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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-160安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议通知已于2019年 10月31日以电子邮件形式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照《公司章程》所规定的期限发出会议通知。会议于 2019年10月 31日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，本会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
1、审议通过《关于取消公司2019年第三次临时股东大会部分提案的议案》因相关协议签署方及部分股东内部流程尚未完成，并要求对本次交易的相关材料进行补充，为保证其进一步了解本次交易的相关情况，经公司董事会慎重考虑，决定取消原定提交2019年第三次临时股东大会审议的第1项提案《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》，不再将其提交公司2019年第三次临时股东大会审议，待以上工作完成后再另行提交公司股东大会审议。
除上述取消提案外，公司于2019年10月21日公告的2019年第三次临时股东大会通知的其他事项不变。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2019年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。
董事张粮认为公司对于该议案未做好充分的沟通和准备工作，故投弃权票。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 1票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-100安徽鑫龙电器股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称或证券简称变更的说明
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议及 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。公司将名称从“安徽鑫龙电器股份有限公司”变更为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”，同时对《公司章程》的相应条款做相应调整。
原《公司章程》第一章第四条为
1.公司注册名称：安徽鑫龙电器股份有限公司
2.中文简称：鑫龙电器
3.英文全称：ANHUI XINLONG ELECTRICALCO.，LTD.
4.英文简称：“XLC”
现修改为：
1.公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2.中文简称：中电鑫龙
3.英文全称：ANHUI SINONET& XINLONG SCIENCE& TECHNOLOGY CO., LTD.4.英文简称：S&X
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》。
最新《营业执照》登记的公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司。公司统一社会信用代码、类型、住所、法定代表人、注册资本、营业期限、经营范
围均没有改变。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
根据公司的发展战略，以及公司 2015年成功收购了北京中电兴发科技有限公司，现有业务已形成原有智能型成套开关设备及元器件制造与反恐、公共安全、智慧城市等并存的格局，原有的公司名称“安徽鑫龙电器股份有限公司”和证券简称“鑫龙电器”已不能全面准确地反映公司的业务内容与特点，本次变更公司名称和证券简称是为了更好地贯彻公司的战略和展现现有的产品业务，更有利于公司未来的发展和协同。
三、其他事项说明
同时经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年12月9日起，公司证券简称由“鑫龙电器”变更为“中电鑫龙”；英文简称由“XLC”变更为“S&X”；
公司证券代码不变。
四、备查文件
1、《营业执照》
2、《2015年第五次临时股东大会决议》
3、《证券简称变更申请书》
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2014-020新疆准东石油技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||397,247,918.88||413,753,465.33||-3.99%||
|营业总收入|||||||
||15,773,412.18||13,500,175.11||16.84%||
|营业利润|||||||
||12,828,553.41||14,012,648.87||-8.45%||
|利润总额|||||||
||10,237,422.83||11,329,990.43||-9.64%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.10||0.11||-9.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.75%||3.09%||-0.34%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||857,265,905.35||675,751,412.86||26.86%||
|总 资 产|||||||
||586,698,298.30||370,643,262.66||58.29%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||119,588,689.00||99,458,689.00||20.24%||
|股 本|||||||
||4.91||3.73||31.64%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市
公司股东的数据填列。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司营业收入比上年同期减少3.99%，主要原因是：公司主要客户在油田建设及维护方面的投入减少，影响到公司主营业务的部分项目工作量比2012年度有所降低；营业利润比上年同期增加16.84%，系因公司加大应收账款回收力度、部分坏账准备冲回；利润总额、净利润分别比上年同期减少8.45%、9.64%，主要是因为处置固定资产损失比2012年度大幅度增加，由此也造成基本每股收益、净资产收益率分别比上年同期下降9.09、0.34个百分点。
2、指标增减变动的主要原因
报告期内，公司非公开发行股票募集资金到位、且完成验资工作，因此公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产，分别比上年同期增长26.86%、58.29%、20.24%、31.64%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为 1,023.74万元，与《公司2013年第三季度报告正文》中预计的范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人秦勇先生、主管会计工作的负责人王燕珊女士、会计机构负责人宗振江先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-197唐人神集团股份有限公司
关于子公司参与投资设立
