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证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-021安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月14日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函，告知函内容为：中电兴发作为联合体成员在庄河市智慧城市一期工程PPP项目中中标（招标编号：ZH-2017-151），中标金额为人民币 308,702,744.00元，并于近日收到该项目的中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目基本内容
1、项目名称：庄河市智慧城市一期工程PPP项目社会投资人特许经营权采购2、招标人名称：庄河市经济和信息化局
3、采购代理机构：庄河市公共资源交易中心
4、项目建设主要内容：城市公共信息平台、城市公共数据中心、智慧城市运营指挥中心、智慧政务、智慧城管、智慧交通、智慧环保、智慧医疗、精准扶贫、智慧旅游
5、招标编号: ZH-2017-151
6、中标价格：中标价格为人民币308,702,744.00元（北京中电兴发科技有限公司、大连九成测绘信息有限公司、辽宁智慧城市建设发展有限公司联合体）。最终合同金额以签订的正式合同为准。
二、中标对公司的影响
若该项目能够签订正式项目合同并顺利实施，可以积累智慧城市范畴内的各类智慧应用的建设经验，将对中电兴发在智慧城市领域的产品、业务发展以及市场拓展产
生积极的促进和推动作用，进一步提高中电兴发在智慧城市的市场影响力及示范作用，进一步增强中电兴发在智慧平安城市领域中的综合实力和市场竞争力，促进中电兴发在智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，完善智慧城市解决方案，助推中电兴发在智慧城市业务的快速发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。
公司与招标方不存在任何关联关系，本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性；在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。
公司董事会将积极关注本次子公司中标事项的进展情况，公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息在上述刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2018-036福建七匹狼实业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年10月23日以电子邮件形式发出，并于2018年10月29日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2018年第三季度报告》。
【第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2018年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2018年第三季度报告》】。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2018年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2018年第三季度末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2018年1-9月各项资产减值准备16,004.84万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截止2018年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会对公司2018年1-9月计提大额资产减值准备合理性进
行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2018年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2018年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2018年1-9月计提资产减值准备的公告》】三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对公司财务报表格式进行修订，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更事宜。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2018年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》】
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-24
中国天楹股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第三十次会议的通知于2017年4月17日以电子邮件形式发出，会议于 2017年4月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2017年第一季度报告全文及正文》的议案
详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于投资设立长春双阳区天楹环保能源有限公司的议
案》
具体内容详见公司于2017年4月 28日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《关于投资设立长春双阳区天楹环保能源有限公司的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于签署合资协议并投资设立合资公司的议案》
具体内容详见公司于2017年4月 28日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《关于投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司
董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—61
北京鼎汉技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2、业绩预告类型：亏损扭亏√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.84% - 30.74%|盈利：803.13万元|
||盈利：850万元–1050万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年1-6月，轨道交通行业较去年同期相比整体发展稳定，公司项目交付顺利推进，新中标金额同比大幅增长。
一方面，公司在手订单有序执行，项目交付情况较去年同期有所好转，公司总体营业收入增加；但另一方面，受去年和今年上半年动车招标数量较少影响，公司动车电缆业务下滑，对整体净利润产生较大影响。
2017年1-6月，公司预计确认非经常性损益约150万元，将对公司净利润造
成一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一七年七月十四日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2018-094新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月24日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届监事会第二十一次会议（临时）于2018年12月28日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事费晓丹因其他工作原因委托监事赵树芝代为出席并表决。会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
鉴于公司第五届监事会三年任期即将届满，根据公司《章程》规定，经公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.30%）推荐，提名费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）；经公司监事会推荐，提名佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。
以上三位监事候选人中，近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
第五届监事会第二十一次会议（临时）决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件：
