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股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-038步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2016年8月14日以电子邮件的方式送达，会议于2016年8月24日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年半年度报告》及其摘要。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、拟向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币5.5亿元，品种包括短期流贷、银行承兑汇票等，期限为 1年。
2、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度
不超过人民币5.5亿元，品种包括短期流贷、银行承兑汇票等，期限为1年。
3、拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2.43亿元，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资保函等，期限为2年。
4、拟向平安银行股份有限公司广州分行申请使用综合授信额度不超过人民币 10亿元（授信敞口额度为 6亿元），品种包括短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保贴、商票保函（含商票保证）等，期限为1年。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司及子公司提供担保的议案》。
为支持公司及子公司的发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司
（以下简称“步步高集团”）拟为公司及子公司提供担保。
1、同意为向本公司提供5.5亿元综合授信业务的中国银行股份有限公司湘
潭分行提供3千万元授信业务合同最高额保证担保。
2、同意为向本公司提供10亿元综合授信业务的平安银行股份有限公司广州分行提供6亿元授信业务合同最高额保证担保。
3、同意为公司子公司长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司在长城证券股份有限公司办理资产证券化融资2亿元、期限为2年的业务提供连带保证责任。
4、同意为公司子公司长沙高新开发区步步高小额贷款有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行办理融资8000万元，期限为1年的业务提供最高额保证担保。
步步高集团承诺将不向公司及子公司收取任何费用。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-023江苏传艺科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2016年度的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过出席董事会、列席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
（一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。
根据公司章程及监事会议事规则的规定，监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告监事会的事项和议案，公司按照规定，完整、及时报告监事会，由监事会审议，同时公司监事列席了历次股东会和董事会，确保监事会对公司重大事项的知情权。
（二）监事会会议召开情况
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-023报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
1、2016年 3月 25日，第一届监事会十次会议审议通过：《关于 2013-2015年度IPO申报财务报表报出的议案》1项议案；
2、2016年 4月 25日，第一届监事会十一次会议审议通过：《关于 2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于 2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2016年度财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配的议案》5项议案；
3、2016年9月20日，第一届监事会十二次会议审议通过：《关于 2013-2015年度及2016年1-6月IPO申报财务报表报出的议案》1项议案；
4、2016年 12月 25日，第一届监事会十三次会议审议通过：《关于江苏传艺科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议有关首次公开发行股票并上市的各项议案合法性确认的议案》1项议案。
（三）监事会列席会议情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司全部5次董事会会议和2次股东大会，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项决议的正确落实。
二、监事会对 2016年度有关事项发表意见情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，未发现有违法违规事项。报告期内，监事会未对公司有关事项发表专项意见。
三、监事会2017年度工作计划
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-023股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
特此报告。
江苏传艺科技股份有限公司监事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-132高新兴科技集团股份有限公司
关于董事增持公司股份中误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 28日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事方英杰先生在增持公司股份中出现误操作导致短线交易的情况。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、本次误操作情况
2018年 5月 28日，方英杰先生以大宗交易方式卖出公司股票 30万股，占公司总股本比例0.0170%，卖出价 8.11元/股，卖出金额 243.30万元。详情见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告》（披露日期：2018年5月29日，公告编号：2018-054）。
基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。方英杰先生计划自 2018年 10月 15日起六个月内通过证券交易系统增持公司股份，增持金额不低于50万元人民币。2018年11月 28日，方英杰先生增持公司股份 95,000股，占公司总股本比例0.0054%，增持价格 6.07元/股，增持金额 576,650元。详情见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（披露日期：2018年10月15日，公告编号：2018-109）、《关于董事增持公司股份的进展公告》（披露日期：2018年11月29日，公告编号：2018-129）。
二、本次误操作的原因
方英杰先生在本次增持时对于短线交易6个月的时间判定理解有误，误认为自上
一次卖出后至11月27日已届满6个月期限，由此导致方英杰先生发生短线交易。
方英杰先生正是因为考虑到要避开六个月的短线交易期间，因此才进行了上述交易安排。其本人主观上绝无违规的恶意，而且力求保证其本人的交易行为符合《证券法》第四十七条的规定。因此，方英杰先生主观上是力求合法合规交易的，而并非故意违规。经公司自查，方英杰先生的上述行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
三、本次误操作补救措施
虽然方英杰先生买入公司股份属于误操作行为，但根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述买入股份行为客观上构成了短线交易。方英杰先生在本次误操作后已经深刻认识到错误并进行深刻反省，将进一步加强《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关法律法规的学习，今后将严格遵守上市公司董监高的有关规定，避免此类事件的再次发生。
公司董事会针对本次误操作的补救措施如下：
1、公司向方英杰先生再次培训了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为；
2、公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对方英杰先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。
3、公司董事会将督促方英杰先生上缴短线交易所得。本次短线交易所得计算公式如下：（8.11元-6.07元）×95,000股=193,800元。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-39宜华健康医疗股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，宜华健康医疗股份有限公司(下称“本公司”)根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，于 2017年 5月 5日在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康办公楼会议室以现场表决方式召开了职工代表大会，会议经过认真讨论，一致同意选举刘晓女士担任公司第七届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第七届监事会一致。
刘晓女士将与本公司 2016年度股东大会选出的二名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二○一七年五月五日
附:刘晓女士简历：
刘晓，女，1984年10月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，2007年8月至2009年9月在广东龙光集团有限公司工作，2009年9月起在本公司证券部工作，现任公司证券部经理及证券事务代表。
刘晓与公司、公司其他董事、监事和高级管理人员或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-005德艺文化创意集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|557,836,356.87||470,706,151.19||18.51%||
|营业利润|45,344,538.01||40,432,108.55||12.15%||
|利润总额|45,079,386.83||40,925,257.12||10.15%||
|归属于上市公司股东|40,015,127.88||35,657,951.00||12.22%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.46||0.49||-6.12%||
|加权平均净资产收益|13.53%||16.75%||-3.22%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|399,291,235.84||340,888,537.46||17.13%||
|归属于上市公司股东|320,561,047.28||284,506,379.19||12.67%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|147,066,000.00||80,000,000.00||83.83%||
|归属于上市公司股东|2.18||3.56||-38.76%||
|的每股净资产（元）|||||||

