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证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-22厦门三五互联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票代码：300051）自2017年1月24日开市起停牌（详情可见公司于2017年1月23日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号：2017-06）。公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-10），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-11）,并于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2017-12)。公司于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-13），并于 2017年2月 24日、2017年3月 3日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-16、2017-20），公司争取于2017年3月24日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，因本次重大资产重组事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-110北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徐州嘉寓光能科技有限公司（以下简称“徐州嘉寓”）于近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种加强型的太阳能光伏组件用铝合金边框|实用新型|ZL 2016 21445537.X|徐州嘉寓|2016年12月27日至2026年12月26日|
|2|一种快速安装的太阳能光伏组件用铝合金边框|实用新型|ZL 2016 21444404.0|徐州嘉寓|2016年12月27日至2026年12月26日|

1、一种加强型的太阳能光伏组件用铝合金边框。本实用新型涉及到一种加强型的太阳能光伏组件铝合金边框，包括插入装置。与现有技术相比较，本实用新型从结构上来讲，通过插入式安装太阳能光伏组件能够有效的避免因摩擦而造成的损坏情况。
2、一种快速安装的太阳能光伏组件用铝合金边框。本实用新型涉及到一种快速安装的太阳能光伏组件用铝合金边框，包括着地杆。与现有技术相比较，本实用新型结构简明，占地面积小，方便工作人员搬运。
上述两项实用新型专利已应用于公司部分产品中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二0一七年十一月二十三日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-083浙江华统肉制品股份有限公司
关于变更部分会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月19日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分会计估计的议案》，具体情况如下：
一、本次会计估计变更原因
根据《企业会计准则第5号—生物资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，应当作为会计估计变更，调整生产性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法。
近两年公司通过收购、自建等方式加大了对生猪养殖业的战略布局，将逐渐扩大公司生猪养殖规模。因此，为更了好的反映公司种猪生产性生物资产的实际使用情况及残值状况，公司拟对该生产性生物资产的残值率、年折旧率进行调整。
二、本次会计估计变更时间
本次会计估计变更自公司董事会审议通过之日起执行。
三、本次会计估计变更内容
本次会计估计变更前后具体情况如下表：
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|本次变更前|||||
|类别|折旧方法|使用寿命（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|种猪|年限平均法|3|原价的5.00|31.67|
|本次变更后|||||
|类别|折旧方法|使用寿命（年）|净残值||
|种猪|年限平均法|3|1,000元/头||

四、本次会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。同时，本次会计估计变更也不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
五、董事会对会计政策及会计估计变更合理性说明
董事会认为：公司是根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际情况实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次变更会计估计履行的决策程序
公司于 2018年 10月 19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于公司变更部分会计估计的议案》。公司独立董事对公司本次会计估计变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次变更部分会计估计事项由董事会审议，无需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对生产性生物资产会计估计变更是根据实际情
况，本着谨慎性原则进行的，本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进
行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况，更
加准确地反映公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》的相关规定，
符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计估计的变更。
八、监事会意见
公司本次对部分会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次会计估计变更是为了能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计估计的变更。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司变更部分会计估计事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-033银泰资源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2015年5月14日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2015年5月18日上午10:30以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司注册地址的议案；
公司的主要业务在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，广州已没有实际业务，根据经营发展需要，公司拟将注册地址由广州科学城彩频路11号A501变更到内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
1、原第五条公司住所：广州科学城彩频路11号A501，邮政编码：510663。
修改为：第五条公司住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街，邮政编码：026200。
2、原第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-033修改为：第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
公司定于 2015年 6月 3下午 14:30在北京市朝阳区建外大街 2号银泰中心 C座 601公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
上海中信信息发展股份有限公司监事会
关于2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第10
号：定期报告披露相关事项》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真的审核，发表如下审核意见：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
上海中信信息发展股份有限公司监事会2019年4月9日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-081号天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下或简称“公司”）于2018年9月14日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象张欣等5人已离职等原因，不再符合激励条件，按照规定需回购注销上述5人持有的已获授但未解锁的限制性股票共248,150股。因此公司总股本将由1,060,924,549股减少至1,060,676,399股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-021徐州五洋科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司 2015年第一季度报告已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-010
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月21日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019年 1月 18日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向子公司苏州网力增资的议案》
东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）为公司全资子公司，同时系公司 2016年非公开发行募集说明书中募集资金投资项目之“视频大数据及智能终端产业化项目”的项目实施主体，为保证募集资金投资项目的顺利实施，促进子公司发展，公司拟以募集资金3,500万元人民币对苏州网力进行增资，其中700万元计入注册资本，2,800万元计入资本公积。本次增资完成后，苏州网力的注册资本将由2.45亿元人民币增加至2.52亿元人民币。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls7555630@126.com
