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苏奥传感2016年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-009江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过
20,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币24.92元，募集资金总额为人民币 415,416,400.00元，扣除发行费用总额人民币61,008,400.00元后募集资金净额为人民币354,408,000.00元。上述募集资金于 2016年4月26日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字
[2016]000297号《验资报告》。
二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
苏奥传感2016年公告
2、额度及期限
公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元闲置自有
资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
苏奥传感2016年公告
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
4、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的有关规定，国金证券股份有限公司对公司拟对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的计划无异议。
苏奥传感2016年公告
5、该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、《国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司第二届董事会第十二次会议募集资金使用相关决议的核查意见》。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-058
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司(以下称“公司”)司于2016年5月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，有关事项具体如下：
一、股权激励计划简述
1、公司于2015年8月1日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年8月18日召开第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事宜的议案》。
董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司于2015年8月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2016年5月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，经此次调整后，预留部分限制性股票数量为400万股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。
二、调整事由及调整方法
公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 18日召开的 2015年年度股东大会审议通过，决定：以公司现有总股本 359,095,180股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限 1
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-058
售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 28日，除权除息日为：2016年 4月29日。
现根据《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的规定，对预留部分数量进行调整:
Q＝Q0×（1＋n）=200*（1+1）=400万股
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
经过本次调整，公司预留部分限制性股票数量由原200万股，调整为400万股。
三、独立董事对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整发表的独立意见
本次对限制性股票激励计划预留部分数量的调整，符合《上市公司股权激管理办法（试行）》《股权激励备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》中关于数量调整的规定。
四、律师意见
安徽睿正律师事务所核查后认为：公司本次限制性股票激励计划预留部分授予已取得现阶段必要的批准和授权,限制性股票激励计划预留部分的授予条件已
经满足,授予对象、授予数量、授予日等事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号、2号、3号》以及股权激励计划的相关规定。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-058
五、备查文件
1、安徽乐金健康科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3、安徽睿正律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年5月18日 3
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见：
1.公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2.本次交易的相关事项经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
3.本次募集配套资金所发行股份的认购对象为厉达及公司 2016年第一期员工持股计划。鉴于厉达为公司的实际控制人之一，本次资产重组构成关联交易。
相关关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
4.本次《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与相关主体签订的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》、《非公开发行股票之认股协议》等重组相关文件,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
有利于进一步完善上市公司产业链，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。
6.公司此次向标的资产转让方发行股份的价格以公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日（即定价基准日）前60个交易日的公司股票交易均价的90%，即 27.04元/股为确定依据，公司此次向配套资金认购方发行股份的价格为公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日（即定价基准日）前1个交易日的公司股票交易均价的90%，即为 26.77元/股。最终发行价格的确定尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准；若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7.同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-033紫光国芯微电子股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2019年 8月 5日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 8月 7日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）对其参股子公司深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）进行增资，并与紫光同创其余股东一起签署《增资协议》。增资方式为：紫光同创的股东按照目前的持股比例等比例以现金进行增资，增资金额共计30000万元人民
币，其中 10000万元增加其注册资本，其余资金计入其资本公积。茂业创芯的增资金额为人民币10950万元，资金来源为企业自有资金。
紫光同创的控股股东西藏紫光新才信息技术有限公司为公司的关联法人，本次增资构成关联交易，关联董事刁石京、马道杰、高启全、王慧轩回避表决。
具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2019年8月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司茂业创芯增资的议案》。
同意公司以自有资金对全资子公司茂业创芯增资1亿元人民币，将其注册资本由1.5亿元人民币增加到2.5亿元人民币。
具体内容详见公司于2019年 8月8日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司自本次董事会审议批准之日起 12个月内，使用额度不超过人民币
2亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。
具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2019年8月 8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司香港同芯提供担保的议案》。
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||中国|
|工商银行(亚洲)有限公司申请金额为2000 万美元、期限为1 年的综合授信额度||
|提供担保，并与中国工商银行(亚洲)有限公司签署业务合同。||

