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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-16江苏爱康科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、股份锁定承诺
1、控股股东江苏爱康实业有限责任公司（已更名为“江苏爱康实业集团有限公司”，下同）、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧、江阴爱康投资有限公司其他全体自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺时间：2010年12月29日；
承诺期限：2011年8月15日-2014年8月14日
承诺履行情况：截止本公告出具日，江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司及全体自然人股东、实际控制人邹承慧遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺时间：2010年12月29日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告出具日，邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、李家康、黄国云、钟德鸣七人均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
二、同业竞争、关联方资金拆借承诺
1、控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本公司（本人）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本公司、本公司（或本人）控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本公司、本公司（或本人）控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本公司、本公司（或本人）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
承诺时间：2010年12月29日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告出具日，控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
2、控股股东江苏爱康实业集团有限公司参股太阳能电池组件生产企业苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”），为避免同爱康科技构成同业竞争，特作承诺如下：自本承诺书签署之日起，如爱康科技及下属子公司计划开展太阳能电池组件业务或任何可能与苏州盛康构成竞争或可能构成竞争关系的业务，则本公司同意将持有的苏州盛康的股权以经审计净资产的价格转让给爱康科技，若爱康科技拒绝受让，则本公司应当将持有苏州盛康的股权转让给无关联关系的第三方以避免同业竞争。本公司不利用控股股东地位影响爱康科技关于拓展与苏州盛康产生或可能产生竞争关系业务的决策。在爱康科技董事会、股东大会审议上述事宜时，本公司承诺回避表决。
承诺时间：2012年10月11日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告出具日，控股股东江苏爱康实业集团有限公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
3、公司、公司控股股东、实际控制人分别出具承诺函，承诺不发生关联方资金拆借行为。
承诺时间：2010年12月29日；
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告出具日，上述承诺方遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
三、募集资金补充流动资金承诺
2013年11月23日公司将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，同时承诺：
1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
2、公司在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资。
承诺时间：2013年11月23日；
承诺期限：2014年11月22日；
承诺履行情况：截止本公告出具日，公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
四、权益变动报告书上所作的承诺
1、2012年 9月 12日公司持股5%以上的股东苏州中昊新能源投资管理中心（有限合伙）减持本公司股票至5%以下并发布《简式权益变动报告书》，承诺：本公司承诺 2012年 9月 12日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺时间：2012年9月12日；
承诺期限：长期承诺
承诺履行情况：截止本公告出具日，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、2012年 11月 7日公司持股5%以上的股东无锡高德创业投资有限公司减持本公司股票至5%以下并发布《简式权益变动报告书》，承诺：本公司承诺 2012年 11月 7日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺时间：2012年11月7日；
承诺期限：长期承诺
承诺履行情况：截止本公告出具日，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、2012年 11月 7日公司持股5%以上的股东南通高胜成长创业投资有限公司减持本公司股票至5%以下并发布《简式权益变动报告书》，承诺：本公司承诺 2012年11月7日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺时间：2012年11月7日；
承诺期限：长期承诺
承诺履行情况：截止本公告出具日，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
除上述未履行完毕承诺事项外，无其他未完成承诺事项，亦未存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-18常州亚玛顿股份有限公司
关于控股孙公司开展融资租赁业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股孙公司响水亚玛顿太阳能电力有限公司（以下简称“响水亚玛顿”），拟与顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称“顺泰租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额不超过人民币3,200万元，融资期限为8年。租赁期满后，响水亚玛顿以人民币100元名义价款留购相关设备。
《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并授权控股孙公司经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。
本议案无需提交公司股东大会审议批准。
公司与顺泰租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：顺泰融资租赁股份有限公司
2、住所：常州市新北区高新科技园3号楼E座501室
3、企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
4、法定代表人：都战平
5、注册资本：3亿人民币
6、统一社会信用代码：91320400593937666E
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为太阳能发电系统集合包，公司根据生产经营的需求，通过售后回租的模式自主选择。
2、类别：固定资产
3、权属：响水亚玛顿
4、所在地：盐城市响水县张集中心社区工业集中区
