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证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-084邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年 12月 27日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2019年 12月 30日在公司以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6名，亲自出席会议的董事 6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
同意公司将持有的全资子公司泉州邦讯通信技术有限公司（以下简称“泉州邦讯”）100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市亿昌电子有限公司。本次股权转让有助于优化公司资产结构，提高管理效率，符合公司目前实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司不再持有泉州邦讯股权，导致公司合并报表范围发生变更。
《关于转让全资子公司股权的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司部分债务获得豁免的议案》
同意江苏兴达电讯器材有限公司、九江市海纳电讯技术有限公司、深圳市海纳电讯设备有限公司、镇江天创电子技术有限公司、天水瑞鹏电子网络工程有限公司、天水鹏恒瑞劳务有限公司及四川天府银行股份有限公司成都分行豁免公司部分债务事项，债务豁免金额合计 40,785,910.84元。本次债务豁免可以减轻公司经营负担，有利于公司的长远发展。
《关于公司部分债务获得豁免的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
2019年 12月 31日
天健审〔2016〕2510号
浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为水晶光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
水晶光电公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对水晶光电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，水晶光电公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了水晶光电公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月六日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2015-066
江苏常宝钢管股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的方案于 2015年 7月 24日经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年 8月 10日公司公告了《江苏常宝钢管股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见 2015-055号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司自发布回购报告书后即进入回购实施阶段。截至2015年8月31日，公司因基本未满足回购条件而未能实施回购，回购股份数量为0股。
公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月，即从2015年7月25日起至2016年1月24日止。回购期间，公司将依据有关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年9月2日
深圳市京泉华科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2018—2020年）将坚持以现金分红为主，具备现金分红条件的，应当采取现金分红方式，并在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，并在股东大会审议时公司应提供网络投票系统进行表决，以保护公众投资者的利益。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。
1、上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过五千万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟投资金额累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。
（三）前款所指特殊情况系指股东大会通过决议不进行现金分红的其它情形。
（四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素,确定股票股利的具体分配比例。
四、股东回报规划的决策机制
（一）公司的利润分配方案由董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意方可通过。
公司股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。
（二）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。
（四）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
（一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不再另行制定三年股东回报规划。
（二）若因公司外部经营环境发生重大变化、公司自身经营状况发生重大变化，或现行的利润分配规划影响公司的可持续经营，以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定，确有必要对利润分配规划进行调
整的，公司可以根据本规划的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释和修订，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市京泉华科技股份有限公司2018年4月21日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-020
兰州佛慈制药股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 66,367,000股，占公司股份总数的13.00%。
2、本次限售股可上市流通日期为2016年4月11日（星期一）。
一、非公开发行股份的概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]146号文核准，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月向4名特定投资者非公开发行面值为 1.00元的人民币普通股股票 26,546,800股，每股发行价为人民币 18.91元。上述非公开发行股份于 2015年 4月 9日在深圳证券交易所上市。非公开发行后，公司总股本为204,262,800股。
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，2015年 8月公司实施了 2015半年度利润分配方案，以截至2015年6月30日公司总股本204,262,800股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，合计转增 306,394,200股。
转增完成后公司总股本变更为 510,657,000股，限售股份变更为 66,367,000股，占公司总股本的比例为 13.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次限售股可上市流通的股东的承诺事项
本次申请解除股份限售的财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）4名股东在公司《非公开发行股票上市公司公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁
定的承诺如下：发行人向认购人发行的、认购人向发行人认购的新股自上市之日起，12个月内不得转让。
2、本次申请解除股份限售的上述股东在承诺期内严格履行了相关承诺。
3、本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年4月11日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为66,367,000股，占公司总股本的13.00%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为4人；
