Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-085北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年12月13日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会于 2018年 12月 16日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 23号楼孵化加速器大厦305会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向清华大学教育基金会捐赠的议案》
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与清华大学教育基金会签署《捐赠协议书》，公司拟向清华大学教育基金会捐赠500万元人民币，用于支持“清华校友——高景德励学基金”，为资助经济困难、学习勤奋、生活简朴的学生完成学业、成才报国。
经与会董事认真审议与讨论，同意公司本次对外捐赠事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2018年12月17日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018014四川九洲电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”)于 2018年4月16日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1、2017年 4月 28日，财政部下发《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），制定了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行。
2、2017年 5月 10日，财政部下发《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，自 2017年 6月 12日起施行。
3、2017年 12月 25日，财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求企业按照通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后公司采用的会计政策
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等相关会计处理，以及 2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定和要求，公司在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目，同时在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
（二）根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定和要
求，公司在利润表中新增“其他收益”项目，将 2017年 1月 1日之后发生的与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”项目，将与企业日常活动无关的政府补助计入“营业外收入”项目。公司对 2017年 1月 1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，同时对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
（三）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目的出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失；处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”项目，若为处置损失，以“-”号填列，并对可比期间的比较数据进行调整。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更对公司报告期及可比期间财务报表项目的确认和计量产生的影响：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|项目名称|影响金额|
|||增加+/减少-|

将企业原列示为“营业外收入”及
资产处置收益 -25,300.00“营业外支出”科目的部分资产处
||||
|-|-|-|
||营业外支出|-25,300.00|
|将企业原列示为“营业外收入”科目中与企业日常经营活动相关的政府补助及递延收益转入部分重分类至“其他收益”科目|营业外收入|-56,848,233.79|
||其他收益|56,848,233.79|

三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利
益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第二次会议决议。
2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2018年度第一次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-043上海汇纳信息科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长190.91%-220.83%|347.85 万元|
||1011.93万元–1116.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内订单增加导致营业收入同比增加，受此影响 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润同比会有较大幅度的增长。
预计 2017年 1-6月非经常性损益金额约为人民币 107万元，主要为公司收到的政府补助资金等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2017年半年度业绩具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-006南京越博动力系统股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2018〕572号）核准，2018年4月25日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股面值1元，发行价格为23.34元，募集资金总额458,164,200.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币421,133,532.62元。募集资金已于2018年5月7日划至公司指定账户。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同验字(2018)第320ZA0004号《南京越博动力系统股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户。2018年5月29日公司（以下简称“甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》。
根据此次签订的《募集资金三方监管协议》，公司此次募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||开户银行||||专户余额|||
||甲方||||募集资金专项账户||||募集资金用途|
||||（乙方）||||（万元）|||
|南京越博动力系统股份有限公司||江苏银行股份有限公司南京分行||31160188000136505||8,000.00||新能源汽车动力总成系统生产基地建设||
|南京越博动力系统股份有限公司||南京银行股份有限公司南京分行||0101280000000098||11,000.00||新能源汽车动力总成系统生产基地建设||
|南京越博动力系统股份有限公司||中信银行股份有限公司南京分行||8110501013101083970||11,000.00||新能源汽车动力总成系统生产基地建设||
