Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-028茂名石化实华股份有限公司
关于为公司控股子公司茂名实华东油化工
有限公司贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
担保基本情况：
东油公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款不超过人民币 10000万元。贷款利率为不高于一年期基准利率上浮20%的范围，贷款期限为一年。
该贷款额度可循环使用。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司担保金额不超过 1207万元，东成公司担保金额不超过 3893万元，公司合计担保金额不超过 5100万元。
一、担保情况概述
本次担保基本情况：
协议名称：保证合同
协议拟签署日期：公司 2014年第二次临时股东大会批准日后签署地点：广东省茂名市
债权人：商业银行
担保人：茂名石化实华股份有限公司和茂名实华东成化工有限公司
被担保人（债务人）：茂名实华东油化工有限公司
担保金额：公司担保的主债权金额不超过 1207万元，东成公司担保的主债权金额不超过 3893万元，公司和东成公司合并计算担保的主债权金额不超过 5100万元。
公司第九届董事会第一次会议以同意 9票、弃权 0票、反对 0票审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。此项交易尚须获得公司 2014年第二次临时股东大会的批准。
此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：茂名实华东油化工有限公司
成立日期：2011年 6月 29日
注册地点：茂名
法定代表人：刘华
注册资本：14950万元
实收资本：14950万元
主营业务：销售：化工产品（不含危险化学品和易燃易爆物品）、石油制品（不含成品油）;货物进出口及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规规定限制的项目需取得许
可后方可经营）。
2.东油公司截至 2013年 12月 31日，资产总额 323,663,444.77元、负债总额 167,670,455.63元（其中包括银行贷款总额 100,000,000元）、应收款项总额 0元、无或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 155,992,989.14元、营业收入 362,254,726.15元、营业利润 63,951,502.79元、净利润 47,770,147.63元和经营活动产生的现金流量净额 45,256,213.00元。
三、拟签署的担保合同的主要内容
东油公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款不超过人民币 10000万元。贷款利率为不高于一年期基准利率上浮20%的范围，贷款期限为一年。
该贷款额度可循环使用。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。保证人为公司和东成公司，债权人商业银行，债务人（被保证人）为东油公司，公司将与商业银行签署相关保证合同。
四、董事会意见
1.提供担保的原因：东油公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款不超过人民币 10000万元。贷款利率为不高于一年期基准利率上浮20%的范围，贷款期限为一年。该贷款额度可循环使用。根据商业银行的要求，
东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向茂名建行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。该等担保条件公平、对等。
2.东油公司为公司的控股子公司，拥有 10万吨/年醋酸仲丁酯装置、8万吨/年 MTBE装置，其自身运营所产生的现金流系本次贷款的主要还款来源。董事会认为该等担保事项可以确保东油公司正常生产经营活动，东油公司有能力自行偿还债务，不会对公司产生不可控制的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司已担保的总额为 1.09亿元,本次拟新增担保 0.51亿元，累计对外担保的总额为不超过 1.6亿元；银行授信额度目前为 4.5亿元，本次拟新增授信额度 1亿元；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 7.58亿元的21.11%。没有逾期担保、没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第九届董事会第一次会议决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2014年 5月 21日
浙江森马服饰股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
我们对公司2015年1月1日至 2015年6月30日期间控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核实，现发表独立意见如下：2015年1月1日至2015年 6月 30日期间未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：截至2015年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、关于《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于《公司 2015年半年度利润分配预案》的独立意见
公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会相关文件精神，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，能够较好的回报广大投资者，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续、稳定、健
康发展，符合公司全体股东的利益，同意《公司2015年半年度利润分配预案》。
该预案应提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
五、对《与关联人共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司》的独立意
见
1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；
2、本次公司与公司部分员工共同投资设立马卡乐公司，有利于吸引、稳定及鼓励核心团队，推动互联网业务发展，支持公司经营战略和经营目标的实现。
关联交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
六、对《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金》的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审议了公司《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：公司在确保营销网络建设项目、信息化建设项目已经满足公司需求的前提下，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益最大化，终止上述项目，满足公司持续发展的需要，符合公司全体股东的利益。同意公司终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
七、对《公司2015年－2017年股东回报规划》的独立意见
公司董事会制订的《公司2015年－2017年股东回报规划》，系根据公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、项目资金需求等情况，对公司的2015年－2017年的利润分配作出的科学规划，充分体现了公司坚持现金分红政策优先的分红原则，保持了公司利润分配政策的连续性与稳定性，符合法律、法规与《公司章程》等的规定，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。同意董事会制订的《公司2015年－2017年股东回报规划》，同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：谢获宝陈劲朱伟明
