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证券代码：600057证券简称：象屿股份公告编号：2017-061号
厦门象屿股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月13日 15点00分
召开地点：厦门国际航运中心 E栋11楼 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月13日
至2017年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加2017 年度日常关联交易额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司刊登于 2017年 8月 26日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600057|象屿股份|2017/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年9月12日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，
电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2017年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月13日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加2017年度日常关联交易额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
信会师报字[2018]第ZA13926号新疆天富能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
天富能源董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，天富能源2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了天富能源募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天富能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天富能源年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十七日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2016-007山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）关于其所持股票质押的通知，现将相关事项公告如下：
田森物流将持有公司的5,102,470股股份（占公司总股本的0.47%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，进行股票质押式回购交易。目前，该次质押已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，田森物流共持有公司164,868,470股（全部为限售流通股），占公司股份总数的15.20%；已质押股份164,868,470股，占公司股份总数的15.20%。
此次股份质押后，公司股份处于质押状态的累计情况如下：
山西田森集团物流配送有限公司质押其所持有的公司164,868,470股限售流通股，占公司股份总数的15.20%；
太原市宏展房地产开发有限公司质押其所持有的公司82,620,000股限售流通股，占公司股份总数的7.62%。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2016年1月27日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-058河南明泰铝业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月29日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2019年 7月9日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7人，实参加董事7人。董事马廷义先生因本次股权激励对象中存在其亲属（该等关联关系中不存在单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女），化新民先生、刘杰先生为本次激励对象，前述董事为关联董事回避议案表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2019年限制性股票股权激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《河南明泰铝业股份有限公司 2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019年 6月 10日召开的 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2019年 7月 9日为首次授予的授予日，向符合条件的706名激励对象授予3,973.50万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在上交所网站发布的公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）审议通过了《关于向 2019年限制性股票股权激励对象授予部分预留
权益的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《河南明泰铝业股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019年6月10日召开的2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票股权激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司向符合条件的1名激励对象刘杰先生授予部分预留限制性股票，确定2019年7月9日为授予日，向刘杰先生授予39.00万股限制性股票，授予价格为5.14元/股。本次授予后公司2019年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票股权激励计划预留限制性股票剩余156万股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在上交所网站发布的公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
三、上网公告附件
（一）《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（二）《河南明泰铝业股份有限公司关于向2019年限制性股票股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》；
（三）《河南明泰铝业股份有限公司关于向2019年限制性股票股权激励计划激励对象授予部分预留权益的公告》；
（四）《北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划首次授予事项的法律意见》；
（五）《北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划预留权益授予事项的法律意见》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
证券简称：*ST仪化 证券代码：600871 编号：临2015-018中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于公司A股股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定向上海证券交易所提交了撤销对公司 A股股票实施退市风险警示的申请，（详见公司临2015-016号公告）。
2015年 3月 27日，上海证券交易所同意撤销对公司 A股股票实施的退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.21条的规定，公司 A股股票于 2015年3月30日停牌一天，将于 2015年3月31日起复牌。公司 A股股票复牌后，A股股票简称将由“*ST仪化”变更为“石化油服”，A股股票代码“600871”不变，股票交易的日涨跌幅限制为10%。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-15广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东中恒实业转让部分公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 23日,广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）和广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）签署了《广西中恒实业有限公司与广西投资集团有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），由广投集团受让中恒实业持有的713,091,987股广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）股份（占中恒集团总股份的20.52%）。
