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深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
为满足企业经营发展需要，公司的控股子公司宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“伊士通”）拟在浙江省宁波市购买土地使用权建设企业总部基地，预计项目总投资约为人民币3亿元（以下货币单位均为人民币），其中，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备购置和土地价款等）约为1亿元。
本次投资事项已经公司2018年12月13日召开的第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：宁波伊士通技术股份有限公司
2、公司概况：
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|成立日期|2002年12月27日|
|统一社会信用代码|91330200744977498P|
|住所|宁波高新区凌云路1177号1栋4、5层|

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|法定代表人|张卫江|
|公司类型|股份有限公司|
|注册资本|3200.000000万人民币|
||工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。|
|经营范围||

3、股权结构：
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||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|深圳市汇川技术股份有限公司||14,195,840||44.3620%||
|夏擎华||7,644,320||23.8885%||
|宁波伊士通投资管理有限公司||3,007,840||9.3995%||
|樊雄飞||2,021,760||6.3180%||
|胡文良||1,479,680||4.6240%||
|王锡祥||1,183,680||3.6990%||
|陈 甬||987,200||3.0850%||
|孔红斌||691,200||2.1600%||
|崔理波||492,480||1.5390%||
|胡天慧||296,000||0.9250%||
||合计|32,000,000||100.000%||

伊士通为纳入公司合并财务报表范围的控股子公司。
4、近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总计||23,873.82||23,059.99||
|负债合计||4,785.25||2,944.34||
|所有者权益合计||19,088.57||20,115.65||
||项目||2017年度||2018年1-9月|
|营业收入||23,862.97||17,032.11||

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|营业利润|5,075.53|4,012.16|
|净利润|4,435.47|3,587.07|
|经营活动产生的现金流量净额|4,721.00|1,829.43|

