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证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-064邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 9月 20日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2017年 9月 28日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于设立 2017年第二期应收账款财产权信托的议案
经审核，监事会认为公司以日常业务经营中形成的来自运营商中国移动通信集团有限公司、中国电信股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、联通系统集成有限公司的部分应收账款通过委托平安信托有限责任公司设立信托计划，有利于缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况,有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
《关于设立 2017年第二期应收账款财产权信托的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于日常关联交易预计的议案
经审核，监事会认为公司及其全资或控股子公司与关联方博威通
(厦门)科技有限公司及其全资或控股子公司的日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于收购控股子公司部分股权的议案
经审议，监事会认为公司根据《北京点翼科技有限公司与上海星鸿资产经营有限公司投资框架协议》的相关约定，收购上海星鸿资产经营有限公司持有的公司控股子公司北京点翼科技有限公司20%股权，有利于加强公司对北京点翼科技有限公司的控制，提高其规范运作水平和完善其治理结构。本次股权收购完成后，公司持有北京点翼科技有限公司的股权将由原来的50.67%增为70.67%。
《关于收购控股子公司部分股权的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
监事会
2017年 9月 29日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-034淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于全资子公司进行套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司进行套期保值业务的议案》，同意淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）开展套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、 套期保值的目的
公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
二、预计2017年度开展的套期保值的情况
1、公司全资子公司供应链公司及其下属子公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，根据供应链公司实际经营情况，提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过5,000万元，可循环使用，期限10个月。
2、会计政策及考核原则
公司及子公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和
国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
三、套期保值风险的控制措施
供应链公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》的相关要求，成立了套期保值工作组，并聘请经验丰富的工作人员进
行套期保值业务操作，并由风险控制部门进行监督。公司审计处定期对供应链公司的套期保值业务进行审计。
四、独立董事意见
1、供应链公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
3、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过5,000万元的事项。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-046浙江传化股份有限公司
第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议于 2015年 6月19日上午11：00在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事会主席应天根先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
根据深圳证券交易所就公司《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（以下简称“《报告书（草案）》”）下发的《关于对浙江传化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第7号）文件，公司根据该问询函的要求对原《报告书（草案）》的相关内容进行了补充及修订，制作了《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。本议案内容涉及关联交易事项，关联监事应天根回避表决。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2015年6月20日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-033
分众传媒信息技术股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金的议案》，同意公司与北京风云际会投资管理有限公司共同设立投资基金，基金规模为最高募集人民币 5亿元，其中公司认购总计不高于40%、最高人民币 2亿元的基金份额。上述事项的具体内容详见刊登于2016年9月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到通知，宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SCH415。上述投资基金的相关备案信息可在中国证券投资基金业协会网站查阅（网址：http://gs.amac.org.cn）。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年6月2日
中德证券有限责任公司
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2016年非公开发行股票之
持续督导工作总结报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“发行人”）非公开发行股票之保荐机构，中德证券对开尔新材持续督导的期间为 2016年 4月 6日—2018年12月31日。保荐机构就持续督导工作进行总结如下：
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|-|-|
|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|保荐机构编号：Z39411000|
|保荐代表人姓名：胡涛|联系方式：010-5902 6735联系地址：北京朝阳区建国路81号华贸中心1座22层|
|保荐代表人姓名：张国峰|联系方式：010-5902 6770联系地址：北京朝阳区建国路81号华贸中心1座22层|

一、发行人基本情况
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|发行人名称|浙江开尔新材料股份有限公司|
|证券代码|300234|
|注册资本|28,953.458800万人民币|
|注册地址|浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号|
|法定代表人|邢翰学|
|联系人|许哲远、盛蕾|
|联系电话|0579-82888566|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2016年3月25日|
|本次证券上市时间|2016年4月6日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|-|

