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中信建投证券股份有限公司
关于
道道全粮油股份有限公司
2017年内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对《道道全粮油股份有限公司2017年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构审阅了公司所出具的《道道全粮油股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”），通过审阅公司内控相关制度、与公司财务人员、内部审计人员、高级管理人员等进行沟通等，并结合日常持续督导情况，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对《道道全粮油股份有限公司2017年度内部控制评价报告》进行核查。
二、道道全内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：道道全粮油股份有限公司、道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、道道全粮油南京有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额96.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额99.86%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）公司层面：包括公司治理与组织架构、发展战略、企业文化、内部监督、风险管理情况、重大信息报告等；
（2）业务层面：包括研究与开发、销售管理、采购管理、关联交易、筹资管理、资金管理、资产管理、会计核算与报告、合同管理、信息系统管理、对外信息披露等。
重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、存货管理、销售业务、财务报告、内部信息传递、关联交易、募集资金的存放与使用、食品安全风险等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》开展缺陷评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序优先于高等级缺陷标准适用：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥利润总额5%；
（2）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥资产总额0.5%；
重要缺陷：
（1）利润总额3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润总额5%；
（2）资产总额0.3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额0.5%；
一般缺陷：
（1）利润总额1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润总额3%；
（2）资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额0.3%；
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
重大缺陷：
•可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；
•可能导致财务报告错漏报形成违法、行业监管要求情形的；
•可能形成治理层、管理层构成舞弊或严重影响资产整体安全的；
•其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。
重要缺陷：
•可能造成财务报告数据不准确，但不至于影响报表使用者基本判断的；
•可能导致会计处理不符合会计准则规定，但不会直接导致财务报告错误；
•其他可能影响公司财务会计核算准确性的。
一般缺陷：
•可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会影响会计核算最终结论；
•其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序优先于高等级缺陷标准适用：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成资产损失金额≥资产总额0.5%；
（2）内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例≥50%；
重要缺陷：
（1）资产总额0.3%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额0.5%；
（2）30%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<50%
一般缺陷：
（1）资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额0.3%；
（2）10%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<30%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
•可能造成公司战略目标完全无法实现，对公司可持续经营能力构成实质性影响的；
•可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；
•可能导致公司严重违法，并可能由此被要求承担刑事或重大民事责任的；
•可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；
•可能造成内部监督机制无效的；
重要缺陷：
•可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司中长期发展目标的；
•可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；
•可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；
•可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的；
一般缺陷：
可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；
可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；
可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；
其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对本次自我测试评价工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经要求责任部门认真组织了相关整改，截至目前已经基本整改完毕。我们注意到，内部控制体系应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制体系，强化内部控制日常监督工作，为公司未来长期稳定可持续发展保驾护航。
三、道道全对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，保荐机构认为：2017年度，道道全法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关且有效的内部控制，公司的《内部控制评价报告》较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司
2017年内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
汪家胜 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-040洛阳轴研科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 11日上午，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，本公司非公开发行 A股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
关于友邦吊顶2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：
一、友邦吊顶内部控制规则落实情况
友邦吊顶结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会运行情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了友邦吊顶2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等
关于友邦吊顶2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对友邦吊顶填写的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：友邦吊顶的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
关于友邦吊顶2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》签署页）
保荐代表人（签字）： 保荐代表人（签字）：
邹晓东 夏俊峰
保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司2017年4月18日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-136
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
股东亚晟发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2019-099)：亚晟发展集团有限公司（以下简称“亚晟发展”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,800,000股（占公司总股本比例1%）。公司于 2019年11月1日披露了《关于股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-123）。
