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厦门市美亚柏科信息股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为进一步完善公司章程，规范经营范围项目表述，根据《企业经营范围登记管理规定》、《厦门市商事主体登记备案方法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对2014年10月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》第13条“经营范围”作相应修订。
根据公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该方案实施后，公司总股本将增加至44,316.32万股，故需对《公司章程》第6条“注册资本”及第19条“股份总数、股本结构”作相应修订。
《公司章程》本次拟修订内容对照如下：
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|《公司章程》修订对照表||||
||修改前||修改后|
|第 6 条：公司注册资本为人民币 22,158.16 万元。||第6条：公司注册资本为人民币44,316.32万元。||
|第13条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：系统集成、计算机软件开发；信息咨询服务（不含证券、期货等需经许可的金融、咨询项目）；批发零售电子计算机、网络设备、通信设备；代制作网页、服务器内存空间出租、网站建设；互联网上网服务（限分公司经营）。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内版电子出版物批发零售（有效期至2020年3月31日）。计算机软件、硬件设备租赁。经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（有效期2012年11月22日至2015年11月22日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）||第 13 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；数字内容服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；网吧活动；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电子出版物批发；电子出版物零售；计算机及通讯设备租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。||

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|第19条：公司股份总数为22,158.16万股，公司的股本结构为：普通股 22,158.16 万股，其他种类股0股。|第19条：公司股份总数为44,316.32万股，公司的股本结构为：普通股 44,316.32 万股，其他种类股0股。|

本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理营业执照及工商变更登记手续。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-070中核华原钛白股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、公司同意使用自有资金100万元设立全资孙公司。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立孙公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。
3、本次设立孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（或其下属全资子公司）是设立的全资孙公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、设立全资孙公司的基本情况
公司名称：广州启明钛白销售有限公司(暂定）
设立地点：广州天河区中邦商务C座307
注册资本：100万元
资金来源及出资方式：公司使用自有资金100万元作为投资的资金来源。
股东结构：金星钛白（或其下属全资子公司）持有100%股权
经营范围：钛白粉、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、机电设备的销售，化工科技领域内的技术开发、技术
服务、技术转让、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上述各项内容以相关登记机关核定为准。
四、设立全资孙公司的目的和对公司的影响
设立广州启明钛白销售有限公司有利于加大公司在珠三角地区的市场开拓力度，增强公司在该区域的市场竞争能力和抵御风险能力，有利于进一步提升公司在钛白粉行业地位和品牌优势，对公司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。
本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
设立广州启明钛白销售有限公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-013天水华天科技股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）通知，华天电子集团以所持公司部分A股股票为标的的可交换公司债券已发行完成。
华天电子集团本次可交换公司债券的简称为“17华天E1”，债券代码“117077”。本次债券的最终发行规模为5.00亿元，采取一次性、非公开方式发行，发行期限为起息日（即2017年3月22日）起三年，债券票面利率为0.50%。
本次发行可交换公司债券的初始换股价格为15.00元/股。当公司A股股票价格因公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况发生变化时，当期换股价格将进行调整。本次债券换股期限自本次债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本次债券到期日前三个交易日止。换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持的本次可交换公司债券交换为公司A股股票。
公司将按照相关规定和可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
丽江玉龙旅游股份有限公司
特定对象来访接待工作制度
第一章总则
第一条为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，依据中国证券监督管理委员会对上市公司投资者关系管理、信息披露的要求和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司特定对象来访接待工作应该严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及深交所的有关规定。
第三条公司特定对象来访接待工作，应体现公平、公正、公开的原则，保障所有投资者的合法权益。
第四条除有公司授权，本制度规定以外的公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第五条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具有信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章特定对象来访接待工作的基本原则
第六条公平原则。平等对待所有投资者，保障所有投资者享有平等知情权及其他的合法权益；
第七条诚实守信原则。公司的特定对象来访接待工作中，保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
第九条高效低耗原则。进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十条特定对象来访接待工作中，公司与来访对象沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁，管理层变动及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）公司其他依法可以披露的相关信息及公开披露的信息。
第四章特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十一条证券部为来访接待的专职部门，公司其他职能部门、各控股子公司及各分公司有协助义务。
第十二条特定对象来访接待工作由董事会秘书负责，证券部在董事会秘书的领导下开展工作。对于来访的特定对象，应当由董事会秘书指派专人负责接待。
证券部在接待前，请来访者提供来访目的以及拟咨询的问题的提纲，由董事会秘书审定后交由相关部门准备材料，并协调组织接待工作。
