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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-026广东盛路通信科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）以自有资金，与唐盛强、汪海兵、唐全康、唐昌民、曾郑刚、周明军共同出资 2600万元设立了深圳市合正视觉科技有限公司（以下简称“合正视觉”）。其中，合正电子出资 1326万元（占合正视觉注册资本的51%）。
2、投资行为所需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳市合正汽车电子有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12号中海信创新产业城13栋B区5、7楼；13栋A区7楼
法定代表人：罗剑平
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2009年05月06日
经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
（二）唐盛强
地址：广东省深圳市宝安区龙华苹果园
身份证号码：51132419760113****
（三）汪海兵
地址：广东省深圳市南山区俊峰丽舍花园
身份证号码：51112719760901****
（四）唐全康
地址：四川省崇州市崇阳镇金带街
身份证号码：51012619740322****
（五）唐昌民
地址：成都市高新区中和大道
身份证号码：51292719750613****
（六）曾郑刚
地址：成都市高新区肖家河沿街
身份证号码：51100219780410****
（七）周明军
地址：广东省东莞市谢岗镇振兴大道
身份证号码：51112719710828****
深圳市合正汽车电子有限公司为盛路通信全资子公司，上述投资主体与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：深圳市合正视觉科技有限公司
2、注册资本：2600万元人民币
3、法定代表人：颜悌君
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、经营范围：
一般经营项目：汽车夜视、车用摄像机的研发、制造与销售。
以上信息，以登记机关登记为准。
四、签署的合作协议主要内容
（一）协议各方名称
1、甲方：深圳市合正汽车电子有限公司
2、乙方：唐盛强、汪海兵、唐全康、唐昌民、曾郑刚、周明军
（二）投资金额
公司注册资本为2600万元。
（三）支付方式
本协议签署后，各方股东认缴出资额由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。乙方应协助甲方于工商登记机关办理公司的设立手续并取得公司的营业执照。
（四）协议各方出资情况
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||序号||股东||出资金额(万元)||持股比例(%)|
|1||深圳市合正汽车电子有限公司||1326||51||
|2||唐盛强||535.08||20.58||
|3||汪海兵||229.32||8.82||
|4||唐全康||252.72||9.72||
|5||唐昌民||108.16||4.16||
|6||曾郑刚||89.18||3.43||
|7||周明军||59.54||2.29||
|||合计||2600||100||

（五）公司的规范运作
各方一致同意，公司设立后将严格按照《公司法》以及国家有关法律法规规定，建立健全公司法人治理结构和现代企业制度，其具体职权将在公司章程中
明确规定，股东会为公司最高权力机构，董事会向股东会负责。公司实行董事会
领导下的总经理负责制。
（六）违约责任
各方应按照本协议的约定全面履行自己的义务，由于一方的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行时，过错方应承担违约责任，并赔偿守约方所受到的损失；如属多方过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。
（七）其他
本协议自各方签章之日起生效。
凡本协议所涉及的各种通知均应以书面形式，按本协议各方所列地址，以亲自交递、邮寄等途径送达被通知方，被通知方收到通知时应以回执、收据等方式给予确认；任何一方的通讯地址或电话、传真号码如有变动时，应在变动后五日内以书面形式告知对方。
本协议未尽事宜，可由各方协商一致，另行签订补充协议，该补充协议与本协议具有同等的法律效力。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
合正电子本次对外投资设立合正视觉，致力于全天候汽车主动驾驶安全辅助技术，研发和销售汽车夜视系统、ADAS系统、汽车摄像机等各类汽车视觉技术及产品，力求为用户提供高端车载视觉方案、产品、技术及服务。一方面进一步贯彻了合正电子发展战略布局，进一步巩固合正电子品牌在车载移动互联领域的影响力，拓展合正电子的业务网络，谋求在主动驾驶安全辅助系统领域和高端车载视觉领域内的新发展。另一方面，整合行业资源，利用合正电子所积累的技术优势和市场优势，将为合正视觉深入车载移动互联领域提供帮助和借鉴，提升合正电子综合实力及业务发展能力，能够加速公司在汽车电子行业的后续布局。发挥双方协同效应，共同提升上市公司的综合竞争力和盈利能力，符合上市公司的长远规划。
2、存在的风险
公司全资子公司本次对外投资，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，加强风险管控，确保业务稳健经营。
本次投资的顺利实施，将进一步拓宽公司经营业务，提升公司整体竞争力和盈利能力，为公司在主动驾驶安全辅助系统领域和高端车载视觉领域打开新的发展空间，增强公司综合实力，有利于公司的长远发展。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
西南证券股份有限公司
关于亚夏汽车股份有限公司持续督导期间
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：亚夏汽车|
|保荐代表人姓名：徐思远|联系电话：010-57631234|
|保荐代表人姓名：何进|联系电话：0755-83288763|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不涉及|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不涉及|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月8日|
|（3）培训的主要内容|围绕《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对发行人董监高就持续督导主要注意事项进行了培训，并明确了募集资金使用的规定与要求。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项的履行
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘关于避|是|无|

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|免同业竞争的承诺|||
|2.公司股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘关于规范关联交易的承诺|是|无|
|3.公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司关于为公司2012 年发行公司债券提供连带责任保证担保的承诺。|是|无|
|4.公司股东北京京泰阳光投资有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、申万菱信基金管理有限公司关于非公发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让的承诺|是|无|
