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证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-001
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 1月 5日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二次临时会议的通知。
2017年1月11日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张，董事王斌系关联董事回避议案二的表决，董事马强系关联董事回避议案二和议案四的表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
相关公告详情请见2017年1月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
二、经表决，以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2015年限制性股票激励计划的第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股
票数量为380.76万股，占公司目前总股本比例为2.156%。
公司董事王斌先生、马强先生属于本次解锁的激励对象，在审议本议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市汉坤律师事务所对此出具了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
相关公告详情请见2017年1月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
三、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。
鉴于公司将回购注销：2014年限制性股票激励计划之原激励对象于军辉、杨波、刘志国已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票；2015年限制性股票激励计划之原激励对象于军辉、杨波、徐建平、黄璇、荆钺坤、吕晶、文劲松、黄磊已获授但尚未解锁的 17.9万股限制性股票，上述原因将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。董事会同意将公司注册资本从 17,660.8万元减少至17,639.6万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。
博彦科技股份有限公司《公司章程》修正内容如下：
1、原章程
第六条公司注册资本为人民币17,660.8万元。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币17,639.6万元。
2、原章程
第十九条公司股份总数为17,660.8万股，均为人民币普通股。
修订为：
第十九条公司股份总数为17,639.6万股，均为人民币普通股。
《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于2017年1月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、经表决，以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案》。
公司全资子公司北京博彦投资管理有限公司（以下简称“博彦投资”）拟与公司董事、总经理马强先生共同对北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）（以下简称“博瑞惠佳”）进行增资，增资完成后博瑞惠佳注册资本将由100万元人民币增至 250万元人民币，双方持股比例保持不变。其中，博彦投资以现金增资 90万元人民币，全部为自有资金；马强先生以现金增资60万元人民币。
本次交易涉及公司董事、总经理马强先生，构成关联交易，马强先生作为关联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。
本议案不需股东大会审议。
相关公告详情请见2017年1月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于对北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于汉王科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：汉王科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2013年12月24日，公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《汉王科技股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
3．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议、《汉王科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持股份为94,430,454股，占公司有表决权股份总数的44.1052%。
本所律师认为，出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案均已按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决，表决结果如下：
1.关于增选董事的议案
本次股东大会以【94,430,454】股赞成，【0】股弃权，【0】股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的【100】%赞成，审议通过了该议案。
2.关于修订《公司章程》的议案
本次股东大会以【94,430,454】股赞成，【0】股弃权，【0】股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的【100】%赞成，审议通过了该议案。
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
本次股东大会以【94,430,454】股赞成，【0】股弃权，【0】股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的【100】%赞成，审议通过了该议案。
根据《公司章程》的规定，上述第 2项议案需以特别决议通过，上述第 1项、第 3项议案需以普通决议通过。经审议表决，上述第 2项议案取得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，上述第 1项、第 3项议案取得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一四年一月二十四日
大连电瓷集团股份有限公司
关于最近12个月内购买、出售资产的说明
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过现金方式购买北京网罗企业管理服务中心（有限合伙）等18方持有紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，现对公司在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、在上海投资设立两个全资子公司
2016年 11月7日，上市公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于在上海投资设立两个全资子公司的议案》，董事会同意上市公司以自有资金出资 15,000万元在上海设立两个贸易业务的全资子公司。截至 2017年 3月 8日，上海瓷涔贸易有限公司与上海瓷惇贸易有限公司已完成设立工商登记手续，并分别取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局和上海市青浦区市场监督管理局核发的《营业执照》。
2、受让浙江东亚药业股份有限公司部分股权
2017年 1月 16日，上市公司召开第三届董事会 2017年第一次临时会议审议通过《关于受让浙江东亚药业股份有限公司部分股权暨对外投资的议案》，并分别与北京鸿源中创投资中心（有限合伙）及池正明先生签订《关于浙江东亚药业股份有限公司之股份转让协议》。上市公司按照14.40元/股的价格，分别出资3,822万元人民币和1,092万元人民币，受让北京鸿源中创投资中心（有限合伙）持有的浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”）265.3785万股和池正明先生持有的东亚药业股份75.8231万股。上述股份转让完成后，公司持有东亚药业股份341.2016万股，占其总股份的4.50%。
3、收购控股子公司大莲电瓷（福建）有限公司39%股权