第五章特定对象来访接待活动
第十三条公司应根据法律、法规及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访的接待工作。
第十四条公司的特定对象来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十五条公司应合理、妥善安排参观，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。
第十六条公司在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
文字记录资料在公司网站上公布,还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第十八条在来访接待活动中，公司相关接待人员在回答对方的询问时应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。
第十九条公司可以为特定对象的考察、调研和来访提供便利，但要避免为其工作提供资助，特定对象考察公司原则上应自理有关费用，公司不应向来访人员赠送高额礼品。
第二十条公司与特定对象基于对公司调研或者采访行程的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会本公司。
第二十一条公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接待特定对象来访，防止泄露未公开重大信息。
第二十二条公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，将及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章附则
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条本制度未尽事宜按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定办理。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
丽江玉龙旅游股份有限公司2014年6月9日
广西君健律师事务所
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2018年第四临时股东大会之律师见证法律意见书
广西君健律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄丽娟、詹勋礼律师出席了公司 2018年第四次临时度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2018年第四次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2018年 6月 21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2018-57），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议 2018年 7月 6日（星期五）下午 2:00在桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 6日上午9：30—11:30，下午1:00—3:00之间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 5日下午 3:00至 2018年 7月 6日下午 3:00之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共 3名，代表有表决权股份持 92,753,783股，占公司总股本的12.3052%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 10人，代表股份 515,502股，占上市公司总股份的0.0684％。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》
和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
此次股东大会审议通过了如下决议：
议案 1.00《关于终止收购上海华桦文化传媒有限公司的议案》
总表决情况：
同意 93,149,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.8713％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1194％；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 975,902股，占出席会议中小股东所持股份的89.0501％；
反对 111,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.1651％；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7847％。
经律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《广西君健律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司 2018年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
广西君健律师事务所（章）
负责人：黄丽娟
见证律师：黄丽娟
见证律师：詹勋礼
见证时间：二〇一八年七月六日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴 B 公告编号：2019-032常柴股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯根福先生的书面辞职报告。冯根福先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员等职务。冯根福先生辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于冯根福先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数比例低于三分之一，且公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在公司股东大会通过换届选举方案、产生第九届公司董事会后生效。在新任独立董事就任前，冯根福先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
截至本公告披露日，冯根福先生未持有公司股票，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
冯根福先生在任职期间勤勉尽责，以独立、客观的态度，认真履行独立董事的各项职责，公司董事会对冯根福先生为公司作出的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
南京红太阳股份有限公司独立董事意见南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的意见函
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，参加了2018年5月9日在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开的第八届董事会第一次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于公司选举第八届董事会董事长的独立意见。
1、公司董事会选举杨寿海先生为公司第八届董事会董事长，本次选举是在充分了解杨寿海先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管理经验等情况后作出的，未发现杨寿海先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长的情形。我们认为，杨寿海先生具备担任公司董事长的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会选举第八届董事会董事长的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
3、我们对公司董事会选举的第八届董事会董事长人选表示同意。
二、独立董事关于公司选举第八届董事会副董事长的独立意见。
1、公司董事会选举夏曙先生为公司第八届董事会副董事长，本次选举是在充分了解夏曙先生的教育背景、工作经历、专业知识与技
南京红太阳股份有限公司独立董事意见能、经营管理经验等情况后作出的，未发现夏曙先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司副董事长的情形。我们认为，夏曙先生具备担任公司副董事长的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会选举第八届董事会副董事长的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