上表2017年度财务数据已经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
三、本次购买土地使用权及投资建设主要内容
1、用地基本情况
根据经营发展需要，伊士通计划在注册所在地宁波市购买土地使用权，土地性质为工业用地，土地面积预计不超过40亩，交易对方为宁波市国土资源局或其下属分局。
2、投资建设内容
若成功购买土地使用权，伊士通将在该地块上投资建设其总部基地项目，项目建成后，将从事伊士通主营业务即液压伺服系统、全电注塑机控制系统等产品的研发、生产及销售。项目规划总建筑面积约为4.5万平方米，包括行政、研发及辅助设施建筑面积、生产车间建筑面积等。预计本项目总投资金额约为3亿元，其中，固定资产投资约为1亿元（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备购置和土地价款等）。
同时，伊士通拟设立全资子公司作为项目实施主体，以便于推动本项目的相关工作。
3、建设周期
项目总体建设完成及达产的期限预计为5年，其中建设期2年，投产期3年。
4、资金来源
项目投资金额的资金来源为伊士通自有资金。
目前伊士通资金充裕，经营状况良好，可以满足项目建设的资金需要。
5、其他
上述用地信息、建设内容、建设周期，最终以伊士通实际购买的土地使用权、签署的相关投资协议或文件所约定的具体内容为准。
公司董事会同意授权伊士通管理层办理购买土地使用权的相关事宜，包括根据项目进度设立实施主体、参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。
四、本次投资的目的和对公司的影响
伊士通现有经营场地为租赁所得，面临租金上升、场地不能满足经营需求等不利情
况。本次拟购买土地使用权并建设总部基地，既可以满足伊士通生产、研发及测试等正
常经营的场地需要，也将为伊士通未来发展奠定基础，对伊士通企业形象提升、人才招聘、先进设备和产线引入、创新领域拓展等方面均存在积极意义。
公司作为伊士通的控股股东，伊士通本次投资事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。
五、可能存在的风险
目前伊士通拟购买土地使用权的目标地块尚未确定，未来还需要通过土地招拍挂程序取得土地使用权，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。在项目推动过程中，政府规划、产业政策、国家法律法规等方面的变化都可能影响投资项目的实施，存在由于项目建设内容调整导致部分或者全部无法实施的可能性。
公司后续将根据伊士通购买土地使用权并建设总部基地事项的进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-090浙江永强集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司第四届二十次董事会通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司 MWHGmbH（以下称“德国公司”）的运输物流业务运费提供不超过90万欧元额度的担保，该担保额度有效期至2019年年度股东大会召开之日止；同时，为确保控股子公司北京中航易购信息服务有限公司（以下简称“中航易购”）按照相关协议履行义务，同意公司为其与 China Travel Management Services Co.,Ltd（中航嘉信商务旅行管理有限公司）之间的差旅系统定制开发业务，提供不超过105万元人民币的担保，担保期限为软件验收上线后两年。
并授权德国公司及中航易购管理层在上述担保额度内与相关机构商讨有关具体业务事宜，并签署有关协议等。
鉴于本次拟被担保公司之一德国公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，此事项尚需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、 MWH GmbH
成立时间：2008年4月25日
注册地：德国诺伊斯市
注册资本：10万欧元
主营业务：进出口贸易、批发零售；经营庭院家具等。
截至2017年12月31日(经审计)，德国公司总资产为9002.36万元人民币，净资产为2414.82万元人民币,2017年度营业收入为14195.11万元人民币，净利润为2750.93万元人民币。
截至2018年9月30日（未经审计），德国公司总资产为6055.19万元人民币，净资产
为3606.47万元人民币,2018年1月至9月营业收入为8569.78万元人民币，净利润为1048.80万元人民币。
关联关系说明：德国公司系本公司全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司。
2、北京中航易购信息服务有限公司
成立时间：2011年12月27日
住所：北京市丰台区南方庄一号院10号楼4层408
法定代表人：郭力
注册资本：500万元
经营范围：经济贸易咨询；数据处理；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询。
截至2017年12月31日(经审计)，中航易购总资产为264.18万元人民币，净资产为117.25万元人民币,2017年度营业收入为373.01万元人民币，净利润为-1.92万元人民币。
截至2019年9月30日（未经审计），中航易购总资产为530.13万元人民币，净资产为457.07万元人民币,2018年1月至9月营业收入为338.41万元人民币，净利润为-42.93万元人民币。
关联关系说明：中航易购系本公司控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司的控股子公司。股权关系如下所示：
浙江永强集团股份有限公司 北京众志成城投资发展中心（有限合伙）
90% 10%
60% 4% 陈鹏 陈霄毅
19.18% 16.82%
北京联拓天际电子商务有限公司 谷杰
97.66% 2.34%
北京中航易购信息服务有限公司
三、拟签署的担保协议主要内容
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保金额：不超过90万欧元。
（3）担保期限：自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
2、中航易购拟签署协议主要内容：
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保金额：不超过105万元人民币。
（3）担保期限：软件验收上线后两年。
上述担保合同均尚未签署，具体担保金额和期限将以签署的协议的额度和期限为准。
四、董事会意见
本次拟担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，且经营良好，公司可以全面掌控其日常经营业务，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，无需其提供反担保。公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
同意为上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部是为合并报表范围内子公司提供的担保，担保余额为1,500万美元，本次拟授权担保金额为90万欧元及105万元人民币，合计约占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的3.46%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、 四届二十次董事会会议决议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年十二月二十七日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-061
南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东股份减持计划完成的公告
持股5%以上股东江苏拓邦投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-014）。
公司持股5%以上的股东江苏拓邦投资有限公司（以下简称“江苏拓邦”）计划以集中竞价或大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间自《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-014）披露后三个月内，减持数量不超过 480万股（占公司总股本比例为2.5%），其中：通过集中竞价方式进行减持的，将于公告披露后15个交易日后（即2019年3月4日）进行，连续90个自然日不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于公告披露后三个交易日后（即2019年2月14日）进行，连续90个自然日不超过公司总股本的2%。
2019年 3月 7日，公司披露了《关于股东股份减持达到1%暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-018）；2019年3月18日，公司披露了《关于股东股份减持达到1%的公告》（公告编号：2019-027）；2019年3月23日，公司披露了《关于股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-032），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司于近日收到持股5%以上的股东江苏拓邦出具的《关于股东股份减持进展的告知函》，截至2019年4月24日，江苏拓邦本次减持计划已经实施完毕，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名册|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|江苏拓邦|大宗交易|2019年02月15日|63.09|80,000|0.0417|
||大宗交易|2019年02月19日|64.79|80,000|0.0417|
||大宗交易|2019年02月21日|65.70|100,000|0.0521|
||大宗交易|2019年02月25日|65.03|80,000|0.0418|
||大宗交易|2019年02月26日|70.02|55,000|0.0286|
||集中竞价|2019年03月04日|80.72|720,000|0.3750|
||大宗交易|2019年03月05日|72.32|1,066,600|0.5555|
||大宗交易|2019年03月06日|71.89|600,000|0.3125|
||集合竞价|2019年03月06日|80.88|779,400|0.4059|
||集合竞价|2019年3月11日|77.562|102,100|0.0532|
||集中竞价|2019年3月12日|79.048|80,000|0.0417|
||集中竞价|2019年3月13日|80.679|140,499|0.0732|
||集合竞价|2019年3月14日|82.271|50,000|0.0260|
||大宗交易|2019年3月14日|72.18|400,000|0.2083|
||集中竞价|2019年3月18日|82.333|47,922|0.0250|
||大宗交易|2019年4月3日|78.48|60,000|0.0313|
||大交易|2019年4月4日|88.65|170,000|0.0885|
||大宗交易|2019年4月24日|73.64|188,400|0.0981|
|合计||||4,799,921|2.50%|

