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证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-023江苏雅克科技股份有限公司
关于与大连船舶重工集团有限公司签署
战略合作框架协议的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次签订的战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步约定，合作事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式合同；
2、本次签订的战略合作协议仅为框架性文件，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议；本战略合作协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
如后期双方根据本战略合作协议进一步签订涉及金额与具体条款的相关合同时，公司将根据相关规定履行必要的程序；
本次签署的战略合作协议对公司2019年的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响；
3、后续具体合作的实施存在不确定性，战略合作协议具体履行存在变动的可能性，即存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雅克科技”或“乙方”）与大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船集团”或“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“战略合作协议”），根据此次签署的战略合作协
议公司与大船集团将在 MarkⅢ型货物围护系统建造过程中开展广泛的合作。
二、合同对手方介绍
大连船舶重工集团有限公司成立于 2005年 12月 9日，注册资本 1595024.075200万元人民币,法定代表人刘征。大船集团隶属于中国船舶重工集团，是国内领先、国际知名的船舶企业，可为用户提供从产品研发、设计、建造，到维修、改装与绿色拆解全寿命周期服务，也是汇聚了军工、民船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团。
三、战略合作协议的主要内容
1、合作目标：通过紧密合作，发挥各自优势，提升生产效率，降低运营成本，在MarkⅢ型货物围护系统建造过程中形成资源互补和优势共享，构建高效的合作模式，协作完成项目建造任务。
2、合作范围：共同向国家和地方政府申报有关高技术船舶与材料领域研究课题，共同进行科研开发、共同研发MarkⅢ型货物围护系统及建造过程中的相关材料和技术，MarkⅢ型货物围护系统建造前期的各项准备工作，新造船、修船、改装船等报价、方案策划工作，MarkⅢ型货物围护系统建造过程中的部分材料供应或材料打包采购、专用设备及工装租赁、现场技术支持和劳力协作，MarkⅢ型货物围护系统的工程总包或部分工作的分包。
3、合作模式：双方承诺优先合作。
4、合同有效期：自双方签署盖章之日起生效，至 2024年 9月 6日终止。到期终止，无需再通知。如果是到期后，双方有续期意愿，要重新签署相关协议。
四、本次签署战略合作协议对公司的影响
雅克科技是国内首家船用增强型聚氨酯保温绝热板的生产企业，目前已经取得了包括 MarkⅢ绝缘板材所有证书。大船集团作为国内领先、国际知名的船舶企业，正进行大型薄膜型 LNG运输船的技术与市场持续开发，同时在采用薄膜型LNG燃料舱技术的大型双燃料动力船舶领域开展技术创新与市场推广。本次双方签署战略合作协议有利于双方通过紧密合作，发挥各自优势，提升生产效率，降低运营成本，在 MarkⅢ型货物围护系统建造过程中形成资源互补和优势共享，构建高效的合作模式，协作完成项目建造任务，实现互惠互利、共同发展的共赢目标。
五、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－029浙江双环传动机械股份有限公司
关于2016年度为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2016年度为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）和双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）两家全资子公司提供不超过58,000万元额度的融资担保（其中，为江苏双环提供不超过41,000元额度的融资担保，为双环嘉兴提供不超过 17,000元额度的融资担保），担保期限自股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内发生的具体担保事项，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在 2015年度相继为全资子公司的部分银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续健康发展，公司拟在2016年继续为全资子公司提供不超过 58,000万元额度的银行融资担保。
1、担保对象和提供的担保额度
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保主体||被担保公司||拟提供担保额度|
|1||浙江双环传动机械股份有限公司||江苏双环齿轮有限公司||41,000.00||
|2||||双环传动（嘉兴）精密制造有限公司||17,000.00||
|合 计||||||58,000.00||

[注]：经上年股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总
额度内。
2、担保期限及相关授权
上述担保的有效期自股东大会审议通过本议案之日起12个月。在担保有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、江苏双环齿轮有限公司
注册资本：28,888万元
法人代表：蒋亦卿
成立时间：2005年5月
公司类型：有限责任公司
注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区
经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。
财务状况：截至2015年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为635,568,159.31元，净资产为329,905,472.68元，2015年度营业收入为338,866,606.75元，净利润为5,368,835.30元。该公司的资产负债率为48.09%。
以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
注册资本：15,800万元（实收资本5,800万元）
法人代表：邱春娇
成立时间：2015年11月
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街
经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。
财务状况：截至2015年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为57,992,217.41元，净资产为57,786,701.66元，2015年度净利润为-213,298.34元。该公司的资产负债率为0.35%。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：担保期限一年
3、担保金额：不超过人民币58,000万元（其中，为江苏双环提供不超过41,000元额度的融资担保，为双环嘉兴提供不超过17,000元额度的融资担保）
