Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-025乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于2017年年度报告披露时间提前的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）原定于2018年3月28日披露2017年年度报告，经向深交所申请，公司将2017年年度报告披露日期提前至2018年3月13日，敬请投资者关注。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年三月六日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-043上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同向增加
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0--30%||盈利：618万元||
|||盈利：618万元—803.4万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年第一季度业绩预计比上年同期增长0--30%，增长额主要由天然气销售业务的增长导致，其余业务基本保持稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2016-045
天马微电子股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年6月29日召开的公司2015年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2016年6月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-038）。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,401,098,744股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2016年8月18日
除息日：2016年8月19日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年8月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年8月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼证券管理部
咨询联系人：刘长清、胡茜
咨询电话：0755-86225886，0755-26094882
传真电话：0755-86225772
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司2015年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-062
中捷缝纫机股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）存在重大事项，且该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 4日开市起临时停牌。
日前，公司接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司通知，本公司第二大股东中捷控股集团有限公司（持有本公司112,953,997股无限售条件流通股，占总股本的 16.42%，以下简称“中捷集团”）第三大股东蔡开坚（持有本公司 60,840,000股无限售条件流通股，占总股本的 8.85%）所持全部股份被浙江省高级人民法院（2014浙商外初字第 3-1号）司法冻结，冻结期限为 2014年 6月24日至2016年6月23日。
此外，中捷集团所持有的本公司112,953,997股无限售条件流通股、蔡开坚持有的本公司 60,840,000股无限售条件流通股被湖北十堰市中级人民法院（2014鄂十堰中执字第 001870187-1号）司法轮候冻结，委托日期为 2014年 6月27日，轮候期限24个月。
中捷集团所持有的本公司 112,953,997股无限售条件流通股被浙江杭州市下城区人民法院 2014杭下立预字第 1423-1号司法轮候冻结，委托日期为 2014年7月1日，轮候期限24个月。
中捷集团所持有的本公司 112,953,997股无限售条件流通股被湖北十堰市中级人民法院（2014鄂十堰中诉保字第 00027-1号）司法轮候冻结，委托日期为2014年7月7日，轮候期限24个月。
截至本公告日，中捷集团持有本公司股份112,953,997股，占公司总股本的
16.42%，此前质押合计112,318,000股（请详见公告编号2012-028、2013-031、2013-041、2013-048、2014-011），本次司法冻结及司法轮候冻结 112,953,997股。
蔡开坚持有本公司股份 60,840,000股，占公司总股本的8.85%，此前质押合计 59,800,000股（请详见公告编号：2013-020、2013-029、2013-031、2014-018），本次司法冻结60,840,000股。
上述股东持有的公司股票被司法冻结应属于本公司股东与其他利益方的纠纷，上述股东在股份被冻结期间,仍然依法享有包括投票权在内的民事权利,对本公司的运行和经营管理不会造成影响。目前，本公司经营情况正常。
公司已两次书面致函中捷集团及蔡开坚，要求中捷集团及蔡开坚对上述情况进行核实并对司法冻结有关情况出具书面答复。
截止本公告日，公司尚未收到中捷集团及蔡开坚的书面答复函，本公司尚不清楚上述事项的具体情况。鉴于相关事项有待进一步向中捷集团及蔡开坚进行核实，仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。待上述事项具体情况核实确定后，公司将根据相关规定及时披露公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年7月10日
|||
|-|-|
|证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-065||
|河南神火煤电股份有限公司||
|2019 年前三季度业绩预增公告||
|本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有|
||虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年 9月 30日
2、预计的业绩：√同向上升
具体业绩预告情况如下表：
（1）2019年 1-9月（金额单位：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：220,000 万元–290,000 万元|盈利：29,162.71 万元|
||比上年同期增长：654.39%–894.42%||
|基本每股收益|盈利：1.16 元/股–1.53 元/股|盈利：0.16 元|

（2）2019年 7-9月（金额单位：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200,000万元–270,000万元|亏损：-3,723.09万元|
||比上年同期增长：5,471.89%–7,352.83%||
|基本每股收益|盈利：1.05 元/股–1.42 元/股|亏损：-0.020元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润预计为 22-29亿元。其中，非经常性损益 32.17亿元，非经常性损益的主要内容有：报告期内，公司转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权涉及的和解协议履行完毕，实现收益 30.19亿元；公司转让河南神火光明房地产开发有限公司股权，实现收益 4.35亿元；因永城本部电解铝生
