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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-043
网宿科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月14日以公告的形式通知召开 2016年年度股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 4月 6日（星期四）下午 14:30在上海市徐汇区斜土路 2899号光启文化广场 A幢 5楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月5日15：00至2017年4月6日15：00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共21名，代表股份250,116,984股，占公司有表决权股份总数的31.1338％；
（2）通过网络投票的股东共144名，代表股份12,726,172股，占公司有表决权股份总数的1.5841％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《2016年度董事会工作报告》
对此项议案，同意262,551,356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8890％；反对180,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0687％；弃权111,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0423％。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意16,759,802股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2887％；反对180,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0597％；弃权111,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6516％。
2、审议并通过《2016年度监事会工作报告》
对此项议案，同意262,514,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8749％；反对207,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0789％；弃权121,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0462％。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意16,722,702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0711％；反对207,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2163％；弃权121,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7125％。
对此项议案，同意262,524,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8787％；反对177,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0674％；弃权141,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0539％。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意16,732,702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1298％；反对177,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0392％；弃权141,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8310％。
4、审议并通过《2016年度财务决算报告》
对此项议案，同意262,522,056股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8778％；反对184,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0701％；弃权136,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0521％。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意16,730,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1169％；反对184,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0802％；弃权136,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8029％。
5、审议并通过《2016年度利润分配预案》
对此项特别决议议案，同意262,503,056股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8706％；反对273,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1039％；弃权66,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0255％。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意16,711,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0055％；反对273,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6022％；弃权66,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3923％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平、吕万成律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年4月6日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2019年 8月 9日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，我们认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等文件的规定管理和使用募集资金，并及时进行信息披露；本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈诉和重大遗漏，如实反映了公司 2019年半年度募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用重大违法违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保决策制度》等规定，我们认为：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
2019年 1-6月，公司与公司股东及其他关联方之间不存在非经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年 6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2018年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为全资子公司杭州天润新能源技术有限公司及控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司向银行（招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行等）申请不超过8,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；签署的合同期限不超过一年，担保的具体期限和金额依据子公司与银行最终批准并签署的合同确定。截至2019年6月30日，该次担保未实际发生。
2019年4月25日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》，并经公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会批准，同意公司为杭州天润、无锡金科尔、晟开幕墙三家控股子公司（或全资子公司）向银行申请不超过8,000万元的融资授信提供担保，担保的具体期限和金额依据子公司与银行最终批准并签署的合同确定。截至 2019年6月30日，该次担保未实际发生。
除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，上述担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序。
公司已经建立了完善的对外担保决策制度，充分揭示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为：截至2019年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项已履行了必要的审议程序。
三、《关于会计政策变更的议案》
经核查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：王泽霞 茅铭晨 赵虹
二〇一九年八月九日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-024
四川迅游网络科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300467，证券简称：迅游科技）股票当日换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到3485.28倍，且累计换手率达66.65%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-024
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”外，再次关注公司的以下风险因素：
1、行业和市场风险
公司目前主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，公司目前主要产品是“迅游网游加速器”。公司所在市场的发展前景受整个互联网行业发展情况的影响。
2、业务模式风险
目前公司的服务主要通过两种方式提供给用户，一是B2C；二是B2B2C。随着B2B2C商业模式的进一步发展，或者更新的商业合作模式在行业内兴起，公司如果不能相应调整业务模式的管理和变化，有可能导致业务发展受到不利影响。
3、业绩波动及下滑风险
