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关于洲际油气股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的
法律意见书
关于洲际油气股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的
法律意见书
〔2014〕天衡福顾字第025-09号致：洲际油气股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师（律师执业证号13502199410460227）和郭睿峥律师（律师执业证号13501200911113694）参加公司2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第十届董事会第三十六次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本所法律意见书直接引用上海证券交易所指定的上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2014年10月29日，公司第十届董事会召开第三十六次会议，作出关于召开本次会议的决议。2014年10月31日，公司董事会在中国证监会指定媒体上公告了《洲际油气股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2014年 11月 17日下午 14时 30分在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦A座3层公司会议室。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份361,300,347股，占公司股份总数的29.61%。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东16人，代表股份274,417股，占公司股份
法律意见书总数的0.02%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）17人，代表股份 361,574,764股，占公司股份总数的29.63%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为2014年11月10日15时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票结束后，公司委托上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。
本次会议审议事项是《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。该事项的表决情况为：同意15人，代表361,572,048股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9999%（约为100%）；反对0股，弃权2,716股。根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：洲际油气股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
郭睿峥
二〇一四年十一月十七日
2018年第二次临时股东大会会议文件五矿资本股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议文件
二○一八年九月
2018年第二次临时股东大会会议文件 2018年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及
《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请
出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维
护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股
东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他
人员进入会场。
3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。
特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计
入表决权数。
4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东
或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发
言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议
2018年第二次临时股东大会会议文件主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 2次，每次发言不超过 3分钟，发言时
应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级
管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。
6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。
出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，
每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投
票的股东请根据公司《五矿资本关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
8、公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席并见证本次股东
大会，并出具法律意见书。
2018年第二次临时股东大会会议文件五矿资本股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2018年 9月 14日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2018年 9月 14日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场
C208-C209会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长任珠峰先生；
四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；
五、大会推举记票、监票人员；
六、宣读投票表决办法；
七、宣读议案：
1、《公司 2018年半年度利润分配预案》；
八、发言、讨论；
九、股东及股东代表投票表决；
十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上
传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；
2018年第二次临时股东大会会议文件十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；
十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本
次股东大会决议；
十四、会议主持人宣布会议结束。
2018年第二次临时股东大会会议文件议案一
公司 2018年半度利润分配预案
各位股东及股东代表：
本公司 2018年上半年母公司实现净利润 935,712,915.89元，期初未分配利润-103,738,418.84元，弥补以前年度亏损后可供分配利润为 831,974,497.05元(提取盈余公积前)。
鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司 2018年半年度利润分配预案为：以公司现有股本 3,748,387,882股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.98元（含税），合计派发现金红利人民币 742,180,800.64元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
此议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一八年九月十四日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-005东珠生态环保股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年2月10日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2019年2月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司拟在苏州银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专户，并将兴业银行股份有限公司无锡惠山支行专户剩余资金转存至苏州银行无锡分行。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（2019-007）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟将不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款
