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李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）、李林聪
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
1.合力泰科技股份有限公司（“上市公司”）拟以向李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）、李林聪非公开发行股票及支付现金方式购买其所持有的目标公司100%股权（前述行为简称“本次重大资产重组”）；
2.本次重大资产重组完成后，李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）、李林聪将持有上市公司股份。
鉴此，李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）、李林聪特此承诺：
一、承诺人已向上市公司及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件（包括但不限于本公司及目标公司的相关信息和文件），承诺人保证为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如果因此给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司聘任
高级管理人员及会计政策变更的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2019年 3月 6日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（一）公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
（二）经审阅高级管理人员的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）同意聘任喻学斌先生为公司董事会秘书。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次公司会计政策变更。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一九年三月六日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-080苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第二十五次会议于2018年8月24日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2018年8月21日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》及《关于修订<公司章程>及
办理工商变更登记的议案》。与会股东同意以截止 2017年 12月 31日公司总股本88,249,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，共拟转增 61,774,954股，转增完成后公司的总股本为 150,024,889股。同意将《公司章程》中的公司股份总数修订为150,024,889股，注册资本修订为150,024,889元。
在公司2017年年度权益分派前，公司于2018年5月31日完成了第一期限制性股票激励计划首次授予登记工作，向48名激励对象授予共计997,000股限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加至89,246,935股。
因此公司根据有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行了调整。公司按最新股本计算的 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 89,246,935股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 6.921801股，转增后公司总股本为 151,021,887股。公司于 2018年 6月11日按照上述方案完成了公司2017年年度权益分派实施。
上述权益分派实施后，公司的注册资本由 89,246,935元增加至 151,021,887元，总股本由 89,246,935股增加至 151,021,887股。鉴于公司已于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，根据该次股东大会审议通过的《关于<公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》确定的 2017年年度权益分派方案，将《公司章程》中的公司股份总数修订为150,024,889股，注册资本修订为150,024,889元；根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意此次根据公司 2017年年度权益分派的实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应调整，将《公司章程》中的公司股份总数修订为151,021,887股，注册资本修订为151,021,887元。
具体内容详见公司于 2018年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及《公司章程》。
董事会同意将本议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商变更登记手续。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2018年 9月 10日下午14：30在公司会议室召开公司 2018年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2018年 8月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-002宜宾天原集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,820,598.03||1,528,557.52||19.11%||
|营业利润|24,158.03||22,726.55||6.30%||
|利润总额|20,823.07||14,030.77||48.41%||
|归属于上市公司股东的净利润|15,608.93||10,265.38||52.05%||
|基本每股收益（元）|0.1999||0.1528||30.82%||
|加权平均净资产收益率|3.41%||2.50%||0.91%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,408,863.33||1,340,156.76||5.13%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|497,519.49||414,896.43||19.91%||
