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证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2017-032
北京京城机电股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月4日 10点00分
召开地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月4日
至2017年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1|审议关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案|√|√|
|2|审议聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二次临时会议审议通过议案1、2。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600860|*ST 京城|2017/8/4|
|H股|00187|京城机电股份|2017/8/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席股东大会的股东或委托代理人，应当于2017年8月14日前将出席会议的回执交回本公司，回执形式可采用来人、邮递或者传真。
持有本公司 H股的股东请注意，本公司将于 2017年 8月 4日至 2017年 9月 4日（首尾两天包括在内），暂停办理 H股股份过户登记手续，持有本公司 H股股份之股东，如欲出席股东大会，须于 2017年 8月 3日下午4：30前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716铺，香港证券登记有限公司。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
1、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人，代理出席和表决。
2、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
3、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署，如果该委托书由委托人授权签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证，经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在临时股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。
六、 其他事项
联系电话：010-67365383
传真：010-87392058
联系人：京城股份董事会办公室
地址：中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
邮编：101109
2、预期临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年7月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京城机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案||||
|2|审议聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2017—033
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于第三次挂牌转让上海一毛条纺织重庆
有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定在重庆联合产权交易所第三次公开挂牌转让全资子
公司上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权，挂牌价格为评估价格
3496.10万元的80%，即2796.88万元。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本项交易已经公司第九届董事会2017年第四次临时会议审议
通过，无需提交股东大会审议。
本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2017年 7月，公司召开第九届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过《关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持有上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）100%股权，挂牌价格为标的资产评估价格 3496.10万元，董事会授权经营层按国有产权转让的有关规定办理本次股权转让的相关事宜。
二、前期挂牌情况
2017年 7月 17日，公司在重庆联合产权交易所进行标的资产的
信息预披露，并于 8月 14日正式挂牌公开征集受让方，挂牌价格为人民币 3496.10万元，挂牌时间为 20个工作日。2017年 9月 9日，公司收到重庆联合产权交易所出具的函，在此本挂牌期间未征集到意向受让方。
根据国务院国资委、财政部令第 32号《企业国有资产交易监督管理办法》等国有资产交易管理的有关规定及董事会授权，并经公司内部决策程序，公司在重庆联合产权交易所再次挂牌标的资产公开征集受让方，挂牌价格为评估价格的90%，即为 3146.49万元。
2017年 10月 14日，公司收到重庆联合产权交易所《关于上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权项目挂牌情况的函》，至标的资产第二次挂牌期满，未征集到意向受让方。
（以上事项详见公司于 2017年 7月 7日、9月 12日、10月 17日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）
三、第三次公开挂牌事项
因重庆一毛条已停产且主要资产长期闲置，为盘活公司资产、提高资金使用的效益和质量，经公司第九届董事会 2017年第四次临时会议审议通过，公司将在重庆联合产权交易所第三次公开挂牌标的资产，挂牌价格为评估价格的80%，即 2796.88万元。本次交易如按第三次挂牌价格成交，对当期损益的影响额约为-450万元。
鉴于本次交易系通过公开挂牌方式进行，因此最终能否成交、交易对方及交易价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后确定。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年十月二十日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-098河南思维自动化设备股份有限公司
持股5%以上股东及董监高减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）持股5%以上股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）持有公司无限售条件流通股16,298,278股，占公司当前总股本的8.3693%；公司现任高管方伟先生、离任高管高亚举先生、秦伟先生及现任监事王培增先生、骆永进先生（以下简称“减持主体”）分别持有公司无限售条件流通股 585,500股、584,500股、 380,000股、220,000股、90,000股，占公司当前总股本的比例分别为0.3007%、0.3001%、0.1951%、0.1130%、0.0462%。
减持计划的实施结果情况
2019年4月29日，公司披露了《董监高减持股份计划公告》，减持主体拟于2019年5月22日至11月19日期间通过集中竞价方式减持各自持有的无限售流通股，减持数量不超过各自持股数量的25%，合计不超过54.00万股。
2019年4月30日，公司披露了《关于持股5%以上的股东减持股份计划公告》，远望谷拟于2019年5月23日至11月20日期间，通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有公司股份不超过5,842,162股（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本的3%，其中通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份不超过公司总股本的2%。
截至本公告日，前述减持计划涉及的公司股东及董监高减持计划均已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则规定》等有关规定，现将有关情况公告如下：
