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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015-033
东北制药集团股份有限公司2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4500万–7500万元|盈利：7,838万元|
|基本每股收益|亏损：约0.09元-0.16元|盈利：0.24元|
|指标说明|2014年7月21日，公司非公开发行股份上市，发行140,845,070股，本预告期基本每股收益按照股数为474,655,070股计算，上年同期基本每股收益按照股数为333,810,000股计算。||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降，导致毛利有所减少。
2、预告期内，公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润8300多万元。
3、预告期内，公司细河厂区部分产品陆续投产，折旧费用和运营成本有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2015
年半年度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年四月二十七日
天泽信息产业股份有限公司独立董事
关于重大资产重组延期复牌的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会 2017年第二次临时会议审议的《关于重大资产重组延期复牌的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2、由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，相关事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在2017年5月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，同意公司向深圳证券交易所申请股票自2017年5月10日开市起继续停牌。
3、公司董事会审议本次《关于重大资产重组延期复牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
独立董事：吴建斌、王全胜、倪慧萍2017年4月20日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0185号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
(一)本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东
的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议于2014年6月11日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事长周泽湘先生主持。
经核查，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（或股东代理人，下同）的签名及授权委托书并经核查，出席本次会议的股东共计 7名，代表股份 35,889,994股，占贵公司股份总数的59.82%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于2013年度利润分配方案的议案》；
5、《2013年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于2014年董事薪酬方案的议案》；
8、《关于2014年监事薪酬方案的议案》。
本次现场会议以记名方式进行表决，选举了两名股东代表、一名监事和本所律师进行计票和监票，统计了上述议案现场投票的表决结果并予以宣布。
（二）本次会议的表决结果
1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
3、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
4、《关于2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
5、《2013年度报告及摘要》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
7、《关于2014年董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
8、《关于2014年监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 35,889,994股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
经核查，上述第1-3、5-8项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过，第4项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
聂学民
李薇
2014年6月11日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-037利欧集团股份有限公司
关于日立泵诉讼事项进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次诉讼事项的基本情况
1、2012年 6月 18日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡利欧锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请求判决解散日立泵制造（无锡）有限公司（以下简称“日立泵”）。
江苏省无锡市中级人民法院于2012年6月21日出具了“（2012）锡商初字第82号”《江苏省无锡市中级人民法院受理案件通知书》。
上述事项的具体情况详见公司于2012年6月30日披露的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2012-044）。
2、日立泵在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议。日立泵认为本案应当通过新加坡国际仲裁中心仲裁解决，请求法院驳回公司的起诉。日立（中国）有限公司亦对案件管辖权提出异议。江苏省无锡市中级人民法院于2012年10月10日出具了“（2012）锡商外初字第32号”《民事裁定书》。江苏省无锡市中级人民法院裁定：驳回日立泵对管辖权的异议；株式会社日立工业设备技术、日立（中国）有限公司无权提出管辖权异议。
上述事项的具体情况详见公司于2012年10月17日披露的《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2012-062）。
3、在法院的调解下，诉讼双方拟和解，无锡锡泵与日立泵的日方股东株式会社日立制作所达成股权转让意向。无锡锡泵拟将持有的30%日立泵股权以人民币1.3亿元的价格转让给株式会社日立制作所。
2014年1月23日，无锡锡泵、株式会社日立制作所、日立（中国）有限公司和日立泵签署了《和解协议》。同日，无锡锡泵与株式会社日立制作所签署了《股权转让
利欧集团股份有限公司
协议》。
公司于2014年1月24日召开的第三届董事会第二十九次会议和2014年3月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署<和解协议>的议案》、《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于2014年1月27日披露的《关于签署<和解协议>及出售日立泵股权的公告》（公告编号：2014-009）、《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-008）和2014年3月17日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
二、本次诉讼事项进展情况
2014年3月18日，江苏省无锡市中级人民法院根据诉讼双方提供的《和解协议》、《股权转让协议》，出具了《民事调解书》，最终了结本案纠纷。主要内容如下：1、本案法院诉讼费用人民币80元，减半收取人民币40元，由诉讼双方各承担50%。
2、无锡锡泵、株式会社日立制作所、日立（中国）有限公司和日立泵于2014年1月23日签署的《和解协议》符合有关法律规定，本院予以确认。当事人拒绝签收本调解书的，不影响上述调解协议的效力。一方当事人不履行上述调解协议，另一方当事人可持本调解书向人民法院申请强制执行。
三、备查文件
1、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第82号”《江苏省无锡市中级人民法院受理案件通知书》、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第82号-3”《江苏省无锡市中级人民法院参加诉讼通知书》。
2、无锡利欧锡泵制造有限公司《民事诉状》。
3、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商外初字第32号”《民事裁定书》。
