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哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-096哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 17日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的 21,000,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了江海证券有限公司，并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年7月16日，购回交易日为2016年1月14日。
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份21,000,000股，占公司总股本的2.87%；累计质押股份261,290,000股，占公司总股本的35.70%。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年七月十八日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-026上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司二届二十八次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第二届董事会第二十八次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司重大关联交易的独立意见
在对公司2013年度关联交易情况进行认真审查后，我们认为2013年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进
行了认真审查，经审查发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在自股份公司成立累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于 2012年度利润分配的独立意见
公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年末的总股本
312,000,000股为基数，以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币93,600,000.00元，剩余可分配利润转至下一年度。同时，拟以2013年末的总股本312,000,000股为基数，以资本公积每10股转增3股，共计93,600,000股。此分行预案能客观的反映公司的实际经营情况，近几年现金分红比例也符合相关要求。
我们同意 2013年度利润分配方案。
四、关于 2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的意见。
五、关于对公司全资子公司减资的独立意见
公司本次对全资子公司酷风公司减资 1400万元，是公司根据经营发展的实际需要，进一步优化厂区布置及配套流程，对酷风公司进行减资，本次减资不会对公司产生重大影响。酷风公司减资的项目资金将收回股份公司，由股份公司在颛兴路新厂房继续实施。
我们同意对全资子公司进行减资。
六、关于拟变更部分募集投资资金项目的独立意见
经审议，我们认为：我们认为公司本次变更部分募投项目，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，募投项目的顺利实施，有利于加快募投项目的建设以满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次变更募投项目的议案。
七、关于董事会换届选举的独立意见
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名陈福泉先生、陈福成先生、陈焕雄先生、陈楚辉先
生、杨国平先生、马京明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
同意提名徐士英女士、刘榕先生、刘长奎先生为第三届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
八、关于监事会换届选举的独立意见
本次监事会换届的股东代表监事候选人提名程序符合有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名周仪先生、张伟洁女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会，并将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
九、关于公司 2014年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，公司就 2014年度预计关联交易金额的事项，与我们进行充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供的 2013年度公司与关联方日常关联交易的相关资料，认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
我们一致同意此项议案
十、关于公司及控股子公司 2014年度向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司及其控股子公司 2014年度向银行申请授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
十一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，2014年度审计费用 100万元（包括控股子公司的审计）。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构。
十二、关于对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：杨伟程、曹中、李世豪
2014年 4月 22日
本页无正文，为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司二届董事会二十八次会议独立董事意见签署页。
航天工业发展股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、公司2016年财务状况
（一）主营业务经营情况：
2016年公司共完成营业收入2,042,099,952.94元，其中：主营业务收入为 2,030,895,254.13元，其他业务收入为11,204,698.81元。
（二）利润完成情况：
2016年公司实现营业收入 2,042,099,952.94元，减营业成本 1,249,640,068.50元，减营业税金及附加 6,720,814.00元，销售费用 45,475,578.33元,管理费用 407,375,640.97元,财务费用 3,254,438.16元,资产减值损失 13,938,623.43元，加投资收益 8,370,016.28元,加营业外收入 6,291,854.22元，减营业外支出 1,125,862.28元，2016年实现利润总额为 329,230,797.77元,减所得税费用 49,660,658.96元及少数股东收益35,549,757.70元,归属于上市公司股东的净利润 244,020,381.11元。
（三）2016年主要会计数据及财务指标：(单位：元)
指标项目 2016年
(1)营业收入 2,042,099,952.94
(2)归属于上市公司股东的净利润 244,020,381.11
(3)总资产 6,945,476,245.98
(4)归属于上市公司股东的所有者权益 5,200,006,459.70
(5)每股收益 0.17
(6)归属于上市公司股东的每股净资产 3.64
(7)每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
(8)加权平均净资产收益率 4.58%
（四）财务状况
(1)2016年公司经营活动产生的现金流量净额为176,564,299.55元,投资活动产生的现金流量净额为 48,801,776.71元,筹资活动产生的现金流量净额为-425,971,523.48元,现金及现金等价物净增加额为-200,600,977.66元。
(2)资产负债率为 22.34%。
(3)流动比率为3.64倍。
(4)速动比率为3.14倍。
三、会计报表编制说明
请详阅《公司2016年年度报告》中内容。
四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明
（一）公司本期无重要会计政策变更。
（二）公司本期无重要会计估计变更。
2016年12月14日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议，审议通过会计估计变更的决议。为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并报表范围内关联方之间形成的非销售性质应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。该会计估计变更影响单户报表的其他应收款账面净额、资产减值损失，不影响公司合并报表。自董事会审议通过之日起执行。
（三）公司本期无会计差错更正事项。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年财务报告全文将于 2017年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布。
航天工业发展股份有限公司
董事会
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和公司《章程》的规定。
如本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
二零一五年八月
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-005天津赛象科技股份有限公司
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|2017 年度第一季度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本期业绩预计情况|||
