Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-079上海姚记扑克股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股数量为12,566,277股，占公司总股本的3.16%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年11月27日（本次限售股份可上市流通日为2017年11月25日，因11月25日、26日为非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
一、公司非公开发行股票概况
（一）非公开发行股票情况
经中国证监会《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集资金配套资金的批复》（证监许可[2016]1967号）许可，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）向华宝信托有限责任公司、西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司及国信证券股份有限公司 4名配售对象以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股（A股）合计12,566,277股。发行后公司总股本增加至397,169,187股，新增股份自2016年11月25日在深圳证券交易所上市，限售期为十二个月。本次限售股份可上市流通日为 2017年 11月 27日（本次限售股份可上市流通日为 2017年 11月 25日，因11月25日、26日为非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（二）目前股本情况
截止本公告发布之日，公司总股本为 397,169,187股。本次解除限售的股份数量为12,566,277股，占公司总股本比例为3.16%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
本次发行的4名特定投资者：华宝信托有限责任公司、西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和国信证券股份有限公司，均承诺将此次认购的股份进行锁定管理，并承诺该股份自该股上市之日起12个月不转让。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年11月27日（本次限售股份可上市流通日为2017年11月25日，因11月25日、26日为非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。
2、本次解除限售股份的数量为12,566,277股，占公司股份总数的3.16%。
3、本次申请解除的股份限售的股东数为华宝信托有限责任公司、西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和国信证券有限公司4名股东，涉及证券账户名称19个，均不存在质押、冻结情况。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|序号|股东名称|证券账户全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|华宝信托有限责任公司|华宝信托有限责任公司|6,945,917|6,945,917|
|2|西部证券股份有限公司|云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划|1,272,534|1,272,534|
|3|财通基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金|1,235,419|1,235,419|
|4||财通基金-工商银行-小牛定增 4 号资产管理计划|212,089|212,089|
|5||财通基金-工商银行-恒增鑫享10号资产管理计划|10,604|10,604|
|6||财通基金-工商银行-富春定增1097号资产管理计划|58,325|58,325|
|7||财通基金-工商银行-富春定增禧享 3 号资产管理计划|68,929|68,929|
|8||财通基金-工商银行-定增驱动 8 号资产管理计划|116,649|116,649|
|9||财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增5号资产管理计划|74,231|74,231|
|10||财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司|265,111|265,111|
|11||财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司|185,578|185,578|
|12||财通基金-工商银行-上海同安投资管理|53,022|53,022|

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|||有限公司|||
|13||财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司|53,022|53,022|
|14||财通基金-光大银行-西藏君合投资有限公司|106,045|106,045|
|15||财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司|212,089|212,089|
|16||财通基金-兴业银行-天道定增 1 号资产管理计划|265,111|265,111|
|17||财通基金-工商银行-财通定增17号资产管理计划|265,111|265,111|
|18||财通基金-工商银行-锦绣飞科定增分级19号资产管理计划|530,223|530,223|
|19|国信证券有限公司|国信证券股份有限公司|636,268|636,268|

四、本次解除限售后公司股本变动结构表
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|股份性质|变动前||本次变动（增+，减-）|变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|142,406,459.00|35.86|-12,566,277|129,840,182|32.69|
|二、无限售条件流通股|254,762,728.00|64.14|+12,566,277|267,329,005|67.31|
|三、股份总数|397,169,187|100|0|397,169,187|100|

五、保荐机构的核查意见
1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司非公开发行时所做出的承诺的行为。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待公司履行完必要的申请和批准程序后，本独立财务顾问及财务顾问主办人同意本次限售股份上市流通。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见（如适用）。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年11月23日
