证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-019江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日上午9:00，以现场会议的方式召开第三届董事会第十七次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。
会议通知及议案等文件已于 2015年 4月 6日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事王金本先生、彭元先生、李汉国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。
《董事会 2015年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2015年度报告》。
《独立董事述职报告》详见 2016年 4月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
公司2015年度实现营业收入18514.28万元，同比减少27.20%；实现归属于上市公
司股东的净利润-6645.46万元，同比减少1471.76%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7663.41万元，同比减少5081.24%。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》。
经大信会计师事务所出具的大信审字【2016】第6-00074号《审计报告》确认，公司（母公司）2015年度实现净利润-41,052,328.54元，加年初未分配利润 142,616,251.66元，减去本期提取的法定公积金 0元，减去 2014年度现金分红 1,310,199.92元，截至 2015年 12月 31日实际可供股东分配的利润为 100,253,723.2元，公司资本公积金余额为 304,657,194.64元,其他综合收益为14,955,500.00元。
经董事会研究决定，公司拟定 2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
独立董事对 2015年度拟不进行利润分配的专项说明发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见刊载在2016年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见刊载在2016年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西恒大高新技术股份有限公司2015年年度报告摘要》及刊载在2016年4月25日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司 2015年年度报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊载在2016年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江西恒大高新技术股份有限公司 2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况审核报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2015年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。公司独立董事和监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了明确的同意意见。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会之议案》。
同意于2016年6月22日召开公司2015年年度股东大会，就有关议案进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于银行授信及担保的议案》
（1）恒大高新浦发银行授信5000万元：
公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与浦发银行授信期一致。
（2）恒大高新工行授信5000万元：
公司向中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行申请授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与工行授信期一致。
（3）恒大高新中行授信5000万元：
公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行申请授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用。本决议有效期与中行授信期一致。
（4）恒大高新招行授信2000万元
公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，担保方式为信用方式，本决议有效期与招商银行授信期一致。
（5）恒大高新建行授信6000万元
公司向中国建设银行南昌洪都支行申请授信人民币陆仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用方式，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期
与建行授信期一致。
（6）恒大高新兴业银行南昌分行授信10000万元
公司向兴业银行南昌分行申请授信人民币壹亿元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与兴业银行授信期一致。
（7）恒大高新中信银行南昌分行授信5000万元
公司向兴业银行南昌分行申请授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与中信银行授信期一致。
（8）恒大高新投资管理浦发授信700万元并为其提供担保
控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币柒佰万元整，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，公司为其提供担保。本决议有效期与浦发银行授信期一致，担保期限以与银行签订的担保协议为准。
（9）恒大高新投资管理招行授信500万元并为其提供担保
控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币伍佰万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与招商银行授信期一致。
以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》
建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报表审计机构，聘期为 1年,审计费用根据 2016年审计工作量，双方协商确定。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日