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证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015-020湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于重大资产购买报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月20日公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买报告
书》（以下简称“报告书”）以及《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》（以下简称“独立财务顾问报告”）等相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易的文件进行了事后审查。2015年1月29日，深交所出具了《关于对湖北华昌达智能装备股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2015】第1号）（以下简称“重组问询函”）。问询函相关内容如下：
1、关于标的资产持续经营前提。本次交易标的 DMW LLC尚需获得在美国各州开展业务的经营许可和相关资质，请补充披露后续办理是否存在重大不确定性，相关经营许可和资质办理的费用标准、费用承担方，以及本次评估是否考虑了未来将发生的上述费用。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表专业意见。
2、关于标的资产业务可持续性。2012年、2013年及 2014年1-9月，标的资产前五大客户占营业收入的比重分别为95.53%、96.84%、91.36%，存在对美国三大汽车生产商的较大依赖。请补充披露以下内容：
（1）标的资产与主要客户之间是否存在长期合作协议，重组完成后上市公司如何顺利承接或延续此类合同；
（2）如果正在履行及尚未履行的合同转让不能取得主要客户的书面同意，标的资产的业务可持续性是否存在重大风险。如出现上述风险，上市公司是否有应对措施，是否会对本次交易构成实质性障碍；
（3）请独立财务顾问就上述事项发表专业意见。
3、关于标的资产财务数据及评估。标的资产模拟利润表中，2012年、2013年及 2014年 1-9月的财务费用分别为 64.15万元、105.36万元、70.65万元；
收益法评估标的资产未来营业收入和成本时，2015年及以后年度财务费用预测数仅为 27.13万美元/年。请补充披露以下内容：
（1）标的资产两年一期的模拟利润表中，财务费用的分摊依据及具体计算过程；
（2）本次交易以零现金为条件，请结合标的企业未来生产经营所需资金的融资渠道，说明收益法评估的数据测算依据、过程，以及增值率为355.66%的原因；
（3）请独立财务顾问、评估师就上述事项进行核查并发表专业意见。
4、关于标的资产商誉确认。本次交易完成后，上市公司合并资产负债表将增加 2.6亿元商誉，请补充披露商誉确认的依据、过程、未计入可辨认净资产公允价值的原因，以及标的资产可辨认净资产公允价值确定的依据。
5、关于标的资产财务报表编制基础。本次交易标的 DMW LLC是为交易而新设立的公司，承接与目标分部业务相关的所有资产和经营性负债，财务报表是在假设目标分部于列报期间均为一个独立报告主体的基础上模拟得出，模拟报表可能与实际情况存在差异。请在“重大风险提示”中就此进行风险提示。
6、关于竞业禁止。请补充披露交易对手方以及 DMW的董监高是否出具了竞业禁止承诺。如无，请说明上市公司保障自身权益的相关措施。同时，请独立财务顾问、律师核查并发表专业意见。
本公司及独立财务顾问等相关中介机构根据重组问询函对报告书、独立财务顾问报告等相关文件进行了相应补充和完善。本公司现结合重组问询函的相关内容就报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、有关标的资产持续经营前提，公司在“第三节交易标的的基本情况/八、标的公司的主营业务情况/（七）标的公司经营许可及相关资质情况”补充披露了标的公司后续办理经营许可及相关资质的情况，包括是否存在重大不确定性、费用标准及费用承担方等。
顺利承接或延续此类合同及正在履行与尚未履行的合同转让不能取得主要客户书面同意的风险，及上市公司的应对措施等。此外，公司补充披露了书面同意函的最新进展，更新了已获得克莱斯勒的书面同意函。
3、关于标的资产财务数据，公司在“第三节交易标的的基本情况/十二、标的资产的会计政策及相关会计处理/（一）财务报表编制基础/2、模拟利润表”补充披露了标的资产两年一期的模拟利润表中财务费用的分摊依据及计算方法。
关于标的资产的评估，公司在“第四节标的公司的股权评估情况/二、本次交易定价的合理性分析/（一）收益法定价的合理性分析和（二）评估结果增值率较高的合理性分析”补充披露了在结合企业未来经营所需资金融资渠道的情况下，收益法评估的合理性及增值率较高的原因。
4、关于标的资产商誉的确认，公司在“第八节财务会计信息/三、上市公司备考合并财务数据/（一）备考财务报表编制基础/2、标的资产可辨认净资产公允价值与3、备考财务报表商誉的组成”补充披露了商誉确认的依据、过程、未计入可辨认净资产公允价值的原因及标的资产可辨认公允价值确定的依据等。
5、关于标的资产财务报表编制基础，公司在“重大风险提示/三、模拟财务报表无法反应标的资产实际运营情况的风险”及“第十节风险因素/三、模拟财务报表无法反应标的资产实际运营情况的风险”中补充披露了模拟报表可能与标的资产实际情况存在差异的风险。
6、关于竞业禁止，公司在“第二节交易各方基本情况/二交易对方基本情况/（三）其他事项说明”中补充披露了交易对方 DMW及其核心管理人员竞业禁止承诺。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年2月2日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-072江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
取得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司于近日收到陕西省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现将《药品GMP证书》相关信息公告如下：
企业名称：陕西必康制药集团控股有限公司
地址：陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇永安路2号
认证范围：硬胶囊剂
证书编号：SN20170246
有效期至2022年09月07日
《药品GMP证书》的取得，表明陕西必康制药集团控股有限公司上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，有利于提升公司硬胶囊剂的生产能力，满足市场需求，将对公司的生产经营带来积极影响。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-061汕头万顺包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 27日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。现就相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，以增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚存使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12个月；
本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（五）资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（六）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见后实施。
