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证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018081
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）所下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181086号）（以下简称“反馈意见”）的要求，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）现将报告书及摘要补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
1、更新霍煤鸿骏经审计的财务数据以及上市公司经审阅的备考数据的基准日至2018年6月30日，参见《重组报告书》“第八章管理层讨论与分析”、“第九章财务会计信息”等相关章节内容。
2、补充披露霍煤鸿骏不涉及预期存在按照国家规定需要淘汰关停、清理整顿、压缩产能的电解铝或者发电项目的情况，参见《重组报告书》“第十二章其它重要事项”之“十一、标的资产不存在国家规定需要淘汰关停、清理整顿的项目”。
3、补充披露霍煤鸿骏35万吨电解铝在建项目的进展情况，参见《重组报告
书》“第三章交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”。
4、补充披露霍煤鸿骏报告期资产负债率与同行业比较的相关内容，参见《重组报告书》“第八章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”。
的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的要求”。
6、补充披露霍煤鸿骏需遵守的环保法规情况、污染物排放情况、环保设施运行情况、环保投入情况等，参见《重组报告书》“第三章交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”。
7、补充披露霍煤鸿骏产品和主要原材料价格波动情况，以及应对价格波动的措施，参见《重组报告书》“第三章交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”。
8、补充披露霍煤鸿骏与上市公司之间关联交易的定价依据，以及本次交易对上市公司关联交易的影响，参见《重组报告书》“第十章同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”。
9、补充披露国家电投集团旗下其他从事电解铝业务的企业情况，以及本次交易对露天煤业同业竞争情况的影响，参见《重组报告书》“第十章同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争情况”之“（二）本次交易后的同业竞争情况”。
10、补充披露霍煤鸿骏未办证房产情况对生产经营的影响，参见《重组报告
书》“第三章交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”。
11、补充披露霍煤鸿骏2016年至今受到行政处罚情况，参见《重组报告书》“第三章交易标的基本情况”之“十二、行政处罚情况”。
12、修订和补充披露霍煤鸿骏未决诉讼情况，参见《重组报告书》“第三章交易标的基本情况”之“九、最近十二个月内进行的重大资产收购出售事项，及目前未决诉讼、非经营性资金占用、关联方担保事项”。
13、修订和补充披露排污许可证的情况，参见《重组报告书》“第三章交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”。
或者符合公司章程规定的股权转让前置条件情况”。
15、补充披露上市公司与标的资产之间协同效应的具体体现，以及交易完成后上市公司业务管理模式、整合计划等，参见《重组报告书》“第八章管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”、“六、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”。
16、补充披露上市公司主营业务多元化经营风险，参见《重组报告书》“重大事项提示”和“第十一章风险因素分析”。
17、补充披露霍煤鸿骏毛利率预测的合理性，参见《重组报告书》“第五章交易标的的评估情况”之“三、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”之“（四）收益法评估说明”。
18、补充披露霍煤鸿骏权利受限的资产情况及对本次交易的影响，参见《重组报告书》“第三章交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”之“6、主要资产权利受限情况”。
19、补充披露霍煤鸿骏一、二号发电机组及其他资产减值的情况，参见《重组报告书》“第八章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“5、资产减值损失”。
20、未办证房产对资产评估的影响，参见《重组报告书》“第五章交易标的的评估情况”之“三、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”之
“（三）资产基础法评估说明”。
21、补充披露霍煤鸿骏房屋建筑物和土地使用权评估增值的原因分析，参见《重组报告书》“第五章交易标的的评估情况”之“三、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”之“（三）资产基础法评估说明”。
22、补充披露收益法评估中电解铝价格预测的合理性和可实现性，参见《重组报告书》之“第五章交易标的的评估情况”之“三、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”之“（四）收益法评估说明”。
本次交易概况”之“三、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（一）本次交易总体方案”。
24、补充披露露天煤业关于生态环境部新闻报道内容的整改措施，参见《重组报告书》“第二章本次交易各方基本情况”之“一、上市公司基本情况”之“（七）上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性、诚信情况”。
25、补充披露上市公司2018年3月份方案调整情况及本次取消调价机制等情况，参见《重组报告书》“第一章本次交易概况”之“三、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（一）本次交易总体方案”。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-088江西博雅生物制药股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会通知于2017年7月17日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2017年8月1日（星期二）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2017年7月31日—2017年8月1日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年7月31日下午15:00至2017年8月1日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 10人，代表股份241,928,393股，占公司股份总数的60.3197%。其中出席现场会议的股东及股东
代表5人，所持股份合计240,669,974股,占公司股份总数的60.0059%；参加网络投票的股东5人，所持股份合计1,258,419股，占公司股份总数的0.3138%。
中小投资者6人，所持股份合计1,258,519股，占公司股份总数的0.3138%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 241,924,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%，其中现场会议投票股份股数240,669,974股，网络投票股份股数1,254,219股。
反对4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,200股。
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意1,254,319股，占出席会议中小股东所持股份的99.6663％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 241,924,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%，其中现场会议投票股份股数240,669,974股，网络投票股份股数1,254,219股。
反对4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,200股。
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,254,319股，占出席会议中小股东所持股份的99.6663％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张博律师、万艮菊律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-68中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）994,489,916股无限售条件的流通股，占本公司总股本的51.72%，为本公司控股股东。截至本公告前，中弘卓业共质押本公司股份837,421,147股，占本公司总股本的43.55%。
接中弘卓业通知，2014年9月9日，中弘卓业将持有的本公司股份140,000,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，占本公司总股本的7.28%。
上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份977,421,147股，占本公司总股本的50.83%。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
深圳市兆驰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………… 第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕3-219号
深圳市兆驰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的兆驰股份公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解兆驰股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对兆驰股份公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，兆驰股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了兆驰股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳
二〇一四年四月十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
编制单位：深圳市兆驰股份 单位：人民有限公司 币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|南昌市兆|全资子公司|其他应收款|5,151.12|6,184.38||4,743.05|6,592.45||

