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证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-013崇达技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、关于本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更日期
公司按照财政部规定于 2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则。
（三）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企
业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2019年3月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2019年3月18日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
根据财政部新修订的新金融工具准则，会计政策变更内容主要包括：
1、新金融工具准则减少了金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据将金融资产划分为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、新金融工具准则将金融资产减值计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，可以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、新金融工具准则简化了套期会计的规则，拓宽了套期工具和被套期项目
的范围、以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求。
4、新金融工具准则简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
5、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。
按照新金融工具准则衔接规定，公司无需重溯前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。新金融工具准则的执行，不影响公司 2018年度相关财务指标，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及公司业务范围的变更。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更合理性的说明
独立董事认为：公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、崇达技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、崇达技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、崇达技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十日
珠海汇金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司的独立董事，对拟提交公司董事会审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断做出的决定，不会对公司目前生产经营造成不利影响，不影响公司未来的发展战略，有关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于终止重大资产重组事项的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：于风政、侯平、杨大贺 2018年 11月 16日
安信证券股份有限公司
关于比音勒芬服饰股份有限公司
关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“比音勒芬”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司关联交易事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
比音勒芬服饰股份有限公司拟向红河州新都贸易有限公司（以下简称“新都贸易”）销售人民币 350万元的服饰产品，本次交易事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
红河州新都贸易为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市股则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢秉政先生在本次董事会上对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：红河州新都贸易有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：应孔程
注册资本：50.00万元
统一社会信用代码：91532501577282276U
住所：云南省红河州个旧市金湖东路215--221号
经营范围：办公用品、劳保用品、日用百货、服装、家用电器、矿产品销售主要股东：应孔程持股50%、冯迎雪持股50%
2、主要财务数据
截至2017年12月31日，新都贸易总资产为1318万元、净资产为68万元，2017年度营业收入755万元、净利润-50万元（以上数据未经审计）。
3、关联关系说明
新都贸易为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市股则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司与新都贸易在合同期限内预计发生日常交易350万元人民币，双方约定以公司确定的折扣及结算方式进行结算付款。
公司向新都贸易销售产品遵循公司统一的加盟商定价原则，价格公允。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方新都贸易的交易系公司正常生产经营业务，是持续性交易行为，关联交易合同的签订遵循自愿、平等、公平公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司与新都贸易于2018年7月1日签订了《特许经营合同》之附加协议，涉及产品包括男、女服装类及配饰类系列产品，合同金额为350万元。双方合作经营期限为2018年7月1日至2019年6月30日，合同或协议自双方签字盖章后开始生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、本公司及红河州新都贸易有限公司之间建立良好的合作关系，有利于本公司在当地市场及品牌的宣传推广，对于公司品牌销售长期稳定发展具有积极作用。
2、本次交易为公司日常生产经营需要，且交易金额及其占同类交易的比重较小，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为99.55万元。
八、相关决策程序
1、董事会决议
公司第三届董事会第三次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事谢秉政先生在本次董事会上对该关联交易议案回避表决。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见
独立董事认为，上述关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求；
2、本次交易由双方平等协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
潘祖祖 王安定
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-029
西安天和防务技术股份有限公司
关于举行 2018年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及其摘要已于2019年4月26日披露。为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司定于2019年5月10日（星期五）下午15:00-17:00举行2018年年度
业绩网上说明会，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理贺增林先生，董事、副总经理张发群先生，董事会秘书、副总经理陈桦女士，财务总监王宝华女士，独立董事马治国先生、常晓波先生、赵嵩正先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2014-69当代东方投资股份有限公司董事会
