Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宏信证券有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北斗星通已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。
本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专户；减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后，募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
截止2016年11月23日，公司已投入使用募集资金456,442,762.68元，支付其他发行费用2,836,561.20元，理财利息净收入6,930,131.45元，购买保本型理财产品 1,000,000,000.00元，募集资金账户存款余额为人民币198,650,772.59元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司此次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1.6亿元暂时性补充流动资金，使用时间不超过12个月，以满足公司日常经营的需要，到期由公司归还至公司募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1.6亿元暂时性补充流动资金，通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约696万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及合规情况
北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，业经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的程序合法、合规。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次北斗星通拟使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意北斗星通在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过16,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,北斗星通须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
颜承侪
张荣石
宏信证券有限责任公司2016年 12月 5日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-054天津瑞普生物技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司2017年第一季度报告全文已于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：300179 证券简称：四方达公告编号：2015-066
河南四方达超硬材料股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2．预计的业绩：基本持平
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|项目|本报告期2015年1月1日—2015年9月30日|上年同期2014年1月1日—2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-10%---10%|盈利：2,947.54万元|
||盈利：2,652.79万元–3,242.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年1-9月，受世界经济环境影响，公司石油开采用复合片增长不及预期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
2015年1-9月，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为340万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2015年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-044宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司 2014年并购祥云飞龙事项被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司 2014年并购祥云飞龙事项立案调查。公司已于 2016年 1月 30日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-009）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-010）。公司于2016年2月27日、3月26日、4月27日、5月27日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-022、2016-030、2016-034、2016-041），具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2016年 6月 24日披露了《关于收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2016-043），证监会拟对公司及原二届董事杨宁恩、沈明亮、倪力、杨青、林钒、阮工秋给予警告和罚款处罚。根据《行政处罚事先告知书》的内容，公司股票不会因《行政处罚事先告知书》中的拟处罚决定而被暂停上市或终止上市。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，公司及上述人员已分别向中国证券监督管理委员会提出陈述、申辩和举行听证会的要求。
证监会已于2016年7月20日就该案召开了听证会。截止本公告发布日，公司尚未收到行政处罚决定书。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重
大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—166江西正邦科技股份有限公司
关于控股子公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2016年 11月 23日第五届董事会第二次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：
一、担保情况概述：
因公司下属子公司兰陵和康源饲料有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司控股子公司山东和康源集团有限公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为2,000万元，有效期自公司股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：
单位：人民币万元
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|担保人名称|被担保人名称|股权结构|担保额度|担保性质|
|山东和康源集团有限公司|兰陵和康源饲料有限公司|山东和康源集团有限公司持有其100%股权|2,000|新增|

公司董事会同时授权公司董事长程凡贵在此担保额度内，办理具体的签署事
项。
二、被担保人基本情况：
兰陵和康源饲料有限公司（原名“苍山和康源饲料有限公司”）
（1）成立日期：2012年06月13日
（2）注册地址：兰陵经济开发区大宗山路北段
（3）法定代表人：孟庆利
（4）注册资本：人民币2,400万元
（5）经营范围：生产、销售配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）、精料补充料（反刍）（有效期以生产许可证为准）；粮食收购（有效期以收购证为准）。
（6）兰陵和康源的出资额及出资比例：
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|-|-|-|
|股东|出资额（人民币：万元）|出资比例|
|山东和康源集团有限公司|2,400.00|100%|
|合计|2,400.00|100%|

