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国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2017]第0101号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于2017年2月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2017年第二次临时股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月13日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月12日下午15:00至2017年3月13日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 11名，所持表决权的股份总数为 156,627,217股，占公司有表决权股份总数的55.98%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通
过网络投票平台进行表决的股东共 3名，所持表决权的股份总数为 1,565,450股，占公司有表决权股份总数的0.5596%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
负责人：
刘继 田璧
年 月 日 孟庆慧
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-034苏州世名科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2019年4月12日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年4月17日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
全体董事认为：公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2019年 4月 17日
厦门日上集团股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法第二期股权激励计划实施考核管理办法
为保证厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股权激励
计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体
系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业
绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核办法。
第一章总则
第一条、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
第二条、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条、考核对象
本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象。
第四条、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
第三章考核体系
第五条、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标为营业收入增长率。
本计划首次授予的股票期权/限制性股票，在行权期/解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解除限售。
厦门日上集团股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法首次授予股票期权/限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|首次授予部分行权期/解除限售期||
||业绩考核目标|
|第一个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；|
|第二个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；|
|第三个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。|

预留部分的股票期权/限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
1）若预留部分股票期权/限制性股票于 2017年度授出，则预留部分的股
票期权/限制性股票各年度绩效目标如下：
|||
|-|-|
|预留部分行权期/解除限售期|业绩考核目标|
|第一个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；|
|第二个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；|
|第三个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。|

2）若预留部分股票期权/限制性股票于 2018年度授出，则预留部分的股
票期权/限制性股票各年度绩效目标如下：
||||
|-|-|-|
|预留部分行权期/解除限售期||业绩考核目标|
|第一个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；||
|第二个行权期/解除限售期|以2015年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。||

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若股票期权行权条件未达成，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。若限制性股票解除限售条件未达成，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面业绩考核要求
个人层面业绩考核内容为：
1、工作态度（满分10分）
厦门日上集团股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法考核激励对象工作过程中所表现出的自律性、主动性、责任心与团队协作
能力。
2、工作能力（满分20分）
考核激励对象的专业知识、计划能力与沟通协调能力。
3、工作业绩（满分70分）
高级管理人员关键业绩评价指标由反映企业或分管部门盈利能力状况、经营增长状况、资产质量状况等方面的指标构成，用于综合评价企业或分管部门的经营绩效状况。中层管理人员、核心骨干人员的关键业绩指标根据工作计划、岗位说明书、工作成果制定。
对个人业绩考核的结果分为A、B、C与D四档，具体为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优秀|良好|合格|不合格|
|行权比例|100%|80%|60%|0|

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其行权/解除限售比例，个人当年实际可行权/解除
限售数量＝标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则激励对象可按照本
激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核
结果为 D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本
激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度/解除限售额度，期权份额由公
