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证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-083上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于
全资子公司取得互联网医疗保健信息服务审核同意书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“卫宁软件”）于近日收到全资子公司江苏金仕达卫宁软件有限公司（以下简称“江苏卫宁”）取得互联网医疗保健信息服务审核同意书的通知（下称“审核同意书”），审核文号：常卫网审[2015]11号，主要内容如下：
根据《互联网医疗保健信息服务管理办法》，江苏卫宁申报的网站已通过审核，同意提供互联网医疗保健信息服务，同时必须严格执行《互联网医疗保健信息服务管理办法》第三章各项规定。
网站（频道）名称：卫宁健康信息服务云平台
服务性质：非经营性
网址（域名）：ekang.com.cn
网站 IP地址：103.25.64.68
本次获得审核同意书是卫宁软件拓展“健康云”服务的快捷方式和重要举措，是卫宁软件全面布局健康服务业，全力实践四朵云（健康云、云医院、云药、PBM云）战略的具体表现，是卫宁软件向“医疗互联网+”服务转型的重要标志。
卫宁软件将透过江苏卫宁向“健康云”全体用户提供各类医疗保健信息及其衍生服务，将建立起以云医院、云药等“医疗互联网+”服务为输出，以用户为核心的创新 C端（个人端）健康服务模式，有利于卫宁软件实现“医疗互联网+”服务的整体战略目标和长期健康
可持续发展。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-028
搜于特集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币18亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品。具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
1、投资目的和投资品种
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
2、购买额度
最高额度不超过人民币18亿元，在该最高额度内，可以调整自有资金理财的金额，资金可以在决议有效期内滚动使用。
3、决议有效期
决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
4、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。此项交易不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买期限不超过 1年的有担保的债券或有担保的其他投资，不得用于股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司购买标的为低风险的保本型银行理财产品，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，同时，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，
在保障主营业务正常运作和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 18亿元进行现金管理。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 18亿元进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2019年4月16日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-079
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会专项会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会专项会议通知于2019年7月8日以专人、电话等方式发出，会议于7月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开专项会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》。
公司于 2019年 6月 11日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（【2019】95号，以下简称“决定书”），深圳证监局要求公司对相关事项进行公开说明并进行相关整改，详见 2019年 6月 13日披露的公司《关于收到深圳证监局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2019-071）。
针对决定书中所提出的问题，公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视，由公司董事长作为整改负责人，组织董事、监事、高级管理人员和有关人员公司进行仔细的自查和分析，查找问题的根源及原因，制定具体整改措施并明确落实责任人，全面落实整改要求，并出具了整改报告。
《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2019年7月12日
万向钱潮股份有限公司章程修正案
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定和要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行细化修订。该事项经公司第八届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。具体修改内容如下：
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|2|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。|

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|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序为：（一）董事会、单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权提出非独立董事候选人，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权提名非职工代表监事的候选人，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后后，向股东大会提出提案。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会采用累积投票制的具体操作程序为：（一）公司独立董事、非独立董事、非职工代表监事应分开选举，分开投票。|

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|（二）选举独立董事时，每位股东拥有的表决权等于其所持有的股份数乘以应选举独立董事人数的乘积数。（三）选举非独立董事、非职工代表监事时，每位股东拥有的表决权等于其所持有的股份数乘以应选举非独立董事、非职工代表监事人数的乘积数。（四）每位股东投票所选的候选人数不能超过应选人数。（五）股东对某一名或某几名独立董事、非独立董事、非职工代表监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一名或某几名独立董事、非独立董事、非职工代表监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。（六）独立董事、非独立董事、非职工代表监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选独立董事、非独立董事、非职工代表监事人数之前的独立董事、非独立董事、非职工代表监事候选人当选，但当选独立董事、非独立董事、非职工代表监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 1/2。|

