Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
易见供应链管理股份有限公司
独立董事年报工作制度
为进一步完善易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制体系，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会（2008）48号公告的要求，以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第二条每会计年度结束后（最迟在正式审计开始前），公司经营管理层（至少包括总经理和财务负责人）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事进行实地考察。
第三条独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关从业资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第四条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，与年审注册会计师见面沟通初审意见及审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第七条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会四川监管局和上海证券交易所报告。
第八条上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十二条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十三条在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度报告披露前，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规行为发生。
第十四条本工作制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十五条本工作制度自公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
易见供应链管理股份有限公司董事会二〇一八年一月
罗顿发展股份有限公司独立董事候选人声明
本人臧小涵，已充分了解并同意由提名人罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”）董事会提名为罗顿发展第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任罗顿发展独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在罗顿发展或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有罗顿发展已发行股份1%以上或者是罗顿发展前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有罗顿发展已发行股份5%以上的股东单位或者在罗顿发展前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在罗顿发展实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为罗顿发展及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与罗顿发展及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
中信建投证券股份有限公司
关于顾家家居股份有限公司部分
募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对顾家家居部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过现场核查并与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的相关文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对本次结项募投项目的结余募集资金补充流动资金的合理性、必要性及有效性进行了核查。
二、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居由主承销商中信建投采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,250万股，发行价为每股人民币 24.66元，共计募集资金人民币 203,445.00万元，扣除承销费用人民币6,103.35万元后的募集资金为人民币197,341.65万元，已由主承销商中信建投于 2016年 10月 10日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为 3310010110120100328028募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用人民币
1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为人民币195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|年产97万标准套软体家具生产项目|117,945.60|
|信息化系统建设项目|6,977.00|
|连锁营销网络扩建项目|47,076.60|
|补充流动资金|23,679.97|
||195,679.17|

三、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：年产97万标准套软体家具生产项目。
截止本核查意见出具日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
截至2018年6月7日，本次结项募集资金投资项目共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|403971644727|413,253.47|
|355872035730|116,632,370.13|
||117,045,623.60|

（二）募集资金结余情况
截至2018年6月7日，该项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|募集资金拟投资金额|累计投入（截至2018.6.7）|利息①（截至2018.6.7）|
|1,179,456,000.00|1,064,172,697.70|1,762,321.30|

注①：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
四、本次结项募投项目募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
五、结余募集资金的使用计划
公司募集资金投资项目年产 97万标准套软体家具生产项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金11,704.56万元（包含截至2018年6月7日的利息收益 176.23万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、本次结项募投项目结余募集资金永久补充流动资金履行的法律程序
2018年6月12日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会批准。
七、保荐机构核查意见
顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海
证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高
募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
付新雄 李华筠
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-046浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018年 7月 2日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018年 7月 3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
2018年7月2日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，用于“年产 2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”募集资金的存储和使用。
同意公司、金昊新材料、保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》。
同意授权公司董事长及相关人士全权办理与本次开设募集资金专项账户有关的事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过《关于豁免公司第三届董事会第十二次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第三届董事会第十二次会议的通知期限，并于 2018年 7月 3日召开公司第三届董事会第十二次会议。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-013骆驼集团股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北楚凯冶金有限公司（以下简称“楚凯公司”，公司控股51%）近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201642000511，发证时间为 2016年 12月 13日，有效期三年。
依据国家对高新技术企业的相关税收规定，楚凯公司自获得高新技术企业认定起连续三年将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－047招商证券股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2014年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2014年7月31日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长宫少林先生召集。
会议应出席董事 15人，因拟任独立董事丁慧平先生的任职资格尚待证券监管机构批准，实际出席董事 14人。
会议审议并通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》、《关于公司会计政策——财务报表列报格式变更的议案》，具体内容如下：
一、关于聘任公司首席风险官的议案
会议聘任公司副总裁邓晓力女士兼任公司首席风险官。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司会计政策——财务报表列报格式变更的议案
1、同意公司自 2014年 1月 1日起按照企业会计准则、财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）和中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号）的规定编制2013年度及以后期间的财务报告；
2、同意公司在2013年年度报告中补充披露根据上述文件变更会计政策——财务报表列报格式变更的相关内容。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年7月31日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2019-025北京万东医疗科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.10元

