Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002047 股票简称：宝鹰股份
债券代码：118813 债券简称：16宝鹰01
债券代码：112545 债券简称：17宝鹰01
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（注册地址：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107号）
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）
二零一八年五月
重要声明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
招商证券作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16宝鹰01”）和深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17宝鹰01”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
1、基本情况
发行人分别于2018年5月4日召开的第六届董事会第十二次会议及2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于 2018年 5月 20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于决定回购股份用途为股权激励计划或员工持股计划的议案》等相关事项。具体详见发行人于 2018年 5月 5日、2018年 5月 16日和 2018年 5月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
根据《关于回购公司股份预案的议案》，发行人拟使用自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币25,000万元（含25,000万元），回购股份的价格不超过9元/股，回购股份的实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，发行人在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。若按回购资金总额不超过人民币 25,000.00万元、回购价格上限 9元/股进行测算，预计回购股份约为 27,777,777股，占公司总股本约2.07%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等。
根据《关于决定回购股份用途为股权激励计划或员工持股计划的议案》，发行人董事会根据股东大会的授权，决定将公司拟回购股份的用途为股权激励计划或员工持股计划。同时，本次回购方案存在如果拟回购股份届时是用于股权激励计划的话，则可能出现股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份、公司未能在一年内将回购的股份转让给股权激励对
象等不确定因素，导致已回购股份无法全部授出的情形，进而发生股份被注销而减少注册资本的情况。若届时公司发生上述拟回购股份被注销而减少注册资本的情形，根据《公司法》第一百七十七条规定，公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
2、发行人回购公司股份的影响分析和应对措施
根据发行人的经营情况和财务状况，发行人能够承担股份回购金额，不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对发行人就“16宝鹰 01”和“17宝鹰01”债券还本付息产生重大不利影响。
招商证券作为“16宝鹰01”和“17宝鹰01”债券的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人目前回购股份的用途为股权激励计划或员工持股计划且并不实际减资，不触发相关公司债券持有人会议召开条件。招商证券特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。发行人对于上述事项的说明公告已在深圳证券交易所网站等披露。
受托管理人将持续密切关注“16宝鹰01”和“17宝鹰01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
鲫悸钐
资产负债表
⒛15年12月31日
以公允价仃i1I挝吐丿k变rJJ
以公允价值计量且其变动
讠|氵,当煳犭J1∷φ的金融资产
计入当期损益的金融负
f91
划分为持有待傅的资产
一年内到丿矽l的爿u流动资产
划分为掎有符售的负侦
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i刂仪J讠笛佥触资产
掎有耸到煳投资
设t受滥il划净资产
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扌项应付歉
LLl定馋'消那
递延所徘税负偾
刂:严忡1i物资产
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股东(或所有耆)权益
:
长煳待Jff费川
共他杈FIt工具
递延所斜税资产
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股东(或所有者)权益合计
东(或所有者)权益
法定代农人
:
主倚会汁I作负责人
:
会构负责人
:
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利润表
簋鞔簋
仃业税釜及附加 137,170,41
们屮扌火
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⒒⒒赀川
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则务贽川
9,516,35⒈40 ⒈570,15⒈75:公允价值变动收益〈损失以“
-”号拱列)
投资收袼
(损失以“
-”号坡列)
共屮:对啾业和合营企业的投资收益
"企
“
二、营业利涧〈亏损以-’号填列)
加⒈什业外收入
其巾:非流动资产处置利得
其Ⅱ:非流动资产处置损失
三、利润总额
(亏损总额以“
号填列〉
=”
减:所徘税赀川
、净利润
(净亏损以“
-”号填列)
其他综合收益的税后净额
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后不能Tl分类进损益的共他综合收益
l、
币斯计丘设定受嵛汁划挣负偾或净资产的变动
2、
权谥法卜在被投资∮位不能巫分类逃损P1a的其他综合收益中
(i)以
后将亟分类逖损益的其他综合收益
l、
杈益法下在被投资单位以后将重分类逊损益的共他综含收益
2、
l,J供|u笛佥lIJ资产公允价值变动损益
3、
持布△到J驯投资亟分类为可供出售金触资产损益
4、
现佥流付套Juj犭,t袼的有效部分
s、
外币财务报农折箅差额
6、臼用痨地产域作 货的房地产转换为以公允价值讠
7、
多次父易分步处置f公司股杈构成ˉ
