Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-070山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST龙力，证券代码：002604）于 2018年 5月 14日、5月 15日、5月 16日连续 3个交易日内收盘价格跌幅累计达13.48%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2017年 12月，公司关注到网络媒体报道了《上市公司龙力生物 002604违约，陆金所大同证券中海信托踩雷》等系列新闻，报道了公司因出现债务到期未清偿，部分账户被冻结的情况，经核实，上述报道情况属实，公司于 2017年 12月 19日披露了《关于媒体报道核查的公告》（公告编号：2017-079）。
2017年 12月 23日，公司披露了《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2017-081），经核实，公司股东、实际控制人程少博先生为公司借款承担连带担保责任，因公司出现相关债务违约情况，程少博先生所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。
2018年 1月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存
在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。
2018年 4月 27日，公司披露了 2017年报和 2018年一季报相关资料，详情请见相关公告。
2018年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司及程少博、高立娟、负责人高卫先采取出具警示函措施的决定》[2018]25号，详情请见公司于 2018年 5月 3日披露的《关于收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2018-060）。
2018年 5月 8日收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》，《通知书》称，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。详情请见公司于 2018年 5月 8日披露的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
3、公司股票自 2017年 11月 28日开市起停牌，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。公司预计无法在自首次停牌之日起 6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。
为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票已于 2018年 4月 11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
4、公司于 2018年 4月 12日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 98号），要求公司董
事会就目前已核实的银行账户、债务、担保相关情况、前期未能及时回复函
询、未能及时披露 2017年度业绩快报的原因等事项进行补充披露，公司董事会已经于 2018年 4月 17日回复了深交所的关注函（详见披露的关注函回复，公告编号：2018-036）。
公司于 2018年 4月 17日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 107号），要求公司对相关事项进行认真核查并补充披露。公司分别于 2018年 4月 23日、4月 25日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 126号、中小板关注函【2018】第 131号），要求公司对相关事项进行认真核查并在 2017年年报中进行披露。公司已经向深交所申请了延期回复本次关注函，目前公司正在准备本次关注函的回复，待公司核实相关情况后履行信息披露义务。
公司于 2018年 5月 13日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 155号），要求公司对相关事项进行认真核查并做出书面说明。目前公司正在准备本次关注函的回复，待公司核查相关情况后履行信息披露义务。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-020
北京海兰信数据科技股份有限公司
持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东魏法军先生通知，因个人资金需求，魏法军先生于 2017年 3月 17日将其持有的无限售流通股3,850,000股质押给中信证券股份有限公司进行融资。相关的股权质押登记手续已于 2017年 3月 17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限自2017年3月17日起至魏法军先生办理解除质押登记手续之日止。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|魏法军|否|3,850,000|2017-3-17|中信证券股份有限公司|18.73%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 241,560,648股，魏法军先生直接持有公司股份 20,549,924股，占公司股份总数的8.51%。其中魏法军先生本次质押的股份共计 3,850,000股，质押部分占其持有本公司股份的18.73%，占公司总股本的1.59%；魏法军先生已累计质押股份 11,550,000股，占其持有本公司股份的56.20%，占公司总股本的4.78%。
二、备查文件
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-046广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016年 4月 4日以书面和电话的形式通知了公司全体监事，会议于 2016年 4月 15日上午 8:30在温氏学院培训楼现场召开。应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度监事会工作报告》。
投票结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
该报告尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《<2015年年度报告>
内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。财务决算报告的具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度财务决算报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》经审核，监事会同意公司 2015年度利润分配预案，以 2015年 12月 31日公司总股本 3,625,247,380股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5元（含税），合计派发现金股利 1,812,623,690.00元；
同时以资本公积（股票溢价）向全体股东每 10股转增 2股，合计转增股本 725,049,476股。实施前述分配后，公司剩余可供分配利润 2,709,549,644.23元结转到以后年度。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2015年度利润分配预案的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
广东温氏食品集团股份有限公司本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。内部控制体系的建立和有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证公司各项业务活动的有序有效开展，保护公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度内部控制自我评价报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金 2015年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
广东温氏食品集团股份有限公司本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2016年度日常性关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司 2016年度关联交易预计是依据 2015年度日常关联交易作出的，涉及的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度日常性关联交易预计的公告》。
广东温氏食品集团股份有限公司投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于确认 2015年度对外捐赠的议案》
经审核，监事会认为公司 2015年度发生的对外捐赠属于公司扶持当地慈善和体现企业社会责任的举措，符合公司《对外捐赠管理办法》规定的社会公益及福利事业的捐赠范围。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
