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证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-101
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月7日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”、“上市公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案（详见公告编号：2017-079），并对外披露了《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他配套文件。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对重组预案等文件进行了形式审查。
2017年6月14日，深交所出具了《关于对北京海兰信数据科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第28号）（以下简称《问询函》）。
收到《问询函》后，公司会同本次重组的各中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了《问询函》之回复。
此外，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，分配方案为每 10股分配现金红利 0.8元（含税）、每 10股转增股份 5股，除权除息日为 2017年 6月 21日。根据利润分配方案实施情况，需对《重组预案》中上市公司基本情况及本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量等相关内容进行补充和更新。
根据《问询函》的要求，公司对《重组预案》进行了修订和补充。《重组预
案》本次修订与补充的主要内容如下：
一、在“第一节本次交易的背景和目的”之“三、交易对方增资获得海兰劳雷45.62%股权及本次重组交易路径的背景和目的”中补充披露了本次交易路径中收购劳雷产业45%股权对本次重组实施影响的情况。
二、在“第四节交易对方基本情况”中补充披露了珠海劳雷、智海创信和永鑫源相关合伙人出资的资金来源及是否存在以借款出资、委托代持的情况。
三、在“第四节交易对方基本情况”之“九、交易对方穿透后出资人数情况”中补充披露了本次交易各交易对方穿透后的出资人情况。
四、在“第四节交易对方基本情况”之“十、交易对方之间一致行动关系情况”中补充披露了本次重组的八名交易对方之间的一致行动关系情况。
五、在“第五节交易标的基本情况”之“四、海兰劳雷下属子公司情况”中补充披露了海兰劳雷控股子公司广东蓝图的历史沿革、产权及控制关系结构、主要财务数据以及主要业务等基本情况。
六、在“第六节标的资产的预估值情况”之“五、本次预估相关情况说明”中补充披露了：1、本次预估的基准日、整体估值组成、量化说明预估过程；2、存在增值部分的资产/股权构成及增值原因；3、海兰劳雷控股子公司广东蓝图的估值占整体估值的比例以及相较于其净资产的增值情况。
七、在“第六节标的资产的预估值情况”之“六、本次交易定价的合理性”中补充披露了海兰劳雷现金收购劳雷产业的溢价情况、市盈率、市净率等指标，并结合了同行业收购情况对现金收购的交易价格的合理性进行了说明。
八、在“重大风险提示”之“一、本次重组被暂停、中止或取消的风险”和“第十节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的相关风险提示”中补充披露本次重组面临被调整的风险。
九、在“重大事项提示”之“三、本次发行股份概况”、“第二节本次交易具体方案”之“一、本次交易的具体方案”、“第七节本次交易涉及股份发行情况”之“一、发行股份购买资产情况”与“二、与交易对方签订的发行股份购买
资产协议的主要内容”等处补充披露了交易对方更新后的锁定期安排。
十、由于公司于2017年6月21日实施了2016年度权益分派，在“第三节上市公司基本情况”中根据本次权益分派情况对相关内容进行了更新，并对预案涉及本次发行股份购买资产的发行价格、发行数量、上市公司现有股东的持股数量等内容按照权益分派实施后的情况进行了补充披露。
补充修订后的《重组预案》，具体内容详见公司于2017年7月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上发布的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-104深圳欧菲光科技股份有限公司
关于境外收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于2014年 4月 18日（太平洋时间为 2014年 4月 17日）与 TesseraTechnologies，Inc.（纳斯达克代码“TSRA”，以下简称“Tessera”）及 DigitalOptics Corporation公司（以下简称“DOC”，DOC为 Tessera的全资子公司）正式签署了《收购协议》（详见公司于2014年4月 22日发布的《关于签署境外收购协议的公告》）。2014年10月20日，公司发布了《关于境外收购事项的进展公告》（公告编号：2014-098）。
现将该境外收购事项进展情况公告如下：
经同 Tessera及 DOC公司积极磋商，交易各方对原交易协议作出了适当的修订并达成一致。根据最终达成的协议条款，本次交易的总价款由原来的 5000万美金降为 3950万美金，其中关于使用 FotoNation特殊成像技术的非专属授权许可使用期限由之前的三年变更为两年，公司可以选择在初次许可期结束前再支付1000万美元获取两年半 FotoNation技术许可延期。
本次交易定于 2014年12月 2日之前按照交易各方最终达成的交易协议完成交割。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年11月17日
青岛奥林特实业有限公司
关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函
本公司将及时向民生控股股份有限公司（下称“上市公司”）提供本次拟实施重大资产出售（下称“本次交易”）事项的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛奥林特实业有限公司关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函》的签章页）
青岛奥林特实业有限公司 2014年11月24日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐208北京安控科技股份有限公司
关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
一、本次对外投资概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”）于 2015年10月22日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》。
根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟向全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）以自有资金的方式增资7,500万元，增资完成后，浙江安控注册资本由7,500万元增为15,000万元。
二、投资主体介绍
投资主体为北京安控科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：浙江安控科技有限公司
（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（三）住所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心1幢601（写字间）室、602（写字间）室
（四）法定代表人：宋卫红
（五）注册资本：柒仟伍佰万元整
（六）成立日期：2013年05月14日
（七）经营范围：环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯
设备的技术开发、技术服务及技术成果转让；环保设备、电子产品、通讯设备、照相器材、办公设备、普通机械设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）销售。
（八）股东结构：公司持有浙江安控100%的股权
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
随着浙江安控发展战略的调整，为增强浙江安控的资本实力和综合竞争力，进一步促进浙江安控的持续健康发展，推进“安控自动化设备产业化杭州基地项目”建设，特进行以上增资。
（二）存在的风险
本次增资后，浙江安控的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
公司本次增资完成后，将进一步提升公司整体综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。
五、本次增资审批