期限在可用资金额度内滚动投资使用。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-008）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
2、《独立董事关于东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年2月19日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-038
日出东方太阳能股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2014年 8月 14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2014年 8月 5日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》全文及摘要
公司监事会根据证券法有关规定的有关要求，对董事会编制的《公司2014年半年度报告全文》及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：
全体监事认为，本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司监事会二〇一四年八月十五日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2014－010号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
关于非公开发行有关事项的说明
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于对非公开发行预案的修订
公司目前非公开发行相关工作正在有序推进中，经研究，现对《非公开发行A股股票预案（补充版）》（该事项详见2014年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》））中部分说法进行修订。
原说法为：“本次发行募投收购和新建的脱硫、脱硝特许经营项目，在电价、成本核算等方面与电厂存在的关联往来主要系代收代付行为。„„因此，上述关联往来系根据国家有关部门规定的结算方式产生，定价及成本核算均遵循或参照国家相关规定，不会损害公司及非关联股东的利益。”
修订后的说法为：“本次发行募投收购和新建的脱硫、脱硝特许经营项目，在电价、成本核算等方面与电厂将新增关联交易。„„因此，上述关联交易系根据国家有关部门的规定，由现阶段特许经营业务模式和结算方式产生的，具有一定的特殊性，定价及成本核算均遵循或参照国家相关规定，不会损害公司及非关联股东的利益。”
本次非公开发行预案已经公司股东大会审议通过，除上述修订外，由于公司注册地址已发生变更，且公司已召开董事会审议2013年度分红议案，因此对《非公开发行A股股票预案（补充版）》中相关内容也进行更新。
二、本次非公开发行后新增关联交易不会损害公司及非关联股东的利益
本次非公开发行前，公司与中国电力投资集团公司下属企业之间的特许经营业务已严格按照相关规定履行了必要的关联交易审批程序并履行了相应的信息披露义务。
本次发行完成后，公司与中国电力投资集团公司下属企业之间在特许经营业务方面新增的关联交易是现阶段根据国家有关部门规定的结算方式产生，具有国家定价、电网支付、电厂转付的特点，是一种特殊的关联交易。公司已在 2013年年度报告中对该业务的特点和结算模式进行了说明（该事项详见 2014年 3月29日http：//www.sse.com.cn）。
公司已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，公司独立董事和审计委员会依据法律法规及《公司章程》的规定，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。本次发行完成后，公司将继续对关联交易严格履行必要的审议程序以及信息披露义务，在定价及结算等方面严格遵守国家相关规定，保证公司及非关联股东的权益不受到损害。
三、中介机构的意见
（一）保荐机构的意见
海通证券股份有限公司意见如下：
本次发行后，由于现阶段特许经营业务的特殊性及结算方式，公司在脱硫脱硝收入、脱硫脱硝成本结算方面与电厂存在特殊的关联交易，不会损害公司及中小股东利益；本次发行后，随着公司环保业务的进一步发展和提升，全面开展脱硫、脱硝、水处理等环保业务，并拓展中电投集团之外的市场，未来关联交易比例将逐步降低；本次发行不会新增同业竞争，有效保证公司业务、资产、人员、财务的独立性；本次发行有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力和持续发展能力。因此，本次发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（二）律师的意见
北京市中银律师事务所意见如下：
公司与电厂在脱硫、脱硝电价收入、结算方面产生的关联交易实质是在目前特许经营模式下，由结算方式产生的特殊关联交易。本次发行不会产生新的同业竞争，不会影响公司的独立性，并有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。本次非公开发行符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条的规定。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年四月五日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－035
山东江泉实业股份有限公司
关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展暨
公司控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月19日披露了《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-030），深圳景宏益诚实业发展有限公司（以下简称“景宏益诚”）于 2019年 10月 17日 10时至 2019年 10月 18日 10时止（延时除外）在广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“山东江泉实业股份有限公司65,667,070股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
2019年 11月 10日，公司收到景宏益诚发来的《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》（（2018）粤03执1396号之二）和《深圳市中级人民法院拍卖成交确认书》。深圳市中级人民法院就本次公开拍卖深圳市大生农业集团有限公司持有的江泉实业 65,667,070股股票事宜出具了相关裁定，现将有关情况公告如下：
一、《执行裁定书》主要内容：
（一）被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的江泉实业 65,667,070股股票（证券简称：“江泉实业”，证券代码：600212，股票性质：无限售流通股）的所有权归买受人深圳景宏益诚实业发展有限公司所有。以上股票所有权自本裁定送达买受人深圳景宏益诚实业发展有限公司时起转移。
（二）买受人深圳景宏益诚实业发展有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
本裁定送达后即发生法律效力。
二、其他相关说明及风险提示
1、该拍卖事项后续尚需办理股权过户手续，公司将按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，准备相关权益变动文件，依法履行信息披露义务。若本次所拍卖的 65,667,070股股票最终成交并完成股权过户后，公司控股股东、实际控制人将发生变更。权益变动情况以景宏益诚编制并由公司披露的《详式权益变动报告书》为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2015-005
福建水泥股份有限公司
关于 2015年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
●本年度担保计划总额度为8.9亿元，其中包含目前已经签署担保合同的金额 4.75亿元（实际担保余额 4.0272亿元）
●对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保计划概述
2015年3月20日，公司第七届董事会第二十次会议，全体九名董事一致表决（含委托表决）通过了《公司 2015年度担保计划》。同意母公司 2015年度为子公司（含其控股子公司，下同）提供担保8.9亿元，其中：目前已签署担保金额 4.75亿元，实际担保余额；子公司 2015年度为母公司提供担保 8000万元。
具体安排详见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|拟担保额度|目前担保情况|||
|||借款银行|已签署担保金额|截至目前实际担保保金额|
|母公司为控股子公司提供担保|||||
|福建省永安金银湖水泥有限公司|6,500|福能财务公司|6,500|5,500|
||4,000|农业银行永安支行|||
|福建安砂建福水泥有限公司|7,500|中国银行永安支行|||
||10,000|民生银行福州分行|||
||10,000|福能财务公司|10,000|11,544|

