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证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2015-004
上海医药集团股份有限公司
对外投资设立子公司的关联/关连交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）决定出资人民币7,000万元与关联/关连人季军共同投资设立上海医药大健康云商股份有限公司（暂定名，最终以工商登记注册备案为准，以下简称“新设公司”），占其70%股权。
交易风险：我国医药电商整体市场处于起步阶段，相关政策尚存在不确定性，且上海医药互联网运营的相关资源储备不足。新设公司将通过组建具备丰富互联网运营经验和药品供应链管理经验的专业团队，打造线上三大平台、线下三层网络，不断探索和完善商业模式和解决方案。
过去 12个月与同一关联/关连人进行的交易以及与不同关联/关连人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额为0；
关联/关连人回避事宜：本公司董事会中无关联/关连董事，无需在董事会审议本事项时主动回避表决。
本次交易有利于本公司顺应国家医疗卫生改革以及互联网技术发展的趋势，积极探索全新的医药商业模式。
一、交易概述
上海医药第五届董事会第十三次会议于 2015年 3月 9日以通讯方式召开，本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的议案》，董事会中无关联董事，九位非关联董事全部投票同意。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上海医药决定与自然人季军共同投资设立新设公司。新设公司注册资本为人
民币1亿元，其中上海医药出资人民币7,000万元，占其70%股权；自然人季军出资人民币3000万元，占其30%股权。本次关联/关连交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目合作方自然人季军持有对本公司具有重要影响的控股子公司上海医药众协药业有限公司（以下简称“众协药业”）21.56%股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本公司认为，自然人季军是本公司关联自然人，本次交易构成关联交易。本次关联交易涉及金额为人民币7,000万元，超过人民币30万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应进行公告。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第十四A章，由于自然人季军是本公司的控股子公司之主要股东，因此是本公司附属公司层面的关连人士，本次交易构成香港上市规则第十四A章所定义的关连交易。本次交易不适用股本比率、收益比率和盈利比率，其适用的资产比率和代价比率均低于1%（各项比率的定义见香港上市规则第十四章），因此本次交易豁免于香港上市规则第十四A章下的申报和公告要求，本次交易亦不构成香港上市规则第十四章项下的须予公布的交易。
至本次交易为止，过去12个月内本公司与上述同一关联/关连人或与不同关联/关连人之间交易类别相关的关联/关连交易占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%。综上，本次交易在本公司董事会的批准权限内，无需提交本公司股东大会批准。
二、关联/关连方介绍
季军，男，中国国籍，住所为上海市黄浦区西凌家宅路111弄4号1708室，近三年均任本公司下属控股子公司众协药业总经理职务，并持有该司21.56%股权。众协药业系本公司重要子公司，季军先生是该司的创始人。
众协药业为上海医药旗下唯一的高端药品直送业务（DTP）平台，拥有目前全国最大销售规模的 DTP专业药房，本公司全资控股子公司上海医药分销控股有限公司持有该公司78.44%股权。截至 2014年 9月 30日，众协药业未经审计的主要财务数据为：注册资本人民币8,200万元，总资产人民币91,403万元，净资产人民币 30,927万元，2014年 1-9月，实现销售收入 179,175万元，净利润4,020万元。
三、关联/关连交易标的基本情况
1、公司名称：上海医药大健康云商股份有限公司（暂定名，最终以工商登记注册备案为准）
2、注册地址：上海市徐汇区枫林路388号
3、注册资本：1亿元人民币
4、企业类型：股份有限公司
5、股东及股东的出资情况：上海医药以现金出资人民币7,000万元，占70%股权；自然人季军以现金出资人民币3,000万元，占30%股权。
6、出资方式：货币
7、经营范围：电子商务；医药专业领域技术开发服务、技术转让服务、技术咨询服务；医疗器械销售；广告设计及制作等（暂定）。
四、对外投资协议的主要内容
1、出资期限或者分期出资安排
①自2015年3月31日之前，上海医药应出资人民币叁仟伍百万元，以认购新设公司35%之股份；自 2015年9月30之前，上海医药应出资人民币叁仟伍百万元，以认购新设公司35%之股份。
②自2015年3月31之前，季军应出资人民币壹仟伍佰万元，以认购新设公司15%之股份；自2015年9月30之前，季军应出资人民币壹仟伍佰万元，以认购新设公司15%之股份。
2、发起人义务
除协议有关不可抗力的约定情形外，投资双方承诺，应在本协议约定的期间内足额缴付本协议项下各自认购的股份。发起人同意，除非新设公司未能按照相关法律规定成立，否则发起人不得要求退还其就认缴的股份支付的股款。
3、新设公司的管理与经营
新设公司成立后，投资双方承诺给予管理团队市场化激励；投资双方承诺对新设公司的药品贸易及电子商务业务所需的零售资源给予支持；投资双方应为新设公司的拓展需要提供必要的资源整合安排。同时，新设公司将在全国范围内进行相关业务的并购和重组。
五、该关联/关连交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易目的是上海医药为顺应国家医疗卫生改革以及互联网技术发展的趋势，积极探索全新的医药商业模式。新设公司将着力打造线上平台和线下网络，定位为为患者提供处方药O2O销售、健康管理的服务及贸易型电商。本次对外投资设立子公司的关联/关连交易不会对本公司本期的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
我国医药电商整体市场处于起步阶段，相关政策尚存在不确定性，且上海医药互联网运营的相关资源储备不足。新设公司将通过组建具备丰富互联网运营经验和药品供应链管理经验的专业团队，打造线上三大平台（电子处方平台、药品数据平台、患者数据平台）、线下三层网络（专业药房、医院合作和托管药房、社会零售药房），不断探索和完善商业模式和解决方案。
七、独立董事意见
1、本次交易目的是上海医药为顺应互联网技术发展对医疗行业的影响，打造全新的医药商业模式，并进一步拓展医药电商业务，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的整体利益。
2、本次董事会审议的关联/关连交易，其过程遵循了公平、公正、公开的原则。第五届董事会第十三次会议的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。不存在损害公司及其他股东利益的行为。
3、独立董事已认真审阅材料，基于独立判断，同意该项关联/关连交易。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一五年三月十日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－104债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
