Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2013URA2033-1
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称新农开发公司）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2014年 3月 14日签发了 XYZH/2013URA2033号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，新农开发公司编制了本专项说明所附的新农开发公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新农开发公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计新农开发公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新农开发公司实施于 2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新农开发公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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附件一
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|新疆生产建设兵团第一师棉麻公司|受同一母公司控制|应收账款||1 0,733.58||6 ,927.18|3,806.40|皮棉款|经营性往来|
||阿克苏如意棉业有限公司|受同一母公司控制|应收账款|6 ,120.30|1 ,686.88||7 ,807.18|-|皮棉款|经营性往来|
||新疆青松建材化工（集团）股份有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|2 00.62|-|-|-|200.62|股权收购保证金及货款|经营性往来|
||新疆生产建设兵团第一师电力公司|受同一母公司控制|预付账款|2 2.77|1 70.79||9 2.33|101.23|采购货物|经营性往来|
||新疆农一师供销（集团）有限公司|受同一母公司控制|预付账款||1 ,549.99||1 ,219.99|330.00|农资款|经营性往来|
||新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司|受同一母公司控制|预付账款||8 42.00||6 27.00|215.00|工程款|经营性往来|
|小计||||6 ,343.69|1 4,983.24|-|1 6,673.68|4 ,653.25|||
|上市公司的子公司及其附属企业|阿克苏新农乳业有限责任公司|子公司|其他应收款|1 7,629.96|6 ,560.35||5 ,993.31|1 8,197.00|借款|非经营性占用|
||阿拉尔新农棉浆有限责任公司|子公司|其他应收款|5 1,787.27|3 .48|3 ,053.27|1 4,076.90|4 0,767.12|借款|非经营性占用|
||库车新农乳业有限责任公司|子公司|其他应收款|4 4.10||2 .75||4 6.85|借款|非经营性占用|
||阿克苏新农乳制品有限责任公司|子公司|其他应收款|5 ,606.08|4 48.52||2 ,299.53|3 ,755.07|借款|非经营性占用|
||新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司|子公司|其他应收款|1 72.68|1 0,623.88|1 7.83|1 0,814.39|-|借款|非经营性占用|
||阿拉尔新农阳光商贸有限公司|子公司|其他应收款|1 5,155.93|3 6,320.32||1 3,026.26|3 8,449.99|借款|非经营性占用|
||阿拉尔新农棉纺有限责任公司|子公司|长期应收款|3 38.65|||3 10.00|2 8.65|借款|非经营性占用|
||新疆塔里木河种业股份有限公司|子公司|其他应收款||8 ,000.00||8 ,000.00|-|借款|非经营性占用|

附件一
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||9 0,734.67|6 1,956.55|3 ,073.85|5 4,520.39|101,244.68|||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|新疆塔河勤丰植物科技有限公司|联营公司|其他应收款|9 9.45|6 38.51||4 99.14|238.82|借款|非经营性占用|
||山东海龙股份有限公司|对本公司子公司有重大影响|应收账款|1 ,078.32|||1 ,078.32|-|货款|经营占用|
|小计||||1 ,177.77|6 38.51||1 ,577.46|238.82|||
|总计||||9 8,256.13|7 7,578.30|3 ,073.85|7 2,771.53|106,136.75|||

注：2012年本公司对新疆海龙化纤有限公司股权已做处置，本年度不作为关联方关系披露，2013年1月1日应收新疆海龙化纤有限公司余额为57,819,876.87元，本年度未发生变动。
企业负责人：李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
海南航空股东大会通知证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股公告编号：2016-018
海南航空股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月15日 14点30分
召开地点：海口市国兴大道7号海航大厦
海南航空股东大会通知(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月15日
至2016年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2015年年报及年报摘要|√|√|
|2|2015年董事会工作报告|√|√|
|3|2015年监事会工作报告|√|√|
|4|2015 年财务报告和 2016 年财务工作计划|√|√|
|5|2015年年度利润分配预案|√|√|
|6|关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告|√|√|

