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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-136深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
为了支持公司控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，更好地为商办物业的所有者和使用者提供全方位、一体化的服务与技术支持，符合公司向存量服务转型的战略，公司拟使用自有资金向世联君汇提供财务资助，具体如下：
1、资助资金额度：不超过人民币 5,000万元，世联君汇所欠公司的实际金额以公司开户银行出具的转入世联君汇银行账户的凭证为准。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金使用费用：年借款利率为参照中国人民银行 2015年10月24日最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率（年利率4.35%）。如遇央行调整利率，合同的利率随之调整。具体贷款利率以双方最终的确认为准。
4、资金使用期限：自款项到账之日起一年。借款期满后如需延长借款，经双方友好协商一致，方可顺延。
5、资金用途：用于世联君汇及其子公司业务发展、各地子公司注册资本金事宜，世联君汇须按照约定用途使用借款。
6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
上述事项已经公司第四届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，上述额度在董事会决策权限范围内，并且世联君汇资产负债率未达到70%，因此该议案无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称：深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司
2、类型：非上市股份有限公司
3、住所：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心14楼
4、法定代表人：朱敏
5、注册资本：8240.7408万元人民币
6、经营范围：物业租赁；物业管理，物业管理咨询；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询；房地产信息咨询；商业运营管理咨询；商业运营管理；
关于空调、机电设备选型采购、安装调试等咨询服务；电子设备工程、电子自动化工程、监控系统、保安监控及防盗报警系统、智能卡系统、电子工程、智能化系统、建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；机电设备上门安装与维修；销售五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）、装饰材料、日用品。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）餐饮服务；游泳池经营；提供酒店客房服务；提供机动车辆停放服务。
7、股权结构：
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|股东名称|持股比例|
|深圳世联行地产顾问股份有限公司|90%|
|深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）|10%|

世联君汇为公司的控股子公司，根据相关规定，世联君汇与公司不存在关联关系。
深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒睿汇创”）为世联君汇的员工持股平台，无实际业务，除持有世联君汇股权外无其他对外投资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6，恒睿汇创的执行事务合伙人林蔚女士在过去十二个月内曾担任公司的副总经理（其已于2016年6月20日辞去相关职务），因此恒睿汇创为公司关联方。
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||2015年度（已经审计）|2016 年1-9月（未经审计）|
|总资产|21,333.22|22,432.20|
|净资产|2,606.62|12,040.97|
|主营业务收入|27,199.73|32,128.12|
|归属母公司所有者的净利润|338.49|1,766.13|

三、财务资助风险防控措施
公司为控股子公司世联君汇提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，目前经营稳定，财务状况良好，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照公司的风险控制体系的要求，加强对子公司所投资项目的评估，确保公司资金安全。
另外，世联君汇另一股东恒睿汇创，其持有世联君汇10%的股权，持股比例较小，故未同比例对世联君汇提供财务资助，不存在损害公司利益的情形。
四、相关意见
1、董事会意见
公司为世联君汇提供财务资助，能满足其经营及发展的资金需要，更好地为商办物业的所有者和使用者提供全方位、一体化的服务与技术支持，符合公司向存量服务转型的战略
2、独立董事意见
经核查，认为：公司在保证正常生产经营所需资金的情况下向控股子公司世联君汇提供不超过人民币5,000万元的财务资助，能满足其经营及发展的资金需要，有助于进一步扩大企业规模，更好地为商办物业的所有者和使用者提供全方位、一体化的服务与技术支持，符合公司向存量服务转型的战略。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项，公司按照有关规定履行
了决策程序，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害股东利
益的情况，决策程序合法、有效。同意公司本次提供财务资助事宜。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司世联君汇提供不超过人民币5,000万元的财务资助。
五、其他
1、截至本公告日，不含本次对外提供财务资助，公司对外提供财务资助余余额为 153.75万元（全部为对控股子公司深圳市世联科创科技服务有限公司提供的财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
2、公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见4、中信建投证券股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助的核查意见
5、《借款合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-035青岛海立美达股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的 123万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后公司注册资本将由30,123万元调整为30,000万元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销剩余股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-095江苏润邦重工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2016年8月26日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴建先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共2人，代表股份182,690,025股，占公司股份总数的43.469%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份182,690,025股，占公司股份总数的43.469%；
