Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏云意电气股份有限公司
未来三年（2015-2017）股东回报规划
为进一步完善和健全江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现制定公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）。
一、规划制定的考虑因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
股东回报规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
二、规划的制定周期
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，如公司或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合实际情况调整规划并报股东大会审批。
董事会每三年重新审阅一次股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需调整股东回报规划的，应详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议方式审议通过。调整股东回报规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
三、未来三年的股东回报规划
（一）公司利润分配政策的基本原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司每年依
据当年实现的母公司可供分配利润并按本章程规定的比例向股东分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）公司利润分配具体政策
1、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，除特殊情况外，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的20%。
本款所述的特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过 3,000万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 3,000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；
重大现金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。
2、公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或者重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或者重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或者重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，独立董事应发表独立意见。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司因前述第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
四、其他
1、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划。公司保证现行及未来的股东回报计划不违反以下
原则：如无本条前述第二款规定的特殊情况，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的20%。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
3、本规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
东兴证券股份有限公司
关于山东仙坛股份有限公司为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保事项的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定，对仙坛股份对外提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东兴证券保荐代表人通过查阅仙坛股份公司章程、对外担保决策制度等相关资料；与公司董事、监事、高级管理人员交流，查阅相关信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对该对外担保事项的决策程序和信息披露的合规性等进行了审慎核查。
二、担保情况概述
仙坛股份于2018年4月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过
6,000万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。
最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。独立董事对此项担保出具了独立意见。
该担保事项变更不涉及关联交易。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。
三、被担保人基本情况
被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。
被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点：1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场，与公司合作期间没有不良或违规记录。2、改造、新建后的农场饲养规模不低于 2万羽。3、农场主在银行信用中未出现不良记录。
担保金额：每个农场担保贷款最高每只鸡25元。
担保期限：最长期限不超过 3年。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
本次公司对农场的担保总额度为不超过人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.83%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为 4,211.90万元，占公司最近一期经审计净资产的1.99%。
截至本核查意见披露之日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：“经审查，本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项,并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
仙坛股份上述为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担
保事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。上述担保履行了必要的内部程序，保荐机构对仙坛股份上述担保事项无异议。
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保事项的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司 2018年 4月 20日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-070江苏中超控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年10月16日收到公司独立董事方亚林先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因向公司董事会请求辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。
方亚林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或本章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行职责。方亚林先生的辞职报告自下任独立董事填补其缺额后生效，在补选完成后方亚林先生不在公司担任任何职务。
公司董事会已接受方亚林先生的辞呈，并对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
国元证券股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《证券公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司八届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、对于公司 2019年度配股相关事项的独立意见
1.公司为本次配股事项编制的《关于公司 2019年度配股公开发行证券预案的议案》等配股公开发行证券的相关方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，符合国元证券的发展战略，有利于公司增强资本实力，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
2.本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
的议案》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定。
5.公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
6.本次配股公开发行事项审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.本次配股公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、对于公司向国元投资管理（上海）有限公司提供借款的独立意见
我们就公司为控股子公司国元期货有限公司的全资子公司国元投资管理（上海）有限公司（以下简称“国元期货风险子公司”）提供借款事项进行了审慎核查，认为该借款事项有利于解决国元期货风险子公司的经营资金需求，符合公司的整体利益。
该借款事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，未损害中小股东的合法权益，同意公司向国元期货风险子公司提供借款事项。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁 炜：
杨棉之：
周世虹：
魏玖长：
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-30烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||
||||||||||||本次解除质|
|股东||一大股东||解除质押股||质押开始||解除质押||||
|||||||||||质权人|押占其所持|
|名称||及一致行||数（股）||日期||日期||||
||||||||||||股份比例|
|||动人||||||||||
||是||19,500,000||2019 年 8月 1日||2019 年9月5 日||广发证券股份有限公司|||
||-||19,500,000||-||-||-|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份418,943,148股，占公司总股本的51.0771%；本次解除质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 160,500,000股，占其持有本公司股份总数的38.3107%，占公司总股本的19.5680%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-74国海证券股份有限公司关于
配股申请获中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 14日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2016年第 183次工作会议对国海证券股份有限公司（以下简称公司）的配股申请进行了审核。根据审核结果，公司本次配股申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-007
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大股权收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年 1月 15日 13:00起停牌。公司分别于 2016年 1月 16日、2016年 1月22日、2016年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001）、《继续停牌公告》（公告编号：2016-003）、《继续停牌公告》（公告编号：2016-004）。
