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证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-001
江苏通光电子线缆股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升173%—203%|盈利3224万元|
||盈利8800万元—9765万元||

其中:非经常性损益对净利润的影响约为-655万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润上升的原因：
1、公司加大了市场开拓力度，销售收入较2014年同期有所上升；
2、高毛利率产品收入比重较2014年同期有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据
将在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-070
兴业皮革科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《兴业皮革科技股份有限公司 2015年半年度报告》，报告中预计公司2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为896.15万元至4,480.77万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-100% 至 -95%|盈利：8,961.54万元|
||盈利：0万元 — 448.08万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次公司修正 2015年前三季度业绩预告的主要原因是受近期人民币贬值因素的影响，公司第三季度财务费用——汇兑损失增加，导致公司盈利减少所致。
四、其他相关说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉
意。
2、本次关于2015年前三季度业绩预告修正公告的相关财务数据是公司
财务部门初步测算的结果，公司 2015年前三季度业绩的具体财务数据以公
司披露的2015年第三季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会 2015年10月14日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-182北讯集团股份有限公司
关于公司控股股东为非公开发行可交换公司债券
进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号2017-156）。
近日，公司收到控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）函告，获悉因本次可交换债券发行需要，龙跃集团将其持有的公司首发后限售股41,377,846股及无限售流通股53,498,523股股份划转至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“龙跃实业集团有限公司可交换私募债质押专户”并办理了股份质押登记手续。
本次质押登记事项于2017年11月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。具体情况如下：
一、龙跃集团股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|龙跃集团|是|41,377,846|2017年11月29日|至办理解除质押登记手续之日|瑞信方正证券|10.83|为第一期可交换债券交换标的股票和第一期可交|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||有限责任公司||换债券本息偿付提供质押担保|
|龙跃集团|是|53,498,523|2017年11月29日|至办理解除质押登记手续之日|瑞信方正证券有限责任公司|14.00|为第一期可交换债券交换标的股票和第一期可交换债券本息偿付提供质押担保|
|合计|——|94,876,369|——|——|——|24.83|——|

二、龙跃集团股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龙跃集团共持有公司股份382,115,013股，占公司总股本的35.15%。
其中，累计质押公司股份数为380,115,013股，占其所持股份比例99.48%，占公司总股本的34.96%。
三、其他说明
本次股票质押未导致公司实际控制权发生变更。龙跃集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，龙跃集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《证券质押登记证明》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-036号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易--补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份质押给湘财证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易--补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|是|146|2018年4 月 25日|2018年5月31日|湘财证券股份有限公司|0.81%|补充质押|
|宜安实业|是|540|2018年4 月 25日|2018年5月4日|湘财证券股份有限公司|3.00%|补充质押|
|宜安实业|是|270|2018年4 月 25日|2018年5月4日|湘财证券股份有限公司|1.50%|补充质押|
|宜安实业|是|44|2018年4 月 25日|2018年5月31日|湘财证券股份有限公司|0.25%|补充质押|
|合计||1,000|-|-|-|5.56%|-|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，公司总股本为 46,028.24万股。宜安实业持有公司无限售条件流通股18,000万股，占公司总股本的39.11%。宜安实业累计质押其持有
的公司股份为 14,695万股，占其持有公司股份总数的81.64%，占公司总股本的
（三）股东质押的股份是否出现平仓风险
截止本公告披露之日，宜安实业质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次股份补充质押不涉及新增融资安排。若后续出现平仓风险，宜安实业将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议及补充质押委托单
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于广联达软件股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：广联达软件股份有限公司
北京市君合律师事务所受广联达软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《广联达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2015年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第三届董事会第九次会议决议以及 2015年 6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上刊载的《广联达软件股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050
上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，2015年7月9日至10日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提供了网络投票服务。
4.根据本所律师的见证，贵公司于2015年7月10日在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦103会议室召开本次股东大会，会议由公司董事长刁志忠先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 9名，代表贵公司有表决权股份 634,421,964股，占贵公司有表决权股份总数的56.1351%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2015年7月1日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共3名，代表贵公司有表决权股份3.746,550股，占贵公司有表决权股份总数的0.3320%