关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月12日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-66），公司定于2014年11月28日召开2014年第二次临时股东大会。
2014年 11月 18日，公司董事会收到控股股东厦门当代投资集团公司《关于提请公司2014年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。厦门当代投资集团公司提案函及提议增加的临时提案主要内容为：本公司作为你公司控股股东，为进一步完善、明确你公司《公司章程》中关于利润分配政策的表述，特提议增加《关于修改<当代东方投资股份有限公司章程>有关条款的议案（二）》，作为临时议案提交你公司 2014年第二次临时股东大会审议。具体提议修改条款及内容如下：
原《公司章程》第一百五十七条第五款：（五）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
修改为：（五）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
经公司董事会审核，厦门当代投资集团持有公司股票 6240万股，占公司总股本的29.99%，公司2014年第二次临时股东大会的召开时间为 2014年11月28日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将厦门当代投资集团的本次临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本次增加的临时提案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、据此调整的公司2014年第二次临时股东大会通知情况
（一）会议审议事项调整为：
1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案（二）》。
（二）增加临时提案后，公司2014年第二次临时股东大会的审议事项变为2项，为便于股东投票，本次临时股东大会网络投票将增设“总议案”，对应的申报价格为100.00元。
除上述调整外，公司董事会于 2014年 11月 12日发布的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见。
1、我们已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、何春、AndreasWinterfeldt、樊小彬、陈飞彪和张贤桂的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。我们对董事会拟聘任高级管理人员无异议。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海2016年8月12日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-26深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2017年 4月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017年 4月 8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
公司全体董事和高级管理人员对 2017年第一季度报告全文及正文做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司 2017年第一季度报告全文》及正文。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
二、审议并通过了《关于提名任意女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名任意女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
附件：独立董事候选人简历：
任意女士 1984年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学学士。曾任职于广东融关律师事务所，现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人。
截至目前,任意女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于 2015年度公司内部控制评价报告的议案》、《关于 2016年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于 2015年度高管人员考核的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》、《关于继续为控股子公司中工国际基建（印度）有限公司 500万美元银行授信提供担保的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表以下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的议案
公司董事会提出的 2015年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2015-2017年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。
二、关于 2015年度公司内部控制评价报告
公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2016年度续聘会计师事务所及审计费用
公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度
中工国际工程股份有限公司独立董事意见财务报告的审计机构，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、关于 2015年度高管人员考核
根据《中工国际高管人员年薪管理办法》和公司 2015年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员 2015年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。
五、关于公司 2016年度日常关联交易
公司从关联方采购商品、接受劳务及提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、关于继续为控股子公司中工国际基建（印度）有限公司 500万美元银行授信提供担保的议案
公司继续向控股子公司中工国际基建（印度）有限公司提供 500万美元的信用额度担保，是为了进一步落实公司属地化经营战略，扩大公司在印度工程承包市场的份额并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
中工国际工程股份有限公司独立董事意见上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
七、关于回购注销部分限制性股票的议案
1、公司激励对象周磊、方春节、李红梅、马宁、张炜、赵墨、连亚东、卜贺纯、高盛莹、程志华、严颂、赵利君、汤宏伟、刘京津、朱鸣雁共计15人因离职已不符合激励条件，公司回购注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件及《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
2、公司董事会在审议本次回购注销部分限制性股票事项时，作为该计划受益人的关联董事罗艳女士、赵立志先生、张春燕女士已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司回购注销上述 15名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票 280,700股，回购价格为 7.625元/股。
本次会议审议的《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于 2015年度公司内部控制评价报告的议案》、《关于 2016年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于 2015年度高管人员考核的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》、《关于继续为控股
中工国际工程股份有限公司独立董事意见子公司中工国际基建（印度）有限公司 500万美元银行授信提供担保的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于 2016年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。
独立董事：孙伯淮、葛长银、王德成