产线已全部关停，其生产设施及2×135MW机组等相关配套附属设
施正在处置，公司计提相关资产减值准备，并确认相关资产报废损失
1.48亿元。
报告期内，公司主营业务经营情况：
1、电解铝业务板块：报告期内，公司新疆电解铝业务实现利润总额 4.16亿元，同比增加 1.54亿元，第三季度实现利润总额 2.58亿元，较第二季度增加 8,179.63万元。受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅下降等因素影响，公司新疆地区电解铝产品的完全成本同比减少 367.92元/吨，同比增加利润总额 2.27亿元；电解铝价格同比下降 123.78元/吨，减少利润总额 7,470.59万元。
永城本部电解铝厂实施产能置换与转移后，已于 6月起关停，报告期内产生经营性亏损 2.81亿元。
2、煤炭业务板块：报告期内，许昌矿区因采煤工作面变化，煤炭产品产销量同比减少 25.94万吨，单位完全成本同比增加 103.98元/吨，减少利润总额 2.81亿元；不含税售价同比上涨 28.32元/吨，增加利润总额 5,737.58万元。
永城矿区薛湖煤矿煤炭产品产销量同比增加 32.55万吨，单位完全成本同比减少 39.49元/吨，增加利润总额 2,989.71万元；不含税售价同比上涨 63.13元/吨，增加利润总额 1.37亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据，因本部电解铝产能置换与转移后，原有的生产设施、设备及相关资产存在处置等有关事项，公司将根据相关闲置资产处置的进度及时确认资产处置损益，具体准确的财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-025山东矿机集团股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度股东大会审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。近日，公司已办理完成相关工商变更登记手续并取得了由潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。
具体相关信息如下：
名称：山东矿机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91370700165760323C
住所：昌乐县经济开发区大沂路北段
法定代表人姓名：赵华涛
注册资本：壹拾柒亿捌仟贰佰柒拾玖万叁仟捌佰叁拾陆元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；
设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司董事会
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2015-056
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于取得一项发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日期|授权日期|证书号|
|ZL201110447380.X|一种通用型水性塑料表印油墨用连接料树脂、制备方法及采用该连接料的油墨|发明专利|2011年12月28日|2015年6月3日|第1684431号|

该发明专利专利权人为广东天龙油墨集团股份有限公司，发明人为：艾平科；王大田；余中华。本发明为公司自主研发，专利权限为二十年，该发明尚处于试生产阶段，将应用于公司水性油墨生产领域。
该发明属于油墨领域，具体为一种通用型水性塑料表印油墨用连接料树脂、制备方法及采用该连接料的油墨。该发明提供的连接料是先通过改性松香树脂与酰胺类齐聚物缩合反应生成带有羧基的中间产物，再以该中间产物与含有多羧基的树脂聚合后，经过胺化成为水溶性连接料。由于酰胺基团的引入，使其对各类塑料薄腊基材具有良好的附着力、光泽及印刷适应性。该发明的树脂连接料制备方法简单，配制的油墨印刷适应性好，可用于各类塑料基材的表印，并且以水作为溶剂，无刺激性气体，绿色环保。
以上发明专利如实现规模量产，将有利于提高公司水性塑料油墨产品的环保性；该专利的取得有利于保护公司自主知识产权，提高公司核心竞争力。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月一十八日
内江百大商贸有限公司拟将内江百货大楼店对外投资项目资产评估报告 第1页内江百大商贸有限公司
拟将内江百货大楼店对外投资项目
评估报告摘要
天兴评报字（2015）第264号
北京天健兴业资产评估有限公司接受苏宁云商集团股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，对内江百大商贸有限公司拟将部分房产对外投资而涉及内江百大商贸有限公司所有的内江百货大楼店的房屋及其土地使用权价值，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2015年 1月31日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：由于苏宁云商公司下属子公司内江百大公司拟将部分资产对外投资，需要委托评估机构对所涉及的内江百大公司所有的内江百货大楼店的房屋建筑物及其土地使用权进行评估，为资产对外投资提供价值参考。
二、评估对象：内江百货大楼店房产的房屋及其土地使用权。
三、评估范围：内江百货大楼店房产
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2015年1月31日。
六、评估方法：市场法。
七、评估结论
经评估计算，至评估基准日 2015年 1月 31日，委估的内江百货大楼店的账面价值及市场价值评估结果如下表：（单位：万元）
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%内江百货大楼店 7,307.69 8,667.88 1,360.19 18.61评估增值的主要原因是内江市房地产价格上涨。
报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意：
以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确
北京天健兴业资产评估有限公司
内江百大商贸有限公司拟将内江百货大楼店对外投资项目资产评估报告 第2页实可能影响评估结论，提请本评估报告使用者对此应特别关注：
（一）本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营，以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下，为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见，而不对其它用途负责。
（二）报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的公允价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
（三）截止至评估基准日，房产局部存在租赁状况，租约履行正常，具体如下表：
序 所在 承租面积 折合建筑面 租赁日期 剩余租赁承租方
号 楼层 （平方米）积（平方米）起始日期终止日期 年限
||||
|-|-|-|
|2007/12/10|2022/12/9|7.86|

