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证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-054
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议，于2019年9月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年9月27日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请最高授信额度人民币22,800万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币18,600万元整（流贷额度10,000万元）；2、专项授信额度为人民币 4,200万元整（项目贷款额度 2,200万元，非融资类担保额度 2,000万元）；该授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准；项目贷款额度公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司55%的股权质押，并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），其中：1、非专项授信额度为人民币3,500万元整；2、专项授信额度为人民币 3,500万元整（全部为非融资类担保额度）；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准；公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证，在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》
公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，向中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行深圳分行”）申请项目贷款为人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)；贷款期限不超过 10年（含宽限期 2年）；担保方式为：1、公司用地阶段性抵押（满足在建工程抵押办理条件时，需追加办理在建工程抵押，办理房产证时可解除抵押）；2、项目建成办妥房产证后追加抵押；3、公司提供
连带责任保证担保；4、公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告》。
五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的公告》。
六、审议通过了《关于签订PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见》。
七、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年10月14日(星期一)下午2：30在公司会议室召开公司2019第三次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-070陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的通知已于 2014年 7月 11日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2014年 7月 16日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事常云昆先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于调整知识产权所有权人变更事项的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分知识产权所有权人的议案》，同意将公司拥有的便携式气溶胶及组合固定式热气溶胶灭火装置涉及的 68项专利及专利申请技术所有权（具体为6项发明专利及25项发明专利申请技术、20项实用新型专利及1项实用新型专利申请技术、15项外观设计专利及1项外观设计专利申请技术）注入至全资子公司——西安坚瑞安全应急设备有限责任公司（以下简称“坚瑞应急”），并以该部分知识产权评估结果作价，向坚瑞应急进行增资。
现根据变更过程中的实际情况，公司拟对变更部分知识产权所有权人事项作出以下调整：将原涉及的68项专利及专利申请技术调整为44项专利及专利申请技术（5项发明专利、19项发明专利申请技术、13项实用新型专利、7项外观设计专利），并将该部分知识产权注入至坚瑞应急。
截至2014年6月30日，该部分知识产权账面净值4,204,286.46元。其中研发总投入9,902,791.16元，资本化金额6,358,693.01元，费用化金额3,544,098.15元，初步评估结果为900万元。最终将以评估机构正式的评估结果，向坚瑞应急进行增资。
二、审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意向招商银行股份有限公司西安城南支行申请办理不超过 800万元的银行综合授信。并授权公司财务部办理综合授信有关事宜，授权财务总监王天雄先生代表本公司与相关银行签署有关的法律文件。
三、审议通过《关于向平安银行申请综合授信的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意向平安银行股份有限公司西安分行营业部申请办理不超过 2,000万元的银行综合授信。并授权公司财务部办理综合授信有关事宜，授权财务总监王天雄先生代表本公司与相关银行签署有关的法律文件。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年七月十六日
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）东莞发展控股股份有限公司
内部控制审计报告
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告
[2014]京会兴内审字第 03010004号东莞发展控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司(以下简称东莞控股公司)2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东莞控股公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）我们认为，东莞控股公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖丽娟
中国·北京 中国注册会计师：叶立萍
二○一四年三月二十五日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2016-56湖南江南红箭股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2016年7月8日、7月11日）收盘价格涨幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东、最终控股股东核实，确认公司及公司控股股东、最终控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1.公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之
处；
2.除我公司已披露的信息外，公司控股股东和最终控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大信息，
包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;
3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股
票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司的经营情况一切正常，内外部经营环境没有发生重大变化；
5.公司控股股东、最终控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除本公告第二条（公司关注并核实的相关情况）第 2点涉及的披露事项外，公司目前没有任何
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司于2016年7月1日披露的《湖南江南红箭股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案修订稿）》中的“重大风险提示”已提
示相关风险，请投资者阅知；
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2016年 7月 12日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-024湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，现将股权质押相关情况公告如下：
