Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Name：Wazhou B Code：200706 No.：2017-39 Wafangdian Bearing Company Limited voluntary
Announcement of Equity Structure Change of the first largest shareholder The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
Today, the company received the largest shareholder - Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "WBGC") notification: due to Dalian equipment Innovation Investment Limited (hereinafter referred to as "innovation investment" ) The original subscribed 39.3103 million Yuan of funds paid 20.6897 million Yuan, so the company agreed to invest in the actual investment funded, subject to change to 20.689,700 million Yuan.
1.WBGC's shareholding structure as the original:The registered capital is 413.7931 million Yuan, of which Dalian Equipment Investment Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Dalian Equipment") is 360 million Yuan, accounting for87% of the registered capital; Dalian Zhongcheng Asset Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Zhongcheng Company" ) is14.4828 million Yuan, accounting for3.5% of the registered capital; Dalian Equipment Innovation and Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as "innovation investment") was 39.3103 million Yuan, accounting for9.5% of the registered capital.
2.The shareholding structure of WBGC changed to: the registered capital decreased to 395.1725 million Yuan, of which Dalian equipment was subscribed to RMB 360 million, accounting for91.1% of the registered capital; Zhongcheng Company subscribed 14.4828 million Yuan, accounting for3.66% of the registered capital; Investment subscribed 20.689,700 million Yuan, accounting for5.24% of registered capital.
The board of directors of
Wafangdian Bearing Company Ltd. Aug 25, 2017
Name：Wazhou B Code：200706 No.：2017-39Attachment：Relationship of the equity right and controlling between the Company and real controller:
1.Before-changed equity structure chart
2.After-changed equity structure chart
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-120欧浦智网股份有限公司
第五届董事会 2019年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第八次会议通知书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于 2019年 7月 1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《暂缓表决召开临时股东大会的议案》
公司于2019年6月20日收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）发出的《关于要求立即召开临时股东大会的函》。该函称：“根据《欧浦智网股份有限公司章程》第五十条之规定，我司作为单独持有公司10%以上股份的股东，现正式向公司董事会要求立即召开临时股东大会，改选现任董事会相关成员。”
2019年 6月 21日，中基投资副董事长连松育先生向公司提供了一份《授权委托书》和《关于反对中基投资提请召开临时股东大会相关提案的说明》，明确表示中基投资作为委托人授权受托人连松育先生作为特别授权代表，处理相关事项，就授权范围内的事项，受托人连松育先生有权直接代表中基投资做出决定，其未在中基投资该提案中签字，该提案是无效的；并且该提案中提出的罢免理由及相关情况与事实不符。
2019年 6月 21日，广东南国德赛律师事务所律师武传胜受中基投资委托，向公司发送了《律师函》。函称：“本所接受中基投资的委托，要求公司董事会在收到《关于要求立即召开临时股东大会的函》及所附《临时股东大会议案》后2个交易日内进行公开披露，否则，中基投资将请求交易所及监管机构对公司信息披露进行监督，对负有信息披露义务的董事长及其他董事、董事会秘书等信息披露义务人采取监管措施、行政处罚，如构成涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关，追究其刑事责任。此外，因信息披露不及时造成上市公司及中基投资损失的，中基投资将追究负有信息披露义务董事的民事赔偿责任。”
2019年 6月 21日，公司向中基投资发出了《关于要求立即召开临时股东大会的函的
回复》，说明“公司收到上述函件后，公司无法确认贵司出具的《关于要求立即召开临时股东大会的函》的有效性。暂时无法披露该函件，为保护中小股东权益，基于谨慎性原则，需公司与律师沟通确认该函的法律效力之后再行确定对外披露。”
2019年 6月 22日，中基投资向公司发出《声明函》，声明“我公司从未出具授权委托书授权连松育代表我公司行使在欧浦智网的股东权利，连松育无权代表我公司做出任何决定，无权否认我公司发出的《关于要求立即召开临时股东大会的函》的效力，更无权阻止我公司向欧浦智网董事会要求召开临时股东大会，连松育向欧浦智网董事会发出的所谓说明没有任何事实和法律依据。”
2019年 6月 24日，广东律杰律师事务所律师蔡义受连松育先生委托，向公司发送了《律师函》，函称：“在未征得连松育先生同意且连松育先生明确反对的情况下，中基投资提请贵司召开临时股东大会的请求没有依据，其目的亦存在继续滥用控股股东及实际控制人权利并进一步损害欧浦公司及中小股东利益之嫌。按照中基投资与连松育先生签署的《授权委托书》之约定并结合《授权委托书》签署之背景及目的，中基投资作为欧浦公司股东的权利，包括提案权、表决权等均已经合法授权连松育先生行使。”
2019年 6月 24日，公司分别向中基投资及连松育先生发函，就目前情况进行说明，并提请控股股东内部保持良好沟通，尽快形成统一意见，及时将相关事项通报公司，以便公司及时履行信息披露义务。
2019年 6月 29日，连松育先生向公司发送了《关于撤回佛山市中基投资有限公司关于召开临时股东大会的申请/提议的函》，声明即日起撤回中基投资发出的《关于要求立即召开临时股东大会的函》以及其他文件中要求公司召集、召开股东大会的申请和提议，该等申请和提议失效。
2019年6月30日，中基投资向公司发送了《关于<欧浦智网股份有限公司关于收到公司股东提议召开临时股东大会事项的公告>的函》。声明中基投资从未授权连松育代表中基投资行使在欧浦智网的股东权利；公司董事会没有任何权利质疑中基投资函件的真实性和有效性，也没有权利要求中基投资股东内部协调统一意见。并要求委派律师于2019年7月1日至公司核验《授权委托书》真实、有效性。
2019年7月1日，公司向中基投资发送《关于给中基投资的函》，说明：连松育先生已于2019年6月21日携带《授权委托书》原件到公司并提交公司进行核对，公司核对一致，并签收复印件；公司董事会不存在拒绝召集并召开临时股东大会的情形；中基投资如需要委派律师核验《授权委托书》的真实、有效性，须自行与连松育先生沟通联系。公司
