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证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-73号北大医药股份有限公司
二○一四年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年9月17日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2014年 9月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2014年 9月 16日15:00至 2014年 9月 17日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:黄平
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 30人，代表股份数为 24,266,379股，占公司有表决权股份总数的4.07%。其中：
（一）参加现场投票表决的股东及股东授权代表共 2人，代表股份数为4,026,648股，占公司有表决权股份总数的0.68%。
（二）通过网络投票表决的股东共28人，代表股份数为20,239,731股，占公司有表决权股份总数的3.39%。
（三）出席本次股东大会的股东中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）30人，代表股份数24,266,379股，占公司有表决权股份总数的4.07%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场及网络投票方式对《关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议暨关联交易的议案》（内容详见公司公告2014-65号）进行了表决。
本议案涉及关联交易事项，关联股东西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司回避表决。
表决情况：同意 24,263,979股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对票 2,400股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：同意票24,263,979股，反对票2,400股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了重庆索通律师事务所郑雯文律师、王秀江律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，郑雯文律师、王秀江律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的意见。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年九月十七日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2017-029
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加强投资者关系管理，提高公司治理水平，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 9月 12日参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2017年9月12日（星期二）下午14:00至17:00。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2017年9月7日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—020号昆明云内动力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年5月16日以公告形式发出通知，并于2015年5月28日发出提示性公告。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2015年6月2日上午9：00
网络投票时间为：2015年 6月 1日--2015年 6月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月1日下午15：00至2015年6月2日下午15：00。
4、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
5、主持人：副董事长杨波
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份 307,756,839股，占公司股份总数的 38.5171%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份 268,070,639股，占公司股份总数的 33.5502%；B、通过网络投票系统直接投票的股东共 7人，代表有表决权的股份 39,686,200股，占公司股份总数的 4.9669%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决结果
会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数以普通决议方式审议通过了议案2-6；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权 2/3以上以特别决议方式审议通过了议案1。
具体表决情况如下：
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意 307,750,839股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.9981%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 39,687,000股，反对
6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 99.9849%。
2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意 307,750,839股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.9981%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 39,687,000股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 99.9849%。
3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 307,750,839股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.9981%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 39,687,000股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 99.9849%。
4、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 307,750,839股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.9981%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 39,687,000股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 99.9849%。
5、审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
表决结果：同意 307,750,839股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.9981%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 39,687,000股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 99.9849%。
6、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：同意 307,750,839股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 99.9981%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 39,687,000股，反对 6,000股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 99.9849%。
