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江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-010 2015年第二次临时股东大会决议公告股票代码：002127 股票简称：*ST新民 公告编号：2015－010江苏新民纺织科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
1、江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年2月2日（星期一）下午2：30时在公司总部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长杨斌先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 2月 1日 15:00至 2015年 2月 2日15:00期间的任意时间。
2、通过现场和网络投票的股东2人，代表股份230,422,012股，占上市公司总股份的51.6110％。其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 230,422,012股，占上市公司总股份的51.6110％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
总表决情况：
同意230,422,012股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-010 2015年第二次临时股东大会决议公告同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏新民纺织科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-026罗牛山股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 4月 15日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150735号）。中国
证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，但最终能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-87
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于银行账户冻结情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、2019年 7月 15日，公司披露了 2019年半年度业绩预告，公司 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为-95000万元至 -105000万元。
2、公司于 2019年 5月 10日收到深圳证券交易所《关于凯迪生态环境科技股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2019〕266号】，公司股票自 2019年 5月 13日起暂停上市。
3、公司于 2018年 5月 7日收到鄂证调查字 2018005号《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2019年 4月 30日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]56号）《中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书》。
4、公司于 2019年 4月 30日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（鄂证调查字[2019]021号），因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司进行立案调查，公司目前尚未收到有关结论性意见或决定。
5、公司及控股子公司涉及大量诉讼、仲裁案件，将对公司生产经营活动以及本期利润、期后利润产生不利影响。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）在指定信息披露媒体上于 2018年 5月 24日发布了《关于公司
银行账户被冻结的公告》（2018-51），2018年 6月 12日、7月 4日、 7月 19日、9月 4日、10月 22日、12月 11日、2019年 1月 19日、 2019年 2月 23日、2019年 3月 23日、5月 28日分别发布了《关于新增银行账户被冻结的公告》（2018-62、2018-78、2018-105、2018-149、2018-181、2018-221、2019-7、2019-22、2019-31、2019-73）， 2019年 6月 26日公司发布了《关于银行账户冻结情况的公告》（公告编号：2019-80）。
因公司债务违约等问题引发信用风险，导致债权人采取诉讼等措施对公司账户进行冻结，现将公司最新统计的账户冻结情况更新公布如下：
一、凯迪生态银行账户被冻结的情况
截至 2019年 7月 30日，凯迪生态共有 28个账户被冻结，申请冻结金额 9,285,839,035.73元，被冻结账户余额为 13,923,357.77元。2019年 6月 27日至 7月 30日期间，凯迪生态无新增被冻结账户。
二、凯迪生态子公司银行账户被冻结的情况
截至 2019年 7月 30日，公司旗下共有 53家子公司的 149个账户被冻结，申请冻结金额 3,279,151,680.91元，被冻结账户余额为 42,531,448.79元。相较 2019年 6月 30日公司发布的《关于银行账户冻结情况的公告》（编号：2019-80），公司旗下新增安仁县凯迪绿色能源开发有限公司的 1个账户被冻结，新增嫩江凯迪绿色能源开发有限公司的 2个账户被冻结，新增汪清凯迪绿色能源开发有限公司的 1个账户被冻结。
其中 10家子公司冻结账户数量增加，具体情况如下：
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|序号|被冻结单位名称|新增冻结的银行账户数量|被冻结的银行账户总数|被冻结账户内金额合计（元）|申请冻结金额（元）|

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|1|赤壁凯迪绿色能源开发有限公司|1|4|28,700.42|7,282,254.66|
|2|庐江县凯迪绿色能源开发有限公司|3|4|83,157.32|567,836.82|
|3|勉县凯迪绿色能源开发有限公司|1|4|1,142.73|457,842,131.48|
|4|南陵县凯迪绿色能源开发有限公司|1|3|2,721,479.37|1,474,572.29|
|5|桐城市凯迪绿色能源开发有限公司|1|3|7,295.47|10,559,852.69|
|6|望江县凯迪绿色能源开发有限公司|1|5|16,749.40|4,323,165.20|
|7|宿迁凯迪绿色能源开发有限公司|1|6|226,603.55|43,154,522.00|
|8|益阳市凯迪绿色能源开发有限公司|1|2|16.88|56,931,588.63|
|9|霍邱凯迪绿色能源开发有限公司|1|2|3,130.14|8,314,334.72|
|10|松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司|3|6|144,192.24|3,261,170.00|
|合计||14|39|3,232,467.52|593,711,428.49|

其中 1家子公司冻结账户数量减少，具体情况如下：
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|序号|被冻结单位名称|被解冻的银行账户数量|被冻结的银行账户总数|被冻结账户内金额合计（元）|申请冻结金额（元）|