（7）主要财务状况：经大华所审计，截止2015年12月31日，兰陵和康源 2015年期末总资产 5,415.61万元，负债总额 4,318.09万元，净资产 1,097.52万元，2015年实现净利润-374.32万元。未经审计，截止 2016年 9月 30日主要财务数据：总资产 5,847.83万元，负债总额 5,048.46万元，净资产 799.37万元，净利润-326.87万元。
三、担保协议的主要内容：
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由山东和康源集团有限公司及兰陵和康源饲料有限公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见：
本次担保的对象为本公司控股子公司的全资下属子公司，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。
本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动
资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司
带来较大的风险，同意公司控股子公司为其下属全资子公司申请银行贷款业务提供担保。
五、独立董事意见：
公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》。因公司下属子公司兰陵和康源饲料有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司控股子公司山东和康源集团有限公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为2,000万元，有效期自公司股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。公司董事会同时授权公司董事长程凡贵在此担保额度内，办理具体的签署事项。
我们认为：山东和康源集团有限公司本次为兰陵和康源饲料有限公司提供连带责任担保，主要是为了兰陵和康源饲料有限公司生产经营的正常需求，本次担保是公司控股子公司为子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意山东和康源集团有限公司为兰陵和康源饲料有限公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，公司及公司对控股子公司提供的担保总额为309,450万元（含本次董事会批准的担保额度2,000万元，被担保单位为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为31.10%；占最近一期经审计净资产的比例为82.58%，无逾期担保。
七、备查文件：
1、公司五届二次董事会决议；
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-033佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告），同意以公司自有资金通过股权受让和增资的方式，持有佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司（以下简称“奥宇公司”）78%股权，成为奥宇公司的控股股东，奥宇公司注册资本由300万元变更为366万元。奥宇公司已于近日完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得佛山市禅城区市场监督管理局换发的《营业执照》。新的工商登记具体信息如下：
统一社会信用代码：91440604193704847E
名称：佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市禅城区南沙街南沙工业区二座301号之一
法定代表人：张启发
注册资本：人民币叁佰陆拾陆万元
成立日期：1987年05月11日
营业期限：长期
经营范围：锅炉、受压容器安装、检修、砌筑；燃气工程施工；压力容器加工；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年七月十日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-060合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2016年10月10日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2016年10月12日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事胥邦君先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司在农业银行合肥金寨路支行、交通银行合肥寿春支行、光大银行长江西路支行及工商银行合肥长江东路支行共 4家银行分别开立募集资金专项账户用于存放募集资金。同时，同意公司和承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-063债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年8月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，并于2018年8月28日披露了《2018-060：关于淘汰部分固定资产的公告》，现将有关情况补充说明如下：
因公司子公司双星东风轮胎有限公司实施整体搬迁并同时建立全球领先的
轮胎工业4.0智能工厂，部分房屋建筑物、机器设备及公共设施无法搬迁使用，公司拟予以淘汰处理，本次拟淘汰的固定资产价值如下表：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|资产类别|原值|累计折旧|净值|
|1|房屋建筑小计|1,983,627.17|677,449.22|1,306,177.95|
|2|机器设备及公共设施小计|546,456,291.45|216,619,075.29|329,837,216.16|
||合计|548,439,918.62|217,296,524.51|331,143,394.11|

本次因环保搬迁而淘汰的固定资产先计入“固定资产清理”，最终在会计上进行报废账务处理。其中将由具有证券期货从业资质的资产评估公司对拟淘汰的机器设备及公共设施资产进行评估，并根据评估值进行出售。本次淘汰产生的固定资产净值损失从土地补偿中冲抵，预计对公司2018年净利润不会产生重大影响。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于创业黑马（北京）科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“创业黑马”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对创业黑马拟使用不超过 8,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312号）核准，并经深圳证券交易所同意，创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，发行价格为 10.75元/股，募集资金总额为人民币 182,750,000.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计 31,018,400.00元后，实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的“天职业字[2017]15378号”《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟按照轻重缓急的顺序安排项目资金，具体情况见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|募集资金项目投资金额|规划投资进度||备案情况|
||||T~T+12|T+12~T+24||

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|黑马众创空间项目|17,542.04|12,005.11|9,784.32|7,757.72|京海淀发改（备）[2016]65号|
|线上业务系统和管理信息系统项目|4,629.20|3,168.05|2,148.80|2,480.40|京海淀发改（备）[2016]66号|
|合计|22,171.24|15,173.16|11,933.12|10,238.12||

