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深圳市英唐智能控制股份有限公司
《融资管理制度》修订对照表
公司已于2019年1月7日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订公司<融资管理制度>的议案》，对《融资管理制度》部分条款进行修订，修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。股权融资是指公司发行股票方式融资，债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券等。|第二条 本制度中所称“融资”是指为了满足生产经营及管理需要采取一定方式从有关渠道向投资者或债权人筹集资金的行为，包括发行股票、债券、短期借款、长期借款、保理融资、融资租赁等。|
|第四条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司，以下简称“子公司”）。公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，子公司没有融资的决策权。公司财务部负责审核子公司融资申请的必要性和合理性、向子公司推荐融资对象、监督子公司融资及相应资金使用情况。子公司财务部门在公司财务部的指导下实施本企业的融资事项，并接受公司财务部的检查和监督。|第四条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司，以下简称“子公司”）。公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，子公司没有融资的决策权。公司财务管理中心负责审核子公司融资申请的必要性和合理性、向子公司推荐融资对象、监督子公司融资及相应资金使用情况。子公司财务部门在公司财务管理中心的指导下实施本企业的融资事项，并接受公司财务管理中心的检查和监督。|
|第六条 公司财务部负责对公司年度及中长期融资方案和重大融资方案进行研究，为董事会决策提供建议。负责公司融资项目的策划、论证、实施及跟踪管理，根据需要对资金使用效果进行财务评价及效益评估。|第六条 公司财务管理中心负责对公司年度及中长期融资方案和重大融资方案进行研究，为董事会决策提供建议。负责公司融资项目的策划、论证、实施及跟踪管理，根据需要对资金使用效果进行财务评价及效益评估。|
|第十条 公司对外借款的审批权限：1、单笔借款金额在1200万元以下（含1200万元）且当期累计借款余额在3000万元（含3000万元）以下，由总经理批准；2、单笔借款金额在3000万元（含3000万元）以下且当期累计借款余额在8000万元（含8000万元）以下的，提请董事会批准。3、单笔借款金额高于3000万元或当期累计借款余额高于8000万元的，提请股东大会批准。第十一条 公司发行债券和股票，提请公司股东大会批准。|第九条 公司融资事项的审批权限（一）单笔融资金额或融资额度在5000万元以下的，由公司总经理批准；（二）单笔融资金额或同一对象连续十二个月内累计融资额度超过5000万元且在10000万元以下的，由公司董事长批准；（三）单笔融资金额或同一对象连续十二个月内累计融资额度超过10000万元且在15000万元以下的，由公司董事会批准；（四）单笔融资金额或同一对象连续十二个月内累计融资额度超过20000万元的，由公司股东大会批准。第十条 公司在连续十二个月内发生的融资事项，应当按照同一对象累计计算的原则为计算标准履行相应审批程序。已经按规定履行审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。第十一条 公司以发行债券或股票的方式融资，无论融资金额大小，除遵守《公司章程》的相关规定经董事会审议通过后由股东大会批准外，还应依照相关法律、法规及规范性文件规定的法定程序发行。|
|第九条 公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：1、财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；2、财务负责人审批；3、按审批权限履行审批程序；4、财务部负责实施。|第十二条 公司发生融资事项时，决策程序如下：（一）分析确定公司短期和长期所需资金数量；（二）公司应根据发展战略、业务及资金状况编制融资计划，详细说明：1．融资规模、融资途径等；2．融资前后公司财务状况的变化；|

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||3．融资对公司未来收益的影响；4．各种融资方式利益比较及对某种融资方式的建议等；5．偿债计划。（三）财务管理中心就具体融资事项拟订融资方案，根据本制度3.1条规定履行相应审批程序。融资方案应包括以下主要内容：1．公司财务状况；2．融资方式及对象；3．拟融资的金额、期限；4．资金用途及投向；5．还款来源及还款计划。6．风险控制机制和流程，可能出现的风险及应对方案。（四）委托证券发行代理机构发行股票或债券（如适用）；（五）签订融资合同；（六）办理股票或债券发行登记和注册手续（如适用）；（七）委托证券发行代理机构发行股票或债券（如适用）；（八）保管未发行的股票、债券，以及公司回购的股票（如适用）；（九）定期计算和支付利息；（十）确定和支付股利；（十一）进行相关会计核算。|
|第十八条 子公司如果现有资金确实无法满足业务发展需要，无论是否需要公司提供担保，均应以书面申请的形式向公司财务部提交融资申请，并按本制度第三条履行相应审批程序。|第十九条 子公司如果现有资金确实无法满足业务发展需要，无论是否需要公司提供担保，均应以书面申请的形式向公司财务管理中心提交融资申请，并按本制度第三条履行相应审批程序。融资申请应至少包括以下内容：（一）融资金额、融资对象、融资成本、融资方式（如信用、保证等）；（二）是否提供反担保及反担保方式（如有）；（三）融资款项用途、用款与还款计划；（四）用款项目情况（如项目背景、项目经济性等）。|
|第十九条 子公司融资申请获得公司批准后，须及时向公司反馈融资进展情况。子公司的融资方案需要调整时，应做详细说明，并书面报告公司财务部，经履行相应审批程序通过后，方可办理有关融资事宜。第二十条 子公司应当严格按照融资申请使用融入资金，不得将融入资金挪作他用。如需改变融入资金用途，需及时书面报告公司财务部，履行相应审批程序。第二十一条 公司应加强融资全过程管理，防范政策风险、市场风险、利率风险、汇率风险、信用风险等融资风险。公司财务部应定期对融资风险进行评估，重大融资风险应在1个工作日内报公司。|第二十条 子公司融资申请获得公司批准后，须及时向公司反馈融资进展情况。子公司的融资方案需要调整时，应做详细说明，并书面报告公司财务管理中心，经履行相应审批程序通过后，方可办理有关融资事宜。第二十一条 子公司应当严格按照融资申请使用融入资金，不得将融入资金挪作他用。如需改变融入资金用途，需及时书面报告公司财务管理中心，履行相应审批程序。第二十二条 子公司应于每月五日前将截止上月末的融资情况（包括授信额度）上报公司财务管理中心。第二十三条 公司应加强融资全过程管理，防范政策风险、市场风险、利率风险、汇率风险、信用风险等融资风险。公司财务管理中心应定期对融资风险进行评估，重大融资风险应在1个工作日内报公司。第二十四条 公司财务管理中心应根据公司的经营状况、现金流量等因素合理安排借款的偿还期限和资金来源。|
