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绿地控股集团股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条为进一步完善绿地控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，明确总裁的权利、义务，规范总裁的行为，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，制定本工作细则。
第二条公司设总裁一名，执行副总裁及副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。总裁、执行副总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第三条总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总裁的任职资格
第四条总裁任职应当具备以下条件：
（一）具有丰富的经济理论知识和管理知识，具有较强的经营管理能力；
（二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业；
（三）具有较强的组织领导能力，知人善任；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公。
第五条具有《公司法》第 57条、58条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的人员，不得担任公司总裁。
第三章总裁的职权与义务
第六条总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规定；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监；
（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）决定低于公司最近一期经审计净资产10%的交易事项；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第七条 总裁应当遵守法律法规和公司章程的规定，维护公司的利益，履行诚信和勤勉的义务。
第八条 总裁列席董事会会议。
第九条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会等相关方面的意见。
第十条 总裁因故不能履行职责时，有权指定一名执行副总裁代行职务。
第十一条执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，对总裁负责，并根据分工安排协助总裁工作。
第四章总裁办公会议
第十二条总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的日常经营管理会议。
第十三条总裁办公会议定期召开，参加人员为总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，必要时，可扩大到其他有关
人员。总裁办公会议可以邀请董事长、党委书记参加，监事会主席、董事会秘书列席会议。
第十四条总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，可指定一名执行副总裁主持会议。
第十五条公司办公室应于总裁办公会议召开前通知全体与会人员。参会人员必须准时出席。因故不能到会的，应提前请假。
第十六条有下列情形之一的，应在两个工作日内召开总裁办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项需决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十七条总裁办公会议由公司办公室负责整理会议纪要，作为公司档案进行保管。
第五章报告制度
第十八条总裁应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，包括但不限于：
（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同的签订和执行情况；
（三）公司重大投资项目及其进展情况；
（四）公司资金运用和盈亏情况。
第十九条在董事会和监事会闭会期间，总裁应经常就公司日常运作情况向董事长、监事会主席报告。
第二十条董事会或监事会认为必要时，总裁应在接到通知五个工作日内按董事会或监事会要求报告工作。
第六章绩效评价与激励约束机制
第二十一条总裁的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。
第二十二条总裁的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。
第二十三条总裁违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章附则
第二十四条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，并自董事会审议通过之日起实施。
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
绿地控股集团股份有限公司二〇一六年四月
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 编号：临2019-038华电能源股份有限公司
九届十四次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届十四次董事会于 2019年 10月 17日以通讯方式召开，公司董事 9人，参加表决的董事 9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于向黑龙江龙电电力设备有限公司发放委托贷款的议案
公司决定通过金融机构向全资子公司的所属公司——黑龙江龙电电力设备有限公司发放半年期委托贷款 5,000万元，利率为基准利率上浮10%，即4.785%，详见同日公司向所属公司提供委托贷款公告。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于调整公司房产处置方案的议案
为了尽快盘活闲置房产，有效缓解公司的资金压力，公司决定将龙电花园房产挂牌价格全部按评估价值下调10%继续出售，即挂牌价格调整为 7,143万元，详见同日公司调整房产处置方案公告。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
华电能源股份有限公司董事会 2019年 10月 18日
上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司
《
二〇一四年年度股东大会的法律意见书
沪震律〔2015：！证券见字第32
V
上海市震旦律师事务所
办公地址：上海市四川北路1688号福德广场南楼16楼
电话：021-63568800传真：021-63569988邮政编码：200080~
上海常震旦律师亊务所
8113.11^11211 211611 1)3.11？！]：]!!
地址：中国上海四川北路1688号八301：16175，？^^. 1688 310111:3111^0&6(^)福德商务中心南楼16楼 15113118！!"200080，？.！^.(：.
