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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-100
上海汉得信息技术股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年 12月27日以通讯方式举行。
公司第四届监事会第五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年 12月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，至表决截止时间 2019年12月 27日下午15:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：公司募投项目已结项，将募集资金节余资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同时，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，因此监事会同意公司将节余募集资金永久性补充流动
资金并将募集资金专户销户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于补充确认关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-083上海飞凯光电材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279号）核准，非公开发行不超过25,186,566股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次募集资金总额为人民币472,500,000.00元，扣除主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）的承销费用人民币 15,052,000.00元（含税），公司实际收到国元证券汇入公司账户人民币457,448,000.00元。此外，公司本次非公开发行股票发生的其他发行费用共计人民币1,850,000.00元（不含税），公司本次募集资金净额为人民币456,450,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月28日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]17404号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构国元证券、招商银行股份有限公司上海金桥支行（以下简称“招商银行金桥支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，截至2017年9月27日募集资金专项账户的开立及存储
情况如下：
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|开户银行|账号|金额（元）|
|招商银行股份有限公司上海金桥支行|021900293510404|457,448,000.00|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容：
（一）公司已在招商银行金桥支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和招商银行金桥支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况及用途进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和招商银行金桥支行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权国元证券指定的保荐代表人、国元证券指定的其他工作人员或更换后的保荐代表人可以随时到招商银行金桥支行查询、复印公司专户的资料；
招商银行金桥支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向招商银行金桥支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向招商银行金桥支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）招商银行金桥支行按月（每月 20日前）向公司出具对账单，并抄送国元证券。招商银行金桥支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元或者募集资金净额的10%的，招商银行金桥支行应当及时以传真或电子邮件等书面方式
通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
（七）国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保
荐代表人的，应向招商银行金桥支行提供书面证明文件（证明文件需记载更换后的保荐代表人身份信息，经国元证券有权签字人签署并加盖国元证券公章），同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）招商银行金桥支行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司或国元证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自公司、招商银行金桥支行和国元证券三方法定代表人/主要负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国元证券督导期结束后失效。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-111恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的本公司部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|5,000,000|2017年11月24日|华泰证券股份有限公司|3.44%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有本公司股份145,272,966股，占公司总股本的28.23%。本次解押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份113，920,000股，占公司总股本的22.14%，占其持有本公司股份总数的78.42%。
三、备案文件
1、股权质押证明
2、中国登记结算公司股份冻结明细表
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十七日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-114
广州东凌粮油股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2015年 10月 8日以邮件方式发出，会议于 2015年 10月 10日上午以通讯的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事审议并以表决方式审议了下列议案：
一、关于取消募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；
2015年9月2日公司第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司原计划将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。由于公司正在筹划重大资产重组事项，为更规范募集资金项目的结项程序，合理利用节余资金，公司监事会拟将第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》取消，公司将不再执行该议案的内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案；
详见公司于2015年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金的事项，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有损害公司和股东利益。监事会同意本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司监事会 2015年10月10日
