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新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2015年度财务决算报告
各位监事：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度财务决算经大华会计师事务所审计，并出具了大华审字[2016]006128号审计报告。详见审计报告及附注。
一、2015年度主要经营情况如下表：
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|建材|3,530,176.19|3,729,766.18|-5.65|-91.65|-91.22||
|贸易|168,193.44||||||
|其他|204,426.50|958,758.34|-369.00||||
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|陶瓷洁具|3,530,176.19|3,729,766.18|-5.65|-91.65|-91.22||
|农产品|168,193.44||||||
|其他|204,426.50|958,758.34|-369.00||||

1、营业收入情况：
2015年度公司实现营业收入 3902796.13万元，比上年同期降低
了90.76%，主要原因是公司控股子公司--湖南国维洁具股份有限公
司自 2015年 3月停产。
2、净利润：
2015年度公司实现净利润 59082028.68元，其中归属于母公司
的净利润为 61776353.20万元，较去年同期扭亏为盈，扭亏主要原因为公司实现破产重整利润。
3、主要的财务指标：
每股收益：0.16； 销售净利率：1513.84%
资产负债率：31.66%； 存货周转率：1.20；
应收账款周转率：0
二、公司财务状况（合并）
1、资产负债状况： 单位：元
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||项目||2015年期末余额||2014年期末余额|变动比例|
|应收账款||-||-||-|
|预付款项||-||163065.6||-|
|流动资产合计||884,912,874.91||8,240,860.41||10638.11%|
|长期股权投资||-||-||-|
|固定资产||88,878.91||13,171,303.94||-99.33%|
|在建工程||-||-||-|
|工程物资||-||-||-|
|商誉||-||-||-|
|非流动资产合计||88,878.91||22,276,928.94||-99.60%|
|资产总计||885,001,753.82||30,517,789.35||2799.95%|
|归属于母公司所有者权益合计||604,801,144.02||(2,004,043,773.22)||-130.18%|
|所有者权益合计||604,801,144.02||(2,011,176,688.09)||-130.07%|

2、收益状况： 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年度金额||2014年度金额||变动比例|
|营业总收入||3,902,796.13||42,254,323.54||-90.76%||

利润总额 59,082,028.68 -103.92 (1,507,980,878.19)
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|净利润|59,082,028.68|(1,507,980,878.19)|-103.92|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|61,776,353.20|(1,505,773,754.41)|-104.10%|

3、期初重大调整事项说明：
公司于 2015年度发现存在以前年度会计差错更正事项，已对此进行了更正并对 2014年度合并及公司财务报表进行了调整。同时根据“上海证券交易所关于做好上市公司 2015年度报告工作的通知”的要求，已与现任及前任会计师就以下会计差错进行了沟通调整。
（一）前期差错更正
受影响的2014年报表项
