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蓝思科技股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2016年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开了11次董事会会议和2次股东大会，其中，自本人担任公司独立董事以来共计召开董事会5次，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议情形；共计召开股东大会1次，本人因在外出差未能现场出席。
在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公司股东利益的情形，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等法律法规、规范性文件的规定，2016年，本人对公司的以下事项发表了独立意见：
（一）2016年6月8日，对公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。
（二）2016年8月25日，对2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》及有关法律法规的要求，出席了相关会议。
审议了第二届董事会战略委员会第五次会议《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》。
四、对公司进行现场检查情况
2016年，本人利用出席股东大会、董事会及其他时间，对公司进行现场检查，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外部环境和市场变化情况及其对公司的影响，及时了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，积极提出专业意见供公司决策参考。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作；
2、为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注的事项与公司管理层积极沟通，关注公共媒体、互联网等对公司的舆论和报道；
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提
高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。
六、其他工作
1、未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将按照相关法律法规的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，忠实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
姚玉伦
2017年4月19日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（119）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请综合授信额度人民币 1亿元，授信期限 1年。现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的融资需求，保证公司现金流量充足，公司拟向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请综合授信额度人民币 1亿元，授信期限 1年。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-025号
广州御银科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）要求，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，截至日前，公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况。现将公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、发行上市承诺
（一）避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东杨文江先生、全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。具体情况如下：
1、杨文江先生承诺：“（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的
同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”
2、公司董事、高级管理人员及核心技术人员承诺：“（1）自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；（2）自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；（3）如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”
不属于核心技术人员的监事承诺：“（1）自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；（2）自本人从发行人离职后的一年期间，上述承诺仍然有效；（3）如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
（二）发行前股东所持股份的自愿锁定股份的承诺
公司董事或高级管理人员的杨文江先生承诺：
本人在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份总数的25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。
承诺期限：锁定股份解禁后至离职后半年内
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
二、股权激励承诺
公司承诺：不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：股票期权计划实施期内
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年6月23日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-120东旭蓝天新能源股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2018年1月1日至2018年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：135,000 万元–143,000万元|盈利：32,334.53万元|
||比上年同期增长：317.51% - 342.25%||
|基本每股收益|盈利：约1.01-1.07元|盈利：0.24元|

（2）2018年7月1日至2018年9月30日
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,259 万元–11,259万元|盈利：17,184.17万元|
||比上年同期增长：-81.03% - -34.48 %||
|基本每股收益|盈利：约0.02 – 0.08元|盈利： 0.13元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 1-9月净利润大幅增长主要因转让房地产业务收益及过渡期损益 13.37
亿元计入本期的投资收益(扣除所得税费用后对本期利润影响约10.6亿元)；同时
公司投建的电站陆续并网发电，以及公司生态环保产业业绩逐步释放，扣除地产投资收益影响1-9月利润相比去年同期仍保持增长；但因光伏电站 epc业务减少及地产业务剥离，7-9月利润相比上年同期有所下降。
四、其他相关说明
上述业绩预测经公司财务部门初步测算，具体数据以公司公告的 2018年三季度报告数据为准。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—62重庆长安汽车股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股价稳定和公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施：