2019年 12月 16日，公司收到亚晟发展出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2019年 12月15日，亚晟发展披露的前述股份减持计划时间区间届满，亚晟发展累计减持 1,100,000股。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|亚晟发展集团有限公司|集中竞价交易|2019 年 10月28 日|18.30|1,100,000|0.3929|
||合 计|--|--|1,100,000|0.3929|

亚晟发展本次减持股份来源于公司因权益分派送转的股份及首次公开发行
前已发行股份，本次通过集中竞价交易方式减持次数为1次，减持均价为18.30
元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|亚晟发展集团有限公司|合计持有股份|5,411,593|1.9327|4,311,593|1.5399|
||其中：无限售条件股份|5,411,593|1.9327|4,311,593|1.5399|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、在本次计划减持股份期间，亚晟发展严格遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关所持有公司股份变动和最低减持价格的承诺。
2、亚晟发展已按照规定对本次减持事项进行了预先披露，截至2019年12月15日，其股份减持计划期限届满，减持计划期间亚晟发展累计减持1,100,000股，未超过其计划减持股份数量，上述已实施的股份减持事项与亚晟发展此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、亚晟发展不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
亚晟发展《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年 12月17日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2019年12月10日召开的公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：一、《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》
独立董事经核查认为，公司与北京爱斯瑞特科技有限公司共同投资设立西安智联区块链科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），符合公司践行快速开拓新产业发展战略，有利于提升上市公司价值，增强上市公司发展潜力和股东回报水平。本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，相关事项的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，故同意本次公司调整对外投资设立控股子公司的方案事项，并同意公司与相关投资方签署调整后的投资合作协议。
二、《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》
独立董事经核查认为，公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，有利于公司完成国内医药包装折叠纸盒业务的全方位布局，提高核心竞争力，符合公司医药包装业务的战略规划。本次交易价格区间参照具有证券、期货业务评估资质的评估机构确定的评估值，不存在损害公司及股东利益的情形，相关事项的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定。因此，全体独立董事一致同意公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药
控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，并同意董事会授权公司经营管理层办理本次交易事项。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
二零一九年十二月十日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-064上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请金额不超过人民币7,000万元的并购贷款，贷款期限不超过48个月。公司拟以其持有的石家庄中汇药品包装有限公司（以下简称“石家庄中汇”）68%股权提供质押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需股东大会审议批准。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述相关事宜。
二、协议的主要内容
1．贷款人：中国光大银行股份有限公司上海松江支行
2．贷款金额：不超过人民币7,000万元整
3．贷款期限：48个月
的48个月人民币贷款基准利率；每年1月1日调整，如一个浮动周期内遇基准利率多次调整的，按最新的基准利率进行相应调整。
5．利息支付：按季结息，结算日为每季末月的20日。
6．贷款用途：支付收购石家庄中汇药品包装有限公司68%的股权的部分款项。
7．担保条款：公司将持有石家庄中汇药品包装有限公司68%的股权质押给中国光大银行股份有限公司上海松江支行。
三、对公司的影响
本次公司将持有的控股公司的股权质押给银行，是履行与并购贷款相关的义务，不会对公司生产经营产生不利影响。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，本次申请并购贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事的独立意见
公司向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请并购贷款不超过 7,000万元人民币并以其持有的石家庄中汇68%股权作质押，符合公司战略发展规划及资金使用安排，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司向光大银行申请并购贷款并相应抵押持有的石家庄中汇68%股权。
六、备查文件
2.独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-054号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年10月13日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年10月8日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常性关联交易事项的议案》。因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司（以下简称“富煌电控”）签订《建设工程专业分包合同——宁夏生态纺织示范园加工区厂房、综合楼给排水、电气、暖通（水暖）系统及研发中心A楼临时水、电工程》、《设备购销合同》（公司5号、6号厂房配电设备采购）和《设备购销合同》（公司7号、8号厂房配电设备采购）、《建设工程专业分包合同——南京金龙客车发动机厂房电气系统、动力系统及给排水系统安装工程》，约定富煌电控向公司提供宁夏生态纺织示范园加工区厂房、综合楼，公司5号、6号、7号、8号厂房等相关工程项目的电气系统、动力系统、暖通（水暖）系统、给排水安装服务及部分设备采购，交易金额合计为人民币28,956,186.13元。
表决结果：同意6票，否决0票，弃权0票，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡
等3人回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
《公司关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-055号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
《公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-100四川升达林业产业股份有限公司
关于公司募集资金账户资金被强行划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于近日获悉公司募集资金账户资金被划转，相关情况如下：
一、基本情况
近日公司通过查询银行账户信息了解到，公司存在募集资金账户资金被浙江省杭州市中级人民法院划转人民币1,453,473.96元、被广东省深圳市中级人民法院扣划人民币 8,552,395.5元的情形，募集资金账户被划转金额合计为 10,005,869.46元。上述司法扣划事由为：
1、2017年 12月15日，公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）与杨陈个人签订借款合同人民币20,000万元（实借 14,000万元），公司与杨陈签订《连带保证承诺函》，约定公司对升达集团与杨陈签订《借款合同》承担连带保证担保责任。后升达集团陆续归还3,000万元本金及部分利息，余 11,000万元本金一直未归还，杨陈遂向杭州市中级人民法院提起诉讼，根据杭州市中级人民法院出具的编号为（2018）浙 01执 1020号《执行裁定书》，杭州市中级人民法院通过广发银行总行理财资金池直接扣划归属于公司的理财产品资金 12,000万元，详见公司 2019年 2月 12日披露的《关于公司募集资金账户资金被强行划转的公告》（公告编号：2019-016）,近日公司募集资金账户资金再次被杭州市中级人民法院划转人民币1,453,473.96元，上述合计被划转121,453,473.96元。
扣划存款通知书》，公司广发银行股份有限公司成都东大街支行的募集资金账户被扣划人民币 6,166,746.19元至深圳市中级人民法院专项账户，详见公司 2018年 11月 9日披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-120），近日公司募集资金账户再次被扣划人民币 8,552,395.5元，上述合计被扣划 14,719,141.69元。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司将密切关注募集资金账户被划转事项，进一步完善募集资金的安全管理，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
