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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—075海默科技（集团）股份有限公司
关于重大资产重组报告书及标的公司备考审计报告
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《关于对海默科技（集团）股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 18号）的意见和要求，公司会同相关中介机构进行了相关回复。同时，公司会同独立财务顾问、标的公司审计机构分别对《海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书》（以下简称“重组报告书”）、《西安思坦仪器股份有限公司备考审计报告》（瑞华审字[2017] 62010161号，以下简称“备考审计报告”）进行了补充修订，现将具体修订情况说明如下。
一、《海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书》修订说明
1、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析 /三、标的公司财务状况和盈利能力分析 /（五）利润表主要科目分析 /1、营业收入和营业成本 /（4）毛利率”中补充披露关于标的公司产品毛利率较高的原因及合理性、可持续性分析；
2、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析 /三、标的公司财务状况和盈利能力分析 /（一）资产、负债的主要构成 /1、资产的主要构成 /（9）应收账款、存货占比较高的原因及合理性”及“第八节管理层讨论与分析 /三、标的公司财务状况和盈利能力分析 /（一）资产、负债的主要构成 /1、资产的主要构成/（10）资产减值计提情况”中补充披露关于标的公司应收账款和存货占比较高的原因及合理性分析、资产减值计提情况。
3、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析 /三、标的公司财务状况和盈利能力分析 /（一）资产、负债的主要构成 /2、负债的主要构成 /（4）应付账款和短期借款占比较高的原因及公司经营的对短期借款、信用政策不存在依
赖性的说明”及“第四节交易标的基本情况 /四、思坦仪器的主要财务数据 /（一）主要财务数据”中补充披露标的公司应付账款和短期借款占比较高的原因及公司经营的对短期借款、信用政策不存在依赖性的说明以及现金流量表主要数据；
4、在重组报告书“第四节交易标的基本情况 /六、主营业务情况/（十一）研发情况”中补充披露关于标的公司近三年研发项目、研发支出、研发费用资本化、研发人员薪酬及其成本或费用的情况；
5、在重组报告书“第十节关联交易与同业竞争 /一、交易标的在报告期内的关联交易的情况 /（十二）标的公司与思坦科技、思坦测控关联交易相关事项说明”中补充披露了标的公司与思坦科技、思坦测控关联交易相关情况；
6、在重组报告书“第十节关联交易与同业竞争 /一、交易标的在报告期内的关联交易的情况 /（十三）关联方资金拆借原因、规范清理情况、后续安排及减少和规范关联交易的相关措施”中补充披露关联方资金拆借原因、规范清理情况、后续安排及减少和规范关联交易的相关措施；
7、在重组报告书“重大事项提示 /十八、标的公司备考合并财务报告说明”及“第九节财务会计信息 /一、交易标的报告期的简要财务报表 /（三）合并现金流量表”中补充披露备考财务报表编制中划分上述4家子公司相关收入、成本、费用的依据和过程及标的公司现金流量表；
8、在重组报告书“第五节标的资产股权评估情况 /六、海默科技董事会关于本次交易标的评估合理性以及定价公允性做出的分析 /（四）结合交易标的经营模式，分析报告期变动频繁且影响较大的指标对评估或估值的影响，并进行敏感性分析 /2、税收政策的变化对标的资产整体业绩可能造成的影响”中补充披露税收政策的变化对标的资产整体业绩可能造成的影响；
9、在重组报告书“第四节交易标的基本情况 /五、交易标的主要资产、负债状况及抵押担保情况 /2、土地使用权 /（3）土地权属证明未办理完毕的原因及办理不存在障碍的说明”中补充披露土地权属证明未办理完毕的原因及办理不存在障碍的说明；
10、在重组报告书“第四节交易标的基本情况 /十一、重大争议或妨碍权属转移的情况”中补充披露思坦仪器股份质押情况及解除质押进展情况；
11、在重组报告书“第四节交易标的基本情况 /八、其他事项 /（八）历史股权转让定价差异及不存在代持情况的说明”中补充披露历史股权转让定价差异及不存在代持情况的说明；
12、在重组报告书“第五节标的资产股权评估情况 /六、海默科技董事会关于本次交易标的评估合理性以及定价公允性做出的分析 /（八）研发费用预测合理性分析”中补充披露研发费用预测合理性分析；
13、在重组报告书“第五节标的资产股权评估情况 /六、海默科技董事会关于本次交易标的评估合理性以及定价公允性做出的分析 /（九）毛利率预测合理性分析”中补充披露毛利率预测合理性分析；
14、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析 /四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析 /（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析 /6、本次交易对上市公司现金流及经营运作的影响”中补充披露本次交易对上市公司现金流及经营运作的影响；
15、在重组报告书“第三节交易对方基本情况 /一、本次交易对方 /（一）思坦电子 /6、下属企业基本情况”中补充披露思坦航空、思坦电气、思坦科技、思坦测控、大同煤矿集团衡安装备股份有限公司股权的变更情况。
16、在重组报告书“第十三节其他重要事项 /六、本次交易各方及相关人员在本次交易信息首次公开披露前6个月内买卖上市公司股票的情况”中根据查询结果对相关内容进行了修订。
二、《西安思坦仪器股份有限公司备考审计报告》修订说明
西安思坦仪器股份有限公司备考财务报表，修订稿增加了备考现金流量表及附注。具体为“备考合并现金流量表”、“附注七、40现金流量表项目”和“七、41现金流量表补充资料”。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-068上海锐奇工具股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2014年11月30日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-068四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年10月20日前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-068事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-068（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年10月19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王震宇
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-57825832
联系传真：021-37008859
联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号
邮政编码：201612
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年10月09日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-068附件：
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|上海锐奇工具股份有限公司第三届董事会候选人推荐表|||
|推荐人|推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||
|其它说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-029
华西证券股份有限公司
2018年 5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华西证券2018年5月主要财务数据表（未审计母公司数）
单位：万元
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|2018年5月||2018年1-5月||2018年5月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|20,216.76|7,098.53|112,876.83|46,224.70|1,794,077.19|

特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
