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深圳市卓翼科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-062深圳市卓翼科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，此事项并经公司于2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审批通过。
因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，根据《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将对梅龙根、万健、舒传生、田朝龙、李伟等44名原激励对象持有的股票期权进行注销，共计 199.5万份，并依法办理注销手续。具体内容详见公司 2019年 1月 4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-003）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2019年5月15日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-089天广消防股份有限公司
关于发起设立股权投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月19日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司出资1,400万元与深圳市纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“纳兰德”）、深圳市纳兰德投资有限公司及黄如良共同发起设立福建天广消防股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。具体内容详见刊登在2015年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
2015年12月23日，股权投资基金完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照，具体信息如下：
名称：福建天广消防股权投资基金中心(有限合伙)
统一社会信用代码：91350502MA34575Q77
类型：有限合伙企业
主要经营场所：福建省泉州经济技术开发区德泰路51号孵化基地创业楼1号楼210室公共办公区A25区
执行事务合伙人：深圳市纳兰德投资基金管理有限公司（委派代表：杨时青）成立日期：2015年12月23日
合伙期限：2015年12月23日至2020年12月22日
经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-024
思创医惠科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年4月16日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2019年4月22日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席曾正女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－055浙江银轮机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2017年9月12日下午13时30
分，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00。
（2）会议召开地点：公司A幢会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决和网络系统投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：徐小敏董事长
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计32名，代表有表决权的股份总数190,315,776股，占公司股份总数的23.76%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表29名，代表股份数189,391,976股，占公司股份总数的23.64%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表3人，代表股份数923,800股，占公司股份总数0.12%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共17人，代表有表决权股份总数18,877,254股，占公司股份总数2.36%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式逐项审议通过以下议案,审议表决结果如下：1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举徐小敏先生、陈不非先生、周益民先生、陈能卯先生、朱晓红女士、庞正忠先生、刘信光先生、彭颖红先生、刘海生先生为公司第七届董事会董事，共同组成公司第七届董事会。其中，董事兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
（1）选举第七届董事会非独立董事
1）选举徐小敏先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意190,313,276股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,754股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9868%；
2）选举陈不非先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意190,313,276股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,754股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9868%。
3）选举周益民先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意190,313,276股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,754股，占出席会议中小投资者
(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9868%。
4）选举陈能卯先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意190,313,276股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,754股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9868%。
5）选举朱晓红女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意190,313,476股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9988%；
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,954股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9878%。
6）选举庞正忠先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意190,313,276股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%；
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,754股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9868%。
