Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2017-005爱柯迪股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用募集资金人民币 421,497,346.76元置换预先已投入募集资金投资项目（以下称“募投项目”）的自筹资金，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，现对预先已投入募投项目的自筹资金予以置换。
一、募集资金基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）13,824万股，发行价格为每股11.01元，募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：
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|-|-|
|项目总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|100,869.00|98,113.92|
|30,548.00|20,558.00|
|18,393.00|13,393.00|
|7,247.00|7,247.00|
|157,057.00|139,311.92|

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自有资金或间接融资等方式予以解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金或银行借款先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金或偿还银行借款。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，截至 2017年 11月 20日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 421,497,346.76元。具体情况如下：
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|-|-|
|募集资金投资额（元）|预先已投入金额（元）|
|981,139,200.00|253,039,225.52|
|205,580,000.00|94,618,345.59|
|133,930,000.00|48,502,771.08|
|72,470,000.00|25,337,004.57|
|1,393,119,200.00|421,497,346.76|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2017]31160017号《关于爱柯迪股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司现拟使用募集资金421,497,346.76元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、本次置换对公司的影响
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金符合监管要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，在募集资金到帐后的6个月内实施，且已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》，已履行了必要的程序，符合监管要求的规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益；且不存在与募集资金投资项目实施计划抵触的情形，也不存在改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。我们同意使用募集资金人民币421,497,346.76元置换公司截至2017年11月20日止已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换截至 2017年 11月 20日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，系经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》，符合监管要求的规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。
（三）保荐机构意见
1、爱柯迪本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、爱柯迪本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
国金证券同意爱柯迪本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜进行了鉴证，并出具了瑞华核字[2017]31160017号《关于爱柯迪股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2017年 11月24日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2019-048福建龙净环保股份有限公司
关于提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
※被担保人及担保金额：
（一）公司拟以现金方式收购德长环保股份有限公司（以下简称“德长环保”）99.28%股份（现已完成第一期收购，已完成收购股权比例为81.7475%，德长环保为公司控股子公司），因德长环保及其子公司生产经营需要，公司拟提供如下综合授信担保：
1、德长环保拟向上海浦东发展银行乐清支行申请6,500万元综合授信额度，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
2、德长环保子公司平湖市临港能源有限公司拟向中国农业发展银行平湖市支行申请 40,000万元融资借款及中国工商银行股份有限公司平湖支行申请 30,000万元融资借款。该借款由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
（二）公司控股子公司武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有98.52%股份）由于生产经营需要拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币3,000万元综合授信，授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。
※截止本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为31,406.73万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%，全部为公司内部母子公司之间的担保。
※是否需要股东大会审议：上述担保尚需2019年第一次临时股东大会审议批准
※截止本信息披露日：无逾期担保
一、担保内容
公司2019年8月13日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关
于提供授信担保的议案》。内容如下：
（一）公司拟以现金方式收购德长环保股份有限公司（以下简称“德长环保”）99.28%股份（现已完成第一期收购，已完成收购股权比例为81.7475%，德长环保为公司控股子公司），因德长环保及其子公司生产经营需要，公司拟提供如下综合授信担保：
1、德长环保拟向上海浦东发展银行乐清支行申请6,500万元综合授信额度，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
2、德长环保子公司平湖市临港能源有限公司拟向中国农业发展银行平湖市支行申请 40,000万元融资借款及中国工商银行股份有限公司平湖支行申请 30,000万元融资借款。该借款由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。
