证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-037
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于2017年4月13日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年4月24日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的董事7人，董事张旭伟、钱照明以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《2016年度董事会工作报告》，主要内容为2016年度公司经营基本情况、
董事会日常工作情况以及公司未来发展规划等。同时独立董事陈良照先生、王进先生、钱照明先生分别向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入65,357.33万元，同比增长24.08%；总资产达 170,482.31万元，同比增长103.00%；所有者权益合计 91,169.11万元，同比增长138.12%；归属于上市公司股东净利润6,688.02万元，较上年同期下降28.17%。
与会董事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》及其摘要。《2016年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润 66,880,170.72元，其中母公司净利润为 64,217,169.38元，根
据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 6,421,716.94元后，当年实现的可供股东分配的利润为 57,795,452.44元，加上以前年度未分配利润147,219,013.29元，累计可供分配利润 205,014,465.73元。
2016年度利润分配预案为：公司拟以总股本132,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共分配现金红利 1,452万元；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10股转 5股，合计转增6,600万股。本次转增后公司总股本将增加至19,800万股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据其具体工作情况及市场价格水平决定其酬金。该事项已经公司董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
2017年度公司及全资子公司拟向相关银行申请总额不超过5.5亿元的综合授信。上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授信业务。综合授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以合作银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需要来合理确定。该授信额度期限自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就本次申请银行综合授信拟提请股东大会授权公司董事长在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、贷款等融资有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
10、审议通过《2017年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》
公司董事会作为召集人定于2017年5月17日召开2016年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议
2、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
3、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
4、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
5、国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
6、国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
7、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的英飞特电子（杭州）股份有限公司2016年度审计报告及财务报表
8、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年4月24日