鉴于公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌。公司于2016年2月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-033长江润发机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月17日，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，集团公司已将于2014年6月23日办理其所持有的本公司11,520,000（占公司总股本的5.82%，占其持有本公司股份总数的20.75%）股质押给广发证券股份有限公司的股份解除质押，前述解除质押登记手续已于2014年11月11日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理完成。
2014年11月12日、2014年11月13日集团公司先后将其持有的本公司无限售条件流通股20,000,000股（占公司总股本的10.10%，占其持有本公司股份总数的
36.02%）、无限售条件流通股15,000,000股（占公司总股本的7.58%，占其持有本公司股份总数的27.01%）质押给中信证券股份有限公司，并已在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日分别为2014年11月12日、2014年11月13日，质押期限分别自2014年11月12日、2014年11月13日起集团公司办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，集团公司共计持有本公司55,527,978股，占本公司总股本的28.04%；集团公司已质押其持有的公司股份共计50,920,000股，占其持有本公司股份总数的91.70%，占公司总股本的25.72%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2014年11月17日
飞天诚信科技股份有限公司 盈科·补充法律意见书（二）北京市盈科律师事务所
关于飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（二）
6th
Floor, Tower C, Da Cheng International Center
No. 76, East
4th
Ring Middle Road
Chaoyang District, Beijing
北京市朝阳区东四环中路 76号大成国际中心 C座6层
飞天诚信科技股份有限公司 盈科·补充法律意见书（二）北京市盈科律师事务所
北京市朝阳区东四环中路76号大成国际中心C座6层
邮政编码：100124 E-MAIL：yingke@yingkelawyer.com：(8610) 59626911& 400-700-0148 传真：(8610) 59626918
致：飞天诚信科技股份有限公司
北京市盈科律师事务所
关于飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）盈证[2012]首发字第001-2号敬启者：
北京市盈科律师事务所作为飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市的专项法律顾问，已于2011年12月29日为飞天诚信科技股份有限公司出具了《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、于2012年3月29日出具了《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》。
现针对中国证监会补充反馈意见出具本《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。
本《补充法律意见书（二）》系对《法律意见书》、《律师工作报告》的补充，本《补充法律意见书（二）》应当和《法律意见书》、《律师工作报告》一并使用。
飞天诚信科技股份有限公司 盈科·补充法律意见书（二）如无特殊说明，本所在《法律意见书》、《律师工作报告》中有关释义部分适用于本《补充法律意见书（二）》。
本所认为，作为发行人本次发行上市的法律顾问，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《补充法律意见书（二）》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见书（二）》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本《补充法律意见书（二）》仅限于发行人就本次公开发行股票并在创业板上市向中国证监会申报审查使用，不得用作任何其他目的。
问题：
请发行人说明飞天国际报告期内是否存在重大违法违规行为。请保荐机构、发行人律师对飞天国际报告期内是否存在重大违法违规行为进行核查并发表意
见。
回复：
飞天国际已于2011年9月23日解散注销，香港黄潘陈罗律师行于2011年11月22日出具《法律意见书》，载明飞天国际的设立、存续、注销均履行了相关手续，符合香港特别行政区法律法规的相关规定，存续期间不存在重大违法违规行为。
根据上述法律意见书，并经本所律师核查飞天国际的公司登记资料及对飞天国际董事李伟、韩雪峰的访谈及该等人员的书面确认，本所律师认为，报告期初至飞天国际2011年9月23日注销期间，飞天国际不存在重大违法违规行为。
（本页以下无正文）
飞天诚信科技股份有限公司 盈科·补充法律意见书（二）
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-068珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：世纪鼎利；证券代码：300050）自2016
年11月7日（星期一）开市起复牌。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）已于2016年7月19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-034），2016年8月1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2016-040），公司股票自2016年8月2日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了重大资产重组的进展公告。
2016年10月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2016年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。2016年10月26日披露了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>之补充公告》（公告编号：2016-063）。
2016年10月31日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对珠海世纪鼎利科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 87号，以下简称“《问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极
准备回复工作，对重组《问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《问询函》的回复等相关文件于 2016年 11月 5日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪鼎利；证券代码：300050）将于2016年11月7日（星期一）上午开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括但不限于上市公司董事会和股东大会审议通过本次交易方案、本次交易取得标的公司商务主管部门的批准或完成备案、中国证监会核准本次重大资产重组等。本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月五日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－098关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的议案》，具体情况如下：
一、关联事项概述
为满足公司资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币4.9亿元，融资额度使用期限为五年，实际金额、期限、利率、币种等以中国工商银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准，以成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权质押、位于北京的房产和车位抵押、北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）和汪超涌先生连带责任保证作为担保，并授权董事长徐海啸先生签署上述融资及担保等事项的相关法律文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）母公司信中利和实际控制人汪超涌先生为公司上述融资提供保证担保构成关联交易。
上述事项已提交公司董事会审议通过，关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG先生对本议案回避表决，其他三位独立董事参与了表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《投融资管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
信中利系公司控股股东中驰惠程母公司，直接持有公司股份27,153,727股，占公司总股本 801,929,568股的3.39%；汪超涌先生系公司实际控制人，间接控制公司股份238,524,871股，占公司总股本的29.74%。
三、定价政策及定价依据
本次接受关联方担保事项不涉及担保费。
四、关联交易目的及影响
本次关联方为公司向银行申请借款提供担保主要是为了满足公司业务发展所需的资金需求，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，公司本次向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保是为了满足公司业务发展所需的资金需求，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四十二次会议审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应按规定予以回避。
2、独立董事的独立意见
（1）公司向银行申请融资额度是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益；
（2）公司以自有资产为本次申请融资额度提供抵押、质押担保，公司控股股东中驰惠程母公司信中利和实际控制人汪超涌先生为公司本次申请融资额度担保提供连带责任保证担保（本次担保不涉及支付担保费用），前述担保及接受关联方担保事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，也未代其他董事行使表决权，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年十月三十日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-003上海维宏电子科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2018年03月05日任期届满，为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事 1名，股东大会选举监事2名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，股东持有的每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份3%以上的股东，有权向监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在受推荐时作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、由于部分资料需要审验原件，本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2018年 01月 18日 16:30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：何闫闫
