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股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-014
深圳赛格股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”；股票简称：深赛格、深赛格B，股票代码：000058、200058）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年11月4日上午开市起停牌，同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-050）。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年 2月 3日，公司召开第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于〈深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见本公司于 2016年 2月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等信息披露文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待收到深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。公司于2016年2月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳赛格股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 10号】）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回复，待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，将会申请复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-033广东万和新电气股份有限公司
二届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次监事会会议于2014年8月21日在公司会议室举行。会议于2014年8月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2014半年度报告>及<2014半年度报告摘要>的议案》；
监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2014半年度报告》、《2014半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对 0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》；
监事会发表意见如下：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《广东万和新电气股份有限公司关于公司 2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》真实、准确。
《广东万和新电气股份有限公司关于公司 2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于公司 2014年半年度利润分配预案的的议案》，此项议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司 2014年半年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出 2014年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至2014年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每 10股现金派发股利 2.50元（含税），共计 110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。
监事会发表意见如下：我们认为董事会提议的 2014年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司续聘2019年度审计机构的事项，现发表事前认可意见如下：
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。
3、我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2019年度的审计工作，同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
二零一九年三月三十日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-065福建省永安林业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2015年7月25日以书面和传真方式发出，2015年8月13日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。
会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于置换公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请综合授信、用信提供的林地抵押物的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，公司已向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请最高额度本金不超过人民币 5300万元的综合授信及用信，授用信期限为12个月，并以位于永安市境内的林地面积22887亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕林木资产评报字(2015)第 012号），评估价值5743.6万元]及其他资产提供抵押担保。现根据公司生产经营需要，经公司董事会研究决定，同意以公司位于永安市境内面积为 22948亩的林地[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕林木资产评报字(2015)第 015号），评估价值 5760.11万元]置换上述林地抵押物，为该笔授用信的部分债务提供抵押担保。抵押担保债务的范围包括全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2014-041天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日披露了《关于控股股东拟协议转让公司控股权的提示性公告》，公司控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）拟协议转让公司25%的股权。经申请，公司股票于 2014年 5月 22日开市起因泰达控股拟协议转让公司控股权事项停牌，随后公司于 2014年 5月 29日、6月 6日、6月 13日、6月 20日、 6月 27日、7月 4日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》。
目前泰达控股已完成内部决策程序，并按规定向天津市人民政府国有资产监督管理委员会正式报告，正在履行相关报批工作。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年 7月 11日开市起继续停牌，预计最晚复牌时间为 2014年 7月 15日。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履
行信息披露义务。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-014横店集团东磁股份有限公司
关于举行投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为提高投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2015年4月29日（星期五）上午9：00-12：00
二、接待地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼会议室
三、预约方式：请需要来公司现场交流的投资者在 2015年 4月 20日至 27日上午8：30-12：00，下午13：00-17：00期间与公司董事会秘书室联系，董事会秘书室将进行统一接待登记并作出安排。公司董事会秘书室联系人及联系电话如下：
联系人：李颖
邮 件：gfgs@dmegc.com.cn
联系电话：0579-86551999
传 真：0579-86555328
四、公司参与人员
