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中信建投证券股份有限公司关于
浙江盾安人工环境股份有限公司 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）|被保荐公司简称：浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）|
|保荐代表人姓名：翟程|联系电话：021-68801575|
|保荐代表人姓名：赵涛|联系电话：010-85130854|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|

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|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年3月 2日|
|（3）培训的主要内容|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规，就董事、监事、高级管理人员买卖股票合规事项进行了培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构均配合保荐机构的持续督导工作。|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．首次公开发行时避免同业竞争的承诺：控股股东之母公司盾安集团于 2004 年 07月 05日承诺：盾安集团及其所控股或参股的企业为避免与公司形成同业竞争，在公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因盾安集团违反上述承诺给公司造成任何直接或间接损失，盾安集团将向公司承担全面的赔偿义务。|是|不适用|
|2．资产重组时避免同业竞争的承诺：控股股东盾安精工于2008年01月02 日承诺：公司发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，盾安精工不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境子公司相同或类似的业务。|是|不适用|
|3．募集资金使用的承诺：发行人于 2016 年 04 月 16 日承诺：“公司承诺在使用闲置自有资金投资理财产品后12 个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。”|是|不适用|
|4、股份限售承诺：北京领瑞投资管理有限公司;国机财务有限责任公司;西藏自治区投资有限公司;中广核财务有限责任公司;舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）于2016年03月18日承诺：认购的股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。|是|不适用|
|5、其他承诺：控股股东盾安精工、控股股东之母公司盾安集团于2016年2月18日出具《承诺函》，承诺：“基于对公司内在价值的认可和公司未来发展前景的信心，为维护资本市场稳定，保护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，自承诺函出具之日至未来一年内（即 2016年2月18日至 2017 年2月 17日）不减持所持公司股份”。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
翟程
年 月 日
赵涛
保荐机构： 中信建投证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-064深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于补选董事的议案》，同意因公司2018年度权益分派实施资本公积金转增股本而增加注册资本，变更后公司总股本由321,492,746股增至 482,239,119股，以及同意选举王慧星先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体信息详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网上披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-056）。
2019年 7月 9日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更申请，现将相关情况公告如下：
备案前其他董事信息（董事长除外）：赵伟宏（董事）、彭和平（董事）、陈乘贝（董事）、郑康（董事）、魏锋（董事）、柳木华（董事）、肖映辉（董事）
备案后其他董事信息（董事长除外）：魏锋（董事）、彭和平（董事）、柳木华（董事）、王慧星（董事）、赵伟宏（董事）、郑康（董事）、陈乘贝（董事）、肖映辉（董事）
变更前认缴注册资本总额（人民币万元）：32,149.2746
变更后认缴注册资本总额（人民币万元）：48,223.9119
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-016江苏常铝铝业股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押暨新增质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”，铝箔厂持有公司股份 184,178,730股，占公司总股本的25.42%；截止本公告披露之日，铝箔厂暂未完成证券账户名称变更）的通知，铝箔厂近日将此前已质押的本公司股票部分解除质押以及将部分股票新增质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|原质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|常熟市铝箔厂|是|5280万股|2016年3月28日|2017年10月31日及2018年2月6日|东吴-建行-涌金42号定向资产管理计划|28.67%|因资金安排及财务规划变动，需要部分提前购回。|

二、本次新增质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂|是|1900万股|2018年2月6日|不超过资金到账后两年|中国建设银行股份有限公司常熟分行|10.32%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，铝箔厂累计被质押的公司股份合计10075万股，占其持有公司股份的54.70%，占公司总股本的13.91%。铝箔厂所持本公司股份累计被质押明细
如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂|是|3500万股|2016年3月22日|2020年3月23日|中国工商银行股份有限公司常熟支行|19.00%|
|常熟市铝箔厂|是|1475万股|2017年5月26日|2018年5月25日|中银国际证券有限责任公司|8.01%|
|常熟市铝箔厂|是|1500万股|2017年10月11日|2018年10月13日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|8.14%|
|常熟市铝箔厂|是|1700万股|2017年10月24日|2018年10月27日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|9.23%|
|常熟市铝箔厂|是|1900万股|2018年2月6日|不超过资金到账后两年|中国建设银行股份有限公司常熟分行|10.32%|
|合计|--|10075万股|--|--|--|54.70%|

铝箔厂资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在平仓风险。
附：1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
2、股票质押购回委托单。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年二月十日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于本次重大资产出售所采取的保密措施
