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证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-073西安国际医学投资股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年 11月 19日（星期一）14:45
网络投票时间为：2018年 11月 18日——2018年 11月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 11月 19日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年 11月 18日 15:00至 2018年 11月 19日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：王爱萍副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 95人，持有公司股份 629,864,702股，占公司股份总额的31.9558％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 11人，代表股份 585,489,944股，占公司有表决权股份总数的29.7045％；参加网络
投票的股东 84人，代表股份 44,374,758股，占公司有表决权股份总数
的2.2513％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，逐项通过了以下议案：
（一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（逐项表决）（1）回购股份的目的及用途
议案表决情况：同意 629,840,749股，占出席会议所有股东所持表决权99.9962％；反对 23,953股，占出席会议所有股东所持表决权0.0038％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 67,527,383股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9645％；反对 23,953股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0355％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（2）回购股份的方式
议案表决情况：同意 629,840,749股，占出席会议所有股东所持表决权99.9962％；反对 23,953股，占出席会议所有股东所持表决权0.0038％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 67,527,383股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9645％；反对 23,953股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0355％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
议案表决情况：同意 629,840,749股，占出席会议所有股东所持表决权99.9962％；反对 23,953股，占出席会议所有股东所持表决权0.0038％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 67,527,383股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9645％；反对 23,953股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0355％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（4）用于回购的资金来源
议案表决情况：同意 629,756,149股，占出席会议所有股东所持表决权99.9828％；反对 23,953股，占出席会议所有股东所持表决权0.0038％；弃权 84,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0134％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 67,442,783股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8393％；反对 23,953股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0355％；弃权 84,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1252％。
（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则
议案表决情况：同意 629,756,149股，占出席会议所有股东所持表决权99.9828％；反对 23,953股，占出席会议所有股东所持表决权0.0038％；弃权 84,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0134％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 67,442,783股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8393％；反对 23,953股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0355％；弃权 84,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1252％。
（6）回购股份的实施期限
议案表决情况：同意 629,840,749股，占出席会议所有股东所持表决权99.9962％；反对 23,953股，占出席会议所有股东所持表决权0.0038％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 67,527,383股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9645％；反对 23,953股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0355％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
（二）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
议案表决情况：同意 629,840,749股，占出席会议所有股东所持表决权99.9962％；反对 23,953股，占出席会议所有股东所持表决权0.0038％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 67,527,383股，占出席会议中小投资者所持表决
权99.9645％；反对 23,953股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0355％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会 2018年 11月 20日
鸿利智汇集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对公司 2017年 10月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于对子公司提供担保的独立意见
本次为谊善车灯向银行借款业务提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意本议案。
二、关于全资子公司签订<投资合作协议>暨对外投资的独立意见
我们认为，公司审议本次交易程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，本次项目投资，能够扩充良友五金LED支架和精密零组件的生产规模，使良友五金成为中国领先的LED支架生产厂商、行业领先的精密零组件制造公司，更好地为江西鸿利LED封装生产基地提供原材料配套服务，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。我们同意本议案。
以下无正文。
本页无正文,为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页。)
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-016
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2017年度第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017年 1月 25日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2017年度第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2017年 1月24日召开的2017年度第二次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年2月9日14:30。
（2）网络投票时间：2017年 2月 8日-2月 9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年2月8日15:00-2017年2月9日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店（江苏省连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称:
提案一：《关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案》。
提案二：《关于设立远大物产集团（重庆）有限公司的议案》。
提案三：《关于修改<公司章程>第四十四条第一款的议案》。
提案四：《关于修改<公司章程>第一百一十条第一款的议案》。
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，详见本公司于 2017年 1月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、其他说明