4、本次解除限售的深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）所持限售股份5,117,000股全部质押；
5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－财通基金－同安定增保1号资产管理计划|750,000|750,000|
|||财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|6,225,000|6,225,000|
|||财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司|750,000|750,000|
|||财通基金－工商银行－中信信诚资产管理有限公司|375,000|375,000|
|||财通基金－工商银行－富春定增92号资产管理计划|400,000|400,000|
|||财通基金－工商银行－富春定增105号资产管理计划|1,075,000|1,075,000|
|||财通基金－工商银行－广发1号资产管理计划|2,225,000|2,225,000|
|||财通基金－工商银行－增益1号资产管理计划|250,000|250,000|
|||财通基金－工商银行－财通定增1号资产管理计划|250,000|250,000|
|||财通基金－工商银行－富春宝鼎2号资产管理计划|1,250,000|1,250,000|

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|||财通基金－光大银行－富春恒泰华盛定增22号资产管理计划|1,850,000|1,850,000|
|||财通基金－光大银行－富春恒泰华盛定增78号资产管理计划|3,725,000|3,725,000|
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增107号资产管理计划|425,000|425,000|
|||财通基金－光大银行－富春佳翰定增117号资产管理计划|1,250,000|1,250,000|
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增120号资产管理计划|625,000|625,000|
|||财通基金－光大银行－富春定增156号资产管理计划|625,000|625,000|
|||财通基金－光大银行－财通基金－顺金财富定向增发10号资产管理计划|625,000|625,000|
|||财通基金－光大银行－财通基金－顺金财富定向增发9号资产管理计划|750,000|750,000|
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增86号资产管理计划|625,000|625,000|
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增210号资产管理计划|625,000|625,000|
|||财通基金－光大银行－富春定增186号资产管理计划|9,950,000|9,950,000|
|||财通基金－兴业银行－富春华安1号资产管理计划|375,000|375,000|
|||财通基金－兴业银行－野风成长6号资产管理计划|1,250,000|1,250,000|
|2|宝盈基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|4,850,000|4,850,000|
|||宝盈基金－光大银行－宝盈恒泰华盛5号特定多客户资产管理计划|7,650,000|7,650,000|
|3|华夏人寿保险股份有限公司|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|12,500,000|12,500,000|
|4|深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）|深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）|5,117,000|5,117,000|
|合计||——|66,367,000|66,367,000|

四、保荐机构的核查意见
保荐机构西南证券经核查后认为：佛慈制药本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解禁限售股份持有人均严格履行了非公开发行时做出的承诺；佛慈制药对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、西南证券股份有限公司关于兰州佛慈制药股份有限公司限售股解禁的核查意见。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-18浙江森马服饰股份有限公司
关于控股股东及实际控制人补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邱坚强的通知，获悉邱坚强所持有本公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东情况
邱坚强为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司360,042,552股股份，占公司总股本的13.37%，通过森马集团有限公司间接持有公司 50,400,000股股份，占公司总股本的1.87%。
2、股东股份被补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱坚强|是|300,000|2017年5月16日|2018年11月15日|方正证券股份有限公司|0.08%|补充质押|
|合计||300,000||||0.08%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邱坚强持有公司股份数量为360,042,552股，占公司总股本的13.37%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为106,610,000股，占公司总股本的3.96%，占其所持有股份的29.61%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江巨龙管业股份有限公司章程》等有关规定，本人作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产重组方案调整，即公司发行股份及支付现金购买艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）方案调整事项，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司与艾格拉斯全体股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》及相关盈利预测审核报告、评估报告等拟提交董事会审议的本次重大资产重组方案调整的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次重大资产重组方案的调整，有利于真实公允地反映自2013年12月31日至2014年6月30日期间标的资产的评估值的变化，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司与艾格拉斯全体股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。我们同意将上述报告书及协议及相关议案提交董事会审议。
3、本次交易涉及的标的资产应经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行盈利预测审核、评估，并出具相关资产评估报告及审核报告，我们同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-19号四川浩物机电股份有限公司
关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况|
|1、召开时间：2014年5月30日下午13:302、召开地点：天津市空港经济区中环西路 1号浩物大厦四楼会议室3、召 集 人：本公司董事会4、召集会议的合法合规性：本次临时股东大会的会议议案经本公司六届二十一次董事会审议通过，并由六届二十一次董事会提议召开。本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。5、召开方式：现场表决6、出席对象：（1）截止2014 年5月26日（星期一，股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。||
||二、会议审议事项|
|1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。2、会议议题：审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》3、会议议题披露情况：公告详见 2014年 5月15日《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。||
