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大港股份年度股东大会 法律意见江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏大港股份有限公司 2013年度股东大会
的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2013年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2014年 3月 6日，贵公司召开了第五届董事会第十七次会议，会议决定于 2014年 4月 8日召开贵公司 2013年度股东大会。贵公司已于 2014年 3月 8日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2013年度股东大会的通知。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
大港股份年度股东大会 法律意见2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2014年4月8日上午9点30分在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由贵公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、会议审议事项、会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，所持有表决权股份数共计12,705.1422万股，占贵公司有表决权股份总数的50.42%。
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合贵公司《章程》的规定。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为，出席本次股东大会的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式予以逐项投票表决，审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及摘要》；
大港股份年度股东大会 法律意见4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘审计机构及支付2013年度审计报酬的议案》；
7、《关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案》；
8、《关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案》；
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司2014年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案》；
11、《关于前期会计差错更正的议案》。
上述议案中，关联股东对第7项议案进行了回避表决。
本次股东大会按贵公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
经查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合贵公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
大港股份年度股东大会 法律意见（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
朱丽霞
二〇一四年四月八日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 86631336
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
深圳市盐田港股份有限公司独立董事
关于增补公司第六届董事会董事候选人的独立意见
公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》等的有关规定，对公司控股股东推荐刘南安先生为深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会董事候选人发表如下独立意见：
公司控股股东推荐刘南安为公司董事候选人，在审阅并听取公司对刘南安先生的情况介绍后，公司独立董事认为：刘南安先生具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。
独立董事：贺云、张长海、宋萍萍 2016年 6月 30日
国兴融达地产股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款协议>
的议案》提交董事会审议，重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴置业”）拟与重庆财信企业集团有限公司（以下简称“财信集团”）签署的《借款协议》，由于财信集团系本公司第一大股东重庆财信房地产开发有限公司的股东，根据有关规定，该项交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对上述关联交易进行了事前审议，发表意见如下：
我们认为：《借款协议》体现了公司股东在资金上对上市公司的支持，《借款协议》中约定的借款利率为“同期央行公布的对应期限贷款基准利率”，该利率水平有利于重庆国兴置业以合理的财务成本开发“国兴北岸江山”项目。
上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：
赵万一 彭启发 叶剑平
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-012苏州天马精细化学品股份有限公司关于重大资产购
买预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等相关议案，具体内容祥见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 1月 31日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州天马精细化学品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第3号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买预案进行了相应的修订，本次修订的主要内容如下：
已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“一、上市公司及本次交易相关的风险”中补充披露商誉减值风险。
已在《预案（修订稿）》“第四节标的公司的基本情况”部分补充披露古丈倍升基本信息及历史沿革。
已在《预案（修订稿）》“五、标的公司的主营业务情况”之“（一）标的公司的主要产品或服务”部分对业务进行了重新表述，并补充披露。
已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第八节风险因素”之“二、交易标的有关风险”之“中补充披露核心员工流失的风险。
已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第八节风险因素”之“二、交易标的有关风险”中补充披露对供应商存在较大依赖的风险。
已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第八节风险因素”之“二、交易标的有关风险”中补充披露因标的公司更名事项导致的古丈倍升承担违约赔偿责任的风险。
已在《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”；“第八节风险因素”之“二、交易标的有关风险”中补充披露标的公司资质无法续期或被解除的风险。
