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证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-20
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于申请注册发行短期融资券额度的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年4月28日召开五届十五次董事会，审议并通过了《关于申请注册发行短期融资券额度的议案》，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，总额度为人民币 20
亿元，采取一次注册、分次发行模式。
具体情况如下：
一、注册金额与发行计划
根据公司 2014年度审计报告，本公司短期融资券注册规模可达到：179.38亿元*40%=71.752亿元。公司本期短期融资券拟发行规模拟定为 20亿元，并根据金融环境、公司实际经营需求，在注册有效期（两年）内择机分次发行。
二、发行短期融资券的目的及募集资金用途
用于替换融资成本较高的融资品种，优化融资结构，降低财务费用；以及补充日常经营流动资金，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。
三、发行期限
单次发行期限最长不超过一年。
四、发行利率
遵循相关管理部门的规定，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
五、发行银行
授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择
发行银行，并由其以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
六、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
七、董事会同意授权公司管理层全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2.聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3.签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
本次短期融资券募集资金用于替换高成本的融资品种，满足经营用资需求及项目资金需求，不会对本公司资产负债率产生重大影响，不会对公司 2015年预算产生影响。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
新疆冠农果茸集团股份有限公司
对外捐赠管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，全面、有效地提升企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》、《新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会监管企业对外捐赠管理暂行办法》等法律、法规，以及《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》等相关制度和规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属全资、控股子公司的对外捐赠行为。
第三条公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。
第四条公司对外捐赠应当坚持自愿和无偿原则，禁止强行摊派或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动；不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第二章对外捐赠原则和要求
第五条公司对外捐赠应遵循权责清晰、量力而行、诚实守信原则。
权责清晰：公司经营者或其他职工不得将公司拥有的财产以任何个人或其他单位的名义进行捐赠。公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。
量力而行：对外捐赠应考虑自身条件和经营状况，若公司已经发生亏损或捐赠后影响公司正常经营和切身利益的情形，除特殊情况外，不得对外捐赠。
诚实守信：公司未按规定程序获得批准前，不得以单位或个人名义向新闻媒体、社会公众或受赠对象承诺捐赠，以免影响行为决策或公司声誉。公司按照规定程序审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的范围、方式及对象
第六条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人。其中，公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对于与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第七条公司用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品、固定资产及其他有形资产。公司不得用于对外捐赠的资产包括但不限于：生产经营需用的主要固定资产，持有的股权和债权，国家特准储备物资，国家财政拨款，受托代管财产，已设置担保物权的财产，权属关系不清的财产，变质、残损、过期报废的产品物资及公司拥有的知识产权。
第八条公司对外捐赠方式包括：向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的救济性捐赠；向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保护以及社会公共设施建设的公益性捐赠。除上述捐赠以外，还包括公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步以及公司履行社会责任需要的用于社会公益事业的其他捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第九条公司对外捐赠要按照自身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财物承受能力，合理确定对外捐赠支出规模和标准。
（一）原则上一年内累计捐赠额不得超过本企业上一年末净资产的千分之三。盈利能力大幅下降、负债水平偏高、经营活动现金净流量为负数或者大幅减少的企业，对外捐赠规模应当进行相应压缩。
（二）公司对外捐赠必须纳入企业年度预算进行管理，对外捐赠金额按会计年度累计计算，审批程序如下：
1、捐赠金额（或等价值非现金资产）年度累计在人民币100万元以下的捐赠，经公司党委会研究讨论通过后方可对外捐赠；
2、捐赠金额（或等价值非现金资产）年度累计100万元以上，且未超过最近一期经审计净利润10%以内的捐赠，经公司党委会事先研究讨论通过后，由董事会审批；
3、捐赠金额（或等价值非现金资产）年度累计超过最近一期经审计净利润10%以上的捐赠，经公司党委会事先研究讨论通过后，由股东大会审批；
上述捐赠事项如需履行国资委相关程序，按照国资委相关制度办理。
（三）对于通过公益性社会团体发生的公益性捐赠支出，公司或个人应提供合规的捐赠票据。
第十条公司对外捐赠，由经办部门提出对外捐赠申请方案。其中，申请方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十一条公司经营管理部是公司对外捐赠的日常管理部门，负责牵头组织本级及所属子公司对外捐赠事项的审核、批准、监督和管理，并建立详细台账备查。各资产管理部门按照职责分工负责对捐赠资产的合理性、合法性进行审核。
第十二条公司纪检风控部负责对公司对外捐赠行为的检查和监督，严格按照公司规定程序执行检查和审查，及时制止或纠正不规范的捐赠行为。
第五章附则
第十三条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十四条本办法由公司董事会审议通过后实施,由公司董事会负责解释。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-063力帆实业（集团）股份有限公司
关于子公司收到 2015-2016年度国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部关于下达2019年节能减排补助资金预算（第二批）的通知》（财建【2019】187号）相关通知，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于近日收到重庆市财政局转拨支付的 2015-2016年度新能源汽车推广应用补助资金合计18,265万元。
