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证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：2016-070
江苏永鼎股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月31日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年10月30日
至2016年10月31日
投票时间为：自2016年 10月 30日 15时00分至 2016年 10月31日 15时00分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司签订总承包“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会2016年第五次临时会议审议通过，详见公司于2016年10月14日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年10月30日15：00至2016年10月31日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600105|永鼎股份|2016/10/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）
异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 10月 27日，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
邮政编码：215211
3、联系电话：0512－632712010512—63272489
传 真：0512—63271866
邮 箱：zqb@yongding.com.cn
4、联系人：张国栋 陈海娟
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016年10月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第八届董事会2016年第五次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月31
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司签订总承包“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重庆燃气集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年，在中国证监会持续坚持从严、依法、全面“三个监管”理念指导下，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定和要求，独立客观、恪尽职守、勤勉尽责地工作，充分发挥独立性和专业性，努力维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。
现就公司独立董事 2017年度履职情况具体报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
公司独立董事共 4名，超过董事会成员总数的三分之一，独立董事中有会计、法律领域的专业人士，符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。2017年度各独立董事基本情况如下：
谭启平先生：1964年 4月出生，中国国籍，研究生学历，法学教授，中共党员，1987年 7月参加工作。现任西南政法大学民商法学院教授（博士生导师）、民法研究所主任，重庆学苑律师事务所兼职律师。
魏晓野女士：1955年 4月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中共党员。1976年 12月参加工作，历任重庆
商务集团有限公司财务总监、副总经理、总经理，重庆渝惠食品集团有限公司副总经理、董事等职务。2010年 6月退休后任重庆市商业会计协会会长、重庆安全产业发展集团有限公司顾问等职务。现任公司独立董事。
彭世尼先生：1961年 10月出生，中国国籍，博士学位，教授，中共党员，1987年 7月参加工作。现任重庆大学教授。
王红生先生：1967年 4月出生，中国国籍，工商管理硕士，无党派人士，1990年 8月参加工作。现任上海智伴企业管理咨询事务所合伙人，绿叶制药集团有限公司绿叶长青学院执行院长。
（二）关于任职条件与独立性的情况说明
公司全体独立董事均具备相关法律法规要求的任职条件，且不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
一年来，我们通过现场会议、实地调研、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，充分发挥独立董事在公司治理和重大决策方面的约束制衡作用，为保证公司依法合规运作、提升公司内部管理效能，提高董事会科学决策水平做了大量工作。
（一）出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|
||||是否连续两次未参|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|出席次数||
||||加会议|
|谭启平|7|7|否|
|魏晓野|7|7|否|
|彭世尼|7|7|否|
|王红生|7|7|否|

在董事会会议上，我们依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。
（二）出席股东大会情况
2017年度，公司召开股东大会共 2次。出席股东大会情况如下表：
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|-|-|-|
|独立董事姓名|2016 年度股东大会|2017 年第一次临时股东大会|
|谭启平|亲自出席|因公请假|
|魏晓野|亲自出席|亲自出席|
|彭世尼|亲自出席|因公请假|
|王红生|因公请假|因公请假|

报告期内，没有发生独立董事对公司股东大会议案提出反对的情况。
（三）专门委员会履职情况
董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则均保证了独立董事在各专委会能够独立、有效的履行职责。
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委
员（召集人）均由独立董事担任。报告期内，共召开战略委
员会 1次，审计委员会 6次，提名委员会 2次，薪酬与考核委员会 3次。独立董事积极组织、参与各相关专门委员会的工作，有效发挥独立董事和各专门委员会在公司治理和重大决策中的作用，为董事会科学决策提出意见和建议。
（四）与公司管理层沟通交流情况
公司高度重视独立董事的意见和建议。公司于 2017年 1月组织召开外部董事沟通会，管理层向外部董事汇报公司生产经营完成情况和工作计划，听取外部董事对公司发展的意见和建议，并组织考察虎溪配气站等公司重点工程项目。我们充分发挥各自在财务、法律、管理、行业等方面的经验和专长，向董事长和管理层就公司治理、规范运作、成本管控、业务发展以及转型升级等方面提出了许多建设性意见及前瞻性思考，为促进公司长期健康稳定发展做出应有的贡献。
三、年度履职重点关注的事项
（一）公司规范运作情况
2017年，按照上市公司法人治理和规范运作的要求，公司持续做好股东大会、董事会、监事会、管理层各负其责，有效制衡，科学决策，着力提升信息披露质量，强化投资者关系管理和维护，切实保障了公司全体股东的权益。