已在《预案（修订稿）》“第四节标的公司的基本情况”之“六、标的公司的主营业务情况”中补充披露标的公司与苹果公司的合作方式与期限。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
使用自有资金进行现金管理事项的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”、“上市公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的相关规定，对上市公司使用自有资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、概述
1、目的：根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
2、额度：自有资金现金管理额度为人民币壹亿元(含壹亿元（￥100,000,000元，含公司及其全资子公司和控股子公司），在上述额度内资金可循环滚动使用。
3、有效期：本项授权有效期自本次董事会通过之日起 1年内。
4、方式：在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
5、管理期限：根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。
7、关联关系：公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、管理风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是保本收益产品，但保本收益产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的保本收益产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的保本收益产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
三、对公司的影响
（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金的使用效率，获得可靠收益，为公司股东谋取更多的业绩回报。
四、授权管理
公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
五、审批程序及审核意见
(一)董事会意见
2019年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币壹亿元（含壹亿元）（￥100,000,000元）的自有资金额度进行现金管理。
（二）独立董事意见
在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下，公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金的使用效率，提高投资者的业绩回报，不存在损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意上述事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币壹亿元（含壹亿元）（￥100,000,000元）的自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
于洁泉 袁科
东兴证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-067山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于监事减持公司股份的预披露公告
公司监事刘德业先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司监事刘德业先生持本公司股份120,938股（占本公司总股本比例0.11%）计划在本公告发布之日起十五个交易日后6个月内以集中竞价方式减持本公司
股份30,000股（占本公司总股本比例0.03%）。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称：“鲁亿通”或“公司”）于2017年8月18日收到公司监事刘德业先生《大股东、董监高减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：刘德业
（二）截至本公告日，刘德业先生直接持有公司 120,938股,占公司总股本的0.11%；其中流通股30,235股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：个人资金安排
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、公司首次公开发行后以资本公积金转增股本获得的股份
3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过30,000股，即不超过公司总股本的0.03%(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整)。
4、减持价格：根据减持时市场价格确定
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后6个月内
三、股东所作承诺及履行情况
刘德业先生承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，公司股东刘德业先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促刘德业先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反刘德业先生此前已作出承诺的情形。
4、上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
刘德业先生出具的《大股东、董监高减持公司股份的告知函》。
特此公告
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2017年8月18日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（盛利军）
各位股东及股东代表：
本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2018年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2018年度履行职责情况报告如下：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年公司共计召开十二次董事会和四次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》，具体担保明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|与上市公司的关系|担保金额（万元）|担保期限|
|1|深圳爱尔创|全资子公司|≤10,000|1年|
|2|王子制陶|全资子公司|≤2,000|1年|
|3|国瓷博晶|全资子公司|≤1,500|1年|
|4|国瓷康立泰及三水康立泰|控股子公司及其子公司|≤8,000|1年|
|合计：|||≤21,500||

深圳爱尔创、王子制陶、国瓷博晶、国瓷康立泰及三水康立泰后期将根据实际生产经营的需要，在有效授权期间内与银行机构签订具体的授信担保合同。
上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
报告期内，公司未发生对合并报表范围外的企业提供担保的情况。
（二）关于公司关联交易及关联事项的独立意见
