证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2015-008
南京新街口百货商店股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年2月26日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600682|南京新百|2015/2/17|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：三胞集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2014年 12月 31日、2015年 1月 6日和 2015年 2月 3日了在上海交易所网站以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露了股东大会召开通知。
2015年2月12日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司最
近一年及一期<备考合并财务报表审阅报告>的议案》，单独持有3%股份的股东三
胞集团有限公司，在2015年2月12日向公司股东大会召集人递交了将《公司最
近一年及一期<备考合并财务报表审阅报告>的议案》作为临时提案提交至公司 2015年第一次临时股东大会审议。经大会召集人审核，由三胞集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合法律法规和公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，召集人同意将该提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。现按《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。
3.临时提案的具体内容
有关具体内容，详见交易所网站披露的南京新百《最近一年及一期备考合并财务报表审阅报告》（苏亚审阅【2015】2号）
三、 除了上述增加临时提案外，于2014年12月31日以及2015年2月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月26日下午2点30分
召开地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月26日
至2015年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》|√|
|2|《关于公司本次重组构成关联交易的议案》|√|
|3.00|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》|√|
|3.01|交易对方|√|
|3.02|交易标的|√|
|3.03|交易价格|√|
|3.04|发行对象|√|
|3.05|发行股票的种类和面值|√|
|3.06|发行方式|√|
|3.07|定价基准日和发行价格|√|
|3.08|发行数量|√|
|3.09|锁定期|√|
|3.10|资产减值补偿|√|
|3.11|过渡期损益安排|√|
|3.12|滚存未分配利润安排|√|
|3.13|标的资产的交割|√|
|3.14|违约责任|√|
|3.15|发行股票上市地点|√|
|3.16|发行决议有效期|√|
|4.00|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》|√|
|4.01|募集金额|√|
|4.02|发行对象|√|
|4.03|发行股票的种类和面值|√|
|4.04|发行方式|√|
|4.05|定价基准日和发行价格|√|
|4.06|发行数量|√|
|4.07|锁定期|√|
|4.08|募集资金用途|√|
|4.09|滚存未分配利润安排|√|
|4.10|发行股票上市地点|√|
|4.11|发行决议有效期|√|
|5|《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|√|
|6|《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>|√|

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|-|-|-|
||的议案》||
|7|《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》|√|
|8|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|9|《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》|√|
|10|《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》|√|
|11|《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》|√|
|12|《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|√|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|√|
|14|《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|√|
|15|《公司最近一年及一期<备考合并财务报表审阅报告>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一至第十四项议案的具体内容详见2014年12月31日披露于上海交易所网站以及刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上公司第七届董事会第十九次会议决议公告；第十五项议案的具体内容详见 2015年 2月 13日在上海交易所网站披露的公司第七届董事会第二十一次决议公告以及《备考合并财务审阅报告》（苏亚审阅【2015】2号）
2、特别决议议案：上述议案均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述第一、二、三及项下子议案、四及项下子议案、第五至第十、第十二、第十三项议案对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案： 上述第一至第十项以及第十二项至第十五项议案为关联交易议案。
应回避表决的关联股东名称： 三胞集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案： 无
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会的表决权。
委托人姓名：_________________ 受托人姓名：_________________
身份证号码：_________________ 身份证号码：_________________
持股数： _________________ 委托权限：_________________
股东账号：_________________ 委托日期：_________________
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|《关于公司本次重组构成关联交易的议案》||||
|3.00|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》||||
|3.01|交易对方||||
|3.02|交易标的||||
|3.03|交易价格||||
|3.04|发行对象||||
|3.05|发行股票的种类和面值||||
|3.06|发行方式||||
|3.07|定价基准日和发行价格||||
|3.08|发行数量||||
|3.09|锁定期||||
|3.10|资产减值补偿||||
|3.11|过渡期损益安排||||

|||
|-|-|
|3.12|滚存未分配利润安排|
|3.13|标的资产的交割|
|3.14|违约责任|
|3.15|发行股票上市地点|
|3.16|发行决议有效期|
|4.00|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》|
|4.01|募集金额|
|4.02|发行对象|
|4.03|发行股票的种类和面值|
|4.04|发行方式|
|4.05|定价基准日和发行价格|
|4.06|发行数量|
|4.07|锁定期|
|4.08|募集资金用途|
|4.09|滚存未分配利润安排|
|4.10|发行股票上市地点|
|4.11|发行决议有效期|
|5|《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|
|6|《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》|
|7|《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》|
|8|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|9|《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》|

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|-|-|
|10|《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》|
|11|《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》|
|12|《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|
|14|《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|
|15|《公司最近一年及一期<备考合并财务报表审阅报告>的议案》|

注：
1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。