具体融资金额将视香港同芯的实际需求决定，以其与银行正式签署的协议为准。授权公司董事长及香港同芯执行董事签署本次授信和担保的相关文件。
具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》。
同意公司全资子公司同芯微电子为其持股70%的控股子公司无锡紫光微电子向招商银行无锡分行申请 1000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，无锡紫光微电子各股东按其持股比例提供同比例担保，同芯微电子最高担保金额为 700万元本金及相关费用。
因无锡紫光微电子的资产负债率超过70%，本议案需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外担保的公告》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-047北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金17.31万元收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称“五洲图圆”）100%股权，其中自然人熊同军以10.386万元向公司转让其持有的五洲图圆60%股权，自然人杨鑫峰以6.924万元向公司转让其持有的五洲图圆40%股权。本次交易完成后，五洲图圆的股权结构变更为：公司持股100%。
公司于2014年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权的议案》，该议案经全体董事一致表决通过，同意公司收购五洲图圆100%的股权并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。公司将在董事会审议通过《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权的议案》后分别与熊同
军、杨鑫峰签订《股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
熊同军，男，身份证号：43242619660320****；杨鑫峰，男，身份证号：
43242619720705****。
熊同军为公司工程渠道代理商，除此以外，交易对方与公司及公司前十名股
东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在其他关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为熊同军、杨鑫峰持有的五洲图圆100%的股权。
1、标的公司基本情况：
公司名称：北京五洲图圆进出口贸易有限公司
成立时间：2012年8月6日
注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号167室
注册资本：100万元人民币
经营范围：销售日用品、五金交电、道路沥青、装饰材料、电气设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广服务；承办展览展示活动；企业形象策划；经济贸易咨询；仓储服务（不含危险化学品）。
2、标的公司股权结构：
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|序号|姓名|出资额(万元)|出资比例（%）|
|1|熊同军|60|60|
|2|杨鑫峰|40|40|
|合计||100|100|

