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开源证券股份有限公司
关于安徽集友新材料股份有限公司
2018年持续督导年度报告书
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|保荐机构：|开源证券股份有限公司|上市公司简称：|集友股份|
|保荐代表人：|叶跃祥、陈功|上市公司代码：|603429|

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164号文核准，同意安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。集友股份于 2017年 1月 18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,700万股，并于 2017年 1月 24日在上海证券交易所上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“本保荐机构”）作为集友股份首次公开发行股票的持续督导保荐机构，具体情况如下：
一、2018年度持续督导工作情况
（一）现场检查情况
2018年度，负责持续督导工作的保荐代表人及其他项目组成员，对集友股份进行了现场检查。期间，项目组根据事先制定的现场检查计划对集友股份的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、对外担保和重大对外投资情况、经营状况等进行了核查，并与公司董事长徐善水、董事兼财务总监周少俊及其他高级管理人员进行了沟通和交流，了解了公司募集资金使用情况、经营和财务状况。听取了他们对公司 2018年经营和财务状况的分析、募投项目完成情况，并且进一步了解公司产品的市场情况，以及公司未来的发展规划。根据现场检查情况，保荐机构出具了《开源证券股份有限公司关于
安徽集友新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（二）日常督导情况
2018年度，本保荐机构就持续督导相关事项与集友股份保持了日常沟通，并完成了如下持续督导工作：
1、督导集友股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺。
2、督导集友股份建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度。
3、对集友股份的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、对公共传媒关于集友股份的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查。
（三）其他持续督导事项
1、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据上述核查情况，保荐机构出具了核查意见，认为：集友股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合集友股份业务发展的需要，且未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；集友股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过 12个月，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经集友股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必
要的审批程序。集友股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的相关规定，保荐机构同意此事项。
2、对公司 2018年度预计日常关联交易进行核查
本次日常关联交易预计金额和类别
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||||||本次预||上年实际发生||||本次预计金额与上年实|
||关联交||||||||占同类业务|||
||||关联人||计金额||金额公司（万||||际发生金额差异较大的|
||易类别||||||||比例（％）|||
||||||（万元）||元）||||原因|
|向 关 联人 购 买原材料||安徽国风塑业股份有限公司||1000||294.38||3.26||业务需要||

公司第一届董事会第二十三次会议审议《2018年度日常关联交易预计的议案》时，全部8名非关联董事一致表决通过，关联董事许立新先生就该项议案的表决进行了回避。
上述关联交易均属正常的经营行为，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
公司审计委员会认为：公司 2018年度预计日常关联交易是根据公司实际经营业务需要，正常往来，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。关联委员回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：关于公司 2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2018年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
根据上述核查情况，保荐机构出具了核查意见，认为：公司 2018年度预计
日常关联交易属正常的经营行为，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符
合公司及全体股东的利益。该事项已按照相关规定履行董事会审批程序，公司独立董事已经对本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了明确的同意意见；决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司2018年度预计日常关联交易事项无异议。
二、信息披露审阅情况
开源证券对集友股份 2018年度的持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。
经本保荐机构核查，公司严格按照相关规定履行信息披露义务。公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；且不存在应予披露而未披露的事项。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
经本保荐机构核查，2018年度公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。
（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司2018年持续督导年度报告书》签章页）
保荐代表人：
叶跃祥 陈功
开源证券股份有限公司2019年3月11日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-022唐山港集团股份有限公司
2015年度第一期中期票据2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日发行了公司2015年度第一期中期票据，为保证公司2015年度第一期中期票据（债券简称：15唐山港MTN001）（债券代码：101562011）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：唐山港集团股份有限公司
