证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-030湖北富邦科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现新增、更改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会通知于2018年4月23日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）上午9:30；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 15日下午 15:00至 2018年 5月 16日下午 15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第二届董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长周志斌先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 14人，代表股份74,432,886股，占上市公司总股份的59.5740％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共11人，代表股份114,800股，占上市公司总股份的0.0919％。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份74,319,086股，占上市公司总股份的59.4829％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0008％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 10人，代表股份113,800股，占上市公司总股份的0.0911％。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表股份113,800股，占上市公司总股份的0.0911％。
（4）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的
62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意 74,388,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。
中小股东总表决情况：同意 70,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.6725％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权16,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.4599％。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
7、审议通过《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：同意 74,388,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对 27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 70,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.6725％；反对 27,800股，占出席会议中小股东所持股份的24.2160％；弃权16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权
16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
9、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 74,388,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对 27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 70,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.6725％；反对 27,800股，占出席会议中小股东所持股份的24.2160％；弃权16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
11、审议通过《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
12、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行
工作相关事宜有效期的议案》
总表决情况：同意 74,389,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对 27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 71,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.0209％；反对 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.8676％；弃权 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
13、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 74,388,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对 27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
中小股东总表决情况：同意 70,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.6725％；反对 27,800股，占出席会议中小股东所持股份的24.2160％；弃权16,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.1115％。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师赵伟昌、朱琪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会