（二）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交易管理制度》的有关规定，我们对公司日常生产经营过程中
所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及中小股东利益等方面做出判断和审核，对公司与能源集团下属财务公司、中梁山煤电气公司、天府矿业、南桐矿业、巨能建设等企业以及与华润燃气下属隆昌华润、成都华润工程、郑州华润工程等企业之间发生的关联交易事项发表了独立意见。报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易审核程序规范，不存在损害公司及广大股东权益的情形。
（三）关联方资金往来及担保情况
报告期内,我们特别关注了公司与关联方资金往来及对外担保的情况，特别是公司与能源集团下属财务公司的资金往来事宜。我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方进行担保的情况，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（四）信息披露执行情况
报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，并主动披露业绩快报等重大信息，不断提高信息披露质量，报告期内所披露的信息未被交易所提出异议或意见，有效做到了信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。
（五）聘任会计师事务所情况
公司第二届董事会第二十二次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表及内部控制审计事务所。
（六）现金分红情况
根据《公司章程》等相关规定，公司拟定了《关于 2017年利润分配的预案》，拟按照每 10股 1.30元的标准，以现金方式进行利润分配。近三年公司累计实现现金分红 6.38亿元，达到近三年归属于上市公司股东净利润的57.50%，有效保障了股东的合理投资回报。
（七）其他情况
报告期内，无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
2017年，作为公司独立董事，我们能够勤勉的履行上市公司独立董事的职责，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分运用各自在财务、法律、管理、行业等方面的专长，积极向董事会建言献策，促进董事会科学决策，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了作用。
在我们的履职过程中，公司董事会、董事会秘书和董事会办公室给予了积极有效的配合与支持，在此深表感谢！
立董事的职责和义务，加强对上市公司法律法规的学习，增进与公司管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，向公司提出更多建设性意见；关注公司规范运作与风险管控，更好的维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为促进公司持续稳定发展发挥积极作用。
特此报告
独立董事：谭启平、魏晓野、彭世尼、王红生
二○一八年三月三十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-071债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：易见天树科技（北京）有限公司（以下简称“易见天树科技”）
●投资金额：人民币10,000.00万元
●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组
一、对外投资概述
根据易见供应链管理股份有限公司转型金融科技企业的战略发展规划，为提升公司技术开发和业务创新能力，有效提升公司的核心竞争力，公司投资人民币10,000.00万在北京设立一家全资子公司，公司名称为易见天树科技（北京）有限公司。经公司申请，易见天树科技已经获得北京市工商行政管理局海淀分局的注册登记批准。易见天树科技致力于将最新科技如物联网、区块链、人工智能等前沿技术和供应链的业务场景相结合，在供应链管理、智能仓储、供应链金融等领域落地。
本次对外投资不是关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资金额人民币10,000.00万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据公司《章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资无需公司董事会和股东大会审议。
二、投资标的基本情况
企业名称：易见天树科技（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110108MA017ULL3M
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：冷天晴
注册资本：10,000.00万人民币
住所：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼一层3144号
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；销售自行开发后的产品；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；
设计、代理、制作、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
三、对外投资对上市公司的影响
（一）本次对外投资在北京设立全资子公司，积极响应国家关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，顺应行业新趋势，积极探索供应链与互联网、物联网深度融合的发展路径，研究开发区块链技术在供应链、智能仓储等领域的运用，努力打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系，降低交易成本，更好地适应市场新需求，更有效地服务实体经济。
（二）本次对外投资在北京设立全资子公司，是贯彻执行公司向金融科技转型战略规则的重要一步，公司聘任邵凌先生兼任易见天树科技首席执行官（CEO）。
易见天树科技核心团队来自于包括IBM和微软等国际知名科技公司在物联网、区块链、人工智能领域的专家，平均有15年以上的技术创新和研发经验。易见天树科技将充分利用自身在技术研发方面的优势和易见股份在供应链管理、供应链金融等领域的业务专长相结合，实现供应链创新和应用的突破，成为中国领先的供应链科技创新和服务企业。
（三）本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财
务产生不利影响，投资完成后将导致公司的合并报表范围增加。
四、对外投资的风险分析
