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四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于控股子公司签订债务重组协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，基于独立判断立场，对公司控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）与重庆美渝资产管理有限公司签订的《协议书》进行了认真地审阅，现就该事项发表独立意见如下：
1、公司七届二十次董事会以及二〇一八年第一次临时股东大会已审议通过了《关于授权控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》，因此，鸿翔公司与债权人重庆美渝资产管理有限公司签订《协议书》的程序符合相关法律法规的要求。
2、鸿翔公司与重庆美渝资产管理有限公司签订《协议书》，以 2,250万元人民币的对价解决该笔历史债务，可减轻其债务负担，化解其债务风险。
3、该《协议书》的签署不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。
独立董事：
周建 张烨炜 李建辉二〇一八年一月二十九日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015－003
招商局地产控股股份有限公司
关于公司全资子公司为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）之控股子公司深圳招商商业发展有限公司（以下简称“招商商业”）因项目经营需要，拟向招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招商银行”）借款人民币3亿元，有效期为10年。招商商置拟按其持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.53亿元。
招商商置董事会以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，上述担保事项已经招商商置出资股东（根据招商商置公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。
二、被担保人基本情况
招商商业成立于2008年04月11日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库6号楼312、313房；法定代表人：贺建亚；注册资本18,000万元，招商商置持有其51%的股权，深圳市海上世界实业发展有限公司持有其49%的股权；经营范围：商业物业的开发建设、经营、管理、租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进口业务（不含分销、国家专营专控商品）；
招商商业主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为39,514万元，负债总额为29,333万元，净资产为10,181万元；2014年，公司营业收入2,183万元，净亏损为2,167万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
招商商业因项目经营需要，拟向招商银行借款人民币3亿元，招商商置拟按其持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.53亿元，担保期限自担保合同生效之日起至招商商业按照招商银行要求将其依法所有或有处分权的位于深圳海上世界广场-船前广场1、2、3栋（具体名称以国土部门发放的房地产证为准）的房地产办妥以招商银行为抵押权人的抵押担保手续之日止。深圳市海上世界实业发展有限公司也将按其持股比例为招商商业的此项银行借款提供担保。
四、招商商置董事会意见
招商商业因项目经营需要，通过银行借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。深圳市海上世界实业发展有限公司也将按其持股比例为招商商业的此项银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为554,340万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的20.74%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-054
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司分别于2014年6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司停牌公告》（公告编号：2014-036）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-037）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-039）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-049）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-052）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-053）。
公司目前正在筹划非公开发行股票和购买资产等事宜。截至本公告日，公司及各方还在就相关方案进行洽谈、筹划中，尚存在较大不确定性，为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2014年7月24日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-140青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第十四次会议于2016年12月27日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2016年12月25日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任Yingtao Sun先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。Yingtao Sun先生已取得董事会秘书资格证书，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。自即日起公司董事长于德翔先生不再代行董事会秘书职责。Yingtao Sun先生联系方式为：
电话：0532-80938126
传真：0532-89078180
邮箱：ir@tgood.cn
联系地址：青岛市崂山区松岭路336号
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告；本次聘任的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于聘任副总裁、董事会秘书的公告”，公告编号：2016-141号。
二、审议通过《关于特来电对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在新能源汽车业务领域的影响力和综合竞争力，公司通过子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）出资设立全资子公司“莱西特来电新能源汽车服务有限公司”，该公司注册资本5,000万元人民币，特来电持有其100%的股权。
公司已于2016年12月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布“关于投资设立子公司的提示性公告”，公告编号：2016-139号。
三、审议通过《关于为伊春储能项目提供回购担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
2016年11月17日公司发布了《关于全资子公司签署EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-120），公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司与伊春赫普热力有限公司签署了《华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目EPC总承包合同》。目前公司拟对“华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目”开展融资租赁销售业务。该项目总金额3.5亿元人民币，出租方为中铁建金融租赁有限公司，承租方为伊春赫普热力有限公司；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。
本次对外担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为伊春储能项目提供回购担保的公告”，公告编号：2016-142号。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
为了满足公司控股子公司西安特锐德智能充电科技有限公司(以下简称“西安特充”)在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，2017年
度西安特充拟向银行申请累计总额不超过9000万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于西安特充的实际融资金额，西安特充具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司拟为上述综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。