如上表所示，由于外租面积占房产总建筑面积（6,971.22㎡）的比例较小，价值差异占总房产价值的比例较小，因此本次评估不考虑该租约对房产价值的影响。
我们特别强调：本评估意见仅作为委托方进行资产对外投资的价值参考依据，而不能取代委托方进行资产对外投资价格的决定。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为1年，自评估基准日 2015年1月31日起，至2016年1月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-043长江润发医药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，长江润发集团于2017年5月8日至2017年6月1日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式累计增持公司股份3,249,694股（含2017年5月8日增持的297,600股，详见公司于2017年5月10日发布的《长江润发：关于控股股东增持公司股份的公告》，公告编号2017-034），占公司总股本的0.66%，现将相关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
1、增持人:长江润发集团有限公司
2、增持目的及计划：
长江润发集团认为，公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司大健康转型发展战略的深入推进，未来公司的价值将进一步呈现。
基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，长江润发集团计划自2017年5月8日起12个月内累计增持不超过公司总股本的2%（即不超过9,815,535股）。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、增持股份数量及比例：
2017年5月8日-2017年6月1日，长江润发集团累计增持公司3,249,694股股票，占公司总股本的0.66%。本次增持前，长江润发集团直接持有公司180,652,589股股份，占公司总股本的36.81%。上述增持后，长江润发集团直接持有公司183,902,283股股份，占公司总股本的37.47%。
二、后续增持计划
根据公司2017年5月10日发布的《长江润发：关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号2017-034），长江润发集团基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，长江润发集团计划自2017年5月8日起12个月内累计增持不超过公司总股本的2%（含此次增持股份在内）。长江润发集团将在增持期间继续实施本次增持计划。
三、其他说明
1、本次增持行为，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规的相关规定；
2、本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购；
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、长江润发集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份；
5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-053湖北鼎龙控股股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年5月28日上午在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人。符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2019年5月22日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟实施回购股份，以推进公司股票市场价格向公司合理价值回归。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用不低于人民币1亿元，且不超过人民币2亿元的自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价以及法律法规许可的
其他方式。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的目的和用途
为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用回购股份的形式，传达公司成长信心。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司董事会决定拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励（不低于人民币0.5亿元，且不超过人民币1亿元）、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（不低于人民币0.5亿元，且不超过人民币1亿
元）。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币14元/股（含14元/股）。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币1亿元，且不超过人民币2亿元，资金来源为公司的自有资金。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股份。按回购资金总额上限人民币2亿元、回购价格上限14元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份
数量约为14,285,714股，约占本公司截至目前已发行总股本958,417,089的1.49%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自公司董事会审议通过回购股份方案之日起
12个月。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
根据公司《章程》第二十四条规定，公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需等情形收购本公司股份的，由公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。因此，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2019-055）。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-082新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第二十四次会议已于2016年8月7日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于 2016年 8月 17日上午 11:00以现场方式在福州市五四路 162号华城国际北楼7层公司会议室召开。
3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
4、会议由付小珍女士主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议 2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司 2016年半年度报告摘要》刊登于 2016年 8