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/19|


差异化分红送转：是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 5月 20日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本
公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
本次利润分配方案以公司总股本540,816,199股，扣除回购专户上累计已回购的股份1,296,611股，即以539,519,588股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利53,951,958.80元。
4.除权（息）参考价格
公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格＝［（前收盘价格-现金红利）＋配（新）股价格×流通股份变动比例］÷（1＋流通股份变动比例）。
公司本次进行差异化分红，因此，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利：
每股现金红利＝本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷截至 2018年12月31日公司总股本=539,519,588×0.10÷540,816,199≈0.10元／股。
公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
公司除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.10）+0]÷（1+0）
因此，公司回购股份不参与分红对除权（息）参考价影响较小，按照股东大会决议每股获得的现金分红数额不变。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/19|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清
算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所
各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发
放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.10元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10％的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.09元，如果QFII股东涉
及享受税收协定（安排）待遇的，由QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.10元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-84569688
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
山东鲁抗医药股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
《山东鲁抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人资党群部组织财务资产部、规划投资部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人资党群部组织财务资产部、规划投资部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第五条考核程序
1、公司人资党群部、财务资产部、规划投资部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、由董事会薪酬与考核委员会对绩效考核报告进行审议并做出决议。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
股票期权激励计划考核年度分别为2020、2021、2022年度。
2、考核次数
股票期权激励计划行权考核年度为每年度一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度股票期权的获授或股票期权行权根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
（1）授予时考核条件：
以2016年-2018年营业收入均值为基数，2018年营业收入增长率不低于18%；
以 2016年-2018年税前每股分红均值为基数，2018年税前每股分红增长率不低于33%；且上述指标均不低于同行业平均水平。
（2）行权时考核条件
本计划授予的股票期权行权的业绩条件为：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核条件|

|||
|-|-|
|第一个行权期|1、以2016年-2018营业收入均值为基数，2020年营业收入增长率不低于39%，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平；2、以 2016 年-2018 年税前每股分红均值为基数，2020 年税前每股分红增长率不低于50%，不低于同行业平均水平，且当年实现的未分配利润不低于当年分红总额。|
|第二个行权期|1、以2016年-2018营业收入均值为基数，2021年营业收入增长率不低于48%，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平；2、以 2016 年-2018 年税前每股分红均值为基数，2021 年税前每股分红增长率不低于66%，不低于同行业平均水平，且当年实现的未分配利润不低于当年分红总额。|
|第三个行权期|1、以2016年-2018营业收入均值为基数，2022年营业收入增长率不低于57%，且比授予权益时该指标所处同行业分位值水平有所提高，该指标不低于同行业平均水平；2、以 2016 年-2018 年税前每股分红均值为基数，2022 年税前每股分红增长率不低于83%，不低于同行业平均水平，且当年实现的未分配利润不低于当年分红总额。|

注：
根据证监会行业分类结果，选取同行业“制造业”门类下的“医药制造业”分类下的全部A股上市公司。同行业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，鲁抗医药董事会将在考核时剔除或更换样本。
股票期权的行权条件达成，则激励对象可按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。
2、激励对象的个人层面业绩考核
激励对象个人考核分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，考核评价参考如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果||优秀（A）||良好（B）||达标（C）||不合格（D）|
|标准系数||1.0||1.0||0.8||0||