本次担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2016-143号。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2017年1月20日下午14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2017年第一次临时股东大会的通知”，公告编号：2016-144号。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年 12月 28日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-007
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
根据战略发展需要，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金1,000万元人民币在浙江省杭州市设立全资子公司杭州隆盛投资有
限公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、设立全资子公司的情况
2018年01月25日，公司完成了杭州隆盛投资有限公司的工商注册登记手续，并取得了杭州市萧山区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：名称：杭州隆盛投资有限公司
统一社会信用代码：91330109MA2B0F7E0R
类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊路27-1号
法定代表人：许泉海
注册资本：人民币壹仟万圆整
成立日期：2018年01月19日
经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司以自有资金出资1,000万元，占杭州隆盛投资有限公司100%的股权。
三、投资目的和对公司的影响
此次投资设立杭州隆盛投资有限公司的设立符合公司的长远发展规划，通过股权投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，提升公司的核心竞争力和盈利能力，同时提升股东价值，最终实现公司的持续稳定发展。
该子公司由公司以自有资金设立，公司持有其100%股权。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、存在的风险
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但经营过程中仍可能面临技术风险、管理风险、市场风险、或未来发生不可预期的政策变动等风险。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争达到预期设想的战略目标。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年1月25日
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-090福建青松股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等 19名交易对方合计持有的诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”或“标的公司”）90%股权，并向不超过 5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 70,000.00万元，不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
2018年11月8日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易的相关议案。
2019年1月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。
2019年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建青松股份有限公司向诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]650号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、目前已经实施完成的事项
截至本公告披露之日，公司已实施完成了以下事项：
（一）标的资产过户
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告2019年4月24日，经中山市工商行政管理局核准，本次交易项下的标的资产——诺斯贝尔90%股权过户事宜已经完成了相关工商变更登记手续，取得《备案登记通知书》（粤中登记外备字[2019]第1900109466号）。2019年4月24日，本次交易项下的标的资产——诺斯贝尔90%股权过户事宜完成了相关外商投资企业股权变更备案手续，并取得中山市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤中外资备201900395）。
根据诺斯贝尔本次备案后的《公司章程修正案》以及诺斯贝尔出具的《股东名册》，上述工商变更登记完成后，公司持有诺斯贝尔90%股权。
交易对方已将其持有的诺斯贝尔90%股份过户至青松股份名下；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，青松股份已持有诺斯贝尔90%的股份。
（二）发行股份购买资产新增股份验资
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（闽华兴所(2019)验字H-001号）验证，截至2019年4月29日止，诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等 19名交易对方合计持有的诺斯贝尔90%股权已经变更至青松股份名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。青松股份已收到诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等 17名交易对方缴纳的认缴股款人民币 1,510,439,956.60元，其中：股本 130,660,886.00元，资本公积 1,379,779,070.60元。青松股份本次新增注册资本，合计人民币130,660,886.00元，新增股本占新增注册资本的100%。
（三）发行股份购买资产新增股份登记及上市情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年5月14日出具的业务单号为101000007910的《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的130,660,886股股份已完成登记。截止本公告披露之日，相关新增限售股股份已登记到账并正式列入公司的股东名册，该等股份已于2019年5月28日在深交所上市。
（四）申请并购贷款及支付现金对价的情况
2019年 6月 11日，公司召开了 2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。鉴于配套资金募集尚未到位，根据公司发展规划及资金使用安排，公司向中国工商银行股份有限公司建阳支行（下称“工商银行建阳支行”）申请不超过人民币 6亿元的并购贷款，期限不超
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告过7年，用于先行支付公司购买诺斯贝尔90%股权的部分现金对价，并以公司持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保，待配套募集资金到位后置换该部分并购贷款；股东大会授权管理层签署相关文件，办理贷款具体事宜。
公司已与工商银行建阳支行签订了《并购借款合同》等相关协议，工商银行建阳支行已依公司安排向本次重大资产重组交易对方发放了合计人民币 6亿元的并购贷款，用于公司向上述交易对方支付现金对价。截至本公告披露日，公司已通过并购贷款及自筹资金向需要支付现金对价的交易对方支付了全部现金对价。
（五）变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的情况
2019年 7月 25日，公司召开了 2019年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜。
截至本公告日，公司已完成向工商行政管理机关办理变更注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记及备案手续，并取得新的营业执照。
（六）标的资产过渡期的损益情况
公司聘请的审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间（2018年8月1日至2019年4月30日）损益进行了专项审计，并于2019年 8月 26日出具了《诺斯贝尔化妆品股份有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告》（闽华兴所（2019）专审字H-005号）。
根据专项审计报告，标的资产在过渡期内实现的归属于母公司所有者的净利润为136,293,294.62元。根据交易协议的相关约定，上述过渡期内实现的收益归交割日后诺斯贝尔全体股东所有，不涉及由交易对方承担亏损的情形。
二、后续尚需实施完成的事项
根据重组报告书以及中国证监会出具的本次交易的核准文件，公司尚需完成以下后续事项：
1、公司将在核准文件有效期内择机向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，以及向主管工商登记机关办理募集配套资金涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
2、就本次重组的后续事项依照法律、法规、规范性文件及深交所的相关规
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告定履行后续信息披露义务；
3、本次交易相关各方需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项；
4、其他相关后续事项。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-039
