浙江天册律师事务所
关于
多喜爱集团股份有限公司
重大资产置换及换股吸收合并
浙江省建设投资集团股份有限公司
暨关联交易的
补充法律意见书（二）
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
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浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
浙江天册律师事务所
关于多喜爱集团股份有限公司
重大资产置换及换股吸收合并
浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易的
补充法律意见书（二）
编号：TCYJS2019H1157号致：多喜爱集团股份有限公司
根据《公司法》《证券法》《首发管理办法》《重组管理办法》《重组规定》《发行管理办法》《格式准则26号》及《股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，浙江天册律师事务所接受委托，作为多喜爱集团股份有限公司的专项法律顾问，就公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项，出具本补充法律意见书。
第一部分引言
本所接受多喜爱的委托，作为本次交易之专项法律顾问，已于 2019年 6月 24日出具“TCYJS2019H0651号”《浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），于2019年9月5日出具“TCYJS2019H0937号”《浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。
2019年9月26日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“中国证监会并购重组委”）2019年第45次工作会议审核，多喜爱本次重大资产置换及换股吸收合并浙建集团暨关联交易的方案未获通过，多喜爱于2019年 11月1日收到中国证监会签发的《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换
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及吸收合并申请的决定》（证监许可[2019]2015号）。
2019年11月10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于继续推进公司本次交易事项的议案》，决定根据多喜爱2019年第二次临时股东大会会议的授权，继续推进本次交易相关工作。
鉴于自《法律意见书》《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，本次交易涉及的相关资产情况已经发生变化，在对本次交易涉及的相关情况进一步查证的基础上，本所律师对自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间（以下简称“期间”，本补充法律意见书中另有说明的除外）发生的与本次交易有关的重要事项，出具本补充法律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。
本补充法律意见书是对《法律意见书》《补充法律意见书（一）》相关内容的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。
除本补充法律意见书特别说明外，《法律意见书》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本补充法律意见书。
第二部分正文
一、 本次交易的批准和授权
1.1. 期间内多喜爱的批准与授权
2019年9月23日，多喜爱召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》及《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案不构成重大调整的议案》，就浙建集团拟在本次交易实施前转让其直接及间接持有的浙建租赁100%股权的事项调整交易方案，且该方案调整不构成对本次交易方案的重大调整。
2019年11月10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》等与本次交易相关的议案，同意继续推进本次交易并再次提交中国证监会审核。
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1.2. 期间内浙建集团的批准与授权
2019年 11月 5日，浙建集团召开股东大会，审议通过关于本次交易的相关议案，同意继续推进本次交易。
1.3. 经营者集中审查
2019年 10月 10日，国家市场监督管理总局向多喜爱出具“反垄断审查决定[2019]389号”《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对多喜爱与浙建集团合并案不实施进一步审查。
1.4. 本次交易尚待获得的授权与批准
（1）本次交易尚需经中国证监会核准；
（2）交易各方根据届时最新法律法规及商务主管部门的意见，履行必要的批准或备案程序；
（3）交易各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。
1.5. 查验结论
本所律师书面审查了涉及本次交易相关的会议资料、审批文件。
经查验，本所律师认为：
除本补充法律意见书第1.4条所述的各项批准和授权尚需履行和取得以外，本次交易已履行了现阶段必要的授权和批准。就已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定。
本次交易应在本补充法律意见书第1.4条所述的各项批准和授权全部取得后方可实施。
二、 本次交易的置出资产
2.1. 置出资产的主要资产
2.1.1.对外投资及其基本情况
根据本次交易方案，多喜爱拟指定主体作为其截至2018年12月31日全部资产、负债的归集主体，并将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债通过划转或其他合法方式注入指定主体，该指定主体即多喜爱家居。
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2019年8月29日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于一级子公司股权内部转让的议案》。为优化管理架构，根据公司资产重组法人治理结构调整需要，同意将全资子公司北京多喜爱100%股权、深圳多喜爱100%股权、多喜爱信息技术有限公司100%股权、深圳多喜爱信息技术有限公司100%股权转让至多喜爱家居。通过股权转让，将上述公司在多喜爱内的层级由一级公司变更为二级公司。期间内，多喜爱办理完成上述股权调整事项的工商变更登记，具体情况如下： 2.1.1.1.北京多喜爱
2019年9月 20日，多喜爱将其持有的北京多喜爱100%的股权转让予多喜爱家居，北京多喜爱本次变更后的基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|北京多喜爱网络科技有限公司|||
|统一社会信用代码|911101053396833303|||
|类型|有限责任公司（法人独资）|||
|住所|北京市朝阳区农展馆南路13号 11层 1211|||
|法定代表人|陈军|||
|注册资本|1,000万元|||
||股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|股东及股权结构||||
||多喜爱家居|1,000|100%|
||技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；软件设计；委托加工电子产品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；营销策划；广告信息咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；企业策划；企业管理；影视策划；电脑图文设计；版权贸易；商标代理；销售机械设备、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、电子产品、文具用品、照相器材、计算机、软硬件及辅助设备、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具（不从事实体店铺经营）、珠宝首饰、工艺品、钟表、眼镜、|||
|经营范围||||

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|||
|-|-|
||玩具、仪器仪表、花卉（不含芦荟）、通讯设备；销售食品。|
|营业期限|2015年4月14日至 2035年 4月 13日|

2.1.1.2.深圳多喜爱
2019年9月 26日，多喜爱将其持有的深圳多喜爱100%的股权转让予多喜爱家居，深圳多喜爱本次变更后的基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|深圳市多喜爱纺织科技有限公司|||
|统一社会信用代码|91440300589186185Q|||
|类型|有限责任公司（法人独资）|||
|住所|深圳市南山区艺园路202号（马家龙文体中心）B栋 7层|||
|法定代表人|陈军|||
|注册资本|2,000万元|||
||股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|股东及股权结构||||
||多喜爱家居|2,000|100%|
||床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产（生产场地另设）与销售；新型纺织材料的研发与销售；宣传用品材料、展示用品材料、床上用品材料的销售；经营进出口业务；国内贸易（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第一类、第二类医疗器械的销售。|||
|经营范围||||
|营业期限|2012年1月12日至 2022年 1月 12日|||

2.1.1.3.深圳多喜爱信息技术有限公司
2019年9月 27日，多喜爱将其持有的深圳多喜爱信息技术有限公司100%的股权转让予多喜爱家居，深圳多喜爱信息技术有限公司本次变更后的基本信息如下：
|||
|-|-|
|公司名称|深圳多喜爱信息技术有限公司|
|统一社会信用代码|91440300306144445E|
|类型|有限责任公司（法人独资）|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室（入驻深圳市|

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|-|-|-|-|
||前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区艺园路 202号马家龙文体中心B栋七层）|||
|法定代表人|陈军|||
|注册资本|3,000万元|||
||股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|股东及股权结构||||
||多喜爱家居|3,000|100%|
||在网上从事商贸活动；数据挖掘；数据分析；数字化资源开发；计算机软件、网络科技、服装和家居用品领域内的技术研发、技术咨询及相关技术业务；计算机及配件、床上用品、床垫、服装、窗帘、家居用品的开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。数据服务；计算机及配件、床上用品、床垫、服装、窗帘、家居用品的生产。|||
|经营范围||||
|营业期限|2014年5月26日至长期|||

2.1.1.4.多喜爱信息技术有限公司
2019年 10月 8日，多喜爱将其持有的多喜爱信息技术有限公司100%的股权转让予多喜爱家居，多喜爱信息技术有限公司本次变更后的基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|多喜爱信息技术有限公司|||
|统一社会信用代码|91540091397683638G|||
|类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|住所|拉萨市金珠西路158号阳光新城A区三幢二单元1-2号|||
|法定代表人|程天益|||
|注册资本|5,000万元|||
||股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|股东及股权结构||||
||多喜爱家居|5,000|100%|

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|||
|-|-|
||计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；日用百货、家居用品、家用电器、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、文化办公用品、机械设备、五金交电、汽车用品、珠宝饰品、工艺品、礼品、日化用品、化工产品（不含危化品）、包装材料、花卉、建筑材料的批发、零售及网上销售；出口贸易。|
|经营范围||
|营业期限|2014年7月1日至 2044年6月 30日|

2.1.2.知识产权
2.1.2.1.商标权
根据多喜爱提供的资料并经本所律师核查，期间内多喜爱子公司新增取得2项注册商标，具体信息如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||商标图形/名|||||||核定使用商品|||
||序号|||权利人||注册地||注册号||||注册有效期|
||||称|||||||/服务类型|||
|1.||乐倍康||深圳多喜爱|中国||35471050||24||2019.8.14-2029.8.13||
|2.||Lebilp||深圳多喜爱|中国||35479967||24||2019.8.14-2029.8.13||

2019年5月9日，多喜爱与多喜爱家居签署了《商标转让合同》，约定多喜爱将其持有的83项商标权转让给多喜爱家居，2019年9月10日，多喜爱与多喜爱家居就上述商标转让合同签署了《补充协议》，约定多喜爱另将其持有的5项商标权转让给多喜爱家居。截至本补充法律意见书出具之日，多喜爱仍在办理上述88项商标权的转让手续，多喜爱家居尚未取得变更完成后的商标注册证书。该等转让中的商标的具体信息如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||权利人||注册||||核定使用商品/|||
||||商标图形/名称||||||注册号||||注册有效期|
||号||||1||地||||服务类型|||
|1.||Dohia图||多喜爱||中国||1438006||24||2010.8.28-2020.8.27||