（七）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长为第一责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会、监事会、独立董事审议情况及意见
董事会、监事会、独立董事均认为：
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
五、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-011
长春奥普光电技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）股权。公司于 2018年 7月 31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-023），于 2018年 8月 14日、2018年 8月 21日、2018年 9月 4日、2018年 9月 18日、2018年 10月 10日、2018年 10月 24日、2018年 11月 7日、2018年 11月 21日、2018年 12月 5日、2018年 12月 19日、2019年 1月 4日、2019年 1月 18日、 2019年 2月 1日、2019年 2月 22日、2019年 3月 8日、2019年 3月 22日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018-027、2018-028、2018-030、2018-031、2018-037、2018-038、2018-040、2018-042、2018-043、2018-047、2019-001、2019-003、2019-005、2019-006、2019-008、2019-009），详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的信息。
截至本公告披露日，公司已与标的公司全体股东签订框架协议,公司拟发行股份购买标的公司100%股权。本次重大事项有关事宜正在进一步论证中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，该事项存在一定不确定性，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-032杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）分别于 2018年 1月 17日、2019年 1月 5日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号2018-003）及《关于控股股东延期增持公司股份计划的公告》（公告编号 2019-001），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》。
公司于近日接到控股股东何志涛先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，何志涛先生于 2019年 6月 6日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 284.10万股，本次增持金额为997.48万元，截止目前累计增持股份839.22万股，占公司总股本的0.39%，累计增持金额4,734.53万元,。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
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|1、增持主体：公司控股股东何志涛。|
|2、增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认|
|可。|
|3、增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式。|
|4、增持股份的资金来源：自有或自筹资金。|
|5、增持数量、金额及说明：|

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|序号|增持日期|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司总股本比例|
|1|2019年6月6日|集中竞价|2,841,000|3.511|997.48|0.13%|

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|本次增持|2,841,000|3.511|997.48|0.13%|
|自2018年1月17日增持计划发布以来累计增持|8,392,200|/|4,734.53|0.39%|

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|6、本次增持实施前，何志涛先生持有公司 493,600,787 股股份，占公司总|
|股本的 22.67%，为公司控股股东。本次增持完成后，何志涛先生持有公司|
|496,441,787 股股份，占公司总股本的 22.80%，为公司控股股东。|

二、后续增持计划
自2019年1月22日起6个月内（因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），何志涛先生将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份，合计增持股份比例（含本次公告中已增持的股份）不低于公司总股本的1%。
三、其他相关说明
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|1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影|
|响公司上市地位。|
|2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等|
|法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上|
|市公司规范运作指引》等有关规定。|
|3、本次股份增持行为不会导致短线交易，不会在敏感期买卖股份，将会严|
|格按照法律、法规等相关规定执行。|
|4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，持续|
|关注控股股东增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。|

特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-24芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于子公司收到政府补助款的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东营市河口区人民政府签订的《投资协议》相关条款，2016年 6月 24日，公司全资子公司山东海螺型材有限责任公司收到东营市河口区财政局政府补助款合计 295.31万元。目前，该款项已到账。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述款项将计入公司 2016年度当期损益。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2016年 6月 25日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-021厦门日上集团股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月8日召开第三届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）新增提供总额不超过150,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