深圳市名雕装饰股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外捐赠行为，加强对捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任，全面、有效提升企业形象，维护公司、股东及员工权益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条本制度所称“对外捐赠”是指，公司及其子公司以公司及子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于生产经营活动且没有直接关系的公益事业的行为。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。不能将捐赠财产挪作他用。
第六条量力而行。公司应当在力所能及的范围内积极参加社会公益活动。
若公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第七条诚实守信。公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者
受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品和其他物资。
第九条公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第十条对公司内部职工、与公司在经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第十一条公司为宣传公司形象、推介公司产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。
第十二条公司对于政府有关部门、机构、团体或者某些个人强令的赞助，应当依法拒绝。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第十三条公司对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十四条公司对外捐赠的受益人应当为公司外部的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
第十五条公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十六条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十七条对外捐赠以一个完整会计年度为核算周期，根据捐赠金额大小分级审批。对外捐赠包括现金捐赠和实物资产捐赠，其中，实物资产按捐赠时的账面净值进行计算，币种为人民币，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过 500万元（含 500万元），由公司董事长审批，报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过 500万元且不超过 3,000万元（含 3000万元）的，由董事会审议通过后实施；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过 3,000万元的，由股东大会审议通过后实施；
（四）每一会计年度内对外捐赠金额累计超过公司最近一期经审计净资产3%后发生的捐赠，每笔对外捐赠均需由股东大会审议通过后实施；
（五）股东大会或董事会可以在其权限额度内，授权董事长在限定金额范围内与经营管理层协商后决定对外捐赠事项；
（六） 本条款中所述“累计金额”，包含公司及其子公司同期发生的捐赠金额。
单笔金额不超过 100万元（含 100万元）的捐赠，由总经理决定并报董事会备案。
第十八条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠方案，公司财务部门应对捐赠方案进行审核，并就捐赠支出对企业财务状况和经营成果的影响进
行分析，提出审核意见后，按照公司内部管理制度提交董事长、董事会或股东大会审议决定。
第十九条公司将对捐赠事项统一规划部署，公司子公司对外捐赠，应当由子公司履行程序提出捐赠方案，由公司按照本制度第十七条所列程序审核批准后，可以授权子公司法定代表人签署相关文件。
第二十条公司已批准执行的对外捐赠，经办部门应将捐赠相关文件、捐赠执行的图文资料、凭证、捐赠证明等材料妥善存档备查，同时将相关资料报公司财务部门备案。
第二十一条 公司内部审计部门对公司对外捐赠行为进行检查，监督经办部门及其相关人员严格按照本制度及公司内部议事规范执行，防止随意进行对外捐赠行为。
第六章法律责任
第二十二条 未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第七章附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》规定不一致的，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
深圳市名雕装饰股份有限公司2017年4月
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-076债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于向控股子公司宝鸡商场有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)的全资子公司宝鸡商场有限公司（以下简称“宝鸡商场”）近日向我公司申请，就其向西安银行宝鸡分行申请的人民币1亿元授信额度提供担保。
2015年4月24日西安民生第八届董事会第十次会议、2015年5月19日西安民生2014年年度股东大会审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司2015年的互保额度为10亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中：西安民生为宝鸡商场有限公司担保的额度为3.3亿元、西安民生为汉中世纪阳光商厦有限公司担保的额度为3亿元、西安民生为西安华城置业有限公司担保的额度为0.5亿元；西安华城置业有限公司为西安民生担保的额度为3亿元；宝鸡商场有限公司为汉中世纪阳光商厦有限公司担保的额度为0.2亿元。会议授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2014年年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2015年4月28日、2015年5月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