截至本公告日，公司现任高管方伟先生、离任高管高亚举先生、秦伟先生和现任监事王培增先生、骆永进先生以集中竞价交易方式分别减持公司股份 13.45万股、1.55万股、10.00万股、2.00万股、3.00万股，分别占公司总股本的0.0691%、0.0080%、0.0514%、0.0103%、0.0154%。公司持股5%以上股东远望谷以大宗交易、集中竞价交易方式累计减持68.7822万股，占公司总股本的0.3532%。截至本公告日，前述减持主体本次减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|远望谷|5%以上非第一大股东|16,986,100|8.7225%|IPO前取得：16,986,100股|
|方伟|董事、监事、高级管理人员|720,000|0.3697%|IPO前取得：720,000股|
|高亚举|董事、监事、高级管理人员|600,000|0.3081%|IPO前取得：600,000股|
|秦伟|董事、监事、高级管理人员|480,000|0.2465%|IPO前取得：480,000股|
|王培增|董事、监事、高级管理人员|240,000|0.1232%|IPO前取得：240,000股|
|骆永进|董事、监事、高级管理人员|120,000|0.0616%|IPO前取得：120,000股|

注：为适应新的经营发展需要，提高上市公司决策效率，提升企业活力，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意对公司部分高级管理人员的职务进行了调整，其中高亚举先生、秦伟先生不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司担任其他职务，详见公司于 2019年 10月 29日披露的《关于公司部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2019-095）。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|远望谷|687,822|0.3532%|2019/6/6 ～2019/9/20|集 中 竞 价 交易、大宗交易|54.13－61.35|39,919,824.18|未完成：5,154,340 股|16,298,278|8.3693%|
|方伟|134,500|0.0691%|2019/5/23 ～2019/9/20|集中竞价交易|66.32－71.00|9,092,490.00|未完成：45,500 股|585,500|0.3007%|
|高亚举|15,500|0.0080%|2019/7/15 ～2019/7/16|集中竞价交易|71.50－72.00|1,110,993.50|未完成：134500 股|584,500|0.3001%|
|秦伟|100,000|0.0514%|2019/5/29 ～2019/9/20|集中竞价交易|66.00－68.00|6,666,660.00|未完成：20,000 股|380,000|0.1951%|
|王培增|20,000|0.0103%|2019/7/9 ～2019/7/11|集中竞价交易|67.00－67.77|1,347,700.00|未完成：40,000 股|220,000|0.1130%|
|骆永进|30,000|0.0154%|2019/5/29 ～2019/7/11|集中竞价交易|66.88－69.50|2,054,919.60|已完成|90,000|0.0462%|

注：减持期间内，公司持股5%以上的股东远望谷累计减持公司股份 687,822股，其中通过大宗交易方式累计减持 360,000股，通过集中竞价交易方式累计减持327,822股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2019/11/19
合并资产负俸表
⒛18年12月31日
|
单位:人民币元编制单位
:
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期初数
| 负债和股东权益 | 期木数 期初数流 ˉ—
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流动资产合计 5,494,210,313,85 ,0
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236,229,992,07 210,635,659 14非流动资产
236,229,992,07 210,635,659,14 :
可
持
长供
有期至
应山售
到
收金
期
款融投资资产 10,175,201 01 ˉ329,⒕0’ 175,
455,147’
肌
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∝ 1)3 337在 8, ,1 02 02 0, ,1 05 09
0
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0
l 1, ,3 03 62 0, )8 06 08 0, ,7 03 00 0, 1 01 0长期股权投资
投资性房地产
固定资产 323,015,346,19 ι 羽
在建工程 33,970)688,66 叩 l,995,118,859 61 2,314,118,858 61生油产气性资生产物资产 575,551,96 2
7
8
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3
⒒⒛
无形资产 133,257,128,54 ˉ2
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7
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开商发誉支出
4,589,892 98
15’363’378.4ˉ"⒇
269,520,360,26 226,091,486 29长期待揶费用 13,236)237,52
1,949,569,176,15 l,600,449,014 37递延所得税资产 52,416 96 5
2
’
6.钒 5,592)208,396 02 5)200,659,359 27其他非流动资产 4)943,610,00 ⒋ 8
2’
∞ 911695,831 96 77,023,115,31ˉ
非流动资产合计 523,816,073,82 5
ˉ
4
,
眦⒕⒕ 5,683,904,227,98 5,277,682,474 58资产总计 7,018,026,387,67| 6,610,551,204,69| 负债和所有者权益总计
|
合井利润表
妫
⒛18年12月
单位:人民币元编制单位:江
⒛18年112月 ⒛17年112月 4,886,535,698 65 4,315,517,645 78一、营业总收入
4,886,535,698,65 4,315,517,645,78其中:营业收入
利启、收入
已赚倮费
手续费及佣金收入
4,578,028,110,05 3,923,177,119 73二、营业总成本
其中:营业成本
4,041,523,732,20 3,459,582,964,93利虑、支出
手续费及佣金支出
退保金
赔伺支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
6,240,813 62 5,039,950 01税金及附加
166,673,162,88 l41,219,270 33销售费用
324,573,832,77 289,486,389 72管理费用
研发费用
34,67碴,861 57 30,256,687 28 967,743,13 -3,997,011 21财务费用
资产减值损失
3,373,963 88 1,588,868 67加:
公允价值变动收益
(损失以“
-”号填列)
净敞口套期损益(损失以
“”
号填列)
投资收益
(损失以“
-”号填列)
101,559,692 38 15,871,523 57其中:对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益
(损失以“—”
号填列)
429,302 32 86,044 46汇兑收益
(损失以“
-”号填列)
其他收益
240,036,182 75 168,847,882 32三、营业利润
(亏损以“”
号填列)
650,532,766 05 577,145,976 40加:营业外收入
5,385,156,54 3,692,322 39减:营业外支出
4)938,001 86 3,541,639 68四、利润总额
(亏损总额以“—”
号填列)
650,979,920 73 577,296,659 11减:所得税费用 37,958,525 70 15,465,487 40五、净利润
(净亏损以“
-”号填列)
613,0?1,395 03 561,831,171 71归属于母公司所有者的净利润
603,549,035 75 557,195,328 99少数股东损益
9,472,359 28 4,635,842 72(一)持续经营净利润
(净亏损以“
-”号填列) 613,021‘ 395 03 561,831,171 71(二)终止经营净利润
(净亏损以“”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
