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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-131江苏爱康科技股份有限公司
关于投资建设青海蓓翔 10MW光伏电站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为推动公司2014年度光伏发电业务目标的实现，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）下属公司青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）拟对外投资建设青海蓓翔10MW光伏发电项目，目前该项目已获得青海省发展和改革委员会出具的《关于同意青海蓓翔新能源开发有限公司开展共和四期10MW并网光伏发电项目前期工作的函》（青发改函【2014】273号文），该项目预计总投资8500万元，本次对外投资资金来源为青海蓓翔自筹。
本次投资总额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%，无需提交股东大会审议。该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：青海蓓翔新能源开发有限公司
注册号：630100100130560
成立时间：2009年7月20日
法定代表人：易美怀
住所：西宁市城中区砖厂路4号432室
经营范围：太阳能开发、利用、建设及产品代理销售；自营或代理太阳能组件、配件的进出口业务（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
注册资本：人民币35,000万元
控制关系：公司于2014年1月28日公告了《关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的公告》，青海蓓翔以其太阳能电站资产以售后回租的方式
向福能（平潭）融资租赁股份有限公司（以下简称“福能租赁”）融资8,650万元，租赁期限为48个月。爱康科技全资子公司苏州爱康电力开发有限公司将其持有青海蓓翔80%的股权转让至福能租赁作为担保，青海蓓翔实际经营管理及股东权利仍由爱康科技负责实施和享有。
目前福能租赁持有青海蓓翔80%的股份，熊元福持有青海蓓翔20%的股份；
青海蓓翔的董事会由易美怀（爱康科技的董事、副总经理、财务负责人）、黄国云（爱康科技的副总经理）及熊元福组成，易美怀为董事长、法定代表人。爱康科技仍控制青海蓓翔，并将其纳入公司合并财务报表范围。
青海蓓翔最近一年一期的财务数据如下：
截止 2013年 12月 31日青海蓓翔总资产 955,300,404.25元、净资产 328,405,429.67元、负债总计 626,894,974.58元；2013年 1-12月青海蓓翔营业收入 72,750,161.13元、营业外收入 3,325,000.04元、归属于母公司净利润17,287,999.28元。
截止 2014年 9月 30日青海蓓翔总资产 1,052,370,815.63元、净资产 407,745,601.77元、负债总计 644,625,213.86元； 2014年 1-9月青海蓓翔营业收入 50,076,591.06元、营业外收入 29,181,171.63元、归属于母公司净利润23,472,137.68元。（未经审计）
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
2011年以来国内外光伏行业陷入的低迷，产能过剩较为严重，行业企业出现大面积亏损。为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司开始着手探索从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的战略转型。该项目建设符合公司经营发展规划。
该项目拟在取得正式的项目备案文件后进行 10MW光伏电站项目的投资建设，项目建设完成后，青海蓓翔合计持有 75MW光伏电站，规模效应更加明显。
按公司内部测算，本项目预计总投资不超过8500万元，运行期20年。项目建成后，预计年均发电约1600万度，年均电费收入约1520万元。
四、风险提示
1、该项目已获得青海省发展与改革委员会出具允许开展前期工作的函，是否能够取得项目建设开工所需的全部批文及文件尚存在不确定性；
2、本次对外投资的资金来源为公司自筹，因对外投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力；
3、项目所在地青海省海南州位于光伏发电二类资源区，按相关政策规定，标杆上网电价为0.95元/度，但仍存在电价补贴不能及时到位，影响项目现金流的风险；
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本次对外投资实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二○一四年十一月八日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-077宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东、实际控制人卢先锋先生的通知，卢先锋先生已于 2014年 10月 16日将其质押给中原信托有限公司的本公司 24,000,000股（在质押期间公司实施2013年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，质押股数由12,000,000股增加至24,000,000股）的股份办理了解除质押登记手续。
截至本公告日,卢先锋先生共持有本公司 72,480,176股股份(其中54,360,132股为高管限售股，18,120,044股为无限售流通股)，占本公司总股本的45.87%。其中本次解除质押股份数为 24,000,000股，占卢先锋先生持有本公司股份数的33.11%，占本公司总股本的15.19%；本次卢先锋先生部分股权解除质押后，尚处于质押状态的股份数为48,000,000股（其中高管限售股30,000,000股，无限售流通股18,000,000股），占卢先锋先生持有本公司股份数的66.23%，占本公司总股本的30.38%。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年十月十七日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-179银亿股份有限公司
第七届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 12月 18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十八次临时会议，会议于 2018年 12月 21日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<股权转让协议>的议案》；
具体议案内容详见公司于 2018年 12月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2018-180）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》；
具体议案内容详见公司于 2018年 12月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的公告》（公告编号：2018-181）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》；
具体议案内容详见公司于 2018年 12月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-182）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于 2018年 12月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-183）。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月二十五日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-065
天马轴承集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年4月19日14:45
2、网络投票时间：2019年4月18日-2019年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年4月18日下午15：00至2019年4月19日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街 8号北京财源国际中心 A座 2601室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由董事长武剑飞先生主持
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 40人，代表股份数量 234,364,554股，占公司有表决权股份总数的19.7277%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 39人，代表股份数量 85,951,493股，占公司有表决权股份总数的比例为7.2350%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份数量 157,915,261股，占公司有表决权股份总数的比例为13.2925%；
其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,502,200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7998%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 36人，代表股份数量 76,449,293股，占公司有表决权股份总数的比例为6.4351%；
其中，通过网络投票的中小股东36人，代表股份76,449,293股，占公司有表决权股份总数的比例为6.4351%。
2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于确认公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
（1）表决情况：同意 233,896,254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8002%；反对466,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1990%；弃权1900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。
其中,中小投资者表决情况为：同意85,483,193股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4552%；反对 466,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5426%；弃权 1900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0022%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于确认公司第六届监事会监事薪酬的议案》
（1）表决情况：同意 233,851,754股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7812%；反对466,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1990%；弃权46400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0198%。
其中,中小投资者表决情况为：同意85,438,693股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4034%；反对 466,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5426%；弃权46400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0540%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
