Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-29
新疆国际实业股份有限公司关于股东减持公司股份
暨持股比例低于30%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于 2015年 4月 30日收到股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称：“乾泰中晟”）函告，乾泰中晟股权投资有限公司于 2012年 6月 27日至 2015年 4月 30日，累计通过二级市场集中竞价交易出售“国际实业”股份 4894984股，占公司总股本的1.02%，本次减持后，乾泰中晟持有本公司股份 142,605,016股，占公司总股本的29.64%。
减持具体情况如下：
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方法|减持时间|本次减持股份||
||||股数（万股）|占总股本比例（%）|
|乾泰中晟股权投资有限公司|集中竞价交易|2012.06.27-2015.03.16|189.4984|0.4%|
||集中竞价交易|2015.04.30|300|0.62%|
||大宗交易|0|0|0|
||其他方式|0|0|0|
|合计|||489.4984|1.02%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份(2015年4月29日前)|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|乾泰中晟股权投资有限公司||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|14560.5016|30.26|14260.5016|29.64%|
||其中：无限售条件股份|14560.5016|30.26|14260.5016|29.64%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定： □是 √否。
乾泰中晟上述减持期间任意 30天通过二级市场集中竞价交易减持股票数量未超过公司总股本的1%。
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺：
√是□否。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-024
青岛特锐德电气股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月21日(星期二)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长于德翔先生，总经理屈东明先生，独立董事王竹泉先生，财务总监杜波先生，董事会秘书刘甲坤先生，监事会主席杨小龙先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-007
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳新宙邦科技股份有限公司《2015年度报告》及摘要已于 2016年 3月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-117深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年12月18日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2015年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业（有限合伙）40%财产份额的议案》
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的议案》
上述事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业（有限合伙）40%财产份额暨签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《深圳昱凯投资企业（有限合伙）财产份额转让协议》；
3、《深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于新疆国统管道股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：新疆国统管道股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2017年 11月 20日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通
过了于 2017年 12月 6日召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案，并将第
五届董事会第二十六次临时会议审议通过的《关于在安徽省桐城市设立 PPP项
目公司的议案》及《关于调整公司2017年度银行综合授信额度的议案》提交给
股东大会审议。
2、2017年11月21日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。根据上述公告，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、
网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2017年 12月 6日上午 12时在公司会议室如期召
开，由公司董事长徐永平先生主持本次会议。本次股东大会网络投票中通过深
圳证券交易所交易系统实施的投票于2017年12月6日上午9：30—11：30，下
午13：00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2017年 12月5日下午15：00至2017年12月6日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表有效表决权股份数 35,086,950股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数35名，代表股份2,601,010股，占公司有表决权股份总数2.2393%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律
师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于在安徽省桐城市设立 PPP项目公司的
议案》及《关于调整公司2017年度银行综合授信额度的议案》两项议案。上述
议案的具体内容已由公司董事会于2017年8月30日在《证券时报》、《中国证
券报》、巨潮资讯网上披露。
经查验，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《关于在安徽省桐城市设立 PPP项目公司的议案》：表决结果：同意 37,156,660股，反对518,000股，弃权13,300股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的98.5903%。其中，网络投票表决结果如下：同