本次收到的款项将直接冲减公司已销售新能源汽车形成的其他应收款，改善公司的现金流，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2019年5月23日
中航黑豹股份有限公司董事会
关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
一、带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的基本情况
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）的审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告[中证天通（2016）审字第 0201003号]。
二、注册会计师对出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的基本意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的具体内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注：
如财务报表附注十一所述，截至财务报表批准日，威海经济技术开发区管理委员会对中航黑豹提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、公司董事会对该事项的意见
针对上述事项，公司董事会作出如下说明：
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2019-002合肥常青机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月26日、2018年 4月 18日召开第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6.3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 3月 28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
一、本次现金管理的基本情况
公司于2019年1月7日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款90天
2、产品号码：2681190060
3、认购期：2019年1月7日
4、起息日：2019年1月8日
5、到期日：2019年4月8日
6、存款期限：90天
7、产品类型：期限结构型
8、年化参考净收益率：4.2%
9、存款金额：35000万元
10、币种：人民币
11、资金来源：闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司安徽省分行不存在关联关系二、风险控制措施
1、公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
三、投资对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为38,500万元（含本次）。
五、备查文件
交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2019年1月7日
桐昆集团股份有限公司
2012年公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
重要声明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为桐昆集团股份有限公司2013年公开发行的“12桐昆债”债券受托管理人，代表本次债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“12桐昆债”进展情况及对“12桐昆债”持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《桐昆集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《桐昆集团股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件以及桐昆集团股份有限公司提供的其他材料编制本报告。申万宏源对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。
一、本次债券基本情况
（一）核准文件及核准规模：本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1614号”文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币13亿元。
（二）债券名称：桐昆集团股份有限公司2012年公司债券。
（三）债券简称及代码：12桐昆债、122216.SH。
（四）发行规模：人民币13亿元。
（五）票面金额和发行价格：本次公司债券面值100元，平价发行。
（六）债券期限：本次债券为五年期债券，附第三年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
（七）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。
（八）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。
（九）回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有
人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
（十）债券利率：本次债券票面利率为5.85%，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票
面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（十一）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
（十二）还本付息方式及支付金额：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
（十三）起息日：本次债券自2013年1月21日开始计息，本次债券计息期限内每年的1月21日为该计息年度的起息日。
（十四）付息日：本次债券存续期间，自2014年起每年1月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
每次付息款项不另计利息。
（十五）担保人及担保方式：本次债券无担保。
（十六）发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
（十七）最新跟踪信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司综合评定已于 2017年 5月 4日出具本次债券的跟踪评级报告。经联合信用评级有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级调整为AA+，本次债券的信用等级调整为AA+。
（十八）债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
二、本次债券的重大事项
根据发行人于2017年11月7日在上海证券交易所网站公告的有关内容，本
次债券的重大事项如下：
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
截止 2017年 10月 31日，发行人未经审计的借款余额为 653,635.92万元，当年累计新增借款（含发行债券）金额为 234,392.71万元，2016年末净资产（经审计）为 1.101,840.74万元，已超过发行人 2016年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条及《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第3.3.1条，发行人就 2017年1-10月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2016年末|2017 年 10 月末|新增借款|占上年末净资产的比例|
|1|银行贷款|199,613.95|523,690.83|324,076.88|29.41%|
