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武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买苏州枫彩生态农业科技集团有限公司100%股权，同时向武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、武汉睿沣资本投资中心（有限合伙）（以下简称“睿沣资本”）、武汉蓝山汇投资中心（有限合伙）以及自然人吴君亮、刘素文、范松龙等6名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易标的资产交易价格100%。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。此外，本次交易构成关联交易。公司已就本次交易制定了《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2015年6月26日召开的第九届董事会第十九次临时会议，审阅了本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易的预案及相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表独立意见如下：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会召开前，认真审阅董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》等规范性文件规定。公司本次董事会审议事项和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关协议的签署，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案合理、可行。
2、公司本次交易将进一步完善公司资产质量，扩大业务规模并合理配置资源，提高市场竞争力并提升公司的持续盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
三、关于本次交易中的关联交易
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为青岛蓝森环保科技有限公司（以下简称“蓝森环保”）等 8家企业以及其他19名自然人，募集配套资金认购方为当代集团、睿沣资本、武汉蓝山汇投资中心（有限合伙）以及自然人吴君亮、刘素文、范松龙。其中：
1、当代集团为三特索道控股股东；
2、交易对方中的天风睿合（武汉）投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿合”）、睿沣资本均是由天风天睿控股的基金管理子公司作为执行事务合伙人进行管理，因此，天风睿合与睿沣资本存在关联关系。根据《收购管理办法》第八十三条规定，基于谨慎性原则，就本次交易事项，天风睿合与睿沣资本互为一致行动人。本次交易完成后，天风睿合、睿沣资本合计持有三特索道股份比例超过5%；
3、本次交易完成后，蓝森环保及其一致行动人王曰忠持有三特索道股份比例超过5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，根据实质重于形式的原则，
当代集团、天风睿合、睿沣资本、蓝森环保以及王曰忠与上市公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于本次交易的评估事项
本次交易的评估机构具备证券业务资质，评估机构及经办评估师与公司、本次交易对象、交易标的不存在关联关系，也不存在其他影响本次交易价格评估值确认的事项，评估机构具有独立性。
综上所述，我们同意董事会就公司本次交易的总体安排。
特此公告。
独立董事：张龙平、冯果、张秀生2015年6月26日
（本页无正文，为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：张龙平____________________冯果____________________张秀生____________________ 2015年_____月_____日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-082
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-024）。公司副总经理杨泰峰先生、副总经理朱建忠先生、财务总监兼副总经理郑双莲女士计划以集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持数量分别为不超过45,164股、不超过70,164股、不超过62,612股，减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2019年4月17日至2019年10月16日（窗口期不减持）。
公司于2019年7月17日披露了《关于部分高级管理人员股份减持的进展公告》（公告编号：2019-058），对减持计划时间过半的情况进行了披露。公司于2019年7月4日实施2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，因此杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士的拟减持数量将做相应的调整。杨泰峰先生的减持数量由不超过45,164股调整为不超过76,779股、朱建忠先生的减持数量由不超过70,164股调整为不超过119,279股、郑双莲女士的减持数量由不超过62,612股调整为不超过106,440股。
近日，公司收到杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士出具的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
2、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|杨泰峰|集中竞价|2019.9.23|16.06|76,000|0.042%|
|朱建忠|集中竞价|2019.9.10|12.4|20,000|0.011%|
|||2019.9.20|14.6|20,000|0.011%|
|||2019.9.23|16.06|79,279|0.044%|
|郑双莲|集中竞价|2019.9.10|12.42|20,000|0.011%|
|||2019.9.20|14.6|20,000|0.011%|
|||2019.9.23|16.06|66,440|0.037%|
|合计||||301,719|0.166%|

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨泰峰|合计持有股份|409,115|0.23|333,115|0.18|
||其中：无限售条件股份|76,779|0.04|779|0|
||有限售条件股份|332,336|0.18|332,336|0.18|
|朱建忠|合计持有股份|477,115|0.26|357,836|0.20|
||其中：无限售条件股份|119,279|0.07|0|0|
||有限售条件股份|357,836|0.20|357,836|0.20|
|郑双莲|合计持有股份|425,762|0.23|319,322|0.18|

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|其中：无限售条件股份|106,440|0.06|0|0|
|有限售条件股份|319,322|0.18|319,322|0.18|

注：公司于2019年 7月4日实施2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本为 181,713,000股，以上数据按转增后的总股本数量计算。以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划与杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
3、杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、杨泰峰先生签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
2、朱建忠先生签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
3、郑双莲女士签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-020西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年5月18日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2017年5月12日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为4人，实到4人；
4、会议由公司监事姚晓梅女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；
