杭州杭氧股份有限公司
2014年度监事会报告
2014年，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定，依法独立行使职权，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。现将2014年工作情况分述如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了11次会议，具体情况如下：
1、公司第四届监事会第二十六次会议于2014年2月18日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于为控股子公司——江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案
2)关于注销控股孙公司——九江福达运输有限公司的议案
2、公司第四届监事会第二十七次会议于2014年3月28日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案
2)关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案
3、公司第四届监事会第二十八次会议于2014年4月15日在弘元大厦206会议室召开，会议审议以下议案：
1)关于《2013年度总经理工作报告》的议案
2)关于《2013年度监事会报告》的议案
3)关于《2013年度财务决算报告》的议案
4)关于《2013年度利润分配预案》的议案
5)关于《2013年度报告及其摘要》的议案
6)关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
7)关于《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》的议案
8)关于2014年预计发生日常关联交易的议案
10)关于聘用公司2014年度审计机构的议案
11)关于申请综合授信的议案
12)关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
13)关于修改公司章程的议案
14)关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
15)关于注销部分募集资金专户的议案
16)关于为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
17)关于变更总工程师的议案
4、公司第四届监事会第二十九次会议于2014年4月24日以通讯方式召开，会议审议《2014年第一季度报告》。
5、公司第四届监事会第三十次会议于2014年5月15日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案
2)关于为全资子公司——湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
3)关于为全资子公司——九江杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
4)关于为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
5)关于为全资子公司——杭州建德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
6)关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
7)关于为控股子公司——江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案
8)关于为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案
9)关于为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司提供委托贷款的议案
10)关于为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案
11)关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
12)关于为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
13)关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
6、公司第四届监事会第三十一次会议于2014年8月12日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于控股子公司低温工程（德国）有限公司减少投资总额的议案
3)关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案
4)关于为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
5)关于为控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托贷款的议案
6)关于为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
7)关于为全资子公司内蒙古杭氧宏裕气体有限公司提供银行贷款担保的议案
8)关于发行中期票据的议案
9)关于更换监事的议案
7、公司第四届监事会第三十二次会议于2014年8月20日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于审议《2014年半年度报告》的议案
2)关于审议《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
3)关于投资设立苏州杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合服务管理的议案
8、公司第四届监事会第三十三次会议于2014年10月8日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于为全资子公司蚌埠杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
2)关于为全资子公司萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
3)关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案
4)关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案
5)关于终止“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的议案
9、公司第四届监事会第三十四次会议于2014年10月28日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于审议《2014年第三季度报告》的议案
2)关于为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案
10、公司第四届监事会第三十五次会议于2014年12月2日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于终止普照气体项目的议案
2)关于以超募资金永久补充流动资金的议案
3)关于修改《公司章程》的议案
5)关于为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司提供委托贷款的议案
11、公司第四届监事会第三十六次会议于2014年12月18日以通讯方式召开，会议审议以下议案：
1)关于监事会换届选举的议案
2)关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案
3)关于全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资设立全资子公司的议案
二、监事会对公司相关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，全体监事积极参加股东大会，列席董事会，密切关注股东大会、董事会、监事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜，并对决议事项的执行情况进行持续监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会、监事会的决策程序严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，合法有效；董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，开拓进取，未发现其在执行职务时出现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。
（二）监督公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理进行了认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。浙江天健会计师事务所对本公司2014年度财务状况出具了标准且无保留意见的审计报告，真实、客观和公正地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。公司监事会认为上述报告内容客观、真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查募集资金实际使用情况
公司监事会对公司2014年度的募集资金使用及存放情况进行了有效地监督，认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
（四）公司关联交易情况
监事会在审议关联交易事项时，认真分析了关联交易的必要性、公平性、真实意图及对上市公司的影响，特别关注交易的定价政策及定价依据，认为公司发生关联交易符合公司生产经营的需要，定价合理，并不存在利用关联交易调控利润、向关联人输送利益以及损害公司和中小股东权益的情形。
（五）公司对外担保及收购、出售资产情况
公司未发生为并表范围以外的公司提供担保的情形，公司出售资产履行了必要的决策程序，合法合规，不存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
（六）对公司内部控制自我评价报告的审核
监事会通过与公司各部门沟通与现场检查，认真检查了公司内控制度的执行情况，认为公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要。
杭州杭氧股份有限公司监事会年 月 日