包括本次宝鸡商场申请的1亿元担保，截止本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为8.65亿元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为5.65亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为3亿元。本次公司全资子公司宝鸡商场申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。
二、被担保人基本情况
宝鸡商场成立于2008年5月，法定代表人刘畅，注册地址为宝鸡市渭滨区经二路114号，注册资本为39,084万元，主营业务为百货及超市经营业务等。
宝鸡商场是西安民生的全资子公司。
宝鸡商场最近一期（2014年）经审计主要财务数据：资产总额为158,742.43万元，负债总额为111,723.99万元，无重大或有事项，净资产为47,018.44万元；2014年度，宝鸡商场营业收入为135,546.25万元，利润总额为2,305.31万元，净利润为1,945.58万元。宝鸡商场目前最新的信用等级为AA-。
三、担保协议的主要内容
贷款人（债权人）：西安银行宝鸡分行
债务人：宝鸡商场有限公司
保证人：西安民生集团股份有限公司
西安民生为宝鸡商场向西安银行宝鸡分行人民币1亿元授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同履行届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为宝鸡商场提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。
宝鸡商场主营业务经营稳定，信誉良好，具有良好的偿债能力，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
公司要求被担保方宝鸡商场提供相应反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次公司向全资子公司宝鸡商场提供的担保事项，截止本次公告日，西安民生向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为5.65亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的33.01%。实际发生担保金额为2.87亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.77%。
西安民生的控股子公司向西安民生提供担保签订担保协议涉及金额为3亿元，实际发生担保金额为3亿元。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
关于麦趣尔集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
之更正公告
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，经认真审核发现，上述公告中由于文字编辑过程中的疏忽，将“一、初步询价结果及定价”之“2、剔除最高报价有关情况”中的数字“25.58”错写成“25.38”，具体情况如下：
公告原文为：“经发行人和主承销商协商一致，决定将报价为 25.38元及以上的申报价格作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申报数量为72,275万股，占本次初步询价申报总量的24.98%。”
现更正为：“经发行人和主承销商协商一致，决定将报价为25.58元及以上的申报价格作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申报数量为 72,275万股，占本次初步询价申报总量的24.98%。”
除上述更正外，《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
麦趣尔集团股份有限公司东方花旗证券有限公司 2014年1月 17日
广东省广告集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
广东省广告集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：应收账款增长的风险；内部加强管理，提升效益的风险；子公司管理的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司截至 2016年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.15%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.15%但小于0.3%，则为重要
缺陷；如果超过营业收入的0.3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.3%但小于0.6%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.6%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（A）控制环境无效；
（B）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（C）公司更正已经公布的财务报告；
（D）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（E）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（F）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（G）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元及以上（含1000万元）|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|500万元（含500万元）至1000万元|受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷|50万元（含50万元）至500万元|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面|

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|-|
|影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月一日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-086
供销大集集团股份有限公司
关于 2017年第四次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2017年第四次临时股东大会的通知情况
供销大集集团有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-082）。公司将于 2017年 9月 27日召开 2017年第四次临时股东大会。
二、本次增加临时议案的情况