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|3|第一百七十条 公司指定《证券时报》等证监会指定报刊为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”|第一百七十条 公司指定《证券时报》等证监会指定报刊及巨潮资讯网网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-070
广东正业科技股份有限公司实际控制人
与中融国际信托有限公司设立正业中融工业 4.0产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
为借助中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）的资源优势及其专业能力，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人徐地华、徐国凤、徐地明与中融信托于 2016年 08月 01日签署了《徐地华、徐国凤、徐地明与中融国际信托有限公司关于设立正业中融工业4.0产业并购基金之合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟共同出资 10亿元设立正业中融工业 4.0产业并购基金（暂定名，以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“产业基金”）。
本次公司实际控制人参与发起设立产业基金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、协议各方基本情况
1、实际控制人徐地华、徐国凤、徐地明
徐地华
身份证号码：36062119630817****。
现任公司董事长、总经理。
徐国凤
身份证号码：36012419720120****。
现任公司董事、副总经理。
徐地明
身份证号码：36012419670130****。
现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，徐地华、徐国凤、徐地明间接持有公司股票共 61,440,644股，占公司股份总额比例的33.92%，为公司之实际控制人。
2、中融国际信托有限公司
成立时间：1993年1月15日
注册号：912301991270443422
法定代表人：刘洋
住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
中融信托经过 20余年的发展，已成为公司治理完善、风险管控有效、业务积极创新、人员覆盖全国的大型金融机构，中融信托各项经营指标位居行业前列，资产管理规模数千亿元。
“深圳平安大华汇通财富－包商银行－中融国际信托－中融－恒融 5号单－资金信托”持有公司股票 7,641,791股，占公司股份总额比例的4.22%，系公司股东，该资产管理计划的资产委托人为中融信托（作为“中融－恒融5号单－资金信托”受托人）。中融信托与公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、产业基金基本情况
1、基金名称：正业中融工业4.0产业并购基金（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准）
2、投资方向：并购基金主要服务于公司的核心业务，即以与公司的主营业务相关的工业4.0领域为主要的投资方向，同时兼顾其他领域具有较高投资价值的投资机遇。项目来源以基金管理团队发掘为主，同时不限于投资人推荐的项目。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、基金总规模：人民币10亿元。（最终基金规模以实际募资到位情况为准）5、执行事务合伙人：由普通合伙人担任。
6、投资期限：5年，普通合伙人可以根据项目情况独立决定将合伙企业的投资期限延长，也可提前结束。
四、框架协议主要内容
1、产业基金总规模及出资：产业基金的拟投资总额不超过人民币10亿元。
其中由公司实际控制人或其指定主体出资2亿元，其余8亿元由中融信托出资或者募集（最终以中融信托实际募集金额为准）。所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。
2、普通合伙人/基金管理人：由中融信托（指定其控股子公司中融鼎兴资产管理有限公司）担任普通合伙人及基金管理人。产业基金仅接纳一个普通合伙人，负责执行合伙企业事务及日常管理工作。
3、投资决策设置：产业基金设立投资决策委员会（“投委会”），负责对产业基金的项目投资与退出作出决策，投资决策委员会委员由中融信托委派。
4、收益分配：基金投资项目退出后，可分配收益按照合伙人实缴出资比例予以分配。
五、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资的主要目的在于以产业基金作为投资平台，有利于借助专业机构的资源及经验，提高投资相关运作的专业性。
2、本次投资存在的风险
公司实际控制人与中融信托签署的《框架协议》实质上仅为意向性协议，相关条款和条件不构成双方之间实质性的权利和义务，在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行。鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司实际控制人本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，并购基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险。产业基金将通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
公司将根据《框架协议》内容的落实情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次投资对公司的影响
因并购基金投资周期较长，公司实际控制人预计本次投资对公司2016年的业绩将不会产生影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、公司实际控制人参与设立的该产业并购基金（有限合伙）承诺：“若产
业基金投资的项目涉及与公司同业竞争，或存在产业链上下游关系，或公司认为该项目有投资价值，则产业基金投资的项目在同等条件下优先出售给公司。产业基金在退出投资的项目或项目寻求被收购时，在同等条件下产业基金将优先推荐由公司收购该项目。”如构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行决策程序。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年08月01日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—046深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议通知于 2018年 10月 22日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于 2018年 10月 29日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 5人，实际参与审议表决的监事 5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议通过了以下议案：
一、关于公司财务报表格式变更的议案
监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
二、关于公司 2018年第三季度季度报告的议案
监事会认为，董事会编制和审议深圳市天地（集团）股份有限公司 2018年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-134松德智慧装备股份有限公司
关于股份转让重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）松德智慧装备股份有限公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）将于2018年11月7日（星期三）上午开市起复牌；
（2）公司股票复牌后将继续推进本次股份转让事项，具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件，敬请投资者关注；
一、停牌情况
