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兴发集团二○一六年第五次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
二〇一六年第五次临时股东大会的法律意见书
（2016）中伦武法意字第1212号致湖北兴发化工集团股份有限公司：
北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司二〇一六年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2016年11月25日召开了八届十七次董事会会议和八届九次监事会，决定召开二〇一六年第五次临时股东大会，并于2016年11月26日在上海证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。
本所律师认为，本次股东大会通知合法有效。
本次股东大会的现场会议于2016年12月12日上午9时00分在湖北省宜昌市高
新区发展大道62号悦和大厦2606室举行。公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，
兴发集团二○一六年第五次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所经公司过半数的董事共同推举董事程亚利先生主持本次股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共 7名，代表股份205267352股，占公司股份总额的 40.07%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东1人，代表股份529875股，占公司总股本的0.10%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。
四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。
网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）相关规定，公司本次股东大会审议的议案不存在对中小投资者单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的议案：
审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
本议案不属于关联交易，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
兴发集团二○一六年第五次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一六年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
兴发集团二○一六年第五次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所
（
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-033
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
2014年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长70%以上。
二、上年同期业绩情况（法定披露数据）
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,150,374,046.02元。
（二）基本每股收益：0.1978元。
三、本期业绩预增的主要原因
1.水电：一是雅砻江水电受益于锦屏一级、锦屏二级电站2014年新机组投产和2013年投产机组在今年上半年全面发挥效益，发电量同比增加；二是国投大朝山因云南省本年出台丰枯电价政策，平均上网电价高于上年同期。
2.火电：一是受益于煤炭价格下行，火电发电标煤单价同比下降；二是部分火电项目去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期无重大检修计划，发电量同比大幅提高。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2014年半年度报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-008南京健友生化制药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议的通知已于 2019年 02月 22日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2019年 02月 28日上午 9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事1人（其中独立董事金毅先生因工作原因未能出席会议，授权并委托独立董事谢树志先生代为表决）。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议并通过了《关于 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京健友生化制药股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和 2017年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2019年02月28日为授予日，授予50名激励对象 49.7万股预留部分限制性股票，剩余 3.21万预留部分限制性股票不进行授予，授予价格12.64元/股。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《健友股份关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的公告》（公告编号：2019-007）、《健友股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议中相关事项的独立意见》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2019年03月01日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-003
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年11月28日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-032）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2017年 12月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌，于同日披露了《重大资产重组停牌公告》。公司于 2017年 12月 9日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-036），于 2017年12月9日、2017年 12月16日及2017年12月23日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-037、临2017-038及临2017-039），于2017年12月27日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-040），并于2018年1月4日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（临2018-002）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年1月11日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-130证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下称“本次会议”）通知于2017年12月19日以邮件的形式发出，本次会议按照预定时间于 2017年12月22日召开，在任8名董事以通讯表决的方式出席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘请永续票据及超短期融资券项目相关中介机构的议案》；
为顺利推进永续票据和超短融资券发行工作，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意聘请招商银行股份有限公司作为永续票据主承销商，聘请中国民生银行股份有限公司为联席主承销商，聘请北京国枫律师事务所担任永续票据的法律顾问，聘请联合资信评估有限公司为永续票据的评估机构；同意聘请由中国工商银行股份有限公司作为超短期融资券的主承销商，聘请招商银行股份有限公司为超短期融资券的联席主承销商，聘请北京国枫律师事务所担任超短期融资券的法律顾问等。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于拟发行 2017年度第一期永续票据的议案》；
公司董事会同意公司向中国银行间市场交易所协会申请注册18亿元永续票据，2017年度第一期发行金额9亿元，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于拟发行2017年度第一期永续票据的公告》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于转授权于建潮先生办理永续票据和超短期融资券相关事宜的议案》；
为提高公司永续票据和超短期融资券的发行效率，公司董事会同意转授权公司副董事长兼首席执行官于建潮先生，依据适用法律、市场环境及监管部门的意见，决定，办理以下事宜：
（一）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与永续票据、超短期融资券申报和发行有关的事项。
（二）作为公司的授权代表人签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
（三）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。
（四）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。
