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证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-034青海互助青稞酒股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司2013年年度报告已经于2014年4月25日发布，公司将于2014年5月26日（星期一）下午14:00-16:00举行2013年年度报告业绩说明会。现将有关事项公布如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台
http://irm.p5w.net/ssgs/S002646/或“青海上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/），参与公司本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事、总经理郭守明先生，董事、财务总监、董事会秘书王兆三先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-030号中矿资源勘探股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到股东、实际控制人之一陈海舟先生通知，陈海舟先生将其直接持有的本公司限售股办理股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|陈海舟|公司的7个共同实际控制人之一|54|2016.7.25|2017.12.31|广州证券股份有限公司|100%|个人融资|
|合计||54||||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，陈海舟先生直接持有公司股份 54万股，占公司总股本的0.29%，其所持有公司股份累计被质押54万股，占公司总股本的0.29%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2019-037
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持进展公告
公司高级管理人员何兵先生保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 22日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（2019-023）。持本公司股份 1,533,860股，占总股本0.37%的高级管理人员何兵先生计划自该预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内（即从 2019年 6月 13日至 2019年12月 12日止），以集中竞价交易方式减持公司的股份不超过 383,000股（即不超过公司股份总数的0.09%）。具体内容详见该公告。
2019年9月 5日，公司接到何兵先生的减持进展告知函，其于9月5日实施减持且于当日减持计划全部实施完毕，现就相关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||减持股份占|
|||||||减持均价|）||||||
|股东名称||减持方式||减持期间|||||减持股数（股|）||公司总股本|
|||||||（元/股|||||||
|||||||||||||比例（%）|
|何兵|集中竞价||2019年9 月5日||14.19|||383,465(占其持股数25%)|||0.09||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份||||
|股东名称||股份性质|||||||||||
|||||股数（股）||占总股本比例（%|）||股数（股|）||占总股本比例（%）|
|何兵|限售股份||1,150,395||0.28|||1,150,395|||0.28||
||无限售股份||383,465||0.09|||0|||0||
|||合计||1,533,860||0.37|||1,150,395|||0.28|

二、其他相关说明
1、公司高管何兵先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、截至本公告披露日，何兵先生的股份减持计划已经实施完毕。
由于误操作，其实际卖出超过预披露的减持计划 465股，但合计减持数量并未超过其持有股份数的25%。何兵先生表示今后将严格遵守减持计划，避免类似事情发生。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、何兵先生出具的《减持进展告知函》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2019年 9月 7日
美康生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：一、关于公司回购注销部分激励对象（2018年第二次）已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司本次限制性股票回购注销程序及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁条件及回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司对限制性股票回购价格进行调整，并同意公司将因个人原因离职的 2名首次授予部分激励对象持有的已获授权但尚未解锁的6.3万股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.185元/股。
综上，我们一致认为：本次公司回购注销首次授予的限制性股票中部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。但该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、关于拟修改《公司章程》的独立意见
公司独立董事一致认为：本次修改《公司章程》，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。公司变更公司注册资本及修改《公司章程》符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。但该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
Aimin Yan 李成艾
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-267
江苏舜天船舶股份有限公司
关于发行股份购买资产
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“公司”）于 2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]3102号）（公告编号：2016-263），具体详见2016年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
现将相关资产过户情况公告如下：
一、本次交易资产过户情况
（一）标的资产交割情况
截至目前，本次交易标的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续均已办理完毕。上述变更登记完成后，射阳港发电成为公司的全资子公司，江苏信托、新海发电、国信扬电、射阳港发电、扬州二电、国信靖电、淮阴发电及协联燃气成为公司子公司，并已过户至公司名下。
（二）资产处置交割情况
2016年5月12日，舜天船舶管理人与江苏舜天资产经营有限公司签署了《资产转让协议》，对处置资产的过户与交割情况进行了约定。
2016年6月29日，舜天船舶管理人与资产经营公司签署了《资产转让协议之补充协议》，双方一致确认，处置资产的资产交割日为补充协议签署日，舜天船舶管理人已于资产交割日向资产经营公司移交全部处置资产，各项资产明细以“资产交割清单”为准；双方确认，截至补充协议签署之日，舜天船舶管理人已被终局性地视为已经履行完毕其在《资产转让协议》项下的处置资产交付义务，处置资产的全部权利、义务、责任和风险均由资产经营公司享有和承担。
2016年10月14日，根据《资产转让协议》及《资产转让协议之补充协议》的规定，资产经营公司向舜天船舶管理人账户支付了 138,014.77万元的资产收购价款。
截至目前，除部分船舶资产（船舶存在抵押）外，其它处置资产（如长期股权投资、土地、房产等）已经完成了过户。
二、本次交易的后续事项
1、本次交易涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，并就该等新增股份的上市交易取得深圳证券交易所的核准；
