证券代码：600056 证券简称：中国医药 2016年年度股东大会会议资料
2017年 4月 19日
北京市东城区光明中街 18号美康大厦
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料目 录
议案一公司2016年年度报告全文及摘要 ................................ 1议案二公司2016年度董事会报告 ...................................... 2议案三公司2016年度监事会报告 ..................................... 15议案四2016年度独立董事述职报告 .................................... 21议案五公司2016年度财务决算报告 ................................... 22议案六公司2016年度利润分配方案 ................................... 23议案七关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案 ................. 24议案八关于公司2017年度为控股公司提供银行担保的议案 ............... 25议案九关于公司日常关联交易2016年实际完成及2017年度预计情况的议案 . 27议案十关于公司2017年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 ........ 29议案十一关于修订《公司章程》的议案 ............................... 30
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料议案一公司 2016年年度报告全文及摘要
各位股东：
本议案已经公司第七届董事会第 6次会议及第七届监事会第 4次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
各位股东：
2016年，公司经营管理、全面预算管理做得更实、精细化管理做得更细，业务协同和资源整合日益深入，经营能力和管控水平有效提高，经营格局更加均衡、利润结构更加合理、盈利基础更加牢固，可持续发展能力显著增强。在我国医药领域发展转轨换挡的关键时期，公司的行业地位进一步提升，市场影响力明显提高，经营业绩稳健上行，步入转型发展新阶段，为实现战略发展目标奠定了坚实基础。
一、经营情况讨论与分析
(一)有力推进市场开发和模式创新，转型发展成效显著
公司以市场需求为导向，以提升内功为根本，不断强化激励机制，开发新产品、新市场、新业务，积极探索业务发展创新模式，公司经营取得丰硕成果。
1、医药工业板块，2016年实现营业收入 25.58亿元，利润贡献达到29.71%。
公司工业企业适应政策变革，创新销售策略，聚焦产品差异化，实现了重点品种重点区域市场销量稳增。坚持“细化招商，细分市场”，强化代理商管控，阿托伐他汀钙销量同比增长19.36%，新产品瑞舒伐他汀钙胶囊全年销量同比增长超106%。普药实行产品线管理，同比增长46%。
报告期内，公司成立研发中心，积极、稳步推进研发管理创新，分梯队、分批次，统筹开展仿制药一致性评价工作，新产品研发工作取得新成果。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料报告期内，公司获得双氯芬酸二乙胺凝胶生产批件，以及氯化钾缓释胶囊（2个规格）、克林霉素磷酸酯维 A酸凝胶、依折麦布片和原料、右兰索拉唑原料及缓释胶囊（2个规格）、盐酸莫西沙星胶囊、甘磷酸胆碱软胶囊、盐酸美金刚胶囊、依折麦布胶囊、依折麦布辛伐他汀片、阿昔洛韦氢化可的松乳膏 10个品种的临床批件。同时托管企业上海新兴人凝血八因子也已实现上市销售，并成功获批福建将乐、浙江三门两个浆站。
2、医药商业板块切实贯彻公司工商协同战略，医院纯销业务实现32.10%的增长，整体实现营业收入 172亿元，增幅42.15%，利润增幅达80%，盈利能力显著提高。
公司加快网络延伸扩张，强化区域市场布局。公司战略布局全国商业网络，以重点区域为先导，拓展“点强网通、布局空白区域”的思路，截止本报告披露日，黑龙江公司、泰丰医药、广东佛山通用公司、湖北十堰通用公司、黑龙江通用医疗项目、广东汕头粤东公司、湖北通用襄阳项目及美康百泰河南项目等多个投资项目相继落地，除了现有布局网点外，其他地区的网络布局也在推进中。
医药商业企业积极创新经营模式，深入推进药房托管业务，着力开发基层医疗市场，加大终端覆盖率，医药物流向终端延伸工作取得新成果。北京地区，在开发传统药品纯销业务基础上，适应医改新形势，开拓私立医院、OTC、饮片等业务。广东地区，实现多家医院药房托管；河南地区，积极开展医院药事延伸服务项目，并在基层医院推广“互联网+分级诊疗”模式；湖北地区，与医院和医联体达成合作协议，积极探索医院药房独立运营模式，有序开展集中配送业务；体外诊断领域，进一步开发生化流水线市场，持续增强直销力度，有效提高市场占有份额。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料3、国际贸易板块 2016年实现营业收入 68.5亿元，净利润 4.13亿元，同比增幅53.75%。
国际贸易板块转型升级工作持续有序推进,报告期内，公司实现大项目滚动开发，签署 1.1亿美元合同；物流分销业务成功开发了多家国际知名企业产品的物流平台，盈利能力大幅提升；
