Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-096
安徽新力金融股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月7日 15点00分
召开地点：公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月7日
至2017年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案|√|
|2|关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详见 2017年 10月 21日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽新力投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600318|新力金融|2017/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托人代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参与登记时间：2017年11月6日（星期一）9：00-17：00。
六、 其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：
公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
联系人：尹晓莹
联系电话：0551-63542170
传真：0551-63542136 邮编：230022
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新力金融股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月7日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案||||
|2|关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司为河南中孚电力有限公司签署的<供用电合同>提供履约担保的议案》发表以下独立意见：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，公司持有其100%的股权。
截至 2015年 11月 30日，中孚电力资产总额为 567,516.60万元，负债总额为 324,328.08万元，净资产为 243,188.51万元，2015年 1-11月归属于母公司净利润为26,203.97万元。
经核查：中孚电力与河南恒星科技股份有限公司签订的《供用电合同》属公司之间正常购买原材料或出售产品所签订合同，协议双方经营状况和资信状况良好，公司为其签订的合同提供履约担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
独立董事（签字）：文彭雪峰 吴溪 梁亮
股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 编号：临 2015-107奥瑞德光电股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第八次会议于 2015年 8月 24日在公司办公楼会议室召开。应到监事 3人，实到 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》的议案。
监事会对公司 2015年半年度报告进行了审慎审核，监事会认为：1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2015年上半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入和承诺投入项目一致。
报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
监事会
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-042
广西柳州医药股份有限公司
关于对外投资设立孙公司完成工商注册登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司并收购资产的议案》，公司下属全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司（以下简称“桂中大药房”）与广西友和大健康电子商务有限公司（以下简称“友和大健康”）共同出资设立广西新友和古城大药房有限责任公司（以下简称“新友和古城”），新友和古城注册资本为人民币 15,000万元，桂中大药房以现金出资 9,750万元，占新友和古城注册资本的65%；友和大健康以现金出资5,250万元，占新友和古城注册资本的35%。具体内容详见公司于 2018年 6月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-035号公告。
近日，经南宁市行政审批局核准，新友和古城完成了工商注册登记手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91450100MA5N89KTXJ
名称：广西新友和古城大药房有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：南宁市青秀区古城路8号2栋综合楼5楼501至509号房
法定代表人：朱朝阳
注册资本：壹亿伍仟圆整
成立日期：2018年6月11日
营业期限：长期
经营范围：销售：药品（具体项目以审批部门批准的为准）、医疗器械（具体项目以审批部门批准的为准）、食品（具体项目以审批部门批准的为准），化学试剂（危险化学品除外）、玻璃仪器、消毒杀虫品（危险化学品除外）、日用杂品、化妆品、日用百货、防护用品、劳保用品、五金交电、家用电器、洗涤用品、农副产品、工艺品（国家有专项规定除外）、文化用品、妇婴用品、眼镜（除国家专控产品）、办公用品；房屋和场地租赁；会议展览服务；设计、制作、发布国内各类广告；商务信息服务；药品生产的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生物医疗产品及检验技术的研发及技术转让、技术咨询、技术服务，医药信息咨询，健康信息咨询，企业管理信息咨询，企业投资信息咨询，市场信息咨询，企业营销策划，企业形象策划；保健按摩服务（具体项目以批准部门批准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-012债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
关于 2019年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2019年度公司（含全资子公司或控股子公司）拟向银行申请不超过55.00亿元人民币和0.50亿美元的银行综合授信额度。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2019年度银行综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司或控股子公司） 2019年度拟向银行申请不超过 55.00亿元人民币和 0.50亿美元的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。
具体融资金额将视公司（含全资子公司或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
公司于2019年3月15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。
本次事项尚需经股东大会审议。
二、2018年度担保情况概述
2018年度，公司为全资子公司无锡城市云计算中心有限公司未到期贷款提供的 20,000,000.00元保证担保，截止 2018年 12月 28日，子公司无锡城市云计算中心有限公司已结清银行贷款。上市公司及其控股子公司无其他对外担保。
三、董事会意见
1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司（含全资子公司或控股子公司）融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。
2、独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 061宁波三星电气股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动情况
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三星电气，股票代码：601567）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月2日、2015年6月3日、2015年6月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、2015年6月2日，公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及其它指定信息披露媒体披露了《宁波三星电气股份有限公司非公开发行股票预案》及相关公告。目前该事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、公司控股股东及实际控制人除已披露的拟申请非公开发行A股股票事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事情或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司指定的信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
金隅股份关于非公开定向债券融资工具获准注册的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－056北京金隅股份有限公司
