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证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-042黄山永新股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 3日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议及2018年12月 20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2019年1月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，上述内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年 11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为10,806,835股，约占公司目前总股本的2.15%，最高成交价为7.59元/股，最低成交价为 6.47元/股，支付总金额为 75,014,057.36元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《实施细则》及《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》的相关要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年1月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为15,746,442股，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过15,746,442股的25%，即 3,936,610股。期间公司每五个交易日回购股份数量未超过3,936,610股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一九年十二月三日
关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称“衡钢集团”）、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）（前述九方以下合称“交易对方”）发行股份购买其持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）的全部股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），以及向涟钢集团支付现金购买其持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%的股权（以下合称“本次重组”）。
公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重组履行法定程序的说明
1、2018年 12月 2日，公司发布停牌的公告，公司股票自 2018年 12月 3日起按照重大资产重组事项停牌。
2、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要。
4、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
5、公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和财富证券有限责任公司就本次重组出具了独立财务顾问核查意见，对与本次交易相关的事项进行了核查。
6、剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司 2018年 12月 3日股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，无异常波动情况。
7、2018年 12月 7日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议》。
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带的法律责任。
综上，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次发行股份及支付现金购买资产向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
——许文新
各位股东及股东代表：
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2013年本人履行职责情况述职如下：
一、2013年工作情况
1、本人2013年出席董事会情况
作为独立董事，本人深感责任重大，为了更好地开展工作，本人多次与公司高管沟通、了解柳工的经营情况。2013年，本人应参加公司董事会次数9次，亲自出席9次，委托出席0次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2013年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、募集资金使用情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、本人2013年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
1、2013年3月29日六届三十次董事会会议：
（1）关于2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见。
（2）关于《关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见。
（3）关于《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》的独立意见。
（4）关于《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》的独立意见。
（5）关于《关于公司2012年度利润分配预案的议案》的独立意见。
2、2013年06月27日六届三十二次会议：
（1）关于《关于〈公司内部问责制度>的议案〉的独立意见。
（2）关于《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》的独立意见。
3、2013年08月24日六届三十三次会议：
关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。
4、2013年11月18日六届三十六次（临时）董事会会议：
关于聘免公司总裁等高管人员的独立意见。
5、2013年11月30日六届三十七次董事会会议：
关于第七届董事候选人提名的独立意见。
6、2013年12月30日七届一次董事会会议：
关于聘任高管人员的独立意见。
同时，本人作为公司董事会预算与审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员，我和其他委员一起，对公司关联交易、募集资金用途变更、董事和高管人员的考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的金融和经济专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积累的金融、财务、经济等相关专业知识和实践经验，对公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。
回顾2013年，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职能与结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人和公司其他董事一道利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了若干建设性的建议，并为董事会的决策提供参考意见。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2013年度述职报告签字页）广西柳工机械股份有限公司独立董事
许文新
2014年3月28日
广东华声电器股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-054广东华声电器股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|华声股份|股票代码|002670|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|赵岑|||
|电话|0757-26680089|||
|传真|0757-26680089|||
|电子信箱|zqb@wasung.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
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||||本报告期比上年同期|
|项目|本报告期|上年同期||
||||增减（%）|
|营业收入（元）|597,180,040.98|781,542,929.97|-23.59%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,004,176.79|53,008,915.74|-45.28%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||27,742,429.61|52,061,535.97|-46.71%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|105,266,768.68|91,546,861.26|14.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.1450|0.2650|-45.28%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1450|0.2650|-45.28%|
|加权平均净资产收益率|3.50%|6.55%|-3.05%|
||||本报告期末比上年度|
|项目|本报告期末|上年度末||
||||末增减（%）|
|总资产（元）|1,276,113,739.36|1,358,335,178.07|-6.05%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|775,428,874.43|826,424,697.64|-6.17%|

广东华声电器股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|12,408|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||持股|持普通股|持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||||||
||||比例|数量|的普通股数量|股份状态|数量|
|北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）||其他|29.83%|59,658,719|59,658,719|||
|佛山锐达投资发展有限公司||境内非国有法人|19.57%|39,149,998|0|||
|||||||质押|39,149,998|
|佛山市顺德区远茂化工实业有限公司||境内非国有法人|9.41%|18,813,951|0|||
|张怀斌||境内自然人|1.05%|2,104,112|0|||
|黄喜强||境内自然人|0.85%|1,700,000|1,275,000|质押|882,000|
|罗绮霞||境内自然人|0.82%|1,631,000|0|质押|833,500|
|周建新||境内自然人|0.76%|1,512,000|0|质押|833,500|
|梁家炫||境内自然人|0.65%|1,303,200|0|质押|1,300,200|
|长安基金－光大银行－长安瑞阳1号分级资产管理计划||其他|0.61%|1,211,400|0|||
|黄成城||境内自然人|0.59%|1,180,000|0|质押|833,500|
||||公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东是|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 √适用□不适用
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|新控股股东名称|北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）|
|变更日期|2015年06月08日|
||披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《股东权益变动提示性公告》（编号：2015-025）、《关于股东股份转让完成过户登记的公告》（编号：2015-033）和《股东追加承诺公告》（编号：2015-042）|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2015年05月13日、06月10日、06月27日|