天然药物事业部实现独立运营，致力于构建天然药物领域完整的全产业链经营模式，业务保持稳定增长。
(二)有效提升精细化管理水平，基础能力建设迈上新台阶公司结合自身实际制定了提质增效工作方案，并向全体系推进落实，持续提升经营能力，推动公司在经济新常态下持续健康发展。
医药工业板块一是强化控制各环节成本，进一步挖潜增效；
二是加强基础能力建设，加快推进生产设施建设改造工作；三是加快推进公司产品和技术研发体系建设，公司及时设立中国医药研发中心，初步建立起产研结合的运营机制。
医药商业板块一是深入调研市场，用思路牵引出路；二是加强物流体系建设，强化流通服务；三是继续推进客户资源协同共享。
国际贸易板块规范业务管理、优化组织架构、细化战略思路、强化风险防控，深入推进全产业链经营模式，夯实上游资源控制能力，有效控制采购成本和质量。
(三)坚持上下一盘棋，业务协同工作取得新突破
2016年，公司坚定推进一盘棋布局，不断完善业务协同工作实施方案，重点优化激励引导政策；系统梳理各子企业资源、能力，促进板块间资源与信息共享；公司各商业区域召开协调会，
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料推进协同任务落实到位，工商协同同比增长47%，商贸协同同比增长21%，工贸协同同比增长36%。
(四)优化企业运营机制，管理效率和规范化水平稳步提升
战略管理方面，系统梳理和分析公司的资源禀赋和内外部发展环境，进一步明确战略方向，建立核心目标。
全面预算管理方面，全面预算管理系统的正式上线、财务业务评价体系建设、工业板块定额管理和商贸板块应收库存动态量化管理等模块建设均较好地完成了既定目标，为公司继续深入推进精细化管理提供信息技术支持与保障。
人力资源管理方面，公司全面推进落实人事制度改革工作，深入推进落实全体系人事制度改革；有效发挥职位薪酬的激励引导作用；强化二级企业工资总额规范管理；通过交流轮岗、专项培训等多种方式，强化人才梯队建设。另外，公司还利用多种渠道开展人才招聘选拔，为公司的快速发展提供充足的人才储备。
风控体系建设方面，公司实现了“三重一大”决策体系在总部和子公司全覆盖，并完成了特殊授权管理、合同管理和信用交易管理等相关制度建设工作，系统强化业务风险防控体系，保障公司业务持续健康发展。
信息化建设方面，公司加快推进一体化平台建设项目，该项目由四个子系统组成，其中全面预算管理系统、主数据管理系统已上线应用，决策支持系统和门户系统进入测试阶段。
品牌建设方面，公司新设品牌宣传部，紧紧围绕公司短期目标和长远规划，不断明晰品牌建设思路和具体实施路径。在第75、 76届全国药品交易会上，中国医药以崭新的整体形象进行展示，获得了良好反响，较好地塑造和提升了公司在业内的品牌形象和影响力。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料公司进一步深化内部审计工作，充分发挥内部审计在管理中的作用。积极开展经营管理审计、经济责任审计等，强化审计的动态监督职能，充分发挥审计的管理控制以及决策服务职能，为公司的风险防患与决策提供了有力的支持保障。
公司法务工作从系统防范法律风险出发，以保障公司资产安全为核心目标，在合同管理、案件诉讼、纠纷处理、规章制度建设方面取得有效成果。
(五)大力推进投资并购，有序开展融资工作
2016年，公司在发展战略的指引下加大项目搜索力度，提升工作质量，在联合重组、投资并购方面取得了一定进展和突破，为统筹内外部资源，加快发展步伐奠定了良好基础。公司成功收购泰丰医药70%股权，湖北通用新设十堰通用、广东通用新设佛山通用、广东通用在汕头新设粤东公司、黑龙江新设通用医疗，商业布局更加完善，投资并购工作取得实质进展。
融资工作方面，为支持公司战略扩张，公司坚定有力地推进融资工作，结合宏观面、政策面等诸多因素，于 2016年 9月 13日取得中国证监会批准向特定投资者非公开发行 A股股票补充公司流动资金，9月底募集资金 7.86亿元全部到位，10月 14日完成股份登记工作，完成了本次非公开发行股票融资工作。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、医药行业政策不断出台，对企业发展创造机遇的同时也带来挑战。一是医改深入推进，药品招标采购与国家药品价格谈判双管齐下，医保控费扩大实施范围，医疗机构医药费用增长幅度受到限制；二是药监部门GMP、GSP飞行检查常态化，多部委联合打击医药企业挂靠、虚开发票、商业贿赂等行为，医药企业
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料合规经营风险加大；三是取消药品加成和“两票制”等政策旨在减少流通环节，降低药品价格，对医药贸易和流通企业有重要影响。
2、中国医药行业市场格局竞争激烈。一是国内医药龙头企业攻城略地、快速抢占市场份额，不断挤压中小企业的生存发展空间，同时，国外医药企业巨头也加紧在中国市场进行战略布局和市场拓展。二是以私募股权基金为代表的金融资本，加剧了抢夺医药并购机会的竞争程度。三是医疗服务终端借占用资金，迫使医药企业，特别是医药商业企业打拼资本实力。
虽然我国医药行业发展面临以上挑战，但总体上我们认为发展机遇大于挑战，公司面临以下重要发展机遇：
（1）医药行业整体发展增速可期。从全球看，发达经济体医药市场增速回升，新兴医药市场需求旺盛，生物技术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高，为我国医药出口带来新的机遇；从国内看，国民经济保持中高速增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化和全面二孩政策实施，都将持续推动医药市场较快增长。