上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次
公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江苏拓邦|合计持有股份|21,308,500|11.0982 %|16,508,579|8.5982%|
||其中：无限售条件股份|21,308,500|11.0982 %|16,508,579|8.5982%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、江苏拓邦本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、江苏拓邦本次减持情况与 2019年 2月 1日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，江苏拓邦本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持价格不低于发布减持提示性公告前10个交易日公司股票交易均价的90%等其他减持相关承诺。
3、江苏拓邦在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，其严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、江苏投邦不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，其仍是持有公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、江苏投邦出具的《关于股东股份减持进展的告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
《关于全资子公司拟转让高邮振兴新能源科技有限公司100%股权的议案》；
经审核，我们认为本次拟转让股权事项可为公司带来正向的现金流和投资收益，优化公司的资产结构，降低资产负债率，有利于公司健康可持续发展。本次事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况，有助于进一步优化公司战略布局，提高运营和管理效率，符合公司和全体股东利益。
独立董事：廖骞、钟宇
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-007苏交科集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153498号）。中国证监会依法对公司提交的《苏交科集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，积极会同中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了讨论和研究，对反馈意见的问题逐项予以落实。由于反馈意见中涉及的核查工作、材料补充工作等事项尚需一定时间，经与保荐机构、会计师和律师沟通，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年2月29日前提交相关书面回复。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
现代投资股份有限公司独立董事
关于聘任总经济师的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度,基于独立判断立场,就聘任公司总经济师的议案发表如下独立意见：
经查阅施惊雷先生的个人履历及相关资料，我们认为其具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者，聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任施惊雷先生为公司总经济师。
独立董事：刘桂良
栗书茵
包群
二〇一九年十月二十九日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-120四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金宇车城；证券代码：000803）于 2019年10月 24日（星期四）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务（2018年 12月 28日修订）》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年10月 23日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日（即2019年10月23日）的前十大股东持股情况
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|序号|持股人名称|持有人类别|占公司股份总数比例|持股数量（股）|
|1|成都金宇控股集团有限公司|境内一般法人|23.51%|30,026,000|
|2|南充市国有资产投资经营有限责任公司|国有法人|12.14%|15,508,455|
|3|西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金|基金、理财产品等|7.10%|9,063,615|
|4|福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|6.10%|7,786,541|
|5|北京北控光伏科技发展有限公司|境内一般法人|6.08%|7,762,854|
|6|北京柘量投资中心（有限合伙）|境内一般法人|3.00%|3,830,000|
|7|北清清洁能源投资有限公司|境内一般法人|2.94%|3,760,200|
|8|天津富驿企业管理咨询有限公司|境内一般法人|2.91%|3,716,400|

