Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000752 股票简称：ST西发 公告编号：2019-053西藏银河科技发展股份有限公司
关于前期重大会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对公司前期重大会计差错进行更正，现将具体情况公告如下：
一、会计差错更正事项的性质及原因的说明
1、吴小蓉借款引起的会计差错
公司前董事长王承波以公司名义，于 2017年 8月 9日与自然人吴小蓉签订了《借款合同》，约定吴小蓉向公司出借人民币2980万元整，月利率为3%，期限自 2017年 8月 11日至 2017年 11月 10日，为期 3个月；自然人储小晗、四川三洲特种钢管有限公司、四川三洲核能设备制造有限公司于《借款合同》签订当日，签订了《保证合同》，约定保证范围为《借款合同》项下贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用；合同签订后，吴小蓉于2017年8月14日依约向天易隆兴转款共计 2980万元。截至 2017年 12月 31日，上述借款欠付本金28,722,418.50元，无欠息；偿付的借款本息均未由本公司支付。
2018年9月接法院通知，公司曾在2017年与吴小蓉发生过债权债务关系，并从法院取回《借款合同》等文件。故该笔借款虽然于 2017年发生，公司实际在2018年9月才知情，故在2017年没有做财务处理。
2、前期会计差错更正的会计处理以及对财务报表的影响
根据企业会计准则的规定，公司对上述差错采用追溯重述法，调整增加 2017
年上述借款本金（其他应付款）28,722,418.50元，调整增加对上述借款占用单位形成的其他应收款 28,722,418.50元。
（1）差错更正对2017年度合并财务报表项目及金额具体影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|受影响的各个比较期间报表项目名称|影响金额|
|补充调整上述借款形成的债权|其他应收款|28,722,418.50|
|补充调整上述借款本金|其他应付款|28,722,418.50|

（2）2017年合并报表项目调整情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年报表项目|追溯重述前|重述金额|追溯重述后|
|其他应收款|51,599,139.82|28,722,418.50|80,321,558.32|
|其他应付款|18,015,586.34|28,722,418.50|46,738,004.84|

二、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明
公司 2018年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项说明，《关于西藏银河科技发展股份有限公司重要前期差错更正说明》请详见2019年4月30日刊载的《中国证券报》、《证券时报》以及《巨潮资讯网》的有关内容。
三、董事会关于本次会计差错更正的说明和意见
本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
董事旺堆先生、董事吴坚先生对《关于前期重大会计差错更正的议案》分别发表的反对意见、弃权意见详见2019年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-049）。
四、独立董事关于会计差错更正的意见
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的
反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度
会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。
五、监事会关于会计差错更正的意见
此会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。该差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。
监事刘海群先生对《关于前期重大会计差错更正的议案》发表的反对意见详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-048）。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司重要前期差错更正的说明特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1229-091号光一科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1399号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向任昌兆发行 2,792,616股股份、向任晶晶发行 1,189,342股股份、向魏法旭发行815,954股股份、向郑丽蓉发行654,115股股份、向邓丽萍发行482,574股股份、向赵业香发行223,632股股份、向桂长钟发行 167,724股股份、向李善元发行123,586股股份、向梁蓉发行107,256股股份、向廖庆生发行89,747股股份、向郑立筠发行82,897股股份、向周军发行79,641股股份、向田裕树发行47,080股股份、向张天祯发行47,080股股份、向王平发行 46,197股股份、向方旭东发行29,425股股份、向何传柏发行23,540股股份、向郭明亮发行 20,597股股份、向毛为国发行 19,126股股份、向门崇喜发行 19,126股股份、向李强发行11,770股股份、向徐光涛发行11,770股股份、向文涛发行 9,710股股份、向罗丹发行 5,885股股份、向彭娥昌发行 4,414股股份、向张红发行 2,942股股份、向陈世勇发行 2,942股股份、向湖北乾瀚投资有限公司发行 21,767,211股股份、向公安县鑫旺投资有限公司发行 261,877股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行 925,232股股份、向北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）发行566,480股股份、向南昌红土创新资本创业投资有限公司发行377,653股股份、向湖北红土创业投资有限公司发行207,707股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送证监会的方案及有关申请
文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产有关的后续实施事项，并且按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有关信息披露义务。
公司于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。经中国证监会审核后的《光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及相关文件详见2014年12月29日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，财务顾问主办人为崔彬彬、阮超。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：光一科技股份有限公司
联系人：蒋悦、李盛春
电话：025-68531928
传真：025-68531868
2、独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司
联系人：崔彬彬、阮超
电话：021-68498581
传真：021-68498502
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年 12月 29日
华天酒店集团股份有限公司董事会独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
经审查，易欣女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中对董事会秘书的任职资格要求，截至公告日，易欣女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。易欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。
我们认为，公司聘任易欣女士担任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，易欣女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任易欣女士为公司董事会秘书。
独立董事：
胡小龙 戴晓凤 彭光武 王舜良 周志宏
二 0一四年一月二十五日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-75天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2019年8月 21日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及其摘要。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年8月 21日
智度科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：201 8-013智度科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2018年1月9日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月9日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
智度科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）公司总股本965,710,782股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人，所持（代表）股份645,255,809股，占公司有表决权总股份的66.8167％。
其中：
通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份469,583,743股，占公司有表决权股份总数的48.6257％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份175,672,066股，占公司有表决权股份总数的18.1910％；
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，所持（代表）股份38,687,403股，占公司有表决权股份总数的4.0061％；
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,780,336股，占公司有表决权股份总数的0.1844％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份36,907,067股，占公司有表决权股份总数的3.8218％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京国枫律师事务所李大鹏律师和唐诗律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决
