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环能科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（刘阳）
本人作为环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2016年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 11次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 54项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2016年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，报告期内本人共主持召开 6次审计委员会会议，对定期报告、募集资金使用等事项出具了审核意见。
作为董事会提名委员会主任委员，报告期内本人共主持召开 3次提名委员会会议，对董事、高管选聘出具了审核意见。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人共参加 1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高管 2015年度考评报告出具了审核意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司资产重组等事项发表了事前认可意见，对公司增补董事、高管聘任、内部控制、利润分配、资产重组、对外担保、员工持股计划、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用等事宜发表了同意的独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况、年审注册会计师的从业资格等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。2017年 1月，公司完成了第三届董事会换届选举工作，本人将担任公司第三届董事会独立董事，本人将继续勤勉尽责，为公司发展竭尽所能，献计献策。
特此报告。
独立董事：刘阳
华林证券股份有限公司
关于晨光生物科技集团股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：晨光生物|
|保荐代表人姓名：刘天宝|联系电话：021-20281230|
|保荐代表人姓名：章林|联系电话：0755-82707879|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，截至2016年末，募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额为零，且已完成账户注销。2018年未发生变化。|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|保荐代表人未列席股东大会会议|
|（2）列席公司董事会次数|保荐代表人未列席董事会会议|
|（3）列席公司监事会次数|保荐代表人未列席监事会会议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月17日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司规范运作及减持新规》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行人|是|不适用|
|发行人股东|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年4月28日，铁维铭接替封江涛，与魏勇共同担任持续督导保荐代表人；2017年12月29日，章林接替铁维铭，与魏勇共同担任持续督导保荐代表人；2018年3月7日，刘天宝接替魏勇，与章林共同担任持续督导保荐代表人。封江涛、铁维铭、魏勇离任均因工作变动。|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限
公司2018年度跟踪报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
刘天宝
保荐代表人（签字）：
章林
华林证券股份有限公司2019年3月25日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-020汉王科技股份有限公司
关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团综合授信，授信额度为 5000万元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司及北京汉王蓝天科技有限公司 4家控股子公司。同时公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。在上述额度范围内，当以上 4家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；集团综合授信期限不超过两年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币 5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
现根据生产经营及未来发展需要，公司于 2017年 4月 6日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、对外担保情况概述
为满足控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划在向北京银行股
份有限公司中关村支行申请集团综合授信事宜时，新增一家用款企业：北京影研创新科技发展有限公司（以下简称“影研科技”），并授权管理层签署相关合同文件及其他法律文件。任一时点公司对五家控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
公司第四届董事会第二十次（临时）会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。因影研科技的资产负债率超过了70%，本议案尚需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
（一）北京影研创新科技发展有限公司
成立日期：2005年7月15日
住 所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦4层4021W-4025W房间
法定代表人：刘迎建
注册资本：500万元
经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；销售软件、机械设备。
与公司关系：公司控股子公司（直接持有60%股权）
影研科技的另一股东为上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：汉王歌石）持有影研科技40%股权。公司是汉王歌石的有限合伙人，持有其49%的份额。
影研科技主要财务状况（截至2016年12月31日，未经审计）：
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|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|

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|500.00万元|664万元|78.42%|4936.71万元|

三、担保协议的主要内容
当影研科技使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；
具体担保金额、范围、期限等以相关合同约定为准，目前尚未签订担保协议。公司将根据担保情况，履行披露义务。
四、存在的风险和对公司的影响
1、上述被担保人是公司合并报表范围内的控股子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。董事会认为本次担保不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，一致同意通过该担保事项。
2、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司，因此公司未要求其提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
公司将根据相关规则的要求及时披露担保的进展及变化情况。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—031
国脉科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2016年 4月 29日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2016年 5月 5日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》，该议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司2015年5月19日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议及2015年6月5日召开的2015年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票的顺利进行，同意将本次非公开发行股票方案决议有效期延长六个月，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-99
众业达电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作，本次授予的限制性股票数量为4,206,000股，并已于 2017年 11月 6日上市，公司股份由 540,549,909股变更为 544,755,909股，详见 2017年 11月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票授予完成的公告》。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司于 2017年11月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》，同意对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商备案手续。详见 2017年 12月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第六次会议决议公告》。
近日，公司按照相关规定办理了《众业达电气股份有限公司章程》的备案，并完成了工商变更登记手续，取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司注册资本由540,549,909元变更为544,755,909元。除上述事项外，其他事项未变。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-032山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于2014年8月19日开市起停牌。上述重大事项确定为筹划发行股份购买资产事项后，经公司申请，公司股票于2014年8月26日开市起继续停牌。（详见公司于2014年8月20日、2014年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-023、2014-028号公告）
