Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-027号中国医药健康产业股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2016] 2027号】核准，核准本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1元的普通股股票 55,972,134股，发行价格为每股人民币 14.05元。本次发行后本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币 786,408,482.70元，其中投资者以股权出资 86,408,497.55元，以货币出资 699,999,985.15元，扣除发行相关费用人民币 9,543,369.93元（扣除进项税）后，本次发行的募集资金净额为人民币 776,865,112.77元，其中：增加股本人民币 55,972,134.00元，增加资本公积人民币 720,892,978.77元。截至 2016年 9月 28日，本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已将扣减承销费和保荐费 (共计人民币 10,000,000.00元 )后的资金余额计人民币 689,999,985.15元汇入本公司的募集资金专用账户。上述资金已经中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字【2016】第 1138号验资报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、募集资金管理制度及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司在兴业银行股份有限公司北京中关村支行开立募集资金专用账户，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至 2017年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 691,902,820.67元，另支付新股登记费和验资费115,972.13元，收到募集资金存款利息 2,061,897.78元。截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||初始存放金额（元）||截止日账户余额（元|）|
|兴业银行股份有限公司北京中关村支行||321070100100269153||689,999,985.15||43,090.13|||

二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||69,000.00||已累计使用募集资金总额（注1）|69,190.28||
|||0.00||各年度使用募集资金总额|69,190.28||
|变更用途的募集资金总额|||||||
||||2016年度||54,560.54||
|变更用途的募集资金总额比例||0.00%|2017年度||14,629.74||
|投资项目|募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||项目达到|

|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||实际投资||预定可使|
||||||募集前承||募集后承||||募集前承||募集后承||||金额与募||用状态日|
||承诺投资||实际投资||||||实际投资||||||实际投资|||||
||||||诺投资||诺投资||||诺投资||诺投资||||集后承诺||期|
||项目||项目||||||金额||||||金额|||||
||||||金额||金额||||金额||金额||||投资金额|||
||||||||||||||||||的差额|||
|（一）补充流动资金||（一）补充流动资金||69,000.00||69,000.00||69,190.28||69,000.00||69,000.00||69,190.28||0.00||——||
|合计||||69,000.00||69,000.00||69,190.28||69,000.00||69,000.00||69,190.28||0.00||||

注1：此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费和验资费共计11.60万元。
（二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明
1、募集资金投资项目变更情况
公司未发生募集资金投资项目的变更。
2、超募资金投资项目变更情况
公司不存在超募资金。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1、募集资金投资项目
募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。
2、超募资金投资项目
公司不存在超募资金。
（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。
（五）募集资金未使用完毕的情况
截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金 691,902,820.67元，另支付新股登记费和验资费 115,972.13元，募集资金账户结余 43,090.13元，全部为存款利息。
三、募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
各位董事：
我们作为万向德农股份有限公司的独立董事,在 2013年度认真履行独立董事的职责，现将 2013年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况
吕淑琴女士，曾任国内贸易部中国物资出版社办公室副主任（主管财务工作），中国木材总公司财务处处长、总会计师（副局级）；2000年 9月至今，曾任华建会计师事务所部门经理、中审会计师事务所规划发展部主任、中瑞岳华会计师事务所副主任会计师。现担任中审亚太会计师事务所副所长职务，资深注册会计师、司法鉴定师、高级会计师。2008年取得上海证券交易所颁发的第七期上市公司独立董事任职资格。
王建华女士，教授、博士生导师。现任教于中国农业大学农学与生物技术学院。并任国务院学位办农业推广硕士种业领域协助组组长、全国农作物种子标准化技术委员会委员。目前在科技部、教育部、中国科学院、国家自然基金委四大部委组织的全国“10000个科学难题”中任编委，农学领域种子科学学科负责人。
高子程先生，律师。历任中国有色地质勘查局 108实验室主任、工程师、同和律师事务所律师，现任北京市康达律师事务所合伙人。
长期从事法律工作，法律知识渊博，业务精通。
我们作为公司独立董事，分别在财务、农学及法律领域内积累了丰富经验，具备履职资质与能力，而且独立于公司及大股东，不存在
影响独立性的情况，能够凭自己的专业知识和经验对公司运营有关问题发表独立的和有价值的意见。
二、独立董事年度履职概况
2013年度,我们参加了公司召开的各次董事会会议，在参加董事会会议前，对公司送发的会议材料，进行认真审阅。对会议议案的背景或者材料说明不充分的问题，会以电话形式与董事会秘书、公司财务负责人联系，对情况进行细致的了解。我们谨守《董事会议事规则》，对董事会审议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了参谋作用。
我们参与公司在 2013年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合公司章程规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法有效。对公司董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
全年出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独 立 董事姓名|独立董事本年应参加董事会次数|独立董事本年亲自出席董事会次数|独立董事委托出席董事会次数|独立董事缺席董事会次数|
|吕淑琴|5|5|0|0|
|王建华|5|5|0|0|
|高子程|5|5|0|0|

作为审计委员会主任委员或委员，吕淑琴女士与王建华女士出席
了 2013年度召开的全部四次审计委员会会议；
作为薪酬委员会委员，吕淑琴女士出席了 2013年度召开的薪酬委员会会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
公司第六届董事会第九次会议审议了《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案，会前我们主动了解并获取作出决策所需情况和资料，对照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求,我们发表独立意见：
