证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-18中钨高新材料股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
截至 2013年 10月，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向湖南有色金属股份有限公司增发股份购买其持有株洲硬质合金集团公司（以下简称“株硬公司”）100%股权和自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）80%股权的重组已完成，株硬公司为公司全资子公司，自硬公司为公司控股子公司。因此，株硬公司及其子公司和自硬公司及其子公司与公司关联方之间发生的交易事项，均构成公司关联交易事项。
公司各子公司因日常生产经营需要，预计 2014年度拟与实际控制人中国五矿集团公司直接或间接控制的公司发生原材料采购、产品销售、场地租赁等的日常关联交易，原材料采购的合计金额为 351,000.00万元(含税)，产品销售的合计金额为 149,992.00万元（含税），场地租赁的合计金额为 32.00万元（含税）。
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|关联交易类别|关联方|协议预计金额（含税/万元）|
|向关联人采购原材料|买方：株硬公司|15,000.00|
||卖方：五矿有色金属股份有限公司||
||买方：株硬公司|3,300.00|
||卖方：中国有色金属南昌供销有限公司||
||买方：株硬公司|700.00|
||卖方：湖南瑶岗仙矿业有限责任公司||
||买方：株硬公司|2,700.00|
||卖方：南昌硬质合金有限责任公司||
||买方：株硬公司|1,500.00|
||卖方：赣州华茂钨材料有限公司||
||买方：株洲长江硬质合金工具有限公司|4,500.00|
||卖方：南昌硬质合金有限责任公司||
||买方：深圳市金洲精工科技股份有限公司|2,692.80|
||卖方：南昌硬质合金有限责任公司||
||买方：深圳市金洲精工科技股份有限公司|3,030.53|
||卖方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司||
||买方：郴洲钨制品有限责任公司|171,576.67|
||卖方：五矿有色金属股份有限公司||
||买方：自硬公司|5,500.00|
||卖方：赣州华兴钨制品有限公司||
||买方：自硬公司|110,000.00|
||卖方：五矿有色金属股份有限公司||
||买方：自硬公司|7,000.00|
||卖方：赣州市赣南钨业有限公司||
||买方：自硬公司|3,500.00|
||卖方：江西钨业集团有限公司||
||买方：湖南中钨高新贸易有限公司|20,000.00|
||卖方：五矿有色金属股份有限公司||

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|联交易类别|关联方|协议预计金额（含税/万元）|
|向关联人销售产品|卖方：株硬公司|3,000.00|
||买方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司||
||卖方：株硬公司|700.00|
||买方：湖南有色新材料科技有限公司||
||卖方：株硬公司|500.00|
||买方：南昌硬质合金有限责任公司||
||卖方：株硬公司|1,500.00|
||买方：五矿营口中板有限责任公司||
||卖方：株硬公司|400.00|
||买方：五矿有色金属股份有限公司||
||卖方：深圳市金洲精工科技股份有限公司|819.00|
||买方：南昌硬质合金有限责任公司||
||卖方：深圳市金洲精工科技股份有限公司|1,882.67|
||买方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司||
||卖方：郴洲钨制品有限责任公司|95,629.33|
||买方：五矿有色金属股份有限公司||
||卖方：郴洲钨制品有限责任公司|15,444.00|
||买方：南昌硬质合金有限责任公司||
||卖方：湖南钻石钻掘工具有限公司|117.00|
||买方：衡阳水口山金信铅业有限责任公司||
||卖方：自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司|8,000.00|
||买方：洛杉矶矿产金属有限公司||
||卖方：自硬公司|19,000.00|
||买方：五矿有色金属股份有限公司||
||卖方：自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司|3,000.00|
||买方：五矿有色金属股份有限公司||
|房屋租赁|出租方：湖南有色株硬资产经营有限公司|32|
||承租方：株洲钻石钻掘工具有限公司||

3. 2014年 1月 1日至 2月 28日期间，公司与上述关联人累计发生的关联采购金额为1,004.00万元，关联销售金额为1,152.24万元.