一、公司控股股东及董监高承诺，自公告发布之日起六个月内，不通过二级市场减持所持长安汽车股票。
二、根据公司2015年推出的非公开发行股票预案，本次非公开发行募集资金总额为人民币60亿元，其中大股东认购24亿元，管理层及核心员工认购5200万元。待本次发行完成后，将实现管理层及核心员工持股，同时也实现了大股东增持，体现了管理层和大股东对公司未来的发展充满信心。
三、公司大股东拟在公司股票价格偏离其价值的情况下，通过依法合规的形式择机增持本公司股份，并在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。
四、公司大股东已承诺在2016年6月30日前完成股权激励，目前公司正在研究相关方案，待条件成熟后，尽早实施。
五、公司将进一步加强信息披露和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，增进投资者对公司和市场的认知，树立投资者的信心。
六、长安汽车将继续专注公司主业，围绕公司“愿景2025”规划，努力提升公司治理和管理水平，不断提高公司的盈利能力和经营水平，积极回报公司股东。
公司将以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的长期健康稳定发展。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第1次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-058广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月16日以电子邮件的形式发出召开第九届董事会第一次会议通知。第九届董事会第一次会议于2016年8月19日下午16:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事九人，实际参会九人。会议由钟华强先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
公司2016年第一次临时股东大会已选举产生第九届董事会成员，第九届董事会由九人组成，分别为钟华强、凌峰、王飞、陈珠明、朱征夫、李俊、周志伟、张强、黎小平（其中陈珠明、朱征夫、李俊为独立董事）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。经与会董事一致审议通过，同意选举钟华强先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。钟华强先生的简历详见于
2016年8月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会和风险控制委员会五个专门委员会。经与会董事一致同意选举公司第九届董事会专门委员会委员和主任委员，具体组成如下：
1.董事会提名委员会由朱征夫、陈珠明、李俊、钟华强、凌峰五名董事组成，主任委员：朱征夫。
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第1次会议决议公告 2.董事会薪酬与考核委员会由陈珠明、朱征夫、李俊、凌峰、钟华强五名董事组成，主任委员：陈珠明。
3.董事会审计委员会由李俊、朱征夫、陈珠明、凌峰、王飞五名董事组成，主任委员：李俊。
4.董事会战略委员会由钟华强、朱征夫、陈珠明、李俊、王飞、张强、黎小平七名董事组成，主任委员：钟华强。
5.董事会风险控制委员会由凌峰、周志伟、朱征夫、陈珠明、李俊五名董事组成，主任委员：凌峰。
上述委员的任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-046软控股份有限公司
关于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-076）。公司实际使用39,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，并将于2017年10月24日到期。
截止2017年9月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的39,000.00万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-032威海广泰空港设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：因拟筹划购买资产相关事宜，公司股票自2014年3月24日上午开市起临时停牌；2014年3月29日发布了《关于重大事项停牌进展公告》：公司股票自2014年3月31日上午开市起继续停牌；2014年4月8日发布了《关于重大事项停牌进展公告》：公司股票自2014年4月8日上午开市起继续停牌。（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号分别为：2014-014、2014-015、
2014-028）。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2014年4月15日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2016-085华意压缩机股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书辞职以来，公司指定副总经理兼总会计师庞海涛先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自2016年10月28日起，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长刘体斌先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事长刘体斌先生联系方式如下：
办公电话：0798-8470237
传真：0798-8470221
联系地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2016年10月28日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-004哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减金额|增减幅度|
|营业总收入|76,104.69|18,951.37|57,153.32|301.58%|
|营业利润|1,089.76|-8,115.31|9,205.07|-|
|利润总额|2,483.65|-6,560.59|9,044.24|-|
|归属于上市公司股东的净利润|2,088.56|-5,572.32|7,660.88|-|
|基本每股收益(元)|0.07|-0.2|0.27|-|
|加权平均净资产收益率(%)|1.64%|-4.58%|-|6.22%|
||2015年末|2014年末|增减金额|增减幅度|
|总资产|234,922.41|139,631.71|95,290.70|68.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|169,619.85|118,366.82|51,253.03|43.30%|
|股本|34,607.92|27,780.00|6,827.92|24.58%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.90|4.26|0.64|15.02%|
|(元/股)|||||

注：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入为76,104.69万元，较上年同期增长301.58%；营业利润为1,089.76万元，较上年同期增加9,205.07万元；利润总额为2,483.65万元，较上年同期增加9,044.24万元；归属于上市公司股东的净利润为2,088.56万元，较上年同期增加7,660.88万元；基本每股收益为0.07元，较上年同期每股增加0.27元；加权平均净资产收益率为 1.64%，较上年同期增长6.22%。报告期内业绩增长的主要原因如
下：
（1）报告期内，公司签署的《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》、《七台河佳兴风电场工程EPC总承包
合同》，于2015年12月10日并网发电，确认营业收入，营业成本，使得利润总额大幅增加；
