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证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－091杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五十九次会议通知于 2015年 12月 9日以专人送达、传真形式发出，会议于 2015年 12月 14日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》
同意公司参与绍兴市镜湖新区中心区8－2号、8－4号地块国有建设用地使用权的竞买。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-043湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2014年 5月 18日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2014年 5月 28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：一、通过《关于向相关银行申请融资的议案》。
同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民币贰仟伍佰万元流动贷款，同意公司向招商银行股份有限公司湘潭雨湖支行申请人民币肆仟万元综合授信，以上事项均由湘潭电化集团有限公司提供担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为湘潭市中兴热电有限公司融资提供担保的议案》。
为满足生产经营需要，公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司向招商银行股份有限公司湘潭雨湖支行申请人民币壹仟万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为上述事项提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会2014年5月29日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-049上海沃施园艺股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191206号）。中国证监会依法对公司提交的《上海沃施园艺股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年六月十二日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-034
苏宁云商集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 21日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本7,383,043,150股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日；
除权除息日为：2016年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****245|张近东|
|2|08*****824|苏宁控股集团有限公司|
|3|08*****993|苏宁电器集团有限公司|
|4|01*****035|孙为民|
|5|00*****167|金明|
|6|01*****368|任峻|
|7|01*****671|孟祥胜|
|8|00*****727|蒋勇|
|9|01*****607|陈金凤|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月21日至登记日：2016年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询部门：董事会秘书办公室
咨询电话：025-84418888-880956
咨询联系人：刘结
传真电话：025-84418888-2-888480
六、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十七次会议
相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现对相关情况做如下专项说明：
（一）报告期内，公司子公司日海香港向中信银行（国际）有限公司申请金额为不超过叁仟万美元整（或等值人民币)、期限为不超过壹年的综合授信额度，公司向银行申请开具了受益人为中信银行（国际）有限公司的人民币融资性保函，公司以自有资金为本次融资性保函业务提供全额保证金质押担保。本次担保于2017年12月21日签署担保合同，实际担保金额为人民币17,652万元；公司对子公司日海通服向上海浦东发展银行广州开发区支行申请总额度不超过人民币5,000万元、期限为不超过壹年的综合授信额度提供保证担保。本次担保于2017年12月8日签署担保合同，实际担保金额为5,000万元。2015年10月,公司为全资子公司湖北日海向银行申请总额度不超过人民币40,000万元、期限为不超过壹年的综合授信额度提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日起两年，报告期内，本担保事项已履行完毕；公司的控股子公司河南日海恒联通信技术有限公司对其母
公司日海服务向银行申请行申请总额度不超过人民币500万元、期限为不超过壹年的综合授信额度提供担保，报告期内，本担保事项已履行完毕。上述担保事项均按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。截止2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为22,652万元，占公司2017年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益的11.41%。
除此之外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规担保等情况。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
三、独立董事对公司 2017年利润分配的预案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就公司2017年度公司利润分配的议案发表意见如下：
根据《公司章程》的规定，董事会提议2017年度利润分配预案：以截止2018年4月2日公司总股本312,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计共分配现金股利人民币1,092万元。最近3年（2015年-2017年），公司累计现金分红2,028万元，为
该三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润的43.29%。公司2017年度分配方案符合《公司章程》确定的分红政策，有利于公司持续稳定发展，符合公司全体股东的利益。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、独立董事关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬发放的独立意见根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司股东大会的相关决议及公司薪酬管理等相关规定、2017年度公司经营情况等，我们对2017年度报告中董事、高级管理人员的薪酬披露进行了审核，我们认为：2017年度，公司董事、高级管理人员的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
项立刚 曾庆生 耿利航
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-005号山东胜利股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获知,公司副董事长翟庆德先生于 2015年 1月 20日因病医治无效离世。
翟庆德先生任职期间，恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展作出了积极贡献，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢，并对翟庆德先生的离世致以沉痛哀悼。
翟庆德先生离世后,公司董事会成员减少至 10人,低于公司《章程》规定的 11人，公司董事会将尽快推荐人选,按法定程序予以补选，公司日常运营活动不会因此受到影响。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一五年一月二十一日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-021天顺风能（苏州）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年3月8日召开了第三届职工代表大会。
经与会职工代表审议，选举谢萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。谢萍女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2016年3月10日附件：谢萍女士简历
