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证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-038浙江精功科技股份有限公司
关于投资组建浙江华宇电机有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精功科技”）第五届董事会第二十二次会议于2015年5月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资组建浙江华宇电机有限公司的议案》，同意公司与浙江华宇电气有限公司（以下简称“华宇电气”）共同投资组建浙江华宇电机有限公司（暂名，以工商核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为2,000万元，均以现金出资；其中公司出资1,020万元，占合资公司注册资本的51%；华宇电气出资980万元，占合资公司注册资本的49%，上述出资均在合资公司注册成立时一次性缴纳。合资公司注册地址为浙江省绍兴市生态产业园区临江路 69号，经营范围为：研发、生产、销售：电机、电机配件、电控柜；维修：电机、电气设备。（以工商核准登记为准）
华宇电气与公司及公司股东均无关联关系，故本次对外投资不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围之内，经董事会批准后即可实施。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、交易对手方介绍
公司本次对外投资合作方为浙江华宇电气有限公司。华宇电气基本情况如下：根据绍兴市工商行政管理局2010年12月28日核发的企业法人营业执照（注册号330600000024201），浙江华宇电气有限公司成立于 2003年 9月 15日，企业类型为有限责任公司，注册资本为1,000万元，注册地址：绍兴市蕺山街道云东路815号，法定代表人：金群力。经营范围：一般经营项目：开发、生产、销售：电机、电机配件、电控柜；维修：电机、电气设备。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务（限互联网信息服务业务，不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息
服务）。华宇电气现有股东2名，其中金群力出资800万元，占其注册资本的80%；
金爱玉出资200万元，占其注册资本的20%。
华宇电气拥有 20多年的电机制造与维修历史，核心产品主要为高压变频智能电机系统，核心研发团队主要来自于中船重工集团公司第七一二研究所、北京交通大学、中国科学院深圳先进科学院等，具有武器装备科研生产许可证和三级保密资格单位证书。
华宇电气与公司不存在关联关系。
三、合资协议书的主要内容
（一）合资公司基本情况
1、合资公司名称：浙江华宇电机有限公司（暂名，以工商核准登记为准）。
2、合资公司注册地址：浙江省绍兴市生态产业园区临江路69号。
3、合资公司注册资本为2,000万元，各方的出资金额、比例和方式为：
（1）公司出资 1,020万元，占注册资本的51%，全部以现金出资，所需资金公司利用自筹资金解决；
（2）华宇电气出资980万元，占注册资本的49%，全部以现金出资；
（3）上述出资均在合资公司注册成立时一次性缴纳。
4、合资公司的组织形式为有限责任公司。合资各方以各自认缴的出资额对合资公司承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和承担风险及亏损。
5、合资公司的经营范围：研发、生产、销售：电机、电机配件、电控柜；
维修：电机、电气设备。（以工商登记机关核定的经营范围为准）。
6、合资公司的经营期限为五年。
（二）合资公司运行
1、合资公司设立董事会，由 3名成员组成，其中公司推荐 2名，华宇电气推荐1名，由合资公司股东会选举产生。董事会设董事长（兼法定代表人）1名，由公司推荐并经合资公司董事会选举产生，任期3年，可以连选连任。
2、合资公司不设监事会，只设监事1名，由合资公司股东会选举产生。
3、包括总经理、财务负责人在内的经营层管理人员由合资公司董事会聘任。
4、华宇电气同意：由合资公司独家承担华宇电气产品的生产任务。
5、公司及合资公司承诺：遵守华宇电气有关业务信息和企业涉密法规的各项保密职责。
6、技术归属
（1）合资公司设立后，华宇电气指定合资公司是其旗下全部技术和市场的唯一共享方，华宇电气与合资公司共同开发的科研产品可共同享用。
（2）合资公司设立后所相应承担的产品项目开发和应用、华宇电气与合资公司的科技成果，合资各方共同具有保密义务，如果一方出现技术外流或泄密，将承担另一方的全部经济损失责任。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资是在2015年3月29日公司与华宇电气全体股东签署的《投资合作意向协议书》（详见公司于2015年3月31日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-034的《关于签署<投资合作意向协议书>的公告》）的总体框架下而进行的。本次对外投资本着“资源整合、优势互补、合作双赢”的原则，将有效促进公司主营业务的战略性发展，较快实现公司从民用产品到军工产品制造领域的延伸拓展，提升公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司将全面管控合资公司的规范运行和风险控制，努力将其培育成为公司新的利润增长点。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、《合资组建浙江华宇电机有限公司协议书（草案）》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
福建圣农发展股份有限公司
未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划
为完善和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和中国证监会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）等文件精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特制定《公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》，具体内容如下：
第一条公司制定分红回报规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取独立董事、保荐机构、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第三条公司未来三年（2017-2019年度）的具体分红回报规划
1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后，应当提交股东大会审议并表决。
3、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
第四条未来分红回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年股东分红回报规划》由公司董事会提出预案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年股东分红回报规划》进行审核并发表独立意见。
第五条本规划未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