2016年1月27日，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复同意了上述股权转让协议。
上述事项详见公司 2016年 1月 26日和 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2016年 2月 4日，公司收到通知，广投集团与中恒实业双方已在中国证券登记结算有限责任公司完成了上述股份转让的过户手续。至此，广投集团正式成为公司第一大股东，持有中恒集团股份713,091,987股，占公司总股本的20.52%；
中恒实业持有中恒集团股份69,560,862股，占公司总股本的2.00%。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2016年2月5日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-022
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2014年第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会 2014年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 7月 22日发出通知，并于 2014年 7月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于向控股股东借款的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。
同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款，总额不超过人民币10亿元，单笔借款期限不超过2年，年利率不超过9%，公司以持有的湖南珠江实业投资有限公司股权作为担保。
此议案尚须提交股东大会审议，股东大会审议通过后，具体借款事项授权公司董事会审批。
具体详见上海证券交易所网站《关于向控股股东借款暨关联交易公告》。
二、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体详见上海证券交易所网站《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2014年7月26日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2015-006上海新华传媒股份有限公司
关于年度经常性关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景
根据《上海证券交易所股票上市规则》和上海新华传媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”或“公司”）《关联交易管理制度》的有关规定，按类别对本公司预计 2014年度将发生的日常关联交易提交董事会审议，并将提交公司股东大会审议。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
公司预计 2014年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与控股股东及其他关联法人发生的日常关联交易，按关联方细分的交易情况详见下表：
单位：人民币万元
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|关联人|关联交易类别|2015年预计总金额|2014年总金额|
|上海新华发行集团有限公司及其所属单位|房产租赁、纸张采购等|3,500.00|2,614.67|
|上海报业集团|广告代理、采编成本等|4,000.00|3,810.07|
|新闻报社|广告代理|25,000.00|19,317.44|
|上海解放传媒印刷有限公司|印刷成本|2,000.00|577.42|
|上海解放广告有限公司|广告代理|6,000.00|5,601.63|
|上海报业集团所属其它报刊社及公司|采编补偿、报刊印刷、广告代理、房产租赁等|6,000.00|5,316.40|

上述预计与关联方发生的日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议。
三、关联方介绍和关联关系
1、上海新华发行集团有限公司
注册资本：人民币 26,644万元；法人代表：陈剑峰；住所：上海市徐汇区
漕溪北路 331号 20层；经营范围：实业投资，企业资产管理，图书、报刊、音
像制品、文教用品、建材、金属矿产品的批发和零售，从事货物及技术的进出口业务，仓储，国内运输代理服务，企业管理咨询，投资咨询，国内贸易（除专项规定），会展服务。集团 2014年末总资产 1,087,547.99万元，净资产 314,284.45万元；2014年度营业收入194,831.29万元，净利润15,223.90万元。
上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，因此与公司构成关联关系。
2、上海报业集团
开办资金：人民币4,910万元；法定代表人：裘新；住所：上海市闵行区都市路 4855号；宗旨和业务范围：出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。集团 2014年末总资产2,385,892.77万元，净资产881,963.21万元；2014年度营业收入393,962.04万元，净利润534.65万元。
上海报业集团为公司的控股股东，因此该集团及其所属单位与公司构成关联关系。
3、新闻报社
开办资金：人民币1,401万元；法定代表人：毛用雄；住所：上海市闵行区都市路4855号；宗旨和业务范围：立足上海，面向全国，报道国内外经济动态，反映改革成果，为工商企业服务。报社2014年末总资产15,308.94万元，净资产5,123.69万元；2014年度营业收入23,266.74万元，净利润210.24万元。
新闻报社为公司控股股东上海报业集团下属法人，因此与公司构成关联关系。
4、上海解放广告有限公司
注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：赵国城；住所：上海市闵行区都市路 4855号 307室；经营范围：设计、制作，代理、发布各类广告，室内外装潢，展览展示服务、物业服务、会务服务，企业管理咨询、商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），企业形象策划。公司2014年末总资产1,757.92万元，净资产671.38万元；2014年度营业收入8,370.92万元，净利润43.55万元。
上海解放广告有限公司为公司控股股东上海报业集团下属公司，因此与公司构成关联关系。
5、上海解放传媒印刷有限公司
注册资本：人民币 10,000万元；法定代表人：冯跃忠；住所：上海市灵石路709号8号厂房；经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印
刷、其他印刷，印刷技术咨询，仓储，纸张的销售。公司2014年末总资产16,169.66万元，净资产 12,673.98万元；2014年度营业收入 6,173.85万元，净利润 61.29万元。
上海解放传媒印刷有限公司为公司控股股东上海报业集团下属公司，因此与公司构成关联关系。
四、定价政策和定价依据
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
五、交易目的和交易对新华传媒的影响
1、交易目的
⑴公司向新华发行集团租赁房产是因为 2006年与其进行重大资产重组时，考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内，其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金，并且租期为3－10年，并约定了彼此权利和义务，能够保证公司经营持续经营的需要。
⑵公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位解放日报报业集团（2013年 10月 28日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团）及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。
2、对新华传媒的影响
公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，
充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。
六、独立董事意见
公司独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生出具书面独立意见认为，本次预计的本公司及子公司与控股股东及其他关联法人于 2015年度将发生的日常关联交易确系公司正常业务经营活动所需要而产生的商业交易行为，且在可预期的未来几年内将持续发生并不可避免。公司与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议，该等协议内容合法、交易定价原则公允、合理，符合上市公司及全体股东的根本利益，不会损害非关联股东的利益。本次年度经常性关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。有关年度经常性关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-003
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江苏苏利精细化工股份有限公司下属控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000464），认定百力化学为江苏省高新技术企业。发证时间为 2018年10月24日，有效期三年。
