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巨力索具股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘德雷，作为巨力索具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与巨力索具股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为巨力索具股份有限公司或其附属企业、巨力索具股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括巨力索具股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在巨力索具股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_41_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人刘德雷郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘德雷
日期：2016年11月23日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-047
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年5月16日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司(以下简称
“欣诚意”)的通知，欣诚意因融资需要将其持有的本公司股权7，300，000股（占本公司总股本的2.07%）质押给国信证券股份有限公司，质押期限自2016年5月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
国信证券股份有限公司已于2016年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
欣诚意持有本公司股份28,267,648股，占公司总股本的8.03%，目前已质押 19,650,000股，占公司总股本的5.58%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-025山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2015年 7月 23日以邮件及通讯形式送达全体董事，并于 2015年 7月 29日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8名,独立董事胡元木因其本人在国外委托独立董事赵国群出席。会议由董事长伊廷雷先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案。
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
公司董事会成员认真审核了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》，认为该报告所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》同日刊登在中
国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见披露于巨潮资讯网的公告）。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》
根据公司于2015年2月23日召开的第三节董事会第六次会议和于 2015年 3月 16日召开的 2014年年度股东大会审议通过的《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》,董事会确定公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2015年 7月 29日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2015-075天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一五年第三次临时股东大会会议通知提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年12月21日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年12月16日，于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
7、现场会议地点:天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店大厦8楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》。
内容详见公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司资产出售暨关联交易公告》。
公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司作为本次关联交易关联方在本次股东大会上对该议案回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2015年12月17日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店大厦8楼会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为网络投票期间，交易系统将设置专门投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下：
1、投票代码：360836；
2、投票简称：鑫茂投票
3、投票时间：2015年12月21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、在投票当日，“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|对应委托价格|
|1|《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应委托数量|
|同 意|1股|
|反 对|2股|
|弃 权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月20日下午15:00，结束时间为2015年12月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
3、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888；联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议及公告》
《天津鑫茂科技股份有限公司资产出售暨关联交易公告》
特此公告。
附：授权委托书
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
2015年第三次临时股东大会议案授权表决意见
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|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|
|1|《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
|||
|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-04
张家界旅游集团股份有限公司
关于宝峰湖景区开展游船包船项目及价格标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称“宝峰湖景区”），为了满足游客的不同需求，特推出宝峰湖景区游船包船业务。
公司于近日收到张家界市武陵源区物价局文件张武价字[2014]3号《关于核定宝峰湖景区游船包船价格的通知》，具体内容如下：
一、景区游船包船价格标准
（一）普通游船包船价格：1000元/船，其中价内含价格调节基金50元/船。
（二）VIP游船包船价格：2000元/船，其中价内含价格调节基金100元/船。
包船及VIP游船价格均不包含已执行的门票价格。
二、黄金周期间不开展普通游船包船业务。
三、价格试行期一年，自2014年3月1日起执行。
公司无法预测该产品推出对宝峰湖景区利润的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二零一四年二月二十七日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-035唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作，合作内容可能涉及本公司，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月6日起停牌（具体内容详见公司2016年4月6日和2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》和《重大事项进展公告》）。
唐山市国资委及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称：“冀东集团”）与北京金隅股份有限公司（以下简称：“金隅股份”）于2016年4月15日签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起进入重大资产重组停牌（具体内容详见公司2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日和2016年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》和《重大资产重组停牌进展公告》）。
公司于2016年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，申请证券继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即预计在2016年7月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。（具体内容详见公司2016年5月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》）。
截至本公告发布日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构积极推进本次重组的各项工作，包括但不限于对相关资产正在进行的尽职调查、审计和评估等工作。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年5月25日开市起继续停牌。
本公司2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，将每5个交易日发布一次进展公告。公司待相关事项确定后，将及时在指定信息披露媒体公告。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 5月 24日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-089
利民化工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年12月2日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月3日15:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于投资设立全资子公司的公告》。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
关于公司前次募集资金使用的具体情况，董事会编制了《利民化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司前次募集资金使用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘
请非公开发行股票联合主承销商暨关联交易的议案》，关联董事杜磊回避表决。
利民化工股份有限公司
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于聘请联合主承销商的关联交易公告》。
公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—088晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）因业务拓展需要决定变更子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（简称“邯郸晨光”）经营范围。
2017年 11月 03日邯郸晨光完成了变更登记，并取得了行政主管部门核发的《营业执照》，主要信息如下：
统一社会信用代码：91130405081304996X
名 称：晨光生物科技集团邯郸有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：邯郸开发区东区邯临路以北、尚璧东街以东、时代大街以西注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年10月22日