|第三十一条 本制度由总经理办公会审议通过后生效。|第三十四条 本制度所称“同一对象”为公司及公司合并报表范围|

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|第三十二条 本制度修改时，由财务部提出，提请总经理办公会审议批准后生效。第三十三条 本制度由财务部负责解释。|内向投资者或债权人发生多次融资行为的单一法人主体。第三十五条 本制度由股东大会审议通过后生效。第三十六条 本制度修改时，由董事会提出，提请股东大会审议批准后生效。第三十七条 本制度由董事会负责解释。|

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！我作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定及《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2013年，公司董事会共召开了16次会议，本人亲自出席了 16次，委托出席0次。对议案无投反对、弃权票的情况。同时积极列席公司股东大会。在每次董事会会议召开之前，我能主动与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，我认真听取并审.议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本年度我对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2、2013年2月2日，对第二届董事会第三十六次会议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于向股东上海嘉悦投资发展有限公司申请委托贷款的议案》发表了独立意见。
3、2013年3月22日，对第三届董事会第二次会议《关于聘任公司总经理及2013年度高级管理人员的议案》、《关于聘任刘强先生为公司董事会秘书的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2013年4月11日，对第三届董事会第三次会议《关于转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司股权的议案》发表了独立意见。
5、2013年4月18日，对第三届董事会第四次会议《关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的议案》、《关于对公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于对公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》发表了独立意见。
6、2013年5月13日，对第三届董事会第六次会议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
7、2013年5月20日，对第三届董事会第七次会议《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
8、2013年7月11日，对第三届董事会第八次会议《关于聘任公司审计部经理的议案》发表了独立意见。
9、2013年8月2日，对第三届董事会第九次会议《关于对公司股票期权激励计划经行调整及注销部分已授予股票期权的议案》发表了独立意见。
10、2013年9月12日，对第三届董事会第十一次会议《关于聘任财务总监的议案》发表了独立意见。
11、2013年12月13日，对第三届董事会第十三次会议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司向股东喀什东方股权投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、现场调查的情况
认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务：1．对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
2．监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益；
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：guo_jinlong@shinewing.com。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事：郭晋龙
二○一四年三月十四日
保荐总结报告书
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2014 年 4 月|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|聂韶华|
|联系电话|020-87555888|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|江苏宝利沥青股份有限公司|
|证券代码|300135|
|注册资本|51,200万元|
|注册地址|江阴市云亭镇工业园区|
|主要办公地址|江阴市云亭镇工业园区|
|法定代表人|周德洪|
|实际控制人|周德洪、周秀凤|
|联系人|陈永勤|
|联系电话|0510-86017012|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2010年10月12日|
|本次证券上市时间|2010年10月26日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目|

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||的实施等承诺事项；持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；审阅公司信息披露文件；关注公司是否发生重大变化；进行定期现场检查工作；对公司有关人员进行培训；对有关事项发表独立意见；中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|积极配合保荐机构持续督导工作。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合保荐机构持续督导工作。|
|4、其 他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|无|无|

