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证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-035北京超图软件股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年8月7日以电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文》及其摘要
监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2017年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2017年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名曾志明先生和官丽莉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
待股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定履行监事职责。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
监事会认为：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定聘请中汇为公司 2017年度审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
附件：监事候选人简历
曾志明先生：中国国籍，1978年出生，研究生学历，博士。
曾志明先生于1996-2000年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005年 6月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作于公司，现任北京超图软件股份有限公司基础研发中心总经理。
截至目前曾志明先生持有公司股份702,640股，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
曾志明先生不存在以下情形：
（1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（6）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（7）为失信被执行人；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
（10）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
官丽莉女士：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士。
官丽莉女士于1997年至2001年就读于陕西师范大学生物教育专业，取得学士学位；2001年至2006年在中科院华南植物园硕博连读，取得博士学位。
官丽莉女士于2006年至2008年在中国科学院地理科学与资源研究所生态系统研究网络观测与模拟重点实验室博士后流动站工作；2009年在中国科学院地理科学与资源研究所科技条件与平台处任实验平台主管，2013年至今任基建与
资产处资产与知识产权主管。
官丽莉女士在最近五年内未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。
截至目前，官丽莉女士未持有公司股份，也不存在以下情形：
（1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（6）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（7）为失信被执行人；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
（10）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司向中行申请授信及内保外贷的独立意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供5亿元人民币（或等值外币）的银行贷款反担保。
二、关于公司向建行申请授信及内保外贷的独立意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供6亿元人民币（或等值外币）的银行贷款反担保。
三、关于公司向平安银行申请授信及内保外贷的独立意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供2亿元人民币（或等值外币）的银行贷款反担保。
四、关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,
使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过 10亿元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。
五、关于公司使用部分超募资金归还银行借款的独立意见
本次使用部分超募资金 25,000万元人民币归还银行借款，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金归还银行借款将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司将部分超募资金归还银行借款，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。因此，同意公司使用部分超募资金25,000万元人民币归还银行借款。
独立董事：陈俊发张荣庆王肇辉2018年1月16日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2016)0784号
内部控制审计报告
陕西省天然气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省天然气股份有限公司（以下简称贵公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文，为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（希会审字(2016)0784号）之签章页）
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：屈振海
中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民
二〇一六年四月七日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-081无锡路通视信网络股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日至 26日收到所属期为 2017年 10-11月的软件产品增值税退税款 1,130,259.71元。2017年公司已累计收到软件产品增值税退税 6,232,115.28元，具体情况如下：
