Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州先锋电子技术股份有限公司杭州先锋电子技术股份有限公司
童事、高级管理人员
关于
2015年半年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,本公司董事、高级管理人员保证公司2015年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司2015年7月27日
杭州先锋电子技术股份有限公司
(此页无正文,为
董事、高级管理人员关于zO15年半年度报告的书面确认意见石政民 辛德春
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二十五次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的独立意见
（1）、被担保对象是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
（2）、本次担保主要用于全资子公司未来经营发展的需要，有利于全资子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
经核查，我们认为：本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对全资子公司的担保事项。
独立董事：李晓、胡晓明、吴长顺2019年4月20日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2014年 7月18日第三届董事会第十九次临时会议修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员直接选举产生。
第七条薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份第八条薪酬与考核委员会下设工作组，工作组成员由薪酬与考核委员会指定。工作组专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议及日常工作联络，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，参照其他相关企业相关岗位的薪酬水平，遵循公平、公正、合理的原则，制定相应的薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准，程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）定期审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）薪酬与考核委员会履行职责需要的其他相关资料。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时应委托另一名独立董事委员主持会议。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。
第十六条薪酬与考核委员会委员原则上应当亲自出席会议。因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并行使表决权，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
证券代码：002705 证券简称：新宝股份理人员、工作组成员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关的当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第二十六条本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十七条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
广东新宝电器股份有限公司二0一四年七月
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-088
嘉凯城集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工监事汪承亮先生的书面辞职申请，汪承亮先生由于个人原因申请辞去公司第七届监事会职工监事职务，辞职后汪承亮先生仍在公司担任其他职务。截止本公告日，汪承亮先生未持有公司股份。
公司监事会对汪承亮先生在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示感谢。
为保证公司监事会的正常运行，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2019年12月24日召开职工代表大会，同意选举王仙美女士(简历附后)为公司职工监事，任期自2019年12月24日起至公司第七届监事会任期届满为止。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十六日
附件：王仙美女士简历
王仙美，女，1971年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、风险管理师。历任浙江万邦会计师事务所高级项目经理，本公司审计中心总经理助理、副总经理，现任本公司审计中心总经理。
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-115
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立重庆兴财茂置业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）拟与重庆鼎茂兴实业有限公司（以下简称“鼎茂兴公司”）共同出资设立重庆兴财茂置业有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“兴财茂公司”、“项目公司”），注册资本为人民币10,000万元。重庆国兴公司以现金方式出资5,100万元，资金来源为自有资金，占注册资本的51%；鼎茂兴公司以现金方式出资4,900万元，资金来源为自有资金，占注册资本的49%。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 10月 25日召开第九届董事会五十次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆兴财茂置业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立控股子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法
律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：重庆鼎茂兴实业有限公司
2、成立日期 : 2010年 6月 12日
3、统一社会信用代码：91500107556777720C
4、法定代表人：杜强
||
|-|
|5、类型：有限责任公司(国有独资)|
|6、注册资本：5000 万元|
|7、住所：重庆市九龙坡区九龙园大道 26 号|
|8、经营范围：在政府许可范围内从事土地整治（国家规定需经|
|许可或审批的项目除外）；从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；销|
|售：建筑材料（不含化危品）。[以上项目法律、法规禁止经营的不得|
|经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]|
|9、股东情况：鼎茂兴公司的股东为重庆市九龙坡区国有资产监|
|督管理办公室，与公司不存在关联关系。|
|10、鼎茂兴公司与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、|
|资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对|
|其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：重庆兴财茂置业有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：10,000万元
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|投资金额（万元）|持股比例|
|重庆国兴置业有限公司|现金|5,100|51%|
|重庆鼎茂兴实业有限公司|现金|4,900|49%|
|合计||10,000|100%|

6、经营范围：房地产开发，房地产经纪业务，房地产咨询，物业管理，停车场管理。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
四、合作开发协议的主要内容
甲方：重庆国兴置业有限公司
乙方：重庆鼎茂兴实业有限公司
1、出资
项目公司注册资本金10,000万元，其中甲方认缴注册资本5,100万元，持有项目公司51%股权，乙方认缴注册资本4,900万元，持有项目公司49%股权。
2、项目公司治理
（1）股东会是项目公司最高权力机构，由全体股东组成。双方
同意，按照双方持有的项目公司股权比例行使股东表决权，股东会决议事项须经代表二分之一以上（含本数）表决权的股东通过。但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以
上表决权的股东通过。
（2）项目公司设有董事会，董事会由 3人组成，董事会设董事
长 1名，董事长由甲方委派，剩余董事由甲方委派 1名、乙方委派 1名。