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保额度主要是为满足全资子公司经营发展需求，符合公司整体利益。公司对被担保全资子公司其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月13日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计14,972.04万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的5.25%，均为公司对全资子公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年4月13日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
陈海平
作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规定的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务。报告期内，本人注重与公司董事会其他董事、监事、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，在增强董事会运作的规范性和决议执行的有效性、提高公司治理水平和透明度、维护公司整体利益和中小股东合法权益等方面认真履行职责。
现将本人在 2015年度的工作情况报告如下：
一、2015年出席董事会、股东大会会议情况
2015年度，公司共召开董事会 13次，股东大会 5次。本人均亲自出席了全部董事会会议，出席股东大会 1次，对董事会各项议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，报告期内本人对董事会的全部议案进行了独立合理的判断，并均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解的基础上，依据自身专业能力和经验发表了独立的意见。报告期内发表的独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|独立意见事项|事项类型|发表时间|意见|
|1|关于公司 2015 年度关联交易预计情况的报告（一）的独立意见|关联交易|2015-01-19|同意|
|2|关于签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）事项的独立意见(cid:10)||||

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|-|-|-|-|-|
|3|关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和公司对外担保出具的独立意见|对外担保及资金占用||同意|
|4|关于公司 2014 年度内控制度自我评价报告的独立意见|内部控制自我评价|||
|5|对公司 2014 年度利润分配方案的独立意见|利润分配|||
|6|关于关联交易事项的独立意见(cid:10)|关联交易|||
|7|关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|高管薪酬支付|||
|8|对公司办理国内保理业务事项的独立意见|保理业务|||
|9|对公司与财务公司办理存款、信贷、结算等业务的独立意见|关联交易|2015-04-10|同意|
|10|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|对外担保及资金占用|2015-07-27|同意|
|11|关于报废资产的独立意见|报废资产|||
|12|关于增补公司 2015 年度日常关联交易事项的独立意见|关联交易|||
|13|关于与中电投科学技术研究院有限公司签订《通辽霍林河坑口发电有限责任公司烟囱防腐改造 EPC 总承包工程合同》的独立意见|关联交易|||
|14|关于与中电投电力工程有限公司签订《扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW 光伏电站项目工程 EPC总承包合同》的独立意见|关联交易|2015-09-07|同意|
|15|关于变更公司固定资产分类及折旧年限的独立意见|会计估计变更|2015-10-28|同意|
|16|关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的独立意见|聘任会计师事务所|2015-11-30|同意|
|17|关于增补 2015 年度日常关联交易事项的独立意见|关联交易|2015-12-25|同意|
|18|关于变更会计估计即变更固定资产初始确认单位价值标准的独立意见|会计估计变更|||
|19|关于报废资产的独立意见|报废资产|2015-12-31|同意|

三、现场检查情况
2015年度，本人通过参加公司董事会及股东大会的机会，深入了解公司经营情况及财务状况，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行了充分的沟通，共同研究公司未来发展的方向，并时时关注媒体及网络对公司的相关报道。在年报编制过程中，本人根据公司《独立董事工作制度》的规定，与公司管理层及年审会计师沟通，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。公司管理层高度重视与独董的密切联系，定期汇报公司重大事项的进展情况及经营管理情况等，为本人的履职提供了充分的支持。
四、担任董事会专门委员会成员的工作情况
经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事会各委员会任职情况如下：担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任，审查董事及高级管理人员的履行职责情况，对 2015年任职期间董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行了主任及委员的职责。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
2015年本人通过与公司董事、监事、高级管理人员就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见，参与公司重大事项的讨论及决策。按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告的编制及审计情况进行沟通。在 2015年年报的审计过程中，本人对年审会计师提交的审计计划提出了建议，并注重与年审注册会计师的持续沟通，在年报编制过程中切实履行了职责。
六、保护投资者合法权益方面做的其他工作
1.持续关注公司的信息披露工作。2015年，本人对公司的信
息披露工作进行了持续关注和监督，认为公司能够严格按照相关法
律、法规及公司制度的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证了投资者的知情权。
2.深入了解公司经营管理情况。2015年，本人积极保持同公司各部门的联系，实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况。对于需经董事会审议的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相关部门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。
3. 2015年,本人本着独立客观、忠实诚信、勤勉尽责的原则,按照国家法律法规及公司赋予的权利,积极履行独立董事职责,维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，希望公司在本届董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在本人履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心的感谢！