公司设立全资子公司易见天树科技，在后期运营过程中可能面临行业政策风险、市场环境、经营管理等风险因素，可能会对公司实现投资目的和取得预期收益造成一定的不确定性，公司将积极采取相应措施予以防范和应对。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2018-023中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议（临时）于 2018年 4月 18日以书面方式发出通知，2018年 4月 26日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权；全部监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过《公司 2018年第一季度报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司 2018年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司 2018年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于调整公司董事会秘书室主任的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任丁贤云先生为公司董事会秘书室主任（丁贤云先生简历附后）。
因工作调整，王一淮先生不再担任公司董事会秘书室主任职务。
三、审议通过关于调整公司董事会审计委员会办公室主任的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任邹小川先生为公司董事会审计委员会办公室主任（邹小川先生简历附后）。
因工作调整，杨贞武先生不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职务。
四、审议通过关于设立公司波黑有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司波黑有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Corporation BH d.o.o.”，注册地址为波黑联邦图兹拉州图兹拉市。波黑公司注册资本金为 10万欧元，由公司持股100%。波黑公司经营范围为电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；进出口业务等。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2018年 4月 28日
丁贤云先生简历
丁贤云，男，1972年 7月出生，汉族，湖北洪湖人，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1994年 7月参加工作，历任葛洲坝股份公司董事会秘书室科长，中国葛洲坝集团股份有限公司证券事务部（董事会秘书室）副处长、处长、副主任、证券事务代表，现任中国葛洲坝集团股份有限公司证券部主任、董事会秘书室主任、证券事务代表。
邹小川先生简历
邹小川，男，1972年 3月出生，汉族，黑龙江哈尔滨人，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1992年 8月参加工作，历任黑龙江龙建路桥股份公司三公司审计科副科长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司内部控制部（审计部）副主任、主任，纪委副书记、纪检监察部主任，纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司审计部常务副主任、董事会审计委员会办公室主任。
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司
并募集配套资金暨关联交易方案的意见函
鉴于类金融业务是否能够注入上市公司存在不确定性，为了充分保护上市
公司股东尤其是中小股东利益，经公司审慎考量并与安徽省水利建筑工程总公
司协商一致，同意将安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）所持有的
安徽建工小额贷款有限公司、安徽盐业典当有限公司、安建商业保理有限公司
（于评估基准日后成立）的股权从本次重组的标的资产范围中剔除并相应调整
本次重组方案。方案调整前后的主要变化情况如下：
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|-|-|-|
|方案内容|调整前|调整后|
|本次重组的定价依据|建工集团截至2015年12月31日的全部资产及负债的预估值为313,634.37万元，最终的交易价格根据具有证券业务资格的资产评估机构以2015年12月31日为基准日对建工集团进行整体评估而出具的、经安徽省国资委核准的资产评估报告确定的评估值为基础，经交易各方协商一致后确定。|建工集团截至2015年12月31日的全部资产及负债的预估值为303,838.65万元，扣除建工集团对安建商业保理有限公司的全部出资2,750万元后，经交易各方协商一致同意标的资产初步交易价格为301,088.65万元。最终的交易价格根据具有证券业务资格的资产评估机构以2015年12月31日为基准日对建工集团进行整体评估而出具的、经安徽省国资委核准的资产评估报告确定的评估值为基础，扣除建工集团对安建商业保理有限公司的全部出资2,750万元后，经交易各方协商一致确定。|
|发行数量|本次发行股份吸收合并建工集团的股份发行数量：标的资产的预估值为313,634.37万元。按照本次发行股份吸收合并的发行价格11.18元/股计算，发行数量为28,053.16万股。鉴于本次吸收合并后建工集团届时持有的安徽水利16.07%的股份将注销，实际新增股数为19,505.78万股。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。|本次发行股份吸收合并建工集团的股份发行数量：标的资产的初步交易价格为301,088.65万元。按照本次发行股份吸收合并的发行价格11.18元/股计算，发行数量为26,931.01万股。鉴于本次吸收合并后建工集团届时持有的安徽水利16.07%的股份将注销，实际新增股数为18,383.62万股。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。|

作为公司独立董事，我们参加了公司于2016年4月24日召开的第六届董事
会第三十三次会议，认真审议了公司调整本次重组方案的相关议案和文件，并关注了本次重组的背景、交易定价以及交易完成后的公司发展前景。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，基于我们的独立判断，对本次重组方案调整事项发表独立意见如下：
1、同意公司调整本次重大资产重组方案。
2、公司本次调整后的重组方案仍构成重大资产重组，同时构成关联交易,本次董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事依法回避了表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
3、公司本次调整的重组方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组的方案具备可行性和可操作性。
4、根据中国证券监督管理委员会2011年11月23日公布的问题与解答《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？》，本次将建工集团所持有的安徽建工小额贷款有限公司、安徽盐业典当有限公司、安建商业保理有限公司股权从标的资产范围中剔除的安排，不构成对本次重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽水利开发股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的意见函》之签字页）
独立董事：
