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证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2016- 013
南京化纤股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,743,651|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.92|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管人员的出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度报告全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,642,551|99.92|101,100|0.08|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,642,551|99.92|101,100|0.08|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,642,551|99.92|101,100|0.08|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年度财务决算和2016年度全面预算工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,642,551|99.92|101,100|0.08|0|0.00|

5、议案名称：公司2015年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,372,551|99.71|371,100|0.29|0|0.00|

6、议案名称：2016年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,372,551|99.71|371,100|0.29|0|0.00|

7、议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的提案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,642,551|99.92|101,100|0.08|0|0.00|

8、议案名称：关于补选徐小琴为公司独立董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,642,551|99.92|101,100|0.08|0|0.00|

9、议案名称：公司独立董事述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|128,642,551|99.92|98,500|0.07|2,600|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|125,407,882|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|2,964,669|88.87|371,100|11.13|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|13,000|11.39|101,100|88.61|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|2,951,669|91.61|270,000|8.39|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
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|-|
|本次股东大会审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股|
|东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。|

三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏爱信律师事务所
律师：刘凤东、高明
2、律师鉴证结论意见：
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|-|
|公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》|
|之规定；出席公司 2015 年度股东大会的人员资格合法有效；2015年度股东大会|
|的表决程序、结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，所通|
|过的决议合法有效。|

四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司2016年5月11日
国投电力控股股份有限公司
未来三年（2014-2016）股东回报规划
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|为完善和健全公司股东回报机制，充分维护公司股东依法享有的权益，公司|
|根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券|
|交易所《上市公司现金分红指引》、甘肃证监局《关于上市公司现金分红有关问|
|题的通知》等相关规定，并结合公司实际，制定未来三年（2014 年-2016 年）|
|股东回报规划（以下简称“股东回报规划”）。|
|一、股东回报规划的基本原则|
|（一）严格遵循法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。|
|（二）确保积极回报股东与公司可持续发展有机统一。|
|（三）增强利润分配的透明度和连续性，便于股东形成稳定回报预期。|
|（四）利润分配政策中现金分红优先。|
|二、股东回报规划主要考虑因素|
|股东回报规划在充分考虑发展目标、盈利能力、股东回报要求和意愿、资金|
|成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来可预期的项目投资资|
|金需求和现金流量状况，平衡合理回报股东与公司可持续发展做出利润分配安排|
|（一）公司 2014 年-2016 年发展目标|
|公司将贯彻既定发展战略，重点开发水电，优化发展火电，稳妥发展新能|
|源，加强节能减排与技术创新；有序推进雅砻江下游及中游的建设和开发，布局|
|大容量、高参数火电机组，加大核准工作力度，落实基建进度；同时根据市场条|
|件和行业趋势开拓新项目，确保公司持续健康稳定发展。|
|（二）公司盈利能力|
|公司主营业务为电力的生产和供应，涉及水力、火力和新能源发电业务。近|
|年来，公司雅砻江流域下游的水电项目进入集中投产期，公司装机规模快速增长，|
|公司盈利情况持续改善。近三年来，公司的经营业绩得到了大幅提升。|

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|公司董事会和经营层将依托现有的合理装机结构和优势资源，稳步推进公司|
|新项目开发与建设，不断提升公司专业化管理水平和盈利能力，公司将根据未来|
|三年每年实际的盈利状况积极地回报股东。|
|（三）股东回报要求和意愿|
|公司将充分考虑广大股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和|
|意愿，既重视对股东的合理投资回报，也兼顾股东对公司持续发展的期望，在保|
|证公司正常经营、持续发展的前提下，积极制定合理的利润分配方案，树立良好|
|的企业形象，建立股东对公司发展前景的信心。|
|（四）资金成本|
|目前，公司的融资渠道主要是通过债权融资和利润留存方式。公司在满足投|
|资及营运资金需求时，需要考虑和权衡资金成本及期限结构。相对股权融资或债|
|权融资，留存收益的筹资成本低，资金安排灵活，财务负担和风险都较小。公司|
|制定现金分红计划，适当保证留存收益，有利于兼顾公司长远发展和股东利益。|
|（五）外部融资环境|
|目前公司在金融机构信贷信誉良好，能够得到银行的有力支持。但是现阶段|
|银行信贷规模控制、利率高位运行，外部融资难度增加、成本上升，加大了公司|
|对留存自有资金的需求。如未来外部融资环境恢复宽松，公司将考虑进一步提高|
|现金分红比例，加大对投资者的回报力度。|
|三、股东回报规划具体内容|
|2014 年至 2016年，公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长|
|期发展需求的前提下，将积极实施利润分配，并且优先采用现金分红的方式进行。|
|现金分红比例遵照以下原则：|
|公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分|
|配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑各种因素，区分下列情形，提出差异|
|化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且公司无重大资金支出安排的，进行|
|利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司有重|
|大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低|
|应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配|

