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证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－017
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年3月16日以通讯传真方式召开，公司已于2019年3月11日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。
本次会议由董事长张清主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》
同意公司与关联方老挝中寮旅游投资开发有限公司签订老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心《建设工程施工总承包合同》，合同金额共计2,016.18万元。
老挝中寮旅游投资开发有限公司为公司控股股东云投集团的控股子公司云南省旅游投资有限公司的全资子公司。本次签订的《建设工程施工总承包合同》合同金额2,016.18万元，按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
北京金诚同达律师事务所
关于
河北建新化工股份有限公司
股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
金证法意【2014】字（1027）第【260】号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于
河北建新化工股份有限公司
股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
金证法意【2014】字（1027）第【】号
河北建新化工股份有限公司：
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“建新股份”）股票期权激励计划的特聘专项法律顾问，已于 2013年 11月 13日出具了《北京金诚同达律师事务所关于〈河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的法律意见书》，并于 2013年 12月 6日出具了《北京金诚同达律师事务所关于河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。2014年10月27日，公司对股票期权激励计划的部分内容进行了调整，对此，本所律师就激励计划本次调整事项出具本法律意见书，除此之外的其他法律事项仍适用本所律师此前已出具的关于公司股权激励计划的法律意见书的意见和结论。
如无特别说明，本法律意见书中有关用语、简称的含义与本所律师此前出具的法律意见书中相应用语的含义相同。本所律师在此前出具的法律意见书中声明的事项适用于本法律意见书。
一、激励计划的实施情况
建新股份第二届董事会第十六次会议于2013年2月27日审议通过了《激励计划（草案）》，并将股权激励计划的申请文件报中国证监会备案。根据中国证监会的反馈要求，公司拟定了《激励计划（草案）修订稿》。2013年10月28日，公司发布公告，中国证监会已对公司报送的《激励计划（草案）修订稿》确认无异议并进行了备案，2013年11月22日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）修订稿》、《实施考核办法》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。2013年 12月 6日，公司召开了 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授予朱守涛、黄吉琴、徐光武股票期权激励的议案》。
2013年12月6日，公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》（以下简称“《首次授予议案》”），确定公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予日为2013年12月6日，董事会向符合条件的 68名激励对象授予 416.07万份股票期权，行权价格为 10.09元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司已完成了股权激励计划涉及的股票期权首次授予的登记工作，首次授予股票期权 416.07万份。
二、本次对激励计划的调整
（一）本次调整的批准与授权
2014年10月27日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于对公司〈股票期权激励计划〉进行调整的议案》。
2014年10月27日，公司独立董事就上述调整事项发表独立意见，一致同意公司首次授予股票期权的激励对象由原68人调整为65人，公司授予股票期权的权益总量由462.3万份调整为907.42万份，其中首次授予权益总量由407.48万份调整为814.96万份，预留部分权益总量由46.23万份调整为92.46万份。行权价由10.09元/股调整为5.005元/股。
2014年10月27日，公司第三届监事会第八次会议通过了《关于对公司〈股票期权激励计划〉进行调整的议案》。监事会核查后认为，经过董事会调整后，授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。除3名激励对象因离职取消授予外，公司股票期权激励对象的名单以及获授数量与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象名单及权益数量相符。
本所律师认为，公司已取得了本次对股票期权进行调整所必要的批准与授
权。
（二）本次调整的内容
1、对已授予的股票期权数量进行调整
公司第三届董事会第九次会议通过了《关于对公司〈股票期权激励计划〉进行调整的议案》，认定3名激励对象因个人原因，不再满足成为激励对象的条件。
对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行调整。经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原 68人调整为 65人，首次授予股票期权权益总量由原 416.07万份调整为 398.89万份，预留部分的股票期权权益总量为 46.23万份，激励对象为 3人。经以上调整后，公司授予股票期权的权益总量由462.3万份调整为907.42万份，其中首次授予权益总量由 407.48万份调整为814.96万份，预留部分权益总量由46.23万份调整为92.46万份。
经本所律师核查，在激励计划实施过程中，李景成、孙永坤、刘占忠分别被授予股票期权 60600份、50600份、60600份。上述三名激励对象于 2014年 2月分别向公司提出书面离职申请，并办理完毕离职手续。根据《激励计划（草案）修订稿》第十三章“公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划”的相关规定，激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权（包括尚未进入行权期的部分和已经达到行权条件但尚未行权部分）即被取消。
公司2013年度利润分配方案为，以公司截至2013年12月31日总股本133,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2014年4月30日实施完毕。根据公司《激励计划（草案）修订稿》，公司本次资本公积转增股本、派息后，需对公司股票期权与授予权益数量和价格作相应调整。
《激励计划（草案）修订稿》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派息情形，应对股票期权的数量进行调整，并规定了具体的调整方法。
本所律师认为，公司对股票期权数量的调整符合《激励计划（草案）修订稿》的规定。
2、对股票期权的行权价格进行了调整
公司第三届董事会第九次会议通过的《关于对公司〈股票期权激励计划〉进行调整的议案》，基于公司2013年度利润分配方案，将股票期权的行权价格调整由10.09元/股调整为 5.005元/股。
《激励计划（草案）修订稿》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本情形，应对股票期权的行权价格进行调整，并规定了具体的调整方法。
本所律师认为，公司本次对股票期权行权价格的调整符合《激励计划（草案）修订稿》的规定。
本所律师认为，公司本次对激励计划调整的内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规及《激励计划（草案）修订稿》的规定。
三、结论意见
本所律师认为，公司本次对激励计划的调整已取得必要的批准和授权，调整的内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规及《激励计划（草案）修订稿》的规定。
本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师：童晓青
负责人:贺宝银
经办律师：高彬彬
二○一四年十月二十七日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向第三期股权激励计划激励对象姜勇、刘迎新授予限制性股票事项
1、董事会确定本次限制性股票授予日为12月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第三期激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、连同于2016年12月6日进行授予的安百军等650名激励对象，公司本次授予激励对象的名单与公司2016年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意以2016年12月28日为授予日，向姜勇、刘迎新授予限制性股票。
