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证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–007广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 2月 29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 3月 10日。
会议召开的方式：现场表决。
3、会议应参加表决董事 7人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2015年度计提有关资产减值准备的公告》（2016-008）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2015年度固定资产报废的议案》
2015年度，经对固定资产进行清查，有部分固定资产到期报废。
具体情况如下：
1、广西贵糖（集团）股份有限公司
2015年度，经对公司固定资产进行清查，制糖厂一台消和器（规格
型号:L=14400）因已超过使用年限，主要结构和零部件已经严重腐蚀经鉴定确认无修复价值需作报废处理。报废的固定资产原值为 162,000.00元，已计提折旧 153,900.00元，净值 8,100.00元。根据会计准则相关规定，将上述报废资产净值 8,100.00元计入营业外支出。
2、广东广业云硫矿业有限公司
报废的固定资产原值为 585,298.89元，已提折旧 462,142.49元，净值 123,156.40元。其中：已到预计使用年限报废的固定资产原值 312,394.62元，已提折旧 297,010.67元，净值 15,383.95元；未到预计使用年限报废的固定资产原值 272,904.27元，已提折旧 165,131.82元，净值 107,772.45元(含预计净残值 13,645.21元)。
3、广西纯点纸业有限公司
报废的固定资产原值为13,610.68元，已提折旧12,728.24元，净值 882.44元。其中：已到预计使用年限报废原值 9,850.00元，已提折旧 9357.50元，净值 492.50元；未到预计使用年限报废原值 3,760.68元，已提折旧 3,370.74元，净值 389.94元(含预计净残值 188.04元)。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需股东大会审议通过。
（四）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年归属于母公司的净利润 134,509,172.35元，按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 1,866,026.79元后，加上年初未分配利润 392,444,116.36元，2015年末可供股东分配的利润为 525,087,261.92元。
为兼顾股东利益和公司发展，董事会研究决定：以公司总股本 668,401,851.00股为基数，向全体股东每 10股派发 0. 50元现金红利（含税），共计分配 33,420,092.55元，剩余未分配利润 491,667,169.37元结转下年度。
为了保证公司生产、销售的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《广东广业云硫矿业有限公司 2015年度环境报告
书》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司 2015
年度环境报告书》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于批准广东广业云硫矿业有限公司 2015年盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司 2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》和《关于 2015年度盈利预测实现情况的专项说明》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过关于《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案；
公司对 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核说明，关于公司与云浮联发化工有限公司等控股股东及其他关联方经营性往来情况、公司与全资子公司广东广业云硫矿业有限公司非经营性往来情况详见《广西贵糖（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《2015年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《2015年度董事会工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年年度报告》之第四节和第五节。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需股东大会审议通过。
（十一）审议通过《2015年年度报告及年报摘要》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年年度报告》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
2015年，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称中审众环）担任本公司的2015年度财务报表和内部控制的审计机构。
在工作中，中审众环严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。
经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审众环担任本公司 2016年度财务报表和内部控制的审计机构，聘任期为一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2015年费用标准，与会计师事务所协商确定。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需股东大会审议通过。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2016年 3月 10日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-095蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东进行股权质押及第一大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）及第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，获悉蓝帆集团将其持有的本公司部分股份办理了股权质押手续，蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，蓝帆集团及其一致行动人蓝帆投资质押的股份总数没有变化，具体公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||股数||日期||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|蓝帆集团||蓝帆投资的一致行动人||8,100,000股||2018年11月 20日||2019年11月7日||上海海通证券资产管理有限公司||11.55%||补充流动资金||

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解除|
||是否为第一||||||
|股东||解除质押|质押开始|质押解除||质押股份|
||大股东及一||||质权人||
|名称||股数|日期|日期||占其所持|
||致行动人||||||
|||||||股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|蓝帆投资|第一大股东|1,500,000股|2017年4月21日|2018年11月21日|上海海通证券资产管理有限公司|0.46%|
|||6,600,000股|2018年5月16日|2018年11月21日||2.02%|

蓝帆投资原质押情况，详见公司分别于2018年4月26日、2018年5月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东办理股票质押式回购交易延期购回及解除部分股权质押业务的公告》（公告编号：2018-035）、《关于第一大股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-040）。
3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，蓝帆集团和蓝帆投资持有公司股份均不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
4、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆集团持有本公司股份 70,100,000股，占本公司总股本的7.27%；蓝帆投资持有本公司股份326,819,243股，占本公司总股本的33.90%；实际控制人李振平先生持有本公司股份3,334,048股，占本公司总股本的0.35%，合计持有本公司股份400,253,291股，占公司总股本的41.52%。
