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证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2019-058浙江聚力文化发展股份有限公司
关于股东一致行动人之间协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司股东姜超阳、姜筱雯于2019年7月12日与卜静静签署了《关于浙江聚力文化发展股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
根据此协议，姜筱雯将其持有的16,550,000股聚力文化股份（占聚力文化总股本的1.95%）以合计 5,064.30万元的价格转让给卜静静、姜超阳将其持有的 26,000,000股聚力文化股份（占聚力文化总股本的3.06%）以合计 7,956.00万元的价格转让给卜静静。本次协议转让股份为公司股东家族内部的持股调整，公司股东姜飞雄及其一致行动人合计持有聚力文化的股份未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2.本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，且股份过户相关手续需要一定的时间才能全部完成。
3.若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
一、本次交易的基本情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“聚力文化”）于2019年7月15日收到公司股东姜超阳、姜筱雯通知，公司股东姜超阳、姜筱雯于2019年 7月 12日与卜静静签署了《关于浙江聚力文化发展股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据此协议，姜筱雯将其持有的 16,550,000股聚力文化股份（占聚力文化总股本的1.95%）以合计5,064.30万元的价格转让
给卜静静、姜超阳将其持有的26,000,000股聚力文化股份（占聚力文化总股本的3.06%）以合计7,956.00万元的价格转让给卜静静。（本次股份转让价格均为 3.06元/股）
二、本次股份转让交易对公司的影响
本次协议转让前，姜超阳、姜筱雯与公司股东姜飞雄、浙江帝龙控股有限公司（姜飞雄持股55%、姜超阳持股45%）、姜祖功、姜丽琴为一致行动人。姜祖功为姜飞雄父亲，姜丽琴为姜飞雄姐姐，姜超阳为姜飞雄儿子、姜筱雯为姜飞雄女儿、卜静静为姜飞雄配偶。本次协议转让后，姜筱雯与公司股东姜飞雄、浙江帝龙控股有限公司、姜祖功、姜丽琴、卜静静为一致行动人。
本次协议转让股份为公司股东家族内部的持股调整，公司股东姜飞雄及其一致行动人合计持有聚力文化的股份未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
本次协议转让前后，姜飞雄及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|浙江帝龙控股有限公司|27,900,000|3.28%|27,900,000|3.28%|
|2|姜飞雄|36,984,600|4.35%|36,984,600|4.35%|
|3|姜祖功|19,400,000|2.28%|19,400,000|2.28%|
|4|姜筱雯|26,000,000|3.06%|9,450,000|1.11%|
|5|姜超阳|26,000,000|3.06%|0|0|
|6|姜丽琴|15,000,000|1.76%|15,000,000|1.76%|
|7|卜静静|0|0|42,550,000|5.00%|
|合计||151,284,600|17.78%|151,284,600|17.78%|

三、其他说明
1.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
3.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-094债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
可转换公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“歌尔转债”将于 2015年12月 14日按面值支付第一年利息，每 10张“歌尔转债”（面值1,000元）利息为 5.00元（含税）。
2、债权登记日：2015年 12月 11日
3、除息日：2015年 12月 14日
4、付息日：2015年 12月 14日
5、“歌尔转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。
6、本期“歌尔转债”本次付息的债权登记日为 2015年12月 11日，凡在 2015年 12月 11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 12月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日发行可转换公司债券（债券简称：“歌尔转债”，债券代码：128009），根据公司“歌尔转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“歌尔转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“歌尔转债”2014年 12月12日至2015年12月11日期间的付息事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、可转换公司债券简称：歌尔转债；
2、可转换公司债券代码：128009；
3、可转换公司债券发行量：250,000.00万元（2,500.00万张）；
4、可转换公司债券上市量：250,000.00万元（2,500.00万张）；
5、可转换公司债券上市时间：2014年12月26日；
6、可转换公司债券存续的起止日期：自2014年12月12日至2020年12月11日；
7、可转换公司债券转股的起止日期：自 2015年 6月 19日至 2020年 12月 11日；
8、债券利率：“歌尔转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%；
9、付息的期限和方式
（1）本次付息是“歌尔转债”第一年付息，期间为2014年12月12日至 2015年12月11日，票面利率为0.50%。
（2）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（3）付息方式
1）“歌尔转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2014年12月12日。
年12月12日、2016年12月12日、2017年12月12日、2018年12月12日、2019年12月12日、2020年12月12日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，即 2015年12月11日、2016年12月9日、2017年12月11日、2018年12月11日、 2019年12月11日、2020年12月11日。公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本公司股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
11、保荐机构：高盛高华证券有限责任公司；
12、“歌尔转债”信用评级：联合信用评级有限公司（以下简称“联合”）对“歌尔转债”发行进行了评级，根据联合出具的《歌尔声学股份有限公司2014年可转换公司债券信用评级分析报告》（联合评字[2014]200号），公司企业主体长期信用等级为AA+，本可转债信用等级为AA+。
根据联合于2015年5月26日出具的《歌尔声学股份有限公司2014年可转换公司债券跟踪评级分析报告》（联合[2015]193号），公司企业主体长期信用等级为AA+，本可转债信用等级为AA+。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“歌尔转债”第一年付息，计息期间为 2014年12月12日至2015年12月11日，票面利率为0.50%，每10张“歌尔转债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。对于持有“歌尔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为：4.00元；对
于持有“歌尔转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息4.50元；对于持有“歌尔转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息5.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2015年12月11日（星期五）；
2、除息日：2015年12月14日（星期一）；
3、付息日：2015年12月14日（星期一）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年12月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“歌尔转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“歌尔转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、联系方式
咨询机构：歌尔声学股份有限公司董事会办公室
咨询地址：山东省潍坊市高新区东方路268号歌尔声学股份有限公司
邮编：261031
咨询联系人：贾阳
咨询电话：0536-8525688
传真电话：0536-8525669
七、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年十二月四日
证券代码：300591 证券简称：万里马
公告编号：2019-068债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 11日公开发行可转换公司债券（以下简称“万里转债”）1,802,900张，发行总金额
180,290,000元。其中：公司控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹合计认购“万里转债”595,000张，占本次发行总量33.00%。
