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证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2018-081
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的书面通知于 2018年 11月 17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年 11月 22日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：（1）公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形、近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、中国证监会认定的其他不得解除限售限制性股票的情形。（2）全部激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。（3）公司2017年归属于母公司股东的净利润为4.56亿元，扣除股权激励成本影响后为4.68亿元，符合解除限售条件。
（4）公司依据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次309名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“B”等级或以上标准。公司2017年限制性股票第一个限售期解除限售条件满足，激励对象解除限售资格合法有效，我们同意公司按《激励计划》办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。
本议案及限制性股票解锁的具体情况详见 2018年 11月 24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会2018年11月24日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-050中信重工机械股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
重要内容提示：
投资标的名称：中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）
投资金额：中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司注册资
本为人民币 3,000万元,全部以现金方式出资。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
2017年 3月，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重
工”）与中国铁建重工集团有限公司（以下简称“铁建重工”）签订了《盾构业务合作框架协议》。为落实协议内容，共同在隧道掘进装备产业方面展开深入合作，中信重工、铁建重工与洛阳市轨道交通有限责任公司（以下简称“洛阳轨交”）三方拟共同以现金方式出资在河南省洛阳市伊滨区设立中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）。该公司注册资本为人民币
3,000万元，其中，中信重工出资 1,530万元，铁建重工出资 1,080万元，洛阳轨交出资 390万元，中信重工占该公司股权比例的51%。
2、董事会审议情况
本次投资已经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次投资在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司经理层签署该公司设立的相关文件。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况介绍
（一）中信重工机械股份有限公司
统一社会信用代码：9141030067166633X2
类型：股份有限公司（上市）
住所：洛阳市涧西区建设路 206号
法定代表人：俞章法
注册资本：肆拾叁亿叁仟玖佰肆拾壹万玖仟贰佰玖拾叁圆整
成立日期：2008年 1月 26日
经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以
上项目有国家专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）中国铁建重工集团有限公司
统一社会信用代码：91430100794738639Y
类型：有限责任公司
住所：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88号
法定代表人：刘飞香
注册资本：叁拾捌亿伍仟万元整
成立日期：2006年 11月 23日
经营范围：盾构机、隧道施工装备、矿山机械、建筑工程用机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备的制造；机械工程、铁道工程的设计服务；通用机械设备、电气机械设备的销售；盾构机的研发；隧道施工装备的研发；机电生产、加工；电气设备的研发；
机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）洛阳市轨道交通有限责任公司
统一社会信用代码：91410300MA3XDUGT4C
类型：有限责任公司(国有独资)
住所：洛阳市洛龙区开元大道 256号洛阳银行 23楼
法定代表人：马朝信
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2016年 9月 27日
经营范围：轨道交通项目的投资、建设及运营（凭资质证、许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内广告；轨道交通设备销售和租赁；站场物业管理；轨道站线及相关地区地下空间资源及上盖物业开发；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；其他特许经营权的经营、投资业务；土地整理投资经营；房地产项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：洛阳市伊滨区
4、注册资本：人民币 3,000万元，以现金出资
5、出资金额及股权比例：中信重工出资 1,530万元，占比51%；
铁建重工出资 1,080万元，占比36%；洛阳轨交出资 390万元，占比13%。
四、对公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司专心、专注发展隧道掘进装备产业符合国家产业发展政策和中信集团的发展战略；符合公司“核心制造+综合服务商”的新型商业模式，有助于提升公司六大产业板块（重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备、国防装备）之一的重型装备板块的实力，可以填补洛阳市轨道交通高端装备空白，迅速占领轨道交通高端装备技术的至高点，为中信重工培育出一个新产业，打造出一个新的经济增长点。
本次出资由公司自有资金投入，所成立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、存在的风险及应对措施
该控股子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化子公司的法人治理结
构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
本次对外投资事项经公司董事会审议通过后,须按规定程序在当地办理注册登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极与有关机关保持沟通，尽快完成新公司的设立。
六、报备文件
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年 8月 8日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临 031