广州惠威电声科技股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年7月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年7月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商国信证券股份有限公司包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《广州惠威电声科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月13日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广州惠威电声科技股份有限公司首次公开发行股票并
在中小板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|5752 0752|
|末“五”位数：|94524 44524|
|末“六”位数：|453771 953771|
|末“七”位数：|5282274|
|末“八”位数：|51328248 71328248 91328248 11328248 3132824853264984|
|末“九”位数：|012444725|

凡参与网上定价发行申购广州惠威电声科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,404个，每个中签号码只能认购500股广州惠威电声科技股份有限公司股票。
发行人：广州惠威电声科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年7月14日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-031广东光华科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2016年 8月 16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年8月9日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见及公司股东推荐，并对其资格进行审查后，公司监事会同意提名股东代表洪朝辉先生、王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），并同意提交公司2016年第二次临时股东大会采取累积投票制进行选举。
本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、
行政法规及其他规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司第二届监事会监事余军文先生、谢少贤女士在任期届满后不再担任公司监事，公司对余军文先生、谢少贤女士在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会 2016年 8月 17日
附件：
广东光华科技股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、洪朝辉：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学理学硕士，本科毕业于南昌大学化学系，曾在柯达（中国）有限公司汕头分公司历任质检部经理、柯达运作系统（KOS）汕头公司经理。2005年迄今就职于公司，曾被评为“全国石油和化工协会劳动模范”，在国家级核心刊物《分析化学》、《理化分析》、《高等分析化学学报》、《冶金分析》上发表论文十余篇。现任公司制造中心总监、监事。
洪朝辉先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份336,000股，占公司股本总额的0.09%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、王志勇：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历， 1993年迄今就职于公司，曾担任生产技术员、安全管理员、生产主管、生产部副经理等职务，现任计划部经理。
王志勇先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 96,000股，占公司股本总额的0.0003%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2014－078
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工监事刘勇先生提交的书面辞职报告，刘勇先生因其个人原因申请辞去公司职工监事的职务，刘勇先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任职工监事。
公司对刘勇先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司2014年12月23日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-44凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 5月 14日 15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程以及后续工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通，公司董事长兼董秘李林芝女士，总裁兼财务总监张海涛先生出席了本次会议。现将有关事项公告如下：
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1：请贵公司对以下问题做出回答：1、公司目前的重组方案进展如何？请明确重组方以及复牌时间。2、公司目前的生产经营情况如何，目前的核心竞争力有哪些？3、公司财报能否赶在 2018年 7月 2日前披露？4、公司债券违约，信用评级被下调，目前如何走出融资困境？
回答：1、本次重组包括资产处置及控股权转让，而且资产处置涉及资产种类繁多、规模大，公司正在积极推进中，相关信息会第一时间披露；2、公司经营受资金、账户冻结等因素影响，只有部分机
组在运行；3、公司计划在 7月 2日前披露年报；4、公司积极推进重组工作，寻求政府支持。
问题2：两位老总好，公司因为扩张太快导致现金流陷入困境尚可理解，但公司近期相继公告的一些情况让投资者和关心公司的人很失望。请问如果此次重组成功，后续如何改善内控重新获得投资者信任？另外如何解决长期以来电厂盈利能力弱的问题？
回答：本次重组是资产处置+控股权变更的双重重组，后续新的控股方进来，必然会给公司带来新的面貌。公司的电厂具有资源优势，相信资金问题的解决，将极大的改善电厂的盈利能力。
问题3：公司无法在规定时间内披露定期报告，是公司的原因，还是会计师事务所的原因？为什么往年可以完成，而今年完成不了？回答：公司正在进行重大资产重组，相关工作多，人手有限。在年报审计阶段，公司所需提供的林地资产涉及范围广，统计核实难度大。部分工程需要进一步造价评估，故导致审计机构未能在有限的时间内出具审计报告，年报无法按时披露。我们正在积极准备，争取早日披露年报。
问题4：关于公司 abs账户沉淀的资金，1，公司本身能否动用，用于日常经营或者偿还债务；2，能否对抗司法冻结？
回答：关于 ABS沉淀资金，公司正在与债权方沟通，调整账户监管的相关约定，保障电厂正常生产运营，争取获得双赢的方案。
问题5：李董，您好，有梦想的企业步子迈的大一些，这个也是常有的事情，我想问两个问题：1.是目前重组中最大的分歧在哪？是
价钱问题？还是负债问题？2.公司原计划 5月 15复牌，现在是不是要推迟了？
回答：本次资产处置涉及的资产包括蓝光电厂、风电、水电、林地、煤炭、生物质在建工程等，数量众多。这每一项资产里面，有好一点的，有差一点的。不少购买方只盯着好资产，而不愿意接稍微差一点的资产。但对于公司来说，整体出售上述非生物质主业的资产是最佳选择；其次是按照不同的产业整体打包出售；而分割成一家家风电厂、一块快林地的处置方式，不是公司考虑的，因为这完全不符合股东利益。正是因为这些原因，导致重组进展没有预期中的快。公司将延期复牌。
问题6：1、阳光凯迪转让控制权是指全部转让股份，还是转让部分股份？2、潜在重组方是：1、央企、2、国企、3、民企，谢谢！回答：1、资产重组阳光凯迪将转让部分股份；2、潜在重组方为国企背景。
问题7：请问一下董事长，贵公司高管最近一年有无重大处置持有公司股份的情况？
回答：最近一年公司高管无重大处置持有公司股份的情况。
问题8：按照规定，明天是公告重组方案的最后一天，否则将视为重组失败，明天能否公告重组方案？另外凯迪本月的中票违约事件是否会对重组产生影响？公司如何解决中票和近期一系列的公开市场债务到期兑付的问题？
