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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-134牧原食品股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2016年10月19日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2016年10月14日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告正文详见 10月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见 10月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-84
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2019年9月29日上午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知于2019年 9月26日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本的议案》公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）为满足业务发展需要，拟使用其截至2018年 12月31日经审计的部分未分配利润1亿元转增注册资本。完成本次增资后，新德汇注册资本将由人民币 3,000万元增加至人民币1.3亿元，新德汇仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
二、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
鉴于公司业务发展和总体审计需要，经审慎考虑及综合评估，董事会同意将
公司 2019年度审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。
该议案已经公司独立董事事前认可，并对此发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更公司 2019年度审计机构的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》公司第二期限制性股票激励计划和 2019年股票期权与限制性股票激励计划中18名获授限制性股票的原激励对象和21名获授股票期权的原激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 131,700份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 168,900股进行回购注销，回购总金额1,363,272.00元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
四、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年 10月16日（星期三）下午15:00在厦门市软件园二期
观日路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年 9月30日
江西同和药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江西同和药业股份有限公司董事会现就提名彭丁带为江西同和药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到
司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲
自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江西同和药业股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的要求，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”或“本公司”)董事会对于公司与深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）、北京虹软协创通讯技术有限公司（以下简称“虹软协创”）的股东之间的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年11月29日，因公司筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月30日开市起停牌。
2、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，正式启动了本次重大资产重组各项准备工作。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议。
3、2016年12月13日，因公司筹划重大资产重组，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年12月14日开市起转为重大资产重组停牌。
4、2017年1月25日，公司召开第十届董事会第一次会议，经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票自2017年2月3日开市起继续停牌。
5、2017年2月10日,公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，同意股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年5月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。2017年2月27日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
6、停牌期间，公司五个工作日发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
7、在相关审计评估结果确定后，公司拟就本次重大资产重组召开董事会，公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，同意提交公司董事会审议，并对重大资产重组事项发表了独立意见。2017年5月24日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次重大资产重组方案相关的各项议案并获得批准。该次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
同日，独立董事对本次重大资产重组发表了独立意见，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见，北京市中伦律师事务所也对本次重大资产重组出具了法律意见。公司拟按相关规定公告董事会会议决议公告、重组方案、独立董事意见等相关文件。且本次重大资重组尚需取得如下审批或核准后才能实施，包括：
（1）骅威文化股份有限公司股东大会审议通过出售所持拇指游玩股权的相关议案；
（2）公司股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案；
（3）本次重大资产重组取得中国证券监督管理委员会的核准。
公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序，使得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，本公司董事会就本次重大资产重组拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件真实、合法、有效，本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》之盖章页）湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会年 月 日
巨人网络集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十七次会议
相关事项的独立意见
我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司第四届董事会第四十七次会有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司 2018年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2018年12月31日的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况。
二、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2018年度内部控制评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，结合对公司的调研情况，发表独立意见如下：目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允、没有违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为《关于内部控制的评价报告（2018年度）》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审核，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券相关业务会计报表审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的财务状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的审计机构，并提交公司2018年度股东大会进行审议。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为公司本次利润分配预案，符合公司实际运营情况，能够有效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定。因此，公司独立董事同意公司拟定的 2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会进行审议。
五、关于变更会计政策的独立意见
经审核，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定或要求，我们对公司 2019年度日常关联交易的预计情况进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十
