Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-071
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于资产重组备考合并财务报表审阅报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《烟台东诚药业集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（中天运【2016】阅字第 90005号）（以下简称“《审阅报告》”）。由于工作人员的工作疏忽，该《审阅报告》披露的《备考合并资产负债表》中个别数据计算错误。公司现就相关内容更正如下：
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|烟台东诚药业集团股份有限公司||||||
|备考合并资产负债表||||||
|单位：人民币元||||||
|||原披露数据||更正后数据||
|资产|附注六|2016年2月29日|2015年12月31日|2016年2月29日|2015年12月31日|
|商誉|16|1,033,275,752.76|976,605,714.84|1,049,043,602.57|996,627,469.91|
|非流动资产||1,688,247,920.06|1,589,746,286.63|1,704,015,769.87|1,609,768,041.70|
|资产总计||2,978,396,813.77|2,891,815,422.18|2,994,164,663.58|2,911,837,177.25|
|备考合并资产负债表||||||
|单位：人民币元||||||
|||原披露数据||更正后数据||
|负债和股东权益|附注六|2016年2月29日|2015年12月31日|2016年2月29日|2015年12月31日|
|递延所得税负债||4,811,084.94|4,977,194.56|4,646,183.60|4,952,149.96|
|非流动负债合计||38,834,136.66|39,195,189.26|38,669,235.32|39,170,144.66|
|负债合计||504,640,799.53|414,471,345.56|504,475,898.19|414,446,300.96|
|归属于母公司所有者权益合计||2,271,513,162.39|2,268,885,232.53|2,287,396,443.14|2,288,924,518.82|
|少数股东权益||202,242,851.85|208,458,844.09|202,292,322.25|208,466,357.47|
|所有者权益合计||2,473,756,014.24|2,477,344,076.62|2,489,688,765.39|2,497,390,876.29|
|负债和所有者权益合计||2,978,396,813.77|2,891,815,422.18|2,994,164,663.58|2,911,837,177.25|

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|备考财务报表附注.十五（二）|原披露数据||更正后数据||
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）||加权平均净资产收益率（%）||
||2016年1-2月|2015年度|2016年1-2月|2015年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.36|7.76|0.35|7.66|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.35|7.43|0.34|7.34|

除上述更正外，原公告中其他内容保持不变，更正后的《烟台东诚药业集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
因公司疏忽给广大投资者带来的不变，公司表示诚挚的歉意。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年5月27日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-023号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2016-017号）,于 3月 2日发布了《重大事项停牌进展公告》（2016-019号），于 3月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），披露了本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，涉及重大资产重组。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-162关于向下属子公司提供股东借款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于向下属子公司提供股东借款的议案》，为保证下属子公司宁波南郡置业有限公司（以下简称“项目公司”）经营发展需要，项目公司股东宁波银兴万里投资有限公司（以下简称“宁波银兴万里”）、宁波江山万里置业有限公司（以下简称“宁波江山万里”）协商，按原投资比例67%、33%向项目公司提供股东借款，总借款金额不超过 6亿元，即公司下属全资子公司南京润昇房地产咨询有限公司（以下简称“南京润昇房产”）、浙江波威控股有限公司（以下简称“浙江波威控股”）通过宁波银兴万里分别向项目公司提供借款金额不超过 2.04亿元、1.98亿元，期限不超过 3年。详情请见公司于 2016年 12月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下属子公司提供股东借款的公告》（公告编号2016-154）。
为适应公司整体发展战略的需要，经公司第六届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于收购下属子公司少数股东股权暨对外投资的议案》，即南京润昇房产拟收购浙江波威控股持有的宁波银兴万里49%股权。本次收购完成后，南京润昇房产将拥有宁波银兴万里100%股权，并通过宁波银兴万里间接拥有项目公司50%股权。详情请见公司于 2016年 12月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购下属子公司少数股东股权暨对外投资的公告》（公告编号2016-161）。对此，根据修订后的项目公司《公司章程》的约定，宁波银兴万里和宁波江山万里
拟分别按投资比例50%、50%向项目公司提供股东借款，各自借款金额不超过 3亿元，期限不超过 3年。
本次收购完成后，项目公司即将成为公司控股子公司，按照深交所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》等相关规则要求，被资助对象若为控股子公司，则不适用《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》，无需履行董事会、股东大会审议程序，但从信息披露延续性考虑，本次交易仍提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司基本情况
