Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-065
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第四次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年12月28日（星期四）上午9:30
（2）网络投票日期、时间：2017年12月27日-12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月27日下午3:00至2017年12月28日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
二、会议审议事项
1、关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案
2、关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案
3、关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案
上述议案已分别经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2017年12月12日在巨潮资讯网站上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》及其他相关披露文件。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案||√||
|2.00||关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案||√||
|3.00||关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件
加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。
2、登记时间：2017年12月27日9:00-11:30及13:00-17:00。
3、登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：刘兵、李珂
电话号码：0532-67710729
传真号码：0532-80958715
电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
5、股东（或代理人）参加会议费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、其他相关文件。
附：网络投票的具体操作流程、授权委托书
青岛双星股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360599
2、投票简称：双星投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
青岛双星股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||提案编码||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|100||总议案|||||
|1.00||关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案|||||
|2.00||关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案|||||
|3.00||关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案|||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。
浙江洁美电子科技股份有限公司监事会对公司
2018年半年度报告及检查公司财务等事项的意见
一、监事会对公司2018年半年度报告及检查公司财务的意见
监事会认真审议了公司依据根据《证券法》第 68条规定及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 2号——定期报告披露相关事项（2018年 2月修订）》等法律法规的有关要求编制的2018年半年度报告及摘要,认为：1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2018年半年度报告已经公司内审部审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2018年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、监事会对公司2018年半年度利润分配议案的意见
公司第二届监事会第十二次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于2018年8月20日审议通过了公司《关于公司2018年半年度利润分配的议案》。监事会认为公司2018年半年度利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见
公司第二届监事会第十二次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的《募集资金使用管理办法》，于2018年8月20日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费
用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关
法律法规和《公司章程》等的要求。
因此，我们同意公司使用总额不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
以下无正文。
本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会对公司2018年半年度报告及检查公司财务等事项的意见》之签字页
全体监事：
陈云霞 郭兴亮 潘春燕
二O一八年八月二十日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-54
七喜控股股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案进行了审查，基于我们的独立判断，经认真研究，、现就相关议案所涉及的事项发表如下独立意见：
一、关于增补李粤平女士担任公司董事的独立意见
1、本次董事会增补的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的独立意见
在公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查的基础上，公司董事会审议决定提名姜永宏先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅独立董事候选人姜永宏先生的履历及提交的文件资料，我们认为姜永宏先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意将姜永宏先生作为第五届董事会独立董事候选人提交
公司股东大会审议。
三、对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为七喜控股股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
2、截止 2014年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、对与七喜（香港）科技有限公司关联交易的独立意见
根据公司与七喜（香港）科技有限公司（以下简称“七喜香港”）签订的合同，我们本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对交易的有关事项进行了调查了解，并审阅了公司提供的物料清单等相关资料。
公司与七喜香港的关联交易因公司股权转让而形成，所进行的交易是原有业务的正常延续；采购价格由公司和产品厂商商定经七喜香港进口，销售价格与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格一致，对股份公司的全体股东没有损害，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东（包括非关联股东和中小股东）的合法权益；为减少关联交易，公司也对采购与销售渠道做了调整，2014年下半年开始和七喜香港将不再产生关联交易。
五、关于与广州七喜医疗设备有限公司关联租赁的独立意见
七喜控股拟与广州七喜医疗设备有限公司（以下简称“七喜医疗”）签订《写字楼租赁合同》，广州七喜物业管理有限公司拟与七喜医疗签订《物业管理合同》，我们作为公司的独立董事，在仔细了解了此次交易的性质、内容和租赁合同的主要条款，以及签署合同的程序之后，我们认为：
1、公司与关联方的关联交易内容真实，关联协议条款公平、合理、有效，签署程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、在关联交易定价方面，关联交易合同规定采用市场价格定价，和其他租
户的定价方式一致，定价方式公允、合理，没有损害关联交易当事人的利益；
3、以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。
独立董事：郭喜泉、张方方、黄德汉2014年8月25日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-131北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《不成问题的问题》情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于参与电影<不成问题的问题>投资》的议案。近期公司拟参与电影《不成问题的问题》的投资。
电影《不成问题的问题》项目公司的投资金额为 400万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：
一、风险提示
1、影片拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；
2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；
3、影片票房与预期差距过大导致的亏损风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、合作方基本情况
1、公司名称：青年电影制片厂
2、住所：北京市海淀区黄亭子西土城４号
3、法定代表人：俞剑红
4、注册资本：300万元人民币