根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司第三届董事会第二十七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司浙江安控科技有限公司增资的议案》，同意此次增资。
六、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2015年10月23日
金鸿控股集团股份有限公司
公司章程修改方案
（经公司第八届董事会 2018年第四次会议审议通过，需股东大会审批）
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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|第三十七条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。任何持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司股份达到本公司已发行股份10%的股东，应在达到10%后3日内向公司披露其持有本公司股份的信息及后续的增持公司股份计划，并向董事会请求召开临时股东大会，由股东大会审议是否同意其增持公司股份计划。相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。|第三十七条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。|
|第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投|

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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
||票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 董事、监事的选举应符合以下规定：（一）董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会表决。（二）因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出董事候选人。（三）因监事会换届改选或其他原因需更换、增补监事时，公司监事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出监事候选人。（四）董事会应当向股东公告董事、监事的简历和基本情况。（五）董事、监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。|第八十条 董事、监事的选举应符合以下规定：（一）董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会表决。（二）因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会、单独或者合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出董事候选人。单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。（三）因监事会换届改选或其他原因需更换、增补监事时，公司监事会、单独或者合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出监事候选人。单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。（四）董事会应当向股东公告董事、监事的简历和基本情况。（五）董事、监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。|
|第八十一条 每届董事会任职期间，改选（包括免职、增补、更换等情形）的董事人数不得超过公司章程规定的人数的四分之一。但在此期间，因董事辞职、依法不能再担任公司董事的人数之和超过前述比例的情形除外。董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或者合并持有公司发行股份的 3%以上至 10%以下的股东|第八十一条 每届董事会任职期间，改选（包括免职、增补、更换等情形）的董事人数不得超过公司章程规定的人数的四分之一。但在此期间，因董事辞职、依法不能再担任公司董事的人数之和超过前述比例的情形除外。|

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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|只能提名一名董事候选人；单独或者合并持有公司发行股份的 10%以上的股东提名的董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。||

详见修订后的《公司章程》。
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-088
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于子公司海兰劳雷境外收购方案变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易方案变更概述
公司于2017年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited45%股权的议案》，并于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网发布了《关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited45%股权的公告》（公告编号：2017-057），同意公司子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）以现金方式收购方励（FANGLI）持有的劳雷海洋系统有限公司（以下简称“劳雷香港”）25%股权以及杨慕燕（CARMENYEUNG）持有的劳雷香港20%股权与 Summerview CompanyLimited（以下简称“Summerview”）45%股权（以下简称“本次收购”）。2017年 4月 26日，相关各方签署了有关本次收购的《股权转让协议》。
经相关各方协商一致，各方同意将本次收购方案变更为由海兰劳雷以现金方式收购方励（FANGLI）持有的劳雷香港8%股权以及杨慕燕（CARMENYEUNG）持有的劳雷香港20%股权与Summerview45%股权，并由Summerview收购方励（FANGLI）持有的劳雷香港剩余17%股权。
2017年6月15日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司海兰劳雷变更境外收购方案的议案》，同意本次收购方案的变更，同意公司及海兰劳雷与相关各方就本次收购方案变更事宜相应签署补充协议。
二、方案变更原因
门发布了《发展改革委等四部门就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答记者问》，根据相关监管精神以及与主管部门的沟通，为了更快地完成交易，经与劳雷产业的股东协商，以及与海兰劳雷的其他股东协商，公司决定变更交易方案的路径，最终达到收购劳雷产业剩余45%股权的目标。
三、具体交易路径如下：
第一步：海兰劳雷以自有资金购买杨慕燕持有的Summerview45%股权和劳雷香港系统28%股权（方励持有8%，杨慕燕持有20%）。完成后，海兰劳雷持有Summerview100%股权，持有劳雷香港83%股权。
第一步完成后劳雷香港与 Summerview股权结构如下：
海兰劳雷 方励
83% 17%
劳雷香港
100%
Summerview
第二步：Summerview为主体购买方励持有的劳雷香港剩余17%股权。第二步完成后劳雷香港与Summerview股权结构如下：
海兰劳雷
100%
Summerview
83% 17%
劳雷香港
四、其他说明
1、除本次交易的路径进行微调外，本次交易的其他事项不进行变更；
2、公司将根据《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，对后续的重组进展进行信息披露。
五、备查文件
1、海兰劳雷与方励、杨慕燕签署的《补充协议》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-007广州杰赛科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2016年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2016年2月5日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事 10名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》。
公司《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事就本议案发表了
同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事韩玉辉、史学海、
