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证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-089
北京东方园林股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2014年12月5日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年12月12日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》；
公司第二期股票期权激励计划激励对象中有14人因个人原因离职，根据《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司第二期股票期权激励计划的相关内容进行调整，首次授予激励对象由239人调整为225人，取消对应的拟授予的378,300份期权。公司第二期股票期权激励计划首次授予的期权数量由9,000,000份调整为8,621,700份。
《关于第二期股票期权激励计划调整事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于确定第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》；
根据公司2014年第四次临时股东大会授权，董事会认为公司第二期股票期权激励计划首次授予的授予条件已经满足，确定首次授予日为2014年12月18日，向符合授予条件的225名激励对象授予股票期权8,621,700份，占授予时公
司总股本的比例为0.85%。
《关于第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
三、审议通过《关于向关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；
为适应公司苗木战略调整，公司拟与北京东方园林投资控股有限公司（以下简称“控股公司”）签署《股权转让协议》，转让公司所持有的“中储苗（北京）科技有限公司”（以下简称“中储苗公司”）100%的股权。公司与控股公司属于同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易构成了公司的关联交易。
公司全体非关联董事一致同意该项议案，公司关联董事何巧女、唐凯、方仪、李东辉回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
《关于向关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
表决结果：表决票 8票，赞成票8票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司注册名称变更的议案》；
为适应公司战略发展转型需要，充分体现公司经营范围和主营业务特征，公司拟将中文名称由“北京东方园林股份有限公司”变更为“北京东方园林生态股份有限公司”，英文名称也相应由“”变更为“Beijing Orient Landscape& Ecology Co.,Ltd.”。上述中文名称变更已于 2014年 12月 5日获得北京市工商行政管理局（京）名称变核（内）字[2014]第0042569号《企业名称变更核准通知书》核准。
此外，除了上述企业名称变更外，公司的经营范围、主体资格均保持不变，
公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。
为便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》；
为满足公司业务发展的需要，拟将“公司住所”由“北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号”（以工商行政管理机关核准的信息为准）。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
原《公司章程》第四条：“公司注册名称为：
中文名称：北京东方园林股份有限公司
英文名称：Beijing Orient Landscape Co., Ltd.”
现修改为：“第四条：公司注册名称为：
中文名称：北京东方园林生态股份有限公司
英文名称：Beijing Orient Landscape& Ecology Co., Ltd.”
原《公司章程》第五条：“公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院104号楼”
现修改为：“第五条公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼 6层601号”
上述信息以工商行政管理机关核准的信息为准。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于提请召开 2014年第五次临时股东大会的议案》。
《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
关于2018年半年度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-137福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一八年八月三十日
福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事关于聘任总经理、副总经理、财务总监的独立意见作为泸州老窖股份有限公司独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《泸州老窖股份有限公司章程》等法律、规章、制度赋予的权利，我们对泸州老窖股份有限公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监，发表独立意见如下：
我们认为所聘用人员具备相应的学识、能力和资质，不存在不得担任上市公司高管的情形，因此，我们对以上人员的聘用持赞成态度。
独立董事签字：杜坤伦、张凌、徐国祥、谭丽丽 2015年 6月 30日
辽宁华夏律师事务所
关于大连冷冻机股份有限公司
二 O一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2016］001号致：大连冷冻机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规的规定，本所接受大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、马男出席了于 2016年 1月 21日召开的公司 2016年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2016年 1月 5日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，