及保密制度的说明
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司99.03%股份、金鹰基金管理有限公司24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股份，其中，公司出售其持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份，中信证券以向公司及广州越秀金控非公开发行股份的方式支付交易对价。交易完成后，公司及广州越秀金控将不再持有广州证券股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：一、公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构，与中信证券联合聘请了资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构及中信证券签署了《保密协议》。公司与上述中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露本次交易所提供的保密信息。
三、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
四、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。公司已对本次重组的内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票情况进行了自查，并拟向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属股票账户，确保没有发生内幕交易。
综上，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，本次交易的相关中介机构及经办人员严格遵守了保密义务；公司控股股东实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中介机构及相关人员不存在利用该内幕信息买卖上市公司股票的情形。
特此说明。
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2019年 1月 10日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对关联交易的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》、《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》及《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务公司”）是经中国人民银行银复[2000]243号文件批准设立的非银行金融机构，为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）的控股子公司，主要为中国电子内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。中电财务公司注册资本人民币
175,094.3万元，其股东结构如下：
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|股东名称|（单位:万元）|持股比例|
|中国电子信息产业集团有限公司|73,478.90|41.9654%|
|南京中电熊猫信息产业集团有限公司|44,000.00|25.1293%|
|中电广通股份有限公司|24,000.00|13.7069%|
|武汉中原电子集团有限公司|10,000.00|5.7112%|
|长城科技股份有限公司|10,000.00|5.7112%|
|中国电子进出口总公司|8,685.70|4.9606%|

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|中电智能卡有限责任公司|3,756.00|2.1451%|
|中国中电国际信息服务有限公司|1,173,70|0.6703%|
|合 计|175,094.30|100.00%|

由于中电财务公司为中国电子的控股子公司，与公司同受中国电子控制而构成关联关系。
二、中电财务公司作为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
三、公司与中电财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司根据具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中电财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对中电财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了中电财务公司的业务与财务风险状况。我们同意评估报告对中电财务公司所做的评判。
五、为了防范、控制和化解公司及其控股子公司在中电财务公司存款的风险，维护资金安全，公司制订了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。我们认为，风险处置预案工作分工明确，职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险。
六、中电财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容
和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
在上述风险控制的条件下，向公司及其控股子公司提供相关金融服
务。
七、根据《股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。会议的召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、按照相关规定，与中电财务公司发生的关联交易应提交股东大会审议。
独立董事：
余传利___________ 刘桥_____________
胡北忠___________ 张瑞彬___________
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-098
远大产业控股股份有限公司
关于完成注册资本、经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2016年10月27日召开的第八届董事会2016年度第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，该事项已经公司2016年第五次临时股东大会审议批准（详见本公司于2016年10月29日、2016年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
近日，公司领取了江苏省工商行政管理局核准颁发的新《营业执照》（统一社会信用代码为：9132000013898927XM），具体变更登记事项如下：
一、注册资本的变更
变更前注册资本：29931.7269万元整。
变更后注册资本：59863.4538万元整。
二、经营范围的变更
变更前经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易；自有房屋及场地租赁。
变更后经营范围：实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，自营房屋及场地租赁。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-018宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月25日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月21日出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号）。2018年8月21日、2018年9月21日、2018年10月22日、2018年11月21日、2018年12月21日、2019年1月21日、2019年2月21日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2018-064，2018-071，2018-085，2018-093，2018-099，2019-004，2019-011）。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的工作
