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广州阳普医疗科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
广州阳普医疗科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报表内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广州阳普医疗科技股份有限公司、南雄阳普医疗科技有限公司、广州瑞达医疗器械有限公司、阳普医疗（湖南）有限公司、深圳希润融资租赁有限公司、广州惠侨计算机科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的127.23%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.25%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息披露等事项。
纳入重点关注的高风险领域主要包括：资金风险、投资风险、供应链风险、人力资源风险、技术风险、资产处置风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，以及公司内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入 2%|营业收入 2%＜错报≤营业收入 5%|错报＞营业收入 5%|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额 2%|资产总额 2%＜错报≤资产总额 5%|错报＞资产总额 5%|

财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
a.董事、监事和高级管理人员舞弊；
b.对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
c.当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d.审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：
a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b.未建立反舞弊程序和控制措施；
c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表大道真实、准确的目标。
3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接资产损失金额|损失≤资产总额2%|资产总额 2%＜损失≤资产总额5%|损失＞资产总额5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性如下：
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
a.公司决策程序导致重大失误，损失超过资产总额的5%；
b.公司经营活动违反国家法律法规；
c.媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
d.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
e.公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
f.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
a.公司决策程序导致出现一般失误，形成损失，且资产总额2%＜损失≤资产总额5%；
b.公司违反企业内部规章，形成损失，且资产总额2%＜损失≤资产总额5%；
c.媒体出现负面新闻，涉及局部区域；
d.公司重要业务制度或系统存在缺陷；
e.公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
a.公司违反内部规章，造成损失小于资产总额2%（含2%）；
b.媒体出现负面新闻，但影响不大；
c.公司一般业务制度或系统存在缺陷；
d.公司一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事长：
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-72国海证券股份有限公司关于
修订 2016年度配股公开发行证券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）分别于 2016年 6
月 22日、2016年 7月 26日召开第七届董事会二十二次会议及
2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股
条件的议案》等与配股相关的议案。
根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及中国证监会反馈意见的要求，公司于 2016年 11月 22日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于明确公司配股方案相关内容的议案》，并对公司《2016年度配股公开发行证券预案》（以下简称配股预案）进行了修订。
本次配股预案主要修订情况如下：
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|章节内容|修订前|修订后|
|重要内容提示|本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。|本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。公司股东广西投资集团有限公司、广西荣桂贸易公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、株洲市国有资|

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|-|-|-|
|||产投资控股集团有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司、广西永盛石油化工有限公司等 8 家股东已出具了以现金全额认购可配股份的承诺函，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。上述 8 家股东承诺认购的股数合计占本次发行拟配售总股数的 43.37%，公司已于 2016年 7 月 9 日、7 月 29 日、10 月 28日公告了上述承诺。本次配股完成后，公司股本总数将有所增加，假设 2016 年度公司盈利水平与上年度持平，本次发行会使公司的每股收益和净资产收益率等财务指标较上年度出现下降，详见公司 2016 年 6 月 24 日发布的《关于 2016 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。2016 年 11月 22 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，根据股东大会授权对本次配股方案进行了修订。|
|二、本次发行概况|（三）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2016 年 5月 31 日 的 总 股 本4,215,541,972 股为基数测算，本 次 配 售 股 份 数 量 不 超 过|（三）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2016 年 9 月30日的总股本4,215,541,972股为基数测算，本次配售股份数量为1,264,662,591 股。本次配股实施前，若因公司送|

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||1,264,662,591 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配售比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。|股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。|
