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证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-126
方正证券股份有限公司
关于民族证券20.5亿元款项调查情况的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月1日，本公司收到全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）有关20.5亿元款项进展的报告，相关情况如下：
民族证券20.5亿元款项所涉及的七笔信托投资计划中，第四笔资金规模2亿元、投资方向为金辉商务流动资金贷款单一资金信托计划，已于2015年11月14日到期。按照相关协议约定，该笔单一资金信托计划的本金及最后一期投资收益应于2015年11月30日前汇入民族证券指定账户。截至2015年11月30日，民族证券尚未收到上述款项，亦未收到该笔单一资金信托计划2015年第三季度的投资收益。
公司将持续关注民族证券20.5亿元款项相关进展并督促民族证券努力追回款项本金及投资收益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一五年十二月二日
国海证券股份有限公司
关于四川东材科技集团股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机
构”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定，对东材科技限售股份拟上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）向社会公开发行人民币普通股（A股）
8,000
万股，并于
2011
年
5
月 20
日在上海证券交易所上市交易（以下简称“首次公开发行”）。首次公开发行完成后，公司股份总数为
30,788
万股，除网上发行的
6,400万股已于
2011
年
5
月
20
日上市交易外，其余
24,388
万股为有限售条件的股份。在该等股份中，网下发行的
1,600
万股已于
2011
年
8月
23
日上市流通，剩余的有限售条件股份为
22,788
万股。
经
2012
年
4
月
17
日召开的公司
2011
年度股东大会批准，公司以首次公开发行后的总股本
30,788
万股为基数，以资本公积金向全体股东每
10
股转增
10
股，合计转增股本
30,788
万股,转增股本后公司总股本变更为
61,576
万股。公司于
2012
年
4
月
26
日发布了此次
转增的实施公告，转增的股权登记日为
2012
年
5
月
04
日。本次转增事宜已实施完毕，其中新增的无限售条件流通股份已于
2012
年
5月
8
日上市流通，有限售条件股份
22,788
万股增加为
45,576
万股。
公司首次公开发行股票前法人股东广州诚信创业投资有限公司、自然人股东熊海涛、熊玲瑶、刘照林、罗洋、李刚、罗春明、黄翼、何琪、魏梅兰、文纪元、陈长彦、任为国、罗中震、严翔，合计持有公司股票
157,073,400
股，限售期为一年，到期届满，该部分股票已于
2012
年
5
月
21
日在上海证券交易所上市流通，占公司股份总数的25.51%。该次限售股解禁后，公司股东广州高金技术产业集团有限公司、于少波、唐安斌、尹胜
4
位股东合计持有公司
298,686,600
股的股份仍处于限售期。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，本次申请解除股票限售的股东关于所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份。
2、在公司担任董事、高管职务的自然人股东于少波、唐安斌、尹胜承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的
股份。
截至本公告日，本次申请解除股票限售的股东均严格履行了上述承诺。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，国海证券就东材科技首次公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：
东材科技本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；截止本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。
国海证券对东材科技本次限售股上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
覃涛
唐彬
国海证券股份有限公司（盖章） 2014年 5月 13日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2014-028
上海机电股份有限公司第七届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2014年 12月16日送达董事、监事，会议于2014年12月24日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：1、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）以不低于 6,380.80万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海光华印刷机械有限公司（以下简称：上海光华公司）100%股权；
公司七届十六次董事会同意印包公司以不低于 7,089.77万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海光华公司100%股权（具体事宜详见2014年 10月 21日公司公告，公告编号：临2014-024）。现印包公司第一次挂牌转让上海光华公司100%股权的挂牌周期结束，无人摘牌。本次董事会同意印包公司在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从7,089.77万元下浮至6,380.80万元，进行第二次挂牌转让上海光华公司100%股权。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、同意印包公司以人民币9,227.17万元的价格，将其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：上海申威达）的100%股权转让给上海电气集团置业有限公司。
此次股权交易将以上海申威达顺利实施挂牌出让其部分资产为前提条件。
（上海申威达挂牌出让其部分资产的具体事宜详见2014年12月2日公司公告，公告编号：临2014-027）
本议案表决结果：参与表决的董事5名，同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-014
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于解聘公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因谢思瑜先生工作变动，厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通过决议,同意谢思瑜先生自本次董事会决议通过之日起不再担任公司总裁职务。董事会已提名谢思瑜先生为公司第九届董事会董事候选人,提交公司
2018年第二次临时股东大会表决。董事会对谢思瑜先生担任公司总裁期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事发表独立意见：我们认真审查谢思瑜先生因工作变动原因不再担任公司总裁职务的相关情况，认为公司董事会通过谢思瑜先生不再担任总裁职务的决策程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-026安徽新力金融股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日晚间收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（皖证调查通字 1711号）。因已经超过了当天信息披露的最后提交时间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年3月31日临时停牌一天。
公司于停牌当日披露了《安徽新力金融股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（临 2017-025号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》。
鉴于公司已披露了相关事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月5日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份公司董事会
