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证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-002北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司控股股东、董事、高级管理人员股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东、董事长邵根伙先生、高级管理人员吴文先生的通知，邵根伙先生通过大宗交易买入吴文先生的80万股股份，现将有关情况公告如下：
一、本次股份变动情况
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|姓名|操作方向|交易方式|交易日期|交易均价（元）|变动股数（股）|占总股本比例（%）|
|邵根伙|买入|大宗交易|2018年1月4日|6.23|800,000|0.019|
|吴 文|卖出||||||

二、本次股份变动前后持股情况
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|姓名|本次股份变动前持有股份||本次股份变动后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵根伙|1,746,477,829|41.162|1,747,277,829|41.180|
|吴 文|17,143,785|0.4040|16,343,785|0.3852|

三、相关承诺及履行情况
邵根伙先生承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后 6个月内不
转让，且增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
吴文先生作为高管的承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。截至本公告日，吴文先生严格履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、其他相关说明
1、公司于2017年11月25日披露了《关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》，高级管理人员吴文先生计划在预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,000,000股。吴文先生于2017年12月19日通过集中竞价交易方式减持公司股份200,000股（详见公司于2017年12月26日发布的相关公告）。本次股份转让给邵根伙先生后，其减持计划实施完毕。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、高级管理人员的股票变动情况进行管理，并督促公司董事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次股份变动行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东买卖公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
5、本次股份变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-03６
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司持股５％以上创业股东去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）创业股东吕清明先生因意外事故不幸去世。
吕清明先生作为公司的创始人之一，为公司的创立、成长和发展做出了杰出贡献。公司控股股东、实际控制人、董监高及全体员工对吕清明先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
目前，公司各项经营及管理活动一切正常，吕清明先生的逝世不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一七年五月十五日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-007
杭州顺网科技股份有限公司
关于股票期权激励计划预留期权授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成关于股票期权激励计划预留期权授予的92.62万股股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次预留股票期权授予的具体情况
1．授予日：2015年1月8日
2．授予对象及授予数量：预留授予股票期权的激励对象共54名，授予对象包括公司全资子公司的中高层管理人员及核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工；预留的股票期权数量为92.62万份。
3．股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票（人民币普通股）
4．行权价格：23.03元/股
5．行权安排：
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分2期行权，行权时间如下表所示：
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|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自预留部分期权的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个行权期|自预留部分期权的授权日起24个月后的首|60%|

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|个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|

6．预留部分的行权条件
（1）公司层面业绩考核
授予的预留股票期权在行权期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示：
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|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|2015年营业收入相比2013年增长不低于105%；2015年净利润相比2013年度增长不低于70%。|
|第二个行权期|2016年营业收入相比2013年增长不低于170%；2016年净利润相比2013年度增长不低于120%。|

以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
（2）激励对象层面考核
按照公司制定的《杭州顺网科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》实施。
考核结果等级分布及行权比例：
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|考核结果|优秀|良好|合格|不合格|
|行权比例|100%|80%|60%|0%|

若根据《杭州顺网科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象考核合格的，公司董事会薪酬与考核委员会根据激励对象具体考核结果确定相应的行权比例，该比例与100%之差的部分的对应的股票期权将被取消；
激励对象考核不合格，其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权将被取
消。
二、本次预留股票期权授予登记完成情况
1．期权简称：顺网JLC2
2．期权代码：036171
3．本次预留授予股票期权激励对象获授情况：
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|人员结构|子公司|人数|本次获授的股票期权数量（万份）|
|子公司核心骨干|新浩艺|24|47.52|
||派博软件|26|40|
||凌克翡尔|4|5.1|
|合计（预留授予54人）|||92.62|