东北制药集团股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为东北制药集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及公司章程有关规定，经我们对公司内控情况认真核查，现就公司 2014年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
1、公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
2、公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
3、对进一步提高公司内部控制，制定了切实可行的实施计划，进一步完善了公司的内部控制体系。
我们认为公司出具的 2014年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：
______________ __________________
姚海鑫 梁杰
__________________ __________________
赵希男 吴凤君
二〇一五年四月七日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–006五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 10日向公司全体董事书面发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2013年3月23日在北京以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长焦健先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《关于签订<金融服务协议>的议案》
公司拟与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，接受由五矿集团财务有限责任公司提供下述主要金融服务：（一）财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）结算业务，实现交易款项的收付；（三）代理保险业务；（四）存款业务；（五）票据承兑、贴现和提供担保等业务；（六）贷款业务；（七）经中国银监会批准的可从事的其他业务。
本议案所述事项构成公司与五矿集团财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生已依法回避表决。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》
鉴于公司与五矿集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）既存的业务关系，以及拟签订的《金融服务协议》，为确保公司在财务公司的资金安全，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告。
本议案所述事项构成公司与五矿集团财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生已依法回避表决。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与关联财务公司关联交易风险处置预案的议案》
为进一步规范公司与五矿集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）之间的业务行为，切实保障公司在财务公司资金的安全性，结合证券监管机构的相关要求以及自身实际情况，公司董事会同意修订《五矿稀土股份有限公司与关联财务公司关联交易风险处置预案》。
本议案所述事项构成公司与五矿集团财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生已依法回避表决。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的监管要求，完善公司关于现金分红的相关工作，同时根据自身管理体系的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订。公司已事先征求独立董事和监事会意见，独立董事和监事会同意对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订公司制度和规则的议案》
考虑到公司实际情况，公司董事会拟修订完善下列制度和规则，分项表决结
果如下：
（一）董事会审计委员会工作细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审计委员会年报工作规程
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）董事会提名委员会工作细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）董事会薪酬与考核委员会工作细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）董事会战略发展委员会工作细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）独立董事工作制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关联交易制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）内幕信息知情人登记制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）投资者关系管理制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）外部信息使用人管理制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）信息披露事务管理制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）董事会议事规则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）股东大会议事规则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）累积投票制实施细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）募集资金管理办法
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）总经理工作细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度和规则全文于2014年3月24日刊登于巨潮资讯网上。
本议案十三项至十六项尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2014年 4月 8日召开公司 2014年第一次临时股东大会。
（内容详见2014年3月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年三月二十三日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2019-051麦趣尔集团股份有限公司
关于回购实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份》的议案，并披露了《关于回购公司股份预案的公告》。2018年12月3日召开公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份》的议案，并于2018年12月19披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于5,000万元，不超过1亿元，回购股份的价格不超过14元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过六个月，本次回购的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
公司于2019年3月25日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2019年3月26日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号:2019-022）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司回购股份的情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、截至6月3日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,090,145股，占公司总股本4.65%，最高成交价为13.71元/股，最低成交价为10.53元/股，成交总金额为99,933,166元（不含交易费用）。
麦趣尔集团股份有限公司3、经查询，在首次披露回购事项之日起至股份回购实施结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
4、公司实际回购股份情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。
