Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2019-15
山东航空股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第六届董事会 2019年第五次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将 2019年度审计机构更换为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”），该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
由于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再聘请瑞华事务所为2019年度审计机构，并就变更会计师事务所相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更容诚事务所为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911101020854927874
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
容诚事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更容诚事务所为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年11月8日召开的第六届董事会2019年第五次临时会议和第六届监事会 2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和
证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第六届董事会2019年第五次临时会议进行审议。
独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会2019年第五次临时会议；
2、第六届监事会2019年第四次临时会议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
山东航空股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L41阳光新业地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购华人文化有限责任公司旗下体奥动力（北京）体育传播有限公司股权，目前体奥动力（北京）体育传播有限公司正在进行股权架构调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：阳光股份，股票代码：000608）自 2016年 3月 8日开市起停牌。2016年 3月 15日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-L21），公司股票自 2016年 3月 15日开市起继续停牌。公司已分别于 3月 22日、3月 29日、4月 6日、4月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L27、2016-L30、2016-L33、2016-L34）。4月 14日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌。4月 21日、4月 28日、5月 6日，公司继续披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L37、2016-L39、2016-L40）。
目前，本次重组的法律尽职调查工作已初步完成，有关各方仍在继续研究论证重大资产重组方案，相关审计、评估、盈利预测等工作
正在进行中，标的公司尚在进行股权架构的调整。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一六年五月十二日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-058招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中国雄安建设投资集团有限公司（以下简称“雄安建投”）作为招标人针对雄安市民服务中心项目（以下简称“标的项目”）选择投资人进行国内公开招标，标的项目采用投资、施工、运营和基金管理一体化方式，中标人负责项目的投资、建设、运营和基金管理。雄安建投与中标人共同设立基金，除投资标的项目外，将符合雄安新区产业规划和发展方向的创新型企业引入雄安市民服务中心。标的项目主要包括规划展示中心、会议培训中心、政务服务中心、办公用房、周转用房和生活服务等，总建筑面积9.96万平米，规划总用地24.24公顷，项目总投资约8亿元。
本公司拟与招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及其他非关联方组成联合体参与标的项目的公开招标，本公司与招商局集团在联合体中出资比例分别为59.75%、10.00%。董事会同意公司按照在联合体中的出资比例以不高于100,000万元人民币的出资金额参与联合体。
招商局集团为本公司实际控制人，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况介绍
名称：招商局集团有限公司
住所：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
类型：有限责任公司(国有独资)
主要办公地点：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦37，39-40樓
法定代表人：李建红
注册资本：1414251.000000万人民币
统一社会信用代码：91110000100005220B
经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；
水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；
房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；。交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中华人民共和国国务院持有其100%股权
2016年度，营业收入2,138.43亿人民币，净利润420.92亿人民币；2017年9月末净资产5,103.78亿人民币。
关联关系：招商局集团为本公司之实际控制人
三、关联交易标的基本情况
招标人：雄安建投
实施地点：容城东部，位于小白塔及马庄村界内
建设内容：主要包括规划展示中心、会议培训中心、政务服务中心、办公用房、周转用房和生活服务等，总建筑面积9.96万平米，规划总用地24.24公顷，项目总投资约8亿元。
实施进度：分三期实施，于2018年2月23日前全部完成；其中一期开展规划展示中心、会议培训中心、政务服务中心和相关配套建设，二期开展企业办公用房、周转用房和相关配套建设，三期开展管委会办公、雄安集团办公用房和相关配套建设；最终完工时间为2018年2月23日。
建设方式：标的项目采用投资、施工、运营和基金管理一体化方式，通过公开招标确定投标人负责项目的投资、建设、运营和基金管理；招标人与中标人共同设立基金，除投资标的项目外，将符合雄安新区产业规划和发展方向的创新型企业引入雄安市民服务中心。
