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天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字〔2000〕61号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司2019年第三季度报告全文及正文，现将有关情况说明如下：
1.报告期末，公司不存在与控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签字：
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-006深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
Systex Solutions (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份14,940,428股（占本公司总股本比例7.69%）的股东 Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）计划自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内（2019年 4月 16日-2019年 10月 15日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 3,884,000股（占本公司总股本比例2%），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。具体情况如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：Systex Solutions (HK) Limited
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，Systex Solutions (HK) Limited持有本公司股份 14,940,428股，占本公司总股本的7.69%。其中，限售股0股，无限售条件流通股14,940,428股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持的原因：公司业务发展需要及资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及资本公积金转增股本方式取得的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：减持本公司股份数量不超过3,884,000股，占本公司总股本比例2%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整）。
5、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日之后的六个月内（2019年 4月 16日-2019年 10月 15日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 3,884,000股（占本公司总股本比例2%），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
6、价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
1、Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）作为本公司发行股票前的股东的承诺情况如下：
（1）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）关于股份减持的承诺
锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。Systex Solutions减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。SystexSolutions减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。Systex Solutions持有公司股份低于5%以下时除外。如果在锁定期满后两年内，SystexSolutions拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
截至目前，Systex Solutions严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，SystexSolutions将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定
进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）SystexSolutions将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（三）SystexSolutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
SystexSolutions出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2016-049
厦门银润投资股份有限公司
关于重大资产重组实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于向XUEDA EDUCATIONGROUP作出不具有法律约束力的收购提议的议案》。
2015年7月26日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于签署附条件生效的<合并协议>、<VIE终止协议>、<支持协议>的议案》，并与学大教育及其相关方就公司收购学大教育集团（XUEDA EDUCATIONGROUP）签署了《合并协议》、《VIE终止协议》和《支持协议》。
公司于2015年8月7日，召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其相关议案，并于2015年8月10日披露了《2015年度非公开发行A股股票预案》及其相关公告。本次非公开发行募集资金投资项目之一为全面要约收购学大教育100%股份。在《2015年度非公开发行A股股票预案》中，明确提出“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据与学大教育谈判的推进进度情况先以自筹资金完成收购价款的支付及合并交割
程序，待募集资金到账后，再以募集资金予以置换。”
鉴于公司以现金方式收购境外上市的学大教育之100%股份及其VIE协议控制下的境内公司学大信息的100%股权构成重大资产重组，公司于2015年11月27日，召开公司第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司购买学大教育100%的股权暨重大资产购买的议案》及其相关议案。
公司于股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，启动了上述重组的实施程序。目前，公司已完成对本次重大资产重组涉及的标的资产——具体为Xueda EducationGroup100%股权及北京学大信息技术有限公司100%股权——的交割；
本次收购的全部对价，公司均已按约定支付；本次收购涉及的后续事项合规，相关手续办理不存在实质性法律障碍和无法实施的重大风险；学大教育的ADS股份已停止交易，且已完成退市涉及的向美国SEC提交表6-K、表25、表15等程序，且VIE架构已完成拆除。公司已按规定编制了《厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》，结合中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况的独立财务顾问
