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证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-065安通控股股份有限公司
关于 2017年度第一期短期融资券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日和 2017年 5月 10日分别召开了公司第六届董事会第六次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》，2017年9月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017] CP145号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为 9亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。上述相关公告分别于 2017年 4月 20日、2017年 5月 11日和 2017年 9月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的相关公告(公告编号：2017-016、2017-024、2017-058)。
2017年 10月 12日，公司完成了 2017年度第一期短期融资券的发行工作。
本期短期融资券发行金额为5亿元，期限为1年，单位面值100元，发行利率为6.3%，起息日为 2017年10月12日，兑付日为2018年10月12日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完成之日，公司短期融资券注册总金额为9亿元，实际发行总金额为5亿元。
本期短期融资券发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年10月13日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-045长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于其进行股票质押式回购交易到期购回并解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
精工控股集团将其持有的本公司已发行股份 7,300万股(占公司总股本的4.83%)与浙商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 5月 12日，购回交易日为 2016年 8月 12日。（详见上海证券交易所网站的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-035）。
2016年 8月 12日，精工控股集团将上述股票质押式回购交易中所涉及的7,300万股股票全部购回，并办理了相关解押手续。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份 365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 290,851,000股，占其所持公司股份总数的79.67%，占公司股份总数的19.26%。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-056力帆实业（集团）股份有限公司
关于副总裁倪鸿福先生增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁倪鸿福先生于2015年7月7日以自有资金从二级市场增持本公司股票共计4,000股，成交价格为每股10.68元。
公司副总裁倪鸿福先生此次增持本公司股票遵守适用的《公司法》、《证券法》及证券交易规则。对于其所增持的股票，本公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定进行管理。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-023浙江东尼电子股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点30分
召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603595|东尼电子|2019/4/30|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在 2019年 5月 9日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间：2019年5月9日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号。
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号
邮政编码：313008
联系人：公司董事会秘书：罗斌斌；证券事务代表：潘琳艳、邵鑫杰
联系电话：0572-3256668
邮箱：public@tonytech.com
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
《东尼电子第二届董事会第八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东尼电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2016－032
联美控股股份有限公司董事辞职公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2016年 11月 4日收到公司董事徐振兴先生书面辞职报告，徐振兴先生因工作原因辞去公司董事职务。
根据公司章程的规定徐振兴先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，徐振兴先生不再担任公司职务。
在任职董事期间，徐振兴先生勤勉尽责地履行董事职责，公司董事会在此对徐振兴先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！
徐振兴先生辞职不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选工作。
特此公告
联美控股股份有限公司董事会
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-010号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第六届董事会第九次会议于2016年2月1日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016年1月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购黑龙江电信国脉工程股份有限公司10.9%股权的议案》
同意公司与郭广友等11位自然人签订《资产收购协议（二）》和《盈利预测补充协议（二）》，并以现金支付的方式收购郭广友等 11位自然人持有的黑龙江电信国脉工程股份有限公司10.9%股权，交易价格为10,682万元人民币。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
以上交易的具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司关于收购黑龙江电信国脉工程股份有限公司10.9%股权的公告》（2016-011号）。
二、审议通过了《江苏亨通光电股份有限公司与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易的议案》
同意公司与亨通集团控股的亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，亨通财务公司依据协议向江苏亨通光电股份有限公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、吴如其、沈明权回避了表决
本议案尚须提交公司临时股东大会审议。
本次关联交易事项详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亨通光电股份有限公司与亨通财务有限公司金融服务日常关联交易公告》（2016-012号）。
三、审议通过了《江苏亨通光电股份有限公司关于在亨通财务有限公司的业务风险处置预案》
为有效防范、及时控制和化解公司及其控股的子公司（不包括亨通集团及其关联方）与亨通财务有限公司存、贷款和担保业务的风险，维护财务公司资金安全，特制定本预案。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体制度内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司关于在亨通财务有限公司的业务风险处置预案》。
