伊戈尔电气股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。现在就 2018年的公司董事会运行情况汇报如下：
一、负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开，2018年共召开九次董事会，具体如下:
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|-|-|-|-|-|
|序|||||
||会议届次|召开时间||审议通过了以下议案|
|号|||||
|||||1）《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》|
|||||2）《关于修改<伊戈尔电气股份有限公司章程>并办理工商变更登|
|||||记的议案》|
|||||3）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》|
|||||4）《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度|
|||||财务审计机构的议案》|
||||5）《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》||
||第四届董事会|||6）《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份变|
|1||2018.01.17|||
||第七次会议||||
|||||动管理制度>的议案》|
|||||7）《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》|
|||||8）《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》|
|||||9）《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》|
|||||10）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|||||11）《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》|
|||||1）《关于制定<内部审计制度>的议案》|
|||||2）《关于聘任刘培培为内部审计负责人的议案》|
|||||3 《关于签订募集资金四方监管协议的议案》|
||第四届董事会|||4）《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目|
|2||2018.03.22|||
||第八次会议|||的议案》|
|||||5）《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|||||6）《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》|
|||||7）《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》|
|||||8）《关于会计政策变更的议案》|

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|||||||9）《关于注销北京分公司的议案》|
|||||||1）《2017年度总经理工作报告》|
|||||||2）《2017年度董事会工作报告》|
|||||||3）《2017年度报告及摘要》|
|||||||4）《2017年度财务决算报告》|
|||||||5）《2017年度内部控制自我评价报告》|
|||||||6）《内部控制规则落实自查表》|
|||||||7)《2017年度利润分配预案》|
|||||||8)《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
||||第四届董事会||||
||3||||2018.04.18|9)《2018年向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》|
||||第九次会议||||
|||||||10)《2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》|
|||||||11)《关于投资设立全资子公司的议案》|
|||||||12)《2018年第一季度报告》|
|||||||13)《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》|
|||||||14)《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》|
|||||||15)《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》|
|||||||16)《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》|
|||||||17)《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》|
|||||||1）《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划|
|||||||（草案）>及其摘要的议案》|
||||第四届董事会|||2）《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划|
||4||||2018.05.18||
||||第十次会议|||实施考核管理办法>的议案》|
|||||||3）《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励|
|||||||计划相关事宜的议案》|
|5||第四届董事会第十一次会议||2018.06.19|||
|||||||1）《关于与吉安县人民政府签署投资合同的议案》|
|6||第四届董事会第十二次会议||2018.07.20||1）《关于终止<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励|
|||||||计划>的议案》|
|||||||2）《关于终止执行<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票|
|||||||激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|||||||3）《关于提请股东大会授权董事会办理终止2018年限制性股票|
|||||||激励计划相关事宜的议案》|
|||||||4）《关于变更会计师事务所的议案》|
|||||||5）《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》|
|||||||1）《2018年半年度报告及摘要》|
|||||||2）《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|

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|7|第四届董事会第十三次会议|2018.08.15|3）《关于使用自有资金对全资子公司吉安伊戈尔电气有限公司增|
||||资的议案》|
||||4）《关于投资设立全资子公司的议案》|
|8|第四届董事会第十四次会议|2018.09.04||
||||1）《关于开展外汇套期保值业务的议案》|
||||2）《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》|
|9|第四届董事会第十五次会议|2018.10.22||
||||1）《2018年第三季度报告全文及正文》|
||||2）《关于会计政策变更的议案》|
||||3）《关于投资设立全资子公司的议案》|

二、筹备和组织2018年度内公司的股东大会的情况：
2018年度内股东大会召开四次：
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||序||||||
||||会议||召开时间|审议通过了以下议案|
||号||||||
|||||||1)《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》|
|||||||2)《关于修改<伊戈尔电气股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议|
||||2018年第一||||
|||||||案》|
||1||次临时股东||2018.02.06||
||||大会|||3)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》|
|||||||4)《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计|
|||||||机构的议案》|
|2||2017年年度股东大会||2018.05.22||1)《2017年度董事会工作报告》（独立董事述职）|
|||||||2)《2017年度监事会工作报告》|
|||||||3)《2017年度报告及摘要》|
|||||||4)《2017年度财务决算报告》|
|||||||5)《2017年度利润分配预案》|
|||||||6)《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
|||||||7)《2018年向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》|
|||||||8)《2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》|
|3||2018年第二次临时股东大会||2018.06.05||1《) 关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>|
|||||||及其摘要的议案》|
|||||||2)《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考|
|||||||核管理办法>的议案》|
|||||||3《) 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关|
|||||||事宜的议案》|
|4||2018年第三次临时股东大会||2018.08.10||1)《关于终止<伊戈尔电气股份有限公 2018 年限制性股票激励计划>的|
|||||||议案》|
|||||||2)《关于终止执行<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计|
|||||||划实施考核管理办法>的议案》|
|||||||3《) 关于提请股东大会授权董事会办理终止2018年限制性股票激励计划|
|||||||相关事宜的议案》|
|||||||4)《关于变更会计师事务所的议案》|

