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证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2014-011湖南郴电国际发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交公司2013年度股东大会批准。
日常关联交易是本公司生产经营所需要的，占公司营业收入和营业成本的比重不大，对公司财务状况和经营成果不会造成大的影
响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司于2014年3月19日召开的第四届董事会第二十一次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和实际发生情况以及 2014年预计关联交易额见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额||预计金额与|2014年预计发生额|
||||||实际发生金||
||||||额差异较大||
||||||的原因||
|向关联人购买电力|宜章县电力有限责任公司|2000|1715.54|||3000|
||临武县水利电力有限责任公司|810|895.60|||1200|
||汝城县水电有限责任公司|4000|3984.78|||4500|
||汝城万年桥电站|3000|2349.37|气候影响，发电量减少||3200|
||永兴县二级水电站有限责任公司|3500|2810.16|气候影响，发电量减少||3500|
||小计|13310|11755.45|||15400|
|采购材料及设备|郴州郴电科技有限公司|4000|1835.40|材料采购量减少||3000|
||小计|4000|1835.40|||3000|
|出包工程|开封天宸能源化工机械有限公司||482.05||||
||小计||482.05||||
|办公场地及土地使用权|永兴县水利电力有限责任公司|500|426.49|||600|
||小计|500|426.49|||600|
|输变电费|河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司|||||3861|
||小计|||||3861|
|销售气体|河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司|||||3000|
||小计|||||3000|
|合计||||||25861|

二、关联方介绍和关联关系见下表：
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|-|-|-|-|-|
|关联方|与本公司关系|主营业务|注册资本（万元）|法宝代表人|
|宜章县电力有限责任公司|参股股东|水力发电|10,187|余志忠|
|临武县水利电力有限责任|参股股东|水力发电|6045|周坚韧|
|汝城县水电有限责任公司|参股股东|水力发电|9314|李建国|
|永兴县水利电力有限责任公司|参股股东|水力发电|16700|周碧祥|
|汝城万年桥电站|股东的子公司|水力发电|||
|永兴县二级电站有限责任公司|股东的子公司|水力发电|||
|郴州郴电科技有限公司|参股子公司|电表生产与销售|1000|周素莲|
|开封天宸能源化工机械有限公司|子公司的参股股东|环保、能源、动力、化工等工程技术开发及工程成套设备的生产制造安装|2400|田妍妍|
|青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司|子公司的参股股东|一般经营项目、工程机械铸造筹建、货物进出口|34600|王德明|

三、关联交易的必要性、价格制订规则、关联交易目的以及对上市公司的影响：
上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电、供气等业务所必须的交易，且均已签订了销售及采购合同，其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价，符合有关法律法规和公平公正的原则。
上述关联方与公司有稳定的合作关系，对公司的经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
上述关联交易需提交公司 2013年度股东大会批准。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年 3月 21日
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议议案的独立意见
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司独立董事认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司出具的内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。
二、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
公司独立董事认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2018年度利润分配预案独立意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
四、关于公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司独立董事认为：会议审议的《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。公司对董事、监事、高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营情况相吻合，有利于发挥董事、监事、高级管理人员的创造性与积极性。我们同
意公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘审计机构的独立意见
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2018年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
六、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的独立意见
公司独立董事认为：
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过购买理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，是为公司股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的独立董事意见
公司独立董事认为：上述申请综合授信额度及担保和授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
八、关于计提商誉减值准备的独立董事意见
公司独立董事认为：公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计
提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
九、关于确认2018年度关联交易并预计2019年度日常关联交易的独立意见
公司独立董事认为：各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，且交易金额较小，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。我们一致同意该议案。
十、关于回购注销激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次回购注销激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量合法合规。不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销全部限制性股票。
独立董事：陶国良、李芸达、陆刚2019年4月25日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-171华夏幸福基业股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月3日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,157,741,979|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.5667|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东
先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张奇
峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与平安人寿开展不动产项目合作暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,156,798,388|99.9185|2,900|0.0003|940,691|0.0813|