七次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
我们认为公司 2019年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2019年度日常关联交易的预计情况，并提交公司2018年度股东大会进行审议。
七、关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见
经认真审阅本次会议关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的相关资料，我们认为公司本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够在风险可控的前提下有效提高闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金和20亿闲置自有资金购买理财产品的事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十七次会议有关事项的独立意见》之签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-05
宜华健康医疗股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩类型：同向上升
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|项 目|本年|上年|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1372.58%~1760.10%盈利： 76000万元~96000万元|盈利：5161万元|
|基本每股收益|盈利：1.6972 元~2.1438元|盈利：0.12元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计2016年全年的净利润大约为76000万元~96000万元，与去年同期相比，业绩大幅上升，收益主要来源于报告期内出售广东宜华房地产开发有限公司股权确认的投资收益以及医疗健康业务的经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2016年年度
报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-041山东矿机集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东周利飞女士通知，获悉周利飞女士持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：一、股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周利飞|否|5800万股|2018年6月26日|至申请解除质押之日止|西藏岩山投资管理有限公司|98.08%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前，周利飞女士持有本公司股份数额为59,133,281股(占公司总股本的5.64%)，累计质押股份总额5,800万股(占公司总股本的5.53%，占其所持公司股份总数的98.08%)。
3、本次被质押的股份或涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。本次股份质押不会影响其业绩承诺的正常履行，公司也将持续跟踪周利飞女士本次股票质押式回购交易的进展情况，督促本次股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会 2018年7月9日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-013金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月15日、2018年1月3日分别召开了第三届董事会第二十六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》，同意本公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在总额不超过人民币20亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度不超过人民币7,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见分别于2017年12月16日、2018年1月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。
前期本公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）于2019年2月13日使用闲置募集资金700万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，上述理财产品于近日到期，杭州国纪已按照协议约定收回该笔理财产品的本金及收益，现杭州国纪使用该本金700万元继续购买浦发银行的本款理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
杭州国纪购买浦发银行“利多多对公结构性存款”理财产品
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
2、保本类型：保本保收益型；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告3、产品收益率：3.7%/年；
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
5、产品成立日：2016年10月09日；
6、申购日：2019年3月21日；
7、申购确认日：T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认份额，T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日（T日、T+1日均为工作日）；
8、投资期限：90天；
9、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第90天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；
10、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
11、认购金额合计：700万元；
12、资金来源：募集资金；
13、本次出资700万元购买该理财产品，占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产409,268.79万元的0.17%。
14、产品风险提示：
（1）期限风险：由于本理财产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则客户必须遵照履行；
（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（4）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在本合同投资到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益；
（5）再投资风险：银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户将无法实现期初约定的全部产品收益；
（6）信息传递风险：客户应根据本合同中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（7）不可抗力风险：如果客户或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、本公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、本公司审计部为理财产品业务的监督部门，对本公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向本公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况；
3、独立董事、监事会有权对本公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、本次购买低风险理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响本公司正常经营的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司的整体业绩，为本公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、本公司、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至 2019年 3月 21日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 700万元（含本次金额）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额67,100万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额 67,800万元（含本次金额），占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产的16.57%。本公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
五、备查文件
《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号2015-005
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300489，证券简称：中飞股份）股票连续二个交易日（7月 14日、7月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况
二、公司关注并核实的情况说明
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．客户集中导致的风险
