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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-091上海摩恩电气股份有限公司
关于深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对上海摩恩电气股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第179号,以下简称“监管函”），公司董事会对上述监管函所提及的问题高度重视，立即向全体董事、监事及高级管理人员传达了监管函内容，并责成信息披露部门对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，针对问题进行分析及提出整改措施。现将相关情况说明如下：
一、监管函的主要内容
“2016年4月27日，你公司披露《上海摩恩电气股份有限公司关于出让北京亿力新能源股份有限公司69%股权的公告》，称你公司与边烔（以下简称“受让方”）就出让北京亿力新能源股份有限公司（以下简称“北京亿力”或“标的公司”）的69%股权签署《北京亿力新能源股份有限公司股权转让协议》（以下简称“转让协议”），你公司拟以人民币1.26亿元的价格出让标的公司69%股权。转让协议生效之日为2016年4月26日，根据协议约定协议生效“10个工作日内，受让方向转让方支付交易作
价的20%”，但受让方迟至2016年8月1日、8月11日才支付了上述20%交易价款。
2016年 9月 19日，标的公司完成股权变更的工商变更登记手续。你公司于 9月 27日首次披露了上述支付事项的延期和股权过户完成情况。
你公司未及履行信息披露义务的行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.7条、第7.6条、第9.2条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。”
二、整改措施
经查，由于前任证券部负责人的疏忽，公司未及时进行关于北京亿力69%股权转让支付和交付进展情况的披露。公司于2016年9月29日收到深交所《关于对上海摩恩电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]第 431号）,并及时就问询函所关注的出让北京亿力69%股权的相关问题进行了回复。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》。
为有效落实深圳证券交易所监管意见，进一步提高公司履行信息披露义务的能力，公司将采取以下整改措施：
保公司认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整。
2、加强内部沟通：提高公司内部制度的执行力度，加强各部门之间的工作联系，及时发现问题、解决问题，确保重大信息的及时传递与沟通，以保证及时履行审批程序和信息披露义务，避免因沟通问题导致信息披露不及时，从而切实有效提高信息披露的工作质量。
3、公司将以本次整改为契机，认真汲取教训，在后续工作中不断强调信息披露事务的重要性，加强对信息披露工作的管理，提高信息披露工作人员的业务水平和规范意识，杜绝上述违规现象再次出现。
公司对本次信息披露存在的问题给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年十月十八日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-017名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分发挥自有资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响自有资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下：
一、现金管理事项进展
2019年3月21日，公司以部分闲置自有资金在广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买了理财产品，具体事项如下：
1、产品名称：随鑫益3M-Y
2、产品代码：GF3333
3、产品类型：固定收益类
5、起息日：2019年3月21日
6、到期日：2019年6月18日
7、业绩基准：5.0%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司及子公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部无关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。相关意见已于2019年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|交易日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|广发多添富4号集合资产管理计划|2,000|5.60%|2018/6/6|2018/9/6|闲置自有资金|是|282,301.37|
|2|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|建信现金添利|8,000|年化收益率均值4.47%浮动|2018/2/12|2018/9/3|闲置自有资金|是|2,190,330.04|
|||||||2019/1/28||||
|3|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X97天|5,000|5.40%|2018/9/7|2018/12/13|闲置自有资金|是|717,534.24|

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|4|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X90天|5,000|5.30%|2018/12/14|2019/3/14|闲置自有资金|是|653,424.65|
|5|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|“乾元-日积利”（按日）开放式理财|7,000|2.81%-4.20%浮动|2018/12/18|2019/2/18|闲置自有资金|部分赎回（赎回本金2,000万元）|142,684.93|
|||||||无固定期限|||-|
|6|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|随鑫益3M-Y|5,000|5.0%|2019/3/21|2019/6/18|闲置自有资金|否|-|

六、备查文件
1、相关理财产品协议
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-069
四川圣达实业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川圣达实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年8月 25日发出，会议于 2014年 9月 5日在公司（四川省成都市天府大道南段 2028号石化大厦 17楼）会议室召开。本次会议应出席董事 9人，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、谢树江先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事邱学文先生、贾和亭先生、盛毅先生。实际亲自出席董事8人，独立董事邱学文先生因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事贾和亭先生代为出席并表决。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：
一、审议通过关于选举赵锐勇先生出任公司第七届董事会董事长的议案
