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股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-068新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年9月21日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签订<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》。
公司与久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司的出售方郭风香、倪国涛、崔德花、金丹等四名自然人经友好协商，拟订了附生效条件的《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议二》：对原签订的《盈利预测补偿协议》第七条第1款进行修改、补充。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十二日
江西特种电机股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖股票的自查报告
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4号：股权激励》的相关要求，公司针对股权激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为股权激励计划的内幕信息知情人。
2、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年 11月 18日—2017年 5月 18日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次股权激励计划内幕信息知情人在 2016年11月 18日至 2017年 1月 18日期间，买卖股票情况如下：
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|买卖人|职务|买入/卖出|时间|数量|
|朱军|董事长兼总裁|买入|2016-12-08|130,000.00|
|卢顺民|董事|买入|2016-12-08|200,000.00|
|罗清华|董事兼副总裁|买入|2016-12-08|82,000.00|
|彭敏峰|董事|卖出|2016-12-08|1,238.00|
|梁云|副总裁|买入|2016-12-08|15,000.00|

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|邹克琼|副总裁|买入|2016-12-08|7,000.00|
|翟忠南|副总裁兼董事会秘书|买入|2016-12-08|5,000.00|
|丁阿伟|米格电机总经理|卖出|2016-11-21|1,700,000.00|
|丁阿伟|米格电机总经理|卖出|2016-11-24|1,700,000.00|
|丁阿伟|米格电机总经理|卖出|2016-12-01|308,486.00|
|丁阿伟|米格电机总经理|卖出|2016-12-01|1,383,028.00|

三、本次核查结论
经核查，上述买卖股票发生之时，公司股权激励计划还未开始筹备，未发现内幕信息知情人存在利用股权激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L77
阳光新业地产股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的经营业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 29,000万元至39,000万元|盈利：1,809万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.39元至-0.52元|盈利：0.02元|

