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北京德恒律师事务所
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20160360-2号致：好利来（中国）电子科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）接受好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人资格，会议表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见。
本所律师依据对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解和对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况发表法律意见。
为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见中的内容承担责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2018年 1月 6日，在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站公告了《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、审议事项、登记办法等有关事宜予以了公告。
2018年1月11日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对傅继军独立董事任职异议函》（中小板独董审查异议函【2018】第1号），其中对傅继军先生作为公司会计专业人士独立董事候选人的任职资格提出异议，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《独立董事备案办法（2017年修订）》等法律法规的规定，要求公司董事会不得将傅继军先生作为独立董事候选人提交股东大会审核。
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见基于以上情况，2018年1月13日，公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站公告了《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于持股3%以上股东提出临时提案暨召开 2018年第一次临时股东大会通知的补充公告》（以下简称“《会议补充通知》”），对《会议通知》中的相关内容进行了修订。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；现场会议于 2018年 1月 24日（星期三）15:00在厦门市翔安区舫山东二路 829号六楼会议室召开；网络投票时间为2018年1月23日至2018年1月24日，其中，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 1月 24日 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年1月23日15:00至2018年1月24日15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序、临时提案的提出程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 2人，代表公司股份46,295,740股，占公司有表决权股份总数的69.4297%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表公司股份 46,295,740股，占公司有表决权股份总数的69.4297%；根据深圳证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师到场参加了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经现场见证，本次股东大会就《会议补充通知》中所列明的事项进行了审议，且逐项进行了表决，并在按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行了计票、监票后，当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票46,295,740股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股，该议案获得通过。
2.审议《关于选举洪玫女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：选举洪玫女士为公司第三届董事会独立董事。同意：46,295,740票，当选。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，德恒律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
经办律师：
谭昆仑
经办律师：
齐 欣
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-003成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理江涛先生的辞职报告，江涛先生因个人工作安排原因，申请辞去公司总经理职务。江涛先生辞职后，将继续在公司担任董事长及其他原有职务，其辞职对公司的正常运营不会产生重大影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
江涛先生原定总经理职务任期为自2017年5月16日至2020年5月15日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，江涛先生持有公司股份122,350,850.00股，占公司总股本的33.55%，其所持股份将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其承诺进行管理。
公司于2019年1月14日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄耀辉女士（简历见附件）为公司总经理，行使公司总经理职权，任期自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会对江涛先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
附件：黄耀辉女士简历
黄耀辉，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，荷兰商学院研究生毕业，获英国财务资深注册会计师及全球特许管理会计师等国际资格认证，同时为CIMA资深会员。2001年至2011年任湖南云锦集团股份有限公司财务总监；2011年至2018年任燕新控股集团有限公司副总裁。
黄耀辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司查询，不属于失信被执行人，具备总经理的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合总经理的职责要求。
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-003山西振东制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|2,200,000|2018-01-17|9999-09-09|华龙证券股份有限公司|0.97%|融资|
|合 计||2,200,000||||0.97%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占
本公司总股本的43.81%，其中质押股份 207,152,000股，占振东集
团持有本公司股份总数的91.02%，占公司总股本的39.88%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 01月 19日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-023浙江华策影视股份有限公司
更正公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日披露了《2014年年度报告》，经事后审查，因工作人员失误导致公告内容中董事、监事和高级管理人员报酬情况金额单位有误，现予以更正如下：
公告原文：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|傅梅城|董事长|男|57|现任|309,800||309,800|
|赵依芳|董事;总经理|女|55|现任|723,350||723,350|
