证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-022卫宁健康科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 2月 28日以公告形式发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2018年 3月 16日（星期五）14:30；会议地点为：上海市江场三路 238号创新创业中心一楼会议室；网络投票时间为：2018年 3月 15日至 2018年 3月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 15日 15:00至 2018年 3月 16日 15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 18名，代表公司有表决权的股份 562,726,733股，占公司有表决权股份总数的34.9630%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 12名，代表公司有表决权的股份 520,779,380股，占公司有表决权股份总数的32.3568%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有 6名，代表公司有表决权的股份 41,947,353股，占公司有表决权股份总数的2.6062%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 12名，代表公司有表决权的股份 42,158,153股，占公司有表决权股份总数的2.6193%。
本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1、选举周炜为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,337股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,757股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
2、选举刘宁为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,337股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,757股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
3、选举靳茂为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,337股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,757股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
4、选举 WANGTAO（王涛）为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,337股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,757股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
1、选举于成磊为公司第四届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,336股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,756股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
2、选举俞建春为公司第四届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,336股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,756股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
3、选举姚宝敬为公司第四届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,336股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,756股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举沈亦宁为公司第四届监事会股东代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,335股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,755股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
2、选举何卫红为公司第四届监事会股东代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 562,719,336股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,150,756股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9825%。
（四）《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 562,722,833股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对 3,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,154,253股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9907%；反对 3,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（五）《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 562,722,833股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对 3,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,154,253股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的99.9907%；反对 3,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（六）《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意 562,722,833股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对 3,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,154,253股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9907%；反对 3,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（七）《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 562,722,833股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对 3,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,154,253股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9907%；反对 3,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（八）《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 562,722,833股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对 3,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。本议案获
得通过。
中小投资者投票表决结果：同意 42,154,253股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9907%；反对 3,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了王晶律师、邹孟霖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日