公司于2017年9月11日收到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）《关于增加供销大集集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会临时议案的函》，海航商业作为供销大集的控股股东，积极履行有关避免同业竞争的承诺，经协调督促有关各方，供销大集以其持有的部分房地产公司与海航基础设施投资集团股份有限公司持有的商业资产公司进行交易，以解决供销大集与海航基础之间的同业竞争问题。根据上市公司相关规定，海航商业持有供销大集15.31%的股份，其作为供销大集持股3%以上的股东提议将《关于与海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》增加至供销大集2017年第四次临时股东大会审议。
《关于与海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》已经 2017年 9月 11日公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见本公司今日《关于与海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的公告》（公告编号：2017-085）。
海航商业提出股东大会临时提案的资格、时间、程序及符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案内容符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次增加临时议案后的2017年第四次临时股东大会的通知情况
除增加上述议案外，公司 2017年第四次临时股东大会的其他事项不变。本次增加临时议案后的 2017年第四次临时股东大会通知详见本公司今日《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知(增加议案后)》（公告编号：2017-087）。
特此公告
供销大集集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-018启明星辰信息技术集团股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,700万元～3,700万元|盈利：1,632.54万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为-4,700万元至-3,700万元，上年同期为1,632.54万元，主要原因为上年同期公司的参股公司恒安嘉新会计核算方法变化产生投资收益；上年同期剔除恒安嘉新投资收益等非经常性损益的影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,857.66万元，本报告期内扣除非经常性损益的净利润为-5,100万元至-4,100万元，较上年同期增长12.93%至30.01%。报告期内，公司主营业务增长相比上年同期取得较大幅
度的改善，得益于个别行业复苏较快，以及在智慧城市安全运营、工业互联网安
全、云安全三大战略新业务继续保持良好的发展势头。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年3月30日
关于对深圳赫美集团股份有限公司
中小板关注函【2019】第 283号事项的回复
广会专字[2019]G19000420196号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
由深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赫美集团”或“上市公司”）转
来的贵所《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》（中小板年报问询函【2019】
第283号）奉悉。我们对贵所要求年审会计师核查的问题进行了审慎核查，现回复如下：
2019年 5月 14日，我部向你公司发出《关于对深圳赫美集团股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 136号），要求你公司说明你公司为各渠道借款人的借款承担代偿责任是否属于《股票上市规则（2018年 11月修订）》第九章规定的应披露的交易，并要求年审会计师及律师核查并发表明确意见。你公司于 6月 14日披露了回复公告，于 7月 4日披露了年审会计师及律师的核查意见。
年审会计师及律师未按年报问询函的要求，就代偿是否属于《股票上市规则（2018年 11月修订）》第九章规定的应披露的交易，以及公司是否履行了相应的审议程序及信息披露义务发表明确意见。请年审会计师及律师就上述事项进行严格核查并发表明确意见
回复：
一、对公司“代偿”责任的性质认定
根据赫美集团作出的《问询函回复》，公司控股子公司赫美小贷、赫美智科基于与贷款渠道公司之间的互联网金融项目合作关系，为推荐到贷款渠道公司有融资需求的借款人承担代偿责任；公司认为，如果借款人违约，赫美小贷、赫美智科可能承担的代偿责任符合预计负债的定义，公司已按照借款人借款余额的一定比例计提风险准备金，计入预计负债，并在相关定期报告的“或有事项”项目中对上述代偿责任进行了披露。
根据公司提供的金融业务《合作协议》《代偿协议》《代偿函》等文件，当借款人未如期还款时，若债权人根据代偿条款主张清偿，则赫美小贷、赫美智科存在需承担相应偿还责任
的可能和风险。
二、公司就“代偿”等相关事项的审议和信息披露情况
2015年 11月，公司分别与联合金控、中煜鑫邦签署《附条件生效的股权转让协议》，约定公司以1.6575亿元的价格收购联合金控持有赫美小贷51%的股权，以0.8925亿元的价格收购联合金控及中煜鑫邦分别持有赫美智科40%及11%的股权。根据深圳市人民政府金融发展服务办公室下发的“深府金小[2016]1号”《关于深圳联合金融小额贷款股份有限公司变更股权的函》，并经查询深圳市市场监督管理局商事登记簿查询系统（http://amr.sz.gov.cn，查询日期：2019年8月21日），赫美小贷、赫美智科分别于2016年1月、2015年12月完成相应的股权变更，成为公司的控股子公司。
根据公司《关注函回复》披露的“代偿”事项列表及公司提供的相关《合作协议》《代偿协议》《代偿函》等文件，下列互联网金融合作业务对应代偿责任文件的签署始于赫美小贷、赫美智科完成上述股权变更之前，该等文件的主要条款如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合同主债权人|代偿主体|代偿期限|代偿额度/合作规模(万元)|
|中国银行股份有限公司|赫美小贷、联合金控|主债权发生期间届满之日起两年|8,000|
|北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司|赫美小贷、赫美智科|合作协议项下借款发放之日起至借款到期后2年止|50,000|
|深圳市金斧子网络科技有限公司|赫美小贷|主合同项下任何一笔债务还清之日|100,000|
|搜易贷(北京)网络技术有限公司|赫美小贷|合作期间签订的每笔借款合同还款到期日|5,000|
|深圳市永泰富金融信息服务有限公司|赫美小贷|合作协议项下借款发放之日起至借款到期后2年止|10,000|
|北京融世纪信息技术有限公司|赫美小贷|合作协议项下每一笔借款履行期限届满之日起2年|协议未约定|