实际控制人报告期内变更 √适用□不适用
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|新实际控制人名称|杜力、张巍|
|变更日期|2015年06月08日|
|指定网站查询索引|同上|
|指定网站披露日期|同上|

广东华声电器股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，在宏观经济下行、家电行业结构调整、空调市场遇冷、配线组件行业竞争加剧的背景下，公司董事会面迎挑战，紧密围绕年初制定的经营目标和发展规划，努力拓展市场，持续改进经营管理。期内实现营业收入59,718.00万元、营业利润3,542.00万元、归属于上市公司股东的净利润2,900.42万元。
报告期内，公司主要开展以下工作：
1、努力拓展市场。报告期内，公司坚持以客户需求为导向，努力拓展市场，不断提升产品质量和销售服务水平，提高客户满意度，巩固与战略客户的合作；积极开发国内外市场新客户，提升整体市场份额。
2、坚持质量管控与研发投入。公司开发、改进多款橡胶、塑料配方，持续改善产品性能，改良生产工艺，规范作业流程，加强品质监控检测，有效提高产品性能、质量，提升产品竞争力。
3、逐步拓宽业务范围。报告期内，公司积极探索电气配套电缆及特种电线电缆业务，设立控股子公司广东华声电缆有限公司，逐步进入非家电线缆领域。
4、筹划并积极推进重大资产重组。报告期内，公司开始筹划并积极推进重大资产重组事项，聘请并组织独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构对标的资产业务、法律、财务等方面进行全面、详实的尽职调查及审计、评估工作。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用2015年5月21日公司认缴出资900万元设立控股子公司广东华声电缆有限公司，本公司持股比例为60%。
自成立日起，广东华声电缆有限公司纳入合并范围。截止报告期末，公司实缴出资450万元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用广东华声电器股份有限公司
董事长：杜力
董事会批准报出日期：2015年8月13日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-069浙江众成包装材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于2018年11月9日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2018年 11月 14日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其担保的议案》；
同意控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司与华融金融租赁股份有限公司宁波分公司开展融资租赁业务，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向华融金融租赁宁波分公司融资 25,000.00万元，租赁期限为 36个月，月租息率4.75‰。租赁期内，众立合成材料以回租的方式继续使用该租赁标的生产设备，同时按照约定向华融金融租赁宁波分公司支付租金和费用，并由公司为众立合成材料该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。公司本次拟为众立合成材料开展融资租赁业务提供的担保金额在经股东大会审议通过的对外担保总额度范围内。
《关于公司控股子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于对第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年十一月十五日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2018-045山东赛托生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）于2017年 4月 7日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2017年4月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元，含第一届董事会第十二次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过的 2.4亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,在股东大会审议通过后的 24个月内循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年4月7日及2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|是否有关联关系|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富结构性存款99天|24,000.00|2018年5月29日|2018年9月5日|期限结构型|5.00%|无关联关系|

二、审批程序
本次购买保本型理财产品事宜已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届
监事会第十一次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事
会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限
均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|是否有关联关系|是否收回|

交通银行
2017年2017年保本
股份有限 蕴通财富.日 无关联赛托生物 10,000.00 7月2810月25保证4.60% 是公司菏泽 增利89天 关系
日 日 收益
分行
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|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富.日增利89天|10,000.00|2017年8月30日|2017年11月27日|保本保证收益型|4.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|民生银行股份有限公司上海分行|综合财富管理（产品代码FGDA17097L）|20,000.00|2017年9月1日|2018年1月23日|保本型|4.65%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利63天|10,000.00|2017年10月27日|2017年12月29日|保本保证收益型|4.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利92天|10,000.00|2017年11月28日|2018年2月28日|保本保证收益型|4.80%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利98天|10,000.00|2018年1月2日|2018年4月10日|保本保证收益型|5.20%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利97天|21,000.00|2018年2月7日|2018年5月15日|保本保证收益型|5.10%|无关联关系|是|
|赛托生物|中国银行股份有限公司定陶支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|24,000.00|2018年2月11日|2018年5月14日|保本保证收益型|3.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利90天|10,000.00|2018年3月2日|2018年5月31日|保证收益型|5.10%|无关联关系|否|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利90天|10,000.00|2018年4月12日|2018年7月11日|保本保证收益型|5.10%|无关联关系|否|

