Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-018贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于部分已完成募投项目
结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公
司现金对价并注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2156号”文核准，并经
深圳证券交易所同意，朗玛信息 2012年 2月首次公开发行人民币普通股
（A股）1,340万股，发行价格为22.44元/股，募集资金总额为 30,069.60
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为27,541.13万元。上述资金到
位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并由其出具的天健正信
验（2012）综字第 010002号验资报告验证。根据相关规定，上市公司对
募集资金采取了专户存储制度。
二、已完成募投项目及募集资金结余情况
（一）已完成募投项目情况
根据公开披露的招股说明书，公司使用首次公开发行股份并上市所募
集资金完成募投项目如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺投资||承诺达到预定可使用状|
||序号||项目|||||
||||||总额(cid:10)（万元）||态日期|
|1||电话对对碰三网融合技术改造项目||10,915.06||2014年2月1日||
|2||营销服务网络建设项目||2,904.87||2014年6月1日||

（二）已完成募投项目变更情况
届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟终止募投项目“电话对对碰三
网融合技术改造项目”的议案》，终止原募投项目“电话对对碰三网融合
技术改造项目”。该项目终止后剩余募集资金 6,234.06万元，其中还应
支付该募投项目购置房屋款405万元，房屋装修款300万元，余款5,529.06
万元将用于本次重大资产重组中支付收购标的资产的现金对价；
2、公司于 2014年 7月 18日召开的第二届董事会第四次会议、第二
届监事会第三次会议，审议通过了审议通过了《关于募投项目“营销服务
网络建设项目”建设完工及结余资金安排的议案》，公司结合募集资金实
际使用及进展情况，拟将建设完工的募投项目“营销服务网络建设项目”
结余募集资金 1,203.88万元用于本次重大资产重组中支付收购标的资
产的现金对价。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||投资总额(cid:10)（万元）||||调整后承诺达|
||序号||项目||调整性质||||||到预定可使用|
||||||||投资金额调整前||投资金额调整后||状态日期|
|1||电话对对碰三网融合技术改造项目||项目终止||10,915.06||5,386||-||
|2||营销服务网络建设项目||项目完成||2,904.87||1,700.99||2014年6月1日||

上述调整方案于已经2014年8月4日公司2014年第一次临时股东大
会审议通过。
经上述调整后的结余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中。
（三）已完成募投项目募集资金结余情况
截止本次会议通知发出日，完成募投项目结余募集资金均为利息，具
体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||项目名称||目前账户余额（元）|
|浦发银行贵阳分行||37010157400011834||营销服务网络建设项目||1,617,764.39||
|浦发银行贵阳分行||37010157400011205||电话对对碰三网融合技术改造项目||10,365,087.31||
|合计||||||11,982,851.7||

三、已完成募投项目结余募集资金使用计划
公司拟使用上述募投项目结余募集资金及利息用于支付公司重大资产重组项目收购广州启生信息技术有限公司的部分现金对价。支付完成后，公司拟将上述两项募集资金专户进行注销。账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构申万宏源证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。
四、本次事项的审议情况
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》，需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次结余募集资金的使用计划履行了必要的决策程序，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，具有合理性和必要性，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定。同意公司将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
北部湾港股份有限公司独立董事
关于变更避免同业竞争承诺部分承诺内容的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为北部湾港股份有限公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，对公司董事会七届二十三次会议审议的关于公司变更《北部湾国际港务集团和防城港务集团关于避免同业竞争的承诺》（以下简称：“避免同业竞争承诺”）中部分承诺内容发表意见如下：
1、本次公司对变更避免同业竞争承诺中部分承诺内容议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次公司变更避免同业竞争承诺中部分承诺内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2016年 9月 6日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-028广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告
股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会
全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)（以下简称“广州海汇”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，上述股东因个人资金需求，自本计划披露之日起 15个交易日后至2018年6月26日通过证券交易所集中竞价交易方式或自本计划披露之日起3个交易日后至2018年6月26日通过大宗交易减持本公司股票（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外），本次减持计划合计减持不超过4,059,400股，占公司总股本比例3.00%。
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|广州海汇|7,500,000|5.5427%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持股东名称：广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)；
2.减持目的：个人资金需求；
3.拟减持股份情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|本次计划减持股份数量不超过（股）|本次计划减持股份不超过公司总股本比例（%）|
|广州海汇|集中竞价或大宗交易|4,059,400|3.00|

4.减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后至 2018年 6月 26
日前；大宗交易自公告之日起三个交易日后至2018年6月26日前（根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外）；
5.股份来源：首次公开发行前的公司股份；
6.减持价格区间：根据市场定价；
7.其它说明：大股东减持或者特定股东减持，在任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
如公司股票在减持计划实施期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
（二）承诺履行情况
1.广州海汇在《首次公开发行股票招股意向书》与《首次公开发行股票上市公告书中》作出承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。
（2）本企业在所持公司股份锁定期届满后，在符合相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，且不违背本企业已作出承诺的情况下，本企业有意向在所持公司股票锁定期满后12个月内减持完毕，但不排除根据本企业自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。本企业减持公司股份，将提前3个交易日予以公告，本企业持有公司股份低于5%以下时除外。
