证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-018厦门灿坤实业股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017年4月6日(星期四)下午二时整
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2017年第二次董事会会议审议，决定召开 2016年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、现场出席的总体情况：
股东(授权委托代表人) 5人、代表股份 82,985683股，占公司有表决权股份总数的 44.7624%；
2、通过网络投票出席的情况：
通过网络投票的股东 1人、代表股份 105,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0566％。
3、出席会议的外资股东出席情况：
外资股股东(授权委托代表人) 6人、代表股份 83,090,683股，占公司有表决权股份总数的 44.8190%。
4、出席本次股东大会的其他人员：
出席、列席现场会议的其他人员包括：董事5人，监事3人，高级管理人员
2人及律师、会计师。
二、议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：2016年年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案二：2016年年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案三：关于计提2016年年度资产减值准备的议案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案四：2016年年度报告及报告摘要
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案五：2016年年度财务决算方案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案六：2016年年度利润分配预案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案七：2017年年度预计日常关联交易案
公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENTLIMITED持股数53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股数 24,268,840股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股数4,621,596股）系公司控股股东；在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。
1、总的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案八：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过。
议案九：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）
9.01选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
9.02选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
9.03选举庄兴先生为公司第九届董事会董事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
9.04选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
议案十：关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过
议案十一：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过
议案十二：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）
12.01选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
12.02选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
12.03选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
议案十三：关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过
议案十四：关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过
议案十五：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）
15.01选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
15.02选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
2、中小股东的表决情况：
同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
表决结果：同意当选。
议案十六：关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案
1、总的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
2、中小股东的表决情况：
同意 154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4286%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
3、外资股股东的表决情况：
同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%；
反对 105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：表决通过
会议还听取了独立董事的2016年年度述职报告。
三、律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师陈晋赓、彭观萍认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年4月6日