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证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-085新晨科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议会议通知于2017年10月21日以邮件方式发出，并于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《新晨科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》
新晨科技股份有限公司2017年第三季度报告已经编制完成。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司 2017年第三季度报告》，三季报披露提示性公告同时刊登在 2017年 10月27日《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，依照《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟于2017年11月1日起对固定资产折旧年限进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及其他相关法律法规的规定，本次会计估计变更不需提交股东大会审议。
董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无须对已披露的财务报告进行追溯调整。
《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，就此议案发表明确的同意意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的资金需要，公司计划向宁波银行北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币柒仟万元整，期限壹年，无担保。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-096浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于变更公司注册资本及经营范围的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月29日披露了《关于变|
|更公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：2016-095），由于公司工作人员的操作失误，|
|误选了该类别公告，现对《关于变更公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：2016-095）|
|进行补充披露，补充后的公告全文如下：|
|浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月13日召开的第三届董|
|事会第十九次会议和2016年12月28日召开的2016年第三次临时股东大会,会议分别审议通过了|
|《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》,同意对注册资本及经营范|
|围等事项进行变更。详见公司分别于 2016年 12月14日、2016年12月29日披露的《艾迪西第|
|三届董事会第十九次会议决议公告》（更新后）、《艾迪西 2016 年第三次临时股东大会决议公告》。|
|2016 年12月29 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司完成公司名称、注册资本及经营范|
|围等事项的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本|
|登记信息如下：|
|公司名称由“浙江艾迪西流体控制股份有限公司”变更为“申通快递股份有限公司”；英文名称|
|变更为“STO Express Co.,Ltd.”；公司注册资本由 “331,776,000”元增加至“1,530,802,166”元；经营|
|范围变更为：国内快递（邮政企业专营业务除外），普通货运（除危险化学品），国际、国内货|
|物运输代理（除危险化学品），报关服务，仓储服务（除危险化学品）。|

特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
众泰汽车股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
我们作为众泰汽车股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会 2019年度第七次临时会议聘任公司财务总监发表独立意见如下：
1、公司本次聘任财务总监的议案经公司第七届董事会2019年度第七次临时会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经认真审核张志先生的个人履历并了解相关情况，张志先生符合担任上市公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为张志先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。
我们同意董事会聘任张志先生为公司财务总监。
(此页无正文，为独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见签字页)
独立董事签字： 张炳力
卓敏
孔伟平
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（许康）
作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，在 2014年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、2014年度出席会议情况
1、2014年度，公司共计召开了 9次董事会，本人实际现场出席 4次，以通讯方式出席4次，委托独立董事朱和平出席1次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上9次董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、2014年度，公司共计召开了 3次股东大会，本人出席了 2次会议。会议上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、2014年度发表独立意见情况
2014年度，本人关注公司发展和股东大会及董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展战略及目标。需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
1、2014年2月15日，本人对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见；
2、2014年3月29日，本人对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
2014年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。累计工作时间达10天。
2、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人在 2014年度主要工作是定期出席公司战略委员会会议、审计委员会会议及主持薪酬与考核委员会工作会议，审议相关议案；对公司的战略计划进行讨论分析，对高级管理人员进行绩效指标考核，对内审审计部等事项进行审议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、勤勉敬业，持续关注公司的规范运作和日常经营
本人作为汽车行业专业人员，十分关注公司的日常经营活动、日常规范运作和内部控制，利用去公司参加董事会、股东大会的机会，现场检查三会及专门委员会工作底稿准备及保存情况、询问了解公司管理层生产经营情况及行业内发展动向，了解内部控制的执行情况。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东大会、董事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核等方面发挥了重要作用，成效明显。
4、提高自身履职能力
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2014年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
