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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2015- 020
宁波杉杉股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月5日 13点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777号杉杉商务大厦8层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月5日
至2015年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2014 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《2014 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《2014 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于 2014 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|6|关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度会计审计机构的议案|√|
|7|关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内控审计机构的议案|√|

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|8|《宁波杉杉股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》|√|
|9|《宁波杉杉股份有限公司 2014年度履行社会责任报告》|√|
|10|关于公司2015年度提供担保全年额度的议案|√|
|11|关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案|√|

会议还将听取《2014年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请参见公司于 2015年 4月11日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：4、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600884|杉杉股份|2015/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于 2015年4月29日（星期三）至2015年5月 4日（星期一）（节假日除外）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公
司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以
用传真或信函方式登记；
2、出席现场会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
六、 其他事项
1、联系方式
地址：宁波鄞州区日丽中路 777号杉杉商务大厦8层证券事务部
联系人：陈莹 林飞波
联系电话：0574-88208337
传真：0574-88208375
邮政编码：315100
2、会议费用承担
会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2015年4月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
宁波杉杉股份有限公司八届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波杉杉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月5日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2014 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2014 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2014 年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于2014 年度利润分配方案的议案||||
|5|关于2014 年年度报告全文及摘要的议案||||
|6|关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度会计审计机构的议案||||
|7|关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内控审计机构的议案||||
|8|《宁波杉杉股份有限公司2014年度内部控制评价报告》||||
|9|《宁波杉杉股份有限公司2014年度履行社会责任报告》||||
|10|关于公司2015年度提供担保全年额度的议案||||
|11|关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-004
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 24.92元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00元，扣除发行费用 80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
岱美股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|||总投资|募集资金|
|序号|项目名称|||
|||规模|使用规模|
|1|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61|
|2|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|
|3|补充流动资金|30,000.00|29,979.56|
|合 计||111,632.67|111,612.23|

截至2017年8月1日，公司募集资金账户余额为113,016.00万元（含未支
付的发行费用1,403.77万元）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、审议程序及合规性
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2017年8月2日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高司的资金利用效率，减少财务费用支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次以闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
（三）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2017年8月4日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--005
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实际控制人祝义财先生及其控制的江苏雨润肉类产业集团有限公司、雨润控股集团有限公司与包商银行股份有限公司北京分行因金融借款合同纠纷一案，被包商银行股份有限公司北京分行申请财产保全，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，冻结情况如下：
祝义财先生持有本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，被北京市高级人民法院申请轮候冻结，本次冻结包括孳息，冻结起始日为从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起生效，冻结期限为三年（自转为正式冻结之日起算）。
除本次轮候冻结外，祝义财先生持有的本公司 476,687,416股无限售流通股，约占公司总股本的41.51%，尚被华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、华能贵诚信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司、西部信托有限公司、中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司、长城国兴金融租赁有限公司冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的41.51%。
祝义财先生控制的江苏地华实业集团有限公司持有的本公司 166,500,000股无限售流通股，约占公司总股本的14.50%，尚被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、中海信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司北京分公司、长城国兴金融租赁有限公司冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的14.50%。
本次股份冻结尚未对本公司的控制权产生影响，亦未对本公司的经营产生影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2017年3月31日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3—4页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江正泰新能源开发有限公司|同受控制|应收票据|1,750.00|16,878.66||1,750.00|16,878.66|产品销售|
|浙江正泰新能源开发有限公司|同受控制|应收账款|26,060.20|15,304.89||31,039.49|10,325.60|产品销售|
|浙江正泰太阳能科技有限公司|同受控制|应收账款|2,565.61|897.77||2,595.09|868.29|产品销售|
|正泰电气股份有限公司|同受控制|应收账款|1,224.65|2,799.10||3,200.03|823.72|产品销售|
|正泰集团成套设备制造有限公司|同受控制|应收账款|1,852.85|6,098.54||7,626.51|324.88|产品销售|
|安徽合电正泰电气成套设备有限公司|同受控制|应收账款|111.49|90.92||202.41||产品销售|
|浙江正泰中自控制工程有限公司|同受控制|预付账款|10.40|15.00||25.00|0.40|采购产品|
|正泰电气股份有限公司|同受控制|预付账款|137.17|||137.17||采购产品|
|小计|||33,712.37|42,084.88||46,575.70|29,221.55||
|温州正泰电器科技有限公司|子公司|其他应收款|10,539.65|19,998.52||4.07|3 0,534.10|往来款|
|上海正泰电源系统有限公司|子公司|其他应收款|27,800.00|7,110.40||18,603.52|1 6,306.88|往来款|
|上海新华控制技术（集团）有限公司|子公司|其他应收款|4,570.00|0.14||1,070.00|3 ,500.14|往来款|
|小计|||42,909.65|27,109.06||19,677.59|5 0,341.12||

