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上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2014年度第一次临时股东大会上海序伦律师事务所 Shulun& Partners, Shanghai中国上海肇嘉浜路333号11楼， 200032 11F, 333 Zhaojiabang Road , Shanghai200032, China电话（Tel）：86-21- 64224886传真（Fax）：86-21-64224900关于上海开开实业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法
律
意
见
书
二零一四年一月二十九日
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2014年度第一次临时股东大会上海序伦律师事务所
关于上海开开实业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海开开实业股份有限公司
上海序伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张志高律师、蒋建红律师出席公司于 2014年 1月 29日召开的 2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规、规范性文件及《上海开开实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、根据 2014年 1月 14日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站刊载的《上海开开实业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》，我们确认公司已按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项公告通知全体股东。
2、本次股东大会由公司董事会召集，于 2014年 1月 29日上午 9时正,在上海市长寿路 652号上海国际时尚教育中心 F楼三楼召开。
公司董事长盛佩英女士主持了本次股东大会。本次股东大会实际召开时间、地点及会议议程与公告内容相符。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议的股东签名及授权委托书，本次股东大会出席的股东或股东代理人共 37人，代表股份73,462,525(七千三百四十六万二千五百二十五)股，占公司有表决权股份总数的 30.2315%，其中：
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2014年度第一次临时股东大会 A股股东及其股东代理人 32人,代表股份73,428,297(七千三百四十二万八千二百九十七)股股；B股股东及其股东代理人共 5人，代表股份34,228(三万四千二百二十八)股。出席会议人员除股东及代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会议案及新议案的提出
根据公司董事会于 2014年 1月 14日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站发布的关于本次股东大会会议通知及董事会决议公告，本次股东大会的议程共一项，即：
审议关于转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案。
经验证，本次股东大会无单独或合并持有公司有表决权总数3％以上的股东提出新的议案。
我们确认，本次股东大会审议的议案与本次股东大会会议通知、董事会决议公告的内容相符，属于股东大会的审议范围，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式表决了会议公告中所列明的议案，按照相关规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果，议案获得通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序合法。
五、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，供公司上报及存档使用，副本一份，供本所存档使用。（以下无正文）
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2014年度第一次临时股东大会（本页无正文，为《关于上海开开实业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
上海序伦律师事务所（公章）
见证律师： (签名)
(签名)
二〇一四年一月二十九日
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2014年度第一次临时股东大会
福建龙净环保股份有限公司
2013年董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成、其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，司第六届董事会审计委员会共召开5次会议，会议召开情况如下：1、2013年 1月 20日，审计委员会召开临时会议，会议对公司编制并拟提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2012年度财务会计报表进行了审阅。
2、2013年4月19日，审计委员会召开2013年第一次会议，会议对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具本公司 2012年度审计报告初稿进行了审阅。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2012年度审计报告初稿提交公司董事会审核和以此报告相关数据编制公司 2012年年度报告，同时委员会将督促会计师事务所在约定的时间内提交正式审计报告。
3、2013年4月24日，审计委员会召开2013年第二次会议，会议审议《关于会计师事务所从事 2012年年度公司审计工作的总结评价报告》、《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年审计机构的议案》、《审计委员会的履行职情况汇总报告》
4、2013年8月15日，审计委员会召开2013年第三次会议，会议对公司财务部门编制的2013年度半年度财务报表进行了审阅。
5、2013年 10月 22日，审计委员会召开 2013年第四次会议，会议对对公司财务部门编制的2013年度第三季度财务报表进行了审阅。
三、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行负责公司内、外部审计的沟通、监督、检查、年报、季报审核等工作职责。
（1）在年报审计过程中，委员会按照中国证监会的有关要求，认真履行年报审核职责，具体履职情况：委员会与会计师事务所就公司2012年度审计问题进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，商定了审计时间安排；审计委员会认真审阅了公司编制的2012年度会计报表，认为会计报表真实、恰当地反映了公司的财务现状和经营成果，同意提交年审注册会计师审计；会计师事务所进场审计后，委员会积极与会计师进行沟通，密切关注审计工作的有关情况，督促审计工作按质按期开展。会计师事务所出具初步审计意见后，委员会再次审阅公司财务会计报表，并出具书面意见，认为公司2012年度财务会计报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年的财务状况，同意以此初稿相关数据编制2012年年度报告。
（2）每季度对公司财务部门编制财务报表进行认真审阅，审阅同意后提请公司相关部门以此报表数据编制公司季度报告并提供董事会审议。
2、监督及评价外部审计机构工作
审计委员会对聘请的审计机构致同会计师事务所执行 2012年度财务审计工作进行了监督和评价。认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2012年度审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，工作是认真、尽职，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
3、指导公司内部审计工作
报告期，审计委员会认真审阅了公司 2012年内部审计工作总结，督促公司内部审计工作得以有效执行，并对内部审计工作中出现的问题提出意见，提高公司内审的工作成效。
4、评估内部控制的有效性
公司建立了较完整的公司法理结构和内控制度，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、健康，平稳的运行。报告期，公司严格遵守各项法律、法规、章程及内控制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
福建龙净环保股份有限公司
董事会审计委员会
金元证券股份有限公司
