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证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-003科林环保装备股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展的需要，拟向控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）借款，借款总额不超过2亿元，借款利率为4.75%，借款期限为 12个月，在借款到期时一次性还本付息，若提前归还借款时，应按实际使用时间付息。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因东诚瑞业为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
3、公司第三届董事会第二十三次会议以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事黎东、万健敏、邓步礼均对本议案进行了回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。本次交易金额高于3000万元，且高于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
东诚瑞业为公司的控股股东，持有公司共计28%的投票权。
东诚瑞业的基本情况如下：
企业名称：重庆东诚瑞业投资有限公司
住所：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号名家汇国际广场4幢24-2
法定代表人：黎东
注册资本：5000万元
成立时间：2014年4月17日
统一社会信用代码：91500112093674855G
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：利用自有资金从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要许可或审批的金融业为）；计算机及手机软件的开发、设计、销售；酒店经营管理；销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、床上用品、化妆品、工艺品；计算机系统服务；展览展示服务；货运代理（不含水路货运代理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限：2014年4月17日至永久
三、关联交易协议的主要内容
1、借款金额（人民币）：总额不超过2亿元。
2、借款期限：12个月，可提前还款。
3、借款利率：4.75%。
4、协议生效：本合同经双方盖章且公司履行必要审批程序后生效。
5、借款偿还：本借款到期时，一次性还本付息，若公司提前归还借款的，应按照借款实际使用时间结算本息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款参考同期银行贷款利率，并在综合考虑了公司的融资成本和未来资金需求的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
交易主要用于日常经营及补充流动资金，对公司的业务发展带来积极影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与控股股东东诚瑞业累计发生借款0万元。最近连续12个月以内，公司已向控股股东东诚瑞业借款2500万元，该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。
八、独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可意见如下:
本次公司向重庆东诚瑞业投资有限公司借款，用于日常经营及补充公司流动资金。经审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。
独立意见发表如下：
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易发表的独立意见。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一七年一月四日
山东赫达股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可
及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关资料后，现就公司第七届董事会第九次会议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
1、经过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为，公司在报告期间内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到了良好执行，不存在资金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。
2、截止 2018年 12月 31日，2018年度公司不存在为除公司的控股子公司山东赫尔希胶囊有限公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《关于公司 2018年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
三、对公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司2018年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
五、对续聘公司 2019年度审计机构的事前认可及独立意见
独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
通过对《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》及公司提供的其他相关资料的认真审阅，我们认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意聘请其为公司 2019年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们同意续聘其为公司 2019年度审计机构，并同意将上述事项提交 2018年度股东大会审议。
六、关于公司 2019年日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，定价公允，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司 2019年日常关联交易预计事项。
2018年度，受国际大环境影响，导致赫达欧洲公司部分客户订单推迟释放。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为与经营实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司及中小股东的情形。
七、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司关于 2019年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况发表意见如下：
公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬发放情况符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司实际经营情况，符合公司相关办法的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们对公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬发放情况无异议，同意提交股东大会审议。
八、关于公司 2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见我们认为，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用累计不超过人民币 1亿元自有闲置资金投资金融机构理财产品，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
九、关于公司 2019年度开展远期结售汇业务的独立意见
公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。我们同意公司 2019年度开展远期结售汇业务。
十一、关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司 2017年度股东大会通过的分红派息方案，公司以本次分红派息公告确定的股权登记日总股本 95,560,000股为基数，以资本公积金向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的股东每10股转增2股。
根据公司《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购数量和回购价格进行相应调整。
由于公司第一期股权激励计划中的 2名激励对象因个人原因离职，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，该 2名激励对象
已不再具备激励资格。我们一致同意公司将上述 2名激励对象涉及的限制性股票回购注销，回购数量由 2万股调整为 2.4万股，回购价格由 11.36元/股调整为 9.467元/股。
本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东赫达股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见签署页。）
独立董事：
庄殿友
梁仕念
李洪武
