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证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-041厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日以直接送达等方式发出第三届监事会第十九次会议通知，于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
经审核，公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于控股子公司向海盐县城市开发有限公司出售浙江涵普电力科技有限公司厂区房产、土地及其地面附属物的议案》
公司控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）目前座落于浙江海盐县武原街道新桥北路 176号的厂区，为上世纪 90年代初设计建造，早期的规划设计用途与公司目前的实际生产需求已经脱节。为满足涵普电力目前的生产经营管理及未来的发展规划需要，同意涵普电力提出的以约 1400万元人民币的价格，向海盐县城市开发有限公司出售涵普电力厂区房产、土地及其地面附属物的申请。
本次出售厂区房产、土地及其他地面附属物等物资所筹措的资金将用于涵普
电力购地建设新厂房等事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于控股子公司申请购地建设新厂区的议案》
鉴于涵普电力现有厂房已经无法满足涵普电力目前生产经营管理的要求及未来发展规划需要，经涵普电力管理层科学规划、研究勘察，并审慎决策，在不影响涵普电力正常运作，确保涵普电力运营资金流转顺畅的前提下，同意使用约 800万元人民币的自筹资金向海盐县人民政府武原街道办事处购买约 25亩土地用于新建厂房。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会 2017年 4月25日
2016年半年度业绩预告公告（ls2016-A36）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A36创元科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,222.90 万元-4,297.20万元|2,148.60 万元|
||比去年同期增长约 50%-100%||
|基本每股收益|盈利：0.08 元/股-0.11 元/股|0.05 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
2016年 1-6月，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约50%-100%，主要系公司洁净环保以及瓷绝缘子两大主业经营业绩同比增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步估算，具体财务数据将在本
2016年半年度业绩预告公告（ls2016-A36）
公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创元科技股份有限公司董事会
2016年 7月 13日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
经审阅公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就截止2015年12月31日，公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况，发表以下独立意见：
1．报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
2．报告期内，公司未发生对外担事项。
3．报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
二、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。
四、关于公司2015年度拟不进行利润分配的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现净利润98,077,411.91元。因公司2016年度有相应投资规划，为保证公司正常生产经营，尽量减少公司财务费用，满足公司2016年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2015年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们本着对中小投资者负责的态度，对公司2015年度不进行利润分配的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2015年度不进行利润分配的预案，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所发表的独立意见
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
我们发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验和较高的专业水准，审计团队具备良好的专业技能和职业素养。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，很好地履行了双方所规定的责任与义务，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，并提请公司股东大会审议。
六、对公司2016年度日常关联交易事项的核查意见
公司与楚天科技股份有限公司2016年度预计发生的不超过500万元的设备及零配件采购等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事： 刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍
2016年4月22日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-074天康生物股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年12月14日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2017年12月19日（星期二）以现场结合通讯的方式召开，应到会董事 9人，实到会董事 9人。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
公司于 2017年 6月 23日及 2017年 7月 10日分别召开了第六届董事会第六次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见 2017年 6月 24日、2017年 7月 11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
1、发行规模：
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币10亿元，共计1,000万张。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
2、债券利率：
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
天康生物表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
3、转股价格的确定：
本次发行的可转债的初始转股价格为 8.25元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司 A股股票交易均价（若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
4、到期赎回条款：
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
5、发行方式及发行对象:
本次发行的天康转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2017年12月21日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东；（2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
6、向原股东配售的安排:
本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东优先配售。原股东可优先配售的
天康生物可转债数量为其在股权登记日（2017年12月21日）收市后登记在册的持有天康生物股份数量乘以1.038元（即每股配售1.038元面值的可转债），再按每100元/张转换成可转债张数，每1张为一个申购单位。
发行人现有A股股本963,384,608股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为9,999,932张，约占本次发行的可转债总额的
99.999%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配天康转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-21
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，同意聘任天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度财务、内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
天健会计师事务所已顺利完成公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计工作。为保持公司财务、内控审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所担任公司2019年度财务、内控审计机构，聘期为一年。2019年度财务审计报酬为人民币100万元/年，内控审计报酬为人民币25万元/年。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
