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天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《天津红日药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下称“限制性股票激励计划”）的规定，作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司限制性股票激励计划中对本激励计划首次授予第二期及预留授予第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》、限制性股票激励计划等有关法律、法规和制度文件的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，本激励计划首次授予第二期及预留授予第一期的解锁条件已经达成，68名激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
因此，我们一致同意公司首期限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期解锁的条件已经成就，同意公司办理限制性股票解锁的相关事宜。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
激励对象李勇、张槐东、王贵宾、夏坤、黄立珺已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合限制性股票激励计划的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对其所获授的 655,200股限制性股票按照限制性股票激励计划中对回购事项的约定实施回购注销。
三、关于为湖州展望药业有限公司提供担保的的独立意见
随着全资子公司湖州展望药业有限公司（以下简称“展望药业”）业务逐步扩展，新产品业务规模逐渐放大，加之销售规模的扩大，2016年流动资金将暂时出现短缺，因此展望药业向中国银行股份有限公司湖州市分行申请人民币 1亿元的年度授信、向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请人民币 5000万元的年度授信。展望药业作为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。因此，同意公司为湖州展望药业有限公司提供担保。
独立董事：叶祖光、李姝、商洪才
二○一六年四月十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019—006
深圳市桑达实业股份有限公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2019年 1月至 3月，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司共收到约 599.33万元政府补助，具体情况如下：
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|收款单位名单|补助项目|补助金额（单位：万元）|获得时间|批文号|会计处理|
|深圳市桑达无线通讯技术有限公司|嵌入式软件即征即退|167.23|2019年3月|财税【2011】100 号|其他收益|
||2018年度深圳专项资金补助|15.00|2019年1月|-|营业外收入|
|深圳市桑达实业股份有限公司|进出口信用保险资助|20.50|2019年3月|-|营业外收入|
|深圳桑达电源科技有限公司|特困企业补助资金|339.00|2019年1月|-|营业外收入|
||2018年第一批企业研究开发资助|57.60|2019年3月|-|营业外收入|
|合 计||599.33|-|-|-|

二、补助的类型及其对公司的影响
与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、根据《企业会计准则》的有关规定上述政府补助中计入营业外收入的 432.10万元，计入其他收益的 167.23万元，列入公司 2019年 1-3月收益。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入的营业外收入约为 13.78万元。
2、上述补助资金中已记入公司 2019年 1季度财务报告中。
3、上述政府补助最终对公司 2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-074成都振芯科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 11日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2015年8月 21日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过公司《2015年半年度报告》的议案
董事会认为：公司《2015年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2015年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过公司《2015年半年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年半年度可供股东分配的利润为 93,541,160.51元，资本公积金334,194,893.64元。
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司2015年半年度利润分配
预案为：以截至2015年6月30日公司总股本27,800万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增27,800万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至55,600万股。
董事会认为：公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。同意通过。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过公司《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案董事会认为，2015年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4.审议通过公司《董事会审计委员会2015年第二季度工作报告及第三季度工作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2015年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5.审议通过《关于公司2015年半年度计提资产减值准备》的议案
本着谨慎性原则，同意公司2015年半年度计提资产减值准备5,875,557.34元。
《关于公司2015年半年度计提资产减值准备的公告》和独立董事所发表的意见内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
6.审议通过《关于对外投资参股设立公司》的议案
同意公司拟以自有资金300万元参股设立北京瀚诺半导体科技有限公司，从事
高性能同轴电缆宽带接入（HINOC）芯片研发。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于对外投资参股设立公司的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
7.审议通过《关于公司副总经理辞职》的议案
董事会认为，新设子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙公司”）的业务属于公司的重点战略规划，相关业务拓展、内控管理以及运行机制等需要尽快建立建全并实现良好运行，为此，同意明园先生辞去公司副总经理职务。明园先生辞职后将任职新橙公司总经理以全力保障新橙公司的生产经营。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司副总经理辞职公告》和独立董事所发表的意见内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
8.审议通过《关于提请公司召开2015年第二次临时股东大会》的议案
