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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—039深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于实施2014年度权益分派后调整非公开发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日、2014年8月8日分别召开了第三届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案。
根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整（具体内容详见 2014年 7月 24日、2014年 8月 9日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
2015年 4月 13日，公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以 2014年末总股本 763,776,000股为基数，向全体股东每 10股送 2.4股红股，派 0.6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.6股。
2015年 4月 17日，公司公告了《深圳世联行地产顾问股份有限公司 2014年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 24日，除权除息日为：2015年4月27日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
公司 2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为5.11元/股。
计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(8.23-0.06)/(1+0.6)=5.11元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 223,654,630股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，北京华居天下网络技术有限公司认购数量为145,376,744股,深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为66,551,860股，林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌分别认购数量为1,758,904股，王海晨和滕柏松分别认购数量为1,465,753股。
计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=223,654,630股（取整数）。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-018
华仁药业股份有限公司
关于公司计提 2016年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2016年末各类存货、应收款项进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项和存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016年度各项资产减值准备共计1,001.78万元，详情如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期计提额|本年减少||年末余额|
||||转回或转销|核销||
|存货跌价准备|5,419,329.53|2,105,927.98|5,406,183.22||2,119,074.29|
|坏账准备|49,910,980.82|7,911,840.78||5,272.34|57,817,549.26|
|合 计|55,330,310.35|10,017,768.76|5,406,183.22|5,272.34|59,336,623.55|

注：本期计提存货跌价准备2,105,927.98元，转回存货跌价准备104,239.87元，本期存货跌价损失金额2,001,688.11元。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五
届监事会第十七次会议审议通过。本次计提资产减值准备的金额尚未达到股东大会审议的标准，因此无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度营业利润991.35万元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为存货跌价准备和应收账款坏账准备。
1、2016年度，公司计提存货跌价准备210.59万元。计提存货跌价准备的方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。截至2016年12月31日，2015年度计提的跌价准备已有部分在本期销售，故转回2015年度计提的530.19万元的存货跌价准备。截至2016年12月31日，存货跌价准备余额211.91万元。
2、2016年度，公司计提坏账准备791.18万元。公司坏账准备的计提方法为：公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项（本公司将单个客户金额占应收款项期末余额10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项）单独进行减值测试，经单独测试发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备。对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。截至2016年12月31日，核销应收账款5,272.34元，坏账准备余额5,781.75万元。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2017年3月20日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，决定2016年度计提资产减值准备共计1,001.78万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司对存货和应收账款计提减值准备是基于能够公允的反映公司的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营情况。通过与公司2016年度审计机构和公司财务中心、审计部沟通，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司于2017年3月20日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、提示
本次计提资产减值准备已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于2016年度相关事项的独立意见
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十二日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2015年度股东大会法律意见书
康达股会字[2016]第0081号致：北京中长石基信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法
法律意见书律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知公告》，公司董事会已于 2016年 3月 31日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 21日 14:00在北京市海淀区永泰福朋喜来登酒店二层宴会 B厅召开，会议由公司董事长李仲初先生主持。
法律意见书本次股东大会的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 20日 15:00至 2016年4月21日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3名代表 10名股东，均为截至 2016年 4月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份约占公司有表决权总股份的54.8139%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经核查，上述出席或列席本次现场会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
（一）关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案；
（二）关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
（三）关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
（四）关于公司2015年度利润分配方案的议案；
（五）关于公司2015年度财务决算报告的议案。
本次股东大会听取了公司独立董事的年度述职报告。
法律意见书上述议案（一）、（二）、（四）、（五）已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；议案（三）已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及
法律意见书《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：付洋
年 月 日
证券代码：000755 证券简称:*ST三维 公告编号：临 2018-086
山西三维集团股份有限公司
关于调整公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作原因，梁国胜先生不再担任公司董事会秘书职务。梁国胜先生长期出任公司董事会秘书，参与了公司改制、上市、再融资、重大资产重组等工作，董事会对梁国胜先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第六届董事会第四十八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事长杨志贵先生提名，董事会聘任吉喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
吉喜先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，吉喜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任吉喜先生为公司董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
