Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-042江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2017年6月2日下午14:00
网络投票时间：2017年 6月 1日—2017年 6月 2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月2日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 6月1日下午15:00至2017年6月2日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2017年5月25日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
总体出席情况：
参加本次股东大会的股东（代理人）共 9人，代表有表决权的股份数 173,895,104股，占公司股本总额的51.1326%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 168,644,556股，占公司股本总
额的49.5888%；参加网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数5,250,548股，占公司股本总额的1.5439%。
中小股东出席情况：
现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东5人，代表有表决权的股份数5,250,548股，占公司股本总额的1.5439%。
公司董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、审议《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：同意票 173,485,203股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.7643%；反对票 409,901股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.2357%；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意 4,840,647股，占出席会议中小股东所持股份的92.1932％；反对 409,901股，占出席会议中小股东所持股份的7.8068％；
弃权0股。
本议案的表决结果：审议通过。
2、审议《关于发行股份购买资产事项申请继续停牌的议案》
表决结果：同意票 173,456,203股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.7476%；反对票 438,901股,占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.2524%；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况：同意 4,811,647股，占出席会议中小股东所持股份的91.6409％；反对 438,901股，占出席会议中小股东所持股份的8.3591％；
弃权0股。
本议案的表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：王斑、王栗栗
3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-042仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）的函告，和柚技术所持有的本公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|和柚技术|否|3,974,802|2018-04-25|2019-06-21|国民信托有限公司|4.09%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至目前，和柚技术所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，和柚技术持有公司股份97,288,819股，占公司总股本的17.37%。其所持有上市公司股份累计被质押93,314,017股，占其持股的95.91%，占公司总股本的16.67%。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-100甘肃上峰水泥股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月29日在《中国证券报》和巨潮资讯网站上发布了《甘肃上峰水泥股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》，该预案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司拟对本次非公开发行方案进行调整，包括但不限于对原方案的发行对象、发行价格、发行数量、募集资金总额、募集资金用途等事项进行调整。2015年12月7日公司召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，并在《中国证券报》和巨潮资讯网站上发布了《甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。现将上述预案的具体修订情况公告如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、修订本次非公开发行的审批情况；2、根据调整后的方案对定价基准日、发行价格等进行了修改；3、根据调整后的方案对认购对象、认购数量、认购金额等进行了修改；4、根据调整后的方案对募集资金总额、募集资金用途等进行了修改；5、就公司利润分配政策、分红政策等进行了特别提示。|
|第一节 本次非公开发|三、发行对象及其与公司的关系|根据调整后的方案，更新了认购对象与公司的关联关系情况|

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|行股票方案概要|四、本次非公开发行方案|1、根据调整后的方案对认购对象进行了修改；2、根据调整后的方案对定价基准日、发行价格等进行了修改；3、根据调整后的方案对发行数量进行了修改，并增加了各认购对象的认购数量情况；4、锁定期安排更新为“上市之日起三十六个月内不得转让”；4、根据调整后的方案对募集资金总额和募投项目进行了修改|
||五、本次发行是否构成关联交易|根据调整后的方案，更新了认购对象与公司的关联关系情况|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|根据调整后的方案修订了控股股东发行后的持股比例情况。|
|第二节 发行对象基本情况|二、有色控股|根据调整后的方案，增加了认购对象有色控股的基本情况、股权控制关系结构图、最近三年主要业务的发展状况和经营成果、最近一年简要财务报表、发行对象及其董事监事和高级管理人员最近5年未受到处罚的说明、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况等|
||三、富润控股|根据调整后的方案，增加了认购对象富润控股的基本情况、股权控制关系结构图、最近三年主要业务的发展状况和经营成果、最近一年简要财务报表、发行对象及其董事监事和高级管理人员最近5年未受到处罚的说明、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况等|
||四、峰合投资|根据调整后的方案，增加了认购对象峰合投资的基本情况、股权控制关系结构图、最近三年主要业务的发展状况和经营成果、最近一年简要财务报表、发行对象及其董事监事和高级管理人员最近5年未受到处罚的说明、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况等|
||五、上捷投资|根据调整后的方案，增加了认购对象上捷投资的基本情况、股权控制关系结构图、最近三年主要业务的发展状况和经营成果、最近一年简要财务报表、发行对象及其董事|

