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证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-031安徽皖江物流(集团)股份有限公司
关于签订《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》暨进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
2019年5月31日，安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽省港口运营集团有限公司（以下简称“省港口运营集团”）全体股东签署了《增资扩股协议书》（以下简称《协议》）。按照协议约定，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价方式，向省港口运营集团进行增资，最终各方投资金额及股权比例，以审计机构审计确认的过渡期损益为依据调整投资各方投资额及股权比例，并且依此签订补充协议，办理工商变更登记。同日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，并根据有关法律法规和《公司章程》等规定，授权公司经理层办理签署补充协议等有关事宜（详见公司于 2019年 6月1日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-022号公告）。
二、补充协议的主要内容
2019年8月28日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》（以下简称《补充协议》）。补充协议内容如下：
（一）协议主体
甲方：安徽省港航集团有限公司
乙方：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
丙方：安庆市交通投资有限公司
丁方：铜陵化学工业集团有限公司
戊方：池州建设投资集团有限公司
己方：芜湖市交通投资有限公司
庚方：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
辛方：安徽海螺水泥股份有限公司
（二）经审计，安徽省港口运营集团有限公司（以下简称“标的公司”）过渡期合并归属母公司净损益为2,010.40万元。
经审计，庚方过渡期合并净损益为-5,066.71万元，其他影响净资产增加额 19,621.03万元，合计净资产增加额14,554.32万元。
辛方以其持有的芜湖海螺物流有限公司100%股权所对应的资产和权益，按评估价值出资入股标的公司。经审计，芜湖海螺物流公司过渡期损益为零。
增资前原股东对标的公司过渡期净损益 2,010.40万元本次不进行分配，留存标的公司。为维护标的公司增资前原股东利益，庚方按持股比32.109%同比例弥补标的公司，即弥补2010.40/66.893%*32.109%=965.00万元，资金来源从庚方本次净资产增加额中扣减；扣减后，庚方净资产增加额为13,589.32万元，除以折股系数1.131413，应增加注册资本12,010.93万元。
（三）依据各方于2019年5月31日签订的《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书》和上述调整，标的公司注册资本相应由 635,657.91万元增至 647,668.84万元。各股东占标的公司最终股比分别是：甲方由51.474%下降到50.519%、乙方由5.794%下降到5.686%、丙方由5.043%下降到4.949%、丁方由3.049%下降到2.993%，戊方由1.219%下降到1.196%、已方由0.315%下降到0.309%；庚方由32.109%上升到33.368%、辛方由0.998%下降到0.980%。
（四）本补充协议签订生效后5个工作日内，标的公司按照上述第（三）条确定的各股东最终股比，办理完毕变更手续。
（五）其他事项均执行各方于2019年5月31日签订的《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书》。
（六）本补充协议经各方法定代表人或授予权代表签署并加盖各自公司公章，并符合法律和有关管理规定的要求和程序后生效。
三、备查文件
（一）《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》；
（二）《关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司港口资产模拟合并过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2019〕5-76号）。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2015-025华电能源股份有限公司
关于召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 8月 31日下午15：00—16：00
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2015年7月11日发布了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，将通过交易所“e互动”平台等渠道加大与投资者交流沟通的力度，向投资者介绍公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚定投资者信心。
二、说明会召开的时间、方式
2015年 8月 31日下午15：00—16：00公司将通过上海证券交易所 E互动平台召开投资者说明会。
三、参加人员
公司总经理、董事：霍利
公司副总经理、董事会秘书：梅君超
公司总会计师：张利
四、投资者参加方式
投资者可在 2015年 8月 27日至 28日通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、广大投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
投资者可在 2015年 8月 31日下午 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后通过“上证 e访谈”栏目在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
公司联系人：王颖秋 战莹
联系电话：0451-82525708 0451-82525778
传真：0451-82525878
邮箱：zhengquan@hdenergy.com
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会 2015年 8月 8日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-049浙江健盛集团股份有限公司
关于签署业务合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●2018年9月7日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广东都市丽人实业有限公司（以下简称“都市丽人”）签署了《业务合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
