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关于杭州先锋电子技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字【2017】020432-2号杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“杭州先锋公司”）2016年 12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是杭州先锋公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计杭州先锋公司2016年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解杭州先锋公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供杭州先锋公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吕洪仁
中国注册会计师：杜明
中国·北京 二〇一七年四月二十四日
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|201X年年初占用资金余额|201X年度占用累计发生金额|201X年度偿还累计发生额|201X年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（以下简称本所）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、刘涛律师出席贵公司 2013年年度股东大会，并按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司第三届董事会第八次会议已于 2014年 3月 22日召开会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2014年 3月 25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2014年 4月 18日在贵公司会议室召开，会议召开时间与公告时间间隔 20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4名，
代表股份数 205,059,050股，占贵公司股份总额的70.46%，其资格均合法有效；此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
本次股东大会由贵公司董事、总经理谢力先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代表审议了《关于 2013年度董事会工作报告的议案》、《关于 2013年度监事会工作报告的议案》、《关于 2013年度报告及其摘要的议案》、《关于 2013年度财务决算报告的议案》、《关于 2014年度财务预算报告的议案》、《关于 2013年度利润分配的预案》、《关于日常关联交易事项报告的议案》、《关于<2013年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及 2014年度续聘年审会计师事务所的报告>的议案》共八个议案，并以记名投票的方式进行了表决（关联交易事项关联股东已回避表决），结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
（此页无正文，为北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南西仪工业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京德恒（昆明）律师事务所
负责人：伍志旭
律师：刘革
刘涛
二〇一四年四月十八日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-013
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于中开财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过
该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 5日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）出具的《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，函件显示，截至 2016年 3月 31日，中开财务股东深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）在中开财务贷款余额超过其出资额，具体为：深基地对中开财务出资额 10,000万元，贷款额 20,000万元。
根据公司 2013年 11月 27日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见 2013年 12月 5日巨潮资讯网）相关规定，上述事项达到预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
一、财务公司基本情况
中开财务成立于 2013年 7月 18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
公司办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 13楼。
法定代表人：田俊彦
金融许可证机构编码：L0078H244030001
企业法人营业执照注册号：440301107663295
税务登记证号码：44030007437198X
注册资本：5亿元人民币
股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股60%；
深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股20%；
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，持股20%。
截至 2015年 12月 31日，中开财务总资产 422,837.79万元，存放同业款项 270,080.81万元，存放中央银行款项 25,959.10万元，发放贷款和垫款 93,131.35万元，吸收存款 365,084.61万元，营业收入 5,971.16万元，实现利润 3,222.53万元。上述财务数据未经审计。
二、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到中开财务《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，要求中开财务进一步提供详细情况说明，并向本公司董事会进行了汇报。
三、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
2016年 4月 6日，领导小组再次召开会议，听取了中开财务提供的情况说明（说明如下）：
“中开财务根据企业申请，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对深基地发放流动资金贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定。深基地作为一家上市公司，多年来，其
资产规模、营业收入和净利润等指标均保持稳定，具有良好的信用，风险可控。”
领导小组听取情况说明后认为，中开财务根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
中开财务对单一股东发放贷款余额超过该股东对中开财务的出资额，不会影响本公司在财务公司存款的资金安全。
公司将持续关注中开财务经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《太极计算机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第七次会议审议的关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
公司拟向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交
易于2017年7月24日由中国证券监督管理委员会做出（证监许可〔2017〕1327
号）《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》以来，公司、交易对方及中介机构积极推进本次交易工作。交易双方在交割和后续整合商谈过程中，由于双方出现了意见分歧，预计在批文有效期内无法完成交割，在此背景下，交易对方提出终止本次交易，并自愿向公司支付100万元的补偿款。因此，公司同意终止本次交易。公司并与刘鹏等交易对方就本次交易签署了《合同终止协议书》，就本次交易的终止以及后续安排等事项予以约定。
作为公司的独立董事，我们认为：本次终止实施本次交易，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，没有损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的权益。公司已根据规定及时履行了信息披露义务和相关审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意终止本次交易。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
赵合宇 王钧 王璞
年 月 日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017- 072深圳市昌红科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
在资金安全风险可控且确保公司生产经营不受影响的前期下，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1．管理目的
为提高公司资金使用效率，在资金安全风险可控且确保公司生产经营不受影响的前期下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2．额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，上述额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3．投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安
全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不够买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4．投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5．资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