3.根据贵公司第三届董事会第九次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《广联达2015年度第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》；
同意股数637,168,514股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
同意股数636,916,994股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9605%；反对股数251,520股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0395%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数87,007,943股，占出席本次会
议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7118%；反对股数251,520股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2882%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为北京市君合律师事务所《关于广联达软件股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市君合律师事务所负责人：__________________
肖微
见证律师：__________________赵吉奎
见证律师：__________________金奂佶
2015年7月10日
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第四十五次会议所审议《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
1.公司为顺利完成收购 NATURALPOINT,INC.100%股权事项，（以下简称“本次收购”）而拟向境内或境外商业银行等金融机构申请总额不超过等额 9亿元人民币的外币贷款（以下简称“本次贷款”）。就本次贷款，公司控股股东、实际控制人李军先生为贷款提供相应的担保措施，并将不会收取担保费用，此担保行为是为了解决公司融资问题，体现了其对公司发展的支持，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
2.上述担保构成公司关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事李军先生已回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事：马传刚、廖宁放、文光伟2016年12月19日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
马传刚 廖宁放
文光伟
利亚德光电股份有限公司2016年 月 日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-55江苏九鼎新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，拟收购东莞鸿图精密制造有限公司，本次重大资产重组由中信建投证券股份有限公司担任财务顾问。鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股，简称：九鼎新材，代码：002201）自2015年11月17日开市起开始停牌，分别于2015年11月24日（星期二）、2015年12月1日（星期二）在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-53、2015-54）。
截止本公告出具之日，上述事项仍在进行中。因重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司董事会将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项停牌进展公告，直至相关事项确定并披露相关公告后复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-116威海华东数控股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月26日接到监事会主席刘旭辉、职工代表监事孙吉庆的书面辞职报告，刘旭辉、孙吉庆均因工作变动原因辞去公司监事职务，刘旭辉辞职后将聘任为公司财务总监，孙吉庆辞职后将聘任为公司董事会秘书、副总经理。
刘旭辉、孙吉庆的辞职自送达监事会生效。公司监事会衷心感谢刘旭辉、孙吉庆在担任监事期间对公司所做出的贡献。
新任职工代表监事于永军已经公司工会委员会选举产生，具体内容详见《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2015-117）。于永军将与现有监事隋立军、徐晓光（通过股东大会选举后）组成新的监事会。
但由于股东推荐监事候选人徐晓光尚需提交公司股东大会选举，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及本公司章程的有关规定，在未补选完成新的股东代表监事前，监事会主席刘旭辉将继续履行监事职责。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-008中捷资源投资股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2014年12月10日开市起停牌，并于2014年12月10日、17日、24日、31日，2015年1月9日、16日、23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-119）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-001）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-120、2014-122、2014-124、2015-003、2015-006）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-047
暴风集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东冯鑫先生函告，获悉冯鑫先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||||||||用|
||||||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||及一致行||||日期||||||||途|
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|冯鑫||是||400,000股||2017 年4月 27日||2019年11月15日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||1.37%||融资||
|||||300,000股||||2019年11月28日||||||||
|||||100,000股||||2019年12月2日||||||||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，冯鑫先生持有公司股份58,600,278股，占公司总股本的21.18%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司）。累计质押股份
40,060,000股，占其持有公司股份总数的68.36%，占公司总股本的14.48%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
暴风集团股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-009
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用自有资金购买银行理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 23日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司使用额度不超过人民币 1亿元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2018年 1月 26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用自有资金购买银行理财的公告》（公告编号2018-008）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：一、购买理财产品情况