同意公司于 2015年 9月 10日（星期四）下午 14:30在成都市高朋大道 1号一楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的第二项议案事项。
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式进行。凡截至 2015年 9月 7日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
上海康耐特光学股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、股权激励计划分配情况
单位：万份/万股
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|序号|姓 名|职 位|获授的股票期权份数|获授的限制性股票股数|小计|获授权益占授予总数的比例|获授权益占目前总股本比例|
|1|夏国平|董事、副总经理|10.8|10.8|21.6|4.50%|0.14%|
|2|张惠祥|董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|10.8|10.8|21.6|4.50%|0.14%|
|3|郑育红|董事、副总经理|9.6|9.6|19.2|4.00%|0.13%|
|4|曹根庭|副总经理、技术总监|8.4|8.4|16.8|3.50%|0.11%|
|5|陈俊华|副总经理|8.4|8.4|16.8|3.50%|0.11%|
|6|黄彬虎|董事|8.4|8.4|16.8|3.50%|0.11%|
|7|徐敬明|董事|7.2|7.2|14.4|3.00%|0.09%|
|合计|||63.6|63.6|127.2|26.50%|0.83%|

二、其他中层管理人员、核心骨干人员名单
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|序号|姓名||部门名称|职位||
|1|向 蕾||国际销售部|副经理||
|2|熊铁根||国际销售部|业务员||
|3|李红平||国际销售部|业务员||
|4|吴三思||国际销售部|业务员||
|5|万克芹||国际销售部|业务员||
|6||章立晨|国际销售部|业务员||
|7||陈 钢|国内销售部|经理||
|8||沈莲凤|国内销售部||副经理|
|9|贺建友||技术部|经理||
|10|金伟兵||技术部|车房技术骨干||
|11|刘立全||技术部|渐进多焦点模具技术骨干||
|12|樊红彬||技术部|模具制造技术骨干||
|13|董善义||镜片制造部|经理||
|14|张盛元||镜片制造部|副经理||
|15|张义兵||镜片制造部|副经理||
|16|王益鸣||镜片制造部|加硬技术骨干||
|17|陆承星||镜片制造部|镀膜技术骨干||
|18|盛志君||镜片制造部|催化剂技术骨干||

19 黄金发 模具制造部 经理
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|-|-|-|-|
|20|金建良|模具制造部|副经理|
|21|马宏谨|平光镜片制造部|经理|
|22|邓茂周|偏光镜片制造部|经理|
|23|梁晋龙|偏光镜片制造部|核心骨干|
|24|陆惠平|成品仓库|经理|
|25|陆 芳|计划部|经理|
|26|王时义|企业管理部|总经理助理，经理|
|27|庄凤琴|企业管理部|核心骨干|
|28|周方晓|企业管理部|核心骨干|
|29|李彩霞|证券部|证券事务代表|
|30|乔春燕|财务部|经理|
|31|朱丽燕|财务部|分管子公司副经理|
|32|许胡寅|财务部|副经理|
|33|董旭黎|财务部|副经理|
|34|丁 峰|财务部|分管子公司核心骨干|
|35|庞志玉|人事部|经理|
|36|钟 雷|IT部|经理|
|37|孙连明|品管部|副经理|
|38|刘心标|江苏康耐特|镜片制造部经理|
|39|文春红|江苏康耐特|加硬镀膜制造部经理|
|40|鲁 渊|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|41|高成芹|江苏康耐特|品管部副经理|
|42|鲍余雷|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|43|张 兵|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|44|董善松|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|45|郑成功|江苏康耐特|成品仓库副经理|
|46|张春辉|江苏康耐特|人事经理|
|47|蒋 雷|江苏康耐特|模具制造部骨干|
|48|徐 鸣|康耐特凯越|销售总监|
|49|田海蓉|康耐特凯越|销售总监|
|50|宋 勇|康耐特凯越|销售总监|

本次激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本次激励对象均未参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
2014年11月10日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-57
中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年度第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2017年10月9日（星期一）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月8日下午3:00至2017年10月9日下午3:00期间的任意时间。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 4人，代表有效表决权的股份 378,784,537股，占公司股本总额的49.9790%；出席现
场会议和网络投票的股东合计 79人，代表有效表决权的股份 437,542,273股，占公司股本总额的57.7319％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
同意437,542,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 59,800,657股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：袁月云、黄泽涛
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2017年10月9日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-009
深圳市广和通无线股份有限公司关于使用部分
自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过 8,000.00万元的自有闲置资金和不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]366号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为 10.45元/股，募集资金总额 20,900.00万元，扣除发行费用总额 2,840.71万元，募集资金净额为18,059.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2017）第441ZC0141号《验资报告》。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过 8,000.00万元的自有闲置资金和不超过 12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；暂时闲置募集资金拟用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：公司使用不超过 8,000.00万元的自有资金和不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规。
4、股东大会审议情况
本次《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
