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美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十五次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
（一）关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的独立意见
公司与关联方湖南中盈梦想商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次交易遵循公平、公正、公允的原则，有利于加快公司资金周转，提高公司资金使用效率，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。经董事会表决审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们一致同意本次交易事宜。
（二）关于聘任公司副总经理的独立意见
本次聘任的公司副总经理人选，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次副总经理的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次聘任副总经理的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们同意聘任杨宁先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
王少飞 赵珊
周连碧 柴明良
美尚生态景观股份有限公司2019年 12月4日
独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独
立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规及《沈阳合金投资股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就2016年8
月17日召开的第九届董事会第二十二次会议审议《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案》、《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》发表以下独立意见：
1、自重大资产重组停牌以来，公司已按照中国证监会及深圳证券交易所信息披露相关要求进行信息披露。公司每五个交易日披露停牌进展公告；2016年4月 29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，2016年5月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该议案，于 2016年5月18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）；2016年6月17日，西南证券股份有限公司出具了《关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
由于停牌期间资本市场环境发生较大变化，经过公司与交易各方的反复商议、与中介机构的详细论证，最终达成了全部以现金购买北京霄云口腔门诊部有限公司100%股权的交易意向。将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票为有利于顺利推进本次交易，促进公司尽快完成战略转型。
2、公司终止前次非公开发行股票事项综合考虑了资本市场环境、募投项目四川华普医院改扩建PPP项目目前的推进现状、公司实际情况等诸多因素的影响。
3、本次董事会审议《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案》、《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意第九届董事会第二十二次会议的上述议案。
独立董事：管亚梅倪纯姜杰二〇一六年八月十七日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-019海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2016年 3月 10日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016年 3月 15日 14:00在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，出席会议监事 3人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2016年3月15日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-046大连智云自动化装备股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、为了进一步增强全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）的资金实力和综合竞争力，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过未分配利润转增股本的方式对鑫三力增资 4,500万元人民币，具体如下：以鑫三力截至2015年12月31日的未分配利润73,031,231.48元为基数（以上财务数据已经深圳长枰会计师事务所（特殊普通合伙）审计），将其中45,000,000.00元转增注册资本，剩余未分配利润余额为 28,031,231.48元结转至下一年度。本次增资完成后，鑫三力的注册资本将由原来的500万元人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫三力100%的股权。
2、本次增资事项已经由公司于 2016年 6月 12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《创业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、标的公司概况
统一社会信用代码：91440300562759414X
名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市宝安区福永街道福围社区福中工业园A6栋
大连智云自动化装备股份有限公司法定代表人：师利全
成立日期：2010年09月19日
与公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
2、本次增资前后的股权结构情况
本次增资完成后，鑫三力的注册资本将由原来的 500万元人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫三力100%的股权。
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||股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|本次增资前|大连智云自动化装备股份有限公司|500|100%|
|本次增资后|大连智云自动化装备股份有限公司|5,000|100%|

3、主要财务数据
单位：元
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|项目|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|222,194,329.18|221,428,479.82|
|负债总额|129,597,256.72|133,060,444.84|
|所有者权益总额|92,597,072.46|88,368,034.98|
|营业收入|17,986,663.35|211,806,912.83|
|净利润|4,229,037.48|64,265,708.25|

鑫三力 2015年财务数据已经深圳长枰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“深长枰审字[2016]第 040号”审计报告审计；鑫三力 2016年一季度财务数据未经审计。
三、本次增资方式及资金来源
公司拟通过未分配利润转增股本的方式对全资子公司鑫三力增资 4,500万元人民币，具体如下：以鑫三力截至 2015年 12月 31日的未分配利润73,031,231.48元为基数（以上财务数据已经深圳长枰会计师事务所（特殊普通合伙）审计），将其中 45,000,000.00元转增注册资本，剩余未分配利润余额为28,031,231.48元结转至下一年度。本次增资完成后，鑫三力的注册资本将由原来的500万元人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫三力100%的股权。
四、本次增资的目的
本次公司增资事项，有利于增强鑫三力的资金实力和综合竞争力，为其项目