4、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
5、2014年第二次临时股东大会决议；
6、《和解协议》；
7、《股权转让协议》；
8、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第32号”《民事调解书》。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-044
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）的通知，获悉香港键桥将其所质押的本公司部分股权解除质押和将其所持有的本公司部分股权进行质押。
现将有关情况说明如下：
1、截止 2015年 4月 20日，香港键桥所持有的质押给吉林省信托有限责任公司的本公司无限售流通股合计 65,000,000股。2015年 4月 21日，香港键桥将其中 23,800,000股（占公司股份总数的6.05%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、2015年4月22日，香港键桥将其持有的本公司30,800,000股无限售流通股（占公司股份总数的7.83%）质押给吉林省信托有限责任公司。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2015年4月22日，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。
截至本公告披露日，香港键桥共持有本公司股份 150,338,916股，占公司股份总数的38.24%；本次部分股权质押和部分股权解除质押后，香港键桥累计质押其所持有的本公司股份72,000,000股，占其所持本公司股份的47.89%，占公司股份总数的18.32%。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-068福建省永安林业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票简称：永安林业；证券代码：000663）交易价格已连续三个交易日（2015年8月13日、8月14日、8月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票属于异常波动。
二、关注、核实情况
1、本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境预计不会发生重大变化。
4、2015年 4月 14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司重大资产重组相关事项，2015年7月24日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨复牌的公告》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公司还将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，经与公司及控股股东、实际控制人核实，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司2015年4月14日披露的《福建省永安林业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的重大风险提示以及第十一节披露的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、公司于2015年8月15日刊登了公司2015年半年度报告。
六、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
七、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2015年8月17日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-065
中航三鑫股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月1日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《临时停牌公告》，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性，为了保证信息公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年11月1日开市起停牌，详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的 2017-054号公告。公司于 2017年 11月 8日、11月 9日、11月 15日、11月 17日、11月 22日、11月 29日、12月 2日分别发布了《关于临时停牌的进展公告》（2017-055号）、《关于控股股东股权转让事项的提示性公告》（2017-056号）、《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展及延期复牌的公告》（2017-058号）、《关于控股股东拟转让部分公司股份公开征集股份受让方暨继续停牌的公告》（2017-061号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（2017-062号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（2017-063号）、《于控股股东公开征集受让方进展及继续停牌的公告》（2017-064号）。
目前，控股股东正组织开展对意向受让方的申请材料进行审核及商务谈判等工作，如双方最终达成共识，将签署《股份转让协议》。该协议还需逐级上报至国有资产管理机构相关部门审核批准后，方可组织实施，股份转让是否能够实施尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于《公司第二期限制性股票激励计划
（草案）》的独立意见
作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《第二期限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见如下：
一、公司不存在《管理办法》及《备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股票激励计划的情形，公司具备实施股票激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象（以下简称“本次激励对象”）均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；
同时，本次激励对象不存在《管理办法》及《备忘录》等规定的禁止获授限制性股票的情形，本次激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、禁售期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步健全公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高管理效率，充分调动公司中高层管理人员、核心骨
干员工的积极性，增强员工责任感和使命感，使管理层、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》之签署页）
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管一民 Edward Ming Guo 郑培敏
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-053苏州中科创新型材料股份有限公司
关于向全资子公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
为整合公司资产，便于经营管理，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开第四届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》，董事会同意公司向苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）出售家电用外观复合材料生产线一条（PCM生产二线）和家电用外观复合材料剪切全套设备，交易价格以2017年12月31日经审计的账面固定资产净值1,649.47万元人民币计算，所得款项将全部用于补充公司流动资金。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
2、住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：赵东明
5、注册资本：壹亿元整
6、统一社会信用代码：91320507091462891Q
8、股权结构：苏州中科创新型材料股份有限公司持股99.00%,合肥禾盛新型材料有限公司持股1.00%。
9、兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年度（或2017年12月31日）经审计|2018年一季度（或2018年3月31日）未经审计||
|资产总额|946,135,740.25|||