5、经营范围：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品（有效期至 2016年 03月 18日）；动画片、专题片、电视综艺的制作、发行，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（有效期至 2015年 05月 22日）；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；业务培训；日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权情况：青年电影制片厂为全民所有制企业。
7、公司与青年电影制片厂不存在关联关系。
三、电影基本情况
1、电影项目：《不成问题的问题》，导演：梅峰；监制：郭永浩、周强、陈晓东、AlexandraLebret；编剧：梅峰、黄石；主演：范伟、张超、王瀚邦、殷桃、史依弘。该片已于 2015年 10月开机。
2、预计投入：该片暂由公司与青年电影制片厂联合投资，公司投资金额为 400万元，公司具体收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
3、上映时间：暂定为 2016年年底。
四、对公司影响
本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
五、其他说明
公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情
况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
陈家乐
2016年，本人作为广发证券股份有限公司独立董事，根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，独立、客观地参与了广发证券重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度独立董事履职情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年，董事会共召开了9次董事会会议，本人应参加并实际参加9次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2016年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。
2016年本人出席会议的具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事|
|独立董事姓名||||||
||董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|会次数|
|陈家乐|9|3|6|0|0|

本人在履职期间未对董事会议案及其他议案提出异议。
报告期，本人于审议《广发证券2015年度稽核工作报告》时，请公司介绍分支机构的风险测评情况；于审议《2016年半年度报告及摘要》时，请公司介绍分类评价下调可能对公司经营带来的影响；于审议《广发证券2016年半年度度稽核工作报告》时，请公司介绍与分支机构相关的内容。有关提议及优化建议均得到公司管理层的及时回复。
二、2016年度参与专门委员会工作情况
2016年本人担任第八届董事会审计委员会委员。
2016年，根据公司董事会专门委员会议事规则，本人参加了第八届审计委员会会议4次。本人均亲自出席了各次专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
三、2016年度发表独立意见的情况
（一）2016年，本人作为公司独立董事与其它独立董事根据国家有关法律法规和公司《章程》，按照法定程序就有关事项出具了8次专项独立意见，具体分别是：
1、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于2015年经营管理层绩效薪酬分配的议案》发表以下独立意见：
对2015年度经营管理层人员绩效薪酬分配无异议。
2、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》发表了以下独立意
见：
广发证券2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；同意《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
3、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015年度内部控制自我评价报告》发表了以下独立意见：
广发证券 2015年度进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，截止 2015年 12月 31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；同意《广发证券 2015年度内部控制自我评价报告》。
4、2016年3月18日,独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015
年度利润分配预案》发表以下独立意见：
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
5、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案》发表了事前认可意见：
德勤有限公司具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘德勤有限公司为公司2016年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
6、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐就《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》发表以下独立意见：
拟以公允价格执行的各项关联/连交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联/连交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；同意《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。
7、2016年 3月 18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人，公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
8、2016年8月26日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人。公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
四、其他相关工作
（一）在公司2016年度审计工作方面，本人严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，本人以审计委员会委员和独立董事双重身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见；本人还听取了公司经营管理层、财务工作负责人和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。
2016年12月23日，本人听取了公司财务部对公司2016年度财务快报情况（未经审计）的汇报，并与年审注册会计师进行了沟通。本人认真审阅了审计计划等相关材料，并提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审计程序执行到位，公司财务部等相关部门予以积极配合审计工作。
2017年3月13日，公司年审注册会计师对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会沟通审计过程中发现的问题。经与年审注册会计师进行充分沟通后，本人认为：德勤有限公司在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则及国际审计准则的规定执行了恰当的审计
程序，对财务报告发表的标准无保留意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的，审计初步结果公允反映了广发证券2016年12月31日的财务状况以及
2016年度的经营成果和现金流量。
（二）在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。
独立董事（陈家乐）：
二○一七年三月二十四日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－060广东宝莱特医用科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议于2016年8月12日（星期五）下午15:30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 11日下午15:00至2016年8月12日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 4名，所持股份合计 56,797,000股，占公司股份总数的38.8786%。
通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 11名，所持股份合计2,141,936股，占公司股份总数的1.4662%。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－060二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意58,938,936股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,959,336股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司龙世福律师、邓飞娇律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2016年8月12日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-041深圳赫美集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日收到公司大股东郝毅先生关于计划减持公司股份的告知函。
