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广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对东方国信使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为 1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 14亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述使用额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的保本型现金管理类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施。
6、资金来源
闲置募集资金和自有资金。
7、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后实施。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的现金管理类产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司用于现金管理的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型现金管理产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司综合收益。
五、相关审核及批准程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经东方国信第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：东方国信本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理经过了董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于充分利用闲置资金，进一步提供公司业绩水平。
综合以上情况，本保荐机构对东方国信本次使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司2017年 4 月 24 日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-115新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 8月 3日开市起停牌，详见公司 2015年 8月 4日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-086）。公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年8月10日开市起继续停牌，并于2015年8月10日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-088）；于 2015年8月17日、8月24日、8月31日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-098、2015-102、2015-112）；于2015年9月8日披露《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-114），公司股票自 2015年 9月8日开市起继续停牌。
截至目前，公司以及相关各方在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，尽职调查工作仍未完成。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年九月九日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-062深圳市宇顺电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
国家财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）自 2017年 6月12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更内容
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司关于政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）中的规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的
规定，公司将修改财务报表列报，进行损益科目间的调整，不涉及以往年度的追溯调整，对公司财务报表列报影响如下：
1、公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
2、与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审查，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十七次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品,并将该议案提交股东大会审议。
二、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资,并将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-030中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告所述合作框架协议仅为双意向性表示，协合作项目的具体事宜尚需签订正式合作协议以进一步明确。本公告所述项目的具体合作方式及项目启动时间尚未确定，项目实施尚需具备一系列必要条件并获得平潭综合实验区管委会及有关部门的批准方能实施，敬请广大投资者注意投资风险。本意向协议的签署不会对公司2015年度经营业绩构成重大影响。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）与上海颐翔通信有限公司经多次沟通交流和实地考察调研后，就推动建设平潭离岸数据中心及光纤网络项目初步达成合作意向，并于2015年4月20日签署了《关于合作成立高科技公司建设平潭离岸数据中心及光纤网络项目的框架协议》。本次框架协议的签署不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、框架协议主要内容
在平潭合作成立一家高科技公司，具体负责开展平潭离岸数据中心及光纤网络项目的建设之相关推进工作。双方同意，在本合作框架协议签订后三个月内，就具体投资事项和未尽事宜，签订正式合作协议。
二、合作方基本情况
上海颐翔通信有限公司，法定代表人：鲍长军；注册资本：1,200万元人民币；主营业务：通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发等；注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特东三路526号2幢A32室。
截止本公告日，本公司与上海颐翔通信有限公司尚无业务往来，不存在关联关系。
三、投资目的及风险提示
鉴于平潭综合实验区已于 2014年 7月封关运作，中央赋予平潭的优惠政策真正落地，若能在区内设立离岸数据中心，打造国内首个离岸数据中心，有利于突显平潭综合实验区两岸共同家园先行先试的特点，同时有利于吸引国际金融业务、外包型服务企业及高科技研发制造企业向平潭聚集。
本次签署的合作框架协议仅为双方的意向性表示，项目的具体合作事项及本公司在该项目中的具体定位有待签订正式合作协议确认，且项目实施尚需具备一系列前置审批及必要条件，敬请广大投资者注意投资风险。本框架协议的签署不会对公司2015年度经营业绩构成重大影响。
公司将根据进展情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-006西安晨曦航空科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、募集资金基本情况|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管|
|理委员会《关于核准西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》|
|（证监许可[2016]2869 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,130|
|万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 24.23 元，募集资金总额为|
|人民币 273,799,000.00 元，扣除发行费用（含税）人民币 27,388,600.00 元|
|后，本次募集资金净额为人民币 246,410,400.00 元。上述资金于 2016 年 12|
|月 15 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验|
