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股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-014江苏沙钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）股票于2015年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2015年2月25日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》、《关于公司股票复牌的公告》、《简式权益变动报告书》等相关公告，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：除已披露的事项外，公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的
重大事项；公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、2015年2月25日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》、《关于公司股票复牌的公告》、《简式权益变动报告书》等相关公告。
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－005洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人李占明先生的通知，获悉李占明先生所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称(cid:10)|是否为第一大股东及|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李占明|一致行动人是|300|2018年2月7日|至办理解除质押登记为止|中原证券股份有限公司|1.67%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李占明先生持有公司股份179,401,092股，占公司总股本的
20.34%，其所持有公司股份累计被质押116,484,727股，占公司总股本的13.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-078
西陇科学股份有限公司
股东股份质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东黄伟鹏、黄侦凯先生通知，其持有的本公司股票质押情况发生变动，现将有关事项公告如下：
一、股权质押解除情况
1、黄伟鹏先生2015年10月14日质押给中信建投证券股份有限公司的15,000,000股（公司实施2015年度利润分派，以资本公积金每10股转增15股，股东质押股票数量相应增至37,500,000股）本公司股票已于2016年9月1日提前解除质押，并已办理质押解除手续。
黄伟鹏先生本次实际解除质押股票数量为37,500,000股，占其持有本公司股份总数的比例为51.7%，占公司总股本的比例为6.41%。
二、股票质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄侦凯|是|15,240,000|2016年8月29日|2017年8月29日|中信证券股份有限公司|99.95%|融资|

注:1、黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
黄侦凯先生持有本公司股份总数为15,247,500股，占公司总股本的比例为2.61%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为15,240,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.95%，占公司总股本的比例为2.6%。
三、备查文件
2、股份解除质押回购证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-100睿康文远电缆股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 8月 20日以书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2018年8月 24日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司原监事会主席虞振华先生已离职且监事会目前尚未选举新的监事会主席，根据《公司章程》的相关规定，经出席会议的全体监事推荐本次会议由职工代表监事郎轩宁先生主持，出席会议的监事应到3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、2018年半年度报告全文及摘要
经与会监事审议，认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2018年8月24日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-008号新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于 2016年 1月 21日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2016年 1月 16日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意根据公司产业战略转型发展的要求，拟将原公司名称“新疆中基实业股份有限公司”，变更为“中基健康产业股份有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准），在公司名称完成工商变更登记手续后，公司拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称“新中基”变更为“中基健康”。
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
二、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意拟将原经营范围变更为：股权投资、项目投资、资产管理、投资管理和咨询、企业管理咨询；药品、生物医药、生物制品、生物传感器、医疗器械、体外诊断试剂产业项目的投资、开发和经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
医疗服务行业的投资、管理和咨询；生命健康服务行业、生命信息、高端医疗、精准医疗、基因诊断、基因工程服务行业的投资、咨询和经营；照护康复、健康管理、养生保健、健身休闲行业的投资、咨询和经营；生命信息设备、数字化健康设备和产品、养老康复设备、保健品、保健食品、保健饮品、保健用品、绿色有机食品行业的投资、开发和经营；保健养老产业项目投资、开发和经营；医疗健康行业计算机软硬件的技术开发和互联网应用；
电子商务（包括跨境电商）产业项目的投资、开发和经营；健康生物和医疗技术产业园区和孵化器的投资、开发和经营；仓储物流和贸易园区及保税区的投资、开发和经营；生物
农业、有机农业、智慧农业产业项目的投资、开发和经营。（以工商行政管理机关核准的
名称为准）
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
三、审议《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意对《新疆中基实业股份有限公司章程》以及历次章程修正案（以下简称“原章程”）有关条款进行如下修改：
原章程第一章
第四条公司注册名称：新疆中基实业股份有限公司
公司英文全称: XINJIANG CHALKIS CO., LTD
现修改为：
第四条公司注册名称：中基健康产业股份有限公司
公司英文全称: CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD
原章程第二章
第十三条公司的经营范围是：一般经营项目：农业种植；农副产品的加工、销售；
机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售。对原苏联、东欧等周边国家的易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；农机修造；棉花经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览；房屋租赁及土地租赁。
现修改为：
第十三条股权投资、项目投资、资产管理、投资管理和咨询、企业管理咨询；药品、生物医药、生物制品、生物传感器、医疗器械、体外诊断试剂产业项目的投资、开发和经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗服务行业的投资、管理和咨询；生命健康服务行业、生命信息、高端医疗、精准医疗、基因诊断、基因工程服务行业的投资、咨询和经营；照护康复、健康管理、养生保健、健身休闲行业的投资、咨询和经营；生命信息设备、数字化健康设备和产品、养老康复设备、保健品、保健食品、保健饮品、保健用品、绿色有机食品行业的投资、开发和经营；保健养老产业项目投资、开发和经营；医疗健康行业计算机软硬件的技术开发和互联网应用；电子商务（包括跨境电商）产业项目的投资、开发和经营；健康生物和医疗技术产业园区和孵化器的投资、开发和经营；仓储物流和贸易园区及保税区的投资、开发和经营；生物农业、有机农业、智慧农业产业项目的投资、开发和经营。