公司及其附属驰科技有 往来企业 限公司
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|香港兆驰有限公司|全资子公司|其他应收款|9,401.74||615.61|8,786.13|
|深圳市节能照明有限公司|全资子公司|其他应收款|1,359.35|10,277.99|5,744.69|5,892.65|
|深圳市兆驰光电有限公司|全资子公司之孙公司|其他应收款|8.86|1,640.62|1,149.49|499.99|
|-|-|-|15,921.07|18,102.99|12,252.84|21,771.22|

法定代表人：顾伟 主管会计工作的负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017030
北部湾港股份有限公司
关于资产重组事项涉及资产加期评估报告获得
国有资产监督管理机构备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）经 2016年第二次临时股东大会批准，拟以北海北港100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；以防城北港100%股权作价与防城港务集团有限公司持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，等值置换后的差额部分，由上市公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时上市公司拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。2016年 10月 17日，中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）以 2016年 4月 30日为评估基准日，对本次资产重组标的资产进行评估并出具了相关评估报告（以下称“原评估报告书”）；公司于 2016年 12月 2日收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：广西自治区国资委）出具的国有资产评估项目备案表，对原评估报告书予以备案（详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年 12月 6日公司公告）。
鉴于公司本次资产重组原评估报告书的有效期截至 2017年 4月 29日，为再次验证相关资产定价的合理性和公允性，公司聘请了中
通诚以 2016年 12月 31日为评估基准日，对本次资产重组标的资产进行了加期评估，并出具了相关资产评估报告（详见巨潮资讯网 2017年 4月 25日公司公告）。
2017年 4月 25日，公司收到了广西自治区国资委出具的《国有资产评估项目备案表》，对公司上述加期评估报告予以备案。
公司本次资产重组尚需获得证监会核准，最终获得核准存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
江海证券有限公司关于
北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金之
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或者“高盟新材”）拟向广州诚信投资控股有限公司（以下简称“诚信控股”）、北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）合计发行不超过 22,085,466股（上市公司实施 2016年度利润分配方案调整后）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为14.58元/股（上市公司实施2016年度利润分配方案调整后），募集配套资金总额不超过 32,200.61万元。本次发行已经发行人 2016年第一次临时股东大会批准，并经中国证监会“证监许可[2017]556号”文核准。
作为发行人本次发行的独立财务顾问，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“独立财务顾问”），按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次配套融资，现将本次配套融资的发行过程及合规性情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次募集配套资金定价基准日为高盟新材第三届董事会第五次会议决议公告日。本次发行价格为 14.58元/股（高盟新材实施 2016年度利润分配方案后调整后），不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为22,085,466股，具体情况如下：
||
|-|
|发行对象姓名或名称|
|诚信控股|
|员工持股计划|

