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兴业证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票
发行过程和发行对象合规性的核查意见
中国证券监督管理委员会：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）受美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的委托，作为发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构和承销机构，现就本次非公开发行的合规性出具如下说明：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日（即 2014年 10月 15日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于21.29元/股。根据公司董事会2015年3月16日《关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，公司 2014年度利润分配方案已于 2015年 3月 17日实施完毕，实施后本次非公开发行价格调整为10.595元/股，发行对象以现金进行认购。
（二）发行数量
根据公司第二届董事会第十五次会议审议，公司2014年第二次临时股东大会决议：本次非公开发行股份数量为不超过17,300,000股（含17,300,000股）。根据公司董事会2015年3月16日《关于实施2014年度利润分配方案后数量价格调整为34,600,000股（含34,600,000股）。
本次发行实际发行数量为34,600,000股，本次非公开发行数量符合《关于核
准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1124号）中“核准你公司非公开发行不超过34,600,000股新股”的要求。
（三）发行对象
本次非公开发行的发行对象为赵小强、郭瑞和杭州比因美特卡通影视有限公司，发行对象符合法律、法规规定的条件。
上述三名认购对象中，赵小强先生为公司实际控制人；郭瑞先生为公司总经理、董事会秘书；杭州比因美特卡通影视有限公司为贝因美集团有限公司全资拥有的附属公司，注册于杭州市高新区（滨江）工商行政管理局，注册资本为 300万元，经营范围为：“许可经营项目：服务：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）”。
认购对象的认购资金均来源其自有或自筹资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人其他董事、监事和高级管理人员及发行人其他关联方的情况。认购对象均为境内自然人、法人，不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。认购对象未通过产品认购，无需履行相关的登记备案手续。
实际控制人赵小强先生董事长赵小强先生持有公司控股股东莱盛实业80%股权（赵小强之妻石炜萍女士持有公司控股股东莱盛实业另外20%的股权），持有公司股东宏盛投资67.24%股权，并直接持有公司12.69%股份，合计控制美盛文化66.26%股份。本次非公开发行完成后，赵小强先生控制美盛文化的股份比例提高至66.41%，仍为公司的实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生重大变化。符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次募集资金总额为人民币366,587,000元，特定对象以现金认购本次非公开发行股票。减除发行费用人民币7,693,084.20元后，募集资金净额为358,893,915.80元。
经核查，本保荐机构认为：本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募
集资金金额符合美盛文化董事会决议、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。
二、本次非公开发行股票的批准情况
本次非公开发行已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经美盛文化2014年第二次临时股东大会审议通过，于2015年5月13日经发审会无条件审核通过，于2015年6月8日收到中国证监会证监许可[2015]1124号文。2015年3月17日，根据美盛文化董事会公告，公司2014年度权益分派方案实施后，2014年非公开发行的价格调整为10.595元/股。实际发行价格为10.595元/股，发行对象以现金进行认购。
经核查，本保荐机构认为：本次发行经过了必要的批准和授权，并取得了发行人股东大会和中国证监会的批准或核准。
三、本次非公开发行的发行过程和发行结果
1、发行人及兴业证券已于2015年6月19日向本次非公开发行的发行对象赵小强、郭瑞、杭州比因美特卡通影视有限公司发出了《缴款通知书》，要求发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2、2015年6月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2015]第209号《验资报告》：截至2015年6月24日12时止，兴业证券在招商银行股份有限公司上海联洋支行的募集资金专用账户已收到美盛文化非公开发行股票的申购资金合计人民币366,587,000.00元。
3、2015年6月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2015）第210号《验资报告》：截至2015年6月25日止，美盛文化实际已向赵小强、郭瑞、杭州比因美特卡通影视有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票3,460万股，募集资金总额人民币366,587,000.00元，减除发行费用人民币7,693,084.20元后，募集资金净额为358,893,915.80元，其中计入实收资本人民币叁仟肆佰陆拾万元整（￥34,600,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币324,293,915.80元。
经核查，本保荐机构认为：本次发行的发行过程和发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见保荐机构兴业证券认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人 2014年第二次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；认购对象的认购资金均来源其自有或自筹资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人其他董事、监事和高级管理人员及发行人其他关联方的情况。认购对象均为境内自然人、法人，不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。认购对象未通过产品认购，无需履行相关的登记备案手续；
本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-022
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2019年4月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
公司《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2018年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2018年度利润分配预案》。
监事会成员一致认为董事会拟定的 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规的规定，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年
度财务报表的审计机构。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
监事会成员一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，且符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-131格林美股份有限公司
关于为相对控股公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为了促进公司汽车零部件再制造业务的快速发展，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司（以下简称“武汉城矿公司”）拟向其相对控股的公司武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司（以下简称“三永公司”、“借款人”）借款1000万元，用于补充三永公司业务发展的流动资金，借款期限为一年，借款利率为年利率
4.55%，按季结算利息，到期清偿全部借款本息。在借款人付清之前的借款利息为前提的条件下，经双方协商一致可续借。
武汉城矿公司为三永公司第一股东，持股45%。鉴于公司副总经理周继锋为三永公司的法定代表人、董事，根据《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，三永公司为公司的关联法人，本次为相对控股公司提供借款构成关联交易。
根据公司《章程》、《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，该事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
二、借款人基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司
成立时间：2015年6月17日
注册资本：4000万元
法定代表人：周继锋
住所：武汉市新洲区阳逻经济技术开发区仓埠街毕铺村
经营范围：二手汽车零部件的再制造、回收、批发及出口业务；再制造技术开发、咨询及服务；再制造设备、原材料及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本（万元）|持股比例（%）|
|1|格林美股份有限公司|1800|45|
|2|株式会社Honest|1200|30|
|3|三井物产株式会社|1000|25|
|合计||4000|100|

