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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-022北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于 2018年 1月 18日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2018年 1月 15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参加通讯表决的董事 7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
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|-|
|同意公司向盛京银行股份有限公司北京官园支行申请人民币 12,000 万元的|
|敞口授信额度，在该额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业|
|务，授信期限为两年。江苏金一文化发展有限公司、浙江越王珠宝有限公司共同|
|为公司提供人民币12,000万元最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。|

公司及江苏金一法定代表人钟葱先生，越王珠宝法定代表人陈宝芳先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
二、审议通过《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行定向融资工具的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”），向深圳前海金融资产交易所申请发行总额为人民币3,000万元的“深圳市卡尼小额贷款有限公司2018年第一期定向融资工具”，期限为一年。公司和持有卡尼小贷35%股权的股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司及其实际控制人黄钦坚先生及配偶洪淑玲女士共同为卡尼小贷提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币3,000万元，担保期限为本期定向融资工具到期日后另加贰年止。
公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷董事长陈宝康先生将与相关方签署融资及担保项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以相关方与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司发行定向融资工具的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第五十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2018年1月19日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-001南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议于2016年12月30日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事3名，通讯表决董事6名。
公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于批准本次交易相关评估报告的议案》。
为本次重大资产重组之需要，公司聘请的评估机构北京卓信大华评估有限公司（下称“卓信大华”）于2016年4月29日出具了卓信大华评报字（2016）第2026号《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京亿家晶视传媒有限公司100%股权评估项目评估报告》和卓信大华评报字（2016）第2025号《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京维卓网络科技有限公司100%股权评估项目评估报告》（以下合称“原评估报告”）。根据原评估报告，北京亿家晶视传媒有限公司（下称“亿家晶视”）100%股权于2015年12月31日的评估价值区间为[12.36亿元，15.96亿元]，北京维卓网络科技有限公司（下称“北京维卓”）100%股权于2015年12月31日的评估价值
区间为[8.53亿元，8.79亿元]。经交易各方根据原评估报告结果协商确定，亿家晶视100%股权的交易价格为13.05亿元，北京维卓100%股权的交易价格为8.68亿元。
鉴于本次重大资产重组原评估报告的评估基准日为 2015年12月31日，距今较久，为保护公司及全体股东利益，公司聘请卓信大华以 2016年9月30日为评估基准日对亿家晶视100%股权和北京维卓100%股权进行了再次评估，并出具了卓信大华评报字(2016)第2102号《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京亿家晶视传媒有限公司100%股权评估项目评估报告》和卓信大华评报字(2016)第 2101号《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京维卓网络科技有限公司100%股权评估项目评估报告》（下称“新评估报告”）。根据新评估报告，亿家晶视100%股权于2016年9月30日的评估价值区间为[12.59亿元，14.05亿元]，北京维卓100%股权于2016年9月30日的评估价值区间为[8.47亿元，8.93亿元]。
本次交易标的资产的交易价格在新评估报告确定的评估价值区间内，本次交易的交易价格保持不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣、李想、朱劲波回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年一月五日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-007江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复（修订稿）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年 1月 24日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182123]号。
收到反馈意见后，公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对所涉及的事项进行了材料补充和问题回复，并于 2019年 2月 25日披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[182123]号的回复》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体详见与本公告同日披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[182123]号的回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年3月4日
山东龙力生物科技股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-105山东龙力生物科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST龙力|股票代码||002604|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高立娟||王金雷||
|办公地址|德州(禹城）国家高新技术产业开发区||德州(禹城）国家高新技术产业开发区||
|电话|0534-8103166||0534-8103298||
|电子信箱|llgf@longlive.cn||wangjinlei@longlive.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|511,999,383.49|632,027,682.37|-18.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-151,539,884.71|60,868,288.53|-348.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-153,237,364.05|54,701,355.40|-380.13%|
|益的净利润（元）||||

山东龙力生物科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|140,824,023.51|33,718,575.27|317.65%|
|基本每股收益（元/股）|-0.2528|0.1012|-349.80%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2528|0.1012|-349.80%|
|加权平均净资产收益率|35.70%|1.98%|33.72%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,947,281,368.72|4,052,687,871.65|-2.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|-500,196,373.97|-348,656,489.26|0.43%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||59,262|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|程少博|境内自然人|18.20%||109,133,935|87,507,619||质押|109,127,619|
||||||||冻结|109,133,935|
|山东省高新技术创业投资有限公司|国有法人|10.14%||60,787,219|||||
|黄小榕|境内自然人|2.95%||17,709,923|||质押|9,109,600|
|盛勇|境内自然人|1.54%||9,223,918|||||
|杨锋|境内自然人|1.18%||7,084,023|||||
|张冬|境内自然人|1.08%||6,456,743|||||
|申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司|其他|0.48%||2,857,236|||||
