证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-064华夏幸福基业股份有限公司
关于公司及下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，批准公司为下属子公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过200亿元的担保（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保），授权期限自2015年年度股东大会召开之日起至2016年12月31日止，担保方式包括保证担保、抵押及质押。
2.被担保人：公司下属32家子公司。
3.截至目前公司及公司下属子公司对外担保累计金额：351.42亿元
4.对外担保逾期的累计金额：无
5.公司将根据公司《对外担保管理办法》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
6.本议案已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会对公司及下属子公司担保事项作如下授权:
1.担保总额为人民币200亿元，包括公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保、公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司相互间提供的担保、对资产负债率超过70%的各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保、对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10％的担保。
2.被担保公司为公司下属32家子公司。
3.担保方式为保证担保、抵押及质押。
4.在上述担保范围内，上级公司对下级公司提供担保事项，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
5.在上述担保范围内，下级公司对上级公司或下属公司之间提供担保事项，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
6.授权期限自2015年年度股东大会召开之日起至2016年12月31日止。
(二)公司对本授权履行的内部决策程序
本议案已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、提供担保的公司
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|序号|公司名称|序号|公司名称|
|1|华夏幸福基业股份有限公司|40|无锡孔雀郡房地产开发有限公司|
|2|廊坊京御房地产开发有限公司|41|廊坊华夏新城建设发展有限公司|
|3|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|42|涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司|
|4|固安京御幸福房地产开发有限公司|43|任丘孔雀城房地产开发有限公司|
|5|固安华夏幸福基业房地产开发有限公司|44|大厂回族自治县弘通商贸有限公司|
|6|香河京御房地产开发有限公司|45|沈阳鼎凯基础建设开发有限公司|
|7|大厂京御房地产开发有限公司|46|廊坊孔雀海房地产开发有限公司|
|8|大厂京御幸福房地产开发有限公司|47|孔雀城保定房地产开发有限公司|
|9|大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|48|白洋淀科技城投资有限公司|
|10|怀来京御房地产开发有限公司|49|秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司|
|11|永定河房地产开发有限公司|50|和县鼎兴园区建设发展有限公司|
|12|廊坊市幸福基业房地产开发有限公司|51|来安鼎兴园区建设发展有限公司|
|13|怀来京御幸福房地产开发有限公司|52|沈阳市永益基础设施发展有限公司|
|14|沈阳京御幸福房地产开发有限公司|53|沈阳鼎兴园区建设发展有限公司|

15 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 54 固安孔雀海房地产开发有限公司
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|16|沈阳孔雀城房地产开发有限公司|55|固安孔雀洲房地产开发有限公司|
|17|镇江幸福基业房地产开发有限公司|56|固安孔雀湖房地产开发有限公司|
|18|固安幸福基业资产管理有限公司|57|大厂孔雀湖房地产开发有限公司|
|19|三浦威特园区建设发展有限公司|58|大厂孔雀洲房地产开发有限公司|
|20|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|59|大厂孔雀亭房地产开发有限公司|
|21|怀来鼎兴投资开发有限公司|60|沈阳孔雀郡房地产开发有限公司|
|22|文安鼎泰园区建设发展有限公司|61|廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司|
|23|沈阳鼎凯园区建设发展有限公司|62|九通基业投资有限公司|
|24|无锡鼎鸿园区建设发展有限公司|63|大厂回族自治县弘润商贸有限公司|
|25|香河鼎泰园区建设发展有限公司|64|廊坊市瑞祥基业投资有限公司|
|26|沈阳华夏新城建设发展有限公司|65|廊坊市云天楼房地产开发有限公司|
|27|大厂九通基业投资顾问有限公司|66|北京丰科建房地产开发有限公司|
|28|无锡幸福基业房地产开发有限公司|67|大厂孔雀城房地产开发有限公司|
|29|嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司|68|廊坊泰土房地产开发有限公司|
|30|固安九通新盛园区建设发展有限公司|69|香河昊鑫房地产开发有限公司|
|31|霸州鼎兴园区建设发展有限公司|70|廊坊市圣斌房地产开发有限公司|
|32|霸州孔雀城房地产开发有限公司|71|大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司|
|33|嘉兴京御房地产开发有限公司|72|香河京盛房地产开发有限公司|
|34|香河孔雀城房地产开发有限公司|73|香河县胜强房地产开发有限公司|
|35|永清鼎泰园区建设发展有限公司|74|霸州青旅房地产开发有限公司|
|36|永清孔雀城房地产开发有限公司|75|固安县新都温泉房地产开发有限公司|
|37|北京鼎鸿投资开发有限公司|76|河北嘉蓝房地产开发有限公司|
|38|任丘鼎兴园区建设发展有限公司|77|北京丰科新元科技有限公司|
|39|永清县瑞轩房地产开发有限公司|||

三、被担保的子公司情况
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|公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|与公司的关联关系|
|廊坊京御房地产开发有限公司|70,000|房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁；土地整理，招商代理业务|56,206,399,522.30|1,709,260,043.64|4,392,253,643.64|4,557,460,935.45|全资子公司|
|三浦威特园区建设发展有限公司|50,000|园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理|33,244,473,832.75|2,391,773,662.74|4,100,559,757.86|1,346,120,411.06|间接全资子公司|
|九通基业投资有限公司|309,000|对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工|24,375,408,198.84|5,272,442,711.80|95,283,018.87|2,426,651,419.84|间接全资子公司|
|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|196,000|园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁|15,302,821,099.16|3,614,955,906.56|1,014,436,273.99|32,123,602.17|间接控股子公司|
|秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司|10,000|园区基础设施投资、建设、管理；土地整理|60,372,849.41|-213,050.14|-|-213,050.14|间接全资子公司|