意2,069,710股，反对518,000股，弃权13,300股。中小股东投票表决结果如下：同意2,069,710股，反对518,000股，弃权13,300股。
2、《关于调整公司 2017年度银行综合授信额度的议案》：表决结果：同意37,156,660股，反对518,000股，弃权13,300股，同意股份数占出席会议的股
东及股东委托代理人所持表决权的98.5903%。其中，网络投票表决结果如下：
同意 2,069,710股，反对 518,000股，弃权 13,300股。中小股东投票表决结果如下：同意2,069,710股，反对518,000股，弃权13,300股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有
限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
独立董事
关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司
进行关联交易的事前认可意见
||
|-|
|根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、|
|深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，我们|
|作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公|
|司第七届董事会第三十二次会议拟审议的关于公司与新希望（天津）|
|商业保理有限公司进行关联交易的事项发表如下事前认可意见：|
|新希望（天津）商业保理有限公司是一家依法设立、专门从事商|
|业保理业务的企业，基于公司业务发展需要，本着互惠互利、等价有|
|偿的原则，新希望保理于 2016 年与公司达成了合作协议，现该协议|
|已到期，故拟重新签定新一期合作协议。|
|新协议的签署将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于|
|促进公司的商业保理业务，提高经营管理水平，故同意将本事项提交|
|公司董事会审议。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的事前认可意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
Deng Feng______________
二〇一八年八月十六日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-025债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
筹划发行股份收购资产事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）已于2015年1月19日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2015年1月20日、1月24日、1月31日、2月7日、2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于重大事项进展情况暨继续停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于筹划发行股份收购资产事项进展情况暨继续停牌公告》等。
公司发行股份收购资产事项正在积极推进中，该事项对公司不构成重大资产重组，但对公司具有重大影响。目前相关尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，具体交易方案基本确定，正在就个别细节问题与交易事项有关方面进行最后沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）自2015年4月13日上午开市起继续停牌。公司将尽快落实未定事项、履行必要程序，并通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间公司将至少每五个交易日披露一次事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年4月10日
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项
发表的独立意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2018年10月9日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司本次董事会审议表决的相关事项发表如下独立意见：公司购买目标公司厂房、土地有助于公司加快推进国际化战略的步伐，加强生产与销售之间的协同效应，发挥全球化营运优势，加大国际市场开拓力度，提升公司产品的国际品牌形象与客户服务能力，进一步提高公司产品的全球市场竞争率。本次收购符合公司战略规划和发展需求，符合全体股东利益。本次购买定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会在审议《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益情形。
综上所述，我们同意公司或授权公司之全资子公司以自筹资金收购 Five Star Properties Sealy,LLC所持有的一块土地及与之相关的各项权利。公司经营管理层在协议签署后立即开展相关尽职调查工作，包括但不限于环境评估、产权核查、楼宇检测等工作。公司经营管理层在完成尽职调查工作程序后，需将此资产的交
割提交公司董事会审议，并在董事会批准后交割。
独立董事：章靖忠、范顺科、叶雪芳二〇一八年十月九日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-004山东海化股份有限公司第五届董事会
2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议通知于2014年 1月 11日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 1月 21日在公司圆形会议室召开，应到董事 9人，实到 9人。与会董事一致推举王辉董事主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1．记名投票方式选举汤全荣先生为公司董事长。
该项表决结果为同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2．关于调整董事会部分专门委员会成员的议案
（一）董事会提名委员会由 3名董事组成（独立董事 2名）：
主任委员：王全喜
委 员：汤全荣、王汉民
（二）董事会战略委员会由 5名董事组成：
主任委员：王辉
委 员：韩星三、汤全荣、付希泉、王全喜
