Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-028连云港黄海机械股份有限公司
关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，该5,000万元理财额度可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、购买银行理财产品概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造收益。
2、投资额度
不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。在上述使用额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
4、资金来源
公司自有闲置资金。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；
（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、相关意见
1、监事会意见
监事会认为:公司继续使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，明确了审批权限及风险控制措施。运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司继续使用不超过 5,000万元自有闲置资金投资银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。
五、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见；
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年4月20日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-74
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2019年 10月 30日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议，会前公司向 9名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十四次会议的通知》、议案、表决表、决议，至 2019年 10月 30日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于对部分子公司股权进行内部划转的议案》。
为进一步调整子公司股权结构，整合优化公司投资业务结构，实现专业化管理，公司拟对部分子公司股权进行划转调整，全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟将持有的北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）2%股权按账面净值划转至本公司；同时，本公司拟将持有的万家基金管理有限公司（简称“万家基金”）40%股权、香港中昊泰睿集团有限公司（以下简称“香港中昊泰睿”）100%股权按账面净值划转至北京中昊泰睿持有。本次子公司股权划转后，本公司将持有北京中昊泰睿100%股权，并通过全资子公司北京中昊泰睿持有万家基金40%股权和香港中昊泰睿100%股权。
具体内容详见当日公告。
该议案经表决，同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 16日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案的议案》
公司拟对原首次公开发行股票募集资金投资项目相关具体事项进行调整，本次公司发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后，将按轻重缓急顺序依次投资以下三个项目：
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|-|-|-|-|
|项目|总投资额（元）|拟投入募集资金（元）|项目建设期|
|创意设计中心建设项目|370,374,400.00|318,415,852.97|1.5年|
|服装生产线扩产建设项目|184,442,200.00|158,567,439.97|1.5年|
|创意展示中心建设项目|98,959,600.00|85,076,899.06|1.5年|

本次募集资金投资项目实施主体为公司。
若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。
如果本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司则根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案的议案》。
二、审议通过《关于确认并批准报出公司2015年1-3月审阅报告及财务报
广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议表的议案》
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于确认并批准报出公司2015年1-3月审阅报告及财务报表的议案》。同意批准报出公司2015年1-3月审阅报告及财务报表。
广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议
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|（本页为广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第二次会议决议之签署页）出席会议董事签字：||||
|陈伟雄 陈娜娜 陈秋明||||
||陈伟雄|陈娜娜|陈秋明|
||陈昌雄|李华明|黄莉菲|
|师彦芳 肖建军 贝继伟|师彦芳|肖建军|贝继伟|
|广东柏堡龙股份有限公司董事会||||
|二○一五年五月十六日||||
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-067浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）于 2015年 5月 4日上午开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-022）。2015年 5月 30日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-035），确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 1日开市起继续停牌。2015年 6月27日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-039），公司股票于2015年6月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司每 5个交易日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。
2015年 8月14日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-054），经与中介机构进行详细论证分析，并与交易对方就本次重大资产重组事项进行了多次沟通、协商和论证，由于谈判中双方在核心交易条款上存在一定分歧，最终未能达成一致，公司认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟，决定终止筹划发行股份购买资产事项，启动非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 14日开市起继续停牌。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-012珠海欧比特控制工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 2月 6日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为 2015年 2月 27日（星期五）14:45，召开地点为公司研发楼一楼 1号会议室。网络投票日期和时间：2015年 2月 26日至 2015年 2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年2月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长颜军先生因公无法主持此次股东大会，由公司半数以上董事推举董事蒋晓华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 53,296,017股，占上市公司