电话：〈8621〕 63568800 161：(^^^！) 63568800^^
传真：（8621) 63569988^3x1〈8621〕 63569988^
上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司
〇一四年年度股东大会的法律意见
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沪震律【2015〗证券见字第32号致：上海亚通股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》〖以下简称"公司法"^、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"〗、《上市公司股东大会规则》〖以下简称"《大会规则》'，〗《律师事务所从事证券法律业务管理办法》〖以下简称"《管理办法》，'〗以及《上海亚通股份有限公司章程》、以下简称"公司章程"^的规定，上海市震旦律师事务所^以下简称"本所"^接受上海亚通股份有限公司〈以下简称"公司"〗的委托，指派本所律师出席了公司2014年年度股东大会〖以下简称"本次股东大会";1，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供了出具本法律意见书所需要的材料并保证该等材料是真实的、完整的。本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件等材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表
法律意见如下：：^：、：：々
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第七届董事会第39次会议决议，公司于2015年4月24日在《上海证券报》及2015年4月28日在上海证券交易所网站刊登了《上海亚通股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
经本所律师核查，公司本次股东大会通知的公告中载明了有关本
次股东大会会议的方式、时间、地点、审议事项、股东大会投票注意
事项、参加会议的对象、会议登记办法等事项。
根据通知、公告，本次股东大会会议采用现场会议和通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式进行。
会议由公司董事会召集。
本次股东会议现场会议于2015年5月28日13时30分在上海巿崇明县南门路178号天鹤大酒店4楼金茂厅如期召开、会议由公司董事长主持。
本次股东大会网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为2015年5月28日的交易时间段，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月28日9:15至15:00。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股东大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在
册的股东及股东授权的委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的律师。
经本所律师适当核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股
东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的律师的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。V：2、本次股东大会由公司董事会召集。公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。本所
律师认为，公司董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对列于会议通知公告中的《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司续聘2015年度财务、内控审计机构的议案》、《关于上海亚通股份有限公司2015年度对外担保计划的议案》、《关于上海亚通股份有限公司2015年度委托贷款等融资计划的议案》等全部七项议案按照会议议程进行了审议，并以现场投票和网络投票的
方式进行了表决。
3、出席现场会议的股东及股东的委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票截止后，上海证券交易所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果审核统计后，向公司提供了本次股东大会的投票表决结果。
4、本次股东大会由两名股东代表和一名监事参加计票和监票并在现场会议上公布表决结果。本次年度股东大会所审议的全部七项议案均获有效表决权通过。
5、出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有在本次股东大会现场会议上对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见^
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
〔本页无正文)
本法律意见书正本三份
负责人：邵曙范
上海
叶宗林
二〇一五年五月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于国机汽车股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行价格调整机制之核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对本次发行股份购买资产发行价格调整机制进行了核查，具体情况如下：
一、发行价格调整机制的具体情况
为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，引入发行股份购买资产的发行价格调整机制如下：
（一）调整对象
本次价格调整的对象为国机汽车本次发行股份购买资产的股票发行价格，标的资产的交易价格不予调整。
（二）调整程序与生效条件
价格调整的程序与生效条件包括：有权国有资产监督管理部门批准本次价格调整方案；上市公司董事会、股东大会审议通过本价格调整方案。
（三）可调价期间
上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（四）调价触发条件
在可调价期间内，出现下述情形之一的，国机汽车有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议是否对重组发行价格进行一次调整：
1、向下调整
（1）上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年4月2日收
盘数（3,163.18点）跌幅超过10%，且国机汽车股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一交易日即2018年4月2日收盘价（10.53元/股）跌幅超过10%，前述连续30个交易日可以不在可调价期间。
（2）申银万国汽车服务指数（850941.SI）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年4月2日收盘数（968.95点）跌幅超过10%，且国机汽车股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一交易日即2018年4月2日收盘价（10.53元/股）跌幅超过10%，前述连续 30个交易日可以不在可调价期间。
2、向上调整
（1）上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年4月2日收盘数（3,163.18点）涨幅超过10%，且国机汽车股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一交易日即2018年4月2日收盘价（10.53元/股）涨幅超过10%，前述连续30个交易日可以不在可调价期间。
