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北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2015年11月20日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2015年12月8日下午2：00在云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会董事长高辛平先生因工作原因无法主持，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理谢力先生主持本次会议，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 27名，代表有表决权股份数为202,817,617股，占贵公司股本总额的69.6905%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为202,372,517股，占贵公司股本总额的69.5376%；出席网络投票表决的股东共23名，代表有表决权股份数为445,100股，占贵公司股本总额的0.1529%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共24名，代表有表决权股份数为10,979,897股，占贵公司股本总额的3.7728%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于增补第四届董事会董事人选的议案》、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请公司股票继续停牌的议案》共两个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于云南西仪工业股份有限公司 2015年第
一次临时股东大会的法律意见》签字盖章页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人：伍志旭
经办律师：刘革
杨杰群
二○一五年十二月八日
证券代码：000979 证券简称:中弘退 公告编号： 2018-209
债券代码：112326 债券简称：16中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16弘债 03
中弘控股股份有限公司
未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）已公告的债务逾期情况
截至 2018年 11月 28日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期债务本息合计金额为 882,515.57万元。具体情况详见 2018年 11月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司 2018-207号公告。
（二）近期新增到期债务情况
2018年 11月 30日，公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为 61,103.61万元，全部为各类借款。具体新增逾期债务明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|债务人|债务余额|利率|逾期发生时间|逾期原因|逾期金额|债务期限|
|1|华融国际信托有限责任公司|济南中弘弘庆房地产开发有限公司|58,000.00|7.50%|2018年11月30日|本金逾期|58,000.00|两年|
|||||||利息逾期|2,603.61||
|2|中国进出口银行|长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司|17,485.63|5.23%|2018年11月30日|本金逾期|500.00|三年半|
|合计|||||||61,103.61||

（三）累计债务违约情况
截止本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 943,619.18万元，全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
（二）特殊条款执行披露
公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
（三）后期计划
目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划如下：
1、寻求重组
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。该《经营托管协议》已于 2018年 10月 10日、2018年 10月 26日经公司第七届董事会 2018年第四次临时会议和公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
2、加快资产出售
目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。
公司与海南罗胜特投资有限公司已于 2018年 7月 8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以 14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议、第七届监事会 2018年第一次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见 2018年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。
3、催收应收账款
公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。
本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第三十七次会议审议的《关于续聘2017年度审计机构的议案》进行了事前审核，发表如下独立意见：
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司 2016年度财务审计业务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：杨月梅 蒋光福
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赵春年
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二〇一七年四月二十四日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201505-37
华平信息技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：华平股份；股票代码：300074）于2015年4月21日上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-091
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年8月3日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股8,695,700股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于 2016年 8月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2016-082）。2017年8月3日，万豪投资将其中质押的本公司无限售条件流通股全部解除质押。
2、2016年 8月 8日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 15,104,300股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于 2016年 8月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2016-088）。2017年8月4日，万豪投资将其中质押的本公司无限售条件流通股全部解除质押。
3、2017年 6月 29日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 5,400,000股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-062）。万豪投资分别于 2017年8月3日、
2017年 8月 4日将其中质押的本公司 800,000股、1,400,000股无限售条件流通股解除质押。
4、2017年 6月 30日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,300,000股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-063）。万豪投资分别于 2017年8月3日、 2017年 8月 4日将其中质押的本公司 600,000股、1,100,000股无限售条件流通股解除质押。
5、2017年 7月 17日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,500,000股质押给长江证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2017年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2017-070）。万豪投资分别于 2017年8月3日、 2017年 8月 4日将其中质押的本公司 670,000股、1,150,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 29,520,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的11.55%，占公司总股本的2.86%。相关解除股权质押手续分别已于2017年8月 3日、2017年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份218,360,000股，占其持有本公司股份总数的85.43%，占公司总股本的21.18%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-077深圳市联建光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2019年4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
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|-|
|根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报|
|表格式及部分科目列报进行相应调整。|
|2、变更前后公司采用的会计政策|
|本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》|
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他|
|相关规定。|
|本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变|
|更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。|
|3、变更的时间|
|公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行|
|上述修订后的会计准则。|
|4、变更的审批程序|

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|-|
|2019 年 8月 15 日，公司召开第五届董事会十七次会议和第五届监事会第七|
|次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同|
|意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股|
|东大会审议。|

二、 本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
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|-|
|（1）资产负债表|
|资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应|
|收账款”二个项目；|
|资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付|
|账款”二个项目。|
|资产负债表将增加“交易性金融资产”“应收款项融资”“债权投资”“其他|
|债权投资”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”“交易性金融负债”，减|
|少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“可供出售金融资产”|
|“持有至到期投资”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”“长期|
|应付职工薪酬”项目。|
|（2）利润表|
|将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”|
|号填列）”。|
|将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”|
|号填列）”。|
|“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。|
|利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因|
|转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项|
|目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”|
|号填列。|
|（3）现金流量表|

