Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：*ST夏利 股票代码：000927 编号：2016-临001
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2015年12月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年12月产销量数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|1473|1609|25647|51269|2986|3351|26673|53848|
|威系列|425|1003|6930|13139|863|1010|8883|14170|
|骏派系列|2626|3540|29656|5539|2942|2356|29312|4041|
|合计|4524|6152|62233|69947|6791|6717|64868|72059|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-082中际旭创股份有限公司
关于全资子公司获得设立先进技术研究院扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得扶持资金的基本情况
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）于近日获得苏州工业园区国库支付中心拨付的用于苏州市自主品牌大企业与领军企业设立先进技术研究院的扶持资金1,664.40万元人民币，占公司2017年度经审计归属上市公司股东净利润的10.31%。
二、扶持资金的类型及其对公司的影响
1、扶持资金的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、扶持资金的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述扶持资金以现金形式拨付，相关款项已全部到账，系与收益相关的政府补助，计入其他收益。
3、对公司的影响及风险提示
本次获得的扶持资金预计对公司2018年度利润总额的影响金额约为人民币1,664.40万元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理、合规、高效地使用扶持资金。
上述获得的扶持资金最终的会计处理及对公司2018年度利润产生的影响须以审
计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关扶持资金的政府批文或收款凭证；
2、其他相关文件。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-008山东矿机集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩
□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,300万元至3,600万元|亏损：_-639.22_万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国内经济形势影响,煤炭市场持续回暖，公司主营业务煤机产品和采煤服务业务量增加，利润率上升；
2、本期合并范围内较上期增加北京麟游互动科技有限公司，北京麟游互动科技有限公司本期实现盈利，致公司利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2018年一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
露笑科技2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
露笑科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：露笑科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意
露笑科技2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2015年6月3日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载、公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参与网络投票的投票程序、会议联系人和联系方式等。
（二）本次股东大会的现场会议于2015年6月18下午14:30在贵公司三楼会议室召开，贵公司董事长鲁永先生主持本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议股东通过网络投票的时间为2015年6月17日-6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月17日下午15:00至2015年6月18日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份119,940,570股，占贵公司股份总数的66.63%。
露笑科技2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（二）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案逐项进行了表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和表决结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的议案》
表决结果为：同意119,940,570股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,170,570.00股，反对0股，弃权0股，
露笑科技2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
2、《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意119,940,570股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意10,170,570.00股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
露笑科技2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于露笑科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：彭金超
阮曼曼
年 月 日
广东金莱特电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（方晓军）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2018年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、对外担保、选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2018年度，公司共召开 13次董事会、3次股东大会（包含 1次年度股东大会、2次临时股东大会），本人应出席及具体出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|以通讯方式参加董事会次数|应列席股东大会次数|列席股东大会次数|
|13|5|0|8|3|2|

1、公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重事项均履行了相关程序，合法有效；
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
级管理人员、会计政策变更、关联交易等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：
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|-|-|-|
|会议时间|发表事前认可意见或独立意见事项|意见类型|
|2018年3月8日|1、关于为董监高人员投保责任保险的独立意见2、关于提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的独立意见；3、关于提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人的独立意见；|同意|