董事会强烈要求中基投资董事长陈礼豪先生与副董事长连松育先生于 2019年 7月 5日前
往公司，现场沟通，解决分歧。
鉴于中基投资与其副董事长连松育先生发送给公司的函各持己见，意见相左，存在分歧，公司董事会目前暂无法判断双方函件以及中基投资要求召开临时股东大会的有效性，且中基投资提名的董事候选人信息需要进一步补充以确定是否具备董事任职资格等，因此暂缓表决是否召开临时股东大会，在股东资格及相应权限及董事候选人任职资格得到明确后，董事会将严格按照法律法规及章程的规定召开临时股东大会，并依法履行信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对1票，弃权0票。
独立董事郝英奇先生对本议案投反对票的说明：
本人作为欧浦智网的独立董事，面对控股股东截然相反的要求深感纠结，也希望其内部尽快解决纷争、达成一致。但从法理层面考虑，上市公司只应把控股股东作为一个实体看待，其内部矛盾不属于我们关注的范畴。公司治理机制遵从简单原则，大小股东各有诉求，故此设立“法人代表”，以此代表公司发出声音。当面临意见分歧时，社会应该采信法人代表的意见。
故此，本人认为公司应当按照公司章程，遵从控股股东法人代表签署的函件要求，立即召开临时股东大会。对于《暂缓表决召开临时股东大会的议案》投反对票。
三、备查文件
1、第五届董事会2019年第八次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 7月 2日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-004债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2018年1月19日以书面方式发出，本次会议于2018年1月22日以通讯方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》中确定的19名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计66.13万股，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由315人调整为296人，授予限制性股票数量由2000.00万股调整为1933.87万股。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
董事柴永森先生、李勇先生、刘宗良先生、张军华女士为本次股权激励计划的激励对象，上述4名董事对本议案回避表决。
公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》已于2018年1月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，公司《2017年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会以2018年1月
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
董事柴永森先生、李勇先生、刘宗良先生、张军华女士为本次股权激励计划的激励对象，上述4名董事对本议案回避表决。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》已于2018年1月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十次（临时）会议于2018年4月23日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式召开。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行创新创业公司债券的独立意见
公司符合现行的上市公司非公开发行创新创业公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的各项条件和要求，具备非公开发行创新创业公司债券的资格。本次发行的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，有利于提高本次发行的工作效率。我们同意公司按照本次发行的方案推进相关工作，同意将本次发行的相关议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||刘晓欣||
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（雷巧萍）
各位股东及股东代表：
报告期内，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司第四届董事会的独立董事，2016年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度》等规定，定期检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司第四届董事会召开了1次会议，本人亲自出席了会议，无缺席会议情况。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对第四届第一次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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||姓名||应出席次||现场出席||以通讯表决方式参||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次|
||||数||次数||加的次数||||||未出席会议|
|雷巧萍||1||1||0||0||0||否||

2、出席股东大会情况
2016年度，本人任职期内公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
在任职期内，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关
规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与第四届董事会另外两名独立董事
一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
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|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2016 年10月23日|第四届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
任职公司第四届董事会独立董事以后，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
在2016年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握公司2016年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，确保了审计报告能全面公允地反映公司的实际情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2016年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，拟定了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、对公司信息披露的监督：本人积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照法律法
规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督：2016年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司组织的各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
2016年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议召开临时股东大会的情况、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
本页无正文，为惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事雷巧萍2016年度述职报告签名页独立董事：
雷巧萍
2017年2月25日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-087山东日科化学股份有限公司