（二）公司控股子公司武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有98.52%股份）由于生产经营需要拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币3,000万元综合授信，授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。
董事会授权财务总监代表公司全权办理上述担保业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
二、被担保公司基本情况
（一）德长环保股份有限公司
注册地址：乐清市柳市镇蟾河工业区。
法定代表人：张瑾。
注册资本：36,740万元。
经营范围：生活垃圾、农业废弃物的焚烧发电；对环保的投资；环境工程咨询；环境污染防治专项工程设计及其工艺设计。
与公司的关系：为公司控股子公司。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中汇会审[2019]2042号），截至2018年12月31日，德长环保资产总计110,575.51万元，负债合计 53,072.26万元，净资产合计 57,503.25万元；2018年度实现营业收入 31,823.61万元，净
利润5,465.69万元。
（二）平湖市临港能源有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市平湖独山港镇乍全公路北侧。
法定代表人：施健。
注册资本：31,300万元。
经营范围：垃圾焚烧发电；餐厨垃圾和废弃食用油脂等城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；飞灰的填埋、处置；一般性工业废物的填埋、处置及技术开发；供热；垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、施工、运营管理及技术服务；垃圾、烟气、污水处理技术的开发与服务。
与公司的关系：为公司控股孙公司。
截止2018年12月 31日，该公司资产总额为 18,630.62万元、负债总额为 5,765.37万元、净资产为 12,865.26万元。2018年度实现营业收入 0万元、净利润-134.74万元。
（三）武汉龙净环保工程有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路9号武汉龙净环保工业园 8栋1-4层。
法定代表人：张瑾。
注册资本：13,000万元。
经营范围：环境保护专用设备制造;大气污染治理;水污染治理;固体废物治理(不含危险废弃物);土壤污染治理与修复服务;船舶环保产品、海洋、海事环保产品的研发与销售;生物质能发电;粉炭灰综合利用设备的制造及批发兼零售;节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、机电工程、河湖整治工程的设计与施工;城乡环境综合治理(含园林、绿化、水体处理)的技术开发、建设、运营;环卫项目建设运营管理;城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理(凭许可证经营);城乡基础设施工程、市政工程、道路工程、土木工程、建筑工程的设计与施工;环境工程设计;公共厕所管理服务;公路养护服务;建筑物外墙清洗服务;物业管理;自有房屋租赁;节能技术、环保技术推广服务;环保咨询;环境与生态监测检测服务;矿产品(不含煤炭)、石油及石油制品(不含危险化学品、成品油等许可项目及限制性项目)、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)的批发兼零售;仓储服务
(不含危化品);机电设备、五金交电、电子产品(不含电子出版物)的批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
截止2018年12月 31日，公司经审计的资产总额为68,982.35万元、负债总额为 51,549.61万元、净资产为 17,432.74万元。2018年度实现营业收入 46,622.79万元、净利润89.11万元。
三、董事会意见
公司第八届董事会第二十二次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于提供授信担保的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：上述授信担保，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控。
上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际发生的担保余额为 31,406.73万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%，全部为公司内部母子公司之间的担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、被担保公司营业执照复印件及2018年12月31日财务报表。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2015-067江苏永鼎股份有限公司
2015年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称：“永鼎股份”或“公司”）2015年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称：“持有人会议”）于2015年9月2日在江苏省苏州市召开。本次会议应出席人数19人，实际出席人数19人，代表员工持股计划份额 30,000,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的100.00%。
持有人会议的召集、召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《江苏永鼎股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》等有关规定。会议以记名投票表决方式，形成如下附条件生效的持有人会议决议（即本次员工持股计划持有人按时、足额缴纳认购款，持有人会议决议生效）：
一、设立公司本次员工持股计划管理委员会；
员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。
表决结果：同意 30,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
二、选举产生公司本次员工持股计划管理委员会委员；
根据持有人提名，选举莫林弟、赵佩杰、彭勇泉三人为本次员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 30,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《江苏永鼎股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》；
《江苏永鼎股份有限公司 2015年员工持股计划管理办法》是为了明确本次
员工持股计划的实施细则的规章制度。
表决结果：同意 30,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案；
授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 30,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
五、审议通过了本次员工持股计划实施的具体事项。
公司于2015年8月18日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的 6个月内，以二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意 30,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015－106
上海城投控股股份有限公司关于法院裁定认可
