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证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-079
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十三次会议通知已于2016年10月24日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2016年10月28日9时，以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
审议《关于为参股公司提供关联担保的议案》
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）持有天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋膜”）31%的股权，该公司为双杰电气锂电池业务的重要参股公司。为抓住动力锂电池快速发展的市场机遇，解决天津东皋膜年产2亿平方米电池隔膜（湿法）购置生产线设备的资金需求，公司拟为天津东皋膜申请融资租赁业务提供连带责任担保。
天津东皋膜本次拟使用融资租赁金额不超过人民币2.823亿元，融资期限不超过三年，公司为其承担连带责任担保。天津东皋膜将以其拥有的生产线、土地
使用权、厂房、商标、专利等资产为公司提供反担保（相应手续待签订反担保协议后办理），其他股东（合计持有57.72%的出资额）为支持天津东皋膜的快速发展，向双杰电气提供反担保（另持有天津东皋膜11.28%股权的股东因作为上市证券公司子公司、国有投资基金等，受自身章程约束而无法提供反担保）。
鉴于公司持有天津东皋膜31%的股权，且公司董事长赵志宏先生担任天津东皋膜的董事长，天津东皋膜为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-051蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）通知，中经汇通将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押登记手续，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中经汇通|是|17,000,000|2019年5月31日|至办理解除质押登记之日为止|上海优五实业有限公司|15.11%|融资需求|
|合计|-|17,000,000|-|-|-|15.11%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中经汇通共持有本公司股份112,515,042股，占本公司总股本的9.00%；中经汇通累计质押股份84,650,000股，占其持有本公司股份总数的75.23%，占本公司总股本的6.77%。（截至2019年5月31日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本增加至1,250,145,312股。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2016年度业绩预告公告（ls2017-A02）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A02创元科技股份有限公司
2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2016年|2015年|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,340.03万元–5,304.49万元|盈利：2,411.13万元|
||比上年同期增长：80% - 120%||
|基本每股收益|盈利：0.11 元-0.13元|盈利：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约80%-120%，主要系公司洁净环保、瓷绝缘子两大主业以及精密轴承业务经营业绩同比增长所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经注册会计师审计。
2、公司 2016年度业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月17日
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见深圳市容大感光科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第四次会议的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司 2018年半年度相关事项进行了必要的核查和问询后，现就此发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为：截止2018年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以其它方式变相占有公司资金的情况；公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方提供担保和其它对外担保的事项，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司深圳创业路支行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，期限一年。经核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司的
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我们同意公司向平安银行股份有限公司深圳创业路支行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，期限为一年。
（以下无正文）
深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事之独立意见［此页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第四次会议的独立意见》之签字页］
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蔡元庆 曾一龙 张 瑾
2018年8月20日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016059
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大经营环境变化公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公告中公司 2016年度利润的预计情况，并不代表公司对 2016年度的盈利预测，存在不确定性，请投资者注意投资风险，特此提示。
一、经营环境变化情况概述
依据目前煤炭市场销售形势，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2016年度煤炭销售吨煤综合售价为 106.21元/吨（不含税），较 2016年 9月 19日公司《重大经营环境变化公告》（公告编号2016056）中预计的 2016年煤炭销售吨煤综合售价 102.26元/吨（不含税），提高 3.95元/吨（不含税），提高3.86%。
根据公司财务部门预测，此煤炭价格上调事宜将对公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润产生重大影响。预计将使公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润增加 1.13亿元左右。
二、经营环境变化预计对公司 2016年度利润的影响情况
2016年 9月 19日公司《重大经营环境变化公告》中披露：公司 2016年度预计利润总额为 5.57亿元左右，其中：预计煤炭利润总额为 3.07亿元左右；预计电力利润总额为 2.5亿元左右。
现考虑上述煤炭售价调整及成本增加等综合因素影响,公司2016年度预计利润总额调整为 6.17亿元左右，其中：预计煤炭利润总额调整为 3.92亿元左右；预计电力利润总额为 2.25亿元左右。
三、其他事项说明
若未来影响公司业绩的成本、售价等因素发生重大变化，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
