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证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-038
南京寒锐钴业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品的期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。具体内容详见公司2017年5月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、到期赎回的情况
经第二届董事会第二十七次会议审议批准，公司于2017年6月2日，使用 15,000万元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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|受托方|产品名称|产品金额|起息日|赎回日|实现收益|
|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|10,000|2017.6.2|2017.7.5|28.93|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|保本型法人35天稳利人民币理财产品|5,000|2017.6.2|2017.7.6|14.38|
|合计||15,000|||43.31|

二、本次购买理财产品情况
公司于2017年7月12日，使用15,000万元闲置募集资金，继续购买了银行保本型短期理财产品，基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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|受托方|产品名称|产品类型|产品金额|产品期限|预计年化收益|
|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|10,000|2017.7.12-2017.8.16|3.4%|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017.7.14-2017.10.12|3.1%|

三、本次投资对公司的影响
在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、本次投资的风险分析及控制
1、投资风险
（1）本次公司购买的保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收益尚不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制
针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过 12个月）的保本型银行理财产品，
不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的银
行保本型短期理财产品，不得进行质押。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
（5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、此前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
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|受托方|产品名称|产品类型|产品金额|产品期限|预计年化收益|实现收益|是否到期|
|南京银行股份有限公司|“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品|保本保证收益型|10,000|2017.6.2-2017.7.5|3.2%|28.93|已到期|
|中国工商银行股份有限公司南京玄武支行|保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017.6.2-2017.7.6|3.0%|14.38|已到期|

六、备查文件
1、银行理财相关资料
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二零一七年七月十三日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-044
广州东凌国际投资股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日、发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017、2016-021、2016-027）；2016年2月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完
善，公司股票自2016年2月15日起继续停牌；2016年2月20日、2016年2月27日、
2016年3月5日、2016年3月12日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032、2016-033）。
2016年3月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》。因公司对本次交易方案进行适当调整，并增加了收购标的，交易谈判、尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次发行股份购买资产相关工作难以在2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，公司股票需要申请继续延期复牌。具体内容详见公司于2016年3月26日发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于继续筹划发行股份购买资产暨公司
股票延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-036）。
2016年4月2日、2016年4月11日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-038、2016-040）。
2016年4月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司于2016年4月13日披露的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-041）。经公司申请并获得深圳证券交易所同意
后，公司股票自2016年4月15日起继续停牌，并承诺在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2016年 4月13日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号： 2017-022江苏中超控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开
的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司及其下属子公司可使用不超过人民币 20,000万元（含）的闲置自有资金购买保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限
自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。现将
具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
根据公司经营计划和资金使用情况，在确保不影响正常经营的情况下，使
用闲置自有资金购买理财产品增加收益。有利于提高资金利用效率和收益，进
一步提高公司整体收益。
2、授权额度：
公司及其下属子公司使用合计不超过人民币20,000万元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、授权有效期：自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
4、投资品种：本次委托理财资金主要投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及
其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品。投资短期保本型理财产品不涉及
《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资产品。
5、资金来源：委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、决策程序：此事项已经公司三届第三十九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
8、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选
择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公
司财务部负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置自有资金购买标的仅限于保本型理财产品，不购买以股票及
其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资；但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）公司独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品情况进行监督。
（4）公司监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品情况进行检查、监督，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、发展资金需求和资金安全的前提下，使用自有
闲置资金购买银行短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，
有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下：根据
深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关
规定，目前公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流
动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用闲置自有资金购买金融机
构发行的保本型短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公
司收益，为投资者谋取投资回报，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益。因此，同意公司及其下属子公司使用合计不超过人民币
20,000万元（含）的闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品。
五、其他事项
1、截至本公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的余额为 0元。
2、公司承诺，在实施此类投资行为前 12个月内，没有使用闲置募集资金
暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金
永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施此类投资行为后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流
动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司承诺不使用募集资金进行上述理财产品投资。
4、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
六、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可函经审阅，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》提交定于 2014年 3月 27日召开的公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事：李悟洲郝珠江张建军二〇一四年三月二十七日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-025山西仟源医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 4日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见公司 2014年 6月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2014-034）。
近日，控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司（以下简称“恩氏基因”）及其全资子公司杭州爱贝亚检测技术有限公司（以下简称“爱贝亚”）使用闲置自有资金购买银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
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|委托方|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期净收益率（%/年）|关联关系|
|恩氏基因|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|200|保证收益型|2015年03月12日|2015年05月14日|4.45|无|
|爱贝亚|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|200|保证收益型|2015年03月12日|2015年05月14日|4.45|无|