新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份 3,400,000股质押给中信证券股份有限公司，并于 2015年 6月 17日办理了股权质押登记手续，股权质押期限自 2015年 6月 17起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，新疆汉森共持有本公司股份 152,057,002股，占公司总股本的51.37%；本次质押股份3,400,000股，占公司总股本的1.15%；累计质押股份98,970,000股，占公司总股本的33.44%。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016—017芜湖长信科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,987,790,700.44||1,643,380,578.73||142.66%||
|营业利润|248,741,682.52||165,428,455.11||50.36%||
|利润总额|279,862,267.98||190,077,421.14||47.24%||
|归属于上市公司股东的|222,764,037.05||165,692,295.85||34.44%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.20||0.15||33.33%||
|加权平均净资产收益率|7.10%||7.88%||-0.78%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,862,188,635.91||3,524,325,047.54||37.96%||
|归属于上市公司股东的|3,506,650,467.43||2,169,949,891.41||61.60%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,154,014,198.00||513,702,341.00||124.65%||
|归属于上市公司股东的|3.04||4.22||-27.96%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数。
2、公司2015年3月通过定向增发的方式引入新的机构投资者，股本总额由513,702,341股增至577,007,099.00股;公司2015年9月通过实施资本公积转增股本（每10股转10股），股本总额由577,007,099.00股增至1,154,014,198股。
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内,公司实现营业总收入3,987,790,700.44元，较上年同期增长
润总额279,862,267.98元，较上年同期增长47.24%；实现归属于上市公司股东的净利润222,764,037.05元，较上年同期增长34.44%。上述业绩上升的主要原因是：(1)、公司持续对相关板块产品结构的战略调整和优化已初见成效，继续加大对
新技术、新产品、新工艺的研发力度，始终保持技术领先性和先进性，有效的抵减了价格竞争所导致的产品毛利率下降的趋势；(2)、子公司深圳德普特电子订
单充足，产销规模得到充分释放，为公司业绩贡献了增长点；
2、报告期末，总资产余额比年初增长37.96%，主要是报告期内公司产销规模不断增加，使货币资金、应收帐款、存货、固定资产、在建工程等主要资产项目增加所致；
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益比年初增长61.60%，主要是公司通过定向增发方式引入新的机构投资者导致股本较年初大幅增加所致。
报告期末，股本余额比年初增长124.65%，主要是报告期内公司通过定向增发的方式引入新的机构投资者并实施资本公司转增股本（每 10股转增 10股）所致。归属于上市公司股东每股净资产为 3.04元，比本报告期初减少27.96%，主要是报告期内公司通过定向增发的方式引入新的机构投资者以及按每 10股转增10股实施资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月28日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》（公告编号：2016-007）不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司 2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-003山西同德化工股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|861,694,581.86|827,092,488.61|4.18%|
|营业利润|183,533,968.62|198,068,154.79|-7.34%|
|利润总额|189,368,487.03|193,561,239.70|-2.17%|
|归属于上市公司股东的净利润|127,713,635.40|113,961,768.31|12.07%|
|基本每股收益（元）|0.34|0.31|9.68%|
|加权平均净资产收益率|15.15%|15.79%|-0.64%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,389,400,978.57|1,243,884,243.13|11.70%|
|归属于上市公司股东的所有者|931,721,985.63|778,351,935.50|19.70%|
|权益||||
|股本|391,512,600.00|180,000,000.00|117.51%|
|归属于上市公司股东的每股净|2.38|4.32|-44.91%|
|资产（元）||||

注：公司上年同期原每股收益为0.63元，报告期内公司以 195,756,300股为
基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，现公司按照
调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为0.31元。
二、经营业绩和财务情况使用说明
1、报告期内，公司实现营业收入861,694,581.86元，比上年同期增长4.18%，归属于上市公司股东的净利润 127,713,635.40元,比上年同期增长12.07％。
公司经营业绩增长的主要原因有以下几点：
1）报告期内，公司对内不断夯实基础管理工作，对外积极应对市场的变化，不断强化产品市场的拓展，经营业绩稳步增长。
2）报告期内，公司收购山西同德爆破工程有限责任公司45%股权完成后，全部纳入合并报表范围，控股子公司忻州同德民用爆破器材经营有限公司全年业绩纳入合并报表范围。
2、报告期内，公司股本391,512,600.00股比去年同期增长117.51%，主要原因是公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润较 2013年增长12.07%，与2014年10月28日披露的《2014年第三季度报告全文》中预测的范围不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-062上海巴安水务股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书陆天怡女士、财务总监孙颖女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海巴安水务股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-062易联众信息技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
根据厦门市科学技术局、厦门市财政局下发的《关于拨付 2017年度第一批企业研发经费补助资金的通知》（厦科联﹝2017﹞42号），易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获得2017年度第一批企业研发经费补助资金145.54万元，占公司2016年度经审计净利润的13.73%。
截止本公告日，公司已收到厦门市科学技术局拨付的上述补助金。
二、获得政府补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述政府补贴资金属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。预计上述补助资金对公司 2017年度损益的影响金额为 145.54万元，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《厦门市科学技术局厦门市财政局关于拨付2017年度第一批企业研发经费补助资金的通知》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
青岛海立美达股份有限公司独立董事
关于公司2016年半年度关联方占用资金
及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为青岛海立美达股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对报告期内（2016年 1月至 6月）发生以及以前期间发生但延续到报告期的公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细核查，并发表以下专项说明和独立意见：1、报告期内，我们未发现公司与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
（1）公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
（3）公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（4）公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
