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证券代码：002693 证券简称：双成药业公告 编号：2015-113海南双成药业股份有限公司
关于撤回药品注册申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于90家企业撤回164个药品注册申请的公告》（2015年第255号），公告显示海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）3个药品申请了注册撤回。现将有关情况公告如下：
一、药品基本信息
1、药品名称：盐酸美金刚胶囊
受理号：CXHS1300066琼
申请人：海南双成药业股份有限公司
剂型：胶囊剂
申请事项：化学药品3.1类
适应症：用于治疗中度至重度阿尔茨海默型痴呆。
2、药品名称：阿德福韦酯胶囊
受理号：CXHS1200378琼
申请人：海南双成药业股份有限公司
剂型：胶囊剂
申请事项：化学药品3.1类
适应症：用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制指征，并伴有血清氨基酸转移酶（ALT或AST）持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。
3、药品名称：匹伐他汀钙片
受理号：CXHS1200331琼
申请人：海南双成药业股份有限公司
剂型：片剂
申请事项：化学药品3.1类
适应症：用于高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症。
二、药品的其他相关情况
公司主动撤回以上 3个药品的注册申请是基于目前国内临床机构的现状与问题，以及临床研究机构、合同研究组织的建议，同时结合了国家食品药品监督管理总局出台的最新有关药品的审评审批政策而审慎作出的决定。
公司会对上述品种临床价值和市场前景做进一步评估后，确定是否进行深入的研究工作。
三、对上市公司的影响
公司撤回上述3个药品的注册申请，不会对公司当期业绩产生影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年12月1日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）006号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2015年4月17日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：同意使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过7,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2015年3月16日和2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述决议，公司于2016年2月6日与中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行（以下简称“建设银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为2000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第056期
（一）主要内容：
1、产品名称：中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2016年第056期
3、产品成立日：2016年2月15日
4、产品到期日：2016年7月4日
5、产品期限：140天
6、预期年化收益率：2.9%（产品存续期间，中国建设银行保留根据市场情况不定期调整产品预期最高年化收益率的权利）
7、收益计算公式：投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365
（二）风险提示
1、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
5、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
7、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
8、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金2000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的2.21%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进
行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2015年3月5日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行股份有限公司常州分行“蕴通财富•日增利91天”人民币保本理财产品，产品收益率5.0%，产品起始日：2015年03月06日，产品到期日：2015年06月05日。公司已按期赎回。
2015年5月25日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2015年第124期理财产品，产品收益率3.0%，产品起始日：2015年05月26日，产品到期日：2015年08月27日。公司已按期赎回。
2015年6月10日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升91天”人民币保本理财产品，产品收益率4.4%，产品起始日：2015年06月15日，产品到期日：2015年09月14日。公司已按期赎回。
2015年9月10日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元-养颐四方”保本型人民币2015年第080期”理财产品，产品收益率3.4%，产品起始日：2015年09月14日，产品到期日：2016年01月26日。公司已按期赎回。
2015年9月16日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升91天”人民币保本理财产品，产品收益率3.5%，产品起始日：2015年09月21日，产品到期日：2015年12月21日。公司已按期赎回。
2015年12月25日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利31天”人民币保本理财产品，产品收益率3.6%，产品起始日：2015年12月28日，产品到期日：2016年01月28日。公司已按期赎回。
产品起始日：2016年02月01日，产品到期日：2016年05月03日。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-109深圳达实智能股份有限公司
关于全资子公司与支付宝签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”或“甲方”）签订了《支付宝校园一卡通合作协议》，现将相关事项公告如下：
一、甲方情况介绍
甲方名称：支付宝（中国）网络技术有限公司
法定代表人：彭蕾
注册资本：100000.00万人民币
支付宝是国内领先的“独立第三方支付平台”，用户规模数量庞大，致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。支付宝与国内外 180多家银行以及VISA、MasterCard国际组织等机构建立了战略合作关系，是金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。
二、协议的主要内容
1、为充分发挥甲、乙双方各自的资源优势，积极拓展市场，本着平等互利、优惠互补、共同发展的原则，就乙方对其开发的用户身份卡（“校园一卡通”）增加甲方作为充值资金渠道，在乙方合作的商户（“学校”）进行合作推广。
2、甲乙双方以用户身份卡（一卡通）战略合作为基础，重在互相协调配合，在乙方合作高校中共同推广支付宝一卡通充值项目；乙方及所属分公司应积极配合甲方向乙方客户推广支付宝校园一卡通产品及服务。在甲方与学校确定合作意向或者签订合约后，乙方应积极配合联调工作，并确保在双方约定时间内上线，甲方对乙方配合完成的项目支付一次性系统接入费。
