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新城控股 独立董事独立意见
新城控股集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司第一届董事会第二十四次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在完成公司2016年度财务审计及内控审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计业务，所出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，执业水平良好，勤勉尽责。我们同意续聘其为公司2017年度审计机构。
二、公司2016年度利润分配预案
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，我们认为：董事会提出的公司2016年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，我们同意该利润分配方案。
三、关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，我们对公司2016年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2016年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
四、公司2016年度内部控制评价报告
新城控股 独立董事独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的相关要求，我们对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层沟通，发表如下意见：公司建立及健全了业务流程及内控制度，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2016年度内部控制评价报告。
五、关于公司2017年度担保计划的议案
本次新增对外担保净额，是为了确保公司及公司控股子公司2017年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司控股子公司，根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司2017年度担保计划。
六、关于公司2017年度与合营联营企业关联交易事项的议案
公司与合营、联营企业的关联交易是基于公司合作项目的自身需要和合作协议的相关约定，主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展需要，有利于保障项目的良好运作，对公司发展具有积极意义，相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。基于上述判断，我们同意公司2017年度与合营、联营企业的各项关联交易事项。
七、关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案
公司向香港宏盛发展有限公司（以下简称“香港宏盛”）借款的资金来源于公司吸收合并江苏新城地产股份有限公司并实现A股上市前，香港宏盛母公司新城发展有限公司为支持公司业务扩张先后多次在境外发行的优先票据，体现了控股股东对上市公司的支持。该项关联交易有助于满足公司规模扩张阶段的资金需求，有利于保障公司长期经营战略的实现；借款年利率在考虑香港宏盛资金成本的基础上确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。基于上述判断，我们同意公司向香港宏盛借款的议案。
新城控股 独立董事独立意见
八、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案及关于提请
股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限有利于推进公司本次非公开发行股票相关事项的办理，有利于公司的长远发展。
基于上述判断，我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行具体事宜的授权有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至 2018年 3月 25日，同意公司董事会将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》提交公司 2016年年度股东大会审议。
九、关于回购注销部分限制性股票的议案
公司第一期限制性股票激励计划的激励对象饶永生因主动离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。公司董事会根据《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）决定对饶永生持有的已获授但尚未解锁的共计 50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格，即6.90元/股。如本次注销回购完成前，公司实施完毕 2016年度利润分配方案，则公司在按照《激励计划》回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。我们认为，公司董事会本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的行为符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》的规定，未损害公司及中小股东的利益。
上述所有议案的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，涉及关联交易的，关联董事已回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意上述所有议案。
（以下无正文）
新城控股 独立董事独立意见
（本页无正文，系《新城控股集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
曹建新：
AiminYan：
陈文化：
2017年2月23日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-017优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司
关于高管任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银监会江苏监管局关于赵辉等 3人任职资格的批复》（苏银监复„2018‟97号），中国银监会江苏监管局已核准赵辉先生、葛仁余先生江苏银行副行长，周凯先生江苏银行行长助理的任职资格。
赵辉先生、葛仁余先生、周凯先生的简历详见公司 2018年 2月 3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《江苏银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2018年 5月 5日
北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事
关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的事项
1、根据孙坚先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意董事会聘任孙坚先生任公司总经理职务。
二、关于聘任公司董事会秘书的事项
1、根据段中鹏先生个人履历等相关资料，其符合上交所对上市公司董事会秘书任职的各项要求，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事会秘书聘任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意公司董事会聘任段中鹏先生为公司董事会秘书。
三、关于聘任公司副总经理的事项
1、对聘任袁首原先生为公司常务副总经理，聘任李向荣女士、段中鹏先生、宗翔新先生为公司副总经理的事项，我们经查阅上述四人的履历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意公司董事会聘任上述四名副总经理。
四、关于聘任公司财务总监的事项
程》的有关规定。
2、我们同意董事会聘任副总经理李向荣女士兼任公司财务总监职务。
独立董事： 韩青 梅慎实 姚志斌朱剑岷
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019－067风神轮胎股份有限公司
关于 2019年第三季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|137.67|133.78|143,200.18|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
公司第三季度主要产品销售价格与第二季度环比下降0.29%。
2、主要原材料的价格变动情况
受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本环比第二季度上升0.43%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司2019年第三季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-052号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2018年 5月 11日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2018年5月16日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
中珠医疗下属全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）因生产经营补充流动资金等需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信10,000万元，中珠医疗为其提供保证担保，保证期间至自主债务履行期限届满之日后两年。
一体医疗为中珠医疗全资子公司，中珠医疗为支持一体医疗的经营与发展，为其申请的综合授信提供担保，有助于其获得经营发展所需的流动资金；同时中珠医疗对一体医疗具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。
公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
董事会审议通过上述议案，并授权经营层负责具体办理相关事宜。为以上综合授信提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次为一体医疗综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-053号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2016-037中国软件与技术服务股份有限公司
