证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-084珠海万力达电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2014年 10月 29日以现场方式在珠海市明珠北路63号04栋6楼会议室召开，会议通知于 10月23日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议由董事庞江华先生、汪东颖先生主分别主持，公司监事、高管列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
1.以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举董事汪东颖先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会届期相同。
汪东颖先生简历见附件一。
2.以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
董事会选举各专门委员会委员及主任如下：
公司董事会战略委员会：主任由汪东颖担任，委员由谢石松、邹雪城担任；
公司董事会提名委员会：主任由谢石松担任，委员由汪栋杰、邹雪城担任；
公司董事会审计委员会：主任由刘纯斌担任，委员由严伟、谢石松担任；
公司董事会薪酬与考核委员会：主任由邹雪城担任，委员由庞江华、刘纯斌担任。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会届期相同。各委员简历见本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的 2014年 9月 30日《第四届董事
会第十二次会议决议公告》及 2013年8月7日的《第四届董事会第一次会议决议公告》。
3.以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会聘任汪栋杰担任公司总经理，陈磊担任公司财务负责人，丁励担任公司技术负责人，并同意林涛、姜景国、陈峻岭辞去公司高级管理人员职务。
以上高管任期与第四届董事会届期相同。
各高级管理人员简历见附件二。
公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生回避表决。
独立董事对公司董事会聘任高管发表了独立意见，《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
5.以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。
鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易主要事项已实施完毕，现公司修订《公司章程》相关条款。
具体内容如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第一条 为维护珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，|第一条 为维护珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订|

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|制订本章程。|本章程。|
|第五条 公司注册名称：中文名称：珠海万力达电气股份有限公司英文名称：Zhuhai Wanlida ElectricCo.,Ltd.|第五条 公司注册名称：中文名称：珠海艾派克科技股份有限公司英文名称：Apex Technology Co., Ltd.|
|第六条 公司住所：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园。邮政编码：519085|第六条 公司住所：珠海市香洲区前山明珠北路 63 号04 栋6楼A 区。邮政编码：519075|
|第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币143,730,450 元。|第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币422,736,618 元。|
|第九条 公司董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总经理职务。|第九条 公司董事长为公司的法定代表人。|
|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经营宗旨：以继电保护和综合自动化为主营业务方向，以人为本，科技领先，通过产业内业务范围的不断延伸，保持利润与产业规模的协调发展，为用户提供优质、高效、稳定的技术、产品和服务，保证投资者长远利益和公司利益的稳定增长。经依法登记核准，公司经营范围：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计|第二章 经营范围第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；投资及管理。|

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|算机信息系统集成及软件开发。||
|第二十条 公司股份总数为 14,373.0450万股，公司发行的股份均为普通股。|第二十条 公司股份总数为 42,273.6618万股，公司发行的股份均为普通股。|
|第二十六条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第（一）项情形的,应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的,应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第（一）项情形的,应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的,应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|
|第三十九条 公司股东、实际控制人不得侵占公司资产。股东或实际控人有侵占公司资产情节时，公司应立即申请将其所持公司股权予以冻结。凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。|第三十九条 公司股东、实际控制人不得侵占公司资产。股东或实际控制人有侵占公司资产情节时，公司应立即申请将其所持公司股权予以冻结。凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。|
|第四十条 公司董事、监事和高级管理人员有责任维护公司的资金安全，对于协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产的公司董事、高级管理人员，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，提请股东会予以罢免。|第四十条 公司董事、监事和高级管理人员有责任维护公司的资金安全，对于协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产的公司董事、高级管理人员，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，提请股东大会予以罢免。|
|第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议批准第四十五条规定的担保事项|第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议批准第四十四条规定的担保事项|

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|第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足六人时；|第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足五人时；|
|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或会议通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可视需要提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或会议通知中明确的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第五十六条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。|第五十六条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十五条 非由职工代表担任的董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名；|第八十五条 非由职工代表担任的董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名；非|

