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证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－015阳光电源股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月13日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第九次会议通知，2018年4月23日公司第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会主席陶高周先生主持了会议。会议作出如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润880,630,792.15。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金88,063,079.22元，加上年初未分配利润1,400,995,180.59元，扣除本年度内对股东的分配70,715,430.00元，加上其他事项调增1,793,615.33元，截至2017年12月31日止，可供分配利润为2,124,641,078.85元。
为兼顾企业发展和股东利益，拟定本次利润分配预案为：以现有总股本1,448,278,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），合计派发现金股利115,862,288.00元（含税），不送股。
上述利润分配预案符合《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司
《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
8、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
10、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
11、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
13、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分的激励对象及授予数量的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
公司此次对本次限制性股票股权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。《2017年限制性股票激励对象名单》（调整后）中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
阳光电源股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-071
美盛文化创意股份有限公司
关于公司控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）的通知，获悉美盛控股将其所持有本公司的部分流通股质押给华泰证券股份有限公司，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美盛控股|是|11,750,000|2016年12月8日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券股份有限公司|6.16%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，美盛控股直接持有本公司股票 190,806,000股，占本公司总股本的37.76%；截至本公告日，美盛控股累计质押公司股份159,144,616股，占其持有公司股份总数的83.41%，占本公司总股本的31.49%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2016年12月9日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-035深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年11月28日以邮件方式发出会议通知，并于2017年12月7日以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事柳木华先生、冯清华先生、刘宏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，董事会同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过2,500万美元的外汇套期保值业务，授权董事长行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-035全体董事通过表决，一致同意通过公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-037）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票，该议案获通过。
3、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
公司聘任辛广斌先生、曹文智先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
全体董事通过表决，一致同意通过公司《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-038）。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、《外汇套期保值业务管理制度》；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-095
江苏必康制药股份有限公司
关于公司副总裁减持股份的进展公告
公司副总裁朱建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司副总裁减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-082），公司副总裁朱建军先生计划自 2018年 5月 15日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，减持股份数量合计不超过 240,000股，即合计不超过公司总股本的0.0157%，不超过其本人所持有公司股份的24.7678%。
截至 2018年 6月 6日，朱建军先生减持股份数量已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2018年 6月 6日，朱建军先生实施了部分减持计划，已减持公司股份120,000股，占公司总股本的0.0078%，减持后朱建军先生持有公司股份 849,000股，占公司总股本的0.0554%。
1、本次减持的情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|朱建军|集中竞价|2018 年6月6日|32.645|120,000|0.0078%|
||合计|||120,000|0.0078%|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|朱建军|合计持有股份|969,000|0.0632%|849,000|0.0554%|
||其中：无限售条件股份|242,250|0.0158%|122,250|0.0080%|
||有限售条件股份|726,750|0.0474%|726,750|0.0474%|

