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证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-055浙江新和成股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2017年12月28日下午2点
4、现场会议地点：公司总部会议室
5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 27日 15:00至 2017年 12月 28日15:00期间的任意时间。
7、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计20人，代表有表决权的股份635,574,662股，占公司总股本的50.2860％。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）13人，代表有表决权股份1,107,761股，占公司总股本的0.0876%。
出席现场投票的股东和股东代表16人，代表有表决权的股份635,544,312股，占公司总股本的50.2836％。
通过网络投票的股东 4人，代表有表决权的股份 30,350股，占公司总股本的0.0024％。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下特别议案：
1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果:同意 635,569,212股，占出席本次会议所有股东所持股数的99.9991%；反对 5,450股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0009％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0000％。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,102,311股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5080%；反对 5,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4920％；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江新和成股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-006
北京汇冠新技术股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600万元–1100万元|亏损：500万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润比去年同期大幅增加，主要原因是：1、公司于2014年8月收购资产—深圳市旺鑫精密工业有限公司一季度收益纳入公司合并报表范围，使本期业绩提高较多。
2、公司控股子公司广州华欣电子科技有限公司较去年同期销售收入增长明显。
3、公司触摸产品销售收入较上年同期增幅较大。
四、其他相关说明
1、2015年深圳市旺鑫精密工业有限公司一季度收到政府补贴约170万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计；
具体财务数据以公司2015年一季度报告披露的数据为准。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一五年四月九日
深圳四方精创资讯股份有限公司
监事会关于《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》的专项核查意见
根据《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》发表下述专项核查意见：
1.公司限制性股票激励计划确定的预留限制性股票激励对象均为公司实施限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2.激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
3.激励对象不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
4.激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女；
5.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
监事签字：
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|胡行军|王勇|郑登元|

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会 2016年 12月 29日
中银国际证券有限责任公司关于
招商局公路网络科技控股股份有限公司
换股吸收合并华北高速公路股份有限公司
暨关联交易所涉相关提示性公告
之专项核查意见
深圳证券交易所：
招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易相关事宜已于2017年11月24日获得中国证监会核准。取得该核准后，华北高速拟公告《关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司事宜的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司异议股东现金选择权派发实施的提示性公告》等相关提示性公告。现就华北高速进行上述相关提示性公告是否存在法律障碍，发表专项核查意见如下：
一、本次交易已取得的批准和授权
1、合并双方的内部审议程序
2017年 6月 30日，合并方召开 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了合并方董事会提交的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2017年 6月 30日，被合并方召开 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了被合并方董事会提交的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2017年 6月 27日，国务院国资委下发《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2017]508号），同意招商公路吸收合并华北高速的总体方案。
3、商务部反垄断局的批准
2017年8月7日，商务部反垄断局下发《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第204号），决定对招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司合并案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。
4、中国证监会的核准
2017年11月24日，中国证监会下发《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司的批复》（证监许可[2017]2126号），核准本次交易。
基于上述，我们认为，截至本专项核查意见出具日，发行人已取得现阶段本次交易所必需的批准和授权。
二、相关提示性公告安排
在取得前述批准的前提下，华北高速拟公告《关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司事宜的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司异议股东现金选择权派发实施的提示性公告》等相关提示性公告，以保障华北高速全体股东的知情权益。
