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证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-046山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,100,000|2015-9-11|2017-7-5|中国农业银行股份有限公司长治市分行|0.48%||
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,000,000|2015-10-15|2017-7-5|中国农业银行股份有限公司长治市分行|0.44%||

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|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,050,000|2015-08-28|2017-7-5|中国农业银行股份有限公司长治市分行|0.46%|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,050,000|2015-09-23|2017-7-5|中国农业银行股份有限公司长治市分行|0.46%|
|合 计||4,200,000||||2.39%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占本公司总股本的43.81%，其中质押股份 199,972,000股，占振东集团持有本公司股份总数的87.86%，占公司总股本的38.49%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-024
四川泸天化股份有限公司
董事会六届六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届六次临时会议通知于 2016年 5月 6日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016年 5月 10日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长宁忠培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
关联董事宁忠培先生回避表决，相关内容详见同日公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
上述1、2议案需提交 2016年度第一次临时股东大会审议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年 5月 11日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见经中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司100%股权并向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经本次交易各方协商，现拟对本次发行股份及支付现金购买资产方案中的支付方式和发行股份数量进行调整并相应增加配套募集资金金额，承诺净利润的确定方式亦进一步明确，其他内容不变。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、公司调整本次交易方案的相关议案在提交公司第四届董事会第二十一次会议审议前，已经我们事前认可。公司调整本次交易方案的相关议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、调整后的本次交易方案、公司为本次交易编制的《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及公司与相关交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可操作性。
3、本次方案调整后，在不考虑募集配套资金的情况下，交易对方中黄建、丁国荣在本次交易完成后，持股比例分别为9.87%、5.66%，均超过5%，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司潜在关联方。本次重大资产
重组系上市公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易，但无关联董事，不涉及回避表决。
4、本次方案调整不涉及标的资产评估值的变化，交易价格亦未发生变化，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
5、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为降低本次资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，提高对股东的即期回报，公司董事会起草了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》，公司全体董事及高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，作出相应承诺，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易方案调整符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意公司本次交易方案调整的相关议案。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过并获得中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
王志勇 王连海 付林
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-064沈阳合金投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:*ST合金,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年4月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日、2016年4月29
日、2016年5月9日、2016年5月16日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；
于2016年5月18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）；于2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月15日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方：杨德先生及标的公司的其他股东。
2.标的资产：北京霄云口腔门诊部有限公司的股权。
3.筹划的重大资产重组基本内容：公司本次拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及标的公司的其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股
权，并募集配套资金。
二、重组进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1.公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2.公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘东海证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；已选聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构、北京大成（沈阳）律师事务所担任法律顾问，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
