Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-011
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降 持平
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：190 % ~ 220 %|盈利：-378.95万元|
||盈利：341 万元~ 455 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
原因说明：公司2017年一季度各项业务在去年的基础上继续稳步经营，其中： PCB类业务较上年同期有较大幅度的增长，同时SMT类业务继续保持平稳增长，3DP类业务也好于上年同期，预计本公司2017年第一季度归属于上市公司股东净利润较上年同比增长190%-220%。
非经常性损益预计：预计2017年一季度非经常性损益约50万元左右，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-132广东奥马电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
自公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会
计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-059浙江富春江环保热电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月10号召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：一、会计政策变更情况
1、变更的原因
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）
的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润
表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经审核，我们认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019072深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司调整授信支行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）向北京银行股份有限公司南昌青山湖支行（以下简称“北京银行南昌青山湖支行”）申请授信额度不超过人民币20,000万元，授信额度申请最终以银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。公司对南昌科陆本次银行融资业务提供全额连带责任担保，担保期限 2年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。具体详见公司刊登在 2019年 1月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2019009）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019010）。
近日，公司接到北京银行股份有限公司南昌高新支行（以下简称“北京银行南昌高新支行”）、北京银行南昌青山湖支行的通知，由于银行内部机构管户调整，南昌科陆“向北京银行南昌青山湖支行申请不超过20,000万元授信额度”的具体授信支行将由北京银行南昌青山湖支行变更为北京银行南昌高新支行。因此，南昌科陆拟将“向北京银行南昌青山湖支行申请不超过20,000万元授信额度”变更为“向北京银行南昌高新支行申请不超过20,000万元授信额度”。本次调整仅
为北京银行下属的具体授信支行调整，不涉及其他条款变更，包括但不限于与本次授信相关的担保方式、担保额度、担保期限等仍与前次会议审议的一致。
本次调整事项已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年五月九日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事彭宗林 2015年度的述职报告
2015年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2015年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，公司召开了 6次董事会，本人通过通讯方式表决 6次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2015年度，公司召开了1次股东大会，本人缺席。
本人认为，2015年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2015 年4月 23日|第三届董事会第四次会议|关于续聘审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于公司 2015年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见|同意|

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|||关于 2014年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于修改公司章程的独立意见|同意|
|||关于募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于执行新颁布的企业会计准则的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|||关于公司2014年度关联交易的独立意见|不存在上述交易|
|2015 年8月 25日|第三届董事会第七次会议|关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|2015年12月 24日|第三届董事会第九次会议|关于提名独立董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2015年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2015年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2015年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加3
次审计委员会会议及2次提名委员会会议，主要就内部审计的执行情况以及与外
部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2015年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事彭宗林 2015年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
彭宗林（签字）
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-046
联创电子科技股份有限公司
关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销业绩补偿股份共涉及二名法人股东，回购注销的股份数量共计24，076，588股，其中包括：金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”）持有本公司13，818，790股、江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）持有本公司10，257，798股，且均为有限售条件流通股，上述回购股份合计占本次回购注销前公司总股本582，106，425股的4.14%。
2、本次业绩补偿股份由公司以 1元总价回购并注销。本次回购的股份已于2017年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次业绩补偿具体方案
券交易所上市。
根据金冠国际等二十二家法人股东与上市公司签署的《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议》（以下简称：《利润补偿协议》），承诺江西联创电子２０１５年度、 2016年度、2017年度经审计的净利润（经上市公司聘请的审计机构审计的江西联创电子扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益）分别不低于 1.9亿元、2.5亿元、 3.2亿元（“业绩承诺净利润”）。