据此，我们认为，在取得上述现阶段本次交易所必需的批准和授权的情况下，华北高速进行上述相关提示性公告不违反现行法律法规的禁止性规定。
（以下无正文）
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-020
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中天国富证券”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》证监会令[第144号]、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“亚泰转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年4月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次发行，如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 48,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为 48,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 14,400万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，亚泰国际和保荐机构（主承销商）于2019年4月18日（T+1日）主持了亚泰转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末五位数|97794,10294,22794,35294,47794,60294,72794,85294|
|末六位数|353574,153574,553574,753574,953574|
|末八位数|76786778,16786778,36786778,56786778,96786778|
|末九位数|792107804|
|末十位数|0782482607|

凡参与亚泰转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 106,012个，每个中签号码只能认购 10张亚泰转债。
特此公告。
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司2019年4月19日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年4月19日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司2019年4月19日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-76河南豫能控股股份有限公司
关于王锐女士辞去监事及监事会主席职务的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月16日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到王锐女士提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄退休，王锐女士提请辞去本公司第六届监事会监事及监事会主席职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的有关规定，王锐女士的辞职报告自送达监事会后生效。王锐女士辞去监事及监事会主席职务后，将不在公司担任任何职务。王锐女士未持有公司股份。
公司及公司监事会、董事会对离任的王锐女士在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。
王锐女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作。公司监事会将按照《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的规定，尽快增补新的监事。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司监事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—019
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司股票复牌暨 2015年度报告披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因审计机构临时发现在同一控制下企业合并进行追溯调整的财务数据处理上需进一步核实，不能如期出具审计报告，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度报告披露时间由2016年4月16日调整至2016年4月19日。同时，为防止公司股价出现异常波动，公司股票于2016年4月18日开市起停牌。当前,审计机构已出具审计报告
且公司2015年度报告于2016年4月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》,经公司申请，公司股票（证券简称：天奇股份，证券代码：002009）自2016年4月19日开市起复牌。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-062苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司的全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）根据实际经营需要，拟以部分项目设备及设施与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过2亿元人民币，融资期限为4年。公司拟为友智科技与中电租赁的该笔融资业务提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。
公司及子公司与中电租赁不存在关联关系，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、融资租赁的具体情况
（一）交易对方基本情况
1、交易对方名称：中电投融和融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：913100000885148225
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
5、法定代表人：姚敏
6、注册资本：美元73000.0000万
7、成立日期：2014年3月13日
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）交易标的情况
1、标的资产名称:友智科技名下部分项目设备及设施
2、权属：交易标的归友智科技所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（三）交易合同的主要内容
1、承租人：南京友智科技有限公司
2、出租人：中电投融和融资租赁有限公司
3、租赁物：友智科技名下部分项目设备及设施
4、融资金额：不超过人民币2亿元（含2亿元）
5、租赁期限：4年
6、租赁方式：采取售后回租的方式
交易内容以正式签署的协议为准。
（四）交易目的和对公司的影响
本次售后回租融资租赁业务有利于友智科技盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强友智科技市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。