二、其他相关说明
1、朱建军先生本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、朱建军先生本次减持与此前已披露的承诺、减持计划一致。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注朱建军先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
朱建军先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关议案进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就相关议案发表独立意见如下：
一、《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象郭宗强、詹美锦因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、《关于<限制性股票激励计划>第二个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，公司2017年度的经营业绩、拟解锁的195名激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号》及公司《限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划第二期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳二〇一八年七月十三日
观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街5号
新盛大厦B座18层
GU
ANTAO
LAW FIRM 邮编：100032
Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
18/F, Tower B ,Xinsheng Plaza,5
E-mail：guantao@guantao.com
Finance Street, Xicheng District,
http：// www.guantao.com
Beijing 100032, China
北京观韬中茂律师事务所
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会法律意见书
观意字（2017）第 0282号
致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为2016年年度股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司2016年年度股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，拟定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会。
2、2017年 4月 21日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满20日。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年5月12日下午1:30在公司会议室召开，由公司董事长刘百宽先生主持，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席会议的股东及股东代表
根据截至2017年5月8日15时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册、出席会议股东或其委托代理人的签名、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计13人，代表有表决权股份358,761,041股，占公司股份总额的40.7281%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份358,747,041股，占公司股份总额的40.7265%；参加网络投票的股东人数2人，代表有表决权股份
14,000股，占公司股份总额的0.0016%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席、列席会议的人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会审议并通过了如下议案：
（1）审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
（2）审议《关于2016年度董事会报告的议案》；
（3）审议《关于2016年度监事会报告的议案》；
（4）审议《关于2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》；
（5）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
（6）审议《关于2016年度财务决算报告与2017年度财务预算报告的议案》；
（7）审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
（8）审议《关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（11）审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（12）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书计划相关事宜的议案》。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。
3、关联股东在审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》时回避表决，其持有的公司股份未纳入议案有表决权股份总数。
4、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
5、会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书（本页无正文，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人： 韩德晶
经办律师：郝京梅
杜恩
2017年 月 日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-052深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议
通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确
定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月14日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展
公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于披露重大资产重组预案暨暂不复牌公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）、《关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-050）。
2017年5月19日，公司2017年度第二次临时董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2017年6月5日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第30号）（以下简称“重组问询函”）。根据要求，公司、标的方以及各中介机构于2017年6月13日对问询函内容进行了相关答复，并对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》等相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证券交易所<关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函>的回复》和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票（证券简称：和科达证券代码：002816）自2017年6月14日（星期三）开市起复牌。本次重大资产重组预案披露后，公司、标的方以及各中介机构正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告日，本次重大资产已经完成的初步尽职调查，审计和评估等相关工作尚需进一步完善、核实，公司及相关各方正在加紧推进。待相关工作最终完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年6月19日
浙江永贵电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议（临时会议）
相关议案的独立意见
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开第二届董事会第七次会议（临时会议），审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案以及使用部分超募资金增资控股深圳永贵
盟立科技有限公司等相关议案。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及公司章程等有关规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关
议案的独立意见
1、本次提交董事会审议的关于本次交易相关的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们已同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次购买的标的资产交易价格以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为作价依据，经交易各方协商并最终由公司股东大会确定，资产定价具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
4、关于本次交易涉及的评估事项，认为：
（1）评估机构具有独立性
坤元评估具有证券期货相关的业务资格，坤元评估及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司除正常业务往来外，不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
（2）本次评估假设前提合理
坤元评估出具的资产评估报告的假设前提能够按照国家有关法律法规规定执行，遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。坤元评估采取了资产基础法和收益法对标的公司进行评估，并选用收益法评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作符合国家相关法律法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）本次评估定价公允
本次资产评估选取的主要评估参数符合博得交通实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据和评估结论合理，评估定价公允。
5、本次公司标的资产向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
6、本次公司发行股份募集配套资金的认购对象包括范纪军、范正军，发行股份募集配套资金成关联交易。公司本次向范纪军、范正军发行新股的定价原则符合相关规定，募集资金扣除发行费用后用于支付购买资产的现金对价，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
7、本次交易完成后，标的资产将成为公司全资子公司，交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
8、《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
关规定。
10、本次交易尚需公司股东大会审议通过、北京市国资委的批准、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
二、关于使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司
公司本次拟使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司，可以实现公司跨越式发展，快速提升规模化水平，促进公司的健康、持续、快速发展，能够形成快速进入通信市场重大目标客户的通路，在一个高而新的起点上实施跨越式的发展规划。
公司使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司符合全体股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定。我们同意公司使用超募资金5,100万元增资控股深圳永贵盟立科技有限公司。
（以下无正文）
[此页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议（临时会议）相关议案的独立意见》之签署页]
独立董事：
程学枢 雷星晖 耿磊
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-78天津中环半导体股份有限公司
关于与中环集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买国电光伏有限公司90%股权（以下简称“标的资产”）同时向特定对象发行股份募集配套资金，控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟认购本次配套融资发行的部分股份。
2016年7月1日，公司与中环集团签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》），具体情况详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中环集团签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-70）。
2017年6月30日，公司与中环集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。中环集团为公司的控股股东，为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。《补充协议》主要内容如下：
一、合同主体、签订时间
发行人：天津中环半导体股份有限公司
住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号
法定代表人：沈浩平
认购人：天津中环电子信息集团有限公司
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法定代表人：曲德福
合同签订日期：2017年6月30日
二、《补充协议》对《股份认购协议》修改的主要内容
2.1将《股份认购协议》的第2.2条修改为“甲方本次发行的股票种类为人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00元，乙方承诺拟用于认购本次发行股份的金额不超过人民币 12,485万元，具体认购数量将根据发行价格确定。”
2.2将《股份认购协议》的第2.3条修改为“本次发行的发行价格不低于甲方本次非开发行定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%，且不低于公司经审计的截至2016年12月31日归属于母公司股东的每股净资产，即3.99元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则发行价格及发行数量将作相应调整。最终的发行价格由甲方董事会根据股东大会授权审议确定。”
2.3将《股份认购协议》的第3.2.1条修改为“本次发行的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期首日。”
2.4将《股份认购协议》的第 3.2.2条修改为“发行价格不低于定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%，且不低于公司经审计的截至 2016年 12月 31日归属于母公司股东的每股净资产，即3.99元/股；”
2.5删除《股份认购协议》的第3.2.4条。
三、其他主要的补充内容
3.1本补充协议经双方签字盖章后成立，各方一致同意，本补充协议作为《股份认购协议》的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，并与《股份认购协议》同时生效、同时终止。
3.2本补充协双方一致同意本补充协议为《股份认购协议》的不可或缺之补充，本补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未约定的，以《股份认购协议》为准。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年6月30日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-035深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东办理补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东谢锡城先生的通知，谢锡城先生将其部分股份进行了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||补充质押|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|谢锡城||否||2,000,000||2018-6-25||办理解除质押登记手续之日(cid:10)||平安证券股份有限公司||2.01%||补充质押||
|合计：||-||2,000,000||-||-||-||2.01%||-||

