Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于
天音通信控股股份有限公司
重大资产重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年四月
声明与承诺
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）受天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“上市公司”或“公司”）委托，担任天音控股本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
独立财务顾问核查意见系根据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，独立财务顾问特作如下声明：
1、独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问核查意见。
2、独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一章独立财务顾问核查内容
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及各方提供的资料，对天音控股本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易标的公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）主营业务为手机分销。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012修订）分类，天音通信属于批发和零售业（分类代码F）下的批发业（分类代码：F51），不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易拟收购资产为天音控股控股子公司天音通信的全部少数股东股权，收购完成后，天音通信将成为天音控股的全资子公司。天音控股主要通过天音通信开展手机分销等业务，本次交易属于同行业并购。本次交易为上市公司促进行
业或者产业整合的重要举措，有助于增强与现有主营业务的协同效应，提升市场竞争力。
截止2015年12月31日，上市公司无控股股东或实际控制人；本次交易完成后，上市公司无控股股东或实际控制人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组涉及发行股份的情形，本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金两部分。其中：
（1）发行股份购买资产部分：上市公司拟以发行股份的方式购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司所持天音通信30%股权，共支付交易对价 61,200.00万元，交易对价全部以发行股份的方式支付。
（2）募集配套资金部分：上市公司拟向石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）等 2名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过61,200.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，符合相关法规规定。本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于标的公司项目建设、补充流动资金及偿还贷款等用途。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二章独立财务顾问核查意见
经核查《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型之核查意见》之签章页）
项目主办人：_____________ _____________
姚帅君 张敖
国泰君安证券股份有限公司
2016年4月1日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-026
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年4月22日下午13：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年4月9日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、2015年度监事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
二、关于审核《公司 2015年年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司 2015年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、2015年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
请股东大会予以审议通过。
四、2015年度利润分配预案
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
五、关于对《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案
监事会对董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于 2015年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
七、关于对公司 2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案
公司监事会已就公司 2015年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年
度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构的议案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
九、关于对 2016年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案
监事会对 2016年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2016年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十、关于审核《公司 2016年第一季度报告全文及正文》的议案
公司监事会对《公司 2016年第一季度报告全文及正文》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于湖北宜化化工股份有限公司北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见
德恒DHLBJLC000448-43号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）委托，指派本所律师对湖北宜化 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，
关于湖北宜化化工股份有限公司北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供湖北宜化本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1. 2014年 4月 25日，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年5月23日上午10：00召开公司2013年年度股东大会。
2.2014年4月29日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、现场会议登记方法等事项。
经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票方式，股权登记日为2014年5月20日。
2.本次股东大会于2014年5月23日上午10:00时在北京市丰台区南四环西路6楼会议室举行。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
关于湖北宜化化工股份有限公司北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见1.经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 6人，代表股份数 225,244,371股，占公司总股份数的25.09%。上述股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
3.本次股东大会审议通过了：
（1）2013年度董事会报告；
（2）2013年度监事会报告；
（3）公司2013年年度报告及摘要；
（4）2013年度利润分配方案；
（5）2014年日常关联交易预计的议案；
（6）续聘会计师事务所的议案；
（7）湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
关于湖北宜化化工股份有限公司北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于湖北宜化化工股份有限公司北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一四年五月二十三日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-049宁波东力股份有限公司
关于第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2017年10月11日下午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席俞跃广先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）从事供应链管理服务，为外贸综合服务企业，其在经营活动中，涉及大量的外币业务，为了实现稳健经营，规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务,预计2017年外汇衍生品交易合约量不超过10亿美元（或等额货币）。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意年富供应链开展外汇衍生品交易业务。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见 2017年 10月 12日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于为子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保的议案》公司拟为全资子公司年富供应链提供不超过人民币39亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，期限自2017年第二次临时股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司为年富供应链提供不超过人民币39亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司提供融资担保的公告》详见2017年10月12日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、审议通过《关于投资银行理财产品的议案》
年富供应链从事供应链管理服务，随着各类业务的持续增长，日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高经济效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，购买银行低风险理财产品，公司拟在2017年购买银行低风险理财产品额度为人民币26亿元。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意年富供应链使用不超过26亿元资金购买一年以内银行理财产品。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于投资银行理财产品的公告》详见 2017年 10月 12日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此决议。
宁波东力股份有限公司监事会二0一七年十月十一日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于中利科技集团股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中利科技集团股份有限公司
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会定于 2015年 3月 23日下午14∶30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、李毳律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《中利科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2015年第二次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2015年第二次临时股东大会，董事会于2015年3月5日作出
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
决议并于 2015年 3月 6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次2015年第二次临时股东大会于2015年3月23日在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及委托代理人17名（包括现场会议12名和网络投票5名），代表股份291,833,706股，占公司总股本的51.35%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经验证，出席公司本次2015年第二次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次 2015年第二次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次 2015年第二次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。公司并按《公司章程》规定的程序进行监
