证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-012
杭州园林设计院股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于 2017年6月 27日下午 14:00在杭州市西湖区求是路2号杭州园林设计院股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：（1）现场会议召开时间：2017年6月27日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年6月26日—2017年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 6月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年 6月 26日15:00—2017年 6月 27日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份48,000,600.00股，占上市公司总股份的75.0009％。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计24人，代表公司股份48,000,100.00股，占公司有表决权股份总数的75.0002%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1人，代表公司有表决权的股份数为 500.00股，占上市公司总股份的0.0008％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计19人，代表股份20,800,600.00股，占公司有表决权股份总数的32.5009％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意 48,000,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意 20,800,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于审议2016年度独立董事述职报告的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于审议公司2017年度财务预算方案的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于审议董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于审议变更公司注册资本的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于审议变更公司类型的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于审议启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：
同意48,000,600.00股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意20,800,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（杭州）律师事务所蒋胤华、朱良律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州园林设计院股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会