|上海高风互联网金融信息服务有限公司|赫美小贷|主合同项下任何一笔债务还清之日|100,000|
|深圳妈妈资本管理有限公司|赫美小贷|主合同项下任何一笔债务还清之日|100,000|
|深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司|赫美小贷、赫美智科|合作期间签订的每笔借款合同还款到期日|5,000|
|上海骏合金融信息服务有限公司|赫美小贷|主合同项下任何一笔债务还清之日|30,000|
|网贷通|赫美小贷|借款人无法偿还款项时回购债权|21.5|

赫美小贷、赫美智科成为赫美集团的控股子公司之前与上述合作方发生的业务，赫美集团没有进行审议和信息披露。
赫美小贷、赫美智科成为赫美集团的控股子公司之后与合作的贷款渠道公司发生的业务，根据赫美集团的确认及其公告信息，公司分别在《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年年度报告》中进行了披露。
三、核查意见
针对上述问题，我们履行了以下核查程序：
（1）获取并查看与代偿事项相关的股权转让协议、合作协议及代偿文件等；
（2）查看公司公告中关于代偿事项相关的内部审议程序及信息披露情况。
经核查，我们认为，当借款人未如期还款时，若债权人根据代偿条款主张清偿，则赫美小贷、赫美智科存在需承担相应偿还责任的可能和风险；赫美小贷、赫美智科成为赫美集团的控股子公司之前与合作方发生的业务，赫美集团并无对赫美小贷、赫美智科对外承担“代偿”等相关责任事项进行审议和信息披露的权利和义务。赫美小贷、赫美智科成为赫美集团的控股子公司之后与合作的贷款渠道公司发生的业务，赫美集团应当对赫美小贷、赫美智科对外承担“代偿”等相关责任事项进行审议和信息披露，公司未对该等事项履行相应的审议程序，但分别在《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年年度报告》中进行了披露，此种情形存在审议程序及信息披露上的瑕疵。
本专项说明仅作为赫美集团向深圳交易所上报《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》之回复使用，不得用作任何其他目的。
（以下无正文）
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）二○一九年八月二十一日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-019
江苏德威新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年3月16日（星期三）下午14时30分在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 10名，代表股份177,536,884股，占公司有表决权股份总数的55.4803%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共有 8名，代表股份 164,222,705股，占公司有表决权股份总数的51.3196%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有2名，代表股份13,314,179股，占公司有表决权股份总数的4.1607%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、逐项审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东苏州德威投资有限公司、苏州香塘创业投资有限责任公司、苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司回避表决。
表决结果：同意30,260,984股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 30,260,984股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
表决结果：同意 177,536,884股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 50,260,984股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏长三角律师事务所委派了陈议律师、冯颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席“本次股东大会”会议人员及会议召集人资格合法有效；“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合法有效。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—034
关于控股子公司广东绿洲生态科技有限公司投资建设碱回收
环保节能升级技改工程项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
为拓展生态植物纤维制品业务，广东韶能集团股份有限公司控股子公司广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲生态”）拟投资建设碱回收环保节能升级技改工程项目（下称“本项目”）。
本项目投资概算为 19,979.76万元。本次对外投资已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、企业概况
（一）企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司
（二）成立日期：2001年 7月 12日
（三）住所：南雄市全安镇营堡前
（四）法定代表人：谢泰波
（五）注册资本：人民币 70,255万元
（六）经营范围：绿色环保植物纤维餐具、健康环保本色生活用纸的生产、销售等。
（七）与公司关系：为公司控股子公司
绿洲生态股权结构
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|广东韶能集团股份有限公司|97.78%|
|2|韶关市金财投资集团有限公司|1.42%|
|3|南雄市国有投资有限责任公司|0.80%|

（二）基本财务信息
截止 2017年 12月 31日，绿洲生态资产总额 104,117万元、净资产 50,027万元，资产负债率51.95%。2017年，绿洲生态实现营业收入 50,728.77万元，利润总额 3,480.08万元，上述数据已经审计。
三、项目概况
（一）项目基本内容
1、建设规模
本项目是绿洲生态对原有本色生活用纸纸机碱回收生产线进行升级改造的技改项目，拟通过技改提高碱回收率，降低生产成本。
2、设备选型
本项目拟配置碱回收系统及汽轮机等辅助设备，其中碱回收系统日处理黑液固形物量 400吨、汽轮发电机组拟选用的型号为CB3-3.43/1.27/0.49。
（二）建设期及盈利预测
本项目计划于 2018年 6月份开始建设，2019年 5月底前建成投产。
本项目投资概算为 19,979.76万元。项目建成投产后预计年
增加营业收入 13,091万元、年增加利润总额 3,314万元。
