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证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-092
海航投资集团股份有限公司第七届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015年 10月 29日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。其中赵权、于波、戴美欧、蒙永涛等4名关联董事就议案2回避了表决。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于 2015年第三季度报告的议案
具体内容详见同日披露的《2015年第三季度报告全文》
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于同意北京养正、汉盛资本与北京海韵假期签署《北京石景山海航酒店租赁合同》的议案
因公司全资子公司北京养正投资有限公司及汉盛资本中国有限公司合作养老产业运营需要，拟与北京海韵假期体育健身有限公司（以下简称“北京海韵”）签署《北京石景山海航酒店租赁合同》，租赁其拥有的位于北京市石景山区体育场南路11号的石景山海航酒店。
三方拟约定租期 20年，租金 1467万元/年，按季度支付，自起租日起 3个月为免租期。以后每五年递增一次，递增幅度为8%。本次合同总金额为32,685.58万元RMB。
本次交易对方北京海韵为本公司同一实际控制人旗下关联方，因此本次交易行为构成关联交易。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司 2015年第六次临时股东大会的议案
同意公司定于 2015年 11月 16日召开 2015年第六次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于同意对子公司江苏亿城实施债转股的议案
同意公司以其享有的对全资子公司江苏亿城地产有限公司 84,249.378151万元的债权向其增资。具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
芜湖亚夏汽车股份有限公司
独立董事关于拟出售全资子公司股权的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对亚夏汽车拟出售全资子公司股权发表独立意见如下：
1.公司本次转让持有的合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司100%的股权,交易标的转让价格是以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告的评估结果
为依据、综合考虑其他因素确定的,符合公司长期发展战略,有利于公司转重资产为轻资产运营，不断优化公司资产结构及资源配置,有效维护全体投资者利益。
2.公司本次拟转让全资子公司股权事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。
3.我们同意公司本次拟转让全资子公司股权事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于拟出售全资子公司股权的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
独立董事周友梅 独立董事汪莉 独立董事赵定涛
2015年6月28日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-140大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股份质押的通知，现将有关情况公告说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|4,300,000|2017-12-18|2018-12-18|中信建投证券股份有限公司|5.03%|融资|
|合计||4,300,000||||5.03%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份 85,470,428股，占公司总股本的9.12%，本次质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份 46,424,974股，占公司总股本4.96%，占其持有的公司股份总数的54.32%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-140大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年12月19日
云南锡业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见
云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2019年第一次临时会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》的独立意见
为进一步提高公司募集资金的使用效率，公司根据募投项目的实际进展情况，拟对部分募投项目投资规模和募集资金投入进行变更和调整，上述变更调整相关事项及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更和调整是基于项目的实际情况进行的必要调整，调整有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施和公司长远发展具有积极影响。本次变更和调整不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入事项，并建议将该预案提交股东大会进行审议。
二、对《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的议案》的独立意见
公司本次确定回购股份用途事项是根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行，公司立足自身实际，确定回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。除明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与前期披露的《回购报告书》不存在差异，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次确定回购公司股份用途事项的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及相关规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次关于确定回购股份用途的事项。
三、对《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》及《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》的独
