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深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的独立意见
本人作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：（1）本次激励计划所确定的预留部分授予对象为新引进及晋升的中高级管理人才及核心骨干，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
（2）董事会确定本次激励计划预留部分的授予日为2014年11月10日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授条件。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们同意公司激励计划预留部分股票期权与限制性股票的授予日为2014年11月10日，并同意向激励对象授予预留部分的股票期权与限制性股票。
独立董事：段忠 梁金华 李少弘2014年11月10日
独立董事的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事关于
对全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的独立意见兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2019年 12月 4日召开，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定，本着认真负责的态度,基于独立判断的立场，对公司《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》所涉及的相关事项进行了认真细致的审核。现发表独立意见如下：
我们对两家全资子公司兰州黄河投资担保有限公司和兰州黄河高效农业发展有限公司以前年度证券投资情况及与本次证券投资相关的事项进行了详细了解，对公司的经营、财务、现金流量等情况进行了必要的核查，并对公司证券投资的操作方式、资金管理、内部控制、信息披露等方面的控制措施以及目前证券投资情况进行了认真核实，我们认为：
1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实；
2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常，为防止资金闲置，将部分自有闲置资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率，不存在影响公司主营业务正常开展的情况；
3、该证券投资事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障,且如果在目前证券市场持续低迷的情况下立即终止证券投资，将会给公司带来重大经济损失。
因此，我们同意公司《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一九年十二月四日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-096
珠海光库科技股份有限公司
关于收购深圳加华微捷科技有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于收购深圳加华微捷科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金 14,500万元人民币收购张华、HE ZAIXIN共同持有的深圳加华微捷科技有限公司（以下简称“加华微捷”）100%股权。收购完成后，公司持有加华微捷100%股权，成为加华微捷的唯一股东，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购深圳加华微捷科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-083)。
二、进展情况
公司收购加华微捷100%股权已完成了相关股权过户的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后的信息如下:
公司名称：深圳加华微捷科技有限公司
统一社会信用代码：91440300335099612M
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：HE ZAIXIN
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2015年04月03日
住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙三路长丰工业园厂房 F2栋 B201及F4栋A座4楼东部分
股东信息：珠海光库科技股份有限公司：认缴出资额5,000万元，出资比例100%
经营范围：微光学产品、光纤列阵、MEMS器件、保偏和高功率器件、光纤传感器、光功率器件、激光电子器件、光有源收发模块、平行光模块、光无源器件、平面波导产品、有源光（电）缆、光通信终端子系统及其它光通信产品的技术开发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理申请）；生产经营光纤通讯产品；上述产品的软件的技术开发；货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）；医疗电子产品制造及加工；光电通讯产品及技术的贸易进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
三、备查文件
变更（备案）通知书
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-008博彦科技股份有限公司
减资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司 2015年股权激励对象韩琦华、秦柳明、牛永鑫、陈思、富莉婷、张鹏、朱华琴因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计27.9万股，由此公司总股本减少27.9万股。因此，本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 52,624.23万元减少至 52,596.33万元。详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2018年3月12日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015－21江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的协定，经江门市人民政府批准，江门市国土资源局委托江门市公共资源交易中心对位于公司原制糖车间西南角地块（江门市区 JD2015-6号地块，以下简称“该地块”）进行公开挂牌出让，并于 2015年 6月 19日予以了公告。主要内容如下：
一、江门市区 JD2015-6号地块位于公司原制糖车间西南角，即东至甘北路，西至甘棠路，南至新宁街，北至甘化二路；用途为商业、住宅用地；建设用地面积 58,304.6平方米（其中商业用地面积 11,664.6平方米，住宅用地面积 46,640平方米）；土地使用年限自土地移交日起计：商业 40年，住宅 70年。
二、该地块挂牌起始价为人民币 34,984万元，最低增价幅度 100万元/次。
