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北京掌趣科技股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。
第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。
第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。
第二章对外担保的审批
第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。
第六条董事会应指定公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称“经办部门”）。
第七条 公司应认真调查担保申请人和/或被担保人的经营情况和财务状况，掌握其的资信情况。经办部门应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。
第八条 董事在审议对外担保议案时，应当积极了解被担保对象的基本情
况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等，并对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保方的实际承担能力作出审慎判断。
董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
第九条 经办部门和董事会必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十条 除子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不得为其提供担保：
（一）产权不明、改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；
（二）提供虚假财务报表和其他资料；
（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（四）连续两年亏损的；
（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第十一条 应当由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第十二条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本管理办法的情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十三条 公司对外担保，尽可能取得反担保，并谨慎判断反担保提供方的实际反担保能力和反担保的可执行性。公司对外担保未获得反担保的，应当在董事会和股东大会审议时作特别风险提示。
第三章对外担保合同的管理
第十四条 经董事会或股东大会审议批准的担保项目，应订立书面合同。
担保合同应当符合有关法律、法规的规定，明确约定主债权范围或限额、担保责
任范围、担保方式和担保期限。
第十五条 经办部门应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
第十六条经办部门在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会及证券交易所报告并公告。
公司经办部门应当持续关注被担保人的情况，调查了解贷款企业的贷款资金使用情况、银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十七条 如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十八条对外担保的主债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十九条 公司担保的主债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第二十条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行对外担保的信息披露义务。公司上市后，公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第二十一条 被担保人主债务到期后20个工作日内未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算、及其他严重影响还款能力情形的，公司应及时了解被担
保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。
第二十二条 公司对外担保的主债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保信息披露义务。
第五章责任追究
第二十三条 公司董事、总经理及其他高级管理人员、经办部门人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交相关部门追究刑事责任。
第六章附则
第二十四条 本制度由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司2014年2月14日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-018北京旋极信息技术股份有限公司
关于百望股份有限公司完成工商变更暨投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）2015年 11月 27日召开 2015年第六次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币15,000万元与河南百望九赋电子科技有限公司、自然人刘明与陆振华共同增资百望股份有限公司（以下简称“百望股份”），增资完成后，旋极信息持有百望股份30%的股份。2016年 7月 11日，公司发布《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易进展公告》，经友好协商，公司对百望股份的投资形式由增资改为股权收购，以人民币 3,000万元受让百望股份原股东陈杰持有的标的公司30%股份，公司与原股东陈杰签署了《百望股份有限公司股权转让协议》。
上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015年第六次临时股东大会决议公告》、《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易的公告》及《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易进展公告》。
二、对外投资进展情况
近日，百望股份完成了相关股权登记、工商备案手续，并领取了北京股权登记管理中心换发的《百望股份有限公司股东名册》，旋极信息已成为百望股份股东，持股比例30%。百望股份另一股东北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）也已完成对百望股份的增资事宜，但尚未完成股权登记，登记完成后，旋极信息将持股28.6567%。
三、备查文件
《百望股份有限公司股东名册》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-057天津膜天膜科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年8月17日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2018年8月29日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯方式出席会议3名）。董事刘清、叶泉、郭有智以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会
秘书、财务总监等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于增补公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》
根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，增补郭有智先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于增补公司第三届董事会下设专门委员会委员的公告》。
3、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李新民、叶泉回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
5、审议通过《关于为武山项目公司提供担保的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李新民、叶泉回避表决。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《关于为武山项目公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-061上海金力泰化工股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知》；2016年7月19日，公司第六届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事长朴仁哲先生以通讯方式参与表决；
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人议案》
经审议，监事会通过了《关于公司监事会换届选举审议第六届监事会非职工代表监事候选人议案》。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。经董事会提名委员会资格审核，决定提名朴仁哲先生、陈筱诚先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2016年7月19日
股东代表监事候选人简历：
1、朴仁哲，男，出生于1965年10月，韩国籍，韩国外国语大学本科。曾任纳路涂料股份有限公司、纳路碧化学有限公司理事，纳路碧化学（北京）商贸有限公司总经理，现任纳路贸易（上海）有限公司董事、副总经理，纳路涂料（上海）有限公司董事，副总经理，纳路控股（香港）有限公司董事，纳路南宝涂料（越南）有限公司监事，纳路涂料股份有限公司常务，上海金力泰化工股份有限公司监事。
朴仁哲先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、陈筱诚，男，出生于1984年8月，中国籍，无永久境外居留权。中国复旦大学化学系物理化学专业理学博士学位。历任上海金力泰化工股份有限公司市场部特种涂料科科长，产品代理科科长，产品销售科科长，汽车漆销售部经理助理。
现任上海金力泰化工股份有限公司董事、技术中心主任。