统一社会信用代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡少先
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量等相关事项进行了审查，同意将聘任天健会计师事务所为公司 2019年度财务、内控审计机构的议案提交公司董事会审议。
2.就本次聘任会计师事务所事宜，公司独立董事认真地进行了审查，同意将聘任天健会计师事务所为公司 2019年度财务、内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。
3.公司于2019年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。
4.本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议
2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2019年4月23日
苏奥传感 2016年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-019江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于股票交易价格波动自查情况暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况暨公司股票复牌的提示
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）股票近日涨幅较大，为保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2016年6月30日上午开市起停牌，并发布了《关于股票交易价格波动自查停牌公告》。
停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查，现将自查结果予以公告；并同时提示公司股票于2016年7月5日开市起复牌。
二、公司关注并核实相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在应披露而未披露的重大信息，目前和未来3个月公司没有处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人李宏庆先生不存在应披露而未披露的与公司有关的重大信息，目前和未来3个月没有处于筹划阶段的与公司有关的重大事项。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在近期公司股票涨幅较大期间不存在买卖公司股票的行为。
苏奥传感 2016年公告
三、其他说明
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经自查，公司近期未接待投资者和机构的实地调研。
3、公司2016年半年报业绩预告详见同日刊登在在巨潮资讯网的公告。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险因素，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者注意以下公司风险因素：
1、业务集中于主要客户的风险
公司的客户集中度较高。2013年度、2014年度及2015年度，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为79.57%、80.99%和77.14%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压力。
若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；
第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。
2、产品毛利率下降风险
汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国
苏奥传感 2016年公告
整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开发程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。
虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-040福建海源复合材料科技股份有限公司
关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了整合和优化现有资源，提高公司整体经营效益，福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）拟将持有福建海之信新材料有限公司（以下简称“海之信公司”）50%的股份转让给关联方张伟先生，转让价款为144.7万元。本次交易完成后，海源智能装备不再持有海之信公司股份。
公司于 2019年 7月 22日召开了第四届董事会第二十五次会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》。
本次关联交易在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
1、姓名：张伟
2、身份证号：372522************
3、住所：福建福州闽侯甘蔗***********
4、与本公司的关联关系：张伟先生系海之信公司董事及经理，同时系海源智能装备公司闽清分公司负责人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则，张伟先生与公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：福建海之信新材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、法定代表人：朱开昱
5、注册地址：福建省福州市闽清县桔林乡四宝街55号-B
6、经营范围：新材料技术推广服务；其他技术推广服务；材料科学研究服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；复合材料销售；其他未列明批发业；其他未列明零售业；模具制造；轻质建筑材料制造；防水建筑材料制造；
其他建筑材料制造；耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造；其他未列明合成材料制造；其他机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、本次转让前后的股东及持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||转让前持股比例||转让后持股比例|
|福建省海源智能装备有限公司||50%||0||
|山东鼎信新材料有限公司||50%||50%||
|张伟||0%||50%||
|合计：||100%||100%||

8、海之信公司最近一年及一期财务数据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||截至 2018年12月31日||截至 2019年3月31日|
|资产总额||1,442,960.94||1,354,895.70||
|负债总额||142,684.21||183,173.37||
|净资产||1,300,276.73||1,171,722.33||
||项 目||2018年度||2019 年1-3月|
|营业收入||89,823.35||19,594.83||
|净利润||-599,723.27||-128,554.40||

四、交易的定价政策及定价依据
交易遵守市场定价原则，经交易双方友好协商，公司全资子公司海源智能装
备以其实缴出资额人民币144.7万元的价格将持有的海之信公司50%的股份转让给张伟先生。
五、交易协议的主要内容
转让方：福建省海源智能装备有限公司（以下简称“乙方”）
受让方：张伟（以下简称“甲方”）
（一）转让标的：乙方持有海之信公司50%的股权。
（二）转让价格：乙方同意将其所持有的海之信公司50%的股权（对应伍佰万圆（¥5,000,000元）的出资额）转让给甲方，由于乙方实缴出资额为壹佰肆拾肆万柒仟圆（¥1,447,000元），据此，双方协商一致转让对价为¥1,447,000元，甲方同意按上述价款受让前述股权。双方一致确认，前述股权转让价格已经包含了标的股权截至本协议签署之日的收益和负债；就标的股权的未实缴部分出资，甲方同意按照章程约定实缴。
（三）违约责任：本协议书签署后，除不可抗力和法律变动规定的情形外，任何一方违反、不履行或不完全履行本协议书项下的任何义务，保证、承诺、责任、给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，同时赔偿守约方遭受的因此产生的直接损失。该等损失包括但不限于向违约方主张责任而产生的差旅费、取证费、公证费和律师费等等。
（四）协议生效条件：本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次转让合资公司股权符合公司战略发展需要，有利于优化公司资源配置，进一步改善公司业务布局，优化资产结构、增强核心竞争力。本次股权转让事项不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司经营和未来发展产生不利影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独董事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司全资子公司海源智能装备拟将持有海之信公司50%的股份转让给关联方张伟先生。交易遵守市场定价原则，经交易双方友好协商，转让价款为海源智能装备的实缴出资额人民币 144.7万元，本次交易事项构成关联交易。经审查，该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及战略规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小投资者的利益，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将本次关联交易的相关议案提交公司第四届董事会第二十五次会议进行审议。