三、该地块土地使用权挂牌出让公告时间为 2015年 6月 19日至 2015年 7月 8日，申请报名时间为 2015年 7月 9日至 2015年 7月 20日的工作时间，挂牌竞价时间为 2015年 7月 9日至 2015年 7月 22日 16时的工作时间。
四、宗地竞得人按价高者得原则并根据挂牌交易程序规则确定。
该地块公开挂牌出让的具体信息详见江门市公共资源交易中心网站（http://zyjy.jiangmen.gov.cn）上发布的《江门市区 JD2015-6号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告》等相关文件。公司将根据土地出让的进程及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-073天马微电子股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日收到实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）的通知，中航国际于2018年9月18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,750,000股（以下简称“本次增持”），并计划自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过10,000万元人民币（含本次已增持股份）。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
（一）增持人名称：中国航空技术国际控股有限公司
（二）增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持。
（四）增持情况：2018年9月18日，中航国际通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,750,000股，增持比例约占公司已发行股份总数的0.09%。本次增持前，中航国际持有公司股份数量为
167,384,432股，占公司已发行股份总数的8.17%；本次增持完成后，中航国际持有公司股份数量为169,134,432股，占公司已发行股份总数的8.26%。
本次增持前，中航国际直接并通过下属公司中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司、中国航空技术厦门有限公司合计持有公司32.70%的股权，为公司的实际控制人；本次增持后，中航国际仍为公司实际控制人。本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
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|序号|股东名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|中国航空技术国际控股有限公司|167,384,432|8.17%|169,134,432|8.26%|
|2|中国航空技术深圳有限公司|174,216,451|8.51%|174,216,451|8.51%|
|3|中航国际控股股份有限公司|291,567,326|14.24%|291,567,326|14.24%|
|4|中国航空技术厦门有限公司|36,525,940|1.78%|36,525,940|1.78%|
||合计|669,694,149|32.70%|671,444,149|32.79%|

二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的信心，中航国际在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，自本公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过10,000万元人民币（含本次已增持股份）。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、中航国际本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司
股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、中航国际增持公司股份将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
5、公司将继续关注股份增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一八年九月十九日
代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-101
厦门乾照光电股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司《2018年第三季度报告全文》将于 2018年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月22日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-049
中山大洋电机股份有限公司
关于配套募集资金部分专用账户完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、配套募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年11月26日印发了《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761号），其中核准中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过203,116,147股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据上述中国证监会批复，公司向财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司7家公司非公开发行人民币普通股（A股）203,116,147股，每股发行价为人民币 10.01元，募集资金总额 2,033,192,631.47元，扣除发行费用总额 73,586,699.35元，公司募集资金净额1,959,605,932.12元。上述募集资金于2016年 1月14日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年1月15日出具XYZH/2016SZA40008号《验资报告》。
二、重大资产重组报告书承诺募集资金投资项目情况
根据公司于2015年12月1日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》显示，本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价（或置换公司已支付的现金对价）、目标公司在建项目建设资
金、本次交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。初定使用计划情
中山大洋电机股份有限公司况如下：
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|序号|项目名称|在建项目投资总额（万元）|使用募集资金投资金额（万元）|
|1|支付本次交易现金对价（或置换公司已支付的现金对价）|-|79,932.75|
|2|新能源汽车电机系统产业化能力建设项目|40,361.00|29,000.00|
