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广东嘉应制药股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号:2019-064广东嘉应制药股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请授信贷款基本情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）因经营和业务发展需要，公司计划向交通银行股份有限公司梅州分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为两年。
本次综合授信最终额度以实际审批为准，根据交通银行要求，上述授信将以公司自身持有的土地及上盖物抵押担保，以公司综合经营收入偿还本笔贷款本息。
二、审议表决情况
2019年 10月 24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关房地产的议案》，具体详见 2019年 10月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-063)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二零一九年十月二十四日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-009
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事
任杰先生发来的通知，任杰先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，于2018
年2月2日增持了公司股份，具体情况如下：
一、本次增持股份情况
任杰先生以自有资金于2018年2月2日通过深圳证券交易所交易系统以竞价方式购买公司股份470,500股，占公司总股本的0.19%，交易金额为496.10万元，具体增持情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|交易方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万）|增持股份占公司总股本比例（%）|交易金额（万元）|
|任杰|董事|竞价交易|2018年2月2日|10.54|47.05|0.19|496.10|
|合计|||||47.05|0.19|496.10|

二、本次增持后持股情况
任杰先生本次增持前未持有公司股份，本次增持过后，任杰先生持有公司股份47.05万股，占公司总股本的0.19%
三、其他说明
1、本次购买股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
际控制人发生变化。
3、任杰先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持。
4、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-012江苏凯伦建材股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|394,228,044.92||268,969,387.12||46.57%||
|营业利润|52,466,613.35||45,759,174.45||14.66%||
|利润总额|52,481,354.42||47,018,223.52||11.62%||
|归属于上市公司股东的净|44,570,202.67||40,236,957.94||10.77%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.78||0.75||4.00%||
|加权平均净资产收益率|22.24%||30.32%||-8.08%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|665,637,750.68||355,440,773.63||87.27%||
|归属于上市公司股东的所|381,827,842.82||152,823,883.73||149.85%||
|有者权益|||||||
|股 本|72,000,000.00||54,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的每|5.30||2.83||87.28%||
|股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入为39,422.80万元，较去年同期增长46.57%,
营业利润为5,246.66万元，较去年同期增长14.66%，利润总额为5,248.14万元，
较去年同期增长11.62%，归属于上市公司股东的净利润为4,457.02万元，较去年
同期增长10.77%；基本每股收益为0.78元，较去年同期增长4.00%。本年度较上年同期增长的主要原因是：1、2017年度公司加大市场开拓与营销投入力度，客户订单增加导致销售收入同比增长；2、公司品牌价值提升，客户数量增加导致销售收入同比增长；3、产品核心竞争力增强，客户质量优化导致销售收入同比增长。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产余额为66,563.78万元，比期初增长87.27%，主要系公司收到首发募集资金所致；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为38,182.78万元，比期初增长149.85%，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金、当期净利润增加所致；本报告期末股本较本报告期初增长33.33%，系本报告期公司首次公开发行股票新增股本所致；报告期末归属上市公司股东的每股净资产5.30元，比期初增长87.28%，主要系公司收到首发募集资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月29日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-009）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
具体财务数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-19河北常山生化药业股份有限公司
关于 2015年创业板非公开发行反馈意见回复的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”、“常山药业”）于 2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153485号）（以下简称“反馈意见”），要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与保荐机构、会计师和律师沟通，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年2月26日前提交相关书面回复，详细内容请见公司于2016年2月1日公告的2016-9号公告。
公司会同中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并经过研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。
公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次创业板非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次创业板非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-065转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于实施“东华转债”赎回事宜的第十二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
