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证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019090
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十二次临时董事会会议的通知，会议于2019年11月26日以通讯表决的方式召开。
公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号2019092）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。
表决结果：与会的 8名非关联董事 7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过该议案。其中董事谷清海反对，反对理由：鉴于新能源
项目符合国家未来发展趋势，建议保留此次拟转让的新能源项目公司股权，股权全部退出不符合公司新能源战略发展规划。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2019093）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》。
召开公司 2019年第九次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019年第九次临时股东大会通知》（公告编号2019094）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2019年第十二次临时董事会决议。
（二）《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权暨关联交易的公告》《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的公告》《关于召
开 2019年第九次临时股东大会通知》、独立董事意见。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 11月 26日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-079深圳市赛为智能股份有限公司
关于全资子公司获批博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司|
|合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）关于安徽省人力资源、社保厅|
|（皖人社秘〔2016〕252 号）下发的《关于合肥东方节能科技股份有限公司等30|
|个单位设立第七批省级博士后科研工作站的通知》，批准合肥赛为设立博士后科|
|研工作站，开展博士后工作。|

此次合肥赛为获批设立博士后科研工作站，将有效推进公司高端研发人才引进和科技创新战略。公司将以此为契机，完善公司科技创新体系，增强公司自主创新能力；通过加大新产品的研发，进一步提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。本次获批设立博士后科研工作站，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-048斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日、5月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过发函、邮件及电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、部分5%以上持股股东协议转让股权事项仍在谈判过程中，交易各方对部分条款尚未达成一致意见；
5、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、部分5%以上持股股东拟协议出售公司股份事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年5月24日
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照实事求是的原则，对截至 2014年 6月 30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
经查，公司对外担保事项符合法律法规规定，不存在违规担保的情形，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责任情形。报告期，公司对外担保决策程序符合规定，实际发生的对外担保金额在授权审批范围内。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||主合同项|||
|||||||下债务履|||
|张家港扬子江石|2013年04||2013年06月||||||
|||48,400||47,080|一般保证|行期届满|否|是|
|化有限公司|月12日||03日||||||
|||||||之日起两|||
|||||||年|||
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||48,400||报告期末实际对外担保||47,080|||

江苏华昌化工股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|江苏华昌化工（涟|2013年05||2014年02月||||||
|||32,000||17,000|一般保证|五年|否|否|
|水）有限公司|月25日||18日||||||
|||||||依据实际|||
|张家港市华昌新||||||使用贷款|||
||2013年05||||||||
|材料科技有限公||55,000|||一般保证|方案以及|否|否|
||月25日||||||||
|司||||||与银行的|||
|||||||约定执行|||
|||||||依据实际|||
|||||||使用贷款|||
|江苏华昌化工（涟|2014年04||||||||
|||23,000|||一般保证|方案以及|否|否|
|水）有限公司|月12日||||||||
|||||||与银行的|||
|||||||约定执行|||
|||||||依据实际|||
|||||||使用贷款|||
|张家港市华昌煤|2014年04||||||||
|||20,000|||一般保证|方案以及|否|否|
|炭有限公司|月12日||||||||
|||||||与银行的|||
|||||||约定执行|||
|张家港市华昌进|||||||||
||2014年04||2014年05月||||||
|出口贸易有限公||3,000||1,100|一般保证|两年|否|否|
||月12日||15日||||||
|司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保|||||
|||46,000||||18,100|||
|额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际|||||
|||133,000||||18,100|||
|担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生|||||
|||46,000||||18,100|||
|（A1+B1）||||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余额|||||
|||181,400||||65,180|||
|合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||35.01%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供|||||||||
|||||0|||||
|的债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||-|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||-|||||

