Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-024厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第六次会议于2019年3月23日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年3月13日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOUZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2018年度的经营目标，并结合公司实际情况对2019年的工作计划做了规划和安排。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2018年年度报告。
公司独立董事向董事会递交了2018年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2018年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更会计政策的公告”。
4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2018年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2018年年度报告披露提示性公告刊登在2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2018年实现营业收入439,031,481.74元，比去年同期增长32.89%；营业利润143,924,502.10元，比去年同期增长35.33%；利润总额142,375,700.74元，比去年同期增长33.14%；归属于母公司所有者的净利润126,737,914.51元，比去年同期增长34.73%；经营活动产生的现金流量净额为93,448,159.37
元，比去年同期增长1.70%。
详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2018年年度报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为250,812,025.81元，公司年末资本公积金余额332,878,663.18元，盈余公积29,048,901.56元。截至2018年12月31日止，母公司可供分配利润为 242,240,114.03元，年末资本公积金余额332,878,663.18元，盈余公积29,048,901.56元。
综合考虑公司2018年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
8、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
9、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2018年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了满足公司生产经营及未来发展需要，2019年度公司拟向银行申请累计总额不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合授信额度，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证等业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。上述综合授信事项的期限为一年，自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日止。授权公司董事长签署相关文件。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2019年4月16日下午14:00在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室召开2018年度股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2018年度股东大会的通知”。
三、备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-03-12烟台正海磁性材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会于 2019年 10月 30日下午14:30，在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长迟志强先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及代理人共8名，代表有表决权股份419,574,952股，占公司有表决权股份总数52.2113%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份数364,556,552股，占公司有表决权股份总数的45.3649%；参加本次股东大会网络投票的股东共 4名，代表有表决权股份 55,018,400股，占公司有表决权股份总数6.8464%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：
1、审议《关于吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目的议案》
表决结果：同意 419,563,652股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.9973%；反对 11,300股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的0.0027%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 620,504股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.2115%，反对 11,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.7885%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 419,563,652股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.9973%；反对 11,300股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.0027%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 620,504股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.2115%，反对 11,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.7885%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东晟宇律师事务所指派的王建洲、李明臣律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、烟台正海磁性材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-193深圳英飞拓科技股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月16日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2019年12月 16日——2019年 12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 12月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人（出席股东JHL INFINITELLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表有表决权的股份数为571,297,952股，占公司有表决权股份总数的54.2586%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12名，代表有表决权股份数为1,197,262股，占公司有表决权股份总数的0.1137%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 11名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表股份 571,184,462股，占公司有表决权股份总数的54.2479%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 8名，代表股份 113,490股，占公司有表决权股份总数的0.0108%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12人，代表股份 1,197,262股，占公司有表决权股份总数的0.1137％。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止 2016年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；
