Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2016-057号信达地产股份有限公司
关于召开第七十四次（2016年第五次临时）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
第七十四次（2016年第五次临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月23日上午10点
召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京·国际大厦 A座 10层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案||√||
|1.01||发行数量和规模||√||
|1.02||发行价格及定价原则||√||
|1.03||本次非公开发行股票决议有效期||√||
|2||关于公司修订非公开发行 A 股股票预案的议案||√||
|3||关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，相关
公告已于2016年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：议案1-议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600657||信达地产||2016/12/16||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会邀请的其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方式
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间
2016年12月19日8:30-11:30及13:00-17:00。
（三）登记地点
北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层
联系人：李可心、余继鹏
联系电话：010-82190959
传真：010-82190933
六、 其他事项
股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会 2016年12月8日附件1：授权委托书
 报备文件
信达地产股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信达地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月23日召开的贵公司第七十四次（2016年第五次临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案||||
|1.01|发行数量和规模||||
|1.02|发行价格及定价原则||||
|1.03|本次非公开发行股票决议有效期||||
|2|关于公司修订非公开发行 A 股股票预案的议案||||
|3|关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A股股票相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：瑞茂通 股票代码：600180瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2754号”批复核准，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过 15亿元（含 15亿元）的公司债券。
瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 1亿元，可超额配售不超过6亿元（含6亿元）。
本期债券期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年2月29日（星期一）下午 15:00前，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于 2016年 3月 1日至 2016年 3月 3日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2016年2月26日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临 2015-026北京天坛生物制品股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”)根据经营需要，拟在原公司经营范围中增加“土地租赁、房屋租赁、设备租赁”，并相应对《公司章程》作出如下修订：
原文：“第十三条经依法登记，公司经营范围是：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；技术进出口；货物进出口；代理进出口。”修订为：“第十三条经依法登记，公司经营范围是：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；土地租赁；房屋租赁；
设备租赁。”（以工商局核定为准）
上述事项已经公司2015年10月21日召开的董事会六届十次会议审议通过，尚需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-040
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2016年6月
16日以通讯方式向全体董事发出，会议于2016年6月26日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公
司股权的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司股权投资管理制度的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二O一六年六月二十六日
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就对公司第三届董事会第八次会议聘任的公司副总经理，发表如下独立意见：
陈良才先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任陈良才先生为公司副总经理。
独立董事：常欣姜省路洪晓明
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-034债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于公司股东拟发行可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）书面通知（以下简称“通知”），新钢集团拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。
新钢集团目前持有本公司 1,058,435,363股股份，占本公司总股本的75.96%。本次可交换债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币 10亿元。在本次可交换债券的换股期内，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
本次可交换债券发行已经通过江西省国资委的审批，尚待其他相关部门审批核准，按照相关程序完成发行。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－010华丽家族股份有限公司
关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 5日召开的第五届董事会第十四次会议和 2015年 5月 21日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自 2015年 5月 21日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2015年 12月 30日，公司 2015年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。公司于2016年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2017年4月26日召开的第六届董事会第一次会议与审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自 2017年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。截至本报告日，公司暂未收到核准批文。