|股 本|78,085.70||67,167.98||16.25%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.3715||6.1770||3.15%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业收入182.06亿元，较上年同期增长19.11%，营业收入增长的主要原因是：（1）公司主产品销量、售价均比上年同期增长；（2）按“新产业投资，商贸先行”的“+商贸”模式，提前介入新产业市场，加大对新产业上下游关联业务的贸易，业务量较上年同期增加。
实现归属于上市公司股东净利润1.56亿元，较上年同期52.05%，利润变动的主要原因：公司产品呈现“量价齐升”，产品销量及价格较上年同期上升；公司2018年收到政府科技补助及环保补助等使利润增长。
2、财务状况说明
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产140.89亿元，较年初增长5.13%；股本7.81亿元，较年初增长16.25%；
归属于上市公司股东的净资产为 49.75亿元，较年初增长19.91%；
归属于上市公司股东的每股净资产6.37元，较上年同期增长3.15%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一九年二月二十六日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-046
康芝药业股份有限公司
关于公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局下发的“蒙脱石散”药品注册批件，其相关信息如下：
一、注册批件基本信息
1.药品名称：蒙脱石散；
2.剂型：散剂；
3.规格：每袋含蒙脱石3克；
4.注册分类：原化学药品第6类；
5.药品生产企业：康芝药业股份有限公司；
6.药品批准文号：国药准字H20193210；
7.药品批准文号有效期：至2024年07月11日。
二、适应症范围
用于成人及儿童急、慢性腹泻。
三、市场情况
蒙脱石散是天然硅铝酸盐黏土矿石，最初由IPSENPHARMA(益普生药业)研发，于1980年3月在法国上市。蒙脱石散具有层纹状结构和非均匀性电荷分布，对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素、气体等有极强的固定、抑制作用，使其失去致病作用；此外对消化道黏膜还具有很强的覆盖保护能力，修复、提高黏膜屏障对攻击因子的防御功能，具有平衡正常菌群和局部止痛作用，批准用于成人及儿童急、慢性腹泻。
根据CHIS数据显示：2018年蒙脱石散在国内医疗机构和零售终端的总销售额约为6亿元。
四、对公司的影响及风险提示
公司收到“蒙脱石散”《药品注册批件》后，将根据实际情况，按照国家药
品注册相关规定和要求，开展后续的生产及销售工作。
公司本次“蒙脱石散”药品注册批件的获得，将丰富公司产品种类，提高公司市场竞争力，对公司2019年第三季度的财务状况、经营业绩不构成重大影响，但对公司长期经营有积极作用。未来该产品的经营业绩还将受到市场环境变化等不确定因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 7月19日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-091深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划，为抓住当下光伏产业发展的历史机遇，合理布局公司在光伏新能源产业的业务格局，公司决定将募集资金投资项目“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”。具体内容详见 2014年 11月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-088）。
现就募集资金投资新项目“安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW分布式光伏发电项目”和“安徽白湖养殖有限责任公司渔场 20MW分布式光伏发电项目”的具体情况补充公告如下：
一、概述
为了加快公司在光伏电站领域的布局和建设，公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）与合肥聚能新能源科技有限公司（以下简称“合肥聚能”）签署了《股权转让协议》，深圳永晟收购合肥聚能持有合肥市永聚太阳能电力开发有限公司（以下简称“合肥永聚”）的100%股权，交易价格为人民币1元。
上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2014年 10月 27日，合肥永聚在庐江县市场监督管理局完成了上述股权变更的工商登记，并领取了新的营业执照。
二、合肥聚能基本情况
公司名称：合肥聚能新能源科技有限公司
注册号：340106000006494
住所：合肥市包河工业区花园大道北荣创建材东-合肥市包河城市建设投资有限公司研发楼7、8层
法定代表人：周维安
注册资本：人民币2000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2006年8月9日
经营范围：新能源应用技术与产品、风能、太阳能光伏发电系统、太阳能照明、LED、新光源产品、电力、电子、电工电器、自动控制、嵌入式软件、光机电一体化产品的开发、生产、销售、安装、咨询服务，工程施工，技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司与合肥聚能之间不存在关联关系。
三、合肥永聚基本情况（变更后）
1、公司名称：合肥市永聚太阳能电力开发有限公司
注册号：341421000066019
住所：安徽省合肥市庐江县白湖镇镇政府大院内公租房一楼109室
法定代表人：郭健
注册资本：人民币100万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年10月10日
经营范围：光伏新能源开发、投资；光伏新能源电站的运营管理；农业产业的投资与管理。
2、深圳永晟持有合肥永聚100%的股权。
3、主要财务数据：
合肥永聚2014年10月10日成立，截止本公告日，合肥永聚实收资本0元。
四、合肥永聚40MW光伏发电项目具体情况
（一）安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地场 20MW分布式光伏发电项目
2014年10月10日，合肥永聚与庐江县白湖镇人民政府签署了《租赁合同》，合肥永聚承租庐江县白湖镇人民政府白湖社区胜利圩区种养殖基地约 900亩土地用于渔光互补并网光伏电站项目建设，租赁期限为 25年。该项目设计装机容量20MW，已经取得合肥市发展和改革委员会项目备案，项目实施前期所需的基础性条件和前置法律文件已经基本具备，目前正在商讨该项目的《工程总承包（EPC）合同》。预计项目总投资约为 1.51亿元，其中募集资金投入 4,530.00万元，不足部分来源于银行贷款及公司自筹。预计今年年底建成并网。
（二）安徽白湖养殖有限责任公司渔场 20MW分布式光伏发电项目
2014年 10月 15日，合肥永聚与安徽省白湖养殖有限责任公司（以下简称“安徽白湖养殖”）签署了《意向合作协议书》，合肥永聚承租安徽白湖养殖渔场约1500亩土地用于光伏发电站建设，租赁期限为25年，合肥永聚将根据该项目的实际使用面积与安徽白湖养殖签署《租赁合同》。该项目设计装机容量20MW，已经取得合肥市发展和改革委员会项目备案，项目实施前期所需的基础性条件和前置法律文件已经基本具备，目前正在商讨该项目的《工程总承包（EPC）合同》。
预计项目总投资约为 1.51亿元，其中募集资金投入 4,530.00万元，不足部分来源于银行贷款及公司自筹。预计今年年底建成并网。