根据公司《章程》的规定，现第七届董事会提名赵锐勇先生出任公司第七届董事会董事长（赵锐勇先生简历见2014年8月20日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》上的公司《第七届董事会 2014年第六次临时会议决议公告》2014-056）。
二、审议通过关于选举申西杰先生出任公司第七届董事会副董事长、法人代表的议案
根据公司《章程》的规定，现第七届董事会提名申西杰先生出任公司第七届董事会副董事长及公司法人代表（申西杰先生简历见2014年8月20日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》上的公司《第七届董事会 2014年第六次临时会议决议公告》2014-056）。
三、审议通过关于选举贺梦凡先生出任公司第七届董事会副董事长的议案
根据公司《章程》的规定，现第七届董事会提名贺梦凡先生出任公司第七届董事会副董事长（贺梦凡先生简历见2014年8月20日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》上的公司《第七届董事会 2014年第六次临时会议决议公告》2014-056）。
四、审议通过关于选举邱学文先生出任公司第七届董事会审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案
根据公司《董事会议事规则》的规定，现第七届董事会提名邱学文先生出任公司第七届董事会审计委员会主任，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（邱学文先生简历见2014年8月20日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》上的公司《第七届董事会2014年第六次临时会议决议公告》2014-056）。
五、审议通过关于选举第七届董事会战略与投资委员会主任及委员的议案根据公司《董事会议事规则》的规定，现第七届董事会提名赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生出任公司第七届董事会战略与投资委员会委员，与公司《第七届董事会第九次会议》选举出的谢树江先生、潘显云先生共同组成第七届董事会战略与投资委员会。其中赵锐勇先生出任战略与投资委员会主任委员。（赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生简历见2014年8月20日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》上的公司《第七届董事会 2014年第六次临时会议决议公告》2014-056）。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年9月6日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-074视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所主板上市公司规范运作指引（2015）》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，在中国民生银行北京分行广安门支行及上海银行浦西支行开设了募集资金专户，并于2015年8月7日与中国民生银行股份有限公司总行营业部、上海银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议要点如下：
一、募集资金专户情况
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|||户 名||开户行||账 号||余 额||用 途|
|募 集 资金 账 户一|视觉（中国）文化发展股份有限公司||中国民生银行北京分行广安门支行||694703850||人 民 币364,112,318.43元||补充流动资金||
|募 集 资金 账 户二|视觉（中国）文化发展股份有限公司||上海银行浦西支行||31573603002635088||人 民 币200,000,000.00元||补充流动资金||

二、国元证券股份有限公司作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
三、公司授权国元证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到民生银行及上海银行查询、复印公司专户的资料；民生银行及上海银行应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。
四、民生银行及上海银行按月（每月20日前）向公司出具真实、准确、完整
的专户对账单，并抄送给国元证券股份有限公司。民生银行及上海银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或该专户总额的10%的，公司和民生银行、上海银行应当及时以传真方式通知国元证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
七、国元证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、民生银行和上海银行三次未及时向公司及国元证券股份有限公司出具对账单，以及存在未配合国元证券股份有限公司调查专户情形的，公司可以主动或在国元证券股份有限公司的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一五年八月十日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015010债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦颖泰股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议通知于 2015年 2月13日发出，会议于2015年3月3日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东18人，代表公司股份324,180,838股，占公司股份总数的43.0294%，代表有表决权股份324,180,838股，占公司股份总数的43.0294%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。
表决结果：同意324,180,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意324,180,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意324,180,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次董事会独立董事补选之后，公司第五届董事会非独立董事为：张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉；独立董事为：刘星、盘莉红、武文生。
（四）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
表决结果：同意324,180,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）华邦颖泰股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦颖泰股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年3月4日
