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广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
粤恒益法字2017第78号致：珠海华发实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称：“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，广东恒益律师事务所（以下简称：“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。
律师声明事项：
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会是由公司第九届董事局第六次会议决定召开，并于 2017年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《珠海华发实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议议程、审议事项和出席会议人员资格等相关事项。
本次股东大会现场会议于2017年3月13日上午10时在广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，会议由董事局副主席刘克主持；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2017年3月13日9:15至9:25、9:30至11:30、 13:00至15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15至15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 6人，代表股份335,544,524股，占公司总股本的28.7024%。经验证出席会议的股东、股东代理人身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事和高级管理人员，经验证，出席会议的董事及高级管理人员的身份属实，具有出席本次股东大会的资格。
网络投票的股东共计105人，代表股份4,985,366股，占公司总股本的0.4264%。
上述出席现场会议及以通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计111人，代表股份340,529,890股，占公司总股本的29.1288%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次股东大会审议事项与公司召开2017年第二次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取了现场投票方式和网络投票相结合的方式，就会议通知公告载明的下列议案进行了表决：
1、《关于2015年度公司董事薪酬的议案》；
2、《关于2015年度公司监事薪酬的议案》。
在现场会议表决结束后，本次股东大会的计票人、监票人统计了议案的表决结果。在网络投票结束后，网络投票统计机构上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和表决结果。此后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会所审议、表决的议案获得通过。其中，《关于2015年度公司董事薪酬的议案》、《关于2015年度公司监事薪酬的议案》均属于普通决议议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人
员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书共有正本三份。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-040号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|近日，公司董事会收到副总经理薛朝慧先生、副总经理冯会明先生递交的书|
|面辞职报告。薛朝慧先生、冯会明先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。|
|辞职后薛朝慧先生不再担任公司任何职务，冯会明先生继续担任公司党委副书|
|记。|
|公司对薛朝慧先生、冯会明先生任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡|
|献表示衷心的感谢。|
|8月2日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，聘任了新的高级管理人|
|员。详见公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（临 2019-041号）。|

特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-068
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于收到《上海证券交易所问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日收到上海证券交易所下发的《关于对上海中毅达股份有限公司处置资产相关事项的问询函》（上证公函【2019】3022号,以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容如下：
“上海中毅达股份有限公司：
2019年 11月 27日，公司公告称，拟通过公开挂牌的方式处置厦门中毅达等 5家子公司股权，同时要求资产受让方承接公司对黄德利及福建上河债务 994.57万元以及相应违约金和滞纳金，挂牌底价为 0元。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。
一、公告显示，本次处置的标的主要为厦门中毅达等5家子公司股权。因公司控股权发生变更，前任管理层处于失联状态，未能顺利交接证照印章和财务会计资料，公司已失去对上述5家子公司的控制权。请公司补充披露：（1）拟处置的5家子公司的历史沿革及失控前的经营情况；（2）判断上述子公司失控的依据和目前掌握的上述子公司的情况，包括董监高、经营状况等；（3）公司为取得子公司控制权和财务会计资料已采取的措施。
二、公告显示，对于本次拟处置的5家子公司，相关账务处理已经由“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”列报，并全额计提减值准备。请公司补充披露：（1）将上述子公司列报为“可供出售金融资产”的主要依据，是否符合会计准则的规定；（2）全额计提减值准备的合规性和合理性。请会计师发表意见。
三、公告显示，本次处置拟采用公开挂牌的方式。请公司补充披露：（1）通
过公开挂牌方式处置的主要原因及考虑，该处置方式是否有利于保护公司及全体股东利益；（2）本次同步出售公司对黄德利及福建上河债务 994.57万元以及相应违约金和滞纳金的主要考虑；（3）后续挂牌出让的主要程序和进展安排。
四、公告显示，本次交易未触发重大资产重组，也不构成需提交股东大会审议的事项，公司拟将本次交易提交董事会审议。请公司结合《上市公司重大资产重组管理办法》及《股票上市规则》的相关规定，补充说明本次资产处置履行的决策程序是否合规。请公司聘请财务顾问发表意见。