公司董事长何时金先生、常务副总经理许志寿先生、副总经理任晓明先生、副总经理郭晓东先生、副总经理兼董事会秘书吴雪萍女士、财务部长张芝芳女士（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，敬请谅解）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前投资者可以通过电话向公司董事会秘书室提出所关心的问题，也可以将《公司投资者调研预约函》（见附件一）填写后以传真、邮件等形式发至公司，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
附件一：
横店集团东磁股份有限公司投资者调研预约函
尊敬的投资者：
感谢您对横店集团东磁股份有限公司的关注，也欢迎您来横店东磁实地调研，为了能让我们通过坦诚的交流实现更加良性的互动和共同的发展，烦请在来访前提交以下资料，以便我们做好充分的接待准备。谢谢！
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|-|-|-|-|
|来访东磁时间||预计离开时间||
|参加调研单位|姓名|职位|电话|
|调研提纲（请注明此行调研所关注的问题）||||
|是否需代为预订酒店||||

联系人：李颖电话：0579-86551999、传真：0579-86555328邮箱：gfgs@dmegc.com.cn
横店集团东磁股份有限公司
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-044
中材科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2018年 8月 7日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。
上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。
一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况
1、购买理财产品的目的
在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。
2、购买理财产品额度
公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币 80,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。
3、购买理财产品品种
包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。
4、购买理财产品期限
上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、购买理财产品授权
董事会授权公司董事长负责具体组织实施。
二、风险控制措施
由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。
三、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。
因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。
六、备查文件
1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
2、中材科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
3、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏华昌化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏华昌化工股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席并见证了公司于2014年11月11日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏华昌化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年10月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并于2014年10月27日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了现场会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2014年11月11日（星期二）下午13:00-16:00在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）召开；
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年11月10日15:00至2014年11月11日15:00期间的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共99名，代表股份3,706,195股，占公司有表决权股份总数的0.7414%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票的股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》；
5、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公发行股票相关事宜的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书9、《江苏华昌化工股份有限公司分红管理制度》；
10、《关于提请股东大会批准苏州华纳投资股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
11、《关于变更公司注册资本的议案》；
12、《关于修改公司章程的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于 年 月 日出具，正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘晓海
陈枫
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-031广州市浩云安防科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，详见公司于 2015年 6月 23日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。根据上述决议，近日公司与中国银行签订了购买理财产品的协议，使用闲置自有资金人民币3,500.00万元购买理财产品，现将有关进展事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、认购的理财产品基本情况如下：
||||||||
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|认购主体|产品名称|产品编码|产品类型|理财产品期限|收益分配方式|预计的年化收益率|
|公司|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|CNYAQKFTP1|保证收益型|自2015年8月10日至2015年10月30日|提前终止或赎回时，中国银行一次性支付收益期累计的理财收益并返还全额理财本金|3.1%|

公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。
2、上述理财产品实现保本的风险控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险及其他风险等理财产品常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：
（1）公司内部审计部门负责对购买理财产品或结构性存款的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，定期对所购买的理财产品或结构性存款项目进行全面审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
二、产品发行主体提供的保证收益承诺
公司与中国银行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《中
银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》及《中银保本理财-人民币
按期开放理财产品说明书（机构客户）》，并在总协议书中约定由中国银行为公
司认购本理财产品获得认购委托书中明确承诺的收益提供保证承诺。
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增
值的原则，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次购买的理财产品使用闲置自有资金为人民币 3,500.00万元，投资
