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深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司发行超短期融资券事项
1、公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5亿元的超短期融资券事项符合中国人民银行《银行间债券市场非金融债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关规定。
2、公司本次发行超短期融资券事项的决策及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司本次发行超短期融资券有利于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，符合公司和全体股东的利益。
4、因此，一致同意公司发行不超过人民币5亿元的超短期融资券，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于会计政策变更事项
独立董事认为，公司依据财政部颁布《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对会计政策进行相应变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
_______________ _______________ _______________
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
年 月 日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-093扬州晨化新材料股份有限公司
关于收到江苏省科技成果转化专项资金项目贷款贴息的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、江苏省科技成果转化专项资金项目概述
近日，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省科技成果转化专项资金项目(公司“绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产品化”项目)贷款贴息89万元。
根据公司于2015年4月与江苏省科学技术厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，江苏省科技厅计划资助公司科技成果转化专项资金1200万元，其中拨款资助1000万元，贷款贴息200万元。具体详见公司于2019年2月26日发布在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）《关于江苏省科技成果转化专项资金项目通过验收的公告》（公告编号：2019-009）。
目前，公司共已收到江苏省科技厅拨款资助科技成果转化专项资金1000万元，贷款贴息89万元（公司实际贷款利息为88.67万元），截止本公告日，江苏省科技厅资助公司的科技成果转化专项资金已经全部到账。
二、江苏省科技成果转化专项资金全部到账后对公司的影响
本次公司收到贷款贴息为89万元，对当年净利润影响为75.65万元。江苏省科技厅资助公司的科技成果转化专项资金全部到账后，对提高公司研发实力、提升产品核心竞争力、产业升级起到了积极的推动作用，但不会对公司近期财务状况、生产经营产生重大影响，账务处理将增加公司本年度的净利润642.60万元。
三、全年财政补助情况
截止本公告日，公司及全资子公司淮安晨化新材料有限公司全年累计获得政府补助资金1,245.95万元。
自2019年1月1日至本公告披露日,当年收到的与收益相关的政府补助对净利润影响为208.96万元。
四、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。以上数据未经审计，政府补助的具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2019年9月 19日
美丽生态2017年第一次临时股东大会法律意见书
广东深信律师事务所
关于
深圳美丽生态股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳美丽生态股份有限公司
广东深信律师事务所(以下简称“本所”)受深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2017年2月23日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，并于2017年3月7日在上述网站
美丽生态2017年第一次临时股东大会法律意见书
发布《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》，通知和公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年3月10日下午2：30在深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。如期召开，由公司董事王锐先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：
（1）公司有表决权的股东和股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为176,361,100股，占公司股份总数的21.5113%。根据本所律师对出席会议的股东与截止2017年3月3日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名与股东名册的记载一致；
出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（2）公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关工作人员。
除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共7人，所持有表决权的股份总数为 137,123股，占公司股份总数的0.0167%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
美丽生态2017年第一次临时股东大会法律意见书
经本所律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据本次临时股东会通知，本次股东大会审议如下事项：
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》|
|2|审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|

（二）表决程序
1、现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。本所律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。本所律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议。现场及网络计票结果显示本次股东大会议案获通过，具体为：
1、审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》表决结果：同意
176,363,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9234％；反对135,223股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0766％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
美丽生态2017年第一次临时股东大会法律意见书
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》表决结果：同意
176,363,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9234％；反对135,223股，占出席会议所有股东所持股份的0.0766％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公
告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
