Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2019-42
陕西省国际信托股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
经公司第九届董事会第一次会议审议，决定聘任姚卫东为公司总裁；李玲为公司董事会秘书；李玲、王晓雁、孙若鹏为公司副总裁；王琼为公司市场总监，孙西燕为公司业务总监，张仲和为公司业务总监，冯栋为公司投资总监；李琳为公司高级风控官。
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、中国银保监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和《公司章程》等有关规定，对上述事项发表独立意见如下:
1.经审查上述人员的简历并了解相关情况，我们认为上述人员符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会、中国银保监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况。
2.公司董事会对上述人员聘任的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
3.上述人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，我们同意对上述人员的聘任。
独立董事：赵锡军、管清友、张俊瑞2019年7月11日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-019
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于北京麦克奥迪能源技术有限公司2018年度业绩承诺完
成情况的说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦克奥迪”）于2017年08月25日与天津科睿博能源科技有限公司（以下简称“天津科睿博”）、 SHER HOCK GUAN先生（天津科睿博实际控制人）签订的《股权收购协议》，本公司以现金支付方式向天津科睿博购买其持有的北京麦克奥迪能源技术有限限公司（原名“北京科睿博能源技术有限公司”，以下简称“北京麦迪能源公司”）63.82%股权。现将北京麦迪能源公司2018年度业绩承诺的完成情况说明如下：一、本次交易的基本情况
2017年 08月 25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的议案》。本次股权收购交易的定价以北京科睿博能源技术有限公司截至评估基准日(2017年04月30日)的估值协商确定，中联资产评估集团有限公司出具的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权项目估值报告》（中联评估字[2017]第 1423号）对北京科睿博能源技术有限公司于评估基准日的股东全部权益价值的估值为人民币7,896.96万元。经各方商议确定北京科睿博按7,896.96万元作价，麦迪电气以人民币 5,000万元的价格受让天津科睿博持有的北京科睿博63.82%股权。
二、本次交易的业绩承诺情况
SHER HOCKGUAN先生与天津科睿博（合称业绩承诺方）同意就北京麦迪能源公司在业绩承诺期间每个会计年度的扣除非经常性损益的净利润进行承诺，具体业绩承诺数如下：
年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
业绩承诺数（单位：
-70 375 858 1557人民币万元）
若2018年度扣除非经常性损益后的实际亏损额超过70万元,则天津科睿博或SHER HOCK GUAN应当向本公司补足差额。
三、本次交易的业绩承诺完成情况
北京麦克奥迪能源技术有限公司 2018年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于 2019年 4月 12日出具了“致同审字（2019）第 350FA0034号”无保留意见审计报告。经审计的北京麦迪能源公司 2018年度扣除非经常性损益后的净利润为-77.82万元，与业绩承诺差异-7.82万元。按照《股权收购协议》约定，天津科睿博或 SHER HOCK GUAN应当向本公司补足差额。
特此说明。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年04月16日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟收购西安奇维科技股份有限公司股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本公司谨在此郑重承诺如下：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
江苏雷科防务科技股份有限公司（盖章）法定代表人（签名）：黄小平
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”）拟收购西安奇维科技股份有限公司股权,按照中国证券监管部门相关规定，本人作为雷科防务的董事、监事、高级管理人员，在此郑重承诺如下：
1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本人的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在雷科防务拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
全体董事签名：
黄小平 谈乃成 黄善平
戴斌 居荷凤 黄辉
刘雪琴
全体监事签名：
唐金龙 黄兆兴 王献荣
全体高级管理人员签名：
黄善平 黄亚松 刘训雨
江俊杰 黄晓秋 黄玉光
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司拟收购西安奇维科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本公司谨在此郑重承诺如下：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
西安奇维科技股份有限公司（盖章）法定代表人（签名）：
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司拟收购西安奇维科技股份有限公司（以下简称“奇维科技”）股权,按照中国证券监管部门相关规定，本人作为奇维科技的董事、监事、高级管理人员，在此郑重承诺如下：
1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本人的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在雷科防务拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
全体董事签名：
全体监事签名：
全体高级管理人员签名：
新时代证券有限责任公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
督导工作报告
一、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|新时代证券有限责任公司（简称“新时代”或“保荐机构”）|
|注册地址|北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15 层 1501|
|主要办公地址|北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15 层 1501|
|法定代表人|刘汝军|
|联系人|过震、段俊炜|
|联系电话|13916991180，13917027797|
|其他|—|

