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中国国际金融股份有限公司
关于宁波海运股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”、“上市公司”或“公司”）于2018年12月12日
完成发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任上市公司本次重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次重组的交易对方浙江省能源集团有限公司、宁波海运集团有限公司以及浙江浙能煤运投资有限责任公司所作出的关于交易
标的浙江富兴海运有限公司、宁波江海运输有限公司以及浙江浙能通利航运有限公司2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次重组基本情况
上市公司于 2018年以发行股份购买资产的方式购买了浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）以及浙江浙能煤运投资有限责任公司（以下简称“煤运投资”）所分别持有的浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）51%的股权、宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）77%的股权以及浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）60%的股权（富兴海运51%股权、江海运输77%股权及浙能通利60%股权以下合称“标的资产”）。
二、《盈利预测补偿协议》的主要内容
（一）盈利预测补偿期间及承诺扣非净利润的确定
根据本公司与交易对方浙能集团、海运集团以及煤运投资于 2018年 7月 27日签署的《盈利预测补偿协议》所约定的盈利预测补偿期间及承诺扣非净利润金
额主要内容如下：
交易对方浙能集团承诺，本次交易实施完毕后，富兴海运在 2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 10,635.8907万元、 11,431.8286万元、12,909.6773万元(以下简称“承诺扣非净利润”)。若本次交易无法在 2018年度内完成，则浙能集团同意延长利润补偿期至 2021年，即，整个利润补偿期间调整为 2018年度、2019年度、2020年度及2021年度；其中， 2021年度承诺扣非净利润不低于 12,920.5306万元。如果中国证监会、上交所对盈利预测承诺另有规定或要求的，从其规定或要求。
交易对方海运集团承诺，本次交易实施完毕后，江海运输在 2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 719.6368万元、 663.7997万元、613.3597万元(以下简称“承诺扣非净利润”)。若本次交易无法在 2018年度内完成，则海运集团同意延长利润补偿期至 2021年，即，整个利润补偿期间调整为 2018年度、2019年度、2020年度及2021年度；其中，2021年度承诺扣非净利润不低于 586.4997万元。如果中国证监会、上交所对盈利预测承诺另有规定或要求的，从其规定或要求。
交易对方煤运投资承诺，本次交易实施完毕后，浙能通利在 2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 591.5016万元、 806.8025万元、514.1493万元(以下简称“承诺扣非净利润”)。若本次交易无法在 2018年度内完成，则煤运投资同意延长利润补偿期至 2021年，即，整个利润补偿期间调整为 2018年度、2019年度、2020年度及 2021年度；其中，2021年度承诺扣非净利润不低于 489.6871万元。如果中国证监会、上交所对盈利预测承诺另有规定或要求的，从其规定或要求。
鉴于上市公司已于 2018年 12月 12日完成本次重组，依据上述相关盈利预测补偿协议，2018年、2019年、2020年为盈利预测补偿期。
（二）盈利预测补偿方式
在盈利预测补偿期间内，上市公司进行年度审计时应聘请具备证券从业资格的会计师事务所(以下简称“审计机构”)对标的资产当期实现的扣除非经常性损益后净利润(以下简称“实际扣非净利润”)出具专项审计报告。根据该专项审计报告
的结果确定实际扣非净利润与承诺扣非净利润之间的差异。若实际扣非净利润低于承诺扣非净利润的，各交易对方浙能集团、海运集团以及煤运投资应按照《盈利预测补偿协议》约定的补偿方式进行补偿，主要内容如下：
盈利预测补偿方式为股份补偿及现金补偿。交易对方浙能集团、海运集团以及煤运投资进行补偿时，应以其因本次交易获得的上市公司股份进行补偿，交易对方浙能集团、海运集团以及煤运投资获得股份不足以补偿的部分以现金方式进行补偿。
若在盈利预测补偿期间任一会计年度未能达到当期承诺扣非净利润，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 10个交易日内，依据下述公式计算并确定交易对方当年合计需补偿的股份数量和现金数额，并以书面形式通知交易对方：当期补偿总额=(截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实际扣非净利润数)×标的资产交易作价÷盈利预测补偿期间内各年的承诺扣非净利润数总和－累积已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期补偿总额÷股份发行价格
当期应补偿现金金额=当期补偿总额－(当期应补偿股份数量－当期已补偿股份数量)×股份发行价格
盈利预测补偿期间内，每年需补偿的股份数量计算出来的结果为负数或零，则按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
三、2018年度盈利预测实现情况
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）审计并出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》，相关交易标的2018年的盈利预测实现情况如下：
单位：万元
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|序号|交易标的|2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润|2018年承诺扣非净利润|差异|比例（%）|是否完成盈利承诺|
|1|富兴海运|11,118.4277|10,635.8907|482.5370|104.54%|是|
|2|江海运输|761.2437|719.6368|41.6069|105.78%|是|
|3|浙能通利|709.5192|591.5016|118.0176|119.95%|是|