证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-019百大集团股份有限公司
关于为杭州百大置业有限公司提供担保的关联交易进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 3月 31日召开第八届董事会第九次会议、于 2015年 5月 8日召开 2014年度股东大会，审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》,同意本公司根据参股公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）扩大后的银行贷款额度及本公司相应的持股比例，对银行授信保证担保的授权金额和期限进行相应调整：
1、根据本公司持股杭州百大置业30%股权计算，授权担保的金额从原来的不超过 5亿元人民币增加至 6亿元人民币。
2、担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效。担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过三年。
以上详细内容已分别刊登在 2015年 4月 1日和 2015年 5月 9日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临时公告编号2015-004、2015-005以及2015-018）。
2015年5月18日，本公司与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行”）签署《保证合同》。根据中国银行与杭州百大置业签署的《固定资产借款合同》，本公司为杭州百大置业 6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为 2015年 5月 18日至 2018年 5月 8日。《保证合同》自签署之日起生效。
截至本公告披露日，本公司对杭州百大置业实际提供的担保余额为 6亿元人民币。本公司及本公司的控股子公司对外担保总额为 6亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的44.84%，均系对杭州百大置业的关联担保。本公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-029北京同仁堂股份有限公司
关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次协议转让属于公司股东及其一致行动人之间的股权结构调整，不触及要约收购
本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化
一、本次权益变动基本情况
2018年9月26日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称“本公司”）收到安邦保险集团股份有限公司（以下简称“安邦集团”）发来的通知函：
安邦集团为安邦人寿保险股份有限公司（以下简称“安邦人寿”）、安邦财产保险股份有限公司（以下简称“安邦财险”）及安邦养老保险股份有限公司（以下简称“安邦养老”）的控股股东。
安邦财险与安邦人寿签署了《安邦财产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协议》，安邦财险将其所持有的本公司72,655,829股股份转让给安邦人寿，股份转让后，安邦财险不再持有本公司股份。安邦养老与安邦人寿签署了《安邦养老保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协议》，安邦养老将其所持有的本公司11,584,616股股份转让给安邦人寿，股份转让后，安邦养老不再持有本公司股份。
上述各信息披露义务人因存在的关联关系构成一致行动人
本次股份转让前，安邦财险持有本公司72,655,829股股份，占本公司总股本的5.30%，安邦养老持有本公司 11,584,616股股份，占本公司总股本的0.84%，安邦人寿持有本公司121,338,838股股份，占本公司总股本的8.85%。安邦人寿及其一致行动人安邦财险、安邦养老合计持有本公司205,579,283股股份，占本
公司总股本的14.99%。
本次股份转让后，安邦财险、安邦养老不再持有本公司股份，安邦人寿持有本公司205,579,283股股份，占本公司总股本的14.99%，合计持股比例不变。
二、所涉及后续事项
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人变化。
本次协议转让尚需通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相
关股份过户手续，公司将根据上述事项进展情况及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一八年九月二十八日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-011江西长运股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”））对商誉进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的应收款项回收可能性进行了充分的分析和评价，并计提了相应的资产减值准备。基于谨慎性原测，公司及子公司2016年度共计提商誉减值计
9,190.42万元，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款对应的应收款项计提坏账准备计5,290.20万元。
本公司于2017年3月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、本次计提资产减值准备的原因
（一）坏账准备
2016年度公司对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款对应的应收款项共计提坏账准备计5,290.20万元，主要原因如下：
公司于2016年3月4日、2016年7月22日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议》与《关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议》，由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限
公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收
购价款和投资款，并按7%年利率加计利息，并由协议各方对相关债权债务进行确认。
截至 2016年 12月 31日，公司共收到深圳市佳捷现代投资控股有限公司支付的股权回购款计 4,854万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款 3,630.82万元，剩余股权回购款及深圳市佳捷现代物流有限公司借款本息尚在催收中。
基于谨慎性原则，公司在充分考虑期后款项的可回收性并对上述应收款项进行单独减值测试后，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款共计提5,290.20万元坏账准备。
（二）商誉减值
2016年度，公司及子公司共计提商誉减值计9,190.42万元，主要系高速铁路网的完善和居民消费结构变化，公司道路运输主业受高铁冲击影响客源流失明显，营业收入和毛利率均出现下降，部分从事道路旅客运输业务的子公司业绩出现下滑。公司对商誉进行了减值测试，并聘请中水致远资产评估有限公司对公司账面金额较大的商誉进行评估，根据公司商誉减值测试结果与评估结果，公司及子公司2016年度计提商誉减值计 9,190.42万元，明细情况如下：
1、子公司江西鹰潭长运有限公司对原于2013年收购贵溪市市内公交汽车有限公司客运资产形成的商誉计提减值准备 2,596万元；
2、子公司江西鹰潭长运有限公司对原于2013年收购鹰潭交通运输有限责任公司90%股权形成的商誉计提减值准备 412.69万元；
3、子公司江西鹰潭长运有限公司对原于2013年收购江西龙虎山旅游客运有限公司90%股权形成的商誉计提减值准备 1,641.10万元；
4、子公司江西吉安长运有限公司对原于2008年受让永丰县汽车运输有限公司整体资产形成的商誉计提减值准备 762.68万元；
5、子公司江西景德镇长运有限公司对原于2014年收购景德镇市平安运输有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备 120万元；
6、本公司对原于2015年收购于都县方通长运有限责任公司51%股权形成的商誉计提减值准备2,383万元；
7、本公司对原于2015年收购德兴市华能长运有限公司90%股权形成的商誉
计提减值准备944万元；