二、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|浙江棒杰数码针织品股份有限公司|

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|证券代码|002634|
|注册资本|10,005 万元|
|注册地址|浙江省义乌市苏溪镇镇南小区|
|主要办公地址|浙江省义乌市苏溪镇镇南小区|
|法定代表人|陶建伟|
|实际控制人|陶建伟|
|联系人|刘朝阳|
|联系电话|0579-85922001|
|本次证券发行类型|首次公开发行 A 股股票|
|本次证券发行时间|2011-11-25|
|本次证券上市时间|2011-12-05|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|—|

三、保荐工作概述
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|情况|内容|
|（一）说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|新时代对棒杰股份的保荐工作分两个阶段：发行保荐阶段和持续督导阶段。1．发行保荐阶段按照相关规定，诚实守信、勤勉尽责地对公司进行尽职调查，组织编制申报文件，配合中国证监会的审核工作，组织公司及其|

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|-|
|它中介机构对中国证监会的审核意见进行答复，按照深圳证券交易所的相关要求推荐公司股票上市。2．持续督导阶段（1）审阅信息披露文件对公司在持续督导期内的各项定期报告和临时报告都进行了审阅。（2）开展现场检查和培训工作根据监管要求对公司定期开展现场检查和培训工作。现场查看公司的经营场所，并与部分高级管理人员沟通，了解公司的生产经营状况、募集资金使用情况、规范运作情况等事项（3）核查募投项目执行情况和募集资金使用情况对募投项目执行情况和募集资金使用情况进行定期检查，持续关注募集资金的专项存储和使用情况。（4）督导公司规范运作持续关注公司“三会”运作情况、内控制度建设和运行情况，督导公司合法合规经营，督导公司董事、监事、高级管理人员遵|

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||守法律、法规和各项规章制度并切实履行各项承诺。|
|（二）发行人配合保荐工作的情况|持续督导期间，棒杰股份积极支持配合新时代的持续督导工作：1．棒杰股份的信息披露文件都能及时送达到新时代及其保荐代表人，保证了保荐机构持续督导工作的顺利开展。2．积极配合保荐机构的现场核查工作、参加保荐机构组织的各项培训，及时提供保荐机构要求的各项资料，现场及电话、邮件答复持续督导工作组的问询等。3．积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步完善公司治理。|
|（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|持续督导期内，公司聘请的中介机构对新时代的持续督导工作给予了积极配合：1．在公司年度审计过程中，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）与新时代保荐代表人就公司财务状况和募集资金使用情况进行交换意见，以使新时代充分了解公司财务状况及募集资金使用情况。2．在公司日常经营过程中，法律顾问|

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||国浩律师集团（杭州）事务所与新时代保荐代表人就公司规范运行情况及时交换意见，以便新时代及时向公司提出改善建议。|
|（四）其他|无|