关于中通国脉通信股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元公司”或“保荐机构”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等有关规定，对中通国脉拟使用募集资金中部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2533号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股发行价 10.34元，募集资金总额为人民币227,480, 000.00元，扣除发行费人民币 37,367,000.00元后，募集资金净额为人民币 190,113,000.00元。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0669号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金使用计划
根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额|
|1|分支机构建设项目|12,892.71|
|2|技术服务中心建设项目|2,675.40|
|3|信息系统建设项目|1,613.31|
|4|补充其他与主营业务相关的营运资金项目|1,777.78|
|合计||18,959.20|

2、募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，中通国脉已陆续使用募集资金对上述各项目进行了投资。
此外，根据2017年3月20日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过 12个月；根据2017年8月14日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过 12个月。该两笔用于补充流动资金的募集资金到期后将及时、足额归还至募集资金专户。
公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。
截至2017年12月18日，募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已累计投资数额|投资进度|募集资金账户余额|
|1|分支机构建设项目|4,542.01|35.23%|2,350.70|
|2|技术服务中心建设项目|99.80|3 . 7 3 %|2 ,5 7 5 .6 0|
|3|信息系统建设项目|316.02|1 9 . 5 9 %|1 ,2 9 7 .2 9|
|4|补充其他与主营业务相关的营运资金项目|1,777.78|1 0 0 . 0 0 %|-|
|合计||6,735.61|3 5 . 5 3 %|6 ,2 2 3 .5 9|

注：上述数据未经审计。由于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，故累计投资数额和募集资金账户余额之和与募集资金拟投资金额存在差额。
三、本次补充流动资金情况
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟再次使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司承诺将3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2、本次补充流动资金时间计划未超过 12个月。
4、中通国脉全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。中通国脉第三届董事会第二十九次临时会
议、第三届监事会第十六次临时会议分别对该议案进行了审议并表决通过。
综上，作为中通国脉的保荐机构，金元证券同意中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
王健 肖晴筝
金元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-106天津松江股份有限公司
关于控股股东增持股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日发布《关于控股股东增持股份计划的公告》，公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持公司股份的金额不低于 2000万元，不超过 1亿元，增持比例不超过公司股份总数的2%。本次增持股份计划的实施期限自2017年5月9日起不超过六个月。
本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划，详见公司临2017-064号公告。
2017年8月14日，公司收到控股股东滨海控股《关于增持天津松江股份有限公司股票相关进展情况的回函》，滨海控股通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年8月14日，滨海控股通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售条件流通股股份 499,901股，占公司总股本的比例为0.05%，增持均价为 5.57元/股，增持总金额为 2,784,157元。累计增持数量为 499,901股，占公司总股本的比例为0.05%。
本次增持前，滨海控股持有的公司无限售条件流通股股份为 366,471,007股，持有公司有限售条件流通股股份为 81,818,181股，合计持有公司股份总数为 448,289,188股，占公司总股本的47.92%。本次增持后，滨海控股持有公司股份总数为448,789,089股，占公司总股本的比例为47.97%。
二、后续增持计划
基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，结合对目前公司股票价值的合理判断，滨海控股表示将继续按照公司2017年5月10日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》逐步增持公司股票，累计增持金额不低于 2000万元，不超过 1亿元，累计增持比例不超过公司股份总数的2%，并在本次增持期限届满前完成增持。
三、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）公司控股股东滨海控股承诺在增持期间及在上述增持计划完成后6个月内不减持公司股票。
（三）公司控股股东滨海控股在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注滨海控股增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
%
華 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
独立董事候选人声晒
本人郭孔辉，已充分了解并同意由提名人华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会提名为华菱星马汽车（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
(一）《中国人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
(二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六）中国证券业协会《发布证券研宄报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
(七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
(二）直接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
等华菱星马汽车（集团）股份有限公司________________________________________________________(三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
(一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华菱星马汽车（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华菱星马汽车（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司________________________________________________________个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-024中航资本控股股份有限公司
关于确定回购股份用途的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年 11月 29日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》；2018年 12月 17日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。2019年 1月 9日，公司发布《关于回购公司股份的回购报告书》。2019年 1月 31日发布《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》，2019年 2月 1日、2019年 3月 1日、2019年 4月 1日分别发布《关于回购公司股份的进展公告》，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：临2019-003、临2019-005、临2019-008、临2019-010、临2019-021）。
