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证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-150山东地矿股份有限公司
关于作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于近日收到北京市第二中级人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2018）京 02民初 339号），现将有关诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2017年7月27日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《应诉通知书》，原告山东华源创业投资有限公司（以下简称：山东华源）就山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）、北京正润金控投资集团有限公司（以下简称：北京正润）确认合同有效纠纷事宜向北京市第一中级人民法院提请诉讼，北京市第一中级人民法院已受理此案，公司作为第三人参加诉讼。
详细情况请参见公司于2017年7月31日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于作为第三人参加诉讼的公告》（公告编号：2017-059）。
地矿集团及北京正润在提交答辩状期间对管辖权提出异议，经北京市第一中级人民法院审查认为：地矿集团称本案是在全国有重大影响的案件，应由山东地矿所在地山东省济南市中级人民法院审理较为合适，缺乏事实和法律依据，该项意见本院亦不予采信。
北京正润金控投资集团有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送北京市第二中级人民法院处理。
详细情况请参见公司于2017年10月17日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于作为第三人参加诉讼的进展公告》（公告编号：2017-091）。
地矿集团及北京正润对北京市第一中级人民法院裁定不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院裁定：驳回上诉，维持原裁定。
详细情况请参见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于作为第三人参加诉讼的进展公告》（公告编号：2018-079）。
二、判决或裁决情况
原告山东华源与被告地矿集团、北京正润、第三人山东地矿确认合同有效纠纷一案，北京市第二中级人民法院于 2018年 10月 23日立案，2018年 12月 13日，原告山东华源经传票传唤，无正当理由拒不到庭。另外，北京市第二中级人民法院于 2018年 12月 4日通知山东华源预交案件受理费，山东华源于 2018年12月8日收到交费通知后，至今仍未交纳案件受理费。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：
本案按山东华源创业投资有限公司撤诉处理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截止公告日，公司无其他应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和后期利润不构成影响。公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京市第二中级人民法院《民事裁定书》（案号：（2018）京 02民初 339号）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市汇川技术股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买赵锦荣、朱小弟、王建军持有的上海贝思特电气有限公司（下称“贝思特”）100%股权（下称“标的资产”）并募集配套资金（下称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易拟购买的资产为贝思特100%股权，本次交易的标的资产以及本次交易所涉及的相关报批事项已在《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露（包括向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序等），并对可能无法获得批准、或获得批准时间存在不确定性的风险作出特别提示，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第一款的规定。
二、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，权属清晰，不存在质押、以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形；不存在股东出资不实或影响标的资产合法存续的情形，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第二款的规定。
三、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制贝思特的生产经营。本次交易不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第三款的规定。
四、本次发行股份及支付现金购买资产有利于增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
第四款的规定。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-038
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司与河北国佑房地产开发有限责任公司
签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“甲方”）与河北国佑房地产开发有限责任公司（“国佑公司”或“乙方”）签订了《绿建产业项目合作协议》（以下简称“本协议”）。
公司具有钢结构制作特级资质、钢结构施工总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质。2009年以来致力于绿色装配式建筑和智能立体停车库等技术研发实践，2014年获安徽省住宅产业化示范基地、2016年获国家装配式建筑产业基地及安徽省装配式住宅和智能车库行业技术中心。
河北国佑房地产开发有限责任公司，位于地河北省承德市平泉市，是一家专业从事房屋建筑施工、房地产开发与经营、钢结构加工与销售等领域的投资与发展。
双方为实现优势互补、合作双赢、共谋发展目标，达成以资本为纽带的合作关系，共同在河北承德地区推广鸿路钢结构绿色建筑及高端智能立体停车技术及产品。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订对本公司 2017年度业绩产生比较积极的影响。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与河北国佑房地产开发有限责任公司签订绿建产业项目合作协议的议案》，合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
名称：河北国佑房地产开发有限责任公司
住所：平泉县平泉镇市场北路西4号楼
法定代表人：王素英
注册资本：500万元
河北国佑房地产开发有限责任公司与本公司无关联关系。
二、协议的主要内容：
（一）甲方许可乙方在承德市范围内享有其以下资源的权利，包括：
1、甲方现有的相关绿色装配式建筑、钢结构住宅和智能立体车库体系的全部相关专利专有技术；甲方的品牌使用，体系管理支持等；
2、经国家建设部和知识产权局授予甲方的绿色装配式建筑、钢结构产品资质和专利技术有效期内的实施许可及合作有效期内甲方后续的研发成果及其应用；
3、绿色装配式建筑、钢结构住宅全部构件、部品部件、设计及采购平台的有偿提供；
4、建厂及生产设备的指导和采购方案、设备战略合作方资源；
5、品牌、标识系统及合作方向的相关资源。
（二）合作区域
以上合作方向的资质、技术、资源乙方只能在承德市区域范围内使用，享有在该区域的独家经营权。
（三）技术及资源使用费