3.2016年4月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，2016年5月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该议案，具体内容详见公司2016年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年八月十日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-106苏州东山精密制造股份有限公司
关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）和东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”）银行融资追加担保额度并延长担保期限,具体情况如下:一、担保情况概述
（一）前次担保情况
经公司第四届董事会第二十五次会议、2017年度股东大会审议通过，公司为全资子公司永创科技和东莞东山的银行融资分别提供总额不超过人民币80,000
万元和10,000万元的担保，担保期限为一年。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-061）详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）本次担保情况
2018年7月12日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》，为进一步支持公司子公司业务发展，满足其经营发展的需要，公司拟为永创科技和东莞东山分别追加担保额度不超过30,000万元和20,000万元，担保总额分别不超过110,000万元和
30,000万元。担保期限自股东大会审议通过之日起18个月。
上述议案将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）苏州市永创金属科技有限公司
成立日期：2003年8月15日
注册资本：42952.475161万元人民币
注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号
法定代表人：杨勇
经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权关系：系公司全资子公司。
永创科技一年一期主要财务数据：
单位:元
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||项目||2017年12月31日(经审计)||2018年3月31日（未经审计|）|
|资产总额||1,976,847,596.73||2,162,661,443.13|||
|负债总额||1,348,089,754.64||1,522,526,844.90|||
|其中：银行贷款总额||230,000,000.00||206,000,000.00|||
|流动负债总额||1,348,089,754.64||1,522,526,844.90|||
|净资产||628,757,842.09||640,134,598.23|||
||||2017年1-12月(经审计)||2018年1-3月（未经审计）||
|营业收入||880,518,431.26||240,526,414.39|||
|利润总额||79,723,160.60||13,367,821.79|||
|净利润||69,642,281.28||11,376,756.14|||

（二）东莞东山精密制造有限公司
成立日期：2013年7月11日
注册资本：36,000万元人民币
注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区
法定代表人：王晓峰
经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；货物进出口、技术进出口；生产和销售；家电产品、电子产品、模具。
股权关系：系公司全资子公司。
东莞东山一年一期主要财务数据：
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日(经审计)||2018年3月31日（未经审计|）|
|资产总额||2,525,834,313.59||2,625,028,730.88|||
|负债总额||2,077,259,826.03||2,156,941,807.48|||
|其中：银行贷款总额||30,000,000.00||88,000,000.00|||
|流动负债总额||2,077,259,826.03||2,156,941,807.48|||
|净资产||448,574,487.56||468,086,923.40|||
||||2017年1-12月(经审计)||2018年1-3月（未经审计）||
|营业收入||2,939,487,314.19||469,831,263.37|||
|利润总额||82,506,559.43||23,036,064.85|||
|净利润||72,187,614.18||19,512,435.84|||

三、拟签署担保协议的内容
本公司为永创科技、东莞东山的融资提供担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。具体担保期限以上述子公司与融资机构签署的《保证合同》及其他担保协议实际约定的为准。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司和东莞东山精密制造有限公司追加担保额度并延长担保期限，是为进一步支持公司子公司业务发展，满足其经营发展的需要，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司苏州市永创金属科技有限公司和东莞东山精密制造有限公司追加担保额度并延长担保期限，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及所属子公司对外担保总额为人民币 321,375.28
万元，占公司2017年度经审计净资产的41.34%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年7月 12日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-020浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年5月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 5月 24日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 8名，实际表决董事 8名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申请 3,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
备查文件：第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年6月1日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于完美世界股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：完美世界股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2017年3月17日公告了《关于召开2016年度股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年4月7日下午14:00在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室召开，会议由公司董事长池宇峰先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月7日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东和股东代理人情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共3名，代表公司股份759,514,166股，占公司股份总数的57.7721%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共39名，代表公司股份250,477,909股，占公司股份总数的19.0525%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代理人共42名，代表公司股份1,009,992,075股，占公司股份总数的76.8246%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席现场会议的股东和股东代理人未对表决结果提出异议。
