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证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-018浙江我武生物科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、本次会计估计变更原因
国家食品药品监管部门对于不同类型的医药产品，在整个产品研发进程中遵循不同的注册法规要求。同时，公司研发项目的推进和研发品种的不断增多，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司决定以医药产品的不同类型对研发费用资本化进行细分，调整相关会计估计，使公司无形资产计量更加符合公司实际情况。
2、本次会计估计变更的内容
原政策：
本公司项目在I期临床结束，并获得I期临床总结报告后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于III期临床结束后，申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书之时点。
拟变更为：
本公司治疗用药物研发项目，在I期临床结束，并获得I期临床总结报告后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于III期临床结束后，申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书之时点。
本公司体内诊断用药物研发项目，自取得临床批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书之时点。
本公司医疗器械类研发项目，自首次取得临床试验机构出具的伦理批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得医疗器械注册证之时点。
3、会计估计变更日期
自本次董事会审议通过之日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
三、本次会计估计变更的审批程序
1、董事会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事认为：公司根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定作出合理变更，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的报表，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。公司本次会计估计变更的相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
3、监事会认为：本次公司会计估计变更是根据公司实际经营情况进行的合理调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2018年3月15日
南京科远自动化集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会情况
2017年度，科远股份以通讯方式召开董事会会议 3次，本人均全部参加会议并对各项议题进行了认真审议，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，没有对审议议案提出异议的情形。
2017年度，公司共召开 1次年度股东大会，本人列席会议并对审议的议案发表建议。
二、发表独立意见的情况
（一）在 2017年 4月 25日召开的第四届董事会第三次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
截至2016年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方非经营性占用资金等情况；
截至2016年12月31日，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
2、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
经核查，公司已建立了完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。
报告期内，公司以企业经营经济指标为基础，以年度经营计划及高管任务目标完成情况为依据，对公司高级管理人员进行综合业绩考评，并以此作为奖惩的依据。
我们认为：报告期内，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员。
3、关于《科远股份2016年度分配预案》的独立意见
公司2016年度分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《科远股份未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《科远股份2016年度分配预案》。
4、关于《科远股份2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立健全满足运营需要的各项内部控制制度，且已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行。公司2016年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
5、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
6、《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见
经认真核查，我们认为：（1）公司使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过8亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。
（二）在 2017年 7月 27日召开的第四届董事会第四次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、公司累计和当期对外担保、关联方资金占用情况
经认真核查，截至2017年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金等情况；截至2017年6月30日，公司无违规对外担保情况，对外担保余额为零。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。
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|2、关于变更部分募集资金专项账户的议案|
|公司本次变更募集资金专项账户符合公司发展的需要，有助于提高募集资金管|
|理效率。公司本次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资|
|金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、|
|深圳证券交易所的相关规定。|
|我们同意变更部分募集资金专项账户。|

三、对公司现场检查及与公司相关各方的沟通情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、完整、准确地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：101007032@seu.edu.cn
独立董事：吴斌
2018年4月23日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-066美康生物科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191566）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
《中国证监会行政许可申请受理单》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-039四川环能德美科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月5日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
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|序号|股东姓名|证券账户号码|股东性质|持有证券数量（股）|
|1|成都环能德美投资|08＊＊＊＊＊118|境内非国有法人|34,695,000|
|2|李喻萍|01＊＊＊＊＊443|境内自然人|2,280,000|
|3|倪明君|01＊＊＊＊＊264|境内自然人|2,202,000|
|4|上海万融|08＊＊＊＊＊074|境内非国有法人|2,020,000|
|5|成都长融|08＊＊＊＊＊578|境内非国有法人|2,020,000|
|6|罗勇|00＊＊＊＊＊886|境内自然人|1,610,100|
|7|周勉|01＊＊＊＊＊002|境内自然人|1,500,000|
|8|汤志钢|00＊＊＊＊＊426|境内自然人|1,500,000|
|9|任兴林|01＊＊＊＊＊291|境内自然人|1,500,00|