深圳市佳士科技股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、首次授予情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占首次授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|潘磊|副董事长兼总经理|120|13.24%|0.54%|
|罗卫红|副总经理|40|4.41%|0.18%|
|王英|副总经理|40|4.41%|0.18%|
|夏如意|董事兼财务总监|40|4.41%|0.18%|
|李锐|副总经理兼董事会秘书|40|4.41%|0.18%|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（127人）||626.20|69.10%|2.83%|
|首次授予合计||906.20|100.00%|4.09%|

二、中级管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|钱良平|核心管理人员|
|2|袁金华|核心管理人员|
|3|张志英|核心管理人员|
|4|关德凯|核心管理人员|
|5|周斌|核心管理人员|
|6|何东|核心业务人员|
|7|李伟|核心业务人员|
|8|苏磊|核心业务人员|
|9|范晋达|核心业务人员|
|10|周宏观|核心技术人员|
|11|巴忠诚|核心技术人员|
|12|李立民|核心技术人员|
|13|李志岗|核心技术人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|14|焦怀志|核心技术人员|
|15|李源|核心技术人员|
|16|雷枝娟|核心业务人员|
|17|李志军|核心技术人员|
|18|宾小均|核心业务人员|
|19|李小兵|核心业务人员|
|20|齐湘波|核心业务人员|
|21|李宏颇|核心业务人员|
|22|麻丹华|核心业务人员|
|23|曹贵方|核心业务人员|
|24|屈朝辉|核心业务人员|
|25|陈淑伟|核心技术人员|
|26|谌雷|核心技术人员|
|27|周应龙|核心技术人员|
|28|张金雷|核心技术人员|
|29|刘顺良|核心技术人员|
|30|刘振光|核心技术人员|
|31|殷伟斌|核心业务人员|
|32|常兆甲|核心业务人员|
|33|张钦|核心业务人员|
|34|孟礼辉|核心业务人员|
|35|李平|核心业务人员|
|36|王中迎|核心业务人员|
|37|黄景熙|核心技术人员|
|38|潘会勇|核心业务人员|
|39|王中新|核心业务人员|
|40|凌勇|核心业务人员|
|41|沈磊|核心业务人员|
|42|韩泽军|核心业务人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|43|谭鹏涛|核心业务人员|
|44|罗忠波|核心业务人员|
|45|谌艳丽|核心业务人员|
|46|全晓丽|核心业务人员|
|47|王生英|核心业务人员|
|48|邓燕|核心业务人员|
|49|叶清清|核心业务人员|
|50|韦远|核心技术人员|
|51|雷合川|核心业务人员|
|52|汪小燕|核心业务人员|
|53|胡成华|核心技术人员|
|54|胡海林|核心业务人员|
|55|余景辉|核心业务人员|
|56|李锦天|核心业务人员|
|57|陈少银|核心业务人员|
|58|黄佳银|核心业务人员|
|59|罗怀花|核心业务人员|
|60|杨明能|核心业务人员|
|61|陈丹|核心业务人员|
|62|杨建华|核心业务人员|
|63|石南阳|核心业务人员|
|64|柳迪|核心业务人员|
|65|蒋翠|核心业务人员|
|66|王凤玲|核心业务人员|
|67|赵福新|核心业务人员|
|68|黄海川|核心技术人员|
|69|陈冰冰|核心技术人员|
|70|郑国栋谊|核心技术人员|
|71|李文业|核心技术人员|

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|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|72|李元龙||核心技术人员|
|73|梅保华||核心技术人员|
|74|陈云山||核心技术人员|
|75|鲍敏||核心技术人员|
|76|刘鹏飞||核心技术人员|
|77|苏芹||核心业务人员|
|78|张莉||核心业务人员|
|79|吴奇||核心业务人员|
|80|王烈贤||核心业务人员|
|81|颜美真||核心业务人员|
|82|谢伟||核心业务人员|
|83|陈刚华||核心技术人员|
|84|磨现东||核心技术人员|
|85|张建荣||核心技术人员|
|86|涂增顺||核心技术人员|
|87|颜泽毅||核心技术人员|
|88|||核心技术人员|
|||史英贵||
|89|||核心技术人员|
|||王立宇||
|90|||核心业务人员|
|||肖贤元||
|91|||核心业务人员|
|||杨燕霞||
|92|韩江涛||核心业务人员|
|93|许杨忠||核心业务人员|
|94|肖建兵||核心业务人员|
|95|苏超利||核心业务人员|
|96|马明洋||核心业务人员|
|97|张来||核心业务人员|
|98|成福||核心业务人员|
|99|孙鸽||核心业务人员|
|100|赵娟||核心业务人员|

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|序号|姓名|职务|
|101|邓赛洲|核心业务人员|
|102|吴明友|核心业务人员|
|103|郑英|核心业务人员|
|104|何华|核心业务人员|
|105|李映波|核心业务人员|
|106|游蔼玲|核心业务人员|
|107|陈胡田|核心业务人员|
|108|何冬萍|核心业务人员|
|109|张舒娅|核心业务人员|
|110|钟礼娇|核心业务人员|
|111|华志锋|核心业务人员|
|112|李明霞|核心业务人员|
|113|杜贺|核心业务人员|
|114|鲁进梅|核心业务人员|
|115|蒋琼英|核心业务人员|
|116|滕强|核心业务人员|
|117|邓松林|核心业务人员|
|118|徐南才|核心业务人员|
|119|汤艳华|核心业务人员|
|120|赵宗平|核心业务人员|
|121|黄建新|核心业务人员|
|122|杨松贵|核心技术人员|
|123|潘伟星|核心技术人员|
|124|梁文彬|核心技术人员|
|125|梁敏|核心技术人员|
|126|汪杏梓|核心技术人员|
|127|熊小龙|核心技术人员|
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-079中原特钢股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年11月5日收到公司|
|董事王晓畅女士递交的书面辞呈。王晓畅女士因工作原因，申请辞去公司第三届董事会|
|董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。|
|根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王晓畅女士辞去公司上述职务的申请自|
|辞职报告送达董事会时生效。王晓畅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人|
|数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。|
|公司董事会将根据相关规定及时完成董事的补选和相关后续工作。同时，公司对王|
|晓畅女士在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|
|中原特钢股份有限公司董事会|
|2018年11月6日|
