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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-031江苏金智科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、公司2016年度股东大会审议通过的公司2016年度权益分配方案为：以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数（最大不超过 237,802,904股），向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计分配不超过35,670,435.60元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。不进行资本公积转增股本，也不送红股。
2、自2016年年度利润分配方案披露至实施期间，因股票期权行权，公司总股本由237,778,304股变为237,802,904股。公司权益分派比例不因公司总股本的变化而调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本237,802,904股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-031率征收[注]；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****688|江苏金智集团有限公司|
|2|08*****445|东吴基金－宁波银行－东吴鼎利56号资产管理计划|
|3|00*****597|葛宁|
|4|00*****283|叶留金|
|5|01*****202|冯伟江|
|6|00*****666|朱华明|
|7|01*****495|郭伟|
|8|00*****454|贺安鹰|
|9|01*****481|丁小异|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-031 10 00*****337 徐兵
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|-|-|-|
|11|00*****545|陈奇|
|12|00*****903|向金淦|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月17日至登记日：2017年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、股票期权行权价格调整
截止目前，公司首期股票期权激励计划所授予的股票期权已行权完毕，不存在未行权期权的行权价格调整情况。
2、非公开发行股票发行价格、发行数量调整
公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股事宜，最终获得其20%的股权，非公开发行方案为：拟向包含建信基金在内的不超过10名特定投资者发行不超过57,070,162股股份，发行底价为27.08元/股，募集资金总额不超过154,546.00万元，扣除发行费用后将用于向中金租增资。由于相关事项需进一步落实，公司于2016年12月7日向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请。目前，相关事项仍存在不确定性。
根据公司《非公开发行股票预案（二次调整稿）》的相关规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格、发行数量将进行相应调整。
（1）发行价格调整
派息/现金分红：P=P-D
1 0
其中P为调整前发行价格为，D为每股派息/现金分红，P为调整后发行价格。
0 1
公司原非公开发行股票的发行底价为27.08元/股，根据上述公式计算得出：公司2016年度权益分派实施后，发行底价调整为27.08-0.15=26.93元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-031公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
（2）发行数量调整
根据调整后的发行底价，公司本次非公开发行股票的数量将由不超过 57,070,162股相应调整为不超过57,388,043股。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号公司证券部
咨询联系人：李剑、李瑾
咨询电话：025-52762230、025-52762205
传真电话：025-52762929
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司2016年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2017年5月19日
关于利民化工股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]
02270003
号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
·········2··、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：利民化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第八届董事会第四十五次会议审议的关于公司为全资子公司提供担保的议案，发表独立意见如下：
福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）和湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证福星惠誉和江汉置业分期偿付相应债务，公司提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
结论意见：同意公司为全资子公司提供担保的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
二〇一六年九月八日
苏州宝馨科技实业股份有限公司 独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更2016年度财务审计机构，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于变更会计师事务所的议案》的相关资料，作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就此事项发表事前认可意见如下：
一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具有证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。
二、立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2016年度财务审计工作要求。
因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事关于变更会计师事
务所的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016052
四川九洲电器股份有限公司
