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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-088天海融合防务装备技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司的问询函》【2018】第382号，以下简称“问询函”），要求作为转让方的公司实际控制人刘楠及一致行动人上海佳船企业发展有限公司以及受让方万胜实业控股（深圳）有限公司，就签订股权转让协议和委托表决权协议暨拟通过协议转让和委托表决权的方式变更公司实际控制权的相关事项做出书面说明，并于9月11日前将有关说明材料报送该部。
收到问询函后，公司立即征询了上述交易参与方，督促其积极开展问询函的回复工作，对涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于本次问询函所涉及的收购资金来源尚存不确定性，且涉及请财务顾问及律师发表明确意见，为更好的完成回复工作，保护全体股东合法权益，公司申请延期至2018年9月17日前回复并公告披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资询网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以前述指定媒体披露的公告为准；敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一八年九月十三日
苏州迈为科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏州迈为科技股份有限公司独立董事制度》以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。因此，公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更，从 2019年第一季度起，依照新准则要求进行财务报告的披露。符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于向全资子公司的客户提供担保的独立意见
经核查，我们认为，被担保方资信状况良好，公司为优质客户提供担保，有助于促进设备销售、增强客户粘性，担保风险可控，公司为优质客户提供担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，系《苏州迈为科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的独立董事签字页）
吉争雄 冯运晓
徐炜政（WEIZHENGXU）
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-042芜湖长信科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，获悉新疆润丰所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|2600 万股|2016年4月22日|2017年4月21日|平安证券有限责任公司|11.93%|新疆润丰资金需求|
|合计||2600 万股||||11.93%||

2、股东股份解除质押基本情况
新疆润丰于2014年10月22日质押给海通证券股份有限公司4321万股本公司股票（占公司股份总数3.744%）已于近日办理了解除质押手续。（该质押事项详见公司2014年10月23日《关于控股股东部分股权质押公告》，公告编号：2014-092）。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份21801万股，占公司总股本的18.89%。
其所持有上市公司股份累计被质押8600万股，占其持有本公司股份的39.45%，占
公司总股份总股本的7.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
新疆中泰（集团）有限责任公司
关于不减持股份之承诺函
致中国证券监督管理委员会
新疆中泰化学股份有限公司：
新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“本集团”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）的控股股东，截至2017年8月17日持有中泰化学 452,367,625股股票，通过子公司乌鲁木齐环鹏有限公司间接持有75,000,000股股票，合计占中泰化学股份总数的24.57%。
本集团于2016年8月16日非公开发行可交换债券（以下简称“16中泰EB”），发行规模为人民币6亿元，期限三年。“16中泰EB”于2017年8月18日进入换股期，换股价为 12.91元，换股期限为：2017年 8月 18日至 2019年 8月 13日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日），换股期间，本集团所持中泰化学的股份可能会因上述债券投资者选择换股而导致减少。假设债券持有人全部实现换股，本公司持有中泰化学股份将减少 46,475,600股。
现因中泰化学 2017年非公开发行股票事宜，特根据《证券法》和证监会相关规范性文件的规定出具如下承诺：
自本次非公开发行事宜首次董事会会议日（即2017年2月15日）前六个月至公司本次非公开发行股份发行完成后六个月内，除可能因上述可交换债被动减持之外，本公司及其具有控制关系的关联方（含一致行动人）将不主动减持公司股份（包括承诺期间因上市公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等新增股份）。
本集团不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。本集团将忠实履行以上承诺，若有违反上述承诺，本集团及其具有控制关系的关联方（含一致行动人）减持股份所得收益全部归中泰化学所有，并由本集团承担由此引发的法律责任。
特此承诺，且在上述相关期限期满前不可撤销！
承诺人：新疆中泰（集团）有限责任公司
日期：二〇一七年九月二十六日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014- 011江苏宏宝五金股份有限公司
关于实际控制人、控股股东承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）的相关规定，现将公司实际控制人与控股股东截止2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
公司实际控制人朱玉宝先生承诺：其本人控股（含相对控股和实质控股）的公司或企业及其控股子公司或附属企业将不从事与公司业务相同或相似的任何
实质性业务，本人将不举办、也不帮助他人举办与公司业务相同或相似的其他企业或公司；
承诺时间：2006年9月22日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告披露日，承诺人严格遵守了上述承诺。
公司控股股东江苏宏宝集团有限公司承诺：其不开展、新设或拓展经营与公司经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业；
承诺时间：2006年9月22日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告披露日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—015西安饮食股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%的股权事项，该事项构成了重大资产重组。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000721，股票简称：西安饮食）自 2015年 3月 24日（星期二）上午开市起继续停牌。
公司承诺争取在 2015年 4月 7日前披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 4月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 4月 7日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-018债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2019年 4月 9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年3月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