新疆天富能源股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 3月 13日 11点 0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 3月 13日
至 2019年 3月 13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2019 年度经营计划的议案|√|
|2|关于公司开展资产证券化（四期）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已于2019年1月31日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关会议决议于 2019年 2月 1日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
上述议案2已于2019年2月25日经公司第六届董事会第十四次会议
审议通过，相关会议决议于 2019年 2月 26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600509|天富能源|2019/3/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2019年3月12日上午10：30-13：30、下午16：00-18：30到新疆石河子市北一东路 2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：新疆石河子市北一东路 2号 9层新疆天富能源股份有
限公司证券部。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 2月 25日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2019 年度经营计划的议案||||
|2|关于公司开展资产证券化（四期）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2017-042
广州港股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更会计政策概述
（一）会计政策变更日期：2017年6月12日
（二）会计政策变更原因：财政部于 2017年5月10日发布关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知（财会[2017]15号），修改了《企业会计准则第16号-政府补助》，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（三）变更前公司采用的会计政策：本次变更前，公司采用 2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（四）变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司采用财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）
2017年8月23日，公司二届董事会第十二次会议对《关于广州港股份有限公司会计政策变更的议案》进行审议并表决通过上述议案。表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报
表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会结论性意见
公司独立董事对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于广州港股份有限公司会计政策变更的议案》进行了审查，发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是依据财政部 2017年修订及颁布的《关于印发修订<会计准则第 16号——政府补助>的通知》的规定，对公司涉及的财务核算进行调整。公司执行财政部 2017年新修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意本次会计政策变更事项。
公司监事会于 2017年8月23日召开二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于广州港股份有限公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司根据财政部《关于印发修订<会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，进行本次会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-002山东大业股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）于2018年12月 13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本次回购预案经公司2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，详见公司 2019年 1月 3日在上海证券交易所网站公开披露的《大业股份 2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。
根据本次回购方案，本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元，回购股份价格不超过人民币22.00元/股（含22.00元/股）。
根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 2,272,727股，约占公司目前总股本的1.09%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若公司未能实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过之日起3个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：
1、申报期间
2019年1月7日至2019年2月21日，每个工作日9:00-11:30、13:30-16:30；
2、申报联系方式
公司通讯地址和现场接待地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份综合办公楼五楼证券部
邮政编码：262200
联系电话：0536-6528805 传真：0536-6112898
联系人：牛海平、张岚
3、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明：“申报债权”字样。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会 2019年1月4日
股票代码：600385 股票简称：ST金泰 公告编号：2014－069山东金泰集团股份有限公司关于修订
《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2014年 12月 9日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的有关规定以及公司的实际情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。现就《公司章程》和《股东大会议事规则》的具体修订情况公告如下：
公司章程修订新旧对照表
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|序号|修订前序号及内容|修订后序号及内容|
|1|第十五条：“公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 同股同权、同股同利。”|第十五条：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”|

