证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-122东方网力科技股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次申请解锁的限制股票激励对象为 92人，解锁的限制性股票数量为1,233,113股，占公司股本总额的0.15%。
2．本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月27日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，一致同意按照《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划（草案）》”）的相关规定办理第二期限制性股票的首次解锁的相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,233,113股，占公司目前股本总额的0.15%。具体内容如下：
一、董事会关于满足《第二期股权激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件的说明
（一）第二期授予的限制性股票第一个锁定期已届满
根据《第二期股权激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计算。满足第一次解锁条件后，解锁数量为获授限制性股票数量的30%。
公司确定的第二期限制性股票的授予日为2015年10月26日，截至2016年10
月27日，该部分限制性股票的锁定期已届满。
（二）第二期授予的限制性股票第一个锁定期解锁条件成就的情况说明
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||序|||||
||||第一个解锁期解锁条件||是否达到解锁条件的说明|
||号|||||
|1||公司未发生如下任一情形：⑴ 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；⑵ 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；⑶ 中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述情形，满足解锁条件。||
|2||激励对象未发生如下任一情形：⑴最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；⑵最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；⑶具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；⑷ 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。||激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。||
|3||（1）公司限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；（2）以2014年业绩为基准，2015年公司实现的营业收入较2014年增长不低于30%；2015年实现的净利润较2014年增长不低于20%。||公司业绩成就情况：⑴公司2015年归属于上市公司股东的净利润为248,501,773.31元，不低于授予日前最近三个会计年度（即2012-2014年）的平均水平即105,291,365.40元；公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,796,587.54元，不低于授予日前最近三个会计年度（即2012-2014年）的平均水平即100,803,113.14元。⑵ 公 司 2015 年 营 业 收 入 为1,016,782,580.04元，较2014年度增长58.92%；公司2015年净利润（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润）为246,796,587.54元，较 2014 年度增长||

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|||82.65%。上述业绩条件均已达到，满足解锁条件。|
|4|根据《第二期股权激励实施考核管理办法》，激励对象只有在解锁的上一年度考核为“A卓越、B优秀、C良好”的激励对象可按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定对该解锁期内所获授的全部或部分权益申请解锁，考核等级为“D及格、E差”及考核等级为“A卓越、B优秀、C良好”的激励对象部分未能解锁的权益，由公司注销或由公司按回购价格回购注销。|2015年度，92名激励对象的考核均达标，满足全部解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司《第二期股权激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异，根据2015年第四次临时股东大会的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁相关事宜。
二、第二期授予限制性股票第一次解锁的激励对象及可解锁限制性股票数
量
本次申请解锁的激励对象人数为92名，解锁的限制性股票数量为1,233,113股，占公司股本总额的0.15%。
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|序号|姓名|职务|持有限制性股票数量（万股）（调整前）|持有限制性股票数量（万股）（调整后）|首期可解锁限制性股票数量（万股）|剩余未解锁限制性股票数量（万股）|
|1|冯程|副总经理|13.8|34.5|10.35|24.15|
|2|赵永军|董事、总经理|12|30|9|21|
|3|钟玲|副总经理|8|20|6|14|
|4|潘少斌|副总经理|8|20|6|14|
|5|张新跃|副总经理、财务总监|8|20|6|14|
|6|张睿|副总经理|8|20|6|14|
|7|张晟骏|副总经理|5|12.5|3.75|8.75|
|8|焦广宇|副总经理|5|12.5|3.75|8.75|
|8|核心技术（业务）人员共计84人||96.615|241.5375|72.4613|169.0762|
|合计|||164.415|411.0375|123.3113|287.7262|

注：公司于2016年3月实施完成了2015年度权益分派方案，以截至2015年12月31日的公司总股本322,366,991股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
三、第二届董事会薪酬与考核委员会对《第二期股权激励计划（草案）》第一个解锁期解锁条件成就的审核意见
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议对《第二期股权激励计划（草案）》第一期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》、《第二期股权激励计划（草案）》等有关规定，92名激励对象在上一年度的考核均达标，且公司符合业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，满足解锁条件。因此，我们同意将该议案提交至公司董事会审议，并同意公司按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定办理第一期解锁相关事宜。
四、独立董事关于《第二期股权激励计划（草案）》第一期解锁的独立意见公司独立董事对《第二期股权激励计划（草案）》所授予的第二期限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
我们认为本次董事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的 92名激励对象的第一个解锁期股票解锁条件成就的确认，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》、《第二期股权激励计划（草案）》等相关规定；激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，解锁数量符合相关法律法规及公司激励计划的规定。
五、监事会关于《第二期股权激励计划（草案）》第一期解锁的核查意见
公司监事会第二届第二十九次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为：
公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的 92名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号－股权激励计划》
等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《第二期股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《第二期股权激励实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2015年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述92名激励对象2015年度个人绩效考核结果均达到标准，且公司符合业绩指标等其他解锁条件，满足解锁条件，全体激励对象可以全部解锁30%的获授限制性股票。监事会同意公司按《第二期股权激励计划（草案）》办理第一期解锁事宜。
六、北京国枫律师事务所关于《第二期股权激励计划（草案）》第一期解锁事宜的法律意见
北京国枫律师事务所认为，东方网力本次解锁事宜已经取得必要的批准及授权，本次解锁的各项条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《第二期股权激励计划（草案）》的有关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议》；
2、《东方网力科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》；
3、《东方网力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《东方网力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会第二届第九次会议决议》；
5、《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年10月27日