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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-029
湖南尔康制药股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司于2017年4月21日在中国证监会指定信息披露网站公告了《2016年年度报告全文》及《2017年第一季度报告全文》，由于工作人员疏忽，导致《2016年年度报告全文》及《2017年第一季度报告全文》分别出现一处误填，现就相关内容更正如下：
1、由于工作疏忽，部分内部下属单位之间往来的关联交易资金未抵消，导致《2017年第一季度报告全文》“第四节财务报表”“一、财务报表”“5、合并现金流量表”中“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”金额同时增加，产生两项指标列示错误，但对“经营活动产生的现金流量净额”不产生影响。
修正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,203,955,654.17|482,987,328.96|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,982,439.30||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|71,830,342.36|28,824,464.86|
|经营活动现金流入小计|1,280,768,435.83|511,811,793.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,089,474,601.93|568,010,819.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|28,187,929.91|25,324,530.94|
|支付的各项税费|47,727,334.72|48,019,178.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|63,715,032.49|56,446,931.23|
|经营活动现金流出小计|1,229,104,899.05|697,801,460.07|
|经营活动产生的现金流量净额|51,663,536.78|-185,989,666.25|

修正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|932,055,654.17|482,987,328.96|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,982,439.30||
|收到其他与经营活动有关的现金|71,830,342.36|28,824,464.86|
|经营活动现金流入小计|1,008,868,435.83|511,811,793.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|817,574,601.93|568,010,819.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|28,187,929.91|25,324,530.94|
|支付的各项税费|47,727,334.72|48,019,178.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|63,715,032.49|56,446,931.23|
|经营活动现金流出小计|957,204,899.05|697,801,460.07|
|经营活动产生的现金流量净额|51,663,536.78|-185,989,666.25|

2、《2016年年度报告全文》“第六节股份变动及股东情况”“三、股东和实际控制人情况”“1、公司股东数量及持股情况”中误将股东总数填写为股本总数。
修正前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露日||
|||||报告期末表决权||前上一月末表决||
|||年度报告披露日||||||
|报告期末普通股|2,060,361|||恢复的优先股股||权恢复的优先股||
|||前上一月末普通|2,062,604,870||0||0|
|股东总数|,214|||东总数（如有）||股东总数（如||
|||股股东总数||||||
|||||（参见注9）||有）（参见注||
|||||||9）||

修正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露日||
|||||报告期末表决权||前上一月末表决||
|||年度报告披露日||||||
|报告期末普通股||||恢复的优先股股||权恢复的优先股||
||16,875|前上一月末普通|15,362||0||0|
|股东总数||||东总数（如有）||股东总数（如||
|||股股东总数||||||
|||||（参见注9）||有）（参见注||
|||||||9）||

《2016年年度报告摘要》相应内容一并修改。
本次更正公告，对公司2016年年度、2017年第一季度经营业绩不造成影响，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将不断加强公告审核工作，提高信息披露质量。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-005万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2019年1月11日以通讯形式发出，会议于2019年1月15日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的预案》。本议案涉及关联交易，关联董事张晖、苏建青、张徐宁、刘戈林、刘玉、房珂玮回避对该议案的表决。
根据公司经营发展需要，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销参股子公司北京万方增材制造技术有限公司（以下简称“万方增材”）。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
公司独立董事事前认可意见：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真听取了公司关于注销参股子公司暨关联交易的事项，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有
发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
我们一致同意将本预案提请公司第八届董事会第二十七次会议审议，关联董事应回避表决。
公司独立董事的独立意见：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对于公司注销参股子公司暨关联交易的事项进行了事前审核，并发表独立董事意见如下：
1、根据经营发展需要，公司注销北京万方增材制造技术有限公司，能够进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，符合公司长期经营发展战略。
2、本次注销参股子公司暨关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
3、本次交易构成关联交易，公司董事会进行审议时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
综上所述，我们同意公司注销参股子公司暨关联交易的事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年一月十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-79号泰禾集团股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月27日在巨潮资讯网等媒体披露了《股票交易异常波动公告》，现做补充披露如下：
公司预计将于2015年8月29日披露公司2015年中期报告。公司2015年半年度业绩将有望实现一定增长，但根据深交所《上市规则》的规定，公司2015年半年度业绩不存在需要进行业绩预告的情形，即不存在净利润与上年同期相比上升或下降50%以上的情形。目前公司半年报各项工作正有序进行中，公司严格按照规定进行内幕信息知情人登记管理，不存在内幕信息知情人泄露有关内幕信息的情形。
公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-087
广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2017年 11月 28日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14人，实际参会董事 14人（其中，独立董事李云超先生于 2017年 11月 21日辞去公司独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李云超先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责）。公司监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；