|二、本次发行概况|（九）本次配股募集资金投向本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：……（五）其他资金安排，不超过1 亿元|（九）本次配股募集资金投向本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：……（五）优化营业网点布局、加大IT 技术平台建设投入，不超过 1 亿元|
|二、本次发行概况|（十）本次配股决议的有效期限本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自 动延长至配股实施实成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次配股方案进行调整。|（十）本次配股决议的有效期限本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析||根据公司 2016 年第三季度报告更新了财务数据及分析|
|四、本次配股的募集资金用途|本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：……五、其他资金安排，不超过 1亿元|本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：……五、优化营业网点布局、加大IT 技术平台建设投入，不超过 1 亿元|

《国海证券股份有限公司 2016年配股公开发行证券预案（修订稿）》与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-025北京昆仑万维科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保》的议案。
为了满足公司经营发展的需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟在 2016年度向银行申请总额不超过12亿元的银行授信。具体情况如下：
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|-|-|-|
|授信银行|授信额度（亿元）|授信期限|
|江苏银行中关村支行|不超过6|一年|
|招商银行上海自贸试验区分行|不超过5|三年|
|招商银行长安街支行|不超过1|一年|

上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请授信额度已经由公司第二届董事会第二十四次会议批准，将提交公司股东大会批准。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-025
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于拟追加投资 TMT产业并购基金的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“本公司”，“上市公司”，或“腾信股份”）以自有资金 800万元与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司（以下简称“数研国泰”）联合出资设立了上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾信资本”）。公司已于 2015年 12月 14日发布了公告《关于与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司联合出资设立上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）和发起设立并购基金的公告》（2015-068）
现为了加强与专业的私募股权投资基金管理人的合作，公司决定拟对腾信资本追加投资人民币9200万元。
本次交易已经本公司第二届董事会第二次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资对象介绍
公司名称：上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）
注册号/统一社会信用代码：91310000MA1FL0RJ4K
注册地址：上海市长宁区仙霞路317号607室。
注册资本：100万元人民币
执行事务合伙人：上海数研国泰股权投资基金管理有限公司
经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、协议主要内容：
1、腾信资本成立于 2015年 11月，在上海工商行政管理局注册，统一社会信用代码：91310000MA1FL0RJ4K，住所：上海市长宁区仙霞路317号607室。
2、本公司和数研国泰是腾信资本仅有的两个合法出资人，腾信资本追加投资前总出资额为1000万元人民币，其中甲方出资200万元人民币占总出资额20%，为普通合伙人和执行事务合伙人；乙方出资 800万元人民币，占总出资额80%，为有限合伙人。
3、本公司本次拟追加腾信资本投资9200万元人民币。
4、本公司将于2016年 05月 31日前，分批或一次性追加出资 9200万元人民币。
5、腾信资本在收到乙方的追加投资款后，应在30日内向工商登记部门办理注册资本变更登记。
6、乙方追加腾信资本投资后，腾信资本总出资额为 10200万元，其中甲方出资200万元，占总出资额1.96%，为普通合伙人和执行事务合伙人；其中乙方出资1亿元，占总出资额98.04%，为有限合伙人。
7、本协议书经甲、乙双方盖章后生效，并与原合作协议书具有同等法律效力。
四、本次投资的目和对本公司的影响
对腾信资本的追加投资将有利于合作方充分发挥各自优势，本公司将借助数研国泰的相关专业技能和管理经验，以及其在移动互联网广告营销及服务领域，互联网金融、汽车电商和跨境食品电商等互联网技术应用领域所积累的丰富产业资源和金融资源，加快本公司外延式发展的步伐，为本公司的产业链拓展和并购整合提供支持和帮助，符合全体股东的利益和本公司发展战略。
五、风险提示
1、合作方对发起设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成变更登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
2、本次追加投资前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
3、本次追加投资是本公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次临时会议决议；
2、《追加投资协议》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于 2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《广东韶钢松山股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司提交的《关于2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》发表独立意见，具体如下：
经核查，我们认为：
1.本次公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定。
2.公司按规定重述了比较期间财务报表，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，且本次追溯调整的审议程序符合国家有关法律、法规的规定。
3.我们一致同意《关于 2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2019年4月29日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-093上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于新设全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11
月总经理办公会审议通过了《关于新设投资咨询公司的议案》。以自有资金人民币1000万元投资设立上海松永投资咨询有限公司，股权比例100%。
二、注册登记情况
公司已于近日完成注册登记手续，海松永投资咨询有限公司于近日取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》，现将注册登记情况公告如下：