1、资产交付及过户
2018年6月28日，本次交易的标的资产宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）在宁海县市场监督管理局完成工商变更登记手续，并取得了宁海县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330226308939428Q）。
标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有双林投资100%股权。上述资产过户情况具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-053）。
2、验资情况
2018年 5月 15日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
2018年 7月 2日，公司公告了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-052），2017年度权益分派股权登记日为 2018年 7月 9日，除权除息日为 2018年 7月 10日，权益分派方案为以公司现有总股本 400,769,246股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金。上述权益分派方案已于 2018年7月 10日实施完毕。
根据公司 2017年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行调整，发行价格由25.13元/股调整为24.98元/股，发行数量调整为64,948,757股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司实施2017年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-056）。
2018年7月11日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运〔2018〕验字第 90049号《验资报告》，经其审验，本次变更后公司注册资本总额为 465,718,003元，股本为465,718,003股，每股面值1元。
3、股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份 64,948,757股已完成登记手续。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为2018年7月30日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
5、现金对价支付情况
2018年 9月，公司已向此次交易对手方双林集团股份有限公司等支付了此次交易对价中现金对价的60%，合计406,548,000元。
二、后续尚需完成的事项
截止本公告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 73,943.68万元。本次募集配套资金拟用于标的公司年产 36万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。公司将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-088
盈方微电子股份公司关于终止筹划重大资产重组事项
暨公司股票复牌公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 11月 11日开市起复牌。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 9月 7日开始停牌。公司于 2015年 9月 8日公告了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-066）和《关于子公司签署<BB系列优先股出售框架协议>的公告》（公告编号：2015-065），并于 2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-067、公告编号：2015-070、公告编号：2015-072）。2015年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-074），并于 2015年 10月 14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月4日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-075、公告编号：2015-078、公告编号：2015-079、公告编号：2015-081）。
截止目前，鉴于公司与交易方就相关交易条件无法达成一致意见，经公司谨慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
Altair Semiconductor Ltd.
2、筹划的重大资产重组基本内容
公司全资子公司上海盈方微电子有限公司于 2015年 9月 7日与 Altair SemiconductorLtd.（以下简称“Altair”）签署《BB系列优先股出售框架协议》，拟认购 Altair BB系列优先股，标的总金额约 5000万美元。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，为有序推进本次资产重组涉及的相关工作，公司聘请信达证券股份有限公司、浙江六和律师事务所、致同会计师事务所和中联资产评估集团担任本次重大资产重组的中介机构，并积极组织开展尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司与相关各方就本次重组事项进行了多次沟通协商和论证，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告及继续停牌公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划的原因
根据初步尽职调查结果，交易双方就业绩补偿承诺、价款支付等一些核心条款未达成一致，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面
临较大不确定性，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
四、终止本次重大资产重组的审议情况
本次终止重大资产重组事项已经公司于 2015年 11月 10日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺：自本公告披露之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、证券复牌安排
经公司申请，公司股票将于 2015年 11月 11日开始复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-091深圳英飞拓科技股份有限公司
关于终止收购巴西百康电子工贸有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）与巴西百康电子工贸有限公司（Bycon Industry and Trade of Electricity Electronics SA以下简称“百康公司”）于2013年4月2日签订《股权收购意向书》。公司有意以不超过人民币9550万元以现金收购的方式收购巴西百康电子工贸有限公司100%的股
