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证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-16旺能环境股份有限公司
关于签署荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理
PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目合同签署概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）于2017年12月25日收到采购人荥阳市城市管理执法局发出的《中标通知书》，确定旺能环保（联合体成员名称：浙江博世华环保科技有限公司）为“荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目”（以下简称“荥阳餐厨项目”）的中标单位。有关中标的具体内容详见公司于2017年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于PPP项目中标的公告》（公告编号：2017-73）。
公司于2018年1月2日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目并设立新公司的对外投资议案》，同意投资建设荥阳餐厨项目，并由全资子公司旺能环保指定其全资子公司即公司全资孙公司浙江旺能生态科技有限公司与政府出资方合资组建荥阳市旺能再生能源开发有限公司（具体以工商局核准的名称为准）负责该项目的投资、建设与运营等工作。有关具体内容详见公司于2018年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于投资荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目并设立新公司的对外投资公告》（公告编号：2018-6）。
荥阳项目公司即荥阳市旺能再生能源开发有限公司（以下简称“荥阳旺能”）于2018年1月24日完成工商注册登记手续，并取得荥阳市工商管理和质量技术监督局颁发
的《营业执照》。有关具体内容详见公司于2018年1月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《旺能环境股份有限公司关于项目公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-14）。
荥阳旺能与荥阳市城市管理执法局于近日签署了《荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目合同》及其附件。
二、项目合同双方基本情况介绍
1.甲方：荥阳市城市管理执法局
法定代表人：张瑞
住所：荥阳市京城路与站南路交叉口向西500米
主营业务：政府机构，无主营业务
2.乙方：荥阳市旺能再生能源开发有限公司
法定代表人：丁晓明
住所：荥阳市国泰路与惠民路交叉口新世界A座18层18016号
主营业务：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3.最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度甲方未与乙方及上市公司发生交易事项。
4.履约能力分析：乙方为政府机构，具备较强的履约能力。
5.公司与甲方不存在关联交易。
三、项目合同的主要内容
1.特许经营权
经荥阳市政府批准，甲方授予乙方在经营期内对荥阳餐厨项目进行设计、投资、融资、建设、运营、维护、移交的独家权利，由乙方负责设计、建设、运营和维护废弃物处理厂和收集运输系统，提供废弃物收集运输处理服务并获取废弃物收集运输处理服务费。
未来荥阳餐厨项目如进行二期扩建，原则上乙方拥有扩建工程建设和运营的优先权。
2.特许经营期限
甲方授予乙方的特许经营权的经营期为自商业运营日起25年。
3.建设内容及建设期
荥阳餐厨项目的建设内容包括荥阳市餐厨废弃物及市政污泥处理厂一期建设工程（含厂内工程、收运系统以及二期基础配套），建设规模为90吨/日（其中餐厨废弃物为50吨/日，市政污泥为40吨/日）；建设期不超过两年。
4.土地使用权
荥阳餐厨项目用地由甲方以“国有土地使用权划拨”方式取得土地使用权后，无偿提供给乙方使用，土地面积约30亩；项目经营期满后，由甲方收回该划拨土地使用的权利。
5.废弃物收运处理服务费与调价
甲方从商业运行日起每月根据项目合同附件《荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目一体化服务合同》的规定向乙方支付废弃物收运处理服务费；废弃物收运处理服务费单价每三年调整一次。
6.税收和其他优惠
甲方应协助乙方获取适用法律和有关荥阳市政府部门许可的与履行本合同相关的税收和其他优惠。
7.经营期满时的移交
经营期结束之次日即为移交日，乙方应向甲方或荥阳市政府指定机构完好、无偿移交荥阳餐厨项目的设施及其全部权利和权益，包括项目用地使用权、厂区内的所有建筑物、构筑物和设施及收运系统的全部设备设施、与项目设施的运营维护相关使用的所有机械、设备、装置、零部件、备品备件、化学品及其他动产等。
8.争议解决
若双方对于由于项目合同、在项目合同项下或与项目合同有关的或对其条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，以及因履行项目合同而产生的任何争议、分歧或索赔，都应尽力通过友好协商解决；除本合同另有规定，若在尝试友好协商解决后三十（30）日内争议仍未能得到解决，则任何一方均有权将争议提交项目所在地人民法院解决。
四、项目合同对公司的影响
本公告所述项目合同的签署，符合公司业务战略规划，有利于增强公司餐厨垃圾处理规模、增强公司在固废处理业务领域的综合实力。该项目合同的签署对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
五、项目合同风险提示
项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓建设期延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在餐厨垃圾供应量不足，资源化产品不能有效销售，餐厨垃圾服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
六、备查文件
甲乙双方签署的《荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目合同》。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年2月26日
三变科技股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案，具体如下：公司拟发行股份及支付现金购买周发展、奇虎三六零软件（北京）有限公司、深圳市海富恒顺股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享股权投资企业（有限合伙）、廖凯和许丽红持有的南方银谷100%股权。同时，三变科技拟向华旗盛世定增一期基金、新余正德资产管理中心（有限合伙）、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖针隆、戴海永、程中良、毅木定增凯旋 2号基金、上海君彤旭璟投资合伙企业（有限合伙）等 9位特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
股票自2015年7月21日开市起停牌。2015年9月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》：本公司拟筹划收购周发展等南方银谷科技有限公司股东持有的南方银谷科技有限公司的股权，拟聘请东方花旗证券有限公司及国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问。
2、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与交易对方和中介机构签署了保密协议。