1
系指多喜爱持有的商标注册证书上登记的权利人。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||权利人||注册||||核定使用商品/|||
||||商标图形/名称||||||注册号||||注册有效期|
||号||||1||地||||服务类型|||
|2.||Dohia图||多喜爱||中国||3616330||35||2015.3.28-2025.3.27||
|3.||Dohia图||多喜爱||中国||3616355||32||2015.1.28-2025.1.27||
|4.||Dohia图||多喜爱||中国||3616356||29||2015.9.7-2025.9.6||
|5.||Dohia图||多喜爱||中国||3616357||27||2015.12.7-2025.12.6||
|6.||Dohia图||多喜爱||中国||3616358||25||2018.4.28-2028.4.27||
|7.||Dohia图||多喜爱||中国||3616359||24||2015.9.14-2025.9.13||
|8.||Dohia图||多喜爱||中国||3616360||21||2015.7.7-2025.7.6||
|9.||Dohia图||多喜爱||中国||3616361||20||2015.6.14-2025.6.13||
|10.||Dohia图||多喜爱||中国||3616362||18||2015.11.7-2025.11.6||
|11.||Dohia图||多喜爱||中国||3616363||6||2015.3.7-2025.3.6||
|12.||喜玫瑰||多喜爱||中国||3793369||24||2019.1.20-2029.1.19||
|13.||Dohia图||多喜爱||中国||4044778||20||2010.12.28-2020.12.27||
|14.||喜玫瑰||多喜爱||中国||4643986||30||2018.3.14-2028.3.13||
|15.||喜玫瑰||多喜爱||中国||4643994||40||2018.12.14-2028.12.13||
|16.||喜玫瑰||多喜爱||中国||4643995||35||2018.12.14-2028.12.13||
|17.||喜玫瑰||多喜爱||中国||4644001||3||2018.9.14-2028.9.13||
|18.||喜玫瑰||多喜爱||中国||4644002||6||2018.2.28-2028.2.27||
|19.||喜玫瑰||多喜爱||中国||4644003||14||2018.9.14-2028.9.13||
|20.||喜玫瑰||多喜爱||中国||4644004||20||2018.11.6-2028.11.5||
|21.||喜玫瑰||多喜爱||中国||5446656||24||2019.8.14-2029.8.13||
|22.||康眠||多喜爱||中国||4674297||25||2019.1.28-2029.1.27||
|23.||康眠||多喜爱||中国||4674298||24||2019.1.28-2029.1.27||
|24.||CANME||多喜爱||中国||9485930||24||2012.7.7-2022.7.6||
|25.||美眠康||多喜爱||中国||4911588||20||2019.2.14-2029.2.13||
|26.||美眠康||多喜爱||中国||4911589||24||2019.4.28-2029.4.27||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||权利人||注册||||核定使用商品/|||
||||商标图形/名称||||||注册号||||注册有效期|
||号||||1||地||||服务类型|||
|27.||美眠康||多喜爱||中国||4911590||25||2019.5.14-2029.5.13||
|28.||美眠康||多喜爱||中国||19745386||27||2017.5.28-2027.5.27||
|29.||美眠康||多喜爱||中国||19753640||18||2017.5.28-2027.5.27||
|30.||M美眠康||多喜爱||中国||19753899||20||2017.6.14-2027.6.13||
|31.||DOHIA美眠康||多喜爱||中国||18978903||24||2017.2.28-2027.2.27||
|32.||M美眠康||多喜爱||中国||18978839||24||2017.12.28-2027.12.27||
|33.||Dohia||多喜爱||中国||5922821||25||2010.2.21-2020.2.20||
|34.||Dohia||多喜爱||中国||5922819||20||2010.6.28-2020.6.27||
|35.||Dohia||多喜爱||中国||5922820||24||2010.2.21-2020.2.20||
|36.||Dohia||多喜爱||中国||5922823||27||2010.10.28-2020.10.27||
|37.||Dohia||多喜爱||中国||5922825||35||2010.3.28-2020.3.27||
|38.||Dohia/多喜爱||多喜爱||中国||7872039||24||2010.12.14-2020.12.13||
|39.||多喜爱||多喜爱||中国||5922833||24||2010.2.28-2020.2.27||
|40.||多喜爱||多喜爱||中国||5922834||25||2010.3.14-2020.3.13||
|41.||多喜爱||多喜爱||中国||5922836||27||2010.10.28-2020.10.27||
|42.||芬纳诺||多喜爱||中国||8666834||27||2011.9.28-2021.9.27||
|43.||芬纳诺||多喜爱||中国||8664429||5||2011.9.28-2021.9.27||
|44.||芬纳诺||多喜爱||中国||8664460||25||2011.9.28-2021.9.27||
|45.||芬纳诺||多喜爱||中国||8664470||24||2011.9.28-2021.9.27||
|46.||Fenano||多喜爱||中国||8664416||5||2011.10.14-2021.10.13||
|47.||Fenano||多喜爱||中国||8664490||24||2012.3.14-2022.3.13||
|48.||Fenano||多喜爱||中国||8666830||27||2011.9.28-2021.9.27||
|49.||20度||多喜爱||中国||8454021||24||2011.10.28-2021.10.27||
|50.||舒博士||多喜爱||中国||8814953||24||2011.11.21-2021.11.20||
|51.||舒博士||多喜爱||中国||8814959||35||2011.12.7-2021.12.6||

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||序||||权利人||注册||||核定使用商品/|||
||||商标图形/名称||||||注册号||||注册有效期|
||号||||1||地||||服务类型|||
|52.||约卉||多喜爱||中国||8912479||24||2011.12.14-2021.12.13||
|53.||醇棉||多喜爱||中国||9180840||24||2012.3.14-2022.3.13||
|54.||MMK||多喜爱||中国||4946948||24||2019.4.28-2029.4.27||
|55.||MMK||多喜爱||中国||4946950||25||2019.5.14-2029.5.13||
|56.||MMK||多喜爱||中国||10066109||20||2014.7.21-2024.7.20||
|57.||MMK||多喜爱||中国||10066120||24||2012.12.14-2022.12.13||
|58.||美美客||多喜爱||中国||9180837||24||2014.4.21-2024.4.20||
|59.||倍煦暖||多喜爱||中国||18609158||24||2017.1.20-2027.1.19||
|60.||倍煦暖||多喜爱||中国||18609173||20||2017.1.20-2027.1.19||
|61.||Dohia||多喜爱||中国||5922807||3||2010.12.21-2020.12.20||
|62.||Dohia||多喜爱||中国||5922817||14||2010.6.28-2020.6.27||
|63.||Dohia||多喜爱||中国||5922818||18||2010.2.21-2020.2.20||
|64.||Dohia||多喜爱||中国||5922822||26||2010.6.28-2020.6.27||
|65.||Dohia||多喜爱||中国||5922824||34||2019.7.7-2029.7.6||
|66.||Dohia||多喜爱||中国||5922826||40||2010.2.14-2020.2.13||
|67.||Dohia||多喜爱||中国||5922827||41||2010.3.28-2020.3.27||
|68.||Dohia||多喜爱||中国||9165150||30||2012.5.14-2022.5.13||
|69.||Dohia||多喜爱||中国||5922828||44||2010.2.28-2020.2.27||
|70.||Dohia CLASSIC||多喜爱||中国||12161760||24||2014.7.28-2024.7.27||
|71.||多喜爱||多喜爱||中国||5922831||18||2012.2.7-2022.2.6||
|72.||多喜爱||多喜爱||中国||5922832||20||2011.4.14-2021.4.13||
|73.||多喜爱||多喜爱||中国||5922835||26||2010.2.21-2020.2.20||
|74.||多喜爱||多喜爱||中国||5922837||34||2019.7.7-2029.7.6||
|75.||多喜爱||多喜爱||中国||5922838||35||2012.2.28-2022.2.27||
|76.||多喜爱||多喜爱||中国||5922839||40||2010.2.14-2020.2.13||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||权利人||注册地||||核定使用商品/|||
||||商标图形/名称||||||注册号||||注册有效期|
||||||1||||||服务类型|||
|77.||多喜爱||多喜爱||中国||5922840||41||2012.2.28-2022.2.27||
|78.||MMK||多喜爱||中国||10066130||27||2012.12.14-2022.12.13||
|79.||MMK||多喜爱||中国||10066151||42||2012.12.14-2022.12.13||
|80.||MMK美美客||多喜爱||中国||10139226||42||2013.4.14-2023.4.13||
|81.||MMK美美客||多喜爱||中国||10139192||20||2014.5.14-2024.5.13||
|82.||MMK美美客||多喜爱||中国||10139205||24||2015.4.14-2025.4.13||
|83.||MMK||多喜爱||中国||4946949||20||2019.3.14-2029.3.13||
|84.||Dohia互联网T恤总站||多喜爱||中国||19623117||25||2017.5.28-2027.5.27||
|85.||Dohia互联网T恤主站||多喜爱||中国||19622975||25||2017.5.28-2027.5.27||
|86.||多喜爱互联网T恤主站||多喜爱||中国||19622830||25||2017.8.21-2027.8.20||
|87.||HBID||多喜爱||中国||14916598||25||2015.9.14-2025.9.13||
|88.||康眠||多喜爱||中国||1993145||24||2013.1.28-2023.1.27||