该项表决结果为同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014年 1月 22日
广州航新航空科技股份有限公司
关于募集资金补充流动资金的公告
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-01本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]557号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,327万股，每股发行价格 11.68元，募集资金总额为 38859.36万元，募集资金净额为
33,523.10万元。上述募集资金已于 2015年 4月 17日到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具《验资报告》（广会验字[2015]G14000040385号）。
二、募集资金使用情况
1、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|拟投入募集资金|项目审批备案情况|环保部门审批情况|

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|序号|项目名称|实施主体|拟投入募集资金|项目审批备案情况|环保部门审批情况||
|1|机 械 维 修产 业 化 技术 改 造 项目|上海航新|5,726.18万元|上海市浦东新区发展和改革委员会出具的沪浦发改产备（2014）127号备案意见|上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局出具的沪浦环保环表决字[2011] 第1464 号 审 批意见||
|2|航 空 机 载电 子 设 备维 修 能 力扩 展 技 术改造项目|航新电子|11,314.01万元|广东省经济和信息化 委 员 会 出 具 的11010637611001286号备案证|广州市环境保护局出具的穗环管影[2011]168号复函||
|3|研 发 中 心建设项目|航新电子|5,386.34万元|广东省发展和改革委 员 会 出 具 的140100376119012号备案证||广州开发区|
|||||||环境保护和|
|||||||城市管理局|
|||||||开具的穗开|
|||||||环 影 字|
|||||||[2014]36号|
|4|航 空 机 载电 子 设 备维 修 能 力扩 展 （ 二期）技术改造项目|航新电子|5,096.57万元|广东省经济和信息化 委 员 会 出 具 的14010637611000116号备案证|广州开发区环境保护和城市管理局开具的穗开环 影 字[2014]48号||
|5|其 它 与 主营 业 务 相关 的 营 运资金|航新科技|6,000.00万元||||
|合计|||33,523.10万元||||

公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专
用。
2、2015年 4月 23日，公司根据上述资金使用计划，将 6,000万元转为补充流动资金。
前述资金已于２０１５年４月２３日上午11：43到达广州航新航空科技股份有限公司开立于兴业银行股份有限公司广州分行的账户。
三、备查文件
１、付款回单
特此公告！
广州航新航空科技股份有限公司董事会二０一五年四月二十四日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-064宝鼎科技股份有限公司
关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
2016年10月至2017年6月，公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）下属子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司（以下简称“复榆（张家港）”,当时为公司孙公司）共与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了八笔《固定资产借款合同》，公司为其提供了担保，与江苏银行签订了最高额6,000.00万元的《最高额保证合同》。
2018年10月12日,公司三届二十七次董事会审议通过了《关于转让上海复榆100%股权暨关联交易的议案》，截止该次董事会召开日，上述担保余额为4,185.00万元。
2018年10月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让上海复榆100%股权暨关联交易的议案》，上海复榆不再是公司全资子公司，成为宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）全资子公司，公司与复榆（张家港）成为同一控制人下的关联方，上述担保变为关联担保。
公司董事会于2018年10月29日召开了三届二十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的议案》，关联董事朱宝松、朱丽霞、钱少伦及靳辉回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。此项关联担保尚须获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联股东将回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）名称：复榆张家港新材料科技有限公司
（二）成立日期：2014年6月27日
（三）法定代表人：杨旭光
（四）注册资本：7,972.5611万元
（五）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（六）注册地址：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧
（七）统一社会信用代码：91320592398345622D
（八）经营范围：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关售后服务（待办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原材料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及服务除外）。
（九）股权结构：宝鼎集团以货币出资人民币7,972.5611万元，占复榆（张家港）100%股权。
公司与复榆（张家港）的关联关系如下图：
朱丽霞 朱宝松 钱玉英
||||
|-|-|-|
|32.17%|54%|27.33%|

% % % %
宝鼎万企集团有限公司 杭州圆鼎投资管理有限公司
||||
|-|-|-|
|100%|7.|35%|

%
上海复榆新材料科技有限公司 宝鼎科技股份有限公司
100%
复榆张家港新材料科技有限公司
因复榆（张家港）与公司为同一控制人下属企业，为公司关联方，公司为复榆（张家港）提供担保构成关联交易。
（十）被担保人最近一年及一期财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|总资产|16,338.93|16,247.94|