2、独立董事独立意见：经核查，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小投资者的利益，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于拟转让合资公司股权暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于拟转让合资公司股权暨关联交易的独立意见；
5、股权转让协议。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-033黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2015] 855号）文件。该决定主要内容为：
中国证监会发行审核委员会（以下简称“发审委”）于2015年4月3日举行2015年第67次发审委会议，依法对公司提交的非公开发行股票的申请进行了审核。
发审委在审核中关注到，公司存在以下情形：本次发行方案与公司控股股东京蓝控股有限公司在2014年6月18日披露的《黑龙江天伦置业股份有限公司详式权益变动报告书》（公告编号2014-031）中作出的在未来12个月内暂无增持公司股份以及没有对公司资产和业务进行重大出售、购买、合并、与他人合资或合作的具体计划的意思表示存在不一致，不符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的情形。
发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票的申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第62号）等有关规定，现依法对公司非公开发行股票的申请作出不予核准的规定。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年五月十九日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-016江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），因在筹划收购互联网行业相关资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于2016年 4月15日（星期五）开市起停牌。（具体详见公司于 2016年 04月 15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《恒大高新：关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-015））。
经与各方论证，拟以发行股份及支付现金方式收购资产，标的公司主营业务为互联网领域，该事项构成重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，本公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）自2016年 4月 22日开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2016年 5月 23日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 5月 23日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年四月二十一日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-142深圳市新国都股份有限公司
关于拟对公司二级子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月28日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对公司二级子公司增资的议案》。由于公司业务拓展需要，公司一级全资子公司嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）拟以自有资金向其全资子公司深圳市嘉联云科技有限公司（以下简称“嘉联云”）增资 4,900万元。增资完成后，嘉联云注册资本将由 100万元增至 5,000万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。
二、增资标的公司的基本情况
（一）增资方式：自有资金增资
（二）标的公司基本情况：
1、公司名称：深圳市嘉联云科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F3YDA3L
3、设立日期：2018年 4月28日
4、注册资本：人民币100万元
5、法定代表人：石晓冬
6、经营范围：电子终端设备（POS机）及相关应用软件和应用设备的技术开发与销售；计算机软件开发与销售、技术咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
22层 01-06室
8、与本公司关系：公司持有嘉联云100%股权
9、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018年 12 月 31 日（经审计）|2019年 9 月 30日（未经审计）|
|资产总额|807,571.27|81,306,860.77|
|负债总额|1,105,199.28|6,558,170.13|
|净资产|-297,628.01|74,748,690.64|
|营业收入|431,034.50|74,754,025.14|
|净利润|-1,297,628.01|75,046,318.65|

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
嘉联云主要业务系电子终端设备（POS机）及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁。
本次增资的目的在于扩大嘉联云的业务规模，增强嘉联云的公司信用和核心竞争力，提升整体营运能力，促进嘉联云持续健康发展。本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害公司、股东及中小股东权益的情况。
本次增资完成后，嘉联支付仍将持有嘉联云100%股权，不改变公司合并报表范围。本次增资将使用嘉联支付自有资金出资，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议；
3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—183债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于调整公司 2018年非公开发行股票部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并披露了《江西正邦科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。公司于2018年10月15日召开2018年第八次临时股东大会审议通过了相关议案。
公司根据实际状况，于2018年10月22日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行股票部分事项的议案》，同意对公司2018年度非公开发行股票方案中“（8）募集资金数额及用途”进行调整，具体如下：
原方案：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 99,274.49万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目|项目名称|拟投资总额|募集资金拟投入额|
|发展生猪养殖|喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目|31,350.05|24,820.11|
||烈山区古饶谷山村正邦存栏16,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目|28,223.26|22,422.58|
||来宾正邦五山乡存栏16,000头母猪养殖场“种养结合”基地建设项目|24,484.74|19,917.78|
||虞城正邦存栏32,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）|28,026.14|22,114.02|

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|偿还银行贷款|偿还银行贷款|10,000.00|10,000.00|
|合计||122,084.19|99,274.49|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
调整为：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 99,274.49万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目|项目名称|拟投资总额|募集资金拟投入额|
|发展生猪养殖|烈山区古饶谷山村正邦存栏16,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目|28,223.26|22,422.58|
||虞城正邦存栏32,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）|28,026.14|22,114.02|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|54,737.89|54,737.89|
|合计||110,987.29|99,274.49|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
上海科华生物工程股份有限公司
监事会议事规则
（2018年4月修订）
第一章总则