名称：宁波南郡置业有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157号 1C03室
法定代表人：徐伟红
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2016年 12月 7日
经营范围：房地产开发、经营：物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构（待收购完成后）：
资产情况：项目公司只拥有位于宁波市鄞州首南街道，鄞州湿地公园南侧，东至百梁南路、南至泰安西路，北至泰康西路，西至滨江路的项目拟开发地块。项目地块有A、B两块组成，合计总占地面积 76,271㎡（含 330㎡后续代征），容积率1.7，总建面积 12.9万㎡，限高 56-78米。
最近一期财务数据：因公司成立于 2016年 12月 7日，故尚未有完整的最近一期的财务数据。
三、所采取的风险防范措施
本次交易为公司按投资比例向下属控股项目公司提供股东借款，项目公司董事会中有3名成员拟由宁波银兴万里推荐，其中1名董事拟任项目公司的董事长兼企业法定代表人，重大事项需要董事会共同商议后决策，同时公司拟委派1名财务负责人、1名工程负责人至项目公司任职。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是为了满足下属控股项目公司经营发展需要，顺利推进项目开发建设，保证其持续稳定发展，进一步提升公司未来盈利能力。
五、董事会意见
公司董事会认为按投资比例向下属控股子公司提供股东借款，是按照房地产行业惯例进行的，主要为支持项目公司房地产项目开发业务情形下发生的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益；同时，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，本次提供股东借款风险可控。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对向下属子公司提供股东借款事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：本次按实际投资比例向下属子公司提供股东借款，是按照房地产行业惯例进行的，主要为支持项目公司房地产开发业务，有助于推进项目顺利开发经营，能够更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房
地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。
本次交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，本次提供股东借款风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计向业务合作单位提供财务资助余额为125,172万元。
公司对外提供财务资助无逾期情况。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
中和资产评估有限公司
关于
吉艾科技（北京）股份公司本次重
大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存
在拟置出资产情形相关事项
之
专项核查意见
中和资产评估有限公司
二零一七年四月
中和资产评估有限公司作为吉艾科技（北京）股份公司本次重大资产重组的估值机构，就中国证监会2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”）的要求出具核查意见，具体如下：
拟置出资产的评估（估值）作价情况（如有），相关评估（估值）方法、评估（估值）假设、评估（估值）参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等。
一、拟置出资产的估值作价情况
拟置出标的资产为天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权。根据我机构出具的《吉艾科技(北京)股份公司拟转让其持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司股权项目估值报告》（中和评咨字（2017）第BJU3010号），在估值基准日2016年12月31日，持续经营前提下，经收益法估值，天津安埔胜利石油工程技术有限公司（合并口径）总资产账面价值为24,202.76万元，总负债账面价值为8,154.07万元，股东权益账面价值为16,048.69万元，收益法估值后的股东全部权益价值为39,561.00万元，增值额为23,512.31万元，增值率为146.51%。经采用资产基础法估值，天津安埔胜利石油工程技术有限公司（合并口径）总资产账面价值为24,202.76万元，总负债账面价值为8,154.07万元，股东权益账面价值为16,048.69万元，资产基础法估值后的股东全部权益价值为18,537.78万元，增值额为2,489.09万元，增值率为15.51%。最终选取收益法得出的估值作为最终估值结果。
二、本次拟置出资产的估值方法、估值假设、估值参数预测合理，符合资产实际经营情况
1、估值方法的合理性
本次拟置出资产采用资产基础法和收益法对天津安埔胜利石油工程技术有限公司的股东全部权益价值进行估算。
企业价值估值中的市场法是指将估值对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定估值对象价值的估值方法。由于难以搜集到适量的、与被评估对象可比的交易实例，以及将其与评估对象对比分析所需要的相关资料，不具备采用市场法进行评估的操作条件，因此不宜采用市场法进行估值。
企业价值估值中，收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定估值对象价值的估值方法。由于能够收集到分析被估值对象历史状况、预测其未来收益及风险所需的必要资料，具备采用收益法实施估值的操作条件，因此，本次在满足采用收益法途径估值的基本前提下，对估值对象可采用收益法估值。
企业价值估值中的资产基础法，是指以被估值企业估值基准日的资产负债表为基础，合理估值企业表内及表外各项资产、负债价值，确定估值对象价值的估值方法。由于被估值企业各项资产、负债能够根据会计政策、企业经营等情况合理加以识别，估值中有条件针对各项资产、负债的特点选择适当、具体的估值方法，并具备实施这些估值方法的操作条件，本次估值可以选择资产基础法。
2、估值假设的合理性
（1）一般性假设
①天津安埔胜利石油工程技术有限公司及其下属各公司在经营中所需遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；
②天津安埔胜利石油工程技术有限公司及其下属各公司将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致；
③所在地现行的税赋基准及税率，银行信贷利率以及其他政策性收费等不发生重大变化；
④无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
（2）针对性假设
①假设天津安埔胜利石油工程技术有限公司及其下属各公司各年间的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失问题；
②天津安埔胜利石油工程技术有限公司及其下属各公司各经营主体现有和未来经营者是负责的，且公司管理层能稳步推进公司的发展计划，保持良好的经营态势；