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|内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为|
|的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司|
|章程》的有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司")|
|的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则|
|对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真|
|负责的核查和落实，现发表独立意见如下：|
|1．截止 2016 年 9 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占|
|用资金的情况；|
|2．截止2016年9月30日，公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，|
|也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担|
|保；|
|3．2016年1-9月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续|
|到报告期的对外担保事项。|
|我们认为，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其|
|关联方占用公司资金情况的发生，公司对外担保的风险也得到较好的控制，没有|
|损害公司及公司全体股东利益。|
|独立董事：沈玉志、于海纯、陈守忠|
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-104三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年10月25日（星期三）上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2017年 10月 23日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于批准公司重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》
公司监事会批准信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的 “XYZH/2017CSA20640号”《Polymer Technology Systems, Inc. 2015年度、2016年度、2017年1-6月审计报告》、“XYZH/2017CSA20641号”《长沙三诺健康管理有限公司 2016年 5月 24日至 2017年 6月 30日审计报告》、 “XYZH/2017CSA20642号”《长沙三诺健康管理有限公司 2015年度、2016年度、2017年1-6月模拟审计报告》、“XYZH/2017CSA20643号”《三诺生物传感股份有限公司 2016年度、2017年 1-6月备考审阅报告》。有关报告具体内容公司届
时将与《〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[171634]号的反馈意见回复》同时披露。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-046苏州春兴精工股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年4月18|
|日收到公司副总经理王书强先生提交的书面辞职申请，王书强先生因个人原因申|
|请辞去本公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职|
|报告自送达公司董事会之日起生效，王书强先生辞职后将不在公司担任任何职务|
|截至本公告披露日，王书强先生持有公司225,000股股份；王书强先生辞去|
|公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。|
|公司董事会对王书强先生在职期间的工作和为公司发展所做的努力和贡献|
|表示衷心感谢！|
|特此公告。|

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-027江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日，以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。
会议于2017年6月23日上午10:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于投建年产2万吨高端功能聚酯薄膜项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为扩大公司高端功能聚酯薄膜的生产能力，扩大产品的市场占有率，同意公司以自有资金1.28亿元投资建设年产2万吨高端功能聚酯薄膜项目。
《关于投建年产2万吨高端功能聚酯薄膜项目的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等业务），总金额为不超过人民币2亿元整，期限壹年，担保方式为信用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权董事长王建新先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
《关于申请银行综合授信额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-036广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2018年5月4日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年5月 15日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司与交易对方协商一致达成的意见，董事会同意公司终止第三届董事会第十五次会议以及 2017年第三次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。
公司独立董事对上述议案事先认可，并发表了明确同意的独立意见，公司监事会进行了审核。
公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
根据中共中央组织部、国务院国资委党委关于党建工作的相关要求，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，公司结合要求对《公司章程》有关条款进行修订，现就公司2017年度第二次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司
章程》进行重新修订。
修订内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的公告》。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于 2018年 5月 31日（周四）下午 15:00广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼召开2018年第一次临时股东大会。