八、联系方式
独立董事姓名：陈海平
电子邮箱：hdchenhaiping@163.com
二〇一六年三月二十八日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-044厦门万里石股份有限公司
关于董事兼高级管理人员减持完成的公告
邹鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-038），公司副董事长、高管邹鹏先生计划在公告披露之日起15个交易日后至2019年12月27日（窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易减持公司股份合计不超过1,000,000股，占公司总股本的0.5%。
2019年 7月 5日，公司收到公司董事、高管邹鹏先生出具的《关于减持公司股票完成的告知函》，鉴于本次股份减持已完成，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施结果的有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|邹鹏|集中竞价|2019年6月28日|9.8170|53,400|0.0267%|
|||2019年7月1日|9.9270|174,600|0.0873%|
|||2019年7月2日|10.0980|149,700|0.0749%|
|||2019年7月3日|10.1240|285,000|0.1425%|
|||2019年7月4日|10.0730|175,600|0.0878%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年7月5日|10.0090|161,700|0.0809%|
|合计|||1,000,000|0.5%|

注1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：邹鹏先生本次集中竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有公司的股份。
2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|变动前||本次减持前持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邹鹏|合计持有股份数量|27,295,728|13.65|26,295,728|13.15|
||其中：无限售条件股份数量|6,823,932|3.41|5,823,932|2.91|
||有限售条件股份数量|20,471,796|10.24|20,471,796|10.24|

二、其他相关说明
1、上述股份减持期间，邹鹏先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、邹鹏先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，本次减持未违反其相关减持承诺。
3、邹鹏先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查备件
1、邹鹏先生出具的《关于减持公司股票完成的告知函》。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2014－032武汉武商集团股份有限公司
第七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届七次董事会于 2014年 10月 18日以电子邮件方式发出通知，2014年 10月 28日在公司 2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 10名，实到董事 7名，独立董事喻景忠、董事孙建清、汪强因工作原因未能出席，独立董事喻景忠委托独立董事谭立文表决，董事孙建清委托董事长刘江超表决，董事汪强委托董事邹明贵表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、武商集团二 O一四年三季度报告全文及正文
（详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn））
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
二、武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
（详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn））
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
三、关于武汉武商一卡通科技有限公司增资的议案
（详见当日巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登的编号为 2014-035号公告）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
四、关于注册发行短期融资券的议案
公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币 10亿元的短期融资券。短期融资券注册有效期二年，在注册有效期内，单笔短期融资券发行期限不超过 365天，用途主要是归还银行贷款和补充流动资金等。
提请董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1．制定和实施本次发行短期融资券的具体方案，确定主承销商、发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构、签署有关协议和发行文件、向有关主管部门申请注册、履行信息披露程序等事项；
2．如国家对于发行短期融资券有新的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事宜进行调整。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
第二、三、四项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二 O一四年十月二十八日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司增补 2014年度
日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“公司”）年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对浪潮信息增补 2014年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、拟增补 2014年度日常关联交易基本情况
公司 2013年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，该议案对公司2014年度日常关联交易作出了预计。2014年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和部分关联单位 2014年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。
本次拟增补的2014年度日常关联交易明细如下：
单位：万元
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|关联交易类别|按产品划分|关联人|此前股东大会授权金额|本次增补额度|
