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中联重科股份有限公司独立董事
关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，现就《关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的议案》发表如下意见：
公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权，有利于进一步集中资源和优势发展核心主业，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权。
（本页为《独立董事关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良 杨昌伯
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-19泸州老窖股份有限公司与泸州酒业投资有限公司
签署非公开发行股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。公司与泸州酒业投资有限公司（以下简称“酒业投资公司”）签订了《泸州老窖股份有限公司与泸州酒业投资有限公司之非公开发行股份认购协议》。协议主要内容如下：
一、合同主体及签订时间
公司和酒业投资公司于2016年5月15日签订了《股份认购协议》，酒业投资公司拟以不超过 20,000.00万元人民币认购泸州老窖本次发行的股份。
二、认购数量
酒业投资公司拟以不超过 20,000.00万元人民币认购泸州老窖本次发行的股份，认购股数根据最终发行价格及认购金额确认。对认购股份数量不足一股的尾数作舍去处理，股份性质为人民币普通股，
每股面值人民币一元。在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
三、认购价格
本次发行的定价基准日为批准本次发行的董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日泸州老窖股票均价的90%，即发行价格不低于 21.86元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格待中国证监会核准后，由泸州老窖董事会根据股东大会的授权，并根据申购报价情况、遵循价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构协商确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。酒业投资公司承诺不参与泸州老窖本次发行定价的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他认购方以相同价格认购。若在询价过程中未出现申购报价或有效申购报价，则酒业投资公司将以发行底价的价格认购。
四、认购方式和支付方式
酒业投资公司以现金支付股份认购对价。酒业投资公司应按照泸州老窖和保荐机构（主承销商）发出的缴款通知书的约定，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为公司本次非公开发行股票所指定的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入公司本次非公开发行募集资金专项存储账户。
五、限售期
酒业投资公司投资认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、合同的生效条件及生效日期
双方确认并同意，协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，在下述条件全部得到满足之日起生效：
1、公司董事会、股东大会批准本次发行及本协议；
2、公司本次发行取得四川省国资委的批准；
3、本次发行取得中国证监会的核准。
七、违约责任条款
协议项下一方（下称“违约方”）不履行或不完全履行本协议约定的义务或违反协议任何条款（包括但不限于违反其在协议项下作出的任何陈述、保证及承诺），应向其他方支付认股款总金额5%的违约金。
违约方不履行或不完全履行协议规定的义务或违反协议任何条款（包括但不限于违反其在协议项下作出的任何陈述、保证及承诺），其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约方给予赔偿。
双方同意，本次交易因任何原因未获审批机关批准/认可而导致
协议无法实施，双方不承担不能履行的违约责任，双方为本次交易而发生的各项费用由双方各自承担。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-083北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于全资孙子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙子公司江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江苏嘉寓”）于近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|节能型推拉门窗框用排水件|实用新型|ZL 2016 20934306.9|江苏嘉寓|2016年08月24日-2026年08月23日|
|2|断桥铝合金隐扇节能窗|实用新型|ZL 2016 20936774.X|江苏嘉寓|2016年08月24日-2026年08月23日|
|3|节能安全型铝合金门窗|实用新型|ZL 2016 20937650.3|江苏嘉寓|2016年08月24日-2026年08月23日|
|4|新型用于幕墙的旋转百叶系统|实用新型|ZL 2016 20937892.2|江苏嘉寓|2016年08月24日-2026年08月23日|
|5|铝塑木节能复合窗|实用新型|ZL 2016 20938615.3|江苏嘉寓|2016年08月24日-2026年08月23日|
|6|便携式幕墙安装组件|实用新型|ZL 2016 20938933.X|江苏嘉寓|2016年08月24日-2026年08月23日|
|7|新型隔热幕墙系统|实用新型|ZL 2016 20942097.2|江苏嘉寓|2016年08月24日-2026年08月23日|

1、节能型推拉门窗框用排水件。本实用新型涉及一种节能型推拉门窗框用排水件，包括窗框、排水件、排水孔。与现有技术相比较，结构精简，刚性较高。
排水通道趋向流线型，利于排水，结构密封，无漏水，防脱落。
2、断桥铝合金隐扇节能窗。本实用新型涉及一种断桥铝合金隐扇节能窗，包括外窗、内窗、玻璃、窗框。与现有技术相比较，结构设计精巧，巧妙的将结
构稳固，而不占用空间。采用双层玻璃的方式，将噪声和低温隔开，有效的保持
了窗户内部的稳定环境。
3、节能安全型铝合金门窗。本实用新型涉及一种节能安全型铝合金门窗，包括窗框、玻璃、窗架。与现有技术相比较，本实用新型能够有效的挡风挡雨，有着充足的采光效果。结果精简，硬度较高，能够保证室内安全。
4、新型用于幕墙的旋转百叶系统。本实用新型涉及一种新型用于幕墙的旋转百叶系统，包括龙骨、百叶窗、传动机构。与现有技术相比较，结构上有着耐高温，耐腐蚀的性能，不易发生变形。在使用时，可以360°旋转，做到全面积与外部接触。
5、铝塑木节能复合窗。本实用新型涉及一种铝塑木节能复合窗，包括木框、铝塑框、双层中空玻璃。与现有技术相比较，结构精简，刚性较高。结构密封，无漏水，防脱落。总体结构采用保温的组成方式，可以达到有效的保温作用。
6、便携式幕墙安装组件。本实用新型涉及一种便捷式幕墙安装组件，包括龙骨、驳接爪。结构轻便、方便携带，安装时不需要繁琐的操作。可对墙幕与墙幕之间进行平面对齐，幕墙外部露出部门较少，保证了墙幕的安全和美观。
7、新型隔热幕墙系统。本实用新型涉及一种新型隔热幕墙系统，包括幕墙玻璃、中心螺栓、龙骨和异形压片。与现有技术相比较，结构精简，对于快速安装有着极大的便利性，在隔热方面有着很好的隔热性能。在固定性方面有着极高的稳定性和耐腐蚀性。
上述七项实用新型专利将会应用于公司部分产品中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一七年八月八日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-64