（2）申银万国汽车服务指数（850941.SI）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年4月2日收盘数（968.95点）涨幅超过10%，且国机汽车股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中至少有20个交易日较国机汽车本次交易首次停牌日前一交易日即2018年4月2日收盘价（10.53元/股）涨幅超过10%，前述连续 30个交易日可以不在可调价期间。
自国机汽车因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018年 4月 2日至本次交易获得中国证监会核准前，国机汽车如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述调价触发条件中国机汽车本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即10.53元/股）将进行相应调整。
5、调价基准日
调价基准日为可调价期间内，上述1、2情形的调价触发条件中（1）、（2）项条件满足至少一项的首个交易日。
6、发行价格调整
当调价触发条件满足后，经上市公司董事会审议通过，本次交易的股票发行价格应调整为不低于调价基准日前20个交易日、前60个交易日或者前120个交易日（均不含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价之一的90%且不低于调价基准日前上市公司最近一期末经审计归属于母公司普通股股东的每股净资产值。若上市公司董事会审议发行价格调整机制未获通过或决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再对发行价格进行调整，因派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致的价格调整除外。
7、发行股份数量调整
调价基准日至本次发行完成日期间，国机汽车如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次重组的发行价格将按照上交所有关规定进行调整，发行股数随之进行相应调整。最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
二、独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》（以下简称“《问答》”），上市公司发行股份购买资产的，可以按照《上市公司重大资产重组办法》第四十五条的规定设置发行价格调整机制，保护上市公司股东利益。发行价格调整方案的设定应当符合以下要求：
（一）发行价格调整方案应当建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化。
（二）发行价格调整方案应当有利于保护股东权益，设置双向调整机制；若仅单向调整，应当说明理由，是否有利于中小股东保护。
（三）调价基准日应当明确、具体。股东大会授权董事会对发行价格调整进行决策的，在调价条件触发后，董事会应当审慎、及时履职。
（四）董事会决定在重组方案中设置发行价格调整机制时，应对发行价格调整方案可能产生的影响以及是否有利于股东保护进行充分评估论证并做信息披露。
（五）董事会在调价条件触发后根据股东大会授权对是否调整发行价格进行决议。决定对发行价格进行调整的，应对发行价格调整可能产生的影响、价格调整的合理性、是否有利于股东保护等进行充分评估论证并做信息披露，并应同时
披露董事会就此决策的勤勉尽责情况；决定不对发行价格进行调整的，应当披露原因、可能产生的影响以及是否有利于股东保护等，并应同时披露董事会就此决策的勤勉尽责情况
中信建投证券作为本次交易的独立财务顾问，经审慎核查后认为：
（一）本次交易发行价格调整机制设置的两组调价触发条件中，分别以上证综指（000001.SH）、申银万国汽车服务指数（850941.SI）为基础，同时约定，上市公司股票价格需在调价基准日前的连续30个交易日内中的至少20个交易日收盘价格较首次停牌前一交易日收盘价格涨跌幅达到或超过10%。
本次发行价格调整方案设置双向调整机制，有利于保护股东权益。此外，发行价格调整方案建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化。
（二）本次交易发行价格调价基准日为可调价期间内，向上调整和向下调整情形的调价触发条件中满足至少一项的首个交易日。调价基准日明确、具体。
（三）国机汽车审议本次交易的董事会议案及决议中，已对本次发行价格调整方案可能产生的影响以及是否有利于股东保护进行了充分的评估论证，并在董事会决议公告中履行了信息披露义务。
综上，本独立财务顾问经核查后认为，本次交易中涉及的发行股份购买资产发行价格调整机制，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《问答》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行价格调整机制之核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈龙飞 吴嘉煦 王宇泰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
江苏金融租赁股份有限公司
2018年度审计委员会履职情况报告
各位董事：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在完善风险管理和内部控制体系，加强审计监督、提高会计信息质量等方面，依法、合规地开展了相应的工作，较好地完成了各项工作任务。
一、本届审计委员会的基本情况
本届审计委员会委员为公司第二届董事会第一次会议推选产生，由 5名董事组成，其中独立董事 3名，非独立董事 2名，主任委员由具备会计专业背景的独立董事担任。
二、审计委员会 2018年履职情况
报告期内，审计委员会共召开了 5次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合相关制度要求。在历次委员会会议上，委员们皆认真审议各项议案，结合自身专业优势，积极为公司进言献策。
2018年度，审计委员会在以下方面开展了工作：
（一）为完善内部控制体系建言献策。委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，针对评估过程中发现的内控缺陷进行了重点讨论，就持续完善、优化内部控制和风险管理体系提出了意见和建议。
（二）推进内审部门建设。委员会定期与公司内审部门进行业务交流，听取内审工作报告。就内审部门如何加强能力建设、完善内审
体系，委员会提出了意见和建议。委员提出，内审部门应根据外部经济形势变化和公司业务发展情况，在做好法律、法规和监管机构要求的法定审计项目外，还应进一步关注公司经营管理中的重点领域与方面，有针对性地确定一批专项审计项目，将有限的审计资源用在刀刃上，以充分发挥内部审计的检查、评价、咨询和服务功能。委员会要求，就审计发现，内审部门应当及时向管理层和董事会审计委员会提出优化内部控制与风险管理的建议。
（三）支持外部审计机构的工作。委员会在评估外部审计机构独立性和专业性的基础上，与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。审计委员会要求外部审计机构严格依照审计准则、企业会计准则的规定做好定期报告审计、审阅工作，提升公司财务会计报告和信息披露的质量与水平。对外部审计机构的工作，依法给予支持与协助。
（四）审阅定期财务报告。在内审部门复核、外审机构审计或审阅的基础上，委员会进一步审阅了公司对外披露的定期财务报告，与公司财务部门、内审部门和外部审计机构一起讨论了公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项等；就相关会计、审计专业问题，提出了意见和建议。督促外审机构依法做好审计工作，并及时向公司提供审计或审阅报告。
（五）审核外部审计机构的更换。在公司更换外部审计机构时，审计委员会评估了拟聘请的外部审计机构的独立性和专业性，向董事会提出了意见和建议。
（六）协调管理层、内外部审计部门及公司各部门之间的沟通。
除通过正常的会议渠道与管理层进行沟通外，委员们还不定期的与公
审计期间，与外部审计师保持了良好的沟通和交流。
三、2019年工作展望