（2）国家健康中国战略、“一带一路”战略和国企改革政策都将有利于医药产业转型升级和国际化发展。《中国制造2025》将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域，国家继续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育。
（3）医改政策和行业监管政策不断完善，有利于规范和促进医药行业健康发展。一是医药卫生体制改革全面深化，公立医院改革和分级诊疗制度加快推进，市场主导的药品价格形成机制逐步建立，药品分类采购政策全面实施，医保控费及医疗机构综
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料合控费措施推行，对医药行业发展的生态环境和竞争格局产生深远影响。二是药品医疗器械审评审批制度改革全面实施，药品注册分类调整，注册标准提高，审批速度加快，仿制药质量和疗效一致性评价推进，全过程质量监管加强，将促进技术创新、优胜劣汰和产品质量提升。
（4）新型医药业务模式蓬勃发展。医疗服务和健康养老等健康服务市场兴起，药房托管、院中店、物流延伸服务等新型商业模式进一步发展。
(二)公司发展战略
公司的发展愿景是：全球配置资源，倾心关爱生命，在中国医药健康产业中，独具国际化和协同力引领的产业群组合优势，成为科工贸一体化的大型医药企业集团。
公司的总体发展战略为：全球配置资源，强化国际化实力；
内生增长与并购整合并重，产业经营与资本经营双轮承载，加速融资滚动发展；统筹工、商、贸,布局医药健康产业关键领域，沿着全产业链构建产业群组合优势。
其一，强化国际化实力。充分利用多年积累的医药国际贸易专业经验和资源优势，加强国际化的经营与合作，发挥引进和输出的引领和延伸作用。一方面深度挖掘国际医药产品、服务和资本资源，运用国内渠道和本土化优势，构建掌控和引入国际优质医药资源的实力；另一方面，积极拓宽海外市场，深入开发北美、亚非、拉美等国家的市场和政府采购机会，形成强劲的国际市场渠道能力以及医药产品和服务的集成能力；从而壮大、扩展公司国际业务的价值链，带动公司工商等国内业务价值链的发展。
其二，内生增长与并购整合并重，加速融资滚动发展。一方面，巩固、扩大现有业务基础，通过不懈的市场拓展、业务优化
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料和管理提升，现有内生（存量）业务板块的营业收入和利润均保持10%的年均复合增长率。另一方面，紧随行业发展趋势，抢抓并购整合机遇，通过“并购重组-整合发展-增值循环-滚动跃升”的产业和资本循环模式，既不断扩展、优化产业群组合，又持续提升市值预期，在增值、融资、并购、整合、成长的循环中，实现产业和资本经营双轮承载的快速滚动发展。
其三，构建产业群组合优势。沿着全产业链拓展、优化业务结构，使公司的产业群组合，结构合理地涵盖包括工、商、贸等医药健康产业的主导业务领域，探索在医疗服务、健康养老、电子商务等领域的发展机会，协同有效地满足市场需求，多方位为客户的不同需求提供优质的医药健康产品和服务，形成扎实的市场优势和持续的成长趋势。
公司各业务板块的战略要点：
1、国际贸易板块战略要点
战略目标：保持并提升医药行业国际贸易的领导地位；医药国际贸易与工、商紧密协同，向全产业链的服务渗透、延伸，在价值链的重要增值环节形成核心竞争能力；向国际医药集成服务商、医药和医疗器械供应链综合服务商的转型具有明显成效。
战略路径：加快业务由传统的贸易代理商向国际医药集成服务商、医药和医疗器械供应链综合服务商转型；积极拓展国际医药资源，深度开发国际市场；通过投资、并购、联盟等方式拓展完善集成服务和供应链服务能力。
2、医药商业板块战略要点
战略目标：形成重点区域优势明显、深度与广度均衡发展、覆盖全国主要地区的商业网络，实现医药商业的点强网通。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料战略路径：以推动工商贸协同，提高盈利能力、促进价值链延伸为目的，构建以物流配送体系为依托，以产品推广能力为核心的医药商业体系；巩固和强化现有医药商业布局；提升医药商业网络的竞争力。一是强化渠道终端的推广、覆盖、控制和维护能力；二是探索和尝试新的医药商业模式。
3、医药工业板块战略要点
战略目标：在特定治疗领域初步形成市场份额领先、盈利能力持续、行业优势明确的产品线组合；形成满足未来持续发展的产品储备基础。
战略路径：提高产品创新能力，加强产品研发和储备；优化产品线组合；拓展市场份额；夯实经营管理基础；并购整合，丰富产业资源，提升行业位势；巩固提升化药板块；着力打造特色中药板块；精心培育医疗器械板块。
三、经营计划
2017年，公司将力争实现利润总额增幅不低于25%的经营目标。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险，并且请理解公司经营计划与业绩承诺之间的差异。
2017年是医药、医疗和保健行业深化改革全面推进的年份，政策因素成为医药行业趋势发展和投资机会的最大催化剂。在这样的时代环境下，中国医药将密切关注政策动向，主动顺应改革潮流，在变革中求生存、求创新、求转型、求发展，坚持“向市场要效益、向管理要效益、向效率要效益”的经营理念，全力做好转型创新和市场开发，确保存量业务保持较快增长。
(一)加大市场开发力度,加快模式转型创新