||三、股东大会会议登记方法|

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|1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记2、登记时间：2014年5月29日上午8:30——12:00，13:00——17:303、登记地点：四川省内江市甜城大道经济技术开发区4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。||
||四、其它事项|
|1、会议联系方式：（1） 联系人：徐琳、张珺（2） 电话：0832-2202757（3） 传真：0832-22027202、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。3、附件：授权委托书||

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
||审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》||||

委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 身份证号码：
委托期限： 委托日期：
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-108美年大健康产业控股股份有限公司
第七届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）会议于2019年 10月18日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2019年 10月24日上午10：30以通讯表决方式召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议通过了以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2019年第三季度报告全文
及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二0一九年十月二十四日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-030北京三夫户外用品股份有限公司
关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2018年 4月 24日召开了第三届董事会第八次会议，决定拟使用最高不超过人民币 15,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、非公开发行募集资金情况及资金使用情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1683号”文核准，公司以非公开发行方式向 3名特定对象发行人民币普通股（A股）11,140,863股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 23.38元/股，募集资金总额为 260,473,376.94元，扣除各项发行费用人民币5,580,351.84元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币254,893,025.10元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]第5460号《验资报告》。
本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目|25,660.82|19,730.42|
|2|三夫总部办公及研发中心建设项目|20,156.92|6,316.92|
|合计||45,817.74|26,047.34|

运动·快乐·梦想2、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，非公开发行股票募集资金余额为255,477,135.58元，尚未实际投资使用。
3、募集资金暂时闲置的原因
根据募集资金的使用计划，公司将按照项目的轻重缓急等情况，分期逐步投入，因此出现募集资金阶段性闲置的情形。
二、闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设使用和公司正常经营的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理的额度
公司拟对额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过十二个月。
（三）现金管理品种
公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常生产经营的理财产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
（四）现金管理期限
自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司用于本次现金管理的资金为暂时闲置非公开发行股票募集资金。
（六）董事会授权
董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。
三、现金管理风险及其控制措施
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相
运动·快乐·梦想关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；
2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公司决策相关批准程序
1、经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。
2、经公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
3、公司独立董事对《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立意见。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：三夫户外本次使用不超过15,000万元暂时闲置的非公
运动·快乐·梦想开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益。
公司已经建立了完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过、第三届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本保荐机构同意公司本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
4、华金证券股份有限公司《关于北京三夫户外用品股份有限公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号：2017-020山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于取消 2016年度股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会决议，公司定于2017年4月21日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016年度股东大会(详情请参阅公司于2017年2月18日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站
（www.chenmingpaper.com）及2017年2月17日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2017年3月6日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于取消2016年度股东大会部分议案的议案》，公司决定暂不聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2016年度股东大会不再对该项议案进行审议。2016年度股东大会相关内容更正如下：
五、会议审议事项
1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2016年度独立董事述职报告的议案
4、关于2016年度报告全文及摘要的议案
5、关于2016年度财务决算报告的议案
6、关于2016年度利润分配预案的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于聘任2017年度审计机构的议案
9、关于寿光建设51万吨高档文化纸项目的议案
10、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
