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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-012深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次（临时）会议于2014年2月26日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年3月3日（星期一）以现场加视频方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人（7位董事全部参加现场表决）。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于“广东金新农年产 23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》。
董事会决议：鉴于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”已完成竣工决算，项目节余募集资金4200.65万元。同意公司将该项目部分节余募集资金2520.00万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心项目”（变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”）；剩余节余募集资金1680.65万元（以资金转出当日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金。
《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的公告》详见2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
光大证券股份有限公司保荐人对此发表了核查意见；监事会对此进行了审
核；独立董事对此发表了独立意见。详见 2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
此议案将提交股东大会审议。
二、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募
集资金补充该项目建设资金缺口的议案》。
董事会决议：为了满足建设规划和公司发展需求，同意变更“金新农研发中心项目”为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”及建设内容，同意使用“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”部分节余募集资金2520.00万元用于补充该项目资金缺口。
《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的公告》详见2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
光大证券股份有限公司保荐人对此发表了核查意见；监事会对此进行了审
核；独立董事对此发表了独立意见。详见2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
此议案将提交股东大会审议。
三、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与新增关联方 2014年发生日常关联交易预计情况的议案》。
董事会决议：鉴于公司受让了清远佳和20%股权，为公司联营企业，同时公司之全资子公司广东金新农对其有饲料销售业务，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。同意2014年度公司与清远佳和的日常关联交易金额的预计。
因此日常关联交易非与公司董事及关联人之间发生，故董事无须回避表决。
《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的公告》详见2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对此进行了审核；独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
此议案将提交股东大会审议。
四、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
董事会决议：为了提高暂时性闲置募集资金的利用率，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
光大证券股份有限公司保荐人对此发表了核查意见；监事会对此进行了审
核；独立董事对此发表了独立意见。详见 2014年3月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
五、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《<理财产品管理制度>修订案》。
《理财产品管理制度（2014年2月）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2014年3月27日上午10:00召开公司2014年第二次临
时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年3月5
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月三日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 告编号：2015-104
山东联创节能新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“联创股份”）于2015年10月8日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
2015年 10月 23日，公司召开了第二届董事会第三十四会议并审议通过了《关于公司修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》。公司股票于2015年10月26日开市起复牌。
一、公司本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、重组报告书等各项工作已经进入内审及报告出具的阶段。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、公司于 2015年 10月 9日披露的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”章节中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年11月6日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-018
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2014年3月20日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2014年4月1日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由姜凤先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划（2014—2016）之激励对象名单的议案》。
监事会认为：本次列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司监 事 会二○一四年四月二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-022深圳市名家汇科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-005华斯控股股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经|
|理吴振山先生、韩艳杰先生的书面辞职报告，因个人原因请求辞去公|
|司副总经理职务，吴振山先生、韩艳杰先生辞职后不在公司担任其他|
|职务。|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运|
|作指引》及《公司章程》等有关规定，吴振山先生、韩艳杰先生递交|
|的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职生效后，其不再担任公司|
|任何职务。吴振山先生、韩艳杰先生的辞职不会对公司日常经营产生|
|影响。|
|截至本公告日，吴振山先生、韩艳杰先生未持有公司股份。|
|公司董事会对吴振山先生、韩艳杰先生在公司任职期间为公司发|
|展所作的贡献表示感谢。|
|特此公告。|
|华斯控股股份有限公司董事会|
|2018 年 1 月 17 日|
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-076号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017年 8月 17日通过电话、书面形式发出，本次会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会审议的议案情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
经审议，监事会认为：公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年半年度报告摘要》(2017-077号)同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
经审议，公司监事会认为：该专项报告与公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，一致同意上述议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
