证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-031证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）现场会议时间：2014年04月23日（星期三）14：30
（二）网络投票时间：2014年04月22日-2014年04月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年04月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年04月22日15：00至2014年04月23日15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室
（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）召集人：公司第六届董事会
（六）主持人：汪洋董事长
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
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|出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、律师人数|17|
|出席本次会议的股东和股东代理人人数|44|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,102,399,177|
|占公司总股份的比例|65.16%|
|其中：关联股东人数|1|
|代表有表决权股份数（股）|1,037,059,200|
|占公司总股份的比例|61.30%|
|非关联股东或股东代理人人数|43|
|代表有表决权股份数（股）|65,339,977|
|占公司总股份的比例|3.86%|
|其中：出席现场会议并表决的股东及股东代理人人数|5|
|出席现场会议有表决权数量（股）|1,057,185,444|
|占公司总股份的比例|62.49%|
|参与网络投票并表决的股东及股东代理人人数|39|
|参与网络投票的表决权数量（股）|45,213,733|
|占公司总股份的比例|2.67%|

四、提案审议和表决情况
（一）公司2013年度董事会报告；
表决情况：同意1,096,287,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%；反对5,900,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.54%；弃权211,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。
表决结果：通过。
（二）公司2013年度监事会报告；
表决情况：同意1,096,287,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。
表决结果：通过。
（三）公司2013年度财务决算报告；
表决情况：同意1,096,287,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%；反对5,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%；弃权231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。
表决结果：通过。
（四）公司2013年度利润分配议案；
表决情况：同意1,096,287,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%；反对5,952,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.54%；弃权159,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.01%。
表决结果：通过。
（五）公司2013年年度报告及摘要；
表决情况：同意1,096,287,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%；反对5,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%；弃权231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。
表决结果：通过。
（六）关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,900,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%；弃权211,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。
表决结果：通过。
（七）关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意1,096,287,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45%；反对5,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.53%；弃权231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.02%。
表决结果：通过。
（八）关于公共场区物业委托管理的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%；弃权231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。
表决结果：通过。
（九）关于T3运行管理区物业委托管理的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%；弃权231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。
表决结果：通过。
（十）关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,900,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%；弃权211,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。
表决结果：通过。
（十一）关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁员工宿舍的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,900,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%；弃权211,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。
表决结果：通过。
（十二）关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,900,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%；弃权211,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。
表决结果：通过。
（十三）关于T3航站区水蓄冷空调供冷服务的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%；弃权231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。
表决结果：通过。
（十四）关于T3飞行区污水处理保障服务的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,880,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00%；弃权231,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.35%。
表决结果：通过。
（十五）关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《T3航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案。
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,037,059,200股股份回避表决。
表决情况：同意59,228,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.65%；
反对5,900,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.03%；弃权211,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.32%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所
（二）律师姓名：彭商翁、孔富
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日