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
目名称
其他应付款 5,269,812.31根据破产管理人确认并经法
经破产重整管理人确
预计负债 562,317,141.32院裁定需要补计的其他债务
本金和利息。
认、塔城地区法院裁定
营业外支出 (31,823,992.39)年初未分配利润 (599,410,946.02)追索以前年度会计处
盈余公积 (3,506,602.29)以前年度盈余公积抵消差错
理差错
年初未分配利润 3,506,602.29（二）受影响的 2014年报表科目
科目名称 更正前金额 更正金额 更正后金额
资产负债表项目：
其他应付款 57,832,696.16 5,269,812.31 63,102,508.47预计负债 1,382,976,393.69 562,317,141.32 1,945,293,535.01盈余公积 39,207,143.05 (3,506,602.29) 35,700,540.76未分配利润 （1,920,786,062.67） (564,080,351.34) (2,484,866,414.01)利润表项目：
营业外支出 1,378,415,955.61 (31,823,992.39) 1,346,591,963.22
对年初未分配利润影响：
年初未分配利润 （383,188,315.87） (595,904,343.73) (979,092,659.60)
三、资产减值损失计提与核销情况
报告期公司本年计提资产减值损失 78203206.95元，其中：坏账准备 7,398,000.00元，商誉减值损失 548,648.48元。本年度无应收账款的坏账核销。
四、现金流量情况
报告期公司现金及现金等价物净增加额为 110642852.93元，其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 5099721.26元；
（2）投资活动产生的现金流量净额为 184542.14元；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 115927116.33元。
其他情况详见 2015年审计报告。
请审议。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-079号松辽汽车股份有限公司
关于第二大股东增持公司股份情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月25日，公司披露了第二大股东耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱文化”）关于今后增持本公司股票计划的情况，其计划在未来三个月内（即至2015年12月24日之前）择机增持公司股份。其计划增持股份总金额不超过1亿元，以不影响文资控股的控股股东地位。具体内容参看公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的临2015-050号公告。
从2015年12月2日至2015年12月10日，耀莱文化经投资于齐鲁资管9820号定向资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式，累计增持公司股份共 2,467,297股，占公司总股本的0.2992%，累计增持金额为88,966,269
元，增持均价为36.0582元/股。具体情况如下表所示：
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|发生日期|增持数量（股）|成交金额（元）|成交均价（元/股）|
|2015/12/2|500,000|18,275,000|36.5500|
|2015/12/3|314,900|9,938,495|31.5608|
|2015/12/4|500,000|17,022,731|34.0455|
|2015/12/7|259,197|9,277,494|35.7932|
|2015/12/8|500,000|18,835,000|37.6700|
|2015/12/9|300,000|11,787,029|39.2901|
|2015/12/10|93,200|3,830,520|41.1000|
|合计|2,467,297|88,966,269|36.0582|