（5）公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（6）公司代股东及其他关联方偿还债务。
2、报告期内，公司没有为控股股东及持有公司股份50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计和当期对外担保金额为0（不含对合并报表范围内子公司担保）。
关联方占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项（不含对合并报表范围内子公司担保）。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏2016年 8月17日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-083
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月6日向全体董事发出召开第四届董事会 2016年第一次临时会议的书面通知，并于 2016年 10月 11日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》
同意通过吸收合并方式由公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司对全资子公司浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司和全资子公司淳安康盛空调配件制造有限公司实施整合。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司全资子公司吸收合并事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-047
福建众和股份有限公司
关于控股股东表决权委托事项终止的公告
本公司及除许建成、詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
2018年 2月 6日，福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“公司”）披露了《关于控股股东拟将表决权委托的公告》（公告编号：2018-010），控股股东、实际控制人之许金和与内蒙古兴业集团股份有限公司之全资子公司新疆兴业锂能新能源投资有限公司（以下简称“兴业锂能”）签订了《合作意向书》，公司控股股东、实际控制人许金和、许建成拟将其所持公司股份表决权委托给兴业锂能。【详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟将表决权委托的公告》】
公司目前正在筹划引入内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）参与和推动公司重整、接受兴业矿业向公司提供财务资助等事项。经许金和与兴业锂能协商，许金和与兴业锂能于 2018年 4月 19日签订了《合作意向书之终止协议》，一致同意终止《合作意向书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-020
中信出版集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币26,000万元的闲置募集资金购买低风险、期限短（不超过半年）、流动性好的保本（或作出保本承诺的）理财产品，在上述额度范围内，资金不可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起至2019年度股东大会决议之日前有效。详细内容请见公司2019年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金26,000万元购买理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||认购金额|||预期年化||
|产品名称|产品类型||起始日期|到期日期||资金来源|
|||（万元）|||收益率||
|中国民生|||||||
|银行挂钩|保本浮动||||||
|||26,000|2019年9月6日|2019年12月6日|3.7%|募集资金|
|利率结构|收益型||||||
|性存款|||||||

公司与本次购买理财产品的交易方中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
2、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
除本次使用募集资金购买理财产品外，公司近十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情形。
五、备查文件
（一）本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年9月9日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-039朗姿股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于2016年4月18日以传真、邮件等方式发出，于2016年4月25日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
公司2016年第一季度报告全文和正文已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年第一季度报告正文还刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于授权韩国全资子公司进行对外投资的议案》
为全面推进公司“泛时尚产业互联生态圈”战略，最大限度地满足公司目标客户的核心需求，挖掘“颜值经济”蕴藏的无限商机，公司董事会授权韩国全资子公司朗姿（韩国）有限公司（以下简称“朗姿韩国”）分别投资30亿韩元（约合人民币1680万元）收购Dream Medical Group Co.,Ltd.（以下简称“DMG”）20%的股权和投资15亿韩元（约合人民币840万元）收购Dream Korea Holdings
Co., Ltd.20%（以下简称“DKH”）的股权，并通过DKH间接持有DMG10%的股权。投资完成后，朗姿韩国将直接和间接合计持有DMG30%的股权。投资资金来源于公司的自有资金。
有关本次投资的详细内容，详见本公司于 2016年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于授权韩国全资子公司进行对外投资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于设立子公司的议案》
为加快推进公司“泛时尚产业互联生态圈”布局，更好的整合相关产业资源，为公司提供更专业化的投资管理和经营服务，公司拟设立“北京朗姿资产管理有限公司”（最终名称核准和设立以工商行政管理部门的批准为准），该公司设立后，将围绕公司战略主要进行时尚相关产业的投资、资产管理及经营活动。拟设立子公司的注册资本1亿元人民币，公司持股比例为100%，公司以自有资金出资。
有关本次设立子公司的详细内容，详见本公司于2016年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于终止公开发行公司债券事项的议案》
由于公司筹划重大资产重组，公司股票持续停牌，公司公开发行公司债券的申请中止审核。根据《深圳证券交易所公司债券上市预审核的工作流程》的相关规定，公司债券中止审核超过三个月的应当终止审核。截至2016年4月27日，本次债券中止审核将届满三个月，但公司股票仍处于停牌状态，且上述重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，因此，公司将终止公开发行公司债券事项。
本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于撤回向合格投资者公开发行公司债券申请的提示性公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-016广东广州日报传媒股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日分别召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司2018年度利润分配预案
根据公司2018年度审计数据：母公司2018年度实现净利润71,529,837.80元，提取10%的法定盈余公积7,152,983.78元，加上年初未分配利润494,098,018.71元，报告期末可供分配的利润为550,352,491.35元。
为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度的利润分配方案为：以公司2018年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.12元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
(二)监事会审议情况
监事会认为：经立信会计师事务所审计，母公司2018年度净利润71,529,837.80元，提取10%的法定盈余公积7,152,983.78元，加上年初未分配利润元，报告期末可供分配的利润为550,352,491.35元。
公司编制的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2018年年度股东大会审议。
