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证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-029江苏南大光电材料股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——年度报告披露相关事项》和公司相关会计政策，公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、长期股权投资的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况说明
经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017年度各项资产减值准备788.47万元，计提资产减值明细如下表：
||
|-|
|本年拟计提金额|
|204.47|
|31.95|
|552.05|
|788.47|

1、应收款项坏账准备情况
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断大于200万元
依据或金额标准
单项金额重大并单项本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已计提坏账准备的计提发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，方法 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
组合1：账龄分析 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2：合并报表范围
合并报表范围内应收账款、其他应收款。
内应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1：账龄分析法 账龄分析法
组合2：合并报表范围
其他方法
内应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5%10%20%30%60%100%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 方法说明
合并财务报表范对合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备。
围内的应收款项
2017年度按账龄分析法计提的应收账款坏账准备为163.46万元、其他应收款坏账准
备为2.51万元，合计165.97万元。
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款
项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
2017年度单项金额虽不重大的应收账款但单独计提坏账准备金额计38.50万元。
2、存货跌价准备情况
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
2017年公司拟对原材料、在产品、库存商品分别计提的存货跌价准备2.38万元、2.87万元、26.70万元，合计31.95万元。
3、长期股权投资减值损失
公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
因长期股权投资存在减值迹象，公司聘请专家对存在减值迹象的长期股权投资的公允价值进行评定和估算，2017年公司拟对长期股权投资计提的长期股权投资减值准备
552.05万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，将影响公司本期归属于母公司所有者的净利润788.47万元。本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、公司本次计提资产减值准备事项的审批流程
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备事项的说明
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司2017年度计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2017年度计提资产减值准备。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-017成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年3月20日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟对最高额度不超过
25,000万元自有资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次
拟对最高额度不超过过25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）。在上述额度范围内，资金可在 12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），该投资产品的发行主体为各金融机构，且该投资产品不得用于质押。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）投资期限
购买的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使
用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们一致同意公司使用不超过 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、尚需取得的批准
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东大会的批准。
七、备查文件
1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
3、《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号： 2018-110金龙机电股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于2018年08月27日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年08月27日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 08月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 08月 26日 15:00至2018年08月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2018年08月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及其他应参加本次会议的人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2018年08月10日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：该列打勾|
||提案编码||提案名称||的栏目可以投|
||||||票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2018年08月24日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室，
邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理
5、会议联系方式
联系人：郑雯雯
电话：0577—61806666—8982传真：0577—61801666
地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2018年08月10日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《金龙机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365032； 投票简称：金龙投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年08月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年08月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年08月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
金龙机电股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》|√||||

（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东（签名或盖章）：_________________ 受托人（签名）：___________________身份证或营业执照号码：______________ 受托人身份证号码：___________________委托股东持股数量:__________________ 委托人股东账号:____________________
委托日期:__________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-030杭州星帅尔电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》和《外观设计专利证书》，具体情况如下：
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|专利类型|专利名称|专利号|申请日|有效期|证书号|
|实用新型|一种冰箱压缩机电机用接线插座|ZL201721259498.9|2017年9月28日|10年|第7359413 号|
|外观设计|接线插座（P001）|ZL201730467154.6|2017年9月28日|10年|第4651817 号|
|外观设计|接线插座（N001）|ZL201730466156.3|2017年9月28日|10年|第4650124 号|

上述专利权人为：杭州星帅尔电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－50广东韶钢松山股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第七届董事会 2018年第七次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现就相关事宜公告如下：
公司因生产经营需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任郭亮先生、谢志雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起与公司第七届董事会同。副总经理郭亮先生、谢志雄先生简历附后。
经独立董事核查，郭亮先生、谢志雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人，符合公司高级管理人员的任职资格。独立董事一致认为公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意董事会聘任郭亮先生、谢志雄先生为公司副总经理。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年9月21日
附：副总经理郭亮先生、谢志雄先生简历
副总经理郭亮先生、谢志雄先生简历
一、副总经理郭亮先生简历