截止 2015年12月10日，耀莱文化持有公司股份143,573,297股（包括本次通过资产管理计划增持公司的股份），持股比例为17.41%，其中：限售流通股
141,106,000股，流通股2,467,297股。
耀莱文化的上述增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董
事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号文）等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，且不违背之前已做出的相关承诺。
耀莱文化承诺，上述增持的股份在6个月内（即至2016年5月9日之前）不转让所增持的本公司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注公司控股股东及其他重要股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会 2015年12月12日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-077
江苏鹿港文化股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月30日 14点00分
召开地点：公司所在地六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司 2019年 12月 13日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司登载于上海证券报、证券时报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：吴毅
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601599|鹿港文化|2019/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2019年12月27日。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3．登记地点：江苏鹿港文化股份有限公司证券部
地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
邮编：215616
联系人：邹国栋、杨华
电话：0512-58353239、0512-58353258
传真：0512-58470080
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏鹿港文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京万通地产股份有限公司
2015年度第七次临时股东大会
会议资料
关于为北京万通正远置业有限公司
人民币 3亿元贷款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
受公司董事会委托，我向本次会议作关于同意北京万通地产股份有限公司为北京万通正远置业有限公司（本公司全资子公司）向北京国际信托有限公司借款叁亿元人民币提供连带责任担保，保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年的议案，请予审议。
截止2015年9月30日，该公司资产总额160,916.68万元，负债总额
103,216.25万元，资产负债率为64.14%。（以上数据，未经审计）
本议案已经公司第六届董事会于2015年10月20日召开的临时会议审议通过。
现提请本次会议审议。
北京万通地产股份有限公司董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-017号昆药集团股份有限公司关于公司董事何勤先生减持
股份计划的实施进展及终止本次减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持董事持股基本情况：截至2018年2月6日，公司董事何勤先生持有 1,616,014股公司股票，占公司总股份的0.20%。
减持计划的主要内容：公司董事何勤先生因个人资金周转需要拟自2017年11月2日起的六个月内，减持不超过272,454股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施情况及后续安排：截至本公告日，何勤先生尚未实施减持，并因其资金周转需求已通过其他方式解决，经综合考虑，何勤先生决定终止实施本次股份减持计划。
一、减持计划的主要内容
公司于2017年10月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了临2017-083号《关于公司董事何勤先生减持股份计划的公告》，公司董事何勤先生由于个人资金周转需要，拟自减持计划公告之日起15个交易日后（即11月2日起）的六个月内，减持不超过272,454股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
二、本次减持计划的实施进展及后续安排
截止本公告日，本次减持计划时间过半，何勤先生尚未实施减持，仍持有
1,616,014股公司股票，占公司总股份的0.20%，均为无限售条件流通股。
三、本次减持计划的后续安排
因公司董事何勤先生个人资金周转需求已通过其他方式解决，经综合考虑，何勤先生决定终止实施本次股份减持计划。
四、相关风险提示
本次减持计划的实施及提前终止未违反《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号），《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、等法律法规、部门规章的规定。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-015中源协和干细胞生物工程股份公司
关于媒体报道开展自查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，有媒体刊登了题为《中源协和高层大换血实际控制人或涉违规增持》一文，文中质疑公司实际控制人李德福先生最近一次增持公司股票（2014年1
月14日，增持226,000股）可能涉嫌内幕交易。
针对上述媒体报道，公司高度重视，经向李德福先生了解，李德福先生称“公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司和其本人，自2013年11月13日起连续四次增持公司股票累计 747,638股，增持是基于对公司未来长期发展前景的信心，与本次公司停牌事项无任何关系，不存在内幕交易的情况，并且不排除未来继续增持公司股票。”公司将对上述质疑事项进行自查，并尽快完成自查情况的公告。公司衷心感谢并欢迎广大投资者及相关媒体对公司的规范运作进行监督。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年2月12日
海通证券股份有限公司关于上海新梅置业股份有限公司
恢复上市之持续督导年度报告书
ST新梅于1996年8月16日在上海证券交易所上市。2017年6月6日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“ST新梅”、“公司”）恢复上市，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为公司恢复上市的保荐机构。
海通证券对ST新梅恢复上市的持续督导期间为公司股票恢复上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。ST新梅于2017年6月6日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）恢复上市交易，持续督导期为 2017年 6月 6日至 2018年12月31日。本次持续督导期为2017年6月6日至2017年12月31日。本次持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、现场检查等方式在公司恢复上市后，持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
一、保荐机构自上市公司恢复上市以来对上市公司的持续督导工作情况
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|项 目|工作内容|
|1、督导上市公司建立健全内部控制，切实履行信息披露义务|（1）公司治理制度督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。（2）内部控制制度督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。（3）信息披露制度督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。|
|2、督促已恢复上市的公司及其董事、监事和高级管理人员提高诚信水平，规范运|本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括中国资本市场概况、公开发行法律法规监管体系、关联方及关联交易等，以确保上市公司董事、监事、高|

