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证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-32中化岩土工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]724号)，核准公司向宋伟民、刘忠池等21名股东以发行股份及支付现金的方式购买相关资产，其中发行股份 11,820万股，上述股份已经在深圳证券交易所上市，公司总股本由40,080万股增加为51,900万股。
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司注册资本由40,080万元变更为51,900万元，增加了经营范围：销售工程机械、租赁工程机械设备。
经营范围变更为：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询;普通货运（道路运输许可证有效期至 2016年 3月 30日）。销售工程机械；租赁工程机械设备；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
其它事项未变更。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年4月22日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-123青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股东持股比例达到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日收到青岛城投金融控股有限公司（以下简称“城投金控”）的《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司简式权益变动报告书》：城投金控于2015年8月31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司575,040股,占公司总股本的0.19%，此次增持后，城投控股累计持有公司股份15,330,520股，占公司总股本的5%。详细情况如下：
一、股东情况
增持人：青岛城投金融控股有限公司
增持目的：城投金控认可并看好恒顺众昇的业务发展模式及未来发展前景，希望通过此次股权增持，获取上市公司股权增值带来的收益。
二、股东增持股份情况
1、本次增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持数量（股）|增持比例|
|城投金控|竞价买入|2015.08.31|45.17|575,040|0.19%|

2、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、占总股本比例||增持后持股数量、占总股本比例||
|||股数（股）|占股本比例|股数（股）|占股本比例|
|青 岛 城投 金 融控 股 有限公司|合计持股：|14,755,480|4.81%|15,330,520|5%|
||其中：无限售条件流通股|14,755,480|4.81%|15,330,520|5%|
||有 限 售 条 件|0|0||0|

||
|-|
|股份|

三、其他关说明
1、除本次股份增持外，城投金控不排除在未来12个月内继续增持公司股份的可能，并将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
2、本次增持后，城投金控持有公司5%的股份，成为公司第四大股东。
3、城投金控已委托公司于 2015年 8月 31日在巨潮资讯网上披露了《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年八月三十一日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-026号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于2019年4月16日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019年4月11日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于前期会计差错更正的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司董事会认为：经相关各方深入核查，综合各方因素及意见后，认为将天津中辰制罐有限公司纳入合并报表，更能真实反映公司财务状况，更能为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高会计信息质量。鉴于中辰制罐委托经营事项情况复杂,对公司是否具有控制权需要很强的职业判断,公司未将其纳入合并范围非主观故意，属于会计差错。经测算，将中辰制罐纳入合并后不影响公司2014年至2017年经营业绩的盈亏状况，未对投资者价值判断造成影响，公司决定在编制2018年度报告时调整前期比较数据。
详见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
二、审议《关于前期会计数据调整的议案》;
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司董事会认为：经相关各方深入核查，综合各方因素及意见后，认为将行业分类-产销存数量及 2017年度公司财务报表库存商品项下运输费结转不恰当的相关数据进行调整，更能真实反映财务状况，更能为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高会计信息质量。经测算，会计数据调整不影响公司2017年年度经营业绩的盈亏状况，未对投资者价值判断造成影响，公司决定在编制2018年度报告时调整前期比较数据。
三、审议《关于增补公司董事的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议同意增补韦亿泽先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满之日。韦亿泽先生简历详情请见附件一。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2019年4月16日
附：董事简历
韦亿泽，男，壮族，1974年1月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至2014年3月，时任新疆生产建设兵团投资有限责任公司项目投资部业务员；2014年3月至2016年5月，时任新疆生产建设兵团投资有限责任公司投资一部业务员；2016年5月至2018年10月，时任新疆生产建设兵团投资有限责任公司投资一部副总经理；2018年10月至今任新疆生产建设兵团投资有限责任公司项目运营部副总经理。
韦亿泽先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韦亿泽先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韦亿泽先生不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-045
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会
对董事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司非公开发行 A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期均为2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年7月3日到期。
为保持本次非公开发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于 2017年 6月 16日召开了第五届董事会 2017年第六次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，董事会提请股东大会将本次非公开发行决议的有效期限自届满之日起延长12个月，并授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行A股股票的其他内容保持不变。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十七日
关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告第 1页共 1页
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都红旗连锁股份有限公司使用超募资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”、“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对红旗连锁使用超募资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、红旗连锁首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]943号）核准，公司于 2012年 8月首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。每股发行价为人民币18.76元，募集资金总额为人民币938,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币48,934,000.00元后，募集资金净额为人民币 889,066,000.00元，超募资金 272,739,800.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2012年 8月31日出具信会师报字[2012]第113887号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、红旗连锁首次公开发行股票超募资金的使用和余额情况
公司募集资金净额人民币 88,906.60万元，与预计募集资金 61,632.62万元相比，超募资金27,273.98万元。
公司超募资金272,739,800.00元尚未使用，截止2016年1月12日止，公司超募资金的余额如下：
（金额单位：人民币元）
|||
|-|-|
|项目|金 额|
|超募资金总额|272,739,800.00|
|加：截至2015年12月31日利息收入及投资收益|29,007,512.69|
|减：截至2015年12月31日手续费支出|498.00|
|2015年12月31日超募资金专户余额|301,746,814.69|
|加：2016年1月11日划回投资收益|15,711,781.00|
|2016年1月12日超募资金专户余额|317,458,595.69|