为了提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：
1、公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）新增提供总额不超过150,000万元保证担保可分次申请；
2、授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件；
3、有效期自2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。
二、主要被担保人基本情况
1、厦门新长诚钢构工程有限公司基本情况
成立日期：1997年2月24日
注册地址：厦门市集美区杏林杏北39号
法人代表：吴志良
注册资本：3800万美元
经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢
构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
房屋建筑业。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其86.84%%、13.16%的股权。
截至2015年12月31日，净资产40,448.43万元，总资产85,678.32万元，资产负债率52.79%，2015年实现营业收入67,102.92万元、净利润3,187.89万元。
2、厦门日上钢圈有限公司基本情况
成立日期：2005年12月27日
注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号
法人代表：吴丽珠
注册资本：1,420万美元
经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权
截至2015年12月31日，净资产11,688.32万元，总资产15,743.96万元，资产负债率25.76%，2015年实现营业收入15,594.89万元、净利润-410.89万元。
3、厦门日上金属有限公司基本情况
成立日期：2006年12月22日
注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号
法人代表：吴志良
注册资本：1,160万美元
经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。
与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。
截至2015年12月31日，净资产28,064.17万元，总资产33,592.42万元，资
产负债率16.40%，2015年实现营业收入40,612.61万元、净利润426.63万元。
4、四川日上金属工业有限公司基本情况
成立日期：2010年4月26日
注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园
法人代表：吴子文
注册资本：20,000万元
经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2015年12月31日，净资产42,268.75万元，总资产47,664.25万元，资产负债率10.50%，2015年实现营业收入20,187.11万元、净利润-157.43万元。
5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况
成立日期：2011年3月22日
注册地址：华安经济开发区九龙工业园
法人代表：吴志良
注册资本：50,000万元
经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。
截至2015年12月31日，净资产50,838.55万元，总资产83,304.41万元，资产负债率31.03%，2015年实现营业收入25,710.63万元、净利润86.24万元。
三、担保协议的主要内容
2、担保金额：150,000万元人民币
四、董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供总额不超过150,000万元的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，可分次申请，并授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，签署相关各项法律文件。
五、独立董事意见
公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供的连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年4月8日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为 68,500万元，实际使用 32,561.50万元。本次公司拟为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）新增提供总额不超过150,000万元的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，占公司2015年12月31日经审计净资产174,945.82万元
的85.74%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-055
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知，于2019年 10月 31日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2019年 11月6日下午14:00点
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中独立董事吴丹采用通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
海欣食品（002702）《海欣食品股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-002陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东郭鸿宝先生通知，获悉郭鸿宝先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭鸿宝|是|10,000,000|2017年12月27日|2018年1月26日|长江证券股份有限公司|3.35%|融资|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|3.35%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
郭鸿宝先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份298,757,468股，占公司总股本的12.28%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%。郭鸿宝先生及其一致行动人宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）累计质押 558,409,922股，占其合计持有公司股份的92.79%，占公司总股本的22.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
中国银河证券股份有限公司
