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江苏舜天股份有限公司
第九届董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2018年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了七次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
（一）2018年1月19日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为：公司管理层与审计委员会、独立董事就公司2017年度经营情况进行沟通，会议审议并通过了2017年度公司财务未审报表。
（二）2018年1月19日召开了审计委员会第二次会议，会议内容主要为：2017年度年审会计师与审计委员会、独立董事就2017年度财务报表审计计划进行沟通。
（三）2018年3月13日召开了审计委员会第三次会议，会议内容主要为：年审会计师与审计委员会、独立董事就 2017年度财务报表审计初稿进行沟通。
（四）2018年3月23日召开了审计委员会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：1、公司2017年度财务决算报告；2、公司2017年度财务审计报告；
3、2017年度内部控制自我评价报告；4、公司2017年度内控审计报告；5、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）担任公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构；6、关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易的书面审核意见；7、关于公司2018年度日常关联交易事项的书面审核意见。
（五）2018年4月26日召开了审计委员会第五次会议，会议审议并通过了2018年公司第一季度财务报告。
（六）2018年8月24日召开了审计委员会第六次会议，会议审议并通过了2018年公司半年度财务报告。
（七）2018年10月26日召开了审计委员会第七次会议，会议审议并通过了2018年公司第三季度财务报告。
二、审计委员会履行职责的情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司2017年度年报审计聘请的苏亚金诚所具有从事证券、期货相关业务的资格，其遵循独立、客观、公正的职业准则，具有较强的专业能力，能较好地完成了公司委托的各项工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立。
公司2017年度财务报告审计与内控审计结合进行，在苏亚金诚所进驻审计现场前，我们会同财务部、年审会计师就2017年度财务报告及内部控制的审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，商定了公司2017年度财务审计及内控审计工作的总体时间安排；在审计过程中，我们全程跟进了2017年年报审计的重要环节，与年审会计师保持了良好的沟通，及时关注审计进程，未发现公司2017年度财务报表及内部控制存在其他重大事项。
我们认为苏亚金诚所在为本公司提供服务的过程中，勤勉尽责的完成了对公司
2017年的财务审计和内控审计工作。
我们考量了苏亚金诚所为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会聘请苏亚金诚所担任本公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
2、指导内部审计工作
我们听取了审计部关于2017年度公司内部审计工作情况的汇报并认真审阅
了公司2018年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；我们审查了公司所有的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见；我们对公司审计部开展的内控自我评价工作进行了有效监督，促使各分子公司各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。
报告期内，我们审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，认为报告公允的反映了公司2017年度的内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控
制。
5、协调管理层、财务部与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取管理层、财务部与年审会计师事务所等各方意见的基础上，在公司2017年度财务报告、内部控制审计过程中，积极进行了相关
协调工作，确保管理层、财务部与年审会计师事务所进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。
6、对公司的重大关联交易进行审核并发表意见的情况
我们对关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易事项以及公司2018年度日常关联交易事项进行了审议，并发表了书面审核意见，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
三、总体评价
2018年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责和义务。2019年，我们将继续关注公司内外部审计工作，谨慎行使权力，充分发挥审计委员会的监督职能，认真监督和指导公司的内外部审计工作，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
江苏舜天股份有限公司董事会审计委员会二零一九年三月二十二日
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|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-032|

江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）于 2018年4月18日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2018年4月9日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案》
为推进公司国际化发展战略，抢抓国家“一带一路”发展机遇，加快生产、研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步提升公司产品的品牌影响力和核心竞争力，提高公司经营效益。公司拟在柬埔寨设立全资子公司并拟由该公司投资不超过3亿美元投资建设高性能子午胎项目。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于在新加坡设立全资子公司的议案》
公司在新加坡成立全资子公司是基于国际化发展整体战略布局的总体考虑，有利于公司业务在新加坡及东南亚地区的拓展，强化原材料贸易及产品营销渠道
建设，合理利用新加坡的优惠投资贸易政策，进行天然橡胶的采购贸易以及轮胎
在东南亚市场的销售辐射，进一步强化公司品牌影响力和核心竞争力。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
拟定于2018年5月7日召开江苏通用科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2018年4月20日
