Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2014年江苏中超电缆股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告
发行人：
债券受托管理人
长春市生态大街 6666号
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》及其他相关信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制，现就本次债券重大事项报告如下：
一、债券基本情况
2014年 1月 7日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号）的债券核准文件，获准向社会公开发行总额不超过 6亿元的公司债券，本次公司债券发行规模为人民币 4亿元，期限 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。截至目前，上述债券均尚在存续期内。
二、重大事项
作为公司债券受托管理人，东北证券发现中超控股于 2017年 9月 20日发布重大事项停牌公告（公告编号2017-066），具体内容如下：
“江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，中超集团正在筹划转让其持有的公司股份的事宜，可能涉及公司控制权变更，该事项目前尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业信息披露
业务备忘录》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超控股）已于 2017年 9月 20日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称 14中超债，债券代码：112213）不停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露。”
中超控股于 2017年 9月 27日发布重大事项停牌进展公告（公告编号2017-067），具体内容如下：
“江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日接到公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，中超集团正在筹划转让其持有的公司股份事宜，可能涉及公司控制权变更，该事项目前存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动。经公司申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超控股）已于 2017年 9月 20日开市起停牌，并于 2017年 9月 20日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-066）。
停牌期间，相关各方积极推进商讨、尽职调查等方面的工作。鉴于该事项尚需筹备所需材料，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 9月 27日（周三）开市起继续停牌，停牌时间不超过 5个交易日。
在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称 14中超债，债券代码：112213）不停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。”
对此，东北证券已查阅相关公告内容，并电话询问公司，公司回复上述事项正在进行中，尚存在不确定性，并将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
东北证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资人关注相关风险。
东北证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等
规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2014年江苏中超电缆股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
东北证券股份有限公司 2017年 9月 27日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-3安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 2本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月25日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
内容详见 2015年 12月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以闲置募集资金人民币1.9亿元购买银行理财产品购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
(一)中国农业银行股份有限公司亳州分行理财产品1
1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第 1期开放式人民币理财产品
2、产品代码：BF141438
3、产品类型：保本浮动收益型
4、收益计算天数：随时赎回
5、预期最高年化收益率：3.00%/年
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告7、产品起息日：2016年01月04日
8、产品到期日：2016年12月01日
9、认购资金总额：人民币5,000万元(5份1,000万元)
10、资金来源：公司闲置募集资金
(二)中国农业银行股份有限公司亳州分行理财产品2
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、产品代码：BF141424
3、产品类型：保本保证收益型
4、收益计算天数：90天
5、预期最高年化收益率：3.25%/年
6、币种：人民币
7、产品起息日：2016年01月05日
8、产品到期日：2016年04月04日
9、认购资金总额：人民币6,000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
(三)中国农业银行股份有限公司宁国市支行理财产品1
1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第 1期开放式人民币理财产品
2、产品代码：BF141438
3、产品类型：保本浮动收益型
4、收益计算天数：随时赎回
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告6、币种：人民币
7、产品起息日：2016年01月04日
8、产品到期日：2016年12月01日
9、认购资金总额：人民币3,000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
(四)中国农业银行股份有限公司宁国市支行理财产品 2
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、产品代码：BF141424
3、产品类型：保本保证收益型
4、收益计算天数：90天
5、预期最高年化收益率：3.25%/年
6、币种：人民币
7、产品起息日：2016年01月06日
8、产品到期日：2016年04月05日
9、认购资金总额：人民币5,000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国农业银行股份有限公司亳州分行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买了保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的收益。
四、公司购买银行理财产品的情形
截止公告日前十二个月内，公司购买银行理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利益收益（元）|资金类型|
|1|2016-01-04|2016-1|中国农业银行股份有限公司亳州分行|10,000.00|90|保本保证收益型|3.25%|尚未到期|募集资金|
|2|2016-01-04|2016-1|中信银行股份有限公司合肥分行|10,000.00|35|保本浮动收益类、封闭型|2.85%|尚未到期|自有资金|
|3|2016-01-07|2016-3|中国农业银行股份有限公司亳州分行|5,000.00|随时赎回|保本浮动收益型|3.00%|尚未到期|募集资金|
|4|2016-01-07|2016-3|中国农业银行股份有限公司亳州分行|6,000.00|90|保本保证收益型|3.25%|尚未到期|募集资金|
|5|2016-01-07|2016-3|中国农业银行股份有限公司宁国市支行|3,000.00|随时赎回|保本浮动收益型|3.00%|尚未到期|募集资金|
|6|2016-01-07|2016-3|中国农业银行股份有限公司宁国市支行|5,000.00|90|保本保证收益型|3.25%|尚未到期|募集资金|

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币 2.9亿元和自有资金人民币 1亿元进行现金管理。
五、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司亳州分行理财产品及风险和客户权益说明书；
2、中国农业银行股份有限公司宁国市支行理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对浪潮信息以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）39,556,962股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 25.28元，共募集资金 999,999,999.36元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为977,960,442.40元。
