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证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-035中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见 2018年 4月 2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
根据2017年年度股东大会决议，结合公司募集资金投资项目建设情况，2018年7月12日，公司全资子公司上海众材工程检测有限公司（简称“上海众材”）作为华东（上海）基地建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金 500.00万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行利多多对公结构性存款固定持有期产品；2018年7月12日，公司控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司（以下简称“北京天誉”）作为中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金9,500.00万元购买中信银行北京安贞支行共赢利率结构20848期人民币结构性存款产品。现将具体情况公布如下：
一、使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、上海众材购买浦发银行北京建国路支行的结构性存款产品基本情况
（1）产品名称：公司固定持有期JG902期
（2）产品类型：结构性存款（保本保证收益型）
（3）认购金额：500.00万元
（4）资金来源：暂时闲置的募集资金
（5）产品代码：1101168902
（6）投资期限：90天
（7）预计年化收益率：4.4%
（8）现金管理到期日：2018年10月11日
（9）产品风险评级：无风险（保证收益）
（10）关联关系说明：公司与浦发银行北京建国路支行无关联关系
2、北京天誉购买中信银行北京安贞支行结构性存款产品基本情况
（1）产品名称：共赢利率结构20848期人民币结构性存款产品
（2）产品类型：保本浮动收益型，封闭式
（3）认购金额：9,500.00万元
（4）资金来源：暂时闲置的募集资金
（5）产品代码：C186S0148
（6）投资期限：111天
（7）预计年化收益率：4.55%
（8）现金管理到期日：2018年11月1日
（9）产品风险评级：无评级
（10）关联关系说明：公司与中信银行北京安贞支行无关联关系
二、风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 32,500万元（其中，闲置募集资金 13,300万元，闲置自有资金19,200万元），未超过2017年年度股东大会审议通过的最高额度。
五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2018年7月13日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—022南通江山农药化工股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月17日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事周崇庆先生、监事张金竹女士递交的书面辞职报告。
因到龄退休，周崇庆先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，因个人原因，张金竹女士申请辞去公司监事一职，辞职后两人均不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周崇庆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。张金竹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成董事、监事的改选和相关后续工作。
周崇庆先生、张金竹女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会、监事会对周崇庆先生、张金竹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-083
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更仅对财务报表列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质影响。
一、概述
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述要求，公司对财务报表格式进行了相应调整。
2019年8月28日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《修订通知》的要求对该项会计政策进行了变更。
本议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更内容
资产负债表项目：原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
（二）会计政策变更执行日期
为了更好地反应公司的财务状况，公司自 2019年 1月 1日开始执行上述会计政策，并自 2019年半年度报告起按新准则要求列报，并对比较财务报表进行相应调整。
（三）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更系根据财政部要求进行的合理变更，符合相关规定；实施变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，同意实施本次会计政策变更。
四、监事会及独立董事的结论性意见
独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意实施本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部颁布的《修订通知》进行的合理变更。实施本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序亦符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意实施本次会计政策变更。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2019-030深圳光峰科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光峰科技”）于 2019年12月8日收到上海证券交易所下发的《关于对深圳光峰科技股份有限公司收购 GDC BVI公司部分股权事项的问询函》（上证科创公函【2019】0001号）（以下简称“《问询函》”），问询函的具体内容如下：
深圳光峰科技股份有限公司：
2019年12月7日，你公司披露公告称，拟对全资子公司光峰光电香港有限公司（以下简称香港光峰）增资1,820万美元，用于收购 GDC Technology Limited（British VirginIslands）（以下简称GDC BVI公司）36%的股权。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1条，请你公司就如下信息予以核实并补充披露。
一、关于交易标的经营和行业情况
1、公告显示，GDC BVI公司主要业务为数字影院服务器（IMB）业务、影院管理系统（TMS）业务及虚拟拷贝费（VPF）业务。请公司：（1）补充披露三项业务最近一年一期的收入、毛利及占比情况；（2）公告称，GDCBVI公司IMB业务
在全球范围内占比36%，全球市场占有率排名前列。请补充披露相关结论的测算依据及数据来源；（3）公告称，GDCBVI公司是影院无人化运营的技术和市场领导者，今年推出的CA2.0系统处于业界领先地位。请补充披露“技术和市场领导者”“业界领先地位”的依据；（4）结合 VPF业务对 GDC BVI公司收入、利润的贡献情况，说明终止VPF业务对GDCBVI公司经营业绩的影响，并补充说明 GDCBVI公司终止VPF业务是否进行了必要的资产减值测试、是否产生其他费用。
