证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-049江苏通光电子线缆股份有限公司
关于2018年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 22日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，公司对 2018年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司 2017年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-016）。
除上述预计的日常关联交易外，因业务发展需要，公司将新增部分日常关联交易事项。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2018年8月，公司全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）通过竞争性谈判，最后选定江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋光电”）作为海底光缆、海底光缆接头盒采购的供应商之一。根据竞争性谈判的内容，2018年度通光光缆向通光海洋光电采购海底光缆、海底光缆接头盒合同总额预计不超过人民币2000万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。
2、2018年7月，公司与南通通大科技小额贷款有限公司（以下简称“通大科贷”）签署了房屋租赁合同，由公司向通大科贷提供办公室租赁服务，合同租赁期为5年，年租金第一年为5.40万元，自第二年起每年租金递增5%。2017年，公司与关联人通大科贷未发生同类日常关联交易。
综上，2018年度公司新增日常关联交易合同总额预计不超过2005.40万元。
上述关联交易审议程序如下：
1、2018年8月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》。
关联董事张忠先生、张强先生及江勇卫先生回避表决。
2、2018年8月16日，公司召开第四届监事会第七次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》。
3、前述关联交易在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||合同签订||截至披露|||
||||公司及子||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||关联交易类别||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||||公司||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购产品、商品||通光光缆||通光海洋光电||海底光缆、海底光缆接头盒||市场原则||2000||0||0||
||||小计||||||||2000||0||0|
|向关联人提供房屋租赁||公司||通大科贷||房屋租赁||市场原则||5.40||0||0||
||||小计||||||||5.40||0||0|
||合计||||||||||2005.40||0||0|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生额|||
||关联交易||公司及||||关联交||实际发||预计金|||||
||||||关联人||||||||占同类业务||披露日期及索引|
||类别||子公司||||易内容||生金额||额|||||
||||||||||||||比例（％）|||
|向关联人采购产品、商品||通光信息||斯德雷特通光||光纤||24537||合计30000||84.46%||2017-8-15巨潮资讯网（2017-063）||
|||通光光缆||斯德雷特通光||光纤||||||||||
|||四川通光光缆||斯德雷特通光||光纤||||||||||
|||公司||金波科技||连接器及组件||0||300||0||2017-6-6巨潮资讯网（2017-045）||
||||小计||||||24537||30300|||||
|向关联人采购燃料和动力||公司||通光昌隆||光伏发电||8.98||30||100%||2017-6-6巨潮资讯网（2017-045）||
|||通光信||通光昌||光伏发||11||120||100%||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||息||隆|电|||||||
|||小计||||19.89||150|||
|向关联人销售产品、商品|通光信息||通光海洋光电|光纤、光缆|8||1000||0|2017-4-1巨潮资讯网（2017-016）|
||通光光缆||通光海洋光电|光单元|167||1000||100%||
||公司||金波科技|线缆|6.33||800||0.05%||
||通光强能||通光昌隆|电缆|144.72||1000||0.23%|2017-6-6巨潮资讯网（2017-045）|
||通光信息||斯德雷特通光|光纤盘|9.04||50||15%|2017-8-15巨潮资讯网（2017-063）|
|||小计||||335.09||3850|||
|接受关联人提供的物流服务|通光强能||通海物流|物流|764.42||800||67.66%|2017-4-1巨潮资讯网（2017-016）|
||通光光缆||通海物流|物流|694||800||66.98%||
||四川通光光缆||通海物流|物流|214||200||41.88%||
||通光信息||通海物流|物流|21.5||300||2.43%||
|||小计||||1693.92||2100|||
|接受关联人提供的房屋租赁|公司||通光集团|房屋租赁|156.195||157.195||99.36%|2017-4-1巨潮资讯网（2017-016）|
||通光光缆||通光集团|房屋租赁|103.2||103.2||100%||
||通光强能||通光集团|房屋租赁|68.8||68.8||100%||
|||小计||||328.195||329.195|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||2017年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况， 同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||经审核，我们认为公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，对公司及其他股东利益不构成损害。||||||

(cid:10)二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏通光海洋光电科技有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市东灶港镇发展大道88号
法人代表：江勇卫
注册资本：5000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、公网用光纤光缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海底光电辅助材料及工程材料；
海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆工程施工。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2018年1-6月，通光海洋光电简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
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|-|-|
|期末总资产|16,576.07|
|期末净资产|7,132.03|
|主营业务收入|511.24|
|净利润|216.45|

3、与本公司关联关系如下：
通光海洋光电为公司参股公司，江勇卫先生为通光海洋光电法定代表人、董事，同时其又是公司的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第三款，通光海洋光电为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光海洋光电企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）南通通大科技小额贷款有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市海门街道渤海路8-16号
法人代表：张强
注册资本：15252.381万元人民币
经营范围：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
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|-|-|
|期末总资产|17,875.71|
|期末净资产|17,272.38|
|主营业务收入|771.40|
|净利润|724.47|

3、与本公司关联关系如下：
通光集团有限公司为公司和通大科贷的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第二款，通大科贷为公司关联法人。
4、履约能力分析
通大科贷企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人采购商品和提供服务是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。交易采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人采购商品和提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表事前认可的独立意
见如下：
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的
新增日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2018年度新增日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2、独立董事意见如下：
经审核，我们认为：该议案涉及的新增日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2018年度新增日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2018年度新增日常关联交易预计。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年8月16日