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证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-09-047深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于2016年9月24日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2016年9月26日下午14:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事莫少山，独立董事杨文蔚、缪亚峰、卢勇以通讯表决的方式出席会议。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》
因公司《2016年半年度利润分配预案》未进行现金分红，将导致2016年半年度权益分派实施利润分配方案时无法代扣代缴所得税，故为保护广大投资者利益，确保2016年半年度利润分配预案顺利实施，拟在公司第四届董事会第十四次会议、2016年第三次临
时股东大会审议通过的《关于公司2016年半年度利润分配预案》的基础上，对股东增加现金分红。现金分红为每10股派发现金红利0.03元（含税）。
增加现金分红后，公司2016年半年度利润分配预案为：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年6月30日，2016年半年度公司实现净利润82,385,906.67元，其中母公司实现净利润69,718,000.81元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金8,238,590.67元，在提取法定盈余公积金后，母公司期末可供股东分配利润为218,692,460.49元，资本公积金为999,907,792.36元。公司以截止2016年6月30日的总股本4,959.69168万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.03元（含税），共计分配现金股利1,487,907.5元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。以上方案实施后，公司总股本由495,969,168股增加到1,487,907,504股。剩余资本公积金为7,969,456.36元，结转下一年度。
第四届监事会第十一次会议对董事会制定的2016年半年度利润分配预案增加现金分红事项发表了核查意见。监事会认为：本次的增加现金分红的议案是在原分配方案基础上的补充，目的是确保2016年半年度利润分配预案顺利实施，保护了全体股东的利益，与公司业绩和未来发展相匹配，不存在违法，违规和损害公司股东利益的情形。
独立董事发表的独立意见：公司本次增加现金分红，有利于保护全体股东利益，我们一致同意在公司2016年半度利润分配预案的基础上增加现金分红，并请董事会将上述预案提请2016年第四次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2016年10月14日（星期五）下午14：30召开2016年第四次临时股东大会。《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告》详见刊登于2016年9月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年9月27日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-052宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购一家供应链服务商100%股权，本次重大资产重组拟由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自 2015年 12月17日（星期四）开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年1月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 1月 15日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间工作安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、重大资产重组意向性协议；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年十二月十六日
广东柏堡龙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司提名独立董事候选人的独立意见
经认真审阅独立董事候选人的个人履历、工作经历和候选资格等情况，未发现独立董事候选人有《公司法》第147条及相关法律法规规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法、符合担任公司独立董事的条件。
我们认为独立董事候选人提名和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会对独立董事候选人的提名，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事签字：
肖建军 师艳芳 贝继伟
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-027
浙江田中精机股份有限公司
2019年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司 2019年一季度报告已于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-075北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年 5月30日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。公司分别于2014年6月9日、2014年6月16日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。鉴于公司筹划的重大事项确定为重大资产重组，公司于 2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌的公告》。2014年 6月 25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年6月27日、2014年7月4日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的商务谈判及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 7月11日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-046国信证券股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日发出第三届董事会第三十三次会议书面通知。会议于2016年7月19日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司对全资子公司增加注册资本金的议案》，同意以下事项：国信证券（香港）金融控股有限公司对国信证券（香港）经纪有限公司增资港币1亿元，增资方式为将国信证券（香港）金融控股有限公司与国信证券（香港）经纪有限公司间往来款项进行资本化，即：国信证券（香港）经纪有限公司向唯一股东国信证券（香港）金融控股有限公司配发每股价值为1港元的普通股股份1亿股，国信证券（香港）金融控股有限公司以免除国信证券（香港）经纪有限公司金额为港币1亿元的往来账欠款的方式缴纳出资额。股份配发后该港币1亿元的欠款被视为全额偿还，过程不涉及现金的实际划转。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年7月20日
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨雄文，作为深圳中恒华发股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
杨雄文本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨雄文（签署）
日期：2019-08-23
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-006天海融合防务装备技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于2017年1月12日收到上海中世建设咨询有限公司（以下简称“中世建设”）下发的《中标通知书》，确认天海防务为引航船设计与建造项目的中标人。现将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：引航船设计与建造项目
2、项目编号：招案2016-0817
3、招标人：上海国际港务（集团）股份有限公司
4、项目报价：18,177万元
5、交付时间：合同签订后生效之日起20个月内
二、中标项目对公司业绩的影响
中标项目报价为18,177万元，占公司2015年度经审计营业收入的15.19%，相关合同条款以双方后续签订的合同为准。若本项目合同能够顺利签订，将对公司2017、2018年的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司已收到中标通知书，并将在30天内与招标人上海国际港务（集团）股份有限公司签订合同，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-015深圳市朗科科技股份有限公司