四、律师出具的法律意见
云南海度律师事务所徐天云、吴继华律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、云南海度律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年六月三日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-77
常熟市天银机电股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年10月19日（星期一）上午开市起停牌。停牌期间，公司确认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买资产事项，并于
2015年10月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-70），2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-73、2015-74，2015-75），详见创业板信息披露网站巨潮资讯网。
一、本次筹划发行股份购买资产的情况及进展
关于本次筹划发行股份购买资产,公司原承诺争取在2015年11月26日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。自公司股票停牌之日起，公司已聘请各相关中介机构对本次交易涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产相关工作。目前，由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案涉及的事项仍需要与有关方面进行持续沟通，公司难以在原定时间完成相关工作并复牌。
二、申请延期复牌情况及承诺事项
为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年11月23日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。
公司承诺争取于2015年12月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票恢复交易。
若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于2015年12月21日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年11月20日
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2019-070
华仁药业股份有限公司
关于选举公司董事长及增补职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日下午14:30召开 2019年第一次临时股东大会，选举杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事；选举强力先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自即日起至第六届董事会、监事会任期届满之日止。上述董事、监事的简历详见 2019年 7月 19日发布在中国证监会指定创业板的信息披露网站的公告。
公司于2019年8月6日下午13:00在公司第五会议室召开了2019年第二次职工代表大会，本次会议应出席职工代表19人，实到职工代表19人，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。本次会议以现场举手表决的方式，以19票选举李明先生出任公司第六届监事会职工代表监事（李明先生的简历见附件），任期自即日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司于 2019年 8月 6日下午 16:10召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会选举杨效东先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满止。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
附件--职工监事简历
李明先生，1984年10月出生，中共党员、硕士、注册会计师、律师。中国国籍，无永久境外居留权。历任咸阳市政法机关副主任科员，瑞华会计师事务所税务审计部项目经理，陕西协和资本控股股份有限公司内控稽核部高级审计经
理，海航现代物流集团有限公司投资银行部高级经理，西安曲江文化金融控股有限公司法务风控部高级经理，现任华仁药业股份有限公司财务副总监。
截止目前，李明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，作为公司监事符合《公司法》相关规定。
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2017‐094
神雾环保技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年11月30日（星期四）下午15：00。
（2）网络投票时间：2017年11月29日－2017年11月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月29日15：00至2017年11月30日15：00的任意时间。
3、现场会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴道洪先生
6、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计91人，代表有表决权股份总数 128,097,375股，占公司股份总数的12.6826%，其中：出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 91人，代表有表决权的股份128,097,375股，占公司股份总数的12.6826%。
（1）参加现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份
总数为 59,900,148股，占公司股份总数的5.9306%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 59,900,148股，占公司股份总数的5.9306%。
（2）通过网络投票的股东共 87人，代表有表决权的股份总数为 68,197,227股，占公司股份总数的6.7520%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 87人，代表有表决权的股份 68,197,227股，占公司股份总数的6.7520%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于变更部分董事、监事及高级管理人员股份锁定承诺的议案》
表决情况：同意 125,751,410股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.1686%；反对 2,345,965股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8314%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 125,751,410股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.1686%；反对 2,345,965股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8314%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，关联股东神雾科技集团股份有限公司、苏州武康投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否
决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-054
南方风机股份有限公司
关于控股股东部分股份拟被司法拍卖的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）于近日收到广东省佛山市中级人民法院就国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与杨子善质押式证券回购纠纷一案下发的《执行裁定书》、《拍卖通知书》（2018粤06执1298号），现将相关情况公告如下：
一、拍卖公告主要内容
1、拍卖标的：被执行人杨子善持有的南风股份36,068,371股股票。分两笔拍卖，第一笔23,759,683股，第二笔12,308,688股。