关于控股子公司投资设立九州传媒公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟出资600万元与深圳市静远投资中心（有限合伙）（以下简称“静远投资”）投资设立深圳市九州传媒科技有限公司（以下简称“九州传媒”）。
2016年11月18日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司投资设立九州传媒公司的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：深圳市九州传媒科技有限公司（公司名称以工商行政管理部门登记为准）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人：张少勃
注册资本：2000万元
主营业务：计算机软硬件及配件、物联网应用和电视及周边产品的研发、生产、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；新媒体技术的研发与服务；电信增值业务应用系统开发；通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与服务；电子商务（不得从事金融业务）；图书及电子音像出版物零售及批发；教具、科教仪器设备的技术开发、销售，包装材料、印刷材料的购销及其它国内贸易；国家允许的进出口贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）等（具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
股东及出资情况：各股东均以现金出资，认缴出资共计 2,000万元，具体出资情况如下：
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|股东名称|认缴出资（万元）|持股比例|出资方式|
|深圳市静远投资中心（有限合伙）|1400.00|70%|现金|
|深圳市九洲电器有限公司|600.00|30%|现金|

三、投资方介绍
（一）深圳市九洲电器有限公司
公司名称：深圳市九洲电器有限公司
统一社会信用代码：91440300729868234H
成立日期：2001年7月3日
注册地址：深圳市南山高新区南区科技南 12路九洲电器大厦 6楼
法定代表人：霞晖
注册资本：32,055万元
经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资提供业；
进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。
该公司系公司控股子公司，直接持股比例为93.85%。股权关系图如下：
四川九洲电器股份有限公司
97.95%
四川九州电子科技股份有限公司
93.85%
6.15%
93.85%
深圳市九洲电器有限公司
（二）深圳市静远投资中心（有限合伙）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人：张少勃
注册资本：1400万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5DNX3L40
成立日期：2016年11月10日
经营范围：投资兴办实业，企业管理咨询，国内贸易，货物及技术进出口（同意登记机关调整规范经营表述，以登记机关登记为准）。
股东情况：该公司为合伙制企业，由15名自然人以现金出资，认缴出资共计1,400万元，该公司及合伙人与公司无关联关系。
四、投资合同的主要内容
深九电器暂未与交易对方签订投资协议，授权公司经理层协商确
定具体的投资协议条款，并签订具体的投资协议。
五、投资的目的及对公司的影响
九州传媒主要是依托自主开发的“运营商专网智能交互云平台”和提供“教育装备系统及服务”，与教育机构、运营商合作，重点开发和经营幼儿教育增值业务。
九州传媒具备完整和配套的平台技术与内容制作资源，以及相对稳定的营销产业链，通过向幼儿教育机构和广大消费用户提供“产品+服务+数据”方式获取盈利，其经营具有“互联网+”和跨领域发展的特性，属于国家和政府鼓励的创新产业发展导向，具有良好的市场前景。
九州传媒的设立将有助于公司探索新的业务模式，拓展数字电视终端产品在增值业务领域的应用与发展，预计未来将对公司产生积极影响。
六、备查文件
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016年度第八次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年十一月十九日
山西永东化工股份有限公司 独立董事意见
山西永东化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司本次会计政策变更事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司依据财政部于2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
(以下无正文)
山西永东化工股份有限公司 独立董事意见
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|-|
|（本页无正文，为山西永东化工股份有限公司独立董事关于|
|公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页）|

出席会议的独立董事签署：
丁丽萍
江永辉
彭学军
二〇一九年十月二十八日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-57国海证券股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是 2016年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
2016年 9月 8日，公司第七届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2016年 9月 26日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 25日（股东大会召开当日的前一日）下午 15:00至 2016年 9月 26日（股东大会召开当日）下午 15:00期间的任意时间。
公司将在2016年9月21日发出本次股东大会的提示性公告。
（六）会议地点：南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室。
（七）会议出席对象：
1.截至2016年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于增加香港子公司注册资本的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 9月 9日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。
三、参加网络投票的具体操作流程
网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
（二）登记时间：
2016年 9月 20日至 2016年 9月 23日，上午 9:30--11:30，下午 14:00--17:00（休息日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：1.委托人的股东账户卡复印件。
2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
3.委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件2）。