3、我们对公司董事会选举的第八届董事会副董事长人选表示同意。
三、独立董事关于聘任公司总经理的的独立意见。
1、公司董事会聘任夏曙先生为公司总经理，本次聘任是在充分了解夏曙先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管理经验等情况后作出的，未发现夏曙先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司总经理的情形。我们认为，夏曙先生具备担任公司总经理的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会聘任总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
3、我们对公司董事会聘任的总经理人选表示同意。
四、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
1、公司董事会聘任张爱娟女士、聘任王红明先生为公司副总经理，聘任张兰平先生为公司技术总监，聘任詹燚先生为公司财务总监，本次聘任是在充分了解张爱娟女士、王红明先生、张兰平先生、詹燚
南京红太阳股份有限公司独立董事意见先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管理经验等情况后作出的，未发现张爱娟女士、王红明先生、张兰平先生、詹燚先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为，张爱娟女士、王红明先生、张兰平先生、詹燚先生具备担任公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
3、我们对公司董事会聘任的高级管理人员人选表示同意。
五、独立董事关于聘任公司第八届董事会秘书的独立意见。
1、公司董事会聘任唐志军先生为公司董事会，本次聘任是在充分了解唐志军先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管理经验等情况后作出的，未发现唐志军先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为，唐志军先生具备担任公司董事会秘书的职业品德、工作经验和知识技能等任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会聘任董事会秘书的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
3、我们对公司董事会聘任的董事会秘书人选表示同意。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见【此页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一八年五月九日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十四次会议担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，就公司为成都中南世纪等公司提供担保发表如下独立意见：
通过对有关被担保公司的了解，担保确系经营发展需要，有关担保是上述公司融资及业务正常开展的必要条件。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。而对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例担保，或要求上述公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保，担保风险可控。
担保涉及的上述公司均不是失信责任主体，该项担保不损害中小股东在内的全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对上述公司的担保。
独立董事：
金德钧
倪俊骥
黄峰
曹益堂
二○一九年五月二十日
证券代码：000032证券简称：深桑达A公告编号：2014―054
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第二次临时会议通知于2014年8月28日以书面或邮件方式发出，会议于2014年9月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于处置公司零散物业的提案
经董事会审议，同意：
1、出售公司物业：桑达大厦十层整层、桑达新村8栋304室、桑达苑4栋203室、北京泰利明苑A座303室、香港永业中心14楼B室。
具体情况详见同日公告：《关于处置公司零散物业的提示性公告》（公告编号：2014-055）
2、根据国有资产处置相关规定，决定通过国有产权交易机构挂牌转让上述1-4项物业的全部产权，首次挂牌价格不低于评估价值，具体挂牌价格授权公司经营班子根据具体情况确定，最终交易对方和价格均将通过公开挂牌确定。第5项房产采取市场化的原则按香港房地产交易流程处理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事认为：本次资产出售事项符合公司当前的实际情况，决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-012
飞天诚信科技股份有限公司监事会
对内部控制评价报告的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准
则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2016年3月30日
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经认真审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及相关鉴证报告，认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月，将募集资金置换前期已投入募投项目
的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司使用募集资金329,246,639.44元置换前期已投入募
投项目的自筹资金。
二、关于设立投资公司的独立意见
经认真审阅《关于设立投资公司的议案》，我们认为设立投资公司是公司基于未来战略规划的重要举措。公司将以投资公司作为投融资业务发展平台，通过产业并购、股权投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司主营业务的发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》的有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司设立投资公司的事项。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2016年4月26日
证券代码：002317 股东回报规划
广东众生药业股份有限公司
2016年至 2018年股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保护中小投资者合法权益，推动广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）及《公司章程》、《公司分红管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《广东众生药业股份有限公司2016年至2018年股东回报规划》(以下简称“本规划”)。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
公司制定本规划将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
证券代码：002317 股东回报规划
三、公司2016年至2018年具体股东回报规划
（一）公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司的利润分配方式：公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）公司现金分红的具体条件：
1、公司该年度实现盈利、累计未分配利润（即公司弥补以前年度亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、经营活动产生的现金流量净额为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）现金分红的期间间隔：在满足上述现金分红条件时，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）现金分红的比例：
1、在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