|销售商品|销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务|山东超越数控电子有限公司|7,400.00|4,500.00|
||销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务|浪潮软件集团有限公司|8,300.00|800.00|

二、关联方及关联关系基本情况
1、基本情况
山东超越数控电子有限公司：成立于 1996年 3月 21日，注册资本 6,600
万元人民币，法定代表人为赵瑞东，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路 2877
号，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为：电子产品、机电一体化产品、
自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全评测；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。
浪潮软件集团有限公司：成立于2000年5月11日，注册资本23,000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路 2877号，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋、机械设备租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务；智能化工程设计、施工。
2、与公司的关联关系：
山东超越数控电子有限公司为浪潮软件集团有限公司的控股子公司，浪潮软件集团有限公司与公司同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定山东超越数控电子有限公司和浪潮软件集团有限公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方之间发生的关联采购、关联销售等行为为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团有限公司签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团有限公司及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。公司与上述关联方发生的关联采购主要系是为了充分利用各关联方的资源优势，降低彼此的磨合成本。
公司与上述关联方的合作是确切必要的，有利于公司扩大经营规模，提高经济效益，且公司在业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易履行的程序
公司于2015年3月9日召开第六届董事会第十六次会议，在关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决的情况下，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
1、本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；
2、在董事会审议本项关联交易前，已事先取得了其认可，董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决，本项议案经非关联董事一致审议通过，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次涉及的关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次涉及的关联交易无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司增补2014年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：彭凯、丁颖华
国泰君安证券股份有限公司
二○一五年三月九日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对新建投资项目的独立意见
为紧抓超纤市场快速复苏的机遇，扩大市场占有率，为股东创造更大的利益，公司第二届董事会第十六次会议审议决定新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目，由新设的子公司江苏华峰超纤材料有限公司实施，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表独立意见如下：
经实地考察，公司目前上海两个厂区内已无后续发展用地，鉴于公司产品近年来销量连续快速增长，产能利用率较高，新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目符合公司的主营业务发展方向，有助于扩大公司的生产规模，降低生产成本，提高盈利能力，保障公司的可持续发展，符合全体股东的利益。
我们同意上述事项并提请股东大会审议。
独立董事：黄群慧、张光杰、何元福、田景岩
高升控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-120号高升控股股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2018年 11月 17日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2018年 11月 19日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。公司董事董红女士因个人原因缺席，授权公司董事许磊先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：
审议并通过了《关于签订<解除合同协议书之补充协议>的议案》。
公司于 2018年 10月 24日与中电智云控股有限公司（以下简称“中电智云”）签订了《资产购买框架协议》，公司拟以人民币 4亿元的价格（暂定）受让中电智云持有的中通科云数据科技（连云港）有限公司和中通科云置业（连云港）有限公司的100%股权。基于公司实际状况，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收购科云数据、科云置业100%股权的议案》，并于 2018年 11月 16日与中电智云签订了《解除合同协议书》。
根据《资产购买框架协议》的约定，公司已向交易对方中电智云
支付交易保证金 3,000万元，因交易双方已签订《解除合同协议书》,
高升控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议公司已终止本次收购资产的交易。经公司与交易对方中电智云友好协商，于 2018年 11月 17日签订《解除合同协议书之补充协议》，协议主要内容为：约定乙方应于 2018年 12月 31日之前归还甲方已支付的 3,000万元保证金。本协议经双方加盖各自公章后成立，并自甲方董事会审批通过本协议之日起生效。
公司将持续督促上述保证金归还事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
公司董事许磊、董红对本议案投了弃权票，并发表意见如下：
要求交易对方立即还款！
