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平安证券有限责任公司
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
拟使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的核查意见
作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）对辉隆股份拟使用最高额度不超过 14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及存放情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股 3,750万股，每股发行价格为 37.50元。募集资金总额为人民币 140,625.00万元，扣除发行费用 10,398.36万元后，实际募集资金净额为 130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第 100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为 40,422万元，超募资金为89,804.64万元。该项募集资金已于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 1,178,147,375.02元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入
并置换的募集资金 4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；2011年度使用募集资金人民币921,293,169.02元；
2012年度使用募集资金人民币198,212,838.55元；2013年度使用募集资金人民币10,414,013.42元；2014年度使用的募集资金 13,294,044.03元。
截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民 147,720,343.82元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 23,601,279.79元），其中募集资金定期存单余额为 48,358,685.38元，银行理财产品余额为91,000,000.00元，募集资金专户余额8,361,658.44元。
二、使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的基本情况
辉隆股份拟使用最高额度不超过 14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过14,500.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、辉隆股份本次使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，平安证券对辉隆股份本次使用闲置募集资金购买理财产品的计划无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽辉隆农资集团股份有限公司拟使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
徐圣能
汪岳
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-039深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文核准）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000
股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳
分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行（以下统称“专户存储银行”）等签署《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。
公司及公司募集资金项目子公司会同保荐机构中信证券分别与花
旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签署《募集资金四方监管协议》，并由募集资金项目子公司在开户银行开设募集资金专项存款账户。
具体开户情况及账户资金情况如下：
1、本公司募集资金专项存款账户开户情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|专户银行名称|银行账号|对应募集资金项目|初始金额|余额（含利息）|
|1|兴业银行股份有限公司深圳分行|337110100100429899|公司高端印刷包装产品生产基地项目|28,128.66|39.76|
|2|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001405782|苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目|18,801.00|89.66|
|3|平安银行股份有限公司|15000029488867|裕同(武汉)高档印刷包装产业园项|22,000.00|22,191.74|

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|-|-|-|-|-|-|
||深圳南海支行||目|||
|4|花旗银行（中国）有限公司深圳分行|1751816835|裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目|22,651.88|87.90|
|5|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|968-000331-014|亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目|19,717.55|4,076.02|
|6|中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行|4000026629203131589|公司信息化系统升级改造项目|4,603.00|3,040.17|
|7|中国光大银行股份有限公司深圳分行|39180188000049495|公司裕同印刷包装工程技术研发中心项目|6,067.25|1,645.88|
|8|中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行|44250100016500000699|公司补充流动资金项目|18,651.55|19.31|

2、募集资金项目子公司开户情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户公司/募集资金项目|专户银行名称|银行账号|初始金额|余额|

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||||||（含利息）|
|1|武汉市裕同印刷包装有限公司（裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目）|花旗银行（中国）有限公司深圳分行|1790635813|22,651.88|15,775.65|
|2||平安银行股份有限公司深圳南海支行|15000039061447|0|0|
|3|亳州市裕同印刷包装有限公司（高档印刷包装项目）|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|968-000034-012|15,717.55|10,653.13|
|4|苏州昆迅包装技术有限公司（包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目）|宁波银行股份有限公司深圳分行|7301 01220014 13257|18,801.00|18,801.00|