合计 22,085,466
本次发行符合发行人相关董事会决议、股东大会决议和“证监许可[2017]556号”文的规定。
（三）发行对象
本次发行对象为诚信控股和员工持股计划，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及发行人相关董事会决议、股东大会决议的规定。
（四）募集资金金额
本次募集资金总额为 322,006,094.28元，未超过募集资金规模上限364,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计13,988,713.05元，本次发行募集资金净额为308,017,381.23元。符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，独立财务顾问认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次发行的批准情况
1、2016年10月17日，上市公司因筹划重大事项向深交所申请股票停牌。
2、2016年10月31日，上市公司与交易对方达成合作意向，转为重大资产重组停牌。
3、2016年11月29日，上市公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过
了《高盟新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》等相关决议；上市公司与华森塑胶股东签署了附条件生效的《发行股
份及支付现金购买资产协议》和《盈利减值补偿协议》，并经此次董事会通过；
协议中均已载明本次重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，协议即生效。独立董事对本次重大资产重组方案发表了独立意见。
4、2016年12月28日，上市公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《高盟新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》等相关议案。
5、2017年 3月 20日，上市公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》。
6、2017年5月2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京高盟新材料股份有限公司向武汉汇森投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可字[2017]556号），本次交易经中国证监会核准。
7、2017年6月4日，上市公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于相关主体放弃认购本次非公开发行股票的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》等议案。
三、本次发行的发行过程
发行人于 2017年 6月 14日向诚信控股、员工持股计划发出了《缴款通知书》，诚信控股、员工持股计划在规定的时间内均足额缴纳了认购款项。
2017年6月16日，大信会计师出具《北京高盟新材料股份有限公司资金验证报告》（大信验字[2017]第 3-00022号）。根据该验证报告，截至 2017年 6月 16日止，募集资金总额 322,006,094.28元已足额汇入江海证券为高盟新材本次发行指定的专用账户。
2017年6月19日上午，独立财务顾问在扣除发行费用后向发行人指定账户划转了认购款。2017年6月19日，大信会计师出具《北京高盟新材料股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第 3-00023号）。根据该验资报告，截至 2017年 6月 19日止，高盟新材已收到武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友、诚
信控股和员工持股计划的新增注册资本（股本）合计 47,051,171.00元。变更后的注册资本人民币 260,651,171.00元、累计实收资本（股本）人民币260,651,171.00元。
经核查，独立财务顾问认为，本次发行的定价、缴款和验资过程《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
四、独立财务顾问对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，独立财务顾问认为：本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金金额均符合相关授权和核准文件的要求；本次发行的定价和发行过程符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定；发行对象的确定公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金之发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目主办人：
周志文 张磊
项目协办人：
王一
江海证券有限公司年 月 日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-014亚夏汽车股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，广大投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理周晖先生、独立董事周友梅先生、保荐代表人徐思远先生、财务总监兼董事会秘书李林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人苏为科，作为浙江花园生物高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
苏为科本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：苏为科（签署）
日期：2017-10-27
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-018成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一五年五月八日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议以现场表决的方式在成都市通惠门路 2号联森酒店四楼会议室召开。本次会议通知于二〇一五年五月八日发出，应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。
会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于汤火箭先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，公司 2014年年度股东大会同意增补吴越先生为公司第十届董事会独立董事，根据相关规定，董事会同意增补吴越先生为公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员；同时，由吴越先生担任薪酬与考核委员会召集人。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一五年五月八日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-022深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司非公开发行不超过2,400万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
一、发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司
联系人：刘奕、周蒴婷
电话：0755-83930085
传真：0755-83562955
邮箱：invest@yinzhijie.com
二、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
项目保荐代表人：王茜、周依黎
联系人：资本市场部
电话：021-38784899-875
传真：021-50495600
邮箱：ecm@cjsc.com.cn
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-063
松德智慧装备股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 586,180,503股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股以及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月11日，除权除息日为：2018年 5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年 5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利，将于2018年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****561|郭景松|
|2|01*****805|雷万春|
|3|08*****891|中山市松德实业发展有限公司|
|4|01*****386|张晓玲|
|5|08*****411|舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 3日至登记日：2018年 5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省深圳市福田区深南大道 6033号金运世纪大厦 18K
咨询联系人：齐文晗、杨楚君
咨询电话：0755-82521672
传真电话：0755-23968659
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017—010西安饮食股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
公司第八届监事会第三次会议于二〇一七年三月二十三日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经核查，公司 2016年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：
（1）公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会二〇一七年三月二十三日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-103湖南大康牧业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 08月 26日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金7亿元人民币对全资子公司大康肉类食品有限公司进行增资。上述议案已经公司于 2014年 09月 12日召开的第二次临时股东大会审议通过，有关该事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告》以及《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-079、085、091）。
2014年 09月 25日，公司收到大康食品关于完成工商变更登记的通知。大康食品已于近日完成了工商变更登记手续，并获得了怀化市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目|||||
||||变更前||变更后|
|注册资本||人民币伍仟万元整||人民币柒亿伍仟万元整||

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项均未发生变化。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年09月26日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-026
四川川环科技股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日召开第四届董事会第十次会议并审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事文谟统、文建树、文琦超、王继胜回避了表决。结合公司业务发展需要，2017年度公司及下属全资子公司的银行贷款需要关联方文谟统、文建树提供的关联担保金额合计不超过5000万元。。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、预计日常关联交易类别及金额
预计关联担保情况
随着2016年度各银行对公司及下属全资子公司银行贷款的陆续到期，为保证公司及下属全资子公司的正常生产经营，2017年度公司及下属全资子公司的银行贷款需要关联方文谟统、文建树提供的关联担保预计如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|担保方|2017年预计担保金额|2016年末实际担保金额|
|文谟统、文建树|5,000|4,000|

