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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-038北京北斗星通导航技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司董事会于 2014年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；
3、本次股东大会无否决议案的情况。
4、本次股东大会以特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 29日上午 10时在公司第五会议室召开了 2013年度股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计 7人，代表有表决权的股份数132,476,582股，占公司股本总额的56.4668％。会议由公司董事会召集。董事长周儒欣先生主持。公司部分董事、监事、高管人员、及保荐人代表、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，逐项审议了七项议案。
表决结果如下：
1、审议通过了《2013年度董事会报告》（含《独立董事 2013年述职报告》）；
表决结果：赞成132,476,582股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《2013年度监事会报告》；
表决结果：赞成132,476,582股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《2013年度报告》及摘要；
表决结果：赞成132,476,582股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
4、审计通过了《2013年度现金分红预案》；
表决结果：赞成132,476,582股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：赞成132,476,582股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：赞成132,476,582股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
7、审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成132,476,582股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
三、律师出具的法律意见
北京市隆安律师事务所委派江迎春和艾震香律师出席本次会议，认为公司
2013年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-044号中基健康产业股份有限公司
关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”），因2015年、2016年最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”之第二节“退市风险警示”的有关规定，深圳证券交易所对公司股票交易自2017年4月18日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“中基健康”变更为“*ST中基”，股票交易日涨跌幅限制为5%。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2018年3月22日向深圳证券交易所提交了《关于撤销退市风险警示的申请》。
2018年3月27日，公司收到深圳证券交易所《关于对中基健康产业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第[19]号），公司于2018年4月4日就问询函相关事项进行了回复。2018年4月16日，公司收到深圳证券交易所《关于对中基健康产业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第32号），公司于2018年4月24日就问询函相关事项进行了回复。鉴于部分相关内容需进一步核实，工作量较大，故此，公司暂无法办理股票交易撤销风险警示事项。公司将根据核实结果，及时履行信息披露义务。
据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.17条的规定“上市公司向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示后，应当于次一交易日披露相关公告。公司提交完备的撤销退市风险警示申请材料的，本所将在十个交易日内作出是否同意其股票交易撤销退市风险警示的决定。在此期间，本所要求公司提供补充材料的，公司应当在本所规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限内”。根据以上规定，公司将相应延缓股票交易撤销风险警示的时间，并及时披露有关进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司董事会敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-029中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月11日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容如下：
一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 9,804.38万元，其中母公司实现净利润9,935.47万元，提取年度盈余公积500.00万元，加上年初未分配利润 32,184.72万元，截至2018年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为 41,489.10万元，其中母公司可供股东分配利润为 42,022.35万元。
经综合考虑股东的合理回报及公司的长远发展，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以公司2018年末总股本4,000.00万股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。
经上述分配后，剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度。
二、已履行的相关审议程序
1、董事会意见
公司于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，经出席会议的所有董事一致决议通过，同意以公司 2018年末总股本4,000.00万股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股；经上述分配后，剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度，并同意将该利润分配及资本公积金转增股本预案议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事一致认为《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司于2019年4月11日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》相关规定，符合中国证监会及深交所与上市公司现金红利相关的规定，能够保障股东的合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理、可行，并同意将本利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、风险提示
