Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-020北京星网宇达科技股份有限公司
关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本变更情况
2019年1月25日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购注销66.26万股限制性股票并相应修改《公司章程》的事项。公司回购注销激励股份后，注册资本将由人民币16,055.3800万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）减少至人民币15,989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整），该等股票的回购注销手续尚未办理完毕。
2019年1月31日，公司分别召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》，回购并注销157名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计261.9680万股，占公司股本总额的1.6317%。律师出具了相应的法律意见书。该事项尚需提交股东大会审议。
鉴于上述情况，公司回购注销激励股份261.9680万股完成后，公司注册资本将由人民币15,989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整）减少至人民币15,727.1520万元（壹亿伍仟柒佰贰拾柒万壹仟伍佰贰拾圆整），具体情况如下：
变更前：注册资本为人民币15,989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整）
变更后：注册资本为人民币15,727.1520万元（壹亿伍仟柒佰贰拾柒万壹仟伍佰贰拾圆整）
二、《公司章程》的修订情况
公司注册资本减少后，《公司章程》相应条款也将进行修订，修订的具体条款如下：
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|原章程|修订后的章程|
|第六条 公司注册资本为人民币15989.12万元。|第六条 公司注册资本为人民币15727.1520万元。|
|第十九条 公司股份总数为15989.12万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为15727.1520万股，均为普通股。|

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司减少注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年2月1日
迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二条公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责，执行股东大会的决议。
第二章董事会秘书和证券事务部
第三条公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工作、公司投资者关系管理和股东资料管理工作、董事会会议和股东大会的组织筹备事宜等。董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条公司设证券事务部，协助董事会秘书处理信息披露、投资者关系管理、资料管理、会议组织筹备等日常事务。证券事务部由董事会秘书负责管理。
第三章董事会会议的召集
第五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
第六条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或电话通知，通知时限为临时董事会会议召开前3日。经过半数董事同意，可以不受通知时限限制。
第八条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第四章董事会会议的提案
第九条董事、监事会、经理均有权向公司董事会提出会议议案，提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职权范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第五章董事会会议的召开
第十条董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。
在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。
第十一条总经理、监事、董事会秘书列席董事会会议；财务总监、副总经理可根据会议议案的需要可列席董事会会议。
第六章董事会会议议事程序和决议
第十二条董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职责时，由过半数董事共同推举1名董事主持。
第十三条会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十四条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十五条董事会决议表决方式为：现场举手表决或通讯表决。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以专人送达、邮寄或者传真方式进行并由董事以通讯表决的方式作出决议。
第十六条出席会议的董事应对所有列入会议议程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，根据表决结果作出决议。
第十七条董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议。
第十八条公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。
应回避表决的关联董事也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足3人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
第十九条董事会决议的表决，实行一人一票。会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第七章会议记录和会议文件
第二十条董事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。
第二十一条董事会会议文件包括董事签名册、代理出席的授权委托书、会议议案、表决结果、决议、会议记录等。会议文件作为公司档案由董事会秘书统一保管，保管期限不少于10年。
第二十二条与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议
记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。
第八章董事会决议的执行
第二十三条公司总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
第九章附则
第二十四条本规则所称“以上”含本数；“不足”、“过半数”不含本数。
第二十五条本规则是公司章程有关董事会规定的细化和补充。本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；如本规则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十六条本规则由公司董事会负责解释，并由董事会提出修改草案报经股东大会审议通过后方可进行修改。
第二十七条本规则为公司章程的附件，自公司股东大会审议通过之日起施行。
迪瑞医疗科技股份有限公司 2019年【】月【】日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司专项审计说明