2、议案名称：关于调整公司 2019年下半年度担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,140,206,684|98.4854|16,594,604|1.4334|940,691|0.0813|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与平安人寿开展不动产项目合作暨关联交易的议案|66,915,772|98.6095|2,900|0.0043|940,691|1.3862|
|2|关于调整公司 2019年下半年度担保预计额度的议案|50,324,068|74.1594|16,594,604|24.4544|940,691|1.3862|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1涉及关联交易，需回避表决的关联股东未出席本次股东
大会，议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣律师、林欢律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2019年第八次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2019年9月4日
发行人、控股股东、实际控制人出具的承诺函
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中华联合财产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）等5名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。
针对本次非公开发行事宜，相关各方做出如下承诺与声明：
一、山西省国新能源股份有限公司关于本次非公开发行股票的承诺函
针对本次非公开发行事宜，公司做出如下不可撤销的承诺：
“本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会且未曾直接或间接向参与本公司本次非公开发行的认购对象及参与本次认购的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。
另，中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）与本公司的控股股东山西省国新能源发展集团有限公司签署了《一致行动协议》，为本公司的关联方。除此关联关系外，本公司与前述 5家特定对象参与本次认购的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人之间不存在关联关系。”二、山西省国新能源发展集团有限公司关于本次非公开发行股票的承诺函
针对本次非公开发行事宜，山西省国新能源发展集团有限公司作为公司的控股股东做出如下不可撤销的承诺：
“本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会且未曾直接或间接向参与国新能源本次非公开发行的认购对象及参与本次认购的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。
另，中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）与本公司签署了《一致行动协议》，为本公司的一致行动人。除此关联关系外，本公司与前述5家特定对象参与本次认购的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人之间不存在关联关系。”
三、山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于国新能源非公开发行股票有关问题的复函
针对本次非公开发行事宜，山西省人民政府国有资产监督管理委员会作为公司实际控制人做出如下答复：
“经核实，我委未向参与国新能源本次非公开发行的上述5名认购对象及其参与本次认购的资管产品及其委托人、合伙企业之合伙人提供财务资助或者补偿。”
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-013号京能置业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第七次会议于 2019年 4月 12日，在北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实到监事 3名（监事会主席张伟先生委托监事斯萍君女士出席本次会议并代为行使表决权）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司2018年监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；致同会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
（3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。
（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了公司2018年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司 2018年度利润分配及公积金转增股本议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司2018年度报告及摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司2018年度内部控制评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。
（六）审议通过了公司2019年经营计划；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过了公司2019年第一季度报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（八）审议通过了公司关于控股子公司计提资产减值准备和转回资产减值准备的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过了公司关于会计政策变更的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司监事会2019年4月13日
报备文件

京能置业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
华泰联合证券有限责任公司
关于
航天信息股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事宜
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年三月
声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）受航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“上市公司”、“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规范的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，对航天信息终止本次交易事项出具核查意见。本独立财务顾问特作出如下声明：
1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由航天信息、交易对方提供。
航天信息和交易对方已向本独立财务顾问保证：其所提供和出具的所有文件、材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
3、本独立财务顾问提请投资者注意，本报告旨在就本次交易实施情况对航天信息全体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由航天信息董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，不构成对航天信息的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
本独立财务顾问受航天信息委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次发行股份及支付现金购买资产终止的原因，出具本专项核查报告如下：
一、本次重组主要历程
在本次重组相关工作的开展中，上市公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。上市公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的实施工作。本次发行股份及支付现金购买资产主要历程如下：
因筹划重大事项，经向上交所申请，上市公司股票自 2015年 10月 12日开市起停牌。2015年 10月 24日，上市公司公告了《航天信息股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项停牌。停牌期间，上市公司按照中国证监会和上交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
航天信息于2016年3月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等关于本次交易的议案。
2016年 4月 6日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0323号），公司己就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司于2016年4月15日在指定信息披露媒体披露的《航天信息股份有限公司关于上海证券交易所问询函的答复》。经公司申请，公司股票于 2016年 4月 15日开市起复牌。
航天信息于 2016年6月6日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于本次交易的议案。
航天信息于2016年6月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于本次交易的议案。
2016年7月30日，航天信息公告收到中国航天科工集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《国务院国有资产监督管理委员会关于航天信息股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权﹝2016﹞777号），国务院国资委原则同意航天信息资产重组的总体方案。
航天信息于2016年8月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次交易的议案。
航天信息于2016年9月7日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于本次交易的议案。
航天信息于 2016年 9月 9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组申请文件，于 2016年9月9日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(162507号），并于 2016年9月18日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162507号）。
航天信息于 2017年 3月 15日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回相关申请文件的议案》、《关于签署＜发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议＞、＜盈利承诺补充协议之终止协议＞的议案》等议案，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。
二、本次发行股份及支付现金购买资产终止的原因
由于在当前市场环境下，本次重组的相关方案的监管政策尚存在不确定性。
为确保上市公司后续相关资本运作工作的有序推进开展，保护上市公司及广大中小股东利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，上市公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。
三、本次重组终止履行的程序
2017年3月15日，上市公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回相关申请文件的议案》、《关于签署＜发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议＞、＜承诺利润补偿协议之终止协议＞的议案》的议案》等议案，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并向中国证监会申请撤回重组相关申请文件。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，上市公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过。航天信息终止本次发行股份及支付现金购买资产的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于航天信息股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
孙大地 倪佳伟华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-038
引力传媒股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“引力传媒”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191368号）。
公司收到反馈意见通知书后，积极会同各中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真讨论和研究，并对所涉及的事项进行了核查、资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见的要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-068号关于修订公司《章程》的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 27日，公司第十届董事会第三十三次（临时）会
议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。具体修改内容如下：
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||公司《章程》修订||
|修订前||修订后|
|第二条 ......公司由北京市天桥百货商场为主体发起设立；于1984 年7月20日在北京市崇文区工商行政管理局注册登记，取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号110000001004991。||第二条 ......公司由北京市天桥百货商场为主体发起设立；于 1984年7月 20日在北京市崇文区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司现持有统一社会信用代码为 911100001015301828 的营业执照。|
|第五条 公司住所：北京市崇文区永定门内大街1号......||第五条 公司注册地址：北京市东城区永定门内大街 1号......|
|无||第十二条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|无||第四章 党组织（党委）|
|无||第三十一条 在本公司中，设立中国共产党信达地产股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。董事长、党委|

