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证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2018-052
广西丰林木业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市银海大道1233号丰林集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|465,747,056|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.5180|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长奚正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席宋华先生因公未能出席；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于新增关联方及预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,747,056|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,747,056|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于新增关联方及预计日常关联交易的议案|6,801,056|100|0|0|0|0|
|2|关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|6,801,056|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨颖菲、裴思亮
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、广西丰林木业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司2018年9月28日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-065港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于重大资产重组复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）于 2015年7月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-031），2015年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033），并分别于 2015年 9月 3日和 2015年 9月 30日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-042、临2015-048）。
2015年11月5日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月7日披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2015年11月9日起继续停牌。
2015年11月18日，公司收到上海证券交易所《关于对华贸物流重大资产重组草案的审核意见函》（上证公函【2015】1907号，以下简称“《审核意见函》”）。
根据《审核意见函》的要求，公司积极组织相关各方逐一落实相关意见，并对本次重大资产重组相关文件进行了补充和完善。2015年11月24日，公司披露了《关于〈上海证券交易所关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函〉的回复公告》（公告编号：临2015-063）及修订后的重组报告书及其摘要等相关文件。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月24日开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司 2015年11月24日
辽宁红阳能源投资股份有限公司
信息披露直通车业务工作规程
（2014年3月25日七届十四次董事会通过）
第一条 为规范辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本规程。
第二条 信息披露直通车（以下简称“直通车”）是指公司按照上海证券交易所的规定，通过上海证券交易所披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至上海证券交易所网站及其他指定媒体进行披露的信息披露方式。
第三条 公司信息披露部门办理直通车业务，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确和完整。
第四条 属于上海证券交易所《信息披露公告类别索引》等规定的直通车公告，公司应当通过直通车办理信息披露业务。
不属于直通车公告范围的，公司应当按照上海证券交易所有关规定办理信息披露业务。
第五条 公司应当配备办理直通车业务所需的人员和设备。
第六条 公司办理直通车业务，应当按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司临时公告格式指引》以及其他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件内容准确无误，相关公告事项已按规定履行必要的审议程序并取得充分授权。
第七条 公司办理直通车业务，按照以下流程进行：
一、使用上证所信息网络有限公司配发的数字证书确认身份，登录上海证券交易所网站的“上市公司专区”。
二、通过“上市公司专区”“业务办理”下的信息披露栏目，创建信息披露申请，严格对照《上海证券交易所信息披露公告索引》选择并添加公告类别，上
传信息披露文件，并对照本规程和上海证券交易所其他有关业务规则的规定检查文件是否符合相关要求。
公司应确保公告及附件的标题与内容一致，并准确选择上传文件的披露渠道（登报、上网、报备）。
三、对上传的信息披露文件进行确认，并在上海证券交易所规定时间内将信息披露申请提交至上海证券交易所信息披露系统。
四、信息披露申请属于直通车业务范围的，信息披露系统将提示公司直接披露，公司点击确认，完成信息披露文件的登记。
信息披露申请不属于直通车业务范围的，仍需经上海证券交易所审核后方可予以披露。
五、上海证券交易所信息披露系统自当日 15:30起，将公司在规定时间内完成登记的直通车公告及相关信息披露文件自动发送至上海证券交易所网站，网站即予刊载。
六、其他指定媒体可自上海证券交易所网站“媒体专区”下载信息披露文件并予刊载。
上海证券交易所根据市场发展需要调整直通车业务具体流程及时间安排的，公司信息披露部门应按新的流程和时间进行信息披露。
第八条 公司在同一交易日内拟披露的多个公告之间存在关联的，应当合并创建一个信息披露申请。
公司创建的同一个信息披露申请中，如有一个或者一个以上的公告不属于直通车公告范围的，该申请中的所有公告均不得通过直通车办理。