2015年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和财务工作方面加强同公司高管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2014年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：xukang980@vip.sina.com
独立董事：许康
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬发放相关事宜的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照公司《董事监事薪酬与考核管理办法》、《高级管理人员绩效管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，经核查公司董事、高级管理人员2014年度薪酬发放情况，发表独立意见如下：
1、我们审查了《公司2014年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》、《公司2014年度高级管理人员履职情况报告》，该等事项由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议，符合相关法律法规及公司相关制度的规定。
2、公司董事、高级管理人员2014年度薪酬发放情况符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，符合公司《董事监事薪酬与考核管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效管理办法》的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们对公司董事、高级管理人员2014年度薪酬发放情况无异议。
（以下无正文）
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-054广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于第二大股东协议转让股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动属于协议转让，不涉及要约收购。转让前创盛达为本公司第二大股东，持有本公司19.93%股权，转让后创盛达持有本公司0.17%股权。
2、本次权益变动后，公司实际控制人将由变动前的唐台英、戎启平、叶煊、林峰、李培基变动为唐台英、戎启平。
一、股份转让情况简介
2014年11月10日，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）获悉第二大股东广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”、“转让方”）分别与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐泓基金”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、唐予松签署《关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司股份转让的协议书》，分别转让其所持有的上市公司 1,800万股、1,800万股、1,500万股、2,025万股股票。
2014年11月10日，创盛达与郑晓东签署《关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司股份转让的协议书》，郑晓东以其作为普通级委托人的平安汇通创富 4号特定客户资产管理计划受让创盛达持有的海鸥卫浴900万股股票。该资产管理计划正在设立中，管理人为深圳平安大华汇通财富管理有限公司。
二、转让相关方基本情况
转让方：广州市创盛达水暖器材有限公司
法定代表人：林峰
住所：广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-054受让方1：上海齐家网信息科技股份有限公司
法定代表人：邓华金
住所：嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室
受让方2：上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
负责人：邓华金
住所：上海市嘉定区嘉欣公路835弄25号10幢2008室
受让方3：东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
住所：上海市中山南路318号东方国际金融广场21-29层
受让方4：平安汇通创富4号特定客户资产管理计划
管理人：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
普通级委托人：郑晓东
普通级委托人身份证号：22030319760903****
受让方5：唐予松
身份证号：44010519690115****
住所：浙江省宁波市江东区X巷X号
三、《股份转让协议》主要内容
1、本次转让的股份数量及比例：创盛达将持有的本公司 80,250,000股股份(占本公司股本总数的19.76%)及以及由此所衍生的所有股东权益转让给下列受让方：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||受让方名称||受让股份数量（股）|
|1||齐家网||18,000,000||
|2||齐泓基金||18,000,000||

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-054
||||
|-|-|-|
|3|东方证券|15,000,000|
|4|平安汇通创富4号特定客户资产管理计划|9,000,000|
|5|唐予松|20,250,000|
|合计||80,250,000|

2、创盛达保证不存在针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁或行政程序或政府调查并可能导致标的股份被冻结、查封的情形或者风险。
3、创盛达保证对标的股份拥有完整的所有权，在标的股份上并未设置任何抵押、质押、留置、优先权、第三人权益、其他任何形式的权利限制措施及其它任何形式的优先安排，亦不违反创盛达与任何第三方之间的协议、承诺等。
4、经协商，本次标的股份转让单价为 6.67元/股。各受让方支付的股权转让总款如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|受让方名称||转让款（元）|
|1|齐家网|120,060,000||
|2|齐泓基金|120,060,000||
|3|东方证券|100,050,000||
|4|平安汇通创富4号特定客户资产管理计划|60,030,000||
|5|唐予松|135,067,500||
|合计||535,267,500||

四、根据《股份转让协议》受让方的保证及承诺
齐家网、齐泓基金承诺，通过《股份转让协议》取得的海鸥卫浴股份，在转让过户登记完成后的12个月内不减持。由于海鸥卫浴送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
五、对公司控股股东和实际控制人的影响
本次股权转让前，中馀投资有限公司为本公司控股股东，唐台英、戎启平、叶煊、
林峰、李培基等5名自然人通过中馀投资有限公司、创盛达、中盛集团有限公司、广州
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-054市裕进贸易有限公司成为本公司实际控制人。
本次股权转让完成后，中馀投资有限公司仍然为本公司控股股东，创盛达持有本公司股权降至0.17%，叶煊、林峰、李培基不再是公司的实际控制人，公司实际控制人变动为唐台英、戎启平。
六、其他事项
有关本次股份变动的具体情况请关注公司同日发布的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司简式权益变动报告》。
本公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告的同时，注意投资风险。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2014年11月11日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-108三诺生物传感股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表的审计机构，本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
二、履行的审核及审批程序
（一）董事会审议意见