六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|无|无|

保荐代表人、保荐机构法定代表人对本表和证明文件及其相关资料予以确认，亲笔签名，保荐机构加盖公章。
保荐代表人签名
张立军 陈天喜
2014年 4月 21日
保荐机构法定代表人签名
孙树明
2014年 4月 21日
保荐机构公章 2014年 4月 21日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于续聘 2018年度审计机构的事前认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《三诺生物传感股份有限公司章程》等有关规定，我们作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司本次聘任 2018年度审计机构的相关材料进行了认真的事前审阅，现就有关事项发表事前认可意见如下：
经认真审阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作的要求，且其在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，均能履行审计机构的责任与义务。
因此，我们一致同意将公司聘任信永中和会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-135
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）相关事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到方华生先生书面函，对其任职第三届董事会董事长期间通过子公司北京新开源精准医疗科技有限公司在深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（以下简称“前海基金”）的投资项目做出承诺。主要内容如下：
公司参与前海基金后，由于诸多原因，该项目投资没有达到预期目标。因此，公司决定退出前海基金。方华生先生作为负责人，有义务于2020年 4月1日之前负责返还 1.8亿投资款及利息（包括保证该笔资金的安全措施）。具体时间及措施为：
一、2019年 12月 31日前，确定切实有效的方式（包括但不限于）将关联持股人持有博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的全部股权（股票代码300109，共计11,131,725股）包括股票派生权益，质押于深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业之名下；
二、方华生先生积极筹措资金或采取其他方式或安排其它等价财产，确保2020年4月1日之前该笔投资款及利息安全返还公司；
三、2020年3月31日前，与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业的其它合伙人（乾元明德资本控股（北京）有限公司，北京乾元通和投资管理中心，上海呈霏资产管理合伙企业）进行协商，并达成书面协议，协议应当约定：同意北京新开源精准医疗科技有限公司退出深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业，并返还1.8亿投资款及利息。
四、利息按年化8.00%计算，从2018年1月11日算起，至投资款实际到达
北京新开源精准医疗科技有限公司指定账户之日。
公司对该项投资的安全收回持积极的态度，但仍然存在到约定的时间节点没能取得预定进展的可能，仍然存在可能的损失风险。公司信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，有关进展公司将会及时公告。请广大投资者审慎决策，注意投资风险！
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-68袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2017年 4月 26日召开了第六届董事会第三十五次会议，并于 2017年5月19日召开了2016年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会不超过 20亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过16亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2017年 4月28日和2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）财富证券有限责任公司发行的“收益凭证富丰35号”基本情况
1、认购金额：人民币壹亿贰仟万元整（12,000万元）
2、产品类型：保本固定收益型
3、起始日：2017年8月8日
4、到期日：2018年9月25日
5、预期年化收益率：4.6%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全
及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为15.3亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—008浙江众合机电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
标的资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“众合机电”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号）核准。目前，本次重组
的标的资产已完成过户手续，现将相关事项公告如下：
一、标的资产股权过户情况
根据杭州市工商局高新区（滨江）分局出具的海拓环境的工商登记档案及核发时间为 2015年 2月 11日的《营业执照》，海拓环境已就本次发行股份及支付现金购买资产办理完毕股东变更的工商登记，海拓环境100%股权已过户至众合机电名下，众合机电现持有海拓环境100%股权。
二、后续事项
本次交易标的资产的过户手续完成后，众合机电尚需完成下列事项：
1、众合机电尚需按照《购买资产协议》的约定向交易对方支付现金对价 5,928万元。
2、众合机电向交易对方发行的 14,654,176股人民币普通股尚未完成股权登记手续，众合机电尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向深圳证券登记公司申请办理股份登记手续，向深交所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工
商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。