五、公告显示，摘牌方在受让标的股权、承接债务后，再次转让相关资产的，如取得处置收益，将通知公司控股股东兴融 4号资管计划。公司控股股东承诺，在知悉摘牌方取得上述处置收益后的十个工作日内，将支付同等金额的价款至上市公司的指定账户，并有权在付款后向摘牌方追索相应的处置收益。请公司补充披露：（1）兴融4号资管计划后续支付公司处置收益的相关安排是否能够得到有效执行；（2）确保本次挂牌交易公允，并最大限度的保护上市公司利益的主要安排；（3）请公司控股股东及相关方提供相关承诺的证明文件。
六、请公司梳理涉及上述子公司的相关交易，核实是否存在与上市公司有关的权利义务关系，包括但不限于业绩补偿承诺、担保等。如有，请补充披露公司掌握的具体情况,并说明为维护上市公司利益拟采取的措施及后续安排。
七、目前，公司股票已经被暂停上市。请公司严格根据本所《股票上市规则》的规定，及时披露为恢复上市采取的措施，并向投资者充分提示面临的退市风险。
请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于2019年12月3日之前披露对本问询函的回复。”
公司将根据上海证券交易所的要求，尽快对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2019年11月27日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-063
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月 7日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了 2017年第五次会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017年9月8日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－093河南中孚实业股份有限公司
关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行申请的
6,000万元人民币综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）
●本次担保额度为最高额 6,000万元；截至目前，公司及控股子公司对上海忻孚无实际担保金额。
●本次未提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 58.91亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年 9月 18日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了“关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海忻孚实业发展有限公司
住 所：上海市长宁区宣化路300号
法人代表：张建成
注册资本：人民币1000万元
经营范围：铝制品技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；
金属材料、化工原料及产品、电器设备等的销售及相关领域内的技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务等。
上海忻孚为本公司的控股子公司，本公司拥有其90%的股权。截至 2014年 6月 30日，上海忻孚资产总额为 5,666.63万元，负债总额为 4,698.11万元，净资产为968.52万元；2014年1-6月利润总额为-24.57万元，净利润为-23.45万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为上海忻孚在南京银行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为1年，贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好，本次担保为新增担保额度，未提供反担保，为其担保不会损害公司利益。为支持其发展，同意公司为上海忻孚在南京银行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 93.88亿元，实际担保总额为58.91亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的94.89%，其中：对下属子公司实际担保总额为51.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.05%；
公司及控股子公司实际对外担保总额 7.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.84%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 95.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的153.96%，其中：对下属子公司担保额度为 83.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的134.87%；公司及控股子公司对外担保额度为 11.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.09%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、被担保人2014年6月份财务报表；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－024
中国中材国际工程股份有限公司
关于全资子公司诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年6月26日、2013年11月7日、2013年12月31日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别发布了《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临2013-025）、《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：2013-045）、《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2013-047），披露了公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）与北京中储物流有限责任公司（以下简称“中储物流”）合同纠纷事项及其进展。2014年4月28日，东方贸易接到北京市第一中级人民法院二审民事判决书，现将判决结果公告如下：
一、二审判决结果
根据北京市第一中级人民法院（2014）一中民终字第483号民事判决书，法院判决如下：
1、驳回中储物流上诉，维持原判。
2、一审案件受理费 46489元由东方贸易负担 6489元，中储物流负担4万元。
3、二审案件受理费 84410元，由中储物流负担。
4、本判决为终审判决。
二、上述诉讼事项对公司的影响
公司针对上述诉讼涉及的应收债权，已根据企业会计准则和谨慎性原则在
2013年度财务报告中按照个别认定进行了减值计提，因上述诉讼最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
西藏诺迪康0业均股份有限公司
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经审阅西藏药业关于收购资产签:W补《充协议》的议案及
《补充协议》等相关文件。我们已知晓,公司根据上海i许‖交易所
《关于对西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产购买顸案信息披露削J|Ⅱ