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|||监事和高级管理人员最近5年未受到处罚的说明、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况等|
||六、上源投资|根据调整后的方案，增加了认购对象上源投资的基本情况、股权控制关系结构图、最近三年主要业务的发展状况和经营成果、最近一年简要财务报表、发行对象及其董事监事和高级管理人员最近5年未受到处罚的说明、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况等|
||七、章成江|根据调整后的方案，增加了认购对象章成江的基本信息、控制的核心企业、最近5年未受到处罚的说明、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况、本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况等|
||八、本次非公开发行股票发行对象穿透后涉及认购主体数量的核查|新增对本次非公开发行认购对象的穿透核查说明|
|第三节 附条件生效的股份认购协议概要|一、协议主体与签订时间|根据调整后的方案，增加了认购对象的名单|
||二、股份认购|1、根据调整后的方案对发行价格等进行了修改；2、根据调整后的方案对各认购对象的认购数量进行了修改；3、根据调整后的方案对锁定期进行了修改；|
||三、协议的生效条件|由于部分认购对象具有国资背景，故对协议生效条件进行了修订|
||四、违约责任|根据调整后的方案，对协议双方的违约责任进行了修订|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|根据调整后的方案，对本次非公开募集资金总额及具体投向进行了修改|
||二、本次募集资金投向情况分析|1、对募投项目之“塔吉克斯坦库尔干丘别项目 3200t/d熟料水泥生产线”拟使用募集资金的金额进行了修订；2、根据调整后的方案，删除了“补充流动资金”项目|
|第五节 董事会关于本次发行对公|一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、|修订了本次发行对股东结构的影响|

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|司影响的讨论与分析|业务结构变化||
|第六节 董事会关于公司利润分配情况的说明|三、股东回报规划|修订了公司未来三年股东回报规划的情况|

特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月七日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐038神雾环保技术股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,010,024,415股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月16日，除权除息日为：2017年
6月19日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2017年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月19
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****818|神雾科技集团股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月9日至登记日：2017年6月
16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层
咨询联系人：陈坤
咨询电话：010－80470166
咨询传真：010－80470098
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十二日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-015
歌尔声学股份有限公司
监事会关于公司对前期披露的财务数据进行追溯
调整的专项意见
报告期内，公司对前期披露的财务数据进行了追溯调整，主要因公司以同一控制下企业合并原则对收购潍坊路加精工有限公司、深圳市路加德精工科技有限公司100%股权后进行会计处理需对财务报表相关项目进行追溯调整。
经过核查，我们认为公司上述的追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定。
特此说明。
歌尔声学股份有限公司监事会 2014年3月11日
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届监事会对公司激励计划（草案）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与激励计划（草案）所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职并对公司业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员和核心技术、业务、管理人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、列入本次激励计划（草案）激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，激励对象中不包括公司现任的监事、独立董事、持股5%以上的股东或实际控制人，也不包括持股5%以上的股东或实际控制人的配偶及其直系亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文，为广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见之签字页）
（此页无正文，为广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会关于限制性股
票激励计划激励对象人员名单的核查意见之签字页）
监事签字：
贺云鹏 李兴华 施莉莎
广州天赐高新材料股份有限公司监事会 2015年8月7日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会现就提名尹建平为上海华
峰超纤材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海华峰超纤材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理
人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会
日期：2017-08-28
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||北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座606D-606, IFEC Tower, No.87 Xi San Huan North Road,Haidian District, Beijing , 100089, China电话 / Tel: 86 10 68981288 传真 / Fax: 86 10 68981388邮编 / P.C.: 100089 网址 http://www.handinglaw.com|
|汉鼎联合律师事务所Han Ding United Lawyers||