二○一六年三月二十一日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-87美好置业集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会，会议以特别决议方式逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》。2018年9月8日，公司按照有关规则披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年9月17日，公司以集中竞价方式实施了首次回购。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，且公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的具体进展情况公告如下：
2018年11月30日，公司回购股份数量1,589,700股，占公司总股本的比例为0.0621%。最高成交价为2.50元/股，最低成交价为2.46元/股，支付的总金额为3,939,081元（不含交易费用）。
截至2018年11月30日，公司累计回购股份数量为25,804,326股，占公司总股本的比例为1.0081%，最高成交价为2.51元/股，最低成交价为1.99元/股，支付的总金额为57,834,079.17元（不含交易费用）。
公司后续将根据股东大会决议继续实施本次回购计划，持续促进公司股票市
场价格向公司长期内在价值合理回归，推进公司长远发展，维护广大投资者利益。
公司将根据相关规定持续履行回购公司股份过程中的相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为齐峰新材料股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2014年度利润分配的议案》的独立意见。
按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3元（含税）。
独立董事意见：经认真审阅公司制定的 2014年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。
以上预案需经公司 2014年度股东大会审议批准后实施。
二、《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》的独立意见。
在对公司 2014年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2014年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬考核方案》的独立意见。
经认真审阅公司制定的董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬考核方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司
董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
四、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意公司审计委员会关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案。
五、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见。
我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系。公司法人治理、信息披露和重大事项等活动严格按照相关制度的规定进行，基本实现了预定目标。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
六、《关于公司对控股子公司担保的议案》的独立意见。
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
七、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意见。
作为公司的独立董事，我们对公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
八、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
公司于2015年3月16日召开的第三届董事会第十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
（一）为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），使用募集资金不超过人民币 5亿元用于进行现金管理，期限不超过 12个月。利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司使用募集资金不超过人民币 5亿元进行现金管理，期限不超过 12个月。
（二）公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金不超过 5亿元进行现
金管理，期限不超过 12个月。
九、《金融衍生品交易计划书》的独立意见。
作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《独立董事工作制度》等有关规定，对公司提交的《金融衍生品交易计划书》及相关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的金融衍生品交易业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合），均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品管理制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
我们同意公司及公司全资或控股子公司 2015年度拟开展衍生品交易合约量不超过 7千万美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）的业务。同意将《金融衍生品交易计划书》提交公司股东大会审议。
十、《关于补选独立董事的议案》的独立意见。
公司于 2015年 3月 16日召开了公司第三届董事会第十一次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司补选独立董事相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
联关系，不持有公司股份。
2、独立董事候选人路莹女士符合独立董事必须具备的独立性要求，且其学历、工作经历、身体状况等均能够胜任独立董事职务的要求；
3、本次独立董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们认为路莹女士具备担任公司独立董事的资格，同意提名路莹女士为公司独立董事候选人，提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
路清： 房立棠：
年月日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-112新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 8月3日开市起停牌，详见公司2015年8月4日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-086）。公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年8月10日开市起继续停牌，并于2015年8月10日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-088），2015年8月17日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-098），2015年8月24日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-102）。
截至目前，公司以及相关各方正在进一步推进本次发行股份购买资产的各项工作，中介机构正在对拟发行股份购买的资产进行审计、评估，尽职调查工作仍未完成。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
国泰君安证券股份有限公司关于安道麦股份有限公司
配套募集资金非公开发行股份限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）
作为安道麦股份有限公司（以下简称“安道麦”、“上市公司”或“公司”）发行
股份购买资产并募集配套金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，
对公司本次交易中配套募集资金非公开发行股份限售股上市流通的事项进行了
审慎核查，核查情况如下：
一、本次配套募集资金非公开发行股份限售情况
经中国证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 号核准，公司于
( [2017]1096 )
