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证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2016-039号江苏亨通光电股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年4月22日在吴江经济开发区亨通路 100号公司会议室召开，会议通知已于2016年4月15日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并逐项表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行股票采用非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定对象，包括：崔根良先生以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。发行对象应符合法律、法规规定的条件。所有发行对象均以人民币现金认购本次非公开发行的股份。
本次非公开发行股票前，本公司控股股东、实际控制人崔根良先生持有公司19.34%股权，并通过亨通集团有限公司控制公司11.23%股权，合计控制公司30.57%股权。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
4、发行数量
本次非公开发行的股份数量不超过32,200万股，在前述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
崔根良先生以不少于60,000万元认购本次非公开发行的股票，认购股票数量按最终认购金额及最终发行价格计算确定（最终认购金额/最终发行价格），其他投资者认购其余股份。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将按相应比例调整拟向特定对象非公开发行股份的数量。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
5、发行价格及定价依据
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第六届董事会第十四次会议决议公告日2016年4月25日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于10.31元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。
本次发行对象崔根良先生不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
6、限售期安排
本次非公开发行股票在发行完毕后，崔根良先生认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
7、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
8、募集资金数额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 332,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下五个项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资额|
|1|能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目|90,174.20|83,000.00|
|2|新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目|-|-|
|2.1|新能源汽车传导、充电设施生产|46,646.60|46,646.60|
|2.2|智能充电运营项目（一期）|17,939.10|17,939.10|
|3|智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目|49,817.80|49,817.80|
|4|大数据分析平台及行业应用服务项目|38,661.10|38,000.00|
|5|补充流动资金|90,000.00|90,000.00|
|合计||333,238.80|325,403.50|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
9、本次发行前滚存未分配利润的归属
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新
老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
本次发行对象崔根良先生为公司控股股东及实际控制人，本次向崔根良先生发行股票构成关联交易，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司与崔根良先生签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
根据本次非公开发行方案，公司与崔根良先生于 2016年 4月 22日签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十五日
中德证券有限责任公司
关于中信重工机械股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“中信重工”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就中信重工2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2812号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票152,792,792股，发行价为每股人民币5.55元，共计募集资金847,999,995.60元，扣除发行费用33,441,828.89元后，募集资金净额为814,558,166.71元。
公司以上募集资金已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中信重工机械股份有限公司验资报告》（京永验字（2015）第21154号）予以确认。
二、募集资金的存放及专户余额情况：
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理，并与中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中德证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2015年12月31日，公司募集资金专户的开立情况如下：
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|-|-|
|开户银行|账号|
|中国建设银行股份有限公司洛阳分行|41001539110059000777|

截止2016年3月31日，公司累计使用募集资金814,920,999.33元（含募集资
金账户累计产生利息收入为362,832.62元及银行手续费200元），募集资金已全部使用完毕，余额为0元。根据《中信重工募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金按用途使用完毕后监管自动结束。该账户不再作为募集资金专户使用。
三、募集资金使用情况：
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