2017年 2月10日，上市公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。上市公司持有控股子公司大莲电瓷（福建）有限
公司61%股权，经与大莲电瓷（福建）有限公司七名自然人股东协商一致，公司将收购七名自然人股东持有的大莲电瓷（福建）有限公司39%股权。收购完成后，公司持有大莲电瓷（福建）有限公司100%的股权，大莲电瓷（福建）有限公司成为公司全资子公司。
4、设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司
上市公司为优化公司组织架构，提高公司经营管理效率，提升公司的市场竞争能力，同时，为适应公司未来业务发展及资产整合需要。上市公司拟设立一家全资子公司并将公司目前所拥有全部业务相关资产及负债划转至全资子公司。
2017年 3月29日，上市公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。该议案已经2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议通过。
2017年 5月19日，大连电瓷集团输变电材料有限公司已完成设立工商登记手续，取得大连金普新区市场监督管理局核发的《营业执照》。
5、设立投资管理有限公司
2017年 3月29日，上市公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立投资管理有限公司的议案》。上市公司拟以自有资金出资 1,000万元在宁波保税港区设立全资投资管理有限公司。该投资管理有限公司名称为瑞航（宁波）投资管理有限公司，已于2017年4月12日完成工商注册登记手续，并取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。
6、发起成立产业并购基金
2017年 3月29日，上市公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案》。该议案已经 2017年 4月 19日召开的2016年年度股东大会审议通过。上市公司拟设立全资投资管理有限公司，投资管理公司成立后，拟发起设立产业并购基金，该并购基金总规模不超过 20亿元，其中，投资管理公司作为普通合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币1,000万元；上市公司作为有限合伙人，拟认缴出资不超过5亿元。
上述资产交易行为不构成上市公司重大资产重组，截至目前，上述发生的资产交易涉及资产与本次重大资产重组拟购买的资产不属于同一或相关资产。除上
述交易外，上市公司在最近12个月内未发生其他重大资产交易行为。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《大连电瓷集团股份有限公司关于最近 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
大连电瓷集团股份有限公司2017年 6月26日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-089上海汉得信息技术股份有限公司
《公司章程》对照修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日召开第四届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司员工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：（一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；|

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||（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到 30%。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以按下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以按下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当依法通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。|

本次修改公司章程需提请公司股东大会审议通过后正式生效。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
浙江富春江环保热电股份有限公司
2018年度独立董事舒敏述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2018年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2018年度，在本人任期内公司共计召开了8次董事会会议，本人亲自出席了8次。
（二）股东大会会议
2018年度，在本人任期内公司共计召开了5次股东大会会议，本人亲自出席了5次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司
2018年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会。根据有关规定的要求，本人在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
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||时间||届次||事项|
|2018年2月12日||第四届董事会第六次会议||《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见》、《关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》||
|2018年4月24日||第四届董事会第七次会议||《关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《关于2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于公司关联交易的核查和独立意见》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于为子公司提供担保的独立意见》、《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的独立意见》、《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的独立意见》、《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见》、《关于对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》||
|2018年5月15日||第四届董事会第八次会议||《关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》、《关于使用自有闲置资金投资理财产品的独立意见》、《关于公司与关联方共同投资产业投资基金暨关联交易事前认可及独立意见》||
|2018年6月1日||第四届董事会第九次会议||《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》||
|2018年7月23日||第四届董事会第十次会议||《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的独立意见》||
|2018年8月8日||第四届董事会第十一次会议||《关于公司控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《<关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》||
|2018年10月29日||第四届董事会第十三次会议||《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》||

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
2018年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：舒敏2019年4月26日
关于中信海洋直升机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2019)第0598号（第一页，共二页）中信海洋直升机股份有限公司董事会：