本次发行募集资金到位前，若公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决以保证项目顺利实施。
三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过 8,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）投资期限
自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、风险管理措施情况
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司影响分析
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议
公司于 2018年 9月 6日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 8,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）监事会审议
公司于2018年9月6日召开第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：创业黑马目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。创业黑马使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项已履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定。
因此，本保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过 8,000万元额度和闲置自有资金不超过 30,000万元额度进行现金管理，额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（本无以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于创业黑马（北京）科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页。）
保荐代表人：
傅承 吴虹生
招商证券股份有限公司年 月 日
万向钱潮股份有限公司
关于万向财务有限公司的风险评估报告
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、公司基本情况
万向财务有限公司系经中国人民银行银复﹝2002﹞205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P的营业执照。注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资 7,800万元，占6.50%。
公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2015年 12月 31日，公司吸收存款余额 796,675.06万元，发放贷款 804,760.98万元。2015年度营业收入 54,659.23万元，净利润 26,330.24万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2015年 12月 31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=222,733.59万元/1,057,523.23万元
=21.06%
公司资本充足率为21.06%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为 15,743.78万元，资本总额为 222,777.26万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为 120,122.07万元，资本总额为 222,777.26万元，担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为 26,156.55万元，资本总额为 222,777.26万元，比例为11.74%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 2,001.57万元，资本总额为 222,777.26万元，比例为0.90%，不高于20%。
综上，该公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截止2015年12月31日，本公司在财务公司存款余额为211,708.10万元，贷款余额为6,400.00万元，票据贴现余额48,594.67万元，票据承兑余额40,124.90万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2016-020无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2016年10月10日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2016年10月25日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加表决董事11人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司2016年第三季度报告全文和正文
（11票同意、0票反对、0票弃权）
公司2016年第三季度报告全文和正文刊登在2016年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-022）。
2、审议通过了关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
《关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业
股份转让系统挂牌的公告》刊登在2016年10月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-023）。
3、审议通过了关于为控股子公司提供贷款担保的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
为保证宁波威孚天力增压技术有限公司(以下简称“威孚天力”)生产经营的稳定发展，威孚天力向中国银行宁波市江北支行申请项目贷款人民币6000万元，贷款期限 5年，用于置换光大银行专项委托贷款人民币 6000万元。威孚高科同意为威孚天力申请的上述项目贷款提供担保，威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任。担保期限自董事会审议通过之日起五年内有效，担保方式为连带责任保证。
《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》刊登在2016年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-024）。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见，具体内容详见2016年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一六年十月二十七日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-017江西恒大高新技术股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告
本公司聂政先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”、“公司”或“本公司”）于 2018年 11月 30日披露了《关于部分董事及高级管理人员所持公司股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-122）。公司副总经理聂政先生持本公司股份 50,000股（占本公司总股本比例0.016%），自减持计划公告之日（2018年 11月 30日）起 15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式进行减持，以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 15,000股（占本公司总股本比例0.005%），减持股份来源自 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售的股份。
2019年 3月 8日，公司收到聂政先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，其已通过集中竞价方式合计减持 12,500股，完成了本次股份减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本的比例|
|聂政|集中竞价|2019.03.07|8.80|12,500|0.004%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|聂政|合计持有股份|50,000|0.016|37,500|0.012|
||其中：无限售条件股份|12,500|0.004|0|0.00|
||有限售条件股份|37,500|0.012|37,500|0.012|