关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到国家知识产权局送达的《无效宣告请求受理通知书》，涉及公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：ZL99117225.6）的中国发明专利。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
请求人：威刚科技（苏州）有限公司（以下简称“威刚科技”）
地址：江苏省苏州市苏州工业园区新发路28号
被请求人：深圳市朗科科技股份有限公司
涉案专利：“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号为ZL99117225.6，以下简称“99专利”）
99专利系本公司作为申请人于1999年11月14日向国家知识产权局提出申请，国家知识产权局经实质审查作出授予发明专利的决定，于2002年7月24日发布授权公告，并发给发明专利证书。截至目前，公司99专利仍维持有效状态，公司合法享有99专利的专利权。
根据国家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，2016年 12月 20日，威刚科技针对本公司99专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，准予受理。根据《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》的相关规定，国家知识产权局对本公司99专利所涉及的无效宣告申请，仍处于受理阶段。国家知识产权局受理无效宣告申请后，还要经过指定期限由申请人及专利权人陈述意见、实质审查等程序，才能最终对无效宣告请求作出决定。根据《中华人民共和国专利法》的规定，若任何一方当事人对国家
知识产权局的决定不服的，还可以向人民法院起诉。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本案对公司本期利润或期后利润的影响
由于国家知识产权局对99专利涉及的无效宣告请求的审查尚处于受理阶段，截至目前，公司99专利仍有效，公司合法享有99专利的专利权。
本次争议所涉及的99专利属于公司的基础性专利之一，对公司专利运营较为重要。截至目前，国家知识产权局专利复审委员会针对公司99专利无效宣告请求的审查共12次（不含本次），其中9次申请人撤回无效宣告请求，1次还在审理中，2次专利复审委员会决定维持公司99专利的专利权全部有效，北京市高级人民法院亦以（2009）高行终字第1386号行政判决书终审判决维持公司99专利的专利权全部有效。
公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次公司发明专利所涉及的无效宣告请求事项，以维持公司99专利的有效性。由于本次争议的审查结果存在不确定性，故本次争议对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次争议的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》（发文序号：2017011300921740）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-040深圳市昌红科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 6月 21日（星期四）下午以通讯方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2018年6月15日以电子邮件、短信等方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际参与表决的监事3名。
4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
经审查，监事会认为：常州康泰模具科技有限公司（以下简称“常州康泰”）为公司持股40%的参股公司，主要从事汽车车灯模具的研发、设计、制造等业务。
为满足常州康泰经营业务对资金的需求，常州康泰拟向中国银行股份有限公司常
州新北支行申请3,000万元授信额度。按照银行要求，公司拟为常州康泰在上述银行的授信提供全额保证担保，并由常州康泰其他股东以其持有的常州康泰股权（合计持股60%）为公司的上述担保提供反担保。
本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。
《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的公告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第四届监事会第六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一八年六月二十一日
博彦科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第九次临时会议相关事项的发表独立意见如下：
一、关于公司为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳艺园路支行申请金额为最高不超过人民币 5,000万的银行综合授信提供连带责任担保的独立意见。
公司在一年内为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳艺园路支行申请金额为最高不超过人民币 5,000万元、期限为一年的综合授信，提供连带责任担保。此次担保满足博彦科技（深圳）有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
综上所述，我们同意公司为博彦科技（深圳）有限公司提供担保。
此后无正文，为签字页。
博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次临时会议相关事项独立意见的签字页
谢德仁 吴韬 陶伟
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-110
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知及补充通知分别于 2019年 10月24日、2019年10月 25日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2019年10月 28日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
公司《2019年第三季度报告》全文2019年10月 30日刊载于巨潮资讯网；
公司《2019年第三季度报告》正文2019年 10月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（四）会议逐项表决，审议通过了《关于调整公司非独立董事、监事 2019年薪酬计划的议案》。
1、非独立董事陈光珠女士2019年度薪酬计划
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，陈光珠女士回避表决。
2、非独立董事王立军先生2019年度薪酬计划
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。王立军先生回避表决。
3、非独立董事徐超洋先生2019年度薪酬计划
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。徐超洋先生回避表决。
4、非独立董事马琳女士2019年度薪酬计划
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。马琳女士回避表决。
5、监事李自良先生2019年度薪酬计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、监事刘兵先生2019年度薪酬计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见与本公告同日披露的《关于调整公司非独立董事、监事 2019年薪酬计划的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议逐项表决，审议通过了《关于调整公司高级管理人员2019年薪酬计划的议案》。
1、高级副总裁成世毅先生2019年度薪酬计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、高级副总裁武岳山先生2019年度薪酬计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、高级副总裁吴岸先生2019年度薪酬计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、财务负责人、财务总监宋晨曦先生2019年度薪酬计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见与本公告同日披露的《关于调整公司高级管理人员 2019年薪酬计划的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外捐赠的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于对外捐赠的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立美国孙公司的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于设立美国孙公司的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 2019年11月 15日（星期五）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2019年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-034
