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证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-016 TCL集团股份有限公司
关于公司重大资产重组的进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审批程序进展
2018年 12月 7日，TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案。
2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司依据决议开始推进重组相关安排。
本次重组的具体内容详见公司于 2018年 12月 8日以及 2018年 12月 22日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等文件。
二、公司将聚焦主业，建立新的业务发展架构
公司此次重组出售智能终端及配套业务（以下简称“标的业务”），以集中资金、技术等要素聚焦于半导体显示及材料业务发展，积极向电子信息产业的核心、基础、高端器件产业链延伸，转型为主业突出、战略清晰、架构精简、运营高效的高科技产业集团。
重组后，公司的主要业务架构如下：
TCL集团股份有限公司
(000100.sz)
半导体显示 产业金融及
其他
及材料 投资创投
在本次交易完成后，公司将继续遵循股东价值最大化的原则，通过多种方式
重组或出售其他业务，使得上市公司更聚焦和专注于相关行业领域的用户及市场，
发挥在半导体显示及材料领域的产品技术创新和管理效率领先的优势，不断提升公司的竞争实力和行业地位，提高股东回报。同时，公司也会择机在高科技产业领域发展战略新兴业务。
根据本次交易方案安排，标的业务在本次交易交割完成后将会归属于 TCL实业控股（广东）股份有限公司（以下简称“交易对方”）：
TCL实业控股（广东）股
份有限公司
智能终端 配套业务
三、公司将以精简高效为本，打造新的组织流程架构
（一）标的业务管理人员遵循“人随资产走”的原则，进行相关工作安排
公司将严格遵守上市公司监管政策法规和公司《章程》等相关规范性要求，依据本次重大资产重组中“人随资产走”的原则及重组相关协议安排，服务于本次标的业务的主要管理人员跟随业务调整，不再担任上市公司的相关职务，与所服务的资产共同转移至交易对方并按此前的分工继续负责标的业务相关管理工作，具体任命程序由交易对方依据其公司《章程》及相关规则程序实施。根据本次交易方案安排，本次重组完成后，相关人员拟转至交易对方任职情况如下：
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||||上市公司||拟转至交易对方职|||
||姓名||||||职责|
||||原职位||位|||
|王成||高级副总裁||CEO、电子及通讯业务 CEO||继续负责电子、通讯的全面管理||
|王轶||副总裁||副总裁、电子业务CFO||继续负责电子全球财务及中国区业务管理工作||
|李书彬||副总裁||副总裁、家电业务CEO||继续负责家电业务管理工作||
|于广辉||副总裁||副总裁、通力电子CEO||继续负责通力电子的全面管理||
|郭爱平||副总裁||副总裁、通讯业务执行副总裁||继续负责通讯的相关管理工作||
|何军||副总裁||副总裁、科天CEO及格创东智CEO||继续负责科天及格创东智的全面管理||

以上管理人员在上市公司的相应职务变动，是基于上市公司规范运作和法人
治理要求下的本次重组交割安排的一部分，其在标的业务的职能职责并未发生变化，将依据重组协议及交易对方公司的《章程》，继续负责标的业务的相关管理工作。
（二）上市公司主要管理成员未发生变化、职责明确
上市公司职能管理，以及与半导体显示及材料业务、产业金融及投资创投业务相关的管理团队主要成员并未发生变化，分工明确清晰：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||姓名||职位||职责|
|法定高级管理人员||李东生||董 事 长 兼CEO||负责公司全面管理，负责战略规划及投资、人力资源相关管理工作，分管华星光电。||
|||杜娟||COO兼 CFO||负责公司业务运营管理及财务管理工作，直管产业金融。||
|||闫晓林||CTO 兼华星光电首席科学家||负责技术战略及研发相关管理工作，直管工业研究院，分管聚华印刷显示、华睿光电材料。||
|||黄伟||高级副总裁||负责政府关系、审计监察、党务等相关管理工作。||
|||金旴植||高级副总裁兼华 星 光 电CEO||负责华星光电全面管理。||
|||廖骞||副总裁兼董事会秘书||负责公司资本市场相关管理工作，并协助管理战略规划。||
|非法定高级管理人员||杨进||副总裁||负责公司法务相关管理工作。||
|||魏雪||副总裁||负责公司品牌、企业社会责任及TCL公益基金会相关管理工作。||
|||赵勇||副总裁兼武汉华星半导体总经理||负责武汉华星半导体全面管理。||
|||袁冰||副总裁||负责公司创投业务。||

