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上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2015-024
上海宝信软件股份有限公司
证监会受理非公开发行 A股申请公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2015年 4月 3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150630号）。
证监会依法审查了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定受理该行政许可申请。
本次非公开发行 A股尚需证监会核准，能否通过核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。董事会将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2015年 4月 8日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-032湖南机油泵股份有限公司
关于与湖南省资产管理有限公司签订战略合作框架
协议的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2018年 12月 17日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“湘油泵”）与许仲秋先生、湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资产”）签订《战略合作框架协议》，三方约定：湖南资产作为实施单位，协同财富证券有限责任公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、湖南省信托有限责任公司、吉祥人寿保险股份有限公司与湘油泵、许仲秋先生建立战略合作关系。主要合作内容如下：1.战略持股。湖南资产拟在合适的时机，通过大宗交易以及法律、法规允许的其他方式受让取得湘油泵股份。2.业务资源整合和综合金融服务。湖南资产作为财信金控集团的全资子公司，将其现有业务资源整合，积极与湘油泵对接，并充分利用财信金控集团的全金融牌照业务优势，根据湘油泵对金融服务的需求为其在产业整合及并购重组等业务发展方面提供全面支持和协作，提供基金投资、资金融通、证券、保险、信托、财务咨询等综合金融服务。3.增强新能源汽车产业链的战略协作。湖南资产拟对乙方实际控制的株洲易力达机电有限公司进行增资。详情参见公司于 2018年 12月 18日披露于上海证券交易所网站的《关于与湖南省资产管理有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-070）。
二、进展情况
截至2019年5月29日，湖南省资产管理有限公司已通过大宗交易方式受让湘油泵股份251.80万股，占公司总股本的2.40%。湖南省资产管理有限公司、娄
底资管一号私募股权基金企业（有限合伙）已完成对许仲秋先生实际控制的株洲易力达机电有限公司增资，合计增资金额为人民币5,000万元。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-012
民丰特种纸股份有限公司
关于2013年度非公开发行股票
节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 3月10日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2013年度非公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1656号文件核准，民丰特纸2013年4月向9名投资者非公开发行8,790万股股票，发行价格为每股人民币5.12元，募集资金总额为45,004.80万元，扣除承销和保荐费用1,325.12万元后的募集资金为43,679.68万元；另减除申报会计师费、律师费、环保核查费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用235万元后，公司本次募集资金净额为43,444.68万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕70号验资报告验证。
截至2016年1月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|单位名称|专户银行名称|银行账号|期末余额|
|民丰特种纸股份有限公司|交行嘉兴分行|334601000018170470659|1,281.66|
|民丰特种纸股份有限公司|中信嘉兴分行|7333010182100083443|96.81|
|民丰特种纸股份有限公司|购买中信银行嘉兴分行理财产品||1,000.00|
|合计|||2,378.47|

二、公司募集资金使用及节余情况
目前，公司调整后募集资金项目均已完成。截至2016年1月31日，公司已累计使用募集资金41,559.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为493.27万元，节余募集资金2,378.47万元。截至2016年1月31日，各募集资金项目的使用及节余情况具体如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至2016年1月31日实际投入金额|节余资金|
|17 号机格拉辛纸技术改造项目|19,000.00|19,000.00|16,664.83|2,335.17|
|特种纸整饰超压工程项目|2,000.00|2,000.00|2,195.96|-195.96|
|新 10 号机高档特种纸技术改造项目|34,529.00|12,444.68|12,698.69|-254.01|
|新 11 号机高档透明纸技术改造项目|15,937.00||||
|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|1,0000.00||
|合计|81,466.00|43,444.68|41,559.48|1,885.20|

三、募集资金节余原因
截至2016年1月31日，公司调整后募集资金投资项目全部已建设完成。截至2016年1月31日的募集资金专户余额及所购买的理财产品属于节余募集资金。公司募集资金投资项目产生节余募集资金的主要原因为：
1、新17号机格拉辛纸和特种纸整饰超压项目于2013年11月竣工投产，因涉及到项目运行质量的保证，截至2016年1月31日尚有891.19万元质量保证金未支付；
2、由于项目建设计划中考虑了一些进口设备和部件，但在新17号机格拉辛纸和特种纸整饰超压项目实际建设中采用了国产化设备替代进口，相应节约募集资金994.01万元。
四、拟用项目节余资金和利息收入永久性补充流动资金
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集
资金的使用效率，公司拟将上述募集资金项目的节余资金及利息2,378.47万元和未结利息用于永久补充流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需要。