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|作，提高持续经营能力|级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，规范运作，提高持续经营能力。|
|3、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查|持续关注媒体对公司的报道，并督促公司在2017年10月20日对媒体报道发布澄清公告。|
|4、现场检查情况|根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构于2018年4月对公司进行了现场检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查，公司恢复上市后，公司内控制度健全，公司按照内控制度进行工作；公司信息披露情况、公司规范运作情况良好；公司经营情况良好，截至现场检查日不存在违反承诺的情况；对董事、监事和高级管理人员进行合理培训。|

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构及保荐代表人督导ST新梅严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。
公司能够在定期报告或临时报告公告后 5个工作日内及时通知持续督导工作人员，并就相关事项的背景情况与持续督导工作人员进行交流。持续督导工作人员在获得有关信息后，完成对信息披露文件的审阅工作。持续督导工作人员按照相关规则，对于公司的重大事件进行事前审核或者事后审阅其披露文件。
自2017年6月6日至2017年12月31日，公司信息披露状况良好，符合法律法规中规定的要求。
三、上市公司及相关当事人是否存在未履行恢复上市承诺的情况
公司恢复上市过程中有关当事人做出的承诺情况如下：
1、新达浦宏承诺函
2016年10月27日，上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）（简称“新达浦宏”）根据《股份转让协议》受让上海兴盛实业发展（集团）有限公司、上海
开南投资控股集团有限公司、上海浦东科技投资有限公司及上海浦科投资控股有
限公司所持公司98,434,491股股份，合计持股比例为22.05%。
为保护中小投资人的利益，新达浦宏承诺：自取得上市公司股份开始，新达浦宏在受让前述股份60个月内不得以任何方式转让或减持上述股份。
新达浦宏同时承诺：公司自恢复上市之后的3个会计年度（2017、2018、2019，以下简称“业绩承诺期限”），每年扣非后净利润均较2016年度实现增长，并且 3年增长年均不低于 2016年度的10%。当不能实现时，控股股东还将对差额部分予以现金补足。
经核查，2017年公司扣非后净利润低于承诺，新达浦宏出具《关于执行对上海新梅置业股份有限公司业绩承诺的确认函》，新达浦宏确认若公司扣非后净利润未能达到业绩承诺目标，新达浦宏将对差额部分予以现金补足。
2、浦东科投承诺函
上海浦东科技投资有限公司（简称“浦东科投”）是上海万业企业股份有限公司的第一大股东，积极推动万业企业向新兴产业领域转型。浦东科投承诺在2019年10月26日前解决与万业企业存量业务可能存在的同业竞争。
经核查，截至本持续督导年度报告书出具日，前述承诺人未存在违反该承诺的情形。
3、兰州鸿祥及其一致行动人承诺函
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（简称“兰州鸿祥”）及其一致行动人合计持有公司 42,863,180股股份，占公司总股本的9.61%，其就前述股份作出如下承诺：
（1）自 2016年 10月 27日起的 24个月内，兰州鸿祥及其一致行动人除因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而导致所持有的上市公司股份被动增加外，不再主动增持上市公司股份。
（2）自 2016年 10月 27日起的 24个月内，兰州鸿祥及其一致行动人不以任何方式减持所持有的上市公司股份。
（3）上述期限届满后，兰州鸿祥及其一致行动人减持上市公司股份时，保
证遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
经核查，截至本持续督导年度报告书出具日，前述承诺人未存在违反该承诺的情形。
4、避免同业竞争的承诺函
新达浦宏和浦东科投于2016年10月11日出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺在新达浦宏及其实际控制人浦东科投作为上海新梅控股股东且上海新梅股票在上交所上市期间,保证上海新梅在人员、机构、财务、业务方面的独立和完整,保证上海新梅仍将具有独立经营能力,拥有独立的知识产权,于协议转让股票过户后3年之内,以届时法律法规允许的方式解决与上海新梅之间的同业竞争问题,如有违反上述承诺的事项发生,新达浦宏和浦东科投愿承担由此给上海新梅造成的损失。
经核查，截至本持续督导年度报告书出具日，前述承诺人未存在违反该承诺的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海新梅置业股份有限公司恢复上市之持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
范长平 苏海燕
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-063中国葛洲坝集团股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
2014年8月 21日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，拟召开 2014年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司监事的议案》和《关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案》，具体内容详见 2014年 8月 26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
2014年 12月 10日，本公司董事会收到控股股东中国葛洲坝集团公司（截至目前持有本公司41.99%的股份）的《关于增加股东大会提案的函》，提议将《关于改聘公司 2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案》作为临时议案，提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，具体详见公司于 2014年 10月 30日披露的《第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》和《关于改聘公司 2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的公告》。
鉴于中国葛洲坝集团公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，故本公司董事会同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大
会审议。
经调整，本公司 2014年第一次临时股东大会审议事项如下：
1.关于调整公司监事的议案
2.关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案
3.关于改聘公司2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案
二、除增加上述临时提案外，公司 2014年度第一次临时股东大会未有其他新增临时提案。
三、公司 2014年度第一次临时股东大会的完整提案
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|关于调整公司监事的议案|否|
|2|关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案|否|
|3|关于改聘公司 2014 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案|否|