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|-|
|经审议，监事会认为：公司使用不超过 15,000.00 万元的闲置自有资金、不超过|
|15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金|
|的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常|
|使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，|
|符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。|

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
三、备查文件：
1、《公司第三届监事会第七次会议决议》
2、《监事会关于同意使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的意见》特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-063珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次交易已取得中国证监会核准。
一、本次权益变动的基本情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”、“上市公司”或“公司”）于2016年10月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容见公司于2016年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
世纪鼎利拟向王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资中心（有限合伙）（以下简称“兆芯投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的一芯智能科技股份有限公司（以下简称“一芯智能”）100.00%的股份。根据与一芯智能股东已签署的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，世纪鼎利向一芯智能全体股东发行股份38,026,101股和支付现金 199,800,000.00
元的方式购买一芯智能100.00%股权；同时，公司拟采用定价发行的方式向广发原驰•世纪鼎利1号定向资产管理计划非公开发行股份募集配套资金总额不超过13,297万元（以上合称“本次交易”）。
本次交易前，公司的总股本为498,914,466股。本次交易完成后（不考虑配套募集资金），公司总股本将增至536,940,567股，公司的股权结构变化情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易完成前（截至2017年7月31日）|||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|叶滨|120,400,000|24.13%|120,400,000|
|王耘|53,400,000|10.70%|53,400,000|
|陈浩|29,225,758|5.86%|29,225,758|
|中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金|24,440,081|4.90%|24,440,081|
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金|16,229,866|3.25%|16,229,866|
|陈勇|15,500,000|3.11%|15,500,000|
|曹继东|11,027,570|2.21%|11,027,570|
|张钦礼|7,494,048|1.50%|7,494,048|
|上海智畅投资管理有限公司|5,597,173|1.12%|5,597,173|
|喻大发|4,320,000|0.87%|4,320,000|
|其他|206,373,250|41.36%|209,309,848|
|王莉萍|-|-|23,576,183|
|王峻峰|-|-|7,605,220|
|苏爱民|-|-|3,802,610|
|兆芯投资|-|-|3,042,088|
||498,914,466|100.00%|536,940,567|

如不考虑上市公司本次发行股份购买资产的同时募集配套资金，信息披露义务人王莉萍持有世纪鼎利的股份比例将由0%增至4.39%，信息披露义务人的一
致行动人王峻峰持有世纪鼎利的股份比例将由0%增至1.42%，信息披露义务人
的一致行动人兆芯投资持有世纪鼎利的股份比例将由0%增至0.57%，王莉萍及
其一致行动人合计持有世纪鼎利的股份比例将增至6.37%，为持有公司5%以上股份的股东。
二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更
本次交易前，叶滨先生持有上市公司120,400,000股，占公司总股本的24.13%，为上市公司控股股东、实际控制人。本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，叶滨先生将持有上市公司22.42%的股份，仍为上市公司控股股东和实际控制人。
三、其他事项
2017年6月26日，公司收到中国证监会下发的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 958号），本次交易方案获得中国证监会的核准。一芯智能已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局2017年7月20日核发的《营业执照》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年7月31日受理世纪鼎利递交的本次交易发行股份登记申请，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
世纪鼎利已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，本次新增股份为有限售条件流通股，上市时间为2017年8月11日。
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人需履行信息披露义务，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告
书》（公告编号：2017-062）。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议
2.简式权益变动报告书
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月九日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-080
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、关于公司会计政策变更的独立意见
就公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：
||
|-|
|公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公|
|司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状|
|况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的|
|决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股|
|东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。|

公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军2018年10月27日
证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2016-024
昆明川金诺化工股份有限公司
关于董事、高级管理人员及股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事，总经理魏家贵先生，股东訾洪德先生函告,获悉魏家贵先生、訾洪德先生将其所持有的公司首发前个人类限售股份部分质押给世纪证券有限责任公司用于办理
股权质押式回购业务。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员及股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|魏家贵|是|100|2016-06-27|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|世纪证券有限责任公司|22.82%|个人投资及消费用款|
|訾洪德|否|30|2016-06-27|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|世纪证券有限责任公司|19.17%|个人投资及消费用款|
|合 计||130||||||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，魏家贵先生共持有公司股份4,381,425股，占公司股份总数的4.69%，其中处于质押状态的股份共计1,000,000股，占魏家贵先生持有公司股份总数的22.82%，占公司总股本的1.07%,尚余3,381,425股未质押。訾洪德先生共持有公司股份1,564,795股，占公司股份总数的1.67%，其中处于质押状态的股
份共计300,000股，占訾洪德先生持有公司股份总数的19.17%，占公司总股本的
0.32%,尚余1,264,795股未质押。
股东关联关系或一致行动的说明，訾洪德先生和公司董事訾洪云先生为兄弟关系，其中訾洪云先生持有公司股份共计2,190,712股,訾洪云先生和訾洪德先生合并持有公司股份共计3,775,507股，占公司股份总数的4.01%.