司统一注销，限制性股票由公司回购注销。
若激励对象出现违法违规、内部重大违纪、重大工作失职以及其他严重损
害公司声誉、经济利益的事项，由人力资源管理部与审计部负责进行调查核实，经董事会薪酬与考核委员会审批确认，相关激励对象的当年考核结果将直接被
定为“不合格”。
第六条、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或股票期权/限制性股票行权/解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
厦门日上集团股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法激励期间期间每年度一次。
第七条、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/
解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权/限制性股票行权/解除限售的依据。
第八条、考核程序
（一）公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员在每年年初与公
司签署《工作计划目标责任书》，约定年度考核目标及考核办法，并提交公司董
事会薪酬与考核委员会备案。
（二）年中根据公司实际情况，可根据公司工作计划目标进行适当的调整。
（三）年底激励对象根据工作计划目标完成个人工作报告，并进行自评。
（四）人力资源管理部组织考评小组成员对激励对象进行考核评价。
（五）人力资源管理部汇总激励对象评价，在核查分析考核结果合理性后
向董事会薪酬与考核委员会提交考核结果。
（六）董事会薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
第四章考核结果的应用与管理
第九条、考核结果的反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后
五个工作日内向被考核者通知考核结果；
第十条、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源管理部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、考核结果作为保密资料归档保存，考核记录保存期10年，保存期届满，由董事会薪酬与考核委员会负责统一销毁。
第十一条、 考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能
妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与
厦门日上集团股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复，董事会
薪酬与考核委员会的答复为最终裁决，员工应当予以服从。
第十二条、 附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年3月13日
方大集团股份有限公司
《董事局议事规则》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|本规则中所有“董事会”|均改为“董事局”|
|2|本规则中所有“董事长”|均改为“董事局主席”|
|3|本规则中所有“副总裁”|均改为“执行副总裁”|
|4|第十五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使以下职权： ……（八） 决定公司高级管理人员的范围、任免办法和报酬事项。……|第十五条 根据《公司章程》的有关规定，董事局主要行使以下职权：……（八） 决定公司高级管理人员的报酬事项。……|
|5|第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体情况确定。分别是1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、二分之一以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总裁提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。|第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体情况确定。分别是1、董事局主席认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、二分之一以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总裁提议时；有以上情形之一，提议的内容属于董事局职权范围，并以书面形式提交董事局的，应在十五个工作日内召开临时董事局会议。|
|6|第四十四条 ……董事会决议，必须经全体董事的过半数通过，对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%、本公司章程第一百O九条第十二款的事项需全体董事三分之二以上签署同意。|第四十四条 ……董事局决议，必须经全体董事的过半数通过，对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%、本公司章程第一百O九条第六款、第七款、第十三款的事项作出的决议，需全体董事三分之二以上签署同意（由于发生本公司章程第一百O九条第八款事项可能导致发生本公司章程第一百O九条第六款事项的除外）。|
|7|第五十六条 本规则自公司股东大会批准之日起生效实施。《方大集团股份有限公司董事会工作条例》（2014年第二次临时股东大会审议通过）同时废止。|第五十六条 本规则是《公司章程》的组成部分，与《公司章程》具同等法律效应，经公司股东大会特别决议审议通过之日起生效实施。《方大集团股份有限公司董事局议事规则》（2015年度股东大会审议通过）同时废止。|

方大集团股份有限公司
董事会
2019年1月30日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3929号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海翔药业公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海翔药业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海翔药业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海翔药业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|苏州第四制药厂有限公司|联营企业|应收账款|35.57|11.00||46.57||销售货物|
||||35.57|11.00||46.57|||
|浙江海翔药业销售有限公司|全资子公司|其他应收款|22,879.50|36,235.01||11,465.32|4 7,649.19|资金周转|
|浙江海翔川南药业有限公司|全资子公司|其他应收款|31,909.88|152,481.33||153,842.11|3 0,549.10|资金周转|
|浙江普健制药有限公司|全资子公司|其他应收款||16.31||16.31||资金周转|
|GeneVida Gmbh|全资子公司|其他应收款|604.42|40.99||22.96|6 22.45|资金周转|
|台州市振港染料化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,860.86|82.70||1,943.56||资金周转|
|上海海翔医药科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|1,402.10|369.56||1,236.50|5 35.16|资金周转|