郭亮，男，1969年9月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师。1992年加入韶钢，历任动力厂技术设备科科长、副厂长，设备备件部副经理，计控部部长，资材备件部部长、党委书记，设备管理部部长、党委书记，现任能源环保部部长。
郭亮先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、副总经理谢志雄先生简历
谢志雄，男，1972年 4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993年加入韶钢，历任第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、党总支书记，现任制造管理部部长（技术研究中心主任）兼宝钢特钢韶关有限公司制造管理部部长（技术研究中心主任）。
谢志雄先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-005深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三次临时会议通知于2018年1月29日书面送达各位董事，会议于2018年2月1日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、关于向深圳市水务（集团）有限公司提供委托贷款的议案；
为盘活闲置资金，提高资金收益，公司经与深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“深圳水务”）协商，拟通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳水务提供不超过人民币15,000万元（含）的委托贷款，期限为委托银行发放贷款之日起 12个月，资金来源为自有资金，年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率，利息支付为每月付息一次。具体内容请见2018年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于对深圳机场机电设备公司实施清算注销的议案；
具体内容请见2018年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场机电设备公司清算注销的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于公司单独设立航务管理部的议案。
根据民航中南地区局要求在机场设立航务管理机构的通知精神，公司拟整合运行指挥中心航务管理职责、航空业务部空域资源、容量评估、航班放量相关职责，单独设立航务管理部，为公司部门正职级职能部门，主要负责空域资源协调及优化、机场容量评估、航班容量释放，飞机性能管理和跑道运行模式优化，飞行程序与航图优化及机场最低运行标准管理等相关工作。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
广东正业科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（彭宁）
各位股东及股东代表:
作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规则的规定和要求，在2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、任职情况
公司于2018年11月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人将担任公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期三年。
二、出席会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，在2018年履职期间内未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
|应出席次数||||缺席次数||
||次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|2|1|1|0|0|否|

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为公司董事
会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开了7次股东大会，本人列席了2018年第五次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会。
三、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为公司的独立董事，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，客观公正的发表了相关独立意见：
1、2018年11月14日，本人在公司第四届董事会第一次会议上，对选举董事长及聘任高级管理人员、增加经营范围及修订公司章程等事项发表了独立意
见。
2、2018年12月11日，本人在公司第四届董事会第二次会议上，对公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就、公司向银行申请借款、公司为子公司提供担保等事项发表了独立意见。
四、参加董事会专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委员会五个专门委员会。
本人作为公司第四届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的规定对公司历次董事会审议的事项进行认真审议，并对有关事项发表独立意见，为公司经营决策提出合理化的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况
进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、对公司进行现场调查的情况
在2018年度任期期间，本人利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机对公司进行现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面情况进行考察，并通过电话、电子邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，积极推动公司法人治理结构完善与优化，为保护全体股东权益发挥了积极作用。公司董事及高级管理人员高度重视与我们的沟通联系，及时告知公司生产经营状况和重大事项进展情况，安排相关工作人员积极配合我们开展具体工作，为我们做好履职工作提供了全面支持。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、广东省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
八、其他事项
1、本年度内，未对公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
九、总体评价和建议
在2018年度任期期间，本人忠实履行了独立董事的职责，积极参加并准时出席有关会议，秉持独立、客观、公正的原则，运用专业知识和经验为公司的经营发展提供建设性意见，充分发挥独立董事的职能和作用，维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（此页无正文，为广东正业科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页）
独立董事签名：彭宁
关于第一期员工持股计划购买完成的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-033武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年 5月 6日召开公司 2014年度股东大会，审议通过了《<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托太平洋证券股份有限公司设立共赢 1号分级集合资产管理计划进行管理，计划通过二级市场购买（包括大股东大宗交易转让）等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年6月15日，公司第一期员工持股计划的管理人太平洋证券股份有限公司通过大宗交易的方式完成股票购买（购买公司持股5%以上股东孟凡博先生所持有的公司股份），购买均价26.7元/股，购买数量363万股，占公司总股本的比例为0.6530%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2015年3月13日公司第二届董事会2015年第二次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2015年 4月 3日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持(代表)股份数为 97002075股，占公司总股份的59.36％。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，所持（代表）有效表决权股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.00％。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了《关于控股子公司为合作方提供反担保的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
孙昊天
单位负责人：王玲二〇一五年四月三日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-066浙江亚太药业股份有限公司
关于股东计划减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 20日收到陈奕琪女士、陈佳琪女士关于计划减持公司股份的告知函，其拟以集中竞价、大宗交易等方式分别减持本公司股份不超过 800万股、800万股。本次减持计划，陈奕琪女士、陈佳琪女士拟通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日之后的3个月内（窗口期不减持）进行，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告披露之日起的 3个月内（窗口期不减持）进行，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：陈奕琪、陈佳琪
2、股东持有股份情况：截至本公告日，陈奕琪女士持有公司股份 10,000,000股，占本公司总股本的1.86%，其配偶吕旭幸先生持有公司股份 20,097,040股，占本公司总股本的3.75%，合计持有公司 30,097,040股，占本公司总股本的5.61%；陈佳琪女士持有公司股份 10,000,000股，占本公司总股本的1.86%，其配偶沈依伊先生持有公司股份 18,087,336股，占本公司总股本的3.37%，合计持有公司28,087,336股，占本公司总股本的5.24%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：自身资金需求
2、股份来源：陈奕琪女士、陈佳琪女士所持有股份均通过协议转让获得,具体内容详见 2014年 11月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等方式。
4、拟减持股份数量及比例：
陈奕琪女士拟减持不超过800万股，不超过公司总股本的1.49%；
陈佳琪女士拟减持不超过800万股，不超过公司总股本的1.49%；
陈奕琪女士、陈佳琪女士合计拟减持不超过 1600万股，不超过公司总股本的2.98%（若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。