截至2016年12月31日止，公司本年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||84799.99956||本年度投入募集资金总额|||||81492.09993||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||81492.09993||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|唐山开诚项目|—|81455.816671|—|81455.816671|81492.09993|81492.09993|36.28|—|—|—|—|否|
|合计|—|81455.816671|—|81455.816671|81492.09993|81492.09993|36.28|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为该项目募集资金账户实际产生的利息36.28万元，已和募集资金共同用于补充开诚的运营资金。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金投向变更的情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
中信重工2016年度募集资金的使用和存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关文件的规定。
七、其他需要说明的情形
无。
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-030上海徕木电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日接到控股股东、实际控制人之一致行动人上海贵维投资咨询有限公司（以下简称“上海贵维”）将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、上海贵维于2018年10月29日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的公司有限售条件流通股9,250,000股（占公司总股本的5.91%）质押给海通证券股份有限公司，质押期限为自2018年10月29日至2020年10月28日。上述质押已办理完成相关手续。
2、截至本公告日，上海贵维持有公司股份11,770,040股，占公司总股本的7.52%。控股股东、实际控制人方培教先生持有上海贵维100%股权，因此，方培教先生直接及间接合计持有公司股份 45,124,491股，占公司总股本的28.84%。
本次质押后，上海贵维累计质押股份数为9,250,000股，占其持有公司股份总数的78.59%，占公司总股本的5.91%；方培教先生（直接和间接）累计质押股份数量为20,625,000股，占其直接及间接合计持有公司股份总数的45.71%，占公司总股本的13.18%。
二、控股股东、实际控制人之一致行动人的质押情况
1、股份质押的目的
上海贵维本次股份质押主要是为满足其业务开拓的需要。
2、资金偿还能力
上海贵维以及方培教先生个人的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会导致控股股东、实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，上海贵维以及方培教先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-017 H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
现将本公司 2018年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
1.按业务类型统计
金额单位：亿元人民币
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|业务类型||2018 年 1-3 月||本年累计（注①）||2017 年1-3月（调整后，注②）|同比增减（%）|
|||新签项目数量（个）|新签合同额|新签项目数量（个）|新签合同额|新签合同额||
|基建建设||1051|2608.9|1051|2608.9|2145.4|21.6%|
|其中|铁路|262|529.9|262|529.9|278.8|90.0%|
||公路|90|390.5|90|390.5|298.8|30.7%|
||市政及其他|699|1688.5|699|1688.5|1567.8|7.7%|
||其中：城轨|189|647.1|189|647.1|668.6|-3.2%|
|勘察设计与咨询服务||/|74.5|/|74.5|62.2|19.7%|
|工业设备与零部件制造||/|72.6|/|72.6|66.3|9.4%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|房地产开发（注③）|||||||
|其他业务|/|275.1|/|275.1|220.3|24.9%|
|合计|/|3123.4|/|3123.4|2574.6|21.3%|

①2018年一季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）340.4亿元；
②由于公司 2017年底对基础设施投资项目新签合同额计入公司新签合同额的计入方法进行了调整，涉及对 2017年一季度新签合同额中基建建设和其他业务两个板块间的新签合同额的追溯调整，但不涉及公司新签合同额总数的变化。
表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据进行调整后进行的对比情况。
③房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
2.按地区分布统计
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|-|-|-|
|地区分布|新签合同额（亿元人民币）|同比增减(%)|
|境内|2918.0|20.6%|
|境外|205.4|31.8%|
|合计|3123.4|21.3%|

3.房地产开发主要经营情况
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|-|-|-|-|
||2018年 1-3 月|本年累计||
||面积/金额|面积/金额|同比增减（%）|
|新增土地储备（万m2）|17.9|17.9|—|
|开工面积（万m2）|143|143|127.0%|
|竣工面积（万m2）|54|54|12.5%|
|签约面积（万m2）|90|90|13.9%|
|签约金额(亿元人民币)|92.3|92.3|14.8%|

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2017-082
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于子公司通过 GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）收到江苏省食品药品监督管理局颁发的颗粒剂（固体二车间）、片剂、硬胶囊剂（固体五车间）、中药前处理及提取（中药二车间）的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：济川药业集团有限公司
地址：泰兴市大庆西路宝塔湾
证书编号：JS20170733
认证范围：颗粒剂（固体二车间）、片剂、硬胶囊剂（固体五车间）、中药前处理及提取（中药二车间）
有效期至：2022年 12月 25日