1、本协议双方签字盖章之日起一周内乙方一次性支付甲方初次合作方向的资源使用费人民币1000万元整（大写人民币壹仟万元整）。
2、在工程项目实施过程中规划设计等技术支持单独收费，材料采用合资公司生产基地的产品，在合资公司不能满足需求时，采用甲方产品。价格不应高于市场同等价。
（四）成立合资公司
１、合资公司注册资金10000万元（壹亿元整），甲方出资1000万元（壹仟万元整），占股10％，乙方出资9000万（玖千万元整），占股90％，可分次同比例出资，承担有限责任。
３、合资公司如连续三年未承接相关项目，甲方有权取消合资公司在承德市区域范围的独家经营权。
4、合资公司成立前签订具体的合资协议，明确双方的权利和义务。
5、双方签字盖章，并在甲方收到乙方资源使用费后生效。
6、新成立的合资公司为在承德市建设绿色装配式建筑制造基地并开展业务的主体。
三、对上市公司的影响
1、该协议的履行是公司新业务模式的再次践行，协议的签订将有利于促进公司钢结构绿色建筑业务及智能立体停车业务在河北地区的推广和发展，对未来业绩产生比较积极的影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，在工程项目实施过程中规划设计、绿建材料、工程总包等业务单独收费，但因乙方后续开发或承接的钢结构绿色装配式建设和智能立体停车场（库）市场项目存在不确定性，故相应的业务收入存在不确定性。
3、甲方出资1000万元占股10％，乙方出资9000万占股90％共同成立合资公司，该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。项目的实施进度还不确定。
公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、双方签订的《绿建产业项目合作协议》；
2、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十三日
蓝海华腾章程修正案深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
章程修正案
公司现拟将《公司章程》中有关注册地址的内容作相应修订，具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原章程条款||修订后条款|
|第五条||公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11楼。邮政编码：518132||公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房3楼、4楼、11楼。邮政编码：518132||

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2019年7月19日
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
阳光城集团股份有限公司第八届董事局第六十三次会议于 2016年 6月 29日召开，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事就本次会议审议的提名董事候选人发表如下独立意见：
通过沟通和考察，经公司董事局提名委员会审查同意，公司董事局提名张志超、弭洪军为公司第八届董事局董事候选人，通过对董事候选人的个人履历等相关资料的认真审阅，我们认为：
1、上述董事候选人张志超、弭洪军的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任岗位职责的要求。
2、上述董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意公司董事局提名张志超、弭洪军为公司第八届董事局董事候选人，并提交公司股东大会选举。
特此意见
独立董事签字：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一六年六月二十九日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-066
青岛东软载波科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 09月 29日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年 09月 29日上午开市起停牌。 2014年 10月 13日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自 2014年 10月 13日开市起继续停牌。2014年10月 20日公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》。
截至目前，公司与公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问正在积极推进各项工作。中介机构对涉及的标的资产正在进行尽职调查、审计以及评估，各项工作正在按计划推进。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将及时履行披露义务，每周披露一次《关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》。公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定的信息披露网站上刊登公告后恢复交易。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-028债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于变更副总经理兼财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务负责人罗明霞女士因个人原因，于近日向公司提出了离职计划，并于 2019年 4月 17日向董事会提交了辞职报告，申请辞去副总经理兼财务负责人职务，罗明霞女士辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，罗明霞女士的辞任申请自送达董事会时生效。
2019年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更副总经理兼财务负责人的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王帅先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王帅先生于 2018年 9月 5日至 2019年 4月 10日期间担任公司职工代表监事职务，一直专注于公司财务工作，鉴于王帅先生在财务专业的能力与经验，董事会同意聘任王帅先生为公司副总经理兼财务负责人。王帅先生自离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司职工代表监事期间所作出的承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
王帅先生简历如下：
王帅先生，出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，河南省会计领军（后备）人才。2010年3月-2015年8月，历任公司会计部主管、经理、计划财务部总监等职；2015年9月-2017年1月，任公司财务负责人；2017年2月至今，任公司财务共享中心总监
兼资金管理部总监。2018年9月5日至2019年4月10日任职工代表监事。
王帅先生未直接持有公司股份，通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份93,600股。王帅先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王帅先生不属于“失信被执行人”。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
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|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-028|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告|

