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证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2015-043
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月11日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室举行，会议通知及会议材料于2015年12月9日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由胡问鸣主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》
同意公司以所持宜昌船舶柴油机有限公司100%股权、河南柴油机重工有限责任公司100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100%股权以及武汉船用机械有限责任公司75%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份（以下简称“本次交易”）。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案所述公司以资产参与风帆股份重大资产重组暨关联交易事项的具体内容详见公司于 2015年 12月 14日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
同意公司与风帆股份签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协
议》及其补充协议。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于解决公司与风帆股份有限公司同业竞争事宜之相关安排的议案》
为避免公司与风帆股份未来产生持续的同业竞争，维护公司及中小股东利益，公司正在与中船重工集团协商，将公司所持大连船用柴油机有限公司100%股权、陕西柴油机重工有限公司100%股权、青岛海西船舶柴油机科技有限公司80%股权转让给中船重工集团。目前相关的审计评估工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规和公司章程的规定对相关交易的具体方案进行审议并按照规定履行信息披露义务。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
鉴于公司拟以所持河柴重工100%股权认购风帆股份重大资产重组非公开发行的股份，河柴重工募集资金投资项目将相应转让，公司拟于本次交易完成前收回已拨入河柴重工但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付尚未投入募投项目的募集资金8,300万元。就上述募集资金的后续使用，公司将在资金用途确定后另行履行决策程序并披露。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案所述具体内容详见公司于2015年12月14日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
为保证本次交易相关工作能够有序、高效推进，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长胡问鸣，董事、总经理孙波在有
关法律法规范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜。
表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，董事胡问鸣、孙波回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》
同意公司之子公司大连船舶重工集团有限公司等13家子公司将所持中船重工财务有限责任公司合计18.44%股权转让给中国船舶重工集团公司。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
本议案所述子公司转让股权暨关联交易事项的具体内容详见公司于2015年12月14日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的公告》。
（七）审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司第三届董事会第十三次、十四次会议和本次董事会审议的有关议案需经公司股东大会的审议批准，为此公司需要召开股东大会审议本次交易的有关事项，现提请公司董事会同意召开公司2015年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-012
鹏欣环球资源股份有限公司
关于全资孙公司参与认购 Clean TeQ Holdings Limited股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：Clean TeQ Holdings Limited发行92,518,888股股份
●投资金额：81,416,621.44澳元（AUD）
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司参与认购 Clean TeQ HoldingsLimited股份的议案》，同意公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）为加快自身产业发展，增强公司的投资能力，拟参与认购 Clean TeQ Holdings Limited本次新发行的92,518,888股的股份，认购单价为每股 0.88澳元（AUD），投资总额为 81,416,621.44澳元（AUD）。本次认购完成后，鹏欣国际将持有 Clean TeQ Holdings Limited发行后股份总数的16.19%。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情况
上述事项于2017年2月28日经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对 Clean TeQ Holdings Limited的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
1.鹏欣国际集团有限公司基本情况
注册地：中国香港
公司类型：有限公司（LimitedCompany）
法定代表人：何昌明
经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘察（涉及行政许可的，凭许可证件经营）
主要财务数据：截止2016年9月30日，鹏欣国际总资产为64,353万美元，净资产56,679万美元，营业收入为16,718万美元，净利润为 2,962万美元（未经审计）
鹏欣国际与本公司的关系：本公司持有上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）100%的股权，鹏欣矿投持有鹏欣国际100%股权，因此鹏欣国际为本公司的全资孙公司。
2.Clean TeQ Holdings Limited基本情况
注册地：澳大利亚维多利亚省诺丁山豪利街21号12单元
成立日期：2007年9月10日
公司类型：股份有限公司(Public Company Limited By Shares)
经营范围：该公司是集净化水和金属提纯技术业务，以及位于澳洲新南威尔士耶斯顿的镍钴钪矿项目，从事董事会决定的任何合法行为。
该公司于 2007年 11月 9日于澳大利亚证券交易所上市，截止 2016年 12月底，公司资产总额为 3,973万澳元、资产净额为 3,458万澳元、营业收入为 32.5万澳元、净利润为-816.8万澳元。以上财务数据经过毕马威审计事务所审计。
Clean TeQ Holdings Limited与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的的基本情况