关于拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司战略规划以及经营发展的需要，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司山东启恒新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“启恒新材料”），启恒新材料拟在山东省东营市东营港经济开发区购买土地使用权约300亩。
2、本次拟设立子公司及由子公司购买土地使用权事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
3、本次拟设立子公司及由子公司购买土地使用权事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：山东启恒新材料有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：彭国锋
经营范围：压缩气体及液化气体：易燃液体；丁二烯、异戊烷、异辛烷、异丁烷、偏二氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸乙酯的批发；塑料助剂（改性剂）、塑料添加剂、色母粒、工程塑料、光学膜产品、化工产品相关下游产品的（不含危险品）研发、生产、销售及该产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，须经批准后可开展经营，具体以工商核准为准）
股权结构：公司出资5,000万元设立，持有100%股权
以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、拟购买土地使用权的基本情况
1、交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让方为东营市国土资源局。
2、交易标的基本情况
该宗地位于山东省东营市东营港经济开发区港西二路以东、海港路以北，出让的土地面积约 300亩（具体位置和面积以规划审批为准），土地竞拍价格预计不超过3,000万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。
交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
四、设立子公司及购买土地使用权的目的、对公司的影响
本次设立全资子公司及由子公司购买土地使用权主要是为了满足后期投资项目的需要，公司将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，本次设立子公司及购买土地使用权事项有利于稳步实现战略目标，有利于公司长远发展。
本次设立子公司及购买土地使用权的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、存在的风险
1、公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临经营风险、管理风险、信用风险、汇率风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
2、公司本次通过子公司拟购买的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，该事项存在竞拍结果不确定性。
3、公司尚需对具体投资项目进行可行性研究后经公司董事会或股东大会审批通过，能否通过董事会或股东大会审批存在不确定性。
公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日在公司会议室召开第三届董事会第四十五次会议，审议《关于与实际控制人及第三方共同增资公司全资子公司暨关联交易的公告》。根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
1、公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司拟与公司实际控制人赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然以及第三方深圳平安大华汇通财富管理有限公司和自然人齐玉杰共同增资公司全资子公司蓝瀚（上海）科技有限公司，系出于公司战略发展的需要、按照平等、市场经济原则开展，为公司全资子公司提供了并购资金。
2、本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，关联交易决策程序合法、有效。
3、本次关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，不构成同业竞争，不影响公司的独立性。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-138深圳大通实业股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司 2016年 10月 13日与青岛银行总行营业部签订《青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品协议书》，使用闲置募集资金 7800万元人民币购买保本浮动收益型理财产品（内容见本公司于 2016年 10月 18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告）。上述理财产品本金和收益已按合同约定于2016年11月14日到期赎回，赎回的本金7800万元及收益 211989.04元。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
广州证券股份有限公司
关于新疆天顺供应链股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天顺股份《2017年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构核查工作
广州证券保荐代表人及项目组采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、内部审计部门工作报告、内部控制评价报告、监事会报告，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
主要业务包括：大宗货物和大件货物的第三方物流、供应链管理、物流园区、国际物流、仓储服务、销售业务、房屋租赁。
主要事项包括：组织架构、社会责任、人力资源、企业文化、资产管理、会计系统管理、合同管理、信息系统、内部审计、募集资金管理等；
重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、信息披露、关联交易、对外担保等。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入的2%|营业收入的2%≤错报＜营业收入的5%|错报≥营业收入5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的2%|资产总额的2%≤错报＜资产总额的5%|错报≥资产总额5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
2）当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币
1,000万元以上（含1,000万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币500
万元以上（含500万元），但小于人民币1,000万元，或受到省级以上政府部门处罚并以公告形式对外披露。
一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币500万元以下，或受到省级以下（含省级）政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
三、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，广州证券认为：天顺股份现行的内部控制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司生产经营实际情况的需要和管理发展的要求，在所
有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。《2017年内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_________________ _________________
梁彬圣 肖尧
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-89河南双汇投资发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月8日向全体监事发出召开第七届监事会第八次会议的通知。
2.会议于2019年 11月13日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式召开。
3.会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
