证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-045苏州科达科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届相关事项
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年8月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
（二）提名马永生先生、金惠忠先生、李培峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2018年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事候选人李培峰先生将根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加最近一期上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会换届相关事项
公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。
（一）非职工代表监事
公司于2018年8月22日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名晋青剑先生、郑学君女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会监事任期自公司 2018年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
（二）职工代表监事
公司于 2018年 8月 22日召开 2018年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举辛晨银女士出任苏州科达科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与具体内容请见公司2018-046号公告。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年8月24日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈冬根先生：1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000
年起在苏州科达通信技术发展有限公司先后担任董事、董事长、执行董事职务；
2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和苏州科达科技有限公司董事长。
现任本公司董事长、苏州市科远软件技术开发有限公司董事长、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上海泓鎏智能科技有限公司董事、上饶市信则软件技术有限公司执行董事、上海璨达信息科技有限公司董事、北京优医达智慧健康科技有限公司监事。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止本简历公告日，陈冬根先生持有本公司股票92,722,591股。
陈卫东先生：1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理；2004年起任百慕大科达董事和苏州科达科技有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、苏州市科远软件技术开发有限公司董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司总经理、苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司执行董事、上饶市信则软件技术有限公司总经理、上海泓鎏智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，陈卫东先生持有本公司股票 10,707,113股。
姚桂根先生：1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005至2017年7月在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013年3月至2017年8月21日担任公司独立董事。2017年8月21日起担任公司董事，现任本公司董事、副总经理、财务总监、苏州市科远软件技术开发有限公司董事、上海泓
鎏智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，姚桂根先生持有本公司限制性股票89,600股。
二、独立董事候选人简历
马永生先生：1971年6月出生，副教授。1994年至1996年在常州兰翔机械总厂担任技术员；1996年至 2002年先后在中国矿业大学和上海财经大学学习，并取得了硕士和博士学位；2002年至2005年在上海市经济委员会担任主任科员，2005年至今在上海立信会计学院先后担任教师、副教授，未担任其他行政职务。
现任本公司独立董事，马永生先生已参加上海证券交易所第四十八期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：480056）。马永生先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止本简历公告日，马永生先生未持有本公司股票。
金惠忠先生：1964年10月出生，中共党员，注册会计师。2006年10月至2007年12月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007年12月至今在苏州长诚会计师事务所担任合伙人。现任本公司独立董事，先生已参加上海证券交易所第五十三期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：530079）。
金惠忠先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，金惠忠先生未持有本公司股票。
李培峰先生：1971年4月出生，教授。1997年7月至2015年5月在苏州大学先后担任讲师、副教授，2006年8月至2007年8月美国印第安纳大学访问学者，2015年6月至今任苏州大学教授，未担任其他行政职务。李培峰先生是人工智能和机器学习领域的专家，获得教育部科技进步二等奖1次、江苏省科技进步三等奖3次，苏州市科技进步二等奖2次。李培峰先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，李培峰先生未持有本公司股票。
三、非职工代表监事候选人简历
晋青剑先生：1973年6月出生，工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，晋青剑先生未直接持有本公司股票。
郑学君女士：1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事、丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，郑学君女士未直接持有本公司股票。
四、职工代表监事候选人简历
辛晨银女士：1964年11月出生，统计师。1983年至1995年在宁夏邮电管理局先后担任会计、综合统计、信息中心主任；1995年至2005年担任江苏富士通通信技术有限公司业务管理部部长；2005年起担任苏州科达科技有限公司合同管理部部长。现任本公司销售中心合同管理部总监、监事会主席。辛晨银女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止本简历公告日，辛晨银女士未直接持有本公司股票。