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、佐军先生：中国国籍，汉族，1969年 11月出生，中共党员，本科学历，工程师。2010年9月-2013年1月，任哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至 2015年 12月任剑川县汇鑫矿业有限公司总经理；2016年 1月至今任公司监事会主席、工会主席、党委副书记。
佐军先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，佐军先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
2、费晓丹女士：中国国籍，汉族，1982年5月出生，经济学学士，注册会计师。2004年8月至2015年8月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计部高级经理；2015年9月至2015年12月任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监；2016年 1月至 2017年 7月任中植投资发展（北京）有限公司财务总监；2017年 8月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司财务总监；2018年至今任新疆准东石油技术股份有限公司监事。
费晓丹女士不持有本公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，费晓丹女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
3、宋凌霄女士：中国国籍，汉族，1987年5月出生，本科学历、学士，注册会计师。
2012年10月至2017年9月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任高级审计师；2018年1月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司高级运营经理。
宋凌霄女士不持有本公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，宋凌霄女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-070号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年7月3日发布了《重大资产重组事项停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。
公司于2014年7月31日和2014年8月28日分别发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》并每周发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，重组方案的细节部分正在商讨和完善。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将继续每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-038金融街控股股份有限公司
关于“金融街（一期）资产支持专项计划”成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行资产支持证券的议案》，并于2017年 2月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于招商资管“金融街（一期）资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）的无异议函》。
作为本专项计划管理人，招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）自2017年5月11日起向其客户推广本专项计划，截止2017年5月15日推广工作顺利结束。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的认购资金为 6,650,000,000.00元，本专项计划推广募集专户中的本金金额已经达到《金融街（一期）资产支持专项计划之计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，本专项计划于2017年5月15日正式成立。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||资产支持证券|||||
||证券分层|||||||
||||优先A档||优先B档||次级|
||||资产支持证券||资产支持证券||资产支持证券|
|规模（亿元）||63.17||2.70||0.63||
|信用评级||AAA||AAA||—||
|预期收益率（含税）||5.12%||—||—||
|期限（年）||12年（3+3+3+3）||12年||12年||
|每份资产支持证券面值（元）||100||100||100||
|资产支持证券份数||63,170,000||2,700,000||630,000||

特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-051深圳市华测检测技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月19日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东郭冰先生的减持公司股份的告知函，郭冰先生于 2014年 6月 18日通过大宗交易平台减持无限售条件流通股 1,320,000股；2014年 6月 13日通过大宗交易平台减持无限售条件流通股3,600,000股。2014年6月13日——2014年6月18日郭冰先生累计减持比例达到公司总股本的1.33%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郭冰|大宗交易|2014年6月13日|20.00元|3,600,000|0.97%|
|郭冰|大宗交易|2014年6月18日|19.01元|1,320,000|0.36%|
|合计|||||1.33%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|郭冰|合计持有股份|61,818,342|16.69%|56,898,342|15.36%|
||其中：无限售条件流通股份|4,943,799|1.33%|23,799|0.01%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持的股东郭冰先生不是公司的实际控制人、控股股东。
三、备查文件
郭冰减持股份的告知函。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月二十日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-009北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 1月 22日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2018年1月29日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司发起设立全资子公司的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币 1000万元设立全资子公司，子公司主要业务将致力于为医疗信息化领域提供安全可信解决方案。拟开展的主要业务为研发可信电子处方流转、家庭医生安全签约、就医后可信电子缴费凭证、安全可信的电子病案、互联网医疗可信监管支撑服务等系统，形成安全可信医疗业务解决方案，向国内医疗领域客户销售产品、提供服务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过 10个月，授权有效期至 2018年 12月 31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-070光正集团股份有限公司
关于职工监事辞职及更换职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届监事会职工监事唐亮先生的辞职报告，其因工作变动原因申请辞去监事会职工监事职务，辞职后唐亮先生将不在公司工作且不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
经公司 2015年 12月 10日召开的职工代表大会审议，选举朱利军先生（简历后附）担任公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会期满之日止。
公司监事会对唐亮先生担任监事期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2015年12月10日
光正集团股份有限公司
