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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-043
海默科技(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品
到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意继续授权公司管理层使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容见公司于 2018年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、本次使用闲置募集资金购买的保本理财产品到期收回情况
公司于2019年2月20日与浙商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浙商银行”）签订债权转让平台资产转让协议，使用闲置募集资金人民币 5,766.453333万元购买浙商银行区块链应收款。公司已于近日到期收回该笔理财产品，实际续存期间为 91天，共收回本金 5,766.453333万元，共获得投资理财收益 69.460001万元，实际净收益率为4.83%/年。
二、本公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况
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||||||||投资金||||投资期限||||||预期年|||
||序||产品||发行||||资金||||||产品|||||
||||||||额（万||||||||||化收益||取得的收益|
||号||名称||主体||||来源||||||类型|||||
||||||||元）||||起息日||到期日||||率|||
|1||浙商银行区块链应收款||浙商银行股份有限公司||5,766.453333||闲置募集资金||2019/2/20||2019/5/21||保本浮动收益型||4.53%||收益69.460001万元，实际收益率4.83%/年||

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|2|浙商银行人民币单位结构性存款|浙商银行股份有限公司|6,000|闲置募集资金|2018/10/12|2019/1/12|保本浮动收益型|4.05%|收益62.78万元，实际收益率4.11%/年|
|3|浙商银行人民币单位结构性存款|浙商银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/6/12|2018/9/12|保本浮动收益型|4.05%|收益51.56万元，实际收益率4.05%/年|
|4|公司固定持有期JG902 期|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/5/3|2018/8/1|保证收益型|4.40%|收益54.39万元，实际收益率4.41%/年|
|5|公司固定持有期JG902 期|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/5/3|2018/8/1|保证收益型|4.40%|收益54.39万元，实际收益率4.41%/年|
|6|“汇利丰”2018年第4372期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/3/6|2018/6/4|保本浮动收益型|4.50%或1.50%|收益55.48万元，实际收益率4.50%/年|
|7|“汇福”2018年第5期对公理财产品|甘肃银行股份有限公司|5,000|闲置募集资金|2018/2/7|2018/8/6|保本浮动收益型|3.50%|收益87.26万元，实际收益率3.50%|

特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年5月27日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-032
吉林省金冠电气股份有限公司
2017年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于2018年 4月 19日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了董事会拟定的公司2017年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2017年年度股东大会审议，具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017年度合并报表中归属于母公司净利润人民币 12,565.50万元。根据《中华人民共和国公司法》和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 478.03万元，2017年 4月派发现金股利 1,043.05万元，2017年合并报表归属于母公司的年初未分配利润 21,001.98万元，年末可供股东分配的利润 32,046.39万元，资本公积 174,066.85万元。
《公司章程》规定，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。前述重大资金支出事项包括：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%。
同时，公司在未来十二个月的预计对外投资支出包括预计支付收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”，系公司全资子公司）的现金对价41,450.12万元、鸿图隔膜的在建项目预计投入不少于15,000万元、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司的在建项目投入预计不少于 17,000万元，前述对外
投资支出不以本次非公开发行募集资金到位为前提。综上，公司未来十二个月的支出累计超过公司 2017年度经审计资产总额的20%，构成《公司章程》规定的重大资金支出。由于公司募集配套资金具有不确定性，同时考虑到公司及子公司未来十二个月存在重大现金支出安排，公司需留存足够现金用于前述重大现金支出。
另外，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已于 2018年 1月获得中国证监会核准批复，目前配套募集资金工作尚未正式启动，如果公司2017年度进行利润分配，需要在利润分配方案获得2017年度股东大会审议通过并实施后方可再实施配套资金的募集工作，这将导致公司募集配套资金事项无法顺利实施，从而严重影响公司配套募集资金投资项目的实施和公司的长远发展。
综上，由于公司未来十二个月内存在重大现金支出，且募集配套资金具有一定不确定性，因此公司需留存足够现金用于该等未来的确定性支出；以及为加快推进公司募集配套资金事项的进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；同时提议在 2018年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。
公司独立董事认为 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司 2017年度利润分配方案，并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3870号
金字火腿股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金字火腿公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金字火腿公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金字火腿公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金字火腿公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金字火腿公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：章智华
二〇一八年四月二十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
单位：人民币万编制单位：金字火腿股份有限公司
元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|施延军|控股股东|其他应收款||33,745.81||22,059.36|11,686.45|注|
|||||33,745.81||2 2 , 0 5 9.36|11,686.45||
