Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-056成都市新都化工股份有限公司
关于设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司
并由其投资建设 15万吨/年 BB复合肥项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资3,000万元人民币在辽宁省阜新市彰武县投资设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司（公司名称已取得彰武县市场监督管理局下发的《企业名称预先核准通知书》，以下简称“嘉施利彰武公司”），注册资本为人民币 3,000万元，并由该公司负责投资建设 15万吨/年 BB复合肥项目（以下简称“BB复合肥项目”）。
BB复合肥项目预计总投资额1,500万元，其中，预计固定资产投资额 800
万元，配套流动资金700万元，公司拟以自有（自筹）货币资金投入。项目建成投产后预计年实现销售收入12,922万元，净利润约312万元。关于该投资项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
（二）公司第四届董事会第六次会议于2016年8月11日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司并由其投资建设 15万吨/年 BB复合肥项目的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月12日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次投资设立全资子公司及建设BB复合肥项
目所涉及的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理设立嘉施利彰武公司的相关事宜。
（三）本次投资由公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立的全资子公司情况
（一）嘉施利彰武公司基本情况
1、公司名称：嘉施利（彰武）化肥有限公司
2、拟注册地址：辽宁省阜新市彰武县政通街中微企业经济园区
3、注册资本：人民币3,000万元
4、出资方式及来源：现金出资（自筹）
5、股权结构：公司出资3,000万元，占注册资本的100%
6、法定代表人：龚正桃
7、企业类型：有限责任公司
8、拟经营范围：复合肥料的生产及销售
上述拟设立全资子公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
（二）拟建BB复合肥项目基本情况
1、项目名称：15万吨/年BB复合肥项目
2、项目选址及用地情况：辽宁省阜新市彰武县中微企业经济园区，租用停产企业厂房
3、项目投资规模：预计总投资额1,500万元，其中，预计固定资产投资额800万元，配套流动资金700万元。
4、项目建设期：4个月
三、本项目实施的必要性和可行性分析
（一）完善公司东北区域产能布局的不足
公司目前已拥有四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北荆州、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉等多个复合肥生产基地，基地布局西南地区、华中地区、华东
地区及西北地区。目前公司复合肥销售在东北地区占比较小，而东北地区不仅是中国重要的商品粮生产基地，更是巨大的化肥消费市场，通过本 BB复合肥项目的实施，可加强公司东北区域市场的产能布局，并与公司前期建设的各复合肥项目形成产能战略圈，缩小营销半径，降低运输成本，提高公司在东北地区的销售份额，并逐步扩大公司对全国主要用肥消费区的市场占有率，实现全国合理布局。
（二）项目产品性能好，市场前景广阔
BB肥是将几种颗粒状单一肥料或复合肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料，可根据作物养分吸收规律、土壤养分供应特点和平衡施肥原理设计配方，是科学平衡施肥的理想载体，其具有以下优点：1、养分全面、浓度高、增产节本显著，针对性强；2、加工简便、生产成本低、无污染；3、配方灵活，可根据作物营养、土壤肥力和产量水平等条件的不同而灵活改变，弥补了一般通用性复合肥因固定养分配比而容易造成某种养分不足或过剩的缺点。
东北地区种植面积广、机械化种植规模较大，BB肥因其配比灵活的特点，近年来在东北地区施用范围不断增大，本次在辽宁建设BB复合肥项目，可针对东北地区土壤状况及作物需肥特点进行有针对性的市场开发和产品生产，既有科学性，又有针对性，且BB肥结合测土配方施肥技术易开展农化服务，依托公司原有的化肥销售渠道和农化服务体系进行市场销售，能够有效提高公司产品在东北地区的知名度和市场占有率，具有广阔的市场前景。
（三）项目管理可复制公司现有管理模式和经验
公司一直从事复合肥的研发和生产，在复合肥的生产上已积累了丰富的经验，拥有先进技术优势和充足的人才储备，能够为项目实施提供技术保证和管理经验。本次建设15万吨/年BB复合肥项目用地为在辽宁省阜新市彰武县政通街中微企业经济园区租用停产企业厂房，不涉及新征土地，因此，本项目建设周期短，并可复制公司现有的管理模式和经验，保证项目正常建设和运营。
四、本次投资目的和对公司的影响
本次设立全资子公司并建设BB复合肥项目可利用当地近距离的氮肥资源及公司自有磷资源、硝基原料及钾肥多年优势采购渠道，同时结合东北、内蒙市场用费习惯和需求，采用简单、成熟掺混工艺生产高浓度复合肥，就地生产销售，实现低成本的规模扩张，优化公司生产布局，为实现东北地区市场的深耕细作奠
定基础。
本BB复合肥项目建成后，依托基地建设，通过驻点销售，可辐射辽宁、吉林、黑龙江及蒙东地区，能够快速响应东北地区各种植区域的肥料需求，提高供货反应速度，打破化肥运输半径限制，减少运输时间，降低运费，进一步降低产品综合成本。有利于公司拓宽东北主流市场，扩大生产经营规模，实现重点市场的销售高速增长的目标，提高东北地区市场占有能力和盈利能力，增强公司竞争力和抗风险能力。
本次设立全资子公司的资金来源于公司自有资金（或自筹资金），不会对公司现金流产生重大影响。
五、本次投资存在的风险
本次投资设立嘉施利彰武公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但设立公司尚存在一定的市场风险和管理风险。
（一）项目能否如期完工的风险
虽然公司在项目建设方面累积了丰富的经验，也在公司其他子公司储备了此项目需要的核心技术人员及管理人员，但 BB复合肥项目处于筹建阶段，在项目的建设周期、建设进程等方面存在一定的不确定因素，存在能否如期完工投产的风险。
（二）盈利能力风险
公司对BB肥项目的效益情况是基于目前的市场情况做出的预测，项目建成后，面临产品售价、原料、燃料成本及市场供需关系的不确定变化，项目投产时的原材料价格及产品销售价格可能与此项目目前预估的价格会有出入，项目未来的盈利预测能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
综上，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定快速发展。
六、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事
的事前认可意见
