Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-032
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2019年 5月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 7,800万元向全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司（以下简称“柳州钧达”）进行增资，用于募集资金投资项目支出。
本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成募集资金用途变更，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、本次增资情况的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。上述募集资金已于2018年12月14日到账。上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第0201003号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后净额为人民币30,671.27万元。其中，将17,171.27万元用于长沙钧达汽车内外饰件项目建设；将 13,500万元用于柳州钧达汽车内外饰
件项目”建设。现公司拟将7,800万元募集资金以增资方式投入柳州钧达用于柳州钧达汽车内外饰件项目的建设。
公司本次拟向柳州钧达增资7,800万元，本次增资完成后，柳州钧达注册资本将由200万元增加至8,000万元。资金来源为公开发行可转换公司债券实际募集资金。
二、增资标的的基本情况
公司名称：柳州钧达汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91450200MA5L7KFE8Y
成立日期：2017年06月 20日
注册地址：鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道279号
法定代表人：徐晓平
注册资本：200万元人民币
经营范围：汽车零部件、模具、五金制品、塑料制品、塑料原材料、化工原料（危险化学品除外）生产、销售、研发和技术服务，仓储服务及进出口贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
柳州钧达为公司全资子公司，截止 2018年 12月 31日，该公司总资产为 161,423,681.46元，净资产为1,598,815.34元，2018年度营业收入为0元，营业利润为：-315，209.34元，净利润为-315，209.34元（以上数据经审计）。
三、交易目的以及对公司的影响
本次使用募集资金向柳州钧达进行增资，是基于公司公开发行可转换公司债券募投项目的实际建设需要，有利于顺利实施募集资金投资项目，将对公司未来经营产生积极影响。
四、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
五、审核意见
1、董事会意见
董事会认为：同意公司公开发行可转换公司债券使用募集资金人民币 7,800万元向柳州钧达进行增资，用于募集资金投资项目支出。本次使用募集资金向柳州钧达进行增资，与募集资金投资项目保持一致，是基于公司公开发行可转换公司债券募投项目的实际建设需要，有利于顺利实施募集资金投资项目，将对公司未来经营产生积极影响。
2、监事会意见
公司将募集资金以增资方式投入柳州钧达，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对柳州钧达进行增资。
3、独立董事意见
公司将募集资金以增资方式投入柳州钧达，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司使用募集资金对柳州钧达进行增资。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
保荐机构同意钧达股份使用募集资金向子公司增资。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
4、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资事项的核查意见》。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-129上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司与中国银行签署《银企合作协议》的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称：“钢银电商”）与中国银行股份有限公司上海市宝山支行（以下简称“中国银行”）于 2015年 12月 18日签订《银企合作协议》（以下简称“框架协议”）。
二、合作对方情况介绍
名 称：中国银行股份有限公司上海市宝山支行
类 型：股份有限公司分公司（上市）
负责人：胡正茂
经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；人民币储蓄业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；
个人外汇买卖（实盘）业务；经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与中国银行不存在关联关系。
三、框架协议主要内容
甲方：上海钢银电子商务股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司上海市宝山支行
为建立长期、稳定、良好的业务支持和合作关系，根据国家法律、法规以及银行业监督管理机构有关规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，以共同发展和长期合作为目标，签订本协议。
1、甲乙双方同意建立长期战略合作关系。在国家政策、法律、法规及乙方相关规定、办法允许的范围内，乙方将充分利用自身的服务资源，优先为甲方提供全方位、优惠条件的金融服务，全力支持其发展。甲方视乙方为重要的长期合作伙伴，选择乙方为金融业务的主办银行之一，在同等条件下优先选择并统筹安排使用乙方提供的产品和服务。
2、本协议是指导双方合作的框架性文件，甲乙双方签订的各项具体业务协议、合同均应遵照本协议所确立的原则订立。
3、本协议框架下涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。本协议约定事项与业务合同不一致的，以业务合同为准；业务合同中没有约定的事项适用本协议。
4、本协议甲方包括上海钢银电子商务股份有限公司及其直接或间接控股的子公司。
5、甲乙双方同意双方的合作领域包括但不限于：本外币授信、
外汇业务、投资银行业务、现金管理、理财业务、私人金融等业务。
6、协议生效条件：本协议于双方负责人/法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。
四、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、合作目的及对公司的影响
1、本框架协议对公司本年度财务状况、经营成果不会产生影响。
2、由于目前尚无具体的实施计划和方案，公司尚无法预测此次合作对未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。本公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
3、本次合作如顺利实施，将有利于双方共同利用各自的资源优势，增强双方的市场竞争力，实现银企共赢，为公司开创更加广阔的发展空间，符合全体股东的利益。
六、风险提示
本框架协议代表双方合作的意向，尚无具体的实施计划和方案，具体操作落实仍具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