回答：因年报尚未披露，相关数据尚未确定，相关重组方无法就
相关细节与公司确定方案。公司将继续停牌，并继续推进相关重组工作。中票违约与重组没有关系，不会影响重组。公司将通过资产处置、资产重组等多种方式积极解决中票以及各公开市场债券到期兑付的问题。
问题9：请问张总，公司当前在平安和恒泰证券的上网收费权 ABS内沉淀的六个多亿的电费款在今年6月的结期日在扣划所需的abs偿付所需款项后富裕款项部分能否提取，能提取多少。对于这批 abs对应的电厂的停产困境有无帮助，如无，公司打算如何采取措施来让这批电厂尽快复工。多谢张总。
回答：公司正在与债权方沟通，调整账户监管的相关约定，保障电厂正常生产运营，争取获得双赢的方案。
问题10：公司债券已经违约，下一步如何解决今年下半年到期的 11凯迪债、16凯迪 01的资金？
回答：公司通过资产处置、重组方流动性支持解决后续到期债务。
问题11：本次重组是否意味着阳光凯迪完全退出生物质发电领域？陈义龙先生是一个有情怀的企业家，作为全国人大代表曾多次就生物质能源发展进行呼吁。作为长期投资凯迪的小股东，联想近期凯迪的债券违约事件，请问阳光凯迪若退出，是否从侧面折射民营企业在资金和技术密集型的生物质发电领域困难重重？
回答：近期金融政策的变化，对民营企业的流动性带来了很大的考验，希望政府相关部门能关注民营企业的发展。
问题12：据闻贵公司已经拖欠员工三个月工资了，那拿什么来
保障投资者的权益？
回答：公司正在积极解决已部分解决。
问题13：目前企业资金困境是否得到政府明确支持？类似盾安集团的情况。公司计划如何协调各债权人，以免造成大面积诉讼，影响公司经营？
回答：公司正在积极推进资产重组，寻求政府支持，包括资金支持。
问题14：请问董事长，能否说明目前公司的非主营业务资产的明细，是否会全部处置卖出，以及下一步的处置计划如何？
回答：公司的主营资产是生物质电厂，非主营业务资产包括水电、风电、林地、煤炭等，另外，包括在建的生物质电厂也都属于拟处置的资产。公司正在积极接洽相关受让方确定方案，部分资产已经完成尽调，即将达成协议。
问题15：公司在互动易中答复说越南项目回款不存在问题，请问现在答复口径是否有变化。越南项目的进展怎样，什么时候回款？回答：越南1#机组已通过 PAC试运行，正在做相关性能试验，完成后将启动付款申请流程，按程序办理付款。
问题16：资产重组过程中，政府有介入吗？处于什么角色？
回答：公司正在于政府密切沟通，争取相关支持措施早日落地。
问题17：请问老总，如何具体保证电厂正常运营？
回答：积极和债权人沟通，争取双赢局面。
本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可
登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事关于关联事项的事前认可意见
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称“公司”）拟将《关于拟出售武汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的议案》提交董事会审议，公司拟将其持有的武汉矽感科技有限公司20%的股权全部转让予深圳市宝矽投资有限公司（下称“宝矽投资”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，宝矽投资属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们根据董事会提供的有关材料对上述关联交易进行了事前审议，发表意见如下：
我们认为，公司与宝矽投资签署《股权转让协议》，拟将其持有的标的公司20%的股权全部转让予宝矽投资之关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价公允，未损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于关联事项的事前认可意见》之签字页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
刘雪生 高刚 周冬喜
北京国枫凯文律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0192号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年6月24日上午10:30在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、梁清华律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年6月5日，公司召开2014年第五次临时董事会，会议决定于 2014年6月24日召开2014年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场方式进行。现场会议的召开时间为 2014年 6月24日上午10:30。
经核查，公司2014年第五次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会
议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份1,040,436,896股，占公司有表决权股份总数的78.42%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。公司统计了现场投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》；
1.1关于选举刘明胜任公司非独立董事的议案；
1.2关于选举刘毅勇任公司非独立董事的议案；
1.3关于选举孙艳军任公司非独立董事的议案；
1.4关于选举谷俊和任公司非独立董事的议案；
1.5关于选举何江超任公司非独立董事的议案；
1.6关于选举张遐任公司非独立董事的议案；
1.7关于选举王敏任公司非独立董事的议案；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》；
2.1关于选举黄子万任公司独立董事的议案；
2.2关于选举王结义任公司独立董事的议案；
2.3关于选举陈海平任公司独立董事的议案；
2.4关于选举程贤权任公司独立董事的议案；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1关于选举刘向杰任公司监事的议案；
3.2关于选举张晓东任公司监事的议案；
3.3关于选举李爱群任公司监事的议案；
3.4关于选举李国光任公司监事的议案；
4、《关于处置资产的议案》；
5、《关于报废资产的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曲凯
梁清华
2014年6月24日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-20
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 24日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东FINET INVESTMENT LIMITED的通知：2014年3月20日， FINET INVESTMENT LIMITED原质押给兴业银行股份有限公司福州分行的本公司无限售条件流通股合计15,000,000股（占公司股本总数的4.27%）已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。上述股份质押情况，请详见2013年6月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于股东部分股权质押的公告》（公告编号临2013-21）。
截至公告日，FINET INVESTMENT LIMITED持有本公司 63,134,400股，占公司股本总数的17.98%，其中已质押的股份数为 46,134,400股，占公司股本总数的13.14%。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年3月24日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-083江西恒大高新技术股份有限公司
市场传闻核查停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于网络媒体出现关于江西恒大高新技术股份有限公司(以及简称“公司”)全资子公司武汉飞游科技有限公司的有关传闻，由于相关事项尚在核实过程中，为避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2017年6月20日开市起停牌，待有关事项核实后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一七年六月二十日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2017-082
