Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项及 2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保、关联交易情况发表独立意见如下：
一、关于公司变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，公司第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于补充确认公司 2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》，同意安徽滁州德威新材料有限公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项。上述理财产品于 2017年 2月到期并全额赎回。截至本报告期末，公司使用闲置超募资金购买理财产品余额为 0.00元。除上述情况外本公司尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户。
经核查，我们认为：公司 2017年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
经审阅，我们认为公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担
保情况的独立意见
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司已审批的对外担保额度合计人民币16,000万元，均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，其中对控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保额度为人民币10,000万元；对全资子公司苏州德威商业保理有限公司提供担保额度为人民币3,000万元；对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保额度为人民币3,000万元；累计占公司最近一期经审计净资产的8.09%。截至2017年6月30日，公司实际发生担保金额为人民币8,910.22万元，无对外逾期担保。
除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
通过对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的核查，我们认为，2017年半年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
四、报告期内公司关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：2017年上半年度，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：李晓、胡晓明、吴长顺2017年8月27日
|||
|-|-|
|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdalawy ers.com/|

北京康达（成都）律师事务所关于
泸州老窖股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
【2014】康达（成都）法律意字第113号致：泸州老窖股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、罗煜律师出席了泸州老窖2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2014年6月6日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告了《泸州老窖股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项。
公司董事会于 2014年 6月 10日收到股东泸州老窖集团有限责任公司书面提交的临时提案，于 2014年 6月 12日公告了《泸州老窖股份有限公司关于召
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

开 2013年度股东大会的补充通知》（以下简称“〈补充通知〉”），将本次股东大会的议案变更情况予以公告、通知。
2014年 6月 27日上午 9时，在公司董事长谢明的主持下，本次股东大会会议在泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心大楼一号会议室召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》及《补充通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2014年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。经审查出席本次股东大会的股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会的股东和股东代理人共 14名，共持有公司发行在外有表决权股份 697915046股，占公司股份总数的49.77%。
同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
2014年6月10日，公司董事会收到股东泸州老窖集团有限责任公司《2013年度股东大会临时提案》，提议在公司 2013年度股东大会议程中增加审议《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。2014年6月12日，公司董事会公告了《泸州老窖股份有限公司关于 2013年度股东大会增加临时提案的公告》及《补充通知》，将本次股东大会的议案变更情况予以公告、通知。
经本所律师核查，本次股东大会提出临时提案的提案人泸州老窖集团有限责任公司持有公司发行在外有表决权股份 360,000,000股，占公司股份总数的25.67%，符合提出临时提案的股东资格；所提出的临时提案为在本次股东大会召开10日前向股东大会召集人提出的议案，与公司董事会提出的议案作为本次股东大会议案一并予以表决，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《会议通知》及《补充通知》中列明的审议事项以记名投票方式按照《公司章程》的规定进行了表决，议案审议表决后，由监票人、计票人进行监票、计票，并当众公布表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告》及摘要；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《〈章程〉修订案》（《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订）；
7、《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
8、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计会计师事务所的议案》。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于泸州老窖股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：杨 波
罗 煜
二○一四年六月二十七日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-126聚龙股份有限公司
关于控股股东、实际控制人通过大宗交易减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人柳永诠先生和周素芹女士《关于通过大宗交易方式减持公司股份的告知函》柳永诠和周素芹分别于2019年 12月23日、2019年12月 26日通过大宗交易方式减持公司股份合计620万股，占公司总股本的1.13%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数（万股|）||减持比例|
|周素芹||大宗交易||2019 年 12月23 日||11.27 元/股||460|||0.84%||
|柳永诠||大宗交易||2019 年 12月26 日||10.85 元/股||160|||0.29%||
|合 计||||||||620|||1.13%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本比例(%)|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)|||||
|周素芹||合计持有股份||3628.8||6.60%||3168.8||5.77%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|3628.8|6.60%|3168.8|5.77%|
|柳永诠|合计持有股份|15500.21|28.21%|15340.21|27.92%|
||其中：无限售条件股份|3875.05|7.05|3715.05|6.76%|