立意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》第十章--关联交易之第二节--关联交易的程序与披露中10.2.7的规定，公司董事会在审议上述预案前已取得我们的事前认可书面意见。现将独立意见发表如下：
1、交易的公允性：公司及下属分子公司与关联方发生的采购商品、接受劳务；销售商品、提供劳务等持续性关联交易是满足公司正常生产经营所需。交易价格以市场价格为依据，按照等价有偿、公允市价为定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则。
2、对公司独立性的影响：交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
3、审议程序：董事会在审议上述两个关联交易预案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项，同时与关联方签订并继续履行关联交易的相关合同。
四、对《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》及《云南
锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 20亿元的中期票据、拟申请发行规模不超过 10亿元的永续中期票据。此举能优化公司债务结构、拓宽融资渠道，进一步满足公司业务发展资金需求，我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 20亿元的中期票据、申请发行规模不超过 10亿元的永续中期票据。同意将本次拟注册发行中期票据和永续中期票据事项提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
郑家驹 谢云山 邵卫锋 尹晓冰
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-045珠海中富实业股份有限公司
仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁案件的基本情况
珠海中富实业股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2016年 3月 22日收到华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“华南仲裁委员会”）《SHEN T20160085号仲裁通知》（华南国仲深发【2016】1621号）及《仲裁申请书》。华南仲裁委员会于 2016年 3月 21日受理了 Beverage Packaging InvestmentLimited（以下简称：“B.P.I”）诉本公司关于股权转让履约纠纷一案。
上述案件具体情况详见公司于2016年3月24日在公司指定媒体披露的《珠海中富实业股份有限公司关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2016-035）。
二、本次仲裁案件进展情况介绍
1、针对上述仲裁申请，公司已于近日向华南仲裁院提交了《仲裁反请求申请书》，具体如下：
反请求申请人：珠海中富实业股份有限公司
反请求被申请人：Beverage Packaging Investment Limited
（1）请求仲裁庭裁决撤销申请人与被申请人之间签订的《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有
限公司关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议》、《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司关于沈阳中富瓶胚有限公司之股权转让协议》、《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司关于珠海中富瓶胚有限公司之股权转让协议》；
（2）请求裁决被申请人承担本案的一切仲裁费用。
2、近日，公司收到华南仲裁院发来的关于B.P.I《变更诉讼请求申请书》，B.P.I申请变更诉讼请求，请求内容如下：
B.P.I认为：提起仲裁申请后，申请人（指：B.P.I，下同）积极与被申请人（指：公司，下同）进行协商，但未能达成和解。鉴此，申请人根据《备忘录》及其余 46份《股权转让协议》的约定，要求被申请人支付全部 48家目标公司的剩余股权转让款总计人民币 252,441,512.87元。相应地，被申请人也应以人民币 252,441,512.87元为基数，向申请人支付逾期付款利息损失。该等利息按照中国人民银行 2015年 3月 1日公布的 1-3年期银行贷款利率5.75%计算，暂计至 2016年 4月 15日为人民币 15,867,505.23元。
B.P.I请求：（1）请求仲裁庭裁决被申请人向申请人支付股权转让款 40,988,749.90美元（以人民币 252,441,512.87元为基数，参照2015年3月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币 6.1588元折算）；
（2）请求仲裁庭裁决被申请人立即赔偿申请人上述股权转让款的逾期付款利息损失（以人民币 252,441,512.87元为本金，参照中国人民银行同期同类贷款利率，自应付款之日即 2015年 3月 13日起计算至实际付清之日止），暂算至 2016年 4月 15日为人民币 15,867,505.23元；
（3）请求仲裁庭裁决被申请人承担申请人为本案支出的律师费
人民币 2,600,000元；
（4）请求仲裁庭裁决被申请人承担本案财产保全费人民币5,000元；
（5）本案请求仲裁庭裁决被申请人承担本案仲裁费；
（6）请求仲裁庭裁决被申请人承担申请人为办理本案支出的其他费用（暂计至 2016年 4月 15日为人民币 474,780.87元）。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，目前尚不能判断本次仲裁对公司本期或期后利润的影响情况。公司将对案件进展情况保持关注并及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、华南仲裁委员会《SHEN T20160085号案仲裁通知》（华南国仲深发【2016】1621号）；
2、《仲裁申请书》；
3、《仲裁反请求申请书》；
4、华南仲裁委员会《关于 SHEN T20160085号仲裁案》（华南国仲深发【2016】2228号）；
5、《变更诉讼请求申请书》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2016年 4月 22日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-008上海泰胜风能装备股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 19日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，业务期间至 2017年 12月 31日（详情请参阅披露于中国证监会指定创业板信息披露平台的《关于开展远期结售汇业务的公告（2016-049）》）。鉴于该业务到期，因经营发展需要，公司于2018年1月2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，决定继续开展外币远期结售汇业务，有效期至2018年12月31日。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司正在逐步拓展海外市场，且新的发展方向（包括海上风电及海洋工程等方面）将为公司带来更多的国际市场业务，海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司决定继续与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
