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证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2019-001号
沈阳商业城股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2018年12月27日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2019年1月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由陈哲元先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司申请银行借款转期的议案》。
因公司及子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）沈阳分行的借款将于 2019年 1月陆续到期，根据经营工作需要，现商业城拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为人民币 6,300万元；铁西百货拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为人民币 9,900万元。
上述借款转期期限均为 1年，借款利率以实际签订的借款合同为准。铁西百货将以自有房产为上述借款提供抵押担保，同时公司为本次铁西百货的借款转期提供担保。
公司为本次铁西百货提供的借款担保在公司为其提供的年度担保额度范围内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会组成人员的议案》。
鉴于钟静女士已辞任公司第七届董事会董事职务和审计委员会委员职务，现提请补选公司董事宋洪丽女士为公司第七届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员名单如下：
主任：黄益建
委员：孙庆峰、宋洪丽
上述审计委员会成员任期至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2016-002
上海宝钢包装股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第十九次会议（临时会议）于2016年2月29日上午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2016年2月25日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装调整组织架构的议案》。
为提高管理质量和效率，董事会同意公司成立制罐事业部，撤销营销部、制造部，现有职能及人员并入制罐事业部；宝钢包装境外分支机构由公司总部统一管理。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立西藏宝钢包装有限公司的议案》。
与会董事一致同意公司全资子公司成都宝钢制罐有限公司投资 1500万元人民币成立西藏宝钢包装有限公司。
详见同日披露的《关于投资设立孙公司的公告》
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的议案》。
与会董事一致同意公司对全资控股子公司宝钢包装香港有限公司通过国内有授信的银行开具融资性保函，保函金额不超过1亿美元或等值人民币，期限不
超过2年，自股东大会批准之日起。
详见同日披露的《关于为宝钢包装香港有限公司提供内保外贷的公告》
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-028北京昊华能源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2017年 7月 12日以电子邮件、传真书面方式发出，会议于 2017年 7月 21日以通讯方式召开。会议应表决监事 5人，实表决监事 5人（含授权监事），监事李宏伟授权监事薛志宏代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何孔翔主持。会议审议并通过了如下决议：
一、关于调整平安资产管理有限责任公司债权投资计划融资项目方案的议案。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过此议案。公司同意对融资资金的投向进行部分调整，调整后的募集资金用途为内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂项目、杭锦能源化工基地公用工程项目和 40万吨煤制甲醇项目（可投向于前述三个项目中的一个或多个），用于项目的工程建设、债务结构调整及营运资金补充等。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一七年七月二十一日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2018-017山东金泰集团股份有限公司
关于上海证券交易所对公司股东增持事项
问询函的回复进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
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|-|-|-|
|公司/山东金泰|指|山东金泰集团股份有限公司|
|纯阳资产|指|杭州纯阳资产管理有限公司|
|公司控股股东/北京新恒基|指|北京新恒基投资管理集团有限公司|

公司于2018年6月27日收到上海证券交易所《关于对山东金泰集团股份有限公司股东增持事项的问询函》（上证公函【2018】0722号）（简称“《问询函》”），公司已及时通知相关股东就相关事项进行核实及回复。
至2018年6月29日，公司、公司控股股东已按《问询函》的要求完成核实工作，纯阳资产及相关投资人已完成部分核实工作，并向上海证券交易所回复进展情况。具体内容详见公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于上海证券交易所对公司股东增持事项问询函的回复进展公告》。
目前，纯阳资产已完成核实工作，现就核实情况回复如下：
一、2018年4月25日，纯阳资产首次公告增持山东金泰股份达到总股本的5%；6月27日，纯阳资产公告增持披露山东金泰股份持股比例已达到10.03%。目前，山东金泰控股股东及其一致行动人合计持股比例为18.73%。请纯阳资产及相关投资人：（1）结合上述增持情况，以及与公司控股股东持股比例的差异，明确说明是否有意谋求上市公司控制权；（2）纯阳资产拟在未来12个月内增持不少于60万股山东金泰的股份，请纯阳资产根据相关指引要求，明确披露后续增持的具体计划，包括拟增
持上下限等，且区间范围应当审慎合理；（3）说明前期与公司其他股东和管理层的
沟通情况，是否存在与公司控制权相关的协议或约定。
纯阳资产回复：
