Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-038山西美锦能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月12日、2018年4月19日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）。
公司原计划于2018年4月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次交易涉及的工作量较大，并且涉及国有资产需要多方咨询沟通，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月26日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组交易对方初步确定为上海云峰矿业有限公司、上海灵宝矿产品有限公司、山西兆林实业有限公司或山西陆合煤化集团有限公司等。
（二）交易方式
本次交易初步确定为发行股份或发行股份及支付现金等方式。
（三）标的资产基本情况
本次重大资产重组涉及标的资产为上海云峰矿业有限公司、上海灵宝矿产品有限公司、山西兆林实业有限公司合计持有的山西陆合煤化集团有限公司不低于60%的股权，或山西陆合煤化集团有限公司持有的其部分煤焦行业子公司不低于60%的股权，并整合重组行业内其他相关的优质资产。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
（一）本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，公司与已聘请的中介机构华融证券股份有限公司、北京雍行律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等有关各方正在积极策划论证可行方案，加紧进行尽调和审计、评估等工作。
（二）延期复牌原因
截至本公告日，公司与有关各方正在积极沟通、协商本次交易的相关事项，但由于本次交易标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，并且涉及国有资产需要多方咨询沟通，相关工作尚未完成。为保障相关工作的顺利进行，保证申报、披露资料和信息真实、准确、完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，故公司申请股票延期复牌。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
截至2018年3月26日，上市公司的前十大股东情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|美锦能源集团有限公司|3024000000.00|有限售条件流通股|
|||174097618.00|无限售条件流通股|
|2|南方资本－招商银行－远德定向增发1号资产管理计划|73217142.00|无限售条件流通股|
|3|安信信托股份有限公司－安信金牛3号单一资金信托|54078744.00|无限售条件流通股|
|4|徐柏江|11645840.00|无限售条件流通股|
|5|李治|11632280.00|无限售条件流通股|
|6|张力勇|11410000.00|无限售条件流通股|
|7|钱俊|10424300.00|无限售条件流通股|
|8|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”【188】号单一资金信托|10021300.00|无限售条件流通股|
|9|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆59号证券投资集合资金信托计划|8832160.00|无限售条件流通股|
|10|武汉鸿亚投资有限公司|8820000.00|无限售条件流通股|
|合计||3398179384.00||

截至2018年3月26日，上市公司的前十大无限售流通股股东情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|美锦能源集团有限公司|174097618.00|无限售条件流通A股|
|2|南方资本－招商银行－远德定向增发1号资产管理计划|73217142.00|无限售条件流通A股|
|3|安信信托股份有限公司－安信金牛3号单一资金信托|54078744.00|无限售条件流通A股|
|4|徐柏江|11645840.00|无限售条件流通A股|
|5|李治|11632280.00|无限售条件流通A股|
|6|张力勇|11410000.00|无限售条件流通A股|
|7|钱俊|10424300.00|无限售条件流通A股|
|8|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”【188】号单一资金信托|10021300.00|无限售条件流通A股|

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|-|-|-|-|
|9|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆59号证券投资集合资金信托计划|8832160.00|无限售条件流通A股|
|10|武汉鸿亚投资有限公司|8820000.00|无限售条件流通A股|
|合计||374179384.00||

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案或预案，且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2018年5月28日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案或预案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次公司筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-021
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审
计部审计，未经会计师事务所全面审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||549,081,907.78||526,894,407.04||4.21%||
|营业总收入|||||||
||69,577,268.82||66,179,621.16||5.13%||
|营业利润|||||||
||75,325,990.69||69,263,890.78||8.75%||
|利润总额|||||||
||64,953,346.35||59,441,471.76||9.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.84||0.79||6.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||19.12%||21.85%||-2.73%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||702,673,566.31||409,424,685.93||71.62%||
|总资产|||||||
||552,662,983.09||291,164,447.41||89.81%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||100,000,000.00||75,000,000.00||33.33%||
|股本|||||||

||
|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司营业收入同比增长4.21%，主要原因：公司销售订单稳定，得益
于公司车身贴、单透膜产品的稳定增长，产能稳定增长。
报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长9.27%，主要原因：一是
公司销售订单稳定，得益于公司车身贴、单透膜产品的稳定增长，产销稳定增长；
二是提升产能，控制费用，提高劳动效率，降低生产成本。
报告期，公司总资产同比增长71.62%、归属于上市公司股东的所有者权益同
比增长89.81%、股本同比增长33.33%、归属于上市公司股东的每股净资产同比增
长42.53%，主要原因是公司2016年11月收到首次公开发行新股募集资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年 11月 28日公司披露的《首次公开发
行股票上市公告书》预计的 2016年度经营业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计
主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-020湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|25,000,000|2016-03-15|至质权人办理解除质押登记手续之日止|华融证券股份有限公司|16.25%|融资|