金额没有超出股东大会授权的额度范围，且发行主体提供了相应的保本承诺，
属于稳健性、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的银行理财产品，因
此公司董事会认为公司本次购买的上述理财产品投资风险较小，且能满足保
本要求。
四、备查文件
1、与中国银行签署的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、与中国银行签署的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示
书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（机构客户）》和《中银
保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于万达电影院线股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受委托，担任万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，就万达院线本次交易是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知》（深证上[2013]323号）第七点做如下说明：
一、核查内容
（一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易涉及的标的公司之一为慕威时尚文化传播（北京）有限公司，其主营业务为电影实时大数据应用、好莱坞影片投资和宣传推广、电影媒体广告整合营销等，属于商务服务业，细分行业为电影行业服务业。
本次交易涉及的标的公司之一为重庆世茂影院管理有限公司、福州世茂影院管理有限公司、贵阳世茂影院管理有限公司、济南世茂影院管理有限公司、昆明世茂影院有限公司、昆山世茂影院管理有限公司、洛阳世茂影院有限公司、南昌世茂影院管理有限公司、南通世茂影院管理有限公司、上海虹桥世茂影院管理有限公司、上海世茂影院管理有限公司、绍兴世茂影院管理有限公司、苏州世茂影院管理有限公司、徐州世茂影院管理有限公司、北京世茂星辰企业管理有限公司等 15家公司（以下简称“重庆世茂影院管理有限公司等 15家公司”），其主营业务为影院的管理和运营，属于电影院线行业及影院行业，主要业务收入来源于电影票房收入、卖品销售收入等。
本次交易不符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部
委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业；
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次交易类型
本次交易类型为万达院线发行股份及支付现金购买慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%股权、发行股份购买重庆世茂影院管理有限公司等15家公司100%股份。
万达院线属于电影院线行业及影院行业，慕威时尚文化传播（北京）有限公司属于电影行业服务业，因此万达院线发行股份及支付现金购买慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%股权属于上下游并购。
重庆世茂影院管理有限公司等 15家公司均属于电影院线行业及影院行业，因此本次万达院线发行股份购买重庆世茂影院管理有限公司等 15家公司100%股份属于同行业并购。
2、本次交易不构成借壳上市
本次交易前，本公司控股股东为万达投资，其持有本公司34,000万股股份，占本公司本次发行前总股本60.71%。本次交易完成后万达投资其持有本公司34,000万股股份，占本公司本次发行后总股本57.91%（考虑配套融资），依旧为本公司控股股东。王健林先生为本公司的实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。同时，上市公司本次购买的资产总额占其最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到100%。
因此，本次交易不构成借壳上市。
（三）本次交易是否涉及发行股份
本次交易类型为万达院线发行股份及支付现金购买慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%股权、发行股份购买重庆世茂影院管理有限公司等15家公司100%
股份。因此，本次交易涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业；本次交易所涉及的交易类型为上下游并购和同行业并购，本次交易不构成借壳上市；本次交易涉及发行股份；上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问协办人（签字）：
张昊
财务顾问主办人（签字）：
孙世俊 张琦
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-010安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月3日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽安科恒益药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局下发的关于米诺膦酸（原料药）的审批意见通知件（批件号：2016L***54）及米诺膦酸片的药物临床试验批件(批件号：2016L***20)。公司获批该药品原料药和片剂，片剂规格：50mg，注册分类均为：化学药品第3.1类。
米诺膦酸（英文名称：Minodronic AcidHydrate）米诺膦酸为抗骨质疏松药，通过抑制破骨细胞内焦磷酸法呢酯(FPP)合成酶活性，抑制破骨细胞骨吸收机能，进而使骨代谢循环减退。适应症：绝经后妇女的骨质疏松症。本药特点是对根据诊断标准确诊为骨质疏松症的患者，其有效性和安全性得到确证，其对男性患者的安全性和有效性尚未确立。
米诺膦酸是由日本安斯泰莱制药株式会社开发的双膦酸盐类骨质疏松症治疗药物，并和小野制药株式会社共同开发市场。2009年 4月首次在日本上市，上市剂型为片剂，两家公司市场销售产品的规格均为1mg，1日1次口服给药。
2011年9月，50mg规格的米诺膦酸片在日本上市，用法用量为4周1次口服给药，其有效性和安全性也已得到确证，且大大提高了病人服药的顺应性和治疗效率。
本品及其制剂在国内没有上市，属于3.1类化药。
获得米诺膦酸片临床试验批件后，公司计划将按照批件及国家临床试验的要求组织实施临床试验，临床试验完成后申请本药品生产批件。
米诺膦酸片临床试验具有一定的不确定性。公司将对该项目的后续进展情况
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【043】
上海百润香精香料股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时董事会于2015年7月7日以电话方式发出通知，并于2015年7月12日上午10时在公司研发中心三楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司全资子公司投资项目变更的议案》
同意变更全资子公司上海巴克斯酒业有限公司新的生产基地建设项目投资规模，投资规模预计从2.8亿元增加到5亿元。
详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《上海百润香精香料股份有限公司2015年第一次临时董事会决议》
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-050
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年8月11日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2015年8月22日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2015年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2015年半年度报告及其摘要》后认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
（二）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
１．公司第三届监事会第八次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2015年8月22日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－084关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 10日、2015年 7月 13日、2015年 7月 14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.84%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司于 2015年 7月 9日发布了《关于控股股东何平女士和任金生先生增持公司股份计划的公告》，公司控股股东何平女士及其一致行动人任金生先生拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划等合法方式增持公司股份，增持金额不低于 610.8万元，详情请见公司刊登于 2015年 7月 9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