江苏华昌化工股份有限公司
（此页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事：
陈强 陈和平 黄骏
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-005云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于向股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足经营发展和保证公司流动资金周转，公司拟向公司股东云南东兴实业集团有限公司（下称“东兴集团”）借款 15,000.00万元人民币，使用期限不超过一年。
2018年2月24日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款15,000.00万元人民币用于补充流动资金及偿还银行贷款，使用期限为不超过一年，使用费用按4.75%的利率计算。
包文东董事长为此次交易对方董事长、实际控制人，为关联董事，回避了本议案表决。
东兴集团系持有本公司5%以上股份股东，且持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此次交易对手方东兴集团为本公司关联方，此次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、关联方基本情况
1、交易对方基本情况
名称：云南东兴实业集团有限公司
统一社会信用代码：91530000709793335R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：云南省昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼
法定代表人：包文东
注册资本：叁仟叁佰万元整
成立日期：1995年12月18日
经营期限：2005年12月19日至2025年12月17日
经营范围：矿产品、金属材料、光电材料的购销；实业投资、项目投资；货物及技术进出口业务。
2、历史沿革、主要财务数据
东兴集团成立于 1995年 12月，目前的主要业务为实业投资、项目投资。
东兴集团经审计的 2016年度营业收入为 652.03万元，净利润为 4,232.84万元。截至 2017年9月 30日，净资产为 59,147.44万元（未经审计）。
3、交易对方与公司的关系
截止本次董事会前，东兴集团持有本公司 41,079,168股股票，占公司总股本的6.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%股权，临沧飞翔冶炼有限责任公司持有公司 89,579,232股股票，占公司总股本的13.72%。其次东兴集团实际控制人包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人，东兴集团董事长包文东先生现担任公司董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与东兴集团存在关联关系，上述交易构成关联交易。
本次借款公司需支付的使用费用不超过 712.50万元。本次关联交易经公司董事会审议批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议批准。
4、目前东兴集团经营状况良好，现金流充裕，能够满足公司借款需求。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项关联交易为公司向股东东兴集团借款15,000.00万元人民币，使用期限不超过一年，使用费用按照当前交易对手方向银行贷款的利率4.75%计算。
四、交易协议的主要内容
2018年2月24日，公司（乙方）与东兴集团（甲方）签署了《借款合同》，
合同主要内容如下：
1、甲方同意向乙方提供不超过15,000万元（壹亿伍仟万元整）借款用于生产经营及偿还银行贷款。
2、借款期限：自资金到账后不超过一年。乙方可提前归还借款。
3、使用费用：乙方按照4.75%的利率向甲方支付使用费用，如乙方提前归还借款则按照实际使用天数计算使用费用。
4、资金用途：乙方保证该笔资金仅用作生产所需的流动资金及偿还银行贷款。
5、费用支付：乙方需按季向甲方支付使用费用，每季度支付一次。
6、甲、乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可依法向人民法院起诉。
7、本合同未尽事宜，由甲、乙双方进一步协商并签订补充协议。
8、本合同自乙方董事会审议批准并经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司顺利实现生产经营目标、实现股东利益最大化有积极意义；此次交易价格按照当前交易对手方向银行贷款的利率确定，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初，公司向东兴集团借款余额为6,000.00万元，上述借款于2018年1月3日全部偿还，本年度关于上述借款公司共需向东兴集团支付使用费用 0.85万元。除此之外，年初至今公司与东兴集团未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、关于向云南东兴实业集团有限公司借款的事前认可意见
公司第六届董事会第九次会议将于2018年2月24日召开，本次会议拟审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
本次关联交易因生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。
2、关于向云南东兴实业集团有限公司借款的独立意见
向股东云南东兴实业集团有限公司（下称“东兴集团”）借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2018年2月24日，公司第六届董事会第九次会议对本次关联交易进行了审议。
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营所需的资金周转。同时，借款利率按照当前交易对手方向银行贷款的利率执行，且符合当前市场实际情况，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事包文东先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款15,000.00万元。
3、监事会意见
2018年2月24日，公司第六届监事会第九次会议决议审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款15,000.00万元人民币用于补充流动资金及偿还银行贷款，使用期限为不超过一年，使用费用按4.75%的利率计
算。
八、备查文件目录
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；
3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于向公司股东借款暨关联交易的事前认可意见》；
4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于向公司股东借款暨关联交易的独立意见》；
5、《借款合同》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2018年02月27日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-069新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议事项
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8