表决结果：9赞成，0票反对，2票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十一月十九日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-05藏格控股股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知及文件于2019年4月19日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2019年4月29日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦 11楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的2018年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于<2018年度报告全文及其摘要>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
2018年度母公司实现净利润-17,903,458.1元（合并报表归属于公司股东的净利润1,318,642,323.62元），可供股东分配的利润为-724,110,527.60元。
由于母公司未分配利润为负数。因此，公司 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<公司2018年度盈利预测实现情况说明>的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
因瑞华会计师事务所对资金占用和违规理财尚未查清，并出具了保留意见，本人无法确认财务决算报告部分事项真实性，所以弃权。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2019年度财务预算方案>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事需向2018年年度股东大会做述职报告。
（十一）审议通过了《关于<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核
及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于<2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
（本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十四)审议通过了《董事会对非标内控审计意见涉及事项的专项说明的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过了《关于终止孙公司与深圳市金瑞华安商业保理有限公司<资产计划收益权转让合同>的议案》
应收账款保理合同收益权，而该应收账款保理合同的被保理人为公司的客户永旺四海、圳视通科、兴业富达。本次交易未经公司董事会和股东大会决策程序审批批准。
上述交易未履行相关审议程序且涉嫌控股股东及关联方资金占用，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在出具的 2018年财务报表审计报告中对上述交易事项发表了保留意见。鉴于上述原因，为切实维护广大中小股东合法权益，公司董事会决定终止上海藏祥与金瑞华安《资产计划收益权转让合同》，启动与交易对手方商讨回购上述资产计划收益权，尽快完成该回购事宜、回收资金；对于其中非经营性资金占用的部分，敦促控股股东及其关联方尽快偿还，跟进还款进度并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请2018年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2019年4月29日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-003
德展大健康股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及增持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)收到公司控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）的通知，美林控股于 2018年2月6日通过二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体：美林控股集团有限公司。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：美林控股增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可。
（二）本次增持股份计划的实施期限：2018年2月6日至未来3个月内。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所系统二级市场增持。
（四）已增持股份数量及比例：2018年 2月 6日，美林控股增持公司1,140,000股，平均价格7.836元/股，占公司总股本的0.05%。上述增持前，美林控股合计持有公司 744,091,311股股份，合计占公司总股本的33.20%。上述增持后，截止到2018年2月6日，美林控股合计持有公司745,231,311股股份，合计占公司总股本的33.25%。
（五）美林控股本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（六）后续增持计划：美林控股拟累计增持不超过 2240万股公司股份，不超过公司总股本的1.00%（含上述增持股份）。
（七）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间,美林控股将基于对公司股
票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（八）本次拟增持股份的资金安排：自筹资金。
三、其他说明
（一）美林控股承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持所持有的德展健康股份。
（二）实施本次股份增持计划不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（三）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等规定，公司依法对会计政策进行了变更。
根据最新的会计准则等规定，公司调整了财务报表的列报。
本次会计政策变更后，公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响财务报表所有者权益、净利润。本次会计政策变更的决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：苏运法、侯向京、陈燕
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-087上海姚记扑克股份有限公司
关于董事减持计划期满未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-010），公司董事、副总经理兼财务总监唐霞芝女士计划在自上述公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过33,250股（包含本数，占公司总股本比例0.0084%）。
因本次减持计划期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将唐霞芝女士的减持情况公告如下：
一、股东减持情况
截止2018年10月8日，公司董事、副总经理兼财务总监唐霞芝女士减持计划期满，未减持公司股份，其持股数量、持股比例均未发生变化。唐霞芝女士持有公司股份133,000股，占公司总股本的0.0335%。
二、其他相关说明
本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年10月8日
中国国际金融股份有限公司
关于贝达药业股份有限公司
认购 Xcovery公司可转换公司债暨关联交易的