四、督导工作未尽事项安排
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|情况|内容|
|少量募集资金尚未使用完毕|截至 2013 年 12 月 31 日，棒杰股份首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，此部分款项用于支付应付未付设备和工程款后剩余部分将用于永久补充流动资金，保荐机构将对未使用的募集资金继续进行持续督导|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）募集资金使用问题
问题1： 2012年 3月 28日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用部分暂时闲置募集资金 3000万元补充流动资金，使用期限自 2012年 4月 1日至 2012年 9月 30日止。公司于 2012年5月10日从募集资金专户中将1442万元转入流动资金账户。2012年 6月 12日，存放于中国银行义乌分行募集资金专户的 2000万元 6个月定期存款到期，公司将笔资金 2000万元直接转至同样开户于中国银行义乌分行的普通账户。通过上述两笔转账，公司合计从募集资
金专户转出 3442万元至普通账户，超过了董事会审议通过的 3000
万元。
上述问题的解决：
公司于 2012年 6月 21日发现了上述问题，当日立即将多转移出的 442万元归还至公司募集资金专户。
（二）内部控制问题
问题1：公司董事会于 2012年 3月 12日收到董事、董事会秘书张骞的辞职报告。张骞先生辞职后，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定财务总监陶士青女士暂代理董事会秘书的职责。在张骞辞职以后，公司的董事会秘书一职一直由财务总监陶士青代理，直至2012年10月24日选举董事刘朝阳担任董事会秘书一职。
上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的相关要求：董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
上述问题的解决：
公司在 2011年年度股东大会上，选举刘朝阳为公司董事。同时，公司董事会拟聘任刘朝阳为公司董事会秘书。但由于刘朝阳当时未取得董事会秘书资格证书，故公司迟迟未能正式任命刘朝阳为公司董事会秘书。待刘朝阳取得董事会秘书资格证书以后，公司正式任命刘朝阳先生为公司董事会秘书。公司迟迟未正式聘任董事会秘书的问题也得到了妥善解决。
五、其他申报事项
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|情况|内容|
|无|—|

（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票并上市之督导工作报告》之签章页）
保荐代表人： 过震 2014年4月21日段俊炜 2014年4月21日保荐业务负责人： 万勇 2014年4月21日保荐机构： 新时代证券有限责任公司 2014年4月21日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事就子公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会的独立董事，现就关于接受股东财务资助及继续为全资子公司提供财务资助相关事项发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已将子公司威富通科技有限公司对外投资暨关联交易的相关事项与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
2、子公司威富通科技有限公司对外投资成立上海市利市商务咨询有限公司（暂命名，具体以工商审核通过为准，以下简称“利市商务”），确因正常经营所需。子公司及关联董事鲜丹、王彤的投资所构成的关联交易，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同时，子公司主要业务也不会因此次关联交易而受到影响，不会影响到公司的独立性。
基于上述，我们认为子公司对外投资暨关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响，同意子公司对外投资暨关联交易相关事项。
独立董事：尹建平、易颜新、陈南梁、吴伟明
浪潮电子信息产业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（2017年8月修订）（以下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制订了《未来三年股东回报规划》（2018-2020年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。
二、本规划的制订原则
（一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式
分配利润。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）发放现金分红、股票股利的条件
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
股票股利分配的条件：
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（三）现金分红政策及利润分配期间间隔
在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司总体发展上将处于成长期，发展所需投入资金量较大，2018-2020年公司在进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）利润分配决策机制和审议程序
董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
（五）利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（六）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
四、《股东回报规划》制订周期及决策机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政
策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
公司制订、修改《股东回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、《股东回报规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
金正大生态工程集团股份有限公司
关于发行股份购买资产前 12个月内购买、出售资产的说明金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）拟发行股份购买金正大农业投资有限公司66.67%%股权（以下简称“本次交易”）。
现就公司本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次交易前 12个月内，公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
（本页无正文，为《金正大生态工程集团股份有限公司关于发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
金正大生态工程集团股份有限公司年 月 日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-022
关于润华农水（天津）国际贸易有限公司
2014年度承诺业绩完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况说明
1、交易对方
本次交易对方为兰春红、赵庆华2名自然人股东。
2、交易标的
本公司以现金购买资产方式，分别向兰春红、赵庆华购买润华农水（天津）国际贸易有限公司200万元人民币股权、700万元人民币股权（以下简称“收购资产”）。
3、交易价格
本次交易标的资产的交易价格以沃克森评报字[2012]第0283号的评估结果
作为定价依据，经双方协商，本次交易价格确定为917.037万元。
二、业绩承诺事项
根据本公司控股股东及实际控制人王栋与本公司订立的《业绩补偿承诺书》，王栋承诺，润华农水（天津）国际贸易有限公司（以下简称“润华农水”）2014年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于150
万元。若润华农水2014年度实际净利润低于承诺净利润，其差额部分由王栋本人在该会计年度的专项审计报告出具后的十日内以现金（包括银行转账）向公司补足。
三、业绩承诺的实现情况
单位：万元
业绩承诺 应补偿现金数
年度 项目 实际实现数 差异额
数 （差异额*30%）润华农水净
2014 150.00 -983.79 1,133.79 340.14
利润
注：应补偿现金数=（承诺的净利润数-润华农水该年度实际实现的净利润数）*该年度公司对润华农水所持股权比例
四、公司拟采取的措施
在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具本年度专项审计报告后，公司将督促控股股东王栋先生于本年度专项审计报告出具之后的十个工作日内履行承诺以现金向公司补足。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-23恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年2月1日接到公司董事长、控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其所持有的本公司部分股权解除了质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记解除日|质押登记日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|79750000|2016.1.29|2015.1.27|中泰信托有限责任公司|10.04%|
|合 计||79750000||||10.04%|