公司于2019年4月9日召开的第八届董事会第六次会议（通讯）审议通过《关于确定回购股份用途的议案》。并披露《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：临2019-023）。公司计划将所回购股份总数的30%用于实施员工持股计划或股权激励。由于公司是国有控股的上市公司，实施股权激励或员工持股计划需履行国有资产监督管
理部门的审批或备案程序。公司在本次回购股份完成后，将与相关部门进行沟通，并在上述回购股份的最终用途确定后，予以及时公告。
除对上述内容补充说明外，本次回购股份事项的其他内容不变。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-072力帆实业（集团）股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权激励计划简述
1、公司董事会于2013年7月1日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了上述《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案）》，公司独立董事已就本次股票激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。
2、公司于2013年8月26日获知中国证监会已对力帆股份报送的本次股票激励计划材料备案无异议，公司于2013年8月27日对此进行了公告。
3、公司董事会于2013年8月30日召开第二届董事会第三十二会议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》及摘要，公司独立董事就《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》发表了独立意见。
4、公司于2013年9月17日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》、《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理必需的全部事宜。
帆实业（集团）股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票激励计划授予日为2013年9月25日，同意公司向274名激励对象授予5,894.3万股限制性股票。公司监事会于同日召开第二届监事会第十五次会议对调整后的激励对象及激励股份数量重新进行了审查及核实，公司独立董事就公司激励对象调整以及限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。公司于2013年10月29日披露了公司《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，完成限制性股票的授予工作。
6、公司于2014年9月1日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象廖雄辉、杨庆军、李颂、李治琼和庄启崇5人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为2.91元/股，回购数量共计177万股；公司首次授予限制性股票激励对象中16人因其2013年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求，其获授限制性股票首次解锁部分中不可解锁部分，将由公司回购，回购价格均为3.0048元/股，回购数量共计17.12万股。公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。
二、本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据
公司限制性股票激励对象廖雄辉、杨庆军、李颂、李治琼和庄启崇均已离职，根据公司《A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》第十三部分“本《激励计划》的变更、终止”中第（二）条第 2款第（2）项“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。”
根据公司《A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》第九部分“限制性股票的解锁条件和解锁安排”中第（一）条第 4款，根据公司《力帆股份 A股限制性股票激励计划实施考核办法》，限制性股票可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为五个等级，其中个人绩效考核评分在 60分以上（含 60分）可解锁。激励对象各批限制性股票实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核系数的乘积，激励对象根据
上述考核结果而不可解锁的部分，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价格在当期解锁日后 30个工作日内回购注销。公司限制性股票激励对象中 16人因个人绩效考核结果不符合全部解锁要求，其获授限制性股票首次解锁部分中不可解锁部分，将由公司回购。
由公司按照上述不同原因回购并注销的限制性股票合计为1,941,200股。
2014年4月30日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：向全体股东配每股派发现金 0.25元（含税），每 10股派发现金 2.50元（含税）。
2014年6月27日，现金红利发放完毕。故此，对于回购离职人员的限制性股票回购价格为 3.16元/股-0.25元/股=2.91元/股，对于因 2013年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求激励对象的限制性股票回购价格为3.16元/股-0.25元/股+回购日当天的同期银行存款利息=3.0048元/股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 1,010,388,087元减少为 1,008,446,887元。
公司独立董事和监事会对本次回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见和核实意见。
三、本次回购注销办理情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购专用证券账户（账号：B883333121），于 2014年 9月 29日对上述尚未解锁的限制性股票 1,941,200股依法办理了回购过户手续。上述被回购的1,941,200股尚未解锁的限制性股票将于2014年10月8日予以注销。注销完成后，公司注册资本由1,010,388,087元减少为1,008,446,887元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|股份数量（股）|占总股本比例（%）|本次变动增减（+，-）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件的流通股|58,943,000|5.83|-1,941,200|57,001,800|5.65|

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|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|股份数量（股）|占总股本比例（%）|本次变动增减（+，-）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|（一）国家持股|-|-|-|-|-|
|（二）国有法人持股|-|-|-|-|-|
|（三）其他内资持股|57,445,000|5.68|-1,702,000|55,743,000|5.53|
|其中： 境内法人持股|-|-|-|-|-|
|其他境内自然人持股|57,445,000|5.68|-1,702,000|55,743,000|5.53|
|（四）外资持股|1,498,000|0.15|-239,200|1,258,800|0.12|
|其中： 境外法人持股|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|1,498,000|0.15|-239,200|1,258,800|0.12|
|二、无限售条件的流通股|951,445,087|94.17|0|951,445,087|94.35|
|三、股份总数|1,010,388,087|100.00|-1,941,200|1,008,446.887|100.00|

特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月八日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-119债券代码：143367 债券简称：17金证 01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|333,819,080|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.7963|