综合收益总额
(-)班
本每股收滥
(=)稀
糨每股收袖
法定代农人
:
t管会计J∶作负责人
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会计机构负责人
:
现金流量表
销传曲谓捉供劳务收到的现金
I、
收到的税费返还
收到共他与经营活动有夫的现佥
211j867,98999
购∷买商浔接受劳务支付的现金 44J92‘10648i、
支们给职I以及为职I支付的现金 45,132.26748
支l的各项税费
l·
支勹共他与经甫活动有大的现佥
营活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量
=、 :
收回投资收到的现佥
取待投资收蒇收到的现命
处置l澍定资产、无形资产和共他长匆l负产收凵的现金净额 117,2951s
处置子公司及共他营l,唯位收到的现金挣额
收到共他与投资活动有关的现金
投资活动现佥流入小计 117,29515
购置田定资产、无形资产和其他长翔J资产艾付的现金 14,921,68293 4,217,248‘22投资支l的现佥
r·
奴得子公司及共他菅业惟位支付的现金洵额
支lil共他与投资活z,lJ有大的现金
资潘动现金流tu小计
投资活动产/±的现金流量净额
二、等资活动产蚀的现佥流最
:
吸收投资收到的现金
取得估欤收到的现仓
发行侦券收到的观金
收到共他圬笳资活动有关的观命
资活动现佥流入小计
偿还偾务支l的观金
J·
分配股利、利润或偿们利息支J,l的现金
支J,l共他与筹资活动有夫的现佥
资活动现金流出小计
资活动产生的现佥流量净额
四、汇率变动对现命及现命等价物的影响
五、现佥及现金等价物净增加额 ˉ2,813J72.53 ·17,4FT,007gs:期初现佥及现命等价物余额
lW末现金及现佥等价物余额
眩定代表人r 主管会汁工作负责人
:
会计机构负责人
:
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-021债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2016年3月15日下午2:30,在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东及股东代理人共计 9人，代表公司有表决权股份 384,642,357股，占公司总股本 939,325,488股的40.95%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 7人，代表股份 384,639,557股，占公司总股本的 40.9485%；网络投票的股东及股东代表共 2人，代表股份 2,800
股，占公司总股本的0.0002%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）3名，代表公司股份7,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0018%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
同意384,642,357股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：审议通过。
2.审议通过《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
同意384,640,357股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股；弃权2,000股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意5,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的71.8310%；反对0股；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.1690%。
表决结果：审议通过。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-003
德展大健康股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日、2016年 12月 19日分别召开了第七届董事会第二次会议和 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司本次重大资产重组之发行股份购买资产事宜，同意公司注册资本由人民币 467,495,367元变更为人民币 1,342,664,265元。（具体内容请详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及上海证券报的相关公告）。
2017年1月10日，公司取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 467,495,367元变更为人民币1,342,664,265元。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-044广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。以上内容详见公司于 2017年 3月 25日、2017年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 7月 18日，公司与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 6,000万元购买了“中国工商银行保本型‘随心E’法人人民币理财产品”保本浮动收益型理财产品，收益起始日为2017年7月19日，到期日为2017年8月15日。具体内容详见公司于2017年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-039）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 6,000万元，取得理财收益（含税）142,684.93元。本金及理财收益于2017年8月16日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日|是否赎回|理财收益（含税）|
|1|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第18期|募集资金|7,000|2017.4.14|2017.7.13|是|604,109.59元|
|2|民生银行|非凡资产管理90天安赢第148期对公款|募集资金|5,000|2017.4.19|2017.7.18|是|480,821.92元|
|3|民生银行|非凡资产管理62天安赢第161期对公款|募集资金|5,000|2017.7.20|2017.9.20|否|/|
|4|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|6,000|2017.7.18|2017.8.15|是|142,684.93元|

