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证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-004广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函，为下属全资子公司达意隆北美有限公司（TECHLONGINC.）（以下简称“北美达意隆”）提供融资担保，担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币，期限为不超过 13个月。同时，公司董事会授权肖林女士代表本公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他相关文件，授权期限为13个月。
2017年2月10日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。公司独立董事对上述开立保函事项发表了明确同意的独立意见。
本次担保事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
名称：达意隆北美有限公司（TECHLONGINC.）
住所：3167 Main Street Duluth Georgia 30096
法定代表人：张胜
注册资本：100万美元
主营业务：电子、机械设备的销售以及维修服务
成立日期：2012年12月11日
注册地点：佐治亚州
营业执照号码：270155
北美达意隆为公司的全资子公司。
三、北美达意隆近两年的主要财务数据
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|总资产（元）|28,377,422.10|41,508,351.40|
|净资产（元）|-9,977,668.24|-23,713,103.74|
|营业收入（元）|46,571,259.04|29,875,443.57|
|营业利润（元）|-7,957,857.17|-13,275,825.73|
|净利润（元）|-8,120,622.77|-13,282,042.63|

四、开立保函协议的主要内容
申请人：广州达意隆包装机械股份有限公司
受托银行：中国民生银行股份有限公司广州分行
受益人：EAST WEST BANK
保函种类：融资性保函
担保金额：不超过人民币贰仟万元整或等值外币
保函有效期：一年
五、董事会意见
北美达意隆业务前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，北美达意隆具有相应的偿债能力。
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函，为北美达意隆提供融资担保；同时授权公司总经理肖林女士代表本公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关文件。公司为北美达意隆提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相
违背的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象的业务前景良好，且担保金额较小，提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，风险可控。公司担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为 5,388.18元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 5,388.18万元，占公司最近一期经审计净资产8.15%；截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保实际发生额为 4,728.03万元，占公司最近一期经审计净资产7.15%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
八、交易目的和对公司的影响
本交易有利于子公司进行融资和支持其业务发展，本次交易事项对公司本年度及未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
九、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于为全资子公司提供融资担保的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-032金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，具体事项如下：
一、2012年10月12日,金龙集团将其持有的本公司股份13,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，内容详见本公司于2012年11月13日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东股权质押的公告》。根据公司 2012年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2013年06月25日完成转增，公司总股本由142,700,000股增至285,400,000股，金龙集团质押给华鑫国际信托有限公司的股份共计26,000,000股。
金龙集团于 2014年 04月 15日将上述 26,000,000股（占本公司股本总额的9.11%）全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、2014年 05月 06日，金龙集团将其持有的本公司股份 24,000,000股质押给中信证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自2014年05月06日起至金龙控股集团有限公司办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中信证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的8.41%。
金龙控股集团有限公司共持有公司152,403,684股股份，占本公司股本总额的53.40%；截至本公告日，金龙控股集团有限公司共质押其持有的本公司股份
116,000,000股，占金龙控股集团有限公司持有本公司股份总数的76.11%，占本公司总股本的40.64%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-055保龄宝生物股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017年7月31日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”或“保龄宝”,|
|收到控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）的《增持计|
|划及承诺》，基于对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，计划自本公告日|
|起六个月内，利用自有或自筹资金通过二级市场对公司股票进行增持。现就永裕|
|投资本次增持计划公告如下：|
|一、增持主体|
|本次增持的实施主体为永裕投资。|
|截止本公告日，永裕投资持有公司27,077,104股，占公司总股本的 7.33%，|
|永裕投资在保龄宝中拥有表决权的股份数量合计 74,304,740 股，占上市公司股|
|份总额的20.12%。|
|二、增持计划的具体情况|
|1.增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，履行控股股|
|东的责任，切实维护广大投资者利益，促进保龄宝持续、稳定、健康发展；|
|2.增持方式：二级市场买入；|
|3.拟增持股份数量及比例：增持比例不超过公司总股本的 5%；|
|4.拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据对公司股票价值的|
|合理判断，根据二级市场波动情况逐步实施增持计划；|
|5.拟增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金；|
|6.本次增持计划的实施期限：自本承诺日起六个月内；|
|7.永裕投资承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的保龄宝股|
|票；|
|8、本次增持计划实施完成后，不排除继续增持保龄宝股票的可能。|

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|三、本次增持计划合法合规性的说明|
|本次增持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的|
|通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以|
