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证券代码: 000780证券简称:平庄能源
内蒙古平庄能源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人内蒙古平庄能源股份有限公司现就提名张海升为内蒙古平庄能源股份有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古平庄能源股份有限公司第11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：内蒙古平庄能源股份有限公司
日期：2019-04-24
股票简称：中粮地产 股票代码：000031
债券代码：15中粮 01 债券代码：112271
中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券
2018年度临时受托管理事务报告
发行人
中粮地产（集团）股份有限公司
（深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室）债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2018年 7月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、（以下简称“债券受托管理协议”）《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中粮地产（集团）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、2015年公司债券基本情况
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中粮地产”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 23亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2015年 8月 17日至 2015年 8月 18日，发行人成功发行中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券（债券简称“15中粮01”，债券代码“112271.SZ”），发行规模为 20亿元，期限为 5年期。截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。
二、重大事项
2018年 7月 7日，发行人发布《中粮地产（集团）股份有限公司关于 2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》。根据该公告，截至2018年 6月 30日，发行人借款余额 3,181,983.21万元与 2017年末借款余额 2,655,098.77万元的差额为人民币 526,884.44万元，占 2017年末净资产1,174,458.92万元的比重为44.86%。
发行人截至2018年6月末较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：新增 73,018.89万元，占 2017年末净资产比例为6.22%；
（二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增 149,737.90万元，占 2017年末净资产比例为12.75%；
（三）委托贷款：新增 40,000.00万元，占 2017年末净资产比例为3.41%；
（四）其他借款：新增264,127.65万元，占2017年末净资产比例为22.49%。
上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，属于发行人正常经营活动范围，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券的受托管理人，出具本
临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-070
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月2日收到公司副总经理王金甫先生的书面辞职报告。王金甫先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王金甫先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王金甫先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对王金甫先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一五年九月二日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-02长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于对聘任张德申先生为公司董事会秘书的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015年 1月 26日上午 9时在长春市同志街 2400号火炬大厦公司五层会议室召开，会议审议通过了《关于聘任张德申先生为公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，现对上述事项发表如下独立意见：
鉴于张德申先生已参加董事会秘书任职资格培训，并于 2015年 1月 15日取得了董事会秘书资格证书，其任职资格已报深圳证券交易所审核通过。基于独立判断，我们认为：
一、公司董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
二、张德申先生符合担任上市公司董事会秘书的任职资格；
三、张德申先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任张德申先生为公司董事会秘书。
（此页无正文，为《独立董事关于对聘任张德申先生为公司董事会秘书的独立意见》签署页）独立董事签名：
程松彬、毛志宏、张辉
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-131
南方风机股份有限公司
关于全资子公司收到起诉书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）于近日收到如皋市人民检察院起诉书[皋检环刑诉（2018）46号]，现将有关情况公告如下：
一、起诉书的主要内容
（一）被告人：中兴装备、陈卫平、仇玉龙、顾锦标；
（二）案由：涉嫌污染环境罪；
（三）主要起诉理由：
被告人陈卫平自2005年以来担任被告单位中兴装备副总经理，主管中兴装备安全环保等工作；被告人仇玉龙自2011年以来担任中兴装备安环科负责人，负责中兴装备安全环保等工作。被告人陈卫平、仇玉龙在主管、负责中兴装备环保工作过程中，安排被告人顾锦标以及茅永桃、张洪刚等人（茅永桃等人均另案处理）非法排放、倾倒中兴装备产生的含重金属铬、镍的污水以及固体废物污泥。