|2|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|219,629.26|129,945.09|-89,684.17|-8.14%|
|3|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|-|-|-|-|
|4|其他借款|-|-|-|-|
|合计||419,243.21|653,635.92|234,392.71|21.27%|

上述新增借款属于公司正常经营活动范围，公司各项业务经营状况良好。上述新增借款不会对公司的偿债能力产生重大影响，敬请投资者注意。
申万宏源作为债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—015债券代码：122127 债券简称：11欧亚债
长春欧亚集团股份有限公司
关于“11欧亚债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年3月20日
债券付息日：2015年3月21日
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年3月20日发行的长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年3月21日支付2014年3月21日至2015年3月20日期间的利息。根据《长春欧亚集团股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：长春欧亚集团股份有限公司 2011年公司债券。
2、债券简称：11欧亚债。
3、债券代码：122127。
4、发行总额：4.7亿元人民币。
5、债券票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100元/张，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 7年，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率为7%。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。
10、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3月21日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的3月21日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
11、担保安排：本期债券由公司全资子公司欧亚集团沈阳联营有限公司以其拥有的房产依法设定抵押，以保证本期债券的本息按照约定如期兑付。
12、债券评级机构及债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体的长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
13、上市时间和地点：本期债券于2012年4月11日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公
告》，本次债券票面利率为7%。每手“11欧亚债”面值1,000元人民币派发利息为70元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为56元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手派发利息为63元。
三、付息债权登记日和付息日
1、计息期间：2014年3月21日至2015年3月20日。
2、债权登记日：2015年3月20日。
3、付息日：2015年 3月 21日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年3月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“11欧亚债”持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人债券持有人
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法律、法规、规定及其他规范性文件的规定，本期债券的个人持有人（包括证券投资基金个人投资者）应按照利息额的20%缴纳个人所得税，由兑付机构负责代扣代缴，即每手“11欧亚债”面值1,000元人民币扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为56元。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（1）纳税人：本期债券的个人投资者；（2）征税对象：本期债券的利息所得；（3）征税税率：按利息额的20%征收；（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、居民企业债券持有人
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及其他相关法律、法规、规定及其他规范性文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每手“11欧亚债”面值1,000元人民币实际派发利息为70元（含税）。
3、非居民企业债券持有人
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等相关法律、法规、规定及其他规范性文件的规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者应按照利息额的10%缴纳企业所得税，由本公司负责代扣代缴，即每手“11欧亚债”面值1,000元人民币扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为63元。
非居民企业债券投资者如需获取完税证明，请于2015年4月6日前（含当日）填写附件列示的表格连同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件传真至本公司，原件签章后以专人或邮寄的方式送达本公司。
七、相关机构及联系方式
1、发行人
名称：长春欧亚集团股份有限公司
地址：长春市飞跃路2686号
联系人：席汝珍
电话：0431-87666905
传真：0431-87666813
2、主承销商、债券受托管理人
名称：华融证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街8号
联系人：刘奇霖
电话：010-58568273
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：杨艺
电话：021-38874800-8270
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
附件：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债券数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币元）|||
|应纳所得税金额（人民币元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
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|联系地址及邮编|||

签章：
日期：
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-031中华企业股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司控股子公司上海房地（集团）有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：上海房地（集团）有限公司拟申请贷款人民币 3亿元，公司董事会同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。公司累计为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司担保金额为10.28亿元（不包括本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：零