五、对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
合肥永聚 40MW光伏发电项目是一个环保、低耗能、节约型的太阳能光伏发电项目。该项目的实施，符合国家的产业政策，符合公司可持续发展的战略。
该项目建成并网后将对公司业绩产生积极影响，将有利于公司更进一步的开拓发展光伏产业。
2、存在的风险
（1）光伏发电项目有一定的开发建设周期，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
（2）项目建设投资金额较大，项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，但资金来源存在不确定性。
（3）国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取
消的风险。
（4）项目的推进需要各方协助，可能存在因其他方原因而导致项目不能正常履行的风险、项目建设内容变更的风险及项目不能如期完工的风险。
（5）项目建设过程中可能存在不可抗力的影响所造成的风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－048
湖北广济药业股份有限公司
关于公司大股东签署股权转让协议的进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月14日，本公司接到第一大股东武穴市国有资产经营公司（以下简称‘国资公司’或甲方）通知，其通过公开征集方式协议转让所持广济药业国有股份的考察、论证、选择受让方的程序已经完成，经公开征集和综合评审，国资公司已确定湖北长江产业投资集团有限公司（以下简称‘长投集团’、乙方或受让方）作为本次股份转让的最终受让方，并于2014年7月12日与长投集团签订了《武穴市国有资产经营公司与湖北省长江产业投资集团有限公司关于湖北广济药业股份有限公司之股份转让交易协议》及相关补充协议。具体情况如下：
一、本次股份转让交易协议的主要内容
（一）本次交易的安排
1、甲方向乙方协议转让所持有的广济药业38,044,483股股份（均为无限售条件流通股，占广济药业总股本的15.11%）；
2、本次股份转让的附加条件：乙方须同时向广济药业提供叁亿元的有偿借款。乙方完成本次交易后将继续发展并扩大广济药业的业务。
（二）本次交易的支付对价、支付方式及过户安排
1、股份转让
（1）股份转让价格
本协议项下目标股份转让价格为人民币7.3元/股，转让价款合计贰亿柒仟柒佰柒拾贰万肆仟柒佰贰拾伍圆玖角（￥277,724,725.90元）。上述约定的转让价款由长投集团用自有资金向国资公司以现金方式支付。
（2）股份转让价款的支付
《股份转让交易协议》签订后，受让方已向转让方支付的人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00元）缔约保证金直接转为履约保证金；
《股份转让交易协议》签订后，受让方须于5个工作日内以现金方式向转让方支付至人民币壹亿叁仟捌佰捌拾陆万贰仟叁佰陆拾贰圆玖角伍分（￥138,862,362.95元）履约保证金（含上述已支付的保证金）；
剩余转让款人民币壹亿叁仟捌佰捌拾陆万贰仟叁佰陆拾贰圆玖角伍分（￥138,862,362.95元）应在本次股份转让取得国务院国资委正式批准后 5个工作日（时间起点为甲方将法定批准文件送达至乙方签收之日）内以现金方式全部支付，受让方已支付的履约保证金转作本次股份转让款。
2、向广济药业提供资金支持
在本次股份转让事项取得国务院国资委正式批准后的5个工作日内（时间起点为甲方将法定批准文件送达至乙方签收之日），办理股份过户之前，乙方向广济药业提供的叁亿元资金应汇入广济药业指定的账户，并且无需广济药业提供担保，借款期限不低于3年，借款利率按照银行同期同档次贷款基准利率执行。本款有关事项由受让方与广济药业另行以书面合同约定。
3、股份过户安排：
乙方全额支付股份转让价款且向广济药业提供的资金支持到位后 3个工作日内，甲方配合乙方开始按照相关程序办理目标股份过户登记手续。在股份转让价款未全额支付完毕、或对广济药业的资金支持未到位之前，乙方不得要求甲方办理目标股份的过户登记手续。因甲方原因造成目标股份在合理期限内不能够正常办理过户登记手续的，视为甲方违约。
（三）乙方同时作出以下承诺：
2、乙方承诺在受让股份后，为广济药业提供至少伍亿元的资金支持额度，根据广济药业的需求给予后续资金的支持，融资成本为同期同档次银行贷款基准利率上浮5%-10%；
3、乙方承诺，通过采取提高管理水平、增强销售能力，确保 2015年至2017年会计年度经审计后的净利润为正数。若广济药业未达到2015年至2017年预定盈利目标，差额部分由乙方以现金方式向广济药业补足；
4、乙方承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进新的产品；
5、乙方承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容；
6、乙方承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产业园未来3—5年的发展规划。
二、股权受让方情况介绍：
公司名称：湖北省长江产业投资集团有限公司
法定代表人：邹顺明
注册资本：325,050万元
注册地址：湖北省武汉市洪山区珞珈山路19号
营业执照注册号：420000000045645
组织机构代码证：56273269－2
企业类型：有限责任公司（国有独资）
股东：由湖北省人民政府出资设立，由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会代表省政府履行出资人职责。
经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
三、本次股份转让涉及本公司控股权、实际控制人变更：
本次股份转让完成后，国资公司将不再持有广济药业股份，长投集团将成为广济药业第一大股东，实际控制人将由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。
四、关于本次股权转让的风险提示
本次股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门的批准存在重大不确定性。
本公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-074
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登了《关于中国邮政集团公司采购项目评标结果公示的提示性公告》（临2018-071），公司非现金业务智能设备ITM及纸币清分机在中国邮政集团公司本次招标中获得中标。
近日，公司收到由中国电子进出口有限公司发出的两份《中标通知书》，现将相关内容公告如下：
一、项目中标情况：
1、项目名称：中国邮政集团公司2018年智能柜员机（ITM）设备集中采购项目
招标编号： 0714-EMTC02-00455
中标设备：大综合智能柜员机（ITM）和标准智能柜员机（ITM）
2、项目名称：中国邮政集团公司2018年点验钞机、纸币清分机设备集中采购项目
招标编号：0714-EMTC-02-00566
中标包号：包4：二口清分机
包5：四口清分机
二、风险提示：