年 月在境内非公开发行人民币普通股 股，发行价格为每
2017 12 104,697,982
股人民币 元，募集资金总额为人民币 元，扣除承销费
14.90 1,559,999,931.80
用人民币 元，公司实际收到的募集资金为人民币
28,079,998.78
元。上述募集资金已于 年 月 日到位，并经德勤华
1,531,919,933.02 2017 12 27
永会计师事务所特殊普通合伙审验出具了《验资报告》德师报验字 第
( ) ( [][17]
号。
00540 )
本次发行对象和限售期具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股数（股）|限售期|
|1|中国信达资产管理股份有限公司|33,557,046|个月12|
|2|建信基金管理有限责任公司|12,885,906|个月12|
|3|兴全基金管理有限公司|12,080,536|个月12|
|4|鹏华基金管理有限公司|7,382,550|个月12|
|5|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|33,557,046|个月12|
|6|财通基金管理有限公司|5,234,898|个月12|
|合计||104,697,982|-|

本次募集配套资金非公开发行股份上市日为 年月 日，限售期自
2018 1 17
发行股份上市之日起 个月。
12
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股本未发生变动。
三、本次限售股份持有人承诺履行情况
本次募集配套资金非公开发行确定了中国信达资产管理股份有限公司、建信
基金管理有限责任公司、兴全基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中国
国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司共计名发行对象，
6
上述发行对象承诺：本次非公开发行股份募集配套资金之新增股份数自新增股份
上市之日起 个月内不以任何方式进行转让。
12
经核查，本次配套融资非公开发行对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
、本次限售股上市流通数量为 股，占公司总股本的 ；
1 104,697,982 4.28%
、本次限售股上市流通日期为 年月 日；
2 2019 1 21
、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
3
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数（股）|
|1|中国信达资产管理股份有限公司|33,557,046|33,557,046|0|
|2|建信基金管理有限责任公司|12,885,906|12,885,906|0|
|3|兴全基金管理有限公司|12,080,536|12,080,536|0|
|4|鹏华基金管理有限公司|7,382,550|7,382,550|0|
|5|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|33,557,046|33,557,046|0|
|6|财通基金管理有限公司|5,234,898|5,234,898|0|
|合计||104,697,982|104,697,982|0|

五、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||变动数|本次上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|1,915,585,521|78.30%|-104,697,982|1,810,887,539|74.02%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国有法人持股|1,877,997,131|76.76%|-67,114,092|1,810,883,039|74.02%|
|境内非国有法人持股|37,583,890|1.54%|-37,583,890|-|0.00%|
|境内自然人持股|4,500|0.00%|-|4,500|0.00%|
|二、无限售条件流通股份|530,968,061|21.70%|104,697,982|635,666,043|25.98%|
|人民币普通股|363,918,720|14.87%|104,697,982|468,616,702|19.15%|
|境内上市外资股|167,049,341|6.83%|-|167,049,341|6.83%|
|三、股份总数|2,446,553,582|100.00%|-|2,446,553,582|100.00%|

六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
、本次限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重
1
组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；
、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承
2
诺；
、本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整。
3
综上，独立财务顾对安道麦本次配套募集资金非公开发行股份限售股上市流
通事项无异议。
（以下无正文）
中山大学达安基因股份有限公司
监事会对股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司）第五届监事会2014年第一次临时会议对《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》中股票期权激励对象名单进行了审核，意见如下：
1、列入中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格。
2、激励对象且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定所述的下列情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
3、列入本次首期股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
中山大学达安基因股份有限公司监事会
2014年2月24日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-002安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 28日召开第四届董事会第六次会议，2018年 11月 15日召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等，并于 2018年 11月 27日披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司回购报告书》。上述内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年 1月 10日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为14,458,104股，占公司目前总股本的2.01%，最高成交价为5.23元/股，最低成交价为 4.58元/股，支付总金额为 7,048.74万元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 1月 11日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L39
阳光新业地产股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年6月5日上午9：00
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表21人、代表股份86,298,261股、占上市公司有表决权总股份的11.5078%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份 85,699,061股，占上市公司有表决权股份总数的11.4279％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表19人，代表股份599,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0799％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、关于为全资子公司上海新赟资产管理有限公司提供担保的议案。
①表决情况：
同意86,269,861股，占出席会议所有股东所持表决权99.9671％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0052％；弃权 23,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0277％。