2、拍卖价格信息：第一笔起拍价4.03元，保证金1915万元，加价幅度20万元；第二笔起拍价4.03元，保证金992万元，加价幅度10万元。
3、拍卖时间：第一笔拍卖时间为2019年7月29日10时—2019年7月30日10时止；第二笔拍卖时间为2019年9月。
详情请在淘宝网司法拍卖（变卖）平台查询。
二、其他说明
1、截止本公告日，公司生产经营正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
3、上述事项后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东结构发生变动，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一九年六月二十七日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—062浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年8月24日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼一
楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长俞相明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份197,080,491股，占公司总股本1,119,800,000股的17.5996%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份196,748,491股，占公司总股本1,119,800,000股的17.5700%；参加本次股东大会网络投票的股东代表6人，代表股份332,000股，占公司股份总数的0.0296%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了四项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举公司第四届董事会非独立董事。第四届董
事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
1.01选举俞相明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:俞相明先生当选，同意196,858,293股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,802股，占出席会议中小股东所持股份的33.0729%。
1.02选举施华新先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:施华新先生当选，同意196,858,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,801股，占出席会议中小股东所持股份的33.0726%。
1.03选举吴峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:吴峰先生当选，同意196,858,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,801股，占出席会议中小股东所持股份的33.0726%。
1.04选举林丹萍女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:林丹萍先生当选，同意196,858,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,801股，占出席会议中小股东所持股份的33.0726%。
2、审议通过了《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举公司第四届董事会独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
2.01选举沈福鑫先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:沈福鑫先生当选，同意196,858,293股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,802股，占出席会议中小股东所持股份的33.0729%。
表决结果:王永乐先生当选，同意196,858,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,801股，占出席会议中小股东所持股份的33.0726%。
2.03选举刘国华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:刘国华先生当选，同意196,858,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,801股，占出席会议中小股东所持股份的33.0726%。
3、审议通过了《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举公司第四届监事会非职工代表监事，与公司2018年8月8日召开的职工代表大会选举的职工监事陈一科先生共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果如下：
3.01选举薛琨先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:薛琨先生当选，同意196,858,293股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,802股，占出席会议中小股东所持股份的33.0729%。
3.02选举王秀君女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:王秀君女士当选，同意196,858,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8873%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意109,801股，占出席会议中小股东所持股份的33.0726%。
4、审议通过了《关于聘请本次重大资产重组事项相关中介机构的议案》
表决结果:关联股东吴建龙回避表决。同意3,741,274股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8772%；反对4,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1228%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意327,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.6145%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
1.3855%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所的施学渊、代其云律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年8月24日
独立董事关于第六届十七次董事会相关事项的
事前认可意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的意见
经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司与通富弘业有限责任公司及关联方中建科技有限公司、中建地下空间有限公司共同出资设立中建科技绵阳有限公司，属于公司与实际控制人所属企业共同投资的关联交易，该交易有利于公司适应市场需求变化、行业与公司十三五发展的需求。关联交易是根据市场化原则而运作的，该交易符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的
需要。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为独立董事关于第六届十七次董事会相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
泛海控股股份有限公司
有价证券投资管理办法
（经2015年8月11日召开的公司第八届董事会第三十九次临时会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司有价证券投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称有价证券投资（下称“证券投资”），是指公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益为目的，将资金用于购买股票、债券等金融资产或进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）的投资行为。
第二章证券投资的种类和原则