公司将尽快与中国邮政集团公司联系办理合同签订等相关事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-014深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润169,686,919.15元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,968,691.92元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为366,389,877.41元。鉴于公司2018年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年度利润分配如下：以截止2018年12月31日总股本742,214,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利74,221,458元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
二、公司董事会意见
公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，会议认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司监事会意见
监事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
全体独立董事认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-080中航飞机股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 15日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项，现公司承诺如下：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购本次非公开发行股票的投资者提供财务资助或补偿的情况。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-097北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2017年11月30日15时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 11月 29日下午15:00至2017年11月30日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长史实先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4名（代表 4名股东），代表公司有表决权股份 219,815,050股，占股权登记日公司有表决权股份总数的57.2435%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表公司有表决权股份755,700股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1968%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计5名（代表5名股东），代表公司有表决权股份 220,570,750股，占股权登记日公司有表决权股份总数的57.4403%，其中中小投资者共计 2名，代表公司有表决权股份1,330,800股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.3466%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决议：
（一）审议通过了《关于提名王冉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意220,570,750股，占出席会议有效表决权股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,330,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于提名黄天友先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 220,570,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,330,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于提名李鑫先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 220,570,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,330,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《关于修订章程的议案》
表决结果：同意 220,570,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,330,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于申请贷款的议案》
表决结果：同意 220,570,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,330,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟、陈益文律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码： 000544 证券简称：中原环保 公告编号： 2014-29中原环保股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 10月 11日，中原环保股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司河南省分行签署《保证合同》，为被担保人中原环保新密热力有限公司(以下简称“新密热力”)与债权人中国建设银行股份有限公司河南省分行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 8000万元人民币。
2014年 10月 11日，本公司董事会以 7票赞成形成决议，批准了上述担保事项。
本次担保事项无需经过股东大会或政府有关部门批准。
本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：中原环保新密热力有限公司
2、成立日期：2010年 8月 4日
3、注册地点：新密市西大街西段
5、注册资本：1亿元人民币
6、主营业务：集中供热及管网维护、维修技术服务。
7、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系本公司的全资子公司。
8、资产及财务状况：
2013年度经审计的资产总额 290171060.29元；负债总额 184787781.54元（其中银行贷款总额 141860000元、流动负债总额 182927781.54元）；净资产 105383278.75元；营业收入 35348255.5元；利润总额 6218246.31元；净利润 4932469.63元。
三、担保协议的主要内容
此次担保的担保方式为连带责任保证；担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后两年止；担保金额8000万元人民币。
