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证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-044深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款等。
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、决策程序
经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见，并经股东大会审议通过后实施。
6、实施方式
公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、履行的决策程序
1、董事会审议情况
闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限在 12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款等，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司合理使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2019年8月 27日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-031厦门紫光学大股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第九届监事会第一次会议通知于 2019年 4月 3日以电子邮件、电话等方式送达全体监事候选人，经公司 2019年第一次临时股东大会选举，第九届监事会 2名非职工代表监事候选人全部当选，该2名监事与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成了公司第九届监事会。第九届监事会第一次会议于 2019年 4月 4日下午16:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事推举何俊梅女士主持本次会议。
本次会议一致表决通过了《关于选举何俊梅女士为公司第九届监事会主席的议案》，情况如下：
公司监事会同意选举何俊梅女士为第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。何俊梅女士简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
监事会
附件：何俊梅女士简历
何俊梅，女，1970年8月出生，北京交通大学管理学学士学位、高级会计师。何俊梅女士曾任中联会计师事务所审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公司财务总监。现任紫光集团有限公司职工监事、基金业务风控总监，西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，北京紫光资本管理有限公司监事。何俊梅女士自 2016年2月至今担任紫光学大监事会主席。
何俊梅女士目前担任公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，担任西藏紫光卓远股权投资有限公司一致行动人紫光集团有限公司职工监事、基金业务风控总监，除此以外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何俊梅女士未持有公司股票，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
独立董事述职报告（林良协）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2018年度，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东利益。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年，公司共召开了3次股东大会，本人列席会议2次；共召开15次董事会，本人出席会议15次。
二、发表独立意见情况
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|时间|相关会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年1月5日|第三届董事会第九次会议|关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2018 年 1 月 26日|第三届董事会第十次会议|关于对重组报告书（草案）及其摘要的修订情况的独立意见|同意|
|2018年2月9日|第三届董事会第十一次会议|关于聘任财务总监的独立意见|同意|
|2018 年 5 月 21日|第三届董事会第十二次会议|关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见|事前认可|
|||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见3、《关于 2017 年度董事薪酬的确认及 2018年度董事薪酬方案的议案》的独立意见4、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见5、关于《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见7、关于公司为董监高购买责任险的独立意见|同意|
||第三届董事会第十五次会议|1、关于调整本次交易对方股份锁定期安排的独立意见2、关于修订《深圳市盛讯达科技股份有限公|同意|

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|||司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的独立意见||
|2018年6月8日|第三届董事会第十六次会议|关于对撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件事项的独立意见|同意|
|2018 年 6 月 19日|第三届董事会第十七次会议|关于对公司变更供应链业务应收款项会计估计事项的独立意见|同意|
|2018年7月3日|第三届董事会第十八次会议|关于调整发行股份购买资产交易方案的独立意见|事前认可|
|||1、关于调整发行股份购买资产交易方案的独立意见2、关于终止本次调整前重大资产重组相关议案的独立意见3、关于变更部分募集资金用途收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权的独立意见4、关于提名董事候选人的独立意见5、关于公司终止投资设立佛山市盛讯互联网小额贷款有限公司的独立意见|同意|
|2018 年 8 月 29日|第三届董事会第十九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|2018 年 9 月 12日|第三届董事会第二十一次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、董事会专门委员会委员的履职情况
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；
对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2018年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会，对公司进行现场考察，深入了解公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况，并通过电话沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、本人对公司治理及经营管理进行监督，与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，2019年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见；同时将继续秉承勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告
独立董事：
林良协
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-014浙江众成包装材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金中的15,300万元置换预先投入自筹资金。
现将有关详细情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]57号）核准，向 4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,497,187股新股，每股发行价格为人民币 17.78元，募集资金总额为人民币 399,999,984.86元，发行费用共计 13,215,668.95元，扣除发行费用的募集资金净额为 386,784,315.91元。上述募集资金于 2017年 3月 31日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10248号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况：
本次非公开发行募集资金总额预计不超过40,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目|

合计 40,000
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。