目前，公司的客户绝大部分为国内核燃料加工专用设备研发、生产领域的企业，主要包括国内唯一的核燃料加工专用设备制造商——中核机械和国内唯一的核燃料加工专用设备研发单位——中核集团下属研究院，以及中核机械的零部件配套企业——中核科技、中核陕铀、弘湖机械等。报告期内，公司制造类产品前五大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为68.81%、71.15%和71.86%。
由于国内核燃料加工专用设备主要由中核集团的成员单位研发和生产，且中核机械是该专用设备唯一生产单位，所以核燃料加工专用设备行业内所有企业的产品最终客户为中核机械。作为核燃料加工专用设备领域三家合格的高性能铝合金材料供应商之一，公司销售到该领域的产品最终都供给中核机械。因此，公司目前在核燃料加工专用设备领域的最终客户实质上只有一家，即中核机械。
公司客户单一的原因是，核燃料加工专用设备是国家重点工程项目，关系到国家核工业发展战略以及核安全，由国家指定特大型国有独资企业集团——中核集团组织建造和生产。因此，中核机械是国内唯一的核燃料加工专用设备生产制造企业。公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工专用设备。
尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，其生产经营受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果国家核电产业政策发生变化，其有可能因减少核燃料加工专用设备的生产，而减少对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。此外，该客户在经营规模、资金等方面较公司均具有明显优势，在产品议价能力方面与公司相比拥有一定的主动权。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。
2．经营业绩下滑的风险
受行业整体向好及公司综合竞争能力的不断提高等因素影响，公司报告期内盈利水平呈现出稳步增长的态势，2012年、2013年及2014年公司分别实现净利润 3,202.01万元、3,382.35万元和 3,601.16万元。但如我国因某些突发事件对核工业发展政策趋紧，中核集团成员单位及其配套厂商对公司采购量减少，或
募投项目实施后产能消化情况未达预期，都可能会导致公司业绩下降甚至大幅下滑。
3．募集资金投资项目风险
（1）产能消化风险
本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，8,950吨高性能铝合金材料中的 5,072吨为核燃料加工专用设备用铝合金材料，另外3,878吨为非核领域用高性能铝合金材料。
上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但受我国核工业政策的变化、市场开拓力度及效果等多种因素影响，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。
（2）固定资产大幅增加所引发的折旧增长风险
本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加 37,353.00万元，增加年折旧费约 2,330.00万元，占公司 2014年利润总额的比例为54.24%，占比较高。如果由于市场开拓效果未达预期或市场环境发生重大变化等因素影响，公司募集资金投资项目的预期收益未能实现，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下降甚至大幅下滑的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月18日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案发表如下事前认可意见:
（一）关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的事前认可意见
公司与湖南中盈梦想商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司业务的独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议。独立董事同意将《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
王少飞 赵珊
周连碧 柴明良
美尚生态景观股份有限公司2019年 12月4日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-022
上海科泰电源股份有限公司
关于为全资子公司科泰能源
及科泰电源（香港）
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司的全资子公司，科泰电源（香港）有限公司（以下简称“科泰电源（香港）”）为科泰能源全资子公司。为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源及科泰电源（香港）拟向银行申请授信额度，用于开具银行保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|授信主体|授信银行|拟申请额度|授信期限|
|1|科泰能源|大新银行有限公司|5,000 万港币|二年|
|2||中国银行（香港）有限公司|888万美元|三年|
|3|科泰电源（香港）|大新银行有限公司|1,000 万港币|二年|
|4||中国银行（香港）有限公司|160万美元|三年|

按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为上述四项授信提供全额保证担保，期限与银行授信期限一致。
会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED
中文名称：科泰能源（香港）有限公司
注册资本：1,206.5256万美元
成立时间：2007年 7月 25日
股东结构：公司持有科泰能源100%股权
2、科泰电源（香港）基本情况
公司名称：COOLTECHPOWER(HK)LIMITED
中文名称：科泰电源（香港）有限公司
注册资本：100万港币
成立时间：2017年 5月 16日
股东结构：科泰能源持有科泰电源（香港）100%股权
3、被担保人近期主要财务指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017 年 12月 31 日||||2016 年 12月 31 日|||
|||||科泰电源||||科泰电源|
|||科泰能源||||科泰能源|||
|||||（香港）||||（香港）|
||162,873,949.08||7,406,570.53||167,486,937.29||——||
|总资产|||||||||
||118,413,279.59||7,512,894.17||121,203,520.06||——||
|总负债|||||||||
||118,413,279.59||7,512,894.17||121,203,520.06||——||
|其中：流动负债|||||||||
||44,460,669.49||-106,323.64||46,283,417.23||——||
|净资产|||||||||
|||2017 年 1月-12 月||||2016 年 1月-12 月|||
|||||科泰电源||||科泰电源|
|||科泰能源||||科泰能源|||
|||||（香港）||||（香港）|
||127,983,949.06||1,735,830.89||105,063,013.19||——||
|营业收入|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||1,340,502.91|-21,095.22|2,514,254.77|——|
|营业利润|||||
||1,340,502.91|-111,061.16|2,462,105.36|——|
|净利润|||||

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为72.70%，科泰电源（香港）最近一期资产负债率为101.44%。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保。
2、根据业务开展需要，科泰能源及科泰电源（香港）拟向大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司申请授信额度。按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为上述四项授信提供全额保证担保，期限与银行授信期限一致。
四、董事会意见
为满足科泰能源及科泰电源（香港）的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源及科泰电源（香港）提供担保。
本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。
五、独立董事意见
科泰能源及科泰电源（香港）为公司的全资公司，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保总额（含对子公司的担保）20,845.14万元，占公司最近一年经审计净资产的21.50%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-025
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于2018年4月12日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2018年4月23日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩网上说明会，本次2017年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次2017年度业绩说明会的人员有：公司董事长项翔先生、总经理徐明先生、独立董事陈德荣先生、董事会秘书佘嘉音女士、财务总监马丽女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-19湖南黄金股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||5,801,868,757.51||6,096,734,558.37||-4.84%||
|营业总收入|||||||
||2,847,023.21||187,700,265.27||-98.48%||
|营业利润|||||||
||19,836,722.78||199,891,486.09||-90.08%||
|利润总额|||||||