监事会认为：《公司2018年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和公司章程的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
监事会认为：《公司 2018年年度报告及摘要》的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《公司 2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一九年四月十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-022
远程电缆股份有限公司
2015年年度分红派息及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）已获公司2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，分配方案为以公司现有总股本326,430,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5000元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12.0000股，不送股。公司2015年年度股东大会决议公告详见2016年5月14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致
的。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本326,430,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为326,430,000股，分红后总股本增至 718,146,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。新增无限售条件流通股份上市日：2016年 5月 24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2016年5月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****725|杨小明|
|2|00*****776|俞国平|
|3|01*****673|徐福荣|
|4|01*****753|李志强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月16日至登记日：2016年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量（股）|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例|
|一、限售流通股|124,632,499|38.18%|0|0|149,558,998.80|0|149,558,998.80|274,191,497.80|38.18%|
|高管锁定股|124,632,499|38.18%|0|0|149,558,998.80|0|149,558,998.80|274,191,497.80|38.18%|
|二、无限售流通股|201,797,501|61.82%|0|0|242,157,001.20|0|242,157,001.20|443,954,502.20|61.82%|
|三、总股本|326,430,000|100.00%|0|0|391,716,000.00|0|391,716,000.00|718,146,000.00|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本718,146,000股摊薄计算，2015年度，每股净收益为0.1783元。
八、咨询机构
咨询机构：远程电缆股份有限公司证券部
咨询地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号
咨询联系人：金恺
咨询电话：0510-80777896
传真电话：0510-80777896
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司2015年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29
日召开了公司第六届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于转让烟台
市再担保有限公司股权暨关联交易的议案》。
作为公司第六届董事会独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立
董事制度》等相关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，本着审慎、
负责的态度，对公司转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易议案事项进行
了认真核查，现发表独立意见如下：
1、本次交易的对方为公司控股股东山东东方海洋集团有限公司，本次交
易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事车轼、赵玉山、于深基
依法进行了回避表决。
2、本次交易，有利于公司优化资源配置、专注主业发展、实现战略聚焦，
在继续做大做强海洋渔业的基础上，全力推进大健康产业高速发展。同时，此
次交易亦有利于增强公司资金实力，优化公司财务结构，降低公司投资风险，
促进公司持续健康发展。
3、本次交易的定价系交易双方以2017年3月31日为评估基准日，以山
东正源和信资产评估有限公司出具的《烟台市再担保有限公司拟增资扩股所涉
及的烟台市再担保有限公司股东全部权益价值评估报告》[鲁正信烟评报字
（2017）第008号]为依据协商确定，其定价公允、合理，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
4、本次交易完成后，不会影响公司业务的独立性、完整性、持续性，不
会产生同业竞争，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司合并报表范围亦
不发生变更。
综上，我们同意公司将持烟台市再担保有限公司股权转让给山东东方海洋
集团有限公司暨关联交易事项。
独立董事：
1
张荣庆 刘保玉 王全宁
山东联合化工股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，并列席参加了报告期内召开的3次股东大会、8次现场召开的董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了有效监督，较好的维护了股东和公司的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：
一、报告期内，监事会会议召开情况
1、三届监事会第八次会议于2013年3月19日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》、《2012年度财务决算报告》、《公司内部控制自我评价报
告》、《关于<募集资金2012年度使用情况的专项报告>的议案》、《2012年度利润分配预案的议案》。
2、三届监事会第九次会议于2013年4月11日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告
正文》。
3、三届监事会第十次会议于2013年6月13日上午10:00在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》、《关于短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
4、三届监事会第十一次会议于 2013年 8月 7日上午 11:00在公司三楼多媒体会议室召开，会议审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、三届监事会第十二次会议于2013年10月22日上午11:00在公司三楼多媒体会议室召开，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》。
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的议案》和《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案》、《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》、《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买资产协议》的议案》、《关于与文开福及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案》、《关于与相关投资者签订附条件生效的《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