●本框架协议仅为双方对合作事项的初步意向，合作的具体内容、进度存在不确定性；同时，公司本次合作事项的后续实施效果也存在不确定性。
●本框架协议对公司2018年的经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 签署框架协议的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：广东都市丽人实业有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：郑耀南
注册资本：42000.00万人民币
经营范围：设计、生产和销售服装、内衣（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。设立研发机构，研究和开发服装及内衣。以特许经营方式从事商业活动、从事日用杂品、工艺礼品、针纺织品的零售（不设店铺经营，新设店铺应另行报批）和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理申请）。网络工程技术监理咨询及管理服务；商务咨询；企业管理咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关系：都市丽人与本公司不存在关联关系。
（二）协议签署时间
本框架协议由公司与都市丽人于2018年9月7日签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为公司与都市丽人战略合作框架协议，无需提交董事会和股东大会审议。
二、 框架协议的主要内容
甲方：广东都市丽人实业有限公司
乙方：浙江健盛集团股份有限公司
（一）合作宗旨
甲方是国内领先的内衣品牌研发、生产及销售运营集团公司，对贴身衣物的品牌推广、市场销售、零售运营、互联网销售等方面具有显著的竞争优势和丰富的战略资源；乙方为国内领先的从事针织品研发、设计、制造和服务的公司，在袜类和无缝内衣产品的研发设计、生产供应链等方面具有显著的竞争优势。
甲乙双方基于优势互补、强强联合、平等互利、合作共赢的原则，就业务合作事宜，订立本合作框架协议。
（二）合作内容
1、乙方邀请甲方出资20%至旗下一家具有先进生产技术水平、管理水平的棉袜产品新生产工厂，甲方同意出资20%，该生产工厂以优惠于乙方其他客户的价格水平优先向甲方供应棉袜类等产品。该生产工厂由乙方负责日常经营管理，甲方不参与管理。
2、甲方将成立一家主要从事棉袜类产品销售运营的公司，该公司主要向乙方的新生产工厂采购棉袜类等产品，并基于甲方自身零售管理和电商运营的竞争优势及战略资源，通过其现有的约 8,000家零售门店、电商渠道以及京东京造平台等渠道销售该公司的棉袜类等产品。销售运营公司成立后，甲方向乙方的新生产工厂采购的棉袜类产品，均通过该销售运营公司进行采购。
4、乙方基于自身的生产制造优势及产业链优势，将通过提高生产过程的自动化和智能化水平、提升企业管理水平、降低生产成本，生产提供具有市场竞争力的优质棉袜等产品。甲方基于其在品牌推广、产品销售、零售管理、电商运营方面的核心优势和战略资源，本着互利共赢的原则将上述销售运营公司做大做强，双方共同努力，计划 2019年、2020年、2021年的销售收入目标分别达到1亿元、2.4亿元、5亿元。
5、甲乙双方应共同整合资源，力争实现上述生产工厂和销售运营公司每年净资产收益率超过8%，同时原则上应每年向全体股东进行现金分红，现金分红的比例原则上不低于公司净利润的30%。
6、为双方进一步长远及更为深度的战略合作考虑，甲方旗下的京合都（东莞）股权投资管理有限公司拟以大宗交易方式受让乙方 832万股股份（占股比例2%），甲乙双方将视对方为核心战略合作伙伴。京合都（东莞）股权投资管理有限公司是京东集团与都市丽人联手打造的产业投资平台，以“创作时尚与美，提升人类生活品味”为使命，以“成为全球领先的时尚产业投资平台”为愿景。京合都（东莞）股权投资管理有限公司将协助甲乙双方整合资源，促进甲乙双方进一步做大做强。
三、 对上市公司的影响
本业务合作框架协议的签署，有利于双方建立长期、稳定、持续的业务合作关系，有助于合作双方优势互补、强强联合、合作共赢，符合公司战略发展的需要。
本框架协议对公司2018年的经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 风险提示
本协议为双方业务合作框架协议，不具备法律约束力，双方合作具体条款以最终签署的正式协议为准。公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2018年9月7日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-043
营口金辰机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是根据财政部发布的相关内容进行的调整，仅对营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
公司于2019年8月21日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。
公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。
2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，公司按照上述通知编制 2019年上半年度财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，对于 2019年 1月 1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账
面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019年 1月 1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目列报；将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目列报。
公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制 2019年上半年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
||||
|-|-|-|
|合并资产负债表|||
|调整前|调整后|调整前|
||107,017,697.15||
||298,996,887.02||
|406,014,584.17||367,770,164.21|
||88,834,521.00||
||243,687,931.10||
|332,522,452.10||444,556,624.82|

三、董事会关于会计政策变更的说明
经董事会审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，符合法律法规规定，符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，
符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会
计政策变更。
五、监事会审核意见