广东达安项目管理股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2017年 6月 15日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2017年 6月 26日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9人，亲自出席董事8名，独立董事刘海山因参加重要商务活动不能亲自出席，按照规定委托独立董事赵俊峰代为参加会议并签署相关会议文件。会议由公司董事长吴君晔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》
公司拟在深圳前海设立资产管理有限公司（以下简称“深圳资管公司”），注册资本200万元。内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<信息披露管理制度>的议案》
为保证公司信息披露的质量，履行对股东的诚信义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及相关规范性文件及《公司章程》和相关内部制度，制定信息披露管理制度。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
为规范公司财务管理，完善公司借款程序及规范员工的借款行为，提高工作效率，减少资金占用，特对《借款管理制度》进行修订。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会委员调整并选举新委员的议案》公司董事长吴君晔先生因个人原因辞去薪酬与考核委员会委员职务，经董事长提名，选举黄曦仪为薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-065厦门科华恒盛股份有限公司
关于拟签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次拟签订的战略合作协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次拟签订战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
一、合作意向概述
为了落实国家信息化战略，为云计算、物联网、大数据的健康发展提供坚实的数据存储设施，厦门科华恒盛股份公司（以下简称“公司”）拟与中经云数据存储科技（北京）有限公司（以下称“中经云”）签署《关于参与国家信息中心新一代节能、安全、长寿命数据中心建设的战略合作协议》，双方决定在平等互利、优势互补的原则下，在新型数据中心领域展开广泛且深入的战略合作。
二、合作方介绍
公司名称：中经云数据存储科技（北京）有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号A座409室(德胜园区)
注册资本：人民币壹仟万元
法定代表人：李凯
成立时间：2013年8月15日
经营范围：计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议
服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广；教育咨询（不含中介）；设计、制作、代理、发布广告。
中经云是国家信息中心参股子公司，也是光磁混合安全存储领域的技术先行者，拥有一流的科研团队和多项核心专利，与国内外知名科研机构建立战略合作，并受国家信息中心委托,承担新一代绿色、安全、长寿命数据中心相关技术研发、示范和推广工作。
三、协议主要内容
1、双方同意在光磁融合存储体系架构、数据保护技术、数据分析技术、安全传输技术、冷数据管理和快速检索、存储协议与集群技术、数据中心综合节能技术等领域展开合作，并积极推进以上技术在新一代数据中心的应用及推广；
2、双方同意发挥各自资源优势，共同推进“新一代绿色、安全、长寿命数据中心”的建设。
拟建数据中心按照国际标准设计、建造和运维，并综合运用光磁混合安全存储技术和新型节能技术等手段，满足安全、节能、环境友好等环保理念，建成后将能够为政府机构、银行、大型互联网应用、能源、航空航天等对数据安全、服务水准有较高要求的客户群体，提供高水准的数据存储和增值服务。
3、双方同意利用各自行业资源、市场影响力和客户资源，共同参与国家信息中心正在筹划的相关项目建设，并积极在全国数据中心行业内推广；
4、双方同意以此为基础，共同创造条件，在国家和地方重大科技计划和技术产业化项目的申请中紧密合作、相互支持，积极争取资金和政策支持。
5、公司（或其指定的关联主体）拟与中经云在资本和业务层面进行深度合作，以战略投资者身份增资中经云，拟出资人民币 750万元，最终拥有中经云10%的股权。整合双方优势共同推动新型数据中心的研发、建设和后续运营。增资的具体支付方式、交割等其它相关事宜，双方再另行签订协议约定。
经云的其他类似项目建设。
四、对公司的影响
通过对中经云进行投资及与之合作，有助于公司在行业和市场树立数据中心领导品牌的地位，有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司在数据中心领域的发展战略和股东的利益。本次协议签订不会影响公司业务的独立性。
五、其他相关说明
1、本次拟签订战略合作协议经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议；
2、公司本次拟签订战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、本次拟签订的战略合作协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-064广东柏堡龙股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东、实际控制人之一陈娜娜女士函告，获悉陈娜娜女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈娜娜|是|5,000,000|2016.6.28|2017.6.28|广州证券股份有限公司|11.35%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人之一陈娜娜女士持有公司股份 44,040,000股、占公司总股本的21.00%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 35,640,000股、占公司总股本的16.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-009鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）拟为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）3亿元融资租赁交易事项提供担保，担保范围包括租金等，担保金额约3.41亿元，约占公司最近一期（2014年 12月 31日）经审计净资产的12.05%，保证期间为：自主合同（融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。
该事项已经公司于2016年1月15日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过。本次担保对象中谷矿业为公司全资二级子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。
本次融资租赁业务的详细情况见公司于本公告日刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临2016-008）。
二、被担保人基本情况
1、担保对象名称：内蒙古中谷矿业有限责任公司
2、成立日期：2010年2月5日
3、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区
4、法定代表人：殷付中
5、注册资本：33,000万元人民币
6、经营范围：电石生产、销售。PVC树脂、烧碱销售及项目建设；焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅铁石批发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有100%股权的全资子公司，因此，中谷矿业为公司全资二级子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2014年12月31日，中谷矿业资产总额 590,459.94万元，归属于母公司所有者的净资产35,317.32万元；2014年度实现营业收入66,513.17万元，归属于母公司所有者的净利润3,345.86万元。
截止2015年9月30日，中谷矿业资产总额 741,234.98万元，归属于母公司所有者的净资产35,795.19万元；2015年1-9月实现营业收入54,101.97万元，归属于母公司所有者的净利润477.86万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为中谷矿业与中广核租赁开展融资租赁业务所形成的债权提供连带
责任保证。截至目前，融资租赁合同、保证合同尚未签订。实际担保金额、期限等以最终签订的合同约定为准。担保合同主要内容如下：
债权人（甲方）：中广核国际融资租赁有限公司
保证人（乙方）：鸿达兴业股份有限公司
1、保证方式：
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
2、保证期间：
自主合同（即中谷矿业与中广核租赁签订的融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。但按法律规定及主合同约定或者双方协议主合同债务提前到期的，则主合同债务提前到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。
3、担保范围：
