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证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-013
杭萧钢构股份有限公司关于
控股股东办理股票质押式回购提前购回交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人单银木先生通知，其已与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购提前购回交易，现将具体情况公告如下：
2017年3月17日，单银木先生与海通证券就原质押的公司无限售条件流通股 55,007,754股办理了股票质押式回购交易的延期业务，购回交易日延期至2018年3月16日（相关事项详见公告2017-023）。
因公司 2016年利润分配及资本公积转增股本方案实施，单银木先生上述股份质押事项对应的质押股份数由 55,007,754股相应增至71,510,080股。
2018年 2月 14日，单银木先生将上述 71,510,080股质押股份（占公司总股本的5.20%）提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截止目前，单银木先生持有公司股份总数为599,944,721股，占公司总股本的比例为43.65%，其中持有公司无限售条件流通股 538,428,721股。本次提前购回后，单银木先生累计质押股份数为 158,156,000股(其中无限售条件流通股 98,156,000股），占其所持公司股份总数的26.36%，占公司总股本的11.51%。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十四日
F P
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中国上海市石门一路288号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166
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文号 Ref.: 11GC0166
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Shanghai 200041, PRC
上海市方达律师事务所
关于
佳通轮胎股份有限公司
2017年第二次临时股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2017年10月26日致：佳通轮胎股份有限公司
根据佳通轮胎股份有限公司（以下称“佳通轮胎”或“公司”）的委托，上海市方达律师事务所（以下称“本所”）就佳通轮胎2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对佳通轮胎提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所暨本律师还核查、验证了本所暨本律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向佳通轮胎有关人员进行了询问。
佳通轮胎股份有限公司 方达律师事务所2017年10月26日
第2页
在前述核查、验证、询问过程中，本所暨本律师得到佳通轮胎如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本律师依赖佳通轮胎或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所暨本律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
本所暨本律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供佳通轮胎为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所暨本律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所及本律师业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所及本律师对所出具的法律意见承担责任。
本所暨本律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所暨本律师核查，本次股东大会于 2017年 10月 26日下午 13点 30分于莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）召开，同时，佳通轮胎于2017年10月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于 2017年 10月 26日 9:15-15:00通过上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台，符合法律法规的规定。
《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》已于 2017年 10月 11日刊登于证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及证监会指定网站上，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
佳通轮胎股份有限公司 方达律师事务所2017年10月26日
第3页
本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于出席和召集股东大会人员的资格
根据上证所信息网络有限公司向佳通轮胎提供的网络投票及现场投票合并结果，参与本次股东大会网络及现场投票表决的股东共计399名，代表股份数共计163,076,004股，占佳通轮胎已发行股份总数的47.9635%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据相关法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会有权召集本次股东大会。除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司部分董事、监事和其他高级管理人员等。
本所暨本律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所暨本律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
1、选举王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事
经本所暨本律师核查，本次股东大会对审议议案的表决情况如下：
上述议案经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。
本所暨本律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
[以下无正文]
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：2016-044江西铜业股份有限公司
关于非公开发行境外上市外资股（H股）申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、 2016年第一次 H股类别股东大会通过的本次非公开发行方案，本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票互为条件。如果本次非公开发行A股股票未获得中国证券监督管理委员会核准，则本次非公开发行 H股股票将不会实施。
就江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 H股股票事宜，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对公司提交的《江西铜业股份有限公司境外增发股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》行政许可申请材料进行了审查，并下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162863号）。根据该受理通知书，中国证监会认为公司本次非公开发行 H股股票的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 H股股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