公司控股子公司钢银电商与中国银行签订的《银企合作协议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
201 5年 12月 18日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-088
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2015年 10月 19日上午在公司郑州发展管理中心会议室召开，会议通知于 2015年 10月 14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席杨志明先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、关联监事杨志明回避表决，其余2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整员工持股计划参与人员及认购金额的议案》；
公司 2015年度员工持股计划（草案）已经公司 2014年度股东大会审议通过。公司根据实际情况对 2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额进行了调整，调整后的情况如下：
奎、刘明金、汪开江、范俊岭等 10人及其他公司员工。
2、参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员合计认购金额不超过 4,743万元，其他参与员工持股计划的公司员工合计认购金额不超过 10,030万元，2015年度员工持股计划认购总金额不超过 14,773万元。
同意公司根据上述变更情况相应修订与中铁宝盈资产管理公司（以下简称“中铁宝盈”）签订的《附条件生效的股份认购合同》相关认购数量条款，并签订相应的补充合同。
同意公司根据上述变更情况相应修订《中铁宝盈-宝益 16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》相关条款,并签订相应的补充合同。
2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额调整符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《中铁宝盈-附条件生效的股份认购合同之补充合同二》、《中铁宝盈-宝益 16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《中铁宝盈-宝益 16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调减北京中融鼎新投资管理有限公司认购数量及认购金额的议案》；
《公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，已经公司 2014年度股东大会审议通过。公司根据实际情况对北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）认购公司 2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额进行调减，调减后变更为：中融鼎新拟出资人民币 20,935.00万元的现金认购本次非公开发行的股票，认购数量为不超过 2,650万股（含 2,650万股）
同意公司根据上述变更情况相应修订与中融鼎新签订的《附条件生效的股份认购合同》相关认购数量条款，并签订相应的补充合同。
上述调整符合公司实际情况，审议程序合法。
《中融鼎新-附条件生效的股份认购合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关联监事杨志明回避表决，其余 2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<河南华英农业发展股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及摘要>的议案》；
根据公司 2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况，公司相应修订《河南华英农业发展股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要。
《河南华英农业发展股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要的修改符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《公司 2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）》及《公司 2015年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）（修订）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2015年度员工持股计划（草案）修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关联监事杨志明回避表决，其余 2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司 2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
根据公司 2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况及北京中融鼎新投资管理有限公司认购公司 2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额的调整情况，公司相应修订《公司 2015年度非公开发行股票预案》。
《公司 2015年度非公开发行股票预案》的修改符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《公司关于 2015年度非公开发行 A股股票预案修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、关联监事杨志明回避表决，其余 2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
《公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的修改符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《公司 2015年度非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
监事会
二〇一五年十月十九日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2015-031无锡威孚高科技集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2015年8月7日下午14：00
网络投票时间：2015年8月6日-2015年8月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2015年8月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2015年8月6日下午15：00至2015年8月7日下午15：00。
2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|
|A 股|25|351,229,629|34.4275|25|538,411|0.0528|50|351,768,040|34.4803|
|B 股|111|114,985,700|11.2709|0|0|0.0000|111|114,985,700|11.2709|
|总体|136|466,215,329|45.6984|25|538,411|0.0528|161|466,753,740|45.7512|