2016年公司债券（第三期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年7月6日
债券付息日：2018年7月9日（原定于每年7月7日为上一计息年度的付息日，因 2018年 7月 7日为周六休息日，则顺延至其后的第 1个工作日即 2018年7月9日支付；顺延期间不另计利息。）
永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2016年 7月 7日发行的永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 7月 9日开始支付自 2017年 7月 7日（起息日）至 2018年 7月 6日期间的利息。根据《永泰能源股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第三期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期）
2、债券简称：16永泰03
3、债券代码：136520
4、发行总额：人民币18.5亿元
5、债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券。
6、债券利率：本期债券票面利率7.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2016年7月7日，计息期限为2016年7月7日至2019年7月6日。
8、付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的7月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
9、到期日：本期债券的到期日为2019年7月7日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年7月7日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、资信评级情况：2018年6月22日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级维持为AA+。
12、上市时间和地点：本期债券于2016年7月26日在上海证券交易所上市交易。
13、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券票面利率为7.50%，每手“16永泰03”面值1000元派发利息为75.00元（含税）。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、本次付息债券登记日：2018年7月6日
2、本次兑息日：2018年7月9日（原定于每年7月7日为上一计息年度的付息日，因2018年7月7日为周六休息日，则顺延至其后的第1个工作日即2018年7月9日支付；顺延期间不另计利息。）
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2018年7月6日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16永泰03”持有人。
五、本次付息方法
1、公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利
息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16永泰03”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还发行人，然后由发行人向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构及联系方式
1、发行人
公司名称：永泰能源股份有限公司
法定代表人：徐培忠
办公地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼
联系人：宁方伟、杨雨馨
联系电话：0351-8366507、8366511
传 真：0351-8366501
邮 编：030006
2、主承销商/债券受托管理人
公司名称：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人：杨汝睿
联系电话：010-59026649
传 真：010-59026602
邮 编：100025
3、托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
电 话：021-68870114
邮 编：200120
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年七月二日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-089
浙江五洲新春集团股份有限公司股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“复星创富”）持有浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”、“五洲新春”）股票5,215,990股（占公司总股本的1.98%）。
上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
复星创富计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股票，自本减持计划披露之日起3个交易日之后的六个月内，合计减持股份数不超过公司总股本的1.98%，即 5,215,990股。其中采取集中竞价交易方式的：自本减持计划披露之日起 3个交易日之后的六个月内，减持股份数不超过公司总股本的1.98%，即 5,215,990股，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%，即2,631,200股股；采取大宗交易方式的：自本减持规划披露之日起3个交易日之后的六个月内，减持股份数不超过公司总股本的1.98%，即5,215,990股，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1.98%，即5,215,990股。复星创富本次最低减持数量不低于50万股，占公司总股本的0.19%。
若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|5,215,990|1.98%|IPO 前取得：5,215,990股|

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|南京钢铁股份有限公司|5%以下股东|7,893,600|3.00%|IPO 前取得：7,893,600股|

注：
1、以上股份数含公司上市后以资本公积转增股本数；
2、南京钢铁股份有限公司不参与本次减持。
上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5,215,990|1.98%|同一实际控制人|
||南京钢铁股份有限公司|7,893,600|3.00%|同一实际控制人|
||合计|13,109,590|4.98%|—|