（三）公司将尽快确立新的组织架构，提高管理效率和效益
同时，公司将秉持精兵简政原则确立新的组织架构，以减少上市公司层面与
核心业务板块各职能条线的管理层级，优化管理流程，建立精益管理和高效运营
的组织架构和流程，大幅降低平台运营支出，提高管理效率和效益。新的组织管
理架构预计将于本月底确立。
四、其他事项
公司的重组事项正在按计划推进中，公司董事会将督促交易各方如实履行重大资产重组的各项义务，保障项目顺利实施，维护上市公司股东的利益，并将按照相关规定及时披露重组进展情况。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年1月14日
利亚德光电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（马传刚）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经利亚德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。2013年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司2013年度董事会、各专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度，公司共召开了11次董事会会议和3次股东大会会议，本人亲自出席了4次董事会会议和1次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2013年11月8日在公司第二届董事会第一次会议上，本人对有关公司董事长的选举及总经理、高级管理人员的聘任相关事项进行了认真审核并发表了独立意见。
2、2013年11月15日在公司第二届董事会第二次会议上，本人对《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
3、2013年11月21日在公司第二届董事会第三次会议《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了认真审核并发表了独立意见。
4、2013年12月31日在公司第二届董事会第四次会议《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2013年履职情况如下：
薪酬与考核委员会
同时，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会于2013年12月31日召开了第二届第一次会议：
审议《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
展望2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：马传刚2014年3月25日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事2013年度述职报告》签字页）独立董事：
马传刚
2014年3月25日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-070珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2019年第三季度报告已于 2019年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-044广东超华科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2014年 7月 29日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014年 8月 9日上午11：00在梅州会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及<2014年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2014年 8月 12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。
具体内容详见 2014年 8月 12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二○一四年八月九日
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为
苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事，我们本着认真、
负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议
案，发表如下独立意见：
一、对公司会计政策变更的独立意见
经认真审议，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对财务报表格式进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司实施本次会计政策变更。
二、对公司聘请2018年度审计机构的独立意见
我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守、履职能力等做了事前审核，同意将聘请其作为公司2018年度审计机构的议案提交第四届董事会第九次会议审议，并认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订的2017年度报告审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司实际情况，其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2017年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-019
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年4月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017
年4月11日以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席梁伟新先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文登载于 2017年 4月 13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2016年度报告摘要》登载于2017年4月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
报告的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
经相关股东提名，第四届监事会监事候选人如下：
1、黄展鹏先生为第四届监事会监事候选人；
2、陈超菊女士为第四届监事会监事候选人。
上述候选人简历请见附件；
本议案需提交公司股东大会审议。
上述监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为人民币12,530,937.01元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金 1,253,093.70元，本年度可供分配利润为 11,277,843.31元。加上母公司期初未分配利润 123,004,415.07元，2016年末母公司可供分配利润为134,282,258.38元。
公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计分配不超过8,000,000元，剩余未分配利润结转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共计转增不超过56,000,000元，不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 80,000,000股变更为136,000,000股。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
报告的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司监事会二〇一七年四月十三日
附件：
监事候选人简历：
黄展鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。曾任肇庆市端州资产经营管理有限公司办公室主任、副总经理、总经理，肇庆市端融投资发展有限公司董事长，现任肇庆市端晟投资控股有限公司董事长、总经理。
黄展鹏先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
陈超菊：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发酵车间主任、技术部部长、副总经理、副董事长兼总经理。
陈超菊女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-70徐工集团工程机械股份有限公司
关于第一大股东增持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械、公司）于2015年7月15日（星期三）收到公司第一大股东徐工集团