|程圣德|董事|男|61|现任|310,850||310,850|
|吴涛|董事|男|60|现任|876,000||876,000|
|李明月|独立董事|男|65|现任|5||5|
|张学俊|独立董事|男|57|现任|5||5|
|叶雪芳|独立董事|女|48|现任|5||5|
|王燕|监事|女|31|现任|160,027||160,027|
|谢琪|监事|女|30|现任|157,020||157,020|
|申屠鑫栋|监事|男|30|现任|0||0|
||董事会秘书、|||||||
|金骞||男|40|现任|710,450||710,450|
||副总经理|||||||
|张伟英|财务总监|女|58|现任|307,950||307,950|
|杜昉|副总经理|男|41|现任|715,382||715,382|
|合计|--|--|--|--|4,270,844|0|4,270,844|

现更正为：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|傅梅城|董事长|男|57|现任|30.98||30.98|
|赵依芳|董事;总经理|女|55|现任|72.335||72.335|
|程圣德|董事|男|61|现任|31.085||31.085|
|吴涛|董事|男|60|现任|87.6||87.6|
|李明月|独立董事|男|65|现任|5||5|
|张学俊|独立董事|男|57|现任|5||5|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|叶雪芳|独立董事|女|48|现任|5||5|
|王燕|监事|女|31|现任|16.0027||16.0027|
|谢琪|监事|女|30|现任|15.702||15.702|
|申屠鑫栋|监事|男|30|现任|0||0|
||董事会秘书、|||||||
|金骞||男|40|现任|71.045||71.045|
||副总经理|||||||
|张伟英|财务总监|女|58|现任|30.795||30.795|
|杜昉|副总经理|男|41|现任|71.5382||71.5382|
|合计|--|--|--|--|442.0829|0|442.0829|

因此给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2015年3月18日
深圳市方直科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002765号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市方直科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、深圳市方直科技股份有限公司 2014年度非经营 3
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002765号
深圳市方直科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|方直科技股份有限公司（以下简称方直科技公司）2014 年度财务报|
|表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月16日签发了大|
|华审字[2015] 004410 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就方直科技公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是方直科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计方直科技公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对方直科技公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解方直科技公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市方直科技股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月十六日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-075鹏鹞环保股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告
股东华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
2019年2月1日，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-023）。持有公司股份27,800,000股（占公司总股本比例5.79%）的股东华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“华泰紫金”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份27,800,000股（占公司总股本比例
5.79%）。减持时间为自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
2019年6月4日，公司收到华泰紫金出具的《关于鹏鹞环保股份有限公司股份减持计划实施情况的告知函》。截止2019年6月4日，华泰紫金减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施进展情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持/过户期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|||2019年3月 5日|11.40|1,377,000|0.29%|
|||2019年3月 6日|11.56|460,000|0.10%|
|||2019年3月 7日|11.82|300,000|0.06%|
|||2019年4月 3日|11.78|100,000|0.02%|
|||2019年4月 4日|11.85|280,000|0.06%|
|||2019年4月 9日|12.12|210,500|0.04%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年4月11日|12.30|10,000|0.00%|
||2019年4月17日|12.01|50,000|0.01%|
|合 计|||2,787,500|0.58%|

华泰紫金本次通过集中竞价交易减持股份来源均为公司首次公开发行股票前已发行股份，已于2019年1月7日解除限售。
自公司上市之日起至2019年6月4日，华泰紫金累计减持公司股份2,787,500股，累计减持比例为0.58%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例(%)|股数(股)|占公司总股本比例(%)|
|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|合计持有股份|27,800,000|5.79|25,012,500|5.21|
||其中：无限售条件股份|27,800,000|5.79|25,012,500|5.21|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他事项说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、华泰紫金本次实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持价格为
11.06元/股，未低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的150%，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规减持的情形。
3、华泰紫金不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、本次减持后，华泰紫金持有公司股份25,012,500股，占公司总股本的5.21%，
仍是公司持股5%以上股东。
5、公司将继续关注有关股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、华泰紫金关于减持计划实施情况的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年6月 5日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司拟实施的股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的相关事项发表如下独立意见：