经审核，监事会认为公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠人民币 5,000万元用于开展奖教助学、扶贫助困、建设改善农村生活环境及卫生状况的项目及用于公司业务发展地区的基础设施建设的事项符合公司《对外捐赠管理办法》的相关规定。监事会同意该笔捐赠。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《<公司章程>及相关制度修订对照表》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
备查文件：第二届监事会第六次会议决议。
广东温氏食品集团股份有限公司特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-005深圳能源集团股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，相关情况如下：
一、案件基本情况
2015年 12月 10日，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民币3,505万元。
目前该案件正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻结。
二、公司应对措施
案件发生后，公司及时发现并积极配合公安部门全力破案，同时全面核查内控情况和案件成因，公司有严格的财务管理制度，但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程，违规直接向下属下达付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取积极措施，进一步完善和规范资金支付的制度管理，明确资金支付各环节的职责权限和岗位分离，加强资金支付的监控，提高财务人员风险意识，严格执行财务管理制度，确保公司资金安全和有效运行，坚决杜绝此类事件再次发生。
三、对公司的影响
目前该案件尚未侦查终结，所涉金额已被公安部门冻结，预计对公司 2015年度经营业绩无重大影响。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年二月二十七日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-010广东金刚玻璃科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人罗伟广先生质押给质权人的本公司股票已低于预警线，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金刚玻璃，证券代码：300093）自2018年2月7日开市起停牌。
截止本公告日，公司实际控制人罗伟广先生持有公司 24,287,100股，占公司总股本的11.24%，累计质押股份21,287,100股，占其持有本公司股份总数的87.65%，占公司总股本的9.86%。因近日公司股价跌幅较大，导致公司实际控制人上述质押的股份已低于预警线，具体情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||||||
||股东名称||||质押股数||质押开始||质押到期||||||||预警线||平仓线|
||||||||||||质权人||||用途|||||
||||大股东及一||||||||||占其所持|||||||
||||||（股）||日期||日||||||||（元/股）||（元/股）|
||||致行动人||||||||||股份比例|||||||
|罗伟广||是||21,287,100||2018年1月17日||2018年7月19日||西南证券股份有限公司||87.65%||融资||7.5元||7元||

该事项可能将对公司股权结构产生重大影响，实际控制人将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构的稳定。本次申请停牌时间不超过5个交易日，公司董事会将积极关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年二月六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-075号
华塑控股股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到控股股东成都麦田投资有限公司通知，拟筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自 2014年 12月 25日（星期四）开市起临时停牌 5个交易日，2015年 1月 5日公司将作出继续停牌或复牌的公告。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-087
||
|-|
|天津广宇发展股份有限公司|
|关于全资子公司山东鲁能物业有限公司|
|注册成立的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于成立山东区域物业服务公司的议案》，为推进公司住宅物业自管，打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售，结合区域项目开发的需要，进一步减少关联交易问题，成立山东区域物业服务公司。（详见公司于2018年10月16日披露的公告编号为“2018-079”的《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议的公告》和公告编号为“2018-084”的《关于对外投资设立全资子公司的公告》）。
截至2018年10月22日，山东区域物业服务公司已完成注册登记，并取得营业执照，经工商行政管理部门核准的公司名称为山东鲁能物业有限公司，具体情况如下：
1、公司名称：山东鲁能物业有限公司
2、统一社会信用代码：91370103MA3NDXPT07
3、住所：山东省济南市市中区二环南路鲁能领秀城三区（东一区）物业办公室
4、法定代表人：王博庆
5、注册资本：伍佰万元整
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、营业期限：2018年10月22日至不约定期限
9、经营范围：物业管理；停车场管理服务；房地产中介服务；房屋租赁；
场地租赁；楼盘销售代理；室内体育场所服务；室内娱乐活动；园林绿化工程；
建筑装修装饰工程专业承包；工程项目管理；保洁服务；家政服务；健身服务；
保健按摩服务；理发及美容服务；会议及展览服务；经济贸易咨询；商务咨询；
商业运营管理；酒店管理；企业营销策划；餐饮服务；校外托管服务（不含办学及培训）；教育咨询（不含办学及培训）；计算机软硬件技术开发；批发、零售：医疗器械，日用品百货，食品，五金产品，针纺织品，机械设备，家用电器，建材，装饰材料，家具，计算机、软件及辅助设备，电子产品，非专控通讯器材，体育用品，钟表，工艺品（象牙及其制品除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、登记机关：济南市市中区市场监督管理局
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年6月10日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对第三届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
综上所述，一致同意公司实施此次机器人及国际贸易类业务员工持股计划。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—094山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2018年 9月 23日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2018年9月28日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
经认真审核，监事会认为：公司终止募集资金投资项目“6,000吨低温加工肉制品新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，不会对公司现有业务造成不利影响，有助于进一步提高募集资金使用效率。
同意公司终止募集资金投资项目“6,000吨低温加工肉制品新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会进行审议。
会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。
备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014-011烟台龙源电力技术股份有限公司
2013年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 25日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2013年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于 2014年3月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
2016年度业绩快报证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-011北京北信源软件股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||489,910,201.95||470,015,347.51||4.23||
|营业利润||66,737,729.24||56,741,359.37||17.62||
|利润总额||84,562,194.01||77,690,258.14||8.85||
|归属于上市公司股东||78,988,931.76||70,719,566.59||11.69||