四、报备文件
中国葛洲坝集团公司《关于增加股东大会提案的函》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-064
苏美达股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2019年12月6日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019年 12月 11日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事8人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案
为构建公司直属的产融结合投资平台，通过产业整合实现公司船舶业务转型升级，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）拟出资38,233.18万元，收购关联方中国机械工业集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司、国机资本控股有限公司合计持有的江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达资产”）55.67%股权。收购完成后，苏美达集团及所属 9家控股子公司合计持有美达资产70.70%的股权，美达资产将纳入公司合并报表。具体内容见专项公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会召开前取得审计基准日为2019年9月30日的审计报告并对外披露。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生回避表决。
二、关于公司 2020年日常关联交易的议案
本着专业协作、优势互补的合作原则，公司董事会审议通过 2020年公司日
常关联交易额度为人民币 46,200万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。具体内容见专项公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生回避表决。
三、关于提名非独立董事候选人的议案
经公司股东中国机械工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈峰先生（简历请见附件）为公司非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、关于部分募投项目延期的议案
根据公司在建募投项目“信息化建设项目”的推进计划并经过谨慎的研究，公司将调整“信息化建设项目”的实施进度，将该项目达成预定可使用状态的日期延期至2022年12月。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年12月12日
附件：陈峰先生简历
陈峰先生，男，中国国籍，51岁，研究生学历，教授级高级工程师。1989年至 2003年，任济南铸造锻压机械研究所基建处技术员、副处长（其中：1995年至 1997年由山东省省委组织部派往山东省济宁地区挂职科技副县长）；2003年至2006年任济南铸造锻压机械研究所资产管理处副处长、处长；2006年至2009年任济南铸造锻压机械研究所综合管理部部长；2009年至2013年任济南铸造锻压机械研究所有限公司综合管理部部长，工会副主席、职工董事；2013年至2014年任济南铸造锻压机械研究所有限公司质量管控部、生产管理部、安全生产部部长，工会副主席、职工董事；2014年至2016年任济南铸造锻压机械研究所有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2016年至2017年任济南铸造锻压机械研究所有限公司党委委员、副总经理、工会主席，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园区管理委员会）党委委员、副主任（援藏）；2017年至 2018年任济南铸造锻压机械研究所有限公司党委副书记，董事、副董事长（享受正职待遇），副总经理，工会主席，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园管理委员会）党委委员、副主任（援藏）；2018年至 2019年任西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园区管理委员会）党委委员、副主任（正厅级），济南铸造锻压机械研究所有限公司党委副书记，董事、副董事长（享受正职待遇），副总经理，工会主席；2019年至今任公司党委副书记。
关于天津松江股份有限公司
房地产业务相关事项的承诺函
天津松江股份有限公司（以下简称“天津松江”）已在其关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中对天津松江从事房地产开发业务的子公司在报告期内（自 2014年 1月 1日至 2016年 6月 30日止）的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。
作为天津松江的控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，特此承诺：如天津松江存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给天津松江和投资者造成损失的，本公司（或本人）将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
承诺人：
公司控股股东：天津滨海发展投资控股有限公司
公司实际控制人：天津市政建设集团有限公司
公司董事：曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞、于秀芳、吴
邲光、李姝、李志辉
公司监事：宋波、胡晓云、邢志国、赵宁、黄涛
非董事公司高级管理人员：刘大庆、殷尚宏、苏桓
日期：二零一六年八月二十四日
证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2016-158号
债券代码: 136264 债券简称：16隆基01
西安隆基硅材料股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二)股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|75|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|795,686,771|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.10|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议，高级管理人员王晓哲先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更宁夏隆基 800MW单晶硅棒项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

2、关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案
2.01、议案名称：回购注销的原因
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

2.02、议案名称：回购价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

2.03、议案名称：回购股份种类及数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

2.04、议案名称：用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

2.05、议案名称：回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于在云南丽江投资建设年产5GW单晶硅棒项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于在云南保山投资建设年产5GW单晶硅棒项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于为子公司在浙商银行申请授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|795,686,771|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒项目的议案|132,953,086|100|0|0|0|0|
|2.00|关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案|132,953,086|100|0|0|0|0|
|2.01|回购注销的原因|132,953,086|100|0|0|0|0|
|2.02|回购价格及定价依据|132,953,086|100|0|0|0|0|
|2.03|回购股份种类及数量|132,953,086|100|0|0|0|0|
|2.04|用于回购的资金总额及资金来源|132,953,086|100|0|0|0|0|
|2.05|回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响|132,953,086|100|0|0|0|0|

备注：上表数据已剔除董监高持股数据。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、刘佳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律
意见书，该意见书认为公司 2016年第八次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
西安隆基硅材料股份有限公司2016年11月15日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-051恒通物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《修订<公司章程>》的议案，决定对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为人民币 20,160万元。|第六条公司注册资本为人民币 28,224万元。|
|第十九条公司股份总数为 20,160万股，均为普通股。|第十九条公司股份总数为 28,224万股，均为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律、法规规定或中国证监会认可的其他方式。|

|||
|-|-|
||公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十三条规定第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实行。第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实行。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于该条第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于该条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3年内转让或者注销。|

