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股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2015-020江苏江淮动力股份有限公司
关于签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省供销合作总社签订《战略合作框架协议》，以推动湖北省农业信息化发展和农村金融创新为目的，努力扩大双方合作的深度和广度，共同打造现代农业科技服务体系和现代农村金融服务体系。现将有关内容公告如下：
一、合作方概况
湖北省供销合作总社（以下简称“湖北省供销社”）是湖北省人民政府直属合作经济组织，负责对全省供销社系统进行行业指导、协调、监督和服务。湖北省供销社主要从事农副产品购销、农业生产资料供应、农村生活资料销售及再生资源循环利用等业务，包含农产品市场、现代物流、农村信息化、农村电子商务、农村金融等各项涉农服务产业，经营服务网点遍布全省各地，是全省性为“三农”提供综合服务的生力军和综合平台。
二、协议主要内容
双方积极参与湖北省农业信息化的建设推进工作，共同建设农业基础大数据中心，建立健全农村“大数据库”，推动建立农村土地承包与流转信息数据库。
公司为湖北省供销社提供成熟的农村土地流转、为农综合信息服务（农民一点通）、农产品电子商务、农产品安全追溯、农业生产管理、农产品仓储物流管理、农贸市场综合管理等信息化系统和解决方案，共同争取在湖北省的应用推广。双方合作建立农业生产资料电子商务、农资超市管理系统，绿色食品智能导购系统，并探索整合线上和线下资源，试水电子商务O2O模式。公司为湖北省供销社设计并提供农业物联网示范、应用、推广的技术与解决方案。依托于农业、农村大数据库的建立以及收集数据的分析应用，双方合作开展全面农村金融服务。
本协议为框架协议，具体合作事宜需在项目协议中进一步明确。
三、对公司的影响
本协议的签订，通过资源共享、优势互补，有利于双方建立长期战略合作关系，实现公司农业信息化商业模式的战略落地以及对湖北省市场的开拓，推动公司农业信息化战略的实施进度、业务发展和市场拓展能力，进而提升公司农业信息化业务的综合竞争力。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一五年四月二十五日
光力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《光力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《光力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经审阅公司编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及公司《章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规定，我们对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。截止2018年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签字：
杨钧 尤笑冰 江泳
年 月 日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2018年度利润分配预案的相关资料，并就相关情况进行询问以后，发表独立意见如下：
我们认为，该利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益；根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。
报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
大连智云自动化装备股份有限公司和公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，及询问公司相关人员后，我们认为：公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
我们认同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2018年度存放与使用情况出具的鉴证意见、公司《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用资金情况；
公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司 2018年度为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司向银行申请的合计 35,000万元的综合授信额度提供担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
五、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2018年度未发生重大关联交易及重大日常关联交易行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司 2018年度计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公
大连智云自动化装备股份有限公司允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、关于续聘公司2019年度会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2018年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，勤勉、尽职，按时完成了对公司的各项审计任务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所，并提交至公司2018年度股东大会审议。
八、关于调整 2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权事项的独立意见
本次调整公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号--股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
我们同意公司对 2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量进行调整并注销部分激励对象期权。
九、关于 2017年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销事项的独立意见
公司 2017年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，并根据有关规定进行会计处理，符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号--股权激励计划》以及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
我们同意公司对 2017年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（本页无正文，仅为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事对第四届董
事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司 2019年4月 11日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-050兴业皮革科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）拟筹划重大事项，尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业科技证券代码：002674）已于2015年7月6日（星期一）13：00起停牌，待公司指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年7月6日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对第六届董事会第十四次会议审议的有关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、独立董事关于终止筹划发行股份购买资产事项的独立意见
经核查，公司独立董事认为：自公司筹划本次发行股份购买资产事项至今，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产购买事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。公司与交易对手方对本次资产购买事宜进行了多次协商，就有关问题进行了深入沟通、磋商与论证，同时按照有关要求，在停牌期间按照相关规定披露发行股份购买资产事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司终止筹划本次发行股份购买资产事项是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。因此，我们同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。
二、独立董事关于会计估计变更的独立意见
对本次会计估计变更事宜经过认真审核后，我们认为：公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议独立董事相关事项的独立意见董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
同意公司此次会计估计变更事项。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议独立董事相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-041
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于公司财务报表格式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 10月 19日召开的第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》。公司本次财务报表格式变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求作出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次财务报表格式变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)（以下简称“修订通知”），公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照企业会计准则和《修订通知》附件 1的要求编制财务报表，公司对财务报表格式进行了相应的变更。