法律意见书本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年年度报告及其摘要》；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；
8.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-033深圳丹邦科技股份有限公司
关于被认定为深圳市级企业技术中心的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司于近日收到深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合下发的《深圳市经贸信息委等部门关于认定中建钢构有限公司等29家企业技术中心为深圳市级企业技术中心的通知》(深经贸信息技术字[2014]60号)，深圳丹邦科技股份有限公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2019-013
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于《公司银行账户冻结的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2019年3月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《长城国际动漫游戏股份有限公司关于银行账户冻结的公告》，经事后审核，发现公告中其中一个被冻结账户中余额描述有误，特此更正，具体内容如下：
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|更正前|更正后|
|二、被冻结账户信息1、户名：长城国际动漫游戏股份有限公司开户行：恒丰银行杭州分行营业部账号：857110010122834012截至2019年3月8日，账户余额：3,334.80 万元。|二、被冻结账户信息1、户名：长城国际动漫游戏股份有限公司开户行：恒丰银行杭州分行营业部账号：857110010122834012截至2019年3 月8日，账户余额：3,334.80元。|

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2019年3月10日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－061广东金莱特电器股份有限公司
关于购买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年 8月 14日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过日起至 2014年 12月 31日内，使用不超过 5,000万元自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。
同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。具体内容详见2014年8月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，2014年 9月 25日，公司与中国银行股份有限公司江门分行（以下简称"中国银行"）签署了《人民币“按期开放”产品认购委托书》（协议书编号：20140313336770089944），使用人民币 1,000.00万元整购买保本保收益型理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买中国银行理财产品的情况
（一）理财产品主要内容
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品代码：CNYAQKFTP1
3、产品基本类型：保本保收益型
4、理财本金：人民币壹仟万元整
6、投资期限：13天（若本产品提前终止，则以本产品实际存续天数为准）7、预期年化收益率：3.5%
8、内部风险评级：极低风险产品
9、理财收益计算方式：投资者收益＝（认购本金+前期累计收益）*收益率*收益期/365
10、理财资金还返日：投资者理财资金及收益于产品到期日后的一个工作日内返还客户约定账户（遇法定节假日顺延），产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
（二）风险提示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的变动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
3、信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2014年 8月 18日，公司使用自有资金人民币 1,600.00万元整购买中国民生银行江门支行“非凡资产管理 34天安羸理财产品第 009期”保本浮动收益型理财产品，该理财产品预期年化收益率为4.1%，投资期限自 2014年 8月 21日至2014年9月24日，购买上述理财产品的本金及收益已如期返还至公司银行账户。
为4.4%，投资期限自2014年9月23日至2014年12月19日。
截止2014年9月25日，公司购买理财产品的滚动累计发生额为2,000.00万元。
三、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《人民币“按期开放”产品认购委托书》；
3、《人民币“按期开放”产品说明书－机构客户》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2014年9月25日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-109
海能达通信股份有限公司
关于新增 2016年度公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增 2016年度公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向渤海银行深圳分行申请新增授信额度不超过 3亿元。
二、本次新增授信的基本情况
公司本次拟向渤海银行深圳分行申请新增银行授信额度不超过人民币 3亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
以上银行授信的品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工
作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向渤海银行深圳分行新增不超过人民币 3亿元的银行授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-030
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东、实际控制人林武辉先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林武辉|是|1,685,500股|2016年7月1日|申请解除质押登记为止|东兴证券股份有限公司|8.24%|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林武辉先生持有公司限售条件流通股20,465,608股，占公司股份总数的38.34%，累计质押其持有的公司股份4,485,500股，占其持有公司股份总数的21.92%，占公司股份总数的8.40%，尚余15,980,108股未质押。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人林武辉先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》
