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证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2014-29
广东电力发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年8月12日发出书面会议通知，于 2014年 8月 22日在广州市召开，会议应到董事 18名（其中独立董事 6名），实到董事 18名（其中独立董事 6名），潘力董事长、李灼贤副董事长、钟伟民董事、高仕强董事、孔惠天董事、李明亮董事、祝德俊董事、杨新力董事、姚纪恒董事总经理、胡效雷董事、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、丁友刚独立董事、陆军独立董事出席了本次会议，洪荣坤董事委托高仕强董事，张雪球董事委托刘涛独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2014年半年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于〈2014年半年度财务报告〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于〈2014年半年度报告〉及〈2014年半年度报告摘要〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司 2014年上半年风险评估报告
的议案》
公司 2013年年度股东大会审议通过了公司与广东粤电财务有限公司签署的《金融服务框架协议》。根据深圳证券交易所有关披露要求，公司对广东粤电财
务有限公司 2014年上半年的经营资质、业务和财务风险进行了评估。详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联董事潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，经7名非关联董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向广东省韶关粤江发电有限责任公司增资的议案》
为推进广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）投资的韶关发电厂2×600MW“上大压小”项目，确保项目后续建设资金足额到位，公司董事会同意：
1、将韶关发电厂“上大压小”项目总投资由第六届董事会第十一次会议批准的53.13亿元调整为51.278亿元；
2、按照项目总投资20%为资本金，公司持有的粤江公司90%的股权比例，需就“韶关上大压小项目”向粤江公司增资 92,300万元，即在第六届董事会第十一次会议审议批准增资69,069万元的基础上补充增资23,231万元；
3、公司已就该项目向粤江公司增资 36,000万元，剩余应增资本金 56,300万元将根据项目建设进度及资金计划分批注入。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-30）。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一四年八月二十六日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-013北讯集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项，涉及资产收购，标的资产属于通信企业，预计交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，对公司有重大影响。目前交易金额及方式尚未确定，未正式聘请中介机构，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）自2018年2月5日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
公司股票停牌期间，公司将尽快推进上述事项工作进展，严格按照法律法规要求履行信息披露义务，即自股票停牌之日起至少五个交易日发布一次本事项的进展公告。待相关方案确定后，公司将及时履行相关审议程序并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关公司信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续进展公告，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年二月三日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-06-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 17日接到公司实际控制人胡卫林先生的通知：
胡卫林先生将其持有的部分公司限售股 1250万股质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年6月16日，购回交易日为2017年6月14日。
胡卫林先生将其持有的部分公司限售股 1350万股质押给联讯证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年6月17日，购回交易日为2017年6月16日。
截止本公告日，胡卫林先生持有公司股权数量为6000万股，占公司总股本的18.75%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 3850万股，占公司总股本的12.03%，为其所持有公司股份的64.17%。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－65
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司
申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于2015年11月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司申请在新三板挂牌的议案》。根据该议案，公司控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、鼎源公司基本情况
名称：新疆鼎源融资租赁有限公司
成立日期：2010年12月13日
公司住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路 153号4单元102号
法定代表人：张杰
注册资本：贰亿贰仟柒佰陆拾捌万柒仟捌佰元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：融资租赁业务。机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（二手手机除外）、机电产品，品牌汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－65
股权结构：本公司持有鼎源公司98.38%的股权，鼎源公司主要管理团队、核心技术骨干持有其1.62%的股权。
历史沿革：鼎源租赁公司是依照《中华人民共和国公司法》，由新疆北新路桥建设股份有限公司、新疆星沃机械工程有限公司、新疆金源工程建设有限公司共同出资组建的有限责任公司，于 2010年 12月 13日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记设立，注册资本 5,000万元人民币。截至目前，鼎源公司注册资本22,768.78万元人民币，为本公司控股子公司。
二、鼎源公司一年一期主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|财务指标|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|933,134,173.54|951,743,375.91|
|净资产|272,475,030.14|306,049,269.47|
|财务指标|2014年度（经审计）|2015 年第三季度（未经审计）|
|营业收入|92,860,653.58|57,724,313.59|
|净利润|43,781,169.01|29,038,239.33|

三、核心业务及同业竞争情况
鼎源公司主营融资租赁业务，与本公司主业不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。鼎源公司在新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。
四、新三板挂牌方案
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2015)1868号《审计报告》，截至2015年8月31日，鼎源公司经审计的账面净资产为人民币29,664.85万元。根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报
字(2015)第 308E号《资产评估报告》，截至 2015年 8月 31日，鼎源公司净资
产评估值为29,890.50万元。根据上述审计及评估结果，鼎源公司拟以净资产折
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－65