2018年度，标的资产富兴海运实现扣除非经常性损益后的净利润11,118.4277万元，完成承诺净利润数的104.54%；标的资产浙能通利实现扣除非经常性损益后的净利润709.5192万元，完成承诺净利润数的119.95%；标的资产江海运输实现扣除非经常性损益后的净利润 761.2437万元，完成承诺净利润数的105.78%。
综上，上市公司本次交易中标的资产 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润均已达到交易对方承诺扣非净利润。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，宁波海运本次重组购买的标的资产 2018年度盈利预测已实现，交易对方已履行了业绩承诺。盈利预测实现情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）项目主办人签名：
张石‘
石石
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2017-045金徽酒股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，持续做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》、《证券时报》为指定信息披露媒体。自2017年9月6日起，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日
证券代码：600705证券简称：中航资本公告编号：临 2017-055
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2017年 11月 1日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2017年 11月 6日上午 10时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于参股投资 Thompson Aero Seating公司的议案》
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易事项，关联董事郑强先生对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。另外，董事会审计委员会也发表了同意本次事项的意见。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚须经公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－007大同煤业股份有限公司第五届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 4日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于 2015年 3月 13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司临 2015-008号《大同煤业关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股暨关联交易公
告》。
2、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2015-009号《大同煤业股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的公告》。
3、审议通过了《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司临 2015-010号《大同煤业股份有限公司关于全资子公司为其下属公司提供担保暨关联交易公告》。
4、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2015-011号《大同煤业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》。
5、审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2015-012号《大同煤业股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》。
6、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2015-014号《大同煤业股份有限公司关于召
开 2015年第一次临时股东大会的公告》。
上述 1至 3项议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年三月十四日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2015-001黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2015年 4月 27日、2015年 4月 28日、2015年 4月 29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）经公司自查及向公司控股股东虎林创达投资有限公司及实际控制人（方同华先生、辛德丽女士）函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获
悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
宝鸡钛业股份有限公司 2019年公开发行公司债券品种二
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，宝鸡钛业股份有限公司发行的宝鸡钛业股份有限公司 2019年公开发行公司债券品种二符合上海证券交易所公司债券挂牌条件，将于2019年11月8日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行公司债券品种二|
|债券简称|19宝钛02|
|债券代码|155802|
|信用评级|主体评级AA，债项评级AAA|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|发行总额（亿元）|3亿元|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|4.45%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年10月28日|
|起息日：|2019年10月30日|
|挂牌日：|2019年11月8日|
|到期日：|2024年10月30日|
|发行价格：|100元|
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-043南威软件股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2016年 7月 5日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为：公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金运用符合相关规定、不存在重大违法行为，符合有关法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，同意公司向中国证监会申请配股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司 2016年度配股方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2016年 6月 30日总股本 100,000,000股为基数测算，本次配售股份数量不超过 30,000,000股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东吴志雄承诺以现金形式全额认购其可获配的所有股份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、配股价格和定价原则
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（3）综合考虑公司的发展前景、、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司全体股东。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、配股募集资金的用途
本次配股拟募集资金不超过人民币83,679.55万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|智慧城市综合管理平台研发及 PPP项目|45,000.00|45,000.00|
|2|电子证照共享服务平台建设项目|11,804.55|10,000.00|
|3|大数据处理与开发平台项目|8,679.55|8,679.55|
|4|北京运营中心建设|22,450.00|20,000.00|
|合计||87,934.10|83,679.55|

