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陕西煤业股份有限公司
审计委员会 2017年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行职责，现就 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会由盛秀玲（主任委员）、李金峰、李向东 3名成员组成，其中 2名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。
二、审计委员会年度会议召开情况
（一）2017年 4月 17日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2017年第一次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：
1、关于公司 2016年度财务决算报告的议案
审计委员会认为：公司编制的 2016年度财务决算报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，全面反映了公司 2016年的生产经营情况。公司 2016年财务报表真实、完整、
准确，并经公司年度审计机构审核，出具了标准无保留意见的审计报告。
会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。
2、关于公司 2016年度利润分配预案的议案
审计委员会认为：公司 2016年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。
会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。
3、关于公司 2016日常关联交易实际发生情况及 2017年度日常关联交易情况预计的议案
审计委员会认为：公司 2016年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司 2017年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。
会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。
4、关于聘请公司 2017年度审计机构的议案
审计委员会认为：希格玛会计师事务所有限责任公司具备相关行业经验和较好的专业能力，同意续聘希格玛会计师事务所有限责任公司为公司 2017年度审计机构
会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。
5、关于陕西煤业股份有限公司 2017年度财务预算报告的议案
审计委员会认为：公司编制的 2017年度财务预算报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同时也符合公司的发展战略及公司发展的实际情况。
会议审议通过了该议案并同意就公司 2017年度财务预算报告向董事会全体汇报。
6、关于公司 2017年度审计工作安排的议案
审计委员会认为：该工作安排符合公司 2017年度审计工作要求。
（二）2017年 7月 31日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2017年第二次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：
1、关于向陕西煤业化工集团财务有限公司增资暨关联交易的议案
审计委员会认为：1）、公司为本次交易聘请的评估机构具有从事证券、期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。交易价格以评估机构的评估结果为定价依据，定价方式公平公允。2）、本次交易事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定。3）、本次交易事项符合公司经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。
（三）2017年 8月 18日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2017年第三次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：
1、关于《陕西煤业股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要的议案
审计委员会认为：公司编制的 2017年半年度报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，公司 2017年半年度财务报表真实、完整、准确，全面反映了公司 2017年半年度的生产经营情况。
会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。
2、关于会计政策变更的议案
审计委员会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，不会对本公司财务报表产生重大影响。
会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了审计委员会的职责。 2018年，审计委员会将一如既往地勤勉工作，认真履行职责，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监
督和评议，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
审计委员会成员：盛秀玲、李金峰、李向东。
陕西煤业股份有限公司
二〇一八年三月二十七日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-068
南京音飞储存设备股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月12日14点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月12日
至2016年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见本公司于 2016年 9月 27日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告；
本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案均为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603066|音飞储存|2016/9/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年 10月 10日和 10月 11日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年10月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
传真号码：025-52726394
六、 其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年9月27日附件1：授权委托书
附件2：参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月12日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
回执
截至2016年10月12日，本单位（本人）持有南京音飞储存设备股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-114德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议及2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利 0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每
10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股；2018年6月21日，上述权益分派实施完毕，公司总股本增加至16,000.80万元。
2018年8月17日，公司召开的第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于公司增加注册资本、经营范围及对<公司章程>相关条款进行修订的议案》，同意公司增加注册资本至 16,000.80万元；增加经营范围“市际定线旅游客运”（最终以工商登记为准）业务并对《公司章程》相关条款进行修订。前述事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。本事项具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》、《关于增加公司注册资本、经营范围及对<公司章程>相关条款进行修订的公告》及《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-100、103、110）。
近日，公司完成了工商变更登记手续和修订后《公司章程》的备案手续，获得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，现就变更登记事项公
告如下：
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|序号|登记事项|变更前|变更后|
|1|注册资本|壹亿叁仟叁佰叁拾肆万元人民币|壹亿陆仟万捌仟元人民币|

