Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-28号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年 4月29日审核了深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-127京汉实业投资集团股份有限公司
关于京汉置业对外投资成立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和江苏吉森特防务科技有限公司（以下简称“吉森特”）于 2018年 7月 30日在北京签署《合作协议》，拟共同设立合资公司“京汉（南京）文化发展有限公司”（暂定名，以工商核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司负责“上秦淮国防文化小镇”项目的开发及运营。合资公司的注册资本为人民币 30,000万元，京汉置业认缴出资 18,000万元，持股比例为60%；合作方吉森特认缴出资 12,000万元，持股比例为40%。
2、2018年 7月 30日，公司召开第九届董事会第九次会议以 9票全票赞成审议通过了《关于京汉置业对外投资成立控股子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易合作方介绍
1、名称：江苏吉森特防务科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：南京市鼓楼区幕府东路 9号8幢 702室
4、法定代表人：方小榕
5、注册资本：5000万元整
6、成立时间：2018年 06月 26日
7、主营业务：安防技术、信息技术、通信技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；机械设备技术开发、技术转让；初级农产品销售；旅游
项目开发与景区管理；企业管理咨询，商务信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；室内外装饰工程、园林工程的设计、施工；会议服务，展览展示服务，户外拓展服务（不含高危险性项目）；房产经纪；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、控制关系及实际控制人：江苏星瑞旅游服务有限公司持股42%；南京真友投资管理有限公司持股20%；自然人方小榕持股38%。实际控制人是王森。
上述交易方不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资合资公司的基本情况
1、名称：京汉（南京）文化发展有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、经营范围：文化艺术交流;虚拟现实技术研发;艺术品、宣传品、工艺品销售;玩具销售;文化办公用品销售;摄影、摄像服务;展览展示服务;会务服务;婚庆礼仪服务;网络技术服务;文化艺术培训(不含与学历教育相关的培训或服务);汽车租赁;房地产经纪;设计、制作各类广告(许可证的经营项目除外);市政工程、园林绿化工程设计;图文设计、制作。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。最终以政府主管部门核准登记的经营范围为准。
5、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资。
6、股东出资额及比例：京汉置业认缴出资 18,000万元，持股比例为60%；合作方吉森特认缴出资 12,000万元，持股比例为40%。
双方将以合资公司名义获得项目用地的使用权和开发权，进而进行后续投资、建设、经营；合资公司主要负责“上秦淮国防文化小镇”项目的开发及运营。本次对外投资对公司财务状况不会产生重大影响。
合资公司的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，
该公司亦不是失信被执行人。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：京汉置业集团有限责任公司
乙方：江苏吉森特防务科技有限公司
合资公司：京汉（南京）文化发展有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
1、合资公司的注册资本为人民币 30,000.00万元，甲方认缴出资人民币 18,000.00万元，占注册资本的60%，在合资公司成立后 10年内实缴到位。乙方认缴出资人民币 12,000.00万元，占注册资本的40%，在合资公司成立后 10年内实缴到位。
后期甲乙双方可以在获得分配收益缴纳税款后，将剩余收益作为实缴出资款支付给合资公司。
2、合资公司设董事会，董事会成员 7名，由甲方提名 4名，由乙方提名 3名，董事长由乙方提名的董事担任，副董事长由甲方提名的董事担任。
3、合资公司设总经理一人，总经理由董事会依据甲方推荐的人选聘任或解聘，并由总经理任法定代表人。常务副总经理由乙方推荐一名。
4、如果协议的任何一方违反合作协议的规定，则违约方应当向守约方承担违约责任，并应当赔偿守约方为此而遭受的全部直接经济损失。
5、本协议自各方签字盖章之日起成立，并经甲方及其母公司依法履行必要的审批决策程序通过后生效。
以上为协议的主要条款，具体协议内容以双方签署的正式文本为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次《合作协议》的签署，公司将成立控股的合资公司开展“上秦淮国防文化小镇”项目，符合公司转型发展的要求、符合公司建立特色小镇的发展战略，能够提升公司的综合竞争能力，扩大公司品牌影响力，符合公司及股东利益。
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|公司以自有资金进行本次对外投资，合资公司在项目建设中可能面|
|临市场、行业、政策等风险因素，存在一定的不确定性；在协议履行过|

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|程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行；公司|
|将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，强化管理，做好风险防|
|范，确保稳健经营。|

本次《合作协议》的签署，不会对公司 2018年的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备忘文件目录
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 7月 30日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-083胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，于2016年6月7日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，授权董事会针对2015年度利润分配事项修订《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的相关条款，办理相关工商变更登记手续。
公司注册资本由14,956万元人民币变更为37,390万元人民币。
公司近日完成了工商登记手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441300791200462B
名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
法定代表人：陈涛
注册资本：叁亿柒仟叁佰玖拾万元人民币
成立日期：2006年07月28日
营业期限：长期
经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
核准日期：2016年12月13日
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-32号北大医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事兼副总裁隋国平先生的书面辞职报告。隋国平先生因个人原因申请辞去公司董事兼副总裁职务，且不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，隋国平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快开展相关补选工作。
公司董事会对隋国平先生在任职期间对公司经营所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-082浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2018年 8月 22日以通讯方式召开。会议通知已于 2018年 8月 17日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到 9人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
