证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-019
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过《关于日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：
一、关联交易概述
1、关联交易实际发生情况
因生产经营需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以下简称“方润医疗”）2017年度发生部分必要的关联交易。截止 2017年 12月 31日，公司与上述关联方发生日常关联交易情况如下：
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年度已发生关联交易金额（万元）|
|向关联方购买商品|方润医疗|采购产品|市场公允价|317.18|
|向关联方销售商品|方润医疗|销售商品|市场公允价|194.74|

2、预计2018年度日常关联交易基本情况
因生产经营需要，公司 2018年度拟与上海利格泰生物科技有限公司（以下
简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）、
上海英诺伟医疗器械有限公司（以下简称“上海英诺伟”）、上海安清医疗器械有限公司（以下简称“上海安清”）、上海诺英医疗器械有限公司（以下简称“上海诺英”）、上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“意久泰”）、方润医疗发生部分必要的关联交易。2018年度拟发生日常关联交易情况如下：
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|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|关联交易定价原则|2018年度预计关联交易金额|
|向关联方购买商品|上海利格泰|采购产品|市场公允价|100万元|
|向关联方提供服务|上海利格泰|提供临床服务|市场公允价|150万元|
|租赁房屋给关联方|上海利格泰|房屋租赁|市场公允价|200万元|
|向关联方购买商品|上海博进|采购产品|市场公允价|100万元|
|租赁房屋给关联方|上海博进|房屋租赁|市场公允价|150万元|
|向关联方提供服务|上海博进|提供临床服务|市场公允价|150万元|
|向关联方购买商品|上海英诺伟|采购产品|市场公允价|200万元|
|向关联方提供服务|上海英诺伟|提供临床服务|市场公允价|100万元|
|向关联方购买商品|上海安清|采购产品|市场公允价|100万元|
|向关联方提供服务|上海安清|提供临床服务|市场公允价|150万元|
|向关联方购买商品|上海诺英|采购产品|市场公允价|100万元|
|向关联方提供|上海诺英|提供临床服务|市场公允价|150万元|

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|服务|||||
|租赁房屋给关联方|意久泰|房屋租赁|市场公允价|100万元|
|向关联方购买商品|方润医疗|采购产品|市场公允价|500万元|

二、关联人和关联关系
(一)基本情况
1、上海英诺伟
上海英诺伟法定代表人严航，注册资本2,395.7174万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路150号7幢1楼和2楼东部，经营范围：医疗器械的研发、生产、销售，生物医学材料及塑料制品的研发、生产、销售，一类医疗器械、泌尿科导管医疗器械、微创医疗器械、实验室试剂（除危险品）的研发，并提供相关技术咨询和技术服务，自有技术转让，以服务外包形式从事医疗器械类消毒服务，从事货物与技术进出口业务。
截止2017年12月31日，上海英诺伟资产总额为4479.00万元，净资产为3776.15万元，净利润为62.80万元。（上述财务数据未经审计）
2、上海安清
上海安清法定代表人严航，注册资本 1,027.7957万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 150号 4号楼 2楼 202室、7号楼 2楼 202室，经营范围：内窥镜医疗器械的研发、生产（仅限蔡伦路 150号 7号楼 2楼 202室生产），医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品的研发、销售，三类医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业务。
截止2017年12月31日，上海安清资产总额为1238.59万元，净资产为1290.76万元，净利润为-804.89万元。（上述财务数据未经审计）
3、上海诺英
上海诺英法定代表人严航，注册资本600万元人民币，注册地址：中国（上
海）自由贸易试验区蔡伦路150号7幢401室，经营范围：医疗器械研发、经营，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、非临床诊断用生物试剂、塑料制品的研发、销售，生物制品的研发，并从事相关领域内的技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
截止2017年12月31日，上海诺英资产总额为872.39万元，净资产为221.44万元，净利润为-178.56万元。（上述财务数据未经审计）
4、上海博进
上海博进法定代表人袁征，注册资本500万元人民币，注册地址上海市青浦区天辰路508号1号楼302室，经营范围：生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、一类医疗器械、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，生产加工医疗器械。
截止2017年12月31日，上海博进资产总额为472.20万元，净资产为-276.10万元，净利润为-639.45万元。
5、上海利格泰
上海利格泰法定表人袁征，注册资本291.6667万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路508号1号楼301室，经营范围：从事生物制品、医药产品的领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（人体干细胞、基因修复与治疗技术开发和应用除外），医疗器械的开发、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
截止2017年12月31日，上海利格泰资产总额为4619.48万元，净资产为4464.16万元，净利润为-1334.20万元。
（二）上述关联方与公司的关联关系
公司董事、总经理袁征持有上海利格泰46.29%的股权并担任上海利格泰的董事长；公司董事、总经理袁征担任上海博进的董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海博进的监事；公司董事、总经理袁征的弟弟严航持有上海英诺
伟37.40%的股权并担任上海英诺伟的执行董事，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海英诺伟的监事；上海英诺伟持有上海安清47.67%的股权，公司董事、总经理袁征的弟弟严航持有上海安清9.73%的股权并担任上海安清的董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海安清的董事；公司董事、总经理袁征的弟弟严航持有上海诺英97%的股权并担任上海诺英的执行董事。意久泰为公司与 TECRESS.P.A的联营公司，意久泰系公司与意大利 TECRESS.P.A.公司共同出资建立。根据双方签订的投资协议和意久泰公司章程规定，公司与 TECRES S.P.A.对意久泰实施共同控制，故公司将其作为合营企业采用权益法核算，公司董事、总经理袁征担任意久泰的董事长，公司监事朱寒青担任意久泰的董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，上海英诺伟、上海安清、上海诺英、上海利格泰、上海博进构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上海利格泰、上海博进、上海英诺伟、上海安清、上海诺英、意久泰成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价依据
公司与上述公司之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、审议程序
以上交易已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
五、关联交易目的和对本公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的
需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。
七、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见；
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日