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|天津富桦企业管理咨询有限公司|境内一般法人|2.91%|3,713,800|
|10|天津富欢企业管理咨询有限公司|境内一般法人|2.88%|3,680,746|
|合计|||69.56%|88,848,611|

二、公司股票停牌前1个交易日（即2019年10月23日）的前十大流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持股人名称|持有人类别|占公司股份总数比例|持股数量（股）|
|1|成都金宇控股集团有限公司|境内一般法人|23.51%|30,026,000|
|2|南充市国有资产投资经营有限责任公司|国有法人|12.14%|15,508,455|
|3|西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金|基金、理财产品等|7.10%|9,063,615|
|4|福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|6.10%|7,786,541|
|5|北京北控光伏科技发展有限公司|境内一般法人|6.08%|7,762,854|
|6|北京柘量投资中心（有限合伙）|境内一般法人|3.00%|3,830,000|
|7|北清清洁能源投资有限公司|境内一般法人|2.94%|3,760,200|
|8|天津富驿企业管理咨询有限公司|境内一般法人|2.91%|3,716,400|
|9|天津富桦企业管理咨询有限公司|境内一般法人|2.91%|3,713,800|
|10|天津富欢企业管理咨询有限公司|境内一般法人|2.88%|3,680,746|
|合计|||69.56%|88,848,611|

特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2019－58广东韶钢松山股份有限公司
关于公司被移出安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月31日，广东韶钢松山股份有限公司在巨潮资讯网刊登了《关于公司被纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告》（公告编号：2018-41）。
2019年9月 8日，中华人民共和国应急管理部发布【2019年第19号】公告。中华人民共和国应急管理部根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）的规定，经审核， 33家生产经营单位及其有关人员移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”，现予公告。
经核查，33家名单中包括广东韶钢松山股份有限公司。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2019年9月21日
泰禾集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据中国证券监督委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，结合公司实际情况及发展需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。|第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。|
|2|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知公告的其他具体地点。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知公告的其他具体地点。|

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||股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|3|第六十六条 股东大会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书有权出席会议，经理和其他高级管理人员有权列席会议。股东大会要求董事、监事及高级管理人员出席或列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当出席或列席。|第六十六条 股东大会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。|
|4|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|

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|5|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|6|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|7|第八十三条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|

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|8|第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事 3名。|第一百零六条 董事会由6 名董事组成，独立董事不少于 2人。|
|9|第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|10|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|11|第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5～9 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|