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|7 6,622.02|6 9,193.94|6 6,253.29|7 9,562.67|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
上海北特科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的关于公司本次非公开发行股票事项相关议案发表如下
独立意见：
一、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
二、根据公司董事会编制的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金运用符合公司的发展计划，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。
三、公司本次向包括公司股东、总经理靳晓堂先生在内的不超过10名特定对象非公开发行股票构成关联交易。该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事前认可，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、公司董事会编制的《上海北特科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定。
五、公司本次非公开发行股票募集资金的用途，符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。
综上所述，我们同意公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案，并同意提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此意见。
独立董事：耿磊 薛文革二○一五年五月十二日
国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有
限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对黄山旅游使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金及其投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]994号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685万
股股份，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用
940.62万元后，募集资金净额为 48,866.13万元。上述募集资金已于2015年8
月 6日到达公司账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2015]3294号《验资报告》验证。
（二）募集资金投资项目的承诺情况
根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上
述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项 目 名 称|项目总投资额（万元，计划数）|其中：募集资金投资额（万元，节余募集资金调整后）|
|1|黄山风景名胜区玉屏索道改造项目|17,865.80|12,000.00|
|2|黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|28,000.00|30,166.13|
|3|偿还银行贷款|6,700.00|6,700.00|
|合 计||52,565.80|48,866.13|

目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，尚余第 2项“黄山
风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中（具体推迟事宜参见
编号：2018-014《关于募集资金投资项目建设延期的公告》）。
截至 2018年 6月末，“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”的募
集资金专户余额22,208.53万元，未到期银行理财产品余额（本金） 10,000.00
万元，合计32,208.53万元。
二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查情
况及核查意见
（一）核查情况
1、2018年7月20日，黄山旅游分别召开第七届董事会第四次会议和第七
届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金投资安全性高、有保本约
定的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述
额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事亦对本事项发表了
同意意见，履行了必要的审批程序。
2、公司计划使用该闲置募集资金投资于一年以内的安全性高、有保本约定
的理财产品，不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品等。同时承诺：投资的该类银行理财产品不得质押，理财产
品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，符合《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
3、在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财
产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
4、公司承诺：将根据“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”今后
的建设及资金投入安排，在使用该闲置募集资金进行现金管理期间，合理调配
购买额度和期限，保证不影响该募集资金投资项目的正常建设，且不变相改变
募集资金用途。
5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金
的使用效益，增加公司资金收益。
（二）核查意见
经核查，国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金
投资项目建设的前提下，使用不超过 3亿元闲置募集资金投资安全性高、有保
本约定的理财产品且使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过一年，有利
于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。
因此，国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱焱武 贾世宝
保荐机构：国元证券股份有限公司2018年7月20日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-009安徽水利开发股份有限公司
关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划
后续增持计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 1月 21日公告了《关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划后续增持计划的公告》，现补充公告如下：
公司股票复牌后，公司相关董事、监事和高级管理人员将自2015年7月13日起六个月内（扣除公司本次重大资产重组停牌时间和定期报告等禁止董监高买卖本公司股票窗口期时间）按相关要求，合法、合规、适时完成本次增持计划。
本公司将持续关注管理层增持公司股票的进展情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年一月二十一日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-096科达集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）拟为派瑞威行不超过人民币 4000.00万元的银行贷款提供连带保证责任担保，截至披露日上市公司为其提供的担保余额为 11000.00万元。
本次担保是否有反担保：派瑞威行董事长为本次担保向公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）派瑞威行为科达股份全资子公司，于2017年4月27日在深圳前海微众银行股份有限公司贷款 9000.00万元人民币，并已于 2017年 10月 27日还清此笔贷款，科达股份为其提供了担保（该笔担保已经科达股份 2017年第二次临时股东大会审议通过，详见《科达股份2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2017-021）。
截至本次董事会召开日，公司为派瑞威行提供的担保余额为 11000.00万元。
为支持子公司的发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份在经对派瑞威行资信状况进行调查后计划为其向宁波银行北京分行营业部（以下简称“宁波银行”）不超过人民币 4000.00万元人民币的银行贷款提供连带保证责任担保。同时派瑞威行董事长对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向科达股份提供反担保。本次担保完成后，公司为派瑞威行提供的担保总额为
15000.00万元，符合《担保管理制度》的相关规定。
（二）公司第八届董事会临时会议于 2017年 11月 3日以现场加通讯表决方式召开，审议通过了以上事项。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2017年9月30日，派瑞威行的资产总额为 1,396,845,415.39元，负债总额为 1,112,189,046.17元，资产负债率为79.62%（上述数据未经审计）。根据相关要求，该事项需提交公司股东大会审议，公司将于 2017年 11月 20日召开公司2017年第六次临时股东大会审议以上事项。
二、被担保人基本情况
（一）派瑞威行为公司的全资子公司，注册地为北京市海淀区恩济庄永安东里 3号楼 5层北京永吉鑫宾馆 8313室，法定代表人为褚明理，经营范围为设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、技术服务、技术开发；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机辅助设备、文化用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2016年 12月 31日，派瑞威行的资产总额为 915,003,582.70元，负债总额为 673,289,492.70元，其中银行贷款总额为 0元，流动负债总额为666,205,966.76元，资产净额为 241,714,090.00元。2016年，派瑞威行实现营业收入2,937,644,956.11元，归属于母公司所有者的净利润 97,006,515.23元。
（上述数据已经审计）
2017年9月30日，派瑞威行的资产总额为 1,396,845,415.39元，负债总额为 1,112,189,046.17元，资产负债率为79.62%（上述数据未经审计）。其中银行贷款总额为200,000,000.00元，流动负债总额为 1,105,105,520.23元，资产净额为 284,656,369.22元。2017年 1-9月，派瑞威行实现营业收入3,749,651,345.24元，净利润76,804,233.79元。（上述数据未经审计）
截至本公告披露日未有影响派瑞威行偿债能力的重大或有事项。
（二）派瑞威行为科达股份的全资子公司。
科达股份
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|-|
|100%|