关于对浙江棒杰数码针织品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第113222号浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江棒杰数码针织品股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：金小花
中国·上海二〇一五年四月二十七日
专项审计说明第2页
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-058江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置自有资金投资不超过 12个月的保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起 12个月。
今日，公司与中信银行溧阳支行签署购买理财产品相关文件，现就具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|受托方|关联关系|产品名称|理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|共赢利率结构20387期人民币结构性存款产品|1000|2018年6月15日|2018年12月19日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或4.95%（注）|

安靠智电
注：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月 LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.55%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.95%。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，并于 2018年 5月 10日召开 2017年年度股东大会，审议通过了该议案。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。
四、对公司日常经营活动的影响
安靠智电
公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托方|关联关系|产品名称|理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢3号机构版1732期|4000|2017年8月9日|2018年2月7日|保本浮动收益型|4.40%|收益87.76万元，实际收益率4.40%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年8月4日|2018年2月5日|保本非固定期限型|4.30%|收益64.95万元，实际收益率4.30%/年|
|华泰证券股份有限公司|不存在关联关系|华泰证券恒益17049号收益凭证产品|8000|2017年10月31日|2018年4月19日|本金保障型|4.90%|收益182.65万元，实际收益率4.90%/年|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|宝溢融B2机构7|7000|2018年2月13日|2018年4月17日|保本浮动收益型|4.10%|收益49.54万元，实际收益率4.10%/年|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|中信理财之共赢利率结构20024期人民币结构性理财|10000|2018年5月11日|2019年5月10日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或5.05%|未到期|

安靠智电
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|||产品|||||||
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|5000|2018年5月16日|2018年11月16日|保本非固定期限型|4.40%|未到期|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|共赢利率结构20314期人民币结构性存款产品|4000|2018年6月8日|2018年12月11日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或4.95%|未到期|

六、备查文件
1、理财产品业务凭证；
2、理财产品说明书。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 6月 12日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-10
东阿阿胶股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年4月18日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二○一九年四月三十日
浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度相关事项及第二届董事会第十二次会议审议的其他事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司章程指引》等有关规定，以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求,作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2014年度相关事项及第二届董事会第十二次会议审议的其他事项发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司2015年3月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》，经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于2014年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：公司2014年度利润分配预案按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司当前的实际情况，符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的分配预案。
三、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
五、关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见
经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。
六、关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品和使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在不超过人民币7,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意公司在不超过人民币55,000万元的额度内使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司2014年度相关事项及第二届董事会第十二次会议审议的其他事项独立意见的签署页）
独立董事签字:
陆致远 崔明刚 赵 敏