（1）表决情况：同意 233,851,754股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7812%；反对466,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1990%；弃权46400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0198%。
其中,中小投资者表决情况为：同意85,438,693股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4034%；反对 466,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5426%；弃权46400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0540%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有限公司控制的资产的议案》
（1）表决情况：同意 233,817,054股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7664%；反对545,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2328%；弃权2000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决情况为：同意85,403,993股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3630%；反对 545,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6347%；弃权 2000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0023%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所
2、律师姓名：马迪、杜沙沙
3、法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-043南京聚隆科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司 2018年半年度报告将于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2018年8月29日
福建青松股份有限公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）福建青松股份有限公司
未来三年股东回报规划
( 2015-2017年)
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理的投资回报。2012年 6月，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，相关公告已于 2012年 6月 11日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。为完善福建青松股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的指示精神和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2015—2017）》（以下简称“本规划”）。
一、股东回报规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、未来三年股东回报规划
1、利润分配的方式
公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配。
2、现金分配的条件
（1）当年每股收益不低于0.1元；
（2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目
福建青松股份有限公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）除外）。
重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元。
3、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、现金分配的比例、期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
5、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
三、利润分配方案的制定及执行
1、利润分配的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，并遵循以下规定：
（1）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的
福建青松股份有限公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
（5）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%；
（6）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
2、利润分配的程序
公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。
3、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
四、股东回报规划履行的决策程序
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
福建青松股份有限公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）变更事项时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司 1/2以上独立董事表决同意，独立董事应发表明确意见。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、附则
本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-004
广西博世科环保科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措
施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十二次会议和 2017年第五次临时股东大会审议通过。目前，公司公开发行可转换公司债券申请正处于中国证监会审核阶段。2017年 12月 12日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172213号），根据反馈意见要求现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：
一、公司最近五年不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年不存在受到证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年1月8日
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
1、同意公司2013年度利润分配议案，该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。
2、公司2013年度利润分配议案，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司2013年年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表独立意见如下：
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。截止2013年12月31日，公司当期和累计对外担保金额为零。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见经审阅公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：
公司募集资金2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2013年度内部控制的评价报告的独立意见
我们认真审核了公司《2013年度内部控制评价报告》,作为公司独立董事，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的资产出售、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《2013年度内部控制的评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2014年度续聘审计机构发表以下独立意见：经核查，天健会计师事务所在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所作为公司2014年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
六、关于 2013年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见经认真核查相关资料，我们认为：公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
七、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
2013年度公司未发生重大关联交易行为。
八、独立董事关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，我们详细审阅了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》，现发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金人民币25,000万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会和股东大会审议通过后，同意授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
此下无正文
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
陈燕生
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
甘为民 邓川
年 月 日
福建元力活性炭股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《关于终止非公开发行股票事项的议案》发表独立意见如下：
鉴于融资环境变化，公司获得的银行授信额度增加，结合公司财务状况等因素，适当增加银行借款等债权融资，有利于高端精制活性炭建设项目的推进和保护投资者利益，公司决定终止本次非公开发行股票事项。终止本次非公开发行股票，不会影响公司的正常生产经营，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：梁丽萍范荣玉
二○一六年七月二十一日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-014三力士股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年3月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年3月22日14:00以通讯表决方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.中天国富证券有限公司关于公司 2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会
关于2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》发表如下意见：
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范
和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一七年四月十九日
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：山河药辅||||