并购基金合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司参与投资设立并购基金合伙企业的议案》，同意子公司深圳前海唐人神投资有限公司参与投资设立并购基金合伙企业；公司于 2016年 10月 25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司重新签署<深圳德威创元投资企业（有限合伙）合伙协议>、<深圳德威创元投资企业（有限合伙）合伙协议之补充协议>的议案》。2016年 11月 14日，并购基金完成工商注册登记手续，企业名称为深圳德威创元投资企业（有限合伙），全体合伙人出资已全部募集到位，具体内容详见公司于 2016年11月 16日、2016年 12月28日、2017年1月 11日在巨潮资讯网刊登的《关于子公司参与投资设立并购基金合伙企业的进展公告》（公告编号：2016-175、2016-191、2017-006）。
2019年 12月11日，深圳德威创元投资企业（有限合伙）召开合伙人会议，合伙人一致同意合伙期限延长两年，至2021年 11月14日止。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
深圳市机场股份有限公司
独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，基于独立判断，就提交公司第七届董事会第一次临时会议审议的对外提供委托贷款事项发表如下意见：
公司向深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“深圳水务”）提供委托贷款是基于公司对深圳水务的经营情况、资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。公司在保证日常经营所需资金的情况下，向其提供委托贷款整体风险可控，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。深圳水务与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，同意公司对深圳水务提供委托贷款。
独立董事签名：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-060珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 15日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，此次会议将审议重大资产重组相关事项。于 2016年 6月 28日在公司指定信息披露媒体披露了《关于延期召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
鉴于中国证券监督管理委员会近日发布了《关于就修改<上市公司重大资产重组管理办法>公开征求意见的通知》，公司的重组方案可能涉及调整事项。为维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定取消原定于 2016年 7月 5日召开的 2016年第四次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年七月一日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-005苏州晶瑞化学股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2019年 1月 3日在公司会议室召开职工代表大会。与会职工代表经过充分讨论和研究，选举陈红红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
陈红红女士将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2019年1月3日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
陈红红女士：女，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2017年 4月至今在瑞红锂电池材料（苏州）有限公司担任监事；2008年1月至今，在本公司先后担任助理、总经理秘书；2016年7月至今，在本公司担任职工代表监事。
截至本公告披露日，陈红红女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-68第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知于2014年8月26日以电子邮件的方式发出，会议于2014年9月1日上午11：00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；
监事会审核了董事会编制的公司《前次募集资金使用情况专项报告》，与会监事认为募集资金的存放和使用合法合规。《前次募集资金使用情况专项报告》需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》。
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行
情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票相关事项需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会
二〇一四年九月三日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-012浙江兆丰机电股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||497,387,040.53|608,473,293.47|-18.26%|
|营业利润||219,797,018.11|237,961,519.58|-7.63%|
|利润总额||225,935,256.49|240,592,351.92|-6.09%|
|归属于上市公司股东的净利润||194,764,026.78|204,976,747.27|-4.98%|
|基本每股收益||2.92|3.78|-22.75%|
|加权平均净资产收益率||11.63%|25.39%|下降13.76个百分点|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产||2,008,284,704.56|1,980,412,301.34|1.41%|
||归属于上市公司股东的|1,722,747,981.43|1,628,000,504.65|5.82%|
||所有者权益||||
|股 本||66,677,700.00|66,677,700.00|0.00%|
||归属于上市公司股东的|25.84|24.42|5.81%|
||每股净资产||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归
属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；每股净资产
以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 49,738.70万元，较上年同期下降18.26%；
营业利润 21,979.70万元，较上年同期下降7.63%；归属于上市公司股东的净利润19,476.40万元，较上年同期下降4.98%。
报告期内，公司有序开展各项经营工作，但受中美贸易战和美国反倾销政策影响，营业总收入有所下滑。面对严峻的国际形势，公司积极调整销售结构，大力开拓非美出口市场和国内主机配套业务，但新市场的开拓需要一定的时间。
本报告期内公司闲置资金存款利息、美元升值形成的汇兑收益、闲置资金理财收益、政府补助较上年增长，增加了利润。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产200,828.47万元，较期初增长1.41%；归属于上市公司股东的所有者权益172,274.80万元，较期初增长5.82%；归属于上市公司股东的每股净资产25.84元，较期初增长5.81%。