|1|崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司|1|2|27,572.43|1,015,595.00|
|合计||1|2|27,572.43|1,015,595.00|

三、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
上述银行账户包括公司及子公司的基本户和一般户，上述事项已经对公司的正常运行、经营管理造成重大影响。在账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发生，公司将
持续关注该事项的进展，若有新增资金冻结相关情况发生，公司将按
照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-007西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 7日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过2亿元的暂时闲置的自有资金及募集资金（其中使用闲置募集资金不超过1.5亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、以及聘请的保荐机构已就此事项分别发表了独立意见与核查意见。具体内容详见 2015年 8月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置资金购买理财产品情况
1、近期购买理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|测算年化收益率|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理 36天安赢第 087 期对公款理财产品（ 产 品 代 码 ：FGFA16012A）|保本保证收益型、封闭式|1000万元|2016 年2 月 16日|2016年3月23日|3.25%|

2、前期购买已到期理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|实际收回本金|实际收到收益|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理62 天安赢第082 期对公款理财产品（产品 代 码 ：FGFA16002A）|保本保证收益型、封闭式|4400万元|2016 年1月5日|2016 年3月7日|4400万元|25.79万元|

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|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理91 天安赢第077 期对公款理财产品（产品 代 码 ：FGFA15143A）|保本保证收益型、封闭式|1000万元|2015 年12 月 3日|2016 年3月3日|1000万元|8.85万元|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理91 天安赢第077 期对公款理财产品（产品 代 码 ：FGFA15143A）|保本保证收益型、封闭式|3000万元|2015 年12 月 3日|2016 年3月3日|3000万元|26.55万元|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理91 天安赢第075 期对公款理财产品（产品 代 码 ：FGFA15137A）|保本保证收益型、封闭式|1000万元|2015 年11 月 19日|2016 年2 月 18日|1000万元|8.73万元|
|华融证券股份有限公司|不存在关联关系|华融证券收益凭证—安享富柜 2015002 期（产品代码：S77168）|保本固定收益型|600 万元|2015 年11 月 17日|2016 年2 月 16日|600万元|5.25万元|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理35 天安赢第077 期对公款理财产品（产品 代 码 ：FGFA15141A）|保本保证收益型、封闭式|1000万元|2015 年12 月 3日|2016 年1月7日|1000万元|3.16万元|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理33 天安赢第075 期对公款理财产品（产品 代 码 ：FGFA15135A）|保本保证收益型、封闭式|4400万元|2015 年11 月 18日|2015 年12 月 21日|4400万元|13.13万元|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理62 天安赢理财产品第 067 期对公款理财产品 （ 代 码 ：FGFA15105A）|保本保证收益型、封闭式|3000万元|2015 年9 月 22日|2015 年11 月 23日|3000万元|18.09 万元|
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理62 天安赢理财产品第 067 期对公款理财产品 （ 代 码 ：FGFA15105A）|保本保证收益型、封闭式|2000万元|2015 年9 月 22日|2015 年11 月 23日|2000万元|12.06 万元|
|中国民生银行西安科|不存在关联关|非凡资产管理35 天安赢理财产品第 067 期|保本保证收益型、封|1000万元|2015 年9 月 24日|2015 年10 月 29日|1000万元|3.36万元|

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|技路支行|系|对公款理财产品 （ 代 码 ：FGFA15104A）|闭式||||||
|中国民生银行西安科技路支行|不存在关联关系|非凡资产管理35 天安赢理财产品第 067 期对公款理财产品 （ 代 码 ：FGFA15104A）|保本保证收益型、封闭式|4000万元|2015 年9 月 24日|2015 年10 月 29日|4000万元|13.42 万元|

3、前期购买未到期理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|测算年化收益率|
|西安银行科技路西段支行|不存在关联关系|金丝路稳健系列（公司定向）理财产品-稳利宝2015年第147期|保本保证收益型、封闭式|6000 万元|2015 年10 月 9日|2016 年4月8日|3.9%|
|西安银行科技路西段支行|不存在关联关系|金丝路稳健系列（公司定向）理财产品-稳利宝2015年第148期|保本保证收益型、封闭式|3000 万元|2015 年10 月 9日|2016 年10 月 8日|4.0%|

二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述闲置资金购买银行保本型理财产品，尽管投资风险极低，但仍然有一定的投资风险，主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及其他投资风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、购买理财产品对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司