6．投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。
公司财务部门负责具体实施，并建立投资台账。
7．信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1．尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5．公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2017年 8月 28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2017年 8月 28日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低
风险、稳健型的理财产品，有利于增加公司现金投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第五次会议决议；
2．公司第四届监事会第二次会议决议；
3．公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年八月二十八日
星期六股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开四次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。
一、监事会会议的召开情况
（一）2015年4月10日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度公司财务决算报告》、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》、《关于公司2014
年度利润分配预案》、《关于〈公司本次非公开发行股票预案〉（修订案）的议案》、《公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。该会议决议刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2015年4月24日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《公司2015年一季度报告全文》及《公司2015年一季度报告正文》。
（三）2015年8月21日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》、《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。该
会议决议刊登在2015年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2015年10月28日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2015年三季度报告全文及摘要》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2015年度召开的所有股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；
公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的
监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会对公司的交易情况进行核查，认为：报告期内公司无出售资产行为，公司收购资产事项的决策程序合法，交易价格公平合理，未发现有内幕交易、损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业
绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公
司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
星期六股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十一日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-035国信证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 16日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行次级债券的规模不超过 600亿元，可一次或分次发行，授权公司管理层在上述额度内确定每期次级债券的规模、期限，在合法合规的前提下决定融入资金用途等，授权期限为两年。
公司 2015年第二期发行的次级债券名称为“国信证券股份有限公司 2015年第二期次级债券”。本期次级债券期限为3年期，固定期限，债券简称为“15国信02”，债券代码为“118920”，预设发行规模为人民币50亿元。
本期次级债券发行工作已于 2015年 3月 20日结束，最终发行规模为人民币50亿元，期限为3年期，票面利率为5.55%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015－032深圳市惠程电气股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）将定于 2015年 3月 6日（星期五）下午三点至五点，在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理平台举办2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长纪晓文先生、董事兼财务总监田青先生、董事会秘书兼副总裁方莉女士、独立董事邢伟。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年三月三日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-006
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期增长：47.61% —72.21%|盈利：166.27万元|
||盈利：245.43 万元—286.34万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入保持增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长47.61%—72.21%，主要原因是2018年第一季度公司收到了相关政府补助所致。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为123.27万元,去年同期金额为25.68万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，公司2018年第一季度的具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年4月9日
交易对方关于提供的
信息真实、准确、完整的承诺函
本公司/本人作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”）发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定承诺如下：
本公司/本人保证在本次交易中提供的有关本公司/本人及河南科迪速冻食
品有限公司的内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科迪乳业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁
定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》的签署页）科迪食品集团股份有限公司（盖章）
自然人（签字）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|签字|序号|姓名|签字|
|1|张少华||16|黄晓静||
|2|张清海||17|刘景轩||
|3|许秀云||18|葛庆兰||
|4|刘新强||19|张海洪||
|5|周爱丽||20|张存海||
|6|许振华||21|张玉兰||
|7|胡文猛||22|张亮芝||
|8|耿美霞||23|王星||
|9|詹文伟||24|许钦秀||
|10|张志旺||25|许秀玲||
|11|高校欣||26|许秀贞||
|12|程永红||27|张军燕||
|13|朱喜平||28|张博||
|14|刘学忠||29|李学生||
|15|王福聚||-|-|-|
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-147
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）收到股东西藏联合精英科技有限公司（以下简称“联合精英”）关于减持怡亚通股份的通知书，联合精英于2014年11月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了怡亚通无限售条件的流通股份22,000,000股，占公司总股本的2.23%。
本次权益变动后，联合精英持有本公司5,366,009股股份，占公司总股本的
0.54%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-096唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份解除质押，亦存在质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、唐人神控股将其于2015年6月25日、2015年7月3日质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）的合计 900万股无限售流通股（占本公司总股本1.82%），已于 2016年 6月 21日办理完成解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 6月 21日，唐人神控股持有公司股票 11,690.3889万股，占公司总股本（49,319.5485万股）的23.70%，累计质押5,263万股（含本次），质押部分占公司总股本的10.67%。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐人神控股|是，为第一大股东|500|2016年6月22日|2017年6月22日|国泰君安证券股份有限公司|4.28%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司股票 11,690.3889万股，占公司总
股本（49,319.5485万股）的23.70%，累计质押5,763万股（含本次），质押部分占公司总股本的11.69%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押、质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-033