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
天津利安隆新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（刘治海）
各位董事：
作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人在 2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为，2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|9|9||0||0||否|
|股东大会出席情况||||||||
|本年应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|3||3||0||0||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规、规范性文件的要求，本人作为独立董事，对公司 2017年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
1. 2017年 3月 15日，在公司第二届董事会第八次会议上，就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金对全资子公司
利安隆（中卫）新材料有限公司的议案》发表了独立意见。
2. 2017年 4月 19日，在公司第二届董事会第九次会议上，就《关于 2016
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关
于增加注册资本及修改公司章程的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》、《关于 2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》、《关于增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。
同时就《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于预计 2017年度公司日常关联交易的议案》发表了事前认可意见。
3.2017年8月24日，在公司第二届董事会第十三次会议上，就《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事候选人>的议案》、《关于<2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》、《关于<拟签署对外投资协议>的议案》、《关于<设立全资子公司>的议案》、《关于<变更会计政策>的议案》发表了独立意见。
4. 2017年 9月 15日，在公司第二届董事会第十四次会议上，就《关于通过股权转让及增资方式收购浙江常山科润新材料有限公司70%股权的议案》、《关于签订<项目入园协议书>暨对外投资的议案》发表了独立意见。
5. 2017年 12月 19日，在公司第二届董事会第十五次会议上，就《关于<控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保>的议案》、《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》、《关于<开展资产池业务>的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计与风险控制委员会、董事会提名委员会成员，根据各专门委员会的工作制度等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。2017年主要履职情况如下：
作报告>的议案》、《公司<审计部 2017年度第二季度工作计划>的议案》、《公司<审计与风险控制委员会 2017年第一季度工作报告>的议案》、《关于<公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司审计部 2017年度第二季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2017年度第三季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2017年第二季度工作报告>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2017年第三季度工作计划>的议案》、《关于<变更会计政策>的议案》、《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》、《关于<公司2017年第三季度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司审计部2017年度第三季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2017年度第四季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2017年第三季度工作报告>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2017年第四季度工作计划>的议案》等事项进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
2.参加董事会了提名委员会召开的三次会议，就《关于审议<关于增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人>的议案》、《关于审议<公司提名委员会 2016年度工作报告>的议案》、《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事候选人>的议案》、《关于<更换公司董事会秘书>的议案》等事项进行审议，与各位委员达成一致同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况
在 2017年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。2018年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
刘治海
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-090深圳市大富科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]871号)，核准公司非公开发行不超过12,000万股新股，募集资金净额不超过34.5亿元人民币。
目前，公司本次非公开发行股票的验资工作已全部完成，且已按相关法规要求向中国证券监督管理委员会提交了备案文件并已通过审核。《深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年10月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司及相关方将继续推进新增股份登记、上市等后续工作。公司将就本次发行情况履行持续信息披露义务，请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
独立董事事前认可意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于公司继续聘任瑞华会计师事务所为公司
