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北京燕京啤酒股份有限公司
关于会计政策变更的说明
根据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、2017年 5月 10日发布的《关于印发<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求，公司对原相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
一、变更日期：2017年5月28日、2017年6月12日
二、会计政策变更原因：
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月10日，财务部发布了《关于印发<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
三、变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号—存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财务部 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、2017年 5月 10日发布的《关于印发<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
1、财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）对于 2017年 5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
2、根据财务部发布的《关于印发<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年 1月 1日尚未摊销完毕的政府补助和 2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司 2017年半年度财务报告的损益、总资产、净资产未产生影响。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。
特此说明。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
江苏舜天船舶股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五十七次会议审议事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
一、关于公司豁免履行承诺
经过认真查阅相关资料，并结合公司当前的资金情况，一次性购置房产将会占用公司大量的流动资金，增加公司的资金压力，不利于公司的长久发展。我们认为公司申请豁免履行此项承诺，符合监管指引要求，是有利于公司发展的，且符合公司实际经营需要，此事项不存在损害全体股东利益特别是中小股东利益的情况，对于公司豁免履行此项承诺无异议。
二、关于本次计提资产减值准备
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2015年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事： 许苏明 徐光华 叶树理
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、截至2015年6月30日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于为全资子公司申请授信额度提供担保的独立意见
市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
2、公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
3、我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2015年8月12日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-080北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第十三次会议于2016年11月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月23日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》
公司计划与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共同出资2,000万元对北京神州泰岳智能数据技术有限公司(简称“智能数据公司”）进行同比例增资。增资完成后，智能数据公司注册资本为9,000万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为15%。
关联董事王宁、李力、黄松浪、徐斯平、汪铖回避表决。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-055苏州天孚光通信股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|2018年前三季度（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：6.00% - 10.75%|盈利：8,427.65万元|
||盈利：8,933.52万元 – 9,333.52万元||

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|2018年第三季度（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50.21% - 67.37%|盈利：2,330.12万元|
||盈利：3,500.00万元 – 3,900.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市股东的净利润与上年同期相比同向上升。一方面公司海外销售增长较多，加上美元对人民币汇率变动及理财收入等因素带来利润同比增长；另一方面公司主要新产品线报告期内逐步增加产能和销售收入。
2、2018年前三季度公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润
影响约为500万元-600万元，去年同期为551.22万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年10月10日
关于董事会提名张斌先生等为
公司第六届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司董事会关于提名张斌先生等为公司第六届董事会董事候选人的相关议案发表如下独立意见：
公司第六届董事会董事候选人张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲，独立董事候选人任德坤、汤新华、胡建华均由公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提名。经审阅董事候选人张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲及独立董事候选人任德坤、汤新华、胡建华的工作履历等相关资料，我们认为：公司第六届董事候选人及独立董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同意董事会提名张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲为公司第六届董事会董事候选人，同意董事会提名任德坤、汤新华、胡建华为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二〇一五年十一月十二日
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
汤新华 任德坤
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014－027四川海特高新技术股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度权益分派方案已获2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月26日，除权除息日为：2014年 5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：成都市高新区科园南路1号公司证券办公室
咨询联系人：居平、周理江
咨询电话：028-85921029
传真电话：028-85921038