|净资产|6,078.86|6,853.17|
|项 目|2018年1-9月份（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|491.09|0.00|
|净利润|-774.30|-775.02|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保余额：4,185.00万元
3、担保范围：为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益费用等其他款项。
4、担保期限：主合同项下债务到期（包括扩展期到期）后满两年之日止（主合同借款到期日为：2018年到期600万元，2019年到期3,210万元，2020年到期375万元）。
四、董事会意见
此次为复榆（张家港）继续提供关联担保系公司剥离上海复榆的遗留问题，由于复榆（张家港）生产线尚未正式投产，银行融资能力相对有限，公司董事会认为，继续为其提供担保对维持其持续经营和未来发展具有重要意义。
此次关联担保风险可控：1）复榆（张家港）虽然目前尚未正式投产运营，不具有稳定现金流，偿债能力较弱，但其本身资产质量良好，未来前景看好，具有一定的抗风险能力；2）剥离后将由宝鼎集团继续对其运营和发展提供资金支持，其银行违约的风险较低；3）根据公司与宝鼎集团于2018年10月12日签订的《股权转让协议》，此次担保期满后，由宝鼎集团逐步承接此部分担保，公司不再为其担保。公司董事会认为，此次为复榆（张家港）提供的关联担保财务风险
处于可控范围之内，不会对公司产生不利影响，也未损害公司其他股东利益，同
意对复榆（张家港）提供关联担保。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
此次《关于对复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的议案》在提交公司董事会审议之前向我们作了说明并征求对此事项的意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，我们审阅了本次关联担保有关材料，并就相关事项进行了问询，我们认为：
鉴于此次对复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保余额4,185.00万元系公司剥离上海复榆的遗留问题，考虑到剥离后将由宝鼎集团继续对其运营和发展提供资金支持，其银行违约的风险较低；同时此次担保期满后，由宝鼎集团逐步承接此部分担保，公司不再为其担保。为维持复榆（张家港）新材料科技有限公司的正常经营和未来发展，我们同意该项关联担保，并同意将此关联担保议案列入公司第三届董事会第二十八次会议议程。
（二）独立意见
公司独立董事对本次关联担保发表如下独立意见：
相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，公司本次对外关联担保事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议《关于对复榆（张家港）提供关联担保的议案》中，关联董事已回避表决，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
公司本次关联担保事项已采取有效的风险控制措施，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司上述关联担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为，本次对复榆（张家港）的关联担保事项有利于其持续经营和未来发展，公司已履行必要的决策程序，关联董事回避表决，并已采取有效的风险控制措施，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，对此次关联担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次对复榆（张家港）提供的关联担保4,185.00万元，占公司最新一期(2017年末)经审计的归属于母公司所有者净资产59,296.63万元的7.06%外。公司不存在其他对外担保情形。
公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年10月30日
安泰科技股份有限公司董事会
关于第六届董事会第十二次临时会议相关事项的说明
按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会对相关事项说明如下：
一、关于放弃子公司增资优先认缴出资权的说明
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司增资扩股暨引入公司战略投资者的议案》，其中对涉及相关放弃子公司增资优先认缴出资权事项说明如下：
本公司控股子公司安泰超硬以金刚石工具的产品生产与销售为主业，其金刚石工具85%以上出口。美国是目前全球最大的单一金刚石工具市场，目前美国市场为安泰超硬的支柱性市场之一。2013年，为应对美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件的反倾销，保护现有美国市场，同时实现公司产业制造向低成本地区转移，强化市场竞争能力，经公司董事会审议通过，安泰超硬在泰国投资成立子公司超硬泰国。超硬泰国已于 2015年正式投产并全面承接对美生产与发货，目前产品市场主要集中在北美地区，成为业内技术领先的金刚石工具低成本制造中心。美国公司自安泰超硬开拓美国市场以来，一直为安泰超硬在美国的独家代理，现有员工30余人，其中美国本土化销售团队20人左右，形成较为完善的前期市场调研产品展示推广、接单、仓储、配送及售后服务体系，在美国金刚石工具市场具有较高影响力，对安泰超硬开拓美国市场以及不断推陈出新、升级换代起到较大牵引、支撑作用。根据以往相关协议，安泰超硬为美国公司在美国销售金刚石工具的独家供应商。此次，为进一步深化双方合作层次，从资本层面实现利益捆绑、共赢发展，同时改善超硬泰国资金状况，增强可持续发展和抗风险能力，拟引入战略合作伙伴美国公司作为新增股东向超硬泰国增资 14,578.6万泰铢（约合 2,803万元人民币）。因此安泰超硬本次放弃超硬泰国增资优先认缴出资权，未来，超硬泰国将不仅作为对北美市场金刚石工具的生产基地，更将成为拓展东南亚和东盟等新兴市场的“桥头堡”及公司工具产业在“一带一路”的窗口平台。
本轮增资扩股后，安泰超硬的股权比例将由100%变为70%（比例皆包括委托自然人股东代持的相关股份），超硬泰国为安泰超硬的控股子公司，并仍纳入公司合并报表范围。此次安泰超硬放弃超硬泰国增资优先认缴出资权对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响。增资价格的确定以超硬泰国的资产评估结果为基础，新增注册资本的资产审计评估基准日为2016年6月30日，经过中京民信（北京）资产评估有限公司实施评估程序，增资定价方法合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。公司第六届董事会第十二次临时会议通过了上述事项。