关于黑龙江国中水务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致:黑龙江国中水务股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所唐方律师、赵婧芸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2019年 4月 13日公告的《黑龙江国中水务股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 4月 30日 14:00在上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店6楼会议室召开;通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019年 4月 30日 9: 15至 9:25、9:30至11:30、13:00至15: 00;通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年4月30日9:15至15:00。涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 3人,代表公司有表决权的股份数425,623,400股,约占公司有表决权股份总数的比例为25.73%
根据上海证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计7人,代表公司有表决权的股份数为782,200股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.05%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUPCO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：2238）
2015年第一次临时股东大会、
2015年第一次 A/H股类别股东会议
会议资料
二〇一五年二月五日
目 录
会议须知 ................................................................ 3会议议程 ................................................................ 4议案1：关于补选董事的议案 ............................................... 5议案2:关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案 ........................ 7
股东大会资料会议须知
为确保本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议（统称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议顺序召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2015年3月25日13:00—14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
股东大会资料会议议程
现场会议时间：2015年3月25日（星期三）下午14:00开始
A股网络投票时间：2015年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707公司会议室
主持人：董事长张房有先生
主要议程
一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
二、通过大会计票人、监票人名单
三、审议议案
（一）普通决议案
议案1、关于补选董事的议案
（二）特别决议案
议案2、关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案
【注：议案2同时是2015年第一次A/H股类别股东会议的议案】
四、股东投票表决、股东提问及回答
五、大会休会（统计并汇总 A股网络投票结果）
六、宣布会议表决结果及会议决议
七、律师宣读见证意见
八、主持人宣布会议结束
股东大会资料议案1：关于补选董事的议案
各位股东：
根据《广州汽车集团股份有限公司公司章程》第142条规定，公司董事会由 15名董事组成，设董事长 1人、副董事长 2人，独立董事 5人（其中至少 1名独立董事为财务或会计专业人士）。
鉴于付守杰董事、黎暾董事因工作及职务调动，已分别于2013年8月、2014年9月辞去公司第三届董事会董事职务；魏筱琴董事、刘辉联董事因到退休年龄，现也申请辞去公司第三届董事会董事职务。
经股东--广州汽车工业集团有限公司提议并经董事会提名委员会审议通过，建议补选公司董事，并提名姚一鸣、冯兴亚、陈茂善、吴松为公司第三届董事会董事候选人，任期为本届董事会任期的剩余期间。
上述事项已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
以上，请审议。
附：董事候选人简历
股东大会资料附件：
姚一鸣：现任本公司党委副书记。自2008年7月起任本公司副总经理、2013年6月起任执行委员会副主任，兼任广汽部件董事长、中隆投资董事及广汽本田董事。1996年加入本公司，曾任广汽商贸董事、总经理、广汽本田董事、执行副总经理等。1988年 7月毕业于星海音乐学院管理专业及于 1997年 12月毕业于武汉大学，并取得科技情报硕士学位。
冯兴亚：现任本公司常务副总经理、执行委员会副主任，兼任广汽菲亚特董事长、广爱保险董事长以及广汽三菱董事、广汽丰田董事。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总理、董事，2008年起任本公司副总经理。1998年 6月至 2004年 12月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年 7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于 2001年4月取得工商管理硕士学位。
陈茂善：现任本公司工会主席。自2012年6月至2013年6月3日任本公司副总经理，2013年 6月起任本公司执行委员会副主任；此前曾任广州本田汽车有限公司总务部部长、本田汽车（中国）有限公司副总经理、广州摩托集团公司副总经理、五羊-本田摩托（广州）有限公司常务董事、常务副总经理。1986年于大连理工大学机械工程系机械制造专业毕业，工学学士。
吴松：现任本公司执行委员会副主任。2007年至2013年6月任本公司的副总经理。现兼任广汽乘用车董事、总经理及广汽菲亚特董事、广汽吉奥董事。于2003年10月加入本公司，历任广州五羊—本田有限公司董事副总经理、广汽丰田董事广汽丰田发动机董事及副总经理等职务。前曾任冶钢集团有限公司董事及总经理 1989年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业，高级经济师。
股东大会资料议案 2:关于调整公司发行 A股可转债决议有效期的议案
各位股东：
本公司2014年9月19日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年第一次 A股类别股东会议及 2014年第一次 H股类别股东会议分别审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。本公司股东大会、A股类别股东会议和 H股类别股东会议同意本公司发行 A股可转换公司债券，决议有效期约定为“发行方案通过股东大会审议之日起至满二十四个月当日止”。现根据监管机构要求，拟将 A股可转换公司债券决议有效期调整为“发行方案通过股东大会审议之日起至满十二个月止”。
上述有效期调整已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过，现提交公司临时股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议。
以上，请审议。
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-072
中航黑豹股份有限公司
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2078号），中航黑豹本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，具体详见上海证券交易所网站及巨潮资讯网上披露的《中航黑豹股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-071）。
截至本公告日，公司本次交易已完成拟购买资产的过户，现将相关事项公告如下：
一、拟购买资产过户情况
本次交易拟购买资产为航空工业、华融公司合计持有的沈飞集团100%股权。