深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 2月 15日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过与本次重大资产重组相关的议案。为推动本次交易的顺利进行，经与本次配套募集资金认购对象协商，拟对公司与本次配套募集资金认购对象签署的相关股份认购协议予以修订，延长本次配套募集资金认购对象交纳股份认购协议项下履约保证金的时间，延期 3个月。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司上述事宜的有关资料进行了认真审核，在了解相关信息的基础上，现发表独立意见如下：
1、本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，没有损害中小股东的利益。
2、公司与本次募集配套资金认购方签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一六年五月九日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-044
康芝药业股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）为给公司引进战略投资者，于 2019年6月20日签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司 4500万股无限售流通股（合计占公司总股本的10%）协议转让给广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新区集团”）。具体内容详见本公司于2019年6月20日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》、《关于与广州高新区投资集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》、《简式权益变动报告
书（一）》及《简式权益变动报告书（二）》。
2019年 7月5日，本公司收到宏氏投资提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，宏氏投资转让给高新区集团的本公司4500万股股份的过户登记手续已完成，过户日期为2019年7月4日，股份性质为无限售流通股。
本次股份协议转让完成前后，交易双方持股变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||变动前持股情况||||变动后持股情况||||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||数量（股）||占总股本比例||数量（股）||占总股本比例|
|宏氏投资||合计持有股份||177,695,947||39.49%||132,695,947||29.49%||
|||其中：无限售条件股份||177,695,947||39.49%||132,695,947||29.49%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|高新区集团||合计持有股份||0||0||45,000,000||10%||
|||其中：无限售条件股份||0||0||45,000,000||10%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

本次股份转让过户完成后，高新区集团持有公司股份 4500万股，占公司总股
本10%，为公司第二大股东；宏氏投资持有公司股份 132,695,947股，占公司总股本的29.49%，仍为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据双方签署的《股份转让协议》的约定，为有利于公司的持续稳定发展，高新区集团保证在股份过户之日起24个月内，不以任何方式减持本次权益变动所获得的股份。
本次股份转让过户登记完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 7月 5日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-060苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议，于2016年6月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年6月29日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2016年6月29日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，关联董事朱永福先生、朱虹女士回避了本议案的表决，独立董事发表了同意的意见。
公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记，首次授予的股票期权数量为766.90万份，首次授予股票期权行权价格24.60元/股，首次授予的激励对象人数为107人。
（1）公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本277,017,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增277,017,132股，转增后公司总股本变更为554,034,264股。2015年度利润分配方案已于2016年5
月27日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划（草案）》有关调整股票期权行权价格的规定并结合上述利润分配方案，公司董事会根据股东大会的授权，对首次授予股票期权的数量和行权价格进行调整，首次授予的股票期权数量由766.90万份调整为1,533.80万份，行权价格由24.60元/股调整为12.30元/股。
（2）因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条
件，根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权491.20万份，公司首次股票期权激励对象总人数由
107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。
《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向
激励对象授予预留股票期权的议案》，独立董事发表了同意的意见。
根据《公司股票期权激励计划（草案）》，并结合公司的实际情况，董事会认为公司股权激励计划预留股票期权的授予条件已具备，确定以2016年6月29日作为预留股票期权的授权日，向6名符合授予条件的激励对象授予预留的170.40万份股票期权。
《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延
期实施维护公司股价稳定方案的议案》。
为了稳定公司股价，保护投资者利益，提升投资者尤其是中小投资者对公司股价的信心，公司原计划自2015年7月9日起的未来六个月内，通过高管和核心管理层众筹的方式购买公司的股票，合计购买金额不少于1,000万元人民币。经公司申请，公司计划延期至2016年9月30日之前完成实施股价稳定方案并对外披露。
