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证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016—018新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到上交所问询函的公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 1日收到上海证券交易所《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司有关重整进展情况的问询函》（上证公函【2016】0129号），现将全文披露如下：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
2016年 1月 30日，你公司披露公告称，重整投资联合体成员深圳市书生智慧投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“书生智慧”）并未向公司支付转增股票受让价款。同时，公司收到新疆万源稀金资源投资控股有限公司等12家联合体成员通知，称书生智慧自愿退出本次公司重整事宜，书生智慧在联合体中的权利与义务由联合体其他成员承继，联合体在本次重整中的整体义务不因书生智慧的退出而减少。
经事后审核，现有如下情况请你公司核实并披露：
一、你公司于 2016年 1月 14日披露公告称，截至 2016年 1月 13日，重整投资联合体成员应向公司支付的价款均已到账，投资人已经履行完毕价款支付义务。但公司前述公告中称书生智慧“未向公司支付转增股票受让价款”。据此，公司关于重整投资人款项支付的信息披露前后
不一致。请公司结合重整投资联合体成员款项支付情况，作出明确解释；
同时，请核实是否还存在其他成员尚未支付股票受让价款的情形。
二、前述公告称“书生智慧在联合体中的权利与义务由联合体其他成员承继，联合体在本次重整中的整体义务不因书生智慧的退出而减少”，请公司核实并补充披露联合体其他成员承继书生智慧权利义务的具体安排，并结合最新调整，说明重整投资联合体成员分别拟受让公司转增股份的比例及前后变化情况。
请你公司于 2016年 2月 3日之前核实前述事项，并履行信息披露义务。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2018--034中国第一重型机械股份公司关于控股股东
部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）于近日接到公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）关于其所持有本公司的部分股份解除质押登记证明的文件，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
2018年 7月 13日，一重集团对其质押给中国进出口银行的 150,000,000股本公司股份，在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|一重集团|是|150,000,000|2016/7/12【注】|2018/7/13|中国进出口银行|3.42%|
|合计|-|150,000,000|-|-|-|3.42%|

注：1.2016年7月12日，一重集团将其持有本公司股份150,000,000股（占一重集团
所持本公司股份的3.42%，占本公司总股本的2.19%。）质押给中国进出口银行。上述质押情
况详见公司于2016年7月19日在《中国证券报》和上交所网站上披露的《中国第一重型机械股份公司关于股东股权质押公告》（公告编号：2016-018）。
2.由于公司发行新股319,782,927股，总股本增加至6,857,782,927股，以上相关质押股份数占其所持股份比例，均按照新股本计算。
二、备查文件
证券质押登记解除通知书
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2018年 7月 19日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2018-143海航基础设施投资集团股份有限公司
关于 2018年第三季度房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、房地产储备情况
2018年7-9月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2018年7-9月，公司无新开工房地产项目，与上年同期持平；竣工面积为215,241.33平方米，較上年同期下降77.79%。
三、房地产项目销售情况
2018年7-9月，公司房地产销售项目签约面积76,807.46平方米，较上年同期增长120.74%；签约金额144,992.77万元，较上年同期增长149.45%。
四、出租物业情况
截至2018年9月30日，公司出租房地产的建筑面积为708,747.96平方米；2018年7-9月公司的租赁收入为12,214.00万元。
上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-038
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”或者“本公司”）控股股东金诚信集团有限公司（以下称“金诚信集团”）计划以自身名义自 2018年 6月 22日起 1个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额将不低于1,000万元人民币（含2018年6月22日增持金额），不超过 2,000万元人民币（含2018年6月22日增持金额），具体内容详见《金诚信关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2018-035）。
截至 2018年 6月 26日，金诚信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 2,094,500股，占公司总股本的比例为0.3580%，累计增持金额1,768.56万元。
后续增持计划的实施可能存在因增持股份所需资金未能及时到位或资本市场发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于近日收到控股股东金诚信集团关于增持公司股份计划实施进展的通
知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，进一步维护广大中小股东利益，公司控股股东金诚信集团拟以自身名义在未来一段时间内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，具体增持计划
如下：
1.增持主体：公司控股股东金诚信集团。
2.增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统。
3.增持股份的种类：A股普通股。
4．增持股份的金额：累计增持股份所用资金金额不低于人民币1,000万元（含2018年6月22日增持金额），不超过人民币2,000万元（含2018年6月22日增持金额）。
5．增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
6．增持股份计划的实施期限：自首次增持之日起1个月内（即自2018年6月22日起至2018年7月22日止）。
增持期间，公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
7.本次拟增持股份的资金安排：金诚信集团自有资金。
