南京全信传输科技股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。
一、2015年度经营情况回顾
报告期内公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公司以军品的高可靠性作为企业追求的目标，并将军品研发中的成果逐步向高端民品市场推广。公司根据自身的基本情况，围绕公司中长期发展战略及 2015年度经营目标，在主营业务的基础上，通过对外投资、并购重组等外延方式，不断优化产业结构，扩大发展。
报告期内公司实现营业收入 25,126.35万元，同比增长22.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,177.19万元，同比增长45.72%，公司经营活动产生的现金流量净额 3,531.61万元，同比下降11.58%。
长，主要体现在以下几个方面：
1、充分利用研发优势与市场客户资源的优势，积极拓展新产品、新应用
公司线缆事业部加快产品创新，集中精力研究市场、客户之所需，积极参加展会、走访客户单位，推广新产品，航天航空用高温光缆、轻型数据网线等新产品实现批量订货。通过参与光缆和舰船电缆的国家军用标准起草，主动研究规划线缆产业发展方向，保持行业内技术领先，以质量可靠打造品牌优势。
公司新产业在 2015年进入产业回报期，系统工程部作为公司新产业的落地事业部，在公司总体战略指引下，光缆组件、光纤总线子卡等均实现型号小批配套，并在质量和进度方面获得用户肯定，在新产业市场竞争中占据重要地位。光模块、光纤总线、热管理、光端机等新产业研发团队在 2015年度取得了多项新产品技术突破和实物开发成果，为后续发展奠定了基础，新产业多个领域齐头并进为实现归属“同一市场相关多元化发展”思路的落地迈出了稳健的第一步。
2、强化内部管控，不断提升整体管理平台
集中精力专注专业管理提升，并取得了一定的成效。
3、坚持创新，寻求突破，确保公司技术领先优势
公司围绕同一市场相关产业多元化发展战略，航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电连接器、光纤总线交换和节点卡、控制与测试系统等产品得到了广泛应用。2015年，公司并购上海赛治信息技术有限公司，使得公司在新一代高速数据交换领域技术达到国内先进水平，并成功进入国防装备市场，对提升公司在行业中的影响力有着深远的意义。自锁式射频连接器及组件在高端装备中替代进口并获得批量应用。光纤光缆、光连接器及组件研发成功并以高可靠的技术特点在市场订单中取得突破性进展，自主研制开发的军用特种光纤光缆技术及产品性能达到国内先进水平。光纤总线板卡、光电集成产品成功推向市场，成为公司新的业务增长点。
二、2015年度公司财务状况
（一）资产负债情况
资产负债主要数据情况一览表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动比例|
|流动资产：|||||
|货币资金|22,013.70|4,202.12|17,811.57|423.87%|
|应收票据|5,880.76|5,672.59|208.18|3.67%|
|应收账款|6,324.59|6,088.96|235.63|3.87%|
|预付款项|327.09|179.98|147.12|81.74%|
|其他应收款|41.75|430.66|-388.9|-90.30%|
|存货|17,566.43|8,340.83|9,225.60|110.61%|
|其他流动资产|1,681.76|0|1,681.76|0.00%|
|流动资产合计|53,836.09|24,915.13|28,920.95|116.08%|