截止2015年5月18日下午收市，公司可转换公司债券市场价格321.103元/张，与“东华转债”赎回价格（100.66元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
特别提示：
转债简称：东华转债；转债代码：128002。
本次为“东华转债”赎回事宜第十二次公告。
“东华转债”流通面值已低于3,000万元，将从2015年 5月21日起停止交易。在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。停止转股日：2015年 5月25日。
可转债赎回日：2015年5月25日。
可转债赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
赎回条件满足日期:2015年4月27日。
公司资金到账日：2015年5月28日；投资者赎回资金到账日：2015年6月1日。
根据安排，截至2015年5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1.触发赎回情形
公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月26日向社会公开发行 10亿元（共 1,000万张，每张面值 100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。
“东华转债”于2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。公司 A股股票自 2015年 2月 7日至 2015年 4月 24日连续 30个交易日中，超过 15个交易日的公司 A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。
2.赎回条款
根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.52元/张；投资基金、
合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2015年5月22日收市后登记在册的所有“东华转债”。
3.赎回程序及时间安排。
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。
（2） 2015年 5月 25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年5月22日）收市后登记在册的“东华转债”。“东华转债”将于 2015年 5月 21日起停止交易、5月 25日起停止转股。本次提前赎回完成后，“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3） 2015年 5月 28日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015年 6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
（1）本次赎回的公告安排
①公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3次，并在5月19日前的 5
个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少3次，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。
②公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）赎回相关事宜联系人与联系方式
咨询部门：公司证券部
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层
电话：010-62662188
传真：010-62662299
三、其他须说明的事项
1.“东华转债”自 2015年 5月 21日起停止交易。在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。停止转股日：2015年5月25日。
2.根据安排，截至2015年5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。
3．“东华转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4.转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后
的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议；
3.法律意见书；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2015年5月19日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-106恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的通知，恒逸集团拟解除 2016年非公开发行可交换债（第一期）（以下简称“本期债券”，债券代码：117045，债券简称：16恒逸01）质押专户中930,202股恒逸石化（000703.SZ）股票。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||一大股东||质押股数||质押开始||解除质||||质押占其|
||股东名称||||||||||质押权人|||
||||及一致行||（股）||日期||押日期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|浙江恒逸集团有限公司||是||930,202||2016年10月17日||2018年6月6日||国信证券股份有限公司||0.04%||
|合计||||930,202||||||||0.04%||

注：上述质押股数采用2018年5月24日权益分派后股数。
恒逸集团自本期债券进入换股期至2018年4月17日，恒逸集团可交换债券投资人已累计完成换股 182,281,879股，占公司总股本比例为8.12%，债券余额减少至 6,000,000元，恒逸集团于 2018年 4月 17日赎回上述未换股的可交债债券份额并于2018年4月18日摘牌。目前，本期债券已完成摘牌，根据募集书约定，恒逸集团有权将质押给债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的股数办理解除质押手续。
二、股东股份累计被质押情况
1、控股股东股份累计质押情况
截止公告披露日，控股股东恒逸集团直接持有公司股份957,976,014股，占公
司股份总数的41.51%，本次股份解除质押后，恒逸集团所持有的公司股份累计被质押547,162,000股，占公司总股本的23.71%。
2、公司控股股东恒逸集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司2018年半年度报告及第四届董事会第二十九次会议相关的事项发表独立意见
如下：
一、关于2018年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1、公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年上半年的违规关联方占用资金情况。
2、我们对2018年上半年公司对外担保和累计对外担保情况进行核查，认为：2018年上半年，公司对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日违规担保的情况。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
2018年上半年度，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于坏账核销的独立意见
经审核，我们认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次坏账核销事项。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司独立董事
关于公司放弃控股子公司股权受让权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司放弃控股子公司安徽华建化工有限公司（以下简称“华建化工”）股权受让权事项，发表独立意见如下：