检察院认为：中兴装备及其直接负责的主管人员陈卫平、仇玉龙、直接责任人员顾锦标违反国家规定，排放、倾倒有毒物质，其中，中兴装备、陈卫平、仇玉龙系后果特别严重，顾锦标系严重污染环境，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第三百四十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以环境污染罪追究其刑事责任。仇玉龙、顾锦标犯罪以后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法分别判处。
二、本次诉讼对公司的影响
本案尚未开庭审理，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。
截止目前，中兴装备已调整生产、安环负责人，并加大了环保投入力度，积极采取有效措施确保中兴装备的生产经营符合环保监管要求。截止目前，中兴装备生产经营秩序正常。
三、相关披露情况
2018年1月，中兴装备董事兼副总经理陈卫平先生因涉嫌污染环境罪被海门市公安局执行逮捕；2018年5月，中兴装备收到如皋市人民检察院下发的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》（皋检环诉委辩/申援[2018]30号），如皋市人民检察院对中兴装备、陈卫平等3人污染环境案已收到海门市公安局移送审查起诉的材料，并告知中兴装备有权委托辩护人。具体内容详见公司于2018年1月22日、2018年5月2日在巨潮资讯网上发布的公司公告。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
有关公司及子公司目前所涉其他诉讼情况，详见公司分别于2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月4日、2018年7月10日、2018年8月17日、2018年10月11日、2018年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
截止目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-105江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第五十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第二届董事会第五十四次临时会议于2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于 2016年 8月 12日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对香港爱康电力国际控股有限公司增资的议案》；
同意公司对香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）增资5000万美元（或等额人民币折）。
本次增资方式为：
（1）爱康科技对香港爱康电力进行5000万美元增资，可根据实际投资需要分期到位；
（2）首期 1000万美元（或等额人民币或日元折）增资到香港爱康电力后，由香港爱康电力对日本爱康株式会社（以下简称“日本爱康”）增资。
增资款可用于经公司董事长同意的如下投资：
（1）日本爱康收购合同会社サンパワーソーラーパーク福井県芦原市1.2MW项目，预计总投资不超过3.5亿日元；
（2）日本爱康收购株式会社大辉岐阜县高山荘川 1.2MW项目，预计总投资不超过4亿日元。
为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：
（1）授权董事长邹承慧先生办理公司对香港爱康电力、香港爱康电力对日本爱康的增资事宜；
（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设锦州中康 20MW光伏电站的议案》；
同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）投资不超过17212.42万元在辽宁省锦州义县留龙沟乡建设20MW的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：
（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对锦州中康的增资事宜；
（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设崇左爱康 20MW光伏电站的议案》；
同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司崇左市爱康能源电力有限公司（以下简称“崇左爱康”）投资不超过 20000万元在广西壮族自治区崇左市江州区建设 20MW的光伏发电项目。
为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：
（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对崇左爱康的增资事宜；
（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设莒南鑫顺风10MW光伏电站的议案》；
同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）投资不超过 10006.4万元在山东省莒南县岭泉镇前左山村建设 10MW的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：
（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对莒南鑫顺风的增资事宜；
（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设明光爱康 20MW光伏电站的议案》；
同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司明光爱康电力开发有限公司（以下简称“明光爱康”）投资不超过 17000万元在滁州明光市潘村镇殷桥村建设 20MW的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：
（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对明光爱康的增资事宜；
（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总
投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设伊川佳康 50MW光伏电站的议案》；
同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）投资不超过 42500万元在伊川县葛寨乡黄兑村建设 50MW的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：
（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对伊川佳康的增资事宜；
（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五十四次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-075
国民技术股份有限公司
