Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-017
杭州士兰微电子股份有限公司
关于非公开发行股票部分募集资金投资项目涉及关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示
公司2016年度非公开发行股票的募集资金投资项目中的“MEMS传感器芯片制造扩产项目”拟通过公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）具体实施，募集资金将以增资的方式投入到士兰集成。因士兰集成未来的增资事项，涉及公司与其小股东杭州友旺电子有限公司（公司关联方）的共同投资，从而构成关联交易，此事项尚需获得股东大会的批准。
公司过去12个月内与杭州友旺电子有限公司未发生共同投资的事项；公司与杭州友旺电子有限公司的日常关联交易已经获得2016年年度股东大会审议
通过，正在正常实施。
公司将按照公允、合理的定价原则与关联方协商确定交易价格，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。
一、交易概述及交易标的基本情况
（一）交易概述
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）拟申请非公开发行股票，根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的发行方案，本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000.00万元，募集资金（扣除发行费用后）拟投向公司年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|||项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|序号|项目名称|||
||年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目|80,253||
||其中：MEMS传感器芯片制造扩产项目|37,900||

|||
|-|-|
|MEMS传感器封装项目|22,362|
|MEMS传感器测试能力提升项目|19,991|

注：项目名称为暂定名称，最终名称以备案的名称为准
其中本次发行募集资金投资项目中的“MEMS传感器芯片制造扩产项目”拟通过公司控股子公司士兰集成具体实施，募集资金将通过公司向士兰集成增资的方式投入。
公司、杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）、杭州士兰明芯科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“士兰明芯”）分别持有士兰集成97%、1.5%、1.5%股权。公司持有友旺电子40%股权，且公司董事长陈向东担任友旺电子副董事长，公司董事罗华兵担任友旺电子董事、总经理，故该事项构成关联交易。关联董事陈向东先生和罗华兵先生在公司第六届董事会第四次会议中对与该笔关联交易相关的议案进行了回避表决。
公司独立董事对于与该笔关联交易相关的议案出具了事前认可意见，并出具了独立董事的独立意见。
至本次关联交易前，过去 12个月内公司与友旺电子之间未发生除日常关联交易以外的其他类别的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会核准。股东大会审议上述关联议案时，关联股东将对相关议案回避表决。
（二）交易标的基本情况
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|-|-|
|名称|杭州士兰集成电路有限公司|

统一社会信用代码 913301017265863549
注册资本 50,000万元
公司地址 杭州经济技术开发区10号大街（东）308号
法定代表人 陈向东
成立日期 2001-01-12
经营范围 许可经营项目：制造：集成电路、半导体、分立器件（在许可证的有
效期内经营）。一般经营项目：销售：集成电路、半导体、分立器件；
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务
股权结构 公司97%、友旺电子1.5%、士兰明芯1.5%
士兰集成最近一年及一期的简要财务数据列示如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016-12-31|2015-12-31|
|资产总额|178,048|126,501|
|所有者权益|65,306|64,395|
|项目|2016年度|2015年度|
|营业收入|105,878|91,768|
|营业利润|4,652|3,003|
|净利润|5,911|5,731|

二、关联方基本情况
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|-|-|
|名称|杭州友旺电子有限公司|