1、关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。
2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为和效果。
3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。
上述独立意见已于2013年3月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）对外担保事项
公司第六届董事会第九次会议审议了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2013年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的
议案，对此我们发表独立意见：
1、公司严格按照相关法规制度认真履行对外担保情况的信息披露义务；
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
3、公司在对外担保过程中，未发现有损害中小股东利益的行为。
上述独立意见已于2013年3月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）薪酬情况
公司于2013年3月13日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2013年度第一次会议，通过了解公司 2012年度财务状况和经营成果，根据《万向德农薪酬考核制度》，对 2012年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有与公司薪酬方案不一致的情况。
（四）聘任会计师事务所
众环海华会计师事务所已经连续 12年为公司提供审计服务，作为公司独立董事，我们认为众环海华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务,我们同意继续聘请该事务所为公司下年度会计审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内公司实施了以 2012年末总股本170，500，000股为基
数，用未分配利润每 10股送红股 2股并派发现金红利 2.00元（含税）的利润分配政策。
我们认为,公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见,公司 2012年度利润分配方案符合公司《章程》的有关规定,能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
（六）对外投资情况
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司拟投资设立控股子公司》的议案，对此我们发表独立意见：
一、本次出资的资产是已注销的原万向德农股份有限公司齐齐哈尔分公司资产，该资产已闲置多年，造成资金大量沉淀，影响了公司资金使用效率和经济效益。以该资产出资设立控股子公司，可以有效盘活公司资产，拓展公司产业链，培育公司新的效益增长点，有利于提高公司盈利能力。
二、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述对外投资事项。
上述独立意见已于2013年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2017-025】
大秦铁路股份有限公司关于参加
山西辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年6月20日（周二）下午14：30-17:00
会议召开方式：网络互动
一、说明会情况
本公司已于2017年4月27日披露了2016年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，根据山西证监局《关于举办山西辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日暨上市公司专题培训的通知》，公司决定通过网络平台交流方式就2016年年报、公司治理等投资者所关心问题举行“2017年度投资者网上集体接待日”活动。
二、召开的时间和方式
1、召开时间：2017年6月20日（周二）下午14:30-17:00。
2、召开方式：网络在线交流。
三、参加人员
公司总经理关柏林先生，常务副总兼董事会秘书黄松青先生，总会计师田惠民先生等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年6月20日前通过本公告后附的电话或传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（http://rs.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：张利荣
联系电话：0351-2620620
传真：0351-2620604
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-082上海翔港包装科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2019年12月3日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请 2019年第四次临时股东大会授权公司经营层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
本议案需提交 2019年第四次股东大会审议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2019年 12月 6日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-056镇海石化工程股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过27000万元人民币的综合授信额度；公司拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过10000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人范其海或财务总监盖晓冬（授权代理人）代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-028号中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2019年 8月 28日以现场方式召开。应参加会议董事8人，出席现场会议董事7人，赵军独立董事因公出差委托李宝江独立董事代为出席表决。会议由公司董事长夏令和先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2019年半年度报告及摘要》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本项会计政策变更，是根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整。
全文见公司编号 2019-030号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
截至 2019年6月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额计人民币 27,545万元。本次募集资金拟置换金额为人民币 27,545
万元。具体情况如下表所示:
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项 目 总投资|拟投入募集资金|自筹资金预先投入金额|
|1|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|28,337|21,043|5,296|
|2|江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|16,000|15,660|6,919|
|3|昌吉糖业技术升级改造项目|6,688|6,688|1,695|
|4|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|5,693|5,693|4,008|
|5|焉耆糖业技术升级改造项目|4,702|4,702|3,130|
|6|额敏糖业技术升级改造项目|5,218|5,218|1,953|
|7|新源糖业技术升级改造项目|6,399|6,399|4,544|
