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证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-061
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）第八届董事会第二十四次会议于2017年8月25日以电话及短信方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于 2017年 9月 5日（星期二）上午以现场会议方式召开。
3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于参股投资美国 Rani Therapeutics,LLC公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
长春高新与美国Rani Therapeutics,LLC（以下简称“美国Rani公司”）于2017年8月24日在中国吉林长春及美国加利福尼亚州共同签署了有关出资参与美国Rani公司D轮第一次融资事项的协议。
根据上述协议约定，本次长春高新以自有资金现金方式出资。本次拟进行的美国Rani公司D轮融资分2次进行，总计融资规模预计为6,000～7,000万美元。
D轮第一次融资规模计划约为3,866万美元，第二次融资计划约为2,150～3,150万美元。
此次出资长春高新参与的是美国 Rani公司 D轮第一次融资，其中长春高新投资15,000,004.80美元。在本次D轮第一次融资结束后，长春高新将获得美国Rani公司889,680股股权，占美国Rani公司股份总数的1.27%。
同时，根据约定，长春高新如在 2017年 10月 24日当日或之前将本次投资款汇到美国Rani公司，将另外获得10%的普通股的认股权证，即88,968股。在参与本轮融资的其他公司投资资金陆续到位后，且上述另外获得的10%普通股认
股权证按照 1:1转换成优先股条件下，长春高新将合计持有美国 Rani公司978,648股股权，占美国Rani公司股份总数的1.4%。
美国 Rani公司是主要从事机器人药片研究和商业化的医疗技术创新公司。
目前主要从事药物给药方式研究开发，即为把注射用生物制剂改为口服生物制剂，正在开发的一种新型生物口服制剂糖针胶囊，可以将注射药物转为药丸，用于治疗慢性疾病，如糖尿病、类风湿性关节炎、肿瘤等具有广阔市场前景的药物+器械的组合产品。这种新型口服糖针胶囊改变了生物制剂必须注射给药的给药方式，通过口服使胶囊到达患者肠道中时，随着 pH值变化，胶囊外壳被溶解；胶囊内部的微型气球状结构逐渐膨胀，把糖针推到肠壁上，达到注射给药治疗效果，同时减轻患者长期注射的痛苦。该技术适用于所有生物大分子药物，包括蛋白质、多肽、单抗等药物。
依据长春高新对生物制药产业战略布局发展要求，针对控股子公司——长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”）现有生物医药产品定位，长春高新参股美国 Rani公司后，将获得新型生物口服制剂（口服生长激素）项目合作开发的机会，该技术所开发的生长激素口服给药剂型，可以促进长春高新生物制药领域产品的更新换代，确保主营业务处于技术领先水平。
本次投资不需要提请长春高新股东大会批准，也不构成关联交易。
本次投资事项生效还需要取得长春新区管理委员会、长春市发展和改革委员会、吉林省商务厅和国家外汇管理局吉林省分局批准后实施。
本次对外投资事项具体情况请详见2017年9月6日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2017-062）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-017江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议。
1.会议通知的时间和方式：2017年6月1日以书面、邮件方式通知；
2.会议召开的时间：2017年6月5日上午；
3.会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8号公司会议室；
4.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开；
5.会议召集人：董事长黄善兵；
6.会议主持人：董事长黄善兵；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，其中董事盛波、独立董事陈良、万里扬，费一文通过通讯会议的方式参会，缺席本次董事会会议的董事共 0人。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于捷捷半导体新开设募集资金专户的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十次会议决议；
2.保荐机构核查意见；
3.独立董事独立意见；
4.《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48450012号）。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-068惠州中京电子科技股份有限公司
关于参股企业广东乐源数字技术有限公司
签订《股权转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年9月11日，广东乐源数字技术有限公司（以下简称“乐源数字”）的股东光元有限公司（以下简称“光元”）与深圳市前海瑞穗资本投资有限公司（以下简称“瑞穗资本”）签订了《股权转让协议》。根据该协议，瑞穗资本以人民币1,800万元受让光元所持有的乐源数字6.00%的股东权益。
2014年 9月 11日，广东乐源数字技术有限公司的股东广州市乐潮投资企业与深圳市前海瑞穗资本投资有限公司签订了《股权转让协议》。根据该协议，瑞穗资本拟以人民币750万元受让乐潮投资所持有的乐源数字2.5%的股东权益。
上述股权受让后，瑞穗资本在乐源数字注册资本中的出资额及在乐源数字中的股东权益比例对应为百分之八点五（8.5%）。光元则不再持有乐源数字股权。
上述协议签订后将办理工商变更，乐源数字将由中外合资企业转变为内资企业。有关变更尚需要商务部门的批准。
该等股权转让和公司性质变更不影响本公司在乐源数字的持股，对本公司无重大影响。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2014年9月12日
泛海控股股份有限公司独立董事关于
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，现就公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划发表以下独立意见：
一、公司董事会制定的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的，其明确了对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。
二、公司董事会制定的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划及决策机制符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国
二〇一五年一月三十日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019―010深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2019年 4月 23日审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2019年 1月 1日
2、会计政策变更的原因：
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》。5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现
金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自 2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，
符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、监事会意见
监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
审核意见中山公用事业集团股份有限公司
监事会关于公司变更部分募集资金用途的