归还募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2016年12月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，2015年 12月 24日，公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2015年 12月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2015-039号、临2015-040、临2015-041号公告）
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2016年12月23日
上海市上正律师事务所
关于河南中孚实业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年八月·巩义
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司上海市上正律师事务所
关于河南中孚实业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：河南中孚实业股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所程晓鸣律师、田云律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议表决程序和表决结果等有关事项及公司提供的相关文件，进行核查和验证，并出席本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年7月28日召开的第七届董事会第三十九次会议形成决议召集，决定于 2015年 8月 13日召开 2015年第五次临时股东大会。经本所律师查验，公司董事会于2015年7月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了董事会决议和关于召开本次股东大会的通知即《河南中孚实业股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。通知中列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、参加会议对象、参加会议登记办法、《授权委托书》式样等事项。
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司2、本次股东大会的召开程序
公司 2015年第五次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年8月13日上午9时在公司会议室举行，由公司董事长贺怀钦先生主持；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月13日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点和审议事项与通知一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东证券账户卡、股东代理人授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表公司股份 866,891,916股，占公司有表决权总股份的49.78%。
2、根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 42人，代表公司股份 344,424股，占公司有表决权总股份的0.01%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份验证。
3、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共计49人，代表公司股份867,235,640股，占公司有表决权总股份的49.79%。
4、以上出席股东大会的现场投票和参加网络投票的公司股东均为2015年8月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。
5、公司全体董事、监事，董事会秘书，部分高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会参加人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会参加人员的资格合法有效。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人的资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式对通知中列明的以下议案进行表决：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.032亿元综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意 867,050,036票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9786%；反对155,004票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0179%；弃权30,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的4,000万元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意 867,042,626票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9777%；反对162,414票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权30,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 6,000万元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意 867,056,836票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9794%；反对148,204票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0171%；弃权30,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
经本所律师现场见证，出席现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行表决，本所律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票，对投票过程进行了监督，并现场公布了表决情况；网络投票结束后，根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果和合并统计后的现场投票和网络投票的表决结果，公司及本所律师合并本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
提交本次股东大会审议表决的议案均获得有效通过。
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
（以下无正文）
上正股东大会法律意见 河南中孚实业股份有限公司（签署页）
本法律意见书加盖律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份，副本若干份。
上海市上正律师事务所 经办律师：
程晓鸣（签名）_______________
田云（签名）_______________
（公章）
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-015
上海城投控股股份有限公司
2016年第一季度业绩预减公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少35%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,077,693,189.75元。
（二）每股收益：0.36元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年同期公司通过二级市场减持部分股票取得的投资收益金额较大。
四、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一六年四月七日
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司使用暂时闲置的募集资金购买
保本型理财产品的独立意见
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次会议于2015年4月29日召开，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。
我们作为公司独立董事，发表独立意见如下：
我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过1.6亿元（其中：7,500万元为2009年发行可转债募集资金，8,500万元为2014年非公开发行股份募集资金）购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
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【此页无正文,为独立董事《关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的独立意见》的书面签署页】
独立董事签署
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贺晓辉 王 新
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独立鞲事签署
:
企捷 贺晓辉
王
艹I`1
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-020浙江万好万家实业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经公司于 2014年 3月 18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，为了进一步增强公司现金分红的透明度，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前：
第一百五十六条在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：
（一）利润分配的原则：公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式：公司利润分配可采用现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允许的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）利润分配的程序：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，独立董事应当发表明确意见。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条件，经过董事会详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）现金分红的比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公