杨绍华、王小明作为关联董事回避了本议案的表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2016年2月15日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-036浙江永强集团股份有限公司2014年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本478,183,847股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.750000元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前公司总股本为 478,183,847股，权益分派实施后总股本增至 621,639,001股。
二、股权登记日、除权除息日
1、股权登记日：2015年 5月 20日
2、除权除息日：2015年 5月 21日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次转增股于 2015年 5月 21日直接记入股东账户。在转增股过程中产生的不足 1股得部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金股利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户号码|股东名称|
|1|08*****440|临海市永强投资有限公司|
|2|01*****775|谢建勇|
|3|01*****111|谢建平|
|4|01*****603|谢建强|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年5月21日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|数量|比例|
|一、有限售条件股份|67,582,041|14.13%|||20,274,612||87,856,653|14.13%|
|3、其他内资持股|67,582,041|14.13%|||20,274,612||87,856,653|14.13%|
|境内自然人持股|67,582,041|14.13%|||20,274,612||87,856,653|14.13%|
|二、无限售条件股份|410601806|85.87%|||123,180,542||533,782,348|85.87%|
|1、人民币普通股|410601806|85.87%|||123180542||533,782,348|85.87%|
|三、股份总数|478,183,847|100.00%|||143,455,154||621,639,001|100%|

注：因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
七、本次实施利润分配后，按最新股本621,639,001股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.52元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省临海市前江南路1号
浙江永强集团股份有限公司证券投资部
咨询联系人：王洪阳、朱慧
咨询电话：0576-85956868
传真电话：0576-85956299
九、备查文件
1、公司2014年年度股东大会会议决议。
2、中国结算深圳分公司确认公司2014年度有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年五月十三日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-037苏州天马精细化学品股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司三届董事会第十八次会议审议的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》需提交 2015年第二次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2015年 7月 3日召开公司 2015年第二次临时股东大会，具体情况如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2015年第二次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2015年 7月 3日下午 14:00
网络投票时间：2015年 7月 2日—2015年 7月 3日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 7月 3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 2日15:00～2015年 7月 3日 15:00期间的任意时间。
室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2015年 6月 29日
7、出席对象：
（1）截止 2015年 6月 29日下午 15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议审议事项
体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天马精化第三届董事会第十八次会议决议的公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2015年 7月 2日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州高新区浒青路 122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
月 3日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|深市挂牌投票代码|深市挂牌股票简称|表决议案数量|买卖方向|买入价格|
|362453|天马投票|1|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）输入证券代码 362453
（3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|内容对应申报价格|
|议案 1|《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
（5）确认投票委托完成
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第二次申报为准；
（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第二次投票为准；
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为
开始时间为 2015年 7月 2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 7月 3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，
系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：贾国华、王庆营
电 话：0512－66571019
传 真：0512－66571020
联系地址：苏州高新区浒青路 122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室
邮 编：215151
理。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一五年六月十二日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司 2015年第二次临时股东大
会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|弃权|反对|
|1|《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：1、授权委托书复印件有效；
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-001苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于公司聘请的会计师事务所转制更名的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏公证天业会计师事务所有限公司完成特殊普通合伙转制的函》，该函的主要内容如下：
