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证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-009浙江久立特材科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足公司控股孙公司项目建设的需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股孙公司湖州永兴特种合金材料有限公司（以下简称“永兴合金”）向金融机构借款5,000万元提供担保。
2、上述担保事项已经由公司第四届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该等担保事项无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
湖州永兴特种合金材料有限公司
住 所：湖州市杨家埠
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：高兴江
经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。
截至2015年9月30日，永兴合金资产总额9,682.82万元，净资产9,897.63万元；2015年9月实现净利润-59.87万元[以上数据未经审计]。
三、担保协议主要内容：
被担保人：永兴合金
担保债权人：湖州银行股份有限公司
担保额度：不超过5,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：60个月
担保方式：连带责任保证方式
四、董事会意见
本公司为永兴合金提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其项目建设所需的资金。永兴合金为本公司的控股孙公司，目前永兴合金财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。
永兴合金对本公司提供的担保未提供反担保。
五、本公司累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保额度为26,766.90万元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.10%，实际对外担保余额为489.59万元。其中：公司对控股子公司提供担保额度为26,766.90万元，实际对外担保余额为489.59万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。
六、授权事宜
公司为永兴合金提供担保事项授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年3月2日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于重新选聘审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于改聘会计师事务所的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2018年4月25日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014-020
南京港股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）文件精神，对公司及相关主体公开承诺的履行情况进行了核查。
截至日前，公司及公司实际控制人、股东等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况。现将公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
1、关于避免同业竞争的承诺
2005年3月，公司控股股东南京港务管理局（现为南京港（集团）有限公司）在公司首次公开发行上市时所作承诺：不与公司进行同业竞争。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止2014年6月30日，控股股东一直严格坚持履行承诺事项，未发生与公司同业竞争的情形。
南京港股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-004广州市昊志机电股份有限公司
关于 2016年度收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
经广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门确认，2016年1月1日至2016年12月31日，公司累计获得各类政府补助资金7,103,010.45元，占公司2015年度经审计净利润的16.35%，具体明细如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目内容||来源或依据||获得时间||金额（元）|
|1||市级科技计划项目配套资金||《关于对广州市昊志机电股份有限公司市级科技计划项目资金配套的批复》（穗开科资[2016]075号）||2016年4月||700,000.00||
|2||广州开发区科技创新和知识产权局专利技术产业化配套资金||广州开发区财政国库集中支付中心||2016年4月||150,000.00||
|3||广州开发区科技创新和知识产权局科技创新市企业研发补助||广州开发区财政国库集中支付中心||2016年4月||272,500.00||
|4||省级科技计划项目配套资金||《关于对广州市昊志机电股份有限公司省级科技计划项目资金配套的批复》（穗开科资[2016]141号）||2016年5月||87,500.00||
|5||省级科技计划项目配套资金||《关于对广州市昊志机电股份有限公司省级科技计划项目资金配套的批复》（穗开科资[2016]174号）||2016年6月||294,000.00||
|6||广州市知识产权局专利资助||广州市财政局国库支付分局||2016年6月||75,300.00||
|7||研究开发省级财政补助||《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达2015年度省企业研究开发省级财政补助项目计划（第二批）的通知》（穗科创字[2016]68号）||2016年7月||879,600.00||
|8||广州市金融工作局境内外证券市场新上市企业补贴||广州市财政局国库支付分局||2016年8月||3,000,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|广州经济技术开发区发展和改革局2016年企业上市补贴|广州开发区财政国库集中支付中心|2016年12月|500,000.00|
|10|广州开发区市场和质量监督管理局奖励|广州开发区市场和质量监督管理局|2016年12月|200,000.00|
|11|广州开发区科技创新和知识产权局产学研协同创新重大专项补助|广州开发区财政国库集中支付中心|2016年12月|400,000.00|
|12|广州市知识产权局贯彻知识产权管理规范项目款|广州市财政局国库支付分局|2016年12月|100,000.00|
|13|其它累计|专利资助，经贸发展、科技与金融结合专项补助等|2016年1-12月|444,110.45|
|总计|||-|7,103,010.45|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助资金7,103,010.45元计入公司2016年营业外收入。本次公告的政府补助资金会对公司2016年度利润产生一定影响，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-009
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于与粤科金融签署一致行动协议暨将广州资产纳入合并报表范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
一、签署一致行动协议概述
2019年 1月 10日召开的广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于与粤科集团签署一致行动协议暨将广州资产纳入合并报表范围的议案》，公司与广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）股东广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科金融”）签署了《关于广州资产管理有限公司的一致行动的协议书》，公司与粤科金融将在广州资产股东会、董事会审议相关重大事项时保持一致行动，如无法达成一致，则以公司意见为准。签署一致行动协议后，公司将广州资产纳入合并报表范围。
