Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-33
海南海峡航运股份有限公司
关于受托经营“海口湾1”船舶的关联交易公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）交易情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）受托经营海南港航拖轮有限公司所属船名为“海口湾1”的船舶，受托经营期限3年。公司拟将该船投入运营三亚海上旅游项目。
（二）关联关系
由于海南港航拖轮有限公司为公司控股股东海南港航控股有限公司的全资
子公司，为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易属于关联交易。
（三）审议程序
公司2015年6月30日召开的第四届董事会第二十六次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了上述事项。公司于同日召开的第四届监事会第十七次会议（临时）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了上述事项。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》，本议案涉及的关联董事林毅先生、黄有光先生、徐天伟先生、杜刚先生、杨真永先生在董事会审议该议案时，均予以回避表决,该议案由非关联董事表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并且在公司董事会审批的权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方的基本情况
关联方的名称：海南港航拖轮有限公司
住所：海南省海口市滨海大道76号
企业性质：国有企业
注册地：海口
法定代表人：欧阳汉
注册资本：300万元
税务登记证号码：琼地税海口字4601006931719X号
主营业务：船舶拖带、引航、海上救助、海上交通和港口服务。
主要股东：海南港航控股有限公司
截止2014年12月31日，该公司总资产6462.25万元，负债6779.80万元，净资产-317.55万元。2014年度实现营业收入2042.38万元，净利润-118.96万元。
三、关联交易标的基本情况
受托经营的“海口湾1”船舶于 2013年 2月 1日建造完成，该船具体参数见下表：
船舶技术参数
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||参数名称||数据|
|1.1||总 长（米）||44.1||
||||设 计 水 线 长|||
||1.2||||40.3|
||||（米）|||
|1.3||垂线间长（米）||39.8||
||1.4||型 宽（米）||9.8|
|1.5||型 深（米）||3.3||
||1.6||设计吃水（米）||1.6|
|1.7||主机功率||895KW×2||
|1.8||设计航速（节）||20||
||1.9||服务航速（节）||10.5|
|1.10||航区||沿海海区||
||1.11||排水量（吨）||353|
|1.12||船员（人）||14||
||1.13||载客量（人）||185|