|2018年4月20日|1、关于 2017年度利润分配预案的独立董事意见2、关于内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的独立意见4、关于续聘大信会计事务所（特殊普通伙伴）为2018 年度审计机构的独立意见5、关于公司 2018年度日常关联交易的独立意见6、关于会计政策变更的独立意见7、关于选聘高级管理人员（李永和）的独立意见8、关于关联交易的事前认可意见9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018年4月27日|关于选聘高级管理人员（孟繁熙）的独立意见|同意|
|2018年5月2日|关于选聘董事会秘书（孟繁熙）的独立意见|同意|
|2018年7月13日|关于开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|2018年8月20日|关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018年11月6日|1、关于公司股权激励计划的独立意见2、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2018年11月28日|1、关于处置部分存货及固定资产的独立意见|同意|

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|2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2018年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
报告期间，本人担任董事会提名委员会召集人、发展与战略委员会委员及审计委员会委员。主要工作如下：
1、提名委员会委员
2018年，在本人任职期间，提名委员会召开两次会议，对蔡小如、陈开元、孟繁熙等董事、高级管理人员候选人的职业背景、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，并形成议案提交董事会审议。
2、发展与战略委员会
2018年，在本人任职期间，发展与战略委员会召开了三次会议，对拟收购金祥立100%股权、拟投资设立江西全资子公司及拟以现金收购中建城开100%股权等事项进行了审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
3、审计委员会
员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的审计总结及计划、季度报告等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
六、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
七、联系方式
姓名：方晓军
联系方式：fxj0000@163.com
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2018年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：方晓军
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-044
长春奥普光电技术股份有限公司关于公开挂牌转让
所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述与进展情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥普光电”）于2016年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的议案》，具体内容详见公司于 2016年 3月 8日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《长春奥普光电技术股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的公告》。
2016年 6月 2日至 2016年 6月 30日，公司在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让标的股权。挂牌期间，经吉林长春产权交易中心审核确定，苏州华丰投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州华丰”）为公开挂牌转让的受让方。近日公司与苏州华丰签订了《股权转让协议》，成交价格为 5734.82万元。截至目前，本次股权转让工商变更等工作尚未实施完毕。
二、交易对方基本情况
公司名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
经营场所：江苏省苏州市吴江区七都镇新村二路66号
执行事务合伙人：肖平
注册资本：6000万元人民币
经营范围：股权投资。
成立日期：2016年3月21日
统一社会信用代码：91320500MA1MGF1383
股东：肖平出资3000万元，持有50%股权；承洪出资2000万元，持有33.33%股权；王菁出资1O00万元，持有16.67%股权。
与本公司关系：苏州华丰投资中心（有限合伙）与本公司不存在任何关联关系。
三、交易标的基本情况
本次股权转让标的为公司合法持有的苏州长光华芯光电技术有限公司（以下简称“长光华芯”）51.01%的股权，该股权不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
长光华芯的详细信息请见公司于2016年3月8日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《长春奥普光电技术股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的公告》。
四、交易协议的主要内容
公司近日与苏州华丰签署了《股权转让协议》，主要内容如下：
1、合同主体：转让方长春奥普光电技术股份有限公司与受让方苏州华丰投资中心（有限合伙）；
2、转让标的：转让方对公司2093万元出资形成的股权。
3、转让价格及支付安排：
（1）根据公开挂牌结果，标的股权的转让价格为5734.82万元，受让方根据转让方和吉林长春产权交易中心的要求支付的保证金（2800万元），自然转为转让价款的一部分。除去受让方已支付的转为合同价款的保证金，受让方还需向转让方支付产权转让价款2934.82万元。
上述转让价格为含税价格，转让方应自行承担本次转让涉及的企业所得税及适用法律规定的其他税项（如有）。适用法律规定受让方需代为扣缴的，受让方
有权从转让价款中予以扣缴。本协议项下涉及的向政府机关缴纳的其他税费，除协议另有约定外，由双方依法各自承担，相关法律及本协议无规定的，由双方平均分担。
（2）受让方应于本协议交割日起20个工作日内，将上述转让价款支付至吉林长春产权交易中心指定的账户。吉林长春产权交易中心接到产权转让价款后按有关规定进行结算。
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让工商变更登记完成后，公司将不再直接或间接持有长光华芯的股权，长光华芯将不再纳入本公司合并报表范围。本次股权转让将为公司产生投资收益，预计会对公司 2016年度合并报表利润产生影响（具体情况应以年度审计结果为准）。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对与中国农发重点建设基金有限公司合作的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的关于与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）合作事项，在审慎查阅了本次投资的相关资料并就有关问题进行了核查、询问，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
我们认为：农发基金对公司全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）增资30,000万元，投资期限为14年。本次合作将有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，缓解公司资金压力，提高公司的整体效益；本次增资完成后，公司持有蓝黛变速器25%股权，农发基金持有蓝黛变速器75%股权，但农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常正常经营；农发基金收取的投资收益为1.2%的年固定收益，因此公司仍对蓝黛变速器构成实质控制，蓝黛变速器仍为公司合并报表范围内控股子公司。本次与农发基金合作事项符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司本次与农发基金合作事项。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉2016年6月27日
江苏国信股份有限公司
蒋建华独立董事 2016年度述职报告
