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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-014
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为芜湖麦王水务有限公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月 18日召开了第六届董事会第五十二次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为芜湖麦王水务有限公司借款提供担保的议案》。
被担保人芜湖麦王水务有限公司（以下简称“芜湖麦王”）系公司控股子公司麦王环境技术股份有限公司的全资子公司，为满足芜湖麦王水务有限公司流动资金需求，公司决定为芜湖麦王申请人民币8,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限为2年。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为264,412.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31
日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与君创国际融资租赁有限公司签订相关借款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与租赁公司签订的相关借款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：芜湖麦王水务有限公司
成立时间：2009年2月26日
注册资本：5446.9万元
住 所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区二坝园区
主要生产经营地：芜湖市
法定代表人：郑瑞印
经营范围：一般经营项目:水务建设、设计、施工及运营管理,工业用水(含中水回用)生产与销售,污水处理和利用,水务新技术开发和技术咨询。
与本公司关系：公司控股子公司麦王环境技术股份有限公司的全资子公司
截至2018年12月31日，芜湖麦王资产总额为9,425.99万元，净资产为
8,843.90万元，2018年1-12月营业收入6,479.63万元，净利润为1,182.01万元。
（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
芜湖麦王此次向君创国际融资租赁有限公司申请人民币8,000万元借款主要用于日常流动资金需求，公司为此次借款提供连带责任保证担保，期限为2年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足芜湖国祯流动资金的需要，上述担保符合公司整体利益。芜湖国祯信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
芜湖国祯为公司控股子公司的全资子公司，此次综合授信担保由公司提供全额担保，其他股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
芜湖麦王为公司控股子公司的子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决
策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为芜湖麦王申请办理合计金额为8,000万元项目借款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额264,412.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日
安信证券股份有限公司
关于海伦钢琴股份有限公司
将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金
用于智能钢琴及互联网配套系统研发的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“海伦钢琴”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就海伦钢琴拟将前次募集资金投资项目——钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及配套系统研发所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、钢琴制造工程技术中心项目基本情况
（一）项目原地点和场所
项目地点位于宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路（公司新厂区），项目计划新建厂房 23,516.6平方米，其中 5,879平方米归属本项目使用，其余 17,637.6平方米归属钢琴机芯制造项目使用。
（二）项目原投资规模
项目总投资2,516万元，其中建设投资2,056万元,研发配套经费460万元。
（三）项目内容
购置研发设备，对公司现有钢琴工程技术中心进行扩建改造，投入配套经费进行新产品、新技术研发。项目建成后，主要承担以下几方面的工作：
1、重点对立式钢琴和三角钢琴制造工艺技术的研发；
2、高难度的（大型专业演奏会用琴）钢琴新产品的研发；
3、钢琴制造技术的应用基础理论研究；
4、钢琴制造技术信息化系统的研究；
5、钢琴新产品的试制；
6、公司内部及行业内钢琴品质、音色检测。
（四）项目变更情况
2013年 7月 26日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分变更募投项目的议案》：钢琴制造工程技术中心项目原项目总投资 2,516万元（其中建设投资 2,056万元,研发配套经费 460万元）变更为项目总投资1,896万元（其中建设投资1,436万元,研发配套经费460万元）,项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。 2013年 8月 14日上述议案经 2013年第一次临时股东大会审议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔2013〕 496号）。
（五）项目募集资金实际使用情况
截至2014年12月31日，钢琴制造工程技术中心项目累计已使用募集资金31.44万元，尚未使用的募集资金余额为 1,864.56万元，全部存放于募集资金专项账户。
二、关于钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的核查情况及意见
（一）将部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的原因及主要内容目前，公司的钢琴产品发展“三步走”规划（即系列钢琴、精品钢琴、智能钢琴三个发展阶段），已经完成前两个阶段。同时，随着互联网、电子数码技术等现代
高新技术对社会生活影响的深入，传统钢琴已无法满足人们对钢琴产品提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求，迫切需要加大智能钢琴研发及产业化力度，并结合互联网互动教育来满足市场的多元化需求。为此，公司已于2014年12月设立专注于智能钢琴及互联网配套系统研发工作的全资子公司——北京海伦网络信息科技有限公司，并决定将前次募集资金投资项目——钢琴制造工程技术中心项目尚未使用的 1,200万元募集资金以对北京海伦网络信息科技有限公司注资的方式用于该项研发工作。
北京海伦网络信息科技有限公司基本情况如下：
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|公司名称：|北京海伦网络信息科技有限公司|
|公司类型：|有限责任公司（法人独资），公司出资比例为100%|
|注册资本：|3,188万元|
|实收资本：|截至2015年3月26日，已缴纳注册资本132.86万元|
|法定代表人：|陈海伦|
|成立日期：|2014年12月3日|
|注册地址：|北京市海淀区西土城路10号北京北邮科技文化交流中心六层6030室|
|经营范围：|技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；美术培训；舞蹈培训；声乐培训；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系
统研发是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，未改变募集资金使用方向。北京海伦网络信息科技有限公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《海伦钢琴股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对公司所投入的募集资金实行专户存储管理。
（二）将部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发所履行的审议程序1、将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。
2、公司独立董事均发表了独立意见，同意将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发。
（三）核查意见
安信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
