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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-003福安药业（集团）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年1月28日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2014年1月18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期的议案》
同意将抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期至 2014年 12月 31日建设完成，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期的公告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于变更研发中心建设项目的议案》
同意对研发中心建设项目进行变更，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更研发中心建设项目的公告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意于2014年2月14日召开2014年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。会议召开的时间、地点、审议事项等详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2014年第一次临时股东大会通知》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0530-001珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次审议计提资产减值准备事宜，即计提存货跌价准备，系对 2015年度发生事项的补充审议，相应会计处理已在公司 2015年年度报告中反映及披露。
2.上述计提资产减值准备事宜，系已发生的事实，不会因本次的补充审议及公告披露而影响公司 2015年年报数据，不会影响公司以前年度损益。
3.上述计提资产减值准备事宜，系基于公司资产的实际状况，根据公司会计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行，并经会计师审计，符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定和公司资产的实际情况。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年5月30日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十次会议通知已于2016年5月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
同意公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2015年度计提资产减值准备共计5,743.87万元。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。
《关于补充审议公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见
3.深交所要求的其他文件
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-027广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于举行 2014年度及 2015年第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年5月8日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度及2015年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈礼豪先生；总经理范小平先生；副总经理、董事会秘书余玩丽女士；副总经理、财务负责人聂织锦女士；独立董事陈运涛先生；保荐代表姚玉蓉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年4月 24日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-052
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1263号）文件，公司向新疆动能东方股权投资有限公司、华灿桥非公开发行股份19,052,224股，募集配套资金19,700万元。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司《募集资金管理办法》等规定，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司在中国工商银行股份有限公司深圳新澜支行开立募集资金专项账户，账号为4000026829201031872。公司将按照相关规定在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并进行公告。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年七月七日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-039
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司定于2015年4月30日召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2015年4月30日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2015年4月29日-2015年4月30日。
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 4月 30日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 4月 29日下午 15:00至2015年4月30日下午15:00。
2．会议地点：公司8号会议室
3．召集人：广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
4．股权登记日：2015年4月27日（星期一）
5．会议表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投
票，以第二次投票表决结果为准。
6．出席、列席对象
（1）截止 2015年 4月 27日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
1.审议《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》
三、会议登记方法
1．登记时间：2015年4月28日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
2．登记方法：法人股东持单位证明、深交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、深交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3．登记地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室。
4．注意事项：
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365030；
2.投票简称：阳普投票；
3.投票时间：2015年4月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年4月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
2．某一股东对议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、联系方式
会议联系人：郑桂华
联系电话：020-32218167
联系传真：020-32312573
公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室
邮编：510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
广州阳普医疗科技股份有限公司2015年4月14日
附件一：
广州阳普医疗科技股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东名称|身份证号/营业执照号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》||||

委托股东姓名或名称(签章)：____________________________ _____委托股东身份证号码(营业执照号码)：_____________ ____________委托股东持股数：___________________ _______________________委托股东账号：_______ _________________________________ _受托人姓名：____________________ ___________________________受托人身份证号码：______________ ___________________________委托日期：______________________ ___________________________注：1．委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填写相关票数或打“√”（股东全票表决的可直接在相应栏内打“√”）；对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-094
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于 2017年 10月 26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司诚益通科技申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司博日鸿申请银行综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
为满足经营发展需要，进一步开拓市场，公司全资子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）拟向北京银行股份有限公司中关村支行（以下简称“北京银行”）申请额度为人民币 5000万元的综合授信，期限不超过 3年；拟向宁波银行北京分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为人民币 1000万元的综合授信，期限1年。公司全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）拟向北京银行申请额度为人民币1000万元的综合授信，期限不超过3年；拟向宁波银行申请额度为人民币1000万元的综合授信，期限1年。
公司为上述全资子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、诚益通科技基本信息
公司名称：北京诚益通科技有限公司
成立日期：2011年4月6日
公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路27号
法定代表人：梁学贤
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房；物业管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件；普通货运。
与本公司关系：为本公司全资子公司
基本财务信息
单位：人民币元
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|-|-|-|
|财务指标|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|288,021,071.22|243,097,574.43|
|负债总额|96,669,217.27|54,140,800.29|
|净资产|191,351,853.95|188,956,774.14|
|营业收入|43,444,498.13|36,329,807.16|
|利润总额|2,401,295.73|303,326.82|
|净利润|2,395,079.81|579,561.45|