3、公司股票停牌期间，公司积极推动涉及重组的相关工作，并于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
4、公司筹划重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5、2015年11月23日，公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》：公司预计无法于原预计的不晚于 2015年 12月 14日披露重大资产重组预案或报告书并复牌，但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续停牌延期复牌。
6、2015年 12月 10日，公司股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。
7、2016年1月17日，公司第五届董事会第十一会议审议通过了本次重组预案及本次重组相关的其他议案。关联董事对涉及关联交易的方案均进行了回避表决。
公司独立董事对本次交易相关事项进行了事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
9、截至本说明出具日，本次交易尚需获得的批准包括但不限于：（1）上市公司关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案；（2）浙江省国有资产监督管理机构同意本次交易；（3）上市公司召开股东大会并批准本次交易；（4）中国证监会核准本次交易。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、等相关法律、法规、规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体董事承诺并保证《三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司重大资产重组的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《三变科技股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
三变科技股份有限公司董事会2016年05月29日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-014
北京超图软件股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及摘要于 2014年4月8日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，并在《证券时报》刊登了提示性公告。
为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告及经营情况，公司将于 2014年4月15日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采用网络方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理宋关福先生，独立董事谢德仁先生，董事会秘书、副总经理龚娅杰女士，财务总监卢学慧先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-064海南双成药业股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李志莹女士的书面辞职报告，李志莹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，李志莹女士辞去证券事务代表职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。在未正式聘任新的证券事务代表期间，暂由公司董事会秘书负责证券事务代表相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
公司董事会对李志莹女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2018年10月08日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于确认对外提供财务资助事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在公司召开第七届董事会第二十二次会议通知发出前，获得并认真审阅了《关于确认对外提供财务资助事项的议案》，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、此次补充确认对外提供财务事项应当按照相关规定补充履行审批程序和相关信息披露义务。
2、上述财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利率水平，能够为公司带来主营业务之外的收入，符合全体股东的利益。相关第三方为公司本次财务资助事项进行质押担保，整体风险可控。
3、上述对外提供财务资助在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注,防范类似情况再次发生。
我们同意将该对外提供财务资助事项提交公司董事会补充确认。
独立董事：汪旭光 杨祖一 张晓彤 王永新
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-023新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年第 3次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2014年第 3次临时董事会会议通知于2014年5月26日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2014年 5月 30日（星期五）以现场表决方式召开，应到会董事 11人，实到会董事8人，董事周逸群先生、任忠光先生、独立董事易永健先生，因工作原因，未能参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司《口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺技术改造项目》的议案；
公司计划投资总额 19,780.82万元,对口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺进行技术改造，其中：固定资产投资 14,220.82万元，铺底流动资金为 5,560.00万元。项目建设资金全部由公司自筹。项目建设地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区头屯河工业区天康制药工业园。
同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；
本议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过公司对控股股东新疆天康控股（集团）有限公司及其下属子公司提供银行借款担保的议案；（详见刊登于2014年6月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关联担保公告》<公告编号：2014-024>）
天康生物新疆天康控股（集团）有限公司为本公司的控股股东，新疆天康畜牧科技有限公司为其子公司，为保证控股股东及其下属子公司 2014年度银行借款资金需求，公司根据其 2014年经营资金计划，拟为天康集团、天康畜牧科技提供银行综合借款授信额度4亿元人民币提供担保，借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
审议该议案时，公司3名关联董事杨焰先生、成辉先生、郭运江先生履行回避表决程序。
同意该项议案的票数为5票；反对0票；弃权0票；