股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,756,100|0.8676%|2017/12/4～2018/5/11|19.64-23.62|2017/10/26|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|不超过：5,215,990股|不超过：1.98%|竞价交易减持，不超过：5,215,990股大宗交易减持，不超过：5,215,990股|2018/9/20～2019/3/19|按市场价格|公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份|自身资金需求|

说明：
1、复星创富减持公司股票时，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内合计减持股份数不超过公司总股本数的1%，即2,631,200股；采取大宗交易方式的，在任意连续90日合计减持股份数不超过公司总股本的1.98%，即 5,215,990股；
2、复星创富通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股票，减持期间为自
本减持计划披露之日起3个交易日之后的六个月；
3、复星创富本次最低减持数量不低于 50万股（占公司总股本的0.19%）；
4、若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、股东关于自愿锁定的承诺
自五洲新春股票发行上市之日起 12个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的五洲新春公开发行股票前已发行的股份，也不由五洲新春回购本合伙企业直接或间接持有的五洲新春首次公开发行股票前已发行的股份。
2、关于首次公开发行股东的持股意向、减持意向及约束措施
本合伙企业持有五洲新春发行前已持有的五洲新春股份，在锁定期满且不违背限制条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。
本合伙企业承诺将于减持前3个交易日按相关规定予以公告；若未履行公告程序，将按规定承担赔偿责任。
本承诺函为本合伙企业真实意思，对本合伙企业具有持续的法律约束力，不因任何原因而终止履行，如违反给五洲新春或相关各方造成损失的，本合伙企业愿承担相应的法律责任。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017097长园集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对长园集团股份有限公司资产收购事项的问询函》（上证公函[2017]2090号），内容如下：
根据2017年8月9日你公司披露的关于收购湖南中锂新材料有限公司（下称中锂新材）80%股权的公告，在审议该事项的董事会和监事会上，一名董事及一名监事分别投了反对票。根据《股票上市规则》第 17.1条规定，请公司就以下事项作进一步核实和补充说明。
一、公告披露，中锂新材100%股权总体估值为24亿元，评估基准日2017年 5月 31日的资产净额仅有 5.12亿元，2017-2019年预计实现净利润分别为 1.8亿元、2.5亿元、3亿元，采用收益法评估。其已拥有湿法隔膜产线 10条，其中在产产线8条，已向比亚迪和宁德时代批量供货。请补充说明以下事项：
1、请公司说明后续待建产线的情况，本次收购资金是否用于待建产线，估值是否考虑了收购资金用于后续建设投入的情况，评估溢价较高是否合理。
2、请公司结合中锂新材在手订单的有关情况、最新业务开展情况及财务数据，说明预计未来业绩较目前实现跳跃式增长的支撑依据和估值较高的合理性，并充分提示不确定和风险。
3、中锂新材在 2015年才进入正式销售生产阶段，但公告披露，其中国产能第一，是仅有的有能力向大型动力电池制造商批量供货的两家企业之一。请公司明确上述说法的依据及估值合理性。
二、公告披露，本次交易对方有 16名非自然人股东和 7名自然人股东。我部注意到，其中部分股东的成立时间不超过两年，多数股东增资入股中锂新材时间尚不足两年。请公司结合上述交易对方对中锂新材的历次股权转让和增资情况
说明是否存在突击入股的情形，与本次交易估值差异的原因及合理性。
三、关于本次收购议案，有董事对能否实现控股收购、标的股权受限以及经营要素瑕疵等事项提出反对理由，请公司予以补充解释，并说明相应的解决方法和风险防范措施。
四、公司本次行使优先购买权收购中锂新材80%股权，收购标的资产大幅溢价，但未设置对赌安排。公告披露，为保持稳定，已要求其主要管理人员或核心技术人员承诺三年内在公司任职。请补充说明以下事项：
1、上述主要管理人员或核心技术人员的界定，名单是否已确定，相关人员是否已做出明确承诺。
2、该承诺是否具有可操作性，是否设置了保障履行的措施。
3、如果在保障期限后出现离职、同业竞争等情况，是否会对中锂新材产生重大不利影响，公司是否综合考虑了没有对赌保障下的各项不利因素，是否存在有效的应对措施以保障上市公司的利益。
4、目前，公司与交易对方是否存在类似于利益绑定的其它安排，例如有媒体质疑的后续持有公司股票的安排等。
五、公告披露，中锂新材股东湘融德创为长园集团提供反担保，将20%股权质押给长园集团。同时，有监事指出，中锂新材有应付藏金壹号 92万利息。请公司说明上述事项产生原因、背景和进展情况，是否使得本次收购构成实质性的关联交易。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在2017年8月12日之前履行相关信息披露义务。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-014
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）于 2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日期间累计原保险业务收入，分别为人民币 379.18亿元、人民币 243.34亿元，上述数据将于中国保监会网站（www.circ.gov.cn）公布。
太保寿险和太保产险 2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日期间的原保险业务收入分类明细如下：
单位：人民币百万元太保寿险 2015年1-3月
原保险业务收入
个人业务 31,599
新保业务 9,669
期缴 9,397
趸缴 272
续期业务 21,930
法人渠道业务 6,319
新保业务 2,769
期缴 530
趸缴 2,239
续期业务 3,550
合计 37,918
太保产险 2015年1-3月
原保险业务收入
机动车辆险 18,206
非机动车辆险 6,128
合计 24,334
注：由于四舍五入，数字合计可能跟汇总数有细微差别。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-027苏美达股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知及相关资料于 2019年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月19日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于《公司2019年第一季度报告及正文》的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案
为全面落实全国国有企业党的建设工作会议精神，不断完善法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关规定，结合公司实际，制定《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。