网络投票的时间为 2016年 1月 21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 20日下午 3:00至 2016年 1月 21日下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份 117,982,171股，占公司有表决权股份总数的32.76%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 8人，合计持有公司股份 251,200股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 19名，代表股份 118,233,371股，占公司有表决权股份总数的32.83%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证关交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会审议并表决通过了如下议案：
1、关于董事换届选举的报告；
1.1选举纪志坚为公司董事；
1.2选举刘凯为公司董事；
1.3选举徐郡饶为公司董事；
1.4选举丁杰为公司董事；
1.5选举工藤伸为公司董事；
1.6选举木嶋忠敏为公司董事；
1.7选举戴大双为公司独立董事；
1.8选举刘继伟为公司独立董事；
1.9选举王岩为公司独立董事；
2、关于监事换届选举的报告；
2.1选举毛春华为公司监事；
2.2选举代玉玲为公司监事；
3、关于公司 2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的
报告。
其中，第 3项议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。所持表决权未计入有效表决权总数。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
马男
二Ο一六年一月二十一日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2014-002
深圳信立泰药业股份有限公司
关于收购深圳市健善康医药有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购不构成关联交易。
2、本次股权收购的金额在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
一、协议签署情况
1、协议基本情况
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“受让方”）于 2014年 1月 22日与陈敏燕、吴权二人（下称“出让方”）签订《股权转让协议》，以人民币贰佰万元（￥2,000,000元）收购其所持有的深圳市健善康医药有限公司（下称“健善康”或“目标公司”）100%的股权。股权转让完毕后，目标公司将成为公司的全资子公司，公司取得其拥有的药品经营资格并继续经营。
2、所必需的程序
本次进行的交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
（一）交易对方的基本情况
1、陈敏燕
身份证号码：44052719721028****
住所：广东省深圳市
2、吴权
身份证号码：44030119800821****
住所：广东省深圳市
（二）上述交易对方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。
（三）上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）企业名称：深圳市健善康医药有限公司
1、法定代表人：陈敏燕；
2、注册资本：500万元；
3、注册号码：440306102770215；
4、企业类型：有限责任公司；
5、成立时间：2000年8月4日；
和销售（凭粤卫消证字（2010）第9003号卫生许可证和深环批[2008]901666号环保批复经营；限分支机构经营）；
7、注册地：深圳市宝安区观澜街道观城社区环观中路河东工业区8号（办公场所）；
8、股东及各自持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|
|陈敏燕|375 万元|75%|
|吴权|125 万元|25%|
|合 计|500 万元|100%|

（二）主要财务指标：
截至 2012年 12月 31日，健善康的资产总额为 8,505,718.15元，负债总额为 4,636,252.79元，净资产 3,869,465.36元，应收账款 895,043.82元，营业收入3,167,510.28元，营业利润-74,367.65元，净利润-73,997.65元（前述数据未经审计）。
（三）本次交易不涉及债权债务转移。
（四）根据出让方承诺，目标公司的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
（一）交易标的：目标公司100%股权。其中，陈敏燕持有目标公司75%股份，吴权持有目标公司25%股份。
（二）交易价格：人民币贰佰万元整（￥2,000,000元）。
（三）付款方式：根据合同履行进展情况分四期进行付款。
（四）支出款项的资金来源：公司自有资金。
（五）违约责任：
1、双方对其单方违反本协议的行为按照协议约定承担退还款项、支付违约
金、赔偿损失等责任；
2、出让方因目标公司遭受或然负债，按协议约定对受让方承担赔偿责任。
五、涉及收购资产的其他安排
本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争。本次收购事项不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
六、交易目的及对公司的影响
（一）交易目的
本次收购符合公司发展战略及国家政策规定，有利于提高公司资源配置效率和综合竞争力。
（二）本协议的交易金额为 200万元，占公司 2012年度经审计总资产的0.07%，占2013年三季报期末账面货币资金的0.31%，不会影响公司现金流的正常运转，不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
收购完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围，执行统一的会计核算制度。
（三）本协议的履行不影响公司业务的独立性。
七、风险提示
本次股权转让事宜尚需政府相关行政部门的批准，存在审批不确定的风险。
八、备查文件
《股权转让协议》
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-060
关于与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订战略合作协议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
（一）为促进业务发展，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宝武集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“宝武韶钢”）达成一致，签订战略合作协议（下称“《协议》”），决定在特种钢等工业材料采购及配送、物流供应等领域开展多方位、深层次的战略合作。
（二）2018年 11月 6日，公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订战略合作协议的议案》。本项议案不需提交股东大会审议。
（三）本次签订协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、协议对手方情况
（一）企业名称：宝武集团广东韶关钢铁有限公司
（二）成立日期：1989年 9月 11日