8.前次增持计划完成情况：金诚信集团前次股份增持计划为自2018年2月12日起1个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于1,000万元人民币（含2018年2月12日增持金额），不超过2,000万元人民币（含2018年2月12日增持金额）。2018年2月23日，上述股份增持计划已实施完毕，金诚信集团在该计划内累计增持金额为1,971.0609万元，累计增持股份2,130,711股，占本公司总股本的比例为0.3642%。具体内容详见《金诚信关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-010）。
二、增持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次增持计划累计增持金额已过半，具体实施情况如下：1.增持主体：公司控股股东金诚信集团。
275,185,856股，占本公司总股本的比例为47.0403%。
3.本次增持计划实施情况：2018年6月22日，公司控股股东金诚信集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份620,000股，占本公司总股本的比例为0.1060%。
截至2018年6月26日，金诚信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2,094,500股，占公司总股本的比例为0.3580%，累计增持金额为1,768.56万元。
4.截至本公告披露日，金诚信集团直接持有本公司股份277,280,356股，占本公司总股本的比例为47.3984%。
5.增持股份的资金来源：金诚信集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划的实施可能存在因增持股份所需资金未能及时到位或资本市
场发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
1.本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2.公司控股股东金诚信集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3.本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注公司控股股东金诚信集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2017-088厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东赣州鑫域投资管理有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2017年 7月 24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，公司股票自2017年8月7日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布相关事项的进展情况。2017年 8月 24日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2017年8月24日起继续停牌不超过一个月。
截止本公告日，公司相关方正在就本次重大资产重组的具体交易方案、交易协议等事项开展进一步的沟通和磋商，相关中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进中。因相关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-051中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年10月30日在公司B607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年10月22日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年第三季度报告》
《公司2017年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2017年第三季度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2017年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会二○一七年十月三十日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-033浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第九次会议于 2018年 4月 25日下午在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2017年年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司拟以2017年12月31日普通股1,301,923,953股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 1.80元（含税），共计派发现金 234,346,311.54元（含税），占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润的14.14%，剩余未分配利润余额结转下一年度分配。鉴于公司所处行业特点及发展状况、自身发展战略及未来资金使用计划，公司兼顾了企业发展和维护全体股东的整体利益，对利润分配做出了合理安排。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2017年度日常关联交易情况及预计 2018年度日常关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计政策的议案》
公司本次执行新会计准则是根据财政部 2017年新发布、修订的相关制度的
规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部 2017年新颁布和修订的相关企业会计政策。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》
本次根据《公司章程》拟修订内容，相应修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》，有利于维护中小股东权益。
修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2018年4月27日
江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议有关事项的意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的等有关规定，我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十四次会议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出，以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金 1元（含税），每 10股送红股 2股，每 10股资本公积转增 1股。我们认为，公司 2014年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害股东利益的行为，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