|及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。|
|四、其他事项说明|
|1.本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件；|
|2.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息|
|披露义务。|
|特此公告。|

保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-054
广东世荣兆业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2015年11月18日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2015年11月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行战略转型，并起草了《公司发展战略规划（2016-2020）》，其中，公司的战略目标设定为：1）加快公司现有土地储备开发，加速利润释放；2）全面布局大健康产业，3-5年将大健康产业发展成为公司的主营业务，大健康产业为公司贡献总收益的30%以上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
本议案详情见 2015年 11月 24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的公告》。
二、审议并通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年12月10日（星期四）召开2015年第四次临时股东大会，审议《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次临时股东大会的具体安排见 2015年 11月 24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2015年第四次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-058湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保，具体明细如下：
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|序号|金融机构|被担保方|担保金额（万元）|担保期限（年）|担保方|担保方式|
|1|重庆农村商业银行万州支行|新疆宜化化工有限公司|60,000|1|湖北宜化化工股份有限公司|保证担保|
|2|重庆农村商业银行万州支行|新疆宜化化工有限公司|40,000|3|湖北宜化化工股份有限公司|保证担保|
|3|北车（天津）融资租赁有限公司|内蒙古宜化化工有限公司|20,000|5|湖北宜化化工股份有限公司|保证担保|
||总计||120,000||||

本公司为上表所列全资子公司银行授信及融资租赁提供担保，担保金额不超过上表所列银行授信及融资租赁额度。董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款融资审批手续，并签署相关借款融资及担保合同。
本次担保的方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项
议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行授信 100,000万元及融资租赁 20,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求，同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
（一）被担保人名称：新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
成立日期：2010年
注册地点：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号
注册资本：350000万元
法定代表人：张忠华
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2014年 12月 31日，新疆宜化的资产总额为 1,240,585.91万元，负债 869,037.57万元，所有者权益 371,548.34万元；2014年新疆宜化实现营业收入 333,547.45万元，净利润 12,485.99万元。
（二）被担保人名称：内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
成立日期：2009年
注册地点：内蒙古乌海
注资资本：70000万元
法定代表人：卞平官
经营范围：电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止 2014年 12月 31日，内蒙宜化的资
产总额为 512,845.41万元，负债 447,324.25万元，所有者权益 65,521.17万元；2014年内蒙宜化实现营业收入 229,400.63万元，净利润-11,343.55万元。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 120,000万元为本公司的上述子公司计划 2015年向银行申请的贷款授信及融资租赁额度，上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同，与租赁公司签订融资租赁合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为连带责任担保，本公司对债权人的偿还承担连带责任。
综上所述，本公司为上述子公司申请 120,000万元银行授信及融资租赁提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 631,487万元，占公司最近一期经审计净资产的103.71%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.43%；对子公司实际担保金额为 561,487万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的91.65%。无逾期
担保。
六、备查文件
公司七届四十一次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十六日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（林洪生）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司各位股东及股东代表：
作为深圳和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规范性文件的要求，在 2016年的工作中，尽职尽责，忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人按规定出席董事会、股东大会（现场或通讯表决），认真审阅会议材料，独立、客观、公正地做出判断，积极参与会议的讨论并提出合理的要求，促进董事会、股东大会的正确、科学决策。
1、2016年度，本人出席会议的董事会情况如下：
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|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否两次连续未亲自出席会议|
|6|6|0|0|否|

2、2016年度，本人出席股东大会会议情况：
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
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|序号|发表独立意见的时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月31日|第一届董事会第十次会议|关于2015年度利润分配方案的议案|同意|
||||关于对公司2013年度-2015年度所发生的关联交易进行确认的议案|同意|
||||关于续聘会计师事务所的议案|同意|
||||关于公司董事会换届选举的议案|同意|
||||关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案|同意|
||||关于制定《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的议案|同意|
|2|2016年2月25日|第二届董事会第一次会议|关于选举公司董事长的议案|同意|
||||关于选举公司副董事长的议案|同意|
||||关于聘任公司总经理的议案|同意|
||||关于聘任公司副总经理的议案|同意|
||||关于聘任公司财务总监的议案|同意|
||||关于聘任公司董事会秘书的议案|同意|