二〇一五年三月二十四日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第六次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第三届董事会2019年第六次临时会议审议的《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事认为：本次资产抵押申请综合授信额度及贷款，财务风险处于可有效控制的范围之内，有利于缓解公司资金紧张的局面，是为了支持业务发展和市场开拓。符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次资产抵押行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次公司以自有资产抵押向厦门国际银行申请综合授信额度及贷
款。
独立董事签名：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
广东潮宏基实业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议
部分议案及2018年报相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三次会议部分议案及2018年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项（2019年1月修订）》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对2018年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除了为控股子公司融资提供担保之外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。
二、关于公司2018年度关联交易的独立意见
经核查，我们认为，报告期内公司收购思妍丽股权涉及关联交易事项的交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。除此之
外，报告期内公司未发生其他应披露而未披露、也未发生其他需提交董事会、股东大会审批的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不规范或违法违规的情形。
三、关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2018年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司2018年度利润分配预案与公司当前实际情况相匹配，兼顾了公司自身的可持续发展，相关决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2018年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，2018年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于计提商誉减值准备的独立意见
经核查，我们认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值准备。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
九、关于公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的独立意见
经核查，我们认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理。该担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
十、关于拟注册和发行中期票据的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的中期票据，发行期限不超过5年（含5年），募集资金用途包括但不限于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还金融机构借款及其它到期债务、及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。本次发行中期票据能有效拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司注册和发行中期票据事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：李书玲、廖朝理、林天海2019年4月25日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-020盈方微电子股份有限公司
关于延期披露2015年度报告及2016年第一季度报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原定于 2016年 4月 25日同时披露 2015年度报告及 2016年第一季度报告。因公司在境外设有多个孙公司，由于境内外会计准则的差异性，公司 2015年度财务审计工作尚未全部完成，会计师事务所预计无法在规定的时间内出具公司 2015年度审计报告。
为确保公司年度报告的质量及信息披露的准确性，同时为顺利推进公司2015年度非公开发行股票工作，经申请，公司2015年年度报告披露时间推迟至2016年4月29日。根据相关规定，第一季度报告不得早于年度报告披露，公司2016年第一季度报告披露时间亦推迟至2016年4月29日。
公司董事会对本次调整2015年年度报告及2016年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-002共达电声股份有限公司关于
收到山东证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日收到中国证券|
|监督管理委员会山东监管局下发的《关于对共达电声股份有限公司采取出具警示函|
|措施的决定》（[2019]3 号，以下简称“《警示函》”），现将有关情况公告如下：|
|一、《警示函》主要内容|
|前期，我局对你公司进行了现场检查，发现公司存在以下问题：|
|一、内幕信息知情人登记不规范|
|（一）内幕信息知情人登记不完整。公司原控股股东潍坊高科电子有限公司（以|
|下简称潍坊高科）将控制权转让给爱声声学事项，公司未就该重大事项在关键时点|
|制作重大事项进程备忘录，未对后续事项进行内幕信息知情人登记。原实际控制人|
|拟将控制权转让给自然人于荣强、2017 年度业绩由盈转亏的预告等相关事项属于|
|《证券法》第六十七条第二款规定之重大事项，应当登记内幕信息知情人，但公司|
|未予登记。|
|（二）内幕信息知情人登记信息不准确。如公司登记在交易所系统的 2017 年|
|12 月公司控制权变更事项，内幕信息知情人（包括交易双方和中介机构相关人员）|
|知悉内幕信息时间均为 2017 年 12 月 6 日，与实际知悉时间不符。|
|（三）内幕信息知情人登记人员信息不完整。如 2018 年半年报和三季报会议|
|材料均由证券部相关人员发送至参会人员邮箱，但内幕信息知情人登记人员未包含|
|证券部相关人员。|
|二、与关联方资金往来披露不准确|

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-002
||
|-|
|2016 年度，公司代潍坊高科及下属公司员工缴纳社保公积金 93.39 万元，收到|
|潍坊高科及下属公司当期还款 74.41 万元；2017 年度，公司代潍坊高科及下属公司|
|员工缴纳社保公积金 94.08 万元，收到潍坊高科及下属公司当期还款 36.14 万元。|
|公司披露的《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及《2017|
|年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》均未对上述事项进行反映，|