原章程其余条款保持不变。
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
四、审议《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意将公司总部原组织机构调整为：1、资本运营中心；2、战略并购中心；3、资金财会中心；4、审计监察中心；5、人力资源中心；6、办公运营中心；7、董事长办公室；
8、董事会秘书办公室。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-136广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2016年12月30日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，于2016年 12月 30日下午14：00时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，除独立董事谢新洲和董事王娜因公出差未出席以外，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事7人，实际表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2016年财务审计要求。天职国际为公司及所有子公司从事审计工作期间，勤勉尽责、客观公正，顺利地完成了公司年度审计任务，公司拟继续聘请天职国际为本公司及子公司2016年度财务审计机构。
该审计事项的报酬拟提请公司股东大会授权公司管理层，根据 2016年公司实际业务情况并参照有关标准确定，与会计师事务所签订相关协议。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提交公司股东大会。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年1月16日下午15时召开2017年第一次临时股东大会，通知详情请查阅 2016年 12月 31日刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息披
露媒体上《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的公告》（2016-137）。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案发表同意的独立意见。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
三、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经核查，我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最
高不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。因此，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见。
四、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
经核查，我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，滚动使用最高不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定求。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。因此，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见，并同意将此议案提请公司股东大会审议。
五、关于《苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
六、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，一是公司层面业绩考核，二是个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。采用此考核指标能够体现公司保持持续成长的信心，同时帮助公司树立较好的资本市场形象。公司所设定的业绩指标是综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。
公司为 2017年首次授予的限制性股票激励计划设定的公司层面业绩考核指
标为“营业收入增长率”，以 2016年营业收入为基数，2017年、2018年、2019年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%。
本次限制性股票激励计划中，若预留的限制性股票在 2017年授予完成，则预留部分公司层面业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在 2018年授予，则预留部分的第一个解除限售期：以 2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20%；第二个解除限售期：以 2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，本次限制性股票激励计划的考核指标设定是具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象有一定的约束性，能达到本计划的实施效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
二〇一七年八月十八日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-01-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于部分董监高人员股份减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月16日在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司高管减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-09-02），公司总经理步江女士、董事会秘书金跃国先生因个人资金需求，计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2017年10月18日至 2018年4月17日期间），以集中竞价或大宗交易方式拟减持公司股份。
因步江女士、金跃国先生减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将步江女士、金跃国先生实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2018年 1月 18日，步江女士及金跃国先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、截至目前，步江女士及金跃国先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺履行情况
步江女士及金跃国先生未做出过关于最低减持价格的承诺。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-01-05步江女士及金跃国先生在公司首次公开发行 A股股票时做出股份减持承诺：在担任董事、监事、高管任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，步江女士及金跃国先生严格遵守所作承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、备查文件
1、《股东减持进展告知函》；
2、中登公司限售股明细数据表。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-75甘肃上峰水泥股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）于2015年6月3日（星期三）开市起停牌。公司分别于2015年6月4日、6月 10日、6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月11日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告号[2015-38]）、《重大事项进展继续停牌公告》（公告号分别为[2015-39]、[2015-42]、[2015-43]、[2015-44]、[2015-50]、[2015-52]、[2015-55]）、《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告号分别为[2015-58]、[2015-60]、[2015-61]、[2015-62]、[2015-68]、[2015-70]、[2015-74]）。
目前，公司及中介机构正在积极推进非公开发行股票相关工作。由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性；为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年9月18日（星期五）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-67
