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证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2018-002号河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日以通讯方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议应出席的监事 8名，实际出席的监事 7名，职工监事谷奇先生因其他公务未能出席，出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案二涉及与间接控股股东的关联交易事项，关联监事回避了表决，仅职工监事表决）：
一、关于向控股子公司提供委托贷款的议案
为保证控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）的正常生产经营，公司监事会同意利用自有资金向义安矿业提供委托贷款。本次委托贷款金额为 33,000万元，期限三年，年利率为6.5%，委托贷款手续费为每年0.49‰，由浦发银行郑州分行具体经办，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、义安矿业另一方股东万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
为保证公司生产经营正常开展，公司在郑州交通银行办理 3.935亿元贷款续贷业务，此次续贷由公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）提供担保。根据河南能源要求，公司需为该担保提供反担保。公司监事会同意将公司持有的义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司100%股权、洛阳义安矿业有限公司50.5%股权进行质押，为河南能源提供反担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（临 2018-003号）。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、关于向控股子公司提供内部借款的议案
为缓解义安矿业的资金压力，保证其正常生产经营，公司监事会同意向义安矿业提供内部借款，借款金额为 15,282.88万元，期限一年，借款利率按银行同期利率执行，按月支付利息，支付日期为每月 21日。义安矿业以设备等有效资产向公司提供担保。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会二〇一八年一月十一日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2019-050广东明珠集团股份有限公司
第九届监事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2019年第五次临时会议通知于2019年8月23日以书面方式发出，并于2019年8月28日在公司技术中心大楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第九届董事会 2019年第五次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
《关于联合开发明珠城项目并涉及关联交易事项的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“明珠置地”）拟开展“明珠城”项目的统一规划、联合报建、统一开发事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《广东明珠集团股份有限公司章程（2019年8月修订）》、《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等规定，该项目涉及关联交易事项。本次关联交易金额将不超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产绝对值的20%。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，但尚须经股东大会审议通过。
监事会认为：本次项目中涉及关联交易部分是为了优化土地资源安排，有效整合了公司及子公司的土地资源，促进了公司土地资源的利用，同时有助于填补兴宁市商业空白，助力兴宁市发展，系积极履行企业的社会责任的体现，展示公司良好的公众形象。本项目将盘活公司存量资产，为公司增加新的赢利点，对公
司的经营和业绩有促进作用。
本次涉及的收购兴宁市众益福贸易有限公司的全部股权或其于明珠城项目中的全部项目权益、购买广东明珠集团深圳投资有限公司在明珠城项目中的全部项目权益，最终定价将会依据审计/评估价值作为基础，不会损害公司及全体股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。收购股权有利于公司提高运营效率，降低管理成本，提高整体资源配置效率。
本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2019年8月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—002天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为控股子公司天津海景实业有限公司向平安信托有限责任公司
申请借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津海景实业有限公司（以下简称海景实业）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为海景实业向平安信托有限责任公司申请借款人民币20,000万元提供10,000万元连带责任保证担保。
●本次担保前本公司为海景实业提供担保余额为0元。由于海景实业为本公司的控股子公司，所以本次担保未要求海景实业提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为 138,015.68万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,464,901,593.52元的30.91%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2015年2月12日召开八届七次董事会会议审议通过海景实业向平安信托有限责任公司申请借款人民币20,000万元，为保证海景实业向平安信托有限责任公司履行债务，由本公司和北京首都开发股份有限公司按照持股比例各为其提供10,000万元连带责任保证担保，担保期限为 12个月。上述担保经公司董事会审议批准后，由本公司与平安信托有限责任公司签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1名称：天津海景实业有限公司
2.2注册地址：天津市河西区台儿庄南路118号411
2.3法定代表人：张建台
2.4企业性质：有限责任公司
2.5注册资本：5亿元人民币
2.6经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭证许可证，在有效期限内
经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
2.7被担保人与本公司关联关系：控股子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止 2013年 12月 31日，被担保人海景实业，经审计的资产总额为 247,807.76万元，负债总额 154,596.53万元，股东权益合计 93,211.24万元，全年实现净利润 7,444.53万元。
截止2014年9月30日，被担保人海景实业，未经审计的资产总额为 255,197.68万元，负债总额155,414.51万元，股东权益合计99,783.17万元，1-9月份实现净利润6,116.88万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与平安信托有限责任公司签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1担保方式：连带责任保证担保；
3.2担保期限：自签署日起12个月；