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|非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会提名。持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第六十条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。|由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会提名。持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第五十九条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。|
|第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就认时间为股东大会表决通过之日。|第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会表决通过之日。|
|第一百〇九条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事3人（独立董事中至少1人为会计专业人士），董事会设董事长1人。|第一百〇九条 董事会由7 名董事组成，其中独立董事 3人（独立董事中至少 1人为会计专业人士），董事会设董事长 1人。|
|第一百一十五条 董事会按照谨慎授权原则，授予董事长就本章程第一百一十四条所述运用公司资金、资产事项的决定权限为相当于公司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值10%以内（含净资产值10%），但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对运用公司资金、资产在同一会计年度内累计金额占公司最近一期经审计的净资产值的10%-20%的项目，应由董事会审议批准。|第一百一十五条 董事会按照谨慎授权原则，授予董事长就本章程第一百一十三条所述运用公司资金、资产事项的决定权限为相当于公司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值 5%以内（含净资产值5%），但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对运用公司资金、资产在同一会计年度内累计金额占公司最近一期经审计的净资产值的5%-20%的项目，应由董事会审议批准。|
|第一百一十九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书|第一百一十九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书|

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|面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第一百二十九条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。|第一百二十九条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。|
|第一百三十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1-3 名，由董事会聘任或解聘。|第一百三十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。|
|第一百三十一条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。|第一百三十一条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。|
|第一百三十四条 董事会按照谨慎授权原则，授予总经理就本章程第一百一十四条所述运用公司资金、资产事项的决定权限为相当于公司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值百分之五以内（含净资产值百分之五），但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对运用公司资金、资产在同一会计年度内|第一百三十四条 董事会按照谨慎授权原则，授予总经理就本章程第一百一十三条所述运用公司资金、资产事项的决定权限为相当于公司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值百分之一以内（含净资产值百分之一），但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对运用公司资金、资产在同一会计年度内|

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|累计将超过公司最近一期经审计的净资产值 5%的项目，应由董事长、董事会或股东大会审议批准。|累计将超过公司最近一期经审计的净资产值 1%的项目，应由董事长、董事会或股东大会审议批准。|
|第一百四十一条 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（1）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；|第一百四十一条 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（1）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；|
|第一百四十三条 监事由股东代表监事和职工代表监事担任，本章程第九十八条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。|第一百四十三条 监事由股东代表监事和职工代表监事担任，本章程第九十七条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。|
|第一百五十二条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百五十二条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；|

本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
6.以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》。
变更后的董事、独立董事津贴标准为：
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|姓 名|职 务|津贴标准（税前）|
|汪东颖|董事长|0|
|庞江华|董事|0|
|严 伟|董事|0|
|汪栋杰|董事|0|

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|谢石松|独立董事|12 万元|
|邹雪城|独立董事|12 万元|
|刘纯斌|独立董事|12 万元|

公司各位董事分别对其个人津贴方案回避表决。
独立董事对关于调整董事、独立董事津贴标准的议案发表了独立意见，《独立董事关于调整董事、独立董事津贴标准、高级管理人员基本薪酬标准的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
7.以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整高级管理人员基本薪酬标准的议案》。
高级管理人员的薪酬含基本薪酬及绩效薪酬两部分，绩效薪酬部分需按照相关考核办法来确定。
变更后的高级管理人员基本薪酬标准为：
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|姓 名|职 务|基本薪酬标准|
|汪栋杰|总经理|100 万元|
|张剑洲|副总经理兼董事会秘书|56 万元|
|丁 励|技术负责人|63 万元|
|陈 磊|财务负责人|20 万元|