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料医药工业领域，公司将密切关注国家、行业法规政策变化，提高政策解读能力和市场应变能力。细化招商、细分市场，做深做细现有市场，加速填补空白市场，提高终端覆盖率。加强研发中心研发能力建设，积极做好一致性评价及现有研发项目的管理工作,做好项目风险评估。
医药商业领域，公司将加快扩张步伐，完善区域网络布局，不断完善“点强网通”商业网络体系，创新经营模式，加强物流配送能力建设，紧密跟踪行业动态和“两票制”等行业政策，研究、分析对经营的影响，及时制定应对方案。
国际贸易领域，公司将加大国际市场开发力度，以品种和市场控制为核心，通过产业链延伸促进业务转型。通过大小集成项目和优势产品营销，紧密围绕市场需求，建立根市场，快速发展重点业务。
天然药物领域，公司将进一步加强源头控制能力，完善和提升生产加工能力；积极向研发、服务延伸，推进全产业链经营模式落地，建立健全国内外市场销售网络。持续推进科技研发体系、质量控制体系、成本控制体系、市场信息体系、商务服务体系五大基础体系建设，利用投资、协同等多种手段，进一步夯实全产业链各相关环节的基础建设。
(二)扩大业务协同成果，提升放大协同效应
2017年公司将继续推进板块间协同工作的开展和优化。
工商协同方面，公司在工业企业在销品种交由区域商业公司配送基础上，将区域经销权及原经销商管理权逐步转移至区域商业公司，扩大增值效应。根据新一轮药品招标进展，选择营销、推广、配送能力较强的成熟商业地区，扩大试点工作。及时与新进入中国医药体系内的公司进行协同对接，布局商业网络。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料工贸协同方面，公司工业企业向国际贸易业务提供品种资源及技术支持，贸易企业在做好新品种新技术引进、提供海外产品和生产资料采购服务的同时，做好对工业企业的海外业务支持，引领体系内工业品种“走出去”。
商贸协同方面，公司将进一步做好进口代理配送品种在自有商业渠道的销售，搭建内外贸一体化经营网络。加强代理进口药品及器械在体系内商业公司配送等业务。
(三)强力推进投融资工作，促进企业实现跨越式发展
着眼“十三五”投资并购目标，进一步明晰、完善投资并购方案规划，以重点区域为先导，充分考虑与现有经营资源的优化配置和协同效应，做好并购后整合培育，充分发挥并购企业活力并快速壮大经营规模和效益。
工业板块，公司将以丰富和强化产品线为导向，加强工业企业并购项目工作，通过并购来建设具有领先优势的专业品种群；
商业板块，在完善现有区域市场的同时，在一些空白区域进行布局，逐步建设以物流配送服务为依托的全国性推广网络；国际贸易板块，坚持以投资拉动转型，在现有优势品种、业务、市场的基础上，通过投资推动产业链延伸。
公司将密切关注再融资环境变化，采取多种形式开展融资活动，确保存量业务的发展和投资并购业务快速推进。
2017年，公司将继续加强品牌建设，建立品牌维护、品牌宣传、品牌落地和品牌提升的工作体系，不断提升公司在资本市场和业内的影响力。
(四)深入推行全面预算管理工作，不断提高精细化管理水平继续推进“以加强财务管理为核心、以推动全面预算管理为抓手，推动企业进步、提高精细化管理水平”这一管理主线，实
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料现财务资源的优化配置，形成全面预算管理模板，支持新并购企业实现管理同质化。
(五)深化人事制度改革、全面激发企业活力
继续深化以“干部能上能下、人员能进能出、收入能高能低”为目标的人事制度机制改革。以建章立制为抓手，优化完善人力资源管理流程。
深化干部管理工作，进一步加强干部考核结果和绩效考核结果的应用，科学合理配置干部；构建干部培养体系和引进机制，进一步提升干部素质能力，强化干部考核监督。
(六)扎实推进信息化建设，为经营管理进步提供技术支持进一步扩大一体化平台建设应用规模，充分利用信息化手段，加强对子企业的运营管控力度，为企业决策提供数据分析支撑。完成 OA协同办公系统软件全面升级和新模块上线应用，全面提高企业的办公效率和管理水平。
(七)发挥政策引导和资源配置功能，强力牵引战略实施
围绕战略落地的总体目标，继续对业务协同、国际市场开发、中药种植基地、信息化建设、海外市场拓展项目、产业链或价值链前伸后延项目等重点推进的工作和重点发展的业务予以政策引导和支持。通过资源的优化配置，推动优势业务及潜力业务发展，实现资产、业务结构优化，提升盈利能力。
(八)夯实基础管理，优化管理机制，提高运营效率，严控经营风险
进一步梳理、完善和优化内控体系，使运营机制更为顺畅和有效。根据现代企业法人治理结构完善的要求，结合业务实际和管理要求，从规划运营管理角度对公司现有管理中存在的问题、模式定位、架构设计、责权划分等提出意见和建议。以风险督导
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料为抓手，继续完善风险制度体系建设。加强风险管理，杜绝风险事件的发生。
本议案已经公司第七届董事会第 6次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
各位股东：
报告期内，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2016年度监事会工作情况报告如下：
一、2016年度监事会工作情况
公司监事会共有监事 5名，其中职工监事 2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：
