Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-077星期六股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年10月27日下午14：30；
网络投票时间：2017年10月26日－2017年10月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月26日15：00至2017年10月27日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表股份数193,204,691股，占公司股本总额的48.4317％。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份数
193,071,791股，占公司股本总额的48.3984%；通过网络投票的股东资格身份已
— 1—
经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东4人，代表股份数132,900股，占公司股本总额的0.0333％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所
蒙小君、王统斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》；
该议案的表决结果为：同意193,084,791股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9379％；反对119,900股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、王统斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
— 2—
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-029广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年2月17日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》，并于次日发布了公告。2014年2月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划收购文盛新材事项。
公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告，并于2014年1月30日、2014年3月1日先后发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年3月21日发布了《关于并购文盛新
材与锆谷科技的重大资产重组进展公告》。
以上内容详见公司在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、）披露的公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构，对本次重组方案进行了多次论证，并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日，财务顾问、法律顾问对锆谷科技的尽职调查工作已初步完成，锆谷科技 2012-2013年度审计工作已完成，文盛新材相关工作亦处于顺利推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。为避免公司股价异常波动，切实保护投资者利益，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
天健审〔2014〕3-186号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称新疆浩源公司)董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的限定
本鉴证报告仅供新疆浩源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新疆浩源公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
新疆浩源公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新疆浩源公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新疆浩源公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新疆浩源公司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：李志光
二〇一四年四月十六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-033 TCL集团股份有限公司
关于华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
2015年 2月 5日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的议案》，本公司控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（下文简称“华星光电”）推出了“星居计划”一期项目，拟在 3年时间内，分期投入2亿元人民币，委托银行向深圳华星员工发放上限不超过30万元的5年期无息贷款，帮助骨干员工购置安居房。截止2016年2月，“星居计划”一期项目共发放贷款 6085.82万元，发放对象 230人。目前贷款员工离职率仅3%，远低于同期11.6%的整体水平，“星居计划”提升员工稳定度的目标基本达成。
经历2015年3月、2016年2月两轮首付比例、契税等政策调整后，深莞惠房价较去年同期涨幅惊人，武汉也有一定程度上涨。房价新一轮上涨后，员工收入与房价的差距进一步扩大，筹集首付及归还银行贷款的压力持续增长，原星居计划一期项目上限为30万元的无息贷款对员工购房的支持效应减弱。
为秉持“星居计划”项目有效保留人才，提升员工的幸福感和稳定度的宗旨，华星光电拟提前结束“星居计划”一期项目，将深圳华星一期剩余资金滚动进入二期，同时将项目范围从华星光电扩大至华星光电子公司武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华星”），进一步促进华星光电员工安居乐业。
“星居计划”二期总体规划：1、深圳华星“星居计划”一期、二期总体投入维持2亿元不变，使用深圳华星自有资金，覆盖率约18.26%（覆盖率=理论申请人数/3年内符合条件员工总数）；2、武汉星居基金：武汉华星新投入 5,000万元，使用武汉华星自有资金，覆盖率约19.49%。通过委托银行向华星光电部长级（含）
以下职员、服务满2年、最近1年年度绩效等级为B或以上，家庭名下在工作地及购房地无房产或房产转让已超过5年的员工发放贷款。深圳华星员工用于在深圳、东莞或惠州购买家庭住房的首付；武汉华星员工用于在武汉购买家庭住房的首付。
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》年的相关规定，本次无息贷款项目不构成关联交易，该事项构成对外提供财务资助，已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
二、提供财务资助的主要内容
1、星居计划的主要内容
“星居计划”启动时间预计在 2016年4月。
深圳星居基金：深圳华星“星居计划”一期、二期总体投入维持2亿元不变，使用深圳华星自有资金，覆盖率约18.26%。深圳华星员工用于在深圳、东莞或惠州购买家庭住房的首付。
武汉星居基金：武汉华星新投入 5,000万元，使用武汉华星自有资金，整体覆盖率约19.49%。武汉华星员工用于在武汉购买家庭住房的首付。
贷款额度：个人目标年薪×50%×5，深圳上限50万元，武汉、东莞、惠州上限25万元，且贷款额度不得超过首付金额的70%。
2、被资助对象的条件
被资助的贷款对象需同时满足以下条件：
1）、华星光电部长级（含）以下职员、服务满2年；
2）、最近1年年度绩效等级为B或以上；
3）、家庭名下在工作地及购房地无房产或房产转让已超过5年。
与公司存在关联关系的员工不能申请或获得该贷款。
3、还款规则及风险防范措施
在维持一期风险管理政策的基础上，新增：
1、员工征信符合要求，担保公司因特殊原因不提供担保时，员工可使用本人或第三人持有的公司股权担保，此时仍无法提供股权担保时，员工可使用本人或第三人已经结清银行贷款的房产进行抵押担保；