大连智云自动化装备股份有限公司承接、业务拓展提供进一步支持；有利于进一步提高公司的盈利能力，符合公司的战略发展规划和业务发展需要。
五、本次增资对公司的影响
本次增资是通过未分配利润转增股本的方式进行增资，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，有利于进一步提高公司的盈利能力，符合公司整体利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、鑫三力2015年度审计报告及2016年第一季度财务报表。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年6月 12日
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-027广州市爱司凯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2017年4月18日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月以内有效，其额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年11月21日公司与浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称浙商证券或管理人）签订了《浙商金惠多增益5号集合资产管理计划资产管理合同》，使用2,000万元人民币的闲置自有资金购买该产品。
2017年12月21日公司使用1,000万元人民币的闲置自有资金购买了中国建设银行股份有限公司广东省分行（以下简称“建设银行广东省分行”）的“乾元-金宝”2017年第620期人民币理财产品。
上述购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
一、委托理财产品到期赎回情况
2018年3月27日，公司与建设银行广东省分行购买的“乾元-金宝”2017年第620期人民币理财产品，到期赎回，公司收回本金1,000万元，获得理财收益共计13.29万元。
2018年3月28日，公司与浙商证券签订的《浙商金惠多增益5号集合资产管理计划资产管理合同》到期，已办理赎回手续，公司收回本金2,000万元，获得理财收益共计37.97万元。
上述理财产品本金及收益已全部到账。
二、审批程序
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情
况（包括本公告涉及的理财产品）如下：
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|取得的收益（万元）|备注|
|交通银行股份有限公司|浙商金惠多增利2号集合资产管理计划|集合资产管理计划|2,000|2017-3-1|2017-8-28|5.1%|50.58|已到期|
|兴业银行广州越秀支行|兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）|非保本开放式|1,000|2017-7-5|2017-8-5|4.7%|4.25|已到期|
|建设银行广州开发区支行|“增值宝”增盈29号90天|非保本理财产品|2,000|2017-9-8|2017-12-7|5.2%|21.94|已到期|
|浙商证券|浙商金惠多增益5号集合资产管理计划资产管理合同|集合资产管理计划|2,000|2017-11-21|2018-3-26|5.5%|37.97|已到期|
|建设银行广东分行|乾元-金宝|非保本理财产品|1,000|2017-12-21|2018-3-27|5.0%|13.29|已到期|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
六、备查文件
理财产品赎回相关资料。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-40常州亚玛顿股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东常州市亚玛顿科技有限公司（以下简称“亚玛顿科技”）关于股权质押的通知，现将有关事项公告如下：
亚玛顿科技将其持有的本公司无限售条件流通股7,400,000股质押给海通恒信国际租赁有限公司，并于2017年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2017年4月24日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记之日止。
截至本公告披露日，亚玛顿科技持有本公司无限售条件流通股72,000,000股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的45%。本次质押的股份数量为 7,400,000股，占公司总股本的4.63%；已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 7,400,000股，占本公司总股本的4.63%。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-058比音勒芬服饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月 28日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见2019年6月 29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
2、产品代码：1201196002
3、产品类型：保本型产品
4、投资金额：人民币20,000万元
5、预期年化收益率：3.9%
6、投资收益起算日：2019年7月 30日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系：公司与浦发银行无关联关系。
二、风险控制措施
1、控制安全性风险
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。
公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计。
公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能产生的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金金额为20,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2019年8月1日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-035
杭州新世纪信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于 2015年 2月 26日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于 2015年 3月 3日上午在杭州市滨江区南环路 3766号杭州新世纪大厦 9楼会议室召开，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，符合《公司法》和《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2014年总经理工作报告》的议案。
公司总经理何志涛先生向董事会汇报了 2014年公司经营情况和 2015年经营计划。
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
二、审议通过《2014年董事会工作报告》议案。
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会报告内容详见刊登于 2015年 3月 4日的巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司《公司 2014年年度报告》相关章节。
公司报告期内的独立董事蔡家楣、陆国华向董事会递交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年年度报告及摘要》的议案。
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《公司2014年年度报告》刊登于 2015年 3月 4日的巨潮资讯网，《公司2014年年度报告摘要》刊登于 2015年 3月 4日《证券时报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年年度财务决算报告》的议案
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2014年实现营业收入32,249.93万元，同比上升14,368.50万元，上升比例为 80.35%；
利润总额19,369.92万元，同比上升15,516.68万元，上升比例为 402.69%；净利润 16,537.86万元，同比上升 14,267.15万元，上升比例为628.31%；公司每股收益1.22元，同比增加0.95元每股。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告》议案
