Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-080
太空智造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”科目，此项会计政策采用追溯调整法。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定执行。
太空智造股份有限公司 公告公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）的要求编制2017年度和以后期间的财务报表以及相应比较期间的财务报表，该项会计政策变更不会对公司造成重大影响。
4、审批程序
公司于2018年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。
公司针对上述会计政策的变更，将原在“营业外收入”中核算的相关资产处置利得调整至新增的“资产处置收益”科目核算；并在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”科目，同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。
上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进
行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
太空智造股份有限公司 公告经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告
太空智造股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-032
湖南宇晶机器股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年审计报告》，2018年归属于上市公司股东的净利润为 98,982,569.31元，提取盈余公积金后，截止 2018年 12月 31日，合并报表中累计的可供分配利润为 200,240,130.22元。
公司 2018年母公司实现净利润为 98,982,569.31元，提取盈余公积金后，截止 2018年 12月 31日，母公司报表中累计的可供分配利润为 205,517,190.02元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为205,517,190.02元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2018年利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利（含税）1.00元，共计 10,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；本次不进行资本公积金转增股本，本次利润分配不送红股。
二、其他说明
1、公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分
考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响。
2、本次利润分配预案须经 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司本次进行利润分配，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。
综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证
券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合
理。
三、已履行的相关决策程序
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的 2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-053湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2．本次董事会于2017年9月12日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、杨帆、方全丰、王先远、王永新。
3．本次董事会应到9人，出席9人。
4．本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1．以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立互联网小额贷款公司的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立互联网小额贷款公司的公告》。
2．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-187
牧原食品股份有限公司
关于与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”或“乙方”）于 2019年12月 10日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“央企黑龙江投资基金”）签署《投资协议书》，并授权公司管理层根据协议约定设立子公司。
本次交易及对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：哈尔滨市道里区爱建路66号中兴家园物业21号楼 3楼-31区域经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。
公司与央企黑龙江投资基金不存在关联关系。
三、协议的主要内容
各方一致同意按本协议约定共同投资设立一家有限责任公司（“公司”）。
公司名称暂定为“齐齐哈尔牧原产业发展有限公司”（最终以主管工商行政机关核准名称为准）。
2、筹建安排
各方将在本协议生效后尽可能短的时间内按本协议约定之原则商定并签署
公司章程。工商行政主管部门核准之公司名称与暂定名称不一致的，如公司章程已由各方签署，则各方应采用原章程文本（修订公司名称）重新签署公司章程。
各方将在公司章程订立后按章程规定完成选举/委派/提名董事/监事等事务。
3、公司住所、经营范围、主营业务及经营期限
住所：齐齐哈尔市克东县庆祥街12-107-073
经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理（以工商行政主管部门核准经营范围为准）。
经营期限：10年（自公司设立之日起计算）。
4、公司注册资本
齐齐哈尔牧原产业发展注册资本定为50,000万元人民币，由各方分别以货币认缴，各方认缴情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|应缴货币金额（万元）|认缴出资比例|
|牧原食品股份有限公司|35,000|35,000|70%|
|央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）|15,000|15,000|30%|
|合计|50,000|50,000|100%|

5、公司治理
齐齐哈尔牧原产业发展有限公司设股东会，由全体股东组成，股东会职权以
公司章程规定为准。
股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。