公司董事会拟决定继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表的审计机构，聘期一年，审计报酬为70万元人民币（含税），鉴于公司正处于拟发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司（以下简称：“三诺健康”）64.98%股权并募集配套资金的资产重组过程中，若三诺健康在2017年度作为控股子公司纳入上市公司合并报表范围，则在审计报酬原70万元人民币基础上增加审计费用18万元。自股东大会审议通过之日起生效。
（二）监事会审核意见
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质
能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
（三）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事先审核了公司本次聘用 2017年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第十七次会议审议，并在董事会审议《关于聘用2017年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在 2010年起至今担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次聘请 2017年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们一致同意继续聘用其担任公司2017年度审计机构。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
2.公司第三届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
湖北鼎龙化学股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的
法律文件的有效性的说明
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一届会议审议，拟发行股份及支付现金购买浙江旗捷投资管理有限公司100%股权、杭州旗捷科技有限公司24%股权、深圳超俊科技有限公司100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权并募集配套资金。
本次重组构成重大资产重组。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司于2015年11月23日和2015年11月27日发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-080、081)，因筹划重大资产重组事项，公司于2015年11月23日（周一）上午开市起停牌
3、公司对本次资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（二）关于本次交易的程序
1、公司股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、会计师事务所、评估公司及律师事务所等中介机构，并与中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
2、公司股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书及其他有关文件。
3、2016年 2月 19日，旗捷投资召开股东会，全体股东同意将所持旗捷投资股权转让给上市公司，并互相放弃优先购买权；
4、2016年 1月 28日，舟山旗捷召开合伙人会议，决议同意将舟山旗捷所持旗捷科技股权转让给上市公司；
5、2016年 1月 28日，上海翔虎召开股东会，决议同意转让所持旗捷科技股权给上市公司；
6、2016年 2月 19日，旗捷科技召开股东会，全体股东同意舟山旗捷、上海翔虎转让所持旗捷科技股权给上市公司，并互相放弃优先购买权；
7、2016年 2月 19日，超俊科技召开股东会，全体股东同意将所持超俊科技股权转让给上市公司，并互相放弃优先购买权；
8、2016年 1月 28日，南海集团召开股东会，决议同意转让南海集团所持佛来斯通股权给上市公司；
9、2016年 2月 19日，佛来斯通召开股东会，全体股东同意将所持佛来斯通股权转让给上市公司，并互相放弃优先购买权；
11、2016年2月19日，公司与各交易对方分别签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》；
12、2016年2月19日，公司与各业绩承诺方分别签署附生效条件的《盈利承诺补偿协议》
13、2016年2月19日，鼎龙股份召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年2月19日
江苏华宏科技股份有限公司关于在香港设立合资公司的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-025江苏华宏科技股份有限公司
关于在香港设立合资公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“甲方”）于2013年
12月10日与法国科派斯公司（以下简称“COPEX”或“乙方”）签订了《战略合作框架协议》，甲乙双方拟共同出资设立MH Recycling HKCO.,Ltd（中文名称：香港再生设备贸易有限公司，以下简称“香港公司”）,分别持股50%。上述事宜公司已在公司《2013年度报告》中披露。近日，经国内及香港有关政府部门批准，香港公司已经完成注册。现将具体情况公告如下：
1、公司名称：MH Recycling HKCO.,Ltd（中文名称：香港再生设备贸易有限公司；
2、注册地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心4104室；
3、注册资本：100万港币；
4、注册日期：2014年5月9日；
5、公司注册证书编号：2094748；
6、商业登记证号：63322437-000-05-14-5。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-049债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规的规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称：“公司”）委托联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定；“汽模转债”债券信用等级为AA。联合评级出具的《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券 2016年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-078广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第九次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2018年 10月 23日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
广东奥飞数据科技股份有限公司监事会
股票代码：300409 股票简称：道氏技术 公告编号：2018-084
广东道氏技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月26日召开的2018年第51次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）及可转债（债券简称：道氏转债；债券代码：123007）将于 2018年 10月 29日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000711证券简称：天伦置业公告编号：2014-011
黑龙江天伦置业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年4月14日接到控股股东天伦控股有限公司的通知，获悉其将原质押于华能贵诚信托有限公司的公司无限售流通股份
4285.5万股（占公司总股本的26.63％）解除质押。质押双方于 2014年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份
解除质押登记手续。2014年4月10日，天伦控股有限公司将上述股份中的4000万股（占公司总股本的24.86%）质押给中信证券股份有限公司并签订了《股票质押式回购交易协议书》，另冻结剩余的285.5万