二、关联人介绍和关联关系
五矿有色金属股份有限公司创建于 2001年 12月 27日，注册地址为北京市海淀区三里河路 5号，注册资本为 158,560.00万元，法定代表人为:周中枢。主要经营范围：钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务（有效期至2015.06.18）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。
2013年底该公司总资产为 3,295,899.00万元、净资产为 1,100,120.00万元、主营业务收入为3,779,922.00万元、净利润为57,630.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
2、中国有色金属南昌供销有限公司
中国有色金属南昌供销有限公司创建于 1984年，注册地址为江西省南昌市，注册资本为 2,000.00万元，法定代表人为：徐逸翔。公司是从事贸易代理的企业单位。
2013年底该公司总资产为26,480.00万元、净资产为2,452.00万元、主营业务收入为660,444.00万元、净利润为449.00万元。
中国有色金属南昌供销有限公司属于“关键管理人员施加重大影响的企业”，与公司构成关联关系。
3、南昌硬质合金有限责任公司
南昌硬质合金有限责任公司创建于 2003年，注册地址为江西省南昌经济技术开发区双港东大道，注册资本为 27,943.42万元，法定代表人为杨伯华。
公司主要经营硬质合金、钨制品、有色金属、矿产品等的生产和销售业务。
2013年底该公司总资产为 73,115.00万元、净资产为 21,339.00万元、主营业务收入为73,780.00万元、净利润为-1,995.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
4、华伟纳精密工具（昆山）有限公司
华伟纳精密工具（昆山）有限公司成立于 2003年，注册地址为：江苏省昆山市淀山湖镇双马路 88号，注册资本：1,270.00万美元，法定代表人：黄巍。经营范围：开发生产用于电子通信行业的电子专用设备、工模具，用于印
刷电路板工业机械钻探流程的整体硬质合金刀具、钻头和不锈钢轴钻头（微型和标准钻头以及铣切工具）；销售自产产品。
2013年底该公司总资产为14,713.00万元、净资产为2,264.00万元、主营业务收入为8,180.00万元、净利润为-739.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
5、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司
注册地址：为湖南郴州宜章县，注册资本为：18,801.00万元，法定代表人为：覃佐国。公司经营范围：钨矿开采，有色金属地质勘探、选、冶、加工、销售、运输。
2013年总资产 109,493.00万元、净资产 18,550.00万元、主营业务收入21,650.00万元、净利润17.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
6、赣州华茂钨材料有限公司
注册地址：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道北工业四路东，注册资本为4668万元，法定代表人为李军，公司经营范围：钨制品生产、销售。
2013年总资产 14,353.00万元、净资产 4,110.00万元、主营业务收入22,257.00万元、净利润123.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
7、赣州华兴钨制品有限公司
注册地址：赣州市马房下,注册资本为:309.89万美元，法定代表人为:邹汾生,公司经营范围：生产、销售仲钨酸铵、钨钼制品的生产、销售。
2013年总资产 26,237.00万元、净资产 7,443.00万元、主营业务收入：89,325.00万元，净利润：1,221.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
注册地址：江西赣州市长征大道 6号金鹏典雅园，注册资本为：1,600.00万元，法定代表人为：曹晓秋,公司经营范围：钨、锡、钼、铋、铜、金、银、铝、锌、钽、铌有色金属矿产品销售；钨矿精选加工；与有色金属相关的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售、技术咨询及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需材料的原辅材料、零配件及技术的进口业务；经营材料加工和“三来一补”业务。
2013年总资产 16,381.00万元、净资产 2,202.00万元、主营业务收入69,110.00万元、净利润373.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
9、江西钨业集团有限公司
注册地址：江西南昌市火炬大街 188，注册资本为：60,000.00万元，法定代表人：李福利。公司经营范围：有色金属矿产资源的开发；有色金属矿产品冶炼、加工及相关产品的生产、销售；有色金属生产相关材料、矿产品及其加工产品、有色金属产品、机械、电子设备、汽车零部件的加工、生产及销售；有色金属生产相关的技术服务；综合技术服务，信息咨询服务；对外贸易经营。
2013年总资产 231,814.00万元、净资产 65,214.00万元、主营业务收入117,987.00万元、净利润-741.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形,与公司具有同一实际控制人,构成关联关系。
10、洛杉矶矿产金属有限公司
注册地址： 15625 Stafford Street Suite 202 City of Los Angeles,State of California，注册资本为 60万美元，法定代表人为:王幸东。公司经营范围：自营进出口钢材、建材、汽车配件等五矿产品。
2013年总资产 83,320.00万元、净资产 1,545.00万元、主营业务收入207,078.00万元、净利润-317.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
11、湖南有色新材料科技有限公司
注册地址：湖南省望城经济开发区金星路 99号，注册资本为 13,500.00万元，法定代表人为：盛忠杰。公司经营范围：有色金属、新材料的加工、制造及销售，有色金属原料及材料贸易，代理有色金属材料及其他材料产品销售。
2013年总资产：13,239.00万元，净资产：13,074.00万元、主营业务收入255.00万元、净利润-127.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
12、五矿营口中板有限责任公司
注册地址辽宁省营口市老边区冶金街繁荣路 1号， 注册资本为 493,908.33万元，法定代表人为:邓楚平。公司经营范围：生产经营钢、铁及原材料、热轧中厚板、中板制品等。
2012年总资产1,469,078.00万元、净资产421,294.00万元、主营业务收入722,884.00万元、净利润-85,147.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
13、衡阳水口山金信铅业有限责任公司
注册地址：常宁市松柏镇水口山注册资本：500.00万元，法定代表人：杨戈。公司经营范围：主营业务：有色金属冶炼、加工、销售；经营政策允许的有色矿产品、金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品、合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回收、冶炼、销售；机电、机械维修、冷作；建筑防腐材料、防腐工程；门面租赁。
2013年总资产 20,001.00万元、净资产：2,535.00万元、主营业务收入118,171.00万元，净利润161.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形,与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
14、湖南有色株硬资产经营有限公司
注册地址湖南省株洲市钻石路钻石大厦 1504室，注册资本为 4,000.00
万元，法定代表人为蔡家发。公司经营范围：房屋租赁。
2013年总资产：6,939.00万元，净资产：3,870.00万元、主营业务收入：231.00万元、净利润：-797.00万元。
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。
三、履约能力分析
上述关联方与本公司具有同一实际控制人，财务状况和资信普遍良好，具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
四、关联交易协议的主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，不高于向第三方采购、租赁的价格，不低于向第三方销售的价格，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
2、关联交易协议的签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场的变化的原则，协商签订协议。
五、关联交易目的和对公司的影响
2、以上关联交易的定价参照同类商品的价格确定交易价格，遵循了市场公允原则，公平合理，不会损害公司利益。
3、以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，为了维持公司生产经营的正常运作，公司子公司从各关联方采购原辅材料、销售产品以及场地租赁等的日常关联交易将会持续。
六、独立董事意见
按照相关规定，公司独立董事对上述关联交易事先进行了确认并同意提交
董事会审议。独立董事认为：公司2014年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损
害公司和非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公
司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事先认可书面文件及发表的意见；
3、关联交易协议；
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日