股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-027新华联文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午13:30开始，会期半天；
为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午13:00。
网络投票时间：2018年5月14日至15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月7日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2018年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京顺义区新华联国际文化交流中心。
二、会议审议事项
（一）《2017年度董事会工作报告》；
（二）《2017年度监事会工作报告》；
（三）《2017年度财务决算报告》；
（四）《2017年年度报告全文及摘要》；
（五）《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（六）《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
（七）《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
（八）《关于2018年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》；
（九）《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》；
（十）《前次募集资金使用情况报告》；
（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》；
（十三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2018年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别说明：
1、议案（六）、议案（十二）及议案（十三）为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2017年年度报告全文及摘要》|√|
|5.00|《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》|√|
|6.00|《关于2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》|√|
|7.00|《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|8.00|《关于2018 年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》|√|
|9.00|《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》|√|
|10.00|《前次募集资金使用情况报告》|√|
|11.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|12.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|13.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2018年5月9日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券与法务部。
4、联系方式
联系人：鲁炳波，彭麟茜；
联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190。
电子邮箱：xin000620@126.com
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年4月23日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人/本公司对2017年年度股东大会提案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《2017 年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017 年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|4.00|《2017 年年度报告全文及摘要》|√||||
|5.00|《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》|√||||
|6.00|《关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》|√||||
|7.00|《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|8.00|《关于 2018 年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》|√||||
|9.00|《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》|√||||
|10.00|《前次募集资金使用情况报告》|√||||
|11.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||
|12.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|13.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√||||

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）1.委托人姓名或名称（附注2）：
2.委托人身份证号码（附注2）：
3.委托人股东帐号：
5.委托人/委托人法定代表人：
6.受托人签名：
7.受托人身份证号码：
8.签署日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。
如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：360620
2、普通股的投票简称：华联投票
3、填报表决意见或表决票数
本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。