二、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（1）审阅发行人信息披露情况：在持续督导期间（2016年4月6日—2018年12月31日，下同），保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与格式进行了审阅。（2）定期对发行人的下列情况进行现场检查：①公司治理和内部控制情况、三会运作情况；②信息披露情况；③独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；④募集资金使用情况；⑤关联交易、对外担保、重大对外投资情况；⑥经营状况。（3）督导发行人建立健全并执行相关规章制度。（4）督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，按照深圳证券交易所要求检查募集资金使用情况。（5）按期对发行人进行现场检查。（6）对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。（7）就发行人的相关事项发表独立意见：在持续督导期间，保荐机构就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表专项意见。（8）督促发行人整改现场检查中发现的问题。|

三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明与评价
在对开尔新材履行持续督导工作职责期间，开尔新材配合保荐机构开展尽职调查和证券发行后的持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件，能够提供督导工作所需的资料，并配备足够的工作人员，有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在对开尔新材履行持续督导工作职责期间，发行人聘请的中介机构能够按照
有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构
对有关事项的核查工作。
六、未尽事宜及安排
截至本报告出具日，开尔新材持续督导期结束，募集资金已使用完毕，不存在未尽事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江开尔新材料股份有限公司持续督导工作总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
胡涛
张国峰
中德证券有限责任公司2019年5月6日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-132江苏润和软件股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）近日收到全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）、北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）现金分红款合计 150,000,000.00元。
具体情况如下：
一、收到捷科智诚现金分红款50,000,000.00元
捷科智诚于近日做出股东会决议，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，捷科智诚 2017年度年末未分配利润为 179,290,254.79元，根据捷科智诚公司章程的规定，决定将捷科智诚 2017年度末累计未分配利润进行分配，同意以现金方式将未分配利润中的 50,000,000.00元分配给股东润和软件，占捷科智诚2017年度年末经审计可分配利润的27.89%。本次利润分配后，捷科智诚剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于 2018年 12月 25日收到捷科智诚现金分红款共计50,000,000.00元。
二、收到联创智融现金分红款100,000,000.00元
联创智融于近日做出股东会决议，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，联创智融 2017年度年末未分配利润为 419,382,552.12元，根据联创智融公司章程的规定，决定将联创智融 2017年度末累计未分配利润进行分配，同意以现金方式将未分配利润中的100,000,000.00元分配给股东润和软件，占联创智融2017年度年末经审计可分配利润的23.84%。本次利润分配后，联创智融剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于 2018年 12月 25日收到联创智融现金分红款共计100,000,000.00元。
捷科智诚、联创智融均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有捷科智诚、联创智融100%的股权。上述利润分配将增加公司2018年度母公司报
表净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-070深圳市赢合科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年8月15日在公司会议室召开，会议通过现场表决结合通讯表决的方式以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下：
一、新增授信的背景
公司 2016年度的银行授信额度将陆续到期，为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，2016年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币10亿元综合授信额度。
二、本次授信的基本情况
根据实际经营需要，2016年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 10亿元综合授信额度。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需公司股东大会审议，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于向银行申请综合授信的议案》进行了认真的审阅，认
为公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，同意 2016年度公司及控股子公司向相关银行申请合计不超过人民币 10亿元综合授信额度，并授权董事长王维东先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于公司向银行申请综合授信的独立意见
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-047
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于2015年7月27日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第九次会议于2015年7月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟定公司员工持股计划之持有人名单之详细名单的议案》。
公司2015年7月20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《非公开发行A股股票》等相关议案，公司拟非公开发行A股股票募集资金5000万元，发行价格为 8.13元/股，其中，公司拟通过员工持股计划向员工发行股票，募集资金1000万元，预计发行股份数123万股。
因公司第八次董事会、监事会审议非公开发行事项时，员工持股名单还没确定，尚在征求员工意愿阶段。目前，员工持股意愿的统计已经完成，董事会根据统计结果，重新拟定了员工本次认购公司股份的原则，根据原则，共有 45名公司员工可认购公司本次股票发行。
经过统计，董事、监事、高管的认购总股份数为 38万股，占本次员工持股123万股的比例为30.89%，其它员工的认购比例为本次员工持股计划的69.11%，
与公司第八次董事会制定的董事、监事、高管不超过30%的原则基本一致，存在微小差异系个别员工认购意愿发生变化所致。董事、监事、高管认购的股份数为：
|||||
|-|-|-|-|
|职位|人员|认购股份数（万股）|占本次员工持股计划的比例|
|董事|郭斌|7|5.69%|
|总经理|周文亮|8|6.50%|
|副总经理|章巍|8|6.50%|
|财务总监兼董事会秘书|曹振海|8|6.50%|
|副总经理|袁素兰|2|1.63%|
|监事|吴学智|5|4.07%|
|小计||38|30.89%|
|部门经理、员工等39人||85|69.11%|
|合计||123|100%|