四、董事会意见
此次担保是为了支持本公司的全资子公司新密热力的健康快速发展。新密热力自 2011年建成投产以来，经营状况良好，市场空间有待进一步开发，目前正处在发展期。
董事会认为此次担保事项不会给本公司带来风险，被担保人具有完全偿债能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，本公司及控股子公司的担保总额合计 11236万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为13.3%；无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
六、其他
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一四年十月十一日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—27广东德豪润达电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事姜景国先生提交的书面辞职报告，姜景国先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，姜景国先生不再担任公司任何职务。
由于姜景国先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，姜景国先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前姜景国先生将继续履行独立董事职责。董事会对姜景国先生在担任独立董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-069
洛阳轴研科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）收到郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局下拨的 2019年河南省先进制造业发展专项资金 495万元，具体情况如下：
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|获得补助的主体|发放主体|获得补助的原因或项目|补助金额（万元）|补助形式|政策依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|郑州磨料磨具磨削研究所有限公司|郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局|2019 年河南省先进制造业发展专项资金项目|495|现金|《 关 于 印 发2019 年先进制造业发展专项资金项目申报指南的通 知》（豫工信联规〔2018〕119号）|收益性|其 他 收益|

该政府补助与公司日常活动相关，但不具有可持续性，截止公告日，上述补助资金已经到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次三磨所获得的政府补助根据拨款用途，
不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为收益性的政府补助。
2.补助的确认和计量。按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入“其他收益”。
3.补助对上市公司的影响。按三磨所所得税率15%、轴研科技持有其100%股权计算，三磨所本次收到的 495万元政府补助预计对轴研科技 2019年归属于上市公司股东的净利润的贡献为 420.75万元。
4.风险提示和其他说明。本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府文件
2.收款凭证
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2019年 11月 20日
金鸿控股集团股份有限公司
独立董事对相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为金鸿控股集团股份有限公司以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2019年4月26日召开的第九届董事会2019年第二次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意
见：
一、公司对外担保、关联方占用资金等事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查。
我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案发表的独立意见
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司可分配利润为负值，不符合事实利润分配的条件。据此公司拟定2018年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素。该方案不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。
我们认为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合法律法规的
有关规定，符合公司的实际情况，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2018年内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2018年度内部控制自我评价报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司2018年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年会计报表审计机构，聘期1年。同意将上述事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司2019年度日常关联交易预计事前认可意见和独立意见
1、我们对公司关于2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审阅，公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交董事会审议。
2、公司2019年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方接受劳务时均按协议价格或市场价格交易,与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于追认2018年度日常关联交易事项的独立意见
在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易。公司计划2019年4月26日召开第九届董事会2019年第二次会议，我们同意将该议案提交董事会追加审议。
七、关于公司及全资子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的
独立意见
公司及全资子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
全体独立董事一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