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]122号）核准，公司采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,685.50万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 16.16元。截至 2017年 2月 6日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股1,685.50万股，募集资金总额为人民币27,237.68万元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（含税）后实际募集资金净额人民币23,297.31万元。上述资金于2017年2月6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017]01660002号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况
截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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||||||募集资金承||||募集资金已使||募集资金|
||募集资金投资项目||投资总额||||建设期|||||
||||||诺投资金额||||用金额||投入进度|
|全云化BOSS(业务支撑系统)建设项目||16,197.50||8,156.50||2年||8,156.50||100.00%||
|新一代业务支撑网管理系统建设项目||3,837.40||1,932.38||2年||429.27||22.21%||
|新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目||15,914.06||8,013.77||2年||5,541.90||69.15%||

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|运营商大数据平台建设项目||3,096.00||1,559.04||2年||468.31||30.04%||
|电子商务云服务平台建设项目||3,636.75||1,831.34||2年||845.07||46.14%||
|基地业务支撑系统建设项目||3,583.00||1,804.28||2年||483.63||26.80%||
||总计||46,264.71||23,297.31||——||15,924.68||68.35%|

三、部分募集资金投资项目延期具体情况及原因说明
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性分析论证，但在实际执行过程中，因首发募集资金与项目预计投资额相比有较大缺口，缺口部分需公司以自筹资金进行投入，公司自筹资金有限，部分项目无法在计划建设期内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定对以下部分募集资金投资项目的建设期进行延期：
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||||项目原达到预定可||延期后达到预定可|
||项目名称|||||
||||使用状态时间||使用状态时间|
|新一代业务支撑网管理系统建设项目||2019年2月||2020年6月||
|运营商大数据平台建设项目||2019年2月||2020年6月||
|电子商务云服务平台建设项目||2019年2月||2020年6月||
|基地业务支撑系统建设项目||2019年2月||2020年6月||

四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展，积极采取应对措施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，使募集资金投资项目尽快达到预计可使用状态。
五、审议程序
1、董事会审议情况
2019年 4月 23日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将无法在计划建设期内达到预定可使用状态的募集资金投资项目延期。
2、独立董事意见
经审查，我们认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形；相关内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和相关制度的规定。为此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。
3、监事会审议情况
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际进展情况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关制度的规定；符合公司及全体股东的利益，因此，同意前述部分募集资金投资项目延期事宜。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相关事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对思特奇本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相关事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
3、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
4、东方花旗证券有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年4月24日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-024四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2016年5月9日以书面形式发出，会议于2016年5月18日下午1：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主
持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。
公司第五届监事会任期已于2016年4月16日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届改选。第五届监事会提名虞刚先生、欧智先生为公司第六届监事会监事（非职工监事）候选人（相关人员简历见附件1）。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司第六届监事会监事，并与同时公司职工代表大会选举产生的职工监事马勇先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第五届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行监事的义务和职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2016年5月 19日附件1：非职工监事简历
附件1：非职工监事简历
虞刚先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1992年至今历任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理、采购中心总经理。现任公司监事会主席。
虞刚先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
欧智先生，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，经济师。1996年至2002年担任交通银行成都分行人力资源副科长，2002年至2003年担任中国民生银行成都分行人事主管、办公室副主任，2003年至2005年担任外语学院成都学院经管系副主任，2005年至2006年担任四川蓝光集团人力资源经理。2006年至今历任公司人力资源部副总监、总监。现任公司监事。
欧智先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
中材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于二〇一四年十月二十三日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于调整 2014年日常关联交易预计的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于中材叶片为萍乡叶片提供项目贷款担保的议案》及《关于为苏州有限提供 10000万元综合授信担保的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，是合法、有效的。
二、对公司调整2014年日常关联交易预计事项的独立意见
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。
三、对公司调整独立董事津贴事项的独立意见
公司董事会拟定的独立董事薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，同意董事会关于调整独立董事津贴的议案，议案尚需提交公司股东大会审议。
四、对公司为苏州有限提供10000万元综合授信担保及中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的独立意见：
（1）截止 2014年 9月 30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止2014年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额