（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（六）其他与本次发行有关的必要事项。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
为满足公司业务发展的需要，按照《公司章程》及《公司法》的有关规定，经公司总裁刘铮先生提名，公司董事会同意聘任牛云峰先生、王贵歧先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期相同。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为牛云峰先生、王贵歧先生的任职资格、聘任程序及本议案的表决结果均符合《公司章程》及《公司法》的相关规定（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》）。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
附件：相关人员简历
牛云峰先生：汉族,1974年 4月出生,中共党员,中国人民大学 MBA硕士研究生学历,中级经济师。1996年7月至2001年7月，于河南省安阳市文峰区政府担任科员职务；于 2003年7月至2007年1月，任新奥燃气控股有限公司系统管理部主任；2007年1月至2013年6月，任新奥能源化工集团经管部主任、战略绩效总监、副总裁；2013年 7月至2017年1月，任新奥股份副总裁；2017年3月至今，任新奥股份下属能源化工集团总裁。
王贵歧先生：汉族，1962年7月出生，中国党员，硕士学历。1985年7月至1997年11月，历任中国轻工业安装工程公司技术员、科长、分公司副总经理；1998年1月至 2007年12月，任中国轻工建设工程总公司分公司总经理、总经济师；2008年 1月至 2008年12月，任新地能源工程技术有限公司副总经理；2009年1月至今，任新地能源工程技术有限公司总经理、总裁。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017-164北京首创股份有限公司
关于项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日参与了三亚市农村生活污水治理工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的投标，政府采购编号： SZWD2017-SY001。根据三亚市政务中心公共资源交易网（http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/）于2017年12月14日发布的《三亚市农村生活污水治理工程 PPP项目中标结果公告》，公司作为联合体牵头人，与武汉市给排水工程设计院有限公司、北京城建八建设发展有限责任公司、海南省水务集团有限公司组成的联合体中标本项目。本项目采用PPP（政府和社会资本合作）模式建设。建设内容主要包括了三亚市农村区域内的污水收集管网、污水接户管网、化粪池、分散式移动污水处理站、一体化污水处理站以及道路、绿化、电力等附属设施修复工程。合作期限为20年(其中建设期3年，运营期17年)。
可研批复总投资为人民币 125,749.79万元。此次中标将对公司未来经营产生积极影响。
目前该项目已中标公示，因涉及相关手续办理，公司尚未领取中标通知书，尚未签订相关合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年12月16日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-005家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币70,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
一、现金管理产品基本情况
近日，公司赎回的现金管理产品情况如下：
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|协议方|资金来源|投资产品名称|预期收益率|赎回金额|收益起算日|产品期限|产品到期日|实际收益(万元)|
|中国银行股份有限公司|募集资金|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3.10%/年|7,000万元|2017-1-4|35|2017-2-8|20.80万元|
||||3.10%/年|11,000万元|2017-1-4|35|2017-2-8|32.69万元|

二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为52,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为18,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月九日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—032长春欧亚集团股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司注册并发行不超过6亿元短期融资券事宜已经公司七届九次董事会审议通过，并经2013年第一次临时股东大会批准（公告详见
2013年8月16日和2013年10月18日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网址：www.sse.com.cn）。该短期融资券注册事项已获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
[2014]CP77号）。
2014年9月10日，公司2014年度第二期3亿元短期融资券在银行间市场发行完毕，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，期限为365日，票面利率5.46%。本次募集资金将主要用于补充流动资金。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-30号金健米业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2016年 8月 8日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8月 10日以通讯方式召开。会议应到董事 7人，实到 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2016年半年度报告全文及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案；
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）以及《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关制度的要求，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
根据《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）等相关制度的要求，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2016年 8月 10日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-043常熟市汽车饰件股份有限公司
关于公司 2019年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《常熟市汽车饰件股份有限公司 2019年第一季度报告》（以下简称“报告”）全文，经公司核对，就合并报表范围内其他应收款和其他应付款进行了抵消，故对该报告合并资产负债表中部分资产和负债项目数据进行更正。
除前述情况外，该报告中合并资产负债表的所有者权益项目、合并利润表及报告其他内容均不涉及更正。
具体更正内容如下：
1、“二、公司基本情况——2.1主要财务数据”
更正前：
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,251,807,007.45|4,566,184,864.69|15.02|

更正后：
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,949,035,275.94|4,566,184,864.69|8.38|

2、“四、附录——1.5主要财务报表”
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计更正前：
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|项目|2019 年 3月 31 日|2018 年 12 月 31 日|
|其他应收款|341,999,485.31|33,343,157.91|
|流动资产合计|1,893,054,484.74|1,296,795,690.60|
|资产总计|5,251,807,007.45|4,566,184,864.69|
|其他应付款|443,899,956.09|163,487,444.91|
|流动负债合计|2,292,904,853.18|2,292,904,853.18|
|负债总计|2,714,071,608.45|2,050,945,889.21|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,251,807,007.45|4,566,184,864.69|

更正后：
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|项目|2019 年 3月 31日|2018 年 12 月 31 日|
|其他应收款|39,227,753.80|33,343,157.91|
|流动资产合计|1,590,282,753.23|1,296,795,690.60|
|资产总计|4,949,035,275.94|4,566,184,864.69|
|其他应付款|141,128,224.58|163,487,444.91|
|流动负债合计|1,990,133,121.67|2,292,904,853.18|
|负债总计|2,411,299,876.94|2,050,945,889.21|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,949,035,275.94|4,566,184,864.69|

