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证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-037
北京科蓝软件系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月14日15:00时至2019年4月15日15:00时；通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月15日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18号丰联广场 A1601公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 12人，
代表股份数为 82,786,541股，占公司有表决权股份总数的41.0925％。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表股份数为9,950股，占公司有表决权股份总数的0.0049％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数为 82,776,591股，占公司有表决权股份总数的41.0875％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份数为9,950股，占公司有表决权股份总数的0.0049％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的公告》
表决情况：同意82,784,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对 1,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.4221％；反对1,450股，占出席会议中小股东所持股份的14.5729％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0050％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
表决情况：同意82,784,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对 1,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决情况：同意8,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.4221％；反对1,450股，占出席会议中小股东所持股份的14.5729％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0050％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所王月鹏律师、许桓铭律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年4月15日
国元证券股份有限公司
关于创业软件股份有限公司 2016年现场检查工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业软件||||
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：：0551-62207867||||
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188||||
|现场检查人员姓名：戚科仁、甘宁、丁江波|||||
|现场检查对应期间：2016年4月1日至2017年3月31日|||||
|现场检查时间：2017年4月6日-4月7日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

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|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入项目,核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料,比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅上市期间的股东及公司相关承诺。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||

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|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于创业软件股份有限公司 2016年现场检查工作报告》签章页）
保荐代表人签名：
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于控股股东和关联方资金占用及
公司对外担保情况的独立意见
我们审阅了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2016年半年度报告、财务报告中关于公司对外担保、关联方资金占用的情况及其他相关材料，现对对外担保、关联方资金占用情况说明如下：
（一）报告期内本公司无新增对外担保事项。
（二）报告期末已审批的对外担保及对子公司担保余额为0。
（三）公司没有大股东占用上市公司资金情况，公司目前存在的应收关联方款项绝大部分为较早年度对下属公司投资借款所形成的。
因此，我们认为：公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，没有违反相关规定的情形发生。
独立董事签名：刘全民
宋博通
章顺文
2016年8月27日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-012
威创集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经威创集团股份有限公司（以下简称：公司）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：(人民币)元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,172,633,019.42||1,137,479,087.31||3.09%||
|营业总收入|||||||
||214,810,554.70||208,722,272.89||2.92%||
|营业利润|||||||
||216,508,841.30||208,567,824.83||3.81%||
|利润总额|||||||
||173,881,158.97||189,905,317.20||-8.44%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.19||0.22||-13.64%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.98%||7.31%||-2.33%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||4,511,583,009.35||4,305,537,414.79||4.79%||
|总 资 产|||||||
||3,575,746,031.13||3,448,652,738.16||3.69%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||910,356,625.00||913,594,055.00||-0.35%||
|股 本|||||||
||3.93||3.77||4.24%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现营业总收入117,263.30万元，营业利润21,481.06万元，分别比上年同期增长3.09%、2.92%，归属于上市公司股东的净利润17,388.12万元，比上年同期下降8.44%。主要原因是：报告期内，公司业务稳步发展。其中，超高分辨率数字拼接墙产品业务因销售结构比例的变化对其毛利率产生了一定影响；在儿童成长平台业务方面，公司对园所运营管理教学产品研发和智慧幼教平台建设等方面的投入在一定程度上推高公司成本费用。另外，公司需按照《关于购买北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的收购协议》的约定，在2018年度北京金色摇篮教育科技有限公司完成三年业绩承诺后计提激励奖金（约2,600万元，具体金额以最终审计结果为准），列支为管理费用。受此影响，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润同比下降8.44%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2018年第三季度报告中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,192.42万元至20,889.58万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%，本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预告范围之内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-056
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日向全体董事发出召开第四届董事会 2017年第四次临时会议的书面通知，并于 2017年 6月 26日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
一、会议审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保的议案》
同意为公司全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币3,000万元。同意为公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 12,000万元（含原审批通过的担保额度人民币7,000万元）。具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为公司下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-057）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、会议审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》