派瑞威行
三、担保协议的主要内容
本次公司为全资子公司提供担保尚未签订担保协议，公司董事会同意在满足《担保管理制度》的相关规定（即派瑞威行董事长将同时为该笔贷款提供担保，并向科达股份提供反担保）后与宁波银行签署生效条件的担保协议（生效条件为公司股东大会审议通过该担保事项）。
四、董事会意见
派瑞威行为公司的全资子公司，为支持公司全资子公司的发展，公司董事会在对派瑞威行资信状况进行调查后同意为派瑞威行向宁波银行不超过 4,000万元的贷款提供连带保证责任担保。经分析派瑞威行的资产及经营状况，公司董事会认为派瑞威行具有偿还债务能力，同时派瑞威行董事长为科达股份提供反担保能够保障上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为21,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.94%，公司无逾期担保情况。
六、上网公告附件
派瑞威行最近一期的财务报表
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月四日
报备文件
（一）公司第八届董事会临时会议决议
（二）派瑞威行营业执照复印件
宁波博威合金材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会，现提名门贺先生为宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波博威合金材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境
内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波博威合金材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁波博威合金材料股份有限公司董事会2018年6月22日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-051
西南药业股份有限公司
关于左洪波、褚淑霞除哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司以外其他对外投资情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
作为西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一，同时作为哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）的控股股东及实际控制人，左洪波、褚淑霞夫妇截至本公告披露日止，除持有奥瑞德的股权以外，还持有或曾经持有其他四家企业的股权，上述四家企业的简要情况公告如下：
1、哈尔滨汇工科技有限公司
公司名称：哈尔滨汇工科技有限公司
注册地点：哈尔滨市开发区南岗集中区嵩山路5号零号楼231室
法定代表人：杨春晖
注册资本：300.00万人民币元
成立日期：2009年09月15日
注册号：230199100090862
经营范围：光电材料、复合材料、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务及生产、销售；计算机系统集成；经销：化工产品（不含化学危险品、剧毒品、易燃易爆品）、五金交电、建材、计算机软硬件；技术与货物进出口业务。
（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目待取得许可后方可经营）
哈尔滨汇工科技有限公司当前的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|杨春晖|225.00|75.00|
|2|杨岐|30.00|10.00|
|3|左洪波|15.00|5.00|

|||||
|-|-|-|-|
|4|哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司|30.00|10.00|
|合计||300.00|100.00|