3、中国证监会已核准众合机电非公开发行不超过7,137,901股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，众合机电有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
本公司将根据进展情况及时披露相关信息。
三、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次重组的独立财务顾问中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“众合机电本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易标的资产的过户情况符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，众合机电已合法取得标的资产的所有权。众合机电本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质障碍，相关后续事项不存在重大风险。”
（二）律师核查意见
本次重组的法律顾问国浩律师（杭州）事务所出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之标的资产过户的法律意见书》，认为：
“众合机电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产
的过户符合《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，已经获得必要的授权与批准，本次向交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产已完整、合法地过户至众合机电名下，众合机电已取得标的资产的所有权。”
四、备查文件
（一）《中国银河证券股份有限公司关于浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查
意见》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2015年2月12日
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张栋，作为深圳市特力（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市特力（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件；
□√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是 □√否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
□√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 □√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 □√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 □√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 □√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
□是 □否 □√不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
张栋 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张栋（签署）日期：2018年8月13日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-092
天奇自动化工程股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准天奇自动化工程股份有限公司向无锡天奇投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2472号），向无锡天奇投资控股有限公司发行40,262,941股股份、向沈德明发行3,551,766股股份购买相关资产。同时，本公司获准非公开发行不超过8,724,831股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据本公司2016年6月12日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》，同时按中国证监会监管要求，发行对象认购股份不能超过发行人公告相关文件中规定的最初认购额，因此发行人实际控制人黄伟兴先生此前的承诺对员工持股计划认购不足部分全额认购行为无效。调整后，经中国证监会核准，公司向自然人黄伟兴非公开发行 A股 5,723,905股，募集配套资金 85,000,000.00元。
截至 2016年 10月 20日止，本公司实际已收到自然人黄伟兴认缴股款人民币85，000,000.00元（人民币捌仟伍佰万元）。此外，本公司扣除本次非公开发行直接相关的承销费、律师费、审计验资费等费用共计 6,630,188.68元后，募集资金净额为 78,369,811.32元。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认（苏公W[2016]B170号《验资报告》）。截至本公告日，公司已使用募集资金0元，当前募集资金专户余额（含利息收入）为78,369,811.32元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3-613号鉴证报告，截至 2016年 10月 20日，公司已用自筹资金 5,296.50万元预先投入募集资金投资项目。
本次将以募集资金5,296.50万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资额|截至2016年10月20日已投入金额|拟置换金额|
|城市垃圾处理装备生产基地建设项目|5,600.00|3,000.00|0.00|0.00|
|报废汽车拆解提升项目|4,800.00|4,800.00|974.00|974.00|
|宁波回收66.50%股权交易的现金部分对价|4,322.50|4,322.50|4,322.50|4,322.50|
|总计|14,722.50|12,122.50|5,296.20|5,296.50|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司为及时把握市场机遇，确保募投项目顺利实施，在募集资金到位前公司根据实际情况以自筹资金进行了先期投入。
