皇氏集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事：陈亮
本人作为皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在2015年度的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将履职的情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了 22次董事会会议，本人应出席会议 22次，共出席会议 21次，其中现场出席会议 8次，授权委托 1次，以通讯表决方式参加会议 13次，没有缺席会议的情况。报告期内，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）参加股东大会情况
2015年度公司共召开了 5次股东大会，包括 1次年度股东大会和 4次临时股东大会，本人亲自参加了4次股东大会。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
（一）2015年1月28日，在公司召开的第三届董事会第二十九次会议上，就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案、关于对外担保事项发表了独立意见；
（二）2015年3月15日，在公司召开的第三届董事会第三十二次会议上，就关于公司2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况、公司2014年度关联交易、对公司2014年度募集资金存放和使用情况、公司续聘2015年度审计机构、
对公司2014年度内部控制自我评价报告、对公司2014年度利润分配预案发表了独立意见；
（三）2015年3月16日，在公司召开的第三届董事会第三十三次会议上，就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案发表了独立意见；
（四）2015年3月23日，在公司召开的第三届董事会第三十四次会议上，就关于增补公司第三届董事非独立董事、独立董事发表了独立意见；
（五）2015年4月30日，在公司召开的第三届董事会第三十八次会议上，就关于公司投资新兴产业并购基金发表了独立意见；
（六）2015年 5月 8日，在公司召开的第三届董事会第三十九次会议上，就关于公司拟发行短期融资券、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度10,000万元提供保证担保发表了独立意见；
（七）2015年5月25日，在公司召开的第三届董事会第四十次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保发表了独立意见；
（八）2015年6月11日，在公司召开的第三届董事会第四十一次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保发表了独立意见；
（九）2015年7月27日，在公司召开的第三届董事会第四十二次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度 3,000万元提供保证担保发表了独立意见；
（十）2015年8月12日，在公司召开的第三届董事会第四十三次会议上，就关于公司对浙江完美在线网络科技有限公司实施股权投资发表了独立意见；
（十一）2015年8月26日，在公司召开的第三届董事会第四十四次会议上，就关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、对公司 2015年半年度利润分配预案、关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度6,250万元提供连带责任保证担保发表了独立意见；
（十二）2015年 10月 12日，在公司召开的第三届董事会第四十七次会议上，就关于公司使用部分募集资金对全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司增资发表了独立意见；
（十三）2015年 11月 30日，在公司召开的第三届董事会第四十九次会议上，就关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金发表了独立意见；
（十四）2015年12月18日，在公司召开的第三届董事会第五十次会议上，就关于公司董事会换届选举、关于公司为认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保、关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、董事会下设的专门委员会工作情况
2015年度，公司战略与发展委员会会议审阅了公司未来发展规划报告，深刻分析了公司面临的形势及挑战，提出了对战略规划和未来发展的建议。
2015年度，公司审计委员会会议审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况。另外，对公司的年报和年度经营情况审计委员会与年审注册会计师进行多次沟通，并听取汇报。
2015年度，公司提名委员会会议对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行认真审查并提出建议。
2015年度，公司薪酬与考核委员会会议对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度提出了进一步完善的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营状况，获取做出决策所需的资料。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露工作制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）公司治理情况
本人持续关注公司内部控制规范体系建设扎实开展和有序推进的工作，并充分履行独立董事的职责，通过有效地监督和检查，确保公司生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对经营风险起到有效的控制作用。
（三）自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、公司存在问题及建议
随着公司经营规模的不断扩大，公司应加强内部控制和风险管理有效性的执行情况检查，持续强化对重点业务、关键岗位和子公司的监督检查力度，以促进公司平稳、可持续的发展。
七、其他事项
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、本人联系方式
陈亮：chenliang7328@163.com
2016年度，本人将继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协调，积极发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
皇氏集团股份有限公司独立董事：陈亮
二〇一六年三月十三日
皇氏集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事：陈永利
本人在 2015年度增补为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职的情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了 22次董事会会议，本人应出席会议 14次，共出席会议14次，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议10次，没有缺席会议的情况。报告期内，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）参加股东大会情况
2015年度公司共召开了 5次股东大会，包括 1次年度股东大会和 4次临时股东大会，本人亲自参加了3次股东大会。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
（一）2015年4月30日，在公司召开的第三届董事会第三十八次会议上，就关于公司投资新兴产业并购基金发表了独立意见；
（二）2015年 5月 8日，在公司召开的第三届董事会第三十九次会议上，就关于公司拟发行短期融资券、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度10,000万元提供保证担保发表了独立意见；
（三）2015年5月25日，在公司召开的第三届董事会第四十次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保发表了独立意见；
（四）2015年6月11日，在公司召开的第三届董事会第四十一次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保发表了独立意见；
