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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-063广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|夏信德||是||197,000||2017-05-25||2018-08-24||国泰君安证券股份有限公司||0.22%||
|合计||||197,000||—||—||—||0.22%||

二、本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其||用|
||||大股东及一||||||||质权人|||||
||名称||||（股）||日期||日期||||所持股||途|
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|夏信德||是||320,000||2018-09-03||2019-11-08||上海海通证券资产管理有限公司||0.36%||补充质押||
|||||90,000||2018-09-03||2019-11-22||上海海通证券资产管理有限公司||0.10%||||
|||||90,000||2018-09-03||2019-12-13||上海海通证券资产管理有限公司||0.10%||||
|合计||||500,000||—||—||—||0.56%||—||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏信德先生持有公司股份89,812,794股，占公司总股本的
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31.94%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计39,474,600股，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为281,151,873股）的14.04%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年9月5日
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-024
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年3月24日开市起复牌。请广大投资者注意投资风险。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月23日召开的2015年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易相关事项未获通过。
根据相关规定，公司股票自2015年3月24日开市起复牌。
公司将在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-029通裕重工股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东司兴奎先生通知，获悉司兴奎先生持股的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、股东股份解除质押的基本情况
有虚1、假股记东载股、份误解导除质性押陈基述本或情者况重大遗漏。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||及记|是否为第|会导||||||||||||
||||||||||||||||本次质押占|
||股东||一大股东|||质押股数|证|质押开|露|质押到||||||
||||||||||||真|质权人实、准确|和||其所持股份完整，没|
||本公司名称||其董事及一致行|||全体人员保（股）||信息披始日期||的内容期日期||||||
||||||||||||||||的比例|
|有虚假|||动人载、误||性陈述或者||重大遗漏||。|||||||
|司 兴奎||是|||120,000,000||2016年5月26日||2017年5月26日||中信证券股份有限公司|||26.70%||