参股公司《上海百玛士绿色能源有限公司破产财产分配方案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司于（以下简称“城投控股”、“公司”）于 2013年 2月 1日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了城投控股作为债权人提请参股公司上海百玛士绿色能源有限公司破产的议案，并向普陀区人民法院递交了破产申请。（详情请参见临 2013-004号公告）。2013年 7月 30日，公司收到上海市普陀区人民法院（2013）普民二（商）破字第 1号《民事裁定书》，裁定受理对上海百玛士绿色能源有限公司的破产清算申请（详情请参见临 2013-028号公告）。2015年 6月 7日，公司收到上海市普陀区人民法院（2013）普民二（商）破字第 1-2号《民事裁定书》，裁定上海城投控股股份有限公司等 23位债权人的债权成立；同时收到上海市普陀区人民法院（2013）普民二（商）破字第 1-3号《民事裁定书》，裁定债务人上海百玛士绿色能源有限公司破产（详情请参见临 2015-054号公告）。
2015年 11月 24日，上海市华诚律师事务所作为上海百玛士绿色能源有限公司的破产管理人，提请普陀区人民法院对其制作的《上
海百玛士绿色能源有限公司破产财产分配方案》予以裁定。近日，公司收到上海市普陀区人民法院（2013）普民二（商）破字第 1-4号《民事裁定书》，裁定对上海百玛士绿色能源有限公司管理人制作的《上海百玛士绿色能源有限公司破产财产分配方案》予以认可。
据此分配方案，公司将得到首次债权分配额合计人民币 72,458,278.56元。剩余或可分配财产 8,358,646.30元，在管理人取得该财产后，公司预计可获得分配 5,995,805.36元。上述收到的款项公司将转回部分已计提的坏账准备并冲减其他应收款。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二○一五年十二月二十九日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-017北京韩建河山管业股份有限公司
关于确认 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案需要提交2017年度股东大会审议得到批准后才能生效。
2017年度北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）与关联方北京韩建集团有限公司及其关联方（以下简称“韩建集团”）关联交易形成的收入总额5290.21万元，占公司全年主营业务收入的7.08%；2017
年度公司未与韩建集团发生采购商品接受劳务的业务，因此日常关联交易对公司总体日常经营不构成重大依赖和影响。
一、日常关联交易基本情况
经2015年年度股东大会批准，公司与控股股东北京韩建集团有限公司于2016年4月27日签订了《产品和服务互供协议》，协议有效期至2018年12月31日。
2016年年度股东大会批准了《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017
年度日常关联交易的议案》。
2017年度公司与韩建集团的日常性关联交易超过了3000万元，超过了最近一期经审计净资产的5%，该日常性关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
北京韩建集团有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：田广良
注册资本：106000万元
住所：北京市房山区韩村河山庄
经营范围：施工总承包；专业承包；房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
北京韩建集团有限公司为北京韩建河山管业股份有限公司的控股股东，持有本公司股份 140,297,200股，占公司已发行总股份的47.82%。
公司与韩建集团之间的交易构成关联交易。
三、交易内容
经公司第二届董事会二十次会议审议通过，基于公司业务发展的实际情况，公司已与韩建集团签署《产品和服务互供协议》，就公司与韩建集团之间相关提供产品和服务事宜进行约定，其中公司向韩建集团及其关联方销售排水管和商品混凝土等产品，并向韩建集团及其关联方提供劳务服务；韩建集团及其关联方向公司提供建筑施工服务。协议有效期三年，至2018年12月31日止。在该协议生效后，公司在上市前原与韩建集团签署的《产品供应协议》及补充协议相应终止。
该协议对关联交易的定价原则进行了如下约定：
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照附件所列的定价依据执行。凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。
实际执行中，公司对关联方销售商品混凝土采取了市场定价法，在同一时期内，针对相同或相似产品，对关联方的销售定价与非关联方不存在较大差异。
公司2017年预计发生的日常关联交易金额经公司2016年年度股东大会审议批准，关联股东北京韩建集团有限公司在股东大会上对关联交易议案回避了表决。
公司2017年度日常关联交易的预计额和实际发生额情况如下：
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|关联方名称|关联交易内容|2017年预计额（万元）|2017年发生额（万元）|
|北京韩建集团有限公司|销售商品、提供劳务|12000|5290.21|

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|-|-|-|-|
|及其关联方||||
|北京北排管网技术开发有限公司|销售排水管等产品|5000|28.06|
|北京韩建集团有限公司及其关联方|采购商品、接受劳务|3000|0|
|合计||20000|5318.27|

根据2017年度日常关联交易的发生情况，并结合公司对未来业务发生情况的预计，公司预计 2018年与关联方之间发生的日常关联交易预计金额和类别如下：
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|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|2018年预计额（万元）|
|北京韩建集团有限公司及其关联方|销售商品、提供劳务|13000|
|北京韩建集团有限公司及其关联方|采购商品、接受劳务|5000|
|合计|/|18000|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与韩建集团发生销售商品混凝土关联交易的主要原因是：
商品混凝土具有服务性强、均衡性差及时间性要求高等特点。商品混凝土的运输是直接为建筑工地服务,一切工作必围绕客户的施工进度来安排。受这些特点制约，商品混凝土有着较为严格的运输半径，通常限制在30至40公里。由于韩建集团及其关联方主营业务涉及建筑施工和房地产业务，对商品混凝土具有持续业务需求，且这些关联方的主要房地产业务和建筑施工业务分布在韩建集团及韩建河山经营所在地北京市房山区，处于公司的商品混凝土销售半径内。因此，公司不可避免的会与韩建集团等关联方发生商品混凝土的关联销售行为。商品混凝土定制化特征显著，规格型号、配合比要求、运输距离、输送方式及特殊施工需求等因素对产品的定价具有重要影响。公司对关联销售采取了市场定价法，在同一时期内，针对相同或相似产品，对关联方的销售定价与非关联方基本一致。
公司与韩建集团之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交
易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东及关
联方形成依赖。
五、日常关联交易的审议程序
韩建河山关于对2017年度日常关联交易的确认和对2018年度日常关联交易
的预计议案，经2018年4月26日的公司第三届董事会第十一次会议以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，关联董事田广良、田艳伟、田玉波回避了关联交易议案的表决。本次日常关联交易议案还需提交2017年度股东大会批准，在审议该议案时，关联股东北京韩建集团有限公司应回避表决。
独立董事对日常关联交易议案发表了事前审核意见，认为有关上述日常关联交易事项的参考资料详实完备，具备提交第三届董事会第十一次会议审议的条件，同意将上述日常关联交易事项作为议案，提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事对日常关联交易议案发表独立意见，认为董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行《章程》的有关规定；