包头明天科技股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职情况的报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引》、《股票上市规则》，并根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，2014年度包头明天科技股份有限公司董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将本年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会成员情况
董事会审计委员会由 3名委员组成，分别是独立董事王道仁先生、独立董事张驰先生、董事李靖波女士，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王道仁先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，会议主要内容如下：
1、2014年 3月 17日召开 2014年第一次会议，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2013年度财务会计报表，并同意将公司编制的财务报表提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计。
2、2014年3月25日召开 2014年第二次会议，审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，与年审注册会计师关于审计情况进行了沟通，并再次审阅了公司2013年度财务报表。
3、2014年4月28日召开2014年第三次会议，审核了年审注册会计师提交的2013年度审计报告，并对审计工作进行了总结，同意将 2013年度财务报告提交董事会审议；同时，建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内控审计机构。
4、2014年8月28日召开 2014年第四次会议，会议通知于2014年8月18日以传真、邮件和专人送达方式发出，以通讯表决方式举行，会议审阅了公司编制的2014年半年度财务会计报表，同意将公司编制的2014年半年度财务会计报
表提交董事会审议。
5、2014年10月29日召开 2014年第五次会议，会议通知于2014年10月
19日以传真、邮件和专人送达方式发出，以通讯表决方式举行，会议审阅了公司编制的2014年第三季度财务会计报表，同意将公司编制的2014年第三季度财务会计报表提交董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、对外发布公司业绩预告的工作情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年度报告工作的通知》的相关要求，审计委员会认真关注公司 2014年度经营业绩情况，提请公司董事会按照规定进行业绩预告，并提醒公司董事会做好年报编制、审计等相关人员关于年报相关信息的保密及内幕信息知情人的登记备案工作；公司董事会发布业绩预亏公告时，审计委员会负责人会同董事长、副总裁、财务负责人对公司 2014年度业绩预告情况进行了说明。
2、监督及评估年报审计机构工作情况
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会对承担公司 2014年度财务报表审计任务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的审计服务。聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，工作中勤勉尽职，人员素质和专业水准较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。鉴于上述原因，审计委员会建议公司董事会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务和内控审计机构。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费为55万元，内控审计费为20万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认
为 2014年财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表真实地反映了公司 2014年度的财务状况；公司各项交易记录齐备，交易事项真实，会计政策选用恰当，未发现存在重大错报、漏报事项，报表的编制符合公司实际情况。
公司根据财政部 2014年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，并对核算项目涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2014年董事会审计委员会尽职尽责的履行了相关的职责。
2015年董事会审计委员会将继续发挥监督职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
包头明天科技股份有限公司董事会审计委员会
王道仁、李靖波、张驰二0一五年四月二十八日
浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司股票交易异常波动问询函的回复
浙江金海环境技术股份有限公司董事会：
2015年 9月 7日、9月 8日、9月 9日，浙江金海环境技术股份有限公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
作为公司控股股东及实际控制人，我们确认：
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
特此确认。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-006号成都博瑞传播股份有限公司
关于日常关联交易协议有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一关联交易概述
1999年 9月 1日，成都博瑞广告有限公司与成都商报社签订《首席广告代理协议》，成都博瑞广告有限公司为成都商报社的首席广告代理商，期限十年。
首席代理期间，博瑞广告所代理的广告收入在扣除代理费后，与成都商报社实行四六分成。2008年11月，双方同意在保持原合同结算方式和其他条款不变的前提下，将首席广告代理商的期限延长至2018年10月31日。
成都商报社系本公司之实际控制人，上述协议构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5号）“第四十七条上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务”的相关规定，关联交易应重新审议并履行信息披露义务。
公司于 2015年 3月 6日召开八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于重新审议<成都商报首席广告代理协议>的议案》。关联董事师江、孙旭军、吕公义在审议上述关联交易时回避了表决，其余董事一致表决同意。公司独立董事就上述关联交易发表了同意的独立意见。
上述关联交易尚需提请公司股东大会审议。
二关联方介绍
成都商报社持有本公司的控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，全民所有制事业法人，法定代表人为陈海泉，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成
都商报》是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
三交易的主要内容
（一）协议概述