本公告中列示的所有数据均未经审计。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—019鞍山重型矿山机器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司涉嫌违反证券法律法规已由中国证券监督管理委员会调查完毕，中国证券监督管理委员会拟对公司及相关人员给予警告并处罚款。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“本公司”或“公司”）于 2016年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2016127号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于2016年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
浙江九好办公服务集团有限公司（现更名为九好网络科技集团有限公司，以下简称“浙江九好”或“九好集团”）于 2016年 5月 28日收到中国证监会《调查通知书》（编号：浙证调查字2016128号）。因浙江九好涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于 2016年 5月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告知书》处罚字[2017] 31号，公司涉嫌信息披露违法一案已由证监会调查完毕，证监会拟对公司及相关人员给予警告并处罚款。公司已于 2017年 3月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告》（公告编号：2017-008）。
2017年 3月 10日，浙江九好及相关当事人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字[2017]28号，九好集团、鞍重股份等涉嫌信息披露违法一案已由证监会调查完毕。证监会拟对九好集团及相关人员给予警告并处罚款。对郭从军采取终身证券市场禁入措施，对宋荣生采取 10年证券市场禁入措施，对陈恒文采取5年证券市场禁入措施。公司已于2017年 3月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于浙江九好办公服务集团有限公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年 3月 10日，杜晓芳、张勇等相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》处罚字[2017]29号，九好集团等涉嫌信息披露违法一案已由证监会调查完毕。证监会拟对杜晓芳、张勇等相关当事人给予警告并处罚款。公司已于 2017年 3月 11在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于杜晓芳、张勇等相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告》（公告编号：2017-010）。
浙江九好为鞍重股份本次重大资产重组的标的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2016年 5月28日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于股票存在暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-033），2016年5月31日披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2016-035），2016年6月25日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-041）, 2016年7月22日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-048）,2016年8月19日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-059）,2016年9月13日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告风险提示公告》（公告编号：2016-062）,2016年10月12日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：
2016-064）,2016年11月10日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-069）, 2016年12月8日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-076）,2017年1月5日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-001）,2017年2月3日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-003）,2017年3月2日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-006）。
目前公司及浙江九好的经营情况正常。
若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在上述立案调查事项未取得结论性意见前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。（公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
广东嘉应制药股份有限公司关于《2013年度业绩预告修正公告》的补充公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2014—003广东嘉应制药股份有限公司
关于《2013年度业绩预告修正公告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2013年度业绩预告修正公告》，为完善信息披露内容，现就业绩预告修正原因进一步补充说明如下：
2008年12月5日，公司通过公开竞拍取得湖南金沙药业有限责任公司（以下简称“金沙药业”）35.53%的股权。2013年10月23日，公司收到证监会的核准文件，核准公司发行股份购买金沙药业64.47%的股权，金沙药业成为公司的全资子公司。
根据《企业会计准则解释第4号》，公司通过多次交易，实现对非同一控制下的联营企业金沙药业的合并，在合并报表中，对购买日之前持有的金沙药业35.53%股权，应当按照该股权在购买日（2013年10月31日）经评估的公允价值22416.08万元进行重新计量，公允价值与其账面价值8517.39万元，扣除所得税影响3474.67万元后，差额为10424.02万元，一次性计入当期投资收益。
该差额的性质为非经常性损益，不具有持续性。公司基本面没有发生变化，生产经营情况正常。
除上述内容外，公司《2013年度业绩预告修正公告》的其他内容不变。公司董事会对上述补充事项给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。本次业绩预告修正未经注册会计师审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2014年1月18日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-103创新医疗管理股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月28日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年7月27日-28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年7月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月27日15：00至2017年7月28日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司注册地、五楼会议室3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈海军先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份158,229,435股，占公司总股本的34.70%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份158,229,435股，占公司总股本的34.70%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》
