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深圳市崇达电路技术股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定及《深圳市崇达电路技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。
第三条公司及其附属公司、分支机构与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》、《规范运作指引》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。
第四条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
(一) 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
(二) 非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；
代偿债务及其他在没有商品和劳务对价的情况下，提供给控股股东及关联方使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第二章防止控股股东及关联方的资金占用
第五条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第六条公司按照《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形
成非正常的经营性资金占用。
第七条公司及其附属公司、分支机构不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
(二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
(三) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
(四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五) 代控股股东及关联方偿还债务；
(六) 中国证监会及深圳证券交易所认定的其他方式。
第八条公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务部、审计部应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第九条公司暂时闲置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。
第十条公司附属公司的对外担保，应经公司附属公司的董事会或股东会审议，并经公司董事会或股东大会审议。公司附属公司在召开股东会之前，应提请公司董事会或股东大会审议该担保议案并派员参加股东会。
第十一条公司及其附属公司、分支机构按月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表，杜绝“期间占用、期末归还”现象的发生。
第三章公司董事会、监事会和高管人员的责任
第十二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十三条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。董事长可根据实际需要组建工作小组。董事长为组长，总经理、财务总监、董事会秘书及相关部门负责人为组员，该小组是防止控股股东及关联方占用公司资金行为的
日常监督机构。领导小组负责拟定防止控股股东及关联方资金占用管理制度及其修改方案并报董事会批准，指导和检查经理层建立的公司防止控股股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施，并对定期报送监管机构及公开披露的控股股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查。
第十四条公司董事会、股东大会按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。
公司对与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进行管理。
第十五条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十七条公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。
第十八条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十九条董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向当地证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的
表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第二十条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报备和公告。
第二十一条公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人对报送的控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表签字确认。
第四章责任追究及处罚
第二十二条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议股东大会予以罢免。
第二十三条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十四条公司或附属公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十五条公司或附属公司违反本办法而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十六条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十七条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十八条本制度经董事会审议之日起生效并实施。
深圳市崇达电路技术股份有限公司二零一六年十一月
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-079证券代码：128021 证券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于向下修正“兄弟转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●修正前转股价格：人民币11.23元/股
●修正后转股价格：人民币5.35元/股
●本次转股价格调整实施日期：2018年9月21日
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
截至目前，公司股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（11.23元/股×85%= 9.55元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。
为了充分保护债券人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展。董事会建议根据募集说明书的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格。修正后的转股价格不低于该
次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价并且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司 A股股票交易均价为人民币 5.32元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本行 A股股票交易均价为人民币 5.33元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 4.22元，公司股票面值为1元，本次修正后兄弟转债转股价格应不低于 5.33元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定兄弟转债转股价格向下修正为5.35元/股，本次转股价格调整实施日期为2018年9月21日。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-082江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年8月19日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2014年8月8日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。