本项目资金来源为绿洲生态自筹及公司支持等方式解决。
四、投资的必要性和可行性
（一）必要性
生态植物纤维制品业务是公司三大战略业务板块之一。
1、绿洲生态为高新技术企业，目前生产各种环保纸餐具和健康环保本色生活用纸等产品。在制浆及本色生活用纸方面，目前已形成制浆 5万吨/年、本色生活用纸 5万吨/年的生产能力。
为进一步拓展生态植物纤维制品业务，弥补短板、打通瓶颈，充分发挥产能，有必要投资本项目。
2、为了优化产业结构，逐步减少公司经营业绩对水电业务的过度依赖，同时通过规模效应降低消耗，提高盈利能力，有必要投资本项目。
（二）可行性
1、符合国家产业政策
（1）本项目仅对原有制浆工艺进行优化，及对碱回收系统进行环保节能升级技改，产能符合《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》（2017年）第六章第二节中“……‘十三五’期间制浆造纸项目的建设要贯彻适度经济规模的要求，发挥规模效益…,对新建和技术改造项目要突出起始规模…”表中化学竹浆技术改造生产规模大于等于 5万吨/年的要求。
（2）本项目制浆原料采用外购竹片和木材加工厂的废弃物——废板皮刨片生产本色纸浆，原料来源符合《造纸行业发展政策》第三章第十三条“…鼓励利用木材采伐剩余物、木材加工剩余物、…”的规定，以及符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中第一大类“农林业”第 48小点
“次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发”的规定。
2、本项目将在依法取得相关备案手续后动工建设。
3、为使本项目充分发挥效益，除了已有较先进的设备，绿洲生态拟采用一批技术先进、选型好的生产设备实施本项目，并拟完善生产工艺，如增加原料水洗系统、优化洗浆工段工艺等，充分发挥产能。
4、市场前景广阔，效益好
中国造纸协会调查资料显示：“2016年国内纸浆总产能为 7,925万吨、总需求 9,797万吨、缺口 1,872万吨。”自 2017年初起浆板价格开始上涨，截止 2018年 4月底涨幅为45%-60%。
从上述数据可知，随着我国造纸工业的发展，浆板具有市场需求，加上社会环保消费理念的普及，以本色纸浆作为原料的本色生活用纸具有广阔的市场前景；随着浆板价格保持高位，通过实施本项目，可增加浆板产品的营业收入。经测算，本项目具有较好的经济效益。
五、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
（一）目的
绿洲生态投资建设本项目的目的，是为了拓展生态植物纤维制品业务，壮大生态植物纤维制品的生产规模，通过提高碱回收率，降低产品成本，提高经济效益。
（二）风险
受行业周期影响，如浆板价格发生大的波动，将对公司生态植物纤维制品业务的发展带来一定的不利影响。
对策：绿洲生态将抓好内部管理，控制生产成本；通过开发
新产品、拓展新市场，以及充分发挥产能，提高产品销量，降低浆板价格下跌导致的风险。
（三）影响
发展生态植物纤维制品业务符合国家产业政策、社会环保消费理念与公司未来发展战略。投资本项目可加快发展公司生态植物纤维制品业务，进一步有效拓展公司的发展空间、增强发展后劲、提高盈利能力。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-088茂硕电源科技股份有限公司
关于转让基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2017年 9月 11日召开第四届董事会 2017年第 6次临时会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。
公司近日与杜欣签署了《出资转让协议》，公司拟将其持有的长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“目标企业”）25%份额转让给杜欣,交易价格为2000万元，本次交易完成后，公司将持有目标企业12.50%份额。
本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事长审批权限内，无需提交董事会批准。
二、交易对方基本情况
1、姓名：杜欣
身份证号：142402xxxxxxxxxxxx
杜欣与公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330522MA2B35211G
成立日期：2017年09月26日
执行事务合伙人：深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
住所：浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1278号长兴世贸大厦 A座 11层1113-20室
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-088经营范围：私募股权投资，投资管理。（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）（单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|项目|2018年1月-10月(未经审计)|
|资产总额|7,926.43|
|负债总额|0|
|净资产|7,926.43|
|营业收入|0|
|营业利润|-74.13|
|净利润|-74.13|

3、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格以公司投资该基金时所支付的价款（即账面原值）作为依据协商确定。
五、交易协议的主要内容
1、协议主体：
甲方（转让方）：茂硕电源科技股份有限公司
乙方（受让方）：杜欣
2、转让价款及支付方式：
经各方协商一致，甲方拟将其持有目标企业的出资额人民币2000万元转让给乙方，乙方同意受让上述出资额。出资份额转让完成前后，股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|转让前|||转让后|||
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|认缴比例（%）|合伙人名称|认缴出资额（万元）|认缴比例（%）|
|深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)|100|1.25%|深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)|100|1.25%|
|茂硕电源科技股份有限公司|3000|37.50%|茂硕电源科技股份有限公司|1000|12.50%|
|赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）|1900|23.75%|赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）|1900|23.75%|

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-088
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||3000|37.50%|
