安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-29安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 4月 23日召开，会议决定于 2018年 5月 16日（星期三）召开公司2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（三）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午14：00；
网络投票时间：2018年5月15日—5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。
（四）股权登记日：2018年5月9日（星期三）；
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）本次股东大会出席对象：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度利润分配预案》；
5、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
6、《2017年年度报告及摘要》；
7、《关于向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》；
9、《关于补充确认关联交易及 2018年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01、本次发行证券的种类
11.02、发行规模
11.03、票面金额和发行价格
11.04、可转债存续期限
11.05、票面利率
11.06、还本付息的期限和方式
11.07、转股期限
11.08、转股股数确定方式
11.09、转股价格的确定及其调整
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告11.11、赎回条款
11.12、回售条款
11.13、转股后的股利分配
11.14、发行方式及发行对象
11.15、向原股东配售的安排
11.16、债券持有人会议相关事项
11.17、本次募集资金用途
11.18、担保事项
11.19、募集资金管理及存放账户
11.20、本次决议的有效期
12、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
14、《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺>的议案》
15、《关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
16、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
17、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案
18、《关于提请<股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜>的议案》
19、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
上述第10-19项议案为特别决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意即为通过；上述其他议案为普通决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上同意即为通过。上述第4、9、10-19议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的股东。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告相关规定。上述议案经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。
具体内容详见2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017年年度报告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等。
（二）听取独立董事述职。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|2017年度董事会工作报告|√|
|2.00|2017年度监事会工作报告|√|
|3.00|2017年度财务决算报告|√|
|4.00|2017年度利润分配预案|√|
|5.00|2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|6.00|2017年年度报告及摘要|√|
|7.00|关于向银行申请综合授信的议案|√|
|8.00|关于续聘 2018年度审计机构的议案|√|
|9.00|关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|10.00|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|11.00|关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案|√作为投票对象的子议案数：（20）|
|11.01|本次发行证券的种类|√|
|11.02|发行规模|√|
|11.03|票面金额和发行价格|√|
|11.04|可转债存续期限|√|
|11.05|票面利率|√|
|11.06|还本付息的期限和方式|√|
|11.07|转股期限|√|

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
||||
|-|-|-|
|11.08|转股股数确定方式|√|
|11.09|转股价格的确定及其调整|√|
|11.10|转股价格的向下修正条款|√|
|11.11|赎回条款|√|
|11.12|回售条款|√|
|11.13|转股后的股利分配|√|
|11.14|发行方式及发行对象|√|
|11.15|向原股东配售的安排|√|
|11.16|债券持有人会议相关事项|√|
|11.17|本次募集资金用途|√|
|11.18|担保事项|√|
|11.19|募集资金管理及存放账户|√|
|11.20|本次决议的有效期|√|
|12.00|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|13.00|关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案|√|
|14.00|关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺》的议案|√|
|15.00|关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案|√|
|16.00|关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|17.00|关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案|√|
|18.00|关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案|√|
|19.00|未来三年（2018-2020年）股东回报规划|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年 5月 14日和 5月 15日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。
（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；
（三）登记方式：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0563-4181590、4181525；
2、传真号码：0563-4181525；
3、联系人：吴勇、张苏敏；
4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
5、邮政编码：242300；
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告七、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 5月 16日（现场股东大会结束当日）下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年5月16日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2017年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2017年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2017年度财务决算报告|√||||
|4.00|2017年度利润分配预案|√||||
|5.00|2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√||||
|6.00|2017年年度报告及摘要|√||||
|7.00|关于向银行申请综合授信的议案|√||||
|8.00|关于续聘2018年度审计机构的议案|√||||
|9.00|关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案|√||||
|10.00|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√||||
|11.00|关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案|√ 作为投票对象的子议案数：20||||
|11.01|本次发行证券的种类|√||||
|11.02|发行规模|√||||
|11.03|票面金额和发行价格|√||||
|11.04|可转债存续期限|√||||
|11.05|票面利率|√||||
|11.06|还本付息的期限和方式|√||||
|11.07|转股期限|√||||
|11.08|转股股数确定方式|√||||

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
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|11.09|转股价格的确定及其调整|√|
|11.10|转股价格的向下修正条款|√|
|11.11|赎回条款|√|
|11.12|回售条款|√|
|11.13|转股后的股利分配|√|
|11.14|发行方式及发行对象|√|
|11.15|向原股东配售的安排|√|
|11.16|债券持有人会议相关事项|√|
|11.17|本次募集资金用途|√|
|11.18|担保事项|√|
|11.19|募集资金管理及存放账户|√|
|11.20|本次决议的有效期|√|
|12.00|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|13.00|关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案|√|
|14.00|关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺》的议案|√|
|15.00|关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案|√|
|16.00|关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|17.00|关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案|√|
|18.00|关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案|√|
|19.00|未来三年（2018-2020年）股东回报规划|√|

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告委托人股东账号： 委托人持股性质、股数：
被委托人身份证号码： 被委托人签字：
委托日期： 年月日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；