(一) 2016年 3月 25日，召开公司第六届监事会第 14次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
1、《公司 2015年度报告全文及摘要》
2、《公司 2015年度监事会报告》
3、《公司 2015年度财务决算报告》
4、《公司 2015年度利润分配预案》
5、《公司 2015年度内部控制评价报告》
6、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(二) 2016年 4月 28日，召开公司第六届监事会第 15次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过《公司 2016年第
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料一季度报告全文及正文》
(三) 2016年 6月 7日，召开公司第六届监事会第 16次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
1、《关于公司非公开发行 A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》；
2、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票预案>（二次修订稿）的议案》；
3、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告>（二次修订稿）的议案》；
4、《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>以及本次交易构成关联交易的议案》；
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》；
6、《关于公司与特定对象签署<股份认购协议及其补充协议之终止协议>的议案》；
7、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施>（二次修订稿）的议案》；
8、《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》
(四) 2016年 6月 15日，召开公司第六届监事会第 17次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过《关于取消将非公开发行相关有效期延期事宜提交股东大会审议的议案》。
(五) 2016年 7月 20日，召开公司第六届监事会第 18次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
1、《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料2、《关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案》
(六) 2016年 8月 8日，召开公司第七届监事会第 1次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过《关于选举监事会主席的议案》。
(七) 2016年 8月 26日，召开公司第七届监事会第 2次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
(八) 2016年 10月 28日，召开公司第七届监事会第 3次会议。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
1、《公司 2016年第三季度报告全文及正文》
2、《关于拟发行应收账款资产支持证券的议案》
二、监事会对 2016年公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
2016年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料财务状况良好。公司季度及半年度报告的内容真实、准确、完整。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
(三)利润分配方案实施
报告期内，公司根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定制定了 2015年度利润分配方案，经公司 2015年度股东大会审议批准后，按规定时间完成实施工作。
本次分配以 1,012,513,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8206元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 1.6385元，共计派发红利 184,338,189.62元。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，决策程序严格按照《公司章程》中有关规定执行。
(四)公司关联交易的情况
报告期内，监事会经审查认为，公司与关联企业发生的关联交易公平，属于合理、合法的经营活动，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，没有违反法律法规、公司章程的行为。
(五)公司内部控制的情况
