证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-035
深圳市优博讯科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会第6项、第8项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年05月05日（星期五）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2017年05月04日—2017年05月05日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年05月05日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 05月 04日下午15:00—2017年 05月 05日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长LIUDAN女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份
60,331,784股，占上市公司总股份的75.4147％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份60,001,900股，占上市公司总股份的75.0024％。通过网络投票的股东22人，代表股份329,884股，占上市公司总股份的0.4124％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份
5,383,784股，占上市公司总股份的6.7297％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份5,053,900股，占上市公司总股份的6.3174％。通过网络投票的股东22人，代表股份329,884股，占上市公司总股份的0.4124％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表和3位中小投资者列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意60,328,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意5,380,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。
2、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意60,328,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意5,380,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。
3、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意60,328,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意5,380,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％
4、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意60,328,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意5,380,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。
5、审议通过了《关于 2016年度关联交易情况并预计2017年度关联交易的议案》
总表决情况：
同意60,328,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意5,380,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。
6、审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意 60,331,784股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,383,784股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 60,328,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意5,380,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意60,327,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 5,379,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.9238％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0669％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、姚鹏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市优博讯科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司召开2016年年度股东大会的法律意见书。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2017年5月6日