证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-028安徽安凯汽车股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 6月 7日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 6月 6日 15:00至 2016年 6月 7日 15:00期间的任意时间。
2．召开地点：合肥市花园大道 23号公司管理大楼三楼 313会议室
3.召集人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5．主持人：第六届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及代理人共计 7人，代表股份 275,968,222股，占公司总股份的39.675％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 275,854,122股，占公司总股份的39.659％；
通过网络投票的股东 5人，代表股份 114,100股，占公司总股份的0.016％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 5人，代表股份 114,100股，占公司总股份的0.016％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 114,100股，占公司总股份的0.016％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
1、《2015年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《2015年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于 2015年年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《2015年度财务决算及 2016年财务预算报告》；
该议案的表决结果为：同意 275,965,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对 2,500股，占出席会议有表决权股份总
数的0.001%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 111,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.040%；反对 2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《关于 2015年度利润分配的预案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、《关于公司 2016年度申请综合授信的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、《关于公司 2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、《关于 2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.088%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
12、《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.088%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
13、《关于核销资产减值准备的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
14、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；
该议案的表决结果为：同意 128,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.088%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
15、《关于公司 2016年办理应收款项质押登记业务的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
16、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
17、《公司 2015年独立董事述职报告》；
该议案的表决结果为：同意 275,968,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 114,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所朱金宏律师和李军律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的 2015年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的公司 2015年年度股东大会法律意见书。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 6月 8日