鹏欣国际本次参与认购 Clean TeQ HoldingsLimited新发行的 92,518,888股股份，认购单价为每股0.88澳元（AUD），投资总额为81,416,621.44澳元（AUD）。
本次认购完成后，鹏欣国际将持有 Clean TeQ Holdings Limited发行后股份总数的16.19%。
Clean TeQ Holdings Limited本次发行的股份将在澳洲证券交易所 (Australian StockExchange;简称:ASX)上市，根据ASX上市规则规定，在 ASX
上市的公司进行新股发行的股份数量不超过该公司当期可供发行股份数量上限时，可由董事会进行审批，无需提交股东会审议。截至2017年2月28日，Clean TeQ HoldingsLimited可供发行新股数量为119,199,948股。Clean TeQ HoldingsLimited此次增发的新股为92,518,888股，占目标公司已发行股票数量的19.32%，未超过 Clean TeQ Holdings Limited董事会授权范围内可发行股票上限，因此由董事会审议通过，不需要提交股东会审批。目标公司将对本次股票发行事项进行公告后，在ASX进行股份登记。
Clean TeQ Holdings Limited于2007年在澳洲证券交易所上市，股票代码为CLQ。该公司在澳大利亚新南威尔士州拥有高品位的大型镍钴钪矿床，并拥有树脂吸附离子交换浸出专利技术，该项技术可用于多种金属的萃取与提纯，也将应用到目标公司旗下镍钴钪项目的湿法冶金流程，以生产出高品质的氧化钪、硫酸钴以及硫酸镍产品。该公司目前第一大股东为 Robert Friedland先生，持股比例为19.32%，同时其为加拿大上市公司艾芬豪矿业有限公司（Ivanhoe MinesLimited）创始人及执行董事长。Robert Friedland先生自 2016年 9月起担任 Clean TeQ Holdings Limited联席董事长。本次交易后，Robert Friedland先生将持有目标公司16.19%的股份，并仍将担任该项职务。
四、投资协议的主要内容
1.鹏欣国际集团有限公司（甲方）以现金出资认购Clean TeQ Holdings
Limited（乙方）发行的92，518，888股的增发新股，认购价为0.88澳元每股，共计81,416,621.44澳元，发行的股份占Clean TeQ HoldingsLimited本次发行后总股本的16.19%。
2.鹏欣国际在认购结束后，通过 Clean TeQ Holdings Limited股东大会委派2名董事，其中 1名担任联席董事会主席。
3.若Clean TeQ HoldingsLimited在交割日起至交割后3年内发行新股份，必须也向鹏欣国际提出要约,使鹏欣国际确保其在发行新股份时持有公司的股份比例不被摊薄（该项协议尚需向ASX进行豁免申请通过后执行）。
五、对外投资对上市公司的影响
鹏欣国际本次认购事项将有助于公司通过介入上游优质的镍钴资源，获取行业领先的选冶技术，对接优秀管理团队，借助目标公司管理团队的资深经验和行业资源，搭建公司海外矿产资源事业发展平台，对接、整合全球优质矿业资产。
同时进一步优化公司境外资产布局，实现产业投资的多元化，增强公司抗风险能力。本次合作将有利于发挥目标公司股东间的协同优势，加快推进公司全球化进程，符合公司战略定位及长远发展目标。
六、对外投资的风险分析
本次投资项目可能存在因行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。
七、上网公告附件
1.《公司第六届董事会第九次会议决议》
2．《SubscriptionAgreement》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年3月2日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-72
北京京能电力股份有限公司
关于修订股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定，经公司第六届十三次董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
修订后的《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》全文，请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2015－015招商证券股份有限公司
关于获准开通股票期权自营交易权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于开通股票期权自营交易权限的通知》(上证函[2015]165号)。根据该通知,公司将开展股票期权自营业务。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2015年2月3日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-066青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月26日发出了会议通知，经全体董事一致同意，决定豁免会议通知的期限要求，并于同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事 5名，实际参会董事 4名，董事曾繁忆先生出具了《授权委托书》，全权委托董事王建华先生代表其出席本次会议并根据授权内容行使表决权。会议由王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
1.关于选举第三届董事会董事长的议案
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案
子议案审议情况：
（1）选举曾繁忆先生为第三届董事会战略委员会主任委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（2）选举王建华先生为第三届董事会战略委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（3）选举胡四祥先生为第三届董事会战略委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（4）选举张双才先生为第三届董事会审计委员会主任委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（5）选举张广宁先生为第三届董事会审计委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（6）选举胡四祥先生为第三届董事会审计委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（7）选举张广宁先生为第三届董事会提名委员会主任委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（8）选举张双才先生为第三届董事会提名委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（9）选举王建华先生为第三届董事会提名委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（10）选举张广宁先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（11）选举张双才先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（12）选举曾繁忆先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案
子议案审议情况：
（1）聘任曾繁忆先生为总经理
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（2）聘任葛军先生为副总经理