||28,738,388.04||174,827,881.51||-83.56%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.03||0.15||-80.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.85%||5.30%||下降4.45个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||5,752,504,083.88||5,802,135,296.03||-0.86%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|3,390,490,935.30||3,363,675,636.36||0.80%||
|权益|||||||
||1,131,864,036.00||996,268,000.00||13.61%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.00||3.38||-11.24%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
报告期内，公司资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司纳入公司合并报表，属
于同一控制下企业合并，公司对上期相关财务数据进行了调整。报告期内，公司发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易的新增股份135,596,036股上市，公司总股本由996,268,000股变动为1,131,864,036股，上表中的基本每股收益以1,131,864,036股计算列示。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比减少4.84%、营业利润同比下降98.48%、利润总额同比下降90.08%、归属于上市公司股东的净利润同比下降83.56%，主要是报告期内公司主要产品金锑钨价格大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年第三季度报告中披露的2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,635.68万元至9,224.87万元，公司本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为2,873.84万元，与公司在2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2017-19
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除股权质押情况
2016年 7月 6日,公司控股股东乾泰中晟股权投资有限公司(以下简称“乾泰中晟”)将持有本公司 7000万股股份质押于建设银行乌鲁木齐中山支行用于银行贷款, 2016年 10月 2日，解除质押 4500万股权，尚余 2500万股。
2017年 6月 1日，公司接到乾泰中晟关于其在建设银行乌鲁木齐中山支行质押的 2500万股股权解除质押的登记证明,并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
上述股权质押和前期解除质押的具体情况详见2016年7月8日、 2016年 7月 20日、2016年 10月 3日公告的《关于股东股权质押的公告》（编号：2016-52）、《关于股东股权收益权转让及收购的公告》（编号：2016-56）、《关于控股股东部分股权质押解除的公告》（编号：2016-77）。
截至本报告日，乾泰中晟持有本公司股份 14260.5016万股，占公司总股本的29.64%,其所持有公司股份累计质押 7200万股，占公司股本总额的 14.96%。
二、备查文件
1、解除股份质押登记证明
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-048
山东登海种业股份有限公司
被认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）被农业农村部认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业，有效期到 2022年监测结果公布前。详见中华人民共和国农业农村部于 2019年 12月 3日在官网（http://www.moa.gov.cn）发布的《关于公布第六批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》（农产发[2019]3号）。
公司将珍惜荣誉、再接再厉，积极践行新发展理念，以促进乡村产业振兴为己任，坚持创新驱动，带领农民增收致富，为保障国家粮食安全和民族种业发展作出新贡献。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-143
合力泰科技股份有限公司
四届监事会第十七次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十七次会议于2015年12月14日下午14:30以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并一致通过了如下议案
一、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的
公告》（公告编号：2015-139）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-068江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 1日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于2014年9月11日以现场会议方式召开，应参加会议监事3人，实际参加监事 3人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决并通过了以下议案：1、审议通过《关于公司实施员工持股计划的议案》
表决结果：3名监事同意、0名监事反对、0名监事弃权
监事会经审议后认为：《江苏省交通科学研究院股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“《草案》”）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。监事会认为《草案》内容符合公司发展的需要，同意将《草案》提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》。
2、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
表决结果：3名监事同意、0名监事反对、0名监事弃权
经过核实，监事会认为：江苏省交通科学研究院股份有限公司—第 1期员工持股计划（简称“本次员工持股计划”或“苏交科第1期员工持股计划”）拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《草案》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权
监事会经审议后认为：公司已经符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的创业板上市公司非公开发行股票的各项条件。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：3名监事同意、0名监事反对、0名监事弃权
监事会经审议后认为：《江苏省交通科学研究院股份有限公司非公开发行股票预案》符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司非公开发行股票预案》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权
监事会经审议后认为：《江苏省交通科学研究院股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权
监事会经审议后认为：公司本次非公开发行股票涉及相关关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将与本次发行相关的关联交易议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。
7、审议通过了《关于公司与符冠华签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权
监事会经审议后认为：《江苏省交通科学研究院股份有限公司与符冠华非公开发行股票股份认购协议》符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司与符冠华非公开发行股票股份认购协议》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司与王军华签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权
监事会经审议后认为：《江苏省交通科学研究院股份有限公司与王军华非公开发行股票股份认购协议》符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司与王军华非公开发行股票股份认购协议》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于公司与苏交科第 1期员工持股计划签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权
监事会经审议后认为：《江苏省交通科学研究院股份有限公司与苏交科第1期员工持股计划非公开发行股票股份认购协议》符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《江苏省交通科学研究院股份有限公司与苏交科—第1期员工持股计划非公开发行股票股份认购协议》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于同意提交股东大会批准实际控制人符冠华、王军华免于发出股份收购要约的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权
监事会经审议后认为：符冠华与王军华认购本次非公开发行股份已触发了《上市公司收购管理办法（2012年修订）》规定的要约收购义务。鉴于本次非公开发行不会导致公司实际控制人变更，有利于公司的长远发展，且符冠华、王军华已承诺本次非公开发行完成后三十六个月内不转让本次认购的新股，同意董事会提交股东大会批准实际控制人符冠华、王军华免于发出股份收购要约。
三、备查文件
1、江苏省交通科学研究院股份有限公第二届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司
二〇一四年九月十二日