吉林化纤股份有限公司
关于与特定对象签署的附生效条件股份《认购合同》之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月，公司与化纤集团、福润德签署了附生效条件的《认购协议》。
由于市场环境发生变化，公司对 2015年度非公开增发方案进行了调整。基于此，公司与化纤集团、福润德签署了《<认购合同>之补充协议》对以下事项进行了调整：
一、《股份认购合同》鉴于部分第 2条“甲方拟非公开发行股份不超过 28,130万股（含本数）”修改为“甲方拟非公开发行股份不超过 27,608.35万股（含本数）”。
二、《股份认购合同》正文部分第二条第 1款“甲方本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第七届董事会第二十五次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于 7.11元/股。”修改为“甲方本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第七届董事会第三十次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于6.23元/股。”
三、除本协议修订条款外，其他条款仍按照《股份认购合同》执行。
化纤集团为公司控股股东，福润德为化纤集团全资子公司，因此构成关联交易，上述签署的合同已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，仍需吉林省国有资产监督管理委员会批准（以下简称：吉林省国资委）、公司股东大会审议通过、并需获得中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）的核准。
备查文件：公司与化纤集团、福润德签署了《<认购合同>之补充协议》
吉林化纤股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-36
金谷源控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）大股东北京路源世纪投资管理有限公司因筹划涉及本公司的重大事项，公司已经申请股票交易于 2014年 6月 13日 13时 0分起停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。目前该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）自 2014年 9月 1日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-013上海巴安水务股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 15日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于签订重大合同的议案》，同意公司与锦州市自来水总公司签订锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同。该项目合同总承包金额为叁亿叁仟叁佰玖拾伍万元人民币。现将相关事项公告如下：一、特别提示
1、事项简述：公司与中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰”）作为承包人联合体拟与锦州市自来水总公司签订锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同，总承包锦凌水库供水工程系统。
2、合同的履行期限：项目总工期为550日历天。
3、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行期较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，公司特作相关风险提示。
3、合同履行对公司当期业绩的影响：本公告所述合同的执行对公司2014年度经营业绩不会构成重大影响。
4、合同涉及的后续事项：本公告所述合同涉及的具体业务将由公司与中亿丰联合负责实施，同时公司将依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者关注该项目的后续进展情况。
锦州市自来水总公司（以下简称“业主”）近日与公司和中亿丰签署了《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》（以下简称“合同”）。合同约定公司与中亿丰作为
承包人联合体，总承包锦凌水库供水工程系统。
公司已于2014年1月7日在巨潮资讯网上刊登了《上海巴安水务股份有限公司关于预中标的提示性公告》（公告编号：2013-074号）
二、项目的基本情况
工程名称：锦州市锦凌水库供水工程
工程地点：锦州市太和区新民乡
工程总承包范围：锦凌水库供水工程系统。一级泵站全部工程、净水厂内除66kv变电所和已招标的场地平整土石方工程以外的全部工程、输配水管线除已招标段外的全部工程及厂外排水工程、净水厂至一级泵站动力控制电缆工程。包含上述工程土建施工、电气电信工程施工、工艺安装施工、材料设备采购、安装调试、附属设施建设、绿化、人员培训、联动试车、总体试运行等，使工程系统达到设计要求所需要完成的全部工作。以及完成工作保修期内修补缺陷、完成保修规定的全部工作。
三、合同当事人基本情况介绍
1、锦州市自来水总公司
法定代表人：苗宇（党委书记）
法定地址：锦州市凌河区上海路4段16号
主营业务：隶属于锦州市公用事业与房产局的国有供水企业
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三年会计年度公司未与特许协议签署甲方发生交易事项。
3、履约能力分析：锦州市自来水总公司为隶属于锦州市公用事业与房产局的国有供水企业，具备较强的履约能力。
4、关联关系说明：公司与其不存在关联关系。
四、合同的主要内容概述
工程内容：1、供水工程及其配套工程的工艺设备、电气设备、仪表及自控设备等的采购、运输、验收保管；2、供水工程及其配套工程的土建工程、设备及管道安装工程及排水工程、道路工程、绿化工程、防雷、消防、白蚁防治以及其他公用工程施工；3、自控系统的安装及调试；4、工程施工并承担约定的义务、责任；5、业
主代表或监理工程师指示的工程；6、试运转与工程质量的交工验收；7、竣工验收；
8、工程项目各项验收合格后的项目移交、质保期内的维修保养及其他服务。
合同工期：总工期为550日历天。试运行期限不超过90日历天。试运行合格，业主签字确认之日即为合格。
质量标准：合格
合同价款：总承包金额为叁亿叁仟叁佰玖拾伍万元人民币。（以工程决算为准）双方约定：经双方协商进一步明确试运行合格后，工程款支付到95%，并返还履约保证金，其余5%作为质保金。质保期以试运行合格日为起点，按标书要求完成质保责任并完成综合验收后一个月内返还质保金。
五、对上市公司的影响
本公告所述合同的签署，符合公司主营业务战略发展，项目未来建设实施将对公司的项目开展产生积极影响。
本公司取得锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同之后，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
六、风险分析
1、项目建设期风险：由于锦州市锦凌水库供水工程项目建设期较长，尚存在建设期风险因素。
采取的措施：公司将在项目实施过程中与政府、业务合作各方共同合作，充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，协调内外部关系，加快项目工作节奏，共同推进项目的实施进程。
2、锦凌水库供水工程垫资方面存在的风险：公司同意在锦凌水库供水工程施工总承包商招标中标后为锦凌水库供水工程垫付开行贷款以外的全部资金缺口，额度约为贰亿元人民币，最终垫资额度以工程审定决算为准。
采取的措施：锦州市自来水总公司同意将锦州市古塔区人民街46号土地质押给公司，作为不能如期还款付息的保证，或以在建工程抵押担保。垫付资金总额以工程竣工决算中实际垫支金额为准，工程交付使用后3年内还清本息，如业主未能如约还本付息，按违约金额加倍计息，直到还清本息为止。
七、相关审议程序
1、董事会表决情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议以7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于签订重大合同的议案》，同意与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》。
2、监事会表决情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于签订重大合同的议案》，同意与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》。
3、独立董事发表的独立意见
本次签订锦州项目合同的行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次决策内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司签订锦州项目合同。
八、其他相关说明
备查文件：
1、《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》