海南航空股东大会通知
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|-|-|-|-|
|7|关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告|√|√|
|8|关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告|√|√|
|9|关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016 年互保额度的报告|√|√|
|10|关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告|√|√|
|11|关于2016 年飞机引进计划的报告|√|√|
|12|海南航空股份有限公司 2015 年独立董事述职报告|√|√|
|13|关于聘任公司内控审计机构的报告|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2016年3月24日第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第七届董事会第四十八次会议决议公告（临2016-012）、第七届监事会第二十三次会议决议公告（临2016-017）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
海南航空股东大会通知行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|A股|600221|海南航空|2016/4/6|－|
|B股|900945|海航B股|2016/4/11|2016/4/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
海南航空股东大会通知(四)其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2016年4月14日17：00前到海航大厦五层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮编：570203
本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会
2016年3月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
海南航空股东大会通知附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月15日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年年报及年报摘要||||
|2|2015年董事会工作报告||||
|3|2015年监事会工作报告||||
|4|2015 年财务报告和 2016 年财务工作计划||||
|5|2015年年度利润分配方案||||
|6|关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告||||
|7|关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告||||
|8|关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告||||
|9|关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016 年互保额度的报告||||
|10|关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告||||

海南航空股东大会通知
|||
|-|-|
|11|关于2016 年飞机引进计划的报告|
|12|海南航空股份有限公司 2015 年独立董事述职报告|
|13|关于聘任公司内控审计机构的报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
审计委员会 2016年度履职报告
审计委员会作为公司董事下设的专工作机构，在公司年度审计、内部控制等方面进行了监督，就 2016年度履职情况作如下报告：
一、审计委员会成员基本情况
于雳女士简历：华寅五洲会计师事务所合伙人，女，满族，1971年 4月出生，1993年 8月参加工作，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年 11月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培训证书。曾任新疆会计师事务所项目经理，改制后的新疆华西会计师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，曾任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆天富热电股份有限公司，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事。
现任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。。
赵晓雷先生简历：上海财经大学教授，男，汉族，1955年 5月出生， 1986年 7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，经济学教授。2006年取得上海证券交易所颁发的独立董事资格培训结业证书。历任上海财经大学教师，现任上海财经大学财经研究所教授，上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。
李群峰先生简历：海螺水泥副总经理，男，汉族，1971年 9月出生，专科学历，助理工程师。曾任铜陵海螺制造分厂厂长，生产品质处处长、副总经理、总经理，海螺水泥皖北区域管理委员会主任等职务。现担任
海螺水泥副总经理。
二、年报审计工作情况
在会计师事务所年报审计期间，审计委员会进行了跟踪督审；在出具了公司初步审计意见后，公司审计委员会委员通过邮件和电话与注册会计师沟通了解审计过程中的问题。
会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。通过与公司董事会审计委员会的沟通，会计师事务所确定了审计计划安排和审计策略的制订，年审机构成立了审计工作组，下设 6个小组，分赴公司 47个分、子公司进行审计。
经过预审和年审，获取有关财务报表资料和相关的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，会计师事务所审计工作组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
会计师事务所年审会计师在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在可能影响独立性的的关系和事项。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
三、内部控制工作情况
报告期内，审计委员会就公司内部控制制度建设情况与会计事务所沟通，积极推动公司内部控制建设情况，督促公司完成内部控制自我评价工作。
四、对年报审计工作的评价
审计工作组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
立信会计师事务所对财务报表出具的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的，并全面反映了公司 2016年度的生产经营和财务状况。
五、关于继续聘请的建议
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作，有效地促进了公司的规范管理。我们建议继续聘任会计师事务所作为公司财务报表审计机构。
2017年，审计委员会继续发挥监督职能，加强与审计机构的沟通，积极推动公司内部控制建设，密切关注公司的生产经营情况，切实保护公司股东和公司的合法权益。
（下转签字页）
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2017-072号
山煤国际能源集团股份有限公司关于全资子公司山
煤煤炭进出口有限公司向广东润银融资租赁有限公
司申请办理无追索权保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司山煤煤炭进出口有限公司拟将其所享有的不超过 4.75亿元的应收款项转让给广东润银融资租赁有限公司，申请办理总额不超过人民币 4.75亿元的应收款项无追索权保理业务。
本次保理业务不构成重大资产重组。
本次保理业务不属于关联交易。
本次保理业务已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
一、保理业务概况
为了盘活公司存量资产，加速资金周转，控制应收款项风险，公司下属全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）将其所享有的不超过4.75亿元的应收款项转让给广东润银融资租赁有限公司（以下简称“广东润银”），申请办理总额不超过人民币4.75亿元的应收款项无追索权保理业务（以下简称“本次保理业务”）。