根据财政部《财政部、工商局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会（2010）12号）文件，江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2013年9月18日领取“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的营业执照，并于2013年10月28日换取“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的执业证书。江苏公证天业会计师事务所有限公司将于2014年1月1日起启用“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”出具各类业务报告。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行江苏公证天业会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，原会计师事务所客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
因此，公司 2013年度审计机构名称变更为“江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）”，本次会计师事务所变更仅为名称变更，不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2016-012浙江华峰氨纶股份有限公司
关于换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）、《浙江省人民政府办公厅关于实行“五证合一”登记制度的通知》等文件要求，已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”。公司新版营业执照统一社会信用代码为913300007176139983。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-003号
楚天科技股份有限公司
关于以竞价方式购买土地及房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
随着楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）近年来的快速发展，新产品不断开发，原有生产场地已无法满足各事业部的生产需求。为合理规划公司生产，整合公司资源，公司拟新购置土地及厂房用于生产经营。
2015年1月15日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以竞价方式购买土地及房产的议案》，同意公司以竞拍方式购买土地及房产。
本次购置金额未达到公司最近一期经审计的净资产的20%，不需提交股东大会审议。本次购买土地事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
根据宁乡县人民政府的委托和授权，宁乡县国土资源交易中心为本次土地及房产交易的挂牌出让方，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，同时也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的的基本情况
1、拟购买地块位于楚天科技以东，北邻金洲大道，原属于湖南红太东方机电装备股份有限公司，后被宁乡县人民政府为建设宁乡县医药器械研发中心项目而征收，产权属于宁乡县人民政府所有，共计约 61亩。以上均以国土资源部门相关文件为准。
2、拟购买的房产及其附属物，位于前述地块以内，建筑面积约 20516.63㎡。
挂牌出让国有建设用地使用权规定》等规定进行公开“招、拍、挂”，公司中标后可获得购买资格。
四、交易协议的主要内容
预计本次土地及房产总购置费用不超过8000万元，资金来源为自有资金。
该地块尚未进行“招、拍、挂”，公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。
五、购买资产的目的和影响
1、公司生产规模不断扩大,现有的厂区面积难以满足公司日益发展的需求,扩大生产基地是公司战略发展的必然趋势。
2、本次购置土地及房产，有利于公司顺利开展各项经营活动,进一步提升公司整体盈利能力。符合公司实际，符合公司扩大规模、提高产能的需要，符合公司及股东的利益。
3、本次土地及房产购置存在未中标无法获得购买资格的风险，敬请广大广大投资者注意投资风险！
特此公告
楚天科技股份有限公司董事会 2015年1月16日
2014年度监事会工作报告
山东金岭矿业股份有限公司
（金岭矿业000655）
二〇一五年四月二十三日
山东金岭矿业股份有限公司
监事会工作报告
本公司监事会由三名成员组成，其中有一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会负责对董事会及其成员以及高级管理层进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。
公司监事会在 2014年度报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了 2014年度股东大会，并列席参加了4次董事会。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。
一、监事会工作情况：
报告期内，公司监事会召开六次会议，具体情况如下：
（一）、2014年 3月 22日在公司二楼会议室召开六届十七次监事会会议。
会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李勇之先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 2013年度报告的议案，审议通过了2013年度监事会工作报告的议案。
（二）、2014年 3月 24日在公司二楼会议室召开六届十八次监事会会议。
会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李勇之先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了公司第六届监事会换届的议案。
（三）、2014年 4月 20日在公司二楼会议室召开六届十九次监事会会议。
会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李勇之先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 2014年第一季度报告的议案。
（四）、2014年 4月 21日在公司二楼会议室召开七届一次监事会会议。会
议应到监事3名，实到3名，会议由监事李勇之先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了选举公司第七届监事会主席的议案。
（五）、2014年 8月 18日在公司二楼会议室召开七届二次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李勇之先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 2014年半年度报告的议案。
（六）、2014年10月24日在公司二楼会议室召开七届三次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李勇之先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 2014年第三季度报告的议案。
二、对公司2014年度工作，监事会发表如下独立意见
1、报告期内，公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2014年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，公司监事会对公司2014年财务报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司 2014年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2014年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公
司资产流失的行为。
监事会认为由大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2014年度审计报告审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。
报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高公司综合效益。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。
5、报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见：
公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
6、公司六届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，公司指定专人严格按照制度进行内幕信息登记管理。
报告期内，公司无泄漏内幕信息的行为。
三、2015年监事会重点工作
2015年，公司监事会将继续认真贯彻《证券法》、《公司法》及《股票上市规则》等国家法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。2015年监事会的主要工作计划如下：
1、监督公司依法运作情况，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。
