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深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-083深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2018年7月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人：其中董事长夏传武先生因出差在外无法现场出席主持会议，委托董事陈新民先生代为表决，根据公司《董事会议事规则》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事魏代英女士召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》。
由于本次发行股份购买资产涉及尽职调查、审计、评估等工作，并且标的公司产品品种多样，一些战略合作者表现出极大的配募参与热情，所以其中所涉及的工作量很大，具有一定的操作难度，需要多方详细论证和完善具体方案，公司预计无法在 2018年 8月 14日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）。经董事会审议后，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票停牌3个月期满后继续停牌，且继续停牌时间不超过1个月，即停牌时间不超过2018年9月14日。
具体内容详见公司于2018年7月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开股东
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于2018年7月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年8月13日（星期一）下午15：00召开公司2018年第五次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2018年8月7日（星期二）。
2018年第五次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》刊登于 2018年 7月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2016-38
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2016年3月25日下午16:00时在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2016年3月24日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，与会监事认真审议了以下议案：
一、《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
为了提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 2亿元暂时闲置非公开发行募集资金（其中使用 2014年非公开发行闲置募集资金不超过 1亿元、2015年非公开发行闲置募集资金不超过1亿元）通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（2016-39）。
二、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会2016年3月28日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》进行了认真的了解和查验。相关说明及独立意见如下：
公司向杨林先生提供财务资助是为了优化博生吉公司股权结构，有利于博生吉公司未来战略发展和融资规划需要。本次财务资助亦采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次财务资助履行了必要的审批程序，相关决策合法合规。综上，我们同意公司以自有资金向杨林先生提供财务资助。
独立董事：张本照、曹进、张本山、周泽将2018年12月24日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-016福建省闽发铝业股份有限公司关于在福建
南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以下简称“南安汇通村镇银行”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易需履行的审议程序
本次关联交易事项经福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）独立董事书面认可后，提交公司第四届董事会第二次会议审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄文乐回避表决。根据《深圳市证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后和评估后，发表《独立董事关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见》和独立董事意见。
（二）关联交易类别和金额
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年预计金额（万元）利率按中国人民银行规定利率|
|南安汇通村镇银行|存款|2800.00|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：福建南安汇通村镇银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：福建省泉州市南安市成功街财富广场一楼
法定代表人：谢侨华
注册资本：壹亿圆整
成立时间：2014年12月19日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务；经银行监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至 2016年 12月 31日资产总额 341,513,957.94元，净资产96,823,065.22元，2016年度实现营业收入8,931,714.74元，净利润 661, 776.83元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司持有南安汇通村镇银行9.5%的股份，公司委派董事黄文乐先生兼任南安汇通村镇银行董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
考虑到汇通村镇银行处于成立初期，需要资金来源支持业务发展以及未来发展前景的基础，公司决定在汇通村镇银行存款。同时公司将积极密切关注汇通村镇银行的企业情况和公司治理，做好风险的防范和应对。公司在其存款不存在关联方侵占公司及中小股东利益的情况。
三、关联交易的主要内容和定价依据
交易内容：公司在南安汇通村镇银行办理流动资金存款；
存款限额：存款总额度上限不超过人民币两千捌佰万元；
定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易一方面可以增加南安汇通村镇银行的资金来源，支持南安汇通村镇银行业务发展；另一方面可以进一步拓宽银行合作广度，寻求更多的金融支持，促进公司利息收入，提升公司整体的盈利能力。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年3月7日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-122
北京太空板业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年9月13日以公告方式向全体股东发布了召开2016年第三次临时股东大会的通知。2016年9月28日上午10：00时，公司2016年第三次临时股东大会在公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共 7名，所持（或代理）有表决权的股份总数 135,090,700股，占公司股份总数的55.9966%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共 5名，代表股份数4,350,700股，占公司有表决权股份总数的1.8034%。
北京太空板业股份有限公司 公告参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7名，代表股份数135,090,700股，占公司有表决权股份总数的55.9966%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共5名，代表股份数4,350,700股，占公司有表决权股份总数的1.8034%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