公司于2014年12月26日使用超募资金300,000,000.00元(包括利息和投资收益)购买成都银行理财产品，该项理财产品于 2015年 12月 25日到期，收到15,711,781.00元投资收益于2016年1月11日存入超募资金专户，截止2016年1月12日的超募资金专户余额为317,458,595.69元。
三、以自筹资金预先投入超募资金投资项目情况
2015年 7月 6日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权的议案》和《关于使用超募资金收购成都市互惠超市有限责任公司股权的议案》，为进一步拓展公司市场占有率，提高公司盈利能力，董事会所有成员一致同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权并签订《股权转让协议》。具体方式为：公司先以自筹资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权，待公司超募资金购买理财产品到期后（于 2014年 12月 26日使用超募资金用于购买成都银行理财产品，该项理财产品于2015年12月25日到期），公司以超募资金（包括利息和投资收益）置换自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划和使用方式。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字 2016第 810002号）：截至 2015年 12月 31日，上述项目已使用自筹资金计人民币306,953,339.73元。其中，支付转让款人民币193,013,016.24元、代成都市互惠超市有限责任公司原股东等垫付费用39,940,323.49元、代成都市互惠超市有限责任公司偿还银行借款74,000,000.00元。
公司拟使用超募资金置换先期投入的自有资金人民币306,953,339.73元。
本次使用超募资金置换预先投入收购成都市互惠超市有限责任公司股权的自筹资金，审批程序符合相关法律法规的规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次募集资金置换相关审批程序
（一）、董事会审议情况
2016年1月26日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司使用超募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金
306,953,339.73元置换先期投入的自筹资金。
（二）、监事会意见
公司使用超募资金306,953,339.73元置换预先投入的自筹资金事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）、独立董事意见
本次使用超募资金置换预先投入的自筹资金，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，有助于提高超募资金的使用效率。我们同意实施本次资金置换。
（四）、注册会计师的鉴证结论
成都红旗连锁股份有限公司管理层编制的《成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
（五）其他
本次使用超募资金置换预先投入的自筹资金事项无需股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
作为红旗连锁持续督导的保荐机构，申万宏源证券对红旗连锁使用超募资金置换预先投入的自筹资金的情况进行了核查。经核查，申万宏源证券认为：红旗连锁本次使用超募资金置换预先投入的自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。红旗连锁上述募集资金使用行为经公司董事会、监
事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意红旗连锁实施上述事项。
保荐代表人：______________
杨晓
______________
欧俊
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年1月26日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-020
永清环保股份有限公司
日常经营合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司参与了 2016年长沙市望城区重金属污染耕地修复整区承包服务项目的投标。2016年4月23日，公司收到招标单位发来的中标通知书：永清环保成为 2016年长沙市望城区重金属污染耕地修复整区承包服务项目的供应商，并依据规定进行了公示，中标金额7958.90万元。现将相关中标情况公告如下：一、项目的基本情况
1、项目采购人：长沙市望城区农业和林业局
2、项目名称：2016年长沙市望城区重金属污染耕地修复整区承包服务项目3、项目的服务范围：主要为长沙市望城区指定区域的耕地修复服务。
4、实施计划：按照采购方的具体通知要求执行。
二、中标事项对公司的影响
1、公司近年已经从战略上确定了未来土壤修复的核心发展地位，并积极聚焦耕地修复关注粮食安全，目前在土壤修复领域已经形成从研发、设计、修复药剂生产到工程施工的土壤修复业务完整产业链。作为公司首个重金属污染耕地修复项目，标志着公司在土壤修复领域的全面布局实现重要的跨越，将对公司在耕地修复领域的后续拓展形成良好的示范意义。
2、如该项目按计划进度最终执行，预计将对公司 2016年度业绩产生积极影响。该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。
三、其他有关情况的说明
1、公司与采购方不存在关联关系。项目中标后，将签署有关合同确定具体的服务内容。
目《政府采购合同协议书》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
天马微电子股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向特定对象发行股份购买厦门天马微电子有限公司100%的股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易事项发表如下意见：
