日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则日照港股份有限公司监事会议事规则
（2014年7月 24日2014年第三次临时股东大会审议通过）
为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益和股东合法权益，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会特制定本议事规则。
第一条监事会是股东大会的常设监察机构，执行股东大会赋予的监督职能，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理层实施监督。
第二条监事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于监事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要关注并监督股东的合法权益不受损害，对上市公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。
第三条监事会及其成员接受中国证监会及其派出机构的监督、指导。
第四条监事任职资格：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
（二）《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一的；
（三）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则（四）董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条监事权利和义务
（一）监事应当遵守法律法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
（二）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
（三）监事应当亲自行使被合法赋予的监督权，不得受他人操纵；
非经法律、行政法规允许或者得到股东大会批准，不得将监督权转授他人行使。
（四）监事有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
（五）监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六条监事会办公室
监事会可以设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第七条监事会成员共七人，由股东代表及公司职工代表组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事任期三年，可连选连任。
监事会成员中的股东代表由股东大会选举和罢免；监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举和罢免。
第八条监事会设监事会主席一名，由全体监事的二分之一以上
日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则同意票表决选举产生和罢免。
第九条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、总经理、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、总经理、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总经理、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。
出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规
日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第十一条定期会议的提案
在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第十二条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第十三条监事会会议由监事会主席负责召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事代行其职权。监事会主席不能履行职务又未指定一名监事代行其职权时，可由半数以上监事共同推举一名监事代行职权。
监事会可以要求公司董事、总经理及高级管理人员、其他相关人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题。
第十三条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
监事会会议通知应包括举行会议的日期、地点和期限；事由和议题；发出通知的时间等。
第十四条监事会应尽量于送达会议通知的同时，将会议有关文件资料送达各监事，无法与会议通知同时送达时，应于会议前送达各监事。监事应当认真阅读监事会送达的有关材料，准备意见。
第十五条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事，应当在授权范围内行使监事权利。监事未出席监事会会议，
日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。
第十七条监事会议事方式分为现场出席开会方式和通讯方式。
第十八条监事会的表决为记名投票表决，每名监事有一票表决权。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会审议事项一事一议，经全体监事的二分之一以上表决同意方可生效。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十九条监事会根据会议议题，可以召集与会议有关的其他人员到会介绍有关情况或者听取意见。可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。非监事会成员到会不得参与监事会议事和表决。
第二十条监事会会议不得讨论未在会议通知中列明的事项，特殊情况下需增加临时会议议题的，应当由三分之二以上的监事同意方可对临时增加的会议议题进行讨论和作出决议。
第二十一条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或者职工代表大会应当予以撤换。
日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则第二十二条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十三条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十四条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第二十五条会议档案的保存
日照港股份有限公司（600017） 监事会议事规则监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第二十六条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
本规则自股东大会批准之日起生效，原《监事会议事规则》自本规则生效之日起废止。
日照港股份有限公司
二○一四年七月二十四日