Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-109H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于可转债转股结果及股票期权激励计划
第二个行权期行权结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债转股情况：截至2017年10月31日,累计共有1,142,983,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为52,623,485股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.817767%。本月累计共有119,769,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为
5,588,637股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.086847%。
未转股可转债情况：截至2017年10月31日，尚未转股的可转债金额为
2,962,597,000元，占可转债发行总量的72.160255%。
股票期权激励计划行权结果：股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为17,399,629股，行权方式为自主行权,自2017年9月19日起进入行权期，因披露2017年第三季度报告，2017年9月26日至2017年10月31日为禁止行权期，本月累计行权0
股，截至2017年10月31日，累计行权且完成股份过户登记的共7,568,464股,占第二个行权期可行权股票期权总量的43.50%。
一、可转债转股情况
（一）可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司 410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。
公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度利润分配方案及2017年中期利润分配方案，且由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动，目前转股价格调整为21.43元/股。
（二）可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。
2017年10月1日至2017年10月31日期间，累计共有119,769,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为 5,588,637股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.086847%。
截至2017年10月31日，尚未转股的可转债金额为2,962,597,000元，占可转债发行总量的72.160255%。
（三）可转债转股导致的股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（截至2017年9月30日）|本月可转债转股|变动后（截至2017年10月31日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股（A股）|4,294,997,593|5,588,637|4,300,586,230|
|无限售条件流通股（H股）|2,213,300,218|0|2,213,300,218|
|总股本|6,508,297,811|5,588,637|6,513,886,448|

二、可转债转股及行权导致公司股本变化情况
截至2017年10月31日，因公司可转债转股、股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（截至2017年9月30日）|本月变动数||变动后（截至2017年10月31日）|
|||可转债转股|股票期权行权增发||
|有限售条件流通股|0|0|0|0|
|无限售条件流通股（A股）|4,294,997,593|5,588,637|0|4,300,586,230|
|无限售条件流通股（H股）|2,213,300,218|0|0|2,213,300,218|
|总计|6,508,297,811|5,588,637||6,513,886,448|

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。
三、其他
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：020-83150281
传真：020-83150319
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2017年 8月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司母公司（以下简称“光大证券（母公司）”）及下属子公司光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2017 年 8 月||2017 年 8月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|光大证券（母公司）|678,479,278.47|335,528,333.31|47,897,379,368.25|
|光证资管|79,058,926.87|32,387,428.39|1,316,626,352.05|

光大证券股份有限公司二〇一七年九月七日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-026宁波均胜电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2015年4月22日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015年4月20日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
内容详见公司在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于变更公司财务总监的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年4月23日
证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2015-074广誉远中药股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2015年12月25日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2015年12月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、关于子公司向银行申请短期借款的议案。
公司子公司山西广誉远国药有限公司拟向光大银行股份有限公司太原漪汾街支行申请期限为1年，金额不超过4,000万元的银行短期借款。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司向子公司提供保证担保的议案（详见临2015-075号公告）。
公司拟为子公司山西广誉远国药有限公司在光大银行股份有限公司太原漪汾街支行不超过4,000万元的银行短期借款提供保证担保。
由于山西广誉远国药有限公司为公司与股东西安东盛集团有限公司共同投资的公司，故本次交易构成关联交易，关联董事张斌回避表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
该事宜尚需提交公司股东大会审议。