本次蓝帆集团办理质押的股份为8,100,000股，占公司总股本的0.84%，占其所直接持有公司股份总数的11.55%；本次蓝帆投资解除质押的股份为8,100,000股，占公司总股本的0.84%，占其所直接持有公司股份总数的2.48%。
本次质押及解除质押后，蓝帆集团累计质押公司股份 70,100,000股，占公司总股本的7.27%，占其所直接持有公司股份总数的100%；蓝帆投资累计质押公司股份 211,889,534股，占公司总股本的21.98%，占其所持有公司股份总数的64.83%；实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。蓝帆集团及蓝帆投资处于质押状态的股份数为 281,989,534股，占公司总股本的29.25%，占其合计持有公司股份总数的70.45%。
5、蓝帆集团和蓝帆投资本次股份质押均不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓
风险时，蓝帆集团和蓝帆投资将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导
致公司实际控制权变更。
二、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
关于公司股票暂不复牌的提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-041荣科科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年2月15日开市起停牌，并自2016年2月22日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年5月13日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网上发布了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年5月16日起将继续停牌，待公司本次重组的相关文件经深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
南极电商股份有限公司 2019-045 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-045南极电商股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈一述、或募重集大资遗金漏基。本情况
1、2015年度发行股份购买资产并配套募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准，由本公司向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、上海丰南投资中心（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 291,158,259股（每股发行价格为人民币 8.05元）购买南极电商（上海）有限公司（以下简称“上海南极电商”）100%股权，同时由本公司向特定投资者香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增 1-3号私募基金募集配套资金，共计发行人民币普通股31,512,605股，每股发行价为人民币9.52元，应募集资金总额为人民币299,999,999.60元，扣除发行费用合计人民币28,869,840.67元，实际募集资金金额为271,130,158.93元。该募集资金已于2015年12月30日到位，并存放于上市公司在中国银行吴江盛泽支行00000483258228281账户内。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]4117号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2017年度发行股份购买资产并配套募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南极电商股份有限公司向刘睿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1703号）的核准，本公司向张玉祥、南极电商第二期员工持股计划发行股份29,128,942股，发行价格每股13.44元，募集资金总额391,492,980.48元。该募集资金已于2017年10月10日到位，并存放于本公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行31050183450000000558账号。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5145号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，遵循规范、
南极电商股份有限公司 2019-045 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2015年度发行股份购买资产并配套募集资金
根据《南极电商股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并在中国建设银行股份有限公司上海青浦城中支行开设了募集资金专项账户，账号为31050183450000000038，相关募集资金由原募集资金临时存放账户中国银行吴江盛泽支行00000483258228281划拨到账。2016年1月，募集资金到账后，南极电商同保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年2月4日，南极电商第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》：本次募集资金投资项目中的“电商生态服务平台建设”、“柔性供应链服务平台建设”以及“品牌建设项目”均由控股子公司上海南极电商承担实施，实施方式为南极电商使用本次非公开发行募集资金对上海南极电商进行增资。由于该募集资金的实施主体为上海南极电商，2016年4月26日，南极电商将募集资金余额272,195,690.00元增资至上海南极电商，增资金额为南极电商实际募集金额 271,130,158.93元加上截至增资日前的存款利息收入净额1,065,531.58元，其中期间利息收入1,066,142.08元，手续费支出610.50元。本次增资已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]3296号《验资报告》验证。2016年5月30日，南极电商股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、保荐机构东海证券股份有限公司、南极电商（上海）有限公司经协商，签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止2019年6月26日，公司该次募集资金已使用完毕，根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。鉴于公司募投项目已经结项，公司已将节余募集资金2,402.10元（包含利息收入）转出永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。
2、2017年度发行股份购买资产并配套募集资金
根据《南极电商股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并在中国建设银行股份有限公司上海青浦城中支行开设了募集资金专项账户，账号为31050183450000000558。2017年11月，为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
南极电商股份有限公司 2019-045 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告的规定，本公司(甲方)、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(乙方)、保荐机构广州证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2019年6月26日，公司该次募集资金已使用完毕，根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。鉴于公司募投项目已经结项，公司已将节余募集资金453,068.09元（包含利息收入）转出永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。
三、募集资金专项账户注销情况
鉴于公司募集资金已使用完毕，截至本公告日，公司已办理完毕募集资金专用账户的销户手续，公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、保荐机构东海证券股份有限公司、南极电商（上海）有限公司签订的《募集资金四方监管协议》及公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、保荐机构广州证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