华北高速公路股份有限公司关于中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之重大资产重组事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）已自2017年10月12日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将根据并购重组委的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议
独立董事意见书
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表专项说明和独立意见如下：一、对公司2019年第三季度衍生品交易事项发表专项说明和独立意见
商品套期保值业务的意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
外汇套期保值业务意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金
开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
我们同意公司2019年第三季度开展的衍生品交易事项。
二、对公司发行股份购买资产事项发表独立意见
经认真审阅公司拟议的以发行股份的方式收购浙江省交通投
资集团有限公司（以下简称浙江交通集团）持有的浙江省海运集团有限公司（以下简称标的公司）100%股权（以下简称本次发行股份购买资产或本次交易，标的公司100%股权以下简称标的资产）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.独立董事陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生认为：我们在审议本次交易的董事会召开前已经审查董事会提供的相关资
料并充分了解本次交易的相关背景信息。我们已经事前同意将本次交易的相关议案及《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》提交董事会会议审议。
2.独立董事许永斌先生、高凤龙先生认为：
（1）本次交易有利于提高公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（2）本次发行股份购买资产的股票发行价格为公司关于本次交易的首次董事会决议公告日前60个交易日的公司股票交易均价
的90%，即5.52元/股。
（3）本次交易标的资产的交易价格将以标的资产经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估并经有权国有资产监督管理部
门/机构备案后的评估值为基础确定。
（4）《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》符合相关法律法规规定，具有可行性。
（5）同意公司与本次发行股份购买资产的交易对方浙江交通集团签署附条件生效的《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产协议》以及本次董事会就本次交易事项的总体安排。
（6）独立董事许永斌先生、高凤龙先生认为：本次交易属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。
独立董事陈三联先生认为：本次交易相关议案中，标的资产尚未经审计、评估，标的资产交易价格尚未确定，故本人暂时无法对本次交易相关议案发表独立意见。
3.独立董事陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生认为：在本次交易完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
独立董事：陈三联、许永斌、高凤龙 2019年 10月 25日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-030厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
（一）委托理财情况：
本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称：“上海灿坤”，系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）的控股子公司（漳州灿坤持股62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财。相关内容如下：
1、投资金额：使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财
2、投资范围：用于委托商业银行进行100%保本的投资理财产品。
3、委托理财的期限：自本公司董事会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。
4、产品类型：100%保本。
（二）董事会审议情况：
公司于2018年8月7日召开2018年第三次董事会会议，审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案》。
本次委托理财，无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。
二、委托理财的资金来源
上海灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。
三、上海灿坤进行委托理财的目的和影响
上海灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高上海灿坤资金的使用效率。
上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，可为公司与股东创造更大的收益。
四、风险控制
公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、上海灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、上海灿坤利用自有资金进行委托理财，有利于提高其自有资金的使用效率，不会影响上海灿坤日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、厦门灿坤2018年第三次董事会会议决议；
2、关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。
公司将在上海灿坤后续发生购买理财产品时，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-071深圳市科达利实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 11月 15日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于 2018年 10月 30日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 15人，代表的股份总数为 122,059,328股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的58.1235%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份117,479,490股，占公司有表决权总股份的55.9426%；
参加网络投票的股东8人，所持股份4,579,838股，占公司有表决权总股份的2.1809%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》。
该议案的表决结果为：同意122,019,190股，占有效表决权股数99.9671%；反对 40,138股，占有效表决权股数0.0329%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 4,539,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1292%；反对40,138股，占出席会议中小股东所持股份的0.8708%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和海潇昳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）深圳市科达利实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料和查阅了相关材料，并经讨论后，对公司第二届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见：
