证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-080广东潮宏基实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年12月14日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2015年12月13日（星期日）至2015年12月14日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月13日下午 15:00至2015年12月14日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司第四届董事会
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2015年11月27日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共9名，代表公司有表决权股份471,899,200股，占公司有表决权股份总数的55.8387%。其中，出席本次股东大会的中小股东（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表公司有表决权股份327,700股，占公司有表决权股份总数的0.0388%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权股份271,116,080股，占公司有表决权股份总数的32.0805%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表公司有表决权股份200,783,120股，占公司有表决权股份总数的23.7582%。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。
（1）发行规模
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（2）发行方式
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（3）债券期限及品种
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（4）债券利率及支付方式
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（5）发行对象及向公司股东配售安排
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（6）赎回或回售条款
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（7）担保条款
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（8）募集资金用途
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（9）发行债券的上市
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（10）偿债保障措施
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
（11）决议有效期
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的
股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意200,783,120股、反对0股、弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意327,700股、反对0股、弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年12月14日