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证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-16
千足珍珠集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。千足养殖根据其自身经营发展需要，拟向中国农业发展银行诸暨市支行申请人民币 3000万元的借款，并申请由本公司为其提供担保，担保期限为 1年，保证方式为连带责任担保。
公司四届董事会于 2015年 3月 16日以通讯表决的方式召开了 2015年第一次临时会议。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议以7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司3000万元借款提供担保的议案》。本次担保总额为3000万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；且千足养殖资产负债率未达到70%，按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后即可生效。
二、被担保人基本情况
诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况
被担保人名称：诸暨市千足珍珠养殖有限公司
成立日期：2006年10月13日
住 所：诸暨市山下湖镇西斗门村
法定代表人：陈夏英
注册资本：7700万元
经营范围：珍珠、水产养殖、销售。
本公司持有千足养殖100%的股权。
2013年 12月 31日，千足养殖经审计的总资产为 22332.96万元，总负债为 7070.64万元，净资产为 15262.32万元，资产负债率为31.66%；2013年度实现营业收入7482.88万元，净利润1937.83万元。
2014年12月31日，千足养殖的总资产为23462.34万元；总负债为 7114.52万元，净资产为16347.82万元，资产负债率为30.32%；2014年度实现营业收入8211.58万元，净利润1085.51万元。前述千足养殖2014年度的财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为 3000万元、期限为 1年的银行借款担保，保证方式为连带责任担保。
四、董事会意见
鉴于：
本公司是千足养殖的控股股东，持有千足养殖100%的股权。千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。
董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司2013年度和2014年度度财务报表，认为该家公司的经营状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的7名董事一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。为促进子公司业务发展，独立董事同意公司为千足养殖向中国农业发展银行诸暨市支行申请金额为 3000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式均为连带责任保证。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本次担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为 9000
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.95%。其中：本公司对全资子公司的担保总额为 3000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.98%；
本公司对外担保6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.96%。
公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、千足珍珠集团股份有限公司四届董事会2015年第一次临时会议决议。
2、千足珍珠集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-034号
河北汇金机电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160484号）。中国证监会依法对公司提交的《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015059四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2015年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第七次会议于 2015年 9月 9日通讯方式召开。会议通知于 2015年 9月 8日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》；
为支持控股子公司的发展，公司拟为九州科技下属全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”，九州科技持股100%）向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币 7000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为二年。九州光电子以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为 7000万元的应收账款及应收票据。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股
东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015060）。
二、审议通过《关于公司为成都九洲电子信息系统股份有限公司提供担保的议案》；
为支持控股子公司的发展，公司拟为成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）向中国工商银行股份有限公司高新支行申请人民币 7300万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限一年。九洲信息为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为 7300万元的应收账款及应收票据。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015060）。
三、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召
开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015061）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年九月九日
北京市中伦律师事务所
关于完美环球娱乐股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：完美环球娱乐股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《完美环球娱乐股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)之规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司 2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已分别于2016年6月28日、7月5日公告了召开本次股东大会的通知及增加临时提案的补充通知（以下简称“会议通知”）。前述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书 2016年 7月 13日下午 14:30在北京市朝阳区北苑路 86号完美世界大厦 19层会议室召开，会议由公司董事长池宇峰先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月12日下午15：00至2016年7月13日下午15：00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东 7名，代表公司股份 1,009,040,911股，占公司股份总数的76.7559%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表公司股份276,900股，占公司股份总数的0.0211%。
综上，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 12名，代表公司股份1,009,317,811股，占公司股份总数的76.7770%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