关于洛阳轴研科技股份有限公司 2017年第四次临时
股东大会的法律意见书
致：洛阳轴研科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《洛阳轴研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市汉鼎联合律师事务所(以下简称“汉鼎联合”或“本所”）接受洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司召开2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据《证券法》、《规则》的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司董事会根据公司第六届董事会第七次会议决议，于2017年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开方式、会议时间和地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、会务常设联系人姓名和联系方式等。
2、2017年7月12日15:15，本次股东大会的现场会议在公司1号会议室召开，由公司副董事长梁波先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与上述临时股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会网络投票的时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年7月11日15:00至2017年7月12日15:00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
根据通知，本次股东大会的股权登记日为2017年7月5日，截至2017年7月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，所持股份为200股，占公司股份总数的0.000057%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共14名，代表股份11705857股，占公司股份总数的3.310391%。以上通过网络投票方式进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本次股东大会其他出席现场会议的人员有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格、股东人数均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，其召集人资格合法有效。
四、本次股东大会的提案股东资格
本次股东大会审议了董事会提出的全部议案，股东没有提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会股东投票表决并通过了董事会提出的以下会议议案：
1、《关于提请股东大会批准国机资本免于以要约方式增持公司股份的议案》。
本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京市汉鼎联合律师事务所《关于洛阳轴研科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市汉鼎联合律师事务所
负责人： 见证律师：
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储备 罗剑烨
________________
刘梦飞
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-070
上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第十四次会议于2018年6月15日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2018年6月8日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁限售期解除限售条件成就的议案》
公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已经成就，董事会根据公司2016年第一次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。本次可解锁的75名激励对象满足解锁条件，可申请解锁的限制性股票数量为417,600股。（实际可解锁限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事张元利、张颖回避表决。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-073
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年9月15日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年9月20日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》
为集中资源发展文化创意产业，提升资产质量，公司拟继续推进芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权资产的出售。综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、市场环境因素、招拍挂两次流拍及前次挂牌调价等情况。经公司与芜湖凝众汽车部件科技有限公司（以下简称“凝众汽车部件科技”）协商，公司拟作价人民币81,900万元向凝众汽车部件科技出售公司持有的汽车部件公司
100%股权，本次交易将以现金支付的方式进行。
凝众汽车部件科技为公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红及吴绪顺之配偶汪爱荣共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，汽车部件公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络游戏为核心的文化创意产业。
董事会同意公司与交易对方凝众汽车部件科技及第三方吴绪顺签署了《股权转让合同》，第三方吴绪顺对交易对方凝众汽车部件科技全部义务承担连带保证责任。
公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易具体实施的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记手续等。
关联董事吴卫东、吴卫红对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
《关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-075）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年10月8日召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-028
江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：5%-15%||盈利：1,926.34 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：2,023万元-2,215万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年上半年业绩上升的主要原因是：（1）全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司销售两架 KA32-A11BC直升机产生了利润；（2）公司收购佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司产生了营业外收入。
2、2017年上半年公司非经常性损益对净利润的影响金额约为3,450万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
北京市君致律师事务所法律意见书
北京市君致律师事务所
关于河南恒星科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、洪旭律师出席并见证了公司于2016年6月16日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于本次股东大会的通知于 2016年 6月 1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表
北京市君致律师事务所法律意见书
决。
3、本次股东大会于 2016年 6月 16日在公司会议室由公司董事长谢保军先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月16日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 15日 15:00至 2016年 6月 16日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6人，代表股份481,412,965股，占公司股份总数的45.3698%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计9人,代表公司股份957,500股,占公司股本总额的0.0902%。
上述所有股东或股东代理人均为截止2016年6月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次股东大会召集人的资格
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
北京市君致律师事务所法律意见书
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票、网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案获得有关法律法规要求的出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
北京市君致律师事务所法律意见书
(本页无正文,本页为北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页)
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
洪旭：
二○一六年六月十六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-097深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷曼股份”）于2016年12月30日收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2015年资产重组项目更换持续督导财务顾问主办人的
函》。西南证券作为公司2015年资产重组的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前处于持续督导期。该项目原持续督导财务顾问主办人顾峻毅先生由于近期工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，西南证券决定委派陈清先生接替顾峻毅先生担任雷曼股份2015年资产重组项目的持续督导财务顾问主办人。
陈清先生已经对雷曼股份 2015年资产重组项目的尽职调查文件进行了全面核查，并认可了之前的持续督导财务顾问主办人工作文件，同意作为雷曼股份2015年资产重组项目的持续督导财务顾问主办人继续履行持续督导责任。
西南证券对公司的持续督导期截至2016年12月31日，本次变更后，彭德强先生和陈清先生将继续履行公司重大资产重组持续督导职责。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2016年12月30日附件：陈清先生简历
陈清：准保荐代表人，西南证券投行重庆一部项目经理，曾先后任职于北京市金杜律师事务所、招商证券股份有限公司、西南证券，参与华润锦华、茂硕电源、茂业物流、雷曼股份重大资产重组项目、铭普光磁股份有限公司IPO项目、茂硕电源非公开项目等。
成都硅宝科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定和要求，并结合公司实际发展，对《公司章程》中股东大会对交易事项的审批标准进行相应修订，修订内容已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，修订后需经公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权审批本章程第四十一条规定的股东大会权限以外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经董事会三分之二以上董事同意。公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应当按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议；与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。除上述及本章程另有规定外，董事会|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权审批本章程第四十一条规定的股东大会权限以外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经董事会三分之二以上董事同意。公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应当按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议；与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。除上述及本章程另有规定外，董事会|