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|时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在实际分红时|
|具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。|
|董事会可以提议公司进行中期现金分红。|
|具体每年的利润分配预案由董事会根据公司当年盈利状况结合实际资金需|
|求进行拟定，并报股东大会审议批准后实施。|
|四、股东回报规划的执行、决策及监督机制|
|董事会在拟定利润分配预案时，将认真研究和论证公司现金分红的时机、条|
|件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。|
|独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|
|董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表|
|明确意见。|
|监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策|
|程序和信息披露等情况进行监督。|
|五、股东回报规划的调整|
|（一）股东回报规划由董事会制定，并提交股东大会审议批准后实施。|
|（二）在回报规划期内，因国家法律法规和证券监管机构对上市公司的利润|
|分配政策颁布新的规定，或者因公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规|
|划等发生较大变化，公司董事会可以对股东回报规划进行调整，调整后的规划须|
|经股东大会以特别决议审议批准。|
|（三）调整股东回报规划应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力|
|和规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东利|
|益并兼顾公司长期可持续发展为出发点进行详细论证，且不得与公司《章程》相|
|抵触。|
|（四）调整股东回报规划须充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事|
|的意见，独立董事应当发表明确的独立意见。|
|六、附则|

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|-|
|本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订|
|时亦同。|

国投电力控股股份有限公司董事会
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-016
中源家居股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2019年4月23日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月13日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人，其中公司独立董事俞乐平以通讯方式参与本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、审议《独立董事 2018年度述职报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该报告尚需在公司2018年年度股东大会上听取。
四、审议《董事会审计委员会 2018年度履职报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
五、审议《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议《关于 2018年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润84,829,047.64元，本次按10%比例提取法定盈余公积8,482,904.76元，根据公司实际情况，本次以总股本8,000万股为基数，向全体股东以每十股派发现金红利2.2元（含税），合计派发现金红利17,600,000
元（含税）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
2018年整体全球家具市场的竞争愈发激烈，传统业务的市场竞争，新模式下业务多元化的发展。公司现处于一个业务重大发展的机遇和挑战的时期，为了更好的将公司的主营业务发展壮大，提升公司家具出口的核心竞争力，迅速扩张市场，为更好地满足消费者的需求，因此本公司制定了较为稳健的分红方案。
对于留存未分配利润，公司将视发展战略布局及需要，主要讲用于基地的产能扩充项目，信息化建设，境外跨境ECO业务的发展。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
九、审议《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
十一、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十二、审议《关于预计 2019年度外汇衍生品交易的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议《关于变更募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
十四、审议《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十五、审议《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十六、审议《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
十七、审议《关于召开 2018年年度股东大会的通知》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
十八、审议《2019年度第一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过
中源家居股份有限公司董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2016—077吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第一次会议通知，会议于 2016年9月26日17时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事5人（独立董事张忠伟先生因公出差，委托独立董事曹玉昆女士代为出席并行使表决权；独立董事李忠华先生因公出差，委托独立董事何召滨先生代为出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举董事长的议案
会议选举姜长龙先生（简历详见附件1）为公司第七届董事会董事长，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案
第七届董事会专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员人选：姜长龙、包卓、田予洲、曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。
2、审计委员会委员人选：何召滨、曹玉昆、李忠华、张忠伟、包卓。独立董事何召滨任审计委员会主任委员。
3、提名委员会委员人选：李忠华、曹玉昆、何召滨、张忠伟、姜长龙。独立董事李忠华任提名委员会主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员人选：曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟、田予洲。
独立董事曹玉昆任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任总经理的议案
经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任包卓先生（简历详见附件2）为公司总经理，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任其他高级管理人员（简历详见附件3）的议案
经公司总经理包卓先生提议，决定聘任王海先生、刘波先生、王尽晖先生为公司副总经理，薛义先生为公司财务总监，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任时军先生（简历详见附件4）为公司董事会秘书，金明女士（简历详见附件4）为公司证券事务代表，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
附件1：
姜长龙先生简历
姜长龙，男，48岁，研究生学历，高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃技术员、副主任、主任、景山林场场长，三岔子林业局营林公司经理，苏里南吉森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长。现任本公司党委书记、副董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