总股份的26.6480％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 52,452,000股，占上市公司总股份的26.2260％。
通过网络投票的股东 30人，代表股份 844,017股，占上市公司总股份的0.4220％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份7,409,017股，占上市公司总股份的3.7045％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,565,000股，占上市公司总股份的3.2825％。
通过网络投票的股东 30人，代表股份 844,017股，占上市公司总股份的0.4220％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 53,188,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7975%；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201%；弃权 97,217股，占出席会议所有股东所持股份的0.1824%。
中小股东总表决情况：
同意 7,301,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.5434%；反对 10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1444%；弃权 97,217股，占出席会议中小股东所持股份的1.3122%。
2、审议并通过了《关于增补公司董事的议案》（实行累积投票制）
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，董事候选人得票占出席会议的股东及股东代表所持表决权的 1/2以上通过方能
当选。经审议，同意增补李小明、钟雄鹰先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.01增补李小明先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意52,819,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.1064%。
中小股东总表决情况：
同意6,932,767股，占出席会议中小股东所持股份的93.5720%。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权的二分之一以上通过。
2.02增补钟雄鹰先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意52,794,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.0595%。
中小股东总表决情况：
同意6,907,749股，占出席会议中小股东所持股份的93.2344%。
本议案已获现场与网络投票的非关联股东的有效表决权的二分之一以上通过。
李小明、钟雄鹰简历后附。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》；
公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
附董事候选人简历：
1、李小明先生，生于1969年5月，中国国籍，毕业于广州大学，计算机及应用专业，大专。曾任广州市新实力实业有限公司销售经理，广东国鸿资讯科技有限公司总经理，广州智海信息科技有限公司总经理。现任广东铂亚信息技术有限公司董事长。
李小明先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、钟雄鹰先生，生于1968年1月，中国国籍，毕业于武汉大学，国际金融专业，硕士，经济师。曾任珠海市监察局政策法规科科员，广东发展银行珠海分行证券部员工、广发证券股份有限公司多家营业部总经理。现任广发证券股份有限公司珠海分公司总经理。
钟雄鹰先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-065深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2016年11月2日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年11月7日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。
公司拟使用自有资金在安徽省金寨县设立全资子公司安徽科士达光伏有限公司（以下简称“安徽科士达光伏”），安徽科士达光伏注册资本为10,000万元。根据公司与安徽省金寨县人民政府签订的《投资合作协议》，公司拟在金寨县域内投资建设300MW光伏电站，分三年实施，项目总投资约22.5亿元人民币。安徽科士达光伏将作为该项目的实施主体推进项目相关事宜。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确意见，同意公司使用自有资金投资设立安徽科士达光伏有限公司，并将其作为安徽省金寨县建设光伏电站项目的实施主体。
《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》刊登于 2016年 11月 8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-067。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月八日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2016-006无锡路通视信网络股份有限公司
关于 2016年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2016年10月29日发布了2016年第三季度报告，经事后核查，因工作人员疏忽，误将报告期末普通股股东总数写为报告期末普通股股本总数，现更正如下：
原2016年第三季度报告第5页：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||
|报告期末普通股股东总数||60,000,000|||||0||
|||||东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|境内非国有法人|13.95%|8,367,100||8,367,100||||
|贾清|境内自然人|11.16%|6,693,653||6,693,653||||
|无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.33%|5,600,000||5,600,000||||
|刘毅|境内自然人|8.97%|5,384,616||5,384,616||||
|仇一兵|境内自然人|8.37%|5,020,239||5,020,239||||
|顾纪明|境内自然人|6.97%|4,183,531||4,183,531||||
|尹冠民|境内自然人|5.58%|3,346,823||3,346,823||||
|庄小正|境内自然人|4.94%|2,962,492||2,962,492||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|许磊|境内自然人|4.18%|2,510,100|2,510,100|
|深圳市中金能投资科技有限公司|境内非国有法人|3.97%|2,384,615|2,384,615|
|高志泰|境内自然人|3.97%|2,384,615|2,384,615|

更正为：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||
|报告期末普通股股东总数||21|||||0||
|||||东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|境内非国有法人|13.95%|8,367,100||8,367,100||||
|贾清|境内自然人|11.16%|6,693,653||6,693,653||||
|无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.33%|5,600,000||5,600,000||||
|刘毅|境内自然人|8.97%|5,384,616||5,384,616||||
|仇一兵|境内自然人|8.37%|5,020,239||5,020,239||||