表决情况：同意 158,229,435股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-021中孚信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 14日开市起停牌。公司已分别于 2017年11月13日、11月20日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054、2017-055）。经公司与有关各方核实和论证，本次交易构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 11月28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司已于2017年11月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
由于未完成相关工作，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 14日开市起继续停牌；在停牌期满 2个月前，公司于 2018年 1月 12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌。在停牌期满3个月前，公司于2018年1月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2018年 1月 24日，公司披露了《关于重大资产重组意向协议主要内容的公告》（公告编号：2018-008），公司独立董事及独立财务顾问就公司股票继续停牌事项发表了相关意见。公司于2018年2月9日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。经公司申请，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司分别于2017年12月13日和2018年1月12日、2月13日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-059、2018-005、2018-016）。
公司股票停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况，分别于 2017年12月4日、11日、20日、27日，2018年1月4日、11日、19日、26日、2月2日、9日、27日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：
2017-057、2017-058、2017-060、2017-061、2018-001、2018-003、2018-006、2018-010、2018-013、2018-014、2018-017）。
截至目前，公司以及有关各方正积极推动各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司及相关各方正就涉及的相关事项进行沟通、落实，准备必要的审议和批准程序，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
深圳市得润电子股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（梁赤）
本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，为切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，忠实履行了独立董事职责，积极、准时出席股东大会和董事会会议，认真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1．出席董事会及投票情况
2013年度公司召开了9次董事会，应参加会议9次，现场出席会议9次，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2．出席股东大会情况
2013年度公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人参加会议2次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于客观、独立的判断，本人与公司其他独立董事共同发表了以下独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年2月19日|1．对公司股票期权激励计划（草案）发表独立意见。|同意|
|2013年3月13日|1．对公司股票期权激励计划草案（修订稿）发表独立意见。|同意|
|2013年4月12日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司董事、监事及高管人员薪酬发表独立意见；3．对公司利润分配预案发表独立意见；4．对公司2012年度内部控制自我评价报告发表独立意见；5．对公司聘任审计机构发表独立意见；6．对公司为控股子公司提供担保发表独立意见；7．对公司对部分募集资金投资项目建设期进行调整发表独立意见。|同意|
|2013年4月15日|1．对公司股票期权激励计划授予事项发表独立意见。|同意|
|2013年5月3日|1．对公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金发表独立意见。|同意|

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|2013年7月19日|1．对公司调整股权激励计划股票期权行权价格发表独立意见。|同意|
|2013年8月16日|1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；2．对公司为控股子公司提供担保发表独立意见。|同意|
|2013年10月25日|1．对公司聘任高管人员发表独立意见；2．对公司为控股子公司提供担保发表独立意见。|同意|

三、对公司进行现场检查的工作情况
报告期内，为全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持了良好的沟通交流，并在参加会议之外，对公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及募集资金项目实施进展进行了深入了解，同时对公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、财务管理、业务发展、关联交易、对外投资等工作情况予以重点关注。在公司2013年年报编制过程中，为保障公司2013年年报编制工作的顺利进行，本人与年审会计师进行了详细沟通，了解公司就年审事宜的安排，关注年报审计工作计划的进度情况，就审计过程中出现的问题进行讨论，运用自身的专业知识和经验，切实履行独立董事应尽的职责。
四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1．本人作为提名委员会的召集人，积极参加专门委员会会议，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，规范董事会的决策程序。
2．在公司2013年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．督促公司严格、规范地按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，关注公司的投资者关系管理工作以及内幕信息知情人登记和报备制度的制定与执行情况，保障社会公众股东和投资者的权益。
2．认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的各种培训，加深对相关法规文件的理解，强化保护社会公众股东权益的思想意识，
切实提高独立董事的履职能力。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在独立董事履职过程中，公司对独立董事的工作给予了大力支持，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予的积极有效的配合和支持！
2014年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的建议和意见，促进公司的诚信规范运作和长远发展，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
联系方式：
梁赤：896456923@qq.com
独立董事：梁赤
二○一四年四月十八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-004厦门三维丝环保股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：80%-110%|盈利：6,887 万元|
||盈利：12,397万元-14,463万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司增加了合并范围珀挺机械工业（厦门）有限公司等，销售收入同比取得较大幅度增长；
2、本年度预计非经常性损益对净利润影响额约为 1,723万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审