智度科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告议：
审议通过了《关于全资美国子公司Genimous Interactive Investment Co., Ltd.对外担保的议案》
表决结果：
同意645,188,809股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9896％；
反对67,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0104％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意38,620,403股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8268％；
反对67,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1732％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏唐诗
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
智度科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2018年 1月10日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017—048
中材科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）的股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002080，股票简称：中材科技）自2017年9月8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一七年九月七日
武汉农尚环境股份有限公司独立董事
关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2019年度
审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，经对关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的事项进行研究和讨论，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、公正的态度进行独立审计，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事：刘婕、刘杰成、陈凌2019年 3月14日
大立科技 浙商证券关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见浙商证券股份有限公司关于
浙江大立科技股份有限公司内部控制规则
落实情况自查表的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”、“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对公司编制的《公司内部控制规则落实情况自查表》发表如下意见：
经核查，保荐机构认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
2014年1月1日至2014年12月31日，公司内部控制制度执行情况较好，公司对内部控制规则落实的自查表是真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
浙商证券股份有限公司保荐代表人：程超 项骏2015年3月26日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2019-180
北京安控科技股份有限公司
关于控股股东为公司非公开发行公司债券
提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、控股股东为公司非公开发行债券提供反担保
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行公司债券，本次发行公司债券规模不超过人民币 4亿元（含 4亿元），深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）为本次公司非公开发行债券提供担保。为保障公司非公开发行公司债券的顺利发行，公司控股股东俞凌先生拟与高新投签署《反担保保证合同》，同意以担保人的身份向高新投承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
2、关联关系
截至本公告披露之日，俞凌先生持有公司股份 195,076,516股，占公司总股本的20.38%，为公司控股股东、持股5%以上股东及董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》。本议案涉及到关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》的有关规定，关联董事俞凌先生回避了该事项的表决，本次反担保事项需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、反担保对象基本情况
名称：深圳市高新投集团有限公司
统一社会信用代码：914403001923012884
类型：有限责任公司
住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心3510-22单元
法定代表人：刘苏华
成立日期：1994年12月29日
高新投与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系或其他利益安排，且未直接持有公司股份。
三、反担保保证合同的主要内容
1、交易各方
甲方（反担保保证人）：俞凌先生
乙方（担保人）：深圳市高新投集团有限公司
债务人：北京安控科技股份有限公司
2、主要条款
（1）保证期间：
①从本合同生效之日起至担保协议书项下债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后两年止；
②担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自本合同生效之日起至担保协议书项下最后一期债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后两年止。
（2）担保范围：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。
（3）保证合同的生效：本合同经甲方签字，乙方法定代表人签字加盖公章后生效。
四、对上市公司的影响
本次关联担保事项，有利于公司本次债券的顺利发行，不存在违反相关法律法规的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自 2019年 1月 1日至本公告披露之日，公司及其控股子公司与俞凌先生已发生的有效关联担保总额为 54,255.00万元（不含本次董事会审议通过的全部担保）。
六、独立董事意见
经审查，我们认为：本次反担保事项有利于公司本次债券的顺利发行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事俞凌先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本议案，并将该项事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年11月7日
关于深圳市长城投资控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会见证意见书
致：深圳市长城投资控股股份有限公司
北京市盈科（深圳）律师事务所（以下称“本所”)受深圳市长城投资控股股份有限公司（以下称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《深圳市长城投资控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）之规定，就公司本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1、提供给本所之文件中的所有签名、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供给本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均为真实、完整、
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准确的。
基于上述前提，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据公司第七届董事会第二次会议，第七届董事会于2013年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布了《深圳市长城投资控股股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），对股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项予以公告。
2014年 1月 14日，本次股东大会在深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室以现场投票的方式召开，会议由公司董事长姚日波先生主持，参加会议的股东、股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审核并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员的资格
1、根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共10名，均为截至2014年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持股份总数为165655071股，占公司有表决权总股份239463040股的69.18%。
2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
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根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由两名工作人员计票，一名股东代表一名监事与一名本所律师共同负责监票。会议当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。本次股东大会对公告所列议案进行了审议，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》：赞成票165655071股，反对票0股，弃权票0股；
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》：赞成票165655071股，反对票0股，弃权票0股；
3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：赞成票165655071股，反对票0股，弃权票0股；
4、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》：赞成票165655071股，反对票0股，弃权票0股；