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）093号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司生产经营情况，进一步加强公司与投资者的互动交流工作，根据中国证监会内蒙古监管局有关通知，公司将于 2017年 7月 26日（星期三）下午 14:30-17:00参加“内蒙古辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”的活动，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、副总经理、财务负责人邢文瑞先生，副总经理、董事会秘书王强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十一日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-118苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，于2019年11月29日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，并回购注销45名激励对象授予但未解锁的限制性股票20,242,650股（占总股本比例0.59%），具体内容详见公司于2019年11月14日和11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 3,441,517,719股减少至 3,421,275,069股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年 11月29日
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年 8月 23日第四届董事会第十一次（临时）会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
关于《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》及相关事项的独立意见：
独立董事认为：
（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（二）《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（三）公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益
的有效结合，实现公司可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司本次修订后的第二期员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一七年八月二十三日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-097深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于公司 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份限公司 2018年第三季度报告全文同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]8270-1号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]8270-1号广东江粉磁材股份有限公司董事会：
我们审计了广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材公司”）财务报表，包括2013年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年4月23日签署了标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，江粉磁材公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江粉磁材公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，江粉磁材公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解江粉磁材公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 屈先富
中国·北京
二○一四年四月二十三日
中国注册会计师： 韩雁光
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东江粉磁材股份有限公司
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江门安磁电子有限公司|子公司|其他应收款|867.28|2,241.91||2,830.94|278.25|往来资金及租赁使用费等|非经营性往来|
||江门马丁电机科技有限公司|孙公司|其他应收款|108.10|158.14||221.36|44.88|租赁使用费等|非经营性往来|
||佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司|子公司|其他应收款|-|1,070.49||1,070.49|-|往来租金及租赁使用费等|非经营性往来|
||江门江益磁材有限公司|子公司|其他应收款|-|40,938.13||40,938.13|-|往来资金及固定资产销售等|非经营性往来|
||江门江粉电子有限公司|子公司|其他应收款|-|1,857.78||1,857.78|-|往 来资金等|非经营性往来|

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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东顺德江顺磁材有限公司|子公司|其他应收款|-|215.89||97.03|118.86|固定资产转让|非经营性往来|
||江门磁源新材料有限公司|子公司|其他应收款|-|68.75||47.56|21.19|往来资金等|非经营性往来|
||鹤山市江磁线缆有限公司|子公司|其他应收款|-|16.75||16.75|-|水电费、劳务费等|非经营性往来|
||江门金磁磁材有限公司|子公司|其他应收款|4.03|35.24||12.26|27.01|代垫社保费、水电费等|非经营性往来|
||北京东方磁源新材料有限公司|子公司|其他应收款|-|169.74||169.74|-|往 来资金等|非经营性往来|
||江粉磁材国际控股有限公司|子公司|其他应收款|-|300.00||-|300.00|往来资金等|非经营性往来|
||东莞市金日模具有限公司|子公司|其他应收款|-|190.00||190.00|-|往 来资金等|非经营性往来|
||鹤山市江粉磁材新材料有限公司|子公司|其他应收款|12.30|199.00|||211.30|往来资金等|非经营性往来|
||江门电机有限公司|子公司|其他应收款|-|5,823.40||797.79|5,025.61|往来资金等|非经营性往来|
|关联自然人|||||-||-|-|||
|其他关联方及其附属企业|江门杰富意磁性材有限公司|联营企业|其他应收款|1.21|207.09||205.96|2.34|租赁使用费等|非经营性往来|
|总计||||992.92|53,492.31|-|48,455.79|6,029.44|||

法定代表人：汪南东 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：刘刚
证券代码: 002111证券简称:威海广泰
威海广泰空港设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名姚焕然为威海广泰空港设备股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海广泰空港设备股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议78次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：威海广泰空港设备股份有限公司董事会
日期：2018-07-07
山东慧勤律师事务所
关于深圳大通实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2017）山慧律意见第【03】号致：深圳大通实业股份有限公司
山东慧勤律师事务所（以下简称本所）接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派律师出席公司【2017年第二次临时】股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露
材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第九届董事会提议召集。召开本次股东大会的通知于【2017】年【6】月【22】日以公告形式刊登在【《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】上。公司发布的公告载明了会议的时间、地点，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票及网络投票结合的方式等事项。
本次股东大会依照上述公告内容，如期于【2017年 7月 7日下午14：50】在【青岛经济技术开发区珠江路和武夷山路路口青岛广顺房地产有限公司傲海星城会议室】召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司第【九】届董事会（以下简称本届董事会）召集。公司本届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格，公司董事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为公司本届董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东的身份证明，本律师证实现场出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共【5】名，共代表股份【190,067,107】股，占股份总数的【58.17】%。