（3）项目公司不设监事会，设 1名执行监事，由乙方提名，股
东会选举产生。
（4）项目公司实行董事会领导下的总经理负责制；项目公司设
总经理 1名，总经理由甲方提名。
3、违约责任
本协议生效后，任何一方单方面解除本协议或严重违约导致本协议不能履行，视为严重违约，违约方应当向守约方支付违约金 5,000万元，守约方同时有权要求继续履行本协议。
4、生效条件
本协议经双方加盖公章且甲方上市公司董事会审议通过之日起
生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
重庆国兴公司与鼎茂兴公司共同投资设立兴财茂公司，是为了共同开发双方此前组成联合体竞拍取得的重庆市九龙坡区大杨石组团
土地，双方本着“优势互补、共同发展”的原则，经友好磋商，为充分发挥双方各自优势，以合作开发为目的投资设立兴财茂公司。
2、存在的风险
由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期波动性，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
3、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
六、备查文件
1、第九届董事会第五十次会议决议；
2、《合作开发协议》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
关于回购注销部分限制性股票的减资公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-044
广州视源电子科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划首次授予的激励对象中有9名激励对象因2017年年度个人绩效考评非“优秀”，根据激励计划，不符合公司激励计划中有关激励对象个人业绩考核关于全部解除限售的条件，公司决定回购注销其本期不能解除限售的限制性股票共计 4,160股，回购价格为29.845元/股。鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分原激励对象黄文同因个人原因已离职，已不符合公司 2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司取消其激励对象资格并回购注销其持有的已获授尚未解除限售的全部限制性股票 8,000股，对应的回购价格为 20.307元/股。以上，公司拟回购注销合计12,160股。
公司总股本为 650,860,000股，若上述股份回购注销事项完毕，则公司总股本将减少12,160股，减少后总股本为650,847,840股。具体详见公司于2018年6月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-038）。
公司本次回购注销首次授予的部分限制性股票将导致公司注册资本减少。公司已于 2018年 6月 27日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司注册资本拟由人民币 650,860,000元减少至人民币650,847,840元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：
关于回购注销部分限制性股票的减资公告债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出则视为公司债权人放弃前述权利。
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-021珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年4月26日以通讯表决方式举行，会议通知已于2016年4月22日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》全文的议案
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016年第一季度报告》全文。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任许泽权先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2016-022）。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
许泽权先生简历：
许泽权，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年生，研究生学历。先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限公司从事技术及生产管理工作。
2003年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理，现任公司副总经理。许泽权先生于 2015年 6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有本公司221,446股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-077
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议于 2016年 10月 28日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2016年 10月 17日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事3名。公司监事、部分
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《公司2016年第三季度报告》。
《公司 2016年第三季度报告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2016-022中航动力控制股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五会议于2016年 6月 8日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议于 2016年 6月 2日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
一、会议以 13票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任樊文辉先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（临2016-023）。
二、备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议；
2.关于第七届董事会第五次会议聘任董事会秘书的独立意见。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年6月12日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议的《<2014年半年度报告>及其摘要》等相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司控制股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
1、截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发生占用公司资金的情形，不存在控股股东及关联方通过占用公司资金导致损害公司利益及广大股东权益的情形。
2、截至本报告期末，公司未发生对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审核本次报告，我们一致认为：截至本报告期末，公司2014年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
三、关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的事前认可和独立意见
我们对本次关联交易进行了事先认可，并发表了独立意见如下：
本次交易有利于公司盘活闲置资产，符合公司利益最大化,不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。本议案表决时，关联董事依据有关规定回避了表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
四、关于使用超募资金收购广东元宁制药股份有限公司100%股权并增资的独立意见公司本次超募资金使用计划是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益。
本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备
忘录第 1号-超募资金使用（修订）》等相关法规要求，公司本次超募资金的使用计划没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
我们一致同意公司在本项目中使用超募资金人民币4841万元，其中公司使用超募资金3841万元对价收购广东元宁制药股份有限公司（以下简称“元宁制药”）100%股权，并在收购元宁制药股权后，继续使用超募资金1000万元以增资的方式投入到元宁制药。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
