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证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-100
国轩高科股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2018年 10月 22日以公司章程规定的方式发出了通知。会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开，应参与表决的董事 8名，实际参与本次会议表决的董事 8名，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》，《2018年第三季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2016-010西藏矿业发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）4月 6日披露了《关于总经理饶琼接受组织调查的公告》（临2016-007）。2016
年 4月 21日，公司董事会收到原董事饶琼提交的书面辞去董事报告，因个人原因，饶琼申请辞去公司董事职务。饶琼的辞职不会导致公司董事会董事成员低于法定人数，饶琼的辞职从 2016年 4月 21日起生效。
为保证公司相关工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司董事会将按照相关规定尽快增补一名董事。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十二日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-050
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2019年11月19日分别以专人送达、电话通知及电子邮件方式发出会议通知，于2019年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司海口分行申请总额不超过人民币壹亿贰仟万元整的授信业务，授信额度有效期为一年，授信品种为银行承兑汇票。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-030湖北盛天网络技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2017年5月9日至2017年5月10日
（1）现场会议时间：2017年5月10日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月10日
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计7人，代表股份数130,803,200股，占公司有表决权股份总数的54.5013%。
2．出席现场会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数121,657,600股，占公司有表决权股份总数的50.6907%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数 9,145,600股，占公司有表决权股份总数的3.8107％。
4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5．湖北祥平律师事务所李博、陈恳律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：1．审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意130,803,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意55,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意130,803,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意55,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3．审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意130,803,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意55,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4.审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意130,803,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意55,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5.审议通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意130,803,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意55,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意130,803,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意55,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7.审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意130,803,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意55,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《湖北盛天网络技术股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2．《法律意见书》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-048成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
2018年10月25日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
1、会计政策变更的原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司于《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的起始日开始执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间数据进行相应调整：
1、资产负债表
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。
三、董事会关于变更会计政策的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2018〕15号《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一八年十月二十五日
天圣制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》进行了认真的核查。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规规定，我们认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于充分调查论证与审慎研究，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司未来的发展战略。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
季绍良 邓瑞平 杜勇 何凤慈