债券代码：112141债券简称：12金王债
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|青岛金王应用化学股份有限公司||
|“12金王债”兑付、付息及摘牌公告||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：青岛金王应用化学股份有限公司 2012年公司债券（以下简称：“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为2017年12月18日，凡在2017年12月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
青岛金王应用化学股份有限公司（简称“公司”）于 2012年 12月 19日发行的青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券（债券简称：12金王债、债券代码：112141）至2017年12月19日将期满五年。根据本公司“12金王债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12金王债
3、债券代码：112141。
4、发行总额：人民币2.00亿元，剩余总额1.00亿元。
5、发行方式：本期债券采用公开发行方式发行。
6、发行对象：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
7、存续期限：5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率：票面利率为7.50%，在债券存续期限前3年固定不变。
9、计息方式：附息式固定利率。
10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、起息日：本期债券的起息日为2012年12月19日，自2012年12月19日起开始计算，本期债券存续期限内每年的12月19日为该计息年度的起息日。
12、付息日：2013年至2017年每年的12月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至2015年每年的12月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、本金兑付日：2017年12月19日。
14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%.发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
16、担保情况：无担保。
17、受托管理人：本期债券的受托管理人为东莞证券有限责任公司。
18、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券12金王债票面利率为7.5％，每手（面值1,000元）本期债券本次兑付兑息金额为人民币 1075.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持
有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币1060.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑付兑息金额为人民币1067.50元。
三、本期债券兑付兑息摘牌日、债券登记日及兑付兑息日
1、债券摘牌日：2017年12月15日
2、债权登记日：2017年12月18日
3、债券到期日：2017年12月19日
4、兑付兑息日：2017年12月19日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2017年 12月 18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 12金王债券持有人。（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券兑付兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明：对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：青岛金王应用化学股份有限公司
办公地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心Ｔ3楼16楼
联系人：齐书彬
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
邮政编码：266201
2、主承销商：东莞证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城25楼
联系人：李道阔
电话：021-50150109
传真：021-51050127
邮政编码：201204
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-030多喜爱家纺股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》，公司定于 2016年 4月 18日召开公司 2015年年度股东大会。
2016年 4月 5日，公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》以及《关于 2016年度日常关联交易预计情况的议案》，其中《关于聘任公司董事的议案》需提交公司 2015年年度股东大会审议。
2016年 4月 5日，公司控股股东陈军先生向公司董事会提议增加《关于聘任公司董事的议案》作为 2015年年度股东大会临时提案。前述议案的内容详见 2016年 4月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载的相关公告。
截至本公告日，陈军先生持有公司股份 34,212,960股，占公司股本总数的28.51%，陈军先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于聘任公司董事的议案》作为新增临时提案提交公司 2015年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后股东大会通知及文件请参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知（含临时提案）》。
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2016年 4月 5日
泰禾集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，独立董事不少于 2 人。|第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。|
|2|第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5～9 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理（副总裁） 5～9 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|

除《公司章程》第一百二十四条外，《公司章程》其余涉及公司内部“总经理”、“副总经理”的称谓，均改为“总经理（总裁）”、“副总经理（副总裁）”。
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2017年度独立董事履职情况报告
作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度工作情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两||
||本报告期应||以通讯方式|||||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事会|次未亲自参|出席股东大|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||||
|||事会次数||事会次数|次数|加董事会会|会次数|
||次数||次数|||||
|||||||议||
|刘全民|5|4|1|0|0|否|2|
|宋博通|5|4|1|0|0|否|2|
|章顺文|5|4|1|0|0|否|2|

