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证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-006北京光线传媒股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
北京光线传媒股份有限公司控股孙公司香港影业国际有限公司（以下简称“香港影业”或“公司”）于 2016年 1月 26日与 Coveredge (Cayman) Inc.（以下简称“启维公司”）等签署了《股份认购协议》（以下简称“协议”）。香港影业向启维公司投资30,000,000美元，认购其6,934,166股C-2轮优先股，占启维公司已发行在外总股本的20%。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、关于上述投资所涉及的后续事项，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相关的信息披露义务。
二、投资标的基本情况
启维公司：Coverage (Cayman)Inc.,注册地开曼群岛，公司注册号为284019。
启维公司旗下主要产品 Echo回声 APP是一个声音娱乐社区媒体平台。根据新浪微博数据，其官方微博影响力指数排名第三，仅次于 QQ音乐与腾讯视频。
Echo针对一、二线城市90后、00后人群提供最新潮的声音娱乐媒体内容和弹幕社交平台，旨在成为中国主流声音娱乐入口，打造国内新生代原创音乐基地。Echo
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-006拥有清新时尚的产品设计和独特的社区氛围；通过高速增长已经拥有1,500万强粘性、高价值的用户群体，其中90%以上为90后和00后；同时建立起了良好的UGC（用户生成内容）生态，拥有大量优质的原创音乐。
三、协议的主要内容
1、协议主体：香港影业（或称“投资方”）和启维公司等
2、协议内容：香港影业投资 30,000,000美元，认购启维公司 6,934,166股 C-2轮优先股，占启维公司已发行在外总股本的20%。香港影业投资的30,000,000美元将在交割时以美元现汇方式支付。
3、董事会任职：本次投资完成后，启维公司的董事会由 7名董事组成，香港影业有权委派一名董事。
4、违约责任：如果启维公司和其创始股东违反协议的约定或陈述和保证条款，给投资方造成损失的，启维公司和创始股东应连带补偿投资方损失，但补偿金额应不超过投资方的投资款总额。
四、本次对外投资的目的、影响及风险
1、对公司的影响
启维公司的主要 APP产品——Echo是目前国内最受新生代年轻用户认可的音乐品牌，拥有大量付费意愿和能力皆强的优质90后和00后用户。新生代用户每天在 Echo平台上生产大量优质的原创内容和进行用户之间的互动，平台已经形成了极强的原创社区氛围，对线上音乐消费和周边产品消费都产生了很强的影响力。
鉴于中国内容产业的付费将主要由新生代年轻用户驱动，投资于启维公司有助于公司扩大在新生代中的品牌影响力，由此掌握公司自有内容多重变现的重要渠道。
同时，Echo拟从音乐社区媒体横向扩张成为移动互联网时代的综合性文化娱乐集团，并建立可持续的影响力，不断提高变现能力，具有很强的投资价值。
公司投资Echo音乐社区媒体平台，有利于公司进一步向数字音乐领域拓展，并与公司现有主营业务形成良性互动，对公司的内容变现渠道和用户群体是巨大
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-006补充，完善整个产业链布局。
2、可能存在的风险
用户数增速可能不达预期。但由于 Echo的用户是付费意愿和能力皆得到验证的优质用户，付费比率高，收入增长预期仍较强。
可能面临移动互联网行业内不正当竞争的风险。但 Echo相对于其他音乐平台拥有差异化竞争的核心优势和门槛，可以较好地抵消不正当竞争的风险。
公司对上述风险有着充分的认识，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份认购协议。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
关于不减持上市公司股份的确认和承诺函
海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，现就海航资本及其一致行动人是否存在减持上市公司股份情况作出如下确认及承诺：
1、截至本确认和承诺函出具日，海航资本直接持有上市公司 285,776,423股股份，占上市公司股本总额的19.98%，为上市公司的控股股东。
2、海航资本确认，自上市公司2015年非公开发行股票项目定价基准日前 6个月至本确认和承诺函出具日期间，海航资本及其一致行动人未减持上市公司股份，也没有减持上市公司股份的计划。
3、自本确认和承诺函出具日起至本次非公开发行股票完成后六个月内（以下简称“承诺期间”），海航资本及其一致行动人没有减持上市公司股份的计划，并承诺在承诺期间不减持所持有的上市公司股份，包括承诺期间因上市公司股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。在上述承诺期间，若海航资本违反上述承诺减持上市公司股份，则海航资本持有上市公司股份所得收益全部归上市公司，海航资本承担由此产生的法律责任。
4、如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，海航资本及其一致行动人将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
5、本确认和承诺函为不可撤销确认和承诺，一经盖章，即确认发生法律效力。
特此承诺。
海航资本集团有限公司二〇一六年一月十日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-142号成都天翔环境股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）分别于2017年1月23日召开第三届董事会第五十次临时会议、2017年2月8日召开2017年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于〈成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持
股计划相关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以
下简称：“本次员工持股计划”），并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。本次员工持股计划的具体内容详见公司2017年1月23日、2017年2月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于2017年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2017-123号）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深
圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法
律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至2017年11月23日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。
公司员工持股计划“华澳·臻智63号-天翔环境第一期员工持股集合资金信托计
划”已通过深圳证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票2,521,595股，占公司总股本的0.58%，成交金额为人民币36,958,010.37元，成交均价为人民币
14.6566元/股。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露
之日起12个月（即自2017年11月24日至2018年11月23日）。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-021深圳市金新农饲料股份有限公司
关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供一定额度的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式拟为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场