2、湖南惠同新材料股份有限公司
公司名称：湖南惠同新材料股份有限公司
注册地点：益阳市朝阳开发区梓山西路3号
法定代表人：刘立群
注册资本：6,200.00万人民币元
成立日期：2002年01月10日
注册号：430900000003731
经营范围：金属纤维及制品、织物；金属纤维毡、导电塑料、电磁屏蔽材料、金属材料制品、化工材料（不含易燃易爆及其专控物资），新材料、新技术的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
湖南惠同新材料股份有限公司当前的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|中国高新投资集团|1,350.00|21.77|
|2|广州市新力金属有限公司|1,085.00|17.50|
|3|长沙矿冶研究院有限责任公司|648.00|10.45|
|4|上海盈融投资管理有限公司|368.50|5.94|
|5|景丽莉|345.50|5.57|
|6|井翠玲|276.00|4.45|
|7|西藏华鸿财信创业投资有限公司|158.00|2.55|
|8|钟黎|148.00|2.39|
|9|陈本忠|126.33|2.04|
|10|李鸿|115.00|1.86|
|11|黄俊杰|110.50|1.78|
|12|黄凯|105.00|1.69|
|13|冯继荣|103.00|1.66|
|14|吴晓春|85.30|1.38|
|15|郭柯|85.00|1.37|
|16|齐文川|75.00|1.21|
|17|冯小竹|70.20|1.13|
|18|谢青|65.00|1.05|
|19|张景鹏|65.00|1.05|
|20|褚淑霞|56.00|0.90|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|21|汪洪|55.00|0.89|
|22|雷志刚|55.00|0.89|
|23|邓忆庄|46.00|0.74|
|24|刘保江|42.00|0.68|
|25|曹向松|39.00|0.63|
|26|苏建平|39.00|0.63|
|27|邵杨|35.00|0.57|
|28|马远华|32.50|0.52|
|29|胡瑞华|32.50|0.52|
|30|王立民|32.00|0.52|
|31|蓝忠|30.00|0.48|
|32|谢祖全|26.50|0.43|
|33|新疆唯通股权投资管理合伙企业|26.00|0.42|
|34|汪烙先|24.17|0.39|
|35|张全胜|24.00|0.39|
|36|张芙蓉|22.00|0.36|
|37|戴学瑜|20.00|0.32|
|38|唐沛来|19.50|0.32|
|39|周海红|15.00|0.24|
|40|魏少锋|15.00|0.24|
|41|张德明|15.00|0.24|
|42|唐剑|10.00|0.16|
|43|姚创明|10.00|0.16|
|44|张革非|8.00|0.13|
|45|彭小春|7.50|0.12|
|46|卢敏|6.00|0.10|
|47|匡灵芝|6.00|0.10|
|48|汤颖|6.00|0.10|
|49|童建宇|6.00|0.10|
|50|孙素玉|5.00|0.08|
|51|杨诚|5.00|0.08|
|52|管东斌|5.00|0.08|
|53|陆友玺|4.00|0.07|
|54|尹华|4.00|0.07|
|55|李清昀|3.00|0.05|
|56|冯小桃|3.00|0.05|
|57|罗祥荣|3.00|0.05|
|58|符伟青|3.00|0.05|
|59|李红|3.00|0.05|
|60|黄跃|3.00|0.05|
|61|王中秋|3.00|0.05|

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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|62|陈芬|3.00|0.05|
|63|许刚|3.00|0.05|
|64|周立|3.00|0.05|
|65|刘伟|2.00|0.03|
|合计||6,200.00|100.00|