鉴于上述情况，公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司 2017年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（上述内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司董事会亦确认公司 2015年第二次临时股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。
本次关于非公开发行股票授权延期的相关议案需经公司 2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-116天津松江股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构，并终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人：石文先；
成立日期：2013年11月06日
合伙期限：长期
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，湖北省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》等证书。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，提议改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2018年11月30日召开的公司第九届董事会第五十次会议和第九届监事会第二十一次会议均审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
3、公司独立董事对此次变更会计师事务所发表独立意见如下：
（1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。
（2）公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
（3）公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（4）我们同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司2018年第六次临时股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-070证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
近日，中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中标通知书，确定本公司牵头的联合体在昆明轨道交通 9号线 PPP项目社会资本合作方选择项目中被确定为中标单位。该联合体由本公司、本公司全资子公司中新苏州工业园区市政公用工程建设有限公司（以下简称“中新市政”）以及中铁二局工程有限公司（以下简称“中铁二局”）组成。本项目位于云南省昆明市，线路总长约50.4km。
项目总投资估算约224亿元，建设期不超过5年，特许经营期30年。
本项目资本金占总投资的40%，由联合体与政府出资代表昆明轨道交通集团有限公司共同出资设立项目公司，各股东按股比出资，根据工程进度分批投入。
项目公司的出资由昆明轨道交通集团有限公司承担20%，本公司承担79.8%，中新市政承担0.1%，中铁二局承担0.1%。项目公司负责完成项目的投资、融资、建设、运营、维护和移交工作。项目公司在经营期内通过票务收入、非票务收入与政府运营补贴等获得合理回报。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2018-035
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
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|《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决|
|定》（中华人民共和国主席令第十五号）于2018 年10 月26 日公布并施行，《公|
|司章程》涉及公司收购本公司股份的条款需相应进行修改；同时根据证券监管部|
|门的相关要求，为进一步规范公司的关联交易，在《公司章程》中需细化关联交|
|易的决策权限，拟对公司 2017 年年度股东大会审议通过的《公司章程》作如下|
|修改：|
|一、《公司章程》原第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政|
|法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：|
|（一）减少公司注册资本；|
|（二）与持有本公司股票的其他公司合并；|
|（三）用于员工持股计划或者股权激励；|
|（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购|
|其股份的。|
|除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

现修改为：《公司章程》第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
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|-|
|（一）减少公司注册资本；|
|（二）与持有本公司股票的其他公司合并；|
|（三）用于员工持股计划或者股权激励；|
|（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购|
|其股份；|
|（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；|

|||
|-|-|
|（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。||
|除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
||二、《公司章程》原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式|
||之一进行：|
|（一）证券交易所集中竞价交易方式；||
|（二）要约方式；||
|（三）中国证监会认可的其他方式。||

现修改为：《公司章程》第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
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|-|
|公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规|
|定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|三、《公司章程》原第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第|
|（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条|
|规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注|
|销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。|
|公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行|
|股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份|
|应当1 年内转让给职工。|
|现修改为：《公司章程》第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）|
|项、第（二项）规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本|
|章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本|
|公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|
|公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项|
|情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，|
|应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形|

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|-|
|的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 10%，并应当|
|在三年内转让或者注销。|
|四、在《公司章程》第一百一十五条第四款后增加以下内容作为第五款：|