本次修订《公司章程》有关条款的事项将提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年7月27日
广汇汽车服务股份公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，广汇汽车服务股份公司发行的广汇汽车服务股份公司公开发行 2019年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年2月14日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）|
|债券简称|19汽车01|
|债券代码|155144|
|信用评级|主体评级AA+，债项评级AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|10亿元|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|7.50%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年1月28日-2019年1月29日|
|起息日：|2019年1月29日|
|上市日：|2019年2月14日|
|到期日：|2022年1月29日|
|发行价格：|100元/张|
`湖甫海利化工股份有限公司
内部拄制审计报告
大华内宁口mηoooo36号
大华会计师事务所
(特
殊普通合伙
)
M⑿ mtants(洌
C∞帕hⅡu疝cAcc。 Genmlh血¤铀Ⅱ)
`湖南海利化工股份有限公司
内部拄制审计报告
(拄止⒛16年
12月31日
)
目 录 页次一、 内都拄制审计报告 ⒈2
囵擀堡萤恿支盆更
内部控制审计报告
大华内宇⒓01,lO000s6号
湖南海利化工股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利
)
2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的贵任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部拄制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
—¨田拙出磙≡
大华内+l⒛I71lXXXlas号内邯拄 计0R眚
"申
我们认为,湖南海利于zO16年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财舞报告内部控
制。
中国注册会计师
:
二○一七年三月二十四日
礻2页
NO 01g861证书序号
说 明
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《凭会证计。
师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发。
名
特殊普通合伙
)
3
《会计师亭务所执业证书》不得伪造涂改出租
出借~转让
.
4
会计师事务所终止应当向财政部门交回《会计→i任
会
师萼务所执业证书》。
办公
中路i6号院7号楼12层
组织】彡
式 特殊普通合伙
:
公计师事务所编号 11010148
:
注册资本(出资颔、 1330万元
批准设市文号
京财会许司[201"OIo1号
:
批亻11殳氵冂
lu卜
2011-ll-03
屮屮人⒒火和
""玫"s"
证书序号 θθ:θ 1θ 1会计师事务所
证券、期货相关业务许可证
经财政部、中 证券监督管理委员会审查
,批
准执行证券、期货相关业务⊙:梁
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第九届董事会第十次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2014-007北京电子城投资开发股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2014年 3月 27日在公司会议室召开，审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟整体吸收合并全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”），现将相关情况报告如下。
一、电子城有限基本情况
1、工商登记概况
公司名称：北京电子城有限责任公司
公司形式：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1994年 10月 28日
公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12号
经营期限：自 1994年 10月 28日至 2024年 10月 27日
注册资本：11000万元
实收资本：11000万元
法定代表人：王岩
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；电子设备、家用电器、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、百货、机械电器设备；房屋出租。
第九届董事会第十次会议文件
2、资产及财务状况
截至 2013年 12月 31日，电子城有限经审计的资产总计人民币 2,804,991,159.30元，负债合计人民币 996,787,659.61元，所有者权益合计人民币 1,808,203,499.69元。
二、吸收合并的目的及对本公司的影响
本次吸收合并完成后，电子城有限全部资产、负债、业务及人员并入本公司。电子城有限目前作为本公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对本公司实际持有权益产生实质性影响。本次吸收合并对本公司的影响主要表现在：
1、本次吸收合并电子城有限的目的在于整合业务、优化资源配置、保证资源共享。
2、有利于本公司优化内部管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率，符合本公司的发展战略。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本公司拟通过整体吸收合并的方式合并电子城有限的全部资产、负债、业务及人员，合并完成后，本公司存续经营，电子城有限的独立法人资格注销。电子城有限全资子公司北京电控合力开发建设有限公司将变更为本公司的全资子公司，电子城有限持有31.81%股权的北京千住电子材料有限公司、持有15%股权的北京金龙大厦有限公司以及持有0.52%股权的北京中关村融资科技担保有限公司将变更为本公司的参股子公司。
第九届董事会第十次会议文件
3、电子城有限履行内部审议程序，本公司股东大会审议通过此事项后，合并双方签订吸收合并协议。
4、电子城有限编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
5、合并双方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
6、合并双方依法定程序办理电子城有限独立法人资格注销、公司工商变更登记、公司资质申请等相关手续。本次吸收合并不涉及本公司注册资本的增减。
7、本次合并完成后，电子城有限员工安置按照本公司的员工管理相关规定执行。
8、 双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕。
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
本次吸收合并尚待本公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2014年 3月 27日