4.受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
联系电话：0771-5539038 0771-5532512
传 真：0771-5530903
联系人：刘峻、马雨飞
（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：1.网络投票具体操作流程
2.授权委托书
国海证券股份有限公司董事会二○一六年九月九日
附件 1
网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（一）投票代码：360750；
（二）投票简称：国海投票；
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于增加香港子公司注册资本的议案|1.00|

2.填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（2）本次股东大会不设置总议案。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
（一）投票时间：2016年9月26日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年 9月 26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：
000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人具有表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
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|-|-|-|-|
|表决事项|赞成|反对|弃权|
|关于增加香港子公司注册资本的议案||||

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名、盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人身份证号码：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-76
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2017年 10月 30日上午10：00以通讯方式召开，本次会议通知于 2017年 10月 27日以电话、邮件等方式送达各位董事。会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名（其中独立董事 3名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及其正文》。
2017年第三季度报告全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上；2017年第三季度报告正文与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
公司董事会对本次会计政策变更的合理性与会计政策变更的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临[2017-78]）。
独立董事对本次会计政策变更发表的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事对会计政策变更的意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司2017年第三季度报告全文及其正文；
3、董事会对会计政策变更的说明；
4、独立董事意见
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十一日
苏奥传感2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-038江苏奥力威传感高科股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年4月30日以专人送达及电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年5月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
1﹑审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，公司 138名激励对象解锁资格合法、有效，同意按照2018年限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的138名激励对象办理第一个解锁期的158.76万股限制性股票的解锁手续。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2﹑审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于 2019年 5月 13日完成了 2018年度权益分派，权益分派结束后公
苏奥传感2019年公告
司注册资本由12,234.2万元增加至22,021.56万元。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过 2019年第二次临时股东大会批准。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需经过 2019年第二次临时股东大会批准。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-021
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容刊登在2018年5月 16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
近日，上述子公司完成了注册登记手续，并取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。原预审批名为“上海瑞千氨纶有限公司”，最终获得审批通过的名称为“上海瑞善氨纶有限公司”，主要信息如下：
名称：上海瑞善氨纶有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JMGE5XG
住所：上海市青浦区双联路158号2层S区298室
法定代表人：尤飞煌
注册资本：人民币5000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售针纺织品及原料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织设备及零配件，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-035广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，公司分别于 2017年2月3日、2017年 2月 10日发布《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-028）。