同意控股子公司富嘉融资租赁有限公司因业务发展需要，拟向江苏省金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币 100,000万元（含）的定向融资工具。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以现金出资的方式，投资设立全资子公司浙江康盛投资管理有限公司（暂定名），具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-059）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第四次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见证券代码：002787 证券简称：华源控股苏州华源控股股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，经认真、审慎的研究，并基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》的独立意见：
公司正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。
本次重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重组停牌进展公告；自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。但由于本次重组标的方股东众多，重组方案涉及的内容需要进一步协商、论证和完善，审计、评估、尽职调查等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在 2017年 6月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重组信息。因此，经公司董事会审议通过，公司将召开 2017年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即在 2017年 9月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露相关重组信息。我们认为公司本次筹划重组申请继续停牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意将议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
【以下无正文】
独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见【本页无正文，为独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见的签署页】张月红
张薇
于耀东
年 月 日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-003浙江开山压缩机股份有限公司
关于控股股东补充股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）的通知，其已与由中国进出口银行浙江省分行牵头的银团办理了股份补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|补充质押占其所持股份比例|用途|
|开山控股集团股份有限公司|是|65,000,000|2019年1月14日|2027年4月18日|中国进出口银行浙江省分行|13.16%|为开山股份的印尼地热项目贷款提供担保，补充质押|
|小 计||65,000,000|-|-|-|13.16%||

上表“质押占其所持股份比例”依据开山控股集团股份有限公司截至2019年1月17日所持公司股份总数为分母计算。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，开山控股持有公司493,815,398股，占公司总股本的57.55%；
累计被质押股份275,000,000股，占其所持股份的55.69%，占公司总股本的
32.05%。
三、其他情况说明
1、本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，控股股东质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。
2、上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押的证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一九年一月十七日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-050
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其
相应业务。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
截至本公告日公司已披露了收到的三份协议内容：《宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与顾正、王祥伟、袁建新等自然人、上海业祥投资管理有限公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司之股权转让协议》、宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与业祥投资签署的《借款协议》以及顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东与业祥投资签订的《关于解除表决权委托的协议书》。（具体请见公司2016-045号公告）
同时披露了顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东向公司发函声明其已撤销对上海业祥投资管理有限公司委托代为行使作为上海神开石油化工装备股份有限公司股东的表决权。（具体请见公司2016-043号公告）
目前业祥投资对于上述三份协议的合法性、真实性、有效性提出质疑，并对于顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东撤销表决权委托事项亦不予认可，并已启动了法院诉讼程序。（具体请见公司2016-046、2016-047号公告。）根据深圳证券交易所的要求，公司已聘请律师事务所对上述有关协议及事项
进行核查，鉴于情况较为复杂，有关核查工作尚在进展当中，公司股票自2016
年6月30日开市起将继续停牌，并在有关事项明确后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司将积极密切关注事项进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-091
广东道氏技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司董事梁海燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 35,910,000股（占公司总股本7.81%）的董事梁海燕计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 4,599,883股公司股份，占公司总股本1%。
公司于2019年 12月13日收到梁海燕女士发出的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：梁海燕
（二）股东持股情况：截至公告之日，梁海燕持有公司股份 35,910,000股，占公司总股本7.81%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
减持原因：个人生活和投资需求；
股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内；
减持方式：集中竞价或大宗交易；
减持数量和比例：不超过 4,599,883股，占公司总股本1%。（若此期间公
司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
价格区间：视市场价格确定。
（二）股东的承诺及履行情况
1、股东梁海燕在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出以下承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内（下称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。
公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整)均低于发行价的，或者上市后6个月期末（2015年6月2日）收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 12个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的5%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算)；在锁定期届满后的 24个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有的公司股票总数的25%；本人如在公司股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让本人所持有的公司股份；本人离职后半年内不转让所持有的公司股票。
本人在减持所持有的公司股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公
司所有。
截至公告之日，梁海燕女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与该股东此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）梁海燕女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。
（二）梁海燕女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划完全实施后，梁海燕女士仍然是公司董事及持股5%以上股东。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