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年四月十一日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-026天津鑫茂科技股份有限公司 2015年度中期业绩预告公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|净利润|约-5000 至-4500万元|-5919 万元|
|基本每股收益|约-0.1241 至-0.1117元|-0.2024元/股|

注：2015年2月17日，公司因发行新股，股本变更为 402,818,408股。上述年初至下一报告期末每股收益计算为按照新股本计算的每股收益。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本预告报告期公司各项业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-89
宁夏中银绒业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策：
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕
15号）。
4、变更日期：
2017年6月12日。
5、本次会计政策变更的审批程序：
公司于2017年8月23日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次变更是公司根据国家财政部发布的企业会计准则解释进行
的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政
府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-093烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》，使用人民币800万元在交通银行办理理财业务，理财产品的名称：蕴通财富·日增利S款，理财产品期限：1-365
天，预期年化利率：1.80%-3.05%；公司于2017年9月6日和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》，使用人民币4,900万元在交通银行办理理财业务，理财产品的名称：蕴通财富·日增利S款，理财产品期限：1-365天，预期年化利率：1.80%-3.15%(上述具体内容详见2017年3月28日、2017年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-040、2017-092）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，公司获得理财投资收益161,841.09元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-052青海互助青稞酒股份有限公司
关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年8月24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）与烟台大器云商酒业有限公司（以下简称“大器云商）共同投资设立中酒连锁（山东）管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准）。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
(一)中酒时代酒业（北京）有限公司
1、住所：北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：李银会
4、注册资本：人民币8000万元
（二）烟台大器云商酒业有限公司
1、住所：烟台市芝罘区解放路156号A107号
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：贾雪敏
4、注册资本：人民币300万元
5、经营范围：批发兼零售预包装食品(有效期限以许可证为准)。工艺品的设计、批发、零售。
公司与大器云商不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
中酒时代以自有资金出资60万元，占出资总额60%；大器云商以现金出资40万元，占出资总额的40%。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：中酒连锁（山东）管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准）
2、住所：烟台市芝罘区大马路55号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：刘剑晓
5、注册资本：100万元
6、经营范围：批发预包装食品；第二类增值电信业务的呼叫中心；零售卷烟、雪茄烟；
道路货物运输；企业管理；销售日用品；仓储服务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：中酒时代酒业（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号
法定代表人：李银会
乙方：烟台大器云商酒业有限公司
住所：烟台市芝罘区解放路 156号A107号
法定代表人：贾雪敏
甲、乙双方经友好协商，就共同投资设立中酒连锁（山东）管理有限公司（以下简称“公司”或“合资公司”）相关事宜达成一致协议如下：
1.合作设立企业
1.1企业名称：中酒连锁（山东）管理有限公司（以工商行政管理部门实际核准为准）；
1.2住所：烟台市芝罘区大马路55号
1.3法定代表人：刘剑晓；
1.4注册资本：人民币100万元整（人民币壹佰万元整）。
1.5企业性质：有限责任公司
1.6经营业务：批发预包装食品；第二类增值电信业务的呼叫中心；零售卷烟、雪茄烟；
道路货物运输；企业管理；销售日用品；仓储服务。
2.股权结构及出资
2.1股权结构
甲方出资人民币60万元，占注册资本的60%；乙方出资人民币40万元，占注册资本的40%。
2.2出资形式
甲方、乙方均以货币形式出资。
2.3在合资公司存续且在本协议有效期内，甲方以其拥有知识产权的“中酒网”、“中酒批”或/和“中酒连锁”品牌、字号、标识等授权许可给合资公司免费使用。
3.董事会和管理人员的组成安排
合资公司不设董事会，设一名执行董事，由甲方推荐一名人员担任执行董事。执行董事根据公司章程的规定可兼任。
合资公司总经理由执行董事聘任或解聘，负责公司的日常运营和管理，以及对外代表公司签订合同或协议。
合资公司不设监事会，设一名监事，由乙方推荐一名人员担任监事。
4.违约责任
4.2若4.1条所述情形发生且违约一方拒不承担违约金的，守约一方股东于本协议第六条所负担义务解除，并有权采取股权转让或增资形式引入第三方股东保障公司的正常运行，且违约一方无权依据本协议向守约一方股东、第三方股东及公司主张违约责任。
4.3公司存续期限内，乙方或其实际控制或施加重大影响的关联方（不含公司下设子公司或各方一致同意的关联方主体）不得以自己的名义在山东区域从事与公司重叠的业务。若上述情形发生，违约一方股东应就其或其实际控制或施加重大影响的关联方的违约行为对公司造成的损害或其所获利益对公司及其余守约股东承担连带赔偿责任。