|3|2016年12月14日|第二届董事会第五次会议|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|同意|

三、作为委员会成员的履职情况及对公司现场调查的情况
1、报告期内，本人作为公司第二届董事会审计委员会委员、酬薪与考核委员会委员、提名委员会委员，主要履行如下职责：
根据公司实际情况，认真听取经理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的
汇报，监督公司内部审计制度及其实施，对公司酬薪制度执行情况进行监督，研究董
事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。
2、2016年，本人利用现场参加会议的时间对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展等相关事项。并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运营状态。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照有关法律法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、深入了解公司的生产经营情况、财务管理、重大事项等相关情况，与公司管理层保持联系，积极为公司的发展和管理出谋划策，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。
五、其他事项
1.没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2.没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，我将继续本着诚信与、勤勉的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东合法权益。
（本文无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（林洪生）》之签字页）
独立董事
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-071
天津广宇发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议
天津广宇发展股份有限公司于2016年9月13日向全体监事书面发出关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知，会议于2016年9月19日下午在北京贵都大酒店二层会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘明星先生主持，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举刘明星先生为公司第九届监事会主席。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司监事会
2016年9月20日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L078
凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2015年 7月 27日开市起停牌，并于 2015年 7月 25日、2015年 8月 1日、2015年 8月 8日在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的停牌公告》（公告编号：2015-L068、2015-L070、2015-L071）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组（资产收购）事项所涉及的各项前期准备工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2015年 8月 17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次重大资产重组（资产收购）事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年8月15日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-040
北京东方通科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 19日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立北京东方通宇技术有限公司（暂定名）的议案》，以自有资金 1,000万元投资设立北京东方通宇技术有限公司（以工商部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2014年 5月 19日在中国证监会指定的信息披露网站公告。
近日，该全资子公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
注册号：110108017346176；
名称：北京东方通宇技术有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：北京市海淀区西直门北大街47号院2号楼一层B11号；
法定代表人：孙亚明；
注册资本：1000万元；
成立日期：2014年06月09日；
营业期限：2014年06月09日至2044年06月08日；
经营范围：技术推广；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依
北京东方通科技股份有限公司法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年6月19日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-039号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届十次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）董事会九届十次会议于 2018年 8月 10日以通讯方式召开，会议通知于 2018年8月6日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》）。
许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。其中，“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施主体是广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司，全球目的地综合服务网络建设项目与全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目实施主体是广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司。
根据募投项目实施的需要，同意公司将部分募集资金 7,610,000.00元出借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于推进全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施，本次借款执行银行同期贷款基准利率，借款期限自 2018年 8月 10日起至 2019年 8月 9日；同意公司将部分募集资金 8,640,000.00元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司用于“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施，本次借款执行银行同期贷款基准利率，借款期限自 2018年 8月 10日起至 2019年 8月 9日。上述借款到期后，由公司根据募投项目的实施情况另行确定采取延长借款期限或其他合法合规方式进行处置。
对于上述议案，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年八月十日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-041
温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月27日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-115
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于为亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司、亚洲新能源