(三)独立董事意见
独立董事一致认为：公司 2018年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2018年度利润分配预案。该议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、其他说明
(一)在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
(二)相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》；
(二)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议》；
(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○一九年三月五日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-024
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为 12,654,336.42元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积1,658,950.49元，加上公司期初累计未分配利润 200,736,208.97元，减本年度已分配现金股利 4,401,600.00元，2018年度公司实际可供分配的利润为207,329,994.90元。公司资本公积金余额为192,743,027.21元。本年度利润分配预案为：公司拟以总股本 110,040,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利人民币2,200,800元（含税）；不送红股。公司剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了
《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分
配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-061转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集，会议通知于 2019年 10月 22日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年10月 28日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
监事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见2019年 10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第三季度报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司监事会
证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2015-023
广州万孚生物技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年9月11日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2015年8月25日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李文美先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共6名，代表公司有表决权股
65,378,100股，占公司股份总数的74.29%，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共3名，代表公司有表决权股份39,897,000股，占公司股份总数的45.34%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共3人，代表公司有表决权股份25,481,100股，占公司股份总数的28.96%。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共1人，代表公司有表决权股份2,296,600股，占公司股份总数的2.61%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
审议通过《2015年半年度利润分配预案》
表决结果：同意票数：65,378,100股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：2,296,600股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.51%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师罗红出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-093
浙江大华技术股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间
1)现场会议时间：2016年12月20日（星期二）下午2：30；
2)网络投票时间：2016年12月19日—12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日上午9:30—11:30，下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月19日下午3:00至2016年12月20日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
1)股权登记日为2016年12月13日，截止2016年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.审议《关于调整对子公司担保范围的议案》。
上述议案详见公司刊登在 2016年 12月 3日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于调整对子公司担保范围的公告》。
三、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、参加现场会议的登记时间：2016年 12月 13日，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、李晓明
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年12月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：“362236”。
2.投票简称：“大华投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于调整对子公司担保范围的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
表 2表决意见对应“申报股数”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应申报股数|
|同意||1||
|反对||2||
|弃权||3||

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二.通过深交所交易系统投票的程序
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日下午3：00，结束时间为2016年12月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于调整对子公司担保范围的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”或“○”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必
须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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四川科新机电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《四川科新机电股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第十次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
对于公司拟实施《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”），我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、
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《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
（以下无正文）
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【本页无正文，仅为《四川科新机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
朱家骅 张力上 赵文安
二〇一六年二月二十四日