深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二〇一六年度董事会工作报告
报告期内，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况等重大事项作出决策。现将公司董事会2016年度主要工作内容汇报如下：
一、报告期内公司董事会工作情况
公司董事会在报告期内共召开了16次会议，具体如下：
1、第七届董事会 2016年第一次临时会议于 1月 14日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议审议并通过了如下议案：（1）关于与北京王府井购物中心管理有限责任公司合作设立商业管理公司的议案；
（2）关于与北京盛立商业投资管理有限公司合作设立文化投资公司的议案；
（3）关于融发公司签署委托经营管理合同书的议案；
（4）关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关联交易的议案；
（5）关于与睿信投资共同投资设立商业地产并购基金的议案；
（6）关于拟与深圳市皇庭商业管理有限公司签订《房屋租赁合同》的议案；
（7）关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案。
此次会议决议公告刊登在1月16日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
2、第七届董事会 2016年第二次临时会议于 1月 18日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议审议并通过了如下议案：（1）关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的议案；
（2）关于补选非独立董事候选人的议案；
（3）关于召开2016年第二次临时股东大会会议的议案。
此次会议决议公告刊登在1月19日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮
资讯网上。
3、第七届董事会 2016年第三次临时会议于 4月 14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过二〇一五年度董事会工作报告的议案；
（2）审议通过二〇一五年度总经理工作报告的议案；
（3）审议通过二〇一五年度报告及摘要的议案；
（4）审议通过二〇一五年度经审计财务报告的议案；
（5）审议通过二〇一五年度财务决算报告的议案；
（6）审议通过二〇一五年度利润分配预案的议案；
（7）审议通过二〇一五年度内部控制自我评价报告的议案；
（8）审议通过二〇一五年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（9）审议通过续聘公司财务及内控审计机构的议案；
（10）审议通过董事会补选独立董事的议案；
（11）审议通过投资性房地产公允价值处理的议案；
（12）审议通过补选董事会各专门委员会成员的议案。
此次会议决议公告刊登在4月16日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
4、第七届董事会2016年第四次临时会议于4月25日以通讯表决方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了《二〇一六年第一季度报告全文》及《二〇一六年第一季度报告正文》的议案。
5、第七届董事会 2016年第五次临时会议于 6月 6日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议审议并通过了《关于召开 2015年度股东大会会议的议案》。
此次会议决议公告刊登在 6月 8日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
6、第七届董事会 2016年第六次临时会议于 6月 15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了如下议案：（1）关于下属全资公司收购深圳市皇庭酒店管理有限公司的关联交易的议案；
（2）关于下属全资公司收购北京微保科技有限责任公司部分股权的关联交易
的议案；
（3）关于下属全资公司向北京微保科技有限责任公司增资的议案；
（4）关于下属全资公司收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的议案。
此次会议决议公告刊登在6月17日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
7、第七届董事会 2016年第七次临时会议于 7月 12日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了《关于与青青世界签署托管经营协议的关联交易的议案》。
此次会议决议公告刊登在7月14日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
8、第七届董事会 2016年第八次临时会议于 7月 19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》。
此次会议决议公告刊登在7月20日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
9、第七届董事会 2016年第九次临时会议于 8月 8日以通讯表决方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
10、第七届董事会2016年第十次会议于8月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于审议《二○一六年半年度报告》及《二○一六年半年度报告摘要》的议案；
（2）关于补选董事会各专门委员会成员的议案。
此次会议决议公告刊登在8月27日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
11、第七届董事会 2016年第十一次临时会议于 9月 7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
（2）关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
（3）关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。
此次会议决议公告刊登在 9月 9日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
12、第八届董事会2016年第一次临时会议于9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
（2）关于选举董事会下各专门委员会组成人员的议案；
（3）关于聘任陈小海先生担任公司总经理的议案；
（4）关于聘任林青辉先生担任公司副总经理、财务总监的议案；
（5）关于聘任曹剑先生担任董事会秘书的议案；
（6）关于聘任吴小霜女士担任证券事务代表的议案。
此次会议决议公告刊登在9月27日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
13、第八届董事会 2016年第二次临时会议于 10月 26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了《二〇一六年第三季度报告全文及正文的议案》。
