Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-045广东新会美达锦纶股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年6月28日召开的2016年年度股东大会审议通过，本公司以2016年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。具体情况见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
2、自利润分配方案披露至实施期间，本公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2016年年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司2016年年度利润分配方案为：以本公司现有总股本
528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2017年8月18日，除权除息日为：2017年8月21日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止至2017年8月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年8月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****474|青岛昌盛日电新能源控股有限公司|
|2|08*****482|江门市君合投资有限公司|
|3|08*****200|太仓德源投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年8月11日至登记日：2017年8月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：本公司董事会秘书办公室
咨询地址：广东省江门市新会区江会路上浅口
咨询联系人：谭景熙
咨询电话：07506107981
传真电话：07506103091
七、备查文件
1、美达股份八届董事会第17次会议决议；
2、美达股份2016年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-010
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第三届监事会2017年第二次会议
召开时间：2017年2月20日
表决方式：通讯表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016年2月11日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
股股票涉及的<审计报告>、<备考审阅报告>、<盈利预测报告>及<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“标的公司”）的财务报表（包括2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表以及2016年度、2015年度、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并流量表）进行审计后出具的《审计报告》（会审字[2017]0043号），以及编制的《备考审阅报告》（会专字[2017]0515号），并同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司盈利情况出具的《盈利预测报告》（会专字[2017]0045号）以及对标的公司纳税情况出具的《主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（会专字[2017]0044号）。
4、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于修改2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果为：
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司编制的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年12月31日募集资金使用情况出具的“会专字[2017]0851号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、备查文件
1、《第三届监事会2016年第二次会议决议》；
2、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关报告。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-007浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25
日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联交易的预计额度为7,500万元。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司预计2019年将与关联方宁波玉晟贸易有限公司（以下简称“宁波玉晟”）、广东哈尔斯营销管理有限公司（以下简称“广东哈尔斯”）发生向关联人销售产品、商品等日常关联交易，预计与以上关联方发生的关联交易总额不超过7,500万元。
2、预计关联交易的类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2019 年预计金额（万元）|2018年实际发生额及预计情况|||
||||实际发生额（万元）|预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|
|关联人销售产品、商品|宁波玉晟|1000|18.04|2000|1.88%|
||广东哈尔斯|6500|943.04|2000|98.12%|
||合计|7500|961.08|4000|100%|

3、审议程序
公司已于2019年1月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，审议上述议案时，关联董事吕强、吕
丽珍、欧阳波、梁立对该关联交易事项进行了回避表决，公司其余3名非关联董
事一致通过了上述议案，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方一
公司名称：宁波玉晟贸易有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：宁波市镇海区大运路1号
法定代表人：俞任放
注册资本：150万元
成立时间：2013年3月28日
经营范围：不锈钢真空器皿；不锈钢制品；家用电器；塑料制品；玻璃陶瓷制品、机械设备、玉米纤维、谷纤维、竹纤维产品、奶瓶、奶嘴、研磨器、金属材料、建筑装潢材料、汽车配件、电子产品、五金、交电、针纺织品、服装的批发、零售；陶瓷制品的销售。
（2）关联方二
公司名称：广东哈尔斯营销管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：广州市番禺区洛浦街沙溪村工业路2号之一406室
法人代表：文方兵
注册资本：1000万元
成立时间：2018年9月5日
经营范围：网络信息技术推广服务;技术服务(不含许可审批项目)；供应链管理；仓储代理服务;玻璃钢材料批发；陶瓷、玻璃器皿零售；装修用玻璃零售；
玻璃钢制品零售;装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售;软件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；网络技术的研究、开发；科技项目代理服务；科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;玻璃钢材料零售；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿批发;百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；
日用器皿及日用杂货批发；仓储咨询服务；科技信息咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；技术进出口；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；软件技术推广服务;软件测试服务；软件开发;木制、塑料、皮革日用品零售；塑料制品批发;物联网技术研究开发；软件零
售；电子防伪系统技术开发、技术服务;软件服务;日用家电设备零售;家用电器批发。
2、关联方主要财务数据
宁波玉晟：总资产130.64万元，净资产-109.59万元，营业收入34.93万元，净利润5.04万元。