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
票，当场公布表决结果。具体表决结果如下：
议案1：《关于控股子公司辽宁中利购买房产暨关联交易的议案》
以647,569股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的92.0929%，55,600股反对，0股弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司辽宁中利购买房产暨关联交易的议案》，8名关联股东回避表决。
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中利科技集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 负责人： 黄宁宁律师
____________________经办律师： 陈洋律师
____________________李毳律师
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于增补第七届董事会非独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为中石化石油机械股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第七次会议审议《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》的事项，发表以下独立意见：
经对杜广义先生有关情况的了解，我们认为杜广义先生符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议，同意将增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中潘同文吴杰 2019年 5月 25日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-009山东英科医疗用品股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日下午 3:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知已于 2019年 1月 11日以专人送达的形式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
1.1董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
司 2019年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2019年 1月 18日作为公司 2018年限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的 136名激励对象授予 200万股限制性股票。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-015广东惠伦晶体科技股份有限公司
2015年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司《2015年年度报告》全文及摘要于2016年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-027成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元自有资金和不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
单位：元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|理财收益|备注|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|30,000,000.00|保本浮动收益型|2017/3/9|2017/6/9|283,666.67|本金和收益已收回|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|30,000,000.00|保本浮动收益型|2017/3/9|2017/6/9|283,666.67|本金和收益已收回|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|50,000,000.00|保本浮动收益型|2017/3/9|2017/6/9|472,777.78|本金和收益已收回|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|60,000,000.00|保本浮动收益型|2017/3/9|2017/6/9|567,333.33|本金和收益已收回|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|成都银行股份有限公司武侯支行|单一机构客户利率交易性人民币资产管理协议|无|40,000,000.00|保本浮动收益型|2017/3/9|2017/6/9|352,876.71|本金和收益已收回|

二、本次购买理财产品情况
公司购买的理财产品情况如下：
单位：元
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|委托方|受托方|产品名称|关 联关 系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|预计到期收益|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|15,000,000.00|保本浮动收益型|2017/6/9|2017/9/8|4.20%|闲置募集资金|159,250.00|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|50,000,000.00|保本浮动收益型|2017/6/9|2017/7/19|4.00%|闲置募集资金|222,222.22|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|10,000,000.00|保本浮动收益型|2017/6/9|2017/7/19|4.00%|闲置自有资金|44,444.44|
|成都佳发安泰科技股份有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司成都分行|“汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品|无|50,800,000.00|保本浮动收益型|2017/6/9|2017/8/8|4.20%|闲置募集资金|350,728.77|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的未到期理财产品金额为人民币1,000万元,使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为人民币17,580万元。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
1、公司购买理财产品的协议书
2、银行出具的回单凭证
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-033常熟市天银机电股份有限公司
关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人赵云文先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，计划在未来6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：公司实际控制人赵云文先生
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。
3、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股票。
4、增持金额：拟增持金额不低于人民币1亿元，增持所需资金由赵云文先生自有及自筹资金取得。
5、增持期间：自本公告发布之日起6个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。同时，增持不会在敏感期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
二、本次增持主体的承诺
实际控制人赵云文先生承诺：本次所增持的股份自增持完成后次一交易日起12个月内不减持。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注上述股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-038湖北宜化化工股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2014年 5月 17日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年 6月 3日上午10：00
2、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号6楼会议室；
3、召开方式：现场投票方式表决；
4、召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份数 152,165,661股，占本公司股份总数的16.95%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、胡媛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届二十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。大会以现场投票的方式审议了：
关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网 2014年 5月 17日公告2014-031）
表决结果为：同意152,165,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对0股，弃权0股。
关于更换公司独立董事的议案（详见巨潮资讯网 2014年 5月 17日公告2014-033）
表决结果为：同意152,165,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对0股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：杨继红、胡媛
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一四年六月三日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-091
松德智慧装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年9月 12日（星期四）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日9：30～11：30和13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年9月11日
15：00，结束时间为2019年9月12日15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭景松先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 8人，所持股份 287,644,116股，占公司股份总数的49.0709%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 7人，所持股份 287,641,716股，占公司股份总数的49.0705%；参与网络投票的中小股东1人，所持股份2,400股，占公司股份总数的0.0004%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 2,400股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的99.7168%；反对 2,400股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.2832%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于变更公司注册地址的议案》。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 2,400股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的99.7168%；反对 2,400股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.2832%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于变更公司注册地址的议案》。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
2、律师姓名：顾明珠、唐江华
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019年09月 12日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-066国民技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月10日上午9:30
（2）网络投票时间：2014年11月9日-11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9号华中科技大学产学研基地A座2层210会议室
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.