公司2018年半年度报告全文及摘要于2018年8月23日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2018年半年度报告摘要同时于 2018年8月23日刊登在《证券时报》上（公告号：2018-084）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加2018年度贷款额度的议案》
同意增加2018年度向银行申请综合授信额度21,000万元，截至2019年4月30日，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于增加 2018年度对子公司提供担保的议案》
宁波奥威尔轮毂有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司经营状况预期良好，增加担保事项满足其正常生产经营资金需求，提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益。会议同意增加2018年度为子公司提供担保21,000万元，其中
为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 10,000万元；为重庆万丰奥威铝轮有限公司提
供担保11,000万。
详细内容见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于增加 2018年度对子公司提供担保的公告》（公告号：2018-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
同意于2018年9月7日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。
详细内容见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2018-086）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事
关于为全资子公司增加担保金额的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后对《关于为全资子公司增加担保金额的议案》，发表独立意见如下：
经过认真审核，我们认为：
1.公司为浙江金之路信息科技有限公司申请5000万元人民币综合授信提供担保，是为了满足其业务发展的需求。金之路系公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。
2.上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。不会损害股东的利益。
我们一致同意公司对金之路增加担保金额的相关事宜并将该事项提交2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
王文博 李 焰 张春林 张英海 张龙飞
二〇一四年九月四日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-015纳思达股份有限公司
关于投资入股联想集团旗下打印机公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“纳思达”）近日与联想集团有限公司（以下简称“联想集团”）旗下打印机业务主体联想（北京）有限公司（以下简称“联想北京”）及联想图像（天津）科技有限公司（以下简称“联想图像”）等签署《关于联想图像（天津）科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），纳思达拟以人民币 1,695.96万元的对价认购联想图像新增注册资本，本次交易完成后，纳思达将持有联想图像10%的股权。
联想图像系联想集团旗下以打印机的销售和服务为主营业务的公司，纳思达通过本次交易入股联想集团旗下打印机公司，有助双方将来实现更紧密的战略协同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总经理的审批权限内，无需提交公司董事会审议。本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不会影响公司业务独立性，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
纳思达股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
北京市时代九和律师事务所
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林律师、张有为律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司2018年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》；
2.公司第四届董事会第十五次会议决议及公告文件；
3.公司第四届监事会第十五次会议决议及公告文件；
化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司2018年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6．公司2018年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议做出关于召开2018年第一次临时股东大会的决议，并于2018年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告》、《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票程序等事项作出了通知。
2018年4月12日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，所持股份共计139,971,206股，占公司股份总数的22.8711%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人，且均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书及部分董事、监事和本所律师出席了现场会议，经理及其他高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2018年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年4月11日15:00至2018年4月12日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共10名，所持股份共计465,701股，占公司股份总数的0.0761%。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了已公告的以下议案：
1.《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》
2.《关于授权董事会办理向全资子公司划转资产、负债相关事宜的议案》
除上述议案外，本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，股东代表、公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》
表决情况：140,436,907股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、《关于授权董事会办理向全资子公司划转资产、负债相关事宜的议案》表决情况：140,436,907股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 包林
张有为
年 月 日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-021
英洛华科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
（一）为了提高公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司（以下简称“消防装备公司”）的资信，便于其取得投标资格，公司以自有资金对其增加注册资本 100万元人民币。增资实施后，该公司的注册资本将由人民币 5,000万元增至 5,100万元。
（二)公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
（三）公司本次增资金额在董事会授权范围内，不需提请股东大会审议；本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
1、公司名称：浙江英洛华智能消防装备有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道 196号
4、注册资本：伍仟万元整
5、成立日期：2016年 08月 01日
6、营业期限：2016年 08月 01日至长期
7、法定代表人：姚湘盛