上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托相关人员办理本次专户注销事项。公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
五、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的相关意见
（一）独立董事意见
公司拟将节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定。上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意该项议案。
（二）监事会意见
公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金用于生产经营，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。
（三）保荐机构核查意见
1、民丰特纸本次以2013年非公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金事宜已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
3、西南证券将持续关注民丰特纸本次永久补充流动资金的使用情况，确保使用于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障民丰特纸全体股东利益。
西南证券对民丰特纸此次使用非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
六、其他说明
因本次节余募集资金及利息收入低于募集资金净额10%，该事项只需经董事会和监事会审议通过，并经独立董事、保荐人发表意见后方可永久补充公司流动资金。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会2016年3月10日
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等制度的要求以及《公司章程》的有关规定，作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立、审慎判断，就公司第七届三十次董事会审议的重大资产重组继续停牌事项发表独立意见如下：
一、由于本次重大资产重组事项涉及对象及资产范围较广、程序较复杂，有关各方仍需就具体重组方案、交易对方开展论证、沟通工作，相关事项尚存在不确定性；
二、为保证公平信息披露，维护全体股东利益，避免公司股价异常波动，公司将申请公司股票自 2015年 2月 3日起继续停牌不超过一个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
三、在审议该事项时，关联董事王磊、王源已回避表决。会议召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
因此，我们同意公司重大资产重组继续停牌的申请。
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事胡汉辉 陈益平 陈 超二○一五年一月二十六日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2017-058
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月7日 14点30分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月7日
至2017年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事成先平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权的公告》（公告编号：临2017-059号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，相关公告于 2017
年9月12日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：《议案1》、《议案2》、《议案3》应回避表决的关联股东为：刘建设、杜长洪、张永建、徐永杰。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600172|黄河旋风|2017/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。
（四）登记时间：2017年 11月 2日和 11月 3日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
（六）联系人：梅雪、朱健良
联系电话：0374-6108986/6165530
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
邮编：461500
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2017年10月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月7日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《河南黄河旋风股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|【 】|【 】|【 】|
|2|关于《河南黄河旋风股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|【 】|【 】|【 】|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|【 】|【 】|【 】|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2019-051江苏江南水务股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月12日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举华锋为公司第六届董事会董事长。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公告》（公告编号：临2019-047）
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。2019年 8月 16日，经无锡市行政审批局核准，公司完成了法定代表人的变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为华锋。除上述事项外，《营业执照》其他登记事项不变。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年八月十七日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临2014- 024新湖中宝股份有限公司