等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年7月4日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-063大连智云自动化装备股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于 2018年 8月 1日下午 14:00在公司六楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月1日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月31日下午15:00至2018年8月1日下午15:00期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份47,742,693股，占上市公司总股份的16.5457％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份47,742,693股，占上市公司总股份的16.5457％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
大连智云自动化装备股份有限公司中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份14,799,189股，占上市公司总股份的5.1288％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份14,799,189股，占上市公司总股份的5.1288％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于聘任 2018年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 47,742,693股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,799,189股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
大连智云自动化装备股份有限公司特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年 8月1日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-014江苏长海复合材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》。2016年 2月 16日，公司第三届监事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举许耀新先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。相关人员简历详见附件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
附件：
许耀新先生：中国国籍，无境外居留权，1956年出生，大专学历，经济师。
历任常州市台钻厂办公室主任，长海玻纤监事、办公室主任，现任江苏海恒新型装饰材料有限公司监事、公司办公室主任、公司监事。
持有公司股份240,080股，占公司总股本的0.13%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-056
广东红墙新材料股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 5月 10日（星期五）15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁朱吉汉先生，财务总监张红梅女士，副总裁、董事会秘书程占省先生，独立董事廖朝理先生以及保荐代表人花宇先生将出席本次网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-030
江苏润和软件股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月14日召开的第五届董事会第四十次会议及于2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等有关公司回购事项的相关议案。依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于2019年3月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确了回购公司股份的具体用途。为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股的股份全部用于实施股权激励。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超30,000万元（含），回购股份的价格不超过（含）人民币11.50元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。公司于2018年11月23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，2018年11月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2018年12月17日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》，2019年 1月 7日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》，2019年 3月 1日披露了《关于确定回购公司股份用途的公告》，2018年 12月 4日、2019年 1月 2日、2019年 2月 1日、2019年3月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289股，占公司目前总股本的2.07%，最高成交价为 10.42元/股，最低成交价为 9.04元/股，成交总金额 162,744,801.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-045永清环保股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年8月7日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司提名刘代欢先生和左娟女士等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第三届监事会监事龚蔚成先生、贺前锋先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事。龚蔚成先生将继续担任公司研究设计院院长职务、贺前锋先生将不再担任公司其他职务。龚蔚成先生、贺前锋先生担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。龚蔚成先生、贺前锋先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对龚蔚成先生、
贺前锋先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
永清环保股份有限公司监事会2017年8月9日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
刘代欢先生，1981年 2月生，汉族，农学博士。2009年 7月至 2011年 10月中国科学院南京土壤研究所博士后；2011年 11月至 2013年 6月中国科学院亚热带农业生态研究所博士后；2013年 7月至 2014年 10月任湖南永清环保研究院有限责任公司实验室副主任；2014年11月至今，历任湖南永清环保研究院有限责任公司环境修复研究所副所长、所长，副院长。刘代欢先生现主持湖南省青年基金项目1项，先后参与国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划、国家重点研发计划、中科院科技专项等课题研究，在《Pedosphere》、《土壤学报》、《农业环境科学学报》、《生态毒理学报》等知名期刊发表学术论文多篇，申请发明和实用新型专利共计28项，授权15项。公司第三届监事会监事。
截至本公告日，刘代欢配偶周婷婷持有公司 800股股份，占公司总股本的0.00012%。刘代欢未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