三、备查文件
1、中国工商银行网上银行电子回单。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-024
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自2017年2月6日（星期一）开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。公司分别于2017年2月13日、2月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-007、2017-008）。公司于2017年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌的公告》（公告编号：2017-011），并分别于2017年3月8日、2017年3月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015、2017-016）。2017年3月29日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）。
二、本次重大资产重组的重要进展情况及工作安排
为了满足标的公司业务发展的资金需求，同时也为了增强双方合作的信心，公司实际控制人丁剑平先生已于近日对四家拟收购的标的公司进行增资，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|本次拟收购标的公司名称|本次增资金额（万元）|本次增资后股权占比（%）|
|1|广东新宇智能装备有限公司|6000|17.65|

|||||
|-|-|-|-|
|2|苏州镒升机器人科技有限公司|4000|14.29|
|3|深圳市诚亿自动化科技有限公司|6000|10|
|4|深圳市达力旺达科技有限公司|6000|11.43|
|合计||22000|--|

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
三、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
江苏辉丰农化股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-060江苏辉丰农化股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|辉丰股份|股票代码||002496|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|贲银良||卞宏群||
|电话|0515-83255333||0515-85055568||
|传真|0515-83516755||0515-83516755||
|电子信箱|jshuifenggufen@163.com||jshuifenggufen@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,533,165,907.15|1,101,522,232.78|1,101,522,232.78|39.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|112,107,965.59|107,389,429.14|107,389,429.14|4.39%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||98,936,613.48|102,990,685.07|102,990,685.07|-3.94%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|84,843,210.01|-91,358,151.59|-91,358,151.59||
|基本每股收益（元/股）|0.30|0.30|0.30||
|稀释每股收益（元/股）|0.30|0.30|0.30||
|加权平均净资产收益率|5.54%|5.36%|5.36%|0.18%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|5,949,808,898.64|4,623,544,252.70|4,602,739,887.47|29.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,087,482,764.97|2,028,370,428.96|2,028,370,428.96|52.21%|

江苏辉丰农化股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||31,915|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|仲汉根|境内自然人|53.03%|210,371,856|157,778,892|质押|112,940,000|
|蔡永军|境内自然人|1.12%|4,430,090|0|||
|唐中义|境内自然人|1.11%|4,409,300|3,365,580|质押|3,000,000|
|海通证券股份有限公司|国有法人|0.89%|3,534,100||||
|新时代证券－民生银行－新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划|其他|0.58%|2,303,368||||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|其他|0.50%|2,000,000||||
|中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托|其他|0.37%|1,479,614||||
|广东粤财信托有限公司－创富1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.28%|1,125,000||||
|陈晓东|境内自然人|0.27%|1,057,776|793,332|||
|广州市创势翔投资有限公司－悦翔盛世基金|其他|0.25%|1,004,066||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
江苏辉丰农化股份有限公司2015年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，在国内经济增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争加剧、环保趋严的形势下，海外客户需求增速放缓等多种因素综合影响下，公司积极克服各种不利因素，基本完成了各项经营任务，全年共计实现营业收入15.33亿元，同比增长39.19%，实现归属于上市公司股东净利润1.12亿元，同比增长4.39%。
报告期内，公司全力推进产业项目建设，实现年产1.3万吨制剂项目建设，石化仓储项目、石化仓储项目一期试运营，加快上海GLP实验室等项目的基础建设，上半年该项目基建封顶；初步完成可转债产业化项目的建设前期工作，截至本报告出具之日，已获得项目的全部前置审批，公司将在募集资金到账前积极开展建设安装等工作。
报告期内，公司大力推进电子商务等各项工作，积极实现模式创新、管理创新、技术创新，加大科技研发力度。上半年申报专利8个、累计获得专利59个，新增产品登记及扩大产品登记申报近100个，获批17个，其中子公司5个。通过各项工作，确保公司可持续发展力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据公司2015年1月30日与丁准贞、薛珊梅、聊城东染化工有限公司签订的《投资合作协议》，公司以1,660万元受让薛珊梅持有的聊城东染49%股权，然后货币增资639万元，增资完成后取得聊城东染公司51%的股权。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-041
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2016年 6月 7日公司第三届董事会 2016年第二次临时会议审议通过召开2016年第三次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2016年6月24日(星期五)下午2:50；
(2)网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 23日 15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 20日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于补充审议 2015年 1月 1日至 2016年 5月 5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
以上议案已经公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2016年6月23日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：张星春 张丽丽
2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
六、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“362526”，投票简称为“矿机投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||审议《关于补充审议 2015年1月1日至2016 年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》||1.00||

本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00代表议案1。
（2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 6月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年6月24日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|审议《关于补充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-005浙江帝龙新材料股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|867,093,415.26|749,945,427.07|15.62|
|营业利润|97,287,816.56|78,515,026.66|23.91|
|利润总额|113,465,778.41|93,018,521.77|21.98|
|归属于上市公司股东的净利|99,540,876.04|81,065,872.40|22.79|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.38|0.31|22.58|
|加权平均净资产收益率|10.60|10.37|上升0.23个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,232,969,430.65|1,118,637,089.81|10.22|
|归属于上市公司股东的所有|1,012,761,324.87|895,905,138.81|13.04|
|者权益||||
|股本|264,407,000.00|128,800,000.00|105.28|
|归属于上市公司股东的每股|3.83|6.96|-44.97|
|净资产（元）||||

