证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-029北京数码视讯科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2014年年度股东大会的通知已于2015年4月22日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2015-015）。
2.召开和出席情况
公司2014年年度股东大会于2015年5月21日9:30在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 5月20日15:00至2015年5月21日15:00，现场会议于2015年5月21日9:30开始在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室召开，董事长郑海涛先生主持本次会议。
公司总股本 688,896,931股，通过现场和网络投票的股东 44人，代表股份148,186,299股，占上市公司总股份的21.5107％。其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份145,955,524股，占上市公司总股份的21.1868％。通过网络投票的股东27人，代表股份2,230,775股，占上市公司总股份的0.3238％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 43人，代表股份 40,988,040股，占上市公司总股份的5.9498％。其中：通过现场投票的股东 16
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-029人，代表股份38,757,265股，占上市公司总股份的5.6260％。通过网络投票的股东27人，代表股份2,230,775股，占上市公司总股份的0.3238％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意147,338,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.4281％；
反对669,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.4516％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1203％。
中小股东总表决情况：
同意40,140,535股，占出席会议中小股东所持股份的97.9323％；反对669,199股，占出席会议中小股东所持股份的1.6327％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4350％。
2、审议通过了《关于董事会2014年度工作报告的议案》
表决结果：同意147,338,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.4281％；
反对669,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.4516％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1203％。
中小股东总表决情况：
同意40,140,535股，占出席会议中小股东所持股份的97.9323％；反对669,199股，占出席会议中小股东所持股份的1.6327％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4350％。
3、审议通过了《关于监事会2014年度工作报告的议案》
表决结果：同意147,338,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.4281％；
反对669,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.4516％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1203％。
中小股东总表决情况：
同意40,140,535股，占出席会议中小股东所持股份的97.9323％；反对669,199
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-029股，占出席会议中小股东所持股份的1.6327％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4350％。
4、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意147,338,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.4281％；
反对669,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.4516％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1203％。
中小股东总表决情况：
同意40,140,535股，占出席会议中小股东所持股份的97.9323％；反对669,199股，占出席会议中小股东所持股份的1.6327％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4350％。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告，北京数码视讯科技股份有限公司 2014年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 181,440,304.17元。截止 2014年 12月 31日,可供股东分配利润为 906,884,103.68元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前发展的实际经营情况，公司决定以 2014年年末总股本 688,834,305股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.2元(含税)，共计派发现金股利13,776,686.10元。
表决结果：同意147,317,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.4136％；
反对868,905股，占出席会议所有股东所持股份的0.5864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,119,135股，占出席会议中小股东所持股份的97.8801％；反对868,905股，占出席会议中小股东所持股份的2.1199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意147,338,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.4281％；
反对669,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.4516％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1203％。
中小股东总表决情况：
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-029同意40,140,535股，占出席会议中小股东所持股份的97.9323％；反对669,199股，占出席会议中小股东所持股份的1.6327％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4350％。
7、审议通过了《关于修改<公司对外长期投资管理制度>的议案》
表决结果：同意147,338,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.4281％；
反对669,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.4516％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1203％。
中小股东总表决情况：
同意40,140,535股，占出席会议中小股东所持股份的97.9323％；反对669,199股，占出席会议中小股东所持股份的1.6327％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4350％。
8、审议通过了《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
表决结果：同意147,338,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.4281％；
反对669,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.4516％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1203％。
中小股东总表决情况：
同意40,140,535股，占出席会议中小股东所持股份的97.9323％；反对669,199股，占出席会议中小股东所持股份的1.6327％；弃权178,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4350％。
三、律师出具的法律意见
北京汉智律师事务所指派石义占律师、石磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站）
四、备查文件
1．公司2014年年度股东大会会议决议；
2．北京汉智律师事务所出具的《关于公司2014年年度股东大会的法律意见
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-029书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2015年5月21日