经审议，公司董事会一致认为：公司《2014年半年度报告全文》及《2014
年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014
年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监事会对公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]747号）核准，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）向王杰等6名发行对象发行人民币普通股26,068,064股购买相关资产，并向特定投资者周红卫、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股17,378,710股（其中：向特定投资者周红卫发行人民币普通股13,034,033股、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股4,344,677股），每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.81元。公司本次发行股份购买资产及募集配套资金总额人民币600,000,000.00元。其中，募集配套资金总额人民币240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,967,973.00元，募集配套资金净额为人民币
226,032,027.00元。以上数据已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2014]2874号《验资报告》确认。
为规范公司募集资金管理，同意公司新增募集资金存储专户并与中信股份有限公司、招商银行股份有限公司南京南昌路支行签署募集资金三方监管协议。具体详情如下：
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|开户行|账号|户名|专项存款金额（人民币元）|用途|
|招商银行股份有限公司南京南昌路支行|125903757310602|江苏润和软件股份有限公司|226,032,027.00|仅用于公司募集配套资金的存储和使用|

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规范性文件的规定，同意公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司南京南昌路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年8月19日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-001深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称“正中珠江”）的通知，该所根据财政部、工商总局《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，实施了特殊普通合伙会计师事务所转制。转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
在 2013年及以后年度审计中，正中珠江将以“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”签章出具各类业务报告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 1月 3日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 编号：2014-065
四川科伦药业股份有限公司
关于公司关联方及关联交易定期核查进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）的年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月24日就公司2013年度财务会计报告出具了保留意见的《审计报告》（毕马威华振审字第1401074号），保留意见的事项主要是由于公司在完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷。鉴于此，公司于2014年6月16日公告了《关于2013年度保留意见审计报告涉及事项整改情况的说明公告》（公告编号为2014-051），修改了《公司关联交易制度》。同时，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司自2012年1月1日起至2013年12月31日期间的关联方和关联交易事项进行了专项核查，审计机构也于2014年6月12日出具了《关于四川科伦药业股份有限公司2012年1月1日至2013年12月31日期间关联方及关联交易情况的专项核查报告》(天健审〔2014〕8-162号)。
为进一步加强公司内控管理，目前公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对公司自2014年1月1日起至2014年6月30日期间的关联方和关联交易事项进行核查，公司后续将依照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-063
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项主要系公司拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务。经公司申请，公司股票已于 2015年 7月 13日起停牌至今。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
自停牌以来，公司与相关各方就本次战略投资者的引入方式等事项进行了多轮、反复的商谈和论证，积极推进该事项的进程。截止目前，公司本次拟引入战略投资者及其相应业务的进入方式已基本确定，系公司目前实际控制人钱忠良先生及公司股东雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等6人（以下简称“一致出让人”或“转让方”）转让其持有的公司股份来完成。2015年11月12日，一致出让人与西藏瀚澧投资有限公司（以下简称“瀚澧投资”或“受让方”）签署了《股东协议转让股权之框架协议》（以下简称“框架协议”），拟将持有的公司60,308,120股股份以协议转让方式转让给瀚澧投资或其指定的第三方（拟转让股份占公司总股本的14.64%），拟转让股份交易价格原则上不低于人民币10.50亿元，具体交易价格、支付方式以及支付进度在双方签署的正式股权转让协议中确定。其中，钱忠良拟转让其持有的公司48,914,120股股份，占公司总股本的11.87%；本次股份转让完成后，钱忠良持有公司7,000,000股股份，占公司总股本的1.70%，不再是公司第一大股东和实际控制人。本次股权转让可能引起公司实际控制人发生变化。
目前，交易双方达成的仅为框架协议；后续，双方将就正式股权转让协议之内容进行磋商，磋商的内容主要包括：(1)正式股权转让协议的内容；(2)钱忠良
先生股权质押的解决方案；(3)对受让方的主体资格、诚信情况、收购意图以及是否符合受让条件的尽职调查；(4)对转让方持股是否存在限制进行了解；(5)对标的公司现有业务在受让方受让股权后的发展进行规划。在完成以上磋商内容并确认不存在框架协议约定情形后，再签署正式的股权转让协议；同时鉴于钱忠良先生目前的特殊情况，在协议的沟通上需要一定的时间，双方同意在确认不存在框架协议约定情形时，最迟在本框架协议签署后18个工作日内完成正式股权转让协议的签署。另本次交易尚须瀚澧投资相关决策机构审议批准。
鉴于本次交易最终能否达成存在上述诸多不确定因素，为避免本次交易期间股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：仁智油服，股票代码：002629）自 2015年 11月 16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-57深圳市深粮控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，同意聘任杜建国先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。