三、关于放弃子公司优先受让权的议案（详见临2015-076号公告）。
公司子公司山西广誉远国药有限公司股东西安东盛集团有限公司拟将其持有的山西广誉远18%股权以不低于58,000万元的价格予以转让，公司根据流动资金状况，决定放弃本次以现金方式购买山西广誉远股权的优先受让权。
由于山西广誉远国药有限公司为公司与股东西安东盛集团有限公司共同投资的公司，故本
次交易构成关联交易，关联董事张斌回避表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2016年第一次临时股东大会的（详见临2015-077号公告）。
公司定于2016年1月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年十二月二十九日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 公告编号：2016- 031
山东江泉实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月17日 15点00分
召开地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选董事候选人的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年5月31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600212|*ST 江泉|2016/6/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年6月16日
上午9：00－11：30 下午13：00－17：00
3、登记地点：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼
（4）邮政编码：276017
（5）电话：021-60726979传真：021-60726957邮箱：chen66511@126.com
（6）联系人：张谦
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选董事候选人的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2014-041四川国栋建设股份有限公司关于
召开 2014年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），由于其中关于“会议审议事项”的议案内容出现了错误，现对该《股东大会通知》中的“二、会议审议事项”的议案内容进行更正如下：
一、更正前：
1、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”进行工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》；
2、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》。
二、更正后：
1、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》；
2、审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。
除上述更正外，《股东大会通知》的其他内容不变。更正后的《四川国栋建设股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交
易所网站。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-023
四川宏达股份有限公司
关于申请2017年度银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2017年度的经营计划及国家金融政策，结合公司投融资计划，经2017年4月26日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司向合作银行申请总额不超过15亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（含现有授信额度），用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信期限以签署的授信协议为准。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
公司董事会提议公司股东大会授权公司董事兼总会计师帅巍生先生在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
该事项有效期限为1年，自公司2016年年度股东大会审议通过之日起计算。
该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2016-016吉林成城集团股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所将在收到本公司申请之后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，A股股票（600247）正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2013年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票于2014年7月1日被实施退市风险警示。
公司 2014年财务报告审计意见为带强调事项段的保留意见的审计报告，上述导致退市风险警示的情形已经消除，但公司 2013年度、2014年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，已触及上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值的情形，因此公司股票被继续实施退市风险警示。
二、公司 2015年度经审计的财务审计报告情况
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度带强调事项段和保留意见的审计报告（亚会 A审字（2016）0212号）：截止 2015年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产100,195,920.65元，实现营业收入1,005,898,146.19元，实现归属于上市公司股东的净利润 29,413,713.94元。
公司《2015年年度报告》已经 2016年 4月 27日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，并于 2016年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条关于退市风险警示和 13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查。公司认为，公司 2015年度报告经审计的净利润指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”和“其他风险警示”的情形。鉴于此，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》，并根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.14相关规定，于 2016年4月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施“退市风险警示”的申请。在交易所审核决定是否撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”期间，公司不申请停牌，A股股票（600247）正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-008