注：注册号为4643995以及4644001的两项商标同时处于撤销无效宣告申请审查状态中。
2.1.2.2.专利权
根据多喜爱提供的相关资料，期间内多喜爱及其子公司持有的5项专利停止缴纳年费，具体如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||||专利类||||取得方||||有效期|
||||专利号||专利名称||||专利权人||||申请日|||
||||||||型||||式||||至|
|1.||ZL201230078175.6||花布（清枫花影）||外观设计||多喜爱||受让取得||2012.3.27||2022.3.26||
|2.||ZL201230079458.2||花布（卡迪||外观设||多喜爱||受让取||2012.3.28||2022.3.27||

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||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||专利类|||取得方||||有效期|
||||专利号||专利名称|||专利权人||||申请日|||
||号||||||型|||式||||至|
|||||斯城）||计|||得||||||
|3.||ZL201430119054.0||医护分体服||外观设计||深圳多喜爱|原始取得||2014.5.6||2024.5.5||
|4.||ZL201430119114.9||女护士分体服||外观设计||深圳多喜爱|原始取得||2014.5.6||2024.5.5||
|5.||ZL201430119130.8||女护士分体服||外观设计||深圳多喜爱|原始取得||2014.5.6||2024.5.5||

注：专利号为ZL201230078175.6以及ZL201230079458.2的两项专利权利人名称仍为多喜爱家纺股份有限公司。
2.1.2.3.软件著作权
根据多喜爱提供的相关资料，期间内多喜爱子公司持有的2项软件著作权注销，具体如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||注销日|
|||软件名称||登记号||证书号||著作权人|||
||号|||||||||期|
|1.||天天爱看数字阅读手机客户端软件[简称天天爱看]V1.0.1|2018SR147818||软著登字第2476913号||北京天天爱看科技有限公司||2019.9.16||
|2.||免费小说神器数字阅读手机客户端软件|2018SR416018||软著登字第2745113号||北京天天爱看科技有限公司||2019.9.17||

2.1.3.查验结论
根据多喜爱提供的相关资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统、国家商标总局、国家专利局网站。
经查验，本所律师认为：
期间内，多喜爱新增取得的资产权属清晰，变更情况合法合规，不存在产权纠纷
或潜在纠纷。
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2.2. 置出资产的主要负债
2.2.1.期间内，多喜爱向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行偿还了3,000万元的借款，截至本补充法律意见书出具之日，多喜爱母公司口径未清偿金融性债务为：与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署的借款合同项下尚有待偿还借款1,650万元，其中长期借款余额1,650万元。
针对上述未清偿或未取得债权人同意函的债务，多喜爱已承诺：如上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行在多喜爱本次交易提交中国证监会并购重组委审核前未能按中介机构要求出具债权人同意函或坚持在本次交易实施前要求多喜爱提前清偿债务或追加提供担保的，多喜爱将至迟不晚于 2019年 11月 30日前全额偿还前述借款。
2.2.2.查验结论
经查验，本所律师认为：本次交易中置出资产债务的相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对置出资产的置出构成实质性障碍。
三、 本次交易的置入资产
3.1. 浙建集团主要资产
3.1.1.对外投资企业及其基本情况
3.1.1.1.浙建环保
2019年8月30日，浙建环保注册资本从10,000万元增加至15,000万元，浙建环保变更后的基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|浙江建投环保工程有限公司|||
|统一社会信用代码|913300003075534279|||
|类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|住所|浙江省杭州市西湖区文三西路52号 12层|||
|法定代表人|于利生|||
|注册资本|15,000万元|||
||股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|股东及股权结构||||
||浙建集团|15,000|100%|

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|||
|-|-|
||污水处理，固废处理，垃圾处理，生态及土壤修复，水环境综合治理，大气污染治理，环保工程设计、咨询，环保技术开发与技术咨询服务，建筑工程、机电安装工程、市政工程、园林景观绿化工程的设计、施工，环保设备销售、安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|营业期限|2014年 7月17日至 2064年7月 16日|

3.1.1.2.安吉浙建投资有限公司
2019年10月8日，安吉浙建投资有限公司修改了经营范围，其变更后的基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|安吉浙建投资有限公司|||
|统一社会信用代码|91330523MA29K55N1C|||
|类型|其他有限责任公司|||
|住所|浙江省湖州市安吉县昌硕街道凤凰新村二区97号|||
|法定代表人|叶卫良|||
|注册资本|11,760万元|||
||股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
||浙建集团|10,584|90%|
|股东及股权结构||||
||安吉县城市建设投资集团有限公司|1,176|10%|
||建设项目投资、管理、设计服务；房屋建筑工程施工；建设项目建设运营管理；仓储服务；物流信息咨询服务；分布式光伏发电；图书报刊、音像制品、电子出版物批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|经营范围||||
|营业期限|2017年 6月29日至 2030年6月 28日|||

3.1.2.房产和土地
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，浙建集团及其子公司期间内新增或变
动的房产、土地情况如下：
3.1.2.1.生产经营相关类房产
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，期间内浙江建机新增取得4处房产的不动产权，该等房产的具体情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||土地使||土地||||土地权|
||序||所有||||||建筑面积||房屋||||||土地|||
||||||权证号||坐落地||||||用权面||权利||||利终止|
||号||权人||||||（㎡）||用途||||||用途|||
||||||||||||||积（㎡）||性质||||日期|
|1.||浙江建机||赣（2019）南昌市不动产权第0057378号||青山湖区青山湖大道1699号万科金色名俊花园3#楼-450室||39.15||商业、金融、信息||8.7||出让||商务金融用地||2052年6月28日||
|2.||浙江建机||赣（2019）南昌市不动产权第0058013号||青山湖区青山湖大道1699号万科金色名俊花园3#楼-438室||39.15||商业、金融、信息||8.7||出让||商务金融用地||2052年6月28日||
|3.||浙江建机||赣（2019）南昌市不动产权第0092437号||青山湖区青山湖大道1699号万科金色名俊花园3#楼-591室||39.15||商业、金融、信息||8.7||出让||商务金融用地||2052年6月28日||
|4.||浙江建机||（2019）肥西县不动产权第0028181号||紫蓬镇华南城一期精品交易4区A单元内部商D5-08室||114.14||商业服务||60.23||出让||批发零售用地||2054年5月24日||

此外，期间内浙江正中房地产开发有限责任公司出售自持空置房屋 31套，对应权证号分别为浙（2018）桐乡市不动产权第0035089号、浙（2018）桐乡市不动产权
第0035090号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035091号、浙（2018）桐乡市不动产
权第0035092号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035093号、浙（2018）桐乡市不动
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产权第0035094号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035095号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035096号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035097号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035098号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035099号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035100号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035101号、浙（2018）桐乡市不动产权第 0035102号、浙（2018）桐乡市不动产权第 0035103号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035104号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035105号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035106号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035107号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035108号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035109号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035110号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035111号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035112号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035113号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035114号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035115号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035116号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035117号、浙（2018）桐乡市不动产权第0035121号、杭房权证拱移字第15168141号。
3.1.2.2.职工宿舍等其他类房产
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，期间内浙建集团及其子公司新增或变动的职工宿舍等其他类房产情况如下：
浙建集团出售1套职工宿舍（不动产权证号：粤（2019）深圳市不动产权第0010791号），尚待办理过户手续；
浙江建机新增取得2项房产，分别为座落于荆州开发区江津东路6号（金源世纪城）5号地块10栋1单元11层3号的房产（不动产权证号：（2019）荆州市不动产权第0038410号）和座落于黄梅县小池镇至信滨江国际小区3栋1单元205室的房产（不动产权证号：鄂（2019）黄梅县不动产权第0007629号）；
浙江建机原座落于金凤区宝湖花园3号住宅楼1单元1102室的建筑物取得了不动产权证，不动产权证号为宁（2019）金凤区不动产权证第0057378号；
浙江三建补充取得15项房产配套车库/车位的产权（不动产权证号分别为：宁房权证宁海字第 X0121666号、宁房权证宁海字第 X0121629号、宁房权证宁海字第 X0121662号、浙（2018）宁海县不动产权第 0016070号、浙（2018）宁海县不动产权第0016071号、浙（2018）宁海县不动产权第0017825号、浙（2019）宁海县不动
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产权第0004787号、浙（2018）宁海县不动产权第0027589号、浙（2018）宁海县不动产权第0027588号、浙（2017）宁海县不动产权第0027424号、浙（2018）宁海县不动产权第0022711号、宁房权证宁海字第X0121808号、宁房权证宁海字第X0121806号、宁房权证宁海字第X0121661号、宁房权证宁海字第X0121660号）。
3.1.2.3.尚未取得房屋所有权证书的建筑物
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，期间内浙建集团及其子公司尚未取得房屋所有权证书的建筑物的变动情况如下：
浙江建机1项建筑物（建筑物名称为：银川宝湖花园3号楼1单元1102室）已取得宁（2019）金凤区不动产权证第0057378号产权证；
浙江建工1项建筑物（建筑物名称为：阔板桥宿舍）已部分房改、部分拆迁并完成剩余公摊面积的注销，拆迁置换部分的产权证尚在办理过程中；
浙江建工1项建筑物（建筑物名称为：新昌小区宿舍）已部分房改，并剩余部分待房改和公摊面积部分；
浙江一建 1项建筑物（建筑物名称为：综合楼、宿舍、临时设施）已拆迁置换，置换房产目前尚未取得产权证，详见本补充法律意见书第3.1.2.4条。
综上，截至本补充法律意见书出具之日，浙建集团及其子公司尚余32项未取得所有权证书的建筑物，合计面积为44,202.54平方米，占各类房屋、建筑物及不动产总面积的7.42%，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序|||建筑面积|
||所有权人|坐落地||
|号|||（㎡）|
|1.|浙建集团|宁波北仑奥力孚商城办公用房313室|73.71|
|2.|浙建集团|德胜新村小区25幢 1单元 401室|61.00|
|3.|浙江建工|东新路|1,236.00|
|4.|浙江建工|新昌小区宿舍|373.00|
|5.|浙江建工|大关东四苑13-304||
|6.|浙江建工|大关东四苑13-504||
||||428.68|
|7.|浙江建工|大关东四苑13-703||
|8.|浙江建工|大关东四苑13-702||