表决结果为：同意 571,250,262股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9917%，反对36,380股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%，弃权 11,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。本议
案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,149,572股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0167%；反对36,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0386%；弃权 11,310股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9447%。
2、审议通过了《关于与建安集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 255,463,212股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%，反对 3,580股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,193,682股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7010%；反对 3,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2990%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一九年第九次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议》；
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月十七日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-111苏州春兴精工股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的议案》。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，公司定于 2017年 8月 21日（星期一）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会的类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对本次公司终止筹划重大资产重组事项相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2017年8月21日（星期一）15:00—16:00；
（二）会议召开地点：公司通过深圳市全景网络有限公司提供的服务平台召开说明会（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）；
（三）会议召开方式：网络远程的方式。
三、参会人员
公司董事长、总经理孙洁晓先生，副总经理陈礼辉先生，副总经理蒋威先生，独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与
本次说明会，与本公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：蒋威
电话：86-512-62625328
传真：86-512-62625328
邮箱：wei.jiang@chunxing-group.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-24旺能环境股份有限公司
关于 2019年度续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 17日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019年度续聘会计师事务所的公告》，本具体情况如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务许可资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。
天健已经连续11年为公司提供审计服务，公司对天健审计工作人员的工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。为保证审计工作的连续性，提议续聘天健为本公司2019年度财务审计机构，审计工作的职责按双方签订的《业务约定书》执行，聘期一年。
2018年度的审计费用为 120万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定2019年度具体审计费用。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2019年4月17日
长城信息产业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
天职业字[2015]9392号
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 1以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 3
天职业字[2015]9392号长城信息产业股份有限公司：
我们审核了后附的长城信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的截至 2015年 3月 31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师： 康顺平
中国·北京
二○一五年六月十二日
中国注册会计师： 钟炽兵
中国注册会计师： 康云高
长城信息产业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据长城信息《关于公司2014年非公开发行股票方案（修订版）的议案》及《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1313号），长城信息本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00元，发行数量 31,847,133股，发行价格为每股人民币31.40元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除本次发行费用人民币2,040.00万元，募集资金净额为人民币97,960.00万元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]12877号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、公司对募集资金投向的承诺情况
公司本次非公开发行募集的资金投资方向及承诺投资金额情况如下
序号 募投项目名称 拟投入募集资金
1 光纤水下探测系统产业化 33,975.00
2 自主可控安全计算机产业化 17,897.00
3 基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台 27,858.00
4 安全高端金融机具产业化 20,270.00
合计 100,000.00
为保证上述项目进度，及时把握市场机遇，公司决定以自有资金对以上项目先行投入，募集资金到位后对预先已投入募集资金投资项目的自有资金进行置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币7,292.81万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 光纤水下探测系统产业化 1,474.76
2 自主可控安全计算机产业化 417.46
3 基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台 933.13
4 安全高端金融机具产业化 4,467.46
合计 7,292.81
自筹资金预先投入按列支项目情况表
项目 列支项目名称 已预先投入资金
设备购置 221.86
光纤水下探测系统产业化 研发投入 1,252.90
小计
1,474.76
自主可控安全计算机产业化 研发投入 417.46
基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台 研发投入 933.13
研发投入 2,212.26
服务能力建设投入 1,962.57
安全高端金融机具产业化
设备购置 292.63
小计
4,467.46
合计
7,292.81
四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：