1成都商报社（下称“甲方”）委托成都博瑞广告有限公司（下称“乙方”）为甲方的首席广告代理商。在乙方提供的代理条件和服务与第三方相同时，甲方应优先委托乙方作其广告代理人。
2本协议项下的广告包括本协议有效期内甲方所有类别的各种广告。
3本协议下的广告代理业务包括：代理接办、洽谈广告业务；代理审查广告内容的合法性；经甲方同意代收广告费用；代为推广与宣传广告业务。
4双方同意，乙方向甲方支付首席代理保证金1000万元(壹仟万元)，甲方于本协议期满后退还上述保证金(不计利息)。
（二）定价原则及结算方式
1在首席广告代理期间，乙方所代理的广告收入在扣除代理折扣后与甲方实行四六分成，即甲方分成60%，乙方分成40%。
2代理业务按月结算，乙方应在月度终了将当月收取的广告款在扣除代理折扣后按双方约定的分成比例给甲方。
（三）协议的有效期限
《首席广告代理协议》有效期至 2018年 10月 31日。期限届满，甲、乙双方将根据当时的市场变动情况就续签本协议事宜进行协商。
四进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
根据国家有关政策精神，目前报纸的编审业务与经营业务两分开，编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。关联交易协议自签署至今，履行情况稳定良好，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在历年定期报告中进行了披露。
五独立董事的意见
公司独立董事对有关关联交易事项的事前认可意见，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则
进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、公司《章程》和相关法律法规规定。同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事认为董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-032号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 5月 20日 9点 00分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 5月 20日
至 2016年 5月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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||||||投票股东类型|
||序|||||
||||议案名称|||
||号|||||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2016-029、030号公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||601011||宝泰隆||2016/5/16||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书见附件一）。
2、会议登记时间：2016年 5月 20日（星期五）7:30-8:30。
3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公
司五楼会议室。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费用自理
2、联系人：王维舟、唐晶
3、联系电话：0464-2915999、2919908
4、传真：0464-2915999、2919908
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
附件1：授权委托书
授权委托书
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 5月 20日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-075号四川西部资源控股股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议、2014年第三次临时股东大会和2014年第四次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，目前正处于中国证监会审核阶段。为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
1、假设本次非公开发行及收购资产于2014年9月30日实施完成；
2、假设本次非公开发行的股票数量为52,510.88万股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；
3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额 361,800万元；
4、以本次非公开发行预测的净利润为基础，假设收购资产于9月30日实施完成，测算2014年净利润为3,866.94万元。
5、在预测2014年末归属于母公司所有者净资产指标时，仅考虑本次非公开发行股票及2014年净利润的影响，未考虑2014年度内发生的其他可能产生的净资产变动事宜。
（二）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
基于前述主要假设和盈利预测情况，本次非公开发行对公司主要财务指标的
影响如下：
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|项目|本次发行前2013.12.31/2013年度|本次发行后2014.12.31/2014年度|
|总股本（万股）|66,189.05|118,699.93|
|归属于母公司所有者的净资产（万元）|128,764.22|499,758.05|
|每股净资产（元）（归属于母公司所有者权益合计/股本）|1.95|4.21|
|加权平均净资产收益率||4.11%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0852|0.1159|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0852|0.1159|

 2013年度，受世界经济复苏缓慢的影响，有色金属市场需求不足，产能过剩，使得有色金属行业总体呈现不景气的不利局面，公司主要矿产品铜、铅、锌价格均呈下滑的低迷态势，公司经营出现亏损。本次非公开发行股票募集资金投资项目实施完成后，公司将掌握从锂电池原料生产、动力锂电池研发，到新能源汽车研发、生产销售，以及销售融资业务平台，从而形成较为完善的新能源汽车产业链体系，通过对各业务板块的整合优化，预计整条产业链将能够发挥充分的协同效应。本次非公开发行拟收购的标的公司均具有独立持续的经营能力，在行业内具有较高的知名度和市场地位，本次非公开发行将对公司财务状况带来积极影响，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。鉴于本次非公开发行募集资金投资项目为股权收购及增资，拟收购标的公司管理、技术、市场的协同融合需要一定的时间，预期收益可能滞后于总股本和净资产的大幅增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险，提请投资者注意投资风险。
三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来回报能力的措施
为了维护中小投资者利益，公司将采取多项措施保证本次募集资金有效使
用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来回报能力，具体包括：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金合理规范使用
公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等的要求，规范募集资金的存储和使用，加强募集资金管理，确保募集资金的规范合理使用，防范募集资金使用风险。