经营范围：食品的生产（凭食品生产经营许可证从事经营）、销售；保健食品的生产（有效期至2020年11月15日）、销售；植物提取物的生产、销售；
农产品收购；自营和代理各类商品和技术的进出口业务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
邯郸晨光本次经营范围变更主要是增加了“保健食品的生产、销售”。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月三日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-013三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||792,573,251.98||1,298,951,939.86||-38.98%||
|营业总收入|||||||
||128,293,297.54||52,122,399.58||146.14%||
|营业利润|||||||
||133,856,706.10||57,033,730.77||134.70%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|112,770,693.46||22,278,512.27||406.19%||
|净利润|||||||
||0.45||0.09||400.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.66%||0.99%||3.67%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,910,458,829.64||2,606,620,355.35||11.66%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,475,410,738.57||2,364,736,077.62||4.68%||
|所有者权益|||||||
||249,537,637.00||249,537,637.00||-||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|9.70||9.06||7.06%||
|每股净资产（元）|||||||

本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司营业总收入同比下降，主要原因为2017年度处置旺鑫精密，本报告期不再计入合并范围。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、总资产、公司归属于上市公司股东的所有者权益同比上升，主要原因是：
1、报告期内，公司智能教育装备及服务业务业绩同比增长约15%；其中子公司恒峰信息净利润同比增长约23%；控股子公司广州华欣净利润同比减少约
11%；
2、母公司确认长期应收款融资收益约2,465万元；
3、2017年度处置旺鑫精密股权产生处置损失7,078万元，本报告期无大额资产处置损失。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、2018年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为3,023万元。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年二月二十六日
贝达药业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2016年 5月 16日下午 13:30-14:30在杭州余杭经济技术开发区红丰路 589号公司总部大会议室，以现场会议和电话会议结合的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丁列明先生主持，经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于调整〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉之“发行数量”条款的议案》；
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于延长《调整〈关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案〉的议案》有效期的议案；
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
特此决议。
（本页以下无正文，下页起为签署页）
2-2-6-1
〔本页为贝达药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议之签署页〕
董事签名：
丁列明 YINXIANG WANG YI SHI
YING DU FENLAI TAN 孙志鸿
任明川 丁利华 赵骏
2-2-6-2
2-2-6-3
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–010广西粤桂广业控股股份有限公司
关于变更公司网址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司发展需要，便于投资者、客户和社会公众了解和掌握公司信息，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
于近期启用了新的网址，公司新的网址如下：
http://www.yuegui.cn/
除以上变更外，公司办公地址、邮政编码、电话、传真等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年 3月 5日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，基于独立、客观、审慎的立场，就公司第七届董事会第四十八会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2018年和 2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格事项
公司本次对2018年、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合有关规定，同意按照计划对2018年和2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整。
二、关于增加2019年度日常关联交易额度事项
经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解，认为增加 2019年度日常关联交易额度属于公司生产经营正常需要，有关关联交易定价合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东利益。本次关联交易履行了必要的审批程序，事前征询了独立董事意见，董事会审议时关联董事回避了表决，决策程序符合规定。有关事项未来还将提交股东大会审议。
三、关于为临沂锦悦等公司提供担保事项
通过对有关担保情况的了解，我们认为提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。
独立董事：金德钧
黄峰
倪俊骥
曹益堂
二〇一九年七月十八日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015－078广西贵糖（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产重大事项，公司股票（证券简称：贵糖股份，证券代码：
000833）于2015年10月19日开市起停牌，并于2015年10月20日、10月24日、11月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》（2015-068）、《重大事项停牌进展公告》（2015-069、076）。
截止本公告日，公司筹划的重大事项相关工作正在进行中。公司正在选聘券商、会计师事务所等中介机构。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2015年11月9日开市起继续停牌，承诺不晚于2015年11月18日披露相关事项并复牌。
停牌期间，公司将尽快推进上述事项，并于股票停牌之日起每5个交易日公告事项相关进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 11月 6日
中百控股集团股份有限公司章程修正案
为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，保护投资者的利益，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的公司章程经
公司股东大会审议通过之日起生效，具体修订内容如下：
一、第四十二条通过证券交易所的证券交易单独或合并持有公司股份达到10%或达到10%后增持公司股份的股东，应在达到或增持后 3日内向公司披露其持有公司10%股份或后续的增持股份计划。没有及时披露相关信息或披露不完整，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。
修改为：
第四十二条通过证券交易所的证券交易单独或合并持有公司股份达到10%或达到10%后增持公司股份的股东，应在达到或增持后 3日内向公司披露其持有公司10%股份或后续的增持股份计划。
二、第五十六条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。监事会聘请律师的费用由公司承担，股东聘请律师的费用由股东自行承担。
修改为：
第五十六条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
三、第九十条董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会表决。
因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会、连续180日以上单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出董事候选人。
因监事会换届改选或其他原因需更换、增补应由股东大会选举的监事时，监事会、连续180日以上单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出监事候选人。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。
修改为：
第九十条董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会表决。
因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会、单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出董事候选人。
因监事会换届改选或其他原因需更换、增补应由股东大会选举的监事时，监事会、单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出监事候选人。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。
四、第九十一条每届董事会任职期间，改选（包括免职、增补、更换等情形）的董事人数不得超过章程规定的董事会人数的四分之一。但在此期间，因董事辞职、依法不能再担任公司董事的人数之和超过前述比例的情形除外。
董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或合并持有公司发行股份3%以上至10%以下的股东可提名一名董事候选人；单独或合并持有公司发行股份超过10%的股东提名的董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。
修改：删除第九十一条。
后面条款的序号依次而调整。
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-068
亿帆医药股份有限公司
关于第七届监事会第五次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-064）。由于工作人员疏忽，公告的议案内容出现部分文字错误，现予以更正，具体如下。
更正前：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
更正后：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
除上述更正内容外，其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会 2019年 10月26日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-029
恒锋信息科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已经 2017年 5月 12日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月4日
除权除息日为：2017年7月5日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|02*****712|魏晓曦|