1、2015年 9月 18日召开天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于对宁波回收提供财务资助的议案》。为加快报废汽车拆解提升项目的建设，尽早实现规模拆解能力，公司同意利用自有资金不超过1,000万元进行先期投入，待募集资金到位后予以归还。截至本公告日，本公司先期以自有资金实际投入974万元建设款。
2、根据与被收购方沈德明签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，交易对价的50%，即4,322.50万元以现金方式支付,并于股东大会审议通过本次交易的相关议案后十个工作日内支付。同时协议约定：乙方就上述先以自有资金向甲方支付本次交易所对应的现金对价部分金额，乙方可待本次交易的配套募集资金到达乙方帐户后予以置换。截至本公告日，公司已按协议约定先期以自有资金支付4,322.50万元股权转让款。
3、公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
三、募集资金置换先期投入履行的审批程序及专项意见
公司于2016年11月9日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 5,296.50万元置换先期投入募投项目的自筹资金5,296.50万元。
2、独立董事意见
公司独立董事江百灵、周成新、吴晓锋发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换先期投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次以募集资金置换先期投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。基于此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的资金。
4、注册会计师出具鉴证报告的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的的天健审〔2016〕3-613号鉴证报告认为：天奇股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天奇股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构意见
天奇股份本次使用募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案已经通过了上市公司第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第十次临时会议审议通过，并由独立董事发表明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金情况出具了鉴证报告。同时，天奇股份本次募集资金置换自筹资金与募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定和要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本独立财务顾问同意天奇股份实施该事项。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议；
2、天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议；
3、天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的的天健审〔2016〕3-613号《天奇自动化工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、华泰联合证券有限责任公司关于天奇自动化工程股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-027江苏润邦重工股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月20日和2015年8月6日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月21日及2015年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。公司于2015年9月1日、2015年10月9日、2015年10月31日、2015年12月1日、2016年1月4日、2016年2月2日披露了《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-066、2015-080、2015-098、2015-106、2015-120、2016-008）。
因公司股票长期停牌（公司股票于2015年9月30日至2016年3月10日期间处于停牌状态）等原因，公司第一期员工持股计划未能在股东大会审议通过后的6个月内完成公司股票的购买。公司于2016年2月26日召开了第三届董事会第四次会议，公司董事会同意修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要，将公司第一期员工持股计划延长6个月以完成公司股票的购买。详见公司于2016年2月27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式于2016年3月16日和2016年3月17日累计购买公司股票620,000股（占公司总股本的0.14%），成交均价为9.6979元，成交总金额为6,012,709.00元。
公司后期将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
《关于对中航三鑫股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第 407号)相关问题回复及核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所2019年11月 21日对关于广东特玻股权转让项目出具的《关于对中航三鑫股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第 407号)，北京国友大正资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，就贵所反馈意见进行了核
查落实，核查结果如下：
1、广东特玻主要从事特种玻璃的生产加工，为订单式生产。（1）由于产
品的主要材料氧化锌铝靶及镀膜玻璃的价格波动较大，并且产品的价格及产品
发货量受市场宏观环境、客户订单、客户需求、发货量不稳定等因素影响也存
在较大的不稳定性，导致未来收益、成本不确定性较大。（2）根据基准日数据显示，企业总资产为29,305.91万元，固定资产为15,653.17万元，固定资产
占总资产比例为53.41%，符合特种玻璃制造加工行业特点。采用资产基础法以资产负债表为基础，能够更加合理的反映出被评估单位资产、负债的真实价值。