“提案三”、“提案四”为特别决议事项，即：须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2017年2月8日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号；邮政编码：222006。
2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2017年度第二次会议决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360626”。
2.投票简称：“远大投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案|1.00|
|议案2|关于设立远大物产集团（重庆）有限公司的议案|2.00|
|议案3|关于修改《公司章程》第四十四条第一款的议案|3.00|
|议案4|关于修改《公司章程》第一百一十条第一款的议案|4.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日15：00，结束时间为
2017年2月9日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席远大产业控股股份有限公司2017年2月9日召开的2017年度第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于设立远大物产集团（重庆）有限公司的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
3、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于修改<公司章程>第四十四条第一款的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
4、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于修改<公司章程>第一百一十条第一款的议案》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
委托期限：截止远大产业控股股份有限公司2017年2月9日召开的2017年度第三次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
委托日期：
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-15
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自本次董事会决议通过之日起12个月，计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过4亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品，同时授权公司管理层负责具体实施事宜。
本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、委托理财概述
1.委托理财的目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。
2.投资金额
连续12个月累计使用自有闲置资金不超过4亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
3.投资方式
本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型理财产
品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4.委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
公司投资标的为低风险与收益相对固定的理财产品，委托理财资金安全可控，不会对公司日常经营造成影响，且有利于提高闲置资金的收益。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈
止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4.公司审计监察部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
5.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常经营和主营业务发展，不存在损害中小股东利益的行为，同意公司利用自有闲置资金投资银行理财产品。
六、监事会意见
公司拟在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
七、本次公告前十二个月内公司委托理财情况的说明
1.公司于 2018年 2月 13日与盛京银行股份有限公司沈阳市科技支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用人民币 3000万元自有
闲置资金购买 365天期“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品 201824期”理财产品。该理财产品于 2019年 2月 14日到期，获得理财收益为人民币 141万元。
2.公司于 2018年 2月 13日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信理财之共赢保本周期 182天理财产品说明书》，使用人民币 9000万元自有闲置资金购买 182天期“中信理财之共赢保本周期 182天”理财产品。该理财产品于 2018年 8月 14日到期，获得理财收益为人民币 179.5万元。
3.公司于 2018年 3月 7日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人综合理财服务协议》，使用人民币 2000万元自有闲置资金购买 270天期“工银理财共赢 3号保本型 2018年第 24期”理财产品。该理财产品于 2018年 12月 3日到期，获得理财收益为人民币 65.1万元。
4.公司于 2018年 3月 15日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 121天”理财产品协议》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 121天期“蕴通财富·日增利提升 121天”理财产品。该理财产品于 2018年 7月 18日到期，获得理财收益为人民币 42.7万元。
5.公司于 2018年 8月 17日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 364天期“交通银行蕴通财富结构性存款 12个月”理财产品。该理财产品尚未到期。
6.公司于 2018年 8月 23日与中信银行股份有限公司沈阳分
行签订《中信银行结构性存款协议》，使用人民币 9000万元自有闲置资金购买 103天期“共赢利率结构 21481期人民币结构性存款产品”。该理财产品于 2018年 12月 5日到期，获得理财收益为人民币 106.67万元。
7.公司于 2018年 12月 6日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信银行结构性存款协议》，使用人民币 9000万元自有闲置资金购买 187天期“共赢利率结构 23161期人民币结构性存款产品”。
该理财产品尚未到期。
8.公司于 2019年 2月 25日与光大银行股份有限公司沈阳分行签订《结构性存款合同》，使用人民币 7000万元自有闲置资金购买 365天期“结构性存款产品”。该理财产品尚未到期。
9.公司于 2019年 2月 27日与盛京银行股份有限公司沈阳市科技支行签订《单位结构性存款产品协议书》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 365天期“单位结构性存款 2019年第 27期”理财产品。该理财产品尚未到期。
10.公司于 2019年 3月 7日与招商银行股份有限公司沈阳分行营业部签订《结构性存款业务说明书 CSY00142号》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 365天期“结构性存款产品”。该理财产品尚未到期。
11.公司于 2019年 3月 11日与中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用人民币 2000万元自有闲置资金购买 365天期保本“随心E”二号法人拓户理财产品。该理财产品尚未到期。
八、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于2018年度有关事项的独立意见；
4.监事会关于2018年度有关事项的审核意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 22日
关于重庆宗申动力机械股份有限公司
即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆大江动力设备制造有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管要求，公司现任董事及高级管理人员现特就公司即期回报填补措施能够得到切实履行事宜作出如下声明及
承诺：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会及薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司即期回报填补措施的执行情况相挂钩，并承诺投票赞成公司董事会和股东大会审议的相关议案（如有表决权）。
6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司即期回报填补措施的执行情况相挂钩，并承诺投票赞成公司董事会和股东大会审议的相关议案（如有表决权）。
7、本人承诺，自本承诺出具日至本次交易实施完成，如中国证监会就上市公司即期回报填补措施及相关人员承诺存在进一步要求，本人将根据中国证监会要求进一步作出相关承诺。
8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于重庆宗申动力机械股份有限公司即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函》的签章页）
全体董事/高级管理人员签字：
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左宗申 李耀 胡显源