就本次保理业务相关事项，公司于2017年11月20日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向广东润银融资租赁有限公司申请办理应收款项无追索权保理业务的议案》。本议案无需
提交公司股东大会审议。
本次保理业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、保理业务交易对方情况介绍
（一）交易对方的基本情况
名称：广东润银融资租赁有限公司；
住所：广州市南沙区丰泽东路106号；
法定代表人：吉翔；
注册资本：62800万人民币；
成立日期：2015年05月13日；
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产（限外商投资企业经营）；租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；
商业保理业务（非银行融资类、限外商投资企业经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）与公司的关系
交易对方及其股东、董事、监事和高级管理人员与公司不存在符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，本次保理业务未构成关联交易。
三、保理业务交易标的基本情况
本次保理业务的交易标的为进出口公司在业务经营活动中形成的不超过
4.75亿元的应收款项。
四、保理业务交易合同的主要内容
（一）保理方式
本次保理业务采用的保理方式为无追索权保理方式。
（二）保理融资金额
保理融资金额累计发生额不超过人民币4.75亿元。
（三）保理融资费率
保理业务融资费率由进出口公司与广东润银协商确定为不超过融资总额的6.5%。
五、本次保理业务对公司的影响
本次申请办理保理业务，可以收回部分应收款项。一方面降低了应收款项
风险，另一方面可缩短资金回笼时间，加速资金周转，改善现金流状况，有利
于公司的长期发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。
六、审批程序
本次保理业务申请已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司
独立董事已发表同意的独立意见。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2017-038中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一七年第八次董事会会议通知和材料分别于 2017年 8月 15日和 2017年 8月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年8月29日在上海市东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。应出席会议董事十一名，实际出席会议董事九名，执行董事、董事长孙家康先生和非执行董事张炜先生因其他公务未能出席此次会议，分别委托执行董事刘汉波先生和非执行董事冯波鸣先生代为行使表决权。经半数以上董事推选，本次会议由公司执行董事、总经理刘汉波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：一、审议并通过《关于公司二〇一七年半年度报告及中期业绩报告的议案》本公司 A股二〇一七年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本公司H股二〇一七中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站刊登。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
董事会批准公司执行财政部于 2017年上半年颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等两项会计准则，并作相应的会计政策变更。
关于此次会计政策变更对本公司的影响详见本公司同日发布的临 2017-040公告《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2016-029债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于公司副董事长完成股份增持计划
及董事配偶继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、总裁延万华先生拟在未来3个月内（自2015年11月30日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过300万股。公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士拟在未来6个月内（自2016年1月14日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过100万股。
公司副董事长、总裁延万华先生于2016年2月29日通过上海证券交易所交易系统增持了公司47.86万股股份。公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士于2016年2月29日通过上海证券交易所交易系统增持了公司18万股股份。
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体之一系公司副董事长、总裁延万华先生，本次增持前，延万华先生持有公司股份 21,157,938股，占公司已发行股份总数的2.029%。本次增持478,600股后，延万华先生持有公司股份21,636,538股，占公司已发行股份总数的2.075%。
本次公告之前十二个月内，延万华先生分别于 2015年 7月 3日、8月 26日实施股份增持计划，并于 2015年 8月 25日、11月 25日完成相应的股份增持计划。详见公司于2015年7月4日、8月26日、11月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2015-042号、临2015-063号、临2015-088号公告。
（二）本次增持主体之二系公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士，本次增持前，赵冬梅女士持有公司股份 780,000股，占公司已发行股
份总数的0.075%。本次增持180,000股后，赵冬梅女士持有公司股份 960,000股，占公司已发行股份总数的0.092%。
二、增持计划的主要内容
（一）延万华先生增持计划
1、本次增持股份的目的：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心。
2、本次增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、增持计划拟增持股份的数量：累计增持不超过300万股。
4、增持计划的实施期限：自2015年11月30日起算的未来三个月内。
5、本次增持股份的资金安排：自有资金。
（二）赵冬梅女士增持计划
1、本次增持股份的目的：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心。
2、本次增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、增持计划拟增持股份的数量：累计增持不超过100万股。
4、增持计划的实施期限：自2016年1月14日起算的未来6个月内。
5、本次增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
1、自2015年11月30日至今，延万华先生增持计划实施进展如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持数量（股）|
|1|2015年11月30日|上海证券交易所交易系统买入|315,100|
|2|2016年1月 14日|上海证券交易所交易系统买入|342,100|
|3|2016年1月 15日|上海证券交易所交易系统买入|300,000|
|4|2016年1月 27日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|
|5|2016年1月 28日|上海证券交易所交易系统买入|70,000|
|6|2016年2月 1日|上海证券交易所交易系统买入|30,000|
|7|2016年2月 19日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|
|8|2016年2月 25日|上海证券交易所交易系统买入|140,000|

|||||
|-|-|-|-|
|9|2016年2月 26日|上海证券交易所交易系统买入|100,000|
|10|2016年2月 29日|上海证券交易所交易系统买入|478,600|
|合计|-|-|1,895,800|