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上，我们同意公司以4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
独立董事：邓爱国 张炯 杨国志2014年2月14日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-042
浙江唐德影视股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2015年8月20日以专人送达形式发出，并于2015年8月25日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告>及<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告摘要>的议案》
经审核，与会监事一致认为：公司董事会编制和审核《浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，与会监事一致认为：公司 2015年半年度严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集
资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况；公司不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于审议公司2015年半年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 54,459,228.32元，其中母公司实现的净利润为 51,114,514.91元。截至 2015年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为288,874,034.97元，其中，母公司可供股东分配的利润为237,554,703.84元。
根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定以及中国证券监督管理委员会关于鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以公司现有总股本 8000万股为基数，向全体股东每 10股派 1.2元人民币（含税），合计派发现金股利9,600万元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，利润分配和资本公积金转增股本完成后，公司总股本将增至16,000万股。
经审核，与会监事一致认为：公司 2015年半年度利润分配符合公司目前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，保护中小投资者的利益，同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准后实施。
此项议案经与会监事审议，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会2015年8月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-054安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2018年6月21日召开2018年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2018年6月4日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年6月21日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至2018年6月14日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
《关于对外投资暨关联交易的议案》；
上述审议事项内容，详见公司于2018年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十八次会议决议公告》等信息公告。
该议案关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
三、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：6月21日8：30-12：00，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
附1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年6月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．本次会议投票代码与投票简称：
投票代码：360868
投票简称：安凯投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置√
本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|(cid:10)提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|1.00|《关于对外投资暨关联交易的议案》|√|

（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投||||
|1.00|《关于对外投资暨关联交易的议案》|票 √||||

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
年 月 日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-035安徽安凯汽车股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行保本型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，公司拟申请利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，使用金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。
公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-045宁波天邦股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A股股票已于2015年11月在深圳证券交易所上市。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）为公司前次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至2016年12
月31日止。
公司分别于2016年4月10日召开第五届董事会第三十次会议，2016年5月3日召开2015年年度股东大会审议通过了2016年度非公开发行股票预案的相关议案，此次非公开发行股票已于2016年6月13日收到中国证监会的受理通知书，尚需中国证监会进一步核准。
公司自2016年3月开始筹划2016年度非公开发行股票预案，决定聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任公司此次非公开发行股票工作的保荐机构，并已与华创证券签定了《宁波天邦股份有限公司2016年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，华创证券已委派吴卫华先生、王立柱先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
西南证券履行了相关程序并已经与公司签署了关于终止保荐工作的协议，西南证券在持续督导期间已经履行了保荐协议约定的各项责任和义务。公司2015
年度非公开发行股票后续的持续督导工作将由华创证券承接，西南证券不再履行相应的持续督导职责。华创证券的持续督导期限以《宁波天邦股份有限公司2016年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》的签署日2016年6月3日为起
始日，持续督导期为其承接公司2015年度非公开发行股票后续的持续督导工作期和公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