由于互联网的应用产品、服务在形式上的模仿相对容易，随着互联网实时交互应用加速服务市场、特别是网游加速服务市场的快速发展、市场容量的增加，一些市场竞争者可能会采取剽窃现有技术、外观、宣传等非正当竞争手段，或者通过较为激进的价格策略来占领市场。这些不正常的竞争手段将有可能导致行业内竞争秩序的破坏，甚至严重伤害用户，影响用户对加速服务的认可，从而影响整个行业的
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-024
良性发展。上述情形均会导致公司的业绩出现波动。
4、技术替代风险
虽然公司目前掌握的技术在行业内处于领先地位，且凭借自身的SCAP具备了不断开发新技术并投入应用的能力，但是不排除公司在新技术的开发和应用上不能一直保持领先地位，或者是某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，从而给公司的市场竞争力带来不利影响。
5、知识产权保护风险
公司的商标、软件著作权以及独立开发的云计算平台等非专利核心技术均存在被他人恶意盗用的可能，从而给公司带来不利影响。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年七月六日
关于国信证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2017】48460013号
目 录
1、专项审核报告
1
2、附表
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于国信证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】48460013号国信证券股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国信证券管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计国信证券2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解国信证券2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2014－17广东韶钢松山股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2014年4月11日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年4月14日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
2014年4月11日，公司董事长余子权先生因工作原因，向董事会递交了辞去董事、董事长职务的辞呈。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，余子权先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
按本公司章程规定，本公司董事会人数设为 11人，余子权董事长辞职后，未导致公司董事会人数不足董事会设定人数 11人的 2/3人数，符合《公司法》及本公司章程规定的法定人数。现董事会人数为10人。
本次会议应参与表决的董事10名，实际参与表决的董事10名。
四、会议决议
会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案（2014年4月修订）》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《章程修正案》。
本章程修正案需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
（二）以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2014-2016年）》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《股东分红回报规划（2014-2016年）》。
本规划需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
（三）以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《利润分配管理制度（修订）》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司《利润分配管理制度（修订）》。
本制度需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
（四）以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》
2014年4月11日，公司董事长余子权先生因工作原因，向董事会递交了辞去公司董事、董事长职务的辞呈。根据本公司章程等有关规定，余子权先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对余子权先生在担任本公司董事、董事长期间所作的工作表示感谢。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名朱宏先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查，朱宏先生符合董事的任职资格，简历见附件。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过后生效。
（五）以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王三武先生为公司董事长的议案》
公司董事会提名委员会提名王三武先生为公司董事长，聘期为本决议通过之日起至公司第六届董事会届满日止，简历见附件。
（六）决定于 2014年5月7日（星期三）召开公司2013年度股东大会。
特此公告。
附件：1.董事候选人简历；
2.董事长简历。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年四月十五日
附件：
1.董事候选人简历：
朱宏，男，1964年 5月出生，本科学历，在职博士研究生，高级工程师。
历任宝钢集团公司人事部人才开发处专家管理主办、上海宝钢益昌薄板有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，宝钢股份销售部副部长、宝钢分公司安全环保部部长、宝钢化工公司党委书记、宝钢股份湛江钢铁（外派）总经理助理等职。
2013年 6月至今，任韶关钢铁副总经理；兼营销中心主任、国贸公司董事长、深圳粤钢物流公司董事长、广州韶钢港务公司董事长、广东韶钢资源有限公司董事长及香港公司董事长。朱宏先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。
2．董事长简历：
王三武，男，1963年9月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，教授级高级工程师。1988年加入韶钢，曾任综合管理部部长，2012年4月至2013年12月兼任韶关钢铁副总经理、党委委员。2006年7月任本公司副总经理，2007年4月至2010年6月任本公司董事、副总经理，2010年6月至今任本公司董事。2013年12月至今兼任韶关钢铁总经理、党委委员。
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-070厦门亿联网络技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成 2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作后，总股本由 298,680,000股增加至 299,546,000股，经公司第三届董事会第六次会议审议，同意将公司注册资本由人民币 298,680,000元增加至人民币 299,546,000元，对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。
现拟对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改。具体说明及章程修正案如下：
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|修改前|修改后|
|第 6 条 公司注册资本为人民币29868 万元。|第 6 条 公司注册资本为人民币29954.6 万元。|

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|第 19 条 公司股份总数为 29868万股，均为普通股。|第 19 条 公司股份总数为 29954.6万股，均为普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
根据2018年9月28日公司2018年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本事项经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年十二月七日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2017-017桂林三金药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更日期：2017年6月12日
2、变更原因：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司须对原会计政策进行相应变更，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行调整。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16 - 1 -
号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策
依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）执行。
4、审批程序：公司于 2017年 8月 21日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
四、独立董事对于本次会计政策变更的意见
公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15 - 2 -
号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事相关事项的独立意见。
特此公告！
桂林三金药业股份有限公司二〇一七年八月二十三日 - 3 -
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017－005安徽国风塑业股份有限公司
关于收到土地收储补偿款的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 28日，安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）与合肥市土地储备中心签订了《合肥市国有建设用地使用收回合同》（合土储收[2016]第 88号），合肥市土地储备中心收储公司位于合肥市高新区天智路 36号和望江西路 525号的两个厂区土地。详细内容见公司 2016年 12月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于与合肥市土地储备中心签订合肥市国有建设用地使用权收回合同的公告》。