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-022山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2017年2月27日开市起停牌，公司发布了《鲁亿通：关于拟筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）自 2017年 3月 6日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《鲁亿通：董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-004），停牌期间公司分别于2017年3月13日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015）、2017年3月20日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-016）、2017年 3月 27日披露了《鲁亿通：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）、2017年 4月 1日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-021）。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构正在积极、有序推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-093
汉麻产业投资股份有限公司
关于推荐公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会《关于推荐刘丹先生作为职工代表出任公司监事的函》，该函具体内容如下：
因公司监事会换届选举，根据《公司法》的有关规定和公司治理结构要求，经公司工会委员扩大会议推荐，提名刘丹先生（附简历）作为公司职工代表出任汉麻产业投资股份有限公司第六届监事会监事，其与公司2015年度第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事一致。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
监事会
刘丹先生简历：
刘丹男，中国国籍，1973年2月出生，本科学历，经济师。历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员、总装厂综合办室主任，江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书，江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理，江西联创电子股份有限公司监事长、工会主席、行政总监，现任江西联创电子有限公司工会主席、行政总监。
刘丹先生持有江西鑫盛投资有限公司2.2%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司70,228,176股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
康力电梯股份有限公司章程修正案
2013年1月8日，公司召开2013年度第一次临时股东大会审议通过了关于回购部分社会公众股份的方案，在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购股份价格不超过11元/股的条件下，预计可回购2364万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
鉴于2012年年度权益分派方案的实施，对回购股份价格上限进行了调整（详见公司201343号公告），在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购股份价格不超过10.74元/股的条件下，预计可回购 2489万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
截至2014年1月7日，公司回购股数量共计11,063,188股，占公司总股本的比例为2.91％，成交的最高价为10.73元/股（调整后），最低价为9.29元/股（调整后），支付总金额约为11,151.08万元（含印花税、佣金等交易费用）。
回购实施完毕后，公司总股本由 380,670,000元减少至369,606,812元。
根据2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
根据上述授权，《公司章程》修改如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币 38,067 万元。|第六条 公司注册资本为人民币36,960.6812万元。|
||第十八条 增加 “公司经2013年度第一次临时股东大会批准，于 2013 年 1 月 8 日起 12个月内实施回购部分社会公众股份的方案，截至 2014 年 1 月 7 日公司回购股数量共计11,063,188股，回购实施完毕后，公司总股|

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|-|-|
||本由38,067万元减少至36,960.6812万元。”|
|第十九条 公司股份总数为 38,067 万股,公司的股本结构为:普通股38,067万股。|第十九条 公司股份总数为 36,960.6812 万股,公司的股本结构为:普通股 36,960.6812万股。|

特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-042深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于子公司与西南集成签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”）与重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南集成”）于2015年7月8日签署了《关于合作开发纸质智能包装盒嵌入式RFID标签的战略合作协议》（以下简称“本协议”、“合作协议”）。
一、协议签署的背景
为努力贯彻公司“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”的战略目标，公司在现有的新型包装产业基础上，积极探索技术多元化路径，力求通过在包装产品中应用更多前沿的智能技术，使包装成为互联网、物联网的重要组成部分，促使公司的产品技术和业务模式不断向智能化纵深领域拓展。
RFID（Radio FrequencyIdentification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
RFID智能标签的印刷，既完成了电路的印制，又能够实现电路所设计的各种功能，是一种具有传输数字信息功能的包装，是现代物联网产业中包装流通或防止商品被偷窃的新方法，具有既能够携带包装内容或包装目的地等相关信息，也能够包含确认其身份信息的特性。RFID提供了包装和其他商品的检测、追踪、控制的快捷、灵活和可靠的电子方法，从而改变了包装商品的运输效率、服务质量和安全防伪特性。
西南集成是由中国电子科技集团公司第二十四研究所控股的股份制高科技企业，是国家高新技术企业、国家信息产业基地龙头企业，为首批通过国家集成
关于子公司与西南集成签署战略合作协议的公告 第 1页共 4页
电路设计企业认证的公司。公司拥有通信与导航电子、绿色能源电子两大专业板块，为客户提供通信/导航与物联网射频应用解决方案，在国内射频（RFID）集成电路行业处于领先地位。
本着公司及西南集成对未来物联网生态环境下，基于智能物流与信息技术的普及实施，将带来海量RFID智能包装应用的共同认识，经友好协商，为了充分发挥双方在各自行业领域内的优势，公司由子公司重庆宏劲与西南集成签署合作协议，共同推进RFID在智能包装上得以广泛应用的进程。
二、战略合作对方情况介绍
1、战略合作对方基本情况
公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司
注册地址：重庆市南坪丹桂苑小区B栋5楼
法定代表人：欧黎
注册资本：1872.3839万元人民币
经营期限：2000年6月30日至2030年6月30日
经营范围：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的厚辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；）经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。)
2、重庆宏劲基本情况
公司名称：重庆宏劲印务有限责任公司
注册地址：重庆市南岸区长电路3号
法定代表人：乔鲁予
注册资本：11205.4万元人民币
经营期限：2004年7月8日至2016年7月7日
经营范围：货物进出口；产品包装设计；包装装潢印刷品经营；纸制品（不
关于子公司与西南集成签署战略合作协议的公告 第 2页共 4页
含卫生用品）生产、高档纸加工生产（涉及许可经营的凭许可证经营）。
