Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2017-025九牧王股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一期员工持股计划基本情况
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现公司的长远发展，2015年 6月 5日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。（具体内容详见公司于 2015年 5月 20日、 2015年 6月 6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告及相关文件）。
2015年 9月 29日，九牧王股份有限公司-第一期员工持股计划通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，累计购买本公司股票 18,093,996股，占公司总股本的比例为3.1488%。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015年 9月 30日至 2016年 9月 29日。（具体内容详见公司于 2015年 9月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告）。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
公司第一期员工持股计划的存续期为 24个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划之日起算，公司第一期员工持股计划将于2017年6月5日到期。
根据《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》，公司第一期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
2017年 4月 5日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长 12个月的议案》，同意公司员工持股计划的存续期延长12个月，并于 2018年6月5日到期。
三、员工持股计划出售完毕及后续工作
截至本公告披露日，九牧王股份有限公司-第一期员工持股计划所持公司股票 18,093,996股已全部出售完毕。根据员工持股计划方案的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一七年九月二十九日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2019-055
债券代码：143304 债券简称：17江铜 01
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议，于 2019年 12月 30日以书面会议形式召开，公司 11名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》
独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情请见《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<财务资助协议>的议案》
独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情请见《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<财务资助协议>的关联交易公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。公司关联董事龙子平先生、郑高清先生、汪波先生、余彤先生、董家辉先生进行了回避表决。
三、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>的议案》
独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情请见《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>的关联交易公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。公司关联董事龙子平先生、郑高清先生、汪波先生、余彤先生、董家辉先生进行了回避表决。
四、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》
详情请见《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的公告》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
本决议案仍须提交股东大会、类别股东大会审议。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-050能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2017年 8月 23日上午 10点在北京市海淀区美和园东区 2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。
会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议通过按财政部新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件对公司原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会认为，本次会计政策变更是执行财政部财会[2017]15号文所修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司按照变更后的会计政策执行。
（二）审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要并同意报出。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议通过公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于修订上市公司治理基础制度的议案》
审议通过根据相关监管要求和公司实际情况修订公司治理基础制度中各项制度、议事规则及管理办法。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，以规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年8月25日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-111
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第七十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）第八届董事局第七十次会议通知已于 2015年 9月 9日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年9月10日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成以下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对董事局下设专门委员会人员进行调整的议案》。
鉴于公司2015年第五次临时股东大会选举谭劲松先生为公司第八届董事局独立董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对董事局下设各专门委员会和公司预算工作小组的人员进行调整，调整后的董事局各专门委员会和预算工作小组成员如下：
1、战略委员会：（6人）
召集人：李光宁
组成人员：李光宁、刘亚非、张学兵（独立董事）、陈世敏（独立董事）、江华（独立董事）、谭劲松（独立董事）。
2、审计委员会：（3人）
召集人：陈世敏
组成人员：陈世敏（独立董事）、张学兵（独立董事）、谭劲松（独立董事）。
3、提名委员会：（3人）
召集人：张学兵
组成人员：张学兵（独立董事）、陈世敏（独立董事）、谭劲松（独立董事）。
4、预算工作小组（10人）
组长：李光宁
副组长：陈世敏（独立董事）
