Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-085新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：天山生物，证券代码：300313）股票交易价格连续 3个交易日内（2019年5月24日、2019年5月27日、2019年5月28日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已公告事项外，公司目前没有任何根据深交所《创业板创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险提示，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
1、公司无法控制大象广告风险
2018年，公司通过发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）96.21%股权。自重组交割完成，作为大象广告96.21%的股东，公司努力实施控制措施，但因陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为，导致公司管控措施受阻，公司无法控制大象广告。鉴于公司无法控制大象广告，同时根据公司目前了解到大象广告存在资金被挪用、违规对外担保及违规对外借款等情况且金额巨大，武汉地铁2号线提前终止协议疑似伪造，历年摊销成本累计少摊销金额达到4.8亿元等情况，以及仍有新的涉案事项在调查中，大象广告持续经营存在较大的不确定性，极可能出现资不抵债的情况。公司认为该项投资能够收回的可能性极小，按预计可收回金额计提长期股权投资减值准备约17.96亿元。上述减值对公司2018年度业绩造成重大影响。
2、经营业绩风险
受复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势影响，公司在《2019年第一季度报告》中预计公司 2019年年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
因此，公司业绩存在一定风险。
3、疫病风险
疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫
炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。
4、诉讼风险
报告期，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，就公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，公安机关正在对该案进行侦查。该合同诈骗案的最终认定结果存在不确定性，公司存在一定的诉讼风险。
同时，因上述事项影响，公司暂停履行发行股份购买资产协议现金对价的支付义务，公司存在被交易对方诉讼的可能。公司已于2019年4月11日收到法院送达的关于广东宏业广电产业投资有限公司就现金对价起诉事项相关《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书。2019年4月25日，公司就与广东宏业股权纠纷一案向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提起反诉，请求判令撤销《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》中反诉原告（天山生物）以支付现金方式向反诉被告（广东宏业）购买其持有的大象广告股份有限公司4.023%股权交易。2019年4月30日，公司收到了新疆昌吉回族自治州中级人民法院签发的（2019）新23民初36号《受理案件通知书》、《举证通知书》等文件，法院于2019年4月30日受理反诉。公司将积极应对此次诉讼，在举证期限内向法院提交反诉证据。
5、被中国证监会立案调查的风险
公司于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
6、食品安全风险
食品安全问题越来越受到消费者和各级政府的重视。肉类食品产业链长，影响食品安全的因素多，如某个环节稍有不慎，就可能对食品安全造成不利影响，进而增加影响产品品牌和企业声誉，造成难以挽回的巨大损失。
7、管理风险及人力资源风险
公司业务扩张、投资子公司数量的增加、境外投资项目及并购重组项目的开展，对公司运营管理的要求不断提高，如当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，境外公司的设立及投资、收购行为的增多，对管理、技术、业务等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将加大公司管理风险。
8、承担担保责任风险
截止目前,公司为大象广告银行借款提供担保余额为7,500万元。鉴于目前大象广告公司持续经营能力存在重大不确定性，公司将存在履行担保责任的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
广东舜喆（集团）股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一条为了促进广东舜喆（集团）股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及公司章程、审计委员会实施细则和信息披露管理制度的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条董事会审计委员会应与提供年报审计的会计师事务所协商确定年度报告审计工作的具体时间安排。
第三条审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中发现的问题，并督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。审计委员会应当以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在书面意见上签字确认。
第四条审计委员会应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称
“年审注册会计师”）进场前审阅公司财务报表，形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与其的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面意见。
第六条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会应召开会议进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。
第八条公司财务总监负责协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件。
第九条本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规程与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十条本工作规程自公司董事会会议审议通过后生效。
第十一条本工作规程由董事会负责制定与解释。
二O一八年六月七日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 专项核查意见
国信证券股份有限公司
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，在对腾邦国际内部控制制度等相关事项进行核查的基础上，就《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》出具核查意见如下：
一、内部控制组织架构
腾邦国际建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
二、内部控制制度建设
腾邦国际根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资则关系工作管理制度》、《重大信
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 专项核查意见
息内部报告制度》、《内幕信息管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《对外报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
三、腾邦国际对公司内部控制的自我评价
腾邦国际董事会认为：公司现行内部控制制度完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的实施。公司形成了相对健全的内部控制机制，形成了分工合理、职责明确、管理层次清晰的组织结构。公司的监督与纠正机制有效，对内部控制整体有效性实行日常监督。公司的信息交流与沟通顺畅、信息共享，信息交流和信息反馈机制贯穿于公司管理和业务活动各环节、各部门、各岗位。公司的内部控制制度能够适应公司现行管理和发展需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标全面实施和充分实现。
四、保荐机构对腾邦国际内部控制自我评价报告的核查意见
国信证券通过与腾邦国际董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从腾邦国际内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
国信证券经核查认为：腾邦国际法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，腾邦国际的《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 专项核查意见