主要股东：公司持有重庆宏声印务有限责任公司66%股权，重庆宏声印务有限责任公司持有重庆宏劲67%股权。
3、西南集成与公司及重庆宏劲在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
1、西南集成负责根据重庆宏劲提出的智能包装应用要求，设计开发相应的RFID标签和阅读器等系列化产品并提供相应的技术支持。
2、西南集成负责协助重庆宏劲建立和完善RFID产品的应用管理流程（包括数据写入、读取、传输、收集、分类等）。
3、重庆宏劲负责对西南集成提供的RFID产品在包装行业领域的应用和推广。
4、针对RFID智能包装行业标准的编制，由重庆宏劲协调其他协作方，共同制定产品、企业标准，并联合该项目合作单位共同提请申报行业、国家、国际相关标准。
（二）责任与利益
1、在RFID智能包装开发阶段，重庆宏劲、西南集成双方所发生的费用，由双方各自负担。
2、在客户应用开发上，应资源共享，相互协助。
3、合作特定客户的智能包装开发成功后，应相互保密，重庆宏劲、西南集成双方不得向第三方采购或销售该智能包装所需标签和阅读器，反之则应赔偿对方的相应损失。确保战略合作成果分享机制。
4、该项智能包装技术试用成功后，向行业第三方进行此成果的应用推广，需征求合作方同意后方可进行，实现利益共享。
5、合作项目开发中，各自领域内的专利、知识产权、创新方法归各自所有。
四、协议对公司的影响
重庆宏劲与西南集成展开战略合作，是双方优势互补，充分发挥各自的特长，积极推进RFID产品在智能包装领域的发展的重要举措。以子公司重庆宏劲为首
关于子公司与西南集成签署战略合作协议的公告 第 3页共 4页
积极探索RFID在包装行业上的应用，使包装产品成为互联网、物联网的重要组成部分，符合公司的整体战略安排，获得成功经验后将以点带面努力开拓全国市场。
与西南集成的合作，标志着公司积极探索智能包装领域，技术与生产的结合，有利于相关产品形成具有市场竞争力的核心技术优势，将推动公司相关业务的健康发展，有利于公司提高产品的科技含量，提升核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益。
五、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、协议风险提示
1、本协议属于框架性战略协议，具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
2、本协议中合作的成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
3、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
七、备查文件
《关于合作开发纸质智能包装盒嵌入式RFID标签的战略合作协议》
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年七月九日
关于子公司与西南集成签署战略合作协议的公告 第 4页共 4页
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-034中原内配集团股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 3日召开的第七届董事会第二十一次会议及 2015年 4月 28日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本235,240,922股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不送红股。该权益分派已于2015年6月3日实施完毕，公司总股份由235,240,922股增加至588,102,305股。
公司于2015年7月2日取得焦作市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，（注册号：410800100001228），完成工商变更登记，公司注册资本由235,240,922元变更为588,102,305元，其他登记事项不变。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-082
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十五次会议于 2017年 8月 8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通
知于2017年7月28日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3人，
实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式
审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过5,000万元暂时补充流动资金，上述
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过
12个月，到期将归还至公司募集资金专户。详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
监事会认为，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司
生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响
募集资金项目的正常进行，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的
审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
的议案》。
公司于2017年7月12日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的
《关于对广东溢多利生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（【2017】34号），公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进
行了梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相
应的整改方案，现已按相关法律法规的要求和整改计划进行了整改。详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东证监局责令改正
措施的整改报告》。
监事会认为，此次广东证监局对公司进行现场检查，进一步提高了公司董
事、监事和高级管理人员对公司健全治理、规范运营的认识，极大地促进了公
司对有关法律法规、规范性文件的理解和运用，对公司长期持续发展具有十分
重要的意义。公司董事、监事、高级管理人员和相关人员要加强业务培训，认
真学习《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《重大信息内部报告制度》、
《信息披露管理制度》等规章制度，勤勉尽责，不断提升公司治理水平，切实
维护好公司和广大投资者合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
由于财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号
——政府补助》的通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为，公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，
对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，
其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公
司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东的
利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于向平安银行珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司珠海分行申请总额不超
过人民币5,000万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地
投资有限公司和实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于向渤海银行中山分行申请授信额度的议案》。
公司因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超