（二）主要风险揭示：
政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在产品期限内没有提前终止权。
3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
二、风险应对措施
1、公司总经理负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二月购买银行理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（元）|备注|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭|利多多对公结构性存款2014|2,500|保证收益型|2014年06月06日|2014年09月09日|287,395.83|到期已赎回|

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|州分行|年JG406期|||||||
|中国农业银行股份有限公司大同泰和支行|“金钥匙·本利丰”2014年第1249期人民币理财产品|2,000|保本保证收益型|2014年07月09日|2014年09月23日|183,232.88|到期已赎回|
|中国农业银行股份有限公司大同泰和支行|“金钥匙·本利丰”2014年第1413期人民币理财产品|3,000|保本保证收益型|2014年10月21日|2014年11月25日|117945.21|到期已赎回|
|中国农业银行股份有限公司杭州之江支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|1,000|保本保证收益型|2014年11月20日|2014年12月24日|39123.29|到期已赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|利多多对公结构性存款2014年JG879期|2,176|保证收益型|2014年12月31日|2015年02月02日|82204.44|到期已赎回|
|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|200|保证收益型|2015年01月22日|2015年02月12日|4775.34|已到期|
|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|100|保证收益型|2015年01月22日|2015年02月12日|2387.67|已到期|
|杭州银行股份有限公司滨江支行|幸福“99”卓越久久2号第593期40型|200|保本型|2015年01月22日|2015年03月03日|9095.89|已到期|
|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|200|保证收益型|2015年02月12日|2015年03月12日|7287.67|已到期|
|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|100|保证收益型|2015年02月12日|2015年03月12日|3643.84|已到期|

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|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|220|保证收益型|2015年01月22日|2015年03月26日|——|未到期|
|中国银行杭州星光大道支行|人民币“按期开放”|100|保证收益型|2015年01月22日|2015年03月26日|——|未到期|
|海通证券股份有限公司|“一海通财·理财宝”91天期41号|1000|本金保障型|2015年02月05日|2015年05月06日|——|未到期|