3.3担保金额：人民币10,000万元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：海景实业做为本公司的控股子公司，负责建设天津湾项目，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意由本公司和北京首都开发股份有限公司按照持股比例各为被担保人向平安信托有限责任公司申请借款人民币 20,000万元提供10,000万元连带责任保证担保，担保期限为12个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为 138,015.68万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,464,901,593.52元的30.91%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司八届七次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2013年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2014年9月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年二月十三日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—002河南莲花味精股份有限公司
关于监事辞职的公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2015年1月8日收到公司监事史克龙先生提交的辞职报告。史克龙先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，史克龙先生辞职报告自2015年1月8日送达公司监事会时生效。
公司对史克龙先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司监事会
二〇一五年一月九日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公司编号： 2018-26
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议主要内容：2017年年度业绩说明会
会议召开时间：2018年5月3日下午15:00-16：00
会议召开方式：网络平台在线交流，网址：http://sns.sseinfo.com一、说明会主题
公司于2018年4月21日披露了《2017年年度报告摘要》,《2017年年度报告》全文及公司2017年度利润分配预案，同时披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为加强公司与投资者的交流，公司拟采用网络互动的交流方式举行“2017年年度业绩说明会”，就公司经营业绩、现金分红等情况与投资者进行充分沟通。
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：总经理袁永红先生、总会计师周万森先生、董事兼董事会秘书蒋茜女士等。
三、投资者参与方式
召开时间：2018年5月3日下午15:00-16：00
参与方式：投资者可通过互联网直接登录上海证券交易所上证 E互动平台（http://sns.sseinfo.com）在线参与本次说明会。
为安排好本次活动，提高效率，欢迎广大投资者在2018年5月3日前，通过电话、传真和邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前联系公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
投资者也可在2018年5月3日下午15:00-16：00通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
四、联系人和联系方式
联系人：秦小燕 刘文倩
联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
联系邮箱：tjzq@taiji.com
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 4月 21日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-043中铁二局股份有限公司
第六届监事会 2016年第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会2016年第七次会议于2016年10月27日在四川省成都市中铁二局大厦14楼会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》
监事会认为，公司2016年第三季度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能够反映公司第三季度的生产经营管理和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名马文军、蒲良海先生为公司第六届监事会监事候选人的预案》
同意提名马文军、蒲良海先生为公司第六届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会二○一六年十月二十八日
附：
马文军先生简历
马文军，男，1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。历任解放军战士，二级警司，中铁二局集团建筑有限公司主任干事，中铁二局集团有限公司党委办公室副主任秘书，中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书、副主任、主任，中铁二局股份有限公司证券事务代表。现任中铁二局工程有限公司法律合规部部长。
蒲良海先生简历
蒲良海，男，1971年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）机筑处九队见习生、会计员、项目财会部部长，铁二局机筑处财务副科长，中铁二局机械筑路工程有限公司财会部部长、副总会计师，中铁二局股份有限公司财会部副部长，中铁二局集团有限公司财会部副部长、审计部副部长。现任中铁二局集团有限公司审计部部长。
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议已审议《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案》。公司已于 2015年 10月 27日召开公司第六届董事会第三次会议，审议《关于修订公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于修订公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就第六届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行A股股票有关事项的独立意见
针对公司2015年度非公开发行A股股票有关事项，我们对公司第五届董事会第三十五次会议已审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》以及第六届董事会第三次会议审议的《关于修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等与公司2015年度非公开发行A股股票有关事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1.本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2.本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
二、关于公司收购浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权相关补充事项的独立意见
针对公司收购浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权相关事项，我们已于2015年6月16日对公司第五届董事会第三十五次会议审议的《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案》发表了独立意见。我们现对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
1、公司与关联方签订的股权转让协议之补充协议，条款设置合理合法，定价公允，无损害广大股东利益的情形。
2、本次交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
我们同意股权转让协议之补充协议的内容。
三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的独立意见
中和资产评估有限公司对本次募集资金收购项目——浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权进行了评估，并出具中和评报字（2015）第BJV3055号《资产评估报告书》。我们现对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
（一）评估机构的独立性
公司本次非公开发行的评估机构中和资产评估有限公司具有证券期货相关