核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，中金公司及其指定保荐代表人周家祺、赵亮对贝达药业认购Xcovery公司可转换公司债暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、关联交易概述
为顺利推进X-396项目的 III期临床试验工作，公司于2017年4月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于认购 Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）认购Xcovery Holding CompanyLLC（以下简称“Xcovery公司”）发行的可转换公司债，累计投资总额不超过500万美元，投资期限为3个月，资金专项用于X-396项目的III期临床研究。
因公司董事长丁列明、董事 FENLAITAN担任Xcovery公司董事，根据《深交所创业板股票上市规则》规定，本次认购可转换公司债事项构成关联交易，关联董事丁列明、FENLAITAN已回避表决。
本次关联交易事项涉及金额500万美元，按照《公司关联交易决策制度》未超过公司最近一期经审计净资产的5%，公司董事会审议批准后无需提交公司股
东大会审议。
本次认购可转换公司债事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
名称： Xcovery Holding Company LLC
2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,住所：
County of New Castle 19808
已发行股份数： 1,593,075股
董事： ChrisLiang、DennisPalmgren、丁列明和 FENLAI TAN
Xcovery公司系一家专注于利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司，主要进行X-396（目前全球正在开发的第二代的 ALK抑制剂，用于治疗有 ALK突变的肺癌患者）的研发工作。目前，X-396（Ensartinib）正在开展的全球多中心 III期临床试验进展顺利，已经启动 26家中心，另有 40多家正在启动过程中，到 4月底全球除中国以外将有超过 70家中心启动。到目前为止，I/II期临床研究一共入组了 95例晚期肺癌患者，进一步确认了 X-396（Ensartinib）的良好疗效和安全性。
截至 2016年 12月 31日，Xcovery公司总资产为 1,340.14万美元，净资产为73.51万美元，2016年度实现净利润-855.14万美元。（以上财务数据未经审计）贝达药业投资 Xcovery公司系属于为了进一步增强公司在抗肿瘤药领域实力的战略投资。截至本核查意见出具之日，Xcovery公司的全部发行在外的股份数为 1,593,075股，贝达投资已购买的 308,799股 D序列优先股在全面稀释基础上占Xcovery公司全部发行在外股份的比例是19.33%。
三、交易协议的主要内容
为支持 Xcovery公司推进 X-396项目的 III期临床研究，公司拟通过贝达投资认购Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过500万美元，投资期限为 3个月，利息按照年利率6%计算，资金专项用于 X-396项目的研发。
按照认购协议，在可转债到期日或之前，若满足转换条件，贝达投资有权选择将
全部本金与利息转换为 Xcovery公司 D轮优先股，每股转换价格由贝达投资与 Xcovery公司协商确定，转换股数为借款本金与利息的总额除以每股转换价格后的股数。
四、本次认购的目的和对公司的影响
公司本次认购 Xcovery公司的可转换公司债有利于继续推进 X-396项目的 III期临床试验，公司认购的可转债资金全部用于 X-396新药项目的临床研究。
由于新药研发周期长、投入大，不可预测的因素较多。公司将根据临床试验的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、2017年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2017年2月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长 Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》，同意公司将认购的可转换公司债900万美元的兑付期限统一延期至2017年4月30日。2017年3月16日召开的2017年第一次临时股东大会已审议通过上述延期事项。
公司于2017年3月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于和Xcovery Holding Company LLC就全球多中心III期临床试验（中国区）合作的议案》，本次关联交易事项涉及金额300万美元。
包括上述两项关联交易事项，以及本次认购可转换公司债，2017年度公司与Xcovery公司发生关联交易的总金额为1,700万美元。
六、该事项已履行的审议决策程序
1、本次认购 Xcovery公司可转换公司债事项已经贝达药业第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。
2、贝达药业就认购 Xcovery公司可转换公司债事项获得了独立董事的事前认可，独立董事亦发表了独立意见。独立董事认为：
鉴于 X-396项目的 III期临床试验在正常推进当中，公司以认购 Xcovery公司短期可转换公司债的方式支持X396项目的临床研究，可以保证新药研究项目
的及时推进，未来在债权和股权两个方面可以根据项目的进展情况按照公司发展战略作出灵活选择，符合公司的发展利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求和《公司章程》的有关规定，关联董事在审议时已回避表决。
公司独立董事同意认购Xcovery公司可转换公司债事项。
七、保荐机构的意见
经核查，中金公司认为：本次认购可转换公司债券事项已经贝达药业第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并对上述议案发表了明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对贝达药业本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于贝达药业股份有限公司认购 Xcovery公司可转换公司债券暨关联交易的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名：
周家祺
赵亮
中国国际金融股份有限公司 2017年4月17日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—002
广东韶能集团股份有限公司为全资子公司
韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述
公司全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司（下称“银岭公司”）拟向银行申请新增授信额度人民币 1.13亿元。截止 2014年 12月 31日，银岭公司前期实际取得授信累计 0.87亿元。
公司董事会同意以信用保证的方式为银岭公司上述授信额度提供连带责任担保。银岭公司资产负债率高于70%，按照相关法律法规和《公司章程》规定，为其提供担保的议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保对象的基本情况
银岭公司注册资本为人民币 3,000万元，经营范围：销售：机电产品，机械设备，建筑装饰材料，金属材料、矿产品（贵重稀有矿产品除外），有色金属产品（贵金属除外），五金家电，纺织品，服装，皮革制品，润滑油（不设储存），河沙、纸浆、纸浆板、纸及纸制品。货物及技术进出口（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前须报经有关部门审批的项目除