③天津安埔胜利石油工程技术有限公司及其下属各公司未来经营者遵守国家相关法律和法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；
④天津安埔胜利石油工程技术有限公司及其下属各公司提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致；
⑤本次被估值企业主要收益来源为哈萨克斯坦境内的业务，本次估值对于哈萨克斯坦货币与人民币汇率设定为目前的水平，假设哈萨
克斯坦货币对人民币汇率未来不发生重大变化。
本次估值假设符合被估值单位实际情况以及评估相关准则及规范，具有合理性。
3、评估（估值）参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况。
估值参数的预测及应用建立在所获取各类信息资料的基础之上。
本次估值收集的信息包括行业经济信息、企业自身的资产状况信息、财务状况信息、经营状况信息等；获取信息的渠道包括现场调查、市场调查、委托方和相关当事方提供的资料、以及估值机构自行积累的信息资料等；估值人员对所获取的资料按照估值目的、价值类型、估值方法、估值假设等估值要素的有关要求，对资料的充分性、可靠性进行分析判断，在此基础上对估值参数的预测及应用是合理的，并且符合资产的实际经营情况。
（此页无正文，为《中和资产评估有限公司关于吉艾科技（北京）股份公司本次重大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见》之签署页）
中和资产评估有限公司2017年4月10日
金融服务协议
甲方：五矿集团财务有限责任公司
法定代表人：俞波
住所：北京市海淀区三里河路5号五矿集团办公楼A座北翼三层
乙方：五矿稀土股份有限公司
法定代表人：焦健
注册地址：山西省运城市解州镇新建路36号
鉴于：
1、甲方是中国五矿集团公司(以下简称“五矿集团”)下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责任公司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本控股有限公司）两方共同出资，接受中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。公司的注册资本为人民币350,000万元（含1500万美元）。经核准的经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
2、乙方是依法设立合法存续的上市公司，其股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“五矿稀土”，股票代码为“000831”。
3、甲方作为五矿集团下属金融机构，对乙方及附属公司（附属公司包括乙方全资子公司及控股子公司）的运营情况有较为深入的认识，可向乙方及附属公司提供较商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务；甲方受中国银行业监督管理委员会的监管，并按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务，有权利对五矿集团成员单位提供金融服务业务。
4、乙方作为一家上市公司，在了解及认可甲方提供的金融服务的情况下，同意按照本协议的约定接受甲方的服务。
甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下协商一致，于2014年【】月【】日在北京签署以下协议：
1、服务内容、预计金额及定价标准
（1）财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
办理上述业务，甲方收费不高于同业的收费水平，同时也不高于甲方向其它公司开展同类业务的收费水平。
（2）结算业务，实现交易款项的收付。
乙方在甲方开立结算帐户，并签订开户、网上结算协议，甲方为乙方提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，甲方收费不高于同业的收费水平，同时也不高于甲方向其它公司开展同类业务的收费水
平。
（3）代理保险业务。
代理费按中国保监会规定的标准收取，中国保监会没有规定的按同业水平收取，同时也不高于甲方向其它公司开展同类业务的收费水平。
（4）存款业务。
A、按照“存款自愿、取款自由”的原则，甲方为乙方提供存款服务，乙方及其
所属公司在甲方的存款时点金额不超过3亿元，甲方给乙方的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，也不低于甲方向五矿集团成员单位提供存款业务的利率水平。
B、如甲方的基本财务指标不符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第34条等的规定，则乙方不再将其货币资金存放于甲方。
C、乙方按照深交所《主板上市公司规范运作指引》第六章的相关规定专户存储募集资金，不将募集资金存放于甲方。
（5）票据承兑、贴现和提供担保等业务。
具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于甲方向其它公司提供同类业务的收费水平。
（6）贷款业务。
甲方向乙方发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于甲方向五矿集团成员单位同种类贷款所定的利率。
（7）经中国银监会批准的可从事的其他业务。
2、乙方及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受甲方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。
3、本协议有效期内，如果甲方出现《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》第十二条的任何一种情形，应于该事实发生之日起3日内日通知乙方。
4、本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立。
5、本协议签署后，须经乙方董事会审议通过并报经股东大会批准后方能生效。
在乙方董事会、股东大会上关联董事、关联股东应在该项议案进行表决时予以回避。
6、本协议有效期三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止。
7、任何一方不履行本协议的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。
8、凡因执行本协议导致的本协议有关的一切争议，各方应友好协商解决。如协商不能解决，双方均将争议提交甲方注册地人民法院诉讼解决。
9、本协议一式两份，由协议双方各执一份，每份均具有同等法律效力。
（本页无正文）
甲方：五矿集团财务有限责任公司
法定代表人或授权代表：
2014年 月 日
乙方：五矿稀土股份有限公司
法定代表人或授权代表：