银行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，运用暂时闲置自有资金 4000万元购买保证收益型理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|认购金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率（％）|产品期限（天）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|1000|自有资金|2018年1月25日|2018年5月2日|3.80%|97|
|2|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|1000|自有资金|2018年1月25日|2018年7月30日|3.90%|186|
|3|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|2000|自有资金|2018年1月25日|2018年10月8日|4.00%|256|
|4|关联关系说明||公司与中国银行股份有限公司无关联关系|||||||

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司投资的以上现金管理的理财产品，流动性好、安全性高，为投资期限不超过 12个月的商业银行发行的保本型产品。公司财务部已进行事前审核与风险评估，理财产品满足保本要求。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，已与发行保本型产品的商业银行
签订保本承诺协议，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，合理进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公司前十二个月购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|认购金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率（％）|产品期限（天）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|17000|募集资金|2018年1月5日|2018年7月9日|3.90%|185|

五、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》；
3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-036深圳日海通讯技术股份有限公司
关于召开终止重组事项网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司于2016年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-034）。
就投资者关心的关于本次终止重组事项的相关情况，公司决定召开投资者网上说明会，与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止本次重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
1、会议召开时间：2016年5月17日下午15:00-16:00
2、会议召开方式、地点：本次说明会将采用网络远程互动方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监等相关人员。
四、投资者参加方式
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系电话：0755-27521988,0755-86185752
2、联系邮箱：fanlgingling@sunseagroup.com
3、联系人：方玲玲
六、其他事项
公司将于本次说明会召开后，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。
特此公告！
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2016年5月16日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-009
顺利办信息服务股份有限公司
关于股东签订《表决权委托协议》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月7日收到公司股东智尚田先生和董事长彭聪先生签订的《表决权委托协议》，协议约定，智尚田先生将其所持有的公司全部股份22,026,431股（占公司总股本的2.88%）表决权委托给彭聪先生行使。现将《表决权委托协议》的相关内容公告如下：
一、《表决权委托协议》主要内容
委托方:智尚田
受托方:彭聪
本协议中，智尚田、彭聪单独称“一方”，合称“双方”。
鉴于：
1、顺利办信息服务股份有限公司（股票代码000606，以下简称“顺利办”或“上市公司”）为在深圳证券交易所主板的上市公司。截止本协议签署日，总股本为765,799,353股；
2、智尚田（“委托方”）为顺利办的在册股东，系中华人民共和国公民，截止本协议签署日，持有顺利办22,026,431股，占总股本的2.88%；
3、彭聪（“受托方”）为顺利办的在册股东，系中华人民共和国公民，截止本协议签署日，持有顺利办78,130,329股，占总股本的10.20%；
据此，双方达成如下协议以资遵守：
（一）表决权委托
有效期内，依据相关法律法规及顺利办届时有效的章程行使包括但不限于如下权利（“委托权利”）：
（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东大会并提出提案；
（2）签署股东大会相关决议文件；
（3）代表股东对所有根据相关法律法规或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，包括但不限于提名和选举顺利办的董事、监事及其他应由股东任免的人员；
（4）届时有效的相关中华人民共和国法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法律约束力的规范性文件（“中国法律”）规定的股东所应享有的其他表决权；
（5）其他公司章程项下的股东股份表决权（包括在公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权，不包括分红权、收益权）、知情权、质询权等合法权利。
2、上述表决权委托系全权委托。对上市公司的各项议案，受托方可自行投票行使表决权，且无需委托方再就具体表决事项分别出具委托书。
3、在委托期间内，法律、行政法规、规范性文件规定委托方作为上市公司股东需要履行的信息披露义务仍由委托方承担并履行。
4、受托方在股东大会上对前述第 1款约定的事项进行表决后，委托方不可撤销地确认与受托方保持一致意见，不会对所表决的事项提出任何异议和反对。
5、该等委托股份在本协议签署之日后的送股（含公积金转增股）、因配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权委托给受托方。
（二）委托权利的行使
1、委托方将就上市公司股东大会审议的所有事项与受托方保持一致的意见，因此针对具体表决事项，委托方将不再出具具体的《授权委托书》。
3、如果在本协议期限内的任何时候，本协议项下的委托权利的授予或行使因法律法规或政府部门的原因无法实现，双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
（三）免责与补偿
双方确认，在任何情况下，受托方不会因受托行使本协议项下约定的权利而被要求对任何第三方承担任何责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿，包括但不限于因任何第三方向其提出诉讼、追讨、仲裁、索赔或政府机关的行政调查、处罚而引起的任何损失。
（四）陈述、保证与承诺
1、委托方陈述、保证与承诺如下：
（1）其具有完全、独立的法律地位和法律能力，并已获得适当的授权签署并履行本协议，可以独立地作为一方诉讼主体；
（2）其在本协议生效时是顺利办的在册股东，其授权受托方行使的股东权利上不存在任何第三方权利；
（3）其承诺受托方可以根据本协议及顺利办届时有效的章程完全、充分的行使委托权利；
（4）委托方未曾就本协议第一条所涉上市公司股份委托本协议主体之外的第三方行使本协议第一条第 1款约定的权利；
2、受托方承诺依据相关法律法规、顺利办届时有效的章程及本协议约定行使委托权利。
（五）效力和期限
1、本协议自双方签字并由委托方及法定代表人签字、盖章之日起生效。
2、本协议有效期三年。未经委托方和受托方协商一致，均不得单方撤销本协议项下委托权利或解除本协议。
（六）违约责任
双方同意并确认，如任一方（“违约方”）实质性的违反本协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下
的违约，其利益受损的未违约方（“守约方”）的任一方有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施。