|3|基于AMT商用车插电式混合动力系统产业化项目|12,800.00|12,800.00|
|4|电机驱动系统研发及中试基地建设项目|7,200.00|7,200.00|
|5|本次并购交易税费及中介费用|-|10,000.00|
|6|补充上市公司流动资金|-|111,067.25|
||合计||250,000.00|

三、配套募集资金使用情况
配套募集资金实际使用情况如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|实际使用资金（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|67,731.00|
|2|新能源汽车电机系统产业化能力建设项目|29,000.00|
|3|基于AMT商用车插电式混合动力系统产业化项目|12,800.00|
|4|电机驱动系统研发及中试基地建设项目|7,200.00|
|5|本次并购交易税费及中介费用|4,879.66|
|6|补充上市公司流动资金|81,708.60|
||合计|203,319.26|

注：1、公司本次配套募集资金总额为203,319.26万元，本次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年1月14日将扣除承销费、保荐费（共计 4,879.66万元）后的资金净额共计198,439.60万元汇入公司募集资金专用账户。
2、2016年1月26日，公司使用配套募集资金向交易对方支付本次交易现金对
价67,731万元，其余现金对价公司已用自有资金垫付。
中山大洋电机股份有限公司3、2016年1月30日，公司向上海电驱动股份有限公司开立的配套募集资金专项账户划款 49,000万元，用于其新能源汽车电机系统产业化能力建设项目、基于 AMT商用车插电式混合动力系统产业化项目和电机驱动系统研发及中试基地建设项目。
4、除上述资金外，其余的配套募集资金全部用于补充流动资金。
四、非公开发行募集资金账户注销情况
截止2016年4月15日，公司在中国银行股份有限公司中山东升支行开立的配套募集资金专户存储余额为2,334.10元。根据《募集资金管理制度》，节余募集资金（包括利息收入）低于 300万元人民币或低于募集资金净额1%的，上市公司使用节余资金可以豁免履行审批程序。
2016年 4月 15日，公司已完成将上述节余募集资金从公司配套募集资金专用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金，并办理了公司中国银行股份有限公司中山东升支行募集资金专用账户（账号706866662645）的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限公司中山东升支行签署的与该专用账户相关的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-016广东柏堡龙股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月10日收到控股股东、实际控制人之一陈伟雄先生函告，获悉陈伟雄先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质 权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|陈伟雄|是|8,500,000|2017.04.06|2018.04.06|红 塔证 券股 份有 限公司|11.96%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人之一陈伟雄先生持有公司股份 71,060,000股、占公司总股本的29.55%。其所持有公司股份累计被质押的数量为40,050,000股、占公司总股本的16.66%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-031成都云图控股股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
（一）经公司2016年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），派发现金股利80,808,000.00元，剩余未分配利润112,857,045.12元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
（二）自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年7月17日，除权除息日为：2017年7月18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7
月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****641|宋睿|
||01*****364||
|2|01*****737|牟嘉云|
||01*****367||
|3|00*****920|覃琥玲|
|4|01*****607|刘晓霞|
|5|01*****214|尹辉|
|6|01*****022|王生兵|
|7|01*****211|张光喜|
|8|01*****135|张明达|
|9|01*****440|邓伦明|
|10|01*****688|范明|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月7日至登记日：2017年7
月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：成都云图控股股份有限公司证券部
咨询地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
咨询联系人：王生兵陈银
咨询电话：028-87373422
传真电话：028-87373422
七、备查文件
（一）登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（三）公司2016年年度股东大会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017年7月11日
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表意见如下：
报告期内，公司根据内部控制体系建设需要，制定和重修了一系列管理制度，公司内部控制体系日趋完善健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合公司经营管理活动的实际情况需要。
公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行，内部控制措施在企业管理的各环节发挥了较好的作用，保证了公司经营管理活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
独立董事认为，公司内部控制自我评价客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：周俊祥
张鹏
庞大同
二○一四年三月二十七日
供销大集集团股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2018年1月25日第九届董事会第七次会议修订）
1 总则
1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本管理办法。
1.2 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。
2 人员组成