附件2：
包卓先生简历
包卓，男，43岁，本科，高级会计师。历任吉林森林工业股份有限公司财务部副部长，吉林森工金桥地板集团有限责任公司总会计师兼财务部部长，吉林森工金桥地板集团有限责任公司董事、总会计师，吉林森工集团投资有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，吉林森工集团投资有限公司董事长、总经理，吉林森林工业集团财务有限责任公司董事，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事。
附件3：
吉林森林工业股份有限公司
其他高级管理人员简历
王海，男，50岁，管理学博士，正高级经济师，历任中国吉林森林工业（集团）总公司经营对策部、经营管理部职员，办公室副主任，本公司董事、董事会秘书、证券部部长。现任本公司副总经理。
刘波，男，46岁，硕士，研究生，高级工程师。历任泉阳林业局资源处主伐技术员，泉阳林业局计划处计划员，长白山啤酒厂副厂长，泉阳林业局计划处副处长、处长、副局长，吉林森工集团计划部副部长，红石林业局党委书记、副局长。现任本公司副总经理兼红石林业局党委书记、局长、红石林业分公司经理。
王尽晖，男，52岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；
吉林省化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；
吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。
薛义，男，55岁，大学本科，正高级会计师。历任吉林省红石林业局财务处副处长、处长，吉林森林工业股份有限公司红石分公司财务总监，本公司财务部副部长、部长。现任本公司财务总监。
附件4：
时军先生简历
时军，男，53岁，大学本科。历任国泰君安证券客户服务部经理，吉林森工财务公司投资部副部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司证券部部长，吉林森工集团投资有限责任公司副总经理，长白山旅游股份有限公司董事；现任本公司董事会秘书、证券部部长。
金明女士简历
金明，女，45岁，硕士研究生，会计师。历任吉林森林工业股份公司证券部职员。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-001
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2016年1月15日发出通知，并于2016年1月18日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到表决董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司本次面向合格投资者非公开发行公司债券方案的主要条款如下：
1、发行规模：不超过人民币 15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述
范围内确定。
2、发行方式：本次非公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、债券期限：本次非公开发行的公司债券期限为 3年以上。具体债券期限提请股东大会授权董事会及其授权人士根据实际情况确定。
4、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率将以非公开方式向《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中规定的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据询价结果协商确定。
5、还本付息方式：本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
6、发行对象及向公司原有股东配售安排：本次债券发行将以非公开方式向《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中规定的合格投资者发行，每次发行对象不超过200人；本次债券不向公司股东优先配售。
7、募集资金用途：本次债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金和偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况确定。
8、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
9、担保方式：本次债券无担保。
10、赎回条款或回售条款：本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。
11、债券交易流通：本次发行的公司债券选择在上海证券交易所指定的转让场所转让流通。在满足转让流通条件的前提下，公司在本次债券发行完成后将尽快向上海证券交易所提出债券挂牌转让服务的申请。
12、偿债保障措施：
（1）设立募集资金专户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动；
设立专项偿债账户，用于本次债券偿债资金的接收、存储、划转与本息偿付；
（2）按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》的要求制定《债券持有人会议规则》；
（3）设立专门的偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；
（4）引入债券受托管理人制度，对公司的相关情况进行监督，保护债券持有人的正当利益；
（5）遵循真实、准确、完整的信息披露原则，严格履行信息披露义务；
（6）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④与公司债券相关的主要责任人不得调离；
⑤将流动资产变现作为本次债券的应急保障方案。
13、决议有效期：本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
此议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司本次债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》的有关规定，公司股东大会授权董事会及其授权人全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、发行
对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；
3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次非公开发行公司债券的备案、登记、发行及挂牌转让等事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、登记、挂牌转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟于 2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于向中国银行申请4亿元供应链融资的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于发放公司高管2015年度浮动收入的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2016年1月20日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-044
上海宏达矿业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 2302室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|191,864,649|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.1783|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长崔之火先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人；董事长崔之火、董事张辉出席会议；董事吕彦东、独立董事张其秀、独立董事丁以升因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人；监事高欣出席会议；监事会主席姜毅、监事梁琴因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书郑金出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|董事候选人俞倪荣先生|191,864,549|99.9999|是|
|1.02|董事候选人卢奋奇先生|191,864,549|99.9999|是|