四、交易的定价政策及定价依据
经过充分协商，在双方约定的委托经营管理期间，海南港航拖轮有限公司按
“海口湾1”船舶营运收入的10%收取收益，在扣除海南港航拖轮有限公司所得部分及“海口湾1”船舶运营过程中的经营管理成本后（不包含折旧成本），剩余部分为公司所得的委托经营管理费，“海口湾1”船舶营运收入不足以支付经营管理成本的，由公司承担。公司独立董事已对合同的合理性、公允性发表了同意的独立意见。
五、交易协议的主要内容
受托标的：“海口湾1”船舶
受托期限：自合约签订之日起，合同有限期为3年。
六、交易目的和对公司的影响
三亚旅游城市的区位优势明显，海上旅游资源丰富，具备开展海上旅游活动的优异条件。公司计划利用受托经营的船舶开展三亚海上游项目，一方面是对公司开展旅游业务的有效探索，实现西沙旅游航线和三亚海上旅游项目联动经营。
另一方面该项业务可提高海南海上旅游形象，并且符合海南建设国际旅游岛的战略发展要求。三亚海上游属于公司新兴业务，项目前期收益存在不确定性，但项目投入规模不大，对公司短期的经营和财务状况不会产生重大影响。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因该交易而对关联人形成依赖。
今年初至披露日该关联方与公司发生除上述项目之外的日常关联交易金额
为8.8万人民币。
七、独立董事发表的独立意见
关于受托经营“海口湾1”船舶的议案的独立意见:
1、2013年5月6日公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于受托经营“海口湾1”船舶议案，随后公司与海南港航拖轮有限公司签订了船舶委托经营管理合同，该合同已于 2015年 5月 7日到期。为了逐步稳妥实施公司“一体两翼”发展战略，公司拟继续受托经营“海口湾1”船舶3年，尝试投入运营三亚海上旅游项目，实现西沙旅游航线和三亚海上旅游项目联动经营，做大做强公司旅游板块业务。
开发，将发展成为投资见效快，风险小，且可持续发展的良好旅游项目。
3、海南港航拖轮有限公司为公司控股股东的全资子公司，该交易事项涉及关联交易，公司拟与海南港航拖轮有限公司订立的《船舶委托经营管理合同》交易价格客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，本项关联交易事项履行了规定的决策程序。
4、同意公司受托经营“海口湾1”船舶。
八、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
2、海南海峡航运股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董事会
二○一五年七月一日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-043号天音通信控股股份有限公司
关于 2015年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月1日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015
年度股东大会的通知》，定于2016年4月22日召开2015年度股东大会。
2016年4月1日，公司收到第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，提请将公司董事会将第七届董事会第十八次（临时）会议审议的13个议案作为新增临时提案提交公司2015年度股东大会审议。临时提案详情如下：
1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次重组的整体方案
2.1.1发行股份购买资产
2.1.2发行股份募集配套资金
2.2发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3交易价格
2.2.4支付方式
2.2.5交易期间损益归属和承担
2.2.6标的资产交割的合同义务和违约责任
2.2.7发行股票的种类
2.2.8发行方式
2.2.9发行价格
2.2.10发行数量
2.2.12滚存未分配利润的处理
2.2.13锁定期安排
2.2.14拟上市地点
2.2.15决议有效期
2.3发行股份募集配套资金具体方案
2.3.1发行股票的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5发行对象及认购方式
2.3.6滚存未分配利润的处理
2.3.7募集资金用途
2.3.8锁定期安排
2.3.9拟上市地点
2.3.10决议有效期
3、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
4、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
5、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告
的议案》
6、审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的<天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议>议案》
11、审议《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
13、审议关于公司与相关方签署《<合作协议（星宇版）>补充协议（三）》的议案
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，深圳鼎鹏持有公司68,531,663股股份，占公司总股本的7.24%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2015年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2015年度股东大会的补充通知》除增加第七届董事会第十八次（临时）会议审议的13个议案外，公司2015年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2015年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2019-14号陕西金叶科教集团股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年 1月 1日至 3月 31日
（二）预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 121.58 万元—182.37 万元|盈利：1215.77 万元|
||比上年同期下降：85%—90%||
|基本每股收益|盈利：0.0016 元—0.0024 元|盈利：0.0237 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩同比下降主要是由于受市场波动影响，烟配板块净利润同比下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注
册会计师预审计。具体财务数据将在公司 2019年第一季度报
告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一九年四月十三日
深圳市安奈儿股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、激励对象获授的预留限制性股票分配情况
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|-|-|-|-|-|
|||获授的预留限制性股票|占授予限制性股|占本计划公告日股本|
|姓名|||||
||职务||||
|||数量(万股)|票总数的比例|总额的比例|
|核心管理人员、核心业务（技术）骨干（共14人）||8.37|3.80%|0.06%|

二、获授预留限制性股票的核心管理人员、核心业务（技术）骨干名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||岗位/职务|
|1|||宋青|核心管理人员||
|2|||张淑娴|核心管理人员||
|3|||沈磊|核心管理人员||
|4||龚峰||核心管理人员||
|5|||甄学武|核心管理人员||
|6|||王燕红|核心管理人员||
|7|||黎其新|核心业务（技术）骨干||
|8|||戴辉艳|核心业务（技术）骨干||
|9|||李陆勇|核心业务（技术）骨干||
|10|||朱建松|核心业务（技术）骨干||
|11|||魏灯兵|核心业务（技术）骨干||
|12|||黄自灵|核心业务（技术）骨干||
|13|||翟宽|核心业务（技术）骨干||
|14|||余燕燕|核心业务（技术）骨干||

深圳市安奈儿股份有限公司2018年9月13日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2018-008浙江乔治白服饰股份有限公司
关于股东股份补充质押及办理质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到实际控制人之一陈良仁先生的通知，陈良仁先生因个人需要将其所持有的部分股份补充质押并办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、陈良仁先生质押延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈 良仁|第一大股东|3,200,000|2017-3-9|2018-3-8|申万宏源证券有限公司|6.66%|个人融资|
|陈 良仁|第一大股东|600,000|2017-12-5|2018-3-8|申万宏源证券有限公司|1.25%|补充质押|