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经核查，以上议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》规定。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份。
北京市盈科（深圳）律师事务所
经办律师：白光林
经办律师：王勇
二○一四年一月十四日
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证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-055无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2017年 8月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047），并于2017年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-052）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年9月1日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2017年8月31日至2017年9月1日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 1日9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月31日15:00至2017年9月1日15:00的任意时间。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长项洪伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份66,099,159股，占上市公司总股份的61.2029％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 66,099,159股，占上市公司总股份的61.2029％；通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。本次会议由公司董事长项洪伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（1）审议并通过《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 66,099,159股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议并通过《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 66,099,159股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 66,099,159股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）审议并通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：同意 66,099,159股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、邵斌
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月四日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-003广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年2月25日上午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2016年 2月 20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划的权益数量、回购价格和行权价格的议案》。
公司董事江谢武先生、控股子公司总经理助理张文烽先生属于《限制性股票与股票期权激励计划》中的激励对象，其中张文烽先生为江谢武先生的亲属，作为关联董事江谢武先生回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
公司董事江谢武先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参
与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年二月二十六日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-058北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司《2018年第一季度报告》已于2018年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年4月26日
关于公司董事辞职的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－008北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称”合康变频”或”公司”)于近期接到公司董事陈瑜先生和姜向龙先生的书面辞职报告，陈瑜先生和姜向龙先生因工作原因，申请辞去董事职务。辞职后，陈瑜先生仍担任全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司总经理，姜向龙先生仍担任全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司副总经理、总工程师。陈瑜先生和姜向龙先生负责的董事工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截止本公告披露日，陈瑜先生和姜向龙先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈瑜先生和姜向龙先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对陈瑜先生和姜向龙先生历年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年2月1日
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2016-010
西王食品股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会及全体股东保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西王食品股份有限公司（以下简称“发行人”、“西王食品”或“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺《西王食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票发行对象为山东永华投资有限公司，山东永华投资有限公司承诺：自本次发行新增股份上市之日（即2016年【】月【】日）起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自西王食品非公开发行股票上市之日起满36个月，即2016年【】月【】日至【】年【】月【】日，2019年【】月【】日（如遇非交易日顺延）可上市流通。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司承诺：本保荐机构已对本发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师湖南启元律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2015-013
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Resolution of the
9th
Meeting
of the
6th
Supervisory Committee
Important:
The Company and the Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this report.
Please be advised that the
9th
meeting of the
6th
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration
Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held at the meeting room on the
5th
floor of the Company on March 4, 2015. All 3 supervisors attended the meeting. The meeting was presided over by Mr. Yu Fuchun, the Chairman of the Supervisory Committee. The following resolutions
were examined and adopted at the meeting:
1. The report on granting the restricted stock to the incentive object.
After auditing whether the incentive object in the restricted stock incentive plan meet the grant
conditions, the Supervisory Committee thought that the incentive object met the qualifications of
related laws, rules and regulations including Company Law and Articles of Associations of the
Company;didn’t exist the situation publicly condemned or declared to be an unfit and improper
person by the stock exchange in the recent three years;didn’t exist the situation being given an
administrative punishment by CSRC because of major illegal behavior in the recent three years;
complied with the provisions of the conditions about incentive object in Listed Company Equity
Incentive Management Measures (Trial) and Memorandum about the Related Matters of Equity
Incentive (No. 1-3); the subject qualification as the restricted stock incentive objects of the
Company were legitimate and effective.
