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内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2016-21
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司于 2016年4月28日（星期四）在公司总部会议室召开了第七届监事会第十次会议。本次会议通知于 2016年 4月 25日以电话方式通知各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席于新江先生主持。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决方式审议通过了如下议案。
一、审议通过了《公司 2015年度报告全文及其摘要》
2015年度报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
2015年度监事会工作报告详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《2015年度报告全文》的第九节第七项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015年财务决算方案》
财务决算方案与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2015年完成主营业务收入 33,914,247.17元，净利润-356,061,156.21元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告股东分配的利润为-271,064,646.11元。截止 2015年 12月 31日，公司总资产为402,264,425.54元，股东权益为189,311,610.57元，每股收益为-1.1064元。
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008年证监会令第 57号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司 2015年度可供股东分配的利润为负值，加之公司 2015年度经营亏损，主营业务转型未有结果，因此，根据《公司章程》的规定，2015年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015年度计提坏账准备的议案》
公司 2015年度计提坏账准备的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2015年度计提坏账准备的公告》（【临2016-22】号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会全体监事认为：本次计提坏账准备合计 324,602,379.87元，为大额计提资产值，符合相关政策规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
会计差错更正的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于关于前期会计差错更正的公告》（【临2016-23】号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会全体监事认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
七、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全相应的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展和今后发展的可预测风险控制；公司需建立和完善内部控制组织机构，保证公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制自我评价报告无异议。
八、审议通过了《监事会对董事会关于 2015年度财务报告被出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于2015年度财务报告被出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《监事会对董事会关于 2015年度带有强调事项段内控制度审计报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于2015年度带有强调事项段内控制度审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》
报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；正文同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十五、备查文件
1、公司第七届监事会第十次会议决议
2、2015年度报告全文及其摘要
3、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司非标审计报告》（大华审字【2016】006363号）
4、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2016]000105）
5、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司会计政策、
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2016]003972号）6、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司出具 2015年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2016]003973号）7、公司2016年第一季度报告全文及正文
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司监事会
二〇一六年四月三十日
北京德恒律师事务所
关于江苏中超电缆股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于江苏中超电缆股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
致：江苏中超电缆股份有限公司
北京德恒律师事务所接受江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏中超电缆股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年4月28日，公司在《证券日报》、《证券时报》刊载了《江苏中超电缆股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2014年 5月 13日下午14：00在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号公司会议室如期召开，由公司董事长杨飞先生主持。
本次会议的网络投票时间为2014年5月12日-2014年5月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月13日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月12日下午15:00至2014年5月13日下午15:00期间任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 11名，代表有表决权的股份 314,456,535股，占公司总股本的61.99%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份 314,340,126股,占公司总股本的
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见61.98%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共6名,代表公司有表决权的股份116,409股，占公司总股本的0.0230%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2014年 5月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决,关联股东对关联议案回避表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 2项，分别为：1.审议《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》；2.审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案一由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.96%通过，0.0370%反对，无弃权票，关联股东杨飞所持2,233,200股对本议案回避表决；本次股东大会审议的议案二由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.96%通过，0.0367%反对，无弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于江苏中超电缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于江苏中超电缆股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年五月十三日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-002
