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证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2016-046
中国船舶重工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位监事。本次会议由刘长虹主持，应出席监事十一名，亲自出席监事十一名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2016年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为，公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之日，未发现参与2016年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<中船重工财务有限责任公司 2016年上半年风险评估报告>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于为全资子公司渤海船舶重工有限责任公司增加担保额度的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-030
黑龙江北大荒农业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年3月28日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2014]47号），内容为：“我会在审查你公司2013年9月4日提交的《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》的行政许可申请过程中，你公司未在第二次书面反馈意见发出之日起 30个工作日内提交书面回复意见。根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，我会决定终止对你公司行政许可申请的审查。你公司应当按照有关规定公开披露相关信息。”特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-001
转债代码：113013 转债简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股
国泰君安证券股份有限公司
关于A股可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自2018年1月8日至2018年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币138,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为6,829股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000078%。
截至 2018年 12月 31日，公司尚未换股的 A股可转债金额为人民币6,999,862,000元，占可转债发行总量的99.9980%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币 70亿元的部分由承销团包销。
经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于 2017
年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。
根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自2018年1月8日起可转换为公司 A股股份，转股代码“191013”，当前转股价格为人民币 19.8元/股。
二、国君转债本次转股情况
自2018年1月8日至2018年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币 138,000元转换为公司 A股股份，累计转股数量为 6,829股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000078%。其中，自2018年10月1日至2018年12月31日期间,公司A股可转债有人民币2,000元转换为公司A股股份，转股数量为101股。
截至2018年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,999,862,000元，占可转债发行总量的99.9980%。
三、股份变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2018年9月30日）|可转债转股|变动后（2018年12月31日）|
|有限售条件流通股|0|-|0|
|无限售条件流通股，其中：|8,713,940,528|+101|8,713,940,629|
|人民币普通股（A股）|7,516,113,348|+101|7,516,113,449|
|境外上市外资股（H股）|1,197,827,180|-|1,197,827,180|
|总股本|8,713,940,528|+101|8,713,940,629|

四、其他
联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-38676798
联系传真：021-38670798
联系地址：上海市南京西路768号
邮政编码：200041
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年1月3日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－019转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于根据 2013年度利润分配实施方案
调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
调整前转股价格：4.51元/股
调整后转股价格：4.50元/股
“海运转债”本次转股价格调整实施日期：2014年 5月 27日
一、转股价格调整依据
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 29日采用现场投票表决方式召开，本次会议审议通过了《关于公司 2013年度利润分配方案》：向截止 2014年 5月 28日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
公司 2013年度利润分配方案实施后，将依据“海运转债”募集说明书发行条款及相关规定“海运转债”对当期转股价格进行调整。
“海运转债”本次转股价格调整符合公司发行可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份及股票价格发生变化时相关规定。
二、转股价格调整公式
根据公司发行可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本公司可转债发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份及股票价格发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派息：P= P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A 0
为增发新股价或配股价，D为每股派息，P为调整后转股价。
1
P1=P-D（4.51元/股—0.01元/股）=4.50元/股
公司将在 2014年 5月 26日（股权登记日）实施 2013年度每股派发现金红利 0.01元（含税）的分配方案，根据上述约定，“海运转债”（110012）的转股价格相应作出如下调整：
调整前转股价格：4.51元/股
调整后转股价格：4.50元/股
自 2014年 5月 20日至 2014年 5月 26日期间“海运转债”将停止转股。
“海运转债”本次转股价格调整实施日期：2014年 5月 27日。
“海运转股”（190012）自 2014年 5月 27日起恢复交易，转股价格为 4.50元/股。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会二○一四年五月二十一日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-009晋西车轴股份有限公司
关于收回金融机构理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月23日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置的募集资金共计9,700万元，向海通证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限184天，预期年化收益率为5.10%。详见公司于2015年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋西车轴关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告》（临2015-048号）。