（2）选举第七届董事会独立董事
1）选举刘信光先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意189,391,976股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5146%；
其中，中小投资者表决情况：同意17,953,454股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.1063%。
2）选举彭颖红先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意189,392,176股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5147%；
其中，中小投资者表决情况：同意17,953,654股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.1073%。
3）选举刘海生先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意189,391,976股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5146%；
其中，中小投资者表决情况：同意17,953,454股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的95.1063%。
2、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议采用累积投票制表决通过了本议案，本次公司股东大会选举产生的监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈贵麒先生共同组成公司第七届
监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（1）选举朱文彬先生为公司第七届股东代表监事
表决结果：同意190,313,376股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,854股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9873%；
（2）选举朱圣强先生为公司第七届股东代表监事
表决结果：同意190,313,376股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小投资者表决情况：同意18,874,854股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9873%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张诚、叶远迪律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：
公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录股
1、《浙江银轮机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-109金龙机电股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于 2018年 6月底对存货、应收款项等相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司 2018年 6月底有迹象可能发生减值的资产有应收账款、预付账款、其他应收款、存货、和商誉，应计提资产减值准备 288,851,472.32元。减值测试结果汇总如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|计提资产减值准备金额|占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|坏账损失|5,765,433.29|-1.38%|
|存货跌价损失|165,215,103.85|-39.47%|
|商誉减值损失|117,870,935.18|-28.16%|
|合计|288,851,472.32|-69.01%|

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备金额为公司内部减值测算结果，已经于 2018年 08
月 08日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年半年度利润总额288,851,472.32元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备。
(一) 2018年半年度公司计提应收款项坏账准备 5,765,433.29元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项期末余额为100万元以上（含）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
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|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联往来组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如未发生减值，不计提坏账准备。|
|应收出口退税款组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如未发生减值，不计提坏账准备。|
|押金、保证金组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如未发生减值，不计提坏账准备。|

(2)账龄分析法
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|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含，下同）|5|5|

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|1-2年|10|10|
|2-3年|30|30|
|3年以上|100|100|

(3)其他方法
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|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|合并范围内关联往来组合|0|0|
|应收出口退税款组合|0|0|
|押金、保证金组合|0|0|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合、合并范围内关联往来组合、应收出口退税款组合以及押金、保证金组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(二) 2018年半年度公司计提存货跌价准备 165,215,103.85元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）2018年半年度公司计提商誉减值准备 117,870,935.18元，商誉减值
准备的计提方法为：
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根公
司批准的年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10%（2018年1-6月：10%），预测期以后的现金流量根据增长率2%-5%（2018年1-6月：2%-5%）推断得出，该增长率和相关行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明对无锡博一光电科技有限公司、深圳市正宇电动汽车技术有限公司投资形成的商誉出现减值损失。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2018年08月08日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》，公司董事一致认为：公司 2018年 6月底对相关资产进行减值判断后，对 2018年半年度应计提的资产减值准备 288,851,472.32元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。