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司将根据确认的员工持股名单开展员工持股计划资产管理等相关工作。
关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年七月二十九日
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
独立董事关于收购深圳市投控物业管理有限公司
100%股权暨关联交易的独立意见
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届董事会第 8次会议审议通过了《关于收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司已向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
公司此次收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权的关联交易，有助于公司获得发展资源，增强上市公司发展后劲，契合国资系统资源整合号召，将进一步做大做强公司产业园区运营管理和租赁业务，提升公司核心竞争力，助力公司快速发展，符合公司未来发展战略和长远规划。
本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，评估机构具有独立性，评估假设合理，定价政策及定价依据合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议表决程序合法有效。
（本页无正文，独立董事《关于收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权暨
关联交易的独立意见》签署页）
独立董事：
袁鸿昌 梅永红 李青原
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2018-034浙江景兴纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、浙江景兴纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况：
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会。
2、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2018年9月18日（星期二）13:30。
网络投票时间：2019年9月17日—9月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 18日9：30—11：30及13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2018年9月17日15：00至2018年9月18日15：00期间的任意时间。
3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长朱在龙先生。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 9人，代表公司有表决权的股份数为 185,401,200股，约占公司有表决权股份总数的16.4297%，其中：
1、参加现场会议的股东(或股东代理人)共计3人，代表公司有表决权的股份数为185,240,500股，约占公司有表决权股份总数的16.4155%；
2、通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份数为160,700股，约占公司有表决权股份总数的0.0142%。
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者共 8人，代表公司有表决权的股份数为 7,201,200股，约占公司有表决权股份总数的0.6381%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：议案一、《关于拟参与投资安吉正海锦安投资合伙企业（有限合伙）的议案》
赞成为185,390,700股，占到会股东代表的有效股份数的99.9943%；
反对为10,500股，占到会股东代表的有效股份数的0.0057%；
弃权为0股，占到会股东代表的有效股份数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,190,700股，占到会中小股东有效股份数的99.8542%；反对10,500股，占到会中小股东有效股份数的0.1458%；弃权 0股，占到会中小股东有效股份数的0.0000%。
表决结果：本议案通过。
议案二、《关于修订<公司章程>的议案》
赞成为185,390,700股，占到会股东代表的有效股份数的99.9943%；
反对为10,500股，占到会股东代表的有效股份数的0.0057%；
弃权为0股，占到会股东代表的有效股份数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,190,700股，占到会中小股东有效股份数的99.8542%；反对10,500股，占到会中小股东有效股份数的0.1458%；弃权 0股，占到会中小股东有效股份数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案三、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
赞成为185,390,700股，占到会股东代表的有效股份数的99.9943%；
反对为10,500股，占到会股东代表的有效股份数的0.0057%；
弃权为0股，占到会股东代表的有效股份数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,190,700股，占到会中小股东有效股份数的99.8542%；反对10,500股，占到会中小股东有效股份数的0.1458%；弃权 0股，占到会中小股东有效股份数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案四、《关于未来三年股东回报计划（2018-2020）的议案》
赞成为185,396,400股，占到会股东代表的有效股份数的99.9974%；
反对为4,800股，占到会股东代表的有效股份数的0.0026%；
弃权为0股，占到会股东代表的有效股份数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 7,196,400股，占到会中小股东有效股份数的99.9333%；反对 4,800股，占到会中小股东有效股份数的0.0667%；弃权 0股，占到会中小股东有效股份数的0.0000%。
表决结果：本议案通过。
四、律师出具的法律意见：
通力律师事务所陈鹏律师、朱嘉靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
五、备查文件：
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司二〇一八年九月十九日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-044广东柏堡龙股份有限公司
关于 2015年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 2月 24日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,880,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.360000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为104,880,000股，分红后总股本增至209,760,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月30日，除权除息日为：2016年3月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年 3月 31日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 3月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年3月31日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例（%）|公积金送转|数量|比例|
|一、限售流通股|78,660,000|75%|78,660,000|157,320,000|75%|