持本公司61,101,341股（占本公司总股本比例11.58%）的股东郝毅先生（离任董事，离职日期：2017年12月27日，任期原定结束日期：2019年8月31日）计划在自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超5,000,000股（占本公司总股本比例0.95%），现将有关情况提示如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：郝毅
2、截止本公告日，郝毅先生持有公司股份 61,101,341股，占公司总股本比例11.58%。
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|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|郝毅|董事（已离任）|61,101,341|11.58%|

二、本次减持计划的主要内容
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告2、股份来源：郝毅先生拟减持股份来源于公司非公开发行股份及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及减持比例：不超过5,000,000股，即不超过公司总股本比例的0.95%。
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的3个月内。
5、减持方式：集中竞价交易。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
7、股东承诺及履行情况：
公司在2014年发行股份购买资产中向其非公开发行的股份自股份发行上市之日起三十六个月内不得转让，该承诺已于2017年9月21日履行完毕。郝毅先生在承诺期间一直严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐056北京安控科技股份有限公司
关于控股子公司未分配利润转增资本的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月 21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司未分配利润转增资本的议案》，同意新疆天安工程有限公司(以下简称“新疆天安”)使用未分配利润 400万元转增资本，此次未分配利润转增资本后，新疆天安的实收资本由 600万元增至1,000万元。同时，公司董事会同意就上述资本变更事项修改新疆天安公司章程相关条款，授权新疆天安经营层负责办理注册资本工商变更登记手续。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
近日，新疆天安已经办理完成增资的工商变更手续，并取得了克拉玛依市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记事项具体如下：
注册号：650200030002217
名 称：新疆天安工程有限责任公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：新疆克拉玛依市鸿雁路78号
法定代表人：李玉东
注册资本：壹仟万元人民币
实收资本：壹仟万元人民币
成立日期：2004年04月26日
营业期限：长期
经营范围：建筑智能化工程、电子工程施工；计算机服务；软件业；机械设备、五金交电、电子产品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：《新疆天安工程有限公司企业法人营业执照》
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-098华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032），公司正在筹划重大重组。
于2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》（公告编号：2016-033），鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于2016年4月 29日、5月6日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-043、2016-044）。
2016年5月12日、6月14日、7月14日公司分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-046、2016-053、2016-069）。并于2016年5月19日、5月26日、6月2日、6月8日、6月21日、6月28日、7月 6日、7月 20日、7月 27日、8月 3日、8月 10日、8月 17日、8月 24日、8月31日、9月7日、9月14日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-048、2016-049、2016-050、2016-052、2016-055、2016-063、2016-066、2016-074、2016-075、2016-076、2016-077、2016-085、2016-086、2016-091、2016-097）。
截至本公告日，公司以及有关各方仍在继续细化本次重大资产重组的具体方案，相关尽职调查、审计、评估工作仍正在积极进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年九月二十一日
软控股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全软控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司三年（2018-2020年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，为建立健全对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划与机制，从而对公司利润分配做出积极、明确的制度性安排，从而保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股
东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司在利润分配政策的决策过程中，应充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则。
三、未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
1、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
2、分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先推行现金分红。
3、分配周期：未来三年，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整《公司章程》中的利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过（经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
4、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议并经三分之二以上独立董事同意后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、股东利润分配意见的征求
公司证券法务部主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
本规划经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过后需提交公司2018年
度股东大会审议。
软控股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-097恺英网络股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用2015年度公司重大资产重组之闲置募集资金不超过人民币1,600,000，000元（大写：人民币壹拾陆亿元），进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见 2016年11月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2016-093）。
根据上述决议，公司于2016年11月30日，使用闲置募集资金人民币158,600万元在中国民生银行上海黄浦支行办理了三月期定期存款，现将有关情况公告如下：
一、主要内容
（1）开户行名称：中国民生银行上海黄浦支行
（2）账号： 704446447
（3）存入金额：158,600万元
（4）存期：三个月
（5）年利率：3%
公司与中国民生银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该等投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保本次重大资产重组之募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期保本理财与定期存款，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，以更好地回报公司全体股东。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|公司名称|产品名称|资金来源|认购金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7000万|2016 年 4月28日|2016 年 7月27日|3.1%|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7000万|2016 年06 月 07日|2016 年09 月 05日|3%|

五、独立董事与监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见
（一）独立董事意见详见 2016年 11月 12日刊登于巨潮咨询网（www.cninf.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》。
（二）监事会意见详见 2016年 11月 12日刊登于巨潮咨询网（www.cninf.com.cn）的《第三届监事会第十次会议决议公告》
六、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见；
（四）2016年第五次临时股东大会决议
（五）定期存单
