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证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-06物产中拓股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）于 2014年 1月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司 2014年度对控股子公司提供担保的公告》（公告编号2014-03，以下简称“《担保公告》”）、《关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署<信息化项目服务协议>的公告》（公告编号2014-05，以下简称“《公司与物产信息公司签署协议公告》”），现对上述公告内容补充披露如下：
一、《担保公告》
1、《担保公告》中第二条“被担保人基本情况”中“对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项”
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|被担保公司|股东持股情况|对方股东提供担保情况|
|四川中拓钢铁有限公司|物产中拓，60%；山西晋城钢铁控股集团有限公司，40%|上述被担保控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保，公司将要求其向本|
|湖南中拓博长钢铁贸易有限公司|物产中拓,51%；湖南博长钢铁贸易有限公司,49%||
|湖南高星物流园发展有限公司|物产中拓,51%；湖南海仑国际实业有限公司,49%||
|岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司|物产中拓,65%；岳阳市鑫汇友汽贸有限公司,35%||
|浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司|物产中拓,65.25%；姚琪, 34.75%||

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|湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司|物产中拓,55%；成都喜福德投资管理有限公司,45%|公司提供股权质押等担保措施，或由被担保对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。|
|永州中拓五菱汽车销售有限公司|物产中拓,70%；邓向民,30%||
|湖北中拓博升钢铁贸易有限公司|物产中拓,52%；江西萍钢实业股份有限公司, 48%||
|湖南宝鸿汽车销售服务有限公司|物产中拓,51%；贺日明,49%||
|湖南一汽贸易有限责任公司|物产中拓,85%；一汽解放汽车销售公司,15%||

2、《担保公告》中第五条“累计对外担保数量及逾期担保的数量”
截至目前，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额为 111,244.64万元,占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的111.29%；累计担保总额为 111,244.64万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的111.29%。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
二、《公司与物产信息公司签署协议公告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及《公司关联交易管理办法》之规定，公司与关联人发生的关联交易金额在 300万元至 3,000万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间的，须提交公司董事会批准后实施。本次涉及的关联交易不需提交股东大会审批。
特此公告。
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年一月十八日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-030江苏亚威机床股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）为持续完善国际销售业务布局，推动产品出口规模快速成长，拟向中国进出口银行江苏省分行申请 15,000万元人民币一般机电产品出口卖方信贷贷款，并以公司自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下表所示：
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|序号|产权证号|坐落|权利类型|用途|面积|
|1|苏（2019）江都区不动产权第0018192号|扬州市江都区仙女镇正谊村肖南组|国有建设用地使用权/房屋所有权|工业用地|宗地面积49725.80㎡/房屋建筑面积26190.39㎡|
|2|苏（2019）江都区不动产权第0018229号|扬州市江都区仙女镇陈庄村|国有建设用地使用权/房屋所有权|工业用地|宗地面积280893.20㎡/房屋建筑面积113502.12㎡|

截止 2019年 3月 31日，上述资产的账面净值为 1.97亿元，占公司最近一期经过审计的总资产的8.25%。
除本次抵押外，以上资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
二、审批决策程序
上述事项已经公司2019年6月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司与中国进出口银行江苏省分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
本次抵押部分自有资产向银行申请贷款主要用于助推公司出口业务的增长，有利于公司国际市场的拓展，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
江苏维尔利环保科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更董事会秘书的议案
根据公司经营和发展的需要，公司聘请任朱敏女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。我们对朱敏女士与职务相关的资历和专业知识进行了核查。经审核，我们认为本次高管人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。朱敏女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，因此，同意公司聘任朱敏女士担任公司董事会秘书。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2017年10月25日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2015-02
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“本公司”）因控股股东—沈阳中兴商业集团有限公司（简称“中兴集团”）筹划改革重组事项，公司股票自 2015年 1月 7日开市起停牌，同日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨重大事项继续停牌公告》（公告编号：ZXSY2015-01），详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
近日，中兴集团函告本公司，拟实施混合所有制改革引进战略投资者，目前正在抓紧时间制定具体工作方案。鉴于本次混合所有制改革工作尚需履行相应的审批程序，存在重大不确定性，为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年1月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一五年一月十四日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-005
彩讯科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 321号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.17元/股，股票发行募集资金总额为人民币286,871,700.00元，扣除各项发行费用人民币47,689,398.22元，实际募集资金净额为人民币239,182,301.78元。
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日审计并出具的信会师报字［2018］第ZA10698号《彩讯科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司深圳高新园支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户。公司与开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-005
