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证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-068
纳思达股份有限公司
关于重大资产重组问询函回复的补充修订公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露了《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>的回复的公告》(公告编号：2017-067)、《纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重大资产出售报告书（草案）”）、《关于对纳思达股份有限公司的重组问询函相关问题的会计师回复》，根据深圳证券交易所事后审核要求，现就上述文件中的事项补充修订披露如下：
一、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题一”补充披露了本次交易预估购买价格相关事项：预估现金、预估净营运资金、预估负债、预估交易费用及托管的调整金额的预计数的测算
过程；最终出售价格在标的公司预估企业价值基础上进行调整的原因及依据。
二、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题二”补充披露了：无形资产的减少对上市公司经营的影响；
尚存无形资产的具体明细、分类、后续会计处理以及对上市公司每年净利润的
影响；上市公司模拟报表亏损的原因；标的公司 2015年和 2016年亏损的原
因；标的公司在2016年亏损582,005.11万元的情况下，出售后增加上市公司
净利润189,822.62万元的测算过程。
三、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题三”补充披露了：公司2016年经审计的净资产小于标的公司
的原因；公司、Lexmark和Kofax 2016年分别对商誉计提减值的具体金额、测
算过程以及合理性；公司、Lexmark和Kofax的商誉形成和减少的原因以及本
次交易对商誉减少的会计处理。
四、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题四”：2016年11月29日，公司完成对Lexmark的并购。由
于Lexmark执行下推会计的账务处理，ES资产包的整体企业价值与资产包内可
辨认净资产公允价值的差额形成新的商誉6.62亿美元。截至2016年12月31
日，ES资产包商誉账面价值为6.62亿美元（即人民币459,530.53万元），补
充披露了上述会计处理的依据、对标的公司2016年损益的影响以及会计准则的
相关规定。
五、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题五”补充披露了：上市公司2017年第一季度主要财务数据及
Lexmark的主要财务数据。
六、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题八”补充披露了：本次交易所得现金偿还借款的具体情况以
及对公司目前承担的利息的具体影响。
七、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题九”补充披露了：本次交易后上市公司资产负债率水平较高
的风险。
八、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题十”补充披露了：卖方做出的具体承诺以及可能对公司造成
的影响。
九、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题十一”补充披露了：瑞士子公司II股东的持股比例和投票权
比例不一致的形成原因。
十、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询函>
的回复》之“问题十二”补充披露了：交易对方的付款条件以及履约能力。
十一、在《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司的重组问询
函>的回复》之“问题十三”补充披露了：标的公司重大诉讼、仲裁及行政处罚
的具体金额及未明确金额的案件的具体情况。
补充修订后的《纳思达股份有限公司对<关于对纳思达股份有限公司重组问询函>的回复的公告》、《纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《关于对纳思达股份有限公司的重组问询函相关问题的会计师回复》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-056松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第十六次会议，于2018年4月20日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月18日以电子邮件送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。财务总监兼副总经理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于 2018年 4月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2018年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《2018年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-250
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司福州裕百川房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有33%权益的参股子公司福州裕百川房地产开发有限公司（以下简称“福州裕百川房地产”）拟接受招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行福州分行”）提供的不超过4.5亿元的房地产开发贷款，期限不超过24个月。作为担保：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“福建阳光房地产”）以其持有的福州裕百川房地产33%股权提供质押，公司按照持有福州裕百川房地产33%权益比例为其中1.485亿元房地产开发贷款提供连带责任保证，福州裕百川房地产其他股东分别按其持股比例为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州裕百川房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年7月6日；
（三）注册资本：人民币6,061万元；
（四）注册地点：长乐市营前街道营前新区体育场路东侧、港南路、三汊港南侧；
（五）主营业务：房地产开发、销售；房屋出租、酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其33%股份；
福建省碧桂园房地产开发有限公司持有其28.05%股份；福建朗信投资有限公司持有其34%股份；福州市台江区碧桂共赢投资中心（有限合伙）持有其3.3%股份；佛山市顺德市共享投资有限公司持有其1.65%股份。
（七）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|29098.63|30621.16|
|负债总额|1932.98|1419.45|
|净资产|27165.64|29201.70|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-12.00|-24.94|

（八）项目概况
项目用地基本情况如下：
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|闽（2017）长乐市不动产权第0004590号|长乐市营前新区体育场路东侧、港南路、三汊港南侧|46578|＞1.0,≤2.5|住宅用地商业用地|70年40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有33%权益的参股子公司福州裕百川房地产拟接受招商银行福州分行提供的不超过4.5亿元的房地产开发贷款，期限不超过24个月。作为担保：福建阳光房地产以其持有的福州裕百川房地产33%股权提供质押，公司按照持有福州裕百川房地产33%权益比例为其中1.485亿元房地产开发贷款提供连带责任保证，福州裕百川房地产其他股东分别按其持股比例为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强福州裕百川房地产的资金配套能力，有利于推进公司的项目