8、经营范围：智能消防装备、机器人、消防模拟演练系统、消防模拟设备、建筑智能化技术、安保器材研发咨询和服务，相关设备的制造、销售和维修；消防工程。
（二）出资方式：公司以自有资金出资人民币 100万元。
（三）增资前后的股权结构：增资前后，公司均持有消防装备公司100%股权。
（四）最近一年又一期的财务指标：
截至2016年12月31日，消防装备公司的资产总额为686,202.37元，负债总额为 710,000.00元，净资产为-23,797.63元，营业收入为 0元，净利润为-23,797.63元（经审计）；截至 2017年 3月 31日，消防装备公司的资产总额为 6,027,323.07元，负债总额为 6,495,997.36元，净资产为-468,674.29元，营业收入为 0元，净利润为-444,876.66元（未经审计）。
三、增资协议的主要内容
本次是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对全资子公司进行增资，风险较小，主要是为了提高消防装备公司资信，便于其取得投标资格。本次增资后，公司仍持有消防装备公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十四日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-036
广东奥马电器股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年第一次临时股东大会决议于2014年11月22日在深圳证券交易所网站予以披露。经事后核查，由于工作人员在复核和修改公告文件过程中，文件保存失败，导致《二〇一四年第一次临时股东大会决议公告》存在错误，现将更正内容予以公告：
一、会议出席情况原文为：
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共77名，代表有表决权的股份 101,739,297股，占公司股份总数的61.53%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份 101,005,305股，占公司股份总数的61.09%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共72名，代表有表决权的股份162,992股，占公司股份总数的0.44%。
现更正为：
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共77名，代表有表决权的股份 101,739,297股，占公司股份总数的61.53%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份 101,005,305股，占公司股份总数的61.09%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共72名，代表有表决权的股份733,992股，占公司股份总数的0.44%。
二、议案3审议表决情况原文为：
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
表决结果：同意 101,146,397股，占出席会议（含网络投票）有效表决股
份数的99.42%；87,800股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.09%；505,100股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.50%。
其中中小投资者表决情况为：同意8,146,397股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.42%；87,800股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.09%；505,100股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.50%。
更正后：
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
表决结果：同意 101,146,397股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.42%；87,800股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.09%；505,100股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.50%。
其中中小投资者表决情况为：同意8,146,397股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的8.01%；87,800股弃权，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.09%；505,100股反对，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份数的0.50%。
三、议案5审议表决情况原文为：
5、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举蔡拾贰先生、苏冬平女士、王济云先生、吴世庆先生、姚友军先生、刘展成先生、刘娥平女士、谢石松先生、施炜先生等九人为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2014年11月21日至2017年11月20日。
更正为：
5、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举蔡拾贰先生、苏冬平女士、王济云先生、吴世庆先生、姚友军先生、刘展成先生等六人为公司第三届董事会
非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2014年 11月 21日至2017年11月20日。
四、议案5.1审议表决情况原文为：
5.1选举蔡拾贰先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意101,081,555票，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.35%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,081,555票，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的7.87%。
更正为：
5.1选举蔡拾贰先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意101,081,555票，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.35%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,081,555票，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的7.94%。
五、议案6审议表决情况原文为：
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举刘娥平女士、谢石松先生、施炜先生三人为独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2014年 11月 21日至 2017年 11月 20日。
更正为：
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举刘娥平女士、谢石松先生、施炜先生三人为独立董事，任期自股东大会通过之日起算，刘娥平女士任期自 2014年 11月 21日至 2016年 10月 27日，谢石松先生、施炜先生任期自 2014年11月21日至2017年11月20日。
六、议案7审议表决情况原文为：
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举江文洪先生、周建昌先生、佘修仪女士三人为监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2014年11月21日至2017年11月20日。
更正为：
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举江文洪先生、佘修仪女士为监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2014年11月21日至2017年11月20日。
本次更正后的公司《2014年第一次临时股东大会决议公告》已同时刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。由于此次更正给广大投资者和年报使用人带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
广东奥马电器股份有限公司董事会2014年11月24日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-28