成员：刘亚非、刘克、俞卫国、吴东生、张学兵（独立董事）、江华（独立董事）、谭劲松（独立董事）、侯贵明。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年九月十一日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2014-067
阳煤化工股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月29日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，公司拟向公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）所控制的深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司（以下简称“阳煤金陵”）及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵恒毅”）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵阳明”）非公开发行的股票数量不超过518,134,715股（含本数），阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明以现金方式认购本次发行的全部股票（详见8月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《阳煤化工股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公
告》、《阳煤化工股份有限公司非公开发行股票预案》）。
鉴于阳煤金陵为本公司控股股东阳煤集团的控股子公司，金陵恒毅、金陵阳明为本次非公开发行股票的一致行动人，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，阳煤金陵、金陵恒毅、金陵阳明在本事项中与本公司构成关联交易。
此项交易尚需经公司股东大会审议批准，关联人在股东大会对该议案进行表决时应回避表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-056
上海荣泰健康科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|52,952,443|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.6463|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，公司独立董事姜广策、汪东、胡建军由于工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议；公司副总经理徐益平列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,952,443|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,952,243|99.9996|0|0.0000|200|0.0004|

3、议案名称：关于公司向银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,952,243|99.9996|0|0.0000|200|0.0004|

4、议案名称：关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,952,243|99.9996|0|0.0000|200|0.0004|

5、议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案
5.01、议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,494,243|99.1346|0|0.0000|458,200|0.8654|

5.02、议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,494,243|99.1346|0|0.0000|458,200|0.8654|

5.03、议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,494,243|99.1346|0|0.0000|458,200|0.8654|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|10,028,443|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》|||||||
|5.01|关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一）|10,020,243|99.9182|0|0.0000|8,200|0.0818|
|5.02|关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二）|10,020,243|99.9182|0|0.0000|8,200|0.0818|
|5.03|关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（三）|10,020,243|99.9182|0|0.0000|8,200|0.0818|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：李伟一、周理君
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海荣泰健康科技股份有限公司2017年9月12日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2018-001兰州兰石重型装备股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到2%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）计划自2017年5月3日起6个月内，以不超过20元/股的价格，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，其中增持金额下限为人民币30,000万元，增持金额上限为人民币100,000万元。详见公司于 2017年 5月 3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-049）。
2017年11月3日，公司披露了控股股东兰石集团决定将原定增持股票计划履行期限延长 3个月，暨期限由 2017年 11月 3日延长至 2018年 2月 3日前完成，其他承诺事项不变的公告。详见公司于2017年11月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的公告》（公告编号：临2017-101）。
截至 2018年 1月 8日，兰石集团通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份21,030,130股，占公司目前总股本的2.00%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：公司控股股东兰州兰石集团有限公司
2、增持目的：基于对公司转型升级的长期看好和对公司未来持续发展的坚定信心。
4、增持股份数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持期间|增持方式|增持数量（股）|占总股本比例|
|兰石集团|2017年5月3日-2017年11月2日|集中竞价|15,021,538|1.43%|
||2017年11月3日-2018年1月8日|集中竞价|6,008,592|0.57%|
|合计|—|—|21,030,130|2%|

注：该持股比例根据2017年12月公司实施重组后的总股本1,051,502,526股计算
5、增持人股份变动情况
披露增持计划前兰石集团持有公司股份 545,763,442股（占当时公司总股本53.22%），2017年5月3日至2017年11月2日兰石集团增持15,021,538股，持有公司股份增至 560,784,980股（占当时公司总股本54.68%），2017年 11月 3日至2018年1月8日兰石集团增持6,008,592股，持有公司股份增至566,793,572股（占重组非公开发行股份后公司总股本53.90%）。
二、后续增持计划