|顾纪明|境内自然人|6.97%|4,183,531||4,183,531||||
|尹冠民|境内自然人|5.58%|3,346,823||3,346,823||||
|庄小正|境内自然人|4.94%|2,962,492||2,962,492||||
|许磊|境内自然人|4.18%|2,510,100||2,510,100||||
|深圳市中金能投资科技有限公司|境内非国有法人|3.97%|2,384,615||2,384,615||||
|高志泰|境内自然人|3.97%|2,384,615||2,384,615||||

除上述更正内容外，公司 2016年第三季度报告其它内容不变。本次更正对
公司的财务状况和经营业绩没有影响。公司董事会就上述更正事项给投资者造成
的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，避免类似问题出现，欢
迎并感谢投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续监督。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-071厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于首发上市以来未被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前正处于审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180701号）的要求，公司对首发上市以来是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，现将相关情况公告如下：
一、公司首发上市以来被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司首发上市以来，不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、首发上市以来被证券监管部门和交易所采取监管整改措施及其整改情况（一）深圳证券交易所出具的监管函
公司首发上市以来，不存在被深圳证券交易所出具监管函的情况。
（二）深圳证券交易所出具的问询函及关注函
存在关联关系或除关联关系以外的其他任何关系，以及应予说明的其它事项。
2、公司于 2017年 4月 26日收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门吉宏包装科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 111号），要求公司就终止筹划收购易点天下的主要原因及具体决策过程，公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中是否勤勉尽责，公司对重大资产重组事项的信息披露是否合法合规、是否不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、是否充分披露重组终止风险等事项进行认真自查并作出书面说明。
3、公司于 2018年 4月 10日收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门吉宏包装科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第334号），要求公司就与全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司共同收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，补充披露龙域之星主要财务数据的准确性，详细说明该次评估增值率较高的原因及合理性，说明龙域之星截至 2017年末的未分配利润的支付安排及影响，补充披露龙域之星业务快速发展的具体原因，补充披露龙域之星原股东的收购价格与本次收购定价产生差异的原因及其合理性，以及补充披露公司拟为参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的相关情况。
4、公司于 2018年 4月 17日收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门吉宏包装科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第28号），要求公司补充披露分季度的营业收入与净利润比例不匹配的原因及合理性，补充披露经营活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势不一致、各季度间经营活动产生的现金流量净额差异较大的原因及合理性，补充披露当年度新增跨境电商业务的开展情况，补充披露报告期末存货增长的原因、存货跌价准备计提的充分性，补充披露应收账款大幅增加的具体原因、并说明截至问询函收到日的回款情况，补充披露公司对控股子公司提供财务资助的具体情况，补充披露部分子公司出现亏损的原因。
公司对上述问询函及关注函所提到的问题已按照深圳证券交易所的要求及时向深圳证券交易所进行了解释说明并作书面回复。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
继续开展外汇套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对道明光学继续开展外汇套期保值业务的事项予以核查，具体核查情况如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的目的：
随着近年来公司不断拓展国外市场，公司与海外客户交易主要通过美元结算，持有大量外汇资产，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。
二、拟继续开展的外汇套期保值业务情况：
1、外汇套期保值业务的品种及币种
公司拟继续开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司拟继续开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
2、拟投入的资金
公司拟继续开展总额度不超过2.5亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，至 2018年 4月末累计总额度不超过 6亿人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，有效期内可循环滚动使用。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇套期保值业务的风险分析：
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施：
1、公司已建立《金融衍生品交易业务控制制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、继续开展外汇套期保值业务的会计核算原则：
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、履行的审批程序：
（一）董事会决策程序
币（或等值外币）外汇套期保值业务，至 2018年 4月末累计总额度不超过 6亿人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会决策程序
2018年1月24日，公司第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意继续开展总额度不超过 2.5亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，至 2018年 4月末累计总额度不超过 6亿人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：1、公司继续开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《金融衍生品交易业务控制制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司继续开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司继续开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构的核查意见：
经核查，保荐机构认为：
道明光学在保证正常生产经营的前提下，公司继续开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《金融衍生品交易业务控制制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