1、将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、智能钢琴及互联网配套系统研发是将传统钢琴与现代高新电声、智能控制技术、网络信息技术相结合，并搭建互联网互动教育平台，对公司已有的传统钢琴产品进行产业升级，其研究内容是钢琴制造工程技术中心项目所承担的钢琴制造技术信息化系统的研究、钢琴新产品的试制等研发工作的具体体现，将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，未改变募集资金使用方向，不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构对公司将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及
互联网配套系统研发无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
乔岩 杨勇
安信证券股份有限公司2015年3月26日
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司以发行股份及支付现金的方式购买于天荣、郭林合计持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第146号），安方高科100%股权2014年12月31日（评估基准日）的评估值为23,738.00万元，交易价格为 22,185.00万元。其中，以发行股份方式支付交易对价的70%，金额为 15,529.50万元；以现金方式支付交易对价的30%，金额为 6,655.50万元。根据发行股票支付对价的交易价格15,529.50万元和发行价格9.74元/股计算，公司发行股份 15,944,044股，其中向于天荣发行 8,769,244股股份，向郭林发行 7,174,820股股份。
2015年12月29日，安方高科上述股东的股权已过户给公司，且在北京市工商行政管理局海淀分局完成了相关股权变更的工商登记手续。
2016年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向于向荣、郭林发行股份的相关股份登记及股份限售手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 1月 15日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕该等新增股份的登记手续。
2016年1月29日，公司通过银行转账向于天荣、郭林支付代扣个人所得税后交易对价，金额2,420.72万元。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
安方高科原股东于天荣、郭林共同承诺：2015年～2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,850万元、2,150万元、2,360万元，承诺期合计承诺净利润数为6,360万元。
2、业绩承诺实现情况
2017年度，安方高科经审计后实现的净利润为 82.97万元，扣除非经常性
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明损益后的净利润为-16.97万元，未完成承诺业绩，完成率为-0.72%。承诺期合计实现的净利润为1,686.49万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,171.89万元，未完成承诺期合计承诺业绩，完成率为18.43%。
三、安方高科2017年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
1、2017年安方高科从事的电磁屏蔽市场进入门槛急剧下降，目前满足资质的公司从原有不到10家增加到30家，并且还有持续增加的趋势。
2、电磁屏蔽行业市场增速不足，市场规模有限，同时竞争厂家众多，竞争激烈，中标项目多是低价中标，因而导致安方高科项目毛利下降。
四、公司拟采取的措施
为进一步提升安方高科2018年度业绩，公司拟采取以下措施：
1、公司将持续加强安方高科内部管理，进一步控制项目实施成本，增加应收账款的收回管理，保持安方高科公司的平稳运营。
2、与此同时，公司也将继续与原交易对方协商推动将所持有的安方高科的100%股权由交易对方回购的方案事宜。
启明星辰信息技术集团股份有限公司2018年 3月26日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 文件编号：2015-201中科云网科技集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议，于 2015年 10月 29日以现场及视频会议相结合方式召开。本次会议由监事会主席刘小麟先生召集，会议通知于 2015年 10月 27日以专人送达或电子邮件方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由刘小麟先生主持，会议审议了并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为：公司拟成的《2015年第三季度报告》真实、准确、及时、完整地归纳表述了公司2015年第三季度的经营状况。
关于公司 2015年第三季度报告的详细情况，请参见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中科云网科技集团股份有限公司 2015年第三季度报告全文》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会二0一五年十月三十日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015032神州高铁技术股份有限公司董事会
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）已于 2015年 3月 12日开市起停牌，详见公司 2015年 3月 12日、2015年 3月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展的公告》。
停牌后公司及相关各方正在积极有序地推进有关工作，对重点事项进行了深入的讨论和充分的沟通。鉴于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月26日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-32深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司取得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市政府地方财政补贴共计8,091,386.71元，具体情况如下：
1、补助名称：2014年度软件开发与服务增值税地方政府补贴；
2、补助金额：人民币8,091,386.71元，占经审计的公司 2014年度归属于上市公司股东净利润的13.22%；
3、来源和依据：深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局制定的深财法〔2012〕46号《深圳市营业税改征增值税试点过渡期财政扶持政策实施办法》；
4、付款单位：深圳市财政委员会。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，该笔补助资金的会计处理方式为：拟将收到的该笔补助资金8,091,386.71元列入公司 2015年度营业外收入，计入 2015年度损益，该笔资助资金的获得将对公司 2015年度经营业绩产生一定的积极影响，但具体会计处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-104广东明家联合移动科技股份有限公司
关于董事长、部分董事、监事、高级管理人员
及证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的书面辞职申请。具体如下：
一、董事的辞职情况
梁玉英女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，梁玉英女士将不在公司担任职务。
岑嘉文女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，同时申请辞去公司财务总监、广州分公司负责人职务，辞去公司子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）董事职务、北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）董事职务、深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）董事职务。辞去上述职务后，岑嘉文女士将不在公司担任职务。
李惠军先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，同时申请辞去董事会秘书、总经理助理职务，辞去公司子公司金源互动董事职务、微赢互动董事职务、云时空董事职务。辞去上述职务后，李惠军先生将不在公司担任职务。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事、总经理向光先生代为履行董事会秘书职责。
梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生所担任第三届董事会董事职务任期于2017年12月5日届满。截至本公告日，梁玉英女士、李惠军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。岑嘉文女士持有公司限制性股票 32万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其应遵守离职后半年内不转让其所持公司股份的规定。