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。
在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的六个月内择机向全体股东配售股份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东按其持股比例享
有。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述方案需经公司股东大会批准，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司 2016年度配股公开发行证券预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案需经公司股东大会批准，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
四、审议通过《关于公司 2016年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2016年度配股摊薄即期回报及填补措施的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》
经核查，监事会认为：公司首发募投项目中“支持国产化的党委信息化解决方案项目”和“营销网络与服务体系建设项目”已达到建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对上述两个募投项目予以结项并将“营销网络与服务体系建设项目”节余资金用于募投项目“智慧型平安城市综合信息平台研发项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的持续发展，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2016年 7月 5日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018- 021
卓郎智能技术股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销事项概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 4月 27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司常州金坛卓郎纺机科技有限公司、常州卓郎纺机科技有限公司（分别简称常州金坛卓郎、常州卓郎，合称控股子公司）。
本次注销控股子公司事项未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过及控股子公司股东会特别决议通过。
二、注销控股子公司基本情况
1、常州金坛卓郎
名称：常州金坛卓郎纺机科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：常州市金坛区汇贤中路558号
法定代表人：潘雪平
注册资本：281,000万元人民币
成立日期：2016年8月18日
经营范围：智能化纺织成套设备的研发、生产、销售及相关产品的咨询服务；
实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
股东情况：
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|股东名称|出资额（万元人民|股权比例（%）|

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||币）||
|卓郎智能机械有限公司|141,000|50.18|
|常州秋凌纺织科技有限公司|140,000|49.82|
|合计|281,000|100.00|

财务数据（万元人民币，未经审计）：
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|-|-|-|
|项目|2018 年3月31日|2017 年12月31日|
|资产总额|281,951|281,001|
|净资产|281,806|280,856|
|项目|2018 年1-3月|2017 年1-12月|
|营业收入|-|-|
|投资收益|5,450|-|
|净利润|5,450|-3|

常州金坛卓郎2018年一季度的净利润主要来自于分红收入。
2、常州卓郎
名称：常州卓郎纺机科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：常州市金坛区汇贤中路558号
法定代表人：潘雪平
注册资本：561,000万元人民币
成立日期：2016年8月17日
经营范围：智能化纺织成套设备的研发、生产、销售及相关产品的咨询服务；
实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
股东情况：
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|股东名称|出资额（万元人民币）|股权比例（%）|
|常州金坛卓郎纺机科技有限公司|281,000|50.09|

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|江苏金坛经济技术发展有限公司|280,000|49.91|
|合计|561,000|100.00|

财务数据（万元人民币，未经审计）：
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|项目|2018 年3月31日|2017 年12月31日|
|资产总额|571,397|578,343|
|净资产|566,237|574,230|
|项目|2018 年1-3月|2017 年1-12月|
|营业收入|-|-|
|财务收入|3,894|13,109|
|净利润|2,887|9,792|

常州卓郎2017年度及2018年一季度的净利润主要来自于利息收入。
三、注销的原因及对公司的影响
常州金坛卓郎及常州卓郎由公司子公司卓郎智能机械有限公司与常州市金坛区国有企业共同出资，系公司的控股子公司。常州卓郎（常州金坛卓郎的主要功能是持有常州卓郎股权）成立时规划作为公司在全球范围内进行同行业优质资产并购及整合的平台。自设立以来，常州卓郎在全球范围内积极寻求同行业优质资产的并购机会，但截至目前，尚未同任何一方达成实质性收购意向。受近期国内外市场环境和海外收购政策变化的影响，同时考虑到常州卓郎具有较大比例国有股权所面临的东道国政治和政策审查风险，常州卓郎近期开展海外收购具有核心技术资产的不确定性增加，因此常州卓郎原定作为同行业优质资产并购及整合平台的功能未能实现。此外，常州卓郎的资金目前主要用于购买理财产品，使用效率不高。有鉴于此，为降低公司管理成本，提高资金使用效率，保护国有股东及上市公司中小股东利益，公司拟注销常州金坛卓郎和常州卓郎。公司将继续寻求和实施同行业优质资产的并购机会，并及时履行信息披露义务。
注销控股子公司事项完成后，常州金坛卓郎及常州卓郎将不再纳入公司合并
报表范围，不会对公司归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净
利润及公司整体业务情况产生影响。以 2018年一季度数据进行测算，注销控股
子公司事项完成前后的财务数据情况如下：
万元人民币
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|项目|注销前|注销后|
||2018年一季度|模拟一季度末注销的影响|
|资产总额|1,373,124|948,803|
|归属于上市公司股东的净资产|231,624|231,624|
|归属于上市公司股东的净利润|14,145|14,145|