全文》刊登于 2016年 8月 19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司刊登于 2016年 8月 19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）以 2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于新增 2016年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事付小珍回避表决。
根据公司经营发展的需要，同意公司全资子公司福建新华都海物会投资有限公司租赁关联方福建新华都房地产开发有限公司和福州海悦酒店物业管理有限公司拥有的位于福建省福州市五四路162号“新华福广场”1#、2#楼连接体五层作为商业经营场所；同意福建新华都海物会投资有限公司与关联方福州海悦酒店物业管理有限公司签订《物业服务合同》。公司2016年度预计并已履行审批程序的日常关联交易额度为999万元，本次拟新增日常关联交易预计额度不超过人民币137万元，新增后的2016年度日常关联交易预计额度为1136万元。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
《关于新增 2016年度日常关联交易预计额度的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届第二十四次监事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十八日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-127北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）的通知，获悉海淀科技将其持有的公司部分股份质押后解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押及解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除股数|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||解除质押日||质权人||押占其所持|
||||||（股）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|海淀科技||是||72,654,080||2018-11-30||2018-12-10||谭颖||10.76%||
|||||72,654,080||||||||10.76%||
||合 计||||||-||-||-|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海淀科技持有公司股份675,044,012股，占公司总股本的28.72%，其中累计被质押股份504,480,900股，占其持有公司股份总数的74.73%，占公司总股本的21.46%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
北京三聚环保新材料股份有限公司二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-022
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1.是否距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的：
□是√否
2.本公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）,本年度不送红股，不以公积金转增股本。
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、权益分派日期
股权登记日：2019年6月13日
除权除息日：2019年6月14日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****326|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|08*****739|华能国际电力股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 3日至登记日：2019年 6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼40层董事会办公室咨询联系人：何烨淳
咨询电话：0755-83684138
传真电话：0755-83684128
七、备查文件
公司2018年度股东大会决议及公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-031威海广泰空港设备股份有限公司
关于2014年度非公开发行A股股票相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“本公司”或“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报2014年度非公开发行 A股股票事项，目前该事项正处于证监会的审核过程中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，现将本次非公开发行A股股票相关文件进行公告。
具体内容详见 2015年 4月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于 2014年度非公开发行A股股票相关文件》（一）-（六）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2015年4月22日
中润资源投资股份有限公司
独立董事的独立意见
作为中润资源投资股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，对公司第八届董事会第十六次会议的相关议案进行审议，发表如下独立意见：
||
|-|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件|
|的规定,公司此次非公开发行股票符合公司和全体股东的利益，发行对象参与公司本次非公|
|开发行股票的认购并签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同》，不存在损|
|害公司及中小股东利益的情形。|

独立董事：肖遂宁 王全喜 魏俊浩
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-005西藏奇正藏药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|968,353,943.87|994,727,830.03|-2.65%|
|营业利润|275,899,638.79|273,085,819.58|1.03%|
|利润总额|314,346,788.05|291,371,084.12|7.89%|
|归属于上市公司股东的净利润|290,576,156.60|264,911,033.57|9.69%|
|基本每股收益（元）|0.72|0.65|10.77%|
|加权平均净资产收益率|17.51%|17.01%|0.50%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,092,956,585.42|2,070,132,376.07|1.10%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,735,192,706.56|1,611,076,549.96|7.70%|
