证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2015—167号四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第十一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月25日14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月25日
至2015年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|√|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|限制性股票激励计划的标的股票数量、来源和种类|√|
|1.03|激励对象获授限制性股票分配情况|√|
|1.04|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期及相关限售规定|√|
|1.05|本激励计划的授予价格、授予价格的确定方法|√|
|1.06|限制性股票的授予、解锁条件|√|
|1.07|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|1.08|限制性股票的会计处理|√|
|1.09|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|√|
|1.10|公司与激励对象各自的权利义务|√|
|1.11|公司、激励对象发生异动时的处理|√|
|1.12|限制性股票的回购注销原则|√|
|2|《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|
|4|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|√|

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|5|《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：上表议案1至议案3及议案5已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，于 2015年 12月 10日披露；上表议案 4已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，于 2015年12月5日披露。
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1.00及其子议案、议案2、议案3、议案4、议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00及其子议案、议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2015/12/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道 9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2015年12月23日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会2015年 12月10日附件1：授权委托书
 报备文件
蓝光发展第六届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12
月25日召开的贵公司2015年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围||||
|1.02|限制性股票激励计划的标的股票数量、来源和种类||||
|1.03|激励对象获授限制性股票分配情况||||
|1.04|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期及相关限售规定||||
|1.05|本激励计划的授予价格、授予价格的确定方法||||
|1.06|限制性股票的授予、解锁条件||||
|1.07|限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|1.08|限制性股票的会计处理||||
|1.09|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|1.10|公司与激励对象各自的权利义务||||
|1.11|公司、激励对象发生异动时的处理||||
|1.12|限制性股票的回购注销原则||||
|2|《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》||||

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|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|
|4|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|
|5|《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。