西部金属材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
||
|-|
|1．现场会议召开时间：2019年8 月1日（星期四）下午14:30。|
|2．网络投票时间： 2019年7 月31日—2019年8 月1日。|

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 8月1日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月31日15:00～2019年8月1日 15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份
175,243,668股，占公司总股份的41.19％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份175,236,868股，占公司总股份的41.19％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,800股，占公司总股份的0.0016％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份6,800股，占公司总股份的0.0016％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,800股，占公司总股份的0.0016％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1．审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份 175,243,668股，本次应选举独立董事2名，出席本次会议股东（股东代表）拥有的选举独立董事的总表决权票数为175,243,668*2=350,487,336，表决结果为：
1.01选举杨乃定为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意175,236,868股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；其中中小投资者同意票数为 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0%。
1.02选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意175,236,868股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；其中中小投资者同意票数为 0票，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0%。
2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决结果：同意175,237,368股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964％；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036％；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.35％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.65％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
三、律师见证情况
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2019年8月2日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-073凯撒（中国）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第四次会议决议，同意聘任王依娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
王依娜女士简历：女，1989年9月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。于2014年7月份获深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。王依娜女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
联系方式：
联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城；
电话：0754-88805099；
传真：0754-88801350；
电子信箱：kaiser@vip.163.com
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年8月12日
附件：
王依娜女士简历：女，中国国籍，1989年出生，本科学历，国际经济与贸易专业，具有证券从业资格，2013年11月至今在本公司证券部任职，2014年7月参加深圳证券交易所中小板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。
王依娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。徐晓东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 编号：2014-047深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月8日披露了《关于公司股票临时停牌的公告》，公司因筹划员工持股计划相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，公司股票（股票简称：海普瑞，证券代码：002399）自2014年7月8日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行审议，将于2014年7月10日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年7月10日开市时复牌。
敬请广大投资者关注刊登于2014年7月10日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-021上海透景生命科技股份有限公司
关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 5月 25日、2017年 6月 16日召开公司第一届董事会第十四次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于修改公司注册资本及公司章程并办理工商变更的议案》,具体内容详见公司2017年5月26日、2017年6月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海透景生命科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》、《上海透景生命科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告》。
根据公司《关于修改公司注册资本及公司章程并办理工商变更的议案》，公司总股本由 45,000,000股增加至 60,000,000股，并修改了公司章程。针对上述事项公司已办理完成相关工商变更登记手续，已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：上海透景生命科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000756110429R
类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢
法定代表人：姚见儿
注册资本：人民币6000.000万元
成立日期：2003年11月06日
营业期限：2003年11月06日至不约定期限
经营范围：生物、医药技术、医药中间体、诊断及科研试剂、仪器的研究、开发，自有技术成果转让；科研试剂及医疗器械生产，销售自产产品；科研仪器、科研试剂及医疗器械（限《医疗器械经营许可证》中核定的医疗器械，其他医疗器械除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口；提供上述相关领域的技术咨询、技术服务、技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董 事 会
关于变更保荐代表人的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2018-068
美盈森集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年8月3日收到公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）发来的《关于变更美盈森集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）并上市项目持续督导保荐代表人的报告》。
中泰证券原指派的持续督导保荐代表人林琳女士因工作变动，不再负责公司 2015年度非公开发行股票事宜持续督导工作，为保证公司持续督导工作的顺利进行，中泰证券授权李硕先生（简历见附件）接替林琳女士担任公司 2015年度非公开发行股票事宜持续督导保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司 2015年度非公开发行股票事宜持续督导保荐代表人为张学彦女士和李硕先生，持续督导期限至公司2015年度非公开发行股票募集资金全部使用完毕为止。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年8月3日
附件：李硕先生简历
李硕，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会并购部执行总经理、保荐代表人。2010年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票项目、厦门港务（000905）配股公开发行项目、国投资本（600061）、华胜天成（600410）、中国国航（601111）非公开发行项目、天津名轩投资有限公司可交换债项目。自从事保荐业务以来无违法违规记录。
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-66山东国瓷功能材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2016年 7月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161377号）。公司与相关中介机构已按照反馈意见的要求，对相关问题进行了整理和回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 8月 3日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-064