三、募集资金专户销户情况
鉴于上述募集资金专户中本公司在兴业银行股份有限公司深圳分
行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行设立的三个专用账户的资金已使用完毕且不再使用，子公司武汉市裕同印刷包装有限公司在平安银行股份有限公司深圳南海支
行设立的专用账户未转入资金且不再使用，截至本公告披露日，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述四家银行募集资金专户的注销手续，四家募集资金账户余额148.73万元，节余资金低于募集资金净额1%，因此豁免履行董事会、股东大会审议。公司已将该节余资金划入基本账户或一般结算账户用于永久性补充流动资金。上述募集资金
专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股
份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－091银基烯碳新材料股份有限公司关于
控股股东收到《中国证券监督管理委员会
行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“烯碳新材”）控股股东沈阳银基集团有限责任公司（以下简称“银基集团”）及银基集团总经理林平先生于2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚决定书》（[2015]80号），现将有关情况公告如下：
一、处罚决定书的主要内容
银基集团系银基烯碳新材料股份有限公司持股5%以上的股东。2013年7月11至2015年3月24日期间，银基集团通过约定购回式证券交易、集中竞价交易和大宗交易等方式共减持“烯碳新材”6,097万股，占烯碳新材总股本的5.28%。在减持达5%时，银基集团未停止卖出烯碳新材股票并按照法律规定及时披露权益变动报告书，超比例减持部分占烯碳新材总股本的0.28%，银基集团总经理林平是上述违规行为直接负责的主管人员。
依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，第一百九十三条及第二百零四条的规定，中国证监会对银基集团违法减持行为作出如下决定：
1、责令银基集团改正违法行为，在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉。
2、对银基集团超比例减持未披露及限制转让期限内的减持行为给予警告，同时对其直接负责人林平给予警告。
减持未披露行为直接负责的主管人员林平处以20万元罚款，对银基集团限制转让期限内的减持行为直接负责人主管人员林平处以20万元罚款，合计处于40万元罚款。
二、相关说明
1、银基集团及林平先生表示接受中国证券监督管理委员会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，并将积极配合执行本次行政处罚决定。
2、公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习证券法律法规和相关规范制度，并严格按照上述法律法规的要求，规范运作，进一步强化董事、监事和高级管理人员履行勤勉尽职义务的意识，并真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
3、本次处罚仅针对公司控股股东银基集团及其相关主管负责人，公司的生产经营及各方面工作均正常运转，不会造成影响。
三、银基集团致歉声明
银基集团就上述超比例减持行为向烯碳新材全体股东及广大投资者诚挚道歉，表示将引以为戒，加强证券法律、法规和相关规范制度的学习，并按照相关法律、法规的要求，规范股东行为，切实履行股东义务，严格履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。
四、备查文件
《中国证监会行政处罚决定书》（[2015]80号）
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-042安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016年 11月 15日以通讯和送达的方式发出，并于 2016年 11月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》。
鉴于监事会主席程书泉先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》的规定，现推选黄勇先生（简历详见本公告附件）为安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届监事会监事候选人，此议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。
二、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十五日
附件：
黄勇先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，研究生学历。1984年参加工作，历任安徽省农资公司科技服务部经理、化肥进口部经理、进出口部经理，安徽辉隆农资集团有限公司总经理助理、副总经理，安徽省瑞丰化肥贸易有限公司董事长，安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司董事长、安徽辉隆集团新安农资有限公司董事长，瑞美丰有限公司董事长，陕西辉隆农资有限公司董事长，海南省农业生产资料集团有限公司副董事长，广东辉隆农资有限公司董事长，安徽辉隆集团瑞丰化肥有限公司董事。
黄勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份 3,341,251股。经在最高人民法院网查询，黄勇先生不属于“失信被执行人”。
广东广州日报传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-061广东广州日报传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2014年8月18日收盘，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2014年8月14日、8月15日、8月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票异常波动的说明
公司董事会通过电话及书面函件等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于2014年7月12日披露了《2014年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-051），
广东广州日报传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%至60%。本次业绩修正的主要原因是：
（1）受宏观经济形势影响，以及新媒体冲击，上半年报刊媒体营业收入下降幅度较大，盈利低于预期；
（2）去年同期公司下属报刊媒体享受文化体制改革减免企业所得税优惠，免税期至2013年12月31日结束。截止2014年6月30日，公司尚未收到主管税务机关有关继续享受文化体制改革减免企业所得税优惠的有关备案文件，因而继续计提上半年企业所得税。
2.公司拟于2014年8月26日披露半年度报告，公司2014年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-015深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为 1年，即自 2018年 4月 15日至 2019年 4月 14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，及签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、委托理财的目的
在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财的额度
公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币
20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。
4、委托理财期限
使用期限为1年，即自2018年4月15日至2019年4月14日。
5、委托理财的资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
6、委托理财的授权
在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。
二、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。
3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
（一）公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况
公告前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：
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|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||是否到期|实现投资收益（万元）/预期年化收益率|公告日期|
||||||起始日|到期日||||
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|3,000|2017年7月6日|2017年10月9日|是|32.013699|2017年10月11日|
|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行智能定期理财4号|保本浮动收益型|3,010|2017年7月14日|2017年10月12日|是|30.429863|2017年10月14日|
|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行单位结构性存款稳健型870353号产品|保本浮动收益型|3,000|2017年10月20日|2018年1月22日|是|30.972099|2018年1月25日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|3,000|2017年10月24日|2018年1月23日|是|31.039726|2018年1月25日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47|保本浮动收益型|3,000|2017年11月22日|2018年2月23日|是|32.486301|2018年2月27日|
|特尔佳|江苏银行股份有限公司|江苏银行聚宝财富稳盈3号（182D）人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|2017年10月18日|2018年4月18日|否|4.35%|2017年10月21日|