|字[2016]第 01500023 号《验资报告》。|
|二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开|
|立情况|
|为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引|
|第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律|
|法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司在中国工商银行股份有限公|
|司西安电子工业区支行、招商银行西安高新科技支行分别开立了募集资金专用账|
|户以存放募集资金，并于 2017 年 1 月9日与以上银行及保荐机构国信证券股|
|份有限公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管|

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|协议”）。该三方协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监|
|管协议（范本）》不存在重大差异。各账户信息如下：|

1、开户银行：中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行
账号：3700023229200191126
用途：航空机载设备产品生产线建设项目
金额（元）：184,071,200.00
2、开户银行：招商银行西安高新科技支行
账号：129903367210101
用途：研发中心建设项目
金额（元）：67,727,800.00（包括尚未划转的发行费用 5,388,600.00元）
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|-|
|三、《三方监管协议》的主要内容|
|公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，国信证券简称为“丙方”|
|《三方监管协议》主要内容如下：|
|1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方航空机载设备|
|产品生产线建设项目和研发中心建设项目，不得用作其他用途。|
|2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》|
|《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《深圳证|
|券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以|
|及甲方制定的募集资金管理制度。|
|3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工|
|作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业|
|板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度|
|履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和|
|乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集|
|资金专户存储情况。|
|4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄涛、魏安胜可以随时到乙方查询、复|
|印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料|

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|保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；|
|丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身|
|份证明和单位介绍信。|
|5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应|
|保证对账单内容真实、准确、完整。|
|6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照|
|孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应及时以传真|
|方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。|
|7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的|
|应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书|
|面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。|
|8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况|
|以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资|
|金专户。|
|9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位|
|公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。|
|10、本协议一式八份，甲方、乙方各持一份，丙方持有两份，向深圳证券|
|交易所、中国证监会陕西监管局各报备一份，其余留甲方备用。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017 年 1 月9日|
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|渤海租赁股份有限公司|
|独立董事关于 2019 年第六次临时董事会相关议案的|
|独立意见|

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时董事会于2019年10月29日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2019年第六次临时董事会审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于2019年第三季度计提减值准备的议案》的独立意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2019年 7-9月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计 159,987千元，转回以前期间计提减值准备合计 13,004千元，合计发生减值损失 146,983千元。
经审核，我们认为：公司计提减值准备依据合理，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
南华生物医药股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“公司”）通过公开挂牌转让的方式出售湖南远泰生物技术有限公司（下称“标的公司”）54%的股权（以下称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重大资产出售是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重大资产出售的标的资产为远泰生物54%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在《南华生物医药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中对相关进展情况和尚需呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次重大资产出售不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争；
4、本次重大资产出售的交易对方与公司不存在关联关系，本次交易实施前公司的控股股东、标的公司出具了规范关联交易的承诺，公司的控股股东出具了关于避免同业竞争的承诺函；本次重组完成后，有利于公司进一步增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-121深圳市新国都技术股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 4月 9日召开董事会第三届第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案；
2015年 4月 30日召开 2014年年度股东大会，审议通过上述相关议
案，公司拟向特定对象发行不超过 1,200万股股票，募集资金总额不超过 60,552万元。2015年 5月公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交本次非公开发行股票申请文件，并于 2015年 6月 12日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151475