经监事会审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2019年8月21日
华林证券有限责任公司
关于上海龙韵广告传播股份有限公司
终止实施部分募投项目的专项核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙韵股份终止实施部分募投项目情况进行了核查，核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕310号）核准，上海龙韵广告传播股份有限公司2015年3月24日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行价格为每股人民币 26.61元。本次发行募集资金总额为人民币443,588,700.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币401,025,500.00元，由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中准验字[2015]1019号）进行验证。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2015年12月31日,公司已累计使用募集资金274,620,835.74元，其中，创意制作基地建设项目使用募集资金52,078,000元，媒体资源建设项目使用募集资金222,542,835.74元；尚未使用的募集资金净额为127,223,323.43元（包括
二、终止部分募集资金投资项目的具体原因
经公司 2014年第二次临时股东大会和 2014年第五次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集资金的使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|创意制作基地建设项目|9,722.33|9,722.33|
|媒体资源建设项目|33,610.62|30,380.22|
|合计|43,332.95|40,102.55|

现公司拟终止其中的创意制作基地建设项目，该项目原计划投资总额9,722.33万元，占募集资金总额的21.92%。截至2015年 12月31日，该项目已投入资金52,078,000元，其中使用募集资金52,078,000元，主要用于项目实施地点——上海市松江区佘山镇佘新路 99号地块及地上建筑物的购买。
本项目系拟通过购置上海市松江区佘山镇佘新路 99号地块及地上建筑物为建设场所、购进国内外先进的摄影设备、灯光系统和后期剪辑系统等相关制作设备，进行创意制作基地建设。基地以广告片自主拍摄为核心，同时包含创意（广告影视方向）筹备、广告影视拍摄、广告影视后期、广告影视成果展示等多项功能，以期项目建成后，为客户提供更加完善和全面的广告全案服务。
2015年度，国内宏观经济疲弱，广告客户预算增量有限甚至出现下滑，对广告支出日趋精细谨慎。同时，随着互联网的高速发展，新媒体数字营销业务凭借其内容丰富、形式灵活、数据获取和分析便捷等优势，在广告全案中份额占比大幅上升，成为愈加受广告主青睐的投放载质，公司也将顺势拓展数字营销业务，促进公司业务的稳健调整和转型。同时，由于电视广告创意制作在广告全案业务链中占比相对下降，通过建设创意制作基地来提升公司全案业务投资回报率的预期难以实现，为避免继续实施项目带来的投资风险，公司之前谨慎的放缓了项目的建设。结合当前市场情况，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，为了保证募集资金使用效率，公司拟终止实施“创意制作基地建设
项目”。
三、本次募投项目终止对公司经营发展的影响
1、终止“创意制作基地建设项目”是公司在市场环境发生变化的情况下做出的谨慎决定。随着广告营销行业中传统媒体业务和新媒体数字营销业务发生权重变化，广告影视拍摄制作业务环节在公司全案业务中的重要性呈现日趋减弱的态势，在现有的全案业务中，广告影视拍摄的场地-设备租赁、后期制作等需求通过委托第三方可得到有效满足，并能做到成本合理、可控。因此，在公司“大力打造全案业务核心竞争力、完善广告创意产业链”发展战略不变的前提下，本次项目终止不会对公司现有的全案业务产生不利影响。
2、对于“创意制作基地建设项目”先期投入并形成的资产，公司将按照相关制度及规定进行妥善处置，处置后若产生投资收益，将全部用于公司发展经营。
3、终止“创意制作基地建设项目”后的节余募集资金暂存储于原项目专户，公司将积极探索、论证符合公司发展战略的投资项目和使用方向。
四、本次募投项目终止实施后的资金安排
为了保证募集资金的安全，公司拟将节余募集资金暂存储于原项目专户。
五、终止募集资金投资的合法性
经公司 2016年 2月 2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了公司终止实施部分募投项目的议案。监事会、独立董事对该事宜均发表了同意意见。
上述事宜尚待股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司顺应业务发展变化，将创意制作基地建设募集资金项目终止实施，有助于保证募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司和全体股东利益。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大会审议。因此本保荐机构同意终止创意制作基地建设募投项目。
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于上海龙韵广告传播股份有限公司终止实施部分募投项目的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡智慧 许先锋
华林证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科 B股编号：临2015－044
丹化化工科技股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议通知于2015年8月11日以电话及电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2015年半年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整 2015年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
公司七届十二次董事会会议审议通过了“关于 2015年度公司控股子公司日常关联交易的议案”，预计了 2015年度公司日常关联交易情况。2015年 6月 9日，该日常关联交易议案在 2014年年度股东大会上未获得通过。现公司决定对 2015年度的日常关联交易进行调整，年度交易金额由原预计的 3.09亿元调减为 4200万元。
调整后的2015年公司控股子公司日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易对方|关联关系|交易类型|关联交易内容|预计发生额|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东|接受劳务|借用人员工资|50|
|||接受劳务|电气仪表安装维护|100|