3、哈尔滨华松木业有限公司
公司名称：哈尔滨华松木业有限公司
注册地点：宾县宾州镇务勤村（油毡纸厂路北）
法定代表人：左洪超
注册资本：50.00万人民币元
成立日期：2005年10月26日
注册号：230125100009739
经营范围：木制品加工（木材经营加工许可证有效期至 2016年4月23日）。
左洪波曾投资哈尔滨华松木业有限公司，其所持股权已于 2013年 6月 18日转让给左洪超，目前，哈尔滨华松木业有限公司为左洪超独资企业。
4、哈尔滨凯思达科技有限公司
公司名称：哈尔滨凯思达科技有限公司
注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路5号214室
法定代表人：左洪波
注册资本：50.00万人民币元
成立日期：2004年04月28日
注册号：230199100043719
经营范围：计算机智能控制系统、金属表面处理工艺技术，微弧氧化技术的开发、转让；陶瓷复合材料、压电陶瓷、纳米流质添架剂的制造、销售；化工助剂、机电产品、五金、建材的销售（以上不含国家限制产品）。
哈尔滨凯思达科技有限公司已注销，于 2014年 6月 23日取得哈尔滨市工商行政管理局开发区分局颁发的《准予注销登记通知书》（（开发分局）登记企销
字[2014]第10136号）。
左洪波、褚淑霞已分别承诺：“除上述企业外，本人未以任何形式持有其他任何企业的股权、股份或出资额，或享有任何形式的权益。”
上述企业的详细信息将在《西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行详细披露。
特此公告。
西南药业股份有限公司2014年8月13日
上海棱光实业股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
我们作为上海棱光实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规赋予的职责，在 2013年度工作中，勤勉、认真、谨慎地履行各项职责。充分发挥了独立董事的应有作用，维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本公司董事会独立董事工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈瑛明同志情况简介
陈瑛明男，1964年 2月生，硕士研究生，复旦大学国际经济法专业毕业，律师，现任上海市瑛明律师事务所合伙人。
陈瑛明同志曾任中国证监会股票发行审核委员会第七、八届专职委员，深圳证券交易所第六届上市委员会会员等职。现还担任上海市律师协会证券研究委员会主任，上海证券交易所第三届上市委员会委员，平安银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司的独立董事等职。
唐岷同志情况简介
唐岷男，1956年 4月生，硕士研究生，澳门城市大学企业经济管理专业毕业，现任黄衫股权投资基金管理有限公司董事、总经理。
唐岷同志曾任上海广电股份有限公司副总经理，上海电气股份有限公司董事总经理，上海飞乐音响股份有限公司董事长，上海仪电控股（集团）公司业务总监等职。
钟元秋同志情况简介
钟元秋女，1954年 8月生，硕士研究生，国际西方大学工商管理专业毕业，注册会计师，现任本公司独立董事。
钟元秋同志曾任上海崇明前进农场财务主管，上海制胶厂财务科科长，上海日化公司财务科科长，冠生园集团有限公司审计主管、总会计师兼资产管理部经理、副总经理（财务总监）等职。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为上海棱光实业股份有限公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、独立董事的年度履职情况概况
（一）报告期内，独立董事出席会议情况
在 2013年度任职期间，我们亲自或委托出席了公司历次的董事会会议。
（二）出席股东大会的情况
2013年度公司召开了 2012年年度股东大会。我们作为独立董事出席了会议，并向大会作了独立董事述职报告，对股东大会审议的日常关联交易议案发表了独立意见。
（三）会议表决情况
我们对公司按规定程序提交董事会及各专业委员会审议的文件及相关资料均进行了事前的认真审阅和了解，为董事会讨论和决策做好准备，对 2013年度提交的全部提案和议题均签署同意的意见。
（四）发表独立意见情况
2013年，我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上，对公司的 2013年日常关联交易的提案、对外担保事项、公司 2012年度利润分配方案发表了独立意见。
（五）上市公司配合独立董事的工作情况
上海棱光实业股份有限公司积极配合我们的工作，按时送达提
交董事会及各专业委员会审议的提案及相关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们的决策提了相应依据。
三、2013年度重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
报告期内，公司关联交易事项主要为日常关联交易。这项关联交易具有合理目的、交易价格公允，程序合规，体现了大股东对公司的支持，有利于上市公司的经营发展。
（二）对外担保资金占用情况
报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
公司无募集资金。
（四）高级管理人员以及薪酬情况
报告期内，对原公司高管人员进行了续聘。公司薪酬考核体系基本符合公司治理的要求，但与同地区相比整体薪酬水平偏低，激励机制还需加强和完善。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，因公司累计利润为负数，故未进行现金分红。《公司章程》中的利润分配政策，符合中国证监会【2008】57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司控股股东继续履行了其延续到报告期内的五分开、同业竞争、关联交易等承诺。
（八）信息披露的执行情况
公司信息披露制度健全，能够及时、真实、完整地履行信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司执行董事会审议通过的《公司内部控制体系文件》即内部控制管理及评价手册、内部控制流程手册。报告期内，公司已完成了内控自查工作，并已聘会计师事务所对公司内部控制执行情况进行审计并予以公告。
（十一）董事会以及下属专业委员会的工作情况
2013年度，公司董事会及其下属专业委员会积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会召开了 6次会议；审计委员会召开了 4次，主要开展的工作有公司年度财务报告审议、年度内控自评报告审议、与年审会计师沟通、2013年度审计机构聘任建议等；薪酬与考核委员会召开了 1次，对年度高级管理人员工作和业绩进行了
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-044江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2014年10月29日
2、股权登记日：2014年10月23日
3、提供网络投票
经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司将于2014年10月29日召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月29日上午10:30时
网络投票起止时间：2014年10月29日9:30-11:30和13:00-15:00
二、会议召开地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司会议室
三、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台， A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
四、会议期限：半天
五、会议召集人：公司董事会
六、会议提案：《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》
以上议案相关材料近日将在上海证券交易所网站披露。
七、会议出席对象：
1、在2014年10月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人（授权委托书格式附后）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的其他代表。
八、会议登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续；委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
3、登记时间：2014年10月24日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
4、登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。
九、联系方式：
联系人：朱陶芸、孙婷
联系电话：0510-86157378
联系传真：0510-86017708
联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
邮政编码：214422
十、其他事项
出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。
特此通知。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
附件：
1、《2014年第三次临时股东大会授权委托书》
2、《投资者参加网络投票的操作流程》
附件1：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位/本人出席江苏吉鑫风能科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托人联系电话：
委托人持股数额：
签署日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台。通过该系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作，流程如下：
一、投票时间：2014年10月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00二、投票代码：788218；投票简称：吉鑫投票；表决事项数量：1
三、投票方法
1、买卖方向：均为买入
2、在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》|1.00|1股|2股|3股|