1、本次交易的方案及与关联方签署的协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益，有利于公司减少关联交易，避免同业竞争，增强公司独立性。
存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、公司本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第八届董事会第十二次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，募集配套资金的股票发行价格不低于募集配套资金发行股票发行期首日前 20个交易日的股票交易均价的90%，上述发行价格会根据分红、配股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。公司本次交易的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、本次交易将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
5、公司本次发行股份购买资产属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一七年八月二十三日
重大诉讼进展公告 共 4页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-001
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就福建汇海建工集团公司（以下简称：“汇海公司”）诉本公司、福州华电房地产公司（以下简称：“华电公司”）建设工程施工合同纠纷及华电公司反诉汇海公司及本公司一案，近日，本公司收到北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第 2455号民事判决书。现将该案进展情况和判决情况公告如下：
一、本案的基本情况
原告：福州华电房地产公司
被告：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：“中关村公司”或“本公司”）
被告：福建汇海建工集团公司
原告诉讼请求：
1、请求两被告连带赔偿工程质量损失 26,423,334.91元；2、请求两被告返还擅自出租场地的收益 500万元；3、两被告承担本案的工程质量鉴定费、工程修复设计费、工程修复造价鉴定费以及诉讼费。
本案由来：
2011年 2月，因工程款欠款、利息及索赔损失等事宜，汇海公司将本公司和华电公司一并起诉至北京市第一中级人民法院（以下简称：“北京一中院”）。汇海公司诉讼请求为：1、本公司向汇海公司支付工程款人民币 22,050,832.00元及逾期利息；2、本公司向汇海公司支付工程索赔款，暂计 14,860,381.8元，索赔计算直至工程依法移交为止；3、华电公司就前两项诉讼请求中所列本公司应向汇海公司支付的工程款、利息及索赔偿款承担连带还款责任，并返还汇海公司水电费代垫等款项
重大诉讼进展公告 共 4页
合计 50万元；4、如本公司及华电公司不能付清上述所有款项，汇海公司就诉争福州“友谊大厦”工程折价或拍卖享有上述债权优先受偿权及工程留置权；5、本公司及华电公司承担本案所有诉讼费用（详见 2011年 2月 23日，公告 2011-004号）。
2011年 8月 23日，北京一中院应华电公司申请裁定本案中止诉讼。
2012年 2月 29日，华电公司提起反诉，本公司未被列入反诉被告。
2012年 4月 6日，汇海公司申请撤回对华电公司的起诉。6月 1日，汇海公司申请全面撤回起诉。
2012年 6月 11日，华电公司申请追加本公司为反诉被告。
2012年 8月 31日，北京一中院裁定本案恢复诉讼。
2012年 9月 27日，北京一中院裁定准许汇海公司撤回起诉，本诉终结。
2012年12月12日，北京一中院裁定驳回华电公司对本公司的起诉，华电公司不服裁定提起上诉。
2013年 7月 25日，北京市高院裁定撤销北京一中院原裁定，指令北京一中院继续审理（详见 2013年 8月 9日，公告 2013-057号）。
因不服高院裁定，本公司向最高人民法院申请再审，同时向北京一中院申请中止案件审理，2014年 2月 14日，北京一中院做出（2011）一中民初字第 2455号民事裁定书，裁定中止案件审理。
2014年3月，公司收到最高人民法院做出的（2013）民申字第02347号民事裁定书，裁定驳回本公司的再审申请（详见2014年3月27日，公告2014-016号）。案件进入一审审理过程。
二、本案的判决情况
北京一中院酌情认定华电公司自行承担20%的责任；中关村公司与汇海公司承担其余80%的责任，其中中关村公司承担该80%责任的10%。
判决如下：
（一）北京中关村科技发展（控股）股份有限公司于本判决生效后三十日内给付华电公司工程质量损失费人民币一百九十二万元、鉴定费人民币九万二千四百零三元八角四分；
重大诉讼进展公告 共 4页
（二）汇海公司于本判决生效后三十日内给付华电公司工程质量损失费人民币一千七百二十八万元、鉴定费人民币八十三万一千六百三十四元五角六分；
（三）驳回华电公司的其他诉讼请求。
案件受理费二十二万九千一百五十九元，由北京中关村科技发展（控股）股份有限公司负担一万四千六百六十六元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
就本公司控股子公司北京中关村科贸电子城有限公司诉上海香榭丽广告传媒有限公司房屋租赁合同纠纷一案，北京市海淀区人民法院做出（2016）京 0108民初 13309号民事判决书，判决上海香榭丽广告传媒有限公司向北京中关村科贸电子城有限公司支付租金 1,125,000元、滞纳金 72,450元、电费 89,721.30元并承担诉讼费用。
四、对本公司的影响
鉴于本案诉讼之前，因华电公司未依生效判决履行欠付中关村公司的债务，中关村公司已在福州市中级人民法院对华电公司申请强制执行，申请执行金额超过本案一审判决中关村公司向华电公司支付的费用数额，且该案现仍在执行过程中。故假使此案一审判决生效之后，中关村公司也应无需直接向华电公司付款，而有权提出抗辩，要求以中关村公司在福州中院执行案件中对华电公司的执行金额冲抵此案判决款项。
以上内容引自北京市创世律师事务所出具的法律意见。
故此次一审判决结果对公司当期利润基本不会产生影响，本公司将持续关注案件进展情况，及时履行披露义务。