2、第二届董事会第九次会议决议。
3、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-052深圳市奋达科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]778号文核准。
根据《深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为 4亿元，本次债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张100元人民币，全部采取网下面向合格投资者询价配售方式发行。
2016年7月22日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.5%-5.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，最终确定本次债券票面利率为3.8%，发行规模为4亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年7月25日至2016年7月27日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年7月21日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：深圳市奋达科技股份有限公司主承销商：中泰证券股份有限公司
二○一六年七月廿二日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-047
北京东方通科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年7月15日13：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年7月8日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
1.审议通过《关于变更审计机构的议案》；
监事会认为：公司本次变更2014年度审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意2014年度公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司2.《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用募投项目“Tong系列中间件产品升级项目”闲置募集资金人民币 1,200万元临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要,同意使用募投项目“Tong系列中间件产品升级项目”闲置募集资金 1,200万元临时补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 6个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2014年7月15日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（谢志镭）
本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就2018年度履行职责的情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开董事会会议11次，本人应出席会议11次，实际出席会议11次，无缺席或委托他人出席会议的情形。期间，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真审议议案，与管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权。
本人认为：公司 2018年度历次董事会的召集、召开、参会人员资格、议案表决程序均符合法定程序，审议通过的各项议案合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，公司重大事项均履行了相关审批手续。
2018年度，本人对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。
二、发表事前认可意见或独立意见情况
（一）独立意见发表情况
1、2018年4月9日，就公司第二届董事会第二次会议审议通过的相关议案发表独立意见：
（1）《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》；
（2）《关于公司2017度内部控制自我评价报告的独立意见》；
（3）《关于<董事会关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的独立意见》；
（4）《<关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案>的独立意见》；
（5）《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的独立意见》；
（6）《关于<2017年度利润分配预案>的独立意见》；
（7）《关于向银行申请综合授信额度的独立意见》；
（8）《关于为全资子公司提供跨境担保承诺的独立意见》。
2、2018年4月25日，就公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案发表独立意见
（1）《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》；
（2）《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》；
（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、2018年7月9日，就公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见，
（1）《关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见》；
（2）《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的独立意见》。
4、2018年8月23日，就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）《关于2018年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况和上市公司对外担保情况的专项说明及独立意见》；
（2）《关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见》；
（3）《关于〈募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告〉的独立意见》；
（4）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
5、2018年9月4日，对公司第二届董事会第八次会议审议通过的相关议案发表独立意见：
（1）《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及激励对象的议案》；
（2）《关于向首次激励对象授予2018年限制性股票的议案》发表独立意见。
6、2018年10月25日，就公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于聘任会计师事务所的议案》发表独立意见。
（二）事前认可意见发表情况
1、2018年4月8日，就公司2018年度预计日常关联交易预计事项发表事前认可意见；
2、2018年10月24日，就公司聘任会计师事务所发表事前认可意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行多次现场考察，重点对公司的生产经营、内部控制、制度建设及执行情况、“三会”决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件等方式与公司非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的业务开展情况、未来发展战略提出建设性意见。
四、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会等四个专业委员会。本人任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。
作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格依照法律、法规以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加相关会议，履行相关职责，并就相关事项发表意见提交董事会审议，充分发挥了提名委员会委员的作用。2018年度，本人作为提名委员会召集人提议召开1次会议，就公司聘任高级管理人员进行了审议。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守相关法律法规和公司《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，审查公司实施限制性股票激励计划的相关文件并进行核实，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为董事会审计委员会委员，本人严格遵守《审计委员会工作细则》，积极参加各项会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督，加强与会计师事务所沟通，发挥审计委员会的监督作用。
