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证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018006福建广生堂药业股份有限公司
关于与厦门大学签订战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作框架协议属于双方合作意愿和战略性约定，不涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本协议的签订预计对公司2018年度经营业绩不构成重大影响；
3、公司最近三年披露的战略合作协议均正常履行中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“广生堂”）作为中国领先的肝药研发生产企业，携手国家“世界一流大学和一流学科”建设高校厦门大学在创新平台、新药研发、人才培养等领域展开全面合作，共同致力于人类健康事业。
近日，广生堂与厦门大学签订了《战略合作框架协议书》。
本战略合作框架协议书的签署，是广生堂与厦门大学强强合作开拓人类健康事业的重要一步，是双方在科技创新领域、医疗平台领域、人才培养领域和资本投资领域实现全方位战略合作的坚实基础。
2、协议对方的基本情况
名称：厦门大学
性质：高等院校
法定代表人：张荣
住所：福建省厦门市思明区思明南路 422号
与公司的关系：厦门大学与本公司无关联关系。
二、协议的主要内容
甲方：厦门大学
乙方：福建广生堂药业股份有限公司
（一）合作内容
1、科技创新领域
（1）双方共同推动建设国家级肝病防治研究中心。
（2）双方就生物医药健康领域的新药产品开发建立合作机制。
（3）以甲方药学及相关学科作为支撑，向乙方推荐其在新药方面的专利、技术、项目等资源，重点围绕创新药物的发现与转化以及生物制品等领域开展合作研究。
（4）积极创造条件，联合申报国家级创新平台等重大科研项目等。
（5）双方在高端医疗仪器设备与检验检测设备研发方面开展合作。
（6）乙方将甲方作为重要的基础研究和应用研究基地，支持甲方科技成果向乙方转移，并提供相关优惠条件，共同推进实施项目的产业化。
2、医疗平台领域
（1）双方探索联合引进国际化高端人才，建设具有国际一流水平的医学研究中心。
（2）积极探索在甲方的附属医院临床医学建设上开展合作。
（3）在双方的医疗、医药资源及信息化建设的基础上，探索在甲方附属医院、乙方医疗机构建设医联体及互联网医院，形成远程病理专家诊断能力，共享技术、数据等资源，互为促进，共同发展。
3、人才培养领域
（1）双方根据教学、科研、生产需要，开展专家互聘，互相邀请对方的专家学者开展学术交流、技术讲座等活动。
（2）甲方采取学历教育与非学历教育相结合的形式，为乙方培养和培训高层次、复合型人才。
（3）乙方优先接收符合条件的甲方教师参与乙方项目研究、新药开发工作。
（4）甲方积极为乙方培养和输送优秀毕业生；乙方接收甲方优秀毕业生到乙方工作；乙方在集团及所属企业建立实习训练基地，接受甲方学生到该基地进行生产实习、实践。
（5）乙方愿意支持甲方开展生物医药类教育教学工作，与甲方联合培养满足社会需求的生物医药类人才，同时构建校企合作的良好平台作出努力，与甲方洽商设立奖学金。
（6）探索在甲方设置遗传基因学、遗传医学、优生优育、护理学等专业的可能，通过统招、定向委培等方式为乙方及社会输送优秀人才。
4、资本投资领域
发挥双方优势，双方共同探索高校与企业合作的新模式，积极推进联合设置创新药研发基金、产业基金、创业投资与并购基金，建立资本投资、产业基地等领域合作的长期合作及共赢模式。
（二）合同有效期
本协议有效期为五年，经双方法人代表或授权代表签字并盖章后生效。
三、对上市公司的影响
1、协议双方将充分发挥并挖掘各自的核心资源优势，借助厦门大学雄厚的科研资源、医疗资源、人才资源，共同在生物医药健康领域、高端医疗仪器设备与检验检测设备研发、医疗平台等方面展开深入合作，有助于进一步促进公司在医药健康行业的发展，提高公司综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
2、本协议签订预计对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本次签订的战略合作框架协议属于双方合作意愿和战略性约定，不涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|上海药明康德新药开发有限公司|《战略合作框架协议书》|2017年2月13日|正常履行|
|国药控股股份有限公司|《战略合作协议》|2017年2月27日|正常履行|
|Reproductive Genetic Innovations, LLC|《战略合作协议》|2017年7月27日|正常履行|
|和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司|《合作意向书》|2017年7月27日|正常履行|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截止本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
公司与厦门大学签订的《战略合作框架协议书》。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年1月16日
安徽江南化工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽江南化工股份有限公司章程》，作为安徽江南化工股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们在公司第四届董事会第二十八次会议通知发出前，收到了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟以发行股份的方式购买盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）、宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）共9名交易对方合计持有的浙江盾安新能源股份有限公司100%股份（以下简称“标的资产”），并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过12亿元，不超过拟购买标的资产交易价格的100%。本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
其他的关联关系，具有独立性。
3、根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法规，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。自董事会首次审议本次重大资产重组事项并于2017年1月25日发布该次董事会（第四届董事会第二十次会议）决议公告起，董事会在6个月内未发布召开股东大会的通知。本次董事会将重新审议发行股份购买资产事项，以本次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，并公布对发行股份重新定价后的重大资产重组报告书（草案），符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法规、规范性文件的规定。
4、本次交易涉及的相关事项尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过以及商务部对经营者集中的批准和中国证监会的核准。