杜建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
杜建国先生联系方式：
电话号码：0755-82027522
传真号码：0755-83778311
电子邮箱：dujg@slkg1949.com
邮政编码：518033
通讯地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十七日
董事会秘书个人简历：
杜建国先生：1973年出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。
历任青岛市物价局综合调控部科员；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任；长沙马王堆农产品股份有限公司董事长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、运通部部长；深圳市中农水产股份有限公司董事长、深圳市布吉海鲜市场有限公司董事长；深圳市深粮控股股份有限公司职工监事。现任深圳市深粮控股股份有限公司投资总监。
截至目前，杜建国先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；不存在不得被提名为董事会秘书的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-024山东新能泰山发电股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|山东鲁能物资集团有限公司|集中竞价交易|2015 年 6月 3 日至6 月 9 日|12.58|900|1.04|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股 东 名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|山东鲁能物资集团有|合计持有股份|900|1.04|0|0|
||其中：无|900|1.04|0|0|

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|限公司|售限条件股份|||||
||有售限条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
山东鲁能物资集团有限公司通知。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二 0一五年六月十日
汉威科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议事项发表如下意见：
一、关于2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生经营性或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。
2、2015年 8月 25日，公司同意控股子公司郑州高新供水有限责任公司为其持股50%的郑州高新梧桐水务有限公司（以下简称“梧桐水务”）提供不超过6,600万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过），截至2017年6月30日，公司为梧桐水务实际担保金额为5,300万元。
3、2016年3月7日，公司同意为控股子公司嘉园环保有限公司(以下简称“嘉园环保”)提供不超过2,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过）；2016年9月8日，公司同意为控股子公司嘉园环保提供不超过2,850万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过）；2016年12月27日，公司同意为控股子公司嘉园环保提供不超过3,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第三十三次会议审议通过）。截至2017年6月30日，公司为嘉园环保实际担保金额共计7,850万元。
实际担保金额为600万元。
5、2017年 3月 31日，公司同意嘉园环保为其子公司光山县嘉园水处理有限公司（以下简称“光山嘉园”）提供不超过5,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第四次会议审议通过）。截至2017年6月30日，嘉园环保为光山嘉园实际担保金额为4,984.13万元。
6、2017年 5月 16日，公司同意嘉园环保为其子公司嘉园（东山）水处理有限公司（以下简称“东山嘉园”）提供不超过2,500万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第六次会议审议通过）。截至 2017年6月30日，嘉园环保为东山嘉园实际担保金额为2,500万元。
7、2017年 6月 23日，公司同意为苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“苏州能斯达”）提供不超过150万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第七次会议审议通过），截至2017年6月30日，公司为苏州能斯达实际担保金额为0元。
8、2017年 6月 23日，公司同意为沈阳金建数字城市软件有限公司（以下简称“沈阳金建”）提供不超过3,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第七次会议审议通过），截至2017年6月30日，公司为沈阳金建实际担保金额为0元。
截至2017年6月30日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为人民币 21,234.13万元，占 2016年末经审计净资产比列为16.40%。报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
二、关于2017年上半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司不存在关联交易的事项。
三、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
鉴于公司经营情况良好，同意公司在控制风险、保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升资金使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买低风险理财产品。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
刘威_________ 赵向阳_________易欢欢________
二〇一七年八月二十九日
民生证券股份有限公司关于
天津中环半导体股份有限公司关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中环股份关联交易事项，进行了审慎核查。
一、关联交易概述
公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟通过银行委托贷款的方式向公司提供不超过 60,000万元人民币借款，用于公司偿还金融机构贷款。借款期限不超过12个月，年利率为中环集团近期发行 2018年短期融资券票面利率及承销费率。公司以持有的子公司股权进行质押。
二、关联方基本情况
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|公司名称|天津中环电子信息集团有限公司|
|企业性质|有限责任公司（国有独资）|
|注册地址|天津经济技术开发区第三大街16号|
|法定代表人|曲德福|
|注册资本|211,258万元|
|成立时间|1998年04月15日|
|营业期限|1998-04-15至2048-04-14|
|统一社会信用代码|91120000103069027P|
|经营范围|对授权范围内的国有资产依法进行经营管理;资产经营管理（金融资产经营管理除外）;电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等;系统工程服务;对电子信息及相关产业投资;进出口业务;企业管理及咨询服务;自有房地产经营活动等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