吴卫华先生、王立柱先生简介请见附件。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日附件：
华创证券有限责任公司保荐代表人简介如下：
吴卫华先生：现任华创证券投资银行总部董事总经理，保荐代表人，法律硕士，具有多年证券从业经验，曾负责并担任安居宝（300155）、恒大高新（002591）、高澜股份（300499）首发项目、深圳燃气（601139）、博云新材（002297）非公开发行项目及深圳燃气（601139）可转债项目的保荐代表人。曾任职于德勤华永会计师事务所、大鹏证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司从事审计、投资银行业务等工作，具备财务、法律、投资银行业务及项目总体运作协调经验。
王立柱先生：现任华创证券投资银行总部业务董事，保荐代表人，注册会计师，具有多年证券从业经验，曾任职于中航证券有限公司、中瑞岳华会计师事务所；曾负责或参与了深天马（000050）、万泽股份（000534）等IPO、非公开发行、重大资产重组项目；曾主持或负责了南京熊猫（600775）、深基地（200053）、爱施德（002416）等上市公司年报及IPO申报审计。
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-028深圳市爱施德股份有限公司
关于与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 3日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“转售企业”）签收了与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）签署的《移动通信转售业务合作协议》，双方就移动转售业务进行约定，主要内容如下：
1、合作模式：转售企业从中国移动以一定价格批发移动通信服务，自行将其包装为自有品牌并销售给最终用户。
2、转售业务的地域范围：中国移动允许转售企业在全国范围内（不含香港、澳门及台湾地区）经营转售业务。根据转售企业的具体业务安排，双方将另行商定具体合作地域范围。
3、转售业务的衍生服务：中国移动可以向转售企业提供的衍生服务包括营帐系统、SIM卡资源管理服务、话单采集和格式转换服务、话单标准价批价服务、客户服务支撑功能（如业务热线转接、工单转接）等。
如果转售企业使用中国移动衍生服务，则双方另行签订租用或服务协议；若转售企业自建运营支撑系统，则应当就自建系统与中国移动协商一致，并保证其自建系统符合中国移动的业务支撑系统技术管理规范，并应当于双方约定的时限内完成自建系统建设并投入运营。涉及与中国移动系统对接的，由双方完善对接及运行测试事宜。
除转售业务服务和衍生服务外，如果转售企业有意向与中国移动就增值电信服务进行合作，双方将另行协商签订增值电信合作协议。
4、合作期限：本协议有效期自本协议生效之日起至2015年12月31日，但根据本协议约定提前终止的除外。
下述条件全部具备后，中国移动向转售企业开始提供转售业务服务及衍生服务，具体期限以双方届时书面确定的日期为准：
转售企业取得工信部颁发的转售业务许可；
双方就转售业务的技术、规范、业务衔接达成一致；
具备向最终用户开展转售业务的各项条件。
特别风险提示：
1、公司尚需就转售业务的细节与中国移动达成一致，并完成向电信管理机构备案程序及取得工信部颁发的转售业务许可后，与中国移动转售业务的合作方能正式开始，此过程中存在协商不成的可能、法律风险及政策风险。
2、合作过程中，能否实现业务模式创新，达到盈利效果，也存在一定风险，对公司业绩的影响具备不确定性。
3、公司将按照相关要求履行后续披露义务，提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会二○一四年四月四日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-008广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年12月18日起停牌。
2016年1月13日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
第五届董事会第四次临时会议决议公告、本次非公开发行股票预案及其他有关公告已于 2016年 1月 15日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
依据相关规定，经公司申请，公司股票于2016年1月15日开市起复牌。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-049长江证券股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 7月 1日以书面和邮件形式送达各位董事。
2、公司第七届董事会第三十一次会议于 2016年 7月 1日在武汉以现场方式召开。根据《公司法》及《长江证券股份有限公司章程》的规定，召开临时董事会应于会议召开前三个工作日通知董事。考虑到本次会议的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，全体参会董事一致同意可不按前述要求提前通知各位董事。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，10位董事现场出席会议并行使表决权。因工作原因，董事卢正刚、邓晖无法亲自出席会议，授权副董事长崔少华代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由副董事长崔少华主持，公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的规定，经公司主要股东推荐，董事会选举尤习贵先生担任公司第七届董事会董事长，任职期限为董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。尤习贵先生担任公司第七届董事会董事长后，副董事长崔少华先生不再代行董事长职责。尤习贵先生简历详见附件。
崔少华先生在代行董事长职责期间，加速推进公司市场化改革进程，完善公司体制机制建设，促进了公司平稳高效运作和各项业务的快速发展，有效维护了公司和全体股东利益。公司董事会谨对崔少华先生勤勉尽责的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢和诚挚的敬意。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（二）、《关于增补公司第七届董事会薪酬与提名委员会委员的议案》
为更好地发挥董事会薪酬与提名委员会职能，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》等规定，董事会增补尤习贵先生为公司第七届董事会薪酬与提名委员会委员。增补后的董事会薪酬与提名委员会人员组成如下：
主任委员：汤谷良
委 员：尤习贵、崔少华、王瑛、卢正刚
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及授权委托书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
附件：
尤习贵先生简历
尤习贵先生，1957年出生，中共党员，中共湖北省委党校研究生学历，中共湖北省第十届委员会委员，中共湖北省第九次代表大会代表，湖北省第十一届人民代表大会代表。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记；曾任江陵县李埠区龙州公社党委副书记、李埠公社组织干事，江陵县委组织部干事，湖北省委组织部综合干部处干事、副科长，湖北省委组织部党政干部处正科级干事、副处长，湖北省委组织部办公室主任，湖北省委组织部助理巡视员（其间：1998年 5月至 2001年 5月挂职任西藏山南地委副书记），湖北省民族宗教事务委员会副主任、党组成员、党组副书记（其间：2002年 5月至 2002年 11月挂职任国家民委经济司副司长），黄石市委副书记、纪委书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政府台湾事务办公室主任，湖北省政府副秘书长，湖北省对口支援办公室主任、党组书记，湖北省长江产业投资有限公司董事长、党委书记，湖北省交通运输厅厅长、党组书记。
尤习贵先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-003
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》