年 月 日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-046深信服科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年10月21日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会出席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于 2018年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2018年第三季度报告全文的内容。
具体内容详见公司于 2018年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2018年10月27日
公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2013年 10月 8日，因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告。2013年 10月 15日，本公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告公司筹划重大资产重组事宜，公司股票自 2013年10月 15日开市起连续停牌。
本公司股票自 2013年 10月 8日起因本次重大资产重组停牌。在 2013年 8月30日至2013年9月30日（本次重大资产重组信息公布前20个交易日）期间，公司股价从 22.05元/股下跌至 21.83元/股，下跌幅度为1.00%；深证综指从 1,014.44点上涨至 1,056.55点，上涨幅度为4.15%；制造业行业指数（中国证监会行业划分标准）从 1,716.95点上涨至1,772.82点，上涨幅度为3.25%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
【本页为《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》签署页，无正文】
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会 2014年1月13日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-038浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年5月19日公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“中国农业银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金8,400万元购买中国农业银行保本浮动收益型理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、 理财产品主要情况
（一）、购买中国农业银行理财产品
1、 产品名称：“汇利丰”2015年第5429期对公定制人民币理财产品
2、 销售机构：中国农业银行及其授权分支机构
3、 币种：人民币
4、 投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
5、 产品代码：BF155429
6、 产品类型：保本浮动收益型
7、 客户预期净年华收益率：3.80%/年或2.60%/年
8、 产品起息日：2015年5月20日
10、 还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
11、 购买理财产品金额：捌仟肆佰万元整（RMB8,400万元）
12、 资金来源：闲置募集资金
13、 提前终止权：本理财产品投资者无权提前终止。产品存续期内，如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。
14、 关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系
15、 公司本次使用8,400万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的2.56%。
（二）、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为125,913万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为53,004万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为72,909万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG386期|1,165|2014年5月28日|2015年5月25日|未到期|
|2|公司|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2014年第237期|6,220|2014年7月1日|2015年6月28日|未到期|
|3|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|3,225|2014年9月1日|2015年9月2日|未到期|
|4|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG668期|3,340|2014年9月15日|2015年9月14日|未到期|
|5|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年803期人民币产品|3,900|2014年10月30日|2015年10月31日|未到期|
|6|公司|平安|平安银行对公结构性存款（挂钩利|600|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|

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|||银行|率）2014年1051期人民币产品|||||
|7|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1050期人民币产品|8,500|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|8|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|2,162|2014年11月12日|2015年11月13日|未到期|
|9|公司|平安|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|6,000|2014年11月13日|2015年8月11日|未到期|
|10|公司|农业银行|“本利丰·360 天”人民币理财产品|2,300|2014年11月14日|2015年11月10日|未到期|
|11|公司|交通银行|“蕴通财富·日增利91天”人民币对公理财产品|8,500|2015年3月16日|2015年6月16日|未到期|
|12|公司|农业银行|“本利丰.34天”人民币理财产品|1,300|2015年4月17日|2015年5月22日|未到期|
|13|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|14|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号|10,500|2015年5月13日|2015年11月10日|未到期|
|15|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|

三、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、 中国农业银行“汇利丰”2015年第5429期对公定制人民币理财产品相关资料2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年五月二十日
永清环保股份有限公司
第三届董事会 2014年第二次临时会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供《关于参与发起设立三湘银行的议案》相关材料，现发表独立意见如下：
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了公司作为主发起人之一参与发起设立三湘银行事项。我们认为，在国家“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”等金融改革的大背景下，参与设立湖南首家民营银行，对公司的发展是一次重大的机遇，公司审议该事项符合公司《对外投资管理制度》的相关规定，公司董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定，此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。同意本事项。
独立董事
傅涛 王争鸣 张玲
二〇一四年十二月四日
关于北京恒泰实达科技股份有限公司
实际控制人拟向公司提供借款
暨关联交易的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为北京恒泰实达科技股份有限公司（简称“恒泰实达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对恒泰实达实际控制人钱苏晋先生拟向公司提供借款事项进行了核查，有关情况如下：
一、本次关联交易概述
1、交易基本情况
北京恒泰实达科技股份有限公司为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，公司实际控制人之一钱苏晋先生拟向公司提供总额累计不超过2亿元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度），期限为该事项经公司股东大会通过后12个月内。
