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证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-094无锡宝通科技股份有限公司
关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次关联交易基本情况
根据无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）未来 12个月的发展规划和资金使用的安排，为满足公司及各子公司生产经营和发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人包志方先生借款，借款总额不超过人民币3亿元，借款利率参考同期银行贷款利率由双方签订协议时具体协商确定。
包志方先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2018年10月26日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，全体非关联董事均投赞成票，会议以8票赞成通过了此议案，独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
姓名：包志方
性别：男
国籍：中国
通讯地址：无锡市新吴区张公路19号
截止公告日，包志方先生直接持本公司股份 90,261,952股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份3,530,478股，通过集合资金信托计划间接持有本公司股份 5,211,736股，合计持有本公司股份 99,004,166股，占本公司总股本的24.95%。
三、关联交易的主要内容
目前公司处于转型发展的关键时期，为推进公司的进一步发展，公司拟向控股股东、实际控制人包志方先生借款，借款总额不超过人民币3亿元。关联交易的内容主要如下：
1、借款金额（人民币）：总额不超过3亿元。
2、借款利率：参考同期银行贷款利率，双方签订协议时具体协商确定。
3、借款偿还：本借款到期时，一次性还本付息，若公司提前归还借款的，应按照借款实际使用时间结算本息。
4、借款次数：在股东大会授权期间内，根据公司生产及资金实际需求情况决定。
5、借款期限：单次借款不超过12个月，可提前还款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款参考同期银行贷款利率，并在综合考虑了公司的融资成本的基础上经双方协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
交易主要基于公司既定发展战略，推进公司现有业务升级与持续深化公司转型发展，通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，对公司发展有着积极的作用,符合公司长远发展需要。
六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易
本年初至本公告披露日，公司及下属公司与关联人累计已发生的关联交易金
额为0万元。
七、独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对控股股东向公司提供借款事项，给予独立判断，发表如下意见：
1、事前认可
我们对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
2、独立意见
该项交易能够有效改善公司的现金流情况，有助于增强公司生产经营及业务发展能力，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公司向控股股东借款事项，同意将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
八、提请股东大会授权
董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向控股股东、实际控制人签署与上述借款有关的合同，同时由公司财务核算中心负责具体实施。
授权期限：自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
九、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
蓝海华腾·董事会审计委员会工作细则深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
蓝海华腾·董事会审计委员会工作细则第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
蓝海华腾·董事会审计委员会工作细则第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，分别在中期财务报告和年度财务报告公布前召开。临时会议由审计委员会委员提议召开。审计委员会会议于召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。
情况紧急，需要尽快召开审计委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
蓝海华腾·董事会审计委员会工作细则第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则由公司董事会负责解释、修订。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016年3月30日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)083广宇集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2016年10月21日以电子邮件的方式送达，会议于2016年10月24日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》。
董事会审议通过了《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》。为实施公司舟土储出[2016]1号地块项目员工跟投计划，公司同意全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）作为普通合伙人，发起设立杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人为包括公司董事兼总裁江利雄先生、公司副总裁廖巍华之配偶王小平女士在内的多位自然人。其中，宇舟资产出资金额为 8.4万元人民币，有限合伙人出资总额为 1071.6万元人民币。有限合伙人出资中，公司关联人江利雄先生出资金额为160万元人民币，公司关联人王小平女士出资金额为264万元人民币。杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙）后期将从公司受让舟山舟宇房地产开发有限公司不超过3%的股权。舟山舟宇房地产开发有限公司负责舟土储出[2016]1号地块项目开发，现股权比例为公司持股61%，舟基（集团）有限公司持股39%。
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第五届董事第二次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。
表决结果：经关联董事江利雄回避表决后，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
本次关联交易事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及10月25日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2016-084号）。
二、《关于投资成立全资子公司的议案》
董事会审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司投资成立黄山广宇西城房地产开发有限公司（暂定名）（以下简称“西城房产”），注册资本 1,000万元。公司出资 1,000万元，占100%股权。公司将与黄山市国土资源局签订有关黄山黎阳镇率水桥西侧D地块编号为341000出让【2016】00015（挂）的土地出让合同受让人调整至西城房产名下，由西城房产负责黄山黎阳镇率水桥西侧D地块的开发，相应的权利义务也转移至西城房产。同时授权相关管理人员办理西城房产的工商登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及10月25日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2016-085号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-019四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2016年 3月25日上午10：30在公司会议室召开，会议通知于2016年3月13日以传真或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》：