|合计|-|25,000,000|-|-|-|16.25%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 153,818,223股，占公司总股本的51.97%；本次质押股份25,000,000股，占公司总股本的8.45%；累计质押股份105,310,000股，占公司总股本的35.58%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-053天泽信息产业股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）与拓佳丰圣（上海）科贸有限公司（以下简称“拓佳丰圣”）为充分利用双方优势资源进行战略合作，签订了《战略合作协议书》（以下简称“协议”），相关情况公告如下：
一、风险提示
1、本次签订的协议为双方合作的框架协议，所涉及的具体业务需另行签订商务合同，履行过程中仍存在不确定性风险。
2、协议有效期为三年，到期后经双方同意有效期可自动延展三年。
3、公司尚无法预测此次合作对未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
敬请投资者注意投资风险。
二、协议对方介绍
1、拓佳丰圣基本情况
拓佳丰圣（上海）科贸有限公司是美国拓普康定位系统公司（Topcon Positioning SystemsInc.简称“TPS”）在中国境内独资注册的业务管理机构。
TPS是拓普康精密定位部门的业务载体，是拓普康集团在卫星导航定位领域的全球产业基地。TPS在精准农业领域已有25年的业务经历，特别在美国、澳大利亚等国家具有行业领导者地位，TPS精准农业的产品主要有农业机械导航、自动驾驶、变量控制、激光平地、农作物遥感、水资源管理等。其产品通过与农用机械、农作物传感器结合在一起，可以实现自动驾驶农用机械、实时控制农田施药和施肥，从而能够降低农业种植成本、提高工作效率、增加农作物产量。
2、拓佳丰圣履约能力
拓佳丰圣经营及财务状况良好，具有较强的履约能力。
3、与公司关系
公司与拓佳丰圣不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不够成重大资产重组。
三、协议主要内容
1、合作范围：双方在所涉及的机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作。
2、拓佳丰圣的权利义务：拓佳丰圣授予天泽信息TPS产品代理资格，颁发相关产品代理授权书，并向天泽信息提供必要的技术、物料支持；拓佳丰圣负责沟通协调天泽信息与TPS之间关于精准农业产品合作相关事宜。
3、天泽信息的权利义务：天泽信息为拓佳丰圣的测绘产品搭建物联网服务信息平台，并负责运维工作。
4、具体合作内容和价格体系由双方另行签订商务合同。
5、合作期限：三年，自2014年7月1日起至2017年6月30日止；在双方合作良好的情况下，协议期满前一个月内，如双方均同意，则有效期自动延展三年。
四、对公司的影响
1、公司自2013年以来，积极拓展和布局新的业务领域。公司一直以来专注于车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售，除持续维护并深化工程机械、商用车等优势行业现有客户的合作关系之外，在汽车机械后市场、农用机械等新增业务领域也有了比较好的进展。
通过与拓佳丰圣及TPS在机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作，有利于公司在农用机械等新领域开辟更为广阔的发展空间，长期来看将对公司的经营产生积极影响。但由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。
2、协议的履行对公司主营业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
1、本协议为双方合作的框架协议，不涉及具体的交易标的和金额，因此无
需提交董事会和股东大会审议。
2、公司将根据具体合作情况，在定期报告或临时公告中持续披露相关合作的履行情况。
六、备查文件
1、《拓佳丰圣（上海）科贸有限公司、天泽信息产业股份有限公司战略合作协议书》
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-090
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议书面通知于 2016年 10月 10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2016年 10月 17日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（董事柯金鐤先生因出差无法亲自参加本次会议，授权委托孙辉永先生代为出席并履行职责），符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
公司独立董事和保荐机构分别就本次公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金
的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司独立董事和保荐机构分别就本次公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《兴业皮革科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-053融钰集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日——2019年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1,342.35万元至-1,192.35万元|盈利：187.08万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济影响，公司的各业务板块的营业收入规模较上年同期下降；公司于上半年开始加强内部管控，管理费用出现下降趋势，但上半年管理费用依然较大；公司融资规模与上年末基本持平，导致融资成本较大。
四、其他相关说明
上述预告为预估数，未经审计，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告
中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-191债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘亮先生递交的辞去公司财务总监的申请，因公司内部岗位调整，刘亮先生不再兼任公司财务总监职务。刘亮先生辞去财务总监的申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。辞职后，刘亮先生仍继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对刘亮先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名及公司董事会提名委员会资格审核，2018年 12月 28日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018年 12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件：
李敏先生：男，1986年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2015年 09月至今担任公司总会计师，未在上市公司股东、实际控制人等单位工作及担任任何职务。
截至本公告日，李敏先生持有公司股份 303,593股。李敏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询不是失信被执行人。
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-084
浙江佐力药业股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司股票将于 2014年10月10日开市起复牌。
二、媒体报道情况
2014年10月8日，有关媒体报道了“佐力所购‘麻烦公司’资产被指遭冻结”，文中提到：
被公司收购的青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“制剂公司”）的母公司青海珠峰虫草药业有限公司（以下简称“珠峰虫草”）小股东沈南英因股权纠纷向法院起诉了珠峰虫草，要求其赔付 450万元，并向法院申请了对制剂公司的财产保全，珠峰虫草对佐力药业6个月注资的承诺将存在现实困难。在此期间，制剂公司也不能进行虫草制剂的生产。
三、澄清说明
公司针对上述报道事项进行了核查，说明如下：
1、截至目前，珠峰虫草用于出资的房产已办理完毕过户手续，制剂公司已取得房产证，登记时间为2014年8月21日。珠峰虫草履行6个月内完成对制剂公司全部出资的合同约定不存在困难。
2、根据珠峰虫草收到的民事裁定书，法院在审理沈南英与王辉、珠峰虫草损害股东利益责任纠纷一案中，经沈南英申请，裁定冻结王辉、珠峰虫草银行账户内存款200万元，如账户存款不足此数额，则查封、扣押相应价值的其他财产。
查封期间不得转移、隐藏、变卖、毁损、抵押上述财产。
4、制剂公司和发酵冬虫夏草菌粉原料供应商青海珠峰冬虫夏草原料有限公司(以下简称“原料公司”)非案件的当事人，上述诉讼不可能影响制剂公司和原料公司的生产经营。截至目前，制剂公司和原料公司的生产经营一切正常，不存在生产经营受限的情况。