五、备查文件
1、北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第 2455号《民事判决书》；
2、北京市创世律师事务所出具的法律意见；
3、北京市海淀区人民法院做出（2016）京 0108民初 13309号民事判决书。
重大诉讼进展公告 共 4页
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年一月四日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-009号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。
公司决定出资人民币 1000万元设立全资子公司河北汇金金融服务有限公司（名称最终以工商局核准的为准），将公司售后服务相关业务转移至全资子公司独立运营。
2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体情况
公司以货币形式出资，持有新设子公司100%的股权。
三、拟设立新公司基本情况如下
公司名称：河北汇金金融服务有限公司
注册资本：1,000万元人民币；
经营范围：金融机具设备的维修服务、技术咨询、技术服务；金融机具设备配件、耗材的生产、销售；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（最终以工商局核准的为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
随着公司业务规模的不断扩大，为了更好的为客户提供优质服务，提高服务质量，公司将售后服务及相关业务转移至全资子公司独立运营。本次对外投资属于是公司内部业务的重新调整，调整后的售后服务业务仍执行原有的业务管理模式，不会对公司产生重大影响。
调整后的售后服务实行独立核算，有利于提升公司内部管理效率，降低管理成本。
2、存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险，公司将督促子公司建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，并做好相关的风险防范工作，促使子公司健康稳定发展。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—017许昌远东传动轴股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告于 2015年4月16日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2014年年报及经营情况，公司将于2015年4月22日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司年度报告说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘延生先生、副董事长赵保江先生、董事会秘书张卫民先生、财务总监史彩霞女士、独立董事曹玉珊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-015
上海开能环保设备股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”）及其控投子公司日常经营需要，公司预计 2017年度将与关联人江苏开能华宇环保设备有限公司（以下简称“开能华宇”）及其子公司廊坊开能环保设备有限公司（以下简称“廊坊开能”）、北京开能家用设备销售有限公司（以下简称“北京开能”）、上海正道红酒有限公司（以下简称“正道红酒”）、北京吉源生物科技有限公司（以下简称“吉源生物”）各关联方发生关联交易总金额约为 1,679万元。2016年度公司与上述关联人发生的关联交易总额为1,086.38万元。
本次关于对公司 2017年度日常关联交易预计的主要交易内容为：水处理整体设备、核心部件及套件、壁炉及配件以及其他与日常经营相关的日常关联交易事项。
2、2017年 4月 24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国先生、杨焕凤女士、瞿亚明先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及明确表示同意的独立意见。
3、以上日常关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。
（二）2017年度预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍及关联关系
（二）关联人最近一期主要财务指标
（单位：万元）三、关联交易主要内容
公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，
交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。
四、交易的目的和对公司的影响
公司与各交易方的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与各交易方的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可情况
1、公司2017年度的关联交易预计均按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易有利于公司的生产经营。
2、公司本次对日常关联交易事项的审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事发表的独立意见
根据2016年度日常关联交易的实际情况公司对2017年将发生的日常关联交易进行了预计，公司 2017年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于对公司 2017年度日常关联交易预计的事项，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
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|北京众信国际旅行社股份有限公司|
|鉴 证 报 告|
|中证天通【2014】审字1-1054号|

