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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-073山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月15日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东吕清明先生的通知，吕清明先生将其持有的本公司股权中的
15,000,000股进行质押，具体情况如下：
1、吕清明先生将其持有的本公司股权中的15,000,000股质押给孙海峰，质押期限自2015年10月15日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理解除质押登记手续之日止，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
2、截至本公告发布之日，吕清明先生共持有公司股份46,254,268股，占公司总股本的11.10%，其中本次办理了股票质押的股份为15,000,000股，占公司总股本的3.60%。吕清明先生累计质押公司股份15,000,000股，占公司总股本的3.60%，占其所持有的公司股份总数的32.43%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一五年十月十五日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-020中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2019年度开展衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了降低汇利率变动对公司业务经营的影响，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）第八届董事会2019年度3次会议审议通过了《关于2019年度衍生品套期保值业务管理的议案》，同意本公司及其子公司于 2019年度继续开展衍生品套期保值业务。现将有关情况公告如下：
一、开展衍生品套期保值业务的目的
本集团营业收入大量由集装箱制造、海洋工程、能源、化工及液态食品装备等重点业务板块的美元出口收入构成，而生产成本大部分由人民币构成，存在较显著的经营币种收支差异。同时，随着本集团全球化格局的逐渐展开，集团海外投资并购、资本运作、全球资金运营以及存量海外资产负债等均存在一定程度的汇利率风险。本公司开展衍生品套期保值业务，目的在于通过汇利率衍生品套期保值，平滑汇利率变化对公司经营的影响，降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围，稳定和改善经营，确保本公司长期经营目标的实现。
二、2019年度衍生品套期保值业务的基本情况
本集团2019年度将开展的衍生品套期保值业务的基本情况如下：
1、衍生品品种：本公司2019年度拟投资的衍生品品种主要包括汇利率远期、掉期、互换、期权以及期货产品。
2、保值规模：2019年本公司及下属子公司汇率衍生品保值比率不超过同期汇率风险敞口的80%，单笔交易量不超过 1亿美元，最高持仓量不超过 50亿美元；利率衍生品保值金额不超过同期美元中长期融资总额，单笔交易量不超过5亿美元，最高持仓量不超过 40亿美元。
3、合约期限：衍生品保值业务的合约期限原则上不超过12个月，长周期项目不得超过项目或保值标的周期。
4、衍生品保值业务合约的对手方：主要为银行类金融机构。
5、资金来源：本集团将利用自有资金进行衍生品套期保值业务。
6、董事会授权期限：自 2019年本公司董事会决议签署之日起，至 2020年新的董事会决议签署之日止。
三、衍生品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：用于汇率保值的衍生品保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险：用于保值的衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、信用风险：公司衍生品保值业务合约对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行类金融机构，信用风险不显著。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、本集团对衍生品套期保值的风险管理措施
2019年度公司拟继续通过汇利率衍生品对全球经营业务所涉及的汇利率风险进行管理。公司衍生品套期保值业务的目的均在于平滑或降低汇利率变化对公司经营造成的影响。本公司衍生品套期保值业务合约均具备真实业务背景，坚持套期保值基本原则，禁止投机。
本公司已成立汇利率风险管理小组，并制定了《中集集团汇率风险管理办法》等制度，对汇利率风险业务进行全面、专业化管理。公司财务管理部为汇利率风险归口管理部门，对公司汇利率风险进行统一管理，并协同板块及成员企业、中集集团财务有限公司及其他职能部门共同完成汇利率风险管控职能。本公司将持续加强、提升衍生品套期保值管理的组织架构、制度流程及业务能力。
本公司及下属子公司衍生品套期保值业务必须有明确的保值方案、交易指令；衍生品套期保值业务必须在授权范围内，各层级管理机构及领导人员在授权范围内决策，不得越权审批和下达指令；衍生品套期保值总量、期限等要素必须在限定范围内，不得超量、超期交易。
本公司及下属子公司汇利率风险管理业务内控制度体现岗位分离、相互制约、分工协作的内部控制原则，严格保证衍生品套期保值业务程序合规，确保各层级管理人员在授权范围内审批，各层级操作人员在权限范围内交易。汇利率风险主管部门监控市场走势，评估市场走势对公司汇利率衍生业务的相关影响。
五、衍生品套期保值的会计核算方法
根据《中国企业会计准则》，本集团衍生品套期保值业务计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债。本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认金融工具，发生的相关交易费用计入当期损益；
后续按照公允价值进行计量，公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益。
远期外汇合同的公允价值根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。利率掉期合同、期权合同、货币互换合同的公允价值基于经纪人的报价。本集团会根据每个合同的条款和到期日，采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。
六、董事会审议情况
2019年3月27日，本公司第八届董事会2019年度第3次会议审议并全票通过了《关于2019年度衍生品套期保值业务管理的议案》：同意2019年本公司及下属子公司汇率衍生品保值比率不超过同期汇率风险敞口的80%，单笔交易量不超过 1亿美元，最高持仓量不超过 50亿美元；利率衍生品保值金额不超过同期美元中长期融资总额，单笔交易量不超过 5亿美元，最高持仓量不超过 40亿美元。