截止2015年12月31日，公司资产总额为530,456,717.89元，负债总额为274,588,336.72元，归属于上市公司股东的所有者权益为 231,434,807.08元；2015年度实现营业总收入为 434,953,768.49元，营业利润为 8,890,472.81元，归属于上市公司股东的净利润为 16,984,090.57元。2015年度主要经济指标如下：基本每股收益为 0.09元，加权平均净资产收益率为7.65%，每股净资产为1.20元。详细数据见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为16,984,090.57元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-40,730,806.78元。
鉴于 2015年度可供股东分配利润为负值，故公司 2015年度拟不进行利润分配、不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2015年年度报告全文及摘要》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-024）、在巨潮资讯网披露的《公司 2015年年报报告
全文》（公告编号：2016-021）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司关于聘请 2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地完成了审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度财务审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权董事会审议根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2015年度计提资产减值准备的报告》：
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定及公司实际情况判断，同意2015年度公司补提坏账准备-5,721,204.45元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》：
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》：
同意居峰先生辞去财务总监职务（原兼任）并继续担任公司总经理职务；同意公司根据经营管理需要，聘任梁林东女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。梁林东简历附后。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》：
同意：
1、公司董事长、董事、监事（含监事会主席）不领取报酬；独立董事年薪 5万元/年（含税）；
2、担任公司行政职务的董事、监事按其具体工作岗位的薪酬标准另行领取相应的报酬。报酬每月发放一次，公司承担出席董事会、监事会及股东大会会议所需的合理交通住宿费用。
3、总经理、副总理、财务总监、董事会秘书薪酬参照上市公司所处行业标准，并结合公司实际经营情况而由董事会决定。
4、公司董事、监事的薪酬方案由董事会制订，报请股东大会审议。
5、公司总经理、其他高管人员的薪酬及激励方案由董事会决定并实施。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司全资子公司增资的议案》。
四川汇源光通信有限公司（以下简称“有限公司”）为公司全资子公司，现有注册资本为 8000万元。为满足其业务发展及资质品牌建设的需要，同意有限公司以未分配利润 2800万元增加注册资本，增资后有限公司注册资本由8000万元增至10800万元。具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-023）。
上述第二项至第六项、第十项需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一五年三月二十九日
附件：
财务总监候选人简历：
梁林东女士，出生于1970年，汉族，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任沈阳黎明发动机制造公司技术员、海南省建设银行信托投资公司及宏源证券海口营业部职员、海南华亭嘉园物业公司主管会计、海南从信会计师事务所及中准会计师事务所海南分所项目经理，中瑞岳华税务师事务所（深圳）有限公司高级项目经理、副总经理。
梁林东女士与本公司的控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，梁林东女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁林东女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-010青海互助青稞酒股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日下午 15:00以现场和通讯会议相结合的方式，在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第十四次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2017年 2月 23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3名，亲自出席会议监事 3名（其中,以通讯方式出席会议 1人，监事王鸿先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
公司第二届监事会任期已经于2017年1月25日届满，公司于2017年1月20日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2017-004）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司股东青海华实科技投资管理有限公司提名卢艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，上述监事候选人将提交公司 2017年第一次临时股东大会选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2017年3月17日至2020年3月16日。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一七年二月二十八日
附件——非职工代表监事候选人简历：
卢艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968年 8月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事会主席，青海鑫融信用担保有限责任公司执行董事、董事长、总经理，青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，互助华融担保有限责任公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司监事，青海华实网络技术有限公司、深圳西海电子有限公司监事，青海华实科技投资管理有限公司财务总监；现任青海互助青稞酒股份有限公司监事会主席；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事，青海华奥物业管理有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事，青海互助青稞酒销售有限公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司监事。
截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司65.03%的股份，卢艳女士持有青海华实科技投资管理有限公司1.5%的股份。卢艳女士担任公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司董事。
除上述情况外，卢艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-061
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019年9月 17日上午10点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2019年 9月12日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届监事会第二十一次会议充分审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的21名激励对象在对应的考核期内公司业绩及个人绩效等考核结果满足本次激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为21名激励对象办理第一个解除限售期的 627,509股限制性股票的解锁手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2019年9月 17日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-003苏州市世嘉科技股份有限公司
关于公司及子公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年 3月 19日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，该议案于2018年4月9日经公司2017年年度股东大会审议通过。