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
樊倩 陈大汉
国信证券股份有限公司2015年3月18日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2017-006
桂林旅游股份有限公司第五届监事会
2017年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2017年第一次会议通知于 2017年 1月4日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2017年1月10日上午11:00在公司本部二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的议案。
公司在2016年12月31日对桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）的部分资产计提减值准备，其中：无形资产计提减值准备91,890,511.59元，投资性房地产计提减值准备 5,246,680.87元，在建工程计提减值准备 2,492,282.71元，共计提减值准备 99,629,475.17元；对持有的桂圳公司长期股权投资计提减值准备73,902,198.82元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对桂圳公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备事项，认为：公司本次对桂圳公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意对桂圳公司部分资产及计提减值准备，同意董事会将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了对持有的桂林荔浦
丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提资产减值准备的议案。
公司在2016年12月31日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资14,344,747.02元计提减值准备12,018,020.07元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备事项，认为公司本次对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备符合相关法律法规
的要求，符合公司财务真实情况，同意公司本次对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提资产减值准备事项。
3、会议分别以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案。
公司在 2016年 12月 31日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司其他应收款计提坏账准备15,454,571.98元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对对部分其他应收款计提坏账准备事项，认为公司本次对部分其他应收款计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司本次对部分其他应收款计提坏账准备事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会 2017年第一次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
2017年1月10日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018- 068
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在公司会议室以现场和通讯会议相结合方式召开了第四届董事会第三十三次会议。本次会议为董事会定期会议。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表决董事6人。会议由公司董事长、总经理李平先生主持。公司高管人员代表列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2018年半年度报告》及摘要；
公司《北京东土科技股份有限公司2018年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
2、审议通过《北京东土科技股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《北京东土科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
为拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司对公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额5000万元，租赁期限3年。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-052浙江永太科技股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司及子（孙）公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）人民币 150,000万元的连带责任保证担保，并授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。详见公司于2018年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
为满足子公司经营需求，本次公司为全资子公司滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）提供5,000万元的担保，担保期限一年。以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：滨海永太科技有限公司
成立日期：2003年8月25日
注册地址：滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）
法人代表：叶再国
注册资本：16,000万元
经营范围：化工产品研发及其技术转让；化工产品（2，6-二溴-4-硝基苯胺、3，5-二氟苯胺、2，3，4-三氟硝基苯、2，4-二氯-5-氟苯乙酮、3-氯-4-氟苯
胺、4-硝基间甲酚、4-氟苯酚、2-氟苯酚、1，2-二氟苯、1，3-二氟苯、莫西沙星）生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农药（除危险化学品）制造、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：滨海永太为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：万元
||||
|-|-|-|
|滨海永太|截至2017 年12月31日|截至2018年 3月31日|
|资产总额|53,654.98|58,158.74|
|负债总额|33,250.24|37,992.21|
|净资产|20,404.75|20,166.53|
|营业收入|43,616.00|8,818.96|
|净利润|2,979.39|-238.21|

注：截至2018年3月31日报表（数据）未经审计，截至2017年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方：浙江永太科技股份有限公司
2、被担保方：滨海永太科技有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：人民币5,000万元
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司
的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担
保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东
利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司以及子公司对子公司的担保余额为人民币 71,016.88万元，占公司最近一期经审计净资产的26.56%。其中，公司为子公司提供担保的累计金额为人民币 67,936.88万元,占公司最近一期经审计净资产的25.41%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年6月15日
芭田股份关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品部分到期赎回的公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-10
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品