合成股本，共计折合股本22,768.78万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入资本公积，由全体股东享有。
由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。变更完毕后，鼎源公司的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原鼎源公司的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。
鼎源公司改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。
五、鼎源公司申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
1、申请挂牌的原因
鼎源公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于鼎源公司进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。
2、对上市公司的影响
（1）不影响公司独立上市地位
鉴于鼎源公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，独立承担责任和风险，在新三板挂牌后，不会对本公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
（2）鼎源公司在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。
六、其他事项
1、上市公司未来三年持股规划
公司未来三年将根据鼎源公司经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对鼎源公司的控股权。
2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况
公司募集资金已全部使用完毕，且此事项也不涉及使用募集资金的情形。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－65
七、独立董事的独立意见
控股子公司鼎源公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、风险提示
鼎源公司申请新三板挂牌工作能否顺利完成尚存不确定性，本公司将持续披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、《审计报告》；
5、《资产评估报告》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-010乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年12月7日开市起停牌。2015年12月30日，公司向深交所申请延长股票停牌时间。因公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司于 2016年1月23日再次向深交所申请延长股票停牌时间，预计将于2016年3月7日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
本次重大资产重组，公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）股权，将乐视影业的控股权转让给乐视网。停牌期间，公司及有关方面积极推动本次重组相关的各项工作，并就涉及的相关问题进行进一步论证，同时各中介机构相继展开尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-43
厦门三五互联科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,054,380股，详情请见公司于 2018年 4月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次回购注销上述限制性股票将导致公司的注册资本从人民币 367,609,570元减少至人民币 366,555,190元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2018年5月 10日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-013博深工具股份有限公司关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月14日收到公司总工程师王振东先生提交的书面辞职报告。王振东先生因工作调整个人申请辞去所担任的公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王振东先生的辞职报告自送达董事会时生效。王振东先生辞去总工程师职务后，继续在公司工作，负责公司安排的其他工作。
王振东先生辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。公司及董事会对王振东先生在任职总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-002深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，并于 2018年 12月 5日召开 2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》。2018年 12月 18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购价格为不超过人民币9元/股，回购金额为不低于人民币4000万元（包含 4000万元），不超过人民币 8000万元（包含 8000万元），回购股份的期限为 2018年度第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日（2018年 12月 5日）起12个月之内。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年12月31日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 999,971股，占公司已发行总股本的比例为0.16%，其中最高成交价为 4.93元/股，最低成交价为 4.86元/股，合计支付的总金额为4,898,948.10元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年一月二日
证券代码：002060 证券简称：粤水电广东水电二局股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司使用闲置自有资金购买理财产品发表如下意见：
经审查，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，有利于提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以不超过3亿元的闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵 彭 松
李彩虹 李云超
2017年 8月 8日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-069东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东易日盛”）于2018年8月16日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，按照《东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于已离职对象何健先生、寇强先生、朱海娇女士等 28人因离职或个人股权激励考核指标部分未达标，公司将对该部分尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-073汉王科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1.本次会计政策变更，是汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕7号）等相关政策，对公司会计政策进行变更。
2.根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
财政部2017年修订发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于
印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）等相关文件，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2.变更日期
公司按照财政部规定于2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则。
3.变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及财政部于2014年6月20日修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
4.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准