核查意见》及北京市京都律师事务所出具的《北京市京都律师事务所关于厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》等的相关结论，公司关于收购学大教育集团暨重大资产重组已实施完成。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
二 O一六年七月五日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-174云南能源投资股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）于2018年11月16日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，并于2018年11月8日前以代表团设分会场形式召开了二届七次职工代表大会选举产生公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会成员情况
非独立董事：杨万华先生、李庆华女士、张燕女士、马策先生、舒艺欣女士、李中照先生；
独立董事：杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中杨勇先生为会计专业人士。
公司第六届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司第六届监事会成员情况
股东监事：沈军先生、余庭康先生、杨继红女士；
职工代表监事：杨成光先生、王莎女士。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第六届监事会人数符合《公司法》的规定，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-003实丰文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2017年4月14日、2017年4月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-003四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
（一）经营情况
财务报告审计截止日后，公司经营情况良好，公司主要经营模式，包括采购模式、生产模式和销售模式等未发生重大变化，主要原材料的市场供应情况良好，原材料价格和主要产品的销售价格有所提升，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
（二）财务情况
2017年1-3月预计可实现营业收入7,800万元-8,400万之间，较上年同期增长5.03%-13.11%；预计可实现归属于母公司股东的净利润440万元-560万元，较上年同期增长156.23%-226.11%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润420万元-540万元，较上年同期增长254.71%-356.05%。（上述数据不构成盈利预测）
五、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年4月11日在指定信息披露媒体披露的《实丰文化发展股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）原材料价格波动的风险
公司自产玩具的成本构成中，材料成本占比在80%左右。主要原材料包括塑料、电子产品、包装材料等均处于完全竞争市场，市场供应充足。报告期内，成本中占比较大的塑料价格随国际原油价格的波动发生较大变动，自2014年第四季度起，随着国际原油价格下跌，塑料产品价格下降幅度较大，2016年第四季度有所上升。上述原材料价格的波动，会对毛利率产生一定影响。公司从事玩具生产多年，与各主要供应商保持了长期稳定的合作关系，为应对原材料价格的波动，采取了调整产品结构、对大宗原材料进行集中采购等措施，以平抑原材料价格波动对公司生产成本的不利影响。即便如此，如果塑料等原材料价格出现剧烈波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。
（二）实际控制人控制的风险
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-003本公司的实际控制人为蔡俊权，直接持有本公司 3,256.91万股，占公司总股本的54.28%，蔡俊权及其一致行动人共持有本公司 4,434.00万股，占公司总股本的73.90%；本次发行完成后，蔡俊权直接持有本公司40.71%的股份，蔡俊权及其一致行动人持有本公司55.43%的股份，蔡俊权仍为公司实际控制人。发行人已按照现代企业制度的要求建立较为完善的法人治理结构，但是仍不能排除实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在损害公司及公司其他股东利益的风险。
（三）汇率变动的风险
公司产品以外销为主，各报告期外销收入占主营业务收入的比例分别为
90.32%、89.69%和86.75%。公司的出口产品主要以美元结算，人民币兑美元的汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：一是外销结算所产生的汇兑损益， 2014年、2015年、2016年人民币汇率波动造成的汇兑收益分别为 64.77万元、911.59万元和724.22万元，占当期利润总额比例分别为1.71%、18.01%和15.37%，汇率波动将导致本公司出现汇兑损益；二是影响出口产品的价格竞争力，人民币升值将提高公司产品在进口国的销售价格，进而削弱公司在国外市场的竞争优势；
而人民币贬值则能够提升本公司产品在国外市场的竞争优势。
报告期，汇兑损益占公司利润总额的比重存在一定波动，如果未来人民币大幅升值或贬值将给公司的经营业绩带来较大影响。
（四）税收优惠风险
公司被认定为广东省2012年第一批高新技术企业，并在2015年通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，按
15%的税率计缴企业所得税。如果将来公司不能通过高新技术企业复审，或者国家税收优惠政策发生变化，这都将对公司的净利润产生一定的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-003司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-095宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）的通知，获悉双林集团将所持有本公司的部分股份进行质押，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|双林集团||是||13,000,000||2018-11-20||2021-11-20||兴业银行股份有限公司宁波分行||5.56%||融资||

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，双林集团共持有本公司股份233,754,481股，占公司总股本的50.19%。累计质押股份126,620,000股，占其持有本公司股份总数的54.17%，占本公司总股本的27.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-102