过人民币 15,000万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大
地投资有限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美
先生将为该笔授信提供连带责任保证。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
国光电器股份有限公司
重大事项继续停牌公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-29本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2015年 5月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布了2015-28号《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于2015年6月1日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 6月 8日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-003
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2019年1月23日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请综合授信额度人民币15,000万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、非融资性保函、国内信用证等，期限一年，保证方式为信用。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司申请2019年度综合授信额度的议案》。
同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司及其下属控股子公司2019年以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过39,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年，自浙江帝龙新材料有限公司或其下属控股子公司与银行签订综合授信合同之日起计算，具体金额由浙江帝龙新材料有限公司根据生产经营和投资建设的实际资金需求确定。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。
修订后的《资产减值准备计提及核销管理制度》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
2019年1月30日
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关议案的事先认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司规章制度的规定，我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案文件，在了解相关信息的基础上，对公司第四届董事会第一次会议需审议的相关议案发表意见如下：
一、关于续聘2019年度审计机构的议案
经审查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其从业人员具有专业的执业水平，在对公司过去年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的事先认可意见》之独立董事签字页）
独立董事：
二〇一九年四月九日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-032
骅威科技股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月17日，骅威科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收到持股5%以上股东汕头市华青投资控股有限公司（以下简称“华青投资”）的告知函，华青投资将其持有的本公司无限售条件流通股9,042,500股质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，已于2014年4月16日在广发证券股份有限公司办理了相关手续，质押期限自质押生效之日起至2014年7月16日。
截止至公告日，华青投资持有本公司13,342,500股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的9.48%，其中本次质押股票9,042,500股，占公司总股本的6.42%，累计质押13,342,500股，占其所持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的9.48%。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
亿帆医药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZB10339号
关于对亿帆医药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10339号亿帆医药股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由亿帆医药管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，亿帆医药 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是亿帆医药为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供亿帆医药 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：郑飞
中国·上海 二 O一九年四月一日
专项审计说明第2页
附件 1 亿帆医药股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|亿帆医药研究院（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|3,000,000.00|31,384,320.67|522,315.03|19,558,964.03|15,347,671.67|代垫款|非经营性往来|
||亿帆国际医药有限公司|全资子公司|其他应收款|1,432.66|||1,432.66||代垫款|非经营性往来|
||四川德峰药业有限公司|全资子公司|其他应收款|183,982,581.21|107,500,000.00|4,843,676.14|213,959,000.66|82,367,256.69|代垫款|非经营性往来|
||沈阳圣元药业有限公司|全资子公司|其他应收款|15,200,000.00|18,672,051.80|1,027,744.87|1,027,744.87|33,872,051.80|代垫款|非经营性往来|
||宁波保税区亿帆医药投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1,033,393,164.97|230,350,000.00|49,542,213.87|55,842,213.87|1,257,443,164.97|代垫款|非经营性往来|
||辽宁圣元药业有限公司|全资子公司|其他应收款|31,900,000.00|16,000,000.00|1,610,814.06|1,610,814.06|47,900,000.00|代垫款|非经营性往来|
||健能隆医药技术（上海）有限公司|控股子公司|其他应收款|259,047,739.76|275,000,000.00|16,285,716.75|47,271,219.76|503,062,236.75|代垫款|非经营性往来|
||湖州鑫富新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|18,678,188.49|91,100,041.61|382,115.49|103,654,479.78|6,505,865.81|代垫款|非经营性往来|
||合肥亿帆生物制药有限公司|全资子公司|其他应收款|69,764,626.81|14,500,000.00|3,074,130.48|3,074,130.48|84,264,626.81|代垫款|非经营性往来|
||合肥亿帆生物医药有限公司|全资子公司|其他应收款|153,349,706.46|1,552,900,000.00|3,103,445.81|1,709,353,152.27||代垫款|非经营性往来|
