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苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅相关材料，现基于独立立场就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下意见:
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司聘任副总经理的独立意见
1、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
综上，我们一致同意公司聘任Nuno Muller de Castro eSilva、赵岚和加藤毅为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司叶茂、徐学明、周中胜2016年8月26日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-058大连易世达新能源发展股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）与刘里、海南亚希投资有限公司、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司的股权转让纠纷，已被北京市朝阳区人民法院受理并作出《民事判决书》（（2018）京0105民初11419号）。公司对此判决结果不服，于2018年6月20日提起上诉，现将有关情况公告如下：一、上诉各方当事人
上诉人（一审原告）：大连易世达新能源发展股份有限公司
被上诉人1（一审被告）：刘里
被上诉人2（一审被告）：海南亚希投资有限公司
被上诉人3（一审被告）：海南亚希装饰工程有限公司
被上诉人4（一审被告）：洋浦嘉润实业有限公司
二、上诉起因
公司就与刘里、海南亚希投资有限公司、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司的股权转让纠纷，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。本案的受理及一审判决情况详见公司分别于 2018年 2月 9日、2018年 6月 7日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于诉讼事项的公告》、《关于诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018-020、053）。公司对上述一审判决结果不服，于 2018年 6月20日提起上诉。
三、上诉请求
请求依法撤销一审判决，发回重审或依法判决被上诉人依《股权转让协议》、《房地产抵押协议》约定支付股权转让价款、办理工商股权变更登记及抵押登记。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；其他非重大诉讼、仲裁事项已汇总公布于公司定期报告。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次上诉暂处于受理阶段，尚存在不确定性，目前无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-047上海康耐特光学股份有限公司
关于向全资子公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司江苏康耐特光学有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金或者债权转股权的方式向江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）分次增资6,000万元，增资后江苏康耐特的注册资本为1亿元。具体内容详见2014年9月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》和《关于向全资子公司增资的公告》。
鉴于债权转股权的增资方式流程和手续相对繁琐、所需时间相对较长，公司使用自有货币资金对江苏康耐特增资。近日，江苏康耐特完成了相关工商变更登记手续，并领取了南通市启东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：江苏康耐特光学有限公司
注册号：320681000003950
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：启东滨海工业园江枫路
法定代表人：费铮翔
注册资本：10000万元整
成立日期：2006年12月25日
经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—027
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于子公司参与国有土地使用权竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 4月30日召开了第七届董事会 2014年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》，董事会同意全资子公司——滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方公司”）以不超过4500万元人民币的价格参与国有土地使用权的竞拍。现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
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|公司于2014年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于|
|在安徽省滁州市投资设立子公司的议案》，公司已根据董事会决议在安徽省滁州|
|市投资设立了滁州南方公司，并于2014年4月1日取得了滁州市工商行政管理局核|
|发的工商营业执照。现根据公司产业发展布局和业务经营的需要，公司董事会经|
|谨慎研究，同意滁州南方公司参与位于滁州市苏滁现代产业园两宗地国有土地使|
|用权的竞拍，竞拍所得的土地将用于公司滁州生产基地的建设。|
|（一）参与竞拍的宗地介绍|
|本次滁州南方公司拟参与竞拍的地块合计面积约300亩，出让年限为50年，|
|规划用途为工业用地，规划要求容积率≥1.2，建筑密度≥40%，绿地率≤15%,|
|行政办公和生活服务设施用地面积不超过6%，且建筑面积不大于生产用房建筑|
|面积的30%，地块的具体位置为：|
|1、位于滁州市苏滁现代产业园苏滁大道与宜业路交叉口西北侧的2号宗地，|
|面积为86,667平方米（约130亩），宗地编号为3411030090070003000。|
|2、位于滁州市位于苏滁现代产业园苏滁大道与中新大道交叉口西北侧的3|
|号宗地，面积为113,115平方米（约169.67亩），宗地编号为3411030090070004000。|