工程机械有限公司（简称徐工有限）通知，徐工有限通过深圳证券交易所增持公司股份20,858,205股，占公司已发行股份的0.88%（截至2015年7月15日，公司已发行股份为
2,361,429,234股），现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：徐工集团工程机械有限公司
二、增持目的及计划
针对近期证券市场出现的非理性波动，基于对公司内在价值的判断和对中国资本市场稳定健康发展的信心，公司控股股东徐工有限计划未来 6个月内增持公司股份。
公司2015年7月10日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股
东计划增持公司股份的公告》，本次实际增持与增持计划一致。
三、增持方式：通过东吴证券“增持3号”定向资产管
理计划，在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
四、本次增持前第一大股东持股情况
增持计划实施前，徐工有限持有公司967,602,125股
（含部分开展转融通证券出借业务未到期归还股份），占公司已发行股份的40.98%。
五、增持股份数量及比例
2015年 7月 15日，徐工有限通过深圳证券交易所交易系统增持公司共计 20,858,205股，占公司已发行股份的0.88%，平均价格为 12.56元/股。
上述增持后，徐工有限对公司持股数为 988,460,330股（含部分开展转融通证券出借业务未到期归还股份），占公司已发行股份的41.86%。
六、徐工有限的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发„2015‟51号）规定，本次增持计划完成后，公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
七、公司第一大股东徐工有限本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、公司第一大股东徐工有限承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法
定期限内不超计划增持。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 编号：2017-054
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年05月19日以现场送达的方式发出，并于次日在上海市东大名路948号白金湾广场18楼会议室以现场表决方式召开。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事7人，委托出席的董事 2人）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由葛俊杰先生主持（由半数以上董事共同推举），经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据表决结果，葛俊杰先生当选为公司第六届董事会董事长，任期三年，简历详见本决议附件。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
（一）战略投资委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，葛俊杰先生、黄毅先生和公茂江先生当选为公司战略投资委
员会委员，其中葛俊杰先生为主任委员。
（二）风控审计委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，刘凤委先生、黄毅先生和臧舜先生当选为公司风控审计委员会委员，其中刘凤委先生为主任委员。
（三）薪酬提名委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，黄毅先生、潘玉春先生和葛俊杰先生当选为公司薪酬提名委员会委员，其中黄毅先生为主任委员。
（四）预算考核委员会
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据表决结果，潘玉春先生、刘凤委先生和严东明先生当选为公司预算考核委员会委员，其中潘玉春先生为主任委员。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事长代董秘的议案》。
根据表决结果，自2017年5月22日起，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长葛俊杰先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。葛俊杰先生的个人简历及联系方式详见本决议附件。
湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年5月23日
附件：
简历
葛俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年10月生，大专学历，高级会计师，中国民主建国会第十届中央委员，第十二届全国人大代表。1980年8月至1992年1月先后任上海市糖业烟酒公司财会、科长助理、副科长、科长；1992年2月至2006年8月先后任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部经理、副总经理、总经理；2006年8月至2008年3月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理；2008年3月至2012年9月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁；2012年9月至2016年12月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长；2016年12月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副董事长。
葛俊杰先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副董事长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。
葛俊杰先生联系方式如下：
办公地址：上海市东大名路948号白金湾广场18楼
邮政编码：200080
办公电话：021-55082178
电子信箱：gejunjie@dakangmuye.com
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—045
大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司董事会部分董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于今日收到公司董事会部分董事辞职申请。
董事会部分董事辞职情况如下:
1、田益群先生因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，以及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，田益群先生在本公司不再任职。
2、孙锡娟女士因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，以及公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，孙锡娟女士将在本公司继续担任董事会秘书、副总裁职务。
截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股票。
以上董事会成员辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上董事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对田益群先生、孙锡娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—153晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得国家知识产权局颁发的八项专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|含神经酰胺成分的辣椒提取物的制备方法|ZL201610576081.9|第3460310号|2019年07月19日|20年|
|一种银杏叶提取物规模化生产方法|ZL201511006328.5|第3497008号|2019年08月20日|20年|
|一种连续离心提高辣椒红色素品质的工业化方法|ZL201710114236.1|第3500776号|2019年08月20日|20年|
|一种棉籽蛋白生产工艺|ZL201510832714.3|第3507302号|2019年08月27日|20年|
|一种对膏状树脂进行融解的装置|ZL201821571255.3|第9023224号|2019年06月28日|10年|
|一种用于维修和安装工作的可移动液压升降工作台|ZL201821571226.7|第9031636号|2019年06月28日|10年|
|一种刮板机断链保护装置|ZL201821589231.0|第9115860号|2019年07月19日|10年|
|一种溶剂尾气回收装置|ZL201821942425.4|第9263727号|2019年08月20日|10年|

