无锡商业大厦大东方股份有限公司
2017年第二次临时股东大会资料
股票简称：大东方
股票代码：600327
二○一七年十一月二十三日
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东大会的召开，并设立股东大会会务组具体安排本次股东大会各项事宜。
二、股东大会现场会议参会股东或股东代理人应根据《大东方关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（本公司于2017年10月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报的公告）的要求，在2017年11月20日9:30—16:00期间，提供身份证明、股票账户卡、授权委托书等资料向公司董事会办公室办理参会登记。
三、为保证股东大会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东大会会议通知的要求携带参会资格登记资料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会资格登记资料并办理签到的，不得参加本次股东大会现场会议。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的鉴证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东或股东代理人参加本次股东大会现场会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议秩序。
五、股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按股东大会会议通知中的具体操作程序在规定的交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上按要求逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及鉴证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
2017年第二次临时股东大会会议议程
会议召开方式：
1、本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统会议时间地点：
1、现场会议：于2017年11月23日14:30在公司八楼会议室召开
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股权登记日：2017年11月16日
会议主持人：董事长高兵华先生
会议的安排：
一、股东或股东代理人登记签到（14:15-14:30）
二、主持人宣布现场会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、推选本次股东大会现场表决票清点小组计票、监票人员
五、审议议案
1、《关于选举董事的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于选举监事的议案》
六、股东或股东代理人投票表决
七、清点小组统计股东大会现场会议表决结果并宣读结果
八、现场会议休会
九、合并现场会议及网络投票结果
十、律师出具关于本次股东大会的鉴证意见
十一、主持人宣读决议，并宣布会议结束
无锡商业大厦大东方股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案一
关于选举董事的议案
公司第六届董事会于 2017年 11月 24日任期届满。根据《公司法》、上市公司相关规定、公司章程等，依法进行公司董事会的换届选举工作。
根据《公司章程》第一百二十一条的规定，本次换届选举产生的第七届董事会由 9名成员组成，其中非独立董事6名。
根据《公司章程》第八十七条等规定，公司董事会会议综合公司第六届董事会提名委员会等意见，现提名下列人员为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事）：
高兵华先生、席国良先生、张志华先生、倪军先生、朱晓明女士、邵琼女士。
（以上候选人简历见附件。）
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2017年 11月23日附件：董事候选人简历
高兵华先生，1971年8月出生，本科学历。1998年至今历任天龙包机公司云南公司总经理、均瑶集团航空投资部总经理、均瑶集团电子商务业务单元总经理、均瑶集团战略与投资部总经理，现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第四、五届董事会董事，第六届董事会董事长。
席国良先生，1963年 3月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事及公司总经理职务。
张志华先生，1975年5月出生，本科学历，EMBA硕士学位。2000年12月至2001年12月任上海均瑶（集团）有限公司审计经理；2002年1月至2003年6月任均瑶集团航空服务有限公司财务部长助理；2003年 7月至 2005年 2月任均瑶集团乳业股份有限公司财务总监；2005年3月至2008年12月任江苏无锡商业大厦集团有限公司董事、财务总监。
2009年1月至今历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第三、四、五、六届董事会董事。
倪军先生，1968年8月出生，大学学历。1995年11月至1998年11月任无锡商业大厦集团家电分公司副经理，1998年12月至1999年7月任无锡商业大厦集团视听分公司经理，1999年7月至2004年12月任无锡商业大厦集团二百商厦总经理，2001年10月至2003年8月任无锡商业大厦集团总经理助理，2003年8月至2014年11月任无锡商业大厦集团副总经理，现任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理兼汽车事业部总经理。