|1．业绩预告期间：2017年1月 1日至3月31日|||
|2.预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降|||
|预计本报告期业绩将亏损：|||
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:58.56万元 ~486.99万元|亏损：890.70万元|
|二、业绩预告预审计情况|||
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|||
|三、业绩变动原因说明|||
|为了增强自身实力，公司不断提升产品的智能化水平，提升销售订单质量，|||
|狠抓内部管理，大力控制采购成本、并通过设计优化、工艺优化、期间费用管控|||
|等手段，有效的降低了产品制造成本和公司管理成本；公司通过对资产的有效管|||
|控，资产减值情况有了明显的改善，综合以上各管理业绩，从而导致 2017年一|||
|季度利润较上年同期有所提升，但因一季度为行业淡季，提升效果不明显，预计|||
|后三季度业绩会较去年有大幅提升。|||
|四、其他相关说明|||

本次业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公
司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|

天津赛象科技股份有限公司
董事会
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-001利尔化学股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：
2016年 10月 26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露《2016年第三季度报告正文》，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为10%-40%，变动区间为 15,229.89万元-19,383.5万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%-55%|盈利13,845.36万元|
||盈利：18,691.24万元-21,460.31 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正 2016年度业绩预计，主要原因是公司部分产品在四季
度销售超出原有预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
山西同德化工股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十三次会议有关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为山西同德化工股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第十三次会议相关议案发表如下意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规对外担保情况；
2、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2018年半年度日常关联交易及增加2018年度预计日常关联交易的独立意见:
关于2018年半年度日常关联交易及增加2018年度预计日常关联交易的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了认真的事前审查。公司第六届董事会第十三次会议对本次关联交易进行审议。
我们认为：此关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
（以下无正文）
[本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议有关议案独立意见的签字页]
独立董事签字：
李玉敏 张建华 张晓东
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-047
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东张颂明先生于2015年7月2日与北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（以下简称“凤凰财鑫”）签署股份转让协议。根据协议：张颂明先生向凤凰财鑫协议转让所持有的公司 18,800,000股无限售条件流通股股份，详见公司于2015年7月 6日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的由公司董事会出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司股东权益变动提示性公告》、由张颂明先生出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司简式权益变动报告书》以及由凤凰财鑫出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
2015年 7月 21日，公司收到通知，张颂明先生向凤凰财鑫转让的 18,800,000股无限售条件流通股股份所涉过户登记手续已于当日办理完毕。
过户后凤凰财鑫所持公司 18,800,000股股份为无限售流通股。本次股份转让过户完成后，张颂明先生持有公司 60,375,449股股份，占公司总股本的30.92%，仍为公司第一大股东及实际控制人；凤凰财鑫持有公司 18,800,000股股份，占公司总股本的9.63%，为公司第二大股东。
特此公告！
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-137债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2019年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（会议通知于2019年9月 20日以邮件方式传达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更担保额度范围内融资机构的议案》。
根据公司的经营情况需要，以及被担保公司现有融资模式多样化的趋势，同意公司在原有担保对象、担保额度和担保期限不变的基础上，对相关经审议通过的被担保公司向金融机构或非金融机构在原定额度范围内申请的融资业务提供担保。
由于部分被担保方涉及现在或过去12个月内为公司控股股东及实际控制人控制的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司关联董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、赵剑先生已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件：
1、第四届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
华意压缩机股份有限公司监事会
对公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止2014年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司2014年度内部控制评价报告》，评价报告结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会认为，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了 2014年度内部控制评价报告，监事会认为，公司 2014年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
监事签名：
余万春 范 华 查春霞
二〇一四年三月二十三日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（廖骞）
各位股东和股东代表：
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案,，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人亲自出席了自 2016年 11月 25日任职以来应出席的董事会会议共两次，股东大会会议共一次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表的独立董事意见
1、2016年 12月 2日，在第三届董事会第一次会议上，就《关于董事会聘请公司高级管理人员的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的的议案》、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
2、2016年12月27日，在第三届董事会第二次会议上，就《关于会计估计变更的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关事前认可意见和独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人在四个专门委员会均有任职，因董事会换届选举在 2016年 11月 25日才完成，四个专门委员会在2016年12月2日经第三届董事会第一次会议审议后才成立，故有些专门委员会尚未正式开展工作，但在换届选聘高管时本人作为提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
作为审计委员会委员在公司进行会计估计变更事项时，根据公司实际情况，严格按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行审议，确保本次会计估计变更可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况。
四、对公司进行现场调查的情况
自当选独立董事以来，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出建议和意见，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成相关的信息披露工作。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。报告期内，本人参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，完成了所需学时，并取得了相关的证书。