|股本|406,000,000.00|406,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.27|3.97|7.56%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入96,835万元，较上年同期降低2.65%；实现营业利润 27,590万元，较上年同期增长1.03%；实现归属于上市公司股东的
净利润29,058万元，较上年同期增长9.69%，公司整体业绩稳步增长。
报告期内，公司为集中资源聚焦核心药品业务，将药材业务整体剥离。
2、报告期末，公司总资产为 209,296万元，较上年同期增长1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益173,519万元，较上年同期增长7.70%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1．上市公司全称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2．本人姓名：熊楚熊
3．其他情况：详见《独立董事简历》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
是□否√
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□否√
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□否√
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□否√
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□否√
本人＿＿＿＿熊楚熊＿＿＿＿＿＿＿＿（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：＿＿＿＿熊楚熊＿＿＿＿＿＿＿
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-049
广州毅昌科技股份有限公司
关于收到中国证监会广东监管局监管关注函和警示函
监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于广州毅昌科技股份有限公司的监管关注函》（广东证监函[2018]1026号）（以下简称“关注函”）、《关于对广州毅昌科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]47号）（以下简称“警示函”）。经查，广东证监局发现公司存在如下问题：
《关注函》主要内容如下：
一、公司治理和内部控制存在的问题。
（一）股东大会运作不规范。你公司于 2017年 3月 21日召开2017年第一次临时股东大会,公司高管除叶昌焱外均未列席,会议决议缺少董事丁金铎签名；你公司于 2017年 5月 15日召开 2016年度股东大会,股东冼燃的《授权委托书》缺少“委托人持股数量”、“受托人身份证号码”、“委托日期”等要素；你公司于 2017年 6月 2日召开 2017年第二次临时股东大会,会议决议缺少监事袁先圣签名,股东
何宇飞、李南京的表决票缺少“证券账号”、“持股份额”等要素。上述情形不符合《上市公司股东大会规则》第二十四条、二十六条、四十一条以及公司章程第六十条、六十一条、六十六条、七十三条等规定。
（二）董事会运作不规范。你公司第四届董事会第十三次会议定于 2018年 3月 28日召开,而会议通知于 2018年 3月 26日发出；你公司第四届董事会第六次会议的会议通知上缺少“日期”等要素；你公司第四届董事会审计委员会 2017年第一次会议、第四届董事会提名与薪酬考核委员会、第四届董事会发展战略委员会的资料均缺少会议通知、表决记录,且会议记录无参会人员签字。上述情形不符合《上市公司治理准则》第一百一十七条和你公司《董事会议事规则》第九条、《审计委员会议事规则》第三十六条、《提名与薪酬考核委员会工作细则》第十九条、《发展战略委员会工作细则》第十七条等规定。
（三）监事会运作不规范。你公司第四届监事会第十一次会议定于 2018年 3月 28日召开,而会议通知于 2018年 3月 26日发出。上述情形不符合你公司《监事会议事规则》第十二条的规定。
（四）内部制度执行不规范。一是你公司于 2017年 7月后改用高管述职会代替总经理会议。上述情形不符合你公司《总经理工作细则》第四条等规定。二是你公司 2015年 11月 18日公司投资者关系活动记录表缺少来访的长江证券、博时基金、鹏华基金、尚雅投资、东方证券等来访者签署的承诺书。上述情形不符合你公司《投资者关系管理制度》第三十条等规定。三是你公司 2017年度部分用印申请
表存在填写要素不齐、申请理由过于简单、无审批签字、用铅笔填写等不规范的情况；公司用印申请表使用活页保管,未使用连续编号的用印登记簿,不能保证用印登记的完整性。上述情形不符合你公司《印章管理规范》第七条等规定。
（五）内幕信息登记不规范。你公司编制的相关定期报告内幕信息知情人表显示,所有知情人关于内幕信息的知悉时间均登记为同一天,与事实不符。上述情形不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第七条等相关规定。
二、财务核算存在的问题
（一）你公司未将母公司与子公司之间的货款与往来款分开核算,而是全部挂在“应收账款”科目,会计核算不规范,不能反映资金往来的实质。上述情形不符合《企业会计准则一一基本准则》第十条、《企业会计准则应用指南附录会计科目和主要账务处理》之 1122应收账款等相关规定。
（二）你公司对个别应收账款坏账计提不够稳健。公司 2017年度对新乐视智家电子科技(天津)有限公司(以下简称新乐视智家)的应收账款4.21亿元按照60%的比例计提坏账准备 2.53亿元,其中一个重要考虑因素为公司于 2018年 1月至 2月合计向新乐视智家收回货款 11,747万元,其中收回前期超期应收账款 2,840万元。公司预计能保持此收款进度,2018年全年可能收回超期账款 17,040万元。但检查关注到,你公司此前预计的收款进度未能保持,2018年 3月至 6月没有新增超期账款回款。上述情形显示你公司 2017年度对相关应收账款坏账
计提不够稳健。
《警示函》主要内容如下：
经查,你公司于 2017年 3月 29日分别收到广东省科技厅补助款284.88万元、广州市科技创新委员会奖励款200万元,分别占公司2016年度经审计净利润的14.83%和10.41%。上述事项构成公司应进行临时报告的重大事项,但你公司未及时进行信息披露,直至 2018年 4月 24日才在你公司 2017年年报中予以披露。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第六条、第三十条等规定。根据《上市公司信息披露管理法》第五十九条的规定,我局现对你公司予以警示。你公司应真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露业务，杜绝此类事件再次发生。
本公司将按照广东证监局的要求积极采取措施予以整改，加强规范运作和信息披露工作的管理，切实维护好投资者利益。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-084
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月5日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2015年10月31日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中李建祥、汪立、原红旗、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