||合计：|73,037|65,403|27,545|

全文见公司编号 2019-031号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
公司募集资金项目“江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”的实施主体为公司的全资子公司中粮屯河崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、“伊犁新宁糖业技术升级改造项目”的实施主体为公司的全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）、“新源糖业技术升级改造项目”的实施主体为公司的全资子公司中粮屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”），公司决定通过增资的形式向三家全资子公司投入资金。具体情况为：
（1）公司拟使用募集资金 15,660万元向江州糖业增资，增资完成后江州糖业注册资本变更为45,660万元，公司仍持有其100%股权。（2）公司拟使用募集资金 5,693万元向新宁糖业增资，增资完成后新宁糖业注册资本变更为 12,892万元，公司仍持有其100%股权。（3）公司拟使用募集资金 6,399万元向新源糖
业增资，增资完成后新源糖业注册资本变更为 10,399万元，公司仍持有其100%
股权。
全文见公司编号2019—032号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供有息借款实施募投项目的议案》。
公司拟使用部分募集资金向控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司提供总额不超过人民币 21,043万元、期限为一年（自实际借款之日起计算）的有息借款，用于崇左糖业实施的募投项目“崇左糖业技术升级改造及配套 10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”建设。
全文见公司编号2019—033号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供有息借款实施募投项目的公告》
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全文公司编号2019-034号《中粮屯河糖业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
浙江金鹰股份有限公司
董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2017年度工作情况汇报如下：
一、委员会组成情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑念鸿、独立董事曹卫年和董事陈照龙组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事郑念鸿先生担任。
二、会议召开及参会情况
报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议，对会议相关议题发表了意见，具体情况如下：
1、2017年1月16日,董事会审计委员会第一次会议，主要与年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人召开初次见面会,就公司2016年度报告审计工作安排进行了沟通,协商确定了年报审计相关事项。
2、2017年 4月 5日，审计委员会召开 2017年第二次会议，审议了《2016年年度审计报告》初稿，同意将《审计报告》初稿和已经审计的 2016年度财务报表提交公司董事会审议；同时提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构并提交董事会审议。
3、2016年4月21日，审计委员会召开2017年第三次会议，审议了公司2017年第一季度报告初稿。
4、2016年8月21日，审计委员会召开2017年第四次会议，主要听取了公司审计部2017年半年度工作小结及下半年工作计划，审阅了公司2017年半年度报告初稿并同意提交公司董事会审议。
形式审议通过了关于出售资产暨关联交易的审核意见。
三、审计委员会工作履职情况
（一）、指导公司内部审计工作
2017年度，审计委员会根据公司内部控制基本规范及外部监管的各项要求，将内部审计计划、内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作重点。审计委员会认真审阅了公司审计部门的内审工作计划，督促公司审计部严格按照计划落实执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见及建议。同时，审计委员会还审阅了公司审计部的工作总结，对公司审计部工作进行评价，未发现审计部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。
（二）协调公司与外部审计机构的沟通工作
在公司年度报告编制与披露期间，审计委员会会同独立董事在年审会计师事务所进场前召开了“关于年报工作第一次沟通会”，就年度审计工作总体计
划、审计范围、审计方法及其他重大事项与年审会计师进行了沟通。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会与独立董事召开了“关于年报工作第二次沟通会”，就会计师事务所审计的基本情况、重大会计及内控问题、管理建议等事项与年审会计师进行了沟通。并在年度审计委员会上就年度财务报告、内部控制自我评价报告、内部控制审计报告及续聘会计师事务所等事项发表了意
见。报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通工作，保证年度审计工作的顺利进行。
（三）、监督及评估外部审计机构工作并提出续聘建议
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计程序，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决定向董事会提议继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）、评估内部控制的有效性
公司一直重视内部控制建设，报告期内继续开展完善治理工作，根据制定的《内部控制规范实施工作方案》，明确责任人，成立工作组，按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引推进公司内控体系建设，制定了内控手册，并在公司各业态业务流程全面实施，内部控制涵盖了经营活动中采购、销售、仓储、资金、投资、工程项目管理等业务环节；公司根据自身组织架构和行业特点指定审计部专职负责对内部控制执行情况进行日常检查监督并对公司内控设计及执行情况进行评价。
公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范的要求。
（五）、审阅公司财务报告并对其发表意见
1、2016年年报审计工作中的履职情况
审计委员会委托公司财务部就 2016年度财务报告审计工作安排与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了2016年度审计工作计划。2016年1月10日，审计委员会召开通讯会议，确认了天健会计师事务所（特殊普通合伙）发出的2016年度审计工作的时间安排。
2016年1月16日，审计委员会审阅了公司提交的年度财务会计报表，认为公司编制的财务报表真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，同意会计师以此为基础开展审计工作。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人先后与审计委员会委员成员进行了面谈，项目负责人对2016年度审计重点和内容进行充分阐述，双方就公司2016年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等审计工作的关键环节和核心部分进行沟通并达成一
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-57债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
七届二十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次监事会会议通知于2017年9月18日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于 2017年 9月 21日以现场会议方式召开。会议应到监事 5人，实到 3人，谢长军监事、吴强监事因事请假，委托张紫娟监事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案》，形成如下决议：