|5.公司关于现金分红的相关承诺|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|鉴于王玥女士工作变动原因，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，2017年3月21日，西南证券委派徐思远先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。公司已于2017年3月25日公告了《亚夏汽车股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》，就上述事项予以披露。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016年6月23日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号）。因西南证券涉嫌未按规定履行职责，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对西南证券立案调查。2017年3月17日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号）。因西南证券在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，决定对西南证券立案调查。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于亚夏汽车股份有限公司持续督导期间2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
徐思远 何进
西南证券股份有限公司2017年 4月26日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-019
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2017年4月12日（星期三）召开公司2017年第一次临时股东大会，本次会议通知已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将由公司董事长梁学贤先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者合法权益，便于各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第二十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月12日（星期三）下午14:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月12日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于本次股东大会股权登记日 2017年 4月 6日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27号 6层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
上述议案已经公司董事会审议通过，议案内容详见公司于 2017年 3月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。其中议案1须经股东大会特别决议表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
采取信函或传真方式登记的必须在2017年4月10日17:00前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27号董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：吴珊珊
电话：010-61258926
传真：010-61258926
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
邮编：102600
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年4月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365430。
2、投票简称：诚益投票。
3、议案设置及表决意见。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||本次会议全部议案||100||
|议案1||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||1.00||
|议案2||《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》||2.00||
|议案3||《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》||3.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日下午3：00，结束时间为2017年4月12日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技
股份有限公司 2017年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|||||
|2||《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》|||||
|3||《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托书有效期限：
附件三：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-027
深圳顺络电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展情况公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）于2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》，公司拟为全资子公司提供不超过人民币3亿元的担保额度，此额度为累计余额，如对外担保累计余额超过3亿元，需另行审批。公司董事会亦授权公司总裁根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
上述事宜详见公司于 2013年10月19日及2014年1月4日，刊登于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之相关公告（公告编号：2013-052、2013-054、2014-001）。
2019年2月26日，公司作为保证人向汇丰银行（中国）有限公司出具了《保证书》，为公司之全资子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司（以下简称香港顺络）提供最高债务金额为美金1,650万元的保证担保。
1.保证人（顺络电子）向银行连带保证客户按时支付担保款项，并保证一经要求立即向银行支付担保款项。保证人在本项下的保证责任不应超过最高债务。
2.根据本保证书被索偿或执行的任何保证人应（作为额外义务且不以最高债务为限）：
（a）支付自银行要求保证人支付担保款项之日起至银行收到全部担保款项为止(于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制客户付款的情况发生之前和
之后)相关担保款项上产生的违约利息；及
（b）一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部开支(包括律师费)。
3.保证书是担保全部担保款项的一项持续性保证。保证人保证一经要求即向银行支付该等担保款项，无论该等要求在债权确定期间之内或之后作出。银行根据本保证书就相关担保款项向保证人索偿的保证期限为其到期日后两年或(如果银行因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他原因导致付给银行的有关担保款项的任何款项被退还)退款日后两年。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
国浩律师（上海）事务所
关 于
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零一九年十二月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之
法律意见书
致：大连晨鑫网络科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周若婷律师、史佳佳律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《大连晨鑫网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年 11月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《大连晨鑫网络科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。会议通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、本次股东大会的提案编码、会议登记方法及参与网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn））相结合的方式召开。现场会议于 2019年12月 17日15:00在上海市浦东新区懿德路519号7号楼一楼会议室召开。网络投票时间为2019年 12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