2014年 月 日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-052贝因美婴童食品股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2018年 5月 14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2018年 5月 18日以通讯表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由公司监事强赤华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举强赤华先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同（2018年5月18日-2021年5月18日）。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十八日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-131|

兴源环境科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“兴源环境”)根据发展战略及实际经营规划，出资设立全资子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“环保设备公司”），主要经营环保设备的研发、生产、销售，并于近日取得营业执照。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资主体为兴源环境，无其他投资主体。
三、环保设备公司基本情况
统一社会信用代码：91330110MA27WGL41F
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：伍仟万元整
注册地址：杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路 1588号1005室
法定代表人：周立武
营业期限：2015年12月16日至长期
经营范围：过滤机及其配件的制造：浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、上门安装、调试及技术服务，环保设备技术研发，技术咨询；货物进出口。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
设立专业的环保设备的研发、生产和销售全资子公司，是公司现有业务系统
发展和商业模式创新的需要，是公司顶层设计战略实施的进一步布局，实现“设计+设备+工程+运营+服务”的深度融合和协同，推动转型升级，不断提升公司核心竞争力和综合实力，有利于母公司、子公司的长期可持续发展。
2、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，将对现有的环保设备业务进行拓展，在新的“蓝海”里创新发展，可能面临新公司技术创新风险、业务开拓风险、人力资源管理的风险等。同时，由于宏观环境和市场本身具有不确定性，新公司在运行过程中将存在一定的市场风险。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3、对公司的影响
环保设备公司地处国家级经济技术开发区，相关配套较为齐全，有利于与其他优秀同行的技术交流及新技术的获取，吸引优秀的专业人才，从而有利于增强公司持续经营能力。
环保设备公司成立后，公司将整合相关资源，着手优化环保设备业务组合，更好地满足客户需求及拓展现有业务，增强环境治理综合竞争力，符合公司长远规划及发展需要。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-001号四四川川省省新新能能源源动动力力股股份份有有限限公公司司
关关于于发发起起设设立立锂锂电电产产业业基基金金的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 11月 13日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于 2018年 11月 15日披露的《关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》，公告编号：2018-095）。2018年 11月 30日，公司召开 2018年第 3次临时股东大会审议通过了上述事项（具体内容详见公司于 2018年 12月 1日披露的《公司 2018年第 3次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-102号）。
2019年 1月 2日，成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案信息如下：
基金名称：成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：农银资本管理有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司
备案日期：2019年 1月 2日
备案编码：SEX056
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会二○一九年一月五日
北京市金杜律师事务所
关于珠海艾派克科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：珠海艾派克科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司 2014年 12月 18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》；
3.公司 2014年 12月 18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》；
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》；
5.公司2015年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》；
6.公司2015年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
7.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8.公司本次股东大会议案等会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所经办律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
1．根据公司2015年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2015年4月1日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了关于在2015年4月23日召开本次股东大会的《股东大会通知》。
2．本次股东大会的现场会议于2015年4月23日下午14:30在珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 22日15:00至2015年 4月23日15:00期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共17人，代表公司有表决权股份数364,428,758股，占公司有表决权股份总数的86.2070%，其中：
1.1出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 8人，代表公司有表决权股份数 352,868,193股，占公司有表决权股份总数的83.4724%。