公司 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计，是公司正常经
营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
本年度所涉及的其他关联事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证制度的执行力和公司业务活动的有效进行。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检
查，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员，2018年积极履行作为委员的相应职责，对公司内部控制情况进行审核监督，认为公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的经营业绩和个人绩效；与公司审计的注册会计师、公司财务人员进行沟通，忠实履行职责。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事：_____________
盛利军
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-062江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于在新加坡投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡以自有资金50万新加坡元投资设立全资子公司。
2、本次对外投资事项已经公司董事长审批，根据《公司章程》和《公司重大投资和财务决策制度》的规定，本次对外投资金额较小，属于董事长审批的权限之内，无需提交董事会和股东大会审议。
公司于2015年7月27日收到新加坡全资子公司的注册文件，本次投资尚需经外汇管理部门、商务主管部门等有关部门批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、设立公司中文名称：蓝丰生化（新加坡）有限公司；
2、设立公司英文名称：Lanfeng chemical(Singapore)PTE.LTD.；
3、注册资本：50万新加坡元（约合人民币230万元）；
4、出资方式：公司拟新设全资子公司，以现金换汇方式出资，资金来源于自有资金；
5、经营范围：一般批发贸易（包括一般进口和出口贸易）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资设立新加坡全资子公司，旨在积极开拓国际市场，做强国际贸易业务，提升公司核心竞争力。
公司投资设立新加坡全资子公司是公司日常的生产经营活动，有利于积累境外投资和离岸公司的管理经验，对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司及股东的利益。
四、存在的风险
1、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，新加坡子公司注册成立后，需要尽快适应当地的商业和文化环境，存在一定的运营和管理风险。
2、本次对外投资尚需经外汇管理部门、商务主管部门等有关部门的审批许可，存在不确定性。
五、其他
公司将及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
关于提供信息真实性、准确性、完整性的
声明与承诺函
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以增资方式购买贵阳市医院管理（集团）有限公司（以下简称“本公司”）之子公司贵阳市第六人民医院有限公司66%的股权，作为上市公司重大资产购买的交易对手方，本公司承诺：
1、本公司为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。
2、本公司保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、根据本次重大资产重组的进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司中拥有权益的股份（如有）。
6、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担相应的法律责任。
贵阳市医院管理（集团）有限公司2015年11月13日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2015-007
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于为全资子公司增加担保金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-058）。经第六届董事会第九次会议审议通过，公司为全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司（以下简称“纺织城公司”）与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）签署的《固定资产贷款借款合同》项下融资人民币 25,000.00万元提供担保。同日，公司与民生银行苏州分行签署《最高额保证合同》。
为满足纺织城公司在建项目资金周转需要，公司拟为纺织城公司增加银行融资担保金额15,000.00万元，本次担保后，公司为纺织城公司与民生银行苏州分行签署的《固定资产贷款借款合同》项下融资合计人民币 40,000.00万元提供担保，担保方式为最高额连带责任保证，期限8年（具体以借款合同约定时间为准），无反担保。
2015年4月10日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第十次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司增加担保金额的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，本次增加担保金额事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏盛泽东方纺织城发展有限公司系为建设市场提升改造一期工程项目（即：东方国际纺织城）而设立的项目公司，成立于2013年2月25日，法定代表人：刘慧民；注册资本：28,000万元人民币；住所：吴江区盛泽镇市场路南
侧；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：市场投资和管理；物业管理；纺织原料及针织品的销售；企业营销策划；会展服务；网上销售纺织品；
纺织信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系：纺织城公司为本公司全资子公司。
3、目前市场提升改造一期工程项目尚处于建设期。
截止 2014年 12月 31日，纺织城公司经审计的资产总额 40,430.95万元，负债总额12,766.40万元，股东权益合计27,664.55万元。
三、担保协议签署情况
本次担保方式为最高额连带责任保证，期限8年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。
四、董事会意见
纺织城公司向银行申请贷款主要用于市场提升改造一期工程项目建设，有利于公司整体发展；纺织城公司为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公司控制，因此担保风险可控；本次增加担保金额符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、累计对外担保数量
