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股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-068浙江传化股份有限公司
关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2016年 3月 25日，本公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2015年度股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会并出具了对股票期权激励对象人员名单的核查意见；
2、2016年5月18日，本公司召开2015年度股东大会，审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
3、2016年 5月 20日，本公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以2016年5月20日作为激励计划的授予日。
4、2016年 6月 15日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）
会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由 355人调整为 348人，期权数量由 2,473万份调整为 2,419万份。
5、2016年8月9日，本公司分别召开第五届董事会第三十次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司进行了2015年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.20元调整为16.10元。
二、调整事由及调整方法
由于公司根据2015年度股东大会决议实施了以公司2015年12月31日的总股
本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），的利润分配方案。现根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，对本次股权激励计划行权价格进行调整，调整方法如下：
派息P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价 0
格，经派息调整后，P仍需大于1。
即调整后的行权价格为：16.20元-0.10元=16.10元
三、股票期权激励计划行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司股票期权激励计划行权价格的调整发表的意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，作为公司独立董事，就公司股票期权激励计划行权价格的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件及公司《公司第二期股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权行权价格进行调整。
五、法律意见书的结论意见
公司对本次激励计划行权价格的调整内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司对本次激励计划行权价格调整事宜已取得必要的批准和授权。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、浙江浙经律师事务所关于公司第二期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年8月10日
第二届监事会第二十五次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-030富春通信股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第二届监事会第二十五次会议
2、会议通知时间：2016年 03月 18日星期五
3、会议通知方式：电话通知
4、会议召开时间：2016年 03月 30日星期三
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 613会议室
6、会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇。
8、会议主持人：监事会主席欧信勇先生
9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
第二届监事会第二十五次会议决议公告本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于公司<2015年度报告全文及其摘要>的议案》经审议，与会监事认为，公司董事会编制和审议公司《2015年度报告
全文及其摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，公司年末可供分配利润为4,500.84万元，公司年末资本公积余额为80,174.96万元。公司董事会根据公司实际情况，在不影响公司后续持续经营的前提下，积极回报股东，公司拟定 2015年度利润分配预案如下：以截止到 2015年 12月 31日公司总股本 38,000.2637万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税），共计派发人民币 1,900.01万元。
经审议，与会监事认为公司 2015年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
第二届监事会第二十五次会议决议公告该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
2015年度公司实现营业总收入为 37,842.45万元，较去年同期增长69.79%；营业利润为 7,049.12万元，较去年同期增长187.82%；利润总额为 7,971.88万元，较去年同期增长218.07%；归属于上市公司股东的净利润为 6,995.09万元，较去年同期增长376.31%。
经审议，与会董事认为公司《2015年度财务决算报告》公允地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》经审议，与会监事认为公司已根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。
其在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，能够适应公司管理的要求和发展的需要，达到了公司内部控制的目标。公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（六）审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，与会监事认为《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专
第二届监事会第二十五次会议决议公告项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2015年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（七）《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
经审议，与会监事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于富春通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》真实、客观地反映了公司的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（八）审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
经审核，与会监事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第二十五次会议决议公告1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司监事会二○一六年三月三十日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-004
成都天奥电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|864,006,673.37||820,122,107.26||5.35%||
|营业利润|107,140,526.31||103,677,998.57||3.34%||
|利润总额|107,208,054.72||104,214,552.52||2.87%||
|归属于上市公司股东的|97,078,029.74||92,515,989.55||4.93%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|1.0921||1.1564||-5.56%||
|加权平均净资产收益率|11.91%||16.32%||-4.41%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,476,080,070.99||931,449,031.82||58.47%||
|归属于上市公司股东的|1,182,901,459.89||607,098,968.07||94.84%||
|所有者权益|||||||
|股本|106,670,000.00||80,000,000.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的|11.09||7.59||46.11%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司围绕时间频率核心业务，持续加强新产品研发和新技术研究，努力拓展新市场、新客户，推进改善精益管理，公司发展稳中有进。
2018年度，公司各项经营指标总体表现较为稳健：营业收入86,400.67万元，较上年同期增长5.35%；营业利润10,714.05万元，较上年同期增长3.34%；利润总额10,720.81万元，较上年同期增长2.87%；归属于上市公司股东的净利润9,707.80万元，较上年同期增长4.93%。