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||||||
|-|-|-|-|-|
|序||||建筑面积|
||所有权人|坐落地|||
|号||||（㎡）|
|9.|浙江建工|大关东三苑7-604|||
|10.|浙江建工|大关东九苑28-1-401|||
|11.|浙江建工|大关东九苑3-701|||
|12.|浙江建工|大关东九苑27-2-504|||
|13.|浙江建工|东新德胜东村54-603|||
||浙江建工||||
|14.|装饰材料|涂料生产车间||542.89|
||有限公司||||
|15.|浙江一建|天目山路 330号1#楼、变电所||936.00|
|16.|浙江一建|天目山路358号 3#1-3层||1,680.21|
|17.|浙江一建|天目山路358号东面2层房屋、传达室、综合用房||1,181.00|
|18.|浙江一建|宝石一路3#原公司门卫||0|
||浙江二建||||
||宜昌钢结||||
|19.||大连路16号||720.00|
||构有限公||||
||司||||
||工业设备||||
|20.||杭州开元路21号汽车库||110.00|
||安装||||
||工业设备|杭州半山路328号基地汽车材料仓库、锅炉房、行政仓|||
|21.||||7,592.11|
||安装|库、传达室、结构厂房、宿舍、办公楼、变电所|||
||工业设备|杭州半山路291号传达室、材料仓库、宿舍厕所、厂房|、||
|22.||||2,656.41|
||安装|配电房、工具让、办公楼、曝光室、机修、焊接房|||
||工业设备|杭州半山路281号新工具房、办公楼、煨管、开关厂厂|||
|23.||||2,283.59|
||安装|房、中频电炉车间、2#变电所、传达室|||
||工业设备||||
|24.||半山食堂、半山集体宿舍||3,595.07|
||安装||||

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|||||
|-|-|-|-|
|序号|||建筑面积|
||所有权人|坐落地||
||||（㎡）|
||工业设备|||
|25.||绍兴基地综合办公楼、传达室、变电所|782.00|
||安装|||
|||镇海俞范东路889号办公楼、钢结构厂房、焊材库、防||
||工业设备|||
|||腐车间（设备库、维修车间）、7m跨度车间、新建仓||
|26.|安装第五||14,658.00|
|||库（阀门试压车间）、职工浴室、大门西侧两层楼、管||
||分公司|||
|||道预制车间、新厂房||
||工业设备|||
|27.|安装第五|宁波算山基地单身楼、食堂仓库|812.86|
||分公司|||
|28.|大成建设|东新路746号 2幢 4层|381|
|29.|大成建设|东新路746号沿街两层建筑|620|
|30.|大成建设|文三路4号|1,955.10|
|31.|浙江建机|戴村镇戴村村、大石盖村|1,400|
|32.|浙江建机|新荣华家园8-3303|123.91|

 3.1.2.4.生产经营相关类土地
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，期间内浙江一建与杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州上塘城市建设发展有限公司签署“杭拱城发补（国）（2019）第2号”《关于浙江省一建集团三分公司房屋土地征迁补偿协议书》，对一宗国有土地使用证号为杭拱国用（2011）第 100039号的出让工业用地土地使用权以及宗地上无证建筑物进行产权调换、整体征迁，并收取了相应的安置、搬迁费用862.916万元。
3.1.2.5.主要租赁资产
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，期间内浙江建工就原2项已到期的主要租赁合同进行了续期，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||||||面积|||
||||承租方||出租方||租赁物坐落||||租赁期限|
||||||||||（㎡）|||
|1.||浙江建工||宁波恒宏新材料科技||宁波市高新区光华路299弄12||1,260.24||2019.9.1||

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||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||||面积（㎡）||
|||承租方||出租方|租赁物坐落|||租赁期限|
||||有限公司||幢 26、27、28、29、30、31号7-1（即第7层整层）|||-2020.8.31|
|2.||浙江一建杭州下沙分公司|杭州市江干区人民政府下沙街道办事处||杭州市经济开发区海达南路555号金沙大厦3幢10层|1,196.80||2019.11.1-2024.10.31|

3.1.3.知识产权
3.1.3.1.专利权
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，浙建集团及其子公司期间内新增取得6项专利权，具体如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||专利类型||||取得||||
|||专利号||专利名称|||专利权人||||申请日|有效期至|
||||||||||方式||||
|1.||ZL201920028392.0|一种用于测量梁板钢筋绑扎截面高度的活动卡尺||实用新型|浙建集团||原始取得||2019.1.8||2029.1.8|
|2.||ZL201821336586.9|一种人货梯自坠式楼层搭接机构||实用新型|浙江建工||原始取得||2018.8.20||2028.8.20|
|3.||ZL201821770151.5|一种用于低水土压力下的顶管洞门密封装置||实用新型|浙江建工||原始取得||2018.10.30||2028.10.30|
|4.||ZL201821950700.7|一种预埋电气导管叠合连接器||实用新型|浙江三建||原始取得||2018.11.26||2028.11.26|
|5.||ZL201822115305.3|一种带报警功能的支模架钢管补偿式挠度测量仪||实用新型|浙江三建||原始取得||2018.12.17||2028.12.17|
|6.||ZL201822234472.X|一种隧道模筑混凝土养护台车||实用新型|大成建设||原始取得||2018.12.28||2028.12.28|

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3.1.3.2.软件著作权
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，期间内浙建集团子公司新增取得1项软件著作权，具体如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||首次|||
||序号|||||||||取得方||||登记日|
|||软件名称||登记号||证书号||著作权人||||发表|||
|||||||||||式||||期|
|||||||||||||日期|||
|1.||县域农村生活污水处理运维平台V1.0|2019SR0993242||软著登字第4413999号||浙建环保；方佩珍；何新军；朱松；徐玲燕；钱科；徐亮；高寒；项东；王竹林||原始取得||未发表||2019.9.25||

3.1.4.查验结论
本所律师查阅了浙建集团对外投资企业的工商登记资料等，浙建集团及其子公司的新增及变动的产权证书等，查阅了专利权、软件著作权证书，并进行了相应的网络核查等。
经查验，本所律师认为：
期间内，浙建集团新增取得的资产权属清晰，变更情况合法合规，不存在产权纠纷或潜在纠纷。
3.2. 经营资质变动情况
根据浙建集团提供的材料及本所律师核查，期间内浙建集团子公司新取得一项与其主营业务相关的资质证书，具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|||||||||有效期|||
|||公司名称||资质证书||证书编号||资质等级/许可范围||||发证机关|
|||||||||||至|||
|1.||浙江建工五建建设有限公司|建筑业企业资质证书||D133129740||建筑工程施工总承包一级||2021.3.4||住房和城乡建设部||