2014年9月1日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
2014年9月 2日、2014年9月10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》。
上述相关公告公司已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016-015烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用
闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》及《公司关联交易制度》等法律法规及内部规章的规定，公司拟使用闲置自有资金 1.00亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）购买保本型理财产品，预期年化收益率3.5%，期限 263天。
公司与石嘴山银行的实际控制人均为中国国电集团公司，公司在石嘴山银行办理理财业务构成关联交易。
（二）审议程序
2016年 3月 9日，公司召开第三届董事会第八次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》。
唐超雄、谭智、张宝全、葛岚作为关联董事回避了表决。该
议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方简介：
公司全称：石嘴山银行股份有限公司
注册地址及主要办公地点：石嘴山市大武口区朝阳西街 39号
法人代表：李登芳
注册资本：人民币 10.2亿元
税务登记号：宁税字 640202228070689
营业范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理对付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借代理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。
2015年石嘴山银行的营业收入 16.01亿元、净利润 5.66亿元；最近一个会计期末的净资产 31.35亿元。上述数据未经审计。
中国国电集团公司持有石嘴山银行19.8%股权，并能控制其日常经营及财务决策，具有实质控制权。中国国电集团公司系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条，公司与石嘴山银行是关联方，公司在石嘴山银行购买理财产品构成关联交易。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的关联交易基本情况
1、理财产品的主要内容
产品名称：麒麟机构定向 201608期封闭式保证收益型人民币理财产品
发行主体：石嘴山银行股份有限公司
产品类型：保证收益型
产品类别：债券及货币市场工具类
金额：1.00亿元人民币
期限：263天
收益分配方式：根据理财资金所投资资产实际运作情况向客户支付到期款项。实际到期日，银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。
经测算可能达到的年化收益率：3.5%
投资范围：本理财产品投资对象为国债、央行票据、金融债，企业债和中期票据、短期融资券、同业存款、同业借款、回购、拆借等高流动性资产，以及资产支持票据、券商、
基金及其子公司资产管理计划、信托计划等符合监管要求的固定收益类资产。
2、资金来源
本次购买银行理财产品使用公司闲置自有资金。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在石嘴山银行购买保本型理财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。
五、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除石嘴山银行以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；
（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是
指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计与监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定严格履行信息披露义务。
六、2015年度公司与石嘴山银行的关联交易情况
根据第三届董事会第三次会议及 2014年度股东大会审议通过的《关于公司 2015年度日常性关联交易的议案》、《关
于在石嘴山银行开立一般存款结算账户的关联交易议案》公司预计 2015年度在石嘴山银行股份有限公司的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 70000万元，一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 20000万元。具体执行情况如下：
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||关联交易||||||
||||关联人||2015年实际发生关联交易金额||
||类别||||||
|金融业务||中国国电集团公司间接控制的石嘴山银行股份有限公司||募集资金存款（每日存款余额的最高额）||一般存款（每日存款余额的最高额）|
|||||68625.25||15785.74|

七、本次关联交易对上市公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下：
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。公司在石嘴山银行购买保本型理财产品的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审会议。
九、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
广东奥飞数据科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十一次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司对外担保情况进行了认真地了解和检查，现发表独立意见如下：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
2019年1月-6月，公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至 2019年 6月 30日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内子公司提供担保）为3,063万元，占公司净资产的比例为4.93%；除合并报表范围内公司对子公司的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。公司及子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司对外担保事项
的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：罗翼、李进一、陈敏2019年8月20日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的独立意见
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海冠致工业自动化有限公司（以下简称“冠致自动化”）100%的股权，以发行股份的方式购买华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）100%的股权，同时向北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京力鼎”）、深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”）、周惠明募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们现发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合上市公司发行股份购买资产的各项要求和条件。
2、本次交易对方陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）等 7名交易对方在本次交易前与公司之间不存在关联关系，因此公司向陆颖、禹和创投等 7名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的冠致自动化100%股权不构成关联交易；刘晓静、江涛在本次交易前与公司之间不存在关联关系，因此公司向刘晓静、江涛发行股份购买其合计持有的华晓精密100%股权不构成关联交易；
北京力鼎、深圳力鼎、周惠明在本次交易前与公司之间不存在关联关系，因此公司向北京力鼎、深圳力鼎、周惠明发行股份募集配套资金不构成关联交易。因此，本次交易不构成关联交易。
科大智能科技股份有限公司4、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金方案、《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
5、本次交易的标的资产为冠致自动化100%的股权、华晓精密100%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
6、本次交易的标的资产为交易对方合法、完整地持有的冠致自动化100%股权和华晓精密100%股权，该等股权均不存在任何限制或者禁止转让的情形。冠致自动化和华晓精密均不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。
7、本次交易的相关事项经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次交易尚需取得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告遵循了客观、独立、公正、科学的原则。
科大智能科技股份有限公司相关性一致。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
蒋敏 吕勇军 张焰
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-078天津膜天膜科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年12月14日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2018年12月24日以现场与通讯结合方式召开。现场会
议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯方式出席会议 5名）。董事刘清、叶泉、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会
秘书等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于关联交易的议案》