为信守承诺，维护广大投资者的利益，兰石集团将严格履行前期作出的增持计划。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、兰石集团承诺，严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注兰石集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—137号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关联交易进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
鉴于公司与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属两家控股子公司（成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司）于 2015年 4月 12日签署的《提供融资及担保协议（草案）》于 2016年 4月29日到期。经各方协商，于2016年3月29日续签《提供融资及担保协议（草案）》。
蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供不超过20亿元的借款，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供担保，担保额上限不超过25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二十二次会议及 2015年年度股东大会审议通过，详见公司于 2016年 3月 31日披露的2016-031、032、036号临时公告，2016年4月21日披露的2016-049号临时公告。
二、关联交易进展情况
（一）提供借款情况：
在上述协议项下，自公司重大资产重组标的资产交割日（2015年3月26日）至 2015年年末，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款累计发生总额为155,000万元，借款余额为40,834.76万元；截止2016年10月13日，向公司提供借款累计发生总额为264,774.52万元，借款余额为18,049.28万元。
2016年 10月 14日至 2016年 11月 4日期间，公司归还借款 500万元，未新
增借款。截止 2016年 11月 4日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款累
计发生总额为264,774.52万元，借款余额为17,549.28万元。
（二）提供担保情况：
在上述协议项下，自公司重大资产重组标的资产交割日（2015年3月26日）至 2015年年末，蓝光集团及其下属控股公司为本公司提供担保余额为 159,268.35万元；截止 2016年 11月 4日，蓝光集团及其下属控股公司为本公司提供担保余额为167,666.65万元，较前次披露的担保余额无变化。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-008
钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届八次董事会的通知，会议于2017年3月28日上午9：00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《公司2016年度报告全文和年报摘要》的议案；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利内部控制审计报告》(天审字{2017}1669号)，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》的议案；
经天健会计师事务所天健审[2017]1668号审计报告确认：公司 2016年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为58,948,269.81元，基本每股收益0.17元。同时确认母公司 2016年度实现净利润为-120,146,457.04元，加上年初未分配利润 74,942,216.50元，扣除已分配2015年度利润35,299,575.80元，本年度未分配利润为-80,503,816.34元。
公司 2016年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
以上利润分配方案须交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
六、审议通过《关于公司经理层2016年度绩效考核》的议案；
同意给予公司经营层奖励，总经理奖励人民币18万元（税前），其他高管人员按系数予以相应奖励。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
七、审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计单位及有关报酬》的议案；
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务内控审计工作，2017年审计费用为70万元人民币，内控审计报酬为22万元。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案；
同意公司2017年拟向银行申请综合授信额度36.1亿元人民币,分别为：农业银行杭州西湖支行 5.0亿元、交通银行杭州武林支行 1.0亿元、上海浦发银行杭州分行 1.6亿元、建设银行杭州宝石支行1.0亿元、中国银行杭州开元支行2.0亿元、兴业银行杭州分行6.0亿元、招商银行杭州之江支行 1.5亿元、民生银行杭州西湖支行 4.0亿元、杭州银行保俶支行 2.0亿元、中信银行杭州凤起支行2.0亿元、宁波银行城西支行1.0亿元、工商银行杭州之江支行 2.0亿元、厦门国际银行上海徐汇支行 2.0亿元、南洋商业银行杭州分行 2.0亿元、平安银行杭州和平支行3.0亿元。
并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
九、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案；
同意公司拟在2017年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币 3.6亿元的担保。具体为：为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过五年的借款担保0.8亿元，提供期限不超过一年的借款担保1.1亿元；为控股孙公司安吉钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.1亿元；为控股子公司兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过十年的借款担保1亿元；为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供期限不超过五年的借款担保0.6亿元。
上述担保议案经2016年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见公告临2017-010）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
十、审议通过《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案；
公司拟在2017年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司建立以人民币5.00亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分次提供保证，该担保额度可用于发行公司债券、私募债或用于向金融机构借款，融资期限不超过5年。
上述担保议案经2016年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见公告临2017-011）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
十一、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
十二、审议通过《公司变更董事》的议案；（简历附后）
根据浙江省水利水电投资集团有限公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董事人选的函》，韦东良先生工作调整，不担任公司董事；同意陈明东先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