8、本公司对原于 2015年收购江西法水森林温泉有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备330.95万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及子公司 2016年度共计提资产减值准备共 14,480.62万元，其中计提商誉减值计 9,190.42万元，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款计提坏账准备计5,290.20万元，对合并报表利润总额影响-14,480.62万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
五、监事会对《关于计提资产减值损失的议案》的审核意见
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核，认为：
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。
六、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见
公司本次计提资产减值准备是坚持谨慎性的会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，公司本次计提资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，我们对公司《关于计提资产减值准备的议案》发表同意的独立意见。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年3月31日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-097
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第六十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六十六次会议通知已于 2015年 8月 19日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015年 8月 21日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成了以下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司下属子公司与上海奔汇投资咨询有限公司签署<经重述及修订的合作协议>的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-098）。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年半年度报告>的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。因个人原因，公司原独立董事王全洲先生申请辞去独立董事职务，同时辞去董事局战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务以及预算工作小组成员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事局提名并经第八届董事局提名委员会审查通过，提名谭劲松先生为公司第八届董事局独立董事候选人（简历附后）。
谭劲松先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司将谭劲松先生的资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告（公告编号：2015-099）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年八月二十二日
简历：
谭劲松，男，1965年出生，博士学历。现任中山大学管理学院教授，同时担任保利地产（集团）股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-003开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
本次签订《保证合同》金额：10,000.00万元
已实际为其提供的担保余额：168,000.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和 2013年度股东大会决议，2015年 2月 28日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2015003”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）10,000.00万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
法定代表人：郑广庆
注册资本：169,404.25万元
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售（以上项目筹建）；聚甲醇工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2013年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为308,567.93万元，负债总额 156,949.63万元（其中：贷款总额 142,250.00万元，流动负债总额 17,619.63万元），净资产 151,618.30万元，该公司正处于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-1,790.92万元，净利润 -1,790.92万元；截至 2014年 9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 401,422.21万元，负债总额 235,492.54万元（其中：贷款总额 223,000.00万元，流动负债总额 22,412.54万元），净资产 165,929.67万元，该公司正处于建设期，2014年 1-9月无营业收入，利润总额-92.89万元，净利润-92.89万元。
三、担保协议的主要内容
开滦财务公司为唐山中浩公司提供的 10,000.00万元借款，贷款期限自 2015年 2月 28日至 2017年 2月 27日止。公司为唐山中浩公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过，在 2013年度股东大会审议通过之日起至 2015年 5月 30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过 86,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩
公司提供担保 20,000.00万元，发放委托贷款 40,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 26,000.00万元。公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 276,300.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.58%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 41,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 25,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 15,300.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 168,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 18,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 1,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第四届董事会第四次会议决议
（三）公司 2013年度股东大会决议
（四）唐山中浩公司营业执照
（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年三月四日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2014-32大唐华银电力股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况；若有，应提示本次股东大会否决的议案名称
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1.现场会议召开时间：2014年 6月 30日（星期一）下午13：45。