本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第四届董事会的独立董事，自 2016年 5月 20日任职以来，勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2016年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，自本人任职以来公司共召开了 11次董事会，本人均现场出席，无委托出席或缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，基本能够做到维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况独立
2016年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关
文件后，对公司发行股份购买资产等事项进行了独立审议，并对相关事项发表了独立意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异
议，认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。
本人在发表独立意见前，事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查，了解公司的日常经营和运作情况，获取相关信息，为独立决策提供依据。现就主要的一些事项，做出如下说明：
（一）2016年6月27日，对公司第三届董事会第七十五次会议审议的重大资产重组方案相关修订议案表如下独立意见：
1.公司进行本次交易方案调整系为遵守中国证监会相关监管法
规和监管机关的要求、顺利推进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，
我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第三届董事会第七十五会议的召开程序、表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次会议相关议案时履行了法定程序。综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（二）2016年9月6日，对公司第三届董事会第七十八次会议审议的调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关事宜发表了独
立意见：
1.公司进行本次交易方案调整系为遵守中国证监会相关监管法
规和监管机关的要求、顺利推进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，
我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第三届董事会第七十八会议的召开程序、表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次会议相关议案时履行了法定程序。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（三）2016年10月25日，对公司第三届董事会第八十二次会议审议了《关于取消本次重组配套募集资金方案的议案》发表了独立意见： 1.公司进行本次交易方案调整系为考虑企业实际情况、顺利推
进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，
我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第三届董事会第八十二会议的召开程序、表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次会议相关议案时履行了法定程序。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（四）2016年12月9日，对公司第三届董事会第八十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
1、经审阅本次董事会选举的董事候选人的简历及相关资料，未发现选聘人员有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。
2、公司董事候选人的提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、同意公司第三届董事会提名朱克江先生、王树华先生、张顺福先生和徐国群先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生为第四届董事会独立董事候选人。
三、保护投资者权益方面所作的工作情况
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能够严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录等规定，认真履行信息披露义务。审核了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《投资者来访接待管理制度》等一系列制度，确保信息披露的公平、公正性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）充分发挥工作中的独立性
本人严格遵照有关法律法规履行职责，按时出席公司的董事会会议，认真审核各项议案，不受公司和主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2016年度按照各委员会的职责规定，对各项相关工作进行了认真的审议并提出合理、专业的意见。
希望公司在 2017年度继续加强对内控制度的完善、优化，进一步完善选聘机制，促进人才队伍的建设，完善公司治理结构。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：蒋建华
邮箱：jjhemily@163.com
蒋建华
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2017-60关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第九届董事会第三十六会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以本次重组所募集的配套资金对“智能化弹药生产能力建设项目、智能化弹药研发条件建设项目、机加生产线技术改造项目、系列化产品生产能力扩充建设项目、郑州专汽智能化增资扩产项目、研发生产条件建设项目、飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目、特品研发条件及生产能力建设项目、汽车底盘结构部件生产项目”等九个募投项目所涉及的全资子公司增资 162,944.21万元，具体内容详见公司于 2017年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。上述议案已经公司 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过。
近日，公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司已完成增资事宜，并于 2017年 8月 7日完成工商登记变更手续，取得了南召县工商行政管理和质量技术监督局核发的《营业执照》。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年8月8日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-065
昆明川金诺化工股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目
2、投资金额：公司拟在广西防城港市港口区进行湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资，投资总金额8.5亿元人民币，用于土地、固定资产、辅助设施等建设以及铺底流动资金的投入。
3、特别风险提示:本项目将涉及较大规模资金投入，存在受到经济形势和市场环境发生变化影响。
敬请投资者密切关注，注意投资风险。
一、对外投资概述
（1）为了进一步扩大公司业务规模，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）拟与防城港市港口区人民政府签订《湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议书》，本项目总投资8.5亿元人民币。
2017年11月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资协议的提案》，同意公司在广西防城港市开展湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投资。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议，股东大会通知已于2017年11月27日在巨潮资讯网上进行发布（公告编号2017-066）。