董事会同意公司投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP项目，该项目总投资估算金额约 62,164.34万元。
详见 2017年 11月 29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-087
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP项目的公告》。
二、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的议案》（该议案需报股东大会审议）；
董事会同意公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司（以下简称“晋丰实业”）的全资子公司广东粤水电新能源装备有限公司（以下简称“新能源装备公司”）实施增资扩股，由晋丰实业向其增资 5,700万元，同时引进阳江市恒财城市投资控股有限公司向其投资 5,000万元，增资扩股后新能源装备公司注册资本金增加至 16,700万元。
详见 2017年 11月 29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的公告》。
三、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于建立企业年金制度的议案》。
为建立健全多层次的养老保险体系，逐步提高和保障公司员工退休后的生活水平，充分调动员工的积极性，增强企业的凝聚力和创造力，促进企业持续、稳定和健康发展，结合公司实际，董事会同意公司建立企业年金制度，并制定《广东水电二局股份有限公司企业年金实施方案》，授权公司法定代表人及管理层按照国家有关规定办理具体事宜。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-087
详见 2017年 11月 29日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司企业年金实施方案》。
公司2017年第五次临时股东大会将另行通知。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 11月 29日
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于发行中期票据独立意见
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前债券市场和公司资金需求情况，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，计划注册规模为不超过人民币7亿元（含7亿元），中期票据发行日期及期限公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
公司发行中期票据募集的资金主要用途包括但不限于偿还金融机构借款、偿还到期债务、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
该事项符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，符合公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次申请发行中期票据的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
我们同意公司申请发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据事项并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
华明电力装备股份有限公司2017年5月26日
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于发行中期票据独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-056山东瑞康医药股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司于2015年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，现对“二、会议审议事项”做出如下修改：
原文：
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。
更正为：
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会2015年6月25日
国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的相关文件、董事会和监事会会议的议案文件，对其调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度情况的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文核准，公司首次公开发行（A股）3,098万股人民币普通股，发行价格为每股 30元，募集资金总额为 92,940万元，扣除发行费用 8,362.03万元后，实际募集资金净额为 84,577.97万元。
以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“信会师报字(2012)第113886号”验资报告。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 33,059.62万元，超募资金为 51,518.35万元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
三、公司调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度情况
鉴于部分募集资金投资项目及超募资金投资项目年度实际使用与计划存在较大差异，公司根据募集资金及超募资金项目的实际情况，分别于 2013年 10月 23日、2015年 2月 11日召开董事会议对部分募集资金及超募集资金投资项目建设进度进行了调整，具体内容如下：
1、2013年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议将募集资金投资项目“营销网络建设项目”原计划达到预定可使用状态的日期 2015年 9月 5日，调整为2016年9月5日。具体内容详见2013年10月25日公告的《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的公告》。（公告编号：2013-047）
2、2015年 2月 11日，公司召开第三届董事会第四次会议将超募资金投资项目“信息化建设项目”原计划达到预定可使用状态的日期 2014年 12月 31日，调整为 2015年 12月 31日。具体内容详见 2015年 2月 12日公告的《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告》。（公告编号：2015-005）
现因部分募集资金投资项目及超募资金投资项目 2015年度实际使用与调整后的计划仍有较大的差异。因此，公司根据部分募集资金投资项目及超募资金投资项目实际进展情况拟进行调整。
项目进度调整情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额(1)|截止 2015 年12月31日累计投入金额(2)|投资进度=(2)/(1)*100%|原计划完成日期|调整后完成日期|
|1|营销网络建设项目|11,700.45|5,037.78|43.06%|2016年9月5日|2018年9月5日|
|2|信息化建设项目|4,000.00|1,551.39|38.78%|2015年12月31日|2018年12月31日|

四、关于部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度的原因
1、营销网络建设项目
因该募投项目受近年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺按照 2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难，加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升，同时为了防止新开门店产生大幅度亏损和保护广大投资
者利益，从而公司放慢了该营销网络建设项目的投资进度。
2、信息化建设项目
因公司总部、分子公司供应、生产、销售、行政人力、终端业务范围扩大、不同部门的个性化差异，信息技术的日新月异，公司为了满足未来发展需求，根据公司经营情况，及未来信息化发展的趋势，积极稳妥的稳进信息化建设项目，确保项目建设符合公司需求，故项目建设进度相对过慢，低于预期建设进度。
上述变更事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度是根据募集资金投资项目实施情况做出的，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目。