||高管锁定股|11625.16|21.16%|11625.16|21.16%|

注：公司于 2019年12月19日发布了《聚龙股份关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-111），公司控股股东、实际控制人柳永诠先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司股份 27,500,000股，占公司总股本的5.0045%，转让给上海富诚海富通资产管理有限公司（作为“证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划”管理人）。该股份转让事项尚在办理中，暂未完成过户，若过户办理完毕，柳永诠最终持有公司股份12590.21万股，持股比例为22.91%，柳永诠先生仍将为公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、本次减持不属于需要预先披露减持计划的情形。公司控股股东、实际控制人柳永诠和周素芹承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出
售的股份低于公司股份总数的5%。
3、本次减持后，柳永诠先生持有公司股份15340.21万股，持股比例为27.92%，周素芹女士持有公司股份 3168.8万股，持股比例为5.77%，柳永诠和周素芹仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司不符合上市条件，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、减持目的
本次减持主要是为了配合纾困基金设立，偿还部分控股股东股权质押负债，缓释控股股东股权质押风险。
四、备查文件
2、柳永诠出具的《关于通过大宗交易方式减持公司股份的告知函》。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－22
安徽安纳达钛业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2016年4月21日下午1:30。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长袁菊兴先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 5名，代表有表决权股份 67,685,784股，占公司股份总数的31.4788%，其中：参加现场会议的股东及代表 4名，代表有表决权股份67,679,584股，占公司股份总数的31.4759%；参加网络投票的
股东1名，代表有表决权股份6,200股，占公司股份总数的0.0029%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：
（1）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（2）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（3）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（4）审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（5）审议通过了《关于2015年度董事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权
股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（6）审议通过了《关于2015年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（7）审议通过了《关于续聘公司2016年度财务会计审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（8）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意 67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
（9）审议通过了《关联交易暨2016年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、袁菊兴回避表决。
该议案的表决结果为：同意 601,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权 0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，李晓玲女士和崔鹏先生因工作等原因，无法亲自出席会议，委托潘平先生代为宣读2015年度述职报告。公司独立董事2015年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：张大林、费林森
3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司二〇一六年四月二十二日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-022长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司于近日收到公司部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于公司良好的基本面及对未来发展的充足信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于 2018年 3月 8日、3月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人员：公司部分董事、监事、高级管理人员
2、增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心
3、增持方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入
4、增持股份情况:
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前持股||本次增持||||||增持后持股|
||姓名||职务|||||||||||
||||||数量（股）||日期||数量（股）||均价（元/股）||数量（股）|
|杨占民||董事长||27,600||2018年3月9日||7,200||173.05||34,800||
|周伟群||副董事长||30,027||2018年3月9日||6,300||172.8||36,327||
|马 骥||总 经 理||0||2018年3月9日||3,900||172.5||3,900||
|安吉祥||董事、常务副总经理||17,900||2018年3月8日||300||165.8||23,400||
|||||||2018年3月9日||5,200||171.583||||
|王志刚||董事、副总经理||13,000||2018年3月8日||4,300||165.485||17,600||
|||||||2018年3月9日||300||172.1||||
|李秀峰||监事会主席||12,800||2018年3月8日||2,000||165||17,300||
|||||||2018年3月9日||2,500||172.47||||
|乔 林||监 事||11,500||2018年3月9日||4,500||173.05||16,000||

5、增持资金：上述人员增持股份的资金均为自筹资金，本次增持属公司董事、监事、高级管理人员个人行为。
二、其他事项说明
1、上述董事、监事、高级管理人员增持公司股票，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持的董事、监事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。同时，上述人员自愿承诺：本次增持的股份在增持行为发生之日起12个月内不减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编码：临2014-27内蒙古四海科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案的情况。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2014年5月22日（星期四）上午10:00
2、召开地点：内蒙古四海科技股份有限公司北京管理部会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：内蒙古四海科技股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事陆仁忠