撤销银行结算账户申请书。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-018深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
关于公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单
审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》所确定的限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查，充分听取了公示意见，认为：
1、列入公司第四期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在中国证监会认定的不得成为激励对象的其他情形。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司已经通过公司内部 OA平台公示激励对象的姓名和职务，公示期为 2019年 3月 2日至 2019年 3月 12日。在公示期内，公司未收到任何关于激励对象名单的异议。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-081亚光科技集团股份有限公司
关于控股子公司对成都合资公司进行增资的公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、对外投资的基本情况
为适应未来业务发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）拟以自有资金765万元对子公司成都芯戎科技有限公司（以下简称“芯戎科技”）进行增资。本次增资完成后，成都亚光电子股份有限公司合计出资1020万元，持股比例51%。自然人股东张云合计出资980万元，持股比例49%。
芯戎科技的注册资本将由原人民币500万元增加至人民币2000万元。
2、投资履行的审批程序
公司已于2018年9月16日召开第三届董事会第三十八次会议，一致通过了《关于控股子公司对成都合资公司进行增资的议案》。根据本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：成都亚光电子股份有限公司
成立日期：1981年 10月 8日
注册地点：成都市成华区东虹路66号
法定代表人：石凌涛
注册资本：14227.106万元
经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技
术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合作方基本情况
姓名：张云
住所：上海市徐汇区宛南华侨新村10号501室
身份证：310104********1220
四、投资设立公司基本情况
公司名称：成都中达智讯科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）公司住所：成都市高新西区
注册资本：500万元
经营范围：生产、销售通讯设备，测量仪器及技术咨询服务；承接通讯设备的工程设计与安装；计算机网络及系统工程；开发销售电子产品及工程安装：销售电子元器件；防雷工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都芯戎科技有限公司股权结构图
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|股东名称|原出资金额(万元)|增资金额（万元）|合计出资（万元）|持股比例|
|成都亚光电子股份有限公司|255|765|1020|51%|
|张云|245|735|980|49%|

四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
公司本次向芯戎科技进行增资，有利于提高子公司的业务发展能力，扩大资产规模，符合公司战略发展规划和业务发展要求。
2、本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
五、备查文件
《第三届董事会第三十八次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十六日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的事前认可及独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议拟讨论公司《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工框架性协议暨关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，发表如下事前认可意见和独立意见：
事前认可：
本次关联交易符合公司长期发展需要，是可行的，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
同意提交第六届董事会第二十七次会议审议；
独立意见：
1、公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；
2、上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法。
本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事签名：
许萍 童建炫 薛爱国黄洪德陈国伟
证券代码：000889 证券简称：茂业通信 公告编号：2018—20
茂业通信网络股份有限公司第七届监事会
2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会2018年第一次会议的会议通知于2018年3月21日以本人签收或电子邮件的方式发出。2018年3月 27日，公司监事会以通讯方式召开临时会议。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
参会的监事以5人同意、无反对或弃权的表决结果审议通过如下决议：
(一)《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》；
(二)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
(三)《关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
(四)《关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
(五)《关于<茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
(六)《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
(七)《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》；
(八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
(九)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
(十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》；
(十二)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》；
(十三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
(十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》；
(十五)《关于茂业通信网络股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
上述议案内容可查阅于本公告同日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第七届董事会2018年第四次会议决议公告(公告编号：2018—19)。
备查文件：
茂业通信网络股份有限公司第七届监事会2018年第一次会议决议。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司监事会2018年3月28日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-002宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2019年1月21日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于2019年1月31日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实际表决董事7人，会议由董事长宗维海先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《关于印发<中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定>
的通知》，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
公司《关于修订<公司章程>的公告》刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》；
公司拟将2018年度财务报告审计机构变更为中审众环会计师事