第九条 公司已确认发布的信息披露文件不得修改或者撤销。对于已确认发布但上海证券交易所网站尚未刊载的信息披露文件，公司因特殊原因需修改或者撤销的，应当按照上海证券交易所有关规定向其提出申请。
第十条 公司通过直通车业务办理的信息披露事项，出现错误、遗漏或者误导等情形的，应当按照有关法律法规、行政规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则的规定及时刊登补充或更正公告。
第十一条上海证券交易所根据《股票上市规则》的规定，对通过直通车办理的信息披露事项实行事后监管。
公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》及其他有关规定，积极配合上海证券交易所监管工作。
第十二条因不可抗力、意外事件等原因，导致直通车业务不能正常办理的，公司应当按照上海证券交易所规定的其他方式办理信息披露事项。
第十三条由于违反本规程办理直通车业务，给公司造成损失或者负面影响的，应当视情节轻重，对责任人给予批评、教育或者警告处分，并给予责任人必要的经济处罚。
第十四条本规程未尽事宜，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本办法的规定办理。
第十五条本办法由公司董事会负责解释，本办法的解释文本同本办法具有同等效力。
第十六条本办法自公司董事会审议通过之日起施行。
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-042|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年 12月5日
债券付息日：2014年 12月8日
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月7日发行的江中药业股份有限公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年12月8日开始支付自2013年12月7日至2014年12月6日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江中药业股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12江药债
3、债券代码：122170
4、发行总额：人民币5亿元
5、债券期限：3年
6、债券利率：5.39%（固定利率）
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2012年12月 7日
10、付息日：本期债券存续期间，自2013年起每年12月7日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、到期日：2015年12月7日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
二、本次付息方案
本期债券“12江药债”票面利率为5.39%，本次付息每手（面值1000元）“12江药债”派发利息为人民币53.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、付息债券登记日：2014年12月5日。
2、付息日：2014年12月 8日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年12月5日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12江药债”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：江中药业股份有限公司
1、办公地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号
2、联系人：吴伯帆、田永静
3、电话：0791-88169323
4、传真：0791-88162532
（二）主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
1、联系地址：北京市西城区金融街甲9号金融街中心南楼7层
2、联系人：张华、赵一凡、叶晶
3、电话：010-57601915、021-33938900
4、传真：010-57601990、010-57601996
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
1、地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
2、联系人：徐瑛
3、联系电话：021-68870114
4、邮政编码：200120
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-001号重庆啤酒股份有限公司
关于关闭黔江分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司优化生产网络概述
公司于2015年11月27日召开了七届二十八次（临时）董事会，审议通过了《关于公司优化生产网络的议案》，在公司未来不断努力提高盈利能力的过程中，公司将会持续考量很多方案，包括但不限于优化目前公司现有的啤酒生产厂家的部署。这些方案可能包括出让、关停冗余的一些机构或企业、人员优化以及提高生产现代化的水平。详见公司公告临2015-052号。
二、审批流程
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2016年 1月 6日以电子邮件方式发出，会议于2016年1月11日上午9点30分，在重庆啤酒股份有限公司新区分公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 10名，董事Roland ArthurLawrence(罗磊)先生因时间冲突未能亲自出席本次会议，书面委托董事黎启基先生代为出席并行使其表决权。本次会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了《关于关闭重庆啤酒股份有限公司黔江分公司的议案》，表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
三、关闭黔江分公司的分析
1、黔江分公司基本情况
注册地址：重庆市黔江区正阳工业园区
截止到 2015年 12月 31日，实现销售收入 30,235,850元，占合并报表收入的1.13%；
实现啤酒销量1.26万千升，占公司总销量的1.39%（本数据未经审计）。
由于黔江公司所处区域的消费能力原因，啤酒销售价格较主城区域有十分明显的降低，同时也与本公司其他啤酒厂距离较近，根据未来市场容量及公司产品的市场占有率分析，目前及未来黔江分公司的产能利用率将会非常低。黔江分公司设备老化陈旧情况日益加剧，继续维持黔江分公司运行将导致现有及未来黔江分公司单位产品生产成本昂贵，不利于市场竞争及业务发展，也为公司财务业绩带来沉重负担。
在关闭黔江分公司后，为满足黔江市场需求，与黔江相邻的本公司其他啤酒工厂可以供应黔江市场需要啤酒产品，且其他工厂都不需要增加额外的资本支出；公司在相邻的市场也是出售同样的产品组合，品牌优势并不会因关厂而消失；同时由于经销商是由总部的销售团队统一管理，所以销售网络不会受到黔江分公司关闭的影响。因此，管理层建议关闭黔江分公司。
