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证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）041号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”），拟向银行申请总额不超过20,000万元为期1年的流动资金贷款。
为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展以及拓展市政绿化项目的需要，公司 2016年度拟对普天园林提供总额不超过人民币 20,000万元的担保，具体约定以担保协议签订为准。
2016年 4月 22日，公司第二届董事会第十八次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》，按照《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江普天园林建筑发展有限公司
成立日期：1996年 5月 31日
公司住所：杭州市下城区石桥路279号21幢
法定代表人：宋敏敏
注册资本：15,000万元
经营范围：一般经营项目：服务：园林绿化工程、市政工程、建筑工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程，园林古建筑工程的技术开发、
设计和施工（凭资质经营），轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、消防设施工程设计，承接照明工程（除承装（修、试）电力设施），花卉、苗木租赁，苗木、花卉培育；以自有资金投资实业；批发零售、手工制作；雕塑，鲜花盆景；批发、零售：花卉苗木（除种苗），装饰材料，工艺美术品，建筑材料。
与公司的关系：被担保人系公司的控股子公司，公司持有其70%的股份。
普天园林最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
||2015年12 月31 日|2016 年3 月31 日|
|||（未经审计）|
|资产总额|976,206,917.96|928,123,741.05|
|负债总额|550,821,454.33|495,807,766.75|
|其中：银行贷款总额|39,000,000.00|64,000,000.00|
|流动负债总额|550,448,814.39|495,440,606.82|
|或有事项涉及的总额|||
|净资产|425,385,463.63|432,315,974.30|
||2015年|2016年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|561,090,460.88|73,308,644.66|
|利润总额|81,178,823.09|8,561,235.04|
|净利润|63,478,518.40|6,930,510.67|

2015年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外担保的主要内容
担保金额：20,000万元人民币；
担保期限：不超过1年；
担保方式：连带责任保证。
截至公告日，本次担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为，为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展，公
司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。
普天园林具备偿债能力，本次担保风险可控。同时，普天园林董事长宋敏敏先生（持有普天园林30%的股份）承诺为普天园林的银行综合授信同时提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保额度为人民币 20,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为4.39%和9.73%，无逾期担保。
六、独立董事意见
公司控股子公司普天园林拟向银行申请总额不超过人民币 20,000万元为期 1年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-099网宿科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本803,360,580为基数，向全体股东每10股派
2.494345元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
19.954760股。权益分派实施完毕前公司总股本为803,360,580股，实施后总股本增至2,406,447,336股。鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司于2017年6月2日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，相关内容为：
“第六条公司注册资本为人民币78,938.4564万元”现修订为：“第六条公司注册资本为人民币240,644.7336万元。”
“第十九条公司股份总数为78,938.4564万股，均为人民币普通股。”现修订为：“第十九条公司股份总数为240,644.7336万股，均为人民币普通股。”具体修改内容请见公司于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公司章程修订对照说明》。
近日，公司取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：网宿科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000631658829P
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海嘉定环城路200号
注册资本：人民币240644.7336万元整
法定代表人：刘成彦
成立日期：2000年1月26日
营业期限：2000年1月26日至不约定期限
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年7月20日
广东文化长城集团股份有限公司董事会
关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文化长城”）2018年度财务报告发表了无法表示意见，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下：
一、注册会计师对相关事项的专项意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”、“大华”）审计了文化长城财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为形成财务报表审计意见的基础。
（一）形成无法表示意见的基础
1.2018年度，文化长城全资子公司北京翡翠教育科技集团有限公司的收入和净利润金额分为536,631,184.48元和143,359,290.61元，分别占文化长城合并营业收入和净利润的45.72%和63.24%，文化长城非同一控制下合并翡翠教育形成商誉761,166,405.12元，占文化长城合并资产总额的17.21%，由于翡翠教育对文化长城财务报表的重要性以及审计范围受限，我们无法确认相关事项对财务报表的影响。
2.本年文化长城全资子公司广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”）采购无形资产112,959,395.82元，占文化长城本期无形资产购置的
期一次性支付大额款项采购无形资产，我们对其采购大额无形资产的合理性及其采购的真实性无法获取充分、适当的审计证据，无法判断采购交易的真实性及是否存在减值。
3.如审计报告附注六、注释3和和注释4所述，文化长城期末预付、其他应收潮州市枫溪区锦汇陶瓷原料厂、潮州市名源陶瓷有限公司和潮州市源发陶瓷有限公司的余额为535,256,955.27元，由于未能获取充分适当的审计证据，无法判断该等款项的性质及期后的可收回性。
二.针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施如下：
1.在大华为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间，公司积极配合大华开展现场审计工作，详细向其介绍公司发展战略及业务模式，配合提供审计工作所需的资料，并配合其开展对客户和供应商的现场走访工作等，大华为公司
2018年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。
2.针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将继续督促会计师进行专项审计或复核，并按法定程序及时予以公开披露，同时，根据审计或复核结果加大整改力度，争取尽快完成整改以消除影响。
3.董事会将以此为契机，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，同时规范各项经营业务，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核，促进公司健康、可持续发展。
特此说明！
广东文化长城集团股份有限公司董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-101证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生关于其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：
一、股东股份进行质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|2,860|2018 年08 月01日|2019年08月02日|青岛城投全资子公司青岛汇泉民间资本管理有限公司|7.23%|资金需求|

