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证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-14海虹企业（控股）股份有限公司
关于召开二零一五年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)在 2016年 4月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》，为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015年度股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年5月26日下午14:30。
2、网络投票时间为：2016年5月25日至5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
（六）出席会议对象：
1.截止 2016年 5月 20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘任的律师。
（七）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司
会议室。
二、会议审议事项
1、公司2015年度报告及摘要
2、公司董事会2015年度工作报告
3、公司监事会2015年度工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
以上议案详细情况请参考公司于 2016年 4月 23日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（二）登记时间：2016年 5月 23日至 5月 25日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
（三）登记地点：
现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
2、会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
附件：1、《授权委托书》
2、参加网络投票的具体操作流程
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年五月二十三日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度报告及摘要||||
|2|公司董事会2015年度工作报告||||
|3|公司监事会2015年度工作报告||||
|4|公司2015年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案||||

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权： 1.对临时提案_________________________投赞成票；
2.对临时提案_________________________投反对票；
3.对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
附件2： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360503”，投票简称为“海虹投票”
（二）议案设置及意见表决
1.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|1|公司2015年度报告及摘要|1.00|
|2|公司董事会2015 年度工作报告|2.00|
|3|公司监事会2015 年度工作报告|3.00|
|4|公司2015年度财务决算报告|4.00|
|5|公司2015年度利润分配预案|5.00|
|6|关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案|6.00|

2.填报表决意见
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日15:00，结束时
间为2016年5月26日15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
南方风机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于增补公司第四届董事会非独立董事的独立意见
经审阅董事候选人任刚先生的个人履历及相关资料并了解其学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未发现其曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，任刚先生具备担任公司董事的资格和能力。其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
胡志勇
谢军
姚作为
二〇一八年十月二十六日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对于改聘2017年度财务审计机构的独立意见
鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经仔细核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司改聘2017年度财务审计机构事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益。同时审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意将该事项提交股东大会审议。
二、对制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的独立意见
经审核，我们认为：公司制定的《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，有利于增强公司现金分红透明度，更好地保护投资者和中小投资者的的合法权益。审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们同意董事会制定的公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划，同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事签署：董万程、商小刚
深圳王子新材料股份有限公司
商品期货套期保值管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本管理制度适用于深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其控股子公司。
第三条公司期货业务应遵守以下基本原则：
（一）公司期货套期保值业务只能在国内合法期货交易市场内进行，不得进行场外市场交易。
（二）公司进行期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的产品所需的原材料，只能以规避相关原材料价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。
（三）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量。
（四）期货持仓时间应与保值所需的计价期相匹配，同时符合可移仓换月要求；对于大宗订货合同，公司在签订现货合同后，相应的保值头寸持有时间不得超出合同规定的时间或该合同实际执行的时间；对于日常预期订货合同，公司应当根据过往历史记录和未来生产计划预计每个月现货采购量，相应的保值头寸持有时间不得超过该保值量下预计现货采购时间。
