Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-051
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升基本持平同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-35%|12,208.26万元|
||盈利： 14,649.91 万元- 16,481.15万元||

二、业绩预计审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三期度，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，主要变动原因分析如下：
1、公司于2016年4月底完成收购艾迪尔剩余20%股权和易生科技剩余43.05%股权，实现对艾迪尔和易生科技100%控股,因此本期较上年同期少数股东损益减少，归属于上市公司股东的净利润增加。
2、本报告期将宁波深策胜博科技有限公司纳入合并财务报表范围，由此增加本报告期归属于上市公司股东的净利润。
3、本报告期非经常性损益对净利润影响约690.31万元，较上年同期减少约278.11万元，降幅为28.72%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2017年前三季度业绩的具体
数据将在公司2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事
关于为全资子公司银行授信提供担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第七次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保相关事项，发表独立意见如下：
本次担保对象深圳市深越光电技术有限公司为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于为全资子公司银行授信提供担保的独立意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-028
江苏法尔胜股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 4月 29日、2019年4月30日、2019年5月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经征询公司管理层和公司控股股东，不存在应披露而未披露的信息。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年5月7日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3750号
浙江万里扬股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万里扬公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万里扬公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万里扬公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万里扬公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万里扬公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万里扬公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万里扬公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了万里扬公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十二日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江万里扬股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|金华万汇通能源科技有限公司|[注1]|应收账款||151.21||151.21|||
|山东蒙沃变速器有限公司|子公司|其他应收款||2 ,000.96||1 ,028.96|9 72.00||
|金华万里扬机械制造有限公司|子公司|其他应收款||1 0,000.00||1 0,000.00|||
|辽宁金兴汽车内饰有限公司|子公司|其他应收款|7 6,185.84|2 ,028.59|3 ,035.61|2 4,648.58|5 6,601.46||
|浙江万融融资租赁有限公司|子公司|其他应收款|3 8,120.00|1 0,660.00|2 ,536.15|1 6,916.15|3 4,400.00||
|芜湖万里扬变速器有限公司|子公司|其他应收款|1 9,087.47|5 ,321.56||5 ,362.61|1 9,046.42||
|金华万里扬变速器有限公司|子公司|其他应收款|2 2.00|4 75.00||4 97.00|||
|浙江美依顿变速器有限公司|子公司|其他应收款|2 0.00|4 75.00||4 95.00|||
|宁波万里扬变速器有限公司|子公司|其他应收款|4 ,062.92|1 ,421.47||1 ,556.31|3 ,928.08||
|浙江吉孚汽车传动系统有限公司|子公司|其他应收款|5 5,118.28|5 2,867.54|5 ,042.90|1 2,986.43|1 00,042.29||
|浙江万里扬新能源驱动科技有限公司|子公司|其他应收款||1 4,261.00||2 ,000.00|1 2,261.00||
|建德市万盛汽配有限公司|子公司|其他应收款||7 4,185.00||7 4,185.00|||
||||1 92,616.51|1 73,696.12|1 0,614.66|1 49,676.04|2 27,251.25||
|奇瑞汽车股份有限公司|股东|其他应收款|4 55.03|2 8.00||4 55.03|2 8.00||
|安徽瑞达后勤服务有限公司|[注2]|其他应收款|8 .60|||8 .60|||
||||4 63.63|2 8.00||4 63.63|2 8.00||
||||1 93,080.14|1 73,875.33|1 0,614.66|1 50,290.88|2 27,279.25||

注1：金华万汇通能源科技有限公司系本公司股东万里扬集团有限公司之下属公司。
注2：安徽瑞达后勤服务有限公司系奇瑞控股集团有限公司之子公司，奇瑞控股集团有限公司系本公司股东奇瑞汽车股份有限公司之股东。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,025万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]534号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
经发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股2,025万股。本次发行将于2015年4月14日（T日）分别通过深交所交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年4月3日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.qx-kj.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.91元/股。
本次发行价格12.91元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.30倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的2015年4月9日（T-3日）电气机械及器材制造业最近一个月平均静态市盈率39.01倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
5、按本次发行价格12.91元/股、发行新股2,025万股计算的募集资金总额为26,142.75万元，扣除预计的发行费用5,117.55万元后，募集资金净额为21,025.20万元，本次发行完成后，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所创业板上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
7、若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将根据已公告的配售原则进行配售。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险：若 T日出现网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行。
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：南京全信传输科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年4月11日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-037新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019年 8月 23日上午 10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于投资设立技术开发公司的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资设立技术开发公司的公告》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-034浙江大东南股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事鲁仲法先生的书面辞职申请，鲁仲法先生由于工作变动，申请辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鲁仲法先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
至本公告披露日，鲁仲法先生未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对鲁仲法先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015）》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届的独立意见
1、我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举的董事候选人提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