三、业务期间、业务规模、业务授权
公司以自有资金开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 1亿美元，有效期至 2018年 12月 31日。该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司拟开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定。
2、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权，明确了各管理结构的职责，成立了衍生品投资工作小组，同时又通过建立异常情况及时报告制度设计高效的风险处理程序，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过1亿美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、审议程序
1、董事会意见：2018年1月2日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过1亿美元的远期结售汇业务，有效期至2018年12月31日。
2、监事会意见：2018年1月2日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体监事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，有效期至 2018年 12月 31日。监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
备查文件：
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年1月3日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事对公司2016年年度报告相关事项的独立意见
一、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构事宜发表如下意见：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意续聘北京中勤万信会计师事务所为公司2017年度审计机构，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，并发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至2016年末，公司对控股子公司担保情况如下：（单位：万元）
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||公司持股比||||||
||例|担保|实际发生日期|实际担保|||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|
||（实际表决|额度|（协议签署日）|金额|||
||权）||||||
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|5,000|2016年02月21日|510|一般连带责任|2016.3.22-2017.3.22|
|云南濮耐昆钢高温|51%|5,000|2016年02月21日|1,020|一般连带责任|2016.5.4-2017.5.|

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|材料有限公司||||||4|
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|5,000|2016年02月21日|1,020|一般连带责任|2016.6.15-2017.6.15|
|马鞍山市雨山冶金新材料有限公司|100%|3,000|2015年07月28日|600|一般连带责任|2016.8.9-2017.8.9|
|马鞍山市雨山冶金新材料有限公司|100%|3,000|2015年07月28日|367.46|一般连带责任|2016.7.29-2017.1.28|
|马鞍山市雨山冶金新材料有限公司|100%|3,000|2015年07月28日|40|一般连带责任|2016.8.15-2017.2.15|
|郑州汇特耐火材料有限公司|100%|15,000|2016年12月20日|1440|一般连带责任|2016.12.21-2017.6.21|

3、本公司对全资及控股子公司担保数量为4,997.46万元，占2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的2.12%，未发生逾期担保情形。
我们认为：公司控股股东和其它关联方严于律己，2016年度没有违规占用上市公司资金的情形。此外，公司建立并严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至本报告期末，没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，董事会委托公司审计监察部编制了《2016年内部控制自我评价报告》。我们审阅了公司2016年度内部控制自我评价报告的相关资料，查阅公司的相关制度并与公司管理层和有关职能管理部门进行交流，现发表如下独立意见：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合本
次修订后《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的有关规
定，综合考虑了公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们认为公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划的独立意见
经认真审阅公司未来三年（2017-2019）股东回报规划，我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》，并同意将其提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于修订《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见
