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金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-024金安国纪科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2015年4月13日，公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）使用自有资金3,700万元与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-惠至28天）》（以下简称“合同”）。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至28天；
2、产品类型：保证收益型；
3、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等；
4、产品收益率：4.90%/年；
5、申购确认日：4月14日；
6、投资期限：28天；
7、产品本金赎回及收益支付：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告前一日。投资期限届满自动到期兑付，期间杭州国纪不可提前赎回本产品；
8、认购金额：3,700万元；
9、资金来源：杭州国纪的自有资金；
10、杭州国纪本次出资3,700万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的1.54%；
11、产品风险提示：
（1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行；
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则杭州国纪面临理财产品延迟兑付的风险；
（4）流动性风险：杭州国纪在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；
（5）再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则杭州国纪将无法实现期初预期的全部收益；
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险；
（7）信息传递风险：杭州国纪应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果杭州国纪未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致杭州国纪无法及时了解理财产品信息，并由此影响杭州国纪投资决策，因此而产生的责任和风险将由杭州国纪自行承担；
（8）不可抗力风险：如果杭州国纪及浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、全资子公司杭州国纪本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保资金安全，并且不影响正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司及杭州国纪主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和杭州国纪的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司及杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2015年4月14日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额9,600万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额11,300万元（含本次自有资金3,700万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额20,900万元（含本次金额3,700万元），占公司最近一期（2013
年）经审计的总资产的8.70%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-惠至28天）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-002杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事沈仁荣先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年1月2日（星期三）下午2:00。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年1月2日9:30-11:30，
13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日
15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。
8、出席情况：
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计 7人，代表公司股份58,108,953股，占公司有效表决权股份总数的66.0329%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表公司股份 25,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0285%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10人，代表公司股份 58,134,053股，占公司有效表决权股份总数的66.0614%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计6人，代表公司股份985,256股，占公司有效表决权股份总数的1.1196%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《关于终止和变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意股份数:58,127,953股，占出席会议有表决权股份总数的99.9895%；反对 6,100股，占出席会议有效表决股份的0.0105%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:979,156股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3809%；反对6,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6191%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
2、审议《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意股份数:58,125,553股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；反对 8,500股，占出席会议有效表决股份的0.0146%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:976,756股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1373%；反对8,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8627%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2019年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：
公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2019年 1月3日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-48深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期：2017年6月12日
2、会计政策变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司拟按照要求进行相应会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部于 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
5、审批程序：公司于 2017年 8月 24日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见 2017年 8月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第七届董事会第三次会议决议公告》（2017-43号）及《第七届监事会第二次会议决议公告》（2017-44号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，该变更不会对公司以前年度及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十六日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-055齐峰新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2015年10月12日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2015年10月23日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过《公司2015年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审查，公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会
中房地产股份有限公司独立董事
关于财务资助事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对公司管理层提交的《关于对控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司提供财务资助 10500万元的议案》进行了事前核查，通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中房地产向控股子公司兆嘉公司提供财务资助有利于兆嘉公司开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。本事项符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
日期：2014年 11月 28日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-074深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月6日开市时起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项临时停牌公告》，2015年7月7日刊登了《关于重大事项补充公告》，2015年7月13日刊登了《关于重大事项进展公告》，2015年7月20日刊登了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，2015年7月27日、2015年8月10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，2015年8月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-043山东新能泰山发电股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000 万元–11,000万元|亏损：1,792.37万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1042–0.1274元|亏损：0.0208元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损9,000万元至11,000万元，主要原因是本报告期与上年同期相比，电煤价格大幅上涨，公司燃料成本大幅上升，发电业务出现较大亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具
体情况将在公司2017年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一七年七月十四日