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|2|经营范围|道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修（二类）；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外） 汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外） 汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019-057
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 7月29日14点00分
召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年7月29日
至2019年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2019 年度为子公司提供担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2019年7月 13日在上海证券交易所网站上的相关公告文件。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603690|至纯科技|2019/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2019年7月26日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
电话：021-80238290
传真：021-34292299
邮编：200241
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2019年 7月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2019年度为子公司提供担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－071湖南科力远新能源股份有限公司
关于非公开发行 A股股票会后事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）申请已于2016年12月28日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，于2017年1月5日完成封卷工作，并于2017年6月15日获得中国证监会出具的《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕806号）。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257号）等有关规定，公司及相关中介机构就本次非公开发行股票会后事项及 2017年 1-9月业绩亏损事项不影响本次非公开发行股票出具了专项说明与核查意见。具体内容详见公司同步于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年10月23日
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2018-014|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|关于公司 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易|
|计划的更正公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了《关于公司 2017年关联交易情况及 2018年关联交易计划的公告》（公告编号：2018-008）。现对公告部分内容进行更正，具体情况如下：
一、原公告中“2017年度，公司及子公司向关联公司兰州国芳置业有限公司、及张辉阳先生租赁四处物业用于经营，年租金合计 2,585,954.32元；向关联方兰州国芳物业管理有限公司、甘肃顺宝商贸有限公司等接受服务、采购商品，产生交易金额19,290,322.42元；”
现更正为：2017年度，公司及子公司向关联公司兰州国芳置业有限公司及张辉阳先生租赁四处物业用于经营，年租金合计2,633,204.32元；向关联方兰州国芳物业管理有限公司、甘肃顺宝商贸有限公司等接受服务、采购商品，产生交易金额21,998,034.44元；
二、原公告中：2、关联方租赁情况
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|单位：元|||
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费1,025,280.001,560,674.322,585,954.32|
|张辉阳|租赁||
|兰州国芳置业有限公司|租赁||
|合计|||

现更正为：2、关联方租赁情况
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|单位：元|||
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|
|张辉阳|租赁|1,025,280.00|
|兰州国芳置业有限公司|租赁|1,607,924.32|
|合计||2,633,204.32|

三、原公告中“根据经营需要，公司预计 2018年度拟发生如下关联交易，合计交易金额26,531,688.00万元。”
现更正为：根据经营需要，公司预计 2018年度拟发生如下关联交易，合计交易金额26,531,688.00元。
除此之外，原公告的其他内容不变。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
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|特此公告。|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年4月14日|
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第三届董事会第三十九次会议审议的相关议案，出具如下独立意见：
一、审议《公司2018年度利润分配预案》的意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，我们对《公司2018年度利润分配预案》发表意见如下：
我们认为该预案符合公司利润分配政策且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意该预案并提交公司股东大会审议。
二、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》的意见
我们经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
三、审议《公司2018年度内部控制评价报告》的意见
经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司 2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。我们同意该议案。
独立董事：梁能强钧马靖昊
关于中国交通建设股份有限公司房地产业务专项自查相关
事项的承诺函
中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）拟公开发行A股可转换公司债券，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证券监督管理委员会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（以下简称“《监管政策》”）的规定，中国交建对其在报告期内（2014年度、2015年度、2016年度及 2017年 1-9月）的房地产开发项目是否存在闲置用地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。中国交通建设集团有限公司作为中国交建的控股股东，现承诺如下：
根据《监管政策》的要求，《自查报告》已如实披露了中国交建及下属公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于中国交通建设股份有限公司房地产业务专项自查相关事项的承诺函》之签署页）
承诺人：中国交通建设集团有限公司（盖章）2017年10月20日
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2017－003号债券代码：136644 债券简称：16天地 01
天地科技股份有限公司
关于重大资产重组盈利承诺期满资产减值测试情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2014年底实施完成重大资产重组，即本公司向控股股东中国煤炭科工集团发行股份购买资产并募集配套资金。标的资产为中煤科工集团西安研究院有限公司（以下简称“西安研究院”）、中煤科工具集团重庆研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”）和中煤科工集团北京华宇工程有限公司（以下简称“北京华宇”）等三家公司各100%股权。本公司与交易对方同时也是本公司控股股东中国煤炭
科工签署了附条件生效的系列《盈利预测补偿协议》，约定了标的资产在 2014年度、2015年度、2016年度三个会计年度的盈利承诺及补偿安排，还约定了盈利承诺期满公司要对标的资产进行减值测试及相关补偿安排。
鉴于本次重大资产重组盈利承诺期于 2016年 12月 31日已经届满，为此，公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）对上述三家标的股东权益以 2016年 12月 31日为基准日进
行了评估，并分别出具了评估报告。
本次卓信大华的评估结果与重大资产重组基准日 2014年 6月 30日中联资产评估公司的评估结果比较如下：
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|标的资产|2016 年 12 月 31 日评估值（万元）|2014 年 6 月 30 日评估值（万元）|
|西安研究院|285,969.44|261,967.77|
|重庆研究院|276,968.80|258,415.64|
|北京华宇|124,911.87|66,927.43|