四、关闭黔江分公司对公司业绩的影响
关闭黔江分公司将支付员工安置费用和计提相关减值准备，这将对公司业绩造成一定程度的影响。公司将尽快披露相关事项对公司业绩的影响情况。
本公司将严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关后续信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2016年1月13日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-088甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司控股股东所持股份被司法拍卖的后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示
1、本次法院裁定司法过户事宜尚处于法院的公告期，尚存在不确定性，若案外人在法院公告之日起二十日内提出书面异议，则本次法院裁定司法过户事项将无法实施。
2、公司存在未经公司有决策权限的决策机构批准，违规为控股股东及实际控制人提供担保的情形。未经刚泰控股决策程序的对外担保共计 16笔，目前尚未偿还的本息合计约 33亿元。公司部分银行账户及资产被冻结查封，对公司生产经营产生一定的影响。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2019年4月12日发布的《关于公司控股股东收到<执行裁定书>的公告》中披露，关于深圳市红塔资产管理有限公司诉上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）实现担保物权一案，上海市浦东新区人民法院作出《执行裁定书》，裁定拍卖刚泰矿业持有的公司365,440,057股股票，裁定拍卖刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）持有的公司174,299,695股股票（详见公司公告2019-025）。
上海市浦东新区人民法院于 2019年 5月 27日 10时至 5月 30日 10时止（延时除外）在“公拍网”（www.gpai.net）上进行公开网络司法拍卖，拍卖刚泰矿业持有的公司365,440,057股股票及刚泰集团持有的公司174,299,695股股票。
公司于 2019年 5月 30日收到控股股东刚泰矿业及刚泰集团发来的《关于股权司法拍卖结果的告知函》，获悉上述股东所持公司股份本次司法拍卖流拍（详见
公司公告2019-057）。
公司于2019年8月26日收到控股股东刚泰矿业转发来的上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115执358号公告，内容如下：
“关于申请执行人深圳市红塔资产管理有限公司申请执行被执行人上海刚泰矿业有限公司申请实现担保物权纠纷一案，本院作出的（2018）沪 0115民特 472号、473号、474号、475号、476号民事裁定书已经发生法律效力。业经本院（2019）沪 0115执异758、760、761、763、764号执行裁定书裁定变更本案申请执行人为浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。现因被执行人上海刚泰矿业有限公司至今未履行生效法律文书确定的义务，本院依法裁定对被执行人上海刚泰矿业有限公司名下持有的证券代码为 600687*ST刚泰的 365,440,057股的股票予以拍卖，首次起拍价为人民币每股 5元。经本院 2019年 5月 27日至 5月 30日在公拍网公开拍卖，因无人报名竞买而流拍，现申请人于2019年7月29日向本院提交流拍抵债申请书，要求将上海刚泰矿业有限公司名下持有的 600687*ST刚泰以拍卖保留价5元每股的价格过户至浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，现公告如下：
“拟将上海刚泰矿业有限公司名下持有的证券代码为 600687*ST刚泰的365,440,057股的股票以拍卖保留价5元每股的价格过户至浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。案外人认为对上述股票享有优先购买权的，应当自公告之日起二十日内提出书面异议，案外人逾期未提出书面异议的，本院将对上述股票过户至浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）名下。”
（相关内容详见2019年8月24日《人民法院报》及人民法院公告网。）
截至本公告披露日，汇通基金的合伙人及出资情况如下：
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|股东名称|认缴出资额（亿元）|认缴出资比例|合伙人性质|
|深圳市红塔资产管理有限公司|40.00|66.67%|有限合伙人|
|刚泰集团有限公司|12.00|20.00%|普通合伙人|
|华融汇通资产管理有限公司|7.99|13.32%|有限合伙人|
|北京汇通融致投资管理有限公司|0.01|0.02%|普通合伙人|
|合计|60.00|100%|-|

截至本公告披露日，上海刚泰矿业有限公司股权冻结情况如下：
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|冻结人|冻结股份数量|冻结轮次|
|深圳市红塔资产管理有限公司|365,440,057|冻结|
|安徽省中安金融资产管理股份|4,194,115|冻结|
|安徽省中安金融资产管理股份|365,440,057|轮候1|
|安徽新华金融集团股份有限公司|369,634,172|轮候2|
|安徽新华控股集团投资有限公司|369,634,172|轮候3|
|钱晓炜|369,634,172|轮候4|
|安徽新华控股集团投资有限公司|369,634,172|轮候5|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
报备文件
1、（2019）沪0115执358号公告。
特此公告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
重庆再升科技股份有限公司
（股票代码603601）
2017年第一次临时股东大会会议资料
重庆渝北
二〇一七年三月
目 录
会议议程 03议案一关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案 05
会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
现场会议时间：2017年3月16日下午14:00
现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议下列议案
1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
四、出席现场会议的股东进行投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表律师意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东大会结束
【议案一】