四、审议通过了《关于委托亨通慈善基金会进行2016年度慈善捐赠的议案》同意公司以定向捐赠的方式向亨通慈善基金会（以下简称“基金会”）捐赠500万，再委托基金会出面定向捐赠给吴江区慈善基金会。捐赠款主要用于扶贫济困、扶危济难、慈善光彩助学等公益慈善项目，帮助社会贫困弱势群体。
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔根良、钱建林、吴如其、沈明权回避了表决
本次关联交易暨对外捐赠事项详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司关于委托亨通慈善基金会捐赠的关联交易公告》（2016-013号）。
五、会议审议通过了《关于提议召开 2016年第二次临时股东大会的议案》详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年第二次临时股东大会通知》（2016-014号）
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
思维列控 第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见河南思维自动化设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年10月7日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为河南思维自动化设备股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的相关文件，基于独立判断立场，对本次重组相关事项发表如下独立意见：
1、与本次交易有关的相关议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并在提交董事会审议前已经公司全体独立董事认可。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
2、根据以 2018年 6月 30日为基准日更新后的《审计报告》、《审阅报告》以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的相关要求，公司修订了《河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》其摘要。该报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，并详细披露了本次交易需要履行的法律程序及本次交易的风险。
（以下无正文）
思维列控 第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第八次会议独立董事意见签署页）
独立董事：
许景林
陈琪
韩琳
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2017—036洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2012年度第一期中期票据付息兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年度第一期中期票据（债券简称：12洛钼MTN1、债券代码：1282273）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2.债券名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据
3.债券简称：12洛钼MTN1
4.债券代码：1282273
5.发行总额：20亿元人民币
6.本计息期债务融资工具利率：4.94%
7.付息兑付日：2017年8月3日
二、付息兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1、公司名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
联系人：金鑫
联系电话：0379-68658039
2、主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：魏晋
联系电话：010-66592497
3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部010-88170216/资金部 010-88170231
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关信息披露义务。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一七年八月二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券的建議。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(包括其修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。證券依據證券法項下S規例於美國境外提呈發售或出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其他司法權區進行公開發售。
於香港聯合交易所有限公司上市的通告
中國光大銀行股份有限公司香港分行(「發行人」)
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 6818)
根據5,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）
300,000,000美元浮動利率2021年到期的票據（「該票據」）
（票據股份代號:5116）
聯席全球協調人
中國光大銀行香港分行 光銀國際 花旗 法國外貿銀行聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人
中國光大銀行香港分行 光銀國際 花旗
法國外貿銀行 中國農業銀行 中國光大證券(香港)有限公司中金公司 中國民生銀行股份有限公司 工商銀行
豐業銀行 永隆銀行有限公司
已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章節以及香港證券及期貨條例（571章節）所定義）以債務形式發行的，誠如日期為二零一八年五月二十一日與該計劃相關的發售通函及日期為二零一八年六月六日的定價補充文件所述的票據上市及買賣。根據該計劃發行的票據上市及買賣的批准預期將於二零一八年六月十四日開始生效。
代表董事會
中國光大銀行股份有限公司董事長
李曉鵬
香港，二零一八年六月十三日
於本公告日期，中國光大銀行股份有限公司執行董事為張金良先生及李傑女士；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、章樹德先生、李華強先生、傅東先生、師永彥先生、何海濱先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2018-061江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●控股股东质押股份未出现平仓风险
本公司于 2018年 7月 24日接到控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的通知。具体内容如下：
一、公司股份解质
1、2017年 6月 20日，永鼎集团将其持有的本公司 2,500万股无限售流通股(占本公司当时总股本944,993,092股的2.65%)质押给中国建设银行股份有限公司吴江分行。2018年7月23日，永鼎集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续，因公司 2018年 5月 22日实施 2017年度利润分配方案，解除质押股数调整为 3,250万股，占本公司总股本1,253,061,020股的2.59%。
2、永鼎集团持有本公司 456,896,247股股份（其中 140,681,754股为限售流通股），占本公司总股本（1,253,061,020股）的36.46%，本次解质后剩余被质押股份数量为25,730万股,占其持股总数的56.31%,占本公司总股本的20.53%。
二、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
2、永鼎集团持有本公司456,896,247股股份（其中 140,681,754股为限售流通股），占本公司总股本（1,253,061,020股）的36.46%，本次质押后累计质押股份数量为26,230万股,占其持股总数的57.41%,占本公司总股本的20.93%。
（二）控股股东的质押情况
本次股权质押的目的是为永鼎集团（本公司控股股东）向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请的流动资金借款提供质押担保；永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，质押风险在可控范围之内，不会导致公司的实际控制权发生变更。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2018年7月25日