二、协议方介绍
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目合作框架协议的议案》，政府部门主体为广西防城港市经济技术开发区管理委员会，由于广西防城港市政府要求参与主体变更，本次签订协议的政府部门主体由防城港经济技术开发区管理委员会变更为防城港市港口区人民政府。
甲方：防城港市港口区人民政府
法定代表人：朱靓
地址：防城港市港口区渔洲坪建政路8号
三、投资的基本情况
1、项目实施主体
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有限公司”的议案》，董事会授权公司管理层负责控股子公司的工商注册登记、建立健全内部组织机构等相关事宜，目前广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）已完成公司工商注册，经第三届董事会第四次会议审议通过，本次对外投资授权广西川金诺为投资主体，负责本项目的相关投资事宜，包括但不限于合同签订、政府审批、项目实施等全部事项。
公司名称：广西川金诺化工有限公司
统一社会信用代码：91450600MA5L4PE98E
公司类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：刘甍
住所：防城港市企沙大道东湾综合楼一楼客商接待室
营业期限：2017年05月09日 -2037年05月08日
2、对外投资主要内容
本次项目总投资金额为8.5亿元人民币，用于土地、固定资产、辅助设施等建设以及铺底流动资金的投入。
项目所用土地将由防城港市国土资源部门以公开招拍挂方式出让，公司参加公开出让土地的竞买并以竞得成交价作为该宗土地的出让金计算标准，实际所供地块的面积、界址以规划部门出具的规划为准
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资是基于保持公司现有主要业务发展，通过拓展业务区域和改善业务结构，扩大公司经营规模，降低原材料及运输成本，打造公司新的盈利增长点，进一步增强公司盈利能力的前提。
2、本项目将涉及较大规模资金投入，存在受到经济形势和市场环境发生变化影响。
3、本项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目环评相关事项正在防城港市环境保护局办理中。
4、本次投资符合公司的根本利益，不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、其他事项
公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-028
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司
2015
年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”第一期资金偿付的情况说明》、《金鸿控股集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》、《金鸿控股集团股份有限公司关于
2016
年度第一期中期票据违约处置进展的公告》等信息披露文件编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。
本次公司债券的重大事项
一、根据发行人
2019
年
3
月
30
日的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”第一期资金偿付的情况说明》（公告编号2019-027），相关情况如下：
发行人第一期偿债资金来源于资产处置，已于
2018
年
12
月
19日发布《关于公司出售资产的公告》，截止目前为止，上述资产处置仍在进行过程中，目前发行人受让方就资产估值等方面尚未达成一致。
上述情形适用于《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》及《“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案》中第一条“债务清偿期限”中约定的“债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，给予发行人
2
个月的宽限期（即
2019年
5
月
31
日前）支付第一期款项”。发行人表示，将积极推动资产处置进展，积极筹备资金，力保在
2
个月的宽限期内完成第一期资金的支付。
二、根据发行人
2019
年
3
月
30
日的《金鸿控股集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号2019-025），发行人披露的相关情况如下：
1、截至
2019
年
3
月
30
日，用于暂时补充流动资金的
2.8
亿元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。
2、截至
2019
年
3
月
29
日，发行人募集资金账户余额合计 216,132.32
元。其中，民生银行北京工体北路支行账户（银行账号：692942574）截止
3
月
29
日余额为
199,795.23
元；华夏银行北京紫竹桥支行账户（银行账号：10279000000847657）截止
3
月
29
日余额为 16,337.09
元。
3、发行人表示，15金鸿债及
2016
年度第一期中期票据实质违约、发行人信用评级下调至
C
等原因导致发行人无法按期向募集资金专户归还资金。
4、发行人下一步归还募集资金计划：发行人表示，目前拟通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，争取尽快归还
募集资金。
三、根据发行人
2019
年
3
月
30
日的《金鸿控股集团股份有限公司关于
2016
年度第一期中期票据违约处置进展的公告》（公告编号2019-026），发行人披露的“16中油金鸿MTN001”违约处置进展情况如下：
1、截止
2019
年
3
月
30
日，持有
16
中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。
2、2019年
3
月
7
日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为
69000
万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有限公司。
3、根据《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，发行人需于 2019
年
3
月
31
日前向中票持有人支付剩余一半利息。发行人已于 2019
年
3
月
29
日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金额合计为人民币
2000
万元。
渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2019年3月30日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。
渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债
券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-077厦门紫光学大股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST紫学，证券代码：000526）已于2017年10月16日（星期一）开市起停牌。公司于2017年10月17日、2017年10月21日、2017年10月24日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-072）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-073）、《重大事项停牌进展补充公告》（公告编号：2017-075）。
经公司及有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年10月30日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2017年11月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于2017年11月16日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司本次筹划的重大资产重组事项与公司正在推进的重大资产重组事项（公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售持有的厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权，并由交易对方以现金方式购买）无关联性，不会对公司正在推进的重大资产重组事项产生重大不利影响。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-041鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东齐广田先生的函告，获悉其将所持有本公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东齐广田先生于 2015年9月10日将其所持有的公司6,990,000股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易,于2016年 9月 9日办理了股票质押回购延期购回业务；并于 2017年 9月 7日再次办理了股票质押回购延期购回业务，并将该部分股份在 2016年权益分派后转增股本一并质押,质押总数为12,581,820股（占公司总股本的2.60%）。
