证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-058
北京合纵科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2019年5月15日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 5月 14日 15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日（星期三）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表7人，共持有本公司股份258,799,517股，占公司总股本的44.45%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，持有本公司股份8,337,648股，占公司总股本的1.43％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共7人，持有本公司股份258,799,517股，占公司总股本的44.45%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，持有本公司股份8,337,648股，占公司总股本的1.43％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2018度董事会工作报告》（独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。）
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司2018年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1、议案内容
公司2018年全年实现营业收入 2,007,514,867.20元，较去年同期减少4.83%；
营业利润 56,394,784.80元,同比减少61.57%；利润总额 65,854,185.36元，同比减少57.41%；实现净利润 50,249,626.69元，较去年同期减少61.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,043,523.98元，较去年同期减少61.11%。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2018年度利润分配预案》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的第五届董事会第六次会议决议公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）《关于计提2018年度商誉减值准备的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《关于2018年度商誉减值准备的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数258,799,517股，同意股数258,799,517股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司2019年度日常关联交易金额预计的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数8,337,648股，同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,337,648股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
关联股东刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士已回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年5月15日