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|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助形式|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年1月22日|703,419.11|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年2月27日|337,058.33|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年3月24日|424,291.33|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年4月26日|858,926.16|现金|财税[2011]100号|是|是|是|

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|公司||||||||||
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年5月26日|551,261.40|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年6月23日|336,140.99|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年7月26日|574,643.67|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年8月28日|416,628.68|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年10月12日|474,109.67|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年10月26日|425,376.23|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年12月25日|547,076.49|现金|财税[2011]100号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2017年12月26日|583,183.22|现金|财税[2011]100号|是|是|是|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，软件产品增值税退税为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，拟将上述与收益相关的政府补助6,232,115.28元计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
公司拟将上述政府补助6,232,115.28元计入其他收益，上述政府补助占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的11.80%。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年12月29日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于公司回购股份事项的独立意见
作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第七届董事会第二次会议审议的公司回购股份事项发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等相关规定；
2、本次回购股份的顺利实施将有助于提升公司价值，维护公司全体股东特别是社会公众股股东的利益，增强投资者信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
3、公司本次回购资金 30,000万元，来源于公司自有资金，目前公司现金流稳健，本次回购不会对公司日常经营活动产生重大影响。
综上，我们认为公司本次回购合法合规，不会损害公司及全体股东的利益。
独立董事：田宇、殷哲、常国栋、董延安
二〇一七年十二月四日
上海康达化工新材料股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海康达化工新材料有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行考查和研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由 3名公司董事组成，其中至少须有 1/2以上的委员为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。
第四条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六) 董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成意见后提交董事会审议。
第十条董事、经理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新的董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议经公司董事、委员会主任或两名以上委员提议召开。公司董事会秘书应于会议召开前3日通知全体委员。会议由提名委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。
(一) 公司董事会任期届满前一个月；
(二) 公司董事、总经理职位产生空缺时；
(三) 提名委员会认为必要时。
第十三条会议应于召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条提名委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本规则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第二十三条本细则自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
上海康达化工新材料股份有限公司 2014年3月 29日
本次修订对照:
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规文件，公司重新修订了《董事会提名委员会实施细则》，对应原条款修订情况如下：
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|董事会提名委员会实施细则|||
|原第十一条|提名委员会会议分为定期会议和临时会议。例会每年至少召开两次，临时会议经公司董事、委员会主任或两名以上委员提议召开。|第十一条：提名委员会会议分为定期会议和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议经公司董事、委员会主任或两名以上委员提议召开。|
|原第二十四条|本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司股东大会审议通过。|第二十四条：本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。|
