Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2017-014
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于拟出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 6月30日前择机出售不超过1,000万股兴业证券股份；
上述拟交易事项已经公司六届二十六次董事会审议通过，尚须提交股东大会审议批准后生效。
一、交易概述
1、公司六届二十六次董事会于 2017年 4月 26日在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事周宇先生因公出差在外，委托独立董事卢永华先生行使表决权并发表相关的独立意见。经表决，以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于出售部分可供出售金融资产的议案》，同意公司在2018年6月30日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售不超过1,000万股（不包括公司根据六届二十四次董事会决议授权所购入的兴业证券股份数量）公司持有的兴业证券股份；提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。
2、本次拟交易事项尚须提交股东大会审议批准后生效。
3、本次公司拟出售部分可供出售金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
兴业证券股份有限公司于2010年10月在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“兴业证券”，股票代码“601377”，上市初始总股本26亿股；之后，兴业证券实施10股
转增10股资本公积金转增股本及每10股配售3股的扩股方案后，其总股本增加到669,667.17万股。截止2017年4月25日，公司持有兴业证券无限售流通股份50,509,903股，账面持股成本约16,504.19万元，持股数占兴业证券总股本的0.75％。
公司持有的金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
1、交易时间：2018年6月30日前；
2、交易数量：不超过1,000万股兴业证券股份（不包括公司根据六届二十四次董事会决议授权所购入的兴业证券股份数量）；
3、交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统；
4、交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。
期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。
四、处置目的及对公司的影响
公司根据证券市场股价走势择机出售持有可供出售金融资产，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善企业流动资金，争取实现投资收益最大化。鉴于公司持有的兴业证券股份账面成本较低，出售兴业证券股份能够给公司带来一定的投资收益，增厚企业经营业绩；但由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置该部分股份对公司业绩的具体影响。公司将根据股份出售的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事对于公司拟出售金融资产的交易事项予以独立、客观、公正的判断后，一致认为：本项交易有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，且能够在一定程度上增厚企业经营利润；该交易事项的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，择机出售兴业证券股份，交易价格公允，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议通过后执行。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十六日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2019-003石家庄科林电气股份有限公司
关于投资设立全资一级子公司并完成工商登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：石家庄泰达电气设备有限公司（新设）。
投资金额：石家庄科林电气股份有限公司以自有资金出资 1000万元人民币，持有新设公司100%的股权。
一、对外投资概述
根据战略发展需要，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）以自有资金出资设立石家庄泰达电气设备有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本 1000万元，科林电气出资人民币 1000万元，持有标的公司100%的股权。标的公司主要从事现有核心产品市场推广及项目承接等相关业务。标的公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：自有或自筹资金；
3、标的公司基本情况：
名称：石家庄泰达电气设备有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130185MA0D69FP6K
住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村
法定代表人：高军利
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2019年1月14日
营业期限：长期
公司的经营范围：箱式变电站、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）、高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜自动化成套设备、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水力发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）董事会、监事会及管理层的人员安排：标的公司不设董事会和监事会，执行董事、监事、经理和财务负责人均由科林电气委派人员担任，执行董事为标的公司法定代表人。
投资人的投资规模和持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|投资人|认缴出资额|出资方式|持股比例|
|科林电气|1000万元|现金|100%|

三、目的和影响
通过本次投资设立全资一级子公司，有利于增强公司现有核心产品的市场拓
展和项目承接能力，开拓新的盈利空间，进一步提高市场份额。
四、相关风险提示
本次投资设立全资一级子公司以自有或自筹资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司董事长关于投资设立全资子公司决定；
（二）石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-76号
万华化学集团股份有限公司
第七届监事会 2019年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次会议。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2019年8月16日以电子通讯的方式发出监事会会议通知及材料。
（三）本次监事会于2019年8月20日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
（五）会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2019年半年度报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第七届监事会2019年第六次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会2019年8月21日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-087
||
|-|
|福建省青山纸业股份有限公司|
|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告|

||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

重要内容提示：
●理财产品受托方：银行
●本次购买理财产品金额：人民币 2.5亿元
●理财产品类型：保证收益型
●理财产品期限：不超过 12个月
●购买理财产品金额：人民币 13亿元
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届十三次董事会、八届十三次监事会、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体详见公司于 2017年 10月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2017-078)。
一、购买理财产品的实施情况
2017年 11月至今，关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况及有关进展详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号为：临 2017-086号。
1、本次购买理财产品情况
||
|-|
|(1)2017 年 11 月 28 日，公司使用闲置募集资金 2.5 亿元，向交|
|通银行福建省分行购买了人民币理财产品，具体情况如下：|

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-087①产品名称：蕴通财富·日增利 92天
②产品类型：保证收益型
③认购金额：2.5亿元
④起始日：2017年 11月 28日
⑤到期日：2018年 2月 28日
⑥产品期限：92天
⑦预期年化收益率：4.6%
(2)资金来源：公司暂时闲置募集资金
(3)关联关系说明
公司与交通银行福建省分行无关联关系。
2、已购买未到期理财产品（含结构性存款）情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|是否关联交易|