经公司确认，本次资产收购事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 2月 17日（星期五）起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-029）、2017年2月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公司》（公告编号：2017-032）、2017年 3月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-034），具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、停牌期间工作安排
截至本公告披露日，公司及相关各方就收购标的资产浙江时空能源技术有限公司全部股权或超过51%持股比例的股权进行沟通、交流和谈判，具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票自 2017年 3月 7日起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会二零一七年三月六日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-079鸿达兴业股份有限公司
关于股东所持部分股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日分别接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）和乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）函告，获悉鸿达兴业集团、皇冠实业分别将其持有本公司的部分股份办理了补充质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
（一）股东股份质押的基本情况
2018年6月25日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的8,000,000股办理了质押；2018年6月26日，皇冠实业将其持有的本公司股份中的 214,958股办理了质押。鸿达兴业集团和皇冠实业本次质押不涉及新增融资安排，质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团|是|3,500,000|2018年6月25日|至申请解除质押登记为止|华福证券有限责任公司|0.35%|补充质押|
|||1,500,000|2018年6月25日|至申请解除质押登记为止|万联证券股份有限公司|0.15%||
|||1,500,000|2018年6月25日|至申请解除质押登记为止|万联证券股份有限公司|0.15%||
|||1,500,000|2018年6月25日|至申请解除质押登记为止|万联证券股份有限公司|0.15%||
|小计||8,000,000|---|---|---|0.80%|---|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|皇冠实业|否|214,958|2018年6月26日|至申请解除质押登记为止|光大证券股份有限公司|0.13%|补充质押|
|小计||214,958|---|---|---|0.13%|---|
|合 计||8,214,958|---|---|---|---|---|

1、鸿达兴业集团对2017年9月19日与华福证券有限责任公司开展的股份质押式回购交易（详见公司于2017年9月21日刊登的临2017-077号公告）进行补充质押，补充质押股份数为3,500,000股，质押期限自2018年6月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止；
2、鸿达兴业集团对2017年10月31日与万联证券股份有限公司开展的股份质押式回购交易（详见公司于2017年11月2日刊登的临2017-088号公告）进行补充质押，补充质押股份数为1,500,000股，质押期限自2018年6月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止；
3、鸿达兴业集团对2017年11月23日与万联证券股份有限公司开展的股份质押式回购交易（详见公司于2017年11月25日刊登的临2017-090号公告）进行补充质押，补充质押股份数为1,500,000股，质押期限自2018年6月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止；
4、鸿达兴业集团对2017年11月28日与万联证券股份有限公司开展的股份质押式回购交易（详见公司于2017年11月30日刊登的临2017-091号公告）进行补充质押，补充质押股份数为1,500,000股，质押期限自2018年6月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
5、皇冠实业对2017年9月11日与光大证券股份有限公司开展的股份质押式回购交易（详见公司于2017年9月13日刊登的临2017-075号公告）进行补充质押，补充质押股份数为214,958股，质押期限自2018年6月26日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
（二）股东股份解除质押的基本情况
日前，鸿达兴业集团向广州证券股份有限公司偿还部分融资借款并解除质押2股（原质押情况详见公司于2018年2月8日刊登的临2018-007号公告）；鸿达兴业集团向上海光大证券资产管理有限公司偿还部分融资借款并解除质押100股（原质押情况详见公司于2016年1月8日刊登的临2016-002号公告）。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 992,538,180股股份，占本公司股份总数的38.40%；其中处于质押状态734,568,082股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的74.01%，占本公司股份总数的28.42%；皇冠实业持有本公司
167,236,095股股份，占本公司股份总数的6.47%；其中处于质押状态 145, 214,958股，占皇冠实业所持本公司股份的86.83%，占本公司股份总数的5.62%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-030
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于控股股东设立清算组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日收到公司控股股东南通银球投资有限公司（以下简称“南通银球”）的《股东会决议》，南通银球于2018年7月5日召开了股东会议，经全体股东表决通过，决定解散南通银球，并于2018年7月5日成立清算组，清算期间不得开展与清算无关的经营活动。
南通银球清算工作完成后，公司控股股东将由南通银球变更为施祥贵，公司实际控制人仍为施祥贵先生。公司将根据南通银球清算工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年7月7日
双环科技独立董事对公司与湖北宜化集团
财务有限责任公司开展资金结算业务的独立意见
根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关法律法规有关规定，结合大信会计师事务所出具的审计报告，我们对本公司与湖北宜化集团财务有限责任公司在 2016年度开展资金结算业务发表以下独立意见：
报告期内湖北双环科技股份有限公司与湖北宜化集团财务有限责任公司开