截至公告日，公司为全资子公司纺织城公司银行融资人民币25,000.00万元提供担保；公司及控股子公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 6,052.00万元提供担保，担保期限自保证合同生效之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。
以上对外担保金额占公司 2014年经审计净资产的9.94%；包含本次新增担保金额 15,000.00万元，公司对外担保金额占公司 2014年经审计净资产的14.74%。
2、逾期担保数量
截至公告日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司六届十次董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2015年4月 10日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2014-007宏润建设集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议召开公司 2014年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2014年4月3日（星期四）上午9：00开始，会期半天。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《关于独立董事换届选举的议案》。
1.1、选举程骁为公司独立董事
1.2、选举胡剑辉为公司独立董事
1.3、选举张建明为公司独立董事
根据公司《章程》，以上对董事的选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、会议出席对象
1、截止2014年3月28日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；
法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。
2、登记时间：2014年4月1日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部。
4、通讯联系：
联系人：陈洁
电话：021-64081888-1021传真：021-54976008
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部
邮政编码：200235
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司投资证券部。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：
1、关于独立董事会换届选举的议案
1.1、选举程骁为公司独立董事 票赞成
1.2、选举胡剑辉为公司独立董事 票赞成
1.3、选举张建明为公司独立董事 票赞成
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2014年3月19日
2016年半年度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-050
北京北信源软件股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利： 1,367.27万元|
||盈利：1,503.99万元- 1,777.45万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧紧围绕“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，把握所处产业和行业的良好发展机遇，持续关注行业用户需求，不断推出新产品和行业解决方案，致力于成为业界领先的平台及服务提供商。
报告期内，公司凭借自身技术优势，积极开拓市场，同时加强内部管理，实现销售收入持续稳步增长。2016年1-6月，公司盈利水平较去年同期持上升趋势，报告期内预计非经常性损益对净利润的影响约为13.74万元。
四、其他相关说明
2016年半年度业绩预告2、公司2016年半年度业绩具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-149温氏食品集团股份有限公司
关于获得广东温氏集团财务有限公司开业批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 12日，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东银保监局筹备组出具的《关于广东温氏集团财务有限公司开业的批复》（粤银保监（筹）复[2018]165号），批复主要内容如下：
一、同意广东温氏集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开业，核发金融许可证。财务公司英文名称为“GUANGDONG WENS GROUP FINANCECO.,LTD.”。财务公司住所为广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9号温氏总部大楼第 6层。
二、核准财务公司注册资本为 10亿元人民币及财务公司股东资格。
三、核准《广东温氏集团财务有限公司章程》。
四、核准财务公司的本外币业务，包括：
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
温氏食品集团股份有限公司（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事同业拆借。
五、核准财务公司董事和高级管理人员的任职资格。
公司将据此批复，按照有关规定办理财务公司正式开业的有关手续。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 12月 12日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳丹邦科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次会议审议通过的相关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为 5000万元，深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，不向公司收取任何费用，也不需要任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向银行贷款的议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项。
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
龚艳 陈文彬
日期：2019年1日18日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举及提名董事候选人
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司第五届董事会董事候选人（包含3名独立董事候选人）的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，经广泛征求意见，公司董事会提名罗宝军、夏保琪、李宝龙、康学军、刘东平、赵国庆、白永秀、田高良、赵惠英9人为公司第五届董事会董事候选人，其中白永秀、田高良、赵惠英为独立董事候选人。
我们认为公司第四届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
通过审查上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的教育背景、个人履历、工作实绩等，我们认为该9名董事候选人均不存在《公司法》第147条、《公司章程》第93条规定不得担任董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。同时，3名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述9名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过董事总数的二分之一。