综上，我们一致同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：李生校张大亮杨棉之2017年9月29日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-049麦趣尔集团股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年5月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届第二十七次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2017年 5月 18日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止公司 2016年度非公开发行 A股股票的议案》
此议案尚需提交公司股东大会审议,详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司 2016年度非公开发行A股股票的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于调整独立董事 2017年薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对独立董事的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。此议案尚需提交公司股东大会审议,详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事2017年薪酬的方案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会2017年5月19日
中信证券股份有限公司
关于浙江华媒控股股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华媒控股”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的资产原股东杭报集团有限公司、都市快报社做出的关于标的资产2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况及补偿承诺
根据中企华出具的标的资产评估报告，标的资产2014、2015及2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为 17,541.80万元、 19,532.02万元和21,514.69万元。发行股份购买资产的重组各方一致确认，利润补偿期间为交易实施完毕日当年起三个会计年度。本次交易已于2014年实施完毕，利润补偿期间为2014、2015及2016年。利润补偿期间，如果年度实际净利润低于上述承诺净利润的，上市公司将以1元的价格回购杭报集团有限公司、都市快报社所持上市公司的相关股份。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）出具的《关于浙江华媒控股股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]33010020号），标的资产已完成2014年度盈利预测利润数。
二、标的资产2015年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师出具的《关于浙江华媒控股股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]33090022号），标的资产 2015年度扣除非
经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为19,984.35万元，与重大资产重组时杭州日报集团有限公司及都市快报社对标的资产业绩承诺数比较，完成率为102.32%。标的资产实际已完成2015年度盈利预测利润数。
三、独立财务顾问对标的资产业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券通过与标的资产、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的标的资产2015年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2015年度盈利预测承诺已经实现。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华媒控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-061汉宇集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。具体情况说明如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行审计机构职责。
现根据公司具体情况及未来业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议，拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司
2019年度财务审计机构。并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2019年度审计费用。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华所进行了沟通，取得了瑞华所的理解和支持。公司对其多年来为公司提供专业的审计服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘请会计师事务所情况
名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102089661664J
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门 701-704
执行事务合伙人：祝卫
成立日期：2013年 12月13日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中天运具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。
三、审批程序
1、公司已就更换会计师事务所与原审计机构瑞华所进行了沟通，取得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对中天运进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，提议公司董事会聘请中天运为公司
2019年度财务审计机构。
3、公司于2019年10月 25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中天运为公司 2019年度财务审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定。
4、公司于2019年10月 25日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司监事会认为中天运具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司年度审计工作需求。本次更换会计师事务所符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司聘请中天运为公司2019年度财务审计机构。