美丽生态2017年第一次临时股东大会法律意见书
[本页无正文，为广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页]
广东深信律师事务所
律师事务所负责人（签字）： 经办律师（签字）：
廖红兵 廖红兵
周俊波
二零一七年三月十日
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《江苏精研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的客观独立判断，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会对2019年限制性股票激励计划的授予对象、授予数量及授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整内容在公司2018年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予对象由 83人调整为 79人，授予限制性股票数量由 78.01万股调整为75.87万股，其中首次授予限制性股票数量由66.43万股调整为64.29万股，预留部分不作变更。激励计划限制性股票授予价格由23.52元/股调整为23.41元/股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-019
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到华春建设工程项目管理有限公司和中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）发出的中标通知书，分别确定公司为长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）出纳机具采购项目和中原银行金融机具项目的中标单位，长安银行中标产品为 A类点验钞机、2+1口纸币清分机、3+1口纸币清分机、扎把机、捆钞机、复点机和硬币清分包装一体机；中原银行中标产品为人民币点验钞机、人民币点扎一体机、外币点验钞机和人民币纸币清分机（两个出钞口）。
公司将在收到通知书原件后及时与长安银行和中原银行联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-024深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：雷曼股份，股票代码：300162）于 2016年2月29日（星期一）开市起复牌。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年11月 2日开市起停牌。
2015年 11月 7日，公司公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-082），公司股票因筹划重大资产重组事项停牌。公司分别于 2015年 11月 27日、2015年 12月 25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2015-089、2015-094）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年2月15日，公司召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关文件进行了事后审查，并于 2016年2月 24日出具了《关于对深圳雷曼光电科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 11号）。公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构积极准备回复工作，对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于问询函的回复、中介机构核查意见及修订后预案等相关文件公司于 2016年 2月 27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：雷曼股份，股票代码：300162）将于2016年2月29日（星期一）开市起复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-022青海明胶股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司工会委员会于 2015年 5月 6日在公司会议室召开了专题会议，经全体与会职工代表举手表决，一致同意李友竹女士为青海明胶股份有限公司第七届监事会职工代表监事，与第七届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
李友竹女士的简历详见附件。
特此公告。
青海明胶股份有限公司职工代表大会二○一五年五月六日
附：李友竹女士简历
李友竹，女，汉族，中专学历，助理统计师。历任青海骨胶厂生产科统计员，企业管理部考核员兼统计员；青海明胶股份有限公司企管处处长；青海明胶股份有限公司综合部部长；青海明胶股份有限公司企业管理部部长；四川广汉明浩骨制品有限公司副总经理；四川广汉明浩骨制品有限公司厂长。现任青海明胶股份有限公司审计部经理、第六届监事会职工代表监事。
李友竹女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“亿利达”或“公司”)拟向姜铁城、张金路以及 Gregory IlyaMcCrea(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买其持有的杭州铁城信息科技有限公司(以下简称“铁城信息”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》(以下简称“《重组办法》”)的相关规定,本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日,本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围；
2、公司因筹划本次交易事项,为避免对公司股价造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2016年 4月 20日开市起停牌；
3、聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别签署了保密协议；
4、公司筹划本次交易信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%,因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准；
并募集配套资金预案》；
6、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件,对本次交易事项进行了事前书面认可,同意将本次交易事项提交董事会审议；
7、2016年 7月 3日,公司与交易对方姜铁城、张金路以及 Gregory IlyaMcCrea签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与姜铁城、张金路签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》；
8、2016年 7月 3日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案,独立董事发表了独立意见；
9、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见；
10、截至本说明出具之日,本次交易已经获得授权和批准包括：
（1）本次交易已获得亿利达第二届董事会第二十五次会议审议通过；
（2）本次交易已获得铁城信息董事会审议通过,并已取得铁城信息全体股东的同意。
（二）截至本说明出具日,本次交易尚需履行下列审批程序：
1、本次交易的审计、评估报告出具后,尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易相关事项；
2、亿利达股东大会审议通过本次交易相关议案；
3、就铁城信息变更为一人有限责任公司取得有权商务主管部门的批准；
4、中国证监会核准本次交易。
综上,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《章程》的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