关于湖北双环科技股份有限公司重大资产出售聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”或“上市公司”）拟将持有重庆宜化化工有限公司100%的股权转让给湖南省轻工盐业集团有限公司与湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）。重组完成后，湖南省轻工盐业集团有限公司将持有重庆宜化51%股权并成为其控股股东，湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）将持有重庆宜化49%的股权，交易对方将以现金支付对价。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“本公司”）接受双环科技的委托，作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）、深圳证券交易所《关于强化在上市公司并购重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》（以下简称“《廉洁从业通知》”）等有关要求，就本次重组中聘请第三方情况进行了核查并出具本核查意见。
本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、本公司聘请第三方情况
本次交易中，本公司未直接或间接有偿聘请其它第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》、《廉洁从业通知》的相关规定。
二、上市公司聘请第三方情况
本次交易中，上市公司双环科技聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构；聘请开元资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、聘请重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司担任本次交易的矿业权评
估机构；聘请北京德恒律师事务所担任本次交易的法律咨询机构，聘请中国银河证券股份有限公司担任此次交易的独立财务顾问，上市公司在聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需要的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》、《廉洁从业通知》的相关规定。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本公司认为：
本次交易期间，本公司未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》、《廉洁从业通知》的相关规定。
本次交易期间，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》、《廉洁从业通知》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于湖北双环科技股份有限公司重大资产出售聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陈召军 姚召五
项目协办人：
盖鑫
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-071杭州初灵信息技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理殷延东先生和杨桂飞女士的书面辞职报告。殷延东先生和杨桂飞女士因工作调整，提请辞去其担任的公司副总经理职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，殷延东先生和杨桂飞女士的辞职报告自送达董事会后生效。殷延东先生辞去副总经理职务后将继续负责公司供应链的管理运营工作，杨桂飞女士辞去副总经理职务后将继续负责公司行政人力中心管理工作。
截止本公告日，殷延东先生持有公司股份301,027股，占公司总股本的0.13%；
杨桂飞女士持有公司股份383,448股，占公司总股本的0.17%。殷延东先生和杨桂飞女士承诺离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
公司董事会对殷延东先生和杨桂飞女士任职公司副总经理期间的工作表示
衷心感谢。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，现对公司有关事项发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
截止2015年6月30日，我们未发现奥特佳新能源科技股份有限公司（包括控股子公司）与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
⑴公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
⑵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
⑶公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
⑷公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
⑸公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑹公司代股东及其他关联方偿还债务。
上述未发生事项，已经立信会计师事务所审计。
奥特佳新能源科技股份有限公司
二、关于公司对外担保事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会证监发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[2005]120号、深圳证券交易所《股票上市规则》和江苏证监局《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》苏证监公司字〔2006〕8号的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细地核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、截止2015年6月30日，奥特佳新能源科技股份有限公司没有为控股股东及持有公司股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计和当期对外担保金额为零。
2、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零，其余额占公司年末经审计净资产的比例为零；
3、对于对外担保事项，公司严格按照法律法规、《公司章程》等其他制度规定履行了必要的审议程序，内部审计部通过定期监督检查完善对外担保风险控制；
4、公司在半年报中全面披露了不存对外担保的情况；
5、至2015年6月30日，公司累计对外担保的金额为零，故不可能存在因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、对公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据中国证券监督委员会和深圳证券交易所有关募集资金监管规定和披露要求，奥特佳新能源科技股份有限公司对报告期内发生募集资金发生、使用和管理情况进行总结，出具了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经公司董事会审议通过。我们认为《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的发生、使用和管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。
奥特佳新能源科技股份有限公司
四、关于对公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
本报告期末，公司董事会决定将以2015年6月30日的公司总股本1,072,973,059为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不以公积金转增股本的利润分配预案。