作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，了解公司和行业，对公司的战略规划进行审核，为公司发展提出建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营管理和内部控制、“三会”决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东的利益。
（三）本人作为行业相关的独立董事，还从自身专业技术角度对公司研发、科技投入、产品质量把控等事项提出建议。
（四）积极主动学习相关法律法规，尤其是出台的新政新规，加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，提高自身保护公司和投资者利益的能力。
六、其他相关说明
（一）2018年度，未有提议召开董事会的情况；
（二）2018年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）2018年度，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务的情况。
2018年，在本人履行职责的过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢！
本人将继续按照相关法律法规和公司规章制度的相关规定，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
报告人：谢志镭2019年4月8日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-054债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“巨轮智能”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2016年6月3日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于2016年6月8日下午2:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生均亲自出席会议，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
详细内容请见刊登于 2016年 6月 13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告（2016-056）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的独立意见》。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二O一六年六月十三日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-023
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告!
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年3月24日
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-001荣科科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）通知，证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产的事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：荣科科技，证券代码：300290）自2018年1月4日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
停牌期间，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
天马轴承集团股份有限公司
审计委员会关于计提资产减值准备的专项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》的有关规定，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2014年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
天马轴承集团股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－046北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于授权使用人民币 3亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月21日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十二次会议审议通过了《关于授权使用人民币 3亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用闲置自有资金 3亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财。上述资金额度在决议有效期内（自公司董事会审议通过之日起一年以内）可循环使用，授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。
一、委托理财的基本情况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时进行保本型理财产品投资，增加公司收益。
2、资金来源：公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
3、投资品种：通过银行购买短期保本型理财产品。
4、投资额度：人民币3亿元在决议有效期内循环使用
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：
（1）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。
三、对公司的影响
公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、委托理财履行的审批程序
《关于授权使用人民币 3亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》经过公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，此事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。保荐机构及独立董事均发表同意该事项的审核意见和独立意见。
《独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《宏信证券关于北斗星通使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、公告日前十二个月公司购买理财产品情况
2015年8月4日，公司利用闲置自有资金4000万元，购买了交通银行北京上地支行的保本浮动收益理财产品，该产品已于2015年8月28日到期，收益 78,137元。
除前述事项外，公司过去十二个月内无其他使用闲置自有资金委托理财事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见；
4、宏信证券关于北斗星通使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-044
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事汪金忠先生的书面辞职报告，汪金忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不在公司任职。汪金忠先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此汪金忠先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，汪金忠先生将继续履行其监事职责。
截至本公告日，汪金忠先生未持有公司股票。公司及公司监事会对汪金忠先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。
由于汪金忠先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年7月14日召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名管桂琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
附件：
管桂琴女士:
1986年生，大专。2014年1月加入公司至今，任公司综合服务部商务专员。
截止公告日，管桂琴女士持有公司 700股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。