2.1 董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
2.2 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
2.3 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
2.4 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第2.1至2.3条规定补足委员人数。
2.5 董事会战略委员会下设公司战略管理委员会、公司投资管理委员会。
2.5.1 公司战略管理委员会负责对战略类重大经营管理事项进行研究汇报，制定具体工作制度，协助董事会战略委员会开展相关工作。
2.5.2 公司投资管理委员会负责对投资管理类重大经营管理事项进行研究汇报，制定具体工作制度，协助董事会战略委员会开展相关工作。
3 职责权限
3.1 董事会战略委员会的主要职责权限：
3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
3.1.4 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
3.1.5 对以上事项的实施进行检查；
3.1.6 董事会授权的其他事宜。
3.2 董事会战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
4 决策程序
4.1 公司战略管理委员会、公司投资管理委员会负责做好董事会战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： 4.1.1 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
4.1.2 由公司战略管理委员会或公司投资管理委员会进行初审，签发立项意见书，并报董事会战略委员会备案；
4.1.3 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司战略管理委员会或公司投资管理委员会；
4.1.4 由公司战略管理委员会或公司投资管理委员会进行评审，签发书面意见，并向董事会战略委员会提交正式提案。
4.2 董事会战略委员会根据公司战略管理委员会或公司投资管理委员会的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司战略管理委员会或公司投资管理委员会。
5 议事规则
5.1 董事会战略委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前两日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
5.2 董事会战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
5.3 公司战略管理委员会或公司投资管理委员会有关人员可以列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
5.4 如有必要，经董事会批准，董事会战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
5.5 董事会战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
5.6 董事会战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
5.7 董事会战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
5.8 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
6 附则
6.1 本细则未尽事宜，按有关法律和行政法规及公司的有关规定执行。
6.2 本细则由公司董事会负责解释和修改。
6.3 本细则自公司董事会通过之日起实施。
海通证券股份有限公司
关于湖北回天新材料股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：回天新材|
|保荐代表人姓名：郑瑜|联系电话：021-23219000|
|保荐代表人姓名：陈超|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3|
|（2）报告事项的主要内容|1、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；2、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见3、关于公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年4月20日|
|（3）培训的主要内容|募集资金存放和使用规范的培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|均能积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、作为发行人股东的董事、监事和高级管理人员关于任职期间股份锁定的承诺：作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏承诺：“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份”。|是|不适用|
|2、非公开发行交易对方关于股份限售的承诺：章锋、刘鹏、吴正明、财通基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司承诺：“一、本人/|是|不适用|

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|本公司本次以现金方式认购回天新材本次非公开发行的全部股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。二、本次发行结束后，本人/本公司持有的因本次认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定。三、除前述锁定期约定外，本人/本公司承诺将按照有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。”|||
|3、非公开发行直接或间接的认购方有关股份锁定的承诺：章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、章力、金燕、耿彪、赵勇刚、程建超、文汉萍、章宏建承诺：一、自本次非公开发行定价基准日（公司第六届董事会第十四次决议公告日：2014年8月6日）前六个月至本承诺签署之日，本人不存在减持所持有的回天新材股份的情况；二、自本承诺签署之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人承诺不减持本人所持有的回天新材股份，不存在减持直接或间接持有的回天新材股份的计划；三、本人将严格遵守本次非公开发行股票的《股份认购协议书》及相关承诺函中股份锁定期的约定；四、本人将严格遵守承诺，若存在或发生上述减持或减持计划的情况，本人由此所得所有收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。|是|不适用|
|4、湖北回天新材料股份有限公司承诺：本公司及本公司控股子公司未直接或间接向“长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划”、“财通基金—玉|是|不适用|