公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响超募资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币10亿元闲置资金（其中：超募资金2.1亿元及自有资金7.9亿元）购买理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用超募资金及自有资金购买理财产品。详见2017年5月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-022）。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○一七年五月十八日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-065北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十二次会议于2018年8月23日以邮件及其他方式发出会议通知，于2018年8月29日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
《2018年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要：
公司(1)拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请 20,000万元人民币的综合授信，期限12个月。控股股东徐子泉先生为本次授信提供连带责任保证担保。
(2)拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请 10,000万元人民币的综合授信，期限12个月，信用方式。
公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-105号四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第五次会议通知
于 2018年 12月 5日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2018
年 12月 6日在国航世纪中心 716会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，董事长王诚先生未能出席会议，委托董事甄佳女士
代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于转让
北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)基金份额暨关联交易议
案》。
根据公司战略调整及资金使用情况，同意公司向四川省能源投
资集团有限责任公司转让所持有的全部华鼎基金份额，转让价格为
41,518.38万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能
源动力股份有限公司关于协议转让所持北京华鼎新动力股权投资基
金有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》，公告编号：2018-106
号）。
关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2018年第 4次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 12月 24日 15:00在国航世纪中心 A座 7层 712会议室召开公司 2018年第 4次临时股东大会（具体内容详见与
本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2018
年第 4次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-107号）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-133徐州科融环境资源股份有限公司
关于延期披露2017年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 10月 30日披露 2017年第三季度报告，鉴于相关工作尚未完成，预计无法于原定时间披露 2017年第三季度报告，经申请，公司 2017年第三季度报告披露时间延期至 2017年 10月 31日。
公司董事会对本次调整披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十九日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-040江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2018年 4月 11日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2018年 1月 1日——2018年 12月 31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为 5万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事
安靠智电
津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 11日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-159云南罗平锌电股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2018年12月5日及2018年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》及《关于召开2018年第七次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、现场召开时间：2018年12月20日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月19日15:00至2018年12月20日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
东）的股东及股东授权代表1人，所持有表决权的股份2,000股，占公司股本总数的0.0006%。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数152,014,602股，占公司股本总额的47.0058%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数2,000股，占公司股本总额的0.0006%。
三、提案审议和表决情况
1、公司《关于改选第六届董事会独立董事的议案》的子议案：
1.01《关于选举尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
同意152,016,602股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%，本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％。
1.02《关于选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
同意152,016,602股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%，本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％。
1.03《关于选举林建章先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
同意152,016,602股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%，本议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所律师王晓东、刘书含律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-001珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于被认定为2013-2014年度
国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）近|
|日收到由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、财政部、国家税务|
|总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，公司被认定为“2013-2014|
|年度国家规划布局内重点软件企业”。|
|根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通|
|知》（财税[2012]27 号）中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设|
|计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，|
|公司2013年度、2014年度所得税税率将由原来的15%调整为10%，公司将尽快到主|
|管税务机关申请落实上述税收优惠政策。|

