辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-026辽宁奥克化学股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2019年5月22日（星期三）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年5月22日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年5月16日（星期四）
7、会议出席人员：
（1）截至股权登记日2019年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限
辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼西会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《公司2018年年度报告全文及摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配方案》；
6、《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
7、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》（本议案涉及关联交易，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决，各子议案逐项审议）；
（1）与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
（2）与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
8、《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于2019年度对外担保额度的议案》，本议案需股东大会以特别决议通过；
10、《关于2019年度提供财务资助额度的议案》；
11、《关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；
12、《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于2019年度开展资产池业务的议案》；
14、《关于2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事
辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知会第二十七次、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|公司2018年年度报告全文及摘要|√|
|4.00|公司2018年度财务决算报告|√|
|5.00|公司2018年度利润分配方案|√|
|6.00|关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案|√|
|7.00|公司2019年度日常关联交易预计的议案|√|
|7.01|与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易|√|
|7.02|与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易|√|
|8.00|关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案|√|
|9.00|关于2019年度对外担保额度的议案|√|
|10.00|关于2019年度提供财务资助额度的议案|√|
|11.00|关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案|√|
|12.00|关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案|√|
|13.00|关于2019年度开展资产池业务的议案|√|
|14.00|关于2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案|√|

注：上述提案7.00为逐项表决，对提案7.00投票，视为对其下全部二级子议
辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知案7.01、7.02表达相同投票意见。
四、股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》(式样见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
2、登记时间：2019年5月21日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2019年5月21日17:00之前送达或传真至公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号，邮编：211900。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到现场会议召开地点办理登记手续。
5、会议联系方式，联系人：张玮敏；联系电话：0514-83914821；传真：
0514-83914821；通讯地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号，公司证券部。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：365082；投票简称：奥克投票。
2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所以议案表达相同意见。股东对总议案与具体天重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投的票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议；
第四届监事会第十九次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知附件一：
授权委托书
辽宁奥克化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席辽宁奥克化学股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||在该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√||||
|2|公司2018年度监事会工作报告|√||||
|3|公司2018年年度报告全文及摘要|√||||
|4|公司2018年度财务决算报告|√||||
|5|公司2018年度利润分配方案|√||||
|6|关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案|√||||
|7|公司2019年度日常关联交易预计的议案|√作为投票对象的子议案数2||||
|7.01|与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易|√||||
|7.02|与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易|√||||
|8|关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案|√||||
|9|关于2019年度对外担保额度的议案|√||||
|10|关于2019年度提供财务资助额度的议案|√||||
|11|关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案|√||||
|12|关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案|√||||

辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
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|13|关于2019年度开展资产池业务的议案|√|
|14|关于2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案|√|

说明：1、以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案不得有多项授权。
2、如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知附件二：
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|-|-|
|辽宁奥克化学股份有限公司2018年年度股东大会股东参会登记表||
|姓名或名称|身份证号码|
|股东帐号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|