齐齐哈尔牧原产业发展有限公司设执行董事，由股东会根据乙方提名选举产生。
除本协议另有约定外，执行董事职权以公司章程规定为准。
齐齐哈尔牧原产业发展有限公司不设监事会，设监事1名，由股东会根据乙方提名/建议选举和更换，其职权由公司章程规定。
齐齐哈尔牧原产业发展有限公司设经理及其他高级管理人员。总经理之聘任或解聘事宜由执行董事决定。总经理对执行董事负责，其职权由公司章程规定。
6、违约及责任
如任何一方发生下列情形即应视为该方违约：
1、该方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之任何义务或责任；
2、该方明确表示或以自己的行为表明不会履行本协议所约定之任何义务或责任；
3、该方所作的陈述与保证在实质上是不真实的或有重大遗漏。
违约方应自收到其他任何一方明示其违约的通知后三十（30）日内纠正其违约行为，造成守约方损失的，还应赔偿守约方之全部损失，本协议就特定违约事件之违约责任另有特别约定时从其约定。除非另有相反的明确约定，本协议各条款关于特定违约事件后果与责任的约定应同时适用及执行（如该等后果与责任存在实质性冲突，则守约方有权选择适用）。
7、其他
本协议生效后即具有法律约束力。非经各方协商一致且达成并签署对本协议进行修改或变更的书面文件，任何一方均不得对本协议作出任何修改或变更。
四、对公司的影响
本次签订投资协议、设立控股子公司，有助于扩大公司经营规模，提高公司管理效率。公司此次投资设立控股子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
五、风险提示
本次对外投资设立子公司完成后，存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《投资协议书》；
2、牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-002
海南普利制药股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
（二）预计的经营业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：70% -85%||盈利：9,840.44万元||
|||盈利：16,729万元–18,205万元||||

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
（一）报告期内公司不断加强药品的研发和注册，持续开发新的产品线，积极拓展国际和国内市场销售，发展各项产品推广，营业收入和净利润均持续稳定增长。
（二）预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为1,242万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018
年度的具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-024
广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月
22日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自该日开市起
停牌。2015年4月28日公司确定该事项构成重大资产重组，发布了《重大资
产重组停牌公告》，申请公司股票自 2015年 4月 29日开市起继续停牌。停牌
期间，公司分别于 2015年 5月 6日、2015年 5月 13日发布了《重大资产重
组进展公告》。
公司原计划争取于2015年5月22日前披露本次重大资产重组预案或报告
书,目前中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估
等工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司本次重大
资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免对公
司股价造成重大影响，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自
2015年5月22日开市起继续停牌，预计于2015年6月22日前复牌并披露相
关公告，敬请广大投资者谅解。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组各项
工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关
议案。股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，
直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-030
广州毅昌科技股份有限公司
关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议案》，同意注销公司的全资子公司蒙城毅昌科技有限公司（以下简称“蒙城毅昌”）。
一、蒙城毅昌的基本情况
公司名称：蒙城毅昌科技有限公司
注册资本：2,000万元
注册地址：蒙城县经济技术开发区王冠路西侧、濮水路北侧、永兴路南侧
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车零部件制造、销售（不含发动机、底盘、车身、电器设备）；家用电器、汽车技术设计；计算机软件技术开发；自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（涉及行政许可的凭有效许可证件经营）
公司持有蒙城毅昌100%的股权。截止2014年6月30日，蒙城毅昌的主要财务指标如下（单位：元）：
|||
|-|-|
||2014 年 6 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|19949427.29|
|负债总额|10134.80|
|流动负债总额|10134.80|
|净资产|19939292.49|
||2013 年 6 月-2014 年 6 月（未经审计）|
|营业收入|0|
|利润总额|-60707.51|
|净利润|-60707.51|

二、注销蒙城毅昌的原因及对公司的影响
为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司蒙城毅昌，将蒙城毅昌的人、财、物等资源转入本公司，其现有业务均不受影响。
由于蒙城毅昌所拥有的优良资产及核心业务均转移到广州毅昌科技股份有限公司，清算并注销蒙城毅昌不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重要影响。本次注销蒙城毅昌不构成重大资产重组。
蒙城毅昌注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
三、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理蒙城毅昌的清算、注销等相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年 8月 12日
朗源股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范朗源股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定；