本次关联担保额度的有效期为自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|文谟统、文建树|川环科技|40,000,000.00|2016-8-8|2017-8-7|否|

三、关联方关联关系及基本情况
文谟统、文建树
文谟统、文建树系公司控股股东及实际控制人。文谟统与文建树为父子关系，且文谟统与文建树签订了《一致行动协议》。文谟统持有公司16.68%的股份，文建树持有公司7.84%的股份，双方合计持有公司24.52%的股份。
四、关联交易的定价原则及定价依据
关联方对公司及其全资子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了大股东对公司发展的支持，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司2017年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将《关于公司2017年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构发表意见如下：
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，应履行必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决）。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行，交易方式符合市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
湘财证券作为保荐机构，对公司本次关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、湘财证券股份有限公司关于四川川环科技股份有限公司 2017年度日常关联交易预计事项的核查意见
四川川环科技股份有限公司
董事会
云南北川律师事务所 云内动力2019年第一次临时股东大会法律意见书
云南北川律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：昆明云内动力股份有限公司
云南北川律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会根据公司2019年1月24日召开的六届董事会第九次会议决议，由公司六届董事会召集召开。
云南北川律师事务所 云内动力2019年第一次临时股东大会法律意见书
事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
3、2019年2月13日上午9：00，本次股东大会在云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公室九楼会议室如期召开。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。网络投票时间为：2019年 2月 12日--2019年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日下午15：00至2019年2月13日下午15：00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师核查了2019年1月30日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共31人，代表有表决权的股份778,415,993股，占公司股份总数的39.4974%。
因本次股东大会所有议案关联股东云南云内动力集团有限公司（持有公司股份650,142,393股）须回避表决。云南云内动力集团有限公司回避表决后，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共30人，代表股份128,273,600股，占公司股份总数的6.5087%。其中：A、出席本次股东大会
云南北川律师事务所 云内动力2019年第一次临时股东大会法律意见书
现场会议的股东及股东代理人共5人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份2,838,454股，占公司股份总数的0.1440%；B、通过网络投票系统直接投票的股东共25人，代表有表决权的股份125,435,146股，占公司股份总数6.3647%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会召集人资格
经查证，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨波先生主持。本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
||
|-|
|四、本次股东大会的提案|
|根据 2019年1月25日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司六届董|
|事会关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的议题内容|
|已充分披露。|
|经核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大|
|会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。|
|五、本次股东大会的表决程序及表决结果|
|本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列|
|明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监|
|票。其中，网络投票的结果根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。|
|审议本议案时控股股东云南云内动力集团有限公司须回避表决。具体表决结|
|果如下：|

关于审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
同意 126,911,798股，反对 1,361,802股，弃权 0股，同意股数占出席会
云南北川律师事务所 云内动力2019年第一次临时股东大会法律意见书
议有效表决权股份总数的98.9384%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意126,911,798股，反对1,361,802股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9384%。
表决结果：审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
||
|-|
|经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、|
|《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。|
|六、结论意见|
|综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人|
|员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范|
|性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。|

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云南北川律师事务所 云内动力2019年第一次临时股东大会法律意见书
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云南北川律师事务所（公章）
经办律师：吴继华
解丹红
二〇一九年二月十三日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-128银亿股份有限公司
第七届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 7月 2日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十八次临时会议，会议于 2019年 7月 5日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举苏新龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时提名苏新龙先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体议案内容详见公司于 2019年 7月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2019-129）。
此议案需提请公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于 2019年 7月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-130）。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年七月六日
附：独立董事候选人简历
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|苏新龙：男，1964 年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾|
|任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事、副总经理、监事，福建神州|
|电子股份有限公司独立董事，成信绿集成股份有限公司独立董事。现任厦|
|门大学管理学院会计学系教授，硕士生导师。|
|苏新龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控|
|制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏新龙先生最近|
|三年未受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所公开谴责|
|或三次以上通报批评；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行|
|人；符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的|
|任职条件。|
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-044安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年度利润分配预案
经中审华会计师事务所（特许普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 119,081,512.58元，其中母公司实现净利润 39,858,673.93元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,985,867.39元。加上滚存的未分配利润，截止2016年末经审计可供股东分配的利润为841,255,326.43元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2016年度经营情况及未来经营发展情况，公司拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、关于2016年度不进行利润分配预案的原因
由于公司目前在建项目较多，需要较大资金投入。为加快项目建设，保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017年公司需做好相应的资金储备。
鉴于此，公司拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、监事会意见
公司2016年度利润分配预案是结合公司2016年度实际经营情况和未来经营
发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出
2016年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日