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|项 目|2016 年 7 月 1 日–2016 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 15,427万元至25,427万元|盈利：3,473万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.21元至-0.34元|盈利：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部初步计算，预计公司2016年1–9月归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少1703%–2256%。变动主要原因为:今年前三季度住宅类产品销售收入较上年同期下降,同时本期发生经营租入项目终止形成资产损失所致。
四、其他相关说明
2016年三季度公司业绩具体数据，公司将在2016年三季度报告中予以披露。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-064号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日，以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第二次会议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2017年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并于2017年5月10日印发了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，于规定的起始日开始执行上述企业会计准则。根据上述企业会计准则要求，对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
2.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》
监事会对公司2017年半年度报告的内容和编制审议程序进行了认真审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
4.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”）17名股东合计持有的我爱我家94%的股权，同时拟向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2017年7月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171335号)。为落实中国证监会反馈意见，监事会同意公司董事会根据公司 2016年年度股东大会的授权，对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的调价机制进行调整。调整前为“公司董事会决定对本次发行的发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%”。调整后为“公司董事会决定对本次发行的发行价格进行调整的，调价基准日为任一触发条件成就当日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%。”
鉴于本公司控股股东太和先机系本次交易业绩承诺的补偿义务人之一，并参
与本次交易的奖励安排，同时为本次交易非公开发行股份募集配套资金认购对象之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案涉及关联交易。
公司监事顾俊、高志凌为太和先机推荐监事，为关联监事，在监事会审议本议案时回避表决，由公司3名非关联监事进行表决。
5.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过《关于公司与交易对方签订<关于北京我爱我家房地产经纪有限公司之发行股份及支付现金购买资产的补充协议>的议案》
针对本次发行股份及支付现金购买资产事项，2017年 6月 4日，公司与交易对方刘田、林洁、张晓晋、李彬、陆斌斌、徐斌、要嘉佳、赵铁路、北京茂林泰洁投资管理中心（有限合伙）、北京新中吉文投资管理中心（有限合伙）、达孜时潮投资管理有限公司、天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）、北京伟业策略房地产投资顾问有限公司、赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏利禾投资管理有限公司、吉安太合达利投资管理有限公司、北京执一爱佳创业投资中心（有限合伙）签署了附条件生效的《关于北京我爱我家房地产经纪有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）。
鉴于公司决定调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制，监事会同意公司与上述交易对方就调整本次股份发行价格调整机制事宜签署附条件生效的《关于北京我爱我家房地产经纪有限公司之发行股份及支付现金购买资产的补充协议》（以下简称“补充协议”），将原协议约定的“调价基准日为上市公司董事会审议通过按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整的董事会决议公告日。”相应调整为调价基准日为协议约定的任一触发条件成就当日。除补充协议上述约定的调整事项外，原协议的其他条款不作变更，仍按照原协议执行。
本议案涉及关联交易，关联监事顾俊、高志凌回避表决，由公司3名非关联监事进行表决。
6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制不构成对重组方案
重大调整的议案》
为落实中国证监会反馈意见，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根
据公司 2016年年度股东大会授权，公司决定对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的调价机制进行调整，并与交易对方就该调整事项签订补充协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本议案涉及关联交易，关联监事顾俊、高志凌回避表决，由公司3名非关联监事进行表决。
上述第4、5、6项议案已经得到公司 2016年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
2017年8月17日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-025
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2018年 7月 19日召开，应出席董事 7名，实际出席董事 6名（董事孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事李旭阳主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于部分募投项目变更实施主体的议案》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于部分募投项目变更实施主体的议案》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-139北京耐威科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714号文核准，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向社会首次公开发行人民币普通股2,100万股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资金总额为人民币 29,421.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,617.02万元。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2015]第 000019号”验资报告。
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2015年 6月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司在设立的四个募集资金专用账户中存放募集资金，并授权公司董事长杨云春与银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
二、本次签订监管协议的基本情况
2016年4月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》（其中《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》于 2016年 4月 27日经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过），公司使用募投项目“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”
募集资金中的1,650万元对飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施卫导研发项目。
截至目前，经履行相关程序，公司对飞纳经纬的增资款项共计1,650万元已陆续到位。在飞纳经纬单独开设募集资金专项账户之前，公司上述增资款项严格比照募集资金管理的相关规定进行使用。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司、飞纳经纬（以下简称“乙方”）与杭州银行北京分行石景山文创支行（以下简称“丙方”）、国信证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丁方”）四方经协商，就尚未使用的 1,410万元募集资金的存放及监管达成一致并于 2016年 12月 29日签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本次签订监管协议的主要内容
本次签订《募集资金四方监管协议》的主要内容如下：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1101040160000555457，截至 2016年 12月 28日，专户余额为 1,410.00万元。
该专户仅用于甲方 BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方可以存单方式存放募集资金。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方作为乙方的母公司有责任确保乙方遵守该等法律法规。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人曾军灵、颜利燕可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方和丙方应当及时以传真或邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并由乙方注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-043浙江金科文化产业股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》等其他相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司对截至2018年末合并报表范围内的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉各类资产进行了减值测试，同时对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2018年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货、可供出售金融资产等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备共计97,486,468.17元。2018年末计提资产减值情况表如下：
单位：元
||
|-|
|本期数|
|43,111,181.96|
|43,540,918.48|
|9,437,233.83|
|397,133.90|
|1,000,000.00|
|97,486,468.17|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2018年度公司计提应收账款坏账准备45,055,564.13元，计提其他应收
款坏账准备-1,944,382.17元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额额标准 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
（2）账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|100|