2、博日鸿基本信息
公司名称：北京博日鸿科技发展有限公司
成立日期：2007年1月23日
公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路31号319室
法定代表人：乌玉权
注册资本：500万元
经营范围：普通货运；技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济信息咨询；企业形象策划；销售五金交电、日用百货、建筑材料、机械设备、电器设备；委托加工机械设备；机械设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与本公司关系：为本公司全资子公司
基本财务信息：
单位：人民币元
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|财务指标|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|43,564,661.86|34,949,146.20|
|负债总额|25,447,303.60|20,230,427.17|
|净资产|18,117,358.26|14,718,719.03|
|营业收入|21,953,991.91|30,254,934.14|
|利润总额|5,350,748.09|6,291,373.40|
|净利润|4,547,806.75|5,252,324.90|

三、担保协议主要内容
1、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
被担保方：北京诚益通科技有限公司
担保金额：人民币6,000万元
担保方式：连带责任保证担保
2、担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
被担保方：北京博日鸿科技发展有限公司
担保金额：人民币2,000万元
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
2017年 10月 26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了上述议案。
董事会认为，诚益通科技、博日鸿为公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经
营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年10月26日
北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
（2019）君深意字第 51号 2019年 3月
中国广东省深圳市福田区福中三路1006号诺德中心34楼DE邮政编码: 518026
Suit D, 34/F, NobleCenter,№1006 Fuzhongsan Rd, Futian District,Shenzhen518026, P.R.C.
Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199
Http://www.junzejun.com
北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
（2019）君深意字第51号致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“富安娜”或“公司”）的委托，担任公司实行限制性股票激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励计划”）的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关现行法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本所就富安娜本次回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销事项”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所查阅了认为必须查阅的文件，包括富安娜提供的有关记录、资料、证明，并就本次回购注销有关事项向公司做了必要的询问。
本法律意见书依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国法律发表法律意见。
本法律意见书的出具已经得到富安娜如下保证：
富安娜已经提供了本所为出具本法律意见书所要求的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；富安娜提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，
其与原件一致和相符。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、富安娜或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购注销事项的有关文件资料和事实进行了核查和验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为富安娜本次回购注销事项的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。本法律意见书仅供富安娜为实行本次回购注销事项之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对富安娜提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销已履行的程序
公司根据《激励计划（草案）》的规定，就本次回购注销已履行以下程序：1、2016年 12月 30日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议及 2017年 1月 20日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
2、2017年 1月 23日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》及《关于对<第三期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》。
3、2017年3月8日，公司发布了《关于第三期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为 2017年 3月 9日。本次激励计划授予股份数量为 17,402,600股，占授予前上市公司总股本的比例为2.04%。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为 267人。
4、2019年 3月 12日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》，鉴于激励对象中王辉、刘崇德、袁飚、潘燕青4人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁
的限制性股票合计180,040股进行回购注销。独立董事发表独立意见，同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票，认为公司本次回购注销行为符合相关规定，程序合法合规。
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销事宜已经履行了现阶段必要的程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1、本次回购注销限制性股票的原因和数量
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象因离职应予回购注销其被授予的限制性股票。
鉴于激励对象中王辉、刘崇德、袁飚、潘燕青4人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对上述离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（王辉持有三期首次授予限制性股票 84,000股，刘崇德持有三期首次授予限制性股票 47,740股，袁飚持有三期首次授予限制性股票 24,500股，潘艳青持有三期首次授予限制性股票23,800股）合计180,040股，由公司进行回购注销。
2、本次回购注销限制性股票的价格
根据《激励计划（草案）》的规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。
据此，本次限制性股票首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/股。
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和本次激励计划的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
富安娜本次回购注销的程序、数量和价格确定等，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居
用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法
律意见书》之签字盖章页）
北京市君泽君（深圳）律师事务所 负责人：
姜德源
经办律师：
王浩
杜伟强
年 月 日
深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017年度独立董事履行职责情况报告
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事刘晓一先生、梅月欣女士、郭明忠先生在 2017年的工作中严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席公司 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
现任第三届独立董事参会情况
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|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|
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2017年度公司共计召开了 14次董事会会议，4次股东大会。按照规定和要求，公司独立董事都按时出席全部董事会会议，并认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。充分行使了独立董事的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。
二、2017年度发表独立意见的情况
报告期内，全体独立董事按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，并根据相关规定对以下议案发表了独立意见或事前认可意见。
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|序号|会议名称|会议时间|发表独立意见的事项|
|1|第三届董事会第十次会议|2017/2/8|1、关于公司2016年年度利润分配的议案2、关于公司独立董事津贴及高级管理人|