公司于2016年1月25日赎回上述理财产品，本金和收益已全部收回，其中收回本金9,700万元，取得收益2,493,830.23元，实际取得的年化收益率为5.10%。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一六年一月二十七日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-044
河南思维自动化设备股份有限公司
关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易的基本情况
为充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善各子公司的长期激励机制和人才战略，推动各子公司可持续发展，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 4家子公司实施股权激励，即河南思维信息技术有限公司（以下简称“思维信息”）、北京思维鑫科信息技术有限公司（以下简称“思维鑫科”）、河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）、河南思维轨道交通技术研究院有限公司（以下简称“思维研究院”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次子公司员工股权激励框架方案的激励对象董事解宗光及高级管理人员秦伟、高亚举、石战成是上市公司的关联自然人，因此上述人员参与各子公司股权激励构成关联交易。解宗光、秦伟、高亚举、石战成作为上市公司董事及高级管理人员，同时通过持股平台（有限合伙企业）间接持有各子公司股权，上述事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
解宗光先生：中国国籍，1965年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师。2013年1月入职公司,现任本公司董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。
秦伟先生：中国国籍，1971年出生，大专学历。1998年4月入职公司,曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限
公司副总经理。现任本公司副总经理、河南思维信息技术有限公司总经理。
高亚举先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，高级工程师。曾任郑州铁路局郑州机务段检修车间助理工程师、河南思达自动化设备有限公司开发部副主任、设计部主任、北京思维鑫科信息技术有限公司副总经理、河南思维自动化设备有限公司副总经理。1998年4月入职公司,现任本公司副总经理、北京思维鑫科信息技术有限公司总经理。
石战成先生：中国国籍，1985年出生，硕士学历。2011年 6月入职公司,曾任河南思维自动化设备有限公司嵌入式开发工程师，现任本公司副总经理、河南思维精工电子设备有限公司总经理。
三、该关联交易对公司的影响
本次子公司实施股权激励是为了调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。关联方解宗光、秦伟、高亚举、石战成作为子公司的重要经营管理层，参与本次子公司股权激励是属于正常的、必要的交易行为，不存在损害公司和股东利益的情形。关联方秦伟、高亚举、石战成拟参考对应子公司截至2016年6月30日经审计的净资产对子公司进行增资，该增资价格与对应子公司截至2016年6月30日评估值的差异将做股权激励费用处理。关联方解宗光拟参考河南思维轨道交通技术研究院有限公司的注册资本对子公司进行增资。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司关联自然人解宗光、秦伟、高亚举、石战成参与全资子公司员工股权激励事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，认为：
1、子公司实施本次员工股权激励框架方案有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项出具了核查意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-087力帆实业（集团）股份有限公司
关于部分监事购买公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事庹永贵先生、贺元汉先生、文启元先生、兰庭琴女士于2014年11月21日-24日以自有资金从二级市场买入本公司股票共计361,900股，成交价格区间为每股人民币9.47元—9.64元，具体购买情况如下：
（单位：股）
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|变动前持股数|本次购买数|变动后持股数|
|庹永贵|股东监事|174,360|65,100|239,460|
|贺元汉|股东监事|0|111,800|111,800|
|文启元|股东监事|0|85,800|85,800|
|兰庭琴|职工监事|0|99,200|99,200|
|合计||174,360|361,900|536,260|

前述公司监事此次购买本公司股票遵守适用的《公司法》、《证券法》及证券交易规则。对于其所增持的股票，本公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定进行管理。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-44永辉超市股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2015年7月29日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事七人，其中独立董事毛嘉农、周国良委托独立董事马萍出席。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司2015年半年度总裁工作报告》的议案
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于《永辉超市股份有限公司2015年上半年预算执行情况报告》的议案
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要的议案上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2015年7月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
四、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《永辉超市股份有限公司募集资金专户存储
四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集
资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
五、关于关闭泉州东街店和厦门岳阳店的议案
同意关闭泉州东街和厦门岳阳两家门店，具体情况如下：
1、泉州东街店
公司全资子公司泉州永辉超市有限公司东街店，租赁面积 3698.97平方米。该店面积偏小，周边客流不足，开业以来一直处于亏损状态。为优化公司的管理资源，同意该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排，该门店终止营业的主要损失是不能搬迁的固定资产和装修费用，将一次性计入当期损益，损失预计在224.34万元左右。
2、厦门岳阳店
公司全资子公司厦门永辉商业有限公司岳阳店，租赁面积为 4421.03平方米。该店面积偏小，周边客流不足，开业以来一直处于亏损状态。为优化公司的管理资源，同意该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是不能搬迁的固定资产和装修费用，将一次性计入当期损益，损失预计在103.83万元左右。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—052北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会二次通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月23日
股权登记日：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月23日11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算报告|√|
|4|2018年度利润分配预案|√|
|5|2018年度公积金转增股本预案|√|
|6|公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|√|
|7|关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案|√|
|8|关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案|√|
|9|2019年度独立董事费用预算的议案|√|

听取《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料已于 2019年 5月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600166|福田汽车|2019/5/16|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他相关人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月17日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；
