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证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-045福建圣农发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”、“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2018年 11月 13日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长傅光明先生因公出差未能出席和主持本次会议，公司半数以上董事共同推举董事傅芬芳女士主持本次会议。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共27人，代表股份828,754,405股，占公司股份总数 1,239,480,517股的比例为66.8630%。其中：（1）出席现场会议的股东共 19人，代表股份 818,361,297股，占公司股份总数的比例为66.0245%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共8人，代表股份10,393,108股，占公司股份总数的比例为0.8385%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投
资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共18人，代表股份17,634,531股，占公司股份总数的比例为1.4227%。公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。公司董事候选人周红先生也出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》，因李文迹先生已辞去公司第五届董事会董事之职务，本次会议同意选举周红先生为公司第五届董事会董事。
1、表决情况：
总表决结果为：同意823,897,120股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4139%；反对 4,857,285股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5861%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 10,393,108股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 12,777,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.4558%；反对 4,857,285股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.5442%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○一八年十一月十四日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-055
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份时间过半未减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 06月 20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-039），公司董事、总经理陈小红先生和董事、副总经理兼财务总监丁家海先生计划在自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式合计减持公司股份累计不超过 230,725股，占公司总股本的0.05%，其中陈小红先生拟减持股份数量为不超过 157,600股；丁家海先生拟减持股份数量为不超过73,125股。
鉴于上述公司董事、高级管理人员减持股份计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述公司董事、高级管理人员股份减持计划实施进展情况披露如下：一、股份减持计划实施进展情况
1、已披露的上述董事、高级管理人员减持计划的主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||拟减持股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|陈小红|合计持有股份|1,277,600|0.2979%|157,600|0.0367%|
||其中：有限售条件股份|1,120,000|0.2611%|0|0.0000%|
||无限售条件股份|157,600|0.0367%|157,600|0.0367%|
|丁家海|合计持有股份|652,500|0.1521%|73,125|0.0170%|
||其中：有限售条件股份|579,375|0.1351%|0|0.0000%|
||无限售条件股份|73,125|0.0170%|73,125|0.0170%|

2、股份减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员陈小红先生、丁家海先生的股份减持计划暂未实施，其减持计划的减持时间区间过半时尚未减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划持续期间，陈小红先生、丁家海先生将继续履行承诺，严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、陈小红先生、丁家海先生减持公司股份属于其个人行为。其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格存在不确定性。
3、公司将持续关注上述董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年09月22日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2019-006山西美锦能源股份有限公司
八届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届十二次监事会会议于2019年3月14日上午9
：30在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室以现场结合通讯会议的形式召开。公司证券部已于2019年3月4日以通讯的形式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2018年年度报告及摘要》；
监事会对公司2018年年度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》；
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过《2018年度财务决算报告》；
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议并通过《2018年度利润分配预案》；
2018年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,根据出具的审计报告和公司的实际情况,拟定2018年度利润分配方案如下:
2018年度,公司实现净利润2,068,783,714.81元，归属于母公司所有者的净利润1,797,201,927.13元，累计可供股东分配的利润为2,585,932,346.34元。由于公司有重大投资计划和安排的实际情况,本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过《2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过《续聘公司2019年度审计机构的议案》；
2018年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计
机构和内控审计机构，并向其支付年度审计费用160万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务审计机构和内控审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公告2019-009。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