6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合：《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于 2014年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席现场会议的股东（代理人）共 2人，代表股份 4000.5万股，占公司股份总数的12.43%。其中有限售条件的流通股0股，无限售条件的流通股 4000.5万股，占公司股份总数的12.43%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（一）审议通过《2013年年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 4000.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2013年年度财务决算报告》
表决结果：同意票 4000.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年年度利润分配预案》
表决结果：同意票 4000.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2013年年度报告和报告摘要》
表决结果：同意票 4000.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 4000.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 4000.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 4000.5万股，占出席会议有表决权股份总数的100%
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）独立董事述职情况
公司独立董事周应苗、舒建因工作原因、徐茂龙（已于 2013年 6月 3日期满离任）因个人原因未能出席本次股东大会，特委托独立董事陆仁忠先生在本次股东大会上代为宣读2013年度述职报告，对2013年度独立董事出席本公司董事会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》详见2014年4月30日巨潮资讯网。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市国联律师事务所
2、律师姓名：孙东辉秦颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古四海科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、北京市国联律师事务所出具的关于内蒙古四海科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司
董事会
2014年5月 22日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018－56
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东归还银行贷款并申请解除部分股份质押的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，京源科技于近期归还了湖北京山农村商业银行股份有限公司（以下简称“京山农商行”）的贷款，京山农商行向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中证公司”）提交相关材料申请解除京源科技持有公司 36,855,036股股份的质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的情况
2015年7月3日，京源科技与京山农商行签订合同，京源科技向京山农商行借款，并将持有的京山轻机36,855,036股股份质押给京山农商行。2018年7月8日，京源科技在中证公司办理了股份质押登记手续，质押开始日期为 2015年7月8日，质押到期日为2018年7月8日。
二、质押的进展情况
2018年7月2日，京源科技将京山农商行的贷款归还完毕，7月3日，京山农商行向中证公司提交相关材料办理解除京山轻机36,855,036股股份的质押手续，目前正在办理解除质押手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至2018年7月6日，京源科技持有公司股份 129,932,166股，占公司总股本的24.14%。本次办理解除质押手续前，京源科技质押股份为 116,276,331
股，占京源科技持有公司股份总数的89.49%，占公司总股本的21.60%。本次办
理完解除质押手续后，京源科技质押股份为79,421,295股，占京源科技持有公司股份总数的61.13%，占公司总股本的14.76%。
四、控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信
息披露工作。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月六日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-015北京数码视讯科技股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码科技”或“公司”）于2019年4月 22日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。2018年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为1,092.23万元。公司预计2019年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币1200.00万元。
1、2019年4月22日，公司第四届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张刚先生对该项议案回避表决。
公司与博汇科技的日常关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、公司全体独立董事对《公司2018年日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查后一致认为，相关关联交易是对双方公司产品的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意《公司2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的议案》。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-015定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
4、预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||||2018年发生的金||预计2019年发生|
||关联方||||产品名称|||||
||||类别||||额(元)||金额（元）|
|北京市博汇科技股份有限公司||采购||广电网络监测管理系统||10,623,578.20||11,000,000.00||
|北京市博汇科技股份有限公司||销售||数字电视系统及服务||298,708.93||1,000,000.00||

5、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类交易的总额为人民币 1,444,491.38
元（未经审计）。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：北京市博汇科技股份有限公司
住所：北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)5层501
法定代表人：孙传明
注册资本：4260万元人民币
股权比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认购股份数（万股）|持股比例（%）|
|孙传明|1000|23.4742%|
|北京数码视讯科技股份有限公司|638|14.9765%|
|郑金福|458.672|10.7669%|
|陈恒|370.668|8.7011%|
|郭忠武|370.668|8.7011%|
|北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）|325|7.6291%|
|杨秋|265|6.2207%|
|上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）|200|4.6948%|
|四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）|90|2.1127%|
|韩芳|80|1.8779%|
|王荣芳|80|1.8779%|
|梁松|70|1.6432%|
|王伟|65|1.5258%|
|赵常贵|64.992|1.5256%|
|宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）|60|1.4085%|
|朱素梅|50|1.1737%|

