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证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-102深圳市迪威视讯股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2017年11月1日（星期三）下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月31日15:00至2017年11月1日15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权股份121,139,500股，占公司有表决权股份总数的40.3476%。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 121,139,500股，占上市公司总股份的40.3476％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份121,139,500股，占上市公司总股份的40.3476％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》
对于此项特别决议，表决结果如下：
表决结果：同意票数为121,139,500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果如下：
表决结果：同意票数为121,139,500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司 2017年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2017年 11月1日
备查文件：
1、深圳市迪威视讯股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-10攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于鞍澳公司向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）拟向本公司实际控制人鞍钢集团公司（以下简称“鞍钢集团”）下属子公司鞍钢集团香港有限公司（以下简称“香港有限”）借款 16,900万美元（按 2014年 2月 27日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币 103,468.56万元），用于卡拉拉铁矿项目。借款金额根据卡拉拉项目实际用款进度进行，借款利息为香港有限与借款有关的成本及费用，利率参考伦敦三月期同业拆借利率（LIBOR）上浮 100至 200个基点，借款期限为一年期。
鞍钢集团为本公司实际控制人，香港有限为鞍钢集团下属全资子公司，鞍澳公司为本公司下属全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易有关议案已经本公司 2014年 3月 10日召开的六届第八次董事会审议通过，在对此议案进行表决时，关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林回避了表决，议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
全体独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
香港有限注册资本 787,769,350港元。经营业务主要为销售鞍钢集团生产的钢铁产品。
经营地址：香港湾仔港湾道 1号会展广场办公大楼 34楼 12-13室；
法定代表人：张晓刚；
香港有限财务状况：截止 2013年 12月 31日母公司财务报告（未经审计）:总资产为 1,003,941万元，总负债为 879,809万元，净资产为 124,132万元；2013年营业收入为 1,684,250万元，净利润为 6,117万元。
三、关联交易标的基本情况
为了向卡拉拉项目提供短期营运资金，降低融资成本，鞍澳公司拟向公司实际控制人鞍钢集团下属子公司香港有限借款。预计借款总额 16,900万美元（按 2014年 2月 27日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币 103,468.56万元），借款金额根据卡拉拉项目实际用款进度进行，借款利息为香港有限垫付的与借款有关的成本及费用，利率参考伦敦三月期同业拆借利率（LIBOR）上浮 100至 200个基点，借款期限为一年期。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
鞍澳公司拟向香港有限借款 16,900万美元（按 2014年 2月 27日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币 103,468.56万元），用于卡拉拉项目短期营运资金需求。由于香港有限在海外资信度较高，其融资能力和融资成本较本公司更有优势，借款利息为香港有限垫付的与借款有关的成本及费用，利率参考伦敦三月期同业拆借利率（LIBOR）上浮 100至 200个基点，香港有限不向公司收取额外费用，不会损害公司及全体股东利益。
五、累计关联交易情况
除本次借款外，鞍澳公司曾在2013年度向香港有限借款11,300万美元，具体请详见本公司于 2013年 8月 21日发布《关于鞍澳公司向关联方借款
的关联交易公告》（公告编号：2013-46）。除上述关联借款及其产生的利息和相关费用之外，鞍澳公司与香港有限无其他关联交易。
六、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为卡拉拉项目筹集短期营运资金。同时，由于香港有限在海外资信度较高，其融资能力和融资成本较本公司有优势，香港有限在其融资成本及费用之外，不向公司收取额外费用，不会损害公司及全体股东利益。公司董事会在审议此事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-049
江苏云意电气股份有限公司
关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开的第三届董事会第十四次会议经审议通过了《关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》，同意公司本次对应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更。现将有关情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
（一）变更日期：
自本次会计估计变更事项经董事会审议通过之日起执行。
（二）变更原因：
随着公司业务不断发展，公司新增的光伏发电项目完成并网发电后，公司增加了光伏发电收入及相关应收补贴款，鉴于光伏行业电费补贴受政府财政结算进度影响，相关补贴款回款期较长，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司将结合光伏发电行业及公司实际业务情况，对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项相关会计估计进行变更。
（三）变更内容：
变更前采用的会计估计：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额额标准 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，合并报表范围内关联方组合
按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益
（2）账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|50|
|100|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用单项计提坏账准备的理由 风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额额标准 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账
合并报表范围内关联方组合
准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，
按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益
光伏发电应收补贴组合（本次
应收光伏发电补贴款不计提坏账准备
新增）
（2）账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|50|
|100|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用单项计提坏账准备的理由 风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
二、本次会计估计变更对公司的影响
（一）本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；
（二）根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次对应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定，本次会计估计变更具有合理性、合法性。
四、独立董事意见
我们认为，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善应收款项风险管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、江苏云意电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-090四川泸天化股份有限公司
董事会六届二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届二十九次会议通知于 2017年 11月 13日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017年 11月24日10： 00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
1、审议《关于转让所持泸州弘润资产经营有限公司股权的议案》相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 11月 25日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-011