谢萍女士，公司职工代表监事，1969年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、会计师。曾任职于安徽交通运输有限公司、安庆信德会计师事务所、安庆昌德会计事务所、安庆港华燃气有限公司。现任本公司集团核算中心负责人。
谢萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。谢萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-033无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于自然人股东减持股份的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称：“洪汇新材”或“公司”）于2017年7月18日下午接到自然人股东许端平书面通知，其名下持有的洪汇新材首发上市前股份于 2017年 7月 17日以均价 37.978元/股卖出 5万股。许端平本次减持前持有公司股份405万股，占公司总股份的3.75%；本次通过二级市场减持5万股，占其所持股份1.23%，占公司总股份0.05%；本次减持后许端平持有公司股份400万股，占公司总股份的3.70%。许端平的上述减持行为未履行其在洪汇新材首发上市前以持股5%以上股东身份作出的减持承诺。具体情况如下：一、事件过程
事件描述：许端平（身份证号：32022219520722****，股东账户020255****），系洪汇新材自然人股东，非公司员工及董、监、高成员，本次减持前持有洪汇新材首发上市前的股份405万股，分别占公司首发上市前后总股本的5%和3.75%。
该股份于2017年6月29日解除限售。
许端平在洪汇新材首发上市前作出的锁股承诺：“……1）自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；2）本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满后2年内全部减持，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理……”。
许端平在洪汇新材首发上市前以持股5%以上股东作出的减持承诺：“……本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3
个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失……”。
由于许端平年纪较大，持有的洪汇新材股份平时交由其女婿打理，而其女婿对减持新规、公司首发前锁股承诺及减持承诺理解的不一致，对规则和承诺学习认识不透彻，误以为按减持新规并只根据锁股承诺的相关内容可以直接操作，并于2017年7月17日，在没有通知许端平的情况下，以均价37.978元/股卖出5万股。
根据许端平在洪汇新材首发上市前以持股5%以上股东身份作出的减持承诺，该减持行为没有通知公司提前3个交易日发布减持公告，未能履行其本人作出的上述承诺的相关内容。
二、公司及持续督导机构的培训和提醒
公司于2017年6月26日通过法定媒体公告了公司《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-029），对许端平所作出相关承诺内容进行了提示，并于该股份解禁前后对其本人进行了培训和提醒，履行了相应提醒义务。
持续督导机构东兴证券股份有限公司也于许端平股份解禁前（2017年6月2日）对其本人进行了培训，对其股份解禁后的减持注意事项（承诺及减持新规等）进行了提醒。2017年6月15日公司通过巨潮资讯网公告了《东兴证券股份有限公司对无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年度定期培训报告》，履行了相应督导义务。
三、当事人采取的措施
1、此次事件发生后，许端平本人能够及时将此次事件告知公司，已充分认识到对自身及家人管理约束不严，家人对规则和承诺学习认识不透彻，未能严格履行其本人所作出的承诺，
许端平上交本次减持行为所产生的收益 129.1252万元（以有权机构最终认定为准）已于2017年7月19日汇入公司账户。
四、后续措施
此次事件虽然由于许端平本人对自身及其家人约束管理不严造成，但认识错误态度诚恳。公司及持续督导机构将持续对其进行培训提醒，督促其认真履行承诺，遵守证券管理的相关法律法规。同时积极配合监管机构对此次事件进行的处理。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-014
康得新复合材料集团股份有限公司
关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 11月 4日召开的第三届第十二次董事会审议通过、2016年11月22日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过关于《拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币20亿元的中期票据（本次发行完毕的金额为10亿元）。详细内容请见公司于 2016年 11月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2016-100）。
一、本次中期票据注册情况
2017年2月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN57号），同意接受公司中期票据注册，注册金额总计为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。
二、本次中期票据发行情况
2017年2月14日，公司发行了康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据，发行结果如下：
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|名称|康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据|简称|17 康得新MTN001|
|代码|101759003|期限|5年|
|起息日|2017年 2 月15日|兑付日|2022年2 月15日|

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|计划发行总额|10 亿元|实际发行金额|10亿元|
|发行利率（%）|5.50|发行价格（元/百元）|100|
|簿记管理人|中信银行股份有限公司|||
|主承销商|中信银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|上海浦东发展银行股份有限公司|||

注：另外10亿元中期票据的发行结果情况另行公告。
本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年 2月21日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-42河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2015年 8月 18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2015年 8月 28日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8人，亲自出席会议的董事 5人，其中独立董事龚六堂先生以通讯方式出席本次会议。因其他公务，董事刘铮先生委托董事米大斌先生，董事韩国照先生、李中先生委托董事蔡树文先生出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事杨洪池先生、陈平先生、刘俊平先生、李新浩先生、王玉宏先生，公司高管徐贵林先生、闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、谢少鹏先生列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长米大斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经过举手表决，通过以下议案：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2015年上半年总经理工作报告》。
（二）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2015年 1-6月）》。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2015年半年度报告》及摘要。公司《2015年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于实施超低排放环保综合技术改造调整年度投资计划的议案》。
（五）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于聘任副总经理的议案》。董事会根据总经理的提名，聘任刘红女士为公司副总经理。
公司独立董事对聘任刘红女士为副总经理发表了独立意见，“同意董事会聘任刘红女士担任公司副总经理。刘红女士的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。”
副总经理刘红女士简历请见本公告附件。
（六）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于控股子公司替代发电关联交易的议案》。关联董事米大斌、王廷良、刘铮回避了该议案的表决。
