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石家庄东方能源股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2016年 3月 29日
各位监事：
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做 2015年监事会工作报告。请予审议。
2015年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，认真履行有关法律、法规赋予的职权，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策，积极有效地开展工作，履行监督职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015年主要工作报告如下:
一、2015年监事会的工作情况
（一）2015年监事会会议召开情况：
1、2015年 3月 31日，公司召开了第五届六次监事会，审议通过了非公开发行股票等有关议案。
2、2015年 4月 29日，公司召开了第五届七次监事会，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
3、2015年 8月 28日，公司召开了第五届八次监事会，审议通过了《2015年半年度报告》。
4、2015年10月28日，公司召开了第五届九监事会，审
议通过了公司《2015年第三季度报告》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，检查公司经营管理的行为规范。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2015年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公
司章程》或损害本公司股东利益的行为。
二、监事会的独立意见
1、定期审查公司及子公司的财务工作，对 2015年度公司的财务报告、财务管理、财务制度等工作进行了监督、检查，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
2、报告期内有计划地开展内部审计工作，2015年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了相关审计任务，传阅了财务审计报告，指出了公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。
3、报告期内,公司严格按照发行方案及中国证监会的核准批复，落实募集资金的使用，不存在改变募集资金用途的行为。
4、报告期内,监事会对关联交易事项进行了审查，公司关联交易公平，未损害上市公司利益。
5、审核公司内部控制工作，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、报告期内，公司、董事、监事及高管人员无内幕交易行为。
各位监事，新的一年里，公司仍然会有困难和问题，需
要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在 2016年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司 2016年的任务目标。
谢谢大家！
现提请监事会审议。
石家庄东方能源股份有限公司监事会
2016年 3月 29日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-024苏州华源控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月06日、2018年09月25日分别召开了第三届董事会第八次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。具体内容详见公司 2018年 09月 07日、2018年 09月 26日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于减少公司注册资本的公告》、《2018年第五次临时股东大会决议公告》。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，主要变更事项如下：
注册资本由人民币30,645.9735万元变更为人民币30,413.1735万元。
营业执照其他内容不变。具体信息如下：
统一社会信用代码：91320500703698097R
名称：苏州华源控股股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧
法定代表人：李炳兴
注册资本：30,413.1735万元整
成立日期：1998年06月23日
营业期限：1998年06月23日至长期
经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
关于完成工商变更登记的公告苏州华源控股股份有限公司董事会2019年03月04日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-026广东星河生物科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司2014年度报告及摘要于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-038广州博济医药生物技术股份有限公司
关于 2018年度监事薪酬的确定以及 2019年度监事薪酬方案本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度监事薪酬情况
根据广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理制度，在公司任职的监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中基本薪酬主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬则是根据公司年度经营目标完成情况以及个人绩效考核情况确定。
经核算，公司2018年监事税前报酬如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||任职状态||税前报酬总额（万元）|
||宋玉霞||监事||现任||26.91|
||卢小华||监事||现任||21.45|
||肖慧凤||监事||现任||27.81|
|合计||-||-||76.17||

二、2019年度监事薪酬方案
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《公司章程》和公司相关薪酬管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2019年度公司监事2019年度薪酬提案如下:
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事
2、本议案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日
3、薪酬的构成及确定：
（1）公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬主
要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬则是根据公司年度经营目标完成情况以及董事、高级管理人员个人绩效考核情况确
定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2019年度监事薪酬标准拟在2018年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。
（2）基本薪酬按月发放，绩效薪酬达到年度绩效考核后发放。
4、其他事项：
公司2019度监事实际薪酬发放情况取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。。
本方案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会2019年4月26日
关于华林证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
华林证券股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-003号多喜爱家纺股份有限公司
关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵金先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，赵金先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，赵金先生的辞呈自送达董事会时生效。赵金先生辞职后不再在本公司担任其他职务。
公司董事会对于赵金先生在职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！
经公司于 2016年 1月 4日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，鉴于赵金先生因个人原因不再担任董事会秘书，经公司董事长提名，公司董事会聘任赵传淼先生（现任公司董事、副总经理、财务总监，简历见附件）为董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止，赵传淼先生已于 2014年 7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。截至公告日，赵传淼先生持有公司股份 243,720股，占公司总股本0.20%。
董秘联系方式：
公司地址:湖南省长沙市开福区营盘路 296号元盛大厦 6楼
联系电话:0731-88226816
传真: 0731-88226816