3、借款人的主要财务数据
三永公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年|2016年1-9月|
|总资产|41,792,147.88|35,593,324.45|
|净资产|37,725,174.17|33,816,747.12|
|营业收入|0.00|955,242.89|
|净利润|-1,297,566.22|-3,908,427.05|

4、关联关系的说明
三永公司为公司的相对控股公司，且公司副总经理周继锋为三永公司的法定代表人、董事，因此，三永公司为公司的关联法人。
三、借款的主要内容
1、借款金额：人民币1000万元
2、借款用途：用于补充三永公司流动资金
3、借款期限：一年（自武汉城矿公司汇出该款项之日起计算）
4、借款利率：年利率4.55%
5、借款偿还：按季结算利息、到期清偿全部借款本息。
6、担保措施：三永公司承诺以其经评估的全部机器设备就前述借款向武汉城矿公司提供抵押担保，担保期间，非经武汉城矿公司同意，三永公司不得转让、出借用以担保的机器设备。否则，或者发生第三人对前述机器设备采取任何为实现其债权的措施时或者第三人向三永公司提出主张债权的要求或诉讼时（三永公
司有义务将前述情形及时告知武汉城矿公司），武汉城矿公司有权要求三永公司
立即偿还借款本息。
本次提供借款的具体内容以双方签订的正式协议内容为准。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率为年利率4.55%，高于当期中国人民银行的借款利率，符合市场规则，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
五、对公司的影响
武汉城矿公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金借款给三永公司，可以促进公司作为第一股东的三永公司的业务快速拓展，促进其快速达到经营目标与实现盈利，实现公司权益最大化；借款人信誉良好，且向武汉城矿公司提供相应的担保，不会影响借款的按时偿还，故认为收回该笔借款风险较小并且可以控制。本次借款利率为年利率4.55%，高于银行同期基准利率，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
六、独立董事的事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们在对相关材料仔细查阅后，对本次为三永公司提供借款发表意见如下：
1、独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：本次为三永公司提供借款不影响武汉城矿公司的正常经营，且借款人信誉良好，本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
武汉城矿公司在不影响正常经营的情况下，向三永公司提供借款，有利于推动三永公司的快速发展，保障公司作为第一股东的权益实现。本次对外提供借款的决策程序合法、合规；提供给三永公司的借款按年利率4.55%收取借款利息，定价合理；同时，三永公司承诺以机器设备就前述借款向武汉城矿公司提供抵押担保，借款风险较小并且可以控制。本次为三永公司提供借款没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意为三永公司提供借款1000万元。
七、累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助（包括借款、委托贷款）金额为5000万元（不含本次），公司对外提供财务资助不存在逾期金额。
八、其他
公司本次对外提供借款不存在以下情况：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年十二月二十七日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-016
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议，公司定于 2014年 4月 11日召开 2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2014年4月11日（星期五）上午10：00
2．会议地点：公司8号会议室
3．召集人：广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
4．股权登记日：2014年4月8日（星期二）
5．表决方式：现场投票
6．出席对象
（1）截止2014年4月8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
1.审议《2013年度董事会工作报告》
独立董事将在公司2013年年度股东大会作述职报告。
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年年度报告》及其摘要
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.审议《关于修改公司相关制度的议案》
三、会议登记方法
1．登记时间：2014年4月8日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
2．登记方法：法人股东单位证明，深交所股票账户卡，出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证，深交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3．登记地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、联系方式
会议联系人：郑桂华
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312573
公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室
邮编：510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年3月17日
附件一：
广州阳普医疗科技股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|
|股东名称|身份证号/营业执照号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二
广州阳普医疗科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意（股数）|反对（股数）|弃权（股数）|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年年度报告》及其摘要||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》||||
|7|《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||
|8|《关于修改公司相关制度的议案》||||