五、备查文件
1、《人民币“按期开放”产品说明书》；
2、《人民币“按期开放”产品认购委托书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南珠江控股股份有限公司
2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南珠江控股股份有限公司
2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2017）第010038号
海南珠江控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了海南珠江控股股份有限公司（以下简称“珠江控股公司”）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2017）第010599号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告
披露相关事宜》的规定，就珠江控股公司编制的 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是珠江控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计珠江控股公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对珠江控股公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解珠江控股公司 2016年度控股股东、实
专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）际控制人及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘炼
中国注册会计师：李云飞
中国•北京 二○一七年四月二十六日
专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-001深圳欣锐科技股份有限公司
关于公司获得深圳市级企业技术中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市经济贸易和信息化委员会下发的《市经贸信息委关于认定深圳天珑无线科技有限公司等 22家企业技术中心为深圳市级企业技术中心的通知》（深经贸信息技术字(2018)266号），公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。
公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心，是对公司自主研发、技术创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，有利于增强公司的行业技术优势，提升公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续稳健发展。
公司技术中心获得深圳市级企业技术中心认定，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年1月2日
深圳市农产品集团股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过公开挂牌的方式出售所持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”或“标的公司”）8.36%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，公司董事会对公司本次重大资产出售相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：本次交易相关主体（包括公司、公司的控股股东、标的公司、交易对方及上述主体的董事、监事、高级管理人员，以及为本次重组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构及其经办人员）不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次交易的相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—028中山达华智能科技股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会议于 2016年 2月 22日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016年 2月 26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于募集资金投资项目“电信渠道合营项目”增加实施主体的议案》
公司全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）实施的“电信渠道合营项目”是通过与国内三大通信运营商、银行形成三方合作，突出利用新东网在软件研发和商业模式整合的优势、银行等金融机构在渠道/用户群/资金的优势、通信运营商在渠道/用户群的优势，为客户提供优质的互联网及移动互联网产品，促进客户整合内部流程，改良产品，优化渠道，提升销量、扩大品牌知名度，提升客户互联网思维。
本项目的实施主体为公司全资子公司新东网。现为提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，现拟将新东网全资子公司厦门市东东东电子商务有限公司（以下简称“东东东商务”）、福建新东支付信息科技有限公司（以下简称“新东支付”）、全资孙公司福建新东网融资租赁有限公司（以下
简称“新东融资租赁”）三家公司增加为“电信渠道合营项目”的实施主体。
公司独立董事、财务顾问国泰君安证券股份有限公司亦发表明确同意意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据于2015年11月 10日签署的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公司计划将募集配套资金在扣除发行费用人民币 32,716,827.86元后，净额为人民币 647,683,168.63元分别用于全资子公司在建和拟建项目的建设及补充流动资金，具体建设项目包括：智能电视终端产品扩建项目、研发中心升级建设项目、智能电视操作系统分发平台建设项目及电信渠道合营项目。在本次募集配套资金到位前，本公司全资子公司将以自筹资金对上述募集配套资金项目先行投入，待本公司将本次募集配套净额以增资方式投入全资子公司后以募集配套资金置换上述先行投入的资金。
与会董事认为，公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制置换报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 1月 19日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。为了缓解公司及全资子公司新东网科技有限公司业务发展造成的资金需求压力，提高资金使用效率，我们同意以本次募集资金11,394.33万元置换上述公司全资子公司新东网预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事、财务顾问国泰君安证券股份有限公司亦发表明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
鉴于公司全资子公司北京慧通九方科技有限公司（以下简称“慧通九方”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：
公司全资子公司慧通九方向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）贷款，北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“文化科技融资担保公司”）以保证的方式提供担保，期限为壹年，金额为壹仟捌佰万元。公司为全资子公司慧通九方的贷款担保提供信用反担保，并承担相应的法律责任。
本次担保合计金额为1,800万元，占截止2015年6月30日经审计的净资产（168,535.26万元）的1.07%，占截止 2015年 6月 30日经审计的总资产（269,338.01万元）的0.67%；公司本次对外担保事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议；慧通九方为公司全资子公司，本次担保事项不构成关联交易。
公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见：经核查，公司为慧通九方提供担保，是为了保证慧通九方流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业务的需要，且慧通九方经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
因本次募集资金投资项目涉及其他相关事宜，审议本次募集资金投资项目“电信渠道合营项目”增加实施主体的相关事项的股东大会召开时间将另行通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十六次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十七日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-079科大智能科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月17日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2016年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2016年半年度报告
全文》及《2016年半年度报告摘要》于2016年8月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年八月十七日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-060
海南康芝药业股份有限公司
关于头孢丙烯干混悬剂注册申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局关于化学药品6类品种“头孢丙烯干混悬剂”的药品注册申请受理通知书。
头孢丙烯为头孢菌素类抗生素，具有高效、低毒、耐酶、抗菌谱广的特点。
头孢丙烯是美国 FDA批准的第一个可用于治疗儿童中耳炎和鼻窦炎的口服头孢菌素类抗生素。
目前该药品市场上已有生产批件，公司此次申报的头孢丙烯干混悬剂属于仿制制剂。头孢丙烯干混悬剂的申请是否获得批准须经国家食品药品监督管理总局审批，审批通过后将依据审批结果的要求进行临床试验，临床试验成功后，将按程序申请生产批件。
该申请能否获得国家食品药品监督管理总局审查批准，具有一定的不确定性。预计本事项对公司 2014年度的业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年8月13日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-084湖南大康牧业股份有限公司
关于 2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）各子公司下半年的经营发展和融资需要，公司决定对子公司提供额度不超过 15亿元的担保。具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
本次担保事项已经公司第五届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同时本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保的子公司包括纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司（以下简称“鹏欣雪龙”）以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”），上述子公司的基本情况如下：
（一）纽仕兰
注册号：310105000417397
名称：纽仕兰（上海）乳业有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室
法定代表人：朱德宇
注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整
成立日期：2012年08月15日
经营范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询；从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
股权结构：公司持股100%。
2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（万元）|
|总资产||132,772.94||
|负债总额||7,000.93||
|银行贷款总额||0.00||
|流动负债总额||7,000.93||
|其他非流动负债合计||0.00||
|净资产||125,772.00||
|主营业务收入||0.00||
|净利润||543.45||

（二）安欣牧业
注册号：341621000039953
名称：安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司
住所：安徽省毫州市涡阳县淮中大道888号
法定代表人：王光荣
注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包
装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品；副食品销售；投资业务及相关资产收
购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机
械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
股权结构：公司持股100%。
2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（万元）|
|总资产||26,292.76||
|负债总额||6,674.59||
|银行贷款总额||0.00||
|流动负债总额||6,674.59||
|其他非流动负债合计||0.00||
|净资产||19,618.17||
|主营业务收入||0.04||
|净利润||-61.95||