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》。
表决结果：182,690,025股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：100股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果：182,690,025股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：100股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式购买本企业持有的上海思妍丽实业股份有限公司（以下简称“思妍丽”）股权（以下简称“本次交易”）。本企业作为本次交易的交易对方，就本次交易事项作出如下承诺：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本企业保证为本次交易事项所提供的有关信息（包括但不限于所提供的资料、出具的说明及确认）均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：______________詹世乾
年 月 日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：中兵金正（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：______________侯岑枫
年 月 日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：______________赵枫
年 月 日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：_______________（周德奋）年 月 日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：珠海横琴翰飞股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：______________林建勋
年 月 日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式购买本公司持有的上海思妍丽实业股份有限公司（以下简称“思妍丽”）股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，就本次交易事项作出如下承诺：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息（包括但不限于所提供的资料、出具的说明及确认）均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：Standard Chartered Private EquityLimited（盖章）签署：______________姓名：
职位：
年 月 日
（本页无正文，系《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：Standard Chartered Private Equity (Mauritius) IIILimited（盖章）签署：______________姓名：
职位：
年 月 日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-055焦作万方铝业股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月8日，公司邀请了中国科学院院士戴金星教授、中国石油勘探开发研究院教授级高级工程师董大忠博士、中国石化石油勘探开发研究院勘探开发首席专家刘红教授、中国石油商务理事会常务副理事长刘岳先生等专家在北京中国石油勘探开发研究院主楼137会议室召开了专家评审会。吴生玉博士代表C&CReservoirs（以下简称“C&C公司”）对所出具的《利用全球类比油气田对蒙古和摩洛哥油气勘探区块资源评估报告》（以下简称“《资源评估报告》”）作了说明。与会专家对形成和出具上述报告的思路、方法、过程进行了评审，并就该报告所引用数据的准确性、可靠性，分析方法及过程的科学性、可行性，结论意见的可信度进行了评议。
吴生玉博士对《资源评估报告》作了说明。C&C公司是一家跨国高科技石油勘探开发技术服务与咨询公司，以“数字化类比知识系统”（DIGITAL ANALOGS TM KnowledgeSystem，“DAKS”）为主要产品，专门为跨国石油集团和国家石油公司提供全球最权威的油气田/油气藏类比研究服务和咨询。公司总部设在美国休斯顿，在英国伦敦、中国香港和北京分别设有欧洲及亚太子公司。
“DAKS”汇集了全球逾 1400个具有代表意义的油气田/油气藏的数据，总结了人类160多年来开发油气资源的经验和教训，并持续更新。C&C公司为全球80多家跨国石油集团和国家石油公司的油气勘探、开发和生产提供服务。
基于“DAKS”，C&C公司研究了与蒙古国 23号和 23-S号区块具有相同地质构造的50个已知油藏的数据，与蒙古国2号和L-1号区块具有相同地质构造的27个已知油藏的数据，与摩洛哥HAHA区块具有相同地质构造的28个已知油藏的数据。据
此，《资源评估报告》分别给出了上述区块石油资源储量。
统计数据表明，全球50%的干井现象（打井失败）是因为盖层问题所导致。传统的勘探方法和“DAKS”目前尚无法解决此问题，而刘坤芳教授基于碳烃重磁显示原理的技术能有效避免盖层导致的干井问题。两种技术结合，互相印证，能极大提高打井的成功率。
与会专家对C&C公司的《资源评估报告》发表了意见。董大忠博士认为：《资源评估报告》使用的方法是常用的方法，在缺乏详细的勘探参数情况下是最好的方法。
“DAKS”用了1400个油气藏的样本数据，基础是比较扎实的。从理论、方法、应用来看，都是比较成熟的，计算结果和刘坤芳教授提供的结果有差异是正常的。对差异过大的部分，建议今后做进一步的研究以修正各自的方法。
戴金星院士认为：在未进行详尽的勘探的情况下，使用这种方法进行投资决策是非常好的。摩洛哥区块有盐岩覆盖，条件非常好；蒙古区块地质情况比较复杂，与中国相似，从中国的实践来看，建议适当下调相关参数。
刘岳先生认为：C&C公司的方法与刘坤芳教授的方法相结合非常有意义，在初步勘探时效果很好，能够少走弯路。
刘红教授认为：可以接受《资源评估报告》的结论。
与会专家认为，上述石油区块面积大、储量高。蒙古国区块临近中国边境，对国家获取资源具有战略意义；摩洛哥区块毗邻港口，运输便利。与会专家同时指出，勘探开发工作是一项艰巨复杂的系统工程，钻井部署及产能建设安排还有很多工作要做，并建议吸取以往中国企业海外项目的经验教训，关注区块所在国的法律、政策风险。
与会专家一致同意：《资源评估报告》在已知全球成熟油气藏数据的基础上，采用类比的方法，对各区块的特征数据进行了处理、分析，评估确定各区块的资源储量。
该报告使用的分析方法科学合理，引用全球同类油田的数据准确可靠，分析过程严谨扎实，得出的预测储量数据具有较高的可信度。
会后，C&C公司接受戴金星院士的建议，按照谨慎性的原则，对蒙古区块的资源储量进行了调整并向公司出具了报告。调整后的蒙古和摩洛哥区块合计资源储量仍高于刘坤芳教授基于“切片重磁勘探技术”预测的结果。
