证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-027江苏霞客环保色纺股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月10日（周四）下午2：00起（会期半天）；
（2）网络投票时间：2018年5月9日—5月10日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年5月10日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月9日下午3:00至2018年5月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共19人，代表有表决权股份数为142,747,796股，占公司有表决权股份总数的35.6243％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表有表决权股份数为6,334,470股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。
通过网络投票出席会议的股东17人，代表有表决权股份数为136,413,326股，占公司有表决权股份总数的34.0434％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共17人，代表有表决权股份数为26,543,687股，占公司有表决权股份总数的6.6243％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表有表决权股份数为6,334,470股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。
通过网络投票出席会议的股东15人，代表有表决权股份数为20,209,217股，占公司有表决权股份总数的5.0434％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意142,636,216股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9218％；反对111,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,432,107股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.5796％；反对111,580股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.4204％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的0.0000％。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意142,636,216股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9218％；反对111,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,432,107股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.5796％；反对111,580股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.4204％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果为：同意142,636,216股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9218％；反对111,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,432,107股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.5796％；反对111,580股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.4204％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果为：同意142,524,315股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8434％；反对223,481股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1566％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,320,206股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.1581％；反对223,481股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8419％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意142,636,216股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9218％；反对111,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,432,107股，占出席会议中小投资者
所持表决权股份总数的99.5796％；反对111,580股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.4204％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意142,528,216股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8462％；反对219,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1538％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,324,107股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.1728％；反对219,480股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8269％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0004％。
7、审议通过了《关于2018年度委托理财计划的议案》。
表决结果为：同意142,528,316股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8462％；反对219,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1538％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,324,207股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.1731％；反对219,480股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.8269％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于霞客环保2017年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年5月11日