4.4“中酒批”系统以“全覆盖”为原则，即甲方、乙方和中酒连锁加盟商之间的供货采购交易必须通过“中酒批”线上系统来完成。
4.5在乙方通过“中酒批”系统给中酒连锁加盟门店供货期间，乙方全面负责具体的运营工作，同时合资公司按照交易额的1%向乙方收取系统平台服务费，收取的平台服务费归合资公司管理。
4.6甲方、乙方和中酒连锁加盟商之间除现金收银外的电子化收银方式，包括但不限于 POS机刷卡、微信支付、支付宝支付等方式，将统一使用甲方提供的支付系统和解决方案。
若4.4、4.5和 4.6条所述情形未能满足，违约一方应就其违约行为按照 4.5的费用标准对守约方造成的损害承担赔偿责任。
4.7本协议其他条款对“违约责任”有相应约定的，从其约定。
5.合同生效条件
本协议自各方及法定代表人/授权代表签署盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司根据实际经营需要，整合中酒时代在山东区域市场资源，深化山东区域市场连锁门店的经营和管理，设立中酒连锁（山东）管理有限公司。
2、存在的风险
中酒时代负责提供品牌、授权和系统，如果业务经营不当，可能对品牌形象造成一定的损失；合作方负责团队以及市场开拓，存在管理和运营失控的风险。公司将加强管理，控制相关的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资是中酒时代由B2C向B2B2C模式战略转型的一部分，有利于整合线下门店与线
上资源，符合公司发展战略和长远利益。中酒时代与大器云商共同投资成立新公司的资金属于公司自有资金，且投资金额不大，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
2、《中酒连锁（山东）管理有限公司合作协议》
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-066
上海维宏电子科技股份有限公司
关于股东股份质押到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玲隆鲸”）关于其股份质押到期购回的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押到期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次购回质押占其所持股份比例|原因|
|玲隆鲸|是|1,037,774|2016 年10月 27日|2019 年 10月 25日|东方证券股份有限公司|98.34%|到期购回|

截至本公告披露日，玲隆鲸持有本公司 1,055,318股，占公司股份总数的1.16%。本次股份质押购回后，玲隆鲸所持公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2017-007北京光线传媒股份有限公司
关于2017年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前的日常经营相关情况，预计公司2017年度可能发生的关联交易金额不超过3.4亿元人民币。
2017年1月23日，公司第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事王长田先生对该议案回避表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见。
（二）预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司2017年度日常关联交易的情况如下：
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|关联交易对方|关联交易类别|关联交易金额|上年实际发生||
||||实际发生金额|占同类业务比例|
|天津猫眼文化传媒有限公司及其子公司（以下统称“猫眼文|电影项目服务等|34,000万元|4,747.98万元|2.93%|

北京光线传媒股份有限公司
||
|-|
|化”）|

上年实际发生数据为公司财务部测算结果，尚未经审计，最终数据以公司2016年年度报告中披露的信息为准。
（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易
未发生关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
天津猫眼文化传媒有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦第8层办公室801房间法定代表人：王兴
注册资本：5555.5555万人民币
经营范围：电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；电影发行；经营演出及经纪业务；数字电影技术开发与技术服务；影视策划、影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；信息咨询、市场调查；影视衍生品的技术开发；票务代理；技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广服务；计算机图文设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化娱乐信息咨询服务；策划咨询；版权代理咨询、企业管理咨询；计算机信息技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广服务；影视文化项目技术咨询；组织文化艺术交流活动；音乐技术开发与技术服务；企业策划服务；公共活动策划；文化娱乐衍生产品、动漫衍生产品设计、开发、制作、批发（音像制品、出版物除外）；计算机软硬件（音像制品、
出版物除外）、纺织品、服装鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、工艺品（文
物及监管物品除外）、首饰、电子产品、通讯设备批发；舞台、灯管、音乐的设
北京光线传媒股份有限公司计、安装；艺人形象与发展策划；文化娱乐活动策划的相关服务；影视衍生品的技术开发；票务代理；计算机图文设计；会议服务业务。
最近一期未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2016年9月30日
资产总额 138,849.07负债总额 123,838.62所有者权益 15,010.45利润表项目 2016年1-9月
营业收入 62,826.58营业利润 -3,405.17利润总额 -3,405.17净利润 -3,405.172、与公司的关联关系
公司控股股东上海光线投资控股有限公司持有猫眼文化38.40%股权，公司持有猫眼文化19.00%股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
3、关联方履约能力
按照以往交易情况及现有交易方的财务状况，公司认为本次日常关联交易涉及的交易对方具有良好的履约能力及支付能力，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
公司与猫眼文化的关联交易主要为电影项目的相关服务等，双方根据实际发生的业务进行交易并结算。
四、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
北京光线传媒股份有限公司五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司 2017年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交董事会审议。