5、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
独立董事就上述更换会计师事务所事项进行了事前认可，认为中天运具有从
事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟更换会计师事务所是公司经营发展和审计工作需要，符合公司及全体股东利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次更换会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；中天运具备相应的执业资格和资质，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度审计工作需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中天运为公司2019年度审计机构。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）090号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二|
||十次会议于2015年8月5日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年8月5|
||日以电话和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事|
||7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的|
||有关规定。会议审议并通过了以下议案:|
||一、《关于公司 2015年半年报会计差错更正的议案》|
||公司在 2015 年半年度报告中提出了利润分配预案，但未按规定提取法定盈|
||余公积金，公司对此会计差错进行更正,调增盈余公积 2,063,309.34 元，调减|
||未分配利润2,063,309.34 元。更正事项对公司 2015年半年度报告中营业利润、|
||利润总额、净利润不构成影响。|

具体内容详见 2015年 8月 6日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2019-013深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东解除股份转让协议
暨减持股份预披露的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
侯毅先生持有公司股份257,507,852股，占公司股本总额的22.35%，系公司控股股东和实际控制人。鉴于侯毅先生前次协议转让公司股份未能如期完成，因个人资金需要，侯毅先生拟在本公告披露日起未来六个月内通过协议转让、大宗交易或集中竞价等合规方式减持公司股份，最多减持不超过6,000万股，占公司股份总数的比例为5.21%。根据相关法律法规，侯毅先生如通过集中竞价交易进行减持，减持时间为本次减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内。
近日，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）收到公司控股股东、实际控制人侯毅先生关于解除《股份转让协议》暨未来六个月内减持计划的通知，现将具体情况公告如下：
一、解除《股份转让协议》
因交易双方未能在深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书有效期截止日前完成协议转让股份交割，转让方侯毅先生与受让方深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）经协商一致，于2019年3月5日签署了《<股份转让协议>之解除协议》，决定终止股份协议转让事宜并终止《股份转让协议》及其一切附属协议。
（一）股份转让情况概述
新纶科技控股股东、实际控制人侯毅先生（以下简称“转让方”）2018年12月20日与深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，侯毅先生拟将其持有的公司股份 5,800万股（占公司总股本的5.04%）以协议转让
方式转让给受让方深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）。具体详见公司于 2018年 12月 21日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示公告》（公告编号：2018-116）及《简式权益变动报告书》。
（二）《<股份转让协议>之解除协议》主要内容
第一条各方一致同意，《股份转让协议》（包括基于《股份转让协议》的所有附属协议，下同）自本协议签署生效之日终止。
第二条本协议签署生效后，本协议任一方放弃追究另一方因《股份转让协议》履行所产生的全部责任（如有），且不会以《股份转让协议》为理由向其他方再寻求任何权利诉求、诉讼、仲裁或获取任何其他利益。
第三条《股份转让协议》的终止并不影响双方在《股份转让协议》之外另行签署的合同、协议、法律文件的效力，也不视为对其他合同、协议及法律文件项下条款的修订或权利的变更。
二、侯毅先生减持股份预披露
（一）减持股份股东情况
1.股东名称：侯毅
2.持股情况：截止本公告日，侯毅先生持有公司股份 257,507,852股，占公司股本总额的22.35%，系公司的控股股东和实际控制人。
（二）本次减持的主要内容
1.减持原因：自身资金需要。鉴于侯毅先生前述协议转让的减持计划未能如期完成，因侯毅先生个人资金需要，侯毅先生拟在本公告之日起六个月内，继续执行减持计划。
2.拟减持数量的比例：拟减持公司股份不超过6,000万股，占公司股份总数的比例为5.21%。
3.减持方式：通过协议转让、大宗交易或集中竞价交易等合规的方式进行减持；其中如采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数1%；如采用大宗交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数2%。
4.减持期限：若通过协议转让、大宗交易减持，减持期限为本次减持计划披露之日起6个月内；若通过集中竞价交易减持，减持时间为本次减持计划披露之日起 15个交易日后的 6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定
禁止减持的期间除外）。
5.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易的方式确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。
（三）承诺履行情况
2016年 5月 13日，侯毅先生作为公司 2016年非公开发行股份的认购对象承诺：“本人本次认购的新纶科技 2016年非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让”。目前，上述承诺正在履行之中，本次减持不违反上述承诺。
根据《公司法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规，董事、监事及高级管理人员在任职期间每年减持股份不得超过其所持股份的25%。本次减持前，侯毅先生合计持有公司股份257,507,852股，占公司股本总额的22.35%，本次减持不超过6000万股，占其个人所持股份总数比例不超过23.30%，因此本次减持不违反该承诺。