2,杈益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的盼额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1,权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
2可供出售金融资产公允价值变动损益
3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4现金流量套期损益的有效部分
5外币财务报表折算差额
6其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
613,021,395,03 561,831,171 71七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
603,549,035 75 557,195,328 99
归属于少数股东的综合收益总额
9,472,359 28 4,635,842 72
八、每股收益
:
(一)基本每股收益(元/股)
0 59
(二)稀释每股收益(元/股)
0 59
法定代表人
管会计工伽负趴 会计机构负责人
:
W簇
:
彡
疚
阳
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议材料
宁夏大元化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议材料
2014年 11月 5日
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议材料
2014年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您来参加宁夏大元化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
2、计票程序：推举2名监票人，1名记票人；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。
3、表决结果：本次会议议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的1/2以上同意即可通过。
五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议材料
************
*会议文件一*
************
宁夏大元化工股份有限公司
关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案》，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现提交股东大会审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
大连创元新材料有限公司系公司参股子公司,因经营需要，拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请总额为800万元人民币的贷款，为促进大连创元经营发展，公司拟为上述贷款提供担保。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：大连创元新材料有限公司
注册地点：大连花园口经济区管委会写字楼7039室
注册号：210245000008336
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：周平
经营范围：生产销售塑料板、管、异型材、塑料家具等
2、主要财务数据
截至2014年9月30日，大连创元资产总额为63,059,477.23元，负债总额35,253,926.88元，资产负债率55.91%。
3、大连创元为公司参股子公司，其股权结构为：海宁市英德赛投资有限公司持股52%，宁夏大元化工股份有限公司持股48%。
三、担保协议的主要内容
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议材料
1、合同金额：800万（捌佰万）元人民币。
2、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金及利息（包括因债务人违约计收的复利和加收的利息）、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及银行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费）等。本合同独立于主合同，不受其效力的影响。
3、担保期限：保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。大元股份同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
4、担保方式：连带担保责任。大元股份承诺对债务人的偿还义务承担连带保证责任。如债务人未按主合同的约定履行偿付义务，银行在保证期间可直接向大元股份追索。
5、是否存在反担保：否。
请各位股东及股东代表进行审议。
宁夏大元化工股份有限公司2014年11月5日
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-015广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见公司于2017年11月10日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）民生证券股份有限公司理财产品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|产品类型|认购金额（万元）|起止期限|状态|利息收入（万元）|
|民生证券股份有限公司|民享91天171114固定收益凭证|无|本金保障型固定收益凭证|3,000.00|2017年11月15日至2018年2月13日|已赎回|37.43|

（二）中国光大银行股份有限公司惠州分行理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起止期限|状态|利息收入（万元）|
|中国光大银行股份有限公司惠州分行|结构性存款|无|7,000.00|2017年11月15日至2018年2月15日|已赎回|78.75|

上述理财产品具体内容详见公司于2017年11月18日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告》（公告编号：2017-035）。
截至本公告日，公司已将到期理财产品赎回，收回本金人民币10,000.00万元，取得理财收益人民币116.18万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为0元。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-009多伦科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年3月26日、3月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 3月 26日、3月 27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东南京多伦企业管理有限公司、实际控制人章安强先生书面问询核实，截止目前，不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2019年3月27日
辽宁福鞍重工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料公司代码：603315 公司简称：福鞍股份
辽宁福鞍重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议材料
二零一九年三月
辽宁福鞍重工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料辽宁福鞍重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特指定本次股东大会会议须知如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会的秩序。
三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。
登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题做出认真并有针对性地集中解答。
四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不予表决。
五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