福州炼石水泥有限公司 3,000 福能财务公司 3,000 3,000
||||||
|-|-|-|-|-|
|福建永安建福水泥有限公司|8,000|福能财务公司|8,000|3,000|
|福建省海峡水泥股份有限公司|20,000|福能（平潭）融资租赁股份有限公司|20,000|17,228|
||5,000|福能财务公司|||
||10,000|预留额度|||
|福建省宁德建福建材有限公司|3,000|福能财务公司|||
||2,000|预留额度|||
|母公司对外担保合计|89,000||47,500|40,272|
|控股子公司为母公司提供担保|||||
|担保人|拟担保额度|借款银行|已签署担保金额|截至目前实际担保金额|
|福州炼石水泥有限公司|8,000|光大银行福州分行|||
|控股子公司为母公司提供担保合计|8,000||||

二、被担保公司有关情况
截至2014年12月31日，2015年度本公司计划提供担保的子公司有关财务状况具体如下（已经审计）：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|业务性质|注册资本|拥有权益比例|总资产|净资产|2014年度净利润|
|福建省永安金银湖水泥有限公司|水泥生产制造|11000|96.36|27,629|9,252|-1,842|
|福建安砂建福水泥有限公司|水泥生产制造|35000|50|72,035|39,737|4,412|
|福州炼石水泥有限公司|水泥生产制造|12351|100|29,656|18,775|-18|
|福建永安建福水泥有限公司|水泥生产制造|20000|100|56,599|23,476|1,391|
|福建省海峡水泥股份有限公司|水泥生产制造，目前试生产|48125|55.99|123,911|46,425|-600|
|宁德建福建材有限公司|水泥生产制造，目前试生产|5000|71.58|17,706|5,785|-140|

三、提请股东大会授权
为提高办理担保贷款（融资）效率，拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度8.9亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款（融资）到期重新办理续
贷担保、对新增银行贷款（或其他融资）提供担保等事宜。授权期限至董事会审
议《公司2015年年度报告》的会议日期止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，本公司及其子公司对外担保总额4.75亿元，实际担保余额4.0272亿元，分别占公司 2014年度经审计合并净资产（13.5454亿元）的35.07％和29.73%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。
截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
本担保计划，需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-035江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股子公司获得安全生产许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”，公司持有其54.61%的股份）安全生产许可证有效期至2017年6月11日。
近期，昌九农科安全生产行政许可展期工作完成，并于 2017年 5月 16日获得了江西省安全生产监督管理局颁发的新《安全生产许可证》（编号：（赣）WH安许证字[2005]0179），有效期为2017年6月12日至2018年12月31日。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2016-033卧龙电气集团股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月 15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届二十三次董事会会议的通知。会议于 2016年 8月 25日下午 15点以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议在公司会议室举行，公司现有董事9人，现场参会董事8人，其中董事万创奇以通讯方式参加。公司监事列席了会议，公司副总经理高关中、朱亚娟，财务总监兼董事会秘书吴剑波列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经参会董事认真审议，会议以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2016年 8月 27日披露于上海证券交易所的《卧龙电气 2016年半年度报告》、《卧龙电气2016年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2016年 8月 27日披露于上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》的《卧龙电气 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案》
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|-|-|-|-|
|序号|被担保对象|拟担保金额(万元)|期限|
|1|卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司|5,000|自2016年第一次|

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|-|-|-|-|
|2|卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司|1,000|临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止|
|3|卧龙国际(香港)有限公司|新增20,000||
|4|卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司|新增10,100||