审议《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果:同意135,090,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,350,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师施刚、李守鹏出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京太空板业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。
北京太空板业股份有限公司 公告特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-005号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,645,371,046.83||5,323,447,093.00||24.83%||
|营业利润|581,894,124.18||461,075,539.03||26.20%||
|利润总额|584,225,979.02||457,627,260.54||27.66%||
|归属于上市公司股东的净|484,422,730.06||380,044,995.99||27.46%||
|利润|||||||
|基本每股收益|2.48||2.06||20.39%||
|加权平均净资产收益率|17.26%||18.00%||-0.74%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|5,330,416,262.80||4,565,678,692.33||16.75%||
|归属于上市公司股东的所|3,013,604,326.31||2,619,490,414.84||15.05%||
|有者权益|||||||
|股 本（股）|198,678,600.00||110,390,000.00||79.98%||
|归属于上市公司股东的每|15.17||23.73||-36.07%||
|股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
公司2018年度实现营业总收入664,537.10万元，比上年同期增长24.83%；营业利润58,189.41万元，比上年同期增长26.20%；利润总额58,422.60万元，比上年同期增长
27.66%；实现归属于上市公司股东的净利润48,442.27万元，比上年同期增长27.46%。
上述指标变动的主要原因是：（1）公司继续开展基于AI方向的新一代软件技术研
发和产品研发，进一步提升公司的核心竞争力；（2）公司不断推出定制家具新产品和大家居配套新品，打造更多新中产生活方式之首选产品；（3）公司持续发力加盟店铺的拓展和努力提升直营店效益，实现了加盟渠道的快速扩张和直营业绩的稳定增长；（4）公司持续创新O2O营销模式，打造千万级短视频矩阵，深化平台运营能力，打造互动生态圈，以此提升品牌曝光度和提升经营业绩；（5）公司有序开展三地自营整装业务，快速推进Homkoo整装云全国布局，并赋能整装云会员——家装公司，为公司在产业互联网时代快速发展奠定良好的基础；（6）公司“尚品宅配”和“维意定制”品牌通过开展系列品牌宣传和营销活动，提升了品牌知名度。
（二）财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末公司总资产533,041.63万元，较期初增长16.75%；归属于上市公司股东的所有者权益301,360.43万元，较期初增长15.05%；股本19,867.86万股，较期初增长79.98%；归属于上市公司股东的每股净资产15.17元，较期初下降36.07%。期末总资产、所有者权益增加，系公司销售业绩良好、净利润较大幅度增长所致；股本和每股净资产变动的主要原因是报告期内资本公积转增股本影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日公司在巨潮资讯网上披露的《2018年度业绩预告》中预测的2018年度经营业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-116搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日在公司会议室举行了公司第四届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2018年 11月3日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈 3人以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
为进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息 28,143万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息 12,789万元人民币，合计 40,932万元人民币变更用于进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的资金投入。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-118：关于变更部分募集资金投资项目的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
因公司业务发展的需要，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人继续向银行及其他机构在总计不超过 80亿元人民币范围内申请授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
因经营发展需要，同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度不超过20,000万元人民币提供担保，期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-119：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于全资子公司为公司开展应收账款保理业务提供担保的议案》。
同意公司与远东国际租赁有限公司通过开展三年期应收账款保理业务进行融资,由全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司为该项应收账款保理业务提供合计不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-120：关于全资子公司为公司开展应收账款保理业务提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年11月26日召开公司2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-121：关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2018年11月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-076深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分
行闵行支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，宽限期为六个月，并由公司为其提供保证担保，并追加其法定代表人董伟民提供无限责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通龙川供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通龙川供应链”）
注册地点：上海市徐汇区银都路388号13幢402室
法定代表人：董伟民
成立时间：2015年6月26日
经营范围：供应链管理，食品流通，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，会务服务，展览展示服务，建筑材料、装潢材料、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。
上海怡亚通龙川供应链目前注册资本为人民币8,750万元，公司持有其60%
