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证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-036
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和其他常规审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，《审计业务约定书》待公司2017年年度股东大会审议通过后另行签署。
公司独立董事均已对该议案表示事前认可，并对此发表了独立意见。具体内容详见2018年4月25日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“上市公司”）拟向符月群、张兆棠、廖智、孙维、张兆华、黄秋仿、李红兵、林婉群、符建成、顾超群、郭淑儿支付现金购买其合计持有的广东南方医药对外贸易有限公司49%股权（以下简称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，特就本次交易事宜所提供的所有相关信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在国药一致拥有权益的股份。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
符月群
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
张兆棠
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
廖智
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
孙维
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
张兆华
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
黄秋仿
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
李红兵
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
林婉群
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
符建成
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
顾超群
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）承诺人：
郭淑儿
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2015-079浙江万安科技股份有限公司
关于资产转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于经营发展的需要，公司拟将部分闲置设备及存货资产转让给浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”），按照浙江中企华资产评估有限公司出具的评估报告（浙中企华评报字【2015】第 282号）确认的评估价值 110.60万元作为本次资产转让价格，其中设备转让价格81.76万元，存货转让价格28.84万元。
万安泵业为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的全资子公司，万安集团为公司的控股股东。
鉴于上述公司之间的关联关系，本次交易构成关联交易。
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不属于重大关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了表决。
2、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
上述议案实施了关联董事回避表决制度。
审议上述关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，陈利祥、陈黎慕、陈锋为亲属关系，陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四人兼任万安集团董事。
二、关联人介绍和关联关系
2、法定代表人：陈江
3、注册资本：5,810万元（人民币）
4、住所：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区
5、成立时间：2002年6月17日
6、经营范围：生产、销售柴油机燃油机、汽车动力转向油泵（含电控转向泵）、空调压缩机、机械泵及其他机械类产品。
7、股东构成情况：
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|股东名称|出资金额（万元/人民币）|占注册资本的比例%|
|万安集团有限公司|5,810|100.00|

8、最近一期（2015年9月30日）财务数据（未经审计）：
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|项 目|金额（元）|
|总资产|167,126,998.77|
|净资产|80,697,749.13|
|主营业务收入|68,970,328.76|
|净利润|900,354.98|

9、与公司的关联关系
万安集团为公司的控股股东（持有公司53.32%的股权），同时也是万安泵业的控股股东（持有万安泵业100.00%的股权），因此公司和万安泵业受同一控制人控制，同时公司董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉兼、陈锋兼任万安集团的董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安泵业为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易类别和金额 单位：万元
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|资产转让|关联方|交易金额|
|设备|万安泵业|81.76|
|存货|万安泵业|28.84|

（1）评估机构
浙江中企华资产评估有限公司接受浙江万安科技股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对浙江万安科技股份有限公司拟转让的资产在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：
评估目的：为浙江万安科技股份有限公司资产转让提供价值参考。
评估对象：浙江万安科技股份有限公司拟转让的资产。
评估范围：具体包括浙江万安科技股份有限公司的124项存货和3项机器设备，均分布于厂区内。
评估基准日：2015年9月30日
价值类型：市场价值
评估方法：市场法、成本法
评估结论：
截止评估基准日2015年9月30日，浙江万安科技股份有限公司拟转让资产账面价值110.21万元，评估价值为110.60万元，增值0.39万元，增值率为0.36%。
本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期限自评估基准日2015年9月30日至2016年9月29日。
（2）本次关联交易的定价
本次关联交易的定价按照评估价格确定。根据浙江中企华资产评估有限公司出具的拟转让资产项目评估报告（浙中企华评报字【2015】第282号），评估价值为110.60万元，本次交易确定的交易价格为110.60万元。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易可盘活公司部分闲置的资产，提高资产利用率，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可（事前同意）意见