|保荐代表人姓名：朱焱武|联系电话：13605699606||||
|保荐代表人姓名：李洲峰|联系电话：13155113325||||
|现场检查人员姓名：朱焱武、夏小伍|||||
|现场检查对应期间：自2017年 7月1日至2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年4月19、20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：审阅书面文件、问询相关人员等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：审阅书面文件、问询相关人员等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：审阅书面文件并验证、问询相关人员等|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：审阅书面文件并验证、问询相关人员等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：审阅账簿记录/对账单等书面资料、实地察看、问询相关人员等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：审阅相关财务资料、问询等了解经营变动情况及原因||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：问询相关人员、索取公司或股东声明等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅会议记录、抽查账务记录、问询相关人员等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的主要问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
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|（本页无正文，为国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公|
|司《定期现场检查报告》签章页）|

保荐代表人（签名）： 年 月 日
朱焱武
年 月 日
李洲峰
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-059苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年4月5日以电话、邮件形式通知全体董事，于 2016年4月8日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告及摘要>的议案》，认为公司2016年第一季度报告全文及摘要内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王万明先生为公司副总经理，任期三年。（简历附后）
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-059苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-059个人简历：
王万明：男，1974年出生，中国国籍，毕业于江西财经大学经济学专业本科、东南大学经济学硕士研究生。曾任职于南京熊猫电子股份有限公司、熊猫电子集团有限公司、中国长城资产管理公司。截止本公告日，王万明先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-042|

四川帝王洁具股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

2017年5月23日，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄计划自公司本公告日起的6个月内，在二级市场增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持计划的主体为公司控股股东、实际控制人：刘进、陈伟、吴志雄，三人共同为一致行动人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份 54,093,688股，占公司股份总数的62.62%。其中：公司控股股东、实际控制人之一刘进持有公司股份 18,391,854股，占公司股份总数的21.29%；公司控股股东、实际控制人之一陈伟、吴志雄分别持有公司股份17,850,917股，占公司股份总数的20.67%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：刘进、陈伟、吴志雄增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可。为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，拟于近期增持公司股票。
（二）增持方式：二级市场买入。
（三）本次拟增持股份的数量：在相关规则范围内，拟合计增持不超过公司总股本的2%。
（四）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间,刘进、陈伟、吴志雄将基
于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）本次拟增持股份的资金安排：不低于3,000万元（自筹资金）。
（六）本次增持股份计划的实施期限：本公告日起的6个月内。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在因所需资金未能到位导致增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
1、刘进、陈伟、吴志雄承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持本次增持的公司股份。
2、本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规的规定，并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件，控股股东、实际控制人可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年5月24日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-083深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2018年10月15日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十一次会议通知。会议于2018年10月18日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议并通过《关于公司内部之间股权转让暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司内部之间股权转让暨关联交易事项严格遵循了公平、
公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，有助于提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，改善上市公司资产质量。监事会同意本次事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、备查文件
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2018年10月18日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-013北京高盟新材料股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2019年4月17日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上有表决权股份的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董
事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上有表决权的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董
事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起8日内（即2019年4月3日17：00前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间截止后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务；
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）法律、法规及规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
3、董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年4月3日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：董事会秘书史向前
联系电话/传真：010-69343241
邮箱：zqb@co-mens.com
联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号
邮政编码：102502
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
附件：
北京高盟新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|提名的候选人类别：□董事 □独立董事 （请在董事类别前打√）||||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件 □是 □否 （请在是或否前打√）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历情况、兼职情况等，可另附纸张。）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日||||
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-068宁波慈星股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议通知于2014年10月17日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2014年10月22日上午十点以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事马铁东先生出差未能出席会议，委托董事詹善全代为行使表决权）。公司监事、高管列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2014年三季度财务报告全文议案》
经审核，《宁波慈星股份有限公司 2014年三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
经表决：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的融资机构调整的议案》宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次董事会通过了《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供担保的议案》，其中同意全资子公司慈星股份（香港）有限公司向中国农业银行股份
有限公司香港分行融资。
鉴于中国农业银行股份有限公司境外各分行的融资利率有所不同，为降低融资成本，现将融资机构调整为“中国农业银行股份有限公司境外分行”。
经表决：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为了充分发挥公司在工业自动化领域的经验和积累，提升包括针织机械、工业机器人在内的智能装备的自动化控制水平，公司拟成立全资子公司宁波裕人智能控制技术有限公司。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。
经表决：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日