关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为适应公司发展需要，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）拟自筹资金人民币3亿元，以有限合伙方式参与设立“深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心”（以下简称“深圳国泰”），以获取投资收益，提高资金使用效率，并分享快速发展的并购投资市场的回报。
上述事项已经公司于2015年11月6日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基金名称：深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）
2、经营范围：投资管理（不含限制项目）；股权投资基金；股权投资基金管理；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；
3、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、企业类型：有限合伙企业
5、经营期限：20年。经营期限届满后，经全体合伙人一致同意，确定是否延期及延期期限。
7、投资主体及出资情况：合伙企业合伙人不多于50个，其中普通合伙人1人，有限合伙人不应多于49个。
普通合伙人：北京旗隆医药控股有限公司，认缴出资50万元；
有限合伙人（之一）：深圳前海国民投资管理有限公司，认缴出资3亿元。
剩余出资：由合伙企业根据运营及项目投资需要在3年内分期募集。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、基金合伙人基本情况
1、普通合伙人：北京旗隆医药控股有限公司（以下简称“北京旗隆”）
住所：北京市西城区金融大街17号、甲17号、乙17号、丙17号17号楼8层 0801-1
成立时间：2015年8月7日
法定代表人：黄超
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
北京旗隆专注于产业投资，致力于从产业中挖掘高价值、高成长的优质新兴企业并与其共同发展，搭建初创企业及中小企业与资本市场之间的良好沟通渠道，促进国内上市企业的跨越式发展。
北京旗隆与公司以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，截至本公告披露日，未直接或间接持有公司股份。
2、有限合伙人：深圳前海国民投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：2015年 8月 13日
法定代表人：罗昭学
注册资本：5亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；企业管理咨询。
国民投资为公司的全资子公司，是公司的投资控股平台。
四、对外投资协议主要内容
1、管理机制
（1）独立管理机制：执行事务合伙人独立管理合伙企业的日常运营，有限合伙人不得参与及干预。
（2）投资业务独立决策机制：执行事务合伙人对合伙企业的投资业务独立决策，有限合伙人不得参与及干预。
（3）投资退出机制：执行事务合伙人、管理人应努力在合伙企业的经营期限届满前，基于诚实信用原则为合伙企业利益最大化的原则，在法律法规允许的前提下，安排合伙企业从已投资项目中的退出。项目的退出方式主要为投资项目清算、股权转让以及股权回购。如预先设定的退出机制无法实现，执行事务合伙人、管理人应采用其他适当的退出方式。
2、有限合伙人：以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任，不参与合伙企业的经营管理。
3、执行事务合伙人：由北京旗隆医药控股有限公司担任，依据本协议对外代表合伙企业执行合伙事务。执行事务代表为黄超，其他管理人员由北京旗隆医药控股有限公司独立委派，任何有限合伙人不得干预。
4、合伙企业的投资目标为对企业进行股权/债权投资和/或符合法律规定及本协议约定的其它投资。
5、收益分配
（1）收益来源
收益来源于投资项目清算、股权转让、股权回购等。
（2）收益分配
在合伙企业实现净利润的前提下，有限合伙人的利润分配权优先于普通合伙人，有限合伙人按照实缴出资比例进行收益分配。
在有限合伙人年度投资收益率达到20%之前，普通合伙人不参与合伙企业的利润分配。在有限合伙人年度投资收益率超过20%之后，有限合伙人和普通合伙人的收益分配比例为80%︰20%。
（3）亏损分担
合伙企业在认缴出资总额之内的亏损先以普通合伙人的认缴出资承担，如亏损超出普通合伙人认缴出资的，再由有限合伙人以认缴出资额承担亏损。超出合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担无限连带责任。
（4）设定的经营期限届满时仍有未变现资产，合伙人应协商适度延长经营期限以便于执行事务合伙人将有限合伙的资产变现并按照约定的原则进行分配。
五、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
从当前经济环境来看，目前及未来相当长时间，市场资金面相对宽松，资金收益（特别是银行发行的产品收益）下降且呈持续下滑趋势，公司与专业投资管理机构合作，以有限合伙方式参与设立产业投资基金，有利于提高资金使用效率，以分享快速发展的产业投资及并购市场的回报，同时增强对并购市场的感知能力。
2、对公司的影响
国民投资本次参与设立深圳国泰，符合公司提高资金使用效率、获取投资收益的目的。项目的实施不会给公司正常经营带来不利影响，不会挤占公司正常营运资金。
本项目的实施，有利于公司获得资本增值收益，从而提升公司的经营效益。
六、风险提示及控制措施
深圳国泰主要对具有成长性的企业进行股权投资，存在投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，项目的退出时间及预期收益有一定不确定性，可能面临投资失败及基金亏损的风险。
深圳国泰将建立严格的风控体系，从投资对象的选择、单一行业的投资比例、单一项目的投资比例等方面进行约束，并结合科学的操作流程及投资决策机制控制和降低投资风险。国民技术作为有限合伙人，不执行合伙事务，以本公司认缴出资额3亿元为限对合伙企业债务承担有限责任。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议书。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2019-090江苏凯伦建材股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月12日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年 11月 11日至 2019年11月 12日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 12日上午9：30至11：30，下午 13: 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月 11日下午15：00至2019年11月 12日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 79,210,000股，占上市公司总股份的60.0836％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 79,210,000股，占上市公司总股份的60.0836％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于与陕西省永寿县人民政府拟签订项目投资合同的议案》表决结果:同意79,210,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