|首发后个人类限售股|67,550,000|64%|67,550,000|135,100,000|64%|
|首发后机构里限售股|11,110,000|11%|11,110,000|22,220,000|11%|
|二、无限售流通股|26,220,000|25%|26,220,000|52,440,000|25%|
|三、总股本|104,880,000|100%|104,880,000|209,760,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本209,760,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.58元。
八、咨询机构：公司证券部
咨询地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西西
咨询联系人：江伟荣、刘志伟
咨询电话:0663-2769999
传真电话:0663-2678887
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-005
武汉华中数控股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2016年 2月 21日下午 2点在公司会议室召开，会议通知于 2016年 2月 5日以电子邮件形式发出，公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《第九届监事会 2015年度工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《第九届监事会2015年度工作报告》，同意将其提交股东大会审议。
《第九届监事会2015年度工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为公司内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立与运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度财务决算报告》，同意将其提交股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度利润分配预案》，同意将其提交股东大会审议。
2015年，公司归属于公司普通股股东的净利润出现了亏损，结合公司年度经营情况与未来发展需要，2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至以后年度。
五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《2015年度审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度审计报告》。
《2015年度审计报告》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《2015年年度报告》及其摘要
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年年度报告》及其摘要，同意将其提交股东大会审议。
公司监事会认为董事会编制和审议公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及其摘要披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司 2015年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
八、审议通过《2016年度日常关联交易计划》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度日常关联交易计划》。
《2016年度日常关联交易计划》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过《2015年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提合理，符合公司实际情况。
《2015年度计提资产减值准备的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《关于 2016年度聘请会计师事务所的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2016年度聘请会计师事务所的议案》，同意将其提交股东大会审议。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十二日
中信建投证券股份有限公司
关于保定乐凯新材料股份有限公司
启动部分募投项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对乐凯新材调整募集资金投资项目建设进度的情况进行了核查，具体情况如下：
一、乐凯新材首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,540万股，发行价格为每股8.85元，募集资金总额为人民币 13,629.00万元，扣除发行费用 2,475.99万元，公司实际募集资金净额为人民币 11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行新股的募集资金投资项目如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|热敏磁票生产线扩建项目|8,053.01|
|研发中心建设项目|3,100.00|

二、拟调整募投项目的基本情况以及调整情况
（一）“热敏磁票生产线扩建项目”基本情况
该项目为募集资金投资项目，在现有基础上扩大热敏磁票产品的生产规模。
项目总投资额为8,053.01万元，建设期为十二个月。
经公司第二届董事会第十三次会议和 2015年度股东大会审议通过了《关于
调整募集资金投资项目实施进度的议案》，决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。详见公司2016年4月26日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2016-012）。
（二）实施进度调整情况及原因
截至2016年末，公司原热敏磁票生产线基本达到满负荷运行状态。随着铁路客运量的不断增加，热敏磁票需求量将会继续保持增长态势。公司现决定启动“热敏磁票生产线扩建项目”，并于2018年12月31日完成。
募投项目实施进度调整情况如下：
||
|-|
|原计划完成时间|
|暂缓实施|

三、募投项目实施进度调整存在的风险及对公司的影响
公司启动“热敏磁票生产线扩建项目”是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。募集资金投资项目的启动有利于增加公司产能，满足不断增长的市场需求，有利于公司整体发展和经营业绩的提升，不会损害全体股东的利益。
四、调整募集资金投资项目实施进度的相关审核及批准程序
公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于启动“热敏磁票生产线扩建项目”的议案》，同意于 2017年10月启动“热敏磁票生产线扩建项目”，并于2018年12月31日完成。该议案尚需股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：公司启动募集资金项目“热敏磁票生产线扩建项目”是根据公司实际情况及市场需求做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司
目前经营情况正常，本次对募集资金投资项目建设进度进行调整有利于公司整体
发展和经营业绩的提升，不会损害全体股东的利益。独立董事一致同意对该募集
资金投资项目实施进度进行调整，并将相关议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司此次启动“热敏磁票生产线扩建项目”是基于募投项目及其行业发展的实际情况做出的审慎决策，符合公司经营发展和募投项目建设的需要；本次启动“热敏磁票生产线扩建项目”已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。
保荐机构对公司本次启动部分“热敏磁票生产线扩建项目”事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司启动部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
相晖 刘斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告—韩凤菊
各位股东及股东代表：
大家好!