委托股东姓名或名称(签章)：____________________________ _____委托股东身份证号码(营业执照号码)：_____________ ____________委托股东持股数：___________________ _______________________委托股东账号：_______ _________________________________ _受托人姓名：____________________ ___________________________受托人身份证号码：______________ ___________________________委托日期：______________________ ___________________________注：1．委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填写相关票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-225
天马轴承集团股份有限公司
关于 2018年第八次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年12月28日15:00
2、网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 28日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年12月27日下午15：00至2018年12月28日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由董事长武剑飞先生主持
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数量356,053,000股，占公司有表决权股份总数的29.9708%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2人，代表股份数量 53,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0045%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份数量356,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9663%；
其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数2人，代表股份数量53,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0045%；
其中，通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 53,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0045%。
2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案选举孔全顺先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
（1）表决情况：同意 356,052,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意52,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1132％；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8868％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、律师姓名：秦晓红、陈明洋
3、法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
关于江苏南方轴承股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
天衡专字（2017）00122号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏南方轴承股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天衡专字(2017)00122号江苏南方轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益变动表以及现金流量表，并出具了天衡审字（2017）00178号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关财务资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏南方轴承股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏南方轴承股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
事前认可意见光正集团股份有限公司
独立董事关于转让全资子公司股权暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，我们认为：
1、本次股权转让价款在具有证券从业资格的审计机构出具审计报告、评估机构出具的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
事前认可意见（本页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于转让全资
子公司股权暨关联交易的事前认可意见）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-082
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年10月17
日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席任坤女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》。
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|修订前内容|修订后内容|
|第九条 监事会行使下列职权：|第九条 监事会行使下列职权：|

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|(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。(九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。公司应当为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。公司可编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。|(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。(九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。公司应当为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。公司可编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。|
|第二十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告，其辞职报告经监事会审议批准即可生效。如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股|第二十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公|

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|东大会选举监事，以填补因监事辞职产生的空缺；在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。|司章程的规定，履行监事职务。|

特此公告
德奥通用航空股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-071山东龙力生物科技股份有限公司
关于对外担保的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外担保情况概述
山东绿健生物技术有限公司（以下简称“绿健生物”）因生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请办理4800万元的银行承兑汇票用于购买原材料，期限为6个月，公司拟为50%的差额部分提供连带责任保证担保，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
此担保事项已经2016年8月11日召开的公司第三届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。绿健生物为本次担保提供了反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：山东绿健生物技术有限公司
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：信成夫
注册资本：柒仟伍佰玖拾万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：食品添加剂：木糖醇、麦芽糖醇（I型）、麦芽糖醇液、山
梨糖醇、山梨糖醇液、乳糖醇、淀粉糖[麦芽糖]、无蔗糖糖浆、L—阿拉伯
糖、木糖、有糖糖浆、月饼糖浆、异构化乳糖液（乳果糖）、异麦芽酮糖、异麦芽酮糖醇、肌醇、复配甜味剂生产、销售；食品添加剂的购销；玉米蛋白粉销售；氢气300吨/年生产（安全生产许可证，编号：（鲁）WH安许证字（2013）140124号,有效期至2016年09月19日止）；货物进出口（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绿健生物与我公司不存在关联关系。
绿健生物最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项 目|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|94676|94658|
|负债总额|36779|34114|
|净 资 产|57897|60543|
|营业收入|60028|31308|
|利润总额|6703|3114|
|净 利 润|5698|2647|