若江西联创电子在业绩承诺期，即 2015年至 2017年三个会计年度截止至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润未能达到江西联创电子股东承诺的截至当期期末累积净利润数额，则交易对方同意以上市公司股份及现金对上市公司进行补偿，交易对方首先进行股份补偿，股份不足的部分用现金补偿。
本次涉及的具体股份补偿的计算公式如下：
（1）当年应补偿的股份数量=（标的公司截至当期期末累积业绩承诺净利润合计数－标的公司截至当期期末累积实际净利润合计数）×置入资产总对价÷标的公司在利润补偿期间内各年的累积业绩承诺
净利润总和÷本次发行股份的价格（即 7.65元/股）－已补偿股份数量。
（2）如根据上述公式计算的补偿股份数量小于或等于 0时，则按 0取值，即标的公司全体股东无需向上市公司补偿股份，但已经补偿的股份不冲回。
（3）如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致标的公司全体股东持有的上市公司股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。
（4）如果利润补偿期内上市公司进行缩股导致标的公司全体股东持有的上市公司股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的回购股份数÷缩股比例。缩股比例=缩股前上市公司已发行股份数/缩股完成后上市公司股份数。
（5）利润补偿期间内，上市公司应在当年度报告披露后两个月内就股份回购事宜召开股东大会。自股东大会审议通过股份回购议案之日起 1个月内，上市公司将以总价人民币 1.00元的价格向应承担
补偿责任的各标的公司全体股东回购相应数量的股份，并予以注销。
二、本次触发业绩补偿条款的相关情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 24日出具的《联创电子科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017]001371号），标的资产 2016年度净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益）为20，027.75万元，承诺利润实现率为80.11%。
经计算，标的资产未能完成业绩承诺对应的股份数量为24，076，588股，具体计算过程如下：
按照“回购股份数计算公式”计算的当年回购股份数量如下：
回购股份数量=（标的公司截至当期期末累积业绩承诺净利润合计数－标的公司截至当期期末累积实际净利润合计数）×置入资产总对价÷标的公司在利润补偿期间内各年的累积业绩承诺净利润总和÷本次发行股份的价格（即 7.65元/股）－已补偿股份数量=(19,000.00万元+25,000.00万元-16,283.55万元-60.62万元-20,027.75万元)÷
(19,000.00万元+25,000.00万元+32,000.00万元)×285,000.00万元÷ 7.65元/股-13,315,942股=24,076,588股。
根据《利润补偿协议》，金冠国际和江西鑫盛同意按各自通过本次重组取得上市公司股份的比例（其中金冠国际14.76%、江西鑫盛10.96%）承担全额补偿责任（包括标的公司其他 20家股东应承担的股份补偿责任）。
据此，各补偿义务人应补偿股份数的计算公式如下：应补偿股份数=当年应补偿股份数×（本次交易前该名补偿义务人持有标的公司股份÷本次交易前该标的公司两名补偿义务人持有该标的公司股份），据此计算发行对象各自应补偿数量：
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|序号|认购人名称|所持标的公司股份比例|认购上市公司股份（股）|各自应补偿股份数量（股）|
|1|金冠国际|27.2424%|84,041,988|13,818,790|
|2|江西鑫盛|20.2223%|62,385,039|10,257,798|
||合计|47.4647%|146,427,027|24,076,588|

注：上述发行对象应补偿股份数量是根据本次交易前该名补偿义务人持有标的公司股份数占本次交易前该标的公司全体补偿义务人持有该标的公司股份数的比例计算而来，因上表中发行对象各自持股比例仅保留小数点后四位数字，所以计算结果存在差异。
三、回购股份的主要内容
回购股份目的：履行发行对象重大资产重组承诺，股份回购注销回购股份方式：定向回购发行对象所持公司部分股份
回购股份价格：总价 1.00元人民币
回购股份数量：24，076，588股
回购股份资金来源：自有资金
回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 1个月内
回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。
四、本次业绩补偿事项已履行的审批程序
19日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
五、本次回购注销前后公司股本结构情况
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|本次变动前||本次变动股数（股）||
|股份数量（股）|占总股本比例||股份数量（股）|
|190，334，317|32.70%|-24，076，588|166，257，729|
|187，062，055|32.13%|-24，076，588|162，985，467|
|0|00.00%|0|0|
|3，272，262|0.56%|0|3，272，262|
|0|00.00%|0|0|
|0|00.00%|0|0|
|391，772，108|67.30%|0|391，772，108|
|582，106，425|100%|-24，076，588|558，029，837|

六、本次回购注销对公司每股收益的影响
2016年度按本次回购注销前公司股本总额计算的每股收益(元/股) 0.36
按本次回购注销后公司股本总额计算的每股收益(元/股) 0.37
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一七年五月十九日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会关于 2016年第一季度报告的专项意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
刘火根 汤浩 刘由材
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-048湖北双环科技股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2018年 5月 2日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2018年 5月 8日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司土地收储的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-088深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第二届董事会第五十一次会议（以下简称“董事会”）于2016年10月6日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2016年 10月 12日以现场表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于对外投资暨关联交易的议案》；
公司拟与深圳国珈星际固态锂电科技有限公司（以下简称“国珈星际”）、深圳珈伟龙能固态储能科技有限公司（以下简称“珈伟龙能”）联合投资设立如皋珈伟龙能固态储能科技有限公司（名称最终以工商登记注册为准，以下简称“新设公司”）。新设公司拟定注册资本为10,000.00万元，其中公司以自有资金出资8,500.00万元，持股比例为85%；珈伟龙能出资1,000.00万元，持股比例为10%；
国珈星际出资500.00万元，持股比例为5%。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