审核意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公司《章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，公司监事会对公司本次变更部分募集资金用途相关事项进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
公司董事会审议本次部分变更募集资金用途议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一七年九月十一日
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于公司变更部分募集资金用途的审核意见》签名页。）
监事签名：
杨志斌
陶兴荣
苏慕榆
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-001协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年12月28日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2019年1月 3日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2019年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、宋明先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-119
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次临时会议的通知于 2018年 12月 14日以专人送达、通讯和电子邮件方式向全体监事发出，并于2018年12月15日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由公司监事会主席陈莉敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的议案》根据业务发展和提升公司竞争能力需要，公司拟公开发行可转换公司债券，并根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定制定了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次临时会议决议；
2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-020上海新朋实业股份有限公司
关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线项目”等三个募投项目均已经建设完成，该募投项目结余募集资金累计合计14,642.96万元（不包括利息收入）
公司于2015年4月8日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务的发展需要，提高募集资金使用效率，同意将节余募集资金14,642.96万元永久补充流动资金，占募集资金净额的10.58%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》[2009]1317号文核准，公司首次公开发行了7,500万股人民币普通股，每股发行价格为19.38元，募集资金净额为人民币138,360万元（已扣除发行上市费用）。较原69,430万元的募集资金计划超额募集68,930万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司2009年12月23日出具的信会师报字(2009)第24781号《验资报告》确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用节余情况
公司首发募集资金投资项目及截止2014年12月31日使用募集资金情况如下：单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||招股说明|||||
||||调整后的投|累计投入募|项目完|募集资金节余金额|
|序号|项目名称|书承诺的|||||
||||资总额|集资金总额|工情况|（不含利息收入）|
|||投资总额|||||
||等离子电视屏散热板||||||
|1|及复印机架等冲压件|4,010.00|17,510|13,263.21|已完工|4,246.79|
||生产线技改项目||||||
||功能型精密通信机柜||||||
|2||10,990.00|19,990|17,198.72|已完工|2,791.28|
||生产线技改项目||||||
||汽车模具及冲压件生||||||
|3||54,430.00|60,930|53,325.11|已完工|7,604.89|
||产线项目||||||
|合计||69,430.00|98,430|83,787.04||14,642.96|

三、募投项目实施及募集资金结余情况
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程和投资方式，尽量节约投资，合理使用募集资金，控制项目投资风险。
等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目和功能型精密通
信机柜生产线技改项目，主要致力于通过引进先进的技术设备、工艺技术创新，实现自动化和柔性化生产，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平和效率。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目按照预定计划，有序进行项目建设。同时，根据公司未来发展的需要，在后期预测市场出现不利变化的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。
汽车模具及冲压件生产线项目主要致力于汽车零部件业务的开展，在项目实施过程中，实施方式由公司变更为合资公司来实施。在该项目投资实施完成后，合资公司获得了较好的现金流回报，该项目的后续投资基本上由合资公司盈利产生的现金或外部融资来满足。
四、节余募集资金使用计划
截止2014年12月31日，公司首次公开发行投资的三个募投项目：等离子电视
屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目、功能型精密通信机柜生产线技改
项目和汽车模具及冲压件生产线项目均已完成了项目建设，原计划使用募集资金98,430万元，累计投资83,787.04万元，结余募集资金14,642.96万元（不含利息收入）。
为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述节余募集资金14,642.96万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。
五、承诺
公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司（含控股子公司的全资子公司）之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司（含控股子公司的全资子公司）以外的对象提供财务资助，并履行相应的披露义务。
六、独立董事、监事会、保荐机构对公司将募投项目结余资金永久性补充
流动资金的意见
1、独立董事意见
公司集资金投资项目“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线项目”等三个募投项目均已实施完成，将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的结余资金永久性补充流动资金。
2、监事会意见
本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的
情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
公司募集资金投资项目“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线项目”等三个募投项目均已实施完成，公司节余资金永久补充流动资金事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。
公司本次将募投项目完工及节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
公司保荐机构齐鲁证券有限公司同意公司将募投项目完工及节余募集资金
永久补充流动资金。上述事项尚需公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司二〇一五年四月十日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-061