计。
2、2016年度具体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二零一七年一月二十三日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-169冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）津 0101民初 7660号案件《传票》及
法律文书暨公司持有子公司股权被冻结的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 11月1日收到天津市和平区人民法院（以下简称“和平区法院”）送达的案号为（2018）津0101民初7660号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、上述案件前期信息披露情况
2018年10月7日，公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司持有全资子公司上海塑米信息科技有限公司的股权被冻结。上述具体内容详见公司于2018年10月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司持有子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-130）。
二、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
和平区法院定于 2018年 12月 3日 14时 30分就案号为（2018）津 0101民初7660号原告东银融资租赁（天津）有限公司诉被告福建冠福实业有限公司（以下简称“冠福实业”）、冠福股份、林文智的融资租赁合同纠纷在其第一法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令被告冠福实业、冠福股份给付原告租金 18641359.59元，并向原告给付逾期付款的违约金45438.94元（截止2018年9月17日），起诉之日至实际给付之日的违约金，以欠付租金为基数，按日万分之五计算违约金。
（2）判令被告冠福实业、冠福股份给付原告律师费用 100000元、保全费5000元、担保费19000元。
（3）判令被告林文智对被告冠福实业、冠福股份欠付原告的全部款项承担连带偿还责任。
（4）本案全部诉讼费用由被告承担。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控
股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
天津市和平区人民法院（2018）津0101民初7660号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-098号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司已于 2015年 8月 29日发布《关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-085号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2015年8月28日，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2015年9月14日（周一）14时30分，会期半天2、网络投票时间：2015年9月13日--2015年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月14日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日（现场股东大会召开前一日）15:00--2015年9月14日15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2015年9月9日
（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2015年9月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。
（二）披露情况
上述议案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容于 2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、出席会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2015年9月10日至2015年9月11日工作时间
3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票
2、2015年9月14日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
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|-|-|-|
||议 案 名 称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|1|关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案|1.00|

注：本次临时股东大会投票，对于总议案 100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；
（7）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|360656|金科投票|买入|100.00元|1股|

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的为2015年9月13日15:00，结束时间为2015年9月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：袁衎、杨琴
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月九日
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有限期：
注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
宁波银行股份有限公司监事会
关于公司 2016年操作风险管理履职情况的评价
根据监事会工作职责和《商业银行操作风险管理指引》、《宁波银行操作风险管理办法》的有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2016年操作风险管理履职情况进行了监督检查。
监事会认为，公司董事会建立了较为完善的操作风险管理政策体系，制定并持续修订完善了《宁波银行操作风险管理办法》。公司有明确的操作风险偏好，并将操作风险管理作为主要风险管理内容纳入全面风险管理体系。在日常经营过程中，公司组织开展了操作风险流程全面梳理，不断完善关键风险指标建设及预警监测，确保将操作风险偏好落实到实际管理层面。公司严格执行相关法律法规及行内规章制度，董事会、高级管理层及各相关部门能够切实履行自身职责，持续推进操作风险管理工具运用，提升操作风险管理水平，努力构建全面风险管理体系，公司操作风险均在可以承受的范围内，公司操作风险管理履职情况良好。
宁波银行股份有限公司监事会 2016年 10月 27日
北京利德曼生化股份有限公司
2014年度高级管理人员薪酬方案
第一章 总则
第一条为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法适用范围
(一)总裁；
(二)副总裁。
第三条公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
第四条公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
(一)责任原则：按工作岗位的内容等因素确定各个岗位基本工资标准。
(二)绩效原则：绩效工资与个人及公司目标完成情况挂钩并辅以行为规范。
(三)竞争原则：保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
第二章 管理机构
第五条公司董事会负责确定高管人员年度薪酬方案，有由董事会薪酬与考核委员会进行考核。公司人力资源部和财务部协助实施。
第三章 年度薪酬的构成和标准
第六条高级管理人员薪酬由董事会确定。年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+绩效工资+特殊贡献奖励，具体标准如下：
单位：万元
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|职位|年度基本工资|年度绩效工资|年度薪酬总额|