证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2019-061青岛国林环保科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）出具的《关于变更保荐代表人的函》，华福证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派黄磊先生、柳淑丽女士担任本项目的保荐代表人负责保荐工作，现因工作调整，柳淑丽女士将不再继续履行对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华福证券委派郑岩先生接替柳淑丽女士担任本项目持续督导期的保荐代表人。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人变更为黄磊先生和郑岩先生，持续督导期至2022年12月31日。
公司董事会对柳淑丽女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续
督导期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
郑岩先生简历见附件。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年12月24日
附件：
郑岩，保荐代表人，华福证券有限责任公司投资银行业务条线事业部业务总监，曾先后参与多家拟首次公开发行股票企业的改制及辅导工作，并参与山东章丘鼓风机股份有限公司IPO项目、普联软件股份有限公司IPO项目、青岛国林环保科技股份有限公司IPO项目的申报工作;主办或参与了鲁信创业投资股份有限公
司、江苏亚邦染料股份有限公司、山东联创互联网传媒股份有限公司、山东高速集团有限公司等公司的债券发行工作以及青岛天璇物流股份有限公司、青岛环球服装股份有限公司、北京迪声数字娱乐科技股份有限公司等公司的新三板挂牌工作。
关于筹划收购资产的停牌公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-030
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于筹划收购资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项。标的资产属于零售物联网行业，预计交易金额不低于4亿元，可能构成重大资产重组。公司暂未聘请中介机构。
由于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，为保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远望谷，证券代码：002161）自 2016年 7月 19日 13:00起停牌。公司承诺 10个交易日内披露相关事项并复牌，或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
美的集团股份有限公司
章程修正案（2016年 5月）
根据股权激励行权情况并结合公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的实际完成情况，对《公司章程》涉及的股本进行修订，具体如下：
一、修改《公司章程》第一章第六条及第三章第二十条
修改前为：
“第六条公司注册资本为人民币4,267,391,228元。”
“第二十条公司股份总数为4,267,391,228股，均为人民币普通股。”
修改后为：
“第六条公司注册资本为人民币 6,402,041,262元。”
“第二十条公司股份总数为 6,402,041,262股，均为人民币普通股。”
美的集团股份有限公司2016年5月26日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-062远光软件股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日、2018年 6月 26日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
2018年 11月 28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 75,129.00万元（含）调减为不超过人民币 68,328.40万元（含），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1、调整前发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,129.00万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、调整后发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 68,328.40万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前募集资金用途
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金不超过 75,129.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
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|-|-|-|
|项目名称|计划投资（万元）|已投资金额（万元）|
|依托 AI 技术的智能企业管理软件项目|38,171.82|12,826.52|
|基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）|33,764.30|5,466.69|
|能源产业园之研发培训综合楼项目|14,980.97|3,357.92|
|基于分布式的数字化集团企业管理软件项目|36,791.50|-|
||123,708.59|21,651.13|

注：已投资金额为截至2018年9月30日的金额。
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
2、调整后募集资金用途
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金不超过 68,328.40万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
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|-|-|-|
|项目名称|计划投资（万元）|已投资金额（万元）|
|依托 AI 技术的智能企业管理软件项目|38,171.82|12,826.52|

||||
|-|-|-|
|基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）|33,764.30|5,466.69|
|能源产业园之研发培训综合楼项目|14,980.97|3,357.92|
|基于分布式的数字化集团企业管理软件项目|36,791.50|-|
||123,708.59|21,651.13|

注：已投资金额为截至2018年9月30日的金额。
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2018年11月28日
独立财务顾问在充分
尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任本次广东美联新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“美联新材”）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。华林证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
华林证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-079