权。本收购项目不构成关联交易，收购金额预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。具体内容见《关于签订股权收购意向书的公告》，刊登于2013年4月3日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2013年4月8日第二届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于股权收购意向书的议案》，同意公司与巴西百康电子工贸有限公司四位股东签订的《股权收购意向书》生效。具体内容见《第二届董事会第三十八次会议决议公告》，刊登于2013年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2014年12月26日第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于终止收购巴西百康电子工贸有限公司的议案》，同意终止收购巴西百康电子工贸有限公司。
二、终止收购股权的原因
自2013年4月2日公告签署股权收购意向书后，公司聘请专业机构进行尽职调查工作，经双方多次友好协商，未能就并购具体事项达成一致意见，双方决定终
止终止本次股权收购项目。
三、终止收购股权对公司的影响
终止本收购项目，不会对公司正常经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划。
四、备查文件
1、深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-056广西河池化工股份有限公司
关于控股股东变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”、“河池化工”）于2019年8月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》。现将具体情况公告如下：一、原承诺事项内容及履行情况
2016年 4月 6日，公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与公司原控股股东广西河池化学工业集团公司（以下简称“河化集团”）签署了《广西河池化工股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”，银亿控股在《股份转让协议》中承诺“为有利于河池化工的持续稳定发展，银亿控股保证在股份过户日起五年内持有目标公司股份不低于29.59%。”
2016年 4月 9日，银亿控股披露《详式权益变动报告书》时作出承诺“从河池化工股权过户至本公司起，五年内任一时点对河池化工的持股比例不低于本次受让的持股比例（29.59%）。”
截至本公告披露日，银亿控股严格履行了上述承诺。
二、承诺变更的原因及变更后的承诺内容
1、承诺变更的原因
公司控股股东本次变更承诺事项，系基于公司持续稳定发展的需求，考虑公司未来因再融资、并购重组等原因增发股份可能间接导致银亿控股的持股比例低于其目前持股比例。本次承诺变更，有利于公司引进战略投资者，改善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于提升公司抗风险能力，保护公司、公司股东特别是中小股东的利益。
银亿控股上述维持持股比例的承诺，系其在收购公司控股权时，依据原控股股东河化集团公开征集受让方的条件作出的承诺，并非依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文
件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺，且银亿控股在作出承诺时未
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-056明确表明其不可变更。
（2）变更后的承诺内容
银亿控股上述维持持股比例的承诺拟变更为：从河池化工股权过户至银亿控股之日起五年内不主动减持本次受让的8700万股河池化工股份。
除变更上述维持持股比例承诺外，银亿控股其余承诺事项不变。
三、独立董事意见
公司控股股东银亿控股变更承诺事项的审议、决策程序及内容符合《公司法》《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，变更后的承诺未损害公司和其他股东利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为控股股东变更承诺议案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。
五、其他说明
1、银亿控股将在股东大会审议承诺变更议案时回避表决。
2、本次承诺事项的变更，尚需提交公司股东大会审议，能否经公司股东大会审议通过存在着不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2019年8月30日
第五届董事会 2015年度第十七次临时会议决议公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-097
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2015年度第十七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015年度第十七次临时会议通知于 2015年 11月 12日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015年 11月 19日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）向河北银行广安街支行（简称：河北银行）申请 13,000万元的授信额度，额度有效期为 12个月。华素制药可在 12个月内向河北银行申请单笔期限不超过 24个月的流动资金贷款，本公司为此笔贷款提供信用担保。
该事项已经第五届董事会 2015年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015年第六次临时股东大会批准实施。
截至目前，河北银行已放款 3,000万元。经与河北银行协商，华素制药拟向河北银行申请剩余 10,000万元的流动资金贷款，本公司除提供信用担保外，补充房地产抵押担保。抵押物如下：
1.本公司拟将位于中关村南大街32、甲32、34号 2号楼二层住宅用房（建筑面积为 1,434.01平方米，分摊的土地面积为 179.33平方米）抵押给河北银行；
2.本公司拟将位于北京市海淀区中关村大街18号五层部分综合用
第五届董事会 2015年度第十七次临时会议决议公告 共 2页房（房产面积 5,028.58平方米，分摊的土地面积为 563.73平方米）抵押给河北银行。
本公司同意为华素制药上述贷款事宜补充提供抵押担保。华素制药已出具书面《反担保函》。
经河北银行指定的河北国信房地产估价事务所有限公司对本公司所属位于北京市海淀区中关村南大街32、甲32、34号 2号楼二层住宅用房房地产进行抵押价格评估（含地价）并出具评估报告（冀国信房估【2015】1714号），于估价时点 2015年 9月 10日的评估总价值为人民币 5,461万元；
经河北银行指定的河北国信房地产估价事务所有限公司对本公司所属位于北京市海淀区中关村大街 18号五层部分综合用房进行抵押价格评估（含地价）并出具评估报告（冀国信房估【2015】1713号），于估价时点 2015年 9月 10日的评估总价值为人民币 15,070万元。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2015-098号。
备查文件：
第五届董事会 2015年度第十七次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年十一月十九日