2.《关于修订公司章程的议案》；
3.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
4.《关于变更公司名称、经营范围的议案》；
5.《关于增加修订公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
(以下为本法律意见书签署页，无正文)
中伦律师事务所 法律意见书(本页为《北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文)
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 都伟
承办律师：
彭林
二〇一六年七月十三日
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第六次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司原激励对象王帅帅、喻晓离职，公司原激励对象栾海龙、周娜妮新任职公司第三届监事会监事，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。
经公司董事会审议，决定取消上述4位激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计26,460股，回购价格为15.76元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们同意上述回购注销部分限制性股票事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市安车检测股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次
会议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
刘生明 谈侃 王冠
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-005利欧集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2018年1月13日上午在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
与会监事认为林仁勇先生、程衍女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述两人为公司第五届监事会监事候选人（上述监事候选人的简历见附件）。
1、林仁勇先生
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、程衍女士
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司新聘任监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案还需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司监事会2018年1月16日
利欧集团股份有限公司
附件：
第五届监事会非职工监事候选人简历
1、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年 7月生，大学本科学历。2002年7月，进入台州利欧电气有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、工会副主席、利欧集团浙江泵业有限公司行政总监。林仁勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林仁勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林仁勇先生不属于“失信被执行人”。
2、程衍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979年 4月生，大专学历。
2001年5月，进入台州利欧电气有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、财务部主办会计。程衍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。程衍女士未不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，程衍女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）013号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙草抗旱”）于2014年1月14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕82号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》的文件，核准公司向宋敏敏发行1,558,419股股份，向李怡敏发行7,911,142股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过5,261,075股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次重大资产重组的相关工作，现将相关进展情况公告如下：
一、资产交付及过户
2014年 1月 16日，宋敏敏、李怡敏合计持有的标的资产浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”）70%股权，过户至蒙草抗旱名下，杭州市工商行政管理局下城分局为此进行了工商变更登记手续，并向普天园林核发了变更后的《企业法人营业执照》。
至此，标的资产过户手续已办理完成，蒙草抗旱已持有普天园林70%的股权。
二、向交易对方非公开发行的股票登记情况
2014年1月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向宋敏敏、李怡敏发行新股数量为9,469,561股，相关股份已正式列入公司的股东名册。
经深圳证券交易所核准，公司向宋敏敏、李怡敏发行新股9,469,561股上市日期为2014年2月21日。
三、配套募集资金实施情况
向特定对象非公开发行不超过5,261,075股新股的配套资金募集工作尚未实施完毕，公司将在证监会批复有效期内择机实施非公开发行股份配套募集资金工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
关于对武汉精测电子集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZE10083号
关于对武汉精测电子集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
目录 页次一、 专项审计说明 1-2二、 附件：武汉精测电子集团股份有限公司2017年度控 1-2股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
关于对武汉精测电子集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZE10083号武汉精测电子集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是武汉精测电子集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供武汉精测电子集团股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李顺利
中国·上海 中国注册会计师：刘会林
二〇一八年三月二十七日
专项审计说明第2页
附件
武汉精测电子集团股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2 0 1 7 年度占用 资 金 的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其|昆山精讯电子技术有限公司|控股子公司|应收账款|1,250.66|365.28||112.56|1,503.38|产品销售款|经营性占用|

汇总表第1页
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|附属企业小计|昆山精讯电子技术有限公司|控股子公司|其他应收款|1,315.22|3,100.00|133.36|133.36|4,415.22|资金拆借|非经营性占用|
||武汉精立电子技术有限公司|全资子公司|应收账款|41.96|617.97||47.86|612.06|产品销售款|经营性占用|
||武汉精立电子技术有限公司|全资子公司|其他应收款|0.85|159.08||8.97|150.97|代收代付款|非经营性占用|