2、在规定时间内无法提供购房证明材料，需将贷款一次性归还公司，同时承担该笔贷款的全部担保费用（含公司支付部分）,并从放款之日起每天按全部贷款金额的万分之二点五（逾期利息的一半）向公司支付利息。
四、特别说明
1、“星居计划”二期贷款计划的管理方式、资格审核、期限、还款规则、逾期管理等，维持“星居计划”一期相关政策；
2、武汉华星“星居计划”各项政策与深圳华星保持一致，武汉华星参照深圳华星模式，寻找委托贷款管理机构、担保机构、保险机构等；
3、考虑到目前行业人才的竞争态势，对华星光电执委会审议认定的关键人员，可从星居基金中提供额度不高于目标年薪 3倍、上限不高于 90万、期限不超过 8年的无息贷款，用于在本方案中的购房地购房时使用，具体使用范围由华星光电执委会审议。
五、对公司的意义和影响
中国大陆高世代液晶面板企业扩产迅速，行业技术及管理人才缺口进一步扩大。
公司t3 G6LTPS液晶面板产线目前正在建设期，华星光电“星居计划”二期无息住房贷款项目的实施，有利于公司稳定和吸引人才、提升员工的幸福感和满意度，加大对员工购房的支持力度，有利于促进员工安居乐业，降低员工流失风险，提升员工稳定性；提升公司的长远竞争力。
五、审议和授权事项
公司董事会授权华星光电 CEO或其指定人员在上述方案内，全权决定和办理与本次华星光电星居计划有关的事宜，包括但不限于确定及签署实施“星居计划”需签署的相关协议及文件等。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见：
华星光电“星居计划”二期无息住房贷款项目有利于促进员工安居乐业，降低员工流失风险，提升员工稳定性，有利于提升员工幸福感和满意度，有利于增强华星光电的竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形，本计划决策程序合法、合规。我们同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。
七、保荐机构意见
中信证券为本公司保荐机构，发表了对华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的核查意见：
公司本次提供无息住房贷款的对象均为公司控股子公司华星光电及其子公司的员工，风险处于可控制范围，并有利于促进员工安居乐业，提升员工稳定性。
TCL集团召开董事会，审议通过了“星居计划”二期无息住房贷款计划，独立董事对本计划出具了独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-047深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017年第二次临时股东大会审议同意公司使用额度不超过 15,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。具体内容详见2017年7月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
2018年4月4日，公司使用暂时闲置募集资金人民币2,500万元向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）购买银行理财产品。具体内容详见2018年4月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-020）。
截至本公告日，公司已在中国银行深圳南头支行赎回到期理财产品，收回本金人民币2,500万元，获得理财收益人民币206,164.38。上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、公司本次公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-047
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|产品类型|预计或实际年化收益率|是否到期|
|1|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币8,500万元|2017年9月4日-2017年12月12日|保本浮动收益型|3.9%|是|
|2|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款|人民币1,000万元|2017年9月8日-2017年12月7日|保本浮动收益型|4.02%|是|
|3|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款|人民币4,000万元|2017年9月7日-2018年3月7日|保本浮动收益型|4.30%|是|
|4|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币3,000万元|2017年12月21日-2018年1月25日|保本浮动收益型|4.2%|是|
|5|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币5,500万元|2017年12月21日-2018年3月22日|保本浮动收益型|3.9%|是|
|6|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款|人民币500万元|2017年12月22日-2018年3月22日|保本浮动收益型|4.23%|是|
|7|中国银行深圳南头支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|人民币2,500万元|2018年1月29日-2018年3月5日|保本保证收益型|3.45%|是|
|8|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行结构性存款CSZ01225|人民币4,000万元|2018年3月15日-2018年6月15日|保本浮动收益型|4.3%|是|
|9|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币1,000万元|2018年4月4日-2018年5月25日|保本保证收益型|3.3%|是|
|10|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币4,000万元|2018年4月4日-2018年6月7日|保本保证收益型|3.5%|是|
|11|中国银行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币2,500万元|2018年4月4日-2018年6月29日|保本保证收益型|3.5%|是|
|12|招商银行深圳泰然金谷支行|招商银行结构性存款CSZ01529|人民币4,000万元|2018年6月20日-2018年9月20日|保本浮动收益型|1.35%-4.62%|否|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-047用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币4,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
1、中国银行相关理财产品客户回单。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2018年7月2日
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告(方正)
各位股东及股东代表：
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共计召开董事会9次，本人亲自出席会议9次，其中通讯表决出席4次，没有缺席和委托出席的情形。
本人对2018年度提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2018年1月18日召开的第四届董事会第三次（临时）会议上，本人对公司董事会增补第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人议案发表了独立意见；
2、2018年1月24日，本人对公司持股3%以上股东熊模昌先生提请2018年度第一次临时股东大会审议的关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案发表了独立意见；