除上述更正内容外，《常熟市汽车饰件股份有限公司 2019年第一季度报告》全文的其他内容不变，修订后的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2019年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次更正不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2015－020
浙江金鹰股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2015年 4月 1日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于 2015年 4月 8日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、审议通过了公司 2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司 2014年度财务决算报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司 2014年度利润分配预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东净利润为25,698,436.61元,按母公司实现的净利润10%计提盈余公积 3,438,632.64元,加上年初未分配利润 305,073,612.90元,减去 2013年度分红 29,177,483.52元,子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金 27,687.48元,期末可供分配的利润为298,128,245.87元。
公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2014年末的总股本 364,718,544股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2014年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。
四、审议通过了公司 2014年度报告正文及其摘要；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内部审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表审计费用 90万元、内部控制审计费用 18万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《关于2014年计提资产减值准备的议案》；
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2014年度计提资产减值情况如下：
1、计提坏帐准备：3,328,369.14元；
2、计提存货跌价准备：13,459,250.20元；
以上二项合计计提资产减值准备：16,787,619.34元。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提资产减值准备的公告（临 2015-023号）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了公司《关于 2014年日常关联交易执行情况及 2015年日常关联交易事项预计的议案》；
关联董事傅国定回避了表决，其余8位董事参与投票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于 2014年日常关联交易执行情况及 2015年日常关联交易预计的公告（临2015-021）
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江金鹰股份有限公司关于会计政策变更的公告（临2015-022）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
会议还听取了独立董事2014年度述职报告、审计委员会2014年度履职报告。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二O一五年四月十日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-017维格娜丝时装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年修订及颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更，对公司2014年度的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响。
2015年4月3日，维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。
2、会计政策变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号陆续发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企
业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。
财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
上述事项尚需要提交2014年度股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于公允价值计量、财务报表列报、职工薪酬、合并财务报表、合营安排、长期股权投资及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露，未对本公司的财务报表产生重大影响。本次新准则的颁布或修订对于公司列报前期财务报表项目及金额均无影响。
2、执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关情况公司本次在 2014年年度的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报，未对本公司的财务报表产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、监事会意见
公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-020债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司大股东股票质押式回购交易购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年04月03日，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到大股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）通知，九天控股于2018年04月02日在太平洋证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易购
回，现将相关情况公告如下：
九天控股已将在太平洋证券股份有限公司进行质押式回购交易的公司股票
72,420,426股（占公司总股本的6.45%）无限售流通股进行了购回交易。本次购回交易已由太平洋证券股份有限公司昆明金碧路营业部于2018年04月02日办理了
购回及解除质押申报等手续。
截至本公告日，九天控股共持有本公司股份424,590,239股，占公司总股本的37.83%；九天控股直接持有公司股份中处于质押状态股份的累计数为348,909,800股，占其所持有公司股份总数的82.18%，占公司总股本的31.08%。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月四日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-157中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日以电话等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于2018年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行和解的议案》；
具体详见同日公告《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行和解的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
贵州钢绳股份有限公司独立董事意见
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，现就有关事项发表如下独立意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文
件的情况进行了认真审查，现就有关情况发表独立意见如下：
截至2013年12月31日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东之间没有发生违规的
资金往来。
2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公
司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的
关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立
意见：
（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公
司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有
积极意义。
3、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所审计，2013年，公司实现净利润20,176,982.00元，
根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金 2,017,698.20元，