证券代码：002317 股东回报规划
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额超过人民币5,000万元。
（六）公司发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本股东回报规划的实施
（一）公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，提交股东大会审议批准。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权力，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
公司当年盈利但未提出现金分配预案的，股东大会在审议相关议案时，除设置现场会议投票外，还应当提供网络投票方式。
（二）董事会提交股东大会的利润分配方案，应经董事会全体董事半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。
（三）独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（四）监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
（五）利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
证券代码：002317 股东回报规划
五、公司利润分配政策及股东回报规划的调整
（一）公司的利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，严格履行决策程序，由董事会根据公司经营状况和证券监管部门的有关规定拟定变动方案，提交股东大会审议。公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）公司董事会每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据形式或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年十一月八日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-046睿康文远电缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
睿康文远电缆股份有限公司（证券简称：睿康股份；证券代码：002692）（以下简称“公司”）2018年 5月 2日、2018年 5月 3日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、目前公司正在筹划重大资产重组，详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网上发布的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-043），不存在其他应披露未披露事项；
5、目前公司实际控制人发生变更，详见公司于2018年3月31日、2018年4月 4日、2018年4月28日、2018年5月4日在巨潮资讯网上发布的《关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2018-025）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东股权完成过户登记的公告》（公告编号：2018-044）、《关于股东权益变动暨股权转让款支付进度的公告》（公告编号：
2018-045），不存在其他应披露未披露事项；
6、经向控股股东和实际控制人核实，公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖本公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、2018年4月26日，公司披露的《2018年第一季度报告全文及正文》中预计2018年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,674万元至4,345.25万元，变动幅度为-20%至30%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,342.5万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-027号中航光电科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2019年4月11日在公司会议室召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，会议选举魏于冰女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。
职工代表监事魏于冰女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附：职工代表监事简历
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十二日
附：职工代表监事简历
魏于冰女士中国国籍，1985年 12月出生，本科学历，2010年 3月至 2016年 8月任公司综合管理部文秘；2016年 8月至 2019年 3月任深圳市翔通光电技术有限公司人事行政经理；2019年 4月至今任公司党委干部部/人力资源部人力资源管理员。
魏于冰女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，魏于冰女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网查询，魏于冰女士不属于“失信被执行人”。
天马微电子股份有限公司
独立董事对公司向股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，查阅了公司董事会提供的所有会议相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司有关事项发表独立意见如下：
公司向股东借款是公司正常经营及项目发展的资金所需，有利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
此次借款事项涉及关联交易，但不存在关联董事，相关表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意《关于向股东借款暨关联交易的议案》。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一八年十二月二十日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-023号
楚天科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年4月20日以通讯及现场结合方式召开。会议于2014年4月13日以电子邮件、书面等方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》
截至 2014年 2月 28日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额11,802.95万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|计划投资额（万元）|预先投入自筹资金（万元）|
|一、现代制药装备技术改造项目|||
|1、建筑工程费|2,749.16|0|
|2、设备购置及安装费|9,729.82|4,823.92|
|3、其他费用|6,320.78|3,695.83|
|小计|20,000.00|8,519.75|
|二、现代制药装备研发中心建设项目|||

||||
|-|-|-|
|1、建筑工程费|875.47|502.79|
|2、设备购置及安装费|3,214.95|2,727.48|
|3、其他费用|906.70|52.92|
|小计|4,997.00|3,283.19|
|合计|24，997.00|11,802.95|

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月15日出具了《关于楚天科技股份有限公司募集资金项目预先投入情况鉴证报告》（中审亚太审字（2014）010494号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用募集资金11,802.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