对受到留党察看或政务撤职以上处分、对未完成上级党委决策部署的重大改革发展专项任务负有直接领导责任的及不服从公司工作安排和岗位调整的激励对象，其考核结果直接评定为不合格。
若激励对象考核不合格的，公司将按照本计划的规定，注销其相对应行权期所获授但尚未行权的股票期权。
第四章考核结果的应用和管理
第八条考核结果的应用
1、个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
2、激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权当年度的行权资格。
第九条考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第五章附则
第十条本办法经公司股东大会审议通过后生效并实施，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的法律、法规和规章存在冲突，则以相关法律、法规和规章规定为准。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-018
金宇生物技术股份有限公司
关于第一大股东解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年4月4日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收
到本公司第一大股东内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）
关于解除质押本公司股份的函，生物控股原质押给招商证券股份有限公司用于
办理股票质押式回购交易业务的本公司 6,660,000股（占本公司总股本的
0.74%）无限售流通股已于2018年4月3日解除质押，并办理完成上述股票解
除质押的手续。
截至2018年4月4日，生物控股直接持有本公司股票 94,080,000股，占
本公司总股本的10.46%，其中累计质押本公司股票数量为64,196,000股，占
生物控股持有本公司股份数量的68.24%，占本公司总股本的7.14%。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月四日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-041湖南艾华集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见公司2015-014及2015-025号公告），同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过肆亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。
2015年8月6日公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订了认购合同，使用暂时闲置自有资金人民币2,000.00万元购买保本型理财产品。截止2015年8月6
日，公司合计使用暂时闲置自有资金30,000.00万元购买了保本型理财产品。经公司第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议批准的
剩余额度为人民币壹亿元，公司购买理财产品后立即履行披露义务。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
一、理财产品基本情况
1、公司与交通银行股份有限公司益阳分行购买的理财产品基本情况
（1）产品名称：蕴通财富·日增利提升179天
产品类型：保本收益型
产品风险：极低风险
投资及收益币种：人民币
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置自有资金
产品收益率(年化)：3.65%
投资起始日：2015年8月10日
投资到期日：2016年2月5日
实际理财天数：179天
关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司益阳分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为人民币30,000万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二○一五年八月六日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-043阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提
||
|-|
|案的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2017年 5月 16日
（三）股权登记日
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600348||阳泉煤业||2017/5/11||

二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司
（二）提案程序说明
公司已于 2017年 4月 28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.62%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2017年 5月 5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，详见公司2017-042号公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2017年 4月 28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年 5月 16日 9点 30分
召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 5月 16日
至 2017年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案||√||
|2||关于向下属子公司提供委托贷款的议案||√||

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案已于 2017年4月28日和 2017年5月6日在《中国证券报》和上海交易所网站进行披露。
2.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
特此公告。
附件：阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 5月 16日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案|||||
|2||关于向下属子公司提供委托贷款的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-028号四川长虹电器股份有限公司
关于收购零八一电子集团有限公司100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合优质军工资产，提升公司综合盈利能力，推动军民融合产业深度发展，经公司第十届董事会第十三次会议审议同意，公司拟以现金通过非公开协议方式收购控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（简称“长虹集团”)全资子公司四川电子军工集团有限公司(简称“军工集团”）所持零八一电子集团有限公司（简称“零八一集团”）100%股权。以上事项详见公司2018年6月8日披露的临2018-21号公告。
公司于 2018年 6月 28日收到长虹集团转送的绵阳市国资委《关于同意四川电子军工集团有限公司将所持零八一电子集团有限公司100%股权转让给四川长虹电器股份有限公司有关事项的批复》（绵国资发【2018】22号），绵阳市国资委同意军工集团将所持零八一集团100%股权协议转让给公司，转让价格不低于经备案的评估结果，该批复有效期截止2018年12月30日。
公司 2017年年度股东大会已审议通过《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权的议案》，公司将按照绵阳市国资委批复意见依据经备案的评估结果确定转让价格并签署股权转让协议，按股权转让协议相关约定支付交易价款并推进股权交割相关工作。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-029
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。
并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017年 11月 6日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《证券时报》上的相关公告。
一、近期购买国债逆回购及理财产品的基本情况
（一）购买国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的
国债逆回购品种，截止2018年4月26日，公司2018年4月购买的国债逆回购具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|回购品种|购买金额（万元）|购买日期|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|到期日|到期收益(元)|
|7天国债逆回购|3010|2018年4月02日|4.065|2018年4月09日|23,465.62|
|7天国债逆回购|3010|2018年4月09日|3.000|2018年4月16日|17,317.81|
|7天国债逆回购|3010|2018年4月17日|3.355|2018年4月24日|19,367.08|
|7天国债逆回购|3010|2018年4月24日|6.485|2018年5月01日|37,435.33|
|合计|||||97,585.84|