八、关于《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》的独立意见
我们作为公司的独立董事，认真审核了公司董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：同意审计机构为公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，审计报告是客观、真实，符合公司实际情况的。希望公司董事会和管理层严格按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善公司可持续经营的能力，并采取必要的手段，促使公司尽快走向持续、稳定、健康的发展轨道，维护公司和中小投资者的利益。我们同意董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2019年4月26日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-064宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（下称“公司”）根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生提出增持公司股份的计划，并于 2015年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-042），计划自 2015年 7月 10日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于 5,000万元人民币，并于 2015年 7月 31日发布了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2015-049）、2015年 8月 4日发布了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-050）、2015年 8月 10日发布了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：
2015-059）、2015年 8月 19日发布了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-060）。2015年 8月 27日，接到控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生的通知,其通过定向资产管理计划增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 8月 27日，公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生通过定向资产管理计划增持公司股票 183,800股，占公司总股本的0.06%，增持金额约为 321.85万元。具体增持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||增持方式||增持期间||增持均价||增持股数||占总股本比例|
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|陈再宏||定向资产管理计划||2015 年8月27日||17.51||183,800||0.06||

本次增持前，公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生持有公司股份 70,682,400股，占公司总股本的比例为24.54%；本次增持后，公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生持有公司股份 70,866,200股，占公司总股本的24.61%；陈再宏先生及其一致行动人陈云勤先生、陈再慰先生合计持股数为 190,006,200股，占公司总股本比例为65.97%。
截止 2015年 8月 27日，公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生通过定向资产管理计划已经累计增持公司股票 1,746,200股，占公司总股本的0.61%，增持金额约为 4,261.93万元。
二、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为
维护广大股东的利益，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、
监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
4、公司将继续关注控股股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
广州友谊集团股份有限公司
2014年年度内部控制自我评价报告
股票名称：广州友谊 股票代码：000987
2015年 3月
广州友谊集团股份有限公司
2014年年度内部控制自我评价报告
广州友谊集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州友谊集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制纳入评价范围的单位包括：公司总部、属下6家门店、4家控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金管理、采购业务、销售业务、投资与并购、
财务流程、法律事务及合规、工程及招标管理、信息系统、资产管理、合同管理、全面预算管理、研究与开发、担保业务、业务外包、关联方交易、财务报告和物业管理等业务流程层面内容；重点关注的高风险领域主要包括销售风险、采购风险、合同管理风险、投资风险、融资风险及资金管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等组织开展2014年公司内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：财务报表错漏报金额≤当期营业收入的0.2%；
重要缺陷：当期营业收入的0.2%＜财务报表错漏报金额≤当期营业收入的0.6%；
重大缺陷：财务报表错漏报金额＞当期营业收入的0.6%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，给公司声誉带来较大损害。
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：直接经济损失≤当期营业总收入0.2%；
重要缺陷：当期营业收入的0.2%＜直接经济损失≤当期营业收入的0.6%；
重大缺陷：直接经济损失＞当期营业收入的0.6%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷长期未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一
般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要或一般缺陷长期未得到整改。
一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其它内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：房向前
广州友谊集团股份有限公司
2015年3月12日