注：“青岛城投”全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.23%，其中本次进行质押股份28,600,000股，占其持有公司股份总数的7.23%，占公司总股本的1.97%。本次股票质押交易完成后，张磊先生处于质押状
态的股份共计276,283,503股，占张磊先生持有本公司股份总数的69.82%，占本
公司总股本的19.01%。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-050
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，2017年年度利润分配方案实施完成后，公司的注册资本从人民币8,000万元增加至12,000万元。公司2018年股票期权及限制性股票激励计划之限制性股票首次授予数量为369,900股，首次授予登记完成后，公司注册资本由120,000,000元增加至120,369,900元。同意公司依据以上事项修改公司章程中的相应条款。以上议案已经2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2018年6月9日、2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-038）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。
公司于近日完成了工商变更登记，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，具体登记信息如下:
公司名称：杭州平治信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：913301047450789616
住所：浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室
法定代表人：郭庆
注册资本：120,369,900元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2002年11月25日
营业期限：2002年11月25日至长期
经营范围：服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电
信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书（劳动职业技能）培训，计算机软、硬件开发；批发、零售：计算机软、硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－069云南云投生态环境科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.前次业绩预告情况：公司在 2014年 8月 28日披露的《2014年半年度报告》中预计 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，盈利金额为：100万元至300万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1100万元–1300 万元|亏损：2,345.72万元|

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受雨季及部分项目业主方施工面交付滞后影响，公司工程项目施工量不足，导致2014年1-9月实际工程收入比2014年1-9月预计工程收入下降，使2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润较 2014年半年报中预计的2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第三季度报告为准。
陈述责任纠纷案件正在审理过程中，案件最终判决结果具有不确定性，案件对公司当期业绩的影响数尚不确定。
公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-068北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300392，证券简称：腾信股份）于近日接到公司控股股东及实际控制人徐炜先生的通知，徐炜先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
徐炜先生将其所持有的本公司 55,000,000股股份与东方证券进行了股票质押式回购交易，本次交易已由东方证券于 2016年 08月 04日在深交所交易系统办理了申报手续，本次股份质押初始交易日为 2016年 08月 04日，约定的购回交易日为2018年08月03日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，徐炜先生共持有公司股份 124,264,260股，占公司总股本的32.36%。本次质押后，徐炜先生累计质押其持有的公司股份115,470,667股，占其持有公司股份总数的比例为92.92%，占公司总股本的比例为30.07%。
三、备案文件
1、股票质押式回购交易协议
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年 08月07日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、
天风证券股份有限公司
关于
银亿房地产股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年十二月
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）（以下合称“本独立财务顾问”）作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“银亿股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就上市公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1840号）核准，公司非公开发行股份 46,948,355股，发行价格为 8.52元/股，募集配套资金为人民币400,000,000.00元，扣除与本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 356,690,601.86元。上述资金已于 2017年 10月 25日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金到位情况进行了审验，并于 2017年 10月 26日出具了天健验〔2017〕421号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储之三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况
经公司于2017年5月31日召开的第六届董事会第五十四次临时会议以及于 2017年 6月 16日召开的 2017年第五次临时股东大会决议通过，本次非公开发行股份募集资金净额将全部用于本次重组募投项目之宁波邦奇自动变速箱有限公司（以下简称“宁波邦奇”）年产120万台变速箱总装项目建设。募投项目具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目总投资金额|募集资金拟投入金额|

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|1|宁波邦奇年产 120 万台变速箱总装项目|宁波邦奇自动变速箱有限公司|70,423.75|40,000.00|
|合计|||70,423.75|40,000.00|

