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证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2016-011债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据杭州士兰微电子股份有限公司于 2016年 2月 22日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设 8英寸芯片生产线的议案》，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）、杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）、杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）于2016年3月18日在中国北京共同签署了《投资协议》（详见公司于2016年3月22日发布的编号为临2016-009号公告）。
根据《投资协议》，各方于 2016年 3月 31日完成了第一轮增资：本公司和大基金分别向集华投资缴纳了全部出资款2亿元人民币，合计增资4亿元人民币。
目前，集华投资已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的新营业执照，基本情况如下：
名称：杭州集华投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市西湖区黄姑山路4号9号楼1楼
法定代表人：陈向东
注册资本：肆亿壹仟万元整
成立日期：2015年12月04日
营业期限：2015年12月04日至2035年12月03日止
经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《投资协议》，各方于2016年4月5日完成了第二轮增资：集华投资和大基金分别向士兰集昕缴纳了全部出资款4亿元人民币，合计增资8亿元人民币。
目前，士兰集昕已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市市场监督管理局颁发的新营业执照，基本情况如下：
名称：杭州士兰集昕微电子有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州经济技术开发区10号大街（东）308号13幢
法定代表人：陈向东
注册资本：捌亿贰仟万元整
成立日期：2015年11月04日
营业期限：2015年11月04日至长期
经营范围：生产、销售：8英寸集成电路芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2016年4月7日
证券简称：海岛建设 证券代码：600515 公告编号： 2015-084海南海岛建设股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因海南海岛建设股份有限公司（以下简称：本公司、公司）正在筹划重大资产重组，本公司于2015年6月16日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036）、于2015年9月15日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2015-073），公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月。
截至本公告日，公司及有关各方正在持续推进重大资产重组相关工作，独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介工作正在加快推进；公司与交易对方海航实业集团有限公司已签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，关于本次重组具体交易结构、交易条款等详细方案，正在根据尽调、审计及评估等工作成果进一步论证和完善中。目前初步确认本次重组交易对方为海航实业集团有限公司的全资子公司海南海航基础控股有限公司，标的资产为海南海航基础控股有限公司持有的海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）股权。基础产业集团是“世界500强”企业海航集团有限公司旗下专注于基础产业投资建设运营的核心平台，将依托海航集团有限公司产业资源及国际战略，致力于成为国内外领先的基础产业投资运营管理商。基础产业集团的现有业务是通过旗下90余家专业公司从事基础设施项目的投资开发与运营，具体包括房地产项目、人工岛项目、临空产业园项目的投资与开发，机场的投资与运营管理等。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司 2015年10月29日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-019
江苏舜天股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2018年5月25日以电子邮件方式向全体候选监事和职工监事发出第九届监事会第一次会议通知，要求当选监事和职工监事于2018年5月30日下午4点参加第九届监事会第一次会议。
公司职工代表大会于2018年5月29日召开会议，会议决议选举郑群女士担任第九届监事会职工监事。公司于2018年5月30日召开2018年第一次临时股东大会，会议决议选举李刚先生、杨峰先生担任公司第九届监事会监事。上述三位监事组成公司第九届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
公司第九届监事会第一次会议于2018年5月30日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第九届监事会成员一致推举，本次监事会会议由李刚先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
选举李刚先生担任公司第九届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一八年五月三十一日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-003重庆百货大楼股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2015年 1月 13日收到张饶女士《辞呈》。张饶女士因到龄退休，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张饶女士的辞职自其《辞呈》送达公司监事会时生效。
公司将尽快完成增补监事的相关工作。
公司对张饶女士担任监事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会2015年1月15日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-062岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2019年8月17日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2019年 8月 27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第七届董事会专业委员会部分委员的议案》。
决定增补李战为公司第七届董事会提名委员会委员。
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》。
经董事长提名，同意聘任副总经理易兰锴为公司董事会秘书；经总经理李战提名，同意聘任尤昌善为公司总法律顾问；任期均与第七届董事会的任期一致。
独立董事发表意见如下：
易兰锴、尤昌善具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公
司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任易兰锴为公司董事会秘书、尤昌善为公司总法律顾问。
（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》。相关内容详见2019年8月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告摘要》，《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告》详见上海证券交易所网站。
（四）会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司开立银行保函及为其提供担保的议案》。
根据其业务转型发展需要，同意子公司中纸宏泰生态建设有限公司开立2,000万元银行保函，并由本公司提供担保，期限三年。
独立董事就担保事项发表意见如下：