部分到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益》的议案。为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日 12个月内，单个理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的公告》（公告编号：16-52）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017年1月10日，公司控股子公司徐州市芭田生态有限公司（以下简称“徐州芭田”）使用暂时闲置的自有资金 100,000,000元人民币购买广发银行股份有限公司徐州分行（以下简称“广发银行”）发行的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告》（公告编号：17-02）。
2017年 3月 13日，上述理财产品到期，公司已将该理财产品的本金100,000,000元人民币和理财收益596,219.18元人民币收回。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
芭田股份关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品部分到期赎回的公告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|1|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年11月1日|2016 年12月1日|是|246,575.34|
|2|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|15,000|2016年11月30日|2016 年12月21日|是|241,643.84|
|3|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年12月1日|2016 年12月30日|是|226,438.36|
|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|自有资金|10,000|2016年12月28日|2017年3月1日|是|621,369.86|
|5|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|自有资金|10,000|2017 年 1月10日|2017年3月13日|是|596,219.18|
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第9期理财产品|自有资金|10,000|2017 年 1月20日|2017年3月10日|是|510,136.99|

三、备查文件
赎回理财产品银行回单。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-093天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年08月22日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年08月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及规范性文件的有关规定。同意公司以募集
资金115,007,177.30元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-095）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司（包括子公司）拟使用不超过 8.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意公司（包括子公司）使用不超过 8.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2016-096）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币 70,000万元（此额度包括公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进行现金管理。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-097）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2016-099）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2016年 08月 22日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-070|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自 2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014），于 2018年 3月 3日发布了《关于资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016），于 2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月 24日、2018年 4月 2日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-017、2018-019、2018-021、2018-023）。
2018年 4月 3日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于 2018年 4月 4日发布了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）。2018年4月13日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）。
2018年4月19日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同时提请召开股东大会审议此项议案。具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-036）。2016年4月26日发布了《关于资产重组
进展公告》（公告编号：2018-054）。
2018年5月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 7日开市起继续停牌，预计不迟于 2018年 5月 31日召开董事会审议本次重组的相关方案，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。具体内容详见公司于 2018年 5月 7日发布的《关于资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-057）。2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月25日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-058、2018-060、2018-062）。
2018年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了本次重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买绿农环境100%股权，同时公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
具体详见公司于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票自2018年5月31日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次资产重组事项尚需再次召开董事会审议，并在提交公司股东大会审议通后报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-055雅本化学股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2018年8月28日上午9:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月10日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意报出《2018年半年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2018年半年度利润分配预案如下：以截止2018年6月30日公司总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于 2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项告的议案》
同意报出公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
公司于 2018年 4月 28日召开了 2017年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，以公司总股本642,206,314股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，共计转增股本 321,103,157股。公司于 2018年 6月 21日实施了权益分派（公告编号：2018-047），总股本由642,206,314股增至963,309,471股，注册资本由642,206,314元增至963,309,471元。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，因公司实施权益分派，公司的注册资本、股份总额等事项发生变更，总股本增至963,309,471股，注册资本增至963,309,471元，公司需对《公司章程》进行相应修订。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