岳阳兴长关于召开第五十一次(临时)股东大会的通知证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-032岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十一次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十四届董事会第八次会议决定于 2017年 9月 8日(星期五)召开公司第五十一次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司第五十一次(临时)股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议召开时间：2017年9月8日(星期五)15：00(下午3:00)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年9月8日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日15：00至2017年9月8日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
岳阳兴长关于召开第五十一次(临时)股东大会的通知6、股权登记日：2017年9月1日(星期五)
7、出席对象：
⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司依法聘请的见证律师。
⑷董事会邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于新建10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案》。(具体内容详见公司同日披露的《第十四届董事会第八次会议决议公告》第二项“关于新建 10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案”第3点“10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目基本情况”)
该议案已经2017年8月18日公司第十四届董事会第八次会议审议通过。
该议案为普通决议案。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于新建10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案||√||

四、会议登记须知
1、登记时间：请出席会议的股东于 2017年 9月 7日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和9月8日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手
续；
岳阳兴长关于召开第五十一次(临时)股东大会的通知2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫彭文峰
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
六、备查文件
公司第十四届董事会第八次会议决议
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
岳阳兴长关于召开第五十一次(临时)股东大会的通知附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2017年 9月 7日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为 2017年9月8日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
岳阳兴长关于召开第五十一次(临时)股东大会的通知附件二
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十一次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于新建10万吨异丁烷脱氢联产 MTBE项目的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2017年月日
2014年第一季度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－023北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈 □同向上升同向下降
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%－50%|盈利：1,983.23万元|
||盈利约为：991.61万元－1,388.26万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受联营企业南京国电南自新能源科技有限公司在本报告期内亏损的拖累，业绩继续下滑。
2、虽节能改造和高端装备升级的总体政策及市场趋势不变，但近期因受宏观经
济形势影响，部分客户对新设备采购和技术改造的资本性投入有所下降，对变频器的
需求有所放缓，本报告期内调试验收的变频器数量减少，营业收入相应减少。
2014年第一季度业绩预告3、受煤炭行业景气度下滑影响，该行业需求增速暂时减弱致公司高单价高毛利的高性能高压变频器产品业绩下滑，影响了公司整体盈利能力。
4、为了提高盈利质量，公司在签订商务合同时，择取优质客户及订单，以致放弃部分订单。
5、报告期内，中低压变频器产品尚处于培育期，前期投入较大，本报告期内尚未出现放量上涨。
6、报告期内，武汉基地投入运行，计提折旧费用。
7、报告期内，新设立的深圳合康思德电机系统有限公司对本报告期的利润贡献不足，影响金额不大。
8、报告期内，预计非经常性损益影响金额约为 24万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2014年4月10日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-037江苏长海复合材料股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件要求，对公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺专项披露如下：
一、公司股票上市前股东所持有股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴承诺：
因公司重大资产重组，杨鹏威、杨国文及杨凤琴已出具承诺，承诺自公司股票复牌之日起6个月内不减持上市公司股票。
承诺期限：2014年6月9日—2014年12月9日
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
2、公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：2011年 3月 29日—2014年 3月 29日；任职期间及离职后六个月内
杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳已于 2014年2月25日从公司离职，因此四
人所持股份仍然锁定。
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：
“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。
2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。
3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。
5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
三、关于劳务派遣事项的承诺
公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：
“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
四、补缴社会保险或住房公积金的承诺
公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：
“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。
承诺期限：长期有效
截至公告日，承诺人均遵守上述承诺。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
唐人神集团股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员声明承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在唐人神集团股份有限公司拥有权益的股份。具体方式为：收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《唐人神集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员声明承诺》之签章页）
董事签字：
_____________ _____________ _____________
陶一山 黄国盛 郭拥华
_____________ _____________ _____________
黄锡源 陶业 孙双胜
_____________ _____________ _____________
江帆 余兴龙 张少球
监事签字：
_____________ _____________ _____________
刘宏 丁智芳 黄国民
_____________ _____________
邓祥建 杨卫红
高级管理人员
_____________ _____________ _____________
陶一山 郭拥华 陶业
_____________
孙双胜
唐人神集团股份有限公司2016年7月14日
||
|-|
|内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为|
|的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司|