（五）公司（含下属子公司）应以自己公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作。
（六）公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营。
根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的
具体数量及期货平仓、交割业务的需求，公司用于套期保值的保证金规模不得超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10％，且不得影响公司正常经营。
（七）公司应做好信息隔离与保密措施，在做出期货套期保值业务决策之前，无关人等不得获知。
第二章组织机构及职能分工
第四条公司期货业务领导小组为公司期货套期保值业务的决策机构。
第五条期货业务领导小组由公司分管期货业务副总裁、分管生产业务负责人和财务总监组成，公司分管期货业务副总裁担任期货业务领导小组组长。
领导小组的职责权限：
1、负责对公司期货套期保值业务进行监督管理；
2、对年度和月度等期货方案提出总体目标和要求；
3、审核批准期货方案及配套资金额度；
4、组织实施期货套期保值业务的应急处理。
第六条期货业务领导小组以会议形式进行期货业务决策，须 2/3以上成员赞成方可通过。期货业务领导小组会议由分管期货业务副总裁或其授权人负责召集。
第七条公司分管期货业务副总裁或其授权人负责套期保值指令的下达和监督执行。
第八条公司期货交易员负责依据指令完成期货开、平仓或交割工作、并每月向期货业务领导小组汇报总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况。
第九条公司财务部负责调拨期货保值所需资金，负责对期货套期保值业务进行会计处理。
第十条公司内审部负责对期货套期保值业务的审计，及时发现并向期货业务领导小组报告相关风险。
第三章授权管理
第十二条被授权人员只有取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第四章期货交易流程
第十三条公司业务人员在签订产品购销合同时，需要套期保值的，及时将相关信息（套保品种、数量、单价、交货期等）送达至分管期货业务副总裁审核，通过后，报公司期货业务领导小组批准后执行。
第十四条公司套期保值操作人员根据交易账户资金占用情况，依据经批准的保值申请书提出资金申请计划，由分管生产业务负责人审核，财务总监审核并确认，报分管期货业务副总裁签字批准后，由财务部及时将资金调拨至公司期货专用账户。
第十五条公司套期保值操作人员依据经批准的保值申请书，选择合适的时机进行交易。每日应核对交易结算日报，防止出现透支开仓或被交易所强制平仓的情况发生；负责实时看盘，分析行情趋势，行情有异动时及时向公司期货业务领导小组汇报。
第十六条公司套期保值操作人员在每天期货交易结束后，将当天的期货交易明细打印并保存管理，同时送交财务部一份存档。
第五章风险管理制度
第十七条公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。
第十八条公司在开展境内期货套期保值业务前须做到：
1、严格审核公司的期货套期保值业务是否是依据公司生产所需的主要原材料进行；
2、合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
第十九条经批准后的期货套保业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务将造成风险显著增加、可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并启动应急修正案，采取应对措施。
第二十条公司内部审计部门应监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
控制当期的套期保值量。
第二十二条公司在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配。
第二十三条风险处理程序：
1、分管期货业务副总裁或其授权人及时召集公司期货领导小组和有关人员参加会议，分析讨论风险情况及应采取的对策；
2、相关人员严格执行公司的风险处理决定。
第二十四条公司应合理计划和安排使用保证金，保证期货套期保值过程正常进行。应合理选择保值合约，避免市场流动性风险；
第二十五条公司应严格按照规定安排和使用境内期货业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第二十六条公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
第六章报告制度
第二十七条交易员应每日汇总当天新建头寸情况、汇总持仓状况、结算盈亏状况、保证金使用状况、计划建仓及平仓头寸情况及最新市场信息等情况，并将上述情况每月进行总结，向领导小组递交总结报告。
第七章保密制度
第二十八条公司期货业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第二十九条公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任，公司可视具体情况给予开除或其他处分。
第八章信息披露
易日内及时披露。
第九章法律责任
第三十一条本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、内控审计等各有关人员，严格按照规定程度操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、证券交易等行为，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第三十二条相关人员违反本制度规定进行资金拨付和下单交易，因此给公司造成的损失，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为依法构成犯罪的，由公司向司法机关报案，追究刑事责任。
第十章其他
第三十三条公司期货业务涉及的部门和人员，应严格按本制度规定执行，并自觉接受公司内审部或公司外聘的审计机构的审计。
第三十四条公司下属的所有控股子公司在开展期货套期保值业务时遵照本制度执行。
第三十五条本管理制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第三十六条本制度由公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。
第三十七条本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-010天奇自动化工程股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理杨雷先生的书面辞职报告，杨雷先生因工作重点有所调整申请辞去本公司总经理职务。辞职后，杨雷先生继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务及公司下属子公司所任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，杨雷先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。杨雷先生的辞职不会对公司的正常经营生产活动造成影响。
截至本公告披露日，杨雷先生持有本公司股份4,619,877股，占公司股本总数的1.25%。
辞职后，杨雷先生所持股份将严格按照法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年2月24日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-58国新健康保障服务集团股份有限公司