截至本公告日，沈飞集团100%股权由航空工业、华融公司转让至中航黑豹的工商变更登记手续已经办理完成，沈飞集团于 2017年 11月 20日取得了沈阳市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210100117923108X），上市公司成为沈飞集团唯一股东，沈飞集团成为上市公司全资子公司，拟购买资产已过户至上市公司名下。
二、拟出售资产过户情况
本次交易拟出售资产为截至 2016年 8月 31日除上航特66.61%股权外的全
部资产和负债。2017年 11月 21日，上市公司与金城集团签署了《资产交割确认书》，双方确认，以2017年11月20日作为本次出售的交割日，同时确认，根据《重大资产出售协议》及其补充协议，自交割日起，拟出售资产相关的权利、义务和风险由中航黑豹转移至金城集团，相关资产尚未完成权属变更手续的不影响其权利、义务及风险的转移。
双方确认，在交割日，本次拟出售的股权类资产安徽开乐51%股份过户不涉及工商变更登记手续，已完成安徽开乐股东名册的股东变更登记，该等股权资产已由资产购买方实际占有和控制；股权类资产南京液压100%股权、北汽黑豹42.63%股权、文登黑豹20%股权完成了实质性资产交接，该等股权资产已由资产购买方实际占有和控制，双方将于交割日后协助尽快办理该等股权的过户登记；
除股权类资产外的相关资产（包括货币资金、预付款项、投资性房地产、固定资产等各类资产）及负债（包括短期借款、其他应付款等各类负债）完成了实质性资产交接，该等非股权类资产中不需要进行变更登记手续的双方已完成账务处理，拟出售资产涉及的土地使用权及房屋正在办理过户更名手续。
三、后续事项
中航黑豹本次交易实施的其他相关后续事项主要为：
1、上市公司及其他相关方尚需继续办理拟出售资产交割的相关手续；
2、上市公司及其他相关方尚需办理本次交易所涉及的募集配套资金相关工作；
3、上市公司尚需就本次交易向中证登上海分公司申请办理新增股份登记手续，并向上交所申请上述新增股份的上市手续；
4、上市公司尚需就本次发行股份购买资产、募集配套资金涉及的新增注册资本向工商行政管理机关办理公司注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更或备案等工商登记、备案手续；
5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
四、中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
“本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。本次交易拟购买资产过户的变更登记手续已办理完毕，上市公司已合法拥有拟购买资产的所有权。于本次出售相关方确认的交割日，拟出售资产的相关权利、义务和风险都转由该等资产的承接方享有及承担；截至本核查意见出具日，部分拟出售资产目前正在办理过户或转移手续，对本次交易的实施不构成实质性影响。本次交割过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。本次交易实施后续事项继续办理不存在实质性障碍，对上市公司重大资产重组的实施不构成重大影响。”
2、法律意见
律师北京市嘉源律师事务所认为：
“（一）本次重大资产重组已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《重大资产出售协议》及其补充协议约定的全部生效条件已得到满足，交易各方有权依法实施本次交易；
（二）本次重大资产重组的拟购买资产已按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定完成交割，沈飞集团100%股权已办理完毕资产过户手续；拟出售资产已按照《重大资产出售协议》及其补充协议的约定实质性完成交割，部分资产尚在办理过户手续，相关方已就此作出妥善安排，不会损害上市公司利益，上述尚未完成过户登记手续的情况不会影响本次重组交割后续事项的实施；
（三）交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述相关后续事项，在各方切实履行协议约定的基础上，本次重大资产重组相关后续事项不存在重大风险。”五、备查文件
见》
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》
3、《资产交割确认书》
4、标的资产过户证明文件
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年 11月22日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-015常州神力电机股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 6日收到公司控股股东陈忠渭先生办理股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押的具体情况
（一）本次股份质押情况
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|出质人|质权人|质押开始日|质押到期日|质押股数（股）|本次质押数量占公司总股本比例|是否为限售流通股|持有公司股份数（股）|持有股份数占公司总股本比例|
|陈忠渭|国泰君安证券股份有限公司|2018年2 月5日|2020年2月5日|22,992,000|19.03%|是|50,949,000|42.17%|

（二）除本次质押外，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份为 63,900,000股，占公司总股本的52.89%。本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押其持有的本公司股份总数为 43,525,000股，占其持股总数的68.11%，
占本公司总股本的36.02%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
公司控股股东陈忠渭先生本次质押目的为个人融资需要。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
陈忠渭先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，陈忠渭先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-066云南云天化股份有限公司
关于2016年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 3月
30日在上海证券交易所网站披露了公司《2016年年度报告》，其
中“第五节重要事项”中“十五重大合同及其履行情况（二）担
保情况”部分“报告期内对子公司担保发生额合计”数据，公司原
按照 2016年对子公司的担保发生额 578,122.81万元，与 2016年子
公司借款偿还后担保自动解除金额 610,028.86万元的差额
-31,906.05万元进行了填列，现更正为 2016年公司对子公司的担
保发生额 578,122.81万元。
更正前：
|||
|-|-|
|公司及其子公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|-31,906.05|

更正后：
|||
|-|-|
|公司及其子公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|578,122.81|

因此对投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-011新疆友好（集团）股份有限公司
关于股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到海通证券股份有限公司关于变更本公司股权分置改革持续督导保荐代表人的通知，因原指定保荐代表人熊旭敏女士工作变动，现指定苏海燕女士为本公司股权分置改革后续保荐工作保荐代表人。
