Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议拟审议的《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》和《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等相关事项进行了认真的事前核查，发表如下事前认可意见：
一、关于新增关联方及预计日常关联交易的事前认可意见
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）及其子公司为公司多年合作客户，公司与索菲亚家居及其子公司一直保持正常的经营业务往来，严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则。索菲亚家居及其子公司成为关联方后，公司与索菲亚家居及其子公司的交易将继续严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。
二、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更将有助于增强公司审计工作的独立性,能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意将《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》和《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张树国 SONG DONG JIN 谢秋平
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000169号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2017 1
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-018西藏卫信康医药股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2018年 4月 13日以传真的形式送达全体监事。会议于 2018年 4月24日以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司 2017年年度报告全文进行了严格的审核。监事会认为：
（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认真审阅了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于会政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于确认 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度并同意授权公司管理层实施的议案》
同意公司及全资子公司将使用自有资金购买理财产品的额度由 2亿元调整为 5亿元，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用，授权董事长在额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2018年度监事薪酬方案》
2018年度，公司将根据监事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及绩效考核结果，参考以下标准上浮不超过15%确定公司监事的职务薪酬。
单位：人民币万元
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|姓名|职务|任职状态|从公司获得的薪酬（税前）|
|宁国涛|监事会主席、职工代表监事|在职|27|
|陈仕恭|监事|在职|35|
|罗婉|监事|在职|24|

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《公司 2018年度第一季度报告全文及其摘要》
公司监事会对公司2018年第一季度报告发表如下审核意见：
1）公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和本公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3）监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第一季度报告》全文。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-075
渤海轮渡集团股份有限公司
关于签订造船合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易简要内容：
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”）全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）作为买方，烟台中集来福士海洋工程有限公司（以下简称“中集来福士”）作为卖方，渤海轮渡控股子公司渤海恒通轮渡有限公司（以下简称“渤海恒通”）作为承租人，三方签订了《2700米车道多用途滚装船买卖合同》。三方约定由中集来福士为融资租赁公司建造 2艘 2700米车道多用途滚装船，并在完工和成功试航后交付给渤海恒通。每艘船购买价格为 207,022,000.00元（含税）。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、审议程序情况
公司于 2018年 10月 23日召开第四届董事会第二十一次会议（详见公司发布的 2018-073号公告）,董事会批准建造多用途滚装船的事项，本次合同签订无需通过股东大会审议。
二、合同标的和交易对方情况
（一）合同标的情况
该船设计为钢质船体，双螺旋桨，双中速柴油机驱动，国内远海航行的滚装船（2700米车道）；该船购买价格为 207,022,000.00元（含税）（大写：人民币贰亿零柒佰零贰万贰仟元整），根据本合同有关条款，如有增减项目，合同价格随之调整。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（二）交易方情况。
1、买方：天津渤海轮渡融资租赁有限公司；统一社会信用代码：91120118MA05UG3T5T；类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区1-1-1802-1；法定代表人：于新建；
注册资本：人民币5亿元；股东情况：渤海轮渡持股比例75%，
渤海轮渡（香港）租赁有限公司持股比例25%；经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、卖方：烟台中集来福士海洋工程有限公司；统一社会信用代码：913706006134309519；类型：有限责任公司；地址：烟台市芝罘区芝罘岛东路 70号；法定代表人：王建中；注册资本：229,119.00万元；股东情况：中集来福士海洋工程（新加坡）私人有限公司持股比例86.77%，新加坡泰山能源发展有限公司持股比例0.45%，烟台中集莱佛士船业有限公司持股比例12.78%；经营范围：海洋工程装备（含模块）、海上石油工程设施的设计、建造、修理及服务；提供海洋工程相关服务、技术咨询；游艇的设计、建造、修理与服务；海洋工程船及其相关特殊用途船的设计、建造、修理与服务；销售公司上述自产产品。