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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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|2019年8 月28日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）|
|召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2019 年半年度报告全文》|
|及其摘要。|
|为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司|
|《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 30 日|
|刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），|
|敬请投资者注意查阅。|
|特此公告。|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议文件
大悦城控股集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司的独立董事对第九届董事会第四十次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司对外提供担保的独立意见
1、本次担保对象均属于公司控股子公司或联营、合营企业。
2、本次提供担保是为了促进其生产经营发展，满足项目开发贷款及融资需要。
3、本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司、联营及合营企业提供担保，担保对象提供反担保，担保行为公平对等。
4、公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。
二、关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过 3.33亿元财务资助的独立意见
我们对本次对外提供财务资助的必要性、程序的合规性以及存在的风险进行了分析后认为：
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议文件
2、本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次提供财务资助议案已获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次财务资助事项。
三、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的独立意见
1、公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事和高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。
2、公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司为董事、监事和高级管理人员投保责任保险，同意提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜以及未来续保或重新投保等相关事宜。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议文件
（本页无正文，为大悦城控股集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关事项独立意见的签字盖章页）
独立董事签名：
刘 园 袁 淳 王涌
二〇一九年九月二十九日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-040宏润建设集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)由于正在筹划重大对外投资事项，进入在线教育领域，预计交易方式为现金收购、利用非公开发行募集资金收购等，预计总投资 12亿元至 20亿元。公司股票已于 2016年 9月 5日开市起停牌，并于 2016年 9月 3日发布了《宏润建设重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034），于2016年9月10日发布了《宏润建设重大事项进展公告》（公告编号：2016-036）。
目前，公司正在积极推进上述拟投资项目的尽调、洽谈等工作。鉴于该投资项目金额较大，尽调、洽谈等时间较长，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露相关事项进展情况。为保护广大投资者利益，经本公司申请，公司股票将于2016年9月14日（星期三）开市起复牌交易，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-052
金轮蓝海股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》：以2019年4月3日的公司总股本175,466,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利人民币
35,093,308.40元（含税）。分配后结余累计未分配利润363,934,591.00元（母公司）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本175,466,542股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月17日；
除权除息日为：2019年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月20
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****427|南通金轮控股有限公司|
|2|08*****395|安富国际（香港）投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月10日至登记日：2019年5月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
咨询联系人：邱九辉、潘黎明
咨询电话：0513-80776888
传真：0513-80776888
七、备查文件
1、中国登记结算深圳分公司确认关于分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会2019年第五次会议决议；
3、2018年年度股东大会决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2019年5月14日
关于吉林电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]24020004号
目 录
1、专项审核报告………………………………………………………… 1
·································································2···、
·····
····告附
····
表
··
··…………………………………………………………………… 3
················································································表········
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于吉林电力股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]24020004号吉林电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是吉电股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计吉电股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解吉电股份公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后 2