重庆再升科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案各位股东：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2015年度非公开发行股票，募集资金总额为人民币 777,699,000.00元，扣除与本次发行相关的费用人民币21,091,809.72元后，募集资金净额为人民币 756,607,190.28元。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，为更有利于公司一体化战略规划，集中管理、降低成本、整合资源，公司从长远发展考虑，拟将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体由公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）变更为公司全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”），实施地点由宣汉县土主镇庙潭村四社（普光工业园区）CB(53)-2015-34号宗地变更为重庆市南岸区蔷薇路26号（重庆纸研院现有厂区内）。
请各位股东审议表决。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-033号
彩虹显示器件股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●召开时间：2014年9月16日
●股权登记日：2014年9月10日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年9月16日下午14：30时
网络投票时间：2014年9月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15：00。
4、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
5、会议地址：咸阳公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为关联方提供担保的议案》
三、会议出席对象
1、截止2014年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会现场会议或在网络
投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记办法
1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2014年9月15日8时至18时
3、登记地点：公司董事会办公室
五、其他事项
1、会期半天，费用自理；
2、联系电话：029-38016951传真：029-38016950
特此公告。
附件：1、授权委托书格式；
2、网络投票操作流程。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一四年八月二十六日
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附件1:授权委托书格式
彩虹显示器件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托人联系电话：
委托人持股数额：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为关联方提供担保的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
彩虹显示器件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738707|彩虹投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于为关联方提供担保的议案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于为关联方提供担保的议案|1.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年9月10日 A股收市后，持有彩虹股份股票（股票代码600707）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738707|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为关联方提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738707|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为关联方提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738707|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为关联方提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738707|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对清源股份关于部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、基本情况
清源科技（厦门）股份有限公司于2017年3月20日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 10,176.43万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年 3月 21日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2017-026）。
截至2018年3月20日，清源股份已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。但是，由于公司财务人员的失误，归还闲置募集资金的金额误转成10,400.00万元。经检查确认后，公司财务及时发现了错误，并申请转回多转的 223.57万元。公司已经将该募集资金的归还等相关情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
清源股份已经就该事项要求相关部门进行整改，并采取如下措施，以杜绝此类情况的再次发生。
1.公司将进一步加强组织相关人员对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的学习；
2.要求相关人员严格按照对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求进行募集资金的管理和使用；
3.公司将加强与保荐机构、会计师事务所等中介机构就募集资金使用事项的沟通。
二、保荐机构意见