月22日以现场方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈平贵先生提名，聘任成景民先生为副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司聘任成景民先生为公司副总经理。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2017年8月22日
附件：成景民个人简历
成景民个人简历
成景民，男，1969年 11月出生，本科学历。1998年 8月至 2011年 3月历任中原油田苏丹办事处作业项目经理、中原油田印度尼西亚公司总经理、中原油田哈萨克斯坦公司总经理； 2011年 3
月至2017年6月任北京晟原祥和科技有限公司哈萨克斯坦公司总经理。
股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2014-20湖南华菱钢铁股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1、召开时间：2014年4月10日14:30
2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼11楼会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、主持人：公司董事李建国先生
5、会议召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计27人，代表有表决权的股份
2,117,631,171股，占公司总股份 3,015,650,025股的70.22%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份2,115,571,663股，占公司总股份的70.15%。
通过网络投票的股东23人，代表股份2,059,508股，占上市公司总股份的
0.0683%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案的审议情况
本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：
1.《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对1,460,505股；弃权20,701股，通过了该议案。
2.《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对 1,460,505股；弃权20,701股，通过了该议案。
3.《公司 2013年度财务决算报告》
毕马威华振会计师事务所对公司出具了毕马威华振审字第1400147号标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对 1,460,505股；弃权20,701股，通过了该议案。
4.《公司 2013年度报告全文及其摘要》
公司《2013年年度报告全文》（编号2014-5）及《2013年年度报告摘要》（编号2014-6）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对 1,460,505股；弃权20,701股，通过了该议案。
5.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
由于钢铁行业经营形势仍然严峻，且公司以前年度亏损尚未得到弥补，公司2013年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对1,472,705股；弃权8,501股，通过了该议案。
6.《关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》
预计2014年公司与华菱集团发生日常关联交易1,209,501万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务761,160万元，关联销售及提供劳务等 448,341万元。
该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。
表决结果：同意 609,589,090股，占出席会议有效表决股份的99.76%；反对1,460,505股；弃权20,701股；回避表决1,506,560,875股，通过了该议案。
7.《关于子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案》
为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司控股股东华菱集团签署金融服务协议，协
议期限一年。根据相关协议，预计 2014年度财务公司连续十二个月对华菱集团及其附属公司的最高授信额度（包括贷款、电子票据承兑等，若提供担保须履行其他审批程序）为 40亿元，华菱集团及其附属公司与财务公司发生的利息及服务费不高于人民币13,945万元。
该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。
表决结果：同意 609,589,090股，占出席会议有效表决股份的99.76%；反对1,460,505股；弃权20,701股；回避表决1,506,560,875股，通过了该议案。
8.《关于公司2014年固定资产投资计划的议案》
公司2014年安排的固定资产投资资金支出计划为234,661万元，其中续建项目12,920万元，新开工项目91,156万元，支付工程结算尾款及延期支付款130,585万元。2014年安排的固定资产投资工程量计划为152,601万元，其中续建项目 15,810万元，新开工项目136,791万元。
表决结果：同意 2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对1,460,505股；弃权20,701股，通过了该议案。
9.《关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案》公司子公司衡阳华菱钢管有限公司为满足下属全资子公司 Valin Hengyang (Singapore) Pte.Ltd（华菱衡阳新加坡有限公司）融资需要，拟为其开具金额不超过1.8亿人民币、期限一年的融资性保函。
表决结果：同意 2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对1,460,505股；弃权20,701股，通过了该议案。
10.《关于终止实施外籍高管股票增值权激励计划暨注销股票增值权的议案》公司 2008年 5月 12日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2008年 7月 24日召开的 2008年第二次临时股东大会审议通过了《外籍高管股票增值权激励计划（修订案）》（简称《增值权激励计划》），经相关监管部门批准、备案后，公司于 2008年7月30日向激励对象一次性授予股票增值权。根据《增值权激励计划》，已授予的股票增值权将根据业绩达标情况分三年行权。由于受外部环境变化的影响，公司未能完成公司《增值权激励计划》中规定业绩指标，首期向激励对象授予的股票增值权全部不能行权，根据《增值权激励计划》，公司须注销已授予的股票增值权。
同时，根据《增值权激励计划》，增值权激励计划拟根据董事会任期分两期实施，
鉴于目前现状，继续按《增值权激励计划》实施第二期激励计划已意义不大。因此，公司拟终止2008年第二次临时股东大会审议通过的《增值权激励计划》，不再实施第二期激励计划。
表决结果：同意 2,116,149,965股，占出席会议有效表决股份的99.93%；反对1,460,505股；弃权20,701股，通过了该议案。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-014启迪桑德环境资源股份有限公司关于 2017年度
环卫运营服务业务的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）目前主要经营业务包括固废处置业务、水务业务、城乡环卫一体化业务、再生资源综合利用业务以及环保设备及环卫车辆研发制造等。