十三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案；
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
十四、审议通过《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议案；
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。（详见公告临2017-012）
十五、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》的议案。
同意于2017年4月26日召开公司2016年度股东大会，审议以上第1、3、5、7、9、10、12、14项议案。（详见公告临2017-013）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
附件:
董事候选人简历：
陈明东，男，1970年出生，毕业于浙江大学工商管理，硕士研究生。现任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任会计师、副主任；浙江浙能融资租赁有限公司总经理；浙江浙能资产经营管理有限公司总经理、党总支委员；宁波海运集团有限公司总经理、党委委员；宁波海运股份有限公司董事长。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2017年3月30日
金瑞新材料科技股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）、《公司章程》、《金瑞新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次使用闲置募集资金 2.60亿元用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降低财务成本。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求，没
有损害公司和全体股东的利益。
我们同意公司使用闲置募集资金 2.60亿元暂时补充流动资金。
（本页无正文，以下为公司独立董事独立意见签字页）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通知
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2017年10月30日（星期一）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2017年9月30日止第三季度未經審計的業績。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
孟鳳朝
中國•北京
2017年10月12日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、莊尚標先生（總裁、執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2016）第 020008号
目 录 页码一、专项审核报告 1-2
二、附表
关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2015年度
3
盈利预测完成情况的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所二○一六年四月二十八日
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字(2016)第 020008号青岛海尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”）编制的《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》进行了专项审核。
(一) 管理层的责任
按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）的有关规定，编制《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是青岛海尔管理层的责任。
(二) 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2015年度盈
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 1
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文利预测完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
(三) 审核意见
我们认为，青岛海尔编制的《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2015年度盈利预测完成情况的专项说明》已按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛海尔盈利预测的完成情况。
(四) 对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供青岛海尔 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵波
青岛分所
中国·青岛
中国注册会计师:韩晓杰
2016年4月28日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 2
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2015年度
盈利预测完成情况的专项说明
青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”、“青岛海尔”）于2015年12月23日披露了受让海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权的关联交易事项。根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）第五十条的规定，本公司现将2015年度盈利预测完成情况说明如下：
一、关联交易的基本情况
2016年1月7日本公司召开了2016年度第一次临时股东大会，审议并通过了《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》。
根据该决议，本公司受让了海尔集团公司持有的青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%的股权，本次股权转让有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。
二、盈利预测情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的编号为和信专字（2015）第020022号的《青岛海尔开利冷冻设备有限公司盈利预测审核报告》，青岛海尔开利冷冻设备有限公司2015年度预测净利润数为人民币7,604.70万元。
三、盈利预测完成情况
经审计的青岛海尔开利冷冻设备有限公司2015年度净利润的实现数为:8,702.47万元。
本公司认为，截止2015年 12月 31日止，青岛海尔开利冷冻设备有限公司2015年度净利润的实现数超过了盈利预测数。
青岛海尔股份有限公司二Ｏ一六年四月二十八日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 3
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2017-032中国高科集团股份有限公司
关于控股子公司涉及重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：收到法院一审民事判决书
上市公司所处的当事人地位：被告北京万顺达房地产开发有限公司之控股股东涉案的金额：约为人民币1.43亿元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本项诉讼目前尚为一审判决结果，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，视本案最终判决结果和后续执行结果而定。
一、本次诉讼的基本情况