七、独立董事意见
经对公司 2019年度开展衍生品套期保值业务进行核查，本公司独立非执行董事发表独立意见如下：公司开展 2019年度衍生品套期保值业务是与公司日常全球经营业务有关，是以平滑或降低汇利率变化对公司经营造成的不确定性影响为目的，坚持保值基本原则，禁止投机交易，且公司充分重视并不断加强对汇利率保值业务的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、本公司第八届董事会2019年度第3次会议决议。
2、本公司第八届董事会独立董事的相关独立意见。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
广发证券股份有限公司
关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“萃华珠宝”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对萃华珠宝使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、萃华珠宝首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056号”文核准，并经深圳证券交易所《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]402号）同意，萃华珠宝首次向社会公众发行人民币普通股 3,768万股，本次发行全部为新股，发行价格为 11.92元/股。本次发行公司募集资金总额 44,914.56万元，扣除发行费用 4,093.25万元，募集资金净额为 40,821.31万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具的会验字[2014]3123号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。截至2014年12月8日，公司募集资金专户本金余额为40,821.31万元。
二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 3,500.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资
金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、保荐机构意见
广发证券经核查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，保荐机构同意萃华珠宝前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
侯卫 赵怡
广发证券股份有限公司 2014年12月09日
河北四通新型金属材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的专项检查和内部审计，对董事会和经营班子依法实施了有效监督，进一步促进了公司规范运作。
一、监事会会议情况
2015年度，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：
（一）公司第二届监事会第三次会议于 2015年 1月 12日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1、《河北四通新型金属材料股份有限公司2014年年度工作报告》；
（二）公司第二届监事会第四次会议于2015年 3月 30日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
2、《关于使用闲置募投资金暂时补充流动资金的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（三）公司第二届监事会第五次会议于 2015年 4月 24日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1、《公司2015年第一季度报告》。
（四）公司第二届监事会第六次会议于 2015年 7月 30日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1、《公司2015年半年度报告及摘要》。
（五）公司第二届监事会第五次会议于2015年10月23日在公司会议室
召开。会议通过如下议案：
1、《公司2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2014年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；
公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2014年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
（三）监事会对2014年公司治理情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修订并完善了内控制度，监事会认为，通过有效的治理，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
三、公司监事会 2016年度工作计划
2016年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会2016年3月15日
证券代码：300113 证券简称:顺网科技 公告编号：2015-082
杭州顺网科技股份有限公司
与宏达通讯有限公司
关于在公众上网场所内设立虚拟现实体验点之
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与宏达通讯有限公司（以下简称“HTC”）于 2015年11月17日签署了战略合作协议（以下简称“本协议”），公司与HTC（以下简称“双方”）就虚拟现实（以下简称“VR”）资源互惠合作达成战略伙伴关系，未来将在 VIVE系列产品销售、游戏运营、泛娱乐等多个方面展开合作。
二、合作双方基本情况介绍
杭州顺网科技股份有限公司（300113）作为一家中国领先的互联网娱乐平台运营商，是互联网内容厂商重要的媒体渠道及游戏运营平台。顺网科技致力于为中国网民提供喜爱的内容和娱乐平台，为中国1亿网民提供多元化服务。
宏达通讯有限公司作为全球知名的手机、平板电脑、虚拟现实设备等制造商，具备成熟的硬件研发和生产的实力，其开发的 VIVE系列产品是全球领先的虚拟现实头显类产品。
三、协议主要内容
双方就战略合作达成以下约定：
1.宏达通讯授权顺网科技作为中国大陆地区范围内公众上网场所渠道 HTCVIVE系列产品的独家代理商。
2.顺网科技将独立负责公共上网场所的资源整合、渠道搭建，为 HTC VIVE
系列产品搭建拥有合法健全管理体系和具有市场活力的营销渠道网络。顺网科技将独立负责公众上网场所的运营、监管。
3.顺网科技独立负责开发用于管理公共上网场所内 HTC VIVE运营管理的计费产品和虚拟现实内容管理平台，HTC负责前述产品启动页面的开发，双方紧密合作，以尽快形成具有竞争力的公众上网场所内的 HTC VIVE生态系统。
