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证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-039
天津膜天膜科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已由2016年5月6日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本276,037,707股为基
数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，
本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 4日，除权除息日为：2016年 7
月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次分红不涉及公司股本结构变动
七、咨询方式
咨询机构：天津膜天膜科技股份有限公司证券部
咨询地址：天津经济技术开发区第十一大街60号
咨询联系人：郝锴、环国兰
咨询电话：022- 66230126
传真电话：022-66230122
八、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
福建星云电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第三次会议相关议案发表如下意见：
一、《关于开展票据池业务的议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，全面盘活票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司与国内商业银行开展总计不超过人民币8,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务质押、抵押的票据合计余额不超过人民币8,000万元。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。
二、《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》的独立意见
经核查，我们认为本次担保对象为公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。本次担保事项符合公司的整体利益，且担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害中小股东利益情形，因此，我们全体独立董事一致同意公司本次担保行为。
（以下无正文）
（本页为《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘宁 王振光 罗妙成
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-011
浙江栋梁新材股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、证券事务代表聘任情况概述
2014年4月8日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，经董事长提名，公司董事会拟聘任张秀玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至第六届董事会届满时止。
二、证券事务代表联系方式
（一）办公地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路
（二）邮政编码：313008
（三）联系电话：0572-2699791
（四）传真号码：0572-2699765
（五）电子邮件：nijie0572@163.com
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十八次会议决议
（二）张秀玲女士的董事会秘书资格证书
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
附：简历
张秀玲：女，29岁，大专文化。曾任浙江大东南股份有限公司证券事务代表，已于 2009年 7月取得了董事会秘书资格证书。张秀玲女士不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《上市规则》第 3.2.4条所规定的情形。张秀玲女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份。
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-064神宇通信科技股份公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年 7月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191614号），中国证监会依法对公司提交的《神宇通信科技股份公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到通知后，将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料并在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一九年七月三十日
江苏大烨智能电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就 2017年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、董事会出席情况
2017年度本人出席公司董事会会议的情况如下：公司在 2017年度共召开7次董事会会议，本人应参加7次，实际参加7次，无缺席或委托他人出席情况。期间，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，对提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，表决结果合法有效。
2、各专门委员会中履行职责情况
公司董事会下设有战略、薪酬及考核、审计、提名委员会等专门委员会,按照相关法律法规的要求,并根据公司各独立董事的专业特长,分别在薪酬及考核委员会、审计委员会、提名委员会中任职,并分别担任薪酬及考核委员会、审计委员会的主任委员。2017年，公司共召开3次审计委员会、1次薪酬及考核委员会和2次提名委员会，本人均都亲自出席，会议的有效性均符合各专门委员会工作细则的有关规定，本人对各项会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年3月11日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，在此次会议上，本人发表《关于公司2016年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘2017年度财务报告审计机构的独立意见》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见》。
2017年7月24日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，在此次会议上，本人发表关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见，其中包括：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
