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证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-049成都市新都化工股份有限公司
关于新增 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日披露了《2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-014），对公司2014年全年预计发生的关联交易进行了披露。公司除上述年初预计并已履行审批程序的 2014年度日常关联交易外，现因公司子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）收购益盐堂（宁陵）健康盐制盐有限公司（以下简称“宁陵益盐堂公司”）股权并向其增资（该股权收购并增资事项内容详见2014年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-048号），从而新增一家控股子公司—宁陵益盐堂公司，宁陵益盐堂公司主要从事各种盐产品（包括小袋成品盐等）的受托加工业务，2014年度将与关联方河南省卫群多品种盐有限公司（以下简称“卫群多品种盐公司”）发生受托加工的日常关联交易。
（二）关联关系
上述股权收购并增资事项实施完毕后，应城益盐堂公司持有宁陵益盐堂公司60%股权，成为其控股股东，卫群多品种盐公司持有宁陵益盐堂公司10%股权，成为其参股股东。按照实质重于形式的原则，公司审慎判断卫群多品种盐公司为公司的关联方。
（三）审议程序
公司第三届董事会第二十次会议于2014年8月21日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，全体非关联董事一致审议通过了《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》。独立董事武希彦先生、刘刚先生和余红兵先生
发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见。公司第三届监事会第十二次会议于 2014年 8月 21日召开，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年8月25日公告。
根据《公司章程》相关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（四）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联交易主要内容|关联方|2014年度预计发生金额|2013年度发生金额|2014年度已发生金额|
|向关联方提供劳务|受托加工各种盐产品（包括小袋成品盐等）|河南省卫群多品种盐有限公司|不超过8,000万元|0|0|

（五）2014年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
宁陵益盐堂公司与卫群多品种盐公司发生的关联交易为2014年度新增日常关联交易。截至目前，宁陵益盐堂公司与上述关联方未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：河南省卫群多品种盐有限公司
注册地址：郑州经济技术开发区第五大街
注册资本：捌佰万圆整
法定代表人：刘朝辉
成立日期：2002年1月10日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：生产、销售“卫群”牌低钠盐系列（食盐定点生产企业证书有效期至2015年12月31日）；海藻碘盐系列、天然湖盐、绿色海晶盐、精纯盐、湖盐、雪花盐、；生产、销售“卫群”牌洗浴盐、畜牧盐、调味盐；多品种食盐的批发（食
盐批发许可证：2014年12月31日）；包装物料、塑料制品、纸制品、化工原料
（化学危险品、易燃易爆品除外）、百货、服装的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
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|项目|2013年12月31日|2014年6月30日|
|资产总额|120,494,462.30|187,782,600.14|
|负债总额|58,538,492.64|104,067,716.02|
|项目|2013年1月1日—2013年12月31日|2014年1月1日—2014年6月30日|
|营业收入|157,269,350.29|135,042,121.66|
|净利润|29,148,357.77|21,758,914.73|

（二）与上市公司的关联关系
公司控股子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资事项
完成后，宁陵益盐堂公司成为公司控股子公司，卫群多品种盐公司持有宁陵益盐堂公司10%的股权，按照实质重于形式的原则，公司审慎判断该项交易构成关联交易，卫群多品种盐公司为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联人系河南省盐业总公司的控股子公司，拥有食盐定点生产企业证书，长期从事多品种盐生产销售，生产经营状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容和定价原则
本次关联交易的交易事项为宁陵益盐堂公司受托为卫群多品种盐公司提供各种盐产品（包括小袋成品盐等）的生产加工劳务，交易价格按实际发生的交易量同时结合市场定价由双方约定加工费价格结算。
（二）关联交易协议签署情况
宁陵益盐堂公司于 2014年 8月 1日与卫群多品种盐公司签订了《盐产品委托加工生产协议》，协议有效期为 2014年 8月 1日至 2019年 8月1日，本项关联交易拟采用签署延期协议的方式持续实施。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为控股子公司正常生产经营所需。本项关联交易有利于拓展公
司品种盐业务市场和渠道，加强与河南省盐业总公司的合作和相互了解，为今后在品种盐业务上的进一步合作奠定良好基础，有效促进公司食用品种盐战略的实施。控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在利益输送，对公司独立性没有影响。
五、是否构成重大资产重组的情况说明
上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过其他部门批准。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
作为公司独立董事，我们会前对第三届董事会第二十次会议拟审议的《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了核实，我们认为，公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所需，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。在表决通过此议案时，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在违规、损害股东和公司权益情形。我们一致同意本次新增2014年度日常关联交易事项。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：本次新增的公司2014年度日常关联交易是依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该议案表决程序合法有效，我们对公司新增 2014年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事相关意见。
特此公告
成都市新都化工股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-009
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3%-20%|盈利：2,827.81万元|
||盈利：2,912.64 万元–3,393.37万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，业绩变动的主要影响因素为：一是市场开拓，产品销量增加，使得销售收入增加；二是营业外收入增加。综合前述原因，2019年上半年归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长。
2、2019年上半年，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为900万元，去年同期为 93万元。本期非经常性损益，一是公司与大唐青岛热力有限公司、青岛自动化仪表有限公司的供用热力合同纠纷中，公司获得的赔款收入；二是公司报告期内取得的政府补助收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是财务部初次测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年 7月5日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-048债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于对全资子公司广德亚太增资的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概况