展资金结算业务符合相关法律法规的各项规定，进行的存款、贷款等金融业务公平合理、操作规范，不存在损害本公司及公司非关联股东利益的情况。
独立董事：张建华
向美英
李守明
二〇一七年三月二十五日
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－071
南京红太阳股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份可能被动减持的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 16日、11月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东被动减持公司少量股份的公告》（公告编号：2019-069）、《关于控股股东被动减持公司少量股份的补充公告》（公告编号：2019-070）。截至 2019年 11月19日，公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）累计质押公司股份 243,620,000股，占其直接持有公司股份总数的91.52%，占公司总股本的41.95%。
近日，公司收到南一农集团的通知，其前期质押的部分股份触发协议约定的违约条款，可能存在被实施违约处置而导致被动减持公司部分股份的情形。目前，南一农集团仍在积极与质权人和相关方进行沟通，尽力避免或降低不利影响，妥善解决相关问题。
一、股东持股情况
1、股东名称：南京第一农药集团有限公司
2、股东持股情况：截至2019年 11月 19日，南一农集团直接持有公司股份266,204,031股，占公司总股本的45.84%，为公司控股股东。
二、股东本次减持计划的主要内容
1、股份来源：认购公司非公开发行股票的股份。
2、减持方式：集中竞价方式。
3、减持数量：在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。
4、减持期间：在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。
5、减持价格：按照市场价格进行减持。
三、本次减持计划相关股东的承诺履行情况
南一农集团承诺：自本次减持之日（2019年9月26日）起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。具体详见2019年9月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东通过大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2019-060）。
四、相关提示和说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、南一农集团为公司控股股东，其本次股份减持计划不会影响其控股股东地位。
3、公司将持续关注南一农集团所持公司股份的后续变化情况，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年十一月二十一日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-006
上海海得控制系统股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,436,932,524.12||1 ,2 6 9 , 2 5 4 ,5 6 0 . 5 6||13.21||
|营业利润|37,024,664.22||-1 1 , 0 7 5 ,6 2 7 . 7 6||434.29||
|利润总额|47,436,181.45||6 , 4 0 8 ,5 6 9 . 1 7||640.20||
|归属于上市公司股东的净利润|33,206,275.71||2 , 2 0 0 ,8 4 3 . 7 6||1408.80||
|基本每股收益（元）|0.1509||0 . 0 1 0 0||1 4 0 9 .0 0||
|加权平均净资产收益率|4.57||0.31||4.26||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|1,275,201,872.07||1 ,2 3 6 , 4 0 7 ,7 5 9 . 1 4||3.14||
|归属于上市公司股东的所有者权益|737,703,715.78||7 1 5 , 4 9 7 ,4 4 0 . 0 7||3.10||
|股 本|220,000,000.00||2 2 0 , 0 0 0 ,0 0 0 . 0 0||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.35||3 . 2 5||3 .0 8||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营业绩大幅提升,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长434.29%、640.20%、1408.80%，主要原因如下：
报告期内，公司紧抓年度经营目标计划的落实与执行，同时经过自主产品市场的不断开拓，销售额实现稳步增长，产品盈利能力有所提高；另一方面严格控制经营费用支出、加大应收账款回笼力度,提高资产管理质量，上述因素导致归属上市公司股东的净利润同期大幅提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2013年第三季度报告》中披露的2013年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2014年2月26日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事
关于公司第二期股票期权激励预留部分期权行权相关事项的独立意见
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月 5日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》。作为公司独立董事，我们认真审议了上述议案，发表独立意见如下：
关于公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《第二期股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《第二期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司第二期股票期权激励计划预留部分期权的第一次行权的激励对象主体资格合格。
公司第二期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的
理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在第二期股权激励计划预留部分期权规定的第一个行权期内行权。
（以下无正文）
（本业无正文，为独立董事关于公司第二期股权激励预留部分期权行权相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
朱宁 曹彬
二〇一五年月 日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-052