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|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00255|保本浮动收益型|3,000|2018年1月12日|2018年4月12日|否|保底利率1.35%，浮动利率范围：0或2.60%|2018年1月16日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG180268|保本浮动收益型|3,000|2018年1月29日|2018年3月30日|否|浮动人民币结构性存款收益0.30%至4.15%|2018年2月1日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B2机构5|保本浮动收益型|1,810|2018年1月30日|2018年4月3日|否|4.10%|2018年2月1日|

五、独立董事意见
独立董事认为，公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司及控股子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》；
3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2015-31
湛江国联水产开发股份有限公司
关于员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”或“公司”）于2015年5月15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<湛江国联水产开发股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并通过二级市场竞价方式购入国联水产股票总计不超过9000万元。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的股票购买情况公告如下：
截至2015年5月19日，公司员工持股计划通过二级市场竞价方式共计买入国联水产股票1,943,384股，占公司总股本0.55%，购买均价为30.17元，总购入金额为58,636,458.87元。截至本公告披露日，公司员工持股计划已完成股票购买。
员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年5月19日至2016年5月18日。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-069号金圆水泥股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年7月27日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。
出席本次会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权的股份 344,233,947股，占公司股份总额的57.8316%。其中：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份 307,363,006股，占公司总股本的51.6372%。；通过网络投票股东4人，代表有表决权股份36,870,941股，占公司总股本的6.1943%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下：1.审议通过《金圆水泥股份有限公司关于延长公司 2016年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。股东大会决议有效期自公司2017年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起 12个月（即 2017年 7月 27日至 2018年7月26日）。除延长本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
关联股东金圆控股集团有限公司对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为100,408,092股。
表决结果：同意100,341,292股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9335%；反对66,800股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0665%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意40,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的37.4532%；反对66,800股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的62.5468%；弃权 0股，占出
席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
2．审议通过《金圆水泥股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。授权的有效期自公司2017年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起12个月（即2017年7月27日至2018年7月26日）。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，授权董事会全权办理本次非公开发行股票的授权内容及范围等其他事项保持不变。
表决结果：同意344,167,147股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9806%；反对 1,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权65,800股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0191%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意40,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的37.4532%；反对1,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.9363%；弃权65,800股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的61.6105%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年第四次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-070山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东纪法清先生将其所持有的公司部分股权予以质押及解除的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质 押股数|质押开始日期|质押到期日|解 除 质押日期|质 权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|纪法清|是|9,600,000股|2015.8.13|9999.1.1|2016.8.5|莱 阳市 农村 信用 合作 联社|19.55%|
|合计|-|9,600,000股|-|-|-|-|19.55%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|纪法清|是|9,600,000股|2016.8.5|9999.1.1|山东莱阳农村商业银行股份有限公司|19.55%|融资|
|合 计|-|9,600,000股|2016.8.5|9999.1.1|-|19.55%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，纪法清先生持有公司股份 49,106,693股（占公司总股本的45.60%），其中累计质押股数为 41,268,000股（占本公司总股本的38.32%），除此之外不存在股份冻结等其他情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-068
罗牛山股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开的第八届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订,自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次政府补助相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次政府补助相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次政府补助相关会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次政府补助相关会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2017年9月29日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—065
安徽丰原药业股份有限公司关于
对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 11月 17日，公司召开第六届十七次（临时）董事会，以 9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
1、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司向中国工商银行蚌埠涂山路支行申请总额为人民币 800万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。
2、公司董事会同意公司对全资子公司马鞍山丰原制药有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。
3、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药营销有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币 900万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。
根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）蚌埠丰原涂山制药有限公司。
1、注册资本：8800万元。
2、企业住所：蚌埠市涂山路2001号
3、法定代表人：张勇
4、经营范围：粉针剂（含头孢菌素类），大容量注射剂（含软袋），小容量注射剂（含激素类），片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，滴眼剂，精神药品（扎来普隆片），以下限分支机构经营：原料药（赖氨匹林、西尼地平、扎来普隆、盐酸阿替卡因、萘哌地尔、盐酸赖氨酸、醋酸赖氨酸、果糖、谷氨酸、乳酸钠溶液、富马酸伊布利特、葡萄糖、拉呋替丁、盐酸丙帕他莫、氨曲南、精氨酸、精氨酸阿司匹林、木糖醇），药用辅料（蔗糖、乙醇、高果糖浆、枸橼酸、枸橼酸钠、枸橼酸钾、柠檬酸三乙酯），精神药品（扎来普隆）的生产销售；淀粉糖的生产经营；医药中间体、包装材
料的生产、销售，药物研究、开发。
5、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标
金额单位：(人民币)元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2013年12月31日（经审计）||2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|240,089,134.54||196,715,748.92||
|负债总额|103,440,323.81||53,062,116.67||
|净资产|136,648,810.73||143,653,632.25||
|项目||2013年1-12月（经审计）||2014年1-9月（未经审计）|
|营业收入|113,626,672.84||94,023,916.31||
|净利润|8,999,324.01||7,004,821.52||