保荐人对本次调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李震 戴锋
国信证券股份有限公司2016年3月11日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-006
广州珠江啤酒股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153396号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复，对申请文件等进行补充修订。经与保荐机构及其他中介机构沟通，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司于 2016年2月3日向中国证监会提交了延期回复申请，将回复时间延期至 2016年 3月 31日之前。
延期回复期间，公司将会同中介机构尽早完成反馈意见的回复工作，在反馈回复材料准备齐全后及时履行相关信息披露义务并向中国证监会报送相关文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2016年2月4日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-016宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于 2017年 3月 18日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2017年 3月 24日以现场投票表决方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 10人。独立董事李晓东委托独立董事王天鹏出席会议并表决，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由赵立宝董事长主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司 2016年度报告及其摘要》；（详见 2017年 3月 28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
二、《宝塔实业股份有限公司 2016年度董事会报告》；（详见 2017年 3月 28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《宝塔实业股份有限公司 2016年度财务决算报告》；（详见 2017年 3月 28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《宝塔实业股份有限公司 2016年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2016年度共实现利润总额-84,427,308.18元，归属于上市公司股东的净利润 -84,432,511.13元，未分配利润-530,424,835.38元。由于公司 2016年度可供股东分配利润数为负值，故 2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《宝塔实业股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》；（详见 2017年 3月 28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》；
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司同意对 2016年度以下资产提取相应的减值准备：
（一）坏账准备。截至 2016年 12月 31日，应计提坏账准备 150,246,475.02元。其中：期初已计提坏账准备 135,010,742.29元， 2016年需要补提坏账准备 15,235,723.73元。
（二）存货跌价准备。截至 2016年 12月 31日，公司应计提存货跌价准备 79,299,899.85元，其中：期初已计提 101,133,853.68元，本期因产品出售转出 26,277,262.09元，2016年需要补提存货
跌价准备 4,443,308.26元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
七、《宝塔实业股份有限公司 2016年度募集资金使用情况专项报告》；（详见 2017年 3月 28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2017年度法律服务机构的议案》。
同意聘请宁夏新中元律师事务所为公司（含子公司）2017年度法律服务机构，聘期一年。服务费用拟定为 6万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本次会议独立董事李晓东、马志强、王天鹏、张文君就 2016年履职情况向董事会做了述职。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十七日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-032苏州世名科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的提示性公告
股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份2,500,000股（占本公司总股本比例3.75%）的股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过本公司股份1,250,000股（即不超过公司总股本的1.875%）。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）董事会于2017年7月5日收到公司股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司（以下简称“红塔创新”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：红塔创新（昆山）创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，红塔创新持有公司股份2,500,000股，占公司总股本的3.75%。该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东：红塔创新（昆山）创业投资有限公司
2、减持目的：红塔创新经营发展需要
4、减持方式：集中竞价
5、减持时间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内
6、减持数量及比例：拟减持数量不超过1,250,000股，即不超过公司总股本的1.875%，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若减持计划期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份自愿锁定的承诺
红塔创新承诺：自世名科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的世名科技上市前已发行的股份，也不由世名科技回购该部分股份，锁定期内该等股份所孳生的股票也同样锁定。
2、关于减持意向的承诺
红塔创新承诺：所持世名科技股份锁定期届满后两年内，拟减持不超过50%的该等股份；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
若拟减持世名科技股票，将提前三个交易日通知世名科技并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，红塔创新严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、红塔创新本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情况。
2、红塔创新将根据市场情况、世名科技公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
3、红塔创新不是公司控股股东、实际控制人。红塔创新本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促红塔创新严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
红塔创新（昆山）创业投资有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
上海姚记扑克股份有限公司及其全体董事
对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“本公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向浙江万盛达实业有限公司购买其持有的浙江万盛达扑克有限公司85%的股权,并募集配套资金,本公司及本公司全体董事已对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的申请文件进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
(以下无正文,下页为签署页)