为本企业生产提供码头及港口相关服务，港区内货物装卸、仓储服务（有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中集来福士 2017年度资产总额为101.59亿元、营业收入为15.83亿元、净利润为-2.95亿元。
三、合同主要条款
合同名称:《2700米车道多用途滚装船买卖合同》
签约时间：2018年 10月 23日。
（1）租赁物
乙方（融资租赁公司）按照丙方（渤海恒通）的指定向甲方（中集来福士）购买的租赁物，系在甲方船厂（以下称“船厂”）设计、建造、下水、装配、完成的两艘 2700米车道多用途滚装船。
（2）租赁物价款及其支付
每艘船购买价格为 207,022,000.00元（含税）（大写：人民币贰亿零柒佰零贰万贰仟元整）。根据本合同有关条款，如有增减项目，合同价格随之调整。在满足条件的前提下，本船按合同签字生效、开工、上船台、下水、交船五个节点，每一节点由乙方向甲方进行支付。
（3）交船
根据规定完成试航并为丙方接受后，按技术规格书要求，一艘船将不迟于本合同生效后 20个月，另一艘船将不迟于本合同生效后 23个月在甲方龙口基地船厂舾装码头交船给丙方，如果
本船建造或本合同的履行由于本合同许可的原因延迟交船，上述日期可以顺延。
四、合同履行对上市公司的影响
通过建造上述船舶，渤海恒通未来将依托信息化管理手段和实体物流服务，整合多式联运资源，发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设南北货运大通道、甩挂车大通道、商品车大通道、集装箱大通道和包装化工产品大通道；通过整合龙口和旅顺两地运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力，打造华东地区和东北地区最专业的陆海多式联运示范工程和最大的贸易集散中心。
本次新造船项目具备一定的抗风险能力，经济和技术上可行。
本次签订合同的相关条款公平合理，符合公司及全体股东的利益。
本次合同对公司业务的独立性无重大影响，不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同履行存在不可抗力因素造成的风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议
《2700米车道多用途滚装船买卖合同》
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-048贵州燃气集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工投”）持有贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）股份 409,094,591股，占公司总股本的35.94%；本次股份质押后，贵阳工投累计质押股份204,540,000股，占其所持公司股份数的49.9982%，占公司总股本的17.97%。
●贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致贵州燃气股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
2019年 12月 24日，公司收到持股5%以上股东贵阳工投《股份质押告知书》，贵阳工投将其持有的本公司部分股票进行了质押。具体事项如下：
一、本次质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|贵阳工投|否|36,200,000|否|否|2019.12.23|2022.12.27|昆仑信托有限责任公司|8.85%|3.18%|补充营运资金及偿还有息债务|
|合计|/|36,200,000|/|/|/|/|/|8.85%|3.18%|/|

二、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押情况
截至公告披露日，贵阳工投及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|贵阳工投|409,094,591|35.94%|168,340,000|204,540,000|49.9982%|17.97%|0|204,540,000|0|0|
|合计|409,094,591|35.94%|168,340,000|204,540,000|49.9982%|17.97%|0|204,540,000|0|0|

四、风险应对措施
贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致贵州燃气股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险，并及时告知公司。上述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2019年12月24日
股票代码：A股：600663B股：900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016－052上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于参加 2016年上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2016年7月22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理徐而进先生、财务总监夏静女士、董事会秘书王辉女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
上证路演中心微信公众号如下：
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年 7月20日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－145北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第二十六次会议审议通过了《关于公司投资设立济源首创水务有限公司的议案》，同意公司与济源水利建设投资有限责任公司（以下简称“济源水投”）共同投资设立济源首创水务有限公司（以下简称“济源首创”），注册资本30,000万元人民币，其中，公司以现金出资27,000万元，持有其90%股权；济源水投以现金出资 3,000万元，持有其10%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主体的基本情况
济源水投成立于2012年5月，原为济源市水利局出资成立的国有独资公司，法人代表人：张北平，注册资本：1,200万元人民币；注册地址：济源市黄河路1号第二行政区8号楼；经营范围：水库、灌区、大中型河道治理；水源工程、供水工程、污水处理、水利基础设施及中小水电站、水利风景区投资及管理；高新技术投资、房地产投资；企业管理咨询服务。
截至2015年12月31日，济源水投未经审计的总资产 5,758.85万元，净资产1,200.41万元，2015年度营业收入0元，净利润0.41万元。
三、投资标的的基本情况
公司与济源水投共同投资成立济源首创，济源首创注册资本为 30,000万元人民币，由各股东以现金出资，其中，公司出资27,000万元，持有其90%股权，济源水投出资3,000万元，持有其10%股权。
四、协议的主要内容
