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证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-018
浙江伟星实业发展股份有限公司
对外担保公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、控股子公司深圳联达钮扣有限公司（以下简称“深圳联达公司”）因经营实际需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“工商银行”）申请不超过4,000万元的综合授信业务，公司同意为该项业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起三年，有效期内可循环使用。
2、全资子公司伟星实业（孟加拉）有限公司(以下简称“孟加拉伟星”)因工程建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农业银行”）申请不超过500万美元的银行贷款。公司同意为该笔贷款提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起五年，有效期内可循环使用。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该担保无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳联达钮扣有限公司
成立日期：1990年11月5日
注册地点：深圳市龙华新区观澜岗头社区福田新村68号观星园工业厂区6号厂房
法定代表人：詹耀良
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：钮扣、拉链等服装辅料的生产、销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司
主要财务状况：截止2016年12月31日，深圳联达公司资产总额为4,270.44万元，负
债总额为1,038.70万元，净资产为3,231.74万元；2016年度实现营业收入9,045.50万元，利润总额451.89万元，净利润471.77万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年3月31日，深圳联达公司资产总额为4,557.27万元，负债总额为1,354.57万元，净资产为3,202.70万元；2017年1-3月实现营业收入2,031.48万元，利润总额-34.33万元，净利润-29.04万元。以上数据未经审计。
2、被担保人名称：伟星实业（孟加拉）有限公司
成立日期：2016年8月28日
注册地点：孟加拉国库米拉出口加工区
注册资本：500万美元
主营业务：钮扣、拉链等服装辅料的生产、销售。
与公司的关联关系：为公司全资子公司
主要财务状况：主要财务状况：截止2016年12月31日，孟加拉伟星资产总额为292.96万元，负债总额为 1.30万元，净资产为 291.66万元；2016年度实现营业收入 0元，利润总额-85.10万元，净利润-85.10万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年3月31日，孟加拉伟星资产总额为1,946.64万元，负债总额为0元，净资产为1,946.64万元；2017年1-3月实现营业收入0元，利润总额3.72万元，净利润3.72万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、深圳联达公司的担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：自相关担保协议签署之日起三年
担保金额：不超过4,000万元人民币
2、孟加拉伟星的担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：自相关担保协议签署之日起五年
担保金额：不超过500万美元
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为深圳联达公司的综合授信业务、孟加拉伟星的银行贷款提供担保的目的是为了支持下属子公司的经营发展。两家子公司经营情况良好，具备一定的偿债能力，为他们提供担保的财务风险处于公司可控范围，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意为深圳联达公司向工商银行申请的不超过4,000万元的综合授信业务、孟加拉伟星向农业银行申请的不超过500万美元贷款提供保证担保。
公司持有深圳联达公司51%的股权，威事达有限公司持有其49%的股权，威事达有限公司没有为深圳联达公司本次贷款提供担保。为防范对外担保风险，公司在与深圳联达公司签订担保协议的同时将与其签订反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额（包括本次担保金额）为
8,396.75万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2016年度经审计净资产的3.80%。
公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2017年6月7日
关于注销控股子公司的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-103新开普电子股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了降低新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）运营管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司于2019年 8月1日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司北京开普力维科技有限公司（以下简称“开普力维”）。
本次注销控股子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
1、公司名称：北京开普力维科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：赵利宾
4、注册资本：1,000万元
5、住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层C段 259
6、成立日期：2018年 04月16日
7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；水污染治理；销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关于注销控股子公司的公告8、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东||出资额|出资方式||占注册资本比例（%）|
|||（万元）||||
|新开普|510.00||货币|51.00||
|北京鼎创力维科技有限公司|400.00||货币|40.00||
|河南佳弘信诚企业管理咨询中心（有限合伙）|90.00||货币|9.00||
|合计|1,000.00||--|100.00||

9、开普力维最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日||2019年 3月 31日|
|总资产|332,369.47||317,910.32||
|总负债|0||-14,400.00||
|所有者权益|332,369.47||332,310.32||