我们审计了中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”）2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2019年 3月 18日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)10070号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中信海直管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2018年 12月 31日止年度中信海直控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》(2019年 1月修订)规定的资金占用情况汇总格式，中信海直编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是中信海直管理层的责任。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
普华永道中天特审字(2019)第0598号（第二页，共二页）我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由中信海直编制的截至2018年12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为中信海直披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————王斌
中国•上海市
2019年3月18日 注册会计师
————————程武良
中信海洋直升机股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度
单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中信财务有限公司(以下简称“中信财务”)|同受中国中信集团有限公司控制|银行存款|-|30,326.12|36.37|20,210.19|10,152.30|存款(备注1)|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|海直通用航空有限责任公司|子公司|其他应收款|1,029.99|17,409.90|295.56|12,231.29|6,504.16|往来款|非经营性往来|
||中信海直通用航空维修工程有限公司|子公司|其他应收款|6,075.09|1,474.51|13.64|3,027.59|4,535.65|往来款|非经营性往来|
||中信海直融资租赁有限公司|子公司|其他应收款|-|1,502.29|145.00|1,646.79|0.50|往来款|非经营性往来|
|总计|-|-|-|7,105.08|50,712.82|490.57|37,115.86|21,192.61|-|-|

(1)根据中信海直与中信财务签订的金融服务协议，中信海直及其子公司将部分非日常经营需要的货币资金自2018年10月起存放于公司在中信财务开立的账户中。
本表已于2019年3月15日获董事会批准。
企业负责人:杨威 主管会计工作的负责人:王鹏 会计机构负责人:余金树
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-103无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）召开的第三届董事会第七次会议和第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》，均同意公司及控股子公司在连续12个月内使用不超过最近一期经审计净资产50%的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述有效期及上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月19日、2018年11月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：一、购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|雪浪环境|上海证券交易所|1天国债逆回购|新质押式回购|2,990|自有资金|2018.11.29|2018.11.30|3.35%|已赎回|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|雪浪环境|苏州银行南京分行营业部|2018年第1003期结构性存款|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2018.11.30|2019.2.28|2.9%|未赎回|
|雪浪环境|苏州银行南京分行营业部|2018年第996期结构性存款|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2018.11.30|2019.5.30|3.00%|未赎回|
|雪浪环境|光大证券股份有限公司|光大证券鼎富系列收益凭证1月期第5003号|本金收益保障型|7,000|自有资金|2018.12.4|2019.1.22|3.4%|未赎回|

二、审批程序
《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第七次会议及第三届董事会第十六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，上述购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司本次购买的上述理财产品已经过严格的评估，且为保本型理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金的使用效率，促使公司获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平。
六、公司及控股子公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月内，仅公司及控股子公司无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）、江苏汇丰天佑环境发展有限公司（以下简称“江苏汇丰”）使用闲置自有资金进行了委托理财，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|雪浪环境|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1974期|保本固定收益型（低风险）|20,000|自有资金|2017.12.19|2018.6.27|5.45%|已赎回|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|2,990|自有资金|2017.12.26|2018.1.9|6.25%|已赎回|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|雪浪环境|中信银行股份有限公司无锡分行|中信理财之共赢利率结构18867期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型（低风险）|5,000|自有资金|2018.1.19|2018.3.30|4.65%|已赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球-优先1号|保本型工作日随时申赎产品|500|自有资金|2018.2.12|工作日可赎回|4.10%|已赎回|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|990|自有资金|2018.2.13|2018.2.27|3.25%|已赎回|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|1,500|自有资金|2018.2.13|2018.2.27|3.63%|已赎回|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|500|自有资金|2018.2.13|2018.2.27|3.535%|已赎回|
|江苏汇丰|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|450|自有资金|2018.4.10|工作日可赎回|3.90%|已赎回400万元|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球-优先1号|保本型工作日随时申赎产品|1,000|自有资金|2018.4.20|工作日可赎回|4.10%|已赎回|
|江苏汇丰|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|320|自有资金|2018.5.25|工作日可赎回|3.90%|未赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球-优先1号|保本型工作日随时申赎产品|1,800|自有资金|2018.6.8|工作日可赎回|3.90%|已赎回|