《关于延期实施维护公司股价稳定方案的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司第三届董事会第二十九次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届董事会第二十九次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-098
网宿科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：-40%至-20%||盈利：58,581.28 万元||
|||盈利：35,148.77万元-46,865.02万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年上半年，国内CDN市场竞争持续加剧，市场价格继续下降，导致公司毛利率下降，直接对净利润产生影响。面对激烈的市场竞争，公司凭借在产品性能、稳定性、服务水平等方面的优势，积极拓展市场，业务量继续保持增长。
2、公司收购韩国CDNetworks Co.,Ltd.及俄罗斯CDN-VIDEOLLC分别于2017年3月24日及2017年5月17日完成交割，上述两家公司纳入公司2017年半年度合并报表范围内，但总体对上半年净利润影响较小。
去年同期为6,472.09万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年7月13日
关于董事会秘书辞职的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-045广东乐心医疗电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理王继宝先生的书面辞职申请，王继宝先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王继宝先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。
王继宝先生原定任期为第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。截至目前，王继宝先生未持有公司股票。公司董事会对王继宝先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。
王继宝先生辞职后，将由董事长潘伟潮先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年 05月 07日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-087吉林省金冠电气股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
吉林省金冠电气股份有限公司（证券简称：金冠股份，证券代码：300510）股票交易价格于 2019年 9月 23日、2019年9月 24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项对控股股东和实际控制人等进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2019年 9月 22日公司披露了《关于签订战略合作框架协议及投资意向协议的公告》（2019-084），公司与移动互联网有限公司（以下简称“移互公司”）于2019年9月21日签订了《战略合作框架协议》及《投资意向协议》，双方拟在区块链、数字货币、大数据及 AI等领域合作的基础上，公司拟对移互公司进行投资，在完成尽职调查、项目评估及投资决策流程后，拟向移互公司的母公司 MailTimeInc，一家依据《商业公司法》，在英属维京群岛（BVI）成立的有限责任公司，增资并获得不超过30%的股份。公司本次拟投资入股 MailTime Inc的主要目的为开拓区块链、数字货币、大数据及 AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、经核查，股票异常波动期间（2019年9月23日及2019年9月24日）公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年9月24日
法律意见书
北京市海润律师事务所
关于北京高盟新材料股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：北京高盟新材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王肖东律师、孙菁菁律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年3月25日，公司董事会召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》，同意于2015年4月20日召开公司2014年度股东大会。
（二）2015年3月27日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了《北京高盟新材料股份有限公
法律意见书
司关于召开2014年度股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、股东大会登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序。
（三）本次股东大会于 2015年 4月 20日上午 9:30在北京市房山区燕山工业区 8号，公司会议室如期召开，会议由公司董事长王子平先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 4月 20日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止 2015年 4月 13日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加会议股东及股东代理人合计9人，代表股份97,606,344股，占公司总股份数的45.6959%。其中，出席现场会议股东及股东代表7人，代表股份97,560,144股，占公司有表决权股份总数的45.6743%；网络投票股东2人，代表股份46,200股，占公司有表决权股份总数的0.0216%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集
法律意见书
人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于与关联公司2015年度日常关联交易框架协议的议案》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监
法律意见书
票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述10项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本两份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 王肖东：
袁学良： 孙菁菁：