正常运营的前提下，以闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-084深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（“公司”）于 2018年 10月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 181409号，以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件》进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-026天舟文化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”或“本公司”）于2013年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关文件。根据中国证监会对本公司重组的反馈要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
一、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在“公司声明”中将“本次发行股份及支付现金购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准”修改为“本次发行股份及支付现金购买资产已经取得有关审批机关的批准和核准”；已在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明；并删除了与审核相关的风险提示。
二、将本次募集配套资金的规模由原来的“不超过 41,800.00万元”调整为“不超过 25,000.00万元”。
三、将本报告书中所有涉及天舟文化与标的资产的相关财务数据与业务数据已更新至 2013年度或 2013年 12月 31日。
四、补充披露苏佩瑜的个人身份信息、工作简历及任职情况、控股或参股企业及其主营业务、是否与李广欣及神奇时代之间存在关联关系，具体详见本报告书“第三节本次交易对方基本情况”之“一、本次交易对方详细情况”之“（四）李广欣”之“4、苏佩瑜的情况”。
五、补充披露 2013年 7月标的资产股权转让的性质，相关账务处理情况，以及此次股权转让价格与本次重组交易价格差异较大的原因和合理性，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“二、神奇时代历史沿革”之“（三）2013年 7月，神奇时代进行股权转让”。
六、补充披露标的资产目前正在开发的游戏产品的最新进展情况，研发费用的确认时点和相关账务处理方法，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“六、神奇时代主营业务发展情况”之“（四）神奇时代的主要游戏产品情况”之“3、《天天世界杯》”、“4、在研游戏项目及近期新游戏上线计划情况”及“5、研发费用的确认时点和相关账务处理方法”。
七、补充披露神奇时代的主要管理人员和核心技术人员李广欣、王玉刚、张环宇、储达平、杨锦与掌上灵通是否存在离职后竞业禁止义务，以及在神奇时代的相关任职、技术是否存在法律纠纷的情况，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“六、神奇时代主营业务发展情况”之“（九）神奇时代主要管理层、核心技术人员情况”之“3、神奇时代主要管理人员和核心技术人员李广欣、王玉刚、张环宇、储达平、杨锦与掌上灵通的竞业禁止义务及技术纠纷情况”。
八、补充披露标的资产在报告期内无预收账款的原因和合理性，报告期内主要产品在各运营模式下游戏玩家充值金额、消费金额、收入确认金额，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之
“七、神奇时代最近两年经审计的主要财务数据”之“（一）资产负债表主要数据”之“2、神奇时代不同运营模式下无预收账款的原因”及“六、神奇时代主营业务发展情况”之“（五）神奇时代报告期内的业务发展情况”之“3、报告期内主要产品在各运营模式下游戏玩家充值金额、消费金额、收入确认金额”。
九、补充披露神奇时代拥有的网络文化经营许可证、互联网出版许可证、电信与信息服务业务经营许可证、高新技术企业认证等资质许可证的续展情况以及未来到期之后的续展是否存在障碍的情况，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“八、神奇时代业务资质和所获荣誉情况”之“（一）业务资质”及“（二）高新技术企业认证”。
十、补充披露标的资产 5个商标申请的办理情况，以及如不能取得相关商标权情形下对标的资产生产经营的影响及应对解决措施，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“九、神奇时代主要资产、对外担保及主要负债情况”之“（二）无形资产”之“1、商标”。
十一、补充披露预测期内将标的资产未开发产品纳入收益法评估范围的合理性，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“十、神奇时代100%股权评估情况”之“（四）预测期内将标的资产计划研发产品纳入收益法评估范围的合理性”。
十二、补充披露盈利预测的合理性以及对本次作价的影响，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“十、神奇时代100%股权评估情况”之“（五）神奇时代盈利预测合理性分析”。
十三、补充披露标的资产在报告期内和预测期内销售费用占营业收入比例波动较大的原因和合理性，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“十、神奇时代100%股权评估情况”之“（六）神奇时代在报告期内和预测期内销售费用占营业收入比例波动较大的原因和合理性”。
十四、补充披露标的资产关于防止关联方对标的资产非经营性资金占用的相关制度和措施，具体详见本报告书“第四节本次交易标的的基本情况”之“十三、其他重要事项”之“（四）关联方资金占用及关联担保”。
十五、修改并披露李桂华股份锁定期安排，具体详见本报告书“第五节发行股份情况”之“二、本次发行股份的具体情况”之“（五）发行股份的限售期”之“1、发行股份购买资产”。
十六、补充披露本次募集配套资金的必要性和配套资金数额测算依据，具体详见本报告书“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金用途、必要性及测算依据”之“（二）募集配套资金的必要性及测算依据”。
十七、补充披露本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度，具体详见本报告书“第五节发行股份情况”之“四、本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度”。
十八、补充披露本次募集配套资金失败的补救措施及对公司财务状况的影响，具体详见本报告书“第五节发行股份情况”之“五、本次配套募集资金失败的补救措施，及对公司财务状况的影响”。
十九、补充披露《补充协议》相关内容，具体详见本报告书“第六节本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购买资产
协议》主要内容及《补充协议》相关内容”及“三、《业绩承诺与补偿协议》主要内容及《补充协议》相关内容”。
二十、补充披露神奇时代现任董事长李广欣的任职期限承诺和竞业禁止义务承诺以及神奇时代股东王玉刚、杨锦、储达平、张环宇 60个月任职期限承诺及其相应的惩罚性措施，具体详见本报告书“第六节本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容及《补充协议》相关内容”之“（十）任职期限承诺和竞业禁止”。
二十一、补充披露独立董事、独立财务顾问、律师关于本次重大资产重组方案调整的意见，具体详见本报告书“第十五节独立董事及中介机构关于本次交易的意见”之“一、独立董事意见”之“（二）关于本次重大资产重组方案调整的意见”、“二、独立财务顾问意见”之“（二）关于本次重大资产重组方案调整的意见”、“三、律师意见”之“（二）关于本次重大资产重组方案调整的意见”。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2015－71天津经纬电材股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-009乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 30% --40%|52,089.06万元|