合作期限：共10年，包括建设期和运营期。
四、交易的定价政策和定价依据
联合体的组建，本着平等互利的原则，友好协商合作出资，按照出资比例享有权益并承担相应义务。
五、关联交易的主要内容
本公司与招商局集团及其他非关联方组成联合体参与标的项目的公开招标。本公司与招商局集团在联合体中出资比例分别为59.75%、10.00%,本公司与联合体各方本着平等互利的原则，友好协商合作出资，按照出资比例享有权益并承担相应义务。
六、对公司的影响
本次公司与招商局集团及其他非关联方组成联合体参与标的项目的公开招标，有利于公司借助招商局集团综合开发、产城融合、创新发展等方面的优
势，把握住雄安新区建设的历史机遇，实现公司在雄安新区的发展布局，助力雄安新区发展建设。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总额
公司与招商局集团本年年初至今已发生各类关联交易金额为8,302万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见:
本次关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易系公司经营发展所需，具有必要性和合理性。本次交易价格符合公允的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易有利于公司借助招商局集团的综合优势把握雄安新区建设的历史机遇，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
九、风险提示
本次参与投标项目，存在投标结果不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-081苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2014年10月10日以传真及电子邮件发出召开第三届董事会第五会议通知，并于2014年10月21日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式召开了前述会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，由富国平董事长主持。监事会3名监事及全体高管人员列席了本次会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议并表决，本次会议通过如下议案：
1、《关于公司2014年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
与会董事认为，公司2014年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
《公司2014年第三季度报告》已于2014年10月23日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
2、《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
为适应公司经营发展需要，同意增加公司经营范围及相应修改《公司章程》条款，具体内容请参见本公告附件《锦富新材<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日附件：
《锦富新材<公司章程>修订对照表》
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|序号|原章程|修订后章程|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：加工各种高性能复合材料、高分子材料，提供自产产品的售后服务，手机、计算机软件(含游戏)开发（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事各种高性能复合材料、高分子材料及电脑、通讯、消费电子产品相关组件内金属材料的加工，提供自产产品的售后服务，手机、计算机软件（含游戏）开发（涉及行政许可证的，凭许可证经营） 。|
东莞发展控股股份有限公司
衍生品交易管理制度
（经2018年10月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议批准）
第一章总则
第一条目的
为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，制定本管理制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司及各下属公司。
第三条引用标准及关联制度
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定。
第四条专用术语定义
本管理制度所称衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第五条基本原则
（一）公司应严格控制衍生品交易的产品及规模，从事的衍生品交易以远期结售汇、期权和互换等业务为主，以套期保值为目的。禁
止任何形式的投机交易。
（二）应当选择与公司融资业务或现金管理密切相关、符合套期保值要求和流动性强的衍生品，严禁开展风险及定价难以认知的复杂业务。
（三）不准以个人名义（或个人账户）开展公司衍生品业务。
第二章衍生品交易管理机构及职责
第六条董事会或股东大会为公司衍生品交易的审批机构，公司所有衍生品交易均需提交董事会审议批准。
第七条股东大会的主要职责与审批权限：
（一）审批一年内衍生品交易金额、额度累计超过公司最近一期经审计合并口径净资产30%且绝对金额超过 10亿元人民币的衍生品交易方案。
（二）审批公司与关联方之间进行的衍生品交易方案。
第八条董事会主要职责与审批权限：
（一）审批一年内衍生品交易金额、额度累计不超过公司最近一期经审计合并口径净资产30%或绝对金额不超过 10亿元人民币的衍生品交易方案。
（二）审批已实施衍生品交易的调整方案。
第九条公司班子会的职责与权限
落实公司董事会或股东大会审议通过的衍生品交易方案，结合公司资金需求及成本变化情况，在董事会授权下，对已实施的衍生品交
易进行调整，调整方式包括但不限于采取提前交割、展期或其它交易对手可接受的方式。
第十条衍生品交易管理的组织机构和职责：
（一）财务部
财务部为衍生品交易的管理与执行部门，具体职责包括：
1.负责识别、度量衍生品交易的风险敞口，提出并制定衍生品交易方案草案；
2.协调和组织执行经董事会批准通过的公司衍生品交易管理制度和流程；
3.执行经批准的衍生品交易方案，妥善保管已签署的各类法律文件。
4.对衍生品交易建立台账，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
5.制定相应会计政策，确定衍生品投资业务的计量及核算方法。
6.跟踪公司融资状况、交易变动状态，出现异常或重大风险或已实施的交易方案需要调整时，提出处理方案报公司班子会审批。
7.负责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的收集，根据管理的要求编制损益分析及风险分析。
（二）监察审计部
监察审计部为公司衍生品交易的监督部门，负责对公司衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查。
（三）企业管理部
企业管理部为公司衍生品交易的法律风险控制部门，负责研究国内外相关政策法规，保证公司衍生品交易管理工作开展的合法性，并对衍生品交易事项与合同文本进行合法性审查，提出意见、建议，以规避法律风险。
