证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-101
海航投资集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月30日，海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，同意
公司于2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会。2018年12月1日，
公司披露了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现将公司2018年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2018年11月30日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018
年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年12月18日14:30
2、网络投票时间：2018年12月17日－2018年12月18日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年12月18日9:30－11:30
和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00
－12月18日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年12月11日
（七）出席对象
1、截至2018年12月18日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层海航
投资会议室
二、会议审议事项
议案1、关于修改《公司章程》的议案；
议案2、关于修改《董事会议事规则》的议案；
议案3、关于补选监事的议案；
议案4、关于补选董事的议案。
上述议案1、议案2和议案4已经公司2018年11月30日召开的第八届董事会
第三次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月1日刊登于指定信息披露媒
体的相关公告。
上述议案3已经公司2018年11月30日召开的第八届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司2018年12月1日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
议案 3和议案 4将以累积投票方式进行，即每一股份拥有与应选董事或者监事
人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中
使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，
否则该议案投票无效，视为弃权。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于修改《公司章程》的议案||√||
|2.00||关于修改《董事会议事规则》的议案||√||
|累积投票议案||采用等额选举||||
|3.00||关于补选监事的议案||应选人数1人||
|3.01||关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议案||√||
|4.00||关于补选董事的议案||应选人数2人||
|4.01||关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案||√||
|4.02||关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年12月18日9:30—11：30，13:00—14:30
（三）登记地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账
户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层
联系电话：010-53321083
传真：010-57326885
邮编：100022
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、授权委托书。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见||100||
|非累积投票议案||||||
|议案1||关于修改《公司章程》的议案||1.00||
|议案2||关于修改《董事会议事规则》的议案||2.00||
|累积投票议案||||||
|议案3||关于补选监事的议案||3.00||
|议案3.1||关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议案||3.01||
|议案4||关于补选董事的议案||4.00||
|议案4.1||关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案||4.01||
|议案4.2||关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案||4.02||

（2）填报表决意见或选举票数。
①对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数填报|填报|
|对候选人A投×1票|×1票|
|对候选人B投×2票|×2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：补举非独立董事（如议案4.00，采
用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股
份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一
次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日下午3:00，结束时间
为2018年12月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公
司)出席贵公司于2018年12月18日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18
层会议室召开的2018年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授
权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100|除累积投票议案外的所有议案||||
|非累积投票议案|||||
|1.00|议案1：关于修改《公司章程》的议案||||
|2.00|议案2：关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|累积投票议案|||||
|3.00|议案3：关于补选监事的议案|应选人数1人|||
|3.01|议案3.1：关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议案||||

||||
|-|-|-|
|4.00|议案4: 关于补选董事的议案|应选人数2人|
|4.01|议案4.1：关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案||
|4.02|议案4.2：关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日