9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
具体详见 2016年 8月 27日披露于上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》的《卧龙电气为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于制订<卧龙电气信息披露暂缓、豁免业务管理制度>的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2016年8月27日披露于上海证券交易所的《卧龙电气信息披露暂缓、豁免业务管理制度》。
五、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2016年 8月 27日披露于上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》的《卧龙电气关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-045
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月9日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月9日
至2018年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于河南中孚电力有限公司拟开展 6,500 万元融资租赁业务的议案|√|
|2|关于河南中孚电力有限公司为本公司在联创融久（深圳）商业保理有限公司申请的 1,000 万元融资额度提供担保的议案|√|
|3|关于公司及河南中孚电力有限公司为公司下属子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的9,000万元融资额度提供担保的议案|√|
|4|关于公司拟将对河南中孚铝业有限公司的债权转让给海徳资产管理有限公司的议案|√|
|5|关于林州市林丰铝电有限责任公司拟开展 6,000万元融资租赁业务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-5项议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，详见公司于2018年3月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-5
3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2018/4/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2018年 4月 3日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司证券部办
理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2018年3月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月9日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于河南中孚电力有限公司拟开展 6,500 万元融资租赁业务的议案||||
|2|关于河南中孚电力有限公司为本公司在联创融久（深圳）商业保理有限公司申请的 1,000万元融资额度提供担保的议案||||
|3|关于公司及河南中孚电力有限公司为公司下属子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 9,000万元融资额度提供担保的议案||||
|4|关于公司拟将对河南中孚铝业有限公司的债权转让给海徳资产管理有限公司的议案||||
|5|关于林州市林丰铝电有限责任公司拟开展 6,000万元融资租赁业务的议案||||

受托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-043
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司为购房人
向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：购买顺义马坡项目商品房的银行按揭贷款客户。
本次担保金额：向购买顺义马坡项目商品房的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的总额不超过人民币5亿元。
本次担保不存在反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
本公司为被担保人提供阶段性的担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保。本次担保事项已经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，并且不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。
一、担保情况概述：
开发商为购房客户提供按揭贷款阶段性担保为房地产行业的商业惯例。根
据《担保法》及贷款管理办法的相关规定，房地产开发项目开发商在办妥房产
证后，需配合银行办理《房屋他项权证》，在办妥《房屋他项权证》前开发商
必须为按揭贷款客户提供阶段性担保。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于近日与中国工商
银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“工商银行亚运村支行”）签署
《按揭业务合作协议书》，将为购买顺义马坡项目商品房的银行按揭贷款客户
提供阶段性担保，担保期间为自个人购房借款合同生效之日起至购房人办妥正
式抵押登记手续（不含抵押预告登记），并将《房屋他项权证》交工商银行亚
运村支行收押之日止。本公司向购买顺义马坡项目商品房的银行按揭贷款客户
提供阶段性担保的总额不超过人民币 5亿元。
上述担保事项已经本公司第七届董事会第六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况：
本次被担保人为购买顺义马坡项目商品房的全部合格的银行按揭贷款客户。
三、担保合同的主要内容：
本公司与工商银行亚运村支行签署的《按揭业务合作协议书》主要内容如
下：
1.担保方式：本公司为购买顺义马坡项目商品房的银行按揭贷款客户提
供全额不可撤销连带责任保证担保。
2.担保期间：自个人购房借款合同生效之日起至购房人办妥正式抵押登
记手续（不含抵押预告登记），并将《房屋他项权证》交工商银行亚
运村支行收押之日止。
3.担保金额：不超过人民币 5亿元。
四、董事会意见：
本公司于2015年7月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于为购买顺义马坡项目商品房的购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保
的议案》。同时，独立董事发表了如下意见：
1.为购房人按揭贷款提供阶段性担保是房地产行业的商业惯例，该担保性
质不同于一般的公司对外担保，本公司此次担保不违反公司章程和相关法律、
法规的规定，我们对该事项表示认可。
2.本公司提供此次担保是为了保证公司日常经营活动的顺利进行，符合本
公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小
股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本报告日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款
提供阶段性担保而形成的担保外，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计
为 0万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为0%。上市公司对控股子
公司提供的担保总额为0万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2015年7月23日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2017-045
郑州宇通客车股份有限公司
2017年 11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2017年 11月份产销数据快报如下：单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|2017 年11月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|9,131|8,408|8.60%|56,050|60,767|-7.76%|
|其中：大型|3,188|3,468|-8.07%|21,946|21,691|1.18%|
|中型|5,367|4,496|19.37%|26,856|32,039|-16.18%|
|轻型|576|444|29.73%|7,248|7,037|3.00%|
|销售量|7,686|7,228|6.34%|54,428|60,129|-9.48%|
|其中：大型|2,611|3,255|-19.78%|21,307|21,709|-1.85%|
|中型|4,473|3,522|27.00%|26,024|31,273|-16.78%|
|轻型|602|451|33.48%|7,097|7,147|-0.70%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一七年十二月一日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-011
厦门钨业股份有限公司
关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资
产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司收到福建省冶金（控股）有限责任公司（本公司控股股东福建省稀有稀土集团有限公司的控股股东）转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省冶金（控股）有限责任公司所属厦门钨业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函运营[2017]154号），原则同意公司实施限制性股票激励计划（限制性股票激励计划详见公司 2017年 4月 8日刊登的相关公告）。
本次限制性股票激励计划事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，有关召开公司股东大会的事宜，公司董事会将按照相关规定另行通知。公司将根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年4月25日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-046
腾达建设集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十四次会议于 2016年 9月 27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过以下议案：
1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会及上海证券交易所相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况，同意公司本次置换事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币
70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
监事会
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-037成都豪能科技股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1824号”文《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格每股人民币22.39元，募集资金总额为人民币59,714.13万元，扣除发行费用人民币4,268.46万元后实际募集资金净额为人民币55,445.67万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月22日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA50247号）。
二、募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、汇丰银行（中国）有限公司成都支行、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司泸州长江机械有限公司同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技
术开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在募集资金专户存储银行开立了募集资金专项账户。
公司募集资金专户开立情况如下：
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|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|
|成都豪能科技股份有限公司|建设银行成都经济技术开发区支行|51050155686609899999|
|成都豪能科技股份有限公司|民生银行成都分行|606260938|
|成都豪能科技股份有限公司|汇丰银行成都支行|632000188013|
|泸州长江机械有限公司|建设银行成都经济技术开发区支行|51050155686609699999|
|泸州长江机械有限公司|民生银行成都分行|606257918|