2.公司于 2015年 7月 14日发布了《2015年半年度报告》及其摘要，公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 109,082,319.87元，比上年同期增加5,135.22%，详情请见公司刊登于 2015年 7月 14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
3.公司不存在应披露而未披露的重大事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4.经查询，公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响未公开重大信息；
6.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
7.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除《关于控股股东何平女士和任金生先生增持公司股份计划的公告》、《2015年半年度报告》等相关公告外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司已于 2015年 7月 14日发布了《2015年半年度报告》及其摘要，其中对公司 2015年 1-9月经营业绩的预计为：2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 10,000万元-11,000万元，与上年同期相比扭亏为盈；业绩变动的原因为：（1）报告期处置江西先材、长春高琦股权产生投资收益；（2）报告期进行证券投资以及理财产品投资增加投资收益或公允价值变动收益。
3.公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年七月十四日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-041安科瑞电气股份有限公司
关于子公司换发营业执照及孙公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、2019年5月31日，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开总经理办公室会议审议通过了《关于全资子公司变更营业范围的议案》。近日公司全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司取得了由江阴市行政审批局换发的
《营业执照》，具体信息如下：
名称：江苏安科瑞电器制造有限公司
统一社会信用代码：91320281767398093M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江阴市南闸街道东盟路5号
法定代表人：周中
注册资本：16686.02万元整
成立日期：2004年12月14日
营业期限：2004年12月14日至2024年12月13日
经营范围：电能表的制造（按《制造计量器具许可证》核定的范围经营）；
网络电力仪表、电量传感器、继电器、电能质量治理装置、有源滤波装置、逆变器、光伏汇流箱、智能电动机控制器、医疗洁净电源柜、低压开关柜、通信机柜、中压保护装置、消防电子产品、半导体照明、通讯管理机、数据采集器的制造、研究、开发、销售；电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术服务、技术转让；电池管理系统、电动汽车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统、智能照明控制系统、智能动力控制系统、智能空调控制系统的研究、开发、生产、加工；太阳能光伏发电；仪器仪表的检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车充电桩系统、电动自行车充电桩系统的研发、开发、销售；汽车充电桩设备、电动自行车充电桩设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
议，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司的议案》，具体内容详见刊登在2019年5月29日巨潮资讯网上的公司公告。
近日，全资孙公司已完成工商注册登记，并取得由江阴市行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：江苏安科瑞微电网研究院有限公司
统一社会信用代码：91320281MA1YL2RK5M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江阴市新澄路9号
法定代表人：周中
注册资本：1000万元整
成立日期：2019年06月21日
营业期限：2019年06月21日至2039年06月20日
经营范围：微电网领域内的技术开发、技术研究；软件开发；互联网数据服务；新能源分布式微电网发电系统、储能电池系统、输配电系统、电力设备的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2019年6月26日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-084
西部证券股份有限公司
2014年11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2014年11月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2014年11月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年11月||2014年11月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|20,822.71|10,949.95|529,963.68|

西部证券股份有限公司董事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—044上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于 2016年 8月 2日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2016年 8月 8日以现场表决的方式在公司 402会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3人，实际参会 3人。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》同意以自有资金人民币 2,000万元，作为有限合伙人入伙由宁波丰年通达投资管理有限公司作为普通合伙人设立的宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2016年 8月 9日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-031阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于聘请公司2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议
案》，现将相关事宜公告如下：
一、聘任审计机构的基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，其签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期为一年。
二、相关批准程序及独立意见
1、经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
2、公司独立董事对聘任公司2018年度审计机构事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见，一致同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
三、备查文件
