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证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-013南京药石科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日收到公司持股5%以上股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）(以下简称“恒通博远”)的通知，获悉其对所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押登记手续，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）|否|2,828,100股|2019年1月22日|2020年1月22日|上海海通证券资产管理有限公司|43.85%|
|合计|-|2,828,100股|-|-|-|43.85%|

二、股东股份解除质押的基本情况
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-013
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）|否|1,200,000股|2018年1月25日|2019年1月23日|上海海通证券资产管理有限公司|18.61%|
|北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）|否|1,200,000股|2018年2月6日|2019年1月23日|上海海通证券资产管理有限公司|18.61%|
|合计|-|2,400,000股|-|-|-|37.21%|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、股东股份累计被质押的情况
截至2019年1月23日，恒通博远直接持有公司6,449,044股，占公司股份总数的5.86%；本次质押及解除质押后其处于质押状态的股份数为
2,828,100股，占其持有公司股份总数的43.85%，占公司总股本的2.57%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司的股票质押冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司
董事会
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-044海南大东海旅游中心股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
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||海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东|
|罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）筹划履行承诺事项，经公司申请，||
|公司股票(证券简称：*ST 东海 A、*ST 东海 B，证券代码：000613、200613)于||
|2017年2月15日开市起停牌，并于 2017年2月15日、2月 22 日发布了《关于||
|公司第一大股东筹划履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）、《关||
|于公司第一大股东筹划履行承诺事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。||

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||因该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017 年2月23 日转|
|入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年2月23日发布了《关于重大资产重||
|组停牌公告》（公告编号：2017-006），2017 年 3 月 2 日发布了《重大资产重||
|组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）,2017年3月9 日发布了《重大资产||
|重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。||

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||因本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自 2017|
|年 3 月 15 日起继续停牌，并于 2017 年 3 月 15 日、3 月 16 日、3 月 23 日、3||
|月30日、4月8日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16 日、5月23日分||
|别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、||
|《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组停牌||
|进展公告》（公告编号：2017-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编||
|号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《重||
|大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组停牌进展||
|公告》（公告编号：2017-034）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：||
|2017-037）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、《重大||
|资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。||

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||2017年4月13日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，审议通过了|
|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2017||
|年4 月 17日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时||
|间不超过 3 个月，即预计在 2017 年 5 月 15 日前按照《公开发行证券的公司||
|信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大||
|资产重组预案（或报告书），详见公司于 2017年4月14日发布的《关于筹划重||

组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-024）。
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||2017年4月27日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了|
|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017||
|年 4 月 28 日发布了《第八届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：||
|2017-028）、《第八届董事会第八次临时会议独立董事专项说明及独立意见》（公||
|告编号：2017-029）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公||
|告编号：2017-030）、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告||
|编号：2017-031）、《关于签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-032）||

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||2017 年 5 月 12 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过|
|了《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。公司股票于 2017 年 5||
|月 15 日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停||
|牌之日起不超过 6 个月。详见公司于 2017 年 5 月 13 日发布的《2017 年第一次||
|临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重组停牌期满申||
|请继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。||