|广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行|广 发 银 行“ 薪 加 薪16 号”人民 币 结 构性存款|5,000.00|2017-11-24|2018-02-22|浮动收益|4.55%|否|
|中国银行沙县青州支行|中 银 保 本理 财 -- 人民 币 按 期开 放[CNYAQKF]|20,000.00|2017-11-24|2018-02-23|固定收益|4.55%|否|
|兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行|兴 业 银 行“金雪球-优悦”保本开 放 式 人民 币 理 财产品|40,000.00|2017-11-24|2018-02-24|浮动收益|4.7%|否|
|中国光大银行股份有限公司福州分行|2017 年对公 结 构 性存 款 定 制第 十 一 期产品|40,000.00|2017-11-24|2018-02-24|固定收益|4.5%|否|
|合计|/|105,000.00|/|/|/|/|/|

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-087二、风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2017年 10月 27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会有关事项的独立意见》
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款产品的余额为人民币 13亿元。
六、备查文件
福建省青山纸业股份有限公司与交通银行福建省分行签订的理财合同。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十八日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-033精伦电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 29日(周一)开市起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项，预计于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息
以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2015-73
债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-69号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：公司董事会。经第六届董事会第二十八次会议决定召开。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月15日 14点00分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月15日
至2015年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见 2015年 11月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2015/12/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2015年12月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、谭紫媚
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2015年12月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月15
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-82转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
国电电力发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：国电电力发展股份有限公司（“本公司”）股票于2014年12月19日、12月22日、12月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查并向本公司控股股东中国国电集团公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 12月 19日、12月 22日、12月 23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经自查，并向公司控股股东中国国电集团公司书面征询、与本公
司经营管理层核实，目前本公司生产经营活动一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司及中国国电集团公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票的交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年 12月 24日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-024
浙江东尼电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路 88号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,871,199|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.3718|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书罗斌斌出席本次会议；副总经理丁勇、李峰，财务总监钟伟琴及总经理助理陈泉强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2017年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2017年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司及子公司预计 2018年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于预计 2018年度为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,871,199|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|64,579,661|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|9,750,000|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|1,541,538|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|1,200|100|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|1,540,338|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2017 年利润分配预案|10,621,199|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘公司2018年度审计机构的议案|10,621,199|100|0|0|0|0|
|7|关 于 公 司 董事、监事和高级 管 理 人 员2017年度薪酬执 行 情 况 及2018年度薪酬方案的议案|10,621,199|100|0|0|0|0|
|9|关于预计2018年度为全资子公司提供担保额度的议案|10,621,199|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案5为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、裴礼镜
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、《浙江东尼电子股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
浙江东尼电子股份有限公司2018年4月19日
(2016年4月21日董事会八届十三次会议审议通过)
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《号百控股股份有限公司章程》和《号百控股股份有限公司董事会专门委员会工作实施细则》等有关规定，2015年度，号百控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：
一、审计委员会成员基本及变动情况
2015年度,公司董事会审计委员会由独立董事靳庆鲁、黄艳，以及董事江水昌组成，其中主任委员为靳庆鲁。
2015年 8月 27日,因江水昌退休，增补董事方向阳为公司董事会审计委员会委员。
2015年 12月 25日，靳庆鲁先生为执行教育部有关规范党政领导干部在企业兼职的规定向公司董事会提出辞去独立董事和审计委员会主任委员职务。2016年 2月 18日,董事会八届十二次会议增补独立董事马勇为董事会审计委员会主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2015年度，董事会审计委员会共召开三次会议,其中二次现场会议，一次通讯方式会议，全体委员均出席了会议，会议具体情况如下：1、2015年 1月 20日，审计委员会召开 2015年度第一次会议，听取了公司年度财务和内控审计机构—中审众环会计师事务所关于公司 2014年度财务和内控审计工作安排及预审中发现问题的汇报。
2、2015年 3月 20日，审计委员会召开 2015年度第二次会议，听取了公司年度财务和内控审计机构—中审众。会计师事务所关于公司 2014年度财务和内控审计总体情况汇报。
3、2015年 4月 8日，审计委员会以通讯方式召开 2015年度第三次会议，审议关于公司 2014年度利润分配的议案、2015年度日常关联交易以及续聘中审众环会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构的议案。