该交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置；该交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形；同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会审阅通过日常关联交易议案，认为公司2017年度日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况，公司
2018年度的日常关联交易预计情况符合经营需要。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2018年4月27日
二零一七年第一次临时股东大会
会议资料
二零一七年九月十二日
目 录
一、宁波建工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程
二、宁波建工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议案：1、关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案。
2017年第一次临时股东大会 议程宁波建工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
现场会议开始时间：2017年 9月 12日下午 13:30
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538号公司总部 5楼会议室。
主持人：公司董事长
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
1、关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案。
四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕
宁波建工股份有限公司 2017年 9月 12日
2017年第一次临时股东大会 议案一 2017年第一次临时股东大会
关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请注册、发行总额不超过人民币 6亿元的长期限含权中期票据（以下称“本次注册发行”）。
一、发行方案
1、发行人：宁波建工股份有限公司
2、发行规模：本次注册发行的长期限含权中期票据规模为不超过人民币 6亿元（含 6亿元），既可采用分期发行，也可采取一次发行，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权公司董事会根据公司经营情况及资金需求予以确定；
3、发行期限：本次注册发行的长期限含权中期票据期限为3+N；
4、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在本次长期限含权中期票据注册后的有效期内择机发行；
5、募集资金用途：主要用于补充公司营运资金或偿还部分银行贷款；
6、发行利率：根据市场情况和公司资金需求情况由主承销商集中簿记建档结果确定；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
2017年第一次临时股东大会 议案一8、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；
9、决议有效期：本次发行长期限含权中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
本次发行最终方案以交易商协会注册通知书登载信息为准。
二、申请授权事项
为保证公司本次长期限含权中期票据注册发行工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司董事长（或董事长指定代理人）全权办理公司本次注册发行相关事宜，包括但不限于：1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定本次注册发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行规模、发行方式、发行时机、票面利率、发行额度、发行期数、发行利率或其确定方式、担保安排、还本付息的期限和方式、发行期限、承销方式、募集资金用途、赎回条款、具体偿债保障措施、具体配售安排、终止发行等与本次注册发行有关的一切事项；
2、在上述授权范围内，负责审核、修订、签署、递交、执行及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及信息披露文件等；
3、决定并聘请为本次注册发行提供服务的承销机构及其他中介机构；
4、办理本次注册发行的必要手续，包括但不限于注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；并根据交易商协会的要求，制作、修改和报送与本次注册发行相关的申报材料；
2017年第一次临时股东大会 议案一5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理其他与本次注册发行相关的其他事宜。
上述授权在本次注册发行有效期内持续有效。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司 2017年 9月 12日
常林股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度日常关联交易的事前认可意见
我们作为常林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对《关于公司2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行事前认可，同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议，并发表以下认可意见：
1.公司与公司关联方的日常关联交易主要系公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、动力，接受劳务等业务，均是与日常生产经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。
2.公司子公司与关联方的关联交易已进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好。
3.公司关联交易符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。
综上，我们同意将该等议案提交公司第八届董事会第四次会议进行审议和表决。
【以下无正文，签字请见签字页】
[本页无正文，专为常林股份有限公司独立董事关于公司
2017年日常关联交易事前认可意见签字页]
2017
年
1
月
10
日
博迈科海洋工程股份有限公司独立董事
关于聘任王新为公司第二届董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议《关于聘任王新为公司第二届董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
王新先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
同意任命王新先生为公司董事会秘书。
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2017-026江苏澄星磷化工股份有限公司
关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务报告
及内部控制审计机构的议案》，现就相关内容公告如下：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证所”）具有证券、期货相关业务从业资格,并保持了良好的执业记录，没有因违反《中华人民共和国证券法》等法律法规而受到重大处罚的情形。