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）股东郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司）、雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）、舟山向日葵成长股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人（卫伟平先生）与佛山市公用事业控股有限公司因筹划股份转让事项，于 11月 2日分别签署了《股份转让框架协议》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2018年 11月 2日披露了《关于公司股票临时停牌的公告》，公司股票自 2018年11月2日上午开市起停牌。
（具体内容详见公司于2018年11月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告)。
二、复牌安排
公司董事会于 11月 5日收到公司股东郭景松先生及其一致行动人（张晓玲
女士、中山市松德实业发展有限公司）、雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）、舟山向日葵成长股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人（卫伟平先生）的通知，上述股东与佛山市公用事业控股有限公司签署了《郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司、雷万春、肖代英、舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）、卫伟平与佛山市公用事业控股有限公司关于松德智慧装备股份有限公司之股份转让协议》，正在筹划股份转让事宜。
（具体内容详见公司于2018年11月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告)。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自 2018年 11月 7日（星期三）上午开市起复牌。公司股票复牌后将继续推进本次股份转让事项，公司将密切关注该事项进展，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
本次事项尚需经广东省佛山市国有资产监督管理委员会审批，本次事项能否通过上述审批及最终取得审批的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年11月06日
第五届董事会第五次会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第五次会议相关议案发表独立意见：
一、《2018年度利润分配预案》的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-285,704,102.57元，其中母公司实现净利润-187,471,824.11元。截至 2018年 12月 31日，公司可供分配利润-160,789,721.45元。
鉴于公司2018年度亏损，且综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，更好地保障和维护股东权益，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
第五届董事会第五次会议独立董事意见公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、《2018年度内部控制有效性自我评价报告》的独立意见
我们已认真阅读公司董事会审计委员会提交的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018年度内部控制有效性自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司经营管理实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《2018年内部控制有效性自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力也比较明显。
三、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机
第五届董事会第五次会议独立董事意见构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘其担任公司2019年度财务审计机构。
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将此项议案提交公司股东大会审议。
四、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对控股子公司新增不超过总额度为5.50亿元的担保，各子公司之间的新增担保额度可以在公司提供的总额度之内进行调整，公司本次提供担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营、确保其资金流畅通。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为控股子公司提供担保额度的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
五、关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第五届董事会第五次会议独立董事意见我们对公司截至2018年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和了解，具体情况如下：
1、自2018年1月1日至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、2018年6月—2018年8月期间，上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）为公司控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司（以下简称“延华小贷”）的债务人共计5,750万元的债务提供连带担保责任。截止至2018年12月31日，因债务人未按期还款，延华高科应对上述债务承担保证责任。
2019年1月1日至报告披露日前，延华高科已现金偿还1,500万元，尚欠款4,250万元。
截止报告披露日，公司董事会已督促延华高科及延华小贷就妥善解决上述债务问题达成协议，延华高科将于2019年5月20日前以现金返还，或者将其在延华小贷的4,200万元出资款及相应的出资权益折抵债务，归还其占用的资金。我们将敦促公司落实有关措施，并密切关注该事项的进展，保障公司采取一切有力措施挽回损失，维护公司及股东的利益。
3、自2018年1月1日至2018年12月31日，公司为控股子公司累计提供了6,718.68万元担保，未超过公司2018年预计对外担保的额度。
截止2018年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额5,376.65万元，占最近一期（2018年12月31日）经审计的净资产的比例为6.39%。
除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司
第五届董事会第五次会议独立董事意见的担保，公司无逾期的对外担保事项。上述担保事项属于各子公司正常的生产经营行为，目的在于保证各子公司的生产经营资金需求，不会对公司及个子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，属于公司可控制范围之内。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、《关于调整公司董事津贴的议案》的独立意见
本次董事津贴的调整是依据上市公司董事津贴水平，并综合考虑公司所处地区、行业、规模的薪酬水平、独立董事工作量等综合因素做出的，调整津贴有利于调动其工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。
本次调整董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，同意调整公司董事津贴的议案并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
常晖 洪芳芳 魏美钟