具体内容见公司2019年4月20日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于制定《苏美达股份有限公司发展战略和规划管理办法》的议案
为规范公司发展战略和规划管理工作，提高公司及所属子公司战略规划决策与执行的科学性和有效性，促进战略规划有效落地，根据《公司章程》《公司“三
重一大”事项集体决策制度实施办法》及相关规定，公司制定《公司发展战略和规划管理办法》。
具体内容见公司2019年4月20日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司发展战略和规划管理办法》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2018-052山东高速股份有限公司
关于挂牌出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司控股子公司山东高速济南投资建设有限公司的全资子公司山东高速西城置业有限公司拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让畅和苑项目 A3地块的土地使用权及附着于该土地上的建筑物、构筑物和附属设施，挂牌底价不低于评估值12,127.6万元。
本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组；
交易实施不存在重大法律障碍；
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议批准，无需提交股东大会审议；尚需履行山东产权交易中心公开挂牌程序；
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终以交易完成后计算为准。本次交易通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司控股子公司山东高速济南投资建设有限公司（简称“济南建设”）的全
资子公司山东高速西城置业有限公司（简称“西城置业”），拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让畅和苑项目 A3地块的土地使用权及附着于该土地上的建筑物、构筑物和附属设施，挂牌底价不低于评估值12,127.6万元。
（二）董事会审议决策情况
2018年9月21日，公司第五届董事会第二十六次会议（临时）在公司以现场会议方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于山东高速西城置业有限公司转让畅和苑A3地块项目的议案》。
会议同意，由西城置业按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让畅和苑项目 A3地块的土地使用权及附着于该土地上的建筑物、构筑物和附属设施，挂牌底价不低于评估值 12,127.6万元；同时，会议同意，授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
（三）交易尚需履行的审批及其他程序
本次交易无需提交公司股东大会审议，尚需履行山东产权交易中心公开挂牌程序。
二、交易各方当事人基本情况
（一）转让方基本情况
转让方山东高速西城置业有限公司是公司控股子公司山东高速济南投资建设有限公司（公司持股60%）的全资子公司。西城置业基本情况如下：
1．公司名称：山东高速西城置业有限公司
2．地址：济南市槐荫区腊山北路北首荣祥商务楼6楼B
3．法定代表人：高帅
4．注册资本：伍仟万元整
5．公司类型：有限责任公司（法人独资）
6．主要经营范围：以自有资产对外投资及资产管理运营，新型农村社区、观光生态农业投资；房地产开发及中介服务，物业管理，房屋出租；国内广告业务；企业管理咨询；房地产营销策划；设备租赁、销售；园林绿化工程施工；建筑材料、花卉苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）受让方基本情况
本次交易为挂牌转让资产，尚无确定的受让方。意向受让方需满足以下条件：1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外法人主体；
2.意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉；
3.本项目不接受联合体受让；
4.意向受让方应认可转让方就转让标的签署的所有合同，并承诺自产权交易合同签订之日起配合转让方完成将以转让方名义签订的涉及转让标的的合同主体变更为受让方的工作；
5.意向受让方应按照挂牌公告时间交纳交易保证金，交易保证金为挂牌价格10%；
6.意向受让方应向转让方支付自资产评估日至《资产交易合同》签订之日期间项目新增已支付投资成本，具体金额以期后专项审计报告数为准。
最终受让方资格条件待山东产权交易中心审查后确定。
三、转让标的基本情况
（一）转让标的
1.标的名称及类别
本次转让标的为畅和苑项目 A3地块的土地使用权及附着于该土地上的建筑物、构筑物和附属设施。该地块于济南市槐荫区西客站片区，东临纵支6号路，西邻腊山河西路，南邻青岛路，北邻聊城路，规划用途为商业商务用地。
2.权属情况说明
本次挂牌转让标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.运营情况说明
2013年 7月，在济南市国土资源管理部门举办的国有建设用地公开挂牌出让活动中，西城置业竞得畅和苑项目A3地块，成交价格为6,266.89万元（含土地出让金5,949万元，耕地占用税、契税等317.89万元）。规划用途为商业商务用地，建设用地面积 22.88亩（15,255㎡），规划建筑面积约 28,984.5㎡，土地使用权终止日期为2053年9月20日。
经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东
分所审计，截至 2018年 7月 31日，畅和苑 A3地块项目已经完成开发投资总额1,758.77万元，达到土地出让合同约定的开发投资总金额6,000万元的29.31%，符合在建工程转让条件。
（二）转让标的评估情况
经具有从事证券、期货业务资格的山东道勤资产评估有限公司采用市场法进行评估，截至评估基准日 2018年 7月 31日，畅和苑 A3地块项目资产（均为流动资产）账面价值 11,687.72万元，评估价值 12,127.6万元,增值额 439.88万元，增值率3.76%。
四、转让价款支付方式
资产交易合同签订之日起5个工作日内，受让方将转让价款一次性汇付至山东产权交易中心结算专用账户，由山东产权交易中心按照受让方出具的划转通知划转给西城置业；受让方须自山东产权交易中心出具《产权交易凭证》之日起30日内出具划转通知。
五、转让资产的目的和对公司的影响
本次挂牌转让资产有利于盘活存量资产，确保实现投资收益，促进公司可持续发展。
根据公司初步测算，若按畅和苑项目A3地块评估值12,127.6万元的价格进行挂牌转让，公司预计可实现税前投资收益 4,101.94万元。本次交易成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终以交易完成后计算为准。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2018年9月22日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-054债券代码：155175 债券简称：19东方 01