置换对比情况表
项目 列支项目名称 已预先投入资金 本次置换金额设备购置 221.86 221.86光纤水下探测系统产业化 研发投入 1,252.90 1,252.90小计 1,474.76 1,474.76自主可控安全计算机产业化 研发投入 417.46 417.46基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台 研发投入 933.13 933.13
项目 列支项目名称 已预先投入资金 本次置换金额研发投入 2,212.26 2,212.26服务能力建设投入 1,962.57 1,962.57安全高端金融机具产业化
设备购置 292.63 292.63小计
4,467.46 4,467.46合计 7,292.81 7,292.81长城信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—029湖北金环股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2015年 4月 22日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 13日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事 5名，实到监事 4名，监事陈晓琴女士因工作原因请假，委托监事段亚娟女士代行表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》；
监事会认为：本次审议执行新的会计政策是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的，符合相关规定，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次执行新的会计政策决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意按照规定执行新的会计政策。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《公司2014年年度报告（含财务报告）及其摘要》；
监事会认为，公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算的议案》。
该项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及新修订的《公司章程》等有关规定，对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址： 。）
http://www.cninfo.com.cn
该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了2014年度内部控制的自我评价报告。
公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议情况，高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届监事会任期已满三年，根据公司章程的有关规定，应进行换届选举。
根据第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司的推荐函，其推荐第八届监事会监事候选人2名：段亚娟女士、孙俊霞女士。
根据第二大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函，其推荐第八届监事会监事候选人1名：徐群喜先生。
公司第八届监事会监事候选人的简历详见附件。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议，并将对候选人段亚娟女士、孙俊霞女士、徐群喜先生进行累积投票。
按照公司章程规定，公司职工代表大会选举职工代表监事 2名：彭见平先生、刘新河先生。他们将与 2014年年度股东大会选举产生的监事一起组成新一届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事承诺在第八届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职
责。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司监事会
二○一五年四月二十二日
附简历：
（1）段亚娟女士，1981年8月生，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士。
段亚娟女士历任北京京汉房地产开发有限公司财务经理、京汉置业集团股份有限公司财务总监，2011年担任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）财务总监。2014年6月至今任湖北金环股份有限公司监事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（2）孙俊霞女士，1979年11月生，中国政法大学法律硕士，2005年7月至2010年9月在北京市万商天勤律师事务所从事律师工作，2010年9月至2012年8月任邦讯技术股份有限公司证券与法务部经理，2012年9月至2013年7月任汉基投资有限公司法务部经理，2013年7月至2015年1月任东旭集团有限公司高级法务经理，
2015年1月至今任京汉控股集团有限公司法务经理。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（3）徐群喜先生，1979年2月出生，本科学历，工商管理硕士在读，经济师，高级人力资源师。先后任湖北金环股份有限公司新闻中心编辑；公司办公室公共关系专员；企业规划部法律顾问助理。2006年4月至今任湖北金环股份有限公司证券事务代表。2010年3月至今任湖北金环股份有限公司证券部副部长。2014年
11月至今任湖北金环股份有限公司证券部副部长兼任公司办公室副主任。2007
年12月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2014-012
深圳海联讯科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2014年 2月 15日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年3月3日上午9:30。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、召集人：深圳海联讯科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长章锋先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳海联讯科技股份有限公司公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共7名，代表股份94,904,570股，占公司股份总数134,000,000股的70.82%；
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
该议案经公司第二届董事会第三十次会议通过，详见2014年2月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的具体内容。
本议案采用记名投票的方式表决，表决结果：有效表决票 94,904,570票，同意票为94,904,570票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所律师马继辉、郑萍现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳海联讯科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2014年3月3日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-046露笑科技股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|13,600,000|2017.4.5|2017.5.4|华泰证券股份有限公司|4.9%|融资|
|露笑集团|是|13,600,000|2017.4.5|2017.5.4|华泰证券股份有限公司|4.9%|融资|
|合计|-|27,200,000|-|-|-|9.8%|-|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
露笑集团为本公司控股股东，以上质押股份并无被被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股份累计质押情况
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占公司总股本734,824,767股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为229,622,430股，占其持有股份数的82.73%，占公司总股本734,824,767股的31.25%。