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没上述股份的质押公告详见公司于2016年5月27日在中国证监会创业板上市有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司指定信息披露网站发布的《关于公司股东股份质押情况的公告》（公告编号：2016-050）。2016年8月30日，公司实施了2016年上半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，司兴奎先生质押给中信证券股份有限公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没的40,000,000股增至120,000,000股。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，司兴奎先生持有公司股份 449,516,250股，占公司总股本
的13.76%，本次办理解除质押登记手续后，司兴奎先生持有的仍处于质押状态
的股份270,000,000股，占其所持公司股份的60.06%，占公司总股本的8.26%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年5月31日
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2015-43
厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月26日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2015年6月25日，龚少晖先生与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，龚少晖先生将其持有公司的共计 9,100,000股（占公司总股数的2.83%）股票质押给东北证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移，不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为 2015年6月25日，回购交易日为 2016年6月24日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 137,604,800股，占公司总股本的42.87%；其中，处于质押登记状态的股份累计为20,000,000股，占其本人持有公司总股数的14.53%，占公司总股本的6.23%；办理了股票质押式回购交易的股份为93,015,000股，占其本人持有公司总股数的67.60%，占公司总股数的28.98%。以上累计质押股份共计 113,015,000股，占其本人持有公司总股数的82.13%，占公司总股本的35.21%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-59山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017年 5月 9日、2017年 5月 23日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为山东高速 2017年养护维修专项工程设计施工总承包标段（1）中标候选人及中标单位,施工部分报价系数0.9580。根据《山东高速 2017年养护维修专项工程设计施工总承包项目招标文件》，“施工图设计文件及预算（包括工程量清单）编制完成后，报招标人指定的第三方审计单位进行评审，经审定后的施工图预算（仅含第一部分建筑安装工程费）乘以中标施工报价系数即为承包人与各合同主体签订补充协议的合同价格”。
目前，路桥集团与招标人山东高速股份有限公司（以下简称“高速股份”）签订了合同协议书，设计费率为招标人提供的设计服务项目固定费率；
施工报价系数为0.9580。
一、合同风险提示
由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。该项目具体金额尚未确定，根据本合同协议书
“承包人依据路况检测结果，编制设计文件、施工图预算及工程量清单，按照资产归属，与各合同主体分别签订补充合同”。公司将根据进展情况履行信息披露义务。
本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
（一）招标人
名称：山东高速股份有限公司
法定代表人：孙亮
注册资本： 481,116.5857万元
经营范围：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；
建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)住所：济南市文化东路 29号七星吉祥大厦 A座
类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91370000863134717K
本公司与高速股份的控股股东均为山东高速集团有限公司。本公司 2014年-2016年向高速股份及其子公司提供施工劳务金额分别为 44,129.97万元、43,311.84万元及 76,447.90万元，占当年营业收入的比
重分别为6.45%、5.84%及9.38%。
履约能力分析：高速股份信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（二）承包人
名称：山东省路桥集团有限公司
法定代表人：周新波
注册资本：壹拾伍亿元整
经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修(须取得许可证后按许可证规定范围经营)；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：济南市经五路 330号
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91370000163048885W
三、合同的主要内容
招标人：山东高速股份有限公司
承包人：山东省路桥集团有限公司
(一)工程名称：2017年养护维修专项工程设计施工总承包项目
(二)设计费率：招标人提供的设计服务项目固定费率；
施工报价系数：0.9580。
（三）工程质量符合的标准和要求：标段工程交工验收质量评定为合格；
竣工验收质量评定为优良。
（四）承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
（五）招标人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
（六）工期为 15个月。
（七）承包人依据路况检测结果，编制设计文件、施工图预算及工程量清单，按照资产归属，与各合同主体分别签订补充合同。
（八）本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
（九）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
四、合同对公司的影响
该合同的履行对公司经营业绩有积极影响，合同具体金额尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
贵州轮胎股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们对2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了必要的核查，发表意见如下：
经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及控股子公司未签署对外担保协议，无违规担保行为，报告期末无对外担保余额。
我们认为，公司与关联方资金往来及对外担保行为的实际状况符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。
二、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规的有关规定，我们认真审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。
公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。
《公司2016年度内部控制评价报告》的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们就提交公司第六届董事会第三十三次会议审议的《公司2016年度利润分配预案》发表意见如下：
鉴于目前原材料价格较 2016年平均采购价格上升，且公司经营性现金流较为紧张，而公司又处于异地搬迁升级改造的关键时期，后续资金投入量依然很大，因此公司计划 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为，该利润分配预案是根据公司的实际情况提出的，符合上述法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于公司 2017年度日常关联交易的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，我们根据公司董事会、管理层及相关人员的汇报，认真审阅了2017年度公司与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》、《胶料供应协议》，与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》，与贵州前进轮胎实业开发有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输协议》、《客运服务协议》，与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》及有关资料，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及支付报酬的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独
立判断的立场，我们就提交公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及支付报酬的议案》发表意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年连续第五年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：巫志声、龙哲
覃桂生、毕焱
二O一七年四月十五日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-050
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金、不超过8,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内购买流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，可循环滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年12月22日，公司使用闲置募集资金1,000万元人民币购买了青岛银行股份有限公司淄博分行的青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品。截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金1,000万元及理财收益361,643.84元。
二、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|签约主体名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否到期|理财收益（元）|
|恒丰银行股份有限公司济南分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第338期|2,000|保本保收益型|2017-12-14|2018-10-10|4.85%|是|797,260.27|
|青岛银行股份有限公|青岛银行“速决速胜”人民|1,000|保本浮动收益|2017-12-22|2018-10-18|4.4%|是|361,643.84|

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|司淄博分行|币公司理财产品||型||||||
|东营银行股份有限公司|“瑞盈理财”喜赢盈系列（1702期67）304天人民币理财产品|1,000|保证收益型|2017-12-25|2018-10-25|4.8%|否|——|
|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证（企业定制版2017061号）|3,000|保本固定收益型|2017-12-21|2018-10-30|5.45%|否|——|
|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证（企业定制版2017062号）|3,000|保本固定收益型|2017-12-21|2018-10-30|5.45%|否|——|

三、备查文件
青岛银行业务回单。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2018年10月18日
国金证券股份有限公司
关于深圳市聚飞光电股份有限公司
2017年上半年持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：聚飞光电|
|保荐代表人姓名： 幸思春|联系电话：0755-82805995(cid:10)|
|保荐代表人姓名： 林海峰|联系电话：0755-82805995|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已经有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2 次|
|（2）列席公司董事会次数|4 次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|4 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

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|-|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.为避免未来可能存在的同业竞争，公司实际控制人邢其彬先生出具了《避免同业竞争承诺函》|是|不适用|
|2.为避免未来可能存在的同业竞争，持股 5%以上的股东王桂山、深圳市长飞投资有限公司和王建|是|不适用|

