Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天舟文化股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法天舟文化股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人员、核心骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
天舟文化股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术/业务人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会提名与薪酬考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责具体考核工作，负责向提名与薪酬考核委员会的报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否行权/解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。本激励计划授予的股票期权及限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权/解除限售安排||业绩考核目标|
||第一个行权期/||
|||2019年营业收入不低于12.00亿元|
||第一个解除限售期||
|首次授予的股票期权/|第二个行权期/||
|||2020年营业收入不低于13.00亿元|
|限制性股票|第二个解除限售期||
||第三个行权期/||
|||2021年营业收入不低于14.00亿元|
||第三个解除限售期||
||第一个行权期/||
|预留授予的股票期权/|||
|||2019年营业收入不低于12.00亿元|
||第一个解除限售期||
|限制性股票|||
|（若预留部分于2019 年|第二个行权期/|2020年营业收入不低于13.00亿元|

天舟文化股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
||||
|-|-|-|
|授予）|第二个解除限售期||
||第三个行权期/||
|||2021年营业收入不低于14.00亿元|
||第三个解除限售期||
|预留授予的股票期权/限制性股票（若预留部分于2020 年授予）|第一个行权期/||
|||2020年营业收入不低于13.00亿元|
||第一个解除限售期||
||第二个行权期/||
|||2021年营业收入不低于14.00亿元|
||第二个解除限售期||

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“基本合格”、“不合格”五个等级，分别对应行权/解除限售系数如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|评价结果||优秀|良好|合格||基本合格|不合格|
|行权系数|100%||||0%|||
|解除限售系数|100%||||0%|||

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到合格及以上，则激励对象按当年可行权的股票期权可全部行权，对应考核当年可解除限售的限制性股票全部解除限售；若激励对象上一年度个人评价结果基本合格/不合格，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销；激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，该部分股票由公司回购后注销，回购价格为授予价格。
第六条考核程序
公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门在提名与薪酬考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交提名与薪酬考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期股票期权行权或限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
天舟文化股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部、财务部、审计部等相关部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向提名与薪酬考核委员会申诉，提名与薪酬考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为股票期权行权或限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部、审计部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会提名与薪酬考核委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后实施。
天舟文化股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法天舟文化股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016044北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和重要进展
本公司正在筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。2016年 5月 27日经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌，并承诺在 2016年 8月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露公司重大资产重组信息。
停牌期间，公司相关工作进展情况如下：
1、公司组织中介机构完成了拟置入公司的经营性港口资产的初步尽职调查工作，并基本确定了资产范围。
2、交易对方北部湾港务集团及防城港务集团下属的置入公司的设立已报国资监管部门备案，相关资产的无偿划转已取得国资监管部门的批复。
3、正在进行对独立第三方下属经营性港口资产相关业务及资产的整合和规范工作，已取得初步进展。
4、正在进行对本次交易涉及的全部标的资产的审计、评估工作。
5、公司与交易对方北部湾港务集团和防城港务集团已基本确定拟签署的框架协议中的主要条款；正在与交易对方中的独立第三方及募集资金认购方洽谈。
6、公司组织中介机构正在对本次重大资产重组方案进行设计及沟通、咨询、论证等工作。重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意。
经公司申请，公司股票自 2016年 6月 15日起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调交易对方和中介机构等开展并尽快完成审计、资产评估和必要的尽职调查，及完成向国资监管部门报批等各项工作，争取在规定时间内披露符合规定要求的重大资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的重大资产重组事项涉及其他独立第三方，且本次重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意，相关谈判结果及时间进度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 6月 14日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-057星期六股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2019年11月15日下午14:30召开公司2019年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年11月15日下午14：30；
（2）网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日15：00至2019年11月15日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年11月12日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码表为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于变更公司2019年度审计机构的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
2、登记时间：2019年11月13日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第十四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
星期六股份有限公司董事会二○一九年十月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司 2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行
使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更公司2019年度审计机构的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-050凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司将其持有的公司部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|凯撒集团（香港）有限公司|是|17,920,000|2016-08-26|2017-7-31|华鑫国际信托有限公司|7.07%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年7月31日，股东凯撒集团持有公司股份253,404,797股、占公司总股本的31.14%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 136,668,797股、占公司总股本的16.80%。
二、备查文件