i函旬》,对本次资产收购涉刀1啡公开发行股票和重大资产重组事项相关安排作
i补充完善,我们认为上述协议的签署有利于公司顺利推进本次收购,不存在损:公廾
司及其丿损:东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将关于收购资产签署《Ⅷ九协议》的议案捉交董事会审议,公司应该按照相关规定严格履行决策程序并Ⅱ
时履仃披露义务。
(本页无JE,文仅为国臧诺过康药Ⅱk拙ll于阳彳1公司独立董事事前认:可声明之签字页)
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(本页元正文,仅为西藏诺迪康药」|F∶t饣卜有饣限公司独立董事事前识、可声明之签字页)
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证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-014债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于 2019年 3月 4日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、传真或书面送达方式送达各位监事。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求，公司编制了《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅报告
的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年12月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的资产审计报告、上市公司备考审阅报告。详细内容请见附件。
监事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会二〇一九年三月五日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-014
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年1月8日起继续停牌不超过2个月。
停牌期间，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）所属煤炭、电力业务板块的部分资产；淮南矿业对标的资产的规模、权属边界等也已初步确定，资产重组预案已经初步形成，但尚未最终确定。截至本公告发布日，淮南矿业与本次资产重组所涉及的相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作，将本次资产重组预案初稿与政府主管部门等进行汇报、沟通。鉴于，相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年2月10日
福建省青山纸业股份有限公司独立董事
关于推荐股东代表董事候选人的独立意见
公司董事会：
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关规定，我们就公司推荐第八届董事会股东代表董事候选人的人员资格及提名或推荐程序进行了审核，本着独立原则，发表意见如下：
一、经审核，公司各相关大股东分别推荐的第八届董事会 7名董事候选人（黄金镖先生、张小强先生、刘洁先生、徐宗明先生、林小河先生、林新利先生、毛前友先生）的候选人资格、提名推荐程序和决策方式符合《公司法》和《公司章程》之有关规定，可以提请公司 2016年第四次临时股东大会选举。
二、按照《公司章程》第 82条规定，上述董事候选人应提交公司股东大会，并通过累积投票方式选举产生。
独立董事：陈建煌
刘燕娜
冯玲
二○一六年十一月三日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-106山东新潮能源股份有限公司关于
2016年半年度资本公积金转增股本的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 12日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司2016年半年度报告及董事会审议高送转事项的相关公告。
根据相关规定，公司 2016年半年度进行资本公积金转增股本需要聘请具体执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对公司 2016年半年度的财务会计报告进行审计并出具审计报告。
目前，公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）正对公司 2016年中期财务会计报告进行审计；待正式审计报告出具后，公司将发出召开审议 2016年半年度进行资本公积金转增股本事项的股东大会通知。
公司指定信息披露网站、报刊为上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站和报刊披露的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
上海棱光实业股份有限公司独立董事
2O14年
度述职报告
我们作为上海棱光实业股份有限公司的独立董事,根
据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规赋予的职责,在2014年度工作中,勤勉、认真、谨慎地履行各项职责。充分发挥了独立董事的应有作用,维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本公司董事会独立董事工作情况汇报如下
:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈瑛明同志情况简介
陈瑛明男,1964年2月生,硕士研究生,复旦大学国际经济法专业毕业,律师,现任上海市瑛明律师事务所合伙人。
陈瑛明同志曾任中国证监会股票发行审核委员会第七、八届专职委员
,
深圳证券交易所第六届上市委员会会员等职。现还担任上海市律师协会证券研究委员会主任,上海证券交易所第四届上市委员会委员等职。
唐岷同志情况简介
唐岷男,1956年4月生,硕士研究生,澳门城市大学企业经济管理专业毕业,现任黄衫股权投资基金管理有限公司董事、总经理。
唐岷同志曾任上海广电股份有限公司副经理,上海电气股份有限公司`总
董事∫总经理,上海飞乐音响股份有限公司董事长,上海仪电控股(集团)公司业务总监等职。
钟元秋同志情况简介
钟元秋女,1954年8月生,硕士研究生,国际西方大学工商管理专业毕业,注册会计师,现任本公司独立董事。
钟元秋同志曾任上海崇明前进农场财务主管,上海制胶厂财务科科长
,
上海日化公司财务科科长,冠生园集团有限公司审计主管、总会计师兼资产管理部经理、副经理(财务总监)等职。
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(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为上海棱光实业股份有限公司独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与
公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、独立董事的年度履职情况概况
(一)报告期内,独立董事出席会议情况
在
⒛14年度任职期间,我们亲自或委托出席了公司历次的董事会会议。
(二)出席股东大会的情况