2014年8月16日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-061广东海大集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证券监管管理委员会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192422）。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
巨人网络集团股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017-临046巨人网络集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|巨人网络|股票代码||002558|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|世纪游轮||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|屈发兵||||
|办公地址|上海市松江区中辰路655号||||
|电话|(021) 33979999||||
|电子信箱|ir@ztgame.com||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,402,915,371.29|1,049,997,440.16|33.61%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|697,308,396.57|499,672,009.56|39.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||672,997,716.36|468,177,389.52|43.75%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|905,679,812.21|356,800,778.14|153.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.34|0.29|17.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.34|0.29|17.24%|
|加权平均净资产收益率|8.82%|16.18%|-7.36%|

巨人网络集团股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,218,584,097.01|8,682,716,349.35|6.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,920,692,592.93|7,558,566,630.35|4.79%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||24,268|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|上海巨人投资管理有限公司|境内非国有法人|27.87%||564,205,115|564,205,115||||
||||||||质押|384,522,102|
|上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.66%||195,574,676|195,574,676||||
||||||||质押|125,763,120|
|上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|8.36%||169,188,782|169,188,782||||
||||||||质押|169,188,782|
|上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）|境内非国有法人|8.16%||165,105,047|165,105,047||||
|上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.60%||153,807,984|153,807,984||||
||||||||质押|153,406,717|
|上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.81%||137,902,990|137,902,990||||
||||||||质押|5,654,084|
|弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.27%||126,891,587|126,891,587||||
||||||||质押|126,891,587|
|上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.18%||84,594,391|84,594,391||||
||||||||质押|84,594,391|
|彭建虎|境内自然人|3.89%||78,699,060|78,699,060||质押|19,224,000|
|国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划|其他|1.89%||38,336,169|||||
|||1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理|||||||
|的说明||有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙|||||||
|||人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联|||||||

巨人网络集团股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||
|-|-|
||关系，也未知是否属于一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说|不适用|
|明（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
会计政策变更详见第十节/五/33.
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司2017上半年新设合并范围内子公司详见第十节/八/5。
巨人网络集团股份有限公司2017年半年度报告摘要巨人网络集团股份有限公司
法定代表人：刘伟
2017年8月24日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-047优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于宁行转债转股数额累计达到转股前公司
已发行股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将“宁行转债”（代码：128024）转股情况公告如下：
截至2019年8月14日，公司发行的可转换公司债券“宁行转债”累计有9,109,515,700元转换成公司已发行的A股股票（股票简称：宁波银行，代码：002142），转股股数累计为508,900,378股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数5,069,732,305股的10.04%，尚有890,484,300元存量的“宁行转债”，占“宁行转债”发行总量100亿元的8.90%。至此，公司总股本为5,578,632,683股。
因此前“宁行转债”触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，经董事会审议通过，公司决定于2019年8月22日以100.28元/张的价格赎回剩余“宁行转债”。本次可转债赎回价格可能与“宁行转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年8月22日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请注意投资风险。赎回实施相关公告已于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年8月16日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于公司 2017年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司2017年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：
经过核查，我们认为：报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司2017年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一七年四月十七日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-011浙江海利得新材料股份有限公司
关于申请办理2015年度银行授信额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年2月10日审议通过了《关于申请办理2015年度银行授信额度的议案》，具体授信金额情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|2015年拟申请额度 （万元）||