4、公司控股股东露笑集团本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二○一七年四月七日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-019中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年8月28日、2015年10月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号、2015-070号）；2015年12月 24日，公司召开2015年度第四次临时股东大会审议通过了因本次重大资产重组项目继续停牌至2016年2月29日的申请（具体内容详见公司2015-093号《2015年度第四次临时股东大会决议公告》、2015-094号《重大资产重组停牌进展公告》）；中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础，拟筹划本公司与多个公司之间的重组整合，包括但不限于发行股份购买军工优质资产、置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。
在继续停牌期间，公司及相关各方将继续加快推进重组涉及的各项工作，包括在中介机构开展及完成初步的尽职调查、法律核查、财务审计和资产评估等工作的基础上形成初步重组方案，并在与多个监管部门初步沟通后，中国电子、公司及相关方将确定重组方案并提报公司董事会审议和披露。公司承诺在 2016年 2月29日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息；如公司未能在股东大会审议通过的前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
鉴于上述情况，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 18日上午开市起将
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-019号公告继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年二月十八日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-038上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于收到前董事长短线交易所得收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 16日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）收到原董事长陈福泉先生上缴的短线交易所得收益2,208.50万元。相关情况如下：一、短线交易的基本情况
根据《中国证监会行政处罚决定书》（[2019]15号），公司原董事长陈福泉先生于2014年1月10日至2016年6月15日期间使用多个证券账户短线交易公司股票。经计算，获盈利2,208.50万元（已扣除按照相关法律法规已罚没金额）。
陈福泉先生的行为违反了《证券法》第四十七条规定，构成了《证券法》第一百九十五条所述的短线交易行为。
二、对本次短线交易的处理情况
根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者卖出后六个月内又买入，由此所得收益归上市公司所有。
公司董事会已向陈福泉先生发出通知催缴短线交易所得收益。
2019年8月 16日，公司收到陈福泉先生上缴的短线交易所得收益2,208.50万元。
三、其他情况
陈福泉先生已于2017年7月18日辞去公司董事长职务。
公司将加强对董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东对相关证券法律法规的学习，督促相关人员规范买卖公司股票的行为，避免类似情
况的再次发生。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年 8月17日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人与第二大股东持股比例差额小于5%的提示性公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-012深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人与第二大股东持股比例差额小于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东持股情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人田昱先生分别于2014年2月18日、2014年3月3日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份累计达 11,970,000股，占公司总股本的4.99%。截至目前，田昱先生共持有公司股份 45,972,000股，占公司总股本的19.15%，仍为公司控股股东、实际控制人。
根据相关法规的要求，公司已就上述情况及时地在指定信息披露媒体上发布了公告，详见《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》及《简式权益变动报告
书》（公告编号：2014-009、2014-010、2014-011）。
公司现任董事长兼总经理夏传武先生持有公司股份 37,499,960股，占公司总股本的15.62%，为公司第二大股东。田昱先生上述减持之后，与夏传武先生的持股比例差额为3.53%，首次导致其持有公司股份的比例与夏传武先生持有的股份比例差额小于5%。
公司于2014年1月24日在指定信息披露媒体上发布了《关于股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2014-003），夏传武先生计划自 2014年1月 27日起的未来 6个月内，以不超过21元/股的价格，增持不超过800万股的股份。若夏传武先生按最高800万股完成股份增持，则其持有公司股份的比例将达到18.96%，与目前田昱先生的持股比例差额为0.19%。若发生实际控制人变更的情形，公司将严格按照有关规定
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人与第二大股东持股比例差额小于5%的提示性公告履行信息披露义务。
二、对公司的影响
1、田昱先生减持公司股份，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，公司严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行了信息披露义务。
2、田昱先生的减持行为不会对公司的正常经营产生不良影响。
3、田昱先生本次减持公司股份是由于个人资金需求，不排除在未来12个月内继续减少其拥有的公司股份的可能性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月六日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2015-51
新疆国际实业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 27日，公司接到第一大股东乾泰中晟股权投资有限公司关于办理股票质押式回购交易业务的通知，2015年 8月 24日，乾泰中晟投资有限公司将持有本公司 2400万股托管至申万宏源西部证券股份有限公司，并进行了股票质押式回购交易，本次股票质押回购业务初始交易日为 2015年 8月 25日，回购交易日为 2016年 2月 23日，上述质押股份占公司总股本的4.99%，同时，其原质押在申万宏源西部证券股份有限公司 1900万股本公司股份解除质押。
截止目前，乾泰中晟股权投资有限公司持有本公司股份14260.50万股，占公司股本总额的29.64%，质押冻结总数为 2839万股，其中 2400万股为本次交易质押冻结股数，439万股为其他质押冻结股数，质押冻结总数占公司股本总额的5.90%。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐210北京安控科技股份有限公司
关于全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司申请
综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保概述
为了满足日常经营所需，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度人民币 4,500万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民共同拟为杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度人民币4,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌向交通银行股份有限公司杭州西湖支行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。
2、关联关系
（1）俞凌先生为公司董事长、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，截至本公告披露日，持有公司股份219,947,936股，占公司总股本的22.94%；