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-06
南风化工集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）本着平等自愿、互相协商的原则，双方签订《互保协议》，同意在协议期内相互为对方的金融贷款提供信用担保，互保总额不超过肆亿元人民币。
山焦盐化持有公司股份 140,970,768股，占公司总股本的25.69%，是公司的控股股东，本次担保构成关联交易。
本次担保事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决。独立董事对本次担保事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
山焦盐化成立于 1981年 7月 27日，注册地址运城市盐湖区红旗东街 376号，法定代表人胡文强，注册资本94,620万元。经营范围：非标准设备制作、安装；水泥预制构造制作；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术装让、咨询、培训服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；
餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织
品产、供、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。
截至2013年12月31日，山焦盐化经审计的总资产 3,971,301,216.58元，负债总额3,525,110,565.19元，净资产446,190,651.39元，2013年实现营业收入 2,767,516,679.09元，利润总额 -147,039,485.25元，净利润-161,679,218.79元。
截至2014年12月31日，山焦盐化经审计的总资产 4,115,728,084.71元，负债总额3,746,525,398.09元，净资产369,202,686.62元，2014年实现营业收入 2,608,795,422.86元，利润总额 -299,460,815.28元，净利润-306,215,329.09元。
三、互保协议的主要内容
1、协议约定的互保不仅限于甲乙双方信贷资金的担保，也可以用于为下属各二级子公司借款的担保。
2、互保贷款总额不超过人民币肆亿元整，在此额度内可一次或分次使用。
3、担保方式为保证人向贷款人提供连带责任保证。
4、协议有效期限为五年，自协议生效之日起计算。在此期间双方申请担保贷款的金额、币种、期限、违约责任、争议处理，以实际与金融机构签订的担保合同内容为准。
5、互保范围：双方向金融机构申请的生产经营所需的流动资金贷款；双方向金融机构申请的项目贷款、基本建设贷款；经双方及山西焦煤集团有限责任公司共同协商同意，互为担保的其他贷款。
6、任何一方违反其在协议中的保证和承诺或协议条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。
7、反担保：当一方实际提供保证后，另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署互保协议即视为签署了反担保协议，无须另签反担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为，山焦盐化财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其担保不会对公司产生不利影响，和其签订互保协议可以实现双方优势互补，降低公司财务担保风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。本次互保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将该担保事项提交公司2014年度股东大会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至目前(含上述担保），公司对外担保总额为188,600万元，占2014年度经审计净资产的511.67％，其中对控股子公司担保总额为34,800万元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
七、备查文件：
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、《互保协议》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年三月十二日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-079苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2017年 10月 26日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 10月 20日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司继续使用部分闲置募集资金 5,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
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|-|
|经核查认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定|
|的理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响募集资金的正常使用，|
|不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不|
|存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关|
|规定，同意公司继续使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。|

公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
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|表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2017年10月27日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
对执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司拟执行新会计准则并变更相关会计政策事项，发表独立意见如下：
公司本次执行新修订的金融工具会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
独立董事：王子冬迟国敬陆宇建
关于楚天科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年7月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年7月26日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年8月11日（星期五）下午14:30在长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅召开，会议由唐岳董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年8月11日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2017年8月10日15∶00至2017年8月11日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数233,354,665股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（446,331,171股）的52.28%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司股份15000股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（446,331,171股）的0.0034%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会没有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果。关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全