具体内容详见公司于 2015年 12月 1日、2016年 1月 15日、1月 16日、1月28日、1月29日、2月2日、2月20日、2月26日、2月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临 2015-089号、临 2016-016号、临 2016-017号、临2016-021号、临2016-022号、临2016-024号、临2016-025号、临 2016-027号、临2016-028号公告。
2、自2015年1月14日至今，赵冬梅女士增持计划实施进展如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持数量（股）|
|1|2016年1月 14日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|
|2|2016年1月 15日|上海证券交易所交易系统买入|120,700|
|3|2016年1月 21日|上海证券交易所交易系统买入|50,000|
|4|2016年1月 22日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|
|5|2016年1月 27日|上海证券交易所交易系统买入|40,000|
|6|2016年1月 28日|上海证券交易所交易系统买入|50,000|
|7|2016年2月 1日|上海证券交易所交易系统买入|30,000|
|8|2016年2月 19日|上海证券交易所交易系统买入|40,000|
|9|2016年2月 25日|上海证券交易所交易系统买入|60,000|
|10|2016年2月 26日|上海证券交易所交易系统买入|50,000|
|11|2016年2月 29日|上海证券交易所交易系统买入|180,000|
|合计|-|-|740,700|

具体内容详见公司于2016年1月15日、1月16日、1月22日、1月23日、1月28日、1月29日、2月2日、2月20日、2月26日、2月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2016-016号、临2016-017号、临 2016-018号、临2016-019号、临2016-021号、临2016-022号、临2016-024号、临 2016-025
号、临2016-027号、临2016-028号公告。
五、增持计划的实施结果
截至 2016年 2月 29日，延万华先生的股份增持计划实施完成。自 2015年 11月 30日至今，延万华先生共计增持公司股份 1,895,800股，占公司总股本的0.182%。本次增持后，延万华先生共计持有公司股份21,636,538股，占公司已发行股份总数的2.075%。
自2016年1月14日至今，赵冬梅女士共计增持公司股份740,700股，占公司总股本的0.071%。本次增持后，赵冬梅女士持有公司股份 960,000股，占公司已发行股份总数的0.092%。公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生及其配偶赵冬梅女士两人合并持有公司股份2,098,628股，占公司总股本的0.201%。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-026
百隆东方股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于近期股票市场非理性波动，为促进公司稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，同时基于对公司未来发展的信心，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、公司实际控制人及持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺6个月内不通过二级市场减持本公司股票。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
三、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业。进一步完善企业管理，增强企业抗风险能力，通过公司经营业绩地增长来实现公司价值地提升，切实回报公司全体股东。
四、公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2017-020浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，期限自公告日2017年6月1日起至2018年5月27日止，资金在上述额度内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见，详见2017年6月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《浙江迪贝电气股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2017-008）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年6月14日与交通银行绍兴分行嵊州越州支行签订协议，以闲置募集资金购买理财产品，购买产品总额为人民币5,000万元，具体内容详见于2017年6月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》(公告编号：2017-014)。
上述理财产品已于2017年9月18日到期，公司收回本金 5,000万元，并收到理财收益498，630.14元。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况
截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币零
元。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
新湖中宝股份有限公司
第十届董事会第一次会议
独立董事关于高级管理人员提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为新湖中宝股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司第十届董事会第一次会议审议的有关高级管理人员聘任事项进行了认真的审议。现就上述事项发表独立意见如下：
同意聘任赵伟卿先生为公司总裁，同意聘任潘孝娜女士为公司副总裁兼公司财务总监，同意聘任虞迪锋先生为公司副总裁兼董事会秘书。经审阅上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：薛安克蔡家楣徐晓东 2018年 6月 29日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-044杭萧钢构股份有限公司
关于 2017年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》、《关于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》等要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第一季度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。
一、 主要经营情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2017年1-3月||2016年1-3月||同比变化(%)|
|||新签合同数量|新签合同金额|新签合同数量|新签合同金额||
|钢结构制造和安装||32|1,012,998,659.27|46|596,590,828.82|69.80|
|其中|多高层钢结构|15|456,206,704.71|18|325,502,775.30|40.15|
||轻钢结构|11|198,259,561.75|28|271,088,053.52|-26.87|
||空间结构|3|91,615,213.60|-|-|-|
||钢结构住宅|3|266,917,179.21|-|-|-|
|建材销售||-|26,151,588.59|-|25,481,735.16|2.63|
|房产开发||-|91,715,795.00|-|98,733,534.00|-7.11|
|设计服务||9|5,548,450.00|3|7,181,000.00|-22.73|
|战略合作||7|250,000,000.00|4|130,000,000.00|92.31|
|合计||-|1,386,414,492.86|-|857,987,097.98|61.59|