本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响友智科技的资产正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
三、为全资子公司提供担保的具体情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：南京友智科技有限公司
2、统一社会信用代码：913201006713061825
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：南京市雨花台区小行路16号万谷移动互联科技园9号楼2楼西侧局部及3楼
5、法定代表人：陈东
6、注册资本：3050万元整
7、成立日期：2008年02月01日
8、经营范围：软件开发、销售及相关技术咨询；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；
建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询服务、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期的财务情况：
截至2017年12月31日，友智科技总资产为50,686.47万元，总负债为
27,921.91万元，净资产为22,764.56万元。2017年主营业务收入为11,668.26万元，利润总额3,504.66万元，净利润4,189.18万元。
截至2018年6月30日，友智科技总资产为55,234.29万元，总负债30,051.60万元，净资产为25,182.69万元。2018年1-6月主营业务收入为12,170.26万元，利润总额2,804.10万元，净利润2,375.10万元。
2018年6月30日，友智科技的资产负债率为54.41%。
（二）担保事项的主要内容
公司拟与中电租赁签署《保证合同》为友智科技在签署《融资租赁合同》项下所负全部债务向中电租赁提供不可撤销的全额连带责任保证，担保金额不超过人民币2亿元。
（三）累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前，公司及全资子公司累计审批的担保总额为人民币3.5亿元，占
公司2017年度经审计净资产的40.67%，本次担保完成后，公司及全资子公司累计审批的担保总额为人民币5.5亿元，占公司2017年度经审计净资产的63.90%。上述担保情况均为公司向下属全资子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
四、公司董事会、独立董事、监事会对该事项的意见
1、董事会意见
经审议，董事会认为：友智科技本次拟开展融资租赁业务可以开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率。公司对友智科技拟开展的融资租赁交易提供连带责任担保，可以保证《融资租赁合同》的有效实施。友智科技的资产优良，偿债能力较强，公司对友智科技的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
2、独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次友智科技拟开展的售后回租融资租赁业务，有利于友智科技盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于友智科技生产经营及发展项目的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。被担保人为公司的全资子公司，公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。同意友智科技开展本次融资租赁业务及公司为其提供担保的事项，并报公司股东大会批准。
3、监事会意见
经审议，监事会认为：友智科技拟开展的售后回租融资租赁业务，有利于友智科技盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于友智科技生产经营及发展项目的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。被担保人友智科技为公司的全资子公司，公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年9月12日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-085江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号，以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组
问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。公司于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月14日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2017-060、临2017-063、临2017-064、临2017-065、临2017-067、临2017-068、临2017-069、临2017-070、临2017-079、临2017-080、临2017-082、临2017-084、临2017-086、临2017-089、临2017-090、临2017-091、临2017-092、临2017-094、临2017-095、临2017-096、临2017-097、临2017-103、临2017-105、临2017-106、临2017-109、临2018-001、临2018-002、临2018-003、临2018-004、临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-011、临2018-012、临2018-013、临2018-022、临2018-023、临2018-026、临2018-028、临2018-030、临2018-032、临2018-033、临2018-034、临2018-035、临2018-038、临2018-039、临2018-040、临2018-041、临2018-042、临2018-046、临2018-048、临2018-049、临2018-050、临2018-051、临2018-059、临2018-060、临2018-061、临2018-065、临2018-067、临2018-068、临2018-069、临2018-071、临2018-073、临2018-079、临2018-081、临2018-083）。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进本次重组的各项工作，由于本次重组的主要标的资产处于境外且分布较广、交易对方较多、方案复杂、协商难度较高，就重组方案的调整和问询函回复相关事项的确认、协调、完善，对标的资产和交易对方的补充尽职调查，标的资产的评估工作以
及方案调整的最终确认均需要一定时间。公司正全力以赴推动本次重组的各项工作，加快推进相关补充尽职调查工作，加快与交易对方就重组方案相关事项进行沟通、确认、协调，并持续推进相关补充尽职调查、评估等工作的开展，以推进本次重大资产重组工作进程。公司将在本次重组方案的调整和问询函回复等相关工作完成后，及时履行相关程序并提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年11月10日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-013
广东韶能集团股份有限公司