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，依法行使独董权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2013年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期的任职期间内，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议董事会的各项议案，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司共召开六次董事会会议，本人应出席董事会四次，实际出席四次；公司共召开两次股东大会，分别为2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，本人均亲自出席上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
报告期的任职期间内，本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司下列事项发表独立意见：
1、2013年5月22日，在公司第三届董事会第一次会议上发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于公司研发中心资深副总经理薪酬的独立意见；关于公司日常关联交易预计的独立意见。
2、2013年8月27日，在公司第三届董事会第二次会议上发表了关于公司2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见；关于公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。
3、2013年12月26日，在公司第三届董事会第四次会议上发表了关于大型注塑件生产线扩建项目延期的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会时间，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
报告期的任职期间内，本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权；对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金使用等事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
报告期的任职期间内，本人对公司的信息披露情况进行监督、检查，发现公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规、规章和《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，做到了信息披露真实、准确、及时、完整，无误。本人关注并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
报告期的任职期间内，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极出席相关会议，审议聘任公司审计负责人、定期报告、内部审计部门提交的内部控制审计报告与审计计划执行情况等议案，并在日常工作中不定期
对公司内部审计部门工作进行指导；审议了公司研发中心资深副总经理薪酬的议案；并多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、提高自身履职能力
报告期的任职期间内，本人认真学习新出台的法律、法规和规章制度，提高自身履职能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以下无正文
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事2013年度述职报告》的签字页）
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事：
韩凤菊
2014年4月15日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-50
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大事项情况说明
2015年 8月 4日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目 3757.09万元开发收益的函》（门政函<2015>117号），要求收回支付给公司北旅广场项目 3757.09万元的开发收益，现就有关情况公告如下：
（一）关于《北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书》的情况
2011年为了进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020)》，北京市门头沟区政府启动北旅广场国有资源整合改造，诚邀公司参与北旅广场项目。
下简称“项目合作协议书”），公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议将该事项作为临时议案提交 2011年第三次临时股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，经于 2011年 7月 13日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议，并对外披露《关于签署<合作协议书>的进展公告》（内容详见巨潮网上公告编号：2011-27；2011-33；2011-34；2011-41）。有关项目合作协议书的主要内容如下：
为加强合作，顺利推进北旅广场国有资源整合改造一级开发项目，确保双方合法权益，经双方友好协商，达成如下一致意见：
1．项目简介
北旅广场国有资源整合改造征收项目，四至范围为：东至新桥大街，南至区公安分局北侧小路，西至为文化局与教委宿舍西侧小路（西南至黑山公园池塘东侧），北至门头沟路。整个地块占地约 77亩，建筑面积 63888.02平方米。公司位于门头沟区新桥大街 35号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1号的百货商场分公司及其附属土地和房产在此范围内，合计建筑面积约 26594.32平方米。
2．合作方式
北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作，2011年 10月底前完成。
北旅广场项目征收资金，通过北京市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。征收补偿安置资金 12,348万元，实际补偿安置资金，以最终征收补偿安置总量为准。
北旅广场项目一级开发的其它工作事项，如地质灾害评估、规划设计等必需资金，由公司按实际发生额计入北旅广场项目一级开发成本。
3．结算方式
（1）北旅广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。
（2）公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的8%的利润。
（3）如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的40%，作为公司的投资收益补偿。
4．协议生效
本协议自双方签字、盖章后生效。
本协议履行发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议提交北京市仲裁委员会仲裁，仲裁按照申请仲裁时有效的规则进行，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
（二）关于《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》的情况
产开发有限公司联合体以 230,000万元人民币竞得北京市门头沟区门头沟新城 MC08-014/015地块住宅混合公建、商业金融用地（配建“经济适用房”、“自住商品房”）地块国有建设用地使用权(即北旅广场地段)（公司已于 2013年 12月 19日，披露中国证券报及巨潮资讯网上，公告编号2013-56）。
公司在该土地成交后多次与门头沟区政府进行沟通，但区政府一直未有回复，直至 2014年 7月，区政府表示《项目合作协议书》部分条款无法执行，要求公司签署补充协议，公司认为该协议对公司影响较大，为了保护中小投资股东的利益，将该协议提交董事会审议后立即予以公告并提请股东大会审议，股东大会同时提供网络投票和现场投票等多种方式，便于投资者参与公司决策。