|南京越博动力系统股份有限公司||招商银行股份有限公司南京城东支行||125905396210505||12,113.353262||新能源汽车动力总成研发中心||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（二）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据创业板上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（三）甲方授权丙方指定的保荐代表人何东、陶映冰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（四）乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（五）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（六）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（七）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（八）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表、负责人签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2021年12月31日）起，以两者中先到期为准失效。
四、备查文件
（一）《募集资金三方监管协议》
（二）其他文件
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-053浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.2亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2016年1月23日和2016年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
一、公司于2016年7月12日与浙江温岭农村商业银行股份有限公司签订了理财产品协议，以人民币2500万元购期限为35天的“丰收·曙光”2016年第27期人民币理财产品，现将具体情况公告如下：
（一）、理财产品基本情况
1、产品名称：“丰收·曙光”2016年第27期人民币理财产品
2、产品编号：TZWLFSSG2016027
3、产品类型：保本、浮动收益型
4、产品期限：35天
6、本期收益凭证预期收益率（年化）：3.4%
7、认购开始日：2016年7月12日
8、产品起息日：2016年7月13日
9、产品到期日：2016年8月17日
10、认购资金总额：人民币2500万元
11、资金来源：公司暂时闲置募集资金2500万元
12、资金到帐日：同产品到期日
13、公司本次使用2500万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的0.90%。
（二）、投资标的情况
本理财产品募集资金主要投资于银行间债券市场债券、银行同业存放等资产，单类资产投资比例0或100%（产品成立时按市场情况，投资于其中一项收益较高资产）。
二、其他情况说明
1、公司与浙江温岭农村商业银行股份有限公司无关联关系；
2、截至2016年7月14日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为7100万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的2.57%。
三、备查文件
1、公司与浙江温岭农村商业银行股份有限公司签订的《理财产品协议书》特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2016年7月14日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《北京金一文化发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十一次会议审议的关联交易事项发表独立意见如下：
1、我们就本次会议中审议的《关于公司子公司上海金一对外投资的议案》的两项子议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
上海金一与关联方韩钢先生及其他非关联方共同投资设立两家子公司，有利于提升公司在安徽、山东地区的品牌知名度，促进加盟业务的发展，提升公司的综合竞争力和盈利能力。该事项符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的行为。
因此，同意公司与关联方韩钢先生及其他非关联方共同设立两家子公司的关联交易事项。
2、我们就本次会议中审议的《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》及相关材料进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
因受到披露定期报告窗口期限制及存在公司停牌等相关事项的影响，承诺人本次变更股份增持期限的承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
我们同意该承诺变更事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张玉明杨似三叶林
2016年9月26日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-054洽洽食品股份有限公司
关于终止实施部分募投项目并注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 12日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》，公司拟终止实施募投项目尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币 40.00元，应募集资金总额为人民币 200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2017年6月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额150，477.33万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、 2012年度公司使用募集资金 32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金 32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金 16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017
年上半年公司使用募集资金5,333.19万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金 150,477.33万元，募集资金余额为 38,362.67万元，募集资金专用账户利息净收入 22,715.05万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2017年 6月 30日余额合计为 61,077.72万元（公司使用超募资金中的 9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，截止2017年6月30日尚未归还该笔资金。公司为保证募集资金的完整性，于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）。
二、拟变更募集资金投资项目概述
公司于 2011年 10月 25日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，使用超募资金5000万元在上海投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”），以应对国际化业务发展需要，实施公司的国际化经营战略，抓住拓展海外市场规模的机遇期。
上海奥通于 2011年成立，并在后续开展公司原料出口贸易，OEM产品出口贸易，资金投入主要通过向公司借款的形式完成，未产生对超募资金的使用。
截止公告日，募集资金账户余额（含用募集资金购买的理财）约为 6,050万元，其中由公司代为垫付上海奥通日常运营资金为262.5万元，扣除应付公司代为垫付资金后余额约为5,787.5万元，本次募投项目终止后，剩余募集资金将会全部转让其他超募资金专户（最终转出资金金额将以账户注销清算为准），公司将会对该募集资金专户进行注销，账户注销后公司、上海奥通与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》终止。
三、终止原因及对公司的影响
鉴于使用超募资金投资设立上海奥通项目已不具可行性和实施的必要性，为提高募集资金使用效率，公司拟注销上海奥通公司，在上海奥通清算完毕后，将
该项目的节余资金全部转入公司开设的超募资金专户。
1、公司已经通过超募资金投资设立了泰国子公司和美国子公司，这两个公司已经能够覆盖东南亚区域以及北美等区域的海外市场的需求业务情况；
2、公司已经在原料生产地内蒙古包头市设立了开展原料国际贸易的华葵贸易公司，该公司将会开展原料的进出口贸易工作；
3、基于上述情形后，上海奥通后期将不会发生实际业务，为减少运营成本，提高募集资金使用效率，公司拟注销上海奥通公司。