|||水电汽购买|水电汽购买|50|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|控股股东的全资子公司|接受劳务|技术服务费|300|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|控股股东的全资子公司|接受劳务|电气仪表安装维护|800|
|江苏丹化进出口有限公司|控股股东的控股子公司|购买商品|水处理装置化学药剂供应与水质维护|1,200|

丹阳慧丰进出口贸易有控股股东的全资购买商品 生产用原料的购买 600限公司 子公司
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|-|-|-|-|-|
|||销售商品|销售产品|100|
|张家港保税区金通化工有限公司|控股股东的控股子公司|销售商品|销售产品|1,000|
|合计||||4,200|

在实际履行过程中，丹化集团及其子公司之间的交易额度可能会有相互调剂。
定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
关联董事张华龙、王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任张锁仁为公司副总裁的议案。
经公司总裁花峻先生提名，董事会聘任张锁仁先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。简历如下：
张锁仁，男，汉族，1959年6月生，大专文化，高级工程师、高级经济师。
1976年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司车间副主任、生产部主任、副总经理、董事，江苏福迈特纤维板有限公司总经理。现任江苏丹化集团有限责任公司董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司向江苏银行上海分行申请 1.5亿元借款授信额度的议案。
因业务发展需要，同意公司向江苏银行上海分行申请人民币1.5亿元借款授信额度，额度有效期自本决议通过后的12个月内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议的三项议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-072环旭电子股份有限公司
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1102）文件批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）76,237,989股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.06元/股，募集资金总额共计人民币 2,062,999,982.34元，扣除发行费用共计人民币 45,310,377.24元后，本次发行募集资金净额为人民币 2,017,689,605.10元。上述募集资金已于 2014年 11月 12日存入公司开立的募集资金专户，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具了德师报(验)字(14)第1112号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司上海分行金桥支行、上海银行股份有限公司、中国建设银行上海市分行宝钢宝山支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截止2014年11月14日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
－1－
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|-|-|-|-|
|开户银行名称|帐号|金额|用途|
|中国农业银行股份有限公司上海张江集电港支行|03429500040007061|1,000,000,000元|环维电子（上海）有限公司一期项目（微小化系统模组制造新建项目|
|上海银行营业部|316007-03002463651|590,000,000元|高传输高密度微型化无线通信模块制造技术改造项目|
|中国建设银行股份有限公司上海浦电路支行|31001527400050022748|427,689,605.10元|补充流动资金项目|
|总额||2,017,689,605.10元||

三、《三方监管协议》的主要内容
由于公司及保荐机构与三家募集资金专户存储银行签署的协议各项条款均无实质差别，为避免重复披露，故将协议主要内容合并披露如下：
1、公司和银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司现场调查时应同时检
查专户存储情况。
－2－
四、公司授权中信证券指定的保荐代表人陈淑绵、戴佳明可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 15日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及开户银行应当在付款后 3个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
八、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、中信证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
十一、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年12月6日
－3－
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-028引力传媒股份有限公司
2015年度资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例：每10股转增10股,即每股转增1股。
股权登记日：2016年6月20日
除权日：2016年6月21日
新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2016年6月22日
一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案的情况
1、引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度资本公积金转增股本方案已经公司2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过。详细内容请参见公司于2016年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、本次资本公积金转增股本方案自披露至实施期间，公司总股本没有发生变化。
3、本次实施的资本公积金转增股本方案与2015年年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次资本公积金转增股本方案实施时间距离2015年年度股东大会审议通过方案时间未超过两个月。
二、本次实施的资本公积金转增股本方案