本企业减持通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。如果本企业未履行上述承诺，该次减持股份所得收益将归公司所有。
截至本公告日，广州海汇严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1.本次减持计划实施具有不确定性，公司股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3.本次股份减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
4.公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.关于计划买卖公司股票的函
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2018年3月7日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议关联交易议案的
事前认可意见
公司拟召开第四届董事会第十八次会议讨论《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》和《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，上述交易行为构成关联交易。
公司独立董事黄鹏、黄辉事前对董事会提供的议案相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
1、公司已将相关关联交易事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，我们认为与苏州中晟精密制造有限公司交易有利于拓展公司业务范围，符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提高对股东的回报，有利于公司的长远发展。
3、《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，我们认为与苏州普强电子科技有限公司交易有利于拓展公司业务范围，符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提高对股东的回报，有利于公司的长远发展。
综上所述我们认为：本次拟讨论的关联交易为公司实际经营活动所需，不会损害公司及股东利益，作为公司的独立董事我们认可本次拟讨论的关联交易，并同意该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 黄鹏 黄辉
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-013
中粮地产（集团）股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》等有关规定，公司拟根据报告期内新修订和颁布的会计准则的要求，变更会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2014年 1月26日起，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月23日，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第 37
号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
2014年 7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》（以下简称“新会计准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议公告
1、变更前采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为上述财政部2014年1月26日起相继修订和颁布的会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第 37号、第 39号、第40号、第41号等八项准则及2014年7月23日发布的新《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
（三）会计政策变更的日期
根据财政部 2014年新修订和颁布的相关会计准则的规定，公司于上述新修订和颁布的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更涉及公司业务范围的变更
本次会计政策变更不涉及公司业务范围变更。
（二）变更会计政策对财务报表的影响
1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算。公司对上海中诚联盟投资管理公司的投资由原“长期股权投资”转为“可供出售金融资产”核算，并对期初数进行调整。
2、根据修订后的企业会计准则相关要求，将递延收益单独列报，不再列示于“其他非流动负债”；将持有的招商证券股权公允价值变动原计入“资本公积”调整至“其他综合收益”；将“外币报表折算差额”调整至“其他综合收益”，不再单独列报。对“递延收益”、“资本公积”、“其他综合收益”等项目年初数进行调整。具体如下：
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议公告
单位：元
||||
|-|-|-|
||2013年12月31日||
|合并资产负债表|||
|项目|||
||调整前金额|调整后金额|
|可供出售金融资产|803,477,786.08|838,657,786.08|
|长期股权投资|851,658,699.35|816,478,699.35|
|递延收益|-|2,174,014.18|
|其他非流动负债|2,174,014.18|-|
|资本公积|802,338,334.24|258,856,920.72|
|其他综合收益|-|547,771,988.77|
|外币报表折算差额|4,290,575.25|-|

本次由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013及2014年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量金额产生影响。
（三）变更会计政策对《会计核算制度》的影响
公司根据本次新修订及颁布的八项会计准则及新的《企业会计准则——基本准则》对《会计核算制度》（2007年）进行了相应地修订，其余未变更部分仍采用《会计核算制度》相关规定。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订和颁布的会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第 41号等八项准则及新的《企业会计准则——基本准则》作出的变更，影响公司报表长期股权投资、可供出售金融资产、递延收益、其他非流动负债、资本公积、其他综合收益、外币报表折算差额等项目，公司已做了调整。本次会计政策变更不会对公司2013及2014年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量金额产生影响。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部新修订和颁布的会计
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议公告
准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则及新的《企业会计准则——基本准则》的规定而进行，上述会计政策变更相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议
2、第八届监事会第四次会议决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-015江苏联发纺织股份有限公司
关于举办2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 26日（星期五）15：00－17：00在“约调研”小程序举行 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与本次年度业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理于拥军先生、独立董事陈丽花女士、财务总监王竹女士、董事会秘书潘志刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-032朗新科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员 2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2017年度，公司按照年度津贴12万元（税前）的标准向独立董事实际发放了津贴，未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴，公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事薪酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员2017年度薪酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据薪酬方案和绩效考核结果发放了薪酬和奖金。