关于非公开定向债券融资工具获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 85亿元债券（其中非公开定向债券融资工具即私募债券不超过 50亿元）事项，已经公司于 2014年 3月 28日召开的第三届董事会第八次会议及 2014年 5月 22日召开的 2013年度股东周年大会审议批准，并分别于 2014年 3月 29日和 2014年 5月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN570号），交易商协会决定接受公司非公开定向债券融资工具注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次非公开定向债券融资工具注册金额为 50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由北京银行股份有限公司和北京农村商业银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期可分期发行，首期发行应在注册后 6个月内完成。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-025债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年5月9日以通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。
会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事：
审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的公告》（公告编号：2019-027）。
本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临107新疆天富能源股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表谢炜先生递交的书面辞职报告，谢炜先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后谢炜先生将不再担任公司任何职务。谢炜先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。
谢炜先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责，为公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对谢炜先生在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 11月 4日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-064泰瑞机器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年7月18日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年7月 23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于投资设立产业并购基金的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司作为有限合伙人出资不超过 2,500万欧元投资设立卢森堡基金，旨在国外寻求对公司有战略意义的投资与并购项目，及时把握海外投资机会，加快外延式发展步伐，并借助专业化的投资管理团队运作，降低投资风险，促进公司的可持续发展。资金来源为公司自有资金。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立产业并购基金的公告》。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于公司 2018年第十五次临时董事会相关议案的事前认可意见
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年11月15日召开2018年第十五次临时董事会审议关于《关于收购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对该等关联交易事项进行了事前审查。
我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，不会损害非关联股东利益，不会影响公司的独立性。同意将本议案提交2018年第十五次临时董事会审议。
海南矿业审计委员会
关于公司 2017年度预计日常性关联交易发表的书面审核意见
根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，审计委员会审阅相关资料，并对公司 2017年度预计日常性关联交易的事项发表以下审核意见：
此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。
(以下无正文)
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-021凤凰光学股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理李丁先生的书面辞职报告，李丁先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。前述辞职报告自送达公司董事会时生效，李丁先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司对李丁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2018年8月30日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016— 003中航航空电子系统股份有限公司第五届监事会
2016年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2016年度第一次会议通知及会议材料于 2016年 3月 18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2016年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席田学应主持，会议应参加表决的监事 5人，实际表决的监事 5人，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议 2015年度监事会工作报告的议案》
该议案将提交公司股东大会审议。
与会监事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
二、《关于公司 2015年年度报告的书面审核意见》
经认真审议公司 2015年年度报告，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
中航电子2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、《关于审议 2015年度社会责任报告的议案》
与会监事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日公告）
四、《关于审议募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告的议案》与会监事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日公告）
五、《关于审议 2015年度内部控制评价报告的议案》
与会监事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日公告）
六、《关于审议 2015年度内控审计报告的议案》
与会监事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日公告）
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2016年 3月 30日
票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-058
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2018年 9月 7日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2018年 9月 19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议
1、以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《国药股份关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在 2018年 9月 20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于拟使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告》【临2018-060】）。
2、以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《国药集团药业股份有限公司关于全资子公司国药控股北京有限公司信息化系统建设项目募集资金使用计划书（草案）的议案》。
特此公告
国药集团药业股份有限公司 2018年 9月 20日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--011
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实际控制人祝义财先生因与西部信托有限公司合同纠纷一案，被西部信托有限公司申请财产保全，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，冻结情况如下：
祝义财先生持有的本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，被安徽省高级人民法院申请轮候冻结，本次冻结包括孳息，冻结起始日自2016年3月29日起，冻结期限为三年（自转为正式冻结之日起算）。
除本次轮候冻结外，祝义财先生持有的本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，尚被华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、深圳前海万通融资租赁有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、华能贵诚信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的41.51%。
祝义财先生控制的江苏地华实业集团有限公司持有本公司无限售流通股174,832,016股，约占公司总股本的15.23%，尚被深圳前海万通融资租赁有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、中海信托股份有限公司冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的15.23%。