表决结果:同意79,210,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-123
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 5次会议于 2017年 8月28日审议通过《关于设立中武（福建）国际电商有限责任公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（1）为响应国家“一带一路”发展战略，立足主业，依托现有对外贸易业务，拓展多元化业务经营，公司拟设立中武（福建）国际电商有限责任公司，注册资本为 6亿元，主要经营范围为进出口贸易，建材超市，货物批发、零售及服务，电子网络平台服务等。拟设立公司名称最终以国家工商总局核准为准。
（2）设立中武（福建）国际电商有限责任公司经过公司第六届董事会第 5次会议审议批准，尚需获得公司股东大会审议通过。
（3）本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式
公司以现金6亿元全资设立中武（福建）国际电商有限责任公司。
（2）标的公司基本情况
中武（福建）国际电商有限责任公司，注册资本 6亿元，法人代表：万东胜（暂定）；
主要经营范围：进出口贸易，建材超市，货物批发、零售及服务，电子网络平台服务等。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立中武（福建）国际电商有限责任公司，主要是为了加快推进公司在境外的业务发展，为公司打造新的利润增长点。本次对外投资的资金来源为自有资金。国际电商业务存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。本次投资不会对公司 2017年度财务状况和经营成果产生重大影响。
四、其他
备查文件目录：公司第六届董事会第 5次会议决议
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2017年 8月30日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-010苏州海陆重工股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“卖方”）与国核工程有限公司（以下简称“买方”）签订了《国核压水堆示范工程 1号机组堆内构件吊具（MZ02）、上部堆内构件存放架（MZ03）、一体化堆顶组件存放架（MZ04）、下部堆内构件存放架（MZ05）设备采购合同》、《国核压水堆示范工程 2号机组堆内构件吊具（MZ02）、上部堆内构件存放架（MZ03）、一体化堆顶组件存放架（MZ04）、下部堆内构件存放架（MZ05）设备采购合同》、《三门项目 3/4号机组 MY07 PH值调节篮设备采购合同》、《陆丰项目1/2号机组MY07PH值调节篮设备采购合同》、《国核压水堆示范工程 1号机组 MY07 PH值调节篮设备采购合同》、《国核压水堆示范工程2号机组MY07PH值调节篮设备采购合同》和《海阳项目3/4号机组MY07 PH值调节篮设备采购合同》，合同总金额为30,439,828.00元人民币。现将相关情况公告如下：
一、合同的风险提示
1、合同的生效条件
本合同在双方法定代表人或其授权代表签署本合同并加盖公司法人公章或合同专用章后即时生效。
2、合同的交货期限
合同约定自2017年12月起至2019年5月分期分批供货。
3、重大风险及重大不确定性
该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
交易对方（买方）：国核工程有限公司
法定代表人：孙文科
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市虹漕路29号
经营范围：工程管理服务，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，核建设工程专业施工，电力专业建设工程设计，核工业专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，从事货物进出口及技术进出口业务，机械设备（除特种设备）、五金交电及电子产品的销售、安装、调试、维修，核工程专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务、电力工程调试。
履约能力分析：买方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
买方与本公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同总价：合同金额总计人民币30,439,828.00元。
2、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。
3、合同生效条件：本合同在双方法定代表人或其授权代表签署本合同并加盖公司法人公章或合同专用章后即时生效。
四、该合同对公司的影响
1、本次合同金额总计为30,439,828.00元（含税），占公司2014年度营业收入的2.17%，根据项目进度，预计将对公司2018-2019年的经营业绩产生积极作用。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、备查文件
1、《国核压水堆示范工程1号机组堆内构件吊具（MZ02）、上部堆内构件存放架（MZ03）、一体化堆顶组件存放架（MZ04）、下部堆内构件存放架（MZ05）设备
采购合同》；
2、《国核压水堆示范工程2号机组堆内构件吊具（MZ02）、上部堆内构件存放架（MZ03）、一体化堆顶组件存放架（MZ04）、下部堆内构件存放架（MZ05）设备采购合同》；
3、《三门项目3/4号机组 MY07PH值调节篮设备采购合同》；
4、《陆丰项目1/2号机组 MY07PH值调节篮设备采购合同》；
5、《国核压水堆示范工程1号机组MY07PH值调节篮设备采购合同》；
6、《国核压水堆示范工程2号机组MY07PH值调节篮设备采购合同》；
7、《海阳项目3/4号机组 MY07PH值调节篮设备采购合同》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2016年3月3日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-010
索菲亚家居股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|6,161,560,139.55||4,529,964,328.40||36.02%||
|营业利润|1,179,448,576.08||820,790,678.11||43.70%||
|利润总额|1,181,937,590.45||830,867,129.36||42.25%||
|归属于上市公司股东的净利润|905,513,850.70||664,016,858.79||36.37%||
|基本每股收益（元）|0.9806||0.7384||32.80%||