由于该项使用超募资金投资设立的上海奥通公司后期不会产生具体业务，其注销不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响。公司将尽快寻找合适的投资项目或其他资金使用用途，待确定具体的投资项目或使用用途后，再提交董事会或股东大会审议。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，终止该募投项目的实施，符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。
从内容和程序上，此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
此次终止的募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并注销子公司的议案》，公司监事会成员一致认为：本次终止实施部分募投项目并注
销子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用部分超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施，并注销子公司。
（四）保荐机构意见
公司拟终止实施原募集资金投资的上海奥通项目，并将募集资金专户剩余资金5,787.5万元（具体金额根据账户最终清算确定）转入公司超募资金账户，并注销上海奥通，该项目终止符合公司海外市场拓展规划，不会对公司经营情况产生负面影响，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，还需公司股东大会审议。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意公司此次终止实施部分募投项目并注销子公司的事项。
五、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）洽洽食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-027深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向上海储阳光伏电力有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906号）核准，实际非公开发行人民币普通股 31,746,031股，募集资金总额为人民币799,999,981.20元，扣除发行费用人民币16,206,900.10元后，实际募集资金净额为人民币 783,793,081.10元。上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]000670号《验证报告》和大华验字[2016]000671号《验资报告》验证。
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止使用募集资金实施抚州珈伟 30兆瓦地面光伏电站项目和成武太普 40兆瓦农光互补光伏电站项目（上述两个项目尚未投入募集资金），将原用于上述两个项目建设的募集资金本金及利息58,804.37万元（截止2017年1月31日金额，最终金额以实际转账日全部利息和本金结算为准）分别以 42,860万元和 15,944.37万元增资公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）和江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）。增资完成后，上海珈伟的注册资本将达到 71,806.2544万元，华源新能源的注册资本将达到42,344.37万元。上海珈伟将使用本次增资的募集资金投资其全资子公司兴城珈伟光伏电力有限公司（以下简称“兴城珈伟”）和定边珈伟光伏电力有限公司（以下简称“定边珈伟”），用于葫芦岛兴城20MWp地面光伏电站项目和定边珈伟30MWp光伏发电项目；华源新能源将使用募集资金投资金湖振合新能源发电有限公司（以下简称“金湖振合”）实施金湖振合二期 30MW光伏发电项目，募集资金不足部分将由上海珈伟和华源新能源自
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-027筹解决。具体内容详见公司于 2017年 2月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-003）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司（甲方）及各募投项目实施主体（定边珈伟光伏电力有限公司、兴城珈伟光伏电力有限公司、金湖振合新能源发电有限公司）（乙方）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（丁方）与相关银行（丙方）（广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、苏州银行股份有限公司淮安分行）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
相关募集资金专用账户的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账户|资金用途|
|1|定边珈伟光伏电力有限公司|广发银行深圳分行营业部|9550880205389500159|定边珈伟30MWp光伏发电项目|
|2|兴城珈伟光伏电力有限公司|浦发银行深圳分行营业部|79170155200019032|葫芦岛兴城20MWp地面光伏电站项目|
|3|金湖振合新能源发电有限公司|苏州银行淮安分行营业部|3208010011120125001228|金湖振合二期30MW光伏发电项目|

《募集资金四方监管协议》的主要内容
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方 2016年非公开发行股份购买资产之募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丁方作为甲方本次交易的具有保荐业务资格的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。
丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丁方指定的财务顾问主办人许磊、张力可以随时到丙方查询、
复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-027资料。
财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月5日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-051苏州东山精密制造股份有限公司
关于在芬兰设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在芬兰投资设立全资子公司东山精密（芬兰）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准)，主要负责公司在芬兰的业务，注册资本10万欧元。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在芬兰投资设立全资子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：东山精密（芬兰）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：10万欧元
4、经营范围：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络。
以上公司名称、注册地址、经营范围等需经相关管理部门审核确定后为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
随着公司产品在芬兰及北欧市场的深度开拓，公司产品不断销往该地，为能及时在较短的时间内为客户提供更好的服务，提高客户的满意度，更好地拓展公司海外业务，公司决定在芬兰设立子公司，主要进行欧洲市场的维护、产品研发及时获取海外市场的最新信息等业务。
本次出资以香港东山自有资金投入，设立的子公司纳入公司合并财务报表范围。
2、存在的风险
在芬兰设立子公司尚需经过相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年6月 28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-95
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开了 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2015年 4月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-26）。