(本页无正文,为《上海姚记扑克股份有限公司及其全体董事对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签署页)
上海姚记扑克股份有限公司(盖章)
法定代表人或其授权代表(签字):
姚文琛(签字): 姚朔斌(签字):
姚硕榆(签字): 唐霞芝(签字):
潘斌(签字): 殷建军(签字):
阮永平(签字):
北京东方园林环境股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定，作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第三次会议拟审议的《关于变更公司2019年度审计机构的议案》进行了事前审阅，结合公司实际发展情况，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
我们对此次变更审计机构的事项进行了事前审议，并进行了必要的沟通，认为大华会计师事务所相关资质完备，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告审计服务，满足公司2019年财务报告
审计工作的要求，同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的事前认可意见》的签字页）独立董事：
（扈纪华） （刘雪亮） （孙燕萍）
年 月 日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-28安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议于 2014年 7月 30日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014年7月20日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到 9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告》及摘要
2014年1-6月，公司实现营业收入1,081,776,047.83元，较上年同期增长16.84%；归属于上市公司股东的净利润 70,887,932.19元，较上年同期下降9.62%，基本每股收益0.24元。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》全文登载于2014年8月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该报告。
《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于2014年8月1日的《中
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-035
骅威文化股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况
骅威文化股份有限公司（以下简称或“公司”）于2018年4月26日披露了《2018年第一季度报告》中预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-65%至-20%%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5,338.24万元至12,201.70万元。
3、修正后的预计业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-70% — -80%|盈利：15,252.12万元|
||盈利：3,050.42 万元–4,575.64万元||

二、业绩预告预审情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩预告修正系公司对外投资项目未能在报告期内如期实现投资收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数
据以公司2018年半年度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司董事会对本次业绩预告修正公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一八年七月二十一日
安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
二〇一六年六月
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“上市公司”）通过全资子公司九安欧洲（iHealthLabsEurope）以现金方式支付9,388.43万欧元收购MarcBERREBI、Stéphane SCHINAZI等17名交易对方合计持有的 eDevice（以下简称“eDevice”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本独立财务顾问”）作为九安医疗本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对九安医疗本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，发表意见如下：
一、独立财务顾问核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司主营业务为家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，属于专用设备制造业（分类代码：C35）。根据《国民经济行业分类标准》（2011年），上市公司所处行业为“医疗仪器设备及器械制造”中的“医疗诊断、监护及治疗设备制造”（分类代码：代码C3581）。
本次交易标的为eDevice的100%股权，eDevice的主营业务为标的公司主营业务为移动医疗通信产品的研发、生产和销售，并提供医疗数据传输通信服务。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，标的公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。根据《国民经济行业分类标准》（2011年），标的公司所处行业为“通信设备制造”中的“通信系统设备制造”（分类代码：代码C3921）。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中上市公司和标的公司分别属于医疗诊断、监护及治疗设备制造行业以及通信系统设备制造行业。eDevice主要为医疗器械企业提供稳定的通信模块及数据服务，上市公司收购eDevice旨在于布
局移动医疗以及健康大数据领域，属于上下游并购，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，本次交易标的公司专注于为移动医疗提供通信系统设备制造，属于上市公司产业链的上游，因而本次交易属于上下游并购。
本次交易前公司的实际控制人均为刘毅先生，本次交易系上市公司以支付现金方式收购交易对方持有的标的公司100%股权，不涉及发行股份购买资产的情况，不会导致上市公司的实际控制权发生变化。
MarcBERREBI、Stéphane SCHINAZI等17名交易对方与九安医疗不存在关联关系，不属于九安医疗的关联方，且不会导致上市公司的控制权发生变化，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，因此本次交易不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易中，九安医疗以支付现金方式进行收购，不涉及发行股份购买资产。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导
意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组不涉及发行股份购买资产。
（四）截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
安信证券股份有限公司2016年6月27日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-001北京数码视讯科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□基本持平
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：119.20%-146.60%||盈利：3,649.58万元||
|||盈利：8,000万元—9,000万元||||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司扎实推进各项经营计划，加大市场推广力度，销售规模进一步扩大，主营业务发展态势良好，2018年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。同时，公司采取积极有效的管理措施，运营管理水平不断提升，较好地控制了各项成本和费用。
因实施限制性股票激励计划，按照企业会计准则的有关规定，2018年度公司须计提股份支付费用约4900万元至资本公积金科目，对净利润数据影响较大。如剔除该影响，公司2018年实现的净利润逾1.3亿元。
四、其他相关说明