根据会议决议，同意全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）向各商业银行申请总额不超过人民币20,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 10,000万元（含等值其他币种）；同意公司控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）向各商业银行申请总额不超过人民币6,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由波发特为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 6,000万元（含等值其他币种）。具体详见公司于 2018年 3月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-029）。
2018年 7月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，鉴于波发特向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币 3,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，公司将在此综合授信额度内提供不超过3,000万元（含等值其他币种）的连带保证责任，具体详见公司于 2018年 7月 13日披露的《关于为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：
2018-060）。
二、担保进展情况
（一）全资子公司提供担保事项进展情况
近日，公司全资子公司波发特与宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，鉴于公司控股孙公司恩电开向宁波银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币2,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，波发特将在此综合授信额度内提供不超过 2,000万元（含等值其他币种）的连带保证责任，担保合同主要内容如下：
1、债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行
2、保证金额：2,000万元
3、保证方式：连带保证责任
4、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所以其他应付的一切费用。
5、保证责任期间：
（1）主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
（二）公司提供担保事项进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，鉴于波发特向宁波银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币2,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，公司将在此综合授信额度内提供不超过 2,000万元（含等值其他币种）的连带保证责任，担保合同主要内容如下：
1、债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行
2、保证金额：2,000万元
3、保证方式：连带保证责任
4、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所以其他应付的一切费用。
5、保证责任期间：
（1）主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计提供担保金额为人民币 7,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的14.25%；公司及其控股子公司担保余额为992万，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的2.02%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月七日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-084中捷资源投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年10月24日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事潘陈勇先生的书面辞职申请报告，报告称“由于个人原因，申请辞去公司董事职务，并承诺在新任董事就职以前，继续履行董事职责”。潘陈勇先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司及董事会对潘陈勇先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的
感谢。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年10月25日
《审计委员会年报工作规程》修订对照表
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。现将《审计委员会年报工作规程》修订内容公告如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|1|第一条 为了促进广东雷伊（集团）股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及公司章程、审计委员会实施细则和信息披露管理制度的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。|第一条 为了促进广东舜喆（集团）股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及公司章程、审计委员会实施细则和信息披露管理制度的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。|
|2|第九条 本工作规程自公司董事会会议审议通过后生效。|第九条 本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规程与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。|
|3|第十条 本工作规程由董事会负责制定与解释。|第十条 本工作规程自公司董事会会议审议通过后生效。|
|4||第十一条 本工作规程由董事会负责制定与解释。|

广东舜喆（集团）股份有限公司二〇一八年六月七日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
我们认为：报告期内，公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。同时，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2017年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、关于追认与关联方共同投资暨关联交易的独立意见
公司本次与关联法人共同投资设立广州视源门诊部有限责任公司，符合公司实际需要及未来发展。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，未代理其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此同意本次关联交易。
独立董事：胡玉明、童慧明、张启祥2017年8月17日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-046合力泰科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
合力泰科技股份有限公司四届董事会第五次会议于2014年6月30日召开，会议决议于2014年7月16日(周三)召开2014年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召开时间：2014年7月16日（周三）上午9:00
2、股权登记日：2014年7月11日（周五）
3、召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
二、本次临时股东大会出席对象
1、截止2014年7月11日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
（一）《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》
（二）《关于变更公司注册资本的议案》
(三)《关于修改公司《章程》的议案》
（四）《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
四、出席会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。
异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120
（二）登记时间：
2014年7月14日（周一）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项：