（2）董爱民先生为公司董事及持股5%以上股东，截至本公告披露日，持有公司股份58,200,154股，占公司总股本的6.07%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，因涉及到关联交易且杭州安控最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议，关联董事俞凌先生、董爱民先生回避了该事项的表决。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|杭州安控环保科技有限公司|全资二级子公司|交通银行股份有限公司杭州西湖支行|4,500|一年|公司、俞凌、董爱民/连带责任担保|

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州安控环保科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：杭州富阳区春江街道江南路178号
4、法定代表人：陆凤鸣
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2008年07月17日
7、营业期限：2008年07月17日至2028年07月16日止
8、经营范围：环境监测设备系统集成；环境污染治理设施维护；计算机信息系统集成及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、通讯设备（除无线发射设备）、环保监测设备配套材料销售；计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术成果转让；环境保护与污染治理的技术咨询服务；环境工程、污水治理工程、大气污染防治工程、垃圾处理工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、水利工程施工；E680X数据采转输仪、E681XTOC在线监测仪、E682XCOD在线监测仪生产。
9、截至本公告披露日，杭州安控为公司全资二级子公司，公司全资一级子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）持有杭州安控100%股权。
安控科技
100%
浙江安控
100%
杭州安控
10、杭州安控基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年06月30日|2016年12月31日|
|资产总额|223,508,704.10|280,333,738.58|
|负债总额|151,087,596.97|212,552,389.83|
|净资产|72,421,107.13|67,781,348.75|
|营业收入|44,476,610.73|133,644,911.41|
|利润总额|5,339,572.94|17,928,193.00|
|净利润|4,537,890.80|15,246,949.33|

注：2017年半年度财务报表未经审计；2016年度财务报告业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、俞凌、董爱民
2、被担保方：杭州安控环保科技有限公司
3、担保金额：人民币4,500万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
四、对上市公司的影响
本次关联担保事项有利于满足杭州安控正常资金需求，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次关联担保免于支付担保费用，体现了公司及持股5%以
上股东对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司及公司股东俞凌、董爱民对杭州安控提供担保有利于满足其正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况
1、公司累计对外担保情况
自2017年7月12日至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保已履行完毕总额为 22,000万元。截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 39,300万元（不含本次董事会审议通过的全部担保），全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为30.89%。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司及子公司的担保总额为 54,800万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为43.07%。
2、关联担保情况
自 2017年 1月 1日起至本公告披露日，公司及其子公司与俞凌先生已发生的关联担保总金额为 84,500万元（不含本次董事会审议通过的全部担保）；公司及其子公司与董爱民先生已发生的关联担保总金额为 77,000万元（不含本次董事会审议通过的全部担保）。
本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司及其子公司与俞凌先生已发生的关联担保总金额为 99,000万元；公司及其子公司与董爱民先生已发生的关联担保总金额为86,500万元。
3、逾期担保情况
截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-021河南华英农业发展股份有限公司
2014年度内部控制规范工作进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好 2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】086号）、中国证监会河南监管局文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发【2012】55号）、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司于 2012年 3月 29日披露了《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规范工作实施方案》，2013年 3月 26日第四届董事会第二十次会议审议通过了 2012年度《关于公司内部控制规范工作进展的公告》，2014年 4月 8日第五届董事会第二次会议审议通过了 2013年度《关于公司内部控制规范工作进展的公告》。根据上述披露内容，结合实际情况，现将公司 2014年度实施内控建设的进度、成果和计划报告如下：
一、内控体系建设基本情况
体举措包括：修订完善流程体系、实施穿行及控制测试、缺陷内部整改及形成 2014年风险评估报告。
同时，在自我评价过程中，公司内审部门按照重要性原则和日常审查与期末自查相结合的原则，对公司内控体系的建设与执行情况进行了全面系统的自我审查。特别是在期末检查过程中，公司 10月份成立了由董事长、总经理曹家富先生为组长，董事会秘书李远平先生及审计总监金厚军先生为副组长的内部控制审计领导小组，由公司审计部、企管部、财务部、证券部及分子公司，抽调出具有专业及管理经验的审计执行小组，完成了 2014年度内部控制体系执行检验，出具了自我评价报告。
二、内控体系建设进度
为保证 2014年内控工作顺利开展，促进公司内部管理科学、合规，确保外部审计、主管机关对我公司内控合规性充分认可，根据上年度内控工作内容及本年度工作目标，内控办按年初计划完成了以下相关工作。
1月份：
根据外部审计的管理要求及公司内控体系建设的实际情况，就 2013年内控体系建设成果向公司做详细汇报。
2—3月份：
配合内审部门根据上年度内控审计发现的各单位存在的问题，制定整个措施并下发各单位落实整改，确保管理缺陷整改落实到位，促进公司管理体制不断优化。
根据证券部要求，全面配合外部审计做好证监会验收本公司内控体系建设工作。期间，主要负责按外部审计要求提供和完善公司内控体系建设工作资料。
6-10月份：
根据 2014年公司目标，结合内控审计提出的管理缺陷及缺陷整改情况，对公司现有内控管理体系进行必要的完善、调整，确保内控体系与年度目标相适应，与公司的战略目标和企业文化相结合。
11-12月份：
配合内审部门做好内控体系内部自查审计。
三、内控体系建设的成果
在实施内控体系建设的过程中，通过风险排查、流程梳理、穿行及控制测试等手段，为公司发现并防范风险发生，持续改进流程缺陷，有效实施控制措施指明了方向，取得了如下工作成果。
（一）建立了风险防控体系
通过对公司流程体系的重新梳理、调整，使公司现有流程体系在以《内部控制基本规范》为指导的前提下，有效与公司年度目标相结合，定位科学，设计合理，确保内控体系始终符合公司发展规划。
（二）出具了《管理建议书》
主要针对流程梳理中发现的缺陷和控制环节的缺失，就如何有效完善流程体系，建立健全控制措施提出了切实可行的管理建议，指导公司按照合规性标准规范业务流程的管理和控制。
（三）出具了《内部控制手册》
通过对实施内控建设的总结，从持续建立内控体系的角度出发，确立了一整套指导内控体系建设的方案和具体措施。这些措施
主要针对提出理论指导、建立持续完善为基础，系统的说明了在今后的经营管理中，公司怎样建立和完善内控体系，确保企业长期稳定、健康、合规发展。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日