公司拟与青岛青水津膜高新科技有限公司签署膜组件单元购销协议，采购总价人民币6480万元。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。（关联董事范宁回避表决）
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年12月24日 2
厦门合兴包装印刷股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2015年—2017年）
为进一步完善和健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，公司对现有分配政策及决策程序进行了修订并制订了公司未来三年股东回报规划。
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、公司现金分红的比例及时间间隔：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。在满足现金分红条件时，每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。现金分红在利润分配中的比例应符合如下要求：（1）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（3）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年（2015-2017），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
四、利润分配方案的制定及执行：
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
2015年4月28日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2015-011
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST传媒，证券代码：000504）自 2014年 12月 29日开市起停牌， 2014年 12月 29日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-137号），2015年 1月 7日、1月 14日、1月21日分别披露了《关于非公开发行股票事项进展公告》。
目前公司正积极推进非公开发行股票的各项工作，对方案的整体框架进行论证和优化。
公司将申请继续停牌，并每5个交易日发布进展公告。
公司及时披露上述事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－048广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年9月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于2019年 9月25日以通讯方式召开了会议。应到董事 7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
审议了公司《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》；
（赵璧秋、黄兆斌、符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决，其余 2位董事表决结果为 2票同意，0票反对，0票弃权。）
因赵璧秋、陈建斌、黄兆斌、符荣武、李峻峰5名董事为关联董事，按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。
本次董事会仅就本项关联交易进行了讨论，并同意将本议案提交至公司最近一次临时股东大会审议。
上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；独立董事王丽娟和黄强对议案所涉事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案尚须提交股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日
2014年半年度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-044
北京北信源软件股份有限公司
2014年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%--25%|盈利：1349.88万元|
||盈利：1012.41--1214.89万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司的经营业绩具有季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在每年的第四季度。
2.上半年公司不断加大新产品新技术的研发力度和推广，在技术研发和市场宣传方面都进行了较大的投入，研发和市场费用增加较大。
3.报告期内预计非经常性损益对净利润影响的金额约为4—10万元人民币。
2014年半年度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年半年报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一四年七月十四日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-030
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月26日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年4月12日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
《2018年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18036670029号标准无保留意见的审计报告，公司2018年实现营业收入 31,898.70万元，比上年减少12.19%，实现归属于上市公司股东净利润-2,229.44万元，比上年减少195.45%。
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-22,294,391.32元，母公司实现净利润-4,237,679.90元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至2018年12月 31日，公司合并报表中可供股东分配利润为 203,407,079.92元，年末资本公积金余额为 256,892,458.61元；母公司可供股东分配利润为 207,038,808.68元，年末资本公积金余额为 256,892,458.61元。
公司拟定2018年度利润分配预案拟定为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
监事会同意公司2018年度利润分配方案。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》
监事会认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用资金情形；2018年度公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保。截止2018年12月31日，公司累计对外担保(对全资子公司)余额为 200万元。公司的对外担保均为对全资子公司提供担保，公司的全资子公司无对外担保。公司全资子公司不存在逾期担保的情况。公司对外担保决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
《2019年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构的议案》
监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2018年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于 2018年度计提商誉减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映 2018年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会2018年4月26日
上海透景生命科技股份有限公司
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为上海透景生命科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
二、关于变更公司会计政策的独立意见
公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
的
喻立忠 余颖 吴健民
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2014-077号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
非公开发行股票事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现
金认购方式非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股
价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昆百大A，证券代码：000560）于2014年8月29日开市起停牌。并于2014年8月29日
披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公
告编号：2014-059号）。公司于 2014年 9月 5日披露了《关于筹划非公开发
行股票事项进展公告》（公告编号：2014-066号），于2014年9月12日披露
了《非公开发行股票事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2014-069号），于2014年9月19日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告
编号：2014-070号）。
停牌期间，公司组织相关中介机构积极推进非公开发行股票的各项工作，目前已基本完成方案论证，正在加快进行非公开发行股票预案制作等相关工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月26日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公
告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年9月26日
江苏舜天船舶股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职相关事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
经核查，王树华先生辞去公司董事长一职，其辞职原因与实际情况一致。王树华先生辞去董事长职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
独立董事： 许苏明 徐光华 叶树理