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1875号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由 6,500万元增加至 8,617万元。公司于 2017年 12月 20日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更并实施<陕西盘龙药业集团股份有限公司章程（草案）>及办理工商变更登记等事项的议案》，具体内容详见公司 2017年 12月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91610000223472005U
名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园
法定代表人：谢晓林
注册资本：捌仟陆佰陆拾柒万元人民币
成立日期：1997年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、颗粒剂、茶剂合剂、酒剂、原料药（醋酸棉酚）的生产、销售；中药材收购（国家禁止与专控的品种除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-116广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）将于2016年11月22日（星期二）开市起复牌。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）因正在筹划重大事项，公司股票于2016年10月28日开市起停牌，并于2016年11月11日开市起转入重大资产重组事项停牌。公司分别于2016年10月28日、2016年11月4日、2016年11月11日、2016年11月18日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-103）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-105）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-113）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-115）。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）将于2016年11月22日（星期二）开市起复牌，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组基本情况
根据公司战略规划，为进一步巩固公司在汽车核心零部件及智能消费电子等新兴产业的战略布局，提升公司的持续盈利能力和整体价值，延伸公司产业链，创造新的利润增长点，公司筹划了本次重大资产重组事项。本次重大资产重组标的公司主要业务为三元锂离子电池的研发、生产及销售，双方根据初步协商结果签订了合作意向书，公司拟以增资或/及购买股权方式收购交易对方部分或全部股权。
二、停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项准备工作，组织法律顾问、审计、评估等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组事项进行了多次的磋商、论证。
停牌期间，公司按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因、决策过程及对公司的影响
（一）终止的原因
停牌期间，公司、交易相关各方及中介机构等积极推进本次重大资产重组事项。在综合考虑标的公司经营状况以及公司的收购成本、投资风险等因素的情况下，相关各方就本次重大资产重组关键事项进行了深入讨论和沟通，若继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
（二）决策程序
公司于 2016年 11月 21日组织公司非独立董事召开投资专项会议，经审慎研究论证达成一致意见，决定终止本次重大资产重组事项，并已发函告知标的公司。
（三）对公司的影响
公司终止筹划本次重大资产重组不会对公司生产经营和股东权益产生影响，也不会对公司长期发展造成影响。未来公司将继续借助资本市场积极寻求外延式发展机会，逐步完善“光科技应用”、“智能消费电子”、“智能高端制造”、“汽车核心零部件”四大领域的产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值。
四、公司承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》
等相关规定，终止筹划本次重大资产重组事项后，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。
五、公司股票复牌安排
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）将于 2016年 11月 22日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于终止筹划本次重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年 11月 21日
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017年7月21日召开的公司第二届董事会第十四次（临时）会议就相关议案发表如下独立意见：
1、《关于部分变更募集资金投资项目实施地块形状的议案》
我们认为公司本次部分变更募集资金投资项目实施地块形状有助于募投项目的顺利实施系由于金山科技工业园规划的变动，公司积极配合金山科技工业园管理委员会的要求，且置换的地块不影响公司募投项目的开展，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次部分变更实施地块形状，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
2、《关于部分变更募集资金用途的议案》
经审核，公司独立董事认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，全体独立董事同意本次部分变更募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
我们认为公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经
营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司独立董事薪酬标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为潘红波关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见签署页）
独立董事：
潘红波
年 月 日
（本页无正文，为徐伟箭关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见签署页）
独立董事：
徐伟箭
年 月 日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-028
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月19日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，本次会议通知于2017年4月14日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下议案：一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原预计于2017年5月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组方案具有一定的复杂性，对公司未来发展影响重大，且本次重组的审计、评估工作尚未全部完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书。公司计划向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜，停牌时间自2017年5月6日起不超过3个月，即自停牌首日起累计不超过6个月。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。此项议案获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年5月5日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。此项议案获得通过。
详细内容请见 2017年 4月 20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
三、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
公司与本次交易标的深圳市诚亿自动化科技有限公司（以下简称“诚亿自动化”）、广东新宇智能装备有限公司（以下简称“广东新宇”）、深圳市达力旺达科技有限公司（以下简称“达力公司”）、苏州镒升机器人科技有限公司（以下简称“镒升科技”）全体股东分别签署了《框架协议》。丁剑平先生为公司实际控制人，同时丁剑平先生为诚亿自动化、广东新宇、达力公司、镒升科技的股东之一。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。此项议案获得通过。
详细内容请见 2017年 4月 20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-037恒锋工具股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购注销涉及人数 3人，本次回购注销的限制性股票数量为 22,000股，占本次回购注销前公司总股本 104,940,712股的0.02%。
2.截至 2018年 8月 6日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3.本次回购注销完成后，公司总股本由 104,940,712股变更为
104,918,712股。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2017年6月19日，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
3.2017年6月19日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情
况进行了说明。