部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案的情况；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
李杏红
签署日期: 2017年8月11日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-013深圳科士达科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，额度累计不超过25,000万美元。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，现针对该事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、主要业务品种及涉及币种
公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2019年度开展外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元、欧元、日元、港币。
二、交易规模及资金来源
公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，择机开展外汇套期保值业务，额度累计不超过 25,000万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
四、外汇套期保值的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风险控制措施
为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。
期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
本公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》以及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
经核查，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规及《外汇套期保值业务内部控制制度》的有关规定，因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，并同意公司董事会将本议案提交2018年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
关于 2015年度不进行现金分红的专项说明
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2015年合并税后利润为人民币 110,672,594.90元，2015年母公司税后利润为人民币 27,165,472.23元。以母公司税后利润为利润分配的基数，2015年度利润分配、分红派息方案如下：
1、利润分配
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占本年母公司净利润比|
|||母公司|||
|||||例|
|以前年度累计未分配净利润|706,066,897.28||||
|2015年度净利润|27,165,472.23||||
|计提法定公积金|2,716,547.22||10.00%||
|计提任意盈余公积金|1,358,273.61||5%||
|股东分红|||||
|留存利润|23,090,651.40||85.00%||
|累计未分配净利润|729,157,548.68||||

2、分红派息
因公司业务快速发展资金需求不断增长，2015年度拟不进行现金分红和股本转增，全部用于公司运营及发展。
3、本年度盈利但未提出现金分红预案的原因：
2016年，公司将继续按照既定的发展战略，大力快速推进宝湾物流业务的网络布局。镇江、无锡、胶州、成都油气基地、滨港等地项目目前处于施工建设阶段，其他潜在新项目也将积极推进，由此带来的资金需求迅速增大。此外考虑到市场融资成本也较高，从公司长远利益发展出发，2015年度利润拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司连续三年平均未分配利润 9,544万元，根据“最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准，连续三年最低分红金额应为2,863万元，公司在2014年已分红2,978万元，满足此项要求。
4、公司未分配利润的用途和使用计划：
全部用于公司运营及发展。
特此说明。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——018报喜鸟控股股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、本次核销应收款项坏账的概况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对本部及下属子公司截止 2017年 12月 31日长期挂账、无法收回的应收款项进行核销。本次拟申请核销的应收款项坏账共计 12,801,930.11元，其中母公司拟核销888,715.55元，下属全资子公司拟核销金额 11,913,214.56元。
本次申请核销的坏账形成的主要原因：账龄较长，公司经诉讼等多种方式和渠道对相应客户拖欠货款进行催收，仍催收无果，回收可能性很小，已实质产生坏账损失。因此，公司拟对上述款项予以核销，但公司仍然保留对上述核销款项继续追索的权利。
二、本次核销预计对公司财务状况的影响
根据财务部审核确认，本次核销坏账中的应收款项已按照账龄计提了资产减值准备为 12,061,634.85元，本期发生坏帐损失 12,801,930.11元，考虑企业所得税后预计将减少公司2017年度归属于母公司所有者净利润 1,391,809.38元。
三、独董意见
对公司核销部分应收账款坏账的事项，我们认为：公司本次坏账核销不涉及公司关联方，公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响。公司本次核销应收账款坏账，真实地
反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合有关法律法规规定，我们同意本次应收账款坏账核销事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议文件；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议文件；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格和实质性条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在公司监事作为激励对象的情形。该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015年修订）》等规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过本次全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
6、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。因此，公司实施本次股权激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意公司实施限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页之一）
成栋：
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016年7月8日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016年7月8日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016年7月8日