七、中介机构意见结论
经审慎核查，本保荐机构对光线传媒与猫眼文化发生日常关联交易事项发表意见如下：
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，应履行必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决）。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行，交易方式符合市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、监事会决议。
北京光线传媒股份有限公司4、保荐机构核查意见。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
2017年1月24日
成都高新发展股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
2017年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定，独立、公正地履行职责，努力维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2017年度的主要工作报告如下：
一、关注公司治理情况
我们关注到，2017年，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。2017年，公司持续巩固公司治理专项活动的成果，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。
公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，承担股东义务，不存在违规占用公司资金的行为。公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。
我们关注到，2017年公司切实贯彻实施企业内部控制规范体系，内部控制的系统性、有效性进一步提升。公司进一步巩固内部控制组织体系建设，为内部控制的深入开展提供组织保障。建立完善内控制度，公司继续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系。全面完成公司各项业务流程的梳理和完善，着重对关键业务环节进行风险管控。加强期货创新业务的制度建设保障，防范风险。在全面推进内部控制的基础上，
加强对财务报告、控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等较高风险领域的内部控制。加大对内部控制的监督检查力度，定期检查内控工作的开展情况。除自查外，还聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，为增强内控制度的执行力，提升内控水平，提供了有力的保障。公司按照中国证券监督管理委员会公告[2014]第1号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，出具《公司2017年度内部控制自我评价报告》。该报告与四川华信（集团）会计师事务所出具的内控审计报告意见一致。公司2017年内控工作计划得到贯彻落实，2018年的内控工作计划有利于实现内部控制目标。
我们关注到，2017年公司审议重大关联交易事项时，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，履行了相应的审议、表决程序和信息披露义务。
二、关注信息披露情况
我们切实按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求履行独立董事在信息披露工作中的职责。我们提请公司按照有关规定，及时、公平地披露信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。我们认真审阅公司于 2017年披露的历次定期报告，对 2017年年度报告的编制、审议和披露工作给予高度关注。我们督促公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规范性文件的要求，编制、审议和披露 2017年年度报告。我们认真审阅 2017年年报审计工作计划及其他相关资料；先后两次与注册会计师就年度财务报告审计事项进行沟通，提请会计师事务所重点关注关联交易、对外担保、重大诉讼、关联方及其资金占用等事项；及时了解年度财务报告审计工作进度，掌握阶段性工作情况。我们提请公司严把
年报信息披露质量关，审慎披露业绩预告、业绩快报等年度业绩信息。
三、关注经营管理情况
我们认真听取经理层就公司发展战略、生产经营、财务管理、对外担保、目标预算、盈利状况等方面的情况汇报，定期或不定期地实地调查、了解公司的日常经营状态和可能产生的风险。2017年，公司着重继续强化经营管理，建筑施工业务的招投标、项目评审、法律风险防范、项目过程管控等管理能力显著增强，对介入成都高新区建设尤其是成都天府国际空港新城建设做了大量探索准备；对子公司倍特期货有限公司实施了增资，为下一步开展风险管理业务和迎接即将推出的原油期货业务创造有利条件；旅游酒店业务亏损有所减少。我们提请公司注意，虽然公司 2017年的工作为实现公司转型进一步打下基础，但尚未解决“缺乏有突出盈利能力的主业”这一制约公司发展的根本性问题，公司基本面尚未得到根本性改善。对此，我们建议公司进一步分析主营业务不突出、盈利水平不高等问题的成因，抓住成都高新区发展机遇，科学规划下一步发展战略，采取切实有效措施，不断谋求可持续发展，尽早确立有良好盈利能力和发展前景的主业。
四、发表独立意见情况
报告期内，我们发表了如下独立意见：
（一）对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（二）对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（三）对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见；
（四）对聘任年度审计机构（包括年度财务报告审计机构和内部控制审计机构）的独立意见；
（五）对单项全额计提坏账准备的独立意见；
（六）对公司预计 2017年日常关联交易的独立意见；
（七）对公司会计政策变更的独立意见；
（八）对公司增资倍特期货有限公司暨关联交易的独立意见。
五、其他履职情况
（一）2017年，我们以严谨、负责的态度出席董事会会议和股东大会。其中出席董事会 11次（包括以现场方式出席 2次和以通讯方式出席 9次），出席股东大会 2次。我们认真审议会议的各项议案、积极就相关事项发表独立意见，并在此基础上行使表决权。
（二）按照证券监管部门的要求，公司应自 2012年起全面实施《企业内部控制基本规范》。我们对该规范在公司的贯彻执行，给予高度关注。
我们提请公司高度重视、认真开展此项工作；提请公司进一步强化内控机构建设；询问公司内控实施计划的制定情况；督请会计师事务所指出内控不足、提出改进建议；审阅公司 2017年内控工作总结和 2018年内控工作计划。
（三）切实维护信息披露的公平性原则，认真履行保密义务。
六、2018年工作安排
在新的一年里，我们将继续增强维护公司整体利益和投资者合法权益的意识，不断提高履职能力。在工作中，我们将充分发挥自身专业优势，不断加强与董事、监事及经理层的沟通，积极有效地履行独立董事职责，切实维护公司和广大投资者的合法权益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：郑泰安、李越冬、辜明安
