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证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-006深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第七次临时会议于 2017年3月27日上午以通讯方式召开。本次会议于2017年3月22日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司陆河县维业科技有限公司增资的议案》；
经认真审阅，公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司陆河县维业科技有限公司进行增资。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限不超过1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币 10,000万元）。
具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资
讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
应招商银行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过人民币 10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，期限不超过 1年，具体数额以公司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与招商银行签订的最终协议为准。本次担保公司免于支付担保费用。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于注销全资子公司深圳市维业木制品有限公司的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-022无锡智能自控工程股份有限公司
关于增加信用授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议审议情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国银行无锡分行对我公司增加信用授信额度的议案》，同意接受中国银行无锡分行对我公司增加信用授信额度，由原来的人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。
二、已审批的授信额度的详细内容
1、贷款额度：人民币2,000万元；
2、保函额度：人民币1,500万元；
3、银行承兑汇票额度：人民币1,500万元。
在具体额度范围内，公司可向中国银行申请循环使用。董事会授权公司管理层代表公司办理相关事务。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2017年8月18日
广东道氏技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2016年主要工作内容汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，没有发生否决议案的情形。具体情况汇报如下：1、2016年1月29日，公司召开第三届监事会2016年第1次会议，审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》。
2、2016年3月11日，公司召开第三届监事会2016年第2次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》和《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》。
3、2016年4月22日，公司召开第三届监事会2016年第3次会议，审议通过《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》、《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于2016年度董监高薪酬与考核方案的议案》、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》和《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
4、2016年10月28日，公司召开第三届监事会2016年第5次会议，审议通过《关于<2016年第三季度报告>及其摘要的议案》。
二、监事会对公司相关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议。对公司2016年依法运作进行监督，认为：公司有健全和完善内部控制制度；信息披露及时、准确；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查，并认真细致的审核。检查认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司投资及出售资产情况
报告期内，公司的主要投资情况为：
1、2016年4月，公司以人民币6,000万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司，获得其20%股权；2016年6月，公司以人民币11,800万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司原股东收购35%股权，收购后公司拥有共计55%股权。
2、2016年5月，公司以人民币5,000万元向湖南金富力新能源股份有限公司增资，获得其15.01%股权。
3、2016年6月，公司设立全资子公司湖南道氏新能源材料有限公司，注册资本5,000万元。
其23%股权。
以上事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司实施非公开发行股票，董事长荣继华先生参与认购，获配100万股（公司实施2015年度权益分配方案后增加至200万股）。荣继华先生认购公司本次发行股份的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
三、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年，监事会将进一步加强监事的内部学习，持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照有关法律、法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，有效维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
广东道氏技术股份有限公司监事会2017年2月17日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-033四川天齐锂业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月3日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）出具的《股份减持实施情况告知函》，新华资产受托管理的“新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深”（以下简称“新华人寿分红”）于2016年4月27日、2016年5月3日通过二级市场集中竞价方式累计减持公司股份2,600,000股，约占公司总股本的0.99%。减持后，新华人寿分红持有公司股份11,000,000股，约占公司总股本的4.21%，不再属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新华人寿分红|二级市场集中竞价方式|2016年4月27日|165.86|600,000|0.23|
|||2016年5月3日|163.05|2,000,000|0.76|
||合计|-|-|2,600,000|0.99|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称||股数(股)|持股比例(%)|股数(股)|持股比例 (%)|
|新华人寿分红|合计持有股股份|13,600,000|5.20|11,000,000|4.21|
||其中：无限售条件流通股|13,600,000|5.20|11,000,000|4.21|
||有限售条件流通股|0|0.00|0|0.00|

三、其他相关说明
1、新华人寿分红本次减持公司股份符合公司于2016年3月26日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2016-015）中的减持计划，未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、2014年2月26日，新华资产承诺其认购的公司非公开发行的股票，自公司非公开发行股票上市首日起12个月内不转让。截止目前，上述承诺已履行完毕。本次减持事项不违反上述承诺。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，新华人寿分红自2016年4月27日不再是持有公司5%以上股份的股东。
四、备查文件
新华资产管理股份有限公司出具的《股份减持实施情况告知函》特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第四次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第三个解锁期解锁条件成就
的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等有关法律、法规的规定，不存在侵占公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意公司办理《限制性股票激励计划（草案）修订稿》预留所授予的限制性股票第三期解锁相关事宜。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象孙辉强因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张龙平
签名：
独立董事：孔英
签名：
独立董事：张燃
签名：
独立董事：郑贤玲
签名：
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-024
海南康芝药业股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2015年年度报告》已于2016年4月19日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2016年4月28日(星期四)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩网上说明会(以下简称
“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会的互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁洪江游先生、独立董事郑欢雪先生，财务总监吴继红女士、董事会秘书林德新先生。
欢迎广大投资者积极参与!