由北京首创股份有限公司（甲方）和济源市水利建设投资有限责任公司（乙方）签署《济源首创水务有限公司合资经营协议》。
1、公司名称：济源首创水务有限公司；
2、注册资本：注册资本为30,000万元人民币；
3、出资及持股比例：甲方以现金出资 27,000万元，持有其90%股权，乙方出资3,000万元，持有其10%股权；
4、注册地址：河南省济源市；
5、经营范围：城市水源引水、污水处理、中水处理与回用、农村污水处理；
城市生活垃圾收集、转运和终端设置；市政污水污泥处理、有机垃圾及有机废水的协同厌氧发酵处理；城市河道、沟渠整治项目、低洼绿地建设、城市湿地保护开发项目、城市非常规资源的建设及运营等；
6、组织机构设置：公司设董事会,董事会由五名董事组成；公司设监事会，监事会由三名监事组成。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合公司发展战略，公司与济源水投共同投资设立济源首创，有利于公司更好地利用当地政府资源参与济源农村污水项目的竞争,有效地借助于政府的社会资源拓展济源地区其他业务领域，如垃圾处理、农村水利建设、河道治理等基础设施建设。未来，济源市农村污水项目的建成及运营将对河南农村污水
建设起到引领和示范带动作用；为公司农村污水处理项目的开拓奠定基础，有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年12月23日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-003
华仪电气股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理陈孟列先生提交的辞职报告。陈孟列先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈孟列先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。陈孟列先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长职务。
公司董事会对陈孟列先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感
谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，公司于2019年1月8日召开第七届董事会第18次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张学民先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任陈宇强先生（简历附后）为公司副总经理，任期同本届董事会。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年1月9日
附简历：
张学民男，汉族，生于 1968年 12月 19日，河南睢县人，本科学历。曾任华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪集团有限公司总裁助理、信阳华仪开关有限公司总经理、华仪风能有限公司总经理。自2007年起任公司董事、副总经理。
陈宇强男，汉族，生于 1975年 12月 25日，浙江乐清人，工程硕士，政协第十三届乐清市委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、副总经理。
国元证券股份有限公司
关于安徽众源新材料股份有限公司 2017年度持续督导工作现场检查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责众源新材的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，保荐机构对众源新材2017年规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国元证券股份有限公司
（二）保荐代表人
武军、贾世宝
（三）现场检查时间
2018年4月3日-4月4日、4月12日-4月13日
（四）现场检查人员
武军、贾世宝、沈陶、丁帅
（五）现场检查内容
1、公司治理和内部控制情况；
2、信息披露情况；
3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
4、募集资金使用情况；
5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
6、经营状况；
7、保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、本次现场检查主要事项的核查过程及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了众源新材的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内部控制制度；核对了公司相关会议的公告；核查了公司董事会、股东大会、监事会的会议通知、议案、会议决议、会议记录等文件。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度，公司治理制度完备、合规，公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行；公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、独立董事制度，公司董事、监事及高级管理人员能够按照相关法律法规、上海证券交易所相关业务规则要求履行职责，制衡机制有效运作，三会会议召开、表决方式和表决程序合法合规，会议文件完备，会议记录真实完整，内部监督及反馈系统健全。众源新材公司治理、内部控制和三会运作制度基本得到有效执行，风险控制有效。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司上市以来公告的信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支持性文件等信息进行比对，对信息披露文件的真实性、准确性和完整性进行核查。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与公司资金往来情
况，查阅了公司三会会议资料、公司账户情况并与财务部门的相关人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，众源新材资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害发行人利益的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金验资报告、专户存储三方监管协议，获取了募集资金使用明细、银行对账单、大额募集资金支出合同及发票等资料，核查了与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，众源新材对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司与关联交易、对外担保、重大对外投资相关的协议、三会决议及信息披露文件、贷款卡信息，并对公司财务部门及董事会办公室的相关人员进行了访谈，核查公司在决策和执行中是否存在违法违规的情况。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，众源新材不存在未披露的重大关联交易、对外担保、重大对外投资情况，公司已经针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制制度，不存在违法违规情况。
