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股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2017-057北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议和 2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2017年 04月 25日和 05月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
近日，公司使用广西北部湾银行北海市湖南路支行募集资金专户的闲置募集资金 12,400万元、中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金 5,800万元购买广西北部湾银行“富桂宝 fuguibao”A17137期（D91款）封闭式保本浮动收益型人民币理财产品。
上述事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的情况
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|产品名称|广西北部湾银行“富桂宝 fuguibao”A17137期（D91款）封闭式保本浮动收益型人民币理财产品|
|产品编号|20171225010091010101|
|产品类别|保本浮动收益型人民币理财产品|

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|产品收益起始日|2017年12月27日|
|产品到期日|2018年03月28日|
|预期年化收益率|5.1%|
|认购金额|182,000,000.00元人民币|
|投资标的|主要投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。|
|本金及收益兑付|理财本金和相应的收益在产品到期后 2 个工作日内一次性支付（遇法定节假日顺延）。|

二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
截至本公告日，公司购买银行理财产品的余额为 18,200万元人民币。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2017年 12月 29日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2016-010号晋亿实业股份有限公司
第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第一次临时会议于2016年2月25日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：1、审议通过《关于线材全氢批次退火炉技术改造项目的议案》。同意公司利用自有资金引进先进设备线材全氢退火炉进行技术改造。项目总投资约 2400万元，该项目建设完成后，退火产能为6万吨/年，使原有球化退火时间缩短30%，生产成本降低30%以上。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于铸造迁扩建技术改造项目的议案》。同意公司铁道扣件部铸造生产线搬迁至公司新厂区进行技术改造，另新增一套 DISA铸造生产线。
项目总投资约4500万元，所需资金通过公司自筹途径解决。该项目建成投产后，年生产高铁铸件、汽车铸件约25000吨，预计形成年销售收入25000万元，年利润总额3750万元。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
3、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》。由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤按照有关规定回避了表决。
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2016-011号”。该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二0一六年二月二十六日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015006湖北美尔雅股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日接到公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司（以下简称“美尔雅集团”）的函件通知，因美尔雅集团正在研究重大事项，可能涉及到我公司。鉴于该事项存在不确定性，公司股票已自2015年4月7日起停牌（具体内容详见公司2015年4月4日、2014年4月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2015004号、2015005号公告）
日前，公司接美尔雅集团函告，美尔雅集团公司实际产权所有者中国建设银行股份有限公司（以下简称“建银股份”）拟将其持有的美尔雅集团公司的79.94%股权，通过公开挂牌方式出让，上述股权转让事项尚需履行相关审批程序，具有较大的不确定性。
公司待上述事项取得进一步进展后，将视进展情况及时履行披露义务。
目前，上述事项尚未影响公司正常生产经营活动，公司没有改变主营业务的计划。
如上述事项能顺利实施，将会导致本公司的实际控制人发生变化，鉴于该事项的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月21日（周二）起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，对给投资者带来的不便深表歉意。
公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司二〇一五年四月二十日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-004常熟风范电力设备股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年3月9日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东和实际控制人范建刚先生向公司董事会提交了公司 2014年度利润分配预案的提议及相关承诺，具体内容为：
1、为回报股东、与所有股东分享公司的经营成果，本人提议公司2014年度利润分配方案为：以截至 2014年12月31日公司总股本453,345,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，合计转增 680,017,500股，转增后公司总股本变更为 1,133,362,500股；同时以截至2014年12月31日公司总股本 453,345,000股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.3元（含税），合计派发现金股利 194,938,350元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司控股股东和实际控制人范建刚先生承诺在公司董事会和股东大会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