泰禾集团股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
承诺函
1、本单位/本人与其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排；
2、本单位/本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本产品份额的情形；
3、本单位/本人投资“方德-香山3号”系完全以合法、自有资金并以自己
名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接接受丽鹏股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供财务资助或者补偿的情况；
4、本单位/本人与丽鹏股份及其持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，在“方德-香山3号”认购的丽鹏股份非公开发行股票的锁定期内，本单位/本人亦不会与丽鹏股份及上述人员形成关联关系或成为丽鹏股份的内幕信息知情人。
（以下无正文）
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）
陈建明
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）
邹亚琼
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）
张红菲
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）
贺志力
签署日期：2015年7月27日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-033
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第九次会议，于 2015年 4月 27日（星期一）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到8名，实到8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
1、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》
（详见 2015年 4月 28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网公司相关公告）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案》
为进一步完善公司内部治理制度，健全公司董事会专门委员会的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，同意对董事会专门委员会实施细则进行修改。
（详见于 2015年 4月 28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-021江西富祥药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司（以下简称“江西如益”）、子公司江西祥太制药有限公司（以下简称“祥太制药”）、子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称“奥通药业”），拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向下列银行申请综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。
1、公司拟向中国建设银行股份有限公司景德镇分行申请 12,000万元人民币的综合授信融资额度；
2、公司拟向中国银行股份有限公司景德镇市分行申请 5,000万元人民币的综合授信融资额度；
3、公司拟向交通银行股份有限公司景德镇分行申请 15,000万元人民币的综合授信融资额度；
4、公司拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请 5,000万元人民币的综合授信融资额度；
5、公司拟向招商银行股份有限公司景德镇分行营业部申请 12,000万元人民币的综合授信融资额度；
合授信融资额度；
7、公司拟向中国农业银行股份有限公司景德镇枫兴支行申请8,000万元人民币的综合授信融资额度；
8、公司拟向九江银行股份有限公司景德镇分行申请 20,000万元人民币的综合授信融资额度；
9、公司子公司江西如益拟向景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行申请10,000万元的综合授信额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等担保形式，公司为其提供信用担保；
10、公司子公司江西如益拟向中国农业银行股份有限公司上高县支行申请 5,000万元人民币的综合授信融资额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等形式担保，公司为其提供信用担保；
11、公司子公司江西如益拟向中国工商银行股份有限公司上高支行申请 5,000万元人民币的综合授信融资额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等形式担保，公司为其提供信用担保；
12、公司子公司祥太制药拟向交通银行股份有限公司景德镇分行申请 8,000万元人民币的综合授信融资额度，祥太制药以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
13、公司子公司祥太制药拟向中国工商银行股份有限公司景德镇分行申请 8,000万元人民币的综合授信融资额度，祥太制药以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
14、公司子公司奥通药业拟向九江银行股份有限公司景德镇分行申请 5,000万元人民币的综合授信融资额度，奥通药业以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
15、公司子公司奥通药业拟向中国建设银行股份有限公司昌邑支行申请 3,000万元人民币的综合授信融资额度，奥通药业以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
16、公司子公司奥通药业拟向潍坊银行股份有限公司昌邑支行申请 3,000万元人民币的综合授信融资额度，奥通药业以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不
限于决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融资事项实施完毕后，董事长应向董事会报告。
上述拟向各银行申请的综合授信融资额度，具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见》。
公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2017年4月24日
北京市天元律师事务所
关于吉药控股集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第358号致：吉药控股集团股份有限公司
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年6月10日在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告》、《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会第二十七次会议于2019年5月23日做出决议召集本次股东大会，通过指定披露媒体发出了《召开股东大会通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年6月10日在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开，由公司董事长孙军先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为： 2019年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2019年 6月 9日下午 15:00至 2019年 6月 10日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3人，共计持有公司有表决权股份 283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了《关于公司为子公
司申请综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决情况：同意 283,085,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于吉药控股集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
李 化
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—069
浙江众合科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2019年9月5日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2、会议于2019年9月12日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）关于拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券的议案，并由董事会提交公司临时股东大会审议，并需获得深圳证券交易所的批准
为保障公司生产经营的资金需求，实现多渠道融资方式，进一步调整公司资本结构以适应公司业务发展模式，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券。
1、发行方案
（1）发行人：浙江众合科技股份有限公司
（2）发行总额：不超过人民币6亿元