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||||员薪酬的议案3、关于公司内部控制自我评价报告的议案4、关于续聘2017年度审计机构的议案|
|2|第三届董事会第十一次临时会议|2017/3/17|关于聘任公司高级管理人员的议案|
|3|第三届董事会第十二次临时会议|2017/3/27|1、关于使用募集资金向全资子公司陆河县维业科技有限公司增资的议案2、关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案3、关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案|
|4|第三届董事会第十四次临时会议|2017/4/26|1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|
|5|第三届董事会第十五次临时会议|2017/5/31|1、关于聘任公司总经理的议案2、关于聘任公司副总经理的议案3、关于聘任公司证券事务代表的议案|
|6|第三届董事会第十六次临时会议|2017/7/31|关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案|
|7|第三届董事会第十九次临时会议|2017/8/25|1、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见2、关于公司会计政策变更的议案3、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|
|8|第三届董事会第二十一次临时会议|2017/10/27|1、关于公司2017年限制性股票激励计划的独立意见2、关于本次限制性股票激励计划设定指|

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||||标的科学性和合理性的独立意见|
|9|第三届董事会第二十二次临时会议|2017/11/7|1、关于公司2017年限制性股票激励计划修订议案的独立意见2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见3、关于取消股东大会并择日另行召开2017年第三次临时股东大会的独立意见|
|10|第三届董事会第二十三次临时会议|2017/11/28|1、关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见2、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见|