经认真审阅本次修订后的《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2014-2016）股东回报规划》，我们认为：公司在充分考虑股东特别是中小股东的合理要求和意见的情况下，综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上，修订了上述制度。本次修订有利于维护公司股东的合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司董事会本次修订的《公司章程》、《公司利润分配管理制度》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，并同意将其提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事：苏天森、王广鹏、叶国田2017年4月21日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-060长虹美菱股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2019年9月 6日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2019年9月9日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
鉴于四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）已连续多年为公司及控股子公司提供了优质的存贷款等金融服务，为进一步提升公司金融业务层次，增强公司在金融市场投融资能力，扩大公司融资规模，获取稳定财务投资回报，同意公司以自有资金与长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”）分别对长虹财务公司各增资人民币5亿元，合计增资总额人民币 10亿元。
基于本次增资涉及的长虹财务公司股东权益的评估结果，本公司本次增资长虹财务公司的 5亿元资金中 40,299.83万元计入其注册资本，9,700.17万元计入其资本公积，长虹财务公司原股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）放弃本次优先认缴出资权，不进行增资。本次增资完成后，长虹财务公司注册资本由人民币 188,794.18万元变更为人民币 269,393.84万元，长虹集团与四川长虹对长虹财
务公司的持股比例均变更为35.04%；本公司与长虹华意对长虹财务公司的持股比例均为14.96%。
上述关联交易定价公允，符合公开、公正、公平原则，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。同意授权公司经营层办理与上述关联方签署合同等事宜。
关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项时回避表决。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资长虹财务公司暨关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
2.审议通过《关于公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司发行股份及公司放弃优先认购权的议案》
为支持公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）发展，建立健全其长效激励机制，根据中科美菱2019年第一次股票发行方案的有关情况，同意中科美菱实施 2019年第一次股票发行方案，发行对象以现金方式进行认购，同意本公司放弃本次发行股票在同等条件下的优先认购权。
本次股票发行的发行底价以中科美菱截至2018年 12月31日净资产评估值为基础，同时考虑到中科美菱2018年度权益分派方案（每10股派 1.00元人民币现金），确定为 2.16元/股，最终价格须通过四川省国资监管机构指定的公开交易市场（西南联合产权交易所）的交易程序确定。本次股票发行数量不超过 390.79万股（含 390.79万股），其中，本次向确定对象发行的股票数量不超过 70.79万股（含 70.79万股），本次向不确定对象发行的股票数量不超过 320万股（含 320万股）。最终募集资金金额将在履行完产权交易程序后确定，如中科美菱本次最终以 2.16元/股的底价发行 390.79万股，则募集资金总额为 8,441,064元。
中科美菱本次股票发行完成后，本公司对中科美菱的持股比例由66.8703%降至不低于63.2683%（按本次发行方案测算），中科美菱仍为公司的控股子公司，仍纳入本公司合并报表范围。
中科美菱本次股票发行方案的具体内容，投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)进行查阅。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司发行股份及公司放弃优先认购权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于提前收回定向资产管理计划项下部分投资的议案》
2018年4月 12日，公司与资产管理计划管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、托管人招商银行股份有限公司苏州分行签署了《东吴-招行-东惠 135号定向资产管理计划定向资产管理合同（合同编号：（DX）东吴-招行-合同 2018第2号）》（以下简称“135号定向资产管理计划”），公司利用自有闲置资金 2亿元认购东吴证券发行的“135号定向资产管理计划”，该资产计划主要投资于金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）发行的金世旗 2018年第二期债权融资计划。
2019年4月 19日，经公司第九届董事会第二十一次会议决议通过，公司已提前收回135号定向资产管理计划项下的部分投资，即提前收回面值5,000万元本金及该资产管理计划（2亿元）对应的一年期投资收益约1,600万元（已扣除管理费、托管费和增值税）。
根据公司经营需要及资金安排，同意公司本次提前收回前期认购的东吴证券发行的 135号定向资产管理计划项下的部分投资，即提前收回面值5,000万元本金及该本金对应的持有期间（约4个多月）的投资收益约150万元（初步测算），用于公司日常经营。
本次收回后，公司认购的135号定向资产管理计划尚余1亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 9月26日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的议案》和《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》共计2项议案。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十七次会议决议；
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-013融钰集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议于2019年2月17日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年 2月 15日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟签署<股权转让与增资协议之补充协议>的议案》。