为了满足广德亚太汽车智能制动系统有限公司（以下简称“广德亚太”）的业务发展需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金对广德亚太增资19,100万元，增资完成后广德亚太注册资本由900万元增加至20,000万元。该事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：施兴龙
注册资本：900万
住所：安徽省广德县新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广德亚太系公司全资子公司，本次增资完成后广德亚太注册资本为 20,000万元人民币。
主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2017年12月31日（经审计）||2018年6月30日（未经审计）|
|营业收入||7093.48||10369.14||
|营业利润||-630.18||407.88||
|净利润||-635.93||407.57||
|总资产||74416.97||83211.53||
|净资产||-268.49||160.62||

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次为广德亚太增资可以增强广德亚太的资本实力，改善资产负债结构，有利于提升其市场竞争力，增强其盈利能力，促进广德亚太良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。
2、本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-022崇达技术股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“崇达转债”转股价格：15.11元/股
调整后“崇达转债”转股价格：15.09元/股
转股价格调整起始日期：2019年3月26日
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 15日向社会公开发行了 800万张可转换公司债券(债券简称：崇达转债，债券代码：128027)，根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，崇达转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
即：P1=[15.11元 /股+7.28元 /股× (2,043,000股÷ 831,254,738股)]/(1+2,043,000股÷831,254,738股)=15.09元/股
注：上述公式以公司 2019年3月20日总股本为基准测算。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司股权激励限制性股票已完成登记并将于2019年3月26日上市，本次预留限制性股票激励授予实际登记人数为35位，对应授予限制性股票204.30万股。
根据上述规定，崇达转债的转股价将由原 15.11元/股调整为15.09元/股，调整后的转股价格自2019年3月26日起生效。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十五日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-019中科院成都信息技术股份有限公司股票
停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司因近期股票价格涨幅较大，公司向深圳证券交易所申请股票停牌核查。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：中科信息，证券代码：300678）于 2017年 8月 24日下午开市起停牌，待公司通过指定媒体——《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露核查结果后复牌，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2017年 8月 24日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-073
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年9月21日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年9月10日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司委托投资的议案》。
经审议，同意公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司以信托方式为四川门里天府投资有限公司孙公司成都宽窄旅游开发有限公司提供短期融资人民币6.5亿元，以便公司子公司成都市广田华南装饰工程有限公司顺利完成其承接的四川门里天府投资有限公司关联公司总计人民币15亿元装饰业务。
为防范投资风险，该项短期融资将以收购成都宽窄旅游开发有限公司股权、增资的方式完成。具体为：深圳市广融工程产业基金管理有限公司委托北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托计划，信托总规模为人民币6.5亿元，预期信托收益率为13.8%，委托期限6个月，资金用途为收购北京九鼎大金投资有限公司持有的成都宽窄旅游开发有限公司100%股权并向其进行增资。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司委托投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《深圳市广融工程产业基金管理有限公司章程》的相关规定，本次委托投资事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-137天夏智慧城市科技股份有限公司
关于对印度孙公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资事项概述
1、增资的基本情况
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”），为了增强全资孙公司 Teamax Smart Industry India PrivateLimited（以下简称“印度天夏”）的实力，促进海外业务的发展，增强公司的竞争力，拟通过全资子公司 Teamax Hong KongLimited（以下简称“香港天夏”）使用不超过800万美元（按2016年12月27日人民币汇率中间价6.949元/美元计，投资上限折合人民币约 5,559.2万元），对印度天夏增资。
本次增资完成后，印度天夏仍为公司的全资孙公司、香港天夏的全资子公司。
2、董事会审议情况
公司于 2016年 12月 27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于对印度孙公司增加投资的议案》，同意香港天夏使用自有
资金不超过 800万美元对印度孙公司进行增资，按照《公司章程》规定，本次投资金额在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、其他事项说明
（1）董事会审议通过后，授权公司管理层组织实施后续增资相关事宜。
（2）本次投资资金来源于公司自有资金
（3）该投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：Teamax Smart Industry India PrivateLimited；
2、注册资本：10万卢比，公司全资子公司 Teamax Hong KongLimited（以下简称“香港天夏”）出资比例100%；
3、注册地：印度
4、注册号：U45201DL2016PTC309683
5、成立日期： 2016年 12月 26日
6、经营范围：智慧城市业务、经营投资相关行业项目投资、科技贸易业务。
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、增资的目的
本次增资，能够扩大印度天夏的资本实力，解决其在业务经营过
程中遇到的资金问题，增强其抗风险的能力，更好地利用境外资本平台，促进公司海外业务发展。
2、存在的风险
本次增资需要通过政府商务部门和外汇管理部门等行政主管部门的审核备案方可实施，政府相关部门的核准进度存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