2016年初，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达”）收到北京市海淀区人民法院（以下简称“法院”）《应诉通知书》、《民事起诉状》及《民事裁定书》等文件，因商品房预售合同纠纷，刘玉霞、肖俊德、肖世森、张海华、王刚、肖伟6人（刘玉霞为各方委托的代表人）（以下简称“原告方”）在北京市海淀区人民法院向万顺达提起诉讼，提出诉讼请求如下（以下诉讼请求均按涉案的34套房屋合计计算）1、判令万顺达向原告方支付与其交付商品房违约金人民币16,027,608元；2、判令万顺达因设计施工瑕疵而支付原告方改造费用人民币44,700,002元；3、判令万顺达赔偿原告交付房屋不符合合同约定且未采取补救措施而造成原告方所购房屋不能正常利用的经济损失人民币82,266,798元；4、判令万顺达立即协助原告方办理电力增容改造手续；5、本案全部诉讼费用由万顺达承担。（详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告，公告编号：临 2016-009号、临2016-043号）。
庭审过程中，原告方变更应诉请求为：1、万顺达向原告方支付违约金人民币 16,027,608元；2、万顺达因设计施工瑕疵而支付原告方改造费用人民币 44,700,002元；3、万顺达赔偿原告方交付房屋不符合合同约定且未采取补救措施而造成原告所购
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2017-032房屋不能正常利用的经济损失人民币 82,266,798元；4、万顺达为包括原告方所购房屋在内的“博雅资源中心（博雅C-C）”商业配套项目地上一层、二层和地下一层的 34套房屋安排300平米的燃气锅炉房面积、300平米的配电室面积以及中央空调安装位置；5、万顺达承担本案全部诉讼费用。
二、本次诉讼的裁定情况
近日，公司控股子公司万顺达收到北京市海淀区人民法院于2017年8月15日做出的《民事判决书》（以下判决结果均按涉案的34套房屋合计计算），法院判决如下：1、驳回原告方的全部诉讼请求；
2、案件受理费由原告方负担，已交纳；
3、诉讼保全费由原告方负担，已交纳；
4、鉴定费由原告方负担，已交纳。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本项诉讼目前尚为一审判决结果，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，视本案最终判决结果和后续执行结果而定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、北京市海淀区人民法院民事判决书。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-054华电重工股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议通知于 2017年 12月 8日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 12月 13日以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事 8名,实际参加表决的董事 8名（公司独立董事陈磊先生、陆大明先生和马海涛先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5名董事为现场表决）。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长孙青松先生主持，会议采取现场结合通讯的表决方式对各项议案进行了审议。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、关于聘任王清和先生为公司副总经理的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意聘任王清和先生为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。
公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：“公司第三届董事会聘任王清和先生为公司副总经理。王清和先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据王清和先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任王清和先生为公司副总经理。”
二、关于补选公司董事的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意王清和先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意将本议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：“因原董事马骏彪先生辞职，公司需补选一名董事。公司控股股东中国华电科工集团有限公司推荐王清和先生为公司第三届董事会董事候选人。我们对王清和先生进行了任职资格审查，经审查认为：王清和先生具备相关法律法规所规定的上市公司董事的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据其个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格。同意将相关议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。”
三、关于补选公司独立董事的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意郑新业先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意将本议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：“公司独立董事马海涛先生向董事会提出辞职申请，公司控股股东中国华电科工集团有限公司提名郑新业先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
郑新业先生具备相关法律法规所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据郑新业先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第 3条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具有独立董事所必需的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意本次独立董事候选人的提名，同意将相关议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。”
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，独立董事候选人郑新业先生发表了独立董事候选人声明，中国华电科工集团有限公司作为独立董事提名人，发表了独立董事提名人声明。
四、关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2017年 12月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次临时会议所审议事项的独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决
议。
附件：
王清和先生简历
王清和，中国国籍，无境外居留权，男，1964年11月出生，工商管理硕士、工学学士，毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理硕士专业、内蒙古工业大学焊接及热处理专业，教授级高级工程师，高级经营师。现任公司党委书记、副总经理。历任中国华电工程(集团)有限公司物料输送部副总经理，中国华电工程(集团)有限公司物料输送分公司副总经理，华电重工装备有限公司销售总监，中国华电工程（集团）有限公司设计院副院长，华电郑州机械设计研究院有限公司院长、党委副书记。
郑新业先生简历
郑新业，中国国籍，无境外居留权，男，1969年出生，安徽财经大学经济学学士学位，中国人民大学经济学硕士学位，美国佐治亚州立大学经济学博士学位。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师、副院长兼能源经济系主任。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-077广州维力医疗器械股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月28日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东广州纬岳贸易咨询有限公司（以下简称“广州纬岳”）的通知，通知内容如下：