陈筱诚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-142北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司2016年第三季度报告
中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为704.06万元。
北京太空板业股份有限公司 公告降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-017债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日收到公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）关于减持股份的告知函，电气电缆集团于 2016年 3月 4日、7日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份 2,800万股，占公司总股本 939,325,488股的2.98%。
本次减持后电气电缆集团持有公司股份 392,090,812股，占公司总股本的41.74%，仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例（%）|
||||||||（元）||（万股）|||
|电气电缆集团||大宗交易||2016年3月4日||20.18||800||0.85||
|电气电缆集团||大宗交易||2016年3月7日||19.66||2,000||2.13||
|合计||——||——||——||2,800||2.98||

电气电缆集团及其一致行动人自最近一次披露简式权益变动报告书之日（2015年 5月 26日）以来（其中拟进行的协议转让已撤销，详见 2015年 6月 4日公司公告《关于撤销股权转让协议的公告》），除本次减持外，无其他减持情形。自公司上市以来，含本次减持在内，电气电缆集团及其一致行动人累计减持公司股份12.31%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（万股）||比例（%）||（万股）||比例（%）|
|电气电缆集团||合计持有股份||42,009.0812||44.72||39,209.0812||41.74||
|||其中：无限售条件股份||42,009.0812||44.72||39,209.0812||41.74||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：截至2016年3月8日，电气电缆集团所持股份中质押股份1,000万股，占公司总股本的1.06%。
二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.2015年5月7日，公司披露了《关于控股股东拟减持股份的提示性公告》(公告编号：2015-029)，公司控股股东电气电缆集团拟自2015年5月6日起12个月内，通过协议转让、证券交易系统大宗交易等方式减持不超过公司股份总数12.77%的公司股票。2015年5月13日，公司披露了《关于控股股东减持股份的公告》(公告编号：2015-032)，电
气电缆集团大宗交易系统减持公司股份4,100万股，占公司总股本
939,635,488股的4.36%（占本公告发布时公司总股本939,325,488股的4.36%）。
本次减持在上述减持提示性公告预计范围内。电气电缆集团同时承诺，自2016年3月4日起连续六个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。
3.电气电缆集团未做出过最低减持价格的承诺。
4.电气电缆集团曾作出的全部股份锁定承诺及履行情况：
|||||||||
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||||限售股||||承诺及追|
||序号||份持有||承诺及追加承诺内容||加承诺的|
||||人名称||||履行情况|
|1||电气电缆集团||2011 年 10 月 17 日，在公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中，电气电缆集团承诺其所认购的万马电缆股份的锁定期限为：自2011年10月18日起36个月内不得转让。||履行完毕||
|2||电气电缆集团||2011 年 10 月 20 日，公司发布《关于控股股东增持公司股份的公告》，公司控股股东电气电缆集团于 2011 年10 月 19 日通过二级市场增持公司股份 860,721 股，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。||履行完毕||
|3||电气电缆集团||2012 年 10 月 22 日，公司发布《关于控股股东完成增持公司股份的公告》，“2011年10月19日，电气电缆集团通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份860,721股，占公司总股本的0.20%。本次增持前，电气电缆集团持有公司 245,034,800 股股份，占公司股份总额的 56.77%。本次增持后，电气电缆集团持有公司245,895,521股股份，占公司股份总额的56.97%。在电气电缆集团实施本次增持公司股份期间，公司于 2012 年 3月27日实施了2011年利润分配方案，在进行现金分红的同时，以资本公积每10股转增8股，电气电缆集团持有公司股份变更为442,611,938股。”公司于2012年10月19日接到控股股东电气电缆集团的通知，其自2011年10月19日开始增持公司股份的行为已经完成。电气电缆集团在该公告中承诺：在增持行为完||履行完毕||

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|-|-|-|-|
|||成后6个月内不减持其持有的公司股份。||
|4|电气电缆集团|2013 年 7 月 11 日，公司发布《首次公开发行前已发行股份解禁日期顺延的提示性公告 》，电气电缆集团追加承诺一年限售期期满，但因公司 2012 年实施重大资产重组，根据《上市公司收购管理办法》第七十四条“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”的有关规定，电气电缆集团所持有的公司首发前股份之限售期顺延至 2013 年 11 月6 日。|履行完毕|
|5|电气电缆集团|2012年11月5日，在公司发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中，电气电缆集团及实际控制人张德生承诺：“本次所认购万马电缆发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让。”|履行完毕|

截至本公告出具日，电气电缆集团所作出的全部股份锁定承诺均已经严格履行完毕。
三、备查文件
《电气电缆集团关于减持股份的告知函》
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 3月 8日
福建青松股份有限公司 关于公司离任监事减持股份进展情况的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-110福建青松股份有限公司
关于公司离任监事减持股份进展情况的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日披露了《关于公司离任监事减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-063），公司已离任的原监事会主席王德贵先生，因个人资金需求，拟通过集中竞价交易的方式减持其持有的公司股票不超过 322,269股，减持期间为自预披露公告之日起的 15个交易日后的6个月内。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将相关进展情况披露如下：
一、减持计划进展情况
截至本公告日，该次减持计划的减持期间已过半，王德贵先生未减持公司股票。
二、其他相关说明
1、王德贵先生本次股票减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章及业务规则的规定。
2、公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
福建青松股份有限公司 关于公司离任监事减持股份进展情况的公告特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-001浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年1月4日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年12
月31日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长曹建国先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期（投资期限不超过一年）信托理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述投资额度内行使决策权，授权期限为：自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2015年1月20日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年一月五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-54广东风华高新科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 6月 3 0日
2、预计的经营业绩：√同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,800 万元—8,200万元|盈利：4,193.85 万元|
||比上年同期增长：85.99%—95.52%||
|基本每股收益|盈利：约 0.09元|盈利：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，受公司主营产品产销量上升、收购的奈电软性科技电子（珠海）有限公司合并入报表及减持部分所持有的长春奥普光电技术股份有限公司股票影响，公司预计 2016年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约85.99%—95.52%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
二О一六年七月十四日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-068