4.顺网科技将积极参与并配合HTC开展的HTCVIVE系列产品市场营销活动。
5.顺网科技与HTC建立专门工作联络组，双方指定高级管理人员进行统筹协调，有效沟通、诚信合作和数据分享。
四、风险提示
1、本协议对公司的创新业务将产生积极影响，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。但是，本协议为战略合作框架协议，后续具体事项仍有一定的不确定性，相关产品和合作仍处于投入期，敬请广大投资者注意投资风险。
2、杭州顺网科技股份有限公司与宏达通讯有限公司之间不存在关联关系。
五、备查文件
杭州顺网科技股份有限公司与宏达通讯有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2015年11月18日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-073北京昆仑万维科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（简称：昆仑万维，代码：300418）于2015年5月5日开市起停牌。2015年5月12日、5月19日、5月26日、6月1日、6月8日、6月12日、6月19日、6月26日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌进展公告》和《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号：2015-054，2015-056、2015-057、2015-059、2015-060、2015-067、2015-068、2015-069）。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：昆仑万维，代码：300418）自2015年7月6日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将积极开展各项工作，履行必要的审议、报批程序，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-017杭州平治信息技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017年 3月 13日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由方君英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于募投项目新增实施主体的公告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2017年3月13日
广东金莱特电器股份有限公司
董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东金莱特电器股份有限公司关联交易管理制度》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会专门委员会议事规则》以及《广东金莱特电器股份有限公司章程》的有关规定，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会审计委员会对《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，并发表如下审核意见：
此项关联交易符合公司业务发展方向及投资战略，关联交易决策程序符合相关法律法规和制度的规定，公司与关联自然人张海坚先生均以货币（现金）出资，同股同权，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
审计委员会：陈咏梅 刘德祥
沈健
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-008
克明面业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年01月11日以电话和电子邮件的方式发出，于2017年01月16日上午以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由职工代表监事许石栋先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
内容：监事会日前收到聂红华先生的辞职报告,聂红华先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，并不在公司担任任何职务。为保障公司规范运作，提升监事会集体决策的优势，根据《公司法》和《公司章程》和相关法律、法规和制度的规定，现监事会同意选举黄劲松先生为公司第四届监事会主席。（简历附后）
表决情况为：2票同意，0票反对，1票弃权
监事黄劲松先生弃权,理由是对该议案不投票。
（二）审议《关于公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为，公司董事会提出的《克明面业股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决情况为：2票同意，0票反对，0票弃权
关联监事许石栋先生回避本议案的表决。
本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2017年01月17日附件：黄劲松先生简历
黄劲松，男，中国国籍，无境外居留权，1956年8月出生，大专文化。2008年起，进入克明面业股份有限公司工作。历任公司第三届董事会董事，现任公司监事、工会主席。
经查询，黄劲松先生不属于失信被执行人。截至本公告披露日，黄劲松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-017
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2014年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2014年第三次会议于 2014年 6月 18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 6月12日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2014年6月18日上午11:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排，因公司经营活动需要，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，期限不超过12个月。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-37
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东
及实际控制人蒋仁生先生进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