二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司股份794,009,999股,占本公司总股本41.98%；此次股份解除质押后其累计质押股份674,021,677股，占本公司总股本的35.64%,为公司第一大股东和实际控制人。
2、阙文彬先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、报备文件
《解除证券质押登记通知》
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码: 002766证券简称:*ST索菱
深圳市索菱实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人肖行亦现就提名周虎城为深圳市索菱实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市索菱实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：肖行亦
日期：2019-12-13
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-025
北京超图软件股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因集团业务的实际发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任元哲起先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。
公司独立董事也发表了同意聘任的独立意见。
元哲起先生简历如下：
元哲起，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，EMBA。
元哲起先生于1982年至1986年，就读于武汉测绘科技大学，取得学士学位；
2004年至2006年，就读上海交通大学管理学院EMBA。
元哲起先生于 1986年至 1993年，在国家海洋局信息中心任职；1994年至2003年，担任ESRI中国（北京）有限公司（富融科技有限公司）销售经理、副总经理、总经理；2004年至今任上海数慧系统技术有限公司董事长、董事。
元哲起先生目前除担任上海数慧系统技术有限公司董事外，最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
元哲起先生未持有公司股票，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十三日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，并发表意见如下：
一、关于对《选举阮鸿献先生为公司第四届董事会董事长》的独立意见
经核查，阮鸿献先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。阮鸿献先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意董选举阮鸿献先生为公司第四届董事会董事长。
二、关于对《聘任赵飚先生担任公司总裁》的独立意见
经核查，赵飚先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
赵飚先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任赵飚先生担任公司总裁。
三、关于对《聘任田俊先生担任公司副总裁》的独立意见
经核查，田俊先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级
管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
田俊先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任田俊先生担任公司副总裁。
四、关于对《聘任罗永斌先生担任公司副总裁》的独立意见
经核查，罗永斌先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
罗永斌先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任罗永斌先生担任公司副总裁。
五、关于对《聘任田俊先生担任公司董事会秘书》的独立意见
经核查，田俊先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
田俊先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任田俊先生担任公司董事会秘书。
六、关于对《聘任田俊先生担任公司财务负责人》的独立意见
经核查，田俊先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
田俊先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任田俊先生担任公司财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
龙超：
母景平：
刘锡标：
年 月 日
证券代码：000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2016-020北方华锦化学工业股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：√扭亏
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|44,000万元 ~ 47,000万元|-14,458.32万元|
|基本每股收益|0.2751元/股 ~ 0.2939元/股|-0.0928元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度华锦股份预计归属于母公司净利润为44,000~47,000万元，比上年同期增加利润58,458.32~61,458.32万元，主要变动因素如下：
2016年初，国际原油市场仍然于低位徘徊，同比上年大幅度下降，同时产品价格同比也有所降低，但是降低幅度小于原油价格下降幅度，公司石化板块受此影响，聚烯烃产品、石化产品、沥青产品同比去年利润都大幅度提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年一季度报告中予以详细披露。
因公司于2015年度实现净利润362,530,563.58元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。
公司已向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请，相关手续正在办理中，该申请能否获得深圳证券交易所核准仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-005