(以下无正文,下页为盖章页)
(本页无正文,为《浙江亿利达风机股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页)
浙江亿利达风机股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-047浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月29日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团于近日将其所持本公司部分股权质押，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|日发集团|是|29,000,000|2016年7月26日|2018年7月26日|国金证券股份有限公司|11.69%|融资|
|合计|-|29,000,000|-|-|-|11.69%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日发集团共持有公司248,094,928股股份，占公司总股本的44.78%；本次质押后，累计处于质押状态为 136,925,000股股份，占其持有公司股份总数的55.19%，占公司总股本的24.71%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-036江苏大港股份有限公司
关于公司作为第三人参加诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司作为第三人参加诉讼的基本情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日收到南京市鼓楼区人民法院传票和《应诉通知书》（案号：（2019）苏0106民初5496号），就王刚（被告）与李昊青、王毓（合称“原告”）关于公司股份纠纷一案，通知公司于2019年6月13日下午开庭。
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告一：李昊青
原告二：王毓
被告：王刚
第三人：江苏大港股份有限公司
（二）有关纠纷的起因
李昊青、王毓与王刚分别于 2014年 9月、2017年 10月签署了《代持股协议书》及《代持股协议书之补充协议》，原告认为：王刚所持公司股份中有 4,400,566股为原告所有，由王刚代持。截至 2018年 10月 26日，王刚将其持有的52,903,644股设定了质押，占公司股份总数的99.83%。王刚未经原告的同意，将由其代持的原告股份也设定了质押，违反了《代持股协议书》第4.4条“在代持期间，被告应保证所持股权权属的完整性和安全性，非经原告书面同意，被告不得处置标的股权，包括但不限于转让、赠与、放弃或在该等股权上设定质押”，侵害了其合法权益。
（三）诉讼请求
限公司2,200,283股股票的投资利益14,037,805元[投资利益暂时以起诉前一周（2019年 4月 15至 2019年 4月 19日一周收盘价平均值）计算为 14,037,805元，要求按照大港股份2,200,283股票数量，单价按照王刚所持大港股份股票在2019年5月27日全部解禁后的20个交易日的平均收盘价计算投资利益]。
2、判令被告王刚向原告二王毓支付其帮助王毓代持的江苏大港股份有限公司 2,200,283股股票的投资利益 14,037,805元[投资利益暂时以起诉前一周（2019年 4月 15至 2019年 4月 19日一周收盘价平均值）计算为 14,037,805元，要求按照大港股份2,200,283股票数量，单价按照王刚所持大港股份股票在2019年5月27日全部解禁后的20个交易日的平均收盘价计算投资利益]。
3、本案诉讼费用由被告承担。
三、判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述诉讼尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司涉及的小额诉讼金额共计 2,067.75万元，占公司最近一期经审计净资产的0.63%。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司作为第三人参加诉讼，本案的结果对公司损益无影响。
公司将按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
南京市鼓楼区人民法院传票和《应诉通知书》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年五月二十四日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2017年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2017年度募集资金存放与使用的专项报告》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告，认为上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况的检查，我们认为：
目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
三、关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报
告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查认为：
1、报告期内，公司除发生会计师事务所出具的《控股股东及其关联方占用资金情况专项审计》所述占用资金数据外,不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、控股子公司提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
除上述所述事项外，公司及公司控股子公司不存在其他任何对外担保事项。
四、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在从事 2017年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时地出具了审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2018年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。
六、对公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
该议案符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意控股子公司本次与广州市隆晖电子实业有限公司日常关联交易预计的相关事项。
八、关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期的独立意见
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2019年8月8日，并同意将相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
九、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律法规的相关规定。
我们一致同意公司将剩余的全部超募资金及相关利息永久补充流动资金。
十、关于2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司制定的2018年非独立董事、高级管理人员薪酬议案的程序合法、合规，薪酬内容综合考虑了同行业非独立董事、高级管理人员的薪酬水平及考核要求，并结合了公司实际情况，是合理有效的，我们一致同意公司 2018年度非独立董事、高级管理人员的薪酬安排，并同意将 2018年度非独立董事薪酬的议案提交公司2017年度股东大会审议。
十一、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备审批程序合法、合规，能公允地反映公司 2017年度的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备,并将该议案提交股东大会审议。
十二、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。我们一致同意公司未来三年股东回报规划相关内容。