1、预计2018年度非经常性损益约为247.05万元，主要为政府补助(2017年度非经常性损益为1,185.90万元)。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-088杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2016年 12月 27日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2016年 12月 23日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》公司7名董事对此议案进行了表决。
公司拟使用不超过 15,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在8个月内进行滚动使用。在额度范围内董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》公司7名董事对此议案进行了表决。
杭州先锋电子技术股份有限公司公司定于 2017年 1月 12日下午13：00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）015号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币3亿元的短期融资券。
2014年3月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP78号），此次短期融资券注册金额为人民币2亿元，具体内容详见公司于2014年3月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
2014年3月28日，公司发行2014年度第一期短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券全称|内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司2014年度第一期短期融资券|||
|短期融资券代码|41458022|短期融资券简称|14和信园CP001|
|发行总额（亿元）|1|票面年利率(%)|7.5|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|计息方式|附息固定|付息频率|到期一次还本付息|

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|-|-|-|-|
|发行日|2014-3-28|债权债务登记日|2014-3-31|
|起息日|2014-3-31|流通开始日|2014-4-1|
|到期（兑付）日|2015-3-31|期限|365天|

特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-058天夏智慧城市科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司2017年5月4日召开的2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》：公司以2016年年末总股本840,844,445股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利42,042,222.25元，剩余未分配利润结转下一年。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 840,844,445股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 27日，除权除息日为： 2017年 6月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 27日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****808|锦州恒越投资有限公司|
|2|08*****567|西藏朝阳投资有限公司|
|3|08*****115|北京浩泽嘉业投资有限公司|
|4|08*****798|成都市川宏燃料有限公司|
|5|08*****354|安徽京马投资有限公司|
|6|08*****014|广西索芙特科技股份有限公司|
|7|08*****760|上海谷欣投资有限公司|
|8|08*****626|江阴浩然明达投资中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月8日至登记日：2017年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室
咨询联系人：贾国华、李瑞莹
咨询电话：0571-87753750传真电话：0571-81951215
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司2016年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2016-010
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1459号），肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 6.20元，共计募集资金 12,400.00万元，扣除发行费用2,463.00万元后，募集资金净额为9,937.00万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218号《验资报告》验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2016年 8月 16日和 8月 17日，公司分别与中国工商银行股份有限公司肇庆端州支行、中信银行股份有限公司肇庆分行（以下合称“开户银行”）以及保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国工商银行股份有限公司肇庆端州支行
账户名称：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
银行账号：2017002219200059438
金额：8258.5675万元（含其他发行费用932.9975万元）
用途：新建20条低压腐蚀箔生产线项目
2、银行名称：中信银行股份有限公司肇庆分行
账户名称：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
银行账号：8110901013900272068
金额：2611.43万元
用途：新建研发中心项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已分别在各开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、东海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东海证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与开户银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权东海证券指定的保荐代表人张宜生、黎滢可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。东海证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时，应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金金额的5%，开户银行应当及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。
7、东海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东海证券更换保荐代表人的，应当出具正式公函通知开户银行，同时按本协议第十三条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人姓名、有效身份证件号码、变更时间、联系方式等。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行因过错连续三次未及时向东海证券出具对账单或向东海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、监管协议自公司、开户银行、东海证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东海证券督导期结束后失效。
10、各方并就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司肇庆分行、东海证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
2、公司与中国工商银行股份有限公司肇庆端州支行、东海证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218号验资报告。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日