公司与粤科金融均为广州资产股东，分别持有广州资产38%、
20%的股权。公司与粤科金融不存在关联关系。本次协议的签订不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，未达到股东大会审议标准。
二、协议相关方的基本情况
1、协议对方
公司名称：广东省粤科金融集团有限公司
统一社会信用代码：91440000725073274C
注册资本：960,000万元人民币
成立日期：2000年 9月 21日
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17号广晟国际大厦 4501房
法定代表人：侯外林
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围:科技金融服务平台建设;风险投资、创业投资、股权投资;投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;科技园区开发、管理服务,科技企业孵化服务;投资、融资等资本运作的咨询服务(不含证券与期货);风险投资人才培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
粤科金融与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
粤科金融不是失信被执行人。
2、目标公司
公司名称：广州资产管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59M21R72
注册资本：300,000.00万元
成立日期：2017年 4月 24日
住所：广州市南沙区丰泽东路 106号 1301房
法定代表人：梁镜华
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务（仅限广州资产管理有限公司经营）。
广州资产的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|越秀金控|114,000.00|38%|
|广东民营投资股份有限公司|66,000.00|22%|
|广东省粤科金融集团有限公司|60,000.00|20%|
|广东恒健投资控股有限公司|60,000.00|20%|
|合计|300,000.00|100%|

截至本公告披露日，公司及粤科金融持有广州资产的股权不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。
广州资产不是失信被执行人。
三、一致行动协议的主要内容
1、一致行动期限
自 2019年 1月 1日起至 2020年 12月 31日期间
2、一致行动内容
公司与粤科金融将在广州资产股东会、董事会审议相关重
大事项上采取一致行动，作出相同的意思表示。
如未来资产管理公司的公司章程进行了修订/变更，公司
与粤科金融应以协议约定的事项为基准，在届时广州资产股东
会、董事会对相关事项的表决上仍保持一致，如未能达成一致
意见，则仍以公司的意见为准。
3、有效期及解除
协议在约定期限内持续有效，协议到期公司与粤科金融将
友好协商续期事宜。如广州资产任一股东持有股权达51%以上，则协议自该股东持有股权合计达51%的工商变更登记完成之
日起自动终止。
四、签署一致行动协议的目的及对公司的影响
1、目的
签署一致行动协议符合公司的战略转型方向，有利于做稳
做强做大广州资产，有利于公司优化资产质量和盈利能力，聚
焦优势产业，提升公司价值。
广州资产是广东省第二家地方资产管理公司，目前的净资
产超过 30亿元，2018年 1-9月实现净利润约 2亿元。本次签
署一致行动协议后，公司将于 2019年 1月 1日将广州资产纳
入合并报表范围，公司资产规模、净利润都将有较大提升，公
司整体实力亦将得到提升。以截至 2018年 9月 30日相关财务
数据（未经审计）为准，模拟公司自 2018年 1月 1日起合并
广州资产，其合并前后的财务指标如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|相关指标|合并前|合并后|合并变动|
|总资产|899.83|1,035.21|135.38|
|净资产|193.34|213.33|19.99|
|营业收入|42.72|44.93|2.21|
|净利润|4.24|5.49|1.25|

五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、《关于广州资产管理有限公司的一致行动的协议书》。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
关于补选吴宽裕先生为公司董事的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-008
上海汉钟精机股份有限公司
关于补选吴宽裕先生为公司董事的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案》，董事会同意提名吴宽裕先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本次提名后，公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：
1、经审阅公司补选董事候选人吴宽裕先生的个人简历，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。
2、补选董事候选人吴宽裕先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、补选董事候选人吴宽裕先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
4、同意提名吴宽裕先生为公司第四届董事会候选人，并同意提交公司股东大会审议。
董事候选人吴宽裕先生简历详见附件。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十九日
关于补选吴宽裕先生为公司董事的公告附件：
吴宽裕：男，中国台湾省籍 , 1956年出生，现年61岁，毕业于台湾海洋大学，大学学历。1988年起任职于谊晟实业股份有限公司经理、副总经理、总经理，2016年退休。退休后至今任职于全兴国际水产股份有限公司特别顾问。
吴宽裕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-008浙江世宝股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届监事会第五次会议于 2019年 3月 22日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2019年 3月 7日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2018年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2018年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见，该议案将提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2018年度报告、年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《浙江世宝 2018年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2018年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。
根据公司 2018年度审计报告，母公司未分配利润为 58,107,043.63元。现阶段企业盈利大幅减少，新产品开发投入增加，为公司发展考虑，公司需留存收益用于未来经营需要。董事会提议 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《浙江世宝 2018年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2019年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，任期自2018年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2019年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议《浙江世宝 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并发表专项核查意见。