特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-014
江西沃格光电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备的情况
（一）总体情况
为真实反映公司 2018年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司对截止 2018年 12月 31日合并范围内所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经测试，2018年公司计提资产减值准备5,553.2080万元，主要是计提应收账款坏账准备 5,624.5330万元；其他应收款坏账准备转回71.3250万元。其中包含因中华映管债务违约事件导致的公司对其应收账款全额计提坏账准备 847.4477万美元（折人民币5,816.2029万元）。
（二）单项金额重大且单独计提减值的应收账款情况
中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）因发生债务无法清偿，于 2018年 12月 13日向台湾桃园地方法院申请重整及紧急处分，紧急处分已被法院准许，现此期间不能查封拍卖中华映管的资产，重整申请已被法院驳回，目前中华映管在抗诉中。
鉴于中华映管发生延迟向公司履行付款义务的事实，公司已于 2019年 1月24日委托律师向台湾桃园地方法院递交了《民事起诉状》，请求判令中华映管向公司支付欠款847.4477万美元暨起诉状送达翌日起至清偿日止按周年利率5%计算之利息，并由中华映管负担此次诉讼费用。法院已对本次诉讼案件立案，于 2019年 4月 2日开庭，并于 2019年 4月 19日判决公司胜诉，正式判决文书预计2周左右会送到公司。公司收到正式诉讼判决文书后，会及时披露最新的进展情况。
根据中华映管 2018年度财务报告披露的经营状况及其债务情况，公司认为该笔款项收回的可能性较小。2018年度，公司对中华映管应收账款全额计提坏账准备 847.4477万美元，折人民币 5,816.2029万元。本次计提坏账准备事项，符合《企业会计准则》和相关政策要求，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、计提资产减值准备对公司的影响
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|-|
|本次公司计提资产减值准备将相应减少公司 2018 年度合并报表利润总额|
|5,553.2080万元。|
|上述数据已经公司审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，|
|并出具审计报告，详见公司 2019 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电股份有限公司 2018 年度审计报告》|
|及其附注。|