法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：方佳佳
联系电话：（010）80708602 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2018年度利润分配预案||||
|5|2018年度公积金转增股本预案||||
|6|公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案||||
|7|关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案||||
|8|关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案||||
|9|2019年度独立董事费用预算的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－064
福建省南纸股份有限公司
关于公司计提可供出售金融资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月11日，公司第六届董事会第五次临时会议以现场表决方式，同意 9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备的原因
厦门新阳纸业有限公司（以下简称“新阳纸业”）是公司 2009年与厦门顺承资产管理有限公司、厦门海沧投资集团有限公司共同出资设立的有限公司。新阳纸业注册资本 25000万元，其中公司出资额 4200万元，持有其16.8%股权，截至 2014年 7月 31日账面成本 41,594,960.07元。2013年，新阳纸业出现较大经营亏损，经审计，该公司 2013年度净利润为-79,749,968.33元，净资产 143,535,315.81元；2014年，新阳纸业生产经营未见明显好转，出现持续亏损，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，截至 2014年7月31日累计未分配利润为-154,541,635.35元，净资产为95,458,364.65元，已发生大幅度减值。
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法的规定，按照公司对厦门新阳纸业有限公司投资持股比例应享有其净资产份额与账面成本的差额计提可供出售金融资产减值准备 25,557,954.81元，公司董事会同意公司计提可供出售金融资产减值准备 25,557,954.81元，计入当期损益。
二、董事会关于公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售
金融资产减值准备的合理性说明
公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减值准
备，遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产和经营状况。
三、公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备对公司财务状况的影响
公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减值准
备，共计影响当期利润总额-25,557,954.81元。
四、独立董事意见
公司本次对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提可供出售金融资产减值准备。
五、监事会意见
公司本次对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提可供出售金融资产减值准备。
六、上网公告附件
福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司计提可供出售金融资产减值准备的专项意见
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第六次监事会第五次临时会议决议；
3、厦门新阳纸业有限公司2013年度及2014年1-7月财务报表（经审计）
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2014年10月13日
扬州亚星客车股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2013年独立、忠实、勤勉履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2013年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陈留平，1958年10月出生，江苏大学会计学硕士。历任江苏大学副教授，江苏大学审计处处长。现任江苏大学财经学院会计学教授，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事，江苏大港股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
于晖，1970年11月出生，北京大学法学硕士。历任北京市海淀区人民法院审判员、副庭长。现任北京市大成律师事务所律师、合伙人、金融证券部负责人，本公司独立董事。
李世豪，1940年 12月出生，大学本科学历。2001年退休。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
公司独立董事由公司控股股东推荐，经股东大会选举产生，不持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2013年度，我们坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。我们对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（一）出席会议情况
1．出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈留平|9|9|0|0|
|于 晖|9|9|0|0|
|李世豪|6|6|0|0|

2．出席股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|应参加股东大会（次）|出席（次）|缺席（次）|
|陈留平|3|3|0|
|于 晖|3|3|0|
|李世豪|1|1|0|

3．出席董事会专门委员会会议情况
||||
|-|-|-|
|专业委员会|报告期召开次数|参加独立董事|
|董事会审计委员会|1|陈留平、于晖|
|董事会提名委员会|4|于晖、陈留平|
|董事会薪酬与考核委员会|1|陈留平、于晖|

（二）公司配合独立董事工作情况
公司每月定期将经营情况、重大事件、行业情况、证券新规、会议计划安排等书面报送给我们，为我们了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为我们安排工作，参加相关会议及现场考察提供了方便。
在相关会议召开前，公司精心准备会议资料，及时报送我们审阅，为我们履职提供了便利条件，较好的配合了我们的工作。公司其他董事、高级管理人员与我们保持了正常的沟通，我们通过听取汇报、会议沟通、电话交流、邮件往来、现场考察等方式充分了解公司经营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2013年我们对公司关联交易、对外担保、资金占用、续聘会计师事务所、信息披露、内部控制等事项进行了重点关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行了核查，相关情况如下：
（一）关联交易情况
2013年4月13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2013年度日常关联交易的预案》、《关于确认公司 2012年度日常关联交易超出金
额的议案》、《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》；2013
年7月30日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款
暨关联交易的议案》；2013年11月20日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；2013年12月13日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与控股股东合作开发新产品暨关联交易的预案》。会议召开前我们均及时收到了相关材料，通过专项汇报、询问等方式了解相关情况，并用专业知识进行判断，均发表了关联交易事前认可意见和独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
2013年 4月 13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2013年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的预案》，公司与中国光大银行扬州分行合作开展“全程通”汽车按揭销售业务，与中国银行扬州分行合作开展“销易达”供应链融资业务，由公司提供回购担保，我们发表了独立意见。