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经公司2017年1月4日召开的第三届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司以人民币 4,600万元受让上海辰商软件科技有限公司（以下简称“上海辰商”）46%的股权并以人民币1,100万元向其增资，公司合计持有上海辰商51.35%股权，上海辰商成为公司控股子公司。鉴于市场环境发生变化，各方本着平等自愿、诚实信用的基本原则，同意公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙）、上海辰商软件科技有限公司、左家华、樟树市华创投资管理中心（有限合伙）、张鑫、李帖、熊鹏签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年2月18日公告。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年 2月 18日相关公告。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年2月18日公告。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年二月十七日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-040北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第四十一次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月17日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告》及摘要
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，同意公司对2018年6月底应收账款、其他应收款计提减值准备共计14,685,527.01元。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
三、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为进一步发挥公司物联网通讯的技术产品优势，公司计划与中国建筑发展有限公司（简称“中建发展”）共同出资设立中建智能技术有限公司（暂定名，以工商核批为准，以下简称“中建智能”）。
中建智能定位于城市综合管廊、水务环保、海绵城市建设领域的智慧运维和运营整体解决方案提供商。凭借业界领先的产品和解决方案，拓展整个行业市场，未来力争成为细分领域的龙头企业。中建智能注册资本 5,000万元人民币，其中：中建发展出资 2,550万元人民币，持有中建智能股权51%；神州泰岳出资 2,450万元人民币，持有中建智能股权49%。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-053
金杯电工股份有限公司
关于长沙磁浮工程供电系统中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国铁建长沙磁浮工程设计施工总承包项目部发出的《中标通知书》，确定公司为长沙磁浮工程供电系统 1500V直流电缆采购项目（编号：TJCC-GDXT-2014004）的中标人，中标金额为1,450.5752万元。
一、交易对方及项目基本情况
1.项目招标方：中国铁建股份有限公司
2.项目名称：长沙磁浮工程
3.项目概况：长沙磁浮工程为国内首条具有自主知识产权的中低速磁浮交通线路，项目西起长沙高铁南站，东至黄花机场，均为高架线，全长约18.5公里。
项目投资估算总额为41.95亿元。全线初期设长沙火车南站、榔梨站和黄花机场站。工程已于 2014年 5月 16日正式开工，预计 2016年上半年投产运营。列车采用3辆编组，车辆最高运营速度100公里/小时。
4.公司与招标方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次项目中标标志着公司首次入围使用条件更为严苛、安全性能要求更高的磁浮领域，在磁浮交通市场拓展取得初步成效，有利于巩固公司的品牌影响力以及在行业内的领先地位，对未来市场推广产生积极影响。
该项目中标后，其合同的履行将对公司 2014年经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2014年12月24日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-073
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2017年第七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6月 9日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年6月11日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2017年第七次临时会议。会议于2017年6月 11日在公司四楼会议室如期召开，本次会议应到董事 9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对苏南互联网证券服务有限公司减资并转让持有其全部股权的议案》；
为进一步优化产业结构，盘活资金，公司拟对苏南互联网证券服务有限公司注册资本由 50,000万元减资至 2,000万元(已实缴)并将以 1,200万元对价转让持有其全部股权。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
具体详见2017年6月12日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年6月11日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-033山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于2018年4月16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日和6月9日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027）；2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；2018年6月16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前已与临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》；已经聘请了独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构；中介机构对标的资产的审计、评估等相关工作仍在有序进行中。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-003大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一朱晔先生的关于部分股份质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱晔|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|39,500,000|2018年1月24日|2019年1月23日|万向信托有限公司|30.24%|融资|