二〇一五年四月二十日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等规章制度的规定，我们作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第八次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司《激励计划（草案）》所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，关于向各激励对象授予限制性股票的安排及对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》提交公司股东大会审议。
二、关于《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
为实现公司战略及保持现有竞争力，本激励计划选取经审计的归属于上市公司股东的净利润（剔除本次激励计划成本影响）作为公司层面业绩考核指标。该指标能够直接的反映公司主营业务的经营情况和盈利能力。
公司为本次限制性股票激励计划首次授予部分设定了以 2017年为基数，2018年~2020年净利润增长率分别不低于15%、34%、70%的业绩考核目标，预留部分如在2018年授予则考核指标与首次授予一致，若预留部分在2019年授予，则考核指标为以2017年为基数，2019年~2020年净利润增长率分别不低于34%、70%。该业绩指标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交公司股东大会进行审议。
三、关于公司聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见
1、本次董事会聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及制度等相关规定，程序合法、有效。
2、何萧鹏先生具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，经审核，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任副总经理、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司副总经理、董事会秘书的情形。
综上，我们一致同意聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
彭宗仁 _____________2018年7月 12日
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
徐星美 _____________2018年7月12日
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
薛济民 _____________2018年7月12日
无锡贝斯特精机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：贝斯特
（二）股票代码：300580
（三）首次公开发行后总股本：20,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：5,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：无锡贝斯特精机股份有限公司
2、联系地址：无锡市胡埭工业园西拓区合欢西路18号
3、联系人：陈斌
4、电话：0510-82475767
5、传真：0510-82475767
（二）保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2、保荐代表人：先卫国、李石玉
3、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层
4、电话：010-60833063
（此页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
无锡贝斯特精机股份有限公司年月日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-194吴通控股集团股份有限公司
第二届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十八次会议的会议通知于 2016年 12月 11日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2016年12月16日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整（最终经营范围以工商登记核准为准），具体内容如下：
原文为：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订为：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与
系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中“第十四条”进行相应调整。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2016年12月16日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-063
鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。详细情况请查阅公司于2016年8月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-056）。
根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司福州城东支行、交通银行股份有限公司福建省分行营业部购买保本型理财产品，投资金额分别为20,500万元和10,000万元人民币，具体情况如下：
一、购买工商银行理财产品情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品投资期限：63天
4、预期年化收益率：2.55%
5、产品认购期：2016年9月19日
6、产品到期日：2016年11月21日
7、认购资金总额：人民币 20,500万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、理财本金及收益支付：到期时一次性支付
10、关联性说明：公司与中国工商银行股份有限公司福州城东支行无关联关系。
二、购买交通银行理财产品情况
1、产品名称：蕴通财富•日增利B提升92天
2、产品类型：保本保证收益型
3、产品期限：92天
4、预期年化收益率：3.1%
5、产品认购期：2016年9月19日
6、产品到期日：2016年12月20日
7、认购资金总额：人民币10,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、理财本金及收益支付：到期时一次性支付
10、关联性说明：公司与交通银行股份有限公司福建省分行营业部无关联关系。
三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截止本公告日，公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币0万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品的投资额度。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不会影响主营业务的正常发展和募集资金投资计划的正常实施；通过适度的低风险保本理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