数源科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。
一．会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年7月16日下午14：30。
网络投票时间：2014年7月15日至2014年7月16日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月 16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月 15日下午15：00至2014年7月16日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。
6．本次股东大会会议股权登记日：2014年7月10日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、
||||
|-|-|-|
||代表有表决权股份（股）|占公司有表决权股份总数（%）|
|出席股东及股东代表 11 人|157,896,316|53.71|
|其中 现场出席 4 人|156,616,374|53.27|
|网络投票 7 人|1,279,942|0.44|
|持有公司总股份 5%以上股份|156,509,577|53.23|
|持有公司总股份 5%以下股份|1,386,739|0.47|

2．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，逐项审议并通过了以下二项议案：
1.审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以自有资金向其持有49%股份的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，金额为 15,484万元人民币，用于合肥印象西湖房地产投资有限公司归还银行贷款的短期资金周转，在2014年8月底前归还。
上述财务资助公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费。并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代 表 股 数（股）|同 意 股 数（股）|反对股数（股）|弃权股数（股）|同 意 比 例（%）|
|全体股东|157,896,316|157,701,774|194,542|0|99.88|
|持股5%以上股东|156,509,577|156,509,577|0|0|100|
|持股5%以下股东|1,386,739|1,192,197|194,542|0|85.97|

2.以特别决议审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额40,500万元。根据控股股东提出的互保要求,现同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保,金额不超过西湖电子集团有限公司担保金额 40,500万元,担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的156,509,577股股份，在以下的表决中，已按规定回避表决。
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代 表 股 数（股）|同 意 股 数（股）|反对股数（股）|弃权股数（股）|同 意 比 例（%）|
|全体股东|1,386,739|976,797|196,942|213,000|70.44|
|持股5%以上股东|—|||||
|持股5%以下股东|1,386,739|976,797|196,942|213,000|70.44|

四．律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2014年7月17日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-017
烟台冰轮股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
在日常生产经营过程中，公司与第一大股东烟台冰轮集团有限公司及其关联方会发生数量众多的产品及部件购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2015年预计公司与烟台冰轮集团有限公司关联企业烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司发生的采购、销售商品等日常关联交易金额为3180万元，去年同类交易金额为2891.86万元。
在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司 2015年 3月10日召开的董事会2015年第二次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、滕飞、陈殿欣在审议该议案时回避了表决，全体非关联董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||||2014 年实际发生|||
||交易||关联人||2015 年预计金额|||||
||||||||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||类别|||||||||
||||||||||比例（％）|
|向关联人采购商品||烟台石川密封垫板有限公司||160||134.10||0.12||
|||烟台顿汉布什工业有限公司||310||287.38||0.25||
|||烟台冰轮换热技术有限公司||700||695.48||0.60||
|||烟台冰轮压力容器有限公司||710||646.27||0.56||
|||小计||1880||1763.23||1.53||
|向关联人销售商品||烟台顿汉布什工业有限公司||1100||987.82||0.58||
|||烟台冰轮压力容器有限公司||200||140.81||0.08||
|||小计||1300||1128.63||2.19||
|合 计||||3180||2891.86||3.72||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
394万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、烟台石川密封垫板有限公司
法定代表人：石川伸一郎
注册资本：6694.65万元
主营业务：制造、销售密封垫板
2、烟台顿汉布什工业有限公司
法定代表人：麦克斯
注册资本：1350万美元
主营业务：制造、销售冷水机组及相关附件
3、烟台冰轮换热技术有限公司
法定代表人：李增群
注册资本：600万元
主营业务：制造、销售换热器
4、烟台冰轮压力容器有限公司
法定代表人：李增群
注册资本：400万元
主营业务：制造、销售压力容器、制冷附属设备
（二）与公司的关联关系
上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3第二款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品及部件的购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司预计 2015年度与烟台冰轮集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-070
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）于2019年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，并于 2019年 6月 20日召开 2018年度股东大会审议通过了该议案。同意公司以 10,335万元的价格通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）所持有的无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）65%的股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-056）、《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）、《2018年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-069）。
二、关联交易进展情况
近日，无锡昆成已完成股权转让的工商变更登记手续，并领取了无锡市梁溪区市场监督管理局颁发的《营业执照》。无锡昆成相关登记信息如下：
1、名称:无锡昆成新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320200588459970H
3、类型：有限责任公司
4、住所：无锡市金山北科技园金山四支路8号1号楼一楼
6、成立日期：2012年01月06日
7、营业期限：永久