根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。
二、监事的辞职情况
潘永祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事、内审部经理职务，其辞职后将不在公司担任职务。
潘永祥先生所担任职务原定任期至第三届监事会监事职务任期于 2017年 12月 5日届满。截至本公告日，潘永祥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。
三、证券事务代表的辞职情况
张子懿女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不在公司担任职务。
四、其他说明
上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司对梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生、潘永祥先生及张子懿女士在公司
任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-067
江苏法尔胜股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》（152937）回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（152937号）。（详见公司2015年12月12日的公告，公告编号：2015-066，以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《江苏法尔胜股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（152937号）的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-059上海永利带业股份有限公司
关于下属控股子公司对其全资子公司减资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司 Top Plastic(HK) CompanyLimited（塔塑（香港）有限公司，以下简称“香港塔塑”）拟对其全资子公司 Top Injection S.A DEC.V.（以下简称“墨西哥塔塑”）减资。墨西哥塔塑总投资额700万美元（实际注册时已按即期汇率折算为131,220,500墨西哥比索），综合考虑墨西哥塔塑的资金使用情况，香港塔塑拟对墨西哥塔塑减资 500万美元（按初始投资时汇率折算为 93,726,785墨西哥比索），减资完成后墨西哥塔塑总投资额为 200万美元（按初始投资时汇率折算为37,493,715墨西哥比索）。具体内容详见公司于2017年12月19日披露于巨潮资讯网的《关于下属控股子公司对其全资子公司减资的公告》（公告编号2017-092）。
二、进展情况
近日，香港塔塑完成了对墨西哥塔塑的减资手续。实际办理减资手续时，根据注册登记处的要求，折算汇率根据墨西哥塔塑退还香港塔塑减资款当月的平均汇率计算，实际减资 500万美元，折算为 96,163,660墨西哥比索，因此减资完成后墨西哥塔塑的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份数（股）||||面值（单位：墨西哥比索）|||
||股东名称|||||||||
||||固定资本||可变资本||固定资本||可变资本|
|赵星元||1||0||100.00||0.00||
|香港塔塑||29||35,053,840||2,900.00||35,053,840.00||
|小计：||30||35,053,840||3,000.00||35,053,840.00||
|总计：||35,053,870||||35,056,840.00||||

三、备查文件
注册资本变更登记证明文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-112福建三元达通讯股份有限公司
关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》。公司于 2017年 12月 5日收到公司实际控制人、第一大股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司的通知，自 2017年 11月 20日至 2017年 12月 5日期间，第一大股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持了公司股票4,747,177股，占公司总股本的1.76%。现将有关情况公告如下：
一、周世平先生与红岭控股有限公司一致行动人关系情况说明
红岭控股有限公司为周世平先生控制的公司，其股权关系如下：
周世平 胡玉芳
75% 25%
红岭控股有限公司
（注：周世平、胡玉芳为夫妻关系）
二、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持日期|增持方式|增持数量（股）|交易均价（元/股）|占公司总股本的比例（%）|
|红 岭 控股 有 限公司|2017/11/20|集中竞价|1,148,784|13.81|0.4255|
||2017/11/23|集中竞价|708,800|14.1|0.2625|
||2017/11/24|集中竞价|152,500|14.03|0.0565|
||2017/12/5|集中竞价|2,372,000|14.29|0.8785|
|周世平|2017/11/23|集中竞价|365,093|13.87|0.1352|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|4,747,177|--|1.7582|

本次增持前，周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有公司股份74,156,437股，占公司总股本的27.47%。
本次增持后，周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有公司股份 78,903,614股，占公司总股本的29.22%。其中，周世平先生通过普通证券账户直接持有 52,443,076股，占公司总股本的19.42%；通过信用账户融资融券的方式持有 1,232,235股，占公司总股本的0.46%；通过信托计划的方式持有 8,456,313股，占公司总股本的3.13%。红岭控股有限公司持有 16,771,990股，占公司总股本的6.21%。
三、后续增持计划
基于对公司未来发展的坚定信心，未来周世平先生及其一致行动人不排除进一步增持公司股份的可能性。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
（三）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定，持续关注周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年十二月六日
光一科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
光一科技股份有限公司 2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2016）第2321号光一科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了光一科技股份有限公司(以下简称“光一公司”)2015年度的财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 13日出具了众会字(2016)第 2318号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光一公司编制了后附的截至2015年12月31日止光一公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是光一公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与光一公司 2015年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对光一公司实施了 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2015年度光一公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为光一公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：光一公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤
中国注册会计师 陈芝莲
中国，上海 二〇一六年四月十三日
附件：
光一科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|光一投资管理有限责任公司|母公司|其他应收款|7,875.00|||1,125.00|6,750.00|南京宇能仪表有限公司股权与债权转让款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|无||||||||||
