Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-090珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产购买通过 CFIUS审查暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2016年10月10日开市起复牌。
2016年4月19日，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》等相关重大资产购买议案。同日，艾派克、太盟投资、君联资本与Lexmark International,Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“Lexmark”）签署《合并协议》。
公司于2016年4月21日披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年5月4日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对珠海艾派克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 5号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和落实，及时向深圳证券交易所提交了《珠海艾派克科技股份有限公司对<关于对珠海艾派克科技股份有限公司重组问询函>的回复》，并根据问询函的要求进行了补充说明及披露，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年9月26日，公司因重大资产购买事项涉及的CFIUS第二阶段审查预计将于2016年9月29日（美国东部时间）取得结果，经向深圳证券交易所申请，公司
股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2016年9月26日上午开市起停
牌，并发布了《重大事项停牌公告》。
2016年9月30日，公司收到美国外资投资委员会（CFIUS）的正式信函（信函签发日期为2016年9月29日），通知公司本次交易已经通过CFIUS第二阶段的审查，本次交易的CFIUS审查已经完成。
截至本公告日，本次交易已经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥7个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案和CFIUS审查。尚需办理艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年10月10日（星期一）开市起复牌。
本次重大资产购买的最终交割需以满足《合并协议》中列明的所有合并条件为前提。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月一日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-075华自科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的事项为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年8月2日14:30
（2）网络投票时间：2017年8月1日-8月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年8月1日15:00至 2017年8月2日15:00的任意时间。
（3）独立董事征集投票权时间为2017年7月27日-7月31日。截至2017年 7月31日，没有股东委托独立董事投票。
2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路 609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄文宝先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 22名，代表 151,235,724股，占公司有表决权股份总数的75.6179%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共7名，代表1,539,184股，占公司有表决权股份总数的0.7696%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表150,918,278股，占公司有表决权股份总数的75.4591%；
（2）参加网络投票的股东共 4名，代表 317,446股，占公司有表决权股份总数的0.1587%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），并以特别决议程序审议通过如下议案：
1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意 146,590,134股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对 28,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 906,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9834%；反对 28,200股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.0166%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东郭旭东、周艾、熊兰、宋辉、苗洪雷、刘利国、廖建文（合计持有公司股份4,617,390股）对本议案回避表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意 146,590,134股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对 28,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 906,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9834%；反对 28,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0166%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东郭旭东、周艾、熊兰、宋辉、苗洪雷、刘利国、廖建文（合计持有公司股份4,617,390股）对本议案回避表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意 146,590,134股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对 28,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 906,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9834%；反对 28,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0166%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东郭旭东、周艾、熊兰、宋辉、苗洪雷、刘利国、廖建文（合计持有公司股份4,617,390股）对本议案回避表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所莫彪律师、周晓玲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
华自科技股份有限公司董事会2017年8月2日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-019
武汉金运激光股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年 3月 8日下午 3:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 8日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 7日15：00至 2016年 3月 8日15：00期间的任意时间
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 6楼会议室
4、会议出席情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 12人，代表股份 69,515,382
股，占公司总股本的 55.170%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 6人，代表公司股份 69,487,682股，占公司总股本的
比例为 55.149%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 6人，代表公司股份数 27,700股，占公司总股本的比例为 0.022%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁伟先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：1、审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