（注：中联资产评估公司的评估报告本公司已在上海证券交易所网站公告。）
两家评估公司采用的评估方法、评估假设、评估参数、评估依据不存在重大不一致。
因此，本公司认为：截至 2016年 12月 31日，三家标的公司各100%股东权益评估值与重大资产重组标的资产价格相比，均没有发生减值。本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试情况的说明》，本公司独立董事就资产减值测试结果发表了独立董事意见。
瑞华会计师事务所对上述标的资产的减值测试情况进行了专项
审核，并对每一家标的公司分别出具了《减值测试审核报告》。本次重大资产重组独立财务顾问国金证券就本次重大资产重组标的资产
盈利预测实现情况和减值测试情况出具了核查意见。
上述资产评估报告、专项审核报告、核查意见、独立董事意见随
本公告一并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2019-015
西安银行股份有限公司关于 2019年小型微型企业
贷款专项金融债券（第一期）发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会陕西监管局和中国人民银行批准，西安银行股份有限公司近日在全国银行间债券市场公开发行了“2019年西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2019年 4月 22日簿记建档，并于 2019年 4月 24日发行完毕，发行规模为人民币 20亿元，品种为 3年期固定利率债券，票面利率为3.85%。
本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用于发放小型微型企业贷款。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-037|
|公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

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|2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司|
|公司债券（第一期）2017 年付息公告|

本公司及董事会及全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2017年5月25日
●债券付息日：2017年5月26日
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月26日发行的 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2017年 5月 26日开始支付自 2016年 5月 26日至 2017年 5月 25日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据本公司《湖北楚天高速公路股份有限公司公开发行 2013年公司债券(第一期)募集说明书》的有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称为“13楚天01”，债券代码为122301。
3、发行主体：湖北楚天高速公路股份有限公司。
4、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
5、发行总额：6亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率5.88%。
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2014年5月26日至2019年5月25
日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的计息期限为 2014年5月26日至2017年5月25日。
8、上市时间和地点：本期债券于2014年6月24日在上海证券交易所上市交易。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本次付息方案
1、根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率5.88%。
2、每手“13楚天01”（面值人民币1,000元）债券派发利息为人民币 58.80元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2017年5月25日
2、债券付息日：2017年5月26日
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年5月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13楚天01”持有人。2017年 5月 25日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年 5月 25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息方式
本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13楚天01”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：湖北楚天高速公路股份有限公司
住所：武汉市汉阳区龙阳大道9号
法定代表人：肖跃文
联系人：宋晓峰
联系电话：027-87576667
传真：027-87576667
邮编：430074
（二）主承销商、债券受托管理人：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：齐澍
电话：010-59026780
传真：010-59026604
邮编：100025
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2017年 5月 19日
证券代码603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2014-001
广西柳州医药股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广西柳州医药股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：柳州医药股票代码：603368）于2014年12月5日、12月8日、12月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 12月 5日、12月 8日、12月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二零一四年十二月九日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-45
四川和邦生物科技股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）向申万宏源证券有限公司质押的公司股份 103,950,110股，占公司总股本2.59%，已于 2017年 5月26日办理完成解除质押手续。
截止目前，和邦集团持有公司股份 1,334,912,092股，占公司总股本比例 33.25%。此次股份解质后，和邦集团剩余质押的股份数量为 1,227,295,330股，占其持股总数比例为91.94%，占公司总股本比例为30.57%。和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 1,522,472,092股，占公司总股本比例37.93%。此次股份解质后，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并剩余质押的股份数量为 1,327,785,330股，占其持股总数比例为87.21%，占公司总股本比例为33.08%。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-002深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）。
●本次担保金额：共计人民币58,000万元
●本次担保后本公司累积对外担保余额：人民币189,500万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为满足增城“翡翠绿洲”十三、十四期开发建设需要，增城香江向招商银行股份有限公司广州天安支行（以下简称“招商银行”)申请借款，增城香江以自有物业为其做抵押担保，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其做连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况：
1、名称：增城香江房地产有限公司
2、成立日期：2000年9月28日
3、注册地点：增城市新塘镇陈家林锦绣香江翡翠绿洲商业街A幢三楼
4、法定代表人：翟美卿
5、注册资本：壹亿壹仟万元
6、主营业务：房地产开发经营
7、与上市公司关系：为香江控股全资子公司。
截止2013年9月30日，增城香江的资产总额476839万元、负债总额为
429544万元、净资产为47295万元、营业收入为18916万元，资产负债率为 90%。
（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、《借款合同》
(1)合同双方：增城香江、招商银行
(2)借款金额：58,000万元人民币
(3)借款期限：36个月
(4)借款利息：三年期基准利率上浮15%
(5)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《保证合同》
（1）合同双方：香江控股、招商银行
（2）担保方式：连带责任保证
（3）担保期限：36个月
（4）担保金额：58,000万元人民币
（5）保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
3、《抵押合同》
(1)合同双方：增城香江、招商银行
(2)与上市公司关系：增城香江为香江控股全资子公司
(3)担保方式：抵押担保
(4)抵押物：增城香江房地产有限公司两宗土地使用权（国土证号分别为：增国用（2013）第GY00078号、增国用（2003）字第B0201216号）
(5)担保金额：58,000万元人民币
(6)担保范围：包括但不限于主合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、实现抵押权的费用和其他相关费用。
四、审议程序说明
公司已于2013年5月10日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于2013年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2012年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止；根据该议案规定，股东大会授权董事会批准公司2013年对子公司全年担保最高额度不超过20亿元的担保事项；在上述全年担保额度内，单笔不超过6亿元的担保事项，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过6亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。本次担保事宜已由公司经理办公会议审议通过。
截止目前，公司新增担保金额总计93,000万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过6亿元，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。公司将授权相关人员组织所涉合同的签署工作。
五、本次担保的影响
增城香江生产经营情况正常，具备偿还债务能力。增城香江为本公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本次担保事宜对公司经营活动不产生任何影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次为全资子公司增城香江提供贷款担保金额为58,000万元的担保，截止目前公司累积对外担保余额为人民币189,500万元，其全为对子公司的担保。同时截止目前，公司不存在对外担保逾期的情形。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2018-009
上海天永智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由5,790万股增加至7,720万股，注册资本由人民币5,790万元增加至7,720万元。经第一届董事会第十次会议审议通过，董事会拟对《上海天永智能装备股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改。
本事项已经2016年第二次临时股东大会关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票（A股）并上市相关事宜等相关议案的决议同意授权，无需再次提交股东大会审议。
具体变更情况如下：
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|-|-|-|
|原《章程草案》内容|修改后的章程条款||
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。||第三条 公司于 2017 年 1 月 5 日|
|||经中国证券监督管理委员会（以下简称|
|||“中国证监会”）批准，首次向社会公|
|||众发行人民币普通股1,930 万股。该等|
|||股份均为向境内投资人发行的以人民|
|||币认购的内资股。公司于 2018 年 1 月|
|||22 日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币||