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于2016年10月17日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年10月27日以通讯方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1.审议并通过了《公司2016年第三季度报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审议青岛双星股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年第三季度报告内容。
2、审议并通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
同意淘汰净值合计人民币461,831,371.54元的固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵，不会对公司2016年度的净利润产生影响。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-058
深圳科创新源新材料股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第一届监事会第十八次会议于 2018年 8月 9日下午 14:00在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 8月 6日向全体监事发出。本次会议由监事会主席杨莉主持，本次会议应出席监事为3人，实际出席现场会议的监事3人,授权代表0人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
公司编制并经董事会审核的《2018年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》
公司拟向深圳航创提供5,000万元的借款，由深圳航创实际使用，提款期限为12个月，视深圳航创的资金需求情况分期使用，借款利率为5%，借款利息为实际借款金额*5%*借款天数/360天，借款手续费为0，在提款期限内可以滚动借款。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于与无锡昆成新材料科技有限公司发生日常关联交易的议案》
为有效推进公司业务的发展，公司计划与无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）签署《日常采购供货框架合同》，并根据实际项目情况签署具体采购合同，总金额不超过500万元人民币。公司持股占比5%以上股东钟志辉、
丁承为本事项的关联方。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与无锡昆成新材料科技有限公司发生日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；
2、深交所规定的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司监事会
二〇一八年八月九日
证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2019-039山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于全资子公司
广东昇辉电子控股有限公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作框架协议属于各方建立合作关系的初步意向，本合作框架协议履行的时间计划、合作各方的投资金额、出资方式及权利义务、分配方案、违约责任等关键条款尚未明确。项目整体建设周期规划为5年，建设期较长，具体的实施内容和进度尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、昇辉电子目前的主要经营范围为电气成套设备、LED照明及智慧社区产品的研发、生产与销售，并专业提供电气成套设备、LED亮化照明、智能化、EMC节能改造等系统的个性化服务。本次框架协议的签署并没有对参与方的经营范围进行限制，昇辉电子具体承接的业务将按照后续签署的具体协议来约定。
3、本协议的签署对公司本年度的财务状况和经营成果的影响仍需根据具体协议确定，待正式协议确定后及时披露对本年度经营业绩的影响。
4、本协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本合作框架协议无需董事会审批。如后续签署具体协议，公司还将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序，并履行信息披露义务。
一、协议的基本情况
（一）协议签署的基本情况
本协议在广东省韶关市人民政府大力发展大数据产业，紧密对接粤港澳大湾区，致力于构建和打造智慧城市、大数据云计算产业、基础设施配套三位一体的产业集群的背景下签署。乙方与丙方拟联合行业领军人才、相关企业等通过组建联合体（名称待定，以下简称“联合体”）合作建设运营韶关大数据智能产业创新谷，推动韶关打造华南大数据枢纽，支撑粤港澳大湾区的建设和国家“一带一路”战略，加强推荐韶关绿色生态产业发展。乙方与丙方将整合和引进知名高校、运营商、大数据龙头企业、行业高端智库、知名金融机构等，为本项目提供全方位支撑服务。
（二）协议对方的基本情况
1、甲方：广东省韶关市人民政府
韶关市人民政府是韶关市的行政管理机关。
2、乙方：云润大数据服务有限公司
统一社会信用代码：91440106068674474M
法定代表人：彭雪军
注册资本：5001万人民币
经营范围：数据处理和存储服务;信息电子技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技信息咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;信息技术咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;计算机技术开发、技术服务;策划创意服务;市场营销策划服务;广告业;商品信息咨询服务。
公司及全资子公司昇辉电子与甲方及乙方无关联关系，本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
（三）协议的主要内容
1、韶关大数据智能产业创新谷（以下简称“项目”）拟由联合体进行规划、投资、建设和运营。针对大数据产业发展，项目拟通过基础设施牵引数据资源汇聚，带动韶关大数据产业的大规模集聚，最后推动大数据应用的发展和生态构建。
2、项目预计投资约65亿元人民币，整体建设周期规划5年。
目建设包括数据智能信息港（互联网数据中心）、产业孵化加速基地、产业配套住宅以及在项目内共建数字经济主题馆。
项目建设二期预计使用土地约200-300亩。
甲方协助联合体对所需土地进行调规，具体结果以依国家法律法规实际办理结果为准。
4、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。
三、对上市公司的影响
本协议的签署对公司本年度的财务状况和经营成果的影响仍需根据具体协议确定，待正式协议确定后及时披露对本年度经营业绩的影响。
昇辉电子与甲方及乙方可在发展韶关市智慧城市、大数据云计算产业及基础设施配套方面进行全方位的合作，开展信息交流、资源整合、优势互补的协同发展合作，本次合作框架协议的签订有利于充分发挥公司的人才、资源和技术优势，整合彼此优势资源。
四、重大风险提示
本次签署的合作框架协议属于三方建立合作关系的初步意向，本合作框架协议履行的时间计划、合作各方的投资金额、出资方式及权利义务、分配方案、违约责任等关键条款尚未明确。项目整体建设周期规划为5年，项目建设期较长，具体的实施内容和进度尚存在较大不确定性。如后续签署正式合作协议，公司还将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省韶关市人民政府、云润大数据服务有限公司、广东昇辉电子控股有限公司签订的《韶关大数据智能产业创新谷项目建设合作框架协议》。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2019年05月23日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2015-005江苏通鼎光电股份有限公司