公证所已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为熟悉。截至目前，公司仅收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》，尚未收到正式的处罚决定书。公司董事会相信在熟悉公司业务的情况下，公证所能够严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司 2017年度审计工作。
公司董事会审议通过的该续聘事项最终将以公司 2017年第一次临时股东大会审议结果为准。
公司董事会审计委员会和独立董事均对本次续聘会计师事务所的议案发表了同意意见。本议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会二○一七年十一月一日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-023中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 16日起停牌，具体内容详见公司于 2018年 4月 14日披露的《中国海防重大资产重组停牌公告》。
停牌期间，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 4月 18日发布了《中国海防关于前十大股东持股情况的公告》，并于 4月 21日、4月 28日分别发布了《中国海防重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进重大资产重组的各项工作，具体方案仍在深化研究论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大
资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2018-011贵州红星发展股份有限公司
2017年度利润分配投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年3月22日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址：
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络交流
一、说明会类型
公司于 2018年 3月 13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了公司 2017年度利润分配预案：拟以 2017年末总股本 29120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金红利960.96万元（含税），占2017年度归属于公司股东的净利润的10.07%，剩余未分配利润结转下一年度。该预案内容于 2018年 3月 15日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《贵州红星发展股份有限公司章程》的相关规定，为进一步说明公司2017年度利润分配预案的具体情况，公司定于2018年3月22日（星期四）10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”
网络平台召开投资者说明会。
根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与 2017年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2018年3月22日（星期四）10:00-11:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址：
http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：网络交流。
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长郭汉光，总经理梁启波，董事长助理、董事会秘书万洋，证券事务代表陈国强。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过电话、传真、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
1、说明会联系人：万洋，陈国强
2、电话号码：0851-36780388，0851-36780066
3、传真号码：0851-36780066
4、电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn，chenguoqiang@hxfz.com.cn
六、其他事项
1、公司将根据上市公司信息披露的相关规定与投资者进行交流。
2、公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2017-067
曲美家居集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日14点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经曲美家居第三届董事会第三会议审议通过，决议公告刊登于 2017年12月13日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603818|曲美家居|2017/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于2017年12月25日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；
委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。
3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。
六、 其他事项
1、会议联系人：刘琼、孟悦悦
2、联系地址：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼曲美家居集团股份有限公司邮编：100102
联系电话：010-84482500
传真：010-84482500
3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|关于修改公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2017-057
凌云工业股份有限公司
关于连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北方凌云工业集团有限公司发行股份购买其所持有的河北太行机械工业有限公司100%股权；拟向北方电子研究院有限公司、中国兵器科学研究院、北方信息控制研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安现代控制技术研究所、张峻林、王瀚晟、张祖新、赵志勤、陈亮、潘荣、秦晓懿及刘宇飞发行股份购买其合计持有的北京东方联星科技有限公司（以下简称“东方联星”）100%股权。
2016年12月27日和2017年6月8日，公司分别召开了第六届董事会第八次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过了《<凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次资产重组相关议案。2017年7月17日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》等本次资产重组相关议案。
2017年7月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171500号），受理了本次资产重组事项申请。2017年8月16日，公司取得中国证监会发出的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171500号）。截至目前，公司本次资产重组事项仍在中国证监会审核程序中。