本次股份冻结尚未对公司的控制权产生影响，截止本公告日，祝义财先生控制的雨润控股集团正在与其他第三方进行战略合作事宜的洽谈，有可能涉及部分股权的转让，目前洽谈各方尚未就可能进行的交易签订任何战略重组书面协议，战略合作存在一定的不确定性；本次股份冻结未对本公司运营产生任何影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2016年3月30日
关于
浙江龙盛集团股份有限公司
《股票期权激励计划》股票期权行权价格调整的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500
http://www.tclawfirm.com
法律意见书 （T&CLAWFIRM）浙江天册律师事务所
关于浙江龙盛集团股份有限公司
《股票期权激励计划》股票期权行权价格调整的
法律意见书
编号：TCYJS2014H275号致：浙江龙盛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，就浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或“公司”）《浙江龙盛集团股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）股票期权行权价格调整提供法律服务，并出具本法律意见书。
本所律师声明事项：
1、为出具本法律意见书，本所律师对本次股票期权行权价格调整（以下简称为“本次股票期权调整事项”）所涉及的有关问题进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，包括但不限于相关董事会、股东大会等文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
2、浙江龙盛已作出保证，其向本所律师提供的资料和文件是真实、准确和完整的，不存在重大隐瞒和遗漏；有关材料上的签字和/或印章均真实，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。
3、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在、与本次股
法律意见书 （T&CLAWFIRM）票期权调整事项有关的事实和我国有关法律、法规和规范性文件的有关规定发表意见。
4、本所仅就与本次股票期权调整事项相关的法律问题发表意见，并不对有关投资决策等专业事项发表评论。
5、本法律意见书仅供与本次股票期权调整事项申报有关工作使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。
6、本所律师同意将本法律意见书作为本次股票期权调整事项的相关文件之一，随同其他材料一起呈报有关部门，并依法对本法律意见书的意见承担法律责任。
7、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
因此，本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股票期权调整事项所涉及的有关问题进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、调整并实施的法律依据
1、《管理办法》第二十五条第一款：“上市公司因标的股票除权、除息或者其他原因需要调整行权价格或者股票期权数量的，可以按照股票期权计划规定的原则和方法进行调整”。
2、《激励计划》特别提示第 3条规定：“浙江龙盛股票期权有效期内发生资
法律意见书 （T&CLAWFIRM）本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。”
经本所律师审查认为：《激励计划》已经获得必要的行政许可并于2008年6月18日经浙江龙盛2008年第三次临时股东大会审议通过，应合法有效。浙江龙盛对股票期权激励计划的行权价格进行调整之法律依据充分。
二、调整的事实依据
1、派息
2014年4月28日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配的预案》：每10股派发现金红利2.70元（含税）。
2、2014年6月11日，公司刊登了《2013年度利润分配实施公告》，以2014年6月17日股权登记日、以2014年6月18日为现金红利发放日，实施2013年度利润分配的方案。
本所律师认为：浙江龙盛对股票期权激励计划的行权价格调整之事实依据充分，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，具备调整股票期权激励计划的法律事实。
三、调整内容
根据上述事实与法律依据，浙江龙盛本次对股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。
本所律师认为，浙江龙盛本次调整股票期权激励计划的内容符合《管理办法》和激励计划的规定。
四、调整方法及调整结果
1、股票期权价格调整方法及其调整结果
根据《激励计划》的规定，公司若发生派息的情形时，股票期权的行权价格的调整方法为：
法律意见书 （T&CLAWFIRM）P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据以上计算方式及本次利润分配方案计算得出：
调整后股票期权行权价格=7.87-0.27=7.60（元）
本所律师认为：浙江龙盛股票期权之行权价格的调整方法已经浙江龙盛 2008年第三次临时股东大会审议通过，程序和内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。
五、授权与批准
1、根据《激励计划》第九条的规定，公司股东大会授权公司董事会依据激励计划所列明的原因调整股票期权价格。董事会调整股票期权行权价格后应当按照有关主管机关的要求进行审批或者备案，及时公告并通知激励对象。
2、2008年 6月 19日，浙江龙盛第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
3、根据上述授权，浙江龙盛于2014年6月18日召开第六届董事会第十四次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于股票期权行权价格调整的议案》。
经本所律师审查后认为：浙江龙盛股东大会对董事会就股票期权行权价格进行调整的授权符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和浙江龙盛公司章程的有关规定，应为合法、有效；公司董事会根据股东大会的授权审议通过《关于行权价格调整的议案》的程序和内容合法有效，浙江龙盛本次股票期权调整事项已按法定程序取得必要的授权和批准。
六、信息披露
本所律师认为，浙江龙盛应依照《管理办法》的规定履行有关信息披露义务，充分披露其本次股票期权调整事项所涉及的相关内容。
法律意见书 （T&CLAWFIRM）七、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江龙盛董事会决定调整股票期权激励计划的行权价格符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》和公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书出具日期为二零一四年六月十八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-075锦州新华龙钼业股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2015年12月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
1、审议《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第二届监事会成员任期已经届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。经广泛征询意见，本次监事会提名谭刚、郭书山2人为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司股东大会选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
附：《非职工监事候选人简历》
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会2015年12月25日
附：非职工监事候选人简历
一、谭刚先生简历
谭刚先生，1965年 10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾任吉林冶炼厂研究所课题室主任，吉清科技开发有限公司钼车间及硅胶车间主任，吉林长白山钴业有限公司技术负责人。2010年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理、技术中心主任。2013年 11月起任公司监事会主席。
二、郭书山先生简历
郭书山先生，1964年11月出生，本科学历，无境外永久居留权，常住
地为辽宁省锦州市。曾任内蒙古集宁市政府办公室主任，美程集团人力资
源部部长，锦州新华龙钼业股份有限公司综合管理部经理，2010年 5月至
今担任公司监事。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2018-074闻泰科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：闻泰科技，证券代码：600745）自2018年4月17日开市起停牌，并于4月18日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-024）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，披露了相关重组进展。
公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司拟对合肥中闻金泰半导体
投资有限公司进行增资用于支付合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493,664.630659万元人民币财产份额的第二笔现金对价，本次交易构成重大资产重组。
2018年9月14日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管
事项的通知》的通知等相关文件要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待公司取得上海证券交易所审核结果并发布修订公告（如需要）后另行申请股票复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会2018年9月17日