2019年，董事会审计委员会将继续履行公司章程所赋予的法定职责，勤勉尽职、恪尽职守，按照监管要求进一步规范、优化、完善审计监督。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-111浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人胡丹锋先生关于股权质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押具体情况
胡丹锋先生于2019年8月2日将其持有的公司17,966,000股非限售流通股与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2019年8月2日，购回交易日为2020年8月3日，上述质押已办理完成相关手续。
胡丹锋先生持有公司股份 85,966,000股，占公司股份总数的18.296%。胡丹锋先生此次股份质押后累计质押本公司股份 85,966,000股，占其持股总数的100%，占公司总股本的18.296%。
截至本公告日，胡丹锋先生直接持有公司股份 85,966,000股，占公司总股本的18.296%，通过其实际控制的杭州昇铁投资有限公司间接持有公司股份 10,000,000股，占公司总股本的2.128%，合计持有股份占公司总股本的20.424%。本次质押后，胡丹锋先生及其一致行动人杭州昇铁投资有限公司累计质押本公司股份 85,966,000股，占其持股总数的89.580%，占公司总股本的18.296%。
二、股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
胡丹锋先生本次股权质押的目的为投资所需。
2、资金偿还能力
胡丹锋先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，胡丹锋先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-106盛屯矿业集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由何少平先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2018年半年度报告的议案》
就董事会编制的2018年半年度报告，监事会提出审核意见如下：
1、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2018年上半年度的经营管理成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
二、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》
鉴于姚娟英女士因工作变动提请辞去监事职务，为发挥监事会在公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，保证各项工作的连续性，同意提名黄娜敏女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。黄娜敏女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所处罚。
黄娜敏，女，1986年 4月出生，本科学历，厦门大学工商管理专业。工作
经历：2009.2-2011.4在厦门铭光机械制造有限公司行政人事部任职行政人事专员；2011.4—2012.3在永特奥特莱斯漳州置业有限公司综合部任职行政主管；
2012.4至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作行政部担任行政副经理；
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-107”号《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
三、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》
2018年8月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份购买珠海市科立鑫金属材料有限公司100%股权项目的新发股份登记，公司的股份总数由原来的 1,676,698,582股增加至1,830,742,227股，公司的注册资本由原来的1,676,698,582元增加至1,830,742,227元。
依据相关规定，公司拟对公司章程进行修改，修改如下：
1、原章程第六条“公司注册资本为人民币 1,676,698,582元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”修改为“公司注册资本为人民币 1,830,742,227元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
2、原章程第十九条“公司股份总数为 1,676,698,582股。公司的股本结构现为：普通股 1,676,698,582股。”修改为“公司股份总数为 1,830,742,227股。
公司的股本结构现为：普通股 1,830,742,227股。”
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
盛屯矿业集团股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临 2019-038新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2019年5月13日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2019年 5月 17日在新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关联交易的议案》
同意公司通过新疆产权交易市场公开摘牌的方式，以895.37万元受让新疆幸福滩资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司4.24%的股权，以644.08万元受让新疆丰华茂源资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司3.05%的股权。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于购买职工公寓暨关联交易的议案》
同意公司以总价款355.68万元向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买12套（总面积1,016.21平方米，平均单价3,500元/平方米）商品房作为职工公寓。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2019年5月18日
报备文件
公司第六届监事会第六次会议决议
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-104云南云天化股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决。
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2017年 10月 13日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于 2017年 10月 26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2017-106号公告。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司增资的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2017-107号公告。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展期货套
期保值的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2017-108号公告。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司融资提供担保的议案》。