3、2018年3月23日，本人对关于续聘公司2018年度审计机构发表了事前认可意见；在2018年4月3日召开的第四届董事会第五次会议上，本人发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专
华平信息技术股份有限公司 公告项说明的独立意见、关于变更公司会计政策的独立意见、关于2017年1-12月计提资产减值准备的独立意见；
4、在2018年4月17日召开的第四届董事会第六次（临时）会议上，本人发表了关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见；
5、在2018年4月25日召开的第四届董事会第七次（临时）会议上，本人发表了关于2018年1-3月计提资产减值准备的独立意见；
6、在2018年5月15日召开的第四届董事会第八次（临时）会议上，本人发表了关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见、关于增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见；
7、2018年5月31日，本人对关于终止房屋租赁关联交易发表了事前认可意见；
在2018年6月5日召开的第四届董事会第九次（临时）会议上，本人对关于终止房屋租赁关联交易发表了独立意见；
8、在2018年8月27日召开的第四届董事会第十次会议上，本人发表了关于2018年1-6月计提资产减值准备的独立意见、关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
9、在2018年10月25日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议上，本人发表了关于2018年1-9月计提资产减值准备的独立意见、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内共参加了审计委员会5次会议，参与了公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及定期报告的披露、审查公司的内部控制制度等工作。报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内共组织召开了3次薪酬与考核委员会会议，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，对公司股权激励相关情况进行审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
华平信息技术股份有限公司 公告四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务，对公司进行了现场考察，深入了解公司的内部控制和财务等状况，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查；并通过面谈、电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。
（二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关资料，利用自身的专业知识和行业经验做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见的建议，更好地保护投资者利益。
六、其他工作
（一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：方正
2019年4月10日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-001厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2017年2月24日上午9点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2017年 2月 15日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，且能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于完善会计政策及新增会计估计的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-001北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 28日和 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2017年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,并于2017年12月19日、12月26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年1月2日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-018苏宁环球股份有限公司
关于股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人张桂平先生的通知，原质押给上海国际信托有限公司的本公司股份合计 169,000,000股已解除质押，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。
截止目前，张桂平先生本人持有公司 524,179,113股，占公司总股本 3,034,636,384股的17.27%。本次质押解除后，其所持股份无处于质押状态的股份。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事
关于豁免公司控股股东及实际控制人履行承诺事项的
独立意见
公司独立董事认为：本次豁免公司控股股东及实际控制人履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定。本次豁免公司控股股东及实际控制人履行承诺事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
苏宏业 陈欣 王富强
恒泰长财证券有限责任公司
关于广东精艺金属股份有限公司
开展电解铜期货套期保值业务的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“精艺股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对精艺股份开展电解铜期货套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、关于开展电解铜期货套期保值业务的基本情况
精艺股份第四届董事会第二十次会议于2016年12月12日审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》，同意公司进行电解铜期货套期保值业务。
具体情况如下：
（一）套期保值的目的
电解铜为公司铜加工业务的主要原材料。公司开展电解铜期货套期保值业务，目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。
（二）拟开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种：上海期货交易所阴极铜标准合约。
2、预计投入资金额度及业务期间：根据公司目前的铜加工业务的产销量计划，及上海期货交易所规定的保证金比例测算，本次公司进行铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币6,000万元（占公司2015年经审计净资产的5.69%，占公司2016年9月30日未经审计净资产的5.66%）或在铜套期保值数量
4,000吨以内，时间至2017年12月31日止。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行铜期货套期保值业务。
4、实施套期保值业务的主体：公司将以从事电解铜采购、生产、销售的主体子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义实施套期保值业务，以符合运用套期保值会计方法进行处理的条件。
5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司经营实际情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