除上述承诺外，无其他已披露的意向、承诺。
（四）风险提示
1、侯毅先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划实施前，侯毅先生持有公司股份 257,507,852股，占公司股本总额22.35%，系公司控股股东和实际控制人。若本次减持计划全部实施，侯毅先生持有公司股份比例为17.14%，鉴于公司目前除侯毅先生外，其他股东单独或者合计持股均不超过公司总股本6%，持股比例远低于侯毅先生持股，本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促侯毅先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
关于国信久立成长1号集合资产管理计划变更合同相关条款的补充协议
关于国信久立成长 1号集合资产管理计划
变更合同相关条款的补充协议
优先级委托人：万向信托有限公司
次级委托人：浙江久立特材科技股份有限公司
管理人：国信证券股份有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司浙江省分行
次级份额担保人：久立集团股份有限公司
鉴于：
（1） 优先级委托人、次级委托人、管理人、托管人已于2015年4月共同签署了《国信久立成长1号集合资产管理合同》（以下简称“《管理合同》”）；
（2） 管理人与次级份额担保人已根据《管理合同》的约定签署了《国信证券股份有限公司与久立集团股份有限公司之保证合同》（下称“保证合同”）；
（3） 优先级委托人、次级委托人以及次级份额担保人共同要求签署本补充协议，修改《管理合同》并解除保证合同。
各方依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规，就《管理合同》相关约定的变更达成如下协议，以资信守。
1、《管理合同》中第七章担保的约定即行废止，管理人与次级份额担保人已签署的《国信证券股份有限公司与久立集团股份有限公司之保证合同》即行解
关于国信久立成长1号集合资产管理计划变更合同相关条款的补充协议
除，次级份额担保人不再承担该保证合同以及《管理合同》中约定的连带保证责任。
2、《管理合同》中第八章集合计划的分级中第（四）条预警、追加和止损的约定即行废止，管理人不再设置预警线、追加线和止损线，次级委托人、次级份额担保人无需再履行追加增强资金的义务。
3、《管理合同》中与第七章、第八章第（四）条有关联的条款，均根据第七章、第八章第（四）条的废止而进行相应的删除、修改，具体请见附件。
4、截至本补充协议签署之日，次级份额的担保人向国信久立成长1号集合资产管理计划已支付的增强资金共计人民币 6450万元，在本补充协议签署后的5个工作日内，管理人应向次级份额的担保人返还前述已追加的全部增强资金人民币【6450】万元。
5、本补充协议作为《管理合同》的补充协议，与《管理合同》具有同等法律效力，本补充协议与《管理合同》约定不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未约定事宜仍按《管理合同》约定执行。
6、本补充协议经各方签署后即生效。
7、本补充协议一式伍份，各方各持壹份，具有同等效力。
优先级委托人（盖章）：万向信托有限公司
法定代表人或授权签字人：
次级委托人（盖章）：浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人或授权签字人：
管理人（盖章）：国信证券股份有限公司
法定代表人或授权签字人：
托管人（盖章）:中国工商银行股份有限公司浙江省分行
关于国信久立成长1号集合资产管理计划变更合同相关条款的补充协议
法定代表人或授权签字人：
次级份额担保人：久立集团股份有限公司
法定代表人或授权签字人：
签署日期：2015年月日
关于国信久立成长1号集合资产管理计划变更合同相关条款的补充协议
附件：《管理合同》变更的内容
一、第二章“释义”
删除关于“增强资金”、“次级份额的担保人”、“担保人”、“保证合同”及“份额净值调整机制”的释义及描述。
二、第四章“集合计划的基本情况”
删除第（五）条“存续期限”中的第二款和第三款条款。。
三、第五章“集合计划的参与和退出”中拟变更的主要内容
1、删除第二条“集合计划的退出”第1项“退出的办理时间”中如下约定：“在本集合计划未触及预警线、追加线、止损线的前提下，次级份额委托人可要求等比例（分配比例）退出，退出时，优先支付退出的优先级份额对应的本金及预期收益，预期收益为：
对应的预期收益=退出的优先级份额本金*预期年化收益率*对应天数/360
对应天数为上一次预期收益支付日（如无上一次预期收益支付日，则为集合计划成立日）至优先级份额退出日（强制退出日）。”
2、删除第二条“集合计划的退出”第10项“强制退出条件”中如下约定：“在本集合计划未触及预警线、追加线、止损线的前提下，次级份额委托人可要求等比例（分配比例）退出”。
四、删除第七章“担保”的全部约定。
五、第八章“集合计划的分级”
1、将第（三）条“优先级份额和次级份额收益分配”中第1项“优先级份额的预期收益”的内容变更为：“优先级份额的预期年化收益率为【7.1】%/年，且以份额面值为基准计算。预期收益支付方式由优先级份额委托人、次级份额委托人和管理人另行协商，并另行以书面方式确定。”
2、删除第（三）条“优先级份额和次级份额收益分配”第2项“本集合计划
关于国信久立成长1号集合资产管理计划变更合同相关条款的补充协议
的权益分配原则”中第（2）款、第（3）款约定。
3、删除第（三）条“优先级份额和次级份额收益分配”中第3项“集合计划份额净值的计算公式”中第（3）款约定。
4、删除第（四）条“预警、追加和止损”的全部约定。
六、第十五章“集合计划的约定收益支付与收益分配”
将第（一）条“约定收益支付的时间”变更为：“约定收益支付的时间由优先级份额委托人、次级份额委托人和管理人另行协商，并另行以书面方式确定。”七、第二十二章“集合计划终止与清算”
第（二）条“集合计划的清算”之第 3款变更约定如下：“3、清算结束后 20个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、托管费及管理人业绩报酬（如有）后，将集合计划资产按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定，以货币资金的形式全部分派给委托人，注销集合计划专用证券账户和资金账户。在向委托人分配集合计划剩余资产时，应优先分配优先级份额的本金及约定收益（计算公式如下），剩余的资产应分配给次级份额持有人。如在集合计划清算过程中，集合计划的全部可分配资产不足以支付按照如下公式计算的优先级份额持有人的本金及预期收益，则以全部可分配资产为限分配给优先级委托人。
优先级份额持有人本金和预期收益=其持有的集合计划优先级 A份额数×（1+优先级A份额预期年化收益率×集合计划成立日（含）至集合计划终止日（不含）期间的实际天数/360）-已分配给优先级份额的本金及收益”
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-007
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日以书面方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2019年2月27日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-102浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自 2015年 11月 17日开市起停牌，公司于 2015年 11月 18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。在停牌期间，公司根据相关规则，每5个交易日发布了重大事项停牌进展公告。（具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