（三）鹏欣雪龙
注册号：370283020000596
名称：青岛鹏欣雪龙牧业有限公司
住所：青岛平度市古岘镇沽河路208号
法定代表人：朱德宇
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2014年04月23日
经营范围：畜禽收购、销售；货物、技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；养殖技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）
持股15%。
2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（万元）|
|总资产||8,509.14||
|负债总额||5.48||
|银行贷款总额||0.00||
|流动负债总额||5.48||
|其他非流动负债合计||0.00||
|净资产||8,503.66||
|营业务收入||0.00||
|净利润||3.66||

（四）大康食品
注册号：431200000039083
名称：大康肉类食品有限公司
住所：中方县中方镇竹站村高速公路互通处
法定代表人：陈晓明
注册资本：人民币五仟万元整
成立日期：2011年07月08日
经营范围：生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。
股权结构：公司持股100%。
2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（万元）|
|总资产||22,397.85||
|负债总额||20,632.09||
|银行贷款总额||0.00||

|||
|-|-|
|流动负债总额|20,310.84|
|其他非流动负债合计|321.25|
|净资产|1,765.76|
|主营业务收入|4,702.86|
|净利润|-97.32|

三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会同意2014年下半年公司为子公司提供担保额度不超过15亿元，系子公司下半年经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
同时若发生公司需为控股子公司鹏欣雪龙提供担保的事项，参股股东雪龙黑牛将按照15%的比例提供对等担保，因此不会违反公平、对等原则。
五、独立董事独立意见
独立董事对本次担保预计事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
六、中介机构意见结论
公司保荐机构认为：“大康牧业为子公司纽仕兰、安欣牧业、鹏欣雪龙和大康食品提供担保，有利于大康牧业的可持续性发展，符合公司的整体利益；上述
担保事项已经大康牧业第五届董事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发
表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。大康牧业为子公司之贷款提供担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。保荐机构对本次大康牧业为全资子公司贷款提供担保事项无异议。”
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在对外提供担保的情形。
八、其他
公司将根据本次担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。
九、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司为子公司贷款提供担保的核查意见》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年08月28日
浙江天册律师事务所
关 于
浙江京新药业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
的
补充法律意见书（一）
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A座8/11楼邮编 310007
电话：0571-87901111传真：0571-87902008
浙江天册律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见书（一）
TCYJS2015H0636致：浙江京新药业股份有限公司
根据浙江京新药业股份有限公司与本所签订的专项法律顾问合同，本所担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问，并获授权为公司出具本次交易的法律意见书。本所已经为本次交易出具《浙江天册律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以上简称“原法律意见书”），现京新药业股东大会审议通过本次交易方案，本所律师就上述审议情况及股权纠纷事项出具本补充法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所得到公司及交易相关方如下保证：公司及交易相关方已经提供了本所认为出具本补充法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。经本所律师适当核查，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于对出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、交易相关方或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。
本补充法律意见书仅供公司本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本补充法律意见书作为公司本次交易所必备的法定文件，随其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在原法律意见书中的含义相同。本所律师在原法律意见书中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。
一、本次交易的批准和授权
2015年8月12日，京新药业2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，上述议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过，关联股东已回避表决，程序完备，符合法律法规及公司章程的有关规定，真实、合法、有效。
综上，本次交易已获得京新药业股东大会批准，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需取得中国证监会的核准后方可实施。
二、关于本次交易拟购买的资产
1、股权争议纠纷解决
本所律师已在原法律意见书中披露，2013年4月1日，张雄与林晓萍二人协议离婚。2013年5月10日签署《股权代持协议书》，约定因财产分割而应由林晓萍持有的巨烽显示股权委托张雄代为持有，同时张雄应于2017年12月31日前分期收购上述股权。2014年3月林晓萍向法院提起诉讼，后经双方协商并签署和解补偿协议后于2014年4月撤诉。2015年2月，林晓萍再次向深圳市南山区人民法院就离婚财产分割及补偿事宜提起诉讼。2015年5月，深圳市南山区人民法院以“（2015）深南法民一初字第339号”《民事判决书》裁定张雄先生涉及财产分割的股权转让价款支付义务已履行完毕，全部股权归张雄先生所有。一审判决后，林晓萍女士上诉至深圳市中级人民法院。2015年7月，张雄与林晓萍二人签署《协议书》并由张雄先生对林晓萍女士自愿进行补偿，双方书面确认在自愿补偿后张雄名下现登记持有的巨烽显示全部股权（截止协议签署日为34.48%）归属于张雄所有，双方就巨烽显示的股权不再存在任何委托持股关系，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷，且林晓萍今后不会再就张雄持有的巨烽显示股权提出任何权利主张，林晓萍女士已向深圳市中级人民法院申请撤回上诉。
2015年7月24日，广东省深圳市中级人民法院以（2015）深中法民终字第2529号《民事裁定书》裁定准许上诉人林晓萍撤回上诉，本裁定为终审裁定。
经核查，标的公司股东张雄先生因离婚导致的代持林晓萍女士股权已经全部归属张雄先生所有并已支付补偿对价，林晓萍女士已申请撤诉并获深圳市中级人民法院裁定准许，股权代持及争议纠纷已实质解决，不会对本次交易构成重大实质性法律障碍。