北京北纬通信科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入|193,605,183.07||227,626,151.21||-14.95||
|营业利润|-28,164,630.61||13,867,908.19||-303.09||
|利润总额|-22,767,053.94||14,875,601.57||-253.05||
|归属于上市公司股东的净利润|-19,098,211.29||15,262,137.81||-225.13||
|基本每股收益（元）|-0.07||0.06||-216.67||
|加权平均净资产收益率|-0.55||1.56||-2.11||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总 资 产|1,113,045,214.38||1,149,517,085.39||-3.17||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,010,350,614.21||1,026,983,496.38||-1.62||
|股 本|255,852,876.00||255,852,876.00||0||
|每股净资产（元）|3.95||4.01||-1.50||

注：1、上述表内数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2015年，公司本期实现营业总收入19,360.52万元，较上年同期下降14.95%。
实现归属于上市公司股东的净利润-1,909.82万元，实现基本每股收益-0.07元，比上年同期下降216.67%。报告期内，传统移动增值服务收入持续下滑，手机游戏表现大幅低于预期，虚拟运营商等新项目未产生规模收入，加之公司对存在减值迹象的部分商誉和长期股权投资计提减值损失，致使公司 2015年度经营业绩出现亏损。
三、与前次业绩预告的差异说明
2015年12月23日，公司披露了2015年度业绩预告修正公告，修正后的预计业绩为：2015年 1-12月份归属于上市公司股东的净利润为亏损 1500万元—2000万元，具体内容详见2015年12月23日刊登在巨潮资讯网上的公司《2015年度业绩预告修正公告》。
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年度业绩预告修正公告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十五次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行。公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止报告期末，公司担保总额为 185,940.47万元（其中人民币 116,400.00万元，美元10,510.00万元），占归属于母公司最近一期（2018年06月30日）未经审计净资产的73.94%。其中，对控股子公司的担保金额为 116,400.00万元人民币，美元 9,000.00万元；对非控股子公司的担保金额为 0万元人民币；
子公司对子公司担保金额为美元 1,510.00万元。实际发生担保金额为人民币 76,708.36万元，占归属于母公司最近一期（2018年 06月 30日）未经审计净资产的30.50%。无逾期担保。（按 2018年06月29日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.6166元计算）
我们认为：
1、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
3、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，公司编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018年上半年，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。
四、《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见
经审核，《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。我们同意将该回报规划提交公司股东大会审议。
五、《关于变更募集资金投资项目的预案》的独立意见
经审核，公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-127债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日接到公司第二大股东邱茂国先生关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|否|13,900,000股|2017年10月25日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|江海证券有限公司|3.78%|
|—|13,900,000股|—|—|—|3.78%|

（注：邱茂国先生本次质押的股票为其作为公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。根据邱茂国先生与公司签订的《利润补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）用现金向公司支付完毕其应补偿金额。在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）向公司支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后的差额部分，以其持有的公司股份进行补偿。邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，且如需使用其持有的公司股份进行补偿时，邱茂国先生本次质押的股份已经解除质押。因此，邱茂国先生本次进行股票质押式回购交易不会对其业绩承诺的正常履行造成影响。）
2、股东股份累计被质押情况
截至目前，邱茂国先生共持有公司367,625,882股股份，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为348,092,000股，占公司总股本的比例为13.97%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
北京银信长远科技股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
2011年 6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]813号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1000万股。募集资金总额19,620.00万元，募集资金净额为16,784.00万元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2011]第1-0062号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。前次募集资金使用情况报告在提交股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。
自2011年首次公开发行并上市以来，截至2017年7月，公司不存在通过公开发行股票、非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议配股时间已超过五个完整的会计年度，因此，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司本次配股无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
国海证券股份有限公司