二〇一八年三月二十二日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-020|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司 PPP项目预中标公示的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月21日,嘉兴市公共资源交易中心（网址：www.jxzbtb.gov.cn）发布预中标公示，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)、浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）组成的联合体为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP项目》（以下简称“本项目”）的预中标社会资本方。
一、项目概况
1、项目名称：嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP项目
2、项目实施机构和采购人：嘉兴市秀洲区水利局
3、项目可研批复建设内容：
本项目涉及36个湖荡整治，位于嘉兴市秀洲区北部的油车港镇与王江泾镇。
本项目由防洪排涝提升工程、河湖调蓄能力改善工程、生态修复工程、水文化和景观工程建设等组成。整治湖荡 36个（圩外 17个，圩内19）建设堤防长度20.4km，整治河道长度103.7km，建设护岸长度51.8km；疏浚淤泥工程量为 1402万m³，其中河道清淤量为 91万m³，湖荡清淤量为 1311万m³（其中河泥荡、北官荡、南官荡、南荡已通过其他项目完成清淤，累计完成清淤 153.12万m³，因此本项目实际清淤量为1157.88万m³）；新（改）建单闸18座，水景观节点17处。以上建设内容具体以批复的初步设计文件为准。
本项目工程等别为 IV等，水闸、泵站、堤防等主要建筑物级别为 4级，护
岸等次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。
4、项目投资规模：本项目可研批复的总投资为 112736.00万元（未含建设期利息），其中：建设投资 94086.00万元，征地和环境投资 9634.00万元，水文化和景观工程9016.00万元。
5、项目合作期：13年（含3年建设期），自合同生效日起计算。
6、项目运作方式：采用BOT方式（建设-运营-移交）运作本项目。
7、项目公司出资比例：项目公司的注册资本金为人民币22547.20万元，其中社会资本方股权比例为86.69%，政府方为13.31%。
8、公示期限：2018年3月21日至2018年3月28日
二、交易对手方介绍
项目实施机构和采购人为嘉兴市秀洲区水利局，是嘉兴市秀洲区人民政府的下属机关。
秀洲区总面积 548平方公里，总人口近 50万，下辖 5个镇、2个街道和 1个国家级经济开发区。（以上信息来自秀洲区人民政府网站 http://www.xiuzhou.gov.cn/）
2017年，全区实现生产总值356.46亿元（小口径），按可比价格计算，同比增长8.2%，按三次产业完成情况看：一产增加值为 16.04亿元，同比增长 1.0%；二产增加值为180.32亿元，同比增长10.7%，其中工业增加值为164.80亿元，同比增长10.0%；三产增加值为 160.10亿元，同比增长6.1%。三次产业比重从 2016年的 5.1:48.9:46.0变化为4.5:50.6:44.9。（以上信息来自秀洲区统计局网站http://xxgk.xiuzhou.gov.cn/zfxxgkml/qtjj/）
关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、联合体成员基本情况
成员：浙江省疏浚工程有限公司
法定代表人：叶桂友
注册资本：10000万人民币
住所：湖州市凤凰路586号
经营范围：河湖整治工程专业承包壹级,水利水电工程施工总承包贰级,航道工程专业承包贰级,港口与海岸工程专业承包叁级。船舶修造。水利水电工程检测、试验。污泥处理。机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、联合体成员职责分工
项目公司各方出资比例如下：政府方出资比例13.31%；公司出资比例82.36%，浙江疏浚出资比例4.33%。
联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）公司负责本项目投融资等前期工作及相关权利义务；
（2）浙江疏浚负责工程施工建设工作及相关权利义务。
四、预中标事项对公司业绩的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，主要表现在2个方面：一是为公司江河湖库的疏浚、生态环境的修复、水环境的综合整治业务提供更多的经验，提高项目建设和运营能力，凝聚公司整体的核心竞争力，为公司持续发展提供业务支持；二是公司将取得一定的项目利润。
其合同的履行不影响公司经营的独立性。
风险提示：由于上述项目目前尚处于预中标公示期，能否最终成交，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
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|-|
|基于生产经营与发展的需要，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公|
|司”）及全资子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）与关联|
|方WINTEST 株式会社（以下简称“WINTEST”）及其全资子公司伟恩测试技术（武|
|汉）有限公司（以下简称“伟恩测试”）发生关联交易，交易总金额 1,781.36|
|万元，主要涉及销售材料、技术咨询服务、房屋租赁等交易。|
|根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规|
|定，公司于 2019 年 12 月11日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会|
|第十次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。彭骞先生、陈凯先生作为关|
|联董事对此议案回避表决，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避|
|表决，表决通过。|
|上述事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|

二、关联人介绍和关联关系
1、WINTEST株式会社
成立时间：1993年8月
统一社会信用代码：0200-01-025396
公司类型：股份有限公司
经营范围：作为半导体高端技术开发型企业，主要从事图像传感器、液晶显示器及其驱动IC、以及模拟混合信号芯片的自动测试机开发，设计，制造与销售。
住所：日本神奈川县横浜市
法定代表人：姜辉
注册资本：295,432.6万日元（注：以 2019年 12月 11日日元兑人民币汇率计算，换算成人民币约为19,113.60万元）
最近一年(2018.8.1～2019.7.31)经审计的财务数据（日元换算成人民币）：
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||项目||单位：千日元||单位：万元人民币|
|净资产||127,859||809.61||
|总资产||424,902||2,690.51||
|负债率||69.91%||69.91%||