报告期内公司全面实施内控体系，公司所做的内控自我评价报告充分反映了公司内部控制实际情况。监事会对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度内部控制审计报告》进行了查阅，认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(六)非公开发行股票项目的情况
为支持公司战略扩张，公司坚定有力地推进融资工作，克服宏观面、政策面等诸多困难，于 2016年 9月 13日取得中国证监会批准向特定投资者非公开发行 A股股票补充公司流动资金，9月底募集资金 7.86亿元已全部到位，10月 14日完成股份登记工作，圆满完成了本次非公开发行股份融资工作。
监事会认为，公司严格按照有关规定实施非公开定向增发方案，并发布相关公告。未发现公司有违法违规行为，也未发现损害部分股东权益的情况。
(七)募集资金使用情况
2016年 9月底，公司收到非公开发行股票货币出资款项净额 689,999,985.15元，截至 2016年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 545,605,410.00元，另支付新股登记费和验资费 115,972.13元，收到募集资金存款利息 1,510,152.08元，账户余额 145,788,755.10元。
本次募集资金全部用于公司补充流动资金，本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途，不存在违规情形。
(八)信息披露工作
公司根据各项法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等相关制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，能够认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要求准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息的权利。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料新的一年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
本议案已经公司第七届监事会第 4次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
各位股东：
本议案已经公司第七届董事会第 6次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2016年度独立董事述职报告》。
以上议案，请各位股东审议。
各位股东：
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度主要会计数据及主要财务指标完成情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|
|营业收入|25,737,892,194.07|20,570,225,970.42|25.12|
|归属于上市公司股东的净利润|948,137,287.10|614,453,640.44|54.31|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|891,522,354.80|584,099,793.03|52.63|
|经营活动产生的现金流量净额|1,004,038,713.45|1,022,250,352.10|-1.78|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减（%）|
|归属于上市公司股东的净资产|6,878,891,319.18|5,400,316,830.43|27.38|
|总资产|19,522,574,465.70|16,158,287,635.86|20.82|
|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.9237|0.6069|52.20|
|稀释每股收益（元／股）|0.9237|0.6069|52.20|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.8685|0.5769|50.55|
|加权平均净资产收益率（%）|15.97|11.91|增加4.06个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|15.02|11.32|增加3.7个百分点|

本议案已经公司第七届董事会第 6次会议及第七届监事会第 4次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2016年年度报告》相关内容。
以上议案，请各位股东审议。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料议案六公司 2016年度利润分配方案
各位股东：