特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年一月三日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-058深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东张志于2017年6月29日将其持有公司744,500股[注1]股份质押给华林证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于 2017年 7月 3日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2017-035）。
[注1]公司 2017年度权益分派后，质押股数由 744,500股调整为 1,116,750股，具体内容详见公司于2018年4月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（2018-029）。公司2018年度权益分派后，质押股数由1,116,750股调整为1,675,125股，具体内容详见公司于 2018年4月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（2019-016）。
公司近日收到张志的通知，获悉其已办理上述质押股份的到期购回手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份到期购回交易的基本情况
1、股东股份到期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张志|否|1,675,125|2017/6/29|2019/6/25|华林证券股份有限公司|7.90%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，张志共持有公司股份数量为21,195,900股，占公司总股
本的4.51%，累计办理质押登记的股份数量为 6,615,000股，占其所持公司股份的31.21%，占公司总股本的1.41%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、张志先生出具的《关于部分股份解除质押的告知函》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
关于举办2018年度网上业绩说明会的通知证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-055苏州华源控股股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已于 2019年 04月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于2019年05月13日（周一）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：保荐代表人王磊先生、公司董事长李炳兴先生、副董事长李志聪先生、独立董事曹生麟先生、财务总监、董事会秘书邵娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年04月28日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-001北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日发布《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014011华邦颖泰股份有限公司
关于公司向特定对象发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项
获中国证监会上市公司并购重组审核委员会
有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年1月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第5次工作会议审核，华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据相关规定，公司股票将于2014年1月23日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2016-009北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2016年 8月 11日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司根据首次公开发行股票的情况，将注册资本由6000万变更至8000万。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>（草案）的议案》
同意对《北京辰安科技股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行修改。
具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|变更条款|原《公司章程（草案）》|修订后的《公司章程》|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公|

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|-|-|-|
||称“公司”）。公司是由北京辰安伟业科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立；公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照（注册号为110108009065596）。公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|司”）。公司是由北京辰安伟业科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立；公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 为91110108783233053A）。公司于2016年6月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 7 月26日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|
|第五条|公司注册资本为人民币【 】元。|公司注册资本为人民币8000万元。|
|第十六条|公司股份总数为【 】万股。公司的股本结构为：普通股【 】万股，每股面值人民币1元。|公司股份总数为 8000 万股。公司的股本结构为：普通股 8000 万股，每股面值人民币1元。|
|第一百零六条|……董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名，由董事会选举产生，以全体董事过半数（不含半数）选举产生和罢免。|……董事会设董事长1名，可以设副董事长，由董事会选举产生，以全体董事过半数（不含半数）选举产生和罢免。|
|第一百一十一条|董事会设董事长一人，副董事长两人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数（不含半数）选举产生（和罢免）。|董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数（不含半数）选举产生（和罢免）。|

表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《北京辰安科技股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协
议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司在北京银行股份有限公司上地支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行设立募集资金专项账户存放募集资金，并授权公司董事长王忠与以上银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行修改。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
同意公司对《募集资金使用管理制度》中的相关条款进行修改。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《北京辰安科技股份有限公司募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
同意公司对《财务管理制度》中的相关条款进行修改。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《北京辰安科技股份有限公司财务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意公司对《关联交易管理制度》中的相关条款进行修改。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《北京辰安科技股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信并为子公司申请授信额度提供担保的议案》