|导致公司此两项信息披露不准确。|
|你公司的上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的|
|规定》第六条、第八条、第九条和第十条的规定，以及《上市公司信息披露管理办|
|法》第二条的规定。按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》|
|第十五条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司|
|采取出具警示函的监管措施，并将相关情况按规定记入证券期货市场诚信档案。|
|二、整改措施|
|公司及全体董事、监事和高级管理人员对《警示函》中涉及的问题高度重视，|
|今后将以此为戒，积极组织有关人员加强对《中华人民共和国公司法》、《中华人|
|民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、|
|《上市公司信息披露管理办法》以及相关法律、法规和规范性文件的学习和领会，|
|进一步提升规范运作意识、完善公司内部控制，严格执行内幕信息知情人登记管理|
|制度和信息披露制度的相关要求，认真做好内幕信息保密工作和信息披露工作，维|
|护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展，杜绝此类事件再次发生。|
|三、备查文件|
|《关于对共达电声股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]3 号）|

共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号:2019-0
国泰君安证券股份有限公司
关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”或“标的公司”）94.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为昆百大本次重大资产重组的独立财务顾问，对昆百大在本次交易前 12个月内发生的重大购买、出售资产的核查情况如下：
1、2016年 7月 20日，昆百大第八届董事会第三十八次会议审议并通过，上市公司以9,327万元的转让价格，将所持参股公司昆明经百实业有限公司49％股权转让给昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司。本次交易完成后，上市公司不再持有昆明经百实业有限公司股权。2016年8月19日，昆明经百实业有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记。
3、2016年9月13日，昆百大第八届董事会第四十二次会议审议并通过《关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案》，上市公司决定变更电子商务平台项目尚未使用部分募集资金的用途，由上市公司全资子公司昆明百大集团商业管理有限公司作为变更用途后的募集资金项目实施主体，运用电子商务平台项目尚未使用募集资金余额中的 50,000万元，向云南泰业房地产开发有限公司收购其开发并拥有所有权及独家经营权的大理泰业国际广场商业综合楼项目20年的经营权。昆百大独立董事出具《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于上市公司第八届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见》，同意将董事会该议案提交上市公司股东大会审议。
2016年 9月 30日，上市公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案》。
4、2016年 9月 22日，上市公司全资子公司昆明星辉溢彩商贸有限公司将其持有的无锡市惠山花园 100-401号和 97-402号房产分别以 110万元的交易价格转让给尹龙和冯余斌。
5、2016年12月9日，昆百大第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司云南百大物业服务有限公司100%股权的议案》，同意上市公司全资子公司云南百大房地产有限公司和昆明百大房地产开发经营有限责任公司分别将所持云南百大物业服务有限公司20%股权和80%股权以 400万元的转让价格转让给云南城建物业集团有限公司和昆明弘坤企业管理有限公司。2016年12月21日，云南百大物业服务有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记。
6、2016年 12月 9日，上市公司全资子公司云南百大住宅开发有限公司与云南百大物业服务有限公司及昆明弘坤企业管理有限公司和云南城建物业集团有限公司签订《物业转让合同》，将其投资建盖的物业百大国际花园小区会所、幼儿园、游泳馆及网球场的使用、收益等全部权益转让给云南百大物业服务有限公司。转让价格为846.30万元。
37,799.98万元的对价受让西藏利禾投资管理有限公司、吉安太合达利投资管理有限公司、北京执一爱佳创业投资中心（有限合伙）合计持有的我爱我家6%的股权。待相关事项经股东大会审议通过后，上市公司将办理股权过户及工商变更手续。
虽然上述交易尚未完成，但是鉴于上述事项与本次交易属于上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买，在计算本次交易是否构成重大资产重组时纳入累计计算的范围、以其累计数分别计算相应指标数额。
经核查，独立财务顾问认为，上述交易已经按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行了必要程序，在本次交易是否构成重大资产重组时已将上市公司拟收购我爱我家6%股权的事项纳入累计计算的范围，除上述事项外，其他资产购买或出售事项均与本次交易相互独立，不属于上市公司在本次交易前 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司在本次重大资产重组前12个月购买、出售资产的核查意见》之签章页）项目主办人：
杨志杰 业敬轩
李元江
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
东北制药集团股份有限公司
重大信息内部报告制度
（本制度经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经第八届董事会第十二次会议修订）第一条为规范公司信息披露事项，维护投资者的合法权益和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本制度。
第二条重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应及时将有关信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的制度。
第三条公司重大信息是指公司内幕人员所知悉的、尚未公开的和可能影响公司股票价格的重大信息或证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的信息。重大信息包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大购置资产决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生重要变化；
（七）公司董事长、总经理、董事（含独立董事）或三分之一以上监事提出辞职或发生变动；
（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）重大关联交易事项；
（十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十一）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤消或者宣告失效；
（十二）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施；