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-066号成都天翔环境股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为促进公司环保业务发展，提升公司在环保领域的战略布局，实现公司综合竞争力的提升，成都天翔环境股份有限公司拟（以下简称：“公司”或“甲方”）与青岛华世洁环保科技有限公司（以下简称：“华世洁”或“乙方”）共同出资设立合资公司四川天翔华世洁环保科技有限公司（暂定名，以下简称：“合资公司”），在大气污染防治领域展开长期战略性合作，利用各自优势共同拓展工业挥发性有机物（VOCs）污染治理领域市场空间。合资公司注册资本金为人民币3,000万元，其中公司出资1,800万元，占注册资本比例为60%；华世洁出资1,200万，占注册资本比例为40%。
2、2017年6月2日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内。
二、合作方基本情况
公司名称：青岛华世洁环保科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郅立鹏
注册资本：2032.2万元
住所：山东省青岛市黄岛区六盘山路16号内1#、2#厂房
经营范围：环保技术咨询服务；环保设备的设计、研发、制造、销售、安装、施工；吸附装置、活性炭纤维产品、环保新材料的技术开发、生产与销售；机电
设备、仪器、仪表的设计、研发、制造、销售、安装、施工；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；
经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合资公司基本情况
1、公司名称：四川天翔华世洁环保科技有限公司（暂定，以工商登记机关最终核准为准）
2、注册资本：人民币3,000万元
3、合资各方的认缴出资及股权比例如下：
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|股东名称|认缴出资额（万人民币）|股权比例|出资方式|
|成都天翔环境股份有限公司|1,800|60%|货币|
|青岛华世洁环保科技有限公司|1,200|40%|货币|

4、注册地：成都市青白江区大同镇大同路188号10栋3楼（暂定，以工商登记机关最终核准为准）
5、经营范围：环保技术咨询服务；环保设备的设计、制造、销售、安装、施工；吸附装置；活性炭纤维产品、环保新材料的技术开发、生产与销售；机电设备、仪器、仪表的设计、制造、销售、安装、施工；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化合物）的销售（暂定，以工商登记机关最终核准为准）。
四、《关于成立合资公司的协议书》主要内容
1、合作方式
（1）甲方利用其在四川当地的政府及市场资源，在双方约定的经营范围内，帮助合资公司开发市场，以及为合资公司提供必要的资金或金融支持。
（2）乙方利用其拥有 VOCs环保治理领域的技术产品优势，给合资公司提供核心技术、核心材料、核心设备及提供工艺设计、技术支持、售后服务等工作支持。
（3）合资公司可以借助乙方在 VOCs环保治理领域的品牌影响力,在双方约
定的经营范围内开展业务；并可以在双方约定的经营范围内，无偿使用乙方的华
世洁公司所有的注册商标，及纳博科®（Napotec®）、纳菲科（NafiClear®）注册商标。
2、经营范围
（1）合资公司的经营范围为环保技术咨询服务；环保设备的设计、制造、销售、安装、施工；吸附装置；活性炭纤维产品、环保新材料的技术开发、生产与销售；机电设备、仪器、仪表的设计、制造、销售、安装、施工；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化合物）的销售。
（2）合资公司经营的地域范围目前限定为中国四川省、云南省、贵州省。
3、公司管理
（1）公司董事会
公司董事会由 5名董事组成，其中甲方推荐 3名董事候选人，乙方推荐 2名董事候选人。董事长由乙方推荐董事担任。董事任期为三年，期满后由双方重新提名，经各方继续提名的董事可以连任。
（2）公司监事
公司不设监事会，设监事1名，由乙方提名并由股东会选举产生。
（3）公司高级管理人员
公司设总经理1人，由甲方提名并由董事会聘任，甲乙双方各委派财务人员1名。
4、协议生效
协议由双方签字盖章后，并经各自内部权力机构批准后生效。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
随着社会经济飞速发展而来的空气污染问题，是目前困扰我国各大城市的常见问题。为深化大气污染防治，改善环境空气质量，加快四川省挥发性有机物（VOCs）污染防治，四川省环保厅要求省内的 100家有机物重点企业必须限时完成VOCs污染治理解决改造工作，VOCs治理市场将迎来快速增长阶段。通过设立合资公司，公司将进一步延伸在环保市场上的产业链，在目前现有的业务基础上拓展VOCs监测、治理等新领域，力争新的经济增长点。华世洁是在VOCs大气污染防治领域拥有先进技术及人才的企业，公司通过与其合作，可以达到资源共享的目标，学习、引入对方优秀的技术和管理体系，可以优化公司环保业务
结构和完善市场体系，创造新的利润增长点。
六、风险提示
合资公司设立后可能会面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、《关于成立合资公司的协议书》。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-034海波重型工程科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事官家祥先生、张爱萍女士，因退休申请辞去公司第三届监事会职工代表职务，辞职后不在公司担任其他职务，两人均未持有公司股份。
官家祥先生、张爱萍女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司须补选一名职工代表监事。
公司于 2017年 6月 1日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选张雪女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
张雪女士将与公司的两名非职工代表监事乐荣军先生、王骊女士共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
附件：
职工代表监事简历
张雪女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年 6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计监察部审计专员、工程保障部部长助理，现担任总经办主任。
张雪女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张雪女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-018深圳市金新农科技股份有限公司
2017年 2月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年2月生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月生猪销量合计5.24万头，收入合计7,803.13万元，销量环比增长46.50%，收入环比增长31.59%，主要原因是春节过后仔猪补栏进入销售旺季。具体销售情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|销量环比变动|收入环比变动|销售均价环比变动|
|种猪|1.23|2,740.43|34.07|29.99%|32.33%|-1.05%|
|商品猪|1.63|2,920.42|16.47|10.39%|-2.03%|-6.00%|