本次关联交易符合公司经营发展的需要，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将
《关于资产转让暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司将部分闲置设备及存货资产转让给万安泵业，有利于盘活闲置资产，提高公司资产的利用率，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。交易定价遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-043巨力索具股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2016年 11月 16日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于 2016年 11月 22日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司第五届监事会股东代表监事候选人及董事会秘书、证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，经事前征得被提名人同意，公司第四届监事会提名张亚男女士、韩学锐先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见“附件”）
公司监事会在审议该项议案时，与会监事对提名股东代表监事候选人逐位进行了表决并全票通过，且上述股东代表监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；上述股东代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该项议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；任期三年，自相关股东大会审
议通过之日起计算；以上股东代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会；在第五届监事会监事正式选举产生之前，第四届监事会监事仍将依照法律、法规履行职责。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第五届监事会监事薪酬的议案》。
公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，现拟定第五届监事会股东代表监事薪酬方案如下：股东代表监事候选人张亚男女士、韩学锐先生薪酬同第四届监事会薪酬标准，维持不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2016年11月23日
附件：
巨力索具股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人员简历
1、张亚男女士简历
张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1977年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，巨力索具股份有限公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事，第三届监事会监事，现任巨力索具股份有限公司第四届监事会主席。
张亚男女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张亚男女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；张亚男女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。
2、韩学锐先生简历
韩学锐先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年9月，大学本科学历，中共党员，机械工程师，维修电工中级技师，国家二级建造师，索具建筑行业安全项目负责人，曾任巨力集团有限公司济南分公司总经理、供应部部长、钢丝绳索具制造厂总经理、生产系统总裁助理，巨力索具股份有限公司钢丝绳索具制造厂厂长；现任巨力索具股份有限公司第四届监事会监事。
韩学锐先生曾成功参与安防索、海洋石油超大型钢丝绳圈、浇筑平台、捆绑加固器、环形插编吊索、插编缆绳研制等十项专利技术的研发，参与《钢丝绳吊索、插编索扣》、《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》国家标准的编制，《重型钢丝绳无接头绳圈》项目研发，该项目被评为河北省科学技术成果三等奖，成果水平达到国际先进。
韩学锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；韩学锐先生未直接和未间接持有公司股份；
韩学锐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。
荣安地产股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对报告期内公司董事会、经营班子的工作及公司财务状况进行了监督。报告
期内，公司监事会共召开了六次会议，对公司重大事件形成了监事会决议，并列席了各次股东大会和董事会会议，在会议上行使监督权利，发挥监督作用。具体工作情况如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
1、2017年 4月 25日，公司第九届监事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司15楼会议室。会议审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》等议案。同时，对公司《关于计提2016年度资产减值准备的议案》、《2016年年度报告》及摘要、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2017年第一季度季度报告》出具书面审核意见。
2、2017年5月31日，公司第九届监事会2017年第一次临时会议以通讯方式召开。会议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并选举产生了公司第十届监事会监事。
3、2017年 6月 22日，公司第十届监事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司 15楼会议室。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》，并选举产生了公司第十届监事会主席。
4、2017年 8月 28日，公司第十届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司15楼会议室。会议审议通过《2017年度半年度报告》及摘要。同时，对公司2017年半年度报告出具了书面审核意见。
5、2017年10月27日，公司第十届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。
会议审议通过《2017年第三季度季度报告》。同时，对公司《2017年第三季度季度报告》出具书面审核意见。
6、2017年12月11日，公司第十届监事会第四次临时会议以通讯方式召开。
会议审议通过《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》。同意公司根据财政部相关文件要求变更公司会计政策。
二、报告期内监事会独立意见
1、对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度的执行情况进行了监督，监事会认为报告期内公司不存在违法违规的现象。