关于控股子公司项目中标结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州公共资源交易中心网站于今日发布的《广州市医疗保险服务管理局引入第三方机构协助开展社会医疗保险定点医疗机构申报费用审核服务项目（CZ2018-0577）中标结果公告》，广州公共资源交易中心受广州市医疗保险服务管理局的委托，于 2018年 05月 25日就广州市医疗保险服务管理局引入第三方机构协助开展社会医疗保险定点医疗机构申报费用审核服务项目采用公开招标方式进行采购，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州中公网医疗信息科技有限公司为本次项目中标供应商，中标金额 200万人民币，现就本次采购的中标结果内容公告如下：
一、中标结果公示内容：
1、采购人：广州市医疗保险服务管理局。
2、采购项目名称：广州市医疗保险服务管理局引入第三方机构协助开展社会医疗保险定点医疗机构申报费用审核服务项目
3、采购项目编号：CZ2018-0577（440100-201804-100334-0004）。
4、中标金额：200万元人民币。
5、详情请见广州公共资源交易中心网站，
http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?siteId=1&infoId=553549&channelId=458&from=groupmessage&isappinstalled=0
6、风险提示：目前尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、对上市公司的影响
（TPA）、医疗人工智能服务的“五位一体”业务架构。此次广州市医疗保险服务管理局引入第三方机构协助开展社会医疗保险定点医疗机构申报费用审核服务项目，将会对公司经营业绩产生积极的影响。
2、公司与上述单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年六月十九日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设委员会主任一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决
定。
第十条战略委员会主任的职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他根据《公司章程》、董事会决议或战略委员会决定应当由委员会主任履行的职责。
第十一条战略委员会主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。
第四章议事规则
第十二条战略委员会会议分为常规会议和临时会议，常规会议一般每年召开两次。临时会议根据公司需要可随时召开。
第十三条战略委员会会议应在会议召开前七天通知全体委员，会议由委员会主任主持，委员会主任不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员半数以上通过。
第十六条公司董事、监事及其他高级管理人员列席战略委员会会议。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司承担。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排，战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为10年。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式提交公司董事会。
第二十一条出席会议的成员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。
第五章附则
第二十二条除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条本细则经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十四条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司二〇一七年二月十日
北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
之全资子公司智慧石油投资有限公司签署重大合同的法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
之全资子公司智慧石油投资有限公司签署重大合同的
法律意见书
致：潜能恒信能源技术股份有限公司
北京大成律师事务所（下称“本所”）接受潜能恒信能源技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等有关法律、法规和规范性文件以及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》的规定，就其全资子公司智慧石油投资有限公司（下称“智慧石油”）与中国石油天然气集团有限公司（下称“中国石油”）签署《中华人民共和国准噶尔盆地九-九区块石油合同》（下称“《石油合同》”）之合法性、真实性和有效 1 5
性等问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就智慧石油本次签署《石油合同》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《石油合同》必需文件予以公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况及主体资格
经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，中国石油的基本情况为：统一社会信用代码：91110000100010433L，住所为北京市西城区六铺炕，法定代表人为王宜林，注册资本为人民币48690000万元，企业类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。成立日期为1990年2月9日，营业期限为2017年12月15日至长期。中国石油已经提交了2018年年度报告。
本所律师认为，中国石油是具有法人资格的有限责任公司，在国务院批准的对外合作开采陆上石油资源的区域内享有与外国企业合作进行石油勘探、开发和生产的专营权。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据国家企业信用信息公示系统的公示信息，截至本法律意见书出具之日，，中国石油系依法设立并有效存续的有限责任公司。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，中国石油为依法设立并有效存续的有限责任公司，具有完全民事行为能力，具备签署《石油合同》的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的真实性、合法性和有效性
(一)合同签署的真实性
智慧石油法定代表人周锦明代表智慧石油在《石油合同》上签字；中国石油的授权代表邓民敏代表中国石油在《石油合同》上签字。
本所律师认为，双方的签约代表具备合法代表各方签约的法定权限或委托权限，系自愿签字，意思表示真实，合同签署真实。
(二)合同内容的合法性、有效性
经核查，《石油合同》已由智慧石油与中国石油法定代表人/授权代表签字，合同的主要内容如下：
1、 合同主体
《石油合同》的合同主体为智慧石油与中国石油，其中，智慧石油系根据英
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn属维尔京群岛法律成立且有效存续的法人，中国石油系依据中华人民共和国法律成立且有效存续的法人。上述合同主体均具备独立法人资格及完全民事行为能力，合同主体资格合法、真实、有效。
2、 合同标的
合同双方以合作开采石油资源为目的对合同区内被证明有商业价值的原油发现进行开发和生产。
3、 合同条款