统一社会信用代码 9133010060916630XC
注册资本 300万美元
公司地址 浙江省杭州市滨江区环兴路1号
法定代表人 高耿辉
经营范围 半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务
股权结构 台湾友顺科技股份有限公司60%、士兰微40%
三、关联交易定价及原则
本次募集资金到位后，公司将与友旺电子、士兰明芯按照定价公允、合理的原则协商确定本次向士兰集成进行增资的价格，待签署相关协议后提交公司董事会和股东大会按照关联交易的决策程序进行审议。
四、关联交易目的及对公司影响
本次非公开发行股票募集资金用途紧紧围绕公司发展战略，投资于公司主业，
是公司做大做强 MEMS传感器项目的重要举措。在募投项目顺利投产后将进一
步提高公司集成电路业务特别是 MEMS传感器业务销售收入，提升公司对
MEMS传感器的研发设计、制造、封装和测试能力，提高和巩固公司行业地位，增强公司盈利能力。
本次交易完成后，公司不会新增同业竞争，在合并报表层面也不会产生新的关联交易。
五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事冯晓、宋执环、马述忠和朱大中分别为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及关联交易事项发表了事前认可意见以及独立董事意见，认为：本次非公开发行股票部分募集资金投资项目涉及关联交易，公司将按照公允、合理的定价原则与关联方协商确定交易价格，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司第六届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于关联交易事前认可文件；
（四）公司独立董事关于公司 2016年度非公开发行股票相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2017年3月31日
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 公告编号：临 2014-48甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2013
年公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“亚盛集团”）发行不超过人民币12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]57号文核准。
根据2014年6月17日《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币12亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
本期公司债券发行工作已于2014年6月23日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行总额为人民币1,000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为人民币1,000万元，占本期公司债券发行总量的0.83%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行总额为人民币119,000万元。最终网下机构投资者的认购数量为人民币119,000万元，占本期公司债券发行总量的99.17%。
特此公告。
（此页无正文，为《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券发行结果公告》之签署页）
发行人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014年 月 日
（此页无正文，为《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券发行结果公告》之签署页）
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 2014年 月 日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-002
龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人五莲县交通运输局、招标代理日照普信工程咨询有限公司确认的中标通知书：
公司成为五莲县2019年度农村公路改造工程（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。
项目地点：山东省日照市五莲县
中标价：人民币 421,482,161.17元
工期：360日历天
工程概况：洪莒路改建工程，项目位于洪凝街道、石场乡境内，全长15公里，按二级公路标准建设，设计时速60公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽16米，路面宽12米；主要建设内容包括路基、路面、桥涵、其他构造物以及附属工程等。
街杜路改建工程，项目位于街头镇境内，路线全长11.5公里，按三级公路标准建设，设计时速40公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽12米，路面宽8米；主要建设内容包括路基、路面、桥涵、其他构造物以及附属工程等。
石山线改造工程，项目位于石场乡境内，路线全长10公里，按三级公路标准建设，设计时速40公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽9米，
路面宽7米；主要建设内容包括路基、路面、桥涵、其他构造物以及附属工程等。
该项目占公司2017年经审计营业收入的4.19%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年 1月 30日
报备文件
五莲县2019年度农村公路改造工程中标通知书。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-062安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2019年6月14日以通讯方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到4人，董事丁学庆先生因公务原因未能出席会议，委托董事许圣明先生行使了投票表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《安徽新力金融股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；修订后的《公司章程》需经股东大会授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《安徽新力金融股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
本表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《安徽新力金融股份有限公司投资者关系管理制度》
详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
本表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《安徽新力金融股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详情请参阅公司同日刊登的相关公告。
本表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年7月2日召开公司2019年第一次临时股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一项、第三项议案。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司同日刊登的《安徽新力金融股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2015-073
中科英华高技术股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月2日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号中科英华会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,471,482|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席1人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,471,082|99.99|400|0.01|0|0.00|