本次股权转让交易对价公允合理。公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司对华建化工持股比例,公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。
独立董事：林燕、庄建中、杨达卿
二○一四年十一月二十八日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-045苏州锦富技术股份有限公司
关于参股公司新产品研发进展的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司美国CLEARink Displays,Inc.（以下简称“CLEARink”）于美国落杉矶时间2017年5月23日在国际信息显示学会(Society for InformationDisplay)一年一度的显示器周上，展示了其最新的彩色视频电子纸张显示技术样品，现将相关事项内容公告如下：
一、公司投资CLEARink的基本情况
2015年10月28日，公司全资子公司香港赫欧与美国CLEARINK DISPLAYS, LLC（现已更名为CLEARink Displays,Inc.）签署股权投资协议。根据该协议，香港赫欧向CLEARink增资300万美元，取得CLEARink10.8%的股权。公司对CLEARink的以上投资于2015年末已经完成。
根据公司与CLEARink之间的协议安排，公司在向CLEARink支付另外300万美元不可退还的费用后，公司取得了与CLEARink在中国成立一家应用CLEARink相关技术进行产品开发的合资公司（以下简称“中国合资公司”）的权利，公司享有中国合资公司的控股权（持股比例大于50%）。CLEARink承诺将其所有技术(包括但不限于双色、三色和动态全彩显示技术)的独家许可权授予中国合资公司，以使中国合资公司能够利用其技术和相关知识产权在大中华市场制造、推广和销售电子书包产品（该产品拥有全球市场销售权）、带显示功能的手机背壳产品和电子货架标签产品(ESL)等，合资公司有义务向CLEARink支付一定比例的许可费。
目前中国合资公司正在设立中。
二、CLEARink所研发的产品及其最新进展情况
CLEARink主要从事一种新型反射型显示屏的研究与开发，该产品可广泛应用于电子标签、手机背壳、可穿戴电子产品、智能手机、电子书和户外显示牌等。
与现有传统的反射型显示屏产品相比，CLEARink所研究开发的产品具有高辉度、高刷屏率和可以实现动态全彩色效果等优点；与LCD产品相比，CLEARink产品的特点是省电、无蓝光且制造成本更低。其中省电的优点可以使其应用产品的续航能力更长，而无蓝光产生则可以更好地保护用户的眼睛不受蓝光的潜在伤害。
CLEARink技术之应用产品在制造成本方面，与其他类似产品相比亦具有明显的低成本优势，这主要得益于CLEARink技术的应用产品可在低世代的 LCD生产线上进行生产，可为市场提供革命性的低成本电子纸产品。截止目前，CLEARink已开始与业内优秀的 LCD面板制造厂商合作试制CLEARink反射式显示模组。
CLEARink此次在美国国际信息显示学会显示器周上所展示的样品，已兼备了彩色与动态视频的功能，待试制完成后即可转入量产阶段。
三、对公司的影响及其风险提示
由于新产品的量产受多种因素的影响，CLEARink产品的最终量产时间仍具有不确定性。因此，公司目前尚无法预测CLEARink产品对公司2017年度及未来经营业绩的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年五月二十四日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2014-038
拓维信息系统股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 04月 18日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 283,443,841股为基数，向全体股东每 10股送红股 2.000000股，派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.375000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为283,443,841股，分红后总股本增至396,821,377股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 05月 07日，除权除息日为：2014年 05月 08日。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 05月 07日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年05月08日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年05月08日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****382|李新宇|
|2|01*****405|宋 鹰|
|3|00*****696|周玉英|
|4|00*****769|张忠革|
|5|01*****066|刘玉卿|

五、本次所送（转）股于2014年05月08日记入股东证券账户，由于公司股票目前处于停牌期间，本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日将顺延至公司股票复牌日。
六、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||本次变动后||
|股份性质||||||||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|96,967,949|34.21%|19,393,590|19,393,590|38,787,180|135,755,129|34.21%|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其它内资持股|96,967,949|34.21%|19,393,590|19,393,590|38,787,180|135,755,129|34.21%|
|境内自然人持股|96,967,949|34.21%|19,393,590|19,393,590|38,787,180|135,755,129|34.21%|
|二、无限售条件股份|186,475,892|65.79%|37,295,178|37,295,178|74,590,356|261,066,248|65.79%|
|1、人民币普通股|186,475,892|65.79%|37,295,178|37,295,178|74,590,356|261,066,248|65.79%|
|三、股份总数|283,443,841|100.00%|56,688,768|56,688,768|113,377,536|396,821,377|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 396,821,377股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.0997元。
八、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
咨询联系人：龙麒 李雯
咨询电话： 0731-88668270
传真电话： 0731-88668270
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2014年 04月 29日
关于广东江粉磁材股份有限公司
2016年第六次临时股东大会
法律意见书
中国·广州
二〇一六年九月
广东江粉磁材股份有限公司 2016年第六次临时股东大会法律意见书广东任高扬律师事务所
关于广东江粉磁材股份有限公司
2016年第六次临时股东大会法律意见书
致：广东江粉磁材股份有限公司
广东任高扬律师事务所（下称“本所”）接受广东江粉磁材股份有限公司（下称“江粉磁材”）的委托，指派律师出席江粉磁材2016年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“大会规则”）及《广东江粉磁材股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等的有关规定出具本法律意见书。