5、资产价值：交易标的的账面净值不超过人民币4,000万元
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：响水亚玛顿合法持有的5MW太阳能电站整体发电资产
2、融资金额：不超过人民币3,200万元
3、租赁利率：租赁利率5.635%（浮动）
4、租赁服务费：307.2万元，一次性付清
5、租赁方式：售后回租
6、租赁期限：8年，自起租日起算
7、租金收取方式：按季度还本付息，共32期
8、租赁担保：公司为该项融资租赁业务提供债权回购担保。
9、租赁保证金：160万元，一次性支付。顺泰租赁在收取全部租金和响水亚玛顿应付款项后将全部保证金一次性退还给响水亚玛顿。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、交易目的和对公司的影响
公司将太阳能电站建设作为未来业务拓展的方向，本次交易有利于盘活公司现有资产的融资能力，借助金融支持为电站业务拓展提供资金保障，符合公司的经营发展规划。该项业务的开展不会影响响水亚玛顿对相关设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-047无锡先导智能装备股份有限公司
关于聘任副总经理及变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，于2017年4月5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》，决定聘任陈强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。同时，陈强先生不再担任公司财务总监职务，但仍将继续担任公司董事会秘书职务，主要负责公司信息披露等工作。
经董事会审议通过，公司决定聘任徐岗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日起为止。
公司董事会对陈强先生在担任财务总监期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，陈强先生间接持有公司股份 90万股，其所持股份仍将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定进行锁定。陈强先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。陈强先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
截至本公告日，徐岗先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。徐岗先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-047公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
陈强先生、徐岗先生简历附后。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-047附件：
陈强简历
陈强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，南京财经大学财务管理专业毕业，本科学历，中国注册会计师（CPA）。2005年7月至2011年9月，任天健正信会计师事务所项目经理；2011年10月至2012年3月，任南京证券有限责任公司投资银行部项目经理；2012年3月至2013年9月，任江苏省海洋石化集团有限公司财务总监；2013年10月起任本公司财务总监、董事会秘书，负责公司的投融资策划、财务核算、三会运作及证券事务。
陈强先生间接持有公司股份90万股，占公司股本总数的0.22%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
徐岗简历
徐岗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，毕业于安徽工业大学，本科学历，会计师。2003年9月至2010年3月,任无锡村田电子有限公司财务主管；2010年4月至2013年3月,任江苏华地国际控股集团有限公司子公司财务经理；2013年3月至今历任本公司财务经理、财务副总监。
徐岗先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号 2018-038深圳美丽生态股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2018年1月1日～2018年3月31日|上年同期2017年1月1日～2017年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,800万元～5,100万元|-2,550.81万元|
|基本每股收益（元/股）|亏损：0.0463元～0.0622元|-0.0311元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本季度业绩亏损原因：
1、受春节假期及季节性因素影响，确认的收入较少；
2、因园林资质被取消后承揽项目受影响，收入减少；
3、公司因融资通道不畅，项目实际回款进度低于预期，导致工程进展缓慢，收入减少。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，
具体数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-072
河南佰利联化学股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2014年8月15日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就公司续聘会计师事务所的相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用为50万元，其中财务审计费用40万元，内控审计费用10万元。该事项案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。自2013年开始为公司提供财务审计服务，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-084浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2015年8月26日在指定的信息披露媒体上发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-064），拟与海南星华集团投资有限公司（以下简称“海南星华”）筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称“艾迪西”，股票代码：002468）自2015年8月26日起停牌。
2015年9月2日、2015年9年9日、2015年9月16日、2015年9月19日、2015年9月22日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日，上市公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-079、2015-080）。2015年 9月 24日、2015年 11月 18日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-072、2015-082）。
在停牌期间，为确保上市公司及中小股东利益，上市公司除与海南星华进行谈判、尽职调查工作外，上市公司还与申通快递有限公司股东等相关方就重组事项进行接洽，相关中介机构对包括海南星华、申通快递有限公司（以下见简称“申通快递”）在内的潜在交易标的开展了初步尽职调查。申通快递作为我国快递行业的领军企业，业务发展较快，经过慎重筹划和论证，目前上市公司已与申通快递股东达成收购申通快递股权的初步合作意向并签署发行股份购买资产框架协议。同时，截至本公告披露日，公司就部分资产已与交易对手方达成意向性约定并签署备忘录，拟将公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司100%股权、艾碧匹（上海）流体控制有限公司75%股权、浙江艾碧匹流体控制有限公司100%股权出售给IBP Global TradingCo.Ltd.，公司子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司100%股权、北京艾迪西暖通科技有限公司100%股权出售给ULTRA LINKAGELIMITED。