广州纬岳于2018年6月27日将其持有的公司450万股（占公司总股本的2.25%）无限售流通股质押给深圳市高新投保证担保有限公司，质押期限为一年。上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。
截至2018年6月28日，广州纬岳持有公司股份1205.4万股（全部为无限售流通股），占公司总股本的6.03%；本次质押后其处于质押状态的股份总数为901.8万股，占其所持公司股份总数的74.81%，占公司总股本的4.51%。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：600289 股票简称：ST信通 公告编号：临2018－027
亿阳信通股份有限公司
关于新增涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.上市公司所处的当事人地位：被起诉方
2.新增涉案本金：9700万元
3.是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于诉讼尚未审结，公司暂时无法判断是否会对公司损益产生直接负面影响。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2018 年 3 月 13 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证||||||||
|券交易所发布了《亿阳信通股份有限公司关于新增涉及诉讼的公告》（公告编号：||||||||
|临 2018－022），自上次披露日期截至 2018 年 3 月 23 日，公司涉及新增法律诉||||||||
|讼情况为：立案未开庭一起，披露如下：||||||||
|序号|起诉方|案件处理机关|被起诉方|起诉主要内容|目前进展|是否保全|涉案本金（万元）|
|1|罗莉莉|广东省广州市中级人民法院|亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司邓伟WU CRYSTALZHIJUAN(中文名吴志娟)|民间借贷纠纷|未开庭|是|9700|

经初步核查相关法律文书，公司判断上述法律诉讼与控股股东亿阳集团债务纠纷相关。
针对上述法律诉讼案件，公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，并将根据诉讼的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2018年3月24日
尚纬股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
2019年4月22日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：一、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独立意见
我们对《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定的向激励对象授予预留限制性股票的授予条件已经成就。
3、本次拟获授预留部分限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为公司预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、合规、有效且符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。
4、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划预留部分限制性股票的授予日为2019年4月26日，该授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意以2019年4月26日为预留授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予55.4637万股限制性股票。
二、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
我们认为：公司本次向控股子公司上海冉尚企业管理有限公司提供财务资助的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在不影响公司正常经营的情况下，本次公司向上海冉尚企业管理有限公司提供1320万元人民币的财务资助，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。借款利率为同期中国人民银行贷款基准利率。公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司向控股子公司上海冉尚企业管理有限公司提供1320万元人民币的财务资助。
（本页无正文，为尚纬股份有限公司《独立董事对公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）
马桦 汪昌云 郑晓泉
二○一九年四月二十二日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-021浙江万盛股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，公司于 2018年度末对公司及合并报表范围内的商誉、应收款项、持有待售资产等各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并相应计提了减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、持有待售资产，计提资产减值准备共计97,622,023.52元，具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本年计提|
|商誉减值损失|85,000,000.00|
|坏账损失|6,898,547.37|
|持有待售资产减值损失|5,723,476.15|
|合计|97,622,023.52|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本公司 2018年度，未计提资产减值准备前公司净利润为 205,130,609.25元，本次计提资产减值准备97,622,023.52元，计提后净利润为 107,508,585.73元。本次计提资产减值准备金额占 2018年度公司经审计的归属于上市公司所有
者的净利润比例为90.80%。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司 2018年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
五、独立董事关于计提资产减值准备的意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
六、监事关于计提资产减值准备的意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2017-042债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技(集团)股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总裁蓝建秋先生的书面辞职报告。蓝建秋先生因个人和家庭原因，申请辞去公司第七届董事会董事及总裁等职务；辞职后，蓝建秋先生将不再担任公司及下属公司相关职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作；蓝建秋先生的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。
蓝建秋先生辞去公司总裁职务，不会对公司日常经营管理产生不利影响；在此期间，公司董事长唐勇先生将代为履行总裁职责，公司将尽快召开董事会聘任总裁。
截止本公告日，蓝建秋先生持有公司股票10,045,840股，所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。
公司董事会及公司对蓝建秋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司2017年9月5日