2、钱苏晋先生目前担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2018年10月10日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。
关联董事钱苏晋先生、张小红女士（公司另一实际控制人，钱苏晋之配偶）回避本议案表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立意
见。本事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东钱苏晋先生、张小红女士届时亦将回避本议案表决。
4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
钱苏晋先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份29,971,200股，占公司总股本的比例为17.66%，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联自然人。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额：总额不超过2亿元人民币（公司在有效期内可循环使用该借款额度）；
2、借款期限：期限为该事项经公司股东大会通过后12个月内；
3、借款利率：借款利率按照中国人民银行同期同种贷款基准利率执行。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率按照中国人民银行同期同种贷款基准利率执行，并在综合考虑了公司的融资成本的基础上经双方协商确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2018年年初至本核查意见披露日，公司与钱苏晋先生未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次借款有效补充了公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易系公司实际控制人为公司提供借款，用于补充公司流动资金。
本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项。
八、保荐机构关于本次关联交易的核查意见
经核查，银河证券认为：
前述关联交易按照市场公平原则进行，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。前述关联交易已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。前述事项尚需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于北京恒泰实达科技股份有限公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
王海明 张悦
中国银河证券股份有限公司 2018年 10月 10日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-008申科滑动轴承股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：申科股份；证券代码：002633）自2014年1月27日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司二〇一四年一月二十八日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-087
广东奥马电器股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人减持股份计划实施的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于2019年11月1日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及实际控制人所持公司部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-086），因公司控股股东及实际控制人赵国栋先生与张继平先生民间借贷纠纷，赵国栋先生名下持有的1,759.5万股公司股份的处置权已移交至内蒙古自治区包头市中级人民法院
（以下简称“包头中院”），包头中院可委托有关单位对该部分股权拍卖、变卖或自行变卖。
截至2019年11月3日，赵国栋先生所持公司股份已通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持10,200,000股，占公司股份总数的0.9409%，累计减持数量已超过其减持计划一半。现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|赵国栋|竞价交易|2019-11-01|7.03|10,200,000|0.9409|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|赵国栋|无限售条件股份|182,029,912|16.79|171,829,912|15.85|

注：赵国栋先生持股数量是指其直接持有本公司股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，公司与赵国栋先生在人员、资产、业务、财务、机构等方面保持独立，截至目前，公司日常经营活动正常，该事项不会对公司正常生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生直接重大不利影响。
2、截至本公告披露日，赵国栋先生直接持有的公司股份已全部办理质押登记手续，全部被司法冻结及轮候冻结，均存在平仓或被强制过户的风险，若后续赵国栋先生质押股份被平仓、被冻结及轮候冻结的股份被司法处置等导致其拥有的表决权比例有所变动，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司董事会、监事会及独立董事高度关注该事项的进展，并提醒控股股东及实际控制人采取有效措施降低融资风险，保证股权的稳定性。
3、公司分别于2019年9月26日、2019年10月29日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-079）、《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2019-083），上海市第二中级人民法院已于2019年10月24日至2019年10月27日在公拍网司法拍卖平台上对赵国栋
先生名下3,094万股奥马电器股票进行网络拍卖，目前拍卖事项尚在成交阶段，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院解封、股权过户、股权变更等环节，存在一定的不确定性。
4、截至本公告披露日，包头中院已就赵国栋先生与张继平先生的借贷纠纷
下发《执行裁定》，如包头中院按照《执行裁定书》对上述股份进行拍卖、变卖
或自行变卖，将导致赵国栋先生所持公司股份的被动减持，本次被动减持计划可
能因债权人的原因将无法按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%”以及第十三条“上市公司大股东、董监高通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划、备案并予以公告”执行。
5、公司将根据股份变动的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-045苏州春兴精工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于2019年4月7日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，于 2019年4月17日13：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》；
监事会工作报告内容详见 2019年 4月 19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》；
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2018年度的经营成果。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。
公司《2018年年度报告》全文及摘要登载于2019年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-034）同时刊登于《证券时报》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》登载于2019年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。
《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019－ 036）登载于 2019年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司使用总额不超过7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决定。
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）详见2019年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》具体内容详见2019年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）详见 2019年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司与江苏凯尔生物识别科技及惠州市泽宏科技有限公司等关联方进行的销售商品、采购商品、房屋及设备租赁、融资租赁及保理等类型的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，上述关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意上述日常关联交易事项，并同意确认2018年度已发生的日常关联交易事项。