本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
公司于 2018年 08月 08日召开了第四届监事会第三次会议，经认真审议，公司监事一致认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事的独立意见
经核查：公司对 2018年半年度计提资产减值准备，符合公司生产经营的实际情况。通过与公司财务部、内审部沟通，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对于相关事项的独立意见
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2018年 08月 10日
广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票（万股）|占本次授予限制性股票总数的比例|占目前公司总股本的比例|
|中层管理人员和骨干员工共58人|||93.10|93.95%|0.70%|
|预留|||6.00|6.05%|0.04%|
|合计|||99.10|100%|0.74%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、中层管理人员、骨干员工名单
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|-|-|-|-|
||序号|姓名|职位|
|1||方冬玲|骨干人员|
|2||王玉凤|骨干人员|
|3||全剑威|骨干人员|
|4||陈曼萍|骨干人员|
|5||包慧慧|骨干人员|
|6||张祥标|骨干人员|
|7||杨千惠|骨干人员|
|8||于振华|骨干人员|
|9||罗璐|骨干人员|
|10||王湘莲|骨干人员|
|11||崔银铎|骨干人员|
|12||张丽娟|中层管理人员|
|13||杜冠珠|骨干人员|
|14||刘博洋|骨干人员|
|15||麦娜|骨干人员|
|16||陈翔|骨干人员|
|17||陈玉莲|骨干人员|
|18||杜铁良|骨干人员|
|19||李舜贤|骨干人员|
|20||李鑫禹|骨干人员|
|21||梁翠芸|骨干人员|

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|-|-|-|
|22|陆静云|骨干人员|
|23|田玉婷|骨干人员|
|24|王志峰|骨干人员|
|25|徐丽|骨干人员|
|26|徐伟斌|骨干人员|
|27|余俊玲|骨干人员|
|28|钟瑜|中层管理人员|
|29|周丽娟|骨干人员|
|30|陈佑华|骨干人员|
|31|方春|骨干人员|
|32|张婷|骨干人员|
|33|黎波|中层管理人员|
|34|王卫国|骨干人员|
|35|郭恒|骨干人员|
|36|张艳霞|骨干人员|
|37|刘燕|骨干人员|
|38|倪敬凯|骨干人员|
|39|吴赟|骨干人员|
|40|刘彦玲|中层管理人员|
|41|汪颖|骨干人员|
|42|邱剑波|骨干人员|
|43|赵小乐|中层管理人员|
|44|林丁兴|骨干人员|
|45|牛坤雨|骨干人员|
|46|冼佩丹|骨干人员|
|47|王德伟|骨干人员|
|48|张正|骨干人员|
|49|韩国珍|骨干人员|
|50|连利娜|骨干人员|
|51|张淼|骨干人员|
|52|李凤|骨干人员|
|53|贺顺强|骨干人员|
|54|甄江南|骨干人员|
|55|肖伶俐|骨干人员|
|56|吕建萍|骨干人员|
|57|胡培成|中层管理人员|
|58|黄卫平|中层管理人员|
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-42
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第七届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第七届六次会议。会议通知于2019年8月11日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：
一、审议通过公司2019年半年度报告（全文及摘要）
经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、 0票弃权。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；
公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、 0票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2017-005昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于与武汉伟基并购投资管理有限公司
签署《战略合作及并购重组顾问协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”、“公司”或者“甲方”）与武汉伟基并购投资管理有限公司（以下简称“伟基并购”或者“乙方”）以产业并购和企业重组等资本运营活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，以抓住产业整合机会，促进公司快速、稳健发展。
2、截止本公告日，公司尚未与伟基并购就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
3、本次签署战略合作协议，对本年度生产经营成果不构成重大影响。伟基并购与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
一、协议签订情况
公司于 2017年 01月 19日与伟基并购签订了《战略合作及并购重组顾问协议》。协议约定伟基并购为公司提供产业并购与企业重组等资本领域的财务顾问服务，双方共同对洁净产业链进行并购重组与产业整合，并根据整合的要求，为
公司设立相应资本工具，实施产业上下游优质资源的并购重组等。
协议约定，甲方每年向乙方支付财务顾问费用人民币 50万元。协议有效期限为二年，如本协议到期，双方未提出书面异议的或双方合作的具体项目仍在进行中，则本协议自动延期一年。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方简介
1、公司的基本情况
名称：武汉伟基并购投资管理有限公司
注册号：420100000383033
住所：武汉市东湖新技术开发区长城园路8号
法定代表人：夏纬文
注册资本：500万元
公司类型：有限公司
成立日期：2014年1月2日
经营范围：创业投资信息咨询；企业管理；企业重组、并购、财务的咨询服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
2、伟基并购与公司不存在关联关系。
3、这是双方首次发生类似业务，最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额为0元。
4、履约能力
伟基并购是一家从专业从事产业并购与企业重组的服务公司，从事与此相关的一些综合服务，包括：产业梳理与并购投资管理、产业并购基金的设立及管理、企业重大资产重组筹划等服务。伟基并购已与天弘激光（430549）在激光产业进行合作，激光产业的并购重组正有序进行。经分析，伟基并购应具有良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、公司并购战略规划咨询
（1）深入调研，分析和掌握甲方及行业实际情况
（2）深入研究甲方行业发展现状和趋势
（3）根据甲方行业发展现状和趋势，站在投资者的角度理解和评估公司现有的战略发展规划，并通过帮助提升公司治理能力，进行有效并购整合来巩固和提高甲方在行业内的领先地位。
（4）乙方根据前述调研工作和对甲方战略发展规划的定位与要求的理解制订出甲方并购战略规划报告。
2、并购整合顾问服务
（1）利用乙方国内外渠道资源优势，寻找符合甲方并购方向投资标的，使之与公司资产配置与销售能力协同发展。
（2）在优选标的基础上，协助甲方对合适的并购标的进行实地调研，帮助甲方推荐专业中介机构进行价值评估，确立并购谈判对象。
（3）协助甲方制定并购重组设计方案，并在方案实施过程中提供全程顾问服务，最终协助甲方与投资人对并购标的进行谈判促成交易成功。