朱晓明女士，1971年 3月出生，本科学历，高级会计师。1997年 9月至 2002年 12月任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管，2002年 12月至 2007年 4月任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理，2007年4月至2011年1月任上海均瑶（集团）有限公司高级财务经理，2011年1月至2017年8月任上海均瑶（集团）有限公司财务总监助理，现任上海均瑶（集团）有限公司财务部总经理。历任本公司第六届监事会监事。
邵琼女士，1982年6月出生，研究生学历，人力资源管理师。历任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部人事高级经理、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理，现任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理。
无锡商业大厦大东方股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案二
关于选举独立董事的议案
公司第六届董事会于 2017年 11月 24日任期届满。根据《公司法》、上市公司相关规定、公司章程等，依法进行公司董事会的换届选举工作。
根据《公司章程》第一百二十一条的规定，本次换届选举产生的第七届董事会由 9名成员组成，其中独立董事3名。
根据《公司章程》第八十七条等规定，经公司董事会审核确认，由公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司等提名下列人员为公司第七届董事会独立董事候选人：龚晓航先生、张鸣先生、杨芳女士。
（以上候选人简历见附件。）
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2017年 11月23日附件：独立董事候选人简历
龚晓航先生，1956年10月出生，硕士学历。于1979年至1986年就读于华东政法大学，并相继取得法学学士学位和法学硕士学位。曾担任华东政法大学港澳台法研究室主任、新华社香港分社研究员、香港翁余阮律师行中国法律顾问，在担任新华社香港分社研究员期间，参于了香港基本法的起草工作；1992年参与创立并加入段和段律师事务所，现任上海段和段律师事务所主任，为上海律师协会会员、香港律师会会员、中国法学会会员、华东政法大学兼职教授，曾获得全国优秀律师荣誉，并有以下专业著作：《香港常用法律30章》、《香港基本法透视》、《香港政治与法制》、《段和段案例精选》、《涉外法律实务操作及深度剖析》。历任本公司第六届董事会独立董事。
张鸣先生，1958年 5月出生，博士研究生学历。于 1990年至 1996年就读于上海财经大学，取得博士学历证书。历任上海财经大学（原上海财经学院）助教、讲师、副教授、教授、会计学院副院长等职。历任本公司第六届董事会独立董事。
杨芳女士，1975年 3月出生，博士研究生学历，复旦大学会计学博士。现任上海立信锐思信息管理有限公司首席合伙人，并作为立信会计学院客座教授和硕士生导师、复旦大学软件学院客座讲师、复旦大学医院总裁班核心师资、上交所培训中心金牌讲师、深交所专家库成员，财政部第三届内部控制标准委员会咨询专家，中国财税研究所研究员等，在相关专业领域发挥作用。历任本公司第六届董事会独立董事。
无锡商业大厦大东方股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案三
关于选举监事的议案
公司第六届监事会于 2017年 11月 24日任期届满。根据《公司法》、上市公司相关规定、公司章程等，依法进行公司监事会的换届选举工作。
根据《公司章程》第一百六十二条的规定，本次换届选举产生的第七届监事会由 7名成员组成，其中非职工代表监事4名。
根据《公司章程》第八十七条等规定，公司监事会会议综合各方意见，现提名下列人员为公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事）：
蒋海龙先生、胡蔚玲女士、陈艳秋女士、杭东霞女士。
（以上候选人简历见附件。）
无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会 2017年 11月23日附件：监事候选人简历
蒋海龙先生，1964年 1月出生，硕士学位，高级会计师。1983年 8月至 1995年 10月任浙江松阳商业局会计、财务科长；1995年11月至1997年1月任鸿豪集团财务经理；
1997年 1月至今在均瑶集团历任财务副总监、总监，现任均瑶集团副总裁。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第四、五、六届董事会董事。
胡蔚玲女士，1964年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任无锡商业大厦会计、主办会计、无锡商业大厦集团有限公司财务部部长助理、无锡商业大厦大东方股份有限公司财务中心经理、江苏无锡商业大厦集团有限公司财务总监等职。自 2014年 11月至今，任本公司第六届监事会监事。
陈艳秋女士，1968年 8月出生，大学本科学历，高级审计师。1988年 8月至 1989年7月任职于辽宁阜新市第二制药厂，1989年8月至2008年9月任职于辽宁省阜新市审计局，2008年10月至今历任上海均瑶（集团）有限公司审计部高级经理、审计部总经理，现任上海均瑶（集团）有限公司审计委副主任、审计部总经理。
杭东霞女士，1978年1月出生，硕士学历，MBA，律师资格，经济师。历任专职律师，无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部负责人，无锡尚德太阳能电力有限公司法务总监。现任上海均瑶（集团）有限公司法务总经理。