|加权平均净资产收益率|21.95%||22.55%||-0.60%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|7,055,389,732.45||5,338,166,687.03||32.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权|4,470,763,964.19||3,888,385,780.44||14.98%||
|益|||||||
|股本|923,426,310.00||461,713,155.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资|4.84||8.42||-42.52%||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2017年度实现营业总收入616,156.01万元，比上年同期增长36.02%；利润总额118,193.76万元，比上年同期增长42.25%；实现归属于上市公司股东的净
利润90,551.39万元，比上年同期增长36.37%。主要原因是：
（一）报告期内，公司以索菲亚定制家具为核心，司米定制橱柜、米兰纳及华鹤定制木门、家具家品的销售持续带来贡献；
（1）索菲亚定制家具：报告期索菲亚定制家具（含OEM家具家品）的收入为54.88亿元，同比增速31.23%，专卖店数量已超过2200家（不含超市店）。公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。
一方面，报告期内公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五、六线城市的销售网点；另一方面，受益于客单价的持续增长，同店仍保持稳定的增速。
（2）司米橱柜：报告期司米橱柜的收入为5.95亿元，同比增长42.55%，司米专卖店近720家，由于前期投入较大，目前司米橱柜仍然处于亏损状态，但是随着收入的增长，经营管理的改善，司米橱柜的亏损正在逐步减少。
（3）米兰纳木门：2017年4月，公司与华鹤集团有限公司合资成立了“索菲亚华鹤门业有限公司”（“索菲亚华鹤”）。5月份以来，索菲亚华鹤的财务、生产、渠道各职能部门陆续到位。报告期索菲亚华鹤实现收入9,870.68万元。在终端上，为了让更多消费者了解、体验、认识米兰纳、华鹤的优质木门产品，索菲亚华鹤推出了合计共10款特价产品进行引流、扩大传播。其中，米兰纳推出6款特价产品，涵盖现代主义、简欧主义和轻奢主义三种风格。不同的价位，同样的高性价比，加上与索菲亚产品高度匹配，在9月索菲亚爱家季活动的助力下，米兰纳的产品颇受消费者青睐。
定制橱柜和定制木门是公司全屋定制的重要组成部分。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜及米兰纳木门将会成为公司未来营收的新增长点之一，公司“大家居”战略首见成效。
（二）自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚全屋定制产品已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地；司米橱柜除了华南生产基地，在2017年进行华中生产基地的建设；另外，除了齐齐哈尔生产基地，门业公司也在2017年底启动了华东生产基地的建设工作。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司定制家具产品的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升；
（三）公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中披露：预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~50%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第八届董事会第三次会议审议的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》及《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议案》。
作为公司的独立董事，我们认真核查关联交易的详细资料，已了解了对控股子公司增资、控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易事项，基于独立判断，经认真讨论与分析，现发表事前认可意见如下：
1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
广州越秀金控本次对越秀租赁进行增资系为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司按同比例进行了增资。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议案
越秀租赁本次拟委托保险资产管理公司等专业管理机构作
为受托人设立支持计划系为调整公司债务结构，防范流动性风险，盘活存量生息资产，拓展中长期项目，有效补充公司长期资金，支持业务发展，越秀集团为此事项提供差额补足和担保，担保费率预计按年千分之二计算，定价公允。设立资产支持计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意将前述关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前
认可意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 沈洪涛 杨春林
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-036
江苏常发制冷股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码“002413”，证券简称“常发股份”）已于2015年6月29日上午开市起停牌，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2015-033）。2015年7月4日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-035）。
经公司确认，筹划的重大事项涉及重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月13日起因重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。公司股票将在公司董事会审议通过并公告公司重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年8月12日上午开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组相关事项的，公司承诺自公司股票复牌之
日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019–62