2.债券名称：唐山港集团股份有限公司2015年度第一期中期票据
3.债券简称：15唐山港MTN001
4.债券代码：101562011
5.发行总额：2亿元
6.本计息期债券利率：5.20%
7.付息日：2019年05月27日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公
司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：唐山港集团股份有限公司
联系人：周立占
联系方式：0315-2916646
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-56367836
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-63323840、63323877
本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2019年5月18日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2019-087第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2019年12月23日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2019年 12月 19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司全面风险管理、内部控制、合规管理与质量环境职业健康安全体系管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司全面风险管理、内部控制、合规管理与质量环境职业健康安全体系管理规定>的议案》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司引入第三方投资者对所属部分三级子企业增资实施市场化债转股的议案》
全体董事审议并一致通过《关于公司引入第三方投资者对所属部分三级子企业增资实施市场化债转股的议案》。
同意引入第三方投资者对公司所属部分三级子企业（以下简称“标的公司”）进行总规模不超过193亿元的增资扩股，用以偿还标的公司或其母公司债务。标的公司获得增资后，中国建筑二级子企业仍然对标的公司保持绝对控股。
公司董事会授权董事长、总裁和财务总监在上述市场化债转股总规模和本次议案确定的融资成本范围内，对债转股相关各项具体事宜进行审批。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》
全体董事审议并通过《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事周乃翔、郑学选在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
公司其他4名董事投票同意上述议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-026
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年，财政部发布修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可
撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当
期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议以 3票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-013江苏宏图高科技股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 16日，因公司正在筹划资产收购事项，为避免造成公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请紧急停牌一天，并于 2015年 2月 17日披露了《宏图高科重大事项停牌公告》（详见临 2015-012公告），公司股票自紧急停牌之日起停牌不超过 5个工作日。
2015年 2月 17日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司境外子公司收购 IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》等相关议案，并于 2015年 2月 18日完成了相关协议的签署。本次资产收购事项尚未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。上述董事会决议及资产收购情况详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
经本公司申请，公司股票自 2015年 2月 27日起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-026
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时）通知于 2017年 6月 22日以电子邮件的方式发出，于 2017年 6月 28日以通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到 9人，监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、签订重大合同暨关联交易的议案
具体内容详见《签订重大合同暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：关联董事朱可炳先生回避表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、执行宝之云 IDC三期 2号楼服务合同预留资源约定的议案
2016年 8月 29日，公司和中国电信股份有限公司上海分公司（以下简称“上海电信”）在上海签订了宝之云 IDC三期 2号楼定制化数据中心服务合同（以下简称“服务合同”），详见 2016年 8月 30日公司披露的《重大合同公告（IDC三期 2号楼）》（编号：临2016-022）。
服务合同约定上海电信租用公司宝之云 IDC三期 2号楼的数据中心资
上海宝信软件股份有限公司公告源，首期资源于 2016年交付，剩余资源全部预留，预留期限为首期资源验收交付后 2年。预留资源的具体建设标准和要求、交付进度由公司和上海电信另行约定。首期资源已于 2016年交付。
目前，公司和上海电信按照服务合同，协商约定预留资源的具体建设标准和要求、交付进度，于 2017年 9月 30日前交付上海电信。预留资源服务期限自交付且验收通过之日起至 2026年 3月 31日止。服务期内，公司每个月按照实际使用的机柜数量向上海电信收取机柜托管服务费。经测算，服务期内，预留资源的服务费总金额为12～13亿元，平均每年收取服务费1.4～1.5亿元。预留资源的其他服务条款和首期资源相同。
董事会批准宝之云 IDC三期 2号楼定制化数据中心服务合同预留资源约定，授权经理层执行。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、公司董事变更的议案
朱可炳先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员。