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|-|-|-|
|国出具了《避免同业竞争承诺函》|||
|3.公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的邢其彬、王建国、侯利、诸为民、王桂山、周春生、于芳、殷敬煌、吕加奎承诺：在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。|是|不适用|
|4.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。|是|不适用|
|5.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前税收优惠问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于国家有权部门追缴所享受的税收优惠等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。|是|不适用|
|6.本公司在《关于本次非公开发行股票募集资金不投向房地产业务的承诺》中承诺如下：（1）本公司将严格按照《募集资金管理制度》存放并使用募集资金，募集资金的运用严格按照《募集资金管理制度》的规定程序进行；（2）本公司将严格执行有关于资金内控的管理制度，确保募集资|是|不适用|

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|-|
|金的使用、收付都符合本公司资金内控管理制度的规定，并由本公司统一监管；（3）本次非公开发行股票募集资金不投向房地产业务。|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：幸思春 林海峰
国金证券股份有限公司2017年9月8日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-016深圳市新国都股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议，已经于2019年2月21日以电话方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2019年2月27日上午10：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼会议室，以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、蔡艳红、陈京琳、贾巍为现场出席，何佳为通讯出席。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：宋菁
监事会：梅培培、钱瑜、张金燕
证券事务代表：方媛
会议记录人：方媛
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，结合公司近期股价表现，为
进一步维护全体股东利益，公司拟将回购部分社会公众股份价格上限由 15.00元/股修订为19.00元/股,预计回购股份数量由333.3333万股-666.6666万股,相应调整为 263.1578万股-526.3157万股，进一步明确回购资金来源全部为公司自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式，回购股份的用途为实施股权激励计划。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于调整回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-014）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
2、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
3、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-053
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2018年第四次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会第二十六次会议决议召开2018年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）15:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15：00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2018年12月24日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）2018年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室
二、会议审议事项
具体议案为：《关于修改公司章程的议案》，本议案需以特别决议通过，即需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2018年 12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告及相关文件。
三、提案编码
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|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于修改公司章程的议案|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。
2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部
邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2018年 12月 27日 9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2018年12月28日11:30前送达或传真至公司。
4、会议联系方式：
联系人：张国亮 王婷
联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 27日15：00，结束时间为2018年12月28日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年十二月十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于修改公司章程的议案|√||||