||苏州精濑光电有限公司|全资子公司|应收账款|584.65|4.50||4.50|584.65|产品销售款|经营性占用|
||苏州精濑光电有限公司|全资子公司|其他应收款|3,027.35|1,627.00|3.33|4,657.68||资金拆借|非经营性占用|
||宏濑光电有限公司|全资孙公司|应收账款||1,257.85||58.96|1,198.89|产品销售款|经营性占用|
|||||6,220.69|7,131.68|136.69|5,023.89|8,465.18|||
|总计||||6,220.69|7,131.68|136.69|5,023.89|8,465.18|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
汇总表第2页
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2018-024南京科远自动化集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于 2018年 7月 16日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2018年 7月 26日在公司 A座第二会议室召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席史妍主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《南京科远自动化集团股份有限公司 2018年半年度报告》全文及摘要请详见公司于 2018年 7月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。
报告详见公司于2018年7月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专
项账户的议案》。
为提高募集资金使用效率，公司拟将华夏银行股份有限公司南京将军路支行募集资金专项账户予以注销，在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行重新开立一个募集资金专项账户。上述华夏银行将军路支行募集资金专户注销后，原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将及时与工商银行南京江宁经济开发区支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
新专户开设后，原专户内所存管的募集资金余额连同结算利息将转存入新开设的专户内；原专户内用于理财的资金，待相关理财产品到期后，连同结算利息直接转存入新开设的专户内。
《南京科远自动化集团股份有限公司关于变更募集资金专项账户的公告》详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-024启明信息技术股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次申请解除限售的数量为8,932,255股，占公司股份总数的2.1863%。
2、本次限售股份上市流通日为2014年6月6日。
一、首次公开发行前已发行股份及股本变动概况
经中国证监会“证监许可[2008]511号”文批准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股股票，并于2008年5月9日在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市。公司首次公开发行前股份为9,512万股，发行上市后公司总股本为12,712万股。
2009年3月30日，公司召开了2008年度股东大会，审议通过了2008年度利润分配方案，向全体股东每10股现金分红2.90元（含税），同时以资本公积金按照每10股转增10股比例转增股本，公司总股本由
12,712万股增至25,424万股。
经中国证券管理监督委员会证监许可[2010]222号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，公司于2010年3月22日事实了2010年度配股项目，向全体股东按照每10股配售1.5股的比例配售新股，公司总股本由25424万股增至29,182.03万股。
增股本，公司总股本由29,182.03万股增至40,854.85万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次申请解除限售的数量为8,932,255股，占公司股份总数的2.1863%，全部由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）持有，其中7,767,179股为首次公开发行前限售股，占公司股份总数的1.9012%；另有1,165,076股为社保基金参与公司2010年度配股项目，全额认购可配售股份产生的首发后限售股份，占公司股份总数的
0.2852%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）规定，社保基金转持的本公司全部股份自2008年5月9日上市以来，按照原持有股东上市承诺限售36个月后，延长限售期限三年，限售期至2014年5月9日，上述承诺得到严格履行。
同时，社保基金不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对该股东的违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年6月6日。
2、本次申请解除股份限售的股东人数为1户，为全国社会保障基金理事会转持一户。
3、本次解除限售股份的数量为8,932,255股，占公司股本总额的2.1863%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股份数量|股份比例|股份性质|
|1|7,767,179股|1.9012%|首发前限售股|
|2|1,165,076股|0.2852%|首发后限售股|
|合计|8,932,255股|2.1863%|-|

四、备查文件
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016026北部湾港股份有限公司
关于招商证券更换我公司 2015年实施的非公开发行股票项目保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）是我公司 2015|
|年 6 月 30 日实施的非公开发行股票项目的保荐机构，原指定保荐代|
|表人杨柏龄女士、肖鹏先生担任我公司非公开发行项目的保荐代表|
|人。|
|公司于近日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，因原指|
|定的保荐代表人之一肖鹏先生拟离职，不再适合继续履行公司非公开|
|发行项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证|
|券决定自2016年4月30日起由保荐代表人张家军先生接替其履行公|
|司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。|
|本次变更后，公司 2015 年实施的非公开发行项目的保荐代表人|
|为杨柏龄女士和张家军先生。|
|特此公告。|

北部湾港股份有限公司董事会
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日召开公司第三届董事会第七次会议，审议公司关于调整非公开发行股票方案等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、本次调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次发行方案调整后的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即15.68元/股。前述定价基准日及定价原则符合有关法律法规的要求。我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。调整后本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：王庆、刘宇2017年3月1日
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
截止2018年6月30日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2018年6月30日的关联方违规占用资金情况。截止2018年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2018年6月30日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方、其他任何第三方提供过担保的情况。
独立董事：王肇文 张琦 贺正生
二〇一八年八月二十八日