二、监事会对公司2013年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检查，监督。监事会认为：公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、核查财务情况
报告期内，监事会认真地审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。上海上会会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的使用合法、合规。董事会关于募集资金2013
年度使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2012年度的使用和存放情况。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内公司启动了重大资产重组事项，并与2013年10月23日披露《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向文开福、曾力、陈运、深圳市创新投资有限公司、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、张永明、光大资本投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、南昌红土创新资本创业投资有限公司、曾小利、唐美姣非公开发行不超过67,632.85万股股票购买其持有的江西合力泰科技股份有限公司
(以下简称“合力泰”)100%的股权，同时为了提高本次重组的整合绩效，拟采取定价方式向尹江、上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙）、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行9,000万股股份募集配套资金人民币3.726亿元用于合力泰在
建项目建设。截止报告期末该事项进展顺利。
5、关联交易情况
报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。
6、对董事会内部控制自我评价报告的核查意见
监事会对公司董事会出具的2013年度《内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
三、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规的规定及要求，并结合公司《章程》、《信息披露管理办法》之规定对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，报告期内，能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求
做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
山东联合化工股份有限公司监事会
二0一四年四月二十三日
国金证券股份有限公司
关于中国天楹股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2016年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为中国天楹股份有限公司（原名为“中国科健股份有限公司”，以下简称“公司”、“中国天楹”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求，对中国天楹编制的2016年度《关于盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项核查。
一、发行股份购买资产情况
根据公司2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]447号《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过非公开发行股份向严圣军等17名股东购买其所持有的江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“江苏天楹”）100%股权，并于2014年5月完成资产交割，2014年5月上述新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。
二、盈利预测补偿承诺
13,665.57万元、17,556.58万元和22,583.81万元，并承诺注入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于17,050.00万元。
如果实际利润低于上述承诺利润的，则严圣军及南通乾创、南通坤德将按照与公司签署的《盈利补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。
三、注入资产 2014-2016年度盈利实现情况
根据中国天楹编制的《关于2014年度业绩承诺完成情况的说明》和立信计师事务所（特殊普通合伙）编制的信会师报字[2015]第112673号《关于中国天楹股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，2014年度江苏天楹扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为17,867.24万元1，超过承诺数13,665.57万元，江苏天楹归属于公司普通股股东的净利润为17,914.84万元，中国天楹实现归属于公司普通股股东的净利润为17,454.90万元，上述实现数均超过承诺数17,050.00万元，2014年度业绩承诺已实现。
根据中国天楹编制的2015年度《关于盈利预测实现情况的专项说明》和立信计师事务所（特殊普通合伙）编制的信会师报字[2016]第111282号《关于中国天楹股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，2015年度江苏天楹扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为22,849.33万元，超过承诺数17,556.58万元，2015年度业绩承诺已实现。
根据中国天楹编制的2016年度《关于盈利预测实现情况的专项说明》和立信计师事务所（特殊普通合伙）编制的信会师报字[2017]第ZA12505号《关于中国天楹股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，2016年度江苏天楹扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为24,249.43万元，超过承诺数1,665.62万元，2016年度业绩承诺已实现。
四、盈利预测实现情况核查意见
本独立财务顾问经核查认为:2014年度至2016年度期间内，中国天楹及江苏
天楹实现的业绩数均超过了《盈利预测补偿协议》及其补充协议中承诺的金额，严圣军及其一致行动人之业绩承诺均已实现，不存在需要补偿的情形。
（本页以下无正文）
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票事项进行了认真审查，并对上述事项发表独立意见如下：
根据公司2014年度审计报告，公司2014年度经营业绩不符合《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）中规定的解锁条件，同意公司回购注销激励对象持有的第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票。公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2015年3月4日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-005优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）优先股（以下简称“平银优01”，代码140002）股息发放方案已获公司 2018年 1月 29日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过。现将平银优01股息发放具体实施事项公告如下：
一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2017年3月7日，以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37元（含税）。公司本次派发股息合计人民币 8.74亿元（含税）。