1、根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》所确定的预留期权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2014年1月28日，行权价格为58.80元，该授予日、行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
3、同意公司股票期权激励计划所涉预留期权的授权日为2014年1月28日，行权价格为58.80元，并同意向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权。
独立董事： 乔友林 王平心 孙东东
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-085金城造纸股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2015年 12月 21日以传真及送达方式通知2、召开会议的时间、地点和方式：2015年 12月 25日在公司现场召开。
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席监事 3名，实到监事 3名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉参加了会议。
4、会议主持人：监事会主席夏俊清
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况如下：
1、审议通过了《关于公司停产的议案》
公司在发展生产的同时对环境保护十分重视，公司拟对原有污水处理厂的部分设备进行技术改造，完善公司环保设施。于 2015年 12月 26日停产进行改造。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司污水深度处理工程议案》
为适应国家环保部门不断提高的环保治理要求，公司拟进行污水深度处理工程。工程总投资预计 1200万元；建设工期约 5个月。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
2015年 12月 25日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-018号
楚天科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月8日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 7日15：00至2015年2月13日15：00间的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23人，代表有表决权股份总数166999158股，占公司有表决权股份数的比例为71.49％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 16人，代表公司有表决权股份总数166743498股，占公司有表决权股份数的比例为71.38％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 7人，代表股份总数 255660股，占公司有表决权股份数的比例为0.1094％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14人，代表股份总数为4148760股，占公司有表决权股份数的比例为1.776%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议的补充协议>的议案》
会议表决结果：赞成股数为166999158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为4148760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》
2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2015年4月8日
西南证券股份有限公司关于
重庆博腾制药科技股份有限公司控股股东
为上市公司融资提供担保涉及关联交易事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对博腾股份本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况和保荐意见如下：
一、交易基本情况
为了满足流动资金的需要，公司拟以长寿工厂部分机器设备进行融资租赁的形式向平安国际融资租赁有限公司申请不超过10,000万元的融资。其中，180天承兑汇票不超过3,000万元，3年期贷款不超过7,000万元，融资年利率不超过6%。
由公司实际控制人之一陶荣先生为该笔融资中的7,000万元3年期贷款提供个人连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条之规定，陶荣先生属于上市公司关联自然人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、交易的审议程序
2014年11月24日，博腾股份召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事陶荣回避表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
我们认为本次交易符合公司实际情况，有利于解决公司发展对流动资金的需要。公司董事会已审议通过该交易事项，并将提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》、博腾股份《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司控股股东为上市公司融资提供担保涉及关联交易事项的核查意见》之签章页）保荐代表人：
王晖 高贵雄
西南证券股份有限公司2014年11月25日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-011
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华铭智能”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年01月15日起停牌。停牌期间，公司按照规定及时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2019-002）。2019年01月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年01月29日开市起复牌。
2019年02月01日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海华铭智能终端设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 5号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据和情况需核实、查证，且中介机构需履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，公司经向深圳证券交易所申请，于2019年02月16日发布延期回复公告（公告编号：2019-009）。2019年02月22日，公司对《问询函》全部问题进行了回复，并披露了《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，详细内容见公司于 2019年 02月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的
各项工作，截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估、尽职调查工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年02月22日披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十四次临时会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司拟在第六届董事会第四十四次临时会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于控股子公司与关联方签订咨询服务合同的事前认可意见；
对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：关于控股子公司北京淸控人居环境研究院有限公司通过公开招标的方式，拟与关联方签订环境业务咨询服务合同，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司第六届董事会第四十四次临时会议审议，关联董事应回避表决。
二、关于转让全资子公司玖骐环境股权的事前认可意见。