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黄培国 秦忠荣 王大英
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王仁平 马东立 王进
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张奎 陈海 刘源洪
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李建平
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
关于员工持股计划（草案）符合《指导意见》相关规定的说明深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《深圳市奇信建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司本次员工持股计划有利于公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，《深圳市奇信建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）》符合《指导意见》相关规定。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年12月4日
南京新联电子股份有限公司
未来三年（2018—2020年）股东回报规划
为进一步完善和健全南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》等规定，特制订公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制订的原则
本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
三、未来三年（2018—2020年）股东回报规划的具体内容
1、未来三年，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司应优先采取现金股利分配制度，重视对股东的投资回报。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况等提出、拟订；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策的情况进行监督；分红预案经董事会、监事会审议通过，方可提交股东大会审议。
2、股东大会对利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，公司可以提供网络投票或独立董事向股东征集投票权的方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利但不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
4．公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的二个月内完成利润分配的全部程序及工作。
五、股东回报规划的调整机制
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，公司可对利润分配政策和股东回报规划进行调整，调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。董事会提出调整利润
分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整的议案发表独立意见，监事会对调整利润分配政策的议案发表专项审核意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
南京新联电子股份有限公司
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-44中化岩土工程股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2016年5月25日开市起复牌。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自 2015年 12月 28日开市起停牌，2016年 1月 12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 1月 27日起继续停牌。经公司第二届董事会第四十五次临时会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过，于3月8日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，自2016年3月25日开市时起继续停牌。停牌期间，公司根据本次资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
2016年5月10日，公司第二届董事会第四十八次临时会议及第二届监事会第三十次临时会议审议通过了本次资产重组预案及其他相关议案，具体内容详见2016年5月11日公司发布的《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等公告文件。
公司于2016年5月16日收到深交所下发的《关于对中化岩土工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第42号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的要求，公司组织各中介机构对相关问题进行逐项落实和回复，对原预案内容进行了补充及修订，编制了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》，具体内容详见 2016年5月25日在巨潮资讯网和《证券时报》上发布的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次发行股份及支付现金购买资产相关文件已经深交所审核，经公司申请，公司股票将于2016年5月25日（星期三）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。
本次资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次资产重组能否获得上述批准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司董事会
北京大成律师事务所
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F，BuildingD，ParkviewGreenFangCaoDi，No.9，DongdaqiaoRoad
ChaoyangDistrict，100020，Beijing，China
Tel:+8610-58137799Fax:+8610-58137788
法律意见书——北京文化2019年第一次临时股东大会
北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京京西文化旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。公司召开第七届董事会第八次会议，审
法律意见书——北京文化2019年第一次临时股东大会
议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2018年 12月 19日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2019年1月3日（星期四）14:30，本次股东大会北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室召开，由公司副董事长陶蓉主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2019年1月2日—2019年1月3日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月2日15：00至2019年1月3日15：00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京西文化旅游股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员及出席情况
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2018年12月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），或股东以书面形式委托的代理人。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共8人，代表股份合计322,948,263股,占上市公司总股份715,900,255股的45.1108%。具体情况如下：
法律意见书——北京文化2019年第一次临时股东大会
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表4人，代表股份322,160,481股，占公司总股本的45.0007%。
经本所律师核查，出席级会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
通过网络投票的股东4人，代表股份787,782股，占上市公司总股份的0.1100％3.中小股东出席情况
本次会议现场出席及通过网络投票的中小股东共计5人，代表股份32,698,301股，占公司总股本的4.5674%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
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|序号|议案名称|类型|
|1|《关于向关联方购买深定格文化 20%股权》的议案|普通议案|
|2|《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案|普通议案|

上述普通议案须经出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上同意通过。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决，关联股东富德生命人寿保险股份有限公司回避表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。