2、发放对象：截至2018年3月6日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.37元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有平银优01的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.37元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2018年3月6日
2、除息日：2018年3月7日
3、派息日：2018年3月7日
三、派息实施方法
全体平银优01股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：中国广东省深圳市深南东路5047号
咨询电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
五、备查文件
平安银行股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2018年3月1日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-029江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）董事会于近日收到公司财务总监潘素明先生的书面辞职报告，潘素明先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，潘素明先生辞去公司财务总监职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，潘素明先生辞去公司财务总监职务后，不再在公司担任任何职务。潘素明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将尽快按照有关规定聘任财务总监。截至本公告披露日，潘素明先生直接持有公司股份 66,400股，占公司总股本的0.01%，潘素明先生承诺离任后六个月内不转让其所持公司股份，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。
潘素明先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司董事会对潘素明先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
快意电梯股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、根据公司 2017年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2018年限制性股票激励计划的预留授予日为2019年5月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司 2018年限制性股票的预留授予日为2019年5月14日，并同意以4.86元/股向23名激励对象授予43.34万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页》
独立董事签署：
谢锡铿 周志旺
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、经审查，赵晓凡先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；
2、赵晓凡先生具备履行公司高级管理人员职责所必需的业务专长和管理经验，能够胜任相关职责的要求；
3、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们同意聘任赵晓凡先生为公司副总裁、董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》签字页》
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2018-087天津富通鑫茂科技股份有限公司
关于办公地址搬迁及变更公司网址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年12月8日起搬迁至新的办公地址，新的办公地址为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 6号海泰大厦十六层，邮政编码：300384。
自2018年12月10日起，公司网址变更为：www.000836.net。
除上述变更事项外，公司其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-016佛山市国星光电股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-60%|盈利：5,175.76 万元|
||盈利：6,728.49万元—8,281.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因为公司扩产产能逐渐释放，销售收入增加所致。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-088广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东吴文伟先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|吴文伟|否|552,000|2019年9月30日|2020年9月9日|罗晓敏|2.45%|实业投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 10月 7日，吴文伟先生持有公司股份数量 22,487,076股，占公司股份总数的12.09%。其所持有的公司股份累计被质押 14,527,000股，占其所持有公司股份的64.60%，占公司股份总数的7.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-052
深圳翰宇药业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月23日（星期四）开市起停牌，待相关事项明确后，公司将及时通过指定媒体披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-004北京必创科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人朱红艳女士通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱红艳|是|2,419,500|2017年12月29日|2020年12月28日|招商证券股份有限公司|75.75%|
|合计|-|2,419,500|-|-|-|75.75%|

注：2017年 12月 29日朱红艳女士质押给招商证券股份有限公司的股份为 1,613,000股，2018年6月27日公司实施了2017年度权益分派后，质押股份数量由 1,613,000股相应变更为2,419,500股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，朱红艳女士持有公司股份 3,193,872股（均为限售股），占公司总股本的3.13%，其所持有的公司股份无被质押的情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
北京必创科技股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-054
广州毅昌科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2017年9月5日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于2017年9月8日下午以通讯方式召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
审议通过《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-051
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2018年4月10日15时
（1）现场会议时间：2018年4月10日15时
（2）网络投票时间：2018年 4月 9日--2018年 4月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年4月9日15：00至2018年4月10日15：00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会
5、主持人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事长赵文权先生
（二）会议出席情况：