|合计||39,500,000||||30.24%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，朱晔先生持有公司股份 130,603,964股，占公司总股本的13.94%，本次股份质押后，朱晔先生累计质押其所持有的公司股份 108,010,280股，占公司总股本11.53%，占其持有的公司股份总数的82.70%。朱晔先生目前不存在平仓风险，如若出现平仓风险，朱晔先生将采取相应的积极补救措施。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-003大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年1月25日
股票代码：000958 股票简称：*ST东热 公告编号：2014-012
石家庄东方热电股份有限公司
关于向良村热电增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司于 2014年 3月 20日召开了第四届二十五次董事会，审议通过了《关于向良村热电增资的议案》。石家庄良村热电有限公司（以下简称：良村热电）为公司参股公司，持股比例为49%。中电投河北电力有限公司（以下简称：河北公司）持股比例为51%。
根据《财政部关于印发〈中央国用资本经营预算节能减排资金管理暂行办法〉的通知》，国家财政部向良村热电拨付节能减排资金2976万元。按财政部的通知要求，该笔资金作为资本金处理。
鉴于良村热电经营效益良好，为保持公司股东的股权比例不发生变化，公司拟向良村热电等比例出资 2859.294万元。本次增资完成后，良村热电注册资本将由 55,129.40万元增加至 60,964.69万元，其中河北公司累计出资 31,091.99万元，占注册资本的51%；公司累计出资 29,872.70万元，占注册资本的49%。
2、共同出资方为河北公司，其实际控制人中国电力投资集团公司，为本公司实际控制人，本次交易构成关联交易。
3、该交易已经第四届二十五次董事会审议通过，根据《公司章程》的规定，公司 7名董事中安建国、王富林、王浩、郭天斌属关联董事应回避表决。上述 4名董事回避后，公司 3名非关联董事（独立
董事）一致同意了该项议案。本次交易不需提交股东大会审议通过。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方介绍
公司名称：中电投河北电力有限公司
注册地址：石家庄市建华南大街 161号
办公地址：石家庄市建华南大街 161号
注册资本：20976.87万元人民币
设立（工商注册）日期：2012年 4月 25日
法定代表人：安建国
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：130000000025825
经营范围：电力（火电、风电、光伏发电、生物质发电、核电）、热力的开发、投资、建设、经营和管理；组织本投资及控股下属企业的电力、热力的生产和销售；电力、热力工程建设监理、招投标；电站、热力设备的配套、监造、安装、运行维护、检修；煤炭、酸、碱等燃料和物资供应、经销；粉煤灰等电厂副业固体废弃物的开发与利用；对煤化工、路港、海水淡化及物流的开发、投资和建设；实业投资及管理。
2．中国电力投资集团公司为河北公司实际控制人，同时也是本公司实际控制人。
3、履约能力分析：截至2013年12月31日，河北公司总资产104.34亿元，净资产 17.18亿元，2013年度营业收入 29亿元，实现净利润 11.39亿元，目前生产经营情况正常。
三、关联交易标的基本情况
1．关联交易标介绍
公司名称：石家庄良村热电有限公司
注册地址：石家庄经济技术开发区工业大街 37号
办公地址：石家庄经济技术开发区工业大街 37号
企业性质：有限责任公司
成立日期： 2009年 6月 24日
法定代表人：安建国
注册资本：55,129.40万元
营业执照注册号：130182000017660
经营范围：火力发电项目的开发与建设，电力、热力生产和销售；
粉煤灰综合利用；电力高新技术开发和咨询服务
2．良村热电成立于 2009年 6月 24日，由公司与中电投集团共同以现金出资设立，注册资本为 10,000.00万元，公司持股占49%，中电投集团持股占51%。2012年，中电投集团将持有的良村热电51%股权无偿划转给其全资子公司河北公司。2013年，良村热电注册资本增加至 55,129.40万元，其中，公司以现金出资 27013.41万元，占注册资本的49%，河北公司以现金出资 28,115.99万元，占注册资本的51%。
3．截至 2013年 12月 31日，良村热电总资产 293,320.88万元，
净资产 77,941.66万元，2013年度营业收入 152,019.78万元，实现净利润 18,711.38万元，目前生产经营情况正常。
四、定价政策和定价依据
本次关联交易为良村热电原有股东按出资比例分别以现金
出资，出资资金全额计入良村热电注册资本。
四、交易的主要内容
公司按持股比例向石家庄良村热电有限公司增资 2859.29万元，持股比例保持49%不变。
五、交易的目的及对公司的影响
良村热电增资扩股是其对扩大生产规模、降低生产成本和增强抗风险能力和持续经营能力的需要。
良村热电效益良好，对其投资收益是公司盈利的重要来源，本次增资保持了对良村热电的持股比例不变，对公司生产经营、投资收益等方面将产生积极影响。
六、独立董事意见
独立董事对此发表意见认为：公司对良村热电的增资，有利于保持公司在良村热电的持股比例，保证公司享有相应的投资收益。关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。
七、备查文件
1、四届二十五次董事会决议
2、独立董事意见
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2014年 3月 20日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-071苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于增加对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司