经核查，公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2018年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议《浙江世宝 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议《浙江世宝 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2019年3月25日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-031厦门亿联网络技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 13日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 3名，实参与表决监事 3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的厦门亿联网络技术股份有限公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
经公司监事会认真审核，公司 2017年半年度资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，同意上述资本公积转增股本预案。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经公司监事会认真审核，同意公司在 2016年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
经公司监事会认真审核，同意公司向银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的
授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经公司监事会认真审核：本次会计政策变更是为了执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，系根据国家政策的变化调整，符合法律法规规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年八月二十五日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-74
宜华健康医疗股份有限公司
2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
(1)2016年1-9月业绩预计情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：41566.67%~46196.30%盈利： 90000万元~100000万元|盈利：216万元|
|其中|主营业务净利润：比上年同期上升：3821.57%~4311.76%盈利：8000万元~9000万元|盈利：204万元|
||税后投资收益：82000万元~91000万元|0|
|基本每股收益|盈利：2.0098 元~2.233元|盈利：0.002元|

（2）2016年7-9月业绩预计情况：
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|项 目|本报告期（2016年7月1日至2016年9月30日）|上年同期（2015年7月1日至 2015年9月30日）|

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|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：8671.43%~13433.33 %盈利： 1800万元~2800万元|亏损：21万元|
|基本每股收益|盈利：0.0402 元~0.0625元|亏损：0.0005元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计2016年1-9月的净利润大约为90000万元~100000万元，与去年同期相比，业绩大幅上升，收益主要来源于出售广东宜华房地产开发有限公司股权确认的投资收益以及医疗健康业务的经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体数据将在公司《2016年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-001苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》，同意公司转让所持有的控股子公司苏州飞拓科技有限公司（以下简称“飞拓科技”）全部股权，转让价格按不低于2013年9月30日飞拓科技经审计的净资产120%计算，授权公司管理层办理具体相关事宜。详见2013年11月28日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的公告》（公告编号：2013-078）。
2013年12月13日，经双方友好协商，公司与苏州德利捷机电制造有限公司就飞拓科技股权转让事宜签署了股权转让协议。详见2013年12月14日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：
2013-080）。
二、出售资产的进展情况
现飞拓科技股权转让及工商注册变更登记均已完成，飞拓科技已于2013年12月31日收到苏州市高新区工商行政管理局颁发新的《企业法人营业执照》。
自此，飞拓科技不再是公司的控股子公司，飞拓科技不再纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、苏州飞拓科技有限公司《企业法人营业执照》。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2014年1月2日
股票代码：000620 股票简称：新华联 编号：2019-027债券代码：112240 债券简称：15华联债
新华联文化旅游发展股份有限公司
2015年公司债券 2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新华联文化旅游发展股份有限公司（原“新华联不动产股份有限公司”，以
下简称“本公司”、“公司”）“15华联债”（债券代码：112240）将于2019年4月1日支付自2018年4月1日至2019年3月31日期间的利息，本次付息债权登记日为2019年3月29日。
本次付息对象为截至2019年3月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的全体“15华联债”持有人。凡在2019年3月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年3月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新华联文化旅游发展股份有限公司“新华联不动产股份有限公司2015年公司债券”（以下简称“本期债券”）将于2019年4月1日支付自2018年4月1日至2019年3月31日期间的利息。根据《新华联不动产股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》及《新华联不动产股份有限公司2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新华联不动产股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15华联债（112240）。
3、发行人：新华联文化旅游发展股份有限公司。
5、债券期限：本期债券的期限为7年，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前5年固定不变，为
7.50%。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、起息日：2015年4月1日。
8、付息日：本期债券2016年至2022年每年的4月1日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
