证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-023山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2015年 4月 13日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 4月 24日上午 8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 6人，独立董事金福海先生因公出差未亲自出席本次会议，授权委托独立董事战淑萍女士代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长王伟修先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2014年年度报告全文》中“董事会报告”章节。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事杨启明、金福海、战淑萍分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在公司2014年度股东大会上述职。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现营业收入
118,746,206.93元，营业利润2,150,922.74元，净利润8,165,506.53元。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年年度报告
及其摘要》。
《公司2014年年度报告及其摘要》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告(公告编号：2015-021)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本报告及其摘要尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2014年度公司实现母公司的净利润8,165,506.53元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积816,550.65元，提取法定盈余公积后公司 2014年可供股东分配的利润为 7,348,955.88元，加年初未分配利润 78,470,262.95元，减应付普通股股利2,640,132.00元，期末未分配利润为83,179,086.83元。
公司 2014年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 216,010,800股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发人民币 2,160,108元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。
本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本报告发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的专项核查意见同时登载于巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
发表的独立意见、公司监事会发表的意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金情形。截至 2014年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东中际电工装备股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
作为关联董事的王伟修、戚志杰、张兆卫、张继军回避了此项表决。
九、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及2015年度资金需求情况，决定向银行申请综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 38,000万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况如下：
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||银行名称||2015年拟授信额度（万元）||授信条件|
|龙口农村商业银行诸由支行||6,000||抵押、保证、信用||
|中信银行||2,000||抵押、保证、信用||
|建设银行龙口支行||8,000||抵押、保证、信用||
|中国银行龙口支行||8,000||抵押、保证、信用||

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|农业银行龙口支行|9,000|抵押、保证、信用|
|光大银行|5,000|抵押、保证、信用|
|合 计|38,000||

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会授权公司董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司 2014年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 152.25万元。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分募投项目竣工延期的议案》。
具体修改内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目竣工延期的公告》（公告编号为：2015-025）。
十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《企业会计准则—基本准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，公司相应的做出会计政策调整，具体修改内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号为：2015-026）。
十四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
《公司2015年第一季度报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告（公告编号：2015-022）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上。
十五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2014年度股东大会的通知》（公告编号为：2015-027）。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2015年 4月 25日