三、协议生效
合同自甲乙双方盖章之日起生效。有效期壹年，如在合同到期前 30日内双
方没有提出书面终止合同，本合同自动延续一年，以此类推。
四、协议履行对本公司的影响
借助支付宝渠道丰富、便捷的特点，达实信息联手支付宝共同开创互联网+智慧校园的全新服务模式，全面提升用户的支付体验；同时，公司将逐步延伸“一卡通平台”业务在智慧城市的其他领域应用，尝试将用户在校园、医院、园区、写字楼等不同场景中的数据进行沉淀与挖掘应用，打造基于身份认证、位置信息以及消费行为数据的增值服务，全面提升公司智慧城市建设及运营服务领域的竞争力。
五、风险提示
双方已在合同中约定如发生不可抗力事件时，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但仍存在合作中发生不可抗力而导致合作不能按计划进行的风险。本次协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《支付宝校园一卡通合作协议》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-063
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东郭庆先生的通知，获悉郭庆先生进行股票质押式回购及解除质押交易事项，具体事项如下：
一、本次股份进行质押式回购及解除质押交易的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|公告编号|
|郭庆|为公司第一大股东及一致行动人|1,950,000|2018年6月7日|2019年6月18日|深圳市高新投保证担保有限公司|6.13%|2018-043|

2、股东股份进行质押式回购交易的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭庆|为公司第一大股东及一致行动人|1,950,000|2019年6月18日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳市高新投保证担保有限公司|6.13%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭庆先生持有公司股份 31,806,000股，占公司总股本的26.40%。其所持有公司股份累计被质押 19,075,000股，占公司总股本的
4、郭庆先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-004凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第七次会议于 2015年 2月 12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2015年 2月10日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，2名监事以现场的方式对议案进行表决，1名监事以通讯表决的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集及主持。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2015年2月13日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-013上海锐奇工具股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年12月10日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于2014年12月 10日上午开市起停牌；于 2014年 12月 17日、2014年 12月 24日、2014年 12月31日、2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月13日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-067振兴生化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票于2017年6月21日下午开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。后经与有关各方论证本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组，2017年6月28日公司披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-035），公司股票于同日开市起实施重大资产重组停牌。2017年7月21日，根据重大资产重组进展情况需要，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。2017年8月17日，因原重组方案无法继续推进，公司披露《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨停牌进展公告》（公告编号：2017-062），并于2017年8月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-063）。
截止目前，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
鉴于本次重大资产重组的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
国浩律师（上海）事务所
关于
上海中信信息发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年七月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海中信信息发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：上海中信信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派徐艺嘉律师、贺黎明律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年6月20日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法以及投资者参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）相结合的方式。现场会议于2019年7月5日（星期五）14:00在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2019年7月4日15:00至2019年7月5日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《上海中信信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，合计持有公司股份66,176,988股，占公司有表决权股份总数的54.6955%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2019年7月1日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，合计持有公司股份163,781股，占公司有表决权股份总数的0.1354％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会出席会议人员及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下议案并形成《上海中信信息发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。
会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，上海中信信息发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 徐艺嘉
_______________
贺黎明