公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。
截至本公告披露日，本次重组相关中介机构已基本完成对拟置入资产、拟置出资产及交易对方的初步尽职
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
调查工作，拟置入资产的预审计、预评估工作接近完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，上述事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年十一月二十五日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2015-123骅威科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2015年12月7日下午3:00
2、网络投票时间为：2015年12月6日和2015年12月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 7日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代表）共计51名，代表有效表决权的股份数为165,779,104股，占公司总股本的比例为38.5610%，其中，参加本次股东大
会现场会议的股东（或股东代表）共2名，代表公司有效表决权股份数为146,087,268股，占公司总股本的比例为33.9805%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共49名，代表公司有效表决权股份数为19,691,836股，占公司总股本的比例为4.5804%。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意165,565,764股，其中现场投票146,087,268股，网络投票19,478,496股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8713%；反对99,740股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%；弃权113,600股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0685%。该项提案获得通过。
（二）审议通过《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》；
表决结果：同意165,448,664股，其中现场投票146,087,268股，网络投票19,361,396股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8007%；反对330,440股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1993%；弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意19,361,396股，占出席会议中小股东所持股份的98.3219％；反对330,440股，占出席会议中小股东所持股份的1.6781％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：黄贞、陈桂华
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
博雅生物制药集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买罗益（无锡）生物制药有限公司（下称“罗益生物”）60.55%的股权，同时以非公开发行股份或可转换公司债券的方式募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，对本次交易发表意见如下：
1、本次提交董事会审议的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，已经得到我们的事先认可。
2、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的各项条件及要求。
3、公司与交易对方签订了相关交易协议，独立董事审阅相关协议后认为，协议内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
5、由于本次交易标的公司的股权预估交易作价尚未确定，故尚无法准确判断本次交易是否构成重大资产重组；但本次交易涉及发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
6、本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方之深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）系公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司之一致行动人，与公司存在关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
7、本次交易的标的资产交易价格将以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，经公司与交易对方协商后确定。
鉴于评估工作尚未完成，公司将在正式的评估报告出具后，与交易对方签署补充协议确定最终的交易价格。本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
8、公司为本次交易拟聘请的中介机构均具备必要的资质。除业务关系外，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构与公司及本次交易的其他交易主体不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
9、本次交易有利于提高公司资产的完整性，改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
10、本次交易尚需获得公司第二次董事会、股东大会审议批准以及中国证监会的核准。
综上，公司第六届董事会第二十五次会议审议的本次交易相关事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
作为公司独立董事，原则性同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
（以下无正文，为《博雅生物制药集团股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-29物产中拓股份有限公司
关于控股股东重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月 13日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团公司”）转来的《浙江省国资委关于无偿划转省铁路集团公司股权的通知》（浙国资产权[2016]29号），主要内容如下：
1、为深化交通体制改革，创新交通基础设施投融资体制，做强做大省级交通投融资平台，根据浙国资产权[2016]28号文件精神，将浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“省铁路集团公司”）所持浙江省发展资产经营有限公司100%股权等部分国有股权（资产）无偿划转给浙江省国有资本运营有限公司持有；
2、上述股权转让完成后，将省国资委所持省铁路集团公司100%股权，以 2015年 12月 31日为基准日，按照经审计后账面数无偿划转给省交通集团公司持有。
上述事项尚需履行无偿划转手续，完成相应工商变更、产权登记及账务调整等工作。上述变更完成后，省交通集团公司持有本公司股
份比例不变，持股比例仍为38.81%，为本公司控股股东。
公司将密切关注该事项进展，严格按照相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