则修订内容主要包括：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
金融工具准则的实施将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关文件的要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕 7号）等相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1．第五届董事会第五次（临时）会议决议
2．第五届监事会第四次（临时）会议决议
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
欧菲科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
审核报告
大华核字[2018]002854号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
欧菲科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 1-2
审核报告
二、 欧菲科技股份有限公司重大资产重组业绩承 3-4
诺实现情况说明
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2018]002854号
欧菲科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的欧菲科技股份有限公司（以下简称欧菲科技
公司）编制的《欧菲科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现
情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 109号）的有关规定，编制《欧菲科技股份有限公司重
大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧菲科技公司管理
层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧菲科技公司管理层
编制的《欧菲科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说
明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业
务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《欧菲科技股份有
限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报
获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的盈利预测实现情况说明重大错报风险的评估。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，欧菲科技公司理层编制的《欧菲科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产
重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了欧菲科技公司重大资产重组购入资产实
际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供欧菲科技公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为欧菲科技公司年度
报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十日
欧菲科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
欧菲科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有
关规定，欧菲科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。本公司保证重大资
产重组业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、收购资产的基本情况
2015年7月13日，本公司与深圳德方投资咨询有限公司（以下简称“德方投资”）签署
了《收购意向协议》，公司意向收购德方投资所持的深圳市融创天下科技有限公司（以下
简称“融创天下”）100%的股权，交易双方协商交易总价款不超过5.5亿人民币，收购资金来
源为自有资金。经过合理的方案设计，公司与德方投资在原《收购意向协议》的基
础上进行适当调整，在此期间，融创天下及其子公司进行了内部业务重组整合，融
创天下（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海融创”）承接了运营商业务、智慧城
市业务等业务，相关的技术、资产和人员一并转移到上海融创。融创天下内部业务
重组完成后，公司与德方投资一致同意收购标的为上海融创100%股权，该标的公
司属于德方投资全资子公司。
2015年9月10日本公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议并通过了《关于公司
购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本公司与德方投
资签订了《深圳欧菲光科技股份有限公司与深圳德方投资咨询有限公司关于融创天下（上
海）科技发展有限公司之股权收购协议书》，公司向德方投资现金收购上海融创100%股权，购买价格为43,500万元。
二、收购资产业绩承诺及累积承诺利润实现情况
1、业绩承诺情况
德方投资为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的全
资子公司，欧菲控股为本次股权收购对公司提供业绩承诺。本次收购的业绩承诺期和利润
补偿期为2015年度、2016年度、2017年度。根据《评估报告》出具的盈利预测数据，经公
欧菲科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
司与欧菲控股双方协商一致，欧菲控股承诺上海融创 2015至 2017年度实现的累计净利润
不低于13,500万元。净利润指上海融创实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润。如本次收购于2015年12月31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期
业绩承诺往后顺延，根据《评估报告》确定的盈利预测数对承诺利润数进行相应的调整。
上述非经常性损益不包含与标的公司经营及研发密切相关的软件企业增值税退税及返
还收入、给予企业研发项目和产品的研究开发补贴及支持资金、促进企业科技成果产业化
的扶植资金和贴息。
盈利承诺期届满时，欧菲控股应聘请经各方认可的具有证券从业资格的会计师事务所
出具《专项审核报告》，上海融创承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所
出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
2、盈利补偿安排
盈利承诺期届满时，若上海融创 2015至 2017年累积实现净利润数小于累积承诺净利
润数，则欧菲控股应在《专项审核报告》出具之日起30日内将截至期末累积实现净利润数
与累积承诺净利润数之间的差额，以现金方式支付给欧菲科技。若截至期末累积实现净利
润数大于或等于累积承诺净利润数，则欧菲控股无须进行补偿。
3、收购资产累积承诺利润实现情况
上海融创2015年度、2016年度、2017年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。经审计后的上海融创合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润与业绩承诺累计实现净利润的比较情况如下：
单位：人民币元
项目 扣除非经营性损益后的归属于母公司股东的净利润
2015年度 -766,246.322016年度 -41,366,774.562017年度 -43,100,932.26累计实现 -85,233,953.14业绩承诺 135,000,000.00需补偿金额 220,233,953.14欧菲科技股份有限公司
2018年4月20日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-50中原环保股份有限公司
关于公司间接控股股东股权无偿划转申请豁免
要约收购获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 28日披露了公司间接控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）国有股权无偿划转有关事项，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中原环保股份有限公司关于公司间接控股股东股权无偿划转申请豁免要约收购的提示性公告》、《收购报告书摘要》。
公司于 2016年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会关于《关于核准豁免郑州市人民政府国有资产监督管理委员会要约收购中原环保股份有限公司股份义务的批复》（证监许可