2014年度公司召开了⒛13年年度股东大会及⒛14年第一次临时股东大会。我们作为独立董事出席了会议,并向大会作了独立董事述职报告。
(三)会议表决情况
我们对公司按规定程序提交董事会及各专业委员会审议的文件及相关资料均进行了事前的认真审阅和了解,为董事会讨论和决策做好准各,对⒛14年度提交的全部提案和议题均签署同意的意见。
(四)发表独立意见情况
2014年
,我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上,对公司的⒛14年对外担保事项、公司2013年度利润分配方案、重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项以及提名非独立董事候选人事项发表了独立意见。
(五)上市公司配合独立董事的工作情况
上海棱光实业股份有限公司积极配合我们的工作,按
时送达提
交董事会及各专业委员会审议的提案及相关材料,配合我们了解公司生产经营及运作情况,为我们的决策提了相应依据。
三、⒛14年度重点关注事项的情况
(一)关联交易事项
报告期内,公
司关联交易事项主要为重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。这项关联交易具有合理目的、交易价格公允 ,程序合规,体现了大股东对公司的支持,有利于上市公司的经营发展。
(二)对外担保资金占用情况
报告期内,公司无对外担保及资金占用情况。
(三)募集资金的使用情况
公司无募集资金。
(四)高级管理人员以及薪酬情况
报告期内,对原公司高管人员进行了续聘。公司薪酬考核体系基本符合公司治理的要求,但与同地区相比整体薪酬水平偏低,激励机制还需加强和完善。
(五)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内,公司未改聘会计师事务所。
(六)现金分红及其他投资者回报情况
报告期内,因公司累计利润为负数,故未进行现金分红。《公司章程》中的利润分配政策,符合中国证监会1⒛08】
57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》。
(七)公司及股东承诺履行情况
报告期内,公司控股股东继续履行了其延续到报告期内的五分开、同业竞争、关联交易等承诺。
(八)信息披露的执行情况
公司信息披露制度健全,能够及时、真实、完整地履行信息披露义务。
(九)内部控制的执行情况
报告期内,公司执行董事会审议通过的《公司内部控制体系文件》即内部控制管理及评价手册、内部控制流程手册。报告期内,公司已完成了内控自查工作,并已聘会计师事务所对公司内部控制执行情况进行审计并予以公告。
(十一)董事会以及下属专业委员会的工作情况
⒛14年度,公司董事会及其下属专业委员会积极开展工作,认真履行职责。报告期内,公
司董事会召开了
11次会议;审计委员会召开了7次,主要开展的工作有公司年度财务报告审议、年度内控自评报告审议、与年审会计师沟通、⒛14年度审计机构聘任建议等
;
薪酬与考核委员会召开了
1次,对年度高级管理人员工作和业绩进行了考核并向董事会提交考核情况报告;提名委员会召开了
1次,履行了对增补第八届董事会董事候选人的推荐程序、任职资格的审查。
(十一)公司内部控制体系文件经过几年的实施,需在实际运行和检查过程中进一步完善。
四、总体评价和建议
纵观
2014年度,公司运作规范,内部控制体系完善,关联交易公开公平,信
息披露及时、真实、完整。作为独立董事,我们本着诚信原则,勤勉尽职,保持独立性,为公司规范运作,健全法人治理结构、维护公司及全体股东的利益等方面发挥了独立董事的作用。
⒛15年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,严格按照法律、法规、《公司章程》等有关规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签名
:
陈瑛明
:
钟元秋
:
北京国枫律师事务所
关于杭州诺邦无纺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0088号
致：杭州诺邦无纺股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》
的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见
如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年3月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年3月22日下午14:00在浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室如期召开，由贵公司董事长任建华先生主持。
本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年3月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日，即2018年3月22日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份88,950,000股，占贵公司股份总数的74.1250%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票
方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计9人，代表股份88,955,000股，占
贵公司股份总数的74.1291%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明
的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通
过了以下议案：
1.《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容
的议案》；
表决结果：同意88,955,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》；
表决结果：同意88,955,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与
计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投
票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案
的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
本法律意见书一式叁份。
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏今世缘酒业股份有限公司以募集
资金向全资子公司增资用于募投项目的意见
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年1月9日召开，会议审议了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为保荐机构，就上述议案涉及事项发表如下意见：
中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞572号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,180万股，每股发行价为人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，扣除发行费用人民币 59,233,376.76元，实际募集资金净额为人民币 817,740,623.24元。上述募集资金已经中汇会计事务所（特殊普通合伙）出具“中汇会验[2014]2729号”验资报告予以验证。