|海门瑞一医药科技有限公司|子公司|其他应收款||3,000.00|5.40|5.40|3,000.00|资金拆借|
|||||3,000.00|5.40|5.40|3,000.00||
|||||36,745.81|5.40|22,064.76|14,686.45||

注：系本公司将子公司金字食品有限公司股权转让给施延军后尚未收到的股权转让款。
法定代表人：施延军 主管会计工作的负责人：王徽 会计机构负责人：朱美丹
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-063四川汇源光通信股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于 2019年 12月 11日上午11：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2019年12月 6日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》
鉴于，2018年 12月 3日公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600万元内（含）的综合授信，期限为 12个月，详见公司于 2018年 12月 4日披露的《第十一届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-111）、《第十一届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2018-112）、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-113），现该授信业务已到期。
为保障光通信公司的生产经营，光通信公司拟重新向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600万元内（含）的综合授信，期限为 12个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道 5
号的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
为保障公司权益，光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司监事会二○一九年十二月十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-057
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年3月3日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2019年 3月 8日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司兰州梨花岛置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-058号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司南京文澜崇光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-059号公告。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-060号公告。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-061号公告。
（五）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第
五次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2019年 3月 25日（星期一）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2019年第五次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-062号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年三月九日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们就公司第五届董事会2018年第十二次会议审议的继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独
立意见：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文，接深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事签字：
（于秀峰） （王艳梅） （孙进山）
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
2018年11月5日
独立董事对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页
江苏润邦重工股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事：陈议）
各位股东及股东代表：
作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》、《江苏润邦重工股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人2016年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2016年度本人出席了公司十三次董事会会议，参与审议了共计六十三项议案。本人本着勤勉尽责的原则，对公司董事会审议的各项议案均进行了认真的审议和核查，并以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
2、出席股东大会情况
2016年度公司共召开了两次股东大会，本人出席了公司2015年度股东大会及2016年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年 2月 26日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人就公司计提资产减值准备、《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要等事项发表了独立意见。
2、2016年 2月 28日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表了独立意见。
放与使用情况等事项发表了独立意见。
4、2016年5月6日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表了独立意见。
5、2016年 5月 11日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人就公司关联交易事项发表了独立意见。
6、2016年 5月 16日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人就公司为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保事项发表了独立意见。
7、2016年7月6日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人就公司撤回发行股份购买资产申请文件并重新申报事项发表了独立意见。
8、2016年 7月 13日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人就公司增加日常关联交易额度、聘任公司副总裁等事项发表了独立意见。
9、2016年 8月 10日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人就公司为控股子公司及其子公司提供担保、聘任公司 2016年度财务审计机构等事项发表了独立意见。
10、2016年9月23日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人就公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、新增日常关联交易等事项发表了独立意见。
11、2016年 12月 27日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人就公司终增加日常关联交易额度事项发表了独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、履行职责情况