我们认为公司报告期内实施了发行股份收购资产的重大重组事项，公司总股本快速扩张，目前公司处于快速发展阶段且当前正准备实施重大现金收购资产的事项。公司 2015年中期利润分配预案符合公司实际情况，也符合《公司章程》及深交所《上市公司现金分红指引》的相关规定与要求，同意董事会作出的公司2015年中期利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
五、关于公司全资子公司之间提供信用担保的独立意见
2015年 8月 23日，奥特佳新能源科技股份有限公司第三届第二十四次董事会审议通过了《关于同意公司全资子公司之间提供信用担保的议案》。为了解决公司各全资子公司日常经营中资金需求，公司董事会授权公司总经理根据各全资子公司业务发展和融资需求与银行等金融机构签署信用担保协议。我们认为公司董事会决议中已明确提供信用担保的对象仅限奥特佳全资子公司，上述提供担信用担保不属于对外担保情形，不损害公司股东的根本利益。
【以下无正文】
奥特佳新能源科技股份有限公司
【本页无正文，为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见签字页】独立董事：
邓超： 王心仿： 洪亮：
二〇一五年八月二十三日
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料后，我们对公司2017年上半年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的发表独立意见如下：
1、经核查，2017年上半年度，公司不存在对外担保的情况，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及公司利益的情形。
2、经核查，2017年上半年度，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意董事会出具
的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-067
深圳市安车检测股份有限公司
关于对外投资进展暨合资公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
为进一步优化产业布局，有效发掘投资机会，加强和巩固深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）在行业内的地位，公司使用自有资金与迅驰(北京)视讯科技有限公司（以下简称“迅驰视讯”）及其控股股东邓冰先生在北京共同投资设立合资公司。其中，公司认缴出资人民币2,550万元，占合资公司注册资本的51%；迅驰视讯认缴出资额人民币1,500万元，占合资公司注册资本的30%；邓冰认缴出资额人民币950万元，占合资公司注册资本的19%。
2018年7月30日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资暨设立合资公司的议案》，具体内容请见公司2018年7月31日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资暨设立合资公司的公告》（公告号：2018-059）。
二、对外投资进展暨工商登记情况
该合资公司已完成工商设立登记并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA01E05811
名称：北京安迅伟业科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区上地信息路12号1幢1层A106室
法定代表人：邓冰
注册资本：5,000万
成立日期：2018年08月09日
营业期限：2018年08月09日至长期
经营范围：城市静态交通实时监控系统的技术开发；停车场系统及设备的技术开发；新能源汽车充电设施的技术开发；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
三、备查文件
1.北京安迅伟业科技有限公司营业执照
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：编号：【2014-014】顾地科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通知于 2014年 3月 7日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014年 3月 26日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由赵侠主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见 2014年 3月 27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2013年度监事会工作报告》。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2014年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2013年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009年以来，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度专业审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
7、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告
顾地科技股份有限公司监事会
2014年3月26日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-015中航动力控制股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议于 2016年4月25日下午16:30以现场与通讯（视频）相结合的方式召开。本次会议于2016年4月19日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事 5人，亲自出席并表决监事 5人，本次会议合计可履行监事权利义务 5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
1.逐项审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
（1）汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（2）无级驱动及控制系统产品批产项目
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（3）力威尔精密扩大国际合作项目
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（4）新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设I期项目
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次对部分募投项目的变更，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目的议案，并同意将此议案提交股东大会。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议中航动力控制股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年第一季度报告全文及正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会2016年4月27日
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
黄骏
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真的行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将2014年年度履行工作情况简要汇报如下。