|江苏海阔生物医药有限公司[注]|前全资子公司|其他应收款|44,175.62|13,245.13|1,598.59|59,019.34||资金周转|
||||1 02,832.38|2 02,471.03|1,598.59|2 27,546.10|7 9,355.90||
||||1 02,867.95|2 02,482.03|1 ,598.59|2 27,592.67|7 9,355.90||

[注]：根据2016年12月公司与浙江如意实业有限公司(以下简称如意实业公司)签订的股权转让协议，公司将江苏海阔生物医药有限公司(以下简称海阔医药公司)100%股权转让给如意实业公司，同时公司免除海阔医药公司欠公司款项22,472.16万元。公司转让海阔医药公司股权后，海阔医药公司不再是公司子公司。海阔医药公司2016年度偿还累计发生金额中包含公司免除海阔医药公司欠公司款项
22,472.16万元。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2017年第九次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第587号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年11月20日在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2017年第十五次临时会议决议公告》、《中弘控股股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2017年 11月 2日召开 2017年第十五次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年11月3日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年11月20日下午15:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开，公司董事长王继红主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年11月19日下午15:00至2017年11月20日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23人，共计持有公司有表决权股份 2,245,212,615股，占公司股份总数的26.7587%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份 2,233,441,350股，占公司股份总数的26.6184%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 17人，共计持有公司有表决权股份 11,771,265股，占公司股份总数的0.1403%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）21人，代表公司有表决权股份数 15,315,205股，占公司股份总数0.1825%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供差额补足义务的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决情况：同意2,243,553,755股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9261%；反对1,658,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0739%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,656,345股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的89.1685%；反对1,658,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的10.8315%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：【通过】
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2017年第九次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
蔡厚明
______________
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及
四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2018年4月26日上午9：00以现场加通讯的方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对会议审议的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》
我们本着认真负责的态度，对公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保事项进行审慎核查，我们认为四川汇源光通信有限公司申请综合授信是为保障生产经营资金需求，四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保属于生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。
因此，我们同意四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保事项。
独立董事：
蒋春晨 陈 坚
二○一八年四月二十七日
深圳汇洁集团股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
关于对深圳汇洁集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第111454号深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对财务报表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年四月十一日
专项审计说明第2页
附表：
深圳汇洁集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人|徐清海|自然人股东|其他应收款||20,000.00|20,000.00||备用金|经营性占用|
||龚敏高|自然人股东|其他应收款||10,000.00|10,000.00||备用金|经营性占用|
||胡大新|自然人股东|其他应收款||11,000.00|11,000.00||备用金|经营性占用|
||周猛|自然人股东|其他应收款||20,000.00|20,000.00||备用金|经营性占用|
||熊玉莲|自然人股东|其他应收款||178,675.00|178,675.00||备用金|经营性占用|
||熊雯|自然人股东|其他应收款||140,000.00|140,000.00||备用金|经营性占用|
|小计|-|-|-||379,675.00|379,675.00||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|汕头市曼妮芬制衣有限公司|全资子公司|应付账款|80,884,371.05|447,789,319.65|479,424,300.98|49,249,389.72|采购商品款|经营性占用|
||江西曼妮芬服装有限公司|全资子公司|应付账款|-5,685,599.95|656,285,823.53|638,637,211.42|11,963,012.16|采购商品款|经营性占用|