七、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的第三届董事会独立董事，本人于 2016年 11月 25日开始履行独立董事的职责，报告期内，由于任职时间较短，尚未充分参与公司重大事项的决策并为公司建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，勤勉、审慎、尽责地履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事：廖骞
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-023成都市路桥工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）因股东持股情况发生变动需核实，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：成都路桥，证券代码：002628）自 2017年 2月15日（周三）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将尽快核实相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-028奥飞娱乐股份有限公司
关于 Baby Trend Inc.2016年实际盈利数与承诺盈利数
差异情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）于 2016年度以支付现金的方式向Denny Tsay及Betty Tsay收购其合计持有的Baby TrendInc.100.00%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将 Baby TrendInc.2016年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、基本情况
BabyTrend,Inc.（以下简称“BABYTREND”或“公司”）是一家在加利福尼亚州设立的公司，公司注册成立日期为1988年1月22日。设立后，经过历次股权转让和增资，截止2015年12月31日，公司的股东为DennyTsay和Betty Tsai夫妇，公司实收资本为1,666,660.00美元。
2016年4月，奥飞娱乐之全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司以 9400万美元或等值的人民币购买 Denny Tsay及 Betty Tsay收购其合计持有的 Baby TrendInc.100.00%的股权。协议约定本次合同签订之日来三十日内支付交易金额的10.6%，剩余的交易金额在三年之内进行支付。即 BabyTrend,Inc.满足第五条所列的每年的利润对赌要求后，且于奥飞动漫文化（香港）有限公司聘请且 DennyTsay和BettyTsai同意的并具有证券从业资格会计师事务所对目标公司2016、2017和 2018这三年每年的年实际盈利情况分别出具《专项审核报告》的15个工作日内，分别支付交易金额的30%、30%和29.4%。
二、业绩承诺情况
DennyTsay和Betty Tsai承诺Baby Trend,Inc.2016年、2017年和2018年三个会计年度财务报表的扣除非经常性损益的税前利润且经营性现金净流量，分别不低于810万美元、900万美元和990万美元。
公司在 2016年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对 Baby Trend,Inc.2016年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定 Baby Trend,Inc.2016年度实际实现的税前利润。如 Baby Trend,Inc.2016年度实际税前利润数低于承诺净利润数，则 DennyTsay和Betty Tsai应按照协议约定的方式向公司履行利润补偿义务。
DennyTsay和Betty Tsai应补偿金额按以下公式计算确定：当期应补偿金额=（截至当期期末累积业绩补偿利润指标数-截至当期期末累计实际税前利润数）÷补偿期限内累计业绩补偿利润指标数×目标公司资产交易价格-已补偿现金数。
三、实际盈利情况
2016实现扣除非经常性损益的税前利润总额12,986,554.60美元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2016实现扣除非经常性损益的税前利润总额12,986,554.60美元，超过业绩承诺的810万美元。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-040阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》，由于公司原激励对象曲守军、张明因个人原因已离职，公司决定回购注销限制性股票 15,000股，回购价格为 37.10元/股并按银行同期存款利息支付相应利息0.21元/股，因此回购价格为37.31元/股，具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2018-039）。
本次回购后，公司股本将从现在 104,920,000股变更为 104,905,000股，注册资本由104,920,000元减少至104,905,000元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来进行了认真的了解和核实，现发表独立意见如下：
（一）公司对外担保全部因全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务而形成，都履行了符合相关法规的决策程序。公司于2016年2月23日召开第五届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为游艇俱乐部公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。公司于2016年6月16日召开的第五届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》，同意游艇俱乐部公司以自有资金5,000万元人民币和银行1.6亿人民币授信额度，使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。
（二）公司2016年1-6月没有发生违规对外担保、关联方占用资金等情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保、关联方占用资金等情况。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
雷小玲 马战坤
蔡东宏 孟兆胜
二○一六年八月十七日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-16瓦房店轴承股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年4月13日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2015年 4月 23日上午 9:00时在瓦轴集团 309会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12人，实到 11人，有 1人委托代表出席会议。独立董事张丽女士因工作原因未能亲自到会，委托独立董事孙光国先生出席。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长丛红先生主持，公司两位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、2014年度董事会报告；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2014年度股东大会审议通过。
2、关于公司执行新会计准则的议案；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-16公司独立董事对此事项发表了独立意见。
3、2014年度财务决算报告(经审计)；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2014年度股东大会审议通过。
4、2014年度报告及摘要；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2014年股东大会审议通过。
全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
5、2014年度利润分配预案；
经公司研究决定：2014年度，公司不进行分红派息，不送红股，不进行公积金转增股本。
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
此项议案待提交 2014年股东大会审议通过。
6、审计委员会关于会计师事务所 2014年度审计工作的总结报告；
会议听取了审计委员会关于会计师事务的 2014年度审计工作的总结报告。
7、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
8、关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
董事会决定接受审计委员会的提议，聘请信永中和会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构及 2015年度财务报告审计机构，其中内部控制审计费用为 17万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-16告审计费用为 48万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
此项议案待提交 2014年股东大会审议通过。
9、关于公司 2014年度日常关联交易执行情况超额部分追认及 2015年日常关联交易预计的议案；
