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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-069梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知及会议材料于2018年7月20日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年7月27日以通讯方式进行表决。
会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
(一)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，鉴于公司预计未来一年有较好的现金流入，在保障公司经营发展具有充沛现金流的前提下，考虑到公司目前股价已经背离公司的真正价值，经公司控股股东提议，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份拟予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平（以下简称“本次回购”）。本次回购的具体方案如下：
1．回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3．回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过12元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则应相应调整回购价格区间。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4．拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
本次回购资金总额不超过人民币3.2亿元，全部为公司自有资金。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5．回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
本次回购的种类为公司已发行的A股股票，在回购股份价格不超过人民币12元/股，以回购资金总额上限人民币3.2亿元测算，公司预计回购的股份约为
2,666.6667万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.29%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6．回购股份的实施期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7．决议的有效期
与本次回购相关的决议事项，自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见详见巨潮资讯网。
回购股份预案的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号2018-070）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大
会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的股份回购方案；
（2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
（4）根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（5）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于2018年8月15日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2018年第三次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-071）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-071
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于5%以上股东减持股份比例达到1%的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东王健先生的《关于股份减持进展的告知函》，王健先生于2019年 7月18日至2019年8月27日期间以集中竞价交易方式累计减持股份35,396,075股，占公司总股本的1%（比例计算存在四舍五入取数影响）。自公司 2019年6月 19日披露《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-054）以来，王健先生持股比例变动已达到公司总股本的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份的情况
1、股份来源：参与公司非公开发行获得的实际可上市流通的股份、因公司资本公积转增股本所得股份及通过集中竞价增持的股份。
2、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|王健|集中竞价交易|2019.7.18|2.767|6,000,000|0.169|
|||2019.7.19|2.762|3,729,890|0.105|
|||2019.7.25|2.700|300,000|0.008|
|||2019.7.26|2.655|2,270,110|0.064|
|||2019.7.29|2.751|5,717,721|0.161|
|||2019.8.15|2.359|9,073,903|0.256|
|||2019.8.16|2.460|4,188,844|0.118|
|||2019.8.19|2.433|2,047,477|0.058|

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|王健|集中竞价交易|2019.8.20|2.577|1,028,730|0.029|
|||2019.8.21|2.565|524,022|0.015|
|||2019.8.22|2.533|268,799|0.008|
|||2019.8.23|2.530|138,374|0.004|
|||2019.8.26|2.410|71,365|0.002|
|||2019.8.27|2.430|36,840|0.001|
|合计||||35,396,075|1.00|

注：（1）上述比例计算存在四舍五入取数影响。
（2）王健先生于2019年8月 15日至8月 26日期间减持的17,378,354股，系其在方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）办理的股票质押式回购交易的股份被方正证券强制卖出导致以集中竞价的方式被动减持公司股份所致。
（3）上述减持数量占剔除截至本公告日公司已回购股份数量10,205,000股后总股本的1.00%。
3、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占普通股总股本比例（%）|股数（股）|占普通股总股本比例（%）|
|王健|合计持有股份|634,046,077|17.94|598,686,842|16.94|
||其中：无限售条件股份|158,511,521|4.49|123,152,286|3.49|
||有限售条件股份|475,534,556|13.46|475,534,556|13.46|