金龙羽集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 11月 22日上午 10:30时在深圳市龙岗区吉华路 288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年11月16日以邮件/传真方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，高级管理人员7人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
为加快公司资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币 4亿元，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（包括但不限于根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构等），授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
监事会经审核认为公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展应收账款保理业务。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
监事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕3300号
浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的围海股份公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供围海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为围海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解围海股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对围海股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，围海股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了围海股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪国君
中国·杭州 中国注册会计师：何林飞
二〇一四年四月十八日
附表：
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|四川省江油市龙凤水电有限公司|同受控股股东控制|应收账款|390.60|||357.28|33.32|提供工程施工服务|
|四川省江油市龙凤水电有限公司|同受控股股东控制|其他应收款|273.03|||273.03||工 程 履 约 保证金|
|浙江围海控股集团有限公司|控股股东|其他应收款||3.14||3.14||垫 付 款|
|宁波围海置业有限公司|同受控股股东控制|其他应收款||1.09||1.09||垫 付 款|
||||663.63|4.23||634.54|33.32||
|浙江省围海建设集团舟山投资有限公司|全资子公司|其他应收款|130.00|2,870.00||3,000.00||暂 借 款|
|香港围海投资有限公司|全资子公司|其他应收款||6,073.20|||6,073.20|暂借款|
|宁波高新园区围海工程技术开发公司|全资子公司|其他应收款||2.00||2.00||垫付款|
||||130.00|8,945.20||3,002.00|6,073.20||
||||793.63|8,949.43||3,636.54|6,106.52||

法定代表人：冯全宏 主管会计工作的负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-57攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2015年 10月 29日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2015年第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-58）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015年第三季度报告全文》（公告编号：2015-59）。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订<原材料和服务供应协议>（2016-2018年度）的议案》，同意提呈公司股东大会审议。
本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-60）。
本议案涉及关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平就此议案回避了表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，同意提呈公司股东大会审议。
本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2015-61）。
本议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2015年 11月 19日召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1.审议《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订<采购框架协议（2016-2018年度）>和<销售框架协议（2016-2018年度）>的议案》；
2.审议《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订<原材料供应协议（2016-2018年度）>的议案》；
3.审议《关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订<原材料和服务供应协议>（2016-2018年度）的议案》；
4.审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；
5.审议《关于增补公司第六届监事会监事的议案》；
6.审议《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》；
7.审议《关于拟非公开发行公司债券的议案》。
有关召开 2015年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2015-62）。
本议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-004杭州长川科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2018年1月11日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行(以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：卓越稳盈（尊享）第180024期预约76天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WGZ180024
4、投资金额：￥5,000万元
6、产品到期日：2018年3月29日
7、预期年化收益率：4.54%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
除本次购买的理财产品外，公司前期使用募集资金购买理财产品已全部赎回，不存在本金亏损情况。
六、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）102号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年八月十三日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-020
宁波银行股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司于2014年4月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于 2014年 4月 24日在宁波南苑环球酒店召开。公司现有监事 7人，实到 7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会 2013
年工作总结和 2014年工作计划》的议案。
本议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度监事会报告》的议案。
本议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度报
告》（包括正文和摘要）的议案。
监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告报股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内控制度监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了关于《聘请外部审计机构》的议案。同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司 2014年外部审计机构，并报股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度利润分配预案》的议案，同意报股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度信息披露制度执行情况的评价报告》的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价办法》的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法》的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价办法》的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度监事会和监事履职评价报告》的议案。
本议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度董事会和董事履职评价报告》的议案。
本议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013年度高级管理层和高级管理人员绩效评价报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案。