2018年度，公司总资产147,608.01万元，较期初增长58.47%；归属于上市公司股东的所有者权益118,290.15万元，较期初增长94.84%；归属于上市公司股东的每股净资产11.09元，较期初增加46.11%。上述数据较期初增长的原因主要系公司首次公开发行股票以及业绩稳定增长所致。股本10,667万股，较期初增长33.34%，主要系公司首次公开发行2,667万股普通股股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2018年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-053南方中金环境股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知已于 2017年 7月 2日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年7月18日（星期二）14:00时开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月17日15:00至2017年7月18日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区横一路15号南方泵业智慧水务信息产业园内三楼大会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长沈金浩先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 442,593,943股，占上市公司总股份的36.8169％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份441,957,731股，占上市公司总股份的36.7640％。通过网络投票的股东3人，代表股份636,212股，占上市公司总股份的0.0529％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 75,732,648股，占上市公司总股份的6.2998％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,096,436股，占上市公司总股份的6.2469％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 636,212股，占上市公司总股份的0.0529％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》；
总表决情况：
同意442,593,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,732,648股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于选举郭少山先生为公司第三届董事会董事的议案》。
总表决情况：
同意442,593,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,732,648股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特别说明：
上述议案均已获得本次股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南方中金环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年7月18日
游族网络股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次(临时)会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第十四次(临时)会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的独立意见
公司使用暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险的银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金的使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
二、《关于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》的独立意见
公司独立董事对此发表了独立意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司实施本次资金置换。
独立董事：杨鹏慧、刘志云、吴育辉 2015年 12月 28日
安科瑞电气股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开8次董事会，本人参加了全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2015年度公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人均亲自列席了会议。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意
见。2015年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
薪酬发放情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《对公司相关事项的独立意见》；
2、2015年2月28日，为公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项出具了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
3、2015年4月25日，为公司第三届董事会第二次会议审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》、《关于上海嘉塘电子发展有限公司2014年业绩补偿的议案》出具了《对公司相关事项的独立意见》；
4、2015年7月16日，为公司第三届董事会第三次（临时）会议审议的《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》出具了《关于公司员工持股计划的独立意见》；
5、2015年8月7日，为公司第三届董事会第四次会议审议的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《对公司相关事项的独立意见》；
6、2015年11月2日，为公司第三届董事会第七次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》出具了《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：本人作为公司董事会提名委员会召集人，在任期间，主持了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
（二）战略决策委员会工作情况：本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话
和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他工作
2015年度作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事王茂廷
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2018-058号广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于2018年10月22日以书面、电话等形式发出，并于2018年10月25日下午3时在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场和通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际参与表决监事 3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会
2018年10月25日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司会计政策变更的事项发表如下独立意见：
《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次会计政策变更。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一七年十月二十四日
金科地产集团股份有限公司
关于从新能源产业基金退伙的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-110号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于从新能源产业基金退伙的公告》（公告编号：2017-108号），现将上述事项的进展情况公告如下：
按照《关于部分合伙人退伙协议书》约定，新能源产业基金所有者权益407,043,101.52元，将按出资比例分别返还退伙人,其中子公司重庆骏御商务咨询服务有限公司（以下简称“重庆骏御”）退伙应分得1,017,607.75元，子公司金科新能源有限公司（以下简称“金科新能源”）退伙应分得202,015,491.29元，即公司共计应分得203,033,099.04元。截止2017年8月8日，公司子公司重庆骏御和金科新能源已分别全额收到上述款项。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-065江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于豁免公司对钢构资产安排相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰桥梁”）于2017年6月26日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于豁免公司对钢构资产安排相关承诺的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于豁免公司对钢构资产安排相关承诺的情况
2017年 4月，公司在对发行股份购买文凯兴20.22%股权并募集配套资金事项之《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复中承诺“未来 12个月内，公司不存在置出钢构资产和业务的安排。若根据情况变化确有置出资产或业务的需要，中泰桥梁将召开股东大会对相关议案进行审议，是否变更本承诺以股东大会表决结果为准”。