辽宁福鞍重工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见2019年3月 2日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会通知。
辽宁福鞍重工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料辽宁福鞍重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2019年3月18日（星期一）14:00
二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室
三、参加人员
（一）截止本次股东大会的股权登记日 2019年 3月 13日收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师及其他人员
四、会议议程
1、审议《关于公司增补董事的议案》
五、通过股东大会决议
六、大会见证律师宣读法律意见书
辽宁福鞍重工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料议案一：《关于公司增补董事的议案》
各位股东、股东代表：
鉴于杨玲女士因个人原因辞去董事职务。公司第三届董事会提名秦帅先生为第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人秦帅的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
请各位股东审议。
。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2019年3月1日
辽宁福鞍重工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料附件：秦帅简历
秦帅，男，1987年出生，本科学历，2010年7月毕业于辽宁科技大学金
融学专业，中国共产党党员。2010年7月至2011年3月于鞍山锅炉厂有限
公司企业管理部任职；2011年4月至2015年4月于辽宁福鞍重工股份有限
公司担任证券事务部副部长；2015年5月至2018年7月于辽宁福鞍重工股
份有限公司担任证券事务代表；2018年8月至今任辽宁福鞍重工股份有限公
司董事会秘书。
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-058银都餐饮设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|334,827,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.5396|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长吕威先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事长周俊杰因出差未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书鲁灵鹏先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《银都餐饮设备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,396,000|99.9701|27,000|0.0299|0|0.0000|

关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）对该项议案回避表决。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、议案名称：关于《银都餐饮设备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|90,396,000|99.9701|27,000|0.0299|0|0.0000|

关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）对该项议案回避表决。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,800,000|99.9919|27,000|0.0081|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《银都餐饮设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|0|0.0000|27,000|100.0000|0|0.0000|
|2|关于《银都餐饮设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|0|0.0000|27,000|100.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1及议案 2涉及关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙），所持表决权股份共计 244,404,000股，在审议本项议案时回避表决。
2、本次股东大会所有议案均获审议通过。其中议案 1及议案2，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过；
其他议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰,竺艳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、2018年第二次临时股东大会会议资料。
银都餐饮设备股份有限公司2018年11月15日
累计投票制实施细则远东智慧能源股份有限公司
累计投票制实施细则
（2014年第二次临时股东大会审议修订）
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司在股东大会选举董事时实施累计投票制，并制定本实施细则。
第一条股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）时实行累计投票制。
第二条董事和独立董事一并累计投票分别排名选举。
第三条与会股东所持每一股份的表决权拥有与应选董事人数相等的投票权。
第四条股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人。
第五条参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事人数的乘积为有效投票权总数。
第六条股东对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数。
第七条投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，从高到低依次产生当选的董事。
第八条当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事重新进行选举。
第九条按得票从高到低依次产生当选的董事，且当选者所得选举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事数，分别按以下情况处理：
1、当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。
剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。
远东智慧能源股份有限公司 累计投票制实施细则2、经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，原任董事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。
第十条本细则解释权归属公司董事会。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年八月七日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-087北京华胜天成科技股份有限公司
关于申请银行授信及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:南京华胜天成信息技术有限公司
本次担保金额：2,000万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、授信担保情况概述
为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司业务需求，支持公司及子公司业务发展，公司 2018年第十次临时董事会议审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》,公司拟在银行申请相关授信,并为子公司的银行授信提供连带责任担保，具体明细如下：
1.公司向华夏银行股份有限公司北京国贸支行申请综合授信额度不超过人民币45000万元，期限壹年，信用方式。用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、债务融资等，同意签署相关法律性文件。