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供吉林电力股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘志红
中国·北京 中国注册会计师：赵升昕
二○一六年三月二十三日
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林电力股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中电投吉林核电有限公司|受同一母公司控制|应收账款||0.90|||0.90|日常往来|经营性占用|
||镇赉华兴风力发电有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|313.67|||313.67||日常往来|经营性占用|
||镇赉华兴风力发电有限公司|受同一母公司控制|应收账款||57.04|||57.04|日常往来|经营性占用|
||中国电能成套设备有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||8.00|||8.00|日常往来|经营性占用|
||中国电能成套设备有限公司北京分公司|受同一母公司控制|其他应收款|3.25||||3.25|日常往来|经营性占用|
|小 计||||316.92|65.94||313.67|69.19|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|总 计||||316.92|65.94||313.67|69.19|||

法定代表人：靳东来 主管会计工作的负责人：陈立杰 会计机构负责人：刘跃新 4
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-030
厦门金达威集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。
本次非公开发行股票预案的二次修订情况主要包括：更新发行人财务数据、更新控股股东财务数据、更新决策程序进展情况、更新最近三年分红情况、补充募投项目所涉收购不以本次非公开发行为前提的风险提示等。
除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于2016年3月31日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门金达威集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2018-010号
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 4月 23日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 4月 18日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告》；
2018年第一季度公司实现营业收入294,753,563.22元，同比增长10.09%；
实现利润总额 16,739,404.94元，同比增长21.64%；实现归属于上市公司股东的净利润12,677,607.50元，同比增长38.36%。
《公司 2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司 2018年第一季度报告正文》刊登在 2018年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关联董事姚正禹回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司
高级管理人员薪酬考核方案》及公司2017年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司高级管理人员2017年度薪酬如下：
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||姓名||职务||2017年度薪酬总额（万元）|
|姚正禹||总经理||90.02||
|成若飞||副总经理||79.81||
|彭晓华||副总经理||79.81||
|杨任||财务总监||53.16||

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|-|
|2017年度赖小化先生及陈文涛先生任高级管理人员期间薪酬按公司副总经|
|理水平发放。|

三、关联董事陈寿回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》；
同意公司董事长在董事会闭会期间专职履职时，其薪酬结构及标准参照总经理薪酬结构及标准，其中，岗位薪酬系数为1.0，其考核由董事会薪酬委员会参照《深圳市通产丽星股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》组织实施。
《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
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|-|
|《关于公司董事长及高级管理人员薪酬相关事项的独立董事意见》详见巨潮|
|资讯网www.cninfo.com.cn。|

四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2018年5月10日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》刊登在2018年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2017-005东北证券股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2017年1月11日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议于2017年 1月12日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议并通过了《关于调整公司转融通授信额度的议案》为拓宽公司优质资金来源渠道，强化融资融券业务资金支持，公司董事会同意公司向中国证券金融股份有限公司申请增加转融通授信额度，最终授信额度以中国证券金融股份有限公司批复为准。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一七年一月十四日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-043汕头万顺包装材料股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于正在筹划资产收购的重大事项，该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自 2015年 7月 1日起停牌。目前，该事项仍在进行中，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
北京市金杜律师事务所
关于鞍钢股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：鞍钢股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2015年8月8日，公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》；
4．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5．本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《鞍钢股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，所持股份为 5,202,375,176股，占公司有表决权股份总数的71.91%；采用现场及网络投票形式参与本次股东大会投票的股东及股东代理人共 7人，所持股份总数为 5,202,644,736股，占公司有表决权股份总数的71.91%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《股东大会规则》、《公司章程》的规定对列于本次股东大会会议通知的议案进行了审议和表决。表决结果如下：