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2016-013
江苏舜天股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月26日，公司收到魏庆文先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司监事职务，其承诺将继续保守公司所有未经公开的信息或其他任何商业秘
密、技术秘密，直至上述信息和秘密被公司公开。
魏庆文先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员人数符合《公司法》关于监事会人数的最低要求；魏庆文先生的辞职报告自送达公司之日生效。公司对魏庆文先生在公司工作期间所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司
二零一六年十月二十八日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-043江苏太平洋石英股份有限公司
关于首发募集资金专项账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票 5,595万股，发行价格为每股 6.45元(均指人民币元，下同)，募集资金总额 360,877,500.00元，扣除各项费用后，实际募集资金净额 330,844,850.00元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014年 10月 29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014] 3179号的《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与使用管理
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司于 2014年 11月 3日分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行（以下简称“募集资金专
户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利义务。
募集资金专户的开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金专户开户银行|账户名称|账 号|存储金额(元)|用途|
|中国农业银行股份有限公司东海县支行|江苏太平洋石英股份有限公司|10451101040232795|181,558,000|高纯石英管、石英棒项目|
|中信银行股份有限公司太仓支行|江苏太平洋石英股份有限公司|7324710182600028693|100,000,000|高纯石英管、石英棒项目|
|中国建设银行股份有限公司东海支行|江苏太平洋石英股份有限公司|32001657236059669988|49,286,850|技术中心项目|

本公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的要求执行。
2017年4月18日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于公司终止实施“技术中心募投项目”建设计划并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》。决定将“高纯石英管、石英棒”募投项目完成后的节余资金及利息，用于永久补充流动资金；决定将“技术中心”募投项目终止后的节余资金及利息，用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，上述议案经公司2016年年度股东大会审议通过。
三、募集资金专户销户情况
截止目前，公司募投项目节余资金及利息已经转入公司正常流动资金账户，并办理完毕中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2016-006
维维食品饮料股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过 10亿元超短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币10亿元。
2、发行期限
可分期发行，每期发行期限为不超过 270天。
3、资金用途
募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
4、发行利率
超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、主承销商
本次发行委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商。
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2015年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-052号上海置信电气股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上发布《上海置信电气股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》（临 2014-034号），告知由于公司正在策划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 19日起连续停牌不超过 30天。2014年 10月 18日，公司发布《上海置信电气股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2014-038号），公司股票自2014年10月20日起连续停牌不超过 30天。现公司申请继续停牌，公司股票自 2014年 11月 19日起连续停牌不超过30天。
一、公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司与控股股东、中介机构明确本次重大资产重组构成借壳上市，并根据新的《上市公司重大资产重组管理办法》修改本次重组预案相关文件；开展审计、评估及盈利预测等各项基础工作；研究论证本次发行价格、交易标的预估值、共有知识产权、同业竞争、房地权属等重点问题。
此外，公司与控股股东、中介机构不定期召开项目例会和专项问题讨论会，及时沟通项目执行过程中所发现的问题，研究讨论对应的解决方案。
二、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及程序较复杂，相关工作尚未完成，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年11月18日
国浩律师（上海）事务所
关于海越能源集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：海越能源集团股份有限公司
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 3月 7日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海越能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第九届董事会第三十九次会议通过，并于 2019
年2月20日在指定披露媒体上刊登《海越能源集团股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2019年3月7日14:00如期在：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年3月7日至2019年3月7日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数4人，代表股数166,332,659股，占公司股本总额的35.23%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6名，代表有表决权股份总数为18,040,813股，占公司股本总额3.82%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 8人，代表有表决权的股份数为
三、 本次股东大会未有股东提出新提案
四、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于公司预计日常关联交易的议案》；
2、《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2018-026中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2018年8月17日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2018年8月28日17:00～17:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事4人，监事王道阔先生、朱祥先生因工作安排原因不能亲自参会，书面委托监事刘化武先生代其参会并表决，本次会议实有6名监事行使表决权。
本次会议由现场推举的监事刘化武先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案
监事石玉明先生以6票当选公司监事会主席。
2、关于对董事会编制的公司《2018年半年度报告》的审核意见
监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司 2018年半年度报告进行了认真审核，提出以下书面审核意见：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-004
湖南艾华集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年2月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长艾立华先生提名，公司董事会聘请艾燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。公司法定代表人艾立华先生不再代行公司董事会秘书职责。
艾燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将艾燕女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十二日
附：董事会秘书艾燕简历
艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华集团股份有限公司投资部总监。