2、公开信息显示，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称华谊兄弟）于 2019年9月出售GDC开曼公司,在其2018年年度报告中，对其因合并 GDC BVI公司形成的商誉34,858.34万元人民币确认减值19,975.95万元人民币，并在《关于深圳证券交易所年报问询函的回复》中披露：结合 GDCBVI公司目前的经营状况及市场情况，未来收入提升空间预计受到较大的限制，研发及运营成本则有不断增加的趋势，从而有净利润下降的风险。请结合以上情况，说明公司对 GDC BVI公司的发展前景判断与华谊兄弟是否存在较大差异及原因。
二、关于交易安排
3、公告显示，公司此次收购的股权比例为36%，收购完成后无法控制 GDC BVI公司。请结合本次交易完成后 GDCBVI公司的董事会构成，GDCBVI公司财务、经营、分红等重大事项决策权限安排，补充披露公司收购参股权的主要考虑，并说明在GDC开曼公司仍拥有 GDCBVI公司控股权的情况下，如何充分保障上市公司利益。
4、公告显示，GDC开曼公司持有 GDC BVI公司100%股份。GDC开曼公司股东 GLENA公司将 GDC开曼公司、GDC BVI公司及 GDC BVI公司的主要 10家子公司（以下简称GDC集团）100%的股权全部质押并获得银行贷款。GLENA公司确保GDC集团的全部股份可解除质押后，香港光峰将转让款汇至GDC银行还款账户。
GDC开曼公司股东和实际控制人应于香港光峰向其汇款支付本次股权转让款后的100天内完成前述所有股权质押的解除。请公司补充披露：（1）本次交易前后， GDCBVI公司及子公司权属及或有负债情况，包括但不限于抵押、质押、对外担保等；（2）香港光峰支付转让款后，GDC集团的全部股份是否存在实际无法解除质押的风险，公司有何履约保障措施。
5、公告显示，本次交易协议约定了回购权力条款，自2020年10月1日起， GDC开曼公司有权选择向香港光峰回购 GDC BVI公司股份不超过17%，并支付回购对应股份金额和15%年化利息，该选择权失效日期为“2022年10月1日或GDCBVI公司上市日期”的较早日期。请公司补充披露此次交易是否实质为向交易对方的融资交易，设置相关回购权力条款的原因及合理性，回购安排是否可能存在不公平交易，并分析是否存在损害公司利益的情形。
三、关于交易作价和业绩补偿
6、公告显示，本次交易 GDC BVI公司36%股权的收购价格 18,114,696.13美元，对应其整体估值 5,031.86万美元，前述估值已考虑了 GDC BVI公司在股权交割日前向转让方GDC开曼公司分红的3,000万美元，本次收购对应的GDC BVI公司整体估值（调整分红前）8,031.86万美元较其截至 2019年 9月 30日的账面净资产增值约50%。请公司补充披露：（1）考虑前述分红情况后，GDC BVI公司估值较其账面净资产增值情况，并充分说明估值溢价的原因及合理性；（2）说明本次交易约定GDC BVI公司向GDC开曼公司分红3,000万美元的原因、合理性及必要性。同时，结合 GDCBVI公司财务状况，详细分析上述分红是否影响 GDCBVI公司营运资金使用及持续经营能力。
7、公告显示，本次交易转让方GDC开曼公司承诺：GDCBVI公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后净利润不低于 730万美元，如未实现承诺业绩，GDC
开曼公司应以3,000万美元分红款中的500万美元为限，将实际利润与承诺利润之间的差额部分向 GDC BVI公司进行补偿；GDC BVI公司 2020年度经审计的扣除非经常性损益后净利润不低于935万美元，如未实现承诺业绩，GDC BVI公司股权转让价款将依据协议约定作出相应的调减并补偿香港光峰。请你公司：（1）结合 GDC BVI公司所处行业现况与发展趋势以及可比公司情况，说明 GDC BVI公司业绩增长合理性以及业绩承诺的可实现性；（2）补充披露 2019年业绩补偿以 500万美元为限的原因及合理性；（3）补充披露如 2020年未实现承诺业绩， GDCBVI公司股权转让价款调减并补偿香港光峰的具体安排；（4）结合交易对方的财务状况，说明业绩承诺方是否具有履行补偿义务的能力以及履约保障安排。
四、关于收购资金和业务协同
8、公告披露，公司拟对全资子公司香港光峰增资1,820万美元用于收购 GDC BVI公司36%股权以及支付与本次收购相关的交易费用。请公司补充披露：（1）支付此次交易对价的资金来源、支付方式，以及是否存在针对交易的融资计划及具体安排；（2）结合公司日常运营所需资金情况，补充披露本次交易是否会对公司生产经营及资金使用产生负面影响。
9、公告显示, GDC BVI公司20余年积累的全球市场优势能够帮助公司快速布局海外业务，拓展海外激光影院光源业务和激光电影放映机业务，实现境内外客户的协同。请公司：（1）补充披露公司与GDC BVI公司及下属公司的合作历程及合作模式；（2）对比分析本次交易前后公司与 GDCBVI公司合作模式差异，说明公司将如何在数字电影放映机市场获得全面技术优势以及快速布局、拓展海外业务。
请公司独立董事、保荐人针对以上问题发表意见。
请你公司于 2019年 12月 9日披露本问询函，并于 2019年 12月17日之前披露对本问询函的回复。
公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会2019年12月09日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）拟向兴业银行申请流动资金贷款 3,000万元，由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保。作为公司独立董事，我们认真审阅了相关资料，基于独立判断立场,现对本次公司提供担保的情况发表独立意见如下:
1、公司为吉隆矿业本次贷款提供担保，有助于吉隆矿业获得经营发展所需的资金；
2、本次担保合计金额最高约为人民币 3,500万元，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序；
3、本次担保对象为吉隆矿业，系公司全资子公司，公司对吉隆矿业具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
综上所述,我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益,我们同意公司为吉隆矿业本次贷款提供担保。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-028债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月27日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六十七次会议和第九届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度在为公司提供审计服务的过程中，能够根据《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等有关规定开展工作，严谨、客观、独立、公正地履行了各项责任和义务，较好地完成了公司委托的审计工作，且其在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定。为保持审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期为一年，本次财务审计费用拟为人民币 160万元、内部控制审计费用拟为人民币100万元。
独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在本次 2017年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-021
烽火通信科技股份有限公司