|曹星|境内自然人|0.46%||2,767,175|||||
|陈佳平|境内自然人|0.45%||2,671,137|||||
|郑文涌|境内自然人|0.40%||2,400,067|||||
|上述股东关联关系或一致行动||股东张冬和股东曹星为夫妻关系，属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购|||||||
|的说明||管理办法》 规定的一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
山东龙力生物科技股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年底出现了债务逾期之后，公司遇到了诸多的困难，企业经营面临极大的挑战。即便是在这种严酷的形势下，公司上下团结一心，积极寻找解决问题的办法，也得到来自各方的支持和帮助；全体干部员工兢兢业业，认真做好本职工作，确保了公司生产经营正常，各项工作按部就班、有序进行，并取得了一定的成就。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
法定代表人：
山东龙力生物科技股份有限公司 2018年8月22日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告代码：2015-113上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司大股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日接到公司大股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）关于其持有的公司部分股权提前解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2014年12月12日，延华高科将其持有的公司部分无限售流通股21,860,000股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于向华泰证券融资，质押期限自2014年12月12日起至2015年12月14日（或办理解除质押手续）为止。具体内容详见公司于2014年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2014-104）。
2014年12月19日，延华高科将其持有的公司部分无限售流通股10,296,000股质押给华泰证券，用于向华泰证券融资，质押期限自2014年12月19日起至2015年12月21日（或办理解除质押手续）为止。
具体内容详见公司于2014年12月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2014-108）。
公司于2015年4月8日实施完成2014年度权益分派方案，向全体股东每10股派现金红利0.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股送红股2股，因此上述两笔质押股份总数由32,156,000股调整为57,880,800股。
2015年11月12日，延华高科就上述股份与华泰证券办理了股票质押式回购提前购回业务，将上述57,880,800股（占公司总股本的7.93%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，延华高科持有公司股份131,001,321股，占公司总股本的17.94%。本次解除质押后，累计质押公司股份数为55,440,000股，占其持有公司股份总数的42.32%，占公司总股本的7.59%。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关文件，我们作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了相应的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《北京辰安科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，相关程序合法、合规。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，且不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 2,000万元（含人民币 2,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
独立董事:于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-022北京飞利信科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度报告将于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-055浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 25日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年第三季度报告>的议案》，于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-047
深圳翰宇药业股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2019年 4月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于高级管理人员离职的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、关于聘任公司副总裁的情况
根据公司发展和管理的需要，经总裁提名，董事会提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，公司第四届董事会同意聘任王晓露先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。
二、高级管理人员离职情况
公司董事会近日收到副总裁刘剑先生的书面辞职报告。刘剑先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。离职后，刘剑先生不再担任公司任何职务。刘剑先生原定任期为2018年11月28日至2021年11月27日。截至本次董事会召开日，刘剑先生直接持有660,000股公司股份，其中420,000股为已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》，刘剑先生持有的该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票将在相关事项提交股东大会审议通过后进行回购注销。刘剑先生在任职期间作出承诺：“从翰宇药业董事、高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份”。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
刘剑先生的相关工作已进行了良好交接，其离职不会对公司生产经营带来影响。
公司董事会对刘剑先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会五次会议决议》
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年4月23日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对公司续聘审计机构事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审核相关材料，现对公司续聘审计机构事项发表如下独意见：
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已连续七年承办公司审计、验资等业务，具有从事证券业务的资格，在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2016年度审计、验资等注册会计师法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司将续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事：
王林 柳思维 陈共荣 邓中华
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-78重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2018年10月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 26日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年第三季度报告全文和正文》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2018年第三季度报告全文和正文》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-79）和《公司章程》。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《股东大会议事规则》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《董事会议事规则》。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《信息披露管理制度》。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《资产减值准备及核销管理制度》。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《战略委员会实施细则》。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《审计委员会实施细则》。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《薪酬与考核委员会实施细则》。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2018-80）和《提名委员会实施细则》。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2018-81）。