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|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动比例|
|非流动资产：|0|0|0|0.00%|
|可供出售金融资产|0|315.4|-315.4|-100.00%|
|长期股权投资|444.56|196.91|247.65|125.77%|
|固定资产|5,594.23|5,519.33|74.89|1.36%|
|在建工程|619.56|95.3|524.26|550.12%|
|无形资产|5,184.68|2,159.06|3,025.62|140.14%|
|商誉|578.99|0|578.99|0.00%|
|长期待摊费用|13.02|21.25|-8.22|-38.68%|
|递延所得税资产|488.05|200.97|287.07|142.84%|
|其他非流动资产|1,215.24|0|1,215.24|0.00%|
|非流动资产合计|14,138.32|8,508.21|5,630.11|66.17%|
|资产总计|67,974.41|33,423.35|34,551.06|103.37%|
|流动负债：|0|0|0|0.00%|
|应付票据|3,170.69|1,097.86|2,072.83|188.81%|
|应付账款|4,425.21|2,199.42|2,225.79|101.20%|
|预收款项|1,017.25|791.91|225.35|28.46%|
|应付职工薪酬|1,979.03|930.16|1,048.87|112.76%|
|应交税费|178.84|135.1|43.74|32.38%|
|其他应付款|550.96|182.06|368.9|202.63%|
|流动负债合计|11,321.99|5,336.50|5,985.49|112.16%|
|非流动负债：|0|0|0|0.00%|
|递延收益|615.5|541|74.5|13.77%|
|非流动负债合计|615.5|541|74.5|13.77%|
|负债合计|11,937.49|5,877.50|6,059.99|103.10%|
|所有者权益|56,036.92|27,545.85|28,491.08|103.43%|
|负债和所有者权益总计|67,974.41|33,423.35|34,551.06|103.37%|

1、货币资金增长423.87%，主要是上市募集资金22，342.75万元所致。
2、存货增长110.61%，主要是产成品增长 8,281.40万元所致。
3、其他流动资产大幅增加，主要是为提高公司资金的使用效率，增加购买人民币结构性理财产品所致。
4、无形资产增长140.14%，主要是本期合并范围增加子公司上海赛
治信息技术有限公司所致。
5、应付账款增长101.20%，主要是原材料采购量增加所致。
（二）股东权益情况
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|项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动比例|
|股本|8,100.00|6,075.00|2,025.00|33.33%|
|资本公积|19,973.12|972.92|19,000.20|1952.90%|
|盈余公积|2,830.69|2,141.38|689.31|32.19%|
|未分配利润|24,844.43|18,356.55|6,487.88|35.34%|
|归属于母公司所有者权益合计|55,748.24|27,545.85|28,202.39|102.38%|
|少数股东权益|288.69|0|288.69|0.00%|
|所有者权益合计|56,036.92|27,545.85|28,491.08|103.43%|

三、本年度公司董事会日常工作情况
2015年公司共召开 10次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于 2015年 3月 9日，召开公司第三届董事会八次会议，公司 6名董事全部出席，审议通过了《关于选举高允斌为公司独立董事的议案》、《关于选举赵雪媛为公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于审议公司 2014年度财务审计报告的议案》、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，共四项议案。
（2）公司于2015年4月16日，召开公司第三届董事会九次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》、《关于 2014年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于审议<2014年度财务决算报告的议案>》，共四项议案。
（3）公司于2015年5月15日，召开公司第三届董事会十次会议，
公司 7名董事全部出席，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
（4）公司于 2015年 6月 5日，召开公司第三届董事会十一次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《修改公司章程的议案》、《关于召开 2014年度股东大会的议案》，共两项议案；
（5）公司于 2015年 7月 10日，召开公司第三届董事会十二次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》、《关于募投项目“其他与主营业务相关的营运资金项目”中募集资金转为补充流动资金的议案》，共两项议案；
（6）公司于 2015年 7月 17日，召开公司第三届董事会十三次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《关于注销全资子公司并设立分公司的议案》；
（7）公司于 2015年 8月 25日，召开公司第三届董事会十四次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》，共两项议案；
（8）公司于 2015年 10月 13日，召开公司第三届董事十五次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，共两项议案。
（9）公司于 2015年 10月 26日，召开公司第三届董事会十六次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《2015年第三季度报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于对外投资的议案》，共三项
议案。
（10）公司于 2015年 12月 22日，召开公司第三届董事会十七次会议，公司 7名董事全部出席，审议通过了《关于股权激励计划延期的议案》、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，共两项议案。
四、2016年度董事会的主要工作安排
1、进一步推进公司治理建设
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、完善专门委员会运作
按照深交所对上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。
《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！2016年度工作艰巨、繁重，董事会要继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。
南京全信传输科技股份有限公司董事会 2016年 4月 25日