号）。2015年 8月，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151475号）。
鉴于公司首次公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场环境发生了诸多变化，公司综合考虑融资环境等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。2015年 10月 15日，公司召开第三届董事会第十七
次（临时）会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的
议案》，并授权公司董事会具体办理向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申报材料的后续工作。
公司本次申请撤回非公开发行股票申请文件的议案将提交股东
大会审议。
公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划非公开发行股
票事项。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-001浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收取了深圳仲裁委员会出具的《裁决书》【（2018）深仲裁字第456号】，现将相关事项公告如下：一、仲裁的基本情况
申请人许某杰就与颜静刚（被申请人一）、上海富控互动娱乐股份有限公司（被申请人二）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被申请人三）、上海富控文化传媒有限公司（被申请人四）、湖州尤夫控股有限公司（被申请人五）、上海中技企业集团有限公司（被申请人六）、粱秀红（被申请人七）民间借贷纠纷事项向深圳仲裁委员会提出仲裁申请。具体内容详见公司于2018年7月31日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于涉及仲裁的公告》（公告编号：2018-119）。
二、案件的进展情况
根据深圳仲裁委员会出具的《裁决书》【（2018）深仲裁字第 456号】，本案裁决如下：
（一）第一被申请人向申请人偿还借款本金人民币 22,141,333.33元；
（二）第一被申请人向申请人偿还借款利息；
（三）第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人、第五被申请人、第六被申请人、第七被申请人对第一被申请人的上述债务承担连带清偿责任；
（四）第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人、第四本申请人、第五被申请人、第六被申请人、第七被申请人应向申请人补偿保全费人民币 5,000元及保全担保费人民币20,240元；
（五）驳回申请人的其他仲裁请求。
本案仲裁费人民币160,168元，由申请人承担人民币8,008元，七被申请人承担人民币152,160元。仲裁费用已由申请人预付，七被申请人承担部分于履行本裁决时径付申请人。
七被申请人应于本裁决书送达之日起十日内履行上述裁决所确定之义务。
如果未按本裁决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的裁决对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述裁决尚未履行，暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注该案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、公司计划向深圳市中级人民法院申请撤销深圳仲裁委员会作出的以上裁决。
2、公司于2018年11月24日发布了《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-172），上海垚阔企业管理中心（有限合伙）拟通过债权债务重组的方式受让并豁免有关或有债务、承接特定债权，此次仲裁事项在债权债务重组协议的或有担保债务清单范围内。
3、截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共48起，涉及金额合计293,819.63万元。其中22起，原告、申请人已撤回起诉、仲裁请求，涉及金额123,183.44万元；3起已调解，涉及金额17,086.84万元。
六、备查文件
《深圳仲裁委员会裁决书》（2018）深仲裁字第456号
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司重大资产重组 承诺函张明
关于本次重大资产重组所提供信息
真实、准确、完整的承诺
鉴于南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”），其中包含非公开发行股份及支付现金的方式购买北京时间互联网络科技股份有限公司（以下简称“时间互联”）100%股权并募集配套资金，本人作为时间互联的股东，承诺如下：
1、本人保证及时为本次重大资产重组所提供有关信息，并保证所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
南极电商股份有限公司重大资产重组 承诺函（本页无正文，为《张明关于本次重大资产重组所提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
签字：
张明
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—042尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司（简称“富华宇祺”）近期收到了中国神华国际工程有限公司发来的《中标通知书》。现公告如下：
一、主要内容
中标内容:神东大柳塔矿4G通信“一网一站”技术研发和专业化服务。
中标金额：2150.7655万元，（技术研发费 2101.925万元，2016年专业化服务费48.8405万元）。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标总金额2150.7655元，占公司2015年度经审计营业收入的13.03%，若项目能顺利实施，对公司经济效益将产生积极影响。
三、中标项目风险提示
富华宇祺虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
附件：中标通知书
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-037希努尔男装股份有限公司
关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员
计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，上市公司市值大幅缩水，投资者利益受损严重，投资信心接连受挫，面对当前形势，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）坚决拥护证券市场稳定发展，并披露了《关于维护公司股价稳定的的公告》（2015-035）。
公司今日接到公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：公司实际控制人王桂波先生，公司董事王金玲先生和管艳女士，公司董事长陈玉剑先生，公司董事、总经理赵雪峰先生，公司监事邬铁基先生、王新宏先生和王金刚先生，公司副总经理王金斌先生和王辉先生，公司副总经理兼董事会秘书王润田先生，公司财务总监张梅女士。
2、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心。
万股。
4、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场、证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式增持公司股份。
5、资金来源：增持人自筹。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。
3、本次增持股份前，上述增持人都不直接持有公司股份。本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-036浙江精功科技股份有限公司
关于控股股东短期融资券未按期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 16日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的告知函，主要内容为：精功集团2018年度第四期超短期融资券（债券简称：18精功SCP004，债券代码：011802237）（以下简称“短期融资券”）由于宏观去杠杆等原因，精功集团资金出现流动性困难，造成本期短期融资券2019年8月16日不能按时兑付。现将该事项相关事宜公告如下：
一、精功集团本期短期融资券基本情况
发行企业：精功集团有限公司
债券名称：精功集团有限公司2018年度第四期超短期融资券