登记结算公司提供的解除证券质押登记通知。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2017年8月1日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的独立董事，经认真审查相关料后，对公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于确认公司第三期员工持股计划 2018年度业绩考核指标达成的独立意见：
公司独立董事认真审阅了《安徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划》以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]出具的会审字[2019]2261号《审计报告》，并发表独立意见如下：
1、公司第三期员工持股计划 2018年度业绩考核指标达成已经公司第五届董事会第二次会议审议，审议程序符合第三期员工持股计划等相关要求。
2、2018年度业绩考核指标达成的确认有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
二、关于对天鸟高新进行增资的独立意见
公司使用发行股份及支付现金购买资产配套募集资金对控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）进行增资用于募投项目的实施，有利于增强其资本实力，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关募集资金管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金向控股子公司天鸟高新进行增资。
三、关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（1）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
（2）本次天鸟高新使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上，我们同意天鸟高新使用不超过 1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
四、关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，天鸟高新拟使用不超过 3.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意天鸟高新使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 黄启忠 胡刘芬
二〇一九年七月一日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-01
深圳市特发信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：000070，证券简称：特发信息）股票于 2019年 1月 2日、1月 3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，通过现场、电子邮件及电话问询等方式，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司发行的可转换公司债券于2018年12月25日上市流通。具体内容详见公司于 2018年 12月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《可转换公司债券上市公告书》。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、在本次股票异波动动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）截至本公告日，公司2018年度业绩信息尚不能确定。
（三）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-037中广核核技术发展股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表张浚源先生的书面辞职报告，张浚源先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。按照有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。张浚源先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。截止目前，张浚源先生未持有本公司股份。
张浚源先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张浚源先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-057
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整子公司经营范围的议案》。
鉴于全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司经营需要，董事会同意对黑龙江贝因美乳业有限公司的经营范围调整如下：“乳制品，婴幼儿配方食品，食品添加剂生产；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售”。（具体以工商登记机关核定的经营范围为准）
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售部分房产的议案》。
《关于出售部分房产的公告》刊登在2017年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
司进行增资的议案》。
《关于对控股孙公司进行增资的公告》刊登在2017年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-049
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“凯发转债”（债券代码：123014）转股期为 2019年 2月 11日至 2023年7月27日；因实施2018年年度权益分派，自2019年7月 5日起，转股价格调整为8.14元/股。
2、2019年第二季度，共有 8,253张“凯发转债”完成转股（票面金额共计 825,300元人民币），合计转成101,243股“凯发电气”股票（股票代码300407）。
3、截至 2019年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 314,987,700元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核准，公司于2018年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,989.48万元，期限5年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378号”文同意，公司 34,989.48万元可转换公司债券于 2018年 8月 21日起在深交所上市交易，债
券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为349.8948万张。
根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年2月11日）起至可转换公司债券到期日止（2023年7月27日），转股价格为 8.15元/股。公司实施 2018年权益分派方案，以现有总股本 280,662,823股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.106890元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2019年7月5日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.14元/股。
二、“凯发转债”转股及股份变动情况
2019年第二季度，“凯发转债”因转股减少825,300元人民币（即8,253张），共计转换成“凯发电气”股票 101,243股；截止 2019年 6月 30日，“凯发转债”余额为314,987,700元人民币（即3,149,877张）。
本公司2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|||||本次变动后||
||数量（股）|比例|发行新股|送股|公积转股|可转债转股|小计|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|108,733,260|38.76%||||||108,733,260|38.74%|
|二、无限售条件股份|171,828,320|61.24%||||101,243|101,243|171,929,563|61.26%|
|三、股份总数|280,561,580|100%||||101,243|101,243|280,662,823|100%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线
“022-80128001-8049”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2019年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”股本结构表。
2、截至 2019年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发转债”股本结构表。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-117江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司子公司重大诉讼事项公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
上海信博实业有限公司（以下简称“信博实业”）就与江苏舜天船舶股份有限公司之子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的船舶物料和备品供应合同纠纷于 2016年 3月 1日向武汉海事法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2016年 4月 29日，扬州厂收到法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：
（一）各方当事人
原告：上海信博实业有限公司