（四）证券事务部
证券事务部为公司衍生品交易的决策程序风险控制和信息披露部门，负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，审核衍生品交易决策程序的合法合规性、履行衍生品交易事项的董事会及股东大会审批程序，并实施必要的信息披露。
第十一条对属于董事会权限范围内的外汇衍生品交易，公司管理层应当就开展外汇衍生品交易出具可行性分析报告并提交公司董事会审议，董事会审议通过方可执行。
对于超出董事会审批权限的衍生品交易经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，提交股东大会审议通过后方可执行。在发出股东大会通知前，公司应自行或聘请咨询机构对拟从事的衍生品交易的必要性、可行性及衍生品风险管理措施出具专项分析报告并披露分析结论。
第三章衍生品交易的后续管理
安排交割资金，保证按期交割；若需通过掉期交易采取提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按本管理制度及衍生品交易的相关规定办理手续。
第十三条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品交易，衍生品交易执行部门应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估。
第十四条衍生品交易执行部门应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口，并每季度定期向监察审计部、管理层和董事会提交风险分析报告，内容至少应包括衍生品交易情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
第十五条公司已实施衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计合并口径净资产的10%且绝对金额超过 1000万人民币时，公司应以临时公告及时披露。
第十六条各下属公司的衍生品交易行为，按照本管理制度执行，并应提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。
第十七条公司及下属公司与衍生品交易有关的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露衍生品交易情况、结算情况、资金状况等相关信息。
追究法律责任。
第四章衍生品交易的信息披露
第十九条公司开展衍生品交易，在经董事会审议批准后，应严格按照相关规定履行信息披露义务。公司披露的衍生品交易相关信息至少包括以下内容：
（一）拟进行衍生品交易履行合法表决程序的说明；
（二）拟进行衍生品交易的主要条款；
（三）本次衍生品交易的必要性；
（四）公司对衍生品交易的准备情况；
（五）对衍生品交易的风险分析；
（六）对衍生品交易的风险管理措施的说明；
（七）对衍生品公允价值的分析；
（八）会计政策及核算原则，具体说明采纳相关会计核算方法的规则依据；
（九）衍生品交易如涉及独立董事的专项意见以及相关咨询机构的专项分析报告，应当一并予以披露；
（十）深圳证券交易所要求披露的其他内容。
第二十条公司应当在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露，披露内容包括：
（一）报告期末衍生品交易的持仓情况；
（二）已交易的衍生品与其风险对冲资产的组合浮动盈亏变化情
况，及对公司当期损益的影响；
（三）衍生品持仓的风险分析及控制措施；
（四）已交易衍生品报告期内市场价格或者产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应当披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定；
（五）公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明；
（六）独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见；
（七）深圳证券交易所要求披露的其他内容。
第五章附则
第二十一条本管理制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十二条本管理制度由董事会负责解释。
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-071渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司
天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与西部航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过全资 SPV天航金服六号(天津)租赁有限公司（以下简称“天航金服六号”）与西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）开展两架A320飞机的经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服六号向民生金融租赁股份有限公司之全资子公司民生商业航空租赁有限公司之全资 SPV Bluesky 12 Leasing CompanyLimited（以下简称“Bluesky12”）公司租入两架 A320飞机，并将该两架飞机转租给西部航空使用，飞机产权归Bluesky12所有，月租金分别约为33.85万美元、33.93万美元（租金在交付前十个工作日根据美元 10年期掉期利率调整一次，调整后租金在整个租期内保持不变），租期均为 9年，租金均按月支付，租金合计分别约为 3665.8万美元、3664.22万美元，租赁保证金均为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。西部航空向天航金服六号支付上述两架飞机的租金后，天航金服六号将租金净额支付给Bluesky12，同时，天航金服六号申请财政奖励后与西部航空按比例分享。
因本公司与西部航空实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公
司 2016年第五次临时董事会审议通过（公司董事会应到 9人，实到 9人；4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生对本次关联交易回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳。
本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：西部航空有限责任公司
2、注册地址:重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号
3、法定代表人:祝涛
4、注册资本: 1,491,794,422元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围:国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。
7、主要股东:重庆西部航空控股有限公司持股36.31%；海南航空股份有限公司持股28.43%；建盈投资有限公司持股34.72%；深圳市国瑞投资咨询有限公司持股0.54%。
三、交易标的物基本情况
两架空客A320飞机租赁项目
1、名称：空客A320飞机