注：根据《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》，本次募投项目拟投入募集资金为400,000,000.00元，在扣除发行相关费用后，实际投入募投项目的金额为356,690,601.86元。
在本次重组募集资金到位前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金总额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由上市公司自筹资金解决。公司本次非公开发行股份募集资金投资项目的实施主体宁波邦奇为公司全资子公司宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）持股100%的下属企业。为推进募投项目的顺利实施，2017年 11月 21日，公司召开第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议案》，增资具体方案如下：（1）公司将本次募集资金净额356,690,601.86元全部用于向全资子公司东方亿圣进行增资；（2）再由东方亿圣向募投项目实施主体宁波邦奇缴付其已认缴但尚未实缴的注册资本66,670,000.00元，同时由东方亿圣对宁波邦奇增资290,020,601.86元，全部计入注册资本。
目前，东方亿圣、宁波邦奇在中国银行股份有限公司宁波外滩支行开立了本次非公开发行募集资金监管账户，用于本次募集资金的存储与使用，公司、东方亿圣、宁波邦奇、中国银行股份有限公司宁波市分行与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司共同签署了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》。
三、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况在本次募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，宁波邦奇以自筹资金预先进行了投入。截至2017年12月5日止，公司募投项目累计已先期投入资金人民币 138,213,207.84元，公司拟以募集资金人民币 138,213,207.84元置换预先投入本次募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
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|募投项目|投资总额|募集资金承诺|截至2017年12|拟置换金额|

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|||投资金额|月5日自有资||
||||金已投入金额||
|宁波邦奇年产 120 万|||||
||70,423.75|35,669.06|13,821.32|13,821.32|
|台变速箱总装项目|||||

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 22日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2017）第 2500号），对公司上述自筹资金预先投入募投项目的情况执行了鉴证工作。公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为138,213,207.84元。
四、审议程序
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第三次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第三次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告；公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，独立财务顾问对银亿股份本次使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于银亿房地产股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立财务顾问核查意见》签章页）
项目主办人：
陈善哲 王兆洋
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于银亿房地产股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立财务顾问核查意见》签章页）
项目主办人：
陆勇威 曾波
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-082雅本化学股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资将其所持有的本公司股份进行质押及解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押及部分解质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|是|6,000,000|2018年11月26日|质押期限至办理解除质押手续为止|开源证券股份有限公司|2.0%|
|合计|-|6,000,000|-|-|-|2.0%|

2、控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始时间|质押解除时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|是|3,690,000|2017年11月28日|2018年11月28日|红塔证券股份有限公司|1.23%|
|合计|-|3,690,000|-|-|-|1.23%|

3、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，雅本投资共持有本公司股份 299,829,707股，占本公司总股本的31.12%；累计质押股份243,188,262股，占其所持有本公司股份的81.11%，占本公司总股本的25.25%。
二、备查文件
1、证券质押冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2016-034北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票质质押押式式回回购购交交易易公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王铁的通知，获悉其为融资，已将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况说明如下：
王铁将其所持本公司17,700,000股限售股质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年5月11日，购回交易日为2017年5月11日。上述股份质押期限自2016年5月11日起，至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，王铁共持有本公司股份114,841,755股，占本公司股份总数的21.27%；其累计质押股份数为36,760,000股，占本公司股份总数的6.81%，占王铁所持本公司股份总数的32.01%。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一六六年年五五月月二二十十六六日日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场，现对公司第六届董事会第十九次会议审议的收购湘潭电化集团有限公司持有的湘潭鹤岭污水处理有限公司（以下简称“鹤岭污水”）100%股权事项发表如下独立意见：
1、公司收购鹤岭污水100%股权事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司收购湘潭电化集团有限公司持有的鹤岭污水100%股权可有效避免同业竞争，同时有利于公司扩大污水处理业务规模，提高竞争力，符合公司发展战略。
本次关联交易遵守了公平、公正的原则，以鹤岭污水净资产评估值作为交易的定价依据，定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意《关于收购湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：刘恩辉
赵德军
文永康
广东天际电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001585号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东天际电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东天际电器股份有限公司 2018年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001585号广东天际电器股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天|
|际电器股份有限公司（以下简称天际股份）2018 年度财务报表，包|
|括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了大华审字|
|[2019]001605 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就天际股份编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天际股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天际股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天际股
大华核字[2019]001585号关联方资金占用情况的专项说明份实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天际股份 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东天际电器股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东天际电器股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|总计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-089上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
章程修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|原章程条款|本次修订后的章程条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百五十八条 ……(三)现金分红政策：1、……2、……3、……（四）调整分红政策的条件1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；2、自股东大会召开日后的两个月内，|第一百五十八条 ……(三) 现金分红政策：1、……2、……3、……4、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-089
|||
|-|-|
|公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金余额不足以支付现金股利；3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定方案实施的；4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。（五）利润分配决策程序公司每年的利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求等情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。董事会关于通过分红预案的决议公告后，独立董事可发出公开接受股东投票委托的通知，由独立董事作为股东代理人按照股东签发的委托书的书面指示代表股东出席股东大会并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证的过程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大|出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）发放股票股利的具体条件公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。（五）调整分红政策的条件1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；2、自股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金余额不足以支付现金股利；3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定方案实施的；4、董事会有合理理由相信按照既|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-089
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|-|-|
|会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通（包括但不限于独立董事公开接受中小股东投票委托、鼓励中小股东在股东大会上行使质询权和建议权等），充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性以及审议程序的真实性、有效性等事项发表明确意见。|定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。（六）利润分配决策程序公司每年的利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求等情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。董事会关于通过分红预案的决议公告后，独立董事可发出公开接受股东投票委托的通知，由独立董事作为股东代理人按照股东签发的委托书的书面指示代表股东出席股东大会并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证的过程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通（包括但不限于独立董事公开接受中小股东投票委托、鼓励中小股东在股东大会上行使质询权和建议权等），充分听取中小股东的意见|