|小计|-|-|-|75,198,771.10|1,104,075,143.18|1,118,061,512.40|61,212,401.88|||
|总计|-|-|-|75,198,771.10|1,104,454,818.18|1,118,441,187.40|61,212,401.88|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
专项审计附表第1页
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-017汉王科技股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 5月 27日，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过《对外投资设立参股子公司》的议案，同意公司与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资，在深圳设立深圳优派汉王触控科技有限公司（以下简称“优派汉王”），优派汉王已于 2013年 6月 28日成立。2014年 3月 27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于与优派汉王 2014年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与优派汉王2014年度日常关联交易计划。具体如下：一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据公司及控股子公司、参股公司优派汉王的生产经营、业务开展需要，公司及控股子公司预计 2014年与优派汉王发生的采购及销售产品金额累计不超过 1600万元。
2、公司原董事兼总经理张学军先生担任优派汉王董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 10.1.3及 10.1.6的规定，2014年度优派汉王属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。根据《公司章程》及公司《关联
交易决策制度》的审批权限，关联交易额度在公司董事会审议权限范围之
内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||2014年度预计金额|||||
||关联交易类别||关联方|||||||
||||||||发生金额||占同类业务|
||||||（万元）|||||
||||||||（万元）||比例|
|向关联方采购产品||优派汉王||1000||0.2307||100%||
|向关联方销售产品||||600||43.29||100%||
|合计||||1600||43.5207||100%||

说明：1、公司及全资子公司与优派汉王 2013年度实际交易金额未超过公司第三届董事会第十二次会议决议审批的交易类别及额度。
2、2014年年初至2014年3月20日，公司及全资子公司向优派汉王销售产品的收入为72.04万元，采购产品的金额为45.46万元。
3、以上金额均为不含税的数据。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：深圳优派汉王触控科技有限公司
2、法定代表人：曾淑芳
3、住 所：深圳市宝安区67区留芳路6号庭威工业区1号楼3楼西侧4、注册资本：人民币2500万元
5、实收资本：人民币 1600万元
6、企业类型：有限责任公司
7、股权结构：优派环宇通信技术（北京）有限公司持股65%，公司持股35%（认缴比例）
8、主营业务：通信工程的设计与施工；通信产品、计算机软硬件、计算机网络设备的技术开发、销售与技术咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易，货物及技术进出口。家用电器、触控显示屏、显示器、电
磁模组、电磁触控笔、电子海报机、电子海报机、电子智能讲台、智能白
板、平板电脑、投影机及其配件的技术开发、生产与销售。
9、2013年度主要财务数据：经审计，截至2013年12月31日，优派汉王总资产20,352,003.57元，净资产12,175,445.17元，营业收入8,051,060.91元，净利润-3,824,554.83元。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
交易的定价按照商业原则和交易标的的市场价格合理确定，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
（二）关联交易协议签署情况
交易双方待交易发生时根据市场情况及定价原则，协商签订协议。
（三）履约能力分析
优派汉王是公司与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资设立的有限责任公司，目的在于整合双方技术优势、市场资源，促进双方战略业务发展。优派汉王设立合法，运营独立，公司治理结构完善，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与优派汉王的日常关联交易是公司的正常业务，与公司参股优派汉王的投资目的相符合，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。
公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易
而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前意见及独立意见
公司 3名独立董事对《关于与优派汉王 2014年度日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项关联交易议案提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。并发表独立意见如下：
一、关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；
二、关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；
三、本次关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构。
我们同意公司及控股子公司与优派汉王日常关联交易的计划。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于与优派汉王 2014年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第四十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的独立意见
经核查，本次延长非公开发行股票决议有效期符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，一致同意延长本次非公开发行股票决议有效期的相关安排。
二、关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见
经核查，本次延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，一致同意延长股东大会授权董事会全权办理非公发相关事宜有效期。
独立董事： 王平心 孙东东 蔡江南
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－020深圳市天威视讯股份有限公司