二、本次财务报表格式变更对公司的影响
1.资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次财务报表格式变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会本次财务报表格式变更的说明
公司董事会认为：本次财务报表格式变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知（》财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定及公司实际情况，同意公司本次财务报表格式变更。
四、独立董事意见
公司本次财务报表格式变更符合财政部的相关规定，变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司财务报表格式变更。
五、监事会意见
公司本次财务报表格式变更符合财政部的相关要求，本次财务报表格式的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次财务报表格式变更。
六、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议
3.独立董事关于财务报表格式变更的独立意见
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年十月二十日
天津红日药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李川，作为天津红日药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津红日药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为天津红日药业股份有限公司或其附属企业、天津红日药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括天津红日药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在天津红日药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
李川郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李川
二○一六年十二月二十二日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-075江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月07日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年7月27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
董事会认为，《2018年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
独立董事对此报告发表独立意见如下：公司编制的《2018年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的
实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年8月 07日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-048广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日在公司会议室召开第六届监事会第二十九次会议，会议通知于 2019年 8月 5日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长对全资子公司深圳宝原提供担保期限》的议案
公司监事会一致认为，公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”），目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司对深圳宝原的本次担保期限延期，是为了满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于延长对全资子公司深圳宝原提供担保期限的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—005山山西西漳漳泽泽电电力力股股份份有有限限公公司司
关关于于对对全全资资子子公公司司增增资资的的公公告告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公告告不不存存在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
一、本次增资概述
1、山西漳泽电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对工程公司注入资本金5000万元。
2、本次增资议案经公司七届七次董事会审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次交易不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为山西漳泽电力股份有限公司，无其他投资主体。
三、增资对象的基本情况
1、增资对象的基本情况
名称：山西漳泽电力工程有限公司
住所：太原市晋阳街南一条 10号
法定代表人：王志军
注册资本：8000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力设备调试、运行、检修及维护；电力工程设计、安装、施工；电力设备调试；电力试验；电力工程监理；
建筑安装工程施工；脱硫环保工程总承包、保温防腐工程施工；
物资成套设备销售、租赁；科技环保项目开发；技术咨询服务等。
2、增资前后出资额和股权比例
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|时间|股东名称|注册资本|股权比例|
|增资前|山西漳泽电力股份有限公司|8000|100%|
|增资后|山西漳泽电力股份有限公司|13000|100%|

3、增资对象的主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|项 目|2012 年度|2013 年度|
|资产总计|18060.13|16589.95|
|负债总计|8287.53|8030.57|
|净资产|9772.60|8559.38|
|营业收入|32351.98|37651.06|
|利润总额|203.87|17.60|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|776.27|470.52|

四、增资合同主要内容
本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、增加目的、存在的风险和对公司的影响
工程公司是本公司的全资子公司，主要为公司内部发电机组以及外部市场发电企业提供电力检修维护服务，通过对工程公司的增资，有利于工程公司扩大资本实力，更好的服务和满足公司正常生产经营需要，有利于公司电站服务产业的快速发展，进一步培育公司新的利润增长点，不存在投资风险。
六、备查文件
公司七届七次董事会决议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年一月二十五日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-057惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1月1日-2014年9月30日）|上年同期（2013年1月1日-2013年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 35 % - 40 %|盈利：10,059万元|
||盈利：6,035万元–6,538万元||

3、预计公司2014三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额在300万元到400万元之间。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于电子烟产品结构变化，由一次性为主调整为二次性为主，对电池的需求量下降，锂碳电池销售与去年同期相比明显下降。
2、设立的子公司（亿纬电子、亿纬赛恩斯、金泉新材料）业务尚处于开发期，发生亏损，总亏损额在1,000-1,300万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、具体经营数据将在 2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-052号
四川川润股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第一期员工持股计划基本情况
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 8日召开第四届董事会第十三次会议以及 2017年 9月 26日召开 2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<四川川润股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划，本次员工持股计划委托云南国际信托有限公司管理（以下简称“云南信托”），并全额认购其设立的集合信托计划的次级份额。川润股份第一期员工持股计划集合资金信托计划份额上限为 8000万元，按照 1:1的比例设立优先级份额和次级份额。本集合信托计划优先份额和次级份额将合并运作，主要投资范围为购买和持有川润股份股票，不用于购买其他公司股票。
截止 2017年 12月 12日，公司员工持股计划通过“川润股份第一期员工持股计划集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票 12,972,758股，占公司已发行总股本的3.09%，成交金额合计为 79,018,131.54元，成交均价约为6.09元/股。
本员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过本计划之日起计算，即自2017年9月26日起至2019年9月26日止。本次员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即2017年12月12日起至2018年12月12日。截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票12,972,758股。
上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况
根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
2019年6月25日公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月，并提交最近一次董事会审议。