同意公司控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司云南云天化联合商务有限公司的7亿元融资提供担保，公司未提供反担保。担保有效期一年。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增对子公司2017年度担保额度的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2017-109号公告。
(六)11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年三季度报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司2017年三季度报告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临2017—003包头明天科技股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、购买理财产品的目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。
2、购买理财产品的资金来源及金额：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、理财产品的品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
4、购买理财产品的授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、购买理财产品的实施：董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。
（二）购买理财产品的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状
况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。
（三）公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并将在提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后执行。
二、购买理财产品的风险控制
1.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司第七届董事会第九次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，
风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于使用自有资金进行投资理财的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一七年一月五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监事会对董事会关于保留意见审计报告
专项说明的意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）审计了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了XYZH/2019YCA20065保留意见的审计报告。
一、信永中和出具的保留意见事项如下
公司在 2017年 12月 31日将所持子公司博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅公司）长期股权投资列示为持有待售资产，但持有待售资产未包含博雅公司 2017年度经营成果，影响了持有待售资产的准确计价，进而对 2018年 12月31日财务报表中持有待售资产的计价准确性产生影响。
信永中和根据《中国注册会计师审计准则第 1502号－在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：“当存在下列情况之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此对公司的财务报表出具了保留意见的审计意见。
二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施
公司董事会同意信永中和出具的审计报告，认为该报告客观地反映了公司的实际状况，针对保留意见审计报告所关注的事项，公司已采取措施：公司于 2017年12月29日与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》、2019年4月1日与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下
简称：上海中能）签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》（以下简称：《补充协议》），上述协议已履行了相应的决策程序并已生效，公司已累计收到上海中能向公司支付的6亿元股权转让款。
上海中能对剩余股权转让款支付的具体安排：无论标的股权是否在 2019年12月31日前完成工商变更，上海中能均在2019年12月31日前向公司再支付2亿元股权转让款；剩余股权转让款于2020年12月31日前一次性付清。如按《补充协议》约定的支付时间早于承诺时间，执行《补充协议》的约定。
三、监事会对董事会关于保留意见审计报告专项说明的意见
监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监事会
二Ο一九年四月二十六日
证券代码： 600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2019-009债券代码： 136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年04月30日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）关于其对所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
2019年04月29日，控股公司与陆家嘴国际信托有限公司签署了股票质押式回购交易协议，办理了证券质押登记手续，控股公司将其持有的本公司180,000,000股无限售流通股票(占本公司总股本的15.90%)质押给陆家嘴国际信托有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2019年04月29日，购回交易日为2020年12月28日。
截至本公告披露日，控股公司持有本公司无限售流通股381,538,200股，占本公司总股本的33.71%；其中质押股票合计180,000,000股，占其所持有本公司股票的47.18%，占本公司总股本的15.90%。
控股公司本次股权质押主要用于补充流动资金，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。控股公司具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二零一九年五月六日
山东宏达矿业股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，作为山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”或“公司”）的独立董事，我们已经认真了解并审阅了拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项，并提出如下意见：一、关于山东宏达矿业股份有限公司 2015年日常关联交易确认及2016年日常关联交易预计的事前认可意见
本次董事会会议召开前，我们已经对《关于山东宏达矿业股份有限公司 2015年日常关联交易确认及 2016年日常关联交易预计的议案》进行了事前了解和审核，上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等法律法规的规定。公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险、保障正常生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司对各关联方没有依赖性，不会对公司的独立性产生影响。我们对此表示事前认可。