广东哈尔斯：总资产930.15万元，净资产480.15万元，营业收入311.78万元，净利润-143.65万元。
3、与本公司关联关系
宁波玉晟实际控制人俞任放先生为公司实际控制人吕强先生之女婿，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，宁波玉晟为公司关联方。
广东哈尔斯为公司的参股公司，公司持有其35%的股权，广州酷菲科技有限公司持有其45%的股权，蔡勇持有其20%的股权。2018年11月14日前公司董事兼副总裁梁立先生任该公司董事，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，广东哈尔斯为公司关联方。
4、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
宁波玉晟为公司授权电子商务经销商，在“天猫”上开设品牌专卖店，经销和推广公司旗下各品牌系列产品。广东哈尔斯系公司参股公司，公司与广东哈尔斯的合作系公司正在探索的创新销售模式，广东哈尔斯定位于开拓和维护华南地区（广东省、福建省、海南省）市场，负责华南地区经销商和终端渠道的开发维护及产品供应。在该销售模式下，公司既能统筹规划各地区销售，又能精简业务环节。公司根据业务发展具体情况与关联方在2019年度签订有关合同。
2、定价原则和交易价格
公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
宁波玉晟为公司授权电子商务经销商，在“天猫”上开设品牌专卖店，经销和推广公司旗下各品牌系列产品。广东哈尔斯为公司广东省、福建省、海南省地区销售商，利用其渠道优势，有利于经销和推广旗下各品牌系列产品，有利于提升公司产品市场份额。
公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必须，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展整体要求。
以上关联交易定价公允，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查,独立董事对本次关
联交易事项发表事前认可独立意见如下：我们认为公司本次预计的关联交易，属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测。公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：我们认为：公司2019年日常关联交易预计事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营。公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则。且公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会在本议案审议时，关联董事进行了回避表决，决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-091北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公
司”）为解决公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称
“香港蓝标”）业务发展和运营资金不足问题，香港蓝标向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行（以下简称“招行”）申请开立金额不超过人民币29,500
万元的人民币融资性保函，期限不超过12个月，用于公司收购Optimix Media AsiaLimited的15%股权项目，公司为此提供保函金额60%的保证金及提供连带责任担保。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司申请开立融资性保函提供担保的议案》，同意公司为香港蓝标向招行申请开立金额不超过人民币29,500万元的人民币融资性保
函。
二、被担保人情况
（一）蓝色光标国际传播集团有限公司
1、全称：蓝色光标国际传播集团有限公司
2、注册地点：中国香港
4、经营范围：企业形象策划；销售咨询；公关咨询；设计、制作发布广告；
对外投资
5、主要财务指标：
（1）截至2013年12月31日，香港蓝标总资产：1,001,431,355.15元、净资产：98,895,337.12元、负债总额：902,536,018.03元、营业收入：7,854,904.32元、利润总额：12,313,267.84元。
（2）截至2014年9月30日，香港蓝标总资产：1,640,044,005.41元、净资产：119,682,638.17元、负债总额：1,520,361,367.24元、营业收入：223,697,151.45元、利润总额：27,508,682.10元（相关财务数据未经审计，最终以经审计数据为准）。
鉴于其资产负债率超过70%。根据《创业板股票上市规则》等相关法律规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，需提交股东大会审批。
三、交易协议的主要内容
公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司拟向招商银行股份有
限公司深圳中央商务支行申请开立金额不超过人民币29500万元的人民币融资性保函，期限不超过12个月，用于公司收购Optimix Media AsiaLimited的15%股权项目，公司为此提供保函金额60%的保证金及提供连带责任担保。
四、董事会意见
2014年12月25日公司召开第三届董事会第二十六次会议，以同意9票，反对0票，放弃0票的审议结果审议通过了《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司申请开立融资性保函提供担保的议案》，董事会认为，香港蓝标为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
同意公司对香港蓝标向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行申请开立
金额不超过人民币29500万元的人民币融资性保函，期限不超过12个月，用于公司收购Optimix Media AsiaLimited的15%股权项目，公司为此提供保函金额60%的保证金及提供连带责任担保。
五、独立董事意见
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-006
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年2月10日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2017年1月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产
品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年预计发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的
深圳市证通电子股份有限公司议案》
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第八次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一七年二月十一日
北京国枫律师事务所
关于中富通股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0530号
致：中富通股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司于 2017年 9月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《中富通股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。
贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会现场会议召开时间为2017年9月22日下午14:30，网络投票时间为2017年9月21日至2017年9月22日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 22日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月 21日下午 15:00至 2017年 9月 22日下午 15:00的任意时间。会议召开方式以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表股份 60,135,100股，占贵公司股份总数的57.1735%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共7人，代表股份17,250,850股，占贵公司股份总数的16.4013%。