 3.3. 重大债权债务
3.3.1.工程项目合同
根据浙建集团提供的相关材料，截至本补充法律意见书出具之日，浙建集团及其
子公司正在履行的金额在10亿元及以上的工程项目合同如下：
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||施|||||||
||||||||||||合同金|||||
||序||||||||工||||签署||项目|
||||发包方||项目名称||建设单位||||额（亿|||||
||号||||||||地||||日期||工期|
||||||||||||元）|||||
||||||||||点|||||||
|1.||怀化宏凌青城置业有限公司||湖南怀化岳麓青城项目总承包工程||浙江建工||怀化||45.38||2018.3.21||20个月||
|2.||Union ScoreInvestmentsLimited||观塘市中心住宅上蓋发展项目（第二及第三发展区）||华营建筑||香港||31.55亿港币||2018.5.3||794天||
|3.||铭阳有限公司||东涌58区地段38酒店发展项目||华营建筑||香港||24.25亿港币||2017.8.8||715天||
|4.||拉萨市城市建设投资经营有限公司||拉萨市南环线（318国道拉萨市绕城路）建设工程||浙江建工||拉萨||22.02||2016.1.26||365天||
|5.||杭州之江城市建设投资集团有限公司||之江度假区单元XH1711-R21-06A地块拆迁安置房||浙江三建||杭州||16.09||2018.10.26||1,147天||
|6.||菏泽嘉利置业有限公司||嘉利学府小区A、B、C、D区工程||浙江建工菏泽分公司||菏泽||16||2019.1.9||830天||
|7.||西藏交通建设投资有限公司||国道216线（西藏境）区界至改则段公路新改建工程施工三标段||大成建设||西藏阿里地区||15.09||2018.4.10||30个月||
|8.||句容童世界旅游发展有限公司||镇江恒大童世界主题乐园建设工程||浙江建工||句容||15||2018.7.16||660天||

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|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||施|||||||
||||||||||||合同金|||||
||序||||||||工||||签署||项目|
||||发包方||项目名称||建设单位||||额（亿|||||
||号||||||||地||||日期||工期|
||||||||||||元）|||||
||||||||||点|||||||
|9.||杭州地铁集团有限责任公司||杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-1标段||大成建设||杭州||13.06||2018.3.19||1,096天||
|10.||华润物业有限公司||香港湾仔港湾道26号华润大厦酒店上盖工程||华营建筑||香港||14.27亿港币||2017.6.22||717天||
|11.||杭州之江城市建设投资集团有限公司||双浦单元XH23-R21-B05地块拆迁安置房||浙江三建||杭州||11.86||2018.11.28||850天||
|12.||浙江吉宁高速公路有限公司||申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程第 TJ03标段||大成建设||湖州||11.16||2018.11||34个月||
|13.||嘉善善建旧城改造有限公司||中心城区“棚户区”大西门安置房项目||浙江三建、蓝城房产建设管理集团有限公司||嘉善||11.00||2019.8.21||930天||
|14.||淮安市淮阴人民医院||淮安市淮阴人民医院门诊医技病房综合楼、行政综合楼工程||浙江三建||淮安||10.49||2018.5.25||730天||
|15.||Union ScoreInvestmentsLimited||观塘NKIL6514平台项目||华营建筑||香港||11.51亿港币||2017.9.4||753天||

3.3.2.EPC项目合同
浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
根据浙建集团提供的相关材料，截至本补充法律意见书出具之日，浙建集团及其子公司正在履行的金额在8亿元及以上的EPC项目合同如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||施|||||||
||||||||||||合同|||||
||序||||||建设单||工||||签署||项目工|
||||发包方||项目名称||||||金额|||||
||号||||||位||地||||日期||期|
||||||||||||（亿元）|||||
||||||||||点|||||||
|1.||杭州南湖小镇投资开发有限公司||之江实验室一期工程-园区工程（西区）设计采购施工（EPC）总承包项目||浙江建工||杭州||33.18||2019.6.19||540天||
|2.||浙江省文化和旅游厅||浙江省之江文化中心建设工程EPC总承包||浙江省建筑设计研究院、浙江建工||杭州||26.09||2019.2.22||1,095天||
|3.||杭州月隐天城投资有限公司||杭政储出[2018]25号地块项目及周边配套EPC项目||浙江一建、浙江省建筑设计研究院||杭州||15.58||2019.2.1||1,100天||
|4.||温州腾瑞宏博建设有限公司||龙湾城市中心区城中村改造工程代建项目||浙江三建||温州||15.01||2018.9.20||900天||
|5.||重庆一品农产品市场管理有限公司||一品农产品批发市场（含一期农产品交易区和农业产业园拓展区）（交易中心、检测检验中心和拓展区的电商大楼、道路、冻库、车库等）项目||浙江一建||重庆||13.00||2018.7||实际开工日至2020年8月1日竣工||
|6.||浙江武义城市||武义县城区棚户区改造||浙江三||武||12.64||2018.7||30个月||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||施|||||||
||||||||||||合同|||||
||序||||||建设单||工||||签署||项目工|
||||发包方||项目名称||||||金额|||||
||号||||||位||地||||日期||期|
||||||||||||（亿元）|||||
||||||||||点|||||||
|||建设投资集团有限公司||工程项目（标段一）EPC||建||义||||||||
|7.||宿迁市洋河新区仓集镇人民政府||洋河新区仓集镇四季花城项目一期二期三期农民拆迁安置房工程||浙江三建||宿迁||12.12||2017.9.25||3年||
|8.||杭州大江东建设发展有限公司||河庄街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目Ⅰ标设计-采购-施工（EPC）工程总承包||浙江三建||杭州||11.65||2018.9.29||1,060天||
|9.||杭州东部大学科技园建设有限公司||杭州经济技术开发区文体中心项目EPC总承包工程||浙江建工||杭州||11.38||2019.1.14||1,107天||
|10.||杭州大江东建设发展有限公司||河庄街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目II标设计-采购-施工（EPC）工程总承包||浙江一建、浙江省建筑设计研究院||杭州||10.94||2018.9.29||1,060天||
|11.||海宁绿动海云环保能源有限公司||海宁市绿能环保项目（垃圾焚烧发电厂扩建项目）一期EPC工程总承包||浙江二建||嘉兴||10.37||2018.10.15||19个月||
|12.||金华市江城投资有限公司||金华市婺城区安地小城镇环境综合整治工程EPC总承包||大成建设、浙建集团||金华||10.16||2017.12||25个月||
|13.||杭州良渚新城||良渚新城杜甫村农民高||浙江建||杭||9.89||2019.3||1,278天||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||施|||||||
||||||||||||合同|||||
||序||||||建设单||工||||签署||项目工|
||||发包方||项目名称||||||金额|||||
||号||||||位||地||||日期||期|
||||||||||||（亿元）|||||
||||||||||点|||||||
|||城建投资有限公司||层公寓五期地块三（FG08-R2-05地块）工程设计采购施工（EPC）总承包项目||工||州||||||||
|14.||文成县兴旅建设投资有限公司||文成县“中国美丽乡村”（小城镇综合整治）I标段工程设计•采购•施工（EPC）总承包||浙江三建||温州||9.84||2017.11.13||800天||
|15.||浙江浙能综合能源技术研发有限公司||浙能集团综合能源生产调度研发中心项目设计-采购-施工(EPC)总承包||浙江建工||杭州||9.53||2019.5.23||1,106天||
|16.||杭州东部湾总部基地建设有限公司||杭政储出（2014）20号地块商业商务用房（集团总部用房）工程||浙江建工||杭州||9.37||2017.12.18||1,262天||
|17.||浙江武义城市建设投资集团有限公司||武义县城区棚户区改造工程项目（标段二）设计采购施工（EPC）总承包||浙江一建、浙江省建筑设计研究院||武义||8.98||2018.5.16||29个月||
|18.||浦江县城市建设有限公司||浦江县城中村（棚户区）改造一期工程设计·采购·施工（EPC）总承包标段一（仙华）（珠红）||浙江一建、浙江省建工建筑设计院有||浦江||8.95||2017.2.8||911天||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||施|||||||
||||||||||||合同|||||
||序||||||建设单||工||||签署||项目工|
||||发包方||项目名称||||||金额|||||
||号||||||位||地||||日期||期|
||||||||||||（亿元）|||||
||||||||||点|||||||
|||||||限公司||||||||||
|19.||杭州大江东地产开发有限公司||义蓬街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包||浙江一建、浙江省建筑设计研究院||杭州||8.94||2018.9.3||1,050天||
|20.||文成县新农村建设投资开发有限公司||文成县下沙垟城中村改造项目设计•采购•施工（EPC）总承包||浙江三建||温州||8.43||2017.12.22||1,170天||
|21.||杭州市笕桥街道弄口社区经济联合社||杭州市笕桥镇弄口社区经济联合社商业综合用房项目设计•采购•施工（EPC）总承包||浙江省省直建筑设计院、浙江三建||杭州||8.15||2017.11.17||1,080天||
|22.||海南佳元房地产开发有限公司||海口市椰风水韵北区南区EPC项目装饰工程||浙江三建||海口||8.00||2018.10.26||570天||
|23.||BristowInvestmentsLimited||波老道住宅发展项目||华营建筑||香港||10.11亿港币||2017.5.6||810天||
|24.||Bonny AceLimited（华懋集团附属公司）||湾仔轩尼诗道1号商业中心上盖工程||华营建筑||香港||10.06亿港币||2017.9.20||815天||