建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。福州裕百川房地产系
公司参股子公司，公司按持股比例为其提供担保，系正常履行股东义务。福州裕百
川房地产目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，同时，福州裕百川房地产股东按出资比例分别提供连带责任保证担保，故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：福州裕百川房地产为公司参股子公司，公司按持股比例为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，福州裕百川房地产股东按出资比例分别提供连带责任保证担保，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司福州裕百川房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第九届董事局第十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1169.46亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 40.18亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十四日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-087三诺生物传感股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年8月14日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171634号）。中国证监会依法对公司提交的《三诺生物传感股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于公司转让控股子公司部分股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司转让控股子公司部分股权的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司本次转让上海禄森电子有限公司部分股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及发展需求，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司转让控股子公司部分股权事宜。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：何元福、马明、方建中二○一五年十二月八日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-098中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2018年度第二期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月31日召开的2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议通过《关于在中国境内注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过人民币40亿元的长期限含权中期票据（以下简称“长期限含权中票”）。具体内容可参见本公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2016-033）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
本公司于2016年12月13日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN591号）（以下简称“591号接受通知书”），批准本公司注册发行长期限含权中票，注册额度为人民币40亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起2年内有效。2018年10月26日，本公司根据591号接受通知书，完成发行了2018年度第二期中期票据（本期为长期限含权中票，以下简称“本期长期限含权中票”）。本期长期限含权中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，在本公司依据发行条款的约定赎回时到期，前3个计息年度票面利率为5.17%。招商银行股份有限公司为本期长期限含权中票发行的主承销商，中国农业银行股份有限公司为本期长期限含权中票发行的联席主承销商。
本期长期限含权中票的发行主要条款如下：
发行人： 本公司
发行金额： 人民币20亿元，为附带每3年末发行人赎回权的中期票据。
期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
票面金额： 人民币100元（RMB100元）
发行价格： 按票面金额
利率确定方式： 采用固定利率计息。前3个计息年度的票面利率通过集中簿记建档、集中配售方式确定，为每年度5.17%，在前3个计息年度内保持不变。如果本公司不行使赎回权，则自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。利率重置方式请参照本公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公告的本期募集说明书。本期长期限含权中票采用单利按年计息，如有利息递延，则递延利息按当期票面利率累计计息。
发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（中国法律、法规禁止购买者除外）。
发行方式： 由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
发行首日： 2018年10月24日
债权债务登记日： 2018年10月26日
起息日： 2018年10月26日
还本付息方式： 每年付息一次，本公司可在付息日前选择利息递延。递延支付的金额将按照当期执行的票面利率计算复利。
本期长期限含权中票无明确本金偿付日，发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息。
赎回条款： 本期长期限含权中票在本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。本公司可以选择在本期长期限含权中票募集说明书约定的赎回日进行赎回，也可以在下列事件发生时对本期长期限含权中票进行赎回：1、本公司由于法律法规、相关司法解释或应用的改变或修正而不得不支付额外税费，且本公司在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款的补缴责任；2、本公司由于中国企业会计准则或任何其他会计准则的变更或者更新而影响本公司在合并财务报表中将本期长期限含权中票计入公司权益。本公司如果进行赎回，必须在赎回日前30日公告并通知债权人。该赎回公告不可撤销。
偿付顺序： 本期长期限含权中票的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。
信用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司评定本公司的主体信用级别为AAA，本期长期限含权中票的
债项评级为AAA，评级展望为稳定。
信用增进情况： 本期长期限含权中票无信用增进安排。
本期长期限含权中票发行所得款项将用于偿还本公司到期债务。
本期长期限含权中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-017万泽实业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”、“万泽股份”）第九届董事会第二十一次会议于2017年2月20日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：审议通过《公司关于全资子公司签订合作经营框架协议的议案》
同意全资子公司汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”，系万泽实业股份有限公司热电一厂吸收合并汕头市万泽置地房地产开发有限公司后的更名公司）、万泽股份与广东联泰房地产有限公司（以下简称“广东联泰”）签订《合作经营框架协议》，主要内容如下：1、万泽热电公司以热电厂片区土地使用权作价出资（具体出资额以评估价为准）、广东联泰以现金出资设立公司（以下简称“新设公司”），从事物流生产等项目经营，双方分工协作解决万泽热电公司职工的安置问题（其中：广东联泰负责万泽热电公司现有在职员工等人员的安置费用），保证业务的平稳过渡，在业务平稳过渡后，万泽热电公司将持有新设公司的股权转让（转让价格以万泽热电公司持有新设公司股权的评估价格为基础）给广东联泰；2、本次合作总对价不低于人民币3.94亿元（含员工安置费用）；3、万泽股份为万泽热电公司履行本协议向广东联泰提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次签订框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。