公司回购金额已达回购预案中的回购金额下限，且不超过回购预案中回购金额的上限，已按披露的回购方案完成回购。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
二、预计公司股份变动情况如下
公司本次股份回购最终回购股份数量为8,090,145股，截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。公司本次回购前后股本变动情况如下：
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|股份性质|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|限售条件流通股/非流通股|12,267,162|7.04%|20,357,307|11.69%|
|无限售条件流通股|161,872,295|92.96%|153,782,150|88.31%|
|总股本|174,139,457|100%|174,139,457|100%|

三、其他说明
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(即2019年3月25日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,778,750股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
四、已回购股份的后续安排
麦趣尔集团股份有限公司本次回购的股份存放于公司证券回购专户，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。回购的股份将全部用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-042广东塔牌集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会成员任期将于2016年5月30日届满，鉴于公司正在进行非公开发行股票等工作，为保持董事会、监事会工作的连续性，并使本次非公开发行股票相关工作能得到合理安排，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会任期亦相应顺延。公司将在非公开发行股票等工作完成后尽快安排换届选举工作。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-042
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2019年7月19日以专人送达等形式送达全体董事，会议于2019年7月25日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事朱晓鸥女士、金立文先生、肖世练先生以通讯表决方式出席）。
本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于拟新增为全资子公司提供担保的议案》
本次公司拟对全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司、深圳市英维克软件技术有限公司、深圳市英维克信息技术有限公司分别新增担保额度，系根据其生产经营资金需求作出的，被担保子公司为公司全资子公司，公司能够控制被担保子公司的经营及管理，并能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，故本次公司未要求被担保方提供反担保，本次对全资子公司新增担保额度有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益。综上，董事会同意本次担保事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟新增为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据公司当前募集资金投资项目“精密温控节能设备研发中心”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延期至2020年3月31日前。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。
（三）审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象李建军等 3名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计14,773股，回购价格为11.963元/股。
关联董事方天亮先生回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所对此事项发表了法律意见。
具体内容请见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-078
深圳市信维通信股份有限公司
关于全资子公司收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司信维通信（江苏）有限公司（以下简称“信维江苏”）近日收到江苏省金坛华罗庚科技产业园管理委员会拨付的项目扶持发展奖励资金人民币2亿元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，信维江苏将上述奖励资金确认为递延收益，根据项目进展情况分期确认为当期营业外收入，预计将对公司未来利润产生积极影响。具体的会计处理以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-100北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年10月20日（周二）开市起复牌。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股票募集配套资金事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2015年10月12日（周一）开市起停牌。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2145号文核准，公司非公开发行股票募集配套资金总额不超过 30,000万元（含30,000万元）。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“独立财务顾问（主承销商）”或“主承销商”）担任本次非公开发行股票募集配套资金的主承销商，在中国证监会核准后的 12个月内，由国海证券以代销方式择机向特定对象非公开发行股票。
国海证券根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行询价工作。目前申购工作已经结束。本次发行特聘请北京市时代九和律师事务所律师对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场法律见证。
本次发行严格贯彻申购价格优先、申购金额优先和申购时间优先的基本原则，按照《认购邀请书》确定的程序和规则，确定了发行价格、发行数量、获配的投资者、获配股数及获配金额。具体如下：
1、发行价格：根据本次发行募集资金量和申购报价情况，最终确定发行价格为26.04元/股。
2、发行对象及获得配售情况：根据《认购邀请书》中的配售原则及认购投资者填写的《申购报价单》，经发行人和独立财务顾问（主承销商）综合评定，本次发行配售结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获配投资者名称|发行价格（元）|获配股数（股）|获配金额（元）|锁定期（月）|
|1|华安未来资产管理（上海）有限公司|26.04|2,304,270|60,003,190.80|12|
|2|广西铁路发展投资基金（有限合伙）||2,304,148|60,000,013.92|12|
|3|芜湖海厚泰捌号投资管理中心（有限合伙）||2,304,247|60,002,591.88|12|
|4|万家基金管理有限公司||4,608,072|119,994,194.88|12|
|合计||26.04|11,520,737|299,999,991.48|-|

获配投资者认购的数量、比例、价格和锁定期符合股东大会决议的要求。
鉴于目前非公开发行股份募集配套资金特定投资者询价事项已完成，现经公司申请，公司股票（股票简称：梅泰诺，股票代码：300038）将于 2015年10月20日（周二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016－044
青海盐湖工业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2016年8月1日（星期一）14:30；
2.召开地点：青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司 16楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4.召集人：公司六届董事会；