的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月12日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组申请文件。2015年1月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（150047号）（以下简称“补正通知书”）。中国证监会对公司提交的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行审查后，要求公司在补正通知书发出之日起三十个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求，积极准备补正材料，及时报送中国证监会行政许可申请材料受理部门。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会核准，该事项能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-016
比亚迪股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司会计政策变更》的议案，公司会计政策执行财政部发布的企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及时间
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会
【2017】13号）的规定执行。同时，公司将按2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。此变更事项对本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|受影响的报表项目金额|
|根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。|①持续经营净利润②终止经营净利润|列报影响：本期持续经营净利润列报4,916,936,145元，上期持续经营净利润列报5,480,011,926元|
|根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。|① 资产处置收益② 营业外支出|列报影响：本期资产处置收益减少55,149,899元，营业外支出减少55,149,899元，上期资产处置收益减少136,717,088元，营业外支出减少136,717,088元|

本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响，对公司2017年度的净资产
及净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议及2017年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2018年3月27日
第三期限制性股票激励计划对象名单（调整后）北京九强生物技术股份有限公司
第三期限制性股票激励计划对象名单（调整后）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(股)||总数的比例||的比例|
|Dan Sheng（盛丹）||副总经理||630,516||62.50%||0.13%||
|付红伟||质量总监||378,310||37.50%||0.08%||
|合计||||1,008,826||100.00%||0.21%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2017年10月30日
证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2019-097
债券简称：16一创 03 债券代码：112492
||
|-|
|第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者|

||
|-|
|公开发行公司债券（第三期）2019年付息公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（简称“16一创03”、“本期债券”、债券代码：112492）本次付息的债权登记日为2019年12月12日，凡在2019年12月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2019年 12月 12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日发行的“16一创03”将于 2019年 12月 13日支付 2018年 12月 13日至 2019年12月12日期间的利息，本期债券发行价格 100元/张，票面利率4.25%，每手（面值1,000元）派息金额42.5元。根据本公司“16一创03”《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行付息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第三期）
2、债券简称：16一创03
3、债券代码：112492
4、发行总额：人民币8亿元
5、发行价格：人民币100元/张
6、发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
7、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为4年
9、票面利率：票面利率4.25%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2016年12月13日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的12月13日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2020年 12月 13日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
16、下一付息期票面利率：4.25%
17、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权
18、担保情况：本期债券发行无担保
19、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司1
20、受托管理人：东北证券股份有限公司
21、监管银行：平安银行深圳五洲支行
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
23、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为4.25％，每手（面值1,000元）付息金额为人民币 42.5元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 34元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为42.5元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年12月12日
2、除息日：2019年12月13日
3、债券付息日：2019年12月13日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2019年 12月 12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：刘学民
咨询地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
咨询联系人：马东军
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
八、相关机构
1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系人：毛志刚、宋海莹
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、受托管理人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：吉林省长春市生态大街6666号
联系人：王超
联系电话：010-63210628
传真：010-63210701
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。