●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为25.01亿元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的49.23%，其中：我公司为控股子公司提供担保总额15.89亿元，为关联方提供担保总额9.12亿元
一、担保情况概述
2015年7月2日，公司第八届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为控股子公司上海房地（集团）有限公司提供担保的议案（决议编号2015-15，表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权），具体内容如下：
近期，公司控股子公司上海房地（集团）有限公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请贷款人民币3亿元，期限3年，年利率为7.5%，公司为上述借款提供连带责任保证担保。公司2014年度股东大会年会审议同意公司为子公司提供担保总额不超过66亿元，其中，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过23亿元。对外担保计划有效期自公司2014年度股东大会年会召开之日起至2015年度股东大会年会召开之日止，上述内容详情请见公告临2015-020。
截止目前，公司对外担保总额25.01亿元（不包括本次担保），占公司最近经审计净资产的49.23%。其中：公司为子公司提供担保总额15.89亿元，公司为关联方提供担保总额9.12亿元。具体为：公司为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保4.45亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保10.28亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保1亿元，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保0.16亿元，为天
津星华城置业有限公司提供担保2.35亿元，为上海地产中星曹路基地开发有限公司提供担保6.77亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。
本次担保在2014年度股东大会年会通过的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
二、被担保人基本情况
上海房地（集团）有限公司股东结构：我公司占100%的股权；住所地为上海市延安西路129号华侨大厦5楼，注册资本为人民币100,000万,法定代表人为姜维，经营范围为授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止目前，上海房地（集团）有限公司资产总额、负债总额、股东权益及净利润（未经审计）分别41亿元、23.97亿元、17.03亿元和-0.18亿元。
三、董事会意见
鉴于上海房地（集团）有限公司抗风险能力较强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证。担保具体内容以公司与北京银行股份有限公司上海分行签署的保证合同为准。
特此公告
中华企业股份有限公司2015年7月3日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-003山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2017年 1月 6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2017年 1月 10日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）关于公司总经理毕志超先生辞职的议案；
毕志超先生因达退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于聘任罗登武先生为公司总经理的议案；
根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任罗登武先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于增补罗登武先生为公司董事会战略规划委员会委员的议案。
根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名，增补罗登武先生为董事会战略规划委员会委员。
调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：
1、董事会战略规划委员会委员由陶登奎先生、张俊芳先生、罗登武先生、王国栋先生 4人组成，陶登奎先生为主任委员。
2、董事会提名委员会由王国栋先生、陶登奎先生、张俊芳先生、胡元木先生、郑东先生 5人组成，王国栋先生为主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会由郑东先生、徐有芳先生、王国栋先生、胡元木先生 4人组成，郑东先生为主任委员。
4、董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、罗登武先生、王国栋先生、郑东先生 4人组成，胡元木先生为主任委员。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、郑东先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员均符合任职条件。
山东钢铁股份有限公司董事会 2017年 1月 11日
附：罗登武先生简历
罗登武，男，汉族，1962年 6月出生，陕西临潼人。中共党员，1982年 8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位。历任莱芜钢铁集团有限公司副总经理、总经理、董事，莱芜钢铁股份有限公司总经理、董事。现任山东钢铁集团有限公司党委常委，山东钢铁股份有限公司董事、副总经理、莱芜分公司总经理、党委书记。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-065信雅达系统工程股份有限公司
“信雅达 1号”员工持股计划 2015年第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“信雅达”）“信雅达 1号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）2015年第一次持有人会议于 2015年 10月 13日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长郭华强先生召集，出席本次会议的持有人共 220人，代表本次员工持股计划份额共 3148份，占本次员工持股计划总份额的100%。会议符合《信雅达系统工程股份有限公司“信雅达1号”员工持股计划》的相关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于“信雅达1号”员工持股计划的议案》
表决结果：同意 3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举“信雅达 1号”员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举张健、林路、姚辉、汪万锦、赖月林、吴基成、朱玲萍、奚永新、孔明、程凯林、马标等11人为“信雅达1号”员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《关于“信雅达 1号”员工持股计划管理委员会职责的议案》
“信雅达1号”员工持股计划管理委员会职责如下：
1.负责召集持有人会议；
2.代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3.办理员工持股计划份额认购事宜；
4.代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
5.负责与资产管理机构的对接工作；
6.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7.管理员工持股计划利益分配；
8.决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
9.办理员工持股计划份额继承登记；
10.决定并办理员工持股计划购买标的股票事宜；
11.决定并办理员工持股计划出售标的股票事宜；
12.决定并办理员工持股计划的本金和收益分配事宜；