二、关于预计 2015年年度日常关联交易的独立意见
公司2015年年度日常关联交易的预计，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意公司2015年年度日常经营关联交易预计事项。
三、关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的独立意见
本次会议提名李援朝为公司第六届独立董事候选人，经审核，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，李援朝先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格。公司对独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意提名李援朝先生为公司第六届独立董事候选人。
四、关于公司2014年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号文”）和江苏证监局的要求，现就江苏恒瑞医药股份有限公司与关联方非经营性资金往来的情况及对外担保等情况说明如下：
（一）2014年度公司与关联方非经营性资金往来情况
1、公司与大股东及其他关联方非经营性资金往来的情况
2014年度，公司不存与大股东及其他关联方非经营性资金往来情况。
2、公司与控股子公司非经营性资金往来的情况
2014年度，公司不存在与控股子公司非经营性资金往来的情况。
3、关联方以非货币资金偿还占用资金情况
2014年度，公司不存在关联方以非货币资金偿还占用资金情况。
4、结论：经查，未发现 2014年末控股股东及其他关联方违反 56号文规定占用资金。除此之外，未发现公司违反56号文的下列情况：
（1）控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。
（6）不存在其他有偿或无偿拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用的情况。
（二）截至2014年12月31日公司对外担保情况
1、截至2014年12月31日，公司无对外担保。
2、公司没有为控股股东及其子公司、公司持股比例低于50%（含50%）的其他关联方、非法人单位、个人提供担保。
3、公司没有为资产负债率超过70%的公司提供担保。
4、公司没有为资产负债率不明的公司提供担保。
5、结论：经查，截至 2014年 12月 31日，公司无对外担保，无违反 56号文规定的担保。
五、关于回购注销部分已授出股权激励股票的独立意见
经核查，激励对象陈侃因为离职已不符合激励条件，董事会同意回购注销该
部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，流程合规。因此，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
独立董事：丁健、黄丹、朱红军
二〇一五年三月二十七日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-028北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2016年 12月 23日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2016年 12月 29日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、关于控股子公司及控股孙公司申请银行贷款的议案
同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）的全资子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“中山嘉盛”）向华夏银行股份有限公司中山分行（以下简称“华夏银行”）申请贷款人民币 15,000万元，向中国工商银行股份有限公司中山分行（以下简称“工商银行”）申请贷款人民币 15,000万元，上述两笔贷款资金均用于其开发的中山项目二期；控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称“大龙顺发”）向江苏银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“江苏银行”）申请人民币 20,000万元的最高额综合授信，向北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称“北京银行”）申请人民币 9,000万元的最高额综合授信，上述两笔贷款
资金均用于该公司正常生产经营周转。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
二、关于为控股子公司及控股孙公司贷款提供担保的议案
同意大龙有限为中山嘉盛在工商银行和华夏银行各申请的人民币 15,000万元的贷款提供最高额连带责任保证担保；大龙有限为大龙顺发在江苏银行申请的人民币 20,000万元的最高额综合授信提供连带责任保证担保；本公司为大龙顺发在北京银行申请的人民币 9,000万元的最高额综合授信提供连带责任保证担保。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事黎建飞、王再文、张小军就本议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日发布的《对外担保公告》（公告编号：2016-030）。
三、关于增加 2016年度日常关联交易预计金额的议案
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎先生回避表决。
独立董事黎建飞、王再文、张小军对此项议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
详见公司同日发布的《关于调整 2016年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2016-031）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-046彤程新材料集团股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日以书面的形式发出召开第一届监事会第十八次会议的通知。公司第一届监事会第十八次会议于 2019年7月5日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》
监事会认为：本次实际控制人延长增持计划事项不存在损害公司利益及投资者尤其是广大中小股东合法权益的情形。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监事会同意实际控制人ZhangNing女士对增持公司股份计划进行延期。
具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2019-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会 2019年 7月6日
独立董事提名人声明
提名人殷福华先生，现提名承军为江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江阴江化微电子材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江阴江化微电子材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江阴江化微电子材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：殷福华
