沪士电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-064沪士电子股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月19日召开公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月19日（星期二）14:00-15:30；
（2）网络投票时间：2019年11月18日-2019年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
沪士电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知7、会议出席对象：
（1）截止2019年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》。
2、审议《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》。
上述议案已经公司于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2019年10月29日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述议案均由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》|√|
|2.00|《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》|√|

沪士电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（传真或信函请在2019年11月18日16:00前传真或送达至公司证券部，信函及电子邮件主题请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、登记时间：2019年11月14日-2019年11月18日(工作日9:00-11:00，14:00-16:00)6、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部
7、登记地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号
8、联系人：钱元君、王婷
9、联系电话：0512-57356136
10、联系传真：0512-57356030
11、联系地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号沪士电子股份有限公司证券部
12、邮政编码：215300
13、电子邮件：fin30@wuspc.com
14、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
沪士电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知七、附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书应当载明的内容
沪士电子股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
沪士电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。
2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
沪士电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知附件2：
授权委托书应当载明的内容
授权委托书应当包括如下信息：
1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2、受托人姓名、身份证号码。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按附表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书签发日期和有效期限。
5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章
附表：对本次股东大会提案的明确投票意见指示
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》||||
|2.00|《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》||||