中环集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。
三、本次关联交易的审批手续
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》（关联董事已回避表决），独立董事对本次关联交易事项予以了事前认可，并发表了明确的同意意见。本次交易构成了关联交易需提交公司股东大会审议。
四、独立财务顾问核查意见
中环股份本次关联交易事项已经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决）；独立董事对本次关联交易事项予以了事前认可，并发表了明确的同意意见。
公司本次关联交易事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》等相关规定。
控股股东中环集团向公司提供借款，有利于缓解公司的资金压力，支持公司经营业务的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，民生证券股份有限公司对中环股份本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
项目主办人：
扶林： 陈子：
民生证券股份有限公司2018年9月5日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018--098海默科技（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保证全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）拥有充足的日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要，公司拟为清河机械向中国进出口银行甘肃省分行申请4,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证。
2018年10月17日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次担保金额为4,000万元，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等文件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层协同清河机械具体负责与中国进出口银行甘肃省分行签订相关担保协议。具体条款以公司及清河机械与相关方签订的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海清河机械有限公司
设立时间：2000年6月27日
法定代表人：李杨
注册资金：5000万元
经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，油气集输设备制造。
2、清河机械为公司全资子公司。
3、最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目/年度|2018年6月30日|2017年末|
|资产总额|44,900.49|38,066.82|
|负债总额|16,912.89|11,347.37|
|净资产|27,987.60|26,719.45|

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|项目/年度|2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|10,368.33|22,074.22|
|利润总额|1,946.21|5,035.52|
|净利润|1,777.49|4,322.83|

注：2017年度财务数据经审计，2018年1-6月份财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
2、被担保方名称：上海清河机械有限公司
3、受益人名称：中国进出口银行甘肃省分行
4、担保金额：4,000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：1年
四、相关机构意见
1、董事会意见
公司董事会认为：被担保对象为公司全资子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。因此，董事会同意公司为上海清河机械有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请4,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保的对象上海清河机械有限公司为公司全资子公
司，其经营状况良好2018年在手订单充足，具有较强的盈利能力，同时管理规
范、内控质量高。公司为该子公司向银行申请流动资金贷款提供担保，为其向银
行融资提供支持，为其扩大生产、进一步提升盈利能力提供资金保障。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保金额合计不超过4,000万元，包括本次担保，公司目前已审批在有效期的对外担保额度合计为 19,248万元，占公司最近一期经审计总资产的6.03%、净资产的10.69%。截止目前，公司实际对外担保余额（全部为对子公司担保）6,404.78万元，占公司最近一期经审计总资产的2.01%、净资产的3.56%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事对相关事项的独立意见》
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月17日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-25
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第三十八次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年5月20日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于5月24日以通讯方式召开第三十八次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的议案》。
公司的发展战略和业务主要方向拟发生调整，为了集中精力、集中资源推动上述目标和方向的实现，同时保证现有存量房地产开发建设、销售、运营业务的顺利实施，结合阳光城集团股份有限公司的品牌优势、团队优势和运营管理能力，公司拟将房地产相关日常经营业务委托给阳光城实施管理。
具体内容见同日公告（公告编号：2019-26）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
公司董事廖剑锋先生兼任阳光城董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定，阳光城为本公司的关联法人，该事项构成关联交易，关联董事廖剑锋在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
二、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
决定于2019年6月10日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2019-27）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2019年5月24日
上海新朋实业股份有限公司
专项审计说明
关于对上海新朋实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113391号上海新朋实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海新朋实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海新朋实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海新朋实业股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年四月二十日
专项审计说明第2页
附件1 上海新朋实业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|宋琳|实际控制人|其他应收款||2,750.00||2,750.00|股权转让款|经营性往来|