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2016年度实现净利润 421,251,748.37元，提取盈余公积42,125,174.84元，加上以前年度未分配利润990,644,378.55元，减去本期分配利润 184,338,189.62元，本期末母公司可供分配利润为 1,185,432,762.46元。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟分配利润 284,441,186.13元，以 2016年 12月 31日股本 1,068,485,534股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.6621元（含税，保留四位小数点）；剩余未分配利润 900,991,576.33元结转以后年度分配。
公司 2016年度不实施公积金转增股本。
本议案已经公司第七届董事会第 6次会议及第七届监事会第 4次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料议案七关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案各位股东：
根据公司经营需要，公司 2017年度综合授信额度需求总额预计为 93亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 6亿元人民币外，公司需向银行申请 87亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 24亿元，贸易融资额度 63亿元。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2017年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|银行名称|贷款额度||贸易融资额度||合计|
||1|交通银行||5,000||90,000|95,000|
||2|中国银行||5,000||365,000|370,000|
||3|建设银行||25,000||2,500|27,500|
||4|农业银行||21,000||2,000|23,000|
||5|招商银行||72,000||64,500|136,500|
||6|中信银行||||3,000|3,000|
||7|光大银行||||5,000|5,000|
||8|华夏银行||19,000||30,000|49,000|
||9|兴业银行||80,000||68,000|148,000|
||10|其他银行||13,000|||13,000|
|合计|||240,000||630,000||870,000|

本议案已经公司第七届董事会第 6次会议审议通过，待公司股东大会审议批准后按公司授信需求开展实施工作。
以上议案，请各位股东审议。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料议案八关于公司 2017年度为控股公司提供银行担保的议案各位股东：
一、2016年担保执行情况
经公司第六届董事会第 27次会议及 2015年年度股东大会审议批准，公司 2016年度为控股公司提供银行担保额度为 9.1亿元。2016年度公司实际提供担保发生额 4.54亿元，担保余额 1.87亿元，均未超出核准额度。
二、2017年度担保预计情况
根据《公司章程》，公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。按照公司经审计 2016年度的净资产总额 76.83亿元计算，2017年度公司对外担保总额不得超过 38.42亿元。
根据统筹考虑银行授信资源的安排，并结合各控股公司的实际情况，2017年度公司预计为控股公司提供的银行担保额度为 18.58亿元，未超出上述担保限额 38.42亿元。
2017年度，公司预计对各控股公司提供银行担保额度的具体安排情况如下所示：
单位：万元
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|-|-|
|控股公司名称|担保额度|
|海南通用三洋药业有限公司|6,000|
|天方有限有限公司|27,000|
|北京美康百泰科技有限公司|5,000|
|广东通用医药有限公司|10,000|
|新疆天方恒德医药有限公司|8,300|
|河南省医药有限公司|22,000|
|湖北通用药业有限公司|17,000|
|中国医药黑龙江有限公司|33,000|
|河南泰丰医药有限公司|22,000|

中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料
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|-|-|
|控股公司名称|担保额度|
|中国医药保健品有限公司|25,500|
|中国医疗器械技术服务有限公司|10,000|
|合计|185,800|

上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：
(一)担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；
(二)担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他全资或控股公司提供担保；
(三)以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。
根据《公司章程》规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，需提交公司股东大会审议。通过后方可实施，提供担保时，公司将按担保管理办法有关规定履行相关审批手续。