9、兑付日：本期债券的兑付日期为2022年4月1日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2020年4月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
10、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。
11、担保情况：本期债券由控股股东新华联控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年5月14日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券本年度票面利率为7.5%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为75.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券派发利息为60.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券派发利息为75.00元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
2、本次除息日：2019年4月1日
3、本次付息日：2019年4月1日
4、下一付息期起息日：2019年4月1日
5、下一付息期债券利率：7.5%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至2019年3月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15华联债”持有人。凡在2019年3月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年3月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，
自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
公司名称：新华联文化旅游发展股份有限公司
法定代表人：苏波
办公地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层
联系电话：010-80559199
传 真：010-80559190
联系人：杭冠宇
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：廖庆轩
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631040
传 真：010-88092060
联系人：陈盛军、徐思远
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
22-28楼
邮政编码：518031
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-039深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2015年6月18日收到本公司首次公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，经研究决定，自2015年6月15日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。公司原持续督导保荐代表人叶贤萍先生因工作变动原因，不再负责本公司的持续督导保荐工作。
授权甘露女士接替叶贤萍先生担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，本公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴永平、甘露，持续督导责任截止至2015年12月31日。（甘露女士简历见附件）
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年六月十九日
附：甘露女士简历：
甘露女士，西南财经大学金融学硕士、保荐代表人、注册会计师。2008年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括日海通讯中小板 IPO项目、宇顺电子中小板IPO项目、瑞凌股份创业板IPO项目、方直科技创业板IPO项目、木林森中小板IPO项目、赢合科技创业板IPO项目、日海通讯非公开发行项目等。
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-006中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于 2016年 1月 18日以电子邮件方式发出，于 2016年 1月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、鉴于方玉峰先生因工作变动，请求辞去公司董事长、董事职务。
会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长，任期自当选之日起，至本届董事会换届之日止。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
二、鉴于唐军先生因工作变动，请求辞去公司董事、总经理职务。会议决定，在公司董事会作出聘任总经理的决定之前，由公司董事长刘选民先生主持公司日常经营工作，代行总经理职责。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
三、因公司董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，决定委任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员，其他成员保持不变。董事会专门委员会空缺的委员职位，另行委任。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
四、公司 2008年募集资金总额为 318,903万元，利息收入为 3,049万元。截至 2015年 12月底，募集资金投资项目已全部建设完成，专户余额 7,054万元（其中包括未到期待支付质保金 3,680万元）。为了提高募集资金使用效率，同意飞机机翼制造条件建设项目不足金额 290万元由 MA60飞机扩产条件建设项目节余金额补足。公司 2008年募集资金预计节余 3,374万元，董事会同意全部用于永久补充流动资金。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2008年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的公告》）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十二日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-082
大冶特殊钢股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
之修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年7月26日召开2019年第34次并购重组委工作会议审核，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。公司于 2019年 8月 3日披露了《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其他相关公告文件，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告文件。
公司近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1503号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称与《重组报告书》中的简称释义具有相同含义）：
1、在《重组报告书》“公司声明”、“重大事项提示”之“八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”、“第一章本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程和批准情况”修订了取得证监会核准的相关情况。
