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证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-031四川东材科技集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日收到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，做出以下承诺：
1、承诺控股股东在未来 6个月内不减持所持公司股份；
2、承诺控股股东将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式以合适的价格增持公司股
份，拟增持股份的金额不低于 3,680万元人民币；
3、承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩回报投资者。
控股股东的承诺充分体现了公司控股股东对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量的信心和决心。
其他说明：
1、本次计划增持前，广州高金持有公司股份 140,073,600股，占公司股本总额的22.75%；
2、本次增持完成后不会导致公司实际控制人发生变化。本公司将持续关注广州高金增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司 2015年 07月 08日
展鹏科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，作为展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就2018年度工作情况作如下报告：一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事万如平先生、胡晓麒先生及董事丁煜先生组成。审计委员会独立董事人数占比超过1/2，且由具有专业会计资格的独立董事万如平先生担任审计委员会召集人符合监管要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自参加。
1、2018年4月2日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司 2017年度内部审计报告》、《公司 2018年度内部审计计划》、《公司 2017年年度审计报告》、《公司 2017年年度报告及摘要》、《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。。
2、2018年 4月 23日，召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司2018年第一季度财务报告的议案》。
3、2018年 4月 28日，召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》。
4、2018年8月7日，召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于<展鹏科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
三、董事会审计委员会主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，审计工作按计划开展，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。我们对公司年审机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，完成了公司委托的各项工作。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
3、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司内部控制自我评价报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
4、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会督促公司审计部严格执行审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们积极听取了各方的意见，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的
协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
2018年度，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表、强化内部控制、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2018-031
格尔软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣睿投资”）直接持有格尔软件股份有限公司（以下简称“格尔软件”或“本公司”）股份4,720,100股，占本公司总股本的5.5270%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年4月23日解除限售并上市流通。
2018年6月15日，本公司实施了2017年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。详见公司 2018年 6月 11日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《上海格尔软件股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，公告编号：2018-017。因本公司发生转增股本除权、除息事项，圣睿投资持有的股份数量相应进行调整。
减持计划的主要内容
圣睿投资本次计划自格尔软件减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过 1,708,000股格尔软件股份，即格尔软件总股本2%；且任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过格尔软件股份总数的1%，即854,000股。
以上所减持股份，在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
本公司于近日收到持股5%以上股东圣睿投资的《上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）关于股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|圣睿投资|5%以上非第一大股东|4,720,100|5.5270%|IPO 前取得：4,720,100股|

2018年6月15日，本公司实施了2017年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。详见公司2018年6月11日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn发布的《上海格尔软件股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，公告编号：2018-017。因本公司发生转增股本除权、除息事项，圣睿投资持有的股份数量相应进行调整。
上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|圣睿投资|719,900|1.0304%|2018/5/17～2018/11/20|21.02-48.92|2018年5月3日|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|圣睿投资|不 超 过 ：|不超过：|竞价交|2018/12/17|按 市 场|首次公开发|因股东自身资金需要|

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|1,708,000股|2%|易 减持，不超过：1,708,000股|～2019/6/14|价格|行前股份|

1.
以上所减持股份，在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
2.