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司的财务报表进行了审计，出具标准无保留意见审计报告。
公司聘请中联资产评估集团有限公司对拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司所有资产，包括货币资金和勘探服务合同等进行评估并出具评估报告。
北京市中伦律师事务所就本公司收购拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司所持有的拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权以及后续安排事项进行了尽职调查，并在此基础上就本次交易的合法合规性出具了法律意见。
公司将于近期召开董事会，研究收购拉萨经济开发区万吉能源科技有限公司100%股权事宜。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
安徽辉隆农资集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议议案发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第五次（临时）会议议案发表如下独立意见：
上述追加投资事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
公司审议该追加投资议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。因此，我们同意此次电商公司追加投资的议案。
特此说明。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-035本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，使广大投资者能更全面深入地了解浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台，采取网络远程的方式进行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间：2019年 11月5日（星期二）15:30—17:00。
届时公司董事长兼总经理吴明根先生、董事兼财务负责人卢赵月女士、副总经理兼董事会秘书方路遥先生将通过网络在线交流方式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
宁波激智科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]2441号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址www.excitontech.cn，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关
注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：14.94元/股。投资者据此价格在T日（2016年11月3日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月7日（T+2日）公告的《宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签
结果公告》履行缴款义务。2016年11月7日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的
相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购
的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6
个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过1,990万股，原股东不公开发
发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发发行方式
行
发行价格 14.94元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根发行对象 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余股包销
发行日期 T日（2016年11月3日）
缴款日期 T+2日（2016年11月 7日）
发行人联系地址 宁波高新区晶源路9号
发行人联系电话 0574-87908260
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）联系地址
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：宁波激智科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年10月31日
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于公司参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下：
公司拟出资10,000万元人民币，作为有限合伙人参与设立宁波梅山保税港区兴民物联网股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准）。由于产业投资基金投资方向重点聚焦车联网领域，本次交易将有利于公司车联网业务链的拓展和产业整合，可以帮助公司实现产业经营和资本运营的良性互补，可以帮助公司实现业务持续、健康、稳定发展，从而进一步提升公司盈利能力。
本次公司作为有限合伙人参与设立产业投资基金不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司独立董事关于公司参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
刘长华
宋靖雁
邱靖之
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-063广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 16日召开的 2018年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）公司 2018年年度权益分配方案已获 2019年 4月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，2018年度利润分配预案为：拟以公司 2018年 12月31日总股本100,000,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，共派发现金红利 1,000,000.50元(含税)。
（二）自本次权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
（四）本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.02元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
（一）本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日