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0040林州重机集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995号文）核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）15,000万股新股。公司于 2015年 6月 17日向特定对象非公开发行 82,444,444股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.50元。截至 2015年 6月 29日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015年 6月 29日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017号《验资报告》。
二、募集资金专户存储及部分募投项目变更情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并与中国建设银行股份有限公司林州支行、中原银行股份有限公司林州支行及公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》（具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-0056）。
经公司第三届董事会第二十四次会议和 2015年第四次临时股东大会审议通过，同意终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000万元，剩余的 47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。（具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-0132）。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司在中原银行股份有限公司林州支行开设的募集资金专户（账号：7012112001010000363）已按规定用途使用完毕，利息结余已转至公司其他相关账户，该募集资金专用账户不再使用。根据相关规定，公司于近日办理了该募集资金账户的注销手续。
截止本公告日，该募集资金专户的注销手续已全部办理完毕，公司与中原银行股份有限公司林州支行、华泰联合证券有限责任公司签订的关于本账户《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
藏格控股股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2017年公司召开的相关会议，对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司召开了 12次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
报告期内，公司召开股东大会共5次，对于历次股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅。公司 2017年历次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2017年4月17日对公司第七届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见：1、对公司2016年度利润分配方案的独立意见；
2、对公司2017年度预计日常关联交易的独立意见；
3、对公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见；
4、对公司续聘会计师事务所的独立意见；
5、对公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见；
6、对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；
（二）2017年 4月 26日对公司第七届董事会第六次会议关于确认 2016年度预计日常关联交易的相关事项发表了独立意见；
（三）2017年 5月 25日对公司第七届董事会第九次会议关于变更公司名称、证券简称的相关事项发表了独立意见；
（四）2017年 5月 31日对公司第七届董事会第十次会议关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项发表了独立意见；
（五）2017年 6月 19日对公司第七届董事会第十一次会议相关事项发表了独立意见：
1、对公司补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见；
2、对公司聘任高级管理人员的独立意见；
3、对公司拟收购青海中浩天然气化工有限公司持有的格尔木藏格钾肥有限公司0.78%股权的议案的独立意见；
（六）2017年 8月 26日对公司第七届董事会第十二次会议相关事项发表了独立意见：
1、对公司2017年半年度利润分配方案的独立意见；
2、对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
3、对公司增加子公司2017年度日常关联交易预计的独立意见；
4、对公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见；
（七）2017年 8月 31日对公司第七届董事会第十三次会议关于全资子公司重大对外投资的相关事项发表了独立意见；
（八）2017年 9月 29日对公司第七届董事会第十四次会议关于公司和实际控制人为全资子公司提供担保的相关事项发表了独立意见；
（九）2017年10月30日对公司第七届董事会第十五次会议关于会计政策变更的相关事项发表了独立意见；
（十）2017年11月20日对公司第七届董事会第十六次会议关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项发表了独立意见。
三、出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人结合行业特点及周边相关企业薪酬标准，
提出了关于2018年度董事、监事与高级管理人员薪酬/津贴的建议方案，并进行了 2017年年度考核；作为公司战略委员会的委员，本人加强对 2017年公司生产经营和钾肥、锂资源行业的深入了解，在深入了解的基础上提出了切实可行的生产经营目标和工作思路建议。
四、认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、加强公司联系，强化多方沟通，积极关注公司的发展状况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司大事件、财务状况和生产经营情况进行全面了解。按照有关规定加强与公司董、监、高和中介机构沟通交流，及时了解公司大事件进展情况、财务状况和生产经营情况等信息，根据了解的情况，提出自己的建议和意见。同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况和外界的反应情况，并及时与公司沟通了解，有效地履行了独立董事职责。
2、不断督促公司强化公司治理，针对发生的资金占用情况严厉要求公司认真履行相应的整改措施，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生。
本人不断督促公司强化公司治理，针对 2016年、2017年审计中公司暴露的大股东资金情况，严厉要求公司认真履行相应的整改措施，包括强化制度建设、立即归还使用资金、及时补偿资金贴现费用和资金占用费等多举措保障上市公司股东不受损失，同时，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生。
3、认真审查各项议案
严格按照有关法律、法规及《公司独立董事工作规则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表事前认可意见和独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
4、积极关注公司信息披露工作情况
2017年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
本人自担任独立董事以来，时刻关注公司相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，不断提高对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
作为藏格控股股份有限公司的独立董事，2017年度本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥了独立董事的职能，有效地维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
2018年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，继续按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用；同时，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和工作经验，为公司的发展提供专业的建设性意见，提高董事会及下属专门委员会的决策水平和决策能力，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展发挥积极作用。
述职人：亓昭英