科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-058四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年8月31日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年8月25日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会成员高寿柏、李萍、唐王国以及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、唐恺先生、李勇先生、周天文先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
科技创新爱人宏业二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐赵文安先生、朱家骅先生、王雄元先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会选举。
本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬的议案》经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司实际发展情况，结合公司第三届董事、监事报酬的情况，建议第四届董事、监事的报酬如下：
（1）独立董事津贴为每人每年7.2万元人民币（税前），按月发放。独立董事参加董事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行单独支付。
（2）非独立董事不领取董事职务报酬，根据其本人在公司担任的具体岗位职务，领取相应报酬。
（3）公司监事不领取监事职务报酬，根据其本人在公司担任的具体岗位职务，领取相应报酬。
本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
四、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《四川科新机电股份有限公司募集资金管理办法》进行相应修订。
科技创新爱人宏业《四川科新机电股份有限公司募集资金管理办法》修订后的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关规定，同时结合公司实际，公司拟对《四川科新机电股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。
《四川科新机电股份有限公司股东大会议事规则》修订后的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案将提交公司2017年第2次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
六、审议通过了《关于召开2017年度第2次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 9月 18日下午 14:00在四川科新机电股份有限公司 A301会议室召开 2017年度第 2次临时股东大会，《关于召开 2017年第 2次临时股东大会通知的公告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
科技创新爱人宏业附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
林祯华：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1966年，四川大学工商管理学院MBA专业硕士研究生；1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备有限公司（以下简称“科新有限公司”），历任总经理、董事长；2008年10月至今任科新机电董事长，其中2011年12月至2013年6月期间兼任科新机电总经理；林祯华先生曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。
截至公告日，林祯华先生持有公司股份42729401股，占公司总股份的17.97%，是公司实际控制人之一，同公司董事林祯荣先生、持有公司5%以上股份的股东林祯富先生为兄弟关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
林祯荣：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历、高级工程师；1986年7月至1999年4月就职于四川省化工设备机械厂，历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000年2月至2008年10月就职于科新有限，任董事、总经理；2008年10月至2011年12月任科新机电总经理；2008年10月至今任科新机电董事。
截至公告日，林祯荣先生持有公司股份41,553,371股，占公司总股份的17.47%，是公司实际控制人之一，同公司董事长林祯华先生、持有公司5%以上股份的股东林祯富先生为兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
科技创新爱人宏业强凯：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1959年，本科学历，高级工程师，系四川省机械工程协会、总工程师协会会员，曾任原化工部化工机械与设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。强凯先生1982年7月至2002年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002年 2月至2006年9月就职于成都英德公司，任副总经理；2008年10月至今担任公司董事；
其中2008年10月至2013年6月担任公司副总经理，2013年6月至2015年9月担任公司总经理。
截至公告日，强凯先生持有公司股份1,486,665股，占公司总股份的0.63%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
李勇：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生（进修）。1992年至2003年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于科新机电，曾任公司市场营销部部长，2013年6至今担任公司副总经理,2014年10月至今担任公司董事。
截至公告日，李勇持有公司股份546,449股，占公司总股份的0.23%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
唐恺：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1986年，毕业于清华大学经济管理学院，本科学历。2008年7月—2015年09月，就职于拉法基集团（中国），历任公司高级战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监、中国区供应链总监；2015年10月正式加入本公司，2015年11月至今任公司董事、总经理助理。
截至公告日，唐恺持有公司股份351,103股，占公司总股份的0.15%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
科技创新爱人宏业作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
周天文：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历，高级经济师、高级政工师，审计师。1986年 7月—2016年 5月，就职于攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”），先后历任攀枝花新钢钒有限公司物资采购部部长、采购中心经理；攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总经理；攀钢集团成都钢铁有限公司、攀枝花钢钒有限公司党委书记，攀钢集团工程技术有限公司执行董事、总经理、党委书记；2016年9月加入公司，2016年9月至今担任公司总经理。
截至公告日，周天文未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
赵文安：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，生于1969年，中共党员，本科学历，律师、经济师。现为四川宏剑律师事务所合伙人。1991年7月至1998年6月在西南化机股份有限公司法律事务室工作，任法律事务室主任；1998年7月至2000年2月在什邡市经济律师事务所工作，任律师、副主任；2000年3月至今在四川宏剑律师事务所工作，先后历任律师事务所律师、副主任、主任；2014年10月至今任公司独立董事。
赵文安先生已取得独立董事资格证，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
朱家骅：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1953年11月出生，工学博士，教授。现为国务院学位委员会化工学科评议组成员，四川大学学术委员会委员、四川大学化工学院教授委员会主任。1976年2月至1978年10月，就职于四川德阳氮肥厂，任技术员；1985年6月至今，就职于四川大学，历任讲师、教授、博导，在此期间曾担任四川大学教研室副主任、化工系主任、化工学院院长；2014年10月至今任公司独立董事。
科技创新爱人宏业朱家骅先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
王雄元：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年9月出生，中山大学管理学博士。1999年 8月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任；现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师。兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、ChinaJournal of AccountingResearch、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金面上项目三项，完成国家社会科学基金、国家自然科学基金以及中国博士后基金课题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备）人才计划（2009年），教育部新世纪优秀人才支持计划（2012年），以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划；
曾担任过北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事。
王雄元先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。