12、逐项审议关于发行超短期融资券的议案
12.1发行规模
12.2发行对象
12.3债券期限
12.4债券利率
12.5募集资金的用途
12.6决议的有效期
12.7偿债保证措施
12.8关于本次发行超短期融资券的授权事项
13、逐项审议关于发行中期票据的议案
13.1发行规模
13.2存续期限
13.3票面利率
13.4发行对象
13.5募集资金的用途
13.6决议的有效期
13.7偿债保证措施
13.8关于本次发行中期票据的授权事项
14、逐项审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
14.1发行规模
14.2存续期限
14.3发行方式
14.4发行利率
14.5募集资金的用途
14.6决议的有效期
14.7发行对象
14.8偿债保证措施
14.9关于本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项
15、逐项审议关于发行理财直接融资工具的议案
15.2存续期限
15.3票面利率
15.4发行对象
15.5募集资金的用途
15.6决议的有效期
15.7偿债保证措施
15.8关于本次发行理财直接融资工具的授权事项
16、逐项审议关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案
16.1发行规模
16.2存续期限
16.3票面利率
16.4募集资金的用途
16.5决议的有效期
16.6偿债保证措施
16.7关于本次发行债权融资计划的授权事项
17、关于发行新股一般性授权的议案
变更为：
五、会议审议事项
1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2016年度独立董事述职报告的议案
4、关于2016年度报告全文及摘要的议案
5、关于2016年度财务决算报告的议案
6、关于2016年度利润分配预案的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于寿光建设51万吨高档文化纸项目的议案
9、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
10、关于为相关下属公司提供财务资助的议案
11.1发行规模
11.2发行对象
11.3债券期限
11.4债券利率
11.5募集资金的用途
11.6决议的有效期
11.7偿债保证措施
11.8关于本次发行超短期融资券的授权事项
12、逐项审议关于发行中期票据的议案
12.1发行规模
12.2存续期限
12.3票面利率
12.4发行对象
12.5募集资金的用途
12.6决议的有效期
12.7偿债保证措施
12.8关于本次发行中期票据的授权事项
13、逐项审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
13.1发行规模
13.2存续期限
13.3发行方式
13.4发行利率
13.5募集资金的用途
13.6决议的有效期
13.7发行对象
13.8偿债保证措施
13.9关于本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项
14、逐项审议关于发行理财直接融资工具的议案
14.1发行规模
14.3票面利率
14.4发行对象
14.5募集资金的用途
14.6决议的有效期
14.7偿债保证措施
14.8关于本次发行理财直接融资工具的授权事项
15、逐项审议关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案
15.1发行规模
15.2存续期限
15.3票面利率
15.4募集资金的用途
15.5决议的有效期
15.6偿债保证措施
15.7关于本次发行债权融资计划的授权事项
16、关于发行新股一般性授权的议案
除取消原议案8、关于聘任 2017年度审计机构的议案外，公司于 2017年 2月18日公告的原股东大会的其他事项不变。
特此公告。
附件：关于召开2016年度股东大会的补充通知
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一七年三月七日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-124江苏必康制药股份有限公司
关于实际控制人通过信托计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日接到公司实际控制人李宗松先生通知，获悉李宗松先生于2017年8月30日通过“国通信托·恒升308号证券投资集合资金信托计划”增持公司股份。现将相关情况具体公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：李宗松先生委托设立的“国通信托·恒升 308号证券投资集合资金信托计划”。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
4、本次增持情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|占公司总股本的比例（%）|
|1|集中竞价|8月30日|27.98|953,305|26,673,473.90|0.06|
|合计|—|—|—|953,305|26,673,473.90|0.06|

说明：上表中增持均价由增持金额（含手续费）/增持股数计算而得,增持均价取值保留两位小数。
二、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，李宗松先生直接持有公司股份 217,292,966股，占公司总股本
的14.18%；通过公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下
简称“新沂必康”）及其一致行动人陕西北度新材料科技有限公司（以下简称
“陕西北度”）间接控制本公司股份 606,164,772股，占公司总股本的39.56%。
通过信托计划持有3,380,000股，占公司总股本的0.22%。
综上，李宗松先生通过直接和间接持有本公司股份数量为 826,837,738股，占公司总股本的53.96%。
本次增持后，李宗松先生直接持有公司股份 217,292,966股，占公司总股本的14.18%；通过新沂必康和陕西北度间接持有606,164,772股，占公司总股本的39.56%；通过信托计划持有4,333,305股，占公司总股本的0.28%。
综上，李宗松先生通过直接和间接持有本公司股份数量为 827,791,043股，占公司总股本的54.02%。
三、其他说明
1、公司于2017年5月4日披露的《关于实际控制人增持公司股票计划的公告》，相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于实际控制人增持公司股票计划的公告》（公告编号：2017-056），截至目前，该增持计划尚处于正常履行中。本次实际控制人李宗松先生使用信托计划增持公司股份是单独增持行为，不属于上述增持计划的一部分。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、公司实际控制人李宗松先生使用信托计划增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、李宗松先生承诺，本人及一致行动人、信托计划在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
5、公司将持续关注实际控制人增持本公司股份的有关情况，严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-049山西证券股份有限公司
关于2015年第四期次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司借入或发行证券公司次级债的议案》，公司 2015年第四期次级债券（代码：118937，简称：15山证04，以下简称“本期债券”）发行工作已于 2015年 6月 26日结束。本期债券的发行规模为人民币 10亿元，债券期限为 3年，附第 1年末发行人赎回选择权，票面利率为5.79%。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-025上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于参参加加 22001177年年投投资资者者集集体体接接待待日日活活动动的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月 18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书蒋玮芳女士、证券事务代表陆董英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一七年五月十六日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-18潜江永安药业股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月11日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议