公司董事会收到控股股东和实际控制人范建刚先生提交的关于公司 2014年度利润分配预案的提议和承诺后，公司董事会杨俊、赵金元、桑琴华等3名董事对该预案进行了讨论，与会董事占公司董事会成员总数的50%以上。经研究，公司董事会认为，公司控股股东和实际控制人范建刚先生提议的 2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该项预案符合相关法律、法规及公司章程的规定。同时上述董事书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
该预案尚未提交公司董事会和股东大会审议，存在重大不确定性。公司 2014年度最终利润分配和资本公积金转增股本方案待公司 2014年度正式审计报告出
具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕信息交易告知义务。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－017
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|为进一步加强与广大投资者的沟通交流，王府井集团股份有限公司（以下简称|
|“公司”） 将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018|
|年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。|
|本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台|
|（http://roadshow.sseinfo.com）举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站或|
|关注微信公众号“上证路演中心”参与本次活动，活动时间为 2018年5 月18日（星|
|期五）15:00 至17:00。|
|届时公司的董事总裁杜宝祥先生、董事财务总监杜建国先生、董事会秘书岳继|
|鹏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资|
|计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。|
|欢迎广大投资者积极参与，特此公告。|

王府井集团股份有限公司2018年5月15日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2016-043杭州天目山药业股份有限公司
关于媒体报道澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月29日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）关注到《21世纪经济报道》题为《“天目药业终止重组或另寻卖壳前两大股东争夺变“双赢”》的报道，公司对报道涉及的相关问题进行了核查。
一、报道简述
2016年3月29日，《21世纪经济报道》题为《“天目药业终止重组或另寻卖壳前两大股东争夺变“双赢”》的报道，报道要点为获悉公司即将终止本次重组，目前或正在筹划“卖壳”事项，本次“卖壳”交易，大股东方拟转让26%-41%股权，本次股权转让，长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）与宋晓明执掌的基金均会参与，26%股权作价16亿元，溢价一倍，41%股权则作价高达25亿。此次卖壳或许是一、二股东妥协后实现的“双赢”。
二、长城集团及实际控制人澄清说明
经向公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡先生征询，现澄清说明如下：
1、长城集团为公司控股股东，赵锐勇、赵非凡父子为公司实际控制人
长城集团目前持有上市公司26,971,020股股份，占上市公司总股本的22.15%，且上市公司董事会9名成员中7名由长城集团提名，故长城集团为公司控股股东，赵锐勇、赵非凡父子为公司实际控制人。
天目药业《公司章程》规定，董事在任期届满以前，除法定事由或本章程另
有约定外，不得被罢免或撤换，股东大会也不能无故解除其职务。董事任期届满，可连选连任。每年改选的董事不得超过董事总数的五分之一（独立董事连任 6年的除外），违反此条规定选举的董事不得当选。公司董事会暂无对《公司章程》进行修订的计划。另外，公司本届董事会系经公司2015年5月29日召开的2015年第一次临时股东大会选举产生，董事任期三年，本届董事任期截至到2018年5月28日。公司从治理结构安排上，大大降低了实际控制人变化的风险。
长城集团2016年3月23日披露《简式权益变动报告书》，其于2016年3月21
日与晁毓星签署《合作协议之终止协议书》，长城集团不再通过签署《合作协议》方式控制天目药业 9,567,950股股份，主要原因为标的股份过户短期内无法完成。同时，长城集团未来不排除进一步增持公司股份，确保公司控制权稳定。
2、长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡未与任何人（包括天目药业其他股东）接触探讨“卖壳”事项
长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡在取得上市公司控制权后从未与任何第三方接触筹划“卖壳”事宜，也未与天目药业其他股东探讨“卖壳”事项，《21世纪经济报道》题为《“天目药业终止重组或另寻卖壳前两大股东争夺变“双赢”》的报道明显失实。且根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，长城集团持有的天目药业股票自完成过户登记之日起 12个月内不得转让，长城集团从未考虑“卖壳”事项。
3、长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡过去没有、现在没有、将来也不会筹划“卖壳”事项
长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡取得天目药业控制权是基于对“大健康”产业及公司未来发展的坚定信心，将全力以赴通过内部资源整合、外延式并购重组等方式增强上市公司盈利能力，回报广大中小股东。长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡过去没有、现在没有、将来也不会出让天目药业控制权。
鉴于《21世纪经济报道》及其他媒体关于天目药业“卖壳”的不实报道，长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡将保留追究其法律责任的权利，以保护天目药业及广大中小股东的合法权益。
三、深圳长城汇理资产管理有限公司澄清说明
1、是否终止本次重组是天目药业自身行为，公司并不知晓相关情况。关于本次重组的进展情况，请投资者以上市公司公告为准。
2、公司通过旗下财通基金-长城汇理 1号资产管理计划、中融基金-长城汇理并购1号资产管理计划、融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划合计持有天目药业31,844,948股，占上市公司总股本的26.15%。公司不存在与长城集团联合出售股权的安排。截至目前，公司对上述股份继续持有或出售尚无具体计划。