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日接到控股股东、实际控制人俞有强先生关于其所持有的本公司部分股权进行股票质押式回购交易及解除质押的书面通知，现将具体内容公告如下：
俞有强先生于 2014年 8月 11日将其持有的公司高管锁定股 35,420,000股(占其本人持有公司股份总数的36.14%，占公司股份总数的11.18%)通过海通证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购业务，其中,29,080,000股质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为 2014年 8月 11日，购回交易日为 2015年8月11日；6,340,000股质押给了上海海通证券资产管理有限公司，初始交易日为2014年8月11日，购回交易日为2015年7月31日。
2014年8月12日，俞有强先生将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司无限售流通股4,570,000股解除质押，并办理了股份质押解除登记手续。
本次解除质押股份占俞有强先生所持公司股份总数的4.66%，占公司股份总数的1.44%。
截止公告日，俞有强先生持有公司股份 98,010,000股，占公司总股本的
30.94%，处于质押状态的股份累计数为67,124,000股，占其本人持有公司股份总数的68.49%，占公司总股本的21.19%。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，在2013年1月1日-7月17日任职期间，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度在职期间履职情况向各位股东述职如下：
一、出席董事会及股东大会会议情况
期间公司共召开了4次董事会，本人应出席会议4次，亲自出席4次，没有缺席和委托出席的情形；对于公司召开的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动进行了认真的了解和查验，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督，充分发挥独立董事的专业优势，对公司有关重大事项做出了客观、公正的判断并发表独立意见。
1、在第一届董事会第二十四次会议就2012年年度报告发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
2、在第一届董事会第二十六次会议上发表了《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
提名董事候选人事宜发表的独立意见》。
本人认为公司2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会审计委员会委员的工作情况
作为审计委员会委员，报告期内，本人参加了1次年度审计报告工作协调会，分别就审计工作安排、工作进展等事项与会计师进行及时、有效沟通，解决了审计工作中发现的问题，保证年报审计工作的顺利开展。
同时，关注公司内部审计的建设和运作情况，督导内审部门开展审计工作，协调内审人员在工作中遇到的问题，大力推进公司内部审计制度建设，规范内部审计工作程序、促进内部审计工作规范、有序进行。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
最后，衷心希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加出色的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履职期间给予的积极有效配合和支持，在此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事：潘亚岚
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-129乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于本次重大资产购买存在摊薄每股收益风险的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）的要求，为保障中小投资者利益，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）下属全资子公司Letv Zhixin Investment (HK) Ltd.（乐视致新投资（香港）有限公司）（以下简称“认购方”）投资2,267,525,000港元，以6.5港元/股的价格认购 TCL Multimedia Technology HoldingsLimited（以下简称“TCL多媒体”）新股348,850,000股事项（以下简称“本次交易”）对每股收益的影响进行了分析。
本次交易完成后，认购方对TCL多媒体的投资采用权益法核算，受融资成本、TCL多媒体净利润的影响，本次交易完成后存在摊薄每股收益的风险。
为应对交易完成后可能存在的上市公司每股收益摊薄风险，公司拟采取以下措施：
一、积极推进公司发展战略，不断提升公司行业地位
公司未来将通过持续创新、不断进化“乐视生态”，改变人们的互联网生活方式，实现平台、内容、终端、应用等生态环节的协同发展，带动各主营业务收入快速增长，从而达到行业领先的发展目标。
二、发挥本次投资和上市公司业务的协同效应
乐视网立足“乐视生态”，围绕“平台+内容+终端+应用”的生态模式，布
局全产业链，构建出领先于市场的盈利模式。TCL多媒体是国内起步最早的消费电子企业之一，经过多年发展，拥有完整的硬件生产能力、领先的研发基础、强大的供应链保障和完善的营销网络。同时，TCL品牌的互联网电视拥有较高的市场份额和广泛的用户基础。
本次交易后，乐视网将以股权为纽带，与TCL多媒体在业务模式方面形成互补，使战略资源的多维度、深层次合作成为可能。双方的合作有利于在采购、生产等供应链方面发挥协同优势和规模优势，同时通过优质的内容及垂直服务领域用户共享和运营，极大增强公司的用户基础，支持公司以用户为核心的业务模式快速拓展。
三、不断完善公司治理，为公司提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
四、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会于2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会于2013年11月30日发布的证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司于2014年8月26日召开的2014年第一次临时会议审议通过了关于修改《公司章程》和《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案，对公司利润分配政策的规定进行了进一步修订和完善，强化了投资者回报机制。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-010
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 01月 28日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年01月25日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。
公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司根据经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营及项目建设资金流动性、安全性的前提下，董事会同意使用不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）自有资金进行现金管理，能够使公司获得一定的投资效益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币60,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）的闲置募集资金进行现金管理，并在董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用。董事会认为该事项有利于提高公司（子公司）闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报，能进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2019-013）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2019年01月28日
