证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-010
安徽集友新材料股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月5日 13点00分
召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888号安徽集友纸业包装有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月5日
至2018年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合重大资产重组条件的议案|√|
|2.00|关于重大资产购买方案的议案|√|
|2.01|标的资产|√|
|2.02|交易对方|√|
|2.03|定价依据及交易价格|√|
|2.04|交易对价的支付方式及支付安排|√|
|2.05|滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排|√|
|2.06|标的资产交割|√|
|2.07|决议有效期|√|
|3|关于本次交易不构成关联交易的议案|√|
|4|关于《安徽集友新材料股份有限公司重大资产|√|

||||
|-|-|-|
||购买报告书(草案)》及其摘要的议案||
|5|关于签署《安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案|√|
|6|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|7|关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案|√|
|8|关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案|√|
|9|关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案|√|
|10|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|√|
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并已分别于 2017年12月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：议案1-11均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603429|集友股份|2018/1/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法
人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应
当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。
（三）登记时间：2018年1月29日上午9：00－12：00，下午14：00－15：00（信函以收到邮戳为准）
（四）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司办公室
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：周少俊
六、 其他事项
（一）出席现场会议的人员请于会议开始前20分钟到达会议地点。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（三）联系办法：
联系人：周少俊邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
电话：0556－4561111传真：0556－4181868
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年1月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
集友股份第一届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合重大资产重组条件的议案||||
|2.00|关于重大资产购买方案的议案||||
|2.01|标的资产||||
|2.02|交易对方||||
|2.03|定价依据及交易价格||||
|2.04|交易对价的支付方式及支付安排||||
|2.05|滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排||||

|||
|-|-|
|2.06|标的资产交割|
|2.07|决议有效期|
|3|关于本次交易不构成关联交易的议案|
|4|关于《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案|
|5|关于签署《安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案|
|6|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|7|关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案|
|8|关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案|
|9|关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案|
|10|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。