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证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的相关要求，我们作为公司的董事、高管在全面了解和审核公司《2017年第三季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2017年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
周新华：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
王安祺：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
李惠莲：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
周晓军：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
周凯：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
彭红业：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
岳意定：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
陈谦：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
董事签名：
高春鸣：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
周新华：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
王安祺：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
李惠莲：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
周凯：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
李宇：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
吴启：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
杨长清：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2017年第三季度报告的书面确认意见签署页）
高级管理人员签字：
常夸耀：
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-062
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日收到持股5%以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知：华仁世纪集团于2018年5月15日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|否|277万股|2018 年5月 15日|质权人办理解除质押手续之日|中泰证券股份有限公司|1.54%|0.24%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司 179,498,066股股份，占本公司总股本的15.18%，其中已质押股份 114,870,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的64%，占本公司总股本的9.72%。
三、备查文件
1、补充质押委托单
2、华仁世纪集团有限公司股票补充质押告知函
3、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-017中国有色金属建设股份有限公司
2015年第一季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年4月15日在巨潮资讯网披露了公司《2015年第一季度业绩预告》，经公司事后核查，发现2015年第一季度业绩预告中“比上年同期增长比例”和“归属于上市公司股东的净利润上年同期”数据披露有误，具体更正如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|更正前|比上年同期增长：150% - 200%|盈利：2,159.08万元|
|||盈利：5,397.70万元–6,477.24万元||
||更正后|比上年同期增长：110% - 150%|盈利：2,580.18万元|
|||盈利：5,397.70万元–6,477.24万元||

更正后的《2015年第一季度业绩预告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次更正不会对公司2015年的经营业绩造成影响。
公司因2015年第一季度业绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-106华自科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年9月 27日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时废止《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）。财会[2019]16号适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
|||
|-|-|
|根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。||
|（二）变更日期||
|公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。||
|（三）变更前后采取的会计政策||
|本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》||
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他||
|相关规定。本次变更后，公司将执行财政部2019年9月27日发布的财会[2019]16||
|号的相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本||
|准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以||
|及其他相关规定执行。||
||（四）变更审议的程序|

||
|-|
|本次公司会计政策变更已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监|
|事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。本次公司会|
|计政策变更无需提交股东大会审议。|

二、本次会计政策变更的内容
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，公司将根据财会[2019]16号附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。主要变动内容如下：
||
|-|
|一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了|
|“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目|
|下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。|
|二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目：|
|将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”|
|“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；|
|将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行|
|项目；|
|将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进|
|行了调整；|
|删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发|
|行债券收到的现金”等行项目；|
|在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行|
|项目和列项目。|

|||
|-|-|
||三、本次会计政策变更对公司的影响|
|本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对||
|公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益||
|的情况。||

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
||
|-|
|公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程|
|序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司财务状况、经营成|

||
|-|
|果及现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会|
|同意本次会计政策变更。|
|五、独立董事意见|
|本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合|
|相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规|
|定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次|
|会计政策变更。|
|六、监事会关于会计政策变更的意见|
|经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合|
|理变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规|
|定，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司及中|
|小股东利益的情况。|
|七、备查文件|
|1、《华自科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；|
|2、《华自科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；|
|3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相|
|关事项的独立意见》。|