报告期内，本人以通讯表决方式或现场参会方式亲自参加了 2016年度公司历次董事会会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场开展工作，对公司生产经营情况、财务状况等进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计部等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议；作为审计委员会、提名委员会的成员，本人积极参加报告期内公司董事会审计委员会、提名委员会的历次
会议。
在公司 2016年年度报告编制期间，本人听取了公司管理层关于公司 2016年度生产经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计师进行了沟通。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的日常经营状况
作为公司独立董事，本人十分关注公司的重大投资活动和经营情况，日常积极向公司管理层了解公司生产经营情况。
2、持续关注公司信息披露情况
本人对公司的对外担保、关联交易、重大合同进展等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，同时本人日常注重关注公共媒体有关公司的报道。
3、督促公司规范化运作
本人通过加强对上市公司治理、规范运作等方面法律法规的学习，并与公司管理层就公司治理方面进行沟通交流，促进了公司的规范运作和发展。
五、其他事项
1、2016年度本人无提议召开董事会会议的情况。
2、2016年度本人无提议召开临时股东大会的情况。
3、2016年度本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、2016年度本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：陈议
电子邮箱：lsnjchina@sina.com
2017年里，本人将继续加强学习，保持和公司管理层的有效沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益，不断促进公司的良性发展和规范运作。
独立董事：陈议
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-074
深圳市汇川技术股份有限公司
关于对外投资设立汇川创新投资（深圳）有限公司（暂定名）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”或“公司”)于 2017年 8月 25日在巨潮资讯网上披露了《关于对外投资设立汇川创新投资（深圳）有限公司的公告》，公司拟以自有资金人民币 20,000万元在广东省深圳市出资设立全资子公司汇川创新投资（深圳）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准；
以下简称“汇川创投”），汇川创投是汇川技术就股权投资业务设立的投资平台。
具体内容请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203864200?announceTime=2017-08-25
二、进展情况
2017年 10月 18日，公司在深圳市市场监督管理局完成了备案登记并取得了《营业执照》，具体情况如下：
1、名称：汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5ERYXY78
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：宋君恩
7、出资方式、出资比例如下：
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||出资人||认缴出资额||出资比例||出资方式|
|深圳市汇川技术股份有限公司||20,000万元||100%||货币||
||合计|20,000万元||100%||——||

8、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。
三、备查文件
1、汇川技术第三届董事会第三十三次会议决议；
2、汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司营业执照。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十九日
飞天诚信科技股份有限公司独立董事
对第二届第二十三次董事会会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第二十三次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于对外投资购买股权的议案》的独立意见：
公司为了实现业务整合及拓展业务范围，在保证生产经营所需资金的情况下，拟向北京宏思电子技术有限责任公司部分股东购买其持有的该公司91.36%股权，该收购有利于公司的业务发展，交易定价原则上合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易亦不构成公司与交易对方之间的关联交易，本次交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。基于此，我们同意该项交易。
二、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见：
公司本次变更募集资金投资项目用于收购北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权，是基于公司实际经营情况做出的调整，有助于提高公司募集资金使用效率，培育新的业务领域，增强公司发展后劲。本次变更充分维护了上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，同意公司变更募集资金用途。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第二十三次董事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
叶路 潘利华
李琪
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-08普洛药业股份有限公司
关于两子公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了完善法人治理结构，降低企业运营成本。浙江普洛得邦制药有限公司拟对浙江普洛得邦化学有限公司进行吸收合并。本次吸收合并不构成关联交易。该事项经第六届董事会第九次会议审议通过，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披露义务。
一、合并各方的基本情况介绍
浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛得邦化学有限公司均为普洛药业股份有限公司控股子公司，均位于浙江省东阳市。
1、合并方：浙江普洛得邦制药有限公司（简称：得邦制药）
得邦制药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 1亿元，法定代表人：马向红。普洛药业股份有限公司持有该公司100%的股权。
公司主要从事原料药制造，销售、医药中间体制造、进出口贸易等。
2014年三季度总资产74,943.75万元，净资产21,982.09万元，负债
52,961.66万元，主营业务收入39,341.05万元，利润总额为3,098.32万元。
2、被合并方：浙江普洛得邦化学有限公司（简称：得邦化学）
得邦化学是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本3,000万元，法定代表人：马向红。普洛药业股份有限公司持有该公司100%的股权。
公司主要从事有机化工原料、医药中间体制造。
2014年三季度总资产23,056.89万元，净资产3,751.26万元，负债
19,305.63万元，主营业务收入14,655.25万元，利润总额为-684.38万元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、得邦制药通过整体吸收合并的方式合并得邦化学，合并完成后得邦制药存续经营，得邦化学的独立法人资格注销。
2、合并基准日为 2014年 12月 31日。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入得邦制药；其负债及应当承担的其它义务由得邦制药承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理得邦化学的注销手续。
7、合并双方将积极合作，共同完成将得邦化学的所有资产交付得邦制药的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
8、本次合并完成后，得邦化学的员工安置按照公司管理相关规定执行。
三、吸收合并的目的及对本公司的影响
此次合并有利于明晰产权及法人结构治理，更加便于管理，减少部分财务费用。