邮箱:dohiazq@dohia.com
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2016年 1月 4日
附件:
赵传淼先生简历:赵传淼，男，1974年 4月 22日生，会计硕士， 2007年至 2011年任佳兆业集团有限公司财务经理，2011年至今任多喜爱家纺股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
南极电商股份有限公司 2019-007 关于股份回购进展的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-007南极电商股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日和 2018年 10月 8日分别召开第六届董事会第六次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于 1.5亿元、不超过 3亿元（含 3亿元）人民币，回购价格不超过 11元/股（含11元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2018-115）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量 9,303,877股，占公司总股本的0.38%，购买的最高成交价为7.760元/股，购买的最低成交价为6.895元/股，支付总金额为69,547,067.12元（不含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票；
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
南极电商股份有限公司 2019-007 关于股份回购进展的公告（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 11月 2日）前五个交易日公司股票累计成交量为93,899,041股。因此，根据《实施细则》的相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过93,899,041股的25%，即23,474,760股。公司每五个交易日的回购数量符合规定要求。
4、公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-128
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年8月14日以传真等方式发出通知，2015年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；
本议案具体内容详见2015年8月22日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告全文及摘要》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度利润分配方案的议案》；
本议案具体内容详见2015年8月22日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年半年度利润分配方案的公告》；
本议案须经股东大会审议通过。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案具体内容详见2015年8月22日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》；
本议案具体内容详见2015年8月22日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-073欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2016年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016年第八次会议通知于 2016年 12月 14日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016年 12月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<期货套期保值管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照公开发行公司债券的各项规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）逐项审议通过《关于公司债券发行方案的议案》
为拓展公司业务规模，优化公司资本结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司债券，
具体方案如下：
1、发行规模及发行方式
本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式，发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、发行对象
本次公司债券面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年）。本次发行公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
4、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债和补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
5、上市安排
本次发行完成后，将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在法律允许的其他交易场所上市交易。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
6、担保安排
本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
7、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的津贴和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
8、决议有效期
本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司债券发行方案的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及
《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年1月4日召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述第三至第五项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会2016年第八次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会2016年第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2016年 12月 19日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-057
洽洽食品股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉其与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）进行股票质押业务，具体事项如下：
一、股票质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华泰集团|第一大股东|2,120万股|2019年6月25日|2022年6月25日|民生银行|9.44%|融资|
|合计|/|2,120万股|/|/|/|9.44%|/|

近日,华泰集团将其持有的公司 2,120万股无限售流通股与民生银行进行股票质押业务，股份质押期限为自 2019年6月25日起至2022年6月25日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团持有本公司224,584,901股股份，约占本公司已发行股本总数的44.30%；其中华泰集团已累计质押本公司股份92,270,000股，占其持有本公司股份总数的41.08%，占公司总股本的18.20%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-091深圳市易尚展示股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月22日召开了第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，具体内容详见2018年8月23日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第三届董事会 2018年第七次会议决议的公告》和《关于回购部分社会公众股份的预案》，以上预案已于2018年9月7日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
根据回购股份方案，公司拟以自有资金通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或法律法规许可的其他方式回购部分社会公众股，本次回购股份的价格不超过人民币 40.00元/股（含 40.00元/股），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本公司债权人有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
13:30-17:45；
