Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-107
上海康达化工新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2018年9月22日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月8日（星期一）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第三届董事会；
6、会议主持人：由于董事长蒋华女士出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 7人，代表股份80,194,061股，占公司有表决权的股份总数的33.2577%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 7人，代表股份 80,194,061股，占公司有表决权的股份总数的33.2577%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京植德（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意80,194,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意179,550股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、律师姓名：周艳、孙竣鍠
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 045四川天齐锂业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并情况概述
（一）四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司射洪华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“射洪华汇”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后射洪华汇的独立法人地位将被注销。
（二）公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合并双方的基本情况
（一）合并方：四川天齐锂业股份有限公司
（二）被合并方：射洪华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“射洪华汇”，原名雅安华汇锂业科技材料有限公司，经公司总经理办公会决定于2014年12月整体搬迁至射洪，故更名）
1、成立日期：2006年12月22日；
3、股权结构：公司持有其100%股权；
4、注册地址：四川省射洪县太和镇城北；
5、法定代表人：白树平；
6、经营范围：氢氧化锂、碳酸锂、金属锂及其他锂系列产品和其他精细化工产品（危险品除外）、矿产品销售、代购代销、化工原辅材料销售、技术咨询及转让、对外贸易”变更为“公司经营范围：研发、销售氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系列产品、其他精细化工产品和化工原辅材料销售（危险品除外）、矿产品销售、代购代销、对外贸易。
7、财务数据：
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|报表项目|2013年12月 31日（2013年度）|2014年12 月31日（2014年度）|
|资产总额|87,504,684.83|115,766,571.35|
|负债总额|1,785,875.58|8,110,915.32|
|所有者权益总额|85,718,809.25|107,655,656.03|
|营业收入|38,103,819.74|16,027,624.66|
|净利润|-1,295,120.34|21,936,846.78|

上述财务数据业经信永中和会计师事务所审计。
8、业务情况：
（1）原雅安华汇锂业科技材料有限公司经公司第二届董事会第十八次会议同意，自2012年9月1日的停产，具体内容详见公司于2012年9月1日发布的2012-041号《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司停产的公告》。
（2）原雅安华汇锂业科技材料有限公司经公司第三届董事会第八次会
议同意，与雅安市雨城区人民政府签署《国有土地上房屋征收补偿协议书》，
雅安市雨城区人民政府将其位于雅安市雨城区沙湾路896号的厂区土地征收，支付货币补偿5800万元。具体内容详见公司于2014年5月15日发布的2014-055号《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司签署<国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）公司通过整体吸收合并的方式合并射洪华汇全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，射洪华汇独立法人资格注销。
（二）合并基准日为2014年12月31日。
（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
（四）合并完成后，射洪华汇的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；射洪华汇的全部债权及债务由公司承继。
（五）各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（六）双方将积极合作，共同完成将射洪华汇的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
（七）本次合并完成后，射洪华汇的员工安置按照公司管理相关规定执行。在公司股东大会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，并授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
（一）本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理运行成本。
（二）射洪华汇作为全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并
报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。
五、吸收合并事宜的审议和进展情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议，并在审议通过后，进入正式实施阶段，相关公司将依法办理合并公告、注销等手续，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在董事会和股东大会审议通过此吸收合并事宜后，具体负责组织实施。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-034安科瑞电气股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见刊登在2017年5月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码为：91310000751864205N
名称：安科瑞电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：上海市嘉定区育绿路253号
法定代表人：周中
注册资本：人民币14452.0000万元整
成立日期：2003年6月23日
营业期限：2003年6月23日至不约定期限
经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，半导体照明的研发、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2017年5月26日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于收购 Larive Water HoldingAG21.6%股权的独立意见
Larive Water Holding AG子公司 AquaSwiss拥有来自世界一流水平的以色列IDE公司的三项世界一流的技术，分别是海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术和废水零排放处理技术。公司拟收购 Larive Water HoldingAG21.6%股权将有利于公司进一步拓展海水淡化技术产业链，经对标的公司尽职调查评估之后，公司拟用自有资金800万欧元从Swiss Energy& WaterDeveloper’sAG处收购Larive Water Holding AG21.6%股权。本次投资的资金来源为自有资金。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，我们一致同意公司收购 Larive Water Holding AG21.6%股权事项。
二、关于对外投资设立合资子公司营口巴安水务有限公司的独立意见
为更好建设营口市仙人岛能源化工区海水淡化项目，公司拟与营口龙沄海洋资源开发有限公司投资设立合资子公司营口巴安水务有限公司，注册资本 3000万元。公司以自有资金以现金方式出资，持有营口巴安水务有限公司85%股权；