公司审议通过非公开发行股票相关事项时，前述年产 12万吨热塑性弹性体材料生产项目已在实施过程中，经第三届董事会第十次会议通过后，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）为该募投项目的实施主体，浙江众成持有其 15,300万股股份，持股比例为51%。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字（2017）第 ZF1045号《关于浙江众成包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017年 3月 31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 15,300万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计 15,300万元。
基于自公司第三届董事会第十次会议后至2017年3月31日止，浙江众立以自有资金、银行借款等自筹资金对募投项目预先投入金额已达48,569.76万元。
公司置换方案符合谨慎性原则，具体情况如下：
拟置换资金拟用募集资
募集资金拟 自筹资金预 占募集资金项目名称 投资总额 金置换自筹
投入金额 先投入金额 拟投入额的资金金额
比例
年产 12万吨热塑
性弹性体材料生 98,217.02 38,678.43 15,300.00 15,300.00 39.56%
产项目
合计 98,217.02 38,678.43 15,300.00 15,300.00 39.56%
公司及众立合成材料预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集
资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次拟置换金额与公司发行申请文件中的内容一致，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见：
1、独立董事意见：
我们认为：公司本次拟以募集资金置换已预先投入自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换已预先投入自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。
我们同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金中的15,300万元置换预先投入募投项目自筹资金。
2、监事会意见：
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金中的15,300万元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、保荐机构意见：
经核查，本保荐机构认为：浙江众成本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
本保荐机构同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金中的 15,300万元置换预先投入募投项目自筹资金。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届第十九次董事会相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十五日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-026江苏亿通高科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月4日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知。
2、会议于2017年8月17日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过关于公司《2017年半年度报告》及其《2017年半年度报告摘要》的议案公司《2017年半年度报告及其摘要》详见2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《2017年半年度报告披露的提示性公告》详见2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过《关于注销南京分公司》的议案
根据公司经营发展需要和分公司的实际情况，为降低管理成本，公司拟注销南京分公司。
此次注销江苏亿通高科技股份有限公司南京分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
《关于注销南京分公司的公告》详见公司2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案
公司为提高部分闲置自有资金的使用效率和增加财务投资收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币9000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办理相关事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司2017年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-68
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年11月25日（星期二）上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼公司总部会议室召开了第六次（临时）会议。本次会议的通知已于 2014年 11月 21日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、王道忠，独立董事屈茂辉、郭平、任天飞出席了本次会议；董事颜卫彬因公未能出席，委托董事伍跃时代其出席并表决；董事廖翠猛因公未能出席，委托董事王道忠代其出席并表决；董事张秀宽因公未能出席，委托董事伍跃时代其出席并表决；独立董事任爱胜因公未能出席，委托独立董事郭平代其出席并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与袁隆平院士签署品牌权许可使用协议的议案》。
本议案的详细内容见公司于2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》。
鉴于本议案构成关联交易，关联董事袁定江、邓华凤已回避表决。
本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》。
本议案的详细内容见公司于2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况鉴证报告》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于四川隆平高科种业有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。
根据发展需要，公司拟对《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》进行如下修订：
第一百零六条原为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。另设名誉董事长1人。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。
拟修订为：
董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。另设名誉董事长
1人。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》。
毛长青先生简历详见本公告附件。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需待股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》后提交股东大会审议。
六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2014年第三次（临时）股东大会的通知》。
本通知的详细内容见公司于2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第三次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第六次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于关联交易的事前独立意见和事后独立意见；
（三）独立董事关于提名董事的独立意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年十一月二十六日
附件：
毛长青先生简历
毛长青，男，1972年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国农业大学经济学学士。曾任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。毛长青先生 2006-2012年连续七年获得《新财富》农林牧渔最佳分析师前三名，2006-2008年连续三年获得《新财富》食品饮料行业最佳分析师前三名，2013年、2014年获得《新财富》最佳策略分析师入围奖。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—052深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份实施情况公告
股东深圳市投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|深圳市投资控股有限公司|集中竞价交易|2017.06.27—2017.09.19|26.16|138.7541|1.0000|
||合 计|—|—|138.7541|1.0000|

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-021），公司持股5%以上的股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）计划自减持股份预披露公告发布之日起
15个交易日后的 6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司