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司大连泰达环保提供 5,500万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司大连泰达环保有限公司（以下简称“大连泰达环保”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《售后回租赁合同》，期限 36个月，融资金额 5,500万元。公司为该笔融资提供保证担保，并以所持有的渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）1,000万股股权提供质押担保。
二、相关担保额度审议情况
经公司 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会和 2018年 8月 3日召开的2018年第二次临时股东大会审议，公司2018年度为大连泰达环保提供担保的额度为 54,000万元。本次担保前公司为大连泰达环保提供担保的余额为 22,750万元，本次担保后余额为28,250万元，可用担保额度为25,750万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：大连泰达环保有限公司
2.成立日期：2009年08月20日
3.注册地点：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
4.法定代表人：宋逍
5.注册资本：25,000万元整
6.主营业务：对环保类项目的建设及运营管理：对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
7.股权结构图：
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|-|-|-|
|天津泰达环保有限公司||100%|大连泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|||大连泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年10月31日|
|资产总额||60,000.00||55,341.18||
|负债总额||28,649.76||22,038.91||
|流动负债总额||16,557.62||13,221.58||
|银行贷款总额||26,000.00||17,250.00||
|净资产||31,350.24||33,302.26||
||-||2017年1月~10月||2018年1月~10月|
|营业收入||9,975.29||10,140.74||
|利润总额||3,932.54||4,835.97||
|净利润||3,610.78||3,644.50||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，大连泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）大连泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与远东租赁签署《保证合同》
1.担保范围：本担保合同所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
保证人同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对租赁合
同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，
保证人仍然对变更后的该租赁合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加
承租人应支付的租金金额和/或变动承租人应支付租金期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于银民银行贷款利率变动而引起的租金变动除外。承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权力的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。
2.担保金额：5,500万元。
3.担保方式：保证担保。
4.担保期限：期限三年。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满并需重新履行相关决策程序，公司将在上述保证期间内履行担保人义务。如无法完成上述保障义务，造成远东租赁实际损失，公司愿承担相应偿付责任。
（二）公司与远东租赁签订《质押合同》
1.担保范围：承租人根据主合同应履行的支付任何租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项的义务；在主合同不生效、无效、被撤销或被解除的情况下承租人应当承担的返还财产及赔偿损失的责任；主合同被司法机关认定的法律关系项下承租人对远东租赁的任何支付义务或责任；质权人因维持和/或实现本合同规定之质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
2.担保金额：5,500万元。
3.担保方式：质押担保。
4.担保期限：自合同签署之日起至承租人在主合同项下的全部债务履行期届满之日起满两年的期间。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满并需重新履行相关决策程序，公司将在上述保证期间内履行担保人义务。如无法完成上述保障义务，造成远东租赁实际损失，公司愿承担相应偿付责任。
5.担保标的：公司合法持有的渤海证券1,000万股股权。该担保标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参
见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）及公司于2018年7月19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 8日
四川天齐锂业股份有限公司
董事会经费管理办法
（经第三届董事会第二十六次会议审议通过）
第一条为了完善四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构及其规范化运作，充分发挥董事会的经营决策职能，提高董事会决策质量，促进董事会、监事会更好地履行各项职责，规范公司内部运作，提高董事会、监事会决策效率，特制定本办法。
第二条本办法所称董事会经费是指专项用于公司股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会执行决策和发挥监控职能，开展相关活动和处理相关事项发生的专项费用。
第三条公司证券部是公司董事会经费管理的归口部门，主要负责经费的计划、报批和使用。
第四条董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。
第五条董事会经费使用范围包括：
(一)公司召开股东大会、董事会及其专门委员会、监事会会议所需经费；
(二)董事、监事、董事会秘书履行其与董事会、监事会职务相关的职责所需费用（包括但不限于差旅费、会议费等）；
(三)公司董事、监事的津贴；
(四)以股东大会、董事会或董事长、监事会或监事会主席名义组织、参加的与职务相关的各项活动经费；
(五)董事、监事、董事会秘书的学习、培训、考察、购买书籍资料等费用；
(六)董事会及其专门委员会、独立董事、监事会因履行法定职责而聘请专业机构或顾问发生的费用；
（七）与股东大会、董事会、监事会有关的其它支出。
第六条董事会授权公司证券部负责拟订年度董事会经费使用预算计划，经董事会秘书初核、首席财务官（财务总监）审核，报董事长批准后，纳入公司当年财务预算方案，计入公司管理费用。
（财务总监）审核，报董事长批准后，按照公司规定程序办理报销。董事长有授权的，按照授权权限办理。
第八条董事会经费当年额度未使用部分，不续转下一年度使用。
第九条公司财务部对董事会经费进行会计核算，在管理费用科目内设立“董事会经费”明细科目，进行明细核算。
第十条本办法与国家有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定不一致的，以其规定为准。