（五）2015年7月27日，在公司召开的第三届董事会第四十二次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度 3,000万元提供保证担保发表了独立意见；
（六）2015年8月12日，在公司召开的第三届董事会第四十三次会议上，就关于公司对浙江完美在线网络科技有限公司实施股权投资发表了独立意见；
（七）2015年8月26日，在公司召开的第三届董事会第四十四次会议上，就关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、对公司 2015年半年度利润分配预案、关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度6,250万元提供连带责任保证担保发表了独立意见；
（八）2015年10月12日，在公司召开的第三届董事会第四十七次会议上，就关于公司使用部分募集资金对全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司增资发表了独立意见；
（九）2015年11月30日，在公司召开的第三届董事会第四十九次会议上，就关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金发表了独立意见；
（十）2015年 12月 18日，在公司召开的第三届董事会第五十次会议上，就关于公司董事会换届选举、关于公司为认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保、关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、董事会下设的专门委员会工作情况
公司董事会下设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据公司实际情况，按照各自议事规则履行职责，在完善公司治理、内
控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了实地现场考察，重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事宜。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露工作制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）公司治理情况
本人持续关注公司内部控制规范体系建设扎实开展和有序推进的工作，并充分履行独立董事的职责，通过有效地监督和检查，确保公司生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对经营风险起到有效的控制作用。
（三）自身学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地学习独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、公司存在问题及建议
公司应进一步关注重大资产重组项目的运作，发挥收购兼并效应，确保完成各项业绩承诺指标，积极提升企业经营能力和抗风险能力。
七、其他事项
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、本人联系方式
陈永利：chenxiaonong1@sina.com
2016年度，希望凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供更好的建设性意见，进一步促进公司的规范运作与双主业的发展。
皇氏集团股份有限公司独立董事：陈永利
二〇一六年三月十三日
皇氏集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事：许春明
本人在 2015年度增补为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职的情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了 22次董事会会议，本人应出席会议 14次，共出席会议14次，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议10次，没有缺席会议的情况。报告期内，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）参加股东大会情况
2015年度公司共召开了 5次股东大会，包括 1次年度股东大会和 4次临时股东大会，本人亲自参加了3次股东大会。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
（一）2015年4月30日，在公司召开的第三届董事会第三十八次会议上，就关于公司投资新兴产业并购基金发表了独立意见；
（二）2015年 5月 8日，在公司召开的第三届董事会第三十九次会议上，就关于公司拟发行短期融资券、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度10,000万元提供保证担保发表了独立意见；
（三）2015年5月25日，在公司召开的第三届董事会第四十次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保发表了独立意见；
（四）2015年6月11日，在公司召开的第三届董事会第四十一次会议上，
就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保发表了独立意见；
（五）2015年7月27日，在公司召开的第三届董事会第四十二次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度 3,000万元提供保证担保发表了独立意见；
（六）2015年8月12日，在公司召开的第三届董事会第四十三次会议上，就关于公司对浙江完美在线网络科技有限公司实施股权投资发表了独立意见；
（七）2015年8月26日，在公司召开的第三届董事会第四十四次会议上，就关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、对公司 2015年半年度利润分配预案、关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度6,250万元提供连带责任保证担保发表了独立意见；
（八）2015年10月12日，在公司召开的第三届董事会第四十七次会议上，就关于公司使用部分募集资金对全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司增资发表了独立意见；
（九）2015年11月30日，在公司召开的第三届董事会第四十九次会议上，就关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金发表了独立意见；
（十）2015年 12月 18日，在公司召开的第三届董事会第五十次会议上，就关于公司董事会换届选举、关于公司为认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保、关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、董事会下设的专门委员会工作情况
公司董事会下设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通，密切关注公司经营环境的变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的相关进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露工作制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）公司治理情况
本人持续关注公司内部控制规范体系建设扎实开展和有序推进的工作，并充分履行独立董事的职责，通过有效地监督和检查，确保公司生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对经营风险起到有效的控制作用。
（三）自身学习情况
本人不断学习相关的法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、公司存在问题及建议
公司应继续加强食品安全管理，加强产业链的建设与整合，以实现重点产品和业务的拓展，力争顺利完成公司拟定的年度经营目标。
七、其他事项
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、本人联系方式
许春明：xcm4097@163.com
2016年度，本人将按照有关法律、法规的相关规定和要求，继续认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专长，为促进公司的持续稳定发展和维护投资者的合法权益做出应有的贡献。
皇氏集团股份有限公司独立董事：许春明
二〇一六年三月十三日