本次股东大会以 317,775,046股赞成，0股弃权，16,322,360股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的95.11%赞成，审议通过了该议案。
2．审议批准本公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署《原材料供应协议（2016-2018年度）》
本次股东大会以317,775,046股赞成，0股弃权，16,322,360股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的95.11%赞成，审议通过了该议案。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于鞍钢股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 唐丽子
周思丞
单位负责人：王玲
二〇一五年十月十二日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-031安徽安利材料科技股份有限公司
关于参加 2018年安徽上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者互动交流，使广大投资者能够更深入全面地了解上市公司情况，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式举行，投资者可以登录全景网（http://rs.p5w.net/）进入公司互动平台参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:30—17:30。届时公司副总经理、董事会秘书刘松霞女士及证券部等相关人员将出席本次活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号:2017-108
恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年11月21日上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于 2017年11月17日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席姚友厚先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付
购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟变更部分配套募集资金用途，公司将原计划用于版权影视作品制作的 45,000万元资金用途进行调整，其中的7,000万元募集资金拟用于支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份。本次购买股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加部分募集资金项目实施主体的议案》
为加快募集资金投资项目的建设进程，公司拟增加“全息动漫探索乐园建设及运营项目”实施主体。“全息动漫探索乐园建设及运营项目”原定的实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司，截至 2017年 10月 31日，该项目已累计预先投入募集资金 2,946.92万元。本次拟使用募集资金投资设立控股子公司霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司（以下称“霍尔果斯主题乐园公司”）作为“全息动漫探索乐园建设及运营”的实施主体并向该公司出资，按照同比例出资原则，其中 2100万用于该公司的实缴资本，3000万用于该公司的运营资金。
经审核，监事会认为，公司增加部分募集资金项目实施主体是基于公司实际情况作出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次增加部分募集资金项目实施主体事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加部分募集资金项目实施主体事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》
经审核，监事会认为，本次拟将闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民币 6亿元事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次拟将闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民币 6亿元事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
恒信东方文化股份有限公司监事会二零一七年十一月二十一日
关于奋达科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市奋达科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
深圳市奋达科技股份有限公司（股票代码002681，以下简称“奋达科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发行A股股票并于2012年6月5日上市，持续督导期至2014年12月31日止。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为奋达科技的保荐机构，持续督导期已满，华泰联合证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|华泰联合证券有限责任公司|
|注册地址|深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼|
|主要办公地址|深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25、26楼|
|法定代表人|吴晓东|
|联系人（保荐代表人）|王进安、秦伟|
|联系电话|王进安（13828721873）、秦伟（13902947050）|

关于奋达科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|深圳市奋达科技股份有限公司|
|证券代码|002681|
|注册资本|34,312.10万元|
|注册地点|广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园|
|主要办公地点|广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园|
|法定代表人|肖奋|
|实际控制人|肖奋|
|联系人|谢玉平|
|联系电话|0755-27353891|
|本次证券发行类型|人民币A股|
|本次证券发行时间|2012年5月25日|
|本次证券上市时间|2012年6月5日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年报披露时间|2012年年报披露时间：2013年4月11日2013年年报披露时间：2014年3月20日2014年年报披露时间：2015年4月22日|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项 目|说 明|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（1）保荐期间每半年度对发行人进行了1次现场检查，重点核查发行人募集资金的使用、关联交易、对外投资、对外担保等情况；（2）列席发行人重要的股东大会和董事会；（3）督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况；（4）对发行人的信息披露文件及向深圳证监局、深圳证券交易所提交的其他文件进行事前审阅；（5）结合公司实际需求和法律法规的变化，督导期内每年度对公司进行一次培训，并向监管部门提交了培训总结报告；（6）对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，并按要求发表专项意见。|

