证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-020湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年04月05日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 04月 15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，均以现场方式出席。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度总裁工作报告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉以及第五届董事会独立董事黄毅、刘凤委、潘玉春分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。前述相关人员《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》；
2014年公司实现营业收入 58,460.01万元，比上年减少41.33%；实现利润
总额 2,283.71万元，比上年增长343.32%；归属于上市公司股东的净利润1,568.28万元，比上年增长449.29%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度财务预算报告》；
2015年度公司计划实现营业收入301,173.24万元、净利润5,503.02万元。
有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-023）。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《<2014年度报告全文>及摘要》；
《2014年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（天健审〔2015〕2-168号），公司截止 2014年 12月 31日可供股东分配的利润为 110,285,569.81元，基本每股收益为 0.006元，未达到《公司章程》中第一百八十七条关于利润分配条款的现金分红规定，同时考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，公司 2014年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》；
针对上述评价报告，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2014年度内部控制评价报告>的核查意见》；公司监事会发表了审核意见，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-021）。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》，自查表的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2015年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为120万元。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；
根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（编号：2015-024）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2015年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2015-025）。
根据表决结果，同意公司 2015年对部分公司的贷款融资需求，提供额度不超过15亿元的担保（具体担保金额以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程修正案》详见本决议公告附件。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》。
根据表决结果，同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的公告》（编号：2015-026）。
十六、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，其中关联董事严东明、王章全、朱德宇、赵维茂回避表决。议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目暨联交易的公告》（公告编号：2015-027）。
根据表决结果，公司拟将《安徽涡阳 100万只肉羊养殖建设项目》中的 10亿元募集资金变更投入至“收购安源乳业有限公司（含克拉法牧场）100%股权及收购洛岑牧场”项目。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的议案》。
根据表决结果，同意公司以自有（筹）资金不超过3亿元人民币对外投资设立大康海外农业并购基金。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的公告》（公告编号：2015-028）。
十八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》，议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2015-029）。
根据表决结果，同意公司根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和 New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的议案》，其中关联董事严东明、王章全、朱德宇、赵维茂回避表决。
根据表决结果，同意公司与上海鹏欣（集团）有限公司和 New Zealand Standard Farm Limited签署《股权托管协议之补充协议》。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和 New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>
的公告》（公告编号：2015-030）。
二十、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2014年年度股东大会，现场会议定于 2015年 05月 08日（星期五）14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开，审议本次会议中第二、三、四、六、七、十、十一、十三、十四、十六、十八项议案。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-031）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年04月17日
附件：
《公司章程修正案》
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||修改前||修改后|
|第五条 公司住所：湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码：418009。||第五条 公司住所：湖南省怀化市中方县中方镇竹站村高速公路互通处；邮政编码：418005。||

本章程修正只修改以上内容，其余内容仍保持不变。