|小计|||||2,750.00||2,750.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
||长沙新联汽车零部件有限公司|子公司|其他应收款||5,000.00||5,000.00|资金占用|非经营性往来|
||上海瀚娱动投资有限公司|子公司|其他应收款|5.42|||5.42|往来款|非经营性往来|
||上海新朋精密机电有限公司|子公司|其他应收款|7.70|498.06||505.75|资金占用|非经营性往来|
||上海新朋金属制品有限公司|子公司|其他应收款|16,550.54|10,022.42|25,773.41|799.55|资金占用|非经营性往来|
||长沙新联汽车零部件有限公司|子公司|应收账款||194.11|194.11||资金占用|非经营性往来|
|小计||||16,563.66|15,714.58|25,967.52|6,310.72|||
|总计||||16,563.66|18,464.58|25,967.52|9,060.72|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—148中山达华智能科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：达华智能，股票代码：002512）股票交易价格连续三个交易日（2016年 11月 30日、2016年 12月 1日、2016年 12月 2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
公司董事会通过电话及书面函件等方式，向公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、2016年11月23日，公司披露了《达华智能：关于公司控股股东股份协议转让完成过户的公告》（公告编号：2016-142），蔡小如先生将持有的公司 110,318,988股（约占公司总股本的10.07%）无限售条件流通股份协议转让给珠海植远投资中心（有限合伙），详情请见2016年9月26日及2016年11月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、经向公司控股股东、实际控制人蔡小如先生问询，蔡小如先生在 2017年6月30日前存在减持的可能性，除此外均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外：本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
16,741.54万元。
3、公司与中植集团存在共同携手发展智慧城市的规划，但截至本公告出具之日，公司尚未与中植集团签署任何关于合作发展智慧城市的协议（战略协议），公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月五日
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供担保之关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司控股股东为公司申请银行授信提供担保之关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、担保情况概述
1、关联交易事项
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向广发银行北京新外支行申请不超过2亿元综合授信额度、向招商银行北京德胜门支行申请不超过2亿元综合授信额度、向华夏银行北京魏公村支行申请不超过1亿元综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，并签署最高额保证合同，保证人在保证合同项下承担的担保最高额不超过人民币 40,000万元（广发银行北京新外支行不超过 2亿元、招商银行北京德胜门支行不超过2亿元）。
2、关联关系
童之磊先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，童之磊先生为公司关联自然人，该事项构成了关联交易。
3、审议情况
2018年4月24日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，董事长童之磊为关联方，回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
童之磊，1975年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
三、关联交易的主要内容
公司拟向广发银行北京新外支行申请不超过2亿元综合授信额度、向招商银行北京德胜门支行申请不超过2亿元综合授信额度、向华夏银行北京魏公村支行申请不超过1亿元综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保，并签署最高额保证合同，保证人在保证合同项下承担的担保最高额不超过人民币40,000万元（广发银行北京新外支行不超过2亿元、招商银行北京德胜门支行不超过2亿元）。
本次担保构成关联交易。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的连带责任保证担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述关联方为公司银行授信提供的保证担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关联方为公司银行授信提供的保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供担保之关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙珊珊 李艳梅
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-038杭州顺网科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年6月27日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2014年6月23日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于和中国电信集团公司等签订增资协议书的议案》
公司与中国文化产业投资基金（以下简称“文化基金”）、中国电信集团公司（以下简称“电信集团”）及炫彩互动网络科技有限公司（以下简称“炫彩互动”，“被投资方”）共同签署《炫彩互动网络科技有限公司增资协议书》（以下简称“协议书”），公司出资2.2亿元向炫彩互动增资，占增资后炫彩互动22%的股权；文化基金出资 8000万向炫彩互动增资，占增资后炫彩互动8%的股权。
具体《关于和中国电信集团公司等签订增资协议书的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。
二、审议通过了《公司和上海新浩艺、上海凌克翡尔及上海派博三家公司关于全部股权事项签订了补充协议的议案》
根据2013年9月10日、11月2日、11月21日和12月23日公告的收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权事项。杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）及交易各方为了尽快圆满完成本次交易，经友好协商，各方就《股份转让协议》中尚未履行完毕的事项共同签署了《股份转让协议之补充协议》。
详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于公司收购上海新浩艺、上海凌克翡
尔及上海派博三家公司全部股权事项的进展公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-023南京宝色股份公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：900 万元—1,000万元|亏损：2,854.99万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅减亏，其主要原因是：主营业务收入大幅增长，较上年同期增长127.23%。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为1,533,841.56元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会