同意公司向北京银行申请综合授信5000万元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票（直贴）和商业承兑汇票（保贴），授信期限为2年，担保方式为信用担保。
同意公司为控股子公司北京辰安信息科技有限公司向北京银行申请综合授信3000万元提供连带责任保证担保。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信并为子公司使用授信额度提供担保的议案》
同意公司向民生银行申请综合授信人民币 5000万元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，非融资性保函（限投标、预付款、履约、质保）、开立即/远期信用证及押汇、即/延期国内信用证及押汇、理财，授信期限为1年，担保方式为信用担保。
同意公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司占用前述 5000万授信额度中不超过 2000万的额度，并由公司提供连带责任保证担保。同意公司全资子公司安徽泽众安全科技有限公司占用前述5000万授信额度中不超过500万的额度，并由公司提供连带责任保证担保。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月7日召开2016年第一次临时股东大会会议,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2016年8月22日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度向银行申请不超过 216.4亿元综合授信额度的独立意见
公司取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，同意公司2015年向银行申请不超过人民币216.4亿元的综合授信额度。根据相关规定，该事项须提交股东大会审议。
二、关于2015年对资金进行综合管理的独立意见
对公司资金进行综合管理在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币及债券类理财产品、结构性存款等保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，也能够保证资金安全。因此，我们同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会审议。
三、关于 2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为西藏酷爱通信有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、降低公司财务费用的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为西藏酷爱通信有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。
四、关于 2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为深圳市酷动数码有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币壹拾柒亿元提供担保，主要是为了满足其进一步发展需要，有利于日常流动资金的周转，提高盈利能力和服务水平。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为深圳市酷动数码有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。
五、关于 2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次按照出资比例为深圳市彩梦科技有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币柒千万元提供担保，主要是为了满足其进一步发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为深圳市彩梦科技有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会审议。
六、关于 2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为北京酷人通讯科技有限公司向各家银行申请银行综合授信额度共计人民币贰拾肆亿元整提供担保主要是为了其补充日常流动资金，满足进一步发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。
七、关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的独立意见
公司本次为西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度提供不超过人民币伍亿元的担保，主要是为了满足其扩大经营规
模的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为西藏酷爱通信有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。
八、关于 2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。
九、关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的独立意见
本次公司全资子公司向关联方神州通国际日常借款，有利于其提高融资效率，降低财务成本，满足其业务发展需要，推动公司海外业务发展。公司的关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议本议案时关联董事进行了回避，本关联交易尚须提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法合规。
本事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。因此，我们同意全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易须提交股东大会审议。
十、关于公司 2014年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害
公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2014年度计提资产减值准备。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二〇一五年二月十三日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-42科大国创软件股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已于2019年4月16日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于 2019年4月19日（星期五）下午15:00-17: 00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理董永东先生，副总经理、董事会秘书储士升先生，财务总监杨武军先生，独立董事齐美彬先生，保荐代表人胡伟先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年4月16日
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄
即期回报风险提示及填补措施的说明
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“围海股份”）拟发行股份及支付现金方式收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计”）88.22975%的股权。同时，上市公司拟向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，就上市公司关于本次交易对即期回报摊薄的影响情况预计和合理性及防范和填补即期回报被摊薄措施以及相关承诺说明如下：
一、本次交易对上市公司每股收益的影响
（一）主要假设和前提
1、以下假设仅为测算本次交易对上市公司主要财务指标的影响，不代表对上市公司2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，上市公司不承担赔偿责任。
2、假设宏观经济环境、上市公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
3、假设本次重组于2017年11月底完成，标的公司2017年12月份起纳入合并报表范围。实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准；
4、假设本次交易发行股份购买资产部分发行的股份数量为 102,247,051股；
本次交易募集配套资金不超过5.74亿元，发行价假设依2017年4月17日公司股票收盘价格9.87元/股的90%，本次配套融资发行的股份数量不超过64,566,929股（该股份数不超过本次交易前公司总股份数的20%）。公司向交易对方及股份认购方总计发行股份166,813,980股；