注：以上小数均保留两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、激励对象获授的股票期权数量与前次公示情况一致性的说明
上述激励对象获授的股票期权数量与公司最近一次在中国证监会创业板指定信息披露网站的公示内容一致。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2015年2月6日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议提议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任王震宇先生为公司总经理；聘任盛永江先生、刘风雷先生、李夏云女士、唐健先生为公司副总经理；聘任郑萍女士为公司副总经理兼财务总监；聘任熊波先生为公司副总经理兼董事会秘书。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事朱健飞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员独立意见的签字页］
签字：________________
朱健飞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-012四川科伦药业股份有限公司
2017年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并获于2014年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。2015年7月31日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司短期融资券注册，短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。
公司董事会于2017年3月15日获悉，公司2017年度第一期短期融资券于2017年3月10日发行，募集资金扣除承销费后的净额4.99亿元，已于2017年3月14日到账。
本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
现将发行结果公告如下：
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|名称|【四川科伦药业股份有限公司2017年度第一期短期融资券】|简称|【17科伦CP001】|
|代码|【041764003】|期限|【365天】|
|起息日|【2017年3月14日】|兑付日|【2018年3月14日】|
|计划发行总额|【5亿元】|实际发行总额|【5亿元】|
|发行利率|【4.65%】（发行日1年SHIBOR+0.5886%)|发行价格|【面值100元】|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期短期融资券募集资金主要用于偿还其他金融负债。
本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn ）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）上公告。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-067深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月11日召开第三届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出如下修订：1、第三条
修订前：
公司于2010年4月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]437号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1670万股，于2010年5月11日在深圳证券交易所上市。
修订后：
公司于2010年4月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]437号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1670万股，于2010年5月11日在深圳证券交易所上市。
公司于2014年9月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]974号文核准，公司非公开发行人民币普通股 1601.6016万股新股，于 2014年 11月 6日在深圳证券交易所上市。
2、第五条
修订前：
公司住所：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，邮政编码：518057
修订后：
公司住所：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011，邮政编码：518057
3、第六条
修订前：公司注册资本为人民币 15007.50万元。
修订后：公司注册资本为人民币 16609.1016万元。
4、第十九条
修订前：公司股份总数为15007.50万股，均为人民币普通股。
修订后：公司股份总数为16609.1016万股，均为人民币普通股。
5、第七十五条
修订前：
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存及其他资料一并保存，保存期限为20年。
修订后：
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存及其他资料一并保存，保存期限不少于10年。
6、《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十三日
云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会云南海度律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：昆明云内动力股份有限公司
云南海度律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，以常年法律顾问的身份，指派吴继华、张伟律师出席 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和有效的，有关文件的原件及其上面的签字和印章是真实的。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2015年12月29日，公司董事会作为召集人在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明了召
云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会开本次股东大会的时间、地点、方式、会议议题、网络投票事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法等事项。
2、2016年1月13日上午9：00，本次股东大会在云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公室九楼会议室如期召开。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师查验了截止2016年1月7日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）11人，共代表公司有表决权的股份274,803,515股，占公司股份总数的34.3928%；
其中出席现场会议的股东共3人，代表有表决权的股份268,068,539股，占公司股份总数的33.5499%；通过网络投票系统投票的股东共8人，代表有表决权的股份6,734,976股，占公司股份总数的0.8429%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的其他人员
经查验，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东大会的资格。
云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会三、本次股东大会召集人资格
经查证，本次股东大会由公司董事会召集，由公司法定代表人董事长杨波先生主持。本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
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|四、本次股东大会的提案|
|根据2015年12月29日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨|
|潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司关于|
|召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的议题内容已充分披|
|露。|
|经查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大|
|会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。|
|五、本次股东大会的表决程序及表决结果|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的|
|事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票。|
|（1）关于改聘会计师事务所的议案。|
|本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的董事、监事、董事会秘书、|
|会议主持人签名。|

本次股东大会所议事项，经现场及网络参会股东表决，同意 274,733,450股，反对 70,065股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9745%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意6,669,611股，反对
70,065股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9604%。
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|-|
|经验证，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、|
|《股东大会规则》及《公司章程》的规定。|

云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会
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|-|
|六、结论意见|
|综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、|
|法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序|
|符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。|
|本《法律意见书》一式四份。|