二、生产车间、主要计划生产品种及设计产能
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||生产车间名称||年设计产能||主要产品|
|1||固体二车间||颗粒剂3.2亿袋||小儿豉翘清热颗粒||
|2||固体五车间||片剂4.32亿片||三拗片||
|3||中药二车间||1万吨||小儿豉翘清热颗粒提取物等||

三、主要产品市场情况
小儿豉翘清热颗粒和三拗片为公司独家品种，国内无其他厂家生产。2016年，公司上述产品的销售收入合计约为人民币8亿元。
中药二车间主要用于生产小儿豉翘清热颗粒提取物，为生产小儿豉翘清热颗粒的前序工艺，未对外销售。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得GMP证书将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：临 2017-04
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 1月 23日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 1月 23日
至 2017年 1月 23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换公司部分董事的议案|√|
|2|关于更换公司部分监事的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2017年 1月 16日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600795|国电电力|2017/1/16|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件1）。
（二）登记时间
2017年 1月 16日（星期一）上午 9:00至11:30，下午 13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2017年 1月 16日或该日前送达。
（三）登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座 1501室
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座国电电力发展股份有限公司
联系人：徐伟中张培
电话：010-58682100,58685107
传真：010-64829902
邮编：100101
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 1月 7日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 1月 23日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换公司部分董事的议案||||
|2|关于更换公司部分监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-047
康欣新材料股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年 8月 5日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第九届监事会第十九次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：
审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监事会同意该关联交易。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
康欣新材料股份有限公司
监事会
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-035江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十七次临时会议于 2019年 5月 30日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019年 5月 27日以书面方式通知各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于变更部分募集资金使用的议案
针对上述议案，监事会发表如下意见：
1、公司本次变更部分募集资金使用的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。公司本次变更部分募集资金使用，是公司根据实际情况和未来发展需要作出的优化调整，有利于优化公司财务状况，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、同意公司变更部分募集资金使用，并将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2017-058江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第四次临时会议于2017年6月19日下午在公司会议室召开。会议通知已于2017年6月16日以书面方式通知各位监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。经审核，公司全体监事一致认为：《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公
司的中层及以上管理人员，参加对象在公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 12人，其中公司董事、监事、高级管理人员7人，其他人员5人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-001上海万业企业股份有限公司
关于认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 27日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万业企业”）九届九次董事会审议通过了《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》（公告编号：2017-014），公司拟以自有资金 10亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）20%的份额。该议案已于 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，详情请见公司《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）。
2017年 7月 21日，上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）参与各方签署《上海集成电路装备材料产业投资基金出资人合作备忘录》，明确了具体出资人、出资额以及基金管理模式（公告编号：2017-027）。
现经工商核准，上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）正式命名为“上海半导体装备材料产业投资基金”（以下简称“基金”）。该基金由国家级产业基金、上海临港管委会、上海国盛集团、南京银行、公司以及上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦科投资”）共同发起设立，总规模为 100亿元人民币，首期规模 50.5亿元人民币。