同意《关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案》
具体修改内容如下：
1.修改第六条
原为：《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。
修改为：《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。
2.修改第十三条第四款
原为：（四）监督公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行
公司职务时，是否有违反法律、法规、《公司章程》以及股东大会决议的行为；
修改为：（四）监督公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，是否有违反法律、法规、《公司章程》以及股东大会决议的行为；
3.修改第十九条
原为：监事会由三名监事组成。
修改为：监事会由五名监事组成。
4.修改第二十三条
原为：监事会对董事、总经理及其他高级管理人员的监督记录，以及进行财务或专项检查的结果应成为绩效评价的重要依据。
修改为：监事会对董事、高级管理人员的监督记录，以及进行财务或专项检查的结果应成为绩效评价的重要依据。
监事会议事规则各章节、序号顺序调整。本项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2017年 9月 23日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2019-038
中农发种业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31号中水大厦 3层 308室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|408,051,020|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.7057|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘辉先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，周先标董事因工作原因未能亲自出席，委托叶少华董事出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,040,920|99.9975|10,100|0.0025|0|0.0000|

2、议案名称：关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,040,920|99.9975|10,100|0.0025|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案|72,800|87.8166|10,100|12.1834|0|0.0000|
|2|关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案|72,800|87.8166|10,100|12.1834|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
律师：张磊、巩香
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2016-026
安徽鑫科新材料股份有限公司
对外担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为 12,000万元，截至公告日，公司为飞尚铜业提供担保额度 40,000万元，实际使用额度26,000万元（含此次对飞尚铜业的担保12,000万元）。
本次是否反担保：否
对外担保累计数量：截至公告日，本公司累计对外提供担保额度 130,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 70,000万元），实际使用额度 71,800万元（其中：控股子公司实际使用担保额度45,800万元）。
对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外担保逾期的累计数量为零。
一、互保情况概述
2016年5月26日，本公司与交通银行股份有限公司包头分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》为飞尚铜业向交通银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 12,000万元整，期限自 2016年 5月 26日至 2017年 5月26日。
截至公告日，公司为飞尚铜业提供担保额度 40,000万元，实际使用额度 26,000万元（含此次对飞尚铜业的担保 12,000万元）。
公司 2013年年度股东大会审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》同意公司继续与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签
订互保协议，互保金额仍为3亿元人民币，期限为3年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。（详见 2014年 5月 22日《安徽鑫科新材料股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》）。
公司 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》同意公司与飞尚铜业同时为对方增加担保额度1亿元人民币。本次互保金额增加后，本公司与飞尚铜业互保金额达到 4亿元人民币。（详见 2014年 11月 12日《安徽鑫科新材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司
2、注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾万人民币元
3、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
4、法定代表人：黄文来
5、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东（发起人）：显信科技发展有限公司
飞尚铜业股权结构图：
7、财务状况：截至2016年3月31日，总资产127,145.59万元，所有者权益 60,160.65万元，资产负债率52.68%；2016年第一季度实现营业收入44,052.21万元，净利润897.66万元。
8、关联关系：本公司原董事李非文先生曾担任飞尚铜业董事。2015年8月
李非文先生辞去本公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定过去十二个月内具有关联法人或关联自然人情形的法人或其他组织或者自然人，视同上市公司的关联人。公司在审议通过上述互保事宜时飞尚铜业仍然是本公司关联方，上述担保构成关联担保。
三、担保主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：自 2016年 5月 26日至 2017年 5月26日；担保金额：12,000万元。
四、董事会意见
公司六届四次董事会审议通过了《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》，同意公司继续与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议，互保金额仍为3亿元人民币，期限为3年。
公司六届八次董事会审议通过了《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》，同意公司与飞尚铜业同时为对方增加担保额度1亿元人民币。
在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与上述董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
公司独立董事对上述关联担保进行了事前审核，认为：符合《股票上市规则》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规定，风险可控。董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，担保没有侵占其它股东的利益。公司关联董事执行了回避制度。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截至公告日，本公司累计对外提供担保额度130,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度70,000万元），实际使用额度71,800万元（其中：控股子公司实际使用担保额度45,800万元）。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、保证合同；