公司提供担保的对象为子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合法律法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意本次担保。
相关内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于为子公司开立银行保函进行担保的公告》。
（五）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。董事黄欣、张强由于兼任关联法人的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
同意向中国纸业投资有限公司销售纸产品、商品浆的预计金额由2,000万元增加至 10,000万元；向湖南骏泰新材料科技有限责任公司提供工程、污水处理等劳务、销售材料的预计金额由9,500万元增加至18,800万元。
独立董事对本次关联交易予以了事前认可，就该事项发表独立意见如下：
1、拟增加的2019年度日常关联交易根据公司业务发展需要确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意公司本次增加2019年度日常关联交易预计金额。
相关内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。
（六）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
相关内容详见 2019年 8月 28日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于 2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
（七）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
附件
高级管理人员简历
易兰锴，男，1978年 9月出生，中共党员，大学本科，营销师。2019年 1月至今担任公司副总经理，2019年 6月至今代行公司董事会秘书职责；曾任岳阳印友纸品有限责任公司销售一处副书记，公司销售公司副总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理，公司总经理助理、销售公司总经理、公司岳阳分公司副总经理。
尤昌善，男，1985年8月出生，中共党员，硕士、高级人力资源管理师。现任公司总经理助理；曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事，泰格林纸集团股份有限公司人力资源部主管，中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理。获得上市公司董秘资格证书，通过基金从业资格、证券从业资格考试。
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2017-023马应龙药业集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：北京马应龙长青医院管理有限公司（以下简称“北京医管”）
●担保金额：为北京医管提供800万元人民币贷款担保额度
●本次向北京医管提供担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将要求北京医管提供反担保，以保障上市公司利益不受损害。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于本公司所属子公司北京医管经营需要，为补充流动资金，保证其健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于2017年11月23日上午10点召开第九届董事会第九次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为北京医管提供800万元人民币贷款担保额度，担保期限一年。
本次担保对象资产负债率未超过70%，单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
名称：北京马应龙长青医院管理有限公司
住所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏有章
注册资本：人民币7000万元
成立日期：2009年2月26日
与公司关系：北京医管为本公司控股子公司，公司通过控股子公司马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司持有其55%的股权比例。
经营范围：企业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销售医疗器械I类、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口；医学研究与试验发展。
主要财务状况：截至2017年9月30日，总资产为6617.49万元，净资产为6116.70万元，2017年1—9月净利润为-81.45万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供 800万元人民币贷款的担保额度，担保期限一年。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。
四、董事会意见
董事会认为，北京医管为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求北京医管提供反担保，以保障上市公司利益不受损害。公司资产营运部门对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及所属子公司正常经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年10月23日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币1,100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.57%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。
2、独立董事关于为子公司提供贷款担保额度的独立意见。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2017年11月24日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2017-048债券代码:122156 债券简称:厦债暂停
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年 5月 12日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2017年5月15日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1、审议通过《公司关于与辽宁厦工机械有限公司债权重组的议案》
截至2016年12月31日，辽宁厦工机械有限公司（以下简称“辽宁厦工”）尚欠公司货款本金 5,203.33万元。经协商，公司与辽宁厦工达成债权重组，公司同意对辽宁厦工的债权折让 1,300.83万元，辽宁厦工应于 2020年 3月 31日前分期向公司支付折让后货款本金3,902.50万元；辽宁厦工同意在2017年7月31日前向公司提供3,702.50万元的资产抵押。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司关于转让厦工工业园 C北地块及地上固定资产暨关联交易的议案》
同意公司将厦工工业园C北地块及地上固定资产转让给关联方厦门厦工重工有限公司。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告，截至评估基准日 2016年 12月 31日，厦工工业园 C北地块及地上固定资产初步评估值为 313,070,858.81元，公司转让价格初步确定为
313,070,858.81元（除土地外为不含税价）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。公司董事会就本次关联交易表决时，关联董事许振明、谷涛、白飞平、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事均表决同意。
此项议案内容详见公司2017年5月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-050”号公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《公司关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年5月15日
招商证券股份有限公司