二、关于相关议案涉及的评估事项的说明
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于河冶科技股份有限公司转让所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股权并回购 Erasteel持有河冶科技股份有限公司全部股权并减少注册资本的议案》、《关于安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司增资扩股暨引入公司战略投资者的议案》，其中对涉及相关评估事项说明如下：
1、评估机构具有独立性
中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）是一家独立的中介机构，是具有证券期货相关业务评估资格的专业评估机构。评估机构及其经办评估师与公司、评估委托方、评估对象除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
所涉及评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前期具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
中京民信(北京)资产评估有限公司接受河冶科技股份有限公司、Erasteel S.A.S的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用成本法(资产基础法)，按照必要的评估程序，为河冶科技股份有限公司拟转让其持有的河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司的股权事宜，而对河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股东全部权益在2016年9月30日的市场价值进
行评估。中京民信(北京)资产评估有限公司接受河冶科技股份有限公司和Erasteel S.A.S的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用成本法(资产基础法)和收益法，按照必要的评估程序，为河冶科技股份有限公司股东拟收购 Erasteel S.A.S持有的河冶科技股份有限公司股权事宜，而对河冶科技股份有限公司股东全部权益在 2016年 9月 30日的市场价值进行评估。中京民信(北京)资产评估有限公司接受北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用成本法(资产基础法)和收益法，为安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司拟增资扩股事宜，而对安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司股东全部权益价值进行评估。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次评估机构所选的评估方法恰当，选用的参照数据、资料可靠，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、本次评估定价公允
所涉及评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，董事会认为：上述事项所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 5月 9日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L126凯瑞德控股股份有限公司
关于子公司关联交易事项（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、本事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，因本事项系关联交易，届时关联股东将回避表决，股东大会能否通过该事项尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
2、张培峰先生目前被收押于浙江省金华市看守所、且因公司涉及诉讼案件21起被列为被限制高消费，因其自身涉及诉讼案件2起被列为被执行人，案件正在执行中，其是否能按《合同书》约定如期还款、是否具备履行能力尚存在重大不确定性，提请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）和山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）于 2015年2月 4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》，于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》，约定凯瑞德将标的资产（其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包）出售给德棉集团，公司股东张培峰多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项并已通过债权抵顶和支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计5001万元。2019年12月 19日公司收到公司股东张培峰先生（所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生）与公司、公司子公司德州锦棉纺织有限公司（以下简称“锦棉纺织”）签订的《债权转让协议》，公司将应收德棉集团的 2772万元债权按照对价2772万元转让给了张培峰，截至本公告日，德棉集团因上述交易尚欠公司及子公司锦棉纺织共计 249,508,699.00元。
2019年 12月 19日公司收到公司股东张培峰与公司、锦棉纺织签订《合同书》。为最大限度地保障上市公司及全体股东特别是中小股东权益，公司股东张培峰自愿代替德棉集团成为上述《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人，清偿剩余欠付款项249,508,699.00元，并承担因此产生的全部法律责任。
二、关联方基本情况
张培峰先生系公司股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，该交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，董事王健先生、王宣哲先生已回避表决，该事项需提交公司股东大会审议通过方可生效，届时关联股东将回避表决，提醒广大投资者注意风险。
三、交易协议的主要内容
（一）交易各方
甲方：张培峰
乙方：凯瑞德控股股份有限公司
丙方：德州锦棉纺织有限公司
（二）主要条款
1、本合同所涉资产出售对价款的基本情况。