采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
圣睿投资在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在前述锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应做相应除权除息处理。
圣睿投资进一步承诺，如违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如其未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所
有。
在所持有公司股票的锁定期满后两年内，其减持公司股票通过竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的方式进行，减持价格（复权后）不低于本次发行价，并在减持前3个交易日通过公司予以公告。
如违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如其未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。
截至本减持计划披露日，圣睿投资严格遵守了上述相关承诺，本次减持计划未违反此前已披露承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系圣睿投资根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间内，圣睿投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)圣睿投资本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定的情况。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-095鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开重大资产购买媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年8月9日下午 13:00-15:00
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开了第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组购买预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2018年7月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
公司于2018年7月26日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0803号)（以下简称“《问询函》”）。鉴于市场对公司本次重大资产购买事项较为关注，要求公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会，详见公司于2018年7月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告（临2018-088）。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司定于 2018年 8月 9日召开本次重大资产购买媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：
一、会议召开的时间
2018年8月9日(星期四)下午13:00-15:00
二、会议召开地点
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
公司将邀请《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产购买媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2018年8月8日15：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产购买媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在2018年8月8日15：00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“E访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2018年8月8日9:00—15:00。
投资者可登陆上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参加人员
1、公司董事长、独立董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监、董事会办公室主任等；
2、中介机构相关人员，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等项目负责人员。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产购买方案；
2、对本次重大资产购买交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表明确意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、说明会见证律师发表意见。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：章瑾
联系电话：021-61677397
传真：021-62429110
邮编：200336
电子邮箱：600490@pengxinzy.com.cn
联系部门：董事会办公室
六、其他事项
公司将在本次重大资产购买媒体说明会召开后的次一交易日披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-047
诺德投资股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的通知，于2019年8月27日上午以通讯表决方式召开公司第九届监事会第六次会议，会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《公司2019年半年度报告正文及摘要》
半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。
监事会对公司2019年半年度报告及摘要的审核意见如下：
1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—106
四川金顶（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关议案，并于 2014年 11月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露了本次重组预案相关公告，公司股票于 2014年 12月 1日起复牌，现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，在标的公司的积极配合下，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查等相关工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。
本次重大资产重组拟收购的标的公司北京德利迅达科技有限公司
目前经营正常，正按照计划开展IDC、CDN业务的建设等工作。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）公司于 2014年 11月 29日披露的《四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 12月 26日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-31兰州长城电工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、总工程师张建成先生和副总经理刘胜先生的书面辞职报告，上述二人因工作变动的原因，申请辞去所担任的上述职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，上述二人的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
张建成先生和刘胜先生均未持有公司股票，张建成先生辞职后仍担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员，刘胜先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对张建成先生和刘胜在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-076