相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：
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|序号|开户银行|银行账户|募集资金用途|存放募集资金金额（元人民币）|
|1|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|755901844910903|电子商务服务业务支撑平台项目|61,137,700.00|
|2|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|755901844910201|企业IT运维产品研发项目|178,044,601.78|
|合计|||239,182,301.78||

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为中信证券股份有限公司。
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5.甲方授权丙方指定的保荐代表人梁勇（身份证：370681198309224012）、庞雪梅（身份证：510225197302243420）或丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-005
份证明和单位介绍信。
6.乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7.甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，甲方及乙方应当在付款后 2个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［2018］第ZA10698号《彩讯科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
2018年 4月 12日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-050宁波慈星股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于 2016年 5月 4日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2016年 5月 9日以现场加通讯相结合的表决方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事、高管出席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》
为了规范和加强公司募集资金的管理，同意公司在交通银行宁波慈溪支行设立募集资金监管账户，以提高募集资金使用率。宁波慈星股份有限公司将与交通银行宁波慈溪支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，董事会通过之日开始生效。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
公司章程修正案
根据公司拟变更公司名称及其他实际经营情况，经公司 2019年第五次临时股东大会审议通过，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司章程|旗天科技集团股份有限公司章程|
|第一条 为维护上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司〖英文全称〗 Shanghai Conant MacroflagGroup Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：旗天科技集团股份有限公司〖英文全称〗QITIAN Technology Group Co.,Ltd.|
|第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）充分、完整地提交会议审议的所有事项和提案；（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。|第五十七条 股东大会的通知包括以下内容 ：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）充分、完整地提交会议审议的所有事项和提案；（三）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9：15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当|

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|股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会每年更换和改选的董事人数不超过章程规定的董事人数的三分之一。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|
|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长 1人，副董事长1 人。董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各专门委员会的议事规则由董事会制订。|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1 人。董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各专门委员会的议事规则由董事会制订。|
|第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百二十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由任职两届及以上的董事担任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

公司章程中其他内容不变。
以上修订《公司章程》事宜最终以工商部门核准登记为准。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-081
深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2016年 8月 19日 10:00在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，董事段武杰以通讯方式表决。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
全体董事审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》；公司独立董事出具了关于2016年上半年度有关事项的独立意见。独立董事意见、《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网，同时公司于2016年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《2016年半年度报告披露提示公告》。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件得要求和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对本议案发表了独立意见。《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》
同意公司全资子公司西安绿一传媒有限公司（以下简称“西安绿一”）向中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请流动资金贷款不超过人民币800万元，以满足公司日常经营周转需求，由西安绿一总经理陈波以个人房产向银行抵押，具体贷款金额以公司与相关银行签署的正式协议为准。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于全资子公司向广发银行股份有限公司申请授信额度的议案》
同意公司全资子公司惠州市健和光电有限公司（以下简称“惠州健和”）向广发银行股份有限公司深圳市分行申请最高授信额度 25,000万元，用于办理票据贴现等业务，以满足日常经营周转需求。