（二）保证募集资金投资项目的顺利实施，多措并举提升项目整体盈利能力为确保本次募投项目的顺利实施，进一步提高募投项目的盈利能力，公司将在团队管理、渠道建设、市场开拓、新品研发等方面进行资源整合，具体如下：1、集中人才优势，组建新能源汽车高管管理团队和事业部，大力推进新能源汽车发展
公司为打造新能源汽车产业链，培养核心竞争优势，已经做出了较为充分的人才和技术储备，为配合收购后标的公司管理需求，公司已经成立新能源电池事业部、新能源动力汽车事业部和金融服务发展事业部，聘任业内知名专家 HUANGBIYING、毛焕宇、邓平负责管理，共享、消化各标的公司的技术经验、销售渠道和客户反馈，对资源进行整合，集中各方优势形成合力，扩大市场份额。
2、加速销售渠道布局，形成销售网络化格局
依托标的公司已经具有的广泛客户资源，本次非公开发行完成后，公司新能源汽车将辐射珠三角地区、长三角地区、西南地区和东北地区，形成销售区域网络化的良好布局。同时，公司为整合利用各方资源优势，已于 2014年 7月组建了恒能汽车有限公司，专门负责新能源汽车销售，开拓国内国际市场。
3、持续推进本地新能源客车配套设施建设，积极开拓新市场
公司将积极与现有市场、目标市场的主管部门和电网公司展开合作，推动充电桩、充电站等新能源汽车基础设施建设，解决新能源客车用户充电难的问题，扩大新能源汽车使用的范围；同时与配套厂商共同组建专业的新能源客车售后服务队伍，为客户提供便捷高效的售后保障。
4、结合客户需要，加快新产品研发力度
标的公司目前主要生产快速充电插电式混合动力和纯电动城市公交车和电
动系统，本次募集资金投资项目实施后将具备更强的研发生产能力。公司将根据国家政策和客户需求，开发混合动力、纯电动社区巴士、观光巴士等系列产品，尽快做好新车型设计和目录申报工作，挖掘客户需求，增加产品附加值。
5、发挥融资租赁平台优势，为客户提供全面解决方案
我国公交企业普遍具有公益和盈利双重属性，其经营除了依赖自身现金流外，还需要政府政策和财政的支持，但在我国财政支出有限的情况下，公交企业需要外部融资渠道保障其日常运营和车辆更新。融资租赁能够提供必要的资金来源，降低客户资金压力，因此日益成为客车销售中不可或缺的业务要素。由于后期维护和运营费用上的优势，公交公司等集团客户对新能源客车有切实需求，但新能源客车前期投入较大，回报期长，公交公司难以依靠自有资金解决。本次非公开发行实施完成后，公司将继续整合融资租赁与新能源客车业务，发挥融资租赁平台优势，为客户提供整体解决方案，扩大销售区域和市场份额。
（三）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，优化投资者回报机制根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项，尤其是现金分红事项的决策程序和机制，公司于 2014年 4月1日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》，对公司章程载明的利润分配政策及现金分红政策的相关事项进行了修订和补充，并对未来三年股东回报规划进行了明确。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策和股东回报规划，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2014年8月21日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2019-029中材节能股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月24日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
《公司2019年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司 2019年第三季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司2019年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司 2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
同意将《关于更换会计师事务所的议案》列入公司 2019年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于转让全资子公司云浮中材节能余热发电有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
同意公司将所持云浮中材节能余热发电有限公司100%股权转让给中材天山（云浮）水泥有限公司。本次股权转让以北京亚超资产评估有限公司编制的《中材节能股份有限公司拟转让云浮中材节能余热发电有限公司100%股权项目资产评估报告》（北京亚超评报字（2019）第A042号）中记载的云浮中材节能余热发电有限公司截至 2018年 12月 31日的净资产评估值人民币 3129.53万元为本次股权转让的交易对价。股权转让方式为非公开协议转让。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2017-038江苏宏图高科技股份有限公司2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.04元人民币（含税）

相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年 4月 21日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,154,160,850股为基数，每股派发现金红利 0.04元（含税），共计派发现金红利 46,166,434元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/8|－|2017/6/9|2017/6/9|

四、分配实施办法
1.实施办法
除自行发放股东以外，公司其他股东的现金红利委托登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日由其指定的证券营业部发放现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司无限售条件流通股股东三胞集团有限公司、南京盛亚科技投资有限公司、南京博融科技开发有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司、上海道乐投资有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件的自然人股东及证券投资基金的现金红利，
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利 0.04元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件的自然人股东及证券投资基金，在限售期内取得的股息红利，公司按10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.036元；解禁后取得的股息红利，公司按照前款规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算。
（3）对于居民企业股东（含一般机构投资者），公司将不代扣所得税，由纳税人自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为 0.04元。
（4）对于合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外投资者（RQFII），公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红
利为每股 0.036元；若 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请（如该类股东需本公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起 10个工作日内向本公司提供相关文件）。