独立董事对该关联担保的事前认可意见：经我们认真核查，公司本次为控股股东及其下属子公司提供综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,保证其2014年度银行借款资金需求，同时，公司与控股股东也达成银行借款互保，将更有利于其生产经营发展，可进一步降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
我们同意将此事项提交公司 2014年第 3次临时董事会会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事意见：公司本次为控股股东及其下属子公司进行关联担保的事项已经公司 2014年第 3次临时董事会会议审议通过，有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
保荐机构发表意见：经核查，为保障控股股东及其下属子公司 2014年度银行借款资金需求，公司为控股股东及其下属子公司综合借款授信额度 4亿元人民币提供担保，同时公司与控股股东达成银行借款互保约定，将进一步降低双方的财务费用，有利于双方生产经营的发展。
上述担保事项已经天康生物 2014年第 3次临时董事会会议审议通过，关联董事杨焰、成辉、郭运江已履行回避表决程序，独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。天康生物为控股股东及其下属子公司申请银行综合借款授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求。
民族证券同意天康生物本次为控股股东及其下属子公司提供银行借款担保事项。
天康生物本议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司定于2014年6月18日（星期三）召开公司2014年第二次临时股东大会的议案；（详见刊登于2014年6月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》<公告编号：2014-025>）
同意该项议案的票数为8票；反对 0票；弃权 0票；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一四年六月三日
道明光学股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定，依法独立行使职权，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。现将2018年工作情况报告如下
一、监事会会议情况和决议内容
报告期内，公司监事会召开了五次会议。具体情况如下：
（一）第四届第五次监事会于2018年1月24日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
2、审议《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
（二）第四届监事会第六次会议于2018年4月23日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<2017年度报告及摘要>的议案》
3、审议《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于审议<2017年度公司利润分配的预案>的议案》
5、审议《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于审议<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10、审议《关于会计政策变更的议案》
（三）第四届监事会第七次会议于2018年4月26日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》
（四）第四届监事会第八次会议于2018年8月6日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议《关于审议<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于审议<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
（五）第四届监事会第九次会议于2018年10月19日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》
以上会议决议公告均在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
报告期内，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，公司监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行职责，通过召开会议、列席公司董事会会议和股东大会以及参与公司经营决策活动等，对公司定期报告的编制和审议、募集资金使用以及公司董事、高管人员的规范履职等事项实施了监督。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，全体监事积极参加公司股东大会，列席董事会。密切关注股东大会、董事会、审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序事宜，全程参与公司股东大会表决的计票、监票事宜，并对决议事项的执行情况进行持续监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会、监事会的决策程序严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，合法有效；董事会运作规范，
决策合理，并认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，开拓进取，未发现其在执行职务时出现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理进行了认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控体系有效，财务运作规范。天健会计师事务所对本公司2018年度财务状况出具了标准且无保留意见的审计报告，真实、客观和公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司监事会认为上述报告内容客观、真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会对 2018年度的募集资金存放与使用情况进行了有效的监督，认为：报告期内，公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，且募集资金管理不存在违规情形。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。公司2018年度发生关联交易系偶发性的小额关联交易，交易决策程序符合相关规定，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司内部控制情况
监事会对公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2018年度内部
控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司已按相关法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格执行该制度，认真做好了内幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人登记制度的建立和实施，符合中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定的要求，该制度执行良好，未发生违规现象。
道明光学股份有限公司监事会