|2|02*****544|欧霖杰|
|3|02*****308|魏晓婷|
|4|02*****808|林健|
|5|02*****910|陈朝学|
|6|02*****561|陈芳|
|7|02*****348|罗文文|
|8|02*****427|郑明|
|9|02*****510|杨志钢|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 19日至登记日：2017年 7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、有关咨询方法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼3、咨询电话：0591-87733307、0591-83792971 传真：0591-87732812
4、联系人：陈芳、张铃
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2015-052江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年8月27日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月2日下午13时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会认为：为控股子公司飞力达物流（深圳）申请银行授信提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-056广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 9月 19日召开第一届董事会第二十一次会议、2019年 10月 8日召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举段淳林女士为公司第二届董事会独立董事，任期自 2019年第四次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
截至 2019年第四次临时股东大会通知发出之日，段淳林女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，段淳林女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2019年 9月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（段淳林）》。
近日，公司董事会收到段淳林女士的通知，段淳林女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018—005焦点科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2018年3月2日以电子邮件的方式发出，会议于2018年3月5日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
经审议，董事会认为：公司以自有资金人民币 2608万元向新一站保险代理股份有限公司（以下简称“新一站”）提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决发展所需的资金缺口，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，确保公司总体战略经营目标的实现。
新一站为公司控股子公司，公司有能力控制新一站生产经营管理风险，同时，新一站所处的互联网保险行业前景良好、财务能力稳健，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-006）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-049
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日完成 2018年年度权益分派工作，公司总股本由 14,000万股变更为 21,000万股。鉴于上述事项，公司于 2019年 7月 2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，并于2019年7月25日，召开2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案，授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。
董事会现已办理完成相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
||||
|-|-|-|
|变更项目|原登记内容|变更后登记内容|
|注册资本|14000.000000万人民币|21000.000000万人民币|

除上述变更外，营业执照其他登记内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：914300007533850216
2、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号
5、法定代表人：方鸿
6、注册资本：21000.000000万人民币
7、成立日期：2003年10月23日
9、经营范围：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年8月28日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司向银行申请综合授信提供担保议案的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司冠华荣信、极地信息、捷成优联向北京银行北清路支行分别申请 20,000万元、500万元、1,000万元的综合授信提供担保，合计担保金额为人民币21,500万元。
二、关于修订《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见
我们一致认为：公司的发展战略、未来业务规划清晰明确，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
据此，我们同意公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，对《公司章程》、《北京捷成世纪科
技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》予以修订，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并请董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：袁君马明李明高2016年6月24日
中兵红箭股份有限公司独立董事
对第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第九届董事会第三十六次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配方案的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，本次利润方案符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报表的审计结果，真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。
因此，我们同意公司《关于 2016年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
二、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
因此，我们同意公司《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
三、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过 3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。
因此，我们同意公司《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
四、关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的独立意见
在认真审阅了公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》后，我们认为：
1.财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2.双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3.公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们认为本次金融服务关联交易符合公司利益，没有损害中小股东利益，同意公司《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于确定 2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司非独立董事、高级管理人员在 2016年的工作中，勤勉、尽责，公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴确定、发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司《关于确定 2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》，并同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
六、关于 2016年度日常关联交易金额调整及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司对 2016年度日常关联交易金额调整及 2017年度日常关联交易预计属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意公司《关于 2016年度日常关联交易金额调整及 2017年度日常关联交易预计的独立意见》，并同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
七、关于 2017年度综合授信的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司在兵工财务有限责任公司申请不超过 14.7亿元的综合授信额度，是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于 2017年度综合授信的议案》，并同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
八、关于 2017年度为全资子公司融资提供担保的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司为全资子公司提供总金额不超过 17.8亿元担保，是为了满足全资子公司的生产经营融资的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于 2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》。
九、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度公司审计机构的议案的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，2017年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了对公司 2016年度财务报告审计、2016年度募集资金使用和管理鉴证等工作，表现出了较强的专业能力，并对公司财务管理工作提出了若干有建设性的意见。
因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并提交 2016年年度股东大会审议。
十、关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的独立意见
经审查相关材料，本次以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合项目实施的进度要求，有利于提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》。
十一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见根据公司的汇报和提供的资料，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，我们认为，2016年公司未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为满足公司日常生产经营需要，不存在控股股东及其他关联方损害上市公司及股东利益的情形。
十二、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
李志宏 郑锦桥 韩赤风