关于设立全资子公司实施电动汽车智能充电系统建设项目的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2015年 11月 16日，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了公司 2015年非公开发行股票的相关议案，目前该次非公开发行股票事宜已上报证监会核准，尚待核准。为加快工作进度，做好实施本次募投项目之一电动汽车智能充电系统建设项目（下称“本项目”）的各项工作，公司拟设立全资子公司（暂未定名，以工商注册为准，下称“新公司”）推进项目的实施，具体情况如下：
一、项目背景
发展清洁能源是公司经营战略发展方向，开发电动汽车智能充电业务是公司拓展清洁能源应用领域的重要举措。
此前，公司已积极开展“加油+加气”一体站的建设，并计划在此基础上增加充电桩的建设安装，同时公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司及其关联方拥有丰富的房地产资源和运
营经验。为抓住新能源汽车发展的市场机遇，充分发挥各方优势，发展新能源汽车充电系统业务，公司拟实施本项目。
2015年，公司向前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司非公开发行股票，拟募集资金不超过人民币 32亿元。根据公司 2015年非公开发行股票预案，电动汽车智能充电系统建设项目的实施主体为公司，本项目投资总额及拟投入的募集资金金额为 51,174.21万元，项目达产后，预计年平均净利润达 6,081.12万元。为更好推进项目实施工作，公司拟成立全资子公司实施本项目。
二、对外投资概述
（一）对外投资概况
公司以自有资金 5,000万元出资设立全资子公司，占100%的股权。
（二）审议情况
本次对外投资已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过（表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权），无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金设立新公司，新公司注册资本 5,000万元，公司占100%的股权。
（二）新公司基本情况
企业类型：有限责任公司；经营范围：电动汽车及电动自行车充电设施的运营和服务（最终经营范围以工商部门核准为准）。
四、目的及影响
（一）目的
公司设立全资子公司，是为了加快实施电动汽车智能充电系统建设项目，促使早日推进项目并发挥效益。
（二）影响
1、公司设立全资子公司实施本项目，将抓住新能源汽车发展的市场机遇，促进公司快速健康发展。
2、公司设立全资子公司实施本项目，将有效拓展清洁能源应用空间，实现传统业务的突破发展，使业务延伸至电动汽车充电运营领域。
3、公司设立全资子公司实施本项目，将有效优化公司的产业结构，进一步提高盈利能力，增强核心竞争力。
五、备查文件目录
《公司第八届董事会第六次临时会议决议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 2月 22日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2017-001江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第六次会议通知于 2017年 1月 9日以通讯方式发出，会议于 2017年 1月 17日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事六人，通讯表决的董事三人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决和通讯投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于调整新设立子公司股东出资额及比例的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整新设立子公司股东出资额及比例的公告》。
二、审议并通过了《关于对外投资设立联营公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立联营公司的公告》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第二次股权激励预留部分激励人员名单
一、获授限制性股票的人员总体名单
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票总数的比例|占激励计划公告日公司股本总额的比例|
|中层管理人员、核心团队人员（23人）||45|100%|0.15%|
|合计||45|100%|0.15%|

二、中层管理人员、核心团队人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王辉|中层管理人员|
|2|魏学兵|中层管理人员|
|3|薛兴翠|核心业务人员|
|4|陈玉|核心业务人员|
|5|许卫军|核心业务人员|
|6|杨美芝|核心业务人员|
|7|廖雄程|核心业务人员|
|8|张以泉|核心业务人员|
|9|张远熙|核心业务人员|
|10|刘贤忠|核心业务人员|
|11|姬大伟|核心业务人员|
|12|曹时新|核心业务人员|
|13|邱文育|中层管理人员|
|14|李荣宗|核心业务人员|
|15|吴红建|核心业务人员|
|16|陈海波|核心业务人员|
|17|穆宁|核心业务人员|
|18|郭邦振|核心业务人员|
|19|黄田菲|核心业务人员|
|20|郑汉冰|核心业务人员|
|21|穆亚南|核心业务人员|
|22|汝孟孟|核心业务人员|
|23|赵志全|核心业务人员|
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–005湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于全资子公司增加银行授信额度和融资机构并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月23日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，同意全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司（以下简称“友阿黄金”）向中国银行湖南省分行申请不超过 6,000万元（含6,000万元）人民币的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保。
友阿黄金因开展黄金租赁、定向购金、流动资金贷款等金融业务的需要，拟申请增加银行授信额度和融资机构并由公司提供担保。公司于2016年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司增加银行授信额度和融资机构并由公司提供担保的议案》，同意友阿黄金将向中国银行湖南省分行申请不超过 6,000万元（含 6,000万元）人民币的综合授信额度变更为向银行机构申请不超过 7,000万元（含 7,000万元）人民币的综合授信额度，并由公司为其在银行机构办理总额不超过 7,000万元的黄金租赁、定向购金、流动资金贷款等金融业务提供连带责任保证担保，具体银行和金额以签订的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述为全资子公司的担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称:湖南友阿黄金珠宝有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：长沙市开福区中山路 56号
法定代表人：陈细和
注册资本: 10,000万元
经营范围及方式：黄金、铂金、K金、钻石、银制品、玉器等珠宝首饰的销售及翻新维修；字画（不含文物）、工艺品、钟表、日用百货的零售；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、酒类、服装、鞋帽、针棉纺织、儿童用品、皮具制品、科学器材、办公用品的销售；特许连锁经营；企业营销培训；自营的