经查验，本次股东大会的股权登记日2017年9月18日，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2017年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2.《关于公司增加经营范围的议案》；
3.《公司章程修订案》；
4.《股东大会网络投票实施细则（2017年6月制定）》。
经查验，贵公司本次股东大会就公告所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果。上述议案第1、2、3项属于特别决议事项，应当由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中富通股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
潘继东
郭昕
2017年9月22日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-074潜能恒信能源技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的情况介绍
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”10月20日、10月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
董事会对公司进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
（二）其他事项关注
潜能恒信能源技术股份有限公司2、公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）渤海 05/31合同区 CFD1-2-1井已于 2015年 8月 16日正式开钻，QK6-1-1D井已于 2015年 9月 8日正式开钻。
CFD1-2-1井已经顺利完成钻井，正在进行试油相关工作；QK6-1-1D井目前正在钻井作业中。有关两口井的具体情况详见公司分别于 2015年 8月 14日、9月 30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同进展公告》。
CFD1-2-1井目前正在进行试油作业，鉴于海上作业复杂，受天气等因素影响，预计试油时间将适当延长；QK6-1-1D井根据现场作业情况将对该井进行加深钻探，目前仍在钻进过程中。公司将根据实际进展情况及时公告。
渤海05/31合同区目前仍属于勘探期，CFD1-2-1井及QK6-1-1D井仅为初探井，还需钻探评价井落实储量、评价商业价值，且距离油气开发生产阶段仍需较长时间。公司已在历次的股价异动公告、定期报告及非公开发行股票预案中多次披露了上述重大合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
4、公司已于2015年10月13日披露了《潜能恒信能源技术股份有限公司2015年前三季度业绩预告》，2015年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润亏损1,528.07——2,101.10万元，亏损原因主要受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降；且同时公司集中优势力量全力推进渤海 05/31石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战略有所调整。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
潜能恒信能源技术股份有限公司四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事事前认可意见
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议将审议关联交易事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司就该等事项通知了我们，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》以及《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
2016年3月14日
苏宁环球股份有限公司
2015-2017年股东回报规划
为建立健全苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）科学、
持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投
资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》的要求和《公司章程》的规定，结
合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定公司未来三年股东回
报本规划，具体如下：
第一条股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、股
东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，
平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从
而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
第二条股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分
配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持
续发展的基础上，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，充
分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定持续、稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
第三条未来三年（2015年-2017年）股东回报具体计划
1.利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利。
在公司实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，可优先选择合理的现金分配方式。
2.利润分配周期
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每个会计年度结束后，由董事会根据实际盈利情况及
资金需求状况拟定该年度的现金或股票分红预案。公司董事会还可
根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3.现金分配的具体规定
公司在满足下列先决条件时，可以分配现金股利：公司该年度
实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意
见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十
二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者
超过公司最近一期经审计净资产的30%）。
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不
少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4.差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规
定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
规划，根据公司现状、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的调整，以
确定相应年度的股东回报计划。
2.公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资
金需求的基础上，结合股东（包括中小股东）、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后 2个月内实施。
3.公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政
策和利润分配规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说
明原因，并由董事会提交股东大会审议批准，且经持有效表决权三
分之二以上通过；审议利润分配政策修改事项时，还应向股东提供
网络投票形式的投票平台。
