证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-044青岛海立美达股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案情况；
2、本次股东大会无新增议案情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小股东单独计票。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：董事会。
2、现场会议召开时间为：2016年4月1日下午13:30
网络投票时间为：2016年3月31日—2016年4月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月1日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意
时间。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份196,417,900股，占公司有表决权总股份的65.2053%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计3名，代表股份196,398,000股，占公司有表决权股份总数的65.1987%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6名，代表股份19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0066%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为6人，代表股份19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0066%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
4、审议通过了《<公司2015年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
公司 2015年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
表决结果：同意196,412,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9973%；
反对 5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.8643%；反对 5,400股，占出席会议中小股东所持股份的27.1357%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计123万股，拟修改《公司章程》中有关注册资本条款，公司注册资本由30,123万元变为30,000万元。
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
7、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
8、审议通过了《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》；
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
10、审议通过了《关于为控股子公司湖北海立田汽车零部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意196,413,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,500股，占出席会议中小股东所持股份
的77.8894%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的22.1106%。
五、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、青岛海立美达股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司二○一六年四月一日