公司董事会对朱可炳先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作及为公司战略规划、财务管理和总体发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
公司董事会提名吴琨宗先生为董事候选人，选举吴琨宗先生为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交 2017年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
四、提议召开 2017年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
上海宝信软件股份有限公司公告表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2017年 6月 29日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-085浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年10月25日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。
会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下议案：
一、《关于审议和批准2017年第三季度财务报告报出的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
二、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文及报告正文》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
监事会对公司 2017年第三季度报告全文及报告正文的审核意见如下：
1、公司 2017年第三季度报告全文及报告正文的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年第三季度报告全文及报告正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司 2017年第三季度报告全文及报告正文所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会2017年10月30日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-051浙江物产中大元通集团股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“物产中大”)七届董事会十三次会议通知于 2015年 7月 2日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于2015年7月5日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于对浙江省物产集团有限公司下属子公司转让浙江物产光华民爆器材有限公司100%股权予以确认的议案》
本公司第七届董事会第九次会议、第十一次会议及 2014年年度股东大会审议通过了有关吸收合并浙江省物产集团有限公司(以下简称“物产集团”)及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)事宜的相关议案。公司董事会经公司股东大会授权全权办理本次交易相关事宜。
经与商务部门、国防科技部门及国有资产监督管理部门就本次交易的相关事项进行沟通，并结合该等政府主管部门的意见及本次交易实际情况，物产集团下属子公司浙江物产民爆器材实业发展有限公司（以下简称“民爆实业”）将其所持有的浙江物产光华民爆器材有限公司(以下简称“光华民爆”)100%股权以现金方式转让予浙江富物资产管理有限公司(以下简称“本次股权转让”)，本次股权转让双方已于2015年6月18日签署《股权转让协议》；就本次股权转让事项，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）于 2015年 6月 30日出具《浙江省国资委关于协议转让浙江物产光华民爆器材有限公司100%股权的批复》（浙国资产权[2015]32号），以万邦资产评估有限公司出具的万邦评报[2015]20号评估报告中光华民爆净资产值为基础，同意民爆实业按4585.86万元
价格，将其所持有光华民爆100%股权以现金方式转让给浙江富物资产管理有限公司。
鉴于光华民爆作为存续方吸收合并浙江光华器材厂(以下简称“光华器材厂”)相关事项现已完成工商变更登记手续，且万邦评报[2015]20号评估报告中光华器材厂净资产值为577.45万元。因此，本次股权转让双方于2015年7月3日签署《股权转让协议的补充协议》，约定本次股权转让交易价格调整为 5,163.31万元。前述本次股权转让交易价格调整事项尚需取得浙江省国资委同意。
结合本次交易实际情况，本公司对本次股权转让相关事项予以确认。本次股权转让对本次交易方案不构成重大调整，转让价格公允且不影响物产集团整体评估值，不会导致新的关联交易或同业竞争的情形发生。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事沈进军、黄董良、朱红军对本议案进行了事前审查并予以认可；5名关联董事陈继达、王竞天、张力、董可超、朱清波回避表决。经非关联董事(包括 3名独立董事)投票表决通过。其中：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于同意本次交易项下现金选择权提供方变更的议案》
为加快本次交易重组进程，缩减项目审批时间，经与浙江省国资委沟通，同意本次交易项下现金选择权的提供方由浙江省国有资本运营有限公司变更为浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“交通集团”)。本次现金选择权提供方变更后，将由交通集团收购物产中大异议股东要求售出的物产中大股份。
本次现金选择权提供方变更对本次交易方案不构成重大调整。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事沈进军、黄董良、朱红军对本议案进行了事前审查并予以认可；5名关联董事陈继达、王竞天、张力、董可超、朱清波回避表决。经非关联董事(包括 3名独立董事)投票表决通过。其中：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2015年7月6日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-24日期：2018-04-17|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018－012时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年4月17日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应到董事 10人，实到董事 10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司计提大额减值准备的议案》：