代理各类商品的进出口业务；黄金珠宝的投资咨询服务。
基本财务状况：截止2015年06月30日，友阿黄金总资产 14,872.27万元，净资产7,693.96万元。报告期内，实现营业收入15,721.04万元，净利润-1,091.53万元。（未经审计）
友阿黄金为公司的全资子公司。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与具体融资银行协商确定。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为：友阿黄金本次增加银行授信额度和融资机构是其扩大黄金租赁、定向购金以及流动资金贷款等金融业务的需要，公司为友阿黄金提供担保有助于其顺利开展上述业务；友阿黄金为公司的全资子公司，公司为其提供担保不存在不可控的担保风险，不需要其提供反担保。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止本信息披露日，公司经审批的累计对外担保额度为人民币 27,000万元（包含本次），占公司最近一期经审计净资产（2014年 12月 31日）的9.10%。
其中：为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司提供的最高担保额度为 20,000万元，为全资子公司友阿黄金提供的最高担保额度为 7,000万元的担保。
截止本信息披露日，公司实际担保余额为 12,917.85万元，占最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的4.36%。
除上述为控股子公司及全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2016年01月26日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-097深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向银行申请授信额度并提供担保的情况概述
为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）拟向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）申请不超过人民币26,000万元、敞口额度不超过人民币 9,000万元的银行综合授信额度，授信期限不长于一年，用于流动资金贷款及票据承兑，自公司股东大会审议通过之日起生效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
授信期内，公司拟以公司位于深圳市软件产业基地1栋A座 12-13层的房产提供抵押担保。
上述申请授信额度以银行实际批复金额为准，董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署上述银行综合授信及担保的各项法律文件。
上海银行非公司关联方，本次交易不构成关联交易。
公司于2019年 12月30日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司
2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司
统一社会信用代码：914403007576325280
成立日期：2004年1月 2日
注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座 13层1302
法定代表人：周璐
注册资本：28025.3733万元人民币
主营业务：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；
销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；
进出口业务（凭资格证书经营），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁。
（二）被担保人主要财务指标
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019年 9月30日（未经审计）|2018年 12月31日（经审计）|
|资产总额|50,548.71|59,959.86|
|负债总额|23,981.20|28,285.86|
|其中：短期借款总额|9,000.00|8,000.00|
|流动负债总额|18,492.72|21,869.56|
|净资产|26,567.52|31,674.00|
||2019年 1-9月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|16,255.01|32,431.79|
|利润总额|-5,066.53|-15,405.96|
|净利润|-5,106.48|-15,432.05|

截至目前，宇顺电子不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项，信用等级良好，非失信被执行人。
三、协议的主要内容
以上向银行申请综合授信额度及提供担保为拟授权事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由本公司与上海银行共同协商确定，最终申请综合授信额度及担保总额应在公司股东大会授权额度内，具体以银行与公司实际发生的金额为准。
公司与银行是否能最终签订合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保额累计额度为零。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情况。
五、董事会意见
本次公司向银行申请综合授信额度主要用于流动资金贷款及票据承兑，能满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，符合公司及全体股东利益，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司向上海银行申请不超过人民币 26,000万元、敞口额度不超过人民币 9,000万元的银行综合授信额度，用于补充企业流动资金。
公司本次为申请银行综合授信额度以自有房产提供抵押担保，财务风险处于公司的可控范围内，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此同意公司以自有房产提供抵押担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度范围及期限内具体实施相关事宜，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署上述银行综合授信及担保的各项法律文件。
六、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：本次公司拟向上海银行申请不超过人民币 26,000万元、敞口额度不超过人民币9,000万元的银行综合授信额度系为了满足公司经营发展的需要。同时，公司以自有房产提供抵押，财务风险处于公司的可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。上述事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立董事一致同意本次公司向银行申请授信额度并提供担保事项，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-069武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议于 2015年 9月 22日 14时在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2015年 9月 18日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应到董事 5名，实到董事 5人。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据公司经营发展需要，公司经营范围增加“信息系统集成及服务”项。公司拟对《公司章程》中经营范围进行修改。