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于 2019年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司2019年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
1、截至 2019年 6月 30日，公司对外担保（含对控股子公司的担保）决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；公司能够严格按照《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项；
2、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、公司与大股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行了相应的董事会、股东大会审议决策程序，并已进行了规范的对外披露，公司与大股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格按照市场公允价格，未侵害公司利益。
二、关于公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
该专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。
独立董事：
祝梅红 狄瑞鹏
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-037深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“劲拓股份”）近日接到公司控股股东吴限先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|5,560,000|2018年06月06日|2020年06月04日|国信证券股份有限公司|6.80%|个人融资|
|合计|-|5,560,000|-|-|-|6.80%|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴限先生持有本公司股份合计81,729,000股，占公司总股本的33.57%。吴限先生累计质押公司股份合计57,310,000股（含本次），占吴限先生持有公司股份总数的70.12%，占公司总股本的23.54%。
二、备查文件
1.国信证券股份有限公司出具的股票质押回购初始交易确认书；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押冻结明细表。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司股票价格波动情况的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，现就美盛文化本次重大资产重组连续停牌前股票价格波动情况核查如下：
美盛文化因重大对外投资事项自2017年3月14日停牌，本次重大资产重组相关文件披露前一交易日（2017年3月13日）股票收盘价为35.47元/股，首次披露前第 21个交易日（2017年 2月 13日）收盘价为 34.19元/股。本次重大资产重组事项首次披露前 20个交易日内（即 2017年 2月 14日至 2017年 3月 13日）美盛文化股票价格累计涨幅3.74%。同期，中小板指数（399005.SZ）累计涨幅4.66%，文化指数（399248.SZ）累计涨幅2.12%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，美盛文化股票价格在停牌前 20个交易日的累计跌幅分别为0.92%和1.62%，低于20%的标准，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的标准。
综上，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，美盛文化股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，不属于股价异常波动的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-078浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2015年12月6日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2015年 12月 11日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名俞毅先生（俞毅先生的个人简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
俞毅先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2015年第五次临时股东大会审议，根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定进行审议表决。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对本次提名独立董事候选人事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举调整第三届董事会各专门委员会成员的议案（二）》；
同意选举俞毅先生为公司董事会战略决策委员会委员；选举俞毅先生为公司董事会提名委员会委员；任期为自会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
3、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》；
同意公司于2015年12月28日下午14：30在公司泰山路厂区四楼会议室召开浙江众成包装材料股份有限公司 2015年第五次临时股东大会，审议上述第一项议案以及2015年12月4日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会审议的9项议案，共计10项议案。
《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年十二月十一日
附件：
俞毅先生简历
俞毅，男，中国国籍， 1965年8月出生，中共党员，上海财经大学世界经济系硕士，无永久境外居留权。现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现担任荣盛石化股份有限公司独立董事。
截止目前，俞毅先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-051
珠海艾派克科技股份有限公司
2014年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年04月23日召开的2014年年度股东大会审议通过，《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-037）刊登在2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、本次实施的利润分配方案，与2014年年度股东大会审议通过的议案一致。
3、本次利润分配方案的实施距离2014年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
4、公司股本自利润分配方案披露至实施期间未发生变化。
二、本次实施的利润分配方案及扣税情况
1、公司2014年度利润分配方案及扣税情况：
以公司现有总股本422,736,618股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
(ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。)
2、本次不进行资本公积金转增股本，本次派发现金红利后，公司总股本未发生变化，仍为422,736,618股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2015年06月11日；
2、本次权益分派的除权除息日为：2015年06月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年06月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下账户的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****938|珠海赛纳打印科技股份有限公司|