1、纯阳资产在未来12个月无意谋求山东金泰控制权，投资山东金泰主要是基于山东金泰具有中小股东发挥积极股东作用的良好条件。作为积极股东，纯阳资产将在法律法规规定的股东权利与义务范围内，积极支持上市公司价值提升与业务发展，重点在战略梳理与行业对标方面提供积极支持。
2、纯阳资产后续增持的具体计划详见公司于2018年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于股东增持公司股份计划的公告》。
3、2018年6月20日，作为积极股东，纯阳资产法人兼总经理赵喆参加了山东金泰在北京召开的股东大会，并向山东金泰与会管理层了解了公司的经营情况，纯阳资产与山东金泰的其他股东间不存在控制权的相关协议或约定。
二、公告披露，纯阳资产作为产品管理人投资上市公司的产品包括纯阳三号、五号和六号私募证券投资基金，各产品投资人为自然人及法人一至叁人。请纯阳资产及相关投资人:（1）穿透披露上述各私募证券投资基金的最终出资方和投资人；
（2）穿透披露前期增持及未来增持的资金来源，并说明后续资金筹措安排，如存在杠杆融资的，请补充披露不同渠道融资资金的金额、期限、成本、支付能力等信息，并就其杠杆风险进行充分提示。
纯阳资产回复：
1、纯阳三号私募证券投资基金投资人：安雪秋；纯阳五号私募证券投资基金投资人：郑来强、吕晓峰；纯阳六号私募证券投资基金投资人：邵凯、安雪秋、李辉。
2、以上投资人投资资金为个人自有资金。纯阳资产前期增持的资金来自以上投资人以自有资金认购的纯阳三号、五号和六号私募证券投资基金的资金，未来增持的资金来自纯阳三号、五号和六号私募证券投资基金设立时的资金，以及未来潜在其他投资人以自有资金认购的纯阳私募证券投资基金的资金，以上资金不存在杠杆融资。
三、请公司和控股股东说明:（1）截至目前，与纯阳资产及相关投资人接触沟通情况，是否存在与公司控制权相关的协议或约定；（2）控股股东是否有进一步巩固控制权的措施或安排，包括但不限于增持股份、与其他股东结成一致行动关系等，如拟增持的，请按照相关公告格式指引要求披露增持方式、增持数量或金额、实施期限、资金安排等。
公司和控股股东已作了核查及说明，并已于2018年6月29日回复上海证券交易所，具体内容详见公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于上海证券交易所对公司股东增持事项问询函的回复进展公告》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一八年七月六日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-062号
唐山三友化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开的 2017年第二次临时董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司2017年第二次临时董事会审议通过之日起12月内有效，投资品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）保本型银行理财产品及结构性存款等，在上述资金额度和期限范围内，资金可以滚动使用。在有效期内和额度范围内，董事会授权经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品等。
具体内容详见公司于2017年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-040号）。
一、 现金管理事项进展情况
（一）2017年9月13日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行签署《结构性存款合同》，使用闲置募集资金人民币 10,000万元开展人民币结构性存款业务。主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本保收益
3、产品收益率：年利率4.15%
5、产品到期日：2017年11月13日
6、资金总额：人民币10,000万元
7、资金来源：闲置募集资金
8、结息付息方式：利随本清
9、关联关系说明：公司及子公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行无关联关系。
（二）2017年9月13日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与河北银行股份有限公司签署《理财计划协议书（保本保证收益型）》，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买理财产品。主要内容如下：
1、产品名称：2017年对公本益134号理财产品
2、产品类型：保本保收益
3、产品收益率：年化收益率为3.90%
4、产品起息日：2017年9月14日
5、产品到期日：2017年10月31日
6、资金总额：人民币10,000万元
7、资金来源：闲置募集资金
8、结息付息方式：到期一次性支付理财本金和理财收益
9、关联关系说明：公司及子公司与河北银行股份有限公司无关联关系。
（三）2017年9月13日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买理财产品。主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型：保本保收益
3、产品收益率：年化收益率为 3.40%
4、产品起息日：2017年9月13日
5、产品到期日：2017年10月11日
6、资金总额：人民币10,000万元
8、结息付息方式：到期一次性支付理财本金和理财收益
9、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司唐山市丰南支行无关联关系。
二、风险控制措施
上述现金管理均属于投资安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，风险可控。公司将严格按照法律法规及内控制度的相关规定，与银行保持密切联系，加强风险控制和规范运作，确保理财资金的安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目投资进度和确保资金安全的前提下实施的，通过进行适度的理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 3亿元（含本次金额）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2015-022
交通银行股份有限公司
关于深化改革工作进展的提示性公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月16日，本公司收到中国人民银行《交通银行深化改革工作小组关于做好交通银行深化改革工作的通知》。通知告知，交通银行深化改革方案已经国务院批准同意。
本公司将按照经国务院批准的交通银行深化改革方案要求，完善中国特色的大型商业银行治理机制，坚持国有控股地位，优化股权结构，探索引入民营资本，积极发挥战略投资者作用，探索高管层和员工持股制度；完善授权经营制度，激发体制机制活力，更好发挥董事会、高管层和监事会作用；深化用人、薪酬和考核机制改革，落实风险责任制，强化企业内部监督，推进事业部制等内部配套改革。