司当年实现盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
（六）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修订后：
第一百五十六条在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：
（一）利润分配的原则：公司的利润分配应符合法律、法规的相关规定，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）利润分配的形式及时间间隔：在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配，现金分红优于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件及比例：
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司上一会计年度盈利且累计可分配利润为正；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司在未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
在满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在实际分红时，公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配条件：
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）决策机制与程序：
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定分配方案后提交董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（六）利润分配政策的调整：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，独立董事应当对此发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（七）利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；
公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
（八）有关利润分配的信息披露：
1、公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
2、公司当年实现盈利且母公司未分配利润为正，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
（九）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
本次章程的修订尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2019-053
河南太龙药业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月9日 14点00分
召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|√|
|1.01|李景亮|√|
|1.02|李辉|√|
|1.03|罗剑超|√|
|1.04|李金宝|√|
|1.05|陶新华|√|
|1.06|赵健朝|√|
|2.00|关于选举独立董事的议案|√|
|2.01|王波|√|
|2.02|张复生|√|
|2.03|尹效华|√|
|3.00|关于选举监事的议案|√|
|3.01|张志贤|√|

||||
|-|-|-|
|3.02|刘洪|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》发布的相应公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600222|太龙药业|2019/9/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2019年 9月 6日17：00前到达公司证券部。
（四）登记时间：2019年 9月 6日上午8:30-11:00，下午 14:30-17:00
（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8号公司证券部。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 8号公司证券部。
3、公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2019年 8月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南太龙药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于选举董事的议案||||
|1.01|李景亮||||
|1.02|李辉||||
|1.03|罗剑超||||
|1.04|李金宝||||
|1.05|陶新华||||
|1.06|赵健朝||||
|2.00|关于选举独立董事的议案||||
|2.01|王波||||
|2.02|张复生||||
|2.03|尹效华||||
|3.00|关于选举监事的议案||||
|3.01|张志贤||||
|3.02|刘洪||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-019
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议通知于2017年12月1日以邮件和送达方式发出，会议于2017年12月8日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《关于继续开展黄金租借业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
为锁定原料购进时的黄金销售价格，规避金价波动带来的市场风险，使企业赚取合理的加工利润，公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司本部统一从中国建设银行借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再由市场营销部分配到各用金冶炼企业。租借到期时，市场营销部从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过户到中国建设银行的黄金实物账户上。借金总量为1150公斤，期限一年，到期后根据企业需求，可展期一年，租赁费率为年利率2.5%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2017-029中国建设银行股份有限公司
关于田国立董事长任职的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 9日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年第一次临时股东大会审议通过了关于选举田国立先生担任本行执行董事的议案。同日，本行董事会审议通过了关于提名田国立先生担任本行董事长的议案。
田国立先生自 2017年 10月 9日起就任本行董事长、执行董事。
田国立先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
田国立先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、日期为 2017年 8月 17日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2017-021）。
根据《中国建设银行股份有限公司章程》的规定，本行法定代表人将相应变更。
本行董事会对田国立董事长表示热烈欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2017年 10月 9日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-055重大项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|-|-|-|-|
|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑第三工程局|重庆富州新城项目|27.0|
|2|中国建筑第七工程局|河南郑州金水区寺坡六里屯连片改造项目|26.0|
|3|中国建筑一局(集团)|湖南常德万达广场项目|22.8|
|4|中国建筑第三工程局|广东东莞华为松山湖终端项目一期（南侧）|21.4|
|5|中国建筑第五工程局|广东珠海富盈商务度假中心项目|20.0|
|6|中国建筑第八工程局|广西柳州柳南万达广场项目|20.0|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑第三工程局|湖北武汉光谷中心城地下空间项目（全球首个“地下公共走廊”）|82.0|
|2|中建海峡建设发展有限公司|福建沙县公路交通和市政基础设施及公建项目|33.1|
|3|中国建筑第八工程局|广东广州香港马会马匹运动训练场项目二期|11.5|
|4|中国建筑第七工程局|河北保定市域燃气战略储备库 EPC 项目|11.1|
|5|中建中东公司|迪拜阿尔瓦萨路 2.5号立交桥项目|8.4|
|项目金额合计|||283.3|
|项目金额合计 / 2014年度经审计营业收入|||3.5%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-033
大唐电信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在 2019年 5月 27日至 5月 29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东电信科学技术研究院有限公司发函询问，具体情况核实如下：
（一）公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生
产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）除已披露的公司以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股事项外，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产注入或
控股股东的股东权益变化等。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,
注意风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-025
苏州易德龙科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次限售股上市流通数量为 7,894,800股
 本次限售股上市流通日期为 2018年6月22日
一、本次限售股上市类型