2、公司需向工商管理部门办理注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续。
3、本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
三、关于本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立财
务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及标的资产的过户手续已经
办理完毕，过户手续合法有效。尚需履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不会因为该等程序性事项导致本次交易无法实施。
四、关于本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书
本次交易的律师北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
1、本次重组已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次重组可以实施；
2、本次重组项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，江苏省国信资产管理集团有限公司依法履行了将标的资产交付至舜天船舶的法律义务；
3、相关交易各方尚需办理的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》
2、《北京市金杜律师事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十四日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014-05
北京鼎汉技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年1月16日以邮件方式发出通知，于2014年1月23日下午14:00在公司二层会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名,其中7名为现场出席，2名为通讯方式参加。会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于第二届董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满进行换届选举，经广泛征询意见，董事会提名顾庆伟、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王承刚、潘晓峰为第三届董事会非独立董事候选人，提名廖国才、孙敏、曹五顺为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2014年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3
名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司独立董事对公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人发表了独
立意见，认为第三届董事会董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将其提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。独立董事张秋生先生、傅延宗先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，曹五顺先生换届后继续担任独立董事，公司对上述人士在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于 2014年 2月 25日召开 2014年第一次临时股东大会，详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的“公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
附件-----个人简历：
顾庆伟，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年起任鼎汉有限执行董事、总经理。现任本公司董事长。
黎东荣，男，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管，2001年-2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010年任华为中东北非片区战略和Marketing总监。2010年7月加入公司，担任CTO一职，主管研发、产品和战略。现任公司第二届董事会董事、总裁。
葛才丰，男，1965年12月16日出生，江苏人，中国国籍。1983-1990哈尔滨科技大学精密仪器本科毕业、管理硕士毕业。1990年2月-1992年7月，深圳长城眼镜公司从事设计工作；1992年8月-2012年8月在华为技术工作，历任仓储部副经理、生产计划部总经理、生产部干部部副部长、进出口部总经理、市场计划处处长、华为电气副总裁、财经管理部副总裁、华为商务部副总裁、全球服务副总裁、东非交付副总裁、华为大学核心工程队副队长、思想教育部部长；现任公司副总裁，主管北京鼎汉技术股份有限公司运营管理工作。
张雁冰，男，1965年1月出生，中国国籍。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理，1995年5月--2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务。现任公司第二届董事会董事、副总裁、财务总监。
王承刚，男，1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998年~2002年任华为技术有限公司区域销售主管；2003年~2004年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总监；
2004年~2005年任鼎汉有限市场部总监；2005年~2007年任北京信通华安技术有限公司市场部总监；2007-2010任鼎汉技术副总经理。现任公司第二届董事会董事、人力资源部总监。
潘晓峰，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大学法
学硕士。1995年-2003年任北电网络（中国有限公司）高级经理；2003年-2004年任亚洲无线（中国）有限公司副总裁；2004年至今，任金沙江创业投资管理有限公司董事、总经理。
廖国才,男，1962年5月出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。
1983年以后一直从事铁道工程施工技术和地铁线路设计及总体设计工作；1990年-2002年，历任北京城建设计研究院地铁与轻轨研究所副所长、青岛分院副院长、伊朗德黑兰分院副院长、项目总体、咨询专家组组长、副院长，2002年12月-2013年12月任北京城建设计研究总院有限责任公司副院长、董事，现任北京城建设计发展集团股份有限公司副总经理。
孙敏,女，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学企业管理专业博士。1988年7月-1990年9月任齐齐哈尔车站会计员，1993年3月至今历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授。
曹五顺,男，1946年生，西安交大苏州研究院教授。1970年西安交通大学电机系毕业，1974年至今在电气学院电器教研室任教，历任电器实验室主任，院党委副书记、书记。兼任陕西省电工技术学会理事、副秘书长，陕西省建筑电气学术委员会委员。现任公司第二届董事会独立董事。
顾庆伟先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 57,109,229股，占公司总股本的24.7%；同时持有新余鼎汉电气科技有限公司82.64%股权，鼎汉电气持有本公司23.7%股份。顾庆伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
葛才丰先生、黎东荣先生、张雁冰先生、王承刚先生、潘晓峰先生、廖国才先生、曹五顺先生、孙敏女士与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津赛象科技股份有限公司
重大事项处置权限管理制度
第一条为了健全和完善天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定制定本制度。
第二条对外投资
（一）除风险投资外，公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议：