2、参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）
统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东委托代理人共【5】人，共代表股份【56,200】股，占股份总数的【0.02】%。
3、公司董事、监事及公司聘请的律师。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会的上述人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议了如下议案：
议案一、关于变更营业范围并修订公司章程的议案
表决结果：同意【190,082,507】股，占出席会议有效表决权股份总数
【99.98】％；反对【40,800】股，占出席会议有效表决权股份总数【0.02】％；
弃权【零】股，占出席会议有效表决权股份总数【0】％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意
【104,300】股，占有表决权的中小股东所持股份的【71.88】％；反对【40,800】股，占有表决权的中小股东所持股份的【28.12】％；弃权【零】股，占有表决权的中小股东所持股份的【0】％。该议案【通过】。
议案二、关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案
表决结果：同意【55,615,546】股，占出席会议有效表决权股份总数
【99.77】％；反对【129,700】股，占出席会议有效表决权股份总数【0.23】％；
弃权【零】股，占出席会议有效表决权股份总数【0】％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意
【15,400】股，占有表决权的中小股东所持股份的【10.61】％；反对【129,700】股，占有表决权的中小股东所持股份的【89.39】％；弃权【零】股，占有表决权的中小股东所持股份的【0】％。该议案【通过】。
议案三、关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案
表决结果：同意【190,082,507】股，占出席会议有效表决权股份总数
【99.98】％；反对【40,800】股，占出席会议有效表决权股份总数【0.02】％；
弃权【零】股，占出席会议有效表决权股份总数【0】％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意
【104,300】股，占有表决权的中小股东所持股份的【71.88】％；反对【40,800】股，占有表决权的中小股东所持股份的【28.12】％；弃权【零】股，占有表决权的中小股东所持股份的【0】％。该议案【通过】。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东慧勤律师事务所关于【深圳大通实业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会】的法律意见书》之签署页）
山东慧勤律师事务所
负责人：冯恩杰
经办律师： 冯恩杰
薛东龙
2017年 7月 7日
关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2015]G14042230045号广东太安堂药业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东太安堂药业股份有限公司（以下简称贵公司）2014年度的财务报表，并于 2015年 3月 8日出具了广会审字[2015]G14042230068号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发„2003‟56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2014年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2014年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东太安堂药业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：张静璃
中国 广州 二○一五年三月八日
附件：广东太安堂药业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|本期期初占用资金余额(借方+、贷方-)|本年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|占用资金利息|本年度偿还累计发生金额|本年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
||上海太安堂医药药材有限公司|上市公司的全资子公司|应收账款|6,564,799.57|43,915,970.21|-|62,968,178.40|-12,487,408.62|货款|经营性占用|
||||应收票据|-|4,868,178.40||3,895,976.20|972,202.20|货款|经营性占用|
||||其他应收款|96,822,081.00|89,520,112.40|-|48,258,200.00|138,083,993.40|往来款|经营性占用|
||||应收票据|-|8,549,435.03|-|7,721,255.03|828,180.00|货款|经营性占用|
||||其他应收款|60,827,211.86|54,266,112.32|-|53,450,000.00|61,643,324.18|往来款|经营性占用|
||广东金麒麟药业有限公司（原汕头市太安堂药品有限公司)|上市公司的全资子公司|其他应收款|11,035,000.00|900,000.00|-|-|11,935,000.00|往来款|经营性占用|
||||应收票据|1,199,637.00|7,277,331.12|-|8,476,968.12|-|货款|经营性占用|
||||应收账款|63,698,187.31|107,786,850.04||136,277,331.12|35,207,706.23|货款|经营性占用|
||汕头市太安投资发展有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|23,186,300.00|1,100,000.00|-|-|24,286,300.00|往来款|投资性占用|
||潮州市杉源投资有限公司(注1)|上市公司的全资子公司|其他应收款|1,110,000.00|-|-|1,110,000.00|-|往来款|经营性占用|
||广东宏兴集团股份有限公司|上市公司的控股子公司|应收账款|996,562.70|1,383,279.40|-|2,855,528.00|-475,685.90|货款|经营性占用|
||||应收票据|-|2,855,528.00|-|2,425,460.00|430,068.00|货款|经营性占用|
||||其他应收款|100,000.00|31,214,536.20|-|30,240,000.00|1,074,536.20|往来款|经营性占用|
||潮州市潮安区金麒麟投资有限公司(原潮安县金麒麟投资有限公司)|上市公司的全资子公司|其他应收款|89,520,000.00|41,570,000.00|-||131,090,000.00|往来款|投资性占用|
||太安堂（亳州）中药饮片有限公司|上市公司的全资子公司|预付账款|57,934,420.30|301,000,000.00|-|165,020,879.00|193,913,541.30|货款|经营性占用|
||||其他应收款|21,000,000.00|74,000,000.00|-|199,110,000.00|-104,110,000.00|往来款|投资性占用|
||抚松太安堂长白山人参产业园有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|12,063,500.00|66,585,000.00|-|38,000,000.00|40,648,500.00|往来款|经营性占用|
||上海太安堂电子商务有限公司|上市公司的全资子公司|应收账款|163.60|781,655.73|-||781,819.33|货款|经营性占用|
||广东康爱多连锁药店有限公司|上市公司的全资子公司|应收账款|-|9,362,000.00|-|9,362,000.00|-|货款|经营性占用|
||||预付账款|-|22,022,516.61|-|22,022,516.61|-|往来款|经营性占用|
||广东太安堂投资发展有限公司（原广东嘉理道集团有限公司）|上市公司的全资子公司|其他应收款|-27,300,000.00|29,433,990.21|-|350,533.59|1,783,456.62|往来款|经营性占用|
|小计||||418,757,863.34|898,392,495.67|-|791,544,826.07|525,605,532.94|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||418,757,863.34|898,392,495.67|-|791,544,826.07|525,605,532.94|||

注1:潮州市杉源投资有限公司于2014年已吸收合并到上市公司,相关资质和证件均办理完注销手续.