（二）土地出让方
本次竞拍的土地出让方为滁州市国土资源局。
（三）挂牌起始价格及竞买保证金
上述 2号宗地的挂牌起始价格为 1950万元人民币，竞买保证金为 390万元人民币；3号宗地的挂牌起始价格为 2250万元人民币，竞买保证金为 510万元人民币，两宗土地均不设保留底价。滁州南方公司拟以不超过 4500万元人民币的价格参与上述两宗土地的竞拍。
二、交易的审批程序
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议批准。
三、竞买土地使用权的目的及对公司的影响
滁州南方公司本次参与竞买土地使用权是为了满足公司建设“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”的需要及公司未来战略发展需求。
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|若本次土地使用权竞买成功将为公司建设“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设|
|项目”提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略。参与竞买上述土地使用权|
|的资金为自有资金，不会对公司财务及资金状况产生不良影响。|

四、风险提示
滁州南方公司本次能否成功竞买上述土地使用权尚存在不确定性。公司将根据土地使用权竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
备查文件：公司第七届董事会2014年第一次会议决议
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月一日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
本人就东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）本次资产重组事项作出如下承诺：
1、本人承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、本人保证本次重大资产重组事项的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：
李兆廷
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-082北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年6月28日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年7月1日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决董事5人，传真方式参加表决董事3人），收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。
董事岳霞、安德军、程俊峰为股权激励对象，回避表决，其余 5名董事参与表决。
因公司 2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象 1人离职和 1人不能胜任岗位工作，根据《北京清新环境技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》相关规定，其已不具备激励对象资格；公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权 52万份，公司首次股票期权激励对象总人数由 82名调整至 80名，首次授予的股票期权数量由2,592万份减少至2,540万份。
根据《北京清新环境技术股份有限公司 2014年股权激励计划实施考核管理办法》及公司 2015年度个人业绩考核结果，公司对 80名激励对象第一期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为
80名，其中 1人因 2015年度个人业绩考核结果为D（尚可），行权系数为70%，需相应注销未符合行权条件部分的股票期权，第一期可行权数量为759.66万份。
公司因上述情形注销相关激励对象已获授但尚未行权的股权激励股票期权 54.34万份。
2015年 5月 17日召开的 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的议案》，以截止 2015年 12月 31日公司总股本 106,560万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元人民币（含税）。2015年度的利润分配方案已于 2016年 6月 27日实施完毕。根据公司《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由 10.81元/股调整为 10.71元/股。
《关于调整公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、北京国枫律师事务所对此发表的《北京国枫律师事务所关于公司 2014年股权激励计划首次授予的股票期权激励对象、期权数量、行权价格调整及第一个行权期行权的法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。
董事岳霞、安德军、程俊峰为股权激励对象，回避表决，其余 5名董事参与表决。
根据《北京清新环境技术股份有限公司 2014年股权激励计划实施考核管理办法》及公司 2015年度个人业绩考核结果，公司对 80名激励对象第一期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为 80名，其中 1人因 2015年度个人业绩考核结果为D（尚可），行权系数为70%，需相应注销未符合行权条件部分的股票期权，第一期可行权数量为 759.66万份，行权期限为2016年1月14日至2017年1月13日，行期价格为10.71元/股。
本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。公司 2014年股票期权激励计划第一个行权期行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、北京国枫律师事务所对此发表的《北京国枫律师事务所关于公司 2014年股权激励计划首次授予的股票期权激励对象、期权数量、行权价格调整及第一个行权期行权的法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年七月一日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-112深圳市易尚展示股份有限公司
关于获得深圳市级企业技术中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市工业和信息化局下发的《市工业和信息化局关于认定33家企业技术中心为深圳市级企业技术中心的通知》，由公司建设的企业技术中心获得深圳市级企业技术中心的认定。
本次认定是对公司自主研发、技术创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，对公司进一步引进高层次技术人才、提高创造力、提升品牌价值、增强行业综合竞争力等具有重要的推进作用。公司将在此基础上，继续加大技术研发投入，加强技术中心建设，充分发挥技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续稳健发展。
公司技术中心获得深圳市级企业技术中心认定，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-083北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于 2019年 8月 1日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议，有关具体变更情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存
在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均
无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定
和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比
会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“使用权资产”项目反映承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值；
（5）新增“租赁负债”项目反映承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值；
（6）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因
转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
3、现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论
是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目
填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列
口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发行在外的除普通股
以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
三、董事会对于本次会计变更政策的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，
符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营
成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更
后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财
务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策
变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年8月1日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）本次拟向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币7亿元委托贷款展期6个月，并继续由其委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行具体经办。
2、杨云春先生本次为赛莱克斯国际向亦庄国投申请委托贷款展期提供连带责任担保，解决了赛莱克斯国际申请委托贷款展期需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对赛莱克斯国际的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为赛莱克斯国际申请委托贷款展期事项提供关联担保，并将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-047
西部证券股份有限公司
2016年5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2016年5月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2016年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|2016年5月||2016年5月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|23,168.34|9,477.39|1,233,669.27|