(宝应)风力发电有限公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）为保证与亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司（以下简称“金湖公司”）签署的《亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司亚洲新能源金湖县100MW风电场BT总承包合同》及公司与亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司（以下简称“宝应公司”）签署的《亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司亚洲新能源宝应县100MW风电场BT总承包合同》，能够顺利完工，减少应收账款，加快资金周转速度，公司拟为金湖公司与上海经风海设备租赁有限公司（以下简称“经风海租赁”）签属的融资租赁合同，提供 54,800万元连带责任保证；拟为宝应公司与经风海租赁签属的融资租赁合同，提供 52,500万元连带责任保证。担保期限为13年（自首笔融资租赁款发放之日起至金湖公司融资租赁合同、宝应公司融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止）。本次担保的反担保：金湖公司及宝应公司拟以其电费收费权向我司提供第二顺位质押担保。
公司于 2019年 9月 30日召开了第六届董事会第二十九次会议审计通过了《关于公司为亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司、亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司融资租赁提供担保的议案》，担保额度合计不超过107,300万元,担保期限自主合同债务履行期届满之日后三年止。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
（一）亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司
1、被担保人工商情况
名称：亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司
注册号：91230831339000034M
住所：金湖县闵桥工业集中区健康路28号
法定代表人：丁继超
注册资本：人民币 500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：风力发电产品的研发、销售；风力发电站的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2015年 05月18日
2、被担保人股东情况
中航信托股份有限公司持有其100%股权。
3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年12月31日||2019年6月30日|
||财务指标|||||
|资产总额||3,611.95||4,572.39||
|负债总额||3,115.45||4,075.90||
|所有者权益总额||496.49||496.49||
|营业收入||-||-||
|净利润||-||-||

注：金湖公司2018年财务数据和2019年半年度财务数据均未经审计，且公司尚在筹建期未产生利润。
（二）亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司
1、被担保人工商情况
名称：亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司
注册号：9123102333902989XP
住所：宝应县城西工业集中区西首
法定代表人：丁继超
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：新能源投资、技术研发与技术咨询服务；风力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年5月 18日
2、被担保人股东情况
中航信托股份有限公司持有其100%股权。
3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年12月31日||2019年6月30日|
||财务指标|||||
|资产总额||2,324.42||2,684.17||
|负债总额||1,827.45||2,187.21||
|所有者权益总额||496.96||496.96||
|营业收入||-||-||
|净利润||-||-||

注：宝应公司2018年及2019年半年度财务数据未经审计，且公司尚在筹建期未产生利润
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：不可撤销的无限连带责任保证。
2、担保期限：13年（主合同债务履行期届满之日起三年）。
3、主债权：融资租赁合同项下债务人应支付的租前息、租金、租赁保证金、手续费、期末认购款、违约金、损害赔偿金、提前终止款项等全部应付款项。
4、担保范围：主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金的款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保
全费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）。
四、董事会意见
公司董事会认为金湖公司、宝应公司风力发电工程完工后，每年的发电收益有能力偿还融资租赁的租金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益。公司第六届董事会第二十九次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事意见
公司为金湖公司、宝应公司融资租赁提供担保，可以提高应收账款回款速度，提高公司资金使用效率有利于公司降低融资成本，符合股东利润最大化，该议案履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为金湖公司、宝应公司融资租赁提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保260,948万元（含本次担保），占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的139.90%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十九次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-106芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|1595|2017年8月30日|2018年8月30日|海通证券有限公司|7.32%|新疆润丰资金需求|
|合计|是|1595|——|——|——|——||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有公司股份21,801万股，占公司总股本的18.97%。本次质押1595万股，质押完成后所持有公司股份累计被质押21800.7万股，占其持有公司股份的99.99%，占公司总股份的18.96%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-111广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于参股公司宁夏绿山电力有限公司注销进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 1日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销参股公司宁夏绿山电力有限公司的议案》，宁夏绿山电力有限公司（以下简称“绿山电力”）成立以来一直未能达到项目投资预期进展，为进一步整合公司资源，提升运营效率，降低经营管理成本，经与其他投资人协商，一致同意注销绿山电力。相关内容详见公司于 2016年 2月 3日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销参股公司的公告》（公告编号：2016-017）。
近日，公司收到石嘴山市工商行政管理局出具了《注销证明》，核准绿山电力注销公司登记，至此公司参股公司绿山电力的工商注销手续已办理完毕。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十二日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-89中钨高新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报及
提高未来回报能力采取措施的公告