本公司在推进深化改革的过程中，如涉及有关重大事项，将严格按照上市规则有关规定，及时履行相关信息披露义务。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2015年6月16日
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股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-36号
中国农业银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
近日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到通知，本行股东财政部将其持有的本行股权的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。本次划转前，财政部持有本行 137,239,094,711股 A股股份，占本行普通股股份总数的39.21%；
本次划转的股份数为 13,723,909,471股 A股股份，占本行普通股股份总数的3.92%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动事项涉及商业银行百分之五以上股权变动审批、信息披露义务人披露权益变动等后续工作，本行将根据事项进展情况和监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2019年 9月 25日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月5日召开公司第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场，对董事会聘任公司副总经理及公司本次使用自有资金购买理财产品事宜发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
胡松先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；本次聘任的提名、审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，全体独立董事一致同意董事会聘任胡松先生为公司副总经理。
二、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2.5亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司对自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用自有闲置资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品。
独立董事：梁上上钱娟萍彭诚
证券代码：国创能源 证券简称：600145 公告编号：临 2014-27贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，在公司对原董事长及控股子公司湖南国维洁具股份有限公司董事长离任审计过程中，公司发现有 7个银行账户被冻结，控股子公司湖南国维洁具股份有限公司用土作作为抵押对外担保 4,000万元。经问询查证，国创 7个银行被冻结涉及 2起诉讼案件。主要情况如下：
一、邢爱军借款诉讼案
（一）本案的基本情况
原告：邢爱军
被告一：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
被告二：周剑云
军向天津市第二人民法院提起诉讼。
（二）诉讼请求：
1、请求法院判令被告周剑云向原告偿还担保借款本金 1,100万元，违约金 513,052元，以及自 2013年 11月 6日起至实际清偿日的利息及违约金；
2、清求依法判令本案诉讼费及原告为实现债权产生的全部费用由被告承担。
（三）法院裁定情况
天津市第二中级人民法院出具了（2013）二中民二诉保字第 173号民事裁定书，冻结贵州国创能源控股（集团）股份有限公司、周剑云银行存款人民币 11,608,930元或查封、扣押其相应等值财产。法院冻结了公司工行贵阳市南明区支行2402004819024649292、农行上海赵家巷支行 03779700040089598的 2个账户，冻结总金额为 27,222.44元。
（四）上述公司与邢爱军签订的《借款合同》没有提交公司董事会审批。
二、深圳阳云科技有限公司借款诉讼案
（一）本案的基本情况
原告：中信银行股份有限公司深圳分行
被告一：深圳市阳云科技有限公司
被告二：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
被告三：贵州阳洋矿业投资有限公司
2013年 5月 3日，原告与被告一签订了《综合授信合同》，约定由原告给予被告一人民币 2,000万元的综合授信额度。同日，原告与被告二、被告三签订了《最高额保证合同》。约定被告二和被告三对被告一的授信借款人民币 2,000万元及利息等承担连带责任担保。
2013年 5月 7日，被告一向原告支付了人民币 1333.2万元保证金。
2013年 5月 8日，根据综合授信合同的约定，原告按按协议约定开具了共计 3333万元的银行承兑汇票，汇票到期日至 2013年 11月 8日。汇票到期后，在被告一没有清偿票款的情况下，原告在扣除被告一保证金人民币 1333.2万元及存款利息 205,455.38元外，还垫付了人民币 19,792,544.62元。原告认为被告一没有及时还清欠款的行为属于违约，向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼。
（二）诉讼请求
1、判令被告一偿还原告汇票垫款人民币 19,792,544.62元及罚息；
2、判令被告二、被告三对被告一在本案中确认的欠款承担连带责任保证。
3、判令被告承担本案的所有诉讼费用。
（三）判决情况
广东省深圳市福田区人民法院（2013）深福法民二初字第 10058号民事裁定书裁定，查封、扣押或冻结被告深圳市阳云科技有限公司、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司、贵州阳洋矿业投资有限公司名下价值 1,994.30万元的财产。同时诉前保全冻结了公司中国建行江津支行营业部50001133600050004187、中国银行江津支行的
110207321278、114407321272、111607321277、113007321274共 5个银行账户。
（四）工商资料显示，深圳阳云科技有限公司为公司的全资子公司，注册资本 500万元。但经查询公司的有关资料，公司未支付过深圳阳云科技有限公司股权转让款，公司董事会也未出具过收购深圳阳云科技有限公司，以及为其借款提供担保的相关决议及授权。
三、深圳市鸿源星贸易有限公司向银行借款诉讼一案
（一）案件基本情况
原告：南昌银行股份有限公司广州分行
被告一：深圳市鸿源星贸易有限公司