|营业收入||429,956||2,722.52||
|净利润/净亏损||-633,003||-4,008.23||

注：以2019年7月 31日日元兑人民币汇率计算。
2、伟恩测试技术（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MA49CG5J9A
类型：有限责任公司（外国法人独资）
住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路22号3#楼第三层（自贸区武汉片区）
法定代表人：姜辉
注册资本：伍仟万元人民币整
成立日期：2019年 11月12日
营业期限：2019年 11月12日至 2049年 11月11日
经营范围：半导体自动化检查装置、电子检测设备、电子产品的设计、生产、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）；电子设备及配件
的销售与维修。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：伟恩测试为WINTEST全资子公司
3、与上市公司的关联关系
公司与 WINTEST于 2019年7月 31日签订《资本合作合同书》，增资完成后，公司持有WINTEST2,000万股，占 WINTEST总股份的60.53%，未能达到控制，公司董事长彭骞、董事兼总经理陈凯担任 WINTEST董事，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。上一年度 WINTEST非公司关联方，上一年度公司与WINTEST不存在关联交易的情形。
伟恩测试于2019年 11月12日设立，为 WINTEST全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形，为公司的关联方。上一年度伟恩测试非公司关联方，上一年度公司与伟恩测试不存在关联交易的情形。
4、履约能力分析
WINTEST及伟恩测试生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易定价政策及依据
定价政策：关联交易以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。
定价依据：各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
四、关联交易协议主要内容
1、关联交易标的情况
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||||||交易金额|
||关联交易方||交易内容|||
||||||（单位：万元人民币）|
|WINTEST||销售材料||1,378.70||
|伟恩测试||技术咨询服务||30.00||
|伟恩测试||提供租赁及相关费用||372.66||

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|合计|1,781.36|

注：上述数据均四舍五入到小数点后两位。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联交易各方根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司及关联方保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。本次关联交易的交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 622,250.00美元（注：以2019年12月 11日美元兑人民币汇率计算，换算成人民币约为4,379,706.63元）。
七、履行的程序
精测电子本次关联交易已分别经第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序。
八、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：精测电子及全资子公司武汉精立与关联方WINTEST及其全资子公司伟恩测试存在出售材料、技术咨询服务以及提供租赁等交易事项符合公司发展的需要。关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。广发证券股份有限公司对本
次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何旭 杨少华
广发证券股份有限公司 2019年 12月11日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-038上海巴安水务股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟跟贵州六盘水污水厂签立一个污水厂设备及安装供货合同，公司股票（股票简称：巴安水务，股票代码：300262）自2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月7日披露了《重大事项停牌公告》、2015年7月8日披露了《重大事项停牌补充公告》。
2015年7月14日公司收到江西亿阳工程有限公司关于六盘水污水处理工程设备采购及安装工程项目的合同意向函。双方就该污水厂合作事项达成基本合作意向。详情见公司与中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的《关于收到重大合同意向函的公告》。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月15日（星期三）上午开市起复牌，恢复交易。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-023
山西美锦能源股份有限公司
七届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司七届十六次董事会会议于2016年4月28日上午9：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于2016年4月4日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下议案：
二、会议审议事项情况
1、《2015年年度报告及摘要》；
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、《2015年度董事会工作报告》；
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
4、《独立董事述职报告》；
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
5、《2015年度财务决算报告》；
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
6、《2015年利润分配预案》；
2015年度，公司实现净利润-407,948,824.64元，归属于母公
司所有者的净利润-364,274,210.71元，截至本报告期末，加上年
初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为243,957,447.10元，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金
转增股本。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
