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证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-015号华塑控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2018年1月6日、1月10日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2018年第一次临时股东大会的有关事项再次通知如下：
一、特别提示
1、公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会审议的第一项议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2018年1月5日，公司十届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年1月22日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间：2018年1月21日至2018年1月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 21日下午 15:00至2018年1月22日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：
2018年1月17日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止 2018年 1月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室。
三、会议审议事项
1、《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》
2、《关于子公司申请解除<收回国有土地使用权补偿协议书>的议案》
上述议案已经公司十届董事会第十次临时会议、十届董事会第十一次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
四、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||
|-|-|
|提案编码|提案名称|
|1.00|《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》|
|2.00|《关于子公司申请解除<收回国有土地使用权补偿协|

||
|-|
|议书>的议案》|

注:本次股东大会没有设置总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2。
五、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
2、会议登记时间：2018年1月19日，上午9点至下午5点。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
七、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：王鸿、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》|1.00|
|2|《关于子公司申请解除<收回国有土地使用权补偿协议书>的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日15:00，结束时间为2018年1月22日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》||||
|2、《关于子公司申请解除<收回国有土地使用权补偿协议书>的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-114焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016年9月27日(星期二)下午2点45分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 27日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年9月26日下午15:00至2016年9月27日下午15:00中的任意时间。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 44人，代表股份 208,287,509股，占上市公司总股份的17.4709％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份172,099,554股，占上市公司总股份的14.4355％。通过网络投票的股东33人，代表股份36,187,955股，占上市公司总股份的3.0354％。
(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司5%及以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 43,993,188股，占上市公司总股份的3.6901％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份7,805,233股，占上市公司总股份的0.6547％。通过网络投票的股东 33人，代表股份 36,187,955股，占上市公司总股份的3.0354％。
(九)董事6人、监事3人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
议案：《调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案》。
议案内容：公司非执行董事津贴由年 9万元调整为 12万元，独立董事津贴由年 9万元调整为12万元，监事津贴由年4.5万元调整为9万元。本议案经股东大会审议通过后次月将执行新的津贴标准。
总表决情况：
同意 200,938,454股，占出席会议所有股东所持股份的96.4717％；反对 7,349,055股，占出席会议所有股东所持股份的3.5283％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意36,644,133股，占出席会议中小股东所持股份的83.2950％；反对7,349,055股，占出席会议中小股东所持股份的16.7050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2016年度第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年9月27日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-072广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于 2018年 9月 12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122），并分别于2018年9月27日、2018年10月18日、2018年11月1日、2018年 11月 15日、2018年 11月 29日、2018年 12月 13日、2018年 12月27日、2019年1月23日、2019年2月13日、2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月11日、2019年5月14日、2019年5月 28日、2019年 6月 12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-128、2018-132、2018-139、2018-144、2018-149、2018-154、2018-159、2019-007、2019-012、2019-015、2019-025、2019-027、2019-035、2019-058、2019-064、2019-067），于 2019年 1月 9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》（公告编号：2019-004），于 2019年 4月25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告暨变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2019-038）。
公司于2018年12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2018-157），披露了漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司控股股东凯盛科技集团有限公司拟共同出资 9.63亿元，
用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）恢复生产和新项目的建设。同时，凯盛科技集团有限公司拟以国有资产监督管理有关机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项；漳州交通集团及诏安金都拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。2019年 4月 1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房 A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，并于 2019年6月21日发出EPC工程招标公告。
截至本公告日，本次重大资产重组事项仍在正常推进过程中，因本次重大资产重组原定的审计、评估基准日为 2018年 12月 31日，根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期，审计、评估基准日相应予以调整。公司将组织审计、评估机构继续加快推进对标的资产的审计、评估等相关工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。鉴于年审会计师对公司 2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。
同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序，目前国资委审批、备案程序正在稳步推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在一定不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
天康生物股份有限公司
独立董事事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，对 2017年度为参股公司提供银行借款担保事项在董事会前知晓并对本议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司相关事项发表事前认可意见：
公司为参股公司吉林冠界生物技术有限公司向有关银行申请综合借款授信额度10,000万元人民币提供全额连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为参股公司的银行借款提供担保的同时，应要求参股公司提供反担保措施，即吉林冠界以不低于担保金额的资产为公司提供相应的反担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。
公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事，公司副总经理赵钦先生兼任吉林冠界董事长，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意将该事项提交公司 2017年第 1次临时董事会会议审议，关联董事应履行回避表决程序，且此项议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
独立董事签字：
杨立芳
边新俊
剡根强
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-026山东威达机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：山东威达，股票代码：002026）交易价格连续3个交易日内（2015年3月25日、2015年3月26日、2015年 3月27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员，相关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5．经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6．公司预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间为435.43万元至2，612.60万元，较上年同期变动幅度为-90.00%至-40.00%，变动原因系上年同期公司全资子公司济南第一机床有限公司获得山东省章丘市明水经济技术开发区管理委员会基础设施补助款 4329万元计入当期非经常性损益，导致该报告期内的净利润大幅增加。若扣除此特殊影响，公司 2015年一季度业绩比上年同期增长0-50%，主营业务经营保持稳健。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已在 2015年 2月 28日披露的《2014年年度报告摘要》中对 2015年 1-3月的经营业绩作出了预计。截至目前，公司经营情况稳定，各项业务进展正常，预计 2015年1-3月不存在其他较上年同期重大变动的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-052海伦钢琴股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日，公司的未分配利润总计为136,053,672.09元，报告期末资本公积为 260,565,853.08元。公司拟以截止2015年6月30日公司总股本133,980,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 107,184,000股，不送股，不派发现金股利。
二、2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议人和理由
鉴于公司经营状况良好，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，2015年 6月 24日,公司董事长陈海伦先生向公司董事会提交了《公司 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》。
三、2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案对公司未来发展的影响
1、与广大股东分享公司成长，扩大公司股本规模有助于增加公司股票的流动性，符合公司的战略发展规划。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
六、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，也充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意此次公司2015年半年度利润分配方案。
七、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司临时股东大会审议，临时股东大会具体时间另行通知，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-023
苏交科集团股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第三十一次会议的通知。
本次会议于 2015年 3月 22日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事 3人，实际参加监事 3人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会审核后认为：根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的《2014年年度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司《2014年年度报告》的程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会审核后认为：公司2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
2014年度利润分配的预案为：拟以截至 2014年 12月 31日公司股份总数504,664,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利50,466,450元（含税）。
监事会审核后认为：公司拟定的2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会审核后认为：2014年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行
及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
六、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
监事会审核后认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会审核后认为：2014年度公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
八、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《〈募集资金管理制度〉修订对照说明》和《募集资金管理制度（2015年3月）》。
监事会审核后认为：《募集资金管理制度》修改内容符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
苏交科集团股份有限公司监事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-085华谊兄弟传媒股份有限公司
关于召开 2019年第九次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第九次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、公司第四届董事会第29次会议审议通过了《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年7月19日（周五）14:30。
网络投票时间：2019年7月18日至2019年7月19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年7月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月18日下午15：00至2019年7月19日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2019年7月15日
7、会议出席对象
（1）2019年 7月 15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保的议案》
（二）披露情况：
上述议案的相关内容详见2019年7月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第四届董事会第29次会议决议公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|1.00||《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年7月16日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：302、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2019年7月16日17：30前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室，邮编100020（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：010-65805818
联系传真：010-65881512
联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室
邮政编码：100020
联系人：高辉、谢婧超
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司第四届董事会第29次会议决议》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
附件一：
华谊兄弟传媒股份有限公司
股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第九次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保的议案》|√||||