本次《合作经营框架协议》涉及的具体合作事项尚需另行签订相关正式协议。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续合作的进展情况履行相应的决策和审批程序。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 2月 21日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-020安泰科技股份有限公司
关于收购河北星耀新材料科技有限公司
“钽铌”业务相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（由北京天龙钨钼科技股份有限公司变更而来，现为本公司全资子公司）
河北星耀：河北星耀新材料科技有限公司（2018年 1月名称变更为河北星耀新材料科技有限公司）
一、交易概述
2015年，公司通过发行股份购买和部分现金支付的方式全资收购“北京天龙钨钼科技股份有限公司”。作为交易方案的一部分，为避免交易完成后“天龙钨钼”原股东（刁其合和苏国平等）在钽铌等难熔金属业务方面与“安泰科技”形成同业竞争，安泰科技与北京天龙钨钼科技股份有限公司、刁其合、苏国平、丁玲签订《关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议》。
公司于2018年3月29日召开第七届董事会第二次会议，以8票同意，1票弃权，0票反对审议通过《关于收购河北星耀新材料科技有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》，同意调整收购方式，由收购河北星耀控股股权调整为收购业务相关资产；同意安泰天龙以自有资金 3,525.93万元收购河北星耀“钽铌”业务相关资产。
截至本公告披露日，公司关键管理人员已不在河北星耀任职，且不持有该公
司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。本次资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。本次交易无需经过政府有关部门批准。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
(一)交易对手方基本情况
1、交易对方名称：河北星耀新材料科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地：河北
4、住所、主要办公地点：香河开发区运河大道49号
5、法定代表人：刁其合
6、注册资本：6000.00万元
7、纳税人识别号：9113102406314030X7
8、主营业务：应用于半导体行业的超高纯铜、铝、银、钛等溅射靶材的研发、生产、销售；应用于集成电路引线和框架的高强度高导电铜合金的研发、生产、销售；应用于电子、电力行业的金属基复合材料的研发、生产、销售；增材制造（3D打印）；自有房屋出租；相关产品的进出口业务；新技术的研发及成果转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）应说明的情况
交易对方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况：
1、交易标的名称：“钽铌”业务相关资产；
2、交易标的类别：固定资产等
3、交易标的所在地：
（二）交易标的资产在权属方面的情况
截至本公告披露日，交易标的相关权属不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）该标的资产的价值情况
本次交易标的资产截至 2017年 8月 31日（以下简称“评估基准日”）的评估值。
固定资产：评估值347.20万元。
在建工程：评估值2315.85万元。
流动资产：评估值484.35万元。
开发支出：评估值378.08万元。
四、交易协议的主要内容
（一）交易协议主要内容
安泰天龙以现金方式收购河北星耀钽铌业务所必需的资产及相关资源，具体指：
1、固定资产：主要指为满足钽铌业务运营所必需的安装调试投入使用的设备（机器设备、电子设备等）；
2、存货：主要指河北星耀钽铌业务相关原材料、产成品、在用周转材料；
3、在建工程：主要由正在安装调试和正在厂家制造，尚未进行整体验收的设备。
4、开发支出：主要包括正处于申请专利期真空金属热还原生产金属铌技术、粒子加速器用超导铌熔炼技术、铌及铌锆合金丝材涂层技术、细晶粒高纯铌靶材生产技术、高纯铌靶材表面抛光技术等五项技术；以及专利名称为“一种铌锆合金丝材的加工方法”的铌锆合金丝材生产技术。上述六项技术（包括专利）账面价值均体现为为开发支出。
（二）交易定价依据
以 2017年 8月 31日为评估基准日，经中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《安泰天龙钨钼科技有限公司资产收购项目河北星耀稀有金属材料有限公司部分资产价值资产评估报告》京信评报字(2017)第 269号。标的资产评估值为3,525.93万元人民币。
（三）时间安排
协议约定双方定于2018年3月31日办理相关资产的交接手续。
五、本次交易对于公司的影响
2015年4月16日，安泰科技股份有限公司召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司与相关方签订附生效条件的<关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议>的议案》（详见公司 2015年 4月 20日“巨潮网”披露《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。
公司控股子公司安泰天龙根据项目协议和公司业务发展实际需要，将股权收购调整为业务资产收购，投资量小，减少资金压力，同时将“钽铌”业务集中到宝坻厂区，不仅可以共用宝坻完善的水、电、暖、气配套设施和理化分析设备，而且可以共用宝坻厂区已投入的各种锻轧设备，从而大大减少项目投入和运营管理成本。
本次购置资产事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录
1、安泰科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、安泰天龙钨钼科技有限公司与河北星耀新材料科技有限公司资产收购协议；
3、《安泰天龙钨钼科技有限公司资产收购项目河北星耀稀有金属材料有限公司部分资产价值资产评估报告》（京信评报字( 2017)第269号）；
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 3月 31日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-070亿帆医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生将其持有的公司股份部分办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
||||一大股东||本次解除质||占其所持|占公司总股本比例||质押开始|||||
||股东名称|||||||||||质押解除日||质权人|
||||及一致行||押股数(股)||股份比例|||日期|||||
||||动人||||||||||||
|程先锋||是||18,000,000||3.45%||1.46%|2018年11月14 日||2019 年 11月25日||山东省国际信托股份有限公司||
|合计||--||18,000,000||3.45%||1.46%|--||--||--||

二、股东股份累计被质押的情况
上述股份解除质押后，截至公告披露日，程先锋先生所持股份质押情况如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||||占其所持股份比例|占公司总股本比例|||||||||
||股东名||持股数量||||累计质押数|||||已质押股份限||占已质||未质押股份||占未质|
||||||持股比例||||||||||||||
||称||（股）||||量（股）|||||售和冻结数量||押股份||限售和冻结||押股份|
|||||||||||||（股）||比例||数量（股）||比例|
|程先锋||521,196,307||42.34%||151,070,000||28.99%||12.27%|130,900,000||86.65%||265,997,230||71.87%||