本次增资有利于增强印度天夏的营运能力，符合公司业务发展的需要，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响；不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决
议。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 2016年 12月 28日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-061河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：设研院，股票代码：300732）自 2018年 8月 28日开市起停牌。详见公司于 2018年 8月27日披露的《关于股票停牌并披露<发行股份及支付现金购买资产预案>的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年 8月27日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了披露程序。详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-059）以及《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要等相关公告和文件。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司再次召开的董事会审议通过、股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-60厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月6日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其持有的部分公司股份进行股权质押的通知。
龚少晖先生因资金需求将其所持有的本公司股份合计22,870,000股质押给厦门象屿典当有限公司，质押期限自股权质押登记日始，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。股权质押登记日为2015年8月5日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 137,604,800股，占公司总股本的42.87%；其中，处于质押登记状态的股份累计为 42,870,000股，占其本人持有公司总股数的31.15%，占公司总股本的13.36%；办理了股票质押式回购交易的股份为 87,265,000股，占其本人持有公司总股数的63.42%，占公司总股数的27.19%。以上累计质押股份共计 130,135,000股，占其本人持有公司总股数的94.57%，占公司总股本的40.54%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年8月7日
浙江迦南科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年12月19日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行“迦南科技”股票530万股。发行人和主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为134万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,206万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数706,317户，有效申购股数为2,652,874,000股，配号总数为5,305,748个，起始号码为000000000001，截止号码为000005305748。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.4546013116%，超额认购倍数为219.97297倍。
主承销商与发行人定于2014年12月23日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年12月24日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江迦南科技股份有限公司保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司2014年12月23日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-006宁波东力股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、宁波东力股份有限公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）拟与国美通讯设备股份有限公司（以下简称“国美通讯”）共同投资设立郑州富美实业有限公司（以下简称“郑州富美”或“合资公司”）。郑州富美注册资本拟定为10,000万元，其中年富供应链以现金形式认缴出资 5,100万元，占注册资本的51%，国美通讯以现金形式认缴出资4,900万元，占注册资本的49%。
2、2018年3月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
公司名称：国美通讯设备股份有限公司
统一社会信用代码：9137000017003027X2
企业类型：股份有限公司
法定代表人：宋林林
注册资本：贰亿伍仟贰佰伍拾贰万叁仟捌佰贰拾元整
注册地址：济南市历下区趵突泉北路 12号
营业期限：2004年 12月 30日至 2024年 11月 13日
控股股东：山东龙脊岛建设有限公司
经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、
电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：郑州富美实业有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币10,000万元
4、注册地址：郑州市航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园5号楼3层
5、股东及其出资方式、出资金额：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例（%）|
|深圳市年富供应链有限公司|现金出资|5100|51|
|国美通讯设备股份有限公司|现金出资|4900|49|
|合 计||10000|100|

6、经营范围：专业从事电子类产品的采购、销售、进出口业务、国际货物运输代理、供应链管理及配套服务、电子产品的其它国内贸易、电子产品的仓储服务、普通货运、互联网信息服务等。
7、营业期限：自公司注册成立之日起十年。
以上信息均以工商行政管理机关核准登记为准。
四、合作协议的主要内容
年富供应链与国美通讯签订《合作协议》。合同主要条款如下：
1、各方出资金额、出资方式及其占股比例：
年富供应链以现金形式认缴公司出资人民币伍仟壹佰万元整（¥5,100万元），占公司注册资本比例为51%；
国美通讯以现金形式认缴公司出资人民币肆仟玖佰万元整（¥4,900万元），占公司注册资本比例为49%；
2、出资时间：双方应自合资公司注册成立后一年内完成实缴出资本金，且双方出
资本金应同时到位；
分担合资公司的风险及亏损，并按照其认缴的出资额分享合资公司利润；
4、董事会：合资公司设董事会，成员5名，年富供应链推荐3名董事，国美通讯推荐2名董事；董事长由年富供应链推荐，副董事长由国美通讯推荐；
5、经营团队：年富供应链推荐总经理，国美通讯推荐副总经理及财务总监。
五、本资投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
成立合资公司，有利于发挥国美通讯与年富供应链各自领域的竞争优势，整合优化资本、管理、供应链等资源，提高合资公司在供应链领域的市场竞争力，实现双方优势互补、互惠共赢；同时，通过分享合资公司业务发展的利润，提升公司盈利能力，有利于提高公司的品牌影响力，符合公司发展战略要求。
2、存在的风险
由于市场和法规政策等的原因，本次对外投资产生的效益将视合资公司的经营状况和盈利情况而定，在一定程度上存在投资效益达不到预期的风险；合资公司成立后，可能在经营管理、业务开展等方面存在风险。年富供应链将与国美通讯密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时加强专业人才的引进和培养，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进合资公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、宁波东力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一八年三月十九日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-030
