证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-175云南能源投资股份有限公司董事会
2018年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第十一次临时会议于2018年11月9日以书面及邮件形式通知全体董事，于2018年11月16日16∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事8人。杨万华董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托李庆华董事代为出席会议并代为行使投票表决权。与会董事一致推选马策董事为本次会议的主持人。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举杨万华先生为公司董事长的议案》。
选举杨万华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
选举杨万华先生、马策先生、李庆华女士、李中照先生、杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生为战略与发展委员会委员，由杨万华先生担任主任委员；杨先明先生、舒艺欣女士、和国忠先生为薪酬与考核委员会委员，由杨先明先生担任主任委员；杨勇先生、马策先生、杨先明先生为审计委员会委员，由杨勇先生担任主任委员；和国忠先生、杨万华先生、杨勇先生为提名委员会委员，由和国忠先生担任主任委员。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任马策先生为公司总经理的议案》。
同意聘任马策先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李政良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任杨键先生为公司常务副总经理的议案》。
同意聘任杨键先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任郭友金先生、李政良先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任张承明先生为公司财务总监的议案》。
同意聘任张承明先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
上述高级管理人员简历见附件一。
公司独立董事对本次会议聘任公司总经理、董事会秘书、常务副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2018年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任邹吉虎先生、刘益汉先生（简历见附件二）为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任王春进先生（简历见附件三）为公司内部审计部门负责人（纪检监察审计部部长）。
公司董事会审计委员会对提名王春进先生为公司内部审计部门负责人（纪检监察审计部部长）发表了审核意见，详见2018年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公开招标结果暨关联交易的议案》。关联董事杨万华、李庆华回避表决。
2017年4月20日，公司董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的议案》，根据上述决议，公司全资子公司云南盐业有限公司开展了昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工的招标工作。云南禹信招标代理有限公司在履行相关评审程序后，确认云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工中标人，中标金额为7456584.52元。
云南能投缘达建设集团有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司（持股比例为50%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
上述关联交易由公开招标导致，经董事会本次会议审议通过，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关建设工程施工合同。
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》（公告编号：2018-176）详见2018年11月17的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，详见2018年11月17的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年11月17日
附件一：云南能源投资股份有限公司高级管理人员简历
马策，男，1961年4月生，工商管理硕士，政工师。历任红河州磷肥厂化验员、团委干事、车间支部副书记、团委副书记、车间党支部书记、党办副主任、机关第二党支部书记、厂长办公室主任、副厂长；云南红磷化工有限责任公司副总经理、总经理，党委副书记；云南富瑞化工有限公司总经理、党委副书记；云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，云南省盐业有限公司董事长、总经理、党委副书记。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李政良，男，1969年6月生，本科学历，会计师。历任昆明盐矿财务科副科长，云南省盐业总公司昆明盐矿财务科科长，云南省盐业总公司昆明盐矿副总会计师，云南轻纺集团有限公司财务部副主任，本公司财务总监。现任本公司董事会秘书、副总经理，云南省天然气有限公司董事、总会计师。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2008年5月，李政良先生参加了深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
联系地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
电话:0871-63127429 63126346
传真:0871-63126346
电子信箱:310944181@qq.com
杨键，男，1972年 12月生，硕士，教授级高级工程师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计院设计副总工程师，阿鸠田水电站工程副设计总工程师，云南省电力投资有限公司项目管理部副经理，云南滇能泗南江公司董事、副总经理，云南电投实业有限公司总经
理，云南省电力投资有限公司工程技术管理部副经理（部门正职），云南省电力投资有限公司工程管理一部经理，华能澜沧江公司基建部副经理（挂职），云南省电力投资有限公司总工办主任，云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部主要负责人、总经理，云南省能源投资集团有限公司能源服务事业部总经理，本公司董事，云南省天然气有限公司总经理、党委副书记。现任本公司常务副总经理；云南省天然气有限公司董事长、党委书记。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郭友金，男，1966年5月生，本科学历，工程师。历任云南天然气化工厂合成车间班长；云天化厂劳动人事处副处长，硝胺车间主任；云天化股份有限公司硝胺车间主任，尿素车间主任，企管部经理。现任本公司副总经理，云南省天然气有限公司副总经理，云南云天化联合商务有限公司董事。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张承明，男，1970年2月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南国际经济技术合作公司财务部三科副科长、会计科科长，嘉吉化肥(烟台)有限公司财务部 (Cargill Crop Nutrition)高级会计，江苏美盛农资有限公司（The MosaicCompany）云南会计经理，云南电投对外能源合作开发有限公司财务部副经理，云南省电力投资有限公司计划经营部业务副主管，云南省能源投资集团有限公司财务管理部间接融资专员,云南能投天然气产业发展有限公司财务总监，云南能投天然气产业发展有限公司总会计师，云南省天然气有限公司总会计师。现任本公司财务总监。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件二：邹吉虎先生、刘益汉先生简历
邹吉虎，男，1975年9月生，大专学历，物资管理经济师。历任公司昆明盐矿供应科副科长，昆明分公司副经理，公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理。现任公司证券法务部部长、公司证券事务代表，云南省盐业有限公司监事，云南省天然气有限公司监事。2007年9月获得董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
联系地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
电话:0871-63151962
传真:0871-63126346
电子信箱:1310514617@qq.com
刘益汉，男，1974年4月生，硕士，工程师，经济师。1995年7月至2002年9月，在中国水利水电第八工程局工作，历任作业队技术员、队长、总调副主任、主任、项目副经理等职； 2005年 4月起在公司工作，历任战略研究员、证券事务主管；现任公司证券事务代表。2007年9月获得董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
联系地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
电话:0871-63126346
传真:0871-63126346
电子信箱:597541817@qq.com
附件三：王春进先生简历
王春进，男，1970年5月生，本科学历，经济师。历任公司昆明盐矿生产科副科长、办公室主任，公司证券部经理、生产管理部主任、安全环境管理部主任，公司总经理助理兼生产管理部主任，公司生产管理部经理，公司首届、第二届职工监事；云南天冶化工有
限公司党总支副书记、党委副书记、纪委书记、副总经理；云南普阳煤化工有限责任公司党支部书记。现任公司纪委委员、纪委副书记、纪检监察审计部部长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。