Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-054山东新北洋信息技术股份有限公司
关于增加 2019年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）全资子公司威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）客户融资租赁智能快递柜产品需求的增加，数码科技与公司参股子公司山东通达金融租赁有限公司（以下简称“通达金租”）原预计的 2019年度日常经营关联交易金额不足，拟增加日常经营关联交易金额至2.5亿元。详细情况如下：
一、调整日常经营关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司于 2019年 4月 10日召开的第六届董事会第七次会议和 2019年 5月 7日召开的 2018年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度日常经营关联交易预计的议案》，对公司及子公司 2019年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，其中预计数码科技与其关联方通达金租销售产品的关联交易预计金额为 1亿元。现根据实际业务需要，该项关联交易预计金额拟增加 1.5亿元，将数码科技与通达金租 2019年度关联交易预计金额调整为2.5亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》相关规定，本次调整日常经营关联交易额度无需提交股东大会审议。
2、调整 2019年度日常经营关联交易的情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关 联 方|关联交易定价原则||调整前2019||||调整后2019|
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||||||年预计发生||||年预计发生|
||||||||已发生金额|||
||||||总额||||总额|
|销售商品、提供服务|销售产品|山东通达金融租赁有限公司|按照市场价格|10,000||10,531.15||25,000||

二、关联方介绍
1、关联方基本情况
名称：山东通达金融租赁有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼
法定代表人：张仁钊
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2016年6月 6日
主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经中国银行业监督管理委员会和其他相关主管部门批准的其他业务。
基本财务数据（万元）：
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||指标||2018年度（经审计）||2019年9月30日（未经审计）|
|总资产||1,256,857.54||1,486,280.18||
|净资产||125,852.13||145,966.88||
|营业收入||36,941.06||38,627.96||
|净利润||15,111.22||20,114.75||

关联关系：通达金租系数码科技控股股东新北洋董事、总经理宋森先生担任董事的公司。
2、履约能力分析
通达金租是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其销售商品的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。
综合通达金租最近一年及一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
数码科技与通达金租发生的日常经营关联交易，主要是数码科技根据其客户深圳丰巢实际采购计划和融资租赁的需求，与通达金租达成智能快递柜产品的销售。
数码科技与通达金租之间发生的业务往来，属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经各方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
四、交易目的和对公司的影响
1、自 2019年至今，数码科技已累计向通达金租销售智能快递柜产品 1.05亿元（最
终客户为深圳丰巢）。本次关联交易预计金额的增加，将进一步扩大智能快递柜产品销售
规模，并有利于巩固数码科技与通达金租和深圳丰巢之间的合作关系。
2、关联交易预计金额的增加预计会对公司整体生产经营产生积极影响，同时公司已采取积极的风控措施，保障风险可控，不会损害公司及全体投资者的利益。
3、关联交易预计金额的增加严格遵循了公平、公正、公开的原则，不影响公司业务的独立性，没有损害公司利益。
五、内部决策程序
1、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2019年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。
2、公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2019年度日常经营关联交易预计的议案》。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司此次与关联方增加交易预计是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
六、独立董事意见
1、独立董事关于增加2019年度日常经营关联交易预计的事前认可意见
公司本次增加的2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，公司进行上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
2、独立董事关于增加2019年度日常经营关联交易预计的独立意见
本次公司增加2019年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。公司本次增加2019年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司增加2019年度日常关联交易预计的议案。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：为更准确地反映公司及控股子公司与
关联方通达金租2019年度日常关联交易的情况，公司针对相关金额进行重新预计并调整，
调整后的预计总金额为25,000万元，未损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于增加2019年度日常经营关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于增加2019年度日常经营关联交易预计的独立意见；
5、东兴证券关于调整2019年度日常关联交易预计金额的核查意见。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-025
浙江栋梁新材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2017年3月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）14时30分
网络投票时间：2017年4月6日—4月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。
（三）召集人：公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：陆勋伟先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计59人，代表有表决权的股份数27,155,121股，占公司总股份数的11.4097%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数21,508,821股，占公司总股份数的9.0373%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东53人，代表有表决权的股份数5,646,300股,占公司总股份数的2.3724%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共57人，代表有表决权的股份数 18,507,441股，占公司总股份数的7.7762%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
表决结果：
同意27,150,621股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9834%；
反对4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意18,502,941股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9757%；
反对4,500股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
浙江栋梁新材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江栋梁新材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-075天夏智慧城市科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 9月 30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|13,500 万元 -18,900万元|-34.68万元|