主持人：公司副董事长孙迎彤先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人22位，代表有表决权的股份为38,319,279股，占公司有表决权股份总数的14.0880%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者21位，代表有表决权的股份 8,816,187股，占公司有表决权股份总数的3.2412%。
2.现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人2位，代表有表决权的股份为 38,118,993股，占公司有表决权股份总数的14.0143%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 20位，代表有表决权的股份为 200,286股，占公司有表决权股份总数的0.0736%。
4.公司部分董事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的二项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，聘期一年，年审费用为人民币40万元。
表决结果：同意38,207,471股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7082%；反对111,808股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2918%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 8,704,379股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的98.7318%；反对111,808股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的1.2682%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事的议案》
同意增补喻俊杰先生担任第二届董事会董事，任期与第二届董事会一致，和8位现任董事罗昭学先生、孙迎彤先生、厉伟先生、贺志强先生、郑斌先生、雷波涛先生、丁开盛先生、余运波先生共同组成公司第二届董事会。
表决结果：同意38,207,471股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7082%；反对111,808股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2918%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 8,704,379股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的98.7318%；反对111,808股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的1.2682%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：国民技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019108
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司于近日分别以现金形式收到河南省巩义市国家税务局福利企业增值税退税1,938,000.00元、2,891,743.63元，退税的税收区间为 2019年 7-8月。上述退税与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，计入其他收益。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润4,829,743.63元。
三、风险提示和其他说明
本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关政府补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会 2019年10月 23日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2016-027新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月11日以书面及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第二次会议通知。本次会议于 2016年 4月 15日下午 17:30分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事3人，实到3人。本次会议主持为监事会主席卢臻先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》的决议
公司《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度经营成果 单位：元
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|项 目|本年金额|上年金额|同比增减（%）|
|营业总收入|1,401,038,861.44|560,911,399.79|149.78%|
|营业成本|875,800,840.99|349,535,707.53|150.56%|
|期间费用合计|170,792,897.59|76,841,196.98|122.27%|
|资产减值损失|20,456,780.16|12,098,117.96|69.09%|
|投资收益|1,918,125.19|-|100.00%|
|营业利润|334,038,763.06|121,593,469.67|174.72%|
|营业外收入|16,642,036.98|8,032,270.26|107.19%|
|营业外支出|1,692,622.69|967,689.78|74.91%|
|利润总额|348,988,177.35|128,658,050.15|171.25%|
|所得税费用|48,568,378.27|16,611,743.38|192.37%|
|净利润|300,419,799.08|112,046,306.77|168.12%|
|归属于母公司所有者的净利润|300,754,807.68|112,170,193.01|168.12%|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润|286,324,443.20|105,541,705.87|171.29%|
|按期末股本计算的每股收益|0.2018|0.31|-34.90%|

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《2015年年度报告及其摘要》的决议
经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告及摘要符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
同意提交2015年度股东大会审议。具体内容详见2015年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润 71,486,731.00元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 7,148,673.10元后，加年初未分配利润 263,455,145.26元，减去 2015年分配 2014年18,040,000.00元现金股利，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为 309,753,203.16元。
公司本年度进行利润分配，以截止 2015年 12月 31日总股本 1,490,360,202股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计32,787,924.44元，本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本预案尚需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》的决议
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的决议
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于聘请 2015年度财务审计机构》的议案
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本预案需提交2015年度股东大会审议。
9、审议通过《关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设内容调整及追加投资》的议案
经审核，监事会认为，本次公司全资子公司明日宇航项目建设内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。且本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，并进一步提高市场适应能力，优化工艺路线，可涵盖更多的新产品种类，从而更有利于公司的发展和股东的长远利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本预案需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日