4.2017年7月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案。
5.2017年7月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6.本次限制性股票授予日为2017年7月26日，首次授予股份的上市日为2017年9月18日。
7.2018年4月23日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对3名激励对象已获授但尚未解锁的22,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为17.67元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为公司回购该等3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
8.2018年5月15日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
9.2018年7月20日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司于2018年7月10日实施完成了2017年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由17.67元/股调整为17.41元/股。
二、本次限制性股票回购注销情况
1.本次回购注销原因、数量及价格
5月15日公司召开的2017年年度股东大会审议通过。鉴于原 3名激励对象张碧栋、马燕林、王侃斐因离职导致不再具备激励资格，根据《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司决定对前述 3名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 22,000股进行回购注销。
2018年7月10日，公司实施完成了2017年度权益分派方案，以公司总股本104,940,712股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.606096元人民币（含税）。根据《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2018年7月20日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司于2018年7月10日实施完成了2017年度权益分派方案，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由17.67元/股调整为17.41元/股。
公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。
2.本次回购注销完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具天健验〔2018〕250号验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2018年 8月 6日完成。回购注销完成后，公司总股本由 104,940,712股变更为104,918,712股。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动（回购注销）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|74,685,677|71.17|-22,000|74,663,677|71.16|
|首发前限售股|69,760,965|66.48||69,760,965|66.49|
|首发后限售股|3,315,712|3.16||3,315,712|3.16|
|股权激励限售股|1,609,000|1.53|-22,000|1,587,000|1.51|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|30,255,035|28.83||30,255,035|28.84|
|三、总股本|104,940,712|100|-22,000|104,918,712|100|

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
关于与关联方投资设立产业基金完成私募投资基金备案的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-035广州市爱司凯科技股份有限公司
关于与关联方投资设立产业基金完成私募投资基金备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月18日,广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》（公告编号：2016-031），同意公司使用自有资金认缴出资2,000万元人民币与关联方广州德同投资管理有限公司共同发起成立产业基金，并于同年10月11日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。经市场监督管理局最终核准名称为杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德驭投资”），该产业基金已完成工商注册登记手续，取得了营业执照。
具体内容详见公司于2017年2月20日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-002）。
近日，公司收到了德驭投资的通知，该产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，情况如下：
基金名称：杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广州德同投资管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案编号：ST6045
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-021深圳市优博讯科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：优博讯，证券代码：300531）自2018年12月11日开市起停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-090）。2018年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年12月14日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年12月17日开市起复牌。
2018年12月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第51号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。公司于2019年1月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的议案》，并于2019年1月3日披露了相关公告。公司于2019年2月2日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-013）。截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。根据本次重大资产重组工作的需要，公司于2019年2月20日召开第三届董事
会第七次会议审议通过了《关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案》，同意公司增加中信证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，与东兴证券股份有限公司共同推进本次重组的相关工作。
截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需再次公司召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年1月3日披露的《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月4日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2019-023
广东星徽精密制造股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年3月22日下午14:30时。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月 21日 15:00至 2019年 3月 22日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长蔡耿锡先生
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 17人，代表公司股份 191,490,927股，占公司股份总数的60.2191%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表 5人，代表公司股份 117,909,259股，占公司股份总数的37.0795%；参加网络
投票的股东12人，代表公司股份73,581,668股，占公司股份总数的23.1396%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意191,483,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意24,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.8254％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.1746％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意191,483,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意24,300股，占出席会议中小股东所持股份的77.1429％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.8571％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-091