江粉磁材已向本所保证和承诺，江粉磁材向本所律师提供的文件和所作的陈述、说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，不存在任何隐瞒和疏漏之处。
根据《大会规则》，本所律师在本法律意见书中仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所记载的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了江粉磁材本次股东大会现场会议，对江粉磁材本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，对网络投票结果进行了查证。
本法律意见书仅供江粉磁材本次股东大会之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意，江粉磁材可以将本法律意见书作为其本次股东大会公告材料，
广东江粉磁材股份有限公司 2016年第六次临时股东大会法律意见书随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
一关于本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，江粉磁材董事会于2016年08月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知公告》（下称“大会通知”），大会通知载明了会议召集人、会议时间、地点、主要议程、出席对象、登记办法、投票方式（现场投票、网络投票及其操作方式）、会务常设联系人姓名和电话号码等。
(二)本次股东大会的召开程序
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、现场投票方式：本次股东大会的现场会议于2016年09月02日下午14:00在广东省江门市蓬江区龙湾路8号江粉磁材1号会议室召开。江粉磁材董事长汪南东先生主持了本次股东会议。
2、网络投票方式：网络投票时间为2016年09月01日—09月02日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年09月02日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年09月01日下午15:00至2016年09月02日下午15:00的任意时间。
经本所律师验证与核查，江粉磁材发出的本次股东大会通知的时间、方式、及内容符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》规定。本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与股东大会会议通知中所告知的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定。
广东江粉磁材股份有限公司 2016年第六次临时股东大会法律意见书二关于出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2016年08月30日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或股东代理人，及江粉磁材的董事、监事、高级管理人员、江粉磁材聘请的律师列席本次股东大会。
(一)出席本次股东大会现场会议股东：根据股权登记日的股东名册，经本所律师验证现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证与股票账户卡、代理人的身份证与授权委托书、法人股东的《企业法人营业执照》、法定代表人身份证明或授权代表的授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，持有及代表的有表决权股份总数为394,519,210股，占公司总股本的33.5130%，符合法律、行政法规、《大会规则》及《公司章程》的规定。
(二)参加本次股东大会网络投票股东：根据中国证券登记结算有限责任公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共7名，代表股份120,300股，占公司总股本的0.0102%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为江粉磁材董事会，符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参与表决的股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
(一)现场投票本次股东大会采取记名方式投票表决，现场出席本次股东大会的股东或股东代表就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。江粉磁材出席现场会议股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
广东江粉磁材股份有限公司 2016年第六次临时股东大会法律意见书(二)网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向江粉磁材提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
(三)本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会投票表决结束后，合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：赞成：394,563,410股，反对：76,100股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9807％。
2、《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：赞成：394,562,710股，反对：76,100股，弃权：700股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9805％。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案会议通知股东会审
议事项的内容相符；江粉磁材股东未在本次股东大会上提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《大
会规则》和《公司章程》的有关规定。江粉磁材本次股东大会的表决议案
获得通过，表决结果合法有效。
五结论意见
综上所述，本所律师认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一份，无副本。
【本页一下无正文】
广东江粉磁材股份有限公司 2016年第六次临时股东大会法律意见书【本页无正文，为律师签章页】
广东任高扬律师事务所
经办律师：高德刚
经办律师：何焕明
负责人：高德良
二〇一六年九月二日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-026江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中泰桥梁，股票代码：002659）于2014年 11月 25日开市起临时停牌。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 9日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-038），公司股票自2014年12月9日开市起继续停牌。
2014年 12月 10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项（公告编号：2014-039）。
2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-040、2014-041、2014-042）。
2015年 1月 6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2014-043），公司股票自2015年1月6日开市起继续停牌。