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|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富结构性存款90天|21,000.00|2018年5月18日|2018年8月16日|期限结构型|5.00%|无关联关系|否|

六、备查文件
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于鞍钢股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：鞍钢股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2． 2016年 12月 22日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
3．2017年1月17日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告》；
4．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5．本次股东大会其他相关文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》等的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《鞍钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《鞍钢股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的A股及H股股东及股东代理人共12人，代表的股份数为5,184,444,707股，占公司有表决权股份总数的71.66%；通过网络投票系统进行投票的 A股股东共6人，代表的股份数为85,800股，占公司有表决权股份总数的0.001%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司 A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案已按照会议议程进行了审议并采取记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。表决结果如下：
审议批准《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》。
本次股东大会以 5,184,359,807股赞成，0股弃权，84,900股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.998%赞成，审议通过了该议案。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于鞍钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 唐丽子
孙勇
单位负责人：王玲
二○一七年二月十五日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭松先生/女士，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司或其附属企业、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
彭松本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：彭松（签署）
日期：2017-04-01
经纬纺织机械股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]4949-2号
关于经纬纺织机械股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]4949-2号经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月27日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，经纬纺机编制了本专项说明后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是经纬纺机管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，经纬纺机汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解经纬纺机2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 文武兴
中国·北京
二○一五年三月二十七日
中国注册会计师： 袁刚
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元上市公司核 2014年度占用累2014年度占用
占用方与上市公司的 2014年期初占用 2014年度偿还累计2014年期末占用资 占用形成非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计 计发生金额（不含 资金的利息 占用性质关联关系 资金余额 发生金额 金余额 原因科目 利息） （如有）
现大股东及其附属
无 不适用企业
小计
前大股东及其
无 不适用附属企业
小计
总计
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|资金往来方名称|
|中国恒天集团有限公司|
|宜昌中纺工贸有限公司|
|中国纺织机械工业总公司|
|销售技术服务公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|资金往来方名称|
|山东海龙博莱特化纤有限|
|责任公司|
|山东海龙博莱特化纤有限|
|责任公司|
|咸阳宏大房地产开发有限|
|公司|
|立信染整机械(深圳)有限|
|公司|
|立信门富士纺织机械(中山)|
|有限公司|
|恒天天鹅股份有限公司|
|北京博宏房地产开发有限|
|公司|
|邯郸宏大化纤机械有限公司|
|邯郸宏大化纤机械有限公司|
|恒天重工股份有限公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
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|-|
|资金往来方名称|
|恒天重工股份有限公司|
|恒天重工股份有限公司|
|恒天重工股份有限公司|
|衡阳纺织机械有限公司|
|衡阳纺织机械有限公司|
|邵阳纺织机械有限责任公司|
|中国纺织工业对外经济技|
|术合作公司|
|中国纺织工业对外经济技|
|术合作公司|
|鞍山经纬海虹农机科技有|
|限公司|
|北京经纬纺机新技术有限|
|公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|资金往来方名称|
|黄石经纬纺织机械有限|
|公司|
|经纬纺织机械榆次物资有|
|限公司|
|青岛宏大纺织机械有限责|
|任公司|
|山西经纬纺织机械专件有|
|限公司|
|山西经纬合力机械制造有|
|限公司|
|上海创安商贸有限公司|
|上海华源热疗技术有限|
|公司|
|上海纬欣机电有限公司|
|沈阳宏大纺织机械有限责|
|任公司|
|太原经纬电器有限公司|
|天津宏大纺织机械有限公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
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|-|
|资金往来方名称|
|无锡经纬纺织机械销售服|
|务有限公司|
|无锡经纬纺织科技试验有|
|限公司|
|咸阳经纬纺织机械有限公司|
|香港华明有限公司|
|常德纺织机械有限公司|
|湖北新楚风汽车股份有限|
|公司|
|宜昌经纬机械有限公司|
|宜昌经纬纺机有限公司|
|无锡宏大纺织机械专件有|
|限公司|
|青岛纺织机械股份有限公司|
|青岛纺织机械股份有限公司|
|青岛纺织机械股份有限公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|资金往来方名称|
|青岛纺机电气公司|
|青岛纺机针布有限公司|
|沈阳纺织机械厂有限公司|
|沈阳纺织机械厂有限公司|
|沈阳纺织机械厂有限公司|
|沈阳纺织机械厂有限公司|
|纺机分公司|
|天津天纺机热处理有限公司|
|天津纺织机械厂分厂|
|天津纺织机械有限责任公司|
|天津纺织机械有限责任公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|资金往来方名称|
|天津纺织机械有限责任公司|
|天津天纺机纺机配件经销|
|有限公司|
|天津天纺机纺机配件经销|
|有限公司|
|安徽华茂经纬新型纺织有|
|限公司|
|安徽华茂经纬新型纺织有|
|限公司|
|安徽华茂经纬新型纺织有|
|限公司|
|经纬机械（集团）通用机械|
|有限公司|
|经纬机械（集团）有限公司|
|经纬机械（集团）有限公司|
|咸阳经纬置业有限公司|
|咸阳经纬置业有限公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|资金往来方名称|
|中国纺织机械和技术进出|
|口有限公司|
|中国纺织机械和技术进出|
|口有限公司|
|中国纺织机械和技术进出|
|口有限公司|
|中国纺织机械和技术进出|
|口有限公司|
|晋中经纬钰鑫机械有限公司|
|晋中经纬机电设备有限责|
|任公司|
|晋中经纬机电设备有限责|
|任公司|
|经纬机械（集团）加力实业|
|有限公司|
|经纬机械（集团）加力实业|
|有限公司|
|北京京鹏投资管理有限公司|