二、期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响，但同时也会存在一定风险：
1、资金风险：由于期货交易采取保证金制度，可能由于期货行情短期内较大波动，造成追加保证金的资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽已建立了完善的期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司目前已具备完善的期货套期保值内控管理体系及相应的人才队伍
公司在2006年11月前根据业务量不断上涨及供应商供货方式的变化，通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动，确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险，保证了公司正
常生产经营。
在此期间公司积累了相应的期货套期保值经验，培养了相关专业人才，建立了完善的期货保值内控管理体系包括制订了《期货套期保值业务管理制度》。
2、公司将严格执行期货套期保值内部控制制度
公司从事铜期货保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
公司将不做投机性的交易操作，严格将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后进行操作。
同时公司已设立专门的期货操作小组，通过实行授权和岗位牵制，进行内部审计等措施进行控制。
四、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行电解铜期货套期保值业务相关事项，发表意见如下：
1、公司拟开展境内电解铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的有关规定。
2、公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。同时，我们要求公司需严格执行公司制订的《期货套期保值业务管理制度》和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，
有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约风险，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此我们同意公司进行期货套期保值业务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司子公司使用自有资金利用期货市场开展电解铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次事宜已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，保荐机构对公司开展上述套期保值业务无异议。
鉴于商品期货交易存在一定的风险，保荐机构提请公司注意，在进行套期保值业务过程中，除了要引进具有期货交易和套期保值业务丰富经验的交易人员，精心研究电解铜的供需情况和历史价格波动规律外，还要从公司生产经营情况出发，根据电解铜的预估需求量，在公司董事会决定的套保业务资金量及交易数量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目标的投机行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司开展电解铜期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 李东茂 邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2015-039浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 10日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于 2015年 7月 30日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2015年半年度报告全文及其摘要》的编制符合中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015半年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》详见 2015年 8月 12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015年半年度报告摘要》于 2015年 8月 12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
会议认为，公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告是对公司 2015半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见于 2015年 8月 12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一五年八月十日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案
差异对比表
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“上市公司”）于2018年5月24日全文披露了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）（以下简称“重组预案”）及相关文件，并于2018年5月29日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等规定，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下：
||
|-|
|对应重组预案内容|
|释义|
|声明|
|重大事项提示|
|重大风险提示|
|第一节 本次交易的背景和目的|

||
|-|
|对应重组预案内容|
|第二节 本次交易的具体方案|
|第三节 上市公司基本情况|
|第四节 交易对方基本情况|
|第五节 标的资产基本情况|
|无|
|第六节 发行股份情况|
|第八节 本次交易合同的主要内容|

||
|-|
|对应重组预案内容|
|无|
|无|
|第九节 本次交易的合规性|
|无|
|第十节 风险因素|
|第十一节 保护投资者合法权益的相关安排|

||
|-|
|对应重组预案内容|
|第十二节 其他重要事项|
|第十三节 独立董事及相关证券服务机构的意见|
|无|
|第十四节 公司及全体董事声明|
|无|

（本页无正文，系《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）深圳市远望谷信息技术股份有限公司年月日
（本页无正文，系《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）华创证券有限责任公司年月日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-029广东群兴玩具股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，公司分别于2017年2月3日、2017年2月10日发布《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-028）。
停牌期间，经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组，涉及标的所属新能源行业。鉴于上述事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年2月 17日（周五）起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 2月 3日起，停牌时间不超过一个月。
公司争取在 2017年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 3月 3日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月