1、名称：上海松永投资咨询有限公司
2、统一社会信用代码：91310000MA1K351K7G
3、类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号2幢一层D119室
5、法定代表人：于梅
6、注册资本：1000万元人民币
7、成立日期：2015年12月23日
8、营业期限：2015年12月23日至2065年12月22日
金融业务），企业形象策划，会展服务，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），计算机软件开发，计算机数据处理服务，计算机系统集成，园林绿化，仓储（除危险化学品），机电设备及配件、计算机、软件及辅助设备、金属材料、汽车及配件、建筑材料、机械设备、电子产品、日用百货、五金交电、针纺织品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2017-015江阴电工合金股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24
日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第九次会议的通知，会议于
2017年 10月 26日上午 9:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议由董事长陈力皎女士主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会经审议同意使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会经审议同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000万元暂时补充
流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12个月，到期将归还
至募集资金专户。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月13日下午14：30时，在江阴市周庄镇世纪大道
北段398号公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
三、备查文件：
1、公司第一届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、公司第一届监事会第七次会议决议；
4、保荐机构《关于江阴电工合金股份有限公司募集资金使用相关事项
的核查意见》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-063湖北能源集团股份有限公司
2015年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]457号文核准湖北能
源集团股份有限公司（以下简称为“发行人”）向社会公开发行总额不超过人民币20亿元的公司债券。根据《湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币10亿元，发行价格为每张100元，期限为5年，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合
的发行方式。
本期债券的发行工作已结束，具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量为0.1亿元人民币，最终网上社会
公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币，占本期债券发行总量的1%。
本期债券网下预设的发行数量为9.9亿元人民币，最终网下机构
投资者认购数量为9.9亿元人民币，占本期债券发行总量的99%。
特此公告。
发行人：湖北能源集团股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司二〇一五年七月九日
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2016年第十一次会议
相关事项的独立意见
我们作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定，对第三届董事会 2016年第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：经核查，公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及
《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2016半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们同意本专项报告，并将在以后的工作中持续监督公司募集资金的使用情况和募投项目的建设工作。
二、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见：
公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
独立董事：
钱锡麟 吴建新 陆健
新时代证券有限责任公司
关于路翔股份有限公司股票交易实施退市风险警示
情况的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求，对路翔股份股票交易实施退市风险警示情况进行了核查，核查情况如下：
一、核查情况
由于公司 2013年度、2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”，有关事项如下：
（一）股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称由“路翔股份”变更为“*ST路翔”；
3、股票代码仍为“002192”；
4、公司股票自 2015年 3月 20日开市起停牌一天，并于 2015年 3月 23日开市起复牌；
5、2015年 3月 23日开市起实施“退市风险警示”，实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
（二）实行退市风险警示的主要原因
公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-53,976,768.91元， 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-82,461,627.44元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。
（三）公司股票存在可能被暂停上市或终止上市的风险
若公司2015年度经审计的净利润继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被暂停上市；在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告若业绩继续亏损，公司股票将可能被终止上市。
二、核查意见
公司于 2013年度、2014年度出现连续亏损，主要是受公司深入推进战略调整和业务转型，实施沥青业务退出计划和锂矿尚未复产等因素影响；再加上公司资本结构不合理，资产负债率高，财务费用高企不下，共同导致经营业绩不理想。为维护广大投资者的利益，公司董事会将会积极主动采取措施，努力实现2015年度“扭亏为盈”，力争尽快消除退市风险。若公司2015年度经审计的净利润继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市；在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告若业绩继续亏损，公司股票将面临被终止上市的风险。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司股票交易实施退市风险警示情况的核查意见》之签章页）
新时代证券有限责任公司2015年 3月18日
福建青松股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-047福建青松股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日接到公司控股股东、实际控制人柯维龙先生及其一致行动人柯维新先生的《股份减持计划告知函》，柯维龙先生和柯维新先生拟通过大宗交易系统或协议转让的方式减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、控股股东及其一致行动人的持股情况