（二）马鞍山丰原制药有限公司
1、注册资本：14550万元。
2、企业住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路1503号
3、法定代表人：卢家和
4、经营范围：冻干粉针剂（含激素类），小容量注射剂、原料药生产、销售；药物研究、开发；收购生产原料药所需的动物脏器、尿提取物、中药材及提取物；包装材料的生产销售。
5、马鞍山丰原制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标
金额单位：(人民币)元
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|项目||2013年12月31日（经审计）||2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|239,293,416.47||272,209,607.73||
|负债总额|34,301,712.87||39,126,842.65||
|净资产|204,991,703.60||233,082,765.08||
|项目||2013年1-12月（经审计）||2014年1-9月（未经审计）|
|营业收入|101,584,462.40||109,026,145.36||
|净利润|23,073,653.72||28,091,061.48||

（三）安徽丰原医药营销有限公司
1、注册资本：6000万元。
2、企业住所：合肥市包河工业区大连路 16号
3、法定代表人：卢家和
4、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售，保健用品、预包装食品、日化、日用品销售及配送，计生用品销售及配送、咨询，从事自营和代理各类进出口业务；蛋白同化制剂、肽类激素批发经营业务，货物中转、仓储、装卸、汽车运输服务，代储代运业务，医疗器械销售及配送；中药材、
中药饮片批发。
5、安徽丰原医药营销有限公司最近一年又一期的主要财务指标
金额单位：(人民币)元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2013年12月31日（经审计）||2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|155,294,510.47||182,625,345.13||
|负债总额|107,960,213.81||101,261,121.08||
|净资产|47,334,296.66||81,364,224.05||
|项目||2013年1-12月（经审计）||2014年1-9月（未经审计）|
|营业收入|245,552,161.34||234,087,036.95||
|净利润|4,920,257.12||4,029,927.39||