2、对公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司编制的 2016年年度报告、2017年第一季度报告、 2017年半年度报告、2017年第三季度报告进行了审核，认为公司对上述报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；所编制的报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、对公司计提资产减值准备的意见
报告期内，监事会对 2016年度公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提相关事项进行了审核，认为本次计提资产减值符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
4、对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，公司无发行股份募集资金情况。
5、对公司关联交易情况的意见
公司监事会对报告期内公司关联交易事项进行监督后认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易作价公允，遵循了市场行为，不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。
6、对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行认真审
议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
7、对公司会计政策变更的意见
报告期内，监事会对公司会计政策变更的相关事项进行了认真审议和核查，认为：公司根据国家相关法律法规进行的会计政策调整，不会使公司盈亏性质发生改变，对公司相关定期报告、股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
荣安地产股份有限公司监事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-043
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主要内容提示：
1.案件所处诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理
2.公司所处的当事人地位：被告
3.涉案金额：人民币 507,089,653.41元
4.是否会对上市公司损益产生影响：尚未进入庭审阶段，无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到福建省高级人民法院送达的开庭传票、应诉通知书、民事起诉状等法律文书，安徽璟德房地产开发有限公司（以下称“原告”）以股权转让纠纷为由起诉公司，该诉讼案件开庭审理时间为 2019年 7月 19日。
二、本次诉讼案件的基本情况
（一）原告民事起诉状陈述的案件事实与理由
的股权”）的公开拍卖会，竞拍成交取得标的股权；并于 2017年 11月 16日与被告签订《福建东南花都置业有限公司股权转让合同》（即涉讼股权转让合同）。
原告在《民事起诉状》中所述：原告与标的公司的主要经营范围均为房地产开发建设，并且标的公司的股权价格即为二十一宗地块的评估价值，即因被告在拍卖前故意隐藏前述文件即标的股权价值所在核心资产存在开发建设障碍并且增加不必要的前置审批而使得开发建设实质上的不能，即漳浦县相关的行政部门以该等文件的存在为由拒绝受理标的公司的报批报建手续；亦未披露前述出让编号为2011SG13、2011SG14和 2011SG26等三宗地块被回收的事实；并故意隐瞒标的公司原管理人员未依法依规按照国有资产管理规定及招投标程序，通过账外账的方式列支 5,331.96万元的事实，使得标的公司受到重大损失难以追回；进而使得原告作出错误的意思表示而与被告签订了涉讼股权转让合同。
（二）原告的诉讼请求
1、判令撤销原告与被告于 2017年 11月 16日签订的《福建东南花都置业有限公司股权转让合同》；
2、判令被告向原告返还股权转让款 275,000,000元；
3、判令被告向原告返还股权转让款利息 917,125元；
4、判令被告向原告返还债权转让款 203,100,000元；
25,157,528.41元，实际应计至全款付清之日）；
6、判令被告向原告支付拍卖中介费 20万元；
7、判令被告向原告支付为实现债权而支出的诉讼保全费 5,000元；
8、判令被告向原告支付为实现债权而支出的律师费【按每个审级（即一审、二审和执行各为一个审级）271万元计，以实际发生的审级计收】。
前述款项暂合计为 507,089,653.41元。
9、判令本案全部诉讼费用由被告负担。
三、判决情况
本案已由福建省高级人民法院受理，将于 2019年 07月 19日开庭。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因本次诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会同律师等相关专业人员积极应诉，维护公司合法权益。公司将根据诉讼案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）福建省高级人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》、
《民事起诉状》等相关法律文书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年六月二十日
国金证券股份有限公司
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度上半年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯利泰|
|保荐代表人姓名：刘昊拓|联系电话：021-68826821|
|保荐代表人姓名：姜文国|联系电话：021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|凯利泰有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形|

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|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|凯利泰募集资金项目进展与信息披露文件一致，不存在虚假披露的情况|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|8次|
|（2）报告事项的主要内容|1、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司对外投资设立并购基金暨关联交易事项的意见；2、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司之关联交易相关事项的意见；3、国金证券股份有限公司关于上海凯|

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||利泰医疗科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见；4、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年募集资金存放与使用情况的核查意见；5、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年度持续督导期间跟踪报告；6、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见；7、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司使用超募资金投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司暨关联交易的保荐机构核查意见；8、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司使用超募资金投资嘉兴博集医疗科技有限公司的保荐机构核查意见。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|报告事项的进展顺利|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|