案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币 15.70元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过
12个月。具体内容详见公司于 2019年2月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以披露。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月一日
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
（一）本次提交公司第七届董事会第九次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）本次重组的方案、公司为本次重组编制的《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司与交易对方签订的《发行股份购买资产框架协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（三）本次重组中发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行定价原则符合《重组管理办法》等相关规定。发行股份购买资产的股票发行价格调整方案符合相关规定及公司目前的市场实际情况，有利于本次重组的成功实施。
（四）本次重组标的资产的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告或估值报告确定的评估结果为基础，由公司与交易对方
友好协商确定。公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，我们届时将发表关于本次重组审计、评估相关事项的独立意见。
（五）本次重组有利于增强公司的核心竞争力，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
（六）本次重组构成关联交易。董事会审议关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）本次重组涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（八）公司已按照相关规定履行了信息披露义务，与相关中介机构签署了《保密协议》。
综上所述，我们认为，本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意公司本次重组的总体安排，并同意将与本次重组相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
田轩 薛健
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2014-53
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2014年 12月 31日下午 14时
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00。
2、召开地点：沈阳市和平区太原北街 86号公司 9楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘芝旭先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及本公司《公司章程》有关规定
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表共 100名，代表股份 124,367,703股，占公司总股本的44.58%。其中通过网络投票参与的股东共 97名，代表股份 1,893,556股，占公司总股本的0.68%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于增补第五届董事会董事的议案》
表决结果:123,410,620票同意，占出席会议所有股东所持表决权99.23%，957,083票反对，0票弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 936,473股，反对 957,083股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 49.46%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十一日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-083北京易华录信息技术股份有限公司
关于公司 2015年度非公开发行股份事项解禁股东拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
规定，在股权限制转让期间届满后十二个月内，上市公司非公开发行股份的股
东通过集中竞价交易方式减持股份的，减持数量不得超过其持有的该次非公开
发行股份的百分之五十(本次解除限售的股份为北京易华录信息技术股份有限
公司于2015年9月28日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份，股份总数量为57,823,388股,发行股份的百分之五十为28,911,694股)。
2、持有本公司股份9,615,757股（占公司总股本2.13%）的股东宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）拟自公司2015年非公开发行股票解禁之日起6个月内通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持公司股票，合计不超过4,807,878股（占公司总股本比例1.07%）。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）于近日收到宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华易智诚”）的通知，拟自公司2015年非公开发行股票解禁之日起6个月内，通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持本公司股份，合计不超过4,807,878股（占公司总股本比例1.07%）。
注：林拥军先生在合伙企业为普通合伙人，持有宁波华易智诚50.37%。林拥军先生持有公司26,518,464股（占公司总股本5.89%）。
一、减持股东的基本情况
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：宁波华易智诚直接持有公司9,615,757股（占公司总股本2.13%），林拥军先生目前直接持有公司股份 26,518,464股（占公司总股本5.89%），通过宁波华易智诚间接持有公司股份4,844,304股，合计持有公司股份31,362,768股，持股比例为6.96%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：非公开发行股份
2、减持原因：个人资金需要
3、减持数量及比例：将根据市场情况，做出适当的减持安排，减持数量不超过4,807,878股，即不超过公司总股本的1.07%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
4、减持期间：自相关减持计划公告之日起 6个月内（减持计划公告之日起 15个交易日内不会通过证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份），通过大宗交易方式或集合竞价方式减持公司股票，合计不超过 4,807,878股。通过大宗交易减持的，任意连续 90日内减持股数不超过上市公司总股本比例2%，合计不超过 4,807,878股，并且受让方在受让后 6个月内不得转让所受让的股份；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，合计不超过4,506,061股。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定
7、承诺事项：宁波华易智诚计划减持股份事项不存在违反已披露的相关意向、承诺的情形。
三、相关风险提示
1、宁波华易智诚持有的 9,615,757股中有 8,944,955股处于质押状态，需待质押状态解除后即可上市流通。宁波华易智诚将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据相关规定披露减持计划的实施进展情况。
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度。
3、宁波华易智诚不属于公司的控股股东和实际控制人，其减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
宁波华易智诚签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年9月27日