（2）报告期内，公司收购沈阳昊诚电气有限责任公司，合并范围增加，利润总额增加。
综上所述，报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅度增长。
2、财务状况
报告期末公司总资产234,922.41万元，比期初增长68.24%；归属于上市公司股东的所有者权益169,619.85万元，较期初增长43.30%；股本为34,607.92万元，比期初增长24.58%，归属于上市公司股东的每股净资产 4.90元，较期初增长15.03%；公司2015年通过非公开发行股票购买沈阳昊诚电气有限责任公司99.93%资产以及非公开发行股票进行限制性股票股权激励，使得2015年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益以及总股本较年初都有所增长。
三、是否与业绩预告存在差异
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润与2016年1月8日披露的2015年度业绩预告中披露的归属于上市公司股东的净利润存在差异，差异主要原因如下：
1、公司于 2015年 11月初完成对沈阳昊诚电气有限责任公司的并购，财务人员业绩预告测算时将沈阳昊诚电气有限责任公司2015年11月-12月形成的净利润全部纳入合并利润中，没有按照存货的公允价值进行合并抵销，因此业绩预告时多预测净利润约1400万元；
2、公司EPC总承包合同按完工百分比法确认的收入与本次年审的会计师事务所确认的收入存在差异，因此业绩预告时多预测利润约750万元。
综上所述导致本次业绩快报与2016年1月8日披露的2015年度业绩预告存在较大差异。
四、董事会致歉
公司董事会就本次业绩快报与业绩预告出现差异情况向广大投资者致以诚挚地歉意，恳请各位投资者谅解。今后公司将加强财务人员的专业能力和业务能力的培训，杜绝此类现象。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-050广州惠威电声科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长HONGBOYAO先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2019年9月10日下午15:00
网络投票时间：2019年9月9日至2019年9月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月 10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00。
5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：2019年8月23日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（1）会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数为83,491,016股，占公司股份总数的66.9662%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表有表决权股份总数1,400股，占公司股份总数的0.0011%。
（2）现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为83,489,616股，占公司股份总数的66.9651%。
（3）网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数1,400股，占公司股份总数的0.0011%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意83,491,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000％。
2、审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意83,491,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：韩若晗、贾雪姣
3、结论性意见：广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所法律意见书。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014052
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月24日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2014年第三次临时股东大会。2014年6月25日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了股东大会决议公告(公告编号：2014050）。
因工作疏忽, 2014年第三次临时股东大会决议公告中《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》“1.7关于选举王敏任公司独立董事的议案”的文字录入有误，现予以补充更正如下：
一、更正前内容：
1.7关于选举王敏任公司独立董事的议案；
二、更正后内容：
1.7关于选举王敏任公司非独立董事的议案；
以上补充更正不影响上述公告的其他部分内容。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2017-026北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年03月31日。
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 0—20%|盈利：522.03万元|
||盈利：522.03 万元 至626.44万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司业绩变动的主要原因：2017年第一季度公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定，经营模式未发生重大变化，归属于上市公司股东的净利润保持稳健增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为360万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步估算结果。公司2017年第一季度业绩具体财务数据将在公司《2017年第一季度报告》中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－022岭南生态文旅股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
近日，尹洪卫先生将其持有的本公司的股份9,100,000股质押给东莞证券股份有限公司，本次质押分别对应 2016年5月8日、2017年5月18日、2017年8月1日、 2017年09月12日、2018年5月17日与东莞证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。上述股份补充质押登记手续已于2019年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次补充质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹洪卫|是|2,000,000|2019.1.25|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|0.55%|补充质押|
|尹洪卫|是|900,000|2019.1.25|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|0.25%|补充质押|
|尹洪卫|是|3,400,000|2019.1.25|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|0.94%|补充质押|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|尹洪卫|是|1,500,000|2019.1.25|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|0.41%|补充质押|