对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：公司为了提高公司资产运营效率，优化公司产业结构转让全资子公司100%股权事项，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司第六届董事会第四十四次临时会议审议，关联董事应回避表决，关联股东应在股东大会回避表决。
独立董事：
孙枫、林涛、雷达、任意
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-026
江苏常发制冷股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“常发股份”）于近日接到持股5%
以上股东常州常发动力机械有限公司（以下简称“常发动力”）的通知，2015
年6月5日，常发动力与泰州常发农业装备有限公司（以下简称“泰州常发”）签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的常发股份1,457.64万股股份，占常发股份总股本的6.61%，转让价格为38.06元/股。本次转让后，泰州常发将成为常发股份持股5%以上股东，常发股份控股股东及实际控制人均未发生变化。
一、本次股份转让具体变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份转让前||股份转让后||
||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|常发动力|1457.64|6.61|0|0|
|泰州常发|0|0|1457.64|6.61|

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
二、交易情况
（一）转让方情况
公司名称：常州常发动力机械有限公司
法定代表人：黄小平
注册资本：1,007万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：1996年9月2日
注册地址：常州市武进区礼嘉镇常发工业园
注册号：320400400003660
经营期限：1996年9月2日-2019年9月1日
经营范围：柴油发动机、汽油发动机、水泵机组、汽油发电机组、旋耕机、拖拉机及拖拉机变型运输机制造，金属门窗、塑钢门窗制造、安装，销售自产产品；农作物副产品（小麦秸、稻草）的收购（限企业自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）主要股东和实际控制人情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额(万美元)|持股比例(%)|
|1|江苏常发农业装备股份有限公司|755.25|75|
|2|CHANHON HOLDINGS PTE. LTD.( 新加坡)|251.75|25|
|合计||1007|100|

常发动力实际控制人为黄小平先生。
（三）受让方情况
公司名称：泰州常发农业装备有限公司
法定代表人：黄小平
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2009年8月24日
注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路288号
注册号：321200000018161
经营期限：2009年8月24日-2029年8月23日
经营范围：生产销售农业机械及其零配件，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及实际控制人：江苏常发农业装备股份有限公司持有100%的股份，实际控制人为黄小平先生。
与常发动力的关系：同一实际控制人
三、本次交易的影响
本次转让的股份不存在股份被质押、冻结等权利受到限制的情形。常发动力
作为常发股份发起人股东在常发股份首次公开发行时承诺：自常发股份股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露日，该承诺已履行完毕。本次权益变动未违反其股份锁定承诺。
本次转让后泰州常发将持有常发股份1,457.64万股股份，占常发股份总股本的6.61%，与常发股份控股股东江苏常发实业集团有限公司为一致行动人。本次股份转让不会导致公司控制权发生变化，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次股份转让后公司的产权控制图如下：
黄小平
73.45%
江苏常发实业集团有限公司
66.5%
江苏常发农业装备股份有限公司
100%
49.53%
泰州常发农业装备有限公司
6.61%
江苏常发制冷股份有限公司
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份相关过户手续。
公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、协议各方签署的股份转让协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年6月5日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-11广东海印集团股份有限公司
关于所聘会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日召开2012年年度股东大会，审议通过《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，详见公司于2013年4月13日披露的2013-09号《2012年年度股东大会决议公告》。
近日，公司收到北京兴华会计师事务所有限责任公司发来的《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》。根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会【2010】12号）等有关规定，经京财会许可【2013】0060号文件批复，北京兴华会计师事务所有限责任公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原北京兴华会计师事务所有限责任公司名称变更为“北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变，并继承原执业资格和证券资格，履行原合同及各项法律文件。
此次公司所聘会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所
广东海印集团股份有限公司公告（2014）事项，无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十一日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-46
山东丽鹏股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“模具制造生产线扩建项目”节余募集资金19,674,076.64元及其利息收入永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构亦发表了同意实施的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1328号文核准，以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过26,245,211股人民币普通股（A股）。本次发行价格为13元/股，发行数量为20,738,461股，募集资金总额为269,599,993.00元，扣除发行费用16,800,058.46元后，实际募集资金净额为252,799,934.54元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（2012）汇所验字第7-011号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。资金到位后，公司分别在兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行设立募集资金专户。在 2012年 11月 20日本公司与太平洋证券股份有限公司、交通银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金使用及节余情况
根据公司《非公开发行股票情况报告暨上市公告书》披露，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目|12,000|
|2|瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目|7,280|
|3|模具制造生产线扩建项目|6,000|
|合计||25,280|

募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2012年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目45,162,227.73元，山东汇德会计师事务所有限公司已于 2012年 11月 12日出具（2012）汇所综字第 7-071号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