电话：0357-6663175传真：0357-6663566
邮箱：sxlqjixi@126.com
通讯地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会
2018年8月3日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-040
南方风机股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月19日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司（以下简称“南方增材”）向银行申请授信提供连带责任担保，现将有关事项公告如下：一、对子公司担保事项
（一）担保情况概述
由于生产经营的需要，南方增材拟向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）申请总额不超过人民币柒仟捌佰贰拾万整的综合授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限为十二个月。公司为南方增材上述授信提供连带责任担保。
（二）被担保人基本情况
（1）佛山市南方增材精密重工有限公司
注册资本：伍仟万元
法定代表人：杨子善
注册地点：佛山市南海区狮山塘头管理处“三猫岗”
成立时间：1997年5月19日
经营范围：研究、开发、制造、销售：精密重工设备及机械设备（不含特种设备）。
与本公司的关系：本公司持有其51%股权。
截止2014年3月31日，该公司总资产4604.77万元，净资产4582.70万元；
2014年第一季实现营业收入 30.02万元，利润总额-37.84万元，净利润为-37.84万元。
二、董事会意见
董事会认为：本次担保有利于促进南方增材生产经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，南方增材作为公司的控股子公司，上述担保风险出于公司可控范围之内，不存在公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为控股子公司南方增材向中信银行申请授信提供连带责任担保。
本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
我们认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子公司南方增材申请银行授信提供担保，担保金额为7,820万元。
四、公司累计对外担保金额
公司本次对外担保额度为人民币 7,820万元，占公司 2013年末经审计总资产的6.58%，占公司2013年末经审计净资产的8.95%。
除本次担保外，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保事项，亦无违规担保和逾期担保的情况。
五、备查文件
1、《南方风机股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《南方风机股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-053
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的事
前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第五十三次会议召开之前，我们收到了公司《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》、《关于确认 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易的议案》相关材料，听取了相关负责人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、关于对控股股东提供反担保暨关联交易事项
根据公司提供的有关对控股股东提供反担保暨关联交易的资料，我们认为，本次反担保事项是因上海电气向公司及其控股子公司提供担保额度发生，是为了支持公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定。我们同意将该议案提交第三届董事会第五十三次会议审议。
二、关于确认 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易事项
根据公司提供的有关确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关
联交易的资料，我们认为，确认2018年和预计2019年的关联交易有利于公司
业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非
关联股东利益的情形。
2018年，公司与关联方发生的原材料、设备、劳务等交易的价格公允，对关联方出租办公楼，租金参照市场平均价格，价格公允合理且盘活利用公司资产，不会损害公司和中小股东利益；2019年度预计的日常关联交易均为公司实际生产经营需要，关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，未对公司独立性
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-053
构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交第三届董事会第五十三次会议审议。
独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰 2019年3月23日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-027江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东减持公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日收到公司股东杨满英女士、李良学先生关于计划减持公司股份的告知函。杨满英女士拟在减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过 21万股（占公司总股份的0.028%）；李良学先生拟在减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过 30万股（占公司总股份的0.040%）。
具体内容详见公司于 2017年 7月 25日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西赣锋锂业股份有限公司关于股东计划减持公司股份的预披露公告》。
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限届满，李良学先生已通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售股票 10万股（占公司总股份的0.013%），本次减持股份总数未超过其减持计划中约定减持股份；杨满英女士未实施其减持计划。具体情况如下：
一、股东减持计划的主要内容
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|姓名|职务|拟减持股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|杨满英|高管|210,000|0.028|
|李良学|控股股东李良彬家族成员|300,000|0.040|
|合计||510,000|0.068|

二、股东减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股数占公司总股本的比例（%）|
|李良学|集中竞价|2017年8月31日|76.46|10|0.013|

截至本公告披露日，本次减持计划实施期限届满，李良学先生已通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售股票 10万股（占公司总股份的0.013%）；杨满英女士未实施其减持计划。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|职务|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 (万股)|占总股本比例(%)|股数 (万股)|占总股本比例(%)|
|杨满英|高管|84|0.113|114（注）|0.153|
|李良学|控股股东李良彬家族成员|64.06|0.086|54.06|0.073|

注：公司根据《2017年限制性股票激励计划》授予激励对象杨满英女士限制性股票30万股登记完成后，杨满英女士持有的公司股票由84万股增加至114万股。
三、其他事项说明
1、本次股份减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影
响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
江苏大港股份有限公司
独立董事2013年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
报告期，本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的利益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2013年度，公司共召开9次董事会，2次股东大会,本人均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。本人本着维护公司和中小股东利益的原则，对各次提交董事会审议的议案和资料，据自己的专业知识和经验做出独立、客观、公正的判断，依法审慎行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他三位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|

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|2013年3月11日|第五届董事会第七次会议|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2012年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见；3、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；4、关于公司2013年日常经营关联交易预计的独立意见；5、关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的独立意见；6、关于公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见；7、关于高级管理人员薪酬管理办法的独立意见；8、关于接受财务资助暨关联交易的独立意见。|同意|