5、保荐机构核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了核查，查阅了公司董事会材料、监事会材料及独立董事意见。经核查后认为，公司拟使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，已经公司第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目正常实施及正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，国信证券对广和通本次使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年四月二十八日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-004深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月31日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，详见公司指定信息披露媒体，现对该公告相关内容更正如下：
更正前：
公司公司总经理宣利、董事兼副总经理蔡高校、财务总监李素雯女士、董事兼副总经理黄丽辉、董事兼副总经理唐根初、董事兼副总经理郭剑等十九位公司核心管理团队人员基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于自 2014年 12月30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份 255--327万股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
更正后：
公司总经理宣利、财务总监李素雯女士、董事兼副总经理黄丽辉、董事兼副总经理唐根初、董事兼副总经理郭剑等十八位公司核心管理团队人员基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于自 2014年 12月30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份 255--327万股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年1月28日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-047厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司签订关联交易框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、2016年5月23日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）与漳州耐欧立斯科技有限责任公司（以下简称“耐欧立斯”）签署《设备采购框架合同》，根据合同规定，公司将为甘肃省兰州市兰州新区兰秦快速路（忠和-东立交段）道路工程太阳能风光互补路灯照明系统采购及安装工程项目提供耐欧立斯生产的风光发电机组等设备，合同总金额预计人民币2,060.80万元，占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.60%。
2、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司关联交易的议案》，公司董事长陈成辉先生作为关联方对本议案回避表决。全体独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
3、公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，漳州耐欧立斯科技有限责任公司为公司的参股公司，公司持股50%，公司董事长、总裁陈成辉先生为耐欧立斯的董事，本次交易构成关联交易。同时，本次关联交易金额在公司董事会决策权限之内，本议案不需要提交股东大会进行审议。
产重组。
二、关联方基本情况：
关联方名称：漳州耐欧立斯科技有限责任公司
住所：漳州台商投资区文圃工业园
法定代表人：王兆先
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：人民币4800万元整
经营范围：风能、太阳能、新能源技术的开发、应用；风能、太阳能光伏发电产品的安装、应用；LED室内外照明产品及配套元件的开发、生产及安装；市政公用工程施工承包、城市及道路照明工程施工承包、城市园林绿化工程施工承包、机电设备安装工程施工承包；风力发电设备、微电机及其他电机开发制造；
系统应用软件开发、设计、服务。（未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营)。
财务数据：经审计，截止到2015年12月31日，耐欧立斯资产总额25,447,884.62元，负债总额8,757,245.79元，净资产16,690,638.83元，公司实现净利润
-10,553,119.41元。
关联关系：漳州耐欧立斯科技有限责任公司为公司的参股公司，公司持股
50%，公司董事长总裁陈成辉先生为耐欧立斯的董事，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的：公司将为甘肃省兰州市兰州新区兰秦快速路（忠和-东立交段）道路工程太阳能风光互补路灯照明系统采购及安装工程项目提供耐欧立斯生产的风光发电机组等设备，具体规格及数量以后期签署的采购合同为准。
（二）交易定价的政策及定价依据：
本次交易合同经友好协商确定，关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，根据行业平均水平和区域市场价格情况确定合理供货价格。
（三）合同的主要内容
1、买方：厦门科华恒盛股份有限公司
卖方：漳州耐欧立斯科技有限责任公司
2、合同标的：风光发电机组等设备，合计总金额预计为 20,608,000元，是根据项目设计方案预计的采购数量及金额，具体采购数量、交货品名、时间及要求等均按买方项目施工现场及要求执行；
3、交货时间：批次交货，以买方通知时间为准；
4、合同生效条件：合同自双方签署之日起生效。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他情况。
五、交易对上市公司的影响
公司与耐欧立斯发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格和交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小投资者利益的行为。交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。同时，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、2016年初至披露日公司与耐欧立斯累计已发生的各类关联交易的总金额5,206,118.02元。
七、独立董事事前认可和独立意见、保荐机构意见
（一）独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见：公司拟与耐欧立斯签订关联交易框架合同的内容、形式以及审议与决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定，关联董事就本次关联交易回避表决。关联交易框架合同的签订是因公司日常生产经营需要而为，有利于公司生产经营的正常运行，定价原则公允客观，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
（二）经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事进行回避表决；科华恒盛独立董事已发表同意意见。本次交易履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定的要求；本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次关联交易无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司签署《设备采购框架合同》暨关联交易的核查意见；
4、《设备采购框架合同》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-06南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年1月29日在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的议案》