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3.3.3.PPP项目合同
根据浙建集团提供的相关材料，截至本补充法律意见书出具之日，浙建集团及其子公司正在履行的项目总投资额在8亿元及以上的控股PPP项目合同如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||项|
||||||||||施|||||||
||||||||||||项目总||||目|
||序||项目实||||||工||||签署|||
||||||项目名称||社会资本方||||投资额||||合|
||号||施机构||||||地||||日期|||
||||||||||||（亿元）||||作|
||||||||||点|||||||
||||||||||||||||期|
|1.||越城区农林水利局||新三江闸河道拓浚、文渊路南延一期、越城区育才学校工程||浙建集团、浙江建工、浙江建工水利水电建设有限公司||绍兴||31.63||2018.1||13年||
|2.||宁波市镇海区人民政府骆驼街道办事处||骆驼街道棚户区改造项目||浙江二建||宁波||24.70||2016.11||11年||
|3.||新昌县住房和城乡建设局||新昌县“美丽新昌”小城镇环境综合整治工程||浙建集团、浙江一建、浙江基建投资管理有限公司||新昌||17.64||2017.7.3||12年||
|4.||绍兴市越城区农林水利局||绍兴市马山闸强排及配套河道工程、文渊路南延工程二期及配套工程等基础设施工程PPP项目||浙建集团、浙江建工、浙江建工水利水电建设有限公司||绍兴||17.34||2018.8.28||15年||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||项|
||||||||||施|||||||
||||||||||||项目总||||目|
||序||项目实||||||工||||签署|||
||||||项目名称||社会资本方||||投资额||||合|
||号||施机构||||||地||||日期|||
||||||||||||（亿元）||||作|
||||||||||点|||||||
||||||||||||||||期|
|5.||文成县交通运输局||322国道文成西坑至景宁交界段改建工程PPP项目||大成建设、浙建集团||温州||16.71||2018.2.24||12年||
|6.||文成县交通运输局||G322（56省道）文成樟台至龙川段改建工程PPP项目||大成建设、浙建集团||浙江||16.13||2016.11.16||12年||
|7.||兰溪市教育局||浙江师范大学行知学院迁建工程PPP项目||浙江建工、兰溪市建诚投资开发有限公司||兰溪||10.60||2016.9.5||48年||
|8.||长兴太湖图影旅游度假区管理委员会||长兴太湖图影山湖花园二期及公共设施PPP项目||浙建集团、浙江一建||长兴||9.78||2017.10||15年||
|9.||永嘉县人民政府三江街道办事处||永嘉县职业教育中心一期工程||浙建集团、浙江建工||永嘉||9.70||2018.4.22||15年||
|10.||杭州市西湖区||翠苑单元西溪商务城地区FG04-R21/C2-02地块农转非||浙江三建、杭州保亭股份||杭州||9.00||2016.10.25||7年||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||项|
||||||||施||||
|||||||||项目总||目|
|序||项目实|||||工||签署||
|||||项目名称||社会资本方||投资额||合|
|号||施机构|||||地||日期||
|||||||||（亿元）||作|
||||||||点||||
|||||||||||期|
||人民政府翠苑街道办事处||居民拆迁安置房PPP项目||经济合作社||||||

3.3.4.融资合同
根据浙建集团提供的相关材料，截至本补充法律意见书出具之日，浙建集团及其子公司正在履行的金额为1亿元及以上借款合同具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|1.||浙建集团||广发银行股份有限公司杭州分行||（2019）杭银综授额字第 000021号||最高30,000.00/敞口最高40,000.00||2019.2.1-2020.1.30||
|2.||浙建集团||中国进出口银行||(2014年)进出银(浙信合)字第小-001号||2,300.00（万美元）||提款日起78个月||
|3.||浙建集团||中国光大银行股份有限公司杭州分行||XHZHSX20190004||40,000.00||2019.1.16-2020.1.15||
|4.||浙建集团||招商银行股份有限公司杭州分行|||||||提款日起1|
||||||||2018年贷字第25号||25,000.00|||
||||||||||||年|
|5.||浙建集团||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00123号||25,000.00||提款日起12个月||
|6.||浙建集团||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00124号||25,000.00||提款日起12个月||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|7.||浙建集团||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00012号||20,000.00||提款日起12个月||
|8.||浙建集团||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00131号||20,000.00||提款日起12个月||
|9.||浙建集团||中国光大银行股份有限公司杭州分行||XHMYR20190001||20,000.00||2019.1.16-2020.1.15||
|10.||浙建集团||北京银行股份有限公司杭州分行||0543549||17,400.00||提款日起1年||
|11.||浙建集团||北京银行股份有限公司杭州分行||0550700||10,000.00||提款日起1年||
|12.||浙建集团||北京银行股份有限公司杭州分行||0551446||10,000.00||提款日起1年||
|13.||浙建集团||中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行||33010120190000094||14,000.00||提款日起1年||
|14.||浙建集团||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2018年(武林)字00301号||14,000.00||提款日起12个月||
|15.||浙建集团||北京银行股份有限公司杭州分行||0527334||10,000.00||提款日起1年||
|16.||浙建集团||中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行||33010120180033966||10,000.00||2018.12.24-2019.12.23||
|17.||浙建集团||上海银行股份有限公司杭州分行||179190004(A)||10,000.00||2019.2.28-2019.12.11||
|18.||浙建集团||招商银行股份有限公司杭州分行||2018年贷字第20号||10,000.00||提款日起20个月||

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|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|19.||浙建集团||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00160号||10,000.00||提款日起12个月||
|20.||浙建集团||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00019号||10,000.00||提款日起12个月||
|21.||浙建集团||中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行||33061640020190505148203||10,000.00||2019.5.5-2020.5.4||
|22.||浙建集团||中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行||33061640020190528152843||20,000.00||2019.5.30-2020.5.29||
|23.||浙建集团||交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行||19200001||10,000.00||2019.2.27-2020.12.25||
|24.||浙建集团||交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行||19200015||15,000.00||2019.6.27-2020.6.26||
|25.||浙建集团||招商银行股份有限公司杭州分行||571HT2019137545||15,000.00||提款日起6个月||
|26.||浙江一建||中国工商银行股份有限公司杭州武林支行委托人为杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）||2017年委借字第000009号||16,000.00||2017.8.11-2019.12.28||
|27.||浙江一建||交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行||15200010||30,000.00||2015.5.21-2020.5.21||
|28.||浙江建工||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2018年（武林）字00285号||10,000.00||提款日起1年||
|29.||浙江建工||中国工商银行股份有限公司杭州武林支行委托人为杭州浙建工||2017年委借字第000007号||30,000.00||2017.8.11-2019.12.28||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|||||盈投资合伙企业（有限合伙）||||||||
|30.||浙江建工||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00170号||10,000.00||提款日起1年||
|31.||浙江建工||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00254号||10,000.00||提款日起1年||
|32.||浙江建工||中国工商银行股份有限公司杭州分行||2019年（武林）字00136号||10,000.00||提款日起1年||
|33.||浙江建工||中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行||33061640020181229123543||10,000.00||2019.1.2-2020.1.1||
|34.||浙江建工||中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行||33061640020190614155683||10,000.00||2019.6.18-2020.6.17||
|35.||浙江建工||交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行||19200012||10,000.00||2019.6.6-2021.6.5||
|36.||浙江建工||交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行||19200016||10,000.00||2019.7.23-2021.7.23||
|37.||浙江建工||中国银行股份有限公司浙江省分行||19ARJ011||10,000.00||2019.4.2-2020.4.1||
|38.||浙江建工||中国银行股份有限公司浙江省分行||19ARJ020||10,000.00||2019.5.2-2020.5.1||
|39.||浙江建工||上海银行股份有限公司杭州分行||17918002001（B）||10,000.00||2019.3.28-2019.12.11||
|40.||浙江建工||上海银行股份有限公司杭州分行||179190025（B）||10,000.00||2019.5.7-2020.5.7||
|41.||浙江建工||北京银行股份有限公司杭州分行||0562104||10,000.00||提款日起1年||

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||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|42.||浙江常绿投资有限公司||中国工商银行股份有限公司常山支行||2019年（常山）字00166号||23,700.00||提款日起8年||
|43.||大成建设||中国工商银行股份有限公司杭州武林支行，委托人为杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）||2017年委借字第000008号||47,000.00||2017.8.11-2019.12.28||
|44.||大成建设||中国银行股份有限公司浙江省分行||19ARJ010||10,000.00||提款日起1年||
|45.||西藏大成交通工程建设有限责任公司||中国银行股份有限公司西藏自治区分行山南市贡嘎县支行||2018年藏贡流借字001号||18,000.00||提款日起24个月||
|46.||西藏大成交通工程建设有限责任公司||中国银行股份有限公司阿里分行||2018年藏阿流借字001号||20,000.00||提款日起18个月||
|47.||龙游大成交通投资有限公司||中国建设银行股份有限公司龙游支行||HTWBTZ330687200201800020||31,000.00||2018.8.13-2027.12.1||
|48.||中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司||中国农业发展银行中卫市支行||64032101-2018年（中卫）字0006号||49,000.00||2018.9.30-2033.9.29||