9、审议并通过《签订<委托管理协议>的议案》；
具体内容详见公告2019-010。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
10、审议并通过《计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公告2019-011。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
11、审议并通过《章程修正案》；
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、本公司八届十二次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会2019年3月14日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-132
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于公司已中标项目签署框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于 2019年10月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于中标农业银行传统有线及智能手持POS设备入围项目的公告》（公告编号：2019-115）。该通知书确定公司在中国农业银行股份有限公司传统有线及智能手持 POS设备入围项目第二包智能手持POS设备招标中中标。
近日，公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“甲方”)就上述中标项目正式签订了《中国农业银行智能手持 POS设备入围项目采购协议》，现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
2、合同的有效期：自协议生效之日起三年。
3、合同的重大风险及重大不确定性：本协议为框架协议，甲方并不承诺具体采购数量，同时也不承诺一定从乙方采购上述设备及服务。甲方总行、各分行及分支机构、境内各子公司及控股公司如有采购需求，将通过向乙方提交订单方式确定每次的购买数量，并以订单形式确定本协议未尽事宜。
4、由于本协议为框架协议，公司无法预计该协议的签署和履行对本年度经营业绩影响的具体金额，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署概况
1、合同签署时间：2019年 11月7日
2、合同当事人：
甲方：中国农业银行股份有限公司
乙方：深圳市优博讯科技股份有限公司
3、合同标的物名称：智能手持POS设备及服务
4、本次签订的协议不涉及具体交易金额，无需提交董事会及股东大会审议批准；不属于关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合同当事人介绍
1、甲方基本信息
企业名称：中国农业银行股份有限公司
统一社会信用代码：911100001000054748
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册资本：34998303.387300万人民币
法定代表人：周慕冰
住所：北京市东城区建国门内大街69号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；
贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；
发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；
企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、甲方履约能力分析
甲方是中央管理的大型国有银行，是中国金融体系的重要组成部分，提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。甲方有充足的资本实力和良好的信誉保证本次交易的履约。
3、公司与甲方不存在关联关系，最近三年未与其发生类似交易。
四、合同主要内容
1、交易价格：本协议为框架协议，无具体交易金额。
2、结算方式：每季度末，乙方根据当期到货验收的设备数量向甲方考核评价部门提出付款申请，甲方考核评价部门审核无误后，根据甲方考核评价结果支付相应订单价款。
3、违约责任
3.1如果乙方提供的设备、服务不符合协议约定要求，甲方有权要求换货或退货、拒付订单款项、要求赔偿损失、终止订单及本协议，并将乙方列入甲方采购禁入名单。
3.2如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，乙方须向甲方支付该订单价款的0.5%作为违约金。迟延交付设备或提供服务20天以上，甲方有权终止订单及本协议，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方造成的损失（以二者中孰高者为准）。
3.3因乙方项目人员的原因给甲方造成损害，由乙方承担全部责任。
3.4乙方未能按协议的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方有权聘请第三方进行维修，乙方不得以直接或间接的方式对甲方进行限制。如因乙方设备自身缺陷而给甲方造成损失，乙方不得以甲方未购买乙方维护服务为由拒绝承担责任，由此产生的费用和损失由乙方承担。
3.5乙方未按合同约定开具增值税专用发票的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方承担相应责任。
3.6乙方违约造成甲方的费用增加和损失，甲方有权从未支付的订单款项中直接扣除。如未支付的订单款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应按甲方要求向甲方支付不足部分款项。
3.7乙方违反保密或甲方客户信息保护义务的，甲方有权解除订单及本协议，并要求其承担全部法律责任，赔偿因此给甲方及其客户所造成的全部损失。
4、争议的解决：凡本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，并按其届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。
五、合同对上市公司的影响
1、本合同的签订使该项目得到有效落实，若未来能够顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，但由于本协议为框架协议，公司目前无法预计该协议的签署和履行对本年度以及未来各会计年度经营业绩影响的具体金额。
2、本合同的签订及履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对合同当事人形成依赖。
六、备查文件
《中国农业银行智能手持POS设备入围项目采购协议》
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年11月 22日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 编号：2015-056
浙江海翔药业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：以下关于浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者
不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成
任何损失的，公司不承担任何责任。
公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行募集的资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司的长期发展。以下就本次发行前后每股收益、净资产收益率等财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势和相关情况。
本次非公开发行摊薄即期回报的假设条件如下：
1、本次非公开发行方案于2015年12月实施完毕；
2、由于公司在2014年重大资产重组后，2015年上半年公司经营效益远超预期，现假设2015年度归属于母公司所有者的净利润较2014年同比增长30%；
3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响；