（三）住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号
（四）法定代表人：李世平
（五）注册资本：人民币 604,030万元
（六）经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；
兴办实业；投资信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股东及持股比例
中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝钢集团”）、广东恒健投资控股有限公司分别持有宝武韶钢51%、49%股权。宝钢集团是宝武韶钢的实际控制人。
（八）企业概况：
宝武韶钢是宝钢集团旗下一级子公司，是广东省内唯一上市的钢铁央企。自 2011年加入宝钢集团后，宝武韶钢不断提升制造能力和产品质量，打造成为华南地区最具竞争力的钢铁产品制造商及服务供应商。目前宝武韶钢拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及与之配套的能源辅助系统，是一个工艺流程完整、产品品种齐全、核心竞争力更加突出的全流程大型钢铁生产企业。
（九）与公司关系：公司与宝武韶钢不存在关联关系。
（十）宝武韶钢非失信被执行人。
三、协议主要内容
（一）合作内容
1、钢材购销合作
（1）双方共建渠道，共同开发、维护、经营下游渠道，服务好中建、中冶、中铁、中铁建等大型央企，在同等条件下，公司及其控股子公司优先向宝武韶钢采购各类钢材，宝武韶钢给予适当优惠共同开拓市场。
（2）双方同意在符合客户要求及同等条件下，公司及其控股子公司优先向宝武韶钢采购特种钢材。
2、冶金原料及物流合作
（1）双方同意充分发挥各自优势，在同等条件下，宝武韶钢逐步加大对公司及其控股子公司采购废旧钢材、生铁及合金业务。
（2）在同等条件下，宝武韶钢逐步加大对公司及其控股子公司采购煤炭和焦炭业务量。
（3）双方同意在同等条件下，宝武韶钢支持公司为宝武韶钢物流提供成品油服务。
3、双方同意充分发挥各自优势，共同促进华南先进装备产业园的建设，探讨宝武韶钢入股公司及控股子公司拟实施的华南精锻中心项目，延伸产业链，降低流转成本，力争将华南先进装备产业园打造成为广东省重要的装备制造业基地和特钢全产业链生态型园区，以及集汽车零部件、机械装备、钢铁深加工、循环经济等珠江西岸先进装备制造产业带配套核心区。
4、双方同意探讨其他业务领域的合作，并对合作给予全力支持和配合。
（二）合作机制
1、建立高层领导磋商协调机制。以协议为基础，根据工作需要，双方高层领导将不定期召开交流会议或专题会议，及时沟通信息，解决合作中出现的新情况、新问题；同时拓展合作领域，
深化合作层次，丰富合作内容。
2、设立工作小组，以韶钢营销中心和韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司、韶关市汇新能源有限公司、韶能集团韶关宏大齿轮有限公司、广东韶能新能源经营管理有限公司作为牵头部门和企业，负责组织具体业务合作、信息交流、日常联系等事项。
四、本次合作的目的及对公司的影响
（一）目的
为进一步拓展业务，公司与宝武韶钢共同合作，通过充分发挥各自优势，促进公司在特种钢等工业材料的采购及配送、物流供应等领域的发展。
（二）影响
本次合作有利于公司拓展特种钢等工业材料的采购及配送、物流供应等业务，有效拓展发展空间,增强发展后劲。
五、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第九次临时会议决议；
（二）广东韶能集团股份有限公司与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订的战略合作协议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 11月 6日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-041振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的（2015）并民初字第236号、244号、727号、745号、746号、751号、756号、757号、760号、761号、770号《民事判决书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2015年3月20日、2015年11月11日发布了《重大诉讼公告》，详情见：2015年3月21日和2015年11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-024、2015-109。
三、判决情况
（2015）并民初字第236号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告何利萍16142元。
（2015）并民初字第244号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告陈志16533元；
驳回原告陈志的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第727号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告夏绿薇5268元；
驳回原告夏绿薇的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第745号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告戴晓伟163920元；
驳回原告戴晓伟的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第746号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告罗辉娥48136元；
驳回原告罗辉娥的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第751号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告于凤霞3156元；
驳回原告于凤霞的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第756号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告曹晓宇32119元；
驳回原告曹晓宇的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第757号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告宋云建62787元。
（2015）并民初字第760号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告韩安玲39878元；
驳回原告韩安玲的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第761号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告韩安岗49168元；