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|泉91号资产管理计划”及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。|||
|5、公司的控股股东、实际控制人的承诺：作为公司的控股股东、实际控制人的章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚承诺：本人及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母)未直接或间接向“长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划”、“财通基金—玉泉91号资产管理计划”及除本人以外的其他委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。|是|不适用|
|6、作为公司的控股股东、实际控制人关于2016年7月31日前股份不减持的承诺：作为公司的控股股东、实际控制人的章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚承诺对所持有的公司股份在2016年7月31日前不减持。若违反上述承诺，其转让或坚持所得全部归公司所有。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑瑜 陈超
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-008富春科技股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁缪品章先生的提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄孝銮女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
黄孝銮女士简历请见附件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
附件：黄孝銮女士简历：
黄孝銮：中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，毕业于香港公开大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。曾任福建华茂有限责任会计师事务所副主任会计师、副所长，福建省船舶工业集团公司计划财务部主任及福建中能电气股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，现任公司副总裁。
黄孝銮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。黄孝銮女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-117纳思达股份有限公司
关于全资子公司竞得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月19日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的
议案》；2018年4月 21日，公司与珠海高栏港经济区管理委员会（以下简称“高栏港管委会”）正式签署该项投资协议及相关补充协议，具体内容详见公司于
2018年 4月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
2018年9月 12日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于全资子公司竞得国有土地使用权的公告》（公告编号：2018-085），公司通过在高栏港管委会辖区设立的全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“珠海纳思达”）成功竞得位于珠海市平沙镇高栏港高速东侧、升平大道北侧的土地使用权，并取得了《珠海市公共资源交易中心成交确认书》（交易序号NO：18090），该宗地将作为公司“激光打印机高端装备智能制造项目”的工业用地。
目前，公司通过珠海纳思达成功竞得位于珠海市平沙镇美平三街东侧、平南路北侧的土地使用权，并取得了《珠海市公共资源交易中心成交确认书》（交易序号NO：19170）。中标结果详见珠海市公共资源交易中心
（http://ggzy.zhuhai.gov.cn/）公布的《成交结果公示（交易序号：19170）》，根据该公示，本次交易结果公示期为五个工作日。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得地块的基本情况
1.地块位置：珠海市平沙镇美平三街东侧、平南路北侧
2.宗地编号：珠自然资储 2019-38
3.使用年限：70年
4.土地用途：A区为二类居住；B区为公共绿带
5.土地面积：78,084.21平方米
6.成交价格：634,000,000.00元人民币
7.使用的资金来源：自有资金
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次竞得的土地使用权主要是用于建设员工生活配套项目，解决员工生活配套住房需求，使员工生活居住得到充分保障，从而进一步增强员工的认同感、归属感、凝聚力，更好地引进各类人才以保障公司战略目标的实现。公司将根据项目进度，逐步开启后续项目建设工作；本次竞拍成功，不会对公司经营及财务状况带来重大影响。
土地使用权的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳出让款及办理土地证等相关工作，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《珠海市公共资源交易中心成交确认书》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔公告编号：2014-060
斯太尔动力股份有限公司
关于控股股东名称及经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东东营市英达钢结构有限公司书面通知，经东营市东营区工商行政管理局核准，工商登记事项变更如下：
公司名称：由“东营市英达钢结构有限公司”变更为“山东英达钢结构有限公司”；
名称拼音：由“DONG YING SHI YING DA GANG JIE GOU YOU XIAN GONGSI”变更为“SHAN DONG YING DA GANG JIE GOU YOU XIAN GONGSI”；
经营范围：由“钢结构加工、安装；市政工程；土石方工程；园林绿化工程；
钢材、黄金制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“钢结构加工、安装；市政工程；土石方工程；园林绿化工程；钢材、黄金制品、金属材料销售；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”上述变更事项的工商登记手续已办理完毕，并已取得新的《营业执照》。
除上述变更外，控股股东其他工商登记事项不变，其中法定代表人和股东结
构均未发生变化。此次变更后，山东英达钢结构有限公司持有公司的股份数量（83,857,400股）和持有公司的股份比例（15.21%）不变，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司 2014年 8月14日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-051号