同意 69,510,982股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9937%；
反对 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 3,168,262股，表决情况为：同意 3,163,862股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.8611%；反对 4,400股，占其出席会议有表决权股份总数的 0.1389%；弃权 0股。
2、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.1提名梁萍女士担任第三届董事会非独立董事
同意 69,487,683股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9602%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 27,699股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0398%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 3,168,262股，表决情况为：同意 3,140,563股，占其出席会议有表决权股份总数的99.1257%；反对 0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 27,699股。占其出席会议有表决权
股份总数的 0.8743%。
2.2提名肖璇女士担任第三届董事会非独立董事
同意 69,487,683股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9602%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 27,699股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0398%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 3,168,262股，表决情况为：同意 3,140,563股，占其出席会议有表决权股份总数的99.1257%；反对 0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 27,699股。占其出席会议有表决权股份总数的 0.8743%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉金运激光股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-063山东双一科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：12.23 %至7.68%|盈利：9229.14万元|
||盈利：8100万元至8520万元||

其中，公司第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-9.43%至2.81%|盈利：4085.29万元|
||盈利：3700万元至4200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明。
报告期内，受行业波动因素和行业订单周期性因素的影响，2018年三季度归属于上市公司股东的净利润数据较 2017年三季度同期数据有所下降，2018年三季度数据环比
2018年半年度数据下降幅度有所收窄。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年前三季度经营业绩具体财务数据将以公司2018年三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东双一科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019-27合肥百货大楼集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年8月8日（星期四）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月 8日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年 8月7日15：00至2019年8月8日15：00。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘浩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份 301,588,184股，占上市公司总股份的38.6709%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 297,475,284股，占上市公司总股份的38.1435%。通过网络投票的股东15人，代表股份4,112,900股，占上市公司总股份的0.5274%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 5,197,717股，占上市公司总股份的0.6665%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。通过网络投票的股东15人，代表股份 4,112,900股，占上市公司总股份的0.5274%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议,部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：同意301,372,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9285%；
反对 215,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 4,982,017股，占出席会议中小股东所持股份的95.8501％；反对 215,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.1499％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
公司已就本次合同到期不再续聘事项提前与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，并取得其理解和支持。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的审计服务工作表示感谢。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：陈磊、叶慧慧
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2019年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2019年 8月8日
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2014－53
民生控股股份有限公司
第八届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次（临时）会议于近期在北京民生金融中心 C座 4层 8号会议室召开。公司于 2014年 11月 20日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事王彤因工作原因无法出席，已经书面委托监事会主席赵英伟代为表决。会议由监事会主席赵英伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合重大资产出售条件的议案》。
公司拟将其持有的青岛国货汇海丽达购物中心有限公司（下称“汇海丽达”）45%的股权转让予青岛奥林特实业有限公司（下称“奥林特实业”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，前述股权转让构成上市公司重大资产出售（下称“本次重大资产出售”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照
上市公司重大资产出售的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，监事会认为，公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。
公司本次重大资产出售的具体方案如下：
1、交易对方
本次重大资产出售的交易对方为奥林特实业。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、标的资产
本次重大资产出售的标的资产为：公司持有的汇海丽达45%股权。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、定价依据及交易价格
本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券从业资格的资产评估机构评估后的评估值为基础确定。