莱克电气股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。具体情况详见公司于 2015年10月17日发布的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-060）
公司于2016年4月12日将上述暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-034无锡信捷电气股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年 3月31日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3人，实际出
席会议监事 3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度审计报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务预算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
5、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配方案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关
于2016年度利润分配预案的公告》(编号：2017-035)。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关
于会计估计变更的公告》(编号：2017-036)。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过关于公司核销应收款项的议案
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于核销应收款项的公告》(编号：2017-037)。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事薪酬》的议案关于监事高平薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事高平回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于监事徐永光薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事徐永光回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于监事董诗军薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事董诗军回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
9、审议通过关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2017-038)。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
无锡信捷股份有限公司监事会 2017年4月12日 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-03
兰州长城电工股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年3月22日11:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2017年度报告正文及摘要
监事会认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2017年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2017年度利润分配的预案
监事会认为：公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司2017年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，适应公司经营业务活动的需要，客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2017年度财务决算报告全面、准确，客观真实地反映了公司2017年财务运行状况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2018年度财务预算的议案
监事会认为：公司2018年度财务预算以2017年度财务报告为基础，参考近年经营业绩及经营能力，预算报告的编制秉着稳健、谨慎的原则，遵循了企业会计准则制度。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司2018年经营管理计划
监事会认为：公司制定的2018年经营管理计划、工作目标、保障措施和管理责任，能够有利于稳步推进公司的发展目标，坚持发展战略，符合公司及全体股东的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、公司2018年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
监事会认为：公司根据2018年度各子公司实际经营情况，为保证公司日常生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度，有利于公司整体发展。目前各子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。
同意3票，反对0票，弃权0票。
九、公司2018年工资总额预算方案
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、三、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司监 事 会
2018年 3月 26日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-091
大连派思燃气系统股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事吕文哲先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名董事。公司控股股东大连派思投资有限公司提名李启明先生为第三届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为李启明先生符合担任公司董事的任职条件。
公司于2018年11月21日召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，审查通过李启明先生担任公司第三届董事会董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会 2018年11月23日
附件：董事候选人简历
李启明中国国籍，无境外永久居留权。1974年1月出生，大学本科学历。
1996年-2007年，担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理；2007年-2011年，担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管理部总经理。
现任大连派思燃气系统股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-024