三、保护中小股股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
作为公司的独立董事，积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，确保独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，能够认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。在此基础上，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等机会获得信息。切实维护了股东、特别是中小股股东的合法权益。
（二）现场调查情况
报告期内，我们利用出席公司董事会和年报编制督察过程中，提前到会听取公司管理层对于经营状况、规范运作方面以及财务运作情况、风险控制方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，问询公司内控制度建设和落实情况，分析公司主业经营盈利不足的原因，为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观意见。
（三）对公司治理活动的监督
报告期内，通过准时出席公司董事会和股东大会，监督决策程序，深入企业调查了
解生产经营管理情况，审慎发表表决意见和独立意见等活动，确保公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构，“三会一层”依法行使各自的决策权、执行权和监督权。公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务方面也完全分开，独立运作，自主经营，公司法人治理结构日趋完善。
（四）落实保护中小股股东合法权益方面
1、公司信息披露方面：能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，监督2017年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、公司投资和经营管理方面：2017年，凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、参加董事会专门委员会工作情况
我们作为公司董事会专门委员会委员，积极参与董事会四个专门委员会开展的日常工作。梅月欣女士、郭明忠先生作为审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》及《审计委员会工作细则》的规定，在年审注册会计师进场审计前，就年报审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。在2017年度报告编制过程中切实履行了职责。
刘晓一先生、梅月欣女士作为提名委员会委员，严格按照规定履行职责，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审议，保证了公司未来运营的人才需求。
郭明忠先生、刘晓一先生作为薪酬与考核委员会委员，严格按照规定履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬相关事项进行审议，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
五、总体评价和建议
事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2018年度，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营。
公司董事会、经营班子和相关人员在我们履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此特别表示衷心感谢。
刘晓一 梅月欣 郭明忠
二○一八年四月二十四日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-061
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于公司董事部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事孙陶然先生的通知：孙陶然先生将其所持有的部分公司股票办理解除质押手续。具体情况如下：
一、本次股票解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙陶然|否|17,699,800|2017年3月22日|2019年5月31日|华泰证券股份有限公司|21.95%|
|孙陶然|否|3,850,000|2017年7月19日|2019年5月31日|华泰证券股份有限公司|4.77%|
|孙陶然|否|6,870,000|2019年1月31日|2019年5月31日|华泰证券股份有限公司|8.52%|
|合计||28,419,800|—|—|—|35.24%|

二、股东股份累计质押情况
截至 2019年 5月 31日，孙陶然先生持有公司股份 80,636,314股，占公司总股本的3.28%；其中处于质押状态的股份为 46,986,416股，占公司总股本的1.91%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-34中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知已于2018年4月8日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2018年4月11日以通讯表决
的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥、李玉顺、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决如下：
一、审议通过《关于同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XXX火箭生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》
同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XXX火箭生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权），上述中央预算内投资转增国有资本方式及后续
手续按照国防科工局、财政部以及其他相关部门的规定办理。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XXX火箭生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司深圳分公司闲置工业厂房拟对外出租的议案》
同意公司全资子公司中南钻石有限公司之深圳分公司
闲置工业厂房对外出租。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司中南钻石有限公司深圳分公司闲置工业厂房拟
对外出租的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”实施进度的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司对“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”实施进度的调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”实施进度的公告》。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司智能化增资扩产项目实施进度的议案》
同意调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司智能化增资扩产项目实施进度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司智能化增资扩产项目实施进度的公告》。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-75天津中环半导体股份有限公司
关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家口中环能源有限公司（以下简称“张家口中环能源”）拟在项目开发地河北省张家口市康保县投资组建康保县环聚新能源有限公司（以下简称“康保环聚公司”），以作为项目建设的实施主体开展高效光伏电站项目工作。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的议案》，同意张家口中环能源与河北棋鑫投资管理有限公司共同投资组建康保环聚公司。
3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
河北棋鑫投资管理有限公司是由河北省金汇科技投资有限公司为实际控制人的投资管理公司，改制前为河北省发改委独资公司，改制后为河北省发改委参股的投资公司。
主要营业范围包括：承办省重点工业试验、重大科技攻关项目的投资和协助投资项目的管理；支持企业采用新工艺、新设备生产高新技术产品；科技经济信息、咨询服务及中介服务；同时，对接受投资企业的资金使用状况进行财务监督、
检查和参与管理；推广经营高新技术产品，投资创办或参股经营科技型企业。
在项目运作和资金管理方面，该公司支持了多项重点工业性试验项目和高新技术产业化项目，对河北省企业的项目研发和工业性试验提供了资金支持。
三、投资标的的基本情况
全资子公司张家口中环能源拟投资组建康保环聚公司，相关事宜如下：
1、公司名称（拟）：康保县环聚新能源有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）
2、注册资本（拟）：1,000万元
3、出资比例（拟）：张家口中环能源有限公司持股比例80%；河北棋鑫投资管理有限公司持股比例20%。
4、注册地址（拟）：河北省张家口市康保县
5、经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；
电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资组建康保环聚公司，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提升公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。
2、通过战略合作，借助合作双方各自优势，加快公司在河北省地区新能源电站项目的运作实施，以实现公司的长远的战略发展目标。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司2015年8月10日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-032证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2014年 10月 27日以通讯形式召开。会议通知已于 2014年 10月 17日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2014年第三季度报告》；
监事会对该季度报告的审核意见如下：
1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；
2014年，财政部修订和新发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据规定，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
本次会计政策变更以及对公司的影响如下：
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
新修订准则调整或澄清了合并财务报表中下列交易的会计处理，并要求追溯调整：
（1）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；
（2）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
本公司持有广东金刚玻璃科技股份有限公司股份（下称“金刚玻璃”），于2011年4月23日由于董事变更导致不再对该公司具有重大影响，会计上由长期股权投资——权益法核算变更为按金融工具——可供出售金融资产确认和计量，截止2011年4月23日持有该公司股份之公允价值与原长期股权投资账面价值差额计入资本公积，而按2014年变更之会计准则，此差额应计入当期投资收益。
此项会计政策变更对公司以前期间合并资产负债表追溯调整影响金额如下：
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|被投资单位|2013 年1月1日影响额||2013年12月31日影响额||
||资本公积|未分配利润|资本公积|未分配利润|
|金刚玻璃|-112,417,641|112,417,641|-112,417,641|112,417,641|