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《2014年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见，相关内容详见 2015年3月4日的巨潮资讯网。
六、审议通过《关于募集资金 2014年年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
报告内容刊登于2015年3月4日《证券时报》和巨潮资讯网；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2014年利润分配和资本公积金转增股本》的预案；
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润 60,241,246.40元，加年初未分配利润 54,151,818.65元，扣除已分配2013年度红利42,800,000.00元和提取法定盈余公积6,024,124.64元，截至 2014年12月31日止，公司可供分配利润为65,568,940.41元。
本年度进行利润分配，拟以公司2014年12月31日的公司股本 280,999,157股为股份基数，拟按每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），共计 56,199,831.40元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 15股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
鉴于公司实施 2014年利润分配方案后，公司股本和注册资金将会发生相应变化，特修改公司章程的相应条款。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产的议案》；
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
内容详见巨潮资讯网及2015年3月4日的《证券时报》刊登的《关于公司变更部分募集资金实施方式暨收购资产的公告》（公告编号：2015-037）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
内容详见巨潮资讯网及2015年3月4日的《证券时报》刊登的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-038）。
十一、审议通过《关于公司及子公司申请银行信贷额度的议案》；
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
自股东大会通过之日起 12个月内，公司（含子公司）拟向各个金融机构申请授信额度在人民币 50,000万元以内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开2014年度股东大会》的议案；
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
会议通知详见2015年3月4日的巨潮资讯网及《证券时报》刊登的《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。
公司独立董事已就相关议案（议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一和议案十二）发表独立意见，具体内容详见刊登于 2015年 3月 4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年3月3日
七喜控股股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至评估基准日的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与交易对方 Media Management Hong KongLimited、Focus Media (China) HoldingLimited（以下简称“FMCH”）、Power Star Holdings (Hong Kong) Limited、 Glossy City (HK) Limited、 Giovanna Investment Hong Kong Limited、Gio2 Hong Kong Holdings Limited、HGPL T1 HoldingLimited、CEL Media InvestmentLimited、Flash (Hong Kong)Limited、珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）、上海筝菁投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）、苏州琨玉锦程股权投资企业（有限合伙）、宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴会凌壹号投资合伙企业（有限合伙）、上海赡宏投资管理中心（有限合伙）、上海宏琏投资管理中心（有限合伙）、上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）、上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）、汇佳合兴（北京）投资有限公司、深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）、贝因美集团有限公司、泰州信恒众润投资基金（有限合伙）、嘉兴景福投资合伙企业（有限合伙）、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、上海优欣投资管理中心(有限合伙)、钜洲资产管理（上海）有限公司、湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）、南京誉信投资中心(有限合伙)、深圳华石鹏益投资合伙企业（有限合伙）、上海道得原态投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州聚金嘉为投资管理有限合伙企业（有限合伙）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德同众媒股权投资基金中心（有限合伙)、北京物源股权投资管理企业（有限合伙）、深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业（有限合伙）、上海柘中集团股份有限公司、杭州贤佑投资管理合伙企业（有限合伙）、上海益畅投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳前海富荣投资管理有限公司、深圳市鹏瑞投资集团有限公司、上海枫众投资合伙企业（有限合伙）、北京股权投资发展中心（有限合伙）合计持有的分众多媒体
技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换。置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。其中，向 FMCH支付现金，购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分；向除 FMCH外的分众传媒其他股东发行股份，购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。为提高本次重组整合绩效，公司拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所关于重大资产重组信息披露的相关要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项，已按《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，与本次重大资产重组的交易对方就方案进行沟通，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）2015年 8月 31日，公司与发行股份购买资产的交易对方签订了附条件生效的《七喜控股股份有限公司和分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东及易贤忠之重大资产置换协议》、《七喜控股股份有限公司和分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东及易贤忠之发行股份及支付现金购买资产协议》及《七喜控股股份有限公司与分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东之盈利预测补偿协议》。
（六）2015年 8月 31日，公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司就本次重大资产重组的报告书出具了核查意见。