（3）发行计划：根据公司资金需求情况和市场条件，在取得深圳证券交易所出具的无异议函后，在该无异议函的有效期内一次或分期择机发行。
（4）发行利率:根据发行时市场行情
（5）发行期限：不超过5年（含5年）
（6）发行对象：本次债券拟面向合格机构投资者发行
（7）债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100元，按面值平价发行
（8）发行方式：非公开发行
（9）募集资金的用途：用于偿还借款、补充流动资金及其他符合相关法律法规规定的用途。
2、授权事宜
为了保证本次公司债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事长全权决定并办理与发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行公司债券具体发行方案，包括发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方
式、承销方式等；
（2）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议及相关的法律文件；
（3）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
（4）制作并签署所有必要的申报文件、发行文件等材料；
（5）及时履行信息披露义务；
（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
（7）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次公司债券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得深圳证券交易所的批准。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权 0票。
表决结果为通过。
（二）关于调整部分募投项目内部投资结构的议案
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
公司独立董事姚先国、宋航、钱明星、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票 11票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
（三）关于就环保业务与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协
议暨环保平台引入长期产业发展合作方的议案
公司为整合资源，提升公司价值，优化公司资产与业务结构，在坚持双轮驱动主营战略的前提下，结合环保业务行业特点和新趋势，有针对性地实施差异化发展模式，做大做强水处理等相关细分板块业务，在设立环保平台公司——浙江众合达康环境有限公司的基础上，引入上海申能能创能源发展有限公司（以下简称“上海申能能创”）作为产业合作方，充分发挥上海申能能创及其股东方在能源及节能环保等产业的背景、渠道、资金实力等优势资源与其开展股权、项目投资等多种形式的合作。双方已就上述合作事项初步达成一致。
上述合作框架协议及相关方案内容为框架性协议和草案，具体涉及交易金额、资产估值等要素的正式方案和正式股权交易合同等需另行根据本合作框架协议
的实施阶段和实际进展经公司相关决策机构审议通过后方可生效。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有限公司关于就环保业务与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协议暨环保平台引
入长期产业发展合作方的公告》。
公司独立董事姚先国、宋航、钱明星、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票 11票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二O一九年九月十二日
山东丰元化学股份有限公司
委托理财管理制度
（2016年 8月）
第一章总则
第一条为加强与规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托公司、保险公司、证券公司等金融机构进行投资理财的行为，但不包括风险投资。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。
第二章委托理财管理原则
第四条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条委托理财资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资金委托理财的，还应遵照公司《募集资金管理制度》的相关规定执行。
第六条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第七条公司委托理财的资金不得用于投资深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。
第三章委托理财审批权限和决策程序
第八条公司进行委托理财之审批权限：
（一）委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的10%及以上，
由董事会批准后实施，并及时履行信息披露义务。低于上述金额的交易，可由董事长审批，报董事会备案。
（二）委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的50%及以上，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施。
（三）审批委托理财时，应以闲置自有资金及闲置募集资金最近 12个月内的累计发生额合计计算。
第九条董事会应在作出委托理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下材料：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见。
（三）中国证监会、深圳证券交易所要求的其他资料。
第十条公司进行委托理财之决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信，投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，并提交公司内审部审核备案。
（二）如委托理财累计发生额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，由财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明，并经董事长审核通过，授权公司总经理执行。
（三）如委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明。由总经理提交董事会审议通过，授权公司总经理执行。
（四）如委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明。由总经理提交董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
第十一条公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程为准。
第十二条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强，合格的专业理财机构作为受托方，并将与受托方签订的委托协议、相关合同审批表、受托方营业执照及金融许可证复印件提交内审部进行风险审核。
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；负责至少每月与对手方银行的相关人员联络一次，了解公司所有的理财产品的最新情况。
（四）在理财业务延续期间，公司财务部应该根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
（五）在理财业务约定到期日，负责向相关银行及时催收理财本金和利息。
（六）负责就每笔理财产品逐笔登记台账，密切关注过去 12个月委托理财累计成交金额，确保公司委托理财符合本制度的规定；根据董事会/股东大会授权，在授权额度内滚动委托理财的，应逐笔业务登记台账，公司购买理财产品累计余额不得超过授权额度。
（七）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照及金融许可证等文件及时归档保存；
第十三条公司建立定期和不定期报告制度：公司财务部在每次与受托方签订委托理财协议后，向董事会办公室提供合同审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等复印件及内部联络函。
每次结算后 10日内，以书面形式向公司总经理、董事长、董事会办公室、内审部报告截至本月末《前12个月公司购买理财产品情况表》，内容包括但不限于：前12个月委托理财明细，说明委托理财金额、理财期限、预期年化收益率、已履行的决策程序、损益情况等。
第五章风险控制和信息披露
第十四条委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十五条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十六条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十七条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十八条公司委托理财提交董事会审议后应及时履行披露义务。董事会办公室应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
财务部应确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。董事会办公室应确保披露的内容和财务部提供的内容保持一致。
本制度所述“累计发生额”计算时，已按照相关法律法规规定履行了相应决策程序及信息披露义务的发生额，不再纳入累计发生额的计算范围。
第六章附则
第十九条本制度经公司董事会审议通过后生效。
第二十条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。