证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-009号中原大地传媒股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司七届董事会。2019年 3月 28日，公司召开七届十七次董事会会议，审议并通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2019年 4月 18日(星期四)15:00；
（2）网络投票时间：2019年 4月 17日至 2019年 4月 18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 18日(星期四)9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 4月 17日(星期三)15：00至 2019年 4月 18日(星期四)15：00的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2019年 4月 11日（星期四）
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019年 4月 11日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室。
二、会议审议事项
（一）本次年度股东大会将审议如下提案：
1.《公司 2018年度董事会工作报告》
2.《公司 2018年度监事会工作报告》
3.《公司 2018年年度报告全文及报告摘要》
4.《公司 2018年度利润分配预案》
5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.《关于投资建设中原数字印刷产业园项目的议案》
7.《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》
8.《关于修订公司章程部分条款的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述1、2、3、4、5、6、7项提案的具体内容详见同日在巨潮资讯网相关公告；第 8项提案详见公司于 2018年 8月 23日巨潮资讯网发布的 2018-044号公告。
（四）第 8项提案将以特别决议审议通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司 2018年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司 2018年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司 2018年年度报告全文及报告摘要》||√||
|4.00||《公司 2018年度利润分配预案》||√||
|5.00||《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》||√||
|6.00||《关于投资建设中原数字印刷产业园项目的议案》||√||
|7.00||《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》||√||
|8.00||《关于修订公司章程部分条款的议案》||√||

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
四、会议登记方法
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。
1.登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理登记。
2.登记时间：2019年 4月 16日 9:00-12:00 14:00-17:00
2019年 4月 17日 9:00-12:00 14:00-17:00
2019年 4月 18日 9:00-12:00 14:00-15:00
3.登记地点：河南省郑州市金水东路 39号 A808室及会议现场。
4.股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料
（1）个人股东：本人亲自出席的，请持本人身份证原件、股东账户
卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东
授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法人代表亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）会议联系方式
联系人：张飞、汪洋
电话：0371-87528527 87528528
传真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
现场会议，会期半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.七届十四次、七届十七次董事会决议；
2.七届十次监事会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2019年 3月 28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719。
2.投票简称：“中原投票”。
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2018年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
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||||||备注|表决意见|||
||提案||||该列打||||
||||提案名称||||||
||编码||||勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以||||
||||||投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《公司2018年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《公司2018年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《公司2018年年度报告全文及报告摘要》||√|||||
|4.00||《公司2018年度利润分配预案》||√|||||
|5.00||《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》||√|||||
|6.00||《关于投资建设中原数字印刷产业园项目的议案》||√|||||
|7.00||《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》||√|||||
|8.00||《关于修订公司章程部分条款的议案》||√|||||

二、本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权/无权按照自己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托日期： 年月日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）