2.网络投票时间：2014年 6月 30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
3.现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段 255号五华酒店十三楼新闻厅。
（二）股东及股东代表出席情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|31|
|所持有表决权的股份总数（股）|268200706|

|||
|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.69|
|其中：出席现场会议的股东人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|266095685|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.39|
|通过网络投票出席会议的股东人数|28|
|所持有表决权的股份数（股）|2105021|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.30|

表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。
公司在任董事 11人，董事侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、张亚斌、傅太平、易骆之 7人出席会议，董事王琳、金耀华、方庆海、栗宝卿因公出差，未出席会议。在任监事 7人，监事刘建新、梁放、甘伏泉、吴晓斌 4人出席会议，监事王静远、石峰、吴启良因公出差，未出席会议。董事会秘书周浩、副总经理俞东江、韩旭东、罗日平出席会议。
二、议案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《 关 于 聘免 公 司 监事的议案》|266644268|99.42|903238|0.34|653200|0.24|是|
|2|《 关 于 公司 控 股 股东 规 范 股改 承 诺 的议案》|28939308|93.54|1938921|6.27|59000|0.19|是|

议案 2涉及关联交易，关联股东中国大唐集团公司对议案 2已回避表决。根据中国证监会于 2014年 6月 6日发布施行的《上市公司股东大会规则》第 31条第二款规定要求，本次会议审议的议案 2涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，而对该议案回避表决的中国大唐集团公司系唯一参加本次股东大会且持有超过公司5%以上股份的股东，故上述议案 2投票表决统计结果同时即为本次股东大会对中小投资者单独计票的表决结果。
三、律师见证情况
本次会议经湖南环海律师事务所朱军、李旻珈律师现场见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
湖南环海律师事务所出具的法律意见。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年 7月 1日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2016-026号
中储发展股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月12日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月12日
至2016年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会报告|√|
|2|中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告|√|
|3|监事会2015 年工作报告|√|
|4|中储发展股份有限公司 2015年年度报告|√|
|5|中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告|√|
|6|中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案|√|
|7|关于2015 年度审计费用支付标准的议案|√|
|8|关于续聘2016年度财务报告及内控审计机构的议案|√|
|9|关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案|√|
|10|关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司七届九次董事会审议通过，第 3项议案已经公司监事会七届五次会议审议通过，具体内容于 2016年 3月 16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中国物资储运总公司、韩铁林、周晓红、董旭三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600787|中储股份|2016/4/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2016年4月8日、11日（上午9：30——下午4：00）
联系人：黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼
邮 编：100070
2、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会报告||||
|2|中储发展股份有限公司 2015年度独立董事述职报告||||
|3|监事会2015 年工作报告||||
|4|中储发展股份有限公司 2015年年度报告||||
|5|中储发展股份有限公司 2015年度财务决算报告||||
|6|中储发展股份有限公司 2015年度利润分配预案||||
|7|关于2015年度审计费用支付标准的议案||||
|8|关于续聘2016 年度财务报告及内控审计机构的议案||||
|9|关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案||||
|10|关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案||||
|11|关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2016年5月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2016年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2016年5月||2016年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|6,387.60|-1,579.03|1,125,116.86|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一六年六月六日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-004君禾泵业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年8月17日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年8月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张阿华先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-006)
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-007)
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2017-008)
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意将“第八十六条本制度自股东会审议通过，且公司股票公开发行成功之日起生效并实施。”修改为“第八十六条本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。”
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司信息披露管理制度（2017年8月修订）》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意将“第二十条本制度经公司董事会审议通过，并于公司首次公开发行股票并上市之日起生效。”修改为“第二十条本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。”