|基本每股收益|0.2394 元- 0.3352元|-0.0012元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润大幅增加，系 2016年 4月公司通过非公开发行 A股股票购买了杭州天夏科技集团有限公司（以
下简称“天夏科技”）100%股权。新增纳入合并报表范围的全
资子公司天夏科技的智慧城市相关业务进展顺利，其第二、第三季度的业绩并入公司的财务报表（第一季度业绩不并入公司 1-9月份财务报表），对公司业绩的增长有巨大贡献。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．上述业绩预告的具体财务数据公司将在 2016年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对本次拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）涉及的资产是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析和判断，认为：
1、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）100%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为所涉及的商务主管部门等报批事项，公司已在《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中披露了尚需呈报批准的程序，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为上海电驱动100%股份，拟转让该等股份的上海电驱动全体股东合法拥有标的资产的完整权利，拟转让的股份不存在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，上海电驱动亦不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次发行股份及支付现金购买资产完成后，有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次发行股份及支付现金购买资产有利于增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
董事会认为：本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
中山大洋电机股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–048湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151429号）。中国证监会依法对公司提交的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年08月15日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-013棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,252,653,062.29|3,906,064,777.74|34.47%|
|营业利润|366,970,258.85|50,955,033.49|620.18%|
|利润总额|380,472,664.07|154,839,919.46|145.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|302,583,435.81|120,826,085.04|150.43%|
|基本每股收益（元）|0.21|0.09|133.33%|
|加权平均净资产收益率|6.21%|2.87%|上升3.34个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|15,794,234,263.56|13,656,168,457.91|15.66%|
|归属于上市公司股东的所有者|5,480,142,293.37|4,269,934,065.50|28.34%|
|权益||||
|股本|1,486,985,450.00|1,376,996,500.00|7.99%|
|归属于上市公司股东的每股净|3.69|3.10|19.03%|
|资产（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体营业收入、营业利润、净利润等指标较 2016年均出现
大幅增长，主要因为：1、生态城镇业务：公司各生态城镇项目取得实质进展，项目的盈利能力得以体现，且各项目落地进展加快；2、PPP业务：2017年公司新签 PPP订单取得较高增长，已签约项目有序推进，促进了公司整体业务规模及盈利水平增长；3、传统建设板块业务：公司传统的地产园林订单保持平稳水平，注重提质保量，业绩保持稳定；且2017年四季度公司加大EPC及新农村建设订单的签署，订单增速明显，对业绩有积极的促进作用。上述各板块业务的顺利开展，促使公司2017年整体经营业绩较2016年有较大提升，且呈稳步上升态势。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年2月26日
证券简称：华联控股 证券代码：000036 公告编码：2015-001
华联控股股份有限公司
关于处置可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年12月5日公司第八届董事会审议通过的《关于授权公司董事长处置可供出售金融资产的议案》，日前，处置该可供出售金融资产事宜已经完成，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司可供出售金融资产包括:招商银行(600036)、招商证券(600999)和上海石化（600688）等三只股票，持有数量分别为5,224,413股、286,746股和750,000股，上述股票均为无限售条件流通股，公司已于2014年12月中下旬通过深圳证券交易所竞价系统全部出售了上述股票。
二、处置可供出售金融资产的目的
公司本次处置可供出售金融资产，主要是目前筹建及在建的地产项目需要增补流动资金；其次是为了提高资产的流动性。
三、对公司的影响
公司本次处置可供出售金融资产共收回现金8,297.16万元，经公司财务部门初步测算，本次减持扣除投资成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为6372.65万元，以上投资收益计入2014年当期损益。
四、风险提示
公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露指定媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年一月八日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-035山东龙力生物科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2015年5月26日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2015年5月29日下午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，其中，监事李学锋委托监事王燕代为出席并表决。
4.会议主持人：监事王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经审议，监事会认为：本次审议限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进
一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、中
层关键管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
《公司限制性股票激励计划（草案）》全文详见 2015年 5月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2015年 5月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
2、审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司《限制性股票激励计划实施考核办法》详见 2015年 5月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经核查，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的 10名激励对象均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层关键管理人员、核心技术（业务）人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见 2015年 5月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-039崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 20日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2016年 10月 19日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股 2,000万股（占本公司总股本的2.16%）质押给中国工商银行股份有限公司崇义支行。本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自 2016年 10月 19日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为公司控股股东|2,000|2016年10月19日|中国工商银行股份有限公司崇义支行|3.07%|生产经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股36,560