务所，公司《关于变更2018年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》；
公司拟将2018年度内部控制审计机构变更为中审众环会计师事
务所，公司《关于变更2018年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》中利润分配政策条款的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们作为北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事，对公司修改《公司章程》中利润分配政策条款发表如下独立意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》制度要求，公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，明确利润分配政策特别是现金分红政策细则，以及对利润分配的决策机制、利润分配政策的变更调整、利润分配的监督机制做出了进一步制度性安排。
修改后的公司章程，能够更加准确的对公司利润分配政策尤其是现金分红政策做出明确的、清晰的制度性安排，有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监会及公司实际情况。
本次修改《公司章程》中利润分配政策条款已经公司董事会审议通过，该事项需提交公司股东大会审议，审议程序符合相关制度规定。
因此，我们同意对公司《章程》中利润分配政策条款所作出的修改。
独立董事：郭民岗、夏维朝、荆林波2014年 5月9日
[此页无正文，专用于北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议独立董事意见签字页]
独立董事：
荆林波 夏维朝 郭民岗
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第四届董事会第八次会议审议的关于增加2018年日常关联交易的相关事项发表如下事前认可意见，同意将《关于增加2018年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表如下独立事前认可意见：
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的与北京科益虹源光电技术有限公司2017年所发生的日常关联交易及预计和已经产生的2018年发生的日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事事前认可意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
金锦萍
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-254厦门三维丝环保股份有限公司
关于立案调查进展和风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、立案调查进展情况和风险提示原因
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“三维丝”或“公司”)于2017年12月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》〔厦调查字 201704号〕；具体内容详见公司于同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》(公告编号：2017-181)。
2018年 10月 30日，公司收到中国证监会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)《行政处罚事先告知书》【厦证监处罚字〔2018〕3号】，厦门证监局拟对公司及时任董事、监事、高级管理人员和相关责任人员作出警告和不同金额罚款的行政处罚；具体内容详见公司于同日披露的《关于收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号：2018-253)。
至本公告披露时，公司已向厦门证监局递交书面回执，表明公司放弃陈述、申辩和听证的权利，表明公司愿意接受相关行政处罚；公司将积极配合中国证监会和厦门证监局的后续工作，并将举一反三，全面提高合规管理和内部控制水平，以有效避免类似问题的再度发生。
公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息；在正式的处罚决定作出前，公司仍将继续每月发布一次关于立案调查进展和风险提示的公告；敬请广大投资者注意风险。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
公司本次收到的《事先告知书》载明厦门证监局拟对公司及时任董事、监事、高级管理人员和相关责任人员作出的是警告和3-60万不同金额罚款的行政处罚；
公司业已表明公司愿意接受前述行政处罚。
在正式的处罚决定作出时，如公司被认定为构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会和厦门证监局作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一日后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
此前，公司董事会积极配合中国证监会和厦门证监局开展调查工作，并依照规则规定每月至少披露了一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
在正式的处罚决定作出前，公司董事会将积极配合中国证监会和厦门证监局的后续工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
四、相关风险提示
在正式的处罚决定作出前，公司仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第11.11.3条的规定，继续每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
五、其他事项
1、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的内容为准；敬请广大投资者注意投资风险。
2、投资者咨询方式：电话：0592-7769767，传真：0592-7769502
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-053深圳市昌红科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2015年 7月 13日、7月 14日、7月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场沟通等方式对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1．公司已于2015年7月8日、9日、10日、13日和15日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于提振市场信心的公告》、《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》和《2015年半年度业绩预告》等公告。公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等以及其他重大事项或对本公司股票产生较大影响的信息。
2．公司已于2015年7月9日披露了《关于控股股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生与董事华守夫先生、徐燕平先生及监事会主席俞汉昌先生以及高级管理人员周国铨先生拟增持公司股份的时间、股份数量等具体方案尚未落实。公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3．经核实，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之情况；亦不存在违
反公平信息披露的情形。
4．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5．近期公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
6．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7．经核查，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项（指第二条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项
1．公司不存在违反信息披露的情形。
2．公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3．公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年七月十五日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-032深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月14日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十二次会议。通知已于2015年5月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（本次会议以通讯方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》