该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2016）第000005号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据浪潮信息本次非公开发行募集资金投资计划，投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
2 高端存储系统研发与产业化项目 25,256 20,000自主可控、安全可信计算平台研
3 11,462 10,000发与产业化项目
4 补充流动资金项目 - 30,000合计 - 100,000根据本次非公开发行之《非公开发行股票预案》披露，募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。
三、募投项目募集资金置换的基本情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“和信专字（2016）第 000266号”《浪潮电子信息产业股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。根据报告，截至 2016年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为272,862,262.83元，具体情况如下：
序 拟使用募集资金额 自筹资金预先投入金额
项目名称
号 （元） （元）
1云服务器研发与产业化项目 400,000,000.00 130,354,409.22
2高端存储系统研发与产业化项目 200,000,000.00 105,144,278.53
自主可控、安全可信计算平台研
3 100,000,000.00 37,363,575.08
发与产业化项目
合计 700,000,000.00 272,862,262.83
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
保荐代表人：彭凯、刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司二○一六年七月五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-035
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年半年度（1～6月）
2.前次业绩预告情况：
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月26日在巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告》(公告编号：2018-014)中预计：2018
年1～6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：-30%～10％（预计归属于上市公司股东的净利润变动区间：人民币1203万元至1889万元）。
3.修正后的预计业绩：
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年1～6月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期下降：158.17%至187.26%亏损：人民币1000万元至1500万元|盈利：人民币1718.96万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
公司经营状况正常，业务转型升级逐显成效，短期利润下降系业务转型和调
整过程中的正常现象和必经阶段。
1、前后装业务转型过程中的渠道和产品切换致使销售额及毛利率暂时下滑,短期内影响了公司的利润；
公司在 2016年之前是以后装业务为主，2016年之后逐步转型前装业务，形成了前装、后装业务并行的业务模式。由于前装业务起步晚，为了保障前装业务的战略发展，公司在研发、生产等方面全面投入优先保障前装，在前后装业务并行发展的前提下，后装业务让道前装业务优先发展；同时，为了保障后装的持续地位，公司针对市场需要，对后装业务的产品和渠道等方面也进行了大幅调整。
在此背景下，公司的后装销售收入较去年同期相比减少了人民币 0.95亿元，下降了48%；但公司的前装销售收入较去年同期相比增长了人民币 0.75亿元，上升了64%；公司的销售总收入较上年同期减少了人民币 3000万元。同时，由于公司处于前装业务的发展前期，定点研发的前装产品尚未放量供应，前装原材料和制造费用暂时处于较高水平，致使前装毛利率短期内相对较低。所以前装销售额持续上升的同时，短期内也拉低了公司的整体毛利率，使公司的整体毛利较上年同期下降了人民币3943万元。
2、财务费用大幅增长影响了公司的短期利润。
受金融环境及车厂和4S集团回款周期较长的影响，公司的财务费用较上年同期增长了人民币1765万元，增长了980%。其中，受汇率波动影响，2018年1-6月，汇兑损益使财务费用同比增长了人民币757万元；受短期借款增加及承兑汇票贴现影响，借款利息较上年同期增加了人民币961万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司公布的2018年半年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将对本次业绩预告修正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和管理力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-024深圳市卓翼科技股份有限公司
关于使用自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司日常经营资金需求的前提下，为提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月 27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。具体内容如下：
一、概况
1、购买理财产品的目的
公司购买理财产品的目的是为了充分合理地利用自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、购买额度
公司及其全资子公司拟使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。
在额度内，资金可以循环滚动使用，但总金额自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
3、理财品种
公司及其全资子公司拟购买的理财品种为低风险短期理财产品，不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率。
4、理财期限
单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。
该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
（4）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。
（5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
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|||||||披露日期|
|序号|投资主体|理财产品名称|金额|产品期限|实际收益||
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|1|公司|建设银行利得盈 2013第96期非保本型产品|1,376|2013 年 10 月 15 日至2014年10月14日（已到期）|69.9|--|
|2|公司|建设银行“乾元-特享型”2013 年第 18 期理财产品|1,443|2013 年 11 月 1 日至2014年10月29日（已到期）|74.42|--|
|3|深圳市卓大精密模具有限公司|招商银行 e+企业定期理财项目[SU20140070]|5|2014 年 9 月 29 日至2014年10月14日（已到期）|0.01|2014年10月9日2014-056|
|4|深圳市卓大精密模具有限公司|招商银行 e+企业定期理财项目[WH20140027]|50|2014 年 9 月 29 日至2014年10月09日（已到期）|0.07|2014年10月9日2014-056|
|5|公司（注1）|建设银行“乾元-添富”2015年第6期理财产品|12,430|2015 年 1 月 27 日至2016年1月22日|未到期|--|

注1：为降低风险，公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行，建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。
五、独立董事对使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司的经营情况、财务状况和内部控制情况等进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司及其全资子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自
有资金，择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效
深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
六、监事会对使用自有资金购买短期理财产品的意见
经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品，履行了必要的审批程序。使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-035深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告
公司控股股东黄元忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司控股股东黄元忠先生关于计划减持公司股份的告知函。黄元忠先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过5,034,932股（占公司总股本的3%）本公司股份。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：黄元忠
2、截至本公告日，黄元忠先生持有公司股份数量具体情况如下：
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|股东名称|任职情况|持有公司股份数量|占公司总股本的比例|质押股份数量|