根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《民生控股股份有限公司拟股权转让所涉及青岛国货汇海丽达购物中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字（2014）第 0077号），以 2014年 7月 31日为评估基准日，标的资产的评估值为 4,639.5万元。经协商一致，确定标的资产的交易价格为 4,640万元。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、支付方式
奥林特实业以现金支付。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、期间损益归属
自评估基准日至交割日，标的资产所产生的损益均由民生控股享有或承担。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、员工安置
本次重大资产出售不涉及员工安置问题，原由汇海丽达聘任的员工在交割日后仍然由汇海丽达继续聘任。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、标的资产的过户及违约责任
根据公司与奥林特实业签署的《股权转让协议》，双方于《股权转让协议》生效之日起 30日内或双方另行约定的时间内办理标的资产的工商变更登记手续。
根据上述《股权转让协议》，任何一方违反协议的约定，未能全面履行协议，或在协议中所作的声明与保证虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏、或不履行已作的保证，则该方构成违约；守约方可以解除协议并依照协议的约定向违约方主张权利。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、决议有效期
本次重大资产出售事项的决议有效期为公司股东大会审议通过本次重大资产出售相关议案之日起十二个月。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会逐项审议。
三、审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》。
本次重大资产出售的交易对方奥林特实业与公司之间不存在关联关系，本次重大资产出售不构成关联交易。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议<民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》。
本次会议审议通过了公司就本次重大资产出售编制的《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》。
监事会同意公司与奥林特实业就本次重大资产出售事项签署附生效条件的《股权转让协议》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》。
本次会议审议通过了相关方为本次重大资产出售之目的，根据相关规定编制的相关审计报告和资产评估报告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于修改<民生控股股份有限公司章程>的议案》。
为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护投资者合法权益，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014年 10月 20日颁布并实施）等相关法律、法规、规范性文件的规定，监事会同意对《民生控股股份有限公司章程》的部分内容进行修改，修改后的公司章程自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于制订<民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》。
监事会同意制订《民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》，该股东分红回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2018-063威海广泰空港设备股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（“威海广泰”、“公司”）于2018年8月31日收到公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）的通知，为了切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，广泰投资于2018年8月31日通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持本公司股份194,700股，占公司总股本的0.05%。现将相关增持情况公告如下：
一、增持计划
公司于2018年7月11日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号2018-041），广泰投资拟于2018年7月11日至2019年1月10日期间择机增持公司股份，累计增持金额不低于2,000万元人民币，累计增持股份数量不超过总股本的2%。
二、本次增持情况
1、增持人：控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业。增持人的一致行动人李光太先生现持有本公司股份52,542,409股，占公司股份总数的13.76%，李光太先生同时持有广泰投资40.68%的股份，为公司实际控制人。
2、增持目的：切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
3、增持具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持金额（万元）|增持比例（%）|
|广泰投资|集中竞价交易|2018年8月31日|10.27|19.47|200.0402|0.05|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||增持股数(万股)|本次增持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例||股数(万股)|占总股本比例|
|广泰投资|10,722.5267|28.08%|19.47|10,741.9967|28.13%|
|李光太|5,254.2409|13.76%|0|5,254.2409|13.76%|
|合计|15,976.7676|41.84%|19.47|15,996.2376|41.89%|

三、累计增持情况
广泰投资本次增持是自2018年7月11日披露增持计划后的首次增持行为，截止本公告日，广泰投资累计增持公司股份194,700股，占公司总股本的0.05%。
四、后续增持计划
基于其对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，本次增持后广泰投资将按照公司于2018年7月11日披露的增持计划，继续增持公司股份。
五、其他事项
1、广泰投资及其一致行动李光太先生人承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份,并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注广泰投资及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人季绍良，作为石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与石家庄以岭药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
八、本人不是为石家庄以岭药业股份有限公司或其附属企业、石家庄以岭药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
二十七、包括石家庄以岭药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在石家庄以岭药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√
□是 □否 不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√
□是 □否 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√
□是 否
本人虽然年龄超过70岁，但身体健康、工作状态良好，具有多年中医药行业从业经验和丰富的理论研究与实践经验，能够利用自身专业知识为公司规范运作和更好更快地发展提供建设性意见，因此，本人认为可以胜任独立董事职务。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√
是 □否
声明人姓名季绍良（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：季绍良（签署）
日期： 2015.3.13
中信证券股份有限公司
关于重庆博腾制药科技股份有限公司部分房屋租赁暨
关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对博腾股份将位于重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道的研发大楼第三层、第四层部分实验室出租给重庆润生科技有限公司之关联交易进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：
