股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-025步步高商业连锁股份有限公司
2016年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
2017年 4月 11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2016年年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月4日下午13:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湘潭市韶山西路309号步步高大厦会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事杨芳女士
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 7人，代表股份数431,576,112股，占公司总股份数的49.9565%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份数 397,396,201股，占公司总股份数的46.0000%；通过网络投票的股东4人，代表股份34,179,911股，占上市公司总股份的3.9564％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2016年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于 2017年度财务预算报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意 431,576,112股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,181,511股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于投资设立财务公司的议案》；
表决情况：同意 431,576,112股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,181,511股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司 2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》；
表决情况：同意 34,179,511股，占出席会议有效表决股数的99.9941%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0059%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避本议案表决。
12、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 431,576,112股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,181,511股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》；
15.1王填先生为公司第五届董事会董事的议案
同意 431,363,595股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，王填先生当选公司第五届董事会董事。
15.2刘亚萍女士为公司第五届董事会董事的议案
同意 431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，刘亚萍女士当选公司第五届董事会董事。
15.3杨芳女士为公司第五届董事会董事的议案
同意 431,363,595股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，杨芳女士当选公司第五届董事会董事。
15.4师茜女士为公司第五届董事会董事的议案
同意 431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，师茜女士当选公司第五届董事会董事。
中小股东总表决情况：
15.1王填先生为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
15.2刘亚萍女士为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
15.3杨芳女士为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
15.4师茜女士为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
16、审议通过《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》；
16.1周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意 431,363,595股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，周兰女士当选公司第五届董事会独立董事。
16.2戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意 431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，戴晓凤女士当选公司第五届董事会独立董事。
16.3任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意 431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，任天飞先生当选公司第五届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
16.1周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
16.2戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
16.3任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
17、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
17.1曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案
同意 431,363,595股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，曲尉坪先生当选公司第五届监事会监事。
17.2聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案
同意 431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，聂建民先生当选公司第五届监事会监事。
中小股东总表决情况：
17.1曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
17.2聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会做了2016年度的述职报告，公司独立董事2016年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2016年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年五月五日