第五条公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金，投入能够
为股东带来稳定回报的业务，在扩大现有业务规模，提升创利能力
的同时，积极拓展新的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值
增值，最终实现股东利益最大化。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
苏宁环球股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-093美盈森集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2015年 11月 20日送达。本次会议于 2015年 11月 25日下午15：30时，在公司六号会议室召开，应参加会议监事 3人，现场出席的监事2人，监事会主席蔡少龄先生因出差原因委托监事陈利科先生代为表决，由监事陈利科先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
监事会对《公司向特定对象非公开发行股票方案》进行了审核，同意该方案的内容，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
2、发行方式
第三届监事会第十二次会议决议公告本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机发行。
3、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象不超过10名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者和自然人等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式予以确定。
4、发行数量
本次非公开发行 A股股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价。
5、认购方式
本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。
6、定价基准日
公司本次发行的定价基准日为公司 2015年度第三次临时股东大会决议公告日，即 2015年12月29日。
7、发行价格及定价方式
公司本次发行的定价基准日为公司 2015年度第三次临时股东大会决议公告日，即 2015年12月29日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次发行具体价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至本次非公开股票发行日期间除权、除息，则本次发行底价将做相应调整。
第三届监事会第十二次会议决议公告8、限售期
本次非公开发行的股份的限售期遵照《上市公司证券发行管理办法》等有关规定执行，投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
9、股票上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后将在深圳证券交易所上市交易。
10、募集资金数额及用途
本次募集资金总额不超过 325,000.00万元（含发行费用）。募集资金拟投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目总投资||拟投入募集资金|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||包装印刷工业4.0智慧型工厂（东莞）项目||66,047.68||60,000.00||
|2||包装印刷工业4.0智慧型工厂（重庆）项目||22,922.93||20,000.00||
|3||包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目||60,070.39||60,000.00||
|4||互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目||127,481.74||120,000.00||
|5||智能包装物联网平台项目||70,371.66||65,000.00||
|合计||||346,894.40||325,000.00||

本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
11、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分配利润。
12、决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
第三届监事会第十二次会议决议公告三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司监事会 2015年11月25日
深圳太辰光通信股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2018年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2018年度共召开 6次董事会。本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||应出席||现场出||以通讯表决方||委托出||缺席|||
||姓名||||||||||||两次未出|
||||次数||席次数||式参加次数||席次数||次数|||
||||||||||||||席会议|
|孟春||6||4||2||0||0||否||

公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意见：
公司第三届董事会第四次会议上，本人对《公司 2017年度利润分配
预案》等七个事项发表了独立意见。
公司第三届董事会第六次会议上，本人对《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
公司第三届董事会第七次会议上，本人对《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等四个事项发表了独立意见。
公司第三届董事会第九次会议上，本人对《关于核销部分资产的议案》等二个事项发表了独立意见。
三、专门委员会的履职情况
（1）报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了 5次会议。本人作为公司审计委员会主任委员，按照《审计委员会工作制度》等制度，与其他委员共同对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、募集资金的存放与使用、资产核销等事项进行了审查，做到了勤勉尽责。在年度财务报告编制期间，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题保持了充分沟通并提出了相关意见。
（2）报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1次会议。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，积极配合主任委员，对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。
四、现场调查情况
2018年度，我们对公司进行了现场考察，特别是公司搬到坪山新址后，积极了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况。在日常工作中，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2018年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2019年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孟春 2019年 3月 27日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-078上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2019年 11月 22日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2019年 10月 25日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名张少捷先生、李志强先生为公司第四届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。