楚天科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销控股子公司的情况
1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）于 2017年 3月3日召开第三届董事会第五次会议，同意在宁乡县成立楚天生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天生物”），注册资本 1000万元，楚天科技占楚天生物51%的股份。楚天生物于 2017年 3月 29日取得了长沙市工商行政管理局发放的企业法人营业执照。
2、楚天生物成立后，一直未进行实际运营。
3、2018年 6月 22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销楚天生物，转为产品线管理。
二、注销原因及影响
1、根据公司发展战略及未来发展规划，公司成立了生物工程及模块装备产品线，为避免管理及资源的重复浪费，决定将楚天生物拟从事的相关业务，转为产品线管理。
2、注销楚天生物转为产品线管理，有利于更好的优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率。
3、因楚天生物一直未进行实际运营，注销后公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
根据公司发展战略及未来发展规划，公司成立了生物工程及模块装备产品线，注销楚天生物技术（长沙）有限公司转为产品线管理，有利于更好的优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率。因楚天生物一直未进行
实际运营，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次控股子公司注销。
四、注销进展
2018年6月22日，楚天科技收到了长沙市工商行政管理局宁乡经济技术开发区分局下发的《准予简易注销登记通知书》，准予楚天生物注销登记。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-022
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东的一致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）的函告，获悉云锡控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云锡控股|是|99,270,000|2016.03.24|2019.3.22|中银国际证券有限责任公司|49.9955%|融资|

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质
押登记手续。
截至本公告披露日，云锡控股持有的公司股份为198,557,754股，占公司总股本的13.49%（此部分股票尚属于股份锁定期，具体锁定原因详见《关于重大资产重组相关承诺事项的公告》，公告编号2015-063），本次质押的股份数为
99,270,000股，占公司总股本的6.7436%。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十六日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2016-063江苏常铝铝业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2016年09月09日开市起停牌。公司于2016年09月09日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-060），并分别于2016年09月20日、2016年09月27日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2016-062），具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》披露的公告。
公司原预计在停牌时间不超过30个自然日的时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组的预案或报告书。因本次发行股份及支付现金购买资产涉及的方案论证、股东沟通、标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作预计无法在原定时间内完成，为确保本次发行股份及支付现金购买资产工作申报材料、披露内容的真实、准确、完整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌。
一、本次筹划事项的基本情况
（一）交易对方
经与有关各方沟通，公司本次交易尚未最终确定交易对方，交易对方非上市公司的控股股东、实际控制人，为其他第三方。
本次交易不涉及关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不构成借壳上市。
（二）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的资产，交易价格以公司聘请的具有相关证券业务资质的资产评估机构出具的正式评估报告载明的评估结果为基
础，根据相关的法律法规及规范性文件的规定由交易各方协商确定。
（三）标的资产情况
标的资产为烟台冰科医疗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”，系在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，股票代码：836516）的控股权。标的公司主要从事医用制氧供氧系统、医疗洁净空间为核心的医疗专业工程。
二、主要股东持股情况
公司股票停牌前1个交易日（即2016年09月08日）的主要股东持股情况如下：前10名股东的持股情况
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|证券账户名称|持股数量（股）|
|常熟市铝箔厂|184,178,730|
|上海朗诣实业发展有限公司|106,753,737|
|上海常春藤投资控股有限公司－常春藤20期证券投资基金|38,071,065|
|张平|30,552,284|
|朱明|27,267,326|
|上海朗助实业发展有限公司|26,014,169|
|浙江赛康创业投资有限公司|17,002,556|
|江建刚|14,305,333|
|张怀斌|10,152,284|
|常州投资集团有限公司|7,418,624|

前10名无限售流通股股东的持股情况
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|证券账户名称|持股数量（股）|
|常熟市铝箔厂|132,600,000|
|浙江赛康创业投资有限公司|17,002,556|
|江建刚|14,305,333|
|常州投资集团有限公司|7,418,624|
|北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）|7,266,369|
|浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）|6,358,169|
|浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）|5,812,638|
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|5,332,113|

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|-|-|