四川川大智胜软件股份有限公司
关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计
15,600,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16
元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）95号《验资报告》。
截止2016年6月30日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计21,910.69万元，其中募集资金账户支付21,856.94万元，自筹资金支付53.75万元。截止2016年6月30日，募集资金余额为人民币
21,958.72万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专
户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015年 11月 30日，公司与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资
金净额的5%的（以较低者为准），银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资
金专户资料。
截至2016年6月30日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计21,958.72万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：
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|银 行 名 称|初始存放金额|2015年12月31日余额|
|中信银行股份有限公司成都高新支行|4,650.00|0.00|
|成都银行股份有限公司武侯新城支行|39,000.00|21,958.72|
|合 计|43,650.00|21,958.72|

注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日，初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元，系应支付的上市发行费用等。
2、截至2016年6月30日，募资资金已使用21,910.69万元（其中包括公司以流动资金垫付募投项目53.75万元），募集资金专用账户存
款余额较募集资金实际余额多165.67万元，差异原因系募集资金专用
账户存款利息净收入150.39万元、汇兑收益15.28万元。
三．2016年半年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||43,440.00|本年度投入募集资金总额|||11,308.43||||
|变更用途的募集资金总额||||0|已累计投入募集资金总额|||21,910.69||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||
|承诺投资项目|是 否变 更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进 度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本 年度 实现 的效益|是否达到预计效益|项目可 行性 是否 发生 重大 变化|
|D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|否|21,400|21,400|5,274.82|13,182.94|-8,217.06|61.60|2018年11月||不适用|否|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业 化 项 目|否|17,600|17,600|1,352.91|4,047.05|-13,552.95|22.99|2018年11月||不适用|否|
|补充流动资金|否|6,000|6,000|4,680.70|4,680.70|-1,319.30|78.01|||||
|合计|—|45,000|45,000|11,308.43|21,910.69|-23,089.31|48.69|—||—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||项目计划建设期为3年（2015年11月-2018年11月），报告期内，属项目建设期初期，故尚未达到预计效益；||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截至2015 年11月20日止，公司以自筹资金预先投入募投项目6,390.08万元，其中D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目5,212.51万元、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目1,177.57万元。2015年12月22日，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专[2015]374号”专项审核报告，公司以本次募集资金6,390.08万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放在募集资金专户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-023台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2016年5月6日以邮件通知方式发出。
2、会议于2016年5月9日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事张志强，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司 3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于更正公司2015年第三季度报告议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2015年第三季度报告更正公告》。
2、审议通过了《关于2015年度业绩快报与2015年度报告差异致歉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于2015
年度业绩快报与2015年度报告差异的致歉公告》。
3、审议通过了《关于修改利润补偿方式对上市公司和中小股东利益影响的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避
董事王雪欣、郝广政、王雪桂回避表决
董事会认为：台海核电与台海集团利润补偿协议签署后，国家核电政策的落地速度不及预期，但国家大力发展核电的政策并未发生变化，被抑制核电站建设需求有望于以后年度得以释放，若简单按照原利润补偿协议进行补偿不利于公司发展和全体股东利益。新的利润补偿方式不会损害上市公司及中小股东的利益，较之于按照原利润补偿协议进行补偿更有利于公司发展和全体股东利益，同时也体现了承诺人为维系台海核电的生存与发展所做出的不懈努力。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019055
福建广生堂药业股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事兼总经理陈迎先生、董事兼董事会秘书牛妞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年7月12日
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
本报告防伪编码 279619033444号，请登陆www.cqicpa.org.cn查询
内部控制审计报告
天健审〔2016〕8-219号
海南海药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海药股份有限公司（以下简称海南海药公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南海药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海南海药公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：赵兴明
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-029天泽信息产业股份有限公司
2014年第一季度报告披露提醒性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日采用现场表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》将于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查询！