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（3）聘任胡四祥先生为副总经理
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（4）聘任范建华先生为副总经理
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（5）聘任周利民先生为副总经理
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（6）聘任袁志双先生为副总经理
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（7）聘任包春霞女士为副总经理
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（8）聘任陈萍女士为财务负责人
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（9）聘任赵锋先生为总工程师
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见》。
4.关于聘任董事会秘书的议案
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见》。
议案1至议案4的具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《青岛鼎信通讯股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。
5.关于内部组织机构调整的议案
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年7月26日
运盛（上海）实业股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2013年履职情况汇总报告
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会对公司2013年度经营目标完成情况、年度财务报告及审计事务所从事审计工作的情况等工作进行了检查，具体情况如下：
1、对公司2013年财务报告审计计划的审阅意见
2014年2月10日，公司审计委员会在公司会议室召开了第七届董事会独立董事、审计委员会2013年年报审计工作第一次会议。会议听取上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计师对公司2013年年度财务报告的有关审计计划以及审计人员构成、重要审计领域以及审计策略、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、公司内部控制等情况的汇报。
2、对审计事务所提交的《公司2013年财务报告审计意见的审阅意见》
2014年 2月 28日，公司第七届董事会独立董事、审计委员会 2013年年报审计工作第二次会议在嘉里酒店会议室召开。会议审议了由上会会计师事务所（特殊普通合伙）提交的有关公司《2013年财务报告初步审计意见》，听取了公司 2013年年度报告审计人员对公司2013年年度财务报告审计计划和安排、重点审计领域及审计策略、审计结果及调整内容等情况的汇报。
与会委员认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了《公司2013年度财务报表的审计意见》；能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作；审计程序符合相关规定的要求；对公司提交的《2013年财务报告》进行了客观和公正的评价。
审计委员会同意将经上海上会会计事务所审计的《公司2013年财务报告》提交公司董事会审议。
3、对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年审计工作的总结报告的意见
经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2013年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
运盛（上海）实业股份有限公司
第七届董事会审计委员会
[本页无正文，为签字页]
签名：
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-011
广西柳州医药股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2017年 3月 2日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一七年二月二十五日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-26
兰州长城电工股份有限公司
关于关联担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 12月 28日将原控股子公司——天水长城果汁集团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的控股股东——甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称：国投集团），股权转让完成后，长城果汁变为公司的参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，公司为长城果汁经营发展提供的贷款担保也因此变为关联担保。
根据瑞华会计师事务所《兰州长城电工股份有限公司担保情况专项说明》（瑞华核字【2018】62010004号），公司为长城果汁提供的担保共计 1.75亿元，其中 1.1亿元为短期借款担保，均于 2018年内到期，到期后担保自然解除，公司再未给长城果汁提供新担保。对于 2027年到期的 6500万元的长期担保，近日完成了担保合同变更，担保方由长城电工变更为国投集团。至此公司的关联担保全部解除。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2018年 12月 27日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-022上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2015年2月26日发出通知，于2015年2月27日上午11：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司监事马荧召集和主持。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举第三届监事会监事会长的议案》
监事会审议通过选举马荧女士为公司第三届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。
马荧女士简历附后。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司监事会2015年2月28日
附：马荧简历
马荧女士，1970年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。历任上海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油有限公司人事部经理。现任上海龙宇控股有限公司副总裁兼人力资源部经理。
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-052莱克电气股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱福县先生提交的书面辞职报告。朱福县先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱福县先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱福县先生将不在公司担任任何职务。