14、第八届董事会 2016年第三次临时会议于 11月 16日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了如下议案：
（1）关于深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的收购方案调整暨关联交易的议案；
（2）关于公司承租商业物业的议案；
（3）关于召开2016年第四次临时股东大会的议案。
此次会议决议公告刊登在 11月 18日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
15、第八届董事会 2016年第四次临时会议于 11月 22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议审议并通过了《关于皇庭不动产投资成都项目的议案》。
此次会议决议公告刊登在 11月 23日《证券时报》、香港《大公报》以及巨
潮资讯网上。
16、第八届董事会 2016年第五次临时会议于 12月 29日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议审议并通过了《关于修订<资产减值准备计提管理办法>的议案》。
此次会议决议公告刊登在 12月 30日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各项决议。
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）、概述
2016年国内外形势复杂，世界范围内有英国脱欧、美国大选等重大政治事件，国内资本市场年初遭遇熔断、人民币汇率走低，房地产市场各城市调控升级，外部环境对企业经营带来的不确定性越来越大。
2016年，是公司战略转型逐步落地的关键之年。公司持续推进战略转型，搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台，并通过以上三大服务平台实现对业主、消费客群和创业客群的不动产整体综合服务。目前各业务平台基本搭建完成，各平台业务共同发展，协同性日益增强。公司各项工作均取得良好进展，高效地达成年度工作计划。
1、战略转型工作
（1）、不动产运营服务业务方面：公司以皇庭广场经营为中心，先后托管了深圳市皇岗商务中心（除皇庭V酒店外）、岗厦皇庭大厦物业管理业务，进一步完善公司不动产管理业务的产品体系；收购成都环球时代中心写字楼，用于公司商业出租运营；商业运营方面，拓展了岗厦皇庭大厦裙楼、厦门圣果院项目等商业项目，用于本公司经营购物中心。此外，还与绿城商业设立合资公司，整体管理绿城商业项目，公司不动产管理业务规模进一步扩大。
目前，公司在商业地产、写字楼等不动产项目的管理积累了一定的经验，并逐渐具备规模化发展的实力。通过做强内功，公司将进一步挖掘和培育项目特色和经营亮点，形成影响力不断提高的品牌体系。
（2）、金融服务业务方面：公司在金融服务领域进行了诸多布局，完成了对同心基金及同心再贷款公司的收购，间接获得小额再贷、融资性担保等业务牌照，进入小贷、小额再贷、融资性担保等业务领域，并结合同心基金自有的私募牌照，形成聚焦于综合解决中小微企业融资需求的创新金融业务板块。收购同心基金及同心再贷款公司，是公司落实发展金融服务业战略规划的重要布局。
此外，公司收购北京微保的部分股权及对其增资，加大在金融服务业务的战略布局；发起设立华侨人寿保险股份有限公司，加速推进金融服务业务。
公司通过进行部分资产的收购与整合，布局金融服务平台，共同为客户提供更多的金融服务，形成了一定的协同效应。
（3）、内容服务业务方面：公司在内容服务业务实现战略落地布局，先后与北京王府井管理公司和北京盛立管理公司分别合资成立公司，布局于商业运营的内容投资。同时，青青世界品牌将无偿给予公司使用，公司设立了青青文旅公司，积极在长三角地区、珠三角地区等核心区域拓展青青世界儿童主题公园项目。
此外，公司还投资了欧森营地教育公司，与公司的青青世界项目能够实现有效协同，增加公司利润增长点。
2、皇庭广场稳健经营
2016年，公司自持商业项目皇庭广场经营成效取得了较为显著的提升，营业额再达新高，租费收缴率达到行业领先水平，年客流总计1,628万人次，同比增长44%，最高单日客流9.57万人次，大幅刷新新高，三周年庆活动开创了深圳福田中心区商业通宵营业的先例。皇庭广场的消费者口碑和品牌美誉度也稳步提升，已经进入深圳标杆性商业项目行列，对公司轻资产项目拓展形成日益显著的品牌支持。
3、夯实管理平台
公司基于业务发展需要，积极推进专业业务平台建设，实现资源集中化、标准化管理；狠抓组织执行效率，优化管理流程；建立以财务管控为导向的组织绩效考核思路，优化组织绩效管理模式。在合理控制成本的情况下，进一步夯实了
日常管理平台，促进公司管理水平的全面提升，提高管理效率。
（二）、公司未来发展展望
2017年，预计全球经济将呈现非同步缓慢复苏态势，中国经济仍将延续长 L型走势，企业经营所处的宏观经济环境仍然复杂。公司目前正处于战略转型的关键时期，展望2017年，公司将继续加大战略转型力度，持续完善转型业务布局，三大业务体系都将加速发展。
（三）、2017年度经营计划
1、不动产运营服务平台：管理运营好自有的写字楼、购物中心及文旅景区，打造提升皇庭品牌美誉度，形成影响力不断提高的品牌体系，增强公司盈利能力，并以自有不动产的优质运营作为依托，强化不动产运营服务输出能力，不断夯实将公司打造为“中国领先的不动产综合解决方案提供商”的实力基础。
其中，皇庭不动产要继续加强对现有项目的管理提升，并拓展对外服务输出业务，完成3-4个投资项目的拓展，对已投项目视情况继续持有并运营增值，或以合适方式退出；
皇庭商业要加强并细化对皇庭广场的运营管理，进一步挖掘和培育项目特色和经营亮点，同时实现开业率及租金水平的稳步提升；
皇庭王府井要启动2-3个长期运营项目，形成新的利润增长点；
2、金融服务平台：加强专业能力积累和人才梯队建设，在严格风控下，扩大资产管理规模。积极创新地开发应用于商业服务、不动产等业务场景的金融产品、推出配套金融服务，通过金融业务实现不同业务平台的链接，多维打造综合业务生态圈。
同心基金及同心再贷款公司发挥牌照优势，在合规及风控框架下，积极开展产品及服务创新。在加大开发新客户力度的同时，做好存量业务跟进工作，对已建立合作的客户进行风险梳理，做好风险控制。
3、内容服务平台：依托青青世界主题，树立并发挥青青世界品牌效应和价值，扩大公司业务管理规模，不断推动内容服务平台升级。
青青文旅要推动深圳青青世界经营升级，加大资源整合和活动策划力度，实施精准营销，加强与新媒体、电商渠道合作，保持并提升景区竞争力；另外，要做好青青世界异地拓展，积极推进异地青青世界项目落地和建设。
2017年，公司将继续坚持战略引领，通过产业并购、股权投资、项目投资、创新孵化方式延伸公司产业链，完善商业生态系统，实现资源的有效整合，增强公司的核心竞争力。
（四）、公司发展可能面临的风险及对策
1、市场环境风险
商业地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定性，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险。
对策：公司将随时关注市场和政策变化，精细化管理、稳健经营，构筑公司的品牌优势和核心竞争力，不断提升公司的市场竞争力。
2、管理风险
公司计划在未来继续通过多种方式拓展三大平台业务，若公司未能建立规范有效的控制机制，在人力资源保障、风险控制、项目管理、子公司管理等方面不能同步跟进，公司将面临一定的管理风险。
对策：公司将以业务为导向，充实专业人才，提升经营团队对项目运营的管理能力，提高运营效率，提升运营灵活性和市场反应速度，降低管理风险。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日