“含神经酰胺成分的辣椒提取物的制备方法”属于天然植物提取物技术领域，本发明制备神经酰胺成分的方法简单易行，实用性强，为辣椒精深加工综合利用提供了一条新途经。“一种银杏叶提取物规模化生产方法”属于天然植物提取物
精制技术领域，该方法提高了有效成分得率、能有效富集有效成分含量、该工艺
简单，成本低，效果较好，改善了银杏叶提取物品质，降低了生产成本。“一种
连续离心提高辣椒红色素品质的工业化方法”涉及一种辣椒红色素精制的工业化方法，克服了现有技术的缺点，操作简单，处理效果好，不使用有机溶剂，色价损失少，适合大规模工业生产。“一种棉籽蛋白生产工艺”属于农产品加工技术领域，该方法可降低游离棉酚的含量、工艺简单，损失少，能耗小，成本低、易于实现连续化工业生产。“一种对膏状树脂进行融解的装置”属于树脂加工设备技术领域，本实用新型结构简单、操作方便，缩短膏状树脂融解时间、降低膏状树脂融解损失，融解槽的融解温度均匀可自动控制，提高了膏状树脂加工的效率和产出率。“一种用于维修和安装工作的可移动液压升降工作台”属于维修和安装设备技术领域，本实用新型结构和制作简单，操作和移动方便，安全系数高，功能多样，适用性强。“一种刮板机断链保护装置”属于刮板机保护装置技术领域，本实用新型结构简单、使用方便，工作稳定，使用性能好。“一种溶剂尾气回收装置”涉及尾气回收装置，本实用新型结构简单，对于溶剂尾气的冷却回收效果好，提高了对于溶剂尾气的吸收率，大大减轻了溶剂尾气对空气的影响，具有良好的环保性。
以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升，目前“一种棉籽蛋白生产工艺”、“一种对膏状树脂进行融解的装置”、“一种用于维修和安装工作的可移动液压升降工作台”、“一种溶剂尾气回收装置”已应用于生产，其他专利将陆续应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十三日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-046深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）将于 2015年 7月 3日（星期五）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
中钢国际工程技术股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017年度财务报表及其审计情况
1、财务报告的范围和执行的会计制度
公司财务报告包括中钢国际工程技术股份有限公司（母公司，以下简称“公司”）的报表、中钢设备有限公司(全资子公司，以下简称“中钢设备”)的报表以及母公司对子公司进行合并的会计报表。公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行编制。
2、财务报表的审计情况
公司2017年度的财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中天运〔2018〕审字第90348号标准无保留意见的审计报告。
二、财务状况及经营绩效
2017年，公司实现营业收入785,924万元，归属于公司股东的净利润41,776万元。截止报告期末，公司资产总额为1,354,772万元，同比减少1.28%，净资产为468,520万元，同比增加8.56%，资产负债率为65.42%，较年初的68.55%，降低3.13%。
1、财务状况（合并）
（1）资产状况
2017年底公司资产总额1,354,772万元，比年初的1,372,283万元，
减少了17,511万元，减幅为1.28%，资产主要情况如下：
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|项目|金额（万元）|占资产总额的百分比|
|货币资金|152,864|11.28%|
|应收账款|432,906|31.95%|
|预付账款|133,264|9.84%|
|存货|141,134|10.42%|
|流动资产总额|1,127,991|83.26%|
|可供出售金融资产|73,200|5.40%|
|长期股权投资|25,252|1.86%|
|投资性房地产|27,932|2.06%|
|固定资产|26,423|1.95%|
|无形资产|19,294|1.42%|
|非流动资产合计|226,781|16.74%|
|资产总额|1,354,772|100.00%|