其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权99.3057％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意 570,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6614％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权23,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥，王天
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2015年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-88当代东方投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月26日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年8月26日开市起停牌。2015年9月2日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-75）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-78）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-80）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2015-83）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-85），公司股票继续停牌。
目前，公司正积极推进本次重大资产重组各项工作，包括聘请相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2016-010广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司竞得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于2015年 9月 14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍位于南宁市高新区高安路南面 GC2015-138地块，宗地编号为 450107004202GB00099的国有土地使用权。公司董事会授权经营管理层签署该地块竞拍过程中的相关文件，办理相关手续。近日，公司以人民币1241.43万元竞得上述国有建设用地使用权，现已取得国有土地使用权证。
本次竞拍取得国有建设用地使用权事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、竞得土地基本情况
1、土地使用权证号：桂（2015）南宁市不动产权第0023238号
2、位置：南宁市高新区高安路南面
3、土地性质：工业用地
4、土地面积：26697.42平方米
5、使用年限：50年
6、成交价：人民币1241.43万元
二、竞得土地使用权对公司的影响
本次公司竞得上述国有土地使用权，有利于扩大公司生产经营规模，为公司未来发展奠定广阔空间，有利于进一步提高公司在行业内的竞争地位，符合公司未来发展战略规划。
三、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》；
3、国有土地使用权证扫描件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-066苏州电器科学研究院股份有限公司
关于市场传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、传闻情况|
|近日来，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）|
|陆续接到客户关于询问公司是否正常开展标准化环网柜检测业务的电话，以及关|
|于“标准化环网柜报名流程”书面资料，书面资料内容如下：|
|1、生产企业首先在中国电科院网站上报名或电话报名参加入网检测认证（一|
|般电话直接）；|
|2、样品制作完成报名受理后企业提交技术认证资料进行预审，资料应包括|
|样机设计文件、图纸、技术条件等（现场验证要提供）；|
|3、在中国大容量试验联盟会员中选择一家检测机构承担试验检测任务（中|
|国电科院/西高所/沈高所/上海输配电）；|
|4、认证方式包括现场样柜认证、试验认证两个环节（A、现场样柜认证由生|
|产厂家首先研制样柜，中国电科院组织成立专业认证小组，邀请国网系统及国家|
|级检测机械若干名专家参加（1-2 名中国电科院专家；1-2名承接试验检测机构|
|专家；1-2名企业所在省网公司专家）合计约3-5 名专家，检查样柜与标准化设|
|计建议的一致性，并出具《现场样柜认证报告》并提交国网运检部；B、现场样|
|柜认证合格后方可进行试验认证，由生产厂家将样柜送至承担试验检测任务检测|
|机构开展检测，试验合格后取得相应产品检测报告一式四份，并提交中国电科院|

||
|-|
|复核通过后出具《认证结论》；C、试验完毕后试验样机须封样留存。（企业所在|
|地的省物资公司）；）|
|5、生产厂家在正式供货前，应具有中国电科院出具的《认证结论》、《现场|
|样柜认证报告》及国家级检测机构出具的检测报告；|
|6、后期供货的产品主要结构/参数/关键元器件配置生产企业不得随意更改；|
|7、样品制作完成后，报名到现场检查3-5天，运输 3-5 天，试验7-10 天，|
|出报告 2-5 天，总共时间为25 天左右。|
|中国电力科学研究院有限公司 冯英|
|电话：010-********|
|手机：186********|
|邮箱：***@epri.sgcc.com.cn|
|因上述报名流程中第3 条所列检测机构未包含本公司，市场传闻公司现出具|
|的标准化环网柜检测报告将不能获得国家电网的认可，该传闻已经在市场上产生|
|一定影响，特此发布澄清公告。|
|二、澄清声明|
|经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：|
|1、客户提供的上述报名流程书面资料未盖有中国电力科学研究院有限公司|
|公章，其中描述的“中国大容量试验联盟会员”为几家质检中心自发成立的短路|
|联盟，国家电网公开文件要求为“标准化定制环网柜（箱）入网检测委托国家级|
|检测机构承担”，而我公司正是具有国家资质的独立第三方检测机构；|

2、公司已致电国家电网下属中国电力科学研究院，经负责人员确认该传闻不属实，因此该传闻系有人盗用中国电力科学研究院名义在社会上对外发布不实消息，并对公司产生不利影响，公司将保留追究法律责任的权利；
3、公司是国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会批准
的“国家电器产品质量监督检验中心”、“国家智能电网中高压成套设备质量监
督检验中心”，国家能源局批准的“国家能源开关设备评定中心”和“国家能源变压器评定中心”，是国家认证认可监督管理委员会指定的承担低压成套开关设备、低压电器、信息技术设备、照明、防爆电器等强制性产品“CCC”检测机构，是国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织 IECEE-CB实验室和国际电工委员会防爆电气产品认证体系组织IECEx实验室，国防科技工业实验室，是高压电器、低压电器、电力变压器等产品的自愿认证机构，也是国家电网、南方电网的一次设备认可检测机构。多年来一直正常开展国家电网、南方电网及其下属各省、市电力公司的委托的抽样检测等试验任务。
虽然公司在二级市场的股价并未发生异动，但不实传闻已在市场上产生一定影响，干扰了公司的正常经营活动，并对公司声誉造成损害，公司将继续密切关注该事件的发展。
三、必要提示
1、因传闻导致的风险提示
作为独立的第三方检测机构、认证机构，公司的公信力、品牌和声誉是我们的生命线，是机构发展的生命所在。现在市场上出现这种意欲通过散布谣言来损害公司声誉的情况，若任由其发展将严重损害公司声誉，干扰客户选择，扰乱市场秩序，进而影响公司的业务正常开展以及长期可持续发展。
公司历来非常重视公信力和品牌声誉的维护，在公司“公平、公正、准确、诚信”的核心价值观引领下，已制定和拥有了严格的内部质量控制管理体系，我们努力确保公司检测数据的科学、真实、可靠，完全符合国家电网、南方电网对于一次设备认可检测机构的要求。
如若未来真的出现相关检测报告不能获得国家电网认可的情况，公司将向国家市场监管总局、国家电网等有关部门提请申诉或干预。
2、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
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|特此公告。|
|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|董事会|
|二〇一九年十一月二十七日|