根据公司2017年度审计机构审计结果，公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）2017年度发生重大亏损，时代科技单体报表亏损 15,691.53万元，主要原因系时代科技本年计提大额资产减值准备所致（请详见公司于 2018年4月 18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司关于全资子公司计提大额减值准备的公告》）。
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2017年度计提大额减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提大额减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2017-01
三联商社股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三联商社股份有限公司于2017年1月8日向全体董事发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2017年1月10日以通讯方式召开了本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由何阳青先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
根据公司主营业务调整的需要，并结合公司原总经理薛超先生继续从事家电零售业务经营管理的个人意愿，会议审议同意改聘沙翔先生为公司总经理，薛超先生不再担任公司总经理职务；
根据工作需要，会议审议同意聘任邵杰女士为公司董事会秘书，财务总监魏东先生不再代为履行董事会秘书职责。
公司已根据上海证券交易所（“上交所”）《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案前，向上交所递交了邵杰女士的推荐材料，上交所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。
公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、董国云先生，就上述董事会选举董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：
“公司董事会聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决
程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。”
本次会议聘任的高级管理人员的简历见附件。
（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
为落实公司主营业务转型战略，保障经营管理效率，重新整合公司内部资源，根据实际情况，会议同意对公司组织架构设置如下：
1、董事会下设日常事务机构：
（1）设董事会办公室，由董事会秘书负责管理；
（2）设经营决策小组，由董事会及公司管理机构核心成员组成；
（3）设监察部，负责公司审计、监察工作。
2、公司业务经营、日常管理总部机构：
（1）总经理下设人事行政中心、财务中心、法务中心；
（2）人事行政中心下设人力资源部、行政管理部、培训及员工关系管理部；
（3）财务中心下设会计管理部、财务管理部、结算部、内控管理部、IT信息部。
3、公司下属全资产业子公司：
（1）浙江德景电子科技有限公司，注册资本人民币 7000万元，法定代表人于正刚。经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经济与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）上海爱优威软件开发有限公司，注册资本人民币300万元，法定代表人何阳青。经营范围：软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件及配件的研发、销售，安防工程，网络工程，系统集成。各类广告的设计、代理、发布，家用电器、五金交电、医疗器械、电子产品、乐器、通讯器材、照相器材、照明器材、电线电缆、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、
塑料制品、日用百货、家居用品、针纺织品、汽车配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）北京联美智科商业有限公司，注册资本人民币300万元，法定代表人何阳青。经营范围：销售家用电器、五金交电（不从事实体店铺经营）、医疗器械（仅限I类）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、乐器、通讯设备、照相器材、灯具（不从事实体店铺经营）、厨房用具、卫生间用品、橡胶制品、塑料制品、日用品、针织纺品、汽车配件；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；机械设备租赁；
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；机械设备维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
附件
个人简历：
1、沙翔，男，44岁，浙江大学电子工程学士学位。1999年 9月至 2004年 3月，任美国德州仪器上海公司区域销售经理；2004年 4月至 2007年 10月，以联合创始人身份任上海鼎为通讯科技有限公司副总经理；2007年11月至今，任上海德曳贸易有限公司执行董事；2015年12月23日至2016年10月26日，任浙江德景电子科技有限公司（“德景电子”）监事；2016年 10月 26日至今任德景电子董事。
2、邵杰，女，42岁，研究生学历，会计师。2002年起历任三联商社董事会办公室主管、副主任、主任，证券事务代表、董事会秘书等职务。2016年 7月起任三联商社总经理助理。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-025宁波博威合金材料股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：根据公司董事会审计委员会的提议，独立董事发表意见，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-033上海申达股份有限公司
关于 2015年度分红派息实施后调整
非公开发行 A股股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行A股股票发行价格由不低于10.63元/股调整为不低于10.53元/股。
本次非公开发行A股股票发行数量由不超过11,747万股调整为不超过
11,858万股。
一、非公开发行 A股股票发行价格调整的原因说明
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）本次非公开发行股票相关事项已获得 2015年 10月 27日公司第八届董事会第十六次会议审议通过，并公告了《上海申达股份有限公司 2015年非公开发行A股股票预案》。
鉴于本次发行拟收购资产相关的审计评估工作已经完成，2015年 12月 24日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《上海申达股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等本次非公开发行股票的有关事项。根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相应修订了本预案，本预案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。2016年1月27日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。