_____________ _______________ _______________
王德勇 周世虹 安广实
2016年 4月 24日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2019-005山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2019年 2月 28日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于 2019年 3月 4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于控股子公司山西兰花机械制造有限公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司共同投资设立山西兰花激光技术应用有限公司的议案（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
为支持公司控股子公司山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械制造公司”）拓宽业务领域，充分利用现代光机电新技术新工艺，加快煤机维修技术转型升级，董事会同意兰花机械制造公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司（以下简称“鑫盛激光公司”）共
同出资设立山西兰花激光技术应用有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
山西兰花激光技术应用有限公司注册资金 1000万元，其中鑫盛激光公司出资 800万元，持股比例80%，兰花机械制造公司以自有资金出资 200万元，持股比例20%。该公司将利用鑫盛激光公司激光熔覆技术，开展液压支架、支柱和采煤机、掘进机等维修业务。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2019年 3月 5日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式
回购股份事宜的独立意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在认真审核公司以集中竞价交易方式回购股份方案等相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见：
一、公司本次回购股份符合《公司法》《关于认真学习贯彻全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定
的通知》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定；
二、公司本次回购股份有利于维护公司价值，提升股东权益，维护投资者利益，进一步坚定投资者对公司的信心，推动公司股价与公司长期内在价值相匹配；将回购的股份作为库存股用于股权激励的股份来源，有利于进一步健全完善公司激励与约束机制，将股东、公司和员工利益相结合，充分调动公司各层面、各环节员工的工作积极性、创造性和工作效能，增强公司发展内生动力，促进公司持续、健康、高质量发展，为公司实现规划目标和发展战略提供支撑，具有必要性；
三、公司本次用于回购的资金总额不低于 1.5亿元且不超过 1.9亿元，资金来源为自有资金，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，具备可行性。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，既是必要的，也是可行的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意公司按照回购方案回购股份。
独立董事：
钱明星 苍大强 祝社民 王晓铁 周华
2019年11月27日
有研新材料股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《有研新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、审慎的原则，认真审阅了公司第七届董事会第一次会议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案，现就聘任公司高管事项发表独立意见如下：
1、经认真核查本次拟聘任的高级管理人员的简历及有关资料，我们认为上述候选人均具备担任公司高级管理人员所需的职业素质，具备所聘岗位职务的履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
2、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、同意董事会聘任王兴权先生为公司总经理、聘任上官永恒先生为公司副总经理、聘任赵彩霞女士为公司财务总监、聘任上官永恒先生为公司董事会秘书。
独立董事：邱洪生、李滨、曹磊
证券代码:600749 股票简称:西藏旅游 公告编号:2014—022号
西藏旅游股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案情况
●本次会议无新提案提交表决
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
西藏旅游股份有限公司（下称：公司）2013年年度股东大会现场会议于 2014年 6月 27日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间为 2014年 6月 27日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东情况
出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|35|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|通过网络投票出席会议的股东人数|29|
|所持有表决权的股份总数（股）|56,155,912|
|其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数|50,490,056|
|通过网络投票的股东持有表决权的股份总数|5,665,856|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.69|
|其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例|26.69|
|通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例|3.00|

（三）本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。本次会议由公司董事长欧阳旭先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事11人，出席 5人，其中：董事张永智、王平、白汉宗因工作原因未出席本次股东大会，独立董事汝易、何思明、徐迅因工作及身体原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席1人，监事长欧阳威、监事单绍和因工作原因未出席本次股东大会。公司董事会秘书由董事长兼任，公司无非董事、非监事任职的高管人员。