3、公司未与媒体接触谈论卖壳事项。
四、其他
本公司严正声明：欢迎媒体进行舆论监督，但希望媒体能本着严谨的工作态度和良好的职业操守，做出真实、客观、准确、负责任的报道，以免误导投资者。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
河南明泰铝业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会文件
河南·巩义
二○一九年六月
河南明泰铝业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2019年6月17日上午10:00
地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主持人：马廷义先生
出席人员：
1、截止 2019年 6月 11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；
二、推选监票人和计票人；
三、审议会议议案：
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|序号|议案内容|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|
|2.00|关于选举公司第五届董事会董事的议案|
|2.01|选举马廷义先生担任公司第五届董事会董事|
|2.02|选举化新民先生担任公司第五届董事会董事|
|2.03|选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事|
|2.04|选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事|
|3.00|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案|
|3.01|选举周正国先生担任公司第五届董事会独立董事|
|3.02|选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事|
|3.03|选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事|

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|4.00|关于选举公司第五届监事会监事的议案|
|4.01|选举孙会彭先生担任公司第五届监事会监事|

四、股东及股东代表发言与提问；
五、议案表决；
六、宣布现场表决结果；
七、休会，等待网络投票结果；
八、宣布总表决结果；
九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
议案一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的相关要求，现对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2019年 6月 1日在上交所网站发布的《章程修订说明》。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
议案二：
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期即将于2019年6月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第四十次会议审议通过，提名马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
候选人简历详见公司于2019年6月1日在上交所网站发布的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
议案三：
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期即将于2019年6月17日届满，需进行换届选举。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司股东马廷义先生提名，并经公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第四十次会议审议通过，提名周正国先生、高卫先生、宋夏云先生为第五届董事会独立董事候选人。
候选人简历详见公司于2019年6月1日在上交所网站发布的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
议案四：
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东：
公司第四届监事会任期即将于2019年6月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司第四届监事会第三十二次会议审议，同意提名孙会彭先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
候选人简历详见公司于2019年6月1日在上交所网站发布的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-027安信信托股份有限公司
七届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年8月27日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《安信信托股份有限公司租赁房屋之关联交易》的议案
近年来，监管机构对信托行业发展直销及资管能力方面持续出台监管意见和政策予以支持和鼓励，同时，具备合格投资者身份的高净值客户对信托产品也日益提出更多定制化和多元化的增值服务需求。在此背景下，公司适时调整相关经营战略，以客户需求为中心，以信托产品为服务基础，通过持续开展参与型、互动型活动，向具备特殊财富管理需求的高净值客户提供多元、定制、透明的增值服务，使其获得高端财富管理体验，从而增强其对我公司产品忠诚度和满意度，并促进我公司直销及资管能力的创新和提升。
为进一步满足日益频繁的各类互动型活动和服务的需要，同时为高净值客户提供更符合其需求的服务环境，在充分考虑到上海三至喜来登酒店的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定：根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，公司将向三至酒店租赁其合法拥有的坐落在虹口区四平路 59号三至喜来登酒店 38-39楼，面积共计 2566.2平方米，租期 10年，年租金约人民币 8,900,000.00元，该房屋租金两年内不变，第三年起每两年环比递增5%，当同质租赁市场价格产生较大波动时（上下波动超过15%），双方就租赁价格另行协商。
物业拥有方三至酒店投资方为上海凯盟投资发展有限公司（以下简称“凯盟投资”），凯盟投资的法定代表人为本公司实际控制人高天国。本次交易构成了公司的关联交易。
安信信托股份有限公司公告关联董事邵明安、高超回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一四年八月二十八日
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2017-041上海市天宸股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：汇添富基金管理股份有限公司