普洛药业股份有限公司董事会 2015年3月13日
欣龙控股（集团）股份有限公司
2017年度投资者关系管理计划
为进一步加强欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，提升投资者关系管理工作水平，根据《公司法》、中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》以及公司《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司 2017年度投资者关系管理工作计划。
一、投资者关系管理工作的目标:
1、促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
2、建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、改善公司治理，增加公司信息披露透明度。
二、公司投资者关系管理工作的基本原则
公司坚持充分合规地披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗的基本原则，通过完善投资者关系管理的各项规章制度及业务流程，加强公司与投资者的信息沟通，建立公司诚信形象，促进公司
与投资者之间的良性互动，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
三、投资者关系管理工作的组织机构及职责
公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，公司证券事务代表负责投资者关系管理的日常工作。公司证券事务部为投资者关系管理工作的职能部门，其主要工作职责为：
1、统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
2、整合投资者所需信息并予以发布；接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。
3、建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉及诉讼、资产重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境发生重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
4、有利于改善投资者关系的其他工作。
四、2017年度投资者关系管理的工作重点
（一）做好信息披露工作，确保投资者的知情权
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司定期报告，确保股东及投资者及时、全面了解公司的生产、经营和财务状况等重要信息。
2、严格按照信息披露要求披露各类公告，确保股东及投资者及时掌握公司动态信息，以便其作出正确投资决策。
（二）为投资者参与公司的决策和管理事务提供必要的保障
1、做好公司2017年度内召开的各次股东大会的筹备组织工作,
确保股东大会顺利召开，并且，在召开股东大会现场会议的同时提供网络投票方式，提高广大投资者特别是中小股东的参与权和决策权。
2、认真对待投资者提出的意见和建议，及时整理汇报给公司管理层或转交公司相对应的部门处理，提高投资者对公司管理的认可度和参与度。
（三）丰富投资者关系管理活动，增强与投资者之间的互动
1、确保投资者专线（电话为：0898-68585274 传真：0898－68582799）的畅通，认真、耐心回答投资者的询问，及时回应投资者的质疑。
2、由董事会秘书及证券事务代表负责回复互动平台上接收到的投资者提问，并依照相关规定，对投资者的提问进行说明和答复。
3、做好投资者的调研接待工作。投资者、证券投资机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场调研前，实行预约登记制度，由公司证券事务部统筹安排，并对调研等活动予以记载，并及时在互动易网站刊载。公司将会尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。调研过程中，相关人员将严格贯彻和执行公司《投资者关系管理制度》的相关规定，遵照相关程序和工作流程完成公司与特定对象的直接沟通，做到在接受外界采访、调研过程中，
注意尚未公开信息及内部信息的保密，不披露任何未公开披露的信息。
4、做好股东与投资者的来访、接待工作，秉持热情、周到的态度，为其安排方便、全面的接待流程，以满足投资者希望更全面、更直观了解公司生产经营情况的要求。
5、认真组织参加公司业绩说明会，尽可能具体、全面地回复投资者的所有问题。
（四）持续营造投资者关系管理的良好环境
公司仍将高度重视投资者关系管理工作,一方面公司董事长、经营管理班子仍会积极参与公司重大投资者关系管理活动；投资者关系管理的相关人员也会进行必要的专业知识培训,提高服务水平；另一方面，公司会重点加强资本市场相关信息收集工作,为开展投资者关系管理活动提供信息支撑。
（五）持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传
闻，做好舆情监测工作，并对舆情信息进行核对、说明或澄清，避免不实传闻误导投资者。
（六）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行沟通求证，核实实际情况，及时做好信息披露工作。
（七）继续做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
对公司投资者关系管理有关人员的培训是一项长期的工作，在
2017年度，公司仍将继续组织对相关法律法规及规章制度的学习和交流，对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人及公司控股子公司负责人就投资者关系管理进行必要的培训和指导，并将以适当的方式对公司全体员工进行投资者关系管理相关知识的宣传。
欣龙控股（集团）股份有限公司2017年4月25日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-071
广东道氏技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：道氏技术；证券代码：300409）自 2017年 6月13日（星期二）上午 9:30开市起复牌。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）已于2017年5月12日开市起停牌，公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（2017-058）；公司于 2017年 5月 15日披露了《第四届董事会 2017年第八次会议决议公告》（2017-059）；公司于2017年5月18日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-060）；公司于2017年5月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-061）。
公司于 2017年 5月 26日召开了第四届董事会 2017年第 9次会议和第四届监事会 2017年第 8次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2017年 5月 27日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组的相关文件进行了事后审核。
公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东道氏技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第11号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2017年6月12日回复，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 6月 13
日（星期二）开市起恢复交易。公司本次重组事项尚需股东大会审议通过，本次重组能否获得股东大会审议通过存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-067苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再次办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 27日接到张亦斌先生关于将其所持本公司部分股份解除质押及再次办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
1、2014年 11月 27日，张亦斌先生将其持有的 1,600,000股有限售条件流通股和23,400,000股无限售条件流通股（合计25,000,000股）与海通证券股份有限公司进行了为期 546天的股票质押式回购交易。股票质押初始交易日为 2014年11月27日，购回交易日为2016年5月26日，质押期间该股权予以冻结不能转让。详见刊登于2014年11月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2014-110号公告内容。