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，谢锡城先生共持有本公司股份99,569,408股，占公司总股本的17.02%；本次补充质押业务办理完成后，谢锡城先生累计质押公司股份13,830,000股，占其持有本公司股份总数的13.89%，占公司总股本的2.36%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
深圳市理邦精密仪器股份有限公司三、股东质押的股份是否存在平仓风险
本次股份补充质押后谢锡城先生质押的股份暂不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，谢锡城先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易协议书（补充质押）》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-003天津汽车模具股份有限公司
关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司变更可转换公司债券募集资金投资项目实施主体，现将相关事宜公告如下：
一、募投项目基本情况
2014年 11月 4日，公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了公开发行可转换公司债券方案及相关的议案。公司本次拟发行可转债总额不超过人民币 42,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金将全部用于“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化”项目。项目坐落于天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内，实施主体为天津汽车模具股份有限公司。
二、募投项目实施主体变更情况及原因
根据天津市北辰经济技术开发区招商引资的有关规定以及公司实现专业化分工提高管理效益的需要，公司拟将本次募投项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司。本次募集资金到位后，公司将以增资方式投入天津天汽模志通车身科技有限公司。
三、新实施主体的基本情况
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|公司名称|天津天汽模志通车身科技有限公司|
|成立时间|2014年3月|
|住所|天津市北辰区天津高端装备制造产业园|
|注册资本|10,000万元|

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|-|-|
|法定代表人|常世平|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）|
|股权结构|公司持有该公司100%股权|

四、公司变更项目实施主体的影响
天津天汽模志通车身科技有限公司是公司的全资子公司，本次变更实施主体，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募投项目的有效实施造成实质性的影响。
五、项目实施主体变更程序的合法性
公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会本次变更募投项目实施主体的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；此次募投项目实施主体的变更有利于加快项目实施进度，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募投项目的有效实施，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施主体的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会影响募投项目的有效实施。同意将公司可转换公司债券募投项目“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司。
八、备查文件
1、第三届董事会第八次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-049
汉嘉设计集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
会后二次反馈意见的回复公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 3月 19日召开的 2019年第 9次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构对所涉事项进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-034三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2019年 5月 10日（星期五）上午 10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月18日（星期四）通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场结合通讯表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为进一步拓展公司国际业务，开发古巴及南美地区市场，公司董事会同意以公司对 Tecnosuma InternationalS.A.,（以下简称“TISA公司”）的应收账款债权860.66万美元和非专有技术作价240万美元与TISA公司共同出资成立泰科诺健康有限公司（以下简称“泰科诺公司”），本次交易总投资不超过22,462,600美元，公司将持有泰科诺公司49%股权。本次境外投资有利于优化资源配置，提升公司品牌形象，符合上市公司和全体股东的利益，不会对公司日常生产经营构成重大
影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年五月十一日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－016阳光电源股份有限公司
关于继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币70,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长负责外汇套期保值业务运作和管理，签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2019年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司继续开展累计金额不超过人民币 70,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长负责外汇套期保值业务运作和管理，签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务不断发展，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币70,000万元。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务运作和管理，并签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方：银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、公司财务中心是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
5、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事意见
1、监事会审核意见
监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
2、独立董事独立意见
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。公司独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-05无锡小天鹅股份有限公司
关于 2016年度为控股子公司提供累计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡小天鹅股份有限公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2016年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》。为保证公司控股子公司的正常资金周转，确保日常生产经营,同意对子公司合肥美的洗衣机有限公司(以下简称“合肥美的洗衣机”)提供累计担保额度12.5亿元，担保有效期为2016年5月1日至2017年4月30日。公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。合肥美的洗衣机以全部资产为上述担保提供反担保。
该担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。
对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|公司名称|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|公司持股比例|
|合肥美的洗衣机|殷必彤|13,552万美元|洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售，并提供售后服务。|合肥市高新区玉兰大道88号|69.47%|

2、被担保人财务数据（单位：万元）
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|公司名称|2015年12月31日||||2015年1-12月|||
||总资产|总负债|净资产|资产负债率|营业收入|利润总额|净利润|
|合肥美的洗衣机|556,040.00|336,013.69|220,026.31|60.43%|616,535.01|33,457.98|28,427.67|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次提供担保的控股子公司,经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。子公司本次向银行申请融资仅用于流动资金周转，上述担保有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。
公司独立董事认为:上述子公司经营状况良好，现金流正常稳定。上述对外担保均要求被担保单位以全部资产提供反担保，可有效控制担保风险。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司为子公司提供的担保余额为0元,无其他对外担保情况，无逾期担保事项。公司不存为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一六年三月十日