我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事：刘学军、田高良、赵惠英
二〇一五年三月二十五日
沙河实业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，我们诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见；同时，深入公司项目的第一线，及时了解公司项目开发进展情况，并充分利用自身专业经验在履行董事会各专业委员会职责中发挥积极作用,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度,我们参加会议的情况如下：
单位：次
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席次数|应出席专业委员会会议|出席专业委员会会议|出席股东大会次数|
|庞大同|9|8|1|0|2|2|0|
|张方亮|9|9|0|0|6|6|2|
|范值清|9|9|0|0|3|3|2|

二、发表独立意见情况
2013年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、提名任免董事、聘任高级管理人员、内部控制、聘任审计机构等 12项事项进行了独立审议，并发表了独立意见，相关情况如下：
1、2013年3月15日，在公司第七届董事会十八次会议会前收到的对
《公司2013-2014年度拟向深业沙河集团申请借款额度》、《公司
2013-2014年度拟向控股子公司提供担保额度》、《公司2013-2014年度拟为控股子公司提供融资资助》等事项的相关材料进行了认真审阅，同意提交公司董事会审议，并对以上事项发表独立意见。
2、2013年 3月 27日，公司召开第七届董事会十八次会议，审议通过了《2012年度年报》相关 12项决议，并对其中的《内部控制自我评价报告》、《2012年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《对公司前期会计差错进行更正》等事项发表独立意见。
3、2013年 8月 2日，公司召开第七届董事会二十次会议，审议通过了《推荐公司第七届董事会董事》和《更换公司第七届董事会董事》等议案，并对以上事项发表独立意见。
4、2013年 8月 21日，对公司将公告的《2013年半年度报告》和《财务报告》进行了认真审阅，并对《公司 2013年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》等事项进行专项说明和发表独立意见。
5、2013年 8月 29日，公司召开第七届董事会二十二次会议，审议通过了《聘任温毅先生为公司总经理》等 5项聘任高级管理人员决议，并对以上事项发表独立意见。
6、2013年9月9日，在公司召开第七届董事会二十三次会议会前收到的《沙河商城拆迁补偿关联交易》相关材料进行了认真审阅，并对以上事项发表独立意见。
7、2013年 10月 28日，公司召开第七届董事会二十四次会议，审议通过了《聘请公司 2013年度财务审计机构》等 5项决议，并对聘请公司 2013年度财务审计机构及内控审计机构发表独立意见。
三、参与董事会专业委员会工作情况
我们作为董事会各专业委员会的委员，在 2013年度，按照各专业
委员会议事规则，共召开了 7次专业委员会会议，对公司未来战略规划、定期会计报表、董事高级管理人员聘任、绩效薪酬等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报。
1、董事会战略委员会工作情况
作为战略委员会委员，我们严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》履行相关职责，判断宏观经济走向、分析行业动态，根据公司的规模，利用自身的专业特长，协助公司研究中长期发展战略规划。2013年度，参加战略委员会会议 1次，对《沙河股份 2014-2016年发展战略规划书（讨论稿）》进行了讨论。
2、董事会提名委员会工作情况
作为提名委员会委员，我们严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司治理架构，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。2013年度，参加提名委员会会议 2次,对公司推荐董事和提名高级管理人员的议案进行审议，同意将相关议案提交董事会审议。
3、董事会审计委员会工作情况
作为审计委员会委员，我们严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》履行相关职责，本着勤勉尽责、实事求是的原则，审核公司的财务信息及其披露。2013年度，参加审计委员会委员会会议 3次，对公司《2012年度年报》、《沙河商城拆迁补偿关联交易》、《聘请公司 2013年度财务审计机构》、《聘请公司 2013年度内控审计机构》等 10个议案进行了审议。
4、董事会薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，我们严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司的薪酬体系。2013年度，参加薪酬与考核委员会会议 1次，对《沙河股份薪酬管理制度》和《沙河股份绩效管理制度》进行了讨论。
四、实地项目考察情况
2013年 11月 19日，我们实地考察了位于深圳市宝安区西乡鹤洲工业区的“深业世纪工业中心”项目。该项目是公司在深圳本地开发的重要项目，也是与控股股东沙河集团有关联的项目。作为公司独立董事，我们既关心公司的发展，也考虑投资者利益。在考察过程中，我们不仅了解项目工程进度、施工管理、成本控制、营销方案等方面的情况，同时，对投资者关心的代建关联交易进行了重点关注。经调查，该项目严格按照《委托开发协议》开发建设，符合《代建关联交易》公告的内容。
五、公司治理结构及内部控制调查情况
2013年度，我们在审议董事会会议决策的重大议案前，事先根据提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。在内部控制制度建设情况方面，我们多次与公司管理层、相关部门人员沟通，并通过董事会听取相关汇报，促进公司不断完善内部控制制度，提高公司规范运作水平。
六、其他工作情况
报告期内，我们未对公司 2013年度的董事会议案及其他董事会议案事项提出异议。
以上是我们三位独立董事 2013年度履行职责情况汇报。2014年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，忠诚履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：庞大同、范值清、张方亮
二○一四年三月二十七日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2016-075深圳美丽生态股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第七届监事会第六次会议通知 2016年 7月 15日以电子邮件发出，2016年7月18日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。
《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，就公司第七届监事会第六次会议审议的对公司本次变更部分股改赠与资金使用用途之相关事宜发表意见如下：