（六）经营情况
现场检查人员查阅了定期报告，访谈了公司财务及经营部门的相关人员，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，众源新材经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请公司注意的事项及建议
截至本检查报告出具日，公司股票上市不足1年时间，提请公司进一步加强对上市公司信息披露相关法规、制度的学习和理解，继续严格按照监管要求规范运作；提请公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的相关规定及规则持续关注公司治理及内部控制制度的完善性；提请公司加快推进募投项目工程建设，力争尽早发挥募投项目效益。
四、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现众源新材存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，众源新材积极提供所需文件资料，协助完成保荐机构与公司相关人员访谈，为保荐机构现场检查工作提供便利。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，保荐机构认为：众源新材在公司治理、内部控制等方面已基本建立起完善的相关制度并有效执行；公司信息披露符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在公司股东及其他关联方违规资金占用的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；
公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况总体良好。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司2017年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
武军 贾世宝
国元证券股份有限公司年 月 日
关于2017年度利润分配预案的独立意见
作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，我们对公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提交股东大会审议。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云
二 O一八年三月二十八日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-001重庆川仪自动化股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
本公告所载 2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要会计数据和财务指标
单位：万元人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入||320,000||315,535||1.42%||
|营业利润||13,000||14,581||-10.84%||
|利润总额||14,500||17,334||-16.35%||
|归属于上市公司股东的净利润||12,720||15,288||-16.80%||
|基本每股收益（元）||0.32||0.39||-17.95%||
|加权平均净资产收益率||6.92%||8.70%||-1.78%||
||||本报告期|||||
||||||本报告期初||增减变动幅度|
||||末|||||
|总资产||449,820||423,890||6.12%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||188,173||179,979||4.55%||
|股本||39,500||39,500||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.76||4.56||4.39%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司预计实现营业收入 320,000万元，比上年同期增加 4,465万元，增长1.42%，主要是公司产品在电力等行业有所增长；预计实现利润总额 14,500万元，比上年同期减少 2,834万元，下降16.35%，主要是由于公司投资收益减少所致。
三、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
云南煤业能源股份有限公司监事会
关于对外投资事项的意见
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司）认购成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）【以下简称“投智瑞峰”】有限合伙人份额，且该项资金主要用于投资昆明楷丰房地产开发有限公司（以下简称“楷丰地产”）、云南恒达房地产开发经营有限公司（以下简称“恒达地产”）、腾冲恒达房地产开发有限公司（以下简称“腾冲恒达”）的房地产项目（前述投资事项合并简称“本次投资”），鉴于本次投资情况较为复杂，根据上海证券交易所之监管要求，公司监事会依据《公司章程》及中国证监会、上海证券交易的相关规定，现就本次投资相关事项发表意见如下：
一、关于本次投资之投资目的及资金来源
本次投资目的主要是受行业形势不佳影响，为提升公司盈利能力，利用公司自有资金或通过银行贷款等形式自筹资金进行财务性投资，以获取资金收益，改善公司利润水平。
监事会认为：本次投资是基于公司所在行业形势不佳，公司经营状况不乐观的情形下，为改善公司经营状况所作出的投资，本次投资资金未使用募集资金，也不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于本次投资之决策程序
本次投资业经第六届董事会第二十三次（临时）会议、2014年第二次（临时）股东大会、第六届董事会第二十四次（临时）会议、
2014年第二次（临时）股东大会、第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届董事会第三十二次（临时）会议、第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届董事会第四十五次临时会议审议通过，独立董事均发表了独立意见。
监事会认为：本次投资之决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度之规定。
三、关于本次投资各交易主体之间的关联关系
监事会对本次投资中涉及的成都汇智信股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇智信公司”）、投智瑞峰、楷丰地产、恒达地产、腾冲恒达、云南国鼎股权投资基金管理有限公司（以下简称“国鼎投资”）与公司及公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）的关联关系进行了核实。
监事会认为：本次投资中的单项投资交易方与公司均不构成关联关系，本次投资中的单项投资不构成关联交易。
四、关于本次投资之投资风险
