证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-043
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年7月17日14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年7月16日下午15：00至2015年7月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长时沈祥先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表人数共24人，代表股份61，997,591
股,占公司有表决权股份总数的75.0940%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 4名，代表有表决权的股份61,601,100股，占公司股份总数的 74.6137%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表股份396,491股，占公司有表决权股份总数的0.4802%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意61,926,281股，占有效表决股份总数的 99.8850%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的0.1150%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意326,281股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.0645%；反对71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，其中，各子项表决结果如下：
2.1发行方式
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.2发行股票种类和面值
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.3发行对象
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.4定价原则及发行价格
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.5发行数量
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对
71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.6认购方式及限售期
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.7上市地点
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.8募集资金数量和用途
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
2.10本次非公开发行决议的有效期限
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 61,926,081股，占有效表决股份总数的99.8847%；反对 71,310股，占有效表决股份总数的 0.1150%；弃权 200股，占有效表决股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果：同意 326,081股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0142%；反对 71,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9355%；弃权200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年7月18日