|黄元忠|董事长|36,303,188股|21.63%|23,560,000股|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）；
3、减持股份数量：黄元忠先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6
个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 5,034,932股（占公司总股本的
在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式；
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定;
7、其他说明：计划减持期间如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
三、承诺及履行情况
1、根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，黄元忠先生于2011年04月21日承诺如下：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份；”
2014年 06月 29日，该承诺已履行完毕。承诺期间黄元忠先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
2、作为公司在任董事，黄元忠先生承诺：“在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其持有的公司股份。”截至本公告日，黄元忠先生一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、截至本公告日，黄元忠先生严格遵守《深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》等文件中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
四、其他相关说明及风险提示
2、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促黄元忠先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、黄元忠先生出具的《股份减持计划告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-019大连华锐重工集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日
2.预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,000万元-9,000万元|盈利：385.91万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要产品制造周期较长，主要产品单台价格较高，在手合同的交货期分布情况对营业收入影响较大。公司 2018年在手合同同比有所增长，但一季度交货合同较少，加之部分客户项目拖期等因素影响，导致营业收入同比下降，预计 2018年一季度出现亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.公司 2018年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的 2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-068浙江赞宇科技股份有限公司
关于股东股份质押回购交易和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邹欢金先生的通知，获悉：
1、2015年9月10日，邹欢金先生将其质押给中信证券有限公司的3,000,000股份办理了解除质押登记手续，有关情况如下：
2014年9月10日，邹欢金先生以其所持部分公司股份3,000,000股限售流通股（占公司股份总数的1.88%）质押给中信证券股份有限公司,质押登记日为2014年9月10日。详见公司于2014年9月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮网发布的《关于股东股份质押的公告》。
2、2015年8月31日，邹欢金先生与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，邹欢金先生将其持有的限售流通股份1600000股（占公司总股本的1.00%）办理了股票质押式回购交易，出资方为海通证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2015年8月31日，购回交易日为2016年8月31日。
截至本公告日，邹欢金先生共持有公司股份5752836股，占公司总股本的3.60%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为1600000股，占其所持公司股份总数的27.81%，占公司总股本的1.00%。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东行使。标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于参与约定回购式证券交易的原股东。
原股东违约的，证券公司按照《业务办法》的相关规定处置标的证券。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-061北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项自 2017年 12月 26日起开市停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推动本次资产重组的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
在本次资产重组中，公司拟向宁波亚圣股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区总有梦想投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州孟与梦投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的浙江华坤道威数据科技有限公司100%股权，并向不超过 5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
2018年3月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关议案。本次资产重组具体方案详见公司已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2018年3月26日，公司披露了《关于资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌公告》（公告编号：2018-044），公司股票自开市起继续停牌。2018年4月3日、2018年4月10日， 2018年 4月 17日、2018年 4月 24日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-047、2018-049、2018-053、2018-059）。
于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第7号）（以下简称“问询函”），公司已经于2018年4月24日提交《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复说明》。
2018年4月25日，公司收到《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》，根据问询函的要求，公司已经组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套金预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司已申请延期回复问询函。回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复后申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次资产重组正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次资产重组是否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-024
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“新洋丰”）于 2015年 5月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]700号）核准，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票48,690,610股，发行价格为每股24.50元，本次新增股份已于2015年5月19日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 1,192,919,945.00元，扣除发行费用 21,986,150.19元，募集资金净额为 1,170,933,794.81元。上述募集资金到位情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于 2015年 5月 4日出具了大信验字[2015]第11-00004号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟通过公司下属子公司江西新洋丰肥业有限公司（以下简称“江西新洋丰”）、荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷”）分别投资于 120万吨/年新型复合肥项目（一期 80万吨/年）和 60万吨/年硝基复合肥项目，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称|投资金额（万元）||本次募集资金投资额（元）||
|1||120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）|56,200.00||540,013,794.81||