柯维龙先生与柯维新先生系同胞兄弟，属于一致行动人。柯维龙先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，截至本公告日，柯维龙先生持有公司股份 61,869,616股，占公司股本总额的32.06%。柯维新先生系公司持股5%以上股东，现任公司副董事长，截至本公告日，柯维新先生持有公司股份 22,362,992股，占公司股本总额的11.59%。控股股东及其一致行动人共持有公司股份84,232,608股，占公司股本总额的43.65%。
柯维龙先生及柯维新先生所持有的公司股票于2013年10月28日起解除限售，作为公司的董事，其二人在任职期间每年转让的股份不超过其本人所持有公司股份总数的25%，故截至本公告日，柯维龙先生持有公司无限售流通股15,467,404股，高管锁定股46,402,212股；柯维新先生持有公司无限售流通股5,590,748股，高管锁定股16,772,244股。
二、控股股东及其一致行动人的股份减持计划
1、计划减持数量
控股股东、实际控制人柯维龙先生本次拟减持公司股份不超过1,500万股，
福建青松股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的公告占公司总股本的7.77%；柯维新先生拟减持公司股份不超过530万股，占公司总股本的2.75%。
控股股东及其一致行动人本次拟减持公司股份合计不超过 2,030万股，占公司总股本的10.52%（若在计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该股份数量进行除权处理）。
2、减持目的：个人投资理财等方面的资金需要。
3、减持期间：2014年6月19日至2014年12月18日（六个月）。
4、减持方式：通过大宗交易系统或协议转让的方式。
三、其他相关说明
1、实施本次减持计划后，柯维龙先生持有公司股份的比例仍超过24.29%，仍为公司的控股股东、实际控制人；柯维新先生持有公司股份的比例仍超过8.84%；控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比例仍超过33.13%。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
3、柯维龙先生、柯维新先生承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
4、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第18号-控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关规定的情况。
四、备查文件
1、柯维龙先生和柯维新先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-048天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 960,016,185股为基数，向全体股东每10股派0.180000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.162000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.036000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.018000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-048四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****577|刘楠|
|2|08*****206|上海佳船企业发展有限公司|
|3|08*****173|厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年05月18日至登记日：2018年05月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：上海市莘砖公路 518号 10号楼716室
咨询电话：021-60859837、021-60859745
咨询传真：021-61678123
咨询联系人：胡毓、陆颖颖
六、备查文件
1、2017年年度股东大会的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
天海融合防务装备技术股份有限公司二○一八年五月二十一日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第十三次通讯会议独立董事意见
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次通讯会议于 2015年 4月 24日以传真方式召开。作为公司的独立董事，我们针对此次董事会相关议案发表了如下独立董事意见：
一、《关于聘任王世云先生为公司总经理的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提交的《关于聘任王世云先生为公司总经理的议案》，现就该议案发表如下意见：
1、任职资格合法。
经审阅王世云先生的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，王世云先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
二、关于聘任舒谦先生为公司副总经理的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提交的《关于聘任舒谦先生为公司副总经理的议案》，现就该议案发表如下意见：
1、任职资格合法。
经审阅舒谦先生的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，舒谦先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
三、《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行 H股的预案》有关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提交的《深圳赤湾石油基地股份有限公司关于撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案》，并就撤回B股在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市事宜向公司中小股东征询了意见，在此基础上发表如下独立意见：
（一）本次方案符合股东利益
本次方案包括公司撤回B股在深交所上市、以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市（“B转H”）以及发行H股（“H股发行”）。
本次B转H事宜若可以实施，公司将撤回深基地B股在深交所上市，并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，实现公司股票在香港上市流通，有助于提升公司的知名度，推进公司的国际化进程并为公司的发展提供更为广阔的平台，符合公司发展战略，有利于公司长远发展和全体股东利益。本次B转H事宜若未能最终实施，则深基地B股将继续于深交所交易。
本次H股发行事宜若可以实施，将有效提升H股流动性并提升公司的财务状况。
（二）本次方案对保护公司股东利益考虑充分
为充分保护公司股东的利益，本次方案作出了如下安排：
1、将由第三方向全体 B股股东提供现金选择权，用于收购行使现金选择权的股东所持有的公司B股股票。行使现金选择权的公司B股股东，可就其有效申报的每一股深基地B股股份，在现金选择权实施日，获得由现金选择权提供方支付的现金，具体的价格按照公司 B股股票停牌前一交易日（2014年4月21日）收盘价16.12港元/股的基础上溢价5%，即16.93港元/股。若公司股票在本次董事会决议公告日至现金选择权实施日期间发生除权、除息等事项，该现金选择权的价格亦作相应调整。本次方案中现金选择权的行权币种为港币。