2、制造商：空中客车公司
3、类别:固定资产
4、数量：2架
5、制造商序列号：MSN6931、MSN6964
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
1、租赁期限:9年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:空客A320飞机
4、租金金额:月租金约为 33.85万美元、33.93万美元(租金在交付前十个工作日根据美元10年期掉期利率调整一次，调整后租金在整个租期内保持不变)5、租金及支付方式:固定租金按月支付
6、租赁设备所属权: BLUESKY 12 LEASING COMPANY LIMITED
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、独立董事独立意见
公司独立董事黎晓宽先生、高世星先生、赵慧军女士在审议关联交易议案前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提
交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司 2016年第五次临时董事会审议。
天航金服通过全资 SPV天航金服六号与西部航空开展两架A320飞机的经营性租赁业务属关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决，上述议案的顺利实施有助于推动公司飞机租赁业务发展，符合公司利益，上述飞机租赁业务的开展有利于提升上市公司业绩，保护了上市公司及中小股东利益。
八、本年度公司与西部航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，公司 2016年度与西部航空累计发生的关联交易金额 0元。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月13日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-034深圳市大富科技股份有限公司
关于 2019年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》。因公司经营发展需要，公司2019年度拟开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是；与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
公司充分考虑以往海外市场的实际业务以及 2019年相关市场情况，同时结合公司发展经营的需要，公司海外市场的主要结算货币是美元及欧元，为避免当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩产生影响，使公司保持稳定的利润水平，故拟以不超过 10,000万美元总额度的自有资金开展远期结售汇业务公司拟以自有资金开展远期结售汇业务。
四、风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务，提前锁定未来的结汇收入或购汇成本，规避汇率波动风险，提高财务管理效率，不做投机性、套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
深圳市大富科技股份有限公司 1.公司制定的《远期结售汇交易内部控制制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
2.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过10,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、备查文件
1.《第三届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-042
上海移为通信技术股份有限公司
关于公司产品取得AT&T认证情况的补充说明及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日披露了《关于公司产品取得AT&T认证的公告》（公告编号：2018-041），公告披露后，公司股价涨幅较大，应监管要求，公司对相关情况进行进一步说明及风险提示如下：
一、关于公司 GL300MA产品通过的AT&T认证的基本情况补充说明
AT&T认证主要依据 NAPRD03V5.32、3GPP TS 51.010-1V13.5.0、3GPP TS 34.108V14.1.0、ETSI TS 102 230-1V11.0.0、3GPP TS 34.124V14.0.0、3GPP TS 36.124V15.1.0、AT&T 10776 Test Plan Rev18.1标准进行测试，具体包含网络协议测试、射频传导性能和天线性能测试、电磁兼容性测试、SIM卡兼容性测试等。该认证属于电信运营商强制认证，通过了该认证仅表明GL300MA可以接入AT&T网络，但AT&T并非产品终端客户，通过该认证也并不意味着能达到终端客户的需求。
GL300MA主要应用于资产追踪管理，如车辆，货物，集装箱，冷链运输等方面，目前该产品尚处于小批量生产阶段，对公司的营业收入的影响存在较大不确定性。
GL300MA属于物品追踪通信类产品，使用的是高通公司的基带芯片。目前，公司物品追踪通信类产品包括GL300（2G），GL300N（2G）、GL505N（2G）、GL500（2G）、GL300W（3G）等，2016年和 2017年全部物品追踪通信产品销售额分别为5392.90、7720.51万元，销售占比仅为19.96%、21.30%，该类产品占公司营业收入比重不高。
二、风险提示
1、目前，该产品已经实现小批量生产，客户目前主要在美国，但尚无法准确预测该产品对公司未来营业收入的影响；同时，出口业务容易受到国际市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者给予关注，注意投资风险。
2、由于美国运营商eMTC网络刚商用不久，在网络覆盖上仍存在不确定因素。
eMTC/NB-IoT属于窄带应用，5G属于宽带应用，eMTC/NB-IoT应用场景与 5G应用场景存在较大差异。eMTC/NB-IoT是基于 LTE标准开发，eMTC/NB-IoT标准制定时间不长，并且还在持续演进中，技术演进具有一定的风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-013通化双龙化工股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，通化双龙化工股份有限公司2015
年第一季度报告已于2015年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
关于变更公司部分董事的独立意见
我们已核查董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，具备担任公司董事的资格。我们认为董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017第三次临时股东大会进行审议。
关于聘任周立武先生为公司总经理的独立意见
周立武先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意选举周立武先生为公司总经理。
关于聘任双兴棋先生为公司副总经理的独立意见