|仔猪|2.38|2,142.28|32.82|105.94%|143.98%|-16.53%|

注：以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大
幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年三月十日
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
(王大宏)
本人作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会独立董事,自2014年3月3日担任此职起，能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求,勤勉尽责,深入实际,积极出席公司的股东大会、董事会及相关专业委员会会议，认真审议各项会议议案，对公司相关重大事项谨慎发表独立意见,切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,履行了独立董事的基本职责。现将 2014年度本人履行职责的基本情况汇报如下:
一、参加会议情况
2014年度本人应出席公司董事会会议 7次，本人亲自出席参加 7次；应出席公司股东大会2次,本人亲自出席1次，因出国公务请假缺席1次；应主持公司战略委员会会议 1次，本人亲自主持 1次；本年度本人无委托出席情况。
参加公司会议是独立董事发挥作用的重要途径和方式，本人对于公司的每次会议都能高度重视，认真对待，做到会前认真准备、会中积极参与、会后跟踪监督。
在当年的参与表决的会议中，本人未投过反对票或弃权票。
二、发表独立董事意见的情况
2014年,本人对公司的重大决策事项，按照相关规定与其他独立董事共同发表了独立董事意见，全年共发表了六项独立董事意见，具体为:
1、2014年3月3日，签署关于聘任高级管理人员的独立意见
2、2014年4月16日，签署关于相关事项的事前认可独立意见
（1）关于公司2014年与乐凯集团及下属企业日常关联交易的议案
（2）关于公司2014年与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易的议案
（3）关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
3、2014年 4月 17日，在公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见
（1）关于公司2013年度内部控制自我评价报告独立意见
（2）关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
（3）关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
（4）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
（5）关于公司2013关联交易情况及2014年关联交易计划的独立意见
（6）关于2013年度利润分配预案的独立意见
4、2014年8月8日，在公司第五届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见
（1）关于2014年非公开发行股票事项的独立意见
a.关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
b.关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
c.关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
（2）关于修改《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见
（3）关于未来三年（2014—2016年度）股东分红回报规划的独立意见
5、2014年 8月 19日，签署关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
（1）关于公司2014年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（2）关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
（3）关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
6、2014年12月 10日，签署关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（1）关于修订《2014年非公开发行股票预案》的独立意见
（2）关于变更公司会计政策的独立意见
三、日常履职情况
1、本人发挥行业独立董事的优势,经常深入行业实际了解情况,指导、督促公司注重战略研究工作,提高市场竞争能力；共同研究工作中的问题,全年累计深入公司现场工作多次。
3、持续关注公司重大事项的信息披露工作,对于公司应披露的重大信息通过关注媒体信息、网络信息等方式进行核查,以监督公司披露重大信息的真实性、及时性、准确性、完整性和公平性。
4、通过资料查阅、员工访谈、电话沟通、疑问质询等方式,对公司董事会、经理层履行公司股东大会决议、董事会决议及其工作职责的情况进行监督检查,促使董事和管理层认真履行职责。
5、持续关注公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、日常关联交易、内部控制、审计机构工作开展等情况。
6、加强自身学习与修养,为了进一步提高自身的履职能力,本人注重与独董相关知识、制度、政策的学习与更新。
四、任职专业委员会的工作情况
1、本人作为战略委员会召集人,在做好日常指导、检查督促工作的同时,全年共组织召开了 1次战略委员会会议,对公司发展规划内容提出完善、增补意见。
2、2014年，公司经营遇到一些困难，本人深入一线针对公司的同行和客户开展了必要的访谈、调研工作，从新的角度分析了公司的问题和机会，并将措施建议及时反馈给战略委员会其他成员。
五、其他工作
1、当年无提议召开董事会的情况。
2、当年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、当年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、严格履行了董事会的保密工作制度。
2014年公司业务受大环境影响碰到经营困难，随着公司生产与经营的迅速扩大和企业管理的升级,独立董事工作也将需要进一步加强,本人将继续按照独立董事的工作规章,勤勉尽职地做好自己的工作,经常深入公司实际,积极参加公司的股东大会、董事会、专业委员会会议,进一步指导、督促公司的内部审计工作,积极建言献策,加强监督,充分发挥独立董事的积极作用,努力维护公司和股东的合法权益。
（以下无正文）
（以下无正文，为东宝生物公司2014年度独立董事述职报告签字页）
独立董事签字：王大宏
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2016-023浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于非公开发行股票事项的补充风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）非公开发行股票的申请已于2016年4月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