在“申报股数”项下填报表决意见：
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|表决意见种类|对 应 的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

四、投票举例
1、股权登记日 2014年 10月 23日 A股收市后，持有本公司 A股（股票代码601218）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788218|买入|1.00元|1股|

2、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788218|买入|1.00元|2股|

4、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788218|买入|9.00元|3股|

五、网络投票注意事项
（1）A股股东对各提案的表决申报不能撤单。
（2）对同一提案多次申报的，以第一次申报为准；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（3）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
（4）股东仅对本次会议多项议案中某一项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-018中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司年产 10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称
巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目（以下简称“巨石集团年产 10万吨树脂项目”）
●投资金额
巨石集团年产10万吨树脂项目总投资18,641.75万元。
●投资项目建设期限
巨石集团年产10万吨树脂项目计划于2016年底开工建设，建设期一年。
●预计投资收益
项目建成后，预计每年可实现销售收入 92,820.51万元，年平均利润总额3,702.94万元。
特别风险提示：
●该项目可能面临树脂市场波动的风险
●该项目还需获得相关政府部门的审批
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团年产 10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
巨石集团拟建设一条年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2015年12月31日的账面资产总额为2,002,165.33万元人民币，负债总额1,335,530.50万元人民币，净资产666,634.83万元人民币，2015年净利润99,799.64万元人民币，资产负债率66.70%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
为加快实现产业集群化，进一步提高市场占有率，使主业玻璃纤维产品对不同的客户更有针对性，提高玻纤与树脂的匹配度，扩大公司玻纤产品的销量，公司全资子公司巨石集团拟建设一条年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线。
2、项目概况
项目总投资 18,641.75万元，将通过企业自有资金及银行贷款解决。项目选址位于桐乡市经济开发区。
3、项目建设进度计划
巨石集团年产10万吨树脂项目计划于2016年底开工建设，建设期一年。
4、项目环保评价情况
项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
项目建成后，有利于提高公司产品附加值，提升企业的经济效益和增强竞争能力。项目建成后，预计每年可实现销售收入92,820.51万元，年平均利润总额3,702.94万元。
五、备查文件目录
第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年3月16日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-045
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152658号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一五年九月十日