2、飞尚铜业2016年3月财务报表；
3、鑫科材料六届四次、六届八次董事会决议；
4、鑫科材料六届四次、六届八次独董事前认可意见和独董意见函；
5、鑫科材料 2013年年度股东大会决议；
6、鑫科材料 2014年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年5月28日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
非公开发行 A股股票
之
股份认购协议之补充协议
二零一四年十月
吉林亚泰（集团）股份有限公司 股份认购协议之补充协议股份认购协议之补充协议
本《股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）由以下各方于2014年10月24日签署于吉林省长春市：
甲方：吉林亚泰（集团）股份有限公司
地址：吉林省长春市吉林大路1801号
法定代表人：宋尚龙
乙方：吉林金塔投资股份有限公司
地址：长春市二道区东环路5688号
法定代表人：张秀影
2014年 5月 19日，甲、乙双方签订了《吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），经双方协商一致，现就双方签订的《股份认购协议》的有关事宜达成如下补充协议：
第一条《股份认购协议》第二条原为：
“乙方认购标的股票的价格为本次发行定价基准日（甲方2014年第六次临时董事会会议决议公告之日，即2014年5月21日）前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即 3.47元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则乙方认购标的股票的价格将做相应调整。”
吉林亚泰（集团）股份有限公司 股份认购协议之补充协议现修改为：
“乙方认购标的股票的价格为本次发行定价基准日（甲方2014年第十次临时董事会会议决议公告之日，即2014年10月28日）前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的91%，即 4.15元/股，认购金额为 409,092,400.30元。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，乙方认购标的股票的价格将作相应调整。”
第二条在《股份认购协议》第七条原有条款的基础上增加以下内容：
甲方及其关联方承诺不会向乙方提供任何财务资助、补偿或者收益保证。
第三条在《股份认购协议》第八条原有条款的基础上增加以下内容：
1、乙方及其关联方与认购甲方本次非公开发行股票的其他投资者之间不存在关联关系、代持关系或一致行动关系。
2、除认购甲方本次非公开发行的股票外，乙方未认购以甲方本次非公开发行股票为主要投资标的的理财产品、理财计划、资产管理计划、信托产品、信托计划等第三方理财工具，也不会对他人认购上述第三方理财工具提供任何财务支持。
3、乙方以其自有资金、借贷资金或其他合法资金，并以自身名义认购甲方本次非公开发行的股票，不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受甲方及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证。
4、乙方承诺，锁定期满减持甲方股份时，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司股份变动及董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易、信息披露等规定），相关方不配合减持操纵股价。具体如下：（1）将持有的甲方股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归甲方所有；
（2）承诺不利用内幕信息进行减持，在如下相关期内不减持持有的甲方股票：
吉林亚泰（集团）股份有限公司 股份认购协议之补充协议ⅰ、甲方定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起至最终公告日；
ⅱ、甲方业绩预告、业绩快报公告前10日内；
ⅲ、自可能对甲方股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
ⅳ、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如届时相关法律法规发生变化，以届时有效的法律法规为准。
第四条乙方已按照《股份认购协议》第十条约定支付了履约保证金，甲方本次非公开发行股票的认购价格调整后，双方同意履约保证金金额不再增加。
第五条本补充协议的生效条件
本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并自以下条件均获得满足之日起生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次发行；
（2）甲方董事会及股东大会批准本次交易及本协议；
（3）吉林省人民政府国有资产监督管理委员会批准本次发行；
（4）中国证监会核准本次发行。
第六条本补充协议是《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，应当与《股份认购协议》共同理解和执行。除本补充协议中特别约定外，与履行本补充协议有关的其他事项，均按照《股份认购协议》中的条款执行。
第七条本补充协议正本一式六份，双方各执两份，其余留存用于报有关政府部门审核之用。
（以下无正文）
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—053北汽福田汽车股份有限公司
关于向特定对象非公开发行股票的监事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月5日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于向特定对象非公开发行股票的系列议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
2014年 8月 14日，监事会以通讯方式逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的系列议案》，具体决议如下：
（一）监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
（二）监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
公司监事会于 2014年 6月 10日审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》，鉴于近期A股市场实际情况，公司根据上市公司非公开发行股票的相关规定，经慎重考虑，拟对本次非公开发行 A股股票发行方案中的部分内容进行调整。
（三）监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
公司监事会于2014年6月10日审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》，鉴于近期 A股市场实际情况，公司根据上市公司非公开发行股票的相关规定，经慎重考虑，拟对本次非公开发行A股股票发行方案中的部分内容进行调整，并对公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析内容进行相应调整。
《北汽福田汽车股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（四）监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票预案的议案》。
公司监事会于 2014年 6月 10日审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票预案的议案》，鉴于近期A股市场实际情况，公司根据上市公司非公开发行股票的相关规定，经慎重考虑，拟对本次非公开发行 A股股票发行方案中的部分内容进行调整，并对公司非公开发行股票预案进行相应修订。
《北汽福田汽车股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（五）监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