公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保，我们发表了独立意见。除此以外，公司无其他对外担保情况发生。
我们对公司关联方占用资金情况进行了认真核查，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
对于报告期内聘任的高级管理人员，我们均充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，并发表了独立意见。报告期内，高级管理人员的聘任、解聘程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2013年 4月 13日，董事会薪酬与考核委员会 2013年第 1次会议确定了公司高级管理人员的薪酬，并在董事会会议上审议通过。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司按规定办理业绩预告及业绩快报事项。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2013年 4月 13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2013年度会计师事务所的预案》，根据其服务意识、职业操守和专业能力及公司董事会审计委员会的提议，续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。我们对本次续聘会计师事务所发表了独立意见。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司2012年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司无承诺情况，控股股东严格遵守并履行相关承诺。2014年2月13日公司公告了《关于公司及相关主体履行承诺情况的公告》。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关制度开展信息披露工作，全年披露定期报告 4份，临时公告 30份。
（九）内部控制的执行情况
2013年 4月 13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度内部控制审计报告》，公司按要求进行了内部控制评价报告和内部控制审计报告的披露。2013年，我们督促公司对内部控制审计、内部控制自评发现的缺陷和问题进行整改，积极推进公司内控体系不断完善。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2013年度，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开会议6次，根据《公司章程》及相关工作细则履行了职责。
（十一）年报规程执行情况
我们严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行年报相关职责，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。2013年2月4日听取了公司经营层2012年度经营情况汇报；2月6日与年审注册会计师就2012年度审计相关工作安排进行了沟通，并提出了年审应重点关注的内容；3月 29日与年审注册会计师就2012年度审计初步意见及相关问题进行沟通；4月13日与年审注册会计师就2012年年度报告相关事项进行沟通，并同意提交董事会审议。
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-019法兰泰克重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
授权金额：拟增加授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）使用不超过 1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，连续12个月授权理财金额不超过 5亿元。
授权期限：授权公司理财期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
法兰泰克重工股份有限公司于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。详情如下：
一、现金管理情况概述
1、资金来源：实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
2、现金总额：拟使用总额不超过5亿元。
3、投资目的：提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
4、投资标的：主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。
年度股东大会召开之日止，拟购买的理财产品、结构性存款或信托产品占用资金不得影响公司正常生产经营，单个产品最长期限不得超过十二个月。
6、本次投资不构成关联交易。
二、风险控制措施
1、确认购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品，风险可控。
2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。
2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、监事会意见
监事会发表意见认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
北京市浩天信和律师事务所
关于北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第十次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京华胜天成科技股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2018
年 12月 3日，公司 2018年第十六次临时董事会决议通过了《关于召开 2018年
第十次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月19日召开2018年第十次临时股东大会。公司董事会于2018年12月4日在指定媒体上公告了本次股东大会通知，本次股东大会拟审议的议案亦已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年 12月 19日上午 9:30在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核査，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格
根据《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》，截止股权登记日2018年12月12日下午收市时后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权出席本次股东大会。
经审査出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据中登公司上海分公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计【4】名，代表公司有表决权股份数【25,567,218】股，占公司股份总额【2.3194】%。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定(其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中登公司上海分公司验证其身份)，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、 出席本次股东大会的股东及股东代表未提出新的议案
四、 会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。经审査，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认如下本次股东大会的表决结果:
（一）审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
同意票：【24,872,454】股，占参加会议有表决权股份总数的【97.2825】%；
反对票：【694,764】股，占参加会议有表决权股份总数的【2.7175】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【24,872,454】股，占参加会议有表决权股份总数的【97.2825】%；
反对票：【694,764】股，占参加会议有表决权股份总数的【2.7175】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%。
以上议案为关联交易议案，关联股东王维航对上述议案回避表决。
五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-09五矿发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015年 4月 29日在北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 2层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015年 4月 20日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9人，实际参会董事 9人。