本次投资的恒达地产、腾冲恒达、楷丰地产偿债能力、经营能力、项目开发及销售情况均可能会对本次投资产生影响。公司已就该项风险进行揭示及披露。
监事会认为：本次投资所投项目具有一定的风险，但公司的风险控制措施合法可行，建议公司持续关注投智瑞峰所投公司的经营状况，以维护公司及股东的利益。
监事签字：董松荣杨旭 陈琼
云南煤业能源股份有限公司
监事会
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-051
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年6月1日以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；
同意重新制定的《信息披露事务管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-050号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-058
绿地控股集团股份有限公司
2018年第三季度基建业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新增项目情况
（一）第三季度
2018年7-9月，公司基建业务新增项目情况如下:
1、业务分部
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|项目数（个）|301|186|168|109|201|965|
|总金额（万元）|4,792,503|622,101|113,685|71,825|126,551|5,726,665|
|总金额同比增减（%）|41.62|-49.94|-35.86|21.78|-53.38|11.53|

2、地区分部
|||||
|-|-|-|-|
|项目地区|境内|境外|总计|
|项目数（个）|964|1|965|
|总金额（万元）|5,723,522|3,143|5,726,665|
|总金额同比增减（%）|13.31|-96.22|11.53|

（二）本年累计
2018年1-9月，公司基建业务新增项目情况如下:
1、业务分部
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|项 目 数（个）|849|475|366|259|499|2,448|
|总金额（万元）|13,971,543|6,245,988|421,810|202,507|383,889|21,225,736|
|总 金 额 同比增减（%）|59.27|51.64|3.82|-12.90|-19.11|51.57|

2、地区分部
|||||
|-|-|-|-|
|项目地区|境内|境外|总计|
|项目数（个）|2,441|7|2,448|
|总金额（万元）|21,195,020|30,716|21,225,736|
|总金额同比增减（%）|54.00|-87.25|51.57|

二、新增重大投资建设项目
2018年1-9月，公司基建板块新增重大投资建设项目情况如下:
||||
|-|-|-|
|项目名称|业务类型|项目金额（亿元）|
|许昌至信阳高速公路（漯河市境）项目|PPP|41.17|

由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2019-001上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东增持股份计划实施进展暨增持计划延期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年7月9日，中崇投资集团有限公司（以下简称“中崇投资”）出具《中崇投资集团有限公司及其一致行动人增持计划》，中崇投资及其一致行动人在未来6个月内，拟通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式继续增持上海新黄浦置业股份有限公司股份，拟增持资金规模不低于 1亿元。
在 2018年 7月 10日至 2019年 1月 9日，中崇投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统新增持新黄浦股份 9,491,645股，占公司总股本的1.41%，合计增持金额 8,675万元，本次增持计划届满时，增持数量未达到增持计划区间下限。
为了维护广大投资者的权益，本着诚实守信的原则，中崇投资决定将本次增持计划的增持期限延长6个月，即本次增持计划延长至2019年7月9日，其他承诺事项不变。
公司分别于 2018年7月10日、7月12日刊登了临2018-020《股东增持股份计划公告》、临2018-023《关于股东增持公司股份的公告》，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。
公司于2019年1月10日收到中崇投资集团有限公司的《增持新黄浦股份计划实施进展暨增持计划延期的告知函》，具体如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体：中崇投资集团有限公司。
截至 2018年 7月 9日，中崇投资及其一致行动人上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛誉莲花基金”）共持有新黄浦117,120,388股股份，占公司总股本的20.87%。
二、增持计划的主要内容
公司于 2018年 7月 10日披露了《股东增持股份计划公告》，中崇投资及其一致行动人计划在未来6个月内继续增持新黄浦，拟增持资金规模不低于人民币1亿元。
三、增持计划的实施进展
在 2018年 7月 10日至 2019年 1月 9日股份增持计划实施期间，中崇投资新增持新黄浦股份9,491,645股（2018年7月11日，新黄浦实施转增股本的股权登记，每股转增股份 0.2股。本次增持计划中转增股本之前所增持股份数量，已经过转增股本的股数调整），占公司总股本的1.41%，合计增持金额 8,675万元。至此，本次增持计划实施期限已经届满。
本次增持计划实施前，中崇投资及其一致行动人盛誉莲花基金共持有新黄浦20.87%的股份。本次增持计划实施后，中崇投资持有新黄浦股份 30,363,341股，占公司总股本的4.51%；盛誉莲花基金持有新黄浦股份 119,672,770股，占公司总股本的17.77%。中崇投资及其一致行动人直接持有和间接控制新黄浦股份合计150,036,111股，占公司总股本的22.28%。
四、延期实施的原因及安排
1、由于本次增持计划期间，国内市场环境和经济政策发生较大变化，资本市场和股价发生波动，给增持股份计划带来了影响。因此，原定增持计划虽期间届满，但实际增持股份数量未到增持区间下限，给广大投资者带来的不便中崇投资深表歉意。
2、为了维护广大投资者的权益，本着诚实守信的原则，中崇投资决定将本次增持计划的增持期限延长 6个月，即本次增持计划延长至 2019年 7月 9日，其他承诺事项不变。
五、其他事项
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—008
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年2月11日接到本公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)关于股份质押解除的通知。
2015年2月11日金鹰集团将质押给恒丰银行股份有限公司宁波分行的32,000,000股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