||||杜欣|2000|25.00%|
|合 计|8000|100%|合 计|8000|100%|

甲乙双方同意，出资份额转让款分两期支付方式如下：
第一期出资份额转让款为人民币1000万元，甲方在收到上述第一期出资份额转让款1000万元后，立即启动出资转让涉及的工商变更程序。上述工商变更办理完毕后10日内，乙方向甲方支付第二期出资份额转让款¥1000万元（大写壹仟万元整）。
若乙方未在上述约定时间内，向甲方支付第二期出资份额转让款，每逾期一日，乙方应支付甲方第二期出资份额转让款的万分之三作为日违约金，累计计算。
3、违约责任：
各方应共同遵守本协议的约定，严格履行本协议，任何一方违反本协议，应承担违约责任；甲乙双方都违反本协议的，应当各自承担相应的责任。
在标的资产工商变更登记完成之后，乙方在约定第二期出资份额转让款支付时间内没有按照协议约定的期限和价格支付相应转让款时，甲方有权终止本次交易，同时，有权要求乙方将此次交易的资产无偿返还甲方，并于 30个工作日内将标的资产工商变更回甲方持有；乙方承担相应违约责任。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次转让基金份额，符合公司目前资金的整体安排，有利于促使公司现金回流、增加可支配资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年12月12日
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2017年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
1．本年度公司共召开 11次董事会会议，本人亲自出席 11次，本年度公司召开3次股东大会，本人列席3次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）在公司2017年2月23日召开的第四届董事会第五次会议上，对公司关于2016年度计提资产减值准备事项发表了独立意见：
（二）在公司2017年3月10日召开的第四届董事会第六次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
2、对公司2016年度内部控制评价报告发表独立意见；
3、对公司2016年度利润分配方案发表独立意见；
4、对公司续聘2017年度审计机构发表独立意见；
5、对董事和高级管理人员薪酬情况发表独立意见；
6、对预计2017年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项发表独立意见；
7、对预计2017年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项发表独立意见；
8、对公司继续使用自有资金投资银行理财产品事项发表独立意见；
9、对开展2017年度外汇套期保值业务发表独立意见；
10、对公司变更会计政策事项发表独立意见；
（二）在公司2017年3月30日召开的第四届董事会第七次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见。
（三）在公司2017年4月19日召开的第四届董事会第八次会议上，对公司总经理辞职及聘任总经理事项发表了独立意见：
（四）在公司2017年5月25日召开的第四届董事会第九次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见。
（五）在公司2017年6月22日召开的第四届董事会第十次会议上，对公司转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权事项发表了独立意见。
（六）在公司2017年8月18日召开的第四届董事会第十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
2、对公司会计政策变更事项发表独立意见；
（七）在公司2017年8月28日召开的第四届董事会第十三次会议上，对公司关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案发表了独立意见。
（八）在公司 2017年 9月 6日召开的第四届董事会第十四次会议上，对公司关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案发表了独立意见。
（九）在公司 2017年 10月 24日召开的第四届董事会第十五次会议上，对公司与河北明匠智能系统有限公司签订设备购买及技术服务协议暨关联交易事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2017年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状
况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2017年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、并购重组、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：韩志国
电子邮箱：hanzguo@163.com
独立董事：
韩志国
二〇一八年四月二十日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-062北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 13日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》（以下简称《“重组预案》”）等相关议案，并于 2015年 10月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告内容。公司于 2015年 10月 23日对深圳证券交易所出具的《关于对北新集团建材股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2015]第 30号）中的内容进行了落实并提交了《北新集团建材股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》，同时对《重组预案》进行了补充披露（详情请见公司于 2015年 10月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告内容）。
公司股票于 2015年 10月 26日起复牌。现将公司本次发行股份购买资产进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产事项涉及的审计和评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2015年 10月 26日刊登于巨潮资讯网上的《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产事项之前，将每隔三十日发布一次进展公告。公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2015年 11月 13日