特此澄清。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-089号永兴特种材料科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192596号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将在上述《反馈意见》回复披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-049号浙江我武生物科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|2015年1月1日- 9月30日归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%– 35%|盈利：7509.64万元|
||盈利：8636.09 – 10138.01万元||
|2015年7月1日- 9月30日归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0%–20%|盈利：3575.74万元|
||盈利：3575.74– 4290.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓市场，营业收入持续增长，同时提升管理效率，控制成本费用，整体业绩保持稳健增长。
四、其他相关说明
1、公司2015年前三季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约320
万元；上年同期的影响金额为447.69万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2015年三季度的具体数据将在本公司2015年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-056杭州炬华科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2014年 10月 27日在杭州召开，会议由王蕾女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司 2014年第三季度报告》
关于《公司 2014年第三季度报告》详见 2014年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议《关于公司变更经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营范围为：电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品，低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备，逆变电源、交直流电源、储能电源设备，仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工；能源服务工程、计算机软硬件、集成电路、电子元器件的销售和技术开发、技术服务、成果转让；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
公司拟对经营范围内容进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修订（最终以工商部门核准意见为准）
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 生产、加工：电子产品、电子设备、电子式电能表、低压电力成套设备、电力监测设备（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、电子设备、低压电力成套设备、电力监测设备的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，计算机软硬件、电子产品（除专控）、仪器仪表、低压电力成套设备、电力监测设备、信息采集器的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品，低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备，逆变电源、交直流电源、储能电源设备，仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工；能源服务工程、计算机软硬件、集成电路、电子元器件的销售和技术开发、技术服务、成果转让；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘小龙，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘小龙本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘小龙（签署）
日期：2019-08-28
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—047债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于与中国人保资产管理有限公司签订
《支农融资合同》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
2019年1月11日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）召开了第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的议案》，为推动“公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，公司同意与中国人保资产管理有限公司（“人保资产”）签订《支农融资合同》，向人保资产申请限额为人民币8亿元的支农融资。详见刊登于2019年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》。
2019年1月28日，公司与人保资产签订了第一期《支农融资合同》，并收到人保资产第一期款项人民币 2亿元，借款期限为 36个月。详见刊登于 2019年1月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》。
二、进展情况
近日，公司与人保资产签订了第二期《支农融资合同》，合同主要内容如下：1、融资金额：人民币4亿元；
2、借款期限：36个月，自借款之日起计算。
公司将持续关注与人保资产的合作进展情况，并及时履行信息披露义务。
三、本次借款对上市公司的影响
公司本次向人保资产借款，有利于推动“公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，满足公司经营和发展的资金需求，提高公司在业务拓展过程中所需的现金流保障，符合公司的整体利益。
四、备查文件
《人保资产-普惠金融支农融资专属资管产品支农融资合同》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-041潍柴动力股份有限公司
2016年第九次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第九次临时董事会会议通知已于2016年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年12月15日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
1.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技有限公司的议案
根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技有限公司（下称“潍柴液压科技”）全部资产、负债及业务，待上述吸收合并完成后，潍柴液压科技独立法人资格将被注销，公司将享有和承继潍柴液压科技的所有资产、负债和业务。
董事会同意上述吸收合并事宜并授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、潍柴液压科技相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案以特别决议案的形式提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。
2.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司的议案
根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司（下称“潍柴中机公司”）全部资产、负债及业务，待上述吸收合并完成后，潍柴中机公司独立法人资格将被注销，公司将享有和承继潍柴中机公司的所有资产、负债和业务。
董事会同意上述吸收合并事宜并授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、潍柴中机公司相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案以特别决议案的形式提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
3.审议及批准关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2017年 2月 8日在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-050广州视源电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王毅然先生