13.持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过《关于“信雅达 1号”员工持股计划持有人考核和管理办法的议案》
表决结果：同意 3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
五、审议通过《关于授权董事会薪酬与考核委员会有关工作的议案》
同意授权董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核“信雅达 1号”员工持股计划的考核工作。
表决结果：同意 3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2015年 10月13日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-045
河南思维自动化设备股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。为更好地适应公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，计算机运用软件，工业控制机模块。销售微机，电子仪器，电子元器件。计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询，从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。
变更后经营范围：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，计算机运用软件，工业控制机模块。销售微机，电子仪器，电子元器件。计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询，从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。房屋租赁、会议及展览展示服务。（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。
二、《公司章程》相应条款修订情况
因公司经营范围变更，公司章程第十三条登记的经营范围需相应做出调整。
本次公司经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订以工商部门核定为准。本次变更事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－082
亿阳信通股份有限公司
关于 2016年度第一期员工持股计划
继续延长存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 20日召开第七届董事会第二十八次会议。本次应参加会议的董事 11人，实际参加会议的董事10人，独立董事戴建平先生因个人健康原因未能出席本次董事会，亦未委托其他独立董事代为表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于 2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于 2016年 5月 17日、2016年 6月 20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“持股计划”）。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
2016年9月30日，公司 2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票 599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价为人民币 15.106元/股，购买总价9,057,538.36元。本员工持股计划购买股票工作已经完成，从 2016年9月28日开始计算，锁定期十二个月。详见公司2016年9月30日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告》（编号：2016-032号）。
截至本公告日，员工持股计划持有公司股票599,600股，尚未出售股份。
二、本员工持股计划存续期延长的情况
根据公司 2016年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司董事会根据目前资本市场的具体情况，决定继续申请员工持股计划延长存续期。
1、第一次延期情况
本员工持股计划于 2018年 3月 28日存续期届满，2018年 3月 15日，公司召开持有人会议审议通过员工持股计划延长存续期六个月；2018年 3月 22日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过，将本员工持股计划存续期延长了6个月，于2018年9月28日存续期届满。
2、第二次延期情况
2018年9月7日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交第七届董事会第十九次会议审议通过《关于 2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，同意员工持股计划存续期继续延长12个月，即延长至2019年9月28日。
2、本次延期情况
2019年9月16日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并于2019年9月20日提交第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，同意员工持股计划存续期继续延长 12个月，即延长至2020年9月28日。
关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士、陈晓峰先生回避表决，其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，本项议案获得通过。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：本次员工持股计划延期的内容符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，独立董事同意公司2016年度第一期员工持股计划存续期继续延长12个月。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2019年9月21日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-058通策医疗投资股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2016年10月14日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2016年第三季度报告正文》
监事会对2016年第三季度报告的书面审核意见：公司监事会通过对公司2016年第三季度报告的审核，认为本期报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于设立浙江通策口腔医疗投资基金暨关联交易的议案》
公司监事会认为设立浙江通策口腔医疗投资基金，有利于降低公司对外投资可能存在的风险，充分运用社会资本实现公司可持续快速发展，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略；审议决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共建武汉存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学武汉口腔医院）暨关联交易的议案》
公司监事会认为本次合作共建国科大武汉口腔医院，有利于降低公司对外投资可能存在的风险，缓解公司财务压力，提升公司的综合竞争力和盈利能力；本次审议决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共建北京存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学北京口腔医院）暨关联交易的议案》