总资产与所有者权益增长不明显的主要原因为：公司于 2018年 6月实施了2017年度权益分派，以截至2017年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 15元（含税），共计派发现金股利人民币10,001.66万元（含税），减少了公司总资产与所有者权益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 29日披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-010）不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2018年度业绩具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露，实际数据以 2018年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
横店集团东磁股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司收购资产暨关联交易事项的事前认可书面意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事制度》等规范性文件和相关规章制度的规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《公司关于收购资产暨关联交易的议案》，并对公司发生的关联交易事项进行了详细的了解，分析了其与关联方发生关联交易的必要性，现就公司提交的《公司关于收购资产暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司本次拟收购横店集团东磁有限公司的资产有利于提升公司资产的独立性和完整性，有利于提升永磁十五厂的科学化布局，交易价格的确定以具有证券、期货从业资格的评估机构所评估的结果为基础，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该交易构成关联交易，董事会在审议事项时关联董事徐文财、胡天高、厉宝平应回避表决。我们同意将《公司关于收购资产暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
二、横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司收购资产暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事工作制度》等规范性文件和相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《公司关于收购资产暨关联交易的议案》，对该议案进行了详细的了解，并出具了《公司独立董事关于收购资产暨关联交易事项的事前认可书面意见》,经过与公司董监高沟通以及认真审阅资料，我们认为：
公司本次拟收购横店集团东磁有限公司的资产有助于保证公司资产的独立
性和完整性，有利于公司磁性材料的规模化和自动化发展，有利于公司主营业务处于更有利的竞争地位。交易价格的确定以具有证券期货从业资格的产业评估机构所评估的结果为基础，定价公允合理。不存在损害公司利益及全体股东合法权益的行为，对公司的财务状况、经营业绩影响较小。公司董事会在审议上述关联交易议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定，故同意公司实施。
独立董事：钱娟萍
方小波
吴次芳
二〇一六年十月二十二日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-078上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于 2018年 10月 25日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 10月 22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，至表决截止时间 2018年 10月 25日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018年第三季度报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《2018年第三季度报告全文》具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体。
二、 审议通过了《关于回购注销 2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）的规定，原激励对象共计 15人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2015年激励计划》的规定回购注销其已获授但
尚未解锁的全部股份。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销 2015年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
三、 审议通过了《关于 2015年股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，董事会认为《2015年激励计划》激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2015年度第三次临时股东大会之授权，同意按照《2015年激励计划》的相关规定办理第三期限制性股票解锁的相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,281,600股，占激励对象被授予股份数的40%，占公司股本总额的0.15%。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于2015年股权激励计划第三期解锁的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。
一、公司监事会日常工作情况
2014年度公司监事会共召开 8次监事会议，每次监事会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会议的召开合法、有效。公司监事会具体工作情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|监事会会议|审议通过议案内容|
|1|2014年4月24日|第二届第七次会议|1、《2013年度监事会工作报告》；2、《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》；3、《2013年度财务决算报告》；4、《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》；5、《2013年度内部控制有效性的自我评价报告》；6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；7、《向银行申请授信额度》；8、《续聘2014年度审计机构》；|
|2|2014年4月25日|第二届第八次会议|1、《蓝英装备2014年第一季度报告》；|
|3|2014年8月22日|第二届第九次会议|1、《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》；|
|4|2014年9月12日|第二届第十次会议|1、《以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金》；|
|5|2014年9月22日|第二届第十一次会议|1、《募集资金投资项目部分建设内容确定|

|||||
|-|-|-|-|
||||实施地点和实施方式》；|
|6|2014年10月23日|第二届第十二次会议|1、《2014年第三季度报告》；2、《会计政策变更》；|
|7|2014年11月6日|第二届第十三次会议|1、《公司为客户提供买方信贷担保》；2、《“BT项目”会计核算方法说明》；3、《对公司前期会计差错更正》；|