二、提案审议情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容||同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告||55,697,349|99.18|457,063|0.81|1500|0.01|是|
|2|审议公司2013年度监事会工作报告||55,697,349|99.18|458,563|0.82|0|0|是|
|3|审议公司《2013年度报告及摘要》||55,697,349|99.18|457,063|0.81|1500|0.01|是|
|4|审议公司2013年度财务决算报告||55,697,349|99.18|458,563|0.82|0|0|是|
|5|分区段表决|||||||||
||审议公司2013年利润分配方案||同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%||
||投票区段|持股1%以下|2,406,653|84.00|457,063|15.95|1,500|0.05|是|
|||持股1%以下且持股市值50万元以下|442,083|95.36|20,000|4.31|1,500|0.33||
|||持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）|1,964,570|81.80|437,063|18.20|0|0||
|||持股1%—5%（含1%）|7,400,000|100.00|0|0|0|0||
|||持股5%以上（含5%）|45,890,696|100.00|0|0|0|0||
|6|审议聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案||55,697,349|99.18|458,563|0.82|0|0|是|
|7|审议关于修订《公司章程》的议案||55,697,349|99.18|457,063|0.81|1500|0.01|是|
|8|累积投票议案||表决结果||||||是否当选|
||审议补选公司独立董事的议案||同意票数|占出席会议有表决权股份总数比例（%）||||||
|8.1|审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案||50,490,056|89.91|||||是|
|8.2|审议补选马艳女士为公司独立董事的议案||50,490,056|89.91|||||是|
|8.3|审议补选徐俊峰先生为公司独立董事的议案||50,490,056|89.91|||||是|

说明：议案7：关于修订《公司章程》的议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
三、律师见证情况
本公司法律顾问西藏恒丰律师事务所央金律师、罗桑群培律师出席并见证了本次股东大会，对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
西藏恒丰律师事务所出具的《关于西藏旅游股份有限公司 2013年年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司2014年7月1日报备文件
经与会董事、独立董事、监事签字确认的股东大会决议。
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-034宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）拟剥离金属制品业务及相关资产、人员事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产出售。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4月25日起停牌（具体内容详见：临 2017-017号公告）,公司分别于2017年5月3日、2017年5月10日披露了重大资产重组进展公告（具体内容详见：临2017-029号、临2017-032号公告）。
截止本公告披露日，本次重大资产重组工作正在进行中，审计机构、评估机构、律师事务所及独立财务顾问的工作正在有序推进，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 编号：临2017-036债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于计提相关减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截止 2016年 12月 31日，根据对子公司登封市陈楼一三煤业有限公司（以下简称“陈楼一三”）经营现状和业务风险的评估，公司决定对其计提部分固定资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提大额减值准备的基本情况
陈楼一三是2002年3月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为5,000万元，为公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）的全资子公司。
2016年，受煤炭行业政策及其自身储藏量较少的影响，经综合考虑，公司主动向政府申请关停公司下属子公司陈楼一三，并于 2016年 9月收到登封市人民政府登政办【2016】58号《关于 2016年度退出关闭煤矿名单的通知》。公司参照河南天衡资产评估事务所出具的豫天衡评报字【2016】第 161号评估报告，对其经营状况和业务风险进行评估，决定对陈楼一三进行减值测试，计提固定资产减值准备598万元。
二、公司监事会关于计提减值准备的审核意见
公司监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定对陈楼一三固定资产计提减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提固定资产减值准备。
三、独立董事关于计提减值准备的独立意见
公司独立董事认为，公司本次依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定对陈楼一三固定资产计提减值准备，遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，计提后的财务数据公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提减值准备的相关处理。
四、备查文件
（1）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
（2）河南天衡资产评估事务所出具的豫天衡评报字【2016】第 161号评估报告。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-021
江苏恒顺醋业股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积转增股本的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利2.40元（含税）,即每股派发现金红利0.240元（含税）；
以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股。
●扣税前每股现金分红0.24元；无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东以及香港联交所投资者（包括企业和个人），按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.216元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.24元。