||||988,043,953.00|
|负债总额|839,142,352.33|||
||||873,603,808.49|
|净资产|106,993,387.92|||
||||114,440,144.51|
|营业收入|646,456,513.01|||
||||200,650,423.06|
|利润总额|14,704,591.88|||
||||8,821,798.17|
|净利润|12,789,798.46|||
||||7,446,756.59|

三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为家电用外观复合材料生产线一条（PCM生产二线）和家电用外观复合材料剪切全套设备，账面原值为5,456.53万元，截至2017年12
月31日，已计提折旧3,807.06万元，账面净值为1,649.47万元。该生产线以账面净值出售，交易价格为人民币1,649.47万元。
2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、员工安置情况
本次交易完成后，公司按照“人随资产走”的原则，相关员工由子公司全部接收，为稳定员工队伍，兴禾源保证上述员工工龄接续，除合同关系发生变化外，其余待遇不变，由兴禾源独立支付。
五、出售目的和对公司的影响
本次公司向全资子公司兴禾源出售设备，能充分发挥设备的利用效率，有利
于提高兴禾源的供货能力，且设备出售不会对公司合并报表产生影响。交易完成
后，母公司将不再具备家电用外观复合材料的生产能力。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2018年6月5日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-098号万达电影股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。2018年11月28日，公司召开第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。根据公司章程规定，公司第五届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
经审议，公司监事会同意提名张谌先生、王大治先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
按照相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届监事会监事候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
万达电影股份有限公司万达电影股份有限公司监事会2018年11月29日
万达电影股份有限公司附件：
非职工代表监事候选人简历
张谌先生，1973年出生，中国国籍。毕业于东北财经大学，经济学学士学位，现任万达电影股份有限公司监事，大连万达集团股份有限公司总裁助理兼审计中心常务副总经理。自1996年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师，2002年加入万达集团，任万达集团审计部副总经理。
张谌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
王大治先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。2004年毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任大连万达集团股份有限公司高级总裁助理兼财务管理中心常务副总经理。2004年起加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、北京万达文化产业集团有限公司财务部总经理。
王大治先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司增加 2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司增加 2016年度日常关联交易预计事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将公司增加 2016年度日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会审议并就该关联交易增加事项发表如下独立意见：
公司增加 2016年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上签订了补充协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。公司日常关联交易增加的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司增加 2016年度日常关联交易预计的议案属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-015广东顺威精密塑料股份有限公司
关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次（临时）会议于2014年3月4日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截止2014年1月31日，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”已实施完毕，达到了预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效益，扩充公司流动资金，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]414号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，并于2012年5月25日在深圳证券交易所上市交易，共计募集资金63,200.00万元，扣除各项发行费用6,023.21万元，公司本次募集资金净额为57,176.79万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、公司募集资金使用及结余情况
截止2014年1月31日，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”
及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”已实施完毕，共使用募集资金17,480.20万元，
具体的投资计划及募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|计划投资金额|累计投资金额|项目结余金额|利息收入净额|募集资金节余|
|公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目|7,307.00|4,944.27|2,362.73|375.19|2,737.92|
|昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目|15,881.26|12,535.93|3,345.33|347.38|3,692.71|
|合计|23,188.26|17,480.20|5,708.06|722.57|6,430.63|

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额。
三、募集资金结余的主要原因
“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”累计使用募集资金17,480.20万元，累计投入比例为75.38%。截止2014年1月31日，上述两个募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）6,430.63万元。募集资金结余主要原因如下：
公司充分结合现有的生产设备配置与自身在空调配件行业的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、工艺、测试等环节进行了优化，部分装备采用自主研发方式得以实现，使得装配、工艺、测试和生产设备的固定资产投入较原计划大幅减少，注塑效率也大幅提高；同时公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作；
另外机械制造业近年来持续低迷，部分设备采购成本也低于预期。
四、将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划
1、为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金6,430.63万元（含利息收入净额，以2014年1月31日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。
2、本次计划将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限
于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司过去12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行上述高风险投资。
五、相关审批和核准程序