百力化学此前为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定。根据相关规定，百力化学将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
二、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000464）
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2019年3月26日
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：http://www.yjde.com,http://www.kangdalawyers.com|

北京康达（成都）律师事务所关于
四川明星电力股份有限公司2018年年度股东大会的
法律意见书
康达股会字【2019】第0363号致：四川明星电力股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川明星电力股份有限公司（以下简称“明星电力”或“公司”）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派杨芳、程浪律师出席了明星电力2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及《四川明星电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年5月9日，公司董事会分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

www.sse.com.cn上公告了《四川明星电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：
现场会议召开时间为2019年5月29日9点00分；通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事、总经理向道泉先生主持。2019年5月29日上午9:00，本次股东大会现场会议在四川省遂宁市开发区明月路56号明星康年大酒店27楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为2019年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东或其合法委托代理人。
1.出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对，确认了出席现场会议的股东人数及持有股份数。公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
2.通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，确认了本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东人数及持有股份数。
上述现场和通过网络方式出席会议的股东、股东代表和代理人人数共18名，共持有公司发行在外有表决权股份118,495,224股，占公司股份总数的36.5524%。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参加本次股东大会的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》列明的事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案:
1.《2018年年度报告全文及摘要》；
2.《2018年度董事会工作报告》；
3.《2018年度监事会工作报告》；
4.《2018年度财务决算报告》；
5.《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》；
6.《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7.《关于修订公司<章程>的议案》；
8.《关于审议<高级管理人员薪酬管理制度（2019年修订）>的议案》；
9.《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
9.01非独立董事候选人王更生先生；
9.02非独立董事候选人向伟先生。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-032
湖南盐业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在 12个月内滚动使用（详见公司 2018年 4月 24日《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014））。
根据上述决议及授权事项，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
一、本次购买现金管理产品概况
（一）中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品
开放式保本理财产品，具体情况如下：
1、成品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品；
2、产品类型：保本浮动收益型产品；
3、投资主体：湖南盐业股份有限公司；
4、投资金额：人民币 4000万元；
5、产品期限：无固定期限，中国建设银行有权提前终止；
6、产品成立日：2016年 6月 29日；
7、产品运作周期及开放日：①本产品自产品成立日起，每 7个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作；②开放日为每周三，如遇中国大陆法定节假日,则顺延至下一个非节假日的周三；如遇特殊情况，以中国建设银行具体公告为准；
8、产品收益及计息规则：投资期内按照单利方式，根据客户的投资本金金额、每笔投资本金的投资期限及对应的实际年化收益率计算收益；
9、预期年化收益率：2.10%-3.60%（根据投资期浮动收益）
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|投资期|1（含）-7天|7（含）-14天|14（含）-28天|28（含）-63天|63（含）-91天|91（含）-182天|182（含）-364天|≧364天|
|预期年化收益率|2.10%|2.20%|3.00%|3.25%|3.30%|3.35%|3.50%|3.60%|

10、关联关系说明：公司与中国建设银行不存在关联关系。
（二）中信理财之共赢利率结构 20142期人民币结构性理财产品 2018年 5月 24日，公司向中信银行购买中信理财之共赢利率结
构 20142期人民币结构性理财产品,具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 20142期人民币结构性理财产品；
2、产品类型：保本浮动收益；
3、投资主体：湖南盐业股份有限公司；
4、投资金额：人民币 16000万元；
5、起始日：2018年 5月 25日；
6、到期日：2018年 9月 10日；
7、产品年化收益率确定方式如下：
（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.60%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.00%；上述测算收益不等于实际收益，投资须谨慎；
8、关联关系说明：公司与中信银行银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益，不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 20000万元人民币（含本次）。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 5月 26日
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2017-112
海南航空控股股份有限公司
关于召开 2017年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦 3层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2017年 12月 13日第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2017年 12月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第十五次会议决议公告（临2017-110）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600221|海航控股|2017/12/20|－|
|Ｂ股|900945|海控B股|2017/12/26|2017/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2017年12月28日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29
日召开的贵公司 2017年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-013