（七）2015年 8月 31日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可，并发表了明确的同意意见。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《七喜控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
七喜控股股份有限公司董事会015年8月31日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-073欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议，以电子通讯方式发出会议通知。
2、会议于2018年8月22日以现场会议形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司<2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-093
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议通知于 2017年 11月 20日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2017年11月23日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为天封大厦15楼公司会议室。
公司董事会成员共 9名，实际参加表决董事 9名（其中董事王丛玮、张蔚欣、独立董事邱妘、蒋岳祥以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长王久芳主持，监事张怀满、韩铭、刘琰、朱强列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对宁波合煜投资管理有限公司追加提供财务资助的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于对宁波世枭投资管理有限公司追加提供财务资助的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的的公告》（公告编号：2017-094）
公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述对外财务资助事项发表了独立意见，同意上述财务资助。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独
立董事关于对外提供财务资助的独立意见》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十三日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2017-033江苏恩华药业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据财政部的最新规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则规定：与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；
企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年修订和颁布的《企业会计准则第16号-政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据新政府补助准则要求，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、相关审核及批准程序
1、公司董事会决议情况
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益。因此，同意公司根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定，对公司会计政策进行相应的变更。
2、公司独立董事意见
公司此次对会计政策进行变更是根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的有关规定进行的，此次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
3、公司监事会意见
公司此次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于变更会计政策事项的独立意见。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-001湖南千山制药机械股份有限公司
关于获得科技专项经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到长沙经济技术开发区管理委员会《关于下达长沙经济技术开发区2013年度科技计划的通知》（长管发【2013】87号），公司集吹瓶、灌装、封口于一体的智能化医药制剂塑料容器生产线的研发及产业化项目被列入2013年度科技计划项目，经费总额1070万元。
公司于2013年12月30日收到该笔科技专项经费1070万元，上述专项经费将根据《企业会计准则》的规定列入递延收益科目。该专项经费将在项目实施期内按项目的实施情况结转入营业外收入，预计将对项目实施期内利润产生一定影响。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月二日
北京合众思壮科技股份有限公司董事会关于本次交易符合
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的说明
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买天派电子（深圳）有限公司100%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
（1）本次交易所涉及的相关报批事项，已在本次交易的预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（2）本次交易的资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
（3）公司购买的资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售和知识产权等方面保持独立。
（4）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会年 月 日
四川德恩精工科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]882号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“德恩精工”，股票代码为“300780”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.58元/股，发行数量为3,667万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%，网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。回拨后，网下最终发行数量为366.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,300.30万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年5月24日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：32,890,232
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：380,868,886.56
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,305,853.44
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,663,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,417,540.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,000
4、网下投资者放弃认购金额（元）：46,320.00
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||网下投资者名称||配售对象名称||获配股数（股）||获配金额（元）||放弃认购股数（股）||
||1||原绍彬||原绍彬||400||4,632||400|
||2||陶秀珍||陶秀珍||400||4,632||400|
||3||王细林||王细林||400||4,632||400|