|||
|-|-|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||
|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|
|1．股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的|是|

||||
|-|-|-|
|承诺|||
|2．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3．避免和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．股东关于利润分配的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年度上半年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 姜文国
国金证券股份有限公司年 月 日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-023
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十七届董事会第十五次会议的通知于
2017年3月9日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2017年3月24日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。乔世波董事、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权罗君美独立董事代为出席并行使表决权；孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席并行使表决权；陈鹰董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权王文金董事代为出席并行使表决权；海闻独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权华生独立董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
会议以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议：
一、审议并通过《2017年度公司工作重点》
二、审议并通过2016年度经审计财务报告
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度经审计财务报告》。
三、审议并通过《2016年度报告及摘要》
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2016年度报告摘要及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的2016年度报告。
四、审议并通过《关于计提和核销2016年度资产减值准备的议案》
2016年末，公司各项资产减值准备合计人民币220,591.14万元，其中坏账准备余额人民币77,381.85万元，较上年末净增加人民币29,582.57万元；存货跌价准备余额为人民币
5,702.23万元。
五、审议并通过《2016年度利润分配预案》
按中国会计准则，经审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润21,022,606,256.56元，母公司实现净利润12,777,146,023.88元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的35%计提任意公积金后，当年可供分配利润为8,305,144,915.52元。再加上年初未分配利润886,494,567.03元，截止2016年末母公司可供分配利润为9,191,639,482.55元。
董事会提出公司2016年度分红派息预案为：以分红派息股权登记日股份为基数，每10股派送人民币7.9元（含税）现金股息，剩余未分配利润留转以后年度分配。
以 2017年 2月末公司总股份数 11,039,152,001股计算，2016年度现金股利计人民币 8,720,930,080.79元（含税），占公司 2016年实现归属于上市公司股东的净利润的比例为41.48%。
全体独立董事一致认为，公司2016年度利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定，充分考虑了各类股东的利益，一致同意将有关方案提交股东大会审议。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议并通过《2016年度内部控制评价报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度内部控制评价报告》。
七、审议并通过《2016年度企业社会责任报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度企业社会责任报告》。
八、审议并通过《关于历次募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《募集资金存放与使用专项说明的鉴证报告》。
九、审议并通过《关于2017年续聘会计师事务所的议案》
董事会同意提交2016年度股东大会审议：继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，负责审计按中国企业会计准则编制的公司2017年度财务报表以及出具内部控制审计报告，聘请毕马威会计师事务所负责审计按国际财务报告准则编制的公司2017年度财务报
表，审计报酬为人民币1,400万元。以上报酬包含公司境外子公司万科地产(香港)有限公司审计费用，不包含其他子公司、关联公司审计、融资评级支持等审计服务费用。公司不另支付税费、差旅费等其他费用。
公司独立董事对此事项表示一致同意。
此议案须提交2016年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于确认2016年度经济利润奖金的议案》
十一、审议并通过《关于延长第十七届董事会第九次会议相关授权事项有效期的议
案》
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于公司继续停牌筹划重大资产重组的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议拟审议的《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》进行了认真的事前核查和充分的论证，并发表事前认可意见如下：
因公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月28日开市起停牌，并于2016年4月19日起进入重大资产重组程序。停牌期间，公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。通过与公司管理层的沟通，鉴于本次重大资产重组工作量大且复杂，公司预计无法按照原计划在2016年6月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司拟申请自2016年6月28日开市起公司股票继续停牌，累计停牌时间不超过6个月。该议案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭
路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST路翔 公告编号：2015-050路翔股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2015年8月12日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2015年8月17日14:30在公司会议室召开，采取现场与网络通信相结合的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事6人，实到6人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，部分监事和全部高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
董事会同意公司与飞毛腿（福建）电子有限公司、深圳迈特峰投资有限公司、深圳广睿投资管理企业(有限合伙)共同出资3000万元人民币，设立芜湖天量电
池系统有限公司（暂定名）。其中，公司拟现金出资1200万元，持股40%。芜湖天量的经营范围包括：研发、生产和销售锂离子电池组、电箱、配件以及相关的控制系统，包括消费锂离子电池组、动力锂离子电池组、锂离子电池保护板、动力电池电箱、汽车动力电池电箱、储能电池电箱及电池管理系统等产品；提供相关的技术咨询服务；自营或代理各项商品和技术的进出口业务。（以上经营范围以工商注册登记为准，涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经
营。）
关于对外投资事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网
路翔股份有限公司公告（2015）（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-051）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及控股子公司基于满足电子书包业务终端用户的实际需求，向深圳市华讯方舟科技有限公司销售电子墨水屏、电子书包等产品，预计合计交易金额不超过人民币5000万元，自本议案经股东大会审议批准一年内交易有效。
公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生同时担任华讯方舟董事长，因此本次交易构成关联交易。
关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。根据公司章程的规定，该议案须提交股东大会审议。
独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函和独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独立董事关于第五届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本次关联交易事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司及其控股子公司拟发生日常关联交易的核查意见》。
关于公司及控股子公司与华讯方舟日常关联交易预计事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-052）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2015年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2015年 9月 15日下午15:30，会议通知详见同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-053）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
路翔股份有限公司公告（2015）2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》；
4、《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司及其控股子公司拟发生日常关联交易的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2015年8月17日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-022
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于 2016年年度报告的补充公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2016年年度报告全文》。公司现根据深圳证券交易所对本公司 2016年年度报告问询函的要求，对公司 2016年年度报告中有关内容进行补充披露，具体如下：《2016年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析二、主营业务分析2、收入与构成（5）营业成本构成”。
补充披露前：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|行业分类|项目||占营业成本||占营业成本|同比增减|
|||金额||金额|||
||||比重||比重||
|软件和信息技术|||||||
|||1,618,477,688.13|99.09%|1,584,030,857.86|97.95%|2.17%|
|服务|||||||
|其他||14,811,980.26|0.91%|33,233,736.60|2.05%|-55.43%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|产品分类|项目||占营业成本||占营业成本|同比增减|
|||金额||金额|||
||||比重||比重||
|信息产品及服务||342,352,139.87|20.96%|375,449,754.58|23.22%|-8.82%|
|软件开发及服务||211,277,405.92|12.94%|197,116,073.58|12.19%|7.18%|
|系统集成及服务||1,064,848,142.34|65.20%|1,011,465,029.70|62.54%|5.28%|

补充披露后：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2016年|2015年|同比增减|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||占营业成本比重||占营业成本||
|||金额||金额|||
||||||比重||
||材料成本|1,436,316,692.39|87.94%|1,405,107,459.17|86.88%|2.22%|
|软件和信息技术|||||||
||人工成本|154,013,141.51|9.43%|147,447,503.41|9.12%|4.45%|
|服务|||||||
||其他成本|28,147,854.23|1.72%|31,475,895.28|1.95%|-10.57%|
|其他|其他|14,811,980.26|0.91%|33,233,736.60|2.05%|-55.43%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||比重||
||材料成本|310,351,958.29|19.18%|342,693,937.92|21.63%|-9.44%|
|信息产品及服务|人工成本|20,589,787.52|1.27%|19,768,238.52|1.25%|4.16%|