以上第2-4、7-10项议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-054福建海源自动化机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议未出现增加、变更或否决议案的情形出现。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2017年9月29日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年9月28日—9月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室
4、股权登记日：2017年9月22日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长李良光先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 15人，代表公司有表决权股份49,094,860股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的18.8826%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共1人，代表公司有表决权股份236,169股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0908%。
公司董事、监事及部分高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 14人，代表公司有表决权股份 48,858,691股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的18.7918%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：
（一）《关于公司为参股公司提供担保的议案》
赞成股数为 49,094,860股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：
赞成股数为 9,094,860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
会议审议并表决通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所朱奕律师、李豪律师现
场见证并出具《福建海源自动化机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会
的法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《福建海源自动化机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（福州）事务所《福建海源自动化机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-002浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于 2016年 1月 7日收到四川省能投攀枝花水电开发有限公司的《中标通知书》，通知确定我公司为金沙江金沙水电站水轮发电机组及其辅助设备采购项目第二标段（水轮发电机）的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：4台套140MW水轮发电机及其附属设备等
2.中标总金额：22,800万元人民币
3.交货时间及地点：分批交货，2017年 6月开始交货，预计到 2020年 12月交货完毕，交货地点为金沙水电站工地。
二、交易对方情况介绍
1.名 称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司
2.法定代表人：陈日
3.注册资金：40,000万
4.住 所：攀枝花市西区建福巷88号
5.经营范围：水电站投资和建设，电力生产，电力设施承装、承修、承试，基础设施、机电设备、建筑材料的开发和经营。
6.四川省能投攀枝花水电开发有限公司与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次中标总金额约占公司2014年度营业收入的33.24%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，按四年交货期安排平均占 2014年度营业收入的8.31%，预计将增加公司2017-2020年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
本公司尚未与交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年01月08日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-098北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到荔波县财政局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为贵州省荔波县三荔水库、拉寨水库、水春河景区、板麦电站政府与社会资本合作（PPP）整体实施项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：贵州省荔波县三荔水库、拉寨水库、水春河景区、板麦电站政府与社会资本合作（PPP）整体实施项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林生态股份有限公司；联合体成员——贵州大茂建设有限公司（以下简称“贵州大茂”）
3、总投资：本项目总投资为26.42亿元
4、投资回报率：8.3%
5、主要建设内容：项目分为 4个子项目——三荔水库、水春河景区、拉寨水库、板麦电站。各子项目的具体建设内容以行政许可确认的规划设计方案为准，具体投资额以项目公司实际投入并经政府确定的审计机构审计确认为准。
6、项目期限：本项目建设期为5年，运营期15年
二、交易对方情况介绍
荔波县隶属黔南布依族苗族自治州，位于贵州省南部，辖1街道5镇2乡，总人口18万人，总面积2431.8平方公里。荔波县境内有樟江国家级风景名胜区和国家级茂兰自然保护区，2004年被贵州省政府确定为全省首批优先发展三大重点旅游区之一。2014年，全县完成生产总值41.49亿元，增长15.5%；全社会固定资产投资66亿元，增长32%，其中，固定资产投资55.05亿元，增长31.26%；
财政总收入5.23亿元，增长25.27%，城镇居民人均可支配收入21057元，增长10.7%。
（以上信息来自荔波县人民政府网站http://www.libo.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况及分工
公司名称：贵州大茂建设有限公司
法定代表人：赵砚
注册资本：10800万元
注册地：贵州省贵阳市云岩区贵阳市云岩区中华中路 168号15层1501室
主营业务：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、化工石油工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、环保工程专业承包等
东方园林作为牵头人，出资占社会资本方股份份额的比例为92.3%；贵州大茂作为联合体的成员方，出资占社会资本方股份份额的比例为7.7%。
东方园林负责主导完成本项目投融资、策划（含规划、设计）、项目施工、建设管理、运营管理、移交及项目回购工作。贵州大茂负责完成其资质范围内的部分工程的施工工作。东方园林与贵州大茂不存在任何关联关系。
四、中标项目对公司的影响
本项目计划总投资 26.42亿元，约占公司 2015年度经审计的营业收入的49.10%。本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
关于2018年度报告披露的提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-025福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2018年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-03
中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2015年2月10日在公司以通讯方式召开。会议通知于2015年1月30日以书面送达、传真方式发出。会议由董事长靳宏荣主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
此议案为关联交易议案，关联董事靳宏荣、付贤民回避表决。
二、审议通过《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议
案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐，公司总经理肖
立书提名，聘王宁先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。经审阅王宁个人履历等相关资料，其具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事刘桥、余传利、胡北忠、张瑞彬对关联交易事项发表了事前认可意见，对关联交易、担保及聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，以上关联交易议案及担保议案未达到提交股东大会审议标准，因此，该两项议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－028
万泽实业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 29日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象所持有但尚未解锁的限制性股票共计 707,000股，由此公司总股本将从 496,552,096股变更为 495,845,096股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
以上公告信息刊登于 2014年 5月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第 178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 5月 29日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司的独立董事，在认真阅读了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，发表独立意见如下：