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-063天邦食品股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届监事会第八次会议通知已于 2017年 8月 7日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017年 8月 18日下午 14:00以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司《2017
年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告摘要》将于 2017年 8月 22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-064；《2017年半年度报告全文》将于 2017年 8月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
经审核，监事会同意公司以人民币4,284万元将子公司TB Food USA, LLC100%股权转让给Primo Broodstock USA,LLC。
《关于公司转让子公司股权暨关联交易的公告》于2017年8月22日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-065。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对于2017年3月1日至2017年5月27日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16006号）。监事会同意在公司董事会审议批准后，用募集资金置换2017年3月1日至2017年5月27日期间已预先投入募投项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》于 2017年 8月 22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-067。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-009
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年01月04日召开第七届董事会2016年第一次临时会
议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年01月20日召开公司2016年第一次临时股东大会，有关会议事项具体内容详见2016年01月05日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2016年01月08日，公司接到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”，持有公司20.68%的股份）提交的《关于提请增加福建漳州发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时议案
的函》，提议于2016年01月20日召开的公司2016年第一次临时股东大会增加公司第七届董事会2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报填补
措施的承诺函的议案》两项临时提案。提案具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。福建漳龙集团有限公司具有提出临时提案的资格，提案程序合法，公司董事会同意将上述临时提案提交2016年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2016年第一次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年一月九日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-61山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标主要内容
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）于2016年8月8日收到重庆市合川区石庙子水库工程有限公司发出的《中标通知书》，确定重庆市水利电力建设有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司、华宇园林为重庆市合川区石庙子水库工程政府和社会资本合作（PPP）社会投资人招标项目的联合体中标人。
项目名称：重庆市合川区石庙子水库工程政府和社会资本合作（PPP）社会投资人招标项目
项目中标金额：约3.40201亿元
项目交易对方：重庆市合川区石庙子水库工程有限公司
二、中标对公司的影响
本项目中标金额约3.40201亿元，约占公司2015年度经审计的营业收入的25.06%，该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2016年度经营业绩产生积极的影响。
三、中标项目风险提示
华宇园林已收到中标通知书，在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0122浙江星星科技股份有限公司
关于公司投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司，拟以自有资金人民币1,000万元在福建省莆田市仙游县投资设立全资子公司。
2016年11月23日，公司第二届董事会第三十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：联懋精密科技（福建）有限公司
2、注册资本：1000万人民币
3、经营范围：生产经营塑胶件、五金模具；从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）；设计、研发、生产销售精密模具、电子产品、移动通讯产品。
（注：上述公司名称、经营范围等事项以工商登记注册的信息为准。）
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立全资孙公司事项，符合公司长远发展规划，有利于公司进行业务整合，降低生产成本，保障公司持续发展壮大，进一步增强公司的可持续发展能力。本次投资设立孙公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
在新设公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化对子（孙）公司的管控，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，确保对子（孙）公司有效的管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-021
浙江仙琚制药股份有限公司
关于获得《药品GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司于近日收到浙江省食品药品监督管理局核准签发的中华人民共和国《药品GMP证书》，证书编号：ZJ20140043，认证范围：片剂、颗粒剂、凝胶剂、胶囊剂、粉雾剂、原料药（醋酸泼尼松、丁酸氢化可的松、醋酸甲地孕酮、地塞米松、罗库溴铵、苯磺顺阿曲库铵）。地址：浙江省台州市仙居县仙药路1号，有效期至2019年6月26日。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会