Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.
楚天科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
中国·北京
CHINA.BEIJING
中审亚太审字（2015）010046-3号楚天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了楚天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部控制基本规范》对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日在所有重大方面有效地保持了按照
内控控制鉴证报告 第 1页共 2页
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒畅
中国注册会计师：胡兵
中国.北京 二○一五年一月二十三日
内控控制鉴证报告 第 2页共 2页
楚天科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
楚天科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及各事业部，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:智能分装技术、冻干技术、流体；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资管理、筹资管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、业务外包、信息系统与沟通、内部监督等方面；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、
采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、工程项目、财务报告、重大事项（如收购兼并）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（3）公司重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；（4）外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公
司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；（5）其他可能
导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：唐岳
楚天科技股份有限公司
二〇一五年一月二十三日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-039海南普利制药股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
（二）预计的业绩：同向上升
（三）预计的业绩情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：100%—125%||盈利：3,110.28万元||
|||盈利：6,220.56万元—6,998.13万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2019年第一季度公司继续加强国际与国内市场开拓和管理，公司一季度营业收入较去年同期稳步增长，经营业绩实现稳步提升。
（二）预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 40万元，影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-106四川中光防雷科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 28日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》及各子提案，选举汪学刚先生等人为公司第四届董事会独立董事，任期自 2019年第二次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2019年 11月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-096）。
截至 2019年第二次临时股东大会通知发出及决议公告时，汪学刚先生尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规和规则规定，独立董事及其候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。汪学刚先生已根据规定书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到汪学刚先生的通知，汪学刚先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上
市公司独立董事资格证书》。(cid:13)
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
中天国富证券有限公司
关于杭州微光电子股份有限公司
开展商品期货套期保值业务的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对微光股份开展商品期货套期保值业务的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司主要产品为微电机、风机，生产所需的主要基础原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷轧钢板）和铝材（铝锭）等。因而铜、钢材及铝的价格波动对公司生产经营会产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，有色金属产品金融属性越来越强。
公司开展商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
二、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值交易品种
公司的期货套期保值业务，仅限于在上海期货交易所交易的金属铜期货交易品种。
2、预计投入保证金金额及授权期限
董事会授权总经理建立期货套期保值业务领导小组，在 12个月内对累计不超过实际采购量的铜期货进行套期保值，公司投入期货账户保证金额控制在 1,500万元人民币范围之内，有效期自本议案通过之日起 12个月。
3、资金来源
公司将利用自有资金进行铜期货套期保值业务。
三、会计政策及核算原则
公司套期保值交易品种——商品期货铜为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。
四、套期保值可行性分析
公司进行的商品期货套期保值业务是以规避生产经营中原材料价格风险为目的，不做投机性交易。公司严格遵守场内市场交易、期货保值数量不超过实际采购的数量，期货持仓量不超过需要保值的数量的原则，进行商品期货交易时进行严格的风险控制，根据实际订单数量和未来生产计划预计每个月现货采购量，使用自有资金适时购入相应的期货合约，相应的保值头寸持有时间不超过该保值量下预计现货采购时间。期货套期保值业务一定程度上可以减轻原材料价格波动对公司的影响。
五、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以抵御材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货价格升水时，公司可能无法在理想材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成套期保值不足。
2、流动性风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入保证金过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、操作风险：期货套期保值交易需要公司下载相应期货操作软件并指定交易员执行交易指令。若软件系统不完善或交易员操作失误，会导致公司套期保值
未达目标，产生损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司期货小组不定期召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策，相关人员执行公司的风险处理决定。
2、当期货价格连续三个交易日达到或者接近涨跌停板时，期货操作员应在第一时间将情况向总经理汇报。
3、若公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损金额超过 20万元人民币的，期货操作员应在第一时间将情况向期货业务领导小组成员汇报，总经理若认为有必要的可以负责组织期货业务领导小组召开临时会议，研究对策。期货操作员应列席会议，向期货业务领导小组汇报市场行情并提出专业意见或建议，供期货领导小组进行决策参考。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《期货业务管理制度》、第三届董事会第二十次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低原材料价格波动对公司正常经营的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定并修订了《期货业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，该事项尚待公司股东大会审议通过。
综上所述，保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务相关事项无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
陈刚
方蔚
中天国富证券有限公司 2018年6月25日
证券代码:3003q5证券简称:菲利华
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会现就提名谢敏为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规`部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下
:
一、根据巛公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具各担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北菲利华石英玻璃股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北菲利华石英玻璃股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
.√是 □否
八、被提名人不是为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司或其附属企业、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且仍处于禁人期的人员
;
√是 □否
十二`被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
;
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚
;
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的
;
√是 □否
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形
.