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号 B座13层
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|传真:010 62279276 电话:010 62279276|

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|关于北京众信国际旅行社股份有限公司|
|以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告|

中证天通【2014】审字1-1054号
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|北京众信国际旅行社股份有限公司全体股东：|
|我们接受委托，对后附的北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“贵公司”）|
|管理层编制的截至 2014年01月31日止的《北京众信国际旅行社股份有限公司以自筹|
|资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。|
|一、管理层的责任|
|按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的|
|鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、|
|准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|二、注册会计师的责任|
|我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国|
|注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业|
|务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工|
|作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施|
|了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证|
|意见提供了合理的基础。|
|三、鉴证意见|
|我们认为，上述《北京众信国际旅行社股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金|
|投资项目专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公|
|司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2014年01月31日|
|止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。|

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|本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资|
|金之目的使用，不得用作任何其他目的。|
|北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李朝辉|
|中国注册会计师：张春雨|
|中国 北京 2014 年 2月25日|

北京众信国际旅行社股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所:
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1661号）核准并经深圳证券交易所同意，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行新股729万股，每股发行价格为人民币23.15元，募集资金总额为人民币168,763,500.00元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币19,605,676.39元，公司实际募集资金净额为人民币149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的中证天通[2014]验字第1-1053号《验资报告》验证确认。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额149,215,300.00元少57,476.39元，该部分资金由公司以自有资金补足。经公司第二届董事会第四十一次会议审议，同意公司分别在兴业银行股份有限公司北京永定门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、浙商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司金运支行四家银行开立募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资金，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上述四家专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2014年2月20日，募集资金专户存放全部到位。
二、募集资金投向的承诺情况
本次公司公开发行新股募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。
本次募集资金投向经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施，将按轻重缓急顺序投资于以下3个项目：
（单位：人民币万元）
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|-|-|
|项 目 名 称|募集资金投资额|
|实体营销网络建设项目|8,324.39|
|旅游电子商务项目|4,563.34|
|商务会奖分公司项目|2,033.80|

合计 14,921.53
根据项目的实施进度，在本次募集资金到位前，公司可以利用银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位以后再偿还先期银行贷款或置换已投入的自有资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2014年01月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币26,713,297.09元，具体情况如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|
|项 目 名 称|拟投入募集资金|
|实体营销网络建设项目|83,243,900.00|

