证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临 2019-O28太原化工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于 2019年11月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2019年11月14日召开第六届董事会2019年第七次会议，以同意9票，反对0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。公司第七届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。会议同意公司控股股东太原化学工业集团有限公司董事会提名：张旭升先生、乔鸿鹄先生、李云峰先生、魏洪亮先生、景红升先生、罗卫军先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人。同意公司提名：王军先生、田旺林先生、周荣华先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。董事会董事候选人简历附后。周荣华先生尚未根据《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人将提交上海证券交易所审核无异议后
提交股东大会选举。
本公司第七届董事会董事自公司股东大会选举产生之日起，任期三年。
为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会前仍由第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
二、监事会换届选举情况
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|公司于 2019年 11月14日召开第六届监事会 2019年第六次会议，以同意4|
|票，反对0票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，同意公|
|司控股股东太原化学工业集团有限公司提名：李志平先生、李诗水先生、吴斌先|
|生为公司第七届监事会股东监事侯选人，并提请公司 2019年第二次临时股东大|
|会选举。公司职工代表大会选举覃宝珊先生、孟晋斌先生为公司第七届监事会职|
|工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 3名股东监事共同组成公司第七届|
|监事会。本公司第七届监事会监事自股东大会选举产生股东监事之日起，任期三|
|年。监事会监事候选人简历附后。|
|为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会|
|监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行监事职责。|

特此公告
太原化工股份有限公司董事会2019年11月14日报备文件：1、公司第六届董事会2019年第七次会议决议
董事会董事候选人简历：
张旭升：男、1968年11出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高级政工师。1987年 8月参加工作，曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记，地产集团董事长、总经理、党委委员，太化集团副董事长、党委副书记、总经理、太化股份董事长。现任太化集团董事长、党委书记。
乔鸿鹄：男、1968年 5月生、汉族、山西芮城人、中共党员、大学本科学历、经济师。1991年10月参加工作，曾任太化焦化厂销售处副处长，太化焦化销售处处长，太化股份合成氨分公司副经理，太化股份合成氨分公司副经理、太原宝源化工有限公司副经理，太原华贵金属有限公司经理、董事长。现任太化集团副总经理、太原华贵金属有限公司董事长、经理、太原华盛丰公司董事长。
李云峰：男、1968年 1月生、汉族、山西沁源人、中共党员、大学本科学历。1990年 9月参加工作，曾任山西省中小企业基金发展集团有限公司副总经理兼山西中兴资产经营有限公司董事长、总经理，山西省中业冶金建材有限公司董事，山西省东兴晟房地产开发有限公司董事、副总经理，山西省中兴资产经营有限公司党支部书记，山西省中小企业基金发展集团有限公司董事。现任太原化工股份有限公司副总经理。
魏洪亮：男、1979年10月生、汉族、河南焦作人、中共党员、大学本科学历。2003年 6月参加工作，曾任中国光大银行太原河西支行客户经理，中国光大银行太原南内环支行理财中心主任助理、副主任行长助理、副行长，中国光大银行太原分行零售业务部副总经理，中国光大银行太原晋阳街支行副行长。2019年任民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部总经理。
景红升：男、1984年 4月生、山西稷山人、中共党员、大学本科学历、会计师、注册会计师。2006年 8月参加工作，曾任山西新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计，阳煤国贸煤炭业务部业务员，阳煤国贸北京公司财务经理，阳煤国贸上海投资公司副总经理，和顺化工计划财务部部长。
现任阳煤集团金融（资本）运营部资本运营科科长。
罗卫军：男、1971年 7月生、山西祁县人、群众、大学本科学历、高级会计师。1993年 7月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任。现任阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。
王军：男、1966年12月出生、汉族、山西运城人、大学本科学历、高级律师。1988年 7月参加工作，曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳律师事务所律师、合伙人，山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员。现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
田旺林，男，1957年12月5日生，中共党员，山西祁县人，大学本科学历，山西经济管理干部学院教授。2001年 9月，曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事。现任当代东方独立董事，本公司独立董事。
周荣华：男、1979年 6月出生、汉族、上海人、中国农工民主党员、研究生学历、经济师。2002年 7月参加工作，曾任华鑫证券有限责任公司策略分析师，天相投资顾问有限公司策略研究主管，中银国际证券有限责任公司研究部副总经理，上海凯石益正资产管理有限公司研究总监，恒天财富投资管理股份有限公司研究院院长、首席策略师。现任浙鑫财富（杭州）投资管理有限公司副总裁、首席经济学家。
监事会监事候选人简历：
李志平：男、1964年10月出生、本科、中共党员、政工师。历任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，本公司合成氨分公司纪委副书记、本公司党委委员、董事、董事会秘书、证券事务代表、总经理助理、证券部部长、信息披露事务部部长等职务。现任本公司党委委员、董事、董事会秘书。
李诗水：男、1967年 1月出生、本科、中共党员、高级政工师。历任太原市化工局财务审计科审计员、会计、太化集团工会办公室副主任、工会组织部兼财务部副部长、太化集团橡胶二厂厂长、党支部书记、太化集团纪委副书记、焦
化投资公司党总支书记、监事。现任焦化投资公司党总支书记、监事、洪洞华旭化工科技有限公司监事。
吴斌：男、1979年 5月出生、本科、中共党员、政工师。历任太化集团纪委干事、纪委综合办公室主任、机关党委办公室副主任。现任太化集团纪委专职纪检员、纪委综合办主任、本公司监事会监事。
覃宝珊：男、1966年 3月出生、大专、中共党员、政工师。历任太化股份氯碱分公司精细化工分厂副厂长、工会副主席、信访办主任、党工部部长、纪委副书记，现任太原太化能源科技有限公司副书记、监事。
孟晋斌：男、1973年 3月出生、本科、中共党员、高级工程师。历任太化焦化厂技术员、第二炼焦车间主任、党支部书记、生产技术处、供应处处长、太原华贵金属有限公司副经理。现任太原华盛丰贵金属材料有限公司党总支副书记。