上述公司第四届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届监事会监事成员选举将采取累积投票制表决，并与公司新选举职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期自公司股东大会选举通过之日
起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
附件：各位监事候选人的简历。
张少捷先生，中国国籍，无境外居留权，1988年 8月生，本科学历。现任浙江多凌药用包装材料有限公司总经理。2004年先后就读于英国的 Sherborne International School-Gcse和英国伦敦的 ChelseaCollege-a-Level，2006年就读于澳大利亚墨尔本的 RMITUniversity—bachelor ofbusiness，2011年在澳大利亚墨尔本创业。2014年回国创业，加入浙江多凌药用包装材料有限公司担任总经理职位，2014年被嘉兴港区政府评为了“新生代企业家”，2015年被评为“2015嘉兴最具社会责任感企业家”。
李志强先生，中国国籍，无境外居留权，1972年 11月出生，中专学历。1998年至 2002年在连云港中金玛泰医药包装材料有限公司任印刷机长；2003年至 2006年在四川中金医药包装材料有限公司任车间主任；2006年至 2009年无锡盛和医用包装材料有限公司任生产部经理。2009年 2月至今在苏州海顺包装材料有限公司任筹备及生产部经理，现担任公司监事。
截至本公告日，张少捷先生、李志强先生均未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-021安徽金禾实业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据公司生产经营需要，满足公司正常运作临时周转资金需求，公司拟向以下银行机构申请授信额度不超过人民币陆亿元，具体情况如下：
1、向渤海银行苏州分行融资最高本金余额折合人民币壹亿元或等值外币（敞口人民币捌仟万元或等值外币）以内，此项融资包括但不限于以下业务：本外币借款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、贸易融资、信用证、保函等，本次决议自审议通过之日起一年内有效。
2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请办理各类融资业务，融资业务品种包括但不限于本外币贷款、贴现、贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行融资业务，融资额度最高不超过人民币伍亿元，具体融资种类、额度、期限、方式等以实际签定的融资业务合同为准，本次决议自审议通过之日起一年内有效。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权董事长签署上述授信额度内的相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2018-012上海新朋实业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年5月10日召开第四届董事会第11次临时会议和第四届监事会第8次临时会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容如下：
一、会计估计变更的概述
（一）变更日期：2018年6月1日。
（二）变更原因
公司处在竞争激烈的行业，随着市场上产品更新以及技术发展速度加快，为真实、合理反映企业的实际情况，公司决定将对2018年6月1日起新增的部分固定资产的折旧年限进行调整。
（三）本次会计估计变更的内容
1）本次会计估计变更前的部分固定资产折旧年限及预计净残值率
|||||
|-|-|-|-|
|固定资产类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋装修及改造|10-20|4-10|9.60-4.50|
|机器设备|10|4-10|9.60-9.00|
|专用设备|5|4-10|19.20-18.00|

2）本次会计估计变更后的部分固定资产折旧年限及预计净残值率
|||||
|-|-|-|-|
|固定资产类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋装修及改造|6-20|4-10|16.00-4.50|
|机器设备|5-10|4-10|19.20-9.00|
|专用设备|3-5|4-10|32.00-18.00|

（四）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指
引（2015年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事
会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计的净利润的影响比例不超过
50％，对最近一期经审计的所有者权益绝对值的影响比例不超过50%，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法。本次会计估计变更仅适用于公司自2018年6月1日起新增的固定资产，不会对公司此前年度及期间已披露的财务状况、经营成果产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司系根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、独立董事意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，变更后的会计估计体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
五、监事会意见
本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要、合理和稳健的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司实施本次会计估计变更。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第11次临时会议决议；
（二）公司第四届监事会第8次临时会议决议；
（三）独立董事相关的独立意见。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第031号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议，于 2019年 10月 9-14日以传阅和通讯方式对该议案进行审议，应参与审议表决的监事4人，实际参与审议表决的监事4人。
会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案：关于第五届监事会监事调整的议案
（一）刘枫女士、杨玲女士为公司第五届监事会监事候选人。
（二）因工作变动，任仕铭先生、邱萍女士不再担任公司第五届监事会监事职务。
该调整不会对公司生产经营造成不利影响。公司及监事会对任仕铭先生、邱萍女士任职期间对公司监事会工作所作的贡献表示衷心感谢。
本议案同意 4票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2019年 10月 16日
简 历
刘枫女士，50岁（1969年 7月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，本科学历。
1986年 9月至 1990年 7月，四川师范大学本科学习。1990年 7月至2002年 12月，在宜宾天原集团（股份）有限公司工作，历任技校教师、技校校长兼培训中心主任、劳动人事处职教管理员、技改项目办工作员、设计研究院副院长、职工教育学院副院长。2002年 12月至2009年 6月，任宜宾市农机局政工科科长（其间：2006年4月至2006年6月宜宾市委党校第16期中青班学习，2007年12月至2008年2月宜宾市驻京办上挂锻炼）。2009年 6月至 2017年 10月，在宜宾市人防办工作，历任党组成员、纪检组组长、纪检监察特派员。2017年 11月至今，担任宜宾市国有资产经营有限公司党委委员、纪委书记。2019年 10月起任五粮液股份公司监事会监事候选人。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
简 历
杨玲女士，33岁（1986年 9月出生），汉族，四川江安，中共党员，硕士研究生。
2010年 9月至 2013年 6月，西南财经大学研究生学习。2013年 7月至 2014年 8月，任中国建筑西南勘察设计研究院有限公司岩土三公司财务负责人。2014年 8月至 2017年 5月，在江安县财政局工作，历任工作员、综合预算股副股长。2017年 5月至今，在宜宾市国有资产经营有限公司工作，历任国资部副部长，现任财务部副部长。2019年 10月起任五粮液股份公司监事会监事候选人。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。