关于四川德恩精工科技股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对德恩精工使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表专项意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882号）文件核准，德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,667万股,每股发行价格为11.58元，募集资金总额为人民币42,463.86万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63万元，募集资金净额为39,212.23万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA14860号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况概述
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投入金额|自筹资金投入|拟置换金额|
|1|屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目|30,152.07|28,512.23|7,385.22|7,385.22|
|2|德恩精工智能制造技术改造项目|9,691.12|8,000.00|-|-|
|3|德恩精工研发中心建设项目|2,733.51|2,700.00|-|-|
|合计||42,576.70|39,212.23|7,385.22|7,385.22|

截至2019年6月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,385.22万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额 7,385.22万元。
上述预先使用自筹资金情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15011号）。
三、本次使用募集资金置换自筹资金的决策程序
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合发行申请文件中的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
德恩精工于2019年6月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金7,385.22万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：德恩精工本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定。
综上，保荐机构对德恩精工本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-46
徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第六次会议（临时）通知于 2016年 6月 22日（星期三）以书面方式发出，会议于 2016年 6月 24日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于出售新疆君创能源设备有限公司股权的议案
近年来，受到天然气、柴油价格大幅波动的影响以及新疆范围内的油田开采量大幅锐减，导致新疆君创能源设备有限公司（以下简称新疆君创）的经营业绩和盈利能力大幅下滑，甚至出现亏损，预计市场短期无法回暖，为避免新疆君创目前不良的经营状况和资产质量影响整体经营业绩，维护公司全体股东的权益，经与天津丰利创新投资有限公司（持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司91.96%的股权，以下简称天津丰利）充分沟通，公司将所持新疆君创100%的股权转让给天津丰利，交易价格为4650万元。本次交易有利于提高公司资产质量和经营业绩，控制经营风险，促进公司健康发展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十四日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-030
佛山电器照明股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人
变更解决同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，本公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的议案》，现将相关情况公告如下：
一、原承诺具体内容
2017年 12月 4日，广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司（以下合称“承诺人”）出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
（一）承诺人解决国星光电与佛山照明之间同业竞争的相关措施与安排的承诺
承诺人承诺在2019年12月4日前通过业务整合或其它方式和安排，完成消除国星光电与佛山照明之间的同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的其他安排的承诺
就避免与佛山照明同业竞争问题，承诺人进一步就相关安排承诺如下：
1、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与佛山照明存在同业竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与佛山照明及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：
（1）佛山照明认为必要时，承诺人及其控制的企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；
（2）佛山照明认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及其控制的企业持有的有关资产和业务；
2、承诺人在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于承诺人下属直接或间接控制的企业，承诺人有义务督促并确保承诺人其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。
3、如承诺人或其下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使佛山照明受到损失的，承诺人将给予佛山照明合理赔偿。”
二、承诺履行情况及变更承诺的原因
承诺期间，承诺人一直在积极推进解决国星光电与佛山照明的同业竞争问题，多次组织双方对解决同业竞争问题进行方案论证，但由于国星光电与佛山照明均是上市公司，相关解决方案需要考虑的影响因素众多，协调难度较大。经三方多次沟通和协调之后，承诺人已初步拟定方案，但由于方案的实施还需要经过较多程序，因此，承诺人无法在原承诺期间内履行解决同业竞争的承诺。
三、拟变更后的解决同业竞争承诺
为了保护上市公司及中小投资者的权益，切实解决佛山照明与承
诺人及其控制的企业之间的同业竞争问题，承诺人拟对原承诺进行变更，具体拟变更后的承诺内容如下：
（一）承诺人解决国星光电与佛山照明之间同业竞争的相关措施与安排的承诺
承诺人承诺在 2020年 6月 4日前通过业务整合或其它方式和安排，完成消除国星光电与佛山照明之间的同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的其他安排的承诺
就避免与佛山照明同业竞争问题，承诺人进一步就相关安排承诺如下：
1、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与佛山照明存在同业竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与佛山照明及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：
（1）佛山照明认为必要时，承诺人及其控制的企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；
（2）佛山照明认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及其控制的企业持有的有关资产和业务；
2、承诺人在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于承诺人下属直接或间接控制的企业，承诺人有义务督促并确保承诺人其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。
3、如承诺人或其下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使佛山照明受到损失的，承诺人将给予佛山照明合理赔偿。”
四、董事会审议情况