2.公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度不超过美元 10000万元，期限壹年，由北京银行股份有限公司开立融资性保函作担保，用于办理贷款业务。
3.公司之子公司——南京华胜天成信息技术有限公司于江苏银行南京新街口支行申请综合授信额度不超过人民币 2000万元，期限壹年。由公司提供连带责任担保。
授权董事长签署一切与上述授信、担保相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
本次授信的额度不等同于公司实际融资金额，在授信额度内以公司与各银行
实际发生的融资金额为准。
二、被担保方基本情况
被担保方为公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：南京华胜天成信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91320106674902123X
注册资本：5000万人民币
法定代表人：王维航
住所：南京市鼓楼区汉中门大街303号802室
经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成、太阳能系统集成相关产品的研发、制造、销售；光伏电站组建及相关产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、有色金属的销售；电子商务服务；自有房屋租赁；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。
截止至 2017年 12月 31日，南京华胜天成信息技术有限公司（合并口径）的资产总额为92,899.90万元，负债为72,496.78万元，资产负债率为78.04%,净资产 20,100.54万元，营业收入为 6,052.59万元人民币,净利润 19,588.09万元人民币。
三、董事会意见
公司 2018年第十次临时董事会议审议通过《关于申请银行授信及提供担保的议案》。
独立董事认为：董事会对《关于申请银行授信及提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于全资子公司业务经营的实际需要，公司为其提供的担保，不存在损害中小股东利益的情形。被担保方资产负债率超过了70%，本议案需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 150,600万元及部分固定收益，上述金额（不含固定收益）占 2017年度经审
计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为30.90%。公司对控股子公司的担保总额为人民币48,500万元，美元1,300万元，合计人民币 57,354.69万元（美元折算汇率为6.8113），占 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为11.77%。公司对控股子公司的担保余额为33,500万元，美元1,300万元，合计人民币 42,354.69万元（美元折算汇率为6.8113），占 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为8.69%。公司无逾期担保。
五、备查文件
1、2018年第十次临时董事会议
2、独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-069骆驼集团股份有限公司
关于全资子公司获得财政补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据襄阳市人民政府《关于印发<加快建设万亿工业强市十条措施>的通知》(襄政发〔2015〕21号)文件要求，襄阳市经济和信息化委员会于2017年4月组织开展固定资产投资补助申报工作。经申报，骆驼集团股份有限公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司“动力型锂离子电池项目”符合申报条件。该公司于 2017年 6月 23日收到襄阳市财政局下拨的技改提质工程设备补贴 675.35万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
骆驼集团新能源电池有限公司将根据企业会计准则等有关规定，将上述补助款作为营业外收入计入该公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2017－028债券代码： 136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
关于“16中化债”付息的提示性公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
16中化债权登记日：2017年6月5日
16中化债券付息日：2017年6月6日
由中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年6月6日发行的中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券（以下简称“本期债券”），将于2017年6月6日开始支付自2016年6月6日至2017年6月5日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券
证券简称及代码：16中化债，代码136473
发行人：中化国际（控股）股份有限公司
发行总额和期限：人民币25亿元，5年期
债券发行批准机关及文号：证监许可[2016]1075号文件批准发行
债券形式：实名制记账式
债券利率：本期公司债券票面利率为3.61%，在该品种债券存续期内固定不变计息期限：本期债券计息期限自2016年6月6日至2021年6月5日
付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的6月6日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
上市时间和地点：本期债券于2016年7月1日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
本年度计息期限：2016年6月6日至2017年6月5日，逾期部分不另计利息。
利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.61%。
债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年6月5日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
付息日：2017年6月6日
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《中化国际（控股）股份有限公司募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16中化债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司
发行人：中化国际（控股）股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层
法定代表人：冯志斌
联系人：阎岩
联系电话：021-31768907
邮政编码：200126
网址：http://www.sinochemintl.com/
主承销机构
光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：杨奔
联系电话：010-56513200
邮政编码：200040
国泰君安证券股份有限公司
地址：杨德红
法定代表人：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
联系人：李玉贤
联系电话：021-38675804
邮政编码：200120
托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2017年 6月 2日
罗顿发展股份有限公司董事会
审计委员会决议
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求，2018年12月6日，本公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开会议，应参加会议的委员 3名，实际参加会议的委员 3名，经审议，通过了《关于公司签署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》，一致认为：
上海名门世家(四期)商业广场项目权益分配事项，增加了公司投资收益和现金流，有利于提高公司资金的使用效率，改善公司的财务状况，对公司未来发展有积极影响，符合公司整体利益和全体股东的利益。
我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
特此决议。
罗顿发展股份有限公司董事会
审计委员会委员