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-002杭州集智机电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日收到公司持股5%以上股东吴殿美女士的通知，吴殿美女士将其所持有的公司部分股票办理了股票质押回购式交易,具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴殿美|是|2,900,000股|2017年1月 10日|9999-01-01|招商证券资产管理有限公司|52.17%|个 人资 金需求|

上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，吴殿美女士个人直接持有公司5,558,824股股份（股份性质为公司首发前个人类限售股），占公司股份总数的11.58%；其直接所持有公司股份累计被质押2,900,000股，占公司总股本的6.04%。
吴殿美女士所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-044湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019年10月 20日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于2019年 10月27日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-057号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日收到信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）发来的《关于更换云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导期之保荐代表人的报告》。信达证券原指派的保荐代表人花少军先生已调离信达证券，不再担任公司的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的正常进行，信达证券决定自2015年6月4日起委派于思博（简历附后）接替花少军先生担任公司持续督导期保荐代表人工作，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为邹玲、于思博。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐代表人的持续督导期至2016年12月31日。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年6月5日
附：于思博简历
于思博，北京大学硕士，信达证券投资银行部业务副总监，保荐代表人。自2010年起至今一直从事投资银行业务，有5年以上投资银行业务经历，先后主持和参与了华纺股份非公开发行、建设银行配股财务顾问等项目，具有较为丰富的金融证券专业知识与投资银行业务操作经验。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-026安徽金禾实业股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司定于2017年3月31日（周五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事兼总经理夏家信先生，董事、财务总监兼董事会秘书仰宗勇先生，独立董事王玉春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2014-006
海南大东海旅游中心股份有限公司
股票交易异常波动暨核查结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动及停牌情况
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：大东海B 证券代码：200613）1个交易日(2014年4月17日)内日均换手率达到了《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动标准。
为避免股票交易继续异常波动，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月18日(星期五)起停牌进行核查。
二、停牌期间核查结果
（一）停牌期间公司进行了自查，并就是否存在应披露而未披露的对公司生产经营及股票价格会产生重大影响的相关事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等向公司第一大股东罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”)致函，现将有关核查结果公告如下：
经公司自查：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
向公司第一大股东罗牛山核查结果：
1、不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
2、不存在处于筹划阶段的重大事项，如重大资产重组、收购、发行股份等行为。
3、不存在股票异常波动期间控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形。
（二）截止2014年4月24日，本公司股东潘国平向本公司发来《情况说明》，
内容如下：
“海南大东海旅游中心股份有限公司：2014年4月17日，本人潘国平将原来以申银万国证券（香港）有限公司（上海香港万国证券）账户2000265779户口号码0123482-00-2持有的大东海B16,873,959股通过竞价交易方式转让到本人账户2010393168上。对于本人持有大东海A、B情况，之前已经通过简式权益变动报告
及补充更正通知等进行了披露，我将继续按《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《股票上市规则》等法律法规的要求严格履行信息披露义务。
2014年4月17日，本人持有大东海A股和B股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|证券账户号码|证券账户名称|股份种类|持有股份数量（股）|
|潘国平|2010393168|潘国平|B股|26,217,587|
||2000265779|上海香港万国证券|B股|0|
||2870006650|ABN AMRO NOMINEES SERVICES(HONG KONG) LIMITED|B股|0|
||0100499243|潘国平|A股|6,500,000|
|合计：持有大东海 A6,500,000股，大东海 B26,217,587 股。|||||

本人承诺：
1、截止2014年4月24日，除本《情况说明》说明的信息外，本人没有通过任何其他方式增加或减少在海南大东海旅游中心股份有限公司拥有权益的股份。
2、本人没有通过任何其他方式持有、控制海南大东海旅游中心股份有限公司的股份，与海南大东海旅游中心股份有限公司其他股东没有关联关系，不存在一致行动关系。
3、本人不排除在未来12个月内继续增持大东海公司股票的可能。
4、截止2014年4月24日，本人不存在与本次持股变动有关的应当披露的其他重大事项。
5、本人上述行为没有触犯《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《股票上市规则》等法律法规、规则的有关规定，本人将严格遵守相关法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行信息披露义务。”
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）公司、第一大股东承诺未来三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等对公司股价有重大影响的行为。