[2016]2387号）文件，批复的具体内容如下：
一、核准豁免你单位因国有资产行政划转而控制中原环保股份有限公司 446,570,099股股份，约占该公司总股本的68.73%
而应履行的要约收购义务。
二、你单位应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你单位应当会同中原环保股份有限公司按照有关规定办
理相关手续。
四、你单位在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
西南证券股份有限公司
关于河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2016年4月6日起停牌。2016年4月6日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11），公司股票自 2016年4月 6日开市起停牌。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次重组的财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对河北宣工延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
公司于 2016年4月6日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11），公司股票自2016年4月6日开市起停牌。公司预计五个交易日内确定具体筹划事项。
因河北宣工筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2016年 4月 13日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2016-12），公司股票自2016年4月13日起继续停牌；2016年4月19日、2016年4月25日、 2016年4月30日、2016年5月10日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-13，公告编号2016-14，公告编号2016-24，公告编号2016-25）；
2016年5月13日公司发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-26）；2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年6月8日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-27，公告编号2016-32，公告编号2016-34，公告编号2016-35）。
二、本次重组方案概述
截至本核查意见出具日，经初步协商与论证，本次筹划的重大资产重组方式为河北宣工向包括河钢集团有限公司之控股子公司在内的四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）全体股东发行股份购买四联香港100%股权，同时河北宣工将向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易的交易对方之一为河钢集团有限公司之控股子公司。河钢集团有限公司系河北宣工的间接控股股东，河钢集团有限公司的境外控股子公司持有标的资产四联香港43.75%股权，本次重组构成关联交易。
目前，公司正就上述重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
三、重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
因筹划本次重大资产重组事项停牌期间，公司积极推进本次重组的各项工作，中介机构已经进场开展尽职调查工作；同时，公司每周披露一次重组事项进展公告。公司已与交易对方达成了初步重组意向，目前正在进行交易方案的论证和完善，重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。
四、本次延期复牌原因及时间安排
（一）延期复牌原因
本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性，重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成。公司预计不能在原定时间内（即 2016年7月6日前）按照相关规定披露重组方案。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。
（二）本次延期复牌的时间安排
为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2016年 6月 29日）前完成，则公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》将不再提交股东大
会审议。
如公司相关重组工作未能在 2016年 6月 29日前完成，公司拟在股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》后，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月6日开市起继续停牌，并承诺在2016年10月6日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。
五、西南证券关于河北宣工延期复牌的专项核查意见
经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。但由于本次重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，西南证券认为，公司正积极推进相关重组事宜，西南证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2016年10月6日之前尽快复牌。
综上，西南证券认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。西南证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助公司持续推进本次重大资产重组事项。
(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页)
西南证券股份有限公司 2016年6月15日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-064新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一杨佩华女士的通知，获悉杨佩华女士将其通过欧豹国际集团有限公司（以下简称“欧豹国际”）持有本公司的部分股份解除质押，并办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|欧豹国际集团有限公司|是|32,000,000[注1]|2016-05-24|2018-05-29|中诚信托有限责任公司|33.3333%|
|合计||32,000,000||||33.3333%|

注1：2016年5月24日，杨佩华女士将其通过欧豹国际持有的本公司股份3,600万股质押给中诚信托有限责任公司，用于为第三方融资提供质押担保，具体质押事项请查阅公司于 2016年 5月26日在巨潮资讯网刊登的《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2016-038）。其中，1,600万股已于2017年3月22日解除质押，并办理了解除质押登记手续，具体解除质押事项请查阅公司于2017年3月24日在巨潮资讯网刊登的《关于实际控制人解除股权质押的公告》（公告编号：2017-012）。因2017年6月6日公司实施2016年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，欧豹国际前述剩余质押股份由2,000万股增至3,200万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨佩华女士通过欧豹国际共持有本公司股份96,000,000股，占公
司当前总股本[注2]的18.61%，其所持有公司股票累计质押股份数为
41,900,000股，占
其持有公司股份总数的43.65%，占公司当前总股本的8.12%。
注2：截至2018年5月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为515,804,900股，上述股本比例以截至2018年5月29日的总股本计算。公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》等议案，截至2018年5月29日，与该议案有关的股份变动事宜尚在办理中。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年五月三十日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－005
广州市浪奇实业股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自2018年4月13日开市起停牌，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州市浪奇实业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。