（二）除权除息日为：2019年5月24日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2019年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东姓名|
|1|02*****947|王刚|
|2|02*****710|彭波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月14日至登记日：2019年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
（一）咨询地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6号证券
事务部
（二）咨询联系人：颜仁仲、周一波
（三）咨询电话：0757-66823006
（四）传真电话：0757-66823000
七、备查文件
（一）广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
（二）广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-056
浙江天铁实业股份有限公司
关于收购河北路通铁路器材有限公司51%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 25065488.52元收购河北路通铁路器材有限公司51%的股权。
本次收购完成后，公司将持有河北路通铁路器材有限公司51%的股权。具体内容详见公司 2017年 11月 20日在巨潮资讯网上披露的《浙江天铁实业股份有限公司对外投资公告》。
近日，河北路通铁路器材有限公司已在东光县工商行政管理局完成了公司收购51%股权的变更登记及备案手续，并取得了《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：911309230799658401
2、名称：河北路通铁路器材有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：东光县灯明寺镇中灯村
5、法定代表人：许孔斌
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2013年10月12日
9、经营范围：制造销售：铁路器材，防脱护轨及本公司产品的进出口业务**
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-044北京万向新元科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016年3月24日开市起公司股票停牌，2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展的公告。
本次重大资产重组的基本情况已于2016年6月23日在《重大资产重组继续停牌的公告》中披露（公告编号：临-2016-033），涉及的具体交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。截止本公告披露日，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、公司与标的公司股东已经签署了重组备忘录，正在就细化的交易方案进行进一步协商和沟通。
2、公司于 2016年 7月 31日与本次重组的中介机构广州证券股份有限公司签订了独立财务顾问协议，协议中明确说明合作内容、双方责任、双方保密义务、和使用限制等。财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师事务所等正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。相关尽职调查、审计、评估工作正在进行中。
3、停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-086山东新能泰山发电股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动是公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施新增股份发行而发生，不触及要约收购。
2、公司控股股东和实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的原因
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1324号）（详见公司2017-045号公告），核准公司向南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称：南京华能）、华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：华能能交）、广东世纪城集团有限公司（以下简称：世纪城集团）发行股份购买其分别持有的南京宁华世纪置业有限公司40%、30%和30%股权（合计100%股权），向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的南京宁华物产有限公司74.59%和25.41%股权（合计100%股权），向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产，并核准公司非公开发行新股募集配套资金不超过99,589.20万元。
二、权益变动具体情况
（一）权益变动的信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人为世纪城集团。
（二）本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次交易前，公司的总股本为 863,460,000股，本次交易将发行普通股426,190,962股用于购买资产，同时拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过99,589.20万元，发行股份数量不超过 174,717,894股。本次交易前后公司的股权结构变化如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次交易前|||||
|||不含配套募集资金|||
|持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|160,087,812|18.54%|274,214,448|21.26%|274,214,448|
|-|-|223,910,769|17.36%|223,910,769|
|160,087,812|18.54%|498,125,217|38.62%|498,125,217|
|-|-|88,153,557|6.84%|88,153,557|
|703,372,188|81.46%|703,372,188|54.54%|703,372,188|
|-|-|-|-|174,717,894|
|863,460,000|100.00%|1,289,650,962|100.00%|1,464,368,856|

注：发行股份购买资产的发行价格为5.70元/股；募集配套资金发行股份按照发行底价5.70元/股计算
本次权益变动完成后，信息披露义务人持有新能泰山股票88,153,557股，在不考虑配套融资的影响下，占新能泰山总股本的6.84%。
三、其他事项
1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、根据相关法律法规规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人已按照规定履行信息披露义务，具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《山东新能泰山发电股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-003