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365027
2、投票简称：华谊投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 7月 19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-086青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2015年10月22日上午在青岛即墨市青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于2015年10月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文》及摘要；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年第三季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告摘要刊登在2015年10月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办
理银行授信提供担保的议案》;
经审核，监事会认为：本次公司拟为日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行
授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司拟为日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会2015年10月22日
江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2018年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2018年11月20日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 5日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月4日下午15:00至2018年12月5日下午15:00的任意时间；现场会议于2018年12月5日下午 15:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计22名，所持有表决权股份数共计242,923,388股，占公司股本总额的23.3373%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 18名，所持有表决权股份数共计241,987,888股，占公司股本总额的23.2475%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计935,500股，占公司股本总额的0.0899%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股
东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，经关联方回避表决通过了《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一八年十二月五日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-047
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息的披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议，于 2016年 6月 28日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年6月16日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席会议董事12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用
金额的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过179,600万元。本次公司向特定投资者金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 100,842,223股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 17.81元，募集资金总额为人民币 1,795,999,991.63元，扣除发行费用人民币 35,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,760,999,991.63元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月15日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第110ZA0380号）对资
金到位情况予以验证，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
鉴于本次重组情况较为复杂，重组相关费用比预期有所提高，董事会基于股东大会的授权，结合本次重大资产重组及配套募集资金具体实施情况，现对用于募集资金补充流动资金及支付重组相关费用的募集资金金额进行如下调整：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||调整前金额（万元）||调整后金额（万元）|
|1||支付现金对价||56,600||56,600||
|2||支付重组相关费用||3,000||4,605||
|3||补充流动资金||35,000||33,395||
|4||互联网教育云平台建设与运营项目||55,000||55,000||
|5||安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目||20,000||20,000||
|6||智能教育机器人研发中心项目||10,000||10,000||
|||合计||179,600||179,600||

