证券代码： 000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-045
珠海格力电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|1. 本次股东大会未出现议案被否决的情形。|
|2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：|
|2006 年 3 月 2 日格力电器发布的《珠海格力电器股份有限公司股权分置改|
|革相关股东会议表决结果公告》中，议案《珠海格力电器股份有限公司股权分置|
|改革方案》经该次股东大会审议通过，其中 “关于业绩考核及管理层股权激励”|
|明确：为了促使格力电器保持长期可持续发展，本次股改从格力集团所持股份中|
|划出2,639万股的股份作为格力电器管理层股权激励计划的股票来源，其中2139|
|万股用于格力电器 2005、2006、2007 三年的管理层股权激励，剩余 500 万股的|
|激励计划（以下称“剩余股权激励计划”）由董事会另行制定。|
|2005 至 2007 年三年共 2139 万股的股权激励计划已顺利实施，当前，剩余|
|股权激励计划因相关的政策变化已无法继续制定，格力集团申请终止。该事项涉|
|及本次股东大会中的议案为：“议案十三、《关于控股股东申请终止剩余股权激|
|励计划的议案》”。|

一、会议召开情况
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|1. 现场会议召开时间为：2019 年 6月26日下午14：30|
|2. 现场会议召开地点：公司办公楼会议室|
|3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合|
|4. 召集人：公司董事会|

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|5. 主持人：董事黄辉先生（公司董事长董明珠女士应邀列席第十三届全国人大|
|常委会第十一次会议，根据相关要求，会议期间不得缺席、请假，因此未能出席|
|本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事黄辉先生主持本次股东大会）。|
|6. 网络投票时间：2019年6月 25日至2019年6月26日。|
|其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2019 年 6 月 25|
|日15:00 至2019年6月26日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易|
|系统进行网络投票的时间： 2019 年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～|
|15:00。|
|7. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东|
|大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、|
|规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。|

