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证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-079
债券代码：136667 债券简称：16海矿 01
海南矿业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：海南矿业迎宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,661,487,262|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.0080|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表
决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席10人，全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,661,486,262|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于确定董事陈国平先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|653,486,262|99.9998|1,000|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司开展期货套期保值交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,661,486,262|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

4、议案名称：关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,661,486,262|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,661,486,262|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

6、议案名称：关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,661,486,262|99.9999|1,000|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案|153,262|99.3517|1,000|0.6483|0|0.0000|
|2|关于确定董事陈国平先生薪酬的议案|153,262|99.3517|1,000|0.6483|0|0.0000|
|3|关于公司开展期货套期保值交易的议案|153,262|99.3517|1,000|0.6483|0|0.0000|
|4|关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案|153,262|99.3517|1,000|0.6483|0|0.0000|
|5|关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案|153,262|99.3517|1,000|0.6483|0|0.0000|
|6|关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案|153,262|99.3517|1,000|0.6483|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2，关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司回避表决；议案6为特别决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南如瑜律师事务所
律师：倪绍山、张婷婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、海南矿业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议
2、海南矿业股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
海南矿业股份有限公司2016年12月23日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-142上海韦尔半导体股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日收到公司控股股东虞仁荣先生通知，虞仁荣先生已将其持有的公司限售流通股 1,000万股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：虞仁荣
质权人：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
质押股份数量：1,000万股，占公司总股本的2.19%
质押股份性质：限售流通股
质押登记日：2018年12月6日
2、截止本公告日，虞仁荣先生持有公司股份279,435,000股，占公司总股本的61.30%。本次质押后虞仁荣先生累计质押股份数量为 191,810,205股，占其持有股份总数的68.64%，占公司总股本的42.08%。
二、控股股东本次股份质押的目的及资金偿还能力
虞仁荣先生本次股票质押系其本人融资需要，主要用于个人投资。虞仁荣先生资信状况良好，未来还款资金来源主要包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等。
三、控股股东本次股份质押可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内。在本次质押期内，若公司股价波动到预警线时，虞仁荣先生将采取补充抵押物或提前还款等措施应对上述风险。本次股份质
押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2019-004
北京宝兰德软件股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2019年 11月 8日以专人送达的方式发出，于 2019年 11月 14日在北京市朝阳区东三环北路 19号中青大厦 903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金
收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，一致通过该项议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
经审核，监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理制度》，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 1,654.95万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金 405.17万元置换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币 2,060.12万元置换
预先投入的自筹资金。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，一致通过该项议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
证券代码：600179 股票简称：ST黑化 编号：2016-010
黑龙江黑化股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核
委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产重组事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年3月17日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司独立董事就公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）及全资孙公司牡丹江市药品营销有限责任公司（以下简称“牡丹江药营”）提供担保的事项发表独立意见如下：
一、哈珍宝经营情况稳定，系公司全资子公司，此次担保资金的使用为被担保公司正常的生产经营需要，符合公司发展的整体利益，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益；
二、牡丹江药营业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，被担保公司系公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权。此次担保是为被担保公司提供融资支持，符合公司整体利益，不会损害公司及公司股东的利益。
三、本次担保行为及相关审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；
四、我们同意公司为子公司哈珍宝及孙公司牡丹江药营提供担
保，并将本次担保事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡 伟： 杨世林：
证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：2016-013
河南豫光金铅股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月24日14点30分
召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月24日
至2016年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度独立董事述职报告|√|
|4|2015年度财务决算及2016年度财务预算报告|√|
|5|关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案|√|
|7|关于聘任公司2016年度审计机构及2015年度审计机构报酬事宜的议案|√|
|8|关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案|√|
|9|关于向国家开发银行河南省分行申请流动资|√|