2、《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-010银江股份有限公司
关于公司及子公司再次取得及首次取得
高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）及全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、全资子公司浙江银江交通技术有限公司、控股子公司浙江智尔信息技术有限公司、控股子公司浙江银江云计算技术有限公司于近日收到《高新技术企业证书》共5份，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||企业名称||证书编号||有效期||发证时间||批准机关|
|银江股份有限公司||GR201733000671||三年||2017年11月13日||浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局||
|浙江银江智慧交通集团有限公司||GR201733003499||三年||2017年11月13日||浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局||
|浙江银江交通技术有限公司||GR201733000250||三年||2017年11月13日||浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局||
|浙江银江云计算技术有限公司||GR201733000468||三年||2017年11月13日||浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局||
|浙江智尔信息技术有限公司||GR201733003164||三年||2017年11月13日||浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局||

银江股份、浙江银江智慧交通集团有限公司、浙江银江交通技术有限公司系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所
得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，自本次通过
高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可继续享受国家关于高新技术
企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。银江股份、浙江银江智慧交通集团有限公司、浙江银江交通技术有限公司 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响其 2017年度的相关财务数据。
浙江智尔信息技术有限公司、浙江银江云计算技术有限公司属于首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，预计本次获得税收优惠政策对公司 2017年度经营业绩影响较小。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年1月19日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于对《股权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整的独立意见
公司本次调整《股权激励计划》所涉股票期权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意将所涉股票期权行权价格由 6.950元调整为 6.850元。
二、关于对控股子公司提供财务资助展期事项发表的独立意见
1、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金通过银行委托贷款的方式向界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）提供不超过人民币2亿元的财务资助，使用期限为从资金到位之日起一年，鉴于上述资金使用期限即将到期，以及南都华宇实际生产经营的需要，公司拟将上述借款期限展期一年至 2015年 6月 30日止。
2、公司将按照8%的年利率向南都华宇收取资金占用费，每季度结算一次；
公司另一股东黄建平先生承诺以其个人自有资金对实际使用资助金额按0.5%的年利率向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一次。
报公司董事会审议，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况，其程序符合法律、法规及公司有关规定，是合法有效的。
4、我们认为，公司为南都华宇提供财务资助的展期，能够进一步的支持其生产经营需要，是合理、必要、公允的，且对公司的自身正常经营不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及广大股东的利益。
5、鉴于上述情况，我们同意此次关于对南都华宇提供财务资助展期事项。
独立董事：童本立衣宝廉吴勇敏2014年6月12日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-025潍柴重机股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司于2019年8月30日召开的七届四次董事会会议审议通过了《关于公司与潍柴动力进行关联交易的议案》，在该议案表决时，董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普、马玉先作为关联董事回避表决。具体关联交易事项如下：公司接受潍柴动力委托，在约定的期限内，根据潍柴动力的试验任务书进行研发试验，属于正常的委托研发试验行为。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关政府部门的批准。
二、关联交易的基本情况
潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股17.72%的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴重机与潍柴动力构成关联关系，本次交易构成关联交易。
因业务发展需要，公司接受潍柴动力委托进行研发试验，合同有效期至2019年12月31日，预计2019年关联交易上限为人民币5,000万元（不含税）。截至2019年6月30日，该交易实际发生额为人民币599.51万元（不含税）。
三、关联方介绍
（一）关联方基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册资本（万元）|注册地|主营业务|与本公司关系|法定代表人|备注|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|潍柴动力股份有限公司|793，387.39|山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲|内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。|同一母公司|谭旭光|由潍柴控股持有其17.72%的股权|