蒋仁生先生将其持有的本公司高管锁定股26,650,000股，在申万宏源证券
有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限12个月，初始交易日为2015年6月29日，购回交易日为2016年6月29日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截止本公告日，蒋仁生先生共持有公司股份 430,800,000股，占公司总股本的53.85%，本次质押股份26,650,000股，占其持有公司股份数的6.19%，占公司总股本的3.33%。蒋仁生先生累计质押公司股份131,483,300股，占其持有公司股份的30.52%，占公司总股本的16.44%。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-51金叶珠宝股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年6月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140705号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会的核准，公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-181深圳市新国都股份有限公司
关于公司二级子公司入选首批参与综合信用
服务机构试点工作的机构的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）发布了《国家发展改革委办公厅关于推动开展综合信用服务机构试点工作的通知》（发改办财金[2018]1343号），并公布了首批26家参与综合信用服务机构试点工作的机构名单。经自愿申报、综合审查，并通过信用中国网站公示，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司深圳市信联征信有限公司（以下简称“信联征信”）入选首批参与综合信用服务机构试点工作的机构名单。信用中国网站同期发布了上述通知。
现将相关项目情况提示如下：
一、项目概况及内容
按照《国家发展改革委办公厅关于充分发挥信用服务机构作用加快推进社会信用体系建设的通知》（发改办财金〔2018〕190号）要求，国家发改委拟在重点领域和广泛区域积极开展发挥综合信用服务机构作用的试点探索，2018年 3月底，国家发改委财金司启动了综合信用服务机构试点申报工作。
根据国家发改委相关规定，综合信用服务机构试点将以围绕推进社会信用体系建设、满足信用服务市场需求为向导，试点内容应突出但不限于以下方面：
（一）市场主体全方位信用信息的采集、加工和信用状况评价。
（二）应用信用大数据针对不同商业场景开发信用产品和服务。
（三）参与地方政府城市信用建设，推动信用产品和服务在行政管理、公共服务场景中应用。
（四）协同政府部门开展行业信用建设与信用监管。
（五）协同参与守信联合激励与失信联合惩戒。
本次对于申报开展试点的机构具体要求如下：
（一）在公司架构、综合实力、服务能力、创新能力等方面在全国具有示范性。
（二）通常在 10个以上省(区、市)设有子公司或分支机构，拥有全国性的服务网络，有独立完整、安全可靠的信用信息数据库。
（三）机构及其法人等近三年内无违法违规和失信记录，信誉良好。
（四）具有成熟的信用服务产品体系和较强的信用场景拓展能力，或具备国际信用评级经验和参与国际竞争的潜力。
2018年4月，信联征信向国家发改委财金司提交了综合信用服务机构试点申报材料。经国家发改委财金司公示“综合信用服务机构试点名单”无异议，经过六个月的遴选、审查，国家发改委于近日发布了《国家发展改革委办公厅关于推动开展综合信用服务机构试点工作的通知》，信联征信最终入选首批参与综合信用服务机构试点工作的机构名单。
二、入围对公司业绩的影响
国家发展改革委发布本次入围首批参与综合信用服务机构试点工作的机构名单，旨在培育发展信用服务机构和信用服务市场，加快推进社会信用体系建设，故信联征信本次入围对公司业绩的影响目前无法进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司将严格按照信息披露的相关规定对该项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-056任子行网络技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2015年9月6
日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2015年9月2日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长景晓军先生主持，应到董事5名，实际出席董事3名，董事古元先生授权委托董事景晓东先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事肖建军先生授权委托独立董事闵锐女士代为出席本次会议并行使表决权。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议表决，形成决议如下：
一、通过《关于向深圳云安宝科技有限公司增资的议案》。
同意公司使用自有资金人民币500万元向深圳云安宝科技有限公司增资，其中111.11万元作为新增注册资本，剩余388.89万元进入资本公积，本次增资完成后，公司持有其10%的股权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于向北京三思网安科技有限公司增资的议案》。
同意公司使用自有资金人民币500万元向北京三思网安科技有限公司增资，其中42.86万元作为新增注册资本，剩余457.14万元进入资本公积，本次增资完成后，公司持有其30%的股权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-056截至2015年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“网络内容与行为审计产品升级优化项目”已经投资完成，同意公司对该项目节余的资金利息110.43万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
上述资金利息永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
四、通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》同意公司设立募集资金专项账户用于存放此次非公开发行的募集资金，募集资金专项账户信息如下：
开户行：中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行
户名：任子行网络技术股份有限公司
账户：44201537200052523865
募集资金转入募集资金专项账户后，同意公司与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行签订《募集资金专户存储三方监管协