截至本公告日，金鹰集团总持有公司股份170,952,293股，占公司总股本46.87%；本次解除质押32,000,000股，占金鹰集团持有本公司股份的18.72%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2016-022
证券代码：136130 证券简称：16葛洲 01
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日9点 00分
召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015年年度报告》|√|
|2|《公司2015年度财务决算报告》|√|
|3|《公司2015年度董事会工作报告》|√|
|4|《公司2015年度监事会工作报告》|√|
|5|《公司2015年度独立董事述职报告》|√|
|6|公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|√|
|7|关于公司2016 年对控股子公司提供担保额度的议案|√|
|8|关于财务公司与关联方签订《2016 年度金融服务协议》的议案|√|
|9|关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案|√|
|10|关于公司聘请 2016 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案|√|
|11|关于调整公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 3月 30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：中国葛洲坝集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600068|葛洲坝|2016/5/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2016年5月10日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357
六、其他事项
1.出席会议者食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2016年4月23日
授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年年度报告》||||
|2|《公司2015年度财务决算报告》||||
|3|《公司2015年度董事会工作报告》||||
|4|《公司2015年度监事会工作报告》||||
|5|《公司2015年度独立董事述职报告》||||
|6|公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案||||
|7|关于公司 2016 年对控股子公司提供担保额度的议案||||
|8|关于财务公司与关联方签订《2016年度金融服务协议》的议案||||
|9|关于公司与关联方签订《2016年度日常经营关联交易协议》的议案||||
|10|关于公司聘请 2016 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案||||
|11|关于调整公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2019〕89号
兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称兰州民百公司）2018年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兰州民百公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兰州民百公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2018－008浙江医药股份有限公司
第七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届十八次董事会会议于2018年4月23日下午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2018年4月11日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事 10人，董事夏兵先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊喜先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了公司2017年度利润分配预案；
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为253,145,602.27元，母公司净利润为389,213,765.97元。按《公司章程》规定，以 2017年度实现的母公司净利润 389,213,765.97元为基数，提取10%法定盈余公积金38,921,376.60元，提取5%的任意盈余公积金19,460,688.30
元后，加上母公司期初未分配利润 3,870,721,989.03元，期末母公司可供股东分配利润为 4,062,013,230.10元。公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本 96,560.8万股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.8元（含税），计派送现金红利77,248,640.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2017年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年年度报告》全文和摘要；
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
公司2017年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文和正文；
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2018年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用175万元、内部控制审计费用25万元。
独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2017年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《公司独立董事 2017年度述职报告》
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 4月 25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
10、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 4月 25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2018年4月25日