一、参加会议情况
1．董事会会议
报告期内，公司共召开 7次董事会，即第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议，其中现场方式召开 7次，通讯方式召开 2次，其中本人现场参加会议 5次，通讯参加 2次，对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2．股东大会会议
报告期内，本人亲自列席了2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会，提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||7||股东大会召开次数|2|
|现场出席次数||通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||亲自出席次数|||
|5||2|0|0|否||5|||

报告期内，本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特
别是中小股东的合法权益。
江苏华昌化工股份有限公司
二、发表独立意见的情况、
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||意类|见型|
||参会时间|||会议事项|||
|2014年4月10日||1、2四届董事会第十次会议|1、《关于公司2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见2、《关于对公司董事会2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》3、《关于2014年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》4、《关于对公司2013年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》5、《关于对公司2014年聘请财务审计机构的独立意见》6、《关于为子公司提供担保》7、《关于对2013年年度利润分配预案的独立意见||》同意||
|2014年10月24日||四届董事会第十四次会议|1、关于工资符合非公开非发行股票条件的独立意见||同意||
||||2、关于非公开发行A股股票方案的独立意见||||
||||3、关于公司非公开发行股票预案的独立意见||||
||||4、关于签署附条件生效股份协议暨关联方交易的独立意见||||
||||5、关于公司﹙2014年-2016年股东回报规划﹚的独立意见||||
||||6、关于修改公司章程的独立意见||||
||||7、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见||||

三、现场检查情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，累计时间超过了十天；除参加会议外，也对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查；对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，及时沟通可能产生的风险，并进行相应指导，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、审计委员会工作情况
作为审计委员会委员，2014年共参加3次会议，对公司内部审计委员会提交的审计报告、内部控制执行情况审计报告、募集资金专项审计报告、财务报表、公司续聘审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度建设及内部控制执行情况进行了专门的核查，同公司的高管及相关部门的领导进行了充分的询问和沟通，并对财务状况和经营情况交换了意见，对公司的经营和管理起到促进和改进的作用。
2、战略与发展委员会工作情况
报告期内，董事会战略与发展委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《战略与
发展委员会工作细则》的规定组织开展工作。作为战略与发展委员会主任委员，报告期，
战略与发展委员会共召开会议 2次，报告期内参与并跟踪了关于公司符合非公开发行股票
江苏华昌化工股份有限公司
条件、关于公司非公开发行 A股股票预案、以及对相关控股子公司进行增资的事宜，形成了核查意见并及时提交董事会。
3、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召开会议 2次，报告期内核查并跟踪了公司《关于2014年高级管理人员绩效考评方案》的执行情况，对公司高级管理人员的薪酬进行了考察和评价，为公司高管的绩效考核和考核制度的完善发挥的积极的作用。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对相关信息的及时、准确、完整进行有效的监督和核查，敦促公司严格按照《深交所股票上市规则》、《中小板上市规范运作指导》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规真实、准确、完整的履行信息披露义务，持续加强信息自愿披露事宜，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，确保公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真阅读董事会的议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行核查和监督，对董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关的资料并进行认真审核，确保能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益，
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、其他方面
2015年，本人将继续本着诚信、勉励的精神，更加深入的学习相关法律、法规、规范性文件及公司章程，继续加强与公司董事、监事、高级管理人员之间的沟通与合作，严格按照相关规定履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效支持和帮助表示衷心感谢。
独立董事黄骏，邮箱：hj440105@163.com。
独立董事：黄骏
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-42
普洛药业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
2019年前三季度(2019年1月1日至2019年9月30日)业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：42,000.00-43,500.00 万元|盈利：27,340.43 万元|
||比上年同期增长：53.62%-59.11%||
|基本每股收益|盈利：约 0.36-0.37 元|盈利：0.23元|

其中，2019年第三季度（2019年7月1至 2019年9月30日）业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2019年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:13,916.29-15,416.29 万元|盈利：8,693.81 万元|
||比上年同期增长：60.07%-77.32%||
|基本每股收益|盈利：约0.12-0.13 元|盈利：0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是公司销售收
入增加，产品结构进一步优化，产品平均毛利率提升，公司盈利能力进一步增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
普洛药业股份有限公司董事会 2019年9月26日