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-067浙富控股集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 10月 22日以电话和短信方式通知全体监事，会议于 2015年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年第三季度报告详细内容刊登在2015年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会2015年10月29日
洛阳轴研科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会 2014年第一次临时会议通过的聘任公司高级管理人员的事项发表意见如下：
1、公司聘任的总经理及其他高级管理人员任职资格合法。经审阅王景华先生、赵滨海先生、俞玮先生等人的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。
我们认为本次董事会聘任的高级管理人员具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质；
2、总经理及其他高级管理人员的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-043号长沙开元仪器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于2016年4月15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年 4月 22日、2016年 4月 29日、2016年 5月 6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-027、2016-034、2016-037）。
2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039）。公司股票自2016年5月11日起继续停牌。
目前，公司与公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作，对涉及的标的资产正在进行尽职调查、审计以及评估。因该事项尚存在不确定性，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-047西安宝德自动化股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2013年陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司《2016年半年度报告》全文及摘要将于2016年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-98
中顺洁柔纸业股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2019年12月 23日（星期一）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 12月23日上午9:15-下午3:00。
4、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举周启超先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 3人， 643,312,837股，占公司股本总额的49.2545%；现场和网络投票的股东 16人，代表股份758,846,024股，占上市公司总股份的58.1002％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
同意 737,729,552股，占出席会议所有股东所持股份的97.2173％；反对 21,116,472股，占出席会议所有股东所持股份的2.7827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 95,568,805股，占出席会议中小股东所持股份的81.9031％；反对21,116,472股，占出席会议中小股东所持股份的18.0969％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
同意 758,837,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 116,676,777股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；反对 8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》。
同意758,830,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 116,669,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对 15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》。
同意 754,494,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.4266％；反对 4,351,485股，占出席会议所有股东所持股份的0.5734％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 112,333,792股，占出席会议中小股东所持股份的96.2708％；反对4,351,485股，占出席会议中小股东所持股份的3.7292％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
同意 754,494,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.4266％；反对 4,351,485股，占出席会议所有股东所持股份的0.5734％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 112,333,792股，占出席会议中小股东所持股份的96.2708％；反对4,351,485股，占出席会议中小股东所持股份的3.7292％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于向子公司增资的议案》。
同意 758,826,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 116,665,877股，占出席会议中小股东所持股份的99.9834％；反对 19,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0166％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》。
同意 758,845,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：同意 116,685,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：陈晓璇、何灿舒
3、结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第四次临时股东大会决议》；
2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2019年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2019年12月 23日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-126深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2015年10月21日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于 2015年 10月 15日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2015年三季度报告的议案》
报告期内公司实现营业收入 562,850,122.56元，较上年同期增长40.01%；
实现营业利润 12,027,325.84元，较上年同期下降48.27%；实现利润总额 47,406,677.82元，较上年同期增长2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润45,456,356.50元，较上年同期增长3.50%。
公司监事会对本次三季度报告进行书面审核并出具同意意见。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司