内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-025东方财富信息股份有限公司
关于注销控股子公司上海东方财富管理专修学院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营和发展规划的需要，为进一步整合业务，提高管理效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意注销控股子公司上海东方财富管理专修学院（以下简称“东财管理专修学院”）。
二、子公司的基本情况
名称：上海东方财富管理专修学院
住所：上海市徐汇区龙田路190号天华信息园2号楼1楼
法定代表人姓名：其实
开办资金：人民币100万元
单位类型：民办非企业单位
控股比例：85.00%
业务范围：高等及以下非学历业余教育
成立日期：2008年12月8日
截止2013年12月31日，经立信会计师事务所审计，东财管理专修学院总资产2,156,933.49元，净资产359,916.62元。2013年度实现营业收入2,025,841.00
元，营业利润25,518.17元，净利润-34,481.83元。
三、注销子公司对公司的影响
本次注销东财管理专修学院将有利于降低管理成本和运营风险，减少费用支出，提高公司资金使用效率。东财管理专修学院注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
东财管理专修学院注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会授权公司经营管理层负责办理东财管理专修学院的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，并及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-061号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔环境，证券代码：300362）自2018年6月8日（星期五）开市起停牌。公司分别于2018年6月11日、2018年6月15日、2018年6月25日在巨潮网上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-054号)、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-057号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-060号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构展开审计、评估及尽职调查等各项工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-17
秦川机床工具集团股份公司
2016年一季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
1-3月业绩预计
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,500万元–3,500万元|亏损：2,170.51 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0361 -0.0505 元|亏损：0.0313元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
机床工具行业延续低迷态势，公司各主导产品市场需求未见明显好转。虽然公司在加大销售、降本控费方面采取一系列积极地措施，期间费用得到有效控制，但一季度有效工作日较少，又处于机床行业的淡季，致使公司一季度未能扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016
年一季度报告为准。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-114
江苏通达动力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年12月28日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中言骅、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7张，收回有效表决票7张（其中3张回避表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司董事会审议通过了公司终止本次重大资产重组事项。具体事项详见《关于终止重大资产重组事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司终止本次重大资产重组。
关联董事魏少军、张宇、张佳回避对本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事对公司终止重大资产重组事项的独立意见》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-05号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了股权质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹剑寒|是|47,000,000|2017年1月23日|2018年1月22日|华创证券有限责任公司|30.44%|融资|

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质
押登记手续。
2、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告日，邹剑寒先生持有公司股份154,389,000股，占公司总股本的27.82%。累计质押的公司股份合计95,500,000股，占其持有公司股份的61.86%，占公司总股本的17.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2015—50
创维数字股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月22日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-43），公告正在筹划重大交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：创维数字；股票代码：000810）自2015年10月22日起停牌。10月29日、11月5日、11月12日，公司相继发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-47、2015-48、2015-49）。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，财务顾问西南证券股份有限公司协调各方，仔细研究制定了项目总体工作内容、计划与时间进度安排，相关中介机构西南证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司、北京市环球律师事务所已进场开展创维液晶器件（深圳）有限公司行业、业务、财务、资产、审计、法律等相关的尽职调查工作，公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序等进行了讨论。目前，大华会计师事务所（特殊普通合伙）正实施两年一期的财务报表审计，北京市环球律师事务所正草拟交易相关的部分系列协议及程序文件，沃克森（北京）国际资产评估有限公司正收集行业及评估相关的数据，西南证券股份有限公司正着手重组报告书相关章节的撰写。同时，公司严格按照监管部门的要求，每5个交易日披露一次重组事项进展公告。