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||本报告期应出席||亲自出||委托出||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||董事会次数||席次数||席次数||次数|自参加会议|
||9||9||0||0|||

列席股东大会次数 4次
二、会议表决情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2017年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没
有反对、弃权等情形。
三、发表独立意见的情况
在2017年02月22日召开的公司第二届董事会第六次会议上，本人就公司或子公司向银行申请综合授信并提供担保、关于公司股东为公司或子公司2017年拟向银行申请授信或贷款提供关联担保等事项发表了同意的独立意见。
在2017年03月17日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司2016年度内部控制自我评价报告等事项发表了同意的独立意见。
在2017年03月21日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人就关于公司2016年度利润分配方案、关于续聘公司2017年度会计师事务所等事项发表了同意的独立意见。
在2017年08月23日召开的公司第二届董事会第十次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司会计政策变更、子公司租赁房产暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
在2017年11月17日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，本人就公司向银行申请综合授信并提供担保、调整公司董事薪酬方案及高级管理人员薪酬等事项发表了同意的独立意见。
在2017年12月12日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人就公司
2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了同意的独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员，本人参加了各委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
五、在保护投资者权益方面的履职情况
（一）本人作为公司独立董事，利用参加董事会以及其他时间，对公司进行了现场检查，对公司的生产经营活动有比较深入的了解和认识。平时与公司其他董事、监事、管理层、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，及时详细了解公司发展战略、生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
（二）上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要
求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职人：
孔维民
2018年04月25日
广东新宝电器股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告
保荐人（主承销商）：东莞证券有限责任公司
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1652号文）核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下初始发行数量为5,320万股，网上初始发行数量2,280万股。网下和网上发行数量将视发行情况根据发行价格和募投项目所需资金量进行调整。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)东莞证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2014年1月7日(星期二)14：00～17：00
2、路演网站：全景网(网址：www.p5w.net)
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人(主承销商)相关人员
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(网址
www.cninfo.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东新宝电器股份有限公司保荐人（主承销商）：东莞证券有限责任公司2014年1月6日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2018-49
山东新华制药股份有限公司
关于参与竞拍新达制药40%股权有关事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权关联交易的议案》，详情参见公告编号2018-42《关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权的关联交易公告》。
山东淄博新达制药有限公司40%股权（“标的股权”）通过山东产权交易中心公开挂牌后，截止公开挂牌最后期限，因只征集到一家受让方（本公司），转让方决定以协议转让方式实施转让。本公司以挂牌价人民币7,067.38万元取得标的股权。2018年11月6日，本公司与华鲁控股集团有限公司签订了产权交易合同。
本次交易无需提交本公司股东大会进行审议。
本公司将根据有关规定，尽快完成新达制药40%股权的变更手续。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-003湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于与关联人签订《委托管理协议书》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司（以下简称：新天地集团）于 2013年 5月收购湖南金能科技股份有限公司（以下简称：金能科技）32.15%股份，成为金能科技的第一大股东。为解决与本公司的同业竞争问题，公司与金能科技签订了《委托管理协议书》。金能科技委托本公司在协议约定的委托期限内对其所持的全资子公司湖南金能爆破工程有限公司(以下简称：金能爆破）100%股权进行管理。
因金能科技与本公司均为新天地集团实际控制下的关联企业，金能科技为本公司关联方，此事项构成关联交易。
此委托管理事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二次会议审议了《关于公司受托管理湖南金能爆破工程有限公司的议案》，关联董事李建华、郑立民、陈光保回避表决，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。独立董事发表了独立意见。
此关联交易属董事会审批权限，无需要提交股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：湖南金能科技股份有限公司
注册资本：3500万元人民币
法定代表人：邱朝阳
注册地址：长沙市高新技术开发区麓枫路 69号
经营范围：研究、开发民用爆破技术并提供成果转让、技术咨询服务；研究、开发、测试、推广新型民用爆破器材及其生产装备、辅助原材料；加工、销售以上相关成套技术设备、配件、化工材料、化工精细产品（不含危险及监控化学品）。
金能科技近三年主要财务指标（单位：万元）为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||2013 年||2012 年||2011 年|
|1||总资产||17166||16200||15910||
|2||净资产||12893||11355||12546||
|3||营业收入||8062||12939||17039||
|4||净利润||730||-1051||675||

注：2011年、2012年数据经过审计，2013年数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：湖南金能爆破工程有限公司
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：袁志学
注册地址：长沙市岳麓区麓枫路 69号
经营范围：一般土岩爆破（含中深孔、井巷隧道爆破）、硐室大爆破 C级、拆除爆破 A级（含基础爆破）、特种爆破（含盐井、高温爆破、爆炸加工）（爆破企业承担爆破资格等级证书有效期至 2013年 12月 31日）；新型民用爆破设备及器材的研究、开发、技术成果转让及相关技术咨询服务；成套机械设备加工、销售。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。
金能爆破近三年主要财务指标（单位：万元）为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||2013 年||2012 年||2011 年|
