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证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-038欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》。
公司的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
公司监事会认为：欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车拟使用募投资金出资 5.1亿元人民币与南京溧水经济开发区管理委员会、南京鼎通园区建设发展有限公司等共同发起设立南京市欣旺达新能源有限公司（暂定名）。此次欣旺达全资子公司投资设立南京欣旺达，主要是出于公司战略发展考虑，有利于提高公司动力电池主业的生产能力，进一步保障客户的采购需求，将会对动力电池业务拓展及公司战略的实施产生积极的影响。因此，同意欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车投资设立南京欣旺达的事项。
《关于全资子公司对外投资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司签订厂房租赁协议的议案》。
公司的《关于全资子公司签订厂房租赁协议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
四、审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。
公司的《关于向全资子公司及其下属公司增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的议案》。
公司的《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的议案》。
公司的《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2019年3月25日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-070广东国立科技股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告全文》等相关事项。
为使投资者全面了解公司2019年第三季度的经营成果、财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-046广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2019年7月 25日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2019年7月18日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的议案》。
《关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年 7月26日
巨轮智能装备股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
——杨敏兰
本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2015年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，公司第五届董事会共召开董事会议13次，本人均按时出席；召开股东大会4次，本人列席1次。具体情况如下：
1、出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|
|13|13|2|10|1|

2、出席股东大会会议情况
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|4|4|1|

2015年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|事 项|发表意见类型|
|1|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|关于限制性股票激励计划第|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||三个解锁期可解锁的独立意见||
|2|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|3|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|关于为控股子公司 NortheastTire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见|同意|
|4|2015.1.6|第五届董事会第十一次会议|巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的独立意见|同意|
|5|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见|同意|
|6|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于董事会出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|8|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|9|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的独立意见|同意|
|10|2015.3.23|第五届董事会第十三次会议|关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|11|2015.8.11|第五届董事会第十六次会议|关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见|同意|
|12|2015.8.21|第五届董事会第十七次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|13|2015.8.21|第五届董事会第十七次会议|独立董事关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|14|2015.11.16|第五届董事会第二十二次会议|关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见|同意|
|15|2015.12.8|第五届董事会第二十三次会议|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2015年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、对外担保、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
1、2015年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文
件的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。
（1）定期召开会议，审阅审计部提交的年度工作计划、工作总结、内部控制评价、关联交易专项审核、对外投资专项审核以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况。
（2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（4）向董事会提交续聘年度审计机构的决议：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司 2014年度财务报告审计等工作，审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：yangminlancpa@163.com。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报，2016年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2015年度述职报告签名页）
述职人：杨敏兰
二 0一六年四月十四日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-036中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017年 5月 4日以邮件形式发出会议通知，并于 2017年 5月 10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
1、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。
董事会同意聘任赵卫先生为公司总会计师、财务负责人，赵卫先生简历详见附件。
2、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。
董事会同意增补赵卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任公司审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017年5月10日
附：
赵卫先生简历
赵卫，男，出生于1966年12月，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级会计师。曾任中航一集团财务部财务管理处高级业务经理、处长，中航工业财务部资金管理处处长，中航机电财务管理部/资本运营部部长，现任中航机电计划财务部部长、航空工业机电系统分党组成员。
赵卫先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵卫先生不是失信被执行人。
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-079欧浦智网股份有限公司
关于控股股东及一致行动人可能被动减持公司股票的进展公告
佛山市中基投资有限公司、萍乡英顺企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 3日在指定信息披露媒体刊登了《关于控股股东及一致行动人可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-060），鉴于公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）及其一致行动人萍乡英顺企业管理有限公司（以下简称“英顺管理”）质押的部分公司股份触及平仓线，其质权人可能自公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份将合计不超过31,680,000股，约占公司总股本比例的3%，其中，通过集中竞价交易方式减持的，在减持期间连续九十天内减持比例不超过公司总股本的1%。
公司于2018年9月19日收到中基投资及英顺管理的《股份减持进展的告知函》，截至2018年9月19日，其上述股份减持计划时间已过半。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东被动减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||成交金额||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|中基投资||集中竞价交易||2018-7-9||942,102||200,000||0.0189||
|英顺管理||集中竞价交易||2018-7-9||29,907,293.88||6,584,879||0.6235||
|||集中竞价交易||2018-7-10||6,581,340||1,423,600||0.1348||
|合计||||||||8,208,479||0.07772||