|其他关联方及其附属企业|无||||||||||
|总计|||||||1,125.00|6,750.00|||

法定代表人：龙昌明 主管会计工作负责人：周振娟 会计机构负责人：周振娟
安徽桑乐金股份有限公司
独立董事对 2014年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指南》等有关规定，我们作为安徽桑乐金股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
报告期内,公司没有重大关联交易事项,亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于修订公司章程中利润分配政策的独立意见
公司根据中国证监会公告（2014）19号——《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中公司利润分配政策进行了调整，本次公司利润分配政策的调整符合中国证监会、深圳证券交易所相关法规和监管规定，符合公司及股东的利益。
独立董事：周逢满张大林汪渊 2014年 08月 22日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-041新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于 2014年 7月 14日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦 11楼公司4号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人 9人，代表有表决权的股份 223,012,870股，占公司总股本的51.3666%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份222,692,658股，占公司总股本51.2929%；通过网络投票的股东5人，代表股份320,212股，占上市公司总股份的0.0738%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过关于修订《公司章程》部分内容的议案；
该议案经表决，同意 223,012,870股，占有效表决权股份数的100%；反对 0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；
天康生物（二）审议并通过《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案；
该议案经表决，同意 223,012,870股，占有效表决权股份数的100%；反对 0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；
（三）审议并通过关于聘任汤琦瑾担任公司独立董事的议案；
该议案经表决，同意 223,012,870股，占有效表决权股份数的100%；反对 0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；
（四）审议并通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
该议案经表决，同意 223,012,870股，占有效表决权股份数的100%；反对 0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、薛梅律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度第三次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一四年七月十五日
广东江粉磁材股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一|||
||---|---|
|次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股|是||
|东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内|是||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部|||
|审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内|是||
|部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息|是||
|内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务|是||
|代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、|||
|完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签|是||
|署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日|是||
|内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表|||
|及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||

||||
|-|-|-|
|公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，|是||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露|||
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上|是||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项|||
|时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘|||
|录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事|是||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本|||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕|||
|信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建|||
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、|||
|追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结|||
|果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表|是||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前|||
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序|是||
|并及时履行信息披露义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资|是||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协|||
|议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用|是||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真|||
|实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于|是||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予|||
|他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于|||
|风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为|||
|主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他|||
|变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使|不适用|公司未进行风险投资|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金|||
|投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易|||
|日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据|||
|填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其|是||
|信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更|||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公|是|||
|司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审|是|||