注：上述有限售条件股份为2018年定向增发限售股份及高管锁定股份；比例计算以剔除截至本公告日公司已回购股份数量10,205,000股后总股本进行计算。
二、其他相关说明及风险提示
1、王健先生质押于方正证券的股份，被方正证券强制卖出造成其被动通过二级市场减持所持公司股票；王健先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为，其被动减持也暂未产生收益。
2、王健先生被动减持及未来可能的被动减持行为不会对公司的治理结构及
持续经营产生直接影响。
3、王健先生正与质权人进行沟通、协商解决相关问题的方案，减少或避免未来可能发生的被动减持行为，并郑重提醒其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。若后续有相关进展，王健先生将及时告知公司并履行信息披露义务。
4、王健先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持数量、减持方式与此前预披露的减持计划一致。
5、截至本公告日，王健先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划的后续实施进展情况，及其股权质押的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
王健先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-150北京东方园林环境股份有限公司
关于与华夏银行股份有限公司北京分行签订
《银企合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司与华夏银行北京分行签订《银企合作协议》。华夏银行北京分行为公司提供合作额度不超过人民币24亿元的意向性融资服务。
2、双方加强在投融资领域的合作，旨在支持公司发展并防范和化解金融风险，提高公司的整体竞争力和国际竞争力。公司与华夏银行北京分行将共同探讨多元化的投融资方式，共同建立投融资平台，完善投融资体制建设。
3、华夏银行北京分行将发挥自身金融产品的服务优势，为公司提供现金管理和物流金融业务服务，包括为公司自身及集团内部的成员企业提供全方位的现金管理服务，提高公司的资金管理效益；并对公司自身及上下游合作伙伴提供物流金融业务服务，设计有针对性的服务方案，稳定公司购销渠道，扶持公司经销（供货）商的发展。
一、协议签署的概况
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行北京分行”或“乙方”）本着依法合规、诚信互利、相互支持、优势互补的原则，于 2018年 10月 16日签订了《银企合作协议》（以下简称“本协议”）。现将有关内容公告如下：
1、交易对方情况介绍
公司名称：华夏银行股份有限公司北京分行
企业性质：其他股份有限公司分公司（上市）
营业场所：北京市西城区金融大街11号
负责人：李大营
成立日期：2001年12月17日
经营范围：吸收人民币存款；发行短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：乙方与本公司不存在关联关系。
2、本协议的主要内容
（1）甲乙双方本着依法合规、诚信互利、相互支持、优势互补的原则，将充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。
（2）甲乙双方合作目的是加强双方在投融资领域的合作，支持企业发展，防范和化解金融风险，提高甲方的整体竞争力和国际竞争力。双方合作符合国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，并将严格遵守国家有关宏观调控政策。
甲乙双方同意，甲方将以其集团优势与乙方融资优势相结合，共同探讨多元化的投融资方式，共同建立投融资平台，完善投融资体制建设。
（3）乙方将在符合监管部门和乙方内部有关信贷政策、制度和程序的前提下，根据甲方的实际需求，在协议有效期内，意向性为甲方提供合作额度不超过人民币 24亿元的融资服务，包括但不限于保理融资、物流融资、结构性融资、贸易融资、银团贷款、保函、流动资金贷款、项目贷款、票据业务、债券融资代理等。
（4）乙方将发挥自身金融产品的服务优势，为甲方提供现金管理和物流金融业务服务，包括为甲方自身及其集团内部的成员企业提供全方位的现金管理服务，提高甲方的资金管理效益；并对甲方自身及其上下游合作伙伴提供物流金融业务服务，设计有针对性的服务方案，稳定甲方购销渠道，扶持甲方经销（供货）
商的发展。
（5）甲方同意与乙方开展全面的金融合作，并承诺最大限度的在乙方办理存款、贷款、资金结算、网上银行等金融业务。甲方将根据企业总体发展战略规划，充分发挥集团整体的组织、协调优势，向乙方推荐各类业务合作需求，在同等金融服务条件下，优先向乙方推荐集团企业业务范围内的重点建设项目，协助乙方做好项目前期的开发储备工作，在双方密切合作的基础上稳定和增加乙方的贷款份额。
（6）本协议于双方法定代表人/负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期5年。本协议终止时，双方之间仍有未履行完毕的授信业务的，双方同意本协议顺延至相关业务办理完毕时终止。
二、协议履行对本公司的影响
1、本协议的签署，有利于公司与华夏银行北京分行持续开展广泛而深入合作，有助于加强双方在投融资领域的合作，支持公司全面发展，防范金融风险，对公司未来经营发展有着积极的促进作用。
2、此次合作伙伴关系的确立，华夏银行北京分行将根据公司的实际需求，为公司提供优质、全方位的金融服务，以保障公司银行业务顺利开展。
3、公司以自身集团优势与华夏银行北京分行的融资优势相结合，共同建立投融资平台，此举将显著提升公司融资能力以及资金管理能力，拓宽公司的融资渠道，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持。
三、风险提示
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|本协议为甲乙双方开展银企全面金融合作而达成，双方开展各项业务合作之|
|前，需另行签订具体业务合作协议。|