特此提示：公司应对本次重组摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 27日召开的第八届董事会 2016年第四次临时会议审议通过了关于重大资产重组的相关议案。根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定要求，为保护中小投资者的利益，公司就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行即期分析。现将本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金。
(一)发行股份购买资产
中钨高新拟发行股份购买以下标的资产：
湖南有色金属有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司97.36%股权及湖南有色新田岭钨业有限公司100%股权；
湖南有色资产经营管理有限公司持有的湖南瑶岗仙矿业有限责任公司50.02%股权；
五矿有色金属股份有限公司持有的南昌硬质合金有限责任公司71.22%股权及HPTec GmbH100%股权；
上海禾润利拓矿业投资有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司2.64%股权。
最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的资产评估报告中确认的标的资产评估值确定。
以上交易完成后，湖南柿竹园有色金属有限责任公司、HPTecGmbH、湖南有色新田岭钨业有限公司均将成为中钨高新的全资子公司。中钨高新将持有南昌硬质合金有限责任公司71.22%的股权，持有湖南瑶岗仙矿业有限责任公司50.02%的股权。
本次拟注入上市公司的资产主要为钨矿山及硬质合金企业，其盈利能力与钨行业市场景气度紧密相关。2015年全球大宗商品价格走低，钨精矿价格目前也处于低位，致使拟注入资产的盈利在2015年有所下滑，标的资产2015年出现亏损。因此，本次重组完成后，公司股本及净资产都有所增长，但总体收益在短期内可能出现下降。
（二）募集配套资金
为提高重组效率和整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力，上市公司拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。募集资金总额不超过30.36亿元。本次重大资产重组完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益均将出现较大幅度的增加。
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务实现，在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，如果重组资产产生净利润不能实现相应幅度的增长，则本次重大资产重组完成后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。
二、公司拟采取的措施
为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、加快
募集资金项目建设进度、完善利润分配等措施，以提高对股东的即期回报，具体包括：
重大资产重组摊薄当期每股收益的填补回报安排：
1、加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的盈利
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，使用配套募集资金增加对各标的资产建设的投入，充分调动控股股东各方面资源，降本增效地完成上市公司及各标的资产的经营计划，通过钨产业链整合的全方位推动措施，争取尽早实现公司的预期效益。
2、提升产品和服务质量，提高公司竞争能力和持续盈利能力
本次交易完成后，公司将凭借钨产业链的上下游整合，在上市公司形成中国五矿旗下钨产业链统筹规划的统一平台，借助募集资金加强各标的资产建设，不断发挥公司的竞争优势，增强公司现有业务的市场竞争力，提升公司的盈利能力。
3、加强募集资金的管理和运用，确保募集资金规范和有效使用
本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《募集资金使用管理制度》及相关法规的规定，加强募集资金使用的管理。公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
中钨高新材料股份有限公司
董事和高级管理人员关于 2016年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保障中小投资者利益，根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，作为上市公司中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。
以上，特此承诺。
承诺人：
李仲泽 宗庆生 徐忠芬
张树强 薛飞 谢康德
潘爱香 苏东波 易丹青
风险提示：上述承诺不代表公司为未达到的承诺进行补偿。
二〇一六年七月二十七日
山东东阿阿胶股份有限公司
独立董事关于换届选举的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为山东东阿阿胶股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度对公司第七届董事会换届选举的相关事项，发表如下独立意见：
1、经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候选人；杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。董事会审议和提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。
2、经过审核上述董事候选人和独立董事候选人的简历、职业、学历、职称、工作经历等有关情况，我们认为上述董事候选人和独立董事候选人均具备担任上市公司董事和独立董事资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
3、我们同意王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候选人；杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事会独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
独立董事：刘洪渭、张世东、杜杰
二○一四年十二月二十日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-27厦门三五互联科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2019年7月17日任期届满，鉴于目前公司第五届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事会
2019年 7月 16日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司提交的三届董事会第一次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
我们对公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会进行审议。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》之签字页
独立董事签字：
殷承良 于建青 柳喜军
二零一六年一月十五日
安徽承义律师事务所
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第20号致：安徽中鼎密封件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中鼎股份召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中鼎股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中鼎股份股东及股东代表16人，代表股份569,821,519股，均为截止至2015年2月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中鼎股份股东。中鼎股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于对中鼎欧洲控股有限公司增资的议案》、《关于中鼎欧洲控股有限公司收购股权的议案》。上述提案由中鼎股份第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于对中鼎欧洲控股有限公司增资的议案》
表决结果：同意569,821,519股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%），反对0股，弃权0股。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 2,627,542股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%），反对0股，弃权0股。