|项目||2018年 1-12月||2019年1-3月|
|营业收入|0||0||
|营业利润|-67,690.53||-59.15||
|净利润|-67,630.53||-59.15||

注：开普力维2018年度财务数据已经审计；2019年1-3月份财务数据未经审计。
经公司于 2018年 3月 15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，决定与北京鼎创力维科技有限公司、河南佳弘信诚企业管理咨询中心（有限合伙）共同设立开普力维，公司出资额为人民币510万元整，占注册资本的51%，为公司控股子公司。
三、注销控股子公司对公司的影响
公司本次注销控股子公司有利于公司优化资源配置，降低运营管理成本，提高管理效率并充分整合资源。公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但因注销开普力维未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，故不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、其他事项
关于注销控股子公司的公告公司董事会授权公司管理层负责办理开普力维注销、清算等相关事宜，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
本次注销控股子公司北京开普力维科技有限公司系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意公司注销控股子公司北京开普力维科技有限公司。
六、监事会意见
监事会认为，注销控股子公司北京开普力维科技有限公司系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-102四川科伦药业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监事会第九次会议通知于2019年10月25日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第六届监事会第九次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，其余监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2019年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司监事会2019年 10月31日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-059杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为更好地推动公司EAS天线系统业务的资源整合，提升相关子公司运营效率和经济效益，公司决定将现有EAS天线系统相关的存货、固定资产、无形资产等非货币资产向控股子公司北京思创超讯科技发展有限公司（以下简称“思创超讯”）进行增资。
经协商，各方同意按照各方于2014年6月13日签署的《关于北京世纪超讯科技发展有限公司之股权转让协议》确认的股权转让价格，确定本次增资的作价为3.02元人民币/股，本次新增注册资本317万元由公司以非货币资产957万元单方面认购。本次增资完成后，思创超讯注册资本变更为817万元，公司持有其70%的股权。
公司与王洪等自然人股东于2015年6月1日在杭州签署了《增资协议》。
2、2015年6月1日，公司第三届董事会第五次会议以 7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。此次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、目标公司基本情况
1、基本信息
公司名称：北京思创超讯科技发展有限公司
住所：北京市海淀区远大路20号鹏安世纪大厦F座6D
法定代表人：张佶
注册资本：人民币500万元
公司类型：其他有限责任公司
营业执照注册号：110108003561105
成立日期：2002年2月4日
经营范围：加工制造电子产品、图书检测设备、计算机及其他电子机械设备（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况。思创超讯未经审计的主要财务数据如下：截至 2015年 3月 31日，资产总额 1,037.02万元，净资产 533.48万元；2015年 1-3月，实现营业收入310.79万元，净利润-3.10万元。
3、本次增资前后的股权结构如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东|||||||||
||||||出资比例||||出资比例|
||||出资额||||出资额|||
||||||（%）||||（%）|
|杭州中瑞思创科技股份有限公司||255.00||51.00||572.00||70.00||
|王洪||117.30||23.46||117.30||14.36||
|刘云||79.30||15.86||79.30||9.71||
|赵东宇||29.40||5.88||29.40||3.60||
|刘久春||19.00||3.80||19.00||2.33||

三、增资资产的估值及定价依据
根据杭州君安资产评估有限公司出具的杭君安评报字[2015]第047号《杭州中瑞思创科技股份有限公司拟以存货、固定资产、无形资产对北京思创超讯科技发展有限公司投资资产评估报告书》（以下简称“评估报告”），截至评估基准日2015年3月31日，增资资产的评估价值为957万元，参考评估结果，各方同意本次增资资产价格为957万元。
经公司与思创超讯其他股东协商，各方同意按照双方于2014年6月13日签
署的《关于北京世纪超讯科技发展有限公司之股权转让协议》中思创超讯的估值，
确认每一出资份额作价3.02元，由公司单方面增资317万元。
四、增资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：杭州中瑞思创科技股份有限公司
乙方：王洪、刘云、赵东宇、刘久春
丙方：北京思创超讯科技发展有限公司（“目标公司”、“标的公司”）
（二）增资与认购
目标公司新增注册资本317万元。各方协商确定增资价格为每一元出资作价3.02元，甲方认缴新增注册资本317万元，共计支付增资认购价款957万元；
其中317万元计入公司注册资本，640万元计入公司资本公积金。
甲方以持有的固定资产、存货及专利等无形资产出资。根据评估机构出具的杭君安评报字[2015]第047号《评估报告》的评估结果，本次出资资产净值为
957万元。
自然人股东王洪、刘云、赵东宇和刘久春一致同意放弃按原比例优先认缴本次新增注册资本的权利。
（三）目标公司剩余30%股权的收购
本次增资完成后，在符合约定条件下，公司拟以约定的条款和条件收购标的公司剩余30%的股权，具体约定如下：
1、收购触发条件：各方签署《股权转让协议》及本次《增资协议》后的三个完整会计年度内（2015年、2016年、2017年），如果标的公司经审计的税后年净利润（扣除非经常性损益后孰低为准，以下同）达到 700万元人民币以上，甲方按约定的价格收购乙方持有的标的公司剩余的30%股权，从而使标的公司成为甲方全资子公司。
2、关于剩余30%股权收购价格
|||
|-|-|
|思创超讯业绩指标|收购价格估值基础|
|上一年度经审计的税后净利润（万元人民币）|上一年度经审计的税后净利润对应的倍数|
|1000＞净利润≥700|6|
|1200＞净利润≥1000|8|
|3200＞净利润≥1200|10|
|净利润≥3200|12≥倍数≥10注|

注：各方约定收购价格估值基础可以在不低于思创超讯上一年度经审计的税后净利润的10倍进行协商，但不高于世纪超讯上一年度经审计的税后净利润的12倍。