朱福县先生的辞职不会影响公司正常运作。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。
公司董事会对朱福县先生在担任公司财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2018年11月27日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-099武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于 2017年 10月 25日以邮件方式发出，会议于 2017年 10月 30日下午 14:30在公司 A栋 C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人（其中监事王佳、孙毅飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席雷先坤先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、《公司 2017年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2017年第三季度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2017年第三季度报告》。
2、《关于公司仓储物流供应链建设项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会关于公司仓储物流供应链建设项目延期的审核意见如下：
经审核，监事会认为公司本次仓储物流供应链建设项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司仓储物流供应链建设项目延期的公告》（编号：2017-101）。
三、备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会2017年10月31日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-004
广东博信投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 1月 21日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》并开始停牌，于 2015年 2月 4日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波
动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年二月十一日
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2018-003号河南大有能源股份有限公司
关于公司为间接控股股东提供反担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为河南能源提供反担保金额为 3.935亿元，截至本公告日，公司实际为河南能源提供担保余额为 0元（不含本次）。
本次担保为反担保。
公司不存在对外担保逾期情况。
一、反担保情况概述
为保证公司生产经营正常开展，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大有能源”）在郑州交通银行办理 3.935亿元贷款续贷业务，此次续贷由公司间接控股股东河南能源提供担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。根据河南能源要求，公司需为该担保提供反担保，公司拟以其持有的义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司（以下简称“义络煤业”）、洛阳义安矿业有限公
司（以下简称“义安矿业”）股权进行质押，为河南能源提供反担保。
公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司为间接控股股东提供反担保的议案》，因河南能源为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，河南能源为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事、关联监事回避了表决，经独立董事、职工监事表决通过。
上述议案尚需经股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、被反担保人情况暨关联方关系介绍
（一）河南能源基本情况
公司名称：河南能源化工集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
公司地址：郑州市郑东新区国龙大厦
法定代表人：马富国
注册资本：2,100,000万元
经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
截止 2017年 9月 30日，河南能源资产总额 2,616.05亿元，净资产总额 484.49亿元，2017年 1-9月份实现营业收入 1,183.68亿
元，净利润 1.08亿元。
（二）河南能源与大有能源的关联关系
河南能源系公司间接控股股东，具体关系如下图：
河南省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南能源化工集团有限公司
66.55%
义马煤业集团股份有限公司
63.04%
河南大有能源股份有限公司
三、反担保标的基本情况
（一）义络煤业基本情况
公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
企业性质：有限责任公司
公司地址：洛阳市宜阳县解放东路
法定代表人：张许乐
注册资本：8000万元
主营业务：矿山设备销售、原煤开采销售、设备及房屋租赁。
义络煤业系公司全资子公司，截止 2017年 9月 30日，资产总额 41,221.04万元，净资产总额 27,450.62万元，2017年 1-9月份实现营业收入 17,691.26万元，净利润 2,486.98万元。
（二）义安矿业基本情况
公司名称：洛阳义安矿业有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册地址：新安县正村乡中岳村
法定代表人：吕涛
成立日期：2006年 2月 21日
注册资本：33,259.85万元
经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。
义安矿业是由大有能源与万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）共同持股的煤炭生产企业。注册资本为 33,259.85万元人民币，股东出资额和出资比例分别为:大有能源出资 16,796.22万元，持有50.5%股权；万基控股出资 16,463.63万元，持有49.5%股权。
截止 2017年 9月 30日，资产总额 99,210.58万元，净资产总额 417.62万元，2017年 1-9月份实现营业收入 16,104.82万元，净利润-13,661.25万元。
四、反担保合同主要内容
（一）反担保方式：不可撤销的连带责任反担保。
（二）反担保范围：
2、质权人为代偿追偿、实现反担保权利产生的费用，包括但不限于评估费、变卖费、提存费、拍卖费、应缴纳的税费、交易手续费、保全费、诉讼费、仲裁费、执行费、律师代理费、差旅费等；
3、质权人因本次担保事宜的其他支出；
4、依据《委托担保合同》约定借款人产生的违约金；
5、资金占用损失（具体以质权人因担保事宜的全部支出为基数，自代偿之日起日千分之一为标准计算）。
（三）反担保期间：
1、担保期间自反担保合同生效时起，至借款合同履行期限届满之日后贰年止。若质权人代偿部分或全部借款款项和/或相关利息、罚息，则担保期间至质权人代偿之日后贰年止。
2、如主合同和/或其他合同调整还款期限的，担保期间随之调整，调整后的担保期间为调整后的还款期限届满之日后两年。