驳回原告韩安岗的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第770号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内赔偿原告刘磊17624元；
驳回原告刘磊的其他诉讼请求。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对上述案件的判决结果，公司将向法院提出上诉，本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
六、备查文件
（2015）并民初字第236号《民事判决书》；
（2015）并民初字第244号《民事判决书》；
（2015）并民初字第727号《民事判决书》；
（2015）并民初字第745号《民事判决书》；
（2015）并民初字第746号《民事判决书》；
（2015）并民初字第751号《民事判决书》；
（2015）并民初字第756号《民事判决书》；
（2015）并民初字第757号《民事判决书》；
（2015）并民初字第760号《民事判决书》；
（2015）并民初字第761号《民事判决书》；
（2015）并民初字第770号《民事判决书》。
特此公告
振兴生化股份有限公司
董 事会
二〇一六年七月七日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-105淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于获得政策扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到金山镇政府下发的《关于拨付城镇化建设专项资金的通知》（金政发[2015]78号），拨付公司城镇化建设专项资金 400万元。
该笔资金已全额划入公司账户。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政策扶持资金收入将被确认为“递延收益”，按照相关固定资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益。此次政策扶持资金将对公司 2015年度业绩产生积极的影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度》和《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则》等规定和要求，我们作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，就报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况做如下专项说明并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项
说明和独立意见
鉴于公司将所持有的上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”、“香榭丽”）98.61%的股权转让给关联方后，公司对香榭丽享有的债权虽然在形式上触及关联方对
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见
上市公司非经营性资金的占用关系，但关联方并未发生对上市公司资金的实际占用。股权转让完成后，公司的资产结构也得到了改善，保护了公司和中小投资者的利益。具体内容详见《广东广州日报传媒股份公司2017年年度报告》（以下简称“《2017年年度报告》”）之“第五节重要事项”之“控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”以及立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZC10278号）。
(一)关联方对公司非经营性占用资金关系的成因
香榭丽公司原为公司之全资子公司，粤传媒对香榭丽公司的债权形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为香榭丽公司偿还其私募债券、银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等。2017年10月公司将所持有的香榭丽公司98.61%股权转让给关联方广州同乐投资有限责任公司（以下简称“同乐投
资”），股权转让完成后公司不再拥有对香榭丽的控制权。
公司向同乐投资转让香榭丽98.61%股权时，为最大限度保障公司权益，公司未放弃上述债权。因公司不再拥有对香榭丽公司的控制权，上述香榭丽对粤传媒的债务转化为控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用关系，2017年末资金占用方在“控股股东方及其附属企业”列示，但不存在控股股东及其关联方实际占用上市公司资金的情况。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见
(二)粤传媒对于香榭丽公司上述欠款的追讨措施
公司向同乐投资转让香榭丽98.61%股权之前，公司已通过民事诉讼追讨香榭丽公司对粤传媒的欠款，但因香榭丽公司无偿还能力，公司虽胜诉却无法执行。
(三)后续解决方案
本公司暂保留对香榭丽的债权，正通过刑事诉讼、民事诉讼等法律手段继续追偿欠款，尽力挽回损失；并针对进展情况，启动对其他相关责任方的追偿程序。如案件判决后未能追回欠款，则考虑通过转让债权或其他可行的方式解决上述问题。
(四)独立意见
经审核：报告期内，除上述因香榭丽公司对粤传媒的债务导致的关联方非经营性占用上市公司资金的情况之外，公司与关联方的其他资金往来能够严格遵守相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，公司与控股股东及其他关联方的其他资金占用均为正常经营性往来。
我们作为独立董事将督促公司解决关联方违规占用公司资金的情况，保护公司和中小股东的权益。
二、关于对外担保事项的独立意见
报告期内，公司及其子公司未发生依据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关管理制度应履行内部审批程序的对外担保事项，未发生应履行内部审批程序的为股东、股
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见
东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、其他任何法人、非法人单位或个人提供担保的情况。
公司于 2017年 10月与同乐投资签署了《上海香榭丽广告传媒有限公司股权转让协议》，将持有的香榭丽公司98.61%股权转让给同乐投资，并于同月完成相关工商变更手续。关于由法院传票获知的香榭丽公司相关诉讼所涉及的担保情况，公司已在《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2017-065）等公告中进行了详细披露。
（以下无正文）
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一八年四月十八日
神州高铁技术股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2015年12月8日召开的第十一届董事会 2015年度第四次临时会议，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的独立意见