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年12月1日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-007号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月09日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 01月 09日在巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。2018年01月16日公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）。
2018年 01月 22日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购北京中科拓达科技有限公司 %股权的议案》等相关议案，并于2018年 01月 23日在巨潮资讯网发布了《关于收购北京中科拓达科技有限公司 %股权的公告》（公告编号：2018-010）。本次交易尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汇金股份；证券代码：300368）将于2018年01月23日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-106
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2016年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月13日10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年9月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事 7名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于授权公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司在上海地区开展业务的议案》；
为促进子公司业务发展，同意公司授权全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司在上海地区开展第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
第三届董事会2016年第六次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年9月13日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2017年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2017年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 8次、股东大会2次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，2017年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在2017年2月27日召开的第三届董事会第二十一次会议上，对公司2016年度内部控制评价报告、公司续聘2017年度审计机构、公司2016年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。
2、在 2017年 3月 31日召开的第三届董事会第二十三次会议上，对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
4、在2017年8月8日召开的第三届董事会第二十六次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5、在 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第二十七次会议上，对关联方资金占用和对外担保情况、补选第三届董事会独立董事等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2017年，按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，积极参加战略委员会召开的相关会议，召集并主持薪酬与考核委员会会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）
沈福鑫
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-56
合肥丰乐种业股份有限公司关于终止筹划重大
资产重组事项暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于2014年6月19日与兴旺投资有限公司股东筹划重大资产重组事项，公司证券已于 2014年 6月 19日开始停牌，6月 20日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：
本次交易标的是兴旺投资有限公司，该公司是由著名生物学家邓兴旺教授及其管理的团队管控下的综合管理与资源整合平台中心。兴旺团队拥有全基因组育种技术、抗除草剂技术、新不育系技术等现代育种行业先进技术，致力于主要农作物由“经验育种”向“精确育种”的转变，加速实现作物的新品质新品种的培育及产业化进程。本次重组旨在利用兴旺投资种质资源和技术选育突破性的品种，巩固和提升公司在种业行业的市场地位。
本次交易对手方为合计持有兴旺投资有限公司100%股权的股东，即：北京兴博雅控股有限公司、北京兴邦北作投资有限公司、北京时代风华投资有限公司和吉林省家和投资有限公司。
丰乐种业拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买发行对象合计持有的兴旺投资有限公司100%股权。丰乐种业拟通过向发行对象发行股份的方式支付85%的交易对价，剩余15%的交易对价以募集的配套资金支付。同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总金额的25%，募集配套资金一部分用于支付本次交易对价，剩余资金用于公司主营业务相关的投资项目。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
在停牌期间，公司与交易对方均积极推进本次重大资产重组交易的进程，就重组方案进行了大量的沟通和论证。聘请了证券服务机构独立财务顾问、审计师、评估师和法律顾问，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，于 2014年 9月完成《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司董事会对本次重大资产重组相关议案进行了审议。
作为国有控股企业，公司按规定履行了相关报批程序。在筹划重大资产重组停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，6月 20日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，期间每五个交易日发布一次《重大资产重组事项进展公告》。
三、终止筹划的原因：
重组标的公司下属单位深圳市作物分子设计育种研究院系根据《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）第 9条规定划分的“公益二类事业单位”，不能满足上市公司盈利性
要求，在完成企业化改制前不宜注入上市公司。深圳作物分子设计育种研究院是兴旺投资的三大核心研发平台之一，兴旺团队数名核心成员均在研究院工作，是本次重大资产重组标的核心资产。事业单位改制需要履行政府相关部门的审批程序，得到相关主管部门批准后实施。截至目前，虽经多方共同努力，但改制事宜没有取得实质性进展，不能满足本次重组要求。
11月 24日，兴旺投资有限公司发函至公司，称无法保证在一定的期限内完成改制工作，提出终止本次重组。公司股票长期停牌导致投资者无法正常交易，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，公司董事会召开会议研究，决定终止本次重组事项。在此，公司对此次重组工作给广大投资者带来不便深表歉意。
四、承诺：
公司承诺自公告之日起 6个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项，但不排除与兴旺投资有限公司开展技术层面合作。
五、证券复牌安排：公司证券将于 2014年 11月 28日开市起开始复牌。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事关于
公司拟转让润峰电力（郧西）有限公司100%股权的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次股权转让的相关资料，经讨论后对以下事项发表独立意见：
1、本次股权转让有助于盘活公司流动资金，优化公司资产结构，推动公司光伏电站建设运营业务发展，符合公司清洁电力业务战略发展规划。
2、本次转让润峰电力100%股权，是根据润峰电力光伏电站项目实际装机容量和截止 2015年 12月 31日的资产负债情况，经交易各方充分协商后确定交易价格。不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资产处置的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。我们同意本次股权转让事项。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一六年六月二十八日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2014-014兄弟科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日-2014年3月31日。
2、预计业绩
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100万元至 500万元|亏损：-1,321.52万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年一季度，公司承担了支付收购嘉兴市中华化工有限责任公司72%股权的股权转让预付款所产生的 1,449.97万元财务费用。2014年一季度，相应借款减少导致财务费用大幅下降，因此公司2014年一季度业绩较去年同期出现增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2014年3月31日