委托理财金额：人民币4,000万元整
收益类型：浮动收益型
委托理财期限：无固定期限
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”、“基金份额持有人”）根据《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）出资人民币4,000万元（大写：人民币肆仟万元整）向汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“管理人”）申购基金份额，无固定委托理财期限，收益率随期限约定而定。基金份额自申购的下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金期限购买不超过 12个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
关联关系：公司与基金管理人及基金托管人均不存在产权、人员等关联关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
公司将合法所有资金按照《基金合同》的约定取得基金份额，即成为基金份额持有人；基金管理人严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定管理和运用基金财产，配备足够具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。基金份额无固定期限，收益率随期限约定而定。基金份额自申购的下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
（二）产品说明
1、基金名称：汇添富现金宝货币市场基金。
2、基金的类别：货币市场基金。
3、基金的运作方式：契约型开放式。
4、基金的投资目标：在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
5、基金的收益分配原则：
（1）基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、每日支付”，基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3
位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；
当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（5）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6、基金的投资范围：基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7、基金的最低募集份额总额：最低募集份额总额为2亿份。
8、基金份额发售面值和认购费用：本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元；基金不收取认购费用。
9、基金存续期限：不定期。
10、基金份额类别设置：可分设不同类别基金份额，各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类、或者停止基金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
（三）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司经营层负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
或者进行不正当使用。
5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。
（四）独立董事意见
根据公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司累计理财金额为人民币25,000万元（含国债逆回购资金人民币 8,000万元）。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-089山东新潮能源股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
★本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2016年6月24日以通讯方式发出。
3、本次会议于2016年7月6日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
5、本次会议由公司监事会主席刘志玉先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司第八届监事会第十六次会议和公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
根据上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，本次募集配套资金总额不超过200,000.00万元，将用于标的资产油田开发项目、补充标的资产运营资金和支付中介机构费用。
经公司监事会审慎研究，为遵循《关于上市公司发行股份购买资产同时募集
配套资金的相关问题与解答》关于募集配套资金用途的有关规定，决定对本次交易方案进行调整，将募集配套资金总额 200,000.00万元调减为 170,000.00万元，取消补充标的资产运营资金共计 30,000.00万元。以 14.60元/股募集配套资金发行价测算，调减募集配套资金后，公司将拟向不超过 10名特定投资者发行股份不超过 116,438,356股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本将增加至 1,906,427,352股（本次募集配套资金发股数量按116,438,356股计算），最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。
公司监事会同意上述《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《关于确认本次调减募集配套资金事项对本次重大
资产重组方案不构成重大调整的议案》
中国证监会于 2015年9月18日发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中明确：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。”经与会监事讨论，认为公司调减本次重大资产重组涉及的募集配套资金事项不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。
公司监事会同意上述《关于确认本次调减募集配套资金事项对本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》的内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（三）会议审议通过了《关于批准更新本次交易相关审计报告、审阅报告
等财务报告的议案》