经核查，中信建投认为：公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。但是，由于公司财务人员的失误，归还闲置募集资金的金额误转成 10,400.00万元。经检查确认后，公司财务及时发现了错误，并申请转回多转的 223.57万元。中信建投今后将继续加强对上市公司募集资金使用管理进行的督导，对清源股份该事项无异议。
（以下无正文）
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据证监发
(⒛O3)56号
文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们对佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第四次会议,就公司《关于预计⒛I7年度口常关联交易的议案》的审议进行了核查,发表如下独立意见
:
公司因正常业务发展需要,对⒛17年可能发生的日常关联交易进行了预1、
计,上述交易是公司生产经营中正常发生的销售(提供劳务)或购买(接受劳务
)行为,我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式
(按招标价或市场价),定价客观公允性,确保不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。
公司将部分办公场地租赁给公司关联方,是公司物业的正常租赁,该租2、
赁不会影响公司的正常使用,租赁价格参照公司对外租赁价格,符合关联交易价格定价公允的原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。
在审议以上关联交易时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律3、
法规的规定。综上,独立董事同意上述关联交易的议案。
(以下无正文
)
(本页无正文,系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于大联交易的独立意见》的签字页
)
日期:2017年4月
%口
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-036江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于获准发行小微企业专项金融债券的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行已收到中国银保监会江苏监管局和中国人民银行关于同意本行发行小微企业专项金融债券的批文。根据《中国银保监会江苏监管局关于江苏常熟农村商业银行发行小微企业专项金融债券的批复》（苏银保监复﹝2019﹞84号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字﹝2019﹞第 114号），同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 30亿元人民币金融债券，专项用于发放小型微型企业贷款。核准额度自2019年7月15日起2年内有效，在有效期内可自主选择分期发行时间。
本行将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等文件规定，做好金融债券发行管理及信息披露工作。金融债券发行结束后，将按照相关监管规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：临 2015-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资者关注问题及答复说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项背景
近日，公司收到了投资者对本公司所披露的有关信息表示质疑的邮件。其主要内容涉及本公司在 2014年半年度报告和第三季度报告中披露所持可供出售金融资产偏离真实，对华安证券有限责任公司（已更名为“华安证券股份有限公司”，以下简称“华安证券”）股权列报不实，低估华安证券价值。
二、公司答复情况
为有利于投资者更好理解上述事项，应上海证券交易所有关要求，经核实，现将上述事项说明如下：
公司于 2001年出资 100,000,000元人民币参股华安证券并持有其5.87%的股权，按照当时会计制度要求，对此项投资按成本法在长期股权投资项目核算。
2004年、2005年鉴于华安证券经营情况恶化，本着谨慎性原则，公司对此项投资计提了90%的长期股权投资减值准备，2006年随着华安证券经营好转，经减值测试，对已经计提的减值准备进行了部分转回。截止 2006年 12月 31日，公司持有华安证券的股权投资账面价值 31,580,000元，其中：投资成本100,000,000元，减值准备68,420,000元。根据2006年财政部颁布的《企业会计准则》要求，长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回；而在处置长期股权投资时，应同时结转己计提的长期股权投资减值准备。该准则自2007年1月1日起执行。因此，截止2014年6月公布的公司半年报中列示的该项投资账面价值仍然为 31,580,000元。
有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资调整为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并采用追溯调整法进行相关会计处理。
对于华安证券股权投资，因其在活跃市场中没有公开报价，且难以可靠计量其公允价值，公司处于谨慎性考虑，仍采用成本计量并调整为可供出售金融资产进行核算；同时根据《企业会计准则》中有关“在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，发生的减值损失不得转回”的规定，公司对华安证券已计提的减值准备未做转回处理。
综上所述，2014年公司第三季度报告列示，按成本计量的可供出售金融资产（华安证券）账面价值 31,580,000元，其中：投资成本 100,000,000元，减值准备68,420,000元，符合现行《企业会计准则》相关规定。
本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临 2015-038辅仁药业集团实业股份有限公司
关于控股子公司通过 GMP认证的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下称“本公司”）于 2015年 12月 7日发布了《辅仁药业集团实业股份有限公司控股子公司通过 GMP认证的提示性公告》（公告编号：2015-036），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的规定，现将本公司控股子公司河南辅仁堂制药有限公司生产线等有关事项补充如下：
一、生产线、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|前处理及提取生产线|6000 吨|中草药|
|2|颗粒生产线|5亿袋|益心通脉颗粒、参芪健胃颗粒、小儿清热宁颗粒、齿痛消炎灵颗粒等|
|3|片剂生产线|10亿片|风湿安泰片、抗骨增生片、炎可宁片、穿心莲内酯片、双唑泰阴道泡腾片等|
|4|硬胶囊生产线|10亿粒|心脑康胶囊、降脂通便胶囊、脂脉康胶囊、糖尿乐胶囊、降糖宁胶囊、腰息痛胶囊等|