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司投资者关系管理制度（2017年8月修订）》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
同意将“第二十六条本制度经公司董事会审议通过，并于公司首次公开发行股票并上市之日起生效。”修改为“第二十六条本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。”
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾
泵业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2017年8月修订）》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度（2017年8月制定）》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的
议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2017年8月制定）》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾泵业股份有限公司信息外部信息报送和使用管理制度（2017年8月制定）》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号：2017-009)
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2017年8月21日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2017-002浙江东方集团股份有限公司七届监事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届监事会第十七次会议于 2017年 1月 3日上午 10点在公司 1808会议室召开，应参加表决监事 3人，实参加表决监事 3人，关联监事金刚先生、王政先生进行回避，未参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于删除本次重组公司发行股份购买资产的发行价格调整机制的议案》
本议案应参加表决票数 3票，实参加表决票 3票，关联监事金刚先生、王政先生进行回避，未参加表决，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权以及本次资产重组的具体情况，鉴于中国证监会已于2016年 12月 28日审核本次交易，监事会同意删除经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》中有关本次重组发行价格调整机制的相应规定。
二、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》
本议案应参加表决票数 3票，实参加表决票 3票，关联监事金刚先生、王政先生进行回避，未参加表决其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于瑞华会计师事务所前期为本次交易出具有关的审计报告、备考审阅报告有效期届满，为了顺利完成本次交易的后续事宜，瑞华会计师事务所以 2016年 9月 30日为基准日出具了各标的公司审计报告及上市公司备考审阅报告。为本次资产交易的目的，监事会同意批准报出相关备考合并财务报表，同意瑞华会计师事务所就上述事项编制的《浙商金汇信托股份有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]第
01050051号）、《中韩人寿保险有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]第 01050052号）、《大地期货有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]第 01050053号）、《浙江东方集团股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字（2017）62030001号）。
上述报告具体内容公司将刊载于上海证券交易所网站。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司监事会2017年1月5日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-88号
万华化学集团股份有限公司
关于委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司委托理财履行的审批程序
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月20日、2019年5月13日召开了第七届董事会2019年第三次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于开展委托理财的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，委托理财额度上限不超过人民币60亿元，且该额度在有效期内可以滚动使用,但连续12个月内累计发生额不超过人民币400亿元，投资的单个理财产品期限不超过12个月。
公司独立董事发表了同意意见。
二、公司与委托理财受托方的关联关系说明
公司及控股子公司办理的银行理财产品交易对方为商业性银行，公司与各银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。
三、截至本公告日，2019年度已到期赎回的理财产品如下表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|投资金额(万元）|起息日|到期日|是否赎回|收益金额（万元）|资金来源|
|1|华夏银行股份有限公司烟台分行|慧盈人民币单位结构性存款HY19230103|保本浮动收益型|100,000|2019/1/14|2019/4/30|是|1,190.68|自有资金|
|2|中国光大银行股份有限公司烟台分行|2019年对公结构性存款定制第一期产品294|保本浮动收益型|80,000|2019/1/10|2019/5/2|是|1,022.44|自有资金|
|3|平安银行股份有限公司烟台分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|保本浮动收益型|80,000|2019/1/11|2019/5/2|是|1,036.93|自有资金|
|4|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构24039期人民币结构性存款产品C192T0139|保本浮动收益型|50,000|2019/1/11|2019/4/11|是|511.64|自有资金|

华夏银行股份有 慧盈人民币单位结构 保本浮动 自有 5 70,000 2019/1/16 2019/5/2 是 836.16限公司烟台分行 性存款HY19230167 收益型 资金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|中信银行股份有限公司宁波大榭支行|共赢利率结构24558期人民币结构性存款产品C193T0158|保本浮动收益型|8,000|2019/1/31|2019/7/1|是|134.04|自有资金|
|7|平安银行股份有限公司烟台分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|60,000|2019/4/15|2019/5/21|是|207.12|自有资金|

四、截至本公告日，2019年度未到期的理财产品如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|投资金额(万元）|起息日|到期日|是否赎回|预期年化收益率|资金来源|
|1|华夏银行股份有限公司烟台分行|慧盈人民币单位结构性存款19231634|保本浮动收益型|80,000|2019/6/24|2019/12/30|否|3.81%|自有资金|
|2|平安银行股份有限公司烟台分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|40,000|2019/6/26|2019/12/25|否|3.80%|自有资金|
|3|兴业银行股份有限公司烟台分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019/6/26|2019/12/26|否|3.84%|自有资金|
|4|兴业银行股份有限公司宁波分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019/7/4|2019/11/4|否|4.05%|自有资金|