经与区政府多次协商并经公司第五届董事会第三十四次会议和 2014年第三次临时股东大会审议通过《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议的议案》，就借款利息、土地一级开发成本利润及土地溢价事宜签署补充协议。补充协议主要内容如下：
1、借款利息、土地一级开发成本利润及土地溢价部分
（1）、根据《项目合作协议书》：“公司借给区政府的北旅广场项目征收补偿安置资金，不向区政府收取借款利息”。根据项目实际情况，经公司与区政府共同协商，区政府同意在本补充协议签订之日起 60日内向乙方支付借款利息 3597.71万元，其中：包括已计入北旅广场项目土地开
发成本的借款利息 2518.4万元。
（2）、根据《项目合作协议书》：“公司享有北旅广场项目土地一级开发成本总额8%的利润，如公司或公司联合体最终获得此块土地的二级开发权，区政府自公司土地交易成功的 3个月内，将上述款项支付给公司；
如公司或公司联合体未获得土地的二级开发权，区政府自土地交易成功的 3个月内，将上述款项支付给公司。”根据项目实际情况，经区政府与公司共同协商，区政府同意在本补充协议签订之日起 60日内支付公司委托开发收益，支付金额共计人民币 3757.09万元。
（3）、根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第十九条：“土地使用权出让金应当全部上缴财政，列于预算，用于城市基础设施建设和土地开发”以及财政部等五部委《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》的有关规定，原《项目合作协议书》中“如公司或公司联合体未获得土地的二级开发权，自土地交易成功的 3个月内，区政府将土地上市溢价的40%支付给公司”的约定，违反了国家相关法律法规，属于无效条款。故经双方协商同意，取消该协议条款，区政府不再支付公司40%的土地溢价款。
截止 2015年 1月 31日，公司收到门头沟区政府全部补偿款项。
（三）关于《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目 3757.09万元开发收益的函》的情况
1、公司与区政府签署《项目合作协议书》中约定“公司享有北旅广场一级开发成本总额8%的利润和土地溢价部分的40%”条款属于违规条款；
2、公司不符合北京市政府“关于企业经招投标方式取得土地一级开发资格并实施开发后可获取一级开发成本8%作为利润”的规定，区政府要求收回支付给公司北旅广场项目 3757.09万元的开发收益。
二、公司采取的措施和对公司的影响
1、公司认为与区政府签署的《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》属于有效合同；
2、目前该事项公司正与区政府进行沟通，尚无法估算对公司的影响，公司将按照有关协议的约定积极与区政府等有关机构保持沟通，保证公司和股东利益不受损害；
3、公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一五年八月五日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王海荣）
||
|-|
|作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）|
|独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董|
|事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》|
|等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，谨慎、|
|认真、勤勉地履行独立董事诚信和勤勉义务，积极参加股东大会、董|
|事会等相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表|
|意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东特别|
|是中小投资者的合法权益。现将本人在 2017 年度履职情况报告如下：|

一、2017年度出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|王海荣|8|5|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||||2|||

召开会议前，本人认真审议会议文件及相关材料，充分了解议案情况，为参加会议做好充分准备。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。报告
期内未对有关事项提出异议。
本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开、审议、表
决等均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、在2017年2月10日召开的第六届董事会第二十一次会议上，发表如下独立意见：
《独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见》
2、在2017年2月27日召开的第七届董事会第一次会议上，对同意公司董事会聘任徐宏灿先生为公司总裁；聘任陈宇峰先生为公司高级副总裁；聘任熊辉先生、宋卫权先生、倪佳女士、周建华先生、何立先生为公司副总裁；聘任刘涓女士为公司财务总监；聘任赵起高先生为公司董事会秘书发表独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
3、在2017年3月19日召开的第七届董事会第二次会议上，对会议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《对公司2016年度利润分配预案的独立意见》
《对<南天信息2016年度内部控制评价报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
《对<关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的议案>的
独立意见》
《对<公司计提资产减值准备议案>的独立意见》
《对<公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬议案>的独立意见》
4、在2017年8月17日召开的第七届董事会第五次会议上，发表如下独立意见：
《独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》
5、在2017年12月27日召开的第七届董事会第七次会议上，对同意选举徐宏灿先生为公司董事长发表如下独立意见：
《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
作为公司独立董事后，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制等情况，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司的发展状况，从专业角度，提出合理化建议，对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交
易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审
核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
在2017年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2017年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2017年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成员，严格按照国家法律法规的有关规定及公司董事会各专门委员会议事规则、独立董事工作制度的相关要求，利用法律、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，经常性地了解公司内控体系运行情况，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况，并有针对性地给予专业建议和意见，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度作为独立董事的履行职责情况汇报。2018
年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，促进公司持续、稳健、快速发展，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事： 王海荣
二 0一八年三月十九日