同意于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容见中国证监会
制定网站披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017026贵州黔源电力股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 27日收到公司副总经理李洪泉先生的书面辞职报告。
李洪泉先生由于个人原因向董事会辞去副总经理职务。李洪泉先生辞去副总经理职务后，将不再担任公司任何职务。李洪泉先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李洪泉先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
江苏润邦重工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（独立董事：吴铭方）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013度年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2013年度本人出席了公司五次董事会会议，其中出席现场会议两次，通讯会议三次，本人没有对公司2013年度董事会会议各项议案提出异议。
2、出席股东大会情况
2013年公司共召开了三次股东大会，本人出席了公司2013年度第二次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2013年 1月 19日，在公司第二届董事会第二次会议上，本人就公司关联交易事项、为控股子公司提供担保、变更会计师事务所及继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
2、2013年 4月 20日，在公司第二届董事会第三次会议上，本人就公司续聘会计师事务所、增补公司董事等事项发表了独立意见。
4、2013年10月28日，在公司第二届董事会第六次会议上，本人就公司使用节余募集资金永久性补充流动资金、聘任副总裁事项发表了独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、履行职责情况
报告期内，公司共计召开了五次董事会会议，本人以通讯表决方式或现场参会方式亲自参加了历次会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况等进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、募投项目建设情况等方面的汇报。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计部等相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为战略委员会的成员，本人根据自身的行业积累为公司的发展战略提供意见和建议。
在公司2013年年报编制期间，本人听取了公司管理层关于公司2013年度生产经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计师进行了沟通。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2013年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定做好信息披露工作。
2、密切关注公司生产经营
2013年度，本人与公司保持沟通联系，积极了解公司的市场经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事项，同时结合本人的工作积累，积极为公司的经营发展出谋划策。
五、其他事项
1、2013年度本人无提议召开董事会会议的情况。
3、2013年度本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、2013年度本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事：吴铭方
电子信箱：wu_mingfang@163.com
2014年里，本人将继续恪尽职守、认真履行独立董事的职责，加强对有关上市公司规范运作方面制度的学习，积极为公司的各项经营和运作的需要提供建议和意见，促进公司健康稳定的发展。
独立董事：吴铭方
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-129邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年9月22日披露了《关于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-110）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
自公司控股股东、实际控制人张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士所持本公司股份首次出现被动减持至本公告日，张庆文先生及戴芙蓉女士合计被动减持公司股份5,916,290股，占公司总股本的1.8486%。截至本公告日，在本次减持预披露公告规定的减持区间内，张庆文先生及戴芙蓉女士合计被动减持公司股份1,041,600股，占公司总股本的0.3255%。上述被动减持在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数未超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数未超过公司股份总数的2%。
后续不排除张庆文先生及戴芙蓉女士的相关质权人对张庆文先生及戴芙蓉女士所质押的股份继续进行处置，直至处置股份所获金额覆盖股权质押融出的本金及相关利息。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次被动减持交易背景
2015年12月17日，张庆文先生将其持有的本公司股票6,600,000股与东方证券进行了股票质押式回购交易，质押期限为三年，并已于2015年12月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年12月17日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。后经2015年度利润分配及办理补充质押业务，本笔交易中张庆文先生质押在东方证券的股票数量增至17,410,000股。
2016年6月23日，张庆文先生将其持有的本公司股票12,100,000股与东方证券进行了股票质押式回购交易，质押期限为三年，并已于2016年6月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年6月23日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。后经办理补充质押业务，本笔交易中张庆文先生质押在东方证券的股票数量增至17,410,000股。
在本次被动减持前，张庆文先生累计质押在东方证券的股票数量为31,910,410股，占公司总股本的9.9708%。
二、股东本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占总股本的比例|
|张庆文|集中竞价交易|2018年11月21日|7.283|137,900|0.0431%|
|张庆文|集中竞价交易|2018年11月22日|7.403|144,800|0.0452%|
|合计||||282,700|0.0883%|

三、股东本次被动减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|张庆文|直接持有公司股份数量|111,973,410|34.9873%|111,690,710|34.8990%|
||其中：无限售条件股份|111,973,410|34.9873%|111,690,710|34.8990%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

截至2018年11月22日，除去东方证券累计处置3,192,290股公司股票，张庆文先生质押在东方证券的股票数量还剩余31,627,710股，涉及违约处置的股份数31,627,710股，后续不排除东方证券对张庆文先生剩余质押的股份继续进行处置，直至处置股份所获金额覆盖东方证券质押融出的本金及相关利息。
张庆文先生正积极努力，多方采取措施尽最大努力争取避免采取上述减持方案。
四、控股股东及其一致行动人被动减持情况
截至2018年11月22日，公司控股股东、实际控制人张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士质押本公司股份合计163,609,710股，涉及违约处置的股份数合计163,609,710股,占其合计直接持有公司股份数量的98.0382%，占公司总股本的51.1216%。
截至目前，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士合计发生被动减持5,916,290股，占公司总股本的1.8486%。后续不排除相关质权人对张庆文先生及戴芙蓉女士质押的股份继续进行处置，直至处置股份所获金额覆盖质押股份融出的本金及相关利息。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次减持公司股票为被动减持，暂未产生收益,其未提前获悉