关于增加与美都控股股份有限公司相互经济担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司拟提高与美都控股股份有限公司(以下简称“美都控股”)的互保额度，具体情况如下：
一、互保情况
（一）经公司董事会和股东大会审议通过，公司已与美都控股建立以人民币 20,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2015年 4月 30日之前的融资（详见公司公告临2012-015、临2012-024）。
（二）现由于双方业务发展需要，公司拟将与美都控股的互保额度增加到以人民币 30000万元额度为限，互为对方贷款提供信用保
证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。互保期限延续至各自向金融机构签订的融资到期日在2016年6月30日之前的融资，其他条款不变。
二、被担保人基本情况
公司名称：美都控股股份有限公司
注册资本：139,078万元
法定代表人：闻掌华
注册地：杭州市密渡桥路 70号美都恒升名楼 4楼
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；
建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询,投资管理；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）
截至 2013年 9月 30日，美都控股总资产 643,268.54万元，归属于母公司所有者权益 217,189.82万元，2013年 1-9月实现营业收入 313,711.75万元，实现利润总额 20,262.50万元，归属于母公司所有者的净利润 13,663.92万元。
三、美都控股经营情况良好，且已与本公司建立了较长时期的稳定的互保关系，通过互保可为各自的正常经营提供一定的融资保证。
上述担保不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。
四、截至目前，公司为美都控股提供担保 20,000万元，无逾期担保情况；公司对外担保余额合计 878,128.75万元，其中对子公司担保金额 732,643.00万元,无逾期担保情况。
五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权董事长林俊波女士具体办理上述担保事项。
以上议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年三月二十九日
西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以资产置换、发行股份及支付现金的方式购买深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权并募集配套资金，构成了公司的重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组方案中，公司通过资产置换并以发行股份以及支付现金的方式向文旅科技的股东购买文旅科技100%的股权，不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次资产置换并以发行股份以及支付现金的方式向文旅科技的股东购买文旅科技100%的股权行为的实施。
公司第八届董事会第二十次会议将于 2015年 12月 14日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表事前认可意见如下：
1、公司符合《重组管理办法》等法律、法规规定的实施本次交易的各项条件。
2、公司符合实施重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
3、本次募集配套资金认购方与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
4、公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对拟购买资产、置出资产进行审计、评估；本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构进行评估的结果作为定价依据，具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益。
6、《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司本次签订的《西安宏盛科技发展股份有限公司及西安普明物流贸易发展有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股东重大资产置换及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之框架协议》等文件，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。与本次交易有关的审批事项已在预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
7、鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关交易事项后暂不召开股东大会。本次交易购买资产、置出资产的审计、评估工作完成后，需经公司再次召开董事会审议通过本次交易。本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
综上所述，独立董事认为，本次交易符合公司和全体股东的利益，所签署之协议符合国家相关法律规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；独立董事同意本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，同意本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，同意公司董事就本次交易事项的总体安排，并将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次交易，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
宁维武 雷秀娟 师萍
2015年12月14日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 公告编号：临 2019-057金宇生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据资金实际情况，为进一步提高自有资金的使用效率和资金收益，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 8亿元闲置自有资金适时购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-018）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日，公司使用闲置自有资金人民币 4,985.225万元进行现金管理，具体情况如下：