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-103海能达通信股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年11月18日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2019年 11月 22日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、孔祥云、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第三届董事会第
四十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第四十六次
会议相关事宜的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-105）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本次股权转让有利于盘活公司资产，优化公司资产结构，提升公司主营业务经济效益，符合公司整体战略规划，有利于公司未来发展。同意以29,756.96万元的交易价格，将全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司100%的股权转让给深圳市海能达投资有限公司，并在股权转让完成后，向深圳市诺萨特科技有限公司租赁其厂房和宿舍。
关联董事陈清州回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事宜的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-106）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟使用部分机器设备以售后回租的方式与兴业租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币20,000万元，期限不超过3年（含3年），有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活存量资产，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次融资租赁业务。
公司独立董事发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相
关事宜的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-107）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-033
安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2015年4月24日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正
常经营的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币 5,000万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自本次董事会通过之日起一年内有效，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《2015年第一季度报告全文》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司2015年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
三、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励对象陈建锋因个人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未解锁的限制性股票6.8万股应全部回购注销；激励对象中陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票8.5万股应回购注销。公司拟对上述4人已获授不符合解锁条件的全部15.3万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.485元/股，回购金额53.3205万元。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，总股本由14,300.00万股减至14,284.70万股，公司的注册资本随之发生变动。董事会决定减少注册资本，并办理相关的工商变更登记手续。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司因回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票事项，需对《公司章程》的相关条款进行修订。
修改前：
第六条公司注册资本为人民币14,300.00万元。
第十九条公司股份总数为14,300.00万股，公司的股本结构为：普通股
14,300.00万股。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币14,284.70万元。
第十九条公司股份总数为14,284.70万股，公司的股本结构为：普通股
14,284.70万股。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》
经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，并根据公司2012年度股东大会
及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁相关事宜，除陈建锋因个人原因离职及陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计43人的资格合法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为97.5万股，占公司目前总股本的0.68%。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于上海嘉塘电子发展有限公司 2014年业绩补偿的议案》为了保证公司稳健经营，方便管理，提供更好的生产经营环境，公司决定将上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）在2014年搬迁至嘉定。经双方协商，并经公司总经办会议审议通过，嘉塘电子因厂房搬迁产生的费用不纳入 2014年及 2015年业绩对赌考核范围，且按照扣非前净利润考核。经双方财务核对后确认 2014年度嘉塘电子应补偿现金金额为71.24万元，且嘉塘电子经营层承诺2015年净利润为309.40万元（2015年净利润承诺数尚未扣除因厂房搬迁产生的费用）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司董事会 2015年4月25日
世纪证券有限责任公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股价波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准之立财务顾问核查意见
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“新莱应材”）于2017年10月16日公告《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》，筹划重大事项，预计构成重大资产重组，公司股票自2017年10月 16日开市起停牌。因筹划事项构成重大资产重组，公司于 2017年 10月 26日公告《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，自2017年10月26日开市起继续停牌。
世纪证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次新莱应材重大资产购买暨关联交易事项的独立财务顾问。独立财务顾问现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（文中简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
公司本次重组停牌前20个交易日内，公司股票累计涨幅5.41%，同期深圳综合指数（代码：399106）涨幅3.08%，同期创业板综合指数（代码：399102）涨幅2.56%，同期深证制造指数（代码：399233）涨幅4.26%，剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
具体计算过程如下：
公告前 20个交易日新莱应材股票波动比例1=公司股票累计涨幅-同期深圳综合指数涨幅=5.41%-3.08%=2.33%；
公告前 20个交易日新莱应材股票波动比例2=公司股票累计涨幅-同期创业板综合指数涨幅=5.41%-2.56%=2.85%；
公告前 20个交易日新莱应材股票波动比例3=公司股票累计涨幅-同期深证制造指数涨幅=5.41%-4.26%=1.15%。
综上，本独立财务顾问认为：上市公司本次重组停牌前，公司股票价格波动未达到中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孙茂徐 汪杰勇
世纪证券有限责任公司
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-107
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于投资设立华融凯迪绿色产业基金管理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京阳光凯迪资本投资有限公司（以下简称“凯迪资本”）与华融天泽投资有限公司（以下简称“华融天泽”）共同出资设立华融凯迪绿色产业基金管理有限公司（下称“华凯基金管理公司”）。
华凯基金管理公司注册资本为 1亿元人民币，其中，华融天泽以货币方式出资 5100万元人民币，占股51%。凯迪资本以货币方式出资 4900万元人民币，占股49%。
公司于 2016年 12月 5日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投资设立华融凯迪绿色产业基金管理有限公司的议案》，同意凯迪资本与华融天泽共同出资设立以上华凯基金管理公司。
本次投资后续相关事宜，公司将严格按照相关法规的要求履行审议程序和信息披露义务。
二、发起人情况
1. 公司名称：华融天泽投资有限公司
住所：上海市黄浦区中山东二路 15号外滩华融大厦 8层
成立时间：2012年 11月 21日
法定代表人：冉晓明
注册资本：17,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于股权投资、债权投资相关的其它投资基金，为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会许可开展的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系或其他利益关系说明：华融天泽与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。
华融天泽已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了登记备案程序。
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|华融天泽控股股东|持股比例|
|华融证券股份有限公司|100%|

2. 公司名称：北京阳光凯迪资本投资有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 79号 26办公 2701内 07号房屋
成立时间：2014年 4月 17日
法定代表人：李林芝
注册资本： 1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：项目投资：资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系说明：凯迪资本为凯迪生态全资子公司
三、设立公司基本情况
公司名称：华融凯迪绿色产业基金管理有限公司
公司住所：武汉市武昌区体育街特一号
公司性质：有限责任公司
法定代表人：冉晓明
经营范围：管理或受托管理股权类、债权类投资并从事相关咨询服务业务;对绿色产业的投资（经营范围以工商部门核准登记为准）经营期限：永久存续
注册资本与出资方式：
华凯基金管理公司的注册资本和实缴资本均为 100,000,000元人民币，出资方式为货币，其中：
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|股东名称|认缴出资额（人民币万元）|股权比例|出资时间|出资方式|
|华融天泽|5100|51%|2017年3月30日前|货币出资，一次性缴足|
|凯迪资本|4900|49%|2017年3月30日前|货币出资，一次性缴足|
|合计|10000|100%|||