2、经审查，本次非独立董事候选人均具备董事履行职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，其亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、本次独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的不能担任独立董事的情形，两位独立董事候选人均具备独立董事必须具有的独立性和担任独立董事的资格。
我们同意提名张霖、叶宁、曾茂军、王会武为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李其、何德明为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、关于公司独立董事年度津贴的独立意见
公司独立董事津贴是根据公司经营情况以及独立董事工作职责来确定的，津贴标准公平合理。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
赵晓 吴联生
2015年11月24日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-05宁波东力股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163924号）。中国证监会依法对公司提交的《宁波东力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，组织中介机构和相关方对反馈意见进行逐项研究落实,鉴于本次涉及核查事项较多,相关资料需要补充完善，同时，由于申请文件中的财务资料即将超过有效期，标的公司需更新财务数据,会计师事务所正对标的公司2016年年度财务报告进行相关审计。
为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商，公司于2017年3月15日向中国证监会提交了《关于延期回复宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目申请文件反馈意见的申请》，申请延期至 2017年 4月 28日前向中国证监会提交反馈意见回复及相应材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一七年三月十五日
证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2016-002山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第十二次会议，于2016年2月 22日以电话传真和电子邮件方式通知各位监事，于 2016年 3月 3上午 11时在公司十楼会议室召开。应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席刘志辉先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
一、2015年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、2015年度报告正文及摘要；
监事会认真审核了公司2015年度报告，认为：公司已严格按照法律、法规和《公司章程》等的要求，认真进行了2015年度报告的编制和审核工作；年度报告的内容和格式均符合证监会和深交所的相关规定；该报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假性陈述以及误导和重大遗漏等问题
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、2015年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、2015年度利润分配预案；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
该报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，监事会对此无异议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
以上一、二、三、四项议案尚需提请公司2015年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监事会
二○一六年三月五日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于与关联方共同设立产业投资基金
暨关联交易事项的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟与公司控股股东文剑平、公司其他股东何愿平、梁辉、刘振国、陈亦力，自然人陈云海及西藏碧海创业管理合伙企业（有限企业）共同出资设立西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙），上述议案构成关联交易。碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：樊康平、刘文君、王月永二〇一七年十一月二十八日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-055北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016年 5月 19日 9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 5月 11日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案》《关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，独立董事曾鸣先生在关联方国投电力控股股份有限公司担任独立董事，为关联董事，已回避表决。
二、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京科锐
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-071广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于对全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司以自有资金向全资子公司珠海鹏辉能源有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）增资10,000万元，将珠海鹏辉的注册资本由6,000万元增加至16,000万元，增资完成后公司仍持有其100%股权。
详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-037）。
近日，珠海鹏辉已完成了相关工商注册变更登记手续，并取得了珠海市斗门区工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9144040074551855X4
名称：珠海鹏辉能源有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：斗门区井岸镇珠峰大道新青科技园
法定代表人：夏信德
注册资本：壹亿陆仟万圆人民币
成立日期：2002年12月05日
营业期限：2002年12月05日至长期
经营范围：生产和销售自产的镍氢电池、锂离子电池、锂锰电池、电池零配件；批发、零售：电池、电子产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；太阳能发电站建设；太阳能发电站投资；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年10月25日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
近日我们收到贵公司将提交2015年4月17日召开的第三届董事会第三十三次会议审议的关联交易、续聘立信会计师事务所等事项的议案，对相关议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定，我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事，对《公司2015年度日常关联交易》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》事项发表如下意见：
一、关于公司签订日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易计划的事前认可意见
1、我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
二、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》，经了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，我们认可继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟2015年4月21日
江苏捷捷微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,360万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】240号文核准并将在创业板市场上市。本次发行将于2017年3月3日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）发行人和主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.63元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2017年3月3日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同时为2017年3月3日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
（2）主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到底、同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网下报价投资者未参与申购或获得配售后未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及中国证监会指定的五家网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
7、发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为55.93倍（2017年2月28日），本次拟定的发行价格为27.63元/股，对应的2016年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但仍有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