1.2根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共9人，代表公司有表决权股份数11,560,565股，占公司有表决权股份总数的2.7347%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和董事会秘书以及高级管理人员共 11人列席会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》规定的召集人资格。
三、提出新议案
经本所经办律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对《股东大会通知》中列明的相关议案进行了逐项表决，该等议案为：
1．《2014年度董事会工作报告》；
2．《2014年度监事会工作报告》；
3．《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》；
4．《2014年度利润分配预案》；
5．《2014年年度报告全文及摘要》；
6．《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7．《关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》；
8．《2014年度内部控制自我评价报告》；
9．《关于2015年度日常关联交易预计议案》；
10．《关于更换审计机构的议案》；
11．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
股东代表、监事及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述11项议案均获通过。
本所经办律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：马强
潘渝嘉
单位负责人：王玲
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-154
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开了第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。具体内容如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟通过发行股份及/或支付现金方式收购深圳信合秋石投资基金（有限合伙）（以下简称“信合秋石”）、深圳秋石资产管理有限公司（以下简称“秋石资管”）合计持有的上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海秋古”）79.6%的合伙份额，从而完成收购海外资产Smaato HoldingAG，并最终达到公司持有Smaato HoldingAG的99.6%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。截至本公告披露日，交易各方尚未就本次交易签署正式的购买资产协议。
二、本次重大资产重组的主要历程
因筹划本次重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年11月30日开市起停牌，并于2017年12月1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》；此后，公司每五个工作日分别披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司携各中介机构开展对标的企业的尽职调查，与交易方商讨、论证通过发行股份及/或支付现金购买资产的方案，并签署了《重大资产重组框架协议》。
露义务。此后，公司分别于 2018年 6月 12日、2018年 6月 26日、2018年 7月 10日、2018年 7月 24日、2018年 8月 7日、2018年 8月 21日及 2018年 9月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
三、终止本次重大资产重组的原因
自公司启动本次重大资产重组事项，公司携中介机构积极开展了对标的资产境内外审计、评估及法律尽职调查，与交易方充分商讨设计了资产重组方案等重组相关工作，并严格按程序履行信息披露义务。但鉴于近期境内资本市场环境、融资条件等客观情况发生了较大变化，为保护上市公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与秋石资管友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组的决策过程及程序
公司与交易方及中介机构经过认真商讨和审慎研究论证，为保护交易各方的合法权益，维护投资者利益，决定终止本次重大资产重组事项。公司履行了如下程序：
（一）董事会决议
2018年9月18日，公司召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组相关谅解备忘录的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：
1、公司终止本次重大资产重组事项，主要鉴于近期境内资本市场环境、融资条件等客观情况发生了较大变化，为保护上市公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易方友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。本次终止重大资产重组事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次董事会决议终止本次重大资产重组，依法终止相关交易文件。
2、公司本次终止重大资产重组事项材料齐备，程序合法、合规。
综上，我们认为公司终止本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、终止本次重大资产重组事项对公司的影响及后续相关工作安排
本次重大资产重组最终方案及相关正式协议尚未签署、生效。终止本次重大资产重组系经与交易方友好协商一致后决定；终止重组后，双方作为标的实体资产Smaato的最终权益持有人，均会尽到最大努力支持Smaato的长远、稳健发展。
终止本次重大资产重组不会对公司经营层面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
交易双方对于Smaato的后续安排具体如下：
1、本次重大资产重组终止后，公司、信合秋石、秋石资管、宁波祥云双信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥云双信”）四方通过上海秋古持有海外资产 Smaato的股权保持不变，即公司通过全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）仍间接持有海外资产 Smaato20%的股权，信合秋石间接持有海外资产 Smaato79%的股权，秋石资管间接持有海外资产 Smaato0.6%的股权，祥云双信间接持有海外资产Smaato0.4%的股权。
2、各方作为Smaato权益的间接持有者，在本次重大资产重组终止后，仍将按照法律法规及合伙协议的规定，持续履行相关合伙人义务并享有合伙人的权利；
在遵守中国法律法规、证券监管机构要求及合伙协议规定的情况下，应尽最大合理努力合理安排资源，支持Smaato及其下属控股公司的长远稳健发展。