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|资金往来方名称|
|随州吉纳福工程机械服务|
|有限公司|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
注：咸阳经纬织造机械有限公司改名为咸阳经纬置业有限公司。
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-001成都利君实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“利君股份”，股票代码002651）股票交易价格于2017年1月16日、17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年10月25日披露的《2016年第三季度报告》预计2016年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至-10%，变动区间为8,690万元至13,036万元。截至目前为止，不存在较大差异。
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-030
杭州万隆光电设备股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：杭州万隆光电设备股份有限公司及浙江欣网卓信科技股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务，集运营服务、内容服务于一体的增值电信业务综合服务。纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购与付款业务、资产管理、销售与收款业务、生产流程及成本控制、关联交易管理、担保业务、研发、信息管理等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购与付款业务、销售与收款业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求的控制项目、不存在重大遗漏，符合企业内部控制相关要求。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的 2%|营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的2%|错报＜营业收入总额的1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的2%|资产总额的1%≤错报＜资产总额的2%|错报＜资产总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；
④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告内部控制存在一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
（2）非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①重要业务制度或流程存在的缺陷；
②决策程序出现重大失误；
③关键岗位人员流失严重；
④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告内部控制存在一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-029天水华天科技股份有限公司
关于开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
为进一步提高资产使用效率，拓宽融资渠道，满足公司资金使用需求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际经营需要以部分设备等固定资产为标的与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展设备售后回租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含2亿元），期限3年。
公司与平安租赁无关联关系，以上业务的开展不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次售后回租融资租赁业务事项已经公司第五届董事会第十七次会议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司经营层签署《售后回租赁合同》及相他相关书面文件并具体实施上述事项。
二、交易对方情况
名称：平安国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000054572362X
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
法定代表人：方蔚豪
注册资本：人民币1324151.1182万
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
三、交易内容
1、租赁物：公司部分设备等固定资产
2、融资金额：不超过2亿元（含2亿元）
3、租赁期限：3年
4、租赁方式：采取售后回租赁，即公司将上述设备等固定资产出售给平安租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向平安租赁分期支付租金。
5、租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归平安租赁，自租赁合同履行完毕之日起，租赁物由公司按照约定价格100元留购，其所有权转移至公司。
6、租赁利率：不超过中国人民银行三年期贷款基准利率，如基准利率调整，则租金也会进行相应调整。
四、开展该业务的目的及对公司的影响
本次开展售后回租融资租赁业务能够有效提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，为公司的生产经营提供资金支持。
本次售后回租融资租赁业务的开展不影响公司对所涉及相关设备的正常使用，不会造成设备迁移等情况，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不影响公司业务的独立性。除应支付相应租金外，对公司本年度盈利及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一八年九月八日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-024利欧集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2015年3月10日发布了2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2015年3月31日（星期二）2014年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13:00-16:30
3、接待地点：浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司会议室4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：周利明；电话：0576-89986666；传真：0576-89989898。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司财务总监陈林富先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年3月10日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2016-082厦门紫光学大股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016年 9月 9日上午11:30~12:00以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016年 9月 7日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，一致表决通过并形成如下决议。
1、审议通过《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》
根据深圳证券交易所的要求，公司对《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》进行了再次修订。按照《公开发行证券的公司信息披露与格式准则 25号－上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规的要求，公司编制了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
关联监事何俊梅女士回避表决。
表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（三次修订稿）》
根据深圳证券交易所的要求，公司对《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（二次修订稿）》进行了再次修订。按照《公开发行证券的公司信息披露与格式准则 25号－上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规的要求，公司编制了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（三次修订稿）》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司监事会
二 O一六年八月二十九日