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|-|
|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是|
|与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|（4）所有者权益变动表|
|所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口|
|径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类|
|为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的|
|相关明细科目的发生额分析填列。|
|2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响|
|本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响|
|公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的|
|要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。|

三、 董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
||
|-|
|本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应变更|
|符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会|
|计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表|
|产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会|
|同意本次会计政策变更。|

四、 监事会意见
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|-|
|本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应变更|
|符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议|
|和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股|
|东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。|

五、 独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、 备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会 2019年 8月16日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016-14佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2016年1月28日上午11：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月 27日下午15：00至 2016年 1月 28日下午15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长、总裁黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 11人，代表股份 257,413,172股，占公司有表决权总股份的26.61%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2名，代表公司有表决权股份 256,959,272股，占公司有表决权股份总数的26.56%；参
加本次股东大会网络投票的股东9名，代表公司有表决权股份453,900股，占公司有表决权股份总数的0.047%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小投资者及中小投资者代表 10名，代表公司有表决权股份 5,783,023股，占公司有表决权股份总数的0.598%。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生因事请假，5名董事、5名监事、4名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》：
同意257,413,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意5,783,023股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：戴毅、邓洁
3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
公司二○一六年第一次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十九日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019-041
债券代码：112931 债券简称：19渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
2016年度第一期中期票据2019年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证重庆渝开发股份有限公司2016年度第一期中期票据（债券简称： 16渝开发MTN001，债券代码：101660081）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
2.债券名称：重庆渝开发股份有限公司2016年度第一期中期票据
3.债券简称：16渝开发 MTN001
4.债券代码：101660081
5.发行总额：3.3亿元
6.本计息期债券利率：4.4%
7.付息日：2019年12月01日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股
份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
联系人：熊成英
联系方式：023-63858588
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：陈豪、贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-065中科院成都信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已经届满，公司曾于 2019年 5月 13日发布《关于第二届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：
2019-044）。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照现行的《公司章程》规定，公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3年，连选可连任。
二、监事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职代表工监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-065（一）非职代表工监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐由股东代表担任的第三届监事会监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过监事会非职代表工监事组成人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起 3个交易日内按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件（详见“六、推荐人应提供的相关文件”）；
（二）在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（四）在第三届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人的任职资格
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-065根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历与经验，并保证有足够的时间和精力履行职责，凡有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）在本公司任董事、总经理和其他高级管理人员的。
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举监事的，该选举或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
六、推荐人应提供的相关文件
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-065（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，监事候选人推荐表见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事声明及承诺书（原件，模板详见深圳证券交易所网站）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、股东身份证明。如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
2、股票账户卡复印件（原件备查）；
3、持有本公司股份数量的证明材料。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2019年 8月 8日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处（以收件邮戳时间为准）方为有效。
七、联系方式
联系地址：四川省成都市人民南路四段 9号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
联系人：吴琳琳
联系电话：028-85135151
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-065邮政编码：610041
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司监事会
2019年 8月 6日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-065附件： 中科院成都信息技术股份有限公司
第三届监事会董事候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系方式||
|监事候选人基本信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|||||
|个人简历|（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）||||
|其他说明（如适用）|（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有上市公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门或交易所惩戒等）||||
|推荐人（签名或盖章）：年 月 日|||||
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-102东江环保股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2019年11月20日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年11月16日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
(一)、《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币25,000万元整，额度期限3年，用于补充流动资金需求，授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（二）、《关于拟公开挂牌出让深圳市东江汇圆小额贷款有限公司100%股权的议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为进一步聚焦核心业务，认真落实提质增效、瘦身健体等管理要求，同意通过公开挂牌方式出让本公司全资子公司深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（以下简称“汇圆小贷”）100%股权，挂牌底价为人民币33,800万元，并授权董事长或其授权人具体办理本次公开挂牌、签订相关协议等事宜。股权转让完成后，汇圆小贷将不再为公司的子公司。
此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过
有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌出让深圳市东江汇圆小额贷款有限公司100%股权的公告》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会 2019年11月 21日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2014-006山东山大华特科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2014年 2月 26日收到公司独立董事周宗安先生提交的书面辞职信。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）”的规定，以及山东省委组织部“关于做好规范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知”要求，请求辞去公司独立董事职务。
由于周宗安先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，周宗安先生的辞职在公司股东大会选举出新的独立董事填补其缺额后生效。在此之前，周宗安先生将继续履行其独立董事职责。
公司董事会对周宗安先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-077启迪设计集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月26日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月15
日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-077特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2019年8月27日
华创证券有限责任公司关于宁波天邦股份有限公司
2016年度日常关联交易情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”、“主承销商”）对天邦股份 2016年度公司日常关联交易的情况进行了认真、审慎的检查，发表核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
华创证券保荐代表人通过与天邦股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）由于生产经营的需要，向新疆泰昆股份有限公司（以下简称“泰昆股份”）采购饲料原料。由于公司独立董事尉安宁先生在新疆泰昆股有限公司担任董事一职，根据《深圳交易所上市规则》第十章第 10.1.3及
10.1.5条规定，泰昆股份符合深交所对上市公司关联法人的规定，公司与泰昆股份所发生业务往来构成关联交易。
公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事尉安宁先生回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准。现将具体日常关联交易内容公告如下：
日常关联交易类别和金额（2013年度-2016年度）
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||发生额占同|
||年度||关联交易类别||关联人||关联交易内容||当年发生金额|||
||||||||||||类业务比例|
|2013||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||13,074,093.51||1.61%||
|2014||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||26,312,817.18||2.46%||
|2015||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||12,718,138.45||1.46%||
|2016||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||13,190,037.27||1.06%||
|合计||||||||65,295,086.41||1.65%||

