证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-182
阳光城集团股份有限公司
2016年第二十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案均以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 9月 18日～9月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年9月18日下午3:00至2016年9月19日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年9月8日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 13人，代表股份 1,449,475,859股，占公司股份总数的
35.7947%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 714,500,030股，占公司股份总数的17.6445%；参加网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 734,975,829股，占公司股份总数的18.1502%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》。
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
（1）发行方式
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）发行股票的种类和面值
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（3）发行对象及认购方式
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（4）定价原则及发行价格
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（5）发行数量
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（6）募集资金用途
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（7）限售期
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（8）上市地点
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（9）滚存未分配利润安排
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
3、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》。
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告
的议案》。
总表决结果为：同意1,449,440,509股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9976%；反对35,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.6400%；反对35,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.3600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
总表决结果为：同意1,449,440,509股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9976%；反对35,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.6400%；反对35,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.3600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
7、审议通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
8、审议通过《关于公司以部分物业费债权为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
总表决结果为：同意1,449,440,509股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9976%；反对35,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,784,067股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.6400%；反对35,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.3600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
9、审议通过《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意1,449,410,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9955%；反对65,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意9,754,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.3365%；反对65,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.6635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第二十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日