为人民币128,630.00万元，占2013年12月31日经审计净资产的55.78%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币40,463.84万元，占2013年12月31日经审计净资产的17.55%。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意董事会关于公司为苏州有限提供 10000万元综合授信担保及中材叶片为萍乡叶片提供 7000万元项目贷款担保的议案，议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事： 贾小梁 陆风雷
乐超军
二〇一四年十月十三日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016094
神州高铁技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）通知，获悉其持有的本公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宝利来实业|第一大股东的一致行动人|70,996,778|2016-9-6|2018-9-5|长安国际信托股份有限公司|100%|融资|
|合计|-|70,996,778|-|-|-|100%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，宝利来实业持有公司股份数量为 70,996,778股，占公司总股本的比例为2.57%，其所持有上市公司股份全部被质押。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-07江西赣能股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“赣能股份”，证券代码“000899”）自 2015年 1月 30日开市起停牌，公司于 2015年 1月 30日发布了《重大事项停牌公告》，详见当日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司筹划的重大事项为公司拟向特定投资者发行股份。截至目前，公司及有关各方正积极推进各项工作，公司与特定投资者已进行了多次沟通，目前正加紧商讨有关发行方案，中介机构正在开展尽职调查等工作。鉴于该事项存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将督促各相关方提高工作效率，积极稳妥地推进本次重大事项的各项工作，并根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-11
厦门三五互联科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|280,789,499.17||290,378,585.64||-3.30%||
|营业利润|1,232,583.81||12,186,612.15||-89.89%||
|利润总额|6,263,099.98||15,565,196.47||-59.76%||
|归属于上市公司股东的|6,207,052.25||13,756,122.27||-54.88%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.02||0.04||-50.00%||
|加权平均净资产收益率|1.25%||2.78%||-1.53%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|769,607,107.12||635,939,740.61||21.02%||
|归属于上市公司股东的|496,430,294.94||505,260,791.88||-1.75%||
|所有者权益|||||||
|股 本|321,000,000.00||321,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.5465||1.574||-1.75%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入28,078.95万元，比上年同期下降3.30%；营业利润123.26万元，比上年同期下降89.89%；利润总额626.31万元，比上年同期
下降59.76%；归属于上市公司股东的净利润620.71万元，比上年同期下降54.88%；
基本每股收益0.02元，比上年同期下降50.00%。利润下降主要原因如下：
（1）报告期内控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司净利润与上年同期对比下降；
（2）报告期内控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司净利润与上年同期对比下降；
（3）2014年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为307.32万元；
2.财务状况
报告期末，公司总资产为76,960.71万元，比期初增长21.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为49,643.03万元，比期初下降1.75%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.5465元，比期初下降1.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算数据，未经会计事务所审计，与年报中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在《2014年年度报告》中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－045杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股股东通过信托计划增持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 5月 11日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）关于通过信托计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持目的：增持公司股票是滨江控股基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所做出的决策。
2、增持方式：滨江控股委托设立兴业信托—兴发稳润 1号集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。
3、本次增持情况：2017年 5月 11日，该信托计划通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 1,986,900股，占公司股份总额的0.06%。本次增持均为从二级市场购入。
二、控股股东增持前后的持股情况
本次增持前，滨江控股通过普通证券账户及客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,253,403,629股，并通过“兴发稳润 1号”信
托计划持有公司股份 11,062,000股，合计持股比例为40.64%。
本次增持后，滨江控股通过普通证券账户及客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,253,403,629股，并通过“兴发稳润 1号”信托计划持有公司股份 13,048,900股，合计持股比例为40.70%。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、滨江控股增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、滨江控股本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注滨江控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十二日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－046深圳市天威视讯股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）自 2015年 6月29日开市起停牌。
公司分别于2015年7月6日、7月9日、7月16日和7月23日披露了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-035、2015-036、2015-037、2015-040）；因确认公司正在筹划的拟以现金方式收购深圳宜和股份有限公司股权事项构成重大资产重组，2015年7月30日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015－041号），公司股票继续停牌。
目前有关各方正在积极推进公司重大资产重组各项工作，相关的审计、资产评估、盈利预测及审阅等工作正在有序进行。因相关工作正在进行之中，有关事项仍存在不确定性，公司股票自2015年8月6日开市时起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，请投资者关注。公司披露的信息，以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告及相关内容为准。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-003快乐购物股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请限售股份解禁数量为 74,377,356股，占公司股本总数的18.55%；
本次申请实际可上市流通数量为 74,377,356股，占公司股本总数的18.55%。
2、本次申请解除限售股份的上市流通日为2016年2月24日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》证监许可[2015]29号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所《关于快乐购物股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2015]23号文同意，公司股票已于 2015年 1月 21日在深圳证券交易所挂牌上市。