2017年8月28日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，在此次会议上，本人发表关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见，其中包括：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
2017年11月22日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，在此次会议上，本人发表关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见，其中包括：：《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见》、《关于公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并时常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2017年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
独立董事：黄学良2018年4月19日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-024|

四川帝王洁具股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|没误有导性虚陈假述或记者 载重 、大 误遗 导漏 。|

四川帝王洁具股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年6月30日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 86,377,358股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派 2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月18日，除权除息日为：2016年7月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称1|
|1|02*****432|刘进|
|2|02*****464|陈伟|
|3|01*****473|吴志雄|
|4|02*****744|吴朝容|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月11日至登记日：2016年7月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市天府大道中段天府三街新希望国际大厦 A座15层咨询联系人：刘凯
咨询电话： 028-82801189
传真电话：028-82801277
六、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川帝王洁具股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-026顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日接到公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）函告，获悉山西盛农将其持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山西盛农||是||1,827,920||2019-6-17||2020-6-16||宏信证券有限责任公司||1.18%||补充质押||

二、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，山西盛农持有公司 155,414,292股股份，占公司总股本的26.02%；其所持有公司股份累计被质押 155,413,920股，占公司总股本的26.02%。
三、控股股东股份质押的其他情况
本次股份质押为山西盛农对其前期质押给宏信证券有限责任公司的公司部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，山西盛农质押给宏信证券有限责任公司的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，山西盛农将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。
公司将持续关注山西盛农的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
广州市昊志机电股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广州市昊志机电股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；被聘任人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们同意聘任汤秀清先生为公司总经理，聘任雷群先生、肖泳林先生、马炜先生为公司副总经理，聘任肖泳林先生为公司董事会秘书及财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
二、关于聘任公司审计部负责人的独立意见
我们认为史卫平女士拥有良好的会计专业知识和丰富的工作经验，熟悉相关法律、法规，具备担任公司审计部负责人的资格和能力；史卫平女士不存在《公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司审计部负责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会审议聘任公司审计部负责人的程序符合相关规定，我们同意聘任史卫平女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事：高永如陈惠仁郑建江2017年7月25日
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于向浙江炯达能源科技有限公司提供借款的独立意见
公司根据炯达能源的资金需求向其提供借款，不仅可以解决控股子公司业务拓展的资金需求，还可以降低炯达能源的融资成本。这一事项有利于炯达能源的业务开展和公司的整体发展，不影响公司的生产经营及资产状况；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形。公司本次提供借款的对象为公司的控股子公司，业务经营情况稳定，公司能够对其业务经营和资金使用进行有效控制；公司本次提供借款的风险处于可控范围内。对此，我们对上述借款事项表示一致同意。
（以下无正文）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-080东莞勤上光电股份有限公司
关于孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资孙公司增资扩股的议案》，同意深圳市泰克建筑自动化工程有限公司(以下简称“泰克建筑”)、商流码(广州)物联科技有限公司(以下简称“物联科技”)对公司孙公司东莞市煜光照明有限公司(以下简称“煜光照明”)增资，增资后煜光照明注册资本由20,490万元增加至70,290万元。具体内容详见公司2019年11月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司增资扩股的进展公告》。
近日，煜光照明完成了工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
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|-|-|-|
|类别|变更前|变更后|
|注册资本|人民币20,490万元|人民币70,290万元|