2、采用资产基础法评估增减值原因如下：
（1）本次评估的建筑物，大多数竣工于2006年至 2008年，随着我国社会经济的不断发展，至评估基准日，构成建筑物建安工程成本的综合人工费、材
料费、机械费价格有不同程度涨幅（根据 wind查询的国家统计局公布的固定资产投资价格指数（建筑安装工程：广东:当季同比）计算得出，从 2006年至
2019年的综合增长率为10%，整体呈上涨趋势），使得建筑物建筑成本上升，
评估原值增值；2016年5月以后建筑行业执行营改增政策，评估价值不含增值税，致使本次资产评估原值减值；由于增值因素大于减值因素，引起评估原值
总体增值。被评估企业会计核算采用的建筑物折旧年限普遍短于建筑物的经济
耐用年限，成新率低于采用成本法评估时确定的成新率，使得评估净值大于资
产账面净值，引起评估净值增值。
（2）由于部分设备较企业购置时价格下降且部分设备是以评估值入账，导致设备评估原值减值。部分机器设备会计折旧年限普遍低于设备的经济寿命年
限，即设备成新率较高，综合导致评估净值增值。
（3）车辆部分资产为评估值入账且大部分采用市场法评估，导致该类资产评估值大于账面净值，造成评估增值。
（4）电子设备因市场更新换代快，市场价值较低且部分设备是以评估值入账，导致评估原值减值。但部分设备经济寿命年限大于财务折旧年限，致成新
率高，因成新率提高因素大于重置成本降低因素，电子设备评估增值。
（5）土地取得时间较早，随着市场经济不断发展，至评估基准日期间，土地价格有较大幅度的上涨，导致本次土地评估值增值。
3、经综上所述，评估人员认为采用资产基础法以资产负债表为基础，能够更加合理的反映出被评估单位资产、负债的真实价值。综合本次评估目的，以
资产基础法评估结果为本次评估结论较为合理。
北京国友大正资产评估有限公司 2019年 11月28日
鹏鹞环保股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（金章罗）
各位股东及股东代表：
作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本人 2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《鹏鹞环保股份有限公司章程》、《鹏鹞环保股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的意见。本人结合公司实际情况，发挥自身专业和经验优势，对公司规范运作提出了多项意见和建议，切实维护了公司和股东利益。
现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会会议情况
本人作为公司董事会独立董事，在每次董事会召开前主动了解并获取相关背景资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会会议做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2018年本人履职期间，公司共召开 8次董事会，本人出席现场会议 7次，以通讯方式参加会议1次，无缺席董事会会议的情形。本人认为公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，故对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人在了解公司经营情况及相关问题的基础上，与公司其他独立董事共同发表了如下独立意见：
2018年1月25日第二届董事会第十二次会议，就使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金、使用部分闲置自有资金进行现金管理、改聘公司 2017年度财务审计机构等事项发表了同意的独立意见。
金存放与使用情况的专项报告、公司核销资产等事项发表了同意的独立意见。
2018年 8月 27日第二届董事会第十五次会议，就公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2018年半年度公司对外担保情况发表了独立意见。
2018年 10月 26日第二届董事会第十七次会议，就公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易、调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限事项发表了同意的独立意见。
2018年 11月 19日第二届董事会第十八次会议，就公司收购中铁城乡环保工程有限公司51%股权并增资事项发表了同意的独立意见。
2018年 12月 20日第二届董事会第十九次会议，就公司向控股子公司股东提供财务资助事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会战略委员会制度》、《董事会提名委员会制度》的要求召集、出席相关会议。
作为董事会提名委员会主任委员，报告期内本人召集并主持董事会提名委员会会议一次，审议并表决通过了关于推荐董事候选人的议案。
作为董事会审计委员会主任委员，报告期内本人召集并主持董事会审计委员会会议四次，审议并表决通过了关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案、2017年年度报告（全文及摘要）、2018年第一季度报告（全文）、2017年度财务报表审计报告、2017年度内部控制自我评价报告、关于续聘公司 2018年度审计机构的议案、关于公司会计政策变更的议案、公司首次发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告、审计质量办2017年度及2018年一季度工作报告、2018年半年度报告（全文及摘要）、审计质量部 2018年半年度工作报告、2018年第三季度报告、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案、2018年前三季度内部审计工作报告等多项议案。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参加董事会薪酬与考核委员会会议一次，审议并表决通过了关于董事、高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的议案。
四、对公司进行现场调查的情况
与公司有关的报道。作为公司的独立董事和审计委员会主任委员，本人在公司审计过程中积极履行了相应职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在任职期间，本人严格按照有关法律、法规、《鹏鹞环保股份有限公司章程》和《鹏鹞环保股份有限公司独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，认真细致审阅对提交董事会审议议案，并结合自己的专业背景做出独立、公正的判断。