（二）关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
公司名称：新疆泰昆股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街369号
法定代表人：梁建疆
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：粮食收购。农畜产品销售；货物与技术的进出口业务；养殖业。
财务状况：截至2016年12月31日，泰昆股份主要财务指标如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2016年12月31日|
|营业收入||208,345.66||
|总资产||149,525.99||
|总负债||97,833.57||

净资产 51,692.42
|||
|-|-|
|净利润|6,442.55|
|扣非后净利润|4,918.71|

备注：泰昆股份截至2016年度12月31日的财务数据未经审计，与审计报告披露的数据之间可能存在差异。
关联方股东结构：
2、与公司的关联关系
公司独立董事尉安宁先生在新疆泰昆股份有限公司担任董事一职，根据《深圳交易所上市规则》第十章第10.1.3及10.1.5条规定，泰昆股份符合深交所对上市公司关联法人的规定，公司与泰昆股份所发生业务往来构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况较为稳定，根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况，以上关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
交易往来的产品是公司饲料原料：50%棉粕。
（二）关联交易协议签署情况
公司的分子公司依据采购需求，与泰昆股份所属的分子公司分别签订棉粕销售协议，采购价格由公司供应链中心统一参照市场定价。
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
（三）关联交易的定价政策
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参考植物蛋白豆粕的单个蛋白价格按蛋白定价，最终确定交易价格。
1、泰昆股份向天邦股份提供饲料原料产品的品种、规格：
饲料原料：50%棉粕，订购数量以公司及分子公司采购订单为准。
2、定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3、双方承诺，同等条件下泰昆股份提供给天邦股份的货物价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。
4、结算方式：货到验收合格收到发票3日后付款。
5、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
（四）关联交易的原因及必要性
泰昆股份作为公司的饲料原料供应商，拥有较好的资源和质量优势，具有良好的业界口碑。基于公司和泰昆股份在各自领域的竞争优势、企业信誉，双方合作已久，符合彼此发展需求。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易，主要是从泰昆股份购买棉粕原材料，以满足公司饲料业务板块日常经营生产需要。该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例占比不高，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可（其中关联独立董事尉安宁先生回避表决），同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《宁波天邦股份有限公司公司章程》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于宁波天邦股份有限公司2016年度日常关联交易情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴卫华 王立柱
保荐机构：华创证券有限责任公司2017年4月25日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-090吴通控股集团股份有限公司
关于公司及子公司获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）及全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项专利证书，具体情况公告如下：
一、专利基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||专利号||专利名称||专利权人||专利类型||申请日期||授权公告日||证书号|
|1||ZL 2018 21433231.1||一种小型干涉仪测向天线组||吴通控股||实用新型||2018-09-03||2019-05-31||第8907444号||
|2||ZL 2018 21432857.0||一种吸顶天线||物联科技||实用新型||2018-09-03||2019-05-31||第8903189号||
|3||ZL 2016 10656714.7||4G整体式微站多天线装置||物联科技||发明专利||2016-08-11||2019-06-04||第3399786号||