√是 □否
十六`被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退〈离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并各案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占26%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部巛关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
.
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会巛证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立童事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北菲利华石英玻璃股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事各案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形
;
√是 □否 □不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人
)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形
;
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形
;
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形
;
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过zO岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形
.
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有 误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名 本声明的内容通过深圳证券交易所⊥市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专 交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。∷氵
提名人(盖章):湖北菲利华右
日期:2017ll⒊zo
篝
篙
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临-061
山西漳泽电力股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日——2019年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约3,288 万元～4,019万元|盈利:34,999.47万元|
|基本每股收益|盈利: 约0.0107元～0.0131元|盈利: 0.1137元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数下降的主要原因是上年同期转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债所致。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，本公司2019年半年度具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-042北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，公司股票已经于2018年5月22日开市起停牌，详情请见公司于2018年5月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029），于2018年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030），于2018年6月1日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031），于2018年6月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032），于2018年6月14日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）。
因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年6月21日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，具体内容详见2018年6月21日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-035）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016167深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于中山翠亨能源有限公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年11月10日《证券时报》、《中国证券报》及 2016年 11月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于子公司对外投资设立中山翠亨能源有限公司的公告》（公告编号：2016148）。为了抓住新一轮电力体制改革、售电侧市场放开的市场机遇，进一步开拓配售电业务，公司全资子公司深圳市科陆售电有限公司（以下简称“科陆售电”）与中山翠亨投资有限公司、北京中能互联创业投资中心（有限合伙）、北京恒华伟业科技股份有限公司拟共同发起设立中山翠亨能源有限公司（以下简称“翠亨能源”）。其中，科陆售电以自有资金出资15,000万元，持有翠亨能源15%的股权。
近日，翠亨能源已完成工商注册登记手续，并取得中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，其登记的相关信息如下：
名称：中山翠亨能源有限公司
统一社会信用代码：91442000MA4W1E6990
类型：其他有限责任公司
住所：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海业务用房一楼LH68室
法定代表人：黄锦旗
注册资本：人民币壹拾亿元
营业期限：长期
成立日期：2016年12月1日
经营范围：销售电力；供电企业；合同能源管理；节能管理；承装、承修、承试供电设施和受电设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月五日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-052深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议的会议通知于 2016年 4月 26日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2016年 4月 29日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：
1、审议《关于<深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施2016年度员工持股计划并拟定了
《深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》及其摘要》。
公司监事罗江龙先生、王娥女士因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
《深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2016年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年4月30日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016-053。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-0522、审议《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》。
公司监事罗江龙先生、王娥女士因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一六年四月三十日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-118
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于调整公司 2018年公开发行公司债券发行规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2018年4月 16日、5月 3日召开公司第十届董事会第二十一次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关于2018年公开发行公司债券方案的议案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 17日披露在巨潮资讯网上的《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2018-046）。
为进一步促进公司稳健发展，结合当前市场环境的变化和公司实际情况，为实现股东利益最大化，经慎重考虑，结合公司的财务、经营现状，公司拟对原 2018年公开发行公司债券方案中的发行规模进行调整，发行方案其他条款不变。
公司于 2018年 9月 10日召开第十届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于修改公司 2018年公开发行公司债券方案的议案》，拟调整公司 2018年公开发行公司债券的发行规模，对原公司2018年公开发行公司债券方案进行修改。该议案尚需提交股东大会审议。
原发行方案中“发行规模”内容如下：
（1）发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
现修改为：
（1）发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含 10亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
上述发行规模尚需获得中国证券监督管理委员会核准，发行方案的其余事项不变。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年九月十一日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-097