物产中拓股份有限公司董事会 2016年 7月 14日
广东开平春晖股份有限公司
与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
之附条件生效的股份认购协议之补充协议
本协议由以下双方于 2015年 8月18日在中国开平市签署：
甲方：广东开平春晖股份有限公司
住所：广东省开平市三埠区港口路
法定代表人：余炎祯
乙方：义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：浙江省义乌市稠城街道城中北路9号
执行事务合伙人：义乌上达股权投资管理有限公司（委派代表：孟亮）
第一条乙方的资金筹集
乙方特此承诺，在中国证监会向甲方出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于甲方就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，乙方(i)乙方应当向中国证券投资基金业协会办理完毕私募股权投资基金备案手续；并且(ii)乙方用于认购本次非公开发行股票的资金应当全部实缴到位。
第二条乙方合伙协议
乙方应提供载明其合伙人具体身份、人数、资产状况、认购资金来源的合法有效的合伙协议。
第三条违约责任和损害赔偿
（1）若乙方违反本协议第一条从而导致其未能于甲方本次非公开发行缴款通知规定的日期足额支付《广东开平春晖股份有限公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》（“认购协议”）约定的认
购金额（“认购金额”），则就迟延支付的金额(“迟延支付金额”)，每超过缴款通知规定的日期一日，乙方应向甲方支付相当于迟延支付金额万分之五的违约金，直至乙方足额向甲方缴齐全部认购金额之日。为避免疑义，甲方在本第三条第(1)款所获赔偿仅适用于迟延支付金额；若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，则甲方仅能够根据本第三条第(3)款要求乙方支付违约金，而不得要求同时适用本第三条第(1)款。
（2）若逾期超过十个工作日，甲方有权单方解除认购协议约定的乙方的认购权。为避免疑义，本第三条第（2）款的履行不得减损甲方在本第三条第（3）款项下获得违约金的权利。
（3）若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，就乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额），乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额）的5%。
第四条乙方合伙份额转让限制
乙方承诺在甲方本次非公开发行的股票锁定期内（锁定期指本次非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内），乙方不得配合、允许或同意各合伙人转让其持有的乙方合伙份额或减资退伙。
第五条无关联关系
乙方保证其各合伙人均与甲方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系。
第六条协议成立及生效
本补充协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，并在满足以下全部条件后生
效：
1、本补充协议经乙方决策机构审议通过；
2、本补充协议经甲方相关董事会审议通过；
3、本次非公开发行获得中国证监会的核准；
4、本次交易取得其他有关主管部门的批准、核准或备案。
第七条其他
1、《认购协议》与本补充协议不一致的部分以本补充协议为准，本补充协议没有约定的，适用《认购协议》。
2、如《认购协议》被解除或被认定为无效，本补充协议亦应解除或失效。
3、本协议一式捌份，各份具有同等法律效力，甲方执壹份、乙方执壹份，其余各份报有关政府机关审批或备案使用。
（以下无正文，接签署页）
（此页无正文，为《广东开平春晖股份有限公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议之补充协议》之签字盖章页）
甲方：广东开平春晖股份有限公司(盖章)
法定代表人（或授权代表）(签字)：
乙方：义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：义乌上达股权投资管理有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2014年 6月 12日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议了《关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对本次增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案发表如下独立意见：
经审阅傅争光先生的个人履历等相关资料，我们认为其符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本次候选人的提名、表决等程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意提名傅争光先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意将相关议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
胡小平： 陈文：
舒敏：
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-106松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第二十三次会议，于 2019年 10月 25日15:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2019年 10月21日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
会议应到3人，实际出席会议3人。
会议由监事会主席黄奕扬召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）及《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见公司于2019年 10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2019年 10月29日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-033武汉力源信息技术股份有限公司
关于全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司
收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海帕太”）收到中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局下发的《浦东新区财政扶持资格通知书》（浦财扶保【2018】第 00062号）。根据该文件，上海帕太已于 2018年 7月 25日收到 2017年度政府补助资金 1,032.70万元。按照《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，该笔补助将计入2018年第三季度“其他收益”并按照25%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2018年净利润774.525万元，具体会计处理以会计师年度审计后的结果为准。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
2018年7月26日
安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（高用明）
本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使独立董事权力，忠实勤勉地履行独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2018年，公司召开了 11次董事会，1次股东大会，会议召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案进行了认真审核，利用自身专业知识和经验进行审慎的判断，独立、客观地行使表决权，勤勉尽责地履行了独立董事义务。本人出席董事会和列席股东大会情况如下：