（2）负债状况
2017年底公司负债总额886,252万元，比年初的940,708万元，减少了54,456万元，减少5.79%，负债主要情况如下：
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|项目|金额（万元）|占资产总额的百分比|
|短期借款|29,929|2.21%|
|应付票据|217,203|16.03%|
|应付账款|457,022|33.73%|
|预收账款|126,634|9.35%|
|应交税费|11,981|0.88%|
|流动负债合计|875,289|64.61%|

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|项目|金额（万元）|占资产总额的百分比|
|非流动负债合计|10,963|0.81%|
|负债总额|886,252|65.42%|

（3）归属于母公司股东的所有者权益
2017年底归属于母公司股东的所有者权益总额459,672万元，其中股本125,666万元，资本公积199,215万元，盈余公积11,719万元，未分配利润126,225万元。
（4）现金及现金等价物减少额23,514万元，其中：
经营活动产生的现金流入933,611万元，现金流出853,300万元，现金流量净额为80,311万元；
投资活动产生的现金流入6,570万元，现金流出33,960万元,现金流量净额为-27,390万元；
筹资活动产生的现金流入82,957万元，现金流出111,883万元，现金流量净额为-28,927万元。
2、经营业绩
2017年度公司实现营业收入情况如下：
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|项目|本期金额（万元）|上期金额（万元）|比上期增加额（万元）|增加幅度|
|营业收入|785,924|944,756|-158,832|-16.81%|
|利润总额|56,195|67,692|-11,498|-16.99%|
|净利润|42,706|51,932|-9,227|-17.77%|
|归属于母公司股东的净利润|41,776|51,317|-9,541|-18.59%|

三、投资并购情况
1、股权投资情况
（1）可供出售金融资产投资情况
2017年，公司下属全资子公司中钢设备的债务人重庆钢铁股份有限公司进行了债务重整，按照重整方案，公司发生了被动投资，公司申报的债权获偿重庆钢铁股份有限公司股份252,411,692股A股普通股。
按照2017年12月31日该股票公允价值为2.59元/股，因此期末持有重庆钢铁股份有限公司股票公允价值为65,375万元。
报告期内，公司向前海股权母基金增资2,000万元，累计投资为4,000万元。
（2）长期股权投资情况
报告期内，公司主要并购情况如下：
单位:万元
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|序号|收购主体|收购标的|收购价款|收购比例|是否同一控制|
|1|中钢设备有限公司|湖南中钢设备市政工程公司|3,040.00|100%|否|
|2|中钢设备有限公司|重庆成康实业有限公司|16,236.33|100%|否|
|3|中钢设备有限公司|中钢印度有限公司|6,455.18|99%|是|

2、投资性房地产情况
2017年度，投资性房地产增加主要是由于中钢设备抵债收到重庆朵力房地产以及湖南长沙为下属公司购置办公楼和重庆城康实业有限公司的土地使用权而产生的。
单位：万元
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|项目|期初余额|外购|转入固定资产|本期处置|期末余额|
|房屋、建筑物|15,827|10,127|3,,494|0|22,460|
|土地使用权|434|13,732|0|0|14,166|
|合计|16,261|23,859|3,494|0|36,626|

3、固定资产投资情况
固定资产投资增加的主要原因是由于投资性房地产转入。
单位：万元
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|项目|年初数|本期增加|本期减少|期末金额|
|房屋及建筑物|9,534|5,263|175|14,622|
|机器设备|15,398|89||15,488|
|运输工具|1,498|113|157|1,454|
|办公设备|3,262|373|230|3,405|
|合计|29,692|5,839|562|34,969|

4、无形资产投资情况
2017年度公司新增无形资产投资4,094万元，主要是中钢集团天澄环保科技股份有限公司BOT项目公司确认的特许经营权所导致。
单位：万元
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|项目|年初数|本期增加|本期减少|期末金额|
|土地使用权|12,238|228|374|12,093|
|软件|959|293||1,252|
|特许经营权|5,596|3,572||9,169|
|专有技术|487|-||487|

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|项目|年初数|本期增加|本期减少|期末金额|
|合计|19,280|4,094|374|23,001|

中钢国际工程技术股份有限公司 2018年 3月 29日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-053沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债项目”）的申请文件，并于2019年5月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191244）。
公司本次可转债项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)因在从事其他公司年报审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，根据相关规定，中国证监会中止了公司可转债项目申请的审核，公司于2019年7月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。具体内容详见公司于2019年7月26日发布的《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号：2019-050）。
鉴于本次可转债项目已满足恢复审核条件，公司于近期向中国证监会提交了恢复审查的申请。
公司于2019年8月26日收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
（191244号）。中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，决定恢复对公司本次可转债项目行政许可申请的审查。
公司本次可转债项目尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-045广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 6月 26日以现场方式召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知已于2015年6月16日以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。
本项议案须提交公司股东大会审议。
《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
《关于董事辞职并补选第二届董事会非独立董事候选人的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年6月26日
附件一
章程修订对照表
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|条款|修订前|修订后|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百五十五条|„„公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于|„„公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在符合本章程规定的现金分红条件的前提下，公司优先采取现金方式分配利润利润，分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支|