年 月 日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-32-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年08月16日发出，本次会议于2016年08月22日下午16:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事2名，通讯表决的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予395万股限制性股票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对《公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016年度限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会根据公司2016年度限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-059江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 07月 07日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知，并于 2017年 07月 13日上午10：00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事 11人，实参加董事 11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》。
为抓住中国集成电路产业发展的巨大机遇，满足国内产业对半导体设备和材料迅猛增长的需求，加强对国内相关产业的培育和整合，同时借助基金管理人行业经验、管理和资源优势，充分发挥厦门市集美区产业引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用，公司拟与北京易科汇投资管理有限公司、厦门市集美区产业投资有限公司等共同发起设立“厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“盛芯产业投资基金”），盛芯产业投资基金合伙人总认缴出资额为 2亿元，全部为货币出资，投资领域为半导体材料及设备等相关产业。公司拟以自有资金 1,000万元作为有限合伙人参与设立盛芯产业投资基金，占产业投资基金5%的份额。
《关于对外投资设立产业投资基金的公告》详见公司于 2017年 7月 13日在中
国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票；
（以下无正文）
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
深南金科股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关审议事项之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深南金科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了认真地事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于转让全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司全部股权暨关联交易事项
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，同时聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对目标公司进行审计和评估以确保交易价格的公平、公正和公允，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。
二、关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司转让部分应收账款暨关联交易事项
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。
独立董事：沈维涛、叶兰昌
深南金科股份有限公司
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-091湖南博云新材料股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开了第五届董事会第三十三次会议、于 2019年 10月9日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举曹明艳女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年。截至公司股东大会通知发出之日，曹明艳女士尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见2019年9月24日和 2019年 10月10日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2019-072）和《湖南博云新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-077）。
近日，公司接到独立董事曹明艳女士的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-143杭州中亚机械股份有限公司
关于全资子公司投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司投资设立公司的议案》。现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于公司业务发展的需要，公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）拟使用自有资金在哈尔滨投资设立全资子公司哈尔滨中亚瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本为50万元。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次中亚瑞程对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方介绍
公司名称：杭州中亚瑞程包装科技有限公司
统一社会信用代码：91330105589886333X
主要经营场所：杭州市拱墅区方家埭路189号1幢101室
法定代表人：史正
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年3月7日
经营范围：塑料包装制品的生产。包装材料、塑料制品的技术开发、技术咨询、销售；其它无需报经审批的一切合法项目。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：哈尔滨中亚瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）；
2、注册资本：人民币50万元；
3、股权结构：中亚瑞程出资50万元，占注册资本的100%；
4、公司性质：有限责任公司；
5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市（以工商登记主管部门核准的住所为准）；
6、经营范围：塑料制品、纸箱、机械制造；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营。（以工商登记主管部门核准的经营范围为准）
7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，以货币资金形式投入。
四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。
本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在未达到预期效益的风险。
五、独立董事意见
经审查，公司独立董事认为：
（1）本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。
（2）本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司投资设立子公司的议案》的审议结果。