房地产开发主要经营情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||面积/金额（17 年1-3月）|面积/金额（16 年1-3月）|与上年同期增减（%）|
|新增土地储备（万 m2）|-|-|-|
|开工面积（万m2）|-|-|-|
|竣工面积（万m2）|-|-|-|
|签约面积（万m2）|1.56|1.69|-7.69|
|签约金额(亿元人民币)|0.92|0.99|-7.07|

注：1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止本公告日，公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金，但因涉及拆迁问题，项目尚未启动。
截止本公告日，公司已提交尼日利亚莱基自贸区炼油和聚丙烯厂钢结构深化设计、供货合同的预付款保函及履约保函并收到业主根据合同规定支付的预付款33,623,965.00美元，合同已生效，公司已于本年度4月份开始钢构制作。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-006国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月29日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十二次会议于2019年2月1日以通讯方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。
因工作变动，刘振强先生不再担任公司副总经理职务，经公司总经理提名，聘任刘观标先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。
董事会对刘振强先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事奚国富、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。
三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开 2019年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：高级管理人员刘观标先生简历
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
附件：
高级管理人员刘观标先生简历
刘观标，男，1963年5月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司大坝观测与分析技术分公司副总经理，国电自动化研究院大坝及工程检测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理；国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司总经理、党委副书记、云南南瑞电气技术有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-016
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 2019年第一季度签订合同情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月1日至2019年3月31日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同情况如下：
1、公司签订海外钻井工程项目合同 2个，合同金额合计约6505万美元（约合人民币43,675万元），去年同期未新签订合同。
2、公司全资子公司中曼石油钻井技术有限公司合计签订国内钻井工程项目合同6个，按照工作量预估合同金额为18,996万元，比上年同期增长约40.23%。
3、公司全资子公司中曼石油装备集团有限公司、四川昆仑石油设备制造有限公司、四川中曼电气工程技术有限公司合计签订成套钻机及其配件销售、租赁合同23个（不含销售给公司合并范围内子公司合同），合同金额总计26,118万元，比上年同期增长约2134.22%。
以上合计签订合同31个，合同金额合计约88,789万元,比2018年第一季度增长约503.39%。
其中合同金额在1000万美元以上的合同如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合同名称|业主名称|项目所在地|合同金额|
|1|伊拉克西库尔纳钻井项目合同|卢克石油|伊拉克|5500万美元|
|2|伊拉克祖拜尔油田钻井项目合同|哈里伯顿|伊拉克|1005万美元|
|3|乌克兰修井机销售合同|乌克兰UGV公司||1048万美元|

||
|-|
|风险提示|
|1、上述钻井项目合同金额会因为甲方指令、施工井型的不同会有上下浮动，具|

||
|-|
|体以实际执行为准。|
|2、上述合同的签订将对公司 2019-2020年业绩产生积极影响，对业绩的影响程|
|度将视工程具体施工进度以及设备交货期而确定。|
|3、上述海外钻井项目合同以及部分设备销售合同是以美元计价和支付，随着美|
|元汇率的波动，对合同收入会产生一定的影响。|
|4、伊拉克的安全形势不稳定，合同的履行存在一定的安全风险。|
|5、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同的执行产生影响。|
|特此公告。|