二、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
原激励对象仝德志因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
三、关于核销坏账事项
公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已部分计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响,符合《企业会计准则》的相关规定。
公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司对上述坏账予以核销。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一六年十二月二十八日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0101号致：广州迪森热能技术股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“迪森股份”）的委托，指派律师参加公司2019年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2019年3月26日第六届董事会第二十五次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2019年3月28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于2019年4月12日下午 14:00在广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份公司会议室召开，会议由公司董事长李祖芹先生主持。
本次会议的网络投票时间为：2019年4月11日至2019年4月12日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5名，代表 6名股东，均为截至 2019年 4月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份120,710,319股，约占公司有表决权股份总数的33.2612%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为 1人，代表公司有表决权的股份 13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共5名，代表公司有表决权的股份460,800股，约占公司有表决权股份总数的0.1270%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为 5人，代表公司有表决权的股份460,800股，占公司有表决权股份总数的0.1270%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共11名，代表公司有表决权的股份121,171,119股，约占公司有表决权股份总数的33.3881%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的
法律意见书议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。上述第一项、第二项议案已经公司2019年3月26日召开的第六届董事会第二十五次会议，上述第三项议案已经公司2019年3月26日召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，上述议案均采用累积投票制逐项表决，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均
法律意见书合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：郭栋
张瑜
2019年4月12日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-044西藏矿业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月16日14:30。
（2）网络投票时间：2019年12月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年12月16日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长曾泰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第六十五次会议和第六届监事会第二十五会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
次股东大会的股东及股东代表共16人，代表股份141,713,881股，占上市公司总股份的27.2098％。其中：
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份141,226,439股，占上市公司总股份的27.1162％；
（2）通过网络投票的股东11人，代表股份487,442股，占上市公司总股份的0.0936％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份26,215,893股，占上市公司总股份的5.0336％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,728,451股，占上市公司总股份的4.9400％。通过网络投票的股东11人，代表股份487,442股，占上市公司总股份的0.0936％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了3项议案。各议案的具体表决结果如下：
1．审议《公司关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权暨关联交易的议案》。
①总体表决情况：
同意26,189,893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9008％；
反对26,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 26,189,893股，占出席会议中小股东所持股份的99.9008％；反对 26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0992％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
2．审议《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
①总体表决情况：
同意141,685,581股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9800％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 26,187,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8920％；反对 28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
3.审议《公司关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权暨关联交易的议案》。
①总体表决情况：
同意26,187,593股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8920％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 26,187,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8920％；反对 28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名：漆小川、黄晓静
3.结论性意见：
公司 2019年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－058云南云投生态环境科技股份有限公司
关于控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向公司股东张国英借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）正在积极拓展工程业务，因拓展业务需要大量流动资金，遇到资金周转问题。在当前经济形势下，融资较为艰难，洪尧园林决定向洪尧园林总经理、公司股东张国英借款 1000万元，借款利率参照张国英以其持有的公司股份 250万股质押给绍兴县汇金小额贷款股份有限公司融资的月利率17‰收取，借款期限一年。
2、张国英为公司股东，本次交易构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司控股子公司洪尧园林向张国英支付的借款利息费预计金额为204万元。
3、根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张国英回避表决，但不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
张国英，女，1965年7月生。1994年1月至2003年4月在昆明从事苗圃个体户经营；2003年5月至2014年5月任云南洪尧园林绿化工程有限公司副总经理；2014年5月2015年1月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长；现任云南洪尧园林绿化工程有限公司总经理。张国英女士持有本公司股份 11,944,260股，占公司总股份的6.49%。与公司构成关联关系。