4、本次发行股份数量不超过 1亿股，发行完成后公司总股本将增至 857,758,615股，发行股数占发行后股本的11.66%，以下摊薄即期回报测算以股本上限为准；
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过20.75亿元，不考虑扣除发行费用的影响；
6、募投项目实施初期形成盈利规模较小，短期内对公司整体盈利水平不构成明显影响；
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、本期现金分红、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
下表以假设公司2015年归属于上市公司股东的净利润较2014年增长30%的情景，以此为基础对本次发行前后公司各项财务指标进行测算。
本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31日||2015年12月31日|
||项目|||||
||||本次发行前||本次发行后|
|总股本||757,758,615||857,758,615||
|本次发行募集资金总额||-||2,075,000,000||
|本期现金分红||151,551,723||151,551,723||
|归属于母公司所有者的净利润||69,575,037||69,575,037||
|期初归属母公司所有者权益||3,184,356,709||3,184,356,709||
|期末归属于母公司所有者权益||3,102,380,023||5,177,380,023||
|基本每股收益（元/股）||0.09||0.09||
|每股净资产（元/股）||4.09||6.04||
|加权平均净资产收益率（%）||2.22%||2.22%||

注：期末归属于母公司股东权益（预计）＝期初归属于母公司股东权益－本期现金分红＋本
期归属于母公司所有者的净利润＋本次股权融资额
关于测算的说明如下：
1、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。
2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。
2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一
次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
3、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
（二）确保募投项目的效益最大化，提高市场竞争力
公司本次非公开发行募集资金将用于原料药及中间体 CMO中心扩建项目、年产 30亿片（粒）固体制剂技改项目、医药综合研发中心、医药中试车间技改项目、染料产业升级及配套项目、环保设施改造项目。公司将充分发挥医药与染料的协同效应，形成医药和染料双轮驱动：
医药板块继续深化与国际知名制药企业的战略合作伙伴关系，寻求新的国际合作项目，充分发挥现有原料药产品系列优势、规模优势、技术优势，在巩固公司现有特色原料药和医药中间体的基础上，积极实施从原料药到制剂的上下游一体化的产业延伸，形成涵盖化学原料药、生物制药、医药制剂三个板块为一体的全产业链医药企业。
染料板块充分发挥从基础化工原料到染料合成、商品化的完整产业链优势，形成活性蓝色系列产品，同时向高端染料产品拓展，坚持环境友好、可持续的发展战略，在染料行业高景气度的背景下，保持活性艳蓝KN-R市场竞争力，拓展其他环保型活性蓝系列染料，丰富产品序列，培育新的利润增长点。
（三）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，并进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，在增强现金分红的透明度和可操作性，公司已经制定了《浙江海翔
药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年八月十七日
关于上海凯宝药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:上海凯宝药业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、张逸律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海凯宝药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《上海凯宝药业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》和《上海凯宝药业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2014年11月28日下午13:30在上海市工业综合开发区程普路 88号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月27日下午15:00至 2014年 11月 28日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计十六名,代表有表决权股份数为 302,048,915股,占公司有表决权股份总数的47.85%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计3人,代表公司有表决权的股份数为26,600股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0042%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三.本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了
表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举刘宜善先生为公司第三届董事会董事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.2 选举穆来安先生为公司第三届董事会董事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.3 选举王国明先生为公司第三届董事会董事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.4 选举李修海先生为公司第三届董事会董事
表决结果为:赞成: 302,049,015股,反对:0股,弃权:26,500股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.5 选举薛东升先生为公司第三届董事会董事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.6 选举穆竞伟女士为公司第三届董事会董事
表决结果为:赞成:302,075,115股,反对:0股,弃权:400股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9999%。
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1.1 选举奉建芳先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.2 选举韩静女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.3 选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
3.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.1 选举刘邵勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
1.2 选举张连新先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果为:赞成: 302,048,915股,反对:0股,弃权:26,600股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9912%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海凯宝药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