长春经开（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人杜婕，已充分了解并同意由提名人长春经开(集团)股份有限公司董事会提名为长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春经开(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春经开(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在长春经开(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任长春经开(集团)股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杜婕
二○一五年六月二十六日
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师事务所
Z H O N G Y I N L AW Y E R
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北京市中银(成都)律师事务所
关于四川宏达股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川宏达股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所（以下简称“中银律师”）接受四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》证监发[2006]21号（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中银律师为本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2014年第三次临时股东大会的通知，公司第七届董事会第四次会议决议公告，公司第七届监事会第三次会议决议公告，公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易公告，独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见，董事会审计委员会关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的书面审核意见，公司 2014年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就本次股东大会有关事实的陈述和说明。公司已向中银律师做出保证和承诺，保证公司向中银律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
中银律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及中银律师对有关
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。中银律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
中银律师依照《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，公司于 2014年 9月 5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川宏达股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），向全体股东公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等具体事项。《通知》中明确了本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，并详细说明了参与网络投票的股东投票的起止时间、投票方法、投票操作流程等相关内容。
《通知》中明确说明，本次股东大会拟审议的 3项议案，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2013年 9月 5日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、经中银律师现场见证，本次股东大会召开的实际时间、地点，与《通知》中所公告的时间、地点一致。
中银律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。
二、关于本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
经核查，中银律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 38人，代表股份1，275，476，522股，占公司总股本的62.77%。其中：
（1）经中银律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和受托人的身份证明等资料的审查，证实出席现场会议的股东及委托代理人共 10名，代表股份1,272,778,850股，占公司总股本的62.64%。
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计 22人，代表股份2，697，672股，占公司总股本的0.13%。前述通过网络投票系统进行投票的股东之股东资格，已经网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
2、除中银律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次股东大会。
经中银律师核查，上述参加本次股东大会的人员均具备《公司章程》和《股东大会规则》规定的出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场采取记名投票和网络投票相结合方式，对《通知》中列明的 3项议案进行了表决，对其中第 3项议案即《关于变更公司董事的议案》涉及的2个子项，本次股东大会均进行了逐项表决。
2、对本次股东大会现场会议的表决结果，公司现场进行了统计并现场予以公布。
3、对本次股东大会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系统的现场投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
4、根据上证所信息网络有限公司提供的合并表决结果，本次股东大会除议案二《关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》未获通过外，其余议案均获得通过。其中对议案二进行表决时，关联股东四川宏达实业有限公司、四川濠吉食品（集团）有限责任公司依法进行了回避。
中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所四、结论意见
经现场见证，中银律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经办律师签字并加盖中银律师公章后生效。
北京市中银(成都)律师事务所 负责人：
李新卫
经办律师：
何锦
胡庆治
2014年 9月 22日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2016-014
安徽安德利百货股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年9月14日、9月19日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年9月14日、9月19日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人陈学高先生书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-138
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于向全资子公司和全资孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司。
投资金额：公司向甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资5亿元、甘肃大冶地质矿业有限责任公司向上海刚泰黄金饰品有限公司增资5亿元。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司原注册资本为30,000万元（大写人民币叁亿元整），为增强甘肃大冶地质矿业有限责任公司的资本规模和融资能力，经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式增资5亿元（大写人民币伍亿元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到8亿元（大写人民币捌亿元整）。