十三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：韩文生 王丽娟
2018年4月23日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-070苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过 10名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。
根据上述重大事项的进展情况，公司分别于2017年3月29日、2017年4月06日、2017年4月13日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月5日、2017年6月10日、2017年6月17日、2017年6月21日、2017年6月28日、2017年7月5日、2017年7月12日、2017年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-047）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-066）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-068）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-069）。
由于本次重组标的公司股东众多，与标的公司股东的联系及沟通协商工作较为复杂，准备阶段的沟通、评估、审计、尽职调查等工作的工作量较大，各中介机构全面开展了针对瑞杰科技的尽职调查、审计、评估等各项工作，对本次重组的具体方案进行了商讨、论证以及进一步完善。
截至本公告披露日，已与标的公司大部分股东就本次交易达成一致意见，目前正在积极与其余股东联系沟通；各中介尽职调查、底稿搜集、审计、评估等工作以及标的公司审计报告的初稿已基本完成，评估报告书的初稿正在完善中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年07月26日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-055安徽皖通科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）于 2015年 7月 17日、7月 20日和 7月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
4、经查询，公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司于 2015年 7月 14日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-053）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 7月 21日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-063
山河智能装备股份有限公司
关于公司董事、总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事、总经理陈刚先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员、审计委员会委员等职务，并与公司解除劳动合同。陈刚先生辞职后不再担任公司任何职务。
陈刚先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事。
陈刚先生辞去公司的董事、总经理职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司董事会对陈刚先生在担任公司董事、总经理期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-061号
债券代码：118437 债券简称：15泰禾04
债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
债券代码：114205 债券简称：17泰禾01
债券代码：114219 债券简称：17泰禾02
债券代码：114357 债券简称：18泰禾01
债券代码：114373 债券简称：18泰禾02
泰禾集团股份有限公司
重大仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）于近日收到中国广州仲裁委员会发来的《仲裁通知书》（（2019）穗仲案字第6616号），东莞市金泽置业投资有限公司（以下简称“金泽置业”）的股东卢泽芳、王照文就金泽置业股权转让纠纷一事提起了仲裁申请。
二、本次仲裁事项的基本情况
1、受理时间：2019年5月9日
2、案由：股权转让纠纷
3、仲裁当事人：
申请人一：卢泽芳
申请人二：王照文
（申请人一、申请人二合称“申请人”）
被申请人：福建中维房地产开发有限公司
万元及利息1,908.36万元；（2）请求依法裁决被申请人承担律师费280万元；（3）请求依法裁决本案仲裁费用由被申请人承担。
5、事实和理由：2016年 4月 20日，经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，公司全资下属公司福建中维与卢泽芳、王照文签署《股权转让合同》，福建中维以金泽置业股东全部权益评估值人民币 44,836.45万元为依据，以人民币 35,620万元受让金泽置业80%股权。股权受让完成后，福建中维持有金泽置业80%股份，卢泽芳持股9%、王照文持股6%，东莞市东城区主山股份经济联合社（以下简称“主山联合社”）持股5%。卢泽芳、王照文、主山联合社均承诺放弃优先购买权。
申请人提出，2017年5月19日，基于当时特定的合作背景，被申请人拟以16,750万元的股权对价收购申请人持有的金泽置业20%股权。
截至申请人提出仲裁申请时，双方未签署股权转让协议，金泽置业20%股权未过户，16,750万元的股权对价未支付。
三、其他诉讼、仲裁事项
本次公告前，公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉讼、仲裁事项共计70起，涉及金额13,780.31万元，大部分为金额较小的商品房合同纠纷及物业合同纠纷。
截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼、仲裁案件外，公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
该事项对公司生产经营及偿债能力无重大影响。由于本案尚未开庭，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《仲裁通知书》、《仲裁申请书》等。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-102
网宿科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月12日收到董事储敏健先生的辞职报告。目前，因公司工作安排，储敏健先生将工作精力专注于公司海外业务拓展，无法继续保证充足的时间用于履行董事职责，因此申请辞去公司董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员一职。辞任董事后，储敏健先生仍在公司担任副总裁。储敏健先生辞任董事后，公司董事人数少于7人，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事。
2017年7月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》，同意提名周丽萍女士为公司第四届董事会董事候选人，并同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
2017年8月1日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》，该议案审议通过后，周丽萍女士正式出任公司董事，并同时担任董事会战略委员会委员，任期至第四届董事会任期届满时止。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年8月1日
附件：
周丽萍女士简历
周丽萍女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。2000年加入网宿科技，历任公司财务经理、综合管理部经理、审计部经理。