●股权登记日：2016年6月16日
●除权（息）日：2016年6月17日
●现金股利发放日：2016年6月17日
●新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月20日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案经2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年5月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
（一）本次利润分配方案以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），共计分配现金股利72,328,560.00元，剩余未分配利润转
入下次分配。同时，以2015年12月31日总股本30,136.90万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增30,136.90万股。本次转增完成后公司总股本将变更为60,273.80万股。
（二）发放年度：2015年度
（三）发放范围：截止2016年6月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（四）扣税说明：
1、无限售条件的流通股
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.24元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.24元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.216元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据
《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.216元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.24元。
（5）本次转增的资本公积的来源为公司历次股本溢价发行收入所形成的资本公积。
公司本次资本公积转增股本不扣税。
2、有限售条件的流通股
公司无有限售条件的流通股。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月16日
2、除权除息日：2016年6月17日
3、现金红利发放日：2016年6月17日
4、新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月20日
四、分派对象
截止 2016年 6月 16日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
（一）现金红利派发
1、公司控股股东江苏恒顺集团有限公司的现金红利由上市公司自行发放；
2、对于除上述股东以外的其他股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2016年6月16日）登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金红利。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者,红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
（二）本次实施资本公积转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分
公司根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|变动前|转增变动数|变动后|
|无限售条件流通股份|301,369,000|301,369,000|602,738,000|
|股份总额|301,369,000|301,369,000|602,738,000|

七、实施转股方案后，按新股本总额摊薄计算的本年度中期每股收益
本次资本公积转增股本方案实施后，按照实施后新股本总额602,738,000股摊薄计算的公司2015年度基本每股收益为0.3976元。
每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》的规定执行。
八、有关咨询办法
1、联系部门：公司证券部
2、联系电话：0511-85226003
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2014-016
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
接实际控制人漳州市国资委的通知，漳州市国资委目前正与拟交易方商讨涉及其持有上市公司股权变动及其他与上市公司相关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年3月25日起继续停牌。
漳州市国资委正在抓紧推动该事项的进展，尽快明确合作的具体方向与事项；公司将于3月25日股票停牌后的5个工作日内（含停牌当日）公告，并根据事项进展情况向上海证券交易所申请公司股票的停牌/复牌事宜。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二○一四年三月二十四日
国泰君安证券股份有限公司
关于风神轮胎股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“风神股份”或“上市公司”）因重大资产重组事项，公司股票于2015年12月28日起停牌。2016年1月5日，公司发布了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-036），公司股票自2016年1月5日起连续停牌，公司正式进入重组程序。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，国泰君安对风神股份延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
2016年1月5日，公司发布了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-036）。
公司分别于2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临
2016-001、临2016-004、临2016-005、临2016-006）。
2016年2月4日，公司发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2016-007），公司股票于2016年2月4日起停牌不超过30日。
2016年2月18日，公司发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-008）。
2016年2月24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年2月25日发布了《关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：临2016-010）。
公司分别于2016年2月25日、2016年3月3日发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-009、临2016-011）。