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方尚在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，相关尽职调查、审计和评估等工作仍在进行当中。
停牌期间，公司将继续关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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||公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-020四川达威科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2018年2月5日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年2月8日在公司四楼会议室以现场会议及通讯方式相结合的方式召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。（董事杨斯盛以通讯表决方式出席会议）
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划修订稿》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2018年2月8日为授予日，向170名激励对象授予295.60万股限制性股票，授予价格为18.36元/股。
因董事曾晓林、范捷、杨斯盛为《四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划修订稿》的激励对象本人，为关联董事，需回避表决。因激励对
象中严梅香、严准山、周小波为董事长严建林的亲属，故董事长严建林为关联董
事，需回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-060浙江金利华电气股份有限公司
关于电影《英伦对决》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海赫金文化传播有限公司（以下简称“赫金文化”）、北京金利华文化投资有限公司（以下简称“北京金利华”）参与投资的电影《英伦对决》已于 2017年 9月 30日起在中国大陆地区公映。据不完全统计，截至2017年10月8日，影片在中国大陆地区上映9日，票房成绩超过人民币4.41亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的有关规定，发布此公告。
目前该影片国内还在上映中，该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准；该影片将于 2017年 10月 13日起在海外上映，在海外发行收入以海外发行方或收款代理人提供的海外发行相关合同及收入明细为准，请广大投资者注意投资风险。赫金文化、北京金利华就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算，票房收入与上述两家子公司实际可确认营业收入会存在差异。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-048号我爱我家控股集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 4月 17日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十七次会议的通知。会议在董事长谢勇先生的主持下，于 2018年4月27日下午16:00以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过《关于与中国建设银行股份有限公司签署<住房租赁业务战略合作框架协议>的议案》
随着公司发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司84.44%股权并募集配套资金之重大资产重组事项实施完成后，本公司进入房地产综合服务行业新领域，公司主营业务新增存量房经纪业务、新房业务、长租房业务和不动产资管业务。为加快公司主营业务的发展步伐，推进落实公司“打造城市综合服务提供商”的发展战略，提升综合竞争实力，本公司拟与中国建设银行股份有限公司就住房租赁业务开展战略合作。双方于2018年4月27日签订了《住房租赁业务战略合作框架协议》，以指导双方开展住房租赁业务战略合作。
上述签署《住房租赁业务战略合作框架协议》事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无须提交公司股东大会批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该事项具体内容详见公司 2018年 5月 3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中国建设银行股份有限公司签署<住房租赁业务战略合作框架协议>的公告》（2018-049号）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议；
2.《住房租赁业务战略合作框架协议》。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-107恒信东方文化股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2019年 12月 12日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议已于 2019年 12月 9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经审议，公司董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划第一个锁定期已经届满且解锁条件已经成就，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照激励计划的相关规定，为符合第一个解锁期解锁条件的 33名激励对象持有的共计 582万股限制性股票办理解锁手续。
关联董事潘超先生回避表决了本议案。
公司独立董事对本次限制性股票解锁条件成就事项发表了同意的独立意见。
上海明伦（无锡）律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年十二月十二日
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
关于 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
一、本次审计报告强调事项情况
信永中和会计师事务所对公司 2016年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
1、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、2所述，山东墨龙合并财务报表2016年亏损65,070.57万元，且于2016年12月31日，山东墨龙流动负债高于流动资产总额 158,348.65万元。这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
2、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、4所述，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）对山东墨龙、控股股东和公司总经理立案调查，截止审计报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会针对本次带强调事项的解决措施