|||
|-|-|
|5,790 万元。|7,720 万元。|
|第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|
|第十九条 公司股份总数为5,790万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 7,720万股，均为普通股。|

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2018-059
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日9点00分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年年度报告及其报告摘要|√|
|2|2017 年度财务决算报告|√|
|3|2017 年度董事会工作报告|√|
|4|2017 年度计提资产减值准备的议案|√|
|5|2017 年度利润分配预案|√|
|6|2018 年度对外担保额度预计的议案|√|
|7|2018 年度续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于调整组织架构的议案|√|
|9|关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案|√|
|10|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|11|2017 年度监事会工作报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600869|智慧能源|2018/6/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2018年6月27日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室
(三)登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理
的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2018年6月27日下午17:00以前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王征
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会 2018年6月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月29
日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年年度报告及其报告摘要||||
|2|2017年度财务决算报告||||
|3|2017年度董事会工作报告||||
|4|2017年度计提资产减值准备的议案||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|2018年度对外担保额度预计的议案||||
|7|2018年度续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于调整组织架构的议案||||
|9|关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案||||
|10|关于修订《独立董事工作制度》的议案||||
|11|2017年度监事会工作报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
绿地控股集团股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司审计委员会由卢伯卿、华民、陈晓漫、张蕴、何启菊五名董事组成，其中卢伯卿、华民、陈晓漫为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的卢伯卿独立董事担任。
二、报告期内会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开会议二次：
（1）2018年 1月 26日，召开了和年审注册会计师的沟通会暨年审工作计划会议，会议对 2017年度预审工作情况进行了沟通，确定了公司 2017年度审计工作方案，并审阅了未经审计的公司 2017年度财务报表；
（2）2018年 4月 18日，召开了年度审计委员会会议，审议通过了会计师事务所从事公司 2017年度审计工作的总结报告、关于公司会计政策变更的议案、关于计提 2017年资产减值准备的议案、2017年度财务决算报告、2017年度财务报表、2017年度内部控制评价报告、2017年度审计委员会履职情况报告、关于公司重大资产重组利润承诺实现情况的专项说明和关于聘请公司 2018年度审计机构的议案等事项。
三、2018年度主要工作
1、年报审计工作
董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：一是和负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司年度审计工作计划；二是审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；三是多次与年审注册会计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；四是审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。
2、评价外部审计机构工作
公司 2017年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会对其 2017年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2017年度财务审计和内控审计工作；同意向董事会建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年四月