股份 6,253,712股（占公司总股本的4.51%），减持价格视减持时的
市场价格和交易方式确定。截止预披露公告发布日，“深投控”共计持有深天地股份 1,375.6249万股，占公司总股本的9.91%。
深投控于 2009年 9月 9日至 2015年 6月 15日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持“深天地A”股票 1,049.6738万股，占深天地总股本7.57%，并于 2015年 6月 17日披露了《简式权益变动报告书》，截止该报告书披露日，深投控持有深天地 1,375.6249万股股份，占深天地总股本的9.91%。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，深投控通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持“深天地A”股份的比例达到深天地总股本5%时（即深投控通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持“深天地A”股份后所持深天地股份占深天地总股本的12.48%时），应披露《简式权益变动报告书》。因此深投控自前次应当披露《简式权益变动报告书》时至本公告披露日累计减持“深天地A”股份 495.3598万股，占公司总股本的3.57%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市投资控股有限公司|合计持有股份|1,375.6249|9.91|1,236.8708|8.91|
||其中：无限售条件股份|1,375.6249|9.91|1,236.8708|8.91|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与深圳市投资控股有限公司此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
深圳市投资控股有限公司《减持计划实施进展情况告知函》。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月二十日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第八次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第八次临时股东大会的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-25号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2017年10月13日，公司以通讯表决方式召开公司八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2017年第八次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 10月 30日下午14：30召开公司 2017年第八次临时股东大会。
2．2017年 10月 14日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2017年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大
会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2017年10月25日。
2．本次股东大会的现场会议于2017年10月30日下午14:30时在宜昌市沿江大道52号二楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为 2017年 10月 29日下午15:00－2017年 10月
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见 30日下午15:00；交易系统投票时间为2017年 10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计【14】人，代表股份数【177,204,276】股，占公司总股份数的【19.74】%。
出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行借款提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2017年第八次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一七年十月三十日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-068
南京寒锐钴业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741号）核准，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“寒锐钴业”）于2018年11月20日向社会公
开发行面值总额44,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转债的募集
资金总额为人民币44,000.00万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行
费用人民币1,513.40万元，共计募集资金净额为人民币42,486.60万元。上述资
金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华
验字[2018]000632号”《验证报告》。
2018年12月18日公司、子公司寒锐金属（刚果）有限公司（二者作为共同一方）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），分别
与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司
南京城西支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行（以下统称“募集资金专
户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户，
具体内容详见公司于2019年3月22日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-123）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，同时，为了确
保募投项目的顺利实施，并建立更加规范的银企合作关系，进一步提高募集资
金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监
管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，南京寒锐钴业股
份有限公司、子公司寒锐金属（刚果）有限公司（二者作为共同一方）及保荐
机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），分别与中国工商银行
股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、
浙商银行股份有限公司南京秦淮支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）
重新签订了《募集资金三方监管协议》。
本次签署的募集资金三方监管协议除募投项目名称有变化外，其他主要条款无变化，亦不涉及募集资金专用账户的变化。
三、《三方监管协议》主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅
用于公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据
法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
（三）民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问
询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合民生证券的调
查与查询。
民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应当同时检查
募集资金专户存储情况。
（四）公司授权民生证券指定的保荐代表人张艳朋、李娟可以随时到募集
资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人
的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询
公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并
抄送民生证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万
元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
（七）民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换
保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按
本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表
人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生
证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之
日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
江西正邦科技股份有限公司
监事会对股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《股票期权激励计划之激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二○一六年五月十六日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－28