在公司股票停牌后，公司控股股东及其一致行动人就股权转让事宜与相关交易对手进行了多次协商，已初步达成了框架意见，尚未签署正式协议，交易双方一致同意筹划重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 17日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。（公告编号2015-097）
公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。截止目前，公司与各有关方就重大资产重组事项仍在进一步的论证和商榷中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-106申科滑动轴承股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次临时股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年10月10日下午14:00
网络投票时间：2016年10月9日至10月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月10日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2016年10月9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何建南先生
6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计5人，代表股份63,731,216股，占公司有表决权股份总数的42.4875%。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代表共计4人，代表股份43,087,466股，占公司有表决权股份总数的28.7250%；通过网络投票的股东1人，代表股份 20,643,750
股，占公司有表决权股份总数的13.7625％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和高级管理人员）共0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
会议表决结果：同意股数 63,731,216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；反对股数为0股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
2、见证律师：周陈义顾明珠
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-057欧菲光集团股份有限公司
关于公司控股股东终止筹划股权转让事宜
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：欧菲光；证券代码：002456）将于2019年5月9日（周四）开市起复牌。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）筹划股权转让事项，拟引入国有背景战略投资者，向其转让公司股权比例不低于公司总股本的18%，且该事项将涉及本公司控股股东及实际控制人变更等事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欧菲光；证券代码：002456）自2018年4月29日开市起停牌。具体内容详见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》（公
告编号：2019-048）。
公司于2019年5月8日接到公司控股股东欧菲控股及其一致行动人裕高的通
知，经过和拟交易方南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）充分协商沟通，最终未能就股权转让事项达成一致意见，欧菲控股和裕高决定终止筹划本次重大事项，现将有关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项的基本情况及停牌期间所做的主要工作
本次筹划重大事项为公司控股股东及其一致行动人拟转让股权引入国有背
景战略投资者事宜。
停牌期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
指引第2号——停复牌业务》等相关规定积极履行信息披露义务。
二、终止筹划本次重大事项的具体原因
停牌期间，公司控股股东及其一致行动人和南昌工控就本次股权转让事项进行了积极沟通，针对具体交易方案进行深入探讨、论证、谈判与磋商，但最终未能达成一致意见，因此控股股东及其一致行动人决定终止筹划本次交易事项。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次股权转让事项处于筹划阶段，交易各方均未就具体方案最终达成实质性协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。
控股股东终止本次重大事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影
响。公司将持续稳定发展现有业务，充分发挥自身优势，努力提高营业收入和盈利能力，促进公司持续、稳定、健康发展。
四、公司股票复牌安排
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欧菲光；证券代码：002456）将于2019年5月9日（周四）开市起复牌。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年5月8日
承诺函
鉴于江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股”或“上市公司”）拟向李昊、李合营、岳怀宇、龙英、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）、天津福臻资产管理中心（有限合伙）（以下合称为“福臻股东”）支付现金购买其所持有的天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）股权（以下简称“本次交易”）。
1.李昊、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）、天津福臻资产管理中心（有限合伙）（以下合称“增持股东”），承诺将严格按照《资产购买协议》的约定增持友利控股的股份，增持资金均来自于增持股东在本次交易所获得的交易对价。除按照《资产购买协议》增持友利控股股份外，增持股东承诺自承诺函出具之日起五年内无进一步主动增持上市公司股份或谋求持有友利控股控制权的计划。
2.李合营、岳怀宇及龙英承承诺自本承诺函出具之日起五年内并无进一步增持上市公司股份或谋求持有友利控股控制权的计划。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
李昊：
年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
李合营：
年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