作为公司的独立董事，经对公司提交的关于子公司株洲壹星科技股份有限公司（以下简称“株洲壹星”）拟申请新三板挂牌的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就该事项发表如下意见：
公司子公司株洲壹星拟申请在新三板挂牌有利于株洲壹星进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意本次《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。
二、独立董事关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的独立意见
作为公司的独立董事，经对公司提交的关于子公司南京拓控信息科技股份有
限公司（以下简称“南京拓控”）拟申请新三板挂牌的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就该事项发表如下意见：
公司子公司南京拓控拟申请在新三板挂牌有利于南京拓控进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意本次《关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司独立董事：易廷斌、张卫华、祝祖强二零一五年十二月八日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－102湖北宜化化工股份有限公司
八届四十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十二次董事会于 2018年 9月 14日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-099）表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-100）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于召开 2018年第八次临时股东大会通知议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-101）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 9月 14日
神州数码集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
神州数码集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟向共青城启德同仁投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙）、上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）、佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、李朱、李冬梅、林机、吕俊发行股份及支付现金购买其持有的广东启行教育科技有限公司79.45%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%，配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2017年9月29日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年9月29日开市起停牌。经公司进一步确认，本次筹划的资产出售事项构成重大资产重组，根据深交所相关规定，经公司申请，公司股票自2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
（二）公司与各交易对方就本次重组事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（三）股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组停牌的进展公告。
（四）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构、备考审阅机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次交易相关工作是在停牌期间进行，所以不存在股票价格异动的情况。
（五）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（六）公司独立董事在会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（七）2017年12月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了公司本次重大资产重组的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》和《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议》。
2017年12月26日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一》。
2018年5月16日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了独立意见。
（八）公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了独立财务顾问意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会全体成员作出如下声明和保证：本公司董事会全体成员承诺并保证神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产重组申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。本公司董事会全体成员对本次资产重组申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
神州数码集团股份有限公司董事会年 月 日
西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事专项说明及对公司第七届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2017年 4月 19日在成都市武侯区武科东二路 2号友豪锦江酒店五楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司未发生为直接或间接为资产负债率超过70%的对象
提供担保的情况；公司为西藏高原天然水有限公司在西藏银行股份有限公司项目资金贷款 1.5亿元提供保证担保，上述贷款于 2016年 7月 3日到期，西藏高原天然水有限公司已经将贷款结清，担保已经解除。截止 2016年 12月 31日，公司对外担保余额为 0元。
公司对外担保的额度在公司章程规定的范围内，对外担保审核程序符合法定要求。公司对外担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中要求清理的违规担保。鉴于被担保人资信状况良好,反担保措施可靠，担保风险可控，担保的或有风险对公司影响较小，不会影响公司持续经营能力。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