关于 2014年半年度报告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 16日披露了公司 2014年半年度报告。经核查，发现部分内容因工作人员疏忽导致上年数据引用错误，特此更正如下：
一、报告“第三节公司主要会计数据和财务指标”：
“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”的上年同期数更正为258,113,402.41，较上年增长4.1%。
二、报告“第九节财务报告母公司现金流量表”：
上期金额一栏中“期初现金及现金等价物余额”更正为2,950,163,829.99;“期末现金及现金等价物余额”更正为1,248,460,047.28。
三、报告“第九节财务报告母公司所有者权益变动表”：
2013年1-6月数据更正为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|2013年1-6月||||||
|||股本|资本公积|库存股(减项)|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额||482,361,275.00|3,183,911,594.18|-|224,674,060.52|921,646,475.03|4,812,593,404.73|
|加：1．会计政策变更|||||||-|
|2．前期差错更正|||||||-|
|二、本年年初余额||482,361,275.00|3,183,911,594.18|-|224,674,060.52|921,646,475.03|4,812,593,404.73|
|三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)||483,358,325.00|-475,022,987.00|-|-|-166,803,759.54|-158,468,421.54|
|（一）本年净利润||||||-12,448,151.54|-12,448,151.54|
|（二）直接计入股东权益的利得和损失||-|-|-|-|-|-|
|1．可供出售金融资产公允价值变动净额|||||||-|
|2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响|||||||-|
|3．与计入股东权益项目相关的所得税影响|||||||-|
|4．其他|||||||-|
|上述（一）和（二）小计||-|-|-|-|-12,448,151.54|-12,448,151.54|
|（三）所有者投入资本||997,050.00|7,338,288.00|-|-|-|8,335,338.00|
|1．所有者本期投入资本|||||||-|
|2．股份支付计入股东权益的金额||997,050.00|7,338,288.00||||8,335,338.00|
|3．其他|||||||-|
|（四）本年利润分配||-|-|-|-|-154,355,608.00|-154,355,608.00|
|1．提取盈余公积|||||||-|
|2．对所有者（或股东）的分配||||||-154,355,608.00|-154,355,608.00|
|3．其他|||||||-|
|（五）股东权益内部结转||482,361,275.00|-482,361,275.00|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||482,361,275.00|-482,361,275.00||||-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||-|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||-|
|4．其他|||||||-|
|四、本年年末余额||965,719,600.00|2,708,888,607.18|-|224,674,060.52|754,842,715.49|4,654,124,983.19|

以上更正对公司 2014年半年报其它内容无影响。修订后的公司 2014年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司对本次半年报的更正为投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此说明。
烽火通信科技股份有限公司2014年8月19日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-023
北京首创股份有限公司
关于补充开设募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第七届董事会 2019年度第一次会议，审议通过了《关于补充开设募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下：
经公司第七届董事会 2019年度第二次临时会议和公司 2019年第三次临时股东大会审议通过，公司拟将 2015年非公开发行股票募投项目“湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程”及“浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程”拟投入的募集资金人民币 11,312万元使用用途变更为投入“娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP项目”。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中。经公司 2015年 1月 15日召开的第六届董事会 2015年度第二次临时会议审议通过，公司已在下列三个银行开立募集资金账户，分别如下：
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|序号|开户公司|开户行名称|账号|
|专户1|北京首创股份有限公司|工商银行安定门支行|0200001119024599537|
|专户2|北京首创股份有限公司|交通银行三元支行|110060635018150362356|
|专户3|北京首创股份有限公司|兴业银行世纪坛支行|321200100100215458|

现根据变更募投项目的需求，公司下属全资子公司娄底首创水务有限责任公
司拟在中国工商银行股份有限公司娄底分行营业部开立募集资金专户，账户具体
信息如下：
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|序号|开户公司|开户行名称|账号|
|专户4|娄底首创水务有限责任公司|工商银行娄底分行营业部|1913010619200169607|

公司、娄底首创水务有限责任公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金银行分别签订四方监管协议。
公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-004 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2016年 1月 22日以通讯方式召开第七次会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2015年计提资产减值准备的议案》
董事会认为：基于行业去产能的背景，出于谨慎性原则，公司对部分资产计提减值准备约 31,642.99万元，上述计提金额以会计师事务所最终审定数为准。
详细情况请见刊登在 2016年 1月 23日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关
于公司 2015年计提资产减值准备的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年 1月 23日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2019-008
转债代码：113515 转债简称：高能转债
北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。