2、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|独立董事候选人郝军先生|191,864,549|99.9999|是|
|2.02|独立董事候选人刘文新先生|191,864,549|99.9999|是|

3、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|3.01|非职工监事候选人郭伟亮先生|191,864,549|99.9999|是|
|3.02|非职工监事候选人曲燕娜女士|191,864,549|99.9999|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|董事候选人俞倪荣先生|25,243,541|99.9996|||||
|1.02|董事候选人卢奋奇先生|25,243,541|99.9996|||||
|2.01|独立董事候选人郝军先生|25,243,541|99.9996|||||
|2.02|独立董事候选人刘文新先生|25,243,541|99.9996|||||
|3.01|非职工监事候选人郭伟亮先生|25,243,541|99.9996|||||
|3.02|非职工监事候选人曲燕娜女士|25,243,541|99.9996|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：卫丰、戴伟
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海宏达矿业股份有限公司2018年6月21日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
天地源股份有限公司独立董事
关于提名第九届董事会候选人的独立意见
我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》(2018年修订)、上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）和《公司章程》等相关规定，以及公司董事会提名委员会提交的相关文件，对公司第八届董事会第四十四次会议拟提名俞向前、祝社宁、胡炘、李军利、王智刚、刘永明、解嘉为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔为公司第九届董事会独立董事候选人的相关议案进行了审议，发表如下独立意见。
1、公司董事会此次换届属于正常换届工作，不会对公司的持续正常经营管理产生重大影响。
2、公司董事会提名的董事会成员候选人任职资格和选任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规定。
3、同意公司第九届董事会董事津贴方案。
综上，同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
（此页无正文，仅为公司独立董事关于提名第九届董事会候选人的独立意见之签字页）
天地源股份有限公司独立董事：
白永秀宋敏汪方军杨为乔
二○一八年十二月二十八日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临037广东冠豪高新技术股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据有关规定，公司于 2017年 9月 13日召开了职工代表大会，经职工代表民主选举，崔雪莲女士当选为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第七届监事会，其任期与第七届监事会任期相同。
崔雪莲女士,1977年 12月出生，本科，中级会计师。历任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部会计、财务部主管、财务部副经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、天津中钞纸业有限公司监事。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会二零一七年九月十五日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：2015-007海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十五次会议于2016年1月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年1月15日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
经公司董事长提名、提名委员会及独立董事审查同意，会议选举曾标志先生（简历详见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期至本公司第七届董事会届满之日为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据董事会议事规则及公司章程规定，经董事长李同双先生的提名，补选曾标志先生为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期相同。
公司第七届董事会专业委员会委员如下：
李同双先生、吕品图先生、曾标志先生为战略委员会委员，由李同双先生担任战略委员会主任委员；
陈日进先生、吕品图先生、慕文瑾女士为审计委员会委员，由陈日进先生担任审计委员会主任委员；
吕品图先生、云光女士、曾标志先生为提名委员会委员，由吕品图先生担任提名委员会主任委员；
李同双先生、云光女士、曾标志先生为薪酬与考核委员会委员，由李同双先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）的议案》。
公司 2015年年报审计机构和内部控制审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称：中审众环），在原服务承诺保持不变，联系方式不变，为审计服务的团队保持不变的情况下，为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会审查同意，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2015年年报审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该项议案尚需经公司股东大会审议。
四、审议通过《关于变更证券简称的议案》。
鉴于公司名称拟由“海南海岛建设股份有限公司”变更为“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”，为使公司名称能更契合公司转型后主营业务的发展，公司证券简称更能体现公司目前战略转型的方向，并与公司名称保持一致性，公司董事会拟将证券简称由“海岛建设”变更为“海航基础”，公司证券代码“600515”不变。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会审议变更证券简称的公告》（2016-008）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－016北京首创股份有限公司
关于签订战略合作意向性协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次拟签订的仅为战略合作意向性协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年度第十八次临时会议审议通过了《关于公司参与发起设立山西省改善城市人居环境PPP投资引导基金的议案》，同意公司与北京首创资本投资管理有限公司（以下简称“首创资本”）、兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）、山西省保障性安居工程投资有限公司共同出资设立山西省改善城市人居环境PPP投资引导基金（以下简称“省PPP引导基金”），并拟陆续在山西各地设立子基金。