||||
|-|-|-|
||金贷款的议案||
|10|关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案|√|
|11|关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）》的议案|√|
|12|关于审议公司 2015 年度日常关联交易及预计2016 年日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 2月 2日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见 2016年 2月 4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案 12
应回避表决的关联股东名称：河南豫光金铅集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600531|豫光金铅|2016/2/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的
邮戳为准。
（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街 1号 河南豫光金铅股份有限公
司董事会秘书处
联系人：李慧玲 联系电话： 0391-6665836
邮编：459000 传真：0391-6688986
（五）登记时间：2016年2月23日上午9：00至11:30，下午14:00至17:00六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会 2016年2月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南豫光金铅股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年2月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告||||
|5|关于审议公司 2015年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于审议公司 2015年度利润分配方案的议案||||
|7|关于聘任公司 2016年度审计机构及 2015年度审计机构报酬事宜的议案||||
|8|关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案||||
|9|关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案||||
|10|关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案||||
|11|关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）》的议案||||
|12|关于审议公司 2015年度日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临2019-039
东风电子科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2019年8月19以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2019年08月30日上午09:00，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议在上海东风科技总部会议室召开。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技
股份有限公司2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要。
2、审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（1）东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风十堰延锋公司”）
截止2019年6月30日，东风十堰延锋公司因部分固定资产设备已到报废期、无修复价值，产品及产品工艺的更改、设备已无法满足现生产要求、已无使用价值。资产原值为4,453,710.29元，已提折旧4,444,317.09元，净额为 9,393.20元，建议进行报废及转让处置。截止至2019年6月30日，东风十堰延锋公司因部分工位器具设备破损严重，产品已经断点，且无法改造适用于其他产品，已经
无法满足现生产要求，已无使用价值,建议进行报废处置。设备原值为1,778,373.56元，已提折旧1,777,694.55元，净额为679.01元。
（2）东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋公司”）
截止 2019年 6月 30日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 2,225,073.71元,已计提折旧为2,191,676.16元,资产净额为33,397.55元,建议进行报废及转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币元
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|单位|项目|原值|固定资产折旧|计提减值准备|净额|预计处置损失|
|东风延锋公司|固定资产|2,225,069.71|2,191,672.16|-|33,397.55|0|
|东风十堰延锋公司|固定资产|4,453,710.29|4,444,317.09||9,393.20|0|
|东风十堰延锋公司|工位器具|1,778,373.56|1,777,694.55||679.01|0|
|合计||8,457,153.56|8,413,683.80|-|43,469.76|0|

本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司下属公司应收账款、其他应收款及库存商品核销的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（1）截止 2019年 6月 30日，公司下属控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司，应收账款、其他应收款经过清理统计，账龄均已十年以上或对方单位已破产注销，明确对我公司的欠款无法清偿，并已全额计提坏账准备，建议进行核销处理。
（2）截止 2019年 6月 30日，公司下属控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司之子公司上海风神汽车销售有限公司库存商品-商品车经过清理统计后，共有以下9笔账目为海派、骏坤问题车辆。目前，确认为无法收回，已全额计提减值准备，建议进行核销处理。
明细情况附表如下： 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|原值|计提坏账备|净值|

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|12,696.00|12,696.00|0|
|其他应收款|1,673,886.46|1,673,886.46|0|
|库存商品|576,329.79|576,329.79|0|
|合计|2,262,912.25|2,262,912.25|0|

本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整公司 2019年度会计师事务所报酬标准的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于调整公司2019年度会计师事务所报酬标准的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于调整公司 2019年度投资计划的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司2019年投资总额拟由531,427千元调增至702,714千元。
明细情况附表如下： 单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位|全年发包预算数|||备注|
||年初|年中调整后|差额||
|总部（含技术中心）|3,010|3,010|0|无 调整|
|东风电驱动公司|193,549|266,758|-73,209|东风电驱动公司年中调整计划新增28项、调整5项、取消1项，需增 加预算7320万元（其中驱动电机国产化项目调增所需3700万预算已落实）|
|湛江德利公司（含东风压铸公司）|94,441|101,038|-6,597|湛江德利公司（含东风压铸公司）年中调整计划新增3项、调整1项、取消7项，需增加预算660万元（其中压铸日产新能源项目总投资1.54亿元<不含模具>，19年需投1141万元，项目目前还在等待董事会批准）|
|东风延锋公司（含东风十堰延锋公司、友联）|213,080|313,479|-100,399|东风延锋公司（含东风十堰延锋公司、友联）年中调整计划新增83项、调整31项、取消11项，需增加预算1亿元（其中十堰延锋8个新增项目投资预算1.29亿元，尚未完成DFPC和DFL立项评审，所需预算额度未落实）|
|东科克诺尔|27,347|18,429|8,918|G 08装配线项目取消|
|合计|531,427|702,714|-171,287|根据各子公司上报的年中调整计划，东风科技2019年度投资预算需增加约33%（需增加的1.71亿元预算额度有1.34亿元未落实）|