公司本次非公开发行股票事项需获得中国证监会核准批复文件
后方可实施。关于本次非公开发行股票事项，公司及保荐机构已在本次非公开发行申请文件及历次反馈意见回复中对公司战略转型及募
投项目面临的相关潜在风险进行了披露。根据发审会上发审委对于上述风险披露提出的建议，公司进一步完善了本次非公开发行的风险提示，现将补充风险提示披露如下，敬请广大投资者注意投资风险：
丧失技术领先优势的风险
光启集团以刘若鹏博士为核心的创业团队一直是国际上从事超
材料应用研究的重要技术力量之一。光启集团相关单位作为率先布局超材料智能结构及装备相关技术研发的机构，拥有行业领先的超材料智能结构及装备技术和人才储备。本次发行完成后，公司子公司新栋梁科技将获得光启集团超材料智能结构及装备相关核心技术的独家
许可使用权，光启集团相关单位中从事超材料智能结构及装备预研工
作的核心团队亦将全部进入新栋梁科技工作，从而使新栋梁科技具备领先的超材料智能结构及装备技术优势。在此基础上，公司还将使用本次非公开发行募集资金投资14.4亿元新建超材料智能结构及装备
研发中心，进一步加强公司超材料智能结构及装备业务的技术创新和产品研发能力，巩固技术领先优势。
尽管本次发行完成后公司将拥有行业领先的超材料智能结构及
装备技术、人员储备和可持续研发能力，且将按照光启集团现行有效的管理制度制定相关技术保密条例并严格执行，但仍不排除未来行业潜在竞争对手可能通过自主研发或模仿、剽窃、未经授权使用等违法违规手段实现超材料智能结构及装备相关技术突破，缩小与公司技术差距，甚至最终导致公司丧失技术领先优势的风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
2016年 5月 3日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-06-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于二○一七年六月二十二日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：一、审议通过了《关于通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权的议案》
为提高公司综合竞争能力，扩大公司业务进入新的行业领域，增强公司持续盈利能力，公司与苏州中元国弘投资管理有限公司（有限合伙）、乐宜仁、赵胜及方莉莉签署《苏州巴洛特新材料有限公司增资扩股协议》。依据协议，公司以自有资金人民币 2100万元，通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权。本次交易完成后，苏州巴洛特新材料有限公司将成为公司的控股子公司。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于通过增资扩股方式持有苏州巴洛特新材料有限公司51.22%股权的议案》（公告编号：2017-06-03）。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一七年六月二十二日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—231
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2019年 11月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2019年 11月份生猪销售情况
公司2019年11月销售生猪35.53万头，环比增长13.09%，同比下降38.24%；
销售收入10.44亿元，环比下降10.87%，同比增长15.55%。
商品猪（扣除仔猪后）销售均价 30.50元/公斤，较上月下降10.35%；均重 115.28公斤/头，较上月增长3.84%。
2019年 1-11月，公司累计销售生猪516.58万头，同比增长3.32%；累计销售收入 95.28亿元，同比增长40.92%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2019年 11月，公司生猪销量环比上升的主要原因是公司根据市场情况，适度释放产能，全年累计出栏量550-600万头的经营计划保持不变。
2019年 1-11月累计销售收入同比增幅较大的主要原因是近期生猪价格上涨较快所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药、农药”四大业务板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第四次会议相关事项
的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》，发表如下独立意见：
一、公司控股股东黄松、白明垠、肖荣为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持。
二、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东黄松、白明垠、肖荣为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，有利于缓解公司资金压力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
三、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜
二一八年五月十一日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于广东万里马实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第581号致：广东万里马实业股份有限公司
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2019年12月 4日在广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心 F座2层公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》、《广东万里马实业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会 1
的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2019年 11月15日召开第十八次会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年11月 16日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 12月 4日（星期三）下午 15:00在广州市海珠区新港东路 1028号保利世界贸易中心F座 2层公司会议室召开，由董事长林大洲先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年 12月 3日下午 15:00至 2019年12月 4日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共5人，共计持有公司有表决权股份197,601,700股，占公司股份总数的63.3339%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份197,600,000股，占公司股份总数的63.3333%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人，共计持有公司有表决权股份 1,700股，占公司股份总数的0.0005%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数1,700股，占公司股份总数的0.0005%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，除林炎辉以外的其他监事出席了会议，除沈亦民以外的其他高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合 3