关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月16日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。1月15
日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份4,400,000股（占公司股份总数的1.20%）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行（以下简称“吴江农商行”），为其向吴江农商行的借款提供担保；将其持有的公司无限售条件流通股份6,000,000股（占公司股份总数的1.63%）质押给招商银行股份有限公司吴江支行（以下简称“吴江招商银行”），为其向吴江招商银行的借款提供担保，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，以上质押期限均为2015年1月15日至质权人申请解除质押登记为止。同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2014年3月6日质押给吴江农商行的本公司6,000,000股股份(2014年5
月27日除权后变为7,800,000股)办理了解除股权质押手续（该部分股的股权质押情况详见公司于2014年3月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年1月15日。
截止本公告日，通鼎集团有限公司共持有公司股份 181,862,070股，占公司股份总数的49.48%；其中已质押的公司股份共133,710,000股，占公司股份总数的36.38%。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
证券代码:002728 证券简称：台城制药 公告编号：2015-081广东台城制药股份有限公司
关于中止审查非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了 2015年度非公开发行股票申请文件，并于2015年6月1日取得中国证监会第151261号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；公司于2015年8月27日取得中国证监会第 151261号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于 2015年 9月 25日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
由于公司的发展变化，并综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整。
鉴于前述原因，公司向中国证监会申请中止本次非公开发行股票申请文件的审查，并于 2015年 11月 5日收到中国证监会第 151261号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司中止审查申请。
鉴于本次非公开发行股票方案拟进行调整，本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于深圳市金新农科技股份有限公司
关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的
核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，就发行人关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
为支持深圳市金新农科技股份有限公司的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）拟向公司提供不超过人民币3亿元的无息借款额度，借款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在借款额度及借款期限内可循环使用。
湾区金农于2019年1月11日与公司控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成欣农”）签署了《股权转让合同》，大成欣农拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占公司总股本的24.70%）转让给湾区金农，本次转让完成后湾区金农将成为公司控股股东。具体内容详见公司2019年1月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第一条的相关规定，湾区金农为公司关联法人，本交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
本次无息借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440101MA5CKQ6D1N
3、类型：合伙企业（有限合伙）
4、住所：广州市天河区珠江东路13号1901之自编02单元
5、成立日期：2018年12月25日
6、注册资本：125,100万元人民币
7、执行事务合伙人：湾区产融惠农投资（广州）有限公司（委派代表：刘焕良）
8、经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）
9、湾区金农成立于2018年12月25日，截至2018年12月31日，其尚未实际开展业务，暂无财务数据。
10、湾区金农于2019年1月11日与公司控股股东大成欣农签署了《股权转让合同》，本次股权转让完成后湾区金农将成为公司控股股东。除此以外其与公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、关联交易的基本情况
1、交易事项：湾区金农向公司提供不超过人民币3亿元无息借款。
2、借款期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、借款利息：本次无息借款无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
4、借款用途：暂时补充公司流动资金。
5、借款及还款方式：根据公司经营所需，在借款额度及借款期限范围内，向湾区金农随时申请借款，可循环使用。到期一次性归还或分期归还借款本金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的交易金额为公司向湾区金农支付的借款利息，本次提供的是无息借款，无需公司向借款方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
湾区金农为支持公司业务发展，本次提供的无息借款将用于暂时补充公司流动资金，且为无息借款，亦无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次交易对手湾区金农与公司构成关联关系，本年年初至目前，除本交易事项外，公司与湾区金农未发生其他关联交易。
七、本次关联交易的决策程序及相关方意见
（一）审批程序
公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：（1）本次交易对方湾区金农于 2019年 1月 11日与公司控股股东大成欣农签署了《股权转让合同》，并在本次转让完成后成为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
（2）本次湾区金农向公司提供的是无息借款额度支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
2、独立意见
独立董事对上述关联交易事项发表意见如下：公司第四届董事会第二十七次
（临时）会议审议的《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》已得到我们的事前认可，本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益，同意此次关联交易事项。