本次重大资产重组为公司拟收购关联方创维液晶器件（深圳）有限公司100％股权，涉及创维液晶器件（深圳）有限公司部分资产剥离等相关方案的设计工作，目前方案设计工作已基本完成，本次交易涉及的交易方案等相关事项仍须进一步论证及沟通，尚在筹划阶段，存在重大不确定性。
本公司将协助并督促中介机构加快推进各项工作，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露重组事项的进展情况。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
创维数字股份有限公司董事会 2015年 11月 19日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名谭颂斌、周娟、林登灿、黄敬东、李新春、张志勇、易奉菊为第三届董事会董事候选人，其中李新春、张志勇、易奉菊为第三届董事会独立董事候选人。我们认为公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律、法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审阅上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的简历资料，认为董事会提名委员会本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确认为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
经审阅上述三名独立董事候选人的简历资料，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第3条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
公司董事会提名委员会对上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举的预案》提交公司股东大会审议。
二、关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金相关事项的独立意见
公司利用节余募集资金2,009.81万元永久补充公司及子公司日常经营相关的流动资金（银禧科技募集资金账户节余募集资金201.12万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工程（塑料）东莞有限公司（以下简称“银禧工塑”）募集资金账户节余募集资金1,808.69万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金），为公司及子公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司及子公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益。从内容和程序上,该方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司及子公司的生产经营计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司及子公司承诺最近十二个月内未进行除公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的开展与公司日常生产经营相关的聚氯乙烯期货套期保值业务外的证券投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来十二个月内不进行除上述聚氯乙烯期货套期保值业务外的证券投资、创业投资等高风险投资。
因此，我们同意公司使用节余募集资金2,009.81万元永久补充流动资金，同意将该事项提交股东大会审议。
（此页无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
2014年6月26日
湖南发展集团股份有限公司监事会
对公司2018年度内部控制评价报告的审核意见
监事会审阅了公司 2018年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2018年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会对公司2018年度内部控制评价报告不存在异议。
湖南发展集团股份有限公司监事会2019年3月8日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于豁免公司股东王佶、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）部分承诺事项的独立意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等 29名主体（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 610,000万元（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司《关于豁免公司股东王佶、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）部分承诺事项的议案》，经审慎分析，发表独立意见如下：1、本次豁免公司股东部分承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免公司股东部分承诺事项的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、综合考虑上市公司实际情况、本次交易实际情况、资本市场融资环境等因素，本次豁免公司股东部分承诺事项的议案有利于本次交易的顺利推进，减少本次交易的不确定性，符合上市公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于豁免公司股东王佶、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）部分承诺事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈卫东 梁飞媛 王迁
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-008吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于2018年1月4日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
公司第四届董事会第十六次会议和 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
原议案内容为：公司为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，公司同意金宝药业拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展售后回租融资业务。售后回租方式融资额度不超过人民币5,000万元。
公司同意为金宝药业的上述售后回租融资业务提供连带责任保证担保，担保
期限为两年。
公司的董事长孙军先生为公司的关联自然人，其为金宝药业的上述售后回租融资业务向国药控股（中国）融资租赁有限公司提供保证担保，担保期限为两年。