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司使用自有资金购买短期理财产品的
独立意见
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2014年6月13日召开，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。
我们作为公司独立董事，发表独立意见如下：
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下，公司使用自有资金累计不超过人民币20,000万元购买短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用自有资金购买短期理财产品。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-020
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日14点30分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2017 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于2017 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于2017 年度财务决算报告的议案》|√|
|4|《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》|√|
|5|《关于2017 年度利润分配方案的议案》|√|
|6|《关于续聘 2018年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|8|《关于增加注册资本的议案》|√|
|9|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年3月27日召开的公司第三届董事会第三次会议审议
通过，详见公司 2018年 3月 28日披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
2、特别决议议案：议案8、议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603180|金牌厨柜|2018/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2018年4月16日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
（三）登记地点
福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号证券投资部
六、 其他事项
（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861
会务联系人：李朝声先生 0592-5556861
公司传真：0592-5580352
公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn
公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2018年3月27日附件1：授权委托书
 报备文件
厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金牌厨柜股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于 2017年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于 2017年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于 2017年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》||||
|5|《关于 2017年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于续聘 2018年度审计机构的议案》||||
|7|《关于 2018年度公司董事、监事薪酬的议案》||||
|8|《关于增加注册资本的议案》||||
|9|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2018-048宁波富邦精业集团股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 11日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十次会议审议通过将公司截至 2018年 5月 31日的铝板带材业务相关资产及负债转让给宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）。本次交易前上市公司就标的资产进行了内部重组，故交易标的资产已归集为宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”）100%的股权及公司截至 2018年 5月 31日的银行负债。富邦控股将以现金方式支付 12,850万元交易对价，受让富邦铝材100%股权并承接 26720.35万元银行负债。本次交易构成重大资产出售暨关联交易。
2018年 10月 29日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产出售具体方案》等相关议案，同意公司将富邦铝材100%股权及公司截至 2018年 5月 31日的银行负债转让给富邦控股（详见 2018-040号临时公告）。
2018年 11月 30日，宁波市镇海区市场监督管理局核发了新的营业执照，本次重大资产出售暨关联交易之标的公司富邦铝材100%股权转让的工商变更手续完成，至此富邦铝材100%股权已登记至富邦控股名下（详见 2018-045号临时公告）。
一、本次重大资产出售暨关联交易的进展情况
日前，公司已收到富邦控股按照《重大资产出售协议》的相关付款约定支付的第二笔30%的现金对价 3855万元。截止本公告日，富邦控股已经支付本次交易标的资产现金对价共计 7710万元。
二、本次交易实施后续事项
本次交易涉及的相关后续事项主要包括：
（一）富邦控股将按《重大资产出售协议》的相关付款约定支付剩余交易对价；
（二）本次交易双方将继续履行本次重组涉及的相关协议和承诺；
（三）审计机构将于交割日起 60个工作日内出具期间损益报告，富邦控股将于期间损益报告出具后 5个工作日内根据期间损益报告
与《重大资产出售协议》相关约定支付相应款项；
（四）交易双方将继续按照《重大资产出售协议》履行有关标的资产中土地房产过户登记的相关约定；
（五）公司将继续履行法律、法规及规范性文件要求的后续信息披露义务。
（以上详见已发布的 2018-045号临时公告）
三、对公司有关预计事项的进展情况说明
公司在对上海证券交易所问询函的回复公告（详见 2018-035号临时公告）中曾披露“预计能在 2018年底前完成富邦铝材工商变更手续并收到交易对方支付的股权出售对价超过50%（收到的对价包括收到的现金对价及交易对方实际转移或代为偿付的银行债务）”。由于富邦铝材100%股权转让的工商变更手续完成后，审计机构对本次交易自评估基准日起至交割完成日止的过渡期间审计工作尚未结束，而根据《重大资产出售协议》部分款项需待期间损益报告出具后由富邦控股支付相关本金及资金占用费，导致上述预计支付对价超过50%的事项未能满足。截至本公告日，富邦控股按照协议支付的现金对价为 7710万元,占 12,850万元交易对价的60％。富邦控股按照协议承接的银行负债中，本次交易协议生效后涉及 50万元贷款到期，富邦控股已代为偿还；本次交易协议生效前到期的银行贷款需待期间损益报告出具后由富邦控股支付相应款项及资金占用费，但富邦控股为确保本公司在过渡期内稳定经营，已对过渡期内到期的 6500万元贷款提前进行了代为偿还。