关于成都豪能科技股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司2019年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人
王坤、王辉政
（三）现场检查时间
2019年12月5日-2019年12月6日
（四）现场检查人员
王坤
（五）现场检查手段
1、与公司高级管理人员访谈；
2、查看公司主要经营场所；
3、查看公司有关内控制度文件；
4、查看公司2019年召开的历次三会文件；
5、查看公司2019年对外披露的公告文件；
6、查看公司2019年募集资金存放与使用情况相关文件；
7、核查公司2019年以来发生的关联交易、对外担保、重大对外投资的相关资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了豪能股份的公司章程、三会议事规则、各董事会专门委员会议事规则、信息披露管理办法等有关公司治理及内部控制的各相关制度，以及三会会议文件等。
经核查，保荐机构认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，各项规章制度执行情况较好，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部控制制度健全，机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部控制执行情况良好。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，并与公司三会文件进行了对比分析。
经核查，保荐机构认为：公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员核查了公司的机构设置及人员配备情况、银行存款明细账等资料，并与公司财务部门负责人进行访谈。
经核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务均保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金使用的内部管理制度、募集资金专户对账单及使用明细台账等相关资料。
经核查，保荐机构认为：公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规规定，不存在违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司关联交易、对外担保、对外投资的相关制度、审议文件以及相关合同，并与公司财务部门负责人进行访谈。
经核查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
现场检查人员查看了公司主要经营场所，查阅了公司的财务报告、重大合同，了解行业和市场变化情况，并与公司财务部门负责人进行访谈。
经核查，保荐机构认为：公司经营模式未发生重大变化，经营情况正常。受汽车市场下滑影响，公司 2019年 1-9月经营业绩出现一定程度的下降，保荐机构提请公司通过改善产品结构、拓展产品线等途径提升公司盈利能力。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司做好信息披露工作，关注监管机构最新的制度规定，及时履行修订完善程序。
四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作过程中，公司积极配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经过本次现场检查，保荐机构认为：
2019年以来，豪能股份在公司治理、内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规则的要求。截至本报告签署日，公司经营情况正常。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司2019年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王坤 王辉政
招商证券股份有限公司年 月 日
重庆小康工业集团股份有限公司
机构投资者调研记录
调研时间：2018年 5月 11日
调研机构：中信建投证券股份有限公司
调研内容：
一、公司基本情况介绍
公司相关人员简要介绍公司基本情况及公司新能源汽车战略规划和目标。
二、主要问题及答复
1、公司对于汽车行业发展趋势的判断？
答复：2017年，中国汽车产销量连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，SUV细分领域增长明显，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。2018年，中国汽车市场将继续延续缓慢增长态势，SUV仍将是行业增长主力。
2、公司的经营状况怎么样？
答复：从公司 2016年年度报告和 2017年年度报告来看，公司主营业务增长强劲，实现了较大幅度的增长。
2016年，公司全年实现营业收入 162亿元，同比增长53%；实现净利润 6.35亿元，同比增长63%；归属于母公司所有者的净利润 5.14
元，同比增长38%。
2017年，公司实现营业收入 219亿元，同比增长35%；实现净利润 11.01亿元，同比增长114%；归属于母公司所有者的净利润 7.25元，同比增长41%。
公司 2017年实现归属于母公司所有者的净利润情况如下：
（1）汽车事业群业务实现归属于母公司所有者的净利润 10.99亿元，同比增长48.42%；
（2）智能汽车事业群业务共计投入 19.95亿元，减少公司 2017年归属于母公司所有者的净利润为 3.74亿元。
3、公司在 2017年度的汽车销售情况以及 2018年的销售目标？
答复：2017年，公司合计实现汽车销售 40.42万辆，同比增长6.57%，其中，SUV销售 18.86万辆，同比增长117%。同时，公司实现发动机销售 57.19万台，同比增长21.36%，外销进一步扩大。2018年，公司预计实现整车销量 45万辆，营业收入 270亿元，经营效益进一步提升。
4、公司在新能源汽车业务方面的投入情况及发展规划？
答复：公司计划打造全新的新能源乘用车品牌，实现全新的品牌定位、品牌名称、品牌愿景、品牌基因和品牌塑造。公司制定了“创建新能源电动车领先品牌、发展高端智能电动车”的战略，以“代表新能源电动车高科技和极具品牌影响力”的公司为目标。目前已经吸
引了众多国际优秀领先人才加入公司。同时，公司在美国进行本土化的研发，致力于打造美国加州电动车品牌，以高研发品质为新能源汽车的品牌建设奠定扎实基础。
在国内，公司设立重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”），并获得纯电动乘用车生产资质。目前，金康新能源正在建设数字化工厂，预计 2018年下半年完成工程建设。目前，公司发行可转换公司债募集的 15亿元资金，正按计划逐步投资到金康新能源。在美国， SFMotors，Inc.收购了美国汽车公司 AM General LLC民用汽车工厂，进一步完善了公司创建智能电动汽车领先品牌在制造环节的布局；收购美国电池系统公司 InEVit,Inc.，也进一步夯实公司在智能电动汽车电池系统领域的技术实力和人才团队。
5、公司在新能源汽车方面研发进展如何？
答复：2017年 3月，我们在全球创新高地美国硅谷召开了发布会，首次向全球发布了公司在电驱动技术、三电系统集成与智能驾驶系统的成果，并发布了SF5、SF7两大车型平台。
（1）公司研发了高功率密度、高能量密度交流异步电机，该电机最高转速≥16000rpm，目前交流异步电机行业的领先水平≤15000rpm，而国内目前普遍研发制造永磁同步电机行业的领先水平≤12000rpm；公司电机产品功率密度5.5Kw/Kg，而目前行业的领先水平为≤3.0-4.0Kw/Kg。
（2）公司研发了电机、高速变速箱、电机控制器一体化集成产品，
具有体积小、重量轻等优点；公司研发了独特的水冷油冷双回路冷却系统，该项技术正在申请专利过程中；另外电机控制器采用 IGBT封装技术，具有高可靠性、高功率和低成本的优势。
（3）公司研发的双电机设计系统，无需机械差速器；电机控制器进行源代码程序设计，实现对扭矩的瞬时控制，提供四轮驱动扭矩输出，为安全行驶带来高效动力和更好的性能管控。
（4）公司目前主要与国际电池企业开展电芯购销业务，购买单芯 4.8-5.0Wh的高能量密度 21700圆柱电芯；公司研发了独特的端冷却电池系统 PACK技术，该项技术正在申请专利过程中，电池系统能量密度≥160Wh／kg，而目前行业水平领先水平≤150Wh/Kg。
（5）公司研发“保护性自主驾驶”的技术运用与系统集成和自主研发的网关系统，在提供安全稳定的数据保护同时，实现空中软件（OTA）更新。
6、请介绍公司研发方面的投入情况。
答复：公司智能电动汽车研发布局“两国四地”，打造北美、亚太两大整车研发中心，硅谷三电智能研发中心和北京三电智能研发基地。
2017年度，公司研发支出 8.12亿元，占营业收入的4.16%，较 2016年增长较大。主要包括两部分，一是用于 SUV新车型的研发支出 4.20亿元，较 2016年增加 1.75亿元；二是公司在智能电动汽车的研发支出 2.97亿元，较 2016年增加 1.53亿元。