新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等与公司公开发行公司债券相关的议案，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券。
具体内容详见公司2018年4月 12日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-24）。
近日，公司收到中国证监会下发的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕709号），批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、该批复自核准发行之日起24个月内有效。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－28
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-047江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年10月23日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2019年第三季度报告全文及正文》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一九年十月二十四日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-87美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十三次会议于2016年8月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年8月25日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》
公司于 2015年 7月 11日披露《关于公司实际控制人增持计划的公告》，实际控制人拟自2015年7月11日起六个月内通过深圳证券交易所系统在每股5元以下择机增持公司股份，增持额度为 2亿元。2016年 1月 16日、8月 3日，公司先后两次披露《关于公司实际控制人延期履行增持计划的公告》，由于存在可能对公司股价产生较大影响的事件及定期报告披露窗口期等原因，刘道明先生先后延期履行增持计划。
公司近日收到实际控制人、董事长刘道明先生及其一致行动人的通知，2016年 8月 17日至 2016年 8月 24日期间，刘道明先生及其一致行动人已通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份总计47,312,101股，金额20,096万元。
鉴于公司实际控制人刘道明先生在履行增持计划过程中的特殊情况且刘道明先生已于2016年8月24日完成了相关增持计划，董事会对刘道明先生延期履行增
持计划的事宜予以认可。
表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、刘道明先生及其一致行动人将回避表决。
二、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月14日（星期三）召开2016年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-88）。
表决结果：本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-004浙江亿利达风机股份有限公司
关于公司监事离职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到陈巧慧女士的书面辞职报告。陈巧慧女士因个人原因，申请辞去公司监事（监事会主席）的职务。陈巧慧女士仍继续担任公司审计部经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，陈巧慧女士的辞职报告需经于 2019年 1月 24日召开的 2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
截止本公告日，陈巧慧女士直接持有公司股份 2,250,000股，约占公司总股本的0.51%。
陈巧慧女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对陈巧慧女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二○一九年一月八日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2017-007温州意华接插件股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为了加大光通讯器件的研发，充分利用武汉的光通讯人才优势,公司拟在武汉设立子公司。
2017年 9月 18日公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立武汉子公司的议案》。
此次设立武汉子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、拟投资设立子公司的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）注册名称：武汉意谷光电科技有限公司（暂定名）
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心一期聚贤楼 A103
法定代表人：蒋友安
注册资本：人民币 500万元
股权结构：公司持有87.5%的股权、王三持有12.5%的股权
经营范围：光通信器件、光模块、光连接产品的研发、生产、销售及相关技术服务
三、合作方基本情况
王三，中国国籍，无永久境外居留权，1983年 9月出生，硕士学历。王三先生2009年3月到2012年3月在武汉邮科院电信器件有限公司任职项目经理， 2012年 3月到 2015年 5月在青岛海信宽带多媒体技术有限公司武汉研发中心任职项目主管，2015年 5月到 2017年 6月在武汉华工正源光子技术有限公司任职项目总监，2017年 7月加入意华股份。王三先生具有丰富的光电通讯产品的研发、设计和项目管理能力。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在武汉设立子公司能进一步促进公司在光通讯领域的研发实力，提高公司光通讯产品的竞争实力，为公司未来在光通讯领域的业务发展打下坚实的基础。
武汉子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。武汉子公司注册资金为 500万元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为87.50%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前武汉子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。
但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
《第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-7关于全资子公司郑州红宇专用汽车
有限责任公司拟修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强党的领导，巩固党委的领导地位，公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）拟在原《公司章程》中新增党建内容，具体修订内容如下：
一、在“第一章 总则”中增加第八条，后续条款序号依次顺延：
第八条本章程根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
二、在“第六章 董事会”中修改第三十条，增加第三十四条，后续条款序号依次顺延：
第三十四条董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。
三、在“第六章董事会”后增加“第七章党委”，后续章节条款序号依次顺延：
第五十条公司设立党委、党委设书记 1名，党委成员 5-7名，符合条件的党委成员可通过法定程度进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定程序进入党委，同时，按规定设立纪委。
第五十一条公司单位根据《中国共产党党章》等党内法规履行职责。
（一）保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织的重大战略决策及有关重大工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责
任。”
四、“第八章公司法定代表人”中修改：
第五十二条公司法定代表人为公司董事长或公司总经理，由公司股东决定。
五、“第九章监事会”中增加第五十六条：
第五十六条监事会研究决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。
删除第五十七条。
六、对“第十章总经理及其他高级经营管理人员”进行如下修改，后续条款序号依次顺延：
第五十八条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。
公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理每届任期与总经理相同，连聘可以连任。
删除第五十九条。
增加：“第六十一条总经理研究公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。”
增加：“第六十二条高级经营管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
上述事项已经由公司第九届董事会第四十五次会议审议通过。具体以红宇专汽在工商行政管理部门办理的结果为准。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会