公司实施环保细分业务领域——城乡环卫一体化业务的平台公司为公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司（以下简称“桑德新环卫”），主要负责特定区域市政环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和建设垃圾中转站等，并通过互联网、大数据和云平台等创新模式，延伸环卫领域产业链。同时，环卫运营服务业务通过与再生资源分类回收、物流扩展、广告扩展及市政园林绿化等领域形成产业协同。
公司自 2014年起开始布局及实施城乡环卫一体化市场及运营业务，2014年至 2016年以及 2017年半年度公司主营业务分类中，环卫服务营业收入分别为 5,541.35万元、29,626.09万、79,315.42万元以及71,559.70万元（详见2014年-2016年年度报告、2017年半年度报告第四节经营情况讨论与分析-主营业务分析）。
为便于投资者及时了解公司城乡环卫一体化业务的开展情况，现将公司2017年度内环卫经营性清扫、收集、运输类业务签约情况公告如下：
一、2017年度环卫运营服务合同签约情况：
公司2017年度内新增的城乡环卫一体化业务运营服务合同235份，年度合同额合计约103,075.40万元，项目运营期内合同额累计为1,231,556.76万元，其中：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||按区域划分||合同数量||年度合同额（万元）||年度合同额占比|
|东北地区||3||1,979.92||1.92%||
|华北地区||24||31,441.01||30.50%||

|||||
|-|-|-|-|
|华东地区|146|34,237.77|33.22%|
|华中地区|15|12,542.20|12.17%|
|华南地区|1|372|0.36%|
|西北地区|5|2,476.39|2.40%|
|西南地区|41|20,026.11|19.430%|
|合计|235|103,075.40|100%|

公司自2014年至2017年12月31日，正在履行的环卫服务合同共计487项，年合同额合计235,125.14万元，项目运营期内合同额累计为3,139,636.39万元。
二、项目履行对上市公司的影响：
1、上述环卫服务项目的履行将有利于公司2017年及以后年度环卫服务业务拓展及规模效应，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2017年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
2、上述环卫服务项目的履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方以及业务模式形成依赖。
三、项目履行的风险分析：
1、在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
2、本公告所述年度合同额及合同总额系公司与项目实施所在地方政府授权机构签署的环卫运营服务合同数据，公司确认的环卫运营收入以公司定期报告披露数据为准；同时，提醒广大投资者勿以年度合同额直接推算公司业绩情况。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体披露信息，并提请注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年二月七日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-059
北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会会议通知于2016年12月15日以电子邮件、传真等方式发出。
2．本次董事会于2016年12月20日在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园23号楼孵化加速器305会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名。
4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
公司股票停牌期间，公司、交易对方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司主要情况，论证初步交易方案等，同时公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大。为确保相关重组工作披露资料的真实、准确、完整性，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，计划向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 30日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
经参加会议的董事审议，同意关于申请公司股票继续停牌的议案。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年12月20日
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见
我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家有关规定和《公司章程》的要求，就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2016年半年度报告报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规或非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规关联方资金占用情况。
2、报告期内，公司对控股子公司向银行申请综合授信提供了保证担保。报告期内对子公司担保实际发生额合计371,904万元，报告期末对子公司实际担保余额合计222,154万元；公司控股子公司扬子江石化对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保34,897.90万元。上述担保不存在逾期担保或因担保导致的诉讼事项。
公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
我们认为：公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以
及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对子公司的担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。报告期内,公司对外担保情况，符合上市公司对外担保情况的有关规定，无违规对外担保情形。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2014年度非公开发行募集资金的基本情况
本公司以前年度已使用募集资金74,816.68万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,076.11万元；2016年1-6月份实际使用募集资金1,995.50万元；2016年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 325.39万元；累计已使用募集资金 76,812.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,401.50万元。
截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为人民币 45,284.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
经审核，我们认为：公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观真实的反映了2016年半年度公司募集资金的存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于日常关联交易事项的独立意见