|10|邹宪蓉|00＊＊＊＊＊292|境内自然人|1,359,000|
|11|北京泉岚|08＊＊＊＊＊542|境内非国有法人|600,000|
|12|汤元文|00＊＊＊＊＊264|境内自然人|501,000|
|13|成都国泰光华|08＊＊＊＊＊896|境内非国有法人|400，000|
|14|潘菁屹|01＊＊＊＊＊339|境内自然人|300，000|
|15|邓龙荣|01＊＊＊＊＊966|境内自然人|267,000|
|16|唐朝洪|01＊＊＊＊＊003|境内自然人|120,000|
|17|何林|00＊＊＊＊＊115|境内自然人|100,200|
|18|邓成华|01＊＊＊＊＊738|境内自然人|100,200|
|19|刘显明|00＊＊＊＊＊346|境内自然人|90,000|
|20|唐明|01＊＊＊＊＊398|境内自然人|90,000|
|21|胡尚英|01＊＊＊＊＊046|境内自然人|80,100|
|22|张玲|01＊＊＊＊＊298|境内自然人|60,000|
|23|杨永明|01＊＊＊＊＊289|境内自然人|50,100|
|24|葛加坤|00＊＊＊＊＊460|境内自然人|50,100|

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|25|周生巧|01＊＊＊＊＊920|境内自然人|50,100|
|26|张国良|00＊＊＊＊＊320|境内自然人|50,100|
|27|杨兵|01＊＊＊＊＊394|境内自然人|50,100|
|28|欧阳云生|01＊＊＊＊＊402|境内自然人|50,100|
|29|徐波|01＊＊＊＊＊306|境内自然人|50,100|
|30|张鸣凤|00＊＊＊＊＊982|境内自然人|50,100|
|31|黄世全|01＊＊＊＊＊116|境内自然人|25,200|
|32|李梅|00＊＊＊＊＊698|境内自然人|25,200|
|33|黄光华|01＊＊＊＊＊226|境内自然人|20,100|
|34|高声平|01＊＊＊＊＊743|境内自然人|20,100|
|35|周烈全|01＊＊＊＊＊688|境内自然人|20,100|
|36|李波|01＊＊＊＊＊153|境内自然人|20,100|
|37|曾茂军|01＊＊＊＊＊495|境内自然人|16,200|
|38|李成|01＊＊＊＊＊586|境内自然人|16,200|
|39|林善伟|01＊＊＊＊＊786|境内自然人|16,200|
|40|张强|01＊＊＊＊＊965|境内自然人|13,200|
|41|冯跃先|01＊＊＊＊＊443|境内自然人|12,000|

五、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司证券投资部
咨询联系人：唐益军
咨询电话： 02885001659
传真电话：02885001655
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议及公告；
2.中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-048山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2015年度第三期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2015年度第三期超短期融资券于 2015年 8月 21日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，票面年利率为3.97%，由中国建设银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2015年8月24日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-047
博彦科技股份有限公司
第二届监事会第六次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年7月2日，以电子邮件的方式向全体监事发出博彦科技股份有限公司第二届监事会第六次临时会议通知。
2014年 7月 7日博彦科技股份有限公司第二届监事会第六次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对《博彦科技股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》，以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的108名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，且均不是公司持股5%以上的主要股东及实际控制人，均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-019
温州宏丰电工合金股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年3月31日
2．业绩预告情况：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：175%～205%|盈利：430.21万元|
||盈利：1183万元～1312万元||

二、业绩预告审计情况
公司2018年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司一季度较上年同期相比业绩增幅较大的主要原因系处置白象生产基地的厂房和土地使用权收益。
报告期内，非经常性损益对净利润影响金额约为1,013.72万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-091浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“大东南”）第六届监事会第二十八次会议于 2018年 8月 18日以书面送达方式发出通知，并于 2018年 8月28日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司 2018-089号公告及2018年半年度报告。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2018-092号公告。
三、审议通过《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司业务发展的实际需求，依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司拟调整 2018年度日常关联交易预计。调整后，预计2018年度日常关联交易金额不超过3,450万元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2018-093号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2016-012
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2016年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2016年4月25日13:00点在公司8号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2015年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业总收入54534.89万元，比上年同期增长18.09%；营业成本 30,853.09万元，比上年同期增长17.93%；但由于报告期内公司对新业务的持续性投入，导致报告期内负债比例显著提高，财务费用上升，对短期利润产生了不良影响，因此归属于上市公司股东的净利润 3,983.52万元，比上年同期下降24.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,343.05万元，比上年同期下降18.56%。
公司 2015年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的网站。
监事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2015年年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润39,835,209.12元，按母公司2015年度净利润10%提取法定公积金5,105,264.71元，减去2015年已分配2014年度利润8,880,000.00元，2015年度归属于母公司所有者的未分配利润为 25,849,944.41元，归属于母公司所有者的累计未分配利润186,893,722.13元，可供股东分配的利润186,893,722.13元。
公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司股份总数308,795,815股为基数，向全体股东每10股派发现金0.25元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币7,719,895.38元。
监事会认为：公司 2015年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此我们同意本议案。