一、关联方基本情况
本次关联交易的交易对方为重庆润生科技有限公司（以下简称“重庆润生”），博腾股份董事长居年丰先生系重庆润生董事长，博腾股份副董事长、总经理徐爱武先生系重庆润生董事。重庆润生的基本信息如下：
企业名称：重庆润生科技有限公司
成立日期：2014年10月08日
企业住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5号附190号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：居年丰
注册资本：20,338.9831万元人民币
经营范围：计算机软硬件及辅助设备开发、销售、技术咨询及技术服务，医药研究、技术开发、技术转让、技术咨询，化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）研究、技术开发、技术转让、技术咨询、销售及技术服务，实验室器材、 I类医疗器械技术开发、销售及技术服务，从事建筑相关业务（凭资质证书执业），
货物进出口、技术进出口，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至本专项意见出具日，重庆润生的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|重庆聚心投资有限公司|29.100%|
|曹原|22.125%|
|重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）|18.290%|
|国开发展基金有限公司|14.750%|
|重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）|6.835%|
|黄会秀|5.900%|
|上海德心股权投资基金中心（有限合伙）|3.000%|
|合计|100.00%|

二、关联交易基本情况
（一）关联交易背景
经2017年7月26日博腾股份第三届董事会第二十次临时会议审议通过，博腾股份位于重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道的研发大楼已于 2017年3月正式投入使用，因该研发大楼部分实验室目前处于闲置状态，为盘活闲置资产，公司将位于研发大楼第三层、第四层的部分闲置实验室（面积约995平方米）出租给重庆润生，并提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购），租赁期限为36个月，租赁费用为702,072元/年，能源及其他费用将根据实际情况结算，公司预计租赁费用及能源和其他费用合计每年不超过500万元，3年累计不超过1,500万元。
（二）关联交易内容
标的资产类型：固定资产
标的资产：位于重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼第三层、第四层部分实验室（以下简称“该房屋”）。
标的资产面积：995平方米
标的资产权属：该房屋为公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、
不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（三）关联交易定价依据
本次关联交易具体包括房屋租赁及提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购）。本次租赁范围为博腾股份水土研发大楼第三层、第四层部分实验室，共计租赁面积为995平方米，租赁期限为36个月。经双方友好协商，基于公平、公允的定价原则，本次交易的房屋租赁价格借鉴相同地段实验室的市场租赁价格确定，水电气等能源费、三废处理费以及运输费采用分摊方式结算，分摊原则按其租赁房屋占整个建筑物的比例确定。具体如下：
租金：人民币58.8元/月/平方米，其中租金55元/月/平方米，管理费3.8元/月/平方米。前述价格为不含税价格。由于周边市场价格变化和通货膨胀等因素，租金价格将进行年度回顾。
电费：单价 1.43元/度，用电量 6/7/8/12/1/2月按 22,981度计算，其他月份按12,984度计算。
水费：按双方每月实际使用总费用的 1/3比例分摊。
天然气费：按双方每月实际使用总费用的 1/5比例分摊。
氮气使用费：按双方每月实际使用总费用的 1/3比例分摊。
处理费：按实际每月实际产生费用计算，具体处理单价以当时公司与重庆天志环保有限公司签订的危废处理协议。
搬运费：按双方每月实际使用总费用的 1/3比例分摊。
本次交易金额中，租赁费用为702,072元/年，能源及其他费用将根据实际情况结算，但租赁费用及能源及其他费用合计每年不超过500万元人民币，3年累计不超过1,500万元人民币。
（四）关联交易支付方式及支付安排
博腾股份与重庆润生签署《房屋租赁协议》的主要内容如下：
1、支付方式：现金支付
2、支付安排：按季度支付，重庆润生应于每季度结束开始且双方计算出能源费及垃圾处理/搬运费后15日内向博腾股份支付上季度租金和费用。如遇法定节假日，则相应顺延。延期支付的，按支付金额3‰向公司支付违约金。
三、关联交易履行的法律程序
2017年7月26日，博腾股份召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了上述关联交易，关联董事居年丰、徐爱武、陶荣回避表决，由非关联董事表决一致通过，独立董事对此发表了独立意见。
公司独立董事经认真审核上述关联交易后，发表意见认为：
本次交易的房屋租赁价格按照相同地段实验室的市场租赁价格确定，水电气等能源费、三废处理费以及运输费按实际租赁房屋占整个建筑物的比例分摊确定，本次交易的定价原则公平、公允，较好地保护了公司的权益。本次公司出租的实验室处于闲置状态，本次交易有利于提高公司的资产利用率。本次交易的审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
综上，我们同意公司本次部分房屋租赁暨关联交易的事项。
四、本次关联交易对博腾股份的影响
1、本次交易属于正常的业务活动，在一定程度上使公司的闲置资源得到了充分利用，有利于提高公司的资产利用率，有利于公司的生产经营和发展。
2、本次交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、保荐机构对博腾股份本次关联交易的核查结论
1、本次关联交易中的房屋租赁价格借鉴相同地段实验室的市场租赁价格确定，水电气等能源费、三废处理费以及运输费采用分摊方式结算，交易定价公允，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。
2、本次关联交易已经董事会非关联董事审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次关联交易履行了相应的法律程序，合法合规。
3、博腾股份将位于研发大楼第三层、第四层的部分闲置实验室出租给重庆润生，并提供对应的能源和服务，利于盘活闲置资产。本次关联交易定价公允，决策程序合法，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的
行为。
基于以上意见，中信证券对博腾股份本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司部分房屋租赁暨关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
程杰 罗耸
中信证券股份有限公司2017年8月4日
北京市金杜律师事务所
关于成都卫士通信息产业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：成都卫士通信息产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《成都卫士通信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十二次会议决议及决议公告；
3. 公司第六届监事会第七次会议决议及决议公告；
4. 公司2015年11月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；
5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东大会议案相关文件。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第十二次会议决议，公司董事会于2015年11月14日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告了《会议通知》，同时在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了该通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2015年11月30日下午14:30在成都高新区云华路333号公司会议室召开。
网络投票时间如下：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2015年 11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
(一)出席现场会议的人员
根据本所经办律师对出席现场会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、
法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及对出席现场会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的审查，本次股东大会出席现场会议的人员包括：
1. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表股份208,464,860股，占公司有表决权股份总数的48.20%；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司邀请的其他人员。
本所经办律师认为，上述参会人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共11人，代表股份13,881,315股，占公司有表决权股份总数的3.21%。
(三)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，本所经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会现场未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，现场会议以书面方式逐项表决了《会议通知》中列明的如下议案：
1.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行数量；
2.4发行价格和定价原则；
2.5发行对象及认购方式；
2.6发行股票的限售期；
2.7上市地点；
2.8募集资金金额和用途；
2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.10本次非公开发行决议的有效期。
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.《关于公司与中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司、四川三新创业投资有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
7.《关于公司与中航资本控股股份有限公司等 7名特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
8.《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
9.《关于提请股东大会批准中国电子科技网络信息安全有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
11.《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安、三零瑞通、三零嘉微股权之盈利预测补偿责任之承接协议的议案》。
审议上述第2、3、6、8、9、11项议案时，公司关联股东回避了表决。
(二)表决结果
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了《会议通知》中列明的全部议案。
本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、赵志莘单位负责人：王玲
二○一五年十一月三十日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-065乐歌人体工学科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 5日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2019年5月 24日实施了2018年年度权益分派，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由14.6元/股调整为14.4元/股。现就有关事项说明如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2018年 2月 13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》以及《关于提议召开乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等议案。
2、2018年 2月 14日至 2018年 2月 23日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单通过公司内部网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2018年 2月 23日，公司监事会披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司关于 2018年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年 5月 23日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定2018年 5月 23日为授予日，以 14.6元/股的价格授予 42名激励对象 139.58万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2018年 6月 4日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2018年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-068），公司完成了本次激励计划的授予登记工作，向 42名激励对象授予 139.58万股限制性股票，授予限制性股票的上市日期为2018年6月6日。
6、2019年 1月 7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对2名激励对象刘飞来、潘景贤已获授但尚未解锁的5.36万股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.6元/股。公司独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
7、2019年 1月 24日，公司召开了 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股份总数由 8,739.58万股减少为8,734.22万股，注册资本由8,739.58万元减少为8,734.22万元。
8、2019年 4月 9日，公司披露了《关于 2018年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
性股票的议案》等议案、同意将公司限制性股票回购价格由14.6元/股调整为14.4元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次激励计划调整说明
根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。
1、调整事由
2019年5月24日，公司2018年年度权益分派实施完毕。2018年年度的权益分派方案为：以总股本 8,734.22万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2元（含税），合计派发现金红利人民币1,746.84万元（含税），不送股，不转增。根据公司股东大会的授权及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。
2、调整方法、数量和价格
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格由14.6元/股调整为 14.4元/股，回购数量为：111,370股。
三、本次回购价格的调整对公司的影响
公司本次对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对本次激励计划的限制性股票回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司对本次激励计划的限制性股票回购价格进行调整，回购价格由每股 14.6元调整为每股
14.4元。
五、监事会意见
公司已于 2019年 5月 24日实施了 2018年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及 2018年第二次临时股东大会的授权，监事会同意对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由14.6元/股调整为14.4元/股。
六、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书认为：公司本次调整限制性股票回购价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年7月5日
葵花药业集团股份有限公司
2015年财务决算报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 376,462.69万元，比上年同期增长0.85%；资产负债率为30.66%，较上年同期下降8.27%；
归属于母公司股东权益为 244,908.56万元，比上年同期增长10.51%。
2015年公司营业收入为 303,477.05万元，上年增长11.62%；营业利润为 34,051.38万元,比上年下降11.19%；营业外收支净额为 6,059.24万元，比上年增加157.24%；实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）为 30,660.00万元，比上年增长1.82%。
葵花药业集团股份有限公司董事会