公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生对该议案均回避表决。
独立董事对调整董事、独立董事津贴标准、高级管理人员基本薪酬标准发表了独立意见，《独立董事关于调整董事、独立董事津贴标准、高级管理人员基本薪酬标准的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2014
年10月1日至2014年12月31日日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
独立董事对2014年10月1日至2014年12月31日日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，《独立董事关于 2014年10月1日至 2014年12月31日日常关联交易预计的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体详见2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《珠海万力达电气股份有限公司日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
9.以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于同意公司外地办事处房产办理过户手续的议案》。
相关房产过户信息见附件三。
10.以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2014年第三季度报告及摘要的议案》。
公司2014年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司 2014年第三季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
11.以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年11月18日（星期二）召开 2014年第四次临时股东大会，有关《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二O一四年十月三十日
附件一：汪东颖先生的简历
汪东颖先生， 1966年出生，中国国籍，本科。历任珠海格力磁电有限公司检验员、技术员、车间主任、副总经理、总经理，纳思达电子科技有限公司执行董事、总经理，纳思达企业管理有限公司总裁，2006加入珠海赛纳打印科技股份有限公司任总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁。
汪东颖先生未直接持有公司股份，汪东颖先生持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）40.73%股权，恒信丰业持有珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）52.09%股份；汪东颖先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）31.8%股权，艾派克投资全资子公司 Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，汪东颖先生持股40.73%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的 SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故汪东颖先生间接持有公司股份。
汪东颖先生为公司的实际控制人之一，汪东颖先生与公司的非独立董事汪栋杰先生存在关联关系，双方互为兄弟关系；与公司监事会非职工监事李东飞先生、曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：各高级管理人员简历
汪栋杰先生
汪栋杰先生，1969年出生，中国国籍，本科。历任河南省唐河县政府办公室
职员；中国工商银行南阳分行职员；中山百特丽打印耗材有限公司总经理，珠
海艾派克微电子有限公司副总经理；现任麦格磁电科技（珠海）有限公司法定
代表人及执行董事，珠海艾派克微电子有限公司董事长兼总经理。
汪栋杰先生未直接持有公司股份，汪栋杰先生持有珠海奔图永业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）3.378%的出资份额，奔图永业持有
珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故汪栋杰先生间接持有公
司股份。
汪栋杰先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，汪栋杰先生与实际控制人之一、公司的非独立董事汪东颖先生存在关联关系，双方互为兄弟关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪栋杰先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所
聘岗位职责的要求。
陈磊先生
陈磊先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004年
6月毕业于郑州大学，中级会计师。历任河南宏展实业有限公司财务部材料会
计、河南晨光实业有限公司财务部成本会计、珠海纳思达电子科技有限公司成
本会计、珠海赛纳打印科技股份有限公司财务部主管、耗材事业部财务部副经
理、财务中心副经理，现任珠海赛纳打印科技股份有限公司财务中心副总监。
陈磊先生未直接持有公司股份，陈磊先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）0.581%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故陈磊先生间接持有公司股份。
陈磊先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈磊先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘
岗位职责的要求。
丁励先生
丁励先生， 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1985年毕业于北京工业学院(现北京理工大学)工程光学系，获工学学士学位；
1985年至1992年在郑州工学院激光技术研究所工程师；1995年毕业于郑州
工学院(现郑州大学)计算机与自动化系工学硕士学位；1995年至2004年任郑
州大学副教授；2004年起在珠海艾派克微电子有限公司任职，担任总工程师。
现任珠海艾派克微电子有限公司副总经理、总工程师。
丁励先生未直接持有公司股份，丁励先生持有珠海奔图永业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）2.734%的出资份额，奔图永业持有珠海
赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故丁励先生间接持有公司股份。
丁励先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁励先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘
岗位职责的要求。
附件三：公司外地办事处房产过户情况
2014年 7月 23日，中国证监会作出证监许可[2014]732号《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》，同意公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）之间的重大资产置换及发行股份购买资产交易（以下简称“重大资产重组”），在本次重大资产重组实施过程中，公司除募集资金专户余额以外的其他资产及负债按照协议约定进行置出。
公司上述置出资产中包含公司名下的以下外地办事处的房产，按照公司重大
资产重组交割安排，公司需将该等外地办事处的房产转让至珠海万力达电气自动化有限公司（以下简称“万力达自动化”）万力达自动化名下：
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||||||||||建筑面|
||序号||房地产权证号||房屋坐落||用途|||
||||||||||积（㎡）|
|1||x京房权证西字第066807号||西城区广安门外大街168 号1 幢12 层1-1502||商务公寓||108.32||
|2||京房权证丰股字第04490号||丰台区丽泽雅园5号楼||住宅||156||
|3||成房权证监证字第2046901号||青羊区清江东路1号9楼1 号||办公||102.53||
|4||成房权证监证字第2038903号||青羊区清江东路1号9楼2 号||办公||149.7||
|5||沈房权证中心字第N060137911||铁西区兴华北街 30 号（1106）||商业||58.45||
|6||沈房权证中心字第N060137931||铁西区兴华北街 30 号（1105）||商业||132.5||
|7||沈房权证沈河第54359号||沈河区北战东二路 8-2号||住宅||168.72||
|8||西安市房权证雁塔区字第1050106013-13-8-10201～1||西安市雁塔区科技路西段239号8幢1单元||住宅||173.12||

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||||||||||建筑面|
||序号||房地产权证号||房屋坐落||用途|||
||||||||||积（㎡）|
|||号||10201 室中华世纪城||||||
|9||郑房权证字第1001002713号||金水区金水路 299 号浦发国际金融中心9号楼 4 层401 号||办公||618.98||
|10||郑房权证字第0501048279号||金水区农科路 38 号3号楼 1501 号||成套住宅||201.55||
|11||武房权证洪字第2010015450号||洪山区徐东路 50 号东湖春树里4栋2单元6层4 室||住宅||173.52||