2016年4月15日，鉴于国内资本市场发生较大变化，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对定价基准日、发行价格及发行数量等内容进行了调整。上述调整后的非公开发行 A股股票方案已经公司2016年6月15日召开的2015年度股东大会审议通过。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于10.63元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
本次非公开发行股票数量不超过11,747万股。在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
二、发行价格及发行数量的调整
公司于2016年6月15日召开2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配的议案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的2015年税后净利润为103,539,802.56元，根据《公司法》规定，母公司提取10%法定盈余公积金10,353,980.25元，当年净利润尚结余93,185,822.31元，加上年初未分配利润结余5,957,741.37元，实际可供股东分配的净利润是99,143,563.68元，现拟按每10股分1.00元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60元，尚结余未分配利润28,119,282.08元，转入以后年度分配。公司本次权益分派的股权登记日为2016年6月29日，除权（除息）日为2016年6月30日。公司2015年度利润分配方案已经2016年6月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过，并于2016年6月16日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了股东大会决议公告。
1、发行价格的调整
公司2015年度分红派息实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格调整
为不低于10.53元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税），即10.63元/股-0.1元/股=10.53元/股。
2、发行股票数量的调整
公司2015年度分红派息实施后，本次非公开发行 A股股票的发行数量调整为不超过11,858万股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价，即124,860.00万元÷10.53元/股=11,858万股（经调整）。
除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 7月 1日
时代出版传媒股份有限公司
会专字[2016]2659号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
时代出版传媒股份有限公司
关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项说明
时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，将本公司使用自有资金置换“时光流影TIMEFACE”项目已投入募集资金的情况专项说明如下：一、募集资金及投资项目预案
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于 2010年4月 23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为 51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用 1,709.87万元后，实际募集资金金额为 50,103.67万元。该募集资金已于 2010年 6月 22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司非公开发行新增股份已于2010年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据《时代出版传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“发行预案”），本公司计划将募集资金分别用于出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流项目。
对相关项目的具体实施以及对相关行业发展情况的认真考察和研究，拟对出版物物流项目的募集资金用途进行变更，变更该项目投资资金 12,407.54万，用于投资北京出版基地项目。
经变更后募集资金承诺分别投资于出版策划项目 11,502.55万元、数字出版项目 14,700.00万元、印刷技术改造项目 11,493.58万元、北京出版基地项目12,407.54万元。
二、数字出版项目募集资金使用情况
1、数字出版项目的资金投入
公司募集资金中的14,700万元用于建设数字出版项目。公司 2010年7月30日第四届董事会第十六次会议和 2010年 8月 20日 2010年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的议案》，将数字出版项目实施主体变更为安徽电子音像出版社。2010年公司将数字出版项目募集资金14,700万元全部投入至安徽电子音像出版社，其中增加注册资本4,550万元，剩余10,150万元计入资本公积。同时安徽电子音像出版社更名为时代新媒体出版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）。时代新媒体在杭州银行合肥分行营业部开立了账户为 3401098128100206689的募集资金专户，并与杭州银行合肥分行营业部、平安证券签订了募集资金三方监管协议。
“时光流影TIMEFACE”是时代新媒体投资的数字出版项目，该项目是基于移动互联网大数据为背景，依托自主研发的“一键成书”核心技术，集个人记录、知识共享、内容分发和原创版权交易等为一体的O2O（线上线下）“互联网+”UGC（用户生成内容）平台。截至2015年12月31日，“时光流影TIMEFACE”项目累计投资3,154.44万元。明细如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年度|2014年度|2015年度|合计|
|职工薪酬|1,106,311.22|6,913,415.61|7,191,635.65|15,211,362.48|
|固定资产|162,833.29|1,332,136.77|772,050.34|2,267,020.40|
|无形资产|-|-|6,033,318.06|6,033,318.06|
|使用时代新媒体固定资产所|70,554.33|281,746.76|81,386.37|433,687.46|

||||||
|-|-|-|-|-|
|分摊的折旧|||||
|办公费|44,699.66|524,378.94|511,927.46|1,081,006.06|