1.1乙方和山东德棉集团有限公司于2015年2月 4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》，于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》，约定乙方将资产（包括丙方100%的股权）出售给山东德棉集团有限公司。
1.2截至本协议签订之日，上述资产中，乙方已将除持有的丙方公司100%的股权之外资产与山东德棉集团有限公司完成交割和过户，包括丙方的房产、设备、土地使用权等全部资产。山东德棉集团有限公司应付乙方（含丙方）资产转让款总计819，206，950.91元，截至本合同签订日山东德棉集团有限公司尚欠丙方249,508，699.00元（以下简称“欠付款项”）。
2、浙江第五季实业有限公司多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付山东德棉集团有限公司欠付价款，并自愿提供担保。
3、甲方多次承诺对欠付款项承担担保责任。2018年 4月甲方以对乙方债权抵顶方式和现金方式已代为支付欠付款项合计5001万元；甲方通过债权转让方式，自愿受让丙方对山东德棉集团有限公司持有的2772万元债权。甲方已通过上述方式履行了部分担保支付义务。
4、甲方作为乙方股东为最大限度地保障上市公司及中小股东权益，自愿代替山东德棉集团有限公司成为上述《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人，清偿上述欠付价款，并承担因此产生的全部法律责任。
5、付款的期限和具体形式。
甲方于 2022年 3月15日前，向乙方或乙方指定的第三方支付价款总计249,508，699.00元，具体时间为：
(1)2020年 3月15日前，支付价款2772万元；
(2)2020年 6月15日前，支付价款2772万元；
(3)2020年 9月15日前，支付价款2772万元；
(4)2020年 12月15日前，支付价款2772万元；
(5)2021年 3月15日前，支付价款2772万元；
(6)2021年 6月15日前，支付价款2772万元；
(7)2021年 9月15日前，支付价款2772万元；
(8)2021年 12月15日前，支付价款2772万元；
(9)2022年 3月15日前，支付剩余的27748699元。
5、本合同经各方签名或盖章之日起生效，具体为：甲方签字；乙方、丙方依据《公司法》和各自公司章程规定经公司有权机构审议、决议通过后签字盖章。
四、本次交易目的和对上市公司的影响
自 2018年 7月至今，公司无实际控制人和控股股东，上述合同中的剩余款项支付一直没有新的进展。鉴于此，公司股东张培峰为最大限度地保护上市公司利益和中小股东权益，自愿成为付款义务人，清偿上述欠付价款。
在公司目前境况下，张培峰承接纺织资产出售剩余支付款项，有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益，不会对公司 2019年损益产生影响，公司在收到上述款项后将冲减对张培峰的应收账款，不会影响公司净资产和净利润。因上述事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议通过，且关联股东届时将回避表决，提醒广大投资者注意风险。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
董事会审议通过了上述关联交易议案，并同意签订相关合同，合同最终生效需提交公司股东大会审议通过，提醒广大投资者注意风险；除以上关联交易及同日披露的《关于关联交易事项（一）的公告》所涉关联交易外，公司与关联方未发生其他日常经营关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为：鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力，公司股东张培峰承接纺织资产出售剩余支付款项，有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益，我们对上述议案事前认可，同意将上述议案提交董事会审议。
七、风险提示
本事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，因该事项系关联交易，届时关联股东将回避表决，本事项能否通过股东大会审议尚存在不确定性；本事项交易方张培峰先生目前被收押于浙江省金华市看守所且因公司涉及诉讼案件21起被列为被限制高消费，因其自身涉及诉讼案件 2起被列为被执行人，案件正在执行中，其是否能按《合同书》约定如期还款、是否具备履约能力尚存在重大不确定性，提请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、公司第七届监事会第六次会议决议
3、独立董事对关联交易等事项的事前认可和独立意见
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2019年12月24日
2018年年度权益分派实施公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-029
广东德联集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本754,329,268股为基数，向全体股东每10股派2.660000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.394000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.532000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.266000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2018年年度权益分派实施公告二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月7日，除权除息日为：2019年5月8
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****662|徐咸大|
|2|01*****538|徐咸大|
|3|01*****668|徐团华|
|4|01*****107|徐庆芳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月25日至登记日：2019年5月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：证券事务部
咨询地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号
咨询联系人：陶张、罗志泳
咨询电话：0757-63220244
传真电话：0757-63220234
六、备查文件
2018年年度权益分派实施公告1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、2018年度股东大会决议。