本次补偿范围的国有土地使用权面积合计为58353.7平方米，补偿总金额17,113.7732万元人民币（不包括人员遣散费用，人员遣散费用另行签订补偿协议）。
本次拆迁补偿预计将增加公司2018年税前利润约13,500万元，提高公司资产运营效率并增加现金流，该事项具体会计处理及对公司业绩的最终影响以审计机构的审计结果为准。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于全资子公司苏州云海镁业有限公司变更名称和注册
地址的议案》
因苏州云海镁业有限公司（以下简称“苏州云海”）生产经营场所拆迁，公司拟保留苏州云海原有的经营业务，拟将苏州云海的注册地址由江苏省苏州市苏州工业园区金海路50号变更到南京市溧水区，同时需变更苏州云海的名称、修改苏州云海的公司章程。
目前苏州云海正在办理名称和注册地址的变更登记手续，苏州云海变更后的名称以南京市溧水区市场监督管理局核准为准，公司将按相关法律法规要求及时披露苏州云海名称及注册地址的变更进展。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产 5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》；
公司全资子公司巢湖云海镁业有限公司拟以自有资金投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目，项目投资总额预计为15,000万元。项目达产后，预计实现年净利润为1,820万元，投资回收期为5.06年(含建设期1年)。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司拟聘任边玉玺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。边玉玺先生简历见附件。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 2月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
2018年1月30日
附件：边玉玺先生简历
边玉玺，男，1983年8月生，本科学历，2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司工艺工程师、工艺设备科负责人、铝合金事业部质量负责人、公司 SAP项目生产数据模块负责人。边玉玺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。边玉玺先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
边玉玺先生联系方式如下：
1、电话：025-57234888
3、邮箱：yunhai@rsm.com.cn
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-104
广东长青（集团）股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可申请受理通知书》（172134号）。中国证监会依法对公司提交的《广东长青（集团）股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-156美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士因个人融资需要，将其持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始|||||||||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||日期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王迎燕||是||15,044,000||2016/11/24||2019/11/23||广发恒融109号股票质押定向资产管理计划||15.53%||个人融资||
|合计||-||15,044,000||-||-||-||15.53%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份96,900,840股（全部为有限售条件股份），占公司总股本42.94%。其所持有公司股份累计被质押64,014,000股，占其所持有公司股份总数的66.06%，占公司总股本28.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-031深圳市联建光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月10日发出关于召开2018年第二次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2018年第二次临时股东大会，其中现场会议于 2018年 3月26日14: 30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼会议室4召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2018年 3月 26日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年3月25日15：00至2018年3月26日15：00期间接受网络投票。
详情请见公司刊登于巨潮资讯网《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-028）。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份 252,173,680股，占公司股本总额的41.1035％。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 1人，代表股份 988,023股，占公司股份总数0.1610％。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份251,185,657股，占公司股本总额的40.9425％。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0.00%。
网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份988,023股，占上市公
司总股份的0.1610％。其中，通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 988,023股，占公司股份总数0.1610％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于注销回购股份的议案》
本议案表决结果：同意 252,173,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 988,023股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
涉及独立董事发表独立意见的审议事项，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案名称|同意||反对||弃权||
|||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|议案一|关于注销回购股份的议案|28,331,983|100.00％|0|0.00％|0|0.00％|

2、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
本议案表决结果：同意 252,173,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 988,023股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案中第 1项议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2以上通过；第 2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所田维娜律师、叶凯律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年 3月26日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-068烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日2.预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 50%|盈利：130万元|