第七届董事会第十五次会议风神轮胎股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第七届董事会第十五次会议中《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》，并发表如下独立意见：
1、公司本次修订回购股份预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，公司本次修订回购股份预案合法合规；
2、公司本次回购股份预案的修订，有利于建立、健全公司的长效激励机制，调动公司员工的积极性，有利于公司长远发展。
综上所述，我们认为公司本次修订回购股份预案合法合规，在董事会决议日，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益情形，我们同意本次回购股份预案的修订事项。
第七届董事会第十五次会议（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
薛爽 杨一川 吴春岐
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-005
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将可转债募集资金中部分闲置的募集资金35,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日向社会公开发行面值总额不超过人民币 150,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张（150万手），按面值发行。募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币
23,639,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00元。上述资金
已于2016年1月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月21日出具的众环验字（2016）010009号验资报告审验。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司第三届董事会第二次会议以及2014年第四次临时股东大会通过的决议，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|预计总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目|9,900|6,940|
|2|西藏三通现代医药产业园项目（一期）|7,000|6,020|
|3|贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目（一期）|12,000|9,980|
|4|陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）|15,000|15,000|
|5|九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）|10,000|6,590|
|6|北京均大制药有限公司生产基地建设项目（一期）|31,000|25,620|
|7|九州通中药材电子商务综合服务平台项目|18,150|18,150|
|8|医院营销网络建设项目|28,000|28,000|
|9|北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目|25,874.20|16,220|
|10|九州通信息化系统升级改造项目|14,484.93|14,480|
|合计||171,409.13|147,000|

截至2016年1月21日，为了确保本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入上述十个募集资金投资项目，实际投入金额合计60,746万元（详细内容详见公司2016-17号公告）。
三、前次暂时闲置募集资金用于补充流动资金的归还情况
2016年2月2日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会
议分别审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司以不超过60,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2017年1月3日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提
前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通医药集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2017-002号）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，公司
拟继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金35,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
公司第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金 35,000万元用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。
六、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
经核查，我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金 35,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）公司监事会意见
公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所4《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。
监事会一致同意公司继续使用部分闲置的募集资金 35,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关
规定的要求。九州通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于九州通主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
综上所述，国信证券对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年一月五日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号： 2019-062
基蛋生物科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知已于2019年3月29日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年4月9日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
1、监事会履职情况
报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告、募集资金等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。
2、公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立健全公司法人治理结构，不断完善了内部控制建设。
3、公司财务情况
公司财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，会计师出具了标准无保留意见的审计报告，能够公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
4、其他
报告期内，公司未对外担保，未出现股权、重大资产处置等情形；报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
监事会核查本项议案后认为：《2018年度财务决算报告》真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
监事会核查本项议案后认为：以 2018年 12月 31日的总股本 18,601.2645万股为基数，向全体股东每10股派发人民币4.1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以 2018年 12月 31日的总股本 18,601.2645万股进行计算，公司共需派发现金股利 7,626.518445万元。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增7,440.5058万股，本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的18,601.2645万股变更为26,041.7703万股。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-051）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于<公司2018年年度报告的全文>及其摘要的议案》
监事会核查本项议案后认为：《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2018年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2018年年度报告的全文》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2018年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年年度报告全文》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于<公司 2018年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
监事会核查本项议案后认为：公司2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会2019年4月9日