2019年 11月 17日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，
会议审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的议案》，关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
针对公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的事项，公司独立董事发表了如下意见：
公司控股股东变更解决同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董事会在审议本议案时，关联董事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的议案》，关联监事李华山依法回避表决。公司监事会认为：
公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺事项符合
目前实际情况，有利于解决公司与控股股东及其控制企业之间的同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司监事会在审议该议案时，关联监事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的承诺。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事意见。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2019年 11月 17日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-002北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人吴敏女士的通知，获悉其所持有本公司部分股份已办理解除质押手
续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始|||||||
||||||||||解除质押|||||
||股东||||||||||质权人|||
||||大股东及一||||||||||押占其所持|
||名称||||||||日期|||||
||||||股数（股）||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|吴敏||是||13,500,000||2017/8/2||2019/1/8||中信建投证券股份有限公司||18.55%||
|合计||--||13,500,000||--||--||--||18.55%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，吴敏女士持有公司股份72,762,009股，占公司股份总数的11.00%，累计质押公司股份数量为44,699,999股，占其所持有公司股份总数的61.43%，占公司股份总数的6.76%。吴敏女士与王东辉先生为一致行动人，王东辉先生持有公司股份117,608,893股，占公司股份总数的17.78%，累计质押所持公司股份数量为113,701,170股，占其所持有公司股份总数的96.68%，占公司股份总数的17.19%。吴敏女士及其一致行动人王东辉先生累计质押所持公司股份数量为158,401,169股，占其所持有公司股份总数的83.21%，占公司股份总
数的23.94%。
三、其他情况说明
公司控股股东吴敏女士与王东辉先生质押风险在可控范围之内，不会导致其实际控制权发生变更。后期若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司将持续关注其质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017－079
杭州顺网科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人华勇先生《关于股份减持情况的告知函》。2014年11月3日至2017年12月25日期间，华勇先生通过深圳证券交易所大宗交易及竞价交易方式合计减持公司9,099,677股无限售条件流通股，占公司总股本的1.82%。具体事项如下：
一、实际控制人股份交易的具体情况
1.交易卖出方具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东||||卖出股数|卖出比例|
||卖出方式|卖出时间|卖出均价|||
|名称||||（股）||
|华勇|大宗交易|2017年 12月25日|16.90元/股|2,695,445|0.39%|
|华勇|大宗交易|2017年 12月22日|16.90元/股|3,874,232|0.56%|
|华勇|竞价交易|2015 年2月11日|28.99元/股|30,000|0.01%|
|华勇|大宗交易|2014 年11月3日|25.25元/股|2,500,000|0.86%|
|合计||||9,099,677|1.82%|

注：卖出比例按卖出时的总股本计算；
2.大宗交易买入方具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||买入股数||
|营业厅名称|买入时间|买入均价||买入比例|
||||（股）||
|财通证券股份|||||
|有限公司杭州|2017年12月25日|16.90元/股|2,695,445|0.39%|
|第一分公司|||||
|财通证券股份|||||
|有限公司杭州|2017年12月22日|16.90元/股|3,874,232|0.56%|
|第一分公司|||||
|华泰证券股份|||||
|有限公司沈阳|||||
||2014年11 月3日|25.25元/股|2,500,000|0.86%|
|光荣街证券营|||||
|业部|||||
|合计|||9,069,677|1.81%|

二、其他相关说明
1.本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、根据 2017年 5月 27日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大宗交易受让方在受让后的 6个月内不得转让其所受让的股份。
3.截止目前，华勇先生共减持9,099,677股，占公司总股本的1.82%。
4.本次减持完成后，华勇先生持有公司股份 285,264,824股，占上市公司总股本的41.11%。华勇先生仍为公司控股股东。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、备查文件
华勇先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2017年12月25日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅了公司董事会提供的《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）修订稿》等相关文件后，对公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表如下独立意见：
（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的相关议案经公司第二届董事会第三十次、第二届董事会第三十一次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对象与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议发行股份购买资产并募集配套资金相关事项时，关联董事对涉及关联交易的议案的表决均进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
（四）《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要修订稿、公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》、《非公开发行股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其它有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
（五）公司已聘请具有证券从业资格的资产评估机构对公司拟购买的资产进行评估并编制《评估报告》（中瑞评报字[2015] 050755099号），本次评估采用成本法和收益法进行评估，并最终以收益法的评估结果作为评估结论。
本次资产评估工作本着独立客观的原则，实施了必要的程序后出具评估报告，其出具的评估报告符合客观、独立、公平、科学的原则，对目标资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。本次交易目标资产的交易价格为公司参考评估值的基础上，协商确定。