公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚子平先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并表决通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》。
选举姚子平先生为本公司董事长。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
二、《关于选举公司第七届董事会四个专门委员会委员的议案》。
选举本公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
（一）战略委员会：
主任委员：徐忠芬
委员：汤敏、宗庆生、俞波、刘雷云
（二）审计委员会：
主任委员：蔡洪平
委员：汤敏、张守文、邢波、俞波
（三）提名委员会：
主任委员：汤敏
委员：张守文、蔡洪平、宗庆生、邢波
（四）薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委员：汤敏、蔡洪平、徐忠芬、刘雷云
表决结果：同意 9票，反对 0票,弃权 0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘雷云先生为公司总经理。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
四、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任陈绍荣先生、任建华先生、邓楚平先生、闫嘉有先生、方刚先生、龙郁女士、韩刚先生、喻恩刚先生为公司副总经理；聘任任建华先生兼任公司财务总监。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
五、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书，聘任孙继生先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司独立董事汤敏、张守文、蔡洪平已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见如下：
1、本次董事会聘任的公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
2、公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。
3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述公司高级管理人员聘任事项。
六、《关于审议公司<2015年第一季度报告>全文及正文的议案》，同意对外正式披露。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司 2015年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日附件：公司高管人员及证券事务代表简历
刘雷云先生：1965年出生，大学本科，硕士学位，高级国际商务师。毕业于清华大学材料科学与工程专业，2003年获清华大学工商管理硕士学位。曾任中国矿产有限责任公司总经理，本公司职工监事、常务副总经理、党委副书记；
现任本公司总经理、党委书记，本公司董事。
陈绍荣先生：1962年4月出生，大学本科，硕士学位，高级商务师。毕业于对外经济贸易大学英语专业，2011年清华大学工商管理EMBA。近五年来曾任本公司副总经理兼战略本部总监、研发与支持本部总监；现任本公司副总经理兼战略本部总监。
任建华先生：1963年11月出生，硕士研究生，会计师。毕业于中国人民大学工业企业管理专业。近五年来曾任本公司财务总监兼财务部总经理；现任本公司副总经理、财务总监兼财务本部总监、风控本部总监。
邓楚平先生：1962年7月出生，博士研究生，教授级高级工程师。毕业于中南大学材料科学与工程专业。近五年来曾任五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理；现任本公司副总经理。
闫嘉有先生：1964年2月出生，博士研究生，高级国际商务师。毕业于中国人民大学产业经济学专业。近五年来曾任五矿物流集团有限公司总经理、本公司副总经理兼研发与支持本部总监；现任本公司副总经理。
方刚先生：1959年5月出生，硕士研究生，经济师。毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业。近五年来曾任中国五金制品有限公司总经理；现任本公司副总经理兼支持本部总监。
龙郁女士：1972年1月出生，大专学历，招标师。毕业于外交学院英语专业。近五年来曾任五矿国际招标有限责任公司总经理；现任本公司副总经理兼行政本部总监。
韩刚先生：1970年10月出生，硕士研究生，高级国际商务师。毕业于对外经济贸易大学法学专业，2003年英国伦敦大学国际商务硕士。近五年来曾任德国五矿有限公司总经理；现任本公司副总经理。
喻恩刚先生：1967年8月出生，大学本科，清华大学高级工商管理硕士，高级国际商务师。近五年来曾任五矿钢铁有限责任公司副总经理，本公司职工监事、特钢及制品业务本部总监，现任本公司副总经理、首席信息官（CIO）兼电子商务项目管理办公室主任。
王宏利先生：1963年12月出生，大学本科，高级经济师。毕业于北京市市委党校经济管理专业。曾任中国五矿集团公司投资管理部副总经理，本公司战略本部副总监，现任本公司董事会秘书、战略本部副总监。
孙继生先生：1971年1月出生，硕士研究生，工程师。毕业于清华大学工商管理专业。曾任中国五矿集团公司企业规划发展部业绩考核部经理、区域联络部经理，中国五矿股份有限公司企业规划发展部企业管理部经理；本公司董事会办公室信息披露部经理。现任本公司证券事务代表，董事会办公室副主任（主持工作）。
证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2019-002深圳光峰科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 29日上午 8时 30分以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年7月25日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买
总额不超过人民币2亿元。公司在选择投资收益凭证等产品时，相关产品需属于风险低、安全性高、流动性好的明确保本约定产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 2亿元，使用期限不超过 12个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行
为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 1,895.84万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币310.56万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-003）。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司监事会2019年7月30日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-004
钱江水利开发股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司六届十二次监事会会议于2018年3月28日下午2： 00在杭州三台山路 3号公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱建国先生主持，经表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《公司2017年度报告及年报摘要》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事在全面了解和审阅公司2017年度报告后，认为：
1、公司2017年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；
4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告，认为公司内部控制
设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
六、审议通过《公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
七、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
八、审议通过《公司会计政策变更》的议案。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
以上第一、二、四、五、六议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2018年3月30日