最终授信额度以实际审批的额度为准，具体融资金额将视惠州健和经营实际需求确定。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2016年8月23日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号： 2018-012深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018年 2月 7日向全体监事发出通知，并于 2018年 2月 13日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席茆胜先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易及预计的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易及预计的公告》。
经审核，公司全体监事一致认为：控股子公司与关联方发生的日常关联交易及预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意公司本次关联交易及预计事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于全资子公司 2018年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司2018年度日常关联交易预计的公告》
经审核，公司全体监事一致认为：全资子公司 2018年度预计与关联方公司发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况，不影响公司的独立性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号： 2018-012深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-038
湖北广济药业股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2017年 8月 11日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；
内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
变更后的经营范围：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；
货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、《公司章程》修订情况
根据公司增加经营范围事项，以及《上市公司章程指引》等有关规定，拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。具体
内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营大容量注射剂（玻瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|

三、其他相关事项
此议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年月八月十二日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-024长江润发机械股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日接到公司实际控制人之一郁全和先生关于减持公司股份的通知。郁全和先生于2015年4月27日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股2,062,500股，占公司总股本的1.04%，本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动，具体情况如下：
一、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|郁全和|集中竞价交易|2015年4月27日|16.037|206.25|1.04|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|2015年4月27日|16.037|206.25|1.04|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|郁全和|合计持有股份|8,250,000|4.17|6,187,500|3.68|
||其中：无限售条件股份|2,062,500|1.04|0|0|
||有限售条件股份|6,187,500|3.68|6,187,500|3.68|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规则的规定。
2、公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中
所载郁全和先生所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：除《深圳证券交易所股票上市
规则》（2008年修订）第5.1.6条规定之情形外，自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
郁全和先生所持股份已于2011年6月18日解除限售并上市流通，本次减持没有违反股份锁定承诺。
郁全和先生在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
3、本次减持后，郁全和先生仍持有公司股份618.75万股，占公司股份总数的3.68%，仍为公司实际控制人之一。截至本公告日，控股股东及一致行动人累计减持公司股份5,955,378股，占公司总股本的3.01%；本次减持未违反连续六个月控股股东及一致行动人减持不超过公司总股数5%的承诺。
四、备查文件
1、郁全和先生出具的关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-16千足珍珠集团股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，由于公司 2013年度业绩指标未达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，公司已获授但未解锁的限制性股票未满足第二期解锁的业绩条件，公司决定回购注销6名激励对象已获授但未解锁的 160万股限制性股票。因此，公司总股本由 20500万股减少至20340万股，注册资本由20500万元减少至20340万元。（具体内容详见公司临2014-15号公告）
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东新北洋信息技术股份有限公司首次公开发行股票前
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）所持股份自愿锁定的承诺函相关事项的法律意见书
致：山东新北洋信息技术股份有限公司
根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）与上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）签订的《聘请律师合同》，本所接受发行人的委托，担任新北洋的法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，就石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联众利丰”，系新北洋股东，原名“威海联众利丰投资股份有限公司”，于2013年3月迁往新疆石河子市，并变更为现名）于 2010年 3月出具的关于对所持新北洋股份自愿锁定的《承诺函》（以下简称“联众利丰《承诺函》”）所涉相关事宜（以下简称“承诺函事宜”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对联众利丰承诺函事宜有关的文件资料和事实进行了核查和验证，听取了相关当事人就有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师在核查验证过程中已得到新北洋如下保证：其向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均完整、真实、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，所提供的文件资料的副本或复印件（包括但不限于复印件、扫描件、传真件和通过电子邮件等对有关事项的确认）与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所
上海市锦天城律师事务所 法律意见书律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表意见。
本所出具本法律意见书时已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对联众利丰承诺函事宜进行了充分的核查验证。本所保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供新北洋为联众利丰所持新北洋股份所涉承诺函事宜向深圳证券交易所报备之目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。
基于上述前提和保证，本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