网址：http://www.shanxihengyi.com
关于
山西三维集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：山西三维集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派郑国玉、王莹律师出席贵公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西三维集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意
恒一律师 法律意见书见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 8月 22日，贵公司董事会在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2018年9月12日上午10：00点在山西省太原市山西路桥建设集团有限公司召开，会议由公司副董事长刘安民先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份161,097,219股，占公司股份总数的34.33%；通过网络投票的股东及股东代理人15人，代表股份1,582,620股，占公司股份总数的0.34%。
参会股东均为2018年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东
恒一律师 法律意见书大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的三项议案进行了表决。以上三项议案均为特别决议议案，需获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1《关于修订公司章程的议案》
同意162,668,439股，占出席股东大会有效表决权股份数99.99%；反对 11,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.01%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.2《关于变更公司经营范围的议案》
同意162,378,539股，占出席股东大会有效表决权股份数99.81%；反对11,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.01%；弃权289,900股，占出席股东大会有效表决权股份数0.18%。
2.3《关于变更公司名称及证券简称的议案》
同意162,378,539股，占出席股东大会有效表决权股份数99.81%；反对11,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.01%；弃权289,900股，占出席股东大会有效表决权股份数0.18%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
恒一律师 法律意见书议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西三维集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
郑 国 玉 王 莹
年 月 日
北京绵世投资集团股份有限公司
监事会对股权激励对象名单的核查意见
北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，根据相关规定，公司第八届监事会对激励对象人员名单进行核查，经核查后认为：
（一）列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
北京绵世投资集团股份有限公司
监事会
湖北富邦科技股份有限公司
股票增值权激励计划考核管理办法
为保证湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票增值权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事会认定可以纳入本激励计划的外籍员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
为保证公司战略目标的分解与落实，建立业绩提升的正反馈机制并与激励机制挂钩，促进员工业绩的改善，为员工激励、晋升、能力开发等提供依据。
二、考核对象
本办法适用于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划》所确定的激励对象。
三、职责权限
3.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3.2董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3.3公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3.4公司董事会负责本办法的审批。
四、考核体系内容
4.1考核依据
4.1.1公司层面考核要求
2017—2020的四个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|行权期|业绩考核目标|

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|-|-|
|第一个行权期|相比2015年，2017年“富邦股份”净利润增长率不低于32%；“荷兰诺唯凯”净利润增长率不低于15%|
|第二个行权期|相比2015年，2018年“富邦股份”净利润增长率不低于52%；“荷兰诺唯凯”净利润增长率不低于29%|
|第三个行权期|相比2015年，2019年“富邦股份”净利润增长率不低于75%；“荷兰诺唯凯”净利润增长率不低于45%|
|第四个行权期|相比2015年，2020年“富邦股份”净利润增长率不低于101%；“荷兰诺唯凯”净利润增长率不低于63%|

公司依照业绩考核目标的综合完成率决定行权比例：
|||||
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||综合完成率||行权比例|
|超过100%（含）||100%||
|低于100%||0||

其中，综合完成率=“富邦股份”净利润增长率的完成率×40%+“诺唯凯”净利润增长率×60%
净利润增长率的完成率=净利润增长率的完成值/净利润增长率的目标值，如净利润增长率为负值，则净利润增长率的完成率以0值计算。
如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司作废处理。
4.1.2激励对象个人层面考核要求
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人当年实际行权额度依据公司当年度内部绩效考核结果确定。
五、考核期间和次数
5.1考核期间
激励对象股票增值权行权的前一会计年度。
5.2考核次数
股票增值权激励计划期间年度每年度一次。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果的反馈及应用
7.1激励对象有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结束十五个工作日内向被考核者通知考核结果；
7.2如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的十五个工作日内向公司人力资源部提出申诉，公司人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
7.3考核结果作为股票增值权行权的依据。
八、考核结果归档
绩效考核档案由公司人力资源部门负责，各考核人和公司人力资源部门应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。
九、附则
9.1本办法由公司董事会负责制订及解释；
9.2本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经第六届董事会第八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（副总裁）、总工程师、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准后产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组主要由公司负责人事、薪酬管理的职能部门总经理办公室及董事会秘书处的相关人员组成。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、计划或方案；
(二) 研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并提出建议；
(三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(四) 董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限限制。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会召开会议时，可要求董事或有关高级管理人员到会接受述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、行政规章、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、行政规章和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、行政规章或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、行政规章或公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本工作细则解释权归属公司董事会。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一九年六月十七日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-083中国长城计算机深圳股份有限公司