|1.|中国工商银行海宁支行|37000|
|2.|中国银行海宁支行|40000|
|3.|交通银行海宁支行|40000|
|4.|中国农业银行海宁支行|15000|
|5.|兴业银行海宁支行|20000|
|6.|中国建设银行海宁支行|40000|
|7．|招商银行海宁支行|30000|
|8.|中信银行海宁支行|20000|
|9.|中国进出口银行浙江省分行（注 1）|30000|
|10.|中国民生银行杭州分行|10000|
|11.|平安银行嘉兴海宁支行|20000|
|12.|浙商银行嘉兴海宁支行|10000|
|13.|花旗银行(中国)有限公司|10000（1500 万美元）|
|14、|中信银行（国际）|7000（1000 万美元）|
|15、|绍兴银行股份有限公司嘉兴分行|6000|
||合 计|335,000|

注1：公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款，需利用公司国有土地使权和固定资产（房
屋、设备）为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为3亿元流动资金贷款，以上
抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年2月12日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见我们作为深圳英飞拓科技股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场，我们就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次交易的独立意见
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购李文德、刘玲梅、阮如丹、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、潘闻君合计持有的杭州藏愚科技有限公司100%的股权。
其中，公司就本次交易向李文德、刘玲梅、阮如丹、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、潘闻君支付的对价中42%以现金方式支付，其余58%以公司向其定向发行股份的方式支付。
1、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，从根本上符合公司和全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、本次《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》以及与交易对方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次交易的方案具备可操作性。
4、本次交易不构成关联交易，公司第三届董事会第十七次会议审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5、本次交易由具有证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计、评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。本次交易定价公平、合理，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次交易行为符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告等符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次资产购买聘请的评估机构沃克森具有证券期货从业资格，评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了评估对象行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合公司本次交易的实际情况，预期各年度收益评估依据及评估结论合理。本次购买的标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有公允性。本次交易的交易价格按照标的资产的评估值确定，定价公允、合理，不会损害公司及公司中小股东利益。
本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们一致同意本次董事会就本次交易事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为《深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2013-007中通客车控股股份有限公司
关于外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第八届二次董事会审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将有关事项公告如下：
一、从事套期保值业务的目的
为了降低汇率变动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机于银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
二、套期保值的品种
公司的远期结售汇业务，只限于对公司未来进出口货款的汇兑成本固定。
三、拟投入资金及业务期间
以2014年4月15日起至2015年4月30日止为一个期间。根据公司的进出口业务量，公司外汇远期结售汇业务累计发生额不超过等值7亿元人民币。
四、套期保值的风险分析
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-028
湖南凯美特气体股份有限公司
2013年度关联交易执行情况及其它重大交易情况
和 2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将公司2013年度关联交易执行情况及其它重大交易情况及2014年预计发生的关联交易事项公告如下：
一、关联方介绍和关联关系
1.关联方介绍
（1）存在控制关系的关联方
A．母公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|对本公司持股比例|对本公司表决权比例|注册资本|组织机构代码|
|浩讯科技有限公司|香港|贸易投资|65.25%|65.25%|10,000.00 元港币|--|

说明：
本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。
B．子公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|经济性质|注册资本|经营范围|本公司投资额|本公司持股比例||本公司表决权比例|
|||||||直接持股|间接持股||

生产和销售自产的
安庆凯美安庆市大 8,883.07
合资有限 8,883.07食品添加剂（液态二
特气体有观区凤凰 万元人民 100% -- 100%公司 万人民币氧化碳）及其他工业
限公司 工业园内 币
气体
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|惠州凯美特气体有限公司|惠州市大亚湾经济技术开发区|合资有限公司|2600万人民币|生产经营液体CO2|2,600万元人民币|100%|--|100%|
|岳阳长岭凯美特气体有限公司|湖南省岳阳市云溪区长炼工业园|合资有限公司|5,000|生产液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气的生产、经营|19,000万元人民币|100%|--|100%|

（2）本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码长沙华美空调设备工程有限公司 受同一控股股东控制 61680847-0岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司 受母公司控制 56171642-0祝恩福 最终控制人、董事长
周岳陵 母公司股东
董事、监事、经理、财务总监及董事会
关键管理人员
秘书
二、2013年度本公司与各关联方关联交易的内容、定价原则及结算方式
关联担保情况
(1)湖南凯美特气体股份有限公司借款担保
担保金额 担保是否已经担保方 被担保方 担保起始日 担保终止日
（万元） 履行完毕
湖南凯美特气体股份
祝恩福 1,000.00 2010/09/27 2013/09/27 是有限公司
上述担保已履行完毕。
(2)安庆凯美特气体有限公司借款担保
担保是否已被担保单位名称 担保事项 金额 期限
经履行完毕子公司：
2012年7月26日
安庆凯美特 借款担保 13,000,000.00 否
至2016年7月26日
2012年7月26日
安庆凯美特 借款担保 75,000,000.00 否
至2016年7月26日
安庆凯美特气体有限公司 2012-2013年度借款至8820001万6年元7系月以26母日公司湖南凯美特为保证人的保证借款，根据与交通银行股份有限公司安庆分行签订的1210494号全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为1.5亿元，保证期间为2012年7月26日至2016年7月26日。主合同就是指安庆凯美特公司与交通银行股份有限公司安庆分行因固定资产贷款业务而订立的授信业务合同。