3、本协议有效期限为二年。如本协议到期，双方未提出书面异议的或双方合作的具体项目仍在进行中，则本协议自动延期一年。
双方还就不可抗力、生效期限和终止、保密、无代理或连带、适用法律和争议解决等事项进行了约定。
四、协议目的、对公司的影响
1、协议目的
依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理。
2、对公司的影响
本协议的签署将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路。伟基并购将在
全球范围内为公司物色优质并购标的，提升公司发展效率，加速并购整合，促进公司快速健康发展。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。
五、风险提示
1、双方均需组织相关人员参与本协议的执行，项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险。
2、本协议履行时间较长，存在不能完全履行的风险。
3、截止本公告日，公司尚未与伟基并购就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，公司目前不存在其它重大资产重组、收购、发行股份等行为。
公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作及并购重组顾问协议》。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一七年一月二十日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）011号华鹏飞股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议的召开已于 2019年 4月 11日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式出席董事 6名，分别为张京豫先生、李长军先生、张其春先生、温福君先生、黄劲业先生及郑艳玲女士。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事徐传生先生主持。公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司董事会认为：公司在整改过程中能够逐条对照深圳证监局下发的责令改正决定进行认真整改，整改报告如实反映了公司的整改情况。
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|-|
|《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见公司于|
|2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网|
|（www.cninfo.com.cn）的相关公告。|
|公司监事会对此事项发表了同意的审核意见。监事会所发表的意见及独立财|
|务顾问、会计师事务所对此事项出具的专项核查意见详见公司刊登在中国证监会|
|指定创业板信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年四月十七日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-148|

兴源环境科技股份有限公司
关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易事项概述
因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司子公司杭州中艺生态环境工程有限公司、浙江水美环保工程有限公司、浙江省疏浚工程有限公司（以下合称“公司子公司”）拟向公司控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”或“出借人”）借款，合计人民币 30,000万元，年利率5%，借款期限自提供资金之日起最长不超过 6个月（含），公司子公司将于借款期限届满后1个工作日内一次性向出借人偿付全部借款本金及利息。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。
本次关联交易尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：新希望投资集团有限公司
法定代表人：刘永好
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：70,000万元人民币
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦2楼 203号办公室
经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；股权投资（不含公募基金。不得从事证券、期货类投资；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事证券、期货类投资；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询业务）；经济贸易咨询；实业投资、项目投资（不得从事股权投资业务）；从事房地产开发、经营；房产租赁业务；农产品、化工产品的销售；货物和技术进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
2、关联方主要财务数据
截至 2018年12月 31日，新希望投资集团（合并）资产总额 13,141,993.26万元，净资产 3,464,319.97万元，营业收入 6,052,539.03万元，净利润 228,350.81万元，上述财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019年 9月 30日，新希望投资集团（单体）资产总额 1,141,184.34万元，净资产 550,946.16万元，营业收入 0万元，净利润-828.45万元，上述财务数据未经审计。
3、关联关系说明
截至目前，新希望投资集团持有公司 369,205,729股股份，占公司总股本的23.60%，为公司的控股股东。本次公司子公司向新希望投资集团借款构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：新希望投资集团、公司子公司；
2、借款金额：合计30,000万元；
3、借款期限：自提供资金之日起最长不超过6个月（含）；
4、借款利率：5%；
5、借款用途：公司子公司经营业务及资金周转需要补充流动资金；
6、资金来源：自筹资金；
7、抵押或担保措施：无
8、偿还方式：公司子公司将于借款期限届满后 1个工作日内一次性向出借人偿付全部借款本金及利息。
四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响
1、目前公司子公司业务发展资金需求量较大，短期内资金流较为紧张，若本次借款能顺利实施，将有助于子公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。
2、新希望投资集团为公司子公司提供借款，是出于支持公司子公司业务发展的考虑。新希望投资集团对公司子公司提供的借款年利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，根据新希望投资集团实际融资成本，双方协商年利率为5%。
该借款年利率不高于新希望投资集团实际融资成本，普遍低于各子公司银行融资利率水平，且借款期限短，仅用于公司子公司短期资金周转，新希望投资集团未从本次借款中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司子公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是新希望投资集团对公司子公司经营的积极支持，有利于公司和全体股东的利益。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与新希望投资集团发生的关联交易如下：
公司于2019年4月 16日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》，公司向新希望投资集团借款 18,000万元，借款年利率为4.35%，借款期限 1年。截止目前，已实际借款 18,000万元。