住所地：上海市松江区文诚路 358弄 6号 401室 D1107
法定代表人：巩建国
被告：舜天造船（扬州）有限公司
住所地：仪征市仪征经济开发区滨江东路 18号
法定代表人：姜志强
受理法院：武汉海事法院南京法庭
法院地址：南京市奥体大街 128号宋都奥体名座 3楼
（二）诉讼请求
1、请求判令扬州厂支付货款 2,120,626.3元人民币及利息；
2、请求判令扬州厂支付信博实业追索债权的损失总计人民币 117,342元；
3、请求判令扬州厂承担本案信博实业支出的律师费 6万元；
4、请求判令扬州厂承担本案诉讼费用。
（三）诉讼的事实与理由
信博实业与扬州厂因扬州厂造船所用油漆涂料建立合同关系。后因扬州厂欠货款 4,235,467.78元，信博实业曾于 2015年起诉至法院。
诉讼中，扬州厂支付了部分款项，信博实业遂与扬州厂达成和解，其后信博实业撤诉。然扬州厂未能按照和解协议履行义务，故信博实业再次向法院提起诉讼。
二、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
管理人将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年五月五日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-074深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月5日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）因筹划重大事项发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，2018年 2月 10日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2018年2月22日披露了《关于筹划重大事项进入重大资产重组程序暨停牌进展公告》，2018年 3月 1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年 3月 2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2018年 3月 9日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》， 2018年 3月 23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年 3月30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年4月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2018年4月12日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；2018年4月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；2018年4月27日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；
2018年5月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2018年5月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年5月18日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年5月25日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年 6月 1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年 6月 4日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-074产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
华宝香精股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,159万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]261号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华宝股份”，股票代码为“300741”。
发行人本次公开发行股票数量为6,159万股，全部为新股，不安排老股转让。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为38.60元/股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,847万股，占本次发行总量的29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为615.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,543.10万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年2月22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：55,276,451
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,133,671,008.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：154,549
4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,965,591.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,151,040
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：237,430,144
3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,960
4、网下投资者放弃认购金额（元）：307,256
（三）放弃认购的网下投资者具体名单
|||||
|-|-|-|-|
|||配售对象|弃购数量（股）|
||广发证券资产管理（广东）|广发资管波动增值5号定向资产管理计划|398|
||有限公司|||
||广发证券资产管理（广东）|广发资管波动增值6号定向资产管理计划|398|
||有限公司|||
|新疆新能源（集团）有限责任公司||新疆新能源（集团）有限责任公司|398|
|何学忠||何学忠|398|
|宫喜平||宫喜平|398|
|张庆文||张庆文|398|
|王珏||王珏|398|
|杨灿阳||杨灿阳|398|
|詹丞||詹丞|398|
|王翊||王翊|398|
|徐明波||徐明波|398|
|张亦斌||张亦斌|398|
|戴智约||戴智约|398|
|余荣琳||余荣琳|398|
|赵文杰||赵文杰|398|
|程成||程成|398|
|王晓蓉||王晓蓉|398|

||||
|-|-|-|
|袁丰年|袁丰年|398|
|梁海|梁海|398|
|陈建峰|陈建峰|398|
|||7,960|

二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为162,509股，包销金额为6,272,847.40元，占本次发行总量的0.26385615%。
2018年2月26日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0571-87903355、87902574
联系人：资本市场部
发行人：华宝香精股份有限公司保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司2018年2月26日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-032华孚色纺股份有限公司
第五届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2014年第五次临时会议的通知，于2014年5月20日上午10时以现场与通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席董事9人，其中参加表决的董事 8人，根据规定进行回避表决的董事1人。
会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。
董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
关于调整股票期权行权价格的具体内容详见2014年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权行权价格调整事项的公告》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-070融钰集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年10月 18日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2019年10月 30日上午 11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司 2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年 10月31日公告；《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年 10月31日公告。
二、备查文件
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—95广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2018年 9月 7日以电子邮件的形式发出，2018年 9月 11日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1号德豪润达总部，会议应参与表决监事 3名，亲自出席监事 3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会提名淡兴武先生、左联先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会选举为第六届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