本人还与公司管理层人员保持沟通，深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、业务和投资项目进展、财务管理、关联交易等事项的相关情况。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司《鹏鹞环保股份有限公司信息披露制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
本人还通过积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
针对关联交易事项，本人认为报告期内公司的关联交易履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，发生的关联交易定价公允,不存在控股股东违法占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、其他工作情况
在本报告履职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年1月，公司已完成了董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。在此，希望公司在新一届董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作，实现公司的跨步腾飞。
同时，对 2018年度公司董事会、经营团队和相关管理人员在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
鹏鹞环保股份有限公司独立董事：金章罗
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-048成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《2016年第二次临时股东大会决议公告》。
公司近日完成了工商变更登记手续后取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，该《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码： 91510100768641294J
名 称：成都华气厚普机电设备股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号
法定代表人：江涛
注册资本：（人民币）壹亿肆仟柒佰玖拾陆万捌仟元
成立日期：2005年1月7日
营业期限：2005年1月7日至永久
经营范围：压缩、液化天然气加气站设备的设计、开发、制造、销售、租赁、维修及技术服务（国家法律、法规禁止的除外）；计算机软硬件的销售、安装及相关技术服务；机电产品、化工产品（不含危险品）、电子产品（国家有专项规定的除外）、办公设备及文体用品的生产、销售及技术服务；消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程（以上项目凭资质证书从事经营）；货物进出口、技术进出口；船舶及船舶工程设计、咨询（凭资质证书经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年七月八日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-022
华帝股份有限公司
关于公司实际控制人权益变动的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日，收到公司实际控制人潘叶江先生的通知，潘叶江先生与潘权枝先生签署了《股份转让协议》，协议约定潘权枝将其直接持有的公司无限售条件流通股8,575,440股股份（占上市公司总股本的2.39%）以10.20元/股的价格转让给潘叶江，交易总额为人民币87,469,488元。
一、本次协议转让双方
甲方（转让方）：潘权枝
公司股东，未在公司担任任何职务。持有公司控股股东石河子九洲股权投资有限合伙企业（以下简称“九洲投资”）7%股权，直接持有公司8,575,440股股份。
乙方（受让方）：潘叶江
公司董事、副董事长、副总裁，持有公司控股股东石河子九洲股权投资有限合伙企业（以下简称“九洲投资”）20.9923%股权，持有第二大股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）36.1111%股权，未直接持有上市公司股份。
二、本次交易的影响
本次协议转让前，潘叶江先生通过九洲投资、奋进投资间接持有公司31,323,076股股份，直接持有公司12,000,000股股份。协议转让后潘叶江先生直接持有公司20,575,440股股份，间接持有公司31,323,076股股份，直接间接合计持有公司51,898,516股股份，占公司总股本14.46%。
本次协议转让前，潘权枝先生通过九洲投资间接持有公司4,375,965股股份，直接持有公司8,575,440股股份。协议转让后潘权枝先生间接持有公司4,375,965股股份，不直接持有公司股份。直接间接合计持有公司4,375,965股股份，占公司总股本的1.22%。
本次股权协议转让后，公司控股股东不变，仍为九洲投资；公司实际控制人不变，仍为
潘叶江。
三、相关说明
1、潘叶江先生承诺：其在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的
比例不超过50%。其在上市公司任董事、监事、高级管理人员期间，不会将持有的上市公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入。截止公告日，潘叶江先生未发生违反承诺的事项。
2、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份过户手续。
3、公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述媒体刊登公告的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
华帝股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-030天津鹏翎胶管股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告及其摘要》。为使投资者能够进一步了解公司的经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2018年4月12日（星期四）下午15:00—17:00举行2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会
参加本次年度业绩说明会的有公司总经理张宝新先生、董事会秘书刘世玲女士、财务总监吕凯宸先生、独立董事戈向阳先生、保荐代表人华泰联合证券有限责任公司杜长庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年3月31日