山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第一次临时会议于2019年2月28日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
2、会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2015-108
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2015年12月11日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2015年12月24日（星期四）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于向国家开发银行股份有限公司申请专项基金借款1.88亿元的议案》。
为了满足公司资金需求，降低融资成本，公司拟以位于呈贡区七甸街道胡家庄水塘办事处的652,340.58平方米的工业用地（国用（2004）第00432号、国用（2004）第00434号、国用（2009）第0054号、国用（2013）第00005号）作为抵押，向国家开发银行股份有限公司申请专项基金借款1.88亿元，其中0.88亿元的贷款期限为10年，贷款利率1.2%，公司以国用（2004）第00432号、国用（2004）第00434号两个土地证做抵押,两宗地共计327,473.66平方米，根据云南大华嬴邦地价评估咨询有限公司出具的截止2015年12月10日的《云南铝
业股份有限公司抵押贷款涉及之土地使用权价格评估》【（2015）（估）字第143号】，抵押土地的评估值为153,689,938.00元；1亿元贷款的期限为14年，贷款利率1.2%，公司以国用（2009）第0054号、国用（2013）第00005号两个土地证做抵押，两宗地共计324,866.92平方米，根据云南大华嬴邦地价评估咨询有限公司出具的截止2015年12月10日的《云南铝业股份有限公司抵押贷款涉及之土地使用权价格评估》【（2015）（估）字第144号】，抵押土地的评估值为
159,440,280.00元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
关于放弃参股子公司股权优先购买权的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-051三诺生物传感股份有限公司
关于放弃参股子公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月31日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于放弃参股子公司股权优先购买权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、事项概述
公司于2015年10月联合公司控股股东李少波先生，分别出资人民币30,000万元和90,000万元对公司子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）进行增资，并通过心诺健康出资27,375.14万美元收购尼普洛株式会社（日本，以下简称“尼普洛集团”）持有的Trividia HealthInc.（原名NIPRO
DIAGNOSTICS,INC.，尼普洛诊断股份有限公司，美国，以下简称“标的公司”）100%的股权。上述交易已于2016年1月7日完成交割，目前心诺健康持有标的公司100%的股权，公司与李少波先生分别持有心诺健康25%和75%的股权。
李少波先生对心诺健康9亿元的出资来源于其股份质押所得款项，鉴于北京荷塘探索创业投资有限公司、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、张帆先生和王飞先生对心诺健康收购标的公司的认可，且李少波先生考虑到其资金压
力，李少波先生决定将其持有的心诺健康公司部分股权转让给上述公司、有限合伙企业及个人。
为实现公司成为“全球血糖监测专家”的发展战略，公司拟进行重大资产重组，本次重大资产重组方案为公司计划向实际控制人李少波及心诺健康其他股东发行股份购买其持有的心诺健康75%股权，进而通过心诺健康持有标的公司100%股权。公司及相关各方正在积极推进与此次重大资产重组事项有关的各项工作，各中介机构正在积极开展对标的资产的尽职调查、审计和评估等工作。
关于放弃参股子公司股权优先购买权的公告根据公司控股股东李少波先生与其他股权受让方签署的《股权转让协议》，李少波先生拟以12.21元/股的价格，向其他第三方转让其所持有的心诺健康
30.3030%的股权，股权转让价款总额为人民币37,000万元（本次股权转让价格，参照心诺健康本次重组预估值确定）。具体转让情况如下：
1、李少波先生将其持有的心诺健康16.3800%的股权转让给张帆（自然人），张帆（自然人）同意受让心诺健康16.3800%股权（对应出资额1,638.00万元），股权转让价款总额为人民币20,000万元。
2、李少波先生将其持有的心诺健康7.3710%的股权转让给王飞（自然人），王飞（自然人）同意受让心诺健康7.3710%股权（对应出资额737.10万元），股权转让价款总额为人民币9,000万元。
3、李少波先生将其持有的心诺健康4.0950%的股权转让给北京荷塘探索创业投资有限公司，北京荷塘探索创业投资有限公司同意受让心诺健康4.0950%股权（对应出资额409.50万元），股权转让价款总额为人民币5,000万元。
4、李少波先生将其持有的心诺健康2.4570%的股权转让给北京水木长风股权投资中心（有限合伙），北京水木长风股权投资中心（有限合伙）同意受让心诺健康2.4570%股权（对应出资额245.70万元），股权转让价款总额为人民币3,000万元。
二、心诺健康基本情况
1、深圳市心诺健康产业投资有限公司
2、成立时间：2015年4月27日
3、注册资本：10,000万元
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：李少波
6、公司类型：有限责任公司
关于放弃参股子公司股权优先购买权的公告8、心诺健康系为收购NIPRO DIAGNOSTICS,INC（现已更名为Trividia Health,Inc.），由公司与控股股东所设立的特殊目的公司，目前并无实际经营业务。
三、股份转让前后心诺健康的股权情况
本次股权转让前，心诺健康的股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||出资人（股东）||认缴注册资本||出资额||出资比例|
|1||李少波||7,500||90,000||75%||
|2||三诺生物传感股份有限公司||2,500||30,000||25%||
|合计||||10,000||120,000||100%||