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|2|第四十三条：“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:(一) 董事人数不足五人时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”|第四十三条：“有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”|
|3|第八十九条：“出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”。|第八十九条：“出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为|

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|-|
|‘弃权’。”|

股东大会议事规则修订新旧对照表
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|序号|修订前序号及内容|修订后序号及内容|
|1|第二十条：上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条：上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|2|第三十一条：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。上市公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不|第三十一条：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小|

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||计入出席股东大会有表决权的股份总数。|投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。上市公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第三十六条：出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|第三十六：出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其|

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|-|-|-|
|||所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|
|4|第四十五条：公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。|第四十五条：公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。|
|5|第四十八条：本规则为公司章程的附件，自公司股东大会批准通过之日起施行。|第四十八条：本规则自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。|

本次《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一四年十二月十一日
上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币10亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本次债券发行工作已于2015年3月24日结束，实际发行规模10亿元，最终票面利率为4.92%。
特此公告。
（此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海实业发展股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年月日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016-099债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02永泰能源股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年7月18日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 27层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,182,765,298|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.71|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,182,765,298|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司全资子公司华兴电力股份公司所属子公司投资设立热力公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,182,765,298|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司向西藏信托有限公司申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对|||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|A股|5,182,754,098|99.9997|11,200||0.0003|0|0|

4、议案名称：关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,182,754,098|99.9997|11,200|0.0003|0|0|

5、议案名称：关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意|||反对||弃权||
||票数|比例（%）||票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,182,654,998||99.9978|110,300|0.0022|0|0|

6、议案名称：关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,182,654,998|99.9978|110,300|0.0022|0|0|

7、议案名称：关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,182,654,998|99.9978|110,300|0.0022|0|0|

8、议案名称：关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,182,654,998|99.9978|110,300|0.0022|0|0|

9、议案名称：关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对|||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|A股|5,182,659,998|99.9979|105,300||0.0021|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第3项至第9项议案为特别议案，上述议案获得有效表决权股份
总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁启伟律师、谢静律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司2016年7月19日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-006山东先达农化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于 2018年 3月 30日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2018年4月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2017年 1-12月，公司实现营业收入 111,888.22万元、利润总额 13,381.02万元、净利润 11,010.65万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,156.49万元。监事会认为：
1、《2017年年度报告及摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合国家财政部相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司董事、监事 2017年度薪酬情况及 2018年薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会2018年4月12日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2019-085长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会 2019年度第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2019年度第八次临时会议于2019年11月29日上午以通讯方式召开，公司已于 2019年 11月 26日发出召开本次会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-086）
本议案表决情况：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-087）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2015-050大连港股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年11月9日收到控股股东大连港集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，集团公司通过港股通增持了本公司H股股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年11月9日，集团公司通过港股通增持本公司H股1,442万股，约占本公司总股本的0.33%。
1、本次增持前，集团公司持有本公司股票2,361,806,592股（其中：A股2,308,806,592股，H股53,000,000股），约占本公司总股本的53.36%。
2、本次增持后，集团公司持有本公司股票2,376,226,592股（其中：A股2,308,806,592股，H股67,420,000股），约占本公司总股本的53.69%。
二、后续增持计划
基于对本公司未来发展的信心和目前股价的合理判断，集团公司计划拟在未来六个月内（自本次增持之日起算）继续在二级市场依法择机增持本公司H股股份，增持金额拟不低于前次减持金额的20%，即增持金额不低于1.54亿元（含本次已增持金额）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注大连集团有限公司增持本公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2015年11月10日
航天长征化学工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现就公司 2017年 8月 4号召开的第二届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案的独立意见
我们听取了公司对本次关联交易事项的汇报说明，就相关关联交易的合理性、必要性、公允性等问题进行了讨论，认为：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，公司与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的事项，有利于公司争取订单，推进项目进展，同时通过将客户商业信用转化为金融机构借贷信用，有助于降低公司的收款风险，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求，不存在损害股东和上市公司利益的情形。公司关联董事在表决时进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，审议程序合规。
该议案尚需提交公司股东大会审议，会议审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意该关联交易。
二、关于聘任公司 2017年度审计机构的议案的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的
会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2016年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：胡迁林、陈敏、刘斌
二〇一七年八月四日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017-026号
福建实达集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年3月17日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于2017年3月23日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加会议的监事人数 3人。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：鉴于公司第八届监事会任期即将届满，同意公司进行监事会换届选举，并同意推荐张建先生、李丽娜女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。
该议案还须提交公司股东大会审议。上述非职工监事候选人的简历附后。
此外，根据公司工会第六届第二次委员会会议决议，公司工会委员会委派范水招女士为公司职工监事。范水招女士的简历附后。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会2017年3月24日
附：
非职工监事候选人简历
1、张建：男,1956年 1月出生,汉族,1975年 7月参加工作,中共党员,毕业于厦门大学计划统计专业,本科学历,经济师职称。曾任福建省石油总公司计划处计划科科长,厦门石油公司经理助理、采购调运处副处长兼经营科科长,福建省闽穗石油化工联营公司总经理,福建电子信息(集团)有限责任公司企业管理部部长,福建福日半导体器件厂厂长、党委书记,福建省计算机外部设备厂厂长,福建实达电脑集团股份有限公司副总裁、董事。2006年 1月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事会主席。
2、李丽娜：女，1950年 11月出生，汉族，大专学历，1969年参加工作，曾任山西建筑机械厂统计、福州针织染整厂会计、福建广播电视网络投资有限公司财务经理，现任昂展投资咨询有限公司财务经理。2011年1月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事。
职工监事简历
1、范水招：女，1977年10月出生，汉族，大专学历。1997年参加工作，历任福建友顺、嘉祥、三源房地产开发有限公司行政副经理、福州开成房地产开发有限公司总经理助理。2011年进入实达集团，曾任福建实达集团股份有限公司基建办负责人，现任福建实达集团股份有限公司总裁办副主任。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-020
江苏利通电子股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月7日 14点30分
召开地点：江苏省宜兴市东山西路 70号宜兴大酒店一层康乃馨厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月7日
至2019年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2018 年度财务决算的报告|√|
|4|审议公司2018 年度报告及报告摘要|√|
|5|审议修订《公司章程》的议案|√|
|6|审议公司2018 年度利润分配方案|√|
|7|审议公司董事 2018 年度的考核及薪酬|√|
|8|审议公司监事 2018 年度考核及薪酬|√|
|9|选举孙国锋先生为公司一届董事会董事|√|
|10|审议聘任公司 2019 年度审计机构的议案|√|