8、经营范围：各类新技术、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器械、通讯设备（不含卫星地面接收设施和发射装置）的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次股权转让工商登记变更完成后，无锡昆成股权结构如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|深圳科创新源新材料股份有限公司|650.00|65.00|
|2|朱沁|188.65|18.865|
|3|张曾霞|62.3|6.23|
|4|张武安|42.7|4.27|
|5|徐新洁|42.7|4.27|
|6|杨雯仪|13.65|1.365|
|合计||1,000.00|100.00%|

关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的后续事项，公司将继续及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《无锡昆成新材料科技有限公司》营业执照；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-016
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年 4月20日
中信建投证券股份有限公司
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
持续督导期间跟踪报告（2018年度）
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：正海磁材|
|保荐代表人姓名：彭欢|联系电话：0755-23953869|
|保荐代表人姓名：李波|联系电话：0755-23953869|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用，募集资金2017年内已使用完毕|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次；事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（2）列席公司董事会次数|0次；事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（3）列席公司监事会次数|0次；事前审阅了有关文件，未列席会议|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||

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|-|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司2018年亏损|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|向公司了解出现亏损的主要原因为：对收购上海大郡所形成的商誉计提了减值损失|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月23日|
|（3）培训的主要内容|回购股份实施细则相关内容|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|公司对收购上海大郡所形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司计提商誉减值损失|向公司及会计师了解了具体减值测试情况，是否符合会计准则的相关规定|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、资产重组相关股份锁定承诺|是|不适用|
|2、资产重组相关业绩承诺|上海大郡未实现2017 年的业绩承诺|补偿义务人已履行了业绩补偿义务|
|3、资产重组相关任职承诺|是|不适用|
|4、首发相关关联交易承诺|是|不适用|
|5、首发相关同业竞争承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|6、首发相关股份锁定承诺|是|不适用|
|7、首发相关募集资金使用承诺|是|不适用|
|8、非公开相关承诺|是|不适用|
|9、股权激励相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司持续督导期间跟踪报告（2018年度）》之签章页）
保荐代表人签名：
彭欢 李波
中信建投证券股份有限公司 2019年3月25日
关于泰禾集团股份有限公司
2017年第十七次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2017年第十七次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 006号致：泰禾集团股份有限公司
引引言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派常晖律师（执业证号13501201010899927）和张欣律师（执业证号13501201711753276）参加公司 2017年第十七次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所- 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第四十三次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所- 2 -
法律意见书正正文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2017年 12月 8日召开第四十三次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2017年 12月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2017年第十七次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2017年 12月 25日下午 3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾城市广场 2号楼 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）8人，代表股份 655,231,629股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.6523%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 12月 19日下午收市后，在中国
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法律意见书证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 2人，代表股份 53,700股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0043%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 12月 25日上午9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2017年12月24日下午15时至2017年12月25日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
表决情况：赞成 655,285,329股，占本次会议有效表决股份总数的100％；无反对股和弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2017年第十七次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 常晖
张欣
二〇一七年十二月二十五日
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股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-032广东香山衡器集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：香山股份；证券代码：002870）交易价格连续 3个交易日内（2019年 7月 10日、2019年7月11日、2019年7月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2019-015）第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”所描述的中所列示的公司可能面临的风险，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
（二）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会2019年7月12日