营口龙沄海洋资源开发有限公司以自有资金以现金方式出资，持有营口巴安水务有限公司15%股权。本次投资的资金来源为自有资金，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经审议，我们一致同意上述使用自有资金设立合资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
三、关于对外投资设立全资子公司海南巴安水务有限公司的独立意见
为更好建设文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程 PPP项目，
公司拟投资设立全资子公司海南巴安水务有限公司，注册资本2000万元人民币。
本次投资的资金来源为自有资金，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经审议，我们一致同意上述使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定及公司相关制度的要求；
3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司最近十二个月内未进行风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，不为他人提供财务资助。
因此，我们一致同意公司使用 4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定及公司相关制度的要求。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率。
我们一致同意公司使用1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，资金可
在上述期限内进行滚动使用。
独立董事：刘涛、费一文、顾强
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-099
韵达控股股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2017年11月21日书面送达全体监事，会议于2017年11月24日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：本次公司调整 2017年度日常关联交易预计额度事项符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司于2017年11月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司监事会
北京市金杜律师事务所
关于
广东明家联合移动科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广东明家联合移动科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受广东明家联合移动科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第四届第一次董事会会议决议；
3.公司于 2018年 1月 5日公告的《广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会其他相关会议文件。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集及召开相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
根据 2018年 1月 4日公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告。
根据上述通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司第四届董事会；
现场会议召开时间：2018年1月22日下午15点；
会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室；
投票方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，截止 2018年 1月 17日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
根据本所律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东
或其代理人共2人，所持（代表）有表决权的股份总数为135,310,400股，占公司总股份的21.26%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，所持（代表）有效表决权股份数为0股，占公司总股份的0%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东或其代理人外，出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意135,310,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决情况为：同意 84,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股；占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的议案合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：杨茹
黄佳丽
单位负责人：王玲
二〇一八年一月二十二日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-042湖北鼎龙控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
新金融工具准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部于2017年3月31日财政部修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们一致同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－030万泽实业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|上年同期（重组后追溯调整）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,500万元–2,200 万元|盈利：827.28万元|盈利：4,548.45万元|
|基本每股收益|盈利：0.0305元/股-0.0447 元/股|盈利：0.0168元/股|盈利：0.0925元/股|

注：公司于2019年3月实施完成重大资产重组（置换）。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司第一季度实施完成了重大资产置换，置出部分房地产业务，并置入盈利性较好的医药资产。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2019年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会
2019年 4月 12日
股票代码：002743 股票 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人第四届董事会现就提名王玉瑛为安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽富煌钢构股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽富煌钢构股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽富煌钢构股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽富煌钢构股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽富煌钢构股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽富煌钢构股份有限公司或其附属企业、安徽富煌钢构股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与安徽富煌钢构股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽富煌钢构股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽富煌钢构股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 26次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：第四届董事会2016年11月17日
上海市锦天城律师事务所
关于上海百润香精香料股份有限公司收购人
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项核查意见
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 专项核查意见上海市锦天城律师事务所
关于上海百润香精香料股份有限公司收购人