公司首次公开发行股票募集的资金分别用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额(万元)|募集资金投资额（万元）|实施主体|
|酿酒机械化及酒质提升技改工程|61,600|61,600|江苏今世缘酒业股份有限公司|
|信息化建设及科技创新项目|17,000|10,774.06|江苏今世缘酒业股份有限公司|
|营销网络建设项目|20,000|10,000|涟水今世缘酒业销售有限公司|
|合 计|98,600|81,774.06||

公司拟用首次公开发行股票并用于营销网络建设项目募集资金余额及其存
款利息，对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）增资5,940元，增资后今世缘销售注册资本由60万元增至6,000万元。上述以募集资金对今世缘销售增资，并以今世缘销售做为营销网络建设项目的实施主体事项，已在公司首次公开发行招股说明书中详细披露，增资完成后今世缘销售将开设专户对上述增资款进行专项存储，并与银行、保荐机构、公司以及今世缘销售签订《募集资金四方监管协议》。
经核查，上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本次使用募集资金对子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司增资的事项无异议。
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于江苏今世缘酒业股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014—047福建福日电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 7日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因重大资产重组自 2014年 5月 7日起停牌。
2014年 6月 6日，本公司发布了《重大资产重组股票延期复牌的公告》，本公司拟通过发行股份的方式收购一家以移动通信终端产品为主营业务的公司。由于与重大资产重组相关的各项工作尚未完成，重组具体方案尚在论证中，经公司申请，本公司股票延期复牌。
截至目前，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作正在全力推进中。公司及相关各方正在积极就收购方案进行商谈和论证，相关的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在积极推进中。同时，重大资产重组方案正在与有关主管部门进行进一步的沟通、商讨、论证和完善，本次重大资产重组仍具有一定的不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。
停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 6月 14日
证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2019-020南通醋酸化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月16日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 19.58元，募集资金总额人民币 50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0200号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集资金专户：中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行和平安银行股份有限公司南京分行。
（二）募集资金项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入|项目备案部门|项目备案号|
|1|年产20,000吨高纯乙酰乙酸甲酯联产5,000吨双乙烯酮项目|17,821.00|南通市经济和信息化委员会|3206001200325|
|2|年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目|10,755.00|南通市经济和信息化委员会|320600120328|
|3|年产11,000吨山梨酸钾项目|6,187.00|南通市经济和信息化委员会|320600120326|
|4|醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目|2,958.00|南通市经济和信息化委员会|320600120327|
|5|偿还银行贷款|4,000|-|-|
|6|补充流动资金|4,195.48|-|-|
|—|合 计|45,916.48|-|-|

（三）募集资金实际使用情况
根据致同会计师事务所审计，截至2018年12月31日，募集资金累计投入募投项目29,307.45万元，购买结构性存款10,000万元，购买七天通知存款7,500万元，募集资金专户余额为757.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
公司募集资金实际使用状况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|
|1|年产20,000吨高纯乙酰乙酸甲酯联产5,000吨双乙烯酮项目|17,821.00|17,821.00|
|2|年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目|10,755.00|-|
|3|年产11,000吨山梨酸钾项目|6,187.00|3,290.97|
|4|醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目|2,958.00|-|
|5|偿还银行贷款|4,000.00|4,000.00|
|6|补充流动资金|4,195.48|4,195.48|
|—|合计|45,916.48|29,307.45|

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
募集资金项目是根据市场发展制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、
行业发展趋势等因素做出的，具有一定的时效性。
自 2015年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，烟酰胺市场产能过剩。经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司将“年产 5,000吨烟酰胺联产 44吨烟酸及副产 3,941.2吨硫酸铵生产项目”的项目延期至 2019年 6月，“科研中心建设项目”延期实施。
公司一直对烟酰胺产品市场进行调研，从目前的产能和市场格局来看，烟酰胺烟酸市场仍处于供远大于求的局面，市场竞争激烈。鉴于目前烟酰胺项目市场产能过剩，经济效益不显著，综合考虑项目投入及对公司的收益回报情况，审慎研究后拟对项目进度规划进行优化调整，将项目由2019年6月延长至2020年6月。
科研项目在论证调整中，为充分保证公司及公司股东的利益，公司继续将科研中心项目延期实施。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司