证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-015
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张官富||40||0.9390%||
|杨素红||32||0.7512%||
||合计||4260.00||100%|

主营业务：公司主营产品涵盖视听业务运维、媒体内容安全、信息化视听数据管理三个主要业务领域，为目标客户的全业务运营提供数据采集、存储、分析、可视化、协同指挥等信息化服务。
2、与上市公司的关联关系
目前公司持有博汇科14.98%的股权，且公司董事兼副总经理张刚先生在博汇科技担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，本公司与博汇科技构成关联方，本公司与博汇科技发生的交易构成关联交易，需得到董事会或股东大会的批准与授权。
3、履约能力分析
博汇科技2018年经营情况良好、财务状况良好，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
广电网络监测管理系统、数字电视系统及服务等相关产品。
2、关联交易定价原则
公司与博汇科技进行的关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，不得损害上市公司利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向博汇科技采购或销售商品，有利于满足客户需求、开拓更广阔的市场。相关交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，且定价公允，没有损害公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定。此类交易占公司营业收入的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-015公司独立董事认为：相关关联交易是对公司产品的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意有关日常关联交易事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
上海莱士血液制品股份有限公司
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向 Grifols,S.A.发行股份购买其持有的 Grifols Diagnostic Solutions Inc.（以下简称“GDS”）已发行在外的 40股 A系列普通股（占 GDS已发行在外的 100股 A系列普通股的40%）以及已发行在外的 50股 B系列普通股（占 GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%），合计GDS45%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
经核查，本次重大资产重组涉及的上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员，标的公司董事、监事、高级管理人员，交易对方董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、估值机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）上海莱士血液制品股份有限公司
年 月 日
关于全资子公司获得产业振兴和技术改造2014年中央预算内投资首期资金的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-051道明光学股份有限公司
关于全资子公司获得产业振兴和技术改造
2014年中央预算内投资首期资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）收到国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅联合下发的《关于产业振兴和技术改造2014年中央预算内投资项目复函的通知》（发改办产业【2014】1360号），龙游道明投资建设的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目被列入2014年产业振兴和技术改造中央预算内投资项目，并将获得中央预算内资金投资3,465万元，采用分期划拨的形式拨付资金。
首期专项资金2,772万元已于2014年9月22日划拨到龙游道明资金账户，根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，公司将收到的上述专项资金2,772万元计入为“递延收益”，在资产投入使用后按照资产预计使用年限分期摊销计入损益。上述专项资金不会对公司2014年经营业绩产生重大影响，但上述会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2014年9月22日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-019
广东达安项目管理股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理李涛先生、副总经理甘露先生的辞职报告。李涛先生因拟担任副董事长，申请辞去公司总经理职务。甘露先生申请辞去公司副总经理职务后，仍在公司任职。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，李涛先生和甘露先生的辞职报告自送达董事会时生效。李涛先生目前为公司的控股股东及实际控制人，截止本公告日，李涛先生直接持有公司股份数量为14,595,000股，占公司总股本的17.21%。甘露先生直接持有公司股份数量为4,813,000股，占公司总股本的5.68%。因甘露先生和李涛先生均在公司继续任职，其在股份锁定专项承诺所作的股份锁定期限不变。
公司于2017年5月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，聘任王胜先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。变更后公司高管团队成员有：总经理王胜先生，常务副总经理黄曦仪先生，副总经理罗元飞先生，财务总监庄烈忠先生。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年5月12日
附件：王胜先生简历
王胜，男，1974年出生，本科学历，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年起任职于达安有限，历任广州项目部经理、副总经理。
截至目前，王胜先生持有公司股份 4,813,000股，占公司总股本的5.68%。
与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-013
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月19日开市起停牌。
2014年3月24日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
浙江和仁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项进行了审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，董事会对该事项相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：沈红、曹健、冯忆文二〇一八年十月二十五日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-054浙江东南网架股份有限公司
关于签订境外重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“承包方”）与Fundación Pro Patria 2000Venezuelan（委内瑞拉祖国发展基金2000，以下简称“发展基金”或“业主方”）签订了以钢结构为主体的总承包工程建设项目，该项目总金额为 17,331.51万美元（按照 2014年 8月 27日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币 6.1658元计算，约合人民币10.69亿元），项目总金额分别按美元和玻利瓦尔支付（详见合同金额部分）。
一、合同的主要内容
1、合同签订时间：委内瑞拉当地时间2014年8月25日
2、合同双方
业主方：Fundación Pro Patria2000（委内瑞拉祖国发展基金2000）；
承包方：浙江东南网架股份有限公司
3、工程内容：土建工程，会议中心（礼堂）和服务大楼及其他建筑物（包括相关的配套），停车场，道路及绿化工程，最后的收尾工程。
4、合同金额：
本合同的总金额遵照“业主方”的预算情况，即以下各项的总和：
（1）a项目金额或外汇部分金额为159,737,465.44美元，按照委内瑞拉中央银行法律第 130条规定，此金额相当于 1,003,822,180.32玻利瓦尔,根据委内瑞拉玻利瓦尔共和国官方汇率6.2842玻利瓦尔计算；
