证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-084
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议决议,公司将于 2014年 11月 11日（星期二）召开 2014年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年 11月 11日（星期二）下午 15:00至17:00；
2、网络投票时间：2014年 11月 10日至 2014年 11月 11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014年 11月 10日下午 15:00至 2014年 11月 11日 15:00期间的任意期间。
（三）现场会议地点：上海市普陀区怒江路 257号金沙江大酒店 2楼会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2014年 11月 4日（星期二）
（六）参加对象：
1、截止 2014年 11月 4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及并参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（委托授权书附后）。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、会议审议事项
《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业投资管理有限公司的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过。
议案内容详见刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%
以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
三、参加现场会议股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 11月 7日下午 17:30前送达或传真至公司，需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年 11月 7日上午9:30-12:00、下午13:30-16:00；
（六）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼。
四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳交易所新股申购业务操作。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， 1.00元代表议案一。具体如下图所示：
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|-|-|-|
|议案号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业投资管理有限公司的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的具体时间为：2014年 11月 10日（现场股东大会召开前一日）15:00至 2014年 11月 11日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写相关信息并设臵 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活效验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
（一）会议联系人：伍朝晖、张膑、周沛澄
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255号普陀科技大厦七楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、附件
附件一：授权委托书
附件二：股权登记表
特此通知。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业投资管理有限公司的议案》||||

（说明：
1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章）
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人营业执照登记号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件二：
股东大会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2014年 11月 4日下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2014年第五次临时股东大会。
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章）：
日期：2014年月日
附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。