|尹洪卫|是|1,300,000|2019.1.25|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|0.36%|补充质押|
|合计|——|9,100,000|——|——|——|2.51%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 362,111,807股，占本公司总股本的35.35%，累计质押其持有的本公司股份213,110,174股，占其持有公司股份总数的58.85%，占本公司总股本的20.80%。截至 2019年 1月 18日，公司股份总数为 1,024,410,855股。
尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
国元证券股份有限公司
关于安徽讯飞皆成信息科技有限公司
2016年业绩承诺专项审核意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对科大讯飞收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下简称“讯飞皆成”）2016年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、讯飞皆成业绩承诺情况
根据公司发展战略并结合实际经营情况，2016年3月15日，公司与安徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下均简称“讯飞皆成”）孙曙辉、孙一鸣、申魏等3名自然人股东签订了《关于买卖安徽讯飞皆成信息科技有限公司50.98%股权之股权转让协议》（以下简称“协议”），决定以部分募集资金分两次购买讯飞皆成50.98%的股权。
第一次股权转让于协议生效后实施，转让孙一鸣、申魏所持讯飞皆成全部股权，孙曙辉所持讯飞皆成部分股权，在第一次完成股权转让完成之后，公司所持讯飞皆成的股权比例为72.22%，孙曙辉所持讯飞皆成的股权为27.78%。
第二次的股权转让根据2017年、2018年、2019年的每一年在经公司认可的审计机构完成对讯飞皆成上一年度财务的审计并出具《审计报告》之日起30个工作日内，孙曙辉按照讯飞皆成上一年度经审计净利润的12倍PE计算所得的对应估值，将其届时所持讯飞皆成5%的股权转让给公司。
根据协议，2016年实施了第一次股权转让，讯飞皆成于2016年7月19日在合肥市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记。本次转让之前，公司持有讯飞皆成49.02%股权，本次股权转让完成后，公司持有讯飞皆成的股权增加至72.22%。
（一）第一次股权转让的业绩承诺
股权转让方孙曙辉承诺并确保讯飞皆成经公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构，按照讯飞皆成交割日的会计政策、会计估计审计的2016年度和
2017年净利润依次不低于人民币4,500万元、8,000万元。
讯飞皆成、孙曙辉承诺，在讯飞皆成核心人员(包括孙曙辉，下同)持有讯飞皆成的任何股权期间以及在讯飞皆成核心人员担任讯飞皆成任何职务期间以及在讯飞皆成核心人员不再持有讯飞皆成的任何股权之日或讯飞皆成核心人员不再在公司任职之日（以后发生者为准）起两年内，讯飞皆成核心人员及其关联方不得直接或间接：（i）拥有、管理、控制、投资与讯飞皆成正在进行或有具体计划进行的业务相同、相类似或具有竞争关系的业务（“竞争业务”），（ii）参与拥有、管理、控制、投资竞争业务，或在竞争业务中直接或间接享有任何权益或利益，（iii）担任从事竞争业务的公司或组织的董事、管理层人员、顾问或员工，或以任何其它形式或名义向从事竞争业务的公司或组织提供服务或支持，（iv）向从事竞争活动的公司或组织提供贷款、客户信息或其他任何形式的协助，（v）以任何形式争取与竞争业务相关的客户，或和讯飞皆成竞争业务相关的客户进行或试图进行交易，（vi）以任何形式泄露、披露、使用、允许竞争对手使用甲方的知识产权及保密信息，（vii）在公司的人员终止与甲方的雇佣关系后的二十四（24）个月内，雇佣或试图雇佣或招揽该等雇员，（viii）诱使、劝诱或试图影响甲方的人员终止与公司的雇佣关系，或（ix）允许、支持、通过他人从事前述任何一项行为。
（二）第一次股权转让的业绩补偿
公司在2016-2017年期间每年度结束后对讯飞皆成业绩进行考核，并有权聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对讯飞皆成进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。
如果讯飞皆成在业绩补偿期间实际实现的净利润小于同期承诺净利润的，则公司有权在该年度相关审计机构完成对讯飞皆成审计工作并出具《审计报告》后10日内，以书面方式通知孙曙辉关于讯飞皆成在该期间实际净利润小于承诺净利润的事实，并要求孙曙辉进行业绩补偿，具体补偿顺序和方式如下：
1、业绩补偿款金额=(当年度承诺净利润数-当年度实际净利润数)÷业绩承诺期内合计承诺净利润数×第一次股权转让孙曙辉转让的讯飞皆成股权累计价值。首先，公司有权以当期应付孙曙辉的股权转让价款冲抵当期业绩补偿款；其次，如公司当期应付孙曙辉的股权转让价款不足以冲抵当期业绩补偿款，不足部
分(指<业绩补偿款的金额-当期公司应付孙曙辉的股权转让款>)应由孙曙辉在审计机构完成对讯飞皆成审计并出具《审计报告》后30日内，直接以现金方式向公司补足。
2、公司有权聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对讯飞皆成进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：讯飞皆成当期期末减值额>当期业绩补偿款，则孙曙辉应在专项审核意见出具日后 30日内另行给予公司补偿，另行补偿的现金金额=标的资产的期末减值额－当期业绩补偿款。公司有权以其应付股权转让价款冲抵。
二、讯飞皆成业绩完成情况
讯飞皆成2016年度的财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会审字[2017]2016号标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，讯飞皆成2016年度实现净利润6,770.65万元，达到了业绩承诺金额。
三、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为，根据会计师出具的《审计报告》，讯飞皆成2016年度已经实现《协议》中承诺的2016年度业绩承诺指标。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽讯飞皆成信息科技有限公司2016年业绩承诺专项审核意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－044安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第九次会议通知于 2017年 08月 09日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2017年 08月 15日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》公司激励对象熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊因离职，不符合本次解锁条件，根据《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司回购注销熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊获授但尚未解锁的部分限制性股票 78000股。由于公司实施 2015年年度权益分派方案和 2016年年度权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整，限制性股票的回购价格调整为3.35元/股，回购数量调整为 156000股。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－044二、审议通过《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。公司激励对象熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊因离职，不符合本次解锁条件，实际控制人马绍琴承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性