（5）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资上海证券交易所本公司 A股股票，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，其扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.036元。
（6）对于其他非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，本公司未代扣代缴企业所得税，由纳税人自行缴纳，每股实际派发现金红利为 0.04元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-83274692，025-83274878
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2019-053南通江山农药化工股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）计划自 2018年 10月 9日起的 12个月内以自身及其一致行动人南通投资管理有限公司（以下简称“南通投资公司”）名义通过二级市场增持江山股份，累计增持数量不低于公司总股本的0.1%，不高于公司总股本的0.31%（详见公司2018年10月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上编号为临 2018-024号公告）。
增持计划的实施情况：截止 2019年 9月 19日，南通产控通过上海证券交易所集中竞价交易系统共以自有资金 582.976万元，累计增持公司股份 300,000股，占公司总股本的0.101%，已超过本次增持股份计划数量的下限。
相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法继续实施。如增持计划实施过程中出现上述风险等情况，公司将根据增持主体的通知及时履行信息披露义务。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19
日，接到股东南通产控《关于增持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：南通产业控股集团有限公司
（二）股东已持有公司股份的数量、持股比例：截止2019年9月19日，南通产控及其一致行动人合计持有公司 88,470,665股，占公司总股本的29.79%。
其中：南通产控持有公司87,019,707股，占公司总股本的29.30%；南通投资公司持有公司 1,450,958股，占公司总股本的0.49%。
二、增持计划的主要内容
南通产控计划自2018年10月9日起的12个月内以自身及其一致行动人名义通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股本的0.1%，不高于公司总股本的0.31%（详见公司于2018年10月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上编号为临2018-024号公告）。
三、增持计划的实施进展情况
2019年3月26日至2019年3月28日期间，南通产控通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 140,000股，占公司总股本的0.047%。因证券市场变化等原因，截止2019年4月9日，本次增持计划时间过半，南通产控及其一致行动人实际增持未达区间下限的50%（详见公司于2019年4月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上编号为临 2019-020号公告）。
2019年9月19日，南通产控通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份160,000股，占公司总股本的0.054%。
截至2019年9月19日，南通产控通过上海证券交易所集中竞价交易系统，共以自有资金582.976万元，累计增持公司股份300,000股，占公司总股本的
0.101%，已超过本次增持股份计划数量的下限。本次增持后，南通产控及其一致行动人共持有公司88,470,665股，占公司总股本的29.79%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法继续实施。如增持计划实施过程中出现上述风险等情况，公司将根据增持主体的通知及时履行信息披露义务。
五、其他重要事项
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、公司将持续关注增持主体实施增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年9月20日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2019-008马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2019年5月7日上午9：00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)、《上市公司治理准则》(2018年9月修订)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司章程指引》（2019年 4月修订），为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，建议对公司现行《公司章程》（2017年修订）的相关条款内容进行修改。详情请参见公司《关于修改<公司章程>的公告》。
2、审议并通过了《关于调整董事津贴的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据内外部发展环境变化，拟调整公司董事津贴，独立董事津贴调整为每年 18万元，其他董事津贴调整为每年 12万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次对董事津贴进行调整，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化公司董事勤勉尽责，相关决策程序合法有效。
3、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于本届董事会即将届满，董事会经审议，推荐陈平、苏光祥、陈匡国、游仕旭、翟曹敏、夏有章、赵曼、黄艳华、毛鹏为公司第十届董事会董事候选人，其中赵曼、黄艳华、毛鹏为独立董事候选人。独立董事候选人赵曼、黄艳华、毛鹏，待相关监管机构备案审核且未提出异议后，将提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事候选人简历见附件。
4、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会经审议，同意于 2019年5月28日14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合方式召开公司 2018年年度股东大会。详情请参见公司《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
以上1、2、3议案尚需提交年度股东大会审议。
附件：董事候选人简历
董事候选人，陈平先生，1962年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、董事副总裁，1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。
董事候选人，苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司副董事长、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事候选人，陈匡国先生，1984年出生。2001年 8月-2006年 6月期间分别在英国剑桥贝尔语言学校、剑桥 MPW学校和ALEVEL、剑桥艺术与科学学院、英国创艺大学读书。现任中国宝安集团股份有限公司董事局执行董事，历任唐人药业有限公司高级项目经理，中国宝安集团股份有限公司金融投资部常务副总经理等职务。
董事候选人，游仕旭先生，1960年出生，中专学历，会计师职称。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、中国宝安集团股份有限公司财务副总监。曾任马应龙药业集团股份有限公司财务总监等职务。