特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年 10月28日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-28
七喜控股股份有限公司
关于公司总部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)位于广州萝岗区科学城的七
喜大厦已建成并将逐步投入使用，公司总部已于2014年5月9日搬迁至新的办
公地址,现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：广州市萝岗区科学大道286号七喜大厦11层
邮编：510663
联系电话：020-83070707
传真：020-83070710
电子邮箱：hedy@hedy.com.cn
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话
020-82253358、传真020-82058236现已停用，公司注册地址、公司网站、邮
箱保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-030苏州设计研究院股份有限公司
关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鉴于公司战略发展需要，加快公司在工程检测领域的发展，公司拟进一步收购苏州中正工程检测有限公司（以下简称“中正检测”）股权，拟由公司全资子公司江苏赛德建筑节能工程有限公司（以下简称“赛德节能”）使用其自有资金 380万元收购自然人股东袁金兴的15.2%的股权，收购完成后，赛德节能最终持有中正检测75.2%的股权，2016年 4月 26日，赛德节能与袁金兴签订了《股权转让协议》。
本次收购经2016年4月26日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表明确同意的意见。该项资产不存在抵押、质押，不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次收购金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
袁金兴，身份证号：32052419740331521，住址：江苏省苏州市沧浪区金桥新村18幢203室，其持有中正检测18.40%的股权，为中正检测的少数股东。
三、交易标的基本情况
企业名称：苏州中正工程检测有限公司
设立时间：2003年 12月 16日
注册资本：1200.00万元
注册地址：苏州市金阊区洋南路30号
经营范围：工程检测、工程测量、工程勘察（涉及资质的凭资质经营）。
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-030本次收购前中正检测股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资金额（万元）||出资比例（%）|
|1||江苏赛德建筑节能工程有限公司||720.0||60.0%||
|2||袁金兴||220.8||18.4%||
|3||童小寅||88.8||7.4%||
|4||林德梅||88.8||7.4%||
|5||朱之江||33.6||2.8%||
|6||钱骏（女）||9.6||0.8%||
|7||钱骏（男）||9.6||0.8%||
|8||邵志清||9.6||0.8%||
|9||潘晓芸||9.6||0.8%||
|10||张志祥||9.6||0.8%||
|||合 计||1,200.00||100.0%||

本次收购后中正检测股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资金额（万元）||出资比例（%）|
|1||江苏赛德建筑节能工程有限公司||902.4||75.2%||
|2||童小寅||88.8||7.4%||
|3||林德梅||88.8||7.4%||
|4||朱明||48||4.0%||
|5||朱之江||33.6||2.8%||
|6||钱骏（女）||9.6||0.8%||
|7||邵志清||9.6||0.8%||
|8||潘晓芸||9.6||0.8%||
|9||张志祥||9.6||0.8%||
|||合 计||1,200.00||100.0%||

（中正检测有优先受让权的其他股东放弃优先受让权）
最近一年又一期主要财务指标：
金额：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年3月31日||2015年12月31日|
|资产总额||2,335.77||2,352.36||
|负债总额||110.57||119.00||
|净资产||2,225.20||2,233.36||
||项目||2016年3月||2015年度|
|营业收入||1,214.33||3,776.84||
|净利润||91.84||283.49||

证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-030四、交易协议的主要内容
1、成交金额：根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2016）第 0244号评估报告，以 2015年 12月 31日为评估基准日，采用收益法评估，中正检测的全部权益价值为 2,560.00万元。本次交易以评估值为基础，经双方充分协商，转让价格确定为380万元。
2、支付方式：协议签订后赛德节能将在十五个工作日内以自有资金一次性支付股权转让款。
3、协议生效：本协议自双方签字盖章之日后生效。
五、涉及收购的其他安排
本次交易为合并报表范围内的股权收购，收购完成后不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、收购目的和对公司的影响
1、交易的目的：本次收购完成后，赛德节能持有中正检测75.2%的股权。
通过本次收购，进一步增强对中正检测控制力，提高公司的决策效率，增强公司的盈利能力，符合公司和广大股东的利益。
2、对公司影响：公司目前资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
七、相关审核与批准程序
1、公司董事会审议情况
2016年4月26日，第二届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的议案》。
2、公司监事会审议情况
2016年4月26日，第二届监事会第四次会议审议通过《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的议案》。
3、独立董事意见
公司全资子公司江苏赛德建筑节能工程有限公司使用其自有资金380万元收购自然人股东袁金兴的15.2%股权，收购完成后，江苏赛德建筑节能工程有限公
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-030司最终持有中正检测75.2%的股权。本次交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
本次交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
因此，我们同意《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的议案》。
八、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、股权转让协议
5、评估报告
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会2016年４月26日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-003深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于全资子公司获得银行综合授信情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）通知，中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）给予宝鹰建设人民币 8亿元整的授信总额度(包括流动资金借款额度、保证额度、银行承兑额度)基础上核增至人民币 12.6亿元整，期限为 12个月，利费率由双方在中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款利率基础上协商确定。
上述授信额度已包含在经公司第五届董事会第七次会议及 2013年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 2014年度综合授信额度的议案》的总额度人民币50亿元之内。此次建行深圳分行向宝鹰建设提供综合授信额度，有利于促进公司经营发展。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年3月4日
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|职位||||||
||获授的限制性||占预留授予限|||
||||||占目前股本总|
||股票数量||制性股票数量|||
||||||额的比例|
||（万股）||的比例|||
|中层管理人员、主要骨干人员（7人）||100%||0.08%||
||12.36|||||
|合计|12.36|100.00%||0.08%||