公司结合董事、高级管理人员所处岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行业的薪酬水平，拟定了公司董事、高级管理人员 2018年度的薪酬与考核方案，具体如下：
1、 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
2、 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确定为每年12万元（税前），独立董事津贴按月发放。
朗新科技股份有限公司3、 公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；
4、 高级管理人员的薪酬由固定工资与年度绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部将按照薪酬方案及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
二、独立董事意见
我们认为：公司向董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司2017年度董事及高级管理人员薪酬发放情况。
此外，公司2018年董事及高级管理人员薪酬与考核方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事会制定的2018年度董事及高级管理人员薪酬与考核方案。
三、备查文件
1、 朗新科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-032
云南能源投资股份有限公司
关于全资子公司云南省天然气有限公司富长支线（富民段）建成通气的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南省天然气有限公司投资建设的富长支线（富民段）于日前正式通气，中缅天然气由中缅主管道正式输送进入云南省天然气有限公司富长支线（富民段），预计投产后日用气量约为9万方/天。
富长支线（富民段）天然气管道工程，是云南省天然气有限公司在昆明周边地区投资建设的最重要的天然气支线之一。富长支线（富民段）起点位于中石油西南管道公司中缅天然气管道24#阀室，终点位于云南省天然气有限公司富民分输站。管径为DN350，材质为 L360N无缝钢管，设计压力为10MPa，管道线路全长约10.88km。富长支线（富民段）投产后即可向富民周边的工商业、居民用户供气，该区域天然气市场发展良好，预计到2020年日用气量可达30万方/天。
富长支线（富民段）是云南省天然气有限公司第一条通气的天然气支线，该支线的通气是云南省天然气有限公司做大做实省级天然气平台的关键一步，同时也向打造“全省一张网”、推进“气化云南”战略落地迈出了坚实的一步。
该项目在实际运行过程中可能受上游气源、市场开发、经营管理等诸多因素影响，对公司的收入利润贡献尚存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A沙隆达B 公告编号:2014－8号
湖北沙隆达股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2014年 3月 4日在公司会议室召开，会议通知已于 2月 20日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》。
监事会发表的审核意见：公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司 2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2013年全年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司自身的实际情况，已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司 2013
年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
上述第一至四项议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议批准，2013年度股东大会召开情况详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司监事会 2014年 3月 5日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2018-130
长生生物科技股份有限公司
关于停牌暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）因违法生产、销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局予以行政处罚（具体内容详见公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）和《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115））。
根据《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>
的决定》（中国证券监督管理委员会令第146号）和《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定，因长春长生的违法行为，公司存在被暂停上市或终止上市的风险。
为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST长生；证券代码：002680）于2018年11月19日
（周一）上午开市起停牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年11月16日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项
事前认可意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十九次会议议案进行了认真审议，并对以下事项发表事前认可的独立意见：
一、对续聘审计机构事前认可意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券资格的会计师事务所，与公司一直保持着良好的合作关系，且为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解。在 2017年度审计过程中严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2017年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。
二、关于公司 2018年度日常关联交易预计事前认可意见
通过对公司提供的关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案资料的阅读，我们认为：公司预计的 2018年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将以上议案提交公司董事会进行审议。
三、关于与专业投资机构合作投资暨关联交易事前认可意见
公司本次与既济投资共同对外投资，有利于公司借力专业机构在投资及基金管理方面的经验，在结合公司现有的行业资源优势的基础上，以尧山财富为管理平台，调动资金资源、产业链上下游企业的技术资源、市场资源和人才资源，促
进公司发展，实现产业资本与金融资本嫁接公司主营业务发展，提升公司整体核
心竞争力和盈利能力。本次投资属于正常的投资行为，未对公司的独立性构成影
响，不存在显失公允的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易时，关联董事王进军先生、王武军先生须回避表决。
（以下无正文，为独立董事发表事前认可意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项事前认可意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
王治强 罗建钢 孔晓燕
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-013
金杯电工股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 28日召开的第四届董事会第二十八次临时会议以及2016年10月12日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。
2017年2月17日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司 2016年非公开发行 A股股票预案>的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||预案章节||章节内容||修订情况|
|特别提示||特别提示||1、更新本次非公开发行的审批程序。||
|第一节 本次非公开发行股票方案概要||一、发行人基本信息||1、更新注册资本。||
|||七、本次发行是否导致公司实际控制权发生变化||1、更新实际控制人持股比例。||
|||八、本次非公开发行的审批程序||1、更新本次非公开发行的审批程序。||