|章程》的有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司")|
|的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控|
|股股东及其它关联方占用资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真负责的|
|核查和落实，现发表独立意见如下：|
|1．公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不|
|存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方资金占用情况。|
|2．公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，也不存在对其他关联方、|
|任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。|
|3．2017 年 1-12 月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延|
|续到报告期的对外担保事项。|

独立董事签字：
沈玉志
陈守忠
张海升
||
|-|
|2018年4月10日|
楚天科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（刘曙萍）
各位股东及股东代表：
2016年11月15日，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举产生第三届董事会，本人作为公司的第三届独立董事，2016年度在公司履职期约为2个月。
本人任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2016年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2016年度，本人履职期间公司召开了临时股东大会1次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2016年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年11月15日第三届董事会第一次会议，本人就公司聘任高管发表了独立意见。
本人认为公司2016年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2016年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；
与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告之签字页）独立董事签名：
刘曙萍：
南方风机股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东：
本人作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制度》等
规定和要求，在2018年度工作中，认真履行独立董事应尽的义务和职责，积极
出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。同时，通过发挥
自身的专业优势，为公司的规范运作、审计、人才选拔等工作提出了意见和建
议。现将本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次。其中，本人亲自出席了公司召开的4次股东大会，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席了12次董事会会议，没有缺席的情况。
本人积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅会议材料，听取公司经营团队对公司重大决策事项所做的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，也提出了很多合理化建议。本人认为，公司2018年度董事会会议和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
本人2018年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，积极发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本人就公司相关事项发表独立意见的具体情况如下：
公司对外担保及关联方资金占用情况、公司续聘2018年度审计机构、2017年度募集资金存放与使用、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配的预案、坏账核销议案、2017年度计提资产减值准备、公司董事和高级管理人员薪酬方案、中兴能源装备有限公司2017年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进
行业绩补偿事项发表了独立意见。
2、2018年5月29日，在公司第四届董事会第九次会议上，本人对公司通过控股子公司代收代付经营收支暨关联交易事项发表了独立意见。
3、2018年6月20日，在公司第四届董事会第十次会议上，本人对公司董事会提请免去杨子善先生董事、董事长、下属专业委员会委员、总经理等职务以及增补公司第四届董事会非独立董事事项发表了独立意见。
4、2018年7月6日，在公司第四届董事会第十一次会议上，本人对公司聘任公司总经理事项发表了独立意见。
5、2018年8月27日，在公司第四届董事会第十三次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、2018年半年度募集资金存放与使用、暂不计提预计负债事项发表了独立意见。
6、2018年10月26日，在公司第四届董事会第十四次会议上，本人对公司会计政策变更、增补公司第四届董事会非独立董事事项发表了独立意见。
7、2018年11月22日，在公司第四届董事会第十五会议上，本人对公司董事会免去常南先生副董事长、战略委员会委员职务以及公司董事会提请股东大会免去常南先生董事职务事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
作为提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，认真考察公司董事、高级管理人员的任情况，并根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员任免等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序等提出
了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对考核和评价标准提出建议，在促进公司规范运作的基础上，提高薪酬考核方面的科学性。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态，对每个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
（三）报告期内，针对公司原董事长、总经理杨子善冒用公司名义作为借款人/担保人导致公司涉诉及资产被冻结，子公司中兴装备涉嫌环境污染案等事项，本人通过现场走访、与公司及子公司管理层沟通核查等方式，对公司生产经营、管理和内部控制体系的完善和执行情况等提出了多项意见和建议，针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通，提升公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，切实保护投资者合法权益。
五、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况发生。
因个人原因，本人已于2018年12月11日申请辞去公司独立董事职务，该辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，本人仍按照法律法规的规定继续履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议公司提交董事会的相关事项，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：________________
胡志勇
二〇一九年四月二十五日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第四届董事会第二十一次会议审议的议案相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：一、关于独立董事候选人的独立意见
1、本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并以征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意向公司 2017年第二次临时股东大会推荐曾国军先生为第四届董事会独立董事候选人。
2、提名的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、上述独立董事候选人尚需股东大会审议，任期自股东大会通过之日起生效，任期至第四届董事会届满。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经仔细核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格，其在担任公司 2016年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正的履行职责，圆满地完成了公司 2016年度财务报表审计和各项专项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，及时发现公司经营中的问题并能给予合理建议；并且未发现该所及其工作人员有任何不当行为，我们一
致同意续聘该所为公司 2017年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第二十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议。
三、关于会计政策变更
经审核，我们认为:公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
年 月 日