二、独立董事关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见本人作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，对“西藏银河科技发展股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告”发表独立意见如下：
我们作为董事会成员全程参与董事会对公司目前的内部控制及运行情况的全面检查，《西藏银河科技发展股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
三、关于董事会提出公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的 2016年度利润分配预案发表如下意见：
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交 2016年度股东大会审议。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》的规定，对“关于 2016年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及 2017年度续聘的预案”发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所已为公司提供连续服务 21年，在服务期间坚持了中立机构的公正原则，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德守则，勤勉尽责地计划和执行审计工作以确保公司年度审计以及年度财务报表不存在重大错报。鉴于此，我们一致同意“关于 2016年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及 2017年度续聘的预案”的议案。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十五会议审议了《公司关于会计政策变更的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、关于会计政策及会计估计变更的信息披露业务备忘录等相关规章制度的规定，我们作为公司独立董事，现就公司会计政策变更事项发表如下意见：
本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次会计政策变更事项。
独立董事：沈柯、张泽华、潘祥生
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、潘祥生】
2017年 4月 19日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017042大庆华科股份有限公司第七届董事会
2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年11月13日以电子邮件形式发出。
2、会议于2017年11月17日8:30以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于药业分公司资产转让的议案》,同意对药业分公司的资产（含固定资产、无形资产及开发支出等）进行转让。北京华信众合资产评估有限公司对药业分公司拟转让资产进行了评估，评估基准日为 2016年 12月 31日，上述资产账面价值为 3,939.68万元，评估价值为 6,291.06万元（本评估结果不含资产交易需缴纳的增值税）。公司拟以评估价值为基础，对拟转让资产通过产权交易所进行公开交易。公司将根据进展情况进行后续公告。
独立董事对该事项发表了独立意见认为：本次转让从公司整体利益出发，有利于优化公司资产，提高资产营运效率，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。董事会审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
备查文件
1、第七届董事会 2017年第一次临时会议决议；
3、北京华信众合资产评估有限公司出具的《大庆华科股份有限公司拟转让资产所涉及的资产组合价值项目资产评估报告》（华信众合评报字【2017】第B1050号）。
大庆华科份有限公司董事会
宝塔实业股份有限公司
2017年度监事会报告
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司召开了 10次监事会会议，内容涉及公司财务报表、账务核销、限制性股票和股票期权激励的计划、授予及调整事项、半年度报告、会计政策的变更、内部控制管理体系等方面。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议召开的任务，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。具体情况如下：
（一）监事会会议情况
1、公司于 2017年 3月 24日召开第七届监事会第十九次会议，审议并通过了以下事项：
（1）《宝塔实业股份有限公司 2016年度报告》及其摘要；
（2）《宝塔实业股份有限公司 2016年度监事会报告》；
（3）《宝塔实业股份有限公司 2016年度财务决算报告》；
（4）《宝塔实业股份有限公司 2016年度利润分配预案》；
（5）《宝塔实业股份有限公司公司 2016年度内部控制评价报告》；
（6）《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备的议案》。
3、公司于 2017年 6月 12日召开第七届监事会第二十一次会议，审议并表决通过了以下事项：
（1）《关于<公司 2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；
（2）《关于<公司 2017年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于<公司 2017年限制性股票和股票期权激励计划的激励对象名单的>的议案》；
（4）《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、公司于 2017年 6月 29日召开第八届监事会第一次会议，审议并表决通过《关于选举周生信先生为公司监事会主席的议案》。
5、公司于 2017年 7月 14日召开第八届监事会第二次会议，审议并表决通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案。》
6、公司于 2017年 8月 14日召开第八届监事会第三次会议，审议并表决通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、公司于 2017年 8月 22日召开第八届监事会第四次会议，审议并表决通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单及授予数量的议案》。
8、公司于 2017年 8月 30日召开第八届监事会第五次会议，审议并表决通过了以下事项：
（1）《宝塔实业股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要；
（2）《关于政策变更的议案》。