公司2015年度业绩网上说明会相关活动咨询电话：0898-66812876传真：0898-66812876；活动联系人：卢芳梅。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2015年8月11日召开的第八届董事会第九次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）（以下合称《通知》）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是、认真负责的态度，对公司2015年半年度公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查，并作出核查情况说明，发表了独立意见。
1、报告期末，公司对下属全资及控股子公司提供的最高信用担保额度为
63,000万元，截至2015年6月30日，公司对外提供的实际担保余额为30,000万元,占公司净资产的比例为8.51%，均为公司向下属全资子公司中山长虹提供的担保。
截至2015年6月30日，公司及下属控股子公司为公司参股子公司提供的担保金额为0万元；公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。
2、截至2015年6月30日，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。报告期内，本公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
我们认为，公司严格按照《通知》及《公司章程》的规定和要求执行，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，规范公司的对外担保行为，对外担保严格按照相关法律及规章制度进行的，不存在违规的情况，严格控制和防范公司对外担保风险和关联方资金占用风险，维护广大股东和公司的利益。报告期内，公司对下属全资子公司提供的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需
要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意
见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)及《公司章程》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会提交的关于《合肥美菱股份有限公司关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》及四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）的相关材料后，发表独立意见如下：
1、长虹财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
2、长虹财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们认为2015年半年度公司对长虹财务公司的持续风险评估是真实可靠的，长虹财务公司为公司提供存、贷款等一系列金融服务，风险是可控的。
三、关于公司2015年上半年度已开展远期外汇资金交易业务情况的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2015年上半年度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：
经过核查，我们认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展的需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关于认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金发表如下独立意见：
1、根据公司经营需要，为充分利用创新资源，激发创新创业活力，利用投资项目帮助提升智能终端产品竞争力，同意公司以自有资金认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金（以下简称“虹云创投基金”），并作为“虹云创投基金”的有限合伙人。该基金将主要投资于与智能家电相关的智能终端、云计算和大数据以及移动互联网项目，公司将以有限合伙身份认购该基金。由于该基金由公司控股股东四川长虹电器股份有限公司和四川虹云创业股权投资管理有限公司共
同发起组建，本公司参与认购，构成了关联交易。由于该基金公开向社会募集，本公司参与认购不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况，没有影响公司的独立性，符合公司整体利益。
2、公司第八届董事会第九次会议在审议《关于认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金的议案》时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。
因此，我们认为：公司公开参与认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金，符合公司经营发展需要，由于该基金投向与公司智能战略相关，相关项目对公司智能战略的落地有帮助，同时，公司仅以有限合伙身份参与基金认购，风险可控。
该项关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一五年八月十一日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—020
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2016年2月25日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于2016年2月19日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，公司监事和高管列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林伟光先生主持。本次董事会决议事项如下：
审议通过了《关于签署<万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让补充协议>的议案》
补充协议主要内容：
1、双方于 2016年 2月 4日签订了《万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“原协议”），为进一步保护上市公司其他投资者的合法权益，经友好协商，双方就标的股权交割条款特订立补充协议；
2、本补充协议中的所有术语，除非另有说明，否则与原协议中的定义相同。
一、除原协议中约定的先决条件外，标的股权的交割仍需满足以下条件：
1、深圳市万泽房地产开发集团有限公司将其与甲方及甲方子公司的关联方的应收应付款项清理完毕；
2、乙方向甲方支付标的股权转让价款的50%，即 13,550.00万元。
二、标的股权的交割须于原协议生效之日起九十日内完成。
三、本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的内容外，原协议的其余部分应完全、继续有效。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于本次交易构成关联交易，关联董事林伟光、黄振光、毕天晓均已作出回避。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年 2月 25日
地址：北京市东城区安德路甲 61号 2号楼红都商务中心 8层
电话：(86-10)5126-0403 传真：(86-10)8426-3512
网址：www.easyhal.com
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|关于北京利德曼生化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会|
|的法律意见书|
|（本法律意见书共 5 页）|