2、为保障公司全体社会公众股股东能够充分行使表决权利，股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次B转H事宜需经出席股东大会的全体股东、B股股东及除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上表决通过，本次H股发行事宜需经出席股东大会的全体股东和B股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、为提高中小股东的参与投票程度，股东大会将采用独立董事征集投票权制度。
（三）本次方案的表决程序合法合规，信息披露充分
公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
公司董事会披露的《深圳赤湾石油基地股份有限公司关于撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案》全面、准确地披露了与本次方案有关的事项。
（四）结论性意见
1、公司撤回 B股在深圳证券交易所上市并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股有关事项是在充分考虑公司B股现状及公司股票在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的必要性的基础上做出的，有关事项符合公司发展战略，符合公司和股东的整体利益，有利于公司的长远发展。
2、本次方案对保护公司股东利益考虑充分。
3、本次方案的表决程序合法合规，信息披露充分
独立董事同意公司实施本次方案。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二〇一五年四月二十四日
苏州中来光伏新材股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东：
2015年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议情况
2015年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况汇报如下：
1、2015年 1月 23日，第二届监事会第六次会议召开，本次会议审议通过了《关于收购FILMCUTTER光伏背板资产的议案》。
2、2015年 3月 25日，第二届监事会第七次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度公司内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《2015年度监事薪酬方案》、《关于补选公司监事的议案》。
3、2015年 4月 15日，第二届监事会第八次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《公司2015年第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、2015年6月3日，第二届监事会第十次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
6、2015年 8月 21日，第二届监事会第十一次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《2015年半年度报告及摘要》、《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、2015年10月21日，第二届监事会第十二次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《公司2015年第三季度报告》、《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）2015年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会主席出席了公司各次行政办公会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2015年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、2016年工作设想
（一）认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
（二）进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
（三）围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，监督公司规范运作，促进公司管理水平的进一步提高。
三、监事会发表独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2015年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，募集资金使用程序规范，报告期内，没有发现使用募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况，实际投入项目与承诺投入项目一致。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外投资情况
监事会认真检查了报告期内公司对外投资的情况，监事会认为：报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》等有关规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
报告期内，公司无资产出售等行为。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会认为：报告期内，公司对外担保事项的内容和决策程序合法有效，符合相关法律法规要求。担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
报告期内，公司未发生股权、资产置换情况。
（七）公司建立和实施内部信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，严格执行内幕信息保密制度，报告期内未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。
（八）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司目前已建立了较为完善的内部控制制度，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（九）对会计师事务所出具的审计报告的意见
关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2015年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规、制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-031中原特钢股份有限公司关于公司及下属子公司
利用临时闲置资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》，同意为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司临时闲置的自有资金，授权公司管理层在单日最高余额不超过30亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下：
一、本次委托理财概述
（一）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及控股子公司的自有资金，资金来源合法合规。
（二）委托理财额度
单日最高余额不超过人民币30亿元，上述额度可循环使用。
（三）委托授权期限
自公司股东大会批准之日起一年以内。
（四）委托理财的产品范围
委托理财的投资范围为风险较低的投资品种，其中包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托和基金等产品。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，该委托理财事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、风险控制