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|有权决定除下列应当由公司股东大会决策之外的其他交易事项（受赠现金资产除外）：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前款中的交易事项是指：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理|有权决定除下列应当由公司股东大会决策之外的其他交易事项（受赠现金资产除外）：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的20%以上，且绝对金额超过3000万元；（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的20％以上，且绝对金额超过300万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的20％以上，且绝对金额超过3000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的20％以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前款中的交易事项是指：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理|

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|方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。|方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。|

其它条款未变。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于艾格拉斯股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0466号
致：艾格拉斯股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及艾格拉斯股份有限公司（以下称“艾格拉斯”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席艾格拉斯2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2018年 8月 1日召开的艾格拉斯第三届董事会第四十三次会议决定召集。2018年 8月 1日，艾格拉斯董事会在巨潮资讯网网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《艾格拉斯股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》和《艾格拉斯股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》；2018年8月13日，艾格拉斯董事会在巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《艾格拉斯股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年8月17日（星期五）下午 15:00在艾格拉斯会议室召开，会议由董事长主持。
艾格拉斯通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 16日下午 15:00至2018年8月17日下午15:00期间的任意时间。
经查验，艾格拉斯董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及艾格拉斯章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由艾格拉斯第三届董事会第四十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为艾格拉斯董事会。
经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 13人，代表股份
302,314,011股，占艾格拉斯股本总额的16.39%。出席本次股东大会现场会议的人员还有艾格拉斯部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为艾格拉斯已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东，没有提出其他新的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》本议案需要逐项审议：
（1）选举王双义先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。王双义先生获得当选。
（2）选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。刘汉玉先生获得当选。
（3）选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。曹晓龙先生获得当选。
（4）选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。张鹏先生获得当选。
（5）选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。吕成杰先生获得当选。
（6）选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。李东锋先生获得当选。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案需要逐项审议：
（1）选举张鹏先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。张鹏先生获得当选。
（2）选举朱谦先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。朱谦先生获得当选。
（3）选举陈文清先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。陈文清先生获得当选。
3.审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案需要逐项审议：
（1）选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。张欣先生获得当选。
（2）选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份 302,221,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。宋伟龙先生获得当选。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人 ________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ________________
姜瑞明
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郑超
2018年8月17日