||盈利： 67,715.78万元-72,924.68万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体业务较上年持续增长。医疗器械板块中无载体药物洗脱支架系统（Nano）销量占比持续提升，带动支架业务较快速度增长；基层医院介入诊疗业务、体外诊断业务等业绩快速增长；血管吻合器提升了公司在外科领域推广应用的业绩。药品板块中乐普药业、新东港的制剂业绩快速增长，原料药利润有较大提升，对乐普医疗业绩贡献有明显推动作用。此外，公司在网络医院方面继续进行投资，为相关业务板块的长期发展奠定基础。同时，随着公司业务规模的不断扩大，报告期内财务费用较上年同期有较为明显的上升。
预计公司合并口径归属于上市公司股东的净利润较上年同期有30%至40%之间的增长。
2、报告期内，公司的非经常性损益约 1,700万元，对公司报告期盈利不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
武汉中商集团股份有限公司章程修改案
根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，保护投资者的利益，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效，具体修改内容如下：
修改第五十六条
原为：股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。
修改后为：公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东以网络投票方式参加股东大会的，按照公司指定的网络投票服务机构的相关规定办理股东身份验证，并以按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。
修改第八十条
原为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
修改后为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决予以单独计票。单独计票结果应当在股东大会决议中公告。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
武汉中商集团股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-110天津鹏翎集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2018年10月12
日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2018年10月19日上午11:00在公司主楼三楼监事会办公室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2018年第三季度报告》
《公司2018年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司监事会
青岛双星股份有限公司
与
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
(代“平安汇通平安金橙财富稳盈 402号资产管理计划”)及其委托人
之
附条件生效股份认购合同之补充协议(三)中国•青岛
补充协议
《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 402号资产管理计划”）及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》（以下简称“本补充协议”）于2016年7月14日在青岛市签订：
股份发行方：
青岛双星股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：青岛市黄岛区月亮湾路1号
法定代表人：柴永森
股份认购方：
深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“乙方”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗春风
“平安汇通平安金橙财富稳盈 402号资产管理计划”委托人（以下简称“丙方”）：丙方基本情况详见鉴于条款第3条
鉴于：
1、甲方是一家依照《中华人民共和国公司法》成立并有效存续的股份有限公司，其股票已经在深圳证券交易所上市交易，股票代码为000599；
2、乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》成立的有限公司，其具备认购甲方本次发行的股份的资格与条件。乙方认可甲方的本次发行方案，并同意按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司非公开发行股票的相关规定认购甲方本次发行的股票；
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|-|-|-|-|-|-|
|简称|委托人姓名|职务|身份证/护照号|住址|认购金额（万元）|
|丙方1|柴永森|双星集团董事长、公司董事长|***|***|600.00|
|丙方2|王增胜|双星集团党委书记、公司董事|***|***|600.00|
|丙方3|李勇|公司董事、总经理|***|***|300.00|
|丙方4|李震|公司核心员工|***|***|300.00|
|丙方5|高升日|公司董事、副总经理|***|***|300.00|
|丙方6|周士峰|公司核心员工|***|***|200.00|
|丙方7|马剑华|公司财务负责人|***|***|200.00|
|丙方8|刘兵|公司董事会秘书|***|***|200.00|
|丙方9|王建韩|公司副总经理|***|***|200.00|
|丙方10|邴良光|公司核心员工|***|***|200.00|
|丙方11|沙淑芬|双星集团总工程师|***|***|200.00|
|丙方12|高珺|双星集团党群办主任、公司监事|***|***|200.00|
|丙方13|生锡顺|双星集团董事|***|***|200.00|
|丙方14|蓝立智|公司核心员工|***|***|200.00|
|丙方15|刘宗良|公司董事、副总经理|***|***|180.00|
|丙方16|朱宁|公司监事|***|***|150.00|
|丙方17|许冰|公司核心员工|***|***|150.00|
|丙方18|王博|公司核心员工|***|***|150.00|
|丙方19|马晓东|公司核心员工|***|***|126.00|
|丙方20|叶鹏|公司核心员工|***|***|120.00|
|丙方21|巩晓彬|公司核心员工|***|***|120.00|
|丙方22|史元政|公司核心员工|***|***|120.00|
|丙方23|高进绪|公司核心员工|***|***|120.00|
|丙方24|王怀国|公司核心员工|***|***|120.00|
|丙方25|郑涛钟|公司核心员工|***|***|108.00|
|丙方26|逄淑宝|公司核心员工|***|***|108.00|
|丙方27|袁坤芳|公司核心员工|***|***|108.00|
|丙方28|郭林|公司核心员工|***|***|100.00|
|丙方29|滕怀孝|公司核心员工|***|***|100.00|
|丙方30|宋海林|公司核心员工|***|***|100.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|丙方31|孙云路|公司核心员工|***|***|100.00|
|合计|||||5,980.00|

丙方为公司及其控股股东的部分董事、监事、高级管理人员和公司部分中层管理干部、业务/技术骨干、子公司的管理/业务骨干等。