2019年 10月31日，林大洲、林大耀、林彩虹通过深圳证券交易所系统出售其所持有的“万里转债”合计 180,290张，占发行总量的10.00%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-067）。
2019年 11月1日，公司接到控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹通知，其于2019年11月1日通过深圳证券交易所系统出售其所持有的“万里转债”合计180,290张，占发行总量的10.00%。具体变动明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次减持前持|本次减持前占|本次减持数|本次减持后持有|本次减持后占|
|持有人||||||
||有数量（张）|发行总量比例|量（张）|数量（张）|发行总量比例|
|林大耀|109,771|6.09%|60,180|49,591|2.75%|
|林大洲|170,000|9.43%|50,110|119,890|6.65%|
|林彩虹|134,939|7.48%|70,000|64,939|3.60%|
|合 计|414,710|23.00%|180,290|234,420|13.00%|

本次减持后，公司控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹合计持有“万里转债”234,420张，占发行总量的13.00%。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会 2019年 11月1日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-36
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
筹划重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2014年 7月10日、2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月6日和2014年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项停牌公告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项进展公告》。因筹划定向增发事项，拟通过向特定战略投资者非公开发行股票的方式引进新的战略大股东，并募集发展所需要的资金，本公司股票自2014年7月9日起开始正式停牌。
停牌期间，保荐、审计和律师等中介机构补充尽职调查工作已基本结束，相关方案正在进一步沟通中。为了维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请后，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十日
北京市中咨律师事务所
关于
吉林电力股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦5-8层邮编：100034
电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616(法律部)66091199(知识产权部)
网址：http://www.zhongzi.com.cn/
致：吉林电力股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派彭亚峰、王伟律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2019年12月27日召开的2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《吉林电力股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1．本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2．在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3．承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4．本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
法律意见书法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2019年 12月10日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。议案内容详见 2019年12月 11日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第四次会议决议公告》。吉电股份董事会于2019年 12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《吉林电力股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2019年12月27日（星期五）下午13：30在吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日。截至2019年12月20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为17人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为586,880,437股，占吉电股份全部有表决权股份的27.34%。其
法律意见书中，出席现场会议的股东及股东代理人12名，代表有表决权的股583,937,573股，占公司全部有表决权股份的27.21%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法
律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1.《选举高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案》；
2.《关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案》（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；
本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。
股东大会对提案进行表决前，推举两位股东代表参加现场表决的计票和监票。
现场股东大会表决时，由承办律师、股东代表及监事负责计票、监票。
（二）表决结果
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，议案表决情况如下：
1.议案名称：《选举高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|
|股数（股）|586,643,037|237,400|0|
|比例（%）|99.96|0.04|0|

2.议案名称：《关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案》
法律意见书审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|
|股数（股）|8,216,094|237,400|0|
|比例（%）|97.19|2.81|0|

承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东
大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
彭亚峰
王伟
二〇一九年十二月二十七日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）和实施限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关议案和材料，现就本次发行有关事项发表如下独立意见：
一、关于本次非公开发行股票事项的独立意见
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次发行的发行价格不低于定价基准日（公司第九届董事会第二十一次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于5.82元/股，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力；部分募集资金用于偿还金融机构借款，有助于改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能
力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
6、本次发行相关议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
7、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司股权激励计划事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等法律、法规规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；
2、公司本次激励计划所确定的激励对象范围，符合《管理办法》关于激励对象范围的规定；
3、公司《限制性股票激励计划（预案）》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司将在确定具体激励对象及授予数量后制定《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》并履行相应的法定程序。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
独立董事：黎明 程源伟曹国华
二○一五年八月二十日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-042山东龙力生物科技股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司将于2016年5月5日（星期四）下午15：00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理程少博先生，董事、副总经理、财务总监高卫先先生，副总经理、董事会秘书高立娟女士，独立董事倪浩嫣女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-020
冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年烟台国丰投资控股有限公司新成为公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资控股有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2019年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台泰和新材料股份有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为3000万元。
在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司 2019年 3月26日召开的董事会2019年第三次会议（临时会议）审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》，全体董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||别||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料||万华化学集团股份有限公司||采购产品||市场价格||1000||12.41||144.28||
|||小计||||||1000||12.41||144.28||
|向关联人销售产品、商品||万华化学集团股份有限公司||销售产品||市场价格||1000||4.34||240.87||
|||烟台泰和新材料股份有限公司||销售产品||市场价格||1000||0||0||
|||小计||||||2000||4.34||240.87||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生|||
||关联||||关联||实际||||实际发生|||||
||||关联||||||预计||||额与预计|||
||交易||||交易||发生||||额占同类||||披露日期及索引|
||||人||||||金额||||金额差异|||
||类别||||内容||金额||||业务比例|||||
||||||||||||||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人采购商品||万华化学集团股份有限公司||采购商品||144.28||167||0.06||-13.6%||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年4月11日《冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-006)||
|||小计||||144.28||167||0.06||||||
|向关联人销售商品||万华化学集团股份有限公司||销售商品||240.87||1000||0.07||-75.91%||||
|||烟台泰和新材料股份有限公司||||0||1000||0.00||---||||
|||小计||||240.87||2000||0.07||||||
|向关联人提供劳务||万华化学集团股份有限公司||||0||5||0||----||||
|||小计||||0||5||0||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、烟台泰和新材料股份有限公司
法定代表人：宋西全
注册资本：61083.36万元
经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、万华化学集团股份有限公司
法定代表人：廖增太
注册资本：313974.66万元
经营范围：安全生产许可证范围内危险化学品的生产；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营（以上经营项目有效期限以许可证为准）；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3第二款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
烟台泰和新材料股份有限公司、万华化学集团股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事事前认可意见：认为公司预计 2019年度与烟台国丰投资控股有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事意见：董事会审议的《关于预计2019年度日常关联交易的的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
六、备查文件
1.董事会决议；
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-037
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳信隆健康产业发展股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举
办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集
体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网
络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路
演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次
投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的董事会秘书陈丽秋女士、财务本部协理周杰先生将通过网络文字交流
形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2016-092广东众生药业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议的会议通知于 2016年 9月 14日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2016年9月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的规定，同意公司分别在中国银行股份有限公司东莞石龙支行、中信银行股份有限公司东莞石龙支行、东莞银行股份有限公司石龙支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行开设募集资金专用账户。同意公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及上述四家开户银行中国银行股份有限公司东莞石龙支行、中信银行股份有限公司东莞石龙支行、东莞银行股份有限公司石龙支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行分别签订募集资金三方监管协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目
证券代码：002317 公告编号：2016-092自筹资金的议案》。
为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，共计人民币31,249.40万元，同意使用募集资金31,249.40万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会及保荐机构分别对公司使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 67,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过 12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是为进一步提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的情况下，提高公司现金资产的收益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事
证券代码：002317 公告编号：2016-092长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的情况下，提高公司现金资产的收益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股份76,923,076股将涉及公司注册资本增加。公司注册资本由737,986,000元增加至814,909,076元，同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
1、章程第六条原为：
公司注册资本为人民币73,798.60万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币814,909,076元。
2、章程第十九条原为：
公司股份总数为73,798.60万股，公司的全部股份均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为814,909,076股，公司的全部股份均为普通股。
根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次修改《公司章程》事项属于股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。董事会将依照相关规定和要求及时办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
证券代码：002317 公告编号：2016-092公司定于2016年10月10日召开广东众生药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-031优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的本公司2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、2017年5月18日，本公司2016年年度股东大会审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》：以2016年度3,899,794,081股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增3股。