本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案》（关联董事回避表决）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的公告》。
8、审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2019年08月31日报备文件
（一）东风电子科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-075三安光电股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届监事会第四次会议于2014年10月28日上午 10点以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人,会议由监事会主席周勤业先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司2014年第三季度报告正文和全文的议案；
根据《证券法》和《季度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对公司编制的2014年第三季度报告进行了认真审核，并发表如下意见：
1、公司 2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2014年第三季度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与公司 2014年第三季度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司关于执行新会计准则及调整相关财务信息的议案。
监事会认为：公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
三安光电股份有限公司监事会
二○一四年十月二十八日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-054海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月22日接到公司控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）通知，基础控股将其持有本公司部分股票进行了质押式回购交易。现将有关情况公告如下：一、本次质押基本情况
基础控股将持有的本公司限售流通股 140,000,000股与国开证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议，初始交易日为2017年6月21日，回购交易日为 2020年6月19日。
截止本公告日，基础控股共持有公司股票 2,249,297,094股，占公司总股本的57.56％，本次质押公司限售流通股 140,000,000股，占公司总股本的3.58%。本次股票质押后基础控股累计质押的股票数量为 2,009,975,036股，占其所持有公司股数2,249,297,094股的89.36%，占公司总股本的51.44%。剩余未质押的股数为239,322,058股，均为限售流通股。
二、质押目的
基础控股本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
基础控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
若公司股价波动到预警线，基础控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、基础控股及其一致行动人质押情况
截止本公告日，基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票 2,404,847,810股,占公司总股本的61.54％；合计已质押的股票数量为 2,137,185,036股，占基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的88.87%，占公司总股本的54.69％；剩余未质押股数 267,662,774股，其中 239,322,058股为限售流通股，28,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2017年6月23日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-003上海雅仕投资发展股份有限公司
关于持股5%以上股东进行补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月11日收到持股5%以上股东江苏侬道企业管理咨询有限公司（以下简称“江苏侬道”）的通知，江苏侬道将其持有的公司部分股票办理了股票补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2019年 2月 1日，江苏侬道将其持有的本公司无限售流通股股份 368,000股（占公司总股本的0.28%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年2月1日，购回交易日为2021年3月3日；江苏侬道将其持有的本公司无限售流通股股份 432,000股（占公司总股本的0.33%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为 2019年 2月1日，购回交易日为2021年3月5日。相关补充质押手续已办理完毕。
江苏侬道本次补充质押是对2018年3月19日与海通证券股份有限公司开展的股票质押业务（公告编号：2018-019）、2018年3月 22日与海通证券股份有限公司开展的股票质押业务（公告编号：2018-020）的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告日，江苏侬道直接持有本公司股份 6,888,000股，占公司总股本的5.22%。江苏侬道累计质押公司股份 6,500,000股，占其持有本公司股份的94.37%，占公司总股本的4.92%。
二、资金偿还能力及相关安排
持股5%以上股东江苏侬道资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括投资收益和股东自筹资金等。若公司股价波动导致触及预警线，江苏侬道将积极采取应对措施（包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等），不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2019年2月12日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.湖南方盛制药股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划预留部分授予的
核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件，《湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予事项进行核查，并发表如下核查意见：
1、本次获授预留部分限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授预留部分限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留部分限制性股票的条件。
2、本次获授预留部分限制性股票的激励对象认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
3、公司本次激励计划预留部分授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。
4、公司和获授预留部分限制性股票的激励对象均未发生不
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.得授予限制性股票的情形，公司《激励计划（草案）》确定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司以2019年3月14日为预留部分限制性股票授予日，向23名激励对象授予120万股预留部分限制性股票。
湖南方盛制药股份有限公司监事会2019年3月14日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2018-003宁波弘讯科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
限制性股票登记日：2018年2月1日
限制性股票登记数量：133万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的有关规定，根据 2017年 4月 25日公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司于 2017年 12月 22日召开第三届董事会 2017年第二次会议和第三届监事会 2017年第二次会议，审议通过《关于向 19名激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。目前，公司已实施完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票的授予及登记情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
2、限制性股票预留授予日：2017年12月22日
3、限制性股票的授予价格：4.28元/股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本次授予|||
||||||||获授的限制||||占授予前公|
||||||||||限制性股票|||
||序号||姓名||职务||性股票数量||||司总股本的|
||||||||||预留部分总|||
||||||||(万股)||||比例|
||||||||||量的比例|||
|1||周筱龙||董事、副总经理||16||12.030%||0.039%||
|其他激励对象18人||||||117||87.970%||0.289%||
|合计||||||133||100%||0.328%||