为实施内江城乡生活垃圾处理PPP项目，公司拟与内江投资控股集团有限公司、国开四川投资有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、成都三创市容环境管理有限责任公司共同投资设立内江高能环境技术有限公司（暂定名，最终以工商部门登记注册的为准）。
本次投资设立合资公司合作方之一为公司关联方玉禾田环境发展集团股份有限公司，公司董事凌锦明先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，过去12个月公司未与玉禾田环境发展集团股份有限公司进行同类关联交易。
监事会认为：本次投资设立合资公司为实施内江城乡生活垃圾处理PPP项目，有利于发挥各公司项目协同作用，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。该项对外投资对公司2019年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：2019-010）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会2019年1月24日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-041上海开创国际海洋资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网渔船“金汇十八”，租期一年。
租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算，即年租金1,018.81万元人民币。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2012年4月26日公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于承诺租赁上海远洋渔业有限公司一艘待建金枪鱼围网船的议案》（详见公告：临2012-023），公司董事会同意控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）按公司提出的技术规格标准，出资建造一艘1700吨级金枪鱼围网船。2014年10月28日，第七届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁船舶的议案》，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）向远洋渔业租赁“金汇十八”，租期自2014年3月1日至2015年2月28日，租金价格按船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算。
为提高捕捞能力和效率，公司董事会同意开创远洋继续向远洋渔业租赁“金汇十八”，租期自 2015年 3月 1日至 2016年 2月 29日，租赁价格按船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算。
本次交易构成关联交易，关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：上海远洋渔业有限公司
注册资本：25,000万元
注册地址：上海市杨浦区安浦路661号6层
法定代表人：汤期庆
经营范围：公海渔业捕捞，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司87,148,012股，占公司股本总额的43.02%，为公司关联法人。
三、交易标的基本情况
此次交易标的为开创远洋向远洋渔业赁租的金枪鱼围网渔船“金汇十八”，该船舶于2014年1月18日建造完工，船长66.75米，宽13.6米，深7.7米，总吨位1,792吨，净吨位538吨，功率2,648千瓦。
该船舶产权所有人为远洋渔业，船舶经营人为开创远洋。
四、关联交易的主要内容和定价政策
(一)租赁双方
租赁方：上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“甲方”）
出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）
(二)租金价格
租金价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率，即9,500万元（船舶净值：已扣除造船补贴）×95%（除去5%的残值）÷18年（船舶折旧年限）＋8,998.61万元（船舶净值：已扣除造船补贴及累计折旧）×5.75%（五年
期银行基准贷款利率）=1,018.81万元人民币
(三)租赁双方的权利责任
1、甲方的权利和责任
甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶渔业捕捞生产、航行及船员安全，并承担其责任等。
2、乙方的权利和责任
乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。
(四)解缴方式
甲方应在2015年11月30日前向乙方缴付年租金。
(五)违约责任及罚款
1、甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方年租金。
2、由于甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责全额赔偿并承担相应费用，并在损失确认后30日内全额缴清赔偿；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
3、由于乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿并承担相应费用，甲方在相应解缴租金中扣减；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
(六)本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交被告所在地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交被告所在地法院诉讼解决。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有助于加快公司金枪鱼围网船更新换代的步伐，减少船舶维修费用，缓解财务资金压力，提高捕捞能力和效率，提升公司盈力水平。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。
六、独立董事发表的独立意见
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决。
七、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
（三）租赁协议
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2015年10月23日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2018-04大唐华银电力股份有限公司监事会
2018年第 1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2018年 3月 19日发出书面会议通知，2018年 3月 29日在长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店4楼橘洲厅会议室召开本年度第 1次会议。会议应到监事 7人，监事段毛生、焦峰、郭世新、甘伏泉、陈立新共 5人参加了会议，监事王元春因公出差，授权监事郭世新代为出席表决，监事柳立明因公出差，授权监事甘伏泉代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、公司 2017年监事会工作报告
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司 2017年年度报告及摘要