《关于预计 2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-042）详见 2019年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》；
经审核，监事会认为：本次控股股东终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，控股股东终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
《关于控股股东终止实施增持计划的公告》（公告编号：2019-047）详见2019年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
二○一九年四月十九日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-069恒康医疗集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通
知》于2014年6月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
1.1现场会议召开时间：2014年7月11日下午15:00
1.2网络投票时间：2014年7月10日-2014年7月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日下午15:00至2014年7月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事 周先敏先生
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27人，代表有表决权股份321,575,666股，占公司股份总数616,329,000股的52.18%,董事长段志平先生，因工作原因未能出席本次会议，委托董事周先敏先生主持本次股东大会现场会议，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。北京康达（成都）律师事务所田原、覃睿律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份320,608,750股，占公司股份总数 616,329,000股的52.02%
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 25人，代表有表决权股份966,916股，占公司股份总数 616,329,000股的0.16%
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对一项议案进行了表
决，经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权股份数的2/3以上通过，审议通过如下议案：
1、《关于收购萍乡赣西医院75%股权暨增资的议案》
表决结果：上述议案，同意321,575,666股，占出席会议有表决权股份的
52.18%%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
其中中小股东投票表决情况为：同意3,971,666股，反对0股，弃权0股。
恒康医疗集团股份有限公司
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的程序合法有效。
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司二○一四年七月十一日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-076博创科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年11月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月14日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：
（1）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象与公司2018年第二次临时股东大会批准的《博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次激励对象名单和数量一致。
（2）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
（3）《博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》授予条件已经满足，监事会同意以2018年11月14日为首次授予日，授予66名激励对象160万份股票期权，授予28名激励对象68万股限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2018年11月14日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-045山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1324号），主要内容如下：
一、核准你公司向华能能源交通产业控股有限公司发行114,126,636股股份、向南京华能南方实业开发股份有限公司发行223,910,769股股份、向广东世纪城集团有限公司发行88,153,557股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过174,717,894股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行
股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二O一七年七月二十七日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-072珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司分别发布了编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098、2017-099、2018-001、2018-008、2018-010、2018-025、2018-040、2018-045、2018-051、2018-054及2018-065《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被
认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 10月 8日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-22
藏格控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于 2017年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用另行商定。
公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2017年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年4月27日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-006江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2019年 1月 16日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2019年 1月 18日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席会议人数为 1人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、赵炳松、彭宗仁、徐星美、薛济民 7位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于向中信银行、建设银行等银行申请授信的议案》。
经与会董事审议，通过了《关于向中信银行、建设银行等银行申请授信的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经与会董事审议，通过了《关于聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 1月 18日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-109深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）于 2014年 10月 9日与中国建设银行股份有限公司深圳田背支行（以下简称“建设银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币15,000万元购买该行发行的“深圳分行利得盈2014年第 207期保本型产品”理财产品，具体内容详见 2014年 10月 11日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，荆门格林美已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，荆门格林美获得理财实际收益671,972.60元。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年十一月二十日