的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快推进工作，争取按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的公司股票停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会二零一七年二月十六日
爱司凯科技股份有限公司
独立董事关于使用募集资金向全资子公司
注资实施募投项目的独立意见
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 12月 14日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司本次使用募集资金向全资子公司杭州爱新凯科技有限公司进行注资，用于“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》相关法律法规及规范性文件和公司相关制度的规定，符合该募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意本次公司使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目事项。
独立董事：蒙红云、李伯侨、黄宁清2018年12月14日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——027
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2016年 8月 19日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实到 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
选举周永温先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
周永温先生简历详见 2016年 8月 3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—100厦门信达股份有限公司
关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。2018年12月11日，公司第十届董事会二〇一八年度第十三次会议审议通过《关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日14:50
网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月20日（周四）
7、出席对象：
（1）截至2018年12月20日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案；
2、关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案；
3、关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案；
4、关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会二〇一八年度第十三次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），内容详见2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案||√||
|2.00||关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案||√||
|3.00||关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案||√||
|4.00||关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
3、登记时间：2018年12月21日上午9:00至2018年12月21日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
邮编：361015
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第十三次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日下午3:00，结束时间为2018年12月28日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案|√||||
|2.00|关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案|√||||
|3.00|关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案|√||||
|4.00|关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案|√||||

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-036福建省永安林业（集团）股份有限公司关于收到
中国证监会福建监管局《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司采取责令改正的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司采取责令改正的决定》（〔2019〕24号，以下简称“决定”），公司将按照决定的要求，补充履行信息披露义务，并及时向中国证监会福建监管局提交书面整改报告。现将决定全文内容公告如下：
福建省永安林业（集团）股份有限公司：
你公司 2018年年度报告中存在下列问题：
一、2018年度你公司被审计机构出具了保留意见的审计报告，但年度报告“第一节重要提示、目录和释义”中未声明“会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读”，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》（以下简称《年报内容与格式准则》）第十六条第四款的规定。
二、2018年年度报告第三节“公司业务概要部分”中的“报告
期内公司从事的主要业务”部分未披露“报告期内公司主要产品及其
用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容”，也未披露“报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等”等内容，不符合《年报内容与格式准则》）第二十三条规定。
三、2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“研发投入”部分未披露公司本年度所进行研发项目的进展，不符合《年报内容与格式准则》）第二十七条第（一）项第 3点的规定。
四、2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“主要控股参股公司分析”披露了福建森源家具有限公司的部分情况，但未介绍该公司主营业务收入、主营业务利润，未对该公司业绩波动情况及其变动原因进行分析，未参照上市公司经营情况讨论与分析的要求对该公司经营情况进行披露，不符合《年报内容与格式准则》）第二十七条第（六）项的规定。
你公司上述行为违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 30号，以下简称《信息披露管理办法》）第二十一条第（十）项的规定，依据《信息披露管理办法》第五十九条第（一）项的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应采取切实有效的措施进行改正：一是公司补充履行信息披露义务，采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平；二是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关证券法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；三是根据公司规定开展内部问责，督促相关人员勤勉尽责。
你公司应在收到本决定书后 2个工作日内进行披露，在 30日内
向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日期 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 13日