（以上数据2015年度数据为审计数据，2016年6月30日数据未经审计）
三、董事会意见
全体董事认为因绿健生物在本公司的经营发展过程中曾经提供过支持，且其公司资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为绿健生物4800万元的银行承兑汇票50%的差额部分提供连带责任保证。
四、独立董事意见
公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币 7780万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营
管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害
公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上,我们同意公司为绿健生物4800万元的银行承兑汇票50%的差额部分提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前公司对外担保总额为5380万元，本次担保后，公司对外担保总额为7780万元，为绿健生物担保4900万元、为四平绿健生物技术有限公司担保2000万元、为贺友集团担保880万元，占公司最近一期经审计净资产的4.116%，公司无逾期对外担保。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-002山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年1月4日收到控股股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）通知，晨鸣控股所属全资子公司晨鸣控股（香港）有限公司增持了本公司部分 H股和 B股股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年12月10日至2016年1月4日，晨鸣控股（香港）有限公司通过联交所交易系统购入本公司H股16,349,500股，约占本公司已发行H股股份的4.64%；
购入B股2,364,600股，约占本公司已发行B股股份的0.50%；本次增持H股和B股股份合计18,714,100股，约占本公司已发行总股份的0.97%。
截至 2016年 1月 4日，已累计增持本公司 H股股份 62,628,500股，约占本公司已发行H股股份的17.78%；已累计增持本公司B股股份14,201,280股，约占本公司已发行B股股份的3.02%；已累计增持H股和B股股份合计76,829,780股，约占本公司已发行总股份的3.97%。
本次增持前，晨鸣控股持有本公司股份数量为 A股 293,003,657股，B股11,836,680股，H股46,279,000股，合计持有本公司股份数量为351,119,337股，约占本公司已发行总股份的18.13%。本次增持后，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股14,201,280股，H股62,628,500股，合计持有本公司股份数量为369,833,437股，约占本公司已发行总股份的19.10%。
二、本次增持的目的是基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心。晨鸣控股及其一致行动人表示将依据市场情况，不排除继续择机增持公司股份的可能。
三、其他事项说明
2、控股股东承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-033湖北鼎龙控股股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月12日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月18日（周二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，独立董事季小琴女士，董事、财务负责人梁珏女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年4月11日
四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
2016年度独立董事述职报告
作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》有关规定和要求，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席董事会会议，有效发挥了独立董事的积极作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2016年度履行职责情况报告如下：
一、履行职责情况
2016年，公司共召开了15次董事会会议。我们出席了公司历次董事会会议，通过审阅会议资料、听取相关汇报、参与会议讨论等充分了解每个议题内容后，独立、客观发表自己的意见和观点，审慎地行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用。对 2016年各次董事会会议审议的所有议案，我们均投了同意票，没有反对、弃权的情形。
出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李 莉|15|1|14|0|0|否|
|钟 彦|15|1|14|0|0|否|
|曾勇华|15|1|14|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2016年，作为公司独立董事，我们就公司相关事项发表了表示同意的独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|会议|独立意见|
|2016年1月17日|第十届董事会第十三次会议|独立董事关于公司非公开发行股票募集资金收购资产的事前认可意见|
|||独立董事关于公司非公开发行股票募集资金收购资产的独立意见|
|2016年4月28日|第十届董事会第十五次会议|独立董事对 2015年度相关事项的独立意见|
|2016年5月13日|第十届董事会第十七次会议|独立董事关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权期限的事前认可意见|
|||独立董事关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权期限的独立意见|
|2016年6月8日|第十届董事会第十八次会议|独立董事关于公司收购资产涉及关联交易的事前认可意见|
|||独立董事关于延长本次非公开发行股票决议有效期及授权期限的独立意见|
|||独立董事关于调整公司发展战略的独立意见|
|||独立董事关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目、变更前次募集资金部分投资项目实施主体相关事宜(cid:10)的独立意见|
|2016年8月25日|第十届董事会第二十三次会议|独立董事关于公司2016年上半年相关事项的独立意见|
|2016年12月29日|第十届董事会第二十七次会议|独立董事关于公司向子公司睿恒能源增资的独立意见|