第十一条本办法由公司董事会制定、修改并负责解释。
第十二条本办法自公司董事会审议通过之日起施行。
四川天齐锂业股份有限公司二〇一五年十二月二十五日
广东精艺金属股份有限公司
股东分红回报规划
（2017-2019年度）
为进一步细化公司《章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》等相关规定，公司特制定未来三年（2017-2019年度）股东回报规划。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
规划的制定应符合公司《章程》有关利润分配的相关条款。公司应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：
公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司《章程》确定的利润分配政策。
第四条公司未来三年（2017-2019年度）的股东回报规划：
1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行分配股利，在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式。
公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2、公司利润分配的最低现金分红比例：公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司《章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第五条利润分配方案的制定及执行
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期利润分配方案，并在审议通过后报公司股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；对于当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第六条附则
本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东精艺金属股份有限公司
二〇一七年五月
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-020
欣龙控股（集团）股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司于 2018年 4月 26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。因工作人员失误，该通知中的网络投票时间和股权登记日的时间有误，现更正如下：
一、原披露内容：
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 5月 17日下午 14:20
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 16日下午 15:00至 2017年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年 5月 8日
二、更正后内容：
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 5月 17日下午 14:20
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 16日下午 15:00至 2018年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年 5月 8日
除上述更正内容之外，通知其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯网《关于召开 2017年度股东大会的通知》（更新后）。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 4月 26日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号： 2018-074无锡隆盛科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月26日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1175号）。公司据此对2018年6月12日披露的《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）进行了相应补充和更新，现就本次修订情况说明如下：
因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易决策过程和批准程序等处增加了本次重组取得相关核准的说明，并在风险提示中删除了审批风险。
详见《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告
书（草案）》（修订稿）“重大事项提示”之“九、本次交易决策过程和批准程序”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关风险因素”、“第一章本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准程序”、“第十二章风险因素”之“一、与本次交易相关风险因素”。
特此公告
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-004天舟文化股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2015年 1月 8日以传真和电子邮件等书面方式发出，会议于 2015年 1月 13日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5名，实到董事 5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于对外投资事项终止的议案》。
公司于 2014年 12月 22日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以自有资金 4000万元增资江苏麦可在线教育科技有限公司的议案》，公司拟以自有资金 4,000万元投资江苏麦可在线教育科技有限公司（以下简称“麦可在线”），以获得其22.40%的股份。由于公司在后续洽谈过程中未能就投资后的发展计划、业绩承诺、公司治理架构等方面的具体事宜与相关方达成一致意见，公司决定终止参与麦可在线本轮增资扩股。
由于上述投资事项一直处于洽谈阶段，公司未就本次投资行为签署具备法律效力的正式合同或协议，亦未注入资金，因此，终止本次投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于授权总经理办公会处置持有的江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司49%股份的议案》。
因江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司（以下简称“凤凰天舟”）自成立以来未达到公司预期的经营业绩，为优化资产结构，提高资产经营质量和效益，拟将持有的凤凰天舟49%的股份（出资额 490万元）进行资产处置。
此次通过对该项资产的处置，有利于盘活存量资产，改善公司财务、资产状况，有效降低财务风险和经营风险。公司董事会授权公司总经理办公会对上述资产进行处置。对该项资产的处置，不会对公司的日常经营产生不利影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于以自有资金购置办公楼的议案》。