|2|00*****400|庞江华|
|3|00*****418|朱新峰|
|4|00*****534|黄文礼|
|5|01*****244|赵宏林|
|6|01*****747|吕 勃|

六、咨询机构
咨询地址：珠海市香洲区前山明珠北路 63号 04栋 6楼 A区咨询联系人：张剑洲、叶江平
咨询电话： 0756-3265238
传真电话： 0756-3265238
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度股东大会决议。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二O一五年六月六日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-057深圳市名家汇科技股份有限公司
关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签订基本情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过7,000万股A股股票（以下简称“本次非公开发行”），程宗玉先生拟以现金方式认购公司本次非公开发行股份，以现金方式认购本次非公开发行的股份，拟认购股份数量不低于本次非公开发行股份总数的10%且不高于20%。最终认购股份数量根据公司与本次发行的保荐机构(主承销商)确定的发行价格而定。
2016年 9月 29日，公司与程宗玉先生签署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与程宗玉之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”。
认购对象程宗玉先生系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职位，其认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。
本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。
二、认购对象的基本情况
程宗玉，男，出生于 1970年 5月，中国国籍，无境外永久居留权。住所：广东省深圳市南山区，身份证号码：342423197005XXXXXX。
三、《股份认购协议》的主要内容
甲方：深圳市名家汇科技股份有限公司
乙方：程宗玉
签订时间：2016年9月 29日
2、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式及限售期
（1）认购数量
乙方以现金方式认购本次非公开发行的股份，拟认购股份数量不低于本次非公开发行股份总数的10%且不高于20%。最终认购股份数量根据甲方与本次发行的保荐机构(主承销商)确定的发行价格而定。
若甲方股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股份数量及乙方认购数量将进行相应调整。
（2）认购价格
本次非公开发行价格将由甲方股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，在取得中国证监会发行核准文件后，根据届时的市场情况择机确定并选择下列任一方式确定：
①发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
发行期首日前一个/二十个交易日股票交易均价=发行期首日前一/二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前一/二十个交易日股票交易总量
如甲方股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，将根据相关规定对上述发行价格进行相应调整。最终发行价格由甲方董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
乙方不参与本次非公开发行定价的询价过程，但乙方承诺接受甲方本次非公开发行的其他发行对象的询价结果，并承诺与其他发行对象以相同价格认购甲方本次非公开发行的股票。
（3）认购方式
乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。
（4）支付方式
乙方同意，在甲方本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，乙方将按照
本次发行的保荐机构(主承销商)发出的认股款缴款通知书的要求，将股份认购价款一次性以人民币现金方式足额汇入保荐机构(主承销商)指定的账户。该等认购价款待会计师事务所进行验资完毕并且扣除相关费用后再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
（5）限售期
乙方承诺及确认，自本次发行结束之日起 36个月内不转让本次发行取得的新增股份。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
3、合同生效条件和生效时间
本协议在下列生效条件全部成就或被有权一方适当豁免之日起生效：
(1)甲方董事会和股东大会审议并同意签署本协议；
(2)甲方董事会和股东大会审议并批准本次发行；
(3)中国证监会核准本次发行；
(4)其他有权机关的批准、核准、同意及无异议(如适用)。
4、合同附带的任何保留条款、前置条件
本合同不附带任何保留条款和前置条件。
5、违约责任
本协议任何一方违反本协议项下的义务，或其所作出的声明或承诺失实或严重有误，给另一方造成损失的，应承担全部赔偿责任。
若乙方未按本协议约定的时间缴纳认购价款的，则每逾期一日，按未缴纳认购价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期付款超过十日仍未履行完毕的，甲方有权终止本协议。除此以外，若因乙方未按照本协议约定参与本次非公开发行并支付认购价款的违约行为造成甲方损失的，甲方保留向乙方追索的权利。
上述违约金的支付及损失的赔偿不影响违约方继续履行本协议；同时，守约一方也有权要求违约方继续履行本协议。
四、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
3、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
4、《深圳市名家汇科技股份有限公司与程宗玉之附条件生效的股份认购协议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-041深圳赤湾港航股份有限公司
关于公司 2016年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 24日召开的 2015年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券。具体内容详见 2015年 3月 25日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-016）。
本公司于 2015年 6月 5日披露收到交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。具体内容详见 2015年 6月 5日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-043）。
本公司《关于发行 2016年度第二期超短期融资券的提示性公告》已于 2016年 10月 11日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-038）。
2016年 10月 11日，公司发行了 1.5亿元人民币的 2016年度第二期超短期融资券，2016年 10月 13日资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第二期超短期融资券|超短期融资券简称|16赤湾港SCP002|
|超短期融资券代码|011698554|超短期融资券期限|70日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2016年10月11日|
|起息日期|2016年10 月13日|兑付日期|2016年12月22日|
|实际发行总额|1.5亿元|计划发行总额|1.5亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率（%）|2.80%|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二零一六年十月十四日