二、河南辅仁堂制药有限公司已取得《药品 GMP证书》，证书编号：
HA20150072，认证范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取），
证书有效期至 2020年 12月 4日。本次认证车间有 3个：前处理车间、提取车间、固体制剂车间。
三、主要生产品种的市场情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|药品名称|剂型|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|参芪健胃颗粒|颗粒剂|河南辅仁堂制药有限公司等3家生产企业|公司年生产量约360万盒|
|2|降脂通便胶囊|胶囊剂|河南辅仁堂制药有限公司|为公司独家生产品种，年生产量约110万盒|
|3|炎可宁片|片剂|多家生产企业|公司年生产量约120万盒|

特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司 2015年 12月 9日
北京市中伦律师事务所
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
二〇一七年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：郑州煤矿机械集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第三届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2017年4月28日在指定媒体发布了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，并于2017年5月27日在指定媒体发布了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2017年6月16日上午9时在公司会议室召开，由公司董事长焦承尧主持。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计58人，代表股份
法律意见书634,523,753股，占公司股份总数的36.63%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共25名，所持有表决权的股份总数为573,013,051股，占公司股份总数的33.07%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审
议，依照《公司章程》及公司的《股东大会规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2016年年度报告及其摘要〉的议案》
4.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告〉的议案》
5.《关于聘任2017年度外部审计机构的议案》
6.《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
7.《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》
8.《关于2016年度利润分配的议案》
9.《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司H股募集资金变更用途的议案》
10.《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决。对部分议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-027号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等合格的金融机构；
委托理财金额：公司及合并报表范围内各级子公司利用闲置资金进行委托理财，单笔不超过人民币10亿元（含10亿元），余额不超过人民币30亿元（含30亿元），在该额度内资金可循环使用；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
委托理财期限：单笔委托理财期限不超过12个月。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为充分利用内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内各级子公司自有资金，进一步提高资金使用效率，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，预计使用单笔不超过10亿元（含10亿元），余额不超过30亿元（含30亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单笔委托理财期限不超过12个月。董事会授权公司管理层在董事会审议通过之日起12个月内，具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜，公司及合并报表范围内各级子公司在该额度内的资金可循环使用。委托理财受托方为银行等合格的金融机构。
（二）委托理财事项的审批情况
2019年4月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用单笔不超过10亿元（含10亿元），
余额不超过30亿元（含30亿元）的自有资金进行委托理财，并授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。
本次使用自有资金进行委托理财不涉及关联交易，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
二、委托理财的风险控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。公司对额度范围内的委托理财操作采取的风险控制措施包括但不限于以下内容：
1、公司财务中心根据市场情况和短期资金盈余状况编制投资理财产品的计划，在额度内按资金审批权限履行审批程序后实施；
2、公司财务中心建立台账对委托理财投资进行日常管理，并定期向公司董事会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施。公司开展的委托理财业务，主要通过购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，公司独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财是以保障经营性收支为前提，
在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用自有资金进行委托理财已履行相应的审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用自有资金进行委托理财事项。
五、截至本公告日，公司购买委托理财余额为23,090万元。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2019年4月19日