2、可交债换股情况
中基投资于2016年11月、12月采取分期发行的方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名的合格投资者非公开发行了可交换债券，华泰联合证券有限
责任公司为本次可交换债券的债券受托管理人。其中第一期债券（以下简称“16中基E1”）
存续期限为24个月，发行规模为人民币3.92亿元，换股期为2018年2月8日至2018年
11月 27日，初始换股价格为 25元/股，因 2016年度权益分派换股价格调整为 15.53元/
股，2018年触发换股价格向下修正的情况，截止至2018年7月16日，债券标的股票已满足“在任意连续 20个交易日中至少 10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%”的情形，经 16中基 E1 2018年第一次债券持有人会议审议通过并经 2018年 7月 17日中基投资董事会决议通过，决定根据募集说明书约定，将本期债券换股价格向下修正至符合法律法规和募集说明书相关约定的价格，换股价格调整为7.97元/股。自2018年8月13日至 2018年8月16日，16中基E1投资人累计完成换股1,882,056股。
3、股东减持前后持股变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||股东名称|||||||||
||||||占公司总股||||占公司总股|
||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||本比例(%)||||本比例(%)|
|中基投资||553,441,734||52.4058||551,359,678||52.2086||
|英顺管理||50,519,098||4.7837||42,510,619||4.0254||

二、其他相关说明
1、因中基投资和英顺管理未按照协议要求补充履约担保比例，质权人对部分股份进行平仓处理，导致中基投资和英顺管理所持公司股份被动减持，上述被动减持时间距预披露公告的披露时间不足15个交易日。
2、公司将持续关注中基投资、英顺管理所持公司股份的后续变化情况，并提醒上述股东规范股票买卖行为，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 9月 19日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-013山东中际电工装备股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年度报告及摘要已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
公司2013年度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2013年度报告及摘要已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅相关材料，现对公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过的相关事项，发表独立意见如下：
关于选举公司副董事长的独立意见
本次公司副董事长的选举，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经审阅赵晓建先生的履历材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的现象。赵晓建先生的任职资格、教育背景、工作经历和身体状况符合所担任职务要求，选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此我们同意选举赵晓建先生为公司副董事长，任期与第六届董事会届期一致。
独立董事：
孙枫、林涛、雷达、林涛
二〇一九年五月二十二日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－036新疆国统管道股份有限公司
关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年7月23日下午15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、总经理卢兆东先生，财务经理李文卿先生，证券事务代表郭静女士。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-023深圳市欣天科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年3月19日以电子邮件形式发出，并于2019年3月29日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市欣天科技股份有限 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司2018年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，因激励对象石理因个人原因离职，已不符合激励对象条件；同时经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，公司拟注销35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权 355,400份；拟回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200股。符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-078招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司股票纳入恒生 A股 100强指数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到恒生指数有限公司通知，根据恒生指数有限公司2016年8
月12日发布的《指数检讨结果》，本公司股票（股票简称：招商蛇口，股票代码：001979）在2016年第二季度成份股检讨中被纳入恒生A股100强指数成份股，并于2016年9月5日起生效。
恒生A股100强指数提供一项市场参考指标，反映于中国内地上市100间最强的A股公司的整体表现。恒生A股100强指数的选股范畴包括于上海证券交易所及深圳证券交易所上市的A股，但并不包括于深圳证券交易所创业板上市的股份。
详情见恒生指数有限公司网站http://www.hsi.com.hk/HSI-Net。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
北京中科金财科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
一、关于关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等规定，我们对第三届董事会第十二次会议审议的《关于审议关联交易的议案》进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；
2、本次关联交易是公司生产经营过程中的正常业务往来，交易价格以市场价格为定价依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形。
二、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对公司变更会计政策及会计估计进行了审慎调查，并发表独立意见如下：
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了相应变更及为了适应公司实际业务的发展对会计估计进行适当变更。
变更后的会计政策及会计估计符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策及会计估计的变更。
（以下无正文，为独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
（北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
白涛：
赵燕：
宁家骏：
年 月 日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-076北京捷成世纪科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票将自 2014年 10月 14日上午开市起停牌，本公司将会及时披露上述事项的进展情况。待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一四年十月十三日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-058
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次向特定对象非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
2.公司股票于2015年10月29日开市起复牌。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的会议通知于 2015年 10月 24日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2015年10月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求和条件。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（一）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机发行。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）发行对象
本次发行的对象为不超过 10家特定对象，发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即14.61元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）发行数量
本次非公开发行股份数量不超过6,437.56万股。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际询价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（六）认购方式及限售期
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不得对外转让。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（七）上市地点
本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（八）募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 94,052.71万元（含 94,052.71万元），扣除发行费用后，将用于用于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目、通过增资取得西部新锆8.33%股权项目以及偿还银行贷款。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（九）本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次非公开发行股票完成后，本次非公开发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共享。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（十）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议，并取得中国证监会的核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
《西部金属材料股份有限公司非公开发行股票预案》内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《西部金属材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
五、关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案
本次非公开发行股票募集资金中 2,836.9万元将用于增加控股股东西北有色金属研究院参股子公司西部新锆核材料科技有限公司注册资本，构成关联交易。控股股东西北有色金属研究院6名关联董事回避了对此议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会审议以下授权董事会事项，包括但不限于：
1、授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择；
2、授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件；
3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整（涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
4、授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理非公开发行股票在深圳证券交易所锁定、上市手续；
5、授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续；
6、授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整；
7、如遇国家或证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，董事会对本次发行方案（包括募集资金额及募集资金项目调整）进行相应调整，并继续办理本次发行相关事宜；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然实施但会对本公司带来不利的后果时，董事会根据具体情况对本次发行的发行方案进行相应调整包括终止；
10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行股票的发行、申报、上市等相关的其他事项。
11、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
宁德时代新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，现就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。因此，同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
二、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真审阅《2018年度内部控制自我评价报告》内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金存放和使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
五、关于确认公司 2018年度董事薪酬的独立意见
公司在2018年度严格执行了董事薪酬的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度。因此，我们同意将2018年度董事薪酬发放情况提交股东大会审议。
六、关于确认公司 2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司在2018年度严格执行了高级管理人员薪酬的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度。
七、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年实际发生的日常关联交易及2019年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司2019年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于为参股公司提供担保的独立意见
公司拟为参股公司晋江闽投电力储能科技有限公司（下称“晋江闽投”）提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益，同时晋江闽投的其他股东按股权比例提供同等担保；公司拟为参股公司PT.QMB New EnergyMaterials（青美邦新能源材料有限公司）提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益。
公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次对外担保事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
九、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
||
|-|
|本次会计政策变更和会计估计变更符合《企业会计准则第28号----会计政策、|
|会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定，并结合了公司实际情况，变更依|
|据真实、可靠。本次变更调整能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成|
|果，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合公司及股东的利益；且|
|本次变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公|
|司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。|