四、其他说明
梁海燕女士承诺，在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年 12月13日
天孚通信年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于苏州天孚光通信股份有限公司 2015年年度
股东大会的法律意见书
致：苏州天孚光通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2015年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
2016年4月8日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议决定于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。公司已于2016年4月12日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》和《关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告》。
上述会议通知中载明了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
天孚通信年度股东大会 法律意见书会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月8日下午3:00至2016年5月9日下午3:00。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会现场会议于2016年5月9日下午2:30在苏州高新区长江路695号如期召开，会议由公司董事长邹支农先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计53,522,097股，占公司有表决权股份总额的71.9964%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，所持有表决权股份数共计49,787,700股，占公司有表决权股份总额的66.9730%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数
天孚通信年度股东大会 法律意见书共计3,734,397股，占公司有表决权股份总额的5.0234%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：
1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》；
3、《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》；
8、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
10、《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》；
天孚通信年度股东大会 法律意见书11、《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
15、《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
16、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。上述议案五及议案十一以股东大会特别决议审议通过。
本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符；本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
天孚通信年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一六年五月九日
地 址：南京市白下区中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于对项目公司提供财务资助进行授权管理
的独立意见
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2017第九次临时会议于2017年11月27日召开，审议通过了《关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所关于《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为独立董事，审阅了上述议案的相关材料，就对项目公司提供财务资助进行授权管理的事项发表如下意见：
公司对项目公司提供财务资助进行授权管理，有利于解决项目公司的资金短缺需求。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
独立董事：
王军生彭剑锋李延喜廖建文
二〇一七年十二月四日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事述职报告
（陈希琴）
各位股东及股东代表：
作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董事会审计委员会负责人、董事会薪酬与考核委员会委员，2015年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年度内履职情况及参会情况报告如下：
一、参会情况
2015年，在本人任职期间，公司共召开了6次董事会会议。上述会议本人积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席董事会会议情况：
2015年度，公司共召开了6次董事会，本人亲自出席了6次，无缺席董事会、连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2015年5月20日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意聘任TANG,YAN先生为公司总经理；同意聘任胡奕忠先生、杨建军先生、胡军先生为公司副总经理；同意聘任周明先生为公司财务总监；同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。被聘人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
的独立意见。
3、2015年8月26日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就公司2015
年半年度报告相关事项出具了专项说明和独立意见。
（1）关于公司对外担保情况的独立意见
2015年1-6月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2015年3月30日，公司第二届董事会第二十一次会议决议通过了《关于为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》。公司及控股子公司与拥有租赁业务资质的华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）签署合作框架协议，采取由华融租赁公司以融资租赁模式向公司指定的客户销售公司成熟优势产品，公司对华融租赁公司承担余值回购的担保义务。在本担保议案批准之日起一年内累计融资租赁业务金额不超过20,000万元（含20,000万元），并在此限额内由公司提供余值回购担保。
在目前外部融资压力较大、融资渠道不畅的情况下，公司采用上述业务模式既为客户解决了资金问题，又有利于公司扩大市场占有率，是符合公司的整体利益的。本次担保行为对公司及控股子公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，但要注意严格审核客户资信，采用多种方式维护公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司为华融租赁公司就提供的融资租赁业务提供余值回购担保。
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2015年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（3）关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2015年半年度关联交易事项的认真核查：公司2015年上半年发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（4）关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（5）关于提名束鹏程为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
控股股东原提名的束鹏程先生因在公司第三届董事会换届选举时未取得独
立董事资格证书，故造成公司独立董事空缺一名。近期，束鹏程先生通过深交所的学习考试已获得独立董事资格证书，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东重新提名束鹏程先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
经对束鹏程先生简历进行查阅，作为公司独立董事,同意束鹏程先生担任公司第三届董事会独立董事候选人。
4、2015年9月14日，对公司第三届董事会第五次会议审议的投资理财事项发表独立意见如下：
（1）通过对资金来源情况的了解，我们认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不会影响公司主营业务的发展。
（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（3）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
同意公司投资理财事项。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2015年本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状况，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。
职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。
3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
4、及时了解公司经营运行及募投项目的进度，并通过与审计机构沟通、到公司实地考察、听取公司有关部门汇报等多种方式行使独立董事及审计委员会负责人的职权，履行相关义务。