三、备查文件
第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二○一八年九月十二日
附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、淡兴武先生
1966年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历，工程师职称。历任广东德豪润达电气股份有限公司研究所开发部部长、公司直属二厂总工程师兼技术品质部部长、珠海制造中心副总工程师兼技术开发部部长、公司自动化项目组组长、公司工艺设备总监、中山市机械工程学会副理事长。现任公司家电事业部、威斯达电器（中山）制造有限公司副总工程师兼技术开发部部长。
淡兴武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
淡兴武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
2、左联先生
1964年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历，历任顺德三和电气有限公司生产部经理、副总经理、总经理。珠海市东部颖承精密压铸有限公司总经理，本公司供应链管理部高级经理，本公司供应链管理本部供应链管理副总经理、总经理。现任本公司供应链服务与稽核部总经理。
左联先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
左联先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-052转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于实施“东华转债”赎回事宜的第四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转债简称：东华转债；转债代码：128002。
本次为“东华转债”赎回事宜第四次公告。
可转债赎回日：2015年5月25日。
可转债赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
赎回条件满足日期:2015年4月27日
公司资金到账日：2015年5月28日；投资者赎回资金到账日：2015年6月1日。
可转债停止交易和转股日：2015年5月25日。
根据安排，截至2015年5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月26日向社会公开发行 10亿元（共 1,000万张，每张面值 100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。
“东华转债”于2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。公司 A股股票自 2015年 2月 7日至 2015年 4月 24日连续 30个交易日中，超过 15个交易日的公司 A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。
2.赎回条款
根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
3.赎回程序及时间安排。
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。
（2） 2015年 5月 25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 5月 22日）收市后登记在册的“东华转债”。自 2015年5月25日起，“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3） 2015年 5月 28日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015年 6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
（1）本次赎回的公告安排
①公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3次，并在5月19日前的 5个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少3次，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。
②公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）赎回相关事宜联系人与联系方式
咨询部门：公司证券部
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层
电话：010-62662188
传真：010-62662299
三、其他须说明的事项
1．“东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东华转债”可正常交易和转股。
2．“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止交易和转股。
四、备查文件
1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议；
3.法律意见书；
4.深交所要求的其他文件。
东华软件股份公司董事会2015年5月6日
关于对广东东方锆业科技股份有限公司
的问询函相关问题的回复
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于对广东东方锆业科技股份有限公司的问询函
相关问题的回复
深圳证券交易所：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”）于2018年5月 22日收到贵所对我们审计的广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）出具的《关于对广东东方锆业科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 434号）。对问询函中提到的需要年审会计师发表意见的问题进行了认真核查，现就相关问题回复如下：
一、问题3：你公司《2018年第一季度报告》预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5,000万元-5,600万元。请说明上述交易事项的会计处理是否会对你公司 2018年 1-6月经营业绩产生重大影响，请会计师发表明确意见。
回复：
1、事项描述
2017年 12月 28日，经公司申请，深圳证券交易所根据《股票上市规则（2014年修订）》第 9.6条的相关规定，豁免公司出售汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）部分股份事项提交股东大会审议。2017年12月29日，公司总经理办公会议同意上述交易。2018年 1月3日，公司就上述交易事项进行公告，并于1月16日完成澄海农信社社员股金证的变更手续。2018年3月 30日，公司披露《第六届董事会第十七次会议决议公告》，董事会对上述交易进行追认。2018年5月18日，公司披露《2017年年度股东大会决议公告》，股东大会否决了《关于公司出售资产的议案》。公司《2018年第一季度报告》预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5,000万元至 5,600万元，预计净利润中包含了该笔股权交易产生的投资收益，该笔股权交易的撤销将会对公司2018年1-6月的经营业绩产生重大影响。
2、核查过程
（1）股权转让收益
2017年12月29日，东方锆业召开总经理办公会议，同意股权转让事项；
2017年12月，由广东中广信资产评估有限公司出具了股权价值咨询报告，东方锆业持有的澄海农信社4950万股股权评估金额为12,539.06万元；
2017年12月，东方锆业与广东信宇工艺玩具有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的澄海农信社4300万股股权作价12,040.00万元转让给广东信宇工艺玩具有限公司，如果上述股权转让完成，东方锆业将取得 3,440.00万元的股权转让收益。
（2）股权转让事项被否决情况
2018年3月28日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司出售资产的议案》，并决定提交股东大会审议；2018年 5月 17日，公司召开了 2017年年度股东大会，审议否决了《关于公司出售资产的议案》。国浩律师(广州)事务所出具了《关于广东东方锆业科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》，对股东大会否决公司出售澄海农信社股权进行了确认。
（3）东方锆业预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润的构成
公司《2018年第一季度报告》预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,000万元-5,600万元，其中包含上述股权转让收益3,440.00万元。
（4）股权转让事项的终止
澄海农信社已于2017年12月29日将股权转让事项报送中国银行业监督管理委员会汕头监管分局备案，并于2017年12月30日取得了汕银监执字（2017）074号回执；2017年12月29日，东方锆业收到股权转让款3,000.00万元，占股权转让总价款的24.92%；2018年1月16日，澄海农信社办理了股金证变更手续。2018年 4月 24日，东方锆业将收到股权转让款 3,000.00万元返还给广东信宇工艺玩具有限公司；2018年 5月 31日，东方锆业与受让方广东信宇工艺玩具有限公司签署《股权转让协议之终止协议》。根据律师出具的法律意见书，股权转让终止事宜不存在法律纠纷。
截止2018年6月1日，与该股权转让相关的行政审批及备案手续尚未撤销。
经核查，我们认为，东方锆业转让澄海农信社股权在 2018年 5月 17日被股东大会否决，相关股权转让收益不能在2018年度实现，由此导致公司《2018年第一季度报告》预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润将减少 3,440.00万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年6月1日