为充分利用公司的仓储能力和国内信用资源，实现公司的业务优势互补，经公司第三届董事会第三十一次会议审议，公司与东华石油全资子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）签署《业务合作协议书》，南京百地年开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。本此审议的关联交易事项生效后，自2016年6月1日起12个月内，预计仓储业务的交易额不超过1亿元人民币，代理开证金额不超过6亿人民币。
本次会议前公司将有关本次关联交易的内容与我们进行了必要之沟通，我们
对本次关联交易做了仔细的分析，认为：（1）公司与南京百地年的业务合作，可以充分利用公司国内授信资源，有效提升化工仓储业务的盈利能力；（2）公司进行上述关联交易符合公司的业务需要，可以实现双方的优势互补，不存在任何利益输送或侵占行为，关联交易的定价公允合理。对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。（3）本次交易未形成实质性的同业竞争行为，不违反公司实际控制人及控股股东的相关承诺，公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。据此，我们同意公司该次日常经营性关联交易。
独立董事：鲁毅沈先金李翔
日期：二Ｏ一六年八月二十三日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-043
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士函告，获悉骆莲琴女士已将其质押的部分公司股份办理了质押解除手续，具体情况如下：
一、股东股份质解除押的基本情况
2019年4月 17日，骆莲琴女士将其持有的公司股份共5,000,000股（公司于2019年6月实施资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后，质押股数调整为7,500,000股）与浙商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易（具体详见公告2019-003）。
近期，骆莲琴女士将上述处于质押状态中的股份办理了部分质押解除手续，具体情况如下表：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||||
|||||||||占其所持||占公司总|||||||
||股东||一大股东||解除质押|）||||||质押开始||解除质押|||
|||||||||股份比例||股本比例||||||质权人|
||名称||及其一致||股数（股|||||||日期||日期|||
|||||||||（%）||（%）|||||||
||||行动人||||||||||||||
|骆莲琴||是||1,200,000|||3.07||0.91||2019 年4月17 日||2019年11月6 日||浙商证券股份有限公司||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人时沈祥先生和骆莲琴女士股份累计质押情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
|||||||||||||||情况||||情况|||
|||||||||||占其所||占公司|||||||||
||股东名||持股数量||持股比||累计质押股|）||||||已质押股||||未质押股|||
|||||||||||持股份||总股本||||占已质||||占未质|
||称||（股）||例||份数量（股|||||||份限售和||||份限售和|||
|||||||||||比例||比例||||押股份||||押股份|
|||||||||||||||冻结数量||||冻结数量|||
|||||||||||||||||比例||||比例|
|||||||||||||||（股）||||（股）|||
|时沈祥||47,096,691||35.83%||0|||0.00%||0.00%||0||0.00%||0||0.00%||
|骆莲琴||39,065,640||29.72%||18,850,000|||48.25%||14.34%||0||0.00%||0||0.00%||
|合计||86,162,331||65.55%||18,850,000|||21.88%||14.34%||0||0.00%||0||0.00%||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份解除质押登记证明。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月七日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-092广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度报告将于2017年10月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-063北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于完成工商变更登记及五证合一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补充修订<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，同意选举翟晓枫先生为公司第五届董事会董事，同意公司经营范围变更，同意公司注册资本由40,910.5938万元变更为82,148.1858万元，并授权董事会办理相应的工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2016年6月28日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的《2016年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：临2016-046）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》(国办发[2016] 53号)的有关规定，公司完成工商变更登记手续后，对公司原工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”，并取得了北京市工商行政管理局换发的新营业执照，相关信息如下：
名称：北京博晖创新光电技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000726362190T
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市昌平区生命园路9号院
法定代表人：卢信群
注册资本：82148.1858万元
成立时间：2001年07月12日
营业期限：2001年07月12日至长期
经营范围：
医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、医疗器械、仪器仪表、
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-063分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械III类：III-体外诊断试剂，II类：II-6840-2生化分析系统，II-6840-3免疫分析系统，II-6866宫颈脱落细胞采样器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司在办理本次工商变更登记事宜时，因公安机关户籍系统原因导致公司新任董事翟晓枫先生户籍信息发生变更，翟晓枫先生身份证号由1501021970XXXXXXXX变更为1503021970XXXXXXXX，因此相应延迟了办理本次工商变更登记时间。公司对此带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-054常熟瑞特电气股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 12月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元的票据池业务。现将有关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、拟开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司苏州分行等商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