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||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|49.||嵊州大成交通投资有限公司||中国建设银行股份有限公司嵊州支行||sxsz201912710001||20,000.00||2019.1.25-2029.7.24||
|50.||遂昌大成交通投资有限公司||中国建设银行股份有限公司遂昌支行||HTZ330697500GDZC201900002||31,000.00||2019.5.24-2030.2.22||
|51.||浙江鹏成交通投资有限公司||中国农业银行股份有限公司文成县支行||/||85,000.00||提款日起13年||
|52.||浙江鹏成交通投资有限公司||中国农业银行股份有限公司文成县支行||33010420190000611||11,780.00||提款日起13年||
|53.||绍兴市越城区浙建投资有限公司||中国建设银行股份有限公司绍兴分行||sxbj201812700384||222,200.00||2018.12.19-2029.12.25||
|54.||绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司||中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行||2019年（越城）字00247号||138,000.00||2019.6.12至合同义务履行完毕||
|55.||长兴浙建投资有限公司||上海银行股份有限公司杭州分行||179180031（0）||44,800.00||2018.4.16-2026.4.16||
|56.||兰溪市建诚投资开||上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰||/||75,654.00||2017.1.6-2028.1.6||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|||发有限公司||支行||||||||
|57.||新昌县一建基础建设有限公司||中国工商股份有限公司新昌支行||2019年（新昌）字00063号||17,000.00||2019.2.26-2029.12.25||
|58.||长兴建图建设投资管理有限公司||国家开发银行浙江省分行||3310201901100001425||72,000.00||2019.2.1-2032.9.30||
|59.||新昌县浙建投资管理有限公司||国家开发银行||3310201801100001386||100,000.00||2018.12.26-2029.3.25||
|60.||衢州市衢江区浙建投资管理有限公司||中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行||33010420190000458||14,000.00||2019.3.11-2019.6.10之间提款，借款期限8年||
|61.||庆元县浙建项目管理有限公司||中国农业银行股份有限公司庆元县支行||33010420190000917||23,200.00||提款日起20年||
|62.||绍兴市越城区浙建投资有限公司||中国建设银行股份有限公司绍兴分行||sxbj201812700385||10,750.00||2018.12.19-2029.12.25||

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|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||货款/授信额||借款/授信|
||序号||借款人||贷款单位||合同编号|||||
||||||||||（万元）||期限|
|63.||浙江三建保亭建设投资有限公司||中国建设银行股份有限公司杭州高新支行||33061830020190121128143||22,300.00||2019.1.21-2027.10.12||
|64.||缙云县三建建设投资有限公司||中国工商银行股份有限公司缙云支行||0121000010-2018（缙支）字00744号||36,000.00||2019.1.17-2028.6.19||
|65.||安吉浙建投资有限公司||中国工商银行股份有限公司安吉支行||2018年（安吉）字00571号||45,000.00||提款日起10年||
|66.||浙建租赁||中国银行股份有限公司杭州开元支行||17LRJ030||11,000.00||提款日起33个月||
|67.||浙建租赁||中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行||2018-wh1ccp-002||10,000.00||2018.12.27-2019.12.27||
|68.||浙江亚盛投资有限公司||中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行、中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波镇海支行||农银甬银团2017第1号||197,600.00||提款日起至2027.12.20||
|69.||浙江亚湾投资有限公司||中国工商银行股份有限公司宁波东门支行||2018年（东门）字00129号||40,000.00||提款日起至2030.12.31||

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3.3.5.公司债券
2019年8月28日，浙建集团召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》《关于发行可续期公司债券的议案》等议案，浙建集团拟向合格投资者公开发行不超过 20亿元（含 20亿元）的公司债券和不超过 20亿元（含20亿元）的可续期公司债券。
截至本补充法律意见书出具之日，浙建集团已经向监管机构提交了上述公司债券及可续期公司债券的申请材料，上述债券发行尚需取得中国证监会的核准。
3.4. 守法经营及涉诉情况
3.4.1.期间内新增行政处罚
根据浙建集团的说明、承诺及其提供的资料及本所律师核查，2019年6-9月期间，浙建集团子公司受到或新发现的罚款金额在10,000元（含）以上的行政处罚共20项，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||有权机关|
||||||||||||罚款金||是否已确|
||序||被处罚||处罚机|||||||||
||||||||处罚文号||处罚原因||额||认为非重|
||号||对象||构|||||||||
||||||||||||（元）||大行政处|
||||||||||||||罚2|
|1.||浙江建工||青岛市市南区应急管理局||（南）安监管回（2019）14号||应急预案演练记录虚假||10,000||是||
|2.||浙江建工||济南市历城区综合行政执法局||济历城综执处字（2019）第16197号||施工现场未按规定采取防尘抑尘措施||40,000||是||

2
有权机关已确认为非重大行政处罚系指已取得相关主管政府部门的证明文件，确认该等被处罚行为不属于重
大违法违规行为或该等行政处罚不属于重大行政处罚。
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|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||有权机关|
||||||||||||罚款金||是否已确|
||序||被处罚||处罚机|||||||||
||||||||处罚文号||处罚原因||额||认为非重|
||号||对象||构|||||||||
||||||||||||（元）||大行政处|
||||||||||||||罚2|
|3.||浙江建工山东分公司||济南市历城区综合行政执法局||济历城综执处字（2019）第08039号||施工过程中高大模板专项施工方案未进行专家论证||10,000||是||
|4.||浙江建工||西宁市城西区城乡建设局||城西建行罚字[2019]（第003）号||未按照西宁市大气扬尘污染防治10个100%进行施工；现场裸露土地未覆盖；施工人员未佩戴安全帽||10,000||是||
|5.||浙江建工||绍兴市越城区水利局||越水行罚字[2019]第05号||施工过程中擅自占用谢墅江河道内部分水域构筑临时围堰||30,000||是||
|6.||浙江建工||厦门市集美区建设局||集建罚字[2019]2号||罗普特（厦门）科技园工程1#楼混凝土结构工程存在质量问题||50,000||是||
|7.||浙江建工||儋州市自然资源和规划局||儋自然资（林）罚决字[2019]024号||未经批准擅自改变林地用途||83,161||是||
|8.||浙江建工||杭州市综合行政执法局||杭综执（直）罚字[2019]第21000560号||未按照经城市轨道交通运营单位认可的城市轨道交通安全防护方案施工||110,000||是||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||有权机关|
||||||||||||罚款金||是否已确|
||序||被处罚||处罚机|||||||||
||||||||处罚文号||处罚原因||额||认为非重|
||号||对象||构|||||||||
||||||||||||（元）||大行政处|
||||||||||||||罚2|
|9.||浙江建工||庆元县住房和城乡建设局||罚决字[2018]第003号||未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业||20,000||是||
|10.||浙江建工||杭州市西湖区住房和城乡建设局||西建罚[2018]11号||未取得施工许可证擅自进行施工||10,000||是||
|11.||浙江建工海南分公司||海口市琼山区国家税务局||琼山区国税罚[2017]65号||未按规定期限办理纳税申报||10,000||是||
|12.||浙江一建||中山市生态环境局||中（炬）环罚字（2019）006号||未经环保部门批准在夜间进行环境噪声污染的建筑施工作业||10,000||是||
|13.||浙江一建||丽水市住房和城乡建设局||丽建罚字[2015]第6号||特种作业人员未持证上岗，未在有较大危险因素的场所、设施、设备设置明显的安全警示标志，未建立事故隐患排查治理制度||20,000||是||
|14.||浙江一建||杭州市余杭区住房和||余建罚字[2016]14号||未对因建筑工程施工可能造成损害的毗邻建筑物采取专项防护措施||50,000||是||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||有权机关|
||||||||||||罚款金||是否已确|
||序||被处罚||处罚机|||||||||
||||||||处罚文号||处罚原因||额||认为非重|
||号||对象||构|||||||||
||||||||||||（元）||大行政处|
||||||||||||||罚2|
|||||城乡建设局||||||||||
|15.||浙江二建||晋江市应急管理局||晋应急（2019）罚书字第20号||对一起塔式起重机倒塌事故负有重要责任||201,000||是||
|16.||浙江三建||西安市生态环境局||西环航天罚字[2019]22号||未按环评要求为施工期废水建立临时沉砂池和临时化粪池，未做好生活垃圾收集处置工作||200,000||是||
|17.||浙江三建||杭州市上城区应急管理局||（上）应急管罚[2019]09号||在施工过程中未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训||10,000||是||
|18.||浙江三建||杭州市临安区综合行政执法局||临综执罚字[2019]第8506051909270020号||未取得夜间作业证明进行夜间施工||10,700||是||
|19.||工业设备安装||宁波市江北区应急管理局||（北）应急罚（2019）017号||施工过程中使用乙炔和氧气时，未采取可靠的安全措施||49,000||是||
|20.||浙江建机起重||杭州市应急管||（杭）应急罚决队二[2019]17号||储存使用丙烷、氧气、二氧化碳等气瓶未采取可靠的安全措施||35,000||是||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||有权机关|
||||||||罚款金|是否已确|
|序||被处罚||处罚机|||||
||||||处罚文号|处罚原因|额|认为非重|
|号||对象||构|||||
||||||||（元）|大行政处|
|||||||||罚2|
||机械有限公司||理局||||||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
3.4.2.未决诉讼
3.4.2.1.截至2019年9月30日，浙建集团及其子公司作为原告或申请人的且标的额在10,000万元以上（审理中案件按诉请金额计算、审结案件按确定义务金额计算）的未决诉讼、仲裁案件共计5件，具体如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||||||||
||||原告||被告||案由||诉讼请求||受理机构||判决/裁决结果||案件阶段|
||号|||||||||||||||
|1||浙江建工（债权申报方）||浙江中友实业有限公司（破产清算方）||破产清算||乔司商城项目工程相关债权，合计51,716.553598万元：1、针对完工部分，根据杭州市中级人民法院于2016年12月27日作出的（2015）浙杭民初字第7号《民事判决书》及杭州市余杭区人民法院于2018年4月4日作出的（2017）浙0110民初11280号《民事判决书》，共计申报破产债权25,758.91332万元；2、针对续建工程，申报破产债权25,957.640278万元。||杭州市余杭区人民法院||/||债权申报阶段||
|2||浙江一建||淮北唯一置业有限公司||建设工程分包合同纠纷||请求依法判令被告支付工程款12,547.8571万元及违约金1,051.6220万元、逾期利息||安徽省高级人民法院||2014年8月5日，安徽省高级人民法院作出（2014）皖民四初字第00025号《民事调解书》，||执行阶段||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
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||序|||||||||||||||
||||原告||被告||案由||诉讼请求||受理机构||判决/裁决结果||案件阶段|
||号|||||||||||||||
|||||||||822.6090万元；以上合计14,422.0881万元；等||||双方达成如下协议：被告支付原告工程款12,547.8571万元，被告以金汇广场4#、14#、19#房产折价15,951.8610万元用于支付工程款，扣除12,547.86万元剩余3,404.0039万元用于支付本协议签订后的工程款，多退少补；如按上述条款履行，原告放弃违约金及逾期付款利息的主张；等。||||
|3||浙江一建||淮北首府房地产开发有限公司||建设工程分包合同纠纷||请求判令被告支付原告尚欠工程款16,438.4772万元及利息（自2014年1月 1日起至实际付清之日，按同期银行贷款利率的二倍计算）；被告支付诉前保全保险费13万元；等。||安徽省高级人民法院||2017年12月4日，安徽省高级人民法院作出（2017）皖民初29号《民事调解书》，双方达成如下协议：被告于2017年12月31日前支付工程款1,000万元；双方在2017年12月31日前完成一期、二期、一期二标项目的决算及确认，并由被告按照合同约定支付工程款；2018年3月前完成三期高层及别墅的决算及确认，并由被告于2018年4月底及2018年8||执行阶段||