5、减持期间：
通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3个月内进行，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起的 3个月内进行，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、承诺事项
陈奕琪女士、陈佳琪女士计划减持股份事项不存在违反相关承诺的情形。
四、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：陈奕琪女士、陈佳琪女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促金陈奕琪女士、陈佳琪女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、陈奕琪女士、陈佳琪女士出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2019年 9月 21日
泛海控股股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司再次延长 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项发表事前认可意见如下：
1.公司决定再次延长2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，本人同意将再次延长 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的相关议案提交公司第九届董事会第十六次临时会议审议。
公司董事会审议关联议案时，关联董事应回避表决。
本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一八年三月十日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2019-028
广东精艺金属股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年6月18日下午14:00。
2、网络投票时间为：2019年6月17日—2019年6月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：董事长黄裕辉先生。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共 11人，所持有表决权的股份数为75,904,900股，占公司总股本的30.2873%。其中：
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共 9人，所持有表决权的股份数为75,853,600股，占公司总股本的30.2669%；
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 2人，所持有表决权的股份数为51,300股，占公司总股本的0.0205%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意股数75,904,900股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对股数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数139,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意股数75,904,900股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对股数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数139,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意股数75,904,900股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
反对股数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数139,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的见证意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所云芸律师、何灿舒律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-065号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会通知已于2016年10月28日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月13日下午15:00至2016年11月14日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：陈书智
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共4人，代表股份162,919,113股，占公司总股份的43.2482%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席本次会议的股东共4人，代表有表决权的股份数162,919,113股，占公司股份总数的43.2482%；
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
本次会议由董事会召集，董事长陈书智主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市大成（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》；
表决结果：同意162,919,113股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案以特别决议方式获得有效通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、陈圆
会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年11月14日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-047广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年7月 26日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2019年 7月20日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人，其中董事向光先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郑毅先生召集和主持。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司、下属公司及关联方为全资孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的议案》
公司全资孙公司北京金源互动广告有限公司（以下简称“金源广告”）因日常业务发展需要，需与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展应收账款保理业务进行融资，融资总额度为 10,000万元。经过公司与远东租赁商议，公司、北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）、北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）分别为金源广告与远东租赁的应收账款保理业务提供不超过5,000万元的连带责任担保；佳兆业集团（深圳）有限公司
（以下简称“佳兆业深圳”）为本次应收账款保理业务提供不超过10,000万元的连带责任担保，并收取担保费用 200万元；天津川阅科技合伙企业（有限合伙）与张冰分别为本次应收账款保理业务提供不超过 10,000万元的连带责任担保，不收取担保费。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司、下属公司及关联方为全资孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。
过去十二个月至本公告披露之日，公司与佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 22,385,098.36元（包含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的2.18%，其中新增佳兆业集团及下属公司累计为公司及下属公司提供的餐饮、住宿、门票等其他服务费用共计74,146.53元。
佳兆业深圳为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，佳兆业深圳为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
关联董事郑毅先生、郭晓群先生及钟亮先生回避表决，表决结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见：
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年 7月26日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-38普洛药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 21日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年4月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn以及《上海证券报》和《证券时报》。
本次权益分派的实施距离股东大会通过该方案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,146,869,310股为基数，向全体股东每10股派0.550000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.550000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.110000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日，除权除息日为：2016年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号股东账号股东名称
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****606|横店集团控股有限公司|
|2|08*****433|浙江横店进出口有限公司|
|3|08*****427|横店集团康裕药业有限公司|
|4|08*****429|横店集团家园化工有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月14日至登记日：2016年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省东阳市横店江南路333号；
咨询联系人：楼云娜、何中涛
咨询电话：0579-86557527；传真：0579-86558122
六、其他备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
普洛药业股份有限公司董事会2016年6月14日