东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-15东信和平科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2018年3月18日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2018年3月28日上午9:00以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8号公司 201会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，独立董事潘利华先生因工作原因无法出席现场会议，委托独立董事郁方代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》，本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司2017年实现业务总收入11.89亿元，利润总额 4,219.49万元，实现归属于公司股东的净利润3,772.82万元。截止2017年12月31日，公司总资产15.52亿元，归属母公司所有者权益总额 9.41亿元，加权平均净资产收益率为4.08%，每股收益 0.11元。
上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)021373号审计报告确认。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告全文》内容刊登于 2018年 3月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》（2018-17）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
东信和平科技股份有限公司四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。公司独立董事潘利华、郁方、孟洛明、郑晓东、邓川及离任独立董事杨雄、张琪提交的2017年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2017年母公司实现净利润 47,308,712.52元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金 4,730,817.25元后，加上母公司年初未分配利润257,336,398.71元，减去报告期内已分配现金红利 10,392,490.08元。实际可供股东分配利润为 289,521,749.90元。为了回报股东，结合公司2018年运营发展对资金的需求，拟以截至 2018年3月27日总股本346,325,336股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），上述预案拟分配现金红利共计 10,389,760.08元，剩余未分配利润滚存至下期。2017年末母公司资本公积金余额为 196,709,474.18元，不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的规定。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2018年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》。
《2017年度公司内部控制自我评价报告》内容详见2018年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对此事项出具的独立意见、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017
东信和平科技股份有限公司年度内部控制规则落实自查表的议案》。
公司《2017年度内部控制规则落实自查表》内容详见2018年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》。
具体内容详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》（2018-18）。
九、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2017年公司日常关联交易的议案》。
公司董事会对公司 2017年度日常关联交易事项予以确认，周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。
具体内容详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2017年度日常关联交易的公告》（2018-19）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2018年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
十、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2018年公司日常关联交易事项的议案》。
同意公司 2018年度日常关联交易事项，周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。
具体内容详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2018年度日常关联交易事项的公告》（2018-20）。
东信和平科技股份有限公司公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
十一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年开展远期外汇交易业务的议案》。
具体内容详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度开展远期外汇交易业务的公告》（2018-21）。
十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2018年4月20日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2017年年度股东大会，审议第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议提交的议案。
会议事项详见 2018年 3月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-22）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月三十日