注：
（1）公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
（2）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
5、本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限售|
||预留解除限售期||预留解除限售时间|||
||||||比例|
|第一个解除限售期||自预留授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个解除限售期||自预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、预留授予限制性股票的登记情况
公司本次实际向19名激励对象授予133万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例为0.328%，上述限制性股票已于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
二、限制性股票认购资金的验资情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月12日出具了立信中联
[2018]D-0005号验资报告，对本公司截至2018年1月11日止新增注册资本及实收资
本（股本）情况进行了审验。截至2018年1月11日止，公司已收到周筱龙等19名激
励对象以货币资金缴纳出资额5,692,400.00元，其中，计入实收资本人民币1,330,000.00元，计入资本公积（股本溢价）4,362,400.00元。
三、股本结构变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||本次变动||本次变动后|||
||类别||||||||||
||||数量(股)||比例(%)|数量（股）||数量（股）||比例(%)|
|一、有限售条件股份||245,670,000||60.5292||+1,330,000|247,000,000||60.6582||
|境外法人持股||240,000,000||59.1322|||240,000,000||58.9391||
|境内自然人持股||5,290,000||1.3034||+1,170,000|6,460,000||1.5865||
|高管股份||380,000||0.0936||+160,000|540,000||0.1326||
|二、无限售条件股份||160,200,000||39.4708|||160,200,000||39.3418||
|人民币普通股||160,200,000||39.4708|||160,200,000||39.3418||
|三、股份总数||405,870,000||100.00||+1,330,000|407,200,000||100.00||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次募集资金使用计划
本公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。
五、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次实际向激励对象授予的限制性股票 133万股，占授予前公司总股本的0.328%。本次限制性股票公允价值按普通股市价为基础计量，其激励成本为 537.32万元，在该计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。具体摊销情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||授予限制性股票数量||需摊销的总费用（万元）|||||
|||||2018年（万元）||2019年（万元|）|
||（万股）|||||||
|133.00||537.32||402.99|134.33|||