国浩律师（上海）事务所 法律意见书投票的具体时间为2019年 12月17日 9:30至11:30、 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，合计持有公司股份 263,964,050股，占公司有表决权股份总数的18.4953%。
出席现场会议的股东及股东代表为截至2019年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托出席会议和参与表决的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 25人，合计持有公司股份 8,068,900股，占公司有表决权股份总数的0.5654%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 26人，合计持有公司股份8,663,900股，占公司有表决权股份总数的0.6071%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会的出席人员和召集人符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下1项议案并形成《大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》：
1、审议并通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
表决结果：同意271,843,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9304%；
反对152,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0561%；弃权 36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134%。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,474,700股，占出席会议所有中小投资者所持股份的97.8162%；反对 152,700股，占出席会议所有中小投资者所持股份的1.7625%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.4213%。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
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|-|
|（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公|
|司2019 年第五次临时股东大会之法律意见书》之签署页）|
|本法律意见书于二〇一九年十二月十七日出具，正本一式叁份，无副本。|

国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 周若婷
_______________
史佳佳
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-70
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日接到公司董事长、控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有的本公司部分股份进行了质押式回购交易，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|59,000,000|2016.5.10|2017.5.09|华融证券股份有限公司|7.43%|融资|
|合计|-|59,000,000|-|-||7.43%|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本41.98%；其累计质押股份741,421,677股，占公司总股本 39.20%，占其所持有公司股份比例为93.38%。
三、备查文件
《证券质押交易交割单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-090北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2016年5月20日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第三十二次会议于2016年5月24日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为支持公司及子公司业务发展，公司拟向民生银行股份有限公司总行营业部申请总额10000万元人民币、期限为一年的综合授信，并同意子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司、昆仑集团有限公司使用公司额度，并由公司提供连带责任保证。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
为支持子公司业务发展，公司拟向全资子公司昆仑集团有限公司、香港昆仑万维股份有限公司各追加5000万美元的投资，并计入子公司注册资本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年6月8日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第七次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.5.24
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-129
吉峰农机连锁股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司近日接到公司以下股东的《证券质押登记证明》，具体情况如下：
公司控股股东、实际控制人王新明先生，现任公司董事长兼总经理，因个人需要将所持有本公司的部分高管锁定股 5,000,000股质押给兴业银行股份有限公司成都分行，相关股权质押登记手续已于2015年12月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押期限自 2015年 12月 14日起至 2016年 12月 13日止。截止目前，王新明先生持有公司股份 49,932,824股，占公司股份总数的13.13%。本次质押完成后，王新明先生共质押其持有的公司股份37,000,000股，占公司股份总数的9.73%。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-112湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2019年 10月 18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 10月 28日上午10：00采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数9人。
4、本次董事会由董事长周新华先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于 2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布公司 2019年第三季度报告，本报告全文现已制作完毕，报告内容详见附件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2019年10月29日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-054
四川升达林业产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自 2018年 1月 22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 22日、2018年 1月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）及《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。
停牌期间经公司及相关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；