7、《关于2015年度日常关联交易执行的情况及2016年度日常关联交易情况预计》的议案；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
2015年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年
度财务审计机构和内控审计机构，并向其支付年度审计费用 160万
元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计
机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据
实际业务情况决定其报酬事宜。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
9、审议并通过《关于2015年度公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
10、审议并通过《关于2015年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
11、审议并通过《托管协议的议案》；
本议案在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
12、审议并通过《股东回报规划》；
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
13、审议通过《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付
现金购买资产之盈利补偿协议（三）>的议案》
公司与美锦集团签署《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿补充协议（三）》，就相关煤炭资产未能实现采矿权评估报告中的盈利预测进行股份补偿等相关事宜进行了补充约定。
本次发行股份和支付现金购买资产涉及与美锦集团的关联交易，本议案在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。
本议案在经董事会审议通过后需提请公司股东大会在关联股东
回避表决的情况下审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
14、《关于确认公司2015年日常关联交易的议案》
本议案在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
15、《2016年第一季度报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
16、《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
公司决定于 2016年 5月 31日（星期二）下午 2:00在山西省太原市迎泽区劲松北路 31号哈伯中心 12层召开 2015年年度股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、本公司七届十六次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 28日
证券代码：600633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-041深圳开立生物医疗科技股份有限公司
持有公司5%以上股份的股东减持股份预披露公告
持有公司5%以上股份的股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份46,414,080股（占本公司总股本比例11.603230%）的股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）计划在2018年5月25日至2018年11月24日期间以大宗交易或协议转让方式减持不超过46,414,080股的本公司股份（占本公司总股本比例11.603230%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：中金佳泰。
（二）中金佳泰持有公司股份的总数量为46,414,080股，占公司总股本的
11.603230%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持相关情况
1、减持原因：中金佳泰对公司发展坚定看好，但作为专业私募股权基金投资机构，由于基金进入退出期，根据相关基金管理规定将逐步减持所持有的公司股份。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
4、计划减持数量不超过46,414,080股，计划减持数量占公司总股本的比例为11.603230%，占中金佳泰持有公司股数的比例为100%。采用大宗交易减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；采取协议转让交易方式减持公司股份的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。
5、若计划减持期间内有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
6、减持价格区间：以届时市场价格为基础确定的价格。
7、减持时间区间：自本公告之日起3个交易日后的六个月内（2018年5
月25日至2018年11月24日），并同时遵守相关法律法规及前述股东有关股份锁定的承诺。
（二）本次拟减持事项是否与承诺一致
中金佳泰未出现过违反承诺的情形，且本次减持事项与其承诺一致。中金佳泰在公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书中承诺如下：
（1）自开立医疗股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。
（2）其将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过开立医疗在减持前 3
个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。
（3）其所持公司股份在前述锁定期满两年内减持的，按照市场价格减持，累计减持股票数量可能达到所持开立医疗股票数量的100%，具体减持比例由本方届时根据实际情况确定。
（4）自前述锁定期满后，如需减持股份的，其将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，将提前5个交易日向开立医疗提交减持通知，并由开立医疗在减持前3个交易日予以公告。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：中金佳泰将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划，因此是否实施存在不确定性。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系中金佳泰的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。中金佳泰不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促中金佳泰严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中金佳泰出具的《股份减持计划通知》。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2018年5月21日