3、财务情况：
截止到2013年12月31日，总资产3775.79万元，净资产80.03万元，2013年实现的营业收入0万元，营业利润-19.97万元，净利润-19.97万元，经营活动产生的现金流量净额为2177.98万元。
截止到2014年6月30日，总资产4734.42万元，净资产17.31万元，2014年1-6月实现营业收入100.01万元，营业利润-65.30万元，净利润-65.30万元，经营活动产生的现金流量净额为-1687.92万元。
以上数据未经审计。此外，截止目前，五洲图圆不存在对外担保、委托理财、
未决诉讼和仲裁事项。
四、交易协议的主要内容
目前，本次交易尚未签署股权转让协议。经协商，确定以五洲图圆截止到2014年6月30日账面净资产值为定价参考依据，交易各方协商确认此次收购五洲图圆全部股权的交易金额为17.31万元，其中熊同军以10.386万元向公司转让其持有的五洲图圆60%股权，杨鑫峰以6.924万元向公司转让其持有的五洲图圆40%股权。
交易各方将在本次董事会审议通过后就此次交易签署股权转让协议，并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。
五、涉及收购资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。
六、对外投资的目的和对公司的影响
1、五洲图圆拥有境外如特立尼达和多巴哥等国湖沥青的采购渠道，沥青是公司防水材料生产所需的主要原材料之一，特立尼达和多巴哥湖沥青质地优良且持久耐用，可以最大程度提高公司产品的防水性能、提高产品品质。公司此次收购五洲图圆全部股权，旨在获得五洲图圆拥有的湖沥青的进口渠道，优化及拓展境外湖沥青的采购渠道。
2、公司本次交易使用的资金来源为自有资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险。
3、本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
4、本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、标的公司2013年、2014年1-6月财务报表；
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-066
渤海租赁股份有限公司
2014年第八次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2014年第八次临时董事会于2014年7月18日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于子公司 HKAC签署飞机采购合同的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）于 2014年 7月 16日在 2014英国范堡罗航展上与空中客车公司（AirbusS.A.S.）签署了关于 70架 A320 NEO系列飞机的采购协议,其中，A320NEO飞机40架，A321NEO飞机30架。以空中客车公司2014年公布的目录价格为参考，A320 NEO约1.028亿美元/架；A321NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），70架空中客车A320NEO系列飞机的基本购买价格合计约77.57亿美元，飞机最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整，首笔购机预付款将在合同生效后支付，上述 70架空中客车 A320 NEO系列飞机预计自 2019年开始交付至 2024年交付完成，协议履行期限为自协议签署生效日至 2024年最后一架飞机交付完毕止。本次交易的协议是根据飞机采购行业惯例协商订立的。HKAC关于此次飞机采购事项还需本公司2014第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于子公司HKAC(Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital (Europe) Limited（下称“HKAC(Europe)”）拟与斯里兰卡航空（以下简称“ALK”）开展五架A330系列飞机售后回租业务（飞机预交付时间分别为：2014年 12月、2015年 2月、7月、9月、
12月）。
在本售后回租交易涉及的每架飞机的交付日，HKAC(Europe)将向空中客车公司分别支付 ALK应支付的飞机购机款项，并相应获得飞机产权，同时 HKAC（Europe）将该飞机出租给ALK使用。根据空中客车公司公布的信息，空客 A330机型 2014年平均目录价格为 2.456亿美元，本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整，上述5架飞机的购机款总计不超过 10亿美元。本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成；每架飞机的约定租期为 12年，年租金不低于1,100万美元，租金按月支付，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。为保证本次交易顺利实施，董事会授权 HKAC经营管理团队签署相关法律文件，本次交易不构成关联交易。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于子公司 HKAC开展飞机预付款融资业务的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（下称“HKAC”）拟与斯里兰卡航空（下称“ALK”）开展三架A330系列飞机预付款融资业务。根据预付款融资协议约定，HKAC将于2014年7月起向ALK提供预付款融资用于ALK向空中客车公司支付飞机购机预付款，该融资将由ALK于飞机交付前偿还给HKAC。该预付款融资金额不超过 ALK与空中客车达成的购机合同中约定预付款金额的90%，该款项将按照购机合同中的约定进度分期支付，三架飞机总金额不超过1.1亿美元，融资利率参照市场情况确定。为保证本次交易顺利实施，董事会授权 HKAC经营管理团队签署相关法律文件，本次交易不构成关联交易。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》董事会决定于2014年8月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议议案：1、关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案；2、关于子公司HKAC(Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-4关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司
2013年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
（一）安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”）经过招标程序为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股及参股公司提供发电设备检修服务。
（二）安徽皖能节能服务有限公司（以下简称“节能服务公司”）为公司控股及参股公司提供节能技术改造服务。
（三）安徽皖能电力运营检修有限公司租赁公司房屋，作为办公用房。
（四）由于安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）为公司和运检公司的控股股东，上述交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会审批范围以内，不需要提交股东大会批准。
2014年1月28日，公司董事会七届十七次会议审议通过了《关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司2013年度关联交易的议案》。公司关联董事回避表决，其他非关联董事全票通过该项议案。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、运检公司
成立于 2010年 6月 18日，注册资本为 2100万元，系能源集团公司全资子公司。该公司主营业务为发电设备安装、运行、维护、检查、调试及技术服务，电厂技术咨询、监理，电厂管理服务，节能服务，新能源技术推广，机电产品销售，防水防腐及保温工程施工，建筑安装，电力投资。
运检公司荣获 2013年安徽省行业十大信用单位，其优质的专业化服务在安徽省内外获得好评，与国内三大动力集团及中国机械进出口公司等保持良好的合作关系。
截至2012年12月31日，公司总资产7707万元，负债3635万元，归属于母公司所有者权益4072万元，2012年度营业总收入13074万元。
2、节能服务公司
成立于2011年8月12日，注册资本500万元，系运检公司全资子公司。该公司主营业务：电厂热力设备节能诊断、设计、改造及运行管理；电机设备、照明节能改造；余热、余气综合利用；合同能源管理；节能设备节能量管理；节能技术和产品推广，机电设备销售与技术服务。
截至2012年12月31日，公司总资产569万元，负债87万元，归属于母公司所有者权益482万元，2012年度营业总收入57.5万元。
（二）关联关系
运检公司为公司控股股东能源集团公司的全资子公司，节能服务公司是运检公司全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与运检公司和节能服务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、电力设备检修服务
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|序号|甲方|乙方|服务主要内容|交易金额（元）|
|1|淮北国安电力有限公司|安徽皖能电力运营检修有限公司|乙方为甲方电力设备提供检修服务|2,355,641.05|
|2|临涣中利发电有限公司|安徽皖能电力运营检修有限公司|乙方为甲方电力设备提供检修服务|19,135,750.28|
|3|皖能铜陵发电有限公司|安徽皖能电力运营检修有限公司|乙方为甲方电力设备提供检修服务|481,107.69|