3、公司、秋石资管一致同意，如未来境内证券资本市场环境改善、公司恢复发股及/或现金购买资产等资本运作的能力，在同等条件下，公司或公司指定主体对于上海秋古所持Smaato权益拥有优先购买权。
六、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，本公司承诺在本公告披露之日起2个月内不再筹划其他重大资产重组事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问长城证券股份有限公司认为：
公司已根据相关规定对本次重组事项及时履行了信息披露义务，所披露的重
组进展信息真实；公司终止本次重大资产重组的原因符合实际情况。公司终止本次重组的程序符合《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定。
八、风险提示
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
九、备查文件
1、第三届董事会第六十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见；
3、长城证券股份有限公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-057广州视源电子科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2017年 4月 25日公告的《2017年第一季度报告全文》中披露：预计 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至20.00%；2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为32,403.01万元至38,883.61万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 10%|盈利：32,403.01万元|
||盈利：29,162.71万元 – 32,403.01万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，汇率变动导致预期的远期锁汇收益下降，产生公允价值变动损失，对本报告期利润增幅有所影响。
四、其他相关说明
1.本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据
以公司披露的2017年半年度报告为准。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-057投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-096天广消防股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告（十）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。公司于 2014年8月20日、26日、9月2日、9日、16日、23日、30日、10月14日、 21日和28日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（三）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（七）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（八）》和《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（九）》。
本次重大事项涉及股权收购事宜，目前，鉴于公司及各方还在就本次重大事项进行商讨，该事项仍存在较大不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-100中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2016年 8月 22日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于出售沙河世纪村房产及协议签署的相关事宜：
为盘活公司存量资产，优化资源配置，同时考虑到深圳房产市场价格现处于相对高位，经2016年2月1日公司第六届董事会审议，同意公司通过北京产权交易所有限公司（简称“北交所”）以公开挂牌的方式出售所拥有的位于深圳市南山区沙河世纪村15栋7D房产；首次挂牌价格为人民币 948万元。
现挂牌手续已完成，挂牌期内征集产生的意向受让方为自然人黄淑映。经公司第六届董事会审议，同意公司按照摘牌价格人民币 948万元和黄淑映签署《实物资产交易合同》及相关文件（具体内容及相关独立董事意见详见同日公告2016-101号《关于公开挂牌出售房产的公告》）
审议结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年八月二十三日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2016-06康佳集团股份有限公司
第八届董事局第十二次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届董事局第十二次会议，于2016年3月2日（星期三）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月22日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。
会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
1、以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。
为了满足公司现有业务发展的需要，并降低融资成本，会议决定公司 2016年度向华侨城集团公司申请额度不超过50亿元人民币的委托贷款，具体使用时将根据业务需要分次、分时段提取贷款，并可在50亿元额度内与银行、华侨城集团公司签订委托贷款合同。会议同意此次委托贷款的利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，该交易涉及公司一年内需要向华侨城集团公司支付的利息额不超过2亿元人民币。
对于上述委托贷款额度，会议要求公司根据实际资金需求，在合理衡量资金成本后，审慎确定实际贷款额度。
董事局会议在对《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》进行表决时，除关联董事刘凤喜先生、陈跃华先生、何海滨先生回避表决外，其余 4
名董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。
2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，经会议研究，决定公司于2016年3月21日（星期一）下午2:40时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室
召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。
三、备查文件
第八届董事局第十二次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事 局