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|-|-|
|旅游电子商务项目|45,633,400.00|
|商务会奖分公司项目|20,338,000.00|
||149,215,300.00|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
北京众信国际旅行社股份有限公司法定代表人：冯滨
主管会计工作负责人：何静
会计机构负责人：李海涛
二○一四年二月二十五日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019-032号河南新野纺织股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东———新野县财政局关于股权质押的通知：新野县财政局将其持有的公司无限售流通股5,200万股股份质押给中国进出口银行河南省分行，为公司向中国进出口银行河南省分行申请促进境内对外开放流动资金贷款提供质押担保。本次股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自2019年4月25日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告披露日，新野县财政局持有公司股份222,960,192股，占公司总股本的27.30%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，新野县财政局累计质押公司股份11,050万股，占其所持公司股份总数的49.56%，占公司总股本的13.53%。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-02债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2015年 2月 2日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第三十五次会议于 2015年 2月 6日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向关联方购买资产的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。
2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-047蓝思科技股份有限公司
关于为蓝思科技（湘潭）有限公司申请银行承兑汇票提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司蓝思科技（湘潭）有限公司（以下简称“蓝思湘潭”）生产经营需要，公司拟为其向中国银行九华支行申请银行承兑汇票提供担保，金额为不超过1亿元人民币，期限1年。
公司第二届董事会第九次会议以全票通过了《关于为蓝思科技（湘潭）有限公司向中国银行九华支行申请银行承兑汇票提供担保的议案》。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，因公司目前已审批的对外担保总额已达到净资产相关标准，故该担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|名 称|蓝思科技（湘潭）有限公司||||
|注册号|430300400001899||||
|注册资本|16,000万元||||
|法定代表人|周群飞||||
|住 所|湘潭市九华经济区富洲路98号九华服务大楼11层1108室||||
|成立日期|2012年7月23日||||
|经营范围|蓝宝石晶体材料，光学镜片，玻璃制品，金属配件，TFT-LCD，PDP，OLED，FED平板显示屏，3D 显示屏及显示屏材料，触控功能面板与模组，高强透光新材料，电子产品（不含无线电发射设备及终端设备）组装的研发、生产与销售。（以上经营范围中涉及行政许可项目，凭有效许可证或许可文件经营）。||||
|股权结构|序号|股东|出资额（万元）|持股比例|
||1|蓝思国际|8,000|50%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2|蓝思科技|8,000|50%|
||合计||16,000|100%|
|经审计的最近一年财务数据（万元）|项目|2014.12.31/2014年|||
||总资产|70,834.24|||
||净资产|18,962.82|||
||净利润|4,126.93|||

三、担保协议的主要内容
公司为蓝思湘潭提供的担保方式为连带责任担保，金额为不超过人民币壹亿元整，期限 1年；担保的范围包括：主债权本金、本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
该担保协议的具体内容以公司与银行最终签订的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：蓝思湘潭生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司为其提供担保不存在较大风险，董事会同意公司为湘潭蓝思提供担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，因公司目前已审批的对外担保总额已达到净资产相关标准，故该担保事项还需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司实际履行中的对外担保总额约为 94,516万元人民币（对外担保金额以美元为单位的，按适当汇率换算为人民币），占公司2014年末经审计净资产的12.74%，全部为公司对子公司的担保。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
六、备查文件
1、《蓝思科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日
广东明家科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知证券代码：300242 证券简称：明家科技 编号：2014-025广东明家科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，经广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2014年5月7日上午9:30分召开2013年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2014年5月7日（星期四）上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
4.股权登记日：2014年4月30日（星期三）
5.会议出席对象
（1）截至2014年4月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
6.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
二、会议审议事项：
1.审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
广东明家科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知 4.审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.审议《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 7.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
8.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
公司独立董事高兴龙先生、黎炬勇先生、张雷先生将分别在本次年度股东大会会议现场作述职报告。
上述议案已经公司于2014年4月14日召开的第二届董事会第十八次会议、
2014年4月14日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-023号）、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-024号）。
三、会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2014年5月6日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人：陈涵涵、梁振宁，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。
广东明家科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年5月6日上午9：00至下午17：00。
3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、会务联系：
联系地址：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室
联系人：陈涵涵梁振宁
联系电话：0769-88972266
传真：0769-88973889
五、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十四日
广东明家科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知附件一：
广东明家科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名／法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年5月6日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人陈涵涵、梁振宁，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
广东明家科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知附件二：
授权委托书
致：广东明家科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席广东明家科技股份有限公司2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|4|审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》||||
|5|审议《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》||||
|6|审议《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》||||
|7|审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》||||
|8|审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
广东明家科技股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知委托日期：年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束