1、公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
2、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司拟将募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”的节余募集资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募投项目节余资金及利息收入永久补充公司流动资金。
3、公司独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司将募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”的节余募集资金（含利息收入）共计6,430.63万元用于永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用上述项目的募集资金专户的节余资金补充流动资金。
4、保荐机构意见
(1)、本次使用“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。
(2)、本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于充分发挥资金的使用效率，
合理降低财务费用，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，符合全体股东的利益，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
(3)、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
广州证券同意顺威股份将“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”节余募集资金永久补充流动资金。
5、会计师事务所鉴证报告
我们认为，顺威股份董事会《关于募投项目使用募集资金节余情况的报告》已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了顺威股份募投项目使用募集资金节余情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构广州证券有限责任公司的核查意见。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2014年3月4日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-29
中顺洁柔纸业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、现场会议召开的日期和时间：2014年6月11日(星期三)上午10:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 8人，代表有效表决权的股份229,394,872股，占公司股本总额的56.56%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意 229,394,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：臧欣、刘斯亮
3、结论性意见：
本所律师认为：中顺洁柔纸业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年6月11日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-029新疆机械研究院股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年4月3日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实到8人，董事吴洋先生因个人身体原因未出席本次董事会，亦未委托其他董事代为参会。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体暨关联交易的议案》
2019年 2月25日，新疆机械研究院股份有限公司（“新研股份”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了“关于北京华控产业投资基金（有限合伙）对本公司全资子公司进行增资暨关联交易的议案”和“关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的议案”，同意，北京华控产业投资基金（有限合伙）（“华控基金”）以人民币3亿元溢价认购四川明日宇航工业有限责任公司（“明日宇航”）的新增注册资本；同时，新研股份拟将其持有的明日宇航18%的股权质押给华控基金。为了进一步支持明日宇航业务的发展，华控基金拟成立一支专项基金嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）作为平台（“嘉兴华控祥汇”），该平台专门用于对明日宇航的投资以及资源整合。
因此，明日宇航增资方由之前的华控基金变更为嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙），嘉兴华控祥汇拟以合计人民币叁亿元（￥300,000,000）（“投资款”）溢价认购明日宇航的新增注册资本。明日宇航的估值将根据专业评估机构出具的以 2018年12月31日为基准日的评估报告载明的评估结果确定。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况，将在上述评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。
鉴于公司董事韩华、杨立军与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）签署《表决权委托协议》，嘉兴华控腾汇与嘉兴华控祥汇实际控制人为同一人，故韩华、杨立军为本次关联交易事项的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
《关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的议案》
本次嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）增资全资子公司明日宇航事项涉及关联交易，同时根据投资协议约定，为促成本次投资目的的实现，公司将持有明日宇航18%的股权质押给华控祥汇，作为华控祥汇增资明日宇航预付款的保证金。按照协议约定，截至协议签署之日起五个工作日内，新研股份及公司应完成质押的解除登记并且将新研股份持有的公司18%股权质押给华控祥汇的工商登记手续。
鉴于公司董事韩华先生、杨立军女士已与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）签署《表决权委托协议》，嘉兴华控腾汇与嘉兴华控祥汇实际控制人为同一人，故韩华、杨立军为本次关联交易事项的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
《关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，截至2019年1月10日，新疆机械研究院股份有限公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,394,279股，占公司总股本比例为1.23%；购买股份最高成交价为7.76元/股，购买股份最低成交价为4.58元/股，支付总金额101,032,030.76元（含交易费用）。至此，本次股份回购方案实施完毕。现公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，切实维护公司和投资者利益，确定本次回购的股份全部用于股权激励。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于确定股份回购用途的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-113江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）因筹划实施新一期非公开发行事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2015年12月9日（星期三）开市起停牌，公司于同日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-109号）。
公司正在积极推进相关文件准备，仍存在不确定性，公司股票自2015年12月16日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个交易日。待上述事项审批流程完备并经董事会审议通过，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年12月15日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-009天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
近日，公司接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）函告，获悉上海天神将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海天神投资管理有限公司|是|1,750|2015-02-09|2017-02-09|中信证券股份有限公司|3.30%|
