛泰发的股份占比为67.67%，为荣盛泰发的控股股东；其他 30名自然人合计持有荣盛泰发股份占比
32.33%。
二、荣盛泰发一年又一期的财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度/2013年12月31日|2014年1-10月/2014年10月31日|荣盛泰发2013年度各数据占公司的比例|
|总资产|19,571.48|54,058.75|3.29%|
|净资产|7,366.14|33,384.49|0.67%|
|营业收入|5,948.95|6,668.90|0.31%|
|净利润|2,936.21|2,670.49|0.94%|

三、核心业务及同业竞争介绍
荣盛泰发属于基金行业，主要从事非证券业务的投资管理、咨询；
公司及荣盛泰发以外的其他下属公司不从事上述业务，属于房地产行业，其经营范围为房地产开发与经营，不存在同业竞争的情形。荣盛
泰发从事的业务也不属于公司的核心业务。
荣盛泰发在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。
四、改制、挂牌方案介绍
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 006447号《审计报告》，截至 2014年 10月 31日，荣盛泰发经审计的账面净资产值为人民币 33,384.49万元。根据中财宝信（北京）资产评估有限公司出具的 1008号《资产评估报告》，截至 2014年 10月 31日，荣盛泰发净资产评估值为 34,014.25万元。根据上述审计及评估结果，荣盛泰发以净资产折合成股本，共计折合股本 30,000万股，每股面值人民
币 1元，净资产大于股本部分计入资本公积，由全体股东享有。
由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。
变更完毕后，荣盛泰发的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原来荣盛泰发的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。荣盛泰发改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。
五、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
1.申请挂牌的原因
荣盛泰发改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于荣盛泰发进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，吸引范围更广、数量更多的投资者，增强核心竞争力，符合公司的长远战略。
2.对公司的影响
（1）不影响公司独立上市地位
鉴于荣盛泰发与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且荣盛泰发的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，荣盛泰发股票挂牌后，不会
对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
（2）不影响公司持续盈利能力
鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，荣盛泰发与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，且荣盛泰发的业务、资产规模相对公司偏小，荣盛泰发股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时荣盛泰发股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，荣盛泰发股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。
（3）荣盛泰发在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。
六、其他事项
1、独立性、完整性说明
荣盛泰发具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。荣盛泰发拥有独立的业务开展和办公机构场所，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。
荣盛泰发建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。
2、公司未来三年持股规划
公司未来三年将根据荣盛泰发经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对荣盛泰发的控股权。
3、是否涉及公司募集资金使用的情况
公司近三年未发行股份募集资金，不存在未使用的募集资金，也不涉及将将募集资金直接或间接投入荣盛泰发的情形。
七、风险提示
荣盛泰发启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌上市
尚需提交公司股东大会审议，挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有一定不确定性，敬请广大投资者注意。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二零一四年十二月九日
德邦证券股份有限公司
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“德邦证券”）作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》和相关监管、格式指引的规定，结合公司募集资金实际运用情况，对罗普斯金及全资子公司拟使用不超过4,000万元暂时闲置的募集资金进行投资理财，购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过 12个月，其中公司使用3,000万元，全资子公司苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）使用 1,000万元）的相关事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1318号文《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2009年 12月 28日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A股)3,920万股，募集资金总额为人民币86,240万元。扣除发行费用后募集资金净额为83,362.2万元，超额募集资金为43,964.20万元。安永华明会计师事务所已于2010年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具安永华明(2010)验字第60589997_B01号验资报告。
二、募集资金使用情况
1、募集资金项目投资实施情况
截止2015年12月31日，募集资金投资项目已累计投入83,205.47万元，具体项目使用计划及进度如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投入金额|已累计投入募集资金金额|未使用募集资金余额（含利息）|
|年产5万吨铝合金挤压材项目|43,638|41,962.57|3,983.41|
|购置285亩工业用地|6,538.83|6,538.83|/|
|年产6万吨铝合金熔铸项目|6,000|6,098.50(含利息)|/|
|年产5万吨铝工业材项目|12,000|11,797.09|1,114.58|
|天津节能门窗项目|4,500|3,296.96|1,408.74|
|永久性补充流动资金|11,500|11,500|/|
|铝合金异形铸造技改项目|1,900|2,011.51(含利息)||
|合计|86,076.83|83,205.47|6,506.73|

注：募集资金详细使用情况请参阅公司2016年4月25日于巨潮资讯网披露的《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2、募集资金存放情况
截止2015年12月31日，公司募集资金余额为 6,506.73万元（含利息），存放于募集资金专户中，具体存放如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|公司或子公司|募集资金余额|
|苏州罗普斯金铝业股份有限公司|3,983.41|
|苏州铭德铝业有限公司|1,114.58|
|天津罗普斯金铝业门窗有限公司|1,408.74|
|合计|6,506.73|

三、募集资金暂时闲置情况及原因
1、截至2015年12月31日，公司“年产5万吨铝合金挤压材”项目已投入生产使用，剩余的募集资金将用于支付项目质保期尾款等，故剩余募集资金3,983.41万元（含利息）暂时处于闲置状态。
2、截至2015年12月31日，全资子公司铭德铝业“年产5万吨铝工业材”项目共计投入11,797.09万元（设备采购、厂房设计及土建施工预付款），剩余募集资金1,114.58万元（含利息）暂时处于闲置状态。
3、截至2015年12月31日，全资子公司天津门窗的节能门窗项目共计投入3,296.96万元，用于支付土地、土建施工、设计费用定金，剩余募集资金 1,408.74
万元（含利息）暂时处于闲置状态。
四、投资理财产品的基本情况
1、投资额度
公司及全资子公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置募集资金额度总计 4,000万元，其中公司使用 3,000万元，全资子公司铭德铝业使用 1,000万元。在上述额度内，募集资金滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的品种。
3、审批授权
本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项提交公司董事会、股东大会审议。
4、实施方式
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。
五、投资风险及风险控制措施
公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
六、对公司日常经营的影响
公司募集资金投资项目正常资金周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、其它事项
在过去十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品发生额累计2.4亿元，截止本报告日未到期余额累计1,500万元。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：罗普斯金本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，有利于提高资金使用效率，符合股东利益最大化原则，且不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常实施的情形，未损害公司及全体股东利益。保荐机构对罗普斯金本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案无异议。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
吴旺顺 张军
德邦证券股份有限公司2016年4月22日