（户）提供担保额度支持的议案》，同意给予下游经销商、养殖场（户）向银行申请的授信提供一定额度的连带责任保证担保，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会批准的额度）超过最近一期经审计净资产50%，将提交公司股东大会审议。
二、担保对象基本情况
担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。
3、担保金额：公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过30,000万元
4、担保人：本公司。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心信用管理部专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。
四、担保原因及期限
（一）担保原因
本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需
要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。
公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解期资金周转压力，同时有利于促
进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。
（二）授权期限
本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对下游经销商、养殖场（户）提供贷款而形成的债权。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为18,230万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2015年12月31日，净资产为154,852.83万元）的比例为11.77%。本公司未对控股子公司进行担保。连同本次第三届董事会第十八次会议审议通过的2016年度担保额度60,700万元，公司及控股子公司对外担保总额为78,930万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.97%。
公司及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保等情况。
六、此事项已履行的程序
1、第三届董事会第十八次会议审议通过了此事项，三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意；独立董事对此发表了独立意见。
2、第三届监事会第十六次会议审议通过了此事项。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年四月八日
证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2019-012佳禾智能科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议通知于 2019年 11月13日以电子邮件的形式发出，于2019年11月 19日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名（其中董事马楠，独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人
民币2.7亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通
过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查
意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2019-013）、《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有
限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超
过人民币3.3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大
会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司
董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查
意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）、《独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限
公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意公司及全资子公司佳禾声学（香港）有限公司与国内
外金融机构、类金融机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务。保理融资
金额总计不超过20亿元，期限为2020年1月1日至 2020年 12月31日，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。同时授权公司董事长在上述额度内签署
相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编
号：2019-014）、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
4、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会决定于 2019年 12月6日上午10点在广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室，以现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第三次会议的相关议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-016）。
三、备查文件
1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《佳禾智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
3、《广发证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会 2019年 11月19日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-018中孚信息股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于 2017年8月2日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2017年8月7日15:30在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。
（二）审议通过《关于制定<中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，独立董事、监事会所发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。
（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》
鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦15-16层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。
针对上述事项，公司监事会、独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》具体内容请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-081
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年8月5日（星期二）开市起停牌。2014年8月12日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月12日开市起继续停牌。