2018年度财务报告和内部控制审计机构的预案的事前认可意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》等公司规章制度的有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称”公司”）的独立董事，已提前收到并认真审阅了公司《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》的书面材料，本着对全体股东和公司负责的原则，并基于独立判断的立场，就有关问题向公司管理层和董事会秘书进行了询问和了解，对该预案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：2017年度公司聘请的审计机构“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”执业资格完备，在为公司提供审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表审计意见，较好地完成了公司年度审计的各项工作。公司审议该预案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。因此，我们认可公司《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》，并同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一八年四月十日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于支付现金购买资产相关事宜的
独立意见
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）拟向张庭涛、谈世宏、王洪海 3名自然人支付现金购买其合计持有的北京莱米特科技有限公司（以下简称“莱米特”）55%股权（以下简称“标的资产”）。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司本次交易及相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，公司已获得了我们的事前认可。
公司本次交易的相关议案已提交公司第三届董事会第五次会议审议通过。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次交易方案
本次收购交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；方案切实可行，定价合理；公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。我们同
意公司本次交易方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于支付现金购买资产相关事宜的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 刘东升
2015年11月3日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-006
上海维宏电子科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0 - 20%|盈利：5,168.97万元|
||盈利：4,135.18万元–5,168.97万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本报告期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期营业收入较上年同期增加的主要原因：
本报告期加大市场开发力度，销量较同期增加；
本报告期板式家具市场环境较好,使得公司木工行业迎来新的发展态
势。
2、本报告期费用较上年同期增加的主要原因：
本报告期加大研发项目投入，研发人员数量和平均工资较上年同期增加；
2015年12月新办公楼确认为固定资产，2016年1月开始计提折旧，导致本期折旧费用较同期增加；
2016年4月公司上市，本期产生较多的上市服务费。
3、预计2016年1-12月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为287.80万元。
四、其他相关说明
1、本报告期内，公司各方面的业务有序进行，整体经营状况未发生重大变化；
2、公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-60
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司、中顺洁柔（云浮）商贸有限公司的通知，上述子公司的经营范围发生了变更，现已办理完成了相关工商变更手续并取得新的《企业法人营业执照》，工商变更登记事项分别对比如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|变更登记事项|变更前内容|变更后内容|
|中山市中顺商贸有限公司|经营范围|从事纸用品、纸类制品（印刷除外）、木浆及日用百货的批发、零售、网上销售。仓储（化学危险品及易制毒品除外）。货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|从事纸用品、纸类制品（印刷除外）、木浆、日用百货、卫生用品、化妆品、无纺布制品的批发、零售、网上销售(仅限第三方平台销售)。仓储（化学危险品及易制毒品除外）。货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|中顺洁柔（云浮）纸业有限|经营范围|生产和销售高档生活用纸系列产品（不含印刷工序）；货|研发、生产、批发、零售、网上销售：高档生活用纸系列产|

|||||
|-|-|-|-|
|公司||物及技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物及技术进出口除外）；仓储服务（限经消防合格、不含危险化学品的仓库）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品；货物及技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物及技术进出口除外）；仓储服务（限经消防合格、不含危险化学品的仓库）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|中顺洁柔（云浮）商贸有限公司|经营范围|批发：纸、木浆、日用百货（不含音像制品、危险化学品、食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|批发、零售、网上销售：纸、木浆、卫生制品、妇婴用品、化妆品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

除以上变更事项外，上述全资子公司其他登记事项未发生变更。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-022
西安通源石油科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2014年4月14日在北京市慧忠路5号远大中心公司北京会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2014年4月4日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席孟虎先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，
本议案事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入 366,792,642.54元，同比小幅增长7.98%；营业利润 34,312,566.95元，同比降低48.38%；归属上市公司股东的净利润 32,540,826.31元，同比降低45.54%。尽管 2013年度受业务开发、并购交易及中介服务费用较大及市场因素等影响，利润出现较大比例下滑，但公司整体业务布局进一步优化，综合服务能力进一步提升，为公司未来发展打下基础。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年年度报告及报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2013年年度报告及报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2013年年度报告摘要刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》。