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-062深圳香江控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月16日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2018年8月30日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议情况如下：
一、审议并通过《2018年半年度报告》全文及摘要。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见本公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2018-064号《香江控股2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议并通过《关于子公司收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨关联交易的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武先生、李少珍女士及范菲女士回避表决。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2018-065号《香江控股关于子公司收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨关联交易的公告》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-039号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届第九次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2019年 7月 3日发出会议通知，于 2019年 7月 8日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到 9人，会议有效票数为 9票；其中董事余健华先生、彭海泓先生，独立董事陈燕维女士出席了现场会议，其他董事以通讯方式表决；监事郑毅钊先生、公司总经理李翠旭先生、董事会秘书邹卫东先生列席现场会议。会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：
一、《关于免去彭海泓副总经理职务的议案》；
为积极实施公司改革，董事会决议免去彭海泓先生副总经理职务；本议案实施后，彭海泓先生仍继续担任公司董事职务。
根据有关规定，关联董事彭海泓先生回避表决。
表决结果：赞成 6票，弃权 1票，反对 1票；议案通过。
公司独立董事陈燕维女士对该议案投弃权票，弃权理由：“现有资料信息不足以作出判断。”
公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“提出免职的理由不充分，证据不足。”
二、《关于免去张晓虹副总经理职务的议案》。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-039号为积极实施公司改革，董事会决议免去张晓虹女士副总经理职务；本议案实施后，张晓虹女士将不再担任公司任何职务。
表决结果：赞成 7票，弃权 2票，反对 0票；议案通过。
公司董事余健华先生、彭海泓先生对该议案均投弃权票，弃权理由：“不了解相关情况。”
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站披露的《中炬高新独立董事对第九届第九次董事会相关议案的独立意见》。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 7月 8日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-046关于全资子公司获得政府扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据安徽颍州经济开发区管理委员会下发的（州开发[2014]171号）《关于对北矿磁材（阜阳）有限公司申请2014年扶持资金的批复》，公司全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司获得政府扶持资金人民币13,864,190.00元，目前该笔资金已于近日到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司将依据《企业会计准则》的规定对上述资金进行会计处理，上述资金对公司2014年利润的具体影响数额以审计机构审计确认结果为准。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临 2014-025福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2014年 10月 3日以书面传真方式送达至各董事，会议于 2014年 10月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到 9人，董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》全文及正文。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
该项议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
详见公司公告：临时 2014-026
该项议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一四年十月十三日
兰州民百（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
公司董事会：
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2015年度履职情况汇总报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 5名董事组成（其中独立董事 3名），主任委员由具有专业会计资格的独立董事仇兰英女士担任，成员为周健先生、丁百永先生，刘陆天先生和赵优珍女士，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，并且符合相关规定。
二、公司第七届董事会审计委员会 2015年度履职情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会共召开会议 5次，全部委员均亲自出席会议，并对会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下： 2015年 1月 28日，审计委员会召开会议，主要听取公司财务审计部门工作情况汇报，与年度审计会计师确定年度审计的工作时间安排。
2015年 3月 15日，在年审会计师出具初步审计意见后，与其进行沟通，最终审议通过《2014年度审计报告》，同时，审计委员会对 2014年度审计工作进行总结，并审议通过续聘 2015年度财务审计机构的议案。
2015年 7月 22日，审计委员会召开会议，审议公司提交的 2015年半年度财务报告，并审议通过。
2015年 10月 27日，审计委员会召开会议，审议公司提交的 2015年第三季度财务报告，并审议通过。
三、审计委员会 2015年度主要工作情况
1、定期报告的审计工作情况
审计委员会根据公司《董事会专门委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议，重点关注公司年度财务报告审计工作，提前沟通安排审计沟通等事项，认真审阅公司编制的年度财务会计报表和会计师事务所出具的审计报告。确定会计师事务所在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，公允真实的反映了公司年度财务状况、经营成果和现金流，对上述报告无异议，并一致同意将年度财务报告提交公司董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2014年度财务报告审计工作情况进行了监督,认为天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司 2014年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2014年度的财务状况及经营成果。
为此，审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构。
报告期内,公司董事会审计委员会认真履行职责，按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，充分发挥审计委员会专业作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。公司形成了《内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，使公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断进步。
四、总体评价
2015年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 2016年，我们将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，认真监督和指导公司的内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的重要作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为兰州民百（集团）股份有限公司第七届董事会审计委员会2015年度履职情况报告签字页）
审计委员会委员：
仇兰英 周健 丁百永
刘陆天 赵优珍