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年度业绩说明会纪要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
召开时间：2015年 4月 23日（星期四）下午15:00—16:30
召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50号公司一楼会议室
召开方式：现场
参会人员：公司董事长李进巅先生
公司财务副总裁于红女士
公司董事会秘书那涛先生
在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
一、投资者提问：公司在产品结构调整、转型升级方面做了哪些工作？
答：公司主要产品为客车、皮卡、轻客、车桥。
1、客车
公司客车产品正在由传统客车向清洁能源和新能源客车转型升
级，2014年黄海客车开发了 10米和 12米气、电混合动力城市客车，
开发了 12米纯电动系列城市客车和 8米纯电动城市客车，开发了新
一代 MPB客车，进行大型城市公交客车造型升级，对城市和座位燃
气客车（LNG、CNG）发动机全面进行了国五升级及扩展。黄海客车
还将加强与国内外技术合作，加快纯电动座位客车、系列纯电动城
市客车的开发。
2、皮卡
黄海乘用车聚焦皮卡产品，通过与知名专业汽车设计公司合作，不断对产品NVH、操稳性、舒适性等性能进行提升，成功开发了 N
系列皮卡产品，其中 N1皮卡已投放市场，以其“通过性好、安全性
高、舒适感优、承载力强”四大核心优势，受到市场的好评。具有
很强越野能力的 N2皮卡，新品已成功召开了产品品鉴会，受到了经
销商的热捧，即将投放市场，目前正在研发 N3皮卡。
3、轻客
黄海瑞途轻客是公司倾力打造的欧系轻型客车，产品分为短
轴、长轴；低顶、高低；5米、6米、7米等多个系列，还开发了救
护、商务、工程、冷藏、宣传、运兵、旅居等满足不同行业用户需
求的改装专用车。目前公司还在进行纯电动厢式运输车和轻型客车
的研发。黄海瑞途轻客正在大力拓展市场，提出了“智慧空间、尊
享定制”的品牌新主张，力求提升品牌知名度，提高销量。
4、车桥
车桥是公司的优势产品，已具有 20多年的车桥技术积累，目前
已形成 H平台（轻型客车桥）、A平台（2.5-3吨商务客车桥）、N平
台（升级皮卡车桥）、V平台（微型车桥）4大平台产品，已开发出
纯电驱动车桥，技术实力在行业内处于领先地位。公司车桥产品已
批量供货一汽、广汽、上汽通用五菱、北汽、宇通、金龙、河北长
安等国内一线自主品牌和合资品牌。公司还将继续加大前瞻性项目
研发，引领行业技术方向；搭建纯电动车桥平台，拓展纯电动车桥
的应用；继续探索新材料、新技术的开发与应用，进一步提高市场
竞争力。
二、投资者提问：公司 2014年净利润为正，但为什么没有进
行现金分红？
答：2014年公司虽净利润扭亏为盈，但营业利润仍为亏损，依
然面临发展中的困难。根据公司 2015年经营目标，经测算，公司维
持经常性业务的流动资金需求约为 45亿元，2015年公司流动性资
金仍将处于趋紧的局面，资金需求压力较大。为避免营运资金周转
困难的风险，公司董事会决定 2014年度不实行现金分红，未分红的
资金全部用于经营资金需求。公司将围绕经营目标，根据经营需要，合理安排资金使用计划，严格控制各项费用支出，加快资金周转速
度，促进公司持续健康发展。
三、投资者提问：为实现 2015年经营目标，公司拟采取什么
措施？
答：2015年公司将继续坚持“以市场为先导，以效益为中心，
以敬业者为本，坚持艰苦奋斗”的核心价值观，秉承“简单高效、
真抓实干”的工作思路，全力以赴做到：外抓市场内抓品质，消灭
内部各种浪费，打造高性价比产品。努力实现营业收入 47.43亿元，将重点做好以下几方面工作：
1、深入研究国家汽车产业政策，加快黄海新能源客车、轻客
改装车和黄海 N系列皮卡的研发，提升产品品质，确保新产品具有
高性价比和市场竞争力。黄海客车以电动客车、超级巴士、新能源
客车产品为主，抓住辽宁重点市场和外省重点客户及海外市场；黄
海瑞途轻客重点加快短轴产品和电动车产品研发，加强营销渠道和
售后网络建设；黄海乘用车将继续丰富 N1产品品种，提升产品质量，并做好 N2皮卡的市场推广。
2、创新营销模式，聚焦重点客户、重点市场，加大黄海新能源
客车、轻客和乘用车的营销力度，提升市场影响力，大力拓展海外
市场。
3、加强内部挖潜，优化管理，消灭各种浪费，降低成本，提升
产品市场竞争力。
4、创新绩效考核政策，加强曙光软实力建设，增强凝聚力。
四、投资者提问：公司未来的发展战略是什么？
答：公司董事会根据发展趋势，提出了实现发展方式的三个转
变，即：从规模和速度型转变到质量和效益型；从传统制造业转变
为制造和服务的综合；从单打独斗转变为整合社会资源、合作共赢。
要搞好企业的结构调整，调整产业结构、产品结构、市场结构；实
现“三化”：产品国际化、管理数字化、市场全球化；达到“两个一
流”：将曙光车桥打造成世界一流的汽车零部件企业，将黄海汽车打
造成国内一流的商用车企业。
五、投资者提问：公司最近停牌，有什么重大事项？
答：因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波
动，本公司股票自 2015年 4月 22日起停牌。
公司将会按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，对相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者关注公司法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年 4月 24日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018－009号内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届三十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2018年4月17日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于 2018年 4月 27日公司二楼会议室以现场表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事5名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了现场会议，会议由李勇监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以举手表决方式通过以下决议：
1、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
2、审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）的相关规定与
要求，对董事会编制的公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司《2017年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
3、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
4、审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案。
公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为5.25亿元，按照公司总股本1,689,631,817股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.32元（含税），共计派发现金股利5,406.82万元。不实施资本公积转增。