本议案已经公司第七届董事会第 6次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-015号《关于公司为控股公司提供银行担保的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料议案九关于公司日常关联交易 2016年实际完成及 2017年度预计情况的议案
各位股东：
一、2016年度执行情况
经公司第六届董事会第 27次会议及 2015年年度股东大会审议通过，公司 2016年日常关联交易预计金额为 46.10亿元。2016年实际执行情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2016年预计||2016年实际发生|
|向关联人购买产品、商品||美康中成药保健品进出口公司||8,000||5,330||
|||上海新兴医药股份有限公司||3,000||3,277||
|||中国仪器进出口（集团）公司|||200|23||
|||江西南华医药有限公司|||40,000|||
|||海南通用康力制药有限公司|||700|619||
|||西藏天晟泰丰药业有限公司||||1,083||
|||小计|||51,900|10,332||
|向关联人销售产品、商品||江西南华医药有限公司||180,000||154,036||
|||西藏天晟泰丰药业有限公司||||403||
|||小计|||180,000||154,439|
|向关联人提供劳务||海南通用康力制药有限公司||300||159||
|接受关联人提供的劳务||通用技术集团国际物流有限公司||800||203||
|||中技国际招标公司||||624||
|||小计||800||827||
|在关联人的财务公司存款||通用技术集团财务有限责任公司||75,000||73,800||
|在关联人的财务公司贷款||通用技术集团财务有限责任公司||100,000||62,000||
|接受关联人提供的资金||通用天方有限集团有限公司||42,000||35,743||
|||通用技术集团医药控股有限公司||500||900||
|||江西省医药集团公司||10,500||10,000||
|||小计||53,000||46,643||
|合计||||461,000||348,202||

上述交易总额控制在 2016年预计金额中。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料二、2017年预计情况
根据公司经营需要，并结合 2016年实际情况，公司日常关联交易 2017年预计 43.96亿元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2017年预计金额|
|向关联人购买产品、商品||美康中成药保健品进出口公司||9,550||
|||上海新兴医药股份有限公司||3,150||
|||海南通用康力制药有限公司||1,325||
|||西藏天晟泰丰药业有限公司||350||
|||小计||14,375||
|向关联人销售产品、商品||江西南华医药有限公司||230,000||
|向关联人提供劳务||海南通用康力制药有限公司||180||
|接受关联人提供的劳务||通用技术集团国际物流有限公司||200||
|||中技国际招标公司||900||
|||小计||1,100||
|在关联人的财务公司存款||通用技术集团财务有限责任公司||90,000||
|在关联人的财务公司贷款||通用技术集团财务有限责任公司||50,000||
|接受关联人提供的资金||通用天方有限集团有限公司||36,000||
|||通用技术集团医药控股有限公司||900||
|||江西省医药集团公司||17,000||
|||小计||53,900||
|合计||||439,555||

本议案已经公司第七届董事会第 6次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-013号《关于公司日常关联交易 2016年实际完成及 2017年度预计情况的公告》。
因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料议案十关于公司2017年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司 2017年度综合授信额度总额预计为 93亿元。经与通用技术集团财务有限责任公司协调，公司将向其申请综合授信额度总额 6亿元，其中流动资金贷款额度 5亿元，贸易融资额度 1亿元。
本议案已经公司第七届董事会第 6次会议审议通过。
因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
中国医药健康产业股份有限公司2016年年度股东大会会议资料议案十一 关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
按照《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》的文件要求，公司对《公司章程》进行修订。
本议案已经公司第七届董事会第 6次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-016号《关于修订<公司章程>的公告》。
以上议案，请各位股东审议。