2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本3,899,794,081股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
（ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；
持股超过1年的，不需补缴税款。）
分红前本公司总股本为3,899,794,081股，分红后总股本增至5,069,732,305股。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月10日；除权除息日
为：2017年7月11日。本次新增可流通股份上市日和红利发放日均为2017年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2017年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2017年7月11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****739|宁波开发投资集团有限公司|
|2|08*****065|OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED|
|3|08*****407|雅戈尔集团股份有限公司|
|4|08*****382|华茂集团股份有限公司|
|5|08*****825|宁波杉杉股份有限公司|
|6|08*****551|宁波富邦控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月3日至登记日：
2017年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股本变动结构表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|||股份数量（股）||比例||公积金转增（股）||股份数量（股）||比例|
|一、限售条件|439,243,526||11.26%||131,773,058||571,016,584||11.26%||
|流通股|||||||||||
|二、无限售条|3,460,550,555||88.74%||1,038,165,166||4,498,715,721||88.74%||
|件流通股|||||||||||
|三、总股本|3,899,794,081||100%||1,169,938,224||5,069,732,305||100%||

七、本次实施转股后，按新股本5,069,732,305股摊薄计
算，2016年年度，每股净收益为1.5元。
八、有关咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
咨询联系人:徐彦迪
咨询电话：0574-87050028
传真电话：0574-87050027
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
2、本公司第六届董事会第二次会议决议；
3、本公司2016年年度股东大会会议决议及公告。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一七年七月五日
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|证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-065|

四川天邑康和通信股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司《2018年半年度报告》及摘要已于2018年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-066
凯撒(中国)股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年7月 28日 14:00
网络投票时间为：2015年 7月 27日——2015年 7月 28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月27日15：00至2015年7月28日15：00期间的任意时间。
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2015年7月23日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室
5、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 199,940,000股，占上市公司总股份的46.0439％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 199,940,000股，占上市公司总股份的46.0439％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》；
总表决情况：
同意 199,940,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 199,940,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 199,940,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、凯撒（中国）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年7月28日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
本制度适用于公司及公司的分公司和控股子公司，公司的参股公司进行该类业务时对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章业务操作原则
第三条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第五条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第六条公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第三章业务审批权限
第七条本制度规定外汇衍生品业务的职责范围和审批权限，具体包括：
1、公司财务部门是外汇衍生品业务的经办部门；
2、各子公司总经理和公司财务经理负责外汇衍生品的配合工作和提出相关建议；
3、公司内部审计部门负责外汇衍生品业务的监督工作；
4、公司董事会和股东大会是公司外汇衍生品业务的决策机构，负责审批外汇衍生品年度计划。
5、全年外汇衍生品合约金额（任何时点的余额）折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的，由公司董事会审批通过；超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，董事会审批通过后还需股东大会审议通过。
第八条公司董事会授权总经理或副总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第四章管理及内部操作流程
第九条相关责任部门及责任人：
1.财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为责任人。
第十条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1.公司财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在对多个市场和多种衍生品进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。报总经理或副总经理同意后实施。对于超过董事会权限，公司财务部应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
2.公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请书。
3.金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
4.财务部收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告总经理或副总经理。
5.公司财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并向总经理或副总经理报告相关情况。
6公司审计部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向总经理或副总经理报告。
第五章信息隔离措施
第十一条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十二条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十三条当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理或副总经理，总经理/副总经理经审慎判断后下达操作指令。
风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会、监事会报告。
第七章信息披露
第十五条公司所有外汇衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及证券交易所的要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十六条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十八条公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第十九条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年 1月