为促进公司发展的需要，改善公司办公环境，及进一步增强公司综合竞争力，公司拟以自有资金不超过 1,600万元（含各项税费）向绿地地产集团长沙置业有限公司购买位于长沙市岳麓区银杉路 31号绿地时代广场 6栋总建筑面积约为 1550平方米的 8套办公用房，董事
会授权公司总经理办公会办理购置办公楼的相关事宜。绿地地产集团长沙置业有限公司与公司不存在关联关系，此次交易不属于关联交易。
公司新购办公楼将用于公司产品展示与体验、品牌传播与推广、客户接待及业务洽谈等综合业务，有利于吸引人才和进一步提升公司形象。此项交易以市价为准，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-033甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第二届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2017年7月31日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2017年8月4日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，会议由董事长康海军先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司签订<租赁合同>的议案》
2016年 10月 17日，公司位于甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号新生产基地获得甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，即日起公司新生产基地全面投产，公司位于甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道 227号的老厂区不再从事药品生产。现因公司老厂区闲置，为提高公司资产使用率，更好的发挥效能，提高公司收益，公司委托甘肃省产权交易所将公司老厂区（含附属设施、设备）标的以网络竞价方式进行公开挂牌竞价出租。最终由甘肃华梦实业有限公司竞价获得公司和平老厂区承租权并与甘肃华梦实业有限公司签订《租赁合同》。
租赁物业占地面积 19311.77㎡，建筑面积约 12000㎡，土地用途为工业用
地，租期为 10年，租金为每年人民币 3,600,000.00元（大写：叁佰陆拾万元整），租金采取预付制，前三年每半年付一次款，后七年为年付。租金每 3年上浮一次，浮动率为8%。甘肃华梦实业有限公司享有 4个月的免租期，采用分期免租，前2年每年年末免租2个月（租赁年度是指签订合同日期至第二年同期）。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号:2016—026
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于销售液氨和提供劳务关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、重庆建峰工业集团下属分支机构 MDI项目部（以下简称“MDI项目部”）于 2015年从项目建设期转入生产运行，年初未预计日常关联交易，根据生产经营需要向重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采购商品液氨，并签署了《液氨买卖合同》，据统计 2015年累计已发生交易总金额为1524.14万元。
2、重庆卡贝乐化工有限责任公司（以下简称“卡贝乐”）根据生产经营需要，需公司为其提供生产装置的维保服务，年初未预计日常关联交易，已与公司签署了《重庆卡贝乐化工有限责任公司85万吨/年甲醇装置维保合同》，据统计 2015年累计已发生交易总金额为249.34万元。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，上述交易构成关联交易。上述关联交易的金额未达到3000万元且未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，属于董事会审批权限范围，不必提交公司股东大会审议。
4、公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并同意提交董事会审议，本关联交易事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避了表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：
1、重庆建峰工业集团有限公司
（1）住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道办事处
（2）法定代表人：何平
（3）注册资本：115,154.48万元整
（4）组织机构代码：20329625-1
（5）税务登记证号码：税渝字 500102203296251
（6）经营范围：经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），集中式供水。制造、销售化肥、精细及其他化工产品，销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理，自有摊位出租。一类汽车维修，发电，特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，住宿，餐饮，机械设备吊装，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4特种设备检验，工程质量检测，预包装食品零售。
（7）控股股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。
2、关联方名称：重庆卡贝乐化工有限责任公司
（1）住所（注册地）：重庆市长寿区轻化路6号
（2）法定代表人：郑伟
（3）注册资本：81259万元整
（4）公司性质：有限责任公司
（5）组织机构代码：67337015-3
（6）税务登记证号码：500115673370153。
（7）经营范围：甲醇产品深加工，逐步形成以天然气—甲醇—甲醇深加工一体化的产业链
（8）控股股东：重庆化医控股（集团）公司
（二）关联关系的说明
MDI项目部是本公司控股股东建峰集团的项目部。
重庆卡贝乐化工有限责任公司系本公司控股股东建峰集团的母公司化医控股的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
销售产品液氨系本公司化肥生产富余的中间产品。
提供为装置运行进行检修、维护。
四、交易合同的主要内容、交易的定价政策及结算方式
MDI项目部合同主要约定了交提货期限；提货方式：由买方到卖方液氨储罐
自提；运输方式：运费由买方承担，卖方负责充装；关联交易价格：不低于无关联第三方的市场价格；结算方式：买方支付卖方预付款100万元，在买方收到由卖方出具的与当月货款等额的17%增值税发票后8日内，以银行电汇或承兑支付给卖方，按月据实结算。
卡贝乐合同主要约定服务时间、工程质量、承包形式，并制定了违约及奖惩。
本合同为包干价；支付方式按月据实结算；单项计价工程：每季度最后一个月25日按审核确认的单项费用的90%支付；零星工程：双方约定以每月20日提交结算报告，双方确认工程量单及计价原则进行结算。关联交易价格：市场价。
五、交易目的和对上市公司的影响
本关联交易是公司正常生产经营的一项业务，销售的产品液氨为本公司化肥生产富余的中间产品，不影响生产经营，可增加本公司的经营收益，不会损害非关联股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与重庆建峰工业集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为62110.5万元。
2015年年初至披露日与重庆卡贝乐化工有限责任公司累计已发生的各类关联交易的总金额为318.58万元。
七、独立董事事前认可意见和独立董事意见