根据上述决议，公司于 2015年 11月 19日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行福建省分行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：一、购买理财产品的基本情况
2015年11月 19日，公司与交行福建省分行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司以暂时闲置的自有资金 23,000万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）理财计划名称：蕴通财富·日增利31天
（二）理财计划代码：2171154080
（三）收益类型：保证收益型
（四）理财期限：31天
（五）投资起始日：2015年11月23日
（六）投资到期日：2015年12月24日
（七）投资收益率（年率）：3.5%
（八）购买理财产品金额：23,000万元
（九）资源来源：公司的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2、信用风险：如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或者提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏
观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
5、信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登入营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。
6、不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，银行对此不承担任何责任。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）公司与交行福建省分行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 38,000万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额 16,500万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计54,500万元，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的13.92%。
（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：
单位：万元
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|序号|签约方||投资金额|投资期限||实际收回本金金额|收益利息金额|资金类型|公告日期|公告编号|
|||||起始日期|到期日期||||||
|1|公司|招商银行股份有限公司华林支行|8200|2014.12.30|2015.3.31|8200|104.93|募集资金|2015.1.6|临2015-01|
|2|锐捷网络|招商银行股份有限公司福州华林支行|3000|2015.1.8|2015.4.8|3000|32.30|自有资金|2015.1.14|临2015-03|
|3|锐捷软件|中国农业银行股份有限公司福州湖|5000|2015.5.8|2015.8.7|5000|56.10|自有资金|2015.5.9|临2015-41|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||东支行|||||||||
|4|公司|交通银行股份有限公司福建省分行|15000|2015.5.11|2015.8.10|15000|172.03|自有资金|2015.5.12|临2015-43|
|5|公司|华夏银行股份有限公司福州东大支行|10000|2015.5.12|2015.6.12|10000|36.52|自有资金|2015.5.12|临2015-43|
|6|公司|兴业银行股份有限公司福州台江支行|3000|2015.8.27|2015.10.26|3000|18.74|自有资金|2015.8.29|临2015-75|
|7|公司|交通银行股份有限公司福建省分行|15000|2015.8.17|2015.11.16|15000|136.50|自有资金|2015.8.18|临2015-69|
|8|锐捷软件|中国农业银行股份有限公司福州湖东支行|5000|2015.8.14|2015.11.12|5000|46.85|自有资金|2015.8.18|临2015-69|
|9|锐捷软件|中国农业银行股份有限公司大学城支行|2000|2015.8.18|2015.11.16|2000|18.74|自有资金|2015.8.20|临2015-70|

四、备查文件
（一）公司与交行福建省分行签订的理财协议；
（二）公司2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年11月23日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-33号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2019年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016年 12月 16日至 2022年 6月 7日，转股价格为人民币 3.03元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于 2016年 6月 8日公开发行了 1,111万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 111,100万元。
经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司 111,100万元可
广东海印集团股份有限公司公告（2019）转换公司债券于 2016年 7月 1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。
因公司实施 2016年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 0.099999元（含税），除权除息日为 2017年 7月 11日，“海印转债”的初始转股价于 2017年 7月 11日起由原来的 5.26元/股调整为 5.25元/股。
2018年 8月 10日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过并经第八届第五十一次临时董事会审议决议，“海印转债”转股价格由原来的 5.25元/股向下修正为 3.50元/股。
2019年 4月 1日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的 3.50元/股向下修正为 3.03元/股。
二、海印转债转股及股份变动情况
2019年第一季度，海印转债因转股减少 21,900元，转股数量为 6,255股；截止 2019年 3月 29日剩余可转债余额为 1,110,889,800元。
公司 2019年第一季度股份变动情况如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股||||||||||
|||9.10%|||||||9.40%|
||204,848,063|||||||204,848,063||
|份||||||||||
|03 首发后机构类||||||||||
||129,334,325|5.75%||||||129,334,325|5.93%|
|限售股||||||||||
|04 高管锁定股|74,420,250|3.31%||||||74,420,250|3.41%|
|06 首发前机构类||||||||||
||1,093,488|0.05%||||||1,093,488|0.05%|
|限售股||||||||||
|二、无限售条件股||||||||||
||2,045,031,888|90.90%||||-69,481,993|-69,481,993|1,975,549,895|90.60%|
|份||||||||||
|其中未托管股数|0|0||||||0|0|
|三、股份总数|2,249,879,951|100.00%||||-69,481,993|-69,481,993|2,180,397,958|100.00%|

备注：2019年1月，公司2018年回购实施期限届满，并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，涉及回购股份数量为69,488,248股，占公司总股本的3.0885%，故公司股份总数和相应比例进行了调整。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线电话 020-28828222进行咨询。
四、备查文件