三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。我们作为各专门委员会委员（或主任委员），对各分属
领域的事项进行重点关注，并按照各委员会工作细则开展工作。
2016年度公司因商业零售业务经营困难，亏损增加而决定调整战略发展目标。战略委员会委员结合公司长期发展规划及市场行业变动等影响公司发展的因素进行研究并提出建议，讨论通过了公司新的发展战略，删除发展战略中关于“零售商业持续稳定经营”的描述和零售商业领域的战略目标，利用未来商业资产管理所产生的利润和现金流重点支持符合战略发展方向的能源业务的发展，为公司未来的发展部署发挥了积极的作用。
审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司定期报告进行审阅和质询。在 2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对公司 2016年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司 2016年度财务状况和经营成果的汇报。与进行年审的注册会计师就审计问题进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
薪酬与考核委员会委员切实履行职责，参加了 2016年度薪酬与考核委员会的会议，对公司董事、监事、高管人员 2016年的履职情况进行了考察和评价，并对 2016年度薪酬发放情况进行了审核，切实地履行薪酬与考核委员会的各项职责。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
密切关注公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易、对外担保、非公开发行等重大事项的进展情况，保持与管理层及时沟通。及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理细则》等有关规定进行信息披露，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平,为投资者及时了解公司情况提供了信息渠道。
注重提高自身水平，认真学习各级监管部门新颁布的法律法规和规章制度，
加深对相关法规的理解和认识，形成自觉维护全体股东尤其是中小股东权益的思想意识，提高对公司和投资者利益的维护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一七年四月二十七日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-66四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于调整募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或“四川金石”）募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将公司关于调整募投项目实施进度的相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]545号）核准，公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价格 10.57元，募集资金总额为 179,690,000.00元，扣除发行费用 32,284,300.00元后，募集资金净额为人民币 147,405,700.00元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 4月 21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]01700002号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、调整募投项目实施进度的情况
（一）募投项目的基本情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|总投资额|募集资金额|项目实施主体|

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|7,000.00|7,000.00|成都金石注|
|3,000.00|3,000.00|四川金石|
|5,954.58|4,740.57|四川鼎润注|
|15,954.58|14,740.57||

注：1、成都金石全称是成都金石新材料科技有限公司，为四川金石的全资子公司
2、四川鼎润全称是四川鼎润新材料科技有限公司，为成都金石的全资子公司
3、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目，以下简称“钢带项目”
4、垂直循环式立体停车库项目，以下简称“停车库项目”
5、新型复合管道研发及实验基地建设项目，以下简称“研发基地项目”
截至2016年6月30日，公司已累计完成投资4,208.61万元，未使用的募集资金余额为10,848.29万元（含利息、手续费、理财收益）。
（二）募投项目进度调整情况
根据当前项目实施的情况，公司拟对项目的实施进度进行适当调整。
1、调整项目实施进度
截至2016年6月30日，公司已向募投项目累计投资4,208.61万元，项目资金投入低于原计划实施进度。现将募投项目的建设周期调整如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态日期
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目 2016年10月31日
垂直循环式立体停车库项目 2017年07月31日
新型复合管道研发及实验基地建设项目 2017年10月31日
2、募投项目的实施地点、项目实施主体和项目实施方式均按照公告内容进行。
（三）调整募投项目实施进度的原因
1、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目是用于扩大产能的募投项目之一。为了便于运输、有效降低运营成本，2015年 6月公司将该项目的实施地点由眉山市仁寿县变更到成都市双流区，实施主体由四川鼎润变更为成都金石。由于隶属于项目所在地工业园区的市政道路未能按期修建，致
使钢带项目的建设进度受到较大影响。目前，钢带项目的建筑工程进入收尾阶段，
项目所需的设备正在积极采购和安装过程中，预计2016年10月份项目实施完毕。
2、因经济形势、复合管道市场环境发生了较大的变化，公司钢丝缠绕生产线的订单减少较多，因而公司暂停了用于扩大产能的钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目的实施，并积极寻找新的项目进行替代。2016年5月，公司根据近几年产品的销售情况、并结合对市场预期的判断，经过董事会、监事会、股东大会的批准，公司将钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目变更为垂直循环式立体停车库项目。目前，垂直循环式立体停车库项目正按照进度进行中，预计2017年7月份实施完毕。
3、研发基地项目是由公司的全资孙公司——四川鼎润为实施主体。因研发基地项目所在地的视高经济开发区政府部门变更市政道路规划，研发基地项目中的部分用地因公共利益被占用用于市政道路，致使研发基地项目无法如期按照规划实施。公司已与视高经济开发区管委会协商在开发区园区内另行安排项目用地，目前该事项正在落实过程中。由于上述原因的影响，研发基地项目预计 2017年10月份实施完毕。
（四）实施进度调整对公司经营的影响
本次募投项目实施进度的调整，是公司根据实际情况作出的谨慎决定，从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。
本次对募投项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会意见
2016年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。
（二）监事会意见
2016年8月25日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于调整募投项目实施进度的议案》。
（三）独立董事意见
2016年8月25日，公司独立董事就公司调整募投项目实施进度发表了独立意见：“公司根据市场和公司实际运营情况，采取谨慎的态度调整募投项目实施进度，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目实施进度。”
（四）保荐机构核查意见
金石东方调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次调整募集资金投资项目实施进度不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构同意金石东方本次募集资金投资项目实施进度的调整。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年8月25日