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用
单项计提坏账准备的理由 风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值
存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）2018年度公司计提长期股权投资减值准备43,540,918.48元，计提固定资产减值准备397,133.90元，计提其他非流动资产减值准备1,000,000.00元，上述
部分长期资产减值方法如下：
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、
采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
（三）2018年度公司计提可供出售金融资产减值准备9,437,233.83元，金融资产的减值测试和减值准备计提方法：
1、资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2、对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3、可供出售金融资产
（1）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
1）债务人发生严重财务困难；2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；3）公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5）因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；6）其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
（2）表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以
公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计为97,486,468.17元，将减少公司2018年度营业利润97,486,468.17元，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十五次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2018年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，独立董事同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司聘任 2019年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查公司《2018年度内部控制自我评价报告》，独立董事一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司对子公司管理、募集资金
使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保
证公司经营管理的正常运营。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2018年年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事一致认为：公司《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司控股股东及其他管理人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2018年12月31日，公司实际担保余额合计为人民币22,588.64万元，全部为公司对子公司的担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应程序。公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
六、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见
经对本次限制性股票回购注销事宜核查后，独立董事一致认为：公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
全体独立董事一致同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第五十五次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年四月二十三日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-082浙江华统肉制品股份有限公司
关于在义乌市设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2018年10月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司在义乌市设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在义乌市设立全资子公司浙江华统食品贸易有限公司（以下简称“华统贸易”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。华统贸易注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：浙江华统食品贸易有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：蔡礼伟
5、住所：浙江省义乌市
6、经营范围：冰冻（鲜）畜禽产品销售；肉、禽、蛋批发；其他预包装食品批发。
7、营业期限：10年
8、资金来源：公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，持有华统贸易100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司是为了优化公司产业布局，加快业务发展，进一步拓宽业务范围，符合公司的长远规划及发展战略。
（二）本次投资存在的风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015061山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于公司副董事长增持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月21日接到公司副董事长、董事会秘书、财务总监方树鹏先生的的通知，其本人于2015年9月21日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份90,000股，约占公司总股本的0.029%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：副董事长、董事会秘书、财务总监方树鹏先生，方树鹏先生系公司董事长方润刚先生的儿子。
本次增持前，方树鹏先生未持有公司股份。
2、增持目的及计划：基于对本公司未来发展前景的坚定信心及维护公司二级市场股价的稳定；方树鹏先生不排除未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、增持股份数量及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持数量（股）|增持前持股数（股）|增持后持股数（股）|增持后占总股本比例|
|方树鹏|90,000|0|90,000|0.029%|

二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及相关制度的规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、方树鹏先生承诺，承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份；在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易；
4、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2015年 9月 21日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-066珠海华金资本股份有限公司
关于投资设立珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海华金领盛基金管理有限公司、珠海铧盈投资有限公司、珠海华金领汇投资管理有限公司与珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。具体情况详见2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2017-022）。
二、对外投资进展情况
近期珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案，其主要备案信息如下：
基金名称：珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：珠海华金领创基金管理有限公司
托管人：无
备案编码：SY1043
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-073
上海姚记扑克股份有限公司
关于参与投资的有限合伙企业完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年8月13日召开的三届四次董事会审议通过了《关于公司参与投资的有限合伙企业拟增加认缴出资额并更名的议案》，同意授权经营层签订《清科姚记基金（有限合伙）有限合伙协议之补充协议》，同意上海姚记清科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合作企业”）增加总认缴出资额至1亿元并更名为上海姚记清科股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见2014年8月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海姚记扑克股份有限公司关于参与投资的有限合伙企业拟增加认缴出资额并更名的公告（2014-053号）》
近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：
名称：上海姚记清科股权投资合伙企业（有限合伙）
注册号：310114002721523
证照编号：00000000201411250067
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市嘉定区曹安路4988号6幢3290室
执行事务合伙人：上海清科创业投资管理有限公司（委派代表：倪正东）
成立日期：2014年6月6日
合伙期限：2014年6月6日至2021年6月5日
经营范围：股权投资，实业投资，创业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2018-022鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于 2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请银行授信及金融衍生品交易额度的议案》，同意公司全资子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“香港鹏鼎”）及鹏鼎科技股份有限公司（以下简称“台湾鹏鼎”）向美国银行等3家银行申请不超过9,000万美元的金融衍生品交易额度，并开展金融衍生品交易业务。
具体情况如下：
一、本次开展金融衍生品交易的目的
公司全资子公司香港鹏鼎及台湾鹏鼎的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对子公司的经营业绩会产生一定影响。为规避汇率波动及利率变动对公司经营产生的影响，公司境外全资子公司香港鹏鼎及台湾鹏鼎拟向美国银行等3家外资银行申请金融衍生品交易的额度，并以避险为目的开展相关金融衍生品交易。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种及期限
本次公司境外全资子公司拟开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易及利率互换等。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。
本次拟开展金融衍生品交易的境外全资子公司主要情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|子公司|已发行股|主要|||||
|||||注册地址|主营业务|成立日期|股权结构|
|号|名称|本（股）|经营地|||||
|1|香港鹏鼎|78,000,000|香港|Unit B,26/F,CKKCommercial Center,289HennessyRoad,Wanchai, Hong|PCB相关的销售业务|2016.08.30|鹏鼎控股持股100%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司|已发行股|主要|||||
|||||注册地址|主营业务|成立日期|股权结构|
||名称|本（股）|经营地|||||
|||||Kong||||
|2|台湾鹏鼎|2,500,000|台湾|台湾新北市板桥区深丘里中山路1段156号4楼|PCB相关的销售业务|2016.12.28|香港鹏鼎持股100%|