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||一、募集资金使用计划||1、补充“本次募集资金均用于构建固定资产等资本性支出，不会用于非资本性支出。”||
|||四、本次募集资金投资项目可行性和必要性||1、完善能翔优卡新能源汽车租赁项目基本情况、项目实施的可行性及必要性、项目投资估算、项目经济效益||

||||
|-|-|-|
|||测算内容；2、完善云冷智慧冷链物流综合服务中心项目基本情况、项目实施的可行性及必要性、项目投资估算、项目经济效益测算内容。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析|五、本次非公开发行对公司负债情况的影响|1、公司合并报表口径的资产负债率更新至2016年9月 30日。|
||六、本次股票发行相关的风险说明|1、新增新业务的市场开拓风险、新业务的运营和管理风险、人才流失风险。|

特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年2月17日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2014年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开董事会八次，其中现场会议六次，现场与通讯表决两次。本人均全部参加。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
2014年本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会会议（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|赖德胜|8|8|0|0|否|

报告期内公司共召开四次股东大会,本人亲自参加四次，并在2013年度股东大会上述职。
二、发表独立董事意见情况
2014年4月2日，本人就公司第二届董事会第九次会议审议通过的相关议案发表独立意见，具体如下：
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》发表
独立意见：在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立
判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司已建立了相对较为完善的内部控制
体系并能得到有效的执行。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2013年度利润分配预案》发表独立意见：公司2013年度利润分配预案为2013年度不进行利润分配。我们认为，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，将未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，体现了公司稳健、求实的风格，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的长远利益。我们作为公司独立董事一致同意公司2013年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司聘请会计师事务所的议案》发表独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。近年来，大信会计师事务有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们作为公司独立董事一致同意聘请大信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2013年度高级管理人员薪酬（奖金）分配方案的议案》发表独立意见：经认真审阅公司制定的高级管理人员2013年度薪酬（奖金）分配方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司高级管理人员薪酬（奖金）分配方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平、公司2013年度的经营业绩，并结合各高级管理人员的实际贡献情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立意见：经认真审阅公司制定的高级管理人员2014年度高级管理人员薪酬方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司2014年度高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司2014年度财务提取安全生产费用的议
案》发表独立意见：经认真阅读相关文件，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司2014年度提取安全生产费用符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司安全生产费用的实际情况。我们同意公司2014年度提取生产安全费用。
2014年12月10日，本人就公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。因此，我们同意公司用募集资金16,272.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司募集资金项目的进展情况以及公司研发的新产品的市场销售情况。 2014年，我还通过电话、邮件等方式和公司其它董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动
态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
（三）专业委员会履职情况
报告期内，作为公司董事薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员和审计委员会委员，根据公司实际情况，本人在公司专业人才引进等方面、公司内控管理方面、提出了合理化建议，并被公司所采纳。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为公司独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2014年度工作的积极配合与全力支持，2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
独立董事：
赖德胜
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-027
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
管理层持股计划股份转让及授予的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）《子公司管理层持股计划管理办法》（以下简称：“管理办法”）、《子公司合伙人激励计划实施细则》（以下简称“合伙人激励计划”）及公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关议案规定，现就公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（以下简称“电动汽车充电技术公司”）关于子公司管理层持股计划股份转让及授予有关事项说明如下：
一、履行的相关审批程序
1、2014年9月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》，公司独立董事就本次管理层持股计划及相关细则股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并提交公司股东大会审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）二、授予条件及授予条件确认
2018年 4月 9日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》，根据《管理办法》第二章、《合伙人激励计划》第一章第二条对于合伙人激励计划的适用范围的规定：“合伙人激励计划适用于子公司的初创阶段，业务市场空间大，企业成长性强，具有较大的风险和不确定性，以保持核心经营团队稳定性和积极性”，同时依据《合伙人激励计划》第四章关于受限制股份授予程序的有关规定，董事会认为电动汽车充电技术公司已满足受限制股份的授予条件，参与本次合伙人激励计划已获得现阶段必要的批准和授权。
三、股份转让及授予情况
1、本次电动汽车充电技术公司适用的激励模式为：合伙人激励。
2、合伙人激励
（1）根据《管理办法》相关规定及英威腾董事会决议，合伙人激励涉及电动汽车充电技术公司当前实收资本总额20%的股权（对应资本额960万元）。
其中，股东方英威腾向合伙平台转让电动汽车充电技术公司当前实收资本总额的12%股权（对应资本额 576万元）作为合伙人激励份额，股东方深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司向合伙平台转让电动汽车充电技术公司当前实收资本总额的8%股权（对应资本额为 384万元）作为合伙人激励份额。本次向合伙平台转让电动汽车充电技术公司10%的股权（对应资本额 480万元）作为合伙人激励首次授予份额；预留10%（对应资本额 480万元）作为后续合伙人激励的股份来源。各期授予时间间隔不低于一年，预留部分在每次授予前，由英威腾总经理办公会审议确定授予方案。
（2）受限制股份的首次授予日为：2018年4月9月。