|法定代表人|黄锦波|姚伟创|
|类型|有限责任公司(法人独资)|其他有限责任公司|

目前煜光照明基本情况如下：
公司名称：东莞市煜光照明有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：姚伟创
住所：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号 105室
注册资本：人民币70,290万元
经营范围：产销：半导体照明产品、半导体背光源及半导体显示屏、半导体
照明驱动电源及控制系统、家用小电器、半导体照明通信产品、可见光通信产品、
工艺品、五金制品、工艺家具、电线电缆及其原辅料、塑胶料、光电子元器件、
电器配件；半导体照明芯片封装及销售；半导体照明技术开发与服务；节能服务；
合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；货物进出口、技术进出口。
截至本公告日，公司已经按照第四十二次会议决议和《增资协议》约定，配合完成了煜光照明的工商变更登记手续；泰克建筑和物联科技尚未对煜光照明履行实际出资义务，公司提请广大投资者注意投资风险。根据《增资协议》约定，泰克建筑和物联科技应在《增资协议》生效后 30天内缴付首期增资款 30,000万元，其中泰克建筑缴付 20,000万元、物联科技缴付 10,000万元，截至本公告日《增资协议》生效尚未超过 30天，公司将积极督促泰克建筑和物联科技按照《增资协议》的约定履行出资义务。后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2019年 11月26日
广东志润律师事务所
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
“12金刚债”2015年第一次债券持有人会议的
法律意见书
志润律字[2015]【003】号致：广东金刚玻璃科技股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的“12金刚债”（证券代码：112159）2015年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件，以及《广东金刚玻璃科技股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广东金刚玻璃科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据相关法律、法规等规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经核查，本次债券持有人会议由贵公司“12金刚债”债券受托管理人中国
民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）召集。为召开本次债券持有人会议，贵公司已于 2015年 2月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网（http://www.szse.cn）上发布了《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开“12金刚债”（证券代码：112159）2015年第一次债券持有人会议的通知》。
贵公司上述公告载明了本次债券持有人会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议人员及权利、债权登记日、出席会议债券持有人的登记办法、表决程序和效力等事项。本次债券持有人于 2015年 3月10日在北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座41层以现场方式召开，会议由民族证券委派的代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议在通知的时间、地点召开，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规等规范性法律文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
经核查，出席会议的人员为中国证券登记结算有限公司深圳分公司托管名册上登记截至债权登记日（2015年3月5日）交易时间（下午15:00）结束后的未偿还债券持有人及其委托人、民族证券委派的人员、本所律师以及贵公司同意的相关人员。
经核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 4人，代表本期公司债券 760,000张，占本期未偿还债券总张数的100%，出席本次债券持有人会议的债券持有人不存在无表决权的情形。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员资格符合有关法律、法规以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于“12金刚债”解除部分股权质押的议案》，未偿还债券持有人及其代理人就上述议案进行审议和表决。该议案表决如下：
同意票 760,000张，占持有本期未偿还债券总张数总额的100％；反对票 0张，占持有本期未偿还债券总张数总额的0％；弃权票0张，占持有本期未偿还债券总张数总额的0％。
根据《会议规则》，由于上述议案获得本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该决议有效。
本所律师认为，本次债券持有人会议对上述议案的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格，本次债券持有人会议对上述议案的表决程序等事宜符合有关法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式肆份。
(此页无正文，为广东志润律师事务所《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司“12金刚债”2015年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 黄亮__________________
罗雯__________________
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-061
安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2015年10月22日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2015年10月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见登载于 2015年 10月 29日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年第三季度报告全文》，登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年第三季度报告正文》。
（二）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，对因收购新疆天河化工有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据北京中同华资产评估有限公司安徽分公司出具的评估报告，发现存在商誉减值情况。同意公司根据评估报告计提商誉减值准备2680.72万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见 2015年 10月 29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提商誉减值准备的公告》。