2014年8月15日，公司召开了第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年8月16日、2014年8月23日、2014年8月30日、2014年9月6日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年9月10日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年10月8日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2014年9月20日和2014年9月27日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年9月30日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年11月5日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-059沈阳合金投资股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司于2016年4月29日披露了《2016年半年度业绩预告》（公告编号：2016-028），预告业绩情况如下：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利/亏损：-1800万元–-1200万元|盈利/亏损：-1380万元|
|基本每股收益|盈利/亏损：-0.0467元/股- -0.0312元/股|盈利/亏损：-0.0358元/股|

3.修正后的预计业绩（如适用）
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利/亏损：-2800万元–-2600万元|盈利/亏损：-1380万元|
|基本每股收益|盈利/亏损：-0.0727元/股- -0.0675元/股|盈利/亏损：-0.0358元/股|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正原因为：日元升值导致汇兑损失约830万元，对预计业绩产
生较大影响。
四、其他相关说明
1．本期业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据将在公司
2016年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2．本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-044浙江震元股份有限公司
关于政府征收子公司震元制药相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为完善城区社区配套，提升改造城区环境质量，根据绍越政征字（2019）第 15号《绍兴市越城区人民政府房屋征收决定公告》，拟对北海片区 15号地块（浙江震元制药有限公司）国有土地上房屋进行征收。征收范围：东至马臻路，南至胜利西路，西至越西路，北至书香锦苑。
2019年 9月 12日，公司召开 2019年第四次临时董事会，会议审议通过了《关于政府征收子公司震元制药胜利西路相关资产的议案》。
本次征收事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为房屋征收部门绍兴市越城区建设和交通运输局，
征收实施单位绍兴市越城区北海街道办事处，具备本次交易的履约能力和付款能力。
三、交易标的基本情况
本次交易标的资产位于绍兴市胜利西路 1015号的相关资产，包括建（构）筑物及其他地上物。上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、本次被政府征收的房产（含土地）帐面原值 6,323.67万元，帐面净值 1,916.47万元（截止 8月末）。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||土地证||||房产证|||帐面原值（万元）|截止2019年8月末帐面净值（万元）|
||证号|面积（Ｍ2）|地类/用途|使用权类型|证号|面积（Ｍ2）|设计用途|||
|绍兴市胜利西路1015号|绍市国用2001字第1-12214号|22,242.80|工业|作价出资（入股）|绍自移字第803号|1,975.22|非住宅|6,323.67|1,916.47|
||||||绍自始字第3078号|9,703.96|生产、办公|||
||绍市国用2000字第1-3110号|19,448.20||出让|绍自始字0000043545号|15,091.15|厂房、仓库|||
|合计|——|41,691|—|——|——|26,770.33|——|6,323.67|1,916.47|

本次标的资产被征收共计补偿 18,700.61亿元，其中房屋、装修及附属物等补偿 12,802.43亿元，设备设施等补偿 2,185.18万元，货币补偿补贴、搬迁费、临时安置费及奖励 3,713.00万元。
四、本次交易对公司的影响
子公司震元制药在该厂区内无生产，本次征收有利于优化公司资
产结构，增加公司的营运资金，为公司经营提供充裕现金流。本次征
收完成后，预计将影响利润约 1.45亿元，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司 2019年第四次临时董事会决议；
2、绍兴中兴房地产资产评估有限公司的评估报告。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月十二日
万向钱潮股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们作为万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第八届董事会2018年第七次临时会议的相关议案和事项进行了事前审阅，现就审议的事项发表如下独立意见：
关于增加公司 2018年度日常性关联交易预计金额的事项
2018年公司与相关关联方之间的销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，公司增加的与关联方的2018年度日常性关联交易预计金额系为了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第八届董事会 2018年第七次临时会议审议。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国
二〇一八年十一月二十二日
关于延长华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币19亿元（含19亿元）公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1350号”文批复核准。
根据《华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 3月 19日（T-1日）14:00到17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2019年 3月 19日 17:00延长至 2019年 3月19日17:30。
特此公告。
（以下无正文）
本页无正文，为《关于延长华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：华西证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《关于延长华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
广东达安项目管理股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 2次监事会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将2016年度公司监事会工作报告如下：一、监事会工作情况
1、监事会会议的召开情况
2016年5月10日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议由赵瑞军监事主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议并通过了《2015年度监事会工作报告的议案》。
2016年 8月 9日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议由赵瑞军监事主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议并通过了《2016年半年度财务报表的议案》。
2、列席董事会及股东大会情况