本次拟开展金融衍生品交易的主要情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||交易额度|||
|授信银行名称|拟开展业务子公司||||期限|
||||（美元：万元）|||
|美国银行|香港鹏鼎|500||2019年||
||台湾鹏鼎|500||2019年||
|新加坡大华银行台北分行|香港鹏鼎|3,000||2019年||
|永丰商业银行|台湾鹏鼎|5,000||2019年||
|合计|-|9,000||-||

三、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关准则及规定，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、公司全资子公司开展金融衍生品交易的可行性
1、公司已制订《金融衍生品交易管理制度》，对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定，可以保证公司及各子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及全资子公司拟参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。
五、金融衍生品交易的风险分析
开展金融衍生品交易的主要风险有：
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异
将产生投资损益。
2、延期交割风险：根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
3、操作风险：开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
六、公司开展金融衍生品交易的风险控制措施
1、公司不进行单纯以投机和套利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易均建立在实需背景之下，以规避和防范因营业活动所产生的汇率、利率风险为目的。
2、公司严格控制金融衍生品交易的种类和规模。公司及子公司仅允许从事以利率和汇率为基础资产的金融衍生品交易。
3、公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业务。
4、公司必须以其自身名义或子公司名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易。
5、公司董事会负责审查金融衍生品交易业务的必要性及风险控制情况，金融衍生品交易业务总体方案和额度在报董事会审批前应当得到董事长的同意。
6、公司开展的金融衍生品交易业务总体方案和额度需遵循《公司章程》的相关规定，在公司董事会的经营决策权限内，由董事会审议批准总体方案和额度后实施；如超出《公司章程》规定的董事会的决策权限，则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。
7、公司所有金融衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及证券交易所的要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明金融衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
8、当公司金融衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
七、独立董事意见
公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率波动的
风险，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
八、保荐机构意见
公司拟开展的金融衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，规避和防范汇率和利率波动的风险。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制。该事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司拟开展的衍生品业务符合公司的实际需要及长远发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。保荐机构对公司开展金融衍生品业务无异议。
九、其他
公司目前不存在以募集资金补充流动资金的情况，同时公司承诺未来十二月不将募集资金补充流动资金。
十、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司开展金融衍生品交易业务的核查意见
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2018年12月29日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-078广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于 2018年 11月 19日、2018年12月7日召开的第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，并于2018年 12月18日披露了《海鸥住工回购报告书》。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司已于2018年12月 28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，相关内容详见公司于2018年12月 29日《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《海鸥住工关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2018-131）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股，占公司总股本的5.09%，最高成交价为 5.68元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为118,723,796.44元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-078广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2019年8月1日
珠海健帆生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周凌宏）
各位股东、股东代表：
作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会、股东大会出席情况
本人于2017年3月15日被选举为公司第三届董事会独立董事。2017年公司共计召开 17次董事会、6次股东大会。本人 2017年自担任公司独立董事以来出席会议情况如下：
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|-|-|-|
|应参加会议次数|实际出席次数|委托出席次数|
|14|14|0|
|3|2|0|

