证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-009
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知和材料于2015年4月16日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月27日以现场表决的方式在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
实现利润总额 88,161,553.51元，与上年同期相比增长5.01%；实现净利润（归属于上市公司股东）65,986,767.99元，与上年同期相比增长5.00%，扣除非经常性损益的净利润 65,224,087.37元，与上年同期相比增长12.09%。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润为 65,986,767.99元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63元，本年度未分配利润为 60,518,598.36元，累计未分配利润为 347,340,807.39元。其中母公司本年度实现净利润为 54,681,696.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63元，本年度未分配利润为 49,213,526.71元，累计未分配利润为299,112,857.00元。
根据《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合企业所处发展阶段，以及为增强企业发展后劲，公司将实施九华山精品街项目等资金需求，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司完成首次公开发行股票后（截止2015年3月末）的总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分派现金股利1,328.16万元。
剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本次利润分配预案须经 2014年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。
表决时，关联董事舒畅、吴勇、李正白已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
会议经审议同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年。
董事会审计委员会对公司 2014年年审会计师事务所及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力作了全面客观的评价，建议继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报表审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2015年度综合授信规模的议案》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2015年度向合作银行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。
十、审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕309号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,768万股，并于 2015年 3月 26日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会全权办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,768 万股，于 2015年3月26日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币11,068万元。|
|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定上海证券交易所网站等媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

除以上修订外，公司章程其他条款不变。经上述修订并经重述的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2015年第一季度报告》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
十二、审议通过了《关于实施九华山精品街项目的议案》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过了《关于落实池州市政府企业上市奖励的议案》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会经审议，同意召开公司 2014年年度股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的议案。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2015年 4月 28日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2015年4月27日