9、公司于 2017年 10月 30日召开第八届监事会第六次会议，审议并表决通过《宝塔实业股份有限公司第三季度报告》。
10、公司于 2017年 12月 14日召开第八届监事会第七次会议，审议并表决通过了《关于选举公司监事的议案》。
（二）列席会议情况
公司监事会先后列席了公司 2016年年度股东大会，并按职责对审议事项提出了提醒和建议。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事列席了四次现场董事会会议，并在会上发表独立意见、行使监督权力，监事会依照《公司法》和《公司章程》，依法行使了以下监督职能：
（一）公司依法运作情况
公司严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》以及公司《监事会组织、职责和议事规则》的规定规范运作，监事会认为：报告期内公司决策规范，修订完善了内部控制体系，治理结构持续改善。2017年度公司股东大会、董事会的召开、表决程序及各项决议符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会参与了 2017年第一季度、半年度、第三季度财务报告和 2016年度财务审计报告的定期财务监督检查工作。
监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关法律法规，报
告期内未发现公司存在违反财务管理制度的行为，公司财务报表、会计凭证与事实相符，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司定期报告审核情况
公司监事会根据有关要求，对公司编制的定期报告进行认真严格的审核，认为公司 2016年度、2017年季度和半年度定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制制度的各项规定；
报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司该期的经营情况和财务状况；会计师事务所出具的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果；在公司监事会出具审核意见前，均未发现参与定期报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。公司监事会成员保证 2016年度、2017年季度和半年度定期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（四）董事会对股东大会的决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。
（五）对公司内部控制评价的意见
公司监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文
件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2017年度，未发
现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告
不存在异议。
（六）报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定及时修订了《内幕信息知情人管理制度》，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。
宝塔实业股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-072游族网络股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“一骑当先”）(目前持有本公司限售条件流通股76,101,642股，占公司股份总数的8.84%)的函告，其持有的公司部分股份与方正证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现对有关一骑当先将其持有公司的部分股份进行质押的相关事项公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海一骑当先管理咨询合伙企业(有限合伙)|否|25,000,000|2016年6月22日|2017年11月22日|方正证券股份有限公司|32.85%|
|合 计|-|25,000,000|-|-|-|32.85%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，一骑当先累计质押55,000,000股，占公司股份总数的
6.39%，占其持有公司股份的72.27%。
三、公司相关盈利预测情况
2013年公司实施了重大资产重组，并与一骑当先等签订了《盈利预测补偿协议》（内容详见巨潮资讯网），协议约定：盈利预测承诺期为2013年、2014年、2015年及2016年。发行股份购买资产的林奇等8名交易对方承诺上海游族信息技术有限公司2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和52,249.09万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补
偿。
补偿方式:若经审计的《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告披露后的三十个工作日召开董事会，确定以人民币1.00元总价回购并注销发行股份购买资产的交易对方当年应
补偿的股份数量（以下简称“回购注销”）。若《盈利预测补偿协议》中约定经审计的承诺净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告
披露后的十个工作日内，以书面方式通知发行股份购买资产的交易对方补偿上市公司。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。2013年、2014年、2015年上海游族信息技术有限公司实现扣除非经常性损益后净利润为29,074.00万元、42,504.57万元、
55,607.53万元,均稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海游族信息技术有限公司运营状况良好，效益不断提升，一骑当先触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响一骑当先对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，一骑当先承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-043
山东国瓷功能材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）自2015年4月29日（星期三）开市起停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-041），2015年5月7日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-042）。
截止本公告日，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年5月15日（星期五）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2015年5月15日