《北汽福田汽车股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（六）监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
上述决议事项均须报股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十八日
报备文件：
《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票的监事会决议》
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-002浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年1月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月11日由专人送达，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事徐子贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于推选徐子贵先生担任公司监事会主席的议案》
2018年 1月 11日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，选举徐子贵先生担任公司第二届监事会监事，徐靖先生不再担任公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会推选徐子贵监事担任公司监事会主席职务，任期至公司第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年1月16日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-032重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月12日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于 2018年 4月 8日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事8人（发出有效表决票8张），实到8人（收到有效表决票8张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）扩大生产经营活动的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟用自有资金向苏州悠远提供人民币 1,685万元借款，借款期限自 2018年 04月 12日起至 2018年06月30日止，借款利率采用变动利息形式，随国家利率变化，依照国家银行同期贷款基准利率计算，还款时间为2018年06月30日，本金和利息一并还清。
双方于2018年4月12日签订了《借款合同》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-008常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年4月2日在公司会议室召开。会议通知于2014年3月27日以书面形式发出。会议由公司监事会主席李敏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，实际募集资金净额为
337,462,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2015年3月23日，公司已使用自筹资金预先投入项目 5,575.04万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕2111号《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司现
拟使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为5,575.04万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-004。
监事会审核后认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,575.04万元。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
公司使用募集资金对全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司分别增资 2,000万元和 1,000万元用于其偿还银行贷款（或补充流动资金）；对全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司增资1,000万元用于其补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司分别增资2,000万元和 1,000万元用于其偿还银行贷款（或补充流动资金）；对全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司增资1,000万元用于其补充流动资金。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-005。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募
集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
监事会审核后认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 8000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对
（五）审议通过了《关于申请银行低风险业务的议案》
公司拟向中国工商银行股份有限公司武进支行申请人民币 5000万元的低风险综合授信额度系公司经营需要。同意公司向银行开展金额不超过 5000万元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会
二○一五年四月二日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-26号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月31日开市起停牌，待公司取得并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请复牌。
公司将根据中国证监会对本次发行股份购买资产的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司所有公开披露的信息均以公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、选定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的信息为准。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2018年5月31日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2014-001上海海博股份有限公司关于实际控制人、
股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《指引》”）及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，上海海博股份有限公司（以下简称“海博股份”、“本公司”、“公司”）已对实际控制人、股东、关联方及本公司的承诺情况进行了专项自查。
目前，实际控制人、股东、关联方及海博股份的承诺事项及履行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|具体情况|具体原因|
|光明食品（集团）有限公司[原名：农工商集团]|2005年12月22日承诺：如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由农工商集团代为先行支付。|不符合《指引》要求|自2005年股改公告发出至今，部分社会法人股股东因联系方式变动未告知公司，至今与其失去了联系（承诺时未 有 明 确 的 履 约 时间）。|

光明食品（集团）有限公司将根据《指引》和《通知》的要求，妥善解决上述承诺事项。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一四年二月十五日