会议主持人当成公布了现场表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
法律意见书——北京文化2019年第一次临时股东大会
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共2项，表决结果如下：
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|序号|议案名称|表决结果|
|1|《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案|通过|
|2|《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案|通过|

本所律师认为，本次股东大会的表决事项与会议通知中列明的事项一致，表决程序合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——北京文化2019年第一次临时股东大会
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所
（盖章）
负责人：彭雪峰 经办律师：
陈阳
授权人签字： 经办律师：
王隽 周洁茹
二〇一九年一月三日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-82
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 3
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年4月24日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日(2019年 5月21日)起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
内容详见 2019年4月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以闲置募集资金10,000万元购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品情况表
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|受托方|资金来源|产品名称|产品性质|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行|募集资金|苏州农村商业银行机构结构性存款2019 年第四百四十三期|保本浮动收益|10,000|2019 年12月3日|2020 年 1月 15 日|3.67%或3.55%|

公司与上述银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好的银行产品，风险可控。在投资产品存续期
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买银行理财产品的情形
截止公告日前十二个月内（含本次），公司购买银行理财产品情况如下
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|序号|受托方|资金来源|产品名称|产品性质|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|收益（万元）|
|1|江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行|募集资金|苏州农村商业银行机构结构性存款2019年第二百零四期|保本浮动收益型|20,000|2019 年6月 3 日|2020 年3 月3 日|4.35%|尚未到期|
|2|江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行|募集资金|苏州农村商业银行机构结构性存款2019年第二百零五期|保本浮动收益型|10,000|2019 年6月 3 日|2019 年12月3日|4.21%|210.50|
|3|中国民生银行芜湖分行|募集资金|中国民生银行综合财富管理服务业务（2019 第 342 期）|保本型|10,000|2019 年6月 5 日|2019 年9 月6 日|4.30%|111.08|
|4|华夏银行股份有限公司芜湖分行|募集资金|慧盈人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019 年6月 5 日|2020 年3 月2 日|4.15%|尚未到期|
|5|中国农业银行股份有限公司宁国市支行|募集资金|“汇利丰”2019 年第5082 期对公定制人民币机构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019 年6月 12 日|2019 年9月12日|3.80%-3.85%（挂钩欧元/美元汇率）|97.04|
|6|中国农业银行股份有限公司宁国市支行|募集资金|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益|3,000|2019 年6月 21 日|无固定期限|2.05%-3.05%|尚未到期|
|7|中国建设银行股份有限公司宁国支行|募集资金|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财|保本浮动收益|2,000|2019 年6月 26 日|无固定期限|2.10%-3.30%|尚未到期|
|8|江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行|募集资金|苏州农村商业银行机构结构性存款2019年第二百二十七期|保本浮动收益|10,000|2019 年7月 1 日|2020 年 4月 1日|4.25%|尚未到期|

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
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|9|中国农业银行股份有限公司宁国市支行|募集资金|“汇利丰”2019 年第5724 期对公定制人民币机构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019 年9月 18 日|2019 年10 月 16日|3.55%或3.50%|27.23|
|10|中国民生银行芜湖分行|募集资金|中国民生银行综合财富管理服务业务（611期FGDA19611L）|保本型|10,000|2019 年6月 17 日|2020 年3月25日|4.30%|尚未到期|
|11|江苏苏州农村商业银行股份有限公司宁国支行|募集资金|苏州农村商业银行机构结构性存款2019年第四百四十三期|保本浮动收益|10,000|2019 年12月3日|2020 年 1月 15 日|3.67%或3.55%|尚未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为
60,000万元（含本次），合计获得利息收入为445.85万元。
五、备查文件
业务说明书及相关凭证。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司二〇一九年十二月十一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-068深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年 8月 10日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第三十二次会议通知。会议于 2018年 8月 22日上午 10时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
《2018年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于公司<2018年半年度财务报告>的议案》
根据公司2018年上半年的经营实际，公司编制了《2018年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2018年半年度财务报告》。《2018年半年度财务报告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过《关于公司<2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
公司第三届董事会第三十次会议及 2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司以自有资金、银行贷款及IPO募集资金（变更用途）收购重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”）合计51%股权事项的有关议案，具体内容详见
公司指定信息披露媒体。
根据公司的经营战略和融资需求，公司拟向银行申请不超过人民币八千万元的并购贷款，用于支付收购富易达合计51%股权的部分交易款。并提请董事会授权公司管理层在上述贷款额度内与银行签署并购贷款事项的有关文件（具体银行、贷款金额、贷款期限等内容以与有关银行签订的并购贷款协议为准）。
根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次并购贷款事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次并购贷款事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年8月23日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事关于聘任独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议的《关于公司聘任独立董事的预案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事的提名方式、聘任程序合法。
二、经会前认真审查独立董事候选人的个人履历和相关资料，我们认为他的个人履历、工作实绩和社会兼职的情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司独立董事的资格。
综上所述，我们同意田立新先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将该预案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事肖兴刚、张超、崔德文
二零一六年十二月一日