关于公司及全资子公司获得增值税优惠政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司（以下简称“天宝网络”）于近日分别收到深圳市福田区国家税务局出具的《深圳市福田区国家税务局税务事项通知书》（深国税福通[2017]20170517101450840479号）、深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局出具的《深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局税务事项通知书》（深国税宝西通[2017]20170519162223975756号），对公司和天宝网络报送的申请增值税税收减免备案申请事项，经审核，认为符合受理条件，准予受理。
公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司（以下简称“天隆网络”）于近日收到深圳市国家税务局出具的《纳税人减免税备案登记表》，确认天隆网络享受有线电视基本收视费免征增值税优惠。
根据以上通知和备案，公司、天宝网络和天隆网络从 2017年 1月 1日起至2019年12月31日享受收取的有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠。
本次公司、天宝网络和天隆网络享受免征增值税优惠政策对公司 2017至2019年度的财务状况具有积极影响，其中预计2017年度将增加公司合并报表的净利润约为3,400万元，但不影响公司2017年第一季度报告中对2017年半年度度经营业绩的预计。
特此公告。
备查文件：
1、《深圳市福田区国家税务局税务事项通知书》（深国税福通[2017]20170517101450840479号）；
2、《深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局税务事项通知书》（深国税宝西通[2017]20170519162223975756号）；
3、深圳市国家税务局《纳税人减免税备案登记表》。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-041珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2019年 7月 15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019年 7月 18日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实到董事 7人，参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向关联自然人借款的议案》。
公司为提高融资效率，补充公司流动资金，同意公司向关联自然人廖新强先生借款总额不超过人民币 2,000万元，借款利率（年利率）10%，借款利息按照占用时间结算，借款期限为一年（自借款协议签订之日起算）。
廖新强先生为公司发起人之一，是公司副总裁张勇先生的姐夫，并在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，廖新强先生是公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本议案出具事前认可意见，并发表独立意见。
具体内容详见于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2019-042）。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-062
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 2日收到公司总经理唐昌明先生的书面辞职信。
唐昌明先生辞去公司总经理职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，唐昌明先生辞去公司总经理职务自辞职信送达董事会之日起生效。唐昌明先生辞职后仍继续担任公司第九届董事会专职董事长职务并履行相关职责。唐昌明先生担任公司总经理所负责的工作已经稳妥交接，公司董事会将尽快选举新任总经理主持公司的经营工作。截止本公告日，唐昌明先生总计持有公司股票 717,500股，占公司总股本的0.06%。此部分股票为唐昌明先生为落实公司在 2015年 7月 13日披露的《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》（公告编号2015-063）相关承诺，于 2015年 12月 25日通过二级市场所增持的公司股票，公司于 2015年 12月 26日发布了《关于部分董事、高管增持承诺履行进展情况的公告》（2015-141号）对唐昌明先生的增持情况进行了说明；并于 2016年 4月 27日发布了《关于部分董事、高管追加股份限售承诺的公告》（2016-040号）对
唐昌明先生的追加限售承诺的情况进行了说明。唐昌明先生辞去公司总经理职务后仍继续担任公司专职董事长职务，同时也将继续履行追加承诺内容，在承诺期内不减持本次增持的公司股份。
在此，公司及董事会向唐昌明先生在担任公司总经理职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-056怀集登云汽配股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”、“登云股份”）于 2018年11月23日收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）签发的《民事裁定书》[编号为（2018）粤 01民初 705号]（以下简称“裁定书”）。现就有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2018年 8月公司收到广州中院通知，获知投资者宇文超杨起诉公司、新时代证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案。
原告：宇文超杨
委托诉讼代理人：刘国华，广东奔犇律师事务所律师
被告一：怀集登云汽配股份有限公司
委托诉讼代理人：高德良、李伟良，广东任高扬律师事务所律师
被告二：新时代证券股份有限公司
委托诉讼代理人：奚玉，北京市盈科律师事务所律师；肖杰，该公司职员
原告陈述的事实和理由：
原告 2015年 6月期间买入了登云股份股票，后来被告被中国证券监督管理委员会立案调查并处罚；被告二是被告一首次公开发行股票并在中小板上市（IPO）的保荐机构。原告认为，二被告的虚假陈述行为使原告蒙受重大损失，根据相关法律规定，应承担赔偿责任。
诉讼请求：
1、请求判令被告一赔偿原告经济损失人民币14.12万元。
3、请求判令二被告共同承担本案所有诉讼费用。
公司已于 2018年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三季度报告》中披露了该诉讼事项。
二、裁决情况
广州中院签发的裁决书主要内容如下：
本院审理过程中，原告宇文超杨于2018年11月8日向本院提出撤诉申请。
本院认为，原告宇文超杨在本案审理期间提出的撤诉申请不违反法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告宇文超杨撤诉。
案件受理费3124元，减半收取为1562元，由原告宇文超杨负担。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的小额诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生任何影响。
五、备查文件
广东省广州市中级人民法院签发的《民事裁定书》[编号为（2018）粤 01民初705号]。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-019汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄平，作为汉嘉设计集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：黄平