三、结论意见
综上，本所律师认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的实质条件；本次交易的主体均具有相应的资格；本次交易标的资产权属清晰，标的资产转移不存在法律障碍；本次交易涉及的相关协议内容不存在违反相关法律、法规规定的情形，该等协议经签订且生效条件具备后对协议各方均具有约束力；本次交易涉及的有关事项在现阶段已经履行了能够履行的全部必要的手续，本次交易获得中国证监会核准后即可实施。
本法律意见书正本一式六份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（此页无正文，为“TCYJS2015H0636号”《浙江天册律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》之签署页）
浙江天册律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
章靖忠
经办律师：
邱志辉
向曙光
任穗
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-124牧原食品股份有限公司
关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2017年度非公开发行优先股的申请文件于 2017年 6月 9日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的受理，公司及公司本次非公开发行优先股的保荐机构于 2017年 6月 30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（171047号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及保荐机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《牧原食品股份有限公司、招商证券股份有限公司关于<牧原食品股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见>（171047号）的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行优先股事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行优先股事宜的后续进展情况。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-108西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏海思科”）于 2015年 12月 3日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 4.2亿元对全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）进行增资，本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：一、本次增资情况
公司拟对其增资 4.2亿元对四川海思科增资，增资后其注册资本将从 2.5亿元增加到 6.7亿元，仍为公司全资子公司。
二、受资方情况
1、公司名称：四川海思科制药有限公司
2、成立时间：2003年 9月 29日
3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号
4、法定代表人：冯卫
5、注册资本：25,000万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：药品研发；销售本公司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂。
9、财务状况：截至 2014年 12月 31日，四川海思科资产总额 994,090,075.26元，负债总额 770,655,868.89元，净资产 223,434,206.37元，2014年度实现营业收入 78,914,038.53元，净利润-30,587,282.12元（经审计）。截至 2015年 9月 30日，四川海思科资产总额 629,221,511.28元，负债总额 454,174,574.30元，净资产 175,046,936.98元，2015年前三季度度实现营业收入 63,289,358.95元，净利润-48,387,269.39元（未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于提升四川海思科的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。
本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 12月 7日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-023昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年3月10日以电子邮件的形式通知，于2015年3月26日下午4:00以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。
会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
报告期内实现营业收入52,820.85万元，比上年同期增长15.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,944.89万元，比上年同期下降444.30%；基本每股收益-0.89元，比上年同期下降442.31%，加权平均净资产收益率-15.63%，比上年同期下降 19.87个百分点。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
公司预计2015年营业额为42,115万元，利润总额2,529万元，净利润为2,112万元。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2014年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润
-113,262,975.59元，2014年末母公司未分配利润-21,422,529.16元，不满足《公司章程》第一百六十条规定的现金分红条件，结合公司经营状况，公司本年度不进行现金分红，不送红股，资本公积不转增股本。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
监事会认为报告期内公司募集资金存放与使用情况合法、合规，已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
七、审议通过了《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
十、审议通过了《关于宇瀚光电2014年度业绩承诺未实现情况的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
十一、审议通过了《关于定向回购康铨（上海）2014年度应补偿股份的议案》
经表决，赞成3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
十二、审议通过了《关于康铨投资2014年度应补偿现金的议案》
经表决，赞成3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
十三、审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
监事会认为公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以有效的提高资金的使用效率，增加公司收益，符合股东利益最大化的原则，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
十四、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见 2015年 3月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日