东方集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议通知于 2019年 5月 18日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加通讯表决董事 9人，实际参加通讯表决董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于申请注册发行中期票据的议案》
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 30亿元（含）的中期票据，具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2019-055）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
2.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 30亿元（含）超短期融资券，具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2019-056）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
3.《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步提升下属子公司资本实力和竞争力、优化财务结构，公司拟向全资子公
司东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）通过现金方式进行增资，增资金额为人民币10亿元；东方粮仓拟向其下属全资子公司东方集团粮油食品有限公司（以下简称“东方粮油”）通过现金方式进行增资，增资金额为人民币 10亿元，前述增资根据业务需要分期出资到位。本次增资完成后，东方粮仓注册资本由人民币 9亿元增加至人民币19亿元，东方粮油注册资本由人民币15亿元增加至25亿元。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2019-057）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
4.《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司定于2019年6月28日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-058）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2019年5月24日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-063
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
一、会计政策变更情况
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制 2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
二、会计政策变更的主要内容
资产负债表项目：
（一）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
（二）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更对本公司 2018年 12月 31日的合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|影响报表科目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||2018.12.31|2019.1.1|2018.12.31|2019.1.1|
|应收票据及应收账款|3,685,042,202||3,400,943,627||
|应收票据||773,095,867||714,987,423|
|应收账款||2,911,946,335||2,685,956,204|
|应付票据及应付账款|3,629,690,219||2,601,397,049||
|应付票据||1,526,081,810||1,167,261,329|
|应付账款||2,103,608,409||1,434,135,720|

四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
监事会认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2019年 8月 1日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-047东方证券股份有限公司
2015年短期融资券（第三期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券已于 2015年 8月 18日发行完毕，相关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|东方证券股份有限公司 2015 年度第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|15 东方 CP03|短期融资券期限|90 天|
|短期融资券发行代码|1590112|短期融资券交易代码|071508003|
|发行首日|2015 年 8 月 18 日|计息方式|利随本清式|
|起息日期|2015 年 8 月 19 日|兑付日期|2015 年 11 月 17 日|
|计划发行总额|16 亿元人民币|实际发行总额|16 亿元人民币|
|发行价格|100 元/张|票面利率|2.83%|
|有效投标总量|47.9 亿元人民币|投标倍率|2.99|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年 8月 19日
重庆路桥·独立董事意见重庆路桥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的《关于购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
我们认为：本次公司投资 1,375万元人民币购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”，有利于提高公司资金的使用效率，交易价款公允，很好地保护了公司的利益，未有发现损害公司、股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们对此次事项表示同意。
（以下无正文）
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2014－015大同煤业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）召开2013年度股东大会的基本情况：
1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会；
2、会议时间：2013年6月19日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；
3、会议地点：公司五楼大会议室；
4、召开方式：现场投票方式；
5、股权登记日：2014年6月12日。
（二）会议审议事项：