|公司关联交易的决策权限如下：|
|（一）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免|
|公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产|
|绝对值5%以上的关联交易，由公司股东大会审议批准。|
|（二）对于未达到上述标准的关联交易|
|1、公司与关联自然人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减|
|免公司义务的债务除外）金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会审议批|
|准。|
|2、公司与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免|
|公司义务的债务除外）金额在 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值|
|0.5%以上，至3000 万元和占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%之较高者之|
|间的关联交易，由公司董事会审议批准。|
|3、不需提交董事会、股东大会审议批准的关联交易，由公司总经理办公会|
|审议批准。|
|《公司章程》的其他内容不变。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|江苏凤凰置业投资股份有限公司|
|2018 年10月30 日|
证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2019-025
景津环保股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
景津环保股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、调整公司董事会成员人数
为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由8人调整为6人，其中独立董事人数由3人调整为2人。
二、《公司章程》相应条款的修订
相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第一百一十一条 董事会由8名董事组成，其中独立董事 3名。董事会设董事长1人。|第一百一十一条 董事会由 6名董事组成，其中独立董事 2名。董事会设董事长 1人。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、生效时间
公司第二届董事会将于2020年1月到期，届时公司将进行董事会换届并选举产生第三届董事会。本次对董事会成员人数的调整暨修订《公司章程》自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、对公司的影响
此次调整公司董事会成员人数，充分考虑了公司治理的实际情况，有利于进一步提高公司的决策效率和决策水平。本次调整后董事会成员人数符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，不存在损害公司
和股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
本次调整公司董事会成员人数并相应修订《公司章程》相关条款的事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记或备案等手续。
特此公告
景津环保股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 编号：临 2019-011
贵研铂业股份有限公司配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1797号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“贵研铂业”）向截至2019年2月20日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵研铂业全体股东（总股本为339,271,065股），按照每10股配3股的比例配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2019年2月27日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日2019年2月20日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本339,271,065股为基数，按每 10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为101,781,319股，均为无限售条件流通股，通过网上定价发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证。
本次配股公开发行认购情况如下：
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|项目|流通股股东认购合计|占可配售股份总数比例|
|有效认购股数（股）|98,436,946|96.71%|
|有效认购资金总额（元）|1,021,775,499.48|-|

二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次贵研铂业股东按照每股人民币10.38元的价格，以
每10股配售3股的比例参与配售。本次贵研铂业配股共计可配售股份总数为101,781,319股，均为无限售条件流通股，采取网上定价发行，通过上海证券交易所交易系统进行。
最终的发行结果如下：
1、股东配售结果
截至股权登记日（2019年2月20日，T日）收市，贵研铂业股东持股总量为339,271,065股，截至认购缴款结束日（2019年2月27日，T+5日）贵研铂业配股有效认购数量为98,436,946股，认购金额为人民币1,021,775,499.48元。
2、承诺认购履行情况
截至认购缴款结束日（2019年2月27日，T+5日），贵研铂业控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数40,044,104股，占本次可配股份总数101,781,319股的39.34%。
3、本次配股发行成功
截至认购缴款结束日（2019年2月27日，T+5日）贵研铂业配股有效认购数量为98,436,946股，占本次可配股份总数101,781,319股的96.71%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。
4、送达通知
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告见报当日（2019年3月1日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2019年2月18日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《贵研铂业股份有限公司配股说明书摘要》、《贵研铂业股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《贵研铂业股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
公司股票自2019年3月1日起复牌。
五、发行人、保荐人（主承销商）
1、发行人：贵研铂业股份有限公司
法定代表人：郭俊梅
注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区科技路988号
董事会秘书：刚剑
证券事务代表：陈国林
电话：0871-68328190
传真：0871-68326661
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电话： 020-87555297
传真： 020-87555850
特此公告。
发行人：贵研铂业股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019年 3月 1日
安徽集友新材料股份有限公司
机构投资者调研记录
一、机构调研情况
调研时间：2019年7月23日下午
调研地点：集友股份办公楼六楼会议室
调研形式：现场接待
调研机构：东方证券、国泰基金、天风证券、融通基金、准锦投资
公司接待人员：董事长徐善水、总裁郭曙光、财务总监周少俊
二、调研内容
（一）公司概况
会议开始，董事长徐善水先生与总裁郭曙光先生简要介绍了公司情况：集友股份的传统业务烟用接装纸。上市后，通过并购陕西大风和在太湖新建烟标生产线进入烟标领域。在做好烟草包装业务（烟用接装纸和烟标）的同时，我们积极开拓新的业务比如均质化薄片。
（二）交流的主要问题及答复
1、问：请介绍烟标产业布局情况?