十、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
本次公司计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。
十一、关于 2019年度委托理财计划的独立意见
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的资金收益，符合公司和股东的利益。因此，同意公司 2019年度委托理财的计划，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
十二、关于 2019年度套期保值计划的独立意见
1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、针对套期保值业务，公司制定了一套严格的套期保值管理制度以及相关
业务操作流程、审批流程，能确保该业务的有效运行，风险控制措施得当。
3、公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
十三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
2018年限制性股票激励计划中的原47名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司本次回购注销限制性股票的行为符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事：薛祖云洪波蔡秀玲2019年4月24日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-101棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于参与设立的体育产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）于 2016年 7月 25日第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于设立体育产业基金的议案》。公司作为有限合伙人之一设立了“上海云邰投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“上海云邰”），上海云邰作为体育产业基金，主要投向大体育方向。
具体内容详见刊登于2016年7月27日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于设立产业并购基金的进展公告》。
近日，公司收到上海云邰体育产业基金相关投资事项的通知，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
上海云邰已与上海云毅业投资管理中心（有限合伙）、上海云劲投资管理中心（有限合伙）共同签署《云毅国凯（上海）体育发展有限公司股东协议》（以下简称“股东协议”)，三方共同投资“云毅国凯（上海）体育发展有限公司”（以下简称“云毅国凯”）。
二、合作方基本情况
合作方一
公司名称：上海云毅业投资管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市虹口区四平路421弄107号Q210室
合伙期限：2015年7月16日至2035年7月15日
执行事务合伙人：云毅投资管理（上海）有限公司
经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询，金融信息服务（不得从事金融业务），商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
合作方二
公司名称：上海云劲投资管理中心（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号3号楼1819室（上海泰和经济发展区）
合伙期限：2016年2月26日至2026年2月25日
执行事务合伙人：上海云炜资产管理有限公司
经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、投资标的基本情况
名称：云毅国凯（上海）体育发展有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
成立日期：2016年3月4日
经营期限：2016年3月4日至2036年3月3日。
注册资本：195,000万元人民币【注：未来该标的公司将根据《股东协议》中约定的认缴出资金额，办理相关工商变更手续。】
经营范围：体育赛事活动策划，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，企业形象策划，会展服务，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、体育器材、服装鞋帽、日用百货的销售，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，体育咨询，体育经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
目前股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||（注册时）认缴出资额|
|上海云毅业投资管理中心（有限合伙）||100,000万元||
|上海云劲投资管理中心（有限合伙）||35,000万元||
|上海云邰投资管理中心（有限合伙）||60,000万元||
|合计||195,000万元||