上述预计事项未能实现主要系实际操作中审计工作结束时间有所延后所致（在协议约定时限内），富邦控股依据协议约定履行了相
出具后 5个工作日内根据期间损益报告与《重大资产出售协议》相关约定支付相应款项”。公司正要求中介机构加快推进期间损益报告的审计工作，富邦控股亦将于期间损益报告出具后 5个工作日内按照相关约定支付相应款项，确保本次重大资产出售暨关联交易事项按照相关协议如期完成。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-005青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于公司控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、共同实际控制人之一的刘艳华女士通知，其将持有的公司有限售条件的流通股500万股进行了补充质押，具体情况如下：
一、补充质押具体情况
刘艳华女士于 2017年 7月 26日将其持有的限售条件的流通股 1,485.10万股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押股份约占公司总股本的8.49%。具体内容详见公司于2017年7月28日在上海证券交易所披露的公告临2017-039《关于公司控股股东部分股权质押的公告》。
2018年 2月 2日，刘艳华女士将其持有的公司 500万股的有限售条件的流通股质押给海通证券股份有限公司，质押股份约占公司总股本2.86%，初始交易日为 2018年 2月 2日，购回交易日为 2020年 1月 13日，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
二、控股股东质押情况
截至本公告日，刘艳华女士共持有公司有限售条件的流通股 4,917万股，占公司总股本的28.09%，本次补充质押后，刘艳华女士累计质押股份的数量为1,985.1万股，约占其持有公司股份总数的40.37%，约占公司总股本的11.34%。
截至本公告日，本公司控股股东、共同实际控制人刘锋先生、刘艳华女士合计质押股份 5,219.10万股，约占公司总股本的29.82%。（公司控股股东、共同实际控制人之一刘锋先生的股份质押详情参见公司于 2017年 3月 3日在上海证券交易所披露的公告临2017-014《关于公司控股股东部分股权质押的公告》、于 2017年 11月 25日在上海证券交易所披露的公告临2017-064《关于公司控股股东部分股权质押的公告》）
三、可能引发的风险及应对措施
刘艳华女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不会导致公司的实际控制人变更。若出现平仓风险时，刘艳华女士将采取包括但不限于补充质押、提前购回、部分购回等措施应对风险，并通知公司按照有关规定及时披露，敬请投资者注意风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2017--051宏发科技股份有限公司
关于股东减持计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本公告日，联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其一致行动人厦门联发商置有限公司（以下简称“联发商置”）共计持有宏发科技股份有限公司（以下简称“本公司”）无限售条件流通股69,408,481股，占本公司总股本的13.05%。
●减持计划的主要内容：联发集团及联发商置的减持计划公告之日（即2017
年11月27日）起15个交易日后3个月内，联发集团及联发商置计划通过集中竞价或大宗交易合计减持不超过5,000,000本公司股份,占公司总股本的0.94%。
●减持计划实施进展情况：截至2017年12月19日，联发集团及联发商置实施本次减持计划数量已过半，其中联发集团减持2,471,400股，联发商置减持40,000股，合计减持2,511,400股。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，以及本公司于2017年12月19日收到联发集团及联发商置的《关于减持计划实施进展致宏发科技股份有限公司的函》，联发集团及联发商置实施本次减持计划数量已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：联发集团有限公司、厦门联发商置有限公司
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告日，联发集团及其一致行动人联发商置共计持有本公司69,408,481股，占本公司总股本的13.05%。联发集团持有联发商置100%股权。其中联发集团持
有本公司69,408,481股，占本公司总股本的13.05%；一致行动人联发商置持有本公司0股。
本公司于2012年10月实施完成重大资产置换及非公开发行股份购买资产，由武汉力诺太阳能集团股份有限公司（本公司原名称，简称“力诺太阳”）重大资产置换及定向发行股份收购厦门宏发电声股份有限公司75.01%股权（以下简称“厦门宏发”）。联发集团作为厦门宏发股东，在此次重大资产重组后变更为本公司股东，持有本公司88,519,089股。2014年1月，在参与认购本公司2013年度非公开发行A股股票10,000,000股后，联发集团持有本公司股份变更为98,519,089股。
2016年2月，一致行动人联发商置通过二级市场买入本公司股份40,000股。
二、减持计划的主要内容
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|-|
|1、本次拟减持的股份来源：公司重大资产置换及非公开发行股份、公司2013|
|年度非公开发行股份、二级市场买入；|
|2、计划减持的数量及比例：本次拟减持股份数量合计将不超过5,000,000股（若|
|在此期间有送股、资本公积金转增、配股、股本等股份变动事项，将对该数量进行|
|相应调整），占公司总股本的0.94%；|
|3、减持期间：自2017年11月27日起15个交易日后的3个月内；|
|4、减持方式：集中竞价或大宗交易；|
|5、减持价格：视市场价格确认；|
|6、拟减持的具体原因：联发集团出于发展房地产主营业务的财务规划，拟通过|
|减持收回部分资金，用于补充流动资金，以降低财务风险；|
|以上内容见公司2017年11月27日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股|
|份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2017-046）|

三、减持计划的实施进展
1、截至2017年12月19日，联发集团及联发商置实施本次减持计划数量已过半，其中联发集团减持2,471,400股，减持均价42.73元/股；联发商置减持40,000股，减持均价43.42元/股；合计减持2,511,400股，占本公司总股本的0.47%。此次减持后，联发集团持有本公司无限售条件流通股69,408,481股，占公司总股本的13.05%，联发商置不再持有公司股份。
2、股东本次减持前后的持股情况:
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名|本次减持前持有股份||减持股份|本次减持后持有股份||