截至2014年7月31日，“模具制造生产线扩建项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金42,008,778.22元，银行手续费38.40元；累计利息收入1,682,890.26元，募集资金账户节余净额为19,674,073.64元，占公司2012年非公开发行股票募集资金净额7.78%。
四、募集资金节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出；
五、节余募集资金使用安排及相关审批程序
鉴于“模具制造生产线扩建项目”已全部投入完毕，募集资金专用账户的实际节余资
金总额 19,674,073.64元。为提高资金使用效益，公司拟将前述节余资金19,674,073.64元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营及市场开拓等所需。该笔资金占募集资金净额7.78%，未超过募集资金净额的10%，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。
公司本次永久性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事、监事会和保荐机构发表的意见
1、公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司拟使用“模具制造生产扩建项目”节余募集资金及其利息收入永久性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金。
2、公司监事会对该事项发表意见如下：
公司拟使用“模具制造生产线扩建项目”节余募集资金及其利息收入永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，能充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护了全体股东的利益。因此，监事会同意公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金。
3、公司保荐人太平洋证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
丽鹏股份本次将“模具制造生产线扩建项目”节余募集资金19,674,073.64元及其利息收入永久性补充流动资金，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本保荐机构对丽鹏股份本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
公司独立董事《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》、保荐人太平洋证券股份有限公司《关于山东丽鹏股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》以及公司2014-43号《第三届监事会第五次会议决议公告》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-085
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年8月14日，深圳欧菲光科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用60,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2015年8月18日至2016年8月17日止，可节省财务费用约2,957.99万元。2016年6月6日，公司已经将16,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。
以上详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司分别于2015年8月18日和2016年6月7日发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-065号）和《关于提前归还部分募集资金的公告》（2016-069号）。
2016年7月4日，公司将剩余44,989.54万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
截止本公告日，本次用闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年7月4日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京东土科技股份有限公司章程》和《北京东土科技股份有限公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2015年半年度度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京东土科技股份有限公司母公司 2015年半年度实现净利润为 14,262,027.32元，加上年初未分配利润 118,882,479.85元，减去 2014年度分配的现金股利 4,109,783.03元，北京东土科技股份有限公司母公司 2015年 6月 30日可供投资者分配的利润为129,034,724.14元。
公司拟以 2015年 06月 30日公司总股本 17,124.096万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。同时以未分配利润配送红股，向全体股东每 10股送 4股,以资本公积金转增资本向全体股东每 10股转增6股。
实施本次利润分配送股并资本公积金转增股本后，公司股份总数（额）将变更为34,248.192万股（万元）。
我们认为，《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金 2015年半年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。
三、关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对
外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》、《对外担保制度》、《对外投资制度》等项制度的有关规定，我们对公司2015
年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真
核查，现发表独立意见如下：
（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截止本报告期末，公司为控股子公司上海远景提供担保金额为人民币800万元，占公司2014年度经审计合并会计报表的净资产的1.80%（实际担保金额人民币800万元）。公司及其控股子公司累计提供担保金额为人民币800万元，占公司2014年度经审计合并会计报表的净资产的1.80%。除此以外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事(签名)：
佟琼 李文华 刘志耕
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-097安徽金禾实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）限制性股票激励计划部分激励对象因发生职务变更和2014年度个人绩效考核事宜，公司对其已获授但尚未解锁的6.6万股限制性股票进行回购注销，公司注册资本发生了变动。根据2014年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>议案》，修改了《公司章程》的部分条款，详见公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记以及备案手续，并取得了工商行政管理局换发的营业执照。同时，根据安徽省工商局、省编办、省发展改革委、省质监局、省地税局、省法制办、省国税局、省政务服务中心制定的《加快推进“三证合一”登记制度改革工作方案》以及《安徽省人民政府办公厅转发省工商局等部门加快推进“三证合一”登记制度改革工作方案的通知》，公司办理了“三证合一”登记手续，营业执照注册号也做了相应的变更。
公司营业执照变更项目具体如下：
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|序号|变更项目|变更前|变更后|
|1|注册号/统一社会信用代码|341100000007764|91341100796433177T|
|2|注册资本|56,832 万元|56,825.4 万元|

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十三日