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||序号||受托方||产品名称||||||||起息日||到期日|||
||||||||(万元)||类型||（天）||||||收益率|
|1||招商证券资产管理有限公司||招商资管智赢 安 享 宝F0F8 号单一资产管理计划||4,985.225||固定收益类单一资产管理计划||认购日起持有3个月以上||2019/10/30||每3个月最后一个工作日为开放日||5.00%||

公司上述进行现金管理的资金来源系闲置自有资金，且公司与上述金融机构
不存在关联关系。
二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||认购金额||产品||期限||||||预期年化|
||序号||受托方||产品名称||||||||起息日||到期日|||
||||||||（万元）||类型||（天）||||||收益率|
|1||北方国际信托股份有限公司||海益二号债券投资集合资金信托计划||15,000.00||集合资金信托计划||365||2018/12/6||2019/12/6||6.91%||
|2||北方国际信托股份有限公司||海益二号债券投资集合资金信托计划||15,000.00||集合资金信托计划||365||2019/3/8||2020/3/8||6.91%||
|3||国融证券股份有限公司||国融证券金宇1 号单一资产管理计划||25,000.00||固定收益类单一资产管理计划||365||2019/4/29||2020/4/29||6.52%||
|4||万联证券股份有限公司||万联证券万年红月添利 1 号集合资产管理计划||1,000.00||集合资产管理计划||认购日起持有1个月以上||2019/5/8||每个自然月前2个工作日为开放日||5.15%||
|5||北京信弘天禾资产管理中心( 有 限 合伙)||中子星星海母2号私募基金||10,000.00||契约型开放式||194||2019/5/9||2019/11/18||4.90%||
|6||上海爱建信托有限责任公司||爱建长盈精英-柳州恒大华府项目集合资金信托计划||1,900.00||集合资金信托计划||322||2019/5/10||2020/3/27||8.20%||
|7||上海金元百利资产管理有限公司||金元百利源阳1 号单一资产管理计划||5,000.00||固定收益类单一资产管理计划||365||2019/10/14||2020/10/14||6.30%||

三、风险控制措施
（一）在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理
财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 77,885.225万元（含本次），未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十一日
证券简称：南方航空证券代码：600029公告编号：临 2017-076
中国南方航空股份有限公司
2017年 11月主要运营数据公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

2017年11月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以下简称“本集团”）客运运力投入（按可利用客公里计）同比上升11.13%，其中国内、地区、国际分别同比上升9.70%、12.09%、14.74%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升15.37%，其中国内、地区、国际分别同比上升14.59%、22.14%、17.08%；客座率为82.31%，同比上升3.03个百分点，其中国内、地区、国际分别同比上升3.55、6.55、1.61个百分点。2017年11月，本公司未新开定期航线。
货运方面，2017年11月货运运力投入（按可利用吨公里—货邮运计）同比上升4.33%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运计）同比上升2.30%；货邮载运率为57.24%，同比下降1.13个百分点。
2017年11月，本集团引进飞机7架，包括2架A330-300，3架B737-8MAX，2架B737-800；退租2架A319，1架A320，1架B737-700。
截至2017年11月底，本集团合计运营飞机749架，其中自有飞机268架，融资租赁飞机219架，经营租赁飞机262架。
2017年11月主要运营数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运量|2017 年 11月|||2017 年累计||
||数值|环比(%)|同比(%)|数值|同比(%)|
|收入客公里(RPK)(百万)||||||
|国内|13,623.00|-1.28|14.59|146,717.73|10.43|
|地区|252.57|-3.77|22.14|2,677.91|-6.56|
|国际|5,397.39|-9.11|17.08|61,175.35|16.04|
|合计|19,272.95|-3.64|15.37|210,570.99|11.74|
|收入吨公里(RTK)(百万)||||||
|国内|1,366.60|0.48|11.20|14,467.95|8.75|
|地区|24.99|-2.03|21.81|257.36|-4.95|
|国际|988.48|1.14|11.44|10,207.98|18.00|
|合计|2,380.08|0.72|11.40|24,933.28|12.18|
|收入吨公里—货邮运(百万)||||||
|国内|151.29|8.55|-9.87|1,543.36|-2.71|
|地区|2.50|9.69|18.02|22.35|14.74|
|国际|508.39|12.55|6.51|4,840.26|20.38|
|合计|662.17|11.60|2.30|6,405.96|13.85|
|载客人数(千人)||||||
|国内|9,186.92|-3.26|13.83|99,421.25|10.02|
|地区|197.30|-4.90|17.07|2,127.11|-1.68|
|国际|1,255.43|-5.28|18.73|13,978.73|10.68|
|合计|10,639.65|-3.53|14.45|115,527.09|9.86|
|货运及邮运量(千吨)||||||
|国内|94.94|7.68|-9.12|956.19|-2.32|
|地区|2.20|9.51|16.06|19.95|13.25|
|国际|57.91|11.33|7.67|549.24|19.27|
|合计|155.05|9.04|-3.18|1,525.38|4.69|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运力|2017 年 11月|||2017 年累计||
||数值|环比(%)|同比(%)|数值|同比(%)|
|可利用客公里(ASK)(百万)||||||