该事项经公司独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见：
“一、本公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）和河北建投沙河发电有限责任公司（下称“沙河公司”）有偿替代控股股东河北建设投资集团有限责任公司控股子公司河北兴泰发电有
限责任公司（下称“兴泰公司”）电量，其交易价格由交易双方按照市场原则确定，国泰公司和沙河公司的替代价格不低于其他替代方的替代价格，交易定价公允。替代发电交易受河北省发展改革委统一管理，由河北省电力公司具体组织实施，交易过程公正、公开。”
“二、董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”
该事项无需提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于控股子公司替代发电关联交易的公告》。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 8月 28日
附件：
河北建投能源投资股份有限公司副总经理刘红女士简历
刘红，女，1968年 1月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1990年 7月在河北省建设投资公司（现“河北建设投资集团有限责任公司”）参加工作。1998年 2月至 2004年 1月任河北省建设投资公司能源分公司项目经理；2004年 1月至 2007年 4月任河北省建设投资公司能源事业一部项目经理；2007年 4月至 2015年 5月任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理。2015年 5月起任公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司董事、副总经理。
刘红女士未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-060厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于2015年7月7日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2015年7月13日下午3时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。
本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司签订重大意向合作协议的议案》；
董事会同意公司与北京天地祥云科技有限公司签署《合作协议》，公司独立董事对该议案已发表独立意见。
具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及《厦门科华恒盛股份有限公司关于控股子公司签订重大意向合作协议的公告》（公告编号为：2015-061）。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；
董事会同意注销控股子公司青岛康虹光伏科技有限公司，公司独立董事对该议案已发表独立意见。
具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号为：2015-062）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-037润建股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年7月11日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年7月7日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于合资成立子公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资人民币1.4亿元、南宁象腾投资有限公司（以下简称“象腾投资”）出资0.6亿元合资设立五象云谷有限公司（以工商行政管理部门核准登记的名称为准），其中公司持有70%股权、象腾投资持有30%，合作拓展数据中心业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规
定。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-052深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2019年10月 23日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于 2019年 10月 28日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事0人），缺席会议的监事 0人。公司董事会秘书刘奕列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2019年第三季度报告全文》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司2019年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网，《2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本项议案尚需提交 2019年第二次临时股东大会审议。《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。
为保证公司业务拓展的资金需求，促进公司主营业务的持续稳定发展，提高公司经营效率和盈利能力，同意公司全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司为母公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 3,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过一年。监事会认为，本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-046甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2018年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。
公司于2018年05月18日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》，定于2018年06月05日下午14:30时召开公司2018年度第三次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年06月05日（星期二）下午14:30时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年06月05日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2018年06月04日15:00至2018年06月05日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2018年05月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年05月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于子公司追加对外担保额度的议案》
上述第一项议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案内容详见公司2018年05月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||本次股东大会所有提案||√||
|1.00||《关于子公司追加对外担保额度的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年06月05日上午9:00至17:00
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元。
（四）登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：瞿辉、徐小锋
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：sfsn672@163.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年05月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
2．填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 06月 05日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 06月 04日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为2018年06月05日（现场股东大会当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||提案||||备注||||