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：汉得信息，证券代码：300170）自 2014年 12月 10日开市起停牌。
目前，公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2015年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书；逾期未能披露发行股份购买资产预案（或报告书）的，公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 1月 10日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
二、必要风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017—019中通客车控股股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车控股股份有限公司第九届二次董事会会议通知于 2017年 4月 16日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月26日在公司七楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、2016年度董事会工作报告(详见公司2016年度报告第四节经营情况讨论与分析)
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2016年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
三、2016年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、2017年经营计划
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
五、2016年高级管理人员薪酬兑现方案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
六、2017年高级管理人员薪酬绩效考核办法
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
七、公司2017年日常关联交易议案（详见公司2017年日常关联交易预计公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦未参与表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、2016年利润分配方案
鉴于 2017年国家新能源客车补贴政策调整幅度较大，销售新能源客车的国家补贴资金的到位时间将进一步延长。预计将给公司的资金需求带来较大压力。
为保证公司的健康持续发展，2016年暂不进行利润分配和公积金转增。
公司独立董事对此表示认可，认为：2016年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要，也符合股东的长远利益。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、2016年年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于确认2016年审计费用及聘任2017年审计机构的议案
同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年财务审计费用和内控审计费用，合计65万元，并聘任其为公司2017年审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、2016年公司内部控制自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十二、关于延长公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限的议案（详见公司对外担保公告）
同意公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限延长至2020年5月30日。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案（详见公司汽车回购担保公
告）
公司客户因购买本公司汽车产品而向银行等金融机构申请汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的12亿元人民币增加至 20亿元人民币。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于子公司为聊城市公交集团有限责任公司提供 5000万元担保的议案（详见公司子公司为他人提供担保公告）
同意公司全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公交集团有限责任公司提供 5000万元贷款担保，担保期限二年（自股东大会通过之日起二年内结束）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于为山东通盛制冷设备有限公司提供 5000万元担保的议案（详见公司为子公司提供担保的公告）
同意公司为全资子公司山东通盛制冷设备有限公司提供 5000万元担保，担保期限二年（自股东大会通过之日起二年内结束）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于会计估计变更的议案（详见公司关于会计估计变更的公告）
同意根据公司实际情况，将国内新能源纯电动客车售后服务费用计提比例从4%变更至2%；将海外市场售后服务费用计提比例从1%变更至2.5%，自2017年5月1日起适用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十七、关于计提资产减值准备及预计负债的议案（详见公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告）
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2016年度拟计提资产减值准备7,797.44万元，计提预计负债8,403.24万元，本次计提对本年度净利润和所有者权益的影响金额为13,520.73万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十八、关于申请开通跨境双向人民币资金池业务的议案
提高资金使用效率，结合公司实际业务，同意公司和全资子公司中通客车（香港）有限公司，申请开通跨境双向人民币资金池业务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
十九、关于开展外汇资金交易业务的议案（详见公司关于开展外汇资金交易业务的公告）
根据目前公司出口业务的实际规模，同意公司开展外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过人民币7.7亿元
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
二十、关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
二十一、关于召开公司2016年度股东大会的议案（详见公司关于召开 2016年度股东大会的通知）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
二十二、2017年第一季度报告全文及正文（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-022丽珠医药集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月28日召开了公司第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，有关详情请参见公司于2017年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊载的《丽珠医药集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-021）。
根据回购注销议案，公司将以 18.81元/股的价格回购并注销 6,240股已不符合激励条件的首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性 A股股票，以 24.11元/股的价格回购并注销 28,020股已不符合激励条件的预留授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性 A股股票，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币425,596,852元变更为425,562,592元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，现公告如下：公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2017年 3月 30日至 2017年 5月 15日期间，每工作日9:00-11:30、13:30-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
广东省珠海市金湾区创业北路38号
丽珠医药集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：王曙光、叶德隆
邮政编码：519090
联系电话：0756-8135888
传真号码：0756-8891070
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2017年3月30日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式收购深圳市金锐显数码科技有限公司100%股权，并同时向蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健、深圳睿诚臻达投资合伙企业（有限合伙）、华创民生 18号定向资产管理计划、平安大华恒赢 1号资产管理计划和华创-达华员工成长-民生十二号定向资产管理计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易拟提交公司董事会予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次交易的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力和可持续发展能力，有利于公司增强核心竞争力、增强抗风险能力，有利于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