|雪浪环境|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2628期|保本固定收益型(低风险)|20,000|自有资金|2018.7.4|2018.8.9|4.30%|已赎回|
|雪浪环境|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列290期收益凭证|本金保障型|20,000|自有资金|2018.8.10|2018.9.12|4.00%|已赎回|
|雪浪环境|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享179号收益凭证|本金保障|4,500|自有资金|2018.8.29|2018.9.11|3.2%|已赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|1,500|自有资金|2018.9.10|工作日可赎回|3.6%|已赎回|

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|雪浪环境|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列326期收益凭证|本金保障型|20,000|自有资金|2018.9.13|2018.10.11|3.6%|已赎回|
|雪浪环境|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享207号收益凭证|本金保障|20,000|自有资金|2018.10.12|2018.11.19|3.6%|已赎回|
|雪浪环境|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版34天期第5号|本金保障型|10,000|自有资金|2018.11.22|2018.12.25|3.4%|未赎回|

七、备查文件
相关协议及证明文件
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-051郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年6月29日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第四届监事会第一次会议会议通知送达各位监事。会议于2017年7月4日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议推举张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第四届监事会第一次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于选举第四届监事会主席的议案》。
选举张召先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
张召先生的个人简历详见2017年6月17日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-044）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2017年 7月 5日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-029渤海水业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利润分配、公积金转增股本的预案》。
公司 2018年年度的利润分配预案为：以截至 2018年 12月 31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派方案的内容与公司2018年年度股东大会审议通过的提案一致。
4、本次权益分派实施时间距离股东大会审议通过的时间（2019年 5月 20日）未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本352,658,600股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2019年 7月 17日，除权除息日为 2019年 7月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****266|北京宏儒和愉投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）|
|2|02*****728|李华青|
|3|08*****960|厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月10日至登记日：2019年7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市通州区潞邑东路40号院珠江拉维小镇31号楼
咨询联系人：刘杨
咨询电话：010-89586598
传真电话：010-89586920
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2015-060中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议通知于2015年8月20日以电子邮件方式发出，于2015年8月27日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2015-062号《2015年半年度报告摘要》及 2015-063号《2015年半年度报告全文》。
二、审议通过了《关于公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-064号《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2015年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。
四、审议通过了《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的议案》，
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2015-065号《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的公告》。
独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会部分委员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
由于近期公司董事人员变化较大，现对各专门委员会部分委员做出如下调整：
1、战略委员会（调整前）：由朱强华（召集人）、张佰恒、周军、韩平元、李亮佐等五人组成；
战略委员会（调整后）：由朱强华（召集人）、张佰恒、周军、王海林、胡韩民等五人组成。
2、提名委员会（调整前）：由王成义（召集人）、章顺文、朱强华等三人组成；
提名委员会（调整后）：由王成义（召集人）、陈日华、朱强华等三人组成。
3、薪酬与考核委员会（调整前）：由王成义（召集人）、张佰恒、章顺文、朱强华、戴卿林等五人组成；
薪酬与考核委员会（调整后）：由王成义（召集人）、张佰恒、陈日华、朱强华、戴卿林等五人组成。
4、审计委员会（调整前）：由章顺文（召集人）、陶国飞、王成义等三人组成；
审计委员会（调整后）：由陈日华（召集人）、陶国飞、王成义等三人组成。
六、审议通过了《关于提议召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-066号《中航三鑫股份有限公司2015年第一次临时股东大会的会议通知》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-015武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 8,813,538股（占本公司总股本比例5.39%）的股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）(以下简称“西藏比邻”)计划减持期间内拟减持不超过公司总股本5.39%的股份，即 8,813,538股。（其中通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，即不超过3,272,280股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,636,140股；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的4%，即不超过6,544,560股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 3,272,280股；通过协议转让方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内减持,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%，即不低于8,180,700股。）