股（占公司总股本的1.77%），用于追加担保。质押期限自2014年 4月10日起至2016年4月8日止。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二 O一四年四月十五日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：201 6089浙江东晶电子股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年4月11日下午13:00起停牌。2016年4月29日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016038），公司分别于2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016043、2016044、2016046），并于2016年5月28日，披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016050）,2016年6月4日、6月15日、6月22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016052、2016053、2016057）。2016年6月28日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016060）。2016年7月5日、7月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016063、2016067）。2016年7月13日披露了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016070），2016年7月16日披露了《关于取消召开2016年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2016073），经公司与交易对方友好协商，将本次重大资产重组事项调整为重大资产出售。并于2016年7月19日、7月26日、8月4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016074、2016075、2016086）。
2016年7月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了关于本次重大资产重组的相关议案，相关内容详见公司于2016年7月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
公司于 2016年 8月 5日收到深圳证券交易所《关于对浙江东晶电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第14号）（以下简称“问询函”），公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项说明，同时
对《浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售报告书草案》等文件进行了补充完善，各中介机构针对问询函相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST东晶；证券代码：002199）自2016年8月11日（星期四）开市起复牌。
本次重大资产出售事项尚需公司股东大会审议通过,仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-101
东方日升新能源股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2018年 8月 12日召开第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《东方日升关于回购公司股份的议案》，并经公司 2018年 8月 31日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2018年8月12日、8月31日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，将用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 10,000万元且不超过（含）人民币 50,000万元，回购价格不超过（含）人民币 16元/股，预计本次回购股份数量约为625万股至3,125万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.69%至3.46%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额或回购股份数量两者之一达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年9月1日-10月15日，工作日上午8:30-下午16:30。
2、申报地点
浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室
联系人：雪山行
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱:
xuesx@risenenergy.com
邮编：315609
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-013江苏亿通高科技股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日取得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，相关专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201520915168.5|一种智能处理端口数据的终端|实用新型|2015.11.17|2016.03.23|十年|亿通科技|

一种智能处理端口数据的终端专利主要应用于广电网络中采用Homeplug技术的EOC产品，该专利可以实现EOC终端智能处理端口上收发的数据，能解决终端下出现环路时对上层网络的影响，减少上层网络的负荷，能满足多业务的需求，大大提高了设备的维护效率和网络的稳定性。目前该专利已在公司生产的EOC产品中得到了广泛应用和推广。
该专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，持续保持技术领先优势，对公司开拓市场及推广产品具有一定的影响，有利于公司形成持续创新机制。但上述专利的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－015债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞控股独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项发
表的独立意见汇总（二）：
1、独立董事对公司 2015年度利润分配预案独立意见；（P2）
2、独立董事对公司 2015年度业绩激励基金提取的独立意见。（P3）
独立董事对公司 2015年度
利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司 2015年度利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为，本次制定的利润分配预案体现了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展战略相匹配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司确定的利润分配政策及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》相吻合，具备合法性、合规性与合理性。
因此，我们同意公司 2015年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
独立董事对公司 2015年度
业绩激励基金提取的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对《关于公司 2015年度业绩激励基金提取的议案》发表如下独立意见：
我们认为，公司 2015年度实现的经营成果，满足公司股东大会审议通过的《东莞控股业绩激励机制》设置的年度激励基金提取条件，激励基金的分配方案结合相关人员 2015年度的实际工作情况及工作能力所制定，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司 2015年度业绩激励基金提取的议案》。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-017江苏亿通高科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月15日（星期五）下午13：30-16：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长王振洪、董事会秘书王桂珍、独立董事惠彦、财务负责人周叙明以及保荐机构保荐人李亮。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