关于《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的说明公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电脑”）与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）于 2016年 2月 23日签署《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议》（以下简称“《资产置换及发行股份购买资产协议》”）、于 2016年 3月 10日签署《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方就公司拟以所持冠捷科技有限公司24.32%股份与中国电子所持有的武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）64.94%股权进行等额置换以及公司拟向中国电子非公开发行人民币普通股（A股）购买中国电子所持有的中原电子35.06%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）100%股权以及中国电子因国有资本金确权对公司形成的 1.65亿元债权相关事宜进行约定。公司签署《资产置换及发行股份购买资产协议》及《补充协议》等与本次交易相关议案已经公司 2016年度第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2016年 2月 25日、3月 11日、3月19日、3月29日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2016年6月14日，经长城电脑第六届董事会第十一次会议审议，同意公司与中国电子签署《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》（简称“《补充协议（二）》”）,该协议根据重大资产重组方案的调整对发行股份购买资产等内容进
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-083号公告行了进一步约定。现为了方便投资者更好了解《补充协议（二）》的主要内容，对该协议内容进行具体说明。
根据公司与中国电子的进一步协商，双方拟对发行股份购买资产方案进行调整，去掉置入资产中“中国电子因国有资本金确权对公司形成的1.65亿元债权”即调整为：公司拟向中国电子非公开发行人民币普通股（A股）购买中国电子所持有的中原电子35.06%股权、圣非凡100%股权。就此，2016年 6月 14日，公司与中国电子签署《补充协议（二）》，《补充协议（二）》的主要条款如下（甲方指公司，乙方指中国电子）：
一、对发行股份购买资产的进一步约定
1、将《资产置换及发行股份购买资产协议》中的相关定义修改为如下：
||||
|-|-|-|
|本次交易|指|甲方拟以其所持冠捷科技 24.32%股份（对应570,450,000 股股份）与乙方所持有的中原电子64.98%股权进行等额置换；同时，甲方拟向乙方非公开发行人民币普通股（A 股）购买乙方所持有的中原电子剩余 35.02%股权、圣非凡100%股权；同时，甲方拟换股合并长城信息产业股份有限公司|
|置入资产|指|乙方所持中原电子 100%股权、圣非凡 100%股权|

2、本次发行的股份数量的计算公式为：发行股份数量=（置入资产交易价格-置出资产交易价格）÷发行价格，依此计算，甲方用于购买标的资产需向乙方发行的股份数量为11,830.9984万股。
二、协议的生效
《补充协议（二）》自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自《资产置换及发行股份购买资产协议》及《补充协议》生效时生效；
如《资产置换及发行股份购买资产协议》及《补充协议》解除、终止或被认定为无效，则《补充协议（二）》亦解除、终止或失效。
三、其他
《补充协议（二）》构成《资产置换及发行股份购买资产协议》及《补充协议》不可分割的部分，《补充协议（二）》与《资产置换及发行股份购买资产协议》及《补充协议》有约定不一致之处，以《补充协议（二）》的约定为准，除《补
充协议（二）》对《资产置换及发行股份购买资产协议》的修订外，《资产置换及
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-083号公告发行股份购买资产协议》及《补充协议》的其他约定不变，对协议双方仍具有约束力。
《补充协议（二）》尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，公司股东大会通知详见2016年6月15日披露的2016-082号公告《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
广州证券股份有限公司
关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
2018年持续督导培训情况的报告
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对宜昌交运部分人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2018年12月19日，项目保荐代表人谭韫玉对公司的董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了专项培训，主要培训内容如下：
1、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则；
2、深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号—高比例送转股份；
3、深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法；
4、关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见；
5、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求。
二、培训方式及对象
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、现场培训总结
本次培训得到了宜昌交运的积极配合，全体参与培训人员均认真参与培训并进行深入学习交流。通过培训，宜昌交运股东及董事、监事、高级管理人员对股份减持、信息披露（高比例送转股份）、强制退市、股票停复牌制度以及募集资金管理和使用方面有了系统全面的了解。本次培训达到了预期
目标，效果良好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2018年持续督导培训情况的报告》之签名盖章页）
保荐代表人签名：
陈志宏 谭韫玉
广州证券股份有限公司2019年1月3日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2016—042
关于聘任王启辉先生为公司董事会秘书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司于2016年5月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于聘任王启辉先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王启辉先生为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满（简历见附件）。
截至本公告日止，王启辉先生持有公司 699,257股股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
公司独立董事审核后认为：经审阅本次会议聘任的公司董事会秘书的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第二十三次会议聘任王启辉先生为董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。我们同意聘任王启辉先生为公司董事会秘书。
王启辉先生的联系方式公告如下：
办公电话：0579-82262717；
办公传真：0579-82262717；
办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号；
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2016年 5月 31日
王启辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。2005年3月至2008年12月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。2009年至2011年4月，任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011年4月至今任金字火腿股份有限公司副总经理。2016年3月31日至今任金字火腿股份有限公司董事。王启辉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王启辉先生持有公司 699,257股股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
民生证券股份有限公司
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案之独立财务顾问声明与承诺
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对本次资产重组预案出具了相关核查意见并作出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的资产重组预案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问声明与承诺》之签署页）民生证券股份有限公司年 月 日
观韬律师事务所
中国深圳深南东路 4003号世界金融中心 GUANTAO LAW FIRM A座15B
邮编：518008
Tel： 86 755 25980899Fax：86 755 25980259 15B,Tower A,World Finance Centre,4003E-mail：guantaosz@guantao.com Shennan,RoadEast,Shenzhen,518008,China http://www.guantao.com
北京市观韬（深圳）律师事务所
关于中山华帝燃具股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2014）第0003号
致：中山华帝燃具股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（以下简称“观韬”）接受中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中山华帝燃具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，观韬律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，观韬律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，观韬律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津·广州
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin·Guangzhou