独立董事：
张其秀 丁以升
二〇一六年三月
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001296号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001296号艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精工）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 29日签发了大华审字[2019]002073号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就艾艾精工编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾艾精工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计艾艾精工 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对艾艾精
大华核字[2019]001296号关联方资金占用情况的专项说明工实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解艾艾精工 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十九日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||—|—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||—|—|
|总计|—|—|—||||||—|—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||-||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—||-|-|-||—|—|
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-031维科技术股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日以书面形式发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2019年5月24日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。董事长何承命先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据 2018年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》，2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（详情请见公司公告，公告编号：2019-033）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本项议案尚须提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》根据当前宏观经济形势与市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，降低公司财务成本，公司拟终止实施年产 2Gwh锂离子动力电池建设项目，并将未使用的募集资金 14,961.49万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。（详情请见公司公告，公告编号：2019-034）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本项议案尚须提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于转让中城投资股权的议案》
公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司经营层综合考虑，公司拟将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”）
3000万股，占中城投资1.83%股权，通过全国中小企业股份转让系统限价交易，转让价格为不低于 1.60元/股。公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意向参与本次交易。（详情请见公司公告，公告编号：2019-035）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 6月 12日召开维科技术股份有限公司 2019年第一次临时股东股东大会。（详情请见公司公告，公告编号：2019-036）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第九届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
维科技术股份有限公司董事会二零一九年五月二十八日
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
三联商社股份有限公司
2013年度
内部控制审计报告
审计单位：中天运会计师事务所有限公司
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
报 告 书
R E P O R T
目录
一、内部控制审计报告
二、报告附件
1、事务所营业执照复印件
2、事务所执业证书复印件
3、事务所证券业务许可证复印件
4、签字注册会计师证书复印件
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
内部控制审计报告
中天运[2014]审字第90153号三联商社股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三联商社股份有限公司（以下简称三联商社公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三联商社公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三联商社公司于 2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张敬鸿
中国·北京
二○一四年三月十三日 中国注册会计师：庞勇
特变电工股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一
期）(用于一带一路项目)在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，特变电工股份有限公司发行的“特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）”符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年4月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）|
|债券简称|19 特电 01|
|债券代码|155302|
|信用评级|主体评级 AAA/债项评级 AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154302|
|发行总额（亿元）|5.0|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|4.28|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019 年 4 月 4 日、2019 年 4 月 8 日|
|起息日：|2019 年 4 月 8 日|
|上市日：|2019 年4月23日|
|到期日：|2022 年 4 月 8 日|
|发行价格：|100 元人民币|

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