万股，占其所持有股份总数的56.09%，占本公司总股本的39.56%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-004安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）于2015年12月28日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2016年1月8日在公司会议室召开，会议采取现场表决的方式召开，会议应到董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》
公司为进一步优化战略布局，将集中精力和资源向软件和控制系统领域深入发展，为满足公司长远战略规划，现公司拟将持有上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%的股权转让给意向受让方吴建明。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕729号资产评估报告，以2015年11月30日为评估基准日，嘉塘电子公司股东全部权益的评估价值为10,800,170.41元（大写为人民币壹仟零捌拾万零壹佰柒拾元肆角壹分），此次转让价格为648万元人民币。具体转让程序将根据嘉塘电子其他股东是否放弃优先购买权的情况而定，仍存在不确定性。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》
董事汤建军先生因个人身体原因辞去公司董事一职，并根据《公司章程》的规定提名罗叶兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。罗叶兰女士的简历及基本情况详见附件。
公司董事会提名委员会及独立董事已对罗叶兰女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任非独立董事的任职资格，符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提名罗叶兰女士为董事会战略决策委员会委员的议案》由于董事会战略决策委员会委员汤建军先生因个人身体原因辞去公司战略决策委员会委员一职，为了保证公司战略决策委员会的工作顺利进行，董事长周中先生提名罗叶兰女士为董事会战略决策委员会委员，任期自股东大会批准选举罗叶兰女士为公司非独立董事公告之日起至本届董事会任期届满。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提名罗叶兰女士为董事会审计委员会委员的议案》
由于董事会审计委员会委员汤建军先生因个人身体原因辞去公司审计委员会委员一职，为了保证公司审计委员会的工作顺利进行，董事长周中先生提名罗叶兰女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会批准选举罗叶兰女士为公司非独立董事公告之日起至本届董事会任期届满。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公 2016年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易额度预计的议案》
如公司拟出让嘉塘电子60%股权受让方最终确定为吴建明先生，因吴建明先生截至本公告日持有安科瑞股票1274.8332万股，比例为8.92%，为公司第三大股东，为公司监事会主席，2016年因公司日常经营需要，安科瑞拟向嘉塘电子采购元器件或委托加工，预计公司与嘉塘电子的关联交易金额不超过500万元。公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次日常关联交易预计事宜。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
《关于 2016年度日常关联交易额度预计的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
附件：
罗叶兰女士：汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历。2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监。
截止公告日，罗叶兰女士持有本公司股份持有公司46.2万股，持股比例为0.32%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-056
浙江康盛股份有限公司
关于 2017年年度报告网上说明会延期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议召开时间：2018年5月4日（星期五）15:00-17:00
2.会议召开方式：网络远程方式
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在指定媒体披露了《关于举行2017年年度报告网上说明会通知的公告》（公告编号:2018-048）。原定于2018年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会采用网络远程的方式举行。
因公司工作人员疏忽，网络互动系统未及时准备到位，现将本次说明会延期至2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈汉康先生、副董事长兼总经理周景春先生、财务总监高翔先生、董事会秘书毛泽璋先生、独立董事潘孝娜女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2018-009深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于 2018年 2月 1日以邮件及电话形式发出会议通知，于 2018年 2月 9日以通讯方式召开了八届董事会第十六次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 8名，实到 8名。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补娄红女士为八届董事会董事的议案》;由于杨剑平女士辞去公司八届董事会董事职务，公司董事会推荐娄红女士为公司八届董事会董事候选人。
详细情况请见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补董事的公告》（公告编号：2018-010）。
表决情况为同意的 8票，反对的 0票，弃权的 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了关于使用募集资金对深圳市中天实业有限公司进行增资的议案;
同意本公司按照募集资金使用计划，根据项目实际资金需求,合计使用募集资金 9,897.19万元对本公司子公司深圳市中天实业有限
公司进行增资，用于特力水贝珠宝大厦项目及特力水贝项目新增装修费用等募集资金投资项目，上述资金可根据项目进展情况分批增资。
详细情况请见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2018-011）。
表决情况为同意的 8票，反对的 0票，弃权的 0票。
三、审议通过了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
公司章程修订对照表证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-046
福建纳川管材科技股份有限公司
公司章程修订对照表（2019年 4月）
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|修订前条款|修订后条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。（七）法律、行政法规允许的其他情形除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律法规和中国证监会认可的其|

公司章程修订对照表
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||他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》及中国证监会、证券交易所的有关规定的规定履行信息披露义务。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条 第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因 收购本公司股份的，可以依照本章程的 规定或股东大会的授权，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。具体实施细则遵照最新有效的 法律、法规或规章等执行。|

公司章程修订对照表
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|第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）变更公司类型；（四）本章程的修改；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）变更公司类型；（四）本章程的修改；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（六）股权激励计划；（七）因本章程第二十三条第（一）项、第（二） 项的原因回购股份；（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|