业务资格。根据评估机构与评估师的声明并经公司核查，评估机构及经办评估师
与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规
和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设前提和评估依据具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对凯胜园林在评估基准日的整体价值进行了评估，所选用的评估方法、评估参数合理，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结果为基础，经有权国有资产监督管理部门备案并由公司与刘建国、屠红燕双方协商确定交易价格，交易标的定价公允。
独立董事：杜晶 肖胜方雷以超
二〇一五年十月二十八日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-080号天风证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年9月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年9月20日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事秦军书面委托董事张军代为出席。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
会议同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订，并授权委托公司经营管理层办理相关工商变更事宜。
详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-081号）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司业务规范有序发展，根据行业发展趋势、监管政策及业务变化方向，会议同意公司对组织架构作出如下调整：
设立公司一级部门经营管理部。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《关于免去冯文敏公司副总裁职务的议案》
根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》的规定，经公司薪酬与提名委员会建议，会议同意免去冯文敏公司
副总裁职务，另有任用。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见：我们认为董事会免去冯文敏公司副总裁职务的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意免去冯文敏公司副总裁职务。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
四、审议通过《关于制定<天风证券股份有限公司合规负责人薪酬管理细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议同意制定《天风证券股份有限公司合规负责人薪酬管理细则》。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
五、审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2019年第五次临时股东大会，临时股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年10月8日
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|-|
|证券代码： 600800 证券简称：天津磁卡 编号：2019-001|
|天津环球磁卡股份有限公司|
|关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知|
|书》的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182194号），中国证监会依法对公司提交的《天津环球磁卡股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后将及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-026
浙江圣达生物药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人洪爱女士，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票 2019年4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人洪爱女士，截至本公告披露日，公司及公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人洪爱女士均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-026山东天业恒基股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十一次会议于2017年4月25日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《听取2016年年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议2016年年度董事会报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于审议2016年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司 2017会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，财务报告
审计报酬人民币60万元，内部控制审计报酬人民币25万元。年度财务审计、内控审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年起为我公司提供审计服务。2016年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬人民币60万元，内部控制审计报酬人民币25万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权 I盈利预测实现情况的议案》；
关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ减值测试情况的议案》；
关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于审议公司2017年度申请融资额度的议案》；
根据公司2017年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币65亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于审议公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；
关联董事王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案》；
关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于审议转让博申融资租赁（上海）有限公司股权的的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于审议2017年第一季度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、三、四、五、六、七、十一、十二、十四、十七需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2017年4月26日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—034中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于收购四会市达博文实业有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”或“公司”）以自有资金出资 2266.72万元，收购自然人闵德持有的四会市达博文实业有限公司（以下简称“达博文公司”）49%股权。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为进一步优化公司贮氢材料产业布局，提高贮氢材料产业规模、市场竞争力和市场份额，提高稀土镧铈类产品附加值，公司根据审计评估结果，以自有资金出资 2266.72万元收购自然人闵德持有的达博文公司49%股权。