2015年 1月 13日、2015年 1月 20日、2015年 1月 27日、2015年 2月 3日、2015年 2月 10日、2015年 2月 17日、2015年 3月 3日、2015年 3月 6日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-007、2015-008、2015-009）。
2015年3月12日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2015-010），公司股票自2015年3月12日开市起继续停牌。
2015年 3月 19日、2015年 3月 26日、2015年 4月 2日、2015年 4月 10日、2015年 4月 17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2015-011、2015-020、2015-021、2015-022、2015-025）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并至少每
五个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告，直至本次重大资产
重组预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登
公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年4月24日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-089
博彦科技股份有限公司
第二届监事会第十五次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 16日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十五次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2015年 10月 21日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十五次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《博彦科技股份有限公司2015年第三季度报告正文及其全文》。
监事会对《博彦科技股份有限公司 2015年第三季度报告正文及其全文》无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2015年第三季度报告正文及其全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
公告详情刊登于 2015年 10月 22日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-040上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2017年5月19日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
公司于2016年6月14日召开2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票（创业板）方案的议案》、《关于本次股票发行决议有效期的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即2016年6月14日至2017年6月13日。
鉴于公司2016年度非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。除延长非公开发行股票决议有效期，非公开发行股票其他内容保持不变。
《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》及独立董事对上述事项发表的相关意见详见2017年5月25日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》
公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票具体事宜的议案》，根据2016年第二次临时股东大会决议，授权公司董事会全办理非开发行票的相关事宜，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内，即2016年6月14日至2017年6月13日。
鉴于公司2016年度非公开发行股票股东大会的授权有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理本次非行股票相关事宜的有效期延长十二个月，即公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期，除此之外授权内容及范围不变。
《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》及独立董事对上述事项发表的相关意见详见2017年5月25日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年5月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-37河南双汇投资发展股份有限公司
关于调整公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，游牧先生职务由总裁调整为副总裁，且继续担任公司董事职务。游牧先生担任公司副总裁的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司于 2017年 12月 26日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司常务副总裁的议案》和《关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，聘任马相杰先生为公司总裁，刘松涛先生为公司常务副总裁同时继续兼任公司财务总监。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任的高级管理人员发表了独立意见，一致认为：马相杰先生、刘松涛先生和游牧先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中等相关法律法规中有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法。本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长远发展。
马相杰先生、刘松涛先生和游牧先生的简历详见附件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年十二月二十七日
附：马相杰先生简历
马相杰先生，1972年出生，本科学历，中共党员。曾任双汇集团技术中心高低温产品研发与工艺技术管理技术员，本公司香辅料分厂厂长，漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理，漯河天瑞生化有限公司总经理，本公司综合事业部总经理、生鲜品事业部副总经理、总经理，本公司副总裁。现任本公司总裁。截至本公告披露日，马相杰先生未直接持有公司股票。
刘松涛先生简历
刘松涛先生，1976年出生，本科学历，中共党员。曾任漯河华意食品有限公司财务部会计，双汇集团财务中心管理会计，漯河华意食品有限公司、漯河汇特食品有限公司财务主管，本公司漯河屠宰厂财务主管，双汇集团财务中心主任。现任本公司常务副总裁、财务总监。截至本公告披露日，刘松涛先生直接持有公司股票 7500股。
游牧先生简历：
游牧先生，1967年出生，大专文化，中共党员，营销经济师，助理会计师，统计师。曾在漯河市商管委工作，曾任双汇集团销售公司销售部长，双汇集团总经理，本公司肉制品事业部总经理、本公司副总裁，本公司董事、总裁，现任本公司董事、副总裁。截至本公告披露日，游牧先生未直接持有公司股票。
上述人员与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-073深圳市海王生物工程股份有限公司