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席2人，公司董事杜宣、徐岷波、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司总裁李结义、董事会秘书姚震出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|333,818,180|99.9997|900|0.0003|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文、麦琪
2、律师见证结论意见：
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳市金证科技股份有限公司2019年第十次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2019年第十次临时股东大会的法律意见书》。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于
广汇汽车服务股份公司
本次交易是否构成借壳上市
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年十二月
声明与承诺
西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受广汇汽车服务股份公司（以下简称“广汇汽车”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。
2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。
本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
目 录
目录 ........................................................................................................................................ 2释义 ........................................................................................................................................ 3第一节 独立财务顾问核查意见 .......................................................................................... 4第二节 独立财务顾问结论意见 .......................................................................................... 5
释 义
在本核查意见中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义：
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

第一节独立财务顾问核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令[2014]109号）第十三条的规定，借壳上市的判断标准为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告
期末资产总额的比例达到100%以上的”。
本次交易系上市公司支付现金收购资产，不涉及发行股份的情况。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，实际控制人仍为孙广信先生。本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前后，上市公司的实际控制人未发生变更，根据《重组办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司本次交易是否构成借壳上市之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司2015年12月11日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司本次交易是否构成借壳上市之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2015年12月11日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-007杭州纵横通信股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，为进一步提升公司运营效率和管理水平，保障公司发展战略的有效执行，公司对组织架构进行了调整，并授权公司总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的公司组织架构图如下：
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016—100通威股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2016年 8月 26日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
1、审议《公司2016年半年度报告及摘要》
2016年半年度报告审议意见：2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《通威股份有限公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司 2016年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2016年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
2、《通威股份有限公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-069山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2017年8月30日以通讯通知的方式发出。
3、本次会议于2017年9月4日下午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席董事7人，实到出席董事7人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司高管等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于根据公司股东大会的授权增加公司注册资本和修改公司章程相关条款的议案》。
公司2016年第四次临时股东大会和公司2017年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产【即购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%股权财产份额】并募集配套资金有关的全部事宜，包括修改公司章程相关条款等。
通的有限合伙人，公司全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额。
2017年8月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产发行的 2,749,259,255股人民币普通股（A股）已于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司发行股份购买资产增加注册资本 2,749,259,255元，增加 2,749,259,255股人民币普通股（A股）。
鉴此，公司董事会根据股东大会的授权作出如下决议：
（1）增加公司注册资本，公司注册资本由原来的 4,051,236,570元增加至6,800,495,825元。
（2）对公司章程的相关条款进行修改，具体如下：
1）公司章程原“第六条公司注册资本为人民币4,051,236,570元。”
现修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 6,800,495,825元。”
2）公司章程原“第十九条公司的股份总数为4,051,236,570股，公司的股本结构为：普通股4,051,236,570股。”
现修改为：
“第十九条公司的股份总数为 6,800,495,825股，公司的股本结构为：普通股6,800,495,825股。”
公司章程其他条款不变。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事意见：同意。具体内容详见附件《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程相关条款的独立意见》。
公司章程内容详见修订后的《山东新潮能源股份有限公司章程（第十届董事会第八次会议根据公司2016年第四次临时股东大会和2017年第三次临时股东大会授权修订）》。