关于聘任董事会秘书的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-063三变科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任谢伟世先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢伟世先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谢伟世先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。
谢伟世先生具体联系方式如下：
电话：0576-83381399
传真：0576-83381921
邮箱：sbkj002112@163.com
地址：浙江省三门县西区大道369号
特此公告！
三变科技股份有限公司董事会
2018年10月22日
关于聘任董事会秘书的公告附：谢伟世先生简历
谢伟世：男，1973年 12月出生，本科学历，中共党员，现任三变科技股份有限公司党委书记、董事长，三门县科技创新投资有限公司董事长。曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县国有资产管理局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长。
与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司任董事长，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，谢伟世先生不属于“失信被执行人”。
谢伟世先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-063
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于马来西亚江丰项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江丰电子材料（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚江丰”）系宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）在全球领先的太阳能电池板制造商 SunPowerCorporation（以下简称“SunPower”）所在地马来西亚设立的控股子公司。2018年8月15日，马来西亚江丰举行了开业仪式，并从即日起正式投产运营。马来西亚江丰是公司在东南亚布局的一家生产型企业，其正式投产运营对公司未来发展具有积极影响。
一、项目的进展情况
截至 2018年 3月，马来西亚江丰完成了生产厂房改造和装修工程，投资建设的薄膜太阳能电池用铝、铜、钨合金溅射靶材生产线完成了设备的安装调试。
具体内容详见 2018年 3月 9日公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于马来西亚江丰项目进展情况的公告》（公告编号：2018-008）。
目前，经过前期各项筹备工作，马来西亚江丰已完成了当地政府有关部门的相关许可和认证；靶材样品已通过客户端评价，薄膜太阳能电池用铝、铜、钨合金溅射靶材生产线开始量产。2018年8月15日，马来西亚江丰在当地举行了开业仪式，并从即日起正式运营。
二、项目的影响
马来西亚江丰项目系公司实施国际战略和规划的重要环节。马来西亚江丰正式运营后，能为客户提供更加专业、及时、高效的技术支持和服务，有利于增加公司在 SunPower的销售份额，拓展太阳能电池领域的业务范围和市场空间，增
强公司的综合竞争力。
三、风险提示
马来西亚江丰正式投产后，产能的完全释放尚需一定的时间，其经济效益的实现存在一定的不确定性，预计对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年 8月15日
关于北京深华新股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
亚会 A专审字（2015）009号
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一五年三月二十七日
北京深华新股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
目 录 页码
一、专项审计说明 1-2
二、附件控股股东及其他关联方资金占用情况表 3
关于北京深华新股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
亚会A专审字[2015]009号北京深华新股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京深华新股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京深华新股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京深华新股份有限公司2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：控股股东及其他关联方资金占用情况表，
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二○一五年三月二十七日
附件
控股股东及其他关联方资金占用情况表
企业名称：北京深华新股份有限公司
单位：人民币万元
|||||||||||
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及附属企业|深圳市兴鹏海运实业有限公司|联营公司|其他应收款|1,195.21|-|-|1,195.21|担保形成|非经营性占用|
||深圳斯多摩时装有限公司|联营公司|其他应收款|783.84|-|-|783.84|拆借|非经营性占用|
|小计|-|-|-|1,979.05|-||1,979.05|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-||-|-|-|||
|总计|-|-|-|1,979.05|-|-|1,979.05|||
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-015广联达科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公司及子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
现将具体内容公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。
2、投资额度
根据资金状况，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度为6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过6亿元，连续12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%；实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。
3、投资品种
为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构投资安全性高、低风险的理财品种，包括不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、证券公司收益凭证、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的理财工具。公司不对《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种进行投资。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门负责具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（2）操作风险：公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。
相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。
（3）法律风险：公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作，
并选择稳健的理财投资品种。
（3）公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见，背景调查过程与公司产业新金融业务的风控部门密切协同，发挥金融专业优势，运用金融系统进行背景调查，最大程度上降低风险；公司财务部门组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计监察部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（5）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金适度进行安全性高、低风险的委托理财，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行委托理财事项，公司独立董事发表意见如下：
我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司
及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
五、备查文件
1、《广联达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见及专项说明》。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—068海默科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月6日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资3,000万元投资设立全资子公司，具体内容详见2017年3月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-014、2017-015）。
兰州海默能源科技有限责任公司于2017年10月11日在兰州市工商行政管理局兰州新区分局完成注册，并取得营业执照，主要登记事项如下：
公司名称：兰州海默能源科技有限责任公司
统一社会信用代码：91620100MA74W8552C
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：甘肃省兰州市兰州新区青城山路以东，中川街以南，岷山路以西，洮河街以北。
法定代表人：贺公安
注册资本：叁仟万元整（3000万元）
成立日期：2017年10月11日
经营范围：多相流量计的研发、制造、销售和售后技术服务；提供常规及非常规油气井生产计量、评价测试和勘探测试服务，与勘探测试相配套的钻井服务；
高压流体原件的设计、制造和销售；压裂返排液相关特种车辆的设计、制造、销售相关的服务；新能源特种车辆的设计、生产、销售及服务；黄金制品的加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—038深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、存货及长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备共计3,994,575.89元，明细如下：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少||期末数|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|170,996,417.48|1,796,972.30|37,816,112.30|-|134,977,277.48|
|二、存货跌价准备|40,632,669.05|2,197,603.59|4,570,997.41|11,042,115.44|27,217,159.79|
|三、可供出售金融资|9,400,000.00|-|-|-|9,400,000.00|

产减值准
备
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|四、长期股权投资减值准备|1,759,604.84|-|||1,759,604.84|
|五、固定资产减值准备|763,200.19|||39,202.44|723,997.75|
|六、其他|-||||-|
|合 计|223,551,891.56|3,994,575.89|42,387,109.71|11,081,317.88|174,078,039.86|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响公司2015年度净利润减少3,994,575.89元，影响公司2015年末所有者权益减少3,994,575.89元。