2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议经审议通过了以下议案：
1、关于回购公司部份A股股份的议案(逐项审议)
1.1回购股份的价格
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 335056591 95.2493 16711449 4.7507 0 0.0000B股 113434537 98.6510 1551163 1.3490 0 0.0000|
|表决汇总 448491128 96.0873 18262612 3.9127 0 0.0000|
|其中：中小股东 101590330 84.7625 18262612 15.2375 0 0.0000|
|表决结果 通过|

1.2回购股份的种类、数量及占总股本的比例
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 335061291 95.2506 16489349 4.6876 217400 0.0618B股 113434537 98.6510 1551163 1.3490 0 0.0000|
|表决汇总 448495828 96.0883 18040512 3.8651 217400 0.0466|
|其中：中小股东 101595030 84.7664 18040512 15.0522 217400 0.1814|
|表决结果 通过|

1.3用于回购的资金总额及资金来源
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 335061291 95.2506 16489349 4.6876 217400 0.0618B股 113434537 98.6510 1551163 1.3490 0 0.0000|
|表决汇总 448495828 96.0883 18040512 3.8651 217400 0.0466|
|其中：中小股东 101595030 84.7664 18040512 15.0522 217400 0.1814|
|表决结果 通过|

1.4回购股份的期限
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 335049391 95.2473 16501249 4.6909 217400 0.0618B股 113434537 98.6510 1551163 1.3490 0 0.0000|
|表决汇总 448483928 96.0858 18052412 3.8676 217400 0.0466|
|其中：中小股东 101583130 84.7565 18052412 15.0621 217400 0.1814|
|表决结果 通过|

1.5回购股份的方式
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 335061291 95.2506 16489349 4.6876 217400 0.0618B股 113434537 98.6510 1551163 1.3490 0 0.0000|
|表决汇总 448495828 96.0883 18040512 3.8651 217400 0.0466|
|其中：中小股东 101595030 84.7664 18040512 15.0522 217400 0.1814|
|表决结果 通过|

1.6决议的有效期
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 335061291 95.2506 16489349 4.6876 217400 0.0618B股 113434537 98.6510 1551163 1.3490 0 0.0000|
|表决汇总 448495828 96.0883 18040512 3.8651 217400 0.0466|
|其中：中小股东 101595030 84.7664 18040512 15.0522 217400 0.1814|
|表决结果 通过|

2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司部份A股股份相关事宜的议案
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 335056591 95.2493 16489349 4.6876 222100 0.0631B股 113434537 98.6510 1551163 1.3490 0 0.0000|
|表决汇总 448491128 96.0873 18040512 3.8651 222100 0.0476|
|其中：中小股东 101590330 84.7625 18040512 15.0522 222100 0.1853|
|表决结果 通过|

三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、周思丞
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
2015年8月8日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-031天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年11月10日以书面方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2016年11月17日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于避免同业竞争承诺的议案》
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002340 证券简称：格林美内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|李映照|12|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||吴树阶|11|

格林美股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2014-113深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年9月24日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141204号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一四年十月八日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-44杭州汽轮机股份有限公司
关于控股子公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司对外担保总额为 40,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.56%；公司控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保总额为 17,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.73%。本公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
1、为满足生产经营所需流动资金需要，杭州国能汽轮工程有限公司（系公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司的控股子公司，以下简称：国能公司）分别向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以下简称：中国银行）申请 7000万额度的信用授信，期限为一年；向中信银行杭州分行（以下简称：中信银行）申请授信额度为 10,000万元的信用授信，期限为一年。公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司（以下简称：辅机公司）为该两笔授信额度提供担保，担保方式为连带保证责任。
2、担保的基本情况
（1）中国银行授信担保
保证人：杭州汽轮辅机有限公司
被担保人：杭州国能汽轮工程有限公司
债权人：中国银行股份有限公司杭州市余杭支行
保证金额：7,000万元人民币
保证方式：连带保证责任
（2）中信银行授信担保
保证人：杭州汽轮辅机有限公司
被担保人：杭州国能汽轮工程有限公司
债权人：中信银行杭州分行
保证金额：10,000万元人民币
保证方式：连带保证责任
3、担保的审批程序
上述担保事项已提交辅机公司股东会审议通过，且无需提交本公司董事会和股东大会审议。
辅机公司为国能公司提供担保是为了满足其生产经营所需流动资金的需要，帮助其获得银行资金支持，也有利于国能公司产经营发展需要。且国能公司目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。国能公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，国能公司与辅机公司已签订反担保合同，本次担保事项符合公平、对等的原则。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州国能汽轮工程有限公司
2、成立日期：2006年 12月 7日
3、注册地点：杭州市余杭区塘栖工业区块塘旺街 10号
4、法定代表人：孔建强
5、注册资本：4000万元
6、主营业务：设计、制造、技术服务、技术咨询：汽轮机辅机成套设备及备品配件。
7、与本公司关系：国能公司为辅机公司控股子公司，辅机公司持股比
例为75%；本公司持有辅机公司87.53%的股权。
8、被担保人近期财务状况：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期 间|营业收入|利润总额|净利润|净资产|总资产|负债总额|
|2017年|387,364,247.42|34,865,817.90|30,255,256.13|124,991,916.25|539,106,715.47|414,114,799.22|
|2018年1-3月|73,204,785.84|3,518,230.22|3,314,143.16|102,923,213.64|636,161,907.75|533,238,649.11|