三、审计委员会 2015年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会按照选聘年度审计机构的程序、条件要求对中审众环会计师事务所进行了充分考核，认为其在为公司提供年度审计服务工作中，能够勤勉尽责,恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，有较强的专业水准,按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。为此，审计委员会向董事会建议续聘其为公司 2015年度的审计机构。
报告期内，审计委员会听取了年审会计师对公司 2014年度财务和内控审计工作计划安排和审计策略等汇报，并严格按照监管部门的要求指出了审计重点关注的事项内容。在审计机构出具初步的 2014年年度审计报告审计意见后，审计委员会在认真审阅后再次听取年审会计师的汇报，对审计过程中发现的问题与年审会计师和公司管理层进行了充分的沟通和交流,提出具体的改进意见和建议,并敦促公司方面尽快给予整改落实。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告，要求公司及年审会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。审计委员会认为公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
3、指导公司内部审计
报告期内，在审计委员会一再呼吁和努力下，2015年初公司成立了独立的审计部，并配备了二名专职人员；审计委员会与公司审计部门就 2015年内部审计工作进行了必要沟通，并充分利用专业知识，在公司财务管理、内控管理等方面建言献策，恪尽职守，认真履行了职责，积极推动公司内控体系的建设工作。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所的有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，审计委员会认为公司的内部控制及公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。
5、协调管理层、内部审计等相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，在年度财务和内控审计过程中，为更好的使管理层、内部审计等相关部门与年审机构进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会专门委员会工作实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，充分发挥了监督、指导、审阅、评估和协调的作用，勤勉尽责，认真履行了审计委员会工作职责，促进了公司治理水平的进一步提高。
特此报告。
号百控股股份有限公司董事会审计委员会靳庆鲁、黄艳、方向阳二〇一六年四月二十一日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-036债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于2018年4月11日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，公司注册资本由人民币 725,147,460.00元变更为人民币 727,697,460.00元，公司股份总数由725,147,460股变更为727,697,460股。
近日，公司已完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：卧龙地产集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000668325921R
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：柒亿贰仟柒佰陆拾玖万柒仟肆佰陆拾元
成立日期：1993年07月17日
营业期限：1993年07月17日至长期
经营范围：房地产开发与经营，技术咨询与服务，建筑工程、装饰装潢工程设计、施工，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2018年6月7日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-007号
西安隆基硅材料股份有限公司 2013年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计公司2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司的净利润6500万元左右，具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司的净利润：-54,672,164.57元
2、每股收益：-0.11元
三、本期业绩预盈的主要原因
2013年光伏行业过剩产能的淘汰整合初见成效，公司成本控制能力大幅提高。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年一月十八日
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2016-081
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会的再次延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年12月23日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年12月8日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600859|王府井|2016/11/14|

二、 股东大会延期原因
2016年11月2日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-076），定于2016
年11月21日召开公司2016年第二次临时股东大会。
因本次交易相关事项尚待论证，2016年11月17日，公司发布了《关于2016年第二次临时股东大会的延期公告》（临2016-079），将2016年第二次临时股东大会延期至 2016年12月8日召开。
截至本公告日，本次交易相关事项尚未完成论证，现将 2016年第二次临时
股东大会再次延期至2016年12月23日13:30召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议日期、时间
召开的日期时间：2016年12月23日 13点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 11月 2日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的公告（公告编号：2016-076）。
四、 其他事项
（一）登记时间
2016年12月20日上午 9:30--12:00下午13:30--17:30
股东可通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记地点
北京市王府井大街 253号王府井大厦 11层
（三）会议联系方式
联系人：岳继鹏、连慧青、赵磊
联系电话：（010）65125960
传 真：（010）65133133
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
王府井集团股份有限公司董事会 2016年12月6日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-087债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司 2017年度第一期中期票据
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证上海世茂股份有限公司 2017年度第一期中期票据付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海世茂股份有限公司
2、债券名称：上海世茂股份有限公司2017年度第一期中期票据
3、债券简称：17沪世茂MTN001
4、债券代码：101758001
5、发行总额：人民币13亿元
6、债券期限:3年
7、本计息期债券利率：4.50%
8、还本付息方式：按年付息，到期一次还本
9、付息日：2018年1月6日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清
算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：上海世茂股份有限公司
联系人：张杰
联系方式：021-20203388
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：赵升平
联系方式：021-20777481
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2017年 12月28日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-037江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019年 12月 23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于 2019年 12月 16日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》。
议案主要内容：具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于对外投资及购买资产暨关联交易公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2019年12月25日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-001上海兰生股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司董事会于 2014年 3月 3日以书面方式及电子邮件方式向全体董事送达第七届董事会第十一次会议通知，于 3月 13日在上海市中山北二路 1800号公司本部 307会议室召开董事会七届十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由戴柳董事长主持。经与会董事审议，全票通过如下决议：