剩余的可分配利润 18,159,283.80元。加上以前年度未分配利润 161,212,880.21
元，2013年度可供股东分配利润共计179,372,164.01元。
基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整
体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展
的原则，提出如下分配预案：
根据公司非公开发行股票方案中关于“在本次非公开发行完成后，为兼
顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行
后的股份比例共享。”决定，以公司本次非公开发行完成后的总股本24509万股
为基数，按每 10股派送现金 0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配
7,352,700.00元，剩余的未分配利润 172,019,464.01元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公
司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
独立董事签字： 刘志德 张金柱 王怀道
二0一四年三月二十六日
ASSETS APPRAISAL CO.,LTD
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博敏电子股份有限公司独立董事
关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金等事项的独
立意见
本人作为博敏电子股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十三次会议《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等议案，基于独立判断，本人发表独立意见如下：
一、关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金事项
本次置换事项是公司按照公司首次公开发行股票所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，并且有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。公司履行了必要的程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月5日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况进行了专项审核，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事同意本次置换事项。
二、关于公司使用募集资金向子公司增资事项
本次使用募集资金对公司子公司江苏博敏电子有限公司（“江苏博敏”）进行增资，增资来源为公司首次公开发行股票之募集资金。江苏博敏获得上述增资后，将用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施，并开立募集资金专用账户，集中管理相关募集资金。上述事项属于公司募集资金用途范围，符合公司及股东利益，同意公司用募集资金向子公司江苏博敏增资 21,045.07万元以推进募投项目顺利实施。
证券简称：石化油服证券代码：600871 编号：临2016-004
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第七次会议（“会议”）于2016年3月11日以书面议案方式召开。会议应出席董事7位，实际亲自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于接受朱平先生辞去本公司执行董事、副董事长、战略投资委员会副主任及总经理职务的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
由于工作变动原因，朱平先生申请辞去本公司执行董事、副董事长、战略投资委员会副主任及总经理职务，董事会接受了朱先生的辞呈。
董事会对朱平先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价。对朱先生为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。
（二）审议通过了《关于提名孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事候选人的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会同意提名孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
本公司全体独立非执行董事对提名孙清德先生为本公司第八届
董事会执行董事候选人发表了如下独立意见：同意。
孙清德先生简历：
孙清德先生，现年 54岁。孙先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。在中国石化集团中原石油勘探局先后担任过钻井总公司副总经理、阿根廷中原公司经理、钻井三公司副经理、钻井二公司经理等职务；2001年 12月任中国石化集团中原石油勘探局副局长；2012年 12月任中石化中原石油工程有限公司执行董事、总经理；2014年 9月任中国石化集团河南石油勘探局局长、中国石化河南油田分公司总经理。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于聘任孙清德先生为本公司总经理的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
根据董事长提名，董事会同意聘任孙清德先生为本公司总经理，任期自 2016年 3月 11日至 2018年 2月 8日止。
本公司全体独立非执行董事对聘任孙清德先生为本公司总经理发表了如下独立意见：同意。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2016年 3月 11日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-072号关于信达投资有限公司申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 1日，信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”或“公司”）收到信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）转来的中国证监会《关于核准豁免信达投资有限公司要约收购信达地产股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1744号），批复主要内容如下：
一、核准豁免信达投资因协议安排而控制信达地产 796,570,892股股份，导致合计控制信达地产 1,581,458,283股股份，约占信达地产总股本的55.45%而应履行的要约收购义务。
二、信达投资应该按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、信达投资应当会同信达地产按照有关规定办理相关手续。
四、信达投资在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并办理相关手续。
《信达地产股份有限公司收购报告书》及相关财务顾问报告、法律意见书请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
信达地产股份有限公司 2018年 11月 2日
泰泰和和泰泰（（北北京京））律律师师事事务务所所
关关于于四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
调调整整股股权权激激励励计计划划行行权权价价格格的的
法法律律意意见见书书
泰泰和和泰泰（（北北京京））律律师师事事务务所所
地地址址：：北北京京市市朝朝阳阳区区东东四四环环中中路路5566号号远远洋洋国国际际中中心心AA座座44层层
电电话话：：001100－－8855886655115511 传传真真：：001100－－8855886611992222
法律意见书泰泰和和泰泰（（北北京京））律律师师事事务务所所
关关于于四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
调调整整股股权权激激励励计计划划行行权权价价格格的的法法律律意意见见书书
致：四川东材科技集团股份有限公司
泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东材科技”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《备忘录》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司调整股权激励计划行权价格（以下简称“调整行权价格”）事项出具法律意见。
本所律师声明事项
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司保证其向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部法律或事实
文件，所有文件真实、准确、完整、合法、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏
之处，且文件材料为副本或复印件的，与正本或原件内容一致。
3、本所律师同意公司将本法律意见书作为申报本次股票期权调整行权价格所必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法对所出具的法律意见承
法律意见书担责任。
4、本法律意见书仅供公司本次调整行权价格之目的使用。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司本次调整行权价格的相关事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、关于对公司股权激励计划行权价格调整情况的核查
1、经核查，2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司2013年度利润分配方案》，同意以公司2013年末总股本