四、备查文件
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|《银企合作协议》。|

特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-041中国海诚工程科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会议于2014年9月17日下午2：00在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共7人，所持有表决权的股份总数为168,126,140股，占公司有表决权股份总数的54.2308%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计4人，所持有表决权的股份总数为168,103,837股，占公司有表决权股份总数的54.2236%；通过网络投票表决的股东共计3人，所持有表决权的股份总数为22,303股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；
表决结果：同意168,103,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%,选举徐大同先生为公司第四届董事会董事。公司第四届董事会中兼任高级管理人员董事人数未超过董事总数的二分之一，公
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-041司不存在由职工代表担任的董事；
2、审议通过《关于推荐公司监事候选人的议案》；
表决结果：同意168,103,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%，选举孙波女士为公司第四届监事会监事。公司第四届监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；
3、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。
表决结果：同意168,103,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9867%，反对21,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.0126%，弃权1,077股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表以下法律意见：本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-053宁波双林汽车部件股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本397,951,246股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月2日
除权除息日为：2017年6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****739|双林集团股份有限公司|
|2|08*****819|襄阳新火炬科技有限公司|
|3|00*****718|邬建斌|
|4|08*****550|拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****820|襄阳兴格润网络科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月23日至登记日：2017年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：上海青浦区北盈路202号，公司证券部。
咨询联系人：叶醒、邬瑞珏
咨询电话：0574-83518938
传 真：0574-83518939
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-052安徽金禾实业股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 29日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，具体内容详见公司于2019年4月30日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构合作投资的公告》。
近日，上述合作投资设立的产业基金已取得了来安县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91341122MA2TPUGY5N
类 型：有限合伙企业
住 所：安徽省滁州市来安县来安大道143号金瑞大厦18楼
执行事务合伙人：上海悦苏资产管理有限公司（委派代表：詹谦）
成立日期：2019年05月 15日
合伙期限：2019年05月 15日至2026年5月14日
经营范围：投资管理、资产管理（不从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等超范围金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-010安徽安凯汽车股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2016年 3月 28日以书面和电话方式发出通知，于 2016年 4月 8日在公司管理大楼三楼 313会议室召开。会议应到监事 3人，实际到会 3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第六届董事会第二十次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席王军先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2015年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2015年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
经对董事会编制的 2015年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2016-011的《2015年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于 2015年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司 2015年度实现净利润为61,518,481.35元，按净利润的10%计提盈余公积6,151,848.14元,加上上年度未分配利润 88,082,797.39元，可供投资者分配的利润为 143,449,430.6元。拟按公司总股本 695,565,603股为基数每 10股派发现金股利 0.2元（含税），合计应派发现金股利 13,911,312.06元，剩余未分配利润 129,538,118.54元，结转下年度分配。
公司 2015年度拟不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议批准《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于 2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，本议案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-015的《关于 2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-016的《关于预计 2016年度日常关联交易的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2015年年度股东大会审议。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-017的《关于核销资产减值准备的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2016年 4月 12日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-001
广东德美精细化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：德美化工，股票代码：002054）股票于2018年2月1日、2月2日、2月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过-20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司纺织化学品、皮革化学品业务稳健增长；公司异辛烷业务及农牧业务通过业务模式调整，业绩也在逐步改善当中。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2017年10月28日披露的《公司2017年第三季度报告》中对公司2017年年度的经营业绩预告进行了披露：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为500万元至
3000万元之间。截至本公告日，公司2017年年度经营业绩预告未发生较大变化。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二0一八年二月五日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-019山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 5月 12日发出会议通知，召开第二届董事会第十五次会议，会议于2014年5月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书周云女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于向中信银行烟台分行申请办理信贷业务的议案》