《章程修正案》见附件。
本项议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知》登载于证监会指定的信息披露网站。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十二日
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告附件：
章程修正案
根据公司实际情况，拟对《武汉中元华电科技股份有限公司章程》有关条款做如下修改：
原第十三条：
经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。
修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-123
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次质|||
||股东|||质押股数（股）||质押开始||质押||||押占其|||
|||||||||||质权人||||用途|
||名称|||||日期||到期日||||所持股|||
|||||||||||||份比例|||
|池燕明||是||22,000,000|2018年11月28日||-||中信建投证券股份有限公司||14.74%||个人融资需求||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次解除|
||股东|||解除质押股数（股）||质押开始||质押解除||||质押占其|
|||||||||||质权人|||
||名称|||||日期||日期||||所持股份|
|||||||||||||比例|
|池燕明||是||2,238,200|2017 年 11月27日||2018年11月28日||国泰君安证券股份有限公司||1.50%||
|||||2,238,200|2017 年 11月27日||2018年11月29日||国泰君安证券股份有限公司||1.50%||
|||||2,238,200|2017 年 11月27日||2018年11月29日||国泰君安证券股份有限公司||1.50%||
|||||2,238,200|2017 年 11月27日||2018年11月29日||国泰君安证券股份有限公司||1.50%||

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|||1,119,100|2017 年 11月27日|2018年11月29日|国泰君安证券股份有限公司|0.75%|
|合计|-|10,071,900|-|-|-|6.75%|

3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份149,224,929股，占公司总股本的17.09%。本次质押及解除质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份66,625,080股，占其所持股份的44.65%，占公司总股本的7.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-128
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司为母公司融资
追加担保额度事项进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加担保额度情况概述
为保证山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”或“母公司”）的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定在 2017年度股东大会审议通过的授权董事长决定2018年度公司全资及控股子公司为母公司提供160，000万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）为母公司提供50,000万元融资担保额度事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、基本信息：山东美晨生态环境股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号
法定代表人：郑召伟
注册资本：壹拾肆亿伍仟叁佰零柒万贰仟伍佰壹拾元整
成立日期：2004年11月08日
营业期限：2004年11月08日至 年 月 日止
经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；
减震橡胶制品、胶管制品及其它橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售（不含危险化学品）；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况：
单位：万元
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|所属期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2017年度|81,0651.27|475,025.15|320,285.82|388,851.61|60,948.47|
|2018年半年度|865,547.83|504,583.35|360,964.48|179,083.67|30,957.20|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。
三、担保事项说明
1、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在以后的定期报告中予以披露；
2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请股东大会授权董事长代表公司办理决定相关事宜并签署有关合同文件。
四、董事会意见
本次公司全资子公司赛石园林为母公司追加融资担保额度，能够更好的保证母公司的融资及业务拓展资金需求，促进其主业的持续稳定发展。公司董事会同意提请股东大会授权董事长决定在 2017年度股东大会审议通过的授权董事长决定2018年度公司全资及控股子公司为母公司提供160，000万元的银行融资担保
授权额度的基础上，新增加全资子公司赛石园林为母公司提供 50,000万元融资
担保额度事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期
至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
母公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的追加担保授权额度事项，不存在与中国证监会相关法律规范相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 10月 15日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为 201,852万元(均为合并范围内担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.02%，占公司最近一期经审计总资产的比例为24.90%，公司及控股子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会