股票，其余81名激励对象符合第二个解锁期解锁的资格条件。根据2015年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
董事金浩先生、汪燕女士、赵世文先生属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年08月15日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-01
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 16日召开二〇一四年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 5.93亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
截至 2015年 1月 6日，公司已将暂时用于补充流动资金的 5.93亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-143
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
关于召开 2019年第十四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第十四次临时股东大会。
（二）召集人：董事会
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 11月 8日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 11月 8日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 11月 7日15：00至 2019年 11月8日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 11月 1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
上述议案详细情况参见公司于 2019年 10月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-141、142号公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。|√|
|2.00|审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2019年 11月 6日、7日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会二十七次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 10月 23日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第十四次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第十四次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）
（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。|√|
|2.00|审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。|√|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 8日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日15：00，结束时间为 2019年 11月8日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-029
河钢股份有限公司 2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）2017年1—9月业绩预告
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|项目|本报告期2017年1月1日—9月30日|上年同期2016年1月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约215,000万元～243,000万元|盈利：93,334.69万元|
||比上年同期增长：130.35%～160.35%||
|基本每股收益|盈利：约0.202元～0.229元|盈利：0.088元|

（2）2017年7—9月业绩预告
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|项目|本报告期2017年7月1日—9月30日|上年同期2016年7月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约89,919.7万元～117,919.78万元|盈利：53,434.20万元|
|基本每股收益|盈利：约0.085元～0.111元|盈利：0.049元|

二、业绩预告审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度因钢材价格上涨，同时，公司继续优化品种结构和强化成本控制，使公司的产品创效能力得到进一步提升，盈利水平较上年同期大幅提高。
四、其他相关说明
公司 2017年前三季度的具体财务数据将在 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0114
浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2019年 11月13日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于 2019年 11月 20日在台州市椒江区洪家星星电子产业基地 12号楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张绍怀、李娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历请见附件）。
损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
张绍怀：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。最近五年曾担任江西省建裕投资集团有限公司常务副总裁，江西建业房地产有限公司常务副总经理，北京鼎驰融达投资管理有限公司合伙人、基金经理、首席风控官，江西华章汉辰担保集团有限公司高级风控官，江西汉辰资产管理有限公司项目总监，江西中赣联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、副主任会计师。
张绍怀先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
李娟：女，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年11月加入星星精密科技（深圳）有限公司任职审计部经理，2019年4月至今任公司监审中心主任。
李娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-002
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华铭智能”）正筹划发行股份购买北京聚利科技股份有限公司100%股权，同时拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据目前掌握的数据，本次交易预计构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华铭智能，证券代码：300462）自 2019年 01月 15日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及发行股份购买资产事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，公司预计5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
2019年01月21日