证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-033云南能源投资股份有限公司董事会
2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第二次临时会议于2019年4月3日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年4月9日15：30时在公司四楼会议室召开。
会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
1.01李庆华女士辞去公司董事职务
经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意李庆华女士因工作原因辞去公司董事职务。
1.02马策先生辞去公司董事职务
经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意马策先生因工作原因辞去公司董事职务。
1.03李中照先生辞去公司董事职务
经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意李中照先生因工作原因辞去公司董事职务。
二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01非独立董事候选人周立新先生
经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意向公司股东大会提名周立新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2.02非独立董事候选人邓平女士
经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意向公司股东大会提名邓平女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2.03非独立董事候选人滕卫恒先生
经记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，同意向公司股东大会提名滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
《云南能源投资股份有限公司关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2019-034）详见2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任周立新先生为公司总经理的议案》。
同意聘任周立新先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨键先生、李春明先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。杨键先生不再担任公司常务副总经理职务。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任邓平女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
《云南能源投资股份有限公司关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-035）详见2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为不断提高公司的管理效能，本着满足管控需要、精简高效原则，同意调整公司内部管理机构，设置办公室（信息中心）、战略投资部、财务管理部、证券事务部（董事会、监事会办公室）、运营管理部、风险与审计法务部、党群工作与人力资源部、纪检监察室（巡察办）等8个职能部室。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司向云南能投
新能源投资开发有限公司非公开发行人民币普通股202,649,230股，本次发行的新增股份已于2019年3月26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由558,329,336股变更为760,978,566股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月6日出具了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产的验资报告》（XYZH/2019KMA10092），审验了公司本次新增注册资本及股本情况。公司原注册资本为人民币558,329,336.00元，本次新增注册资本人民币202,649,230.00元，变更后的注册资本为人民币760,978,566.00元。与此同时，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《累积投票实施细则》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司章程附件之《累积投票实施细则》详见2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《网络投票实施细则》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司章程附件之《网络投票实施细则》详见2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
修订后的《公司股东大会议事规则》详见2019年4月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
修订后的《公司董事会议事规则》详见2019年4月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公开招标结果暨关联交易的议案》。关联董事杨万华、李庆华回避表决。
公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司开展了昭通支线天然气管道工程（者海-昭阳区）线路用防腐钢管采购的招标工作，云南禹信招标代理有限公司在履行相关评审程序后，确认云南能投物流有限责任公司为昭通支线天然气管道工程（者海-昭阳区）线路用防腐钢管采购中标人，中标金额44746156.00元。
云南能投物流有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
上述关联交易由公开招标导致，经董事会本次会议审议通过，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关关联交易合同。
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）详见2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的议案》。
为解决昭通支线项目建设资金需求，同意曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国农业银行曲靖分行申请5亿元项目贷款，借款期限16年（宽限期3年），借款利率为浮动利率，以提款时借款借据约定的利率为准，并同意公司为该项目贷款提供全程连带责任保证担保。
因曲靖能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过70%，根据《公司对外担保管理制度》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-037）详见2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
《云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）详见2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年4月10日