关于增加2018年度日常关联交易的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-032
上海汉钟精机股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年7月27日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》，关联董事柯永昌先生进行了回避表决，公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
1、关联交易概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月12日召开的第五届董事会第二次会议和2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过了《2018年度日常关联交易议案》（公告编号：2018-007），同意公司2018年度预计发生的日常关联交易如下：单位：万元
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||||||||定价||预计2018||上年|
||交易类别||关联人||交易内容|||||||
||||||||原则||年度金额||发生金额|
|接受租赁（注1）||汉钟控股||土地||市场价||211.91||211.34||
|提供租赁||日立机械||厂房及设备||市场价||200.00||105.38||
|采购商品||日立机械||空压机产品||市场价||2,500.00||1,467.96||
|销售商品||日立机械||压缩机铸件||市场价||500.00||70.36||
|销售商品||韩国世纪||压缩机及零部件||市场价||2,400.00||1,567.98||
|采购设备及接受技术服务||台湾汉力||设备、技术服务||市场价||3,000.00||665.95||
|销售商品（注2）||台湾汉力||压缩机及零部件||市场价||776.69||2.19||
|销售商品（注3）||台湾东元||缩机及零部件||市场价||998.60||491.96||
|销售商品||江西东成||缩机及零部件||市场价||2,800.00||691.95||
|支付水电费||东元精密||生产用水电费||市场价||72.00||65.26||
|合 计||||||||13,459.20||5,340.33||

注1：汉钟控股提供土地租赁给台湾新汉钟的实际交易币别为新台币，预计2018年不
超过新台币1000万元，按照人民币兑新台币汇率4.5063计算，预计金额约合人民币为
关于增加2018年度日常关联交易的公告211.91万元。
注2：台湾新汉钟向台湾汉力销售压缩机零部件实际交易币别为新台币，预计2018年不超过新台币3500万元，按照人民币兑新台币汇率4.5063计算，预计金额约合人民币
776.69万元。
注3：台湾新汉钟向台湾东元销售压缩机零部件实际交易币别为新台币，预计2018年不超过新台币4500万元，按照人民币兑新台币汇率4.5063计算，预计金额约合人民币
998.60万元。
2、预计增加2018年度日常关联交易情况
由于公司经销日立机械生产的无油空气压缩机产品订单增加，拟对日立机械增加该产品的采购额度，增加额度为不超过人民币1,000万元。增加后，公司跟日立机械2018年度采购商品的关联交易额度为不超过3,500万元人民币。
3、增加后公司2018年度日常关联交易预计情况
单位：万元
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||||||||定价||预计2018||2018年1-6月|
||交易类别||关联人||交易内容|||||||
||||||||原则||年度金额||实际发生额|
|接受租赁||汉钟控股||土地||市场价||211.91||105.82||
|提供租赁||日立机械||厂房及设备||市场价||200.00||54.10||
|采购商品||日立机械||空压机产品||市场价||3,500.00||1,606.76||
|销售商品||日立机械||压缩机铸件||市场价||500.00||68.97||
|销售商品||韩国世纪||压缩机及零部件||市场价||2,400.00||712.41||
|采购设备及接受技术服务||台湾汉力||设备、技术服务||市场价||3,000.00||257.76||
|销售商品||台湾汉力||压缩机及零部件||市场价||776.69||32.68||
|销售商品||台湾东元||缩机及零部件||市场价||998.60||147.52||
|销售商品||江西东成||缩机及零部件||市场价||2,800.00||704.24||
|支付水电费||东元精密||生产用水电费||市场价||72.00||35.30||
|合 计||||||||14,459.20||3,725.56||

二、关联方基本情况
公司名称：日立机械制造（上海）有限公司
注册资本：30,000万日元
法定代表人：鹤诚司
注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号9幢
关于增加2018年度日常关联交易的公告企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
关联关系：日立机械为本公司参股公司，本公司董事总经理在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。
截至2017年12月31日，总资产为人民币1,850.19万元，净资产为人民币211.23万元，主营业务收入为人民币3,093.22万元，净利润为人民币-412.20万元。（数据已经审计）三、定价政策和定价依据
公司与日立机械日常关联交易定价原则为市场价。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。
五、相关独立意见
（一）独立董事事前意见
1、我们认为增加2018年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
关于增加2018年度日常关联交易的公告3、我们同意将本议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司增加2018年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次增加2018年度日常关联交易事项。
（三）监事会意见
监事为认为：公司本次增加2018年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十七日