深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
独立董事孙俊英
各位股东及代表：
本人作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在 2013年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人2013年度履职情况报告如下：
一、本人 2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年董事会召开9次会议，其中现场会议5次，现场加通讯会议2次，现场加视频会议1次，通讯表决会议1次。本人出席会议情况如下：
本人（孙俊英）2013年度出席公司会议情况
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|本报告期应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯和视频方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|2012年年度股东大会|2013年第一次临时股东大会|
|9|7|2|0|0|否|列席|列席|

本人认真出席董事会和列席股东大会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2013年各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2013年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
二、本人 2013年度发表独立意见情况
2013年，本人参与讨论了公司的重大事项，在深入研究相关情况后，依据
自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。本人2013年度发表
独立意见情况如下：
（一）2013年1月10日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议。
独立董事对会议审议的《股票期权激励计划（草案修订稿）》发表意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年1月11日《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》】
（二）2013年2月5日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议。
对会议审议的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》、《关于使用自有暂时性闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年2月6日《独立董事关于公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》、《独立董事关于股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》】
（三）2013年3月18日子，公司召开第二届董事会第二十次（临时）会议，对会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年3月19日《独立董事关于第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》】
（四）2013年4月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对会议审议的《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金管理与使用情况的专项报告》、《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》（含事前认可独立意见）、《关于续聘外部审计机构的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》，以及公司年度《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年4月18日《独立董事对第二届董事会第二十一次会议及 2012年度报告相关事项发表的独立意
见》、《独立董事关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的事前认可意见》】
（五）2013年8月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，对会议审议的《2013年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的
议案》，以及公司半年度《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年8月16日《独立董事对第二届董事会第二十三次会议及2013年半年度相关事项发表的独立意见》】
（六）2013年9月16日，公司召开第二届董事会第二十四次（临时）会议，对会议审议的《关于聘任财务总监的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年9月17日《独立董事对第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》】（七）2013年12月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，对会议审议的《关于2014年度为子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年12月17日《独立董事关于 2014年度为子公司提供担保额度的独立意见》】
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作
1、作为董事会审计委员会召集人，报告期内本人组织召开6次审计委员会会议，对公司财务报告、《控股股东及其他关联方占用资金情况》、《募集资金的使用和管理》、《审计部工作总结及工作计划》、选聘及变更会计师事务所等议案进行认真审议。同时，充分利用参加公司会议时间及其他时间，同审计部工作人员进行沟通交流。
2、作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参加了2次会议，一是审议了关于2012年度公司高管及核心管理人员考核情况，二是审议了关于2012年度董事、高级管理人员津贴和薪酬发放情况的检查报告以及2013年度高级管理人员薪酬方案。
（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作
作为公司独立董事，本人在 2013年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，通过电话、邮件、会议等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外财务资助等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作
对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（四）加强培训与学习所作出的履职工作
报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加上述机构、公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。加深了对相关法规尤其是保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。
四、其他事项
1、2013年度，无提议召开董事会的情况；
2、2013年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2013年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2013年度履职情况的汇报。2014年本人将继续按照相关法律、法规和公司章程的要求，独立、公正地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
独立董事：孙俊英
电子邮箱：junyingsun@21cn.com
独立董事：孙俊英
二O一四年三月二十七日