近日陈良仁先生将质押于申万宏源证券有限公司的股份3,800,000股办理
延期购回手续，同时再补充质押1,200,000股，目前已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关手续，延期后陈良仁先生质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈 良仁|第一大股东|3,200,000|2017-3-9|2019-3-7|申万宏源证券有限公司|6.66%|个人融资|

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|陈 良仁|第一大股东|600,000|2017-12-5|2019-3-7|申万宏源证券有限公司|1.25%|补充质押|
|陈 良仁|第一大股东|1,200,000|2018-3-7|2019-3-7|申万宏源证券有限公司|2.50%|补充质押|

2、实际控制人及其一致行动人股票被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈 良仁|第一大股东|3,200,000|2017-3-9|2019-3-7|申万宏源证券有限公司|6.66%|个人融资|
|池也|一致行动人|4,400,000|2017-3-30|2018-3-30|中信证券股份有限公司|44.00%|个人融资|
|池也|一致行动人|1,650,000|2017-4-25|2018-3-30|中信证券股份有限公司|16.5%|补充质押|
|池 方燃|一致行动人|10,500,000|2017-9-18|2018-9-17|中国银河证券股份有限公司|53.65%|个人融资|
|陈 永霞|一致行动人|17,029,900|2017-11-4|2018-12-3|中国银河证券股份有限公司|66.29%|个人融资|
|陈 良仁|第一大股东|600,000|2017-12-5|2019-3-7|申万宏源证券有限公司|1.25%|补充质押|
|池也|一致行动人|2,000,000|2018-2-7|2018-3-30|中信证券股份有限公司|20.00%|补充质押|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈 良仁|第一大股东|1,200,000|2018-3-7|2019-3-7|申万宏源证券有限公司|2.5%|补充质押|