(二)《关于中鼎欧洲控股有限公司收购股权的议案》
表决结果：同意569,821,419股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%），反对0股，弃权100股。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 2,627,442股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9962%），反对0股，弃权100股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二○一五年二月二十七日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-022浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司向银行申请 2018年度综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模、业务转型和海外地热市场开拓需要，2018年，公司拟向中国进出口银行浙江省分行、中国银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行衢州市分行、中国建设银行衢州分行、中国交通银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州市分行、中国招商银行股份有限公司衢州市分行、中信银行、中国民生银行、北京银行衢州分行等金融机构不超过 28亿元的综合授信额度，期限为 1年，担保方式：信用、抵押等，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，为满足公司不断扩展的经营规模的需求，促进公司现有业务的持续稳定发展，进一步拓宽公司融资渠道，保证公司现金流量充足，取得银行一定的授信额度，有利于公司巩固现有业务的持续稳定发展和支持新业务的快速拓展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。
董事会同意公司拟向上述银行申请综合授信额度，并提议授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次议案尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2016-001
骅威科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）自 2015年 8月 28日开市起停牌。2015年 9月 28日，因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票最迟不超过2015年11月28日复牌，公司刊登了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》。
2015年 11月 18日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票最晚不迟于2016年2月28日复牌。该议案已于2015年12月7日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
2015年 12月 30日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年12月31日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证监会及深交所相关文件的规定，本次重大资产重组相关文件采用直通方式披露，实施事后审核。截至目前，深交所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。公司股票将在深交所完成事后审核且公司按照深交所审核意见披露相关公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一六年一月六日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认
可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第三次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的事前认可意见
我们认为公司控股股东亿纬控股向公司提供总额4亿元的借款，是为了推动公司业务的开展，交易内容合法、交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将本次关联交易提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
2017年1月24日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十九次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-151
中粮地产（集团）股份有限公司
关于本次重大资产重组方案不构成重大调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股
份的方式向明毅有限公司购买其持有的大悦城地产有限公司（以下简称“大悦
城地产”）9,133,667,644股普通股股份并募集配套资金（以下简称“本次重
大资产重组”）。
一、本次重大资产重组履行的相关审议程序
2018年3月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《中
粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》及相关议案。2018年4月24日，公司召开第九届董事会第十八次会议，
审议通过了《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》、其摘要及相关议案。2018年6月13日，公司
召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金方案（修订稿）》及相关议案。2018年7月23日，鉴于交易对价调
整情形触发，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了调整本次重
大资产重组交易价格和发行数量及相关议案。2018年9月28日，鉴于本次重
大资产重组的发行价格调整机制设置的调价条件已触发，公司召开第九届董事
会第二十六次会议，决定不予调整本次重大资产重组的发行价格。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月25日召开的
2018年第50次并购重组委会议审核，公司本次重大资产重组未获得审核通过，
并于2018年11月14日取得中国证监会《关于不予核准中粮地产（集团）股
份有限公司向Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募
集配套资金的决定》（证监许可[2018]1838号）。2018年11月15日，公司召
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十九次会议公告
开第九届董事会第二十九次会议，审议通过继续推进公司重大资产重组事项、
《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要等相关议案。
二、继续推进的重大资产重组方案不构成重组方案重大调整的说明
本次继续推进的重大资产重组方案，与之前已经公司 2017年年度股东大
会审议通过的重组方案相比，并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募
集资金等进行调整，仅聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易标的
资产出具编号为“中企华评咨字(2018)第1380号”和“中企华评咨字(2018)
第1381号”的《中粮地产（集团）股份有限公司拟了解大悦城地产有限公司
市场价值项目估值报告》，并根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会审
核意见的整改落实情况、继续推进重组所履行程序等事项对相关材料进行了修
订。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会 2015年9月18
日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本
次重大资产重组方案不构成重大调整，无需再次召开股东大会审议。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十六日