由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司此次发行股份购买资产并募集配套资金事项已耗时较长，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经重组各方审慎研究，一致同意终止此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请文件。
基于上述情况，公司申请豁免对钢构资产安排的相关承诺，并提请股东大会审议。
二、独立董事意见
本次豁免公司对钢构资产安排相关承诺议案的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为公司本次豁免对钢构资产安排相关承诺的事项符合《公司法》及其他法律法规以及《公司章程》的规定，审议、决策程序合法合规，同意将本议
案提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－036安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份解除质押及再质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押及再质押的情况
1、控股股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|3,000,000|2018 年10 月19日|2019年4月19日|中国民生银行股份有限公司合肥分行|0.25%|0.69%|
|||16,500,000|2018年4月 27日|2019年4月22日||1.38%|3.82%|
|||3,000,000|2018 年10 月15日|2019年4月22日||0.25%|0.69%|
|合计|—|22,500,000|—|—|—|1.88%|5.21%|

2、本次控股股东股份质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占公司总股本比例|本次质押股份占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|楚江集团|是|21,900,000|2019年4月22日|至申请解除质押登记为止|中国民生银行股份有限公司合肥分行|1.83%|5.07%|融资|
|合计|—|21,900,000|—|—|—|1.83%|5.07%|—|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份431,739,560股，占公司总股本的36.06%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 10,350,000股，占公司总股本的0.86%,占其所持公司股份总数的2.40%。
本次部分股份解除质押及再质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为266,136,000股，占公司总股本的22.23%,占其所持公司股份总数的61.64%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
独立董事关于重大资产购买相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司治理准则》及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟以下属全资子公司 Huachangda Cross AmericaInc（.以下简称“HCDAMERICA”）为收购主体，以现金方式向 Dearborn Mid-West ConveyorCo（.以下简称“交易对方”）收购其持有的 Dearborn Mid-West Company,LLC（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案及相关资料进行了认真的审阅及讨论，一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：
1.关于本次交易协议的合法性
本次交易双方共同签署的《购买协议》及相关交易文件，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形。
2.关于本次交易方案及实施
本次交易方案具备可操作性。本次交易完成后，将有利于提升公司业务规模、市场竞争力和持续经营能力，有利于构建公司海外业务平台并加速公司国际化进程，有利于公司的长远发展，提高资产质量，改善财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
3.关于本次交易价格确定
本次交易价格由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，且本次交易标的资产经由具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估，定价公允且合理，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（1）关于本次交易评估机构的独立性
本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）具有证券从业资格。中联评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在任何关联关系及除专业收费外的任何利害关系，具备为公司提供评估服务的独立性，选聘程序符合法律及《公司章程》的规定。
（2）关于本次交易评估的假设前提
中联评估及经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件均系依照国家有关法规和规定执行，并遵循市场通用的惯例或准则，且符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（3）关于本次交易评估方法及评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值。中联评估采用收益法和市场法两种方式进行评估，符合中国证监会的相关规定。本次资产评估工作系以国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定为前提，以独立、公正、科学和客观为原则，履行必要评估程序并选用合理评估方法而进行的，评估方法与评估目的具有相关性。
（4）关于本次交易评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法；评估结果客观、公正反映了评估基准日（即 2014年 9月30）日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
5.关于本次交易中介机构的独立性
公司为本次交易所聘请的证券服务机构，包括但不限于财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所，均具有独立性。我们对为本次交易提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
6.关于本次交易不构成关联交易
本次交易的交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的关联企业之间均不存在任何关联关系，亦不存在交易对方向公司委派董事或高级管
理人员的安排，本次交易不构成关联交易。
7.关于本次交易的审议程序
《湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买报告书》（以下简称“《重组报告书》”）及相关事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并履行了现阶段所需的全部法定程序。董事会及全体董事就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
8.关于本次交易的风险提示
本次重大资产重组涉及的有关审批、备案程序及交易风险因素已在《重组报告书》及相关公告文件中进行了充分提示，有效保护了公司股东特别是中小股东的利益广大投资者的利益。
综上所述，我们同意公司董事会就本次交易所做的安排，并同意将本次交易的相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于重大资产购买相关事项的独立意见》）
独立董事：
李新天 郑春美 邹明春
二〇一五年 月 日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-025齐峰新材料股份有限公司
关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据
1、公司于2013年3月7日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年4月3日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年4月25日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股
票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年4月26日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权授权日为2013年4月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意
见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为2013年4月26日，并同意向符合授权条件的80名激励对象授予820万股限制性股票。
授予股份的上市日为2013年5月28日。
6、2014年2月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》，鉴于激励对象朱云朋和朱晓光向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《激励计划》第十四节的规定以及公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司拟对该激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销。