一、同意《2013年度董事会工作报告》。
二、同意《2013年度财务决算报告》。
三、同意《2013年度利润分配方案》。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 51,222,963.71元，母公司利润表净利润为47,477,979.31元，按《公司法》和本公司章程的规定，母公司本年度提取法定盈余公积金4,747,797.93元。
本公司 2013年度利润分配预案为：以公司总股本 420,642,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利21,032,114.40元，现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的比例为41.06%。剩余未分配利润转入下一年度。
公司独立董事对2013年度利润分配方案发表了如下意见：（1）公司提出2013年度利润分配方案为每10股分现金红利0.50元（含税），分红比上年度增加25%，分红占当年归属于上市公司股东的净利润的41.06%，符合《公司章程》规定的分红率不低于30%的规定，体现了公司重视对投资者的回报。（2）2013年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际情况。分配后的剩余利润将用于公司的运营，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（3）公司制定2013年度利润分配方案时，通过电话、网络等方式，听取了中小股东的意见。我们同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
四、同意《上海兰生股份有限公司2013年年度报告》及报告摘要。
公司全体董事及高级管理人员对2013年年度报告签署了书面确认意见。
五、同意《公司内部控制缺陷认定标准(试行)(2014年3月)》。
六、同意《公司2013年度内部控制评价报告》。
公司 2013年度内部控制自我评价报告全文及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
七、同意《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
八、同意《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
经董事会研究，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务审计及内控审计机构，聘期为一年。
九、同意《公司2014年度融资计划》。
经董事会研究，同意公司 2014年度融资计划，向相关银行申请综合授信，综合授信总额度为人民币 51,730万元。公司经理班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。
十、同意《关于为兰生文体等三家全资子公司提供担保的报告》。（担保公告详见本公司“临2014-003号”公告）
此外，本次董事会会议听取了公司独立董事所作的《2013年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
上述第一、二、三、四、八项报告或议案，尚须经股东大会审议，2013年度股东大会召开事宜另行通知。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2014年3月15日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-221华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第八十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 6日
以邮件方式发出召开第六届董事会第八十次会议的通知，会议于 2019年 11
月11日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并
表决。本次会议应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次会
议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福
基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订珠海斗门产业新城 PPP项目合同的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-222号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年11月12日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-086
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
创享激励基金合伙人第一期持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）创享激励基金合伙人第一期持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议于 2018年 7月 13日以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到会持有人共 463人，实际到会持有人共 443人。会议由公司董事长吴明武指定副总裁江玉林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理细则》
基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干（含符合法律法规规定的非中国籍员工）组建成立山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划，在符合国家和中国证券监督管理委员会等相关法律法规的前提下，共同制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理细则》（以下简称“《管理细则》”）。
（二）审议通过了《关于设立山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会的议案》
为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《管理细则》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。
管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期与持
股计划的存续期限一致。
（三）审议通过了《关于选举山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会成员及管委会主任的议案》
同意选举石春茂、杨昊悦、季若愚为公司持股计划管理委员会委员；选举石春茂先生为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。
（四）审议通过《关于授权山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》
为保证公司持股计划的顺利实施，同意授权持股计划管理委员会办理以下事项：1、根据《管理细则》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、提请董事会审议持股计划的延长；
5、负责与资产管理机构的对接工作；
6、管理持股计划利益分配；
7、决策持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
8、制定、执行持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
9、办理持股计划份额继承登记；
10、负责持股计划的减持安排；
11、持有人会议授权的其他职责。
（五）审议通过《关于山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划实施的具体事项的议案》
公司于2018年6月29日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次持股计划将在股东大会审议通过后的 6个月内，通过以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施持股计划时，应
当遵守中国证券监督管理委员会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二○一八年七月十七日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—032昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 20日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）接到控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）关于将其持有的本公司部分股票进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、质押的具体情况
中江集团将其持有的本公司 1,000万股无限售流通股（占公司总股本的比例为2.31%）质押给江西银行股份有限公司南昌滨江支行，质押期限为12个月，并于2017年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。中江集团本次质押后累计质押的股份数量为 305,605,865股，占其持股总数的比例为97.41%，占本公司总股本比例为70.49%。
二、控股股东的质押情况
1、本次股份质押的目的
中江集团本次股份质押系为中江集团在银行的融资提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
中江集团资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据《质押合同》及《贷款合同》约定，本次质押设置警戒线和平仓线，当质押股票市值触及警戒线时，中江集团将补足现金或追加股票质押至警戒线之上。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2017年4月21日