5.主持人：董事长王兴富先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共17人，代表股份1,059,867,231股，占公司有表决权股份总数的57.0621%。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 4人，代表股份1,029,416,481股，占公司有表决权股份总数的55.4226%；
股份30,450,750股，占公司有表决权股份总数的1.6394%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（及代理人）共 15人，代表股份61,066,670股，占公司有表决权股份总数的3.2878％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）关于向青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司回避表决）
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为557，821，301股，同意555,712,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.6219％；反对2,109,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.3781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意58,957,395股，占出席会议中小股东所持股份的96.5459％；反对2,109,275股，占出席会议中小股东所持股份的3.4541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）关于修改《公司章程》的议案
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,059,867,231股，同意 1,059,859,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对 7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意61,059,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经特别表决方式通过。
三、会议律师见证情况
1.律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
2.律师姓名：王正文许宁
3.结论性意见：公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-052山东隆基机械股份有限公司
关于签署非公开发行募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向 2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币 1元，具体发行价为 11.47元/股，扣除各项发行费用人民币 18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币 328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第 000122号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行（以下简称“开户银行”）设置募集资金专项账户。公司已与开户银行、保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|金额|募集资金用途|
|山东隆基机械股份有限公司|中信银行烟台龙口支行|8110601012700728592|119,568,585.19|高端制动盘改扩建项目|
|山东隆基机械股份有限公司|交通银行股份有限公司烟台龙口支行|376004501018010014036|140,000,000.00|高端制动盘改扩建项目|
|山东隆基机械股份有限公司|恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处|853543040122601433|70,131,400.00|汽车制动系统检测中心|
|合计|||329,699,985.19||

注：上述募集资金专户金额超出募集资金净额的数额，主要因公司存在部分尚未支付的发行费用，共计1,584,905.66元人民币。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、协议主体
甲方：公司
乙方：上述各开户银行(恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行)
丙方：宏信证券
2、公司已在交通银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户，账号为 376004501018010014036，截至 2017年 11月 10日，专户余额为 140,000,000.00元。该专户仅用于甲方高端制动盘改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在中信银行烟台龙口支行开设募集资金专项账户，账号为 8110601012700728592，截至 2017年 11月 10日，专户余额为 119,568,585.19元。该专户仅用于甲方高端制动盘改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处开设募集资金专项账户，账号为 853543040122601433，截至_ 2017年_ 11_月_10_日，专户余额为_70,131,400.00元。该专户仅用于甲方汽车制动系统检测中心募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人__朱先军__、__陈琳__可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月_15_日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年 12月 31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、验资报告。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-012北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李卫国|是|22,380,000股|2017年3月28日|2018年3月23日|兴业证券股份有限公司|8.59%|个人投资及消费|
|合计||22,380,000股||||8.59%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份260,514,304股，占公司总股本的29.51%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的2.54%，累计质押所持公司股份为 126,521,100股，占公司总股本的14.33%，占其本人所持公司股份的48.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017 - 014深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为确保生产经营和流动资金周转需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需求公司于 2017年 4月 6日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2017年度向银行申请综合授信的议案》，2017年度公司拟向下述各家银行申请授信额度具体如下：1、向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度不超过5,000万元；
2、向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度不超过10,000万元；
3、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过10,000万元；
4、向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请综合授信额度不超过5,000万元；
5、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过5,000万元；
6、向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 5,000万元。
公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1年，授信期限内，授信额度可循环使用；具体融资金额根据公司运营资金的实际需求来确定。