（二）经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）根据相关规定，公司对公司实际控制人、股东、关联方等相关主体所作出的承诺履行情况进行了披露，相关内容详见2014年2月15日和2014年3月29日登载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《海南大东海旅游中心股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告》。截止目前，公司第一大股东罗牛山股份有限公司尚未为公司资产重组找到合适的重组方。
（四）本公司于2014年4月18日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了“海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度业绩预告公告”，预计公司2013年1月1日至2013年12月31日约亏损200万元至250万元左右，2013年10月1日至2013年12月31日归属于公司股东的净利润约为30万元至 -20万元左右。
（五）公司郑重提醒广大投资者：公司近期基本面没有发生重大变化，提请广大投资者关注公司基本面及业绩变化与股价的匹配性，注意理性投资和价值投资。《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。再次提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会二0一四年四月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-059债券代码：112111 债券简称：12深机 01
深圳市机场股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2015年兑付兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称12深机01，债券代码112111）摘牌日为2015年9月29日，（自2015年9
月29日起在深圳证券交易所交易系统终止交易），兑付兑息债权登记日为2015
年9月30日，兑付兑息日为2015年10月8日。
深圳市机场股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995号文核准，于2012年10月8日公开发行了人民币6亿元
2012年公司债券（第一期），自2012年11月20日起在深圳证券交易所上市交易。
根据《深圳市机场股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将于2015年10月8日支付本金及自2014年10月8日起至
2015年10月7日期间的利息，现将兑付兑息有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）
2、债券简称：12深机01
4、发行总额：人民币6亿元
5、票面金额：每张面值人民币100元
6、债券期限：3年期
7、债券利率：4.99%
8、起息日：2012年10月8日
9、付息日：2013年至2015年每年的10月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、担保情况：本期债券由深圳市机场（集团）有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13、上市时间及地点：本期债券于2012年11月20日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次兑付兑息方案
1、本次兑付方案
本次兑付的本金为本期债券发行总额人民币6亿元，即每手债券兑付本金人民币1000元。
2、债券兑息方案
按照《深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.99%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为49.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为39.92
元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为44.91
元。
三、本次兑付兑息摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
1、债券摘牌日：2015年9月29日（于2015年9月29日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）
2、债权登记日：2015年9月30日
3、兑付兑息日：2015年10月8日
四、摘牌安排
本期债券将于2015年9月29日摘牌（根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前二个交易日终止上市，即于2015年9月29日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。
五、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至2015年9月30日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
六、债券兑付兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息工作。
本期债券兑付兑息日2个交易日前，本公司将本期债券本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
七、关于本次兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，
征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。上述非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请与本公司联系。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安国际机场信息大楼509室
咨询联系人：林俊、郝宇明
咨询电话：0755-23456331
传真电话：0755-23456327
九、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关兑付兑息时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二○一五年九月二十三日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2017－025四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2017年6月1日以书面等形式发出，会议于2017年6月7日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2017年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司刊载在2017年6月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-027）刊登于2017年6月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2017年6月8日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更事项的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司根据财政部于2014年新颁布或修订的一系列企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：孙友松 崔毅 汪月祥
二○一五年二月九日
北京市两高律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司董事会未将股东临时提案提交股东大会审议的法律意见书
二零一九年九月十五日
北京市两高律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司董事会