上述反担保事项尚未签订反担保合同，具体内容以签订的合同内容为准。
五、担保累计金额
截至公告日，公司不存在对外担保情况（不含本次反担保）。本次为河南能源提供反担保金额为 3.935亿元，占公司 2016年经审计净资产的5.95%。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次反担保的形成原因是公司间接控股股东为公司融资提供担保，公司对此进行反担保，以平衡双方承担的风险，
属于公平公正的商业行为。此次交易是因公司为获取资金满足经营需要而发生，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事独立意见
公司独立董事于公司第七届董事会第八次会议召开前对本次关
联交易事项进行了事先审核，一致同意将此议案提交董事会审议，并对该事项发表了独立意见，认为：公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
公司为间接控股股东河南能源提供反担保是基于河南能源为公司提
供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为，公司因此获得资金，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
广发证券股份有限公司
关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，及嘉诚国际募集资金投资项目的实际资金投入状况，对嘉诚国际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号）核准，嘉诚国际向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,760万股，发行价格为每股人民币15.17元。募集资金总额570,392,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为524,953,953.20元。
上述资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具广会验字[2017]G17002200223号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|已累计投入金额|项目进展|
|1|嘉诚国际港（二期）|514,953,954.00|306,208,856.88|项目正在施工|
|2|基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用|10,000,000.00|3,436,563.21|项目正在施工|
|合计||524,953,954.00|309,645,420.09|-|

会议。会议均审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资有效期为自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。
上述用于现金管理的暂时闲置募集资金已于2019年9月3日全部归还至募集资金存储专户。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为了提高募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型理财产品且投资期限不超过12个月。
公司董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业投资机构、选择合适的投资产品、明确投资金额及投资期限、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织进行具体实施。
上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
四、相关审议程序
2019年9月9日，第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。
独立董事出具了《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，认为本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途、损害中小股东利益的情形。不仅有利于提高募集资金使用效率，而且还可提高公司及全体股东的投资收益，同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
航天时代电子技术股份有限公司
2014年度业绩说明会会议纪要
时 间：2015年3月31日（星期二） 15:30-16:30
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台在线交流
参会人员：公司总裁王亚文先生
公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生
公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生
公司财务部部长徐洪锁先生
公司证券部部长兼证券事务代表孙肇谦先生
在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如
下：
1、投资者提问：公司应收账款余额巨大，公司采取了哪些措施来降低应收账款？
答：公司应收账款欠款单位主要为特定用户，用户付款审批流程复杂，公司已积极加强与用户单位沟通，力争尽早实现应收账款的回收。
2、投资者提问：公司2013年配股募投项目哪些项目已经投产或已经贡献了2014年收入？哪些项目能够在2015年确认收入？
答：公司配股募集资金项目建设正按计划顺利进行。截止2014年12月31日，配股募集资金项目已完成投资8亿多元，约占投资总额的62.51%，2014年度尚未产生收益。预计今年年底数据链传输设备、水下声纳制导控制舱产业化项目等将陆续建成投产，其余项目正按照计划有序推进。
3、投资者提问：公司的主营产品或系统及其应用领域？
答：根据产品种类划分，公司产品主要包括测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件以及航天技术应用产品等。测控通信主要包括航天遥测、测控通信系统
设备及卫星导航产品；集成电路主要包括集成电路设计平台及封装、测试等完整的产业链；惯性导航主要包括惯性器件及惯导系统设计制造；机电组件主要包括航天专用继电器和电连接器等设计制造；航天技术应用产品主要包括无人机、惯性捷联石油定向钻井测量系统等。
4、投资者提问：公司对接受机构调研方面有何措施？
答：公司将积极创造条件，通过各种方式满足投资者来公司调研的需要。
5、投资者提问：公司2014年净利润继续保持增长但为什么没有进行现金分红？
答：根据公司2015年经营目标，经测算，公司维持日常经营性业务的流动资金需求约为48亿元，2015年公司流动性资金仍将处于趋紧的局面，资金需求压力较大。为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会决定2014年度不实行现金分红，未分红的资金全部用于年度生产经营所需的流动资金。
6、投资者提问：公司2014年应收账款为何大幅增涨？风险大吗？
答：公司2014年应收账款大幅增涨87.07%，主要是因为收入规模扩大及相关用户付款审批流程复杂所致，基本不存在无法收回的风险。
7、投资者提问：2015年公司设定的营业收入目标是多少？
答：经公司董事会审议，2015年公司将努力实现主营业务收入达到55亿元。
8、投资者提问：公司存货较高是什么原因？
答：公司存货主要由在产品、原材料和库存商品构成，近年来，航天产业快速发展导致市场需求增长，公司航天军工产品的合同和订单量增加、生产规模扩大，导致公司在产品和备用原材料相应增加。
9、投资者提问：公司无人机业务及产品情况如何？对公司2015年的利润有多大影响？有没有向民用领域拓展？
答：公司无人机是2007年再融资投入的募集资金项目，以中近程产品为主，