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；
满足下列标准的投资行为，应当由董事会审议通过：
1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2．交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
3．交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；
4．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
5．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币。
（二）公司进行风险投资按照如下标准进行审批：
1．风险投资需由公司审计委员会进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。
2．风险投资均应提交董事会审议通过；公司进行风险投资的金额在 5000万元以上的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。风险投资应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。
（三）其他要求
公司委托理财所使用的资金仅限于除公司在证券市场公开募集的资金之外的自有资金。公司发生“委托理财”事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到上述标准的，适用上述规定。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司除上述规定需要经董事会和股东大会审议通过的投资事项外，其他投资事项由董事长审批。
第三条担保
（一）达到下列标准的担保事宜由公司股东大会决定：
1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
2.公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
3.为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
5.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
7．法律法规、深圳证券交易所及公司章程规定的其他担保。
未达到上述标准的担保事宜由公司董事会决定。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3以
上董事同意；上述第4项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）公司或控股子公司原则上不提供两者之间以外的对外担保，如为业务需要提供对外互保，须经上述第（一）项规定的程序批准。
第四条购买、出售资产
公司发生“购买或者出售资产”交易，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应当进行审计及评估，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
资产买卖行为须达到优化资产结构，实现发展战略的目标。
未达到上述标准的资产收购与出售，总经理享有单项为 1000万元以下（含 1000万元）的决策权；超过 1000万元，由总经理提出方案，经董事会批准后，由总经理签发实施。
第五条其他
本制度经董事会通过之日起施行。
本制度由董事会负责解释。
本制度所用货币单位为人民币元。
天津赛象科技股份有限公司2016年2月26日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-054
华意压缩机股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会第一次会议通知于2015年7月27日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2015年8月7日9：00以现场结合通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：公司会议室
（3）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。其中独立董事徐天春女士、牟文女士、唐英凯先生以通讯方式参加会议。
（3）会议主持人：董事长刘体斌先生
（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2015年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《公司 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司编制了《2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）编制的2015年半年度财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，出具了持续风险评估报告。
评估结论为：本公司审阅了长虹集团财务公司编制的2015年半年度财务会计报表及相关数据指标，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常情况。本公司董事会认为，截至本报告
出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。
具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（四）审议通过《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》
因生产周转资金需要，经与部分银行协商达成一致意向，同意公司向中国进出口银行江西省分行、中国邮政储蓄银行景德镇分行、中国农业银行景德镇分行、汇丰银行南昌分行和大华银行成都分行申请综合授信额度合计 11.2亿元，具体如下：
1、向中国进出口银行江西省分行申请 5亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立保函、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、
期限、用途及相关权利义务以合同为准。
2、向中国邮政储蓄银行景德镇分行申请 2亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
3、向中国农业银行景德镇分行申请 1.5亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
4、向汇丰银行南昌分行申请7000万元综合授信额度，用于开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
5、向大华银行成都分行申请 2亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等，期限为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次授信业务事宜，决定具体授信资金使用并签订相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2015年8月8日
第二届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-092
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年10月23日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C
座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席马承栋先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年第三季度报告全文的议案》
经审核，与会监事认为公司编制和审核公司2015年第三季度报告全文程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2015年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》经审核，与会监事认为公司计划出借自有资金2,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）（筹）（暂定名，最终以工商核准登记为准）,符合公司战略发展规划，为公司进军金融业、布局互联网金融进行良好铺垫，进一步提升公司的综合竞争力。