公司第二届监事会第五次会议审议了该议案，保荐机构、独立董事已经就此议案发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《楚天科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》及相关专项意见公告。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年4月22日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-030苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|15,914,642,210.74|13,476,864,737.29|18.09%|
|营业利润|253,809,142.11|541,039,486.75|-53.09%|
|利润总额|618,585,441.21|566,095,139.75|9.27%|
|归属于上市公司股东的净利润|461,072,529.96|429,421,057.66|7.37%|
|基本每股收益（元）|0.1348|0.1122|20.14%|
|加权平均净资产收益率|5.37%|7.87%|-2.50%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|18,519,327,505.49|16,543,534,478.71|11.94%|
|归属于上市公司股东的|8,769,410,700.86|8,396,282,910.85|4.44%|
|所有者权益||||
|股本|3,421,275,069.00|3,421,275,069.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|2.5632|2.4541|4.44%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年度公司总体经营情况良好，业绩稳步提升。公司实现营业收入 1,591,464.22万元，较上年同期增长18.09%，实现营业利润 25,380.91万元，
较上年同期减少53.09%，归属于上市公司股东的净利润为 46,107.25万元，较
上年同期增长7.37%。营业利润较上年同期减少主要受公司控股子公司苏州捷力
新能源材料有限公司未完成2017年业绩承诺造成的商誉减值的影响。
2、财务状况说明
2017年末，公司总资产达 1,851,932.75万元，较年初增加11.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为876,941.07万元，较年初增加4.44%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2017年三季度报告中披露的经营业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2018年2月27日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-015烟台双塔食品股份有限公司
复牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特别提示：公司股票于 2014年4月8日开市起复牌，恢复正常交易。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）因筹划非公开发行股票事项，于 2014年4月4日发布了《重大事项停牌公告》。鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：双塔食品，股票代码：002481）于 2014年4月4日开市起停牌。
本次非公开发行股票预案等相关事项已于 2014年4月 4日经公司董事会第二十六次会议审议通过，相关准备工作业已完成。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年4月8日开市起复牌，恢复正常交易。
有关本次非公开发行股票预案等详细信息，请查阅公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-080
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，通过购买短期低风险保本型银行理财产品等方式对不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，管理期限为自股东大会审议通过之日起一年。
在上述金额范围及期限内，闲置募集资金可以滚动使用，现金管理由董事长行使投资决策权。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司均发表明确同意意见。
以上具体内容详见 2017年 8月 8日及 2017年 8月 25日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本次购买理财产品的相关情况
（一）近日，公司与上海浦发发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦发深圳分行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型），对闲置募集资金人民币80,000,000元进行现金管理。具体情况如下：1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
3、购买金额：80,000,000元
4、投资期限：90天
5、委托认购日：2017年10月16日
6、投资到期日：2018年 1月 15日（如本产品被上海浦发深圳分行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与上海浦发深圳分行不存在关联关系。
9、风险提示：本产品为保证收益型，但仍存在以下风险：
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且上海浦发深圳分行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦上海浦发深圳分行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在本合同投资到期日（上海浦发深圳分行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：上海浦发深圳分行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：上海浦发深圳分行应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及
其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
（7）不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）近日，本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），对闲置募集资金人民币200,000,000元进行现金管理。具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买金额：200,000,000元
4、产品期限：自成立日至到期日，共91天（受限于提前终止日）
5、成立日：2017年10月16日
6、到期日：2018年1月15日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：亚美斯通与兴业银行深圳分行不存在关联关系。
9、风险提示：本存款产品属于保本浮动收益型，收益方面存在以下风险：（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则亚美斯通获得的实际收益可能低于其预期收益目标。
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行深圳分行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，亚美斯也必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门负责具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时报告公司董事长和管理层，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全。
2、公司内审部门负责对闲置募集资金的使用与管理情况进行监督，定期对所有投资的产品进行全面检查。
3、公司监事会、独立董事应当对资金的使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司根据经营发展和财务状况，结合募集资金项目的建设进度，在确保项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展，同时有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
公司于公告日前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
五、备查文件
1、《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会