|8|2014年12月2日|第二届第十四次会议|1、《增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款》；2、《公司与全资子公司申请银行授信》；|

公司监事会成员积极列席公司董事会会议、公司总经理办公会议，监督公司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上，对公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。
依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议，董事、总经理履行职责，以及维护股东利益进行了有效的监督。
二、公司监事会2014年度有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
2014年公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序、股东大会及董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2014年公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供
财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。能及
时提供生产经营管理所需信息。公司监事会审查了瑞华会计师事务所出具的标准
无保留意见的审计报告，符合公司实际情况。公司 2014年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目情况
2014年公司监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
4、公司收购、出售资产情况
2014年公司无收购、出售资产、资产置换、没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
2014年公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常性占用公司资金的情况，没有发生违规对外担保行为。
6、股权、资产置换情况
2014年公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、公司监事会2015年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2015年公司监事会的主要工作计划如下：1、加强各监事会成员的学习
随着公司上市及国内外经济的不断变化，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。
同时，加强对公司董事、高级管理人员勤勉尽责及股东大会决议的执行情况的监督，提高公司运转和经营管理效用。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重
大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提醒警示。
3、继续加强监事会建设
积极参加监管部门组织的各项培训，提高监事队伍的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。2015年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现2015年公司战略贡献自己的力量。
2014年度监事会工作报告经本次监事会议审议通过后，将提交公司2014年度股东大会审议。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-72山东丽鹏股份有限公司
关于董事长、总裁辞职及选举新任董事长、聘任总裁的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长孙鲲鹏先生、总裁张本杰先生的书面辞职报告。孙鲲鹏先生因工作调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，辞职后继续担任公司董事、法定代表人职务。张本杰先生由于工作原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
2018年 9月 14日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举第四届董事会新任董事长的议案》，经董事会提名委员会提名，公司董事会选举董事钱建蓉先生担任公司第四届董事会董事长职务，任职自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任董事孙鲲鹏先生担任公司总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
钱建蓉先生、孙鲲鹏先生的简历详见附件。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
附件：钱建蓉先生、孙鲲鹏先生简历
钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966年 3月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐控股”）董事长、CWG INTERNATIONALPTE.LTD.（中锐国际）董事长、苏州中锐投资集团有限公司董事长兼总经理、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长，山东丽鹏股份有限公司董事长。
钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长，持有中锐控股86%股权。中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司96,517,021股无限售流通股份，占公司总股本比例的11%。同时，孙世尧先生将其继续持有的丽鹏股份7.6%股权所对应的表决权委托给睿畅投资行使，睿畅投资合计取得丽鹏股份表决权比例占公司总股本比例的18.60%，睿畅投资的实际控制人钱建蓉先生成为公司的实际控制人。除此之外钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孙鲲鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年 7月出生，大专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司董事、北京鹏和祥包装制品有限公司董事长、大冶市劲鹏制盖有限公司总经理、山东丽鹏股份有限公司副董事长，2013年 11月至 2018年 9月 13日任山东丽鹏股份有限公司董事长，现任山东丽鹏股份有限公司董事、总裁。
孙鲲鹏先生持有山东丽鹏股份有限公司 29,577,460股股份，占公司总股本比例3.37%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司第一大股东苏州睿畅投资管理有限公司、第三大股东孙世尧先生为一致行动关系。与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年8月27日在公司总部三楼会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规关联方资金占用的情况。
2、关于公司2014年半年度公司及控股子公司对外担保及公司对子公司对外担保情况
经核查，截止报告期末：公司已审批的担保额度合计4,800万元，实际担保余额合计2，038万元。所有担保事项均已经按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。其中，第四届董事会第十