备查文件：海通证券股份有限公司《关于更换新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革持续督导保荐代表人的报告（海证【2014】 233号）》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2014年 3月 28日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—059方大炭素新材料科技股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月10日，公司收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）的通知，基于对当前资本市场形势的认识和对公司未来发展的
判断，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利
益，辽宁方大拟增持方大炭素新材料科技股份有限公司股票，累计增持金额不
低于18600万元。
辽宁方大将根据《证券法》等法律法规规定，在增持实施期间及法定期限
内不减持所持有的公司股份。公司将持续关注辽宁方大增持股份的有关情况，
并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-014山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司非公开发行公司债券
获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）收到上海证券交易所《关于对山西天然气有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》【上证函[2017]324
号】。上海证券交易所认为，山西天然气面向合格投资者非公开发行公司债符合上海证券交易所挂牌转让条件，对此次挂牌转让事项无异议。
根据无异议函，此次公司债由中国国际金融股份有限公司承销，非公开发行总额不超过30亿元。本次债券采取分期发行方式，山西天然气需按照报送交易所的相关文件组织发行。无异议函自出具之日起12个月内有效。
山西天然气将按照有关法律法规、无异议函的相关要求，及时办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
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证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-011熊猫金控股份有限公司
关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：银湖网络科技有限公司
●本次担保数量：10,000万元
●截止本公告日，公司对外担保总额为25,000万元
●截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
根据公司经营需要，为补充公司流动资金，本公司全资子公司银湖网络科技有限公司（以下简称“银湖网络”）于2017年6月向江苏银行上地支行申请15,000万元的流动资金贷款，期限为壹年，由本公司提供连带责任担保。目前该贷款即将到期，由于银湖网络还需继续使用资金，拟向延江苏银行上地支行申请续贷
10,000万元，期限为壹年。由本公司对此笔贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：银湖网络科技有限公司；
注册地址：北京市东城区王府井西街9号3层310室
法定代表人：曾雪
注册资本：20,000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告
等文字材料）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
控股比例：本公司下属全资子公司熊猫资本管理有限公司100%控股；
截止2017年12月31日，该公司的资产总额为 430,571,964.16元、资产负债率54.40%、净资产196,357,310.45元、2017年实现净利润4,197,746.56元。
截止2018年3月31日，该公司的资产总额为417,133,532.72元、资产负债率51.59%、净资产201,940,861.41元、2018年1-3月实现净利润5,583,550.96元。
三、担保内容：
银湖网络向江苏银行上地支行申请续贷10,000万元，公司拟为银湖网络上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。
四、担保风险：
银湖网络为本公司全资孙公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。
五、董事会意见
公司第五届董事会第六十三次会议审议了《关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会认为银湖网络科技有限公司为公司全资孙公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的33.67%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
公司第五届董事会第六十三次会议决议；
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2018年6月13日
海通证券股份有限公司
关于凌源钢铁股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”)2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就本次公司非公开发行限售股上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
本次发行申请于2015年10月23日取得中国证监会出具的证监许可[2015]2344号《关于核准凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过455,580,900股新股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
公司于2015年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次非公开发行股份总量为455,580,865股，未超过中国证监会核准的本次发行上限455,580,900股；发行对象总数为3名；本次发行对象和限售期具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|限售截止日期|锁定期（月）|
|1|华富基金－民生银行－上海华富利得资产管理有限公司|250,569,476|2018年12月10日|36|
|2|宏运（深圳）资本有限公司|113,895,216|2018年12月10日|36|
|3|广发基金－工商银行－长安国际信托－长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托|91,116,173|2018年12月10日|36|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年4月22日，经公司2015年度股东大会审议批准，公司以2015年12月31日总股本1,259,583,065股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），股票股利1股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9股，本次送股及转增方案实施后，公司总股本为2,519,166,130股，股本结构未发生变化。
公司限售股数由455,580,865股变为911,161,730股。
2018年5月11日，经公司2017年度股东大会审议批准，公司以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），股票股利1股（含税），本次送股方案实施后，公司总股本为2,771,082,743股，股本结构未发生变化。公司限售股数由911,161,730股变为1,002,277,903股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司本次非公开发行股票发行方案，全体发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本意见出具日，各发行对象均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为1,002,277,903股；