债券简称：18精功SCP004
债券代码：011802237
发行金额：3亿元
发行期限：270天
评级情况：大公主体评级C
本计息期债券利率：7.00%
本期本息兑付日：2019年8月 16日
本期应偿付本息金额：315,534,246.58元
主承销商：渤海银行股份有限公司
信用增进安排：无
登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、精功集团本期短期融资券未能按期兑付原因与后续偿付计划
精功集团因流动资金紧张，导致本期短期融资券在 2019年8月16日终，未能按照约定筹措足额兑付资金，本期短期融资券未能按期足额偿付本息，构成实质性违约。目前，精功集团正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付本期债券本息，同时努力保障后续债务到期偿
付。
三、精功集团短期融资券未按期兑付的情况
截至本公告披露日，精功集团短期融资券未能按期兑付的情况下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|融资券名称|债券简称|本息兑付日|发行总额（亿元）|应偿付本息金额（元）|备注|
|精功集团有限公司2018年度第三期超短期融资券|18 精 功SCP003|2019 年 7 月 14日，因非工作日顺延至7月15日|10.00|1,051,780,821.92|详见刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-028的公司公告。|
|精功集团有限公司2018年度第四期超短期融资券|18 精 功SCP004|2019 年 8 月 16日|3.00|315,534,246.58||

四、精功集团本次短期融资券未按期兑付对上市公司的影响及风险提示
1、控股股东本次短期融资券未能按期兑付对上市公司没有影响。上市公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团本次短期融资券未能按期兑付事项与上市公司无关联，预计不会对上市公司生产经营管理产生直接重大影响。截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。
2、截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；其所持有公司股份累计被质押14,180万股，占公司总股本的
31.15%，占其持有公司股份总数的99.99%；其所持有公司股份全部被司法冻结及多轮冻结，上述事项分别详见刊登于2018年12月28日、2019年4月13日、2019年5月8日、2019年8月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-058、2019-017、2019-024、2019-034的公司公告。
3、截至本公告披露日，除公司为客户通过精功集团关联方上海金聚融资租赁有限公司办理融资租赁担保余额4,160.07万元、通过精功集团关联方浙江汇金融资租赁有限公司办理融资租赁担保余额2,815.82万元外，公司与精功集团及其关联方之间不存在其他担保或违规担保等情形。
4、截至本公告披露日，精功集团及其关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与精功集团及其关联方之间的业务往来均为正常的经营性业务往来。
5、公司将密切关注精功集团本期短期融资券后续兑付进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、精功集团向公司出具的《告知函》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-137东方日升新能源股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年 11月 27日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-058上海华测导航技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议的通知于2018年11月23日以书面或电子邮件的形式发出，于2018年11月25日以书面或电子邮件的形式发出会议召开时间变更通知，会议于2018年12月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事沈云中、甘为民、施俭以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》。
经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司参与购买位于上海市青浦区青浦工业园F-29-05(02)地块的土地使用权，建筑用地面积为31,219平方米（约46亩）。该地块以带产业项目方式出让，项目类型为工业用地产业类。本次拟购买土地使用权及新建厂房的资金来源均为自有资金。该地块将作为公司新增用地，用于新建厂房，预计土地购买及新建厂房总投资 35,000万元，其中固定资产总投资30,000万元，设备投资5,000万元。
本次拟购买土地使用权及后期新建厂房计划，符合公司实际需求，符合公司和股东的长远利益。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2018
年第一次临时股东大会审议。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-058具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于2018年12月19日（星期三）下午14:30召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-009山东隆基机械股份有限公司
关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2014年3月23日任期届满，鉴于公司将于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届董事会和监事会延期换届，换届工作将在第二届董事会和监事会成员完成对公司2013年年度报告的签字确认后进行。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作将在2013年年度报告披露后尽快完成。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
独立董事意见兰州黄河企业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况、控股股东及关联方
占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）的相关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司报告期内对外担保情况以及控股股东及关联方资金占用资金情况进行了认真的调查和核实。并基于独立、客观判断的原则，对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用资金情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
我们对公司2013年度报告审计机构瑞华会计师事务所出具的《关于兰州黄河企业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》进行了核查，该报告显示，2013年年末非经营性占用资金余额为177.03万元。该事项及解决方案公布如下：
1、该事项期初余额为267.03万元，系公司历史遗留问题造成：2005年11月28日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本公司以拥有的控股子公司净资产对外出资》的议案，本公司原控股子公司兰州黄河百合饮品有限公司(于2002年10月3日组建，注册资本 2400万元，本公司控股73.76%,现已注销)由于产品质量、市场定位、经营管理等问题影响，运行三年来持续亏损，生产经营难以为继。
为盘活存量资产，尽可能减少投资损失，公司将所拥有的兰州黄河百合饮品有限公司的资产以2005年9月 30日为基准日，按审计后的净资产 8365444.57元向兰州黄河源食品饮料有限公司出资，兰州黄河源食品饮料有限公司吸收合并兰州黄河百合饮品有限公司。增资后的兰州黄河源食品饮料有限公司的注册资本为2316万元，其中本公司持股36.12%，为第二股东。吸收合并后，兰州黄河百合饮品有限公司解散并注销，其所欠本公司债务（上述267.03万元）由兰州黄河源食品饮料有限公司承担。
2、兰州黄河源食品饮料有限公司成立于 2001年，当时注册资本 200万元，主营纯净水生产销售，法定代表人杨世涟，为本公司关联自然人。上述吸收合并完成后，兰州黄河源食品饮料有限公司成为本公司参股公司。由于该公司经营规模较小，近几年业绩欠佳，一直无力偿还上述欠款。
3、公司董事会一直十分关注该笔关联方非经营性资金占用。为尽快清理该笔欠款，2013年年初，经本公司与兰州黄河源食品饮料有限公司充分沟通，该公司承诺将从2013年起分3年清偿上述款项。
4、报告期内，兰州黄河源食品饮料有限公司于2013年9月27日归还承诺中本年度应归还款项90万元，剩余177.03万元将按计划在2014、2015年还清。