关于奋达科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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|2、发行人配合保荐工作的情况|发行人在持续督导过程中积极配合保荐机构，提供详尽资料并积极提供调查所需条件。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|与会计师和律师均保持畅通的沟通。|
|4、其他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事 项|说 明|
|1、签订三方监管协议|2012 年6 月 25 日，华泰联合证券有限责任公司、奋达科技分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行签订了《募集资金三方监管协议》。|
|2、发行人的“年新增380万套多媒体音箱扩建项目”变更为“年产 400 万套无线电声产品（含核心组件）建设项目”|2013年10月23日公司第一届董事会第二十四次会议决议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》，即由奋达科技实施的“年新增380万套多媒体音箱扩建项目”变更为“年产400 万套无线电声产品（含核心组件）建设项目”，公司其他募集资金投资项目维持不变，保荐机构对该事项出具了专项意见。|

六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，奋达科技能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：奋达科技真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。信息披露档案资料保存完整。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
奋达科技的募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳市奋达科技股
份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
关于奋达科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、尚未完结的保荐事项
尽管华泰联合证券对奋达科技首次公开发行股票持续督导期届满，但由于奋达科技本次募集资金未全部使用完毕，保荐机构将继续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项，直至奋达科技首次公开发行股票募集资金全部使用完毕。
九、其他申报事项
无。
（以下无正文）
关于奋达科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于深圳市奋达科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书签章页）
保荐代表人：
王进安 秦伟
2015年4月21日法定代表人：
吴晓东
2015年4月21日保荐机构公章
2015年4月21日
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一六年度独立董事述职报告
2016年度，作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，诚信、勤勉、尽责，积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
一、独立董事基本情况
报告期内，公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为傅孝思先生、高文进先生、汤金云先生。
二、参加董事会会议情况
2016年度履职期间，公司第六届董事会共召开了4次董事会（含通讯表决会议），我们均认真履行了独立董事的职责。具体出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式参|||
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|
||||加会议次数|||
|傅孝思|7|0|7|0|0|
|高文进|7|0|7|0|0|
|汤金云|7|0|7|0|0|

报告期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均没有提出异议。
三、发表独立意见情况
2016年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定就有关事项分别发表了独立意见，具体如下：
1、在2016年4月12日公司召开的第六届董事会第五次会议上，发表了如下独立意见：
（1）对《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的独
立意见
2、在2016年4月26日公司召开的第六届董事会第六次会议上，发表了如下独
立意见：
（1）对公司资金占用及对外担保情况的独立意见
（2）对公司内部控制评价报告的独立意见
（3）对公司2015年年度利润分配预案的独立意见
（4）对续聘会计师事务所的独立意见
（5）对公司2016年日常关联交易预计的独立意见
（6）关于应收账款核销的独立意见
（7）关于核销长期股权投资的独立意见
3、在2016年8月26日公司召开的第六届董事会第八次会议上，发表了如下独立意见：
（1）对公司关联方占用公司资金情况的独立意见
（2）对公司对外担保情况的独立意见
4、在2016年9月14日公司召开的第六届董事会第九次会议上，发表了如下独立意见：
（1）对《关于以非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
5、在2016年10月27日公司召开的第六届董事会第十次会议上，发表了如下独立意见：
（1）对《关于公司向光大银行襄阳分行申请人民币10000万元授信额度的议案》的独立意见
6、在2016年11月18日公司召开的第六届董事会第十一次会议上，发表了如下独立意见：
（1）对《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换的议案》的独立意见
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、定期和不定期了解公司的日常经营状况和潜在的经营风险以及财务管理、关联交易、业务发展进度等相关事项，掌握公司的生产经营和法人治理情况，并在董事会上充分发表意见，加强公司内控制度建设。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。2016年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地
履行信息披露义务，推进投资者关系管理工作。
3、通过加强学习上市公司规范运作及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理规范运作和保护广大投资者权益等的认识和理解，提高了对保护公司和投资者利益的能力及自觉意识。
五、其它事项
1、2016年度，未有提议召开董事会的情况；
2、2016年度，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们独立董事在2016年度履行职责的情况汇报。
2016年度公司对独立董事的工作给予了支持和配合，使我们能够继续利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，为董事会的决策提供参考意见，从而在提高公司决策水平和经营绩效方面，发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2017年，我们将继续本着诚信负责、勤勉务实的精神，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体和广大投资者的利益。
独立董事：傅孝思高文进汤金云
二〇一七年四月二十五日