（二）风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第六条本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的风险投资行为。未经公司同意，子公司不得进行风险投资。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。
第二章风险投资的决策权限
第七条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议；
（二）投资金额在5,000万元以上（含5,000万元）的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，由董事会审议通过后提交股东大会审议；
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，无论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第八条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第九条公司进行风险投资时，应在此风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
书指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十二条公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十三条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
第十四条公司在必要时，可聘请外部机构或专家对投资项目进行咨询和论证。
第十五条公司独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。保荐机构（如有）应当对风险投资项目出具明确的核查意见。
第十六条公司独立董事、监事会有权对公司风险投资情况进行定期或不定期的检查和监督。
第十七条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关负责人应在第一时间向董事长报告并同时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。
第四章风险投资项目的处置流程
第十八条公司在处置风险投资之前应对拟处置的风险投资项目进行分析、论证，出具分析报告并上报董事长。
第十九条公司董事长根据本制度规定的决策权限，将对风险投资项目的处置提交公司董事会或股东大会审议批准。
第二十条公司财务部要及时对处置的风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
第二十一条风险投资项目处置完成后，公司董事长应组织相关部门和人员对此次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况。
第二十二条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。
第二十三条公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用证券投资）；
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第二十四条公司进行证券投资已设立证券账户和资金账户的，应在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。公司进行证券投资尚未设立证券账户和资金账户的，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第二十五条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度）；
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第六章其他
第二十六条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露及利用内幕信息进行内幕交易。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据实际情况给予相关责任人批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将报告证券监管部门处理；涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。
第七章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十九条本制度自董事会审议通过后生效。
朗源股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
股票期权激励计划预留期权授予激励对象名单
一、激励对象获授的股票期权分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予理由|授予期权份数（份）|占本次授予预留期权总份数的比例|占目前总股本的比例|
|公司中层管理人员、核心业务及技术人员和子公司核心人员共计20人|||450,000|100.00%|0.48%|

二、预留股票期权授予激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|杨勇刚|市场部业务骨干|
|2|李伟|市场部业务骨干|
|3|谢满亮|市场部业务骨干|
|4|袁骅|市场部业务骨干|
|5|袁少平|市场部业务骨干|
|6|任伟|市场部业务骨干|
|7|李陆保|品质部部长|
|8|修明亮|品质部部长助理|
|9|何华云|工艺工程师|
|10|荆龙江|车间主管|
|11|刘广洪|车间主管|
|12|朱春占|车间主任|
|13|杨松|车间主管|
|14|沈凯|车间主管|
|15|裴小强|车间主任|
|16|孙涛|内审部经理|
|17|雷娟|证券部助理|
|18|何海君|子公司总经理|

||||
|-|-|-|
|19|李华声|子公司厂长|
|20|程建|子公司品保部经理|

苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
标的资产过户的
法律意见书
二零一六年五月
上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
标的资产过户的
法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”、“发行人”、“公司”）的委托，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《重组管理办法》、《证券发行管理办法》、《内容与格式准则第26号》以及其他现行法律、法规和规范性文件的规定，就福安药业本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）所涉标的资产过户情况，出具本法律意见书。
除本法律意见书中另有说明，本所已出具的《上海东方华银律师事务所关于福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》中发表法律意见的声明事项、释义同样适用于本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，经核查本次交易所涉标的资产过户相关事项，发表如下法律意见：
