证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-054
厦门三维丝环保股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有部分议案未通过。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2017年 7月 17日--2017年 7月 18日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月17日15：00至2017年7月18日15：00的任意时间；现场会议于2017年7月18日下午14：00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室召开。本次股东大会由公司持股10%以上股份的股东罗红花提议，由公司董事会召集，公司董事长廖政宗先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东489人，代表股份273,328,667股，占上市公司总股份的70.9041％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,800股，占上市公司总股份的0.0119％。通过网络投票的股东 482人，代表股份 273,282,867股，占上市公司总股份的70.8923％。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》
总表决情况：
同意 150,824,619股，占出席会议所有股东所持股份的55.1807％；反对 121,993,348股，占出席会议所有股东所持股份的44.6325％；弃权510,700股（其中，因未投票默认弃权47,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1868％。
中小股东总表决情况：
同意 74,540,441股，占出席会议中小股东所持股份的64.7699％；反对 40,033,929股，占出席会议中小股东所持股份的34.7864％；弃权 510,700股（其中，因未投票默认弃权47,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4438％。
该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》
总表决情况：
同意 150,916,619股，占出席会议所有股东所持股份的55.2143％；反对 121,839,448股，占出席会议所有股东所持股份的44.5762％；弃权572,600股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2095％。
中小股东总表决情况：
同意 74,632,441股，占出席会议中小股东所持股份的64.8498％；反对 39,880,029股，占出席会议中小股东所持股份的34.6527％；弃权 572,600股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4975％。
该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》
总表决情况：
同意 150,812,619股，占出席会议所有股东所持股份的55.1763％；反对 122,016,148股，占出席会议所有股东所持股份的44.6408％；弃权499,900股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1829％。
中小股东总表决情况：
同意 74,528,441股，占出席会议中小股东所持股份的64.7594％；反对 40,056,729股，占出席会议中小股东所持股份的34.8062％；弃权 499,900股（其中，因未投票默认弃权50,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4344％。
该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议《关于免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》
总表决情况：
同意 123,585,872股，占出席会议所有股东所持股份的45.2151％；反对 149,469,295股，占出席会议所有股东所持股份的54.6848％；弃权273,500股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1001％。
中小股东总表决情况：
同意 41,626,453股，占出席会议中小股东所持股份的36.1702％；反对 73,185,117股，占出席会议中小股东所持股份的63.5922％；弃权273,500股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2377％。
该议案未获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
5、审议《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》
总表决情况：
同意 150,804,919股，占出席会议所有股东所持股份的55.1735％；反对 121,516,948股，占出席会议所有股东所持股份的44.4582％；弃权1,006,800股（其中，因未投票默认弃权96,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3683％。
中小股东总表决情况：
同意 74,520,741股，占出席会议中小股东所持股份的64.7527％；反对 39,557,529股，占出席会议中小股东所持股份的34.3724％；弃权1,006,800股（其中，因未投票默认弃权96,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.8748％。
该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》
总表决情况：
同意 123,661,272股，占出席会议所有股东所持股份的45.2427％；反对 149,380,695股，占出席会议所有股东所持股份的54.6524％；弃权286,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1049％。
中小股东总表决情况：
同意 41,701,853股，占出席会议中小股东所持股份的36.2357％；反对 73,096,517股，占出席会议中小股东所持股份的63.5152％；弃权 286,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2491％。
该议案未获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
7、审议《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》
总表决情况：
同意 150,694,529股，占出席会议所有股东所持股份的55.1331％；反对 121,624,238股，占出席会议所有股东所持股份的44.4974％；弃权1,009,900股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3695％。
中小股东总表决情况：
同意 74,410,351股，占出席会议中小股东所持股份的64.6568％；反对 39,664,819股，占出席会议中小股东所持股份的34.4657％；弃权1,009,900股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.8775％。
该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东卓信律师事务所指派的刘碧华、王霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东卓信律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2017年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年七月十八日