报告期内，公司全体监事列席了所有的董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》认真履行了监事的职责，出席或列席了 2016年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的规
定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2016年依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司收购、出售资产情况
2016年度公司无收购、资产出售、资产置换、抵押行为。没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
（一）截至 2016年12月 31日，公司正在履行中的反担保保证合同如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||保函申||保函金额||反担保||反担保||
|||项目||保函开立行|||||||||保证期间|
|号||||||请人||（万元）||保证人||人||
||广东省立中山图书馆改扩建项目二期工程履约保函||深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司||深圳市银达担保有限公司||96.00||广东达安||吴君晔|||
||广东体育职业技术学院改扩建项目履约保函||深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司||深圳市银达担保有限公司||1,953.50||广东达安||吴君晔|||
||省育才二院2、3 号楼拆建工程和省直工委党校教学楼装修履约保函||中国建设银行股份有限公司深圳市分行||中建担保有限公司||134.10||广东达安||吴君晔|||

（二）关联借款
报告期内，发行人未发生关联借款。
（三）关联担保
2016年度，关联人为公司银行授信或借款提供的担保
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||授信额度||||
|序||授信银行/借款人||||保证人|保证期间|
|||||（万元）||||
|号||||||||
||兴业银行股份有限公司广州越秀支行||5,000.00||吴君晔、李涛、王胜、甘露、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮|||
||中国银行股份有限公司广州白云支行||4,500.00||吴君晔、李涛、王胜、甘露、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮, 广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）|||
||华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行||3,000.00||吴君晔、李涛、王胜、甘露、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮|||
||招商银行股份有限公司广州白云路支行||2,000.00||吴君晔、邵琼、李涛、梁秀菊、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮|||

三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、对外担保等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
广东达安项目管理股份有限公司监事会2017年5月12日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-003江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人刘士钢先生（以下简称“控股股东”）减持公司股份的通知。刘士钢先生于 2016年 01月 27日、2016年 01月 29日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份 170万股，占公司总股本的1.2286%。减持后，刘士钢先生持有公司股份 7,850.2720万股，占公司总股本的56.7338%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次减持股份具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 01 月 27 日|22.21|90|0.6504|
||大宗交易|2016 年 01 月 29 日|24.01|80|0.5782|
||合 计|—|—|170|1.2286|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘士钢|合计持有股份|8,020.2720|57.9624|7,850.2720|56.7338|
||其中：无限售条件股份|2,005.0680|14.4906|1,835.0680|13.2620|
||有限售条件股份|6,015.2040|43.4718|6,015.2040|43.4718|

二、其他相关说明
1、本次控股股东的减持行为符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、控股股东刘士钢先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2015年 7月 10日，公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年 7月 10日起六个月内不不通过二级市场减持本公司股份。截至目前，控股股东刘士钢先生均严格履行了上述承诺。
3、控股股东刘士钢先生未曾做出最低减持价格的承诺。
的本公司全部股权进行的质押于 2016年 2月 2日到期（公告编号：2014-028），因此刘士钢先生进行减持，用于回购质押所需款项。
5、控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆承诺：自首次减持之日起六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-067债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东招商财富-招商银行-国信金控 1号专项资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 46,164,797股（占本公司总股本比例6.84%）的股东招商财富-招商银行-国信金控 1号专项资产管理计划（以下简称“国信金控资管”）拟在本公告日十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,740,000股（约占本公司总股本比例1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:招商财富-招商银行-国信金控 1号专项资产管理计划。
（二）国信金控资管持有公司股份46,164,797股，占公司总股本比例6.84%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划：
1、本次拟减持的原因：自身资金需求
2、股份来源：国信金控资管 2014年认购的本公司非公开发行的部分股份。
3、国信金控资管本次拟减持不超过6,740,000股，约占公司总股本比例1%。
4、减持期间：自本公告日起十五个交易日后的三个月内。
5、减持方式：集中竞价方式。
（二）股东的承诺及履行情况
国信金控资管与青岛国信金融控股有限公司（以下简称“国信金控”）为一致行动人。2015年7月，根据中国证监会“证监发【2015】51号文”的通知要求，国信金融与一致行动人承诺将通过定向资管等方式增持公司股票，增持金额
不低于国信金控及一致行动人最近六个月累计减持青岛双星股票金额的10%。该承诺已于2015年10月10日履行完毕。
截至本公告日，国信金控严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
本次减持计划实施的不确定性：国信金控资管将根据市场情况及公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划；在减持股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司相关规章制度。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件