2、公司于2015年5月13日实施了2014年度权益分派方案，上述质押股份增加至 30,000,000股（含 1,920,000股有限售条件流通股和 28,080,000股无限售条件流通股）。
3、2016年5月25日，张亦斌先生将上述1,920,000股有限售条件流通股和 28,080,000股无限售条件流通股（合计 30,000,000股，占公司目前总股本的4.3647%）与海通证券股份有限公司办理了解除质押手续。
25日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易，其融资用途为补充家族控制的苏州海竞信息科技集团有限公司的流动资金。本次股票质押式回购延期交易不会影响张亦斌先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份237,217,974股，占公司现有总股本的34.5127%，其中，张亦斌先生持有公司股份124,068,053股，占公司总股本的18.0506%；马玲芝女士持有公司股份113,149,921股，占公司总股本的16.4621%。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 118,468,000股，占张亦斌先生所持公司股份的95.4863%，占公司总股本的17.2359%；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为 81,600,000股，占马玲芝女士所持公司股份的72.1167%，占公司总股本的11.8719%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为 200,068,000股，占公司总股本的29.1078%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-027号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018年 03月 25日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018年 03月21日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事彭建文先生、王明高先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申
请赊销额度提供担保的议案》
因控股子公司中科拓达科技有限公司开展采购业务需要，公司拟为控股子公司中科拓达向其供应商神州数码集团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供 6,000万元最高额担保，合计担保总额不超过 1.2亿元人民币，期限自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》（公告编号：2018-029号）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司拟取消授予预留的限制性股票177万股。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的
《关于取消授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-030号）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本事项已经公司 2017年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 04月 10日（星期二）召开 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-031号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十五日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-048山东共达电声股份有限公司
关于签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次签订的意向书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项尚需履行审议程序；
2、本次签订的意向书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步落实，存在较大不确定性；
3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日与广州云影电子科技有限公司（以下简称“云影电子”）就关于建立“合资公司”事宜进行了友好的协商洽谈，并初步达成合作意向书，有关内容如下：
一、 合作对方
公司名称：广州云影电子科技有限公司；
住 所：广州市白云区均禾街石马八社大安工业区自编1号首层；
注册资本：50万元；
类 型：有限责任公司；
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；五金零售；五金产品批发；音响设备制造；舞台灯光、音响设备安装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-048二、 意向书主要内容
1、双方拟在广州成立合资公司，合资期限为10年，主要从事大屏幕显示系统、液晶模组、互动触控一体机的研发、生产和销售。
2、合资公司拟注册资本为1000万元人民币，公司认缴出资600万元，占注册资本的60%，均以现金出资；云影电子认缴出资400万元，占注册资本的40%，以现金、技术、设备出资。
3、合资公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为合资公司法定代表人，执行董事决定聘任或解聘合资公司经理。
三、 对外投资资金来源
公司拟利用自有资金投入。
四、 对公司的影响
1、随着人们生活质量的显著提高，教育装备、视频会商系统、广告传播显示以及安防监控、会务展览展示设备的升级换代为大屏幕显示技术及设备打开了更加广阔的市场空间，行业市场逐年上升。三屏互动的加深，越来越多的消费者倾向于为家庭配置一台屏幕更大、视听、互动体验更好的电视，市场也因此呈现出明显的“大屏化”趋势。
2、云影电子成立于2009年，注重液晶模组技术创新，并拥有相关产品核心技术，通过技术创新、工艺改进增强大屏幕显示设备的光显示效果，提高设备光效率以及散热性能，在进一步缩减产品成本的同时达到节能降耗的环保要求。
3、共同设立合资公司，是公司与云影电子各取所长、优势互补的选择，拓宽了公司产品发展领域。公司将进入大屏幕触控显示设备领域。通过融合云影电子的技术和产品，借助公司品牌及技术、营销优势，有利于开拓互动触摸大屏幕一体显示设备市场。
4、预计合资公司正式设立并展开经营之后，亦存在由于市场、技术、管理、财务等因素导致的经营风险，其经营成果会对本公司利润产生一定影响。
五、 风险提示
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-048关内容尚待双方协商确定，实施进度和内容存在不确定性。
2、本项目尚需提交公司董事会审议，能否审议通过存在较大的不确定性。
3、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
双方签署的《合作意向书》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-027浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股股东久立集团股份有限公司减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于近日收到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）的通知，久立集团持有公司的股票被广州铁路运输中级法院（以下简称“广铁中级法院”）强制执行卖出53万股用于偿债。现将控股股东久立集团持有公司股票被法院强制执行卖出用于偿债的相关情况公告如下：
一、久立集团减持情况
1、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||集中竞|2015年||||
|久立集团|||48.09|530,000|0.16|
||价交易|4月3日||||

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名||||||
||股份性质||占总股本比例||占总股本比例|
|称||股数(股)||股数(股)||
||||(%)||(%)|
||合计持有股份|132,348,574|39.32|131,818,574|39.16|
|久立||||||