证券代码：002259）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体内容详见公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 14日、2018年 2月 27日、2018年 3月 6日、2018年 3月 13日、2018年3月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-023）。
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2018年 3月 22日开市起继续停牌，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-025），于2018年3月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2018-026）。
2018年 4月 3日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月20日（星期五）开市起继续停牌，并同意将本议案提交至公司 2018年第二次临时股东大会审议，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（2018-029）。
2018年 4月 19日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，并经深圳证券交易所的批准，公司股票自2018年4月20日（星期五）上午开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年 1月 22日）起不超过 6个月，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》（2018-034）。2018年 4月 13日、2018年 4月 27日、2018年5月8日，2018年5月15日公司在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2018-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2018-043）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2018-047）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2018-050）。
2018年5月21日，公司预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产预案（或报告书），同时，独立财务顾问华西证券股份有限公司根据相关规定，对公司本次重组停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性发表了专项核查意见，经公司申请，公司股票自2018年5月22日开市起继续停牌，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2018-053）。
截至本公告披露之日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公
司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2018年5月29日（星期二）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十八日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-081
广东水电二局股份有限公司
关于 2018年度汕头市潮阳区西胪镇竹林（等 4个）村垦造水田项目 EPC总承包中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 13日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2018〕第〔06198〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司为“2018年度汕头市潮阳区西胪镇竹林（等 4个）村垦造水田项目 EPC总承包”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为0.375%，中标价为 5,482.03万元。
该工程业主广东省兴粤水利投资有限公司，为公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）的全资子公司，与公司存在关联关系，公司承接该业主的工程构成关联交易。
公司于 2018年 1月 4日召开第六届董事会第十三次会议和 2018年 1月 22日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，对 2018年公司与水电集团及其关联企业的日常工程施工关联交易金额进行预计，本次承接工程的金额在上述预计金额范围内。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-081
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 9月 15日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-20潮州三环（集团）股份有限公司
关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2014年9月15日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，在保证日常经营资金需求的前提下，公司拟进一步提高使用闲置自有资金进行现金管理的额度，具体情况如下：一、投资额度
在公司第八届董事会第九次会议审议通过的上述议案基础上，公司及子公司增加（不超过）6亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理；在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置自有资金累计金额上限（13亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，故本议案无需提交股东大会审议。
二、理财产品品种
公司将选择资信状况与财务状况良好、合格专业的金融机构进行委托理财业务，并将选择流动性好、投资回报相对较高的理财产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
三、决议有效期
自董事会审议通过之日起两年之内有效。
四、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
五．关联关系
公司及子公司与拟提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
六、风险控制措施
在上述理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
七、监事会及独立董事意见
1、监事会意见
公司本次提高闲置自有资金进行现金管理额度履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买流动性好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币13亿元。
2、独立董事意见
公司本次提高闲置自有资金进行现金管理的额度，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次提高闲置自有资金进行现金管理额度的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。据此，我们一致同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币13亿元。
八、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-064
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）函告，获悉相关解除部分股份质押及质押公司股份事项。具体情况如下：
一、股东解除股份质押及股份质押的基本情况
1．股东解除部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市得胜资产管理有限公司|是|16,859,000|2016年10月27日|2018年10月25日|华泰证券股份有限公司|12.06%|
|合计|-|16,859,000|-||-|12.06%|

2．股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市得胜资产管理有限公司|是|16,859,000|2018年10月26日|质押期限至办理解质押手续为止|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|12.06%|用于融资|