（三）审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
同意公司与浙江盾安人工环境股份有限公司（下称“盾安环境”）续签《互
保协议书》。互保总额度不超过人民币20,000万元，期限为一年。
盾安环境为本公司关联方，本次交易事项构成关联交易。公司董事冯忠波、吴子富、喻波和赵智勇作为本次关联交易的关联董事，回避表决该项议案。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详见登载于 2015年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的公告》。
按照《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事长在股东大会通过上述事项之日起负责签订具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会。
（四）审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
同意公司与盾安控股集团有限公司（下称“盾安控股”）签订《互保协议书》。
互保总额度不超过人民币50,000万元，期限为一年。
盾安控股为本公司关联方，本次交易事项构成关联交易。公司董事冯忠波、吴子富、喻波和赵智勇作为本次关联交易的关联董事，回避表决该项议案。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详见登载于 2015年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的公告》。
按照《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事长在股东大会通过上述事项之日起负责签订具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会。
（五）审议通过了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开 2015年第三次临时股东大会审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》等议案。但鉴于公司近期实际经营安排，本次股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018董-12福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018年 12月 10日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次临时会议于 2018年 12月 13日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 7名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、叶宏、李幼玲、胡建华、郑守光。董事林晓鸣先生因出差在外委托董事叶宏先生代为表决，独立董事刘宁先生因出差在外委托独立董事郑守光先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司11.91%股权优先购买权的议案》；
海峡股权交易中心（福建）有限公司（以下简称“海交中心”）成立于 2011年 10月 26日，目前注册资本为 21000万元人民币，经营范围为：企业股权、债权、林权、排污权、碳排放权、专利权等权益类产品和包括跨境本外币资产、离岸金融产品在内的各类金融资产以及大宗商品的登记、托管、挂牌、交易、融资、鉴（见）证、结算、过户等提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新和交易活动；
提供跨境人民币业务相关服务；提供信用征集、信用评价、信息发布等企业信用服务；项目推介、企业展示、培训咨询、资本运作、财务顾问等方面服务；融资理财、委托投资；项目投资、投资管理；法律、法规、规章规定的以及相关有权部门许可或授权的其他职能（以上经营范围依法需审批或许可经营的，以许可审批机关核定的为准）。海交中心为我公司参股公司，公司持股4.76%。
根据海交中心 2017年度审计报告及资产评估报告，2017年度营业收入 78,110,099.44元；营业利润 6,002,537.26元；净利润 6,191,638.87元，截止评估基准日，海交中心账面资产总额 27,144.45万元，负债总额 5,840.38万元，所有者权益 21,304.07万元。
本次拟公开挂牌转让的股权为福建省产权交易中心（以下简称“省产中心”）所持有的11.91%的海交中心股权，评估方法采用市场法，挂牌价格 6956万元。根据海交中心章程规定，闽东电力作为海
交中心股东，享有对省产中心拟公开挂牌转让持有海交中心11.91%股权的优先购买权。省产中心与我公司之间不存在关联关系。
董事会认为：省产中心所持有的海交中心11.91%股权本次挂牌价格为 6956万元，即使本次挂牌流拍，再次挂牌的价格下调10%后仍有约 6260万元，而其相应的账面价值为 2500万元，增值率偏高；
公司参股海交中心是作为非主业相关的一种财务性战略投资，海交中心自 2013年 7月开业以来运营效益不佳，且放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。因此，董事会同意公司放弃省产中心持有的海交中心11.91%股权的优先购买权。
独立意见：我们认为董事会审议本次放弃优先购买权的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。为此，我们同意公司放弃省产中心持有的海交中心11.91%股权的优先购买权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不涉及公司关联方，未构成关联交易。此次交易也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
二、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司给予虎贝镇、洋中镇慈善公益事业赞助事项的议案》
宁德虎贝风电场项目从前期工作至工程开工建设以来，获得了得到虎贝镇政府和洋中镇政府的大力支持。为改善当地相关自然村的基础设施现状，从践行社会责任角度出发，董事会同意宁德蕉城闽电新
能源有限公司分别赞助洋中镇慈善公益事业 90万元、虎贝镇慈善公益事业 149万元，合计赞助两镇政府慈善公益事业 239万元。并要求蕉城闽电公司就此赞助事项和蕉城区慈善总会及两镇政府签署协议并按相关规定流程办理。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-079威海华东数控股份有限公司
关于股东增持股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日收到股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）增持股份的通知，高金科技在2015年9月10日至11日通过深交所集中竞价交易系统增持了公司股份62.40万股，占公司总股份的0.20%，现将有关内容公告如下：
一、增持计划
公司于2015年7月15日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于维护股价稳定的公告》（2015-055）、7月16日发布了《关于股东<声明函>意见的公告》（公告编号：2015-057）及高金科技《声明函》，8月25日发布了《关于股东声明函的公告》（公告编号：2015-072），公告了高金科技承诺：在有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌之日（2015年9月9日）起6个月内增持华东数控的股份，包括但不限于以下方式：（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额度不少于20,000万元人民币。