注： 1.本表数据为合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为 55,783.64万元，比去年同期增长18.51%；营业利润为 4,534.45万元，比去年同期增长12.15%；利润总额为4,507.94万元，比去年同期增长10.15%；净利润为4,001.51万元，比去年同期增长12.22%。
报告期内，公司营业总收入、利润总额及净利润实现了持续增长，主要系公司按照年度经营计划有序推进各项业务，重点加大对研发创新的投入和“一带一路”等新兴市场国家销售渠道的建设，同时受益于国家对文化创意产业和出口产业的大力支持。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为 39,929.12万元，比期初增长17.13%；归属上市公司股东的所有者权益为 32,056.10万元，比期初增长12.67%；
股本金额为 14,706.60万元，较年初增长83.83%，系报告期内公司实施 2017年度权益分派及股权激励限制性股票授予所致；归属上市公司股东的每股净资产 2.18元，较期初下降38.76%，主要为报告期内股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在
2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 2月 27日
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司就关于全资子公司对外担保暨关联交易事项与我们进行了事前沟通，作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》相关文件，基于独立判断，发表以下事前认可意见：
本次全资子公司为中节能（贵州）建筑能源有限公司提供连带责任保证担保，主要是为了满足其业务发展需要。本次交易事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。据此，作为公司的独立董事，我们同意将《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第90次会议审议。
(本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于全资子公司对外担保暨关联交易的事前认可意见的签字页)
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-087
浙江大华技术股份有限公司
关于全资子公司办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司大华技术（香港）有限公司（以下简称“大华香港”）向渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请办理不超过 10,000万美元额度的应收账款无追索权保理业务。本次保理业务尚在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易对手方为渣打银行（香港）有限公司，渣打银行及其股东与公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次保理业务的标的为大华技术（香港）有限公司经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权保理；
3、保理费率：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平；
4、额度有效期：期限不超过5年，在额度有效期内循环使用。
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
大华香港本次办理的无追索权应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。本次应收账款保理业务完成后，预计会对公司2016年度财务状况、经营成果及经营性现金流状况产生积极影响。
六、备查文件
《第五届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-060深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 12日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司部分激励对象辞职已不再符合激励条件及 2015年度考核指标未达到《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司需注销股票期权共计89.75万股。其中，需注销因激励对象辞职涉及的已获首次授予期权7.7万股；需注销因股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期未达行权条件，对应的首次授予期权 61.05万股、预留授予期权21万股。具体详见2016年6月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2016年6月20日完成上述已作废的股票期权89.75万股的注销。本次期权注销完成后，首次已授予尚未行权的期权数量调整为81.4万股，激励对象人数调整为59人；
预留已授予尚未行权的期权数量调整为21万股，其它保持不变。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-056
航天彩虹无人机股份有限公司
关于全资子公司参加第二届浙江国际智慧交通产业博览会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）接全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）通知，其自主研制的彩虹-4中空长航时无人机（CH-4）亮相第二届浙江国际智慧交通产业博览会（以下简称“博览会”）。
本届博览会于 12月 6-8日在浙江省杭州国际博览中心举办，以“交通新时代、产业大格局”为主题，由“会、展、赛、策”四个板块组成，设“八馆一园”，覆盖了综合交通产业全领域，展馆面积约 3万平方米，是全国首个覆盖综合交通产业全领域的博览会，参展企业 200余家。
公司作为国内无人机行业的主力军应邀参加，彩虹-4中空长航时无人机（CH-4）于航空馆展出。作为多用途侦察打击一体化的无人机系统，彩虹-4无人机最大起飞重量1330kg，载荷重量345kg，最大续航时间 40小时，可同时挂载光学和雷达等任务载荷，执行侦察监视、情报搜集、目标定位、电子战等任务，也可执行反恐作战、定点清除、禁飞区巡逻等军事行动，同时也面向交通运输、森林防火、海洋海事等领域应用。
博览会期间，彩虹-4无人机引起政府、航空航天业内人士、媒体及大众的广泛关注，有利于公司提升知名度及在相关领域的市场开拓。
特此公告。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年十二月六日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年三月十三日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2017年2月22日召开了第三届董事会第四十一次会议，决定于2017年3月13日召开公司2017年第三次临时股东大会。公司董事会已于2017年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年3月13日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2017年3月12日-2017年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月13日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月12日 15:00至2017年3月13日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份 48,865,460股，占公司总股本的30.6487%。参会股东均为股权登记日 2017年 3月 7日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表股份数2,602,435股，占公司总股本的1.6323%。
综上，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表公司股份51,467,895股，占公司总股本的32.2809%。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
经验证，该议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对该议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一七年三月十三日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-042深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2016年6月17日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2016年6月23日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于投资设立智慧医疗产业基金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于投资设立智慧医疗产业基金的公告》，刊登于2016年6月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券会《上市公司章程指引》（2014年10月）的有关规定和公司第二期限制性股票激励计划回购注销情况，公司拟对《公司章程》（2016年4月）进行修改，具体修改内容如下：
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||修改前条款|修改后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币64,322.8792万元。|公司注册资本为人民币64,239.9392万元。|
|第十九条|公司股份总数为64,322.8792万股，全部为普通股。|公司股份总数为64,239.9392万股，全部为普通股。|