1、《关于对本年度一季度报告会计差错更正的议案》
公司于 2013年 8月 13日召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了收购易生科技（北京）有限公司股权的议案，拟收购易生科技的29.73%股权。
北京市海淀区商务委员会以“海商审字[2013]670号”文件批复同意了此次股权转让事项。易生科技于 2013年 9月 17日换领了批准号为“商外资京字[2008]17007号”的外商投资企业批准证书；于 2013年 10月 10日办妥股权转让手续，换领了注册号为110000009839158的企业法人营业执照。
2014年 11月，经 2014年第三次临时股东大会决议，公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，收购其持有的易生科技27.22%股权，交易价格为1.70亿元。公司于2015年1月支付上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）1.70亿元股权转让款，并于2015年2月办妥工商变更手续，完成了对易生科技第二期27.22%股权收购工作，公司累计持有易生科技56.95%的股权，并实现了对易生科技控股。
2013年，公司收购易生科技29.73%的股权时，评估价值为47,299.71万元，支付转让款为 13,973.10万元；2015年，公司收购易生科技第二期27.22%的股权时，评估价值为62,495.55万元，支付转让款17,000.00万元。
由于上述股权收购事项构成了通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，因此公司在 2015年一季度报告中按照第二期股权购买日的公允价值重新计算第一期收购的29.73%股权的公允价值，进而按照公允价值和其账面价值差额在合并报表中确认投资收益。但由于公司会计人员失误，在计算上述投资收益时出现了误差，导致公司 2015年一季度报告和半年度报告合并利润表中多确认投资收益15,394,797.09元。由于上述影响，公司根据监管部门要求，按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错》及中国证监会《公开发行证券的公司财务信息的更正及相关披露》相关规定，对 2015年 4月 24日公告的《二0一五年第一季度报告》进行差错更正。
公司2015年一季度报告中《合并利润表》相关科目变动情况如下：投资收益调减15,394,797.09元；营业利润和利润总额调减 15,394,797.09元，净利润和归属于母公司所有者的净利润调减13,085,577.52元；基本每股收益、稀释每股收益分别调减0.0743元。
公司2015年一季度报告中《合并资产负债表》相关科目变动情况如下：商誉调减15,394,797.09元，递延所得税负债调减 2,309,219.57元，未分配利润调减13,085,577.52元。
本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述会计差错更正事项。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2015年一季度报告会计差错更正公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
2、《关于对本年度半年度报告会计差错更正的议案》
公司于 2013年 8月 13日召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了收购易生科技（北京）有限公司股权的议案，拟收购易生科技的29.73%股权。
北京市海淀区商务委员会以“海商审字[2013]670号”文件批复同意了此次股权转让事项。易生科技于 2013年 9月 17日换领了批准号为“商外资京字[2008]17007号”的外商投资企业批准证书；于 2013年 10月 10日办妥股权转让手续，换领了注册号为110000009839158的企业法人营业执照。
2014年 11月，经 2014年第三次临时股东大会决议，公司与上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，收购其持有的易生科技27.22%股权，交易价格为1.70亿元。公司于2015年1月支付上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）1.70亿元股权转让款，并于2015年2月办妥工商变更手续，完成了对易生科技第二期27.22%股权收购工作，公司累计持有易生科技56.95%的股权，并实现了对易生科技控股。
2013年，公司收购易生科技29.73%的股权时，评估价值为47,299.71万元，支付转让款为 13,973.10万元；2015年，公司收购易生科技第二期27.22%的股权时，评估价值为62,495.55万元，支付转让款17,000.00万元。
由于上述股权收购事项构成了通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，因此公司在 2015年一季度报告中按照第二期股权购买日的公允价值重新计算第一期收购的29.73%股权的公允价值，进而按照公允价值和其账面价值差额在合并报表中确认投资收益。但由于公司会计人员失误，在计算上述投资收益时出现了误差，导致公司 2015年一季度报告和半年度报告合并利润表中多确认投资收益15,394,797.09元。由于上述影响，公司根据监管部门要求，按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错》及中国证监会《公开发行证券的公司财务信息的更正及相关披露》相关规定，对 2015年 8月 26日公告的《二0一五年半年度报告》进行差错更正。
公司2015年半年度报告中《合并利润表》相关科目变动情况如下：投资收益调减15,394,797.09元；营业利润和利润总额调减15,394,797.09元，净利润和归属于母公司所有者的净利润调减13,085,577.52元；基本每股收益、稀释每股收益分别调减0.0371元。
公司2015年半年度报告中《合并资产负债表》相关科目变动情况如下：商誉调减15,394,797.09元，递延所得税负债调减 2,309,219.57元，未分配利润调减13,085,577.52元。
本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述会计差错更正事项。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2015年半季度报告会计差错更正公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月五日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-20广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 3月 12日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年
度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-21）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
经审议，公司董事会认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于促进公司稳健、有效发展。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-22）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年3月14日