（十三）新颁布的法律、法规、规章、行业政策等可能对公司产生重大影响；
（十四）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十五）法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（十六）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十七）主要或者全部业务陷入停顿；
（十八）对外提供重大担保；
（十九）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（二十）变更会计政策、会计估计；
（二十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十二）公司章程的变更、注册资金和注册地址及名称的变更；公司更换为其审计的会计师事务所；
（二十三）公司股权结构的重大变化；
（二十四）公司董事、监事、总经理、副总经理或其他高级管理人员的行为可能依法承担重大损失赔偿责任；
（二十五）公司收购、出售资产的有关方案及公司发生重大交易行为；
（二十六）公司董事会预计公司业绩与已经披露的业绩预测有重大差异，而且导致该差异的因素尚未向市场披露；
（二十七）国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重大信息。
第四条本制度所称内幕人员包括：
（一）可以接触、获取内幕信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及其控股子公司董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。
（二）可以接触、获取公司内幕信息的外部相关人员，包括但不限于持有公司百分之五以上股份的自然人股东；持有公司百分之五以上股份的法人股东的董事、监事、高级管理人员；公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；交易对手方和其关联人及其董事、监事、高级管理人员；会计师事务所、律师事务所、财务顾问、保荐机构、资信评级机构等证券服务机构的从业人员；依法从公司获取有关内幕信息的外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的外部单位人员；接触内幕信息的行政管理部门人员；由于亲属关系、业务往来关系等原因知悉公司有关内幕信息的其他人员。
（三）其他可能通过其他合法途径接触到重大信息的人员。
第五条公司董事、监事、高级管理人员知悉本制度第三条重大信息发生或已披露重大信息的进展变化时，应当立即通过董事会秘书向董事长履行报告义务；董事长接到报告后应当向董事会报告，并督促董事会秘书在上述重大事件发生两个交易日内组织临时报告的披露工作。
第六条公司股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组及股权转让事宜；
（四）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他情形。
第七条应披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。
第八条公司的控股股东、实际控制人不得滥用其权利、地位，不得要求公司向其提供内幕信息。
第九条公司非公开发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象，应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
第十条公司各部门，应当对内幕人员进行保密教育，树立保密意识，履行保密义务和承担保密责任。
第十一条公司内幕人员，凡是在公司指定报刊上发表涉及公司有关重大信息或无法确认重大信息的文章，应当将稿件送公司董事会秘书确认。
第十二条公司在对外宣传和新闻报道中，应注意对采用材料的鉴别，在确认其内容未涉及公司重大信息后，方可对外报出。如对采用材料是否涉及重大信息难以确认时，应报董事会秘书审核确认。
第十三条公司应当关注公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于公司的报道。
（一）证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体上出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当在知悉该事项的第一时间向相关各方核实情况，必要时以书面方式问询；
（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作；
（三）公司各部门如发现公共媒体上有关公司的不实报道，应将信息反馈给董事会秘书，以便澄清事实，维护公司和投资者权益。
第十四条公司所有部门和个人对外提供资料，要注意公司信息的披露和传播是否已经过处理。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员及本制度所称内幕人员应当勤勉尽责，及时自觉履行重大信息内部报告，不得利用知悉的未披露信息谋取不正当利益。凡违反本办法，致使公司遭受损失时，应视具体情况，给予相关责任人以处分。必要时，相关责任人应承担相应法律责任。
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-033怀集登云汽配股份有限公司
第四届监事会第 7次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 7次会议通知已于 2019年 5月 22日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2019年5月28日以现场表决方式在公司研发大楼二楼会议室召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由全体监事一致推选廉绍玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
张磊先生当选为第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日止。
相关内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及选举新任监事会主席的公告》。张磊先生简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第 7次会议决议。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会二〇一九年五月二十九日
附件：简历
张磊，男，1980年生，本科学历，曾在华证会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中国中化集团有限公司工作，现任益科正润投资集团有限公司投资管理部总经理。
张磊先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的投资管理部总经理，目前未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券简称：中通客车 证券代码：000957 公告编号：2014-002中通客车控股股份有限公司
八届一次监事会决议公告
中通客车控股股份有限公司八届一次监事会会议于2013年12月 31日在公司召开，应参会监事 3名，实参会监事 3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权选举殷凡昌先生为公司第八届监事会主席。（个人简历已于 2013年 12月 14日进行了公告）
特此公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-017
炼石航空科技股份有限公司