（二）关联方履约能力分析
截至2019年6月30日，潍柴动力经审阅的资产总额23,234,732.17万元，净资产6,586,093.39万元，2019年1-6月，实现营业收入9,086,249.65万元，净利润689,282.03万元。上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。该关联方不是失信被执行人。
四、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照公允价格执行，不会损害上市公司的利益。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易属于公司正常的业务合作，交易定价具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响。
六、审议程序及独立董事意见
上述关联交易事项已提交公司七届四次董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：
1．同意将上述关联交易的议案提交公司七届四次董事会会议审议。
2．该关联交易有利于公司业务发展，符合公司整体利益，交易定价按照公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3．董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
1．公司七届四次董事会会议决议；
2．公司独立董事发表的独立意见；
3．相关合同。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）首期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动本公司董事、高级管理人员及关键员工的积极性，确保公司发展目标的实现，保护投资者利益，制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期限制性股票激励计划》。现根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括董事（但不含独立董事）、高级管理人员、公司核心业务（技术）人员。
四、考核组织与权限
（一）董事会负责本办法的审批，并审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。
（二）薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
（三）薪酬与考核委员会下设考核工作小组，负责具体实施考核工作。
（四）证券、人力资源、研发、生产、销售、财务、行政等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关数据的搜集、提供、核实等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
报喜鸟限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2017年、2018两个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票分两期解除限售，达到下述业绩考核指标时，首次授予的限制性股票方可解除限售。具体如下：
本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为2017、2018年两个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：
||||
|-|-|-|
|解锁期||业绩考核指|
||以 2016 年净利润为基数，2017 年的净利润减亏不低于 60%，或者以2016年主营业务收入为基数，公司2017年主营业务收入不低于基数的100%。||
|第一个解锁期|||
||以 2016 年净利润为基数，2018 年扭亏为盈，且净利润不低于5000万元，或者以2016年主营业务收入为基数，公司2018年主营业务收入不低于基数的105%。||
|第二个解锁期|||

本计划预留限制性股票的解锁考核条件与首次授予相同，考核年度为2017-2018年两个会计年度，具体如下：
||||
|-|-|-|
|解锁期||业绩考核指标|
||以 2016 年净利润为基数，2017 年的净利润减亏不低于 60%，或者以2016年主营业务收入为基数，公司2017年主营业务收入不低于基数的100%。||
|第一个解锁期|||
||以 2016 年净利润为基数，2018 年扭亏为盈，且净利润不低于5000万元，或者以2016年主营业务收入为基数，公司2018年主营业务收入不低于基数的105%。||
|第二个解锁期|||

上述净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
“主营业务收入”是指经审计的公司合并主营业务收入。
当上述公司业绩条件未达到考核目标时，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照授予价格与同期定期存款利息之和回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象所持限制性股票只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可解除限售，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照A、B、C和D四个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解除限售比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核分数|1.4|1.2|1|0.9|
|考核等级|A|B|C|D|
|可解除限售比例|100%|||0%|

激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
激励计划解锁期间年度每年度一次。
七、考核程序
公司考核工作小组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果确定最终的考核结果；
（三）考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。考核结果为“A”、“B”、“C”的激励对象在满足其他解锁条件时，可以按照《激励计划》的相关规定申请解锁。考核结果为“D”的激励对象，其取得的限制性股票股权不得解锁，由
公司统一回购并注销。
九、考核结果归档
（一）公司考核工作小组应保存相关考核记录，作为保密资料归档保存。考核记录的保存期不低于五年。为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。
若要修改或重新记录，须由当事人签字。
（二）年度考核结束后，薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
十、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议股权激励计划通过之日起生效。
浙江报报喜鸟服饰股份有限公司董事会
二零一七年一月