一、本次交易的批准与授权
（一）福安药业的批准程序
1、2015年12月18日，福安药业召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2、2016年 1月 6日，福安药业召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
（二）标的公司的批准程序
2015年 11月 23日，只楚药业召开第五届董事会第七次会议，同意只楚药业全体股东将其合计持有的只楚药业100%全部转让给福安药业。
（三）交易对方的批准程序
1、2015年 12月 2日，只楚集团股东会、电缆厂股东及职工代表大会、只楚居民委员会2015年居民代表大会分别作出决议，同意本次交易相关事项。
2、2015年12月9日，GP董事会及股东、楚林投资执行事务合伙人、楚锋投资执行事务合伙人、楚安投资执行事务合伙人分别作出决议，同意本次交易相关事项。
（四）中国证监会的批准程序
2016年4月27日，中国证监会向福安药业出具“证监许可[2016]942号”《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准福安药业本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。
（五）商务主管部门的批准程序
2016年 5月 13日，烟台市芝罘区商务局出具“烟芝商务[2016]41号”《关于同意烟台只楚药业有限公司转为内资企业的批复》，同意只楚药业全体股东将所持只楚药业股权均转让给福安药业。
综上，本所律师认为，本次交易已取得必要的批准与授权，上述程序合法、有效。
二、标的资产过户情况
2016年5月16日，只楚药业全体股东与福安药业共同在烟台市芝罘区市场监督管理局办理完成股权转让的变更登记手续，并登记备案新的公司章程、重新委派或聘请执行董事、经理、监事，芝罘区市场监督管理局于当日核发了统一社会信用代码为“91370600165111227Y”的《营业执照》，企业类型变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”。
综上，本所律师认为，本次交易已依法办理标的资产过户手续，福安药业现合法、有效地持有只楚药业100%股权。
三、本次交易的相关后续事项
截至本法律意见书出具之日，本次交易尚须履行的后续事项包括：
1、福安药业依据《购买资产协议》的约定，向电缆厂、楚林投资、楚锋投资支付现金对价的50%。
2、福安药业就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续。
3、本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施。
四、结论意见
综上，本所律师认为，福安药业本次交易已履行必要的法定程序，相关程序合法有效；本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续，福安药业现合法、有效地持有只楚药业100%股权；本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》的签署页）
上海东方华银律师事务所
负责人吴东桓
经办律师
王建文
闵鹏
2016年5月18日
山东丽鹏股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十九次会议所审议相关事项发表如下独立意见：关于为安顺华宇生态建设有限公司融资提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司的控股孙子公司，华宇园林的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
本次担保事项，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
本页以下无正文。
此页无正文，为《山东丽鹏股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》之签字页。
独立董事：
杨 强 秦书尧 王全宁
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2016-020武汉中商集团股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、董事会审议议案的表决情况
公司于2016年12月21日召开2016年第三次临时董事会，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于核销资产的议案》。
2、本次事项不构成关联交易。
3、根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，对截止 2015年底已全额计提资产减值准备的应收账款和其他应收款 13,373,497.01元进行核销，其中应收账款核销家数 1家，核销金额 3,698,292.32元；其他应收款核销家数 8家，核销金额9,675,204.69元。具体情况如下：
一、应收帐款核销的情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|单位|应收款金额|已提坏账准备金额|账龄|计提减值准备年度|核销原因|
|1|襄樊众联金石家电有限公司|3,698,292.32|3,698,292.32|五年以上|2008年|因历史原因无法核对确认，经多方催讨，均无法收回。|
|合 计||3,698,292.32|3,698,292.32||||

二、其他应收款核销的情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|单位|应收款金额|已提坏账准备金额|账龄|计提减值准备年度|核销原因|
|1|武汉伊欧电器有限公司|623,046.40|623,046.40|五年以上|2007年|双方往来对帐差异，对方不予认同，多次催讨，无法收回。|
|2|广东科龙电器股份有限公司湖北分公司|239,129.35|239,129.35|五年以上|2007年|双方往来对帐差异，对方不予认同，多次催讨，无法收回。|
|3|武汉海尔工贸有限公司|1,104,987.13|1,104,987.13|五年以上|2007年|因历史原因无法核对确认，经多方催讨，均无法收回。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|武汉金石集团有限公司|347,461.72|347,461.72|五年以上|2007年|双方往来对帐差异，对方不予认同，多次催讨，无法收回。|
|5|湖北众联金石家电营销有限公司|5,640,580.09|5,640,580.09|五年以上|2007年|多次催讨，无法收回。对方已停止经营，无法联系。|
|6|广州鑫辰医药科技公司|1,300,000.00|1,300,000.00|五年以上|2010年|公司起诉并经法院强制执行仍无法收回。|
|7|应城对外贸易公司|300,000.00|300,000.00|五年以上|2006年|公司起诉并经法院强制执行仍无法收回。|
|8|武汉城市建设档案馆|120,000.00|120,000.00|五年以上|2006年|因历史原因无法核对确认，经多方催讨，均无法收回。|
|合 计||9,675,204.69|9,675,204.69||||

三、资产核销对当期利润的影响