本议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十五、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》的议案。
本议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一四年四月二十六日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-054长春奥普光电技术股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派方案后调整发行股份及支付
现金购买资产发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、吉林省长光财兴投资有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、长春光机科技发展有限责任公司、长春市华盈科技中心（有限合伙）、长春市光盈科技中心（有限合伙）、长春市光聚科技中心（有限合伙）和长春市华聚科技中心（有限合伙）共8名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的光华微电子100%的股权，并向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2019年5月 31日、2019年 9月24日分别召开第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等文件。
二、发行价格、发行数量调整情况
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为12.19元/股，不低于
定价基准日前120个交易日股票均价的90%。按照标的资产交易价格及上述发行价格，公司本次交易为购买资产预计发行22,452,826股股份。定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次发行股份购买资产的股份发行价格将根据深交所的相关规定进行相应调整，发行股份数量也将随之进行调整，且最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
（一）上市公司2018年度权益分派方案及实施情况
2019年4月 17日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2018年12月 31日的总股本24,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利1,200万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。
2019年 5月 22日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
2019年 7月 8日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，2018年度权益分派股权登记日为2019年7月 15日，除权除息日为2019年 7月16日。
（二）发行价格、发行数量调整具体情况
根据本次交易方案，现就本次发行股份及购买资产部分的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
根据本次交易方案及公司上述利润分配情况，公司 2018年度利润分配实施完毕之后，本次交易中为购买光华微电子100%股权而发行股份的发行价格将调整为12.14元/股，调整公式如下：
调整后发行价格=原发行价格－每股派送现金股利
=12.19元/股－0.05元/股
=12.14元/股
2、发行数量的调整
根据本次交易相关协议，按前述调整后的发行价格12.14元/股测算，本次交易中，上市公司为购买光华微电子100%股权而发行股份的数量将调整为
22,545,301股。本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格调整前后向交易对方发行的股份数量的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|持标的公司股权比例|总对价|发行股份对价|发行股份数（股）（调价前）|发行股份数（股）（调价后）|
|光机所|20.4136%|79,817,211.47|55,872,048.03|4,583,432|4,602,310|
|长光财兴|19.6131%|76,687,124.75|53,680,987.32|4,403,690|4,421,827|
|风华高科|19.6131%|76,687,124.75|53,680,987.32|4,403,690|4,421,827|
|光机科技|13.3422%|52,168,112.07|36,517,678.45|2,995,707|3,008,046|
|华盈科技|9.3396%|36,517,678.45|25,562,374.92|2,096,995|2,105,632|
|光盈科技|6.2375%|24,388,592.39|17,072,014.68|1,400,493|1,406,261|
|光聚科技|5.9706%|23,345,230.15|16,341,661.11|1,340,579|1,346,100|
|华聚科技|5.4703%|21,388,925.95|14,972,248.17|1,228,240|1,233,298|
|合计|100%|391,000,000.00|273,700,000.00|22,452,826|22,545,301|

注：交易对方获得上市公司股份数不足1股的，舍去不足1股部分后取整。
公司根据 2018年年度利润分配结果对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行调整，符合交易各方签署的《长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产协议》及《长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议》的相关约定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
三、其他事项
若公司在发行日前再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司将按有关规定再次调整本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
北京国枫凯文律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
国枫凯文律股字[2013]【A0078】号
北京国枫凯文律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层 邮编：100033
关于北京东方通科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2013]【A0078】号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司（下称“公司”）召开2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师和梁清华律师出席本次股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京东方通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召集程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真查验。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
经查验，公司于2014年3月25日召开第二届董事会第二次会议，通过了关于召开本次股东大会的议案，并于 2014年 3月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知。
公司在本次股东大会召开 20日前刊登了会议通知。公司上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项，并对所有提案的具体内容进行了披露。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会于2014年4月18日上午10时在北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通董事会会议室召开，会议召开的时间、地点与会议通知一致。现场会议由董事长张齐春女士主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
二、本次股东大会出席人员、列席人员资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据出席会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 36名，代表股份 35,217,127股，占公司有表决权股份的68.47%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2014年 4月 10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席、列席本次股东大会会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书和公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
本所认为，出席、列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会通知的报告及议案逐项进行了审议，并通过了以下报告及议案：
1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度审计报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》
11、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》
12、《关于修改<公司章程>的提案》
经查验，公司本次股东大会审议及表决事项为已公告的会议通知中所列出的全部报告或议案，公司未对通知和公告以外的事项进行审议。
本次股东大会对会议通知所列议案逐项进行了审议，以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果，出席会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议记录由出席会议的董事、监事、监事会秘书和主持人等签署，会议决议由出席会议的董事签署。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曲凯
梁清华
2014年4月18日