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-068号
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||书记由一人担任，党委书记是党建工作第一责任人。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。|
|无|第三十二条 党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；（二） 加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；（三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持职工大会开展工作；（四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任；（五） 加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展；(六) 党委职责范围内其他有关的重要事项。|

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-068号
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|无|第一百二十五条 董事会决策公司重大问题，应事先听取党委的意见。|
|第一百六十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1 名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百七十二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1 名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|监事会议事规则:第十条 会议的召开:监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。|监事会议事规则:第十条 会议的召开:监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。|

此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-040
债券代码：122336 债券简称：13牡丹01
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于“13牡丹01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100933
●回售简称：牡丹回售
●回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
●回售申报期：2017年9月18日至2017年9月20日
●回售有效申报数量：92,599手（1手为10张）
●回售金额：人民币92,599,000.00元（不含利息）
●回售资金发放日：2017年10月30日
根据黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2014年10月27日披露的《黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，公司于2017年9月11日披露了《黑牡丹关于“13牡丹01”公司债券回售的公告》（详见公司公告2017-036）和《黑牡丹关于“13牡丹01”公司债券票面利率不调整的公告》（详见公司公告2017-037），并于 2017年 9月13日、2017年9月15日分别披露了《黑牡丹关于“13牡丹01”公司债券回售的第一次提示性公告》（详见公司公告2017-038）和《黑牡丹关于“13牡丹01”公司债券回售的第二次提示性公告》（详见公司公告2017-039）。“13牡丹01”公司债券的债券持有人有权选择在回售申报期（即 2017年 9月 18日至 2017年 9月 20日）内进行回售申报，将持有的“13牡丹01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “13牡丹01”公司债券的回售有效申报数量为 92,599手，回售金额为人民币
债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发
放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失
效。
2017年 10月 30日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“13牡丹01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 757,401手（面值人民币 757,401,000.00元）。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2017年9月22日
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|Jin Mao PRC Lawyers|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层邮编：200021
Tel/电话:(8621) 6387 2000Fax/传真:(8621) 6335 3272
上海金茂凯德律师事务所
关于上海浦东路桥建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海浦东路桥建设股份有限公司
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 12月 13日下午在上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店召开。金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派崔源律师、龚嘉驰律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2017年 11月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事罗芳艳女士（代行董事长职责）主持。
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表股份 223,918,206股，占公司总股本的32.3096%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的
方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2017年11月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共23人，代表股份226,378,786股，占公司总股份的32.6646%。
本次股东大会审议并通过了《关于增加公司结构性存款额度的议案》。上述议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书于2017年12月13日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-006厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 2月 28日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
具体详见公司于2019年3月1日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
具体详见公司于 2019年 3月 1日刊载于上海证券交易所网站
的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2019年 2月 28日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2016-023
河南豫光金铅股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2016年3月21日、3月22日、3月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经公司自查并向公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2016年3月 21日、3月 22日、3月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：（一）经自查，公司目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为：有色金属冶炼和压延加工业，与同行业其他上市公司相关数据比较情况：
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|公司名称|股票代码|2016年3月23日收盘价（元/股）|市盈率|
|株冶集团|600961|10.37|-8.74|
|宏达股份|600331|6.17|-64.99|
|锌业股份|000751|5.95|89.25|
|中金岭南|000060|11.80|177.00|

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|驰宏锌锗|600497|11.10|218.50|
|豫光金铅|600531|10.48|742.30|