2016年3月5日，公司发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-012），公司申请股票自2016年3月5日起继续停牌不超过30日。
公司分别于2016年3月12日、2016年3月19日发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-013、临2016-015）。
2016年3月22日，公司发布了《风神轮胎股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-019）。经审议，公司决定于2016年4月6日召开2016年第一次临时股东大会。
2016年3月22日，公司发布了《第六届董事会第九次会议决议公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》、《关于公司签署<重大资产重组框架协议>暨关联交易公告》（公告编号：临2016-016、临2016-018、临2016-017）。
二、本次重组方案概况
根据2016年3月21日公司与控股股东中国化工橡胶有限公司（简称“橡胶公司”）共同签署的《重大资产重组框架协议》，本次工业胎重组整合交易方案主要由以下部分组成：（1）工业胎资产注入：指倍耐力和橡胶公司作为资产注入方分别将其持有的100%合资公司股权注入风神股份，或采用其他经相关方（包括倍耐力）协商一致的交易架构，风神股份向该等资产注入方按比例发行股份，或以现金方式支付，作为对价；（2）TBR-PCR置换：指倍耐力（或其持有倍耐力TBR公司100%股权的关联方）以其持有的倍耐力TBR公司股权与风神股份以其持有的风神股份PCR公司股权进行的资产置换；（3）经相关方同意的其他交易。
本次工业胎资产注入和TBR-PCR置换作为本次整体交易的重要组成部分，互为前提条件、不可分割；并于中国证监会（或其他有权的证券监管部门）核准整体交易时同时生效，同时开始实施，并尽快完后交割（不要求同时）。如其中一个交易未获得批准或/和未最终实施、交割，则另一个交易即不再实施、交割或者如果另一个交易已开始实施，应停止不再继续实施。
针对本次整体交易并且与实施整体交易同步，风神股份可依据适用的法律法规规定向特定或不特定对象发行股份配套募集部分资金。关于该配套募集资金相
关具体事宜，将由相关方（包括倍耐力）另行协商确定。
三、前期筹划事项的具体内容
自2015年12月28日公司因重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重组开展多项工作，主要内容如下：
1、会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商；
2、组织独立财务顾问、公司法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对拟购买标的资产进行尽职调查；
3、持续推进拟购买标的资产的审计、评估等工作；
4、公司与控股股东橡胶公司共同签署了部分条款不具有法律约束力的重组框架协议；
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关要求，编制信息披露文件。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
（一）本次交易延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，本公司股票无法在原预计复牌时间2016年4月6日复牌。
目前，本次交易仍存在一定不确定性，公司亦无法确定本次交易是否会达成以及达成后的交易内容。为保证本次重大资产组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
（二）本次延期复牌的时间安排
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知（征求意见稿）》的要求，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月6日起继续停牌不超过2个月，并将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。公司预计最晚于
2016年6月5日之前确定是否继续进行本次交易，并签署约束性协议，确定本次交易的具体内容。公司将按照重组进程，依据国资、外资、证券等方面的监管法律法规，及时办理相关政府前置审批工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。
五、国泰君安关于风神股份延期复牌的专项核查意见
经核查，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，本公司股票无法在原预计复牌时间2016年4月6日复牌。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于上述情况，国泰君安认为公司正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组涉及境外收购及复杂性，公司延期复牌具有合理性，风神股份申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。国泰君安将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-056苏州柯利达装饰股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的事项。经公司申请，2015年 11月 18日，公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2015-047）。
2015年 12月 18日，公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（公告编号：2015-053），公司股票自 2015年 12月 18日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展公告。
本次交易拟购买资产为独立第三方谭军、覃玉平持有的四川域高建筑设计有限公司不低于80%的股权，交易对方所处行业为建筑设计相关行业，将对公司现有业务进行有效补充和完善。
截至本公告日，相关中介机构正对标的资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作，目前各项工作正在积极推进中。有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步沟通、协商、论证。鉴于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-102安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017年 11月 15日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 5名，实际参与审议表决的董事5名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
一、审议通过《安徽新力金融股份有限公司信息披露事务管理制度（2017
年 11月修订）》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《安徽新力金融股份有限公司资产减值准备计提管理办法》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2017年11月16日