外）。
公司持有银岭公司100%的股权。截止 2014年 12月 31日，银岭公司资产总额144,548,674.41元，负债110,174,600.46元，所有者权益 34,374,073.95元，资产负债率76.22%。2014年实现营业收入 386,870,548.91元,净利润 4,095,167.55元。上述数据未经审计。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告发布日，公司对外担保总额为47,215.35万元（不含上述拟提供的担保），占2014年9月30日归属母公司净资产的
12.48%；包含上述全部担保后，公司对外担保数额累计为人民币58,515.35万元，占2014年9月30日归属母公司净资产的15.47%。
公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。
四、董事会意见
公司本次担保对象为全资子公司。董事会认为本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，可以提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议
（二）独立董事关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的独立意见
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2015年 3月 2日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-003
安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%-50%|盈利：5033.58万元|
||盈利：6543.66万元-7550.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内公司围绕年初制定工作计划，以“转型升级，提质增效”为主题，强化内部管理，提高运营质量；同时营业收入持续稳定增长，
毛利率有所改善。公司 2017年下半年完成收购的控股子公司曲阜市
天利药用辅料有限公司对公司经营业绩产生了积极影响。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 920万元，去年同期非经常性损益为 958.21万元。报告期内公司非经常性损益主要为公司理财收益及政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2014]G14000810042号
目 录
报告正文…………………………………………………1附表一：中顺洁柔纸业股份有限公司 2013年度控股
股东及其他关联方资金占用情况表…………3附表二：担保情况汇总表………………………………4
关于中顺洁柔纸业股份有限公司二〇一三年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明
广会专字[2014]G14000810042号中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“中顺洁柔”)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 8日出具了广会审字[2014]G14000810019号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发„2003‟56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，中顺洁柔编制了后附的截至 2013年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是中顺洁柔的责任。我们的责任是根据上述通知的规定对中顺洁柔与控股股东及其他关联方资金占用情况是否符合规定进行审核并出具专项说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们认为，后附情况表所载资料与我所审计中顺洁柔 2013年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解中顺洁柔的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与贵公司已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中顺洁柔披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不用作任何其他用途。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：刘清
中国 广州 二○一四年四月八日
中顺洁柔纸业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|本年度占用累计发生金额|本年度占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|广州市忠顺贸易有限公司|-|应收账款|9,745,963.08|52,513,079.87|-|62,259,042.95|-|销售商品|经营性质|
||重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司|-|应收账款|-|3,074,434.99|-|2,695,366.61|379,068.38|销售商品|经营性质|
|小计|-|-|-|9,745,963.08|55,587,514.86|-|64,954,409.56|379,068.38|-|-|
|合计|-|-|-|9,745,963.08|55,587,514.86|-|64,954,409.56|379,068.38|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
担保情况汇总表
编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|公司代码|公司简称|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（万元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|担保万式|担保实际使用授信额占2013年末合并会计报表净资产的比例|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
南京华东电子信息科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规定，本人作为南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第九届董事会第一次临时会议，认真审阅了本次会议议案，现就以下事项发表独立意见：
公司通过南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）向成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）提供经验技术及服务，可加快推进成都显示产线新产品的研究开发及量产应用，以便较早获得经济效益，该事项审议程序合法合规，未有损害中小投资者的行为，我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
（此页无正文，为公司第九届董事会第一次临时会议独立董事独立意见签字页）
独立董事签字：
张百哲先生 林雷先生 李郁祥先生
独立董事 独立董事 独立董事
年 月 日