2018年，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有
关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯彻
执行，确保了公司及股东的利益。
三、董事会各专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。
报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，主要对公司的定期报告、内部控制、续聘会计机构、变更会计机构、会计政策变更、募集资金使用情况、聘任内部审计负责人、内部审计部提交的各项审计报告及工作总结等事项进行了审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了三次会议，主要审议了 2018年董事、高级管理人员的薪酬方案、公司2018年限制性股票激励计划以及终止 2018年限制性股票激励计划的事项，对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。
3、董事会提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会召开了一次会议，对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。
4、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会召开五次会议，主要审议了公司投资新设立子公司、对吉安伊戈尔增资、与吉安县人民政府签署投资合同等涉及对外投资的事项。
四、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事鄢国祥先生和李斐先生根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。期间内独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行指导，充分了解公司生
产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。2018年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。
五、2018年度公司总体经营情况回顾与分析
（一）报告期经营业绩具体情况及分析
2018年公司实现营业收入108,826.97万元，较2017年同期下降5.27%；公司营业成本 84,057.79万元，较 2017年同期增长2.05%。2018年公司销售费用 8,546.15万元，同比下降8.09%；管理费用6,643.56万元，同比上升21.20%，研发费用5,373.48万元，同比增长9.16%；财务费用143.1万元，同比下降90.31%。
2018年归属上市公司股东净利润 4,158.61万元，较 2017年同期下降46.52%。
2018年公司实现经营活动产生的现金流量净额6,478.39万元，较2017年同期上升2.58%。
2018年度产品销售收入 108,362.93万元，同比下降5.4%，净利润下降 46.52%的主要原因是：
1、公司的出口收入占比较高，2018年由于中美贸易摩擦，公司出口美国产品受到加征关税的影响，北美地区业务收入同比下降16.50%、毛利率下降13.21%。此外，报告期国内光伏新政实施，受到国内光伏行业调整因素影响，公司新能源用变压器产品业务收入与上年同期同比下降24.96%。毛利率也同步下降3.8%。
2、2018年公司主营业务成本同比增加1.97%，毛利率同比降低5.58%。2018年主要生产用原材料价格和人工成本持续上涨，硅钢片平均单价同比上涨31.4%，半导体电子元器件平均单价同比上涨7.52%，铜材平均单价同比上涨2.21%。生产员工平均工资较上年同期上涨5.13%。综合上述生产成本要素与上年同期相比上涨的因素，报告期主营业务收入同比下降，但主营业务成本同比增加且毛利率相比下降。
（二）报告期各大类产品销售额占主营业务收入的比重
单位：万元
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|产品||2018年度||||2017年||
|种类||金额||占比||金额|占比|
||52,608.45||48.55%||57,292.26|||
||26,120.82||24.1%||22,638.70|||
||13,546.66||12.5%||18,051.47|||
||16,086.99||14.85%||16,567.77|||
||108,826.97||100%||114,550.20|||

注：其他产品主要包括LED灯具、配电变压器等
六、2019年经营目标及发展规划
2019年，公司将根据经营发展目标，继续加强产品的开发、生产与销售，不断提高公司治理水平，加强内控制度建设，完善各项经营管理制度，合理控制经营风险，促进公司持续、健康、稳健的发展。具体计划：
1、持续深耕公司主营业务，围绕公司的LED电源、工控变压器、新能源用变压器这几大类产品去深入拓展行业/市场的需求，解决客户的难点、痛点，及时快速的响应大客户，积极开拓国内、国际市场，开发有价值的大客户群；重点把握公司未来业务增长的主要产品和业务发展方向——高频类产品和新能源汽车相关行业，集中资源重点攻克，争取在重要客户上取得大的突破。
2、不断加强产品规划与布局，不断加大研发投入；继续坚守工匠精神，不断优化、完善生产工艺，进一步提升产品的核心竞争力。
3、充分利用募投项目的产能协同效应，巩固在细分市场的制造规模优势。
4、强化内部控制，善于发现风险，敢于解决经营管理中的隐患。借助公司
数字化转型的项目不断提高公司生产、研发、财务、销售等经营活动的效率。
5、不断规范公司治理，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。
6、严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日