六、监事会审核意见
经核查，公司监事会认为：
（1）本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。
（2）本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司全资子公司投资设立子公司事项。
七、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-036福建阿石创新材料股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年8月28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次核销资产的概述
为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为进一步加强资产管理，公允地反映公司2019年上半年的财务状况和资产价值，结合公司实际情况，公司对截止2019年6月30日使用年限久远、故障无法修复以及技术指标已达不到使用要求的固定资产予以核销，公司对经催收无法收回且已对其计提全额信用减值损失的应收账款及其他应收款进行整理，将部分应收账款及其他应收款做坏账损失予以核销处理。
二、本次核销资产的范围和金额
1、固定资产报废
公司本次处置固定资产的原值268,745.88元，累计折旧239,195.65元，账面价值29,550.23元，减少2019年1-6月利润总额29,550.23元。
2、应收账款核销
本次核销应收账款829,231.19元，主要系我司与客户买卖合同纠纷，多次催收无果且对方无财产可供执行，经审批予以核销。本次核销坏账已全额计提信用减值损失829,231.19元，不影响2019年1-6月利润总额。
3、其他应收款核销
本次核销其他应收款294,185.77元，主要系我司与天津盛世天起钢铁有限公司买卖合同纠纷，多次催收无果且对方无财产可供执行，经审批予以核销。本次核销坏账已全额计提信用减值损失294,185.77元，不影响2019年1-6月利润总额。
三、本次资产核销对公司的影响
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
四、董事会关于核销资产的意见
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真
实、可靠、准确的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次核销资产。
五、独立董事关于核销资产的独立意见
经核查，本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司2019年上半年的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
六、监事会关于核销资产的意见
监事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
七、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-014武汉金运激光股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月14日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2017年4月17日11时在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席聂金萍女士主持，经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于 2016年度与同一关联人关联交易的议案》
同意公司与关联自然人竺一鸣的《扬州市金运环宇激光设备有限公司股权转让协议》：公司将所持有扬州市金运环宇激光设备有限公司31%股权以 31万元价格转让给竺一鸣。
同意公司与关联自然人竺一鸣直接控制的三个关联法人（好玩好看网（武汉）科技有限公司、武汉金运加科技孵化器有限公司、好看好玩网（武汉）科技有限公司）所发生的关联交易：
为人民币 761万元的《精灵购 SAAS云平台技术服务协议》；（2）金额为人民币 89万元的《AR+红包秀 APP项目委托开发合同》。
2、公司与武汉金运加科技孵化器有限公司签署的：（1）金额为人民币 2,510,967元《房屋租赁合同》；（2）金额为人民币 450万元的《武汉赛凡精密科技有限公司股权转让协议》。
3、公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司与好看好玩网（武汉）科技有限公司签署的金额为人民币 760万元的《落地创意（武汉）科技有限公司股权转让协议》。
以上涉及股权转让的交易标的均进行了评估。
上述关联自然人和相关关联法人为同一关联人，公司与同一关联人发生的关联交易合计金额为 23,420,967元，占公司 2015年度经审计净资产绝对值的8.43%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司《技术服务合同》相关交易的议案》
公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司（以下简称“发现定制网”）于 2015年签署了《技术服务合同》框架协议，在该协议框架内，同意公司于 2016年与发现定制网分别发生人民币 40万元、 70万元和 120万元的交易，总计人民币 230万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
武汉金运激光股份有限公司监事会2017年4月17日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议资料，就聘任公司高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
1、公司高级管理人员提名、推荐和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
2、经审阅董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，认为具备与其行使职权相应的任职条件及工作经验；任职资格符合法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。
因此，我们同意聘任林斌先生为公司总经理，聘任林信福先生、林平先生、卢岳嵩先生、万士文先生、万坤先生为公司副总经理，聘任卢岳嵩先生为公司财务总监兼任董事会秘书。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
扈斌 孙剑非 叶显根
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-009
浙江栋梁新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及出售以及并购资产，并购标的资产所属医药行业，预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自2017年1月9日开市起停牌。
公司已分别于2017年1月9日、2017年1月16日、2017年1月23日、2017年2月6日、2017年2月8日、2017年2月15日和2017年2月22日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-006）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007）。
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作，公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作正有序开展中。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资
产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案,并在履行相关程序后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-028
上海普丽盛包装股份有限公司