|张平|5,100,000|
|上银瑞金资本－上海银行－慧富 23 号资产管理计划|5,031,012|

三、承诺事项
公司承诺继续停牌的时间不超过1个月，即承诺争取在2016年11月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次交易的预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年11月9日开市时起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份及支付现金购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产进展公告。
四、必要风险提示
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2015‐108神雾环保技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）的控股子公司江西隆福矿业有限公司（以下简称“江西隆福矿业”）于2014年10月向北京银行南昌分行申请综合授信额度5000万元人民币，授信期限两年，神雾环保为其上述银行授信提供了连带责任保证担保（详见公司在巨潮资讯网发布的
[2014-091]号《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》）。但在具体实施中，江西隆福矿业未完全使用上述授信额度，实际与北京银行南昌分行签署的《借款合同》金额为2000万元人民币，贷款期限一年。目前，上述《借款合同》已履行完毕,贷款已及时偿还，神雾环保的担保责任也已相应解除。
江西隆福矿业基于自身经营发展需要，拟重新向北京银行南昌分行申请综合授信额度4000万元人民币，授信期限两年。针对本次授信，公司拟继续为其提供连带责任保证担保，担保范围为主债权本金（最高限额4000万元人民币）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起两年（以下简称“本次担保”）。
公司于2015年11月6日召开的第三届董事会第七次（临时）会议，审议通
过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，该担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西隆福矿业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2010年03月30日
4、注册号：360426210003424
5、住所：江西省九江市德安县吴山乡彭山锡矿
6、法定代表人：刘骏
7、注册资本：500万人民币元
8、经营范围：锡、铁、铜、铅锌、硫铁精矿加工、销售
9、与公司的关系：为公司控股子公司。其中，公司持有其51%的股份，江西中基进出口有限公司持有其24.99%股份，广西天源矿业有限公司持有其24.01%的股份。
10、经营状况：
截止2014年12月31日，江西隆福矿业的资产总额为14,959.87万元，负债总额为4,311.01万元，净资产为10,648.86万元；2014年度营业收入为5,664.85万元，利润总额359.68万元，净利润288.36万元。（以上财务数据摘自大信审字[2015]第1-01108号审计报告）
截止2015年9月30日，江西隆福矿业的资产总额为15,565.13万元，负债总额为5,085.94万元，净资产为10,479.19万元；2015年1-9月营业收入为2,780.08
万元，利润总额-309.11万元、净利润为-261.65万元。（以上财务数据未经审计）三、担保的主要内容
本次公司为江西隆福矿业申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任保
证担保，担保范围包括主债权本金（最高金额4000万元人民币）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起两年。具体担保的期限和金额由江西隆福矿业和北京银行南昌分行最终签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司控股子公司江西隆福矿业本次申请银行综合授信有利于缓解其资金压力，保障其生产经营的顺利实施，符合公司的整体利益。江西隆福矿业的其它两位股东江西中基进出口有限公司、广西天源矿业有限公司分别以其持有的江西隆福矿业24.99%和24.01%股权对公司本次担保提供质押反担保；此外，江西中基进出口有限公司的法定代表人敖秋华、广西天源矿业有限公司的法定代表人王清高分别为公司本次担保提供个人无限连带责任保证反担保。上述反担保措施有效降低了公司的担保风险，保障了公司和广大股东的利益。
因此董事会同意公司对江西隆福矿业本次申请银行综合授信提供担保。
五、独立董事意见
公司全体独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：
带担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
2、江西隆福矿业的其它两位股东江西中基进出口有限公司、广西天源矿业有限公司分别以其持有的江西隆福矿业24.99%和24.01%股权对公司本次担保提供质押反担保；此外，江西中基进出口有限公司的法定代表人敖秋华、广西天源矿业有限公司的法定代表人王清高分别为公司本次担保提供个人无限连带责任保证反担保。上述反担保措施有效降低了公司的担保风险，保障了公司和广大股东的利益。
3、公司本次担保事项符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。公司全体独立董事一致同意公司为江西隆福矿业申请银行综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及子公司累计对外担保总额为43,500万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司普通股股东的所有者权益）的30.09%。具体为：
1、公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（原“北京华福神雾工业炉有限公司”，以下简称“洪阳冶化”）对北京神雾环境能源科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、湖北神雾热能技术有限公司向国际金融有限公司（“IFC”） 15000万元贷款提供连带责任保证担保，贷款期限为五年。
2、公司为全资子公司洪阳冶化银行保函业务向深圳市高新投保证担保有限公司不超过 5500万元的担保提供连带责任保证反担保，担保期限为担保方出具的反担保函有效期届满后二年。
保证担保，担保金额合计23000万元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。
本次公司为江西隆福矿业提供的担保生效后，公司及子公司的对外担保总额（含本次担保）累计为不超过47,500万元，实际担保总额不超过47,500万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司普通股股东的所有者权益）的
32.85%。
七、其他
本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第七次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、《反担保函》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2015年11月9日