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经观韬律师验证：
1、公司董事会于2013年12月17日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等发布了《中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于2014年1月6日如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
观韬律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经观韬律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人共 7人，代表有表决权股份117，082，820股，占公司股本总额的39.15%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经观韬律师验证，本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书观韬律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经观韬律师验证：
1、本次股东大会采取现场记名投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案。
（1）本次股东大会以117，082，820股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》；
（2）本次股东大会以117，082，820股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》；
（3）本次股东大会以117，082，820股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，观韬律师见证了本次股东大会监票、计票的全过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权票数同意通过。
2、本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
观韬律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书四、结论意见
基于上述事实，观韬律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和观韬各留存一份。
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市观韬（深圳）律师事务所关于中山华帝燃具股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
见证律师：
曹蓉 刘燕
律师事务所负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
二O一四年一月六日
安泰科技股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可文件
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司拟提交第六届董事会第十三次临时会议审议的《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》进行了事前审查：
经审查，我们认为：本次拟提交董事会审议的《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》所涉及的部分资产置换暨关联交易事项系公司为推进业务重组，落实“十三五”战略，兑现资本市场承诺所做出的重大战略举措，符合公司“十三五”发展战略和业务发展目标。本次交易有利于公司产业结构调整和转型升级，有利于加快公司优势产业发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易拟聘请有证券从业资格的资产评估机构对拟置换资产进行评估，并将基于经有权国有资产管理部门备案后的评估结果公允定价，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。据此，我们同意公司将此议案提交董事会审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-018广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月10日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：广东蓉胜超微线材股份有限公司
证书编号：GR201444001066
发证时间：2014年10月10日
有效期：三年
此前，公司已于2008年被认定为高新技术企业，并于2011年通过了复审认定。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2014年度至2016年度)内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2014年度公司已按15%的税率预交企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
湖南黄金股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对聘任高级管理人员事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
1.任职资格合法。根据公司提供的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。上述人员符合我国有关法律、法规以及本公司章程规定的任职资格。
2.程序合法。公司第四届董事会第一次会议提名、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员人选。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣 饶育蕾
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-04北京中迪投资股份有限公司
第九届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月25日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监事会第三次临时会议的通知。2019年1月29日，第九届监事会第三次临时会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》修订说明。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
监事会
2019年1月30日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-023山东登海种业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2015年 8月 9日以传真、电子邮件方式发出，2015年 8月 19日8：00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 8人。独立董事李相杰先生因公未能出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权；独立董事王莉女士因公未能出席会议，委托独立董事李玉明先生代为行使表决权；董事王宁女士因公未能出席本次会议，委托董事王玉玲女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司 2015年半年度报告》登载于 2015年 8月 21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年半年度报告摘要》刊登在 2015年 8月 21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
二、审议通过了《<公司章程>修订案》，赞成票 11票，反对票 0票，
弃权票 0票。
第 1.06条原为：“公司注册资本为人民币 352000000元。”
修改为：“第 1.06条公司注册资本为人民币 880000000元。”
第 3.07条原为：“公司股份总数为 352000000股。公司的股本结构为：普通股 352000000股。”
修改为：“第 3.07条公司股份总数为 880000000股。公司的股本结构为：普通股 880000000股。”
修订后的《公司章程》登载于 2015年 8月 21日巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的议案》，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。王元仲董事回避表决。
详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2015年 8月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。
四、审议通过了《关于投资成立莱州登海西星种业有限公司的议案》，以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2015年 8月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见2015年8月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会定于2015年9月8日下午14：30，召开2015年第二次临时股东大会。详见公司 2015年 8月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2015年 8月 19日
恒锋信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
更正公告
保荐人(主承销商)：中泰证券股份有限公司
在2017年1月19日刊登的《恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第6、21页关于“最高申购上限的股份数量”内容因工作疏忽出现错误，现做出如下更正：
原公告为：
“每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过8,400股。”
应更正为：
“每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过8,000股。”
提醒广大投资者注意本次发行申购日（T日）为2017年1月20日。对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
发行人：恒锋信息科技股份有限公司保荐人（主承销商）： 中泰证券股份有限公司2017年1月19日