2018年 1月 19日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料
产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”或“合伙协议”），主要内容如下：
一、合伙企业的基本情况
上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）已在办理工商注册手续，注册地址拟为上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 C楼，主要经营场所拟为上海市浦东新区杨高南路 729号 1号楼 46楼。合伙企业的经营范围拟为：股权投资、实业投资、投资管理（暂定，以工商登记机关的核准登记为准）。
1、合伙人
1）普通合伙人
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司为“普通合伙人”（GP），由浦科投资和华芯投资管理有限责任公司牵头组建，法定代表人朱旭东，注册地址为上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 C楼，注册资金人民币 5000万元。
GP股权结构：浦科投资持股41%、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股21%、中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司持股19%、浦元投资（杭州）有限公司持股19%。
2）有限合伙人
云南国际信托有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、万业企业、上海国盛(集团)有限公司及上海临港芯成投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙人。
2、管理人
合伙企业管理人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司。
3、目的
设立合伙企业的目的是聚焦集成电路设备和材料领域，兼顾半导
体产业链上下游企业及其他相关领域，立足上海、面向全国、放眼全球开展投资，推动投资项目落户上海，帮助被投资项目快速成长，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值。
4、期限
有限合伙企业的存续期限为设立完成之日起 7年，根据有限合伙企业的经营需要，经普通合伙人提议并经全体合伙人一致同意，有限合伙企业的期限可延长两次，每次一年。
二、认缴出资情况
本协议生效且有限合伙企业成立之日为有限合伙企业的首次募集完成之日，所有合伙人之出资方式均为现金出资。全体合伙人的出资进度原则上按40%、40%、20%分三期进行，根据合伙协议规定分期到位。合伙企业普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|合伙人类型|出资方式|认缴出资额（元）|
|上海半导体装备材料产业投资管理有限公司|普通合伙人|现金|50,000,000|
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|有限合伙人|现金|1,000,000,000|
|上海国盛（集团）有限公司|有限合伙人|现金|500,000,000|
|上海临港芯成投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|现金|500,000,000|
|上海万业企业股份有限公司|有限合伙人|现金|1,000,000,000|
|云南国际信托有限公司|有限合伙人|现金|2,000,000,000|

三、管理费
投资期内，有限合伙企业按各合伙人认缴出资的1.5%/年支付管理费。退出期以及延长期（如有）内，有限合伙企业按合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金的1.5%/年支付管理费。
四、投资业务
1、投资范围
有限合伙企业重点投资运作与集成电路及半导体行业密切相关的项目，其中，装备和材料领域的投资比例不低于认缴出资总额的60%。有限合伙企业以并购投资为主，主要投资于相对较为成熟的企业，特别是细分领域的行业龙头企业。同时，因项目投资和运作需要，可以配以境内外资本市场投资。
2、投资管理
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资决策委员会。投资决策委员会的主要职责为对有限合伙企业的项目投资和项目退出进行决策。投资决策委员会对普通合伙人负责。
投资决策委员会包括 5名成员，由普通合伙人指定人士担任，每位投资决策委员会委员享有一票表决权。除非本协议另有约定，有限合伙企业做出项目投资和项目退出的决策需五分之四或以上有表决权的投资决策委员会成员同意。
3、退出策略
有限合伙企业的项目投资主要通过上市公司并购、与产业方整合、投资项目实际控制人回购、股东回购、管理层回购、股权转让、上市、项目投资清算等方式进行退出。
五、合伙企业的收益分配
对于有限合伙企业可分配资金中的项目投资收入，按照下述顺序进行分配：
1、按实缴出资比例向全体合伙人分配直至其回收实缴出资额；
2、按照实缴出资比例向各合伙人分配，直至就各自实缴出资额累计取得年化8%（单利）的收益（“门槛收益”）；
3、门槛收益分配完成后，如有剩余，向普通合伙人分配直至达到“门槛收益/80%×20%”的金额；
4、如仍有剩余，其中20%分配给普通合伙人，同时其余80%按实缴出资比例向全体合伙人进行分配。
六、后续募集
经普通合伙人提议并经全体有限合伙人同意，有限合伙企业可在首次募集完成后的一年内向现有有限合伙人或新的认缴人进行一次或者数次后续募集。在后续募集时，普通合伙人应从有利于所有合伙人利益角度审慎判断，使得有限合伙企业的总认缴出资额保持在一百亿元范围之内。
七、有限合伙人权益转让
除本协议另有约定外，未经普通合伙人同意，有限合伙人不应以其他任何方式转让其在有限合伙企业当中的任何权益，包括但不限于对于出资及接受分配的权利。不符合本协议规定之权益转让可能导致普通合伙人认定该转让方为违约有限合伙人并要求其承担违约责任。
八、普通合伙人权益转让
除依照本协议之明确规定进行的转让，普通合伙人不应以其他任何方式转让其在有限合伙企业当中的任何权益。
如普通合伙人出现其被宣告破产、被吊销营业执照之法律规定等约定当然退伙的情形，为使有限合伙企业存续确需转让其权益，且受让人承诺承担原普通合伙人之全部责任和义务，经其他合伙人一致书面同意方可转让，否则有限合伙企业进入清算程序。
截至目前，资金尚未实缴到位，基金尚未在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续也尚未开展任何投资活动。
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-096北京首都开发股份有限公司
非公开发行2016年公司债券(第三期)
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示
债权登记日：2019年10月25日
债券付息日：2019年10月28日
北京首都开发股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第三期)（以下简称“本期债券”）将于2019年10月28日（2019年10月27日为休息日，顺延至第一个工作日）开始支付自2018年10月27日至2019年10月26日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：北京首都开发股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第三期)。