监事会认为公司本次变更部分股改赠与资金（含利息）使用用途为永久性补充流动资金事项，有利于满足公司日常生产经营需要，有利于提高公司的资金使用效率，维护公司和投资者的利益。符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定。监事会同意公司实施该事项。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-059中山公用事业集团股份有限公司
2019年第 9次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第 9次临时董事会会议于2019年7月19日（星期五）以现场表决结合通讯表决方式召开，现场会议设在公司四楼会议室。会议通知及文件已于2019年7月16日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向建设银行中山分行申请贷款的议案》
为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资金安排，公司决定向建设银行中山分行申请不超过人民币11亿元的贷款；下属公司可自行以自有资金、应收账款或项目收益权等资产作为担保向建设银行申请办理贷款业务。具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，议案有效期2年。
董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向兴业银行中山分行申请贷款的议案》
为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资
金安排，公司决定向兴业银行中山分行申请不超过人民币10亿元的贷款。具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，议案有效期2年。
董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于向中信银行中山分行申请贷款的议案》
为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资金安排，公司决定向中信银行中山分行申请不超过人民币4亿元的贷款。具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，议案有效期2年。
董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于选聘 2019年年审会计师事务所的议案》
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于选聘2019年年审会计师事务所的公告》及《独立董事关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见》。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<薪酬福利管理制度〉的议案》
根据国家及地方政策，结合公司实际情况，决定对公司《薪酬福利管理制度》进行修订完善。《薪酬福利管理制度》名称调整为《薪酬福利管理办法》，除此之外，对部分条款或内容表述进行调整。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、2019年第9次临时董事会决议；
2、独立董事关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-73东方时代网络传媒股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为 27,434,521股，占公司股份总数的11.8988%；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年7月27日。
一、公司非公开发行股票概况
1、公司本次非公开发行申请于2013年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131670号）。于2014年1月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2014年 4月 4日，中国证监会核发《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]361号），核准公司向中辉世纪传媒发展有限公司（以下简称“中辉世纪”）发行 14,093,076股股份，向中安华视（北京）通信科技有限公司（以下简称“中安华视”）发行5,872,115股股份，向彭朋发行6,340,170股股份。
2、公司于 2014年 6月 27日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2014年7月8日。公司总股本由发行前的117,798,288股变更为144,103,649.00股。
全体股东每10股转增6股。分派前公司总股本为 144,103,649股，分派后总股本增至 230,565,838股。本次所送（转）股本于 2015年 6月 24日直接记入股东证券账户。
4、截止公告日，中辉世纪持有公司 22,548,922股；中安华视持有公司9,395,384股。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、中辉世纪在本次发行股份购买资产中认购的公司股份的80%自股份上市之日起 12个月内不得转让，在本次发行股份购买资产中认购的公司股份的20%自股份上市之日起36个月内不得转让。
2、中安华视在本次发行股份购买资产中取得所认购的股份时，其持有中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”）权益的时间不足 12个月，则中安华视在本次发行股份购买资产中取得的所认购的股份自股份上市日起 36个月内不得转让；如届时中安华视持有中辉乾坤权益的时间超过 12个月，则中安华视在本次发行股份购买资产中取得的所认购的股份自股份上市日起 12个月内不得转让；在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和交易所的规则办理。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了在非公开发行中的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年7月27日。
2、本次解除限售股份的数量为27,434,521股，占公司总股本的11.8988%。
3、本次申请解除股份限售的股东为2家。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|持有人名称|股东名称|持有有限售条件股份数量（股）|比例（%）|本次解除限售数量 （股）|冻结的股份数量（股）|
|1|中辉世纪传媒发展有限公司|中辉世纪传媒发展有限公司|22,548,922|9.78|18,039,137|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|2|中安华视（北京）通信科技有限公司|中安华视（北京）通信科技有限公司|9,395,384|4.07|9,395,384|9,395,360|

四、保荐机构的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。安信证券对公司此次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、公司本次限售股份上市流通申请书；
2、公司本次限售股份上市流通申请表；
3、公司股本结构表和限售股份明细表；
4、公司保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司部分限售股解禁上市流通的专项核查意见》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日