九次会议审议通过了《关于子公司向农户提供担保的议案》、第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向合同养殖户提供担保的议案》及2012年8月第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于为菏泽华英禽业有限公司提供担保的公告》，均已发表了同意的独立意见。
上述担保决策程序合法合规，公司不存在违规担保和逾期对外担保。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
孟素荷 赵虎林 潘克勤
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019086福建广生堂药业股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行 2019年
可交换公司债券（第二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）拟非公开发行规模不超过2.3亿元人民币的可交换公司债券事项已获得深圳证券交易所出具的《关于福建奥华集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕389号），奥华集团已办理本次可交换公司债券的担保及信托登记，并已完成本次可交换公司债券（第一期）的发行工作，详见公司发布的相关公告（公告编号：2019059、2019061、2019062、2019063、2019064、2019068）。
公司近日接到奥华集团通知，奥华集团已完成本次可交换公司债券（第二期）发行工作，具体事项如下：
1、证券简称：19奥华E2；证券代码：117148；
2、发行期间：2019年9月 27日—2019年 9月27日；
3、本期实际募集资金金额：1.00亿元；
4、本期可交换债券期限为 3年，票面利率为7.2%，初始换股价格为 75元/股，换股期限自可交换公司债券发行结束日满12个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券摘牌日前一交易日止。
关于奥华集团本次非公开发行可交换债券的相关事宜，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年 9月29日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-16号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2016年12月13日，公司以通讯表决方式召开公司八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会通知的议案》，决定于2016年12月30日下午14：30召开公司2016年第六次临时股东大会。
2．2016年 12月 15日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项，2016年12月 16日，公司公告了更正后的股东大会通知，增加了部分遗漏内容。2016年 12月28日，公司又发布了关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2016年12月27日。
2．本次股东大会的现场会议于2016年12月30日下午14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见互联网投票系统投票时间为 2016年 12月 29日下午15:00－2016年 12月 30日下午15:00；交易系统投票时间为2016年 12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 15人，代表股份数 271,328,718股，占公司总股份数的30.22%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于公司公开发行短期融资券方案的议案》、《关于公司发行非公开定向债务融资工具方案的议案》、《关于为子公司银行贷款及融资租赁提供担保的议案》，逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
徐建军
杨兴辉
二○一六年十二月三十日
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划预留部分
激励对象名单的核查意见
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《德艺文化创意集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司有聘任关系。
2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、董事会确定的预留部分授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件业已成就。监事会同意以2019年11月5日为预留授予日，向17名激励对象授予26.5万股限制性股票。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-082新疆中泰化学股份有限公司
关于 2018年度第一期中期票据到账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次董事会、公司2017年第十次临时股东大会审议批准，同意公司发行不超过30亿元中期票据事项，期限三年。该事项获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN193号）：注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年4月11日）起2年内有效，由国家开发银行股份有限公司主承销。
2018年6月4日，公司在《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN193号）的额度内完成2018年度第一期中期票据（简称“18新中泰MTN193”）的发行。本次发行规模为人民币50,000万元，扣除手续费后为49,850万元，于2018年6月6日到账，期限三年，发行利率5.95%。本期中期票据由国家开发银行股份有限公司作为主承销，向投资人定向发行。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年六月八日
成都康弘药业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人高学敏先生/女士，作为成都康弘药业集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与成都康弘药业集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为成都康弘药业集团股份有限公司或其附属企业、成都康弘药业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都康弘药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在成都康弘药业集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议91次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人年龄已超过70岁，现任山东沃华医药科技股份有限公司董事，黑龙江葵花药业股份有限公司、精华制药集团股份有限公司、陕西盘龙药业集团股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司独立董事。本人目前身体健康，工作精力充沛，具有较强的中医药专业知识和丰富的行业管理经验，能够帮助上市公司提升价值。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板
业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应
的法律责任。
声明人：高学敏（签署）
日期：2016-08-29