江苏中南建设集团股份有限公司
关于对公司全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况的概述
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司昆山中南锦城房地产开发有限责任公司（以下简称“昆山中南锦城”）拟与中国银行股份有限公司昆山分行（以下简称“中国银行”）签订《固定资产借款合同》，由中国银行提供40000万元贷款，用于新增房地产开发项目，借款期限3年，年利率为5.7%/年，按基准利率上浮20%。
为保证中国银行在上述协议中权益的实现，本公司与中国银行签署《保证合同》，为昆山中南锦城按协议履约提供连带责任担保。
本公司六届董事会三十五次会议审议通过此项担保，本次担保需要股东大会审议。
二、被担保人的情况
公司名称：昆山中南锦城房地产开发有限责任公司
公司成立日期：2013年09月27日
公司注册地点：昆山开发区太湖北路206、208、210号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：50000万元人民币
公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理、自有房屋租赁、房地产信息咨询
公司股东情况：常熟中南世纪城房地产开发有限公司持股100%，公司持有常熟中南世纪城房地产开发有限公司100%股权。
公司最近一年又一期财务情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年度|128,832.17|79,079.27|49,752.90|7.47|-76.85|-76.85|
|2016年一季度|129,974.13|80,269.21|49,704.92|0.00|-19.10|-19.10|

三、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、中国银行
2、协议主要内容：为确保中国银行在此项合作中权益的实现，本公司为本次合作提供连带责任担保，担保金额40000万元。
3、保证范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
4、保证期限：主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为，通过对昆山中南锦城的了解及审阅其财务报表情况，该项融资确系昆山中南锦城经营发展所需，此担保也是昆山中南锦城融资的必要条件，昆山中南锦城具备到期还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，且本次公司为昆山中南锦城提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对昆山中南锦城的本次担保。
五、公司担保情况
本次公司为昆山中南锦城贷款提供的 40,000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为740,313万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为81.91%，其中公司对控股子公司担保总额为678,313万元。对其他公司的担保金额为 62,000万元，逾期担保为 0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。
六、备查文件
2、保证合同
3、交易情况概述表
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年五月十日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－020
湖北广济药业股份有限公司
为子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为解决流动资金短缺问题，本公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称‘远东租赁’）开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。应远东租赁要求及孟州公司申请，本公司于2014年4月11日召开七届八次董事会，全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司融资租赁业务提供担保》：会议同意本公司为广济药业（孟州）有限公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。
2、独立董事意见
独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述担保事项发表独立意见：公司为孟州公司不超过2000万元的融资租赁业务提供担保，是为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，有利于该项目的正常运营，孟州公司具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险可控、担保风险较小。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。
3、上述担保行为不构成关联交易，根据有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：广济药业（孟州）有限公司
成立日期：2007年4月24日；
企业性质：有限责任公司；
注册地址：孟州市大定路南段；
法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；
经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）
注册资本：2.5亿元，实收资本2.5亿元。其中本公司出资 23000万元，占其注册资本的92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占其注册资本的占8%。
关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
孟州公司最近一年又一期财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2012年||2013年|
|||（经审计）||（经审计）|
||428,494,682.77||495,909,085.85||
|资产总额|||||
||253,924,356.07||337,857,028.79||
|负债总额|||||
||111,030,501.60||125,736,006.35||
|其中:银行贷款总额|||||

||||
|-|-|-|
||168,294,356.07|305,337,028.79|
|流动负债总额|||
||0|0|
|或有事项涉及的总额|||
||174,570,326.70|158,052,057.06|
|净资产|||
||182,872,768.57|201,559,427.23|
|营业收入|||
||-45,061,760.32|-16,595,191.83|
|利润总额|||
||-46,047,660.76|-16,518,269.64|
|净利润|||

上述年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
孟州公司以其所拥有的设备与远东国际租赁有限公司开展不超过 2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），本公司拟为前述业务提供不超过2000万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年。担保协议尚未签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目于2010年正式投产后，固定资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，实现 2014年度经营目标，董事会同意本公司为其提供上述担保。
2、担保事项的利益和风险
通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为孟州公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于孟州公司顺利实现 2014年度经营目标，有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。
3、担保的公平与对等
孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的
92%；金玉米公司出资2000万元、占8%。本公司本次拟为孟州公司不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保；金玉米公司按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。
4、提供反担保情况
由于孟州公司需将其相关资产向远东租赁设置抵押，因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的担保进行反担保。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为23,341.50万元（含本次担保及本次董事会审议的为惠生公司固定资产项目贷款提供的追加担保），占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.56%，无逾期担保。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2014年4月15日
广东风华高新科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为广东风华高新科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司拟提交第八届董事会2018年第七次会议审议的《关于公司将所持长春光华微电子设备工程中心有限公司股权置换为长春奥普光电技术股份有限公司股票和现金暨关联交易的议案》相关资料进行了认真审阅，现对上述关联交易事项发表如下意见：
公司董事会秘书陈绪运先生已于2018年7月31日辞去奥普光电副董事长及董事职务，但符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款及10.1.6第（二）款规定的关联关系情形，公司与奥普光电本次拟实施的交易构成关联交易。公司拟以长春光华微电子设备工程中心有限公司股权置换为奥普光电股票和现金事项，符合公司业务发展需求，不会损害公司及股东利益。我们同意将《关于公司将所持长春光华微电子设备工程中心有限公司股权置换为长春奥普光电技术股份有限公司股票和现金暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会2018年第七次会议审议。
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟 2018年 8月 15日