哈尔滨誉衡药业股份有限公司 调整股权激励人数、授予数量和价格的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-116哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划
激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月29日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年7月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年 9月 22日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。
3、2014年 9月 29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的议案》。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实、确认，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事项
1、调整限制性股票激励对象名单、授予数量
截至目前，激励对象中4人已离职，上述人员原计划被授予限制性股票共
计11.86万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，上述人员作为
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 调整股权激励人数、授予数量和价格的公告激励对象的条件已不满足，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数
量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由 1336.92
万股调整为1325.06万股，其中首次拟授予限制性股票数量由1292.15万股调整为1280.29万股，预留44.77万股。首次拟授予的激励对象人数由272名调整为268名。
2、调整限制性股票激励对象授予价格、授予数量
经2014年8月22日公司第二届董事会第二十四次会议审议并提交2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司2014年半年度资本公积金转增股本方案为：公司拟以2014年6月30日的总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增420,000,000股。股权登记日为：2014年 9月 18日。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：
（1）调整后的限制性股票拟授予量：
Q＝Q×（1＋n）
0
首次授予数量=1280.29×（1+1.5）=3200.725万股
预留授予数量=44.77×（1+1.5）=111.925万股
（2）调整后的限制性股票的授予价格
P＝P÷（1＋n）=26.32÷（1+1.5）=10.528元
0
经过上述两项调整事项后的具体分配情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||总数的比例（%）||比例（%）|
|朱吉满||董事长||332.25||10.03||0.47||
|王东绪||副董事长||307.00||9.27||0.44||
|杨红冰||董事、总经理||653.50||19.73||0.93||
|国磊峰||副总经理、董事、董事会秘书||128.00||3.86||0.18||
|刁秀强||董事、财务总监||21.375||0.65||0.03||
|李俊凌||董事||47.50||1.43||0.07||
|杨海峰||副总经理||17.10||0.52||0.02||
|中级管理人员、业务骨干及分子公司主要管理人员（261人）||||1694||51.14||2.42||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 调整股权激励人数、授予数量和价格的公告
|||||
|-|-|-|-|
|预留|111.925|3.38|0.16|
|合计|3312.65|100|4.73|

因此，调整后首次授予限制性股票 3200.725万股，预留 111.925万股，限制性股票授予价格为10.528元。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关内容调整的规定，同意董事会对本次限制性股票激励计划中激励对象人数、授予数量和价格进行调整，同意董事会对预留限制性股票数量进行调整。
五、监事会意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票激励计划的相关条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
截至目前，激励对象中4人已离职，上述人员原计划被授予限制性股票共
计11.86万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，上述人员作为
激励对象的条件已不满足，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数
量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由 1336.92
万股调整为1325.06万股，其中首次拟授予限制性股票数量由1292.15万股调整为1280.29万股，预留44.77万股。首次拟授予的激励对象人数由272名调整为268名。
经2014年8月22日公司第二届董事会第二十四次会议审议并提交2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司2014年半年度资本公
积金转增股本方案为：公司拟以2014年6月30日的总股本280,000,000股为基
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 调整股权激励人数、授予数量和价格的公告数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增420,000,000股。股权登记日为：2014年 9月 18日。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：调整后的限制性股票拟授予总量：1325.06×（1+1.5）=3312.65万股；调整后的限制性股票的授予价格26.32÷（1+1.5）=10.528元。其中首次拟授予限制性股票数量3200.725万股，预留111.925万股。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师认为，誉衡药业具备实施本次激励计划的主
体资格；《股权激励计划（草案修订稿）》的主要内容符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；誉衡药业为实行本次激励计划已经履行的相关法定程序符合《管
理办法》的有关规定；誉衡药业本次激励计划不存在明显损害誉衡药业及全体
股东利益的情形。在誉衡药业股东大会审议通过本次激励计划且誉衡药业为实
施本次激励计划尚待履行的法律程序均依法适当履行后，誉衡药业即可实施本
次激励计划。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议公告；
2、第三届监事会第二次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见；
4、北京国枫凯文律师事务所《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日