华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201708-55
华平信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2017年8月10日下午15:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表16人，代表股份151,701,885股，占公司有表决权股份总数的27.9268%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计6名，代表股份1,847,316股，占公司有表决权股份总数的0.3401%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数12人，代表股份151,673,657股，占公司股份总数的27.9216%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数4人，代表股份28,228股，占公司股份总数的0.0052%。
华平信息技术股份有限公司 公告三、提案审议情况
本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》，表决结果如下：
会议以累积投票的方式选举刘焱女士、熊模昌先生、方永新先生、奚峰伟先生、袁本祥先生、胡君健先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01选举刘焱女士为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
1.02选举熊模昌先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
1.03选举方永新先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
1.04选举奚峰伟先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
华平信息技术股份有限公司 公告表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
1.06选举胡君健先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，表决结果如下：
会议以累积投票的方式选举方正先生、蒋国兴先生、毛佩瑾女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.01选举方正先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
2.02选举蒋国兴先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
2.03选举毛佩瑾女士为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的
华平信息技术股份有限公司 公告议案》，表决结果如下：
会议以累积投票的方式选举马宏波先生、葛有召先生为公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01选举马宏波先生为第四届监事会监事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
3.02选举葛有召先生为第四届监事会监事；
表决结果：同意票数为151,701,257票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为1,846,688票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9660%。
（四）审议通过《关于公司为董监高购买责任险的议案》；
表决结果：同意151,682,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%；反对19,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意1,828,088股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9591%；反对19,228股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0409%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意151,683,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9877%；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意1,828,616股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9877%；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0069%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
华平信息技术股份有限公司 公告权股份总数的0.0054%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2017年8月10日