（二）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司原注册资本30,000万元（大写人民币叁亿元整），为增强上海刚泰黄金饰品有限公司的资本规模和融资能力，经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资5亿元（大写人民币伍亿元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限
公司注册资本达到8亿元（大写人民币捌亿元整）。
二、投资标的基本情况
（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司基本情况
公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人：徐建德
注册资本：叁亿元整
经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。
截止 2015年 9月 30日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为5,443,932,385.74元，总负债为4,456,971,596.76元，净资产为986,960,788.98元。实现营业收入 6,345,087,942.46元，营业利润为309,208,934.96元，实现净利润为227,831,150.42元,上述财务数据未经审计。
（二）上海刚泰黄金饰品有限公司基本情况
公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室
法定代表人：赵瑞俊
注册资本：人民币30,000万元整
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。
截止 2015年 9月 30日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为3,312,657,610.04元，总负债为2,627,915,049.44元，净资产为684,742,560.60元。实现营业收入 3,816,111,266.94元，营业利润189,287,038.50元，实现净利润151,151,525.71元，上述财务数据未经审计。
三、对外投资对上市公司的影响
公司向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资5亿元，公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司
增资5亿元，有利于增强甘肃大冶地质矿业有限责任公司和上海刚泰黄金饰品有限公司的资本规模和融资能力，提高公司的经营能力。
四、对外投资的风险分析
公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资5亿元，甘肃大冶地质矿业有限责任公司向全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司增资5亿元，由于甘肃大冶地质矿业有限责任公司和上海刚泰黄金饰品有限公司生产经营稳定，本次增资不存在投资风险。
五、备查文件
1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议；
2、甘肃大冶地质矿业有限责任公司营业执照；
3、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2018-029银座集团股份有限公司
第十一届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年9月30日以书面形式发出，会议于 2018年10月12日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长王志盛先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，马云鹏先生不再担任公司总经理职务。由董事长王志盛先生提名，聘任侯功海先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。根据工作需要，由新任总经理侯功海先生提名，聘任张连营先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。该议案，已经董事会提名委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
1．经审查，未发现公司聘任的总经理侯功海先生、副总经理张连营先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．本次公司高级管理人员的变动、提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次变动合法有效。
3．经本人了解，侯功海先生、张连营先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
二、全票通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、人力资源部、财务部、投资发展部、审计法务部、物业安全部、营运部、百货招
商一部、百货招商二部、超市采购部、商管租赁部、奥特莱斯部、模式创新部、转型推进部、资产提升部以及信息技术中心。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会2018年10月13日
附件：
高级管理人员简历：
侯功海，男，汉族，1965年10月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任本公司超市事业部副总经理、山东银座购物中心有限公司董事长、山东银座购物中心有限公司总经理、本公司副总经理。2018年 10月 12日起，任本公司总经理。
张连营，男，汉族，1974年12月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任山东银座置业有限公司振兴街购物中心总经理、山东银座购物中心有限公司运营管理部部长、山东银座购物中心有限公司总经理助理、山东银座购物中心有限公司副总经理。2018年10月12日起，任本公司副总经理。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-019重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2019年 5月 21日下午在重庆钢铁会议中心以现场会议方式召开，会议通知和会议材料已于 2019年 5月 16日以书面方式发出。本次会议由张文学先生主持，会议应出席监事 5名，实际出席 5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
监事会选举张文学先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于董事会会议的合规性
公司全体监事列席了公司第八届董事会第十次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和
公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会2019年5月23日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-033无锡农村商业银行股份有限公司
关于南通分行获准开业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行业监督管理委员会南通监管分局下发的《中国银监会南通监管分局关于无锡农村商业银行股份有限公司南通分行开业的批复》（通银监复﹝2018﹞33号），同意公司南通分行开业。
南通分行营业场所：南通市崇川区工农南路88号。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2018年4月18日
江苏恒立液压股份有限公司独立董事
关于选举第四届董事会董事长以及聘任高级管理人员的独
立意见
根据中国证监会《关子在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏恒立液压股份有限公司的独立董事,对于公司第四届董事会第一次会议选举董事长,审议聘任总经理、副总经理、董事会秘书及聘任其他公司高级管理人员议案所涉及的有关问题,在审阅议案前已向公司其他董事、高管等进行了了解,公司董事会也向我们提供了有关董事、高级管理人员的个人简历，我们参考了这些董事、高管的工作经历和业绩,审阅有关资料后,基于专业能力独立判断,现就上述事项发表如下意见:
1、经查阅汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生、胡国享先生、赵雪阳先生、王斌先生、彭玫女士、张小芳女士的个人履历相关情况，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,未发现前述高级管理人员存在违反法律法规、规范性文件规定的情形,具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。
2、公司董事会及总经理提名聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次选举及聘任合法有效。同意聘任。
独立董事：徐兵 俞雪华 陈柏
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-059号
债券代码：122037 债券简称：09三友债
唐山三友化工股份有限公司
关于“09三友债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100937
回售简称：三友回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2014年11月19日
回售申报有效数量：0手，回售金额为0元
回售资金发放日：2014年11月26日
根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司2009年公司债券（债券简称：09三友债，代码：122037）的债券持有人有权选择在回售申报日（即2014年11月19日），将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“09三友债”公司债券
回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2014年 11月 26日为本次回售申报的资金发放日，本公司将对本次有效申报回售的“09三友债”公司债券持有人支付本金及利息。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-039浙江海越股份有限公司
关于公司参股子公司华睿盛银投资情况的澄清说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日在上证E互动平台（http://sns.sseinfo.com）上就投资者于2018年3月21日提出的“董秘您好，请问我们公司间接持有万兴科技多少股份”问题予以了回复。回复内容如下：“您好，海越股份持有浙江华睿盛银投资公司22%的股份，而浙江华睿盛银投资公司持有万兴科技10.88%的股票，谢谢！”2018年3月29日公司股价于午间涨停，截止收盘，公司股价上涨10.05%，收盘价格 9.20元/股。根据上海证券交易所相关规定,现就相关事项澄清说明如下:
公司直接持有浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿盛银”）22%股权，公司对其不享有控制权,公司对参股公司华睿盛银采用长期股权投资-权益法核算。截止2017年6月30日，投资成本1566万，当年投资收益 103.29万。
公司持股华睿盛银22%，华睿盛银持股万兴科技股份有限公司(以下简称“万兴科技”)10.88%，按此推算公司持有万兴科技2.39%的股份。公司对华睿盛银的投资采用长期股权投资-权益法核算，华睿盛银在万兴科技上市后将此投资计入可供出售金融资产，股票增值将计入其他综合收益。故 2018年万兴科技的股价波动，将导致公司其他综合收益变动，对当期利润不会有直接影响。
万兴科技于 2018年1月18日上市，目前华睿盛银持有万兴科技股票限售期为2018年1月18日至2019年1月19日，在此期间华睿盛银无法减持万兴科技股票。因此万兴科技股价短期波动不会影响上市公司经营业绩，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-027
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2016年 4月 8日下午15：30在杭州市富春路 789号宋都大厦 8楼会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
二、董事会审议情况：
会议经全体董事审议，一致通过了如下决议（如无说明，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过）：
（一）、审议通过《选举俞建午先生为公司董事长的议案》；
（二）、审议通过《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据董事长提名，审议通过任命新一届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等各委员会委员如下：
（1）战略委员会：
委员：俞建午、陈斌、华民
委员会主席由董事长俞建午先生担任；
（2）提名委员会：
委员：华民、郑金都、俞建午
委员会主席由独立董事华民先生担任；
（3）审计委员会：
委员：杜兴强、华民、俞建午
委员会主席由独立董事杜兴强先生担任；
（4）薪酬与考核委员会：
委员：华民、郑金都、俞建午
委员会主席由独立董事郑金都先生担任；
（三）、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司总裁提名，审议通过聘任俞建午先生为公司总裁；聘任汪庆华先生、戴克强先生、陈振宁先生及蒋燚俊先生为公司副总裁；
根据公司董事长提名，审议通过聘任陈振宁先生为公司财务负责人；
根据公司董事长提名，审议通过聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书；
以上各位受聘任人员的任期均为三年。
公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
附件：简历
俞建午：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四届理事会常务副会长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中国青年企业家协会常务理事、杭州市九届、十届、十一届人大代表、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、杭州市青年联合会常委。
汪庆华：男，1970年出生，浙江大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任集团执行总裁。
戴克强：男，1969年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，高级工程师。历任杭州宋都房地产有限公司副总经理，杭州宋都房地产集团有限公司工程总监，集团总裁助理，副总裁，现任集团副总裁。
陈振宁：男，1976年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、高级会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，宋都基业投资股份有限公司财务经理,现任宋都集团副总裁、宋都基业投资股份有限公司财务负责人。
蒋燚俊：男，1975年出生，1997年毕业于天津城市建设学院工民建专业，本科学历，高级工程师，历任杭州宋都房地产集团有限公司采购管理部经理、成本管理部经理、总监助理、采购管理部副总监、桐庐大奇山郡置业有限公司总经理、集团运营管理部总监、公司监事，现任集团党委委员、副总裁。
郑羲亮：男，1983年出生，工程硕士，中共党员，经济师。曾任浙江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，浙江东日房地产开发有限公司总经理等职务，2011年 7月至 2016年 2月任浙江东日股份有限公司董事会秘书。曾获浙江省优秀共青团员、温州市优秀团干部、温州市国资系统先进工作者、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉。
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-027
上海家化联合股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司七届五次监事会于 2019年 10月 24日在公司召开。会议通知于 2019年 10月 14日书面发出。会议应参加监事 3人，实际参加3人，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司2019年第三季度报告；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、审议通过关于调整公司日常关联交易预计的议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会2019年10月25日