证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-073
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日在公司2014年第二次临时股东大会上，选举产生了公司第八届董事会及董事人员，为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，在公司 2014年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会且股东大会结束后，立即召开第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举董事会各专门委员会委员、公司董事长、公司副董事长，并聘任公司高级管理人员。
本次会议于2014年9月29日下午17：00广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开，会议由公司全体董事推举的董事韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际到会董事八名，董事张志浩先生因出差在外无法出席会议，委托董事黄克贵先生出席并代为行使表决权。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真审议了各项议案，经表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
经逐项表决，选举产生了公司第八届董事会各专门委员会的委员，具体如下：1、选举韦清文、黄克贵、李汉朝为战略委员会委员，由韦清文担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举李水兰、李汉朝、龙耐坚为审计委员会委员，由李水兰担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举张志浩、韦清文、李文杰为提名委员会委员，由张志浩担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举黄克贵、韦清文、龙耐坚为薪酬与考核委员会委员，由黄克贵担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经选举表决，韦清文先生当选为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事长简历详见本公告附件。
三、审议并通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
经逐项表决，李汉朝先生、龙耐坚先生当选为公司第八届董事会副董事长。
1、选举李汉朝先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举龙耐坚先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述公司副董事长简历详见本公告附件。
四、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会各位董事表决，董事会聘任韦清文先生为公司总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司总裁简历详见本公告附件。
五、审议并通过了《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》
董事会对本议案进行逐项表决，根据表决结果，董事会聘任李强先生为公司执行总裁，聘任龙耐坚先生、胡泊先生为公司副总裁，聘任李维昌先生为公司副总裁兼财务负责人，聘任陆振猷先生为公司总工程师，聘任的前述高级管理人员的任期与第八届董事会任期一致。各项表决情况如下：
1、聘任李强先生为公司执行总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、聘任龙耐坚先生为公司副总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、聘任胡泊先生为公司副总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、聘任李维昌先生为公司副总裁兼财务负责人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、聘任陆振猷先生为公司总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述聘任的高级管理人员简历详见本公告附件。
六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
董事会对本议案进行逐项表决，根据表决结果，董事会聘任龙耐坚先生为公司董事会秘书，聘任周淼怀先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。各项表决情况如下：
1、聘任龙耐坚先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、聘任周淼怀先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司聘任的董事会秘书简历详见本公告附件。
备查文件：公司第八届董事会第一次会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日
附件：
南方黑芝麻集团股份有限公司
聘任的高级管理人员简历
1、董事长、总裁韦清文先生简历
韦清文，男，汉族，54岁，高级经济师，于2014年9月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会当选公司第八届董事，在第八届董事会第一次会议上当选公司董事长。韦清文先生历任公司第四、第五、第六、第七届董事会董事，第五、第六、第七届董事会董事长、总裁。
韦清文先生自1984年起一直在广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）工作，历任黑五类集团厂长、总经理、董事长等职务，现兼任该公司董事长。
韦清文先生为第九届、第十届全国人大代表；先后兼任中国乡镇企业协会副会长、全国黑色食品协会副会长、中国青年乡镇企业家协会常务理事、广西工商联合会副会长。
韦清文先生目前持有本公司1,100万股的股份，其同时是本公司控股股东黑五类集团的股东，本公司关联企业深圳市容州投资有限公司的股东，其本人以及其投资、实际控制的企业均与本公司存在关联关系。
2、副董事长李汉朝先生简历
李汉朝，男，汉族，59岁，高级经济师，于2014年9月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会当选公司第八届董事。李汉朝先生历任公司第五、第六、第七届董事会董事，第七届董事会副董事长。其兼任公司下属子公司广西黑五类物流有限公司董事长、江西南方黑芝麻食品有限责任公司董事长、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司董事长。
李汉朝先生自1984年起一直在黑五类集团工作，历任该公司副厂长、厂长、副总经理、副董事长，现兼任黑五类食品集团总裁。
李汉朝先生目前持有本公司525万股的股份，其同时是本公司控股股东黑五类食品集团的股东、本公司的实际控制人，本公司关联企业深圳市容州投资有限
公司的股东，其本人以及其投资、实际控制的企业均与本公司存在关联关系。
3、副董事长、副总裁、董事秘书龙耐坚先生简历
龙耐坚，男，汉族，53岁，研究生，经济师，于2014年9月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会当选公司第八届董事，在第八届董事会第一次会议上当选公司董事长。龙耐坚先生于2004年5月起在本公司任职，历任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书等职，公司第七届董事会董事，第七届董事会副董事长。
龙耐坚先生于1993年12月至1998年9月在广西贵糖（集团）股份有限公司工作，曾任该公司企管办主任、董事、董事会秘书、总经济师等职务；于1998年10月至2002年3月在广西贵港市政府招商中心任副主任职务；于2002年4月至2004年5月在广西桂平市（县级市）人民政府任副市长职务。
龙耐坚先生目前持有本公司股份0股，其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。
4、执行总裁李强先生简历
李强，男，汉族，48岁，本科学历，学士学位，毕业于中国人民大学经济管理专业。2013年3月起任本公司执行总裁职务。
李强先生曾任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理职务，百威(国际)啤酒有限公司北方地区销售经理职务，达能－水（依云）北京有限公司北方大区经理职务，美国康胜啤酒饮料有限公司中国区销售总监职务。
李强先生目前持有本公司股份0股，其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。
5、副总裁兼财务负责人李维昌先生简历
李维昌，男，汉族，49岁，硕士，高级经济师，现任公司副总裁。
李维昌先生曾任广西农机研究所财务科主管会计、财务科副科长、财务负责人；黑五类集团财务部副总经理、计财部部长、总裁助理、总会计师、副总裁、董事。现同时兼任黑五类集团董事、南宁市工商联（总商会）常委、南宁市玉林商会副会长。
李维昌先生目前持有本公司股份0股，李维昌除兼任黑五类集团董事外，其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在其他关联关系。
6、副总裁胡泊先生简历
胡泊，男，汉族，46岁，助理会计师，中共党员。现任公司党委书记、工会主席、
副总裁、兼任公司行政管理中心总经理、人力管理中心总经理、本公司属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司董事会董事，现同时兼任黑五类集团董事，历任公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席。
胡泊先生曾任容县人民政府经济委员会秘书，黑五类集团办公室主任、副总经理、行政中心总经理、董事、董事局秘书兼行政人资部总经理，广西百姓南方食品有限公司副总经理；广西南方黑芝麻食品股份有限公司董事、副总经理，广西容县第七届政协委员。
胡泊先生目前持有本公司股份0股，胡泊先生除兼任黑五类集团董事外，其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在其他关联关系。
7、总工程师陆振猷先生简历
陆振猷，男，汉，41岁，本科学历，高级工程师，现任公司总工程师、公司饮品事业部总经理，历任公司之子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司总工程师、江西南方黑芝麻食品有限公司总经理。
陆振猷先生曾任黑五类集团技术开发部经理、副总工程师。
陆振猷先生目前持有本公司股份0股，其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。
上述高级管理人员最近三年未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚或处分，符合《公司法》等有关法律、法规规定的任职条件。