11、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足10家；
（2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；
（3）申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（4）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（5）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
（6）发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
（7）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；
（8）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2017年3月2日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-025安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月23日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）。
根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股，回购总金额不低于人民币9,000万元（含9,000万元），不超过人民币1亿元（含1亿元），回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月内。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2、申报地点及申报材料送达地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
联系人：甘洪亮
电子邮箱：xinlongdsb@126.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－132万泽实业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万泽股份”）与公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）、赣江新区经开组团管理委员会（以下简称“赣江新区经开组团管委会”）于 2018年 10月 18日签署《战略框架协议》，本次《战略框架协议》的签署对公司有重大影响，公司控股权有可能发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份；证券代码：000534）自 2018年 10月 22日开市起停牌，具体情况详见公司 2018年 10月 22日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-121）。公司与万泽集团、赣江新区经开组团管委会于 2018年 10月 26日签署了《合作进程备忘录》，对《战略框架协议》涉及的相关事项做了进一步约定。鉴于赣江新区经开组团管委会拟受让公司股权的事项尚需根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，履行相关程序，存在较大不确定性，公司股票申请继续停牌，并于 2018年 10月 29日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2018-131）。
目前，公司与万泽集团、赣江新区经开组团管委会正在积极推进上述重大事项，尚存在较大不确定性，经公司申请，公司股票继续停牌，继续停牌时间自 2018年 11月 5日（星期一）起不超过 10个交易日，最晚于 2018年 11月 19日开市起复牌。
停牌期间，公司将督促各方尽快推进上述《战略框架协议》及《合作进程备忘录》涉及的相关事项，并根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 11月 2日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-061游族网络股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2016年第一季度报告正文》（公告编号:2016-055）、《2016年第一季度报告全文》，由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：
一、《2016年第一季度报告正文》
第二节、二、1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
更正前：
报告期末普通股股东总数 287,105,015
更正后：
报告期末普通股股东总数 20,317
二、《2016年第一季度报告全文》
第二节、二、1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
更正前：
报告期末普通股股东总数 287,105,015
更正后：
报告期末普通股股东总数 20,317
除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变，公司因此给投资者造成的不便向广大投资者深表歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014－024
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 8月 12日召开了职工代表大会，本次职工代表大会应到职工代表 62人，实际到会职工代表 62名。经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举本公司第五届监事会职工代表监事的事宜通过下列决议：
选举陈玉印先生为公司第五届监事会职工代表监事。
同意62票，弃权 0票，反对 0票，同意票数占出席会议代表的100%。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董事会
2014年8月12日
陈玉印简历
陈玉印，男，出生于1967年6月13日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1997年10月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，曾任公司生产制造部调度员，现任公司总装车间副主任。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-169银亿股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日召开的第七届董事会第二十七次临时会议审议通过，决定于 2018年 12月 12日召开公司 2018年第七次临时股东大会，并于 2018年 11月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-164），现发布提示性公告如下：一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2018年 12月 12日（星期三）下午 2:302、网络投票时间为：2018年 12月 11日－2018年 12月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 12日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 12月 11日下午 3:00至 2018年 12月 12日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2018年 12月 5日（星期三）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外
滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1、截至 2018年 12月 5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过后提交，需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
1、审议《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》。
上述议案内容请查阅公司于 2018年 11月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年12月6日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2018年第七次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》||√||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 12日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 12月 12日（现场股东
大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陆学佳、赵姝
联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2018年第七次临时股东大会收”）通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月六日
附件1：
银亿股份有限公司
2018年第七次临时股东大会授权委托书
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2018年第七次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||提案编码||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》||√|||||

委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
广州毅昌科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司2014年半年度报告期内控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和公司募集资金存放和使用情况进行了认真的核查和监督，谨发表专项说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币8,246.75万元，占公司2014年半年度未经审计净资产的比例为5.35%。公司无逾期担保的情形。
3、报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
朱桂龙 阮锋 白华
2014年 8月 26日