关联董事丁孔贤、李雳对本项议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2016年10月27日(星期四)14时在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，审议相关议案。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-088《关于珈伟股份召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-008南方泵业股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月7日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2014年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2015年4月10日（星期五）下午15:00 -17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长沈金浩先生，董事、总经理沈凤祥先生，董事、副总经理、总工赵才甫先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监沈梦晖先生，独立董事牟介刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-028西部金属材料股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司将于2016年4月13日（星期三）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长巨建辉先生、公司总经理杨延安先生、公司独立董事金宝长先生、公司财务负责人/董事会秘书顾亮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－023云南绿大地生物科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年3月21日开市起复牌
2014年3月20日，云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2014年第 15次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件审核通过。目前，本公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行发布公告。公司股票自2014年3月21日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
厦门光莆电子股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们对公司董事会换届选举相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生、钱文晖先生，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人汤金木先生、彭万华先生、唐炎钊先生，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。三位候选人均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签署：_____________ _____________ _____________
李晋闽 汤金木 林建东
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014－093
上海莱士血液制品股份有限公司
关于 2014年第四次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次会议涉及特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。
4、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月10日（星期三）上午9:30；
网络投票时间为：2014年9月9日－2014年9月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日 15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2014年9月3日（星期三）；
3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；
4、召集人：公司第三届董事会；
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25人，代表有表决权的股份总数为445,386,239股，占公司有表决权股份总数的73.10%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 23人，代表有表决权的股份总数为 17,697,455股，占公司有表决权股份总数的2.90%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
参加现场表决的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 427,689,284股，占公司有表决权股份总数的70.20%，其中中小投资者及代理人 1人，代表有表决权股份500股。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22人，代表有表决权股份 17,696,955股，占公司有表决权股份总数的2.90%；其中中小投资者 22人，代表有表决权股份 17,696,955股。
四、会议议案的审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（包括现场投票及网络投票，下同）以记名投票方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2014年上半年利润分配方案》；
442,873,175股同意，占出席会议股东所持表决权的99.44%；
0股反对，占出席会议股东所持表决权的0.00%；
2,513,064股弃权，占出席会议股东所持表决权的0.56%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,184,391股，占出席会议中小投资者有表决股份数的85.80%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；弃权2,513,064股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的14.20%。
2、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
442,872,275股同意，占出席会议股东所持表决权的99.44%；
0股反对，占出席会议股东所持表决权的0.00%；
2,513,964股弃权，占出席会议股东所持表决权的0.56%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,183,491股，占出席会议中小投资者有表决股份数的85.79%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；弃权2,513,964股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的14.21%。
五、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所