二〇一五年八月二十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-111深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年7月9日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请
授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司连云港博雅供应链管理有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请不超过人民币 1,500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：连云港博雅供应链管理有限公司（以下简称“连云港博雅供应链”）注册地点：连云港市海州区巨龙路86号尚东现代城综合楼A座办公1109号
法定代表人：顾宏
成立时间：2014年12月29日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；酒具、工艺品、家用电器、化妆品、洗涤用品、日用品、服饰、计算机、计算机配件、电子产品、五金、家具、建材、手表、厨房设备、文化用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；商务信息咨询服务；会展服务。
连云港博雅供应链目前注册资本为人民币1,175万元，公司持有其60%的股
份，为公司的控股子公司。
截止2015年3月31日，连云港博雅供应链的总资产为1,134.97万元，净资产为985.91万元，总负债为149.06万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为13.13%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币963,140万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的304.02%，其中逾期
担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-9
杭州中恒电气股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，3名监事全部出席会议。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式进行表决，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度利润分配预案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议表决。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核杭州中恒电气股份有限公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司2013年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2013年度报告及其摘要》尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司 2013年度报告》刊登于 2014年 3月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《公司2013年度报告摘要》刊登于2014年3月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
九、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，公司监事会对本次可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司65名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司对激励对象进行解锁。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-7安徽省皖能股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资租赁的议案》，董事会同意公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司（以下简称“马鞍山公司”）向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）以售后回租的方式分 2次共融资5亿元人民币，租赁期3年（详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资租赁的公告》）。
鉴于招银租赁公司内部业务发展需要，马鞍山公司拟向招银租赁公司以售后回租的方式融资的其中 3亿元，改由招银租赁公司全资子公司上海招银沪五租赁有限公司（简称“招银沪五租赁”）向公司提供融资租赁服务。
招银沪五租赁情况介绍：
公司全称为：上海招银沪五租赁有限公司；注册地为：上海市浦东机场综合保税区闻居路 1333号 C区一层 Z139室；法人代表：史永赳；经营范围：飞机租赁、货物及技术的进出口业务，融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务、接收承租人的租赁保证金、受让和转让应收租赁款、向金融机构借款、境外外汇借款、租赁物品残值变卖及处理、经济咨询等业务，以及经中国银监会批准的其他业务。招银沪五租赁首期注册资金为35万元人民币，后续资金由招银租赁公司投入，其业务开展、资金安排、风险管理等均由招银租赁公司负责。
招银租赁公司截止 2012年 12月 31日经审计的总资产为 55,891,366,465.22元,净资产 5,722,008,301.39元,净利润 908,196,962.02元，招银沪五租赁截止2013年12月31日尚未开展经营活动。
马鞍山公司与招银沪五租赁签署的融资租赁合同延续招银租赁公司的承诺，该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一四年二月十八日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-056北京合众思壮科技股份有限公司
关于产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）与产业子基金深圳合众锐锋投资中心（有限合伙）（以下简称“合众锐锋”）、京基银源（北京）资产管理有限公司（以下简称“京基银源”）签订增资扩股协议，合众锐锋以货币方式对合众思壮智能技术有限公司（以下简称“思壮智能”）增资3000万元。交易完成后，公司、京基银源、合众锐锋分别持有思壮智能31.875%、30.625%、37.5%的股权。
合众锐锋由广州默朴投资管理有限公司、深圳合众同源投资中心（有限合伙）与公司产业母基金深圳合众共创投资中心（有限合伙）共同投资成立。详细内容详见于 2017年 11月 28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于产业基金设立进展暨签署<合伙企业份额转让协议>的公告》（公告编号：2017-169）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名称：京基银源（北京）资产管理有限公司
统一社会信用代码：911101083302432243
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年01月12日
法定代表人：10000万元人民币
企业地址：北京市海淀区复兴路65号十二层1205
经营范围：城市园林绿化；房地产开发；建设工程项目管理；施工总承包；
项目管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售日用品、电子产品、五金、交电、建筑材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车零配件。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系说明
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与京基银源无关联关系；京基银源未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
三、投资标的基本情况
1、基本情况
名称：合众思壮智能技术有限公司
统一社会信用代码：91110302MA01ACY1XR
类型：其他有限责任公司
注册资本：5000万人民币
法定代表人：武崇利
成立日期：2018年02月09日
住所：北京市北京经济技术开发区科创十二街8号院1号楼11层1103室