交易的审批风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-106成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年 12月 13日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十次会议，审议通过《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金在安徽阜阳出资 10,000万元设立轨道交通产业全资子公司。内容详见刊登在 2019年 12月 14日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-103）。
二、对外投资的进展情况
2019年 12月 19日，新公司已完成工商注册登记手续，并取得了阜阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
（一）名称：安徽新筑轨道交通发展有限公司
（二）注册资本：壹亿圆整
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（四）成立日期：2019年 12月 19日
（五）住所：安徽省阜阳市颖州区合肥大道阜合产业园金融科技中心524室
（六）营业期限：长期
三、备查文件
（一）安徽新筑轨道交通发展有限公司的《营业执照》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 12月 19日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-63宁波GQY视讯股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十八次会议通知于2014年8月5日以电话及邮件方式通知全体监事，会议于2014年8月15日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2014年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与公司《2014年半年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2014年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告，《2014年半年度报告披露提示性公告》的内容将于2014年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
2.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一四年八月十五日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-016沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月27日（星期二）下午15：00至17：00在全景网举办2017年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下
（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生、高级副总裁兼董事会秘书赵立国先生、财务总监金庆丰先生、独立董事宋廷锋先生、保荐代表人任波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-095广东德美精细化工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2015年11月11日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2015年11月17日（星期二）以通讯方式召开董事会会议，本次会议为临时董事会会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的议案》。
根据 2015年 8月 17日召开的 2015年第三次临时股东大会决议，董事会就回购股票注销事宜已获得股东大会授权。
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的事项，进行了充分的事前核实并认可。发表独立意见如下：
经核查，公司此次赠与2015年度员工持股计划回购的股票并注销余股符合《公司2015年度员工持股计划》以及有关法律、法规的规定，股票注销原因及数量合法、合规，赠与和注销审批流程合规。公司此次向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《公司2015年度员工持股计划》及相关程序赠与员工持股计划回购的股票并注销余股。
监事会审核后认为：根据《公司2015年度员工持股计划》，公司将回购的股票中978,757股赠与“申万宏源宝鼎众盈 1号定向资产管理计划”用于2015年度员工持股计划，并注销所剩578,643股余股的事项，符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及《公司2015年度员工持股计划》的有关规定，公司此次向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股合法有效。
《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的公告》（2015-097）、《公司
第五届监事会第六次会议决议公告》（2015-096）刊登于2015年11月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年11月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
根据 2015年 8月 17日召开的 2015年第三次临时股东大会决议，董事会就回购股票注销事宜已获得股东大会授权。因注销公司回购赠与 2015年度员工持股计划所剩 578,643股余股，公司注册资本由人民币 419,809,471.00元变更为人民币 419,230,828.00元；公司股份总数由419,809,471股变更为 419,230,828股。董事会同意修订《公司章程》相应条款内容，并授权公司董事长黄冠雄先生签署相关文件并办理工商注册变更登记等事宜。
本次公司章程修订案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||修订前||修订后|
||号|||||
|1.||第六条 公司的注册资本为人民币419,809,471.00 元。||第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币419,230,828.00 元。||
|2.||第十九条 公司股份总数为 419,809,471股，公司的股本结构为：普通股419,809,471股，其他种类股0 股。||第十九条 公司股份总数为 419,230,828 股，公司的股本结构为：普通股419,230,828 股，其他种类股0 股。||

修订后的《公司章程》刊登于 2015年 11月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、广东德美精细化工股份有限公司章程（2015年11月）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，事先审阅了公司第四届董事会第十一次会议拟审议的相关事项，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：
1．关于公司本次修订的非公开发行股票及购买资产的有关方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。
2．公司本次非公开发行的募集资金净额将用于收购深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“前海首科”）60%股权、深圳市吉利通电子有限公司（以下简称“吉利通”）100%股权及补充流动资金，符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向，通过本次非公开发行股票，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
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|-|
|3. 鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行相关调整，本次非公开发行股|
|票方案的论证分析报告和募集资金使用的可行性分析报告进行了相应的修改。涉|