注1：募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”、“双离合变速器
（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”实施主体为公司全资子公司泸州长江机械有限公司。公司于2018年1月8日将以上募投项目拟投入金额扣除置换资金部分以借款方式一次性划入泸州长江机械募集资金专项账户。具体内容详见公司于2017年12月29日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-006）；
注2：募投项目“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”对应募集资金账户已于2019年1月29日注销，具体内容详见公司于2019年1月30
日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-007）。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户的基本情况
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|序号|账户名称|开户银行|银行账号|
|1|成都豪能科技股份有限公司|建设银行成都经济技术开发区支行|51050155686609899999|
|2|成都豪能科技股份有限公司|民生银行成都分行|606260938|

|||||
|-|-|-|-|
|3|泸州长江机械有限公司|建设银行成都经济技术开发区支行|51050155686609699999|
|4|泸州长江机械有限公司|民生银行成都分行|606257918|

（二）募集资金专户的使用情况
经2019年4月17日第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议及2019年5月10日公司2018年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2019年4月10日，公司募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”、“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”实际投入募集资金45,290.98万元，项目节余募集资金6,891.53万元将用于永久补充流动资金（包括利息收入，具体以资金转出当日专户余额为准）。
鉴于公司募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”、“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”已结项，并将节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金。近日，公司将募集资金专户中节余募集资金52,996,450.45元和利息5,820,763.30元转入自有资金账户，上述合计转出58,817,213.75元。
（三）募集资金专户注销情况
鉴于公司全部募投项目已实施完毕，募集资金账户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将上述募集资金账户进行注销。2019年5月31日，公司完成了上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金四方监管协议随之终止。
截止本公告日止，公司全部募投项目已实施完毕，相关募集资金账户已全部注销。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会 2019年6月4日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-046苏州晶方半导体科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月10日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|121,172,440|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.7340|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟发起设立基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,043,364|99.8778|80,800|0.1222|0|0|

中新苏州工业园区创业投资有限公司为本议案关联股东，已回避表决。
2、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,091,640|99.9333|80,800|0.0667|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|刘洋先生|121,085,241|99.9280|是|

2、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|杨茗女士|121,085,241|99.9280|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司拟发起设立基金的公告|10,475,342|99.2345|80,800|0.7655|0|0|
|2|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|10,475,342|99.2345|80,800|0.7655|0|0|
|3.01|选举刘洋先生为公司董事|10,468,943|99.1739|0|0|0|0|
|4.01|选举杨茗女士为公司监事|10,468,943|99.1739|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2018年6月30日在上海证券交易所网站披露的《晶方科技关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2018-037）、2018年7月26日在上海证券交易所网站披露的《晶方科技关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：临2018-044）。
三、 律师见证情况
律师：陈昱申、齐鹏帅
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州晶方半导体科技股份有限公司2018年8月11日