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|当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。„„|出发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。„„|
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-46
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司
提供财务支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、财务支持事项概述
根据湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）日常经营的需要，公司拟以自有资金为广州韵洪提供财务支持，资助金额为人民币壹亿伍仟万元整，用于广州韵洪日常经营周转，期限六个月。
公司第五届董事会第二十一次会议于2017年11月7日在公司以通讯方式召开。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》。此议案需公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
广州韵洪广告有限公司成立于2003年11月27日，为本公司控股子公司（电广传媒持有80％的股份），其基本情况如下：
注册资本：1000万元
法定代表人：申波
注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
广州韵洪的主要财务数据如下：
（单位：人民币元）
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|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|总资产|1,190,010,851.10|1,653,997,651.75|
|总负债|962,641,078.55|1,427,783,264.61|
|净资产|227,369,772.55|226,214,387.14|
|营业总收入|2,034,032,779.44|2,734,729,751.21|
|利润总额|14,756,968.45|62,513,800.68|
|净利润|1,155,385.41|41,280,874.44|

广州韵洪法定代表人申波同时兼任公司高管，持有广州韵洪10%的股份，广州韵洪其余管理层持有10%的股份。
三、风险控制
广州韵洪近三年来经营持续稳健发展，营业规模持续扩大，该公司在电视广告代理业务发展基础上，积极拓展新业务，其代理的优酷土豆等互联网新媒体广告业务发展迅速。本次提供财务资助是因为广州韵洪代理网络新媒体广告业务发展迅速，经营资金需求量加大，需要临时补充日常经营所需流动资金。
广州韵洪的管理层持有20%股份,该部分股份已质押给本公司。公司管控广州韵洪的经营管理活动，能有效控制风险。
四、董事会意见
广告代理业务需要较大流动资金周转支撑，广州韵洪是公司的控股子公司，信用良好。广州韵洪的资产以经营性流动资产为主，周转速度较快，偿债能力比较稳定。上述财务资助事项是为了满足子公司日常经营发展的需要，有利于公司总体经营目标的实现，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司作为广州韵洪的控股股东，应帮助并支持其做好主业的发展。公司以自有资金为广州韵洪提供财务资助，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司对广州韵洪的经营及财务管理能够有效行使权
利，提供财务资助资金的风险基本可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司独立董事的独立意见
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-002
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕 50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等文件精神，为深入贯彻《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发〔2015〕67号）等文件要求，公司于2016年1月26日向浙江省工商行政管理局换领了新的《营业执照》，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：331082000006575）、组织机构代码证（证号：71952501-9）、税务登记证（证号：331082719525019）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91330000719525019T，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-021北京清新环境技术股份有限公司
关于公司控股股东协议转让股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“清新环境”)于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东签署股份转让协议暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-017),公司控股股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）与四川发展国润环境投资有限公司（以下简称“国润环境”）签署了《股份转让协议》。世纪地和同意依法将其所持上市公司合计273,670,000股股份(本次协议转让股份均为无限售流通股,占公司总股本的25.31%)协议转让给国润环境。国润环境同意按股份转让协议约定条件受让世纪地和所持有的上市公司273,670,000股股份并取得上市公司实际控制权。转让价格为每股9.08元,转让总价合计为人民币2,484,923,600元。现将本次股份转让的最新进展情况公告如下:
2019年5月24日,公司收到国润环境函告,国润环境已于2019年5月24日收到四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“四川省国资委”)印发的《四川省政府国有资产监督管理委员会关于对四川发展下属公司国润环境收购清新环境项目的批复》(川国资规划[2019]20号),根据该批复内容,四川省国资委同意国润环境协议收购世纪地和持有的清新环境25.31%股份（即273,670,000股股份）。
根据《股份转让协议》关于生效条件的约定,《股份转让协议》自协议双方签署盖章并经四川省国资委批准后生效。《股份转让协议》自2019年5月24日生效。
本次协议转让股份事项尚需经营者集中反垄断审查和深圳证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,存在一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年五月二十六日