|集团|其中：无限售条件|||||
|||132,348,574|39.32|131,818,574|39.16|
||股份|||||

3、本次减持未有违反股份锁定承诺。
二、关于久立集团持有公司股票被法院执行所涉及的案件情况说明
1.1案件一审情况
2012年5月21日，久立集团与中国铁路物资广州有限公司（以下简称中铁广州）签订总价为 2,000万元的 4,000吨《钢材采购合同》（以下简称“采购合同”或“合同”）。2012年11月9日，中铁广州向广铁中级法院提起诉讼，认为久立集团未及时履行交付义务。广铁中级法院向久立集团送达了“广铁中法民初字第 8号”《应诉通知书》。嗣后，广铁中级法院于2013年11月12日作出一审判决（[2013]广铁中法民初字第8号民事判决书）。
1.2案件二审情况
久立集团不服广铁中级法院作出的[2013]广铁中法民初字第 8号民事判决书，于 2013年 11月向广东省高级人民法院提起上诉。之后，广东省高级人民法院于 2014年 12月 4日作出终审判决（[2014]粤高法民二终字第 15号民事判决书），判决结果如下：驳回上诉，维持原判。
2、久立集团就案件涉及合同诈骗报案的情况说明
鉴于久立集团与中铁广州签订的《采购合同》涉及合同诈骗，已经向当地公安机关报案。湖州市公安局于 2012年 12月 24日就合同诈骗作出立案决定（“湖公立字[2012]1010号”）。截止本公告日该案还在继续审理中，案件相关侦查工作尚未结束。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次诉讼对象为公司控股股东久立集团而非公司本身，因此本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。
四、备查文件
1、民事判决书；
2、立案决定书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年4月9日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于更换公司董事的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述更换公司董事事项发表独立意见如下：
一、本次董事候选人系由公司控股股东中国建材股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合公司章程和《北新集团建材股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定。
二、经认真审核董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为，董事候选人余明清先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟所任职务。其不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其符合法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。
三、同意提名余明清先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议批准。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于更换公司董事的独立意见签字页）
独立董事签名：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-069天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
公司因控股股东筹划与公司相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鑫茂科技，股票代码：000836）自2017年5月24日开市起停牌。公司于2017年5月24日及2017年6月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（临2017-034号）及《重大事项停牌进展公告》（临2017-035号）。
后经与有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计构成重大资产重组，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。公司于2017年6月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（临 2017-040号），并于 2017年 6月 16日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（临2017-042号）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 26日开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 24日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临 2017-045号）；
2017年7月1日、7月8日、7月15日分别披露了《重大资产重组进展公告》（临2017-049号、临2017-050号、临2017-052号）。
2017年8月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于 2017年 8月 24日披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临2017-066号）。2017年8月26日公司披露了《重大资产重组进展公告》（临2017-068号）。
二、停牌期间主要进展情况
停牌期间，公司及相关各方继续推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。目前公司及独立财务顾问等中介机构与有关各方继续推进本次重大资产重组方案的论证等工作；同时，相关中介机构也在积极推进尽职调查、审计、评估等工作。
公司股票自 2017年 9月 4日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-061安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2018年4月16日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 4月 26日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，会议由公司代董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。公司独立董事宋安宁先生、韦文金先生、范成山先生分别向董事会作了《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》
公司《2017年度报告全文及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特许普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,318,401,091.92元。
由于公司2017年度出现较大亏损，为保障公司正常运营，公司拟定公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2018年度财务预算的议案》
表决结果：同意8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于规范担保行为的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司关联董事胡凌云回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
十、审议通过《关于2017年度关联交易补充确认暨2018年度关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司关联董事胡凌云回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
十一、审议通过《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事胡凌云回避了表决。
公司关联董事胡凌云回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
十二、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 5月 31日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开
2017年年度股东大会。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会