左娟女士，1978年4月出生，学士学位，毕业于湘潭大学，1997年参加工作，曾就职于湖南西风科技发展有限公司，三一重工股份有限公司，分别从事秘书管理、技术管理、人力资源管理工作。2005年 6月加入永清环保股份有限公司任人事行政部副经理，现任湖南永清投资集团有限责任公司人力资源部副总监。
截至本公告日，左娟女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-130山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议通知已于2018年10月23日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2018年10月29日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
议董事6名，亲自出席董事6名，其中独立董事3名,董事贺玉广以通讯表决的有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
二、董事会会议审议情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审议，与会董事一致同意公司 2018年第三季度报告全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于会计政
策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-032浙江金磊高温材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金磊股份，股票代码：002624）已于2015年3月23日（周一）13：00开市起停牌，于 2015年 3月 28日、2015年 4月 4日发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 4月14（周二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-070北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种被动式低能耗建筑门窗|实用新型|201621124298.8|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|2|一种被动式门窗扇型材|实用新型|201621124299.2|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|3|一种被动式门窗框型材|实用新型|201621127573.1|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|4|一种被动式中梃型材|实用新型|201621124300.1|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|5|一种带有玻璃边缘保温条的玻璃门窗|实用新型|201621124345.9|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|6|一种框扇边沿密封条|实用新型|201621124391.9|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|7|一种玻璃外沿密封条|实用新型|201621124343.X|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|8|一种玻璃内沿密封条|实用新型|201621124341.0|嘉寓股份|2016年10月17日-2026年10月16日|
|9|一种断桥铝合金保温耐火窗|实用新型|201621164996.0|嘉寓股份|2016年11月02日-2026年11月01日|
|10|一种断桥铝合金保温耐火窗U型玻璃卡件|实用新型|201621165863.5|嘉寓股份|2016年11月02日-2026年11月01日|

1、一种被动式低能耗建筑门窗。本实用新型涉及一种被动式低能耗建筑门窗，包括门窗框体，门窗扇，门窗扇安装在门窗框体中。本实用新型的有益效果：
采用合理的结构设计，可满足“被动房”对门窗的性能要求，并充分利用了材料
的结构性能，可有效控制成本，推进“被动房”的应用。
2、一种被动式门窗扇型材。本实用新型涉及一种被动式门窗扇型材，包括扇体室内型材、扇体隔热断桥、扇体室内型材设有一个腔体和内侧壁。本实用新型的有益效果：采用合理的结构设计，显著改善了门窗扇型材的隔热性能，使门窗的整体保温性能可满足“被动房”的要求，并充分利用了材料的结构性能，可有效控制成本，推进“被动房”的应用。
3、一种被动式门窗框型材。本实用新型涉及一种被动式门窗框型材，包括框体室内型材、框体隔热断桥、框体框外型材。本实用新型的有益效果是：采用合理的结构设计，显著改善了门窗框型材的隔热性能，使门窗的整体保温性能可满足“被动房”的要求，并充分利用了材料的结构性能，可有效控制成本，推进“被动房”的应用。
4、一种被动式中梃型材。本实用新型涉及一种被动式中梃型材，包括中梃室内型材、中梃隔热断桥、中梃室外型材。本实用新型的有益效果是：采用合理的结构设计，显著改善了门窗中梃型材的隔热性能，使门窗的整体保温性能可满足“被动房”的要求，并充分利用了材料的结构性能，满足结构强度和采光要求，并有效控制成本，推进“被动房”的应用。
5、一种带有玻璃边缘保温条的玻璃门窗。本实用新型涉及一种带有玻璃边缘保温条的玻璃门窗，在门窗玻璃的边沿与门窗框体或门窗扇体之间设有玻璃边缘保温条。本实用新型的有益效果是：在门窗玻璃的边沿与门窗框体或门窗扇体之间填充玻璃边缘保温条，减少通过此空间位置的传热，提高门窗整窗的保温性能，达到被动式住宅门窗的保温要求。
6、一种框扇边沿密封条。本实用新型涉及一种框扇边沿密封条，设置在安装有门窗扇的建筑门窗的窗扇口内。本实用新型的有益效果是：采用三元乙丙橡胶和发泡三元乙丙橡胶符合而成的框扇边沿密封条，设置在门窗框和门窗扇之间，提高了门窗的整体保温性能，满足“被动房”对门窗的密封保温性能的要求，可推进“被动房”的应用。
满足“被动房”对门窗的性能要求；还具有良好的减振和隔音效果，可推进“被动房”的应用。
8、一种玻璃内沿密封条。本实用新型涉及一种玻璃内沿密封条，设置在门窗玻璃的室内侧与玻璃扣条之间。本实用新型的有益效果是：采用三元乙丙橡胶和发泡三元乙丙橡胶复合而成的玻璃内沿密封条，提高了门窗的整体保温性能，满足“被动房”对门窗的性能要求；还具有良好的减振和隔音效果，可推进“被动房”的应用。
9、一种断桥铝合金保温耐火窗。本实用新型涉及一种断桥铝合金保温耐火窗，采用在铝合金型材的空腔中填充防火凝胶，并在窗玻璃与玻璃扣之间设置双向玻璃卡件等多种耐火措施。本实用新型的有益效果是：在常用的断桥铝合金门窗采用多种技术措施，显著提高了断桥铝合金门窗的耐火性能，可达到相关门窗的0.5小时和1小时耐火规范；同时也保持了断桥铝合金门窗的保温性能和良好的外观等观点，具有良好的发展前景。
10、一种断桥铝合金保温耐火窗U型玻璃卡件。本实用新型涉及一种断桥铝合金保温耐火窗U型玻璃卡件。采用在铝合金型材的空腔中填充防火凝胶，并在窗玻璃与玻璃口之间设置U型玻璃卡件等多种耐火措施。本实用新型的有益效果是：采用双向U型玻璃卡件，可以避免因玻璃扣件松动而引起的窗玻璃向室内侧倾倒，提高了断桥铝合金保温耐火窗的整体耐火性能。
上述专利十项实用新型专利已应用于公司部分产品中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一七年六月十九日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第二次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见
1、关于公司控股股东及关联方资金占用事项
报告期内，公司与关联方发生关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
截至2017年06月30日，公司对外实际担保额总额为2,200万元，占公司2017年06月30日净资产的比例为0.89%，全部为对梁山菱花生物科技有限公司提供的担保。该公司财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求。
且菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至2017年06月30日，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）独立董事：
李井新
黄利群
郑友业