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能
更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值
准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备方案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
七、备查文件
（一）江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
（二）江西沃格光电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
（三）江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会2019年4月26日
北京市康达律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见书
北京市康达律师事务所
关于上海九龙山旅游股份有限公司二〇一四年
年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0123号
二〇一五年六月二十四日
北京市康达律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见书
北京市康达律师事务所
关于上海九龙山旅游股份有限公司二〇一四年
年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0123号致：上海九龙山旅游股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海九龙山旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司二〇一四年年度股东大会（以下简称“本次会议”）相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.上海九龙山旅游股份有限公司章程；
2.公司第六届董事会第16次会议决议公告；
3.公司第六届监事会第5次会议决议公告；
4.公司董事会关于召开本次会议的通知公告文件及各项报送文件；
5.本次会议股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次会议提案及其他相关文件。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次会议审议的提案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的准确性进行核查和发表意见。
北京市康达律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见书
本所律师已经对相关文件进行了审查和验证。在进行审查验证过程中，本所律师假设：
1.在本法律意见书中，本所律师假定出席本次会议（含委托代理人出席）的股东（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2015年6月12日（周五）上海证券交易所交易结束后登记在册的公司A股股东及截止2015年6月17日（周三）上海证券交易所交易结束后登记在册的公司B股股东为准）所持有的公司股份均合法有效，假定所有被授权出席本次会议并行使表决权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人真实意思的表示。
2.所有提供于本所的文件均是真实、准确、完整的，所有与本意见书相关的事实都已经向本所如实、全面披露。
3.所有提交于本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、职业道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的召集、召开及公司董事会提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
1.2015年4月24日，公司第六届董事会第16次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，决议召开公司2014年年度股东大会。
2．2015年6月4日，公司董事会发出《上海九龙山旅游股份有限公司关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》，并刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站上，通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日及提交本次会议审议的提案等事项。
3.2015年 6月 9日，公司董事会发出《上海九龙山旅游股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》，增加由公司股东上海大新华实业有限公司(持有公司8.97%的股份)提出的《关于更换公司董事的提案》，其他内容保持不变。
北京市康达律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见书
乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅举行，会议由郭亚军先生主持。
经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序，符合相关法律、法规和《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次会议人员资格、召集人资格
1.出席本次会议的股东及其委托代理人
根据本所律师的审查，出席会议的股东和代理人人数共【42】人，其中 A股股东人数【37】人，境内上市外资股股东人数（B股）【5】人；出席会议的股东所持有表决权的股份总数【411,936,132】股，其中：A股股东持有股份总数【318,161,657】股，境内上市外资股股东持有股份总数(B股)【93,774,475】股；出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例【31.6023】%，其中：A股股东持股占股份总数的比例【24.4083】%，境内上市外资股股东持股占股份总数的比例【7.1940】%。
2.出席本次会议的其他人员
本次会议由公司董事会召集，除上述出席会议的股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师核查，上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格，合法有效。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
出席本次会议的股东及股东代理人对会议通知中列明的提案进行了逐项表决，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并由股东代表、公司监事及本所律师按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。经统计现场和网络投票的表决结果，本次会议逐项表决审议并通过了以下提案：
1.《公司2014年年度报告全文及摘要》
2.《公司2014年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》 3.《公司2014年度利润分配预案》
北京市康达律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见书
5.《公司2014年度监事会工作报告》
6.《关于公司2015年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
7.《关于提议公司 2015年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
8.《关于提议公司2015年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
9.《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》
11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.《关于更换公司董事的议案》
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料，随其他须公告的文件一起公告。
本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式肆份，并无任何副本。
(以下无正文)
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-066证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第一次会议于2015年5月28日以书面形式发出通知，于2015年6月1日以现场会议方式在北京召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事万军先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届监事会主席的议案》
会议同意选举万军为公司第一届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期结束之日止。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
中国中车股份有限公司监事会二〇一五年六月一日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-45号金健米业股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 18日收到公司监事成利平女士的书面辞呈。成利平女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于成利平女士辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，成利平女士仍继续履行监事职务。公司对成利平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2019年 10月 21日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案》，同意周静女士（个人简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会 2019年 10月 21日
附件：
监事候选人简历
周静，女，汉族，1972年 11月出生，湖南长沙人，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任长沙市联运总公司财务经理兼副总会计师，长沙市财政局产权管理处办事员，长沙市国资委产权管理处办事员，长沙房产（集团）有限公司下属子公司长沙东方城房地产开发公司副总经理，长沙房产（集团）有限公司审计合约部经理、运营管理部经理，长沙房产（集团）有限公司下属子公司长沙市长房物业管理有限公司总经理，湖南粮食集团有限责任公司改革办主任。现任湖南粮食集团有限责任公司财务总监。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-079力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2018年7月3日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2018年7月6日（星期五）以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-081）。
独立董事意见：公司本次使用前次非公开发行股票闲置募集资金37,892万元用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金37,892万元暂时补充流动资金。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-026江苏东珠景观股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品赎回的情况
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年9月19日、2017年9月20日、2017年9月21日、2017年9月22日与苏州银行无锡分行、兴业银行无锡分行、中信银行无锡分行、中信银行苏州分行签订相关协议，使用闲置募集资金 84,000万元购买保本结构性理财产品。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号2017-010）。
公司于近期全部赎回上述理财产品，获得理财收益人民币 8,940,877.93万元。
二、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余额为人民币 0万元。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会2017年12月23日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-052北京兆易创新科技股份有限公司
关于股东变更执行事务合伙人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到股东天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）（以下简称“友容恒通”）及天津万顺通合科技发展中心（有限合伙）（以下简称“万顺通合”）变更执行事务合伙人的告知函，友容恒通执行事务合伙人由朱一明变更为李晓燕，万顺通合执行事务合伙人由朱一明变更为孙桂静，目前工商变更登记手续已办理完毕。友容恒通及万顺通合分别持有公司2.68%及0.91%股份，本次变更后，朱一明将不再控制和影响上述两合伙企业所持公司股份的表决权，朱一明在友容恒通及万顺通合持有的合伙份额不变。
截至本公告日，朱一明先生直接持有公司13.53%股份，朱一明先生的一致行动人香港赢富得有限公司持有公司10.28%股份，本次变更后，朱一明先生直接持有和实际控制及影响的公司股份表决权由27.40%变更为23.81%。本次股东执行事务合伙人变更，不会导致公司实际控制权变更，公司控股股东及实际控制人仍为朱一明先生。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2015-236
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2015年第十四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第十四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月3日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月3日
至2015年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为下属公司提供担保的议案|√|
|2|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2015年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2015/10/29|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2015年 10月 30日（星期五）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年10月30日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年10月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年11月3日召开的贵公司2015年第十四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属公司提供担保的议案||||
|2|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股份有限公司独立董事
关于对公 期
担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发【⒛
Os】
120号《关于规范 “ ”
上市公司对外担保行为的通知》(以
下简称通知)对上市公司的规定和要求 , “ ”
作为福建凤竹纺织科技股份有限公司
(以
下简称 公司
)的独立董事,我
们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。
我们认为:公
司能认真贯彻执行
《通知》的有关规定,⒛17年
度除了对控股子公司提供3759.08万元担保外,不存在与控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况;同时不存在以前年度发生并累计至⒛17年12月31日的对外担保,也
不存在以前年度发生并累计至⒛17年12月31日公司与控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。
特此说明。
独立董事:陈
俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿二
0一
八年三月二十九日