（二）本次限售股上市流通日期为2018年12月10日。
（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|华富基金－民生银行－上海华富利得资产管理有限公司|551,252,847|19.89%|551,252,847|0|
|2|宏运（深圳）资本有限公司|250,569,475|9.04%|250,569,475|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|广发基金－工商银行－长安国际信托－长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托|200,455,581|7.23%|200,455,581|0|
|合计||1,002,277,903|36.17%|1,002,277,903|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|250,569,475|-250,569,475|0|
||2、其他|751,708,428|-751,708,428|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,002,277,903|-1,002,277,903|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,768,804,840|1,002,277,903|2,771,082,743|
||无限售条件的流通股份合计|1,768,804,840|1,002,277,903|2,771,082,743|
|股份总额||2,771,082,743|0|2,771,082,743|

七、保荐机构核查意见
1、凌钢股份本次非公开发行限售股的解禁及解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、凌钢股份本次解禁限售股份持有人均严格履行了2015年非公开发行时做出的承诺；
3、凌钢股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意本次凌钢股份2015年非公开发行限售股上市流通。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签名：
______________ ______________
严胜 贾文静
海通证券股份有限公司
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-052
中设设计集团股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月27日，中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会认为：为公司长期提供财务报表及内部控制审计服务的审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚，鉴于该审计团队在此前的审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，同时，容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求，为保持审计工作的连续性，同意聘请容诚为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司董事会审议。
2、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
3、本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事的独立意见
容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年年度财务审计工作和内控审计工作的要求。本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持审计工作的连续性，我们同意聘请容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一九年十二月二十七日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号临2014-079号重庆市迪马实业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年9月26日 14:00
网络投票时间为：2014年9月26日 9:30-11:30，13:00-15:00
2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集：公司董事会
5、会议主持：董事长向志鹏
(二)会议出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,460,218,868|
|占公司股份总数的比例（%）|62.25|
|1、参加现场会议的股东及股东代理人|1|
|所持有表决权的股份数（股）|1,147,372,105|
|占公司股份总数的比例（%）|48.91|
|2、参加网络投票的股东|6|
|所持有表决权的股份数（股）|312,846,763|
|占公司股份总数的比例（%）|13.34|

(三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(四)会议由公司董事会召集，董事长向志鹏主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高管人员出席了本次会议。
二、 提案审议情况
会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议如下议案：
一、审议并通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司非公开发行股份募集配套资金工作已完成，本次发行股份总数439,422,158股，发行价格3.15元/股，募集资金总额1,384,179,797.70元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该次非公开发行股份股票的募集资金到位情况进行了审验，于2014年9月2日出具了《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（信会师报字【2014】第310515号）。本次发行新增股份已于2014年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。同意将公司注册资本由1,906,439,826元增加至2,345,861,984元。同意公司根据股份变动情况并结合中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，对《章程》作出相应修改。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|1,460,197,868|100.00|21,000|0.00|0|0.00|是|

二、 审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|2|1,460,197,868|100.00|21,000|0.00|0|0.00|是|

三、审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
同意公司为下属子公司重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）向金
融机构申请融资提供40,000万元担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。
上述担保额度仅为可预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|3|1,460,197,868|100.00|21,000|0.00|0|0.00|是|

三、律师见证情况