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|姓名|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会|股东大会召开次数|列席股东大会次数|
|高用明|11|1|10|0|0|否|1|0|

二、发表独立意见情况
基于独立判断的立场，本人与其他 3位独立董事就公司 2018年度发生的重大事项共同发表了独立意见（见下表），独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2018年3月13日|第三届董事会第四十九次会议|（1）关于公司会计政策变更的独立意见；（2）关于为控股子公司提供财务资助的独立意见。|
|2|2018年4月2日|第三届董事会第五十次会议|（1）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；（2）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；（3）关于公司对外担保事项的独立意见；（4）关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；（5）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（6）关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；（7）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见；（8）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；（9）关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；（10）关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的独立意见；（11）关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期符合行权条件的独立意见。|
|3|2018年7月4日|第三届董事会第五十四次会议|对公司为控股子公司安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保事项发表了独立意见。|
|4|2018年8月28日|第三届董事会第五十五次会议|（1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；（2）关于公司对外担保事项的独立意见；（3）关于公司关联交易事项的独立意见；（4）关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见。|
|5|2018年9月12日|第三届董事会第五十六次会议|对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。|
|6|2018年10月16日|第三届董事会第五十七次会议|对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。|
|7|2018年10月22日|第三届董事会第五十八次会议|对公司变更会计政策事项发表了独立意见。|

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|8|2018年12月5日|第三届董事会第五十九次会议|（1）关于关联交易事项的事前认可意见；（2）关于关联交易事项的独立意见；（3）关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的独立意见。|

三、参与董事会专门委员会决策情况
1、参与审计委员会决策情况
作为公司第三届董事会审计委员会委员，2018年本人出席了 5次审计委员会会议，其中现场会议 2次，通讯会议 3次，分别审议通过了公司 2017年度审计部工作报告、2018年度内部审计工作计划、 9家控股子公司的经营及财务情况审计报告、3家控股子公司的整改事项检查报告、存货盘点专项审计报告等多项议案。本人还与其他委员共同调查了集团公司运营情况，充分揭示相关业务风险，并对出现的问题提出了具有成效性的整改意见。
年度审计工作是审计委员会关注的一个重点。2018年，本人认真听取年审会计师对于年度审计计划及预审情况的汇报，就审计范围和时间、特别风险、审计工作中重点关注的问题等与年审会计师进行了充分沟通；审阅年审会计师出具的初审意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告；对年度审计机构的年报审计工作进行总结和评价等等。
除此之外，本人还持续关注公司募集资金存放与使用、对外担保、提供财务资助等重大事项的进展情况，提醒可能产生的经营风险，切实维护公司和中小股东的利益。
2、参与战略与投资委员会决策情况
作为董事会战略与投资委员会委员，2018年本人出席了 1次战略与投资委员会现场会议，审议公司拟与江西天涯种业有限公司共同
投资设立合资公司事项。经分析该项投资的必要性、可行性等，本人
及其他委员均认为设立合资公司有利于充分利用行业内优势资源，加
快开发公司优良种质资源，进一步拓展公司在江西及周边区域的水稻种子市场份额，因此同意设立合资公司，同时也对合资公司经营运作和可能存在的风险提出了合理化建议。另外，本人积极发挥专业知识及经验，根据公司所处的行业特点及发展阶段并结合公司生产经营情况，积极探讨公司长期战略发展规划，为公司持续稳健发展提供参考意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用每次召开董事会及其他会议机会对公司进行实地考察，深入了解公司内控体系建设与运行情况、科研生产经营状况、集团公司管理状况、董事会决议执行情况等，并根据所掌握的公司发展动态和行业环境、市场变化信息等，为公司长远发展提出建设性意见。另外，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司关联交易、对外担保、提供财务资助等重大事项情况，为公司决策提出合理化意见或建议，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司信息披露情况进行了有效的监督与核查，督促公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实保障了投资者的知情权。
2、本人对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，主动向有关人员询问，深入分析相关事项，独立、客观、审慎地行使表决权。
4、本人积极学习相关法律法规和规章制度，遵循中国证监会、深圳证券交易所的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合法权益。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：高用明二〇一九年四月十八日
欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事
关于对公司出售控股子公司股权事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司出售控股子公司海南欣龙丰裕实业有限公司51%股权的交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易不构成关联交易，交易价格依照具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构和评估机构出具的审计报告及评估报告，由交易双方协商确定，交易公平合理，且履行了必要的内部决策程序。
2、本次交易有利于公司长远持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次交易事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。
独立董事签字：
李中 刘云亮 郭义彬