注：基于会计处理的更加谨慎，公司决定按照授予日公司股票交易收盘价作为公允价值，对公允价值与授予价格间的差额直接计提为股份支付费用。相关调整将于后续召开股东大会时提交审议确认。
本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影
响，限制性股票的激励成本将在管理费用列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-011航天长征化学工程股份有限公司
关于国家重点研发计划重点专项 2017年度项目
“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”立项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）牵头组织申报的国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项“大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范”项目（以下简称项目）经国家科技部公示通过，进入启动程序。
一、项目的基本情况
1、项目名称：大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范
2、项目编号：2017FYB0602700
3、牵头承担单位：航天长征化学工程股份有限公司
4、项目中央财政总经费：人民币1808万元
5、项目实施周期：3.5年
工程化应用领域具备很强实力的团队，为本项目技术研发和工程实施提供强有力支撑。
7、项目介绍：
本项目是科技部2017年国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项的23大研究任务之一。该计划是为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》，以及国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020）》、《中国制造2025》和《关于加快推进生态文明建设的意见》等提出的任务而启动实施的。该专项以控制煤炭消费总量，实施煤炭消费减量替代，降低煤炭消费比重，全面实施节能战略为目标，进一步解决和突破制约我国煤炭清洁高效利用和新型节能技术发展的瓶颈问题，全面提升煤炭清洁高效利用和新型节能领域的工艺、系统、装备、材料、平台的自主研发能力。
本项目重点研究大型顶置喷流气流床气化反应过程强化放大技术、流场调控技术、高温含熔渣气体热量回收和废锅-激冷部件积灰防控技术。将建成单台日处理煤量3000吨级干煤粉气流床气化技术示范项目并实现长周期稳定运行，构建3000/4000吨级系列化产品设计体系，形成更为完整的高水平自主技术和装备体系，引领世界煤气化技术的发展。
二、对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
该项目的获批，体现了航天工程在干煤粉气流床气化技术领域的优势，将有助于进一步提升公司核心技术积累及综合竞争力，对提升我国煤气化技术水平、带动相关上下游行业的发展及实现节能减排和清洁生产目标具有重大的意义。项目成果的应用将助推国家煤炭清洁高效利用目标的实现，加快煤炭清洁转化领域技术升级，促进生态环境和谐发展。
（二）存在的风险
1、本项目课题组成员单位均承担过大量国家级课题，具备完善的管理经验和应对能力，整体实施风险可控。项目研发过程中可能存在技术风险，但风险发生可能性较低。
2、该项目的执行时间较长，在项目推进过程中可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
风神轮胎股份有限公司董事会
审计委员会对公司关联交易事项的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公
司章程》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，
我们对公司提交的《关于公司接受 PROMETEON TYRE GROUP
S.R.L.委托生产产品暨关联交易的议案》、《关于公司接
受 PIRELLI TYRE CO. Ltd委托生产产品暨关联交易的议案》进行了审阅，对上述关联交易发表以下书面审核意见：
本次关联交易的定价方式公平公允；交易程序安排符
合法律、行政法规、部门规章、本公司《公司章程》的规
定及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交
易有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会审
计委员会全体委员同意本次关联交易事项，同意将上述事
项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员
会对公司关联交易事项的书面审核意见的签字页）
董事会审计委员会委员：
薛爽 焦崇高 杨一川
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司第八届董事会第二十七次会议审议相关事项
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017年 9月15日召开第八届董事会第二十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于自身的独立判断，现就本次会议审议的关于签订《合作协议之补充协议》事项发表如下独立意见：
1、截至目前，因公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司设立的大健康产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原协议约定时间完成增资远程金卫。为保障原合作协议双方的合法权益，交易双方本着互利互惠的原则，共同认为双方在肿瘤领域拥有较为广泛的合作基础，能产生良好的协同效应，经进一步协商一致达成本补充协议。该合作事项符合公司和全体股东的利益，符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益。
2、本合作协议之补充协议的签订为双方合作意向的体现，尚需后期与相关各方逐步落实，并按相关规定履行相应的程序，本次协议的签订已履行了审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本合作协议的签订。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一七年九月十五日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-032
宁波均胜电子股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于2017年5月13日披露《均胜电子重要事项未披露停牌公告》，公司因披露《均胜电子2017年半年度业绩预增公告》，收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对宁波均胜电子股份有限公司业绩预告事项的问询函》（上证公函【2017】0554号）（以下简称“问询函”），需要公司核实并披露相关事项，经公司申请，本公司股票自2017年5月12日起停牌。
停牌后，公司按照问询函的要求积极核实相关事项，准备答复工作。截止目前，公司已对问询函相关问题进行了回复并于2017年5月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露《均胜电子关于回复上海证券交易所对公司业绩预告事项问询函的公告》，根据相关规定，经向上交所申请，公司股票将于2017年5月17日复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2017年5月17日
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BDO智 立信会计师事务所(特殊普通台伙
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关于对上海联华合纤股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
一{ "的专项审计说明 ∮一信会师报字 第
H∝叨吁[2014〕
上海联华合纤股份有限公司全体股东
:
“
我们审计了后附的上海联华合纤股份有限公司
(以下简称
贵公司勹2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 “
(以
下简称汇总表●。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
“
号)及
其[2003】
他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的赍任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中因注册会计师职业道德守则 ,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以
设计恰当的审计程序 ,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的含理性,以及评价汇总表的总体列报。
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我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审一川计意见提供了基础。 许●一三、专项审计意见
我们认为,贵
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2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况扛j总表的财务信患在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项申计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是上海联华合纤股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海联华合纤股份有限公司
20】3年度报告披露之目的使用,不
得用作侄何其他用途。本段内容不影响己发表的审汁意见。
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中国上海 二 四年三月一十三日
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证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-060
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于“16新奥债”2018年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司主体信用等级及公司 2016年发行的“16新奥债”（债券交易代码：136124）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA；“16新奥债”前次评级结果为AA；评级机构为联合评级，评级时间为2017年 5月 26日。
联合评级在对公司进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月28日出具了《新奥生态控股股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”；同时维持“16新奥债”债项信用等级为“AA”。
本次信用评级报告详见上海交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十九日