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年三月二十四日（星期五）上午在合肥市望江西路520号公司会议室举行第七届监事会第十四次会议，会议通知和会议材料分别于二Ｏ一七年三月九日和三月十七日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席刘友才先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过了2016年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2016年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了关于审查本公司2016年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司 2016年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司 2016年年度报告
（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了关于审查本公司2016年度利润分配预案的议案，同意提交本公司2016年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了本公司2016年度内部控制评价报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、听取了关于公司职代会改选职工代表监事的情况汇报。
公司职工代表监事杨一聪先生因退休原因，申请辞去公司监事职务。公司于 2017年 3月 23日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举戴辉先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。
该议案的详情请参见本公司《关于选举职工代表监事的公告》。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会2017年3月24日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2019-018中国软件与技术服务股份有限公司
关于完成法定代表人工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日获悉，公司已办理完成工商登记变更手续，取得北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》，法定代表人变更为谌志华先生，除前述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
公司于 2019年 4月 18日召开 2018年年度股东大会，审议通过关于修改公司章程的议案，“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”等相关内容（其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2019年3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-015广东骏亚电子科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月7日14点30分
召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25号区6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月7日
至2019年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于 2019年2月20日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的相关公告。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603386|广东骏亚|2019/3/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复：
拟出席会议的股东请于 2019年 3月 6日或之前将填写后的回执（附件2：回执）及登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱investor@championasia.hk进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记办法：
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（三）现场会议出席登记时间：
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2019年 3月 7日
13:00至14:10，14:10后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）登记地址：
广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25号区6楼
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。
2、联系方式：
公司地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼
联系电话：0752-2595831、0752-2595226
传真：0752-2595226
邮箱：investor@championasia.hk
联系人：李朋、李康媛
3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2019年2月20日附件1：授权委托书
附件2：回执
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附件1：授权委托书
授权委托书
广东骏亚电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月7日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：回执
广东骏亚电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会回执
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|股东姓名（法人股东名称）:||||
|股东账号：||||
|持股数(股)：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|参会类别：广东骏亚电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会||||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：
1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执填写签署后于2019年3月6日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
邮寄地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼，电话：0752-2595226
联系人：李朋、李康媛；传真：0752-2595226；邮箱investor@championasia.hk。
股票代码：600884 股票简称：杉杉股份 公告编号：临2014-0092013年宁波杉杉股份有限公司
公司债券票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1203号文核准，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过8亿元的公司债券。
2014年3月6日9:00～15:00，发行人和联合保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联合主承销商充分协商和审慎判断，最终确定2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于2014年3月7日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751987”、简称“13杉杉债”；将于2014年3月7日～2014年3月11日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2014年3月5日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上的《宁波杉杉股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：宁波杉杉股份有限公司联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司华创证券有限责任公司
（此页无正文，专用于《2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券票面利率公告》之盖章页）
宁波杉杉股份有限公司年 月 日
（此页无正文，专用于《2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券票面利率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，专用于《2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券票面利率公告》之盖章页）
华创证券有限责任公司年 月 日