2017年 5月 26日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】796号文核准，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于 2017年 6月 22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行上市后，公司总股本变更为 16,000万股，其中有限售条件的股份数量为12,000万股，占公司总股本的75%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 12个月。本次上市流通的限售股股东共计 2名，分别为邱格屏和王静文。本次限售股上市流通数量总共为 7,894,800股,占总股本的4.93%，将于2018年6月22日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 16,000万股，其中，有限售条件流通股为 12,000万股，无限售条件流通股为 4,000万股。前述限售股形成后至本公告披露日止，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东邱格屏、王静文作出的股份锁定承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；本人所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长六个月（上市公司发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格亦作相应调整）。
截至本公告披露日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）对公司本次限售股份上市流通事项进行了认真核查，发表核查意见如下：
1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、东吴证券同意公司首次公开发行限售股解禁事项。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为7,894,800股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月22日；
首发限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|邱格屏|4,511,760|2.82|4,511,760|0|
|2|王静文|3,383,040|2.11|3,383,040|0|
|合计||7,894,800|4.93|7,894,800|0|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|12,837,360|-|12,837,360|
||2、境内自然人持有股份|107,162,640|-7,894,800|99,267,840|
||有限售条件的股份合计|120,000,000|-7,894,800|112,105,200|
|无限售条件的流通股份|人民币普通 A股|40,000,000|7,894,800|47,894,800|
||无限售条件的流通股份合计|40,000,000|7,894,800|47,894,800|
|股份总额||160,000,000|-|160,000,000|

八、上网公告及附件
1.东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-049绝味食品股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，上海复星创业投资管理有限公司（以下简称“复星创投”）为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）首发机构限售股股东，持有绝味食品 28,800,000股，占公司总股本的7.02%。
减持计划的进展情况：截止2018年8月21日，本次减持计划时间已过半，本基金减持绝味食品股票共计 3,374,971股，占总股本的0.82%
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海复星创业投资管理有限公司|5%以上非第一大股东|28,800,000|7.02%|IPO 前取得：28,800,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海复星创业投资管理有限公司|2,274,971、1,100,000|0.55%、0.27%|2018/5/23 ～2018/8/21、2018.05.24～2018.08.21|集中竞价交易、大宗交易|43.72-49.42、43.36|107,391,951.46、47,696,000.00|25,425,029|6.20%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持为复星创投根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）复星创投将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间，故本次减持计划存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2018年 8月22日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-101浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2018年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)九董事会 2018年第十一次临时会议于 2018年 10月 22日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 10月 18日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于终止对子公司香港康恩贝增资事项以及香港康恩贝受让公司所持嘉和生物股权事项的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据情况变化，为加快推进公司参股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）实现在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市目的，决定终止公司第九届董事会2018年第八次临时会议决议第六项和第七项所涉事项，即终止公司以现金方式出资人民币95,255万元对全资子公司香港康恩贝国际有限公司（以下简称“香港康恩贝”）进行增资和公司以人民币95,255万元将所持嘉和生物股权全部转让给香港康恩贝的事项（对香港康恩贝增资等事项具体内容详见2018年9月6日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公司临2018—079号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于对子公司香港康恩贝国际有限公司增资的公告》、公司临2018—080号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于子公司香港康恩贝国际有限公司受让公司所持嘉和生物股权的公告》）。
上述原对香港康恩贝有关增资事项尚在准备阶段，公司本次终止对子公司香港康恩贝增资事项以及香港康恩贝受让公司所持有的嘉和生物股权事项不存在违反法律法规和政府规定以及违约情形，亦不会对公司及香港康恩贝的日常经营活动产生实质性影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司并由该子公司投资设立境外公司的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2018—102号《浙江康恩贝制药股份有限公司对外投资公告》）
为支持本公司投资参股的嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）股权架构调整以及在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市，同意公司出资人民币96,000万元在上海浦东新区投资设立全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“上海康嘉”）。上海康嘉经营范围：医疗科技、智能科技、生物科技、机械科技、环保科技、电子科技、新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、企业管理咨询，商务信息咨询（具体在向所在地工商行政管理部门申办注册时确定）；拟注册地：上海市浦东新区东方路 3601号7号楼五楼。本项投资资金来源为公司自有或自筹资金。
在上海康嘉成立之后，同意根据嘉和生物境外上市涉及的股权架构调整等有关事项和进展需要，由上海康嘉以不超过人民币96,000万元的投资额在香港设立其全资子公司，有关具体设立事宜授权公司经营层办理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年10月23日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2016-74四川和邦生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年10月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2016年10月15日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,186,077.57元。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司临时公告2016-71号《和邦生物用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司运用不超过 20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司临时公告2016-72号《和邦生物关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用不超过 15亿元闲置募集资金投资理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
投资的理财产品必须符合以下要求：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资理财产品资金金额：不超过人民币 15亿元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；4、理财产品期限：不超过一年；5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司临时公告2016-73号《和邦生物关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司 2015年度非公开发行股票已完成，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，同意修订公司章程相关部分，并通过新章程。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司临时公告2016-76号《和邦生物关于修改公司章程的公告》。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2016年10月18日