西部证券股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-046新大洲控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2014年 8月 15日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席林帆先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经投票表决，均以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次会议审议的报告和议案，并决议如下：
（一）审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
本公司监事会审核通过了公司2014年半年度报告全文及摘要，审核后认为，董事会编制和审核本公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。本报告真实、准确、完整地反映了公司 2014年上半年的经营状况和经营成果。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《公司2014年半年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司拟定的 2014年半年度利润分配预案是在充分考虑股东回报和公司经营发展资金需求的基础上制定的，符合公司股东分红回报规
划的要求，对2014年半年度公司利润分配预案无异议。
（三）审议通过了《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司 2014年半年度募集资金存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《公司募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会2014年8月26日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-66
国海证券股份有限公司关于
持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 11月 12日接到持有本公司股份5%以上股东广西桂东电力股份有限公司（以下简称桂东电力）通知，其分别于 2014年 10月 15日、2014年 10月 28日、2014年 11月 5日、2014年 11月 10日和 2014年 11月 12日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件股份 3,106.00万股，占本公司总股本比例为1.34%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例|
|广西桂东电力股份有限公司|大宗交易|2014年10月15 日|10.02|300.00|0.13%|
|广西桂东电力股份有限公司|大宗交易|2014年10月28 日|9.55|515.00|0.22%|
|广西桂东电力股份有限公司|大宗交易|2014年11月5 日|10.70|530.00|0.23%|
|广西桂东电力股份有限公司|大宗交易|2014年11月10 日|11.03|757.00|0.33%|
|广西桂东电力股份有限公司|大宗交易|2014年11月12 日|11.11|1004.00|0.43%|
|合计|-|-|-|3106.00|1.34%|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|广西桂东电力股份有限公司|合计持有股份|25,726.5723|11.14%|22,620.5723|9.79%|
||其中：无限售条件股份|25,726.5723|11.14%|22,620.5723|9.79%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规
定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
（三）本次减持完成后，桂东电力仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
广西桂东电力股份有限公司出具的《关于减持国海证券股份的通知》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-118杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年7月21日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2017年 7月 19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：1.《调整募集资金投资项目投资概算的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
《调整募集资金投资项目投资概算的议案》的具体内容于 2017年 7月 24日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审议，本次调整募集资金投资项目投资概算，是根据公司业务发展规划和募投项目的实际情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司调整募集资金投资项目投资概算没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，同意本次调整募集资金投资项目投资概算事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2017年 7月 24日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年七月二十一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-053
安徽金禾实业股份有限公司
关于出让部分全资子公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为进一步完善公司治理结构，优化公司产业布局和资源配置，专注于公司主营业务，降低公司生产管理成本，综合考虑长期战略发展目标，公司拟出让全资子公司来安县金利化工有限责任公司（以下简称“金利化工”）、来安立鑫港口经营物流有限责任公司（以下简称“立鑫港口物流”）100%股权。
2、公司于2016年6月1日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于出让部分全资子公司100%股权的议案》，并授权公司管理层做好股权转让的所有相关事宜。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次交易属于董事会审批职责权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次股权拟交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
4、本次股权转让完成后，金利化工和立鑫港口物流不再纳入公司财务报表合并范围内。
截止公告日，公司不存在为金利化工和立鑫港口物流提供担保、委托投资理财，以及不存在金利化工和立鑫港口物流占用上市公司资金等方面的情况。
二、交易对方的基本情况
（一）金利化工受让方基本情况
受让方：郑安灵
身份证号码：3401111982********
住所：安徽省来安县新安镇**街**号
郑安灵先生与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
（二）立鑫港口物流受让方基本情况
受让方：徐飞
身份证号码：3411221990********
住所：安徽省来安县水口镇**村**组**号
徐飞先生与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）金利化工基本情况
公司名称：来安县金利化工有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91341122746784876N
住 所：安徽省滁州市来安县东大街127号
法定代表人：杨迎春
注册资本：叁佰万圆整
成立日期：2003年03月13日
经营范围：增塑剂系列产品、生产、经营（危险化学品除外）
股权结构：金利化工系公司全资子公司，公司持有金利化工100%股权。
最近一年一期经审计的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 4月 30 日|
|资产总额|10,332,675.39|20,444,043.79|
|负债总额|4,341,502.51|14,400,577.65|
|净资产|5,991,172.88|6,043,466.14|
|应收账款|216,203.69|11,119.57|
|项目|2015 年度|2016 年 1至 4 月|
|营业收入|28,218,278.28|92,115.00|
|营业利润|169,350.01|67,348.93|
|利润总额|178,451.01|67,348.93|
|经营活动产生的现金流净额|-1,396,106.14|-129,592.63|