公司第六届董事会第十七次会议以 14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购四会市达博文实业有限公司部分股权的议案》。
本次交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—034审议批准。
二、交易当事人情况介绍
公司董事会已对交易当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
闵德，男，中国国籍，研究生学历，现居住于广州市天河区，2001年至今任达博文公司董事长、总经理。
三、达博文公司基本情况
（一）达博文公司基本情况
达博文公司成立于 2001年。法定代表人：闵德。注册资本：人民币 2000万元。住所：广东四会市大沙镇富溪工业园。经营范围：储氢合金粉、超薄铜箔加工、销售；金属材料、合金材料、电子材料、通讯器材（非国家专营专控商品）销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
达博文公司主要产品为储氢合金粉，具备年产 5000吨贮氢合金粉的生产能力，是国家高新技术企业、国家优秀民营科技企业，建有广东省高能材料工程技术与研究开发中心，是国内排名前列及广东省最大的储氢合金粉生产企业，也是目前国内生产规模最大的贮氢合金粉生产基地和研究实验基地之一。自然人闵德持有达博文公司99%股权，自然人闵钧天持股1%。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2016)第 230ZC5954号《审计报告》，截至 2016年 9月末，达博文公司总
资产 4065.48万元，净资产 1755.58万元；主营业务收入 4764.77万元，净利润 144.47万元。
达博文公司其他股东已放弃对该部分股权的优先购买权。闵德拥
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—034有该部分股权的完全处分权，该部分股权不存在质押等任何担保物权及其他权利限制。达博文公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。
（二）资产评估情况
公司委托具有从事证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估
有限公司对达博文公司股东全部权益进行了评估，并出具了天兴评报字（2017）第 0703号《资产评估报告》。评估以 2016年 9月 30日为评估基准日，以资产基础法评估结果为最终评估结论，达博文公司股东全部权益价值的评估值为 4,625.95万元，较评估基准日账面净资产 1,755.58万元增值 2,870.37万元，增值率为163.50%。具体评估结果如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|2,506.54|2,624.86|118.32|4.72|
|非流动资产|1,558.94|4,309.72|2,750.78|176.45|
|其中：长期股权投资|0.00|0.00|0.00||
|投资性房地产|0.00|0.00|0.00||
|固定资产|1,497.33|3,082.69|1,585.36|105.88|
|在建工程|0.00|0.00|0.00||
|无形资产|61.61|1,227.03|1,165.42|1,891.61|
|无形资产—土地使用权|61.61|564.74|503.13|816.64|
|其他|0.00|0.00|0.00||
|资产总计|4,065.48|6,934.58|2,869.10|70.57|
|流动负债|2,309.90|2,308.63|-1.27|-0.05|
|非流动负债|0.00|0.00|0.00||
|负债总计|2,309.90|2,308.63|-1.27|-0.05|
|净资产（所有者权益）|1,755.58|4,625.95|2,870.37|163.50|

部分资产及负债评估结果与账面价值相比发生较大变动（±50%）的原因说明如下：
1、纳入评估范围的房屋建筑物评估增值，主要原因是近年来人
工、机械、材料费的上涨造成评估原值比调整后账面原值增值；同时，
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—034评估时所考虑的房屋建筑物的经济寿命年限比企业采用的会计折旧
年限长。
2、设备原值评估增值的主要原因是：企业会计折旧年限短于评估所考虑的经济寿命年限，致使机器设备与车辆评估增值；近几年电子产品更新换代较快，价格不断下降，致使电子设备净值评估减值。
3、土地评估增值的主要原因是纳入评估范围内的宗地取得时期较早，近年来土地价格大幅上涨。其他无形资产评估增值的原因为专利类资产在研发当期费用化，本次作为表外资产进行了评估。
公司收购达博文公司49%股权的股份支付对价为 4,625.95万元
*0.49=2266.72万元。收购完成后，达博文公司股权结构为：北方稀土49%、闵德48%、芮银娟3%。
四、收购完成后达博文公司的法人治理结构设置
新公司设董事会，拟由 3人组成，其中北方稀土推荐 2名，闵德推荐 1名，董事长由北方稀土推荐的董事担任；拟设 1名监事，由芮银娟推荐；总经理拟由闵德担任，财务负责人由北方稀土推荐。
五、收购达博文公司对公司的影响
达博文公司具有成熟的工艺流程及技术研发能力，产品具有核心竞争力，附加值较高，拥有较稳定的中高端客户群体和销售渠道。公司收购达博文公司，可以在发展规模、市场份额、产品结构、经济效益等方面优势互补、协同发展，优化贮氢材料产业布局，借助各自发展优势提高公司贮氢材料产能、产业竞争力和市场份额，是公司调整优化产业结构的有力举措，对公司做强做大贮氢材料产业具有重要意义。
六、备查文件
（一）北方稀土第六届董事会第十七次会议决议；
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—034（二）北方稀土第六届监事会第十六次会议决议；
（三）《达博文公司审计报告》【致同审字(2016)第230ZC5954号】；
（四）《达博文公司资产评估报告》【天兴评报字（2017）第0703号】；
（五）《股权转让协议（草案）》。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2017年 7月 26日
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》(浙证监上市字〔2008〕85号)等对上市公司的规定和要求，我们作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至 2015年 12月 31日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进行了认真检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
通过仔细核对财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第112084号《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保情况
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：范根初 舒敏 顾敏旻
北京京运通科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020）
为进一步增强北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，加强投资者合理回报。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》有关规定，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经过充分论证后制定了《北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论，确定合理的利润分配方案。
第三条公司未来三年（2018-2020）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红。经公司董事会提议，股东大会批准，
也可以进行中期利润分配。
（三）公司进行现金分红的具体条件和比例
1、除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的
10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或者重大现金支出是指根据《公司章程》第一百一十条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
（五）公司利润分配的决策程序
1、利润分配方案的拟定
董事会结合公司章程的规定和经营状况拟定利润分配方案。