岳怀宇：
年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
龙英：
年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）（盖章）
授权代表人：
年 月 日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
天津福臻资产管理中心（有限合伙）（盖章）
授权代表人：
年 月 日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-026
张家界旅游集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第三次会议由监事会主席万自锋先生提议召开并于 2019年 8月 19日以书面方式通知相关与会人员。会议于 2019年 8月 28日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于审议〈2019年半年度报告〉的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。监事的审核意见，具体内容见 2019年 8月 30日巨潮咨询网上公告。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-004深圳广田集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月01日召开的
第四届董事会第六次会议及2018年02月28日召开的2018年第一次临时股东大会
审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2018年03月01日公司召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年02月02日、2018年03月01日、2018年03月02日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于2018年03月31日、2018年04月28日、2018年05月30日、2018年06月30日、2018年07月31日、2018年08月31日、2018年09月29日、2018
年10月31日、2018年11月30日和2018年12月29日在上述指定媒体披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2019年1月24日，公司员工持股计划通过“陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为 6.0089元/股，购买公司股票数量为19,226,500股，占公司总股本的比例约为1.25%，成交金额约为 115,530,489.46元，剩余金额留作备付资金。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已经完成股票的全部购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票
过户至信托计划名下之日起计算，即2019年1月25日至2020年1月24日。
公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二十六日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关
事宜的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司变更会计师事务所相关事项进行了认真的事前审查。
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕2019年10月25日
关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行
人民币普通股(A股)股票并上市的
补充法律意见书
（之十六）
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（0591）8806 8018 传真：（0591）8806 8008
电子邮箱：zenith@zenithlawyer.com
网址：http：//www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行
人民币普通股(A股)股票并上市的补充法律意见书
闽理股意字[2015]第2011029-16号
致：昇兴集团股份有限公司
根据昇兴集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与福建至理律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、蒋浩律师（以下简称“本所律师”）担任发行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，本所已于2011年3月25日为本次发行上市出具了闽理股意字[2011]第 029号《法律意见书》及《律师工作报告》。现因发行人董事会对本次发行募集资金投资项目拟使用募集资金的相关事宜作出了决议，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]37号《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的规定，本所特此出具补充法律意见如下：
2014年12月19日，发行人2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市的议案》，上述股东大会逐项表决通过了本次发行的股票种类、股票面值、首次公开发行新股数量、发行对象、发行价格的定价方式、发行方式、上市地点、本次发行募集资金用途、本次发行前滚存利润的分配方案、股东大会对董事会的授权事宜、决议有效期限等相关事项（参见本所律师出具的《补充法律意见书(之十五)》第一条“关于本次发行上市的批准和授权”）。
根据上述发行人股东大会对董事会的授权，2015年 3月 8日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资
项目拟使用募集资金的议案》，对本次发行募集资金投资项目拟使用募集资金的相关事宜作了相应的安排。
经核查上述董事会的会议通知、签名册、会议议案、会议记录和决议等材料，本所律师认为，上述董事会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和发行人章程的规定，上述董事会决议的内容合法有效。
本补充法律意见书构成本所于 2011年 3月 25日出具的闽理股意字[2011]第029号《法律意见书》及《律师工作报告》的组成部分。除本补充法律意见书以及此前本所出具的其他补充法律意见书所作的修改或补充外，原《法律意见书》及《律师工作报告》的内容仍然有效。本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
本补充法律意见书正本伍份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔本页无正文，为《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的补充法律意见书(之十六)》签署页〕
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
蒋浩
律师事务所负责人：
刘建生