被告二：王强，住所地：深圳市宝安区。（注：非本公司董事会秘书王强）
被告三：湖南国维洁具股份有限公司
案由：原告与被告一于 2011年 12月 29日签订了《授信协议》，授信额度为人民币 4000万元，授信期限为一年。被告二、被告三与原告签订了《最高额保证合同》。被告二自愿对被告一上述借款承担最最额 4000万元连带保证担保；被告三将其拥有的房产及土地为被告一承担抵押担保。后原告向先后向被告一发放了 3,000万元、400万元，共计 3400万元的贷款。在 3,000万元这笔借款到期后，被告一不配合原告借款展期，被告二、被告三也不配合办理相应的续押和续保手续。为此，原告向南昌银行股份有限公司广州市越秀区人民法院提起诉讼。
（二）诉讼请求：
1、要求解除《借款展期协议》，被告立即偿还原告贷款 3000及相应利息；
2、宣告 400万元的借款合同到期，被告立即偿还原告贷款 400万元及利息；
3、判令王强在最高额连带责任保证担保范围内对上述债务承担连带清偿责任。
4、判令原告有权依法对湖南国维洁具股份有限公司提供的抵押物行使抵押权，并可以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿。
5、判令被告共同承担本案诉讼费、保全费、实现债权的费用等全部费用。
（三）法院裁定情况
广东省广州市越秀区人民法院（2013）穗越法民二初字第 1882-1号民事裁定书裁定，冻结被告深圳市鸿源星贸易有限公司、王强、湖南国维洁具股份有限公司存款 3,400万元或查封、扣押其相应价值的财产。
（四）湖南国维洁具股份有限公司作为公司的控股子公司，此次为深圳市鸿源星贸易有限公司4,000万元银行借款提供房产及土地抵押担保，没有按照公司重大信息报告制度报告公司，也没有提交公司董事会和股东大会审议批准。
四、上述案件对本公司的影响
本公司正在评估上述事件对本公司造成的影响。本公司也正在积
极应对，尽可能地采取措施维护公司和股东的合法权益。同时，公司也将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上述 3个案件的民事起诉状；
2、上述 3个案件的民事裁定书。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年四月三十日
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2019-077上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2019年 2月 13日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月 13刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2019-010）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年 8月，公司未通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
截至2019年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,700,040股，占公司目前总股本的比例为4.7810%。成交的最低价格为 20.02元/股，成交的最高价格为 24.01元/股，支付的总金额为人民币300,511,692.62元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年9月3日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-018方大特钢科技股份有限公司
关联担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：方大锦化化工科技股份有限公司
本次担保情况：公司为方大锦化化工科技股份有限公司在平安银行大连分行综合授信叁亿元中的陆仟万元提供担保。
本次担保是否有反担保：无
是否有担保逾期的情况：无
一、关联担保情况概述
近日，公司与平安银行股份有限公司大连分行签订《最高额保证担保合同》，公司为方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”）在平安银行大连分行综合授信叁亿元中的陆仟万元提供担保，担保期限：2016年 4月 5日至2017年4月5日。
上述事项系 2012年 5月 11日公司第四届董事会第四十九次会议及 2012年 5月 29日公司 2012年第三次临时股东大会审议通过的互保范围内事项（详见 2012年 5月 12日、2012年 5月 30日分别登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第四届董事会第四十九次会议决议公告暨召开 2012年第三次临时股东大会通知》、《方大特钢2012年第三次临时股东大会决议公告》）。
本次担保事宜构成关联担保，公司第四届董事会第四十九次会议审议该事项时，关联董事已回避表决该议案，公司 2012年第三次临时股东大会审议该事项时，关联股东亦已回避表决。
二、被担保人暨关联方的基本情况
方大锦化化工科技股份有限公司，住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1号，注册资本：680,000,000元，主要从事烧碱、氯、环氧丙烷及聚醚等基础化工原料的生产与销售。
辽宁方大集团实业有限公司系方大化工控股股东，持有方大化工29.44%股权。
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，辽宁方大集团实业有限公司持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大钢铁集团有限公司控制持有公司48.52%股权。
截至2015年12月31日，方大化工经审计的总资产 2,576,339,686.17元，所有者权益 2,156,903,953.74元，2015年度方大化工实现营业收入2,582,371,304.05元，实现归属于母公司所有者的净利润121,486,702.47元。
截止目前，公司为关联方方大化工总计担保额为陆仟万元（含本次担保）。
三、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保总额为 169,000万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的52.76%。其中，公司对外担保发生总额 49,000万元(含本次担保)，占最近一期经审计净资产的15.30%。
本公司无逾期担保及涉诉担保。
四、独立董事意见
本次担保属于公司第四届董事会第四十九次会议审议通过的互保范围内事项，独立董事发表了同意的独立意见。
五、备查文件
1、方大特钢第四届董事会第四十九次会议决议；
2、方大特钢2012年第三次临时股东大会决议；