（三）监事会意见
监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。
八、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅董事会、监事会关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟向湾区金农借款事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次关联交易将有效补充公司流动资金，满足公司经营需要，公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，程序合法、有效；同时，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
基于以上意见，东兴证券对上述关联交易事项无异议。
(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
邓艳 覃新林
东兴证券股份有限公司 2019年1月22日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-038沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
一、结构性存款主要情况
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|签约银行名称|产品名称|产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG902期|1101168902|10000|保证收益型|2018年8月21日|2018年11月19日|4.15%|
|中国银行股份有限公司|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）|CNYRSD20180046|9000|保证收益型|2018年8月23日|2018年11月27日|3.00%|
|中国银行股份有限公司|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）|CNYRSD20180047|9000|保证收益型|2018年8月23日|2018年11月27日|3.00%|

二、关联说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系，公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
（2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控制。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存款的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国农业银行股份有限公司|本利丰步步高人民币理财产品|2000|保本浮动收益型|2017年12月13日|2018年12月12日|2.9%|开放式，终止日期为预计赎回日期|

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|2|中国农业银行股份有限公司|本利丰90天人民币理财产品|18000|保本保证收益型|2017年12月14日|2018年3月14日|3.3%|到期赎回|
|3|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|2000|保本浮动收益型|2017年12月12日|2018年12月11日|2.8%|开放式，终止日期为预计赎回日期|
|4|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|15000|保本浮动收益型|2017年12月13日|2018年3月14日|3.85%|到期赎回|
|5|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币全球智选|18000|保证收益型|2017年12月14日|2018年3月14日|3.8%|到期赎回|
|6|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构19341期人民币结构性理财产品|15000|保本浮动收益型|2018年3月16日|2018年7月2日|4.55%|到期赎回|
|7|中国银行股份有限公司|中银保本理财-全球智选理财产品|18000|保证收益型|2018年3月16日|2018年6月20日|3.70%|到期赎回|
|8|中国农业银行股份有|“本利丰”定向人民币理财产品|18000|保本保证收益型|2018年3月19日|2018年6月25日|4.00%|到期赎回|

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|9|中信银行股份有限公司|共赢利率结构20848期人民币结构性存款产品|15000|保本浮动收益型|2018年7月13日|2018年11月1日|4.55%|未到期|
|10|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018年第5062期对公定制人民币结构性存款产品|18000|保本浮动收益型|2018年7月13日|2019年1月14日|3.95%|未到期|

六、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期产品合同与申购回执。
2、中国银行股份有限公司人民币挂钩型结构性存款产品说明书与认购委托书。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2018年8月22日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、公司股权激励计划确定的部分激励对象由于个人原因离职，已经不再具备参加股权激励的资格，自愿放弃认购获授的限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司拟授予的限制性股票的激励对象从336人调整为335人，授予的限制性股票数量从 3,479.5万股调整为
3,473.5万股。
2、本次限制性股票的授予日为2015年3月12日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
3、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会8名董事中的3名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2015年3月12日，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票。
（本页无正文，为浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈文森 李有星 周亚力
二零一五年三月十二日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第六次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
宝鹰建设本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意宝鹰建设在公司支付增资款项至募集监管专用账户后，于2014年6月30日前使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金199,437,168.34元。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议独立董事相关事项的独立意见（本页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘雪生
周冬喜
高刚