江苏林洋能源股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第七条证券部对接到的投资者投诉采用分类处理机制，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，应相应采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券部应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投资者投诉处理实行考核问责机制，公司相关部门和工作人
员处理投诉情况纳入绩效考核范围，对于在投诉处理工作中有违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的部门和工作人员，将采取警告、扣罚奖金、降职、调岗、解除劳动合同等问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司公开受理投资者投诉的渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内
部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，证券部要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条证券部在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券部应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，本公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定并解释、修订，自董事会决议通过之日起生效并实施。
江苏林洋能源股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-124力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2018年12月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2018年12月12日（星期三）以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1.审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。此议案涉及关联交易，关联董事谭冲回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站披露的《力帆实业（集团）股份有限公司关于新增2018年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-126）。
独立董事意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；2018年度再次新增子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司日常性关联交易，是从公司进出口业务需要出发，符合公司进出口战略，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，发挥协同效应、降低公司经营成
本，增强公司综合竞争力，不会损害中小股东利益。公司为保护中、小股东的权
益所采取的措施为避免不正当交易提供了相应的法律保障。公司已采取必要措施对其他股东的利益进行保护，我们同意本议案。
2.审议通过《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司就上述议案及2018年6月15日第四届董事会第十一次会议审议通过的
《力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增2018年度日常性关联交易的议案》，拟于2018年12月28日（星期五）下午14:00在重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室召开力帆实业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：临2018-127）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年12月13日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于兴业银行股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：兴业银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会(以下或称“本次股东大会”)于2017年5月26日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《兴业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年5月26日在福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 5月 26日9:15-15:00，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计194名，代表公司普通股股份10,682,464,446股，占公司普通股股份总数的51.4218%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、《2016年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、《2016年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》；
6、《2016年年度报告及摘要》；
7、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》；
8、《2016年度利润分配预案》；
9、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；
10、《关于发行金融债券的议案》；
11、《关于选举林腾蛟为第九届董事会董事的议案》；
12、《关于变更注册资本的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其中第8、9、10、11、12项议案已对中小投资者表决情况单独计票，第10、12项议案
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
经特别决议表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————孙立律师
——————————乔营强律师
二〇一七年五月二十六日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-050
清源科技（厦门）股份有限公司
关于 2017年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2017年 4月 25日审议通过了《关于 2017年度申请银行综合授信额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2017年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度情况
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||银行||申请额度|
|1||厦门银行股份有限公司杏林支行||5,000.00||
|2||光大银行股份有限公司火炬园支行||10,000.00||
|3||中国银行股份有限公司高科技园支行||20,000.00||
|4||国家开发银行厦门分行||20,000.00||
|5||中国民生银行股份有限公司泉州分行||20,000.00||
|6||中国农业银行股份有限公司泉州分行||20,000.00||
|7||中国建设银行股份有限公司厦门分行||10,000.00||
|8||上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行||10,000.00||
|9||中信银行股份有限公司厦门分行||20,000.00||
|10||中国农业银行股份有限公司厦门分行||20,000.00||
|11||中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行||10,000.00||
|12||兴业银行股份有限公司厦门分行||20,000.00||
||合计||||185,000.00|