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2016]0191号、会审字[2016]3555号专项审计报告。
（二）立鑫港口物流基本情况
公司名称：来安县立鑫港口经营物流有限责任公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册号：341122000010037
住 所：安徽省滁州市汊河镇
法定代表人：戴世林
注册资本：壹佰万圆整
成立日期：2008年10月07日
经营范围：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：立鑫港口系公司全资子公司，公司持有立鑫港口100%股权。
最近一年一期经审计的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 4月 30 日|
|资产总额|2,092,836.48|2,054,161.52|
|负债总额|1,401,675.01|1,216,327.10|
|净资产|691,161.47|837,834.42|
|项目|2015 年度|2016 年 1至 4 月|
|营业收入|250,000.00|250,000.00|
|营业利润|19,888.82|168,038.73|
|利润总额|19,888.82|168,038.73|
|经营活动产生的现金流净额|407,293.00|22,590.00|

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2016]1942号、会审字[2016]3556号专项审计报告。
四、股权转让协议的主要内容
1、根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月 12日出具的《来安县金利化工有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3555号）、《来安县立鑫港口经营物流有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3556号），以2016年 4月 30日为审计基准日，双方一致同意以审计基准日经审计的净资产值作为定价基础：郑安灵先生以 605万元受让公司持有的金利化工100%股权；徐飞先生以85万元受让公司持有的立鑫港口物流100%股权。
2、本协议经双方授权代表签署之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、因金利化工及立鑫港口物流已无实质性经营，对公司经营业绩无较大支持，本次股权转让可进一步完善公司治理结构，优化公司产业布局和资源配置，降低公司生产管理成本，符合公司的整体发展战略。
2、本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。
3、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、备查文件
1、《安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《来安县金利化工有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3555号）、《来安县立鑫港口经营物流有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3556号）。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-071
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票（证券简称：南山控股，证券代码：002314）自 2018年5月 25日（星期五）上午开市起复牌。
本公司已于2018年5月10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的公告》，公司股票自 2018年 5月10日上午开市起停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
公司现金选择权申报期现已结束，申报结果详见同日刊登的《关于现金选择权申报结果的公告》。
鉴于上述情况，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南山控股，证券代码：002314）自2018年5月25日（星期五）上午开市起复牌。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年5月25日
广东海川智能机器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行不超过 1,800万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，发行价格为 11.74元/股。网上发行股份数量为 1,800万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格：11.74元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 10月 26日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 10月 30日（T+2日）公告的《广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年 10月 25日14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网(http://www.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东海川智能机器股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年 10月 24日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-009山东瑞丰高分子材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。由于工作人员疏忽，导致一名激励对象的姓名及股东大会通知中的投票简称披露错误，现对相关内容予以更正如下：
1、2018年限制性股票激励计划激励对象名单
更正前：
二、中级管理人员、核心技术（业务）骨干名单
||||
|-|-|-|
|144|张广亮|核心技术（业务）骨干|