现场出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计14人，共计代表公司有表决权股份692,948,437股，占公司股本总额的31.7562%。通过网络投票
出席会议的股东共计23人，代表公司有表决权股份 174,995,212股，占公司股本总额的8.0196%
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计37人，合计持有公司有表决权股份867,943,649股，占公司股本总额的
39.7758%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）28人，代表公司有表决权股份数97,390,053股，占公司股本总额4.4632%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市经纬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，出席会议的股东或股东授权委托代表审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改〈北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划〉（草案）中部分条款的议案》
表决情况：同意857,282,867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7717%；反对10,660,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2283%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意86,729,271股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的89.0535%；反对10,660,782股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的10.9465%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意867,930,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对 12,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意97,377,055股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9867%；反对12,998股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司拟开展应收账款资产证券化的议案》
表决情况：同意867,930,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对 12,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意97,377,055股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9867%；反对12,998股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次资产证券化相关事项的议案》
表决情况：同意867,930,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对 12,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意97,377,055股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9867%；反对12,998股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本次补选非独立董事候选人采取累积投票等额选举，选举孙陶然先生、徐氢先生补选为公司第四届非独立董事。表决结果如下：
5.01提名孙陶然先生为公司董事
表决情况：同意749,066,135股，占出席会议所有股东所持股份的86.3035%。
其中，中小股东表决情况：同意 97,267,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%。
表决结果：孙陶然先生当选为公司第四届非独立董事。
5.02提名徐氢先生公司董事
表决情况：同意749,066,135股，占出席会议所有股东所持股份的86.3035%。
其中，中小股东表决情况：同意 97,267,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%。
表决结果：徐氢先生当选为公司第四届非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市经纬律师事务所任珊珊律师和蔡庆虹律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站），意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果统计均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。”
四、备查文件目录
（一）北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市经纬律师事务所所出具的《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-19巴士在线股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年10月30日公布的《2017年第三季度报告》中披露了本期业绩预计。与上年同期相比，2017年度归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：盈利金额16,400-21,000万元。
3、修正后的预计业绩
□√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：150,000万元–180,000万元|盈利：9,360.07万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明。
上市公司母公司及浙江新嘉联电子科技有限公司的业绩预测与前期预测数
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无较大差异。本次业绩预告与前期业绩预告出现重大差异的主要原因是公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)业绩预估与前期业绩预估存在较大差异，以及由此造成的商誉大幅减值。由于 2017年王献蜀身兼上市公司董事、法定代表人、总经理，巴士科技董事长、法定代表人、总经理，巴士科技相当部分业务均由王献蜀本人直接联系。王献蜀在 2017年突然失联，至今无法正常履职，导致诸多业务陷于停顿，众多客户采取观望、回避等不合作的态度，公司相当部分应收账款出现逾期。出于谨慎性原则及对投资者负责任的态度，并征询会计师事务所意见后，公司董事会决定对该部分业务暂时不予确认收入。因此巴士科技预测业绩与前期预测数相比下滑幅度较大。公司同步考虑了由此带来的商誉减值。因此，2017年度业绩预测与原预测存在重大差异。
因王献蜀至今无法正常履职一事对公司业绩造成重大不确定性，公司及公司董事会向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将积极与相关客户进行沟通，维护公司及投资者利益。如后续相关情况发生变化并对公司业绩产生影响，公司将及时予以披露。
2、董事会对造成上述重大差异的责任人的认定情况和处理结果说明。
造成上述重大差异的主要责任人为公司董事、原法定代表人、原总经理，巴士科技董事长、法定代表人、原总经理王献蜀。目前巴士科技董事会已免去王献蜀所担任的巴士科技总经理一职，不排除将来追究其其他责任的可能。此前王献蜀已辞去巴士在线股份有限公司总经理、法定代表人职务。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司2018年1月23日发布了《关于核查重大事项的停牌公告》，公告说明目前公司涉及民间借贷纠纷一案，涉案金额为人民币7,000万元，公司存在偿
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付该笔或有负债的风险。目前，公司正在积极核查相关事项，并已委托律师处理有关事项。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
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