4、实施额度公司及子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过3亿元。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开据不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，
建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，并且每季度末结束后向董事会汇报相关进展情况。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。通过开展票据池业务，公司可以将商业汇票统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。
决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。因此，我们一致同意公司开展票据池业务。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年 12月11日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2018-021陕西兴化化学股份有限公司
关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月24日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。陕西延长石油（集团）有限责任公司及其其他子公司（以下简称“延长集团及其子公司”），为公司的母公司或同受陕西延长石油（集团）有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决，该关联交易经公司董事会审议通过，须提交股东大会批准。
1、原2018年度日常关联交易预计
公司于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度日常关联交易的议案》，预计公司控股子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）向延长集团及其子公司2018年度销售商品、提供劳务总量不超过1118万元。
2、本次增加关联交易额度的原因
公司在预计2018年度向延长集团及其子公司销售商品交易总额时，是在参照历年的关联交易实际发生额基础上对2018年度预计交易额进行的估计，但由于延长集团投资新建的延能化等项目在今年上半年试车运行，在试车过程中需要购买公司的
甲醇等产品，公司在预计2018年关联销售总额时，没有充分考虑到这些因素，原预计的关联交易额已经不能满足延长集团及其子公司正常的生产需求。
3、2018年1-7月同延长集团及其子公司关联销售执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易事项||关联方名称||2018年1-7月份销售额|
||延长集团及其子公司||1267.51||
|销售商品|||||

4、关联交易预计增加的额度
受前述因素影响，结合公司生产经营实际情况，拟追加2018年对延长集团及其子公司销售商品、提供劳务关联交易额5000万元，以保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司生产、销售的稳定。
具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||原2018年预计|||||
|交易事项||关联方名称||||本次增加额||增加后预计金额|
|||||销售额|||||
||延长集团及其子公司||1,118.00||5,000.00||6,118.00||
|销售商品|||||||||

二、关联方基本情况介绍
企业名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司
地址：延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
法定代表人：杨悦
注册资本：100亿元人民币
经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、
经营业务；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运
输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤层气的开发利用；
煤化工产品的研发、生产及销售；兰炭的开发和综合利用；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿伴生矿物深加工；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；石油机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；项目投资、股权投资（限企业自有资金）；房地产开发；酒店管理；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电力供应、移动式压力容器充装（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
延长集团是本公司的控股股东。
三、关联交易基本内容和定价原则
本公告所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方延长集团及其子公司销售甲醇、提供劳务等。
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。关联交易定价原则：关联销售价格以市场价格为基准定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与延长集团及其子公司发生关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况及经营效果有积极影响。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易审批程序
《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》已经公司2018年8月24日第六届董事会第三十二次会议通过，在审议该议案时，公司关联方董事陈团
柱先生、赵剑博先生、王颖先生、席永生、石磊先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生就该事项事前认可并发表了独立意见：2018年公司及子公司与延长集团及其子公司发生的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；此次增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度是必要的，也符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十八次会议决议；
（三）独立董事关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见；
（四）关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2018年8月28日