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月25日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年6月25日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日下午15:00至2019年6月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。
2019年第一次临时股东大会决议公告本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表有效表决权股份数220,043,316股，占上市公司总股份的33.5511％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表有效表决权股份数216,249,812股，占上市公司总股份的32.9727％。
通过网络投票的股东 10人，代表有效表决权股份数 3,793,504股，占上市公司总股份的0.5784％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整 2017年和 2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
同意220,043,316股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％。
中小股东总表决情况：
同意26,654,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0％。
2019年第一次临时股东大会决议公告（二）审议通过了《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；
同意220,043,316股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0％。
本议案已经出席股东大会有效表决权数2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师朱园园、方晓彤见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-095广东金莱特电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002723，股票简称：金莱特）自2018年6月15日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018
年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日、2018年9月3日、2018年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050、2018－051、2018-052、2018-059、2018－061、2018－063、2018－064、2018-068、2018-074、2018-075、2018－076）和《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-053）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018－065）。
公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨股票复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078），经慎重考虑,公司于2018年9月12日与中建城开环境建设股份有限公司（以下简称“中建城开”）的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的，并向深圳证券交易所申请股票于2018年9月13日（周四）开市起复牌，继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年9月28日、2018年10月19日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-084、
2018-085）。
截至本公告日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监
管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司会同本次重组相关各方进一步完善重组方案，确定交易细节；各中介机构持续开展项目工作。其中独立财务顾问与各交易相关各方保持密切沟通，持续推动现场项目工作，设计、论证交易方案细节，撰写交易报告书等相关申报文件；律师机构起草法律意见书以及相关各方需要出具的说明、承诺等文件；审计机构对标的公司进行审计工作；评估机构对标的公司各项资产进行核查，编写评估报告。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中。就上述重大资产重组事项，公司已与律师机构北京市天元（深圳）律师事务所签署了《专项法律顾问合同》；
与审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《审计业务约定书》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《审阅业务约定书》；与评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司签署了《资产评估业务约定书》。
为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每 10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年11月2日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了公司第六届董事会第十七次会议的会议材料，现就此发表如下独立意见：
一、《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江大华技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。我们同意公司董事会对激励对象人数、授予数量进行调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1、根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，董事会确定 2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年11月1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划授予条件已成就。
4、公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。
综上所述，我们一致同意公司以 2018年 11月 1日为授予日，以 8.17元/股授予价格向符合条件的3,237名激励对象授予105,293,200股限制性股票。
独立董事：何超、王泽霞、黄斯颖2018年11月2日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-006成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年2月25日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开(其中独立董事逯东先生以通讯方式表决,其余董事均参加现场会议)。本次会议通知于2017年2月24日以电话通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司第三届董事会非独立董事何树琼女士因个人原因提出辞职，辞职后仍在公司业务部任职，与会董事一致同意选举梁辰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满。梁辰先生简历详见附件。
本次补选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
2、独立董事对第三届董事会第九次会议发表的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年二月二十六日
附件：梁辰先生简历
梁辰，1970年1月出生，管理硕士，曾任职中国国际金融有限公司投资银行部，第一批保荐代表人，目前担任中民未来控股集团有限公司投资决策委员会委员、战略发展部董事总经理。
梁辰先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见
作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第二十六次会议拟审议的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表如下独立意见：
关于本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项，原激励对象 14人已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，我们一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购事项的规定实施回购注销。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2016年5月17日