截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-185吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2018年11月 20日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2018年11月26日上午09： 30时以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，董事万吉先生、独立董事崔晓钟先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》
公司分别于 2018年 4月 3日、2018年 4月 20日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》，预计全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）与关联方上海基分文化传播有限公司（以下简称“基分文化”）的 2018年度日常关联交易共计不超过2,000.00万元。
公司分别于2018年8月14日、2018年8月30日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2018年度日常关联交易的议案》，同意新增互众广告与基分文化 2018年度日常关联交易金额 12,000.00万元，即：2018年度，预计互众广告与基分文化的日常关联交易金额由原来的 2,000.00万元增加至14,000.00万元。
现因互众广告日常经营的需要，同意再次新增互众广告与关联方基分文化的2018年度日常关联交易金额5,500.00万元，即：2018年度，预计互众广告与基分文化的日常关联交易金额由原来的14,000.00万元增加至19,500.00万元。
公司独立董事就此项议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于增加2018年度日常关联交易的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年11月26日
湖北鼎龙化学股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
2015年度监事会共召开八次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议八次，具体如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议名称|审议通过的议案|
|2015年3月4日|第二届监事会第二十五次会议|1、《2014年度监事会工作报告》|
|||2、《2014年年度报告及摘要》 (cid:10)|
|||3、《2014年度利润分配预案》 (cid:10)|
|||4、《2014年度内部控制自我评价报告》 (cid:10)|
|||5、《2014年度募集资金实际存放与使用情况的报告》 (cid:10)|
|||6、《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的的议案》 (cid:10)|
|||7、《关于监事会换届选举的议案》 (cid:10)|
|||8、《关于公司外部监事津贴的议案》 (cid:10)|
|||9、《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资|

||||
|-|-|-|
|||金使用计划的议案》|
|2015年3月27日|第三届监事会第一次会议|1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
|2015年4月2日|第三届监事会第二次会议|1、《〔湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〕及其摘要》 (cid:10)|
|||2、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》|
|2015年4月23日|第三届监事会第三次会议|1、《2015年第一季度报告》 (cid:10)|
|||2、《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》 (cid:10)|
|2015年8月13日|第三届监事会第四会议|1、《2015 年半年度报告》及摘要 (cid:10)|
|||2、《关于公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》|
|||3、《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|2015年9月14日|第三届监事会第五会议|1、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|
|||2、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象的议案》|
|||3、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》|
|2015年10月16日|第三届监事会第六会议|1、《2015 年第三季度度报告》|
|||2、《关于终止参与鼎龙西证并购基金投资的议案》 (cid:10)|
|2015年10月28日|第三届监事会第七会议|1、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》|
|||2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的
职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认
真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2015年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏。公司2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果.大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度报告的财
务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
（三）公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司 2015年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2015年度公司，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和
《公司章程》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司湖北三宝新材料有限公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2015年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
三、监事会对公司 2015年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》的相关规定，对董事会编制的2015年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
董事会编制和审议湖北鼎龙化学股份有限公司2015年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司监事会2016年2月19日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-056江苏东华测试技术股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监事范晴女士辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2015年 12月 17日在公司一楼会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计 30人参加会议，与会职工代表一致推荐何玲女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会任期相同。
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
附件：职工代表监事候选人简历：
何玲女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，硕士学历。历任江阴大田知识产权代理事务所流程管理，2015年5月进入本公司，任公司董事长秘书。
何玲女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。