除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董事会
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于五届 32次董事会相关事项的独立意见
一、关于关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查，现将有关情况说明如下：
根据利安达会计师事务所（合伙人制）出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用现象。
二、关于利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司 2017年度实现利润情况进行了解，同意公司董事会关于 2017年度利润分配的决定，因母公司未分配利润为负值，2017年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，我们对公司 2017年度内部控制自我评价情况进行了认真的核查，现就有关问题发表如下意见：
公司于 2017年度实施了内部控制规范实施方案，对内控制度、流程进行了重新梳理和完善，形成了较为完整的公司内部控制制度体系，各项内控制度的建立基本符合当前公司生产经营实际需要，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司生产经营的规范运作起到了一定的监督控制作用，对公司的规范运作和健康发展起到积极的促进作用，公司 2017年度内部控制自我评价符合公司内部控制实际情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法
律、法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们对本次《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，我们认为：本次公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意本专项报告的议案。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经查阅公司提供的《关于续聘审计机构的议案》，我们认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任财务审计和内控审计业务期间，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业准则，在约定的时间内对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。因此，同意聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，同意董事会提交公司股东大会审议。
独立董事：高栋章、杨志军、李耿立二○一八年四月二十四日
广东星普医学科技股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为完善和健全广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，特制订公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，具体内容如下：一、公司制定未来三年股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定未来三年股东回报规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（三）现金分配的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于10%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。
（四）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，
并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（六）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司未来三年股东回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年对已实施的《未来三年股东回报规划》的执行情况进行一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，制定新的《未来三年股东回报规划》，提交股东大会审议表决。
2、公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力并对公司生产经营环境造成重大影响，或有权部门出台利润分配相关新规定的情况下以及公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对股东回报规划进行调整。调整股东回报规划需经公司董事会审议，独立董事发表意见，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会特别决议通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
3、公司《未来三年股东回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-037福建三钢闽光股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2017年度报告
已于 2018年 4月 14日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2017年度报告和经营情况，公司将于 2018年 4月 19日（星期四）下午15：00－17：00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理卢芳颖先生；独立董事汪建华先生；副总经理兼董事会秘书钟嘉豪先生；财务总监吴春海先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-027江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏润和捷诚信息科技有限公司因经营发展需要，对其公司名称及经营范围进行了变更，并于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由南京市高淳区行政审批局颁发的新的《营业执照》。本次变更仅涉及名称及经营范围变更，其他登记事项未发生变更。变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320118MA1PCQA44G
名称：江苏润和捷诚科技产业投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳区阳江镇永和路6号
法定代表人：周红卫
注册资本：1000万元整
成立日期：2017年07月11日
营业期限：2017年07月11日至******
经营范围：科技产业投资；企业管理；电子和通讯设备软硬件、计算机软硬件技术的研发、销售、技术服务；大数据处理、分析服务；系统集成服务；科技信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-71国海证券股份有限公司
非公开发行 2015年次级债券（第二期）
在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第二期）（以下简称“本期次级债券”）于 2015年 7月 22日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，证券代码为“118923”，证券简称“15国海02”，发行总额 20亿元，票面利率5.88%，债券期限 2年，不含权。
本期次级债券仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期次级债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于 5000张或者交易金额不低于人民币 50万元，单笔现货交易数量低于 5000张且交易金额低于人民币 50万元的债券份额在综合协议交易平台中无法转出。同时，本期次级债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本期次级债券的转让进行确认，对导致本期次级债券投资者超过 200人的转让不予确认。
深圳证券交易所不对本公司所发行本期次级债券的价值、收
益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易平台转让不活跃引致的流动性风险，由投资者自行承担。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-065深圳市奋达科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年11月20日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2015年 11月 25日在公司办公楼 702会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
1.审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为激励对象吕鑫已经离职，已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一五年十一月廿七日