|2013年4月9日|第五届董事会第八次会议|关于关联交易事项的独立意见。|同意|
|2013年8月19日|第五届董事会第十次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2013年10月14日|第五届董事会第十三次会议|1、关于资产置换暨关联交易的独立意见；2、关于对外担保的独立意见；3、关于改聘年度审计机构的独立意见。|同意|
|2013年12月17日|第五届董事会第十五次会议|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项之独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期，本人利用参加董事会、股东大会的机会和其他闲暇时间，
多次对公司实地考察调研，现场参观公司重大项目和子公司，听取相
关人员汇报，及时了解公司的生产经营情况和财务状况，重点关注公
司财务状况、财务风险、新型产业的培育及重大事项的进展情况，并与经营层进行深入沟通交流。本人也经常通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，运用专业知识和经验对公司的经营发展和运作提出建议并被采纳。密切关注公司的外部环境、媒体、网络报道等，掌握公司发展动态，切实履行独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2013年度，本人担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会委员履职情况
报告期，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人亲自参加。本人按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求对2012年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放以及公司高级管理人员薪酬考
核管理办法的修订进行了认真审查，并就上述事项与其他委员进行了讨论和核查，形成决议提交董事会审议。
2、提名委员会委员履职情况
报告期，提名委员会共召开1次会议，本人亲自参加。本人按照《提名委员会议事规则》的规定，会同其他委员共同对公司董事、高级管理人员2012年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论和核查，并形成决议提交董事会审议。
3、战略委员会履职情况
报告期，战略委员会共召开3次会议，本人均亲自参加。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会分别对公司增资
中技新材、收购东尼置业股权、投资成立合资公司及非公开发行股票相关事宜进行了审议，本人认真听取相关汇报，积极了解情况，与其他委员认真讨论沟通，发表意见，审慎决策，形成决议提交董事会审议。
五、年报编制沟通情况
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，本人在2013年度财务报告审计和年报编制过程中，认真听取公司经营层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，在年审会计师进场前，积极与年审会计师就2013年度财务报告的审计安排和计划进行讨论沟通，确定审计时间、范围及关注重点。审计过程中，主动与相关人员联系，询问审计进展情况。在年审注册会计师出具初审意见后，认真审阅了公司财务报告，并与年审会计师就初审意见进行沟通，以确保财务报告全面客观反映公司真实情况。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司日常经营
报告期，本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易、对外担保、对外投资、非公开发行股票等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
2、关注公司信息披露
报告期，本人持续关注公司的信息披露工作和媒体相关报道，及
时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真学习法律法规，提高履职能力
报告期，本人主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。
七、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我将按照法律、法规、相关指引的规定和要求，继续谨慎、认真、尽职地履行职责，利用自己的专业知识和经验，为董事会的决策提供参考意见。同时，感谢公司高管层及有关工作人员对本人2013年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：Wangxiaorui1965@hotmail.com
江苏大港股份有限公司独立董事:王晓瑞二○一四年三月六日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-028西安通源石油科技股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》已于2018年4月3日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2018年 4月 19日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁任延忠先生、董事会秘书兼主管财务副总裁张志坚先生、独立董事赵超先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
关于控股股东延期履行增持公司股票计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和相关规定，作
为康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）的独立董事，本
着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查此次事项的相关资料，
基于独立判断，我们特发表如下独立意见：
一、我们认为，受公司重大资产重组、发行股份购买资产、公司连续停牌
等因素的影响，康得投资集团有限公司（下称：康得集团）拟实施的增持承诺
预计不能在原定期限内完成增持计划。本着诚信履行承诺的原则，康得集团拟
延期履行增持公司股份计划，届时将按照相关规定进行增持公司股份，其他承
诺不变。康得集团延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者
尤其是广大中小股东合法权益的情况。
二、康得集团将《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》提交
2018年第一次临时股东大会进行审议的程序合法合规，我们同意提交股东大会审议。康得集团将在股东大会上回避表决，股东大会审议时将同时提供网络投
票方式，方便中小投资者发表意见。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2018年7月20日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-103厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 10月 27日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次审议员工持股计划议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
通过对公司员工持股计划持有人名单进行核查，监事会认为本次员工持股计划持有人名单符合法律法规关于员工持股计划规定参加对象的确定标准，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
地址：北京市东城区安德路甲 61号 2号楼红都商务中心 8层
电话：(86-10)5126-0403 传真：(86-10)8426-3512
网址：www.easyhal.com
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|关于北京利德曼生化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会|
|的法律意见书|
|（本法律意见书共 5 页）|

致：北京利德曼生化股份有限公司
北京市易和律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派郑莉律师、王贞友律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司本次股东大会的有关文件和资料，同时贵公司亦向本所律师保证，贵公司向本所律师提供的为出具本法律意见书所需的原始书面材料、副本材料、电子文档均真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或误导性陈述，所有副本材料、复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供证明本次股东大会相关事项合法性之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范以及勤勉尽责的精神，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序以及表决结果等事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）2016年 9月 20日，贵公司董事会召开第三届董事会第十次会议，会
议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会会议的议案》，同意于 2016年 10月 17日（星期一）下午14﹕30时在贵公司二层会议室召开 2016年第二次临时股东大会会议。
（二）2016年9月21日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。
（三）2016年 10月 14日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的提示性公告》。该公告再次载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。
（四）本次股东大会于2016年10月17日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号贵公司二层会议室如期召开，会议由贵公司董事长沈广仟先生主持。