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品；工程技术研究与试验发展；设备维修；会议服务、承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
增资前后的股权结构：
||||||
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||增资前||增资后||
|序号|股东|出资比例|股东|出资比例|
|1|合众思壮|51%|合众思壮|31.875%|
|2|京基银源|49%|京基银源|30.625%|
|3|-|-|合众锐锋|37.5%|
||合计|100%|合计|100%|

2、最近一年又一期的主要财务指标
思壮智能成立于 2018年 02月 09日，目前处于准备阶段，尚未开展实际经营。
四、协议的主要内容
1、甲方/投资方：深圳合众锐锋投资中心（有限合伙）
乙方/标的公司：合众思壮智能技术有限公司
丙方/标的公司原股东：
丙方1：北京合众思壮科技股份有限公司
丙方2：京基银源（北京）资产管理有限公司
2、增资金额及进度
甲方增资人民币 3000万元，在协议生效之日起二十个工作日内划入乙方的银行账户。
3、增资完成后，各股东的持股数量和持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名或名称|认缴情况|||
||出资数额（万元）|出资方式|出资比例|
|北京合众思壮科技股份有限公司|2,550|货币|31.875%|
|京基银源（北京）资产管理有限公司|2,450|货币|30.625%|
|深圳合众锐锋投资中心（有限合伙）|3,000|货币|37.5%|
|合 计|8,000|货币|100%|

4、协议生效
本协议由各方签署后生效。
五、对公司产生的影响及风险提示
对外投资对上市公司的生产经营及财务状况无实质影响。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
合众思壮智能技术有限公司增资扩股协议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-025
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 23日收到深圳证券交易所《关于对宁夏西部创业实业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第 40号），要求公司及相关中介机构在 2018年 5月 2日前就《年报问询函》涉及事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。
因《年报问询函》涉及内容较多，公司不能在深圳证券交易所规定时间内完成回复工作。经再次申请，公司《年报问询函》回复日期延迟至 2018年 5月 15日前。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会现就提名张佰恒为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议39次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会日期：2018年6月15日
朗源股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为了完善和健全朗源股份有限公司（以下简称“公司”）积极、持续、稳定的利润分配政策和决策机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《朗源股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的原则及考虑因素
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司未来三年（2018年-2020年）的股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件、比例
1、实施现金分红的条件
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司分配利润时应当采取现金方式。
2.1如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2.2公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）发放股票股利的具体条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。
（四）利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。
三、利润分配的决策程序和机制
公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当
发表明确意见，经董事会审议通过后报经公司股东大会审议批准后实施。
四、利润分配政策的调整
1、公司应当严格执行章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需对章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议。在董事会审议通过后提交股东大会批准，提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、公司调整现金分红政策的具体条件：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
公司未来三年股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-099
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组情况
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 14日收到公司时任第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年 3月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 5月 16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进
展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年10月18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《重组问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《重组问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《重组问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《重组问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
二、本次重大资产重组方案进一步调整的原因及进展
近期公司原股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）分别与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订协议，将所持公司股份均全部转让给汉富控股，其中泓钧资产转
让股份为 46,858,500股（占公司股份总数的13.53%）、圆融通达转让股份为25,708,327股（占公司股份总数的7.42%），上述股份转让导致公司第一大股东、实际控制人发生变更（详见公司分别于 2018年 5月 24日、6月 13日披露的相关公告》）。
基于公司第一大股东、实际控制人发生变更，原重组方案涉及的相关基础和条件发生较大变化，为进一步适应市场变化和监管要求，有效落实《重组问询函》中对本次重组方案的相关审核意见，公司拟对本次重大资产重组方案的方案设计及资金安排做进一步调整完善。考虑公司股票停牌时间较长，为维护广大投资者合法权益，经公司审慎决定，已向深交所申请公司股票于 2018年 3月 9日（星期五）开市起复牌。同时公司将根据情况调整本次重大资产重组方案，继续推进本次重大资产重组。