本议案事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本23,760万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金红利 1,188万元（含税）；
以 2013年末总股本 23,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，合计转增股本14,256万股。方案实施后，公司总股本由23,760万股增至 38,016万股。
公司 2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，通过深入自查及整改，内部控制体系对公司经营管理的各个环节能够起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
经审核，监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好
的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2014年度的审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
为降低公司整体的融资成本，满足控股子公司西安通源正合石油工程有限公司生产经营资金的需求，公司以自有资金向其提供最长不超过 36个月最高不超过15,000万元人民币的财务资助。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014055四川依米康环境科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年6月30日。
2、预计的业绩：同比下降。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年1月1日-2014年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35% -65%|盈利：984.96万元|
||盈利约：640.22万元–344.73万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项经营活动按既定的2014年度计划正常开展，主营业务订单获取态势良好，营业收入较去年同期有所增长，但由于公司所处的行业市场竞争日趋激烈，中标项目价格下降幅度较大，致使当期毛利润有所下降；加之报告
期期间费用较上年同期有所增长，造成了报告期净利润同比下降。
报告期内,公司非经常性损益中政府补贴收入为132万元,去年同期无非经常
性损益政府补贴收入。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014055四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据以本公司2014年半年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会 2014年7月15日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—066
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月14日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一褚浚先生的通知,获悉褚浚先生质押给平安证券股份
有限公司（以下简称“平安证券”）12,979，900股已到期赎回，并已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|褚浚|是第一大股东一致行动人|12,979，900|2018年7月13日|2018年9月13日|平安证券|78.46%|
|合 计|—|12，979，900|—|—|—|78.46%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，褚浚先生持有公司股份 16,544,000股，占本公司股份总数的3.22%。其中，无限售流通股 4,136,000股，高管锁定股为 12,408,000股。
本次解除质押后仍处于质押状态的股数为 0股，占其所持公司股份总数的0%，占公司股份总数的0%。
3、截止本公告日，公司控股股东煌上煌集团有限公司及实际控制人褚浚先
生资信状况良好，具备相应资金偿还能力，质押的股票未出现强制平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一八年九月十四日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-01深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：240%-270%|盈利：1676.69万元|
||盈利：约 5700万元至6200万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司取得下述投资收益，导致公司净利润比上年同期实现增长：
1、转让深圳市宝安华宝实业有限公司100%股权获得投资收益；
2、委托理财投资获得投资收益。
四、其他相关说明
1、2013年 6月 28日，本公司下属子公司深圳市华宝(集团)饲料有限公司（以下称：饲料公司）与深圳市满京华房地产开发有限公司（以下称：满京华公司）签署了《拆迁补偿协议书》（详情请见公司公告，公告编号：2013-16）。
饲料公司虽然收到了满京华公司的拆迁补偿款 1.9亿元（详情请见公司公告，公告编号：2013-18、2013-40），但因成本尚不能可靠计量，根据《企业会计准则第 14号-收入》的规定，该笔补偿款在 2014年度仍不具备收入确认的条件，应暂记预收账款。待符合收入确认条件时再一次性确认收入和相关的成本。
2、本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
立昂技术股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
关于对立昂技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA11787号立昂技术股份有限公司董事会：
我们审计了后附的立昂技术股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是立昂技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供立昂技术股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月九日
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|附件一：||||||||||
|立昂技术股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表||||||||||
|编制单位：立昂技术股份有限公司|||||||||单位：万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|新疆立通通用设备制造有限公司|其他关联人|预付账款||81.32|76.88|4.44|资产租赁|经营性往来|
|小计|||||81.32|76.88|4.44|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计|||||81.32|76.88|4.44|||
|法定代表人：_________|||主管会计工作负责人：________||||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||

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