元成环境股份有限公司
关于控股股东补充质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 3日，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人祝昌人先生出具的《股权融资业务交易申请表》，祝昌人先生将其持有的公司限售流通股股票共计270万股进行了补充质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
2017年 8月 28日，祝昌人先生已将其持有的本公司限售流通股 18,000,000股（占公司总股本的8.74%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理个人融资业务，质押期3年。
2018年7月4日，祝昌人先生将其持有的公司1,890,000股限售流通股股权（占公司总股本的0.92%）质押给海通证券股份有限公司作为对上述股权质押的补充质押，质押期限为2017年8月28日至2020年4月28日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、累计质押股份情况
祝昌人先生直接持有本公司的股份为 71,460,000股，占本公司总股份的34.72%，并通过公司股东杭州北嘉投资有限公司间接持有本公司的股份为 11,592,000股，占本公司总股份的5.63%,其中被质押的股份累计为 28,690,000股，占其持有公司总股份的34.54%，占本公司总股份的13.94%。
三、其他披露事项
1、股份质押的目的
祝昌人先生本次股份质押是对前期股票质押融资业务的补充，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排
目前祝昌人先生资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资
金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，此次质押的风险在可控范围之内，祝昌人先生有充分的流动性，随时做好补仓的准备，目前不存在平仓风险。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押的相关协议约定，本次质押设置履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发对质押股份的平仓行为。以上风险发生时，祝昌人先生将采取以下措施解决：（1）归还一部分股票质押贷款，保持履约保障比例；
（2）补充质押股票，防止股票平仓等并及时通知上市公司进行信息披露。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情况。
上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会 2018年8月3日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--016
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次质押的具体情况
出质人：祝义财
质权人：中航信托股份有限公司
质押股份种类：无限售流通股
质押期间：自借款下款日起二年期至质权人办理解质押止
公司实际控制人祝义财先生将其持有的本公司无限售流通股 90,000,000股质押给中航信托股份有限公司，占公司总股本的15.67%，并于 2014年 3月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续，质押期间为自借款下款日起二年期至质权人办理解质押止。
祝义财先生持有本公司无限售流通股 238,343,708股，占公司总股本的41.51%，本次质押后其累计质押本公司股份 237,700,000股，约占公司总股本的41.40%；祝义财先生和其控制的江苏地华实业集团有限公司合计质押本公司无限售流通股份407,016,000股，约占公司总股本的70.89%。
二、本次质押的目的及资金偿还安排
本次质押借款用于祝义财先生控股的江苏雨润农产品集团有限公司经营发展，该公司有能力偿还到期借款，不存在实质性资金偿还风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2014年3月13日
申港证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问承诺函
申港证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《申港证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“《独立财务顾问核查意见》”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易出具的《独立财务顾问核查意见》已提交本独立财务顾问内核委员会审查，内核委员会同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此声明。
（以下无正文）
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-035
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于“11华仪债”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）委托鹏元资信评估有限公司对本公司发行的“11华仪债”（债券代码：122100）进行了跟踪评级。
鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2015年5月7日出具了《华仪电气股份有限公司2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，维持本公司发行的“11华仪债”信用等级为AA，维持本公司主体长期信用等级为AA-，维持评级展望为稳定。
《华仪电气股份有限公司2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2018—021号债券代码：136644 债券简称：16天地01
天地科技股份有限公司
关于控股股东股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到控股股东中国煤炭科工集团有限公司通知，中国煤炭科工集团有限公司所持本公司部分股份因合同纠纷被司法冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份冻结的具体情况
司法冻结机关：山东省高级人民法院
被冻结人：中国煤炭科工集团有限公司
冻结期间：2018年 6月 14日至 2021年 6月 13日
冻结数量：400,000,000股
中国煤炭科工集团有限公司持有本公司 2,866,985,364股股份，占本公司总股份4,138，588,892股的69.27%。本次冻结 400,000,000股股份，占本公司总股份的9.67%，占中国煤炭科工集团有限公司持有本公司股份的13.95%。
此次股份冻结后，中国煤炭科工集团累计股份冻结的数量为 400,000,000股。
二、对公司的影响及风险提示
目前，本公司生产经营、科学研究等活动一切正常。本次控股股东所持本公司股份被司法冻结事项，不影响本公司的日常生产经营。
中国煤炭科工集团有限公司正积极进行股份冻结及相关事项的协商
处理工作，争取尽快解除对本公司股份的司法冻结。
本公司将持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按规定履行相应的信息披露义务。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
三联商社股份有限公司
关于 2014年半年度报告财务报表附注
部分数据更正的说明
三联商社于 2014年 8月 9日在上海证券交易所网站上披露了公司 2014年半年度报告全文及摘要。经事后核查发现，财务报表附注内容中合并财务报表“注释39、现金流量表补充资料说明：2、现金和现金等价物的构成”期初数填写有误。现更正说明如下：
原披露信息为：
2、现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|19,825,338.33|
|564,388.15|
|19,260,950.18|
|19,825,338.33|

更正后应披露为：
2、现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|19,825,338.33|
|564,388.15|
|19,260,950.18|

||
|-|
|期末数|
|19,825,338.33|

特此说明。