同意公司向中信银行烟台分行申请办理有效期为一年，授信额度为人民币叁亿元敞口的授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资等）；授信额度为人民币叁亿元的低风险授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资等）。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司威海分行申请办理信贷业务的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司威海分行申请办理期限为一年，综合授信额度不超过人民币贰仟万元的信贷业务。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司烟台药品现代物流配送项目和济南药品现代物流配送项目均已实施完毕，截至 2014年 5月 13日，募集资金项目累计投入 21943.01万元，占募集资金承诺投资金额的80%。
截止到2014年5月13日，公司募集资金账户余额为6174.66万元，公司尚未支付的募投项目中已购买设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金为3870万元,其中，烟台项目未支付的为 1340万元，济南项目未支付的为2530万元。经董事会批准，公司将本次节余募集资金2,300万元永久性补充流动资金，其中烟台项目为 905万元，济南项目为 1395万元。永久性补充流动资金占募集资金净额的比例为5.29%。
公司保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于相关事项的独立意见》、公司出具的《山东瑞康医药股份有限公司关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的公告》于 2014年 5月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币358，700，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过 6个月。
公司保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券关于瑞康医药继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金事项的专项核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于相关事项的独立意见》、公司出具的《瑞康医药关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》于2014年5月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，并通过网络投票表决。
5、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2014年6月3日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》于2014年5月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件
本公司第二届董事会第十五次会议决议。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2014年5月16日
北京市中伦律师事务所
关于四川富临运业集团股份有限公司 2014年
年度股东大会的法律意见书
致：四川富临运业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《四川富临运业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.公司于2015年2月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第三届董事会第十七次会议决议公告；
3.公司于2015年2月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日（2015年 3月 18日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书5.公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第十七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2015年2月28日以公告形式在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2015年3月24日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作程序等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年3月24日下午14:30在成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室召开，会议由公司董事长李亿中先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月23日下午15:00至2015年3月24日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东5名，代表公司股份99,645,037股，占股权登记日公司股份总数的50.8573%。
中伦律师事务所 法律意见书（2）参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表公司股份348,933股，占股权登记日公司股份总数的0.1781%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共15名，代表公司股份99,993,970股，占股权登记日公司股份总数的51.0354%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计12名，代表公司股份533,840股，占股权登记日公司股份总数的0.2725%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《2014年年度报告及其摘要》；
（2）《2014年度董事会工作报告》；
（3）《2014年度监事会工作报告》；
（4）《2014年度财务决算报告》；
（5）《2015年度财务预算方案》；
（6）《2014年度利润分配预案》；
中伦律师事务所 法律意见书（7）《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》；
（8）《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》；
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人签字：
张学兵
经办律师签字：
桑士东
都伟
二〇一五年三月二十四日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-041浙江大东南股份有限公司
关于部分募集资金专项账户完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司 2010年度非公开发行募集资金基本情况
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］525号文核准，由主承销商浙商证券有限公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票 98,138,686股，每股面值人民币 1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元，扣除承销佣金及保荐费 16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于 2010年 5月 25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用 5,950,000.00元后，公司该期募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2010年5月25日出具了中汇会验［2010］1526号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司2010年度非公开发行募集资金存放和使用情况
（一）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
2010年6月3日，公司与保荐人浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月3日，公司与保荐人浙商证券股份有限公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装
有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。中国工商银行股份有限公司诸暨市支行募集资金专户因资金已全部投入使用，该账户已于2011年2月销户。
1、公司在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设募集资金专项账户，账号为19-530101040018256。
2、公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开设募集资金专项账户，账号为11011069480401。
（二）募集资金的使用情况
公司2010年度非公开发行募集资金已经全部投入使用，具体情况详见公司2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》及《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
三、公司 2010年度非公开发行募集资金专项账户注销情况
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|截至本公告日，公司2010年度非公开发行募集资金专用账户资金已按照规定的|募集资金专用账户资金已按照规定的|
|募集资金用途支出完毕，利息结余已转至公司自有资金账户，该募集资金专用账户||
|不再使用。经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对上述 2 个募集资金专项||
|账户均已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司诸||
|暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构浙商证券股份有限||
|公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协||
|议》随之终止。||