三、风险提示
本次解除质押后，程先锋先生剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风
险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-089福建博思软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）。
通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
2、变更日期
《企业会计准则第 16号——政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-089计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序
公司于2017年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，将 2017年 1月 1日之后原在营业外收入中核算的政府补助-增值税退税款调整至其他收益科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。
对财务状况及经营成果的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2017年半年度影响金额（元）|
|借：营业外收入||3,057,113.81||
|贷：其他收益||3,057,113.81||

上述会计政策变更对2017年半年度所有者权益和净利润无影响。
四、审核意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，因此，董
事会同意本次会计政策变更。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-089经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-041成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，因新筑投资到期归还借款，新筑投资于2014年7月15日将其质押给大连银行股份有限公司成都分行的本公司股份2,200万股解除质押，现将有关情况公告如下：
2013年6月14日，新筑投资将其持有的本公司有限售条件流通股1,100万股质押给大连银行股份有限公司成都分行（内容详见2013年6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第2013-038号公告）。本公司于2014年5月15日实施完成以资本公积每10股转增10股的2013年度利润分配方案后，上述股权质押股份数为2,200万股。
本次解除质押的2,200万股已于2014年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记
通知》。
截至本公告日，新筑投资持有本公司股份22,925.2305万股（其中：无限售流通股21,508.8万股,有限售条件流动股1,416.4305万股），占本公司总股本的35.52%；本次解除质押股份2,200万股，占本公司总股本的3.41%，占新筑投资持有本公司股份的9.60%；新筑投资持有的本公司股份中仍有17,700万股处于质押状态，占本公司总股本的27.43%，占新筑投资持有本公司股份的77.21%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O一四年七月二十九日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-83河南双汇投资发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月16日向全体监事发出召开第七届监事会第七次会议的通知。
2．监事会会议于2019年10月 26日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式召开。
3．监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
4．监事会会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5．监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司 2019年第三季度报告的议案》。
全体监事审核后一致认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公
司2019年第三季度报告》。
三、备查文件
1．第七届监事会第七次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会 2019年 10月29日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-058深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：680 万元—950 万元|亏损：986.85 万元|

其中：2019年第三季度（2019年7月1日至 2019年9月 30日）预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：30 万元—290 万元|亏损：134.32 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内，营业收入较上年同期略有增加，产品毛利率略有下降，期间费用减少，预计业绩仍为亏损；
2.公司持续进行新能源业务的投资，一方面财务费用增加，一方面投入与产出暂不能匹配。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-026四川中光防雷科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）于2018年4月11日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-078奥美医疗用品股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”、“公司”）于2019年 12月 17日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将公司聘任高级管理人员的事项公告如下：
一、本次聘任的高级管理人员情况
根据公司第二届董事会第七次会议决议，聘任贾慧庆先生为公司副总裁（简历详见附件）。
二、本次聘任的高级管理人员任期
公司本次聘任的高级管理人员任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明
公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、独立董事独立意见
独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
五、备查文件
1、奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会 2019年12月 18日附件：
简历
贾慧庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，长春工业大学材料学硕士。
2008年加入奥美医疗，现任奥美医疗第二届董事会董事，公司采购中心总经理。
截至本公告日，贾慧庆先生通过持有枝江市金美投资管理服务部（有限合伙）、鄂州长江普惠医疗股权投资管理中心（有限合伙）合伙企业份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
贾慧庆先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-039山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月19日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。
本次会议已于2016年8月11日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《山东得利斯食品股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》。具体内容详见 2016年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-048郴州市金贵银业股份有限公司关于公开发行公司债券申请
获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。