||北京新沿线医药科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款||8,200,000.00|128,757.36|146,327.77|8,182,429.59|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|||||1 ,768,317,440.36|2 ,345,606,414.08|8 0,520,929.86|2 ,155,499,480.21|2 ,038,945,304.09||-|

本表已于2019年4月1日获得公司第六届董事会第二十七次会议批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：000563证券简称：陕国投 A公告编号：2015-35
陕西省国际信托股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司董事会秘书郑彦提交的辞职报告。由于个人原因，郑彦申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，郑彦的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郑彦未持有公司股票，其辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司总经济师李玲代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2015年 7月 30日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-069广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司富顺光电科技股份有限公司对外投资
暨签订《战略合作框架协议书》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、履约的重大风险及不确定性：富顺光电与南靖县政府签订的战略合作协议系框架性协议，双方涉及到的具体合作内容和方式以双方签订的正式协议书为准；正式协议的签订时间、协议金额、实际执行金额尚存在重大不确定性。
2、对公司当年业绩的影响：本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、最近三年披露的框架协议情况：近三年公司不存在已披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）于 2017年 2月20日与漳州市南靖县人民政府（以下简称“南靖县政府”）签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“战略合作协议”）。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订<战略合作框架协议书>的公告》（公告编号：2017-008）。
自战略合作协议签订以来，富顺光电积极推进项目建设。近日，富顺光电以自有资金 1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司（以下简称“恒顺智能”），作为战略合作协议项目实施的主体，全面负责项目的建设事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次子公司投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次投资的资金来源为富顺光电自有资金。本次投资不构成关联交易及《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
富顺光电对外投资具体情况如下：
一、投资主体介绍
名称：富顺光电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350600628586668C
法定代表人：陈建顺
注册资本：15,387万元人民币
成立日期：1995年11月18日
住所：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园
经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；
节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
富顺光电系公司全资子公司，新公司拟由富顺光电出资设立，无其他投资主体，注册事项也无需签订协议。
二、新公司的基本情况
名称：福建恒顺智能科技有限公司
统一社会信用代码：91350627MA2YA9M782
法定代表人：陈建顺
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年06月06日
住所：福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园
经营范围：节能技术研究；LED显示屏、LED照明产品、充电桩的研发、生产及销售；交通设备、监控设备销售；电动汽车充电设施建设运营；合同能源
管理；新能源汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
出资情况：富顺光电以自有资金出资人民币1,000万元，占新公司注册资本的100%。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、为加快推进战略合作协议合作项目建设，更好的开展合作，富顺光电按照协议约定在南靖县投资设立恒顺智能，作为战略合作协议合作项目的实施主体，全面负责项目的建设事宜，履行战略合作协议约定的有关权利和义务，并享有漳州市南靖县招商引资相关配套优惠政策。
2、富顺光电、恒顺智能暂未与南靖县政府签订具体项目合作协议。未来恒顺智能将积极与南靖县政府沟通协商具体合作项目及后续项目开展的具体工作。
3、本次子公司对外投资的资金全部来源于富顺光电自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、风险提示
1、富顺光电、恒顺智能尚未就战略合作协议签订具体项目合作协议，正式协议的签订时间、协议金额、实际执行金额尚存在重大不确定性。
2、恒顺智能设立后可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。公司将严格按照相关规定，根据具体合作项目的情况及时履行审批程序及信息披露义务。
3、近三年公司不存在已披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
福建恒顺智能科技有限公司营业执照
广东雪莱特光电科技股份有限公司2017年6月9日
广东精艺金属股份有限公司独立董事关于
对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于更换会计师事务所的独立意见：
1、事前认可：《关于更换会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。因此同意《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用自有资金进行风险投资的独立意见：
1、通过对资金来源情况进行核实，我们确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度
及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
汤勇 陈珠明 罗其安
二〇一六年十月二十日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-038上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东暨实际控制人王丹先生的通知，获悉王丹先生将其持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王丹|是|20,000,000|2017.11.6|2019.3.29|国金证券股份有限公司|18.44%|

二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王丹持有公司股份 108,483,876股，占公司总股本的15.30%。其所持有公司股份累计被质押62,440,000股，占公司总股本的8.81%，占其所持公司股份的比例为57.56%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为47.26%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年4月2日|