特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年6月20日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-029
广东德生科技股份有限公司关于使用自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月23日分别|
|召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于|
|使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2018 年年度股东大会|
|审议，具体内容公告如下：|

一、使用自有资金进行现金管理的情况
公司拟使用不超过人民币 7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体情况如下：
（一）投资情况
1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源：公司进行现金管理的不超过人民币 7,000万元的资金全部为公司的自有资金。
3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
5、投资额度：公司拟使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
6、实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责具体实施，公司财务部门具体操作。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、内部审批程序
（一）董事会决议情况
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|-|
|公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管|
|理的议案》，在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现|
|金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正|
|常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的|
|规定。董事会同意使用不超过人民币7,000万元自有资金进行现金管理。|

（二）独立董事意见
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|公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，独立董事认为公司目前经营情况良|
|好，财务状况稳健，现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收|
|益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是|
|中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，独立董事|
|同意公司拟使用额度不超过人民币 7,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买|
|金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资|
|产品，上述额度自公司2018年年度股东大会审议通过之日起 8个月内使用。|

（三）监事会决议情况
公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中航证券有限公司认为：公司使用不超过人民币 7,000
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规
定。公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高资金使用效率，进而
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构对公司拟使用不超过人民币7,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、广东德生科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、广东德生科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、广东德生科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
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|-|
|特此公告。|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2019年4月 23日|
力合股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
本人作为力合股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2016年的工作中，忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了17次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会17次|||股东大会3次||
|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|亲自出席（次）|缺席（次）|
|17|0|0|0|3|

本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事应尽职责。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对以下事项出具了专项意见：
1、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》；
2、公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的议案》；
3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》、《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》、《关于公司2016年
度担保计划的议案》，以及2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况和公司与
珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务情况；
4、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；
5、公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于珠海铧创股权投资管理有限公司投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于2015年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案》；
6、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于出资发起设立珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》和《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司9.64%股权优先购买权的议案》；
7、公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案》；
8、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的对于2016年半年度公司关联方资金占用情况和关于公司及子公司对外担保情况；
9、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过的《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司增资优先认缴出资权的议案》；
本人认真审核相关资料，未发现以上事项中存在损害公司或股东利益的情形，因此，未提出异议，并出具了表示赞同的专项意见。
三、日常工作
2016年度，定期查阅了公司的财务资料，跟踪调研了公司日常经营情况，调查了公司内部控制制度的建设及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
本人作为战略委员会委员，切实履行战略委员会责任。
本人作为审计委员会主任，就年度报告审计工作与公司年审会计师事务所进行了密切的沟通，确定了公司2016年度审计工作时间安排；审阅了公司编制的相关财务资料，并形成书面意见；与年审注册会计师就年审工作进行了沟通，督促年审事务所在约定时限内提交审计报告；初步审计意见形成后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
本人作为提名委员会委员，审核了拟聘任的董事、高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历和身体状况等，切实履行了工作职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任，组织委员会审核了公司高级管理人员2015年度绩效考核及薪酬方案等，切实履行了工作职责。
本人在公司2016年年报编制和信息披露过程中切实履行了独立董事的责任和义务，听取了公司高管人员关于公司2016年度经营情况的报告。本人认为公司2016年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务和经营状况，公司高管人员能够全面履行岗位职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。
五、其它
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：郑丽惠2017年4月11日