浙江金利华电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年12月25日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2013年 12月 31日下午15：00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
第三届监事会成员一致同意选举周忠明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止（附周忠明先生简历）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会2014年1月1日
附：周忠明先生简历
周忠明，男，中国籍，1958年出生，大专学历。2004年 10月—2009年 9月担任浙江伟邦汽车销售服务公司（集团）总经理。2009年至今任职于本公司，2010年12月起至今担任本公司监事会主席。周忠明先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-029北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称：“上海诺牧”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海诺牧|是|1724.5|2017-04-25|质押期限至办理解除质押手续为止|华创证券有限责任公司|13.59%|融资|
|||1294.0|2017-04-26||国民信托有限公司|10.20%||
|||1800.0|2017-04-27||国金证券股份有限公司|14.19%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，上海诺牧直接持有本公司 126,888,217股股份，占本公司总股本的39.99%。
本次上海诺牧办理股权质押登记手续股份总数为 48,185,000股，占其直接持有本公司股份总数的37.97%，占公司总股本的15.19%。上海诺牧已经累计质押
了55,737,870股公司股份，占公司总股本的17.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015- 64
当代东方投资股份有限公司
关于全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与
上海巨人网络科技有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月21日，本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）与上海巨人网络科技有限公司（以下简称“巨人网络”）签订战略合作协议，现将协议的有关情况公告如下：
一、协议风险提示
1、本战略合作协议只是框架性约定，具体合作细节还存在双方根据项目的推进情况在本协议的原则之下进行调整的可能及必要。
2、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
二、协议双方情况介绍
1.上海巨人网络科技有限公司基本情况
注册地址：上海市桂林路396号29号楼708室
法定代表人：费拥军
注册资本：3529.5637万人民币
成立日期：2004年11月18日
经营范围：计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理，计算机游戏软件的开发、销售，网络游戏出版运营，服装、工艺美术品的销售，增值电信业务（见许可证），利用互联网经营游戏产品，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，动漫设计、制作，从事货物及技术的进出口业务。
2.东阳盟将威影视文化有限公司基本情况
注册地址：浙江横店影视产业实验区 C1-027-D
注册资本：51000万元人民币
成立日期：2010年05月31日
经营范围：一般经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；电影发行；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；文化艺术交流、艺人经纪；
3.本次签署的战略合作协议不构成关联交易。
三、协议的主要内容
1.合作基本情况
鉴于巨人网络是一家具有多年研发、运营网络游戏、手机游戏经验的公司，盟将威是具有影视剧投资、制作、发行资质和能力的公司，在中国影视行业具有丰富的资源和经验。
双方本着平等互惠、共同发展、优势互补的原则，经过友好协商，就双方发展的有关合作事宜达成战略协议。
2.合作内容
（1）对于盟将威有投资权或有引资权利的影视作品，巨人网络享有将盟将威投资制作的影视剧制作成网络游戏的优先权且盟将威应提供协助。
盟将威享有将巨人网络研发、运营的游戏（包括已发行、正在研发和未来研发或运营的游戏）制作成影视剧的优先权，且巨人网络应提供协助（包括但不限于获得剧本的版权、拍摄权等）。
（2）对于确定合作的影视项目或游戏，双方另行签署投资协议，约定彼此权利义务。
3.协议的生效与期限
本协议自双方签署盖章之日起生效，有效期为三年。
四、协议履行对本公司的影响
本次签署的战略合作协议属于框架性协议，是双方合作基础及共同意愿的表达，为双方后续推进具体项目合作奠定了基础。协议签署后，协议双方将按照协议约定，开始项目推广，进度存在不确定性，故本战略合作协议的履行对本公司2015年度经营业绩的影响尚无法预计。
五、协议的审议程序
盟将威与巨人网络签订上述战略合作协议系日常性经营行为，无需提交董事会审议。
六、其他相关说明
1、本公司将在今后的定期报告中披露本战略合作协议的履行情况。
2、备查文件：盟将威与巨人网络签订的《战略合作协议》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
2015年7月22日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-004南京宝色股份公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及件监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2018年 1月 16日召开第三届监事会第十八会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名耿爱武先生、李金让先生、任建新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生三名非职工代表监事后，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会2018年1月17日
附件：
公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
耿爱武先生，1971年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1994年9月至1996年 8月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂生产科会计、助理会计师；1996年9月至2006年2月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体会计、副经理、经理、会计师；2006年2月至2013年2月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）动力公司气体供应科科长、高级会计师；2013年 3月至 2016年 11月，任宝钛集团有限公司审计室、宝鸡钛业股份有限公司审计部副主任；2016年11月至今，任宝钛集团有限公司审计室、宝鸡钛业股份有限公司审计部主任；2014年4月至今，任南京宝色股份公司监事会主席。
