王绍峰
各位董事：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2013年度本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2013年度，我本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极
出席股东大会。在召开董事会前，主动了解有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2013年度，本人出席会议情况如下：
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|2013年董事会召开次数||7|股东大会召开次数||2|
|独立董事姓名|亲自出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席股东大会次数|
|王绍峰|6|0|1|0|2|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；3、委托其他独立董事出席1次董事会，无缺席董事会的情况。
二、关于事前认可情况
2013年3月14日，公司董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过了《关
于公司收购长春友驰汽车销售服务有限公司的议案》和《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2013年度审计机构的议案》的议案，上述议案将提交第二届董事会第五次会议审议，经过认真审慎的审核，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于对公司关联交易及续聘2013年度审计机构事项的事前认可意见》的独立意见。
1、关于公司关联交易
公司拟收购长春骏耀汽车贸易有限公司（以下简称“长春骏耀”）全资持有的长春友驰汽车销售服务有限公司合计100%股权。本次股权收购的交易对方为长春骏耀，系公司实际控制人之一徐团华的配偶之父母控制的公司，因此本次交易构成关联交易。公司与上述关联方之间存在的收购关联交易是为了公司业务拓展和资源整合，该等交易行为已聘请审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司及评估机构北京恒信德律资产评估有限公司（均具有执行证券期货相关业务资格）对被收购方资产进行审计及评估。交易价格将依据审计及评估的价值进行协商，定价公允，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
2、关于公司续聘2013年度审计机构
经过对有关文件的核查后，我们认为广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2013年度外部审计机构，为公司提供审计服务。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
三、对公司重大事项发表独立意见情况：
1、2013年3月26日第二届董事会第五次会议期间，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，具体内容包括：（1）关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；（2）关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的独立意见；（3）关于《2012年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见；
（4）关于《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的独立意见；
（5）关于《2012年度非独立董事、高级管理人员奖金及2013年基本薪酬的议案》的独立意见；（6）关于《公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2013年度审计机构的议案》的独立意见；（7）关于《公司收购长春友驰汽车销售服务有限公司的议案》的独立意见；（8）关于《公司超募资金使用计划的议案》的独立意见；（9）关于《公司变更募投资金投资项目的议案》的独立意见；（10）关于《公司关联交易的议案》的独立意见；（11）关于《公司拟设立全资子公司长春德联汽车维修服务有限公司（待定）的议案》的独立意见；
2、2013年5月2日第二届董事会第七次会议期间，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，具体内容有：（1）关于使用超募资金6000万元永久补充流动资金的独立意见；（2）关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
3、2013年 7月 26日第二届董事会第八次会议期间，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《广东德联集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项自查的审核意见》，具体内容有：（1）关于申请银行授信的独立意见；（2）关于设立子公司的独立意见；（3）关于参与竞拍国有土地使用权的独立意见；
4、2013年 8月 22日第二届董事会第九次会议期间，发表了《广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》，具体内容有：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；2、公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；（3）公司之子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极参与公司经营管理调查，全年累计现场考察、调研天数超过11天。同时，本人利用自己的专业优势，在研究国内外本行业发展现状和动态基础上，探索产业链的拓展与整合等方面提出了专业方面的建议，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，并得到董事会与公司管理层的认可与执行。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，在2013年主要履行以下职责：薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人召集并主持2次薪酬与考核委员会会议。会议根据《薪酬与考核委员会议事规则》等有关文件规定，对公司2012年度非独立董事、高级管理人员奖金及2013年基本薪酬方案、公司董事会独立董事2013年津贴的议案进行了审议，对公司2013年度非独立董事、高级管理人员绩效进行了考核。
七、公司存在问题及建议
公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体
系，为保障投资者合法权益，推进公司持续快速发展提供保障。公司应在日常事务中加强学习培训证监会、广东省证监局、深圳证券交易所等管理机构公布的法律法规，不断提高中、高层管理人员证券法律知识。加强企业财务管理规范制度，及时更新、学习国家相关会计准则，会计制度，建立完善的企业内部相关财务内控制度机制。
八、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2014年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。同时，对公司及相关人员在2013年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：王绍峰电话：13802965864二〇一四年四月二十三日