同时张国英还是洪尧园林的总经理，公司重大资产重组时向张国英发行 11,944,260股股份并支付 3000万元现金购买其持有的洪尧园林35%股权，同时张国英、徐洪尧承诺洪尧园林 2013年、2014年、2015年、2016年洪尧园林合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将不低于4,500万元、5,850万元、7,605万元和9,710万元。若未实现上述承诺，徐洪尧、张国英将按照《购买资产协议》的约定，选择全部以股份或全部以现金的形式对本公司进行业绩补偿。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司控股子公司洪尧园林向公司股东张国英借款 1000万元，借款利息按张国英以其持有的公司股份 250万股质押给绍兴县汇金小额贷款股份有限公司融资的月利率17‰收取，借款期限为一年。按照以上约定，本次关联交易金额为204万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司股东张国英为洪尧园林提供借款，一定程度上能缓解洪尧园林资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2015年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事意见
关于控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向公司股东张国英借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第二十三次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：本次关联交易符合控股子公司实际情况，借款利率参照张国英以其持有的公司股份250万股质押给绍兴县汇金小额贷款股份有限公司融资的月利率17‰收取。定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张国英女士回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和
《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向公司股东张国英借款暨关联交易事项。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对关于控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向公司股东张国英借款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事
对2016年半年度报告相关事项的独立意见
一、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、独立董事对公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，我们对 2016年半年度公司对外担保情况进行了认真的核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在以前年度延续到本报告期的对外担保，亦不存在违规对外担保的情况。公司在报告期内发生的由全资子公司对母公司提供担保的事项，情况如下： 2015年 4月 18日公司第四届董事会第二次临时会议及 2015年 5月 13日公司 2014年年度股东大会审议通过《关于向浦发银行绵阳支行申请授信及全资子公司为该项授信提供担保的议案》，为促进公司业务发展，根据公司实际经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行申请不超过人民币捌仟万元整的综合授信；其中：期限为 12个月金额为伍仟伍佰万元及期限为 36个月金额为贰仟伍佰万元。自公司与银行签订合同之日起授信期限为一年。
由公司全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司提供连带责任保证担保，担保期限为融资项下债务履行期限届满之日起两年止。至报告期末，实际发生金额422.95万元。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为《四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事对2016年半年度报告相关事项的独立意见》之签署页)
独董签署：
林万祥 辜明安 梁大川
2016年 8月16日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2017-030中通客车控股股份有限公司 2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日；
2、业绩预告类型：同向下降；
3、业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1 月1 日至2017年6月30日）|上年同期（2016 年 1 月 1日至 2016年6月30 日）|增减变动|
|归属于母公司的净利润|5000万元—7300万元|29183万元|下降83%—75%|
|每股收益|0.08元—0.12元|0.98元||

注：因2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司以资本公积金每10股转增10股。2016年7月实施完毕后，总股本由 296,451,968股变为592,903,936股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
2017年国家新能源客车补贴标准大幅减少，受此政策的影响，客车行业下滑幅度较大，我公司上半年订单相应减少，造成公司 2017年中期经营业绩同比大幅下降。
四、其他说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2017年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-52广东电力发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月11日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年10月10日－2018年10月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|53|3,812,528,797|72.6157%|
||其中：A股股东|5|3,756,457,169|84.3792%|
||B股股东|48|56,071,628|7.0229%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|5|122,920|0.0023%|
||其中：A股股东|5|122,920|0.0028%|
||B股股东|0|0|0.0000%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|58|3,812,651,717|72.6180%|
||其中：A股股东|10|3,756,580,089|84.3820%|
||B股股东|48|56,071,628|7.0229%|
|四|中小股东（代理人）|56|180,279,091|3.4337%|
||其中：A股股东|8|124,207,463|2.7900%|
||B股股东|48|56,071,628|7.0229%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,632,372,626股（A股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|124,138,063|99.9441%|69,400|0.0559%|0|0.0000%|
|B股|56,071,628|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|合计|180,209,691|99.9615%|69,400|0.0385%|0|0.0000%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|180,209,691|99.9615%|69,400|0.0385%|0|0.0000%|

（2）审议《关于广东粤电博贺煤电有限公司增资扩股的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,632,372,626股（A股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|124,130,663|99.9382%|76,800|0.0618%|0|0.0000%|
|B股|51,876,990|92.5191%|4,194,638|7.4809%|0|0.0000%|
|合计|176,007,653|97.6307%|4,271,438|2.3693%|0|0.0000%|
|中小股东|176,007,653|97.6307%|4,271,438|2.3693%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一八年十月十一日
鸿合科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第一届董事会第二十次会议相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《鸿合科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