就本次交易信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）出具了《宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）2015
年1-11月、2014年度审计报告》（XYZH/2015BJAI20079）和《宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）2015年1-11月、2014年度、2013年度备考模拟财务报表审计报告》（XYZH/2015BJAI20078）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《烟台新潮实业股份有限公司2014年度、2015年1-11月备考合并财务报表审阅报告》（众会字[2016]第4896号）。
因报告期增加至2016年3月31日，公司监事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月20日出具的《宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）2016年第1季度、2015年度、2014年度审计报告》（XYZH/2016BJAI20152）
和《宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）2016年第1季度、2015年度、2014年度备考模拟财务报表审计报告》（XYZH/2016BJAI20153）、同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 7月 6日出具的《山东新潮能源股份有限公司2015年度、2016年1-3月备考合并财务报表的审阅报告》（众会字[2016]第5179号）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（四）会议审议通过了《关于<山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜及上述议案关于调整方案、更新财务报告事宜，公司更新并编制了《山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，内容包括本次交易概述、交易各方情况、交易标的、标的资产的评估值、支付方式、募集配套资金、管理层讨论与分析、本次交易的报批事项及风险提示、保护投资者合法权益的相关安排、其他事项、独立财务顾问核查意见、声明与承诺等内容。
公司监事会同意上述《山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
监 事 会
2016年7月7日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2014-019
曙光信息产业股份有限公司
关于增资包头市超级云计算有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：包头市超级云计算有限公司
增资金额：4,000万元
一、对外投资概述
（一）增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司（以下简称“包头云计算”）为公司的全资子公司，现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要，公司拟以货币形式向包头云计算增资4,000万元，增资后，包头云计算注册资本变更为5,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于 2014年 12月 26日召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于增资包头市超级云计算有限公司的议案》，并授权公司经营层签署相关协议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起包头云计算公司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称：包头市超级云计算有限公司
2、成立时间：2012年3月28日
3、法定代表人：聂华
4、注册资本：1,000万元人民币
5、出资方式：现金
6、住所：包头装备制造产业园区
7、股东构成：本公司持有100%股权
8、主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务
9、主要财务数据：截至2013年12月31日，总资产为2,839.41万元，净资产为 1,457.58万元，2013年度净利润为 449.22万元；截至 2014年 6月 30日，总资产为3,922.42万元，净资产为1,901.17万元，2014年1-6月净利润为443.59万元；前述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。
三、增资的主要方案
公司以货币形式向包头云计算增资 4000万元，增资全部完成后，包头云计算注册资本由现有的1000万元变更为5000万元，仍为本公司下属全资子公司。
四、增资事项对上市公司的影响
本次子公司的增资，不会对公司的资金状况带来重大影响，有利于进一步扩大公司的业务发展规模，提高资金使用效率，实现公司利润最大化、股东价值最大化。
五、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2014年12月30日
王府井集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金临时补充流动资金事项的独立意见
作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，为全体股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金临时补充流动资金事项的独立意见》的签字页）
独立董事
_________ _________ _________ _________龙涛 董安生 杜家滨 权忠光
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-076江苏永鼎股份有限公司
关于修订《公开发行 A股可转换公司债券预案》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日、2018年7月18日分别召开第八届董事会2018年第五次临时会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。
2018年 9月 25日，公司第八届董事会 2018年第八次临时会议，对公开发行可转换公司债券方案进行了调整，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|二、本次发行概况|（二）发行规模|将本次发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元）调减为不超过人民币 98,000 万元（含 98,000 万元）|
||（十七）本次募集资金用途|募集投资项目之一“年产 600 吨光纤预制棒项目”拟投入募集资金金额 由 92,000.00 万 元 调 减 为82,000.00万元|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|（一）公司最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表|按照2018年半年度报告更新相关财务数据|
