证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-020山东仙坛股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018年 4月 9日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2018年 4月 20日在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席刘一舸先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东仙坛股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
《公司 2017年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
公司 2017年度报告业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润101,969,302.10元（合并报表口径），母公司实现净利润-27,228,423.84元（母公司口径，下同）。年初未分配利润 369,799,266.77元,本期已分配利润 36,368,040.20元,本年度期末未分配的利润 306,202,802.73元，资本公积金余额1,179,807,939.83元,盈余公积余额48,438,966.23元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017年的盈利水平和财务状况，结合公司的成长性和业务发展需要，同时公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票的流动性，并充分考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本181,840,201股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10股派发现金红利人民币 4.00元（含税），合计派发现金红利人民币72,736,080.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 7股，转增后公司总股本将增至 309,128,341.70股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
公司此次利润分配及资本公积金转赠股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。
各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2017年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司对2018年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用最高额度不超过4.7亿元人民币的非公开发行股票闲
置募集资金投资 12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 4.7亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据募投项目实施的实际情况，公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”延期至2018年12月31日。
监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》
监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
十四、审议通过《2018年第一季度报告全文及其正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东仙坛股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、山东仙坛股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
2018年4月24日