《2015年度利润分配预案》详见中国证监会指定的网站。
本次利润分配预案尚需 2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
监事会认为：在风险可控的情况下，提请股东大会授权董事长代表公司根据实际经营情况，在授信余额不超过6亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过1亿元范围内（所获授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），向银行申请综合授信额度，审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，有利于提高办事效率，因此我们同意本议案。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》监事会认为：在风险可控的前提下，提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，在担保总额度不超过 5亿元（其中对外担保总额不超过 1亿元），单次担保不超过5000万元，担保总期限不超过36个月范围内对子公司及重要代理商提供担保，审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意本议案。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于 2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会认为：公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金使用不存在违法违规情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州阳普医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》是公正、客观、合法的。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见证监会
指定的网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2019-36
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年7月10日下午14:30在公司24楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，有关事项详见2019年6月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-33）。
2019年6月27日，经公司第八届监事会第二十九次会议审议通过，同意取消原提交公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案》中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案。有关本次股东大会召开的其他事项未发生变化。更新后的股东大会通知详见2019年6月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（取消议案后）（2019-37）。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年7月10日
3.股东大会股权登记日：2019年7月3日
二、取消议案的情况说明
1.取消议案的提案编码及名称
|||
|-|-|
|提案编码|提案名称|
|3.01|选举陈伟钢为公司第九届监事会监事|

2.取消议案原因
公司监事会于2019年6月26日收到第九届非职工监事候选人陈伟钢的来函，
陈伟钢因个人原因决定不再参加公司第九届监事会非职工监事的选举。2019年6月27日，公司第八届监事会第二十九次会议审议通过了相关议案，同意取消原提交公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案》中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。具体内容详见公司于2019年6月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届监事会第二十九次会议决议公告》（2019-35）。
三、除上述取消议案外，公司于2019年6月25日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-33）其他事项不变。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－027中航电测仪器股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.12元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2019年5月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《回购股份报告书》（公告编号：2019-020）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份324,700股，约占公司目前总股本的0.05%，最高成交价为8.90元/股，最低成交价为8.85元/股，成交总金额为2,880,528.73元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即3,507,645股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-023
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更的日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述两项规定，主要调整内容如下：
1、在利润表中增加“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
2、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。
3、在利润表新增“资产处置收益”项目。
4、将利润表中部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。
以上变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、审议本次会议政策变更的情况
本次会计政策变更事项经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-031索菲亚家居股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东江淦钧先生将其所持有的本公司 1560万股股份质押给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是 否 为 第||||||||||本次质|||
||股东||一 大 股 东||质押股数||质押开||||质权||押占其|||
||||||||||解除质押日期||||||用途|
||姓名||及 一 致 行||（股）||始日期||||人||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|江淦钧||公司控股股东、实际控制人、董事长||15,600,000||2019年3月28日||自主合同债务履行期限起始日开始至主合同项下全部债务清偿完毕之日止。||招商银行||8.34%||非融资类质押||
||合计||-||15,600,000||-||-||-||-||-|

2、股东股份累计被质押、冻结的情况
（1）截止至公告日，江淦钧先生共持有本公司股份187,063,600股，占公司股份总数的20.26%，累计质押股份数为70,600,000股，占其所持公司股份的比例为37.74%，占公司总股本的7.65%。
（2）截止至公告日，柯建生先生共持有本公司股份177,124,000股，占公司股份总数的
的5.96%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押、冻结状态的情况。江淦钧先生本次股份质押是为履行对持股计划承担的资金追加义务进行的非融资质押，不涉及新增融资安排，本次质押不设止损线和预警线。此外，截止至公告日，江淦钧先生、柯建生先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-043广州普邦园林股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2019年 7月26日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2019年 7月 26日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月 25日下午 15:00至2019年 7月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 663,857,714股，占上市公司总股份的36.9654％；其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 663,766,814股，占上市公司总股份的36.9603％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 90,900股，占上市公司总股份的0.0051％。