二○一六年三月二日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-058北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自2013年12月3日起开始停牌,并于2014年6月27日复牌。
在本次交易中，我公司拟以支付现金及向特定对象非公开发行股份的方式购天津迪思文化传媒有限公司100%的股权。同时，向符合条件的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。
公司于2014年6月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案〉》等相关议案，并已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要》等相关议案，并已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-67湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2019年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十次会议，会议通知于2019年10月 17日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019年第三季度报告的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2019年 10月29日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（郑垚）
各位股东：
本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年9月21日自本人担任公司第二届董事会独立董事后严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。
因公司第二届董事会到期换届，本人任期至2017年9月20日结束，现就本人2017年度履职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人任职期间公司董事会召开了7次会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2017年度，公司召开了4次股东大会，本人已亲自出席3次。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，本人作为独立董事，就相关事项发表了独立意见一次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年1月1日至2017年12月31日期间，按照《独立董事工作制度》的要求及相关规定，本人对2017年1月23日的第二届董事会第十二次会议、2017年 4月 26日的第二届董事会第十五次会议、2017年 8月 13日的第二届董事会第十六次会议、2017年8月14日的第二届董事会第十七次会议、2017年9月1日的第二届董事会第十八次会议、2017年9月11日的第二届董事会第十九次会议的相关议案发表了独立意见。
三、召集召开董事会审计委员会会议的情况
2017年1月20日，本人发出书面通知召集召开第二届董事会审计委员会第十二次会议。2017年1月23日，第二届董事会审计委员会第十二次工作会议如期召开，本人参与了议案表决，本次会议通过了《关于 2016年第三季度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于人力资源管理的专项报告》、《关于货币资金管理的专项报告》、《关于筹资与投资的专项报告》、《关于生产与存货业务的专项报告》、《董事会审计委员会工作报告》（2016年第四季度）、《董事会审计委员会工作报告》（2016年度）、《公司 2016年度审计工作安排的议案》、《2016年度内部审计工作报告》、《2017年度内部审计工作计划的议案》。
2017年 2月 6日，本人发出书面通知召集召开第二届董事会审计委员会第十三次会议。2017年2月10日，第二届董事会审计委员会第十三次会议如期召开，本人参与了议案表决，本次会议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于 2016年度财务报表、关联交易、募集资金、重大事项等内部审计报告》。
2017年4月22日，本人发出书面通知召集召开第二届董事会审计委员会第十四次会议。2017年 4月 26日第二届董事会审计委员会第十四次会议通过了《2016年度财务报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于佣金支付的专项报告》、《关于固定资产及工程项目管理的专项报告》、《关于 2017年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2017年第一季度财务报表、关联交易、募集资金、重大事项等内部审计报告》、《董事会审计委员会工作报告》（2017年第一季度）。
2017年7月29日，本人发出书面通知召集召开第二届董事会审计委员会第十五次会议。2017年8月2日第二届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于货币资金管理的专项报告》、《关于筹资与投资的专项报告》、《关于生产与存货的专项报告》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年半年度财务报表、关联交易、募集资金、重大事项等内部审计报告》、《董事会审计委员会工作报告》（2017年第二季度）。
四、董事会其他专门委员会运行情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（兼召集人）、董事会提名委员会委员，董事会战略委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按
照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、审计和公司发展战略等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员，本人严格按照监管要求和专门委员会议事规则出席会议，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核等事项，进行审查并提出建议，切实专门委员会委员的职能。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人作为公司独立董事，在 2017年度任职期间本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
六、培训和学习
本人作为独立董事，在2017年任职期间积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和江苏证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
最后，对公司董事会、监事会、高级管理人员及相关工作人员对本人在 2017年度工作中给予我的支持与配合表示衷心感谢！
本人联系方式：jswxzhengyao@163.com
独立董事：