四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料四川国栋建设股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会会议资料
2014年 4月 25日
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料会议资料目录
会议议程 3议案一、《审议关于公司第八届董事会董事候选人提名的议案》 4议案二、《审议关于公司第八届监事会监事候选人提名的议案》 7议案三、《审议关于独立董事津贴的议案》 9议案四、《审议关于修改公司经营范围和《公司章程》的议案》 10
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料四川国栋建设股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会会议议程
时间：2014年 5月 5日上午 9:30
地点：成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼公司会议室
主持人：董事长王春鸣先生
一、董事长王春鸣宣布大会开始，宣布到会股东情况和出席、列席会议人员情况；
二、审议议案：
1、审议关于公司第八届董事会董事候选人提名的议案；
2、审议关于公司第八届监事会监事候选人提名的议案；
3、审议关于独立董事津贴的议案；
4、审议关于修改公司经营范围和《公司章程》的议案。
三、股东投票表决；
四、宣布投票表决结果；
五、公司监事代表、股东代表、见证律师共同清点表决票数；
六、见证律师宣布法律意见书；
七、股东及股东代表发言；
八、大会主持人致闭幕词并宣布会议结束。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之一：
四川国栋建设股份有限公司关于选举
公司第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第七届董事会决定提名王春鸣先生、王效明先生、曾莉女士、徐嵩先生、杨昆先生、刘冬先生为公司第八届董事会董事，提名王渊宝先生、陈维亮先生、任鹏先生为公司第八届董事会独立董事。
请各位股东审议。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
附：第八届董事会董事、独立董事候选人简历如下
王春鸣：董事候选人，男，1949年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任成都市、双流县、黄水镇三级人大第十届至第十五届人大代表；现任中国个体私营协会副会长、省企业家协会副会长、省个私协会副会长、成都市企业联合会副会长、中国产业促进会理事等职、四川大学MBA企业导师。1994年至2010年历任四川国栋建设股份有限公司董事长，2005年5月起任四川国栋建设集团有限公司董事长，2005年5月起至2011年12月历任四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理，2011年12月起至今任四川国栋建设股份有限公司第七届董事会董事长。
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料王效明：董事候选人，男，1966年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1992年加入公司，1999年7月至2002年4月任公司董事，2000年8月起担任公司董事会秘书，2005年5月起任公司第五届董事会董事兼董事会秘书，2008年4月起至今担任公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。
曾莉：董事候选人，女，1982年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年3月进入公司，先后任公司板材研发总部营销策划、公司办公室主任和董事长助理等职务，2008年4月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。
徐嵩：董事候选人，男，1986年10月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历， 2004年毕业于成都核工业机电学校，2004年10月加入公司，先后担任公司热磨工段工长、副总经理、总经理职务。
杨昆：董事候选人，男，1965年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，自动化控制助理工程师。1986-2004年在四川齿轮厂工作；2005年加入公司，先后担任公司木纤维板总部电气设备员、值班长、新项目电气负责人、电气部主管、经理职务。
刘冬：董事候选人，男，1975年9月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
1995-1999年在南京林业大学木材工业学院学习；1999-2004年在山东省东营市东营人造板厂任技术人员；2004-2009年在山东省东营市正和木业有限公司先后担任技术研发部经理、质检部经理；2009年加入公司，先后担任板材销售部经理、销售副总经理；2012年8月至今任四川南充国栋林产科技有限公司总经理。
王渊宝：独立董事候选人，男，汉族，1953年12月出生，大学学历。1983年至1989年曾任成都红星仪表厂副厂长、成都钢琴厂厂长；1987年至今任成都亚华仪表配件厂法人代表；1994年至 2004年曾任成都凌波物资公司总经理、成都正蓉商贸公司总经理、成都王牌箱柜有限公司董事；2004年至今任成都世亨箱柜公司副总经理，云南昆明远谊谊美商贸有限公司董事长；2002年4月至2008年4月任公司第四届、第五届独立董事。
陈维亮，独立董事候选人，男，汉族，1969年 10月出生，研究生学历，中国注册会计师、中国注册评估师，四川省注册会计师协会常务理事、惩戒委员会委员和注册管理委员会委员，第十二届四川省人大代表，四川大学兼职教授，成都金亚科技股份有限公司独立董事和审计委员会主任委员，四川维诚会计师事务所有限公司董事长。
任鹏：独立董事候选人，男，汉族，1937年3月出生，大学学历，中共党员。1978
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料年至1997年曾先后任四川省温江区公安处科长，成都市公安局青白江区公安分局局长，成都市公安局交通警察支队支队长，成都市公安交通管理局局长，成都市公安局副局长（副厅级）；1997年至2000年曾任成都市公安局所属乘风企业集团公司董事长、总经理；
2002年4月至2008年4月任公司第四届、第五届独立董事。
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之二：
四川国栋建设股份有限公司关于选举
公司第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由三名非职工监事和两名职工监事组成。公司第七届监事会决定提名张凤国先生、徐晋江先生、罗建荣先生担任公司第八届监事会监事。两名职工监事待公司职工代表大会另行选举。
请各位股东及股东代表审议。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
附：第八届监事会监事候选人简历如下
张凤国：非职工监事候选人，男，1974年 11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年 12月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年 5月加入四川国栋建设股份有限公司担任木纤维板总部总经理助理，2009年 10月至今担任木纤维板总部常务副总兼45M3/年纤维板生产线项目现场经理。2011年 4月起担任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会监事长。
徐晋江：非职工监事候选人，男，1966年8月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1983年至 1989年在中国人民解放军某部队服役，1989年曾任四川省盐亭县食品厂车间主任；1992年进入公司历任后勤部部长、机关党支部书记、四川广元国栋新材科技有限公司总经理，公司板材研发总部总经理等职务；1999年至2001年曾任公司董事， 2002年至 2011年曾任公司监事。2012年 8月起至今任四川国栋建设股份有限公司第七
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料届监事会监事。
罗建荣：非职工监事候选人，男，1972年4月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990-1992年在中国人民解放军某部队服役；1993-1995年在成都市市建一公司项目部任现场工长；1996-2000年在成都市市建九公司项目部任责任工长；2001年加入公司，先后担任公司建筑装饰总部责任工长、项目经理、总经理职务，2011年12月起至今担任公司第七届董事会董事。
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之三：
四川国栋建设股份有限公司关于
独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事在公司治理及重大事项的决策中承担着重要的职责，发挥了明显的作用，公司决定给予独立董事每人每年 4.2万元的津贴。
请各位股东及股东代表审议。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
四川国栋建设股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之四：
四川国栋建设股份有限公司关于
修改公司经营范围和公司章程的议案
根据公司经营发展的需要，公司董事会提请对公司章程进行如下修改：在公司经营范围内取消“家具”类别，增加“生产、销售防盗门、木质门；生产、销售甲醛”类别，修改后的公司经营范围为：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；
水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；生产、销售防盗门、木质门；生产、销售甲醛”。
请各位股东及股东代表审议。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2014年 4月 25日