证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-124
上海大名城企业股份有限公司
关于 2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年12月21日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600094|大名城|2015/12/10|－|
|Ｂ股|900940|大名城B|2015/12/15|2015/12/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：福州东福实业发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 12月 3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.90%股份的股东福州东福实业发展有限公司，在 2015年 12月 10日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 12月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年12月21日14点00分
召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月 21日
至2015年12月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||

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|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|√|√|
|2.00|上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行方案|√|√|
|2.01|非公开发行股票的种类和面值|√|√|
|2.02|发行方式|√|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|√|
|2.04|定价基准日、发行价格和定价原则|√|√|
|2.05|发行数量|√|√|
|2.06|募集资金投向|√|√|
|2.07|本次发行股份的限售期|√|√|
|2.08|本次发行前滚存未分配利润的安排|√|√|
|2.09|上市地点|√|√|
|2.10|本次发行决议有效期|√|√|
|3|上海大名城企业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案|√|√|
|4|上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案|√|√|
|5|上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告|√|√|
|6|关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案|√|√|
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|√|
|8|上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告|√|√|
|9|上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案|√|√|
|10|上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案|√|√|
|11|上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案|√|√|
|12|关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案|√|√|
|13|关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的议案|√|√|
|14|关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有|√|√|

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|限公司签署《合作框架协议》的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-13已获公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，详见 2015年12月 3日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、香港文汇报上披露的相关公告；议案14已获公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，详见 2015年12月11日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、香港文汇报上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、7、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年12月11日附件
（一）股东大会授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：股东大会授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案||||
|2|上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行方案||||
|2.01|非公开发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|定价基准日、发行价格和定价原则||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|募集资金投向||||
|2.07|本次发行股份的限售期||||
|2.08|本次发行前滚存未分配利润的安排||||
|2.09|上市地点||||
|2.10|本次发行决议有效期||||
|3|上海大名城企业股份有限公司2015年度非公开发行A股股||||

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|-|-|
||票预案|
|4|上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案|
|5|上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告|
|6|关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案|
|7|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|8|上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告|
|9|上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案|
|10|上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案|
|11|上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案|
|12|关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案|
|13|关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案|
|14|关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。