张逸律师
二○一四年十一月二十八日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-030
上海科泰电源股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》，现将预案的具体内容公告如下：
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2015年度财务报表的审计报告》（XYZH/2016SHA10134号)，公司 2015年初未分配利润 104,314,706.65元，应付 2014年度普通股股利 24,000,000.00元，经审计的公司 2015年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 41,214,903.49元，根据有关规定按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 2,856,586.47元，截至 2015年 12月 31日止，公司可供分配利润为 118,673,023.67元，资本公积金余额为 494,637,891.87元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司 2015年度利润分配预案为：拟以 2015年末总股本 32,000万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 3,200万元。
预案实施后，公司剩余未分配利润 86,673,023.67元结转以后年度分配。
本预案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2015年年度股东大会批准。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-047昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年8月22日接到股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛瑞”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始质押日期|到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冉盛盛瑞|与公司股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司为同一实际控制人|17,500,000|质权国证结算2016-8-22任公分公解冻|人向中劵登记有限责司深圳司申请为止|中铁信托有限责任公司|100%|融资|

2、累计股权质押情况
截至本公告日，冉盛盛瑞持有公司股份17,500,000股，占公司股份总数的12.02%；
冉盛盛瑞累计质押股份17,500,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的12.02%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-034西安开元投资集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划对外投资事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 27日上午开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十七日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-023上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年6月25日以电子邮件的方式发出通知，会议于2019年6月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于更换财务负责人的议案》；
徐泰龙先生因个人身体原因向公司递交了书面辞职报告，申请辞去公司副总裁、财务负责人一职，公司董事会充分尊重其意愿并接受其辞职。辞职后，徐泰龙先生非全职担任公司顾问。经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，董事会决定聘任副总裁宋源诚先生担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《关于公司财务负责人辞职及聘任公告》（公告编号：2019-024）、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；
董事会审计委员会委员宋源诚先生因新任公司财务负责人，为保持审计委员会的独立性，特此辞去董事会审计委员会委员一职。经公司董事长李慈雄先生提名，
董事会决定选举汪海粟先生为公司第六届审计委员会委员。任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。变更后的审计委员会成员为：唐松莲、马宏达、汪海粟。
公司董事会审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上，且主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一九年六月二十七日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-003深圳市聚飞光电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易
解除质押暨补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东王桂山先生的通知，获悉其将通过股票质押式回购交易质押给国信证券股份有限公司的本公司无限售条件的股份，部分办理了解除质押和补充质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|到期购回日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王桂山|否|1,800万股|2016年12月12日|2018年9月12日|2018年2月1日|国信证券股份有限公司|15.80%|
|合计||1,800万股|||||15.80%|

二、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|到期购回日|补充质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王桂山|否|350万股|2016年12月16日|2018年9月13日|2018年2月2日|国信证券股份有限公司|3.07%|
|合计||350万股|||||3.07%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王桂山先生共持有本公司113,900,000股股份，占本公司总股本的9.11%，累计已质押股份 99,400,000股占其持有本公司股份总数的87.27%，占公司总股本的7.95%。
四、备查文件
1、股票质押回购部分解除质押交易确认书；
2、股票质押回购补充质押交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会独立董事工作细则》等有关规定，我们作为南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，认真审阅了关于公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的相关材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，就公司本次关联交易事项发表事前认可及独立意见如下：
1.事前认可意见：我们认为公司本次与关联方共同投资设立公司，是公司在新领域积极布局、把握未来发展先机的需要，经事前审阅相关资料，我们认为本次交易具有合理性，认可该投资行为，我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。