2、节能技术改造项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|甲方|乙方|服务主要内容|设备入账价值（元）|

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|-|-|-|-|-|
|1|淮北国安电力有限公司|安徽皖能节能服务有限公司|乙方提供节能设备给甲方使用|1,825,628.52|
|2|临涣中利发电有限公司|安徽皖能节能服务有限公司|乙方提供节能设备给甲方使用|10,279,504.44|
|3|皖能合肥发电有限公司|安徽皖能节能服务有限公司|乙方提供节能设备给甲方使用|3,843,931.76|

3、房屋租赁
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|-|-|-|-|-|
|序号|甲方|乙方|服务主要内容|交易金额（元）|
|1|安徽省皖能股份有限公司|安徽皖能电力运营检修有限公司|甲方出租房屋给乙方使用|336,000.00|

（二）定价政策
1、提供检修服务
上述检修服务，主要是各子公司通过招投标的方式确定检修的内容与价格。
2、节能技术改造服务
节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。
3、房屋租赁
运检公司拟租赁公司位于合肥市高新区海棠路150号创新大厦第17层毛坯房以及配套的地下负一层6个车位（编号为101-106），作为其在合肥的办公场所。房屋租赁面积为842.25平方米，租赁期限为60个月，自2012年1月1日至2016年12月31日止。该租赁标的月租金为人民币28000元。运检公司在租赁期限内发生的一切使用费（物业费、房屋修缮费）均由运检公司自行承担。
四、交易目的和对上市公司的影响
运检公司及节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发
电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公
平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事已对本次关联交易情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司子公司签订日常经营关联交易合同事项进行了充分审查，对第九届董事会第三十三次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
（1）鉴于本次交易对手阿拉善北控、北控新能的实际控制人北控清洁能源集团有限公司，北控清洁能源集团有限公司（其下属全资子公司北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司为上市公司股东）与其一致行动人共同持有公司股份38,142,455股，持股比例为29.86%。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，其为公司的关联方，该交易构成关联交易。
（2）本次定价符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（3）公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事须回避表决。
（4）本次公司与阿拉善北控、北控新能签订日常经营关联交易合同是基于公司主营业务经营而发生，符合公司业务发展需求，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们作为公司的独立董事，认可本次子公司签订日常经营关联交易合同事项，并同意将上述事项提交董事会、股东会审议。
独立董事：何云王敏徐寿岩 2018年 11月 28日
麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第五次会议文件
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-064
麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会
第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年8月24日以邮件、通讯方式或专人送达的方式发出，第三届监事会第五次会议于2018年8月29日在新疆维吾尔族自治区昌吉市麦趣尔总部公司三号会议室召开，会议由监事夏东敏女士主持，会议应参会监事3人，实际参与表决监事3人，监事夏东敏女士；监事刘鹏成先生、监事尹妍玲女士以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议，会议采用举手表决方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《麦趣尔集团股份有限公司2018年半年度报告的议案》；
三、备查文件
1.麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司监事会2018年8月30日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－066大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东所持公司股份轮候冻结及
实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日接到控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆先生通知，并通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）发行人业务专区系统查阅，承运投资所持有的公司股份轮候冻结及黄作庆先生所持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次轮候冻|||
||||||轮候冻结|）||||轮候||||||冻结深|
||股东名称||大股东及一|||||委托日期||||轮候机关||结占其所持|||
||||||股数（万股|||||期限||||||度说明|
||||致行动人|||||||||||股份比例|||
|承运投资||是||14,435.736|||2018-11-7||36个月||上海市第二中级人民法院||100%||冻结（原股+红股+红利）||