联众利丰《承诺函》承诺内容如下：
“为保持新北洋股权结构稳定，威海联众利丰投资股份有限公司郑重承诺：自新北洋股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的新北洋股份，也不由新北洋回购该部分股份。此外，自新北洋股票上市之日起三十六个月后，每年转让的新北洋股份不得超过所持股份总数的百分之二十五。”
联众利丰于2014年3月18日提供的书面说明，联众利丰《承诺函》中的“自新北洋股票上市之日起三十六个月后，每年转让的新北洋股份不得超过所持股份总数的百分之二十五”，是指新北洋首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满之后，联众利丰就其在新北洋首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份（以下称“所持新北洋股份总数”），每年转让的股份不得超过所持新北洋股份总数的25%，即每年解禁四分之一，其所持有的新北洋股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕，不再受联众利丰《承诺函》的限制。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司首次公开发行股票前石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）所持股份自愿锁定的承诺函相关事项的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
负责人：
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-052号长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016年 06月 06日以专人送达或邮件的方式发出会议通知，会议于 2016年06月12日上午在公司办公楼9楼908会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名；公司监事、董事会秘书及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年4月15日停牌。公司原计划于2016年7月15日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。目前本次重组相关工作仍在进行中，由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在2016年7月15日前不能复牌。
根据目前重组推进情况，需要召开股东大会审议继续停牌事宜，即：拟在 2016年 7月 1日前向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌 3个月的申请。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
《关于重大资产重组拟申请继续停牌相关事项的公告》详见巨潮资讯网。
2、审议通过《关于提议召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》规定：“公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案的，如拟继续推进重组，公司应当在原定复牌期限届满前按照本备忘录第十五条的规定，召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,且继续停牌时间不超过3个月。”
2016年6月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，董事会提议于2016年 6月 30日下午 14:30在公司 104会议室召开 2016年第二次临时股东大会，审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网。
3、审议通过《关于终止实施超募资金永久补充流动资金的议案》
2016年03月28日，公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划用超募资金4290万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2016年04月26日，2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2016年5月3日，公司将超募资金23,228,954.15元划拨到自有资金账户。
由于公司加快了回款进度，截止 2016年 6月 4日，公司并未完全使用该笔超募资金。为了进一步提高公司内部治理与规范运作水平，进一步加速自有资金周转，加大应收账款回收力度，提高资金使用效益，并考虑未来项目投资的资金需求，公司拟终止实施本次超募资金永久补充流动资金事项，将已拨至自有资金账户的23,228,954.15元重新划拨至超募资金管理专用账户下进行专项管理。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年06月14日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：李丽华）
各位股东及股东代表：
作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，自2016年10月履职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责、公正、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况汇报如下：
一、履行日常职责情况
1.董事会、股东大会出席情况
2018年度，公司共召开了5次董事会、3次股东大会。作为公司独立董事，本人按规定出席5次董事会（现场或通讯表决），1次股东大会，没有缺席情况。
期间，本人列席公司2017年度股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的要求，获取资料，掌握情况，为履行职责、维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2.本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员在2018年度主要履职情况如下：
（1）薪酬与考核委员会
2018年度，本人作为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议，审议确定了公司2018年董事及高级管理人员的薪酬情况，形成决议并提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为公司董事、高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
（2）审计委员会
2018年度，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议，对《公司 2017年度审计报告》、以及《公司内部控制自我评价报告》等进行审议。审计委员会详细了解公司财务状况及经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2018年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
（3）提名委员会
2018年度，公司相关高级管理人员均未发生变动。
二、发表独立意见情况
1. 2018年 3月 15日，公司召开第一届第十二次董事会，本人就公司《关于聘请 2018年度审计机构及内控控制审计机构的议案》、《关于 2017年度利润分配的议案》、《2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于2018年度预计对外担保的议案》发表了同意的独立意见。
2. 2018年 8月 17日，公司召开第一届第十四次董事会，本人就公司《关于增加预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于同意金融衍生产品交易的议案》发表了同意的独立意见。
3.2018年11月14日，公司召开第一届第十六次董事会，本人就公司《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，2018年度对公司进行了多次实地考察，通过查阅文件、
听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等。日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势以及市场变化对公司的影响。同时督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，并关注公司日常经营状况和治理情况，在董事会上充分发表意见，维护公司和中小股东的权益，积极有效地履行独立董事的职责。
四、2018年度其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、联系方式
姓名：李丽华