|上海天神投资管理有限公司|是|1,750|2015-05-25|2017-02-09|中信证券股份有限公司|3.30%|
|上海天神投资管理有限公司|是|2,800|2016-06-14|2017-02-09|中信证券股份有限公司|5.28%|
|合计|--|6,300|--|--|--|11.88%|

2、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，上海天神共持有本公司股份53,035.2万股，占公司股份总数的29.81%，累计质押其所持有的本公司股份20,085万股，占其所持本公司股份的37.87%，占公司股份总数的11.29%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年2月14日
（张汉斌）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极促进公司规范运作。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
在2018年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2018年本人任职期间，公司共召开14次董事会会议、7次股东大会。本人出席了 14次董事会会议，现场出席 5次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表意见情况
本人在 2018年任职期间，依据相关法律法规和规章制度，积极维护公司及股东利益，认真履行独立董事职权，就下列事项发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||会议届次||独立意见事项||独立意见|
|1||2018/2/8||四届四次||《关于2017年度计提资产减值准备的议案》||同意||
|||||||《关于2018年度日常关联交易预计的议案》||同意||
|2||2018/3/8||四届五次||《关于内部审计负责人辞职及聘任的议案》||同意||
|||||||《关于会计估计变更的议案》||同意||
|3||2018/4/20||四届六次||《2017年度内部控制自我评价报告》||同意||
|||||||《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||同意||
|||||||《2017 年度利润分配预案》||同意||
|||||||续聘大华会计师事务所担任公司2018年度||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||审计机构||
||||未来三年（2018-2020年）股东回报规划|同意|
||||关联方资金占用情况和对外担保情况|同意|
||||开展外汇衍生品交易|同意|
||||拟发行中期票据|同意|
|4|2018/5/16|四届七次|《关于全资子公司在境外发行债券的议案》|同意|
||||《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》|同意|
|5|2018/5/30|四届八次|《关于会计差错更正的议案》|同意|
||||《2017年度利润分配预案（更正后）》|同意|
||||《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》|同意|
|6|2018/7/12|四届九次|《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的议案》|同意|
||||《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》|同意|
|7|2018/8/3|四届十次|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况|同意|
||||公司对外担保情况的专项说明|同意|
||||2018年半年度募集资金存放与使用|同意|
||||开展外汇衍生品交易|同意|
|8|2018/8/24|四届十一次|《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》|同意|
||||《关于回购注销部分限制性股票的议案》|同意|
|9|2018/9/26|四届十二次|《关于回购公司股份的预案》|同意|
||||《关于更换会计师事务所的议案》|同意|
|10|2018/10/18|四届十三次|《关于出售资产的议案》|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2018年，本人任公司审计委员会和薪酬与考核委员会成员，任职期间积极参与专门委员会会议，履行了各专门委员会委员的职责。
公司于2018年9月25日召开了审计委员会，审议《关于更换会计师事务所的议案》，各委员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，
符合公司及全体股东利益。
四、进行现场调查及保护投资者利益的工作
本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉务实、诚信负责的原则，在现场出席董事会期间及其他时间，深入了解公司经营情况和财务状况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景，就公司日常经营、对外投资、募集资金使用、股权激励等事项，独立、客观地发表了意见，行使了投票职权。此外，也积极学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实加强对公司和对投资者合法权益的保护能力。
本人持续关注公司信息披露工作，依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，认真监督公司的信息披露工作，确保信息披露工作的真实性、及时性、准确性和完整性。
本人在公司人独立董事期间，无独立董事提议召开董事会情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、联系方式
张汉斌：mdcpa@126.com
独立董事：张汉斌2019年4月24日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-51沈阳机床股份有限公司关于取消 2018年
第四次临时股东大会并延期审议相关事项的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会类型和届次：2018年第四次临时股东大会；
2、取消的股东大会的召开日期：2018年 5月 29日；
3、取消的股东大会的股权登记日：2018年 5月 23日。
二、股东大会召开背景
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日召开了第八届董事会十六次会议，审议通过了《关于召开公司二○一八年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2018年 5月 29日（星期二）下午14：00以现场和网络投票方式召开公司 2018年第四次临时股东大会，会议拟审议《公司拟投资设立全资子公司议案》，具体内容详见 2018年 5月 15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》等相关公告。
三、取消原因
本次股东大会拟审议的设立全资子公司的议案，由于对拟成立的全资子公司出资方式发生变化。因此经董事会慎重考虑，并经公司第八届董事会十七会议审议通过，决定取消原定于 2018年 5月 29日召开的 2018年第四次临时股东大会。
四、股东大会召集人的审议程序
公司第八届董事会第十七次会议于 2018年5月23日以通讯方式召开，本次会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于取消 2018年第四次临时股东大会并延期审议相关事项的议案》，同意取消原定于 2018年 5月 29日召开的 2018年第四次临时股东大会。
五、所涉及议案的后续处理
公司董事会正在积极协调相关各方进行论证，本次取消股东大会所审议的议案将根据实际情况充分论证确定后，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的相关规定。
公司董事会对此次取消 2018年第四次临时股东大会给广
大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司日常关联交易事项的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第五届董事会第二十三次会议审议了《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，发表如下意见：
本公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们认可本次日常关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。
独立董事:王学先王建国苏清卫二○一六年十月二十七日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 苏清卫