致：北京利德曼生化股份有限公司
北京市易和律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派郑莉律师、王贞友律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司本次股东大会的有关文件和资料，同时贵公司亦向本所律师保证，贵公司向本所律师提供的为出具本法律意见书所需的原始书面材料、副本材料、电子文档均真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或误导性陈述，所有副本材料、复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供证明本次股东大会相关事项合法性之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范以及勤勉尽责的精神，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序以及表决结果等事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年 8月 27日，贵公司董事会召开第三届董事会第二次会议，会
议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会会议的议案》，同意于 2015年9月15日下午14﹕30时在贵公司二层会议室召开2015年第二次临时股东大会会议。
（二）2015年8月28日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。
（三）2015年9月11日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议的提示性公告》。该公告再次载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。
（四）本次股东大会于 2015年 9月 15日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号贵公司二层会议室如期召开，会议由贵公司董事长沈广仟先生主持。
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止至 2015年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司《股东名册》，对出席本次股东大会现场会议的贵公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、代理投票委托书等股东资格进行验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人合计 14人，代表有表决权股份105,161,986股，占公司股份总数61.82％。
3、根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统确认的信息，参加本次会议网络投票的股东共计18人，代表公司有表决权的股份为 3,960,285股。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
（一）关于公司2015年半年度利润分配的预案。
（二）关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案。
（三）关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案。
（四）关于向银行申请综合授信额度的议案。
本所律师认为：本次股东大会的议案由召集人贵公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知》中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与《北京利德曼生化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知》所列明的拟审议事项一致，未进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决的情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行逐项投票表决，本所律师、股东代表2名、监事代表1名进行了计票、监票。
（四）贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
（五）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述四项议案并当场进行了公布。
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果均合法有效。
（此后无正文）
（本页无正文，专为《北京市易和律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市易和律师事务所（盖章）
经办律师（签字）：郑莉
经办律师（签字）：王贞友
2015年9月15日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-010海南海药股份有限公司
关于控股子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司2016-095号公告），在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过45,000
万元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。（详见公司2016-101号《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》）
2017年3月30日，廉桥药都已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金人民币 45,000万元及理财收益 5,556,348元全部归还至廉桥药都募集资金专户。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
国都证券股份有限公司
关于广东红墙新材料股份有限公司
对外提供财务资助事项的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等文件规定，对红墙股份补充审议为武汉苏博新型建材有限公司（简称“武汉苏博”）提供财务资助事项进行了审慎核查，具体如下：
一、对外提供财务资助概述
公司于 2018年 3月 23日召开的第三届董事会第十五次会议及 2018年 4月 9日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》，同意公司购买朱华雄先生所持有的武汉苏博、黄冈苏博新型建材有限公司、湖北苏博新材料有限公司（三家合称“苏博系公司”）各60%股权。公司于 2018年 4月 14日前完成了三家苏博系公司的股权转让之工商变更登记手续，至此公司共持有三家苏博系公司各65%股权，并将三家苏博系公司纳入公司合并报表范围。自将苏博系公司纳入合并报表范围后，根据公司与武汉苏博签订的《财务资助协议》的约定，公司为武汉苏博提供财务资助。
然而，公司自 2018年 4月取得苏博系公司60%股权以来，在业务、人事、财务等方面始终无法实现对苏博系公司的实际控制，且与朱华雄先生在经营理念上存在重大差异，致使各方在签署协议时预期的协同效应无法达成，双方的预期目的难以实现。公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》、《关于终止部分募投项目的议案》及《2018年度合并报表范围发生变化的议案》，同意公司与朱华雄先生签署《股权收购终止协议》，由朱华雄先生回购公司所持苏博系公司全部股权。因此公司2018年不
再将苏博系公司纳入合并报表范围，同时对2018年半年度、2018年第三季度财务报表进行追溯调整。
截至《股权收购终止协议》签署日，公司为武汉苏博提供财务资助余额合计 109,978,526.56元。苏博系公司不再纳入公司合并报表范围后，公司对武汉苏博的财务资助需补充履行相关的审批程序。