双兴棋先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意选举双兴棋先生为公司副总经理。
关于聘任樊昌源先生为公司副总经理的独立意见
樊昌源先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意选举樊昌源先生为公司副总经理。
关于会计政策变更、会计估计变更的独立意见
独立董事对相关事项的独立意见公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则以及公司的实际情况，对会计政策和会计估计进行的变更，变更后的公司会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策及会计估计变更。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司二零一七年十月九日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2016-038广东省高速公路发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2016年8月4日（星期四）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2016年8月3日——2016年8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月3日15:00至2016年8月4日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
6、会议通知刊登在2016年7月8日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计 66人，代表股份1,168,625,126股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的55.89%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人50人，代表股份1,059,323,445股，占公司有表决权总股份的50.67%；通过网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份109,301,681股，占公司有表决权总股份的5.23%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的 A股股东及股东代理人共计17人，代表股份1,142,074,485股，占公司有表决权总股份的54.62%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份1,034,577,304股，占公司有表决权总股份的49.84%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份107,497,181股，占公司有表决权总股份的5.14%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的 B股股东及股东代理人共计49人，代表股份26,550,641股，占公司有表决权总股份的1.27%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人44人，代表股份24,746,141股，占公司有表决
权总股份的1.18%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份1,804,500股，占公司有表决权总股份的0.09%。
二、提案审议情况
会议审议通过了《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行 A股股票的议案》。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,168,306,026股，占出席会议有表决权总数的99.97%；反对319,100股,占出席会议有表决权总数的0.03%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1,141,882,285股，占出席会议有表决权总数的97.71%；反对192,200股,占出席会议有表决权总数的0.02%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意26,423,741股，占出席会议有表决权总数的2.26%；反对126,900股,占出席会议有表决权总数的0.01%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：姚继伟叶晓晶
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016年 8月 5日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-26
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度年报说明会的人员有：公司董事长、总裁黄培钊先生，独立董事何晴，财务负责人余应梓先生，董事会秘书赵青先生。欢迎广大投资者参与。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
茂硕电源科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司现对公司 2013年年度报告及第三届董事会2014年第1次定期会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、2013年度，公司除对全资子公司提供担保外，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到 2013年度的对外担保事项。
3、公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司违规对外担保的行为。
二、关于公司2013年度利润分配的独立意见
公司 2013年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。我们同意公司 2013年度利润分配预案，并同意将 2013年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司建立、健全了内部控制制度，适应了公司正常经营和发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制，各项内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司《茂硕电源科技股份公司 2013年度内部控制评价报告》真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况，我们同意该报告。
四、关于续聘公司 2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就续聘公司 2014年度财务审计机构发表如下意见：
作为公司的2013年度审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于公司《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