经查验，截至目前国能公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、辅机公司与中国银行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：（1）担保的最高金额：7,000万元人民币
（2）保证方式：连带责任保证
（3）担保的范围：主债权本金及其所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（4）保证期间：主债权发生期间届满之日起两年
2、辅机公司与中信银行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：（1）担保的最高金额：10,000万元人民币
（2）保证方式：连带责任保证
（3）担保的范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
（4）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 40,800万元，占公司 2017年度审计净资产的比例6.56%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为 20,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.34%。
本公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、杭州汽轮辅机有限公司股东会决议；
2、辅机公司与中国银行签署的《最高额保证合同》；
3、辅机公司与中信银行签署的《最高额保证合同》；
5、辅机公司与国能公司签订的《反担保保证合同》。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-33浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 27日在公司召开第四届董事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年10月20日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2017年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于拟向公司部分员工转让公司全资子公司上海森睿服饰有限公司部分股权的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟向公司部分员工转让公司全资子公司上海森睿服饰有限公司部分股权的公告》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-003
航锦科技股份有限公司
公司章程修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第七届董事会第 30次临时会议审议通过，对《公司章程》第十三条公司经营范围进行了修订，修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后方可生效。章程修订内容对照如下：
|||
|-|-|
||公司章程对应条款|
|修改前|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）；乙炔（溶于介质的）的生产；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造D1、D2 级，压力管道安装 GB2、GC2 级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装，不干胶印刷，其它印刷品印刷；过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电(自发自用)；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）；金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化钠；盐酸（食品添加剂）；国内水路运输船舶代理、货物代理。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）|

|||
|-|-|
|修改后|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售；三氯乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）；乙炔（溶于介质的）的生产；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造D1、D2 级，压力管道安装 GB2、GC2 级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）；吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装，不干胶印刷，其它印刷品印刷；过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电(自发自用)；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）；金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化钠；盐酸（食品添加剂）；消泡剂（聚醚型）；国内水路运输船舶代理、货物代理。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）|

除上述修订内容外，原公司章程其他条款内容不变。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年二月十九日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-113
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第十二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次会议于 2019年 11月 22日在公司总部会议室召开，会议决定于 2019年12月9日召开公司2019年第十二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第十二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年12月9日（星期一）下午14：30开始.
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至 2019年 12月 4日（星期三）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）8、股权登记日：12月4日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于2019年前三季度利润分配预案的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第六十二次会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-112）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于2019年前三季度利润分配预案的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持
授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方
式以2019年12月6日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2019年12月6日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：雷泽丽
2、联系电话：156 5207 8320E-mail：leizeli@dbn.com.cn
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第六十二次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日下午3：00，结束时间为2019年12月9日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于2019年前三季度利润分配预案的议案》|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第十二次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：德尔股份|
|保荐代表人姓名：谭轶铭|联系电话：13601903923|
|保荐代表人姓名：郭厚猛|联系电话：13917851632|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|培训|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2015.12.2以及2016.4.6|
|（3）培训的主要内容|2015.12.2：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）内容；2016.4.6：上市公司相关方股份变动。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、持股5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人： 年 月 日
谭轶铭
年 月 日
郭厚猛
保荐机构： 光大证券股份有限公司 年 月 日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，认真听取了公司向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%股权暨关联交易事项的情况说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
公司本次向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%股权事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于公司回避经营风险、优化资产质量；回收的资金有利于公司开展其他业务，提升盈利能力。
我们一致同意将《关于向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：马海涛、熊焰、储珺2014年12月19日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-091债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月22日收到公司原副总经理王建韩先生递交的书面辞职申请，王建韩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，王建韩先生将不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，王建韩先生的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，王建韩先生未持有本公司股份。公司董事会对王建韩先生担任公司副总经理期间的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会