二、其他事项说明
1、本次《表决权委托协议》的签订不会导致公司控制权的变化。根据《表决权委托协议》，彭聪先生可以实际支配公司股份表决权股份数合计为145,925,100股（占公司已发行股份表决权总数的19.06%）。
如果公司股东连良桂先生和控股股东天津泰达科技投资股份有限公司解除一致行动关系后，彭聪先生将成为公司第一大股东。
2、本次表决权委托事项目前对公司生产经营不产生影响。
3、除上述表决权委托事项外，公司暂未获悉其他股东之间通过协议、合作、关联方关系或者其他安排与任何其他股东存在一致行动的情况。
4、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
《表决权委托协议》。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年四月八日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-073
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据上述会议，2017年08月15日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了 2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利 100天”理财产品。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理新购买理财产品的情况
（一）交通银行“蕴通财富·日增利100天”理财产品
1、购买主体：天水众兴菌业科技股份有限公司
2、申购金额：2,000万元人民币
3、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利100天”理财产品
4、产品起息日：2017年08月16日
5、产品到期日：2017年11月24日
6、产品类型：保证收益型
7、投资期限：100天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日，提前终止日是指产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品。）
8、提前终止权：银行、客户均无权提前终止（赎回）该理财产品，若在观察日当天3MShibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。
9、预期年化收益率：4.00%（已扣除销售手续费，托管费等相关费用）
10、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365（精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。
11、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
12、资金来源：闲置自有资金
13、产品到账日：产品到期日当日。客户应得的理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
14、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（二）风险及应对措施
1、风险提示
公司对部分闲置自有资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、应对措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
（2）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（4）公司独立董事、监事会有权对公司闲置自有资金的使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期的理财产品情况
1、2017年05月24日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的
13,300万元人民币的“蕴通财富·日增利97天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-052），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2017年06月22日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
6,500万元人民币“蕴通财富·日增利60天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-054），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年07月31日，公司及公司全资子公司安阳众兴向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了6,200万元人民币的“蕴通财富·日增利91天”理财产品，其中公司认购了3,700万元人民币的该理财产品，安阳众兴认购了2,500万元人民币的该理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-068），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2017年08月15日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利100天”理财产品。
截至本公告日，公司（子公司）尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品共计28,000万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年08月16日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-002浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2016年 1月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月6日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 7名，实际表决董事 7名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司高级管理人员职务名称的议案》；
同意对公司现有高级管理人员职务名称进行调整，总经理调整为总裁，副总经理调整为副总裁。调整后的具体职务为：王琦先生为公司总裁；吕丽珍女士为公司董事、副总裁、财务总监；欧阳波先生为公司董事、副总裁；彭涛先生为公司副总裁、董事会秘书；应智章先生为公司副总裁。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任张明先生为公司副总裁的议案》；
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任黄伟力先生为公司副总裁的议案》；
备查文件：第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年1月12日
附件：简历。
张明先生：男 1971年 10月生本科。1995年 9月至 2010年 10月，就职于海信集团有限公司，历任海信集团发展规划部战略主管、资本运营部部长、战略研究中心副主任、发展规划部部长、战略与资本运营总监等职，其中于 2006年6月至2010年10月，担任海信科龙电器股份有限公司（000921）董事、副总裁；华意压缩机股份有限公司（000404）董事；2007年 8月至 2010年 10月，担任青岛海信空调有限公司董事；2011年4月至2012年6月，就职于广州贤成集团有限公司，任职副总裁；2013年2月至2014年6月，就职于广东中铁产业投资集团有限公司，任职副总裁、首席战略官、首席投资官；2015年 6月至今就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。
张明先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄伟力先生：男 1962年12月生本科。1984年7月至1993年6月，就职于江苏无锡菊花电器集团公司，历任技术员、主任设计师、设计科副科长；1993年6月至1994年11月，就职于美国JBS Enterprises,INC.（江苏无锡菊花电器集团公司境外参股公司）并常驻美国洛杉矶工作，担任工程经理；1994年12月至1997年2月，就职于无锡气高精工电器有限公司（中日合资），担任开发部部长；
经理、集团技术中心主任、集团总工程师；2011年 3月 2015年 10月，就职于飞利浦（中国）投资有限公司上海家用电器创新研发中心，担任厨房电器预研部唯一的架构师；2015年10月至今就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。