（3）首次授予受限制股份的激励对象共 12名，为电动汽车充电技术公司核心经营团队成员。
3、授予价格
根据《管理办法》及《合伙人激励计划》确定以上激励模式的授予价格。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次控股子公司管理层持股计划落实履行事宜进行了认真
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）审议，发表独立意见如下：经核查，公司依据《管理办法》及《合伙人激励计划》的有关规定，对满足条件的子公司实施激励、落实履行，未侵犯公司特别是中小股东的合法权益，有利于进一步完善公司法人治理结构，增强子公司核心经营团队以及骨干员工对实现公司持续发展的责任感。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议公告；
2、2014年第二次临时股东大会决议公告；
3、第四届董事会第三十八会议决议公告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-051上海科泰电源股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第 171030号）（以下简称“一次反馈意见”），具体情况详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-032）。
由于《一次反馈意见》中部分问题需结合公司 2017年半年度报告相关内容进行回复，公司于 2017年 8月 17日向中国证监会递交了延期回复的申请，申请将反馈意见回复期限延长至 2017年 9月 20日前回复，并披露了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-038）。
期间，公司会同相关中介机构对反馈意见所提问题逐项落实，并按要求进行说明和答复，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于<上海科泰电源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将于披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司
将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 9月 14日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-062
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知，于 2017年 9月 22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2017年9月28日下午16:00
3、会议召开方式：现场方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟委托董事滕用庄代为出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司代理董事长滕用严先生召集，由半数以上董事共同推举公司董事滕用庄主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意选举滕用庄先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。滕用庄先生简历如下：
滕用庄，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读，经济师，现任本公司董事、东山腾新食品有限公司董事长兼总经理、腾新投资有限公司董事、福建喜相逢汽车服务股份有限公司董事，曾任公司生产部负责人、技术
海欣食品（002702）副总监。
滕用庄先生现持有公司股份 4658万股，占公司股本总额的9.19%，是本公司的实际控制人之一。滕用庄先生与董事滕用伟先生、滕用严先生系兄弟关系。滕用庄先生与公司其他董事、监事无关联关系。滕用庄先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，滕用庄先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
2、审议通过《关于变更公司董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意增补滕用严先生为本届董事会战略委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
3、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意增补滕用庄先生为本届董事会审计委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
4、审议通过《关于变更公司董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意增补滕用庄先生为本届董事会提名委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
5、审议通过《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意增补滕用庄先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
海欣食品（002702）特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2017年9月28日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－078四川升达林业产业股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、前次业绩预计情况：
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》，报告中对公司 2018年 1-6月的经营业绩的预计为：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至10%，2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为533.54万元至978.16万元。
3、修正后预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,184 万元 — 3,628万元|盈利：889.24万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次修正 2018年半年度业绩预计，主要原因为公司 LNG产品毛利率不及预
期，公司资产减值损失增加及财务费用、管理费用比预期上升导致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案事项，发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
二、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们审核后认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情况，因此，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事：
沈同仙 李丹云
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-075
山东金城医药集团股份有限公司
关于浙江磐谷药源有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）于2019年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的议案》。该议案已经2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）于 2019年7月15日完成了工商变更登记手续，并取得了磐安县市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更后，磐谷药源股东由傅苗青（持股比例80%）、周白水（持股比例20%）变更为金城医药（持股比例67.35%）、傅苗青（持股比例26.12%）、周白水（持股比例6.53%），其控股股东由傅苗青变更为金城医药。磐谷药源成为公司控股子公司。
磐谷药源《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330727571717785M
名称:浙江磐谷药源有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：傅苗青
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2011年03月28日
营业期限：2011年03月28日至长期
住所：浙江省磐安县安文街道新市路270号
经营范围：中药材、茶叶、水果、农作物种植、购销；中药材新技术开发；
观光农业项目开发；医药市场信息咨询；医药产品招投标代理；学术研究会议承办；产品可追溯系统技术开发与服务；实业投资及相关咨询服务(凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年7月16日