公司2015年度资本公积金转增股本的方案为：以截止2015年12月31日的公司总股本 133,340,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,合计转增股本 133,340,000股。本次转增完成后公司总股本将增加至266,680,000股。公司2015年度不进行现金利润分配,不送红股。
三、本次资本公积金转增股本的股权登记日与除权除息日
本次资本公积金转增股本的股权登记日为2016年6月20日，除权日为2016年6月21日。
四、本次资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为：截止 2016年 6月 20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、本次资本公积金转增股本方法
本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本结构变动表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|||本次上市后|
||||送股|转增|合计||
|有 限 售条 件 的流 通 股份|1、其他境内法人持有股份|10,000,000||10,000,000|10,000,000|20,000,000|
||2、境内自然人持有股份|74,660,000||74,660,000|74,660,000|149,320,000|
||有限售条件的流通股份合计|84,660,000||84,660,000|84,660,000|169,320,000|
|无 限 售条 件 的流 通 股份|A股|48,680,000||48,680,000|48,680,000|97,360,000|
||无限售条件的流通股份合计|48,680,000||48,680,000|48,680,000|97,360,000|
|股 份 总额||133,340,000||133,340,000|133,340,000|266,680,000|

七、相关参数调整
本次资本公积金转增股本实施后，按变动后总股本 266,680,000股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.1018元。
八、咨询方式
咨询部门：引力传媒股份有限公司证券事业部
咨询电话：010-87521979
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016年6月14日
法兰泰克重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》发表独立意见如下：
公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上，我们同意《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
（以下无正文）
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2019-13号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月25日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）
关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告》。
二、审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；
关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了本议案表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》（9票同意、0票反对、0
票弃权）；
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于向控股子公司增资的公告》。
四、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光
科关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-031湖北济川药业股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 12月 11日、2014年12月29日召开第七届董事会第七次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（具体内容详见公司2014年12月12日和2014年 12月30日上海证券交易所网站的有关公告）。
2015年 5月 11日，根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，对本次发行底价及发行数量进行了调整。
近日，公司董事会综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司2014年第二次临时股东大会授权，召开第七届董事会第十一次会议审议通过，决定将《关于公司非公开发行股票方案的议案》中发行数量和募集资金投向进行调整，涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
一、子议案（四）：发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过40,808,280股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行股数上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过31,654,016股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行股数上限将作相应调整。
二、子议案（十）：募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金不超过82,800万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|
|1|开发区分厂项目|65,000.00|13,727.00|
|2|天济药业搬迁改建项目|12,000.00|11,172.00|
|3|济源医药物流中心项目|10,000.00|7,766.00|
|4|固体四车间、固体五车间、高架二库项目|23,766.50|20,160.00|
|5|研发质检大楼后续设备添置|5,055.00|4,955.00|
|6|补充流动资金|23,300.00|23,300.00|
||总计|139,121.50|81,080.00|

本次非公开发行股票募集资金少于拟募投项目投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金不超过64,226万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|
|1|天济药业搬迁改建项目|12,000.00|11,172.00|
|2|济源医药物流中心项目|10,000.00|7,766.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|固体四车间、固体五车间、高架二库项目|23,766.50|20,160.00|