|的净利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.15||0.26||-42.31||
|加权平均净资产收益||8.06%||9.54%||-1.48||
|率||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||2,313,788,146.05||971,347,262.17||138.20||
|归属于上市公司股东||2,144,740,907.05||837,645,081.33||156.04||
|的所有者权益||||||||
|股 本（股）||579,929,635.00||270,226,124.00||114.61||
|归属于上市公司股东|）|3.70||3.10||19.35||
|的每股净资产（元/股||||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
报告期内，公司紧紧围绕“信息安全”、“大数据”、“互联网”三大发展
2016年度业绩快报战略，紧紧抓住行业快速发展的市场机会，加大客户的开发与业务拓展，依托多年来的研发积累与技术创新，保证了公司产品的竞争力，实现了全年经营业绩稳定持续增长。本报告期北京信源匡恩工控安全科技有限公司并入公司合并报表，进一步完善了公司战略布局。
报告期内，公司实现营业收入489,910,201.95元，比上年同期增长4.23%；
营业利润66,737,729.24元，比上年同期增长17.62%；利润总额84,562,194.01元，比上年同期增长8.85%；归属于上市公司股东的净利润78,988,931.76元，比上年同期增长11.69%。基本每股收益0.15元，比上年同期下降42.31%。主要原因是公司实施2015年度利润分配方案(以资本公积金向全体股东每10股转增9股)和公司非公开发行股票总股本增加所致。
报告期末，公司总资产2,313,788,146.05元，比期初增长138.20%，主要系报告期内公司通过非公开发行股票募集资金，使得货币资金大幅增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益2,144,740,907.05元，比期初增长156.04%，主要系报告期内公司通过非公开发行股票，使得股本和资本公积增加所致；公司股本579,929,635.00元，比期初增长114.61%,主要系报告期内公司实施2015年度利润分配方案(以资本公积金向全体股东每10股转增9股)和非公开发行股票股本增加所致；归属于上市公司股东的每股净资产为3.70元，比期初增长19.35%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年11月26日披露于巨潮资讯网的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2016年度业绩快报并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
博深股份有限公司董事会关于
本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，博深股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深股份”）董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司经向深圳证券交易所提出申请，公司股票自2019年8月 26日开市起停牌，于2019年8月 26日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2019-044），本次交易涉及上市公司发行股份购买资产。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2019年8月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2、2019年 8月 31日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2019-045），截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进发行股份购买资产事项的相关工作。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制交易预案并筹备相关工作，预计将于停牌届满前披露经董事会审议通过的交易预案，并申请股票复牌。公司本次筹划的交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
3、公司及时采取了严密的保密措施，制作了严格有效的保密措施，并与相关方签署《保密协议》。
4、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及相关方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了报备。
5、公司与相关方按照发行股份购买资产的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及本次交易需要提交的其它法律文件。
6、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
7、2019年9月5日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本次交易的相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
8、2019年9月5日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了本次交易的相关议案。
9、2019年9月5日，公司与汶上县海纬进出口有限公司、张恒岩及宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
在标的资产相关审计、评估工作完成后，公司需再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易方案尚需获得公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易所提交的法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件真实、合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《博深股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
全体董事签字：
陈怀荣 吕桂芹 程辉
杨建华 任京建 张淑玉
叶现军 朱本会 李志宏
韩志国 王春和 刘淑君
博深股份有限公司董事会 2019年 9月5日
股票交易异常波动公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-121富春通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况情况
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年10月21日、22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司于2015年10月14日发布了《2015年前三季度业绩预告》，预计2015年1月1日至2015年9月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利 3850万元～4200万元，比上年同期上升197.10%～224.11%；2015年7月1日至2015年9月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利1560.31万元～1910.31万元，比上年同期期上升138.88%～192.47%。
（二）公司于2015年10月20日发布了《富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》等相关公告，披露了公司拟发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司80%股权的重大资产重组事项，并对深圳证券交易所《关于富春通信股份有限公司的重组
股票交易异常波动公告问询函》（创业板许可类问询函【2015】第 41号）所涉问题进行了回复，公司股票于2015年10月21日开市起复牌。
除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、经征询公司控股股东和实际控制人确认，除上述涉及的披露事项外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
股票交易异常波动公告交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-035湖南华凯文化创意股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”)于 2017年 3月 27日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长周新华先生提名，第一届董事会提名委员会第三次会议审查通过，董事会同意续聘王安祺先生担任公司董事会秘书职务，王安祺先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王安祺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于选举公司第二届董事会董事长、聘任高级管理人员的独立意见》。王安祺先生董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