法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》表决情况：同意197,601,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于股东大会特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：
李怡星
经办律师：
刘春城
罗晋航
年 月 日
金陵药业股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2014年 10月 24日召开的第六届董事会第三次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王广基 张洪发 周勤
二〇一四年十月二十四日
保定乐凯新材料股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司2015年12月31日资产负债表、2015年度利润表、2015年度现金流量表、2015年度所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2015年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||
|-|-|
|本报告期|上年同期|
|241,400,794.10|210,537,597.87|
|112,911,741.35|91,575,296.96|
|115,975,244.46|92,083,053.53|
|98,719,033.88|76,893,019.03|
|1.75|1.67|
|28.49%|36.32%|
|本报告期末|本报告期初|
|470,967,159.12|328,556,815.71|
|426,199,841.28|243,232,230.96|
|61,400,000.00|46,000,000.00|
|6.94|5.29|

二、2015年经营成果分析
报告期内，公司实现营业收入24,140.08万元，营业总成本13,020.20万元，营业利润11,291.17万元，利润总额11,597.52万元，归属于上市公司股东的净利润9,871.90万元；其中营业总收入较上年增加14.66%，归属于上市公司股东的
净利润较上年增加28.38%。
（1）营业总收入比上年同期增加14.66%，净利润较上年同期增加28.38%，
主要原因是公司主要产品热敏磁票和磁条产销量继续保持增长，使公司营业收入和利润水平较上年同期有一定幅度增长。
（2）销售费用比上年同期增加16.81%，主要原因是本期销售规模扩大，相应费用及增加。
（3）管理费用比上年同期增长11.30%：主要原因是公司加大研发投入，研发费用增加。
（4）财务费用比上年同期下降109.28%，主要原因是公司偿还部分银行借款，利息支出减少。
三、2015年财务状况分析
报告期末，公司资产总额为47,096.72万元，归属于上市公司股东的所有者权益42,619.98万元，总股本6,140万元。
(1)应收票据余额比期初减少82.63%%，主要原因是报告期末公司应收票据减少。
(2)应收账款余额比期初增加36.98%，主要原因是本期销售规模增加。
(3)预付账款余额比期初增加139.07%，主要原因是公司业务扩展，预付款增加。
(4)其他应收款余额比期初减少99.22%，主要原因是报告期内其他应收款收回。
(5)其他流动资产较期初增加1,700.62%，主要原因是报告期内理财产品增加。
(6)在建工程余额比期初减少44.49%，主要原因是报告期内部分在建工程转固。
(7)短期借款比期初减少88.66%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款。
(8)应付账款余额比期初增加48.90%，主要原因是公司营业收入增长，导致相应的材料采购增加。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额为0，主要原因是公司银行借款到期归还。
(10)资本公积比期初增加17,380.86%，主要原因是公司发行新股产生溢价所致。
(11)盈余公积比期初增加44.02%，主要原因是期末按税后净利润的10%计提法定盈余公积所致。
四、2015年现金流量情况分析
（一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加10.06%，主要原因是报告期内销售收入增加导致。
（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加409.01%，主要原因是报告期内理财产品增加所致。
（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加160.03%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到位所致。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016--6湖北金环股份有限公司 2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2.预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：54.71% —85.65%|盈利：13,574万元|
||盈利：21,000万元—25,200万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.54—0.65元|盈利： 0.35元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），2015年 9月 28日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)100%股权的过户手续及相关工商登记。依据《会计准则》的规定，本公司本期按照同一控制下企业合并的要求将京汉置业纳入合并范围。
上年同期数据按照《会计准则》同一控制下企业合并的要求对上年同期报表进行了重述，重述后上年同期利润调增金额为 11,998.95万元。
同时，根据大信会计事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告，公司总股本增加 178,447,959股，增加后的总股本为 390,125,275股。计算每股
收益时按照重组完成后的新股本计算。
2、本报告期出售 1000万股长江证券，投资收益大幅增加；
3、本报告期公司加强管理，通过加大销售力度，积极开拓销售市场；
严格控制成本及费用支出，化纤及房地产业务的盈利能力均有所提高。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2015年年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会