4、2016年 1月 15日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同》；2016年 3月 23日，甲乙双方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 402号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议》；2016年 7月 13日，甲乙丙三方签署《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 402号资产管理计划”）附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》（上述合同以下合称“《附条件生效股份认购合同》”）。分别就乙方认购甲方的非公开发行股票条件、金额及价格等事宜进行了明确约定。
三方经协商一致，现对原《附条件生效股份认购合同》做如下修改及补充：
第一条：认购金额
鉴于甲方拟调整本次非公开发行规模，本次发行股票数量调整为不超过22,000万股，发行募集资金调整为不超过 110,000万元。因此，乙方通过“平安汇通金橙402号”认购甲方非公开发行股票，认购金额仍为现金不超过人民币5,980万元，认购数量为认购金额除以发行价格，认购比例调整为5.44%，最终认购金额以该资管计划实际募集金额为准。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
若根据证券监督管理机构的意见，发行人调整发行数量和发行金额的，认购方将按照调整后的数量和金额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。
第二条：其他
本补充协议自各方签署之日起成立，与《附条件生效股份认购合同》同时生效。本补充协议是《附条件生效股份认购合同》不可分割的一部分。本补充协议与《附条件生效股份认购合同》约定不一致的，依照本补充协议履行；本补充协议未做约定的，依照
《附条件生效股份认购合同》履行。《附条件生效股份认购合同》就有关词语的定义适用于本补充协议。
（以下无正文，为合同签署页）
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
甲方：青岛双星股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
乙方：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
（此页无正文，为《青岛双星股份有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”)及其委托人之附条件生效股份认购合同之补充协议（三）》的签署页）
丙方：柴永森、王增胜、李勇、李震、高升日、周士峰、马剑华、刘兵、王建韩、邴良光、沙淑芬、高珺、生锡顺、蓝立智、刘宗良、朱宁、许冰、王博、马晓东、叶鹏、巩晓彬、史元政、高进绪、王怀国、郑涛钟、逄淑宝、袁坤芳、郭林、滕怀孝、宋海林、孙云路
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-029江西同和药业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议“）于2017年8月5日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2017年8月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人（其中5名董事（梁忠诚、赵鸿良、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：《公司 2017年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-033）、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-034）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年上年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-057
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2019年11月 27日以电子邮件方式发出，会议于2019年 12月4日上午11：00以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事 3名。董事会秘书黄蓉芳列席会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为 4,765万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年 12月31日。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。
2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据公司2019年度关联交易实际执行情况，公司对2020年度的日常关联交
易情况进行预计。由于日常生产经营需要，公司 2020年预计与各关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过4,615,000元。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-053）。
保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见公司于 2019年 12月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
2、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2020年度预计日常关联交易额度事项的核查意见。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司监事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-54河北建投能源投资股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016年 12月 15日收到总经理蔡树文先生的辞职报告。蔡树文先生由于工作变动原因辞去公司总经理职务。辞职后，蔡树文先生仍担任公司第七届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。
根据相关规定，蔡树文先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会对公司正常经营管理工作产生影响。公司董事长米大斌先生代为行使总经理职责。截至本公告日，蔡树文先生未持有公司股票。
蔡树文先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对蔡树文先生表示衷心的感谢！
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 12月 15日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-22