随着部队需求的变化，公司研发产品的品种增加，研发投入逐步加大。公司在智能化、专业化、数字化先进制造工艺方面加大投入，对资金需求有所增加。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
5、审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
6、审议通过关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
7、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案。
监事会认为:公司用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
8、审议通过关于《使用闲置自有资金投资理财产品》的议案。
监事会认为:公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币 350,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限一年。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
9、审议通过关于《2017年日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年日常关联交易情况预计》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
10、审议通过关于《为全资子公司和控股子公司提供担保》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
11、审议通过关于《2018年度申请银行综合授信额度》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
12、审议通过关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
13、审议通过关于《修改公司章程》的议案。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
14、审议通过关于《公司2018年第一季度报告全文及正文》的议案。
根据《证券法》、上海证券交易所于 2018年 3月 31日发布的《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2018年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）《公司2018年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2018年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年第一季度报告
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证《公司2018年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对 0票，弃权0票。表决通过。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-085国投安信股份有限公司关于全资子公司
安信证券股份有限公司获准设立
42家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简
称“安信证券”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
《深圳证监局关于核准安信证券股份有限公司设立 42家分支机构的批复》（深证局许可字[2016]102号）。
根据该批复，安信证券获准在上海、深圳、北京、河北、陕西、吉林、江苏等地设立 42家分支机构，具体情况如附表。
安信证券将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统；并自批复下发之日起 6个月
内完成分支机构设立及工商登记事宜，按照要求申领证券公
司分支机构《经营证券业务许可证》。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-030
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的补充公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月24日召开了第五届董事会第十五次会议，于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。公司于 2019年 4月 26日披露了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（2019-018）。
由于当时可转换公司债券转股数量尚未明确，经 2018年年度股东大会审议同意在分配比例不变的前提下授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据相关要求，对经股东大会审议通过的最终注册资本金及股份总数进行明确。因实施 2018年度利润分配方案的股权登记日为 2019年 6月 11日，现将有关内容补充公告如下：
一、根据公司《2018年度利润分配方案》，分配实施完成以后，公司拟增加注册资本，以2019年6月11日收盘时的总股本1,639,146,857股为基数，向全体股东每股派送红股0.1股，本次分配后总股本为1,803,061,543股，增加注册资本至1,803,061,543元。
二、根据相关要求，对经股东大会审议通过的最终注册资本金及股份总数进行明确，《公司章程》修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第六条 本行注册资本金为人民币1,448,084,326元。|第六条 本行注册资本金为人民币1,803,061,543元。|
|2|第二十五条 本行股份总数现为1,448,084,326股，股本结构现为：全部股份均为普通股。|第二十五条 本行股份总数现为 1,803,061,543 股，股本结构现为：全部股份均为普通股。|

特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2014－019陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥(集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2014年3月21日在公司办公楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席冯生华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2013年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2012年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
㈠公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
㈡公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013
年度的经营管理和财务状况等事项；
㈢在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案》经审核，公司监事会对公司 2013年度内部控制评价报告发表如下意见：
㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一和二项议案尚须提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2016-015神马实业股份有限公司