北京国枫凯文律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0074号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2014年 3月 27日召开的第五届董事会第五次会议决定召集的。2014年3月28日，以岭药业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》和《石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场记名投票表决的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年4月12日上午9：00在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室召开，会议由吴以岭主持。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由以岭药业第五届董事会第五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2、根据出席现场会议股东签名并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计15人，代表股份数336,387,466股，占以岭药业股本总额的59.66%。出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于减少公司注册资本的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会以现场记名投票的表决方式进行。计票人及监票人统计了上述议案的表决结果并予以宣布。
经查验，上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
经查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
杨权
韩蓓
2014年4月12日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-105视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司
完成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 29日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金向全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资的议案》，计划使用部分募资资金 10000万元向全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）增资。
2015年10月29日，艾特凡斯取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》（[2015]年第83781602号），艾特凡斯注册资本由“1000万元”变更为“11000万元”。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014-066公司关于收到沈阳市财政局拨付的固定资产补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 10月 30日取得沈阳市财政局拨付的固定资产投资补助资金1462万元。相关情况说明如下：
项目名称：异地改造建设项目一期工程
补助情况：沈阳市财政局根据市政府批准的 2014年市支持重点产业发展专项资金第四批工业专项项目计划，下达东北制药集团股份有限公司“异地改造建设项目一期工程”固定资产投资补助资金 1462万元。
公司将按照《企业会计准则》的相关规定将该笔资金作为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入各期损益。具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。上述资金的取得不会影响公司《东北制药集团股份有限公司 2014年全年业绩预告》（公告编号2014-065）对2014年全年业绩的预测结果。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-024债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）、浙江万马新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）预计2017年将向浙江万马海立斯新能源有限公司（以下简称“海立斯”）采购充电桩产品和接受劳务发生的日常关联交易总额不超过4,000万元，同时授权董事长在额度内决策具体事宜并签署相关文件。
2017年4月26日，公司第四届董事会第七次会议以7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权,审议通过《2017年度日常关联交易预计的议案》，因为公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的监事，在审议本议案时，回避表决。
2016年，公司与海立斯发生的采购充电桩产品和接受劳务发生的日常关联交易实际发生总额为2,129.32万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（单位：万元）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金额或预计金额(万元）||||
|||||||||||截至披露日已发生金额|||
||||||关联交易|||||||上年发生|
||关联交易类||关联人||||关联交易||||||
||||||内容|||||||金额|
||别||||||定价原则||||||
|向关联人采购充电设备||海立斯||采购充电桩||市场化定价||4,000.00||341.42|2,120.89||
|||海立斯||接受劳务||市场化定价||——||——|8.43||
|||小计||——||——||4,000.00||341.42|2,129.32||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 （单位：万元）
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生额占同类业务比例（％）||||
|||||||||||||实际发生额与预计金额差异（%）||披露日|
||关联交||||关联交||实际发||预计||||||
||||关联人|||||||||||期及索|
||易类别||||易内容||生金额||金额||||||
|||||||||||||||引|
|向 关 联人 采 购充 电 设备 及 劳务||海立斯||采购商品||2,120.89||——||30.83||——|2017-4-28,http://www.cninfo.com.cn/||
|||海立斯||接受劳务||8.43||——||7.86||——|||
|||小计||||2,129.32||——||30.52||——|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用。|||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用。|||||||||

二、关联人介绍和关联关系
海立斯最近一年又一期的财务数据：
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年1季度|
|营业收入|2,172.25|352.95|
|净利润|-810.78|-227.75|
|项目|2016年12月31日|2017年3月31日|
|总资产|1,818.52|1,737.84|
|净资产|1,489.22|1,261.47|

注：2016年财务数据经审计，2017年1季度财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系：海立斯是2015年7月16日公司与IES-SYNERGYSAS（以下简称“IES”）双方共同投资设立合资公司，注册资本人民币4,000万元，公司与IES各占50%股权。公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的监事。根据《股票上市规则》第 10.1.1（三）“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”，公司与海立斯发生的交易属于关联交易。
3.履约能力分析：关联方报告期内日常经营有序开展，每笔订单都能按合同如期交货，履约能力不存在问题。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。