3、本条款约定与各方在先约定如有不一致的，以本条款为准。
（四）违约责任
任意一方违反本协议约定义务导致本次增资的工商变更登记等事项不能完
成的，守约方有权书面通知违约方解除本协议，且违约方需向另一方支付相当于增资总价款10%的违约金。
（五）协议生效
本协议经各方签署并经思创超讯股东会及公司董事会审议批准后生效。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次增资，有助于促进公司EAS天线系统业务的内部资源整合，提高相关业务运营效率和经济效益，提升公司天线系统产品的综合竞争力。
思创超讯为公司控股子公司，自收购控制权以来，思创超讯已实现了人员、业务管理等方面的平稳过度，公司认为此次增资总体风险可控。
六、备查文件
1、杭州中瑞思创科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、杭州君安资产评估有限公司出具的《杭州中瑞思创科技股份有限公司拟以存货、固定资产、无形资产对北京思创超讯科技发展有限公司投资资产评估报告书》。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-029广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日收到公司控股股东、实际控制人林长春先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||本次质|||
|||一大股东||质押股数||||||||押占其|||
|股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
|||及一致行||（股）||||||||所持股|||
|||动人||||||||||份比例|||
||是||23,800,000||2017年9月25日||办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||43.71%||投资||
|林长春|||||||||||||||
||--||23,800,000||--||--||--||43.71%||--||
|合计|||||||||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林平涛先生及其一致行动人许巧婵女士、林长浩先生、林长青先生、林长春先生合计持有本公司股份 430,399,280股，占公司总股本的46.01%，其中林长春先生持有本公司股份54,445,320股，占公司总股本的5.82%，办理了质押式回购交易的股份合计 23,800,000股，占其所持有公司股份的43.71%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2017年9月26日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-056
江苏中超电缆股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由董事长召集，并于 2015年5月21日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2015年5月26日上午 9:30在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。其中独立董事鲁桐以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司发展战略规划暨宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全产业链建设项目可行性分析的议案》
因未来宏观经济波动及行业政策、市场变化、公司管理能力等因素均可能会对公司发展战略的实施造成一定的影响，敬请投资者注意以下投资风险：
1、宏观经济波动风险
公司电缆业务所属行业属于周期性行业，易受到经济周期的影响，特别是电网投资建设波动的影响。若我国国民经济出现较大波动，国家电网和南方电网减少投资，将导致公司主要客户订单需求下降，最终影响公司的盈利水平。
公司“新文化”产业虽然周期性较弱，但如果宏观经济出现大幅波动，该业务仍将受到一定不利影响。
利永紫砂全产业链建设项目将重构紫砂产业链，有助于进一步提升公司竞争力和抗风险能力、优化产品结构，有助于提高盈利水平。然而，该项目具体实施中，有可能遇到难以预测的市场环境、客户品味喜好变化等，同时，实施“双主业”战略对公司的经营和管理能力、管理团队提出了更高的要求。如果公司在利永紫砂全产业链建设项目具体实施过程中遇到难以克服的障碍，或者经营管理能力不能满足需要，公司的战略实施将受到影响，业务、财务状况和经营业务可能受到不利影
响。
3、资金缺口风险
利永紫砂全产业链建设项目计划投资总额不超过50亿元，2015年5月26日，吴鹰、欧亚平、唐越以货币资金向利永紫砂陶增资的方式投入1.5亿元，但仍然存在约48.5亿元的资金缺口，计划通过其他方式向公司实际控制人杨飞及公司管理层或者其他战略投资者筹集解决。如果公司无法按计划筹集所需资金，该项目可能无法按计划实施。
4、艺术品需求不确定性风险
艺术品需求受到较多因素影响，例如将受到如政治环境、品种和艺术家收藏风向以及个人投资者收集喜好等。紫砂艺术品属于艺术品的一种，其需求具有一定的不确定性，从而影响公司出售存货时的市场价格，进而影响公司的经营业绩。
5、供应商风险
利用紫砂全产业链建设项目将签约一批紫砂工艺师，这些工艺师将成为公司的供应商。部分工艺师具有较高的声誉和技艺水平，具备强大的议价能力，如果这些工艺师决定终止与利永紫砂陶的合作，或者未能通过洽谈达成共识，则公司的备货将受到一定的影响，从而影响公司业绩。
6、信息系统风险
利永紫砂全产业链建设项目运营以来于信息系统。线上交流、交易平台依赖信息技术系统实现在线的预览、定制、交流和交易；“壶联网”和紫砂文化金融平台均依赖于信息技术系统储存的紫砂壶、用户及交易的相关信息，并基于数据分析、数据挖掘及数学建模等技术实现精准营销和估值分析等目标。如果公司的信息技术
系统未能有效防范认为错误、自然灾害、停电、计算机病毒、非法入侵及其他类似事件干扰，有可能出现资料泄露、无法按时完成交易等情况，将对利永紫砂陶相关业务产生不利影响，公司的竞争力、财务状况、经营业绩和品牌声誉都可能受到重大不利影响。
7、艺术品保管风险
利永紫砂陶主要存货为紫砂艺术品及紫砂壶产品，具有易碎、不易保管的特
性。公司拟投入的利永紫砂全产业链建设项目，也将通过对外采购及向签约工艺师收购等方式取得大量的紫砂艺术品或紫砂壶产品，部分艺术品将在公司库房保管或在博物馆、紫砂汇旗舰店等处展示。同时，公司在紫砂文化金融平台业务中，将担任质押物托管等职责，负有保管责任。如果安全保障措施不到位或保管相关规程未得到有效执行，则公司可能因保管物失窃、损坏等而遭受经济损失。
8、审批风险
公司本发展战略仍须公司股东大会审议通过，仍然存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。按照规定，利永紫砂全产业链建设项目也需要发改委等有关主管部门核准或备案，是否能够取得有关主管部门的核准或备案，以及取得核准或备案的时间均存在不确定性。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见公司于 2015年 5月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《公司发展战略规划暨利永紫砂全产业链建设项目可行性分析》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司签订增资协议的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见公司于 2015年 5月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司签订增资协议的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