答：公司目前烟标生产基地为太湖和陕西，去年在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟的产品招标中中标，2018年实现烟标销售收入1.57亿元，烟标业务已成为继烟用接装纸后又一重要收入来源。2019年我们将继续依托自身的研发能力、稳定的产品质量和较高的服务水平，利用行业整合的机遇和自身优势，进一步开拓新的市场。
2、问：公司传统业务烟用接装纸的发展思路？
答：公司将继续发挥烟用接装纸的研发优势，稳步提升烟用接装纸的市场份额。
答：公司的新型烟草业务目前还处在研发阶段，在均质化薄片方面取得了一些阶段性成果，我们将继续深化研发，不断提高产品的品质，为下一步的产业化打下坚实的基础。
新型烟草的研发平台是我们的合资公司集友广誉，通过集友广誉这个平台我们引入了均质化薄片方面相关的专业人才。
4、问：公司本次非公开发行的募投项目是否会按计划实施？
答：公司会按计划推进本次非公开发行拟实施的募投项目。
5、问：公司引入了大量人才，是否考虑以股权激励的方式留住人才？
答：公司竞争力的核心是人才，近年来我们引进了大量优秀人才，您提到的股权激励的确是一种吸引和留住人才的方式，我们也会考虑。
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-088深圳市景旺电子股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采
取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景旺电子”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、可持续发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017-011招商局能源运输股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,466,857,948|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.4191|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司董事长苏新刚先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 3人，副董事长解正林先生、副董事长姚平先生；
董事华立先生、董事焦天悦先生、董事田晓燕女士；独立董事刘国元先生、杨斌先生、曲毅民先生、冯道祥先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席曹鸿先生、监事刘清亮先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理闫武山先生、副总经理徐晖先生、副总经理兼香港明华总经理赵耀铭先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与关联方中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|952,544,610|99.6552|3,295,076|0.3448|0|0.0000|

2、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|3,466,310,572|99.9842|547,376|0.0158|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与关联方中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的议案；|39,658,184|92.3286|3,295,076|7.6714|0|0.0000|
|2|关于计提资产减值准备的议案。|42,405,884|98.7256|547,376|1.2744|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张建伟、刘锦
2、律师鉴证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议》
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
招商局能源运输股份有限公司2017年3月18日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2018-022
爱柯迪股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月5日 14点00分
召开地点：宁波市江北区金山路588号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月5日
至2018年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 6月 19日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2018年6月20日刊登于本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600933|爱柯迪|2018/6/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2018年7月2日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00（二）现场登记地点：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部
邮政编码：315033
联系人：付龙柱
联系电话：0574-87562112
传真：0574-87562112
邮箱：ikd@ikd-china.com
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2018年6月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
爱柯迪股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-53浙江巨化股份有限公司监事会六届十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届十三次会议于2015年8月14日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体监事。会议于2015年8月24日在衢化宾馆会议室（衢州）举行，应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由监事会主席王晓宇女士主持。经与会监事认真审议并逐项表决，做出如下决议：
一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于上市公司非公开发行股票的法律法规，经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于2015年非公开发行股票方案的议案》
同意公司2015年度非公开发行股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述关于非公开发行股票的发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象、锁定期、发行价格及定价基准日、上市地点、募集资金用途、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排、决议有效期限等10项内容。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
监事会认为：本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，
募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，符合公司及公司全体股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、通过《关于前次募集资金使用情况的报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、通过《关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议
的议案》
监事会认为：公司与控股股东巨化集团公司签订的股份认购协议，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规规定，表明了控股股东对公司发展的信心。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、通过《非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目市场前景的良好预期，公司控股股东巨化集团公司同意以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的10%。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
浙江巨化股份有限公司监事会 2015年8月25日
江苏宏图高科技股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就第七届董事会临时会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司自 2017年 6月 12日开始执行上述会计政策，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
宏图高科独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见:
苏文兵（签名） 李浩（签名）
林辉（签名） 王家琪（签名）
二○一七年八月二十一日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-041云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产已完成，公司注册资本和股本随之增加，注册资本由人民币1,667,560,890元增加至2,154,949,093元，股本由 1,667,560,890股增加至 2,154,949,093股，公司对《公司章程》部分条款作如下修订：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币 1,667,560,890元。
第十九条公司的股份总数为 1,667,560,890股，公司的股本结构为：普通股 1,667,560,890股，无其它种类的股份。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币 2,154,949,093元。
第十九条公司的股份总数为 2,154,949,093股，公司的股本结构为：普通股 2,154,949,093股，无其它种类的股份。
《公司章程》其余条款不变。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的相关授权，本次公司增加注册资本及修改《公司章程》相关条款，无需提交股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-043金能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司，为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。
有效期限自董事会通过之日起 12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及子公司
（含青岛金能新材料有限公司）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财产品。
2、投资金额
公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用总额不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资期限
公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12个月，有效期限自董事会通过之日起12个月内有效，在授权额度内可滚动使用。
4、投资标的
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。
包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。
二、审批程序
公司于 2018年 4月 25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
（1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。
（2）使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（3）公司财务总监及财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用部分闲置自有资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年4月25日