董事候选人，翟曹敏先生，1975年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、武汉国有资产经营有限公司资产管理部副经理。曾任武汉国有资产经营有限公司营运部经理助理、人力资源部高级主管，武汉华熠托管有限公司高级主管等职务。
董事候选人，夏有章先生，1978年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、行政总监、董事会秘书处主任等职务。
独立董事候选人，赵曼女士，1952年出生，经济学博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事、中南财经政法大学教授、博士生导师，城乡社区社会管理湖北省协同创新中心主任，教育部社会科学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，同时担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、武汉明德生物股份有限公司独立董事。
独立董事候选人，黄艳华女士，1965年出生，会计学专业教授，高级投资咨询师。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事、武汉商学院教授，武汉市科技局、湖北省科技厅项目评审专家，武汉市政府采购项目评审专家，武汉市高级会计师职称评审专家。
独立董事候选人，毛鹏先生，1982年出生，法学学士。现任广东晟典律师事务所高级合伙人，执业律师，拥有十余年法律实务工作经历，担任过数十家大中型企业的法律顾问，处理了数百起民事及刑事案件，对企业诉讼风险预防和处理有丰富的经验。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-044上海泛微网络科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
●本次增持后，股东张晋榆是泛微网络持股5%以上股东
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东张晋榆女士发来的《上海泛微网络科技股份有限公司简式权益变动报告书》，告知股东张晋榆通过集中竞价交易方式累计持有公司股票7,741,226股，占公司总股本的比例为5.10%，是持有公司5%以上股份的股东。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
名称：张晋榆
性别:女
国籍:中国
身份证号码:****1119520315****
住所:上海市虹口区凉城路210弄******
是否取得其他国家或地区的居留权:否
（二）过去六个月增持上市公司股份情况
股东张晋榆在2019年6月3日至2019年12月2日通过集中竞价交易的方式增持上市公司的股份数为4,819,330股，增持价格区间为53.03-69.98元；在2019年6
月3日至2019年12月2日通过集中竞价交易的方式减持上市公司的股份数为
50,326股，减持价格区间为：55.77-66.19元。截至本报告签署日，信息披露义务人持有上市公司7,741,226股股份，占上市公司总股本5.10%。
（三）本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|权益变动前持股情况（2019年11月20日）||权益变动后持股情况（2019年11月29日）||权益变动后持股情况（2019年12月2日）||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|张晋榆|普通股|7,168,307|4.73%|7,740,826|5.10%|7,741,226|5.10%|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-018
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年5月30日上午9:00在公司会议室召开，出席大会的股东及股东委托的代理人共有 4人，代表股份数为 30556.1915万股，占公司总股本的31.44%。其中：A股股东代表 4人，代表股份数为 30556.1915万股，占公司总股本31.44%；B股股东代表0人。
本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长连刚先生主持，采用现场投票的表决方式，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员和相关人员列席会议。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
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|表决内容|表决结果|||||||||是否通过|
||同意|||反对|||弃权||||
||A股|B股|所占比例|A股|B股|所占比例|A股|B股|所占比例||
|1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|

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|3.关于公司2013年度财务决算报告的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|4.关于公司2013年度利润分配预案的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|5.关于公司2013年度独立董事述职报告的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|6.关于公司2013年度报告全文及摘要的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|7.关于支付2013年度审计费用及续聘2014年度审计机构的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|8.关于修订公司董事会议事规则的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|9.关于修订公司章程部分条款的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|
|10.关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案|305561915|0|100%|0|0|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
公司此次股东大会由湖南居安律师事务所彭琦律师和肖蒇律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序均符合有关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《湖南天雁机械股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司二〇一四年五月三十一日
独立董事关于更换公司董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议的《关于更换公司董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料后认为：
1、经与股东协商、公司董事会提名委员会初审，提名关志生先生为第五届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、根据关志生先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
3、关志生先生需经公司股东大会选举通过后就任。
4、对关志生先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
我们同意阚兴先生辞去公司董事职务，同意提名关志生先生为公司第五届董事会董事候选人。
独立董事：
田会 朱大旗 张一弛 穆林娟 汪昌云