2、议案名称：
审议结果：
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||
|-|
|A股|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨、杨宬
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议决议程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中科英华高技术股份有限公司
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2018-038
宁波热电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|239,071,152|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.0072|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吕建伟先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，公司董事冯辉先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书夏雪玲女士出席了本次会议；公司高管顾国银先生和张军先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,036,997|99.9857|34,155|0.0143|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|章程修正案|9,942,400|99.6576|34,155|0.3424|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《章程修正案》为特别决议事项，经出席会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、舒燕懿
2、律师鉴证结论意见：
宁波热电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波热电股份有限公司2018年7月10日
【本页无正文,为《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公
司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》之签署页】
保荐代表人噔名 刘润松
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证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019—044
安阳钢铁股份有限公司
2019年第六次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2019年8月2日向全体监事发出关于召开公司2019年第六次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2019年 8月 8日以通讯方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司关于对外投资的议案》。
监事会认为：
本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化公司产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
武汉道博股份有限公司全体董事
关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
鉴于：武汉道博股份有限公司（以下简称“道博股份”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金方式向双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下简称“苏州双刃剑”）全体股东购买其合计持有的苏州双刃剑100%股份并募集配套资金（以下称“本次交易”）。上市公司全体董事承诺如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，保证为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
2、根据本次交易的进程，依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；
3、承诺并保证为本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉道博股份有限公司全体董事关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》的签署页，与《武汉道博股份有限公司全体董事关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》构成一份完整的文件）
董事（签字）：
易仁涛 曾磊光 游建鸣
刘家清 伍新木 肖永平
张志宏
武汉道博股份有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-009新湖中宝股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：各金融机构
现金管理金额：募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
现金管理投资类型：满足保本要求的理财产品等投资产品
现金管理期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品购买和赎回基本情况
近日，公司投资产品购买和赎回的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益金额（万元）|
|1|浦发银行杭州西湖支行|募集资金|利多多对公结构性存款2015年JG1070期|3.1%|10.0|2015-12-10|1个月|2016-1-13|275.55|
|2|浦发银行杭州西湖支行|募集资金|利多多对公结构性存款2016年JG040期|3.15%|10.0|2016-1-15|3个月|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，
择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司闲置募集资金购买的投资产品仅限于保本型的投资产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司募集资金投资项目
正常开展的前提下，运用部分闲置募集资金投资于保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 18亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 1月 16日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2015-012华电能源股份有限公司
八届八次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司八届八次董事会于 2015年 5月 8日以通讯方式召开，公司董事 13人，参加表决的董事 13人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了《关于成立华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂的议案》，此议案获同意票 12票，反对票 1票，弃权票 0票。董事张旭东是哈尔滨热电有限责任公司的股东单位——黑龙江辰能投资集团有限责任公司的总经理，认为哈热六期项目占用已投项目的公用系统，且资产权益划分还未确定，故投反对票。
为了落实公司八届七次董事会会议决议（详见 2015年 4月 29日公司公告）,投资建设哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目一台 350MW超临界机组，公司决定设立华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂，作为该项目的投资建设和运营主体。
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂是公司的二级单位，为负责人制的内部核算企业，拟实施“一厂两制，一套机构，两块牌子”的管控模式，由公司控股的哈尔滨热电有限责任公司在授权范围内进行日常管理。不单独设立领导班子，不重复设置职能部门，只配备生产人员。建立独立的财务管理体系，按照公司的有关管理规定，实施独立的财务管理和会计核算。
华电能源股份有限公司
江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于与江西省电子集团有限公司共同出资设立合资公司的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，认真地审议了《关于与江西省电子集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》，对本议案发表独立意见如下：
本次关联交易行为符合相关规定，公司董事长曾智斌先生、董事伍锐先生、辜洪武先生因关联关系回避表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
独立董事：董云庭、李国平、邓波
二〇一九年五月三十一日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2018-012河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2018年4月15日以传真和电子邮件的方式发出，于2018年4月25日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、公司 2017年度报告及摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第六十八条及有关法律法规的要求，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下意见：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项要求。
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司2017年的经营管理和财务状况。
3、公司监事会在未提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将公司2017年年度报告提交股东大会审议。
二、公司 2017年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
为。
2、对大信会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了解，认为经其审计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司关于 2017年度利润分配的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的2017年度利润议案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。
同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司处置固定资产的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、公司关于 2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案；
报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司2018年关联交易预案无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司《内部控制评价报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司100%股权之股权转让协议
暨关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将公司2016年年度报告提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn和上海证券报的公告。
九、关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、进行定期存款及临时补充流动资金的议案
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、进行定期存款及补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司监事会 2018年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-017君禾泵业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017年 10月 28日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 18日以电子邮件方式发出。会议由董事长张阿华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事陈东伟因公未出席本次会议，委托董事周惠琴女士代为出席并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2017年第三季度报告》。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据公司董事会的提名，推荐张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、陈东伟先生、胡立波先生、张逸鹏先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，以上候选人的任职资格已通过董事会提名
委员会审查。简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会拟提名毛磊先生、李颖琦女士、周红文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格已通过上海证券交易所审核。简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于新增公司2017年银行综合授信额度的议案》。
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增公司2017年银行综合授信额度的公告》。(公告编号：2017-020)
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-019)
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
附件：非独立董事候选人简历
独立董事候选人简历
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2017年10月31日
非独立董事候选人简历：
张阿华男，1948年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长。现任宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联合会（商会）副会长，本公司第二届董事会董事长，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、宁波君联投资管理有限公司执行董事、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事。
张君波男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。
周惠琴女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理、宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁波君禾电机有限公司执行董事兼经理。
陈东伟男，1963年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任宁波洗衣机厂科员、宁波大华泵业有限公司董事长、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事、销售总监。
胡立波男，1970年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于奉化建筑公司、奉化车辆急救中心。现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理、本公司第二届董事会董事。
张逸鹏男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公司销售经理。现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理，本公司第二
届董事会董事。
独立董事候选人简历：
毛磊 男，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监、研究院院长，宁波水表股份有限公司独立董事。
李颖琦女，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授,中共党员。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院教授、本公司第二届董事会独立董事、上海康达医疗器械集团股份有限公司独立董事、芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事、西藏大美传奇文化发展股份有限公司独立董事。
周红文男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书。现任宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-018
济民健康管理股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈
意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|济民健康管理股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年3 月4日收到|
|中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政|
|许可项目审查一次反馈意见通知书》（182233号）（以下简称“《反馈意见》”）。|
|公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈|
|意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反|
|馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）上披露的《关于济民健康管理股份有限公司非公开发行股票|
|申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向|
|中国证监会报送反馈意见回复材料。|
|公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会|
|审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

济民健康管理股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-013易见供应链管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年4月8日
（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天大厦公司 10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|546,597,852|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）（不含已放弃行使表决权部分的股份比例）|60.1197%|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长任子翔先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中董事苏丽军先生、独立董事梁志宏先生通过电讯参加会议；
3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理及财务总监等高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|546,524,352|99.9866|73,500|0.0134|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,491,349|99.9661|73,500|0.0339|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司2019年度对外担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|546,524,352|99.9866|73,500|0.0134|0|0.0000|

4、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|546,524,352|99.9866|73,500|0.0134|0|0.0000|