5、公司2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润依年报数据7,693.03万元计算；考虑公司收购千年设计的影响及业绩承诺（2017年度千年设
计承诺扣非后净利润9,600万元），2017年度上市公司分三种情景假设，2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2016年度增长分别为20%、0%、-20%；
6、未考虑上市公司2017年可能但尚未实施的公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
7、考虑到上市公司2017年3月非公开发行313,850,063股对其发行在外的普通股加权平均数的影响。
（二）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报对
公司每股收益的影响
基于上述假设情况，公司预测了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|||
|||20%|0%|-20%|
|扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（万元）|7,693.03|17,701.72|16,163.11|14,624.50|
|发行在外的普通股加权平均数（股）|728,126,600|1,003,569,484|1,003,569,484|1,003,569,484|
|扣除非经常损益基本每股收益（元/股）|0.11|0.18|0.16|0.15|
|扣除非经常损益稀释每股收益（元/股）|0.11|0.18|0.16|0.15|

基于以上测算，预计本次交易完成后上市公司当年基本每股收益和稀释每股收益均高于上年度。
二、本次交易摊薄即期回报的风险提示及应对措施
（一）风险提示
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施后，公司总股本规模将扩大，净资产规模及每股净资产水平都将提高，若千年设计的业绩未按预期完
全达标，公司未来每股收益和净资产收益率在短期内可能存在一定幅度的下滑，
因此公司的即期回报可能被摊薄。特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
（二）应对措施
针对本次重组可能存在的即期回报指标被摊薄的风险，上市公司拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
1、加快完成对标的资产的整合
本次交易完成后，公司将加快对千年设计的整合，发挥千年设计与公司现有相关业务的协同效应，通过千年设计的优势与上市公司的优势互补，强强联合，同时加强与千年设计人员、业务、客户等反面的融合，进一步带动公司与千年设计业务的发展，从而进一步增强公司的行业竞争力。
2、加强经营管理和内部控制
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
本次交易完成后，公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
3、优化投资回报机制
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的要求。
公司充分重视对投资者的合理回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。本次交易完成后，公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，政策导向和
市场意愿，不断提升经营业绩，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。
三、董事、高级管理人员对本次发行股份购买资产并配套募集资金摊薄即
期回报采取填补措施的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十八日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-007江苏东光微电子股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，公司股票（证券简称：东光微电，证券代码：002504）于 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 04月 07日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）；详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月14日（星期二）起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并关注该事项的进展情况，确定后将尽快公告并复牌。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-019湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于投资设立全资孙公司洛川新洋丰果业发展
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）的全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业发展有限公司”），以自有资金出资 2,000万元人民币设立全资子公司洛川新洋丰果业发展有限公司（以下简称“洛川果业公司”），洛川果业公司计划开展农业种植、农产品生产、收购、销售、仓储、物流、深加工等农业相关业务。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于近日取得洛川县工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91610629MA6YE35W7N的营业执照。
（二）根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项在公司总经理办公会的审批权限内，无须提交公司董事会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司全资子公司现代农业发展有限公司以现金出资，并持有洛川果业公司100%的股权。资金来源为自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：洛川新洋丰果业发展有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：陕西省延安市洛川县苹果产业园区冷库区
法定代表人：杨华锋
注册资本：2,000万元
成立日期：2016年4月8日
营业期限：长期
经营范围：复合肥料制造、有机肥料及生物肥料制造、中量元素肥料制造、微量元素肥料制造、肥料销售；农业种植；农产品生产、收购、销售、仓储、物流，深加工以及进出口贸易以及相应功能性农产品的研发技术服务与推广；包装、果袋等生产资料生产、销售和加工；饮料生产、加工与销售、冷库建设租赁、服务、休闲农业旅游开发；现代农业自动化设备制造、销售、售后维修服务；农业机械服务。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
在中国农业现代化进程中，农产品领域产业化、现代化成为必然发展趋势，农产品领域以第一产业为主逐步转为一二三产业联合发展，目前政府对农业的支持力度持续加大，提出农业供给侧改革的战略，强调市场在资源配置中发挥决定性作用，为企业带来了新的发展机遇。同时，随着经济发展、居民生活水平的不断提高，人们对食品安全、健康营养农产品提出更高的要求，将由此催生大量对具有品牌影响力的高质量农产品的市场需求。
立足主业，面向现代农业延伸产业链条，是公司实现发展和转型升级的内在需求，而参与农业种植和农产品经销是实现向现代农业转型的举措之一。公司投资设立的洛川果业公司作为农产品创新业务的归口管理和专业化、系统化运作平台，将公司中国作物专用肥领导者的优势延伸到下游，打造符合中国高端市场需求的大健康领域农业消费品公司，努力成为优质·健康·营养农产品专家，逐步形成公司在农产品领域的优势品牌地位，可以更高效的实现现代农业产业链相关业务布局，进一步夯实公司在农业投入品和农业服务领域的行业领军地位。
（二）存在的风险分析及控制
农产品相关业务存在一定的经营管理和市场风险。公司将通过专业化运作，健全风险管理和决策机制，充分发挥公司上游资源、技术、市场营销和服
务优势，提高农产品相关业务的竞争力，最大程度降低相关业务发展带来的不确定性及风险。
（三）对公司的影响
1、洛川果业的成立，能有效利用公司在农业领域的优势，增强公司在农业全产业链的资源整合能力，提高公司的行业地位和品牌影响力，进一步促进公司肥料主业发展，提升农业综合服务能力，同时为公司在农产品领域带来新的利润增长点，符合全体股东利益，将为股东带来更好的投资回报。
2、本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司目前生产经营不会构成重大影响。
本次投资设立的洛川果业公司处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，按规定及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2016年4月12日