经公司董事长周新华先生提名，第一届董事会提名委员会第三次会议审查通过，董事会同意续聘张小凡女士为公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作。张小凡女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，
并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张小凡女士证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
1、董事会秘书联系方式：
联系电话：0731-8513 7600
传真：0731-8891 5658
邮编：410205
电子信箱：IPO@huakaicreative.net
联系地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园厂房 101
2、证券事务代表联系方式：
联系电话：0731-8513 7600
传真：0731-8891 5658
邮编：410205
电子信箱：IPO@huakaicreative.net
联系地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园厂房 101
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2017年 3月 27日
附件一：公司董事会秘书王安祺先生简历
附件二：公司证券事务代表张小凡女士简历
附件一：公司董事会秘书王安祺先生简历
王安祺先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中南大学EMBA，曾任张家界旅游开发股份有限公司董秘办主任、董事会秘书、常务副总裁；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
王安祺先生直接持有公司股份100万股，占公司总股份的0.82%。王安祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
附件二：公司证券事务代表张小凡女士简历
张小凡女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南大学研究生在读。曾任兴业银行蔡锷路支行对公客户经理、华泰证券长沙劳动西路营业部投资经理；现任湖南华凯文化创意股份有限公司证券事务代表。
张小凡女士直接持有公司股份 60万股，占公司总股份的0.49%。张小凡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-074北京华联商厦股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：
国家财政部于 2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则。
根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于 2006年 2月 15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据 2014年修订后的《企业会计准则》的相关规定，本公司对不具有共同控制或重大影响的投资自长期股权投资重分类至可供出售金融资产；将原来列报在资本公积的可供出售金融资产公允价值变动列报至其他综合收益项下（具体调整详见下表）。公司已按要求对相应的会计政策进行了修订，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数||期初数||
||追溯调整后|追溯调整前|追溯调整后|追溯调整前|
|可供出售金融资产|409,975,035.29|19,732,440.00|357,570,829.29|15,402,660.00|
|长期股权投资|578,575,710.23|968,818,305.52|546,745,187.90|888,913,357.19|
|资本公积|3,483,499,953.67|3,476,073,671.17|3,498,334,579.95|3,487,660,962.45|
|其他综合收益|-7,426,282.50|0.00|-10,673,617.50|0.00|

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》，同意按照新准则要求对公司会计政策进行变更。
四、独立董事和监事会意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-077青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
||||
|-|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|||
|||一、股票交易异常波动的情况介绍|
||青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三||
||个交易日(2018 年 9 月 7 日、10 日、11 日)收盘价格跌幅偏离值累计||
||超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票||
||交易属于异常波动。||

二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票的情形；
6、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、2018年 8月 30日，公司披露了《2018年半年度报告》，其中对 2018年1～9月经营业绩的预计为：2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润约为 17,172.98万元至 24,805.41万元，较上年同期扣除一次性非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长0%-50%（详情请查询公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网发布的《2018年半年度报告全文》），截至本公告披露日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-036
华意压缩机股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员及公司控股股东对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东相关承诺
公司的控股股东四川长虹电器股份有限公司承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2016年5月24日
美盈森集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开12次董事会，本人现场出席6次，以通讯方式出席6次。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
公司年内召开了4次股东大会，本人出席了3次。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2015.4.23||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于 2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的 2014 年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见7、关于公司制定股东回报规划相关事项的独立意见||同意||
|2015.7.10||关于非公开发行相关事项的独立意见||同意||
|2015.8.27||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立||同意||

||||
|-|-|-|
||意见||
|2015.9.10|1、关于公司董事长兼总经理王海鹏先生辞职相关事项的独立意见2、关于公司补选第三届董事会董事的独立意见|同意|
|2015.9.28|关于聘任公司总经理及确定其薪酬的独立意见|同意|
|2015.11.25|1、关于非公开发行股份事项的独立意见2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见|同意|
|2015.12.28|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间实地了解公司经营情况，重点关注公司经营管理、财务管理、内部审计等情况。
通过与管理层进行沟通、查阅资料等方式，本人积极关注公司募集资金存放与使用、募投项目实现的效益、财务管理、关联交易、关联方资金往来、对外担保等情形以及公司定期报告编制等事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。报告期内，组织召开审计委员会会议，积极听取内审负责人关于内审的工作汇报，查阅内审部门递交的各类内审报告，指导内审工作开展，并重点关注对公司定期报告的分析和审计。
2、培训与学习情况
2015年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2015年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息
披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2015年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：Stevezh2833@163.com
以上是本人在2015年度履职情况的汇报。
2016年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张建军2016年4月21日