本次评估机构的选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，目标资产定价公允，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益，符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的总体安排并同意将相关议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
独立董事：梁文昭、窦林平、程源2015年6月10日
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了保证深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2019年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核管理办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与解锁安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，具体包括上市公司或子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员等。
四、考核组织与执行机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公
司董事会负责本办法的审批。
五、考核指标
激励对象当期可解锁的限制性股票额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核指标
本计划授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为 2019年、2020年和2021年，上市公司将对激励对象分年度进行绩效考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|授予限制性股票的第一个解锁期|2019年公司净利润较2018年增长率不低于18%|
|授予限制性股票的第二个解锁期|2020年公司净利润较2018年增长率不低于40%|
|授予限制性股票的第三个解锁期|2021年公司净利润较2018年增长率不低于65%|

注：以上“净利润”指剔除本次激励计划股份支付费用及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》所涉及激励基金的成本费用后，归属于上市公司股东的净利润。
上市公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解锁的限制性股票份额不得解锁，由上市公司回购注销。
（二）个人业绩考核
1、考核内容
考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩三个方面，重点考核全年的工作业绩。
（1）工作态度（满分 20分）：主要考核主动性、责任感、纪律性等方面的情况。
（2）工作能力（满分 20分）：主要考核业务技术水平、操作技能的运用发
挥情况；对各部门负责人，还要重点考核其驾驭全局，处理问题的能力。
（3）工作业绩（满分60分）：主要考核履行岗位职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率。以公司和部门整体层面上的年度目标和年度重点工作目标作为主要考核要素。
2、考核方法
结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对激励对象工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、百分制考评、等级评定是否合格的办法。
（1）由持有人的直接上级、直接下级及相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级与相关人员各按20%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3、考核结果等级分布
根据年度工作目标和岗位职责制定每个岗位具体的量化考核指标，分数以百分计：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||分数||相应等级||当期打分配比|
|85（含）-100||优秀||100%||
|70（含）-85||良好||80%||
|60（含）-70||合格||60%||
|60 以下||不合格||0||

六、考核程序
1、上市公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核，以自然
年为考核期，股权激励计划期间每年度一次。
事会核实。薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，所有激励对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
3、每个考核年度年初，薪酬与考核委员会工作小组根据岗位说明书、公司年度经营计划，通过与激励对象的互动，确定被考核人员当年的关键业绩指标群。
每一考核年度年终，薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，
当期可解锁比例=当期最高可解锁比例×当期打分配比
当期可解锁数量=获授限制性股票总股数×当期可解锁比例
3、激励对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向激励对象通知考核结果。
4、激励对象如对考核结果有异议，首先应与薪酬与考核委员会工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，激励对象可以向薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
5、上一年度个人绩效考核结果等级为“合格”及以上的激励对象且符合其他解锁条件的，可以按照《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定申请解锁。若为“不合格”，则取消当期可解锁额度，并由上市公司统一回购注销。
6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理申请解锁：
（1）激励对象向薪酬与考核委员会提交《限制性股票解锁申请表》，提出解锁申请；
（2）薪酬与考核委员会对申请人的解锁资格进行审查确认；
（3）申请经董事会确认后，由相关职能部门统一办理限制性股票解锁事宜。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激励计划结束后三年。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自本次股权激励计划生效后实施。本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-057
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月23日以书面直接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会 2019年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019年11月 29日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
应出席本次会议的董事9名，实际参加表决的董事 9名。经与会董事对本次会议的议案进行审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
根据年度审计工作需要，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为225万元人民币（不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于为下属子公司融资提供担保的议案》
广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）因经营需求，拟向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请总
额度为 8,000万元人民币的融资租赁授信业务。为支持该公司的经营与发展，董事会同意：由公司与上海礼多多电子商务有限公司、广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉荣、李汉朝等共同为广西南方黑芝麻的前述额度融资租赁授信提供担保，保证期限以公司与海通恒信签订的保证合同为准。董事会认为：公司本次提供担保的对象为公司持股99.95%的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第九届董事会2019年第十二次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月三十日