根据公司的战略部署，为更好地反映公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，公司拟将名称和证券简称分别变更为“江苏中超控股股份有限公
司”（具体以工商登记部门核准的名称为准）、“中超控股”。公司将择机对架构进行调整，通过设立子公司江苏中超电缆有限公司，与宜兴市中超利永紫砂陶有限公司、南京中超新材料股份有限公司、科耐特电缆附件股份有限公司、无锡市明珠电缆有限公司等公司并列运行。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见公司于 2015年5月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-050
烟台冰轮股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券代码：000811证券简称：烟台冰轮）于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》5.4.3的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注并核实的相关情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；除半年度业绩预告披露的情形外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；经函询公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”），冰轮集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期间，冰轮集团未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司 2015年半年度业绩预告已于 2015年 7月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn网站。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-55
北京鼎汉技术集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年8月18日以通讯方式发出，会议于2019年8月28日上午11:10在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，2019年半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2019年 8月 30日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、
法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-140号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 10月 25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更经董事会审议通过后即可生效，无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应
付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-095安徽中环环保科技股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司及控股子公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将详细情况报告如下：一、投资概述
1、投资目的
在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司董事会授权经营管理层使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。该额度无需公司股东大会批准。
3、投资品种
本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12个月的金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。投资产品不得质押。
闲置自有资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、资金来源
本次进行现金管理的资金为公司自有资金。
5、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，单项理财的期限不超过 12个月，在授权额度内滚动使用。
二、投资风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或较低风险的品种进行投资。
公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。
四、履行程序
1、董事会审议情况
2018年 10月 15日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司及控股子公司正常经营活动的情况下使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自本次会议审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会审议情况
现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自本次会议审议通过之日起12个月内有效。
3、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审核，发表意见如下：
在不影响公司及控股子公司正常经营活动的情况下使用不超过 1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，公司独立董事一致同意《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、保荐机构意见
海通证券查阅了中环环保关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的相关
董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：
（1）公司使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序，已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交股东大会审议。
（2）公司使用闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件关于对外投资的要求，相应的风险控制措施得当。