被担保的主债权为主合同项下债权人（中广核租赁）对主债务人（中谷矿业）所享有的一切债权，包括但不限于租金、租前息（如适用）、违约金、终止损失赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、差旅费、政府规费及第三方收取的依法应由主债务人承担的费用等）、因主债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付款项。担保金额约3.41亿元。
4、生效日期：
双方签字盖章，并经乙方董事会、股东大会审议通过后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约505,400万元，占公司2014年12月31日净资产的178.57%。
本次担保后，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约539,500万元，占公司2014年12月31日净资产的190.62%。
上述担保中，子公司之间担保金额为200,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约339,500万元，占公司2014年12月31日净资产的119.95%。
（二）逾期担保情况
除已披露的担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事
项。公司没有逾期担保事项。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次公司为全资子公司中谷矿业融资租赁交易事项提供担保，有利于解决生产经营及项目建设资金需求，不会损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公
司对外担保管理制度》等有关规定。
六、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为鸿达兴业非公开发行股票的保荐机构履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业为全资子公司中谷矿业本次与中广核租赁开展的3亿元融资租赁交易事项提供担保，已经鸿达兴业第五届董事会第三十次会议审议通过，取得了全体董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。鸿达兴业上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，不会损害上市公司利益，华泰联合证券对本次鸿达兴业为全资子公司中谷矿业提供担保事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2017-12中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2017年6月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2016年6月27日公司2016年年度股东大会结束后在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
与会监事推选王明昌监事（简历附后）主持本次会议，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
与会监事一致选举焦阳女士（简历附后）为公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过至第九届监事会届满时止。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监事会
二 0一七年六月二十八日
附件：
监事会主席焦阳女士，1973年12月出生，工商管理硕士，高级经济师，历任中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分公司人力资源处劳资科科长、人力资源处副处长；中国石化山东石油分公司教育培训中心主任、职业技能鉴定中心主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）副总经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。
焦阳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
监事王明昌先生，1971年5月出生，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东石油分公司企管处副处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司企管处副处长（主持工作）、泰山石油监事。
王明昌先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2018—037铁岭新城投资控股股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 10日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十届监事会第二次会议的通知。本次会议于2018年8月17日以通讯会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，本次监事会由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-038）及在巨潮资讯网登载的《2018年半年度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、监事会对公司 2018年半年度报告发表的书面审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》(2016年修订)的有关要求，对公司 2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2018年半年度的经营业绩和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第十届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-019苏州世名科技股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，同意各子公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用合计不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次子公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保各子公司资金流动性和资金安全性且不影响正常生产经营的前提下，子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益。
（二）投资额度
公司下属各子公司使用合计不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
（四）决策程序
本事项经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通
过，独立董事发表了同意的独立意见，监事会在决议中发表了同意意见。本次子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
授权子公司管理层最终审定签署相关实施协议或合同等文件，并办理具体相关事宜。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
2、子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、子公司管理层将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、子公司管理层将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对子公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对相关产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
子公司将坚持规范运作、防范危险、谨慎投资。在确保子公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响子公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司董事会同意各子公司使用合计不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意各子公司使用合计不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。该事项有利于提高子公司自有资金的使用效率，不会影响子公司主营业务的正常开展，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》相关事项进行了认真审核，认为：公司各子公司拟使用合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：公司各子公司拟使用合计不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理可以提高
资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司正常经营活动造成不利影响。上述事项已履行了必要的审批程序，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，保荐机构对上述子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项无异议。
六、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 4月 20日