的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，上海怡亚通龙川供应链的总资产为8,984.93万元，净资产为8,934.03万元，总负债为50.90万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为0.57%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,113,398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%，其中逾期担
保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币233,000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十五日
证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2017—13重庆长安汽车股份有限公司
关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2017年 3月 24日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）签订《金融服务协议》，自股东大会批准之日起一年内，兵装财务将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 45亿元的存款服务、最高授信总额为 70亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 100亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项构成公司与受同一最终控股公司中国南方工业集团公司控制的关联法人之间的关联交易事项。
（二）关联交易表决情况
董事会审议上述关联交易时，关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。其余参加会议的 6名董事一致表决同意该项议案。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（三）关联交易是否构成重大资产重组
公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
兵器装备集团财务有限责任公司
1.企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司
2.注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
3.成立日期：2005年10月21日
4.法定代表人：李守武
5.注册资本：208,800万元
6.主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
兵器装备集团财务有限责任公司为公司实际控制人南方工业集团的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。
截至 2016年 12月 31日，兵装财务合并资产总额 5,497,364.28万元、保证金 910,967.92万元及客户存款 3,734,371.57万元、净资产 452,938.24万元；2016年 1-12月份财务公司合并利润总额 115,383.60万元、净利润 86,492.32万元（未经审计）。
三、关联交易协议的主要内容
（一）结算服务
1.兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.兵装财务免费为公司提供上述结算服务；
3.兵装财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。
（二）存款服务
1.公司在兵装财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
公司募集专项资金不得存放在兵装财务。
2.兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款
利率；
3.本协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币 45亿元；
4、兵装财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（三）授信及相关信贷服务
1.兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；
2.本协议有效期内，兵装财务给予公司的最高授信总额为 70亿元。
3.兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
4.有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（四）汽车金融服务
1.为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，兵装财务同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；
2.本协议有效期内，兵装财务给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为 100亿元，经销商融资不占用兵装财务给予公司的授信额度。
3.有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。
（五）其他金融服务
1.除上述金融服务外，兵装财务还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括外汇结算与管理等外汇业务，委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务；同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务；
2.兵装财务向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
3.兵装财务向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
四、本次交易的生效条件
该交易尚需公司股东大会批准后生效。
五、交易的目的和对上市公司的影响
兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
六、年初至披露日与兵装财务累计已发生的关联交易情况
当年年初至披露日，公司与兵装财务除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
与兵装财务续签《金融服务协议》，兵装财务将为公司提供 2017年度结算服务、日最高存款余额不高于 45亿元的存款服务、最高授信总额为 70亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 100亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对兵装财务的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。
董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
八、备查文件目录
1.独立董事事前认可函
2.独立董事意见书
3.第七届董事会第十六次会议决议
4.《金融服务协议》
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2017年 3月 25日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-022
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2016年 3月 17日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 3月 23日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实际到会 7人，参与表决 9人（其中，董事林郭文艳及董事林盛昌委托董事刘治军出席并行使表决权），会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司副董事长的议案》。
推选卢文胜先生为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会期限届满之日止。
卢文胜先生简历：男，汉族，1968年 11月出生，中共党员，福建连江人，1989年 7月毕业于福州大学电气工程系电器专业，1997年 1月毕业于厦门大学工商管理硕士专业（MBA），研究生学历，硕士学位，经济师、工程师，1989年 9月参加工作。历任福日集团下属福日公司工程塑料厂企管干部；福建实达电脑集团股份公司股证投资处投资主管；香港实达科技公司（HK0706）董事局主席助理、总裁助理、企划总监；香港福达实业集团公司常务副总裁；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理、总会计师；