（3）公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，海通证券同意中环环保及控股子公司使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-075汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于 2017年 7月 7日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2017年 7月 6日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：一、审议通过《关于实施 2016年度利润分配方案后调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的议案》
本次交易涉及公司发行股份购买资产，同时涉及公司向不超过 5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，根据公司股东大会的授权，董事会结合公司 2016年度权益分派实施情况，对公司发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量做出如下调整：
2017年 4月 28日，公司 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司以 2016年末总股本 439,664,781股为基数，向全体
股东以每 10股派发人民币 0.4元现金（含税），合计派发现金红利人民币 17,586,591.24元，剩余未分配利润结转至以后年度再行分配。本次利润分配已于 2017年 6月 27日实施完毕。
鉴于上市公司在拟发行股份的定价基准日至发行日期间出现如上派息事项，则按照第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案》所述价格调整方案，本次为购买资产而发行股份之发行价格调整为13.41元/股，发行股份数调整为20,581,655股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
除对本次交易为购买资产而发行股份之发行价格和发行数量进行上述调整外，发行方案的其他内容保持不变。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产 2017年第一季度有关审计报告、备考审阅报告的议案》
因公司本次交易所依据的“大信审字[2017]第 5-00123号”《审计报告》、“大信审字[2017]第 5-00001号”《备考审阅报告》的数据有效期已届满，现根据本次交易的最新进展及交易各方的最新情况，本次交易特聘会计师事务所——大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对标的公司江苏中基 2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等出具了“大信审字[2017]第 5-00420号”《审计报告》，同时，对公司编制的 2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日的备考财务报表进行审核并出具了“大信阅字[2017]第 5-00002号”《备考审阅报告》。
上述更新出具的《审计报告》、《备考审阅报告》经本次董事会会议审
议获得通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）（更新后）>及其摘要（修订稿）（更新后）的议案》
公司于 2017年 5月 31日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书及其摘要”），并在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露了相关内容。
2017年 6月 15日，公司收到深圳证券交易所《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组询问函[2017]第 31号），据此，公司对原报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，公司第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议、公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了报告书（修订稿）及其摘要。
为了更好地反映上市公司及本次交易标的资产的财务状况和经营成果，结合公司 2016年度权益分派实施情况，公司董事会在股东大会授权范围内对本次交易发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行了调整；
同时，根据本次交易的最新进展及交易各方的最新情况，上市公司及所聘任的会计师事务所更新了上市公司及标的资产的相关财务数据；据此，公
司形成了《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要（修订稿）（更新后）。
上述《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要（修订稿）（更新后）经本次董事会会议审议获得通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
公司董事会经审核认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效；公司董事会及全体董事保证公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年七月七日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四次董事会会议相关事项进行了认真审议并发表以下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独
立意见
报告期内（自2018年1月1日至2018年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
报告期内（自2018年1月1日至2018年6月30日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2018年6月30日，公司的对外担保总额为零。
二、关于2018年半年度关联交易事项的独立意见
公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司因业务发展及日常经营需要，2018年与关联股东河南省联谊制药有限公司预计发生不超过1,990.00万元的日常关联交易，该额度已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，报告期内已发生553.73万元的日常关联交易。
除上述事项以外，公司自2018年1月1日至2018年6月30日未发生关联交易事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
独立董事：李清伟许锐敏陶建生2018年8月8日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-012北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者非公开发行公司债券的条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币5亿元的公司债券。具体发行方案如下：
一、发行规模：
本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币5亿元（含5亿元），可一期或分期发行。具体发行数量和金额提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
二、票面金额和发行价格：
本次发行公司债券的面值100元，按面值平价发行。