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2017年 10月 15日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2017年 10月 19日上午 10:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名。独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《2017年三季度报告》
与会董事全面审核了公司《2017年三季度报告》后，一致认为：《2017年三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将期满，公司于近日召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，展期期限自2017年12月29日起不超过12个月。
董事会根据公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议结果，同意将第一期员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2017年12月29日起不超过12个月。
公司董事长王军先生、董事王丽萍女士、刘芳先生、王富荣先生参与了本次员工持股计划，对此议案回避表决。
本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》
公司为满足生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，拟在未来十二个月内用约 6500万元生产机器设备与不存在关联关系的融资租赁公司——远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展固定资产融资租赁业务，公司控股股东内蒙古东宝经贸有限公司和实际控制人王军先生提供连带责任担保。公司已获取远东宏信的授信，授信金额为 5000万元，有效期一年。远东宏信(天津)融资租赁有限公司向公司提供融资租赁资金，总金额不超过 5000万元。在租赁期间，公司继续使用该部分机器设备，按期向远东宏信(天津)融资租赁有限公司支付租金和费用。公司董事会授权董事长王军先生全权代表公司在批准的额度内处理与本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
公司本次融资租赁事项不构成关联交易和重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会决策权限内，经董事会审议通过后即可实施。
公司本次融资租赁事项尚未签署协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年三季度报告》、《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》、《关于公司融资租赁事项的公告》具体内容及公司《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-034债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于与中德（浙江）高科技股权投资基金管理有限公司
签署《合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”、“巨轮智能”）与中德（浙江）高科技股权投资基金管理有限公司（以下简称“中德基金”、“乙方”）于 2016年 4月 11日签署了《合作协议》，公司对智能机器人及智能装备制造行业前景较为看好，而中德基金在智能机器人相关行业在德国拥有较好的资源储备，且和德国人工智能研究中心建立了战略合作关系，在“平等自愿、诚实守信”的原则基础上，经友好协商，公司拟在符合相关规定的情况下认购中德基金管理的中德高科技投资基金，中德基金将为公司提供并购服务，同时甲乙双方将与德国人工智能研究中心进行合作。
本次交易尚处于筹划阶段，无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
1、基本情况
名称：中德（浙江）高科技股权投资基金管理有限公司
注册号：91330110MA27XBEH7B
注册地：杭州市余杭区仓前街道景光路999号6号楼209-1-240
法定代表人：柳骅
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年3月31日
控股股东：西藏宏融资产管理有限公司
实际控制人：柳骅
主要投资领域：生物技术及医疗、工业4.0、物联网、清洁技术等高新科技行业。
投资基金的具体情况和管理模式：拟设立基金中德（浙江）高科技投资基金（有限合伙），基金规模首期募集规模人民币 10亿元（暂定）。采用市场化基金运作，由中德基金担任基金普通合伙人（GP），具体负责基金的日常运营管理；设立投资决策委员会，负责基金项目的投决。
2、中德基金与巨轮智能、巨轮智能控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、协议主要内容
（一）甲方认购乙方基金份额
甲方拟在符合相关规定的情况下认购乙方管理的中德高科技投资基金份额，具体缴款依据后续双方所确定的项目进展情况进行，所认购基金份额资金专项用于投资甲方决策投资的优质项目或与乙方共同设立专注机器人和智能装备的子基金。
（二）乙方为甲方提供并购服务
基于甲方参与认购乙方管理的中德高科技基金份额，乙方将为甲方提供境内外智能机器人相关行业的收购与兼并服务，具体收费将按照并购标的的大小及质地协商确定，同时乙方及其关联方将有权利参与项目投资。
（三）与德国人工智能研究中心的合作
鉴于乙方的战略合作伙伴德国人工智能研究中心在水下自动机器人、地面机器人、水下履带机器人、模组式电动汽车等领域拥有较好的技术、专利，甲方对其拥有的智能机器人相关技术、专利拥有较好的投资发展意愿，且甲方在智能机器人行业拥有较好的业务基础，甲方拟与乙方合作，共同参与德国人工智能中心中国研发中心的设立，同时乙方协助甲方对接相关资源，并通过双方合作的专项基金，支持甲方设立“巨轮智能-德国人工智能中心智能机器人技术产业平台”，投资智能机器人项目，承接其智能机器人相关技术及专利，并进行产业化。
四、协议目的、对公司的影响和风险提示
（一）协议目的
中德基金作为公司投资智能机器人相关行业的平台，通过收购或兼并行业内具备良好成长性的企业，可以使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源，完善公司的产业布局；通过与德国人工智能研究中心的合作，有助于公司深入开拓工业 4.0装备领域，发展高端智能成套装备，有效地产业整合提供支持,促进公司整体战略目标的实现。
（二）对公司的影响
本次投资是公司借力合作方的投资并购经验，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质企业，加快公司发展步伐。
（三）风险提示
并购基金具有投资周期长,流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，并购基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险。
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|本次签订合作协议仅为框架性协议, 交易双方尚处于意向阶段,最终合作是|
|否与合作协议内容一致存在不确定性；公司将根据相关事项后续进展情况履行相|
|应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

五、附件
双方签署的《合作协议》。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年四月十一日