关于控股子公司出售部分国有土地使用权进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司
山东海王：山东海王银河医药有限公司
潍坊银河：潍坊银河投资有限公司
潍坊高新区财政局：潍坊高新技术产业开发区财政局
经公司 2013年 6月 19日召开的 2012年年度股东大会审议批准，公司控股子公司山东海王及潍坊银河出售了其拥有的部分国有土地使用权。具体情况请参见本公司于 2013年 5月 17日、2013年 6月 20日、2013年 10月 18日、2014年 1月 25日、2014年 5月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司接控股子公司山东海王通知获悉：山东海王于2015年7月和2015年8月收到土地应收款尾款人民币3,000万元和人民币2,213万元，合计人民币5,213万元。
根据《企业会计准则》相关规定，本次公司收到的5,213万元补助资金为应收款项，已计入公司2013年损益，对公司2015年损益无影响。具体以会计师最终审计为准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-042深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开了第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司的议案》（具体内容请查阅公司于 2017年 8月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告）。
近日，上述全资子公司经申请设立，取得常州市金坛区市场监督管理局颁发的营业执照，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320413MA1Q47KQ36
名 称：飞荣达科技（江苏）有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：常州市金坛区明湖路399号
法定代表人：马飞
注册资本：10000万元整
成立日期：2017年08月21日
营业期限：2017年08月21日至******
经营范围：光电子产品、电磁屏蔽材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、电子辅料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年8月22日
无锡宝通带业股份有限公司独立董事
对相关事项的专项意见
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年9月26日下午16:00在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定，对公司本次董事会《关于公司聘任高级管理人员》的议案发表独立意见如下：
1、关于公司聘任包志方先生为公司总经理
经审阅包志方先生的个人履历，未发现包志方先生有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任包志方先生为公司总经理。
2、关于公司聘任陈勇先生为公司副总经理
经审阅陈勇先生的个人履历，未发现陈勇先生有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任陈勇先生为公司副总经理。
3、关于公司聘唐宇女士为公司副总经理
经审阅唐宇女士的个人履历，未发现唐宇女士有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任唐宇女士为公司副总经理。
4、关于公司聘任陈希先生为公司副总经理、董事会秘书
经审阅陈希先生的个人履历，未发现陈希先生有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任陈希先生为公司副总经理、董事会秘书。
5、关于聘任周庆先生为公司财务负责人
经审阅周庆先生的个人履历，未发现周庆先生有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任周庆先生为公司财务负责人。
独立董事：邓雅俐
郝德明
李远扬
冯凯燕
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014005
广东宝利来投资股份有限公司第十一届监事会
第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第十一届监事会第三次会议于2014年3月27日（星期四）下午在深圳市南山区东滨路4285号本部会议室召开。
本次会议通知于2014年3月17日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共 3人，全体监事出席了会议。
经与会监事讨论，形成以下决议：
一、审议通过2013年度监事会工作报告及监事会独立意见；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
本监事会对于公司、公司董事会2013年度运作情况发表以下独立意见：
（一）公司依法运作情况：
公司监事会依照法律法规和公司章程的规定，对公司2013年度公司股东大会、董事会、管理层运作及内部控制规范情况进行了监督，本监事会认为：
2013年度，公司董事会能认真履行了股东大会的各项决议，其决策及程序符合有关法律、法规、《公司章程》及相关规定。
截止报告日，我们未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务的情况：
报告期内，本监事会根据公司2012年度报告及2013年一季度报告、半年度报告和三季度报告，依法对财务情况进行了检查，认为公司的财务管理和控制符合有关法律法规及公司各项内控制制度，未发现损害公司利益和股东利益的现象。
（三）关于《2013年度报告》相关事宜
本监事会认为：
1.公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司各项制度的规定；
2.公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实准确完整地反映出公司2012年度的经营管理和财务方面的状况；
3.本监事会同意大华会计师事务所所出具的《二0一三年度审计报告》及其对所涉及事项的评价；
4.在提出本意见前，本监事会未发现参与 2013年度报告编制和审议的相关人员违反内幕知情人管理及相关；
5.监事会认为：《公司二○一三年度利润分配预案》符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。2013年度因母公司未分配利润为负值而未作现金利润分配，符合公司实际情况。
（四）报告期内，本公司日常关联交易实施情况。
监事会通过对公司日常关联交易的相关情况进行检查，认为公司的关联交易能遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。
（五）报告期内，公司及有关人员未发现存在内幕交易情形，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。
（六）报告期内，本公司无募集资金使用，也未进行重大资产出让。
上述报告需报经公司2013年度股东大会批准。
二、审议通过2013年度公司内部控制自我评价报告
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司已遵循《企业内部控制规范》及相关规定，依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，报告期内，完成对新增下属子公司的内部控制规范工作。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2013年，公司未有违反《企业内部控制规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控
制的实际情况。
三、审议通过2013年度报告及摘要
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告。
附：备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
广东宝利来投资股份有限公司
监事会
二0一四年三月二十九日