依据公司的发展战略和当前的经济环境，为了进一步提高公司的竞争优势和盈利能力，本次会议与会董事经慎重研究讨论后，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，并同意授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求编制的发行股份购买资产预案或报告书及相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案1》、《关于修改公司章程的议案2》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 “公司注册资本为人民币14,614.88万元。”|第六条 “公司注册资本为人民币 189,899,840元。”|
|第十九条 “公司股份总数为14,614.88万股，均为普通股。”|第十九条 “公司股份总数为 189,899,840股，均为普通股。”|
|第二十三条 “公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份奖励给本公司职工；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”|第二十三条 “公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。”|
|第二十四条 “ 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约；(二) 通过公开交易方式购回；(三) 法律、行政法规规定的其他方式。”|第二十四条 “公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”|

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|第二十五条 “公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。”|第二十五条 “公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。”|
|第四十五条 “公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”|第四十五条 “公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”|
|第九十九条 “董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但|第九十九条 “董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。|

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|兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司暂不设职工代表董事。”|董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司暂不设职工代表董事。”|
|第一百零九条 “董事会根据股东大会的决议下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。前述董事会专门委员会成员不得少于3名，全部由董事组成。审计委员会的召集人应为会计专业人士。”|第一百零九条 “公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”|
|第一百三十一条 “在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”|第一百三十一条 “在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-051大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月31日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司北京西～石家庄、山东～河北环网和胜利站电厂 1000千伏送出线路材料集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网有限公司2018年输电线路材料第四次集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司北京西～石家庄、山东～河北环网和胜利站电厂 1000千伏送出线路材料集中招标活动～绝缘子包 5的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子100,000余只,预中标金额约2962.72万元。
根据公示二，大瓷材料为国家电网有限公司 2018年输电线路材料第四次集中招标活动～绝缘子包8、包16、包 17的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子257000余只和复合绝缘子14000余支，预中标金额约2895.29万元。
以上项目预中标金额合计约为 5858.01万元，占公司 2017年营业总收入的年度7.03%。
上述公示发布于国家电网有限公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002年 12月 29日，注册资
金2,000亿元，2017年11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2017年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为43,794.65万元，占当年营业总收入的52.59%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网有限公司集中招标，待公示期满且无异议后，大瓷材料将作为中标人将与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-053江苏华信新材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2018年1 月-9 月）|上年同期（2017 年 1月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% -15%|盈利：3287.60万元|
||盈利：3451.97万元–3780.73万元||

其中，2018年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度（2018 年 7月-9月）|上年同期（2017年 7月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% -15%|盈利：952.13万元|
||盈利：999.74万元–1094.95万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向稳定增长，主要是由于订单增多，销售收入增加。
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润影响金额为632万元，上年同期非经常性损益对公司净利润影响金额为456万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
第六届董事会第二十二次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-059
九芝堂股份有限公司
关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司
与TRIM-Edicine,Inc.签署《MG53项目合作协议》的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加快公司生物医药领域的布局，响应国家将生物产业作为战略性新兴产业的政策号召，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）与TRIM-Edicine,Inc.（美国三医股份有限公司，以下简称“美国三医公司”）于 2017年 7月 18日签署《MG53项目合作协议》（以下简称《合作协议》）。具体内容详见公司2017年7月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网刊登的《关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与TRIM-Edicine,Inc.签署<MG53项目合作协议>的公告》。
2017年 7月 26日，本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与TRIM-Edicine,Inc.签署<MG53项目合作协议>的议案》。美国三医公司已于2017年7月19日召开董事会会议，批准同意《合作协议》。截至本公告日，双方签署的《合作协议》已生效，双方将按照协议的相关约定，积极推进合作事宜。本公司董事会也将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2017年7月28日
九芝堂股份有限公司 1