（2）提议华东数控实施再融资，解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。
二、本次增持情况
截止2015年9月11日，高金科技通过深交所集中竞价交易系统累计增持公司股票62.4万股，累计增持金额795.13万元，增持后持有公司股份5,062.40万股，持股比例由16.26%上升为16.46%。具体增持情况如下：
（一）本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例|
|高金科技|集中竞价|2015年9月10日|13.53|260,000|0.0845%|
|高金科技|集中竞价|2015年9月11日|12.18|364,000|0.1184%|
|合计||——|——|624,000|0.2029%|

（二）本次增持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人名称|增持前持股情况||本次增持情况||增持后持股情况||
||持股数量|持股比例|增持数量|增持比例|持股数量|持股比例|
|高金科技|5,000|16.26%|62.4|0.2029%|5,062.40|16.46%|

三、承诺事项履行情况
截止目前，高金科技承诺履行情况未发生变化，具体内容详见公司2015年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度半年度报告》“第五节重要事项九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”。
四、继续增持计划
高金科技承诺：在有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌之日（2015年9月9日）起6个月内增持华东数控的股份，包括但不限于以下方式：（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额度不少于20,000万元人民币。（2）提议华东数控实施再融资，解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。具体内容详见公司2015年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于股东<声明函>意见的公告》（公告编号：2015-057）、高金科技《声明函》及8月25日发布了《关于股东声明函的公告》（公告编号：2015-072）。
五、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持完成后，高金科技持有公司16.46%股份，与公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金合计持有公司17.75%股份差距较小，高金科技履行承诺继续增持公司股份，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年九月十二日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-104北京利德曼生化股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 11月 10日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015年 11月 16日在公司二层会议室以现场方式召开。出席本次会议的监事应到 3名，实到监事 3名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。本次会议审议通过以下事项：
一、关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对调整限制性股票的回购数量及回购价格进行了审核，一致认为：
鉴于公司于 2015年 10月 27日完成了 2015年半年度权益分派，根据公司限制性股票激励计划中对限制性股票数量及价格调整方式
的规定,认为公司本次调整限制性股票回购数量及回购价格依据合
法、程序正当,同意将首次授予的限制性股票的回购数量调整为
1,177,305股，回购价格调整为 4.708元/股；将预留限制性股票的
回购数量调整为 27,500股，回购价格调整为 6.616元/股。
《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2015年 11月 16日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司关联方资金往来及对外担保情况、内部控制评价、公司 2016年度日常关联交易计划及2015年度利润分配等事项发表独立意见，具体如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况进行了核查。
经查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在公司对外担保的情况发生，2015年累计和当期对外担保金额为0。
（二）关于公司续聘财务与内控审计机构的独立意见
我们对公司提交的《关于续聘财务与内控审计机构的议案》发表以下独立意见：1.经核查，瑞华会计师事务所具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。
2.公司董事会作出续聘财务与内控审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内控审计机构，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：报告期内，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价是客观的、真实的，反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
1.公司2015年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司 2015年度利润分配预案拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，符合当前公司应对严峻经济形势的要求及公司和股东的长远发展利益。我们同意公司制订的 2015年度利润
分配预案。
2.公司 2015年度利润分配预案，董事会审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
（五）关于 2016年度日常关联交易计划的独立意见
1.董事会审议公司2016年度日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。
2.公司2016年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司制订的2016年度日常关联交易计划。
（六）关于非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年年度财务报告出具了带强调事项段非标准无保留审计意见，现发表独立意见如下：
1.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段中所表述的内容,提示了公司或有风险。我们同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段非标准无保留审计意见。
2.董事会《关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况。
3.我们将督促董事会、管理层采取得力措施把扭亏为盈作为首要目标，降低经营风险。