（一）公司财务部门将严格审核购买理财产品的决策流程并严控投资规模。
（二）公司风险管理部门将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计。
四、委托理财的目的和对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳定，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会授权公司管理层在单日最高余额不超过30亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-013
浙江伟星新型建材股份有限公司
日常关联交易预计公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本着节约成本、互惠互利的原则，公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”）及其下属分、子公司持续发生电镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、房屋租赁等业务，2015年发生金额合计为1,442.39万元，2016年预计金额合计不超过2,200万元。
2016年4月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。因公司董事金红阳先生担任伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）董事，章卡鹏先生担任伟星股份董事长，张三云先生担任伟星股份副董事长兼总经理，谢瑾琨先生担任伟星股份董事、董秘兼副总经理，4名董事均属关联董事，审议该项议案时4人均回避表决。会议表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2016年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额（万元）|2015年实际发生|||
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|委托电镀加工|伟星股份及其下属分、子公司|不超过800|456.94|100.00%||
|共用电力账户结算电费||不超过1,200|881.44|87.17%||
|零星销售||不超过100|27.25|61.49%||
|房屋租赁||不超过100|76.76|||
||||||19.43%|

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|合计|不超过2,200|1,442.39||
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（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
2016年 1-3月，公司及下属分、子公司与伟星股份及其下属分、子公司发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、房屋租赁等关联交易金额分别为100.76万元、163.32万元、2.90万元、19.19万元，合计286.17万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）伟星股份成立于2000年8月，法定代表人为章卡鹏先生，注册资本为41,150.9288万元，主营业务为各类钮扣、拉链等服饰辅料的制造与销售，住所为浙江省临海市花园工业区。截至2015年12月31日，伟星股份总资产为215,311.33万元，归属于上市公司股东的净资产为 184,426.18万元；2015年实现营业收入为 187,371.90万元，归属于上市公司股东的净利润为24,758.18万元。
（2）临海市伟星电镀有限公司（以下简称“电镀公司”）成立于1998年11月，法定代表人为汤义俊先生，注册资本为200万元，主营业务为各类材质产品的电镀加工，住所为临海市古城两水村。截至 2015年 12月 31日，电镀公司总资产为 7,479.80万元，净资产1,570.44万元；2015年实现营业收入为6,396.49万元，净利润为160.27万元。
以上数据已经会计师事务所审计。
2、与公司的关联关系
由于公司与伟星股份同为伟星集团的控股子公司，电镀公司系伟星股份全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联法人定义，公司和伟星股份构成关联关系，公司及下属分、子公司与伟星股份及其下属分、子公司发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、房屋租赁等业务构成关联交易。
3、履约能力分析
根据上述关联方2015年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为该关联方财务状况和经营情况良好，具备较强的经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
1、委托电镀加工
（1）定价原则和依据：遵循当期市场价格协商确定。
（2）交易价格：数量×单价。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式支付。
2、共用电力账户结算电费
（1）定价原则和依据：以临海市电力公司工业用电价格计价。
（2）交易价格：实际用电量×电价+基本电费分摊金额。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式支付。
3、零星销售
（1）定价原则和依据：以市场价格计价。
（2）交易价格：实际用量×单价。
（3）付款安排和结算方式：实际交易即时结算。
4、房屋租赁
（1）定价原则和依据：遵循当地房屋租赁市场价格。
（2）交易价格：面积×每平米价格。
（3）付款安排和结算方式：按年以转账支票或其他方式缴纳。
（二）协议签署情况
1、协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。
2、协议有效期：2016年1月1日－2016年12月31日。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性：
（1）公司和全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）委托电镀公司进行管件电镀加工服务，主要是因为电镀公司的电镀技术和装备水平较高，产品优服务好，价格公允，且与公司以及塑材科技同处临海市，运输方便，双方一直保持良好的合作关系。上述关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。
（2）公司大洋工业园与伟星股份临海拉链分公司毗邻，共用一个电力账户进行电费结算，有利于双方减少相应的电费支出，降低成本。同时，根据公司经营实际需要，公司与伟星股份发生的部分房屋租赁业务，有利于公司内部管理，提升经济效益。上述关联交易的发生，双方的利益均能得到有效保障。
2、关联交易的公允性：上述关联交易价格以政府定价和参照周边市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
3、关联交易对上市公司独立性的影响：公司及下属分、子公司与伟星股份及其下属分、子公司发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、租赁房屋等关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
独立董事对公司2016年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：
公司及下属分、子公司与伟星股份及其分、子公司 2016年度预计发生的不超过 2,200万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、房屋租赁等关联交易系正常的生产经营行为，该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事有关意见；
3、伟星股份、电镀公司相关财务报表。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2016年4月9日