2015年 5月 15日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，以公司 2015年 5月 15日总股本 4.01亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.1元（含税），送 0股，转增 0股，总计派发现金股利4,411.0万元，并于2015年7月13日实施完毕。该利润分配方案对公司首次公开发行前已发行股份数量没有影响。
截至本申请日，公司股份总额为 401,000,000股，其中有限售条件流通股为 276,698,788股，无限售条件流通股124,301,212股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺一致，具体内容如下：
自公司上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3个交易日予以公告。在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为其持有的全部发行人股份，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的80%。减持股份行为的期限为减持计划公告后 6个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。
2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年2月24日。
2、本次申请限售股份解禁数量为74,377,356股，占公司股本总数的18.55%；
本次申请实际可上市流通数量为74,377,356股，占公司股本总数的18.55%。
3、本次申请解除股份限售的股东2名，为非自然人（有限合伙企业）股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）|65,198,394|65,198,394|65,198,394|公司非独立董事崔志芳现任弘毅投资管理（天津）（有限合伙）董事总经理。注：弘毅投资管理（天津）（有限合伙）为弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）的执行事务合伙人。|

西藏弘志投资顾 -
2问合伙企业（有 9,178,962 9,178,962 9,178,962
限合伙）
|||||
|-|-|-|-|
|合 计|74,377,356|74,377,356|74,377,356|

5、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条|||||||
||276,698,788|69.00%||74,377,356|202,321,432|50.45%|
|件股份|||||||
|国有法人持股|202,321,432|50.45%|||202,321,432|50.45%|
|其他内资持股|74,377,356|18.55%||74,377,356|0|0.00%|
|其中：境内企|||||||
||74,377,356|18.55%||74,377,356|0|0.00%|
|业持股|||||||
|二、无限售条|||||||
||124,301,212|31.00%|74,377,356||198,678,568|49.55%|
|件股份|||||||
|人民币普通股|124,301,212|31.00%|74,377,356||198,678,568|49.55%|
|三、股份总数|401,000,000|100.00%|||401,000,000|100.00%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：快乐购本次限售股份上市流通符合据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次申请解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意快乐购本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
快乐购物股份有限公司董事会2016年2月23日
广东明家科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-021广东明家科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月18日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意从尚未使用的闲置超募资金中，使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，至2014年4月18日止。(具体内容详见公司于2013年10月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告)
2014年 4月 10日，公司已将上述 1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年4月11日
万科企业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-036
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2017年4月18日晚收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》，《告知函》显示：“2017年4月12日，钜盛华将持有并质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司的万科91,000,000股无限售流通 A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。”
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|是|91,000,000|2015/11/18|2017/4/12|鹏华资产管理（深圳）有限公司|0.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 4月 12日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司 A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%；累计质押股数为825,670,462股，占公司总股本的7.48%。
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018003
大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知及相关资料于2018年1月26日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于 2018年 2月1日以通讯的形式召开。会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。
公司于2017年6月28日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见2017年6月29日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下:
1、发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额为人民币23亿元。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
本次发行的可转换公司债券具体票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为0.80%，第五年为1.60%，第六年为2.00%。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
3、转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格为52.70元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则
对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行方式和发行对象
本次可转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足23亿元的余额由联席主承销商包销，包销比例不超过本次发行总额的30%。
本次可转债的发行对象为：
（1）发行人的原股东：本发行公告公布的股权登记日（2018年2月5日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。
（2）社会公众投资者：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
5、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A股股东优先配售权，原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 2.1554元可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，并按 100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。发行人现有A股总股本1,067,065,245股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为22,999,524张，约占本次发行的可转债总额的99.998%。由于网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》。
同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5亿元综合授信额度，期限 1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会