上述专利为吴通控股及子公司物联科技自主研发，为公司的核心技术，实用新型专利有效期为10年，发明专利有效期为20年。
第一项：“一种小型干涉仪测向天线组”发明人为沈细荣、陈伟、龚梦成、陈晓飞。该实用新型公开了一种小型干涉仪测向天线组，包括天线阵、固定底座、同轴连接部分与外壳。该实用新型采用短基线工作模式，可以有效的缩减系统的空间尺寸，根据实际应用的需要，测向距离不需要超远距离，故天线组工作频段采用高频段6250～6750MHz频段，在此频段带宽宽，电波干扰少。
第二项：“一种吸顶天线”发明人为张雷、沈细荣。该实用新型公开了一种吸顶天线，包括天线辐射体、底板与同轴馈线。该实用新型通过将天线辐射体设置为一体式折弯件且呈中心对称分布，有利于降低产品的高度、大小等尺寸，优
化天线的不圆度，同时可以调整天线的谐振与带宽。
陈晓飞。该发明公开了4G整体式微站多天线装置，包括上盖、第一天线组、第二天线组、第三天线组、第四天线组和三个隔离条。该发明将八个天线固定在一个上盖，整合度高，实现一体化，通过隔离条提高装置两个天线组间的隔离度，可以有效避免相邻天线之间的干扰。
二、对公司和子公司的影响
上述实用新型专利及发明专利的取得不会对公司和子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司和子公司的自主知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司和子公司的核心竞争力，有利于公司和子公司形成持续创新机制。
特此公告。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-029
深圳海联讯科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要将于2018年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
||
|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-002号建新矿业股份有限责任公司
关于公司控股权可能发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：建新集团重整计划能否按时有效执行，以及其在工商部门办理股权变更登记手续能否完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、控股权可能发生变更的基本情况
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日收到控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”或“债务人”）转来的甘肃省陇南市中级人民法院（以下简称“法院”或“陇南中院”）出具的《民事裁定书》【（2016）甘12民破字01-10号】，裁定批准建新集团的重整计划及修正案，其中涉及建新集团引进重整方浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”或“重整方”）事项，若重整计划实施并完成，将可能涉及本公司控股股东及实际控制人发生变更，具体变更为，重整方国城控股将持有新建新集团85%的股权，以刘建民为领导的原经营管理层设立的持股公司持有新建新集团15%的股权，即本公司控股股东可能变更为国城控股，实际控制人可能变更为吴城。
二、交易双方基本情况
1.债务人基本情况
公司名称：甘肃建新实业集团有限公司
注册资本：55,000万元
法定代表人：刘建民
注册地址：甘肃省徽县城关滨河路
2.重整方基本情况
公司名称：浙江国城控股有限公司
注册资本:500,000万元，
法定代表人：吴城
注册地址：浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2。
经营范围：股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品及金属国内贸易，国家许可的进出口业务。
三、风险提示
重整资金到位后，陇南中院根据批准并发生法律效力的重整计划，向工商行政管理部门发出协助执行通知书，办理股权工商变更手续。但重整计划能否按时有效执行，以及其在工商部门办理股权变更登记手续能否完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将积极关注该事项进程，并督促双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。
四、承诺及说明事项
截止本公告日，建新集团尚存在对上市公司未履行完毕的承诺，重整方国城控股将承接相关承诺，具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||履行情况|||||||
|承诺|||||||||
||承诺内容|履行|正在|豁免|变更履行||承诺时间|备注|
|事由|||||||||
|||完毕|履 行|履行|变更前|变更后|||
|资产注入承诺|内蒙古中西矿业有限公司||√||2016年底前注入|2020年底前注入|2016/12/29|正在履行|
||山西金德成信矿业有限公司||√||2017年底前注入|2022年底前注入|2017/12/27|正在履行|
||乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司||√||||2014/4/25|承诺企业连续两年盈利后一年内注入|
||巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司||√||||2014/4/25|承诺企业连续两年盈利后一年内注入|
|其他对中小股东承|东矿无法享受企业所得税优惠承诺||√||||2012/11/3|长期履行|
||“五分开”承诺||√|||||长期履行|
||规范关联交易承诺||√|||||长期履行|
||东矿及金鹏矿业行业准入的承诺||√|||||长期履行|

特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一八年一月二日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-013债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司关于公司
2015年公司债券设立新专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1315号文核准，并经深圳证券交易所同意，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日公开发行票面金额为100元，总额为人民币4亿元的公司债券。截至2015年6月4日止，公司共募集资金4亿元，扣除发行费用500万元，募集资金净额39500万元，存入公司在交通银行云南映象支行开设的专项帐户（账号为531078021018170085651）。
截至2016年2月22日，专户余额为0元，公司已按照本期债券募集说明书中披露的募集资金用途，将募集资金全部用于补充流动资金，募集资金的用途符合相关规定的要求。公司从账户管理角度考虑，注销了该账户，同时向交通银行云南映象支行申请新的专项账户，用于2015年公司债券本息的偿付。
以上变更2015年公司债券专项账户的情况已于2016年2月25日进行了披露，具体内容请详见2016年2月25日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司关于公司变更2015年公司债券专项账户的公告》。
2016年2月26日，新专项账户的开立工作已办理完毕，在交通银行云南印象支行开立了新的专项账户，账号为531899991010003036660，用于云南旅游股份有限公司2015年公司债券本息的偿付。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会