|差旅费|69,170.20|182,348.63|327,358.34|578,877.17|
|印制费、稿费|-|101,959.59|210,366.86|312,326.45|
|房租、物业费|119,155.35|156,601.79|182,884.56|458,641.70|
|软件开发费|140,658.12|740,000.00|-|880,658.12|
|技术服务费及宣传策划费|276,178.56|412,182.78|-|688,361.34|
|其他|265,731.66|1,144,841.98|2,308,123.50|3,718,697.14|
|减：资本化的折旧|-|-|119,588.41|119,588.41|
|合计|2,255,292.39|11,789,612.85|17,499,462.73|31,544,367.97|

2、时代新媒体数字出版专户资金使用及存放
公司 2015年 4月 2日第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中 5,000万元的实施主体变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司，时代新媒体募集资金专户已转出5,000万元完成上述项目主体变更。
截至2015年12月31日，“时光流影TIMEFACE”项目使用募集资金专户资金3,154.44万元。
截至 2015年 12月 31日，时代新媒体数字出版募集资金专户共收到募集资金 14,700万元，利息收入 1,922.31万元，投入“时光流影TIMEFACE”项目资金3,154.44万元，转出用于其他数字出版项目5,454.20万元，变更实施主体转出5,000万元，时代新媒体募集资金专户剩余 3,013.67万元。
以上时代新媒体从募集资金专户转出用于其他数字出版项目5,454.20万元中有1,496.12万元系预先转出尚未实际使用。2016年4月6日，时代新媒体将未使用的资金1,496.12万元转回募集资金专户。
综上，截至 2015年 12月 31日，时代新媒体募集资金专户累计实际使用资
金7,112.52万元。
三、本次置换情况
2016年 4月 18日本公司第六届董事会第二次会议审议批准，同意“时光流影TIMEFACE”由募投项目变更为以自有资金投资项目。该项目已经使用募集资金专户的资金 3,154.44万元拟以公司自有资金置换。置换完成后“时光流影TIMEFACE”项目继续由时代新媒体开发、投资和运营。本次募投项目变更事项尚需股东大会批准。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一六年四月十八日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2017-033
广西丰林木业集团股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的
非公开发行股份认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“丰林集团”）第四届董事会第十次会议审议通过了本公司非公开发行 A股股票的相关议案。
2017年3月24日，本公司就本次非公开发行事宜与深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“索菲亚投资”）签署了《广西丰林木业集团股份有限公司与深圳索菲亚投资管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
本公司与深圳索菲亚投资管理有限公司签订的《股份认购协议》的内容摘要如下：
（一）协议主体
甲方：广西丰林木业集团股份有限公司
乙方：深圳索菲亚投资管理有限公司
（二）签订时间：2017年3月24日
（三）认购金额和认购方式
在本次非公开发行中，甲方拟向乙方非公开发行A股股票（每股面值为人民币壹元（RMB1.00）），乙方拟以现金认购，认购金额不低于人民币22,000.00万元。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期的首日。本次非公开发行的定价原则为发行价格不低于定价基准日前20个交易日丰林集团股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
（五）认购对价支付
乙方不可撤销地同意在本协议第5.1款所列条件均获得满足且收到甲方和本次非公开发行的保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》之日起三十（30）个工作日内，将其认购甲方本次向其非公开发行A股股票的认购价款足额一次性划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户中，在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户中。
（六）锁定期
乙方承诺，其按本协议认购的甲方本次向其非公开发行的A股股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后，本次交易中取得的丰林集团股份所派生的股份（如因送股、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守承诺的锁定安排。
乙方应按照适用法律的有关规定和中国证监会、上交所的有关要求，就认购股份出具相关锁定承诺（如需），并办理相关股份锁定事宜。上述锁定期满后，乙方根据本协议的规定在本次非公开发行中认购的股份的转让和交易依照届时有效的适用法律的有关规定和中国证监会、上交所的有关要求办理。
（七）双方的陈述和保证
甲方特此向乙方陈述和保证，截至本协议签署日、发行日：
(a)甲方是依据适用法律合法设立且有效存续的股份有限公司，具有独立承担法律责任的民事权利能力和民事行为能力；
(b)甲方已采取现阶段必要的公司行为并获得适当的授权以签署、交付及履行本协议；
(c)甲方签署、交付及履行本协议并不会导致甲方违反适用法律或其公司章程的规定，也不存在与甲方既往已签署的协议、合同或其他对其具有约束力的文件所承担的义务、责任相违背或冲突之情形。
(d)甲方向乙方保证乙方在本次发行中的认购金额不低于人民币22,000.00万元。
乙方特此向甲方陈述和保证，截至本协议签署日、发行日：
(a)该方是依据适用法律法规合法设立且有效存续的民事主体，具有独立承担法律责任的民事权利能力和民事行为能力；
(b)该方已采取现阶段必要的行为并获得必要的授权以签署、交付及履行本协
议；
(c)该方签署、交付及履行本协议并不会导致其违反适用法律法规或内部组织性文件的规定，也不存在与该方既往已签署的协议、合同或其他对其具有约束力的文件所承担的义务、责任相违背或冲突之情形；
(d)该方应甲方要求向甲方提供的所有资料均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(e)本次发行时，乙方同意届时不参与市场询价，并接受最后的询价结果。
（八）协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后于文首所载的签署日成立，并在以下条件均获得满足之日生效：
(a)甲方董事会、股东大会分别审议批准与本次非公开发行有关的所有事宜；
(b)乙方已履行关于认购本次非公开发行股份的内部批准程序并获得批准；
(c)中国证监会核准本次非公开发行；
(d)中国法律届时所要求的任何其他批准、许可、授权或同意（如有）。
（九）协议的变更、修改、终止