综上，国金证券对道明光学继续开展外汇套期保值业务的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
曹玉江
年 月 日
朱铭
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
深圳市证通电子股份有限公司
证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2015-083深圳市证通电子股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议（现场和通讯表决相结合）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年10月28日上午 10:00以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年10月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。其中参加现场会议表决的董事5人，独立董事马映冰、刘小清因在外地采用通讯表决方式出席会议。公司监事薛宁、程燕娟、黄洪，高管麦昊天列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》
公司2015年第三季度报告正文刊登于2015年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2015年第三季度报告全文刊登于 2015年 10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于全资子公司佳明光电对外投资的议案》
公司全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）为建立LED照明产品在南非及周边地区的销售渠道，扩大公司 LED照明产品的销售和市场占有率，佳明光电决定与 SHIAAH-BIN HUANG合作，在南非共同出资设立控股子公司SZZT SOUTHAfrica（PTY）.,Ltd。
本次公司全资子公司佳明光电在南非设立控股子公司的有关情况详见 2015年10月29日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
深圳市证通电子股份有限公司
《公司关于全资子公司在南非出资设立控股子公司的对外投资公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年十月二十九日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2019年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2019年 12月27日召开的2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2019年12月 11日召开的公司第二届董事会第八十三次会议作出决议召集。公司董事会已于2019年 12月 12日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。2019年12月 25日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年 12月27日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2019年12月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共18人代表21名股东，代表股份315,779,683股，占公司在股权登记日总股份的35.0337％。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于实施子公司员工股权激励方案的议案》、《关于对全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》和《关于对全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》，并有效通过了上述议案。其中，《关于对全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》和《关于对全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司 2019年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一九年十二月二十七日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-080广东温氏食品集团股份有限公司
2016年6月商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年6月商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月销售商品肉猪124.61万头，收入29.73亿元，销售均价20.64元/公斤，环比变动分别为-5.17%、-7.09%、-1.71%，同比变动分别为7.63%、50.91%、35.26%。
二、原因说明
1、公司2016年6月商品肉猪销售价格较去年同期相比大幅上涨，主要是受国内生猪市场行情变化的影响。
2、公司2016年6月商品肉猪销售收入较去年同期相比大幅增长，主要原因在于公司业务规模扩大、商品肉猪出栏量增长及销售价格上涨。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
广东温氏食品集团股份有限公司投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-091
艾格拉斯股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”或“公司”）于 2017年 10月31日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用额度合计不超过5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月。详见公司 2017年 10月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《艾格拉斯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-117）。
截至 2018年 8月24日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-135债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次（临时）会议于2019年10月 22日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于2019年 10月22日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席 3人，会议由监事会主席杨华林先生主持。根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议逐项审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下1.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选刘焕良先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
同意补选刘焕良先生、陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见
2019年10月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于补选公司监事的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。股东大会
召开时间及地点公司将另行通知。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-089重庆莱美药业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期效益的风险提示及相关防范
措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的方案已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
1、本次非公开发行摊薄即期回报的情况