二、中层管理人员及主要骨干人员
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-026西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知及会议材料于2017年4月16日以电子邮件方式发出。会议于2017年4月26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事9名，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2017年第一季度报告》
公司董事认真审阅了公司《2017年第一季度报告》，认为《2017年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
张亚东先生具有良好的职业道德和个人品德，具备履行公司财务总监职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，经公司总经理赵敏先生提名，公司董事会同意聘任张亚东先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张亚东先生简历详见附件。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
附件：
张亚东先生：1976年3月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历。2000年7月毕业于武汉工业学院食品科学与工程专业，2006年11月取得中国注册会计师执业资格证书，2000年7月至2003年9月就职于西安顶益食品有限公司品保部；2003年10月至2007年8月就职于中瑞岳华会计师事务所有限公司陕西分所审计部；2007年9月至2011年7月就职于信永中和会计师事务所西安分所审计部；2011年7月至2013年9月就职于天地源股份有限公司财务部；
2013年9月至2017年4月就职于陕西协和投资控股股份有限公司审计法务部任审计主管。
张亚东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。
张亚东先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-084江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东喻文军先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
是否为第一 本次质押
股东名 质押 质押开始
大股东及一 质押到期日 质权人 占其所持用途称 股数（股） 日期
致行动人 股份比例
2017年12至申请解除联储证券有 追加喻文军 否 560,000 9.74%
月4日 质押之日止限责任公司 质押喻文军先生因其先前质押股份的市值减少，根据其和联储证券有限责任公司的约定，追加质押560,000股给联储证券有限责任公司。该笔追加质押已于2017年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，喻文军先生持有公司股份5,750,000股，占公司股份总数的5.12%，本次质押560,000股，占其持有公司股份总数的9.74%，占公司股份总数0.50%；
截至本公告日，喻文军先生累计质押其持有的公司股份 5,207,500股，占其持有
公司股份总数的90.57%，占公司股份总数的4.64%，尚余542,500股未质押。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司5%以上股东喻文军先生质押的股份目前不存在平仓风险，具备资金偿还能力，本次追加质押风险可控。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-79
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1300万元，捐赠款用于扶贫济困、助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。
（二）关联关系
由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2018年 12月 28日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司对此议案发表了核查意见。
（四）本次交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）登记信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：胡政
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币10,000万元
设立时间：2009年6月15日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
（二）业务开展情况及主要财务数据
招商局慈善基金会正式成立于 2009年 6月 15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2015年-2017年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币 22, 126.68万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币 21,382.43万元）；累计发生公益支出为人民币16,392.23万元，开展公益项目120项（其中27项持续周期超过一年），管理成本为人民币518.36万元。
2017年度，招商局慈善基金会的主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|营业收入（万元）|净利润（万元）|期末净资产（万元）|
|12,530.36|非公募基金会（非盈利性质）|10,773.79|