二、被资助对象情况介绍
公司名称：武汉苏博新型建材有限公司
法定代表人：朱华雄
注册地址：武汉市青山区都市工业园B区8号
注册资本：3,700万元
实收资本：2,000万元
营业期限：2005年06月30日至2020年06月30日
营业范围：混凝土用添加剂、化学助剂（不含危险化学品）、建材制造及批零兼营；水泥及水泥制品批发；新材料技术推广服务；贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
最近一年一期财务指标（未经审计）：
||||
|-|-|-|
|项目（单位：元）|2019-03-31|2018-12-31|
|资产总额|317,397,683.30|329,395,927.28|
|负债总额|215,076,425.66|239,884,091.45|
|所有者权益|102,321,257.64|89.511.835.83|
|项目（单位：元）|2019年1-3月|2018年度|
|营业收入|52,290,420.75|265,040,034.06|
|利润总额|9,266,723.69|29,378,808.56|
|净利润|7,337,646.26|25,934,710.01|

三、风险防范措施
根据《股权收购终止协议》的约定：
1、苏博系公司同意以连带方式向公司分期清偿公司向苏博系公司提供的全
部资金资助（借款）109,978,526.56元。付款期限：协议生效后 3日，苏博系公司以持有的票面总金额不低于 5,000万元的经公司认可的银行或商业承兑汇票向公司偿还资金资助本金及已发生的利息（优先用于偿还已发生的利息），自2019年5月至2019年12月份苏博系公司每月偿还不低于400万元，余额于2020年1月31日前付清。
2、资金资助的利息自 2019年1月1日起按年利率12%计息。
3、朱华雄先生、苏博系公司同意采取包括但不限于如下措施为苏博系公司向公司按时、足额清偿资金资助及利息提供担保：
①苏博系公司同意于《股权收购终止协议》生效3日内将总金额不低于6,000万元的应收账款转让公司并签署《应收账款转让协议》。
②朱华雄先生及其配偶邱伶女士为苏博系公司向公司清偿资金资助及利息承担连带责任保证担保。
③苏博系公司同意每月 25日前向公司提供持续发货期限超过 2年以上的客户对账单，客户上个月对账单欠款金额不低于 3,000万元（非应收账款转让客户）。
截至 2019年 4月 23日，武汉苏博已偿还 52,663,500.88元(其中财务资助款本金50,336,668.21元，利息2,326,832.67元)。
四、本次提供财务资助履行的决策程序
红墙股份于2019年4月29日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了关于补充审议对外提供财务资助事项的相关议案，并认为公司对武汉苏博的财务资助已采取了必要的风险控制及保障措施。独立董事亦发表了明确同意的意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
五、公司说明及承诺事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
（三）截至目前，公司无其他对外提供财务资助事项。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对红墙股份上述对外提供财务资助事项进行了核查，认为：
1、公司在武汉苏博纳入公司合并报表范围期间，根据相关协议为武汉苏博提供财务资助；现由于武汉苏博不再纳入公司合并报表范围，公司需补充审议为武汉苏博所提供的财务资助事项。公司已就终止投资武汉苏博等三家苏博系公司事宜，以及对外提供财务资助事宜履行了信息披露义务；
2、公司本次补充审议提供财务资助事项已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。
本次提供财务资助事项尚需提交股东大会审议；
3、本次提供财务资助事项不会影响公司自身正常经营。公司已与被资助方就财务资助的偿还措施和期限进行了明确约定，已采取必要的风险防范措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司补充审议的对外提供财务资助事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司对外提供财务资助事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
花宇 薛虎
国都证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018154神州高铁技术股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第十三次临时会议审议通过，决定召开 2018年第七次临时股东大会。
现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十二届董事会2018年度第十三次临时会议审议通过，决定召开2018年第七次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018年11月22日14:30
交易系统网络投票时间：2018年11月22日9:30-11:30、13:00-15:00；
互联网投票时间为：2018年 11月 21日 15:00至 2018年 11月 22日 15:00任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月15日
（1）截至股权登记日2018年11月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
二、会议审议事项
审议事项：《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的议案》；
上述议案经公司第十二届董事会 2018年度第十三次临时会议审议通过，详情参见与本公告同披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于拟参与投资杭绍台高铁 PPP项目的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年11月21日9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在 2018年 11月 21日 17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧
联系电话：010-56500561传真：010-56500561
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第十二届董事会2018年度第十三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年11月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360008
2、投票简称：神铁投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日15:00，结束时间为2018年11月22日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
神州高铁技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使下列权限：
（1）对2018年第七次临时股东大会审议事项的授权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的议案》|√||||

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：
（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：
（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
附件3：
神州高铁技术股份有限公司
2018年第七次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：||