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止至 2016年 10月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司《股东名册》，对出席本次股东大会现场会议的贵公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、代理投票委托书等股东资格进行验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人合计 10人，代表有表决权股份
239,392,387股，占公司股份总数56.4485％。
3、根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统确认的信息，参加本次会议网络投票的股东共计1人，代表公司有表决权的股份为 69,800股。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
关于修改公司章程的议案。
本所律师认为：本次股东大会的议案由召集人贵公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知》中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知》所列明的拟审议事项一致，未进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决的
情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行逐项投票表决，本所律师、股东代表2名、监事代表1名进行了计票、监票。
（四）贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
（五）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案并当场进行了公布。
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果均合法有效。
（此后无正文）
（本页无正文，专为《北京市易和律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市易和律师事务所（盖章）
负责人签字：池英花
经办律师（签字）：郑莉
经办律师（签字）：王贞友
2016年10月17日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-053拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2014年 6月 18日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2014年 6月 23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董事8人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
根据中国证监会的反馈意见，公司结合实际情况，对第五届董事会第十二次会议审议通过的《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案。
《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订的说明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此议案已发表法律意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》
alkweb 拓维信息系统股份有限公司《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2014年06月23日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—094湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 26日上午10：00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第二十次会议。公司于 2014年 12月 16日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事 4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
二、董事会会议审议情况
1、审议关于控股子公司增加项目投资额的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司增加项目投资额的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。
3、审议关于公司董事会补选独立董事的议案；
3.1关于补选柳思维先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
3.2关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。柳思维先生、陈共荣先生履历将根据规定在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示，有关内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于公司董事会补选独立董事的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案；
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2015年 02月 02日召开 2015年第一次临时股东大会。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2014年12月30日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》的有关规定，作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《限制性股票激励计划（草案）》有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、未发现公司2017年限制性股票激励计划所确定的激励对象有违反《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；
同时，也未发现激励对象存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司2017年限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排；
五、公司实施限制性股票激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签字页）
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一七年八月三日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2018-001
深圳市隆利科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300752；证券简称：隆利科技）股票交易价格连续三个交易日内（2018年12月3日、2018年12月4日、2018年 12月 5日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-030深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司于2018年4月24日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于审议 2018年第一季度报告全文的议案》。为保证投资者全面了解公司经营情况，2018年第一季度报告全文将于2018年4月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年4月25日
招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对海洋王拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2014]1055号文核准，海洋王公开发行 5,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格 8.88元/股，其中，网下发行 500万股，网上发行 4,500万股，募集资金总额为人民币44,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已于2014年10月29日到账，并已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中审亚太验字[2014]011161号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票共计募集资金净额 39,804.16万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211号《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为 23,365.99万元。
截至2019年4月18日，募集资金账户余额为9,207.05万元（包括账户利息收入）。
（三）本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，募集资金拟购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。
公司投资的品种为短期（不超过一年）的现金管理产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币 1亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。
（四）风险管理措施情况
公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东获取更多的资金回报。
三、保荐机构专项意见
经核查，本保荐机构认为：
1、海洋王《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会通过，公司独立董事和监事会亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
2、海洋王目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 1亿元使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
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俞新平
招商证券股份有限公司年月日