近日，公司收到合肥市土地储备中心支付的第二笔土地收储补偿费 15,000万元。公司将严格按照《企业会计准则第 4号—固定资产》、《企业会计准则第 16号—政府补助》等相关规定对有关土地收储款项进行相应会计处理。预计该土地收储补偿款项将会对公司 2017年度损益产生积极影响，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
公司将持续关注有关土地收储事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议有关事项发表独立意见如下：
一、《关于2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
本年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本431,940,272股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份6,743,159股后的股本425,197,113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利63,779,566.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，我们认为该利润分配提议符合公司实际情况，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续稳定发展和股东利益；同意该分配预案。
经审阅公司《2018年度利润分配预案》，我们认为：公司《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该预案，并提请公司股东大会审议。
二、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公
司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司独立董事，报告
期内对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司认真贯彻执行《公司章程》的有关规定，没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
五、《关于公司2018年度关联交易事项》的独立意见
公司 2018年度未发生重大关联交易事项。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、《关于续聘2019年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）业务人员业务素质较好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好按计划完成审计任务。因此，我们认为该议案符合公司及股东的利益，同意将其提交第三届董事会第十九次会议审
核并同意该议案内容。
七、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页为常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见签字页，无正文）
全体独立董事签字：
钱 悦 吴尚杰
李明文
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-110通鼎互联信息股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月9日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并将该预案提交公司2018年第四次临时股东大会审议，详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-101）、《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-102）及《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-103）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即2018年10月9日）及2018年第四次临时股东大会股权登记日（即 2018年10月18日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即2018年 10月9日）前十名
股东持股情况
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|-|-|-|
|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|通鼎集团有限公司|474,475,921|37.61|
|沈小平|55,994,172|4.44|
|新华基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·176号证券投资集合资金信托计划|24,635,967|1.95|
|陈海滨|18,094,477|1.43|

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|-|-|-|
|陆建明|15,587,661|1.24|
|通鼎互联信息股份有限公司－第二期员工持股计划|14,917,800|1.18|
|黄健|14,723,324|1.17|
|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰197号单一资金信托|13,219,675|1.05|
|缪云鹏|13,050,000|1.03|
|全国社保基金四零一组合|12,000,020|0.95|

二、2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年10月18日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|
|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例|
|通鼎集团有限公司|474,475,921|37.61|
|沈小平|55,994,172|4.44|
|新华基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·176号证券投资集合资金信托计划|24,635,967|1.95|
|陈海滨|18,094,477|1.43|
|陆建明|15,587,661|1.24|
|通鼎互联信息股份有限公司－第二期员工持股计划|14,917,800|1.18|
|黄健|14,723,324|1.17|
|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰197号单一资金信托|13,219,675|1.05|
|缪云鹏|13,050,000|1.03|
|全国社保基金四零一组合|12,000,020|0.95|

特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-011广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年2月12日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年2月8日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的议案》（修订后）。
公司拟以自有资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）且不低于人民币10,000万元（含10,000万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 25元／股。具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于回购公司股份的预案（修订稿）》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司监事会
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-060号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币 5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2016年12月31日、2017年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次进行现金管理的基本情况
（一）暂时闲置募集资金购买理财产品情况
公司以人民币 3,500万元暂时闲置募集资金购买宁波银行智能定期理财 2号，具体如下：
（1）产品名称：智能定期理财2号
（2）产品代码：600002
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.2%-4.5%
（5）理财期限：40天
（6）产品起息日：2017年6月30日
（7）产品到期日：2017年8月9日
（8）购买理财产品金额：3,500万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与宁波银行无关联关系
（二）闲置自有资金购买理财产品情况
1、公司子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司以人民币 2,000万元暂时闲置自有资金购买江苏银行“聚宝财富稳赢 2号机构版 1715期”人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：江苏银行“聚宝财富稳赢2号机构版1715期”人民币理财产品
（2）产品代码：1701904FB428
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4%
（5）理财期限：98天
（6）产品起息日：2017年4月19日
（7）产品到期日：2017年7月26日
（8）购买理财产品金额：2,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与江苏银行无关联关系
2、公司以人民币3,000万元暂时闲置自有资金购买光大银行对公“活期盈”，具体如下：
（1）产品名称：光大银行对公“活期盈”
（2）产品代码：EB4329
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.5%
（5）理财期限：41天
（6）产品起息日：2017年5月3日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：3,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与光大银行无关联关系
3、公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买光大银行对公“活期盈”，具体如下：
（1）产品名称：光大银行对公“活期盈”
（2）产品代码：EB4329
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.5%
（5）理财期限：42天
（6）产品起息日：2017年5月18日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：2,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与光大银行无关联关系
4、公司以人民币 2,000万元暂时闲置自有资金购买浙商银行“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品