4.会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5.会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》。
本着责、权、利相结合、建立相应的激励和约束机制的原则，结合公司的实际经营情况，拟将公司监事会主席的薪酬标准定为人民币80万元/年。
其他规定：
1．以上为公司监事会主席的年度薪酬标准，实际发放数额将根据年度绩效完成情
况考核后进行相应调整；
2．以上薪酬标准为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
关联监事胡运功先生已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1.第七届监事会第八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会 2019年 11月14日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-019广东群兴玩具股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长、财务总监、董事会秘书以及独立董事纪晓腾先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年2月27日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南园林股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见
致：岭南园林股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2017年4月5日在东莞市东城区东源路 33号岭南园林十楼会议室召开的 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《岭南园林股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2017年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《岭南园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2017年4月5日下午14:00在东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室召开，由公司董事长主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月4日下午15:00至2017年4月5日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 5名，于股权登记日合计代表股份数为166,528,929股，占公司总股本的40.2207%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 2人，代表公司股份数为 10,500股，占公司总股本的0.0025%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案： 1.《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；
2.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
4.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
7.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8.《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
9.《关于2016年度关联交易情况的议案》；
10.《关于续聘公司2017年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》；
11.《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》；
12.《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
宏润建设集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建明先生/女士，作为宏润建设集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宏润建设集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为宏润建设集团股份有限公司或其附属企业、宏润建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宏润建设集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在宏润建设集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张建明（签署）
日期：2016-03-15
券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—045
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2018年 1月 24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-005）。
根据上述决议，公司于2018年6月13日与中国工商银行股份有限公司南昌支行（以下简称“中国工商银行”）签订理财产品协议，使用闲置自有资金人民币3,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、存款本金：人民币3,000万元
3、起息日：2018年6月13日
4、到期日：2018年9月13日
5、到期支取利率：年利率3.7%
6、理财期限：92天
7、资金来源：公司自有闲置资金
二、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的具体经办部门，公司证券部为国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的第一责任人，证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。
3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买中国工商银行保本型银行理
财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2017年8月21日使用自有资金1,000万元购买中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品，产品到期日2017年11月16日，已到期收回本金及收益。
份有限公司“2017年对公结构性存款统发第九十二期期产品5”，产品到期日2017年11月25日，已到期收回本金及收益。
3、公司于 2017年 8月 25日使用自有资金 2,000万元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利提升91天”，产品到期日2017年11月27日，已到期收回本金及收益。
4、公司于2018年3月6日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为2,000万元。
5、公司于2018年3月7日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第 3期，产品到期日2018年6月7日，已到期收回本金及收益。
6、公司于2018年3月8日使用自有资金2,000万元购买中国建设银行股份有限公司的“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018年第 32期，产品到期日2018年6月7日，已到期收回本金及受益。
7、公司于 2018年 3月 14日使用自有资金 3,000万元购买中国农业银行股份有限公司的“金钥匙·本利丰”2018年第 1028期人民币理财产品，产品到期日2018年6月19日，产品尚未到期。
8、公司于2018年4月9日使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行股份有限公司的中银保本理财人民币按期开放理财产品，产品到期日2018年7月12日，产品尚未到期。
五、备查文件
1、公司与中国工商银行签订的《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品协议》；
2、中国工商银行电子回单。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日