本次股权转让后，心诺健康的股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||出资人（股东）||认缴注册资本||出资额||出资比例|
|1||李少波||4,469.70||53,000||44.6970%||
|2||三诺生物传感股份有限公司||2,500||30,000||25.0000%||
|3||张帆||1,638.00||20,000||16.3800%||
|4||王飞||737.10||9,000||7.3710%||
|5||北京荷塘探索创业投资有限公司||409.50||5,000||4.0950%||
|6||北京水木长风股权投资中心（有限合伙）||245.70||3,000||2.4570%||
|合计||||10,000||120,000||100%||

四、关联关系说明
截至2016年3月31日，张帆持有本公司股份4,010,145股，除此之外，公司与
张帆先生、王飞先生、北京荷塘探索创业投资有限公司和北京水木长风股权投资
中心（有限合伙）均不存在关联关系。
关于放弃参股子公司股权优先购买权的公告五、董事会关于本次放弃优先认购权的说明
鉴于公司未来将向心诺健康的其他股东发行股份购买其持有的心诺健康75%股权，进而通过心诺健康持有标的公司100%股权。本次股权转让完成后，张帆先生、王飞先生、北京荷塘探索创业投资有限公司和北京水木长风股权投资中心（有限合伙）将作为心诺健康的新增股东，各方均承诺如未来公司购买心诺健康的股权，将同样放弃对心诺健康股权的优先购买权，并且同意和李少波先生以同样的价格向本公司转让所持有的心诺健康全部股权。因此，公司董事会同意放弃本次心诺健康上述股权的优先购买权。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：认为公司本次关于放弃参股子公司股权优先购买权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不会影响公司在心诺健康中的权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-071汉威科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年 10月 16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年10月15日—2018年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 16日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 10月 15日15:00至2018年10月16日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表公司有表决权的股份 105,582,463股，占公司有表决权股份总数的36.0322％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12人，代表公司有表决权的股份97,460,719股，占公司有表决权股份总数的33.2605％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表公司有表决权的股份 8,121,744股，占公司有表决权股份总数的2.7717％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 16,559,224
股，占上市公司总股份的5.6512％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举尚中锋、高延明为公司第四届董事会非独立董事（排名不分先后），任职期限与第四届董事会任职期限一致。表决结果如下：
1、选举尚中锋先生担任公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意99,465,424股，占出席会议所有股东所持股份的94.2064%；
其中，中小投资者投票情况为：同意8,442,185股，占出席会议中小股东所持股份的50.9818%。
2、选举高延明先生担任公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意95,465,424股，占出席会议所有股东所持股份的90.4179%；
其中，中小投资者投票情况为：同意8,442,185股，占出席会议中小股东所持股份的50.9818%。
（二）审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以普通投票的方式选举周震为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限与第四届监事会任职期限一致。表决结果如下：
表决情况：同意97,460,719股，占出席会议所有股东所持股份的92.3077％；
反对2,899,918股，占出席会议所有股东所持股份的2.7466％；弃权5,221,826股，占出席会议所有股东所持股份的4.9457％。
其中，中小投资者投票情况为：同意8,437,480股，占出席会议中小股东所持股份的50.9534％；反对 2,899,918股，占出席会议中小股东所持股份的17.5124％；弃权5,221,826股，占出席会议中小股东所持股份的31.5342％。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所刘峰律师、黄斌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日