通过对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的认真核查，我们认为：该专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事：
刘志庆 狄瑞鹏
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2014-061江苏江淮动力股份有限公司
关于与新疆东银能源有限责任公司签订
《利润补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 23日，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”、“江淮动力”）与新疆东银能源有限责任公司（以下简称“东银能源”）签订《利润补偿协议》，同意修改双方于2012年签订的《巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司股权收购合同》中关于利润补偿的条款，具体内容如下：
一、原承诺及履行情况
2012年10月，公司与东银能源签订《巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司股权转让合同》，合同中转让方东银能源承诺：“若明鑫煤炭 2013年实现的净利润低于 8000万元、2014年实现的净利润低于 9000万元、2015年实现的净利润低于 9000万元，转让方承诺以现金补足利润差额，并在明鑫煤炭年度审计报告出具日后 30日内一次性支付给明鑫煤炭。”具体内容请见公司于 2012年10月12日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网公布的《关于收购股权暨关联交易的公告》（2012-040）。
履行情况：东银能源对明鑫煤炭2013年的利润补偿已履行完毕。
二、承诺变更情况
2014年10月23日，公司与东银能源签订《利润补偿协议》，协议约定：若明鑫煤炭 2014年实现的净利润低于 9000万元、2015年实现的净利润低于 9000万元，东银能源承诺以现金补足利润差额，并在明鑫煤炭年度审计报告出具日后30日内支付给江淮动力，作为江淮动力收购明鑫煤炭100%股权价款的调整。
三、变更原因及对公司的影响
将明鑫煤炭利润补偿款的补偿对象由明鑫煤炭变更为江淮动力，一是可以降低公司的收购成本，二是公司目前尚处于高新技术企业认定有效期内，在符合条
件的情况下可享受15%的企业所得税优惠税率。故本次补偿对象的变更有利于公司进行合理税务筹划，未影响原利润补偿的实施，亦符合公司和中小股东的利益。
四、审议程序
1、公司第六届董事会第十九会议审议通过《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》，关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了表决。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将该议案提交董事会会议审议，并就该议案发表了独立意见。
2、公司第六届监事会第十二次会议审议通过《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》，监事会并就该议案发表了专项意见。
3、本事项尚须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们审核了公司此次与新疆东银能源有限责任公司签订的《利润补偿协议》，该协议是对新疆东银能源有限责任公司未履行完毕承诺的部分内容的修改，本次修改是将原承诺中利润补偿金的补偿对象变更为本公司，以降低收购成本和进行合理税务筹划，未改变原承诺中的净利润承诺金额、利润补偿期限及补偿方式。
在审议该议案时，涉及承诺方及其关联方的关联董事根据规定在表决过程中进行了回避，也未代表非关联董事行使表决权。
本议案的审议内容及审议程序，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司此次与新疆东银能源有限责任公司签订的《利润补偿协议》，是将新疆东银能源有限责任公司未履行完毕承诺中的利润补偿款的补偿对象由巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司变更为本公司。此次修改是为了实现公司合理税务筹划以及降低收购成本，符合公司利益，符合《上市公司监管指引第4号—
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的行为。
因此监事会同意公司与新疆东银能源有限责任公司签订《利润补偿协议》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第六届监事会第十二次会议决议；
4、利润补偿协议。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年十月二十五日
巨轮智能装备股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
巨轮智能装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、财务报告、信息披露、对子公司的管理、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等。重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、募集资金、对子公司的管理、对外投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他有关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|错报金额≥上一年度合并营业收入的2%或上一年年末归属于上市公司股东的净资产的2%（孰低原则）|
|重要缺陷|错报金额介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间|
|一般缺陷|错报金额＜上一年度合并营业收入的0.5%，且错报金额＜上一年年末归属于上市公司股东的净资产的0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：存在以下任一迹象的，可能表明公司的财务报告内部控制存在重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已经公布的财务报告中涉及利润金额并导致盈亏性质
发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
存在以下任一迹象的，可能表明财务报告内部控制存在重要缺陷：
①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
出现以下情形的，可能表明公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②重大事项违反现有的决策程序导致公司重大经济损失；
③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
④中高级管理人员或关键岗位技术人员流失严重；
⑤媒体频现负面新闻，涉及面广，对公司声誉造成重大损害；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑦内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：吴潮忠
巨轮智能装备股份有限公司 2017年 4月 5日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员事项的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，我们现就公司第四届董事会第七次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项予以独立、客观、公正的判断，认为：
1、聘任程序合法。公司第四届董事会第七次会议聘任财务总监是经法定程序提名并经董事会审议通过，其程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
2、被提名人任职资格合法。公司本次聘任财务总监，是在前期充分了解被聘任人身份、学历、专业和道德素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意；且被提名人员不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条以及《公司章程》第127条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格，且聘任程序合法，我们同意公司董事会做出的决定。
独立董事：刘利剑、周绍朋、田洪
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-040上海富瀚微电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2018年 8月 14日以书面、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应到会监事 3人，实际到会监事 3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
经审议，公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格事项，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对限制性股票进行回购注销及回购价格进行相应的调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司监事会2018年8月27日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-029江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，公司对资金使用进行了精心规划，决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。现将有关事项说明如下：一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（人民币）||期限||利率（人民币结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||500,000,000||2015年8月6日-2015年11月6日||1.85000%||

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会