证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-042
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年6月12下午14:00-16:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于 2017年 6月 2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过修改《公司章程》的议案
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过签订《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》的议案
《关于签订募集资金监管协议的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过选举第四届董事会董事成员的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东龙跃实业集团有限公司提名周倩女士、李维华先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，持股5%以上股东天津信利隆科技有限公司提名陈岩先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人。
上述董事候选人进入董事会后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意股东的提名。
该议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生。
4.1选举陈岩先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.2选举周倩女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.3选举李维华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过聘任副总经理的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任李伟先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为李伟先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过对外担保的议案
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过北讯电信股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
为充分保障北讯电信专网建设业务发展的需要，北讯电信拟向银行等金融机构申请综合授信，预计授信总额度在人民币伍拾亿元以内，期限一年。
上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视北讯电信的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提议授权总经理签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、保函、信用证、票据等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过终止投资EMBARKVENTURES,L.P.（基金）的议案
《关于终止投资EMBARKVENTURES,L.P.（基金）的公告》详见2017年6月 14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过关联交易的议案
《关于关联交易的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事李韶军先生、李伟先生、熊平先生回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过提请召开2017年第二次临时股东大会的议案
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
附件：
陈岩先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院金融MBA。陈岩先生2005年参加工作，致力于信息通信领域多年，具有丰富的公司管理经验。曾任天宇通信集团有限公司副总经理，现任北讯电信股份有限公司董事长、总裁；天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理；天津中融合科技有限公司执行董事、总经理。
天津信利隆科技有限公司持有公司58,410,801股，占公司总股本的9.13%,为陈岩先生独资公司，因此陈岩先生间接持有公司9.13%的股份。陈岩先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
周倩女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、经济法学硕士。周倩女士曾担任北京市通商律师事务所执业律师，有丰富的金融证券法律事务从业经验。现任北讯电信股份有限公司董事长助理、人事行政部总经理。
周倩女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
李维华先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州商学院会计专业，中级会计师职称。1989年至今，始终从事财务工作，对财务管理、资本运营、投融资管理等经验丰富。李维华先生曾任天津世纪移动通信有限公司财务经理、北京天宇通信有限公司和天宇集团江苏分公司财务经理、河北天宇通信有限公司财务部副总经理，现任北讯电信股份有限公司副总裁、财务经理。
李维华先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
李伟先生：1977年8月出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生，毕业于财政部财政科学研究所，曾任中国纸业投资总公司财务部、运营管理部主管，
易华录证券部经理，朗姿股份证券事务代表、高级经理，现任公司董事会秘书。
李伟先生通过青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司