此项会计政策变更前后2014年1-9月合并净利润列示如下：
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|被投资单位|投资净收益|||
||2014 年1-9月变更后|2014 年1-9月变更前|变更前后影响|
|金刚玻璃|2,036,611|17,029,935|-14,993,324|

2、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》相关情况
根据新准则要求，公司涉及利润表之其他综合收益应当分项列示、涉及资产负债表之递延收益和其他综合收益应当单独列示，公司本期财务报表已按要求执行，可比较期间财务数据已重列。
3、执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及本期财务报表中关于合并财务报表、职工薪酬、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益披露的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表的净利润和所有者权益产生影响。
4、由于上述会计政策变更，2014年度报告将按照《企业会计准则第 28号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的规定，列报 2014年期末、2013
年期初、期末三期资产负债表，列报2014年度、2013年度两期其他各报表（利润表、现金流量表和所有者权益变动表）及相关附注。
监事会认为，本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二○一四年十月二十九日
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
关于公司选举独立董事候选人的独立意见
经核查，本次公司选举独立董事候选人李胜楠女士的提名符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅候选人的个人履历，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事之情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，能够胜任上市公司独立董事岗位职责的要求。
因此，我们同意公司第四届董事会第二十次会议对独立董事候选人李胜楠女士的提名,并同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河北建新化工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
马宁宁 张鼎映 赵丽红
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-068北京康拓红外技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 7月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年7月20日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2018年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经监事会核查：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在损害投资者特别是中小投
资者利益的行为。《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会2018年7月30日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
一、关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的独立意见
鉴于2016年限制性股票激励计划中吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN和王绩超11名限制性股票激励对象已从公司离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》与《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，上述 11名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解除限售的限制性股票将被执行回购注销。公司2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司以总股本 373,248,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.12元（含税），共派发红利4,478,976.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。因此，本次对 2016年限制性股票股权激励计划的激励对象、回购数量及回购价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中的有关规定，我们同意对限制性股票激励对象、回购数量及回购价格进行调整。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司原 2016年限制性股票激励对象吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAIYAN和王绩超已离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件。根据 2016年限制性股票激励计划的相关规定，同意公司对吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN和王绩超所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销。本次回购数量及回购价格符合公司2016年限制性股票激励计划的规定。
综上所述，我们认为公司本次调整及回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及公司限制性股票激励计划的规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2017-047中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月22日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2017年9月26日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经公司监事表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
2、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司资产价值的会计信息更加公允、合理，同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议；
2、监事会关于计提资产减值准备的审核意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2017年9月27日