公司独立董事于2016年4月20日对以上关联交易进行了事前审核，发表了
《关于销售液氨和提供劳务关联交易事前认可意见》，在公司第六届董事会第九次会议审议时发表《关于销售液氨和提供劳务关联交易的独立意见》，内容如下：1、公司向关联方销售的液氨为本公司化肥生产富余的中间产品，不影响生产经营，可增加本公司的经营收益。销售液氨和提供劳务的价格不低于无关联第三方的市场价格，价格公允，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
2、公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-077北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第五十二次会议于2019年8月26日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月23日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）《公司2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
专项报告全文将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事侯红梅女士、左玉立女士为 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
（五）关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保及对外提供反担保的议案
公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币3,000万元，期限六个月，深圳市中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司对该笔贷款提供担保并对深圳市中小企业融资担保有限公司对此笔贷款的担保进行反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
（六）关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案
决定召开 2019年第六次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一九年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第五十二次会议决议；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-054德艺文化创意集团股份有限公司
关于部分募投项目变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》，具体内容公告如下：
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,000万股，发行价格为人民币 9.41元/股，募集资金总额人民币 18,820万元，扣除保荐承销费用人民币 2,700万元（含税），实际到账的募集资金为人民币 16,120万元。本次发行费用总计人民币 3,883万元（含税），募集资金净额为人民币 14,937万元，于 2017年 4月 11日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 4月 11日出具了闽华兴所（2017）验字 A-001号《验资报告》。
二、募投项目变更名称的情况
公司于2018年6月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》，同意公司募集资金投资项目之“德艺研发创意中心”名称变更为“德艺文创产业基地”。
三、募投项目变更名称的原因及影响
1、变更名称的原因
根据“德艺研发创意中心项目”的实际发展需要，经福州高新技术产业开发区管理委员会会议评审同意，该项目总平方案进行了局部调整。本次项目名称变更系该项目总平方案的调整内容之一。
2、变更名称的影响
本次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、专项意见
（一）独立董事独立意见
独立董事认为，本次变更募集资金投资项目名称，并未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此事项履行了必要的
程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意变更部分募投项目名称。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次关于部分募投项目变更名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募集资金投资项目之“德艺研发创意中心”名称变更为“德艺文创产业基地”。
五、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 6月 13日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-007新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 3月 11日 10:00在福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月1日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，公司拟修订《公司章程》部分内容。
本次《公司章程》修改，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商手续。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新
华都购物广场股份有限公司章程修正案》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。关联董事金志国先生、郭建生先生回避表决。
鉴于公司在本次激励计划预留部分授予的剩余期限内无向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此，公司决定取消授予2018年限制性股票激励计划预留的187万股限制性股票。本事项经公司2017年年度股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。
根据业务发展及生产经营的需要，2019年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过35,900.00万元，2020年1-4月份公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过12,430.00万元，2018年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为31,388.51万元。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。
（四）以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2019年 3月 29日（星期五）14：30在福建省福州市五四路162号新华都大厦北楼7层会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》。
独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见》和《公司独立董事关
于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年三月十二日