四、股东协议的主要内容
1、云毅国凯的设立目的
三方同意,公司（“云毅国凯”）的设立以收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部有限公司（West Bromwich Albion Football ClubLimited）控股母公司 West Bromwich Albion Holdings Limited的股权及进行相关的体育产业投资为目的，三方向公司缴付的出资仅限于用于前述目的。
2、出资情况
公司的原注册资本为人民币195,000万元，现因公司所投资项目的资金需求规模发生变化，三方一致同意将原注册资本减资至168,000万元，三方的认缴出资额、出资比例和出资方式调整如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额|||||
||出资方||||认缴出资比例||出资方式|
||||(人民币万元)|||||
|上海云邰投资管理中心（有限合伙）||30,000||17.86%||货币||
|上海云毅业投资管理中心（有限合伙）||100,000||59.52%||货币||
|上海云劲投资管理中心（有限合伙）||38,000||22.62%||货币||
|合计||168,000||100%||-||

三方同意，各方认缴出资额最迟应不晚于2016年8月12日全部缴足。
三方同意，各方将根据公司所投资项目的实际资金需要，增加或者减少对公司的出资，各方的增资或减资额应按比例计算。
3、股权转让
三方在此特别声明,任何一方(以下简称“转让方”)拟向签订本协议的公司股东以外的第三方转让股权的,必须获得其他股东（以下简称“非转让方”）过半数同意。且转让方应就其股权转让事项书面通知非转让方,该等通知书应载明受让方、转让数量、转让价格、转让时间、转让条件等。非转让方在接到书面通知之日起三十日内书面同意转让的，转让方可以转让，但非转让方针对拟转让股权应享有同等条件下的优先受让权；如书面答复不同意、同时又不购买相应股权或未在三十日内答复的，均视为非转让方同意转让。
4、公司治理
公司设董事会，董事会由五名董事组成，首届董事会成员由首次股东会会议选举并通过首次股东会决议予以确认。三方应在股东会上选举该等提名人员担任公司董事。每名董事任期三年，任期内不得随意更换。
董事在任期内可以辞职，但导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董
事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
董事任期届满后，除非其在任期内存在严重违反公司章程的行为或违法行为，否则应当连任。三方应配合作出相关股东会决议，并促使其提名的董事配合作出相关决议（如需）。若任期届满未能连任，原则上新董事会成员由云毅业提名三名，云邰提名一名，云劲提名一名。
董事会设董事长一名。董事长根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定行使其职权。若董事长在任期内存在严重违反公司章程的行为或违法行为的，可以由云毅业提议撤换，并由董事会决议任免。
公司不设监事会，设监事一名，由云邰委派。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
五、本次对外投资对公司的影响和风险
（一）本次对外投资对公司和影响
本次对外投资是在国家贯彻落实《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》、《体育产业发展“十三五”规划》政策背景和公司转型生态城镇战略背景下，推动“生态城镇+”战略从文化、旅游、娱乐向体育延伸的产业布局，为未来以足球为主题特色体育小镇的模式输出与落地提供核心价值内容。通过本次投资，不仅可以为体育小镇导入足球学校等产业内容，而且注入英超这一全球顶级赛事的优质主题IP，从而将体育与文化、旅游、娱乐等产业有机结合，丰富并融合生态城镇的产业内容。
此外，公司通过产业基金参与本次投资，除了可以分享俱乐部自身经营带来的投资收益，未来亦可以将俱乐部成熟的足球产业经验与标准输入到国内，在青训体系、商业比赛等体育产业领域进行深度市场开发，做大做强体育产业，在增强标的公司未来盈利能力与空间的同时，也有助于进一步提升公司的整体竞争力与盈利能力，对公司有积极意义。
（二）可能存在的风险提示
该体育产业基金在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的审批、经营管理等多种因素影响，可能面临基金投资收益无法实现的风险。敬请广大投资者注意！
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年8月5日