2、债券简称及代码：简称为“16首股03”，代码为145042。
3、发行主体：北京首都开发股份有限公司。
4、债券期限：5年期，（3+2）。
5、发行总额：10.00亿元。
6、债券利率：票面利率为3.57%。
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
每次付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
8、上市时间和地点：本期债券于2016年11月10日在上海证券交易所挂牌交易。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2018年10月27日至2019年10月26日。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.57%。
3、债权登记日：2019年10月25日。
4、付息日：2019年10月28日。
三、付息对象
本次付息对象为截至2019年10月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16首股03”持有人。2019年10月25日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年10月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
四、付息方式
本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期债券兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16首股03”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
六、相关机构及联系方法
（一）发行人：北京首都开发股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座
法定代表人：李岩
联系人：张岩
联系电话：010-6642 8527
传真：010-6642 8061
（二）主承销商：中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
法定代表人：张佑君
联系人：蔡林峰
电话：010-60837491
传真：010-60833504
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：王诗野
联系电话：021-38874800转8268
邮政编码：200120
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询本付息公告。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2018-046
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于认购富安达基金资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资产管理计划名称：富安达-富享15号股票型资产管理计划
●资产管理人：富安达基金管理有限公司
●资产托管人：江苏银行股份有限公司上海分行
●资产管理金额：不超过人民币10亿元。截至本次认购该资产管理计划之
前，公司进行委托理财的本金余额为人民币392,890,000元。
●资产管理期限：不超过4年
一、资产管理计划概述
（一）资产管理计划的基本情况
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月26
日与富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有公司上海分行签订《富安达-富享15号股票型资产管理计划资产管理合同》，本公司作为委托人，出资额不超过人民币10亿元，资产管理计划期限不超过4年。
（二）公司内部需履行的审批程序
本公司于2018年10月26日召开的第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于本公司认购富安达基金资产管理计划的议案》，同意本公司为充分发挥自有资金使用效率和收益，以自有资金投资由富安达基金设立的“富安达-富享15号股票型资产管理计划”，本公司作为委托人，出资额不超过人民币10亿元，资产管理计划期限不超过4年；并授权董事孙悉斌先生、姚永嘉先生处理相关事宜（包括但不限于签署协议及拨款等）。
二、委托理财协议主体的基本情况
1、资产管理人
名称：富安达基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：蒋晓刚
成立日期：2011年4月27日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：8.18亿元
2、资产托管人
名称：江苏银行股份有限公司上海分行
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1128号1-2层
负责人：周宏
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：115.44亿元
本公司认购资产管理计划的交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、资产管理计划的名称：富安达-富享15号股票型资产管理计划
2、资产管理计划的类型：开放式、单一资产管理计划
3、资产管理计划的投资目标：主要通过对市净率较低的优质银行类股票
投资机会的把握，最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。
4、资产管理计划的投资范围及投资比例：现金、银行存款、同业存单、
债券逆回购、货币市场基金、银行类股票（包括沪深交易所上市公司非公开发行股票）、参与新股申购（新股申购不限于银行类股票）。委托财产的投资组合将遵循以下限制：投资单一股票的比例不得超过计划资产总值的100%；投资单一货币基金的比例不得超过计划资产净值的100%；本计划正常运作后投资于股票等权益类资产的比例不低于本计划总资产的80%；本计划参与股票发行申
购，本计划所申报的金额不得超过本计划的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；资产管理人管理的全部资产管理计划及公募证券投资基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。
5、收费：本公司须向富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有公司上
海分行支付按资产净值计算的资产管理费及资产托管费。
（a）资产管理费（每日）=前一天的委托资产净值0.2%÷当年历日总
数；
（b）资产托管费（每日）=前一天的委托资产净值x0.04%÷当年历日总数。
资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。
6、资产管理计划的存续期：4年
7、认购金额：公司以自有资金认购不超过10亿元。
8、存在的风险：本资产管理计划的投资标的主要为银行类股票，可能存
在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他特定风险等。
9、风险控制：公司将风险控制放在首位，对产品投资严格把关，谨慎决
策。公司将与产品发行方保持紧密的联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，在严格控制风险的基础上，力争实现资产的稳定增值。