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 13日收到持有公司股份8,813,538股（占公司总股本比例5.39%）的西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）(以下简称“西藏比邻”)出具的《关于计划减持公司股份的告知函》；现将有关情况告知如下：
一、计划减持股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||||占公司总股本比|无限售条件流通股数量|
|序号|名称|股东身份|持股数量（股）|||
|||||例（%）|（股）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|西藏比邻|大股东|8,813,538|5.39|8,813,538|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式等法律法规允许的方式。
5、减持期间、减持数量及比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股|||||||
||||||拟减持||占总|||
||序||东|||||||
||||||数量||股本||减持期间及方式|
||号||名|||||||
||||||（股）||比例|||
||||称|||||||
|1||西藏比邻||8,813,538||5.39%||通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的 2%，即不超过 3,272,280 股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,636,140股；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的 6 个月内，减持股数不超过公司总股份的 4%，即不超过6,544,560 股，且任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%，即不超过 3,272,280 股；通过协议转让方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内减持,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%，即不低于8,180,700股。||

若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
三、与股份相关的承诺与履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，西藏比邻做出的相关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）锁定期满后的24个月内，每年减持比例为其上市时所持有发行人股份的100%以内，减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产。自精测电子股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
（3）锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份相关规定，结合公
司稳定股价、经营运作的需要，审慎制定减持计划；减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（4）减持意向和拟减持数量等信息将以书面方式提前 3个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所相关规定办理。
2、西藏比邻承诺在公司于 2018年 1月 26日披露《武汉精测电子集团股份有限公司高比例送转方案公告》后6个月内不存在新增的减持计划。
截止本公告披露之日，西藏比邻严格遵守并履行了上述各项的承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、西藏比邻出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年2月13日
各位股东及股东委托代表：
作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，我在2017年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，为公司2017年度经营计划及各项工作的开展实施做出了应有的贡献。具体汇报如下：
一、全年出席董事会方式、次数、投票情况及列席股东大会次数情况
1、2017年度，我现场出席了公司董事会召开的第七届董事会第十五至第十九次会议、第七届董事会第七、第九次临时会议，以通讯方式参加了公司第七届董事会第八次临时会议，共计八次董事会会议并同意董事会审议的各项议案。
2、2017年度，我现场列席了公司召开的2016年度股东大会、2017年第一、二次临时股东大会等，共计三次股东大会。
3、会前，我详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况、经营计划完成情况及内部控制建设情况，大量查阅有关资料并与相关人员沟通；会上，我认真听取审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
二、向公司提出建议和发表独立意见的情况
我结合自己的专业知识，对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制、再融资、募集资金使用、股权收购等事项及完善公司治理结构方面做出了客观、公正判断，发表了独立意见或专项说明，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司和广大中小投资者的合法利益，提高了公司治理水平。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司审计委员会主任委员、战略发展委员会委员及提名委员会委员，我严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会审提名委员会实施细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、在公司财务审计中履职尽责
（1）认真审阅了公司 2016年度、2017年半年度审计工作计划及相关资料，与
负责公司审计工作的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司年度、半年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）审计注册会计师进场前，认真审阅公司初步编制的财务会计报表，并对 2016年度财务会计报表出具书面审议意见；
（3）审计注册会计师进场后，与审计团队就审计工作中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通交流；
（4）审计注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，复核相关财务信息，并对2016年度财务报表出具书面审议意见；
（5）在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本年度对本公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表及下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
2、关注公司发展战略规划并提出可行性建议，提高了公司决策的民主科学性。
3、研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。
四、保护投资者权益方面的其他工作情况
2017年度，公司治理规范、运营稳健，股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，律师现场见证及出具法律意见书，其结果合法有效；历次董事会均按法定程序召开，各项决策事项均履行了必要审议程序，会议决议合法有效。因此，2017度我未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。
总之，作为独立董事，2017年我能够做到勤勉尽职，深入了解公司经营发展情况，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。在新的一年里，我将继续本着尽责勤勉的精神，独立判断参与董事会决策，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事：屈文洲
二〇一八年四月二十七日