第二届监事会第十四次会议决议公告表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.2015年第三季度报告全文；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-123雄安科融环境科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司将根据上述财会[2019]6号文件的要求，在规定的起始日期开始执行，对财务报表格式的相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、审批程序
公司于2019年8月26日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目；
（4）减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
2、利润表项目
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要
求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大
影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司按财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
雄安科融环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-011湖南华凯文化创意股份有限公司
关于湖南华凯文化创意股份有限公司关联方为
公司申请银行融资提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易情况
为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了本次关联担保事项。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）周新华先生
周新华先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。周新华先生直接持有公司股份 1,592.79万股，占公司总股本的13.01%，通过神来科技间接控制公司股份 1,600.00万股，占公司总股本的13.07%，周新华先生合计控制公司股份3,192.79万股，占公司总股本的26.08%。
（二）湖南神来科技有限公司
1、公司名称：湖南神来科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：1,600.00万元
4、成立日期：2006年06月05日
5、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路408号麓谷林语G47栋104房
6、法定代表人：周新华
7、统一社会信用代码：9143010078804223X7
8、经营范围：信息电子技术服务；电子、通信与自动控制技术研发；软件开发；专业化设计服务；股权投资；以自有资产进行实业投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商核定为准）
9、湖南神来科技有限公司的股权结构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|1000.00|
|200.00|
|200.00|
|200.00|
|1600.00|

神来科技现持有公司股份 1,600.00万股，占公司总股本的13.07%。
（三）上海华凯
1、公司名称：上海华凯展览展示工程有限公司
3、住所：上海市静安区共和新路3088弄2号301室
4、法定代表人：周新华
5、注册资本：3,000万元
6、经营范围：展览展示工程，建筑装饰工程，多媒体设计、制作，模型的设计、制作，灯光音响安装，机电设备安装，图文设计制作，建筑装饰装修工程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关系：上海华凯系公司全资子公司
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、关联法人股东神来科技、子公司上海华凯为公司申请银行借款及授信提供连带责任保证担保。具体批次、金额、期限及保证金金额等以公司与银行签订的合同为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司相关银行信贷业务提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与相关关联人未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：
1、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
2、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司的借款业务提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司本次银行信贷业务提供连带责任保证担保事宜表示事前认可并发表如上明确认可的独立性意见。
七、监事会意见
2019年2月15日，第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》，与会监事认为：
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶、公司全资子公司上海华凯及公司关联法人股东神来科技为公司本次的银行信贷业务提供连带责任保证担保事项，支持了公司的经营发展，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：公司控股股东、实际控制人周新华先生及配偶、子公司上海华凯及公司关联股东为公司申请银行融资业务提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事周新华先生、彭红业先生、李惠莲女士已回避表决，独立董事发表了明确同意意
见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对控股股东、实际控制人、公司子公司及公司关联股东为公司申请银行融资提供关联担保的事项无异议。
九、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
5、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司关联方为公司申请银行融资提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-034天津膜天膜科技股份有限公司
关于为控股子公司浙江津膜环境科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年6月8日召开了第二届董事会第十九次会议，会议以6票同意（李新民董事长回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司浙江津膜环境科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人浙江津膜环境科技有限公司（以下称“浙江津膜”）为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。
为满足浙江津膜流动资金需求，公司决定为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行（以下简称“哈行天津于家堡支行”）申请的人民币不超过贰仟万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起壹年。并由浙江津膜与哈行天津于家堡支行签署综合授信业务的相关法律文件。
根据《公司章程》、《对外担保制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、浙江津膜环境科技有限公司
注册资本：3000万元
成立日期：2012年10月18日
注册地址：绍兴市柯桥经济开发区科创大厦综合楼323室
法定代表人：李新民
经营范围：提供工业污水处理相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术指导；污水处理设备调试服务；生产、销售：水处理设备；环保工程、暖通工程的施工；批发、零售：环保设备及其配件、自动控制系统、暖通设备、水处理剂（除危险化学品）；生产、加工：环保设备及其配件、自动控制设备、暖通设备；自动控制系统研发、设计；实业投资；自营和代理货物进出口（法律、行政法规禁止除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人浙江津膜为本公司控股子公司，公司持股比例为60%。
3、浙江津膜最近一年又一期的主要财务数据
截止2014年12月31日，浙江津膜资产总额为