二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,586人，代表股份 2,806,272,561股，占上市公司总股份的46.6489％。
其中：通过现场投票的股东 111人，代表股份 1,823,488,834股，占上市公司总股份的30.3120％。
通过网络投票的股东 1,475人，代表股份 982,783,727股，占上市公司总股份的16.3369％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,578人，代表股份 1,112,928,536股，占上市公司总股份的18.5003％。
其中：通过现场投票的股东 103人，代表股份 130,144,809股，占上市公司总股份的2.1634％。
通过网络投票的股东 1,475人，代表股份 982,783,727股，占上市公司总股份的16.3369％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,803,649,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065％；反对 246,654股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权 2,376,768股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0847％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,305,114股，占出席会议中小股东所持股份的99.7643％；反对 246,654股，占出席会议中小股东所持股份的0.0222％；弃权 2,376,768股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2136％。
议案 2.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,803,635,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9060％；反对 253,854股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 2,382,868股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0849％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,291,814股，占出席会议中小股东所持股份的99.7631％；反对 253,854股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权 2,382,868股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2141％。
议案 3.00《2018年度财务报告》
总表决情况：
同意 2,803,499,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对 245,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权 2,527,468股（其中，因未投票默认弃权155,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0901％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,155,314股，占出席会议中小股东所持股份的99.7508％；反对 245,754股，占出席会议中小股东所持股份的0.0221％；弃权 2,527,468股（其中，因未投票默认弃权155,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2271％。
议案 4.00《2018年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 2,803,366,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.8964％；反对 253,054股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 2,653,177股（其中，因未投票默认弃权281,309股），占出席会议所有股东所持股份的0.0945％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,022,305股，占出席会议中小股东所持股份的99.7389％；反对 253,054股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227％；弃权 2,653,177股（其中，因未投票默认弃权281,309股），占出席会议中小股东所持股份的0.2384％。
议案 5.00《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 2,802,542,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对 1,182,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％；弃权2,547,768股（其中，因未投票默认弃权155,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0908％。
中小股东总表决情况：
同意 1,109,198,014股，占出席会议中小股东所持股份的99.6648％；反对 1,182,754股，占出席会议中小股东所持股份的0.1063％；弃权2,547,768股（其中，因未投票默认弃权155,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2289％。
议案 6.00《2018年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 2,803,475,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9003％；反对 253,854股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 2,543,568股（其中，因未投票默认弃权156,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0906％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,131,114股，占出席会议中小股东所持股份的99.7486％；反对 253,854股，占出席会议中小股东所持股份的0.0228％；弃权 2,543,568股（其中，因未投票默认弃权156,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2285％。
议案 7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 2,784,165,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.2122％；反对 6,266,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.2233％；弃权 15,840,428股（其中，因未投票默认弃权156,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5645％。
中小股东总表决情况：
同意 1,090,821,469股，占出席会议中小股东所持股份的98.0136％；反对 6,266,639股，占出席会议中小股东所持股份的0.5631％；弃权 15,840,428股（其中，因未投票默认弃权156,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.4233％。
议案 8.00《关于日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 2,671,076,651股，占出席会议所有股东所持股份的95.2184％；反对131,631,242股，占出席会议所有股东所持股份的4.6924％；弃权2,504,168股（其中，因未投票默认弃权160,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 978,793,126股，占出席会议中小股东所持股份的87.9475％；反对 131,631,242股，占出席会议中小股东所持股份的11.8275％；弃权 2,504,168股
（其中，因未投票默认弃权 160,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2250％。
议案 9.00《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 2,803,539,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9026％；反对 257,954股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权 2,474,868股（其中，因未投票默认弃权156,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0882％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,195,714股，占出席会议中小股东所持股份的99.7544％；反对 257,954股，占出席会议中小股东所持股份的0.0232％；弃权 2,474,868股（其中，因未投票默认弃权156,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2224％。
议案 10.00关于《珠海格力电器股份有限公司 2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 2,803,448,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.8994％；反对 246,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权 2,576,968股（其中，因未投票默认弃权201,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0918％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,104,814股，占出席会议中小股东所持股份的99.7463％；反对 246,754股，占出席会议中小股东所持股份的0.0222％；弃权 2,576,968股（其中，因未投票默认弃权201,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2315％。
议案 11.00《关于珠海格力电器股份有限公司 2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 2,702,584,832股，占出席会议所有股东所持股份的96.3051％；反对101,148,261股，占出席会议所有股东所持股份的3.6044％；弃权2,539,468股（其中，因未投票默认弃权203,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0905％。
中小股东总表决情况：
同意 1,009,240,807股，占出席会议中小股东所持股份的90.6833％；反对101,148,261股，占出席会议中小股东所持股份的9.0885％；弃权2,539,468股（其中，因未投票默认弃权203,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2282％。
议案 12.00《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 2,803,539,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9026％；反对 176,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权 2,556,868股（其中，因未投票默认弃权202,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。
中小股东总表决情况：
同意 1,110,195,514股，占出席会议中小股东所持股份的99.7544％；反对 176,154股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权 2,556,868股（其中，因未投票默认弃权202,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2297％。
议案 13.00《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》
总表决情况：
同意 1,654,073,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.8075％；反对 625,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权 2,565,168股（其中，因未投票默认弃权201,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1548％。
中小股东总表决情况：
同意 1,109,737,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.7133％；反对
625,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权 2,565,168股（其中，因未投票默认弃权201,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2305％。
议案 14.00《关于与控股股东签署《关于“格力”商标权转让合同书之补充协议》暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 1,640,727,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.0022％；反对 13,958,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8422％；弃权2,578,468股（其中，因未投票默认弃权196,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1556％。
中小股东总表决情况：
同意 1,096,391,799股，占出席会议中小股东所持股份的98.5141％；反对 13,958,269股，占出席会议中小股东所持股份的1.2542％；弃权2,578,468股（其中，因未投票默认弃权196,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2317％。
在第十三、十四项议案的表决过程中，关联股东珠海格力集团有限公司（持有公司股票 1,096,255,624股）、董明珠（持有公司股票 44,488,492股）、黄辉（持有公司股票7,380,000股）、望靖东（持有公司股票884,674股）均已依法回避表决。在第八项议案的表决过程中，关联股东段秀峰已回避表决。
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|第十二至十四三个议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东|
|代理人）所持表决权的三分之二以上同意。|
|上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东、公|
|司高级管理人员以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管|
|理办法》规定中的一致行动人。|

四、律师出具的法律意见
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|1. 律师事务所名称：广东非凡律师事务所|
|2. 律师姓名：邵长富 王振兴|

3.结论性意见：
本所律师认为，公司 2018年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1. 2018年年度股东大会决议；
2.广东非凡律师事务所关于格力电器2018年年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
珠海格力电器股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日