1、公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取如下措施：
（1）张恩荣先生(本公司的控股股东)于 2017年 3月 30日以持有本公司已发行A股股票23,561.70万股（占本公司已发行股本总额之29.53%），订立不可撤销财务支持承诺书（以下简称支持承诺书)，并同意:
(a)截至 2017年 3月 30日，本集团欠张恩荣先生之借款为人民币 15,000万元(以下简称股东借款)，张恩荣先生保证不会要求本集团偿还该笔股东借款，以至本集团财务状况明显改善有足够偿还能力为止；
(b)张恩荣先生于签署本财务支持承诺书之日起，当山东墨龙需要时，控股股东使用山东墨龙股票质押等合理方式取得资金提供予山东墨龙以应付其营运
资金运转、贷款偿还和续贷资金之需要；
(c)除就上述（1）（b）项所述目的外，张恩荣先生不向任何其他方质押及或出售山东墨龙股票。同时控股股东以自己的其他财务能力或潜在财务能力向山东墨龙提供财务支持，直至山东墨龙具有充裕资金应付其营运及并能够支付其到期财务责任为止。
（2）本集团正采取措施积极寻求新的投资及业务机会，以达到获利及充裕的营运资金。
（3）目前本集团正采取多种措施来降低生产成本，加大市场开拓力度，多渠道拓宽融资渠道，以提升本集团的市场地位和实现收入来源多元化。
2、针对证监会对山东墨龙、控股股东和公司总经理立案调查事项，公司将积极配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
董事会认为，信永中和会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司管理层和董事会已经制定了经营规划和经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
特此说明
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
韵达控股股份有限公司
董事会审计委员会工作规则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，董事会特设立审计委员会，并制定本规则。
第二条审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计部提供的资料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议应由两名委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经两名委员通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本规则自董事会通过之日起施行。
第二十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本议规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本规则解释权归属公司董事会。
韵达控股股份有限公司
二〇一七年一月十一日
国光电器股份有限公司
重大事项停牌公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-28本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）将于 2015年6月1日（星期一）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时公布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
金正大生态工程集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
吕晓峰
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将 2015年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人作为独立董事应出席8次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员。
1、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议5次，对公司2015年的年度经营目标及公司的对外投资计划进行了深入分析和探讨；对公司变更募投项目实施主体，投资诺贝丰（中国）化学有限公司、金正大农业投资有限公司、设立农业产业投资基金等进行了调研、分析和讨论。对公司的发展战略及对外投资提出了有益建议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加3次薪酬委员会会议，对公司2014年度董事高级管理
人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬与奖金情况；对新聘任独立董事薪酬进行确定；审议了公司关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案；关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案；关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案；关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案；以及股票期权激励第一个行权期内可行权人员名单。
3、审计委员会
报告期内，本人参加了4次审计委员会会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为控股子公司提供担保、收购新农道电子商务有限公司股权暨关联交易以及内审部门日常审计、专项审计及工作计划等事项，针对内审部门发现的问题及时向董事会进行反馈。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2015年度就以下事项发表了独立意见：
1、2015年4月1日，就公司关于变更部分募投项目实施主体发表《关于公司变更部分募投项目实施主体的独立意见》。
2、2015年 4月 15日，就公司第三届董事会第十二次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）独立董事关于公司2014年度关联交易的审核意见；
（3）关于2014年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；
（8）关于董事会提名独立董事的独立意见；
（9）关于使用闲置资金进行现金管理的独立意见。
3、2015年 6月 16日，就公司对股票期权数量及行权价格进行调整的相关事项发表了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格进的独立意见》。
4、2015年 7月 15日，就公司第三届董事会第十四次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于变更农化服务中心项目部分实施地点的独立意见；
（2）关于收购新农道电子商务有限公司股权暨关联交易的独立意见。
5、2015年7月20日，就公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见。
6、2015年11月19日，就公司第三届董事会第十七次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的独立意见；
（2）关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的独立意见；