职工监事简历
朱利军：男，1978年出生，中国国籍，中专学历。历任光正集团股份有限公司车间主任、厂长。现任本公司生产总监。
截至2015年12月10日，朱利军先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-48
新希望六和股份有限公司关于中国证监会
受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》（191013号）。中国证监会依法对公司提交的《新希望六和股份
有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进
行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予
以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，公司
将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
云南西仪工业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002265 证券简称：*ST西仪内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

云南西仪工业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

云南西仪工业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||宋健|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||邵卫锋|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||朱锦余|12|

云南西仪工业股份有限公司董事会 2014年03月25日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-020广东新宏泽包装股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 8月 21日上午采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 8月 10日以电子邮件的方式送达至全体监事。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案的具体内容详见《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-045吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月3日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的议案》。公司全资子公司上海吴通网络科技有限公司（以下简称“吴通网络”）因经营发展的需要，对其经营范围做相应调整。具体内容详见2018年4月5日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的公告》（公告编号：2018-039）。
吴通网络已于 2018年 4月 9日完成了工商变更登记手续，并于近日取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息公告如下：
统一社会信用代码：91310115MA1K3MEU86
名称：上海吴通网络科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢1层105-36室
法定代表人：万吉
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2017年2月17日
营业期限：2017年2月17日至不约定期限
经营范围：从事网络科技、智能科技、信息科技、电子科技、通讯科技、计算机科技、通信设备、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务，计算机、软件及辅助设备、通信设备的销售，计算机系统集成，企业管理咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
吴通网络同时完成了其章程修正案的工商备案手续。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-046珠海港股份有限公司
对外投资进展情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日召开的第九届董事局第十七次会议决议，为加快综合能源主业板块的发展，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司的控股企业珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）拟与内蒙古特斯特电力有限公司（以下简称“特斯特电力”）签署《股权转让协议》，出资人民币 18000万元收购内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司（以下简称“测试公司”或“标的公司”）100%股权。
目前，《股权转让协议》尚未签署。
鉴于国家发展改革委、国家能源局于近日发布了《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》（发改能源[2016]1150号），导致港昇公司收购标的公司的原测算条件及判断依据发生变化。
目前，港昇公司与特斯特电力正在就《股权转让协议》相关条款做进一步的磋商，交易存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。
公司将根据本次收购事项的进展情况及时发布公告。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2016年 6月 4日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于终止发行股份购买资产事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第六次（临时）会议审议的《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产工作。在推进过程中，各方就公司交易方案进行了多次论证。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事宜的现实条件发生重大变化，公司本着审慎的原则，经反复论证，继续推进本次发行股份购买资产事项将面临诸多不确定因素。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。
我们认为，公司终止本次发行股份购买资产事项履行了相应的审批程序，符合公司的长远发展规划，符合全体股东利益特别是广大中小股东的利益,我们同意终止本次发行股份购买资产事项。
独立董事：
程源伟 王建新 王志勇 蒋和体
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-071依米康科技集团股份有限公司
关于宋正兴及其一致行动人股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-029）。持股5%以上股东宋正兴及其一致行动人宋丽娜、叶春娥、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称“宋正兴及其一致行动人”）计划自公司公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过2,500,000股，占公司当前总股本比例为0.5606%（以下简称“股份减持计划”）。
2019年9月 24日，公司收到宋正兴及其一致行动人签署的《减持进展情况告知函》，宋正兴及其一致行动人于2019年9月24日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股1,680,900股。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》第十三条规定“在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。”截至本公告披露日，宋正兴及其一致行动人在股份减持计划时间区间内已减持 1,680,900股，占拟减持股份总额的67.2360%，占公司总股本的0.3769%，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均||减持股数||减持时公司||减持比|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||||
||||||||价（元）||（股）||股本（股）||例|
|宋正兴及其一致行动人||集中竞价||2019年9月23日||6.56||350,000||445,987,594||0.0785%||