关于续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“上海普丽盛”或“公司”）实际控制人姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生（以上实际控制人合称“各方”，分别称“任何一方”）原签订的《一致行动协议》已到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，各方于 2018年5月25日续签了《一致行动协议》。主要内容约定如下：
一、各方承诺，自本协议签署之日起，无论是否直接持有上海普丽盛股权，各方直接或通过新疆大容民生创业投资有限合伙企业（以下简称“新疆大容”）或其控制的其他持股主体，在上海普丽盛生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，对上海普丽盛包括（但不限于）如下事项在内的生产经营及其他重大决策事项依法行使提案权、提名权、投票权及决策权等方面保持一致，但上述一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提：
1．决定经营方针和投资计划；
2．选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3．审议年度财务预算方案、决算方案；
4．审议利润分配方案和弥补亏损方案；
5．对增加或减少注册资本作出决议；
6．对发行公司债券作出决议；
7．对合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议；
8．修改章程；
9．对聘用、解聘公司会计师事务所作出决议；
10．决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
11．决定停止经营现有业务，或对公司业务的性质作出重大改变或调整；
12．公司章程规定的其他应由上海普丽盛董事会或股东大会决定的事项。
二、各方承诺，在上海普丽盛董事会或股东大会对本协议第一条所列各事项进行审议前，各方须充分沟通协商，就行使何种表决权及如何行使表决权达成一致意见，并按照该一致意见在上海普丽盛董事会或股东大会上对该等事项行使表决权。
各方直接或通过新疆大容或其控制的其他持股主体向上海普丽盛董事会或股东大会行使提案权、提名权之前，就相关提案之内容，应履行本条第一款规定的程序。
三、各方承诺，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其直接或间接持有的全部或部分股东权益（包括但不限于表决权）委托第三方行使。
四、各方承诺上海普丽盛依法建立规范的法人治理结构。作为一致行动人及上海普丽盛的共同实际控制人，各方直接或间接行使股东权利不得违背法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不得损害上海普丽盛及其他股东的利益，不得影响上海普丽盛的规范运作。
六、一致行动的有效期限：本一致行动协议有效期限为12个月，从2018年 4月 25日起至 2019年 4月 24日止。在上述有效期内，本协议对各方及其各自持股主体具有法律拘束力。本协议系各方真实、自愿的意思表示，不存在欺诈、胁迫、乘人之危或其它违背其真实意愿的情形。
七、本协议的签署、生效、解释及争议解决等适用中国（不包括香港、澳门及台湾地区）法律、法规及规范性文件。因本协议所发生的一切纠纷，相关方应首先友好协商解决。协商解决不成，由上海普丽盛注册地人民法院管辖。
八、任何一方不得转让其在本协议下的权利和义务。
四、备查文件
1、《一致行动协议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-064威海广泰空港设备股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，与航空领域某企业进行收购资产项目的洽谈。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，因该事项存在重大不确定性因素且预计难以保密，为避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，切实维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自 2015年7月22日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-035广东星普医学科技股份有限公司
关于 2017年度资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东、实际控制人叶运寿先生提交的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2017年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、关于 2017年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺
1、控股股东、实际控制人叶运寿先生基于公司目前的股本结构状况及公司稳定的生产经营和良好的发展前景，为了促进公司健康发展，增强公司股票的流动性，合理回报广大投资者，就星普医科 2017年度资本公积金转增股本预案提议，以公司 2017年度分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股。
2、公司控股股东、实际控制人叶运寿先生承诺在公司股东大会审议上述 2017年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。
3、公司控股股东、实际控制人叶运寿先生承诺在公司披露2017年度资本公积金转增股本预案预披露公告后的6个月内不减持公司股份。
二、公司董事会关于 2017年度资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到叶运寿先生提交的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2017年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华对上述议案进行了讨论，参与讨论董事人数超过了公司董事总数的一半。经认真研究讨论，上述董事认为公司控股股东、实际控制人叶运寿先生
关于公司 2017年度资本公积金转增股本预案的提议充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，参与讨论的董事均同意将上述预案提交董事会审议，并承诺在公司董事会审议上述资本公积金转增股本议案时投赞成票。
三、相关说明
本次资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体方案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、提议人签署的提议与承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
上海超日太阳能科技股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项独立意见
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年2月27日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第三届董事会第三次会议各项议案进行了认真审核，基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：
1.《关于计提资产减值准备的议案》
我们认为，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备，同意将本议案提交公司股东大会审议。
2.《关于提名吴健先生担任公司独立董事的议案》
公司董事会对上述独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意提名吴健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海超日太阳能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
庞乾骏___________ 张耀新___________
张臻文___________
年 月 日