注：公司实施2013年度利润分配方案后，总股本为25,760万股。并于2014年9月实施股权激励方案增加股本 662.7万股、2014年 11月增加 18万股。根据中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露规则第9号》（2010年修订）的要求，计算年初至本报告期末每股收益的股份总
数为128,800,000+128,800,000+6,627,000*3/12+180,000*1/12=259,271,750股；对上年同期的
基本每股收益按调整后的最新股本重新计算，2013年度调整后的基本每股收益为0.31元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩的简要说明
报告期内，公司下属各子公司产能及效益逐步释放，公司整体生产经营保持良好的发展趋势。本期实现营业总收入 86,709.34万元，同比增长15.62%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,954.09万元，同比增长22.79%，实现基本每股收益 0.38元，同比增长22.58%。
2、财务状况的简要说明
报告期末，公司股本为26,440.70万元，较期初增长105.28%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.83元，较期初下降44.97%；主要原因系报告期内公司实施了2013年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增12,880万股；以及实施股权激励新增股本680.70万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为20%～35%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长22.79%，在预计范围内。
四、其他说明
公司于2011年10月被认定为国家高新技术企业，有效期三年。已于2014年8月重新申请认定高新技术企业，并已通过浙江省高新技术企业认定领导小组评审，拟认定高新技术企业名单公示期已结束无反馈异议，因现正上报国家备案过程中，国家高新技术企业新证书将在备案通过后于2015年初颁发。故公司业绩快报数据初步测算时按继续享受高新技术企业的相关优惠政策核算，采用的企业所得税税率为15%。
公司能否享受高新技术企业优惠政策，以国家颁发高新技术企业新证书为准，新证书的取得情况公司将及时进行公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人姜飞雄先生、主管会计工作的负责人姜丽琴女士、会计机构负责人杜锡琦女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会 2015年2月 3日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-084
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十六次临时会议于2017年8月10日在公司三楼会议室以现场方式召开。会
议通知于 2017年 8月 5日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事
3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决
的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
公司拟收购李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、
孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪
振秀、刘文明、崔红等 19名股东所持有的控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限
公司（以下简称“鸿鹰生物”）15.2432%股权。根据公司与交易对方于2014年
9月 11日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司以发行股份及支付现金
方式购买资产之协议书》，本次收购15.2432%股权对应的交易总价为人民币
38,108,000.00元。交易完成后，公司持有鸿鹰生物的股权比例由75%变为
90.2432%。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
收购控股子公司少数股权暨关联交易的交易价格调整公告》。
本次交易对方之一李军民为公司副董事长李洪兵之配偶，为公司关联方。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于取消第五届监事会第二十四次会议审议通过的〈关于
收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案〉的议案》。
监事会于 2017年 8月 4日召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过
了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，现由于交易价格调整，
该议案由本次监事会重新审议，因此取消第五届监事会第二十四次会议审议通
过的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月十日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-081宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司终止收购股权谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、本次收购股权概述
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“公司”）与德国SKS Steuerungs-technikGmbh（以下简称“SKS”或“标的公司”）的控股股东Denway Luxembourg Holding S.a.r.L于2017年12月30日就鲍斯股份拟收购 SKS100%股权事项签署了《谅解备忘录》，双方达成了合作的意向性约定，具体内容详见 2018年 1月 2日披露于巨潮资讯网的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于公司签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2018-002）。
二、关于终止股权收购备忘录的说明
自上述备忘录签订后，一直以来，双方积极推进与本次收购相关的各项工作，截止目前，公司聘请的中介机构已完成对标的公司的尽职调查工作。在完成尽职调查工作后，因标的公司的财务数据与签署上述备忘录时提供的数据差异较大，标的公司持续盈利的能力存在较大的不确定性，鉴于标的公司的状况，公司决定终止本次收购事宜。
三、终止股权收购备忘录对公司的影响
本次股权收购谅解备忘录属于双方意向性约定，各方未签署具备法律效力的正式股权转让协议，不会对公司造成不利影响。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-067浙江华策影视股份有限公司
更正及补充说明公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：本次更正及补充对2017年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润没有造成影响。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月27日在巨潮资讯网刊登了《2017年半年度报告》，由于工作疏忽，半年度报告数据填列出现错误。现就相关内容更正和补充如下：
一、根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《企业会计准则第 30号——财务报表列报》第八项规定，为便于同口径列示“税金及附加”项目，公司调整上期比较数据，将“管理费用”项目车船使用税、文化事业建设费、残疾人就业保障金和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目。导致第八节“财务报告/二、财务报表/3、合并利润表”中管理费用上期发生额披露金额72,305,618.17元与已披露的《2016年半年报报告》中披露金额 75,469,889.85元出现差异。
二、因水利基金项目列报失误原因，导致相关数据相应受到影响，更正情况如下（数据单位均为元）：
（1）第八节财务报告/七、合并财务报表项目注释/62、税金及附加，水利基金项目。
原披露情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|水利基金|37,357.66|398,501.37|