|国内|16,384.02|-1.85|9.70|177,596.55|7.99|
|地区|317.70|-6.24|12.09|3,510.27|-9.96|
|国际|6,713.08|-8.78|14.74|74,952.12|14.35|
|合计|23,414.80|-4.00|11.13|256,058.94|9.47|
|可利用吨公里(ATK)(百万)||||||
|国内|1,878.27|-0.55|8.42|20,271.70|6.77|
|地区|36.95|-5.98|10.98|408.35|-10.54|
|国际|1,348.99|-1.04|8.84|14,315.82|14.74|
|合计|3,264.22|-0.82|8.62|34,995.87|9.64|
|可利用吨公里—货邮运(百万)||||||
|国内|403.71|4.48|3.99|4,288.01|2.45|
|地区|8.36|-5.08|7.36|92.43|-12.45|
|国际|744.81|6.29|4.48|7,570.13|15.10|
|合计|1,156.88|5.56|4.33|11,950.57|9.96|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运率|2017 年 11月|||2017 年累计||
||数值(%)|环比(百分点)|同比(百分点)|数值(%)|同比(百分点)|
|客座率(RPK/ASK)||||||
|国内|83.15|0.48|3.55|82.61|1.82|
|地区|79.50|2.05|6.55|76.29|2.78|
|国际|80.40|-0.29|1.61|81.62|1.19|
|合计|82.31|0.31|3.03|82.24|1.67|
|货邮载运率||||||
|国内|37.47|1.40|-5.76|35.99|-1.91|
|地区|29.88|4.02|2.70|24.18|5.73|
|国际|68.26|3.80|1.30|63.94|2.80|
|合计|57.24|3.10|-1.13|53.60|1.83|
|总体载运率(RTK/ATK)||||||
|国内|72.76|0.75|1.82|71.37|1.30|
|地区|67.63|2.73|6.01|63.02|3.71|
|国际|73.28|1.58|1.71|71.31|1.97|
|合计|72.91|1.11|1.82|71.25|1.62|

注：1、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
2、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
4、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
7、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 12月 13日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-077
浙江华正新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|61,180,530|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.8206|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事肖琪经、杨维生、章击舟、陈连勇因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书汤新强先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,180,530|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于回购注销|56,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||
|-|
|部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华正新材料股份有限公司
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-014
金诚信矿业管理股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2017年1月16日、2017年2月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、信托合同签订情况及主要条款
公司于近日代表第一期员工持股计划与中信信托有限责任公司签订《中信信萃金融产品投资集合资金信托计划（又名“中信•信萃金诚信1号集合资金信托计划”）资金信托合同》（以下称“信托合同”）及相关协议文件，信托合同的主要条款如下：
（一）信托计划/本信托计划：指“中信信萃金融产品投资集合资金信托计划”（又名“中信•信萃金诚信1号集合资金信托计划”）。
（二）优先级委托人：指中信银行股份有限公司。
（三）一般级委托人：指金诚信矿业管理股份有限公司（代员工持股计划）。
（四）受托人：指中信信托有限责任公司。
（五）保管人：指中信银行股份有限公司。
（六）管理人：指华润深国投信托有限公司。
（七）信托计划的规模：信托计划预计初始募集规模不超过人民币14000万
元，其中，优先级信托资金预计募集金额为人民币7000万元（以委托人实际交付信托资金金额为准），一般级信托资金预计募集金额为7000万元（以委托人实际交付信托资金金额为准）。但优先级信托资金和一般级信托资金的比例不得高于1：1。具体以委托人实际交付信托资金金额为准。
（八）主要投资范围：受托人将本信托计划项下信托资金投资“华润信托•赢通14号单一资金信托”。受托人根据一般级委托人指令向“华润信托•赢通14号单一资金信托”管理人发送资产管理指令，具体以管理人要求为准。
（九）信托期限：本信托计划期限为不超过36个月，自信托计划成立日起算。
如标的信托项目提前终止，则信托计划相应提前终止。
（十）主要费用的计提与支付
1、保管人保管费用
（1）保管人按保管合同提供保管服务，以信托计划成立日的信托资金为基础，按照保管合同签订时约定的年费率，按日计提保管费。
（2）支付方式：信托计划终止日后的五个工作日内，由保管人根据受托人出具的划款指令从信托计划专用银行账户中扣除，并支付给保管人指定的银行账户。保管人收到款项后，应及时开具发票。
2、受托人的信托管理费
（1）受托人管理信托事务，以信托计划成立日的信托资金为基础，按照信托合同约定的年费率，按日计提信托管理费。
（2）支付方式：信托计划成立日满12、24个月之日及信托计划终止日后的五个工作日内，由保管人根据受托人出具的划款指令从信托计划专用银行账户中扣除并支付给受托人指定的银行账户。
二、银行账户开立情况
截至本公告日，公司第一期员工持股计划的银行账户已开立完毕。
公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2017年3月3日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-066