第三条公司证券投资的原则：
（一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规及其他规范性文件
的规定；
（二）公司应严格控制证券投资业务，在开展证券投资业务之前，应充分论证，按相关规定履行审议批准程序，并按证券监管机构有关规定进行信息披露；
（三）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（四）公司证券投资资金来源为公司自有资金。除法律法规或规范性文件另有规定外，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资；
（五）公司应严格控制证券投资的资金规模，不得影响公司正常经营；
（六）公司应严格控制证券二级市场的衍生金融工具投资，包括期权、股指期货等。
第四条公司证券投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的证券，也不得将公司投资情况透露给其他个人或组织（法律、法规另有规定的除外）。
第五条公司应知悉关于证券投资的相关法律、法规和规范性文件，不得进行违法违规的交易。
第三章证券投资决策、执行和控制
第六条公司进行证券投资，应根据证券监管机构有关政策、规则的规定并根据《公司章程》履行审批程序，独立董事应发表独立意见。公司董事会或股东大会通过证券投资决议后，证券投资帐户资金
的划转必须严格遵守公司相关财务管理制度。
第七条公司进行证券投资活动，应按如下权限进行事先审批：（一）证券投资总额低于公司最近一期经审计的净资产10%的，应在投资之前经董事长批准；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计的净资产10%以上的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务；
（三）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上的，在投资之前除应当经董事会审议并及时披露外，还应当提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还应向投资者提供网络投票方式：
（四）上述权限如有与现行法律、行政法规、深圳证券交易所规定不符合的，以法律、行政法规及深圳证券交易所规定为准。
第八条公司应设立相应的部门，负责证券投资管理；公司应指定专门工作人员或由公司授权具有对外投资职能的子公司负责具体投资操作事宜。公司资产财务管理部门负责证券投资资金的调拨和管理，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约。公司风险控制部门每季度负责对证券投资事宜进行审计和检查。
第九条公司证券投资管理部门的主要职能包括：
（一）草拟证券投资的内控管理制度；
（二）负责证券投资的具体实施；
（三）协调办理证券账户的开户等有关手续；
（四）汇总编制公司证券投资报告，于每季度结束后 10日内向公司董事长、总裁及公司分管领导报告证券投资（盈亏）情况。
第十条公司证券投资管理部门负责人及操盘人员必须严格按经批准后的投资方案进行操作。在执行过程中，根据市场的变化情况需要调整方案的，须按公司管理权限要求重新进行报批。
第十一条公司遵循长期价值投资理念，杜绝投机行为，可以接受专业证券投资机构的咨询服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
第十二条公司证券投资管理部门应持续跟踪、关注证券投资收益情况。当公司证券投资账面亏损超过投资总额的5%时，公司证券投资管理部门必须立即报告公司分管领导，经讨论后决定是否止损；
公司证券投资账面亏损超过投资总额的20%时，须立即报告公司董事长，以确定是否继续进行证券投资业务。
第十三条公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止公司证券投资事宜。
第十四条独立董事可以对证券投资资金情况进行检查，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
第四章证券投资的信息披露
第十五条公司进行证券投资，应在董事会作出相关决议后向深圳证券交易所提交文件、披露相应的证券投资事项，提交文件和披露证券投资事项的内容以深圳证券交易所信息披露规则要求为准。
第十六条公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关规定，及时披露重大投资的基本情况和审批情况，以及投资实施及进度情况。
第十七条公司应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十八条公司应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容的范围以中国证监会、深圳证券交易所具体要求为准。
第五章责任追究
第十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致
使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第二十条负责证券投资的工作人员没有执行投资方案，但未给公司或投资者造成损失的，将追究越权责任，应对相关责任人处以批评、警告处分；没有执行投资方案，给公司带来损失的，应对相关责任人进行处罚，包括赔偿损失、罚款、降薪、免职、解除劳动合同等。
第六章附则
第二十一条本制度所称“以上”含本数，“低于”、“超过”不含本数。
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度自公布之日起试行。
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-078
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 9月 1日收到中国证监会于 2017年 8月 31日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈通知书》（171688号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重组事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-078完美环球娱乐股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日接到公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）的通知：
快乐永久将其持有的本公司首发后机构类限售股 14,440,000股（占公司总股本的2.96%）质押给国信证券股份有限公司，并于2015年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，快乐永久共持有本公司股份 122,224,703股（全部为限售股），占公司总股本的25.06%；其中，本次质押其持有的公司股份 14,440,000股，占公司股份总数的2.96%,占其持有的公司股份总数的11.81%。累计质押其持有的公司股份 42,040,000股，占公司总股本的8.62%，占其持有的公司股份总数的34.40%。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-023北京北陆药业股份有限公司
关于重大仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第三中级人民法院的《通知》（（2017）京03执34号），现就有关事项公告如下：一、本次仲裁事项的基本情况
公司与李晓祥的仲裁案件强制执行工作持续推进中。
2019年2月4日买受人张春季以人民币32,000元的最高竞价，购得李晓祥所持有的深圳北麟科技发展有限公司99%股权。
详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、相关进展
近日，公司收到北京市第三中级人民法院通知，该院决定对其冻结的李晓祥持有的深圳市中美康士生物科技有限公司100%股权，于2019年3月10日10时在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台（http://sf.taobao.com/010/03?spm=a213w.3065169.courtList.22.przZqi）进行公开变卖，变卖期为60日（延时除外）。
公司将持续关注北京市第三中级人民法院对此仲裁事件的强制执行进展，并及时进行披露。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次司法拍卖对公司的生产经营不产生重大影响。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-075