四、其他工作情况
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。
2015年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报，任职期限内我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》和《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事：陈希琴
二〇一六年四月五日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕039号山东法因数控机械股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：法因数控，证券代码：002270）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月6日、7月7日和7月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生根本变化；
4、2015年6月15日公司刊登了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。根据该反馈意见，公司拟对与重大资产重组交易对手方签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议进行调整，由于《盈利预测补偿协议》是公司重大资产重组方案的重要内容并且涉及的主体数量较多，该补偿协议的调整对重大资产重组方案有重大影响并且结果存在一定的不确定性。经公司申请，公司股票将于2015年7月9日开市起停牌（详见《关于公司股票停牌的公告》公告编号：〔2015〕040号）。
6、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前除正在进行的重大资产重组外没有任何根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案等相关内容能否获得中国证券监督管理委员会的核准，具有一定的不确定性，请投资者仔细阅读《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》所披露的本次重大资产重组所涉及的风险提示。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-007关于职工代表监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月29日，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事潘小丹向公司职工代表大会提交了书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务。因潘小丹先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故潘小丹先生的辞职报告将在补选职工代表监事后生效。具体详见公司于 2018年1月30日披露的《关于职工代表监事辞职的公告》。
2018年2月27日，公司职工代表大会已选举廖持亮先生为公司职工代表监事，廖持亮先生自当日起开始履行职责，潘小丹先生的辞职报告自该日起生效。公司对潘小丹先生任职期间所做的工作表示感谢！
廖持亮先生简历如下：
1968年10月出生，汉族，中共党员，籍贯广东新会，大学本科。1991年 8月参加工作，曾任广州市纪委监察局办公厅正处职秘书，广州市天河区纪委副书记、区监察局（区预防腐败局）局长，广州市越秀区纪委副书记、区监察局（区预防腐败局）局长等职务。现任广州珠江啤酒股份有限公司纪委书记。
廖持亮先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
廖持亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年3月6日
浙江亚太机电股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第六届董事会第二十六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、同意公司董事会提名黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名钱一民、吴伟明、祝立宏为公司第七届董事会独立董事候选人；
5、同意将公司第七届董事会候选人提交2019年度第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江亚太机电股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉__________ 黄曼行___________ 钱一民___________
二〇一九年八月九日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-034四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持股5%以上股东姬昱川先生通过大宗交易及协议转让的方式将其持有的四川金石东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金石东方”）13,600,000股无限售流通股转让给高亚萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让 4,463,820股；通过协议转让的方式9,136,180股。
2、持股5%以上股东陈绍江先生通过大宗交易及协议转让的方式将其持有的四川金石东方新材料股份有限公司 13,600,000股无限售流通股转让给高亚萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让4,463,820股；通过协议转让的方式 9,136,180股。
3、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
4、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
5、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
四川金东方新材料设备股份有限公司2018年5月9日分别收到公司持股5%以上股东姬昱川先生、陈绍江先生及高亚萍女士提交的《简式权益变动报告书》
和《股权转让协议》。姬昱川先生于2018年5月9日通过大宗交易及协议转让的方式累计将13,600,000股公司股份转让给高亚萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让 4,463,820股；通过协议转让的方式 9,136,180股。陈绍江先生于 2018年5月9日通过大宗交易及协议转让的方式累计将13,600,000股公司股份转让给高亚萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让 4,463,820股；通过协议转让的方式9,136,180股。现将相关减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东姬昱川先生减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格|减持数量|减持比例|
|姬昱川|大宗交易|2018年5月9日|19.19元/股|4,463,820股|2.00%|
|姬昱川|协议转让|2018年5月9日|19.19元/股|9,136,180股|4.09%|

2、股东陈绍江先生减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格|减持数量|减持比例|
|陈绍江|大宗交易|2018年5月9日|19.19元/股|4,463,820股|2.00%|
|陈绍江|协议转让|2018年5月9日|19.19元/股|9,136,180股|4.09%|

3、股东本次交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|姬昱川|合计持有股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||其中：无限售条件股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|陈绍江|合计持有股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||其中：无限售条件股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|高亚萍|合计持有股份|0|0|2720.00|12.19|
||其中：无限售条件股份|0|0|2720.00|12.19|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、本次权益变动对公司的影响
转让完成后，姬昱川先生将持有金石东方496,400股，占公司总股本的0.23%；
陈绍江先生将持有金石东方 496,400股，占公司总股本的0.23%；高亚萍女士将直接持有金石东方的股份将达到27,200,000股，占公司股本的12.19%。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变动。
三、本次股份转让存在的风险
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、交易各方能否按合同严格履行各自义务、本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次协议转让的相关承诺
姬昱川先生、陈绍江先生及高亚萍女士承诺：本次股份转让期间及完成后，将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和自律规则的规定。
五、其他说明
1、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》有关规定，姬昱川先生、陈绍江先生及高亚萍女士分别出具的《简式权益变动报告书》将同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
2、公司将持续关注本次股份转让的进展情况，并及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
六、备查文件
1、姬昱川先生与高亚萍女士签署的《股份转让协议》；
书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年5月9日