公司分别于2019年 4月29日、2019年5月15日召开第三届董事会第三十一次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标 PPP项目暨关联交易的议案》，公司拟与新希望投资集团组成联合体投标“金乡县莱河十里风光带景观建设PPP项目”，项目总投资约48,688万元。后因未能参与该项目投标，此事项无后续进展。
除本次关联交易外，公司子公司未与新希望投资集团发生过关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：新希望投资集团为公司子公司提供借款，有助于子公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金，满足其日常经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。且该笔借款年利率不高于新希望投资集团实际融资成本，普遍低于各子公司银行融资利率水平，新希望投资集团并未从本次借款中获得利益，故不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该借款事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：000617证券简称：*ST济柴公告编号：2016—044
济南柴油机股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东中国石油集团济柴动力总厂通知，其拟筹划涉及本公司的重大事项。为避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST济柴，证券代码：000617）自 2016年 4月 20日开市起停牌。公司于 2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-010）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-011）和《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-014）。由于该事项构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-015），于 2016年 5月 19日、 2016年 5月 26日、2016年 6月 2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-016、2016-017、2016-019），于 2016年 6月 13日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-021），于 2016年 6月 18日和 2016年 6月 25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-022、2016-024），于 2016年6月30日披露了《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2016-027），于 2016年 7月 7日和 2016年 7月 14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2016-033），于 2016年 7月 16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌
公告》（公告编号：2016-035），于 2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 8月 3日、2016年 8月 10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-036、2016-037、2016-38、2016-039）。
根据有关各方对于公司重大资产重组资产范围和交易方案的反复论证，本次重组的标的资产初步拟定为，中石油集团直接或间接拥有的昆仑银行股份有限公司、中油财务有限责任公司、昆仑信托有限责任公司、昆仑金融租赁有限责任公司、中石油专属财产保险股份有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司、中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、中银国际证券有限责任公司、银河基金管理有限公司、中债信用增进投资股份有限公司等金融行业资产（含股权）。本次重组的交易方式涉及发行股份购买资产并募集配套资金等。
本次重组的交易对方初步拟定为公司实际控制人中石油集团。
本次重组涉及关联交易，但不会导致公司控制权发生变更。截至本公告日，本次重大资产重组工作正在继续全力推进中。本公司正在与有关各方继续完善本次重大资产重组方案，相关中介机构正在对标的资产继续全面开展尽职调查、审计和评估工作，本次交易相关有权部门的沟通工作仍在继续积极推进中。
截至目前，标的资产的具体范围及具体交易方式尚在商讨中，仍存在变化的可能。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在研究论证中，尚未最终确定，提请广大投资者注意投资风险。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信
息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-063
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会十一次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十一次会议于2014年9月17日
召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈锦石先生主持。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币 36亿元中期票据的议案》
董事会经讨论，通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币 36亿元中期票据的议案》。
1、发行规模
本次拟注册和发行中期票据的规模为不超过人民币 36亿元（含 36亿元）。
最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。
2、期限
本次拟注册和发行中期票据的期限不超过 5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可分期发行。
3、募集资金用途
募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、
补充营运资金或项目建设等）。
4、发行成本
本次拟注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。
5、决议有效期
本次拟注册和发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月。
6、授权
提请股东大会批准上述中期票据的注册和发行，并授予公司经营层在上述方案范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理注册、发行及上市的具体时间、条款、所有手续，聘请相关中介机构以及办理其他相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票
该议案需提交公司股东大会审议。
（详见刊登于2014年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于江苏中南建设集团股份有限公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的公告》）
二、审议通过《关于制定<江苏中南建设集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
董事会经讨论，通过了《江苏中南建设集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票
（详见刊登于2014年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于江苏中南建设集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》）