财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 4日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司财务资助额度的议案》。为满足公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）经营发展需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向维业达增加不超过 3,000万元人民币的财务资助额度，即公司拟向维业达提供财务资助的总额度增加至8,000万元人民币。有关事项具体公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：控股子公司维业达；
2、财务资助额度：本次拟向维业达增加不超过 3,000万元人民币财务资助额度、总额度增加至 8,000万元人民币；实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
3、资金主要用途：公司对维业达提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等；
4、资金占用费的收取：按同期银行贷款基准利率收取利息；
5、资金来源：公司自有资金；
6、资助期限：自协议签署之日起三年期限；
三届董事会第十一次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议；本次提供财务资助事项不构成关联交易；
8、财务资助协议：本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与维业达签订相关借款协议。
二、财务资助对象基本情况
1、维业达的基本情况
统一社会信用代码：91320594060176059G
名 称：苏州维业达触控科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：7500万元整
成立日期：2012年12月28日
营业期限：2012年12月28日至2062年12月27日
经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构:
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|苏州苏大维格光电科技股份有限公司|5,220|69.60%|
|深圳市业际光电有限公司|930|12.40%|
|周小红|750|10.00%|
|苏州以诺富维触摸屏创业投资企业（有限合伙）|600|8.00%|

公司持股比例为69.60%，维业达为本公司控股子公司。
2、维业达主要财务指标
维业达最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标|2016 年 6月 30 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|5,640.27|5,974.60|
|负债总额|4,760.79|4,354.92|
|净资产|879.49|1,619.68|
|财务指标|2016 年 1-6 月|2015 年度|
|营业收入|1,014.25|1,310.21|
|净利润|-744.05|-1,766.37|

注：2015年度财务数据已经审计；2016年半年度财务数据未经审计。
三、本次财务资助风险防范措施
维业达系公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、董事会意见
公司于 2016年 8月 4日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司财务资助额度的议案》。
全体董事经审议后认为：公司本次增加对维业达财务资助额度旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司本次
增加对控股子公司维业达财务资助额度，有助于满足子公司生产经营的资金需
求并降低其融资成本，且公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该财
务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司向维业达增加不超过3,000万元人民币的财务资助额度。
六、累计提供财务资助金额
截至本公告披露之日，公司累计财务资助余额为 8,039万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的财务资助余额为 3,939万元，对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的财务资助余额为 4,000万元，对控股子公司江苏维格新材料科技有限公司的财务资助余额为 100万元。公司不存在逾期未收回的对外财务资助。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和查验后，现就控股股东及其他关联方占用资金和公司对外提供担保情况发表如下独立意见：
一、对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
2019年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到本期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
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|2019年上半年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业|
|及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生|
|并延续到本期的对外担保事项。|

（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事签字：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
河南同力水泥股份有限公司第六届董事会
独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任何航校先生为公司总经理的议案》、《关于聘任常山林先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄新民先生为公司副总经理的议案》、《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。公司董事会向我们提交了有关资料，我们在审阅资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据有关规定，就上述事项发表独立意见如下：作为公司独立董事，我们认为朱红兵、何航校、常山林、黄新民先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意。我们同意选举朱红兵先生为公司董事长，并代行董事会秘书职责，同意聘任何航校先生为公司总经理，同意聘任常山林、黄新民先生为公司副总经理。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南同力水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
李伟真 徐步林 曹胜新