受军改、市场需求变化等因素影响，预计标的公司东方联星完成承诺业绩存在较大不确定性，为维护公司和投资者利益，公司拟终止本次资产重组事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月20日开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，尽快确定上述重要事项，同时尽快安排召开投资者说明会，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-021浙江三星新材股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 8月 14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：临2017-023）。
2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任杨琦女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
杨琦女士简历：杨琦，女，1993年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，历任德清湖商村镇银行综合柜员，自 2017年 2月进入公司，于证券
事务部工作至今。2017年5月取得董事会秘书资格证书。
杨琦女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交所所惩戒的情形。
办公地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号
联系电话：0572-8370557
传 真：0572-8469588
邮 箱:sxxcyq@163.com
3、会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三星新材股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要；《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江三星新材股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
4、会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江三星新材股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-024）。
5、会议以同意9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于制定<浙江三星新材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三星新材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年 8月 25日
备查文件
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014－012
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
转债代码：110024 转债简称：隧道转债
上海隧道工程股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第七届第九次监事会会议，于 2014年4月1日在上海市大连路118号上海隧道工程股份有限公司五楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长胥传阳先生主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。
一、2013年度监事会工作报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
此议案需提交 2013年年度股东大会审议。
二、公司 2013年年度报告及摘要（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
三、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
四、2013年度内部控制自我评估报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
五、公司 2013年度利润分配预案（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2013年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2013年度利润分配预案时作出了每 10股送红股 5股并派发现金红利 3元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 5股的决定。该利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
六、实际盈利数与利润预测数差异情况的专项报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会 2014年 4月 3日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-005
天津天药药业股份有限公司
2013年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降40%-60%，具体数据将以经会计师事务所审计的2013年度财务报表审计报告为准。
3、业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：9,884.45万元。
2、基本每股收益：0.182元。
三、本期业绩预减的主要原因
主要受上游原材料涨价、人员工资增加、人民币持续升值等因素的影响，导致了公司产品成本大幅上升并产生一定金额的汇率损失。另外，2013年公司下游制剂制药企业需要进行硬件和软件的改造，以通过新版GMP的认证，导致公司产品销售进度受到一定程度的影响，致使营业收入出现一定幅度的下滑。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估计，具体数据将在经审计后的公司2013年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2014年1月29日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2019-009号沈阳金山能源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：辽宁电力交易中心有限责任公司
投资金额：350万元。
一、对外投资概述
公司经研究，按照《辽宁电力交易中心规范化建设实施方案》中持股比例、出资参股辽宁电力交易中心有限责任公司。
二、对外投资主要内容
辽宁省政府为推进电力交易机构规范化建设，通过对现有国网辽宁省电力有限公司（以下简称“省电力公司”）全资子公司辽宁电力交易中心评估、注资方式组建成立辽宁电力交易中心有限责任公司（以下简称“交易中心公司”），上述《辽宁电力交易中心规范化建设实施方案》（以下简称“方案”）已经辽宁省政府常务会议审议通过，拟组建成立的交易中心公司组织结构如下：
1、注册资本金。注册资本 1亿元，由省电力公司出资 7200万元、占72%股份，其余 2800万元吸纳其他市场主体均衡认购、占28%股份。
2、参股股东。交易中心公司其他市场主体由华能辽宁公司、大
唐辽宁公司、国电投东北公司、国电东北公司、沈阳金山能源公司、
华润东北公司、红沿河核电公司、辽宁能源集团等 8家公司构成，分别持有3.5%股份，各自出资 350万元。
公司经研究，按照方案中的持股比例、出资参股辽宁电力交易中心有限责任公司。
三、董事会审议情况
本次交易经公司 2019年 4月 4日召开的六届十八次董事会审议通过，不需要经过公司股东大会审议。
四、本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
五、对外投资对上市公司的影响
公司参股辽宁电力交易中心有限责任公司有利于公司及时掌握市场化改革动向、有利于公司反映并提出相关建议、有利于适应市场化改革形势并促进公司经营发展。
六、对外投资的风险分析
本项投资在落实过程中还存在产业政策及市场变化等多种不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第六届第十八次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年四月九日