（3）关于取消股票期权激励计划预留部分相关事项的独立意见。
7、2015年12月11日，就公司第三届董事会第十八次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于联合发起设立农业产业投资基金的独立意见；
（2）关于为全资子公司提供担保的独立意见。
四、现场办公及检查情况
2015年度，作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议及专业委员会会议，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。并利用各种机会对公司及子公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事吕晓峰在2015年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：吕晓峰
深圳赫美集团股份有限公司 关于签署信托贷款合同的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-012
深圳赫美集团股份有限公司
关于签署信托贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）签署了《信托贷款合同》，公司向光大信托申请信托贷款用于日常经营范围内的运营周转，补充公司流动资金。各笔贷款总额预计为人民币2亿元，具体以实际贷款发放金额为准。贷款分笔发放，各笔贷款期限均为2年。
2、公司第四届董事会第三十一次（临时）会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司申请年度授信提供担保的议案》，公司（包括控股子公司）2018年度拟申请综合授信额度总计为人民币 55亿元，本次交易涉及的贷款金额在上述授信额度的范围内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：光大兴陇信托有限责任公司
2、统一社会信用代码：916200002243334029
3、公司类型：有限责任公司
深圳赫美集团股份有限公司 关于签署信托贷款合同的公告
4、住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
5、法定代表人：闫桂军
6、注册资本：3,418,190,500元人民币
7、成立日期：2002年 08月 05日
8、营业期限：2005年 01月 25日至2052年01月25日
9、经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
光大信托与公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、信托贷款合同主要内容
本信托贷款合同项下贷款金额为人民币2亿元，具体以实际贷款发放金额为准；贷款分笔发放，各笔贷款期限均为2年；贷款用途为用于公司日常经营范围内的运营周转，补充公司流动资金。
四、本次交易对公司的影响
本次向光大信托申请贷款是基于公司实际生产经营的需要，符合公司的融资计划安排，为公司业务拓展及时提供资金保障。本次贷款不会对公司 2018年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
深圳赫美集团股份有限公司 关于签署信托贷款合同的公告
五、备查文件
公司与光大兴陇信托有限责任公司签署的《信托贷款合同》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-090东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年10月12日以通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟购买CITY FLYER INTERNATIONALCORP.公司持有的北京欣邑东方室内设计有限公司60%股权，股权转让价款总额为人民币30,096万元。
详细内容见 2017年 10月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权的公告》公告编号：2017-091。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
浙江万安科技股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江万安科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610204号浙江万安科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江万安科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：凌燕
中国·上海 二 O一五年三月三十日
专项审计说明第2页
附件一： 浙江万安科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江万安科技股份有限公司 万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|浙江万安泵业有限公司|控股股东的附属企业|其他应收款|-|2.00|2.00|-|商标使用费|经营性占用|
||安徽万安环境科技股份有限公司|控股股东的附属企业|其他应收款|-|10.00|10.00|-|商标使用费|经营性占用|
||浙江万安泵业有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|6.83|0.34|6.92|0.25|质量三包费|经营性往来|
|||||2.12|-0.41|1.71|-|货款|经营性往来|
|小计||||8.95|11.93|20.63|0.25|||
|关联自然人及其控制的法人|陈锋|董事、总经理|其他应收款|-|23.8|23.98|-|备用金|经营性占用|
||何其江|监事|其他应收款|-|1.06|1.06|-|备用金|经营性占用|
||李建林|董事会秘书|其他应收款|-|2.00|2.00|-|备用金|经营性占用|
||朱哲剑|董事|其他应收款|-|0.95|0.95|-|代缴股份田燕君社保|非经营性往来|
|小计|||||27.81|27.81|-|||
|其他关联人及其附属企业|诸暨市万强机械厂|受董事长妹夫控制的公司|应收账款|-|1.02|1.02|-|模具款|经营性占用|
|小计||||-|1.02|1.02|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海万捷汽车控制系统有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.02|-|0.02|代付社保|非经营性占用|
||安徽万安汽车零部件有限公司|控股子公司|其他应收款|978.10|3,402.95|1,000.45|3,380.60|暂借款、代付社保公积金、宿舍维修基金|非经营性占用|
||安徽盛隆铸业有限公司|控股孙公司|其他应收款|7,538.10|2,021.79|3,800.00|5,759.89|暂借款、代付宿舍水费、宿舍维修基|非经营性占用|
||北京金万安汽车电子技术研发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|19.03|19.03|-|代付社金、宿舍维修基金、房租|非经营性占用|
||陕西万安汽车零部件有限公司|全资子公司|其他应收款|-|27.02|27.02|-|代付社保公积金、宿舍水费、宿舍维修基金|非经营性占用|
||浙江博胜汽车部件有限公司|全资子公司|其他应收款|7.55|20.22|-|27.77|房租、代付社保、设备款|非经营性占用|