会议同意公司为全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司在潍坊银行短期流动资金贷款 2000万元、15%保证金进口信用证及其项下押汇等国际业务 588万美元（折合人民币 4116万元）、敞口 500万美元（折合人民币 3500万元）中的总敞口5500万元提供最高额连带责任保证；担保期限为3年。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事意见：同意。具体内容详见附件《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于为全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司提供担保的独立意见》。
公司本次对全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司提供担保的具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于为全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司提供担保的公告》。
三、上网公告附件
1、山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程相关条款的独立意见。
2、山东新潮能源股份有限公司独立董事关于为全资子公司烟台犇博国际贸易有限公司提供担保的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-092债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于 2019年 6月 20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：
2019年8月，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 2,265,378股，占公司总股本的0.4301%，成交最低价格为 8.57元/股，成交最高价格10.39元/股，支付的资金总额为人民币20,925,886.94元（不含交易费用）。
截至2019年8月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 3,210,608股，占公司总股本的0.6096%，成交最低价格为 8.57元/股，成交最高价格为 10.39元/股，已支付的资金总额为人民币 30,120,196.54元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求，公司将严格按照
《回购细则》等相关规定实施本次回购，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年9月2日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-038
珠海华发实业股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年3月5日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于无偿划转所持珠海华发实业股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2018】109号），国务院国资委同意珠海华发物业管理服务有限公司（以下简称“华发物业”）、珠海华发汽车销售有限公司（以下简称“华发汽车”）分别将所持公司21,723,332股和21,723,343股股份无偿划转给珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）持有。华发物业、华发汽车、华发综合均为公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。具体情况详见公司于2018年3月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-027）。
2018年3月29日，公司收到华发物业、华发汽车转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份已经完成过户登记手续。
本次划转完成后，公司总股本不变，华发物业、华发汽车不再持有公司股份；
华发综合持有公司90,877,280股，占公司总股本的4.29%。本次无偿划转后，公司的控股股东仍为华发集团，实际控制人仍为珠海市国资委，均未发生变化。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一八年三月三十日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2018-048北京空港科技园区股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）；
本次担保金额为人民币 12,000万元，包括本次担保，北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)累计为天源公司担保金额为人民币 42,000万元（包括尚未使用的额度）；
天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”）按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信事项提供担保；
本次担保没有反担保；
公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为补充流动资金、购买原材料，天源公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请人民币12,000万元的综合授信，期限二年。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为天源公司上述向银行申请综合授信事项提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信事项提供担保，并为本次担保出具了担保函。
依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2018年9月30日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司
（二）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
（三）法定代表人：赵建志
（四）经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；
租赁建筑工程机械设备；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（五）财务状况：
截至2017年12月31日，天源公司资产总额766,944,594.32元，负债总额 615,000,680.27元（其中银行贷款总额 100,000,000.00元，流动负债总额 615,000,680.27元），净资产 151,943,914.05元，资产负债率80.19%。2017年 1-12月实现营业收入 735,555,776.65元，净利润-12,505,944.77元。（上述数据已经审计）
截至 2018年 9月 30日，天源公司资产总额 794,797,377.53元，负债总额 657,166,792.49元（其中银行贷款总额 168,000,000.00元，流动负债总额 657,166,792.49元），净资产 137,630,585.04元，资产负债率82.68%。2018年1-9月实现营业收入634,483,259.85元，净利润-14,313,329.01元。（上述数据未经审计）
(六)被担保对象与公司关系
天源公司为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表：
||||
|-|-|-|
|股 东 名 称|出资金额（万元）|股权比例|
|北京空港科技园区股份有限公司|11,600|80%|
|北京空港物业管理集团|2,900|20%|
|合 计|14,500|100%|

三、担保协议的主要内容
根据公司与北京银行股份有限公司天竺支行拟签订的最高额保证合同，公司为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供保证担保，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请综合授信事项提供担保。
天源公司另一股东空港物业集团应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。
公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供担保事项的担保合同及相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 47,000万元（包括本次公司为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的33.56%，且全部为对控股子公司的担保。
其中:天源公司 42,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000万元，无对外逾期担保。
六、上网公告附件
天源公司2018年第三季度财务报表
七、备查文件
(一)公司第六届董事会第十九次会议决议；
（二）天源公司2018年第三季度财务报表及营业执照复印件；
（三）北京空港物业管理集团担保函。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年10月29日