福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长；福建省福日置业有限公司（现已更名为福建省和格信息科技有限公司）董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建省和格信息科技有限公司董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理，福建省和格信息科技有限公司董事、董事长，福建瑞达精工股份有限公司董事、董事长，台湾菲格科技发展有限公司董事、副董事长，厦门联芯集成电路制造有限公司董事，联标国际投资有限公司董事、董事长，福建爱普生有限
公司董事、副董事长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事，
福建省福联集成电路有限公司董事，福建星瑞格软件有限公司董事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事，福建省晋华集成电路有限公司董事，本公司第七届董事会副董事长。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于卢文胜先生经2015年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会非独立董事，郑学军先生经 2015年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会独立董事。现根据上述董事专长，补选卢文胜先生为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选郑学军先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。补选后的各委员会成员如下：
1、战略委员会
委员：刘治军卢文胜林郭文艳林盛昌黄洪德
主任委员：林郭文艳
2、审计委员会
委员：刘治军暴福锁陈国伟罗妙成郑学军
主任委员：罗妙成
3、提名委员会
委员：刘治军黄洪德陈国伟
主任委员：陈国伟
4、薪酬与考核委员会
委员：卢文胜罗妙成暴福锁
主任委员：暴福锁
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编号:2017-034号成都天翔环境股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知于 2017年 3月 3日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017年3月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事 3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人
提名的议案》
公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经认真征询意见，本次监事会提名崔树清先生、董显银先生担任公司第四届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。
（1）与会监事认为：崔树清先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）与会监事认为：董显银先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会进行选举
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
附件：第四届监事会监事候选人简历
崔树清先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，毕业于四川电大化机分校，专科学历。2002年至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任技术科科长、经营部部长、供应部部长；2011年 2月 13日开始担任本公司监事。
董显银先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年9月。1993年 05月至 1997年 02月,中国水利水电第五工程局焊工；1997年 03月进入成都天保机械制造有限公司从事焊工；2000年 05月至 2003年 05月在成都天保机械制造有限公司担任铆焊班长；2003年05月至2012年06月担任公司车间主任（工段长）；2010年4月被评为“四川省劳动模范”；2012年06月至今担任铆焊分厂副厂长，2016年5月17日开始担任本公司监事。
截止本次会议日前，上述二人均未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
南京海辰药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3055号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格：11.11元/股，网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：11.11元/股。投资者据此价格在T日（2016年12月30日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就南京海辰药业股份有限公司本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年12月29日（T-1日，周四）10:00－13:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
3、参加人员：海辰药业管理层主要成员、华泰联合证券相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.hicin.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：南京海辰药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2016年12月28日
（此页无正文，为《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：南京海辰药业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-033
浙江景兴纸业股份有限公司
权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2016年度股东大会审议通过的2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。《2016年度股东大会决议公告》于2017年5月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次实施的利润分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的方案一致。
3、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,093,951,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次权益分派全部委托中国结算深圳分公司进行，委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次权益分派不涉及股份变动情况。
七、本次利润分配实施后，公司限制性股票激励计划的授予价格将作相应调整。
八、咨询办法
咨询地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴纸业董秘办
咨询联系人：吴艳芳
咨询电话：0573-85969328 传真：0573-85963320
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
增加2017年度日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司增加 2017年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、增加 2017年度日常关联交易预计情况
1、增加2017年度日常关联交易概述
由于公司下属子公司深圳市雄韬锂电有限公司所生产产品中的结构需求，公司预计向深圳蓝锂科技有限公司采购保护板管理系统，以满足公司工作需求。