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0533-2343868传真：0533-2343856
3、会议联系人：金波、陈海元
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二0一四年七月一日
附件1：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|（一）|审议《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》||||
|（二）|审议《关于变更公司注册资本的议案》||||
|(三)|审议《关于修改公司《章程》的议案》||||
|（四）|审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》||||

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-077深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 13日发布了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2018-061），黄燕女士因个人原因申请辞去公司第三届监事及监事会主席职务，由于黄燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。
2018年 10月 26日，公司召开第三届监事会2018年第七次会议，审议通过了《关于补选公司监事》的议案，监事会提名汪洪潮先生为公司第三届监事会监事候选人，具体情况详见公司于 2018年 10月 26日发布的《第三届监事会2018年第七次会议决议公告》（公告编号：2018-064），汪洪潮的简历详见公告附件。
2018年 11月 13日，公司召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事》的议案，同意汪洪潮先生担任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2018年 11月 13日，公司召开第三届监事会2018年第八次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席》的议案，经与会的 3名监事投票表决，一致推选伍剑红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一八年十一月十四日附件：
伍剑红女士个人简历
伍剑红，女，1975年生，中国国籍，毕业于暨南大学经济学专业，本科学历，曾就职于深圳市明珠通信有限公司担任培训专员一职；2003年至今就职于本公司，现任公司人力资源部人事主管。
截止公告日，伍剑红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-026深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于部分监事减持计划实施完毕的公告
公司监事会主席陈景辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-001）。其中，公司监事会主席陈景辉先生计划自2019年1月28日至2019年7月27日以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过21万股（占公司总股本比例为0.15%）。
近日，公司收到陈景辉先生的通知，其本次股份减持计划已经实施完毕，具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持股份占总股本比例（%）|
|陈景辉|集中竞价交易|2019.6.4|18.27|9.85|0.07%|
|||2019.6.5|18.50|10.15|0.07%|
||合 计|-|-|20.00|0.14%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|陈景辉|合计持有股份|85.00|0.62|65.00|0.47%|
||其中：无限售条件股份|21.25|0.15|1.25|0.01%|
||有限售条件股份（高管锁定股）|63.75|0.46|63.75|0.46%|

二、其他相关说明
1、本次陈景辉先生减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、截至本公告日，陈景辉先生本次股份减持计划已经实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
陈景辉先生签署的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年6月7日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第十四次会议即将审议的相关事项进行了提前审核，现发表如下意见：
1、鉴于相关审计机构就本次交易出具的以2018年 12月31日为基准日的相关审计报告、备考审计报告已过有效期，公司组织审计机构以 2019年 5月 31日为基准日进行了加期审计，并出具相关审计报告、备考审计报告。根据更新后的审计报告和备考审计报告，同时根据相关监管机构的审核意见，公司对交易报告书进行修订并出具《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，该事项符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事应在相应决策程序中回避表决。
综上，我们同意将与本次交易的相关议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 周岳江
二○一九年九月十六日
深圳市索菱实业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：深圳市索菱实业股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|索菱股份|股票代码||002766|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|钟贵荣||兰长发||
|电话|0755—28022655||0755—28022655||
|传真|0755—28022955||0755—28022955||
|电子信箱|dm88@szsoling.com||dm88@szsoling.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|396,102,094.27|395,900,785.08|0.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|34,475,180.17|35,573,148.17|-3.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||33,681,451.81|33,586,293.66|0.28%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-147,649,136.14|61,381,498.89|-340.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.26|-26.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.26|-26.92%|
|加权平均净资产收益率|3.52%|5.88%|-2.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,727,356,629.54|1,469,992,589.26|17.51%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|980,011,697.49|963,356,787.02|1.73%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||23,179||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

深圳市索菱实业股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|肖行亦|境内自然人|48.49%|88,743,000|88,743,000|质押|62,657,500|
||||||冻结|280,000|
|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.74%|10,497,884||||
|新疆华商盈通股权投资有限公司|境内非国有法人|4.49%|8,208,105||||
|芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|3.22%|5,900,000||||
|李贤彩|境内自然人|1.75%|3,196,700|3,196,700|质押|3,196,700|
|孙伟琦|境内自然人|1.50%|2,744,186||||
|深圳长润创新投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.50%|2,744,186||||
|陈思妙|境内自然人|1.09%|2,000,000||||
|萧行杰|境内自然人|1.07%|1,967,200|1,967,200|质押|1,967,200|