1、大同煤业股份有限公司 2013年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司 2013年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司 2013年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司 2013年度利润分配方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事 2013年度述职报告
7、关于公司 2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
11、关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2014-001号公告
12、关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案
已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2014-001号公告
（三）参加人员：
1、截止2014年6月12日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
３、董事会邀请的其他人员。
（四）登记事项：
1、登记时间：2014年6月13日，8:30—17:30；
2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理
人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（五）其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书处；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处 邮政编码：037003
授权委托书及回执见附件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二○一四年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司 2013年年度股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。
如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决： □可以 □不可以
委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|公司2013年度利润分配方案||||
|5|关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案||||
|6|公司独立董事2013年度述职报告||||
|7|关于公司2013年年度报告及摘要的议案||||
|8|关于公司日常关联交易的议案||||
|9|关于公司董事会换届选举的议案（累积投票）|如果直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人|||
|9.1|董事候选人张有喜||||
|9.2|董事候选人武望国||||
|9.3|董事候选人刘 敬||||
|9.4|董事候选人张忠义||||
|9.5|董事候选人曹贤庆||||
|9.6|董事候选人于大海||||
|9.7|董事候选人张久儒||||
|9.8|董事候选人刘 杰||||
|9.9|董事候选人宣宏斌||||
|9.10|董事候选人刘贺莹||||
|9.11|独立董事候选人周培玉||||

||||
|-|-|-|
|9.12|独立董事候选人张文山||
|9.13|独立董事候选人刘混举||
|9.14|独立董事候选人田祥宇||
|9.15|独立董事候选人张芳||
|10|关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）|如果直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人|
|10.1|监事候选人王宏||
|10.2|监事候选人葛晓智||
|11|关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案||
|12|关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案||

委托人签名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 或营业执照号码：
委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期：2014年 月 日
有效期至：2014年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。
贵州赤天化股份有限公司贵州赤天化股份有限公司
总经理工作细则
（公司第三届九次临时董事会审议通过）
第一章 总 则
第一条为了促进贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，保证公司总经理依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作细则。
第二条总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 职责及分工
第三条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）根据工作需要提请总经理办会会决定及调整副总经理等高级管理人员的职责及其分工；
贵州赤天化股份有限公司（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）有权决定公司最近一期经审计净资产的0.5%以下额度的投资、资产处置、合同签订及公司其他经营业务。上述投资或资产处置涉及关联交易时，应按有关规定办理。
（十一）董事会授予的其它职权。
第四条依据公司发展战略，总经理负责组织经营班子召集有关部门研究提出公司中长期发展计划，经总经理办公会议审议通过，报董事会审批。
第五条依据公司中长期发展计划，总经理负责组织经营班子召集有关部门拟定公司年度经营计划，报董事会审批后，由总经理负责组织实施。根据市场变化及时优化调整经营计划，重大事项及时报告董事会。
第六条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第七条 总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
第八条副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理办公会议决定的分工，分管相应的部门或工作，并承担相应的责任，同时应每月向总经理书面或口头汇报工作。
（三）在分管工作范围内，有权向总经理提出对重要岗位人员进行调整的建议；
（四）有权召开分管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
贵州赤天化股份有限公司（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核分管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；
（七）总经理交办的其它事项。
第九条财务负责人行使以下职权：
（一）负责公司日常的财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）负责公司及其下属单位的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；