||其他成本|11,410,394.06|0.71%|12,987,578.13|0.82%|-12.14%|
||材料成本|126,799,581.75|7.83%|114,080,244.25|7.20%|11.15%|
|软件开发及服务|人工成本|73,384,152.05|4.53%|70,437,946.66|4.45%|4.18%|
||其他成本|11,093,672.11|0.69%|12,597,882.68|0.80%|-11.94%|
||材料成本|999,165,152.34|61.73%|948,333,277.00|59.87%|5.36%|
|系统集成及服务|人工成本|60,039,201.94|3.71%|57,241,318.23|3.61%|4.89%|
||其他成本|5,643,788.06|0.35%|5,890,434.47|0.37%|-4.19%|

此次补充公告对公司《2016年年度报告全文》其他内容不产生影响，公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，补充后的公司《2016年年度报告全文》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董 事会
二 0一七年四月十三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-022深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2018年 3月 8日 14:30在公司会议室召开，会议通知于 2018年 3月 5日以书面送达或电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于调整对参股子公司杭州树熊网络有限公司投资额并转让其部分股权暨关联交易的议案》
同意公司及关联方新余市德塔投资管理中心（有限合伙）对参股子公司杭州树熊网络有限公司的投资额由2亿元（人民币，下同）调整为6,000万元，并相应转让其持有的杭州树熊网络有限公司20.29%股权。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整对参股子公司杭州树熊网络有限公司投资额并转让其部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事刘虎军、熊瑾玉回避表决。
二、审议通过了《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的议案》
因激励对象刘欣欣先生、潘青松先生因个人发展原因离职已不符合激励条件以及股票期权第一个行权期届满，同意回购注销刘欣欣先生、潘青松先生已获授但尚未解锁的限制性股票合计 16万股，回购价格 14.60元/股，其已授获但尚未行权/未解锁的合计20万份股票期权作废；并注销股票期权第一个行权期届满未
行权的股票期权173.12万份。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-025）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于终止<2017年第一期员工持股计划>及<2017年第二期员工持股计划>的议案》
由于拟参与对象向员工持股计划管理委员会提出放弃参与员工持股计划的意愿，经审慎研究，同意终止公司《2017年第一期员工持股计划》及《2017年第二期员工持股计划》。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止<2017年第一期员工持股计划>及<2017年第二期员工持股计划>的公告》（公告编号：2018-026）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于注销回购股份的议案》
同意注销公司回购专用账户中原计划用于员工持股计划的股份。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2018-027）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
同意于2018年3月26日召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-028）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年3月9日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-117深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2016年 10月27日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2016年10月17日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议《关于<2016年第三季度报告全文>及正文的议案》；
监事会认为：公司编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2016年10月27日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2017-028深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会于2017年5月27日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十七次（临时）会议的通知。会议于 2017年 6月 1日（星期四）以通讯表决方式召开。应参与表决的董事八人，实际参与表决的董事八人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》。根据《公司章程》的有关规定，决定于2017年6月19日（星期一）下午14:00在深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅召开2017年第二次临时股东大会。
《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-126关于新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司收到补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司收到控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）转来的关于《新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局<关于拨付2014年度自治区纺织服装企业固定资产和流动资金贷款财政贴息的通知>（巴财建﹝2015﹞152号）》和《新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局<关于下达 2014年我区棉纺企业生产用棉补贴的通知>（巴财建﹝2015﹞154号）》文件，根据上述文件，新疆富丽达纤维有限公司应获得2014年纺织服装生产企业流动资金贷款贴息654.67万元，其中600万元资金已于近日到账，剩余资金将陆续到账；新疆富丽达控股子公司巴州金富特种纱业有限公司（下简称“巴州金富”）应获得2014年新疆棉纺企业用棉补贴2259.84万元，其中2000万元资金已于近日到账，剩余资金将陆续到账。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述两项补贴收入已于 2014年预提，并确认为当期损益。该事项对新疆富丽达、巴州金富2015年的业绩不产生影响。
具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十月十日