二、其他事项说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、聂政先生本次减持与此前披露的减持计划一致，已完成本次股份减持计划。
3、本次减持不涉及最低减持价格承诺。本次股份减持符合“董监高每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%”的规定。
4、聂政先生为持有公司股份比例5%以下的股东，不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
三、备查文件
《股份减持计划实施完毕告知函》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-075韵达控股股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年 11月 19日召开的 2018年第五次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的超短期融资券；公司于 2019年 6月1日发布了《关于公司超短期融资券和中期票据获准注册的公告》，获准注册的超短期融资券额度为人民币 10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2019年 10月 23日-2019年 10月24日，公司发行了2019年度第一期超短期融资券，发行金额为3亿元，募集资金已于2019年10月 25日到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|韵达控股股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券|简称|19 韵达股份 SCP001|
|代码|011902480|期限|270天|
|利率类型|固定利率|||
|起息日期|2019 年 10月 25日|兑付日期|2020 年 7月 21 日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3 亿元|
|票面利率|3.57%|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
独立财务顾问承诺函
国信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对本次山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事宜作出以下承诺：
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《独立财务顾问承诺函》之签字盖章页）
国信证券股份有限公司2015年12月3日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-46天津中环半导体股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行业务提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．关联交易事项
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”），拟向中国进出口银行天津分行申请美元贷款，贷款金额不超过3,000万美元，期限不超过三年。上述贷款由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供担保。
2.关联关系
中环集团为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。
3．关联交易进展情况
2014年6月5日公司召开第三届董事会第六十二次会议，会议以8票赞成、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生已回避表决。
该事项还需经股东大会的批准。
二、关联方基本情况
企业名称：天津中环电子信息集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法人代表：张旭光
注册资本：贰拾亿零肆仟柒佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维
修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，中环集团拟为公司银行贷款3,000万美元提供连带责任担保，有效期限不超过三年，不收取任何费用。
四、对上市公司的影响
控股股东中环集团为公司申请银行业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司向金融机构融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
（1）控股股东为公司申请银行业务提供担保，支持公司发展，有利于公司向金融机构融资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）董事会审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
六、保荐人核查意见
（一）本次关联交易程序合规
1、上述关联交易事项经2014年6月5日召开的第三届董事会第六十二次会议审议通过，关联董事回避表决；
2、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；
3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
（二）本次关联交易符合公司和全体股东的利益
公司控股股东中环集团为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决定。
七、备查文件
1.第三届董事会第六十二次会议决议；
2．独立董事关于公司关联交易事项的事先认可函；
3．独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
4.申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的保荐意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-029上海维宏电子科技股份有限公司
关于 2017年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范文件及《公司章程》、公司《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1、证券投资的目的
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营和资金安全的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 3.5亿元进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
4、所履行的审批程序
公司第二届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过2亿元进行证券投资；公司第二届董事会第十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》，同意公司使用自有资金不超过3.5亿元进行证券投资。
二、证券投资的具体情况
截至2017年12月31日，公司证券投资收益为13,809,332.61元。2017年
度持有的证券及损益情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|期初资产|本期投入资金|本期公允价值变动损益|本期投资收益|期末持仓资产市值|
|股票|0.00|201,000,000.00|18,716,695.35|13,809,332.61|210,820,039.40|
|合计|0.00|201,000,000.00|18,716,695.35|13,809,332.61|210,820,039.40|
||注:2017年初始投入资金2.01亿元，按照2017年12月29日收盘后证券账户总资产2.37亿元计|||||
||算，累计收益率17.91%。|||||

三、投资风险及风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；全资子公司以及控股子公司均需按照本制度执行。
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（4）证券事务部负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理。
（5）财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（6）独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机构进行资金的专项审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、独立董事的意见
经核查，2017年度公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：维宏股份2017年度证券投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015-54天津经纬电材股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司第三届董事会第五次会议于2015年8月4日审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，决定于2015年8月21日召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2015年8月21日上午9:30；
2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室；
3、股权登记日：2015年8月18日；
4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月21日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 8月 20日 15:00至 2015年 8月 21日
15:00的任意时间。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年8月18日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第四次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。
2、本次会议议案为《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于2015年6月10日在巨潮资讯网披露的《经纬电材：第三届董事会第四次会议决议公告》。（http://www.cninfo.com.cn）
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2015年8月19日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
四、联系方式
1、联系人：黄跃军韩贵璐
2、电话：022-28572578 022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
五、其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
附件一：股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书样式
附件三：网络投票操作流程
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2015年8月6日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365120；投票简称：经纬投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于修改<公司章程>的议案》|2.00元|

3、在“委托数量”项下填报表决意见：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、投票举例
股权登记日持有“经纬电材”股份的投资者，已对公司议案投同意票，其申
报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|365120|经纬投票|买入|1.00|1|

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00的任意时间；
2、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。