现任公司副总裁、董事会秘书。
截至公告日，周丽萍女士持有本公司股票10,154,906股，认购本公司“第一期员工持股计划”2,000万份权益（每份份额为1元）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-087
中利科技集团股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，经核查中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关情况，并经公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》及《关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行公司债券有关事宜的议案》，公司董事会认为公司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件与要求。为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券。具体发行方案如下：
（一）债券发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行方式及发行对象
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合
《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。
（四）挂牌转让方式
本次公司债券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，拟申请在深圳证券交易所进行转让。
（五）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限均不超过3年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（六）债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
（七）担保方式
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
（九）偿债保障措施
1、公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
2、公司将在公司债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日五个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。
3、当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的主要责任人不得调离。
（十）决议有效期
本次债券发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年年 7月 20日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-012天舟文化股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的要求，为健全和完善公司利润分配政策，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订如下：
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|《公司章程》|修改前|修改后|
|《第一百五十五条》|公司的利润分配政策为：（一）公司每年将根据当期的经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理短期利益和公司的长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；（二）公司可以采取|公司可以采取现金或/及股票方式分配股利。（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配的形式：公司采取现金或/及股票方式分配股利。公司在选择利润分配形式时，将优先采用现金分红方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有|

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|现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年平均可分配利润的30%。|公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（三）现金、股票分红具体条件和比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年平均可分配利润的 30%。公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司一般按照年度进行现金分红。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。|

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|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）利润分配政策的决策程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议公司利润分配具体方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（五）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。（六）利润分配政策的调整程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状|

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|况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。具体程序参照本条第（四）项执行。（七）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

上述修订需经公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-038武汉天喻信息产业股份有限公司关于
与武汉中商集团股份有限公司签订《合作协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）于2014年 9月 23日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于与武汉中商集团股份有限公司签订<合作协议>的公告》（公告编号：2014-035、2014-036）。公司与武汉中商集团股份有限公司（以下简称“中商集团”）在《合作协议》中约定建立合作关系并共同投资设立合资公司——武汉中天慧购电商服务有限公司（以下简称“中天慧购”），开展中商集团的智能零售O2O电子商务运营业务。
中天慧购于 2014年 9月 24日召开首次股东会——2014年第一次股东会会议，会议作出如下决议：
1.批准中天慧购《公司章程》；
中天慧购《公司章程》规定：中天慧购注册资本为1,000万元，股东天喻信息与中商集团分别出资 500万元；中天慧购设董事会，董事会由五名董事组成；
中天慧购董事会作出决议必须经全体董事的三分之二以上通过。
2.选举产生中天慧购第一届董事会五名董事（公司委派三名董事、中商集团委派两名董事），选举产生中天慧购第一届监事会两名非职工代表监事（公司与中商集团各委派一名监事）。
鉴于中天慧购股东出资比例、董事会构成及决策程序，根据《企业会计准则》有关规定，中天慧购将不被纳入公司合并报表范围。
公司与中商集团本次合作的智能零售 O2O电子商务运营业务尚处于开展初期，该业务成效以及对公司经营业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1.《武汉中天慧购电商服务有限公司 2014年第一次股东会决议》；
2.《武汉中天慧购电商服务有限公司章程》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十五日