上述日常关联交易已经公司第三届董事会2017年第七次会议审议通过。
2、预计关联交易类别和金额
公司预计向深圳蓝锂科技有限公司采购保护板管理系统，预计交易金额不超过3,000万元。
3、2017年年初至本公告披露日，公司向深圳蓝锂科技有限公司累计采购BMS管理系统已发生的交易金额为：1,346.58万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：深圳蓝锂科技有限公司
注册资本：506.00万元
企业类型：有限责任公司
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见法定代表人：周亿兵
企业住所：深圳市南山区南山街道缘山路63号荔山工业园1栋4层
经营范围：电子设备、电力设备、通信设备产品及技术的开发和销售；新能源技术的开发和转让；软件产品的开发和销售；其它国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子及电源产品的生产。
截至2017年6月30日，深圳蓝锂科技有限公司资产总额1,200.46万元，负债总额583.42万元，净资产617.04万元，资产负债率48.60%。2017年1-6月实现营业收入1,308.21万元，净利润187.28万元。
2、与公司的关联关系
公司控股子公司深圳市鹏远自动化设备有限公司持有深圳蓝锂科技有限公司40%股份，依据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，深圳蓝锂科技有限公司不属于公司关联方；依据《企业会计准则》中相关规定，深圳蓝锂科技有限公司为公司关联方。公司本着谨慎性原则，为此进行关联交易相关决策程序。
3、履约能力分析
上述关联交易系公司生产经营所需。目前深圳蓝锂科技有限公司经营和财务状况稳定，有良好的履约能力。
三、关联交易的内容
1、定价依据
关联交易定价原则以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，定价遵循公平、公正、公开的原则。
2、协议签署情况
关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同
公司与深圳蓝锂科技有限公司就 BMS管理系统等采购签署了为期一年的《购销合同》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结30天，有效期至2017年12月31日。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的及原因
为保证公司生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
2、对公司的影响
关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构对公司增加 2017年度日常关联交易预计的核查意见
本保荐机构指定的保荐代表人和持续督导专员通过与雄韬股份董事、高级管理人员的交谈，查阅了关联交易文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。本保荐机构认为：
雄韬股份增加的 2017年度日常关联交易预计事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；雄韬股份增加 2017年度日常关联交易预计的事项已按照规定履行董事会审议、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。
保荐机构对雄韬股份增加2017年度日常关联交易预计无异议。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司增加2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_____________ _____________
王昭 吴茂林
招商证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—023江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月28日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东煌上煌集团有限公司将其所持有的公司部分股份解除质押及
再质押的通知。现将有关情况说明如下：
2015年4月17日，煌上煌集团有限公司持有公司首发限售股 64,488,000
股，处于质押状态的首发限售股累计数为 35,950,000股，尚余首发限售股28,538,000股未质押。（详见2015年4月17日《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》公告编号：2015—015）。
上述质押股份35,950,000股中的11,000,000股已于2015年4月27日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
煌上煌集团有限公司于2015年4月27日将其持有的本公司首发限售股
12,500,000股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押事宜已于2015年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截止公告日，煌上煌集团有限公司持有公司首发限售股64,488,000.00股，占本公司股份总数的50.91%，处于质押状态的首发限售股累计数为
37,450,000股，占其所持公司股份总数的58.07%，占公司股份总数的29.57%。
尚余首发限售股27,038,000.00股未质押。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一五年四月二十九日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-077北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2018年 9月 6日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2018年8月24日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》
公司拟与北京方信资本管理有限公司及其他投资者共同设立产业投资基金北京方信求真投资管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。产业投资基金的总规模预计为人民币 1.5亿元，公司作为产业投资基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴实际募集额的20%，如足额募集，预计出资人民币3,000万元。
具体内容，详见公司于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号2018-078）。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于向中信银行申请贷款的议案》
鉴于公司业务持续扩大发展，为提高资金运营效率以支持公司业务发展需要，经与中信银行商议，公司拟向中信银行申请不超过人民币 8,000万元授信贷款。
该授信由公司法定代表人吴飞舟提供个人连带责任保证。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（三）审议并通过了《关于授权全资子公司成都易信科技有限公司签署<募集资金四方监管协议>的议案》
为优化公司研发布局与资源配置，整合公司内部资源、满足业务规划的具体需求，公司新增全资子公司成都易信科技有限公司作为募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的实施主体。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-054）、《关于全资子公司成都易信完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-062）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟授权全资子公司成都易信科技有限公司开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、中国工商银行及保荐机构东方花旗证券有限公司签署募集资金四方监管协议，董事会授权董事长或其授权人员办理相关事宜。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签署的第二届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会2018年9月7日