公司《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的拟定、审议、决策及实施程序符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，我们同意该薪酬方案。
七、关于银行授信及提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保人与被担保人为公司与子公司之间的担保或互相担保，公司对子公司有绝对的控制权，子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司对全资子公司进行担保以及互相担保。
八、关于控股子公司深圳富凌增资的独立意见
经审核，我们认为本次增资已经茂硕电源第三届董事会 2014年第1次定期会议审议通过，其程序合法、合规，本次增资方案由深圳富凌全体股东协商确定，投资行为公平、合理，有利于配合市场产品需求的提高，促进其持续稳定高效的发展，符合公司长远发展规划，符合公司战略及股东的整体利益，不存在损害投资者利益的情形。我们同意本次公司对控股子公司深圳富凌增资事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-86号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年 10月 23日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。
会议于 2019年 10月 28日上午 11:00在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查，监事会认为：公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就，首次授予限制性股票部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共152名，152名激励对象均达到100%解除限售要求。激励对象解除限售资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件。公司本次股权激励计划限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》
中相关规定。同意公司为激励对象办理本次解除限售事宜。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查，监事会认为：公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，预留授予限制性股票部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共21名，21名激励对象达到100%解除限售要求。激励对象解除限售资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件。公司本次股权激励计划限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规定。同意公司为激励对象办理本次解除限售事宜。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
上述事项详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议；
2、公司2019年第三季度报告正文；
3、公司2019年第三季度报告全文。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-039深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年9月10日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第九次会议的会议通知送达各位董事。2016年9月14日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：
《关于全资子公司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的议案》
同意全资子公司深圳前海建艺资本有限公司以人民币 21,945.775万元认购浙江陆特能源科技股份有限公司新发行的 1,675.25万股股票。本次增资完成后，深圳前海建艺资本有限公司持有浙江陆特能源科技股份有限公司 1,675.25万股股票，占浙江陆特能源科技股份有限公司股份总额20%。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年9月14日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2018年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2018
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2018年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱玲|4|4|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2018年3月13日召开第四届董事会第八次会议，本人对以下议案发表独立意见:《关于公司2017年度利润分配的议案》;《关
于公司2017年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;《公司董事、
监事及高级管理人员2017年度薪酬考核方案》;《关于聘任大信会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》;《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》;《关于公司对控股子公司担保的议案》;《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》;《关于公司剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;《金融衍生品交易计划书》;关于公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
2、2018年4月4日，收到《关于2018年日常关联交易预计的议案》的相关资料，发表对该事项事前认可意见，同意将该事项提交至公司第四届董事会九次会议审议。
3、公司于2018年4月13日召开第四届董事会第九次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于2018年日常关联交易预计的议案》。
4、公司于2018年8月16日召开第四届董事会第十次会议，本人对以下议案发表独立意见:关于公司2018年半年度关联方资金占用和
对外担保情况；《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了专项说明和独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件:18364135555@139.com
以上为本人作为公司独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。
独立董事：朱玲
二○一九年四月十三日