||盈利：156 万元 – 195万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期有较大幅度下降；但产品结构与前期预计发生变化，致使综合毛利率上升，毛利额与上年同期相比持平；
2、报告期内，公司管理费用、销售费用、财务费用、
资产减值损失同比下降；
3、报告期内，公司营业外支出同比下降。
综上，预计 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为 156万元–195万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计。
2、2018年上半年扣除所得税影响后,归属于上市公司股东的非经常性损益金额为 925万元。
3、2018年半年度业绩具体数据将在本公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-048横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于10月27日收到控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）办理了股票质押回购业务及解除股权质押业务的通知，现将有关情况公告如下：
1、2015年10月23日公司控股股东横店控股因融资需求将所持有的公司
48,000,000股无限售条件流通股股份与东吴证券股份有限公司进行股票质押式
回购业务，用于向东吴证券股份有限公司融资提供质押担保。初始交易日为2015年10月23日，回购交易日为2016年10月24日。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。上述质押股份占横店控股所持本公司206,050,000股无限售条件流通股股份的23.30%，占本公司股份总数410,900,000股的11.68%。
2、2015年10月26日公司控股股东横店控股在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了37,500,000股（占公司股份总数的9.13%）股票质押购回交易业务。该部分股票于2015年9月9日质押给中信证券股份有限公司用于融资(公告编号：2014-036）。其初始交易日为2014年9月9日，原定回购交易日为2016年9月9日。
截至本公告日，横店控股持有公司股份206,050,000股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的50.15%），其中处于质押状态的股份有48,000,000股（占横店控股所持公司股份的23.30%，占公司股份总数的11.68%）。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-009杭州平治信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年1月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭庆先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2017年1月19日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 5,000万元的闲置的募集资金、不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-009具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
《杭州平治信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年1月25日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-07号江苏四环生物股份有限公司
关于全资子公司对外委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、委托贷款情况概述
（1）2014年3月，北京四环为提高资金使用效率，发挥资金最大效用，通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放了委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率为7.02%，期限为1年（详见临-2014-08号公告）。上述委托贷款将于 2015年3月31日到期，双方通过协商，公司同意对该笔贷款续期，年利率为7.02%，期限为1年,同时，江阴市新桥第一毛纺厂为该笔贷款提供了连带责任担保。
（2）公司第七届董事会第九次会议审议通过了此事项；本次委托贷款协议尚需公司股东大会审议通过。
（3）借款人、担保人与公司均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1、名称：江阴金瑞织染有限公司
2、注册地址：江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、法定代表人：陶惠江
5、注册资本：11,005万美元
6、控股股东：依时有限公司Y.Z.I.T.Inc持股100%
7、实际控制人：吴秀丽
8、主营业务：从事高档面料的织染及后整理加工。服装加工。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-07号三、担保人基本情况
1、名称：江阴市新桥第一毛纺厂
2、注册地址：江阴市新桥镇郁桥村河北路88号
3、企业类型：集体所有制
4、法定代表人：钱刚
5、注册资本：3662万元
6、控股股东、实际控制人：江阴市新桥镇郁桥村村民委员会出资3662万元7、主营业务：精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工等。
8、截止2013年12月31日，其总资产为98,228.96万元，净资产为67,972.96万元,负债总额为30,256.00万元，公司1-12月份主营业务收入为 90,267.42
万元，净利润为3,884.31万元(以上数据已经审计)；截止2014年12月31日，其总资产为101,200.87万元，净资产为62,381.26万元,负债总额为 38,819.61万元，公司1-12月份主营业务收入为93,791.00万元，净利润为4,408.30万元（以上数据未经审计）。
四、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额：贷款金额为人民币11,000万元。
2、委托贷款期限：贷款期限为一年。
3、委托贷款利率：年利率7.02%。
4、生效条件：经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章，并且委托人按照本协议将委托资金如数存入受托人处账户后生效。
根据本公司的投资审批程序，协议签订后还需股东大会审议通过后才正式生效实施。
5、其他条款：如本公司需要使用该笔款项可提前一个月通知借款人，借款人必须无条件提前归还。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
北京四环运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，不会影响公司正常生产经营。同时，借款人信誉良好，经营情况稳定，且江阴市新桥第一毛纺厂提供了担保，该笔贷款风险较小并可控。
六、公司累积委托贷款情况
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-07号在本次委托贷款业务发生前，公司累积对外委托贷款的余额为11,000万元。
七、独立董事意见
在保证公司生产经营所需资金的情况下，北京四环通过银行委托贷款给江阴金瑞织染有限公司，可有效提高资金使用效率；同时，借款人具有较强的偿债能力，且江阴市新桥第一毛纺厂提供了担保，该委托贷款风险较小、可控。本次贷款续期事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，同意该委托贷款续期。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年3月4日