中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016-10中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2015年年度股东大会的通知
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司定于 2016年 4月 26日（星期二）在公司本部会议室召开 2015年年度股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：董事会
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决定召开。
3、会议召开日期和时间：2016年 4月 26日下午 14:30
网络投票时间:2016年 4月 25日——2016年 4月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 26日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 25日下午15:00——2016年 4月 26日下午 15:00中的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
5、出席对象：
1）截止 2016年 4月 19日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告人；
2）公司董事、监事及公司聘请的见证律师；
3）公司高级管理人员列席本次会议。
6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室。
7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2015年年度报告和摘要》；
4、审议《公司 2015年度利润分配的议案》；
5、审议《公司 2016年度银行融资授信计划的议案》；
6、审议《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》；
7、听取《独立董事 2015年度述职报告》；
8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
上述议案具体内容刊登于 2016年 4月 1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第四次会议决议公告”（编号：2016-09）。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。传真：0531-58067003（自动）
2、登记时间：2016年 4月 22日9：00—17：00（信函以收到的
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编：250116
4、登记办法
1）法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2）个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体事项如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下:
投票代码: 360951
证券简称:重汽投票
3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令;
（2）输入投票代码;
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格 1.00元代表对议案 1进行表决。
每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100.00元|
|1|2015年度董事会工作报告|1.00元|
|2|2015年度监事会工作报告|2.00元|
|3|公司2015年年度报告和摘要|3.00元|
|4|公司2015年度利润分配的议案|4.00元|
|5|公司2016年度银行融资授信计划的议案|5.00元|
|6|关于公司2016年度日常关联交易预计的议案|6.00元|
|7|关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案|7.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，按非累积投票制议案申报股数，表决意见对应的申报股数为:
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|表决意见|申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单;
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,
深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午 11:30之前发出的,则服务密码当日下午 13:00即可使用;如激活指令是上午 11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2015年年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;
3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年 4月 25日15:00—2016年 4月 26日 15:00期间的任意时
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系人：张欣
联系方式：0531-58067586
传真电话：0531-58067003（自动）
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
附件：授权委托书
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一六年四月一日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告附件：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：
受托日期： 年 月 日