议》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-025上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于控股子公司与中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股子公司新疆金仕达卫宁软件有限公司（以下简称“新疆卫宁”）与中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司（以下简称“中华财险新疆分公司”）于2015年3月9日签署的《关于建设新疆维吾尔自治区保险管理平台战略合作协议》。为贯彻落实国务院《关于加快发展商业健康保险的若干意见》、《关于加快推进城乡居民大病保险工作的通知》（国医改办发〔2014〕1号）和国家发改委、卫生部、财政部、人社部、民政部、保监会等6部门的《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》精神，经双方友好协商，拟在新疆维吾尔自治区试点创新商业保险公司理赔管理的新型模式，涵盖大病医保、医疗健康险等业务，促进新疆维吾尔自治区健康产业的发展。
二、协议合作方情况简介
中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）成立于2006年12月，其前身是由国家财政部、农业部专项拨款，新疆生产建设兵团组建成立的新疆生产建设兵团农牧业生产保险公司，成立于1986年7月，是我国第二家具有独立法人资格的国有独资保险公司。
目前注册资本金为146.4亿元人民币，居国内财险公司第二位，偿付
能力充足率达到150%以上，达到偿付能力充足Ⅱ类公司标准。
截至2012年底，中华财险已在全国设立了23家省级分公司、189家中心支公司、1,010家支公司、736家营销服务部、机构总计1,973家，员工31,000余人。2013年，中华财险实现保费收入297.4亿元，实现净利润11.3亿元。
中华财险的业务经营范围涵盖非寿险业务的各个领域，包括机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保证保险、农业保险以及短期健康保险和意外伤害保险等，目前经营的险种已达400多个。曾连续四年入选“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”；先后多次被授予“国家A级守信企业”、“诚信服务消费者满意单位”、“诚信经营示范单位”等称号；多次获得“亚洲品牌500强”、“亚洲品牌成长100强”、“中国500最具价值品牌”、“中国保险行业最具影响力品牌”、“中国最受信赖的财险公司”等荣誉。
中华财险新疆分公司是中华财险设在新疆的省级分公司，自2011年 2月成立以来，接管原总公司直接管理的疆内 15家地州分公司。
目前，新疆分公司所属各级机构共有 245家，其中：15家地州分公司，12个营业部，145家支公司，73个营销服务部，机构网络遍布天山南北。新疆分公司的保费规模在新疆财险市场排名第二。
新疆卫宁是公司的控股子公司，自成立以来一直负责公司新疆区域医疗、社保等领域的信息化业务。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
针对建设医疗保险审核平台、保险理赔支付工作平台、医院端系统建设、事前提醒及事中监控业务模式、数据采集频率、医保三目录更新同步等急需开展的工作，双方达成以下合作：
2、建立服务于多方的理赔支付工作平台
（1）建设商业保险公司大病医保理赔结算系统。以大病医保的结算、监控、稽核等业务作为起点，以政府目前业务运行逻辑为建设依据，建成可通过与社保结算系统进行数据交互，掌控理赔计算规则，监控结算过程的信息流的保险公司大病医保理赔结算系统。力争将系统的设计、施工、运营打造成具有新疆特色的民生工程。
（2）建设医院端数据采集及监控管理系统。提高目前医保监控审核及支付系统的数据采集频率及数据抽取时效，完善查询、统计等功能，并推进医院端系统建设，从而实现医疗保险监控事前提醒、事中监控等新业务模式，真正做到对医保支付过程的提醒、警示等功能。
3、推动医疗健康险种纳入平台管理的工作模式
（1）建设新疆维吾尔自治区健康险数据管理系统
（2）推进医院与保险公司实时结算
4、提升平台的增值服务能力
（1）扩大平台的应用范围
（2）建设健康管理多元化的产品
（二）合作机制
新疆卫宁主要负责相关应用平台的技术实现，确保软件日常更新、安全运行，保证正常使用；推进平台与医院HIS系统、政府医保系统的技术对接，数据兼容性整合；研发服务于保险公司的各类健康险产品的业务功能，并确保保险公司数据存储在平台的安全性。
中华财险新疆分公司主要负责在平台建设过程中，提供业务需求、流程等，并参与软件功能测试；充分发挥与政府的密切联系及良好沟通等优势，牵头负责共同向政府沟通，并争取相应资金支持。
双方合作期限三年，自本协议盖章之日起生效。
双方本着互信合作为基础，在新疆地区开展合作。随着与中华财险新疆分公司合作的进一步推进，预计将对公司的经营业绩产生积极
的影响。
四、风险提示
本次战略合作协议属于战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，在付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于建设新疆维吾尔自治区保险管理平台战略合作协议》
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二Ο一五年三月十一日
上海东洲资产评估有限公司关于惠州威博精密科技
有限公司2017年度盈利预测未实现的说明
经中国证券监督管理委员会批准，2017年7月25日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）向吴桂冠等交易对方发行共计119,298,246股股份购买惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。
2017年8月1日，博罗县市场监督管理局向威博精密核发编号为惠核变通内字【2017】第1700297671号的《核准变更登记通知书》，核准吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂将合计持有的威博精密100%股权过户至安洁科技名下，安洁科技持有威博精密100%的股权。根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已于2017年8月7日书面确认受理了安洁科技非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已于2017年8月31日书面确认受理了安洁科技非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
上海东洲资产评估有限公司接受苏州安洁科技股份有限公司委托，担任上市公司本次交易的资产评估工作，出具了《苏州安洁科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买惠州威博精密科技有限公司100%股权涉及股东全部权益价值评