|||集中竞价||2019年9月24日||6.61||1,330,900||445,987,594||0.2984%||
|||合 计||-||-||1,680,900||-||0.3769%||

截至本公告披露日，宋正兴及其一致行动人实施了部分股份减持计划，已减持公司股份1,680,900股，占拟减持股份总额比例为67.2360%，占公司当前总股本比例为0.3769%；减持后宋正兴及其一致行动人合计持有公司股份22,299,301股，占公司当前总股本比例为4.9999%。按照有关规定，本次减持涉及简式权益
变动，宋正兴及其一致行动人同时签署了《简式权益变动报告书》，关于本次权
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-071益变动的《简式权益变动报告书》及有关提示性公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将持续关注上述股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会 2019年9月25日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-19
成都高新发展股份有限公司董事会
关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 520号）核准，成都高新发展股份有限公司通过主承销商国金证券股份有限公司于 2015年 4月以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司定向发行了 92,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格5.41元/股。截至2015年4月29日，公司已非公开发行人民币普通股 92,000,000.00股，募集资金总额为人民币 497,720,000.00元，扣除相关发行费用人民币 4,462,000.00元，实际募集资金净额为人民币493,258,000.00元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验(2015)15号验资报告。
截至2015年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
以前年度已使
承诺投资项目 本年度使用金额 累计使用金额 结存余额用金额
归还高投集团借款及委贷 0.00 268,761,602.16 268,761,602.16 0.00补充流动资金 0.00 224,496,397.84 224,496,397.84 0.00合计 0.00 493,258,000.00 493,258,000.00 0.00二、募集资金存放和管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户存放与管理募集资金，并与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行中信银行股份有限公司成都高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务；《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司已经严格履行了该协议规定的责任与义务。
截至2015年12月31日，公司本次非公开发行募集资金已经全部使用完毕；截止日公司募集资金银行专户的情况为：
帐户 账号 状态 余额中信银行股份有限公司成都高新支行 7412910182600035259 注销 0.00合计 0.00三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2015年12月31日，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2015年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都高新发展股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||49,325.80|||本年度投入募集资金总额||49,325.80|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-|||已累计投入募集资金总额||49,325.80|||
|累计变更用途的募集资金总额||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|归还高投借款及委贷||否|26,876.16||26,876.16|26,876.16||||||
|补充流动资金||否|22,449.64||22,449.64|22,449.64||||||
|承诺投资项目小计|||49,325.80|-|49,325.80|49,325.80|-||-|||
||超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计|||49,325.80|-|49,325.80|49,325.80|||-|||

|||
|-|-|
||无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|截止2015年12月31日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|截止2015年12月31日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-029
河北先河环保科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2015
年年度权益分派方案已获2016年5月19日召开的2015年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月，现将权益分派事宜公
告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本344,395,344股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月27日，除权除息日为：2016年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法：
咨询地址：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司证券部
咨询联系人：皇甫晓飞
咨询电话：0311—85323900
传真：0311-85329383
六、备查文件
1、2015年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-004海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016年 7月 10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 7月 25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在兴业银行武汉分行中北支行、招商银行武汉分行首义支行、中信银行武汉分行梨园支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权公司董事长与前述三家银行及保荐机构长江证券承销保荐股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
罗莱生活科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
一、关于《2016年度非公开发行股票预案》及相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议《2016年度非公开发行股票预案》及相关议案，发表独立意见如下：
1、本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，方案合理、切实可行。本次非公开发行募集资金的到位，将会进一步增强公司竞争能力，提升公司盈利水平，降低财务费用，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，更好地满足公司持续稳定发展的需要，为股东提供长期稳定的回报。
2、上海伟发投资控股有限公司认购公司本次非公开发行股票的定价，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，其价格客观、公允，不损害公司其他股东的利益。
3、本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同
意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后方可实施。
二、独立董事关于分红回报规划的独立意见
本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定未来三年（2016-2018）股东回报规划。并请董事会将其提交公司股东大会审议。
程隆棣、田志伟、孙宜国2016年5月5日