||（二）合并财务报表范围及其最近三年一期的变化情况|按照2018年半年度报告更新相关报表范围及变化情况|
||（三）公司最近三年及一期主要财务指标|按照2018年半年度报告更新相关财务指标|
||（四）公司财务状况分析|按照2018年半年度报告更新相关财务数据|
|四、本次公开发行的募集资金用途||募集投资项目之一“年产 600 吨光纤预制棒项目”拟投入募集资金金|

||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|||额 由 92,000.00 万 元 调 减 为82,000.00万元|

特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2018年9月26日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-049号中珠控股股份有限公司
关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●标的名称：珠海市春晓房地产投资有限公司股东持有的100%股权
●交易金额：交易总价为人民币155,082,770.00元。
●本次投资不涉及关联交易。
●根据相关规定，本次股权转让经董事会审议后，无需提交中珠控股股东大会审议批准。
一、投资概述
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）拟收购潮州市鹏城建筑实业有限公司（以下简称“鹏城建筑”）持有的珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称“春晓房地产公司”）100%股权。
本次交易以立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信会师鄂报字[2015]第40019号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第084号《资产评估报告》为定价依据。
2015年 6月 26日，中珠控股第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的议案》。该股权收购行为不存在重大法律障碍，公司与股权转让方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。独立董事发表同意本次股权收购的独立意见。
依据协议约定，中珠红旗按总价人民币155,082,770.00元收购鹏城建筑公司所持春晓房地产公司100%的股权及债权,收购完成后春晓房地产公司将成为中
珠红旗全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以上对外投资额度，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经 2014年年度股东大会审议通过，本次中珠红旗收购春晓房地产公司股东持有的100%股权事宜经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易当事人情况介绍
1、公司名称：潮州市鹏城建筑实业有限公司
法定代表人：李鹏进
注册资本:人民币肆仟万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1999年05月21日
住 所：潮州市枫春路潮州日报社东侧新景园二楼
公司经营范围：房屋建筑、基础工程、道路桥梁工程、市政工程服务、房地产经营：销售：建筑材料、装饰材料、水暖器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：李鹏进75%，江楚玲25%。
2、名 称：珠海中珠红旗投资有限公司；
住 所：珠海市金湾区红旗镇广安路137号8栋1单元301房；
法定代表人：陈旭；
注册资本：人民币柒仟叁佰万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
成立日期：2007年10月 22日；
经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。
主要股东持股比例：中珠控股股份有限公司持有100%股份；
关联关系：为本公司全资子公司。
三、标的基本情况
公司名称：珠海市春晓房地产投资有限公司
法定代表人：李鹏进
注册资本:人民币壹仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期:2007年6月1日
工商注册: 440400000173317
住 所：珠海市斗门区白蕉路3139号商铺
公司经营范围：房地产投资、物业管理、商业批发、零售。
股东情况：潮州市鹏城建筑实业有限公司持有其100%股份。
本次交易以立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信会师鄂报字[2015]第40019号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第084号《资产评估报告》为定价依据。
春晓房地产公司拥有粤房地证字第C5635608号房地产权证，用途商住，面积43680平方米。主要资产为存货（在产品）和固定资产（设备）两大类，存货是位于珠海市斗门区白蕉镇观音岩合瑞山的“春晓悦居”房地产在建项目，目前已取得一期项目的预售许可证，核准面积 40213.15平方米（其中：住宅面积 39546.13平方米，商业用房667.02平方米），已于2014年10月开始对外预售；
固定资产是指办公设备及车辆。
截至 2015年 2月 28日，经审计春晓房地产公司总资产 22,281.69万元，总负债 21,873.80万元，净资产账面价值 407.89万元，2015年 1-2月份营业收入 0万元，净利润-14.15万元。在约定的评估目的下，在持续经营等假设条件下，珠海市春晓房地产投资有限公司股东全部权益于评估基准日2015年2月28日所表现的公允市场价值为12,558.22万元，
四、《股权转让协议》主要内容
（一）、收购股权对价
1、本协议转让标的为：目标公司100%股权以及转让方对目标公司所享有的债权。截止2015年6月26日（以下简称“债权转让基准日”），本协议所转让债权的本金为88,918,409.02元，利息为0元。债权转让基准日后产生的债权利息归受让方所有。
2、本协议股权及债权的转让对价为：人民币 155,082,770元整，其中，股权转让对价为 66,164,360.98元，转让方对目标公司的债权转让对价为88,918,409.02元。
（二）、本次股权转让支付方式：
1、本协议签订前受让方已向转让方支付定金1,500万元及转让款3000万元，本协议得以履行时上述1500万定金自动转为本协议首期转让款。
2、在目标公司的股权完成变更登记到受让方名下、取得工商行政部门核发的新的营业执照后五个工作日内，受让方向转让方支付第二笔转让款6000万元。
3、在约定事项已履行完毕的情形下，本协议签署后二个月内再支付 2000
万元，余款3008.277万元在协议签订之日起半年内付清。
（三）、股权转让基准日及权益归属
双方一致确认，以工商行政管理部门完成股权变更登记之日为股权转让基准日。