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项核查意见
致：上海百润香精香料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“百润股份”）委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2012年 2月 14日修订，以下简称“《收购管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，就公司控股股东、实际控制人刘晓东以其持有的上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）股权认购百润股份向其非公开发行的 A股股票（以下简称“本次认购”）事宜是否符合免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购申请事宜（以下简称“本次免于提交豁免申请”）进行核查，并出具本核查意见。
本所及本所律师根据本核查意见出具之日以前已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本核查意见，本所律师审阅了本次认购相关方提供的与出具本核查意见相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对有关问题进行了必要的核查验证。
本次认购相关方已作出书面承诺，提供信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据的事实，本所依据有关政府部门、上市公司或其他有关机构出具的证明文件出具核查意见。
本专项核查意见仅作为刘晓东就本次认购免于提交豁免申请事宜之使用，未经本所书面同意不得用于任何其他目的。
上海市锦天城律师事务所 专项核查意见一、本次认购的相关情况
（一）2014年9月10日，就百润股份拟向巴克斯酒业全体股东发行股份购买其持有的巴克斯酒业100%股权（以下简称“本次重组”）的相关事宜，百润股份召开第二届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于签署<上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会同意豁免刘晓东以要约方式增持公司股份的议案》等与本次重组相关的议案。同日，百润股份与包括刘晓东在内的巴克斯酒业全体股东签署了《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”）及《盈利预测补偿协议》。
（二）2014年 9月 29日，在关联股东回避表决的情况下，百润股份 2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案，批准了本次重组的方案，并同意刘晓东免于以要约方式增持股份。
（三）2014年 9月 10日，百润股份 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2014年半年度利润分配的预案》：以截止 2014年 6月 30日总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税）。该利润分配方案于2014年9月24日实施完毕。
（四）2014年 9月 30日，百润股份董事会发出《关于实施 2014年半年度权益分派后调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格和发行数量的公告》（以下简称“《调整公告》”），根据百润股份 2014年半年度权益分派情况，对百润股份本次发行股份购买资产发行价格和发行数量做如下调整：
1、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原来的17.47元/股调整为17.17元/股。
2、发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行数量由原来的 318,436,172股调整为
上海市锦天城律师事务所 专项核查意见324,000,000股。
（五）根据《重组报告书（草案）》、《发行股份购买资产协议》及《调整公告》，百润股份拟以17.17元/股的价格非公开发行324,000,000股股份，购买巴克斯酒业全体股东持有的巴克斯酒业100%股权。本次交易完成后，刘晓东持有百润股份的股权比例将由38.80%上升至48.00%，其控股股东、实际控制人地位未因本次交易而发生变更。刘晓东已承诺本次认购的股份自该股份上市之日起 36个月内不转让。
本所认为，本次认购合法有效，不存在违反法律法规的强制性规定的情形。
二、本次认购符合免于提交豁免要约收购申请的条件
根据《收购管理办法》第六十二条第一款第（三）项和第二款规定，“经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，收购人有前述情形的，“在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照前款规定提交豁免申请，律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，收购人凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。”
经逐项核查，本次认购符合上述规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件：
（一）截至 2014年 7月 31日，刘晓东持有百润股份38.80%的股份，为百润股份的控股股东及实际控制人，即刘晓东在本次认购完成前已经拥有百润股份的控制权。
（二）本次认购完成后，刘晓东持有百润股份的股权比例将到达48.00%，仍将超过百润股份已发行股份的30%，百润股份的控股股东及实际控制人仍为刘晓东；本次认购未导致百润股份的控股股东及实际控制人发生变更。
（三）刘晓东已承诺本次认购的股份自该股份上市之日起36个月内不转让。
（四）本次认购已经百润股份股东大会非关联股东批准，并同意刘晓东免于发出收购要约。
上海市锦天城律师事务所 专项核查意见综上，本所认为，本次认购符合《收购管理办法》第六十二条规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
三、结论意见
综上所述，本所认为，本次认购合法有效，不存在违反法律法规的强制性规定的情形；本次认购符合《收购管理办法》第六十二条规定的免于提交豁免要约收购申请的条件，刘晓东可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
（以下无正文）
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司收购人免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见》之签署页)
一、专项核查意见的签字盖章
本核查意见由上海市锦天城律师事务所出具，经办律师为徐军律师、邓学敏律师、张霞律师。
二、专项核查意见的正、副本份数
本核查意见正本五份，无副本。
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人: 经办律师：
吴明德 邓学敏
经办律师：
张霞
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-035徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）本次可解除限售股份数量为 3,636,363股，占公司现股本总额的0.9965%；于解禁日实际可上市流通数量为 3,636,363股,占公司股本总额的0.9965%。
2、本次限售股份上市流通日为 2016年 3月 28日（星期一）。
一、公司本次解除限售股份取得的基本情况
中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 9日核发了《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），核准公司通过发行股份及支付现金的方式购买印叶君、田国辉、肖丹合计持有的深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行股份募集配套资不超过2,400.00万元。
海伦哲本次非公开发行股份购买资产新增的股份为 9,764,918股，募集配套资金部分新增股份 3,636,363股，合计 13,401,281股。2015年 2月 11日，非公开发行股份购买资产新增9,764,918股股份在深圳证券交易所上市；2015年3月27日，募集配套资金新增3,636,363股股份在深圳证券交易所上市。上述股份发行及限售情况如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
公司以发行股份方式支付对价 5,400.00万元，共发行 9,764,918股股份；以
现金方式支付对价1,800.00万元。公司向各交易方发行股份数量如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|限售期|
|1|印叶君|4,296,564|36个月|
|2|田国辉|3,905,967|36个月|
|3|肖丹|1,562,387|36个月|
|合计||9,764,918|-|

（二）非公开发行股份募集配套资金
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|限售期|