众合机电 2014年度一季度业绩预告公告
股票代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2014-018
浙江众合机电股份公司
2014年度一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日（下称“本报告期”）
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表:
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300—400万元|亏损：193万元|
|基本每股收益|亏损：约0.009—0.013元|亏损：0.006元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，今年以下因素对业绩造成了影响：
1、受全资子公司杭州海纳半导体有限公司火灾事故的停工损失影响，导致本报告期内净利润同比下降；
2、报告期内新增股权激励成本的分摊及营销费用的增加，造成管理费用和销售费用的同比上升，致使利润大幅减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在公司2014
众合机电 2014年度一季度业绩预告公告
年度第一季度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2014年4月14日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-001桂林旅游股份有限公司关于
以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩
旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5日召开的第六届董事会2018年第六次会议审议通过了关于拟以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）51%股权暨债权的议案。
公司拟在北部湾产权交易所以公开挂牌方式转让持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权，首次挂牌价格为9,385.31万元（因丰鱼岩公司的净资产评估值为负数，首次挂牌价格为截至2018年6月30日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权账面价值），挂牌底价为首次挂牌价格的81%（7,602.10万元）。
相关公告刊载于2018年11月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司委托北部湾产权交易所于2018年11月13日将持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权公开挂牌转让,首次挂牌价格为9,385.31万元（挂牌公告期为2018年11月13日至2018年12月10日）。根据首次挂牌情况及本公司第六届董事会2018年第六次会议决议，公司于2018年12月12日委托北部湾产权交易所进行第二次挂牌（挂牌公告期为2018年12月13日至2019
年1月10日）。详细情况见公司于2018年12月14日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权
的进展公告》。
近日，公司收到北部湾产权交易所发来的《关于桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司51%股权及9,385.31万元债权转让项目第二次挂牌情况的函》，截至挂牌期满无意向受让方报名参与竞买。
根据上述公开挂牌情况及本公司第六届董事会2018年第六次会议决议，如公司进行第三次挂牌，挂牌价格将低于首次挂牌价格9,385.31万元的90%。依据《企
业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）的规定，挂牌价格低于首次挂牌价格90%的，需报桂林市国资委批准。
第三次挂牌事宜待桂林市国资委批准后，公司将委托北部湾产权交易所进行第三次挂牌，挂牌价格根据桂林市国资委的批复确定。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会2019年1月17日
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）本人以现场或通讯方式出席了公司2017年度召开的6次董事会和3次股东大会，第六届董事会第五次会议因出差未能出席，委托独立董事范自力先生代为行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形；
（二）本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
四川川大智胜软件股份有限公司
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|-|-|-|-|
|1|2017年3月20日|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2016年度利润分配议案、关于高级管理人员2016年度绩效考核的议案、公司2016年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所的议案、公司 2017年度与四川川大智胜系统集成有限公日常关联交易额度预计议案、关于公司与四川大学合作建设“智能研究院”并在 10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案、关于增补一名董事的议案|同意|
|2|2017年4月17日|关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|
|3|2017年7月9日|四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要、<四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>|同意|
|4|2017年8月15日|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于会计政策变更的议案|同意|
|5|2017年8月31日|《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要|同意|
|6|2017年10月20日|关于资产转让暨关联交易的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|
|7|2017年11月24日|关于调整公司 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案、关于向激励对象首次授予股票期权的议案|同意|

三、2017年主要工作
（一）通过多种方式及时了解掌握公司的经营发展动态
2017年度，本人对公司进行了多次考察，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
2017年度，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董
事会会议审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上
四川川大智胜软件股份有限公司独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）在专门委员会的履职情况
本人作为公司提名委员会主任，在履职期内能够严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事候选人、高级管理人选进行先期审查，并向董事会提出建议。
本人作为公司战略委员会委员，在履职期内能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。
四、其他方面的说明
1.本人未有提议召开董事会会议；
2.本人未有提议解聘会计师事务所的情况；
3.本人未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立
四川川大智胜软件股份有限公司自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：雷维礼
二〇一八年三月二十三日