公司无人机在系统集成能力方面有较强的优势，已在国防、警用、海洋监测等相关领域得到市场化应用。截至2014年底，无人机收入规模已突破3亿元，未来将在现有基础上进一步提升产能，丰富产品序列。目前公司无人机已进入良性发展阶段，对公司收入规模及利润贡献的比例将逐步加大，在民用市场领域已有拓展计划。
10、投资者提问：请问公司核心竞争优势体现在哪些方面？
答：公司拥有武器装备科研生产许可资质、总装承制资格和国家保密资质；
公司技术和产品在相关专业领域内保持国内领先水平，特别是在激光雷达、卫星载荷、精确制导、信息对抗等专业领域形成一批科研成果，多项关键技术填补了国内空白；公司具备较为完整的多层次的技术创新组织体系，拥有多个国家级技术创新机构、研发中心和产学研合作创新平台；公司具有一支高素质的强大人才队伍。
11、投资者提问：请问公司测控通信、机电组件、集成电路和惯性导航四
类产品占总收入的比例分别大约有多少？
答：公司测控通信的收入约占总收入的50%，惯性导航的收入约占总收入的8%，机电组件的收入约占总收入的15%，集成电路的收入约占总收入的7%。
12、投资者提问：请问公司的技术实力和研发能力如何？
答：公司已形成了以系统集成为总体与四大专业板块统筹建设、协调发展的格局。2014年公司专利产出数量和质量进一步提高，共申请国家专利280余件，同比增长40%，获国家科技进步奖、军队科技进步专项奖、行业科学技术奖等省部级奖励13项，始终保持着行业领军地位。
13、投资者提问：只要不是法律禁止的，公司都可以公告，比如公司研发
的民用产品、公司获得高新技术认证等，公司能否加大这方面的信息披露？
答：感谢您对公司的关注，公司在履行法定信息披露义务前提下，将逐步加大自主信息披露力度。
受时间限制，对于投资者所提问题未能一一回答，公司将继续通过“上证e互动”等各种方式加强与各位投资者的沟通和交流，非常愿意听取投资者朋友对公司发展的建议和意见，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注和支持！航天时代电子技术股份有限公司
2015年3月31日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—072天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2019年9月27日以通讯方式召开了九届三十六次临时董事会会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于改聘公司证券事务代表的议案》。公司自 2019年 9月 27日起聘任张亮先生担任公司董事会秘书，聘期至第九届董事会届满。聘任王文康先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期至第九届董事会届满。
公司原证券事务代表丁艳女士因工作调整于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。丁艳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责，为公司治理规范运作发挥积极作用。公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
公司独立董事对公司九届三十六次临时董事会会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：张亮先生具备上市公司高级管理人员的任职资格，已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一九年九月二十八日
附：张亮先生、王文康先生简历
张亮，男，1975年 9月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。现任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。
王文康，男，1994年 4月出生，本科学历，中共党员，现任公司证券部主管。于 2017年 9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务经理。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2017—016号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月14日，公司发布了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：2017—001号），因本公司拟以公开挂牌转让方式出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司部分资产，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月16日起停牌。
2017年1月16日，公司召开六届十次董事会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，相关公告于 2017年 1月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年1月18日起继续停牌。
2017年 2月 7日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】 0147号）（以下简称“《问询函》”）。公司按照《问询函》的要求对相关问题进行了认真分析和回复，并对重大资产出售预案进行了补充和修订。具体内容详见公司于2017年2月23日发布的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》及修订后的重大资产出售预案等相关文件。
2017年2月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0190号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司积极组织有关各方按照《二次问询函》的要求落实相关问题，对《二次问询函》中涉及的问题进行逐
项回复，并对重大资产出售预案进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2017年3月8日发布的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》及修订后的重大资产出售预案等相关文件。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年3月8日开始起复牌。
根据本次重大资产出售的总体安排，公司将依据挂牌转让方式确定交易对方和交易价格，与交易对方签署附生效条件的资产出售协议，并再次召开董事会及提请股东大会对公司本次转让资产方案及资产出售协议予以审议。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2017年3月8日
中信建投证券股份有限公司
关于上海大名城企业股份有限公司
2015年公开发行公司债券（第一期）、
2016年公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2015年公开发行公司债券（第一期）、 2016年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。
截至 2016年 8月 31日，公司 2016年累计新增借款余额为 59.67亿元（其中发行公司债券 17亿元），累计新增借款余额超过 2015年末经审计净资产（合并口径）98.36亿元的60%。
截至2016年8月31日，公司无对外担保情况（不包括对合并报表子公司担保）。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新
增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期）、2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日