||||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|100||本次股东大会所有提案||√|||||
|1.00||《关于子公司追加对外担保额度的议案》||√|||||

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号： 2016-172深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年10月27日下午14:30开始
网络投票时间为：2016年10月26日--2016年10月27日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月26日下午15:00至2016年10月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 1栋A座13层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长张旸先生。
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 7人，代表股份 41,301,790股，占公司有表决权股份总数的22.1059％。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）3人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0010％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 41,299,890股，占公司有表决权股份总数的22.1049％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0010％。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决情况如下：
审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿履行期限延长的议案》。
关联股东林萌先生持有表决权股份 13,804,000股,且其将此 13,804,000股的表决权委托给中植融云（北京）投资有限公司，按《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定对本议案回避表决。
表决情况：同意 27,495,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931％；反对 1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0069％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对1,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
众信旅游集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人丁小亮先生/女士，作为众信旅游集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与众信旅游集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为众信旅游集团股份有限公司或其附属企业、众信旅游集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括众信旅游集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在众信旅游集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
丁小亮本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：丁小亮（签署）
日期：2017-03-29
深圳市证通电子股份有限公司独立董事
对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议事项发表如下独立意见：
一、聘任公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监的事项
1、我们同意聘任曾胜强先生为公司总裁；傅德亮先生为公司董事会秘书；
傅德亮先生、杨义仁先生、张锦鸿先生为公司副总裁；黄毅先生为公司财务总监。
2、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、上述高管聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定。我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格。
二、子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项
公司本次向全资子公司提供担保事项已履行了董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司章程的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司长沙证通云计算有限公司和广州云硕科技发展有限公司本次申请金融机构授信额度提供担保。
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对五届一次董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
陈兵
周英顶
张公俊
二〇一九年七月二日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-039江苏长青农化股份有限公司
关于获江苏省科技成果转化专项资金扶持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达 2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号]），公司申报的“基于连续化不对称催化氢化技术的手性除草剂S-异丙甲草胺的研发及产业化”项目，获得江苏省 2014年省级科技成果转化专项资金扶持，专项扶持资金总计 1,550万元，其中省级拨款资助 700万元，贴息 500万元，地方匹配拨款 350万元。上述经费采取分年度拨款，使用按照《江苏省省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金管理办法》规定要求，项目资金实行专账管理，独立核算，专款专用。
公司本次获得江苏省科技成果转化专项引导资金项目立项和资金资助，有利于进一步提升公司连续不对称催化氢化合成技术的研发能力，加快推进手性农药除草剂S-异丙甲草胺产业化步伐，促进我国农药工业转型升级。
截止本公告日，公司尚未收到上述款项。根据《企业会计准则》的相关规定，上述扶持资金与项目相关，确认为递延收益，并将按照项目研发投入进度和相关资产的使用年限计入当期损益，预计对公司 2014年度利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第三次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，本着实事求是的原则，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格、执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽则地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并提交董事会审议。
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
孔冬
彭朝晖
陈树大
日期：二○一四年三月六日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-029
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，于2018年6月27日以现场加通讯的方式召开，本次会议为临时会议，是公司董事长特别召集，并经全体董事一致同意召开，会议通知于2018年6月25日以电话通知的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由章海林先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
为了业务发展需要，公司参股的江苏贝客邦投资管理有限公司拟向浦发银行南京分行申请 2300万元人民币融资额度。公司作为其股东之一拟为该参股公司本次融资额度申请提供共同担保。
公司《关于对外提供担保的议案》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站同日公告。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于公司所属公众号数据迁移相关事项的议案》
公司拟将控股子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司所属公众号“365南京学区房”上的相关数据内容迁移到公司所属公众号“365学区房”内。并授权管理层具体负责备案等后续实施事项。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年6月27日