黄伟力先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-10
华孚色纺股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第二次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月18日（星期四）下午14:30-16:00；
（2）网络投票时间：2016年 2月17日-2月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 2月 17日下午 15:00至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 1名，所代表股份 202,900股，占公司有表决权总股份的0.0244%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共 51名，所代表股份 68,314,022股，占公司有表决权总股份的8.2010%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 52名,拥有及代表的股份为 68,516,922股,占公司有表决权总股份832,992,573股的8.2254%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决现和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于<华孚色纺股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
该项议案表决情况如下：同意 68,516,922股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 68,516,922股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于<华孚色纺股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
该项议案表决情况如下：同意 68,516,922股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 68,516,922股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
该项议案表决情况如下：同意 68,516,922股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 68,516,922股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问北京市君泽君（上海）律师事务所指派顾洪锤律师、屈宁律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华孚色纺股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-052海洋王照明科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2019年5月17日召开 2018年度股东大会，审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2019年4月 23日和2019年5月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2019年4月 19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2019年5月 17日召开 2018年度股东大会，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理品总额不超过上述额度。
公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司 2019年 4月 23日和 2019年 5月 18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司和海洋王（东莞）照明科技有限公司分别使用闲置募集资金1500万元、1000万元进行了现金管理，
全资子公司海洋王（东莞）照明科技股份有限公司使用闲置自有资金 2,500万元进行了现金管理，具体情况如下：
一、 本次进行现金管理的基本情况
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|受托方|产品名称及产品代码|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|招行深圳南油支行|招商银行结构性存款CSZ02538|保本浮动收益型|1,500|2019-9-3|2019-12-3|1.35%-3.73%|募集资金|
|招行深圳南油支行|招商银行结构性存款CSZ02538|保本浮动收益型|1,000|2019-9-3|2019-12-3|1.35%-3.73%|募集资金|
|招行深圳南油支行|招商银行结构性存款CSZ02538|保本浮动收益型|2,500|2019-9-3|2019-12-3|1.35%-3.73%|自有资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险及风险控制措施
1.投资风险
（一）本金及利息风险
招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，公司应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担，存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。
（二）政策风险
本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
（三）流动性风险
产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。
（四）欠缺投资经验的风险
本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适
合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。
（五）信息传递风险
本存款存续期内不提供估值，存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本产品说明书“信息公告”的约定，发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向招商银行营业网点查询。如果存款人未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息，并由此影响存款人的投资决策，因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外，存款人预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因，招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。
（六）存款不成立风险
如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款，则招商银行有权决定本存款不成立。
（七）数据来源风险
在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
（八）不可抗力风险
指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。
2.风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度购买银行保本型产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过将暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
2、公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币8,000万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度；公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 65,300万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、公司业务申请书、交易申请确认表、产品说明书及风险揭示书；
2、银行业务回单
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年9月5日