估报告》。
一、标的资产的盈利预测及实现情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《惠州威博精密科技有限公司2017年业绩承诺实现情况专项审核报告》（苏公W[2018]E1153号），2017年威博精密实现扣除非经常性损益后净利润为22,759.92万元，未能达到2017年扣除非经常性损益后净利润33,000.00万元的业绩承诺，达成率为
68.97%。
二、2017年未实现盈利预测的原因
1、威博精密2017年度业绩承诺是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设下做出。2017年，尤其从下半年开始国内智能手机行业的竞争态势发生了阶段性变化、国内智能手机增速放缓、年底重要客户改变销售策略导致公司产品出货量延缓。同时威博精密新开发的智能手机金属后盖产品处于开发和市场成长阶段，前期投入研发成本、设备采购成本、人工费用等金额较大，但订单增长未达预期处于爬坡阶段，尚未形成新的利润增长点。
2、为应对激烈的市场竞争，威博精密引进了优秀的技术团队加入公司提升技术能力以加快公司新产品的核心竞争力，同时人工成本、销售费用、管理费用等也有所上升。2017年收购完成后安洁科技和威博精密的客户资源尚未整合。
3、公司严格遵循上市公司的会计准则，为防范存货、应收账款坏账风险的产生，公司在会计处理上采取了谨慎性原则，单项计提了坏账准备，减少对未来年度净利的不利影响。
虽然威博精密管理层不断加强内部管理，降低各项可控成本，同时不断改善产品结构，开发新的业务领域，但受到上述因素影响，威博精密 2017年度未能实现盈利预测的80%。本资产评估机构对威博精密未能实现其盈利预测深感遗憾。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海东洲资产评估有限公司关于惠州威博精密科技有限公司2017年度盈利预测未实现的说明》之签章页）
上海东洲资产评估有限公司2018年4月10日
证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-056债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、预计的业绩情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—10%|盈利：3,133.26万元|
||盈利：约3,133.26万元—3,446.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司饲用酶板块加大市场推广力度，推动新产品销售，营
业收入取得了较大增幅，盈利增长；
2、公司去年下半年开始调整产业结构，处理经营亏损的资产，本报告期
盈利能力得以提高；
报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润贡献金额预计为
750万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-005
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《创业板股票上市规则》13.1.2条规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。根据上述要求，现公告如下：
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的相关规定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司采取的措施
市场优势的广东韶关和四川西充两个生产基地的经营管理，同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率。上述措施已见成效，2015年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为970.97万元，已实现扭亏为盈。
2、积极实施产业转型：公司董事会与管理团队会在做好食用菌生产经营管理的基础上，充分运用上市公司资本运作的优势资源，积极实施多产业并行发展的转型思路。目前正在进行向医疗健康领域的产业转型，2015年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的书面批复文件(证监许可[2015]2915号)，本次重组正式进入实施阶段。2015年12月29日，标的资产的过户手续办理完成。2016年1月4日，公司发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，上述新增股份已于2016年1月15日在深圳证券交易所办理完成上市手续（锁定期三年）。
3、有效盘活存量资产：通过出售处置、引入合作等方式对关停或闲置的食用菌生产资产进行转让或出售，从而盘活闲置资产，减轻财务压力和资产包袱。2015年10月，公司已将子公司新乡市星河生物科技有限公司股权出售给天水众兴菌业科技股份有限公司。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
长城证券股份有限公司
关于深圳市民德电子科技股份有限公司
2017半年度跟踪报告
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|保荐机构名称： 长城证券股份有限公司保荐代表人姓名：严绍东保荐代表人姓名：金雷|被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股份有限公司联系电话：0755-83515551联系电话：0755-83515551|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5-6月按月查询，已查询2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|募集资金拟投资的商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目及营销网络建设项目尚未投入建设，截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金余额计207,074,034.92元，||

|||
|-|-|
||其中存放于募集资金专户的余额计192,074,034.92元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计15,000,000.00元。对此，公司已进行了相应的信息披露，募集资金项目实际进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|

|||
|-|-|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||-||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||-||
