上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：600624 证券简称：复旦复华
上海复旦复华科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
二〇一四年十月
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
目录
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
2014年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2014年10月16日下午2点整
现场会议地点：国权路680号复旦大学美国研究中心116室
出席人员：1、2014年10月10日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。
会议议程：
一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
二、审议本次股东大会议案表决办法。
三、逐项审议下列议案：
|||
|-|-|
|序号|议案内容|
|1|关于公司董事会换届选举的议案|
|1.01|董事候选人：张陆洋|
|1.02|董事候选人：蒋国兴|
|1.03|董事候选人：李若山|
|1.04|董事候选人：周 曦|
|1.05|董事候选人：任琳芳|
|1.06|董事候选人：应炳兴|
|1.07|独立董事候选人：刘志远|
|1.08|独立董事候选人：任 鹏|
|1.09|独立董事候选人：王仁荣|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|
|2.01|监事候选人：余 青|
|2.02|监事候选人：李尧鹏|
|2.03|监事候选人：郁 炯|

上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
四、股东发言及股东提问。
五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
六、计票人统计表决情况。
七、宣读表决结果。
八、与会董监事签署大会决议。
九、宣读本次股东大会法律意见书。
十、主持人宣布大会结束。
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
2014年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2014年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2014年10月16日上午09:30～11:30
下午13:00～15:00
七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
2014年第一次临时股东大会议案表决办法
一、本次大会表决方式
本次大会议案共两项，都属于普通议案，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：
采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。
采取网络投票方式表决的，股东可以在2014年10月16日的交易时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2014年9月27日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》附件2中。
股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
二、凡是2014年10月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席大会并在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。
四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
五、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任，并由律师当场见证并公布表决结果。
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
2014年第一次临时股东大会议案一
关于公司董事会换届选举的议案
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。
经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名张陆洋、蒋国兴、李若山、周曦、任琳芳、应炳兴、刘志远、任鹏、王仁荣为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：刘志远、任鹏、王仁荣为独立董事候选人。
以上议案，请各位股东审议。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会二零一四年十月附简历
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
张陆洋 男，1957年出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、西南财经大学兼职教授、全国创业投资行业协会专家委员。
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
蒋国兴 男，1953年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任、上海复旦企业发展有限公司总经理、上海复旦创业投资有限公司总经理等职。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事、总经理，兼任上海复旦微电子股份有限公司董事长、上海复旦科技园股份有限公司董事长。
李若山 男，1949年出生，审计学博士，教授，博士生导师。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任。现任复旦大学管理学院会计系教授、中国注册会计师协会维权委员会副主任、上海会计学会副会长、上海审计学会副会长、上海证券交易所上市公司信息治理环境专家委员会委员、兴业银行、东方航空、张江高科及陕鼓动力股份有限公司等四家上市公司独立董事。
周曦 男，1973年生，博士、副研究员。曾任共青团复旦大学委员会副书记、复旦大学产业化与校产管理办公室主任助理、复旦大学江湾校区建设办公室副主任、复旦大学计算机科学技术学院副院长、复旦大学软件学院副院长。现任上海复旦资产经营有限公司总经理。
任琳芳 女，1955年出生，大学学历，高级工程师。曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室主任、人事部主任、总经理助理、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。
应炳兴 男，1956年出生，经济管理专业，大专学历。历任兰溪市委办公室副主任、主任；兰溪市委常委、市委办公室主任、宣传部长、常务副市长（兼任浙江兰溪经济开发区管委会主任、党工委书记）、市委副书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记；
金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记、市贸促会会长；金
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
华市经济委员会主任、党委书记、金华市政府企业上市办主任、招商办主任、市工业经济联合会会长；金华市人大常委会秘书长、党组成员；金华市人大常委会秘书长、党组成员，金义都市新区管委会常务副主任、党工委委员。现任上海上科科技投资有限公司副董事长。
刘志远 男，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南开独立董事候选人大学商学院副院长，兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、《中国会计评论》副主编、美国管理会计师协会中国管理会计教育指导委员会委员、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、天津汽车模具股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。
任鹏 男，1966年出生，厦门大学会计学硕士，复旦大学会计学博士，独立董事候选人中国注册会计师。曾就职于辽宁石油化工大学、兴业银行厦门分行，上海证券交易所公司管理部和发行上市部，中国证监会发行部二处。曾任中国证监会创业板第三、第四届发审委委员，上海证券交易所发行上市部总监助理。现任国金证券股份有限公司总裁助理兼投行部总经理。
王仁荣 男，1967年出生，南京大学哲学学士、鲁汶大学法学硕士、复独立董事候选人旦大学法学博士。曾先后在政府部门、雅芳、可口可乐、高露洁任职。现任职百威英博亚太区法律及企业事务副总裁、百威英博集团亚太地区所有公司董事或董事长，以及上市公司珠江啤酒董事，兼任中国外商投资协会副会长、中国酒业协会副理事长、黄浦区人大代表、上海财大法学院兼职教授。
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
2014年第一次临时股东大会议案二
关于公司监事会换届选举的议案
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。
根据公司控股股东复旦大学推荐，提名余青、李尧鹏、郁炯为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
以上议案，请各位股东审议。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会二零一四年十月附简历
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
余青 女，1966年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学经审会主席。现任复旦大学资产管理处处长、复旦大学纪委委员。
李尧鹏 男，1965年出生，文学硕士，副教授。历任复旦大学化学系教师、化学系84级、88级学生政治辅导员、化学系党总支委员、化学系学生工作组负责人，校团委副书记、团委书记，校党委办
上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
公室副主任，校党委组织部副部长兼党校副校长，高分子系总支书记，校图书馆党总支书记兼副馆长。现任复旦大学纪委副书记兼监察处处长。
郁炯 女，1957年出生，大学学历，会计师。曾任复旦大学财务处出纳科副科长、出纳科及会计科科长、财务处副处长、中国驻澳大利亚使馆教育处二等秘书、复旦大学对外联络与发展处处长、复旦大学校董会副秘书长、上海复旦大学教育发展基金会副秘书长、复旦大学审计处常务副处长、上海复旦大学教育发展基金会监事。现任复旦大学审计处处长、上海复旦资产经营有限公司监事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。