证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-121深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2018年8月31日下午14：00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8
月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月30日下午15：00—2018年8月31日下午15：00期间的任何时间。
3、会议主持人：公司副董事长郑军先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室。
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 4人，代表股份数量299,277,663股，占公司有表决权股份总数的51.7957%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份数量
299,259,463股，占公司有表决权股份总数的51.7926%。
通过网络投票出席会议的股东人数共 1人，代表股份数量 18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0031％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东人数共 1人，代表股份数量 18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0031％。
其中：通过现场投票的股东人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票出席会议的股东人数共 1人，代表股份数量 18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0031％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、逐项审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01、票面金额、发行价格及发行规模
总表决情况：同意 299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权18,200股，占出席会
议中小股东所持股份的100%。
2.02发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.03债券期限及品种
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.04债券利率及确定方式
总表决情况：同意 299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.05担保方式
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.06发行方式
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.07赎回条款或回售条款
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.08募集资金用途
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.09偿债保障措施
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.11发行债券的上市
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.12本次公司债券的承销方式
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.13还本付息的方式
总表决情况：同意299,259,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
数的99.9939%；反对 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1．深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年8月31日