2、不断强化监督管理职能,加强与审计委员会的合作,加大审计监督力度,加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
公司监事会将一如既往认真履行监督职责，督促公司规范运作，为实现2015年公司战略发展目标共同努力。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-053沧州明珠塑料股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年8月23日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2017年8月28日10:00时在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人高树茂先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-035北京四维图新科技股份有限公司
关于监事及高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017年 11月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事及高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-072），公司董事、总经理程鹏先生，监事会主席徐晋晖先生，副总经理毕垒先生，副总经理金水祥先生，副总经理宋铁辉先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 1,500,000股（占本公司总股本比例不超过0.12%）。
公司于 2017年 12月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事及高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2017-079），徐晋晖先生、毕垒先生、宋铁辉先生于 2017年 12月 4日至 12月 6日通过集中竞价方式减持公司股份分别为 75,000股、45,050股和 30,000股，分别占公司总股本的0.006%、0.004%和0.002%。
公司于 2017年 12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员减持计划实施完毕公告》（公告编号：2017-081）,截至公告日，金水祥先生累计减持股份 200,000股，本次减持计划已实施完毕。
公司于 2018年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-004），程鹏先生于 2017年 12月 6日至 12月 7日通过集中竞价方式减持公司股份 490,000股，占公司总股本的0.039%，鉴于减持计划的时间已过半，对程鹏先生减持计划的实施进展情况进行公告。
截至 2018年 5月 31日，程鹏先生、徐晋晖先生、毕垒先生、宋铁辉先生本次减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|程鹏|2017.12.6|集中竞价交易|26.75|200,000|0.016%|
||2017.12.8||27.20|290,000|0.023%|
|小计||||490,000|0.039%|
|徐晋晖|2017.12.4|集中竞价交易|27.66|45,000|0.004%|
||2017.12.6||26.11|30,000|0.002%|
||2017.12.8||27.27|50,000|0.004%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计||||125,000|0.010%|
|毕垒|2017.12.5|集中竞价交易|27.03|6,350|0.0005%|
||2017.12.6||26.22|38,700|0.003%|
||2017.12.8||27.32|44,000|0.003%|
|小计||||89,050|0.007%|
|宋铁辉|2017.12.6|集中竞价交易|26.67|30,000|0.002%|
|小计||||30,000|0.002%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（2017 年 11 月 10日）||本次减持后持有股份（2018年5月30日）||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|程鹏|合计持有股份|4,708,365|0.367%|4,218,365|0.329%|
||其中：无限售条件股份|1,177,092|0.092%|1,054,591|0.082%|
|徐晋晖|合计持有股份|656,876|0.051%|531,876|0.041%|
||其中：无限售条件股份|164,219|0.013%|132,969|0.010%|
|毕垒|合计持有股份|375,000|0.029%|285,950|0.022%|
||其中：无限售条件股份|93,750|0.007%|71,488|0.006%|
|宋铁辉|合计持有股份|270,000|0.021%|240,000|0.019%|
||其中：无限售条件股份|67,500|0.005%|60,000|0.005%|

二、其他相关说明
1、程鹏先生、徐晋晖先生、毕垒先生、宋铁辉先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，减持股份总数未超过计划减持数量，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-044浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月10日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 479,862,876股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.42元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.61元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.57元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.19元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 479,862,876股，分红后总股本增至 959,725,752股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月24日，除权除息日为：2015年4月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年4月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****724|浪潮集团有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年4月27日。
六、股份变动情况表。 单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|送红股|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|||||||
|二、无限售流通股|479,862,876|100.00%|143,958,863|335,904,013|959,725,752|100.00%|
|三、股份总数|479,862,876|100.00%|143,958,863|335,904,013|959,725,752|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 959,725,752股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.3530元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市浪潮路1036号
咨询联系人：刘荣亚
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-85106222
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议
2、公司2014年度股东大会决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-023山东恒邦冶炼股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日（星期五）下午15:00～17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长王信恩先生、总经理曲胜利先生、独立董事战淑萍女士、财务总监张克河先生、董事会秘书夏晓波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会