|4|研发质检大楼后续设备添置|5,055.00|4,955.00|
|5|补充流动资金|18,800.00|18,800.00|
||总计|69,621.50|62,853.00|

本次非公开发行股票募集资金少于拟募投项目投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
特此公告
湖北济川药业股份有限公司
董事会
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-052博敏电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年9月4日紧急停牌，并于2017年9月5日起连续停牌，具体内容详见公司于 2017年 9月 5日和 2017年 9月 11日分别披露的公司《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-031）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-032）。停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项预计对公司构成重大资产重组，公司于 2017年 9月 18日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-033），公司股票自2017年9月18日继续停牌。2017年9月30日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-036），公司股票自2017年10月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2017年11月2日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司《重大资产重组继续停牌》的议案，经申请，公司股票自2017年11月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。具体内容详见公司于2017年11月4日披露的公司《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-046）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（公告编号：临2017-035、临2017-038、临2017-041、临2017-042、临2017-50）。
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通。因相关事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露
义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-016光大证券股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2015年 3月 10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年3月27日上午 9:30在北京中国光大中心 A座1320会议室召开，本次会议应到监事 9人，现场出席监事 9人。本次监事会有效表决数占监事总数的100%。本次监事会由公司监事长刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定，本次监事会会议决议合法有效。
经公司监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2014年年度报告》其摘要。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2014年度合规工作报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>（H股）的议案》。
根据该议案，提请股东大会授权监事会，根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况等，对经本次监事会审议和股东大会批准修改的《监事会议事规则》（H股）进行调整和修改。
本次审议通过的《监事会议事规则》（H股）将与《公司章程》（H股）同时生效。在此之前，公司现行《监事会议事规则》继续有效。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会 2015年 3月 31日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-024中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2018年 7月 17日在北京以现场表决方式召开 2018年第十一次董事会会议，会议通知于 2018年 7月 13日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名。独立非执行董事赵安吉女士因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事梁卓恩先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、聘任刘连舸先生为本行行长
赞成：9 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
刘连舸先生的简历如下：
刘连舸先生出生于 1961年，2018年加入本行。2015年 2月至
2018年 6月担任中国进出口银行副董事长、行长。2007年 3月至 2015
年 2月担任中国进出口银行副行长，并于 2007年 9月至 2015年 2月兼任非洲进出口银行董事，2009年 3月至 2015年 6月兼任中国-意大利曼达林基金监事会主席，2014年 3月至 2015年 5月兼任（亚洲）区域信用担保与投资基金董事长。此前曾在中国人民银行工作多年，先后担任中国人民银行国际司副司长、中国人民银行福州中心支行行长兼国家外管局福建省分局局长、中国人民银行反洗钱局（保卫局）局长等职务。1987年毕业于中国人民银行研究生部，获得经济学硕士学位。具有高级经济师职称。
刘连舸先生将自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行行长。
二、提名刘连舸先生为本行执行董事候选人
赞成：9 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
该议案将提交本行 2018年第一次临时股东大会审议批准。
三、选举刘连舸先生为本行副董事长
赞成：9 反对：0 弃权：0
刘连舸先生将自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行副董事长。
四、聘任刘连舸先生为本行董事会战略发展委员会委员
赞成：9 反对：0 弃权：0
刘连舸先生将自担任本行执行董事之日起担任本行董事会战略
发展委员会委员。
五、召开 2018年第一次临时股东大会
赞成：9 反对：0 弃权：0
本行 2018年第一次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一八年七月十七日