|总裁|90～180|60～120|150～300|
|副总裁|40～100|30～80|70～180|

(一)基本工资：该部分不进行考核，按月发放。每月基本工资=年度基本工资/12。
(二)绩效工资：绩效工资与个人目标完成情况及公司目标完成情况挂钩，按年度发放。
(三)特殊贡献：公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行的奖励；公司超额完成年度任务所给予的奖励。特殊贡献包括：申请国家级、市级科研项目或获得政府项目资助资金达到人民币200万元以上、在技术上有重大突破和创新且取得国家发明专利等。重大临时性事项由公司根据实际情况界定。公司超额完成净利润指标，超出部分的10%用于奖励。
第四章 考核实施
第七条在经营年度开始之前，高级管理人员分别与公司签订《工作目标责任书》。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签订《工作目标责任书》。《工作目标责任书》及行为规范将作为高级管理人员绩效考核的依据。
第八条考核指标分为公司指标和个人目标，具体如下：
(一)公司指标
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|指标名称|指标内容|权重|考核标准|
|净利润|2014年度净利润不低于1.2亿元|50%|X≥ 1.2 亿，100分；1.16亿≤X<1.2 亿，80分；1.12亿≤X<1.16 亿，70分；1.08亿≤X<1.12 亿,60分；X<1.08 亿，0分。|
|新产品|生化试剂取得注册证 8 个|20%|8个100分；6个(含)以上7个以下90分；4个(含)以上6个以下80分；3个(含)以上4个以下70分；1个(含)以上3个以下60分；1个以下，0分|
||化学发光试剂取得注册证 3 个|10%|3个100分；2个80分；1个60分；0个0分。|
||提交发明专利申请 10 个|20%|10个100分；8个(含)以上10个以下90分；6个(含)以上8个以下80分；4个(含)以上6个以下70分；2个(含)以上4个以下60分；2个以下0分；|

(二)个人指标及绩效考核得分
１、关键业绩指标(KPI)与关键任务指标(GS)，权重分别为80%和20%。
２、关键业绩指标(KPI)：高级管理人员关键业绩指标须有效支
撑公司目标的实现。
3、关键任务指标(GS)：重点是对高级管理的关键任务目标完成
情况进行评估，考核指标为定性指标，上级根据被考核者实际完成任务的程度给予客观的分数评定。
４、绩效考核计算方法
年度绩效得分＝∑(年度KPI指标绩效考核得分×权重)+(年度GS
指标绩效考核得分×权重)
(三)公司及个人绩绩效系数
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|-|-|-|
|绩效等级|绩效成绩|绩效系数|
|Ｓ|100-95分|1.2|
|A|94-85分|1.1|
|B|84-75分|1|
|C|74-60分|0.8|
|D|59分以下|0|

第九条董事会薪酬与考核委员会对高管人员实施如下考核程
序：
(一)高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做书面述职和自
我评估；
(二)董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高级管理人员
进行绩效评估；
(三)董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果及薪酬分配方案提出绩效工资数额，表决通过后，报公司人力资源部实施。
第十条高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其绩效工
资。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。
第十一条高级管理人员工资以现金方式发放，个人所得税由公司代扣代缴。
第五章 附则
第十三条高级管理人员任职期间，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十四条本方案由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。
北京利德曼生化股份有限公司
2014年 3月 20日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-025债券代码：128029 债券简称：太阳转债
山东太阳纸业股份有限公司
关于“太阳转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、债券代码：128029，债券简称：太阳转债
2、调整前“太阳转债”转股价格为：8.75元/股
3、调整后“太阳转债”转股价格为：8.65元/股
4、转股价格调整生效日期：2019年5月23日
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
12.00亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。
根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的
8.85元/股调整为8.75元/股。
二、本次太阳转债转股价格调整情况
根据太阳转债募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券
发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司已于2019年5月16日披露《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-024），公司将根据2018年年度股东大会决议实施2018年年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日（即2019年5月22日）的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。根据前述方案，太阳转债转股价格将调整为8.65元/股【注】，调整后的转股价格自2019年5月23日（除权除息日）起生效。
【注：根据上述公式，P1=P0－D=8.75元/股-0.10元/股=8.65元/股。】
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一九年五月十六日
万邦德新材股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《万邦德新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项的相关文件，现就本次重大资产重组事项，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的关于本次重大资产重组相关的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们事前认可。
2、经核查，公司本次重大资产重组事项构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
3、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产的各项条件，本次重大资产重组事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性，没有损害中小股东的利益。
4、本次重大资产重组方案的调整，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。经核查，本次方案调整不构成对重组方案的重大调整。
告书确认的评估结果为定价依据，确保购买资产价格的公允性。该等机构的选聘程序合规，与公司不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
6、公司本次重大资产重组事项涉及的标的公司权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
7、公司本次重大资产重组方案以及签订的相关交易协议等文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次公司发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
8、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
9、本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次重大资产重组的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曹悦 李永泉 陈俊
二〇一九年四月十六日