|1||总资产||1715||902||998||
|2||净资产||1623||824||800||

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|-|-|-|-|-|
|3|营业收入|426|320|568|
|4|净利润|-0.69|5|-119|

注：2011年、2012年数据经过审计，2013年数据未经审计。
四、委托管理费的定价政策及定价依据
协商定价。
五、《委托管理协议书》的主要内容
甲方（委托方）：湖南金能科技股份有限公司
乙方（受托方）：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
1、委托事项
甲方同意委托乙方在本协议约定的委托期限内对甲方持有的金能爆破100%股权进行管理；乙方同意接受甲方的委托，在本协议约定的期限内对甲方持有的金能爆破100%股权进行管理。
乙方行使甲方在金能爆破的股东表决权，代表甲方就金能爆破属于股东权限事项进行决策。
2、委托期限
委托期限为自本协议生效之日起至条件成熟时，双方另行签订《股权转让协议》，甲方将其持有的金能爆破100%股权以公允价格转让给乙方时止。
3、委托期限内的收益
在委托期限内，甲方所委托乙方管理的金能爆破100%股权的收益仍归甲方所有。
4、委托费用
甲方向乙方支付委托费，收取方式为：若金能爆破在委托期限内未产生收益或出现亏损，则乙方不向甲方收取委托管理费；
若金能爆破在委托期限内产生收益，则乙方应按照以下标准向甲方收取委托管理费：(1)按照金能爆破实现净利润的20%收取委托费；(2)按照前述方式计算时，委托费最高不超过 200万元。
5、生效条件
该委托事项已经公司于2014年2月13日召开的第五届董事
会第二次会议批准，双方签字后生效。
六、交易目的和对公司的影响
有利于解决同业竞争问题，促进公司规范运作，优化爆破业务资源，提升市场竞争力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至目前公司与金能科技未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
上述关联交易事项符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，有利于避免和减少同业竞争，符合公司全体股东的利益。
同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
公司与湖南金能科技股份有限公司签订委托管理协议书，在协议约定的委托期限内对其持有的金能爆破100%股权进行管理。
本次关联交易事项有助于优化双方爆破业务方面的资源优势，提高市场竞争力；有利于避免和减少同业竞争。
本次关联交易事项及决策程序符合相关规定，定价公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
关联董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、《公司与金能科技关于湖南金能爆破工程有限公司100%股权委托管理协议书》
3、独立董事事前认可和独立意见
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
华西证券股份有限公司独立董事关于
第二届董事会 2018年第三次会议相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会 2018年第三次会议审议的相关事项进行了认真负责的审核，发表事前认可意见如下：
一、对《关于确认 2017年度关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
1、公司2017年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。
2、公司对2018年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。
综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。
二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，2017年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公开的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司第二届董事会审计委员会 2018年第一次会议已经审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。我们同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构以及2018年度内部控制的
审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为华西证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2018年第三次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
贝多广 项振华 荣健
蒲虎 李平
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-007深圳市同为数码科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月13日（星期五）14:00－15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 13日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月12日15：00至2017年1月13日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园南区科技南12路深圳九洲电器大厦 2M
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生
6、股权登记日：2017年 1月 9日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 11人，合计持有股份 66,442,015股，占公司股份总数10,800万股的61.5204%。参加本次会议的中小投资者 6名，代表有表决权的股份 334,991股，占公司股份总数 10,800万股的0.3102%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份 66,440,015股，占上市公司股份总数的61.5185%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人，代表股份2,000股，占公司股份总数的0.0019%。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），公司已于2016年12月28日在深圳证券交易所中小板上市，公司股份发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《公司章程》，修订后的《公司章程》全文参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告。
总表决结果：同意66,441,515股，占出席会议有表决权股份数的99.9992%；
反对500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意334,491股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8507%。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2、《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》
因全资子公司惠州同为数码科技有限公司承担公司视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目三个募集资金投资项目，特使用募集资金 27,820万元增资惠州同为数码科技有限公司，其中 2,500万元计入注册资本、25,320万元计入资本公积。增资的募集资金分别存储于惠州同为数码科技有限公司开设的募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
总表决结果：同意66,441,015股，占出席会议有表决权股份数的99.9985%；
反对 1000股，占出席会议有表决权股份数的0.0015%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意333,991股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7015%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
二零一七年一月十四日