作为公司的独立董事，我们将与董事会一道催促资金占用方兰州黄河源食品饮料有限公司努力筹措资金，按计划及时偿还剩余款项，积极消除该事项的影响，确保公司及全体股东、特别是广大中小股东利益不受损害。
独立董事意见二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，公司除为控股子公司提供担保外，未发现存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制。截止报告期末，公司担保余额为人民币10200万元(其中兰州黄河（金昌）麦芽有限公司8400万元，天水黄河嘉酿啤酒有限公司1800万元），占净资产的比例为16.64%。上述担保均属于控股子公司生产经营和资金合理使用的需要。
我们认为，公司对外担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，审议和表决程序合法有效。公司对其担保不存在损害股东权益的情形。
独立董事：万红波 周一虹 张新民
二〇一四年四月八日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第十四次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
二、关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的独立意见
我们认为公司本次增资全资子公司遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他中小股东合法权益的情况。本次议案表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法有效。
因此，我们一致同意公司增资全资子公司东莞立讯技术有限公司事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签署页）
独立董事：
许怀斌 林一飞 张英
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-085深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于 2019年 10月 30日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2019年 11月 5日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司本次新增 2019年度日常关联交易预计事项是公司及控股子公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
《关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-086）详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关信息。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一九年十一月六日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-010
四川泸天化股份有限公司
关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）申请开展存款、贷款、贸易融资、结算等综合业务。预计 2019年度公司在农业银行的融资业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超过 5亿元；存款及理财业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）任意时点最高存款余额不超过3亿元。
2、中国农业银行持有公司股份10.54%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与农业银行的交易事项属于关联交易。
3、公司第六届三十八次董事会审议通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，全体董事均一致同意，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：中国农业银行股份有限公司
2、注册地：中国北京市东城区建国门内大街 69号
3、法定代表人：周慕冰
4、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
5、成立日期：2010年7月15日
中国农业银行主要业务为吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；从事银行卡业务；从事信用证服务及担保等。截至 2017年 12月 31日，总资产210,533.82亿元，发放贷款和垫款 107,206.11亿元，吸收存款 161,942.79亿元，资本充足率13.74%，全年实现净利润 1,931.33亿元。
关联关系：中国农业银行持有公司股份10.54%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。中国农业银行不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的关联交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商后确定。公司在农业银行开展存贷款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
五、交易协议的主要内容
公司实际融资、存款、理财等业务申请事宜提请股东大会授权公司经营层根据自身业务需要，在前述额度范围内与农业银行协商确定，并签署具体协议。
六、关联交易目的和影响
1、中国农业银行是中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
2、公司在中国农业银行开展存金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2019年 3月 19日，公司及控股子公司在中国农业银行存款余额 9,767.71万元，贷款余额 80,789.75万元。
七、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本次关联交易，现发表如下独立意见：公司于2019年3月7日发出召开六届三十八次董事会会议的通知，2019年3月18日召开了董事会会议，与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上5名董事一致通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》。董事会对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。
中国农业银行是中国银监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。中国农业银行提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
八、备查文件
2、独立董事意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年3月20日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-060创业软件股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十五次会议的通知于2017年7月7日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2017年7月12日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
为有效利用和整合浙江省大健康产业资本平台，借助资本市场，快速推进浙江大健康产业的发展，经董事会审议，同意公司拟以自筹资金投资5,000万元人民币与通策医疗投资股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司、杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）。基金总规模预计约10.5亿元人民币。
公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并就该议案发表了独立意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司（简称“国元证券”）出具了《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，关联董事葛航先生对本议案进行了回避表决。
表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
上述议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年7月28日下午14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会