2.独立意见：本次交易，所有出资方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式按股权比例出资，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：刘伟、刘少周、冯海涛二〇一八年十一月十四日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-100哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163690号）。中国证监会对公司提交的《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-038苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2015年 8月 14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2015年 8月 25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2015年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告，2015年半年度报告披露提示性公告刊登于2015年8月26日《证券时报》。
2、审议通过《关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 6月 30日，母公司可供投资者分配的利润为 141,695,054.11元，资本公积余额为269,421,177.68元。
根据公司的实际经营情况和财务状况，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合控股股东、实际控制人的提议，现拟定公司 2015
年半年度利润分配预案为：以截至 2015年 6月 30日公司总股本 93,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 93,000,000股，转增后公司总股本将增加至 186,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
公司 2015年半年度资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
公司于 2015年 7月 14日在证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于 2015年半年度利润分配预案预披露的公告》（公告编号：2015-034）。
公司独立董事对本议案发表了意见。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司2015年半年度资本公积金转增股本预案，拟对公司章程中有关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更有关事项。
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》已经2014年第一次临时股东大会审议通过，因首次授予激励对象袁晓峰、吴连琴及预留授予激励对象朱春占、裴小强、袁少平5人已离职，不再具备成为激励对象的条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，需注销首次授予的股票期权3.36万份，注销预留股票期权2.415万份，注销后，公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对象调整为55名、首次授予股票期权数量调整为279.825万份，预留股票期权所涉及的激励对象调整为17名、预留股票期权数量调整为42.585万份。同时，因公司2014年年度权益分派方案实施，首次授予的股票期权行权价格由29.41元调整为29.39元，预留股票期权行权价格由31.21元调整为31.19元。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”已经建设完成，为提高超募资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟将超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资金2,000万元暂时补充流动资金，用于维业达日常生产经营所需流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至超募资金专户。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015年 9月 10日下午 14:00在苏州工业园区科教创新区新昌路 68号公司三楼多功能会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017 -069长航凤凰股份有限公司
关于公司股东股份被法院轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过中国登记结算有限公司系统查询获知公司第一大股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）持有公司股票181,015,974股，持股比例17.89%于2017年10月20日
被天津市第二中级人民法院司法轮候冻结。
截至公告披露日，天津顺航持有本公司181,015,974股，占公司总股本的
17.89%，累计质押180,560,000股，占公司总股本17.88%，占其持有本公司股份的99.75%；累计司法冻结181,015,974股，占公司总股本的17.89%，占其持有本公司股份的100.00%。
公司致电天津顺航，天津顺航来函称，收到天津市第二中级人民法院传票及应诉通知书。天津顺航子公司港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农业银行”）于2016年6月28日签订了《流动资金借款合同》，农业银行向港海建设借款人民币叁亿元整，到期日为2017年6月27日。2016年6月28日，天津顺航与农业银行签订《保证合同》，约定对上述借款承担连带责任保证。现该项借款已经到期，港海建设未遵守合同约定，按约归还贷款本息。
上述股份冻结的原因系港海建设与农业银行的该项金融借款合同纠纷，致使天津顺航承担连带责任。公司将持续关注该事项进展，并及时进行信息披露。
上述天津顺航持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会
造成影响，在此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-059海航投资集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2019年 10月29日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2019年 10月 22日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》
参会有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。
三、备查文件
1、监事会决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司监事会
二○一九年十月三十日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-010中石化石油机械股份有限公司
关于核销应收款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 11日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对已全额计提坏账准备的 16笔应收款项共计 1,788,440.95元进行核销，本次核销的
16笔应收款项账龄均为 5年以上。本次核销不会对公司当期损益产
生影响。
董事会说明：本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：本次应收款项核销真实反映了公司财务状况和经营成果，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次应收账款核销事项。
监事会意见：：本次拟核销的应收款项账龄均为 5年以上，已全额计提坏账准备。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合
公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会