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|固安京御幸福房地产开发有限公司|290,000|房地产开发、工业厂房开发与经营|25,974,208,137.29|5,295,492,031.00|1,489,995,276.42|203,542,639.34|间接控股子公司|
|香河县胜强房地产开发有限公司|90,000|房地产开发与经营|2,612,724,647.74|1,196,478,672.35|-|-2,690,340.82|间接控股子公司|
|霸州鼎兴园区建设发展有限公司|10,000|园区基础设施建设施工，市政设施管理，土地整理|844,188,474.44|108,830,859.05|129,381,087.48|15,672,592.04|间接全资子公司|
|嘉兴京御房地产开发有限公司|5,000|房地产开发与经营|2,057,003,304.36|635,544,216.60|-|-13,668,686.13|间接全资子公司|
|大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|120,000|房地产开发、工业厂房开发与经营；楼盘销售、房屋租赁|20,663,511,005.78|1,704,780,223.99|4,000,241,023.04|808,501,832.16|间接全资子公司|
|廊坊市圣斌房地产开发有限公司|31,895|房地产开发、销售|2,269,311,914.40|540,848,342.23|-|-3,512,676.92|间接全资子公司|
|香河昊鑫房地产开发有限公司|500|房地产开发、销售；房地产经纪及房地产信息咨询|312,461,129.10|3,448,146.30|-|-297,659.58|间接全资子公司|
|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|99,000|房地产开发，楼房销售|6,885,558,172.93|1,275,086,895.31|4,716,793,545.38|-61,090,840.68|间接全资子公司|
|霸州孔雀城房地产开发有限|100,000|房地产开发销售|3,441,871,055.56|1,490,102,797.97|-|-17,466,825.40|间接控股子公|

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|公司|||||||司|
|香河京御房地产开发有限公司|30,000|房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁|3,601,662,718.09|908,786,333.30|346,561,360.00|3,989,865.51|间接全资子公司|
|永定河房地产开发有限公司|80,810|房地产开发、工业厂房开发与经营|11,263,809,631.96|3,345,669,486.24|1,328,197,111.00|159,864,925.96|间接控股子公司|
|怀来京御房地产开发有限公司|50,000|房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁|5,155,618,278.92|476,814,507.62|770,707,953.00|60,494,781.81|间接全资子公司|
|永清孔雀城房地产开发有限公司|10,000|房地产开发与经营|759,501,302.28|94,175,768.66|-|-5,839,045.39|间接全资子公司|
|任丘鼎兴园区建设发展有限公司|67,900|利用自有资金对园区建设、基础设施工程进行投资、土地平整|371,973,825.28|98,172,536.24|-|-1,716,889.19|间接控股子公司|
|北京鼎鸿投资开发有限公司|10,000|项目投资|166,962,172.27|96,225,738.61|-|-3,342,084.43|间接全资子公司|
|霸州青旅房地产开发有限公司|5,000|房地产开发、销售|181,843,125.21|48,795,727.71|-|-707.87|间接全资子公司|
|永清县瑞轩房地产开发有限公司|2,947.77|房地产开发与经营|24,480,066.25|24,470,601.25|-|-7,098.75|间接全资子公司|

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|无锡孔雀郡房地产开发有限公司|2,000|房地产开发与经营|238,609,591.08|19,871,919.78|-|-55,727.82|间接全资子公司|
|任丘孔雀城房地产开发有限公司|10,000|房地产开发经营；楼盘销售；房屋租赁|331,554,425.61|99,964,949.31|-|-35,050.69|间接全资子公司|
|固安孔雀海房地产开发有限公司|2,000|房地产开发，销售自行开发的商品房|92,830.38|-8,369.62|-|-8,369.62|间接全资子公司|
|固安孔雀洲房地产开发有限公司|2,000|房地产开发，销售自行开发的商品房|92,830.38|-8,369.62|-|-8,369.62|间接全资子公司|
|大厂孔雀湖房地产开发有限公司|2,000|房地产开发、销售自行开发的商品房|-|-|-|-|间接全资子公司|
|大厂孔雀洲房地产开发有限公司|2,000|房地产开发、销售自行开发的商品房|-|-|-|-|间接全资子公司|
|河北嘉蓝房地产开发有限公司|1,000|房地产开发、商品房销售、房地产咨询|316,466,222.39|8,116,222.39|-|-|间接全资子公司|
|廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司|1,000|房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。|548,705,731.17|7,003,938.38|-|3,938.38|间接全资子公司|

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|固安县新都温泉房地产开发有限公司|5,000|房地产开发与销售、温泉旅游开发；会议、展览服务；花卉、苗木、果蔬种植；旅游用品、工艺美术品销售；粘土砖制造与销售（限分支机构经营）、建筑材料销售（砂石料除外）|146,892,542.61|35,392,542.61|-|-8,850,429.39|间接全资子公司|
|无锡幸福基业房地产开发有限公司|100,000|房地产开发与经营、房屋租赁服务|3,847,604,420.83|892,563,671.78|699,887,074.00|-95,174,500.61|间接控股子公司|

注：
1.上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2015年12月31日经审计的财务数据，营业收入及净利润为被担保公司2015年1月至12月经审计的财务数据。
2.大厂孔雀湖房地产开发有限公司及大厂孔雀洲房地产开发有限公司为2015年第四季度成立的公司,截至2015年12月31日未实际缴纳注册资本,因此相关财务数据为0。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
本次担保对象均为公司下属子公司，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为为上述子公司提供担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述担保事项的授权。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
上述担保事项的授权，系为公司下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及公司下属子公司的担保总额为人民币351.42亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。
七、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第六十五次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年3月30日