二、股东股份新增轮候冻结的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次轮候冻|||
||||||轮候冻结|）||||轮候||||||冻结深|
||股东名称||大股东及一|||||委托日期||||轮候机关||结占其所持|||
||||||股数（万股|||||期限||||||度说明|
||||致行动人|||||||||||股份比例|||
|黄作庆||是||14,045.9147|||2018-11-7||36个月||上海市第二中级人民法院||100%||冻结（原股+红股+红利）||

三、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结情况
截止本公告披露日，承运投资持有本公司 14,435.7360万股，占本公司总股本的18.8338%，其所持有本公司股份累计被质押股份为14,435.68万股，占其所
持有本公司股份的99.9996%，占本公司总股本的18.8337%；其所持有本公司股
份累计被司法冻结股份为14,435.7360万股，占其所持有本公司股份的100%，占本公司总股本的18.8338%；其所持有本公司股份累计被司法轮候冻结股份为14,435.7360万股，占其所持有本公司股份的100%，占本公司总股本的18.8338%。
黄作庆先生持有本公司14,045.9147万股，占本公司总股本的18.33%，其所持有本公司股份累计被质押股份为 12,545.6493万股，占其所持有本公司股份的89.32%，占本公司总股本的16.37%，；其所持有本公司股份累计被司法冻结股份为14,045.9147万股，占其所持有本公司股份的100%，占本公司总股本的18.33%；
其所持有本公司股份累计被司法轮候冻结股份为 14,045.9147万股，占其所持有本公司股份的100%，占本公司总股本的18.33%。
四、股东股份被司法冻结、轮候冻结对公司的影响及风险提示
经公司向控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生核实，其均未收到任何司法冻结相关的法律文书，承运投资所持有的公司股份轮候冻结及黄作庆先生所持有的公司股份新增轮候冻结均系其债务纠纷，与公司无关。目前，承运投资及黄作庆先生正与相关方积极协商沟通，承诺将尽快达成和解并解除上述股份司法冻结。
公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结未对公司的运行和经营产生影响，若承运投资及黄作庆先生被司法冻结、轮候冻结的股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中登公司证券质押及司法冻结明细表。
2、中登公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2018-057号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盈峰环境，证券代码：000967）自2018年5月18日上午开市起停牌。停牌期满，根据筹划重大资产重组的进展，经申请，公司股票于2018年6月15日开市起继续停牌。相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||披露时间||公告标题||公告编号|
|2018年5月18日||关于筹划重大事项停牌的公告||2018-047||
|2018年5月25日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-048||
|2018年6月1日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-049||
|2018年6月8日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-054||
|2018年6月15日||关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告||2018-055||

截止本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大重组事项的相关议案。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体
披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
证券代码：000967 公告编号：2018-057号特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-005
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38% - 28%|盈利：4545.17万元|
||盈利：2818.01万元–3272.52万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照既定的产品策略，加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场开拓力度，公司营业收入较上年同期增加15%左右。
2、报告期内，基于产品策略的调整公司销售费用和管理费用较上年同期增加约1900万元，同比增加20%左右。同时，项目型高端产品和整体解决方案产品从方案设计到实施完成并确认收入的销售周期相对较长，使得销售费用和研
发投入效果的显现具有一定的滞后性。
3、预计2016年度非经常性损益对净利润的影响金额：180万—200万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体
业绩数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年1月25日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）001号
常州光洋轴承股份有限公司
关于完成注册资本工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司2015年半年度权益分派方案：以公司现有总股本 185,906,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。2015年 10月 9日，公司 2015年半年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由185,906,000股增加至408,993,200股。
经常州市工商行政管理局核准，公司已完成了注册资本的变更登记和章程的备案手续，并于 2016年 1月 13日领取了新的《营业执照》。公司注册资本由 18,590.6万元人民币变更为 40,899.32万元人民币，并经核准换发了三证合一的公司营业执照，换发后的公司营业执照由注册号 320407000008586变更为统一社会信用代码91320400250847503H，其他登记注册事项不变。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》
修订对照表
经上海新文化传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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|条款|原章程内容|修订后的章程内容|
|第一百六十条|公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的利润分配政策; 公司当年度实现盈利,根据第一百五十八条的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%; 在完成上述现金股利分配后, 若公司未分配利润达到或超过股本的 30%时, 公司可实施股票股利分配; 除上述年度股利分配外, 公司可进行中期现金分红。|公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的可持续发展。公司当年度实现盈利,根据第一百五十八条的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。公司主要采取现金分红的利润分配政策。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司如无重大资金支出安排等事项发生, 应当采取现金方式分配股利。重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定, 重大资金支出安排应经董事会审议后, 提交股东大会表决通过。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中|