三、审议通过《关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年10月9日下午2点以现场和网络投票的方式在公司总部新大楼十楼会议室（具体地址：江苏省海门市上海路899号）召开股东大会审议第一项议案。
（详见刊登于 2014年 9月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票
特此决议。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年九月十七日
广东新会美达锦纶股份有限公司
二〇一五年度
关联方资金往来审核报告
关于对广东新会美达锦纶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第410466号广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东新会美达锦纶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东新会美达锦纶股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
申慧
中国注册会计师：
方振平
中国·上海 二○一六年四月二十六日
附件 上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日上午10:00时召开公司第二届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们对截止2019年6月30日公司资金的占用情况进行了核查：
（一）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未发现以前期间发生并延续至本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司未对外担保，也不存在以前期间的担保至本报告期未结束的情况。
因此，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
对于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》这一事项，经审核，我们认为：
公司 2019年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益，违反相关规定之情形。
因此，我们一致同意 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项。
三、关于会计政策变更的独立意见
对于会计政策变更这一事项，经审核，我们认为：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。
四、关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见对于公司调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关事项，经审核，我们认为：
公司因2018年度权益分派实施而相应调整2018年股票期权与限制性股票激励计划中授予的股票期权的行权价格及行权数量、授予的限制性股票的授予价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且本次调整已取得2018年第五次临时股东大会授权，履行了必要的程序，不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们一致同意本次调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。
五、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
对于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票这一事项，经审核，
我们认为：
鉴于温良发、张惠玲等4名原激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件。根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，回购注销上述人员因离职后不应再享受的限制性股票、注销因离职后不应再享受的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》的相关规定，程序合法、合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们一致同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
六、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
对于公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理这一事项，经审核，我们认为：
公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－039海宁中国皮革城股份有限公司
关于注销控股子公司海宁皮革城原辅料中心商贸管
理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议批准，公司与海宁金诺投资有限公司合资成立海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司（以下简称“原辅料中心公司”），由其负责海宁温州大厦项目1-7层物业的招商、管理和运营等工作。详细情况请见公司于2015年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2015-005的《关于签署品牌加盟及管理输出合作协议的公告》。
公司于2017年8月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司的议案》。公司决定注销控股子公司原辅料中心公司，本次注销前，公司持有原辅料中心公司股权比例为51%。
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
1、公司名称：海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司
2、住所：海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦1801室
3、法定代表人：章伟强
4、注册资本：人民币伍拾万元整
51%；海宁金诺投资有限公司出资额为24.5万元人民币，占注册资本的49%。
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：从事皮革城原辅料市场的物业管理（凭有效资质证书经营）；
房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、财务状况：
截止 2016年 12月 31日，原辅料中心公司资产总计 506.53万元，净资产 -234.11万元；2016年度营业收入为 111.49万元，营业利润为-146.77万元，净利润-146.77万元。（以上数据已经审计）
截止 2017年 6月 30日，原辅料中心公司资产总计 1559.08万元，净资产-257.22万元；2017年半年度营业收入为5.17万元，营业利润为-23.11万元，净利润-23.11万元。（以上数据未经审计）
二、注销原因及对公司的影响
原辅料中心公司自成立以来，由于其运营的温州大厦项目在工程建设、验收等方面存在的问题，未能在原约定时间内进行有效营运，业务发展未达预期。为降低管理成本、精简组织机构，经与合作方海宁金诺投资有限公司协商，拟注销原辅料中心公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
本次拟注销原辅料中心公司将使公司财务报表合并范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响。该公司的注销，对公司整体业务发展和日常经营不构成实质性影响，不会损害公司和全体股东的利益。注销完成后，原辅料中心公司将不再纳入合并报表范围。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会