股东齐广田先生于2018年9月7日将上述12,581,820股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，具体解除股份情况请参阅下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|齐广田|否|12,581,820|2015年9月10日|2018年9月7日|海通证券|12.72%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐广田先生持有公司股份 98,910,841股，占公司总股本的20.43%；无累计质押股份。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
吉林省金冠电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第三十四次会议的议案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表如下独立意见：
南京能瑞电力科技有限公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们对《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-134深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“董事会”）于2015年12月25日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2015年 12月 28日上午十点在公司会议室以现场表决和通讯的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。出席本次会议的董事，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司<第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及摘要。公司董事会经核查认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制；充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员以及核心技术（业务）人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感；平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展；提升公司凝聚力，并为保留和引进优秀的管理人才和业务骨干提供一个良好的激励平台。
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，股东大会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-134召开时间另行通知。
二、审议通过《关于审议公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》。
本议案因公司董事白亮先生为关联董事，故回避表决，议案由其他5名董事表决通过。
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定第一期限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照第一期限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象限制性股票的解锁资格和解锁条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会根据第一期激励计划规定决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理局办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理第一期限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定第一期限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注
销，终止公司限制性股票激励计划。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-1349、授权董事会对公司第一期限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与第一期股权激励计划有关的协议。
11、授权董事会实施第一期限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
本议案因公司董事白亮先生为关联董事，故回避表决，由其他5名董事表决通过。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-37
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司近日接股东深圳市南午北安资产管理有限公司通知，其所持有本公司的部分股份
解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
深圳市南午北安资产管理有限公司于2015年5月25日质押给中航信托股份有限公司
本公司 233,000,000股份（占本公司总股本的25.08%），2016年 10月 25日解除质押
91,797,300股份（占本公司总股本的9.88%），解除质押手续已办理完毕。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市南午北安资产管理有限公司|是|91,797,300|2016.10.27|2018.10.26|万和证券有 限 责任公司|39.40%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，深圳市南午北安资产管理有限公司持有本公司233,000,000股份，
占本公司总股本的25.08%。其所持有上市公司股份累计被质押 233,000,000股，占本公
司总股本的25.08%。
三、备查文件
股份质押、解除质押的登记证明文件。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-080安徽江南化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于 2018年 6月 13日开市起停牌，并于 2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）；
于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-070、072）；于 2018年 6月 30日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-074）；并于 2018年 7月 7日、7月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-075、2018-076）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。因本次重组事项相关中介机构可能涉及军工涉密业务资格要求，公司对拟聘请中介机构进行了部分更换：浙商证券股份有限公司为独立财务顾问、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构、北京市竞天公诚律师事务所为法律顾问。目前各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。
目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进
展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日