重庆路桥股份有限公司
关于公司 A股股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司（简称“国信控股”）筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 8月 31日起停牌。
经与有关各方论证和协商，国信控股拟进行涉及本公司资产收购的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司申请本公司股票及其衍生品种自 2015年 9月 16日起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-045）。本公司于 2015年 10月 15日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：
2015-049），公司股票及其衍生品种自 2015年 10月 15日起继续停牌。经公司董事会审议通过，于 2015年 11月 7日发布了《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-057），2015年 11月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票及其衍生品种自 2015年 11月 16日起继续停牌不超过一个月。公司于 2015年 10月 29日发布了《重大资产重组进展特别公告》（公告编号：2015-055）对拟收购光伏发电资产进展情况进行了披露。同时，公司拟收购相关股东所持
高速公路资产的相关工作也在同步开展。
2015年 12月 22日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案。具体请见本公司同日公告的《重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，本公司 A股股票自 2015年 12月 23日起继续停牌，待上海证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌时间。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司
2015年 12月 23日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-069
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162040号）（以下简称“《反馈意见》”。中国证监会依法对公司提交的《盛和资源控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，积极会同各中介机构对《反馈意见》提出的问题进行认真讨论和研究，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之二次反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年11月 28日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—064中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建投资集团有限公司等组成联合体中标 G3511菏宝线临猗黄河大桥及引线工程、运三高速三门峡公铁黄河大桥连接线工程 PPP项目。项目总投资为 76.09亿元，其中 G3511菏宝线临猗黄河大桥及引线工程为 47.65亿元，运三高速三门峡公铁黄河大桥连接线工程为 28.44亿元。项目合作期 34年，其中，临猗桥项目建设期 4年，运营期 30年；运三桥连接线项目建设期 3年，运营期 30年。
临猗桥项目资本金约 96458.05万元，其中政府方出资 46005.67万元，社会资本方出资约 50452.38万元。运三桥连接线项目资本金约 56879.99万元，全部由社会资本方出资。
以上项目的投标已经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 8月 30日
北京首都开发股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2017年5月17日 14点30分
现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、股权登记日：2017年5月10日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议会议议案
1、审议《关于公司为北京首开中阳政泰置业有限公司申请融资提供担保的
议案》
2、《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》（四）股东代表投票表决。
（五）监票人员统计投票表决结果。
（六）主持人宣布表决结果。
（七）律师发表见证意见。
（八）主持人宣布会议结束。
四、会议议案内容
议题1、审议《关于公司为北京首开中阳政泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》
北京首开中阳政泰置业有限公司，注册资本贰亿元人民币，为公司全资子公司北京首开仁信置业有限公司与北京中阳盛锋投资管理公司共同出资设立的项目公司，双方股权比例为70%：30%。
为满足项目建设资金需求，北京首开中阳政泰置业有限公司拟以丰台区万泉寺B、C地块棚改项目向兴业银行、国家开发银行、中国农业发展银行组成的银团申请融资，融资规模不超过99亿元，期限10年，由公司提供全额连带保证担保，担保期限 10年。北京中阳盛锋投资管理公司就应承担的30%担保责任每年向公司支付千分之六的担保费用，并将其持有的北京首开中阳政泰置业有限公司30%股权质押给公司作为反担保。
本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公司临 2017-039号公告）、《对外担保公告》（公司临2017-040号公告），于2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》首开金茂置业（杭州）有限公司，注册资本为贰拾亿元人民币，为公司全资子公司杭州首开旭泰房地产开发有限公司与广州越茂置业有限公司合作成立的项目公司，其中杭州首开旭泰房地产开发有限公司出资 10.2亿元，广州越茂置业有限公司出资9.8亿元，双方股权比例为51%：49%。
为满足项目建设资金需求，首开金茂置业（杭州）有限公司拟以杭政储出
【2016】12号地块项目向国投泰康信托有限公司申请 19亿元信托贷款，期限 2年，以杭政储出【2016】12号地块项目土地使用权作为抵押物，公司与中国金茂控股集团有限公司（广州越茂置业有限公司之母公司）按所持股权比例提供连带责任担保，公司按所持51%股权计算，担保金额为9.69亿元。
本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公司临 2017-039号公告）、《对外担保公告》（公司临2017-041号公告），于2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年5月11日