|林梅花|境内自然人|0.55%|1,000,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持|||||
|的说明||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司所处的行业是汽车电子行业，目前公司所在行业厂家众多，行业集中度较低，竞争较为激烈。公司经过18年的发展，已经熟练掌握了包括产品硬件设计、软件技术研发创新能力及系统整合在的相关行业关键技术，且多项技术达到行业领先水平。公司自主研发的CID（Car InformaticDevice）系统，是以车载导航为基础功能，并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、
智能化的行车解决方案。随着汽车电子化、智能化的不断发展，以及新能源汽车的良好发展趋势，我国汽
车电子行业整体发展趋势良好，车联网发展增速加快，各类车联网智能技术与应用不断推陈出新。目前公
司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网应用相关服务方面的研发和市场投入，努力利用资本市场进行
深圳市索菱实业股份有限公司2016年半年度报告摘要产业整合，打造“软件+硬件+运营平台”的全产业链的经营模式，实现从硬件层面、软件层面、服务层面三位一体提供车联网综合解决方案。
2016年上半年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，后装业务保持稳定发展的同时，前装业务也实现了一定的突破，整体保持了较为稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业务收入为808,528,235.73
||
|-|
|元，同比增长4.90%，主营业务成本为581,514,078.03元，同比增长4.33%；归属于母公司净利润为|
|65,263,569.95元，同比增长1.17%。|

4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期纳入合并财务报表的子公司，包括全资子公司七家：索菱国际、九江妙士酷、广东索菱、深圳索菱投资、索菱精密、惠州妙士酷、日本索菱，控股子公司四家：湖南索菱、上海索菱、长春索菱、辽宁索菱，合并范围较2015年度增加索菱精密、惠州妙士酷、日本索菱、辽宁索菱。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-025广西博世科环保科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范
措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：
1、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：
（1）假设本次非公开发行方案于2016年6月末实施完毕；
（2）本次非公开发行董事会召开日股本为发行前总股本，即 127,285,000股；
（3）假设本次非公开发行股票数量为 25,000,000股，即发行后总股本为152,285,000股；本次非公开发行股票募集资金总额为 550,000,000元，不考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准；
（4）假设公司2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年上升30.00%，即为55,889,549.56元；
（5）不考虑本公告发布日至2016年末公司可能的分红影响，即不考虑除本次非公开发行、净利润之外的因素对净资产的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；
（6）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财
务费用、投资收益）等的影响；
（7）基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算；
（8）宏观经济环境和环保行业市场情况没有发生重大不利变化，国家主管政府部门没有对公司所处行业进行重大政策调整。
以上假设及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2016年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
基于上述假设前提和说明，测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|||2016年度/2016年末|||
|项 目|2015年度/末||||
||||未考虑非公开发行|考虑非公开发行|

总股本（股） 127,285,000 127,285,000 152,285,000
归属母公司所有者权益
369,207,173.12 425,096,722.68 975,096,722.68
（元）
归属于母公司所有者的
42,991,961.20 55,889,549.56 55,889,549.56
净利润（元）
基本每股收益 0.35 0.44 0.40
归属于上市公司股东的
2.90 3.34 6.40
每股净资产
加权平均净资产收益率 13.11% 14.07% 8.32%
注：
1、未考虑非公开发行：2016年末归属母公司所有者权益=2016年期初股东权益+2016年归属于母公司的净利润。
2、考虑非公开发行：2016年末归属母公司所有者权益=2016年期初股东权益+2016年归属于母公司的净利润+本次非公开发行募集资金总额。
2、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也
有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，有利于降低公司的财务风险，财
务结构趋于合理。但由于本次募集资金不能立即产生效益，需要经历一定时间的
投入期和运营期，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。因此，本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。
基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
3、关于本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄填补的具体措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司将采取以下措施：
（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用
本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，实行专户存储，确保专款专用，并严格控制募集资金使用的各环节，保证募集资金规范合理使用，提高资金使用效率，防范募集资金使用风险。
（2）努力开拓业务市场，提升公司经营业绩和盈利水平
经过多年发展，公司已树立起良好的市场品牌和工程业绩形象，在以高浓度有机废水厌氧处理及难降解废水深度处理、重金属污染治理与环境修复为核心业务的环境污染末端治理业务和以制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备为核心业务的水污染前端控制领域已取得较好的市场地位。
2015年以来，公司为顺应环保领域发展趋势，依托核心技术优势和较强的研发实力，积极开拓 PPP业务和第三方治理服务，不断充实公司整体实力，推动公司向区域环境综合治理服务商发展。由于 PPP业务和第三方治理服务等业务投资金额大，营运资金需求较大，因此公司存在较为迫切的资金需求。
本次非公开发行募集资金到位后，将进一步增强公司的资金实力和业务开拓能力，进而提升公司经营业绩和盈利水平，为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。
（3）坚持技术研发和业务创新，增强公司核心竞争力
一直以来，通过不断加强科研投入，大力培养和引进人才，公司技术创新能力得到不断增强，业务范围和领域得到不断扩大。凭借已建立起的技术研发、系统集成、关键设备、工程业绩等核心竞争优势，公司将致力于进一步巩固和拓宽市场领域，尤其针对土壤治理及生态修复、水环境治理及生态修复、烟气治理等新领域，努力提高公司收入水平与盈利能力。
（4）加强经营管理和内部控制，确保实现经营目标
公司汇集了一批具有海外留学背景的高学历管理人员，核心经营管理人员管理与技术素质兼备，通过进一步加强经营管理和内部控制，不断提高经营效率和管理水平，确保公司经营目标的实现和业务领域的不断扩大。
（5）在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东
公司已按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》，完善了公司利润分配制度。为进一步规范和完善对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，公司已制定了《股东分红回报规划（2014年-2016年）》，建立起健全有效的股东回报机制。
本次非公开发行完成后，公司将按照相关法律法规、《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，有效维护和增厚对股东的回报。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年3月16日