证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-037深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2017年 4月 11日以邮件及通讯的方式通知了全体董事，会议于2017年4月23日在北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”或“全资子公司”）会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2016年度总经理工作报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事认真听取了总经理杜伟民先生汇报的《2016年度总经理工作报
告》，认为经营管理层在2016年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。
二、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年年度报告》·第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事分别提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2016年度审计报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》(XYZH2017SZA40687)，2016年度母公司实现净利润35,592,782.42元。
按照《公司法》、《公司章程》的规定，应按10%提取法定盈余公积金3,559,278.24元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，母公司期末未分配利润为238,303,869.70元。
董事会拟定的2016年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本411,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.60元（含税）现金红利；2016年度不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配预案待股东大会审议通过后实施。
董事会认为：2016年度利润分配预案符合公司的利润分配原则和未来经营发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中有关利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
六、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》，表决结
果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司2016年度计提资产减值准备19,601,269.10元。
《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
八、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》，表决结
果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2016年度内部控制评价报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事、监事会、会计师均对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
九、审议通过了《关于 2017年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司及全资子公司民海生物的生产经营需要，公司及全资子公司民海生物2017年度拟向银行申请不超过66,000.00万元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司民海生物可相互提供担保，担保金额不超过
36,000.00万元人民币。
为便于实施公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司对外担保制度的规定，本次担保事项由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
《关于 2017年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十、审议通过了《关于公司续聘 2017年度会计师事务所的议案》，表决结
果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计师事务所，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十一、审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十二、审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》，表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
为增强公司全资子公司民海生物的资本实力，满足其经营发展需要，公司计划使用自有资金对民海生物增资人民币30,000.00万元。本次增资完成后，民海生物的注册资本由20,000.00万元增加到50,000.00万元。董事会同意民海生物据此相应修改公司章程，并办理工商变更登记。本次增资事项经董事会审议后，需提交股东大会审议。
《关于使用自有资金增资全资子公司的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十三、审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司定于 2017年 5
月 18日14：30召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2016年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
十四、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年4月25日