为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，授权董事长吴限先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，向上述银行申请的综合授信额度超出董事会审批权限范围内，需要提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2017年4月6日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-006号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月9日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》，同意按照公司《2017年非公开发行A股股票预案》中“募集资金用途”的安排，并结合本次实际募集资金净额情况，对募集资金具体投向作如下安排：
根据《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案》：“本次发行募集资金总额不超过 152,000万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于中药饮片产能扩建项目、门店建设及改造项目、信息化建设项目及补充流动资金，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|资金总额（万元）|
|中药饮片产能扩建项目|41,263.92|
|门店建设及改造项目|27,861.97|
|信息化建设项目|25,000.00|
|补充流动资金|60,000.00|
||154,125.89|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
以自有资金或通过其他融资方式解决。”
结合本次实际募集资金净额少于募集资金投入金额的情况，公司对募集资金具体投
向拟作如下安排：
|||
|-|-|
|募集资金项目|总投资额（万元）|
|中药饮片产能扩建项目|41,263.92|
|门店建设及改造项目|27,861.97|
|信息化建设项目|25,000.00|
|补充流动资金|60,000.00|
||154,125.89|

实际投入募集资金少于项目需投入的募集资金总额之不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1873号）核准公司以非公开发行不超过 79,664,569股新股，本次发行价格为 19.08元/股，发行数量为 47,169,811股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币 899,999,993.88元，扣除发行费用人民币 23,790,000.00元，募集资金净额为人民币 876,209,993.88元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具众环验字（2017）160025号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据相关法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已将上述募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户。
三、履行的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2018年 1月 9日，公司召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》。
（二）公司监事会审议情况
2018年1月9日，公司召开了第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于非
公开发行股票募集资金使用安排的议案》。
（三）独立董事意见
本次对募投项目募集资金金额使用安排的相关议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次公司募投项目使用募集资金金额安排事宜，是根据公司募集资金的实际情况及项目实施的客观环境，结合公司经营需求等因素综合分析后谨慎决定的，有利于公司合理安排资金，提高资金使用效率，减少投资风险。本议案履行了必要的审批程，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。我们同意本次调整募投项目使用募集资金的额度。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构东兴证券股份公司（以下简称“东兴证券”）经核查后认为：
经核查，保荐机构认为：一心堂本次非公开发行股票募集资金使用安排已经一心堂第四届董事会第四次临时会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。东兴证券同意一心堂本次非公开发行股票募集资金使用安排。
备查文件：
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》；
2.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议》；
3.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年1月9日
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-053齐峰新材料股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李安乐先生的书面辞职报告。李安乐先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意李安乐先生辞去财务总监职务，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。李安乐先生辞职后，将不再担任公司其他职务，由公司董事、总经理李安东先生暂时代行财务总监职务，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，李安乐先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对李安乐先生担任财务总监期间为公司做出的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-029人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于终止公司 2015年非公开发行 A股股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止公司 2015年非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于公司 2015年非公开发行 A股股票事项的基本情况
公司于 2015年 8月 4日召开的第三届董事会第十五次会议及 2015年 8月 25日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》等与 2015年非公开发行股票事项相关的议案。详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月6日和2015年8月26日披露的相关公告。
二、公司终止 2015年非公开发行 A股股票事项的原因
鉴于公司非公开发行 A股股票方案公布以来，我国证券市场发生了较大变化，公司股价已低于公司非公开发行A股股票方案确定的发行价格，综合考虑目前的融资环境、融资时机、公司经营情况等多方面的因素，为了维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与意向认购对象、中介机构等深入沟通和交流，公司审慎决定终止2015年非公开发行A股股票事项。
三、对公司的影响
目前公司财务情况良好、生产经营正常，终止 2015年非公开发行 A股股票
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的公告事项不会对公司的正常生产经营与持续发展造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、公司终止 2015年非公开发行 A股股票事项的审议程序
公司于2016年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止公司 2015年非公开发行 A股股票事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审批。
公司独立董事对此发表的独立意见：经审阅相关资料，我们认为公司考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素决定终止 2015年非公开发行A股股票事项是合理的，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会会议表决程序合法，符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此，同意公司终止2015年非公开发行A股股票相关事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日