首创资本于2016年2月19日在山西省太原市与晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司（以下简称“晋中投资集团”）、兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签订了《晋中市改善城市人居环境 PPP投资基金意向书》，各方拟共同探讨发起设立晋中市改善城市人居环境PPP投资基金（暂定名，以下简称“市PPP投资基金”）事宜。
本协议为战略合作意向性协议，具体合作事宜将在明确后根据《上海证券交
易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行公司审议程序。
二、合作对方的基本情况
晋中投资集团：为山西省晋中市人民政府投资设立的国有独资公司。法人：仝清雷；注册资本 26,000万元人民币；注册地址：山西省晋中市榆次区绵纶北街3号；经营范围：城乡基础设施及金融、文化、地产、能源、交通产业的投资和资产经营。
兴业信托：由兴业银行股份有限公司持有其73%股权。法定代表人：杨华辉；
注册资本：500,000万元人民币；注册地址：福州市鼓楼区五四路 137号信和广场25-26层；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等。
首创资本：为公司控股子公司，其中由公司出资2,550万元，持有其51%股权；北京恒实阳光投资管理中心（有限合伙）出资2,450万元，持有其49%股权。
法人：刘永政；注册资本：5,000万元人民币；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 6号首创大厦 9层 911室，经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；
企业管理咨询；技术咨询。
晋中投资集团、兴业信托与公司无关联关系。
三、协议的主要内容
合作方式:各方将在国家法律、法规政策范围内，以省PPP引导基金的模式就设立市PPP投资基金事宜开展合作。
合作范围及原则：预计市 PPP投资基金一期规模为 16亿元人民币，拟由晋中投资集团、省PPP引导基金、兴业信托共同出资设立，由首创资本作为基金管
理人并负责其管理运作。市PPP投资基金预计将重点投资山西省晋中市城市供水、污水处理、垃圾处理、河道流域治理、园林绿化、海绵城市、地下综合管廊等市政公用基础设施PPP项目。
合作机制：各方将在本协议确定的原则基础上，就具体协议的签署进行进一步协商。
其他约定：本协议为意向性文件，具体合作事宜待依法依规确定且协商一致后，由各相关方签订正式协议。正式协议与本协议约定不一致的，以正式协议约定内容为准。
协议的生效条件：协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本协议的签署符合公司的战略发展需要，各方将作为长期、重要的战略合作伙伴，按照法律、法规的要求开展业务合作；本协议的签署有利于各方合作推进市PPP投资基金的设立，进一步扩大PPP投资基金的应用范围，从而发挥市PPP投资基金对PPP项目的引导示范效应，放大投资倍数，有利于公司的长远发展。
五、重大风险提示
本协议为战略合作意向性协议，具体的实施内容将以另行签订的实际合同协议为准。公司将继续履行相关审议程序，根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年2月23日报备文件：《晋中市改善城市人居环境PPP投资基金意向书》
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－006河南中原高速公路股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月10日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2015〕CP22号），接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》主要事项如下：
一、核定公司短期融资券注册金额为 27亿元，注册额度自本通知书发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
三、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2015年3月6日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第五十三次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
1、关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的 1,800万元借款提供担保的议案
根据公司生产经营需要，公司拟在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请 1800万借款，期限一年，该笔融资需公司全资子公司河南中孚电力有限公司提供连带责任担保，该笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充公司流动资金。
同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的 850万元授信额度提供担保的议案
林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是 2010年 2月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万元，与公司无关联关系。
截至 2017年 12月 31日，立信碳素资产总额为 12,731.16万元，负债总额为 4,453.15万元，净资产为 8,278.01万元；2017年度营业收入为 10,489.10万元，净利润为2,387.42万元。
截至2018年9月30日，立信碳素资产总额为25,879.41万元，负债总额为8，674.22万元，净资产为17,205.19万元；2018年1-9月营业收入为25，678.99万元，净利润为5,005.18万元。
经核实立信碳素相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况良好，林州市林丰铝电有限责任公司为其在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供连带责任担保不会损害公司利益。此笔担保为新增担保额度，担保期限一年，立信碳素为该笔担保提供了反担保，资金用于补充立信碳素流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
请的2,000万元授信额度提供担保的议案
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是 2003年 12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。
截至2017年12月31日，林丰铝电资产总额为285,632.27万元，负债总额为251,986.28万元，净资产为33,645.99万元；2017年度营业收入 304,405.62万元，净利润为1,411.28万元。
截至2018年9月30日，林丰铝电资产总额为261,165.2万元，负债总额为 241,743.31万元，净资产为 19,227.31万元；2018年 1-9月营业收入为 221,134.44万元，净利润为-14,224.1万元。