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼；
联系人：刘康康
邮政编码：518048
联系电话：0755-83830696-8022
传真号码：0755-83830798
电子邮箱：liukk@es-display.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年9月 7日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-109广东易事特电源股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 8月 21日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2015年 9月 2日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、《关于收购疏勒县盛腾光伏电力有限公司100％股权暨关联交易的议案》同意公司使用自有资金 100万元人民币收购银阳新能源投资有限公司持有的疏勒县盛腾光伏电力有限公司100％股权，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购疏勒县盛腾光伏电力有限公司100％股权暨关联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何思模先生对此项议案回避表决。
二、《关于确定剩余募集资金投资项目的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定剩余募集资金投资项目的公告》。
独立董事、监事会和保荐机构对此议案均发表了意见，对确定剩余募集资金投资项目无异议。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于变更公司名称的议案》
为了符合公司的发展战略，突出公司集团化管理模式，扩大企业影响力，实现未来产业规划目标，结合公司的实际情况，拟将公司中文名称由“广东易事特电源股份有限公司”变更为“易事特集团股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），英文名称由“Guangdong East PowerCo.,Ltd”变更为“East GroupCo.,Ltd”。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会规则》和《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关法律法规的规定，同时，由于公司名称拟进行变更，公司拟对《章程》中的部分条款进行修订，修订的具体内容详见《公司章程修订对照表》。修订后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于提议召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2015年 9月 18日（星期五）召开公司 2015年第五次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-095
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于2015年9月2日将其持有的公司无限售条件流通股1,500,000股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年9月2日，购回交易日为2016年7月21日。该笔质押业务已于2015年9月2日办理完毕，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 201,610,572股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.00%；本次质押的股份数量共计 1,500,000股，占公司总股本的0.26%；累计质押的股份数量 120,650,000股，占本公司总股本的20.95%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
中信建投证券股份有限公司
关于京东方科技集团股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“发行人”或“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。
根据发行人于2017年12月6日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2017-063），截至2017年11月30日，公司未经审计的借款余额较公司2016年12月31日经审计借款余额（合并口径）增加
218.80亿元，增加金额占2016年12月31日经审计净资产的比例为23.78%。上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。中信建投作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
经与发行人访谈，公司上述新增借款主要为银行借款及委托贷款，属于公司正常经营活动范围。发行人已对上述新增借款相关情况进行了披露。截至本报告
出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信建投后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-147北京金一文化发展股份有限公司
关于公司持股5%以上股东一致行动人部分股权质押
相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东的一致行动人镇江合赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合赢投资”）办理部分股权质押相关手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股权质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|镇江合赢投资合伙企业（有限合伙）|否|6,800,000股|2017.8.11|国泰君安证券股份有限公司|78.03%|投资|

2017年8月11日，合赢投资将其持有的公司6,800,000股股份，占公司总股本的1.05%，质押给国泰君安证券股份有限公司，质押期限自 2017年 8月 11日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、 股东股权累计质押的情况
截至本公告日，合赢投资共持有本公司股份 8,714,625股，占公司总股本的1.34%；合赢投资共质押其所持有的公司股份6,800,000股，占公司总股本的1.05%。
陈宝康、陈宝芳、陈宝祥、合赢投资、绍兴越王投资发展有限公司为一致行动
人，合计持有本公司股份 104,554,024股，占公司总股本的16.13%；以上一致行动
人共质押其所持有的公司股份92,825,600股，占公司总股本的14.32%。
公司于 2015年 3月 30日完成向陈宝康、陈宝芳、陈宝祥及合赢投资等发行股份及支付现金购买浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）资产。陈宝康、陈宝芳、陈宝祥及合赢投资承诺，若未完成业绩承诺或标的资产发生减值的，将以股份或现金方式向公司进行补偿。
若因陈宝康、陈宝芳、陈宝祥及合赢投资发生的股权质押影响其业绩补偿承诺的履约能力，陈宝康、陈宝芳、陈宝祥及合赢投资需将就已设定质押的全部或部分股票征得质押权人同意解除股票质押后，再相应履行股份补偿义务。上述潜在风险，敬请广大投资者予以注意。
鉴于上述风险，公司也作了相关风险防范措施：
1、本次重组后越王珠宝预期运营状况良好且持续发展，其触发业绩补偿义务的可能性低。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 01570010号《收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》，及瑞华核字[2017]01570022号《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，越王珠宝2015年度及2016年度的经营业绩承诺已实现。陈宝康、陈宝芳、陈宝祥及合赢投资未来有充分理由和信心完成承诺业绩；
2、公司将对以上质押的用途进行跟踪。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-064
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司将于2018年10月15日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年10月15日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年10月14日至2018年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为2018年10月8日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》
2、审议《关于控股子公司对外担保的议案》
（二）特别提示：
议案1和议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案具体内容请参见公司于 2018年 9月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》及其他公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》|√|
|2.00|《关于控股子公司对外担保的议案》|√|