综合授信品种包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融
资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内信用证等。
公司董事会授权董事长HongDaniel先生或其授权代表全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
二、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-136
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况
及相关填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）拟指定境外子公司以现金购买 ToshibaCorporation（以下简称“ToshibaCorp.”）美国子公司 Toshiba America,Inc.持有的 Toshiba America LNGCorporation（以下简称“TAL”）100%股权，并承继ToshibaCorp.日本子公司 Toshiba Energy Systems& Solutions Corporation签署的LNG业务相关合同的权利与义务（以下称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊销的影响进行了认真、审谨、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、假设国家宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；
（二）对公司主要指标的影响
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的最近一年一期的上市公司备考审阅报告以及新奥股份 2018年上半年的财务报表，本次交易完成前，上市公司2018年1-6月实现的基本每股收益为 0.61元/股；本次交易完成后，上市公司2018年度1-6月基本每股收益为0.62元/股。因此，本次交易完成后上市公司不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、本次交易摊薄即期回报的风险提示及应对措施
（一）风险提示
本次交易实施完成后，标的公司 TAL预期将为公司带来相应收益，将有助于公司每股收益的提高。但未来若 TAL的经营效益不及预期，上市公司每股收益可能存在下降的风险，提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
（二）应对措施
本次交易实施完成后，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
1、加快完成对标的资产业务的整合，提升公司的盈利能力
本次交易完成后，TAL将成为公司的全资子公司。公司将稳步推进并实施公司的经营发展战略，加快对标的资产的业务整合，加强对 TAL的经营管理，把握市场机遇，充分调动公司及 TAL在采购、销售及综合管理各方面的资源，不断提升TAL的产出回报，争取实现TAL的预期收益。
2、进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善公司的利润分配制度，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，结合公司的实际情况，公司在《公司章程》中规定了利润分配政策的决策机制和程序。
公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东包括现金分红等方式的利润分配，努力提升股东回报水平。
三、公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，上市公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的新规定出具补充承诺；
7、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
四、公司控股股东、实际控制人的相关承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人分别作出承诺，公司控股股东新奥控股投资有限公司承诺如下：
“1、本公司承诺不越权干预新奥股份经营管理活动，不侵占公司利益；
监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
3、本公司如违反上述承诺给新奥股份或其他股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。”
公司实际控制人王玉锁先生承诺如下：
“1、本人承诺不越权干预新奥股份经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至新奥股份本次重大资产重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
3、本人如违反上述承诺给新奥股份或其他股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：公司所预计的即期回报摊薄情况符合实际情况，公司所指定的填补即期回报措施积极有效，公司董事、高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-019
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，详细内容详见公司于2018年3月31日刊登在指定媒体上的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-018）。
根据回购方案，同意对已离职的7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权 5.57万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 189人，对应予以注销的股票期权数量为 27.207万份、回购注销的限制新股票数量为27.207万股，回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计注销股票期权 28.777万份、回购注销限制性股票 28.777万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为189名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为 63.483万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为 63.483万份。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后公司注册资本将由80,922,600元减少至80,634,830元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规
的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼董秘办
2、申报时间：2018年3月31日至2018年5月16日
每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
3、联系人：孔烽、万全军
4、联系电话：0512-62628936
5、传真号码：0512-62628936
6、邮政编码：215021
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年3月31日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-057湖南方盛制药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年8月20日下午15:00在公司老厂二楼会
议室召开，会议通知已于2015年8月10日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》；
经监事会对董事会编制的《2015年半年度报告及其摘要》全文及摘要审慎审核，我们认为：
（1）《2015年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2015年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年上半年的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2015年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.二、《关于公司 2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会2015年8月21日