第一条为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》等法律、法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本议事规则。
第二章监事的资格及任职
第二条公司设监事会。监事会由 3名监事组成，其中股东大会选举 2名，公司职工代表大会民主选举 1名；设监事会主席 1人，由全体监事过半数选举产生。
公司董事、总裁、财务负责人及其他高级管理人员不得兼任监事。
第三条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举监事的，该选举聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第五条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第三章监事会职权与义务
第六条监事会的职权为：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第七条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第四章监事会会议
第八条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第九条监事会每 6个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。定期会议通知应当在会议召开十日前，临时会议通知应当在会议召开二日前以专人、邮件、传真等方式通知全体监事。
第十条监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十一条监事会应由全体监事出席方可举行，监事因故不能出席，可以委托其他监事代为出席。遇有公司章程规定的情况，可召开监事会临时会议。
第十二条委托其他监事代为出席监事会会议的，授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并经委托人签名后有效。
第十三条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第五章监事会决议和记录
第十四条每一监事享有一票表决权，监事会决议必须经全体监事的过半数表决通过。监事会决议采取记名投票或举手表决方式。
第十五条监事应在监事会决议上签字并对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第十六条监事会决议公告包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10年。
第六章附则
第十八条本议事规则为公司章程的附件，自公司股东大会决议通过后执行。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—046鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，公司已于 5月 25日、6月1日、6月8日、6月23日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 6月 15日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-043浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 8月 4日接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉其质押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行的 20,000,000股无限售条件流通股股份（占本公司股份总数的9.80%）于 2015年 7月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。该质押事项详见本公司 2013年 8月 31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2013-031号）。
2015年 7月 31日，亚太集团因仍需向银行办理融资授信业务，将其持有的本公司无限售条件流通股股份 15,000,000股（占本公司股份总数的7.35%）质押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自 2015年 7月 31日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
目前，亚太集团共持有本公司股份 71,800,000股，占本公司总股本的35.20%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本
公司股份为 45,000,000股，占本公司总股本的22.06%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 8月 5日
山东威达机械股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
本人于 2014年 3月 18日经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会选举担任公司独立董事。作为公司独立董事，我根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律规章的要求，谨慎勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了九次董事会。在任期内，公司召开七次董事会，本人全部按时出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有投出反对票、弃权票的情况。本人认为，公司 2014年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金及公司对外担保等情况发表如下独立意见：
1、2014年6月23日在公司召开的第六届董事会第十六次临时会议上，就有关事项发表独立意见如下：
（1）独立董事关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见本次用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，本次置换预先投入数额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所鉴证审核，内容和程序均符合深圳证券交易所有关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司用募集资金21,416.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（2）独立董事关于使用闲置募集资金进行委托理财的独立意见
公司使用累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金（期限为自公司第六
届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，此举为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置募集资金购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币 3.50亿元的闲置募集资金（期限为公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
2、2014年8月16日在公司召开的第六届董事会第十七次会议上，就关联方资金占用和对外担保等情况发表专项说明和独立意见如下：
（1）关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2014年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（2）关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
3、2014年 9月 3日在公司召开的第六届董事会第十八次临时会议上，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金发表发表独立意见如下：
公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会战略委员会召集人，积极组织会议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，讨论公司年度经营目标及对外投资计划，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细了解公司的经营管理和项目运营等情况，及时了解和掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者合法权益所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
2、对公司治理及经营管理的监督
报告期内，本人深入了解公司的生产经营管理状况，并就公司的生产经营管理、内部控制制度的建设、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等日常情况，详实听取了管理层的汇报，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，并就公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。
3、自身学习情况。报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他情况
1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
办公电话：010-62789946
邮箱地址：tongyh@sem.tsinghua.edu.cn
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。同时，希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：仝允桓