三、向公司股东配售安排：
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
四、债券品种及期限：
本次发行债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
五、债券利率：
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据市场询价协商确定。
六、担保方式：
具体担保方式提请股东大会授权董事会确定。
七、募集资金用途：
本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后用于补充流动资金及收购优质资产。
八、发行方式：
本次发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次性或分批向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
九、承销方式：
本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。
十、债券形式：
本次发行公司债券为实名制记账式公司债券。
十一、发行债券的交易流通：
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。本次非公开发行公司债券仅限于合格投资者范围内转让。转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。
十二、决议的有效期：
关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
十三、对董事会的其他授权事项：
为高效完成本次发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：1、就本次发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案、同意等手续；
2、制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、发行对象债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、担保事项、本次公司债券交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜；
3、聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜。在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券发行及交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-020
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议由董事长召集，并于2014年4月21日以邮件通知全体董事，会议于2014年4月24日以通讯表决与现场表决相结合方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。
会议由董事长王耘主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》全文
公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2014年第一季度报告》及相关资料，认为公司《2014年第一季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。
有关公司《2014年第一季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站；《2014年第一季度报告
披露提示性公告》刊登在2014年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
公司审计部经理汤阁超先生因个人原因向董事会提出申请辞去公司审计部经理职务，辞职后不再担任公司其它任何职务。该辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。汤阁超先生担任公司审计部经理期间，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向汤阁超先生表示衷心的感谢。
经董事会审计委员会提名，决定聘任邓扬桃女士为公司审计部经理，负责公司总体审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
邓扬桃女士个人简历详见附件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
根据广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）的相关要求，公司结合实际情况，制订《投资者投诉处理工作制度》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
附件：
邓扬桃，女，1978年生，中国国籍，本科学历，中国注册税务师，无境外居留权。曾任职珠海公信会计师事务所，2004年加入鼎利有限，担任公司财务部经理，2010年1月起担任公司审计部审计员。现任公司审计部经理。
邓扬桃女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—76厦门信达股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年11月7日14:50
网络投票时间：2016年11月6日-2016年11月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月7日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月6日15:00至2016年11月7日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表 7人，代表股份 122,246,408股，占公司有表决权总股份的比例为30.0646％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份122,163,808股，占公司有表决权总股份30.0442％；网络投票的股东3人，代表股份82,600股，占公司有表决权总股份0.0203％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）5人，代表股份84,800股，占公司有表决权总股份0.0209％。其中：通过现场
投票的股东 2人，代表股份 2,200股，占公司有表决权总股份0.0005％；通过网络投票的股东3人，代表股份82,600股，占公司有表决权总股份0.0203％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案（同意 122,240,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意 78,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.9245％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0755％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、李欣律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年11月7日