3、方大特钢与平安银行股份有限公司大连分行签订《最高额保证担保合同》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年4月9日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-038
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让上海数讯信息技术有限公司
30%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
转让标的：本公司持有的上海数讯信息技术有限公司30%的股权
转让价格：根据上海立信资产评估有限公司出具的截至 2016年 5月 31日的《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟股权转让涉及的上海数讯信息技术有限公司股东全部权益资产评估报告书》（信资评报字（2016）2080号），此次拟以评估值底价16,080万元（最终以取得国资核准或备案许可的评估价为准）公开挂牌出售持有的上海数讯信息技术有限公司30%的股权。
一、交易概述
上海数讯信息技术有限公司（以下简称“数讯信息”）为本公司控股子公司，公司拟通过公开挂牌方式转让持有的上海数讯30%的股权，为数讯信息引进战略投资者。
本次交易已经公司六届二十七次董事会审议通过。本次股权转让的评估价格尚需浦东新区国有资产监督管理部门核准或备案。
二、交易标的的基本情况
数讯信息成立于 1999年 7月，注册资本人民币 5,000万元，主营业务为数据中心、数据通信及IT增值服务，是一家以IDC及增值服务为核心的市级重点
高新技术企业。数讯信息的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东性质|注册资金（万元）|
|股份有限公司（上市）|2,948|
|中外合资股份制企业（上市）|784|
|股份有限公司（上市）|686|
|有限责任公司（国有控股）|490|
|自然人（管理层）|92|
||5,000|

截至 2015年 12月 31日，数讯信息经审计的总资产为 41,354万元，净资产为27,092万元,，实现主营业务收入 42,524万元，净利润5,637万元。截至2016年5月31日，数讯信息经审计的总资产为48,577万元，净资产为29,609万元；实现主营业务收入17,717万元、净利润2,518万元。
三、挂牌转让的主要内容
此次公司将在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的数讯信息30%股权。
根据上海立信资产评估有限公司出具的截至2016年5月31日的《上海张江高科技园区开发股份有限公司拟股权转让涉及的上海数讯信息技术有限公司股东全部权益资产评估报告书》（信资评报字（2016）2080号），此次股权转让的挂牌价格为人民币 16,080万元（最终以取得国资核准或备案许可的评估价为准）。
由于此次股权转让，涉及数讯信息控制权变更，数讯信息职工安置问题已经其职工代表大会审议并通过。本次股权转让完成后，本公司对数讯信息的持股比例由58.96%降至28.96%，公司将成为数讯第二大股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
||转让前||||
||注册资金（万元）|持股比例|注册资金（万元）||
|战略投资者|-|-|1,500|30.00%|
||2,948|58.96%|1,448||

||||||
|-|-|-|-|-|
|大众交通（集团）股份有限公司|784|15.68%|784|15.68%|
||686|13.72%|686||
|上海电信实业（集团）有限公司|490|9.80%|490|9.80%|
||92|1.84%|92||
||5,000|100.00%|5,000||

四、本次股权转让对上市公司的影响
在深化国资国企改革、数据中心行业快速发展的背景下，本次公司出售数讯信息部分股权引入战略投资者将激活数讯信息的活力，整合和优化数讯公司资源，有利于数讯信息汲取先进管理理念，优化公司股权结构，促进国有资产保值增值。同时也有利于数讯信息与资本市场对接，实现自我融资能力，最终实现股东利益最大化。此次公司如按挂牌价格转让数讯信息30%的股权，预计公司将实现投资收益约7,100万元；同时，按会计准则要求将采用公允价值计量，产生增值的投资收益约6,900万元。
五、本次股权转让的风险分析
本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格以国资认可的评估价为基础，付诸实施存在不确定性，如有新的进展，公司将严格按照《上交所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
六、备查文件
张江高科六届二十七次董事会会议决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-041
江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|207,276,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.1829|

注：公司于2018年 6月8日刊发了《独立董事公开征集投票权公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事刘俊先生因家庭原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事刘建忠先生因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书徐岳先生出席本次会议；副总经理张勇先生、副总经理洪锦祥先生、副总经理陈建华先生、总工程师冉千平先生、财务总监任红军先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《江苏苏博特新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|207,252,500|99.9885|23,700|0.0115|0|0.0000|

2、议案名称：关于《江苏苏博特新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|207,252,500|99.9885|23,700|0.0115|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|207,252,500|99.9885|23,700|0.0115|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<江苏苏博特新材料股份 有 限 公 司2018 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》|16,251,200|99.8543|23,700|0.1457|0|0.0000|