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—037湖北金环股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014年 6月 10日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2014年6月5日以书面（电子邮件）、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 6人，实到董事 5人，独立董事郭磊明先生因工作原因请假，委托独立董事杜哲兴先生代行表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事补选的议案》。
根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举田汉先生、陈闽建先生、章达峰先生为公司第七届董事会董事（简历附后）。
1、选举田汉先生为公司董事
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
2、选举陈闽建先生为公司董事
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
3、选举章达峰先生为公司董事
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。以上议案股东大会表决将对候选人逐个进行表决，并将对候选人进行累积投票。
公司董事会于 2014年6月10日收到朱俊峰先生的书面辞职申请，因个人原因，朱俊峰先生申请辞去公司董事长及董事职务。同日，公司收到史庆洪先生、黄东先生的书面辞职申请，因个人原因，史庆洪先生、黄东先生申请辞去公司董事职务。朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢朱俊峰先生、史庆洪先生、黄东先生任职期间为公司所做的贡献。
针对上述议案，公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年6月30日下午14：30在公司会议室召开 2014年第二次临时股东大会。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
附简历如下：
田汉：男，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司董事长。北京市人大代表。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈闽建：男，1967年1月出生，北京大学国家发展研究院高级工商管理硕士，2004年至2009年，任中建七局安装工程有限公司北京分公司总经理，2010年至今任北京京汉投资集团有限公司总裁，2014年5月至今任湖北嘉信投资集团有限公司执行董事。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
章达峰：男，1971年11月出生，中国人民大学法学学士，美国加利福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士毕业。2005年至2009年，任艾威基金董事，2009年至2011年任鼎晖投资执行董事，2011年至2014年6月任华润金融控股有限公司董事。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-036山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期停牌和信息披露情况
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2017年2月27日开市起停牌，公司发布了《鲁亿通：关于拟筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）自 2017年 3月 6日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《鲁亿通：董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-004），停牌期间公司分别于2017年3月13日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015）、2017年3月20日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-016）、2017年 3月 27日披露了《鲁亿通：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）、2017年 4月 1日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-021）、2017年 4月12日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-022）、2017年4月19日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-023）、2017年 4月 25日公司召开第二届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》并披露了《鲁亿通：关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-028）、2017年5月4日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029）、2017年 5月 10日公司召开了第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》并决议召开2017年第一次临时股东大会审议此次延期，同时披露了《鲁亿通：关于向股东大会申请重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-032）。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构正在积极、有序推进相关工作，
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-025北京碧水源科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
立昂技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第二十次会议拟审议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》进行了事前审核并发表意见如下：
一、《关于续聘2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资格和其担任公司 2017年度审计机构期间的审计情况，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2017年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计工作的要求。我们同意公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
二、《关于2018年日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
关于 2018年日常关联交易预计的议案我们认为，公司与控股股东、实际控制人王刚先生、与新疆立通通用设备制造有限公司发生日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
三、《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》的事前认可
意见
关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案，我们认为结合公司目前的实际经营情况及财务状况，公司向银行申请综合授信业务，符合相关法律法规的规定及公司目前的经营需要，对公司经营有益。因此，我们同意公司将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：关勇、孙卫红、黄浩
独立董事签字页：
独立董事：孙卫红
独立董事：黄浩
独立董事：关勇