三联商社股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-064广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人陆巧秀女士的通知，获悉：
陆巧秀女士将其于 2017年 9月 8日质押给华润深国投信托有限公司的 4,300,000股股份解除质押（注：因公司2017年度资本公积金每10股转增4股实施后，解除质押数量由4,300,000股相应变更为6,020,000股）；将其于2018年 6月 22日质押给华润深国投信托有限公司的 4,000,000股股份解除质押。上述股份合计10,020,000股已于2018年9月26日办理了相关解除质押手续。
截止本公告日，陆巧秀女士共持有公司流通股股份 28,728,000股，占公司总股本的22.96%；本次解除质押后，其累计质押股份总数为11,036,000股，占其所持有公司股份总数的38.42%，占公司总股本的8.82%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2018年9月28日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券的建議。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(包括其修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。證券依據證券法項下S規例於美國境外提呈發售或出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其他司法權區進行公開發售。
於香港聯合交易所有限公司上市的通告
中國光大銀行股份有限公司香港分行(「發行人」)
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 6818)
根據5,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）
500,000,000美元浮動利率2022年到期的票據（「該票據」）
（票據股份代號:40096）
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
中國光大銀行香港分行 花旗
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
中國農業銀行 中國銀行 交通银行 中國建設銀行光大新鴻基 海通國際 中國工商銀行 J.P. Morgan
南洋商業銀行 法國外貿銀行 浦銀國際
已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章節以及香港證券及期貨條例（571章節）所定義）以債務形式發行的，誠如日期為二零一九年六月五日與該計劃相關的發售通函、日期為二零一九年十二月四日的補充發售通函及日期為二零一九年十二月四日的定價補充文件所述的票據上市及買賣。根據該計劃發行的票據上市及買賣的批准預期將於二零一九年十二月十二日開始生效。
代表董事會
中國光大銀行股份有限公司董事長
李曉鵬
香港，2019年12月11日
於本公告日期，中國光大銀行股份有限公司執行董事為盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生
、王小林先生、師永彥先生、竇洪權先生、何海濱先生及于春玲女士；以及獨立非執行董事為霍靄玲女士
、徐洪才先生、馮侖先生、王立國先生、邵瑞慶先生及洪永淼先生。
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-085广东科达洁能股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163316号）。中国证监会依法对公司《广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
审计委员会年度报告暨
对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工作的评价报告
审计委员会是董事会下设的专门工作机构，公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事、会计专业人士罗鸿铭先生担任。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、公司《审计委员会实施细则》，以及公司依据中国证监会相关规定于 2009年制定的公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，履行了以下工作职责：
（1）确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2013年度审计工作安排，并书面提交给各位独立董事。
（2）审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会于 2014年 1月 28日召开了审计委员会 2014年第一次会议，会议认真审阅了公司编制的财务会计报表，出具了书面确认意见。同时听取了公司 2013年度业务经营情况汇报。
（3）书面函件督促
在会计师事务所审计工作组正式进场开始审计工作后，审计委员会分别于 2014年 2月 28日和 2014年 3月 14日发出《书面督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划进度完成相关工作。
（4）再次审阅财务会计报表，形成书面意见。
2014年 4月 1日，会计师事务所按照总体审计时间安排出具了公司财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于 2014年 4月 1日召开了审计委员会 2014年第三次会议，认真审阅了经会计师事务所出具初步审计意见后的公司财务会计报表，出具了书面确认意见。
（5）召开审计委员会年会
2014年 4月 1日，审计委员会召开年会，全票审议并通过：公司 2013年度财务会计报告；会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；审计委员会年度报告暨对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工作的评价报告。
（6）审计委员会对审计机构的总体评价
审计委员会认为中审华寅五洲联合会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审计业务，保证了公司各项业务工作的顺利开展，履行了规定的责任与义务，为公司出具的 2013年度审计报告真实、准确的反映了公司当年的财务状况和经营成果，审计意见客观、公正。
综上所述，本审计委员会建议公司继续续聘中审华寅五洲会计师事务所作为公司 2014年度审计工作的审计机构。
本报告提交第七届董事会第十三次会议审议。
二〇一四年四月
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-025上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
1、出质人：上海龙宇控股有限公司（以下简称“龙宇控股”），系公司控股股东；
质权人：华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能贵诚”）
质押时间：2019年4月22日
质押股份数量:21,500,000股，占公司总股本比例:5.16%
质押股份为流通股，初始交易日为 2019年 4月 22日，购回日期为 2020年4月25日,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。
2、截止公告日，龙宇控股持有公司 117,142,149股，占公司总股本比例为28.12%；龙宇控股共质押股份95,000,000股，占其持有公司股份的81.10%；
3、此次股份质押式回购交易的目的是融资，龙宇控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
4、此次股份质押式回购交易不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。
二、公司控股股东及一致行动人的质押情况
1、上海龙宇控股有限公司与徐增增女士、刘振光先生构成一致行动人（以下简称“一致行动人”），截止公告日，一致行动人共持有公司股份 136,353,708
股，占公司总股本的32.74%；
2、截至本公告日，一致行动人共质押股份95,000,000股，质押股份占公司总股本的22.81%，占一致行动人持有公司股份的比例为69.67%；