专项审计说明第1页
暂借款、代付社保、宿浙江诸暨万宝机械有限公司 全资子公司 其他应收款 - 879.35 784.67 94.68 非经营性占用舍维修基金
||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|8,523.75|6,370.38|5,631.17|9,262.96|
|总计|8,532.70|6,411.14|5,680.63|9,263.21|

法定代表人：陈利祥 主管会计工作负责人：江学芳 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：朱超
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-043海信家电集团股份有限公司
第十届董事会2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2019年 8月 8日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第三次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2019年8月22日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2019年半年度报告全文和摘要》及《2019年中期业绩公告》（本公司《2019年半年度报告全文》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网；《2019年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议及批准本公司《2019年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2019年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估
报告》（董事长汤业国先生，董事贾少谦先生、林澜先生及代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第三次会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2018-043号山东胜利股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日。
2.预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,000 万元至8,500万元|盈利：4,255.70万元|
||比上年同期增长：65%至100%||
|基本每股收益|盈利：约0.08元至0.10元|盈利：0.05元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期收益较上年同期增长主要系公司天然气业务销售收入及收益较上年同期大幅增长所致。
四、其他相关说明
1.本次公司2018年半年度业绩预告是公司财务部门估算结果，具体财务数据请参见公司披露的2018年半年度报告。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-051宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。公司于 2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日和 2016年 6月 1日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日发布了《关于重大资产重组进展公告》。公司于 2016年 4月 13日、2016年6月8日、2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》， 2016年 5月 13日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。公司于 2016年 5月24日发布了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟发行股份及支付现金收购本公司实际控制人卢先锋控制的香港四明投资有限公司（四明投资）100%股权。四明投资已于 2016年3月收购了澳大利亚The VanDiemen’s LandCompany（以下简称 VDL公司）主要经营性资产和业务。公司拟在发行股份及支付现金收购四明投资股权的同时配套融资。
公司将通过本次并购，拥有澳大利亚最优质的奶源，在不减少原奶供应的同时，增加鲜奶业务，拓展业务渠道，将澳大利亚鲜奶直接原装进口销售给国内消费群体，为上市公司增加牛奶业务。
公司将实现上市公司主营业务的双向并行发展，从而进一步拓宽上市公司的发展前景和盈利能力，实现上市公司股东的利益最大化。
在公司股票停牌期间，公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。由于本次收购标的资产为境外资产，涉及到跨境审计、评估等事项，具体收购方案需进一步论证、完善，鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年七月二十日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-090巨轮智能装备股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司第二大股东洪惠平先生的通知，洪惠平先生与华泰证券股份有限公司
（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：2015年11月16日，洪惠平先生将其持有本公司44,600,000股股票(占本公司总股本的6.08%，占其持股总数的60.35%)以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券，用于办理融资业务。初始交易日为
2015年11月16日，回购交易日为2016年11月15日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止2015年11月19日，洪惠平先生共持有本公司股份73,901,587股，占本公司股本总额的10.08%，累计质押股数为72,160,000股，占本公司总股本的9.84%，占其持股总数的97.64%。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二 0一五年十一月二十日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-027江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟通过定向发行股票方式向被激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司于 2014年 12月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
上述事项已经公司 2015年 3月 12日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司董事会于2016年3月10日召开第三届第五次会议，审议并通过了《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，同意向激励对象授予股权激励计划预留的 14万股限制性股票，并于 2016年 4月 18日完成了登记和上市。登记完成后，公司总股本由 14,525.50万股增加至14,539.50万股，董事会对《公司章程》有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。
近日，公司领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
法定代表人：王建新
注册资本：14539.5万元整
成立日期：2004年12月10日
营业期限：2004年12月10日至******
经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年5月26日
通鼎互联信息股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00264号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇一六年三月二十四日
关于通鼎互联信息股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2016）00264号通鼎互联信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）00416号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：通鼎互联信息股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
通鼎互联信息股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|通鼎集团有限公司|母公司|其他应付款|-18.33|197.13|178.80|-|租赁车间|经营性|
||通鼎集团有限公司|母公司|其他应付款|-|35,900.00|35,900.00|-|资金往来|非经营性|
||通鼎集团有限公司|母公司|应收账款|-|4.29|4.29|-|购销|经营性|
||江苏通鼎宽带有限公司|同一母公司|应收账款|352.43|2,691.88|3,044.31|-|购销|经营性|
||江苏通鼎宽带有限公司|同一母公司|应付账款|-332.28|627.66|468.93|-173.56|购销|经营性|
|小计||||1.81|39,420.96|39,596.33|-173.56|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏通鼎光电科技有限公司|子公司|应收账款|-|7,556.80|7,556.80|-|购销|经营性|
||江苏通鼎光棒有限公司|子公司|应收账款|158.36|6.39|1.43|163.33|购销|经营性|
||江苏通鼎光棒有限公司|子公司|其他应收款|26,159.77|23,247.22|6,850.50|42,556.49|资金往来|非经营性|
||上海伟业创兴机电设备有限公司|子公司|预收账款|-2.92|1.05|1.05|-2.92|购销|经营性|
||上海伟业创兴机电设备有限公司|子公司|预付账款|-143.78|863.08|88.86|630.44|购销|经营性|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||江苏通鼎光电科技有限公司|子公司|应付账款|-|2,959.85|3,549.90|-590.06|购销|经营性|
||苏州鼎宇材料技术有限公司|子公司|应付账款|-886.69|4,097.35|4,545.87|-1,335.21|购销|经营性|
||江苏通鼎光电科技有限公司|子公司|其他应付款|-4,523.63|9,342.70|8,927.58|-4,108.52|资金往来|非经营性|
||苏州市盛信光纤传感科技有限公司|子公司|其他应付款|-624.48|1,200.00|1,200.00|-624.48|资金往来|非经营性|
|小计||||20,136.63|49,274.44|32,722.00|36,689.07|||
|总计||||20,138.44|88,695.40|72,318.33|36,515.51|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：