|合计|-|16,859,000|-|-|-|12.06%|-|

3．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，得胜公司共持有公司无限售条件流通股 139,771,620股，占公司总股本的
得胜公司及其一致行动人共持有公司股份 186,207,813股，占公司总股本的38.82%，累计质押公司股份共计159,058,799股，占公司总股本的33.16%。
二、备查文件
1．控股股东得胜公司出具的《关于股份解除质押及股份质押的函》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-009新界泵业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019年 3月 18日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年3月12日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年3月18日15：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于取消会计估计变更的议案》。
公司取消本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整,是为匹配新金融工具准则调整事项，统筹制定新的相关政策而做出的。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意取消本次会计估计变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一九年三月十八日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2016-001西藏矿业发展股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事、财务总监蒋红伍女士提交的书面辞职报告。因个人原因，蒋红伍女士申请辞去公司董事、财务总监职务。蒋红伍女士的辞职不会导致公司董事会董事成员低于法定人数，蒋红伍女士的辞职从2016年1月11日起生效。辞职后，蒋红伍女士将不再担任公司其他职务。
公司董事会对蒋红伍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
为保证公司相关工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司董事会将按照相关规定增补一名董事和选聘一名财务负责人。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一六年一月十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-006深圳广田集团股份有限公司
关于投资设立小额贷款公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快金融服务平台的建设工作，助力公司转型升级和实现战略目标，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司出资人民币30,000万元设立深圳市广融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）。详细内容请参见公司于2016年01
月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳广田装饰集团股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》（公告号：
2016-005）。
二、对外投资的进展情况
2017年3月20日，小贷公司已完成工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：深圳市广融小额贷款有限公司；
2、统一社会信用代码：91440300MA5EE7A59D；
3、类型：有限责任公司（法人独资）；
4、住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室；
5、法人代表：田延平；
7、成立日期：2017年03月20日；
8、许可经营信息：
一般经营项目：小额贷款业务（不得吸收公众存款）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
许可经营项目：小额贷款业务（不得吸收公众存款）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
三、备案文件
1、深圳市广融小额贷款有限公司营业执照。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-034成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内公司使用不超过 27,670万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司2016年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
现就公司2017年1月27日至2017年3月31日使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品相关事宜公告如下：
一、 闲置自有资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||金额(元)||||||||
|||委 托 理 财||预期年化|期限|||||实现收益|
||受托方||||||生效日期||到期日期||
|||产品名称||收益率|（天）|||||(元)|
|中国国际金融股份有限公司||中金公司|50,000,000.00||||||||
|||财富资金|||||||||
|||系列25期|||||||||
|||收益凭证|||||||||
|||金保障||3.90%|91||2017/1/4||2017/4/5|未到期|
|||型）收益|||||||||
|||凭证（产|||||||||
|||品代码:|||||||||
|||SQ0669）|||||||||
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|||130,000,000.00|||2017/1/6||2017/3/5|||
|||招商银行|||||||||
|||结构性存||3.82%|58|||||802,723.29|
|||款业务|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额(元)||||||
||委 托 理 财||预期年化|期限|||实现收益|
|受托方|||||生效日期|到期日期||
||产品名称||收益率|（天）|||(元)|
|||40,000,000.00||||||
|中国民||||||||
||中国民生|||||||
|生银行||||||||
||银行人民|||||||
|股份有||||||||
||币结构性||3.80%|90|2017/1/6|2017/4/6|未到期|
|限公司||||||||
||存款D-1|||||||
|成都分||||||||
||款|||||||
|行||||||||
||华泰证券|50,000,000.00||||||
||股份有限|||||||
|华泰证|公司聚益|||||||
|券股份|16207号|||||||
||||4.00%|60|2017/1/13|2017/3/14|342,120.18|
|有限公|收益凭证|||||||
|司|（产品代|||||||
||码：|||||||
||SG7207)|||||||
|招商银||130,000,000.00||||||
|行股份||||||||
||招商银行|||||||
|有限公||||||||
||结构性存|||||||
|司成都|||0.30%|1|2017/3/7|2017/3/8||
||款业务||||||1,083.33|
|红牌楼||||||||
|支行||||||||

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时
闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展；
2、通过进行适度的短期保本型理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 173,800万元，未到期金额17,600万元，其中闲置募集资金为8,600万元，闲置自有资金为9,000万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年3月31日