《石油合同》包括前言，定义，合同宗旨，合同区，合同期限，合同区面积撤销，最低限度评价、开发工作义务和预期的最低限度评价费用，合同的监督和管理，作业者，集团公司提供的协助、工作计划和预算、总体开发方案、资金筹措和费用回收，原油的生产和分配，原油的质量、数量、价格和去向，优先使用中国的人员、货物和服务，对中国的人员的培训和技术转让，资产和资料所有权，会计、审计和人员费用，税收，保险，保密，转让，健康、安全和环境保护，不可抗力，协商和仲裁，合同的生效和终止，适用法律，合同文字和工作语言，其他等必要条款。
经核查，《石油合同》系双方在平等、自愿的基础上签署的，系双方真实的意思表示；该合同已经双方法定代表人/授权代表签字，该合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
综上，本所律师认为，智慧石油与中国石油签署的《石油合同》真实、合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，合同签署方的基本情况真实、有效；签署方具备签署《石油合同》的合法主体资格；《石油合同》的签署真实、有效；合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法、真实有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于潜能恒信能源技术股份有限公司之全资子公司智慧石油投资有限公司签署重大合同的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
朱旭琦
（盖章）
经办律师：
刘晨颖
2019年11月8日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-013湖北盛天网络技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：同比下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-25%|盈利：10,975.62 万元|
||盈利：8,231.72 万元- 9,329.28万元||

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司按照既定的发展战略，各项经营有序开展。净利润较上年同期减少，主要是由于市场竞争加剧，公司加大了渠道拓展力度导致销售费用增加。
2．公司非经常性损益对净利润的影响金额约530万元，去年同期为1,946万元，该项收益的减少导致净利润相对2016年度减少约 1400万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-041苏州海陆重工股份有限公司
关于控股子公司提供股权质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的简要情况
公司控股子公司宁夏江南集成科技有限公司（以下简称“江南集成”）于 2018年 8月与山西能源交通投资有限公司（以下简称“能交投”）合资设立山西能投科技有限公司（以下简称“能投科技”），注册资本5,000万元。江南集成持有能投科技10%的股权，能交投持有能投科技70%的股权。
2018年9月18日，能投科技与江南集成组成投标联合体中标山西临县 62.98兆瓦光伏扶贫项目。现为解决该项目资金缺口，按照临县政府与能交投的约定，由能投科技融资解决项目资金问题。能交投作为能投科技的大股东，向能投科技提供货币资金借款及银行授信转授权加担保方式解决项目融资，江南集成履行小股东义务，将其持有的能投科技10%的股权（500万元）质押给能交投，并同意能投科技以其自身资产向能交投提供反担保。
2、董事会审议本次对外担保的情况
本次股权质押担保的相关议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，该议案不需要提交股东大会进行审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山西能源交通投资有限公司
成立日期：2009年9月16日
注册地点：山西省太原市长风西街一号丽华大厦A座15-16层
法定代表人：武强
注册资本：633,000万元整
主营业务：铁路、交通基本设施及能源项目的投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；政府划拨资产的管理和运营；房地产开发。
与本公司关联关系：无关联关系。
2、截止 2018年 12月 31日，该公司的资产总额 10,121,244.04万元、负债总额6,710,528.45万元、所有者权益3,410,715.6万元，归属母公司股东的净资产3,107,205.72万元、营业收入2,484,173.69万元、利润总额24,815.53万元、净利润12,808.63万元。（以上数据已经审计）
三、质押标的基本情况
质押标的为江南集成持有的能投科技10%股权。
1、能投科技基本情况如下：
名称：山西能投科技有限公司
成立日期：2018年8月27日
注册地点：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街 18号孵化基地 5号楼三层316室
法定代表人：李锋
注册资本：50,000万人民币
主营业务：光伏发电站的设计开发、投资、建设，自持、托管光伏电站的运维及电力交易等延伸服务。
与本公司关联关系：无关联关系。
2、截止 2018年 12月 31日，能投科技的资产总额 11,528.54万元、负债总额7,494.89万元、营业收入3,481.49万元、利润总额 44.87万元、净利润 33.65万元。（以上数据已经审计）
截止 2019年 3月 31日，能投科技的资产总额 12,035.13万元、负债总额 7,951.42万元、或有事项涉及的总额 0元、营业收入 2,624.68万元、利润总额66.75万元、净利润50.06万元。（以上数据未经审计）
四、股权质押合同的主要内容
能投科技拟向光大银行太原分行（以下简称“光大银行”）为临县光伏扶贫发电工程申请开具最高授信额度为人民币壹亿伍仟万元整(小写15,000万元)的银行承兑汇票，能交投拟同意为能投科技此项银行承兑汇票协议（以下简称“银承协
议”）向光大银行提供全额担保。
为降低能交投担保风险，江南集成应能交投要求，同意将其所持能投科技10%的股权作为标的物向能交投提供股权质押。期限为自合同签订之日起至银承协议授信期限届满后两年。
五、董事会意见
由于能交投的担保行为以及能投科技的融资目的，是为了解决项目实际资金问题，且能交投为融资提供了借款、信用额度和全额担保，能交投作为能投科技的大股东也承诺将监督能投科技将融资款专款专用，支付项目设备采购款和工程分包款，并积极督促能投科技行使临县项目总包合同下的相关权利，及时回收工程款。因此，江南集成将其持有的10%能投科技股权质押给能交投的行为，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额（包含本次）为14,700万元，占公司2018年度经审计的净资产比例为3.68%，其中公司为江南集成提供担保14,200万元。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额等情况。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2019年5月15日
中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对维信诺使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）898,203,588股，发行价格为每股 16.70元。截至2018年2月7日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 898,203,588股，募集资金总额 14,999,999,919.60元，扣除承销费和保荐费以及其他发行费用后，合计募集资金净额为人民币14,915,145,744.60元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第 02000004号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金用于投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目和第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目。