（二）报告期内，公司独立董事对所有董事会审议事项均签署决议并表示同意意见。
（三）参加专业委员会会议情况
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|独立董事姓名||战略委员会||审计委员会||薪酬及考核委员会||提名委员会|
|刘全民|0||0||0||0||
|宋博通|0||3||2||0||
|章顺文|0||3||2||0||

独立董事均已出席各次相关专业委员会会议，并签署意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，共2次就7项内容发表独立意见，包括：
（一）2017年 3月 29日在公司七届三十五次董事会上对公司 2016年度内部控制自我评价报告、年度利润分配方案、公司担保情况及执行《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独
立意见；
（二）2017年8月29日在公司七届三十七次董事会上对公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》发表了独立意见；
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2016年度公司的信息披露真实、准确、完整。
（二）将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，我们对于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料，均认真仔细地进行审核，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们积极参加公司项目巡检，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上独立发表意见，行使职权。
四、在年度审计中所做的工作
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易的要求，我们在公司年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。主要包括：会同审计委员会与会计师事务所就公司年度审计事项进行沟通，听取会计师事务所对年度审计的总体安排，就公司年度初步审计意见进行审核，就审计工作提出了独立意见和要求等。
五、在公司重大资产重组过程中所做的工作
公司重大资产重组涉及深圳市国有企业改革和港股分拆，交易结构较为复杂，资产规模较大，属于重大无先例事项。对此，我们非常重视和关注，在重组工作推进过程中，我们与公司管理层、重组中介机构进行了多轮的沟通，多次到公司现场研读评估报告、审计报告和相关材料，并3次参加重组专题沟通会，经过反复细致的交流研究，相关问题得到了较好解决。
六、其他工作
（一）报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。
（二）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
刘全民 宋博通 章顺文
2018年3月29日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2017-007江苏常宝钢管股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月25日开市时起停牌，详见公司于2016年8月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2016-040)；
2016年9月1日公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：2016-044)，公司股票自2016年9月1日开市时起继续停牌；2016年9月8日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号：2016-045)，公司股票自2016年9月8日开市起继续停牌。自此公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产停牌进展的公告，详见公司在指定媒体发布的相关公告
(公告编号：2016-046：2016-047；2016-048；2016-050；2016-051；2016-053；
2016-058；2016-059；2016-061；2016-063；2016-064;2016-066;2016-071)。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份购买资产停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
目前公司不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。本次交易尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-003湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于 2018年 1月 5日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于 2018年 1月 15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过审议并表决，通过如下决议：
1、通过《关于全资子公司新增关联交易的议案》；
同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方靖西湘潭电化新能源材料有限公司和湘潭电化裕丰房地产开发有限公司之间新增关联交易，交易金额合计约551.09万元。
该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、梁真先生、刘干江先生、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决，独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司 2018年 1月 16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司新增关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。
2、通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及其他相关规定，同时为进一步完善公司现金分红机制,积极回报投资者,同意对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司 2018年 1月 16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湘潭电化科技股份有限公司章程修正案》。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。独立董事对相关条款的修订发
表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，同意对公司《股东大会议事规则》进行修改，具体内容详见公司2018年1月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湘潭电化科技股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修改，具体内容详见公司 2018年1月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
为建立和健全公司的股东回报机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会的相关规定，同意制定公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，具体内容详见公司 2018年 1月 16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湘潭电化科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
为满足生产经营需要，同意公司向上海浦东发展银行湘潭分行申请人民币玖仟万元综合授信，期限为1年；向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民币柒仟伍佰万元综合授信，期限为 24个月。上述授信均由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一八年一月十五日