5、议案名称：关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|546,524,352|99.9866|73,500|0.0134|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的议案|2,016,735|96.4836|73,500|3.5164|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股股东提供关联担保的议案|2,016,735|96.4836|73,500|3.5164|0|0.0000|
|3|关于公司2019年度对外担保的议案|2,016,735|96.4836|73,500|3.5164|0|0.0000|
|4|关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案|2,016,735|96.4836|73,500|3.5164|0|0.0000|
|5|关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案|2,016,735|96.4836|73,500|3.5164|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为关联担保，公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避本议案的表决。
议案 5为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所
律师：杨云、陈伟航
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2019-032
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2019年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计亏损350万元左右。
2．公司本次业绩亏损主要是由于参股公司净利润下降。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-350万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -940万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,307.22万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,079.70万元（二）每股收益：0.0283元。
三、本期业绩预亏的主要原因
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司发动机及变速器销量下降，投资收益减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2019年7月6日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-127上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币15,808万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议决议及2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》，具体情况如下：
为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2016年度为全资子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司为公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 57,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，详见下表：
||||
|-|-|-|
|被担保人|公司持股比例|预计提供担保最高额度（万元人民币）|
|上海康祥卫生器材有限公司|100%|6,000|

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|-|-|-|
|青岛益信医学科技有限公司|100%|23,000|
|上海惠中医疗科技有限公司|100%|8,000|
|哈尔滨润达康泰生物科技有限公司|100%|20,000|
|担保金额总计||57,000|

3、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
公司2016年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：上海润达医疗科技股份有限公司、刘辉先生为青岛益信医学科技有限公司在恒丰银行股份有限公司青岛东海路支
行的借款人民币 2,000万元提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
注册地点：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1203户
经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青岛益信医学科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至 2015年 12月 31日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币 29,694万元，负债总额人民币 19,809万元，资产净额人民币 9,885万元；2015年度实现营业收入人民币 31,246万元，净利润人民币 1,736万元。（以上数据经审计）
截至2016年6月30日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币34,260万元，负债总额人民币 19,384万元，资产净额人民币 14,876万元；2016年 1-6月实现营业收入人民币19,900万元，净利润人民币991万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
被担保人：青岛益信医学科技有限公司
银行：恒丰银行股份有限公司青岛东海路支行
担保金额：人民币2,000万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司、刘辉先生提供最高额连带责任保证
担保范围：主合同项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，以及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及各项费用按照中国税收法规规定的各项税费。债权人实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、财产保全费、执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、拍卖费等。
保证期间：根据各主合同项约定的债务履行期限分别计算。开立银行承兑汇票、信用证、担保函项下的保证期间根据债权人垫付款项之日计算。每一主合同项下的保证期间为：自该主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。任一主合同约定债务人可分期履行债务的，该主合同项下各期债务的保证期间分别计算，每期债务的保证期间为该期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至该合同项下最后一期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布任一主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。
四、董事会意见
公司2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议，董事会相关意见如下：上述被担保方均为公司全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强
的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交 2015年度股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 31,715万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 29,632万元，分别占公司 2015年12月31日经审计净资产的34.32%和32.07%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2019-036中再资源环境股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2018年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
㈠实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2967号）核准，公司以非公开发行的方式发行了人民币普通股（A股）69,749,006股，发行价格为人民币 6.63元/股，募集资金总额为人民币 462,435,909.78元，扣除发行费用人民币 7,494,812.39元后，募集资金净额为人民币
454,941,097.39元。以上募集资金到位情况经中天运会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并出具了中天运〔2017〕验字第 90028号《验资报告》。
㈡前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，2017年 4月 17日与兴业证券股份有限公司和中国
民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行开设了募集资金专项账户（账号：699531650）用于募集资金专项存储。
二、前次募集资金使用情况
截至 2017年 12月 18日，公司上述非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于补充流动资金，募集资金专用账户结息 47,327.33元已按照相关法律法规和公司内部决策全部
补充了流动资金。上述专户于 2017年 12月 18日注销完毕。
截至 2018年 12月 31日止，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已销户。
三、前次募集资金变更情况
㈠前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
㈡前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
㈠前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。
㈡前次募集资金置换情况
公司不存在前次募集资金置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3年实现效益的情况
因公司前次募集资金按计划全部用于补充流动资金，无法计算募集资金投资项目最近 3年实现效益的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
公司不存在闲置募集资金的使用情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—100方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，同意聘任王博先生担任公司副总经理职务（简历附后）。任期与公司第七届董事会任期一致。
公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；王博先生符合副总经理的任职资格、任职条件。
不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任王博先生为公司副总经理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2019年9月6日
附：王博先生简历：
王博，男，1975年11月出生，大专学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司焙烧厂厂长、销售综合部部长、石墨化厂厂长、压型厂厂长、副总经理，宝方炭材料科技有限公司总经理。