证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-061
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1、现场会议：2017年4月 24日（星期一）下午2:30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年4月18日（星期二）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议召开地点：龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1选举许刚为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举谭瑞清为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举常以立为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举杨民乐为公司第六届董事会非独立董事
1.5选举黄礼高为公司第六届董事会非独立董事
1.6选举张其宾为公司第六届董事会非独立董事
1.7选举范先国为公司第六届董事会非独立董事
1.8选举周晓葵为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
对以下独立董事人选进行投票选举：
2.1选举张治军为公司第六届董事会独立董事
2.2选举陈俊发为公司第六届董事会独立董事
2.3选举许晓斌为公司第六届董事会独立董事
2.4选举张孝诚为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选监事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
3.1选举冯军为公司第六届监事会监事
3.2选举樊立兴为公司第六届监事会监事
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第三十四次临时会议及第五届监事会第三
十二次临时会议审议通过【详见2017年4月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-058）及《公司第五届监事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-059）】。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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||提案编码||提案名称||该列打钩的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累计投票议案外的所有提案||√||
|累计投票提案||提案1、2、3为等额选举||||
|1.00||《关于董事会换届选举非独立董事的议案》||应选人数8人||
|1.01||选举许刚为公司第六届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举谭瑞清为公司第六届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举常以立为公司第六届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举杨民乐为公司第六届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举黄礼高为公司第六届董事会非独立董事||√||
|1.06||选举张其宾为公司第六届董事会非独立董事||√||
|1.07||选举范先国为公司第六届董事会非独立董事||√||
|1.08||选举周晓葵为公司第六届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于董事会换届选举独立董事的议案》||应选人数4人||
|2.01||选举张治军为公司第六届董事会独立董事||√||
|2.02||选举陈俊发为公司第六届董事会独立董事||√||
|2.03||选举许晓斌为公司第六届董事会独立董事||√||

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|-|-|-|
|2.04|选举张孝诚为公司第六届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于监事会换届选举的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举冯军为公司第六届监事会监事|√|
|3.02|选举樊立兴为公司第六届监事会监事|√|
|4.00|《关于修改<公司章程>议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间： 2017年4月19日（上午9:00-11:00,下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 传 真：0391-3126111
联系人：申庆飞郝军杰
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应对以其所拥有的每个题案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①换届选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为 8位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②换届选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③换届选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月 24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年4月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年 4月5日
附：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||同意|反对|弃权|
|累计投票提案||提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00||《关于董事会换届选举非独立董事的议案》||应选人数8人||||
|1.01||选举许刚为公司第六届董事会非独立董事||||||
|1.02||选举谭瑞清为公司第六届董事会非独立董事||||||
|1.03||选举常以立为公司第六届董事会非独立董事||||||
|1.04||选举杨民乐为公司第六届董事会非独立董事||||||
|1.05||选举黄礼高为公司第六届董事会非独立董事||||||
|1.06||选举张其宾为公司第六届董事会非独立董事||||||
|1.07||选举范先国为公司第六届董事会非独立董事||||||
|1.08||选举周晓葵为公司第六届董事会非独立董事||||||
|2.00||《关于董事会换届选举独立董事的议案》||应选人数4人||||
|2.01||选举张治军为公司第六届董事会独立董事||||||
|2.02||选举陈俊发为公司第六届董事会独立董事||||||
|2.03||选举许晓斌为公司第六届董事会独立董事||||||
|2.04||选举张孝诚为公司第六届董事会独立董事||||||
|3.00||《关于监事会换届选举的议案》||应选人数2人||||
|3.01||选举冯军为公司第六届监事会监事||||||
|3.02||选举樊立兴为公司第六届监事会监事||||||
|4.00||《关于修改<公司章程>议案》||||||

委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。选举董事和监事时以累积投票制进行，请填写投票股数。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。