证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2015-015
上海兰生股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中江路35号上海跨国采购会展中心3楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|221,343,088|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.62|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及上海市申达律师事务所律师出席了会议，戴柳董事长委托徐尚仁副董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。
会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|221,276,995|99.97|2,800|0.00|63,293|0.03|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|221,003,496|99.84|2,800|0.00|336,792|0.16|

3、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|221,003,496|99.84|2,800|0.00|336,792|0.16|

4、议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|220,996,996|99.84|0|0.00|346,092|0.16|

5、议案名称：关于公司2014年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|221,003,496|99.84|2,800|0.00|336,792|0.16|

6、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|221,006,296|99.84|0|0.00|336,792|0.16|

7、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|221,006,296|99.84|0|0.00|336,792|0.16|

8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|220,994,196|99.84|2,800|0.00|346,092|0.16|

(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|戴柳|220,975,703|99.83|是|
|9.02|池洪|220,990,703|99.84|是|
|9.03|徐尚仁|220,975,703|99.83|是|
|9.04|陈辉峰|220,975,703|99.83|是|
|9.05|张宏|220,975,703|99.83|是|
|9.06|沈忠秉|220,975,703|99.83|是|

10、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|周天平|220,990,703|99.84|是|
|10.02|单喆慜|220,990,703|99.84|是|
|10.03|张兆林|220,990,703|99.84|是|

11、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|刘宏杰|221,000,003|99.84|是|
|11.02|陈俊奇|220,975,703|99.83|是|
|11.03|凌晨|220,966,403|99.82|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014年度利润分配方案|4,709,970|93.15|0|0.00|346,092|6.85|
|9.01|戴柳|4,688,677|92.73|||||

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|9.02|池洪|4,703,677|93.03|
|9.03|徐尚仁|4,688,677|92.73|
|9.04|陈辉峰|4,688,677|92.73|
|9.05|张宏|4,688,677|92.73|
|9.06|沈忠秉|4,688,677|92.73|
|10.01|周天平|4,703,677|93.03|
|10.02|单喆慜|4,703,677|93.03|
|10.03|张兆林|4,703,677|93.03|
|11.01|刘宏杰|4,712,977|93.21|
|11.02|陈俊奇|4,688,677|92.73|
|11.03|凌晨|4,679,377|92.54|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案6、7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
（五）本次股东大会还听取了独立董事周天平代表全体独立董事所作的 2014年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所
律师：蒋雯、王捷
2、律师鉴证结论意见：
上海市申达律师事务所蒋雯律师、王捷律师作现场见证，并出具了《关于上海兰生股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》，认为：公司 2014年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会议案的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
大会的法律意见书》。
上海兰生股份有限公司2015年6月23日