重庆志平律师事务所律师邓勇、张巍出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司二○一四年九月二十六日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2016-007
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第二次会议于 2016年 4月 26日在北京召开。本次董事会应到董事 15名，实际到会董事 13名（于宁独立董事委托李晓慧独立董事，叶迈克董事委托胡坚独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《2015年度经营情况和 2016年度工作计划》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《北京银行 2015年年度报告及摘要》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《北京银行 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度 125.27亿元，其中企业授信额度 100.27亿元，债券包销额度 25亿元，额度有效期 1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国恒天集团有限公司及下属企业授信额度 112.51亿元，其中企业授信额度 71.76亿元、债券包销额度 40亿元、同业额度 0.75亿元，额度有效期 1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
张杰董事回避表决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》，同意授予北京能源投资（集团）有限公司及下属企业授信额度 190亿元，其中企业授信额度 100亿元，债券包销额度 80亿元，同业授信额度 10亿元，额度有效期 1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》，同意授予北银金融租赁有限公司授信额度 150亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 2年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
闫冰竹董事长回避表决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，同意授予交通银行股份有限公司授信额度 400亿元，业务品种由总行信
用风险委员会核定，额度有效期 3年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
李健独立董事回避表决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《2015年度关联交易专项报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
杨书剑董事、杜志红董事回避表决。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《北京银行 2016年度风险管理策略》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《北京银行第五个五年发展规划纲要草案（2016-2020）》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于在云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县发起设立村镇银行的议案》，同意本行出资 1530万元，和其他股东共同发起设立云南石屏北银村镇银行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。以上授权期限为自董事会通过之日起 18个月。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、通过《关于在云南省玉溪市新平彝族傣族自治县发起设立村镇银行的议案》，同意本行出资 2040万元，和其他股东共同发起设立云南新平北银村镇银行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及
根据监管机构要求组织实施报批手续。以上授权期限为自董事会通过之日起 18个月。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、通过《关于在云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县发起设立村镇银行的议案》，同意本行出资 1530万元，和其他股东共同发起设立云南元江北银村镇银行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。以上授权期限为自董事会通过之日起 18个月。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、通过《2015年度董事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、通过《2015年度社会责任报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、通过《2015年度董事会及董事履职评价报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、通过《董事会专门委员会人员调整方案》，同意增补马德汗先生（Johan deMandt，全名 Frans Johan Maria Robert deMandt）为董事会风险管理委员会委员。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2015年度股东大会的议案》，本行董事会定于 2016年 5月 18日召开北京银行股份有限公司 2015年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会
通知。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、通过《北京银行 2015年度财务报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、通过《北京银行 2016年度财务预算报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、通过《北京银行 2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案主要内容如下：
（一）按照 2015年度审计后的净利润的10％提取法定盈余公积，计 16.75亿元；
（二）根据财政部 2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币 48.33亿元；
（三）以 2015年末总股本 126.72亿股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 2.5元人民币（含税），计人民币 31.68亿元（含税），并派送红股 2股，计人民币 25.34亿元（含税），合计分配 57.03亿元。
分配预算执行后，结余未分配利润留待以后年度进行分配。
独立董事认为，董事会制定的 2015年度利润分配预案，保持了本行利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时注重平衡公司长期发展和股东短期利益之间的关系，努力实现股东价值最大化，并能保证公司 2016年资本充足率满足中国银监会相关监管要求。独立董事一致同意本议案。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十三、通过《关于聘请 2016年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所为本行 2016年度审计师，年度财务审计费用 494万元人民币，内控审计费用 120万元人民币。
同意将本议案提交公司股东大会审议。独董意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2016年 4月 26日