在拟定利润分配方案时，董事会应当充分听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求，提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，并与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。
独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。
2、利润分配的决策程序
（1）董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。
（2）利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会进行审议。
公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。
（3）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策程序；
（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
（六）公司利润分配政策的调整
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详细论证后，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别
是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
北京京运通科技股份有限公司年 月日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-023石家庄科林电气股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00
会议召开方式：网络在线交流
一、活动类型
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2018年 4月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司 2017年年度报告。为加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和透明度，公司将参加由中国证券监督管理委员会河北监管局组织的“河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日”活动。
二、时间及方式
本次投资者网上集体接待日活动时间为 2018年 5月 15日（星期二）14:00-17:00，形式为网络在线交流。
三、参加人员
公司相关负责人员将出席本次活动，通过网络在线形式与投资者就 2017年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关心的问题进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询方式
联系人：李新
电话：0311-85231911
邮箱：ke1911@kldcop.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-041
永安行科技股份有限公司
关于公司股东及董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东及董监高持股的基本情况
截止本公告披露日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上非第一大股东、董事及高级管理人员陶安平先生持有公司股份6,894,720股，占公司总股本的5.13%；
公司监事索军先生持有公司股份6,088,327股，占公司总股本的4.53%；公司高级管理人员黄得云先生持有公司股份6,491,530股，占公司总股本的4.83%。
减持计划的主要内容
本次拟减持股份的上述股东及董监高，计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持不超过其所持有公司股份的20%，即陶安平先生拟减持将不超过1,378,900股；索军先生拟减持将不超过1,217,600股；黄得云先生拟减持将不超过1,298,300股。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|陶安平|5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员|6,894,720|5.13%|IPO前取得：4,924,800股其他方式取得：1,969,920股|
|索 军|董事、监事、高级管理人员|6,088,327|4.53%|IPO前取得：4,348,805股其他方式取得：1,739,522股|
|黄得云|董事、监事、高级管理人员|6,491,530|4.83%|IPO前取得：4,636,807股其他方式取得：1,854,723股|

注：其他方式取得，是指公司2018年5月实施2017年度利润分配及转增股本方案，每股派
发现金红利0.7元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|陶安平|不超过：1,378,900股|不超过：1.026%|2018/9/25～2019/3/22|竞价交易减持，不超过：1,378,900股大宗交易减持，不超过：1,378,900股|按市场价格|IPO 前取得及资本公积金转增股本|个人资金需求|
|索 军|不超过：1,217,600股|不超过：0.906%|2018/9/25～2019/3/22|竞价交易减持，不超过：1,217,600股大宗交易减持，不超过：1,217,600股|按市场价格|IPO 前取得及资本公积金转增股本|个人资金需求|
|黄得云|不超过：1,298,300股|不超过：0.966%|2018/9/25～2019/3/22|竞价交易减持，不超过：1,298,300股大宗交易减持，不超过：1,298,300股|按市场价格|IPO 前取得及资本公积金转增股本|个人资金需求|

注：1、通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为2018年9月25日起6个月内，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
2、通过大宗交易方式减持的，减持期间为 2018年 9月 6日起 6个月内，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后6个月内不得转让所受让的股份。
3、若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份
数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、担任公司董事、高级管理人员，并直接持有公司股份的陶安平和担任公司高级管理人员，并直接持有公司股份的黄得云承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，则其持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时所持公司股份数量的20%（公司上市后发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的数量为基数），减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。
2、担任公司监事，并直接持有公司股份的索军承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时所持公司股份数量的20%（公司上市后发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的数量为基数），减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。
3、此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的陶安平、索军、黄得云还承诺：股份锁定期届满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%；不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不会转让其所持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系以上股东及董监高根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，各股东及董监高将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
以上股东及董监高将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年9月3日