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-089
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|和建议，及时答复中小股东关心的问题。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性以及审议程序的真实性、有效性等事项发表明确意见。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年10月18日
鸿达兴业股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 23-00083号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第23-00083号鸿达兴业股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了鸿达兴业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王敏康
中国·北京 中国注册会计师：裴灿
二○一八年三月二十九日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|内蒙古乌海化工有限公司|全资子公司|其他应收款|219,683.13|63,000.00||39,332.91|243,350.22|资金调拨|
|广东塑料交易所股份有限公司|全资子公司|其他应收款|10,043.33|9,573.88|297.91|19,915.12||资金调拨|
|江苏全塑行装饰工程有限公司|全资孙公司|其他应收款|15.62|4.65||20.27||代垫费用|
|包头市新达茂稀土有限公司|控股孙公司|其他应收款|4,500.00||||4,500.00|资金调拨|

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|内蒙古中科装备有限公司|全资孙公司|其他应收款||23,781.35|||23,781.35|资金调拨|
|内蒙古中谷矿业有限责任公司|全资孙公司|其他应收款||37,000.00||8,431.00|28,569.00|资金调拨|
|西部环保有限公司|全资孙公司|其他应收款||3,400.00||3,400.00||资金调拨|
|广东兴业土壤改良基金管理有限公司|全资孙公司|其他应收款|30.10|30.00|||60.10|资金调拨|
|包头市联丰稀土新材料有限公司|全资孙公司|其他应收款|5,000.00||||5,000.00|股权转让款|
|广东地球土壤研究院|全资子公司|其他应收款|278.00|410.60|||688.60|资金调拨|
|江苏金材科技有限公司|全资子公司|其他应收款|49,218.27|48,117.71||46,221.67|51,114.31|资金调拨|
|江苏金材科技有限公司|全资子公司|其他应收款|828.73|839.8||842.57|825.96|代垫费用|
||||289,597.18|186,157.99|297.91|118,163.54|357,889.54||
||||289,597.18|186,157.99|297.91|118,163.54|357,889.54||

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-103
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 20日上午10：00，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 12月 14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
二、审议通过《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司使用不超过26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过26,000万元（含26,000万元）的暂
时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单事项。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-027
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明|
|1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2016 年5月13日 上午10 :30网络投票具体时间为：2016 年5月13日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日 15:00 至2016年5月13日15:00 期间的任意时间。2、股权登记日：2016年5 月 6日3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2016年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。||
||二、会议审议事项|
|1.提案名称：（1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6亿元提供担保的议案》（该||

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|项议案需要股东大会以特别决议审议通过）。2.披露情况：2016年4月 27 日在《证券时报》刊登有关提案内容。||
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：电话、传真或邮件2.登记时间：2016年5月 9日上午 8:00-12:00，下午14:30-18:30。3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。||
||四、采用交易系统的投票程序|
|①投票代码与投票简称投票代码：360755 股票简称：三维投票②股东投票的具体程序a、买卖方向为买入投票；b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100 代表议案，如下表所示：议案 对应申议案内容序号 报价格100 总议案（代表以下所有议案） 100山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）1 有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿 1.00元提供担保的议案c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。||
||五、采用互联网投票系统的投票程序|
|①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。a．申请服务密码的流程申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。||

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|b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1 元 4 位数字的"激活校验码"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券 买入价格 买入股数369999 2 元 大于 1 的整数申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。||
||六、其它事项|
|1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳联系电话：0357-6663175，6663123，6663423传 真：0357-6663566邮政编码：0416032.会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。||
||七、授权委托书|
|授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。同 弃 反 回序号 议 案意 权 对 避山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜1 肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案||

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|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
山西三维集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日