浙江天册律师事务所 补充法律意见书（二）
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||序|||||||||||||||
||||原告||被告||案由||诉讼请求||受理机构||判决/裁决结果||案件阶段|
||号|||||||||||||||
|||||||||||||月底之前分别支付50%工程决算款；等。||||
|4||浙江三建||咸阳凯创置业有限责任公司||建设工程施工合同纠纷||请求判令被告支付工程欠款、违约金等合计30,640.23万元（违约金暂计至2015年7月6日）。||陕西省高级人民法院||/||一审审理阶段||
|5||浙江三建||瑞安市东山街道下埠村股份经济合作社||建筑工程施工合同纠纷||请求判令被告偿付工程款2529.7525万元及逾期付款利息、违约金（自2015年6月12日开始，按银行同期贷款基准利率计算至履行完毕之日止；暂计至2019年9月5日逾期付款利息为1144.3972万元、违约金为4440.6635万元）；返还履约保证金2942万元及逾期利息286.4773万元（自2016年9月3日开始，按照人民银行发布的银行同期贷款利率计算至履行完毕止；暂计至2018年9月10日为286.4773万元）||温州市中级人民法院||/||一审审理阶段||

其中，对上述第1项案件说明如下：
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浙江建工承建浙江中友实业有限公司（以下简称“中友实业”）乔司商城项目，后因中友实业欠付工程款导致项目停工。针对已完成建设部分，浙江建工先后就项目工程款、总包管理费及保修金分别向杭州市中级人民法院及杭州市余杭区人民法院提起诉讼并取得了生效判决，且已依据生效判决申报破产债权25,758.91332万元。
对于未完工部分，经杭州市余杭区人民政府、政法委、法院等相关部门与中友实业广大相关债权人协调，在杭州市余杭区人民政府的组织下，中友实业债权人表决通过了《浙江中友实业有限公司乔司商城项目续建复工框架方案》，明确同意了续建相关事宜。之后，浙江建工与杭州余杭城市建设集团有限公司、杭州余杭乔司国际商贸城建设发展有限公司签署了《三方合作框架协议》《乔司商城项目借款协议》，明确由浙江建工作为建设单位，杭州余杭城市建设集团有限公司作为代建单位，杭州余杭乔司国际商贸城建设发展有限公司作为续建资金提供方，并明确约定：中友实业进入正式破产程序后，由浙江建工就续建资金主张权利，但该等款项产生的利息及成本、税金等，不由浙江建工负担；浙江建工通过破产程序或其他有关程序就续建部分获得的受偿款不足以偿还续建资金的，对未能偿还部分，杭州余杭乔司国际商贸城建设发展有限公司予以豁免，豁免范围包括不能受偿的借款本金、利息及因利息产生的成本、税金等。现中友实业正式进入破产程序，浙江建工已按照相关协议约定就续建部分直接申报了破产债权25,957.640278万元，根据上述相关协议，该等债权的清偿情况不会对浙江建工的利益产生影响。
3.4.2.2.截至2019年9月30日，浙建集团及其子公司作为被告或被申请人的且标的额在5,000万元以上（审理中案件按诉请金额计算、审结案件按确定义务金额计算）的未决诉讼、仲裁案件共计3件，具体如下：
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||序|||||||||||||||
||||原告||被告||案由||诉讼请求||受理机构||判决/裁决结果||案件阶段|
||号|||||||||||||||
|1||马仲光||浙江三建||建设工程分包||请求判决被告向原告支付工程款||杭州市西湖区||2018年12月10日，杭州市西湖区人||二审审理阶段||

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||序|||||||||||||||
||||原告||被告||案由||诉讼请求||受理机构||判决/裁决结果||案件阶段|
||号|||||||||||||||
|||||||合同纠纷||7,713.05347万元；等。||人民法院||民法院作出文号为（2017）浙0106民初9600号的《民事判决书》，判决：浙江三建向马仲光支付工程款593.09万元。后浙江三建不服该判决，已向杭州市中级人民法院提起上诉。||||
|2||王坚平||宁波东部新城开发投资集团有限公司、中科建设开发总公司、中科建设开发总公司宁波分公司、浙江二建、浙江舜杰建设集团股份有限公司、浙江建工宁波分公司、宁波建工股份有限公司||建设工程施工合同纠纷||请求判令被告二、被告三支付工程款3,803.50098万元及利息7,074.51182万元（暂计算至2019年4月3日）；以上合计10,878.0128万元；判令被告一、被告四、被告五、被告六、被告七在其欠付的工程款范围内承担清偿责任；等||宁波市中级人民法院||/||一审审理阶段||
|3||儋州鑫海混凝土有限公司||浙江建工||买卖合同纠纷||请求判令被告支付欠款5,473.13036万元；支付违约金2,968.698748万元及相应利息；等。||海南省第二中级人民法院||/||一审审理阶段||

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3.4.3.查验结论
本所律师检索了国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国、信用浙江等网站，书面审查了相关政府部门开具的合规证明，法院、仲裁出具的涉诉证明，浙建集团提供的处罚决定书、罚款缴纳凭证、涉诉文书等文件。
经查验，本所律师认为：
2019年6-9月期间，浙建集团不存在因违反法律、行政法规或规章而受到行政处罚且情节严重的情形。浙建集团的未决案件不会对本次交易构成实质法律障碍。
四、 本次交易的信息披露
4.1. 期间内多喜爱履行的信息披露程序
4.1.1. 2019年9月5日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了了《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案，并按规定在指定信息披露媒体进行公告。
4.1.2.2019年9月6日，公司发布了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》，并披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复》《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》及其他相关文件。
4.1.3.2019年9月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等议案，并按规定在指定信息披露媒体进行公告。
4.1.4.2019年9月26日，公司发布了《关于证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项股票停牌的公告》（公告编号：2019-093），公司股票于2019年9月26日（星期四）开市起停牌。
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4.1.5.2019年9月27日，公司发布了《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告（》公告编号：2019-094），公司股票于2019年9月27日（星期五）开市起复牌。
4.1.6.2019年10月14日，公司发布了《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2019-096）。
4.1.7. 2019年11月 2日，公司发布了《关于收到中国证监会<关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定>的公告》（公告编号：2019-100）。
4.1.8. 2019年11月 10日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》等与本次交易有关的议案，同意继续推进本次交易并再次提交中国证监会审核，并按规定在指定信息披露媒体进行公告。
4.2. 查验结论
本所律师查验了上市公司发布的各项公告信息。
经查验，本所律师认为：
截至本补充法律意见书出具之日，多喜爱已就本次交易履行了法律、法规要求的现阶段必须的披露和公告义务，尚需按照《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定，根据本次交易的进展情况持续履行信息批露义务。
本补充法律意见书正本七份，无副本。
本补充法律意见书出具日期为2019年11月10日。
（下接签署页）
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（本页无正文，为“TCYJS2019H1157号”《浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易的的补充法律意见书（二）》之签字盖章页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：金臻
签署：