二、实际控制人及其一致行动人累计被质押的情况
截至公告披露日，股东陈良仁先生持有公司 48,060,000股，占公司股份总数的13.54%；陈良仁先生所持有公司股份累计被质押 5,000,000股，占公司股份总数的1.41%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司 103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押40,579,900股，占公司股份总数的11.44%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易延期购回协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－066云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
截至目前，公司共收到82起民事诉讼案件，诉讼索赔金额共计15,831,259.2元。案件详细内容见本公司分别于2014年5月16日、2014年6月7日、2014年6月12日、2014年8月11日、2014年8月23日、2014年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号分别为2014-031号、2014-036号、2014-037号、2014-055号、2014-057号、2014-065号；以及本公司于2014年6月19日、7月4日、7月30日、8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号分别为2014-040号、2014-043号、2014-052号、2014-063号。
二、本次诉讼进展情况
2014年9月26日，公司收到《云南省昆明市中级人民法院民事传票》。（2014）昆民五初字第123号证券虚假陈述责任纠纷一案将于2014年11月11日9时30分在
云南省昆明市中级人民法院第13法庭开庭审理。
本次诉讼涉及的昆明市中级人民法院（2014）昆民五初字第123号1份，原告周小军以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（鹏城会计师事务所为云南绿大地生物科技股份有限公司发行上市的审计机构，2012年该所被国富浩华会计师事务所吸收合并；2013年国富浩华会计师事务所与中瑞岳华会计师事务所合并成立瑞华会计师事务所）及本公司就欺诈发行股票等违法行为导致投资者损失承担民事赔偿
责任，本次开庭案件涉及金额59,605.48元。
截止本公告披露之日，公司涉及的82起民事诉讼案件已开庭64件，其余开庭时间均已确定，公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于法院最终判决结果具有不确定性，公司“证券虚假陈述责任纠纷”的民事诉讼案件数量和涉及的金额，后续是否还会增加及增加的数量和金额尚具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、控股股东关于涉及公司民事赔偿的有关承诺
2013年5月24日，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司对若因绿大地公司及原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪等罪一案，形成投资者相关民事赔偿事项，做如下承诺：
“（一）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，因绿大地公司及其原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪一案造成投资者损失的，涉案当事人是民事赔偿主体（以民事赔偿案件审理判决结果为准），应按判决结果，承担赔偿责任。
（二）为保护投资者利益，按照民事赔偿判决结果，在民事赔偿判决书生效后 6个月内，云投集团将推动何学葵以其借给绿大地公司的 58,229,582元（人民币）款项及其所持绿大地公司股份承担赔偿，赔偿金额不足或何学葵未予赔偿的，由云投集团代为偿付。云投集团代为偿付后，保留对何学葵及其他相关责任人（不含绿大地公司）追偿的权利。
（三）云投集团将积极履行大股东职责，力所能及支持绿大地公司。通过绿
大地公司经营改善、健康发展，切实维护中小投资者利益。”。
公司已于2013年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东出具承诺书的公告》。
六、备查文件
《云南省昆明市中级人民法院民事传票》1份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日
广东水电二局股份有限公司
中小投资者单独计票机制实施细则
第一章总 则
第一条为维护中小投资者合法权益，进一步促进广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条本细则所称中小投资者，是指除持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
本细则所称影响中小投资者利益的重大事项是指应当由独立董事发表独立意见的事项。
包括但不限于以下事项：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情
况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产的5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（七）重大资产重组方案、股权激励计划；
（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规章及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括影响中小投资者利益的重大事项时，应遵守以下规定：
（一）单独登记中小投资者姓名或名称、所持有表决权的股份数及其持股比例；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东、代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票工作；有中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和另一名股东代表共同负责股东大会表决的计票、监票工作；采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第八条股东大会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章信息披露
第九条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项，现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第十条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；
中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式、对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数；其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十一条公司披露的股东大会法律意见书应包含律师对中小投资者单独计票情况发表意见的情况。
第五章附则
第十二条本细则未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本细则由公司董事会负责修订和解释。
第十四条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年10月22日
广发证券股份有限公司
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,作为厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”或“公司”)2014年非公开发行股票的保荐机构,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)依据合兴包装的实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况相关事项,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表核查意见，具体情况如下:
一、公司内控规则落实情况
合兴包装根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了自查。根据自查结果,合兴包装董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、合兴包装董事会已按照深圳证券交易所规定的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《内部控制规则落实自查表》。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡涛 朱保力
广发证券股份有限公司
北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第 26号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第26号致：青岛天能重工股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十三次会议决议召集；公司董事会于
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2019年 2月 2日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知，并于2019年2月11日发布了本次股东大会的更正通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年2月18日（星期一）下午14:00在山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 6名，代表公司股份数量为 72213460股，占公司股份总数的比例为48.1385%。
其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于签署<融资租赁协议>的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
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本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛天能重工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：张淼晶______________
丁伟_______________
年 月 日
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证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-004上海科泰电源股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 01月 01日—2017年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期变动： -35%—-10%||盈利：4,845.61万元||
|公司股东的|||||
||盈利：3,149.65 万元—4,361.05 万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加强市场拓展，备用电源业务销售订单执行情况良好，母公司营业收入较上年同期有较大幅度增长；新能源汽车业务车辆运营规模和经营业绩得到提升。
2、报告期内，公司基于谨慎性原则，对单项应收账款计提较大
金额坏账准备；受汇率波动影响，汇兑损失金额较大；股权处置相关
收益下降；导致归属上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。
3、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 527.08万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年度业绩的具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 1月 29日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-117
深圳市全新好股份有限公司
关于收到股东送达《股权结构变更提示》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月4日收到第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）送达的《关于我公司股东股权结构变更的提示》，相关文件原文内容如下：
“近日，我公司全体股东表决一致通过（深圳前海昊堃鼎盛投资有限公司委托唐小宏先生进行表决），新增泓钧实业有限公司（“泓钧实业”）作为公司新股东，目前已经完成了工商变更，目前我公司股权结构调整后如下：
此次增资完成后，公司注册资本增加至6亿元，其中泓钧实业认缴3亿元，为我公司第一大股东，根据泓钧实业与唐小宏先生签署的《表决权委托协议》，泓钧实业将其表决权委托给唐小宏先生行使，委托期限3年，委托期间不再以股东身份行使表决权。结合此前深圳前海昊堃鼎盛投资有限公司与唐小宏先生签署的《表决权委托协议》，此次增资完成后，公司实际控制人仍为唐小宏先生，唐小宏先生享有我公司100%的表决权。
此次股权变更不影响我公司的实际控制权结构，该等变更也不会影响我公司与贵公司实际控制人吴日松先生所签署的《表决权委托协议》的效力，不会导致
上市公司的实际控制权发生变更。”
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-005鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
1月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2019年 1月合并营业收入为人民币 166,385万元，较去年同期的合并营业收入减少37.56%。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2019年2月16日
东吴证券股份有限公司关于上海海隆软件股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”、“主承销商”）作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的情况进行了审慎核查，核查结果如下：一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760号）核准，海隆软件于2014年9月18日完成向曲水信佳科技有限公司、广州市动景计算机科技有限公司、秦海丽、李春志非公开发行人民币普通股（A股）59,024,062股，发行价格14.96元/股，本次新增股份已于2014年9月30日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为882,999,967.52元，扣除发行费用22,334,241.89元后，实际募集资金860,665,725.63元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“众会字（2014）第4949号”《验资报告》。
根据于2014年3月5日签署的《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目所需投入资金|
|1|精准营销平台项目|23,743.33|
|2|移动互联网项目|24,245.49|