关于终止参与设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案》，决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。其中：公司出资3,000万元，占注册资金的20%。该事项公告见2016年3月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于与关联方共同参股设立公募基金管理公司的关联交易公告》（公告编号：2016-022）。
截止本公告披露日，参与各方尚未正式签署发起人协议，公司亦尚未实际出资。
近日，公司收到发起人开源证券股份有限公司通知，鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，该公司拟终止设立基金管理有限公司。
2019年4月26日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，通过了《关于终止与关联方共同参股设立公募基金管理公司的议案》，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。
二、终止参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司的原因和对公司的影响
公司原计划通过参股设立基金管理公司，可以在保持公司主业发展的前提下，通过合作使各方优势互补，更好把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验和资源。鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，发起人开源证券股份有限公司拟终止设立基金管理有限公司，并经公司与拟参与设立基金的各方协商，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。
公司在筹划设立该基金管理公司过程中尚未投入资金，本次终止事项不会对
公司财务状况和生产经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、开源证券股份有限公司关于拟终止设立浦江开源基金管理有限公司的情况说明。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于公司聘任高管人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现分别就公司第三届董事会第一次会议有关事项表独立意见如下：
一、关于聘任王济云先生为公司总经理的独立意见
1、总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅，王济云先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总经理的其他情形。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。
3、同意聘任王济云先生为公司总经理，任期本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、关于聘任吴世庆先生、姚友军先生、刘展成先生、张俊超先生、余魏豹先生、何石琼先生为公司副总经理的独立意见
1、副总经理的提名程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅，吴世庆先生、姚友军先生、刘展成先生、张俊超先生、余魏豹先生、何石琼先生不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。
事会届满之日止。
三、关于聘任潘昌汉先生为公司财务总监的独立意见
1、财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅，潘昌汉先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。
3、同意聘任潘昌汉先生为公司财务总监，任期本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、关于聘任何石琼先生为公司董事会秘书的独立意见
1、董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅，何石琼先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。
3、同意聘任何石琼先生为公司董事会秘书，任期本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
（本页为独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见的签字页，无正文）
独立董事签名：
（刘娥平）（谢石松）（施炜）
二○一四年十一月二十四日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-029浙江跃岭股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立投资公司情况概述
1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司“浙江跃岭投资有限公司”(暂定名，以下简称“投资公司”)，注册资本为 10,000万元，采取分期出资的方式，首次出资额为 2,000万元，剩余出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入。
2、2016年 7月 15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《重大投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立投资公司的基本情况
1、公司名称：浙江跃岭投资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）
2、法定代表人：林平
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：浙江省温岭市
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：实业投资、股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询等。
7、出资方式：全部以自有资金现金出资，采取分期出资的方式，首次出资额为2,000万元，剩余出资具体数额以对外投资开展情况逐步投入。
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
本次设立投资公司主要是基于公司战略发展的需要，一方面，通过产业并购、股权投资等方式，寻求产业链延伸及资源整合的机会，壮大公司主业，提升主业的核心竞争力；另一方面，充分利用投融资平台，拓展新的业务领域，寻找、培育新的战略发展机会，提升公司的可持续发展能力和盈利能力。
目前投资公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但设立投资公司是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。设立投资公司符合公司的经营发展战略规划。
2、可能存在的风险：
本次出资由公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，从而增加了公司短期流动资金紧张的风险；设立投资公司存在投资公司管理风险；进行对外投资可能存在投资标的公司收益未达到预期，或投资失败的风险等。公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险管理，加强与专业金融机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
四、其他
由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日