2018年6月13日，公司召开第十届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于<深圳市全新好股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）(修订稿）>的议案》等本次重组相关议案。（详见公司于2018年6月14日披露的《第十届董事会第五十次（临时）会议决议公告》（公告编号2018-083）等）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等相关规定的要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。因此，经公司申请公司证券（证券代码：000007，证券简称：全新好）自2018年6月14日开市起停牌。鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产原基准日 2017年 12月 31日的财务数据六个月有效期即将到期，经与重组各方协商，公司拟对本次交易的审计、评估基准日进行调整。
经申请，公司股票自2018年6月29日开市起复牌。继续推进重组期间，公司将按相关规则规定每十个交易日披露《重大资产重组进展公告》。
三、重大风险揭示
2、港澳资讯作为国内专业的信息技术服务提供商，专注于通过互联网和移动通讯网络面向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯数据、软件终端产品、金融 IT解决方案等服务，为软件和信息技术服务行业。但其最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险。
综上，本次重大资产重组存在较大的不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-042成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年10月20日发出，应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王仁果先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁胡远洋先生提名王晓梅女士（简历见附件）担任财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年第三季度报告》。
经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。通过该报告。
（三）审议通过《关于为钢构公司在光大银行申请授信提供担保的议案》。
公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称：钢构公司）根据目前经营实际需要，拟向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行（以下简称：光大银行世纪城支行）申请综合授信，同时由公司为钢构公司该综合授信额度提供担保，具体方案如下：
1、光大银行世纪城支行向钢构公司提供授信敞口为1125万元的综合授信，期限为12个月；
2、公司为钢构公司该综合授信额度向光大银行世纪城支行提供最高额连带保证担保，担保期限为12个月。
经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一七年十月二十六日
附件：
王晓梅，女，1975年 6月出生，专科。近 5年一直任职于成都泰合健康科技集团股份有限公司，现任公司财务中心总经理，成都中医药大学华神药业有限责任公司财务负责人，成都华神生物技术有限责任公司财务负责人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-37杭州汽轮机股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2014年 1-9月业绩预计情况
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|项目|本报告期（2014 年 1 月-9 月）|上年同期（2013年1月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：61.26%-60.23%|盈利：46,463 万元|
||盈利：18000 万元–18479 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.25 元|盈利：0.62 元|

（2）2014年 7-9月业绩预计情况
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|项目|2014 年 7 月-9 月|2013 年 7 月-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：107%--105%|盈利：23,171 万元|
||亏损：1617 万元–1139 万元||
|基本每股收益|亏损：约 0.02 元|盈利：0.31 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩发生大幅变动的原因说明：归属于上市公司股东的净利润同比下降较大，主要原因为受经济环境变化的影响，公司部分客户项目暂未交货，导致本期销售收入同比下滑近30%；同时本期公司应收账款计提减值准备增加及投资收益减少所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2014年三季度实际盈亏情况以公司于2014年10月28日披露的2014年三季度报告数据为准。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-065昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2015年 4月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，并于 2015年 5月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会延期召开的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会审议通过的《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》，涉及调整2013年度股东大会审议通过的《关于定向回购康铨（上海）2013年度应补偿股份的议案》、2014年度股东大会审议通过的《关于定向回购康铨（上海）2014年度应补偿股份的议案》、《关于康铨投资2014年度应补偿现金的议案》。业绩补偿调整方案详情请参见公司于2015年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的公告》（公告编号：
2015-041）。召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日(星期三)15:00；
（2）网络投票时间：2015年5月19日-2015年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室；
5、会议出席情况：
公司总股本为 145,589,953股，扣除康铨（上海）贸易有限公司无表决权股份10,589,953股后，代表公司有表决权股份总数为135,000,000股。
参加本次会议的股东及股东代理人共计 95名，代表公司有表决权的股份 37,424,207股，占公司有表决权股份总数的27.7216%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为2名，代表公司有表决权的股份 35,520,366股，占公司有表决权股份总数的26.3114%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为93名,代表公司有表决权的股份1,903,841股，占公司有表决权股份总数的1.4102%。
本次股东大会由董事长方幼玲女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了
《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》关联股东SONEM INC.29,120,366股对本议案回避表决。
参与表决的股份总数为8,303,841股。
表决结果：赞成8,284,041股，占出席会议有表决权股份总数的99.7616%；
反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0361%；
弃权16,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2023%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海富兰德林律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海富兰德林律师事务所《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十一日