3、公司将关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2019年4月24日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2016-044哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届七次会议通知于 2016年 10月 9日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全体监事，会议于 10月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2016年第三季度报告的审核意见》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号〈季度报告的内容和格式〉》（2015年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司 2016年第三季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
１、《公司 2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
出公司 2016年前三季度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司 2016年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于增加东安华孚等关联企业 2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2016年 10月 19日
国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十六次会议
独立董事意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2019年 11月 26日以通讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权有效期事宜，发表独立意见如下：
（一）公司延长发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期和提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期，符合公司本次重组的实际情况，有利于本次重组相关后续事项持续、有效、顺利推进和实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述延期议案时，关联董事均依法回避表决，董事会会议的表决程序和方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）我们同意上述延期事宜，并同意将相关议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王璞、刁建申、李明高2019年11月26日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
2018年度，作为安徽恒源煤电股股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，自履职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，在 2018年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。现将报告期内履行独立董事履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
公司第六届董事会成员现有 11名，报告期内，董事人数稳定，无人离职。
其中，公司独立董事4名，占董事会成员三分之一以上，分别是张云起先生、王亮先生、袁敏先生和刘小浩先生，基本情况如下：
张云起，男，1964年出生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年 5月起一直在中央财经大学任教。同时兼任恒源煤电独立董事，安徽亳州药都农村商业银行、云行信联网科技有限公司执行董事。
王亮，男，1964年出生，博士,管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年起一直任教于南京财经大学。现兼任恒源煤电独立董事。
袁敏,男,1975年出生,注册会计师、会计学博士、会计学教授。2006年 3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。现兼任恒源煤电、上海物贸、硕贝德、越博动力独立董事。
刘小浩，男，1976年出生，博士，教授，博士生导师。专长于化学与材料
工程。2010年 10月至 2013年 10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月进入江南大学化学与材料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。现兼任恒源煤电独立董事。
我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司控股股东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们履职不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2018年度，我们持续关注煤炭市场状况和公司经营发展状况，切实履行独立董事职责。在年度任期内，我们经常与公司董事、监事、高管人员、年审会计师及公司其他相关人员沟通，主动了解公司的生产经营、财务运作、关联交易及其他重大事项，提出一些看法和建议。
我们在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，出席董事会会议，认真审议各项议案，提出专业建议和意见，对各项议案均投了赞成票，并就关联事项发表了独立意见。报告期内，未有独立董事出席股东大会。
具体出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议(次)|亲 自 出席(次)|通 讯 方 式参加(次)|委 托 出席(次)|缺 席(次)|是否连续两次未亲自参会|
|王 亮|9|1|8|0|0|否|
|张云起|9|1|8|0|0|否|
|袁 敏|9|1|8|0|0|否|
|刘小浩|9|1|8|0|0|否|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司2018年度发生的关联交易事项均进行了认真的审核，
发表了独立意见，我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、
公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司为安徽钱营孜发电有限公司提供担保金额12亿元，报告期内对外担保发生额合计3.8亿元，报告期末对外担保余额合计11.8亿元，该项担保严格按要求履行了相关程序。
报告期内，公司不存在关联方非经营性资金占用情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
1.报告期内公司无新履职的高级管理人员，汪令瑞先生因工作变动辞去副总经理职务。
2.根据公司年度经营情况，我们对公司高级管理人员的履职情况进行了考核：公司的高级管理人员有力地执行了董事会下达的各项要求，超额完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标，同意对高级管理人员年度薪酬的发放。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度财务报告及内部控制审计工作，立信会计师事务所能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表审计意见。
（五）现金分红情况
2018年度，公司拟以 2018年末总股本 1000004070股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.10元（含税），共计派发现金红利人民币 410001668.70元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2股。我们认为这是从公司发展实际需要考虑，鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，拟定的分配预案。
（六）信息披露合规情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定，信息披露流程规范，对外披露信息内容真实、准确、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障投资者获得信息的权利，确保所有股东有平等的机会获得信息。
（七）内部控制执行情况
公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规的有关规定，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设完善，促使公司内部控制活动有效实施。我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。