公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》在本次募集资金到位之前，公司已根据协议安排支付了部分收购康邦科技的现金对价3,000万元，同时为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入互联网教育云平台建设与运营项目1,754.10万元，对上述募集资金的使用共计进行了4,754.10万元的前期投入。为保障公司长久发展，提高募集资金效率，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,754.10万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京立思辰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告（致同专字[2016] 110ZA3675号）》，对公司截至2016年6月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过8.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产
品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-059中原特钢股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
1、证券名称：中原特钢
2、证券代码：002423
3、股票交易异常情形：
截止2014年9月11日，本公司股票连续三个交易日(2014年9月9日、9月10日、9月11日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注和核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5．经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
中原特钢股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－19内蒙古兴业矿业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载公司 2014年度财务数据为初步测算数据，未经公司聘请的会计师事务所审计，与 2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（单位：万元）
|||||
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||本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业收入|115,938.73|82,690.45|40.21%|
|营业利润|16,404.54|8,431.27|94.57%|
|利润总额|16,521.45|8,333.87|98.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|16,190.20|6,778.40|138.85%|
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.14|92.86%|
|加权平均净资产收益率（%）|6%|4%|2%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|393,303.67|471,267.89|-16.54%|
|归属于上市公司股东的所有者|275,293.12|273,853.27||
||||0.53%|
|权益||||
|股本（万股）|59,694.45|59,694.45|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|4.61|4.59||
||||0.44%|
|资产||||

注：2014年度内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
收购唐河时代矿业有限责任公司100%股权，因属同一控制下企业合并，根据《企业
会计准则》相关规定，对合并资产负债表的期初数、合并利润表上年同期数进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况说明
1、营业收入本期数较上期数增加40.21%，主要原因：公司子公司兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司商品贸易收入增加所致。
2、利润总额本期数较上期数增加98.24%，主要原因：2014年3月12日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》：公司拟以1.2亿元价格，将全资子公司锡林矿业所持储源矿业51%股权转让给独立第三方自然人接万臣；2014年3月28日，该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司实现131,939,185.14元投资收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
目前，本公司2014年度报告的编制工作仍在进行中，本公司2014年度具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。本公司2014年度报告将于2015年4月30日披露，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-099恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2017年 8月 23日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 8月18日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2017上半年的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2017半年度报告》和《恒泰艾普集团股份有限公司2017半年度报告摘要》。该报告未经会计师事务所审计。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年半年度报告》及其摘要将于 2017年 8月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。同时，《2017年半年度报告披露提示性公告》将刊登于《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举陈相君先生为公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会设主席一名。鉴于公司监事会主席职位空缺，为了保证监事会正常运行，现选举陈相君先生为监事会主席（简历附后）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2017年8月23日
候选人简历：
陈相君先生，毕业于北京师范大学中文系，1986年-1990年北京第十中学教师；1991年~1995年北京霍克广告公司首席创意文案；1996年~2000年北京格林沃德公司市场总监；2001年~2005年（中澳合资）深圳卓尔雅实业公司常务副总经理；2006年~2010年北京普丽恩科技公司副总经理；2011~现在任恒泰艾普集团科技发展与知识产权管理部经理；恒泰艾普集团全资孙公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司董事。陈相君先生合著有《媒体组合》一书。
陈相君先生不持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。