更正后，上述项目重分类至第八节财务报告/七、合并财务报表项目注释/71、营业外支出
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||益的金额|
|地方水利建设基金|37,357.66|398,501.37|37,357.66|

（2）第二节公司简介和财务指标/四、主要会计数据和财务指标
原披露内容：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||225,068,165.22|245,443,251.90|-8.30%|
|经常性损益后的净利润（元）||||

更正后披露内容：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||225,099,409.49|245,443,251.90|-8.29%|
|经常性损益后的净利润（元）||||

2017年半年度报告摘要中该部分内容相应更正。
（3）第八节财务报告/二、财务报表/3、合并利润表。
原披露内容：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|税金及附加|7,268,654.56|9,627,448.10|
|减：营业外支出|2,533,745.75|1,224,629.51|

更正后披露内容：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|税金及附加|7,231,296.90|9,228,946.73|
|减：营业外支出|2,571,103.41|1,623,130.88|

（4）第八节财务报告/十八、补充资料/1、当期非经常性损益明细表，更正情况：
||||
|-|-|-|
|项目|更正前金额|更正后金额|
|非流动资产处置损益|43,092,695.56|43,092,695.56|
|计入当期损益的政府补助（与企|||
||24,743,388.24|24,743,388.24|
|业业务密切相关，按照国家统一|||

||||
|-|-|-|
|标准定额或定量享受的政府补|||
|助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的|||
|有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产|||
|生的公允价值变动损益，以及处|174,140.33|174,140.33|
|置交易性金融资产、交易性金融|||
|负债和可供出售金融资产取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外|||
||-1,922,422.00|-1,959,779.66|
|收入和支出|||
|减：所得税影响额|14,618,348.22|14,612,510.13|
|少数股东权益影响额|1,800,942.20|1,800,666.90|
|合计|49,668,511.71|49,637,267.44|

三、因理解有误，导致“第八节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/33、重要会计政策和会计估计变更”项出现错误。
原披露内容：
||||
|-|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额（元）|备注|
|2017年6月30日资产负债表项目|||
|应收账款|-159,451,759.91||
|其他应收款|-1,956,697.56||

更正后披露内容：
||||
|-|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额（元）|备注|
|2017年6月30日资产负债表项目|||
|应收账款|159,451,759.91||
|其他应收款|1,956,697.56||

上述更正对资产负债表中本期应收账款余额不造成影响。2017年半年度报告摘要中该部
分内容相应更正。
上述更正及补充未对2017年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据、指标造成影响。除上述更正和补充内容之外，公司《2017年半年度报告》全文及摘要中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年7月28日
世纪证券有限责任公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
重大资产购买暨关联交易事项
之标的资产 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”、“公司”、“上市公司”）支付现金购买山东碧海包装材料有限公司（以下简称“标的资产”或“山东碧海”）暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对本次重大资产重组标的资产在2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下（如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与该次重大资产重组报告书中的相同。）：
一、标的资产业绩承诺及补偿措施
（一）承诺利润数
业绩承诺补偿方承诺，标的公司2018年、2019年、2020年三年累计合并报表中税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币8,050万元。该盈利承诺不因非不可抗因素而受到影响。
（二）利润未达到承诺利润数的补偿
1、补偿额
业绩承诺补偿方补偿总额＝（利润补偿期间内各年累计承诺税后净利润数总和－利润补偿期间内各年累计实现税后净利润数总和）÷利润补偿期间内各年累计承诺税后净利润数总和×本次交易作价。
业绩承诺补偿方补偿总额上限＝本次交易作价－标的公司股权采用资产基础法评估的评估值。
业绩承诺补偿方依据其在标的公司股权交割前各自持有的标的公司出资额
占业绩承诺补偿方合计持有标的公司出资额的比例承担补偿义务，业绩承诺补偿方各方之间就补偿义务承担连带责任。
2、业绩承诺补偿方承诺以其合法拥有的财产向上市公司补足。
如标的公司在 2018年至 2020年度的利润承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在《专项审核报告》公开披露后向业绩承诺补偿方发出利润补偿的书面通知，业绩承诺补偿方在收到上市公司的书面通知后 30个工作日内，向上市公司支付补偿。
3、利润承诺期末减值测试
在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司股权出具《减值测试报告》。如：标的公司股权期末减值额>业绩承诺补偿方已补偿金额，则业绩承诺补偿方应对上市公司另行补偿。
业绩承诺补偿方的期末减值补偿总额＝期末减值额－业绩承诺补偿方已补偿金额。
前述减值额应考虑利润承诺期限内上市公司对标的公司的增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。无论如何，业绩承诺补偿方利润未达到承诺利润数的补偿与利润承诺期末减值补偿总额合计不超过本次交易作价金额。
业绩承诺补偿方应根据上市公司出具的现金补偿书面通知，在该《减值测试报告》出具之日起20个工作日内，将应补偿现金金额一次汇入上市公司指定的账户。
业绩承诺补偿方依据其在标的公司股权交割前各自持有的标的公司出资额占业绩承诺补偿方合计持有标的公司出资额的比例承担补偿义务，业绩承诺补偿方各方之间就补偿义务承担连带责任。
4、业绩承诺补偿方承诺将用未来所持有上市公司的股票作为担保，确保上述补偿的可操作性。
二、标的资产的业绩完成情况
相关标的资产于 2018年度的净利润指标完成情况如下：
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|标的公司|净利润|||
||2018年实际数（万元）|2018-2020年三年承诺数（万元）|完成率|