（2）b项目金额或玻利瓦尔货币部分金额为85,324,885.33玻利瓦尔。
开始期限：合同生效日起5天内开始；
结束期限：合同生效起12个月期满结束。
6、合同价款的支付：
预付款：按照合同相关条款，承包方将收到79,868,732.72美金的预付款（按照 2014年 8月 27日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1美元对人民币 6.1658元计算，约合人民币4.92亿元）
工程进度款：付款需通过对执行工程的估价进行，且应符合相关的行政程序。
通过确认工程执行量进行付款，并履行相关行政程序。
7、资金来源
根据本合同规定，工程建设资金来源为委内瑞拉祖国发展基金2000、调整基金或采用国家行政部门决定的其他方式执行，合同条款另行商议。
8、适用法律和法规
根据合同双方约定，本合同一切相关事宜，均依照委内瑞拉玻利瓦尔共和国法执行，进行监管和定义。因此，选定加拉加斯是作为特殊场所。任何本合同中可能出现的怀疑或争议，无法通过合同双方友好协商解决的，都由国家法院根据其法律判定，不会因任何理由或原因引发国外索赔。如果发生争议，首先双方自行调解，在调解达不成一致的情况下，交由协调机构调解，调解结果双方需要签字认可。
9、合同条款的其他约定
二、交易对手方介绍
1、业主方：Fundación Pro Patria 2000Venezuelan（委内瑞拉祖国发展基金2000）
2、注册地：委内瑞拉首都加拉加斯
3、业主基本情况：委内瑞拉祖国发展基金2000的主要目的是处理各个社区对于改善居住环境的需求，提高他们的福祉，为社会、医疗、道路等项目提供资金和建设支持，归属于委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权总统办公室和政府管理监督部。
5、本公司与合同对手方不存在任何关联关系，最近一个会计年度本公司未与合同对手方发生类似业务。
三、合同签订后预计对公司的影响
1、合同金额约占本公司 2013年经审计的营业收入的28.72%，公司预计本项目的实施将对未来经营业绩产生积极的作用；
2、该项目受到委内瑞拉政府部门的高度重视，这对未来不断开拓委内瑞拉市场带来极大的便利；
3、未来公司预计将迅速扩大海外业务市场，不断完善海外发展战略构想；
4、该项目将是以总承包资格承揽的重大建设项目，该资质不仅使公司开展业务更具主动权，也使得公司业务市场范围更加广阔；
5、公司拥有成熟的钢结构建筑技术体系，其模块化设计、工厂化生产、装配化安装实力均具有较强的基础，不仅可以实现国内定制，海外安装的产品销售模式，同时亦具备竞争海外高端钢结构市场的能力。
6、成功实施此次海外项目之后，公司产品的国际知名度与国际影响力将获得大幅提升，有利于进一步开拓海外市场。
四、合同履行风险
1、项目所在地在委内瑞拉，雇主方向公司以现行的外汇和玻利瓦尔进行支付，公司存在人民币汇率变动的风险。
2、由于境外工程的特殊性，当地政治、经济、自然和社会人文环境等变化，对该项目顺利实施具有一定挑战性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：合同文本及附件
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第四十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
（二）关于对外担保情况
2015年4月24日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，本次担保金额为
2,000万元人民币，具体内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2015-024）。
资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》，本次担保金额为3,000万元人民币，具体内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-042）。
截止2014年6月30日，公司对外担保金额为28,500万元。
本次担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
除此外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的情形。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：王正德袁君马明2015年8月25日
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：
本次提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
根据公司董事会向我们提供的《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
该等关联交易是关联方、股东及合作方为公司向非银行金融机构申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》等有关规定。综上，我们一致同意本次关联交易事宜，该事项尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
王新 邬永东
许朋乐 方福前
年 月 日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-5深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019年 3月 21日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 4月 1日在深圳市盐田港海港大厦 1楼会议室召开，会议应出席董事 9名，亲自或委托出席董事 9名，独立董事李若山先生因公委托独立董事宋萍萍女士代为出席会议并行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司总经理 2018年度工作报告的议案。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2018年度财务决算的议案。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2018年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案。
公司 2018年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本 194,220万股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.27元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2018年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2018年年度报告全文和摘要的议案。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司董事会 2018年度工作报告的议案。
公司董事会 2018年度工作报告内容与 2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”一致。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司独立董事 2018年度履行职责情况报告的议案。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2018年度投资者保护工作报告的议案。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2018年度社会责任报告的议案。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2019年度预算的议案。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司 2018年年度股东大会的议案。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十项议案提交公司 2018年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2019年 4月 3日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-072江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）拟筹划重大事项，截至本公告日，交易双方尚处于谈判阶段。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司公开披露的信息均以深圳证券交易所网站及公司指定媒体发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。给各位投资者带来不便，敬请谅解！
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会