2、见证律师：倪连福、张瑞敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2014年第四次临时股东大会律师见证法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十一日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-006号受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2017年 01月 26日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次会议于 2017年 02月13日如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 18人，代表股份1,585,858,093股，占公司股份总数的57.2792%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共9人，代表股份91,340股，占公司股份总数的0.0033%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 27人，代表股份 1,585,949,433股，占公司股份总数的57.2825%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计17人，代表股份1,775,942股，占公司股份总数的0.0641%)。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事候选人、股东监事候选人和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于 2017年 02月 13日 14时 00分开始，于 16时 30分结束。参加本次会议现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年02月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 02月 12日下午 15:00至 02月 13日下午 15:00至任意时间。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和证券事务代表签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1、选举刘选民先生为公司非独立董事的提案
同意票 1,585,885,539票(其中中小股东同意票 1,712,048票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、选举何胜强先生为公司非独立董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3、选举李广兴先生为公司非独立董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
4、选举李守泽先生为公司非独立董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
5、选举贺沂先生为公司非独立董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
6、选举王广亚先生为公司非独立董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
7、选举庄仁敏女士为公司非独立董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
8、选举周凯先生为公司外部董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
9、选举富宝馨先生为公司外部董事的提案
同意票1,585,885,538票(其中中小股东同意票1,712,047票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
议案二：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
1、选举陈希敏先生为公司独立董事的提案
同意票1,585,885,541票(其中中小股东同意票1,712,050票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、选举杨秀云女士为公司独立董事的提案
同意票1,585,885,540票(其中中小股东同意票1,712,049票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3、选举杨为乔先生为公司独立董事的提案
同意票1,585,885,540票(其中中小股东同意票1,712,049票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
4、选举李玉萍女士为公司独立董事的提案
同意票1,585,885,540票(其中中小股东同意票1,712,049票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
5、选举杨乃定先生为公司独立董事的提案
同意票1,585,885,540票(其中中小股东同意票1,712,049票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
议案三：《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》
1、选举王斌先生为公司股东监事的提案
同意票1,585,885,543票(其中中小股东同意票1,712,052票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、选举陈昌富先生为公司股东监事的提案
同意票1,585,885,542票(其中中小股东同意票1,712,051票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于中航飞机股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2017年2月13日
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年度利润分配预案
经审计，2013年度公司实现净利润229,269,128.32元，提取盈余公积9,594,964.58元，加上上年度结转未分配利润376,669,113.38元，可供股东分配的利润为596,343,277.12元，再减去公司上年度分配利润34,176,000.00元，实际可供股东分配的利润为562,167,277.12元。
根据公司原先2013年度利润分配预案，拟按每10股派发现金红利1.00元（含税），考虑到公司股东的利益，2013年年度利润分配方案调整为：
以2013年12月31日总股本348,370,000股计算，拟按每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配利润45,288,100.00元；以2013年12月31日总股本 348,370,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股，共计送174,185,000股。剩余342,694,177.12元未分配利润结转以后年度分配；以2013年12月31日总股本348,370,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增174,185,000股。合计送转348,370,000股，本次送转完成后公司总股本将变更为696,740,000股。
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-074成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-005），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自 2018年 2月 5日起未来 5个月内通过竞价交易方式增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于 3,000万元，不高于 18,000万元。
一、增持计划的进展情况
2018年 7月 4日，增持主体通过竞价交易方式增持了公司部分股份，具体如下：
单位：元，股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持情况||本次增持后||
|||持股数量|持股比例|增持数量|增持均价|持股数量|持股比例|
|王斌|监事会主席|757,400|0.116%|97,600|7.675|855,000|0.131%|

二、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 7月 5日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-058江苏大港股份有限公司