修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-167江苏必康制药股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年10月11日（星期四）下午 14:30开始
网络投票时间为：2018年10月10日至2018年10月11日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 11日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 10日（星期三）下午 15:00至 2018年 10月11日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长谷晓嘉女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，所持（代表）股份数825,613,536股，占公司有表决权股份总数的53.8812%。
参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，所持（代表）股份数1,248,075股，占公司有表决权股份总数的0.0815%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人6名，所持（代表）股份数825,229,061股，占公司有表决权股份总数的53.8561%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共2名，所持（代表）股份数384,475股，占公司有表决权股份总数的0.0251%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司名称、住所的议案》；
表决结果：同意 825,613,536股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,248,075股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 825,613,536股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,248,075股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陈莹莹出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏必康制药股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－023福建龙洲运输股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司股东权益和净利润无影响。
2、本次会计政策变更不属于需提交股东大会审议的情形。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号），该准则自2017年6月12日起施行。
2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的上述企业会计准则并适用于公司2017年度财务会计报告。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》及2017年12月25日财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算|本期增加“其他收益”67,019,572.83元，增加“营业利润”67,019,572.83元。|

2、本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|区分终止经营损益、持续经营损益列报|本 期 增 加 “ 持 续 经 营 净 利 润 ”201,482,921.39元，上期增加“持续经营净利润”68,528,011.25元。|

3、本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|

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|利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。|减 少 上 年 “ 营 业 外 收 入 ”25,357,319.56元，减少上年“营业外支出”5,904,851.70元；减少本年“营业外支出”2,098,820.71元。|