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长顾燕芳女士。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 11月 1日（星期三）下午 15:00至17:00；
（2）网络投票时间：2017年 10月 31日至 2017年 11月 1日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 11月 1日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2017年 10月 31日下午 15:00至 2017年 11月 1日 15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 6人，代表有表决权的股份为 267,113,113股，占公司有表决权股份总数的37.3043%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 5人，代表股份 267,111,714股，占公司总股本的37.3041%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,399股，占公司总股本的0.0002%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 2人，代表股份 705,799股，占公司总股本的0.0986%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份为 704,400股，占公司总股本的0.0984%。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 1,399股，占公司总股本的0.0002%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于选举迟为国先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决结果：
267,111,714股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
1,399股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决结果：
704,400股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8018%；
1,399股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1982%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，迟为国先生当选公司第四届董事会董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事进行表决如下：
（1）关于选举常晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：
267,111,714股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决结果：
704,400股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8018%；
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，常晖先生当选公司第四届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
（2）关于选举姜军先生为公司第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：
267,111,714股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决结果：
704,400股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8018%；
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，姜军先
生当选公司第四届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年第五次临时股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
三维通信股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。
第三条公司证券投资包含以下类型：
（一）新股认购（IPO）、增发、配股；
（二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（三）证券交易所认定的其他投资行为。
第四条从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第五条证券投资的资金来源为公司自有闲置资金，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资。
第六条公司进行证券投资的资金规模应与公司资产结构相适应，不得影响公司的正常经营活动。
第七条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。控股子公司未经批准，不得进行证券投资。控股子公司如需开展证券投资，需履行相关程序并获批准后方可实施，若对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度所规定的信息披露程序进行信息披露。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第八条公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及规定的投资权限进行投资操作，严格履行审批程序。独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第九条公司及控股子公司进行证券投资，应确定一个投资额度，该额度不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司股东大会、董事会可以在该额度范围内授权公司董事长或经营管理层决定、实施具体的证券投资行为。（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。）
第三章投资管理与组织实施
第十条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十一条在公司董事长领导下，成立投资管理部，负责证券投资的具体实施，并归口管理公司控股子公司的证券投资活动。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
第十二条公司证券投资人员须树立稳健投资的理念，分析市场走势，对已投资的有关情况做出跟踪，随时向董事长报告证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十三条操盘人员必须严格按经批准后投资方案进行操作。在执行过程中，操盘人员根据市场的变化情况需要调整方案的，应报公司董事长批准。
第十四条公司证券投资负责人须对已投资的有关情况进行跟踪，每月应以书面纪要形式报告本月证券投资情况。每季度结束后 10日内，公司证券投资负责人应编制公司证券投资季度报告，包括但不限于证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况，并抄报公司董事会秘书。
第四章账户管理及核算管理
第十五条公司的证券投资只能在以公司或控股子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资。
第十六条公司开户、转户、销户、资金划拨必须严格遵守公司财务制度。
公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户。
第十七条公司财务部负责证券投资资金的管理。资金进出证券投资资金账户须根据公司财务管理制度按程序审批签字。
第十八条公司进行的证券投资完成后，证券投资负责人应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，并转交财务部作为记账凭证。
第十九条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章证券投资监督和信息披露
第二十条由于证券投资存在许多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求控制风险，监督证券投资行为：
（一）参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务。
（二）公司财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，并会同公司证券投资负责人定期或不定期对证券业务专用帐户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金在使用方向上与投资方案资金使用方向上有出入，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（三）公司审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督，定期或不定期进行相关审计（每半年至少进行一次），充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会及董事会，确保公司资金安全。
（四）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（五）公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（六）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第二十一条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布
任何公司未公开的证券投资信息。
第二十二条公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十三条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十四条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，将按照国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。
三维通信股份有限公司董事会 2016年3月29日