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、作为董事会专业委员会成员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，积极参与制定股权激励方案、公司董事及高级管理人员的考核标准，并对公司董事及高级管理人员进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为审计委员会委员认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平；作为战略委员会的委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划就公司收购、设立子公司为董事会提供参考性意见。
二、发表独立董事意见情况
2017年，本人对下述重大事项发表了独立意见：
|||
|-|-|
|会议届次|会议时间|
|第三届董事会第一次会议|2017年3月20日|
|第三届董事会第二次会议|2017年4月19日|
|第三届董事会第四次会议|2017年6月27日|
|第三届董事会第五次会议|2017年7月3日|
|第三届董事会第六次会议|2017年7月10日|
|第三届董事会第七次会议|2017年7月28日|
|第三届董事会第八次会议|2017年8月28日|

|||
|-|-|
|第三届董事会第九次会议|2017年9月19日|
|第三届董事会第十二次会议|2017年11月10日|
|第三届董事会第十三次会议|2017年11月29日|
|第三届董事会第十四次会议|2017年12月4日|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理化建议。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在 2017年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告！
独立董事：周凌宏
二〇一八年四月二日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-042中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2014年10月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年10月22日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第三季度报告及摘要》,公司2014年第三季度报告摘要刊载于2014年10月24日的《证券时报》、《上海证券报》，2014年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设子公司与关联企业签订经营合同的议案》，同意公司全资子公司中轻建设与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联农业灌溉集中供电项目土建施工合同》，合同金额人民币1,368万元，关联董事严晓俭、徐大同、张建新、袁莉、徐秋红回避表决。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-017朗新科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
特定股东天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）于 2018年 12月 1日披露了《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的预披露公告》（2018-107），公司股东天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津诚柏”）在预披露公告公布之日起 3个交易日后的 3个月内（2018年 12月 6日至 2019年 3月 5日），通过集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的本公司无限售流通股累计不超过 12,876,609股，占本公司总股本比例不超过3%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
截至本公告披露之日，天津诚柏的减持计划区间届满，在该减持计划期间，天津诚柏实际减持 4,292,181股（占公司总股本的0.9942%）。具体情况如下：一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|天津诚柏|集中竞价|2018/12/12|17.14|304,275|0.0705%|
||集中竞价|2018/12/13|17.13|681,700|0.1579%|
||集中竞价|2018/12/26|17.01|650,000|0.1506%|
||集中竞价|2018/12/27|16.82|6,500|0.0015%|
||集中竞价|2019/1/2|16.40|6,300|0.0015%|
||集中竞价|2019/1/7|16.71|190,000|0.0440%|

朗新科技股份有限公司
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||集中竞价|2019/1/8|17.33|34,000|0.0079%|
||集中竞价|2019/1/9|17.10|350,000|0.0811%|
||集中竞价|2019/1/10|16.55|247,500|0.0573%|
||集中竞价|2019/1/11|16.57|246,500|0.0571%|
||集中竞价|2019/1/14|16.54|92,900|0.0215%|
||集中竞价|2019/1/15|16.58|500,000|0.1158%|
||集中竞价|2019/1/16|16.85|499,906|0.1158%|
||集中竞价|2019/1/24|16.50|29,900|0.0069%|
||集中竞价|2019/1/25|16.82|452,700|0.1049%|
||合计||16.83|4,292,181|0.9942%|

注：上述减持的股份来源为朗新科技首次公开发行股票并上市前天津诚柏持有的朗新科技股份。
2、减持前后持股情况：
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占目前总股本比例|股数（股）|占目前总股本比例|
|天津诚柏|18,868,680|4.37%|14,576,499|3.38%|

天津诚柏所持公司股份，均为无限售条件流通股。
二、相关情况说明
1、天津诚柏本次减持计划的实施遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、天津诚柏本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划
一致，本次减持计划已到期。
朗新科技股份有限公司3、天津诚柏不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年3月5日