关于更正 2014年年度报告及摘要的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司在编制2015年度财务报表时对2014年度的贸易收入和关联交易进行了追溯调整和补充披露，调整了 2014年营业收入、营业成本等报表科目及 2014年度关联交易披露金额（具体调整情况详见 2016年 4月 20日上交所网站www.sse.com.cn《公司关于前期会计差错更正说明的公告》）。
上述追溯调整作为前期会计差错更正事项已经2016年4月13日公司八届十八次董事会、八届十四次监事会审议通过；公司独立董事就前期会计差错更正发表了独立意见，认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意本次会计差错更正；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正出具了《关于神马实业股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（信会师报字[2016]第 112858号）。
为此，公司根据上述追溯调整情况对公司 2014年年度报告及摘要进行了相应更正，更正后的 2014年年度报告及摘要详见上交所网
站www.sse.com.cn，请投资者注意阅读。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2019-002债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司于2019年1月21日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、《关于向宁波市对口支援新疆阿克苏地区库车县指挥部捐赠的议案》。
董事会同意公司向宁波市对口支援新疆阿克苏地区库车县指挥部捐赠人民币20万元，用于援疆指挥部开展结对帮扶工作。
赞成票 8票，反对票0票，弃权票 0票。
二、《关于参与投资设立产业基金的议案》。
董事会同意公司与宁波宁能投资管理有限公司、南京高传机电自动控制设备有限公司共同发起设立宁波宁能产业投资合伙企业（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“产业基金”），产业基金总规模为 8亿元人民币，投资领域主要为新能源和热电类项目。公司作为有限合伙人之一认缴出资4亿元人民币，占比50%。
同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署《合伙协议》等相关文件。
赞成票 8票，反对票0票，弃权票 0票。
三、《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。
董事会同意公司控股子公司宁波能源实业有限公司出资3,000万元设立全资
子公司舟山宁能能源有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准），主要开展成品油业务。
赞成票 8票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
中青旅控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议文件
目 录
一、关于聘任会计师事务所的议案 ...错误！未定义书签。
二、关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案 .................................错误！未定义书签。
中青旅2018年第二次临时股东大会会议文件之一
关于聘任会计师事务所的议案
公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度的审计费用。
公司独立董事对该议案发表了如下事前认可意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
公司内控与审计委员会发表了以下审核意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计报务，我们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为公司提供2018年度财务报表及内部控制审计服务，同意授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度的审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
以上议案，提请股东大会审议。
中青旅2018年第二次临时股东大会会议文件之二
关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案
经中青旅第七届董事会第二次会议、2015年度股东大会审议通过，乌镇旅游股份有限公司（下称“乌镇旅游”）投资16亿元建设互联网大会服务设施和配套工程。现乌镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目，预计投资金额为15亿元。
具体情况如下：
一、项目概况
项目的建设符合乌镇保持持续发展的要求，将进一步满足乌镇西栅日益增长的商务会议、展览需求，提高乌镇景区的商务会议、展览接待能力和水平，对公司景区业务发展具有重要意义。
1、项目名称
乌镇互联网国际会展中心二期B区、C区工程项目
2、项目地址
桐乡市乌镇西栅景区北侧、西侧。
3、项目规模
B区项目总用地面积92,852.78平方米，总建筑面积57,738.67平方米。C区项目总用地面积54,114.32平方米，总建筑面积98,453.74平方米。
4、项目功能定位
B区项目功能定位为服务世界互联网大会、休闲度假以及承接小型会议的酒店，包括客房、会议、娱乐、餐饮等功能。C区项目为酒店综合体建筑，项目包括酒店、餐饮、会议等功能。
5、项目建设期
建设期2年。
6、项目投入预计及资金来源
B区项目固定资产总投资预计50,010.27万元，C区项目固定资产总投资预计100,018.10万元，拟通过乌镇旅游自筹及银行贷款解决资金投入需求。
二、项目分析
1、项目建设是乌镇旅游实现战略转型、谋求长远发展的迫切需要
依托于前瞻性的规划布局、经营模式和开发管理理念，乌镇景区经过多年经营，形成了与国内传统景区相比较非常鲜明的竞争优势。然而，随着文旅产业投资持续走热，市场竞争不断加剧，乌镇旅游的发展亦面临挑战。
借助互联网大会政治地位和知名度的逐步提高，借鉴国际先进的会议小镇的经验，借助乌镇现有的知名度和美誉度，谋求从度假小镇向会展小镇的战略转型，是乌镇旅游实现长远发展的重要举措。
2、项目建设将极大强化乌镇旅游会议、展览接待能力
从景区目前“会展小镇”战略定位、会展业务发展、会议客人增长趋势来看，目前西栅内硬件设施、住宿体系分布等已难以满足会展功能延伸及业务拓展需求。
本项目建设将可以实现西栅景区外会议、展览设施的增容，在保障乌镇西栅度假休闲功能定位的基础上，进一步拓展乌镇作为会展目的地的增长空间。
3、项目建设符合将乌镇打造成“会展小镇”的布局安排
自2014年起，乌镇旅游以世界互联网大会为契机，加强在会议、展览领域的布局，规划兴建会议接待设施，组建会议服务团队，提升会议会展活动综合接待能力，致力实现向“会展小镇”的转型升级。本项目的建设，符合将乌镇打造成为“会展小镇”的总体要求，是实现乌镇景区业务未来保持领先发展优势的战略性机遇。
4、项目选址有利于实现会展区域与西栅、乌村的联动经营，提升现有资源的运营效率和效果
本项目地处桐乡市乌镇西栅景区北侧、西侧，布局主要是考虑到该地块毗邻西栅景区，与互联网国际会展中心主会场距离较近，项目建成后，将形成一个风格独特、环境幽雅、设施完备、技术先进的住宿餐饮体系，有效地将乌镇国际互联网会展中心与西栅景区有机地串联起来。
以上议案，提请股东大会审议。