监事会发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本的议案本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于公司 2017年度资产减值准备计提和转回的议案同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、公司 2017年财务决算报告
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、公司 2018年财务预算方案
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于公司 2017年内部控制自我评价报告的议案
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于公司 2017年内部控制审计报告的议案
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于公司会计政策变更的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2018年 3月 30日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2015-048
浙江东方集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已经于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司于10月19日进入重大资产重组程序。11月19日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票自2015年11月19日起继续停牌暂不超过一个月。公司股票停牌期间，公司依照有关规定严格履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证，同时开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，在公司股票停牌期间，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：600421 证券简称：*ST仰帆 公告编号：2019-036
湖北仰帆控股股份有限公司
重大资产出售进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年5月28日披露公司与东阳市天辰股权投资管理有限公司（以下简称：“天辰投资”）签署了《上海奥柏内燃机配件有限公司股权转让意向书》，公司拟向天辰投资转让公司持有的上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权。
（详见《公司关于签订股权转让意向书的公告》，公告编号：2019-031；以及《公司关于签订股权转让意向书的补充公告》，公告编号：2019-032）。
根据上海证券交易所的有关规定，公司于2019年6月26日披露了《重大资产出售进展公告》（公告编号：2019-035）。
自本次重大资产出售事项披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产出售工作。截止本公告日，与标的资产相关的审计、评估等工作有序推进，各方正在开展标的公司的尽职调查工作。
本公司将在上述工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产出售的相关事项。该重大资产出售事项在董事会通过后还将提请股东大会审议，本次重大资产出售事项还具有一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2019年7月25日
方大特钢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件
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方大特钢科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议文件
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2018年 6月 29日
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方大特钢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
（2018年第三次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）审议《关于修订<方大特钢高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
三、会议表决
2018年第三次临时股东大会表决票
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方大特钢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2018年6月29日（星期五）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长谢飞鸣
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
 
方大特钢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据公司股权激励计划限制性股票授予登记完成情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币132609.2985 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 144987.1485万元。|
|第十九条 公司股份总数为132609.2985 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司11800.00 万股，占公司总股本的8.90%；江铃汽车集团公司 152万股，占公司总股本的 0.11%；广州市天高有限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股 120657.2985 万股，占公司总股本的 90.99%。|第十九条 公司股份总数为144987.1485 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司11800.00 万股，占公司总股本的8.14%；江铃汽车集团公司 152万股，占公司总股本的0.10%；广州市天高有限公司 0股；江西信江实业有限公司 0股；江西省进口汽车配件有限公司 0股；社会公众股133035.1485 万股，占公司总股本的 91.76%。|

请各位股东予以审议。
2018年 6月 29日
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方大特钢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
根据公司董事会人员任职情况，公司拟修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，详见附件。
请各位股东予以审议。
2018年 6月 29日
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方大特钢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件附件：
方大特钢科技股份有限公司
高层管理人员薪酬管理制度
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第一条为建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确定公司各级员工的收入水平，充分调动广大干部员工的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值保值，特制定本制度。