（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；
（五）按季向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营管理活动的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金筹措；
（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；
（八）提出公司年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
（九）对公司出现的财务异常波动情况，须及时向总经理汇报，并提出合理的解决方案，配合公司做好相关的信息披露工作；
（十一）根据总经理的安排，协助各副总经理做好其他工作；
（十二）总经理交办的其它事项。
第十条公司总经理、副总经理和其他高级管理人员应当遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三章 总经理办公会
贵州赤天化股份有限公司第十一条公司总经理办公会议是组织实施董事会决议和讨论、研究公司经营管理重大问题的工作会议。
第十二条公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第十三条公司总经理办公会议由公司办公室具体组织筹备。
第十四条公司总经理办公会议一般每月召开一次，参加人员为总经理、副总经理、其他高级管理人员和所通知的其他管理人员。
有下列情形之一的，总经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会议：
（一）董事长提议时；
（二）总经理认为必要时。
第十五条总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日期、议题、出席人员等。
第十六条总经理办公会议应有完整的会议记录，并作为公司档案进行保管。保管期限一般为 10年。形成会议纪要的，经召集人签署后下发执行。
第十七条总经理办公会的决定由办公室组织落实、督办，并向总经理和总经理办公会汇报。
第四章 报告制度
第十八条总经理应定期或不定期向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。包括但不限于：
（一）定期报告，包括季报、半年报、年报。
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
贵州赤天化股份有限公司（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其它专题报告。
第十九条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司经营管理工作向董事长报告。
第二十条定期向董事、监事报送包括资产负债表、损益表、现金流量表的财务报告。
第五章 附则
第二十一条此细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和公司章程执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。
第二十二条本细则自董事会通过后执行，解释权属公司董事会。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-114
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增持计划的实施进展情况：截止本公告日，公司实际控制人李德福先生尚未实施增持计划。
2、股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司实际控制人李德福先生。
（二）截至本公告日，李德福先生持有公司股份528,699股，占公司总股本的比例为0.12%。
二、增持计划的主要内容
实际控制人李德福先生拟自2018年2月9日起12个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，增持金额不少于人民币1000万元，不超过人民币3000万元。
增持计划具体内容详见公司公告：2018-031。
三、增持计划的实施进展
2018年 9月 7日，公司接实际控制人李德福先生通知，李德福先生由于避开定期报告窗口期、重大资产重组及审核停牌、其他重大事项信息披露敏感期等原因，截止本通知日，尚未实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-114
到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年9月8日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-045鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第七次会议通知于 2017年 12月 4日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 12月 6日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7人，出席会议的董事 5人，独立董事周建先生因工作原因无法出席会议，授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权；独立董事王咏梅女士因工作原因无法出席会议，授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》（详见公司临 2017-046号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》（详见公司临 2017-046号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于对房地产板块整合的议案》（详见公司临 2017-047号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》（详见公司临 2017-048号公告）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 12月 6日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2019-015贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构及费用的议案》。
公司认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构。
公司独立董事对该议案进行了审议，并对该议案发表了独立意见，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该方案提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-054
山东天业恒基股份有限公司
股东股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日获悉，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司质押给王英10,000,000股限售流通股、质押给耿珍珠26,273,180股流通股和17,434,448
股限售流通股、质押给张亮5,000,000流通股已解除了质押，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会