（八）专门委员会运行情况
作为董事会部分专门委员会的成员，均能亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的审计和对相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，切实履行了专门委员会的职能。
四、总体评价和建议
2018年度，我们积极履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构，提升经营管理水平做出了应有贡献。
2019年度，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用各自专业知识和相关经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
独立董事：张云起、王亮、袁敏、刘小浩
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-062
北部湾旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请，
公司股票于2015年10月16日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司分别于2015年10月30日、2015年11月6
日、2015年11月13日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临
2015-058）、《重大资产重组进展公告》（临2015-059）、《重大资产重组进展公告》（临2015-061）。
截至本公告日，上述重大资产重组事项正在推进中。中介机构正在开展尽
职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重
大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关
事项的进展情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司2015年11月19日
广东省宜华木业股份有限公司
关于 2015年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本委员会充分发挥监督作用，维护审计独立性，切实履行对公司内、外部审计的沟通、监督和核查的职能。经对2015年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会召开会议的情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，会议采取现场表决或通讯表决方式召开，全体委员均参加会议。
1、2015年 2月 26日，召开了董事会审计委员会 2015年度第一次会议，审议通过了《审阅关于 2014年度内部审计工作报告的议案》、《2015年度内部审计工作计划》、《关于审阅公司编制的2014年度财务报表及附注》。
2、2015年4月2日，召开了董事会审计委员会2015年度第二次会议，审议通过了《关于审阅广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司 2014年财务会计报告初步审计意见》。
3、2015年 4月 12日，召开了董事会审计委员会 2015年度第三次会议，审议通过了《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年财务审计报告》、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
4、2015年 4月 26日，召开了董事会审计委员会 2015年度第四次会议，审议通过了《关于2015年度第一季度（全文及摘要）议案》。
5、2015年 8月 20日，召开了董事会审计委员会 2015年度第五次会议，审议通过了《关于公司2015年度半年度报告（全文及摘要）的议案》。
6、2015年10月28日，召开了董事会审计委员会2015年度第六次会议，审议
通过了《关于公司2015年度第三季度报告（全文及摘要）的议案》。
二、董事审计委员会工作情况
（1）对定期报告的审阅情况：
报告期内，董事会审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业意见和建议。认为：公司编制了2015年财务会计报表，编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司的生产经营成果及财务状况，选择运用的会计政策是恰当的，做出的会计估计合理。
（2）监督和评估外审机构的工作情况
报告期内，董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：该所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
（3）指导内部审计，审阅内控评价报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及内部审计工作计划，对内审工作提出了指导意见，并对新一年审计工作的开展和内审职能的进一步发挥提出了要求。
董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，认为：公司建立较为完善的公司内部控制制度。报告期内，公司持续推进内控建设，有效提高了风险防范能力，未发现公司在报告期内存在内部控制的重大缺陷，公司的内部控制及公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以下空白
（此页无正文，为公司2015年度董事会审计委员会履职报告签名
董事会审计委员会委员：
刘国武 吴义强 王克
刘壮青 张根福
广东省宜华木业股份有限公司董事会审计委员会2016年4月18日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2015-042江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于公司高级管理人员任职调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月26日，江苏恒立高压油缸股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于高级管理人员任职调整的议案》。为进一步健全和完善现代企业制度，深化企业内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的制度改革，通过改革激发企业活力，进一步优化公司治理结构和人力资源结构。公司拟对高级管理人员任职进行一定范围的调整：1、丁贵宝先生专职担任公司下属子公司董事，监督指导相关子公司内控体系建设、公司治理结构优化和人才队伍建设工作，不再担任公司财务总监职务。
2、公司财务负责人目前由公司董事会秘书丁浩先生兼任。
3、沈群先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2017-050海通证券股份有限公司
关于“华泰资管-海通证券融出资金债权一至五期资
产支持专项计划”获得上交所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司于近日收到“华泰资管-海通证券融出资金债权一至五期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”）的管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”）转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权一至五期资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]【1178】号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
一、华泰资管-海通证券融出资金债权一至五期资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
二、本次资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过100亿元，发行期数不超过5期。华泰资管应在无异议函出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行，并按要求履行发行前备案程序。无异议函自出具之日起12个月内有效，华泰资管应当在每期证券完成发行后5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。自无异议函出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，华泰资管如发生影响本次资产支持证券挂牌转让的重大事项，应当及时向上交所报告。
特此公告。
海通证券股份有限公司2017年11月9日