联系电话：021-33587515
联系传真：021-33587519
电子邮箱：weihongzq@weihong.com.cn
联系地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号
邮政编码：201401
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
附件
上海维宏电子科技股份有限公司
第三届监事会候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人信息|||
|推荐人||推荐人联系电话|
|推荐人持有股数||推荐人身份证号码|
|推荐的候选人信息|||
|姓名||证件号码|
|性别||电话|
|传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否（请在类别前打“√”）||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-064广东群兴玩具股份有限公司
关于改聘 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月12日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、改聘审计机构的情况说明
因公司前期重大资产重组需要，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，现公司前期重大资产重组事项已终止，考虑后期业务发展及未来审计的需要，经公司董事会审计委员会认真调查并提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）并就相关事宜进行了沟通，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
公司董事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，由公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据 2016年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
二、拟聘任审计机构的情况
立信会计师事务所于 1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信会计师事务所获得首批H股审计执业资格。
长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2001年起，立信会计师事务所在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。在中国注册会计师协会 2014年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第四位。
三、改聘审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，同意变更会计师事务所，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年10月12日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于改聘2016年度审计机构的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司改聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量，拟变更会计师事务所的董事会决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次改聘审计机构的事项尚需提请股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于改聘审计机构的沟通确认函；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-054海南珠江控股股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议，定于2017年10月13日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年10月13日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月12日下午15： 00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月29日（星期五）
B股股东应在2017年9月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于签署<债权转让协议>的议案》
此议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。此议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年9月28日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《海南珠江控股股份有限公司关于签署债权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。
三、提案编码
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于签署<债权转让协议>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于 10月 12日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017年10月12日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：赵寅虎
联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
2、海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议
3、海南珠江控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年9月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360505
2、投票简称：珠控投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于签署<债权转让协议>的议案》||1.00||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南珠江控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于签署<债权转让协议>的议案》||√|||||

委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-040
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于董事长任职资格获核准的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长的议案，选举季颖先生为公司第六届董事会董事长，按规定须经银监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履行职责。
近日，公司收到《中国银监会苏州监管分局关于季颖任职资格的批复》（苏州银监复﹝2017﹞143号），中国银监会苏州监管分局核准季颖先生江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事长的任职资格。
季颖先生的简历详见公司 2017年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年2月14日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于聘任新开普电子股份有限公司高级管理人员的独立意见。
1、经审阅副总经理候选人焦征海的履历材料，未发现其有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件。
2、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
3、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
毕会静 王玉辉
签字日期：2019年2月14日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-034成都市路桥工程股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 7,567.57万股，发行价为每股人民币 9.25元，共计募集资金 70,000万元，坐扣承销和保荐费用 1,707.57万元后的募集资金为 68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2013年 8月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 375.55万元后，公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕11-11号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 64,181.91万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为133.88万元；2017年度实际使用募集资金327.66万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.68万元；累计已使用募集资金 64,509.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146.56万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 3,553.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
在公开增发募集资金到位后，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|浙商银行股份有限公司成都分行|6510000010120100447206|-|公开增发[注1]|
|成都银行股份有限公司琴台支行|1001300000223681|18,021,984.57|公开增发|
|中国建设银行股份有限公司成都第三支行|510014336308059887766|8,224,578.41|公开增发|
|交通银行股份有限公司四川省分行|511615017018010211889|8,346,674.64|公开增发|
|中国民生银行股份有限|637668888|945,411.24|公开增发|

|||
|-|-|
|公司成都分行||
|合 计|35,538,648.86|

注1：公司为方便管理，已注销该募集资金专户，并将剩余利息转至公司在中国建设银行股份有限公司成都第三支行开立的账号为 510014336308059887766的公开增发募集资金专户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|||67,916.88||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|70,000.00|70,000.00|327.66|64,509.57|92.16|2015.12.31|不适用 [注1]|不 适 用[注1]|
||70,000.00|70,000.00|327.66|64,509.57|92.16||||
|－|70,000.00|70,000.00|327.66|64,509.57|-|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 否
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业募集资金投资项目先期投入及置换情况
版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无[注]
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：元华路南延线投融资建设根据合同约定回购期已结束，目前尚未完成政府审计。
注2：公司于2018年4月9日第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，因募投项目已完工，募集资金已使用完毕，决议注销募集资金专户，剩余资金用于永久性补充流动资金。