四、董事意见
本公司董事（包括5名独立非执行董事）认为通过开展金融股权投资活动，有利于充分发挥自有闲置资金使用效率、提高公司收益、培养新的利润增长点，降低产业结构相对单一带来的风险。该资产管理计划对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易合约条款属公平合理，符合本公司及股东整体利益。
五、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况
扣除本公告已披露金额外，本公司暂无其他尚未到期的理财产品。
六、备查文件
1、本公司第九届董事会第四次会议决议；
2、本公司与与富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有公司上海分行签订《富安达-富享15号股票型资产管理计划资产管理合同》及其附件。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一八年十月二十七日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2017-004广西桂冠电力股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会原职工监事曹树文先生不再担任职工监事。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 5名监事组成，职工代表担任的监事为 2人。桂冠电力召开二届四次职工代表大会补选职工监事，选举黄晓衡先生为职工代表监事（个人简历详见本公告附件），任期从当选之日起至第八届监事会届满。
公司监事会对曹树文先生担任公司职工监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2017年 1月 26日附件：
黄晓衡先生简历
黄晓衡，1962年 8月生，工程硕士，高级工程师。历任湖南省耒阳电厂劳动服务公司经理、湖南省耒阳电厂副厂长兼耒阳电厂二期工程项目部副总经理；大唐耒阳发电厂厂长、党委委员兼大唐耒阳发电厂二期工程项目部总经理；中国大唐集团公司湖南分公司总经理助理；大唐贵州发电有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。现任广西桂冠电力股份有限公司党组成员、党组纪检组组长。
国浩律师（上海）事务所
关于重庆水务集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：重庆水务集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2014年4月2日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年4月28日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地
点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式等事项。并于2014年4月18日、4月19日在前述媒体公告了关于增加临时提案的公告及更正公告。
公司董事会于2014年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场方式召开。
本次股东大会于2014年 4月28日上午9:00在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。
会议由公司董事长李租伟先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2014年4月21日。截至该日，公司有表决权的股份总数为4,800,000,000股。
2.2 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2014年4月 21日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共计7人，代表有表决权的股份 4,250,544,200股，占有表决权股份总数的88.55％；上述人员出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
议案1、《重庆水务集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
议案2、《重庆水务集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
议案4、《重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告》；
议案5、《重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案》；
议案6、《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》；
议案7、《重庆水务集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要；
议案8、《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案；
议案9、修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》；
议案10、《关于新增重庆水务第三届董事会独立董事候选人》
10.1选举余剑锋先生任公司第三届董事会独立董事
10.2选举张勤先生任公司第三届董事会独立董事；
议案11、《重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举》
11.1选举李祖伟先生任公司第三届董事会董事
11.2选举吴家宏先生任公司第三届董事会董事
11.3选举汤清平先生任公司第三届董事会董事
11.4选举张展翔先生任公司第三届董事会董事
11.5选举王崇举先生任公司第三届董事会独立董事
11.6选举叶绍瑜先生任公司第三届董事会独立董事
11.7选举程源伟先生任公司第三届董事会独立董事；
议案12、《重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举》
12.1选举张承胜先生任公司第三届监事会监事
12.2选举黄嘉颕先生任公司第三届监事会监事
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知及增加临时提案公告所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形；议案8为特别决议议案，须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才能通过。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。由于本次股东大会的议案涉及公司董事、监事的换届选举，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规
及规范性文件的规定，议案10、议案11、议案12均采取累积投票。
4.2 表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 经核验表决结果，本次股东大会各项议案除11.5选举王崇举先生任公司第三届董事会独立董事、议案11.6选举叶绍瑜先生任公司第三届董事会独立董事未获通过外均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）