|3．“三会”运作||无||-||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||-||
|5.募集资金存放及使用||无||-||
|6.关联交易||无||-||
|7.对外担保||无||-||
|8.收购、出售资产||无||-||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||-||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||-||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||-||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否履|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||行承诺|||
|1．股东所持股份自愿锁定承诺||是||无||

||||
|-|-|-|
|2、控股股东、实际控制人、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员关于减持价格和延长锁定期的承诺|||
|3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4、稳定股价的承诺|是|无|
|5、关于招股说明书信息披露的承诺|是|无|
|6、填补本次发行股票被摊薄即期回报的措施与承诺|是|无|
|7、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|无|
|8、利润分配的承诺|是|无|

四、其他事项
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|-|-|-|
|报告事项1．保荐代表人变更及其理由2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况3．其他需要报告的重大事项|报告事项|说 明|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司2017半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签字：
严绍东 金雷
长城证券股份有限公司
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-028杭州宋城旅游发展股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年04月10日（星期四）下午15:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014年 04月 03日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城股份”）于 2013年05月02日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2013年05月02日，以每股 6.13元的授予价格，完成了向144名激励对象授予合计 381.6万股的限制性股票。
截至2014年4月10日，《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象中有3人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第十二章股权激励计划的变更和终止”以及第“第十三章限制性股
杭州宋城旅游发展股份有限公司票的回购注销”的相关规定，公司拟将该3名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票共计40,000股，将由公司按照 6.13元/股的价格回购注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币245,200元。
《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2014年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于取消授予预留限制性股票的议案》；
公司于 2013年启动并实施了限制性股票激励计划，公司 2013年 4月 10日第一次临时股东大会批准了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿。本激励计划所涉及的标的股票为 450.5万股宋城股份股票，其中首次授予 405.5万股，预留 45万股，预留限制性股票应在限制性股票首次授予后 12个月内进行后期授予。公司于 2013年 05月 22日在巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成的公告》，本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2013年05月 02日，数量为381.6万股，授予对象共144人，授予价格为每股 6.13元。
由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的限制性股票，即取消授予预留的450,000股限制性股票。本次取消预留限制性股票，对公司经营业绩不产生影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。
《关于取消授予预留限制性股票的公告》详见 2014年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；
杭州宋城旅游发展股份有限公司公司限制性股票解锁是指 2013年 5月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第一个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述20%的限制性股票予以解锁。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》详见 2014年 4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司监事会
二○一四年四月十一日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-025天水华天科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的通知和议案等材料于2019年 5月17日以电子邮件、书面送达方式发送至各位监事，并于2019年5月21日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由罗华兵先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议选举罗华兵先生为公司监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一九年五月二十二日