本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、股东权益、净利润产生影响。
三、董事会审议情况及关于会计政策变更的说明
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定进行会计政策的变更，符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益；
同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，符合国家相关法规的要求，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部颁布的相关规定变更公司会计政策，符合相关法律法规及规范性文件要求，本次变更对公司财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对会计政策的变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十九次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
中原特钢股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属子公司（河南兴华机械制造有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督5个方面，具体纳入评价范围的主要业务包括：熔炼、锻造、热处理、机加业务；纳入评价范围的主要控制活动事项包括财务与资金管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、销售管理、研究与开发、投资管理、业务外包管理、子公司管控、关联交易管理、全面预算管理、合同管理、信息系统管理。重点关注的高风险领域主要包括市场竞争、战略管理、技术研发、材料及销售价格、应收账款及预付款、存货管理、产品质量等方面风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及应用指引、《企业内部控制评价指引》、公司制定的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》及公司各项管理制度等，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
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|分类|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|财务报告内控|定量方法|财务报告目标（错报金额/资产总额*100%）|几乎不可能发生或导致的财务错报金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务错报金额占资产总额的0.05%-1%|具备合理可能性及导致的财务错报金额占资产总额的1%以上|

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|缺陷|定性方法|影响会计信 息 真实、准确和完整性目标|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷|1、 未按公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；3、 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。|1、存在因董事、监事、高管人员舞弊行为并给公司造成重大损失和不利影响；2、控制环境无效而严重影响会计记录和会计信息的真实、准确和完整；3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。|

以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
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|分类|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|非财务报告内控缺陷|定量方法|资产安全目标（财务损失占资产总额的百分比(%））|几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的0.05%-1%|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的1%以上|
|||合规目标|几乎不可能发生或违规问题不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题，且处罚金额未超过10万元|具备合理可能性及违规问题属于政府或监管部门关注和处罚的重点问题，受到通报且处罚金额超过10万元，未超过100万元|具备合理可能性及违规国家法律法规规定，受到刑事处罚，或被政府及监管部门行政处罚，处罚金额超过 100万元，或危及公司主要业务活动运营|
||定性方法|财务损失|几乎不可能发生或导致轻微的财务损失|具备合理可能性及导致中等的财务损失|具备合理可能性及导致重大的财务损失|
|||战略目标|几乎不可能发生或影响战略目标的程度较低，范围较小|具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现|具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及战略目标实现|
|||日常运营目标|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，且不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，经营效率及效果受到部分影响，但不会危及公司持续经营|具备合理可能性及导致公司经营效率及效果严重降低，甚至部分业务能力丧失，危及公司持续经营|
|||企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|

以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
中原特钢股份有限公司 2014年 3月 18日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-002号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告
持股5%以上股东赵野保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-059号），持有公司5%以上股份股东赵野先生因自身资金安排需要，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,760,000股（占公司总股本1.00%）。
2018年1月9日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《股东减持股份实施进展情况的公告》（公告编号：2018-001号）。
2018年 1月 11日，公司收到赵野先生的《关于本次减持计划实施完毕的告知函》，赵野先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、本次股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|赵野|集中竞价|2017年11月27日|14.10|10,000|0.0027%|
||集中竞价|2017年12月14日|14.92|560,050|0.1487%|

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||集中竞价|2017年12月19日|14.92|207,100|0.0550%|
||集中竞价|2017年12月20日|14.65|550,000|0.1461%|
||集中竞价|2018年1月8日|14.38|552,950|0.1469%|
||集中竞价|2018年1月9日|14.45|600,000|0.1594%|
||集中竞价|2018年1月10日|14.27|409,458|0.1087%|
||集中竞价|2018年1月11日|14.18|870,400|0.2312%|
|合计|-|-|-|3,759,958|1.00%|

二、股东本次减持前后的持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|赵野|合计持有股份|24,677,359|6.5515%|20,917,401|5.5555%|
||无限售条件股份|6,169,341|1.6385%|2,409,383|0.6399%|
||有限售条件股份|18,508,018|4.9156%|18,508,018|4.9156%|

三、其他相关事项
1、赵野先生已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定实施减持。
2、截至本公告披露日，赵野先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、赵野先生出具的《关于本次减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-079
金亚科技股份有限公司
第四届董事会2018年第四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第四次会议于2018年07月02日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年06月26日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先认缴出资权的议案》
杭州岩木草泽汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州岩木”）、北京致云壹号创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京致云”）、深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“前海盛元”）和 Future Capital
Discovery FundII,L.P.（以下简称“明势资本”）对中电昆辰进行增资,增资金额为2,900万元，其中46.0410万元进入注册资本，2,853.9590万元进入资本公积。本次待增资完成后，中电昆辰注册资本由319.1112万元增至365.1522万元。
公司基于自身情况及未来经营规划考虑，拟放弃上述股权增资优先认缴出资权。
本次交易事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。
具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于放弃参股公司股权优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018-081）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年七月三日