（此页无正文，为〈广东韶钢松山股份有限公司独立董事关于对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见〉的签署页）
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2016年4月19日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—027
许昌远东传动轴股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年 8月 16日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018年 8月 6日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。会议由监事会主席周建喜先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2018年半年度度报告及摘要》
监事会对董事会编制的《2018年半年度报告及摘要》进行审核后认为：《2018年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
2、《关于 2018年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会核查后认为，2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
3、《关于关于拟出售老厂区资产的议案》。
监事会核查后认为，公司以不低于评估值90%的价格在依法设立的产权交易
机构进行公开挂牌竞价，符合公司及股东的利益要求。本次出售资产可以增加公司的收益，不会损害中小投资者的利益，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
4、《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》。
监事会核查认为，公司本次拟使用自筹资金300,332万元投资建设“汽车传动系智能制造产业园项目”符合公司的发展战略，有利于充分发挥自身的龙头企业地位和利用品牌优势，扩大产能，保证市场供给，进一步增强企业市场占有率，符合全体股东的利益；同意用自筹资金300,332万元投资建设“汽车传动系智能制造产业园项目”。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
5、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
6、《关于拟设立汽车、工程机械传动系（许昌）研究院的议案》
监事会核查认为，公司拟与相关有意向的院校协商，共同设立“汽车、工程机械传动系（许昌）研究院”，可以充分发挥各院校在学科建设、人才培养、科学研究等领域的优势，并利用公司在行业、资金、技术等方面的有利条件，对汽车传动系技术和工艺进行研究和创新。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
7、《关于设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心的议案》
公司在上海设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心，依托上海的人才优势、信息优势和区域优势，引进相关高端技术人才，进一步提升公司等速传动轴
的自主研发能力，并提升公司市场竞争力，逐步实现公司发展战略规划。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
8、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议进行2018年半年度利润分配。
公司本次拟以2018年6月30日的总股本561,000,000股作为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金112,200,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润615,691,405.73元结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”或“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第二十三次（临时）会议所审议的《关于出售关东科技园房产的议案》发表独立意见如下：
1、武汉凡谷本次出售关东科技园房产，能够有效盘活公司存量资产，改善资产结构，更好地发挥资产的使用效率。
2、本次交易标的房产目前由公司关联方武汉正维电子技术有限公司承租，其承租合同将于 2018年 12月 31日到期。鉴于正维电子于 2017年 6月 19日向公司出具了《承租方放弃优先购买权声明书》，声明无意购买本次交易标的房产，放弃对上述标的房产的优先购买权，因此本次交易不构成关联交易。本次资产出售也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司出售关东科技园房产。若本次交易所产生的收益达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。
【以下无正文】
独立董事：黄本雄、李光胜、王征
二〇一七年六月二十二日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-093北京飞利信科技股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）公司股票于 2015年 6月 2日开始因筹划重大事项停牌，于 2015年 6月 16日开始因筹划重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2015年8月31日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门精图信息技术股份有限公司（以下简称“精图信息”）100%股权、上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）100%股权、成都欧飞凌通讯技术有限公司（以下简称“欧飞凌通讯”）100%股权。其中以发行股份方式支付精图信息70%对价，即股份对价 70,000万元，以现金方式支付30%对价，即现金对价 30,000万元；
以发行股份方式支付杰东控制50%对价，即股份对价 36,000万元，以现金方式支付50%对价，即支付现金对价 36,000万元；以发行股份方式支付欧飞凌通讯50%对价，即股份对价为 26,250万元，以现金方式支付50%对价，即现金对价
为 26,250万元。同时，飞利信拟募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。
精图信息的评估值为99,199.20万元，杰东控制的评估值为72,576.66万元，欧飞凌通讯的评估值为 52,729.02万元。以本次评估结果为参考依据，经交易各方协商确定精图信息100%股权的交易价格为100,000万元，杰东控制100%股权的交易价格为72,000万元，欧飞凌通讯100%股权的交易价格为52,500万元。
本次交易中，发行股份购买资产的股票发行价格为 29.26元/股，根据本次交易标的资产的作价及股份支付对价比例，公司拟共计发行45,198,199股股份，其中向精图信息全体股东发行 23,923,423股股份，向杰东控制全体股东发行 12,303,485股股份，向欧飞凌通讯全体股东发行 8,971,291股股份。本次重组完成后，精图信息、杰东控制和欧飞凌通讯将成为上市公司全资子公司。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二 0一五年八月三十一日