第二条本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、总经济师、总法律顾问、总经理助理、总工程师等。
第三条薪酬管理遵循以下原则：
(一)坚持效益优先、优劳优酬，维护出资人、公司高层管理人员合法权益。
(二)坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展。
(三)坚持责、权、利相统一原则。
(四)坚持薪酬收入实行先考核后兑现原则。
第四条高层管理人员的薪酬由基本薪酬和奖励薪酬组成。
第五条高层管理人员的基本薪酬是履行职责所领取的
 
方大特钢科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议文件岗位报酬，根据岗位职责不同，高层管理人员基本薪酬按岗位不同分不同档次。董事长基本薪酬为 200万元人民币/年，副董事长基本薪酬为 200万元人民币/年，总经理基本薪酬为 100万元人民币/年，其他高层管理人员基本薪酬为 70万元人民币/年。高层管理人员的基本薪酬分别按月度、季度和年度三种方式发放，其中，基本薪酬的50%按 12个月平均发放，基本薪酬的20%按 4个季度平均后按季进行考核发放，基本薪酬的30%在年终经考核后一次性兑现发放。
第六条奖励薪酬：根据公司年度计划利润的完成情况，公司对高层管理人员进行奖励，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准后实施。
第七条本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，公司之前制定的相关规定与本制度相抵触的按本制度执行。
第八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
2018年 6月 29日
 
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019年第三次股东大会会议资料上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019年第三次股东大会会议资料
二〇一九年六月
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019年第三次股东大会会议资料目录
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019年第三次股东大会会议资料上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2019年第三次股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019年第三次股东大会会议资料股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019年第三次股东大会会议资料上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2019年第三次股东大会议程
现场会议召开时间：2019年6月26日（星期三）14：00
网络投票时间：2019年6月26日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
会议主持人：董事长吕新民
会议议程：
一、 参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到；
二、 主持人宣布现场会议正式开始（14:00），会议签到终止；宣布现场出席股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数；
三、 宣读会议须知；
四、 宣读会议议案并进行审议；
五、 推举现场投票计票人、监票人；
六、 股东（或股东代理人）现场投票表决；
七、 统计现场表决结果并宣读；
八、 休会；
九、 网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
十、 宣读本次股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019年第三次股东大会会议资料议案一：关于选举洪研为公司第二届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会非独立董事杨上志先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务，为保证公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经提名，现拟选举洪研为公司董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
洪研女士简历：女，1982年1月出生，大学本科，2006年10月参加工作，至今一直在上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司工作，任采购经理。
以上议案，请予以审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年6月26日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-042基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的通知已于2019年3月19日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于 2019年3月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中 5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于在墨西哥设立控股子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在墨西哥投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-039）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的公告》（公告编号：2019-041）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2019年3月25日
株洲千金药业股份有限公司
2014年度审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2014年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
2014年11月7日公司董事会换届，2014年11月28日选举第八届董事会审计委员会由卢雄文、颜爱民、周富强三名董事组成，其中卢雄文和颜爱民为独立董事，主任委员由会计专业独立董事卢雄文担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2014年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的重大关联交易事项进行了审议；并对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会
计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计
报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与天职进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为天职对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天职进行充分有效的沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：卢雄文、颜爱民、周富强 2015年 4月 29日