三、资产减值准备计提具体情况说明
1、坏账准备计提情况说明
本报告期，公司计提坏账准备1,796,972.30元，计提坏账准备的情况如下：公司应收款项包括应收账款和其他应收款以及长期应收款。在资产负债表日，公司对重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
2、存货跌价准备计提情况说明
本报告期，公司计提存货跌价准备 2,197,603.59元，公司存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可
变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本
的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。
3、可供出售金融资产减值准备情况说明
本报告期，公司计提可供出售金融资产减值准备0元。公司于每年中期期末及年度终了对可供出售金融资产逐项进行检查，判断可供出售金融资产是否存在可能发生减值的迹象。当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的可供出售金融资产减值准备。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
参股公司北京捷易联科技有限公司，2015年持续亏损，未来前景不明朗，公司按照谨慎性原则，对其计提可供出售金融资产减值准备。
4、固定资产减值准备情况说明
本报告期，固定资产转销系由于处置以前年度计提减值准备的固定资产所致。公司固定资产减值准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对固定资产进行全面盘点的基础上，对由于发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2015年度计提减值计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第五届董事会第三十七次会议决议。
2.第五届监事会第十九次会议决议。
3.独立董事意见。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-031武汉华中数控股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2017年5月22日下午1点30分在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年5月22日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年5月21日下午15：00至2017年5月22日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共20名，代表股份59,130,758股，占公司有表决权股份总数34.22%。其中，现场出席会议的股东及股东代表5名，代表股份39,615,179股，占公司有表决权股份总数的22.93%；参加网络投票的股东及股东代表15名，代表股份19,515,579股，占公司有表决权股份总数的11.29%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表16名，代表股份19,758,579股，占公司有表决权股份总数的11.43%。
公司2016年年度股东大会会议通知于2017年4月27日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，会议由公司董事朱志红先生主持，公司董事长陈吉红先生授权委托公司总裁兼董事会秘书田茂胜先生出席本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司第九届董事会 2016年度工作报告》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
2、审议通过了《公司第九届监事会 2016年度工作报告》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
3、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
5、审议通过了《公司 2016年度报告及其摘要》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
6、审议通过了《2017年度聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：167,900股，弃权票：57,600股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：167,900股，弃权票：57,600股。
7、审议通过了《公司董事长 2017年度薪酬与考核方案》
表决结果：同意票：55,804,758股（公司董事长陈吉红先生为关联股东，持有公司 3,100,500股股份，其对本议案进行了回避表决），反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.60%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
8、审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，该议案为需特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
10、审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》
表决结果：同意票：58,905,258股，反对票：225,500股，弃权票：0股；同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.62%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：19,533,079股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.86%），反对票：225,500股，弃权票：0股。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-043
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于披露2016年年度报告的提示性公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2017年3月31日，浙江金科娱乐文化股份有限公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《2016年年度报告及摘要》及《2016年年度财务报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2016年年度报告全文》、《2016年年年度报告摘要》于2017年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－023山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，现将有关情况公告如下：
公司于 2017年再次顺利通过了高新技术企业的认定，并取得《高新技术企业证书》，公司的认定证书编号：GR201737000608；发证日期为 2017年 12月 28日，有效期三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（2017-2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次被再次认定为高新技术企业不影响公司2017年的相关财务数据。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
中天国富证券有限公司关于
《山东国瓷功能材料股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复报告》
之专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
2018年3月21日，经贵会上市公司并购重组审核委员会2018年第14次工作会议审核，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”）发行股份购买资产事项获得有条件通过。根据并购重组审核委员会的二次审核意见，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为国瓷材料本次资产重组之独立财务顾问，对相关问题进行了核查，出具了本核查意见，请予审核。
如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
本核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
审核意见：请申请人结合上市公司和标的公司货币资金及理财产品变动情况、应收款回收情况、经营活动现金流情况、前次募集资金使用情况等，进一步说明本次交易募集配套资金的必要性及合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
回复：
一、本次交易方案的调整
为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。
根据上述决议，本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。
二、本次交易方案调整已经履行必要的决策程序
除取消募集配套资金事项外，公司本次重组方案的其他内容不变。根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，董事会可以根据监管部门的要求或根据监管部门出台的新的文件对本次交易方案进行相应调整，并根据监管部门的意见对本次交易的申请材料进行修改。本次交易方案调整相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。
三、取消本次募集配套资金不构成对本次交易方案的重大调整
根据《重组管理办法》第二十八条规定：股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
根据中国证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定：调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大
调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
因此，取消本次募集配套资金不属于《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：国瓷材料本次取消募集配套资金已履行了必要的决策程序，且不构成对资产重组方案的重大调整，符合《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。
（本页无正文，为中天国富证券有限公司关于《山东国瓷功能材料股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复报告》之专项核查意见之签章页）
项目主办人签名：
吕雷
刘明
项目协办人签名：
王良辰
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2018年 4月2日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-041
江苏南方轴承股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2018年8月21日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，授权委托1人；董事龙曦先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事史建伟先生代表出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2018年半年度报告
及其摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018半年度
报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（二）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
2、江苏南方轴承股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2018年上半年度相关事项的独立意见》
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日