经核实林丰铝电相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况稳定，公司为其在林州市农村信用合作联社申请的 2,000万元授信额度提供连带责任担保不会损害本公司利益。此笔担保为新增担保额度，担保期限一年，资金用于补充林丰铝电流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
4、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保的议案
河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)成立于2000年5月19日，注册地为开封市宋门关大街 36号，目前注册资本为 331,138万元。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业。经营范围为建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程等。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。
截至2017年12月31日，四建股份资产总额为254,191.91万元，负债总额为96,002.12万元，净资产为158,189.78万元；2017年度营业收入为318,901.43万元，净利润为12,320.21万元。
截至 2018年 6月 30日，四建股份资产总额为 263,753.24万元，负债总额为 99,947.63万元，净资产为 163,805.61万元；2018年 1-6月营业收入为200,732.73万元，净利润为5,615.83万元。
经核实四建股份相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况良好，公司为其在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的 4,000万元授信额度提供担
保不会损害本公司利益。此笔担保为到期续保额度，担保期限一年，四建股份为该笔担保提供了反担保，资金用于补充四建股份流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事签字：彭雪峰吴溪梁亮
二〇一八年十月三十日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-028际华集团股份有限公司
2014年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利0.046元；自然人股东和证券投资基金税后每股派发现金红利 0.0437元；合格境外投资者（“QFII”）及香港联交所投资者税后每股派发现金红利0.0414元；
股权登记日：2015年7月14日；
除息日及现金红利发放日：2015年7月15日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配预案已经 2015年 5月 20日召开的公司 2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2015年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年年度。
（二）发放对象：截至2015年7月14日（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（三）2014年年度利润分配方案为：公司以截至2014年12月31日的总股本3,857,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.46元（含税）现金股利，共计分配现金股利 177,422,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度分配；资本公积金不转增股本。
（四）扣税说明
1.对于自然人股东及证券投资基金的扣税情况。根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50％计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过1年的，暂减按25％计入应纳税所得额，实际税负为5％。根据以上规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，税后应得现金红利为每股0.0368元；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，税后应得现金红利为每股0.0414元；持股期限超过1年的，税后应得现金红利为每股0.0437元。
公司暂按5％的税率代扣个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.0437元。个人股东及证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于在中国注册的居民企业法人股股东（含机构投资者，不含QFII）。本公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股0.046元。
3.对于合格境外机构投资者（QFII）股东。本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）规定，由公司按10％的税率代扣代缴企业所得税，本公司委托中登上海分公司按照税后每股0.0414元派发现金红利。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。该类股东如能在本公告刊登之日起5个工作日内向公司提供相关纳税证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得并由该等机构、场所缴纳所得税的证明文件。由公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由公司向相应股东补发相
应的现金红利。
4.对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0414元。
三、相关日期
1.股权登记日：2015年7月14日
2.除息日及现金红利发放日：2015年7月15日
四、分派对象
截至2015年7月14日（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配办法
1.新兴际华集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2.除上述股东外，其他持有本公司股份股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。
六、咨询办法
1．咨询地址：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼董事会办公室
2．咨询电话：010－63706008
3．咨询传真：010－63706008
4．邮政编码：100070
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017004
健民药业集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 01月 20日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（编号为：163646号），中国证监会依法对公司提交的《健民药业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
二〇一七年一月二十日