公司简称：＊ST明科 证券代码：600091 公告编号：临2015—049包头明天科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）自2010年以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断建立和完善公司法人治理机制，规范运作。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司非公开发行股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150502号）的要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行公告如下：
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局于2014年7月7日至11日对公司进行了例行巡回检查。2014年8月20日向我公司下发了《关于包头明天科技股份有限公司的监管关注函》（内证监上市字[2014]33号）（以下简称“《关注函》”）。
公司根据《关注函》中提出的有关问题提出整改措施逐项落实，并形成巡检整改报告上报中国证券监督管理委员会内蒙古监管局。
一、制度建设方面
存在的问题：公司尚未制定《独立董事工作制度》，与《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）第四十九条的相关要求不符。
整改措施：公司已根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，制定了《包头明天科技股份有限公司独立董事工作制度》，该制度需经公司董事会、股东大会审议通过后实施。
二、公司内幕信息知情人登记方面
存在的问题：
1、公司《内幕信息知情人登记备案制度》中对登记备案材料的保存期限为至少保存3年以上，与《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）中“内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存10年。”的规定不符。
2、在制度中未明确规定通过签订保密协议、禁止内幕交易告知书等必要方式将内幕信息知情人的保密义务、违反保密规定的责任告知有关人员等内容。
3、在实际执行过程中，公司未严格按照“一事一登记”原则填写重大事项进程备忘录；在部分定期报告公开披露前未登记内幕信息知情人档案。
整改措施：根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）有关规定，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》中存在的上述问题进行修订完善，尽快提交董事会审议，进一步规范内幕信息管理。
同时，加强董、监、高及业务工作人员法律法规、规范文件、业务规则培训学习，提升规范运作意识和业务素质，严格执行力度，强化内部管理，有效提高风险防范意识，积极推动公司治理水平的提高。
三、“三会”规范运作方面
存在的问题：
1、部分董事会授权委托书填列不完整。例如，部分董事的授权委托书未对委托人、是否有表决权、生效日期进行填列。与《上市公司章程指引》（2014年修订）第121条相关要求不符。
2、公司监事会表决票存在未对表决事项进行填列的情形。会议投票表决结果统计为同意票，但查询公司部分监事实际填写票决票为空白，未对表决事项进行填列。与公司制定的《监事会议事规则》中第12条相关要求不符。
整改措施：上述问题反映了公司的规范化运作意识有待加强。对此，一是公司统一组织董、监、高及业务人员培训学习相关法律法规、规范性文件以及公司相关管理制度，提高诚信意识、规范意识、责任意识和业务素质，严格按照法律法规、规范性文件以及公司相关管理制度要求履行职责，规范运作。
二是今后公司将加强对相关会议材料的管理，确保相关委托书、表决票内容、范围和形式的规范、明确和有效。
四、专业委员会运作方面
存在的问题：公司虽制定了董事会专业委员会的各项议事规则，但在现场检查中发现：一是公司 2013年董事会审计委员会有决议内容，但没有会议记录，会议记录不规范；二是公司 2013年董事会战略、提名、薪酬与考核委员会无决议内容和会议记录，经询问公司了解董事会战略、提名、薪酬与考核委员会 2013年没有开会，未进行有效运作。
与公司《董事会审计委员会实施细则》第26条、《董事会战略委员会实施细则》第12条、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第14条、《董事会提名委员会实施细则》第11条的相关要求不符。
整改措施：严格执行董事会专业委员会《工作实施细则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规程》，强化各专业委员会的履职程序和职能，充分发挥各专业委员会及独立董事作用和专业水平,对公司战略、审计、薪酬与考核、提名等董事会决策的事项进行审核，形成委员会独立的会议文件，使其成为董事会决策机构中重要的一环。规范会议通知、召开、审议程序，记录完整真实。
五、会计核算和财务管理方面
存在的问题：部分科目报表金额与公司账面数不一致。企业在建工程账面2012年末余额为-1,158.34万元，2013年末余额为-757.33万元，产生红字余额的原因是欠付的工程款未挂账，公司在报表层面进行了调整，但财务账面一直未做调整，致使企业账面与披露报表不一致。与《企业会计准则-基本准则》第9条、第19条相关要求不符。
整改措施：今后公司将本着严谨审慎的态度，在财务核算过程中严细把关，以便及时发现问题及时纠正，避免该类问题的发生。就部分科目报表金额与公司账面数不一致的问题，依据《企业会计准则-基本准则》第 9条、19条已对企业账面在建工程科目的账面数调整到其他应付款科目核算，使企业账面数与披露报表一致。
存在的问题：负债的确认不符合准则要求。公司全资子公司--丽江德润房地产开发有限公司（以下简称“丽江德润”）2013年末其他应付款中存在两笔北京
昭德置业有限公司（以下简称“昭德置业”）596.8万元和北京昭德投资有限公司（以下简称“昭德投资”）284.3万元的余额。经了解该负债系明天科技收购丽江德润之前形成，昭德置业和昭德投资系明天科技子公司丽江德润的原股东，《股权转让协议》中约定丽江德润所有的债权债务均由昭德置业承担，且目前收购业务已完成，上述两笔款项已不需支付。而公司还将其列示为负债中的其他应付款科目，与《企业会计准则-基本准则》第23条负债的定义不符。
整改措施：公司加强财务人员对会计准则的深入学习、研究，不断提高专业素质，就负债的确认不符合准则要求的问题，作出了整改：子公司丽江德润公司的其他应付款两笔即北京昭德置业有限公司账面余额为 5,968,226.54元、北京昭德投资有限公司账面余额为 2,843,458.16元，公司自交易过户以来，北京昭德置业及北京昭德投资公司一直未与丽江德润进行对账、核账联系，且未提出偿还债务请求。明天科技公司也试图通过多种渠道与对方公司联系，无法与对方取得联系，并且该欠款账龄年限已长达五年，事实上已形成长期无法支付欠款。依据《企业会计准则-基本准则》第23条负债定义及相关核算制度要求，已将该上述两笔欠款转入当期损益--营业外收入核算。
除上述情况外，最近五年，公司未曾发生被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二O一五年六月三十日