目前，公司正与相关方积极、加紧推进本次事项的各项工作，但尚未签订相关协议。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自2018年4月20日（星期五）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将按照有关规定及时发布公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
继续停牌期间，公司将积极关注上述重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-048北京久其软件股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届监事会第十六次会议于 2016年 8月 16日上午9：00在北京经济技术开发区西环中路6号公司511会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2016年 8月 6日发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要。
监事会对《2016年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制和审核《北京久其软件股份有限公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》全文详见 2016年 8月 18日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见 2016年 8月 18日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016年 8月 18日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会 2016年8月18日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-033北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开的2017年第一次董事会，会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2016年度业绩未达到第一解锁期的解锁标准。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对已获授但尚未解锁的共计835,200股限制性股票进行回购注销，回购价格为 21.685元/股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本将由144,184,000股减至143,348,800股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－015福建龙洲运输股份有限公司独立董事
关于 2015年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司 2015年度计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司 2015年度财务报表能更加公允地反映公司 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2015年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：郭平黄衍电王克二○一六年二月二十九日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-009北京耐威科技股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营需要，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过3,000万元的综合授信额度，公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过1亿元的集团综合授信额度。应银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，由公司为其提供担保，具体数额以耐威时代根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。现公司拟为耐威时代此次申请项目贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）北京耐威时代科技有限公司
1、基本情况
（1）统一社会信用代码：911103027877682905
（2）名称：北京耐威时代科技有限公司
（3）类型：有限责任公司(法人独资)
（4）住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
（5）法定代表人：杨云春
（6）注册资本：20000万人民币
（7）成立日期：2006年04月10日
（8）营业期限：2006年04月10日至2026年04月19日
（9）经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；生产无人机（限分支机构经营）及无人机的技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
耐威时代为公司的全资子公司。
2、主要财务指标
单位：万元
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|项目|2018年9月30日(未经审计)|2017年12月31日|
|资产总计|72,567.15|61,263.25|
|负债总计|28,048.44|19,072.88|
|所有者权益|44,518.71|42,190.37|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|2017年度|
|营业收入|9,276.27|15,312.25|
|营业利润|2,034.14|2,148.12|
|净利润|1,832.90|2,016.81|

三、担保的主要内容
公司全资子公司耐威时代拟向宁波银行申请不超过 3,000万元的综合授信额度、公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过1亿元的集团综合授信额度，用于日常经营及业务拓展。
应银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，由公司为其提供担保。
现公司拟为耐威时代此次申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以耐威时代根据资金使用计划与宁波银行、杭州银行签订的最终协议为准，耐威时代免于支付担保费用。
四、董事会意见
董事会认为：耐威时代本次拟分别向宁波银行申请不超过3,000万元的综合授信额度、公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过1亿元的集团综合授信额度，有利于日常经营及业务拓展。公司本次担保有利于子公司筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司为耐威时代此次申请银行授信提供担保。
根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计存续担保情况如下：
单位：万元
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|披露日期|担保方|被担保方|担保类型|担保金额|实际担保余额|
|2014年6月10日|公司|耐威时代|最高额抵押担保|3,500.00|659.34|
|2017年7月18日|公司|耐威时代|项目贷款连带责任担保|3,000.00|1,065.73|
|2017年9月25日|公司|北京赛莱克斯国际科技有限公司|委托贷款连带责任担保|70,000.00|70,000.00|
|2017年9月25日|公司|北京赛莱克斯国际科技有限公司|银行授信连带责任担保|2,000.00|-|
|2017年9月25日|耐威时代|公司|银行授信连带责任担保|10,000.00|301.82|
|2018年3月19日|公司|耐威时代|银行授信连带责任担保|2,000.00|613.98|
|2018年3月19日|公司|镭航世纪|银行授信连带责任担保|1,000.00|431.83|
|2018年3月19日|公司|武汉光谷信息技术股份有限公司|银行授信连带责任担保|6,000.00|3,000.00|
|合计|-|-|-|97,500.00|76,072.70|

截至本公告日，公司主要存在合并报表范围内的担保行为，董事会审议批准（不含本次担保）的累计担保金额为97,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的69.69%，实际担保余额为 76,072.70万元，占公司最近一期经审计净资产的54.38%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存
在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年1月9日