青岛双星股份有限公司
董事会
三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－015
债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月31日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：2018年1月30日——2018年1月31日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月30日下午15：00—1月31日下午15：00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第五届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三维通信公告
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共11名，代表股份195,728,837股，占公司总股本的38.0121％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 8人,代表股份 195,591,837股，占公司总股本的37.9855%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 3人，代表股份 137,000股，占公司总股本的0.0266％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 195,697,537股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9840%；反对31,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0160%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意1,537,645股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.0050%；反对31,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.9950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（二）审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意 195,697,537股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9840%；反对31,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0160%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意1,537,645股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.0050%；反对31,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.9950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
三维通信公告
（三）审议通过了《关于公司控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 195,697,537股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9840%；反对31,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0160%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意1,537,645股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.0050%；反对31,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.9950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（四）审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
表决情况：同意 195,591,837股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9300%；反对 137,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意1,431,945股，占出席会议中小投资者所持表决权的91.2680%；反对137,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的8.7320%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过二分之一以上同意即为通过,本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
三维通信公告
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-203号成都天翔环境股份有限公司
关于收到执行裁定书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到四川省成都市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2018）川01执2616号之二，现将相关情况公告如下：
一、本案诉讼的基本情况
公司于2018年12月18日披露了与兴业银行股份有限公司成都分行的诉讼情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于收到法院执行通知书的公告》（公告编码：2018-158号）。
二、执行裁定书的相关内容
法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条和《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第一条的规定，裁定如下：
对成都天翔环境股份有限公司名下的位于青白江区同辉路以东、九峰路以南的国有建设用地使用权（产权证号：川<2016>青白江区不动产权第0001074号，面积87241.73平方米）进行公开拍。
本裁定送达后即发生法律效力。
三、本案对公司产生的影响
截止本公告披露日，公司尚未收到上述财产已被拍卖的相关资料。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，对后期影响公司将根据执行情况及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2018）川01执2616号之二
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-039浙江苏泊尔股份有限公司
关于对外投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司浙江福腾宝制造有限公司（工商最终核准名称为浙江福腾宝家居用品有限公司，以下简称“浙江福腾宝”）建设高端炊具产业园项目。本次对外投资设立子公司的具体情况可参见2018年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-029）。
截至目前，本次对外投资设立全资子公司工商登记手续已办理完成并取得了浙江省玉环市市场监督管理局于2018年6月22日颁发的营业执照，基本信息如下：
名称：浙江福腾宝家居用品有限公司
住所：浙江省玉环市大麦屿街道陈南村
统一社会信用代码为: 91331021MA2ANDMXOL
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年06月22日
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法人代表：胡坚
经营范围：家具、金属制厨房用器具、金属制餐具和器皿、家用厨房电器具、不锈钢日用制品、建筑及家具用金属配件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年七月四日