（三）具体关联关系说明
公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。
（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商局慈善基金会不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1300万元，捐赠款将主要用于扶贫济困、助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。
四、关联交易目的和影响
肩负社会责任彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会
责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 1月 1日至本公告披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
我们认为，肩负社会责任彰显企业成长价值，招商公路将以自有资金向招商局慈善基金会捐款人民币 1300万元，用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业，符合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》提交公司第一届董事会第二十七次会议审议，同时关联董事应回避表决。
（二）独立董事的独立意见
我们认为，招商公路作为上市公司，将会积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多年来在开展扶贫济困、赈灾等公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招商公路为提高捐赠公益资金的使用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐款，符合履行社会义务的责任。本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易。
七、中介机构意见结论
中金公司、招商证券对上述关联交易的内容、方式、必要性、履行的审批程序进行了核查，认为：
（一）公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易的事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，4名关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生均回避了表决；
（二）公司独立董事就公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，招商公路作为上市公司，将会积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多年来在开展扶贫济困、赈灾等公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招商公路为提高捐赠公益资金的使用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐款，符合履行社会义务的责任。本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）本次关联交易事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
综上所述，中金公司、招商证券对公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易无异议。
八、备查文件
（一）招商公路第一届董事会第二十七次会议决议。
（二）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。
（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
（四）中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易核查意见。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司 2018年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的相关要求，我们作为公司的董事、高管在全面了解和审核公司《2018年半年度报告》及摘要后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2018年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2018年半年度报告的书面确认意见签署页）
全体董事签字：
周新华：
王安祺：
李惠莲：
周晓军：
周凯：
彭红业：
岳意定：
陈谦：
高春鸣：
2018年8月29日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2018年半年度报告的书面确认意见签署页）
全体高级管理人员签字：
周新华：
王安祺：
李惠莲：
周凯：
李宇：
吴启：
王芳：
常夸耀：
2018年8月29日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014-32天津经纬电材股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已经2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年4月25日刊登在中国证监会指定的信息披露网站以及《中国证券报》和《证券时报》上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案及调整说明
1、公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案
以2013年末总股本171,850,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），共计17,185,000.00元，剩余未分配利润58,382,335.10元结转以后年度分配；同时，以2013年末总股本171,850,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股，共计34,370,000股。
2、分配方案公布后至权益分派实施日期间的股本变化情况
2014年4月25日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，公司对已离职的股权激励对象吴滨海所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计320,000股于2014年5月29日完成了回购注销。至此，公司总股本减少至171,530,000股。
上述事项涉及公告均已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、本次权益分派因股本变化而相应调整的情况说明
根据公司2013年度利润分配方案和股权激励过程中股本变化的实际情况，遵循深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号——利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中第十条“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，本公司2013年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.901679元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.951772元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.003731股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150279元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050093元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为171,530,000股，分红后总股本增至205,899,997股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日；
除权除息日为：2014年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****205|永信亚洲有限公司|
|2|08*****591|西藏经纬兴业投资管理有限公司|
|3|01*****452|董树林|
|4|01*****454|张国祥|
|5|01*****949|张秋凤|
|6|00*****569|赵云超|
|7|01*****453|李洪雪|
|8|01*****460|林则强|

以及公司的股权激励限售股。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月11日。
七、股份变动情况表
(股 )
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次资本公积金转增股本|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|79,674,217|46.45|15,964,570|95,638,787|46.45|
|1、国家持股||||||
|2、国家法人持股||||||
|3、其他内资持股|46,757,242|27.26|9,368,894|56,126,136|27.26|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|46,757,242|27.26|9,368,894|56,126,136|27.26|
|4、外资持股|32,916,975|19.19|6,595,676|39,512,651|19.19|
|其中：境外法人持股|32,916,975|19.19|6,595,676|39,512,651|19.19|
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|91,855,783|53.55|18,405,428|110,261,211|53.55|
|1、人民币普通股|91,855,783|53.55|18,405,428|110,261,211|53.55|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|171,530,000|100|34,369,997|205,899,997|100|