关联董事丛红、孟伟、邵阳、李实、陈家军在审议关联事项表决时分别进行回避该事项的表决，除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事对不需回避的事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”此项议案待提交 2014年股东大会审议通过。
全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
10、2015年第一季度报告；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
11、公司独立董事 2014年度述职报告；
全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
12、关于选聘公司独立董事候选人的议案；
独立董事刘玉平在公司任职连续已满六年，按照相关规定不再适合担任公司独立董事；公司独立董事孙光国因职务原因不再适合担任公司独立董事，因此申请辞去公司独立董事（孙光国辞职公告请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于以上原因，公司董事会选聘温波先生、万寿义先生为公司独立董事候选人。公示后经深圳证券交易所审核无异议，将提交公司 2014年度股东大会审议批准。
关于选聘温波先生为公司独立董事候选人的表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-16关于选聘万寿义先生为公司独立董事候选人的表决结果：有效票 12票， 12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2014年度股东大会审议通过。
13、关于调整董事会提名委员会、审计委员会成员的议案
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
调整后的董事会提名委员会委员为：温波、丛红、万寿义
调整后的董事会审计委员会委员为；张丽、孙娜娟、万寿义
14、关于召开 2014年度股东大会的议案；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
2014年年度股东大会的的时间为 2015年 6月 18日。
详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事事前认可及独立董事意见请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1.瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、2014年度审计报告；
3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2014年年度报告、2015年第一季度报告；
4、内部控制审计报告；
5、独立董事意见；
6、独立董事事前认可书；
特此公告
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-16瓦房店轴承股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
附件：独立董事候选人简历
温波先生，1963年出生，毕业于中国政法大学法学专业，曾任职于大连市司法局、辽宁天河律师事务所，现任辽宁槐城律师事务所主任一职，兼任大连市人大常委会法制工作委员会立法咨询组成员、立法咨询组成员仲裁员、大连市国有资产监督管理委员会重大项目专家咨询委员会委员。温波先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
万寿义先生，1955年出生，毕业于东北财经大学会计学院，会计学博士、中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副主任、主任、教研室副主任、主任、副院长，现任东北财经大学会计学院博士生导师，兼任东北财经大学内部控制与风险管理研究中心首席研究员、中国商业会计学会理事、中国商业会计学会大学部常务副主任，营口港股份有限公司独立董事，大连热电独
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-16立董事。万寿义先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十三次会议于 2018年 6月 13日下午以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月 11日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案
同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围：在原有不超过 30亿元理财额度的基础上增加为不超过 50亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用；增加投资品种，在投资原有银行理财产品和货币市场基金的基础上增加投资结构性存款产品。授权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为 2018-024号的“关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案
同意授权公司管理层扩大理财规模：在原有不超过8亿元国债逆回购投资额度的基础上增加为不超过 10亿元国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可
以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为2018-025号的“关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-026号的“关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上第一项、第二项董事会议案，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-034中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年6月8日收到公司董事张远生先生的书面辞职报告。张远生先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务及董事会下属各相关专门委员会委员职务。张远生先生辞职后，将不在公司担任任何职务。张远生先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。
张远生先生的辞职报告将在新任董事正式聘任后生效，在此之前，其仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事职责。
公司董事会对张远生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-073莱茵达置业股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议于2014年11月7日以通讯方式召开，本次会议已于2014年11月2日以电子邮件形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：审议通过了《关于为全资子公司南京莱茵达置业有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司南京莱茵达置业有限公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-027广东宏大爆破股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会
2、召开时间：2018年 5月 2日下午14：30
3、召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49号津滨腾越大厦北塔 21层
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 258,088,997股，占上市公司总股份的
36.7916％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 258,088,997股，占上市公司总股份的36.7916％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
公司的部分董事、监事及高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所律师均参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
议案 1.00关于公司 2017年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 2.00关于公司 2017年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 3.00关于公司 2017年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 4.00关于公司 2017年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 5.00关于公司 2017年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 6.00关于公司 2018年财务预算方案的议案
总表决情况：
同意 257,329,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.7057％；反对 759,658股，占出席会议所有股东所持股份的0.2943％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；反对
759,658股，占出席会议中小股东所持股份的99.9868％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案 7.00关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师钟韦妮、谭珊珊认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2017年度股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一八年五月二日