（2）产品代码：815001
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：2.4%-3.8%
（5）理财期限：10天
（6）产品起息日：2017年5月23日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：2000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系
5、公司以人民币 2,500万元暂时闲置自有资金购买宁波银行启盈净值型理财5号（周开放），具体如下：
（1）产品名称：宁波银行启盈净值型理财5号（周开放）
（2）产品代码：8005
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.72%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2017年6月2日
（7）购买理财产品金额：2,500万元
（8）关联关系说明：公司及子公司与宁波银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至2017年6月30日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为 3,500万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的1.86%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为16,500万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的8.77%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-87
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年9月11日（星期四）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开，会议通知已于2014年9月4日以书面方式发出。公司应到监事3人，实到监事3人，分别为马生明、李国萍、金跃华。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过了《关于选举马生明先生为公司第六届监事会
主席的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
监事会
二 0一四年九月十二日
江阴电工合金股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
江阴电工合金股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江阴电工合金股份有限公司、江阴康盛新材料有限公司（全资子公司）、江阴市康昶贸易有限公司（全资子公司）、金康国际有限公司（全资子公司）、西安秋炜铜业有限公司（全资子公司）。纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，纳入评价范围单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：决策管理制度、采购与付款、存货、对外投资、销售与收款、成本与费用、货币资金、人力资源、对外担保、关联交易、长期资产、内部审计、会计档案及会计电算化管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的0.5%)。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的0.1%)。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的0.1%)。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失 潜在负面影响
已经对外正式披露并对公司
定期报告披露造成负面影响；
重大缺陷 500万元(含)以上
企业关键岗位人员流失严重；
被媒体频频曝光负面新闻
受到国家政府部门处罚,但未
对公司定期报告披露造成负
重要缺陷 50万元(含)-500万元
面影响；被媒体曝光且产生负
面影响
受到省级（含省级）以下政府
一般缺陷 50万元以下
部门处罚但未对公司定期报
告披露造成负面影响
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2017年 12月 31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2017年 12月 31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
江阴电工合金股份有限公司
董事会
一、监事会对2013年年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2013年科林环保装备股份有限公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、报告期内监事会的工作情况
科林环保装备股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司2012年年度股东大会及2013年度第一次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了四次监事会会议，具体情况如下：
（一）公司于2013年4月16日召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《2012年度监事会工作报告》的议案；
2、《2012年度财务决算》的议案；
3、《2012年年度报告》以及《2012年年度报告摘要》的议案；
4、《关于2012年度利润分配预案》的议案；
5、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；
6、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。
（二）公司于2013年4月18日召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：1、《科林环保装备股份有限公司2013年第一季度季度报告全文》的议案；
2、《科林环保装备股份有限公司2013年第一季度季度报告正文》的议案；
3、《关于调整部分固定资产折旧年限》的议案；
4、《关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财》的议案。
（三）公司于2013年8月15日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：1、《<2013年半年度报告>以及<2013年半年度报告摘要>》的议案；
3、审议《关于续聘立信会计事务所为公司2013年度审计机构》的议案。
（四）公司于2013年10月23日召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：1、审议《科林环保装备股份有限公司2013年第三季度报告全文》的议案；
2、审议《科林环保装备股份有限公司2013年第三季度报告正文》的议案。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实维护中小股东权益的
出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2013年度召
开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项等进行了监督、检查，全面了解和掌握公
司总体运营状况，具体监督情况如下：
(一)公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法
规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决定程序符合相关规定；公司董事
及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规则以及公司章程等的规定或损
害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
对2013年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务
制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财
务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度会计师事务所没有出具保留意
见或解释性说明的审计报告。
(三)募集资金情况
报告期内，募集资金的使用及保存情况，公司都严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》执行。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内公司无收购及出售资产、企业合并等事项。
(五)公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。
(六)公司对外担保及股权、资产置换情况
单位：万元人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）||
|报告期内担保发生金额合计（不包括对子公司担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司担保）|0|
|公司对控股子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|0|
|报告期末担保余额合计（B）|0|
|公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|0|
|担保总额占公司净资产的比例（%）|0|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|

（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（八）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等
公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2013年度内部控制自我
评价报告》客观地反映了内部控制状况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
四、监事会2014年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益及促进公司的可持
续发展而努力工作。
2014年的主要工作计划:
(一)加强监事学习
公司监事会成员需加强自身学习，适应形势，督促公司董事和高管规范经营管理，保证公
司股东利益最大化。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将会加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风
险。
2014年是“十二五”规划实施的关键之年，又是新一届换届之年。监事会成员将一如既往地认真履行好监督职责，做好换届选举工作。督促公司规范运作，通过全体员工的共同努力，
圆满完成董事会制订的各项经营目标。
科林环保装备股份有限公司
监事会
二○一四年四月十六日