The incentive object in the restricted stock incentive plan of the Company were matched with the
incentive object set in restricted stock incentive plan which was approved on the
1st
ExtraordinaryShareholders’ General Meeting of 2015.
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
Documents available for reference
Proposal of the meeting with signature of attended supervisors
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
March 5, 2015
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-044神州数码信息服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2015年4月7日开市起停牌。公司于2015年4月8日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-036）、2015年4月14日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037）、2015年4月17日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-038）、2015年4月24日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040）。
公司拟筹划的重大事项为非公开发行股票事宜，公司第一大股东神州数码软件有限公司有意参与认购本次非公开发行之部分新股份，本次非公开发行不会导致公司控股股东发生变更。截至公告日，公司正在积极推进各项工作，但相关细节仍需论证和商榷，存在不确定性。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2015年5月4日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年5月4日
长城证券关于怡亚通2013年度内部控制评价报告的核查意见长城证券有限责任公司关于
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2013年非公开发行股票持续督导之保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，履行对怡亚通持续督导职责，对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、怡亚通内部控制的基本情况
根据《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》的规定，怡亚通建立了较为规范的法人治理结构和议事规则，股东大会、董事会、监事会三会规范运作，管理层健全完整，明确了各自在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
（一）公司治理结构
公司的股东大会、董事会和监事会的通知、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度执行。
2013年度，公司共召开了7次股东大会、10次董事会、8次监事会会议。
（二）独立董事制度及其执行情况
公司已建立并完善了《独立董事制度》，独立董事在公司对外担保、股票期权激励计划、董事候选人提名等方面按照相关规定发表独立意见，较好地履行职责，起到了必要的监督作用。公司董事会下设战略、审计、提名以及薪酬三个专
长城证券关于怡亚通2013年度内部控制自我评价报告的核查意见门委员会，并建立了相关实施细则。
（三）公司内部控制主要内容
1、组织架构
公司按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，建立了健全、规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》规定的各项职责。
2、人力资源
公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。
3、内部审计
公司审计部配有4名专职审计人员，对公司各内部机构、子公司、分公司及公司对其有实际控制权的其他企业财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
4、财务管理
公司建立了独立的会计核算体系，并根据《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立了一套完善的财务管理制度。
5、授权审批
对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，规定了部门负责人、副总经理、总经理、董事长、董事会的审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式进行办理。
长城证券关于怡亚通2013年度内部控制自我评价报告的核查意见公司设有财务部门，配备具有会计从业资格的会计人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。
7、绩效考核
公司建立了绩效考核制度，对公司内部各责任单位和全体员工进行定期的行为考核和业绩考核，将考核结果作为确定员工薪酬和晋升、辞退的依据。
8、关联交易
公司制定了《关联交易决策管理制度》，制度对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。
9、对外投资
公司制定了《重大投资决策制度》，制度明确规定了董事会、总经理对于对外投资的审批权限。
10、对外担保
公司制定了《对外担保决策制度》，制度规定了对外担保的审批权限。
11、募集资金管理
公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
12、信息披露
公司《信息披露制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等。
长城证券关于怡亚通2013年度内部控制自我评价报告的核查意见二、怡亚通对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、长城证券关于怡亚通内部控制自我评价报告的核查意
见
保荐机构经核查后认为：怡亚通的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
长城证券关于怡亚通2013年度内部控制自我评价报告的核查意见（本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名
黄梅
保荐代表人签名
田爱华
长城证券有限责任公司 2014年4月 日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-080
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年6月 27日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016年 7月 7日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
《关于参与南京市江宁区高新园 NO.2016G27地块国有建设用地使用权竞拍的议案》
根据公司发展战略，同意公司参与南京市国土资源局拍卖出让编号为 NO.2016G27国有建设用地使用权竞拍。该项目位于南京市江宁高新园学十二路以南、务实路以东，南京武夷名仕园东南角，占地面积 68,327.06平方米(约 102.49亩)，分A、B地块：A地块总出让面积为 62,920.20平方米，用途为二类居住用地，可设置不超过地上总建筑面积5%的商业配套；
出让年限 70年。主要规划指标：①建筑密度≤25%，②容积率>1.0且≤1.5（计容面积约 6.29万平方米至 9.44万平方米），③绿化率≥35%。B地块属行政划拨用地，须配建一所 12班幼儿园并无偿移交政府。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会