公司监事会认为本次合作共建国科大北京口腔医院，有利于降低公司对外投资可能存在的风险，缓解公司财务压力，提升公司的综合竞争力和盈利能力；本次审议决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司监事会二零一六年十月十五日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-016浙江万盛股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 31日下午 14点以现场方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知及会议材料于 2018年 3月 23日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实际到会董事7名，其中独立董事崔荣军先生委托独立董事傅羽韬先生代为表决，董事郑永祥先生委托董事高峰先生代为表决。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
以截止2017年12月31日公司总股本254,391,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配利润27,983,118.02元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2017年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2017年
年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定进行对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更,能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于制定<衍生品投资管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
同意公司及控股子公司拟使用不超过4,000万美元（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展保值型衍生品投资业务的公告》（公告编号：2018-020）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及其控股子公司与国内商业银行拟开展即期余额不超过 1亿元的票据池业务，期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起12个月（含），上述期限内额度可滚动使用。具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-021）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司使用 2亿元的阶段性闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过，协议签订之日起 12个月（含）。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-016中国东方航空股份有限公司
董事会 2015年第三次例会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2015年第 3次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于 2015年4月29日以通讯方式召开。
公司董事长刘绍勇、副董事长马须伦、董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵和独立董事刘克涯、季卫东、李若山、马蔚华参加了会议。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议材料。
全体董事一致同意并做出如下决议：
一、审议通过公司2015年第一季度财务报告。
二、审议通过公司与东航国际融资租赁有限公司签署《飞机融资租赁框架协议》的议案。
具体实施授权公司总经理负责。
待公司签署框架协议时，公司将根据上市地上市规则的规定进一步履行信息披露义务。
三、审议通过关于公司将部分美元债务转为欧元债务的议案。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
四、审议通过上海惠普飞机发动机维修有限公司新增 V2500发动机维修能力的议案。
五、审议通过公司2015年第一季度报告。
六、审议通过关于修订公司部分董事会及证券事务规章制度的议案。
同意修订《董事会提名与薪酬委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一五年四月二十九日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-01太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议的通知于 2019年 1月 7日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。由于情况紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。公司董事会于2019年1月10日召开了第四届董事会第二十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于计提资产减值准备的议案
公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
具体内容详见本公司于同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-03）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2017-018
上海汇丽建材股份有限公司
第七届监事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于 2017年 11月 17日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第十五次会议（临时）通知。
本次会议于 2017年 11月 28日上午以通讯方式召开。本次监事会会议监事应到 5人，实到监事 5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
公司第八届监事会由 5名成员组成，其中 2名为职工监事。经股东方推荐，提名王晨娟女士、蒋波先生和吴炎先生为公司第八届监事会监事候选人；经公司职工大会表决通过，选举计慧先生和蔡华女士为公司第八届监事会职工监事。
监事候选人及职工监事简历附后。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会2017年11月29日
附：监事候选人简历
王晨娟，女，1971年 9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处长，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会主席。
蒋波，男，1984年 12月出生，中共党员，研究生学历，持清华大学—英国威尔士大学硕士学位。2007年 7月参加工作，历任中海发展（苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总经理。现任中海发展（上海）有限公司助理总经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会监事。
吴炎，男，1986年 7月出生，硕士研究生。2008年 7月参加工作，历任通用技术集团中技招标公司投资助理，通用技术集团投资管理有限公司股权投资部存量项目经理、股权管理部存量项目经理、股权管理部总经理助理，通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总经理助理、副总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会监事。
职工监事简历
计慧，男，1980年 1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本科学历，经济师中级职称。2002年 7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理、第七届监事会职工监事。
蔡华，女，1974年 7月出生，上海财经大学会计学专科学历。
1994年 8月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务人员，上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管。现任上海汇丽建材股份有限公司财务部副经理、第七届监事会职工监事。