截至公告日，耿爱武先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任审计室主任之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
李金让先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学管理学院工商管理专业（MBA）。1989年8月至1992年2月，任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员、助理经济师；1992年2月至1994年10月，任宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员、经济师；1994年10月至2000年2月，任宝鸡难熔金属材料有限公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理；2000年2月至2010年3月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）审计室副主任、主任；2005年8月至今，任宝钛集团有限公司监事；2010年3月至2013年5月，任宝钛集团有限公司宝钛研究院总会计师兼财务处处长，2013年5月至2017年11月，任宝钛集团有限公司经济研究室主任；2017年11月至今，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任；2008年10月至今，任南京宝色股份公司监事。
截至公告日，李金让先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任企业管理运行部主任之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
任建新先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989年毕业于第二炮兵工程学院电子技术专业。1985年9月入伍，2003年转业；2003年9月至今，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任；2011年8月至今，任南京宝色股份公司监事。
截至公告日，任建新先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东山西华鑫海贸易有限公司任办公室主任之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-002
海南神农大丰种业科技股份有限公司
关于签订《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日与江西省樟树市人民政府签订了《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议当事人介绍
1、甲方：江西省樟树市人民政府
樟树市位于江西省中部，地处赣江中游，鄱阳湖平原南缘，自古就是“八省通衢、四会要冲”的水陆交通要津。全市总面积1,291平方公里，其中平原面积 871.9平方公里，占全市67%以上，且属于亚热带季风气候区域，气候温和，雨水充沛，适宜种植粮、棉、油等各类农作物，土、肥、水、热等生产条件优越，素有“赣中粮仓”之称，是全国商品粮基地县市和全国粮食生产先进县市。2012年全市人口60万，耕地62.7万亩，粮食播种面积83,359公顷，粮食总产量52.7万吨。樟树因树而得名、因酒而立市、因药而扬名、因盐而闻世，具有悠久的历史文明、厚重的文化底蕴，历史上是江西四大名镇之一，1990年第二个进入江西省财政收入亿元县市行列，1993年进入全国百强县市行列，是江西省第一个全国百强县市。2010年 4月，樟树市入选“中国产业发展能力百强县”，成为江西省唯一获此殊荣的县（市、区）。
2、乙方：海南神农大丰种业科技股份有限公司
海南神农大丰种业科技股份有限公司成立于2000年12月，注册地址为海口
市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓26A，法人代表人为黄培劲，注册资本为人民币40,960万元，公司类型为股份有限公司（上市）。经营范围为：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。公司所属行业为农业类，主营业务为优质杂交水稻种子和其他农作物良种的选育、推广、销售。
二、协议的主要内容
1、双方共建一站式粮食生产供应链管理合作平台，甲方协调组织辖区内家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体建设不低于 10万亩早晚稻两季均实施全程机械化种植的基地，晚稻使用长江流域双季稻区最适宜全程机械化种植的国审超级稻新品种H优518，其中3万亩为核心示范基地；乙方负责一站式粮食生产供应链管理方案并具体组织实施。
2、为家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体采购优质的良种、农资（农药、化肥、农膜）、农机（农业机械、灌溉设施），并提供综合性、专业化、标准化的一站式供应链管理服务。双方为此进行紧密合作，甲方根据有关法律、法令和政策全力支持乙方开展工作。
3、双方高层适时举行会晤，研究重大合作事项，指导和推动合作的开展。
4、双方联合设立一站式粮食生产供应链管理服务合作领导小组，下设合作管理办公室，负责合作具体事宜和日常管理工作；领导小组原则上每年至少召开1次以上的联席会议。
5、本协议为原则性协议，双方应及时开展实质性工作，双方在一站式粮食生产供应链管理服务合作过程中，根据实际需要，就具体合作内容另行商定。
三、协议对公司的影响
江西省樟树市人民政府与公司签订的上述协议，是双方深入贯彻中共中央、国务院于2014年1月19日颁布的《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中央一号文件）的指导精神，推进我国农业现代化，加快发展现代种业和农业机械化的有益尝试与重要举措。双方本着资源共享、优势互补、共
同发展的原则，积极探索南方稻谷生产经营新模式，培植稻谷生产经营新主体，综合运用种子供应与粮食销售服务、农化和机耕专业服务、金融支持服务、生产加工服务和物联网数据服务等多种服务形式，为樟树市家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管理服务，促进地方粮食生产主体和生产方式变革，提升南方稻谷生产水平和竞争力；同时，对促进公司经营模式的创新与升级，提升公司的资源整合能力和综合竞争力，实现公司的经营目标与发展战略有着重要而积极的意义。
四、协议的审议程序
1、本协议为协议双方开展一站式粮食生产供应链管理战略合作的框架性协议，不涉及具体的交易标的和标的金额，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。对于协议双方后续可能发生的合作事项，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，进行及时的信息披露。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
江西省樟树市人民政府与公司签订的《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会