2014年9月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司本次公开发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行公司债券申请尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-014四川德恩精工科技股份有限公司
关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 7,385.22万元。具体公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882号）文件核准，德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,667万股,每股发行价格为 11.58元，募集资金总额为人民币 42,463.86万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63万元，募集资金净额为 39,212.23万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA14860号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。具体情况如下表：
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|序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投入金额|自筹资金投入|拟置换金额|
|1|屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目|30,152.07|28,512.23|7,385.22|7,385.22|
|2|德恩精工智能制造技术改造项目|9,691.12|8,000.00|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投入金额|自筹资金投入|拟置换金额|
|3|德恩精工研发中心建设项目|2,733.51|2,700.00|-|-|
|合计||42,576.70|39,212.23|7,385.22|7,385.22|

截至2019年6月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为7,385.22万元，拟用募集资金置换先期投入为7,385.22万元。
上述预先使用自筹资金情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15011号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“本次募集资金到位前，公司可以根据上述项目的实际进度和资金需求，自筹资金预先投入上述项目，待募集资金到位后予以置换”。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。
三、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 7,385.22万元。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）会计师事务所出具的鉴证报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字（2019）第ZA15011号《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，与实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：德恩精工本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定。
综上，保荐机构对德恩精工本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
（一）《第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《第二届监事会第十一次会议决议》；
（三）《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
（五）《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-046号长沙开元仪器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年9月24日在公司一楼101会议室召开。会议通知已于 2014年9月17日以书面方送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由张裕烂主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司将募投项目“中子活化在线检测分析装置产业化项目”变更为“燃料智能化管控系统产业化项目”，是公司根据市场发展情况、政策环境、项目产业化条件等情况综合考虑做出的合理选择，通过变更，对于公司进一步抢抓市场先机、巩固市场地位，扩大经营规模，增强公司核心竞争力等均有积极影响，有利于更加合理有效的利用募集资金，符合公司的长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，是公司根据实际建设情况做出的调整，符合事实求是的原则，有利于提高项目建设质量，不会对募集资金投资项目预期收益产生较大影响，符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、审议通过《关于部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司通过内部资源的有效整合和前期的投入建设，研发中心建设项目已满足正常使用条件，如果继续建设只会造成过度投入，浪费资金资源。因此公司完成并终止研发中心项目建设并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司完成并终止“研发中心建设项目”募投项目的实施，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）共计3909.32万元永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2014年9月24日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2015－004
武汉中商集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2015年 3月 26日在公司总部－中商广场写字楼 47楼会议室召开，会议通知已于2015年3月16日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，监事易志坚先生公务原因委托监事薛玉女士表决。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
监事会认为：报告期内，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议；公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》；
监事会认为：1、公司 2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；
2、公司 2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年的经营管理和财务状况等事项。
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2014年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司关于修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内容的议案》；
监事会认为：公司在确保经营管理和发展等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金开展理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本投资项目风险可控，同意公司修改使用自有闲置资金购买银行理财产品相关内容并进行投资。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、三共3项议案须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司监事会 2015年3月28日