关于签订募集资金五方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】946号）文件，核准公司非公开发行不超过109,039,836股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于 2016年 5月根据发行方案募集配套资金，实际向特定投资者非公开发行新股 76,250,000股，每股发行价格为 14.00元，募集资金总额为 1,067,500,000.00元，扣除各项发行费用合计 26,009,750.00元，募集资金净额为 1,041,490,250.00元。2016年 5月 30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了 XYZH(2016)NJA10168号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据募集资金使用计划，其中部分配套募集资金用于江苏艾科半导体有限公司（以下简称“艾科半导体”）测试产能扩充项目，上述项目实施主体为艾科半导体和其全资子公司上海旻艾信息科技有限公司（以下简称“上海旻艾”）。公司第六届第十三次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金对艾科半导体增资的议案》，本次配套融资募集资金净额 69,000万元用于增资艾科半导体，其中 39,000万元用于艾科半导体镇江市集成电路产业园建设项目，30,000万元投资于上海旻艾，用于上海集成电路测试研发中心项目。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、艾科半导体、上海旻艾、保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有
限公司镇江分行签订了《募集资金五方监管协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：
甲方：江苏大港股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：江苏艾科半导体有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：上海旻艾信息科技有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：中信银行股份有限公司镇江分行（以下简称“丁方”）
戊方：国信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“戊方”）
一、丙方在丁方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 8110501014100450509。在本协议生效后 3日内，甲方通过乙方将原存放于账号为70390188000113271（江苏银行大港支行）的募集资金专项账户中人民币叁亿元整（300,000,000.00元）根据募投项目建设进度分批汇入上述专户中，该专户仅用于上海集成电路测试研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金__/__万元（若有），开户日期为20__年__
月__日，期限__个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。甲方存单不得质押。
二、甲、乙、丙、丁、戊五方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、戊方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人、财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
戊方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方、丙方和丁方应当配合戊方的调查与查询。
四、甲、乙、丙三方授权戊方指定的财务顾问主办人范茂洋、马秀华可以随时到丁方查询、复印丙方专户的资料；丁方应当及时、准确、完整的向其提供所需的有关专户资料。
财务顾问主办人向丁方查询专户有关情况时应当出具合法的身份证明；戊方指定的其他工作人员向丁方查询专户的有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丁方按月（每月5日之前）向甲方、乙方和丙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给戊方。
六、甲方、乙方或丙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方、乙方或丙方应当及时以传真通知戊方，同时提供专户的支出清单。
七、戊方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。戊方更换财务顾问主办人的应当将相关证明文件书面通知丁方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、丁方连续三次未及时向甲方、乙方或丙方出具对账单，以及存在未配合戊方调查专户情形的，甲、乙、丙三方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁、戊五方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且戊方督导期结束（2017
年12月31日）后失效。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年七月二十一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-017
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月17日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，本次会议通知于2017年3月13日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下决议：一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）因生产经营需要，拟向两家银行申请贷款总计不超过4,500万元，其中，连硕科技拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币2,000万元，拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款总额不超过人民币2,500万元。为支持子公司发展，进一步提高其经济效益，公司拟同意为连硕科技向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保；拟同意为连硕科技向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币2,500万元的期限为2年的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-059
大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届监事会第二次会议。
本次会议通知于2015年8月8日以电子邮件形式送达，会议于2015年8月15日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中监事戴楠通讯表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议由监事会主席戴楠女士主持，经与会监事认真审议形成如下决议：一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核大连易世达新能源发展股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015年上半年，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
本议案经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会2015年8月15日
无锡华东重型机械股份有限公司
章程修正案
《公司章程》做相应修订，具体如下：
1、原公司章程第十三条：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的生产，起重机械、金属结构件及其他非标设备的设计、生产与安装。
现修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥的制造；起重机械、金属结构件的设计、制造；起重设备安装工程施工；连续搬运设备制造；海洋工程专用设备制造。
2、原公司章程第一百五十一条第（七）款：
第一百五十一条监事会行使下列职权：
(一)……
……
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
现修改为：
第一百五十一条监事会行使下列职权：
(一)……
……
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
上述内容以工商部门最终核准登记为准。