||||
|-|-|-|
|3|PC端用户增长项目|19,105.56|
|4|垂直搜索项目|14,907.30|
|5|研发中心项目|14,269.26|
|合计||96,270.94|

公司将优先利用募集资金进行项目建设投资，不足部分将由公司自行筹集。
目前公司募集资金到位，根据2014年3月21日公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过的本次交易的相关议案及公司《重组报告书》，上述项目实施主体为子公司上海二三四五网络科技有限公司。为推进募集资金投资项目的实施，公司已采取货币增资的形式向二三四五增资860,665,725.63元，其中860,000,000元计入注册资本，其余部分计入资本公积，增资来源为公司本次非公开发行股份购买资产募集之配套资金。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2014]第114517号《关于上海海隆软件股件有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》。截至2014年10月31日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币9,759.88万元，本次拟置换资金9,759.88万元。具体运用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|截至2014年10月31日止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|精准营销平台项目|23,743.33|395.73|
|2|移动互联网项目|24,245.49|467.14|
|3|PC端用户增长项目|19,105.56|1,270.97|
|4|垂直搜索项目|14,907.30|279.23|
|5|研发中心项目|14,269.26|7,346.81|
|合计||96,270.94|9,759.88|

截至2014年11月10日，本次非公开发行募集资金中200,665,695.88元存放
于上海银行杨浦支行，银行账号为31666703002460105（人民币账户），
660,000,000.00元存放于厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行，银行账号为8010100000002667（人民币账户），尚未使用。公司拟使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金9,759.88万元。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此，同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海海隆软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：
祁俊伟 郑中巧
东吴证券股份有限公司年月 日
福建青松股份有限公司 2015年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-024福建青松股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-092诚迈科技（南京）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2019年 11月11日，公司召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司监事会提名赵玉成先生、赵森先生为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司监事会 2019年11月 11日
附件：监事候选人简历
1、赵玉成先生
1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年 12月至 1993年3月，任职于南京第二机床厂；1993年4月至1998年7月，任江苏华宁电子集团职员；1998年8月至 2004年 11月，任南京市工商局鼓楼分局职员；2004年11月至 2006年 5月，任移软科技（南京）有限公司职员；2006年至今，历任公司行政经理、行政副总监等，现任公司行政总监。
赵玉成先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）1.0986%的股权间接持有公司股权0.04%。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
2、赵森先生
1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至 2002年7月，任职于南京乐蝠智能系统集成有限公司；2003年3月至2004年3月，任南通科德信息工程有限公司网络工程师；2004年3月至 2006年6月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至今，历任公司IT经理、IT副总监等，现任公司IT高级总监。
赵森先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）0.6867%的股权间接持有公司股权0.025%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0046林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 15日收到公司控股股东郭现生先生关于其部分质押股票解除质押及部分股票再质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、2013年 12月 10日，郭现生先生将其持有的本公司高管锁定股 43,000,000股（占公司股份总数的8.05%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。该股份质押的初始交易日为 2013年 12月 10日，到期购回日为 2015年 12月 10日，购回期限为 730天；2015年 5月 29日，郭现生先生提前办理完成了上述质押股份解除质押手续。
2、2015年 6月 11日，郭现生先生将其持有的本公司高管锁定股 40,000,000股（占公司股份总数的7.49%）质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年 6月 11日，到期购回日为 2017年 6月 9日，购回期限为 729天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
3、截至本公告日，郭现生先生共持有公司股份 205,428,600股，
占公司股份总数的38.45%；累计质押股份为 191,878,600股，占公司股份总数的35.92%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月十五日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的原则，现对公司第二届董事会第十三次会议拟审议的相关议案发表如下事前认可意见：
（一）关于公司2019年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司拟在第二届董事会第十三次会议审议的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》及其子议案进行事前审核，认真审阅了该议案的相关资料，对关联方、交易内容、关联关系等进行了认真核查，形成一致的事前认可意见如下：