云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会
深圳市通产丽星股份有限公司
信息披露委员会实施细则
（本制度于2016年8月16日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过）第一章总则
第一条 为了加强深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条 信息披露委员会是一项开展信息披露工作的跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会总人数为五人，从以下人员中产生：董事长、副董事长、董事（含独立董事）、总经理、董事会秘书、财务总监、财务管理中心负责人、审计与风险管理部门负责人、董事会办公室负责人，以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。董事会秘书负责组织日常工作。
第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第五条 信息披露委员会中的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。
第六条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第七条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递
和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见；
（六）本实施细则中授予的其它权限。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见，会议召开前五天须通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；
配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第九条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员、财务主管及内审负责人等列席会议。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十五条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，增强保密意识。
第五章附则
第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。
第十八条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳市通产丽星股份有限公司 2016年8月 16日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-002
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东刘涛先生通知，该股东将其持有的本公司有限售条件流通股 1940000股质押给国元证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限自 2016年 1月 28日至 2019年 1月 27日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，刘涛先生持有本公司有限售条件流通股 3801269股，占公司总股本的8.19%，本次质押的股份数为 1940000股，占其持有公司股份的51.04%，占公司总股本的4.18%。除上述情形外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书
致：烟台东诚药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.于2015年2月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2014年度股东大会的通知的公告；
3.公司本次股东大会股权登记日（2015年 3月 12日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4.公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2015年2月6日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于2015年3月18日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2.2015年3月18日下午3:00，本次股东大会现场会议在烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月18日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月17日15：00至2015年3月18日15：00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事会召集，董事长由守谊先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共3人，代表公司股份数为87,150,353股，占股权登记日公司股份总数的50.4342%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统投票的股东共计1人，代表公司股份21,580,000股，占股权登记日公司股份总数的12.4884%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次
股东大会。
4.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4.本次股东大会表决通过了下列议案：
（1）审议通过了《2014年董事会工作报告》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（2）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（3）审议通过了《2014年度报告及其摘要》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（4）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（5）审议通过了《2014年度利润分配的预案》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（6）审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（7）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（8）以特别决议方式审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（9）审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（10）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
（11）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：108,730,353股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份数的100%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-023
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王洪松先生的书面辞职申请报告。王洪松先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，并不再担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。王洪松先生辞职后不在公司担任其他任何职务。
鉴于王洪松先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，王洪松先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
王洪松先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王洪松先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-087湖北台基半导体股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司2016年第三季度报告将于2016年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-019
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 17日在公司会议室举行了公司第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”），会议通知于2014年5月12日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事 7人，实到7人，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远7人参加了现场会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。
因公司业务开展需要，公司拟在东莞市道滘镇设立一家全资子公司，销售“潮流前线”品牌服饰。新设子公司名称拟为东莞市潮特服装有限公司；注册资本为人民币50万元，出资方式为货币；经营范围为：销售：服装、皮革制品、饰品、工艺品、鞋、帽、日用品。
新设子公司的名称及经营范围以工商登记机关最后核准的为准。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司业务发展的需要，董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，2014年度向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请 2.5亿元授信额度，向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请2亿元授信额度，向中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行申请增加0.5亿元授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金和超募资金，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过 35,000万元暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 35,000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：独立董事关于使用暂时闲置的募集资金及流动资金进行现金管理的独立意见》、《华泰联合：关于搜于特公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用流动资金进行现金管理的议案》。
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 30,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》认定的其他风险投资行为。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：关于使用流动资金进行现金管理的公告》。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：独立董事关于使用暂时闲置的募集资金及流动资金进行现金管理的独立意见》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年5月19日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-012北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司北京瑞科通达科技有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,000万元与中国科学院微电子研究所、北京华瑞星空科技中心（有限合伙）共同投资设立合资公司，以充分发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提升公司在航空电子领域的综合竞争实力。具体详见公司于2016年1月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，该控股子公司已在北京市工商行政管理局朝阳分局完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91110105MA003CAF2B
2、名称：北京瑞科通达科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市朝阳区德胜门外华严里（中国科学院微电子中心）15幢3层312室
5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：1,000万元
7、成立日期：2016年1月27日
8、营业期限：2016年1月27日至2036年1月26日
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；数据处理（数据处
理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售机械设备、仪器仪表、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年2月4日
中德证券有限责任公司关于
南国置业股份有限公司
2016年现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：南国置业||||
|保荐代表人姓名：刘晓宁|联系电话：010-5902 6940||||
|保荐代表人姓名：田文涛|联系电话：010-5902 6721||||
|现场检查人员姓名：田文涛、李骁|||||
|现场检查对应期间：2016年7 -12月|||||
|现场检查时间：2016.12.19-2016.12.23|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“指引”）第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

|||
|-|-|
|（二）内部控制||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信|√|

||||
|-|-|-|
|息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||

||||
|-|-|-|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于指引第33条所列）|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|1、业绩变动公司2016年1-9月实现营业收入177,914.95万元，同比增长87.86%，实现归属于上市公司股东的净利润1,063.52万元，同比增长109.17%，主要系本期销售襄阳南国城市广场、成都泛悦国际项目，较上期销售的项目增加所致。公司预计2016年全|||

年归属于上市公司股东的净利润为 3,000万元-4,500万元，同比变动幅度为-2.24%-46.64%。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南国置业股份有限公司2016年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘晓宁
田文涛
中德证券有限责任公司二〇一七年一月六日 6
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。2015年6月19日，因任期届满本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。现将本人 2015年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2015年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 4次、股东大会1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，2015年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在 2015年 1月 13日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对公司应收款项坏账准备计提比例变更事项发表了独立意见。
行股票发行方案论证分析、修改《公司章程》、未来三年（2015-2017）股东分红回报规划、对外担保情况、关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。
3、在2015年6月3日召开的第二届董事会第二十五次会议上，对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2015年，按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，积极参加各专门委员会召开的相关会议，召集并主持薪酬与考核委员会会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）
陈哲艮
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-023
启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2018年 6月 1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
监事会