1 1
刘东进 李晓维 于长江
时间：2019年10月 28日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-020
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年4月3日召开了第三届董事会第三十六次（临时）会议，该次会议审议的议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）本次会议经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2018年4月27日14：30
网络投票时间为：2018年4月26日—2018年4月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月26日下午15：00至2018年4月27日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2018年4月20日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）信息披露
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券机构出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券机构出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；
3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式，须在登记时间4月23日下午17：00前送达公司证券部。
（二）登记时间：2018年4月23日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00；
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-82779006
联系传真：010-82779010
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦
邮政编码：100193
联系人：钟丹、刘婧
（二）出席本次会议股东的所有费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
《启明星辰第三届董事会第三十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年4月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年4月27日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日下午15：00，结束时间为2018年4月27日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》|√||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人证件名称（身份证或营业执照）：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名或名称（签名或盖章）：
受托人证件名称： 受托人证件号码：
委托日期：
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-027号河南科迪乳业股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产为食品制造领域相关企业，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科迪乳业；股票代码：002770）于2018年2月27日（周二）开市起停牌。公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日、2018年4月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）、《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-010号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-012号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-022号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-024号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-025号）。
截至本公告发布日，公司、公司聘任的独立财务顾问中原证券股份有限公司、法律顾问北京市嘉源律师事务所、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京亚太联华资产评估有限公司及相关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少
每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-053
麦趣尔集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于 2017年 5月 18日在公司会议室召开，网络投票时间：通说深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间；
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室；
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计 21人，代表有效表决权的股份数67,947,477股，占公司有效表决权总股份的62.43%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共12人，代表有效表决权的股份数数64,614,742股，占公司有效表决权总股份的59.37%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 9人，代表有效表决权的股份数3,332,735股，约占公司有效表决权总股份的3.06%；
（3）参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 19人，代表有效表决权的股份数 9,032,666股，约占公司有效表决权总股份的8.30%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：67,947,477股
同意 67,615,077股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.51%，其中:现场投票64,614,742股，网络投票3,000,335股。
反对332,400股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.49%，其中：现场投票0股，网络投票332,400股。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 8,700,266股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.32%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的12.80%；
反对 332,400股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.68%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.49%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：67,947,477股
同意 67,615,077股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.51%，其中:现场投票64,614,742股，网络投票3,000,335股。
反对332,400股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.49%，其中：现场投票0股，网络投票332,400股。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 8,700,266股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.32%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的12.80%；
反对 332,400股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.68%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.49%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京懋德律师事务所范瑞林律师、郑婷婷律师出席了本次股东会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京懋德律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年5月19日