|及公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告和募集资金使用的可行性分析|
|报告综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，|
|充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数|

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|-|
|量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发|
|行方式的可行性，以及本次发行有利于公司业务的长期发展，从长远看将有利于|
|提高公司的持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符|
|合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。|
|4. 本次非公开发行股票拟收购前海首科 60%股权及吉利通 100%股权。由|
|于本次交易相关审计、评估工作尚未完成，最终交易价格及前海首科、吉利通各|
|售股股东获得的交易对价应参考公司聘请的具有证券相关业务资格的评估机构|
|出具的正式评估报告确定评估值，由公司和前海首科、吉利通售股股东各方根据|
|评估值共同协商并签署具体交易协议确定。本次交易的交易价格由各方以评估值|
|为参考，在公平、自愿的原则下协商确定，定价具有公允性、合理性，不会损害|
|公司和中小投资者的利益。|
|5．公司通过非公开发行股份募集资金购买前海首科 60%股权及吉利通|
|100%股权，有助于扩大公司业务规模、优化业务结构、增强抗风险能力，本次|
|对外投资不存在损害社会公众股东合法权益的情形。|

6.鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行相关调整，公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺进行了相应的修订，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意将公司将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
高海军 任杰 吴波
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《昆明云内动力股份有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及昆明云内动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于昆明云内动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
表：发行人存续期公司债券
单位：年、亿元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|起息日|发行期限|债券余额|交易场所|
|2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券|12云内债|112107.SZ|2012年8月27日|3+3|10.00|深圳证券交易所|

二、重大事项
发行人于2018年7月2日通过独立董事朱德良先生本人处获悉，因云南罗平锌电股份有限公司（股票代码：002114）涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》等有关规定，中国证监会决定对朱德良先生立案调查。朱德良先生自2011年12月30日起至2018年1月16日在云南罗平锌电股份有限公司任独立董事一职。
上述披露事项与公司生产经营无任何关联，未对公司经营运作、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。
中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
深圳冰川网络股份有限公司监事会
关于增加使用自有资金进行现金管理额度的审核意见
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日召开公司第二届监事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，全体监事认真阅读了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，发表如下审核意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为进一步提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，在原基础上增加使用不超过 2亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于增加公司现金资产收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体监事一致同意公司增加使用不超过 2亿元人民币自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品，在上述额度及期限内可循环滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司监事会关于增加使用自有资金进行现金管理额度的审核意见之签字盖章页）
监事签名：
______________ ______________ ______________
谢小康 阮司俊 吴武陵
深圳冰川网络股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-026
广东凯普生物科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凯普生物科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]368号）核准，经深圳证券交易所《关
于广东凯普生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2017]227号）同意，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行的人民币普通股（A股）股票2250万股已于2017年4月12日在深圳
证券交易所创业板上市交易。公司在第三届董事会第五次会议、2017年第一次
临时股东大会中审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司
经营范围的议案》和《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议
案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了潮州市工商行政管理局下
发的《准予变更登记通知书》（粤潮核变通外字【2017】第1700048645号），并
取得新的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91445100751054069P
名称：广东凯普生物科技股份有限公司
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区
法定代表人：黄伟雄
注册资本：玖仟万元人民币
成立日期：2003年06月13日
营业期限：长期
经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪
器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外）、生物化学
检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；
机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量
器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检
测仪器的研发；生产Ⅱ类6840临床检验分析仪器；经营Ⅲ类医用电子仪器设备
等、经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业许
可证许可项目经营）。（以上项目部涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会 2017年6月5日