年 月 日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼电话(Tel): 0591-87852574传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003关于《福建省科学技术厅对福建青松股份有限公司高新技术企业核查意见》对 2008年、2009年、2010年财务报表影响的核查意见闽华兴所(2014)函字H-008号福建青松股份有限公司：
2012年 3月，媒体对包括福建青松股份有限公司（以下简称青松股份）在内的 27家创业板上市公司获得高新技术企业提出了质疑，2012年 6月，福建省科学技术厅（以下简称省科技厅）组织会计师事务所对青松股份 2008年、2009年、2010年的研发费用投入及研发人员情况进行了现场核查。2012年 6月 6日，青松股份向省科技厅提交了《福建青松股份有限公司高新技术企业核查意见反馈》。我们就省科技厅《核查意见》相关内容对青松股份 2008年、2009年、2010年财务报表影响进行了专项核查，包括检查相关凭证及附件，统计核对账簿发生数据等。
我们的责任是在执行核查工作的基础上仅对省科技厅《核查意见》相关内容对青松股份 2008年、2009年、2010年财务报表影响发表核查意见，对青松股份申请高新技术企业认定资格相关申报材料不予发表意见。
我们认为，青松股份对省科技厅关于高新技术企业核查所涉及的相关内容在会计处理、财务报表列示是准确的，对青松股份 2008年、2009年、2010年财务报表不存在需要根据《企业会计准则第 28号-差错更正》的规定进行前期差错更正之情形。
（此页无正文）
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼电话(Tel): 0591-87852574传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：郑基
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴存进
中国福州市 二○一四年五月二十二日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-013
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于签署《<股权收购意向协议>之终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英搏尔”）于近日与广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”）签署了《关于珠海英搏尔电气股份有限公司与广东德豪润达电气股份有限公司<股权收购意向协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”）。具体情况如下：
一、原协议签署情况
公司于2018年12月28日与德豪润达签署了《股权收购意向协议》（以下简称“原协议”），公司拟收购德豪润达持有的珠海盈瑞节能科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2018-052）。
二、终止合作的原因
自原协议签署后，公司与德豪润达就合作细节展开了多次深入的交流和洽谈，但鉴于商洽过程中主客观条件影响，双方未能达成共识。
三、终止协议的主要内容
双方根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就终止原协议相关事宜达成如下条款：
第一条因未能就交易条件达成一致，经双方协商，同意自本协议签署之日起原协议即行终止。
第二条德豪润达同意按照原协议之约定，于本协议生效之日起3个工作日内
将英搏尔已支付的收购意向金200万元一次性足额返还至英搏尔指定账户。
第三条在德豪润达按照本协议第二条之约定向英搏尔返还200万元收购意向金之后，原协议项下尚未履行的权利义务均不再履行，双方各自承担因签署、履行及终止履行原协议产生的相关费用，双方互不负有违约责任、损害赔偿责任或继续履行等义务。
第四条双方一致确认，终止原协议不会导致一方对另一方产生任何债务负担或任何违约责任，也不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或其他法律程序。
第五条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议如不能通过友好协商解决，任何一方均可将争议提交珠海仲裁委员会并按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。
第六条本协议经双方签字盖章之日起生效。
四、对上市公司的影响
原协议的终止不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，不会影响公司未来的发展规划，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、关于珠海英搏尔电气股份有限公司与广东德豪润达电气股份有限公司《股权收购意向协议》之终止协议。
特此公告！
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-023赛摩电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况：
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年8月12日15：30在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月11日下午15:00至2015年8月12日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长厉达先生主持。出席本次会议的股东及代表共计11人，代表有效表决权的股份总数为56,375,900股，占公司股份总数的70.47%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计7人，代表有效表决权的股份总数为5,630万股，占公司股份总数的70.38%；通过网络投票的股东4人，代表有效表决权的股份总数为75,900股，占公司股份总数的0.0949%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师列席本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：1、《审议关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决情况：本议案有效表决票股份总数为56,375,900股，其中，同意56,375,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：1,275,900股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.00%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：李晓丽、董凌
3、结论性意见：赛摩电气2015年第二次临时股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《赛摩电气股份有限公司章程》、《赛摩电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赛摩电气股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日