本次核销的为历年积存的应收款项，经多方催讨，均已无法收回，并已全额计提了资产减值准备。本次核销的应收款项总金额 13,373,497.01元，因以前年度已全额计提资产减值准备金额，本次核销对公司当期损益无影响。本次核销资产，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
四、公司对追讨欠款开展的相关工作
1、财务人员发催款函、对账单确认往来欠款；
2、销售人员催讨逾期应收账款；
3、外部审计师发询证函确认往来欠款；
4、专门人员追讨欠款；
5、公司律师通过发送律师函、提请法律诉讼。
公司财务部门对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。公司对本次核销属于逾期5年以上应收款项的，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次资产核销为五年以上已无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏帐准备。本次核销不会影响公司当期利润。符合企业会计准则的相关规定。本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有
损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产进行核销。
七、备查文件
1、武汉中商集团股份有限公司2016年第三次临时董事会决议
2、武汉中商集团股份有限公司2016年第一次临时监事会决议
2、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2016年12月22日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—08
茂业通信网络股份有限公司
关于公司股权协议转让完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的大股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)与第三方深圳通泰达投资中心(有限合伙)(简称通泰达)，于2017年1月9日签署了《股份转让协议》，出让方中兆投资拟将其持有的本公司无限售条件股份7,000万股，协议转让给受让方通泰达，转让价格每股20元(人民币.下同)，转让总价款为140,000万元。
有关详情可查阅2017年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于公司股权协议转让事项提示性暨股票复牌公告》(公告编号：2017—02)。
二、交易股份过户情况
经过深圳证券交易所合规性审核，2017年1月25日中国证券登记结算有限公司出具了《证券过户登记确认书》(业务编号：1701240001)，中兆投资将所持本公司股份7,000万股协议转让给通泰达的过户工作已经完成，该部分股份(占公司总股本的比例11.26%)已经登记在通泰达的名下，股份性质为无限售条件股份，过户日期为2017年1月24日，。
三、本次股份转让完成后公司股东持股变动情况
本次股份协议转让完成后，公司控股股东、第一大股东已发生变更：中兆投资变为公司第二大股东，不再是第一大股东、控股股东；孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)变为公司第一大股东，公司将无控股股东、实际控制人。有关详情可查阅2017年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于公司股东持股变动情况的提示性公告》(公告编号：2017—03)。
本次股份过户后通泰达合计持有公司股份 7,000万股，持股比例为11.26%，成为公司第三大股东。
四、公司以指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告信息为准，将及时披露相关事项进展情况。因本次协议转让股份的交易价款尚待支付，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：中国证券登记结算有限责任公司的《证券过户登记确认书》。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015–63
中房地产股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2015年 8月 31日14：30
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：受董事长吴文德先生委托，由董事兼总经理孙卫东先生主持本次会议。
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 200,214,322股，有表决权的股东（代理人）2人，代表股份 41,754,087股，占有表决权股份总数的30.10%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 168,458,079股。其中有表决权股东 1人，代表股份 9,997,844股，占有表决权股份总数的7.21%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 31,756,243股，占有表决权股份总数的22.89%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 9,997,844股，占有表决权股份总数的 7.21%。
二、提案审议情况
《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度 50,000万元的议案》
同意 41,754,087股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 9,997,844股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年八月三十一日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）080号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在被通报批评、行政处罚、股票暂停上市等风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。
公司目前生产经营状况正常。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在被通报批评、行政处罚、股票暂停上市等风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
易事特集团股份有限公司独立董事
关于向控股股东增加借款暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第八次会议审议的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，认为：
公司拟向控股股东增加借款主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，有利于公司业务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用不超过控股股东的实际融资成本，符合银行等金融机构同期贷款利率水平，公允、合理,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为独立董事关于向控股股东增加借款暨关联交易的事前认可意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2017年9月25日