更正后：
二、中级管理人员、核心技术（业务）骨干名单
||||
|-|-|-|
|144|赵广亮|核心技术（业务）骨干|

2、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
更正前：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365243；投票简称：瑞丰高材。
更正后：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365243；投票简称：瑞丰投票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更正后）》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司及相关责任人员深表歉意。公司将进一步加强信息披露管理，努力提高信息披露质量，避免信息披露错误发生。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-007
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会近日收到董事蒋超先生提交的辞职报告。蒋超先生因已到退休年龄，根据相关规定，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
蒋超先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，蒋超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会时生效。蒋超先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
蒋超先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在促进公司经营发展、维护公司及股东利益等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对蒋超先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-15
四川德恩精工科技股份有限公司
关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操
作流程
1、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守《公司募集资金管理制度》的有关规定。
2、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目款项,按月编制明细表，并抄送保荐机构。
3、财务部门按月统计需以银行承兑汇票支付的募集资金投资项目款项，编制置换申请单，按募集资金支付的有关流程审批，募集资金专户监管银行经审核、批准后，将通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司经营活动。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司募投项目的实施安排，公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目中所需的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司使用银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，且该等支付安排没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司战略发展需要。因此，独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，且该等支付安排没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司战略发展需要。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
(四)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募集资金投资项目的正常实
施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
四、备查文件
（一）《第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《第二届监事会第十一次会议决议》；
（三）《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的核查意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-013
华仁药业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2016年，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年主要工作汇报如下：
一、2016年度监事会会议召开情况
2016年，公司监事会共召开六次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
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|-|-|-|
|会议|时间|审议事项|
|第五届监事会第十一次会议|2016年4月14日|1、《监事会2015年度报告》；2、《2015年财务决算报告》；3、《2015年度利润分配预案》；4、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；5、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；6、《2015年度内部控制自我评价报告》；7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；8、《关于回购注销未达到2013年限制性股票激励计划第三批解锁条件的限制性股票的议案》；9、《关于控股子公司2016年日常关联交易预计的议案》；10、《关于计提资产减值准备的议案》|
|第五届监事会第十|2016年4月25日|《2016年度第一季度报告全文》|

||||
|-|-|-|
|二次会议|||
|第五届监事会第十三次会议|2016年7月11日|1、《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|第五届监事会第十四次会议|2016年8月21日|《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》|
|第五届监事会第十五次会议|2016年9月6日|1、《关于选举第五届监事会主席的议案》2、《关于选举第五届监事会副主席的议案》|
|第五届监事会第十六次会议|2016年10月27日|1、《第三季度报告全文》2、《关于将募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》|

2016年公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、对外担保、关联交易及公司内部控制等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、 2016年度监事会对公司相关事项发表的审核意见
2016年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告
期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一） 公司依法运作情况
2016年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章
程》及损害公司和股东利益的行为。
（二） 公司财务情况
2016年监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了检查监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2016年度财务报告能够真实、客观地反映公司 2016年度的财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告，其出具的意见和做出的评价是客观公正的。
（三） 公司募集资金使用情况
报告期内，公司首次募投项目已达到预定可使用状态，公司将节余募集资金转出永久性补充流动资金，并将募集资金账户进行销户。公司监事会经过认真审核，认为此举有利于提高募集资金使用效率，该事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四） 出售和收购资产情况
监事会认为：报告期内，公司未发生出售和收购资产的情形。
（五） 公司关联交易情况
2016年公司控股子公司向其参股股东华中科技大学同济医学院附属同济医
院销售产品，发生日常关联交易3,059万元，监事会认为：
1、公司及湖北公司与关联方发生的销售商品关联交易是满足正常生产经营所必需的，交易价格以公开招标定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
上述关联交易符合法律法规及规范性文件的规定，按照公开、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（六） 公司对外担保
公司2016年对外担保额度为6亿元，其中对全资子公司担保额度5亿元，对控股子公司担保额度1亿元。截止目前，公司对子公司的实际担保金额为5,233万元。
该担保已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
（七） 公司内幕信息管理情况
按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。经核查，2016年公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八） 对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强风险评估体系，加强各部门的信息沟通，不断修订、完善内部管理制度和流程，努力提升公司的治理水平。
（九）对公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二○一七年三月二十二日