八、本次实施送（转）股后，按新股本205,899,997股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.1620元。
九、有关咨询办法
咨询地址：天津市津南区小站工业区创新道1号，董事会办公室
咨询电话：022-28572578
咨询传真：022-28572588-8056
咨询联系人：黄跃军
十、备查文件
1、《天津经纬电材股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年6月4日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-021青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50% - 70%|盈利：15,284 万元|
||盈利：22,926万元–25,983万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、目前公司在执行订单饱满，同时公司优化管理团队，合理配置资源，高效有序的安排各项生产。按照生产进度，公司半年度产值较去年同期大幅增加，归属于上市公司股东的净利润也增长较大。
2、预计报告期内公司非经常性损益金额为 162万元，去年同期为 126万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十六日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-063黄山金马股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司实际控制人铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）通知，铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项，交易对手方为浙江众泰汽车制造有限公司，交易标的为浙江众泰汽车制造有限公司持有的杭州益维汽车工业有限公司100%的股权。公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于 2015年 9月 29日（星期二）开市起停牌，经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 9日开市时起继续停牌。具体内容详见 2015年 9月 29日、2015年 10月 9日、2015年 10月 16日、2015年 10月 23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-058）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-061）。
截止本公告发布之日，公司与财务顾问华泰联合证券有限责任公司、会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，中介机构正在进行尽职调查，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2019-006青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2019年 1月 12日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月29日下午14:00；
网络投票时间：2019年1月28日—2019年1月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 1月 29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019年1月28日15：00至2019年1月29日15：00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路 6号永新国际金融中心 36楼1号会议室；
（5）会议主持人：董事长卢民先生；
（6）会议的通知：公司于 2019年 1月 12日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-003）；
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 307,186,179股，占上市公司总股份的40.1275％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 307,046,679股，占上市公司总股份的40.1093%；通过网络投票的股东 4人，代表股份 139,500股，占上市公司总股份的0.0182％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份948,106股，占上市公司总股份的0.1239％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份808,606股，占上市公司总股份的0.1056％。通过网络投票的股东4人，代表股份139,500股，占上市公司总股份的0.0182％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意307,095,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对90,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 857,806股，占出席会议中小股东所持股份的90.4757％；反对 90,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.5243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东贾晓钰先生回避表决。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一九年一月二十九日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—024关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于2014年2月届满到期，因当时公司尚未披露 2013年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第四届董事会延期换届，换届工作将在第四届董事会成员完成对公司 2013年度报告的签字确认后
进行。公司于2014年2月20日发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据公司发展情况，公司第五届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期从股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据公司现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。获选董事按应选董事人数依次以得票较高者确定。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份
总数3%以上的股东或董事会有权向第四届董事会书面提名推荐第五
届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董
事会独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至2014年5月6日17:00前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在董事换届选举股东大会通知发布之日后第一日起至该股东大会召开前七日的期间内向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人同时作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举第五届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的
职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之
外，还必须满足下述条件：
1.根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2.具有独立性；
3.具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5.公司章程规定的其他条件。
下列人员不得担任独立董事：
社会关系；
2.直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3.在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或
者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4.在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
5.为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6.在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7.近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
8.被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
9.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10.最近三年内受到中国证监会处罚的；
11.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
13.公司章程规定的其他人员；
14.中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1.董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2.推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3.股票账户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.推荐人必须在2014年5月6日17:00前将相关文件送达或邮寄
（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王俪颖王琼
电话：028-83332715 0991-6289088
传真：028-83332761 0991-8851791
邮编：610017 830063
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件：
第五届董事会董事候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|推荐董事候选人类别||□非独立董事 □独立董事|
|推荐的董事候选人信息|||
|姓名||性别|
|电话||传真|
|出生年月||电子邮件|
|候选人任职资格|是否符合公告中所述的任职条件 □是 □否||
|候选人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
|其他说明|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||

推荐人:（盖章/签名）
年月日
常州光洋轴承股份有限公司
2014年度财务预算报告
本公司在总结2013年经营情况和分析2014年经营形势的基础上，结合公司2014年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划2014年实现销售收入在2013年基础上提高10%~30%，实现净利润在2013年基础上提高10%~30%。
特别提示：上述财务预算仅为公司 2014年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
常州光洋轴承股份有限公司2014年3月24日