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：两年（自贷款办理之日起）。
3、担保额度：对蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保额为800万元；对马鞍山丰原制药有限公司提供担保额为1000万元；对安徽丰原医药营销有限公司提供担保额为900万元。
四、董事会意见
本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，有利于扩大全资子公司的生产经营，提高其盈利水平和市场竞争力。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
1．如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额（含对子公司）为人民币3400万元，占公司2013年度经审计净资产的3.35%。
2．本公司无逾期担保。
六、备查文件
1．公司第六届十七次（临时）董事会决议。
2．被担保人营业执照复印件及相关财务报表。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十七日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-035青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二次（临时）会议于2019年7月 22日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年7月 30日下午4：00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于广州韩亚生物科技有限公司 2018年度业绩承诺涉及补偿事项的议案》并将提交股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票。
鉴于广州韩亚生物科技有限公司未完成 2018年度业绩承诺，按照《青岛金王应用化学股份有限公司与张立海、张利国、张立堂、张利权之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》的约定，广州韩亚生物科技有限公司原股东张立海、张立堂、张利权应以现金方式对 2018年度业绩进行补偿，补偿总额 12,916,893.08元，其中张立海补偿金额 5,536,180.37元，张立堂补偿金额 4,612,622.52元，张利权补偿金额2,768,090.19元。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺涉及补偿事项方案的公告》。
二、审议通过《关于上海月沣化妆品有限公司 2018年度业绩承诺涉及补偿事项的议案》并将提交股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票。
鉴于上海月沣化妆品有限公司未完成 2018年度业绩承诺，按照《青岛金王应
用化学股份有限公司与蔡燕芬、朱裕宝之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》的约定，上海月沣化妆品有限公司原股东蔡燕芬、朱裕宝应以现金方式向上市公司支付补偿款共 22,000,000.00元，另由上市公司以人民币 1.00元的价格回购蔡燕芬、朱裕宝持有的公司股份共 1,654,375股，并予以注销，同时返还现金分红 165,437.49元。其中蔡燕芬应补偿现金金额为14,300,000.00元、朱裕宝应补偿现金金额为 7,700,000.00元，回购蔡燕芬持有的公司股份1,075,344股、回购朱裕宝持有的公司股份 579,031股，蔡燕芬返还现金分红 107,534.37元、朱裕宝返还现金分红 57,903.12元。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺涉及补偿事项方案的公告》。
三、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-020博创科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 4月 11日收到公司董事王忠雄先生提交的书面辞职报告。王忠雄先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，王忠雄先生未直接持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王忠雄先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。王忠雄先生的辞呈自送达董事会当日生效。
公司董事会充分尊重王忠雄先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对王忠雄先生在担任公司董事期间，对公司所作出的重要贡献予以高度评价并表示衷心感谢。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-038
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 16日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》；2017年6月27日，公司第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次 2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
2017年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司 2017年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，监事会同意公司以 2017年 6月 27日为授予日，向 2017年限制性股票激励计划的 42名激励对象授予 86.30万股限制性股票。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-038
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2017年6月27日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-004广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日召开的第二届第四十一次董事会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
因业务发展需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元。近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，拟与银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，公司 2015年度内拟与银行签订不超过 2000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务协议（远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量），授权公司董事长与银行签订前述额度范围内的远期结售汇业务协议。2016年 1月 1日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行审议并公告。
开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇业务可行性分析
本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开
展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。
五、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，制度于第二届董事会第十五次会议审议通过，并于 2012年 11月 22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
在2014年1月1日至2014年12月31日期间，根据董事会的授权，公司严格按照《远期结售汇内控管理制度》的要求开展远期结售汇业务，公司实际累计出口收汇2,482.46万美元和230.76万欧元，实际结汇1,900万美元，其中通过远期结售汇业务方式的金额为400万美元，远期结售汇的内部控制和风险管理制度实施情况良好。
（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（三）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）《公司关于开展远期结售汇业务的可行性研究报告》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日