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|山东碧海|1956.61|8,050.00|24.31%|

注：净利润为归属于母公司所有者的扣除非经常损益后的净利润；以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2018年度为山东碧海第一个三年业绩承诺期，实际完成三年累计承诺净利润的24.31%。业绩承诺补偿方未违背业绩承诺，也无需对上市公司进行补偿。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孙茂徐 汪杰勇
世纪证券有限责任公司2019年3月8日
天壕节能科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的独立意见
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买北京华盛新能投资有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，公司发行股份及支付现金收购资产的同时，将进行配套融资，向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额为 249,999,961.80元，不超过本次交易总金额的25%，配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司董事会提供的关于继续推进本次交易的所有相关文件后，经审慎分析，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次交易发表如下独立意见：
计报告》、XYZH/2014A2024-7号《天壕节能科技股份有限公司2014年度备考模拟合并审计报告》、XYZH/2014A2024-8号《北京华盛新能投资有限公司2015年度模拟盈利预测审核报告》。
鉴于本次交易拟收购的标的公司截至 2014年 12月 31日未发生不利于上市公司及股东利益的重大变化，因此，继续推进本次交易不会损害公司及股东的利益。
2.公司继续推进本次交易的相关议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事陈作涛、余紫秋对相关议案进行了回避表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3.《天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关协议的补充协议，符合中国法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天壕节能科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
符国群 段东辉 顾纯
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-184京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2019年12月 12日以通讯的方式发出，会议于2019年12月 13日13： 00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9名，实到董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》
为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向中信银行股份有限公司赤峰分行（以下简称“中信银行赤峰分行”）申请不超过人民币 10,000万元、期限 1年的流动资金借款提供担保，京蓝沐禾以位于翁牛特旗玉龙工业园区的蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产提供抵押担保；以部分应收账款提供质押担保；以其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司位于赤峰市红山区农畜产品加工产业园区的蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产提供抵押担保，最终担保金额及担保方式以中信银行赤峰分行批复为准。
京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。
本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》的有关要求，公司董事会对公司2018年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、2018年证券投资情况
（一）证券投资所履行的审批程序
1、股票投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
2、委托理财所履行的审批程序
公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金购买理财产品（具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-025）。
公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品（具体内容详见2017年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-063）。
公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过
18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-026）。
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的自有资金购买低风险、短期理财产品（具体内容详见2018年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-065）。
（二）证券投资的具体情况
1、本报告期内，公司未开展交易性金融资产投资。
2、本报告期内，公司委托理财主要为购买银行理财产品。报告
期内委托理财概况如下：
单位：万元
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|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|60,720|0|0|
|银行理财产品|募投资金|18,100|0|0|
|合计||78,820|0|0|

不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财的情况。
（三）、公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资的变现不存在重大限制。
二、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证
券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取
有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
三、对报告期业绩的影响
本报告期公司因购买银行理财产品获得收益1,474.29万元。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日