7、2014年2月27日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《减资公告》。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
8、2014年6月10日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共60,000股的回购注销。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：激励对象朱云朋和朱晓光因为辞职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司
《激励计划》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
三、江苏泰和律师事务所就公司回购注销限制性股票事项出具的法律意见书
江苏泰和律师事务所对本公司回购注销部分限制性股票而减少注
册资本的事项出具了法律意见书认为：截止本法律意见出具之日，公司本次回购注销减资已经履行的程序不违反《公司法》、《管理办法》、《备忘录》、公司章程和《激励计划》的规定，公司就本次回购注销减资所引致的公司注册资本减少办理了工商变更登记手续。
四、本次回购注销部分限制性股票后的股本结构变动表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||本次变动后|||
|||||||本次回购注销|||||
|||||||数量（股）|||||
||||数量(股)||比例(%)|||数量（股）||比例(%)|
||一、有限售条件股份||112,897,323||26.85|60,000||112,837,323||26.84|
|1、国家持股|||||||||||
|2、国有法人持股|||||||||||
||3、其他内资持股||112,897,323||26.85|60,000||112,837,323||26.84|
|其中：境内法人持股|||||||||||
||境内自然人持股||112,897,323||26.85|60,000||112,837,323||26.84|
|4、外资持股|||||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||||
|境外自然人持股|||||||||||
||二、无限售条件股份||307,602,677||73.15|||307,602,677||73.16|
|1、人民币普通股||307,602,677||73.15|||307,602,677||73.16||
||2、境内上市的外资股||||||||||
||3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他|||||||||||
||三、股份总数||420,500,000||100.00|60,000||420,440,000||100.00|

特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项进行了事前审议，发表独立意见如下：
1、公司2016年度利润分配方案
由于公司以前年度亏损未得到弥补，公司2016年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及相关法律法规的规定。
2、关于预计2017年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2017年公司钢铁资产与华菱集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为华菱集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财务公司与华菱集团及其下属子公司的关联交易有利于公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出。重大资产重组实施完成后，公司发电资产与华菱集团发生的日常关联交易保障发电业务正常运营，有利于提高公司盈利水平。
公司 2017年度日常关联交易预计金额合理，关联交易定价公平、公正、公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。董事会审议上述议案时，公司关联董事回避表决，符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。
3、2016年度公司内部控制自我评价报告
公司2016年内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、公司《内部控制制度》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司当前已建立的内部控制体系及对公司运营业务流程的检查能够有效防范公司重大经营风险。希望公司能够根据经营环境的变化、结合自身管理特点对公司内部控制体系进行不断完善，
并加大内部控制制度的执行力度，以有效防范经营中可能出现的各种风险，提升公司整体应对风险的能力。
4、2016年度财务公司风险评估报告
公司编制的财务公司风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2017年4月28日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-063债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于“汽模转债”赎回实施的第九次公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年7月27日收盘，“汽模转债”收盘价为123.010元/张。根据
安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的“汽模转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年7月27日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有8个交易日，特提醒“汽模转债”持有人注意在限期内转股。
2、“汽模转债”赎回日：2017年8月9日
3、“汽模转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、“汽模转债”停止交易和转股日：2017年8月9日
7、截至2017年7月26日收盘，剩余“汽模转债”余额为117,238,300元。
8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定，当“汽模转债”流通面值少于3000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后停止交
易。
9、“汽模转债”持有人持有的“汽模转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。“汽模转债”于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“汽模转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017
年8月9日）止的实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张
对于持有“汽模转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有“汽模转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有“汽模转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2017年8月8日收市后登记在册的所有“汽模转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7
月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“汽模转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为“汽模转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的“汽模转债”。自2017年8月9日起，
“汽模转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“汽模转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达“汽模转债”持有人资金账户日，届时“汽模转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：任伟、孟宪坤
电话：022-24895297
三、其他需说明的事项
1、“汽模转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”可正常交易和转股；
2、“汽模转债”自赎回日（2017年8月9日）起停止交易和转股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
3、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
自2017年11月16日起，本人担任深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极关注上市公司相关信息，切实监督上市公司相关主体，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、在公司2017度审计中的履职情况
在2017年度审计中，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2017年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2017年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
二、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，并且亲身到公司现场考察；通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益方面所做的工作
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：张卫华2018年3月28日