615,760,000股为基数，向全体股东按0.1元/股（含税）分配现金红利,2014年6月19日，利润分配实施完毕。
2、根据《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司2013年第一次临时股东大会已授权董事会依据激励计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。
根据上述规定及股东大会的授权，2014年8月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股权激励计划行权价格做出如下调整：
股票期权行权价格：
P=Po–V，其中Po为调整前的行权价格，V=0.1，为2013年度每股派息额，P为调整后的行权价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝6.42-0.1=6.32元。
3、经核查，东材科技调整股票期权激励计划行权价格符合《四川东材科技
法律意见书集团股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》第十一章的规定。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本意见书出具日：公司调整股权激励计划
行权价格已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和结果符合《管理办
法》、《备忘录》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《四川东材科
技集团股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。
第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一四年八月二十二日由泰和泰（北京）律师事务所出
具，经办律师为张云和易思。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
法律意见书（此页无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司调整股权激励计划行权价格的法律意见书》签章页）
泰和泰（北京）律师事务所
负责人：
经办律师：
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-050
华泰证券股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月10日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公司定于
2017年 12月 27日召开 2017年第一次临时股东大会。截至 2017年
12月 7日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司
有表决权的股份总数的二分之一。
根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十三条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议召开的日期、时间
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。
香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。
现场会议开始时间：2017年 12月 27日（星期三）13时 30分
A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 12月 27日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 12月 27日的9:15-15:00。
二、会议地点：南京市建邺区奥体大街 139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅
三、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东、H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案|√|
|2|关于调整公司独立董事津贴标准的议案|√|
|3|关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案|√|

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（ http://www.hkexnews.hk）和公司网站（ http:// www.htsc.com.cn）发布的本次股东大会通知和会议文件。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2017年 12月 12日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2015-050
广东明珠集团股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 9月 24日披露了《广东明珠集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料》（非公告上网），经核查发现上网资料中议案 3内容有误，现更正如下：
原文为：
……
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。现提交本次股东大会审议。关联股东深圳市金信安投资有限公司回避表决。
现更正为：
……
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。现提交本次股东大会审议。
说明：公司 2015年第二次临时股东大会审议事项议案 3不属于关联交易事项，深圳市金信安投资有限公司无须回避表决。
除上述更正事项外，公司于 2015年 9月 24日披露的《广东明珠集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料》其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会二 O一五年十月九日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-101盛屯矿业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】1256号），核准公司向林奋生等发行154,043,645股股份购买相关资产，详情请见公司于2018年8月10日发布的《盛屯矿业关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（2018-093号）。
公司接到上述核准文件后及时开展标的资产过户相关工作，截至本公告日，本次发行股份购买资产之标的资产珠海市科立鑫金属材料有限公司（以下简称“科立鑫”）100.00%股权过户工作已全部实施完毕，科立鑫已成为公司的全资子公司。现将有关事项公告如下（如无特别说明，本公告中有关简称与公司于2018年8月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的有关简称相同）。
一、本次交易标的资产过户情况
本次交易的标的资产为林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司等所持有的科立鑫100%的股权。2018年 8月 17日，标的资产已完成登记至公司名下的相关手续，科立鑫成为公司的全资子公司。截至本公告日，本次交易的资产过户工作已全部实施完毕。
二、后续事项
市金都金属化工有限公司发行股份。
2、公司尚需就本次发行股份购买资产涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，同时需向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市事宜。
3、公司尚需向主管工商登记部门办理本次发行股份购买资产事宜涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记或备案手续。
4、公司将聘请审计机构以2018年8月31日为交割审计基准日，对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份购买资产协议》等相关约定中关于期间损益归属的有关约定。
5、本次交易相关各方尚需继续履行本次发行股份购买资产涉及的协议、承诺事项。
6、公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
三、关于本次交易实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
作为本次交易的独立财务顾问，国海证券认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，相关手续合法有效。盛屯矿业已合法取得科立鑫100.00%的股权，本次交易后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问意见
作为本次交易的律师，北京大成律师事务所认为：
1、本次重组方案的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在侵害上市公司或上市公司其他股东利益的情形。
2、本次重大资产重组已经取得了所有必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
3、本次重大资产重组的股权资产已过户至公司。
4、本次重组的后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
2、独立财务顾问国海证券出具的《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、北京市大成律师事务所出具的《关于盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户之法律意见书》；
4、标的公司的股权更变证明文件。
公司董事会将根据上述批复的相关要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的后续事宜及手续，并根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年8月18日