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司以往关联交易实际情况，对公司将于 2016年10月26日提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的事项，基于独立判断的立场，现发表对该事项事前认可意见如下：
一、关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案的事前认可意见
我们认为本次公司与关联人共同对外投资设立控股子公司，是为了调整公司内部股权结构及管理架构，为目前仍处于投入期的互联网相关业务提供更好的发展平台。
二、关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司股权转让暨关联交易的事
前认可意见
我们认为本次子公司之间股权转让的目的主要是为整合公司业务，促进互联网相关业务的发展，从而更好的完成公司的战略布局和提升公司盈利能力。
三、关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司对外投资设立控股子公司
暨关联交易的议案的事前认可意见
我们认为本次公司全资子公司与关联人共同对外投资设立控股子公司，是为了调整公司内部股权结构及管理架构，为目前仍处于投入期的互联网相关业务提供更好的发展平台。
四、关于参股子公司福建腾云宝有限公司股权转让暨关联交易的事前认可
意见
我们认为本次子公司之间股权转让的目的主要是为整合公司业务，促进互联网相关业务的发展，从而更好的完成公司的战略布局和提升公司盈利能力。
综上所述，上述关联交易事项系公司业务发展所需，并遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。因此我们同意将本议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页为福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届第二十二次董事会独立董事前认可意见之签署页，无正文）
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
王建章（签字）：
陈壮（签字）：
叶东毅（签字）：
沈任波（签字）：
2016年10月26日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-059苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产的事项，经公司申请，公司股票（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号）；2016年 3月 31日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票继续停牌。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
筹划的非公开发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2016年 5月 19日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-049福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年7月23日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2015年 8月 3日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人（发出表决票7张），实到董事7人（收到有效表决票7张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年半年度报告全文及摘要>的议案》。
《 2015年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年半年度财务报告>的议案》。
《2015年半年度财务报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：《公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-014上海新阳半导体材料股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.11% - 17.48%|盈利：1617.30万元|
||盈利：1700万元–1900万元||

注：本文中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
公司主营业务保持稳步增长，实现的经济效益较上年同期增加，预计报告期内非经常性损益影响净利润额约60万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2017年第一季度具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司独立董事
关于 2015年第六次董事会临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们就下列事项的情况进行了询问、了解和认真核查，根据国家法律法规、证监会及深交所相关规定要求，基于独立判断，现就下列事项发表独立意见如下：
一、关于继续筹划重大资产重组及申请公司股票继续停牌的独立意见
我们事前对本次重大资产重组相关事项进行了了解，本次重大资产重组停牌期间，公司及各中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，公司与标的资产股东已初步达成收购意向，财务顾问及其它中介机构在标的公司的现场工作已经基本结束,并根据上市公司在公司治理、财务制度等方面的法律法规，对标的资产的相关问题提出了规范意见。且公司董事会在股票停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
鉴于本次重大资产重组工作量大且复杂，评估预估值等工作尚未完成，具体方案还需进一步细化和完善。为保证公司信息披露的公平、公正，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们一致同意公司继续筹划重大资产重组事项并向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
二、关于增补董事及聘任副总经理、财务总监的独立意见
董事候选人的提名及副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
经审阅拟增补的董事及拟聘任的副总经理、财务总监的个人简历，未发现有
云南西仪工业股份有限公司董事会
《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事、高级管理人员任职资格和任职条件。
我们同意推举王家兴先生为公司第四届董事会董事候选人，同意聘任王家兴先生为公司副总经理兼财务总监。
独立董事：宋健、邵卫锋、朱锦余
2015年11月20日