中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2018年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年10月22日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过如下议案：一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策，遵从了财务部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的相关要求，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
二、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
监事会对公司《2018年第三季度报告全文及正文》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
（1）公司《2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
中山大洋电机股份有限公司（2）公司《2018年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果。
（3）参与公司《2018年第三季度报告全文及正文》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-023江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司(下称“公司”)于2014年2月17日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-004)，公司自2014年2月17日起开始停牌。
现预案相关资料已经准备完毕，公司董事会于2014年3月18日（星期二）召开会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司于2014年3月19日（星期三）公告此次发行股份购买资产预案等相关文件。
经公司申请，公司股票（股票简称：苏交科，股票代码：300284）将于2014年3月19日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－031广州市浪奇实业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2014年 6月 10日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于2014年6月20日在公司会议室召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。没有监事委托他人出席会议。本次会议由李云女士主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。监事会成员经讨论，通过如下决议：
选举李云女士为公司第八届监事会主席。（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一四年六月二十日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-057号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔珠宝”）于近日接到公司控股股东、实际控制人苏日明先生关于部分股权质押的通知，现将质押的有关情况公告如下：
苏日明先生与海通证券股份有限公司签订了股票质押合同，苏日明先生将其所持有的公司首发后个人类限售股股份2251.14万股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，质押期限自登记手续已于2015年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截至公告披露之日,控股股东、实际控制人苏日明先生共持有本公司股份2598.50万股，占公司总股本的25.99%。其中本次股票质押数量为2251.14万股，占其本人持有公司股份总数的86.63%，占公司总股本的22.51%；截止本公告披露日，苏日明先生累计质押所持有公司股份数量为2251.14万股，占其所持有公司股份总数的86.63%，占公司总股本的22.51%。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-009深圳市盛弘电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：盛弘股份；证券代码：300693）连续 3个交易日（2018年 2月 14日、2018年2月22日、2018年2月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
本公司董事会已对公司、控股股东以及实际控制人、董事、监事、高级管理人员就公司股票交易异常波动情况进行核实，现就有关情况进行如下说明：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-009四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-082罗莱生活科技股份有限公司
关于聘任公司内审机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月23日召开了第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》，同意聘任陶永瑛女士（简历见附件）为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年10月25日
附：陶永瑛女士简历
陶永瑛，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988年起历任海门市人民医院妇产科医师、南通华源绣品有限公司事务部经理、南通罗莱家居用品有限公司办公室主任、外贸部经理、总经理助理、常务副总经理。现任上海罗莱投资控股有限公司执行董事、石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司本届董事会董事，现任公司副总裁。
石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.09%的股份。陶永瑛持有石河子众邦股权投资管理合伙企业28.21%的合伙份额。陶永瑛为公司副董事长、总裁薛伟斌之妻；薛骏腾先生为薛伟斌、陶永瑛之子，持有公司11.95%的股份。
陶永瑛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-117牧原食品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日上午以通讯方式召开第三届董事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2018年 8月 10日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》。
《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
本项报告的具体内容详见 2018年 8月 15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》。
为支持贫困地区产业发展，带动贫困人口精准脱贫，促进贫困地区如期脱
贫和可持续发展，公司于2018年7月13日召开第二届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企扶贫基金”）签署《投资协议书》，并授权公司管理层根据协议约定与央企扶贫基金共同投资设立南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“牧原发展”），牧原发展注册资本拟设定为人民币 240,000万元，公司拟以自有货币资金出资170,000万元，占注册资本的70.83%。
现根据各方的沟通和协商，拟变更投资协议及对外设立子公司相关事项。
具体变更情况如下：
公司拟与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、贫困地区产业发展基金有限公司（以下简称“贫困地区发展基金”）签署《投资协议书》，并授权公司管理层根据协议约定与央企扶贫基金、贫困地区发展基金共同投资设立南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“牧原发展”），牧原发展注册资本拟设定为人民币 267,000万元，公司拟以自有货币资金出资 187,000万元，占注册资本的70.04%；央企扶贫基金以自有货币资金出资50,000万元，占注册资本的18.73%；贫困地区发展基金以自有货币资金出资30,000万元，占注册资本的11.23%。
《牧原食品股份有限公司关于修改与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》详见 2018年 8月 15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会