认购方华创-达华员工成长-民生十二号定向资产管理计划为公司员工持股计划认购的定向资产管理计划。因此，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：王丹舟、袁培初、吴志美二O一五年五月三十日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换相关事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对盾安环境第五届董事会第十八次临时会议审议的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换主要内容
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开的第五届董事会第十八次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司浙江盾安禾田金属有限公司和浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“子公司”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金并以募集资金等额置换。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2903号）核准，公司以非公开发行股票的方式，发行 A股股票 73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募集资金总额849,999,974.40元，扣除发行费用12,750,000.00元后，募集资金净额 837,249,974.40元。天健会计事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具天健验【2016】6-45《验资报告》。
二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的操作流程
1、根据募投项目相关设备、材料等采购及基础建设实施进度，由采购部门及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、先期已签订募投项目的相关设备、材料等采购及基础建设合同的，根据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、办理银行承兑汇票业务时，由采购部门及负责项目建设有关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。
4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人。
经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次月 15日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到公司及子公司一般账户。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司及子公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司及子公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司及子公司在日常产生经营活动中，收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成对公司及子公司资金的占用。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备、材料及基础建设等款项，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司及子公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
盾安环境及其子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，加快消化公司及子
公司自购货方收取的银行承兑汇票，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经盾安环境董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，本保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
中信建投证券股份有限公司2016年4月25日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01570020号《关于北京金一文化发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，报告期末,公司及控股、全资子公司与关联方控股股东、实际控制人及其他关联方无违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的违规占用资金情况。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内公司对外担保均为对合并报表范围内的子公司、孙公司提供担保，发生额为461,884.69万元，报告期末，对外担保余额为352,650.12万元。根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经认真审阅相关资料，基于独立判断的立场，认为公司及控股子公司提供的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议
程序；建立了完善的对外担保风险控制制度；充分揭示了对外担保存在的风险；
未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营发展需要以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《北京金一文化发展股份有限公司未来分红回报规划（2016-2018年）》的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2016年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部制度执行有效，公司运作规范健康。
我们认为《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
公司目前的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各类专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。公司审议续聘会计师所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的要求。
我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
六、关于开展2017年度贵金属套期保值业务的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2017年度贵金属套期保值业务发表如
下独立意见：
(一)公司使用自有资金利用开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
(二)公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属套期保值业务管理制度》；
(三)在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展2017年度贵金属套期保值业务的议案》。
七、关于开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：
（一）公司使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
（二）公司已就即将开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》；
（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，有利于锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》。
八、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
经认真审议《关于公司 2017年日常关联交易预计的议案》，充分核查公司关
联交易的背景情况，我们认为：公司关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场原则定价，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益；
关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为；公司关联董事回避了本议案的表决，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的要求。
因此，我们同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
九、关于公司2017年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的独立意见
公司在保证公司及子公司正常资金流动和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币15,000万元进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。议案有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审批决策程序合法合规。
因此，我们同意《关于公司2017年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》。
十、关于公司变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司2016年度及前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序合法合规。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林2017年 4月26日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-108多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2017年10月20日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年10月9日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：
《关于2017年第三季度报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2017年10月23日