证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-100北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2019年9月12日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2019年9月 18日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院 104号楼七层会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113号）等适用法律法规的规定，董事会对照面向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
本次拟面向合格投资者公开发行公司债券的发行方案如下：
（一）发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币20亿元（含20亿元），可一
次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）发行对象
本次公司债券拟面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种，具体债券期限和债券品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）债券利率
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）担保方式
本次发行公司债券拟由符合条件的第三方公司提供担保。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期面向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（八）募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币20亿元（含 20亿元），扣除发行费用后拟用于投资公司部分项目和（或）偿还将到期债务和（或）补充流动资金。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（九）设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户
根据相关规定，本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于公司其他账户，分别用于募集资金接收、存储和划转以及兑息、兑付资金归集和偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与相关银行商谈开设上述专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、开设专项账户的银行签订资金专户监管协议。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（十一）发行债券的交易流通
本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所挂牌上市。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券核准发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易流通事宜。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（十二）决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四
个月内有效。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会逐项审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、交易流通有关的上述事宜。在本授权有效期内，如董事长发生变更，则新任董事长为本次发行的获授权人士。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于修改面向合格投资者非公开发行公司债券发行方案的议案》；
公司于2019年1月 21日、2019年 2月12日分别召开了第六届董事会第三十二次会议和 2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》，原非公开发行公司债券的发行方案为无担保方式。根据市场情况与公司实际融资现状，本次非公开发行公司债券拟由符合条件的第三方公司提供担保。董事会同意本次修改发行方案事项，原方案中其他要素无变化。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年 10月9日下午2:00召开 2019年第二次临时股东大会，审议如下议案：
2、《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4、《关于修改面向合格投资者非公开发行公司债券发行方案的议案》。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日