|2|《关于<江苏苏博特新材料股份 有 限 公 司2018 年限制性|16,251,200|99.8543|23,700|0.1457|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股票激励计划考核管理办法>的议案》|||||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|16,251,200|99.8543|23,700|0.1457|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、2、3。
2、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3（已剔除董监高投票）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张冉、李晶
2、律师鉴证结论意见：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会之法律意见书》
江苏苏博特新材料股份有限公司2018年6月25日
债券代码：136449 债券简称：16油服01债券代码：136450 债券简称：16油服02债券代码：136766 债券简称：16油服03债券代码：136767 债券简称：16油服04中国国际金融股份有限公司
关于中海油田服务股份有限公司 2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为中海油田服务股份有限公司 2016年公司债券（第一期品种一债券简称：16油服01，债券代码：136449，品种二债券简称：16油服02，债券代码：136450；第二期品种一债券简称：16油服03，债券代码：136766；品种二债券简称：16油服04，债券代码：136767。以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”）公告的《中海油田服务股份有限公司关于经营范围发生变化后续进展的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
2018年1月18日，发行人在天津滨海高新区工商行政审批局申请的就经营范围变更以及修订后的《公司章程》进行报备的变更备案手续已全部办理完毕。
中国国际金融股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述经营范围变动事项提醒投资者关注相关风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油田服务股份有限公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
||
|-|
|证券简称: 永泰能源 证券代码:600157|
|公司债简称：16 永泰 01 公司债代码：136351|

关于永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2018年第一次债券持有人会议决议公告
根据《永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司召集的永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2018年8月8日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司。
2、会议时间：2018年8月8日9:00（含）-15:00（含）。
3、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。
4、会议投票表决电子邮箱地址：zdzq-bond@zdzq.com.cn。
5、债权登记日：2018年 8月 1日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名
册为准）。
6、参会登记时间：不晚于 2018年8月7日下午17:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）。
二、会议的出席情况
永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“16永泰01”）未偿还总张数为 7,600,000张（面值人民币 100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 17名，代表有表决权的债券 5,123,960张，占公司本期债券总张数的67.42%。此外，本期债券的债券受托管理人代表及见证律师参与了本次债券持有人会议的全过程。
三、会议审议议案及表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了：
1、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》；
2、《关于要求发行人落实“16永泰01”债券偿债安排的议案》；
3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》。
并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权），表决结果如下：
议案1：同意 5,123,960张，占持有本期有表决权债券总张数的67.42%；反对0张；弃权0张。
议案2：同意 5,123,960张，占持有本期有表决权债券总张数的67.42%；反对0张；弃权0张。
议案3：同意 5,123,960张，占持有本期有表决权债券总张数的67.42%；反对0张；弃权0张。
经表决，本次债券持有人会议通过《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》、《关于要求发行人落实“16永泰01”债券偿债安排的议案》、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》。
本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、律师见证
上海市锦天城律师事务所见证律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《证券法》、《公司债券上市规则》和《债券持
有人会议规则》的规定，均合法有效。
五、备查文件
1、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）2018年第
一次债券持有人会议决议；
2、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）2018年第
一次债券持有人会议法律意见书。
特此公告。
（本页无正文，为《关于永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议决议公告》盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-047