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：
（1）本次非公开发行方案于2015年3月底实施完毕；
（2）本次非公开发行股票数量不低于 40,809,084股（含本数），且不超过58,552,164股，假设本次非公开发行股票数量为58,552,164股；
（3）本次非公开发行股票募集资金总额为不低于1,150,000,000元（含本数），且不超过 1,650,000,000元，假设本次非公开发行股票募集资金总额为1,650,000,000元，不考虑扣除发行费用的影响；
（4）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和2015年预测净利润之外的其他因素对净资产的影响；
（5）不考虑募集资金偿还银行借款对财务费用的影响；
（6）考虑到2014年茶园制剂项目、长寿原料药项目、益阳生产基地项目均处于达产期，导致 2014年公司生产和销售尚未完全实现正常化，为使数据更具可比性，采用2013年数据作为基础数据进行对比。假设2015年期初归属于母公司所有者权益为 2013年年末数，2015年归属于上市公司股东的净利润较 2013年增长15%，即69,929,843.31元。
（7）宏观经济环境和医药市场情况没有发生重大不利变化，国家主管政府部门没有对公司所处行业进行重大政策调整。
基于上述假设前提和说明，测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年度/2015年末|||
|项 目|2013年度/末||||
||||未考虑非公开发行|考虑非公开发行|

总股本（股） 201,793,757 201,793,757 260,345,921
本次发行募集资金总额
- - 1,650,000,000
（元）
预计本次发行完成月份 - 2015年3月
期初归属于母公司所有
659,800,212.56 1,098,165,309.45
者权益（元）
期末归属于母公司所有
1,098,165,309.45 1,168,095,152.76 2,818,095,152.76
者权益（元）
基本每股收益 0.32 0.35 0.28
归属于上市公司股东的
5.44 5.79 10.82
每股净资产
加权平均净资产收益率 7.77% 6.17% 2.95%
注：1、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况、经营情况及趋势的判断；
2、上述测算的假设分析不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
3、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
4、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
2、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也
有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，有利于降低公司的财务风险，财务结构趋于合理。但由于本次募集资金不能立即产生预期效益，需要经历一定时间的投资期和运营期，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。因此，本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。
基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
3、关于本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄填补的具体措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司将采取以下措施：
（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用
本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，实行专户存储，确保专款专用，并严格控制募集资金使用的各环节，保证募集资金规范合理使用，提高资金使用效率，防范募集资金使用风险。
（2）积极推进公司发展战略，努力提升公司市场地位
经过多年发展和积累，公司已在抗感染类、特色专科类等医药市场细分领域取得了较好的市场地位。近年来，为扩大业务规模和产品覆盖领域，公司一方面按照国家新版GMP的要求，加大现有项目的建设或改造力度，另一方面也适时采取对外收购兼并等方式进一步促进主营业务发展。
随着公司茶园制剂项目、益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目的陆续达产，以及对已并购业务的持续深入整合，公司经营业务未来将走上快速发展的轨道，有利于提高对公司股东回报能力。
（3）择机参与医药行业整合，提高市场占有率和竞争力
本次非公开发行股票募集资金用于补充公司营运资金，在满足公司资金需求，进一步增强公司研发、生产和营销能力的同时，公司将择机通过收购兼并等
方式积极参与医药行业整合，通过内生增长和外延扩展并举的方式，不断提高公司市场占有率和盈利能力。
（4）在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东
公司已按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》，完善了公司利润分配制度。为进一步规范和完善对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，公司已制定了《股东分红回报规划（2015年-2017年）》，建立起健全有效的股东回报机制。
本次非公开发行完成后，公司将按照相关法律法规、《公司章程》、《股东分红回报规划（2015年-2017年）》的规定，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，有效维护和增加对股东的回报。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年12月19日
公司关于开立募集资金专项账户的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-007
广东德联集团股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】71号），核准公司非公开发行不超过101,570,964股新股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
||||
|-|-|-|
|户名|开户行|账号|
|广东德联集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行|693478321|
||兴业银行股份有限公司佛山季华支行|392070100101888866|
||上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|12510158000000096|

公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。
上述事项已经公司与 2015年 2月 26日召开的 2015年第一次临时董事会审
议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
公司关于开立募集资金专项账户的公告特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-063郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2017年 8月 18日以电话和专人送达的方式发出，于 8月 24日上午8：30在郴州市北湖区南岭大道 680号金皇酒店 11楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
内容：公司《2017年半年度报告全文》刊登于 2017年 8月 25日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）,公司《2017年半年度报告摘要》刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
案》
内容：公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
3、《关于会计政策变更的议案》
内容：公司《关于会计政策变更的公告》刊登于2017年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会