注：公司独立董事将在年度股东大会做述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于 2019年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603629|利通电子|2019/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡 2019年 4月 26日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东可以按以下时间、地点办理出席会议登记手续：
办理时间：2019年5月6日上午9:30分-11:30分，下午1:30分-5:00；
办理地点：公司董事会办公室；
地 址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司。
电 话：0510-87600070；
联系人：戴亮。
股东也可以以信函或传真方式在2019年5月6日下午5:00前（以收到时间为准）登记。（通过信函或传真方式登记的请注明联系电话，以便联系。）
通讯地址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司；
电 话：0510-87600070；
传 真：0510-87600680；
邮 编：214241；
e-mail：zqb@lettall.com；
联系人：戴亮。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2019年4月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏利通电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2018 年度财务决算的报告||||
|4|审议公司2018 年度报告及报告摘要||||
|5|审议修订《公司章程》的议案||||
|6|审议公司2018 年度利润分配方案||||
|7|审议公司董事 2018年度的考核及薪酬||||
|8|审议公司监事 2018年度考核及薪酬||||
|9|选举孙国锋先生为公司一届董事会董事||||
|10|审议聘任公司2019年度审计机构的议案||||

注：公司独立董事将在年度股东大会做述职报告。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临 2015-040成都前锋电子股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2015年 8月 14日公司八届一次董事会审议通过的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》（内容详见公司于 2015年 8月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》临 2015-026号）。公司于 2015年 8月 26日与交通银行股份有限公司四川省分行签订协议，使用自有资金 4900万元购买了《交通银行“蕴通财富﹒日增利”集合理财计划协议（期次型）》理财产品。（内容详见公司于 2015年 8月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《成都前锋电子股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》临 2015-034号）。
2015年 11月 25日，按照协议约定，公司已收回本金 4,900万元，取得收益 495,369.86元。上述理财产品已按协议执行完毕。
截至本公告日，公司购买银行理财产品余额为 0万元。
特此公告。
成都前锋电子股份有限司
董事会
二○一五年十一月二十五日