参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）合计 8人，代表股份 20,457,095股，占上市公司总股份的1.1391％；其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 20,366,195股，占上市公司总股份的1.1340％；通过网络投票的股东5人，代表股份90,900股，占上市公司总股份的0.0051％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议的三个议案均采取累积投票制进行表决。会议审议表决结果如下：
（一）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
（1）选举涂善忠先生为公司第四届董事会非独立董事
同意663,766,919股，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的99.9863%；
其中中小股东：同意 20,366,300股，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的99.5562%；
（2）选举黄庆和先生为公司第四届董事会非独立董事
同意663,766,918股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%；
其中中小股东：同意 20,366,299股，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5562%；
（3）选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事
同意663,766,918股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%；
其中中小股东：同意 20,366,299股，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5562%；
（4）选举全小燕女士为公司第四届董事会非独立董事
同意663,766,918股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%；
其中中小股东：同意 20,366,299股，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5562%；
（5）选举叶劲枫先生为公司第四届董事会非独立董事
同意663,766,918股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%；
其中中小股东：同意 20,366,299股，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5562%；
（6）选举周滨女士为公司第四届董事会非独立董事
同意663,766,918股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%。
其中中小股东：同意 20,366,299股，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5562%。
（二）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
（1）选举汪林先生公司第四届董事会独立董事
同意663,767,018股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%；
其中中小股东：同意 20,366,399票，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5567%；
（2）选举康晓阳先生公司第四届董事会独立董事
同意663,767,018股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%；
其中中小股东：同意 20,366,399票，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5567%；
（3）选举魏杰城先生公司第四届董事会独立董事
同意663,767,018股，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9863%。
其中中小股东：同意 20,366,399票，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5567%。
（三）《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
（1）选举万玲玲女士为公司第四届监事会股东代表监事
同意663,767,118票，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9864%；
其中中小股东：同意 20,366,499票，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5571%；
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年七月廿七日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-054证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-054京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2016年 7月 20日以电子邮件方式发出，2016年 7月 27日以通讯方式召开。
公司董事会应出席董事 11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）关于向京东方能源科技有限公司增资的议案；
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向京东方能源科技有限公司增资的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于调整第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度的议案；
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于选举独立董事的议案；
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 12名董事组成，现公司董事会共有董事 11名，其中独立董事 3人。拟提名李轩先生为第八届董事会独立董事。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对李轩先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。李轩先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。李轩先生已同意接受提名。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
公司拟向下设组织/事业单元和下属公司进行技术、管理培训，为规范业务运营，现拟在经营范围中增加“技术培训”与“管理咨询”项目。
依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：
原条款为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：电子产品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销；计算机数据处理；机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽的制造、设计、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务。
现修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：电子产品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销；计算机数据处理；机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽的制造、设计、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；管理咨询。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案；
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届董事会第三次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 7月 27日