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|||所占比例最低应达到40%;（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。在完成上述现金股利分配后, 若公司经营状况良好、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时且公司未分配利润达到或超过股本的30%时, 公司可实施股票股利分配。除上述年度股利分配外, 公司可进行中期现金分红。|
|第一百六十一条|公司董事会未作出现金分配预案的, 应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途, 独立董事应当对此发表独立意见。公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出利润分配议案,公司董事会在利润分配方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上, 形成利润分配预案; 在经公司二分之一以上独立董事同意后, 方能提交公司董事会、监事会审议, 并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案, 公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司如需调整利润分配政策, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定; 有关调整利润分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同|公司董事会未作出现金分配预案的, 应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途, 独立董事应当对此发表独立意见。公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出利润分配议案, 公司董事会在利润分配方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上, 形成利润分配预案;在经公司二分之一以上独立董事同意后, 方能提交公司董事会、监事会审议, 并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案, 公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意。公司如需调整利润分配政策, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准。股东大会审议有关调整利润分|

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|意后提交董事会、监事会和股东大会批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。|配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。|

其余条款内容不变。修订后的《公司章程》自公司2014年度第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-030山东三维石化工程股份有限公司
关于收到签约通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国石油物资有限公司发来的《签约通知书》，公司被确定为“独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目（炼油部分）-5万吨/年硫磺回收装置”的签约单位。
二、项目主要内容
（一）项目名称
本次项目名称为：“独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目（炼油部分）-5万吨/年硫磺回收装置EPC总承包”。
（二）项目金额
本次项目金额为人民币224,805,554元。
（三）履约期限
此次收到的《签约通知书》未明确履约期限，待后续签署相关合同时具体约定。
三、交易对方介绍
（一）业主方基本情况
负责人：陈俊豪
统一社会信用代码：916502027129988411
成立日期：1999年12月29日
类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
住所：新疆克拉玛依市独山子区
经营范围：道路普通货物运输；电力供应；工业和城市用水供应；陆上石油、天然气勘查、生产、销售：炼油、石油化工、化工产品的生产、销售：石油天然气管道运营；质检技术服务；防雷工程；起重机械维修；金属结构件、电缆桥架、管道、管道元件、垫片、塔内件、填料的制造与销售；机械设备设计、制造及配件加工与销售；石化装置与设备安装及修理；机电设备安装。
2、公司与业主方不存在关联关系。
（二）最近一个会计年度公司与中国石油天然气股份有限公司的交易金额为12,652,617.90元，占公司营业总收入的1.68%；与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司的交易金额为0元。
四、项目对公司的影响
（一）此次项目金额为人民币224,805,554元，占公司最近一个会计年度
（2017年度）经审计营业总收入的29.81%。本项目的顺利履行预计会对公司
2018年度、2019年度的营业收入产生积极的影响。
（二）硫磺回收业务作为公司“拳头产品”，此次项目有利于进一步丰富公司硫磺回收业务实践、应用，巩固硫磺回收业务市场领先地位。
（三）本项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因项目履行而对当事人形成依赖。
五、风险提示
目前，该项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《签约通知书》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2018年8月29日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—9页
天健审〔2015〕3209号
浙江永强集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
浙江永强公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江永强公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙江永强公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江永强公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为
中国·杭州 中国注册会计师：郭俊强
二〇一五年四月十八日