基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于2019年6月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于员工持股计划延期的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2020年 9月 26日止。
在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2019年6月27日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-044
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年7月31日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 7月 28日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程修改对照表》。
本议案需提交 2017年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股东大会议事规则修改对照表》。
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董事会议事规则修改对照表》。
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担
保的公告》。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于孙公司股权质押的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于孙公司股权质押的公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权确定召开2017年第四次临时股东大会的事项。
董事会决定于 2017年 8月 18日召开 2017年第四次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-057中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月 9日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015年第八次会议的通知，会议于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，详见2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事宜：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘峰先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。（刘峰先生简历附后）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司召开公司2015年第三次临时股东大会，股东大会通知另行公告。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
附件： 简历
刘峰：男，1965年7月出生。毕业于福州大学，获福州大学工学学士学位、香港公开大学工商管理硕士学位。历任福州开发区建筑设计院（甲级）高级工程师、副院长，福建沃野房地产开发公司总经理、董事长和投资策划部总经理，三木集团青岛森城鑫投资有限责任公司董事长，福建三木集团股份有限公司总裁助理、副总裁。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——089报喜鸟控股股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟控股”）及全资子公司温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司（以下简称“圣安捷罗”）近日收到多项政府补助资金共计人民币 7,539,100.00元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的29.0761%，具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||与资|||||
||||||||||||||补||||||||是否|
||||||||||||||||||产相||计入|||
||序||收款||发放||补助原因||收款||||助||||||||具有|
||||||||||||补助金额(元)||||政策依据||关/与||会计|||
||号||单位||主体||/项目||日期||||形||||||||可持|
||||||||||||||||||收益||科目|||
||||||||||||||式||||||||续性|
||||||||||||||||||相关|||||
|1||圣安捷罗||温州市鹿城区科学技术局||专利导航试点项目补助||2018年12月18日||200,000.00||货币资金||温州市鹿城区科学技术局－专利导航试点项目补助||与收益相关||其他收益||不确定||
|2||报喜鸟控股||中共永嘉县委组织部||企业引才差旅费补助||2018年12月18日||2,000.00||||《中共永嘉县委永嘉县人民政府关于印发高水平建设人才强县50条意见的通知》（永委发〔2018〕31 号）||||||||
|3||报喜鸟控股||温州市人力资源和社会保障局||省级引智项目经费||2018年12月18日||43,400.00||||《关于下达 2018年省级引进境外技术、管理人才项目费的通知》（浙外专发〔2018〕22号）||||||||
|4||报喜鸟控股||永嘉县财政局||工贸企业转型升级创新发展专项资金（企业培育部分）||2018年12月21日||7,293,700.00||||《关于申报2016、2017年度永嘉县推进工贸企业转型升级创新发展专项资金（企业培育部分）的通知》（永经信〔2018〕49号）||||||||
|合计||||||||||7,539,100.00||||||||||||

截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助与收益相关的为7,539,100.00元，计入“其他收益”科目。
3、对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述政府补助预计对公司 2018年度利润总额的影响为7,539,100.00元，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。公司于 2018年 11月 20日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对2018年度归属于母公司所有者净利润的预测已考虑到本次的政府补助因素。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-031
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2016年7月12日、2016年7月13日、2016年7月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司《2016年半年度报告》将于 2016年 8月 8日披露，请投资者注意投资风险；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年7月14日
杭州勤进投资有限公司
关于提供信息的真实性、准确性、完整性之承诺函
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”）拟通过发行股份方式购买台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本承诺人作为本次交易的交易对方，特作出如下承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而发生的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《杭州勤进投资有限公司关于提供信息的真实性、准确性、完整性之承诺函》之签字盖章页）
承诺人：杭州勤进投资有限公司年 月 日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014-028债券代码：112186 债券简称：13国元 01
债券代码：112187 债券简称：13国元 02
国元证券股份有限公司
关于 2013年 50亿元公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司 2013年发行的“13国元01”和“13国元02”公司债券进行了跟踪信用评级。
联合信用评级有限公司通过对本公司主体长期信用状况和 “13国元01”和 “13国元02”公司债券进行跟踪评级，出具了《国元证券股份有限公司 2013年50亿元公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AAA，同时维持“13国元01”和“13国元02”公司债券信用等级均为AAA。
《国元证券股份有限公司2013年50亿元公司债券跟踪评级报告》详见2014年5月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2014年5月17日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－020阳光电源股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币70,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长负责外汇套期保值业务运作和管理，签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务不断发展，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币70,000万元。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务运作和管理，并签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方：银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、公司财务中心是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事意见
1、监事会审核意见
监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
2、独立董事独立意见
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。公司独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日