|1|财通基金管理有限公司|730,000|12个月|
|2|东海基金管理有限责任公司|2,906,363|12个月|
|合计||3,636,363||

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
非公开发行的发行对象为东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司。上述 2家发行对象关于所认购股份限售承诺如下：
按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次认购取得的海伦哲股份自发行结束后自愿锁定12个月，即自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
截止本公告披露日，上述承诺人严格履行承诺。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、公司本次解除限售股份可上市流通时间为 2016年 3月 28日（周一）。
2、本次可解除限售股份数量为 3,636,363股，占公司总股本比例为0.9965%；实际可上市流通数量为 3,636,363股，占公司总股本比例为0.9965%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 2名，均为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股份数量（股）||本次解除限售股份||本次实际可上市||本次实际可上市股份数占公司股份总数的比例（%）|
||||限售股份|||||||||
||序号||||||数量||流通股份数量|||
||||持有人名称|||||||||
||||||||（股）||（股）|||
|||东海基金－工商银行－定增策略9号资产管理计划||2,906,363||2,906,363||2,906,363||0.79%||
||1|||||||||||
|||财通基金－工商银行－富春定增57号资产管理计划||730,000||730,000||730,000||0.20%||
||2|||||||||||
|总计||||3,636,363||3,636,363||3,636,363||0.99%||

四、本次解除限售后的股本结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|送股|公积金|||||
||数量|比例|新股||转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|14,531,058|3.9819%||||-3,636,363|-3,636,363|10,894,695|2.9855%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|14,531,058|39.8193%||||-3,636,363|-3,636,363|10,894,695|2.9855%|
|其中：境内非国有法|3,636,363|0.9965%||||-3,636,363|-3,636,363|0|0|
|人持股||||||||||
|境内自然人持|10,894,695|2.9855%||||||10,894,695|2.9855%|
|股||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|350,394,180|96.0181%|+3,636,363|+3,636,363|354,030,543|97.0145%|
|1、人民币普通股|350,394,180|96.0181%|+3,636,363|+3,636,363|354,030,543|97.0145%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|364,925,238|100%|||364,925,238|100%|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，独立财务顾问就公司部分限售股份解禁并上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、本独立财务顾问对海伦哲本次部分限售股解禁并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司部分限售股份解禁的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年三月二十三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-084深圳赛格股份有限公司
股票异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票（证券代码：000058，证券简称：深赛格）连续2个交易日（2018年11月27日、11月28日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司于 2018年 11月 3日在指定信息披露媒体披露了《关于控股孙公司涉及诉讼公告》，近日公司收到法院民事调解书，并于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露了《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-082）， 26名原告与公司控股孙公司达成调解协议，调解协议具体内容参见上述公告。除已达成调解协议的 26名原告外，其余 3名原告涉及诉讼仍在进行中，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
4.公司就控股孙公司合同违约事项涉及的风险已进行披露，详见 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》。
5.公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于
筹划阶段的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大事项。
6.公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.截至目前，公司2018年度业绩信息尚不能确定。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-046比亚迪股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2014年12月17日（星期三）上午9：00
2、召开地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会
5、会议主持人：王传福先生
6、本公司于2014年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计29人，拥有及代表的股份为 1,259,087,242股，占公司股份总数的50.8517%，其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表26人，拥有及代表的股份为1,202,985,548股，占公司A股股份总数的77.0651%（其中通过网络投票出席会议的股东共计13人，拥有及代表的股份为52,900股，占公司A股股份总数的0.0034%）；
出席本次股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为56,101,694股，占公司H股股份总数的6.1313%。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议题的议案进行了表决，表决结果如下：
《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例(%)|
|全体股东|1,259,087,242|1,259,082,742|4,500|0|99.9996|
|A 股股东|1,202,985,548|1,202,983,248|2,300|0|99.9998|
|H 股股东|56,101,694|56,099,494|2,200|0|99.9961|

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中包括中小投资者表决情况如下：同意230,530,188股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9990%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的18.3093%；反对2,300股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0010%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。
公司股东吴经胜先生在深圳比亚迪国际融资租赁有限公司担任法定代表人职务，已按规定回避表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、《比亚迪股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法
律意见》。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2014年12月 17日