四川双马水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的议案;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高希文先生主持。会议于2016年3月29日下午2：00在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人28人，代表公司有表决权的股份总数574,626,996股，占公司有表决权股份总数的75.43％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权的股份总数572,963,186股，占公司有表决权股份总数的75.21%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人27人，代表公司有表决权的股份总数1,663,810股，占公司有表决权股份总数的0.22%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案》参与表决的股份总数为574,626,996股。
投票表决情况：同意573,013,086股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%；反对1,613,410股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.28％；弃权500股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的约0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意49,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.00％；反对1,613,410股，占出席会议中小股东所持股份的96.97％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（二）审议通过了《关于注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司的议案》参与表决的股份总数为574,626,996股。
投票表决情况：同意573,135,586股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对1,423,610股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.25％；弃权67,800股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意172,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.36％；反对1,423,610股，占出席会议中小股东所持股份的85.56％；弃权67,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.08％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
参与表决的股份总数为574,626,996股。
投票表决情况：同意573,137,586股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.74%；反对1,421,610股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.25％；弃权67,800股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意174,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.48％；反对1,421,610股，占出席会议中小股东所持股份的85.44％；弃权67,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.08％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
2、律师姓名：王成、唐强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2016年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式购买青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材”）80%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易有关报批事项已在《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中披露；本次交易行为涉及的有关公司股东大会审批事项，已在《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
本次交易的标的资产为海尔新材80%股份，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，拟转让的股权之上不存在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，海尔新材亦不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。
本次交易完成后，有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
本次交易有利于改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-45
众业达电气股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］660号”文核准，公司获准向社会公开发行 29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行 A股募集资金总额为人民币 1,157,100,000.00元，扣除发行费用人民币 61,584,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000350815号”验资报告审验。根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司将上述费用8,681,500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积，并于 2011年 3月将其从基本户转回募集资金账户。调整后，发行费用为人民币 52,902,500.00元，实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司于 2010年 7月 9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年 4月 23日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超
募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金（包含利息收入，不含支付北京迪安帝科技股份有限公司的股权转让款尾款 1000万元） 100,872,947.42元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，使用剩余超募资金永久性补充的流动资金将主要用于公司日常生产经营活动。补充流动资金完成后，公司将对募集资金专户进行注销。
公司已完成上述剩余超募资金补充流动资金的事项，募集资金专项账户余额为零元。截至公告日，公司已完成了中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行的募集资金专项账户注销手续。公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2015年5月26日
新时代证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。新时代证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
新时代证券股份有限公司年 月 日