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于 2019年11月 29日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2019年 11月28日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议以下议案：
一、 关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案
为了顺应汽车“轻量化、电动化、智能化”的发展趋势，积极进行“智能化”产业布局，发展在智能化产品方向上的软、硬件能力，富奥股份拟与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）、一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“一汽股权”）及员工持股平台（有限合伙）共同出资设立合资公司，从事汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售业务。该合资公司注册资本为人民币2.6亿元，其中富奥股份出资 10,400万元，占注册资本的40%。
同时，富奥股份通过与德赛西威共同新设的有限公司（富奥股份持股51%）作为普通合伙人发起设立的员工持股平台（有限合伙）间接投资0.051万元。
公司将与一汽股权、员工持股平台（有限合伙）签署一致行动协议，一汽股权、员工持股平台（有限合伙）将其在合资公司股东会的表决权授予公司行使。
公司控制合资公司55%的股份，因此公司为该合资公司的控股股东。
因一汽股权为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
独立董事已就此议案发表事前认可意见和独立意见。
详细内容见本公告同日公司《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-64）
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 关于将《公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案》提交2019年第六次临时股东大会审议的议案
鉴于《关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案》需经股东大会审议，一汽股权提议将其作为临时议案增加到公司2019年第六次临时股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网《关于2019年第六次临时股东大会增加临时议案的公告暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-65）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019年11月 29日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-058
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月20日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2017年 10月 10日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《2017年第三季度报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年第三季度报告》。
投票结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于公司续聘 2017年审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计机构的具体工作量及市场价格水平，确定会计师事务所的审计费用并签署相关协议。
公司独立董事事前已对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘审计机构发表的独立意见》。
投票结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司董事董书魁先生辞职，公司根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前实际情况，拟对公司董事会董事人数进行调整，并对《公司章程》相应条款作出修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章程的公告》。
投票结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议并一致通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
根据公司有关议案的需要，决定于 2017年 11月 6日召开 2017年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通知。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
投票结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2017年10月 20日
青岛伟隆阀门股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为青岛伟隆阀门股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十五次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、对公司董事会换届选举事项的独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将于 2018年 3月 17日届满，董事会需进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会会议建议，提名范庆伟先生、李会君生先生、范玉隆先生、迟娜娜女士四人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名丁乃秀女士、宋银立先生、樊培银先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
1、我们认为公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
3、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，被提名的董事候选人均具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，未发现上述候选人存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事及独立董事的任职资格和能力。
4、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名以及董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意上述 7名董事候选人（包括 4名非独立董事候选人和 3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张世兴：
王圣诵：
丁乃秀：