广东德联集团股份有限公司二〇一九年四月二十六日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-109南京药石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2018年11月14日召开的第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年11月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-085）。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2019年1月2日以暂时闲置的募集资金共计人民币11,000万元购买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品。本次购买理财产品的情况如下：
产品名称：招商银行结构性存款
产品号码：CNJ00803
产品类型：保本浮动型
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-109投资及收益币种：人民币
认购金额：11,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计年化收益率：1.35%-3.63%
交易日：2019年1月2日
起息日：2019年1月2日
到期日：2019年4月2日
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十九次会议以及2018年第四次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-1091、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2017年12月27日|2018年3月27日|1.35%-4.43%|是|
|2|中国农业银行股份有限|中国农业银行“本利丰·34天”人民|4,000万元|2018年1月10日|2018年2月14日|3.20%|是|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-109
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||公司|币理财产品||||||
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品|4,500万元|2018年3月1日|2018年8月3日|4.15%|是|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年3月28日|2018年6月26日|1.35%-4.13%|是|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|1,000万元|2018年5月4日|2018年6月4日|1.15%-3.55%|是|
|6|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|否|
|7|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|是|
|9|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年9月27日|2018年12月27日|1.35%-3.8%|是|
|10|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年10月11日|2018年11月14日|3%|是|
|11|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年11月17日|2018年12月21日|3%|是|
|12|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2018年12月26日|2019年1月29日|3%|否|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-109六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议及说明
南京药石科技股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-111斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月5日、11月6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过现场、电子邮件及电话问询方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及子公司多个银行账户被冻结，已对生产经营及日常管理工作造成一定影响，全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司已对员工采取放假措施，截至目前经营状况尚未得到有效改善；全资孙公司奥地利斯太尔因历史遗留问题及其他因素影响，拖欠供应商大量货款，存在重组、清算风险，截至目前尚未向当地法院提交重组申请，该事项尚存在一定不确定性；
4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、截至目前，全资子公司常州斯太尔生产经营状况尚未得到有效改善，全资孙公司奥地利斯太尔尚未向当地法院提交重组申请，其重组、清算事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-061浙江金盾风机股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日----2017年09月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为赢√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期1-9月|上年同期1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期比较增长：0%—10%|盈利：3,419.53万元|
||盈利：3,419.53 万元-3,761.48万元||
|项 目|本报告期7-9月|上年同期7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期比较增长：24.8%—48.92%|盈利：1,420.81万元|
||盈利：1,773.86 万元-2,115.81万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年前三季度营业收入与上年同期相比略有下降，净利润与上年同期相比增长比例约为0-10%，主要原因为：企业加大收款力度，减值损失计提与
去年同期相比减少，使净利润有小幅度增长。
预计非经常性损益约为211万元（扣除所得税影响后）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年前三季度业绩中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日