公司与关联方进行日常经常相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律并充分考虑到关联方先进的直流充电技术，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况。
2017年，新能源投资公司与海立斯将根据第四届董事会第七次会议审议通过的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》签署新的订单。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与关联方之间进行的日常经营相关的关联交易，主要是基于关联方拥用股东IES在电动汽车充电领域先进的技术研发实力，为了巩固公司在电动汽车充电领域的技术领先优势，丰富公司的充电桩产品线，为新能源投资公司提供稳定可靠的直流充电设备，满足公司正常的生产、经营需要。
2.与关联方交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司利益的行为。
3.海立斯可以为公司提供优质的充电桩产品及安装服务，但其并不是行业内唯一可提供该类产品及服务的企业，因此，并不会对公司形成制约因素，公司对其也不存在依赖关系。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况
公司预计2017年拟向海立斯采购充电桩相关事宜，已经在董事会召开前向我们进行说明。海立斯是公司与法国IES公司合营企业，其产品品质及技术可靠，我们认为从海立斯采购充电桩具有其必要性和合理性；销售价格为市场化定价，我们认为其符合市场经济原则，定价公允、合理。我们同意将该事项形成议案提交董事会审议。
2.独立董事发表独立意见
董事会在对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方海立斯的年度采购，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。
我们认为上述2017年度日常关联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。
六、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
浙江万马股份有限公司董事会2017年4月28日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司苏州胜禹科技股份有限公司
拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司控股子公司苏州胜禹科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项，通过对有关情况进行了详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司控股子公司苏州胜禹科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。
独立董事：黄鹏 柯小荣
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-022
广东世荣兆业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知以书面和电子邮件方式于2015年4月19日发出，于2015年4月21日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席冯虹女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司符合非公开发行股票的相关规定，具备非公开发行股票的所有条件。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票类型
本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.2发行股票面值
人民币1元/股。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.3发行对象及发行方式
本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，特定对象均以现金认购。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.4发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第二十九次会议决议公告日，即2015年4月22日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 11.64元/股。（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司与保荐机构协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格下限作相应调整。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.5发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 21,478万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的数量上限作相应调整。如本次非公开发行拟募集资金总额上限因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.6限售期
发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 12个月内不得转让。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.7募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|

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|-|-|-|-|
|1|碧水岸二期项目|124,500|52,000|
|2|蓝湾半岛6-10期项目|272,579|128,000|
|3|偿还借款|70,000|不超过70,000|
||总计|467,079|不超过250,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会在不改变本次募投项目的前提下，可根据项目的实际需要对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.8上市地点
本次发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.9本次发行前滚存的未分配利润安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2.10决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。若相关法律法规、规范性文件对非公开发行股票有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-013
吉林永大集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 28日在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-007）相关内容不够完整，现对如上通知公告的内容作如下补充：
一、议案六（《关于董事会换届选举的议案》）、议案七（《关于监事会换届选举的议案》）采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
二、议案十一（《关于修改<公司章程>的议案》）为特别决议事项需由出席股东大会的股东及受托代理人（授权代表）所代表股份的三分之二以上通过方可生效；其他议案均属普通决议事项，由出席股东大会的股东及受托代理人（授权代表）所代表股份的二分之一以上通过即为有效。
除以上需补充的内容外，其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日