出资时间：
华融天泽投资有限公司（甲方）和北京阳光凯迪资本投资有限公
司(乙方)应当于 2017年 3月 30日之前，按设立协议及华凯基金管理公司《公司章程》中规定，将各自认缴的出资额一次性足额缴纳至双方一致认可的专门账户。股东缴付其出资后，须经合格的验资机构验资并出具证明。
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
四、基金公司的管理模式
（一）管理和决策机制
华融天泽投资有限公司（甲方）和北京阳光凯迪资本投资有限公司(乙方)依据设立协议和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定制定《公司章程》。华凯基金管理公司有关经营管理的各项规章制度均应依据《公司章程》的规定制定和执行。
甲乙双方均承诺依照《公司法》和国家其他相关法律法规及《公司章程》依法履行股东职责。
1.公司设董事会，成员为 5人。其中，甲方有权提名 3名董事，乙方有权提名 2名董事，并由股东大会通过。董事会设董事长 1人，由甲方提名的董事担任，为公司法定代表人。
2.公司设 2名监事，由甲方提名，并经股东大会通过。
3.公司高级管理层设总经理 1名，副总经理（含总经理助理）若干名，经董事会聘用或解聘。甲乙双方派出的董事须遵守双方关于经营管理权的约定。
（二）各发起人的权利
1.申请设立华凯基金管理公司，随时了解华凯基金管理公司的设立工作进展情况。
2.签署华凯基金管理公司设立过程中的法律文件。
3.审核设立过程中筹备费用的支出。
4.认购并获得公司股权。
5.共同决定公司设立的重大事项。
6.当本协议约定的条件发生变化时，有权获得通知并发表意见。
7.当其他发起人违约或造成损失时，有权获得补偿或赔偿。
8.在公司依法设立后，发起人即成为公司的股东。
9.根据法律和公司章程的规定，享有发起人和股东应当享有的权利。
（三）各发起人的义务
1.及时提供华凯基金管理公司申请设立所必需的文件材料。
2.在华凯基金管理公司设立过程中，由于发起人的原因致使公司受到损害的，对华凯基金管理公司承担赔偿责任。
3.公司成立后，发起人不得抽逃出资。
4.在华凯基金管理公司成立后，按照国家法律和华凯基金管理公司《公司章程》的有关规定，承担其他股东应承担的义务。
（四）费用承担
基金管理公司的开办费用，由成立后的公司承担。
2.华凯基金管理公司未能设立的，所发生的费用由各发起人按以下约定分担：
3.华凯基金管理公司不能成立时，发起人对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。
4.华凯基金管理公司不能成立时，对发起人已缴纳的出资，应返还给各发起人。
5.华凯基金管理公司设立过程中，由于因设立协议一方的过错致使公司不能成立的，过错方应承担全部变更费用，他方因此遭受损失的，由过错方予以赔偿；双方均有过错致使公司不能成立的，按过错分别承担相应责任。
6.在华凯基金管理公司设立过程中，由于发起人的过错致使公司利益受到损害的，应当对公司承担赔偿责任。
五、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
华凯基金管理公司拟采取“基金管理公司+母基金+子基金”模式进行运作。即中国华融以华融天泽名义与凯迪资本合资成立华凯基金管理公司；基金管理公司下设华融凯迪绿色产业投资基金（母基金）、各省华融凯迪绿色产业投资基金（子基金）的义务和责任，充分发挥专业金融企业的资本优势，以及凯迪生态在国家级贫困县拥有大量的林业资源优势和生物质能源的技术优势，加快贫困地区的生物质能源投资建设和林业生态文明建设，为当地贫困居民提供更多就业机会，
带动当地贫困居民脱贫致富，为国家的扶贫事业贡献力量。
（二）存在的风险
因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将面临投资损失的风险。
六、备查文件
1、凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、相关协议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 12月 5日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-030吉艾科技（北京）股份公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增减：-10.00% 至10.00 %|盈利：1,999.75万元|
||盈利：1,800.00万元-2,200.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年半年度与上年同期相比收入增加，预计净利润基本持平。
本期与上年同期相比收入增长，主要系控股子公司天元航地的定向井服务收入增加所致；利润基本持平主要系公司员工数量增加等原因导致的人工成本增长，抵减了收入增长带来的利润增加。
2、2014年半年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为172万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2014年 7月 11日