章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构意见
平安证券股份有限公司认为：醋化股份将部分募投项目延期实施，该事项经公司董事会分析论证，由公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。鉴于部分募投项目延期实施未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，平安证券对醋化股份本次部分募投项目延期实施事项无异议。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2019年4月17日
重庆市迪马实业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会会议资料
二零一九年六月
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议文件
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。
一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董秘办办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至董秘办进行发言登记，董秘办员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议文件
重庆市迪马实业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会会议议程
时间：2019年6月28日下午14：00点
地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票、监票人2名
三、会议议案审议：
审议《关于拟开展供应链金融资产支持专项计划的议案》
四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题
五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果
六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件
七、见证律师宣读本次股东会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议文件
议案
关于拟开展供应链金融资产支持专项计划的议案
各位股东:
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展供应链金融资产证券化工作，即通过中山证券有限责任公司设立供应链金融资产支持专项计划（具体名称以本次专项计划说明书确定为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过本次专项计划发行资产支持证券进行融资。
一、专项计划概述
(一)原始权益人/资产服务机构：深圳联合保理有限公司、声赫（深圳）商业保理有限公司、上海隆辉商业保理有限公司。
(二)计划管理人：中山证券有限责任公司。
(三)基础资产的直接债务人：公司合并报表范围内子公司。
(四)基础资产的共同债务人：公司担任基础资产的共同债务人。
(五)基础资产的融资人：为公司合并报表范围内子公司提供工程施工、采购等服务的供应商。
(六)基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人对直接债务人及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益。
(七)发行规模及期限：本次专项计划拟采取储架发行方式，总规模不超过 35亿元。具体各期产品的发行要素待发行时确定。
(八)发行期限：每期专项计划资产支持证券预期期限不超过1年。
(九)发行利率：根据发行时债券市场的市场状况确定。
(十)发行对象：专项计划优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
(十一)挂牌上市场所：上海证券交易所。
(十二)增信措施：公司作为共同债务人，对于每一笔基础资产出具无条件付款确认文件，确认公司负有基础资产到期时无条件支付清偿应付款项的义务，具体以相关各方最终签署的相关协议/函件约定为准。
(十三)授权事项：为保证专项计划发行工作能够有序、高效地进行，公司拟提请股东大会授权公司管
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议文件
理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于下列事项：
1.根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整发行方案、交易结构以及相关交易细节，包括但不限于专项计划的发行时间、发行规模、发行期限、发行利率、增信措施等发行要素。
2.在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展专项计划的发行工作。
3.根据本次专项计划事项与其他相关各方进行接洽、谈判和协商，并全权代表本公司作为立约一方修订、签署和申报与专项计划有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署本公司作为共同债务人出具的《付款确认书》等；并有权代表本公司执行相关事项所需的相关审批、登记及交割手续等。
(十四)其他：优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因相关监管机构要求或市场需求进行调整。
二、专项计划对上市公司的影响
本次专项计划的实施，有利于为上游供应商提供金融支持，强化公司与供应商的合作关系；提高公司资金使用效率，优化资产结构。
该议案现提请各位股东审议，上述专项计划尚需取得上海证券交易所审核同意，最终方案以上海证券交易所审核为准。供应链金融资产支持专项计划的发行利率受到宏观经济环境的影响，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一九年六月二十八日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—038湖北兴发化工集团股份有限公司
公司债券 2016年跟踪信用评级公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司债券前度评级为AA，本次评级为AA，不存在调整
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对本公司于2012年公开发行的8亿元公司债券和2015年公开发行的6亿元公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次评级结果为：2012年公司债券和2015年公司债券信用等级均为AA，发行主体长期信用等级均为AA，评级展望均为稳定，评级机构为鹏元公司，评级时间分别为2015年5月7日和2015年5月28日。
鹏元公司在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》和《湖北兴发化工集团股份有限公司2015年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：债券信用等级均维持为AA，发行主体长期信用等级均维持为AA，评级展望均维持为稳定。
本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董 事 会
二 O一六年五月六日