电子邮箱：llh0113@sohu.com
以上是本人2018年度履行独立董事职责情况的汇报。2019年，希望公司进一步完善各项管理制度，稳步提升盈利能力，并防范各类系统性风险，用良好的业绩回报广大投资者。本人也将一如既往地努力学习，提高业务水平，本着勤勉、诚信、谨慎的原则，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，积极有效地履行独立董事职，利用专业知识和经验为公司发展建言献策，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
李丽华
2019年4月19日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-002湖南中科电气股份有限公司
关于公司实际控制人、股东承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕3号）文件要求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及相关主体的承诺及履行情况进行了严格自查。截至2013年底及公告披露日，公司及相关主体不存在不符合《上市公司监管指引第4号》要求的承诺和超期未履行的承诺。
对公司实际控制人、股东截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
公司控股股东、实际控制人余新、李爱武，控股股东、实际控制人的关联股东余强、李小浪及股东邹益南、禹玉存、陈辉鳌、陶冶、蒋海波承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的余新、邹益南、禹玉存、李爱武、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、禹集良、黄雄军还承诺：禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。
余强、李小浪作为公司董事、高级管理人员余新、李爱武的关联股东还承诺：禁售期满后，在余新或李爱武任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在余新或李爱武离职后半年内不转让其持有的公司股份。
禹玉培作为公司董事、高级管理人员禹玉存的关联股东还承诺：禁售期满后，在禹玉存任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在禹玉存离职后半年内不转让其持有的公司股份。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
为了避免损害本公司及其他股东利益，余新、李爱武夫妇及本公司其他主要股东禹玉存、邹益南、陈辉鳌、陶冶、蒋海波、余强、李小浪承诺：“本人及本人控股或参股的子公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。”
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017016
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于 2017年 2月 22日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2017年2月27日(星期一)9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
（一）审议通过了《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案》
详情见公司 2017年 3月 1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》
详情见公司 2017年 3月 1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的议案。
详情见公司 2017年 3月 1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、独立董事意见
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，详见 2017年 3月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺发表的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺发表的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的核查意见。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-013福建海源自动化机械股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年3月2日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2015年 3月 12日以现场方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
2014年度，公司实现营业总收入20,670.26万元，同比下降18.15%；实现利润总额235.51万元，同比下降73.58%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）323.50万元，同比下降63.06%。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度至2016年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度至2016年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：为控股子公司提供担保有利于加快控股子公司建设进度，能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2015年度至2016年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司管理团队 2015年度薪酬考核方案的议案》。
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年度实现净利润-59,170.87元，加上年初未分配利润131,903,892.28元，减去2014年分配的公司历史未分配利润 5,000,000.00元和提取盈余公积金 0元，截至 2014年 12月 31日公司可供股东分配利润为 126,844,721.41元。截至 2014年 12月 31日，母公司资本公积金为 663,754,727.91元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为663,754,727.91元。
根据公司章程及《股东分红回报规划（2012-2014年）》的相关规定，并综合
考虑公司2015年资金需求状况，公司提出如下利润分配预案：以2014年末总股本160,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股，合计转增40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至200,000,000股。
本预案需经2014年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于预计2015年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。
关联监事叶仰恩先生回避表决该议案。
十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审查，监事会认为：本次使用节余资金永久性补充流行资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规及规范性文件的要求，相关表决程序合法合规。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金可以降低公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，我们同意将节余募集资金 30,986,277.31用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。
十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司漯河海源机械有限公司的议案》。
十五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<股东分红回报规划（2015-2017年）>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：《公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司监事会
二〇一五年三月十四日