股权转让基准日后，转让方不再享有在目标公司中的已转让股权相应的任何股东权益。除本协议已经披露的并已约定由受让方收购后的目标公司继续承担的事项外，股权转让基准日以前发生的以及基于股权转让基准日前的原因、事实而在股权转让基准日以后发生的目标公司的对外债务、担保、法律责任及其他或有负债均由转让方承担。其它相关法律诉讼和其他未决事项均由转让方负责处理并承担相关责任。股权转让基准日之后发生的目标公司的对外债务、担保、及其他或有负债与转让方无关，目标公司的所有经营风险均与转让方无关。
（四）相关税费
因签订和履行本协议以及办理股权变更手续过程中所发生的各种税费，按照法律规定各自承担。
五、资金来源
本次受让目标公司股权的资金来源为公司自有资金。
六、投资目的和对公司的影响
本次投资的目的是因公司项目开发需要，进行房地产项目收储，实现公司可持续发展。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第三十七次会议决议。
2、《股权转让协议》。
3、珠海市春晓房地产投资有限公司《审计报告》。
4、珠海市春晓房地产投资有限公司《评估报告》。
5、中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权独立董事意见。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月二十七日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-030哈飞航空工业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10
月8日接到股东中国建银投资有限责任公司（以下简称“建银投资”）
通知，2014年9月29日至2014年10月8日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司流通股合计806,717股，占本公司总股本的0.14%，减持后建银投资持有本公司股份29,460,000股，占本公司总股本的4.998%。
本次减持后，建银投资不再是持有本公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化。本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2016-017债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月31日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于2016年4月5日以通讯表决方式召开。
（三）公司董事人数为13人，实际参加表决人数为13人。
（四）本次会议由庞庆华董事长主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务骨干的积极性，提高公司可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，同意公司实施限制性股票激励计划。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意13票；反对0票；弃权0票。
（二）、审议并通过《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制定限制性股票激励计划实施考核管理办法。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事项，具体包括（但不限于）以下事宜：
1、授权董事会确定激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止激励计划；
10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2016年4月5日
会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事
关于公司 2017年日常关联交易之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》、《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件，我们作为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“会稽山”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们对公司拟召开的第四届董事会第四次会议审议的预计 2017年日常关联交易事项进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
针对公司第四届董事会第四次会议拟审议的《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，我们认为：
公司预计的 2017年日常关联交易合理、客观，公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司预计的 2017年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第四届董事会第四次会议审议表决。
（以下无正文）
星光农机股份有限公司
第三届董事会第一次会议独立董事意见
星光农机股份有限公司(下称“公司”)于2017年1月6日在公司研究院会议室召开第三届董事会第一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《星光农机股份有限公司公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着忠实与勤勉的工作态度,认真阅读了公司提供的相关材料,基于个人独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
一.关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；
相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未发现有被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任钱菊平先生为公司总经理，张奋飞先生、李金泉先生、周国强先生为公司副总经理，周国强先生为公司财务负责人和董事会秘书。
二.关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的独立意见
经认真审阅公司关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案，我们认为：
1、公司决定终止限制性股票激励计划，并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票，该等行为符合《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、根据公司《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，同意上述限制性股票的回购价格以 12.99元/股加上同期银行贷款利息执行。
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，同意公司终止限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票。
特此说明。
独立董事签字:蒋建东、王方明、周和凤