本协议的变更或修改应经双方协商一致并以书面形式作出。本协议的变更或修改构成本协议不可分割的一部分。
本协议在下列情况下可于本次非公开发行完成之日前的任何时间终止：
(a)在本次非公开发行获得甲方股东大会的批准后12个月内，本协议第5.1款规定的协议生效条件仍未能得到全部满足，本协议将自动终止，除非双方协商一致并以书面方式同意延长；
(b)双方以书面形式一致同意终止本协议；
(c)在甲方正式向中国证监会提出本次非公开发行申请后，不论书面或口头，中国证监会明确给予不予核准的答复，本协议将自动终止。
如果本协议根据本协议第6.2款的规定被终止，则本协议应立即失效，但 (a)本协议第八条、第九条、第十条和本款的规定除外；并且 (b)本协议的终止及本协议中的任何规定均不得免除任何一方在终止之前因违反本协议所应承担的责任。
（十）违约责任
本协议经双方签署（非协议生效）后10个工作日内乙方应向甲方支付220万元作为认购保证金，双方同意该保证金由乙方在支付认购价款时可等额抵作部分认购价款或应乙方要求甲方将认购保证金按原路径退还至乙方账户（不计利息）。
非因乙方原因导致不能认购本次非公开发行的股票，甲方应在本次非公开发行终
止公告之日后10个工作日内将认购保证金（不计利息）足额退还至乙方指定账户。
双方应严格按本协议的约定履行相关义务，如乙方违反本协议的约定，甲方有权不予退还乙方缴纳的认购保证金，且乙方应当按照本协议第2.1条约定的认购金额的10%向甲方支付违约金。如前述违约金不足以赔偿前述违约行为给甲方造成的经济损失，则乙方应向甲方进一步赔偿甲方遭受的经济损失与前述违约金的差额部分。如甲方违反本协议的约定，应向乙方赔偿因其违约行为给乙方造成的直接经济损失。
如乙方不能在本协议约定的甲方发出的《缴款通知书》之日起三十（30）个工作日内将认购价款足额一次性划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户中，甲方有权不予退还乙方缴纳的认购保证金，并且有权终止本协议，且乙方应当按照本协议第2.1条约定的认购金额的10%向甲方支付违约金。
本协议守约方对违约一方违约行为的弃权仅以书面形式做出方为有效。守约方未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成该一方的弃权；部分行使权利或救济亦不应阻碍其行使其他权利或救济。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2017年3月27日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－034日照港股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司概况、发展战略、经营状况等问题，日照港股份有限公司定于2017年8月 22日（星期二）下午 14:30-17:00通过网络平台参加“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次活动。
公司副总经理、董事会秘书余慧芳女士，副总经理、财务总监孙少波先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年八月十九日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-053长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于拟参与上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资项目竞标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司（以下简称“建科院集团”）1,333.34万元注册资本
●本次投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会进行审议。
一、交易概述
日前，建科院集团通过上海联合产权交易所发布公告，拟新增注册资本3,333.35万人民币，增资底价15.15元/每一元注册资本，募集资金不少于人民币50,500万元，公司拟认购 1,333.34万元注册资本（占建科院集团增资完成后10%股权比例）。
公司与建科院集团不存在关联关系，本次竞价增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会进行审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司
注册资本：10000.000000万人民币
注册地址：上海市宛平南路75号
法定代表人：秦宝华
公司类型：有限责任公司(国有控股)
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
成立时间：2002年5月29日
经营范围：科研、设计，“八技”服务，检测，质监，监理及项目委托管理，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年10月31日，资产总计193,727.85万元，所有者权益104,919.45万元，净利润10,336.65万元。
三、交易的主要内容
1、交易方式
按照建科院集团竞标增资规则，通过竞标方式认购注册资本。
2、购买价款
竞标底价为15.15元/1元注册资本，公司拟认购1,333.34万元注册资本（占建科院集团增资完成后10%股权比例），总认购金额不低于 20,200.10万元人民币，最高不超过公司董事会金额审批权限范围。
3、支付方式
按照上海联合产权交易所竞标规则，需在签署正式增资协议之次日起 15个工作日内完成注资。
4、持股年限限制
意向投资人成为新股东后，除股东一致同意外，其持有的增资人股权锁定期不少于5年。
四、对公司的影响
建科院集团与公司所处行业下游具有较高的统一性，建科院集团从事的工程监理、检测业务与公司所从事的钢结构建筑业务具有很好的协同性，通过此次混合所有制改革，有利于双方实施战略整合，进行市场资源共享，利于加快各方从基础建设到工程咨询服务的全产业链延伸，大力推动双方业务拓展的进程。
五、授权委托
公司董事会授权董事长委托专人办理本次竞标及后续入股所有事宜。
六、风险提示
鉴于上述事项存在不确定性，为保证本次竞标事项顺利实施，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《精
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
工钢构信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定对上述竞标事项办理暂缓披露，待投标结果确定后及时履行信息披露义务。
七、备查文件
第六届董事会2017年度第二次临时会议决议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2017年6月3日
东方金钰股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，本人对公司第八届董事会第二十八次会议审议的事项进行认真核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
本人对有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次高管人员的任免履行了法定程序。
（此页无正文，为“东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见”签字页）
独立董事： 张兆国 万安娃
二O一六年十一月四日