本公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票
交易行为，本交易期间不存在影响本公司股价波动的未披露敏感信息。
2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。
4、截至2018年11月22日，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士在东方证券质押的本公司股份共计68,227,710股，涉及违约处置的股份数为68,227,710股，后续不排除东方证券对张庆文先生及戴芙蓉女士质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖东方证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月22日，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士在信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）质押的本公司股份共计35,687,000股，涉及违约处置的股份数为35,687,000股，后续不排除信达证券对张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖信达证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月22日，张庆文先生在长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）质押的本公司股份共计16,485,000股，涉及违约处置的股份数为16,485,000股，后续不排除长城国瑞对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖长城国瑞质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月22日，张庆文先生在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）质押的本公司股份共计31,710,000股，涉及违
约处置的股份数为31,710,000股，后续不排除华泰证券对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖华泰证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月22日，张庆文先生在深圳前海万通融资租赁有限公司（以下简称“深圳前海万通”）质押的本公司股份共计5,500,000股，涉及违约处置的股份数为5,500,000股，后续不排除深圳前海万通对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖深圳前海万通质押融出的本金及相关利息。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-11沈阳惠天热电股份有限公司
关于重大事项股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 1月 30日下午开市起停牌。
本次非公开发行涉及收购标的资产的相关审计评估工作正抓紧进行中，尚未完成，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 20日上午开市起继续停牌，待公司上述工作完成并披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
关于新疆天山水泥股份有限公司
内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆天山水泥股份有限公司独立董事，基于独立的立场，对《新疆天山水泥有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了审核，并就该事项发表如下意见：
公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司2014年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
我们认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：赵成斌、边新俊
二〇一五年三月十九日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-029上海新阳半导体材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”），第二届监事会第十六次会议于 2015年 6月 15日以通讯表决形式召开。会议通知已于 2015年 6月8日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以通讯表决方式做出如下决议：
审议通过《关于调整首期限制性股票预留部分授予数量及授予价格的议案》鉴于2015年6月8日，公司2014年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司总股本由11491.2万股增至18385.92万股。
应对预留部分限制性股票的授予数量和授予价格进行相应调整。
根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》第十节第一条，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。资本公积转增股本调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）【其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本 0 0
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。】
因此，预留部分限制性股票的授予数量由10万股调整为：
Q=100000×（1+0.6）＝160000股。
根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》
第十节第二条，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。资本公积转增股本调整方法如下：P＝P÷（1＋n）【其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增 0 0
股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。】
因此，预留部分限制性股票的授予价格由25.17元/股调整为：
P=25.17÷（1+0.6）＝15.73元/股。
经监事会核实后认为，公司限制性股票授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和公司《限制性股票激励计划》等文件中有关限制性股票授予价格及授予数量调整的规定。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2015年 6月15日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-076哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2016年 10月 17日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第十六次会议的通知。会议于 2016年 10月 27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《2016年第三季度报告》的议案
公司董事会编制和审核的《2016年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2016年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2016年第三季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-069广东文化长城集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年10月29日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场表决形式召开，会议由监事会主席谢建歆主持，应出席会议监事人数为 3人，实际出席监事人数为3人。
本次会议已于 2019年 10月 24日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告披露提示性公告》将于2019年10月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于不再将北京翡翠教育科技集团有限公司纳入合并报表的议案》
鉴于公司目前对北京翡翠教育科技集团有限公司（下称“翡翠教育”）已失去控制，且翡翠教育也不再向公司提供 2019年第三季度的相关财务信息数据，公司 2019年第三季度报告不再将其纳入合并报表范围；公司聘请的会计师事务所正在对 2019年财务报表的期初余额进行更正审计，待审计完毕后更正相关财务报表。公司董事、高级管理人员按照《公司法》等有关法律法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司监事会