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届监事会 2018年第三次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2018年第三次临时会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开。会议由监事会主席郝春艳女士主持，应参加会议监事 4人，实际参加会议监事 4人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，形成如下决议：一、审议通过了《2018年第三季度报告及正文》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2018年第三季度报告及正文》后认为：1.公司《2018年第三季度报告及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
2.公司《2018年第三季度报告及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果；
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2018年第三季度报告及正文》的人员违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于制定<公司内部审计管理办法>的议案》
表决结果：4同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司制定的《公司内部审计管理办法》，建立健全了公司内部审计制度，有利于加强公司内部审计工作，有利于提升公司内部审计质量，充分发挥内部审计在促进公司内部控制有效运行和改善公司风险
管理等方面的作用，会议同意该议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2018年 10月 26日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-045扬州亚星客车股份有限公司
2016年 11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2016年 11月份产销数据快报如下：单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|2016年11月份|去年同期|单月数量同比变动(%)|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动(%)|
|生产量|692|531|30|4482|3379|33|
|其中：大型|570|295|93|3475|1878|85|
|中型|81|147|-45|539|996|-46|
|轻型|41|89|-54|468|505|-7|
|销售量|493|538|-8|4258|3332|28|
|其中：大型|378|259|46|3261|1825|79|
|中型|75|187|-60|530|1026|-48|
|轻型|40|92|-57|467|481|-3|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月六日
董事、高级管理人员
关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票
填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为确保公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护公司及全体股东的合法权益，本人作为公司的董事或高级管理人员，特作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《董事、高级管理人员关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》之签字页）
万敏 黄小文
许遵武 马建华
王海民 张为
冯波鸣 张炜
陈冬 杨良宜
吴大卫 周忠惠
张松声 顾建纲
二〇一七年十月三十日（此页无正文，为《董事、高级管理人员关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》之签字页）
邱晋广 邓黄君
郭华伟
二〇一七年十月三十日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2015-021
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月13日 14点 00分
召开地点：广州经济技术开发区东区连云路8号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《关于审议公司2014 年度审计报告及相关财务报表的议案》|√|
|4|《2014年度财务决算报告》|√|
|5|《关于公司2014年度利润分配的预案》|√|
|6|《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》|√|
|7|《董事会关于公司2014 年度内部控制的自我评价报告》|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，详见2015年 4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603898|好莱客|2015/5/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提
前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年5月12日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2015年5月 12日（星期二）8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：广州经济技术开发区东区连云路8号
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州经济技术开发区东区连云路8号
邮编：510530
电话：020-82150886
传真：020-82150883
联系人：鄢志平
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2015年 4月22日
附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报表的议案》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司2014年度利润分配的预案》||||
|6|《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》||||
|7|《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。