“黑牛食品股份有限公司”于2018年6月8日更名为“维信诺科技股份有限公司”。
二、募集资金使用情况
公司于2018年3月9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 2018年 2月 28日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币409,616.90万元置换前期已投入第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。
公司于2018年4月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 2018年 3月 29日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币206,278.00万元置换前期已投入第 5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。
公司于2019年8月28日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，具体内容详见公司于2019年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-086）及相关公告。
截至2019年8月31日，公司实际募集资金余额为139,391.62万元，其中存储于募集资金专项账户的金额为 133,129.53万元，因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为6,262.09万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相
改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约4,800万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
公司承诺：
（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金未改变或变相改变募集资金用途；
（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时将本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，保证不影响募集资金投资项目的正常进展；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金及时归还至募集资金专项账户；
（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司第四届董事会第五十四次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次拟使用不超过总金额人民币120,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募
集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。维信诺使用部分闲置募集暂时资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵军 陶李
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-005山东鲁阳节能材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：鲁阳节能，证券代码：“002088”）交易价格连续三个交易日内（2016年 2月 26日、2016年 2月 29日、2016年 3月 1日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司通过电话、邮件及现场问询等方式，对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，结果如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）媒体报道情况
1、2016年 2月 28日，证券时报网刊登了一篇《我国攻克航天超材料气凝胶概念有望腾飞》的报道（文章链接：http://kuaixun.stcn.com/2016/0228/12599827.shtml），报道称：鲁阳节能此前发起申请“一种气凝胶绝热复合材料及其制法”发明专利，根据其描述，这属于气凝胶绝热复合材料技术领域，其构成包括二氧化硅气凝胶、红外遮光剂二氧化钛、增强纤维，所述增强纤维不与溶胶反应。该气凝胶绝热复合材料绝热性能好、机械强度较高、使用温度可达1000℃。这是上市公司中少有的与“气凝胶”有关联的公司之一。
气凝胶绝热复合材料是公司近几年来研制开发的一种新产品，该种产品已批量化生产销售。当下，公司正在进一步加大该类材料的研究力度，开发更多的功能型产品，丰富气凝胶绝热复合节能材料种类，增强公司在高温绝热材料领域的话语权。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，截止目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、气凝胶绝热复合材料是一种新型材料，该种产品正处于市场推广阶段，实际经营情况取决于未来市场的开拓，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—009
浙江金固股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于 2018年 1月 30日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2018年2月14日（星期三）下午14时
网络投票时间：2018年2月13日（星期二）—2月14日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月13日下午15:00至2018年2月14日下午15:00的任意时间。
（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）现场会议主持人：董事孙金国先生。
（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 7名，代表有表决权股份197,795,390股，占公司总股本674,135,774股的29.3406%。其中：现场出席会议的股东和股东代理人 6名，代表有表决权股份 197,790,390股，占公司总股本 674,135,774股的29.3398%；参与网络投票的股东和股东代理人 1名，代表有表决权股份5,000股，占公司总股本674,135,774股的0.0007%；参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）2名，代表有表决权股份332,907股，占公司总股本674,135,774股的0.0494%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 197,795,390股，占出席会议有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中中小投资者表决情况为：同意332,907股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会