未将股东临时提案提交股东大会审议的
法律意见书
致：中捷资源投资股份有限公司
北京市两高律师事务所作为中捷资源投资股份有限公司（以下称“公司”）的常年法律顾问，就公司回复股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“提案人”）2019年第二次（临时）股东大会增加临时提案事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师根据公司提供的《关于提请增加中捷资源投资股份有限公司 2019年第二次（临时）股东大会临时提案的函》及相关附件、以及《中捷资源投资股份有限公司关于宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）提请增加 2019年第二次（临时）股东大会临时提案的回复》描述的事实情况以及对现行法律、法规、规范性文件的理解，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司董事会是否有权对临时提案进行审核
根据《上市公司章程指引》及公司章程的相关规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定，董事会有权对提议股东提出的临时提案进行审核，判断是否符合前述规定的条件。
因此，董事会对于提案人提出的提案进行审核，判断其是否符合上述条件，提案在符合条件的情况下应提交股东大会进行审议，但是内容明显违反公司章程的提案则不应提交股东大会审议。
二、关于公司章程中对于公司董事提名的限制条件是否符合相关规定
自公司上市以来，公司章程历次修改都经过了股东大会审议通过。股东大会审议过程都由律师出具了法律意见，结论均为程序合法、决议合法有效。公司章程在法律法规允许的范围内没有限制公司股东的提案权利，对于公司董事提名的限制，属于公司在章程范围内的自治，不违反现行法律法规的强制性规定。
综上，本所律师认为，公司董事会作为 2019第二次（临时）股东大会的召集人，对于提案人提交的临时提案有权进行审核，召集人决定不将相关提案提交股东大会审议的回复，其决定依据不违反法律法规之规定。
（以下无正文）
（本法律意见书一式四份）
（声明）
本所声明，委托人已保证和承诺向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整和有效的原始书面材料、副本材料等，并无任何虚假记载，且一切可能影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏、误导之处。
本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国相关法律、行政法规以及规范性文件出具，本所对法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，
本法律意见书由北京市两高律师事务所出具，本所加盖印章，律师签字后生效。
[此页无正文，为《北京两高律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司董事会未将股东临时提案提交股东大会审议的法律意见书》的签字页]
北京市两高律师事务所
签字律师：_________
王金平
年 月 日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-58湛江国联水产开发股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开了第四届董事会第六次会议。会议通知于2018年7月5日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于调整公司 2017年度非公开发行股票方案的议案》。
公司本次非公开发行原募集资金总额不超过93,520.00万元，扣除发行费用后将用于健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目和补充流动资金项目。结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况以及公司整体经营发展战略，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，调减本次非公开发行方案的募集资金总额，取消补充流动资金项目。公司将以自有资金或其他自筹资金方式解决公司流动资金需求。
本次非公开发行股票募集资金的用途具体调整内容如下：
调整前：
公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过93,520.00万元，募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|募集资金拟投入额|
|1|健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目|78,518.20|73,520.00|
|2|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|98,518.20|93,520.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，本公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
调整后：
公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过73,520.00万元，募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|募集资金拟投入额|
|1|健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目|78,518.20|73,520.00|
|合计||78,518.20|73,520.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，本公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由发行人自筹资金解决。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板披露网站的公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调减非
公开发行股票募投项目相关内容已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东
大会审议。
二、审议通过了《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。
公司取消了本次非公开发行募投项目中的补充流动资金项目，对预案相关内容进行了更新。
《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票预案相关内容已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
公司取消了本次非公开发行募投项目中的补充流动资金项目，对可行性分析报告相关内容进行了更新。
《湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票募投项目相关内容已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会【2015】31号）的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的情况进行了分析并提出了应对措施。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板披露网站的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票募投项目相关内容已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年7月9日