|身份证号码／统一社会信用代码：||
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 编号：2014-057
四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第二十次会议通知于2014年8月2日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。2014年 8月 4日，公司第四届董事会第二十次会议在成都以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新、潘慧、于明德、武敏和独立董事王广基、张涛、张腾文以通讯方式出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就《关于公司全资子公司科伦国际在美国设立子公司的议案》进行了审议与表决，以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了该项议案。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
根据公司国际化发展的需要和研发战略的规划，为增强公司研发实力，引进国际先进医药人才资源，进军美国药品市场，公司同意全资子公司科伦国际发展有限公司（简称“科伦国际”）择机在美国筹建全资子公司，总计划投资4800
万美元。公司董事会授权总经理根据市场环境变化和公司经营情况决定在境外筹建全资公司的具体事宜，公司将根据信息披露的相关规定及时披露有关美国全资子公司设立的具体情况。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会 2014年8月5日
湖北盛天网络技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）申请已获中国证监会证监许可[2015]1365号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（公司网站www.stnts.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过3,000万股
每股面值 人民币1.00元
网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投发行方式
资者定价发行相结合
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据发行对象 创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2015年7月7日，周二）其他发行重要日预计发行日期
期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告)
发行人联系地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼发行人联系电话 027-86655050
保荐机构(主承销商)联系地址北京市西城区金融街17号中国人寿中心607室
保荐机构(主承销商)联系电话 010-66220588
（此页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
湖北盛天网络技术股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-024山东地矿股份有限公司
关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2014年4月15日接公司股东北京宝德瑞创业投资有限责任公司（以下简称：北京宝德瑞）函告，北京宝德瑞将持有公司的部分股份解除质押并重新办理质押登记手续，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
2013年3月14日，因融资需要，北京宝德瑞将持有的公司13,330,000股股票（均为有限售条件流通股）质押给北京国际信托有限公司，质押期限一年，详细内容见公司2013年3月18日公告（编号：2013-028）。
2014年4月11日，北京宝德瑞将上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续。
二、股份重新质押情况
2014年4月11日，因融资需要，北京宝德瑞将持有的公司13,330,000股股票（均为有限售条件流通股）重新质押给北京国际信托有限公司，质押期六个月，并于2014年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
三、北京宝德瑞持有公司股份情况
截至公告日,北京宝德瑞持有公司25,315,661股股票（均为有限售条件流通股）,占本公司总股本的5.36%，其中已质押25,000,000股，占本公司总股本的
5.29%。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-028
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）060号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于 2015年 10月19日申请停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2015） 056号），公司于 2015年 10月 24日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）058号）。
截至本公告发布日，公司已聘请国泰君安证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（杭州）事务所分别为本次资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律顾问，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在推进本次重大资产重组工作,本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-018
中水集团远洋股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2015年 03月 20日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2015年 03月 26日在北京中水大厦 6层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
4、本次会议由监事会主席贾建国先生主持，公司监事成员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
1、审查公司《2014年度财务决算报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审查公司《2014年度利润分配预案》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审查公司《2014年度内部控制评价报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下：1、监事会对公司 2014年度报告发表专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、监事会对公司 2014年内部控制自我评价情况发表审核意见：公司监事会对公司《2014年内部控制自我评价报告》进行了认真的审查，并对内部控制评价报告中所涉及的各项内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，发表意见如下：
公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的要求，企业内部控制机构健全完善，内部控制制度完整齐备，公司内部控制制度得到了有效的贯彻和执行。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
二○一五年三月二十六日