该担保构成关联交易。孙军先生在董事会上对该议案回避表决。（公告详情请参见2018-116、2018-131）。
现调整为：公司同意金宝药业拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司签署《人民币委托贷款借款合同》（编号：HRGYWD201901010，以下称“三方委贷合同”），同意金宝药业拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司签署《委托贷款协议》（编号：PL2018002111-01，以下称“补充协议”），贷款金额人民币50,000,000.00元，贷款期限2年。
同意公司为金宝药业履行上述三方委贷合同、补充协议及相关合同、协议和书面文件提供连带责任保证担保和质押担保（出质股权为公司持有的吉林海通制药有限公司10%股权），同意公司签署与国药控股（中国）融资租赁有限公司之间的保证合同、股权质押合同（编号：PL2018002111-01）以及其他协议、书面文件等，本次担保事宜以公司签署的有关担保合同及文件的内容为准。
公司董事长孙军先生为公司的关联自然人，其为金宝药业履行上述三方委贷合同、补充协议及相关合同、协议和书面文件提供连带责任保证担保。该担保构成关联交易。孙军先生在董事会上对该议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-107吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月20日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到柳河县财政局政府补助，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|收款单位|收款日期|收款金额（万元）|拨款单位|款项性质|
|本公司|2016-12-20|1,177.60|柳河县财政局|其他支持中小企业发展和管理支出|

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助计入 2016年度营业外收入，确认为当期收益，预计对公司 2016年业绩将产生一定影响，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-113苏州春兴精工股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会第3项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年9月5日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2017年9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：副总经理蒋威先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共14人，代表股份440,138,500股，占上市公司总股份的39.0174％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份436,681,900股，占上市公司总股份的38.7110％。通过网络投票的股东11人，代表股份3,456,600股，占上市公司总股份的0.3064％。
其中中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份4,238,500股，占上市公司总股份的0.3757％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份781,900股，占上市公司总股份的0.0693％。通过网络投票的股东11人，代表股份3,456,600股，占上市公司总股份的0.3064％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司现金收购CALIENT Technologies,Inc.51%股权的议案》；
总表决情况：
同意440,107,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对31,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,207,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2568％；反对31,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7432％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司与交易对方签署本次收购相关协议的议案》；
总表决情况：
同意 440,107,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对31,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,207,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2568％；反对31,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7432％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为下属子公司提供授信担保事项的议案》；
总表决情况：
同意440,107,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对31,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,207,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2568％；反对31,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7432％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
春兴精工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）021号浙江永贵电器股份有限公司
关于公司聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，现将相关内容公告如下：
经公司总经理范正军先生提名，提名委员会审核，现提名戴慧月女士为公司财务总监，戴慧月女士简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，上述聘任任期自第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年4月19日
戴慧月个人简历
戴慧月，女，中国国籍，1974年 4月出生，无境外永久居住权，毕业于浙江财经大学，本科学历，会计中级职称。曾于1999年1月至2004年4月任职浙江圣达保健品有限公司会计，2004年5月至2007年1月任职浙江天台永贵电器有限公司会计，2007年1月至2008年3月任职浙江天台永贵电器有限公司财务部副部长，2008年 4月至 2010年 4月任职天台电源厂财务负责人， 2010年 5月至2011年1月任职浙江永贵电器股份有限公司财务部副部长，2011年1月至今任职浙江永贵电器股份有限公司财务部部长。
戴慧月女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。