上述担保合同系根据公司2011年7月15日第二届董事会第四次会议决议并经2011年8月16日第二次临时股东大会审议通过的“关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美审议通过特气体有限公司提供贷款担保的议案》”，为全资子公司安庆凯美特气体有限公司向银行融资提供的担保。
三、2014年度预计公司与关联方仍将发生的关联交易
（1）关联担保情况
根据公司 2011年 7月 15日第二届董事会第四次会议决议并经 2011年 8月 16日第二次临时股东大会审议通过的“关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美审议通过特气体有限公司提供贷款担保的议案》”，2014年公司将继续为全资子公司安庆凯美特气体有限公司向银行融资提供担保(担保的最高保证债权额 15,000.00万元)，用于实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目。
（2）关联方资金拆借
无
四、关联交易存在的原由及关联交易对公司财务状况的影响
无
五、关联交易协议签署情况
无
六、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、2011年7月26日第二届监事会第四次会议、2011年8月16日第二次临时股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。安庆凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。至 2013年 12月 31日止，对全资子公司安庆凯美特气体有限公司实际对外担保金额为8,800万元，公司实际为全资子公司提供担保余额为6,200万元。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。
七、监事会意见
通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-014
海南高速公路股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司 2019年第一次临时董事会会议通知于 2019年 5月 23日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于 2019年 5月 31日在公司 8楼会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事许华山女士和胡国柳先生因公出差没有出席会议，均委托独立董事徐晓杰先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》的议案
公司董事会同意全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（乙方）与儋州市自然资源和规划局（甲方）签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》。主要协议条款如下：
（一）2009年 10月 15日,原儋州市国土资源局与儋州市城市建设投资有限公司、海南儋州东坡雅居置业有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号 2009-07号），出让位于儋州市那大城区国盛路北侧 938.701亩（625801.1平方米）城镇混合住宅用地使用权。2009年10月29日，乙方取得该宗土地使用权，国有土地使用证号为儋国用（2009）第 1142号。后因道路建设需要、城市规划调整等原因，经儋州市人民政府批准，原儋州市国土资源局分别于 2012年 11月 2日、2013年 12月 20日、2015年 9月 17日有偿收回 49.803亩、203.896亩、58.012亩土地，现经实地测量，该宗地尚剩余 626.969亩（417979.5平方米）土地，剩余土地四至范围详见附件勘测定界图。
（二）甲乙双方约定 626.969亩（417979.5平方米）土地的动工开发日期为本补充协议生效之日起 1年内，四年内完成项目建设，乙方承
诺宗地开发投资强度不低于 200万元/亩。原《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号 2009-07号）其他事项不变。乙方须在本协议签订之日起 30日内申请重新办理《国有土地使用证》并依法注销儋国用（2009）第 1142号《国有土地使用证》。
（三）因乙方自身原因导致土地闲置的，甲方有权按照国家有关闲置土地认定的法律规定无偿收回该宗地。
（四）如甲乙双方在履行合同中出现纠纷应协商解决，协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
（五）本补充协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，补充协议为《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2009-07号）不可分割的部分，和《国有建设用地使用权出让合同》内容冲突部分，以本补充协议条款为准。
具体内容详见今天在巨潮资讯网上披露的《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订<国有建设用地使用权出让合同补充协议>的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2019年 6月 17日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2019年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司 7楼会议室，审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订<国有建设用地使用权出让合同补充协议>的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-026中国海诚工程科技股份有限公司
关于公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期
采取自主行权模式的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称:公司）已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任。
2、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。
3、公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。
4、至本公告发布之日，公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
5、公司股票期权激励计划本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
公司2016年5月10日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期达到行权条件的议案》，确认公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期已满足行权条件，符合考核条件的146名激励对象可在董事
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-026会发布行权公告后的首个交易日起至2017年3月22日的行权有效期内行权443.0796万份期权。（具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期达到行权条件的公告》，公告编号：2016-024）。
公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式行权，自主行权安排如下：
一、期权代码：037585；期权简称：海诚JLC1。
二、行权价格：4.692元/股；行权数量：443.0796万份。
若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格和数量进行相应的调整。
三、行权有效期限：公司首期第一批股票期权激励计划分三期平均行权，本次行权为第三个可行权期。第三个行权有效期限为2016年3月23日起至2017年3月22日止。
四、自主行权承办证券公司名称：国信证券股份有限公司。
五、可行权日：可行权日必须为交易日，且在行权有效期内。
激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：
（一）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（二）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
六、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。
七、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-026至本公告发布之日，公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期自主行权条件已满足，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，公司激励对象可以在行权有效期限内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司股票期权激励计划本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会