证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0072浙江星星科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年8月18日下午14：00。
（2）网络投票时间：2017年8月17日—2017年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年8月17日下午15：00至2017年8月18日15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有17名，代表有效表决权的股份
249,428,030股，占公司股份总数的38.4855％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，代表有效表决权的股份249,394,030股,占公司股份总数的38.4803%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代表有效表决权的股份总数为34,000股，占公司股份总数的0.0052％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》。
1、发行规模
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、发行对象及向公司股东配售安排
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、票面金额
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
4、债券期限
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
5、债券利率及确定方式
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
6、募集资金用途
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
7、发行方式
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的
93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
8、本次发行公司债券的担保方式
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
9、偿债保障措施
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
10、债券的上市
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
11、决议有效期
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》。
总表决情况：同意249,425,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2749％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.7251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会