（数据来源：东方财富）
（三）公司经第六届董事会第三次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案，并经第六届董事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过关于调整非公开发行股票方案的相关议案。2016年3月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请已获审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
（四）经向公司控股股东豫光集团征询确认，截至本公告日，豫光集团不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（五）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-047
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2018年第十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第十一次会议以书面送达和电子邮件方式于2018年9月27日发出通知和会议材料，并于 2018年 9月 30日在广州市东风中路 362号颐德中心 30楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由罗晓董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举邓今强先生担任公司董事长的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意选举邓今强先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为邓今强先生。邓今强先生简历详见附件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意选举答恒诚先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。答恒诚先生简历详见附件。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任答恒诚先生担任公司总经理的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任答恒诚先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。答恒诚先生简历详见附件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任覃宪姬女士担任公司财务总监的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意聘任覃宪姬女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。覃宪姬女士简历详见附件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2018年10月9日
附件：
董事长简历
邓今强：男，1970年10月生，北京市人，汉族，1995年7月参加工作，1997年 10月加入中国共产党，暨南大学计划统计专业毕业，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级人力资源管理师、经济师，现任广州珠江实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
候选董事、总经理简历
答恒诚：男，1973年2月生，陕西西安人，汉族，1995年 7月参加工作， 1996年 6月加入中国共产党，暨南大学企业管理专业毕业，大学本科学历，经济师，现任广州市城实投资有限公司董事长、总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
财务总监简历
覃宪姬：女，1975年2月生，广西人，汉族，1997年 7月参加工作，2006年9月加入中国共产党，杭州电子工业学院统计学毕业，大学本科学历，学士学位，高级经济师、审计师、注册内审师。现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。报告期内，公司监事会召开了9次会议，并列席了股东大会、董事会，认真听取公司在生产经营、对外投资、财务管理等方面的情况，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，有效保障公司规范运作。
一、监事会工作情况
（一）监事会基本情况
公司第三届监事会由三名监事组成：监事会主席/时秀娟女士、监事庄明强先生、（职工）监事陈银柱先生。
（二）监事会会议情况
2018年度公司监事会共召开了9次会议，具体情况如下：
2018年3月15日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过向宁波银行、花旗银行、中国银行申请授信的议案。
2018年4月10日公司召开第三届监事会第四次临时会议，审议通过向广发银行申请授信的方案。
2018年4月24日公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过2017年度监事会工作报告、2017年度报告及摘要、利润分配预案、财务决算、续聘审计机构、向金融机构申请授信、募集资金存放与使用、内部控制评价等十项议案。
2018年4月27日公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过2018年第一季度报告及摘要、日常关联交易预计两项议案。
2018年6月11日公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等十四项相关议案。
2018年6月27日公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2018年8月23日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。
2018年9月9日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等十六项相关议案。
2018年10月29日公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过2018年第三季度报告及摘要、至微半导体在合肥设立子公司等五项议案。
2018年11月29日公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等四项议案。
二、监事会相关意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为2018年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
（二）检查公司财务情况
报告期内，及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）对公司重大资产重组的核查意见
报告期内，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并于2018年12月26日获得中国证监会核准。监事会根据相关法律法规的规定，对本次重组相关事项进行了核查，认为本次交易履行了相关的法定程序，有利于优化公司的业务体系和布局，提升公司市场竞争力，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。
（四）实际控制人为公司关联担保情况
公司由于经营发展需要向银行申请综合授信，由公司控股股东、实际控制人蒋渊作为保证人承担连带责任担保。监事会认为此事项符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）股权激励情况
报告期内，公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一期解锁条件已达成并成功解禁上市，预留权益部分也已完成授予。监事会认为，相关流程符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，公司实施限制性股票激励计划有利于激励、约束高级管理人员、核心骨干人员，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，完善薪酬考核体系，促进公司长期持续发展。
（六）内部控制情况
监事会对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行了审核，认为公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了内部控制体系。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
三、监事会 2019年工作计划
2019年，监事会将继续严格按照国家法律法规和公司章程的规定，一如既往、勤勉忠实的履行职责，结合公司业务发展实际，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会2019年4月
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2015-027江苏恒立高压油缸股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于2015年7月7日起停牌。
公司筹划的重大事项为公司与工商银行股份有限公司常州分行签署《银企战略合作协议》。主要内容如下：
公司、工行常州分行和第三方机构（需获得工商银行有权审批机构认可）可以通过法律认可的方式设立并购基金，以国务院中国制造 2025确定的战略新兴产业为重点，对公司选取的上下游产业链国内外并购目标进行收购和培育,基金总规模不超过10亿元。具体基金方案及管理决策机制经由乙方内部审批后，由双方另行签署具体协议确定。
重大事项的具体内容详见同日发布的“临2015－029”《关于与工商银行签订战略合作协议的公告》。
同时，公司为了维护股价稳定，持有5%以上公司股份的股东承诺自公告之日起六个月内不减持公司股份；公司控股股东一致行动人承诺：自公告之日起六个月内，通过法律法规允许的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1000万元，在增持完成后六个月内，不减持上述增持的股份。
根据相关规定，公司股票于2015年7月13日复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司在上述指定媒体发布的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司
董事会