证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016—26獐子岛集团股份有限公司
关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟采用连带责任保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为 750万美元及 5,000万元人民币的两项担保；为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏物流”）提供最高额度为20,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司（以下简称“香港公司”）提供最高额度合计为 1,020万美元及10,000万元人民币的两项担保；为全资孙公司大连新中海产食品有限公司提供最高额度为 10,000万元人民币的担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）提供最高额度合计为25,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司（以下简称“荣成食品”）提供最高额度为5,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司（以下简称“麦克斯国际”）提供最高额度为750万美元的担保。
分别持有美国公司、麦克斯国际21%股权的刘家童先生为公司管理人员，不需要为此次担保提供同比例担保；持有冷藏物流5.625%股权的株式会社HOHSUI、持有冷藏物流5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此次担保提供同比例担保。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司2015年年度股东大会审议。
截至本报告日，公司累计对外担保额度为 91,359.84万元（含本次拟担保金额，美元对人民币按照6.4920元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。
二、被担保人基本情况
1、獐子岛渔业集团美国公司（“美国公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：美国波士顿
法定代表人：刘家童
成立时间：2008年1月10日
注册资本：100万美元
经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售
股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总计 7,905.53万元，负债总计7,161.92万元，净资产为743.60万元，资产负债率为90.59%；2015年度实现营业收入 18,312.62万元，实现净利润-61.55万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至2016年3月31日，资产总计7,129.43万元，负债总计6,256.44万元，净资产为 872.99万元，资产负债率为87.76%；2016年一季度实现营业收入4,942.09万元，实现净利润134.40万元。
2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（“冷藏物流”）
公司性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连保税区国际物流园
法定代表人：吴厚刚
成立时间：2012年1月6日
注册资本：19,680万元人民币
经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发股权结构：本公司持有其88.75%股权；株式会社 HOHSUI持有其5.625%股权；中央鱼类株式会社持有其5.625%股权。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总计33,176.43万元，负债总计 16,552.66万元，净资产为 16,623.77万元，资产负债率为49.89%；2015年度实现营业收入2,669.45万元，实现净利润-1,051.19万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016年 3月 31日，资产总计 32,499.57万元，负债总计 16,246.82万元，净资产为 16,252.75万元，资产负债率为49.99%；2015年度实现营业收入721.34万元，实现净利润-371.02万元。
3、獐子岛渔业集团香港公司（“香港公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：香港
成立时间：2008年1月2日
注册资本：21,400万港元
经营范围：商业
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总计43,062.49万元，负债总计 18,078.49万元，净资产为 24,984.01万元，资产负债率为41.98%；2015年度实现营业收入33,839.62万元，实现净利润220.50万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016年 3月 31日，资产总计 43,929.77万元，负债总计 16,507.95万元，净资产为 27,421.82万元，资产负债率为37.58%；2015年度实现营业收入
11,233.12万元，实现净利润2,445.08万元。
4、大连新中海产食品有限公司（“新中海产”）
公司性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号
法定代表人：吴厚刚
成立时间：2003年3月31日
注册资本：2,200万美元
经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。
股权结构：香港公司持有其100%股权
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总计22,057.58万元，负债总计775.38万元，净资产为21,282.20万元，资产负债率为3.52%；2015年度实现营业收入12,482.18万元，实现净利润572.02万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至2016年3月31日，资产总计20,069.10万元，负债总计736.37万元，净资产为19,332.74万元，资产负债率为3.67%；2015年度实现营业收入 3,688.83万元，实现净利润550.54万元。
5、大连獐子岛通远食品有限公司（“獐子岛通远”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村
法定代表人：唐艳
成立时间：2003年2月 27日
注册资本：2,040万元人民币
经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口、代理进出口业务、水产品收购等
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总计22,791.79万元，负债总计21,720.97万元，净资产为1,070.82万元，资产负债率为95.30%；2015年度实现营业收入23,382.97万元，实现净利润671.44万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016年 3月 31日，资产总计 20,686.50万元，负债总计 19,345.84万元，净资产为 1,340.66万元，资产负债率为93.52%；2015年度实现营业收入4,269.28万元，实现净利润269.84万元。
6、大连獐子岛海石国际贸易有限公司（“海石国贸”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：大连保税物流园区A025号
法定代表人：唐艳
成立时间：2008年9月11日
注册资本：50万元人民币
经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务
股权结构：本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸100%的股权
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总计 4,685.35万元，负债总计 6,583.79万元，净资产为-1,898.43万元，资产负债率为140.52%；2015年度实现营业收入10,282.13万元，实现净利润146.58万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至2016年3月31日，资产总计9,455.58万元，负债总计11,239.46万元，净资产为-1,783.87万元，资产负债率为118.87%；2015年度实现营业收入2,455.93万元，实现净利润114.56万元。
7、獐子岛集团（荣成）食品有限公司（“荣成食品”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：荣成市俚岛镇俚岛路592号
法定代表人：刘强
成立时间：2006年06月08日
注册资本：8000万元人民币
经营范围：速冻调制食品制造销售，水产品初加工，水产罐头加工，经营备案范围内货物和技术的进出口业务等。
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总计18,253.74万元，负债总计7,896.58万元，净资产为10,357.15万元，资产负债率为43.26%；2015年度实现营业收入10,969.41万元，实现净利润331.79万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至2016年3月31日，资产总计18,153.49万元，负债总计7,602.70万元，净资产为10,550.79万元，资产负债率为41.88%；2015年度实现营业收入2,945.58万元，实现净利润193.64万元。
8、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：加拿大安大略省
法定代表人：刘家童
成立时间：2008年12月8日
注册资本：10万美元
经营范围：水产品、食品的贸易、批发和零售。
股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总计 3,726.04万元，负债总计3,210.03万元，净资产为516.01万元，资产负债率为86.15%；2015年度实现营业收入10,736.73万元，实现净利润493.19万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至2016年3月31日，资产总计3,642.79万元，负债总计3,037.72万元，净资产为 605.07万元，资产负债率为83.39%；2015年度实现营业收入 1,047.79万元，实现净利润53.20万元。
三、担保协议的主要内容
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|序号|被担保方名称|最高担保额度（万元）|用途|担保方式|期限|
|1|獐子岛渔业集团美国公司|750万美元、5,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|2|大连獐子岛中央冷藏物流有限公司|20,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|3|獐子岛渔业集团香港公司|1,020万美元、10,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|4|大连新中海产食品有限公司|10,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|5|大连獐子岛通远食品有限公司|25,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|6|大连獐子岛海石国际贸易有限公司|||||
|7|獐子岛集团（荣成）食品有限公司|5,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|8|獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司|750万美元|生产经营需要|连带责任保证|一年|

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。
四、董事会意见
上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的
债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与
中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项需提交公司2015年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司累计对外担保额度为 91,359.84万元（含本次拟担保金额，美元对人民币按照6.4920元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司2015年12月31日经审计资产总计（合并口径）的20.37%、净资产的100.60%。
截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、本公司、美国公司、冷藏物流、香港公司、新中海产、獐子岛通远食品、海石国贸、荣成食品、麦克斯国际2015年年度及2016年度一季度财务报表。2015年度财务数据经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年4月30日