||股 份 数 量|股 份 比 例|股份数量（股）|股 份 数 量|股 份 比 例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|称|（股）|（%）||（股）|（%）|
|联 发 集团|71,879,881|13.51|2,471,400|69,408,481|13.05|
|联 发 商置|40,000|0.01|40,000|0|0|
|合计：|71,919,881|13.52|2,511,400|69,408,481|13.05|

3、本次减持事项与联发集团及联发商置披露的意向、承诺一致。
4、本次减持对公司影响：
联发集团及联发商置本次减持计划的实施不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
5、其他事项
联发集团及联发商置本次减持计划的实施符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司将跟踪联发集团后续减持进展情况，督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
宏发科技股份有限公司董事会2017年12月21日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2015-023广东省宜华木业股份有限公司
员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月10日，广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)在公司二楼会议室召开第一期员工持股计划首次持有人会议，会议由董事长刘绍喜先生召集和主持，出席本次会议的持有人代表共33人，代表员工持股计划份额110,000,000份，占公司员工持股计划总份额的100％。会议符合《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、设立公司本次员工持股计划管理委员会；
公司员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。
表决结果：同意110,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份；弃权0份。
二、选举产生公司本次员工持股计划管理委员会委员；
根据持有人提名，选举刘壮青、刘伟宏、陈筱薇、杜冰洵、王曼丹五人为本次员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意110,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》是为了明确本次员工持股计划的实施细则的规章制度。
表决结果：同意110,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜；
授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项:
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意110,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份；弃权0份。
五、审议通过了本次员工持股计划实施的具体事项。
公司于2015年2月11日召开的2015年度第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意110,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份；弃权0份。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司2015年4月11日
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-018号债券代码：143341 债券简称：17南京 01
债券代码：143572 债券简称：18南京 01
南京证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，就 2019年 1-4月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司主要财务数据概况
截至 2018年 12月 31日，公司的净资产为 107.02亿元，借款余额为 25.64亿元。截至2019年4月30日，公司借款余额为55.40亿元，2019年1-4月累计新增借款金额29.76亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为27.81%，超过20%。
二、新增借款的分类情况
（一）银行贷款
不适用。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2019年 4月 30日，公司债券余额较 2018年末增加 0.29亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.27%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2019年 4月 30日，公司其他借款余额较 2018年末增加 29.47亿元，
变动数额占上年末净资产比例为27.54%，主要是：收益凭证累计新增借款金额25.76亿元，占上年末净资产的比例为24.07%；两融收益权转让累计新增借款金额3.01亿元，占上年末净资产的比例为2.82%；同业拆借累计新增借款金额 0.7亿元，占上年末净资产的比例为0.65%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充营运资金，满足公司业务发展需要，属于正常经营活动范围。目前公司各项业务经营情况正常，不存在异常情况，对未来公司的偿债能力不会产生不利影响。
四、发行人认为需要说明的其他事项
上述财务数据均为合并口径，除 2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
南京证券股份有限公司 2019年5月9日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
本报告防伪编码
997351340262号，请登陆
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕8-245号
重庆万里新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万里股份管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万里股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万里股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万里股份 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万里股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万里股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万里股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了万里股份 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十七日