||2|60万吨/年硝基复合肥项目||63,092.00||630,920,000.00|
|合计|||119,292.00||1,170,933,794.81||

本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。
三、募集资金使用情况
公司本次募集资金净额为 1,170,933,794.81元，经公司于 2015年 5月 27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟以总额 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金、以总额不超过 30,000万元的闲置募集资金购买理财产品，剩余募集资金净额为570,933,794.81元。截至2015年5月27日，公司全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
预计在未来 6个月内，公司使用 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过6个月，具体时间为2015年5月27日至2015年11月26日。
公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按半年期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约457.5万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时
归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
五、公司说明及承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金期间也不进行上述高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
独立董事同意公司使用 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专项账户。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
同意公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
3、保荐机构意见
新洋丰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不从事证券投资等风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。
因此，本保荐机构同意新洋丰本次使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期应归还至募集资金专用账户。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于湖北新洋丰肥业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的核查意见。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2015年5月27日
董事会审计委员会工作制度
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 年审工作规程
第十二条公司审计委员会应与为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”或“会计师事务所”）协商确定年报审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
结果以及相关负责人的签字确认。
第十四条公司审计委员会在年审注册会计师进场前和年审注册会计师出具初步审计意见后均应审阅财务会计报表，并分别形成相应的书面意见。
第十五条公司审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，并在形成决议后提交公司董事会审核。
第十六条公司审计委员会应当向公司董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十七条公司审计委员会形成的上述文件均应存档备查并在年报中予以披露。
第六章 议事规则
第十八条审计委员会至少每年召开二次会议。会议须于会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十九条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十二条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第二十四条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 附则
第二十七条本工作制度自2014年6月6日董事会决议通过之日起施行。
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-002
江苏通润装备科技股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|941, 857,932.37||990,788,227.78||-4.94||
|营业利润|98,631,214.05||81,006,502.03||21.76||
|利润总额|100,234,040.38||82,184,633.76||21.96||
|归属于上市公司股东的|69,382,307.35||58,420,514.90||18.76||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.28||0.23||21.74||
|加权平均净资产收益率|11.53%||10.20%||1.33||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总资产|908,116,350.44||893,533,003.26||1.63||
|归属于上市公司股东的|623,692,426.76||579,330,119.41||7.66||
|所有者权益|||||||
|股本|250,200,000.00||250,200,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|2.49||2.32||7.33||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司总体经营状况良好，虽然营业总收入略有下降，但利润
指标均实现了稳定增长。
— 1—
营业总收入的下降主要是国内电器柜、开关业务由于受国内宏观经济下行影响，营业总收入与利润指标均出现了下降。国外工具箱柜业务订单稳定，虽然欧洲市场订单有所下滑，但以美国为代表的美洲市场订单有所增长，基本消化了欧洲市场的下滑，但由于产品降价因素，工具箱柜业务营业总收入也略有下降。
利润指标均稳定增长，主要得益于公司内部进行了降本增效的技术和工艺改造，降低了生产成本；另外还有汇兑收益的增加使财务费用减少了895.49万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2016年 2月 19日
— 2—
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-006通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2016年 4月 21日下午1：00在长春市兆丰国际大厦 19层以现场会议的方式召开，会议通知于2015年4月11日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由单聪监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2015年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《通化双龙化工股份有限公司 2015年年度报告及摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于监事会2015年年度工作报告的议案》
详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《通化双龙化工股份有限公司2014年年度报告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
公司2015年度财务报表经中准会计事务所（特殊普通合伙）审计，报告期公司实现营业收入为678,400,229.03元，比去年同期增长97.63%；营业成本
430,194,103.88元，比去年同期增加98.44%；营业利润为144,126,676.53元，比去年同期增长143.54%；利润总额为164,073,164.18元，比去年同期增加
133.20%；归属于母公司股东的净利润135,641,226.86元，比上年同期增长
139.22%。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
2015年度，经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》，公司 2015年实现净利润 135,641,226.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度公司实现净利润 135,641,226.86元的10%提取法定盈余公积金 13,453,887.01元，加上年初未分配利润 144,989,344.17元，因此公司年末可供股东分配的利润为267,176,684.02元。
经公司董事会决定，经公司董事会决定，公司拟以2015年12月31日总股本424,009,783为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2016年续聘审计机构的议案》
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经公司全体监事认可，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度会计报表审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一六年四月二十一日