经核查，我们认为本议案涉及的交易事项均为公司日常关联交易，为日常经营活动所必需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经认真审阅中汇会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审计从业资质以及业务开展情况的相关文件，结合其为公司提供2018年度审计服务情况，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君日期：2019年04月07日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第十二次会议即将审议的相关事项进行了提前审核，现发表如下意见：
一、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）
1、公司本次重大资产置换及发行股份购买资产的行为构成重大资产重组。
本次重大资产重组方案及已签订、拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司及其股东特别是中小投资者利益。
2、公司本次重组定价原则符合相关法律法规的规定，置入及置出资产的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
3、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们对公司本次重组涉及的相关议案表示认可，并且同意将相关议案提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。
二、关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的事前认可意见
《新界泵业集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符
合相关法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们对《新界泵业集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 周岳江
二○一九年五月十日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-011
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－－财务信息的更正及相关披露》的相关要求，公司董事会作出前期差错更正的相关情况说明如下：
一、前期差错更正的原因、内容和影响
1、前期差错更正的原因
根据了《关于对山东同大海岛新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2013]15号）的意见，公司对收到的财政贴息核算错误。公司对 2012年 6月 28日收到的昌邑市财政局 350万元财政贴息冲减财务费用，在检查过程中发现该补助实质为与资产相关的政府补助，应计入递延收益科目。因此应对相关会计科目进行追溯调整，从而导致2012年度相关资产、负债、损益列示不正确。
经公司第二届董事会第三十一次会议审议，对该事项进行了更正。
2、前期差错更正的内容
525,000.00元，增加负债总额 3,500,000.00元，减少公司的所有者权益 2,975,000.00元；对 2012年度的利润表减少营业利润 3,500,000.00元，减少净利润2,975,000.00元。
3、前期差错更正的会计处理及其影响
同大股份对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额如下： 单位：元
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|-|-|-|-|
|受影响的报表项目|2012年12月31日（2012年度）|||
||重述前|重述额|重述后|
|资产类||||
|递延所得税资产|929,138.62|525,000.00|1,454,138.62|
|非流动资产合计|299,589,755.05|525,000.00|300,114,755.05|
|资产合计|697,233,171.90|525,000.00|697,758,171.90|
|负债类||||
|其他非流动负债|5,142,857.08|3,500,000.00|8,642,857.08|
|长期负债合计|46,253,968.20|3,500,000.00|49,753,968.20|
|负债合计|206,778,552.05|3,500,000.00|210,278,552.05|
|所有者权益类||||
|未分配利润|145,361,407.93|-2,677,500.00|142,683,907.93|
|盈余公积|18,229,897.66|-297,500.00|17,932,397.66|
|所有者权益合计|490,454,619.85|-2,975,000.00|487,479,619.85|
|负债及所有者权益总计|697,233,171.90|525,000.00|697,758,171.90|
|损益类||||
|财务费用|4,997,913.98|3,500,000.00|8,497,913.98|
|营业利润|33,707,542.77|-3,500,000.00|30,207,542.77|
|利润总额|37,701,203.56|-3,500,000.00|34,201,203.56|
|所得税费用|4,681,819.29|-525,000.00|4,156,819.29|
|净利润|33,019,384.27|-2,975,000.00|30,044,384.27|

二、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
1、公司董事会对本次会计差错更正事项的审议情况及意见
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司董事会认为，本次差错更正使公司的会计核算更符合《企业会计准则》的有关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司财务信息质量，同意本次会计差错更正。
2、公司监事会对本次会计差错更正事项的意见
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司监事会认为，本次会计差错更正的处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的实际经营状况。监事会同意董事会关于就该事项作出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
3、公司独立董事对本次会计差错更正事项的独立意见
公司独立董事认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－－财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定，调整更正未损害股东的利益，同意该会计差错更正事项。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2014年1月24日