四、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年10月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；
3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2018年 10月12日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“2018年第二次临时股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系人：吴秋农 夏庆立
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室
邮编：201114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
特此通知。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362184投票简称：海得投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》|√||||
|2.00|《关于控股子公司对外担保的议案》|√||||

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2018年月日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-039
北京超图软件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
1）现场会议召开时间：2019年6月10日下午14:00点开始。
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月9日15:00至 2019年6月10日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺先生。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 6人，代表股份78,849,060股，占公司有表决权股份总数的17.5400%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东7人，代表股份8,582,743股，占公司有表决权股份总数的1.9092%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 13人，代表股份87,431,803股，占公司有表决权股份总数的19.4493%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为9人，代表股份10,101,843股，占公司有表决权股份总数的2.2472%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 81,894,654股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的93.7439%；反对 5,465,349股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的6.2561%；弃权 0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。关联股东李绍俊等已回避表决。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,636,494股，占出席会议中小股东所持股份的45.8975%；反对 5,465,349股，占出席会议中小股东所持股份的54.1025%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3以上）表决通过。
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 81,894,654股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的93.7439%；反对 5,465,349股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的6.2561%；弃权 0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。关联股东李绍俊等已回避表决。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,636,494股，占出席会议中小股东所持股份的45.8975%；反对 5,465,349股，占出席会议中小股东所持股份的54.1025%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3以上）表决通过。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》
表决情况：同意 81,894,654股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的93.7439%；反对 5,465,349股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的6.2561%；弃权 0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。关联股东李绍俊等已回避表决。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,636,494股，占出席会议中小股东所持股份的45.8975%；反对 5,465,349股，占出席会议中小股东所持股份的54.1025%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3以上）表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩旭坤、李敏娜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一九年六月十日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2014-023
东方网力科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-183
当代东方投资股份有限公司
关于控股子公司退出合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月11日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）退伙的议案》，公司控股子公司百盈影业（上海）有限公司（以下简称“百盈影业”）决定退出赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）。上述事项的具体内容详见公司于2018年12月12日刊登的《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2018-175）。
近日，百盈影业已办理完成了退出合伙企业的工商变更登记。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-013浙江海利得新材料股份有限公司
关于 2017年度自有资金投资理财管理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》以及《公司投资决策管理制度》，阶段性利用闲置自有资金对低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等进行适度投资。
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2017年度自有资金投资理财管理的议案》，相关情况公告如下：
一、资金来源
公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
二、投资标的
投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购、以套期保值为目的进行的投资。
三、投资额度
2017年度内投资资金额度累计不得超过5亿元，上述额度内可以滚动使用。
四、投资要求
公司运用阶段性富余自有资金，向银行等金融机构购买不以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担
保的债券投资）、国债回购和以保值增值为目的进行的投资。
市场风险能得到有效控制。公司应对2017年资金收支进行合理测算和安排，确保公司生产经营、项目建设资金需求，同时在具体投资操作时，应视现金流情况做出投资产品赎回等退出安排，投资该类产品不能影响公司日常生产经营。
五、风险管控
董事长根据《公司投资决策管理制度》和本规定行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
购买理财产品的银行等机构应与公司不存在关联关系。
同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等业务相关的协议及文件。
六、独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，发表以下独立意见：
公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩大，有着比较充裕的资金。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买低风险银行理财产品等，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买相应银行理财产品等。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年3月28日