证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-103华灿光电股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年08月17日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事。公司本次董事会会议于2018年08月29日14时通过现场与通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议由董事长俞信华先生召集和主持，会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人，其中董事周福云先生，独立董事徐科先生及吴玲女士以通讯表决的方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
与会董事经审核，认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《关于 2018年半年度报告
披露的提示性公告》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
公司因全资子公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐光电”）的全资孙公司MEMSIC,Inc.，（以下简称“MEMSIC”）、全资孙公司美新半导体（无锡）有限公司（以下简称“美新半导体”）经营发展需要，需与ACEINNA， Inc. (以下简称“ACEINNA”)和新纳传感系统有限公司（以下简称“新纳传感”）发生销售及、采购业务；MEMSIC向 ACEINNA提供房屋租赁等业务；美新半导体向新纳传感提供房屋租赁。
关联董事俞信华回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
为满足公司业务发展需求，董事会同意在第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》的基础上，增加 2018年度为合并范围内子公司美新半导体（无锡）有限公司(以下简称“美新半导体”)向金融机构申请流动资金综合授信融资提供担保不超过2亿元，同时授权同意华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）向华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）向金融机构申请流动资金综合授信融资提供担保 2亿元。实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定，公司董事会向股东大会申请授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕先生（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件，申请授权浙江子公司执行董事周福云先生或公司总裁刘榕（依据银行签字规定）代表浙江签署公司一切银行相关法律文件，申请授权董事长俞信华代表美新半导体签署一切银行相关法律文件。授权期限自公司2018年第四次临时股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
董事会认为本次事项的被担保方均为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意调增2018年度公司为合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供担保额度。同意授权公司及各子公司法定代表人或总裁（总经理）签署上述担保融资项下的相关法律文件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
5、审议通过《关于调整 2017年股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》
公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,081,421,968股为基
数，向全体股东每10股派0.950000元人民币现金，鉴于公司2017年度权益分派已于 2018年 7月 20日实施完毕，且根据《华灿光电股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司董事会同意对2017年股权激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行相应调整如下：
首次授予的股票期权：行权价格由11.95元/股调整为11.86元/股
预留授予的股票期权：行权价格由14.71元/股调整为14.62元/股
首次授予的限制性股票：回购价格由5.95元/股调整为5.86元/股
预留授予的限制性股票：回购价格由7.36元/股调整为7.27元/股
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
6、审议通过《关于新增会计估计的议案》
公司董事会认为，公司本次确认新增业务相关会计估计是根据公司实际情况做出的确认，符合有关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
在国家大力发展半导体及相关行业的政策环境下，根据公司战略布局及业务发展的需要，公司董事会同意全资子公司华灿光电（浙江）有限公司拟以自有资金出资人民币1100万元设立产业投资管理有限公司（具体名称以工商注册登记为准），华灿光电（浙江）有限公司持股100%。董事会同意并授权公司管理层具体办理设立孙公司及相关报批等工作，授权周福云先生、俞信华先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 09月19日（星期三）下午15时于义乌市苏溪镇苏福路 233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 6号会议室召开公司 2018年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于新增2018年度日常关联交易预计的事前认可意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年八月三十日