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|是|||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相||||
|占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对|是|||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程||||
|序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序|是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大|是|||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议||||
|程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序|是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使|是|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募||||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月||||
|内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者||||
|归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股|是|||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司||||
|董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一||||
|个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及|是|||
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》||||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不||独董姓名|天数|
|少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内||赵华|12|
||是|||
|部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行||李忠轩|10|
|情况等进行现场检查。||王艳辉|10|

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-015苏州市世嘉科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年2月27日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
公司拟以截至 2019年 2月 27日总股本 112,216,755股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金股利 22,443,351.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，剩余可供股东分配利润结转至下一年。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2018年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2018年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
根据公司审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现净利润2,478,086.35元，加上年初未分配利润101,580,541.66元，减去已提取的法定盈余公积金247,808.64元，减去报告期内对股东的利润分配20,501,296.60元，截止2018年12月31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为83,309,522.77元。
2018年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为 48,608,731.57元，加上年初未分配利润114,345,445.88元，减去已提取的法定盈余公积金 247,808.64元，减去报告期内对股东的利润分配 20,501,296.60元，截止2018年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为142,205,072.21元。
公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，在 2018年度财务成果的可分配范围内。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；
符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》及《苏州市世嘉科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺；符合公司在重大资产重组时做出的《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，尚需提请公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-081惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次临时会议通知于2014年12月5日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2014年12月12日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会，吴荻先生因个人原因未出席。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：
审议通过《关于参与设立创业投资基金的对外投资的议案》。
同意公司以自有资金出资人民币1,000万元，投资陕西省3D打印创业投资基金（有限合伙）（暂定名,以工商局核准登记为准,以下简称“基金”），占基金目标募集规模（人民币2.5亿元）的4%，公司以出资额为限，承担有限责任。
《关于参与设立创业投资基金的对外投资的公告》（2014-082）详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2014年12月12日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于阳光新业地产股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一四年二月
关于阳光新业地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
阳光新业董事会于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知》、《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告》，以公告形式通知召开本次临时股东
关于阳光新业地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书
大会，并充分披露了本次临时股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
阳光新业本次临时股东大会现场会议于2014年2月10日上午9：30在北京市海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室如期召开，由董事长唐军先生主持。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，阳光新业本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份 76,012,544股，占阳光新业股份总数的10.14%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会
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议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
本次临时股东大会投票结束后，阳光新业统计了现场投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人，同时提名李钰先生担任本届董事会审计委员会委员的议案|76,012,544|0|0|100%|

根据表决结果，本次临时股东大会的议案已经参加表决的股东二分之一以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
关于阳光新业地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
胡冰 律师
王天 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一四年二月十日