||4||姚战琴||姚战琴||400||4,632||400|
||5||刘连生||刘连生||400||4,632||400|
||6||余芳琴||余芳琴||400||4,632||400|
||7||刘翔||刘翔||400||4,632||400|
||8||廖邦富||廖邦富||400||4,632||400|
||9||包建华||包建华||400||4,632||400|
||10||邱文渊||邱文渊||400||4,632||400|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为116,768股，包销金额为1,352,173.44元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.32%。
2019年5月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-88608101、0755-83705955
联系人：资本市场部
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2016-019
四川川环科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第八次会议于2016年12月15日上午10点在公司会议室以通讯方式和现场表决的方式召开，会议通知于2016年12月8日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于增补董事的议案》。
公司董事会提名委员会提名李崇高先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与公司第四届董事会一致。公司独立董事范仁德、隆余粮、向朝阳发表了独立意见，认为公司董事会此次推选的非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案经董事会审议通过后，需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前
提下，公司拟使用部分闲置的募集资金6000万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。四川川环科技股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构湘财证券股份有限公司出具了核查意见。
3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司总体财务费用，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。四川川环科技股份有限公司《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2017年1月6日 14:00召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件《四川川环科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
附：非独立董事李崇高候选人简历
李崇高，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007.07至 2010.06在葛洲坝易普力股份有限公司任战略与投资管理部投资主管 2010.06至 2012.11在葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司任战略与投资管理部部长2013.05至今在四川省国有资产经营投资管理有限责任公司任投资管理部项目经理。拟任本公司第四届董事会董事。
截至目前，李崇高先生本人未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李崇高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四川川环科技股份有限公司
董事会
2016年12月15日
此页无正文，由出席第四届董事会第八次会议的董事签字：
文谟统____________ 文建树____________
文琦超____________ 王继胜____________
张富厚____________ 范仁德____________
隆余粮____________ 向朝阳____________
二O一六年十二月十五日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-025
杭州远方光电信息股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】239号文核准，于 2012年3月29日首次公开发行普通股股票（A股）1,500万股，每股发行价格人民币45元，募集资金总额为
675,000,000.00元，扣除各项发行费用42,811,200.00元，募集资金净额为
632,188,800.00元，较募集资金投资项目资金需求179,050,000.00元超募资金 453,138,800.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2012]76号《验资报告》。
根据2014年4月23日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的关于《变更超募资金存放专项账户》的议案，同意注销原在杭州银行股份有限公司钱江支行（以下简称“杭州银行钱江支行”）开设的账号为 3301040160000974033的募集资金专项账户，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述账户注销后公司将相关超募资金及其利息转存入杭州银行股份有限公司萧山支行（以下简称“杭州银行萧山支行”）开设的账号为 3301040160001327272的账户，作为公司与主营业务相关的运行项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
公司已与杭州银行萧山支行以及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》。协议主要内容约定如下：
一、公司在杭州银行萧山支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
户名：杭州远方光电信息股份有限公司
账号：3301040160001327272
开户银行：杭州银行股份有限公司萧山支行
专户余额为21,373万元，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及上述专户银行均应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
平安证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
平安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权平安证券指定的保荐代表人赵宏、邹文琦可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送平安证券。
六、公司 1次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额10%的，专户银行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司可以主动或在平安证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、平安证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、专户银行在每半年结束 15日内向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）寄送募集资金专户对账单，并配合浙江证监局对公司就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于专户银行累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经提醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，公司可单面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
十一、监管协议自公司、专户银行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导结束之日起失效。
十二、公司与杭州银行萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》之日起，公司与杭州银行钱江支行签订的原《募集资金三方监管协议》失效。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年七月九日