迪瑞医疗科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，在宏观经济环境与医疗行业的外部环境发生深刻变化的情况下，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，坚持以“普及诊断科学、惠及普通大众”为使命，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2018年度的主要工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
2018年，公司实现营业收入 93,341.86万元，较上年同期增长7.58%；营业利润 26,873.32万元，较上年同期增长17.12%；利润总额 27,557.87万元，较上年同期增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润 19,772.79万元，较上年同期增长18.12%。
二、报告期内董事会和股东大会情况
（一）董事会会议情况
报告期内，共召开了董事会会议14次。具体情况如下：
2018年 1月 8日，公司召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司核销资产的议案》。
2018年1月19日，公司召开了第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
2018年 2月 8日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
2018年4月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》、《公司 2017年度董事会工作报告》、《关于公司 2017年度财务报告的议案》、《公司 2017年度财务决算报告》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<内部审计制度>的议案》、《关于修改<董监高持有和买卖公司股票的制度>的议案》、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《2018年第一季度报告》、《关于公司核销资产的议案》、《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
2018年5月23日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》、《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）及摘要>及相关配套文件的议案》。
2018年7月31日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司核销资产的议案》。
2018年8月27日，公司召开了第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
2018年9月17日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》、《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
2018年9月27日，公司召开了第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
2018年 10月 12日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
2018年10月26日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
2018年 11月 20日，公司召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
（二）股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会4次，具体情况如下：
2018年 2月 27日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事变更的议案》。
2018年 8月 21日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
2018年 10月 9日，公司召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。
2、战略发展委员会履职情况
报告期内，战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。战略发展委员会了解公司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。
3、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司董事的提名和高级管理人员的聘任提出了建设性的意见，履行了提名委员会的工作职责。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行评估、审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。
三、公司2019年总体经营计划
根据公司战略规划目标，制定2019年总体经营计划如下：
1、公司将积极跟进国家医药卫生体制改革的法规政策、行业政策及国内外市场变化，推进建设与公司实际发展情况相符和的销售渠道体系、扩大渠道覆盖、规范渠道开发及维护标准、落实渠道目标，制定完善各系列产品营销策略；积极推进妇科分泌物分析、化学发光免疫分析、全自动尿液分析系统、全自动生化分析等重点新产品的销售推广，进一步带动公司试剂耗材产品增量，完成公司确定的销售任务；提高民营、政府项目收入，增强大客户开发力度，规划落实产品国际注册，完善售后服务体系，推进销售及售后服务人员队伍建设；推进制定、落实公司营销系统中长期发展规划，确保公司品牌形象的不断提升、收入及利润的持续增长。
2、公司将坚持创新研发，持续推动产业升级。以市场为导向，以高技术含量、高附加值的新产品研发为重点方向，引进新工艺、新材料，研发新技术，开发新产品，完善公司各产品线；秉承精益求精的原则，推进化学发光免疫分析、生化分析、凝血分析、尿液分析、生化免疫分析流水线、整体化实验室等方面系列新产品研发工作，加快多种类化学发光免疫分析等试剂产品的研发、注册工作，进一步完善提升现有各产品线产品性能、质量，为未来打造出新一代的智能无人值守实验室而努力。
化工作。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2019年4月 18日