http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-005深圳齐心集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、议案 3涉及关联交易，关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月9日下午14：30开始。
网络投票时间：2019年1月8日～1月9日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 1月 8日 15:00至2019年1月9日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生。
http://www.qx.com本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 337,138,081股，占上市公司总股份的53.3924％。
（注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 10,365,916股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 631,435,166股）
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份302,082,491股，占上市公司总股份的47.8406％。
通过网络投票的股东14人，代表股份35,055,590股，占上市公司总股份的5.5517％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份35,055,790股，占上市公司总股份的5.5518％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东14人，代表股份35,055,590股，占上市公司总股份的5.5517％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票：
1、以特别决议方式逐项审议通过《关于调整回购部分社会公众股份事项的预案》；
1.01回购股份的目的及用途
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.02回购股份的金额以及资金来源
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
http://www.qx.com反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.03回购股份的价格
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.05回购股份的方式
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.06回购股份的实施期限
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
http://www.qx.com中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.07决议的有效期
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.08对董事会办理本次回购股份事宜的授权
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、以特别决议方式审议通过《关于修订〈公司章程〉的预案》；
总表决情况：同意 337,133,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；
反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于补充审议 2017年度、2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的预案》。
该议案涉及关联交易，关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。
总表决情况：
同意 35,137,780股，占出席会议所有无关联股东所持股份的99.9872%；反对 4,500
http://www.qx.com股，占出席会议所有无关联股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议所有无关联股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 35,051,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9872%；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、程国樑
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司董事会2019年1月10日