|5|平安银行宁波分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本浮动收益型|1,000|2019/9/4|2019/12/4|否|3.80%|自 有资金|
|6|中信银行宁波大榭支行|共赢利率结构28816期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2019/9/4|2019/12/4|否|3.80%|自 有资金|
|7|浙商银行宁波分行|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2019/9/6|2020/3/6|否|3.80%|自 有资金|

截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为14.4亿元人民币，未超过股东大会审批的60亿元委托理财上限。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-061证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议通知以电
话和电子邮件方式于2015年7月22日发出，会议于2015年7月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》。
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第十届董事会由九名董事组成。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名唐琳女士、林楠女士、刘巍先生、刘胜良先生为公司第十届董事会独立董事候选人；董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
第十届董事会董事候选人简历附后。
四位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。
《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 8月 17日（星期一）召开公司 2015年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体事宜详见公司临2015-063公告。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2015年7月28日
附：公司第十届董事会董事候选人简历
1、杨学平先生，1965年出生，本科学历，经济师。1988年7月毕业于浙江大学科学仪器系，工学学士。历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳鹏博实业集团有限公司董事长；2002年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长。
2、陆榴先生，1974年出生，本科学历。1996年毕业于沈阳大学土木工程专业，
2002年至 2004年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。历任北京飞华信通信息技术有限公司副总经理、北京电信通电信工程有限公司总裁、北京通灵通电讯技术有限公司总经理；2007年 6月至 2009年 1月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、总经理；2011年 6月至 2012年 5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司常务副总经理；2011年 12月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事；2012年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理。
3、李锦昆先生，1968年出生，本科学历。1991毕业于西南财经大学会计系会计专业。曾在成发（集团）公司、成都联益特殊钢公司、四川金路集团股份有限公司工作，历任成本会计、财务经理、总经理助理兼总会计师、财务公司经理等职务；2002年6月进入鹏博士电信传媒集团股份有限公司，历任财务部经理、资金总监、总经理助理；2006年 5月至 2012年 5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监；2012年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。
4、张光剑先生，1975年出生，硕士学位。1997年毕业长春工程学院建筑工程系，2003年毕业于天津大学土木工程系。1997年9月加入江苏南通三建集团有限公司，1998年 6月起任江苏南通三建集团天津万科项目处技术总负责人；
2000年 12月加入长城宽带网络服务有限公司，历任大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理；2007年1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理；2008年 3月至 2011年 5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理助理； 2009年 2月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事；2011年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
5、任春晓女士，1974年出生，经济学硕士。1995年毕业于西安交通大学工商行政管理专业；1999年毕业于广东暨南大学经济学系。1999年 6月至 2002年5月，任深圳市多媒体技术有限公司部门经理、总裁助理；2002年6月至2006年 4月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长助理、证券事务代表、董事会秘书，2006年 5月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
6、唐琳女士，1970年出生，高级会计师和注册会计师，2009年毕业于西南财经
大学，会计专业硕士。历任四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任；
2009年12月至今，任四川省注册会计师协会注册部主任；2010年6月至2013年 12月，任四川省注册会计师协会秘书长助理；2014年 1月至今，任四川省注册会计师协会副秘书长；2011年3月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事。
7、林楠女士，1969年出生，1991年毕业于重庆大学，2004年毕业于四川大学，经济学博士。先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国证券公司工作；2002年 8月至 2007年 7月，任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2005年 1月至 2011年 3月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事；2007年 7月至 2008年 7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理； 2008年 8月至今在四川省社会科学院工作；2012年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事。
8、刘巍先生，1967年出生。1988年毕业于四川大学，获法学学士学位；1995年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。1988年 7月至 1992年 7月，任四川省党校编辑；1993年 7月至 1995年 5月，任四川经济律师事务所律师助理；1995年 7月至 1999年 7月，任山东三株药业法律顾问；1999年 7月至今，任四川益州律师事务所合伙人、律师；2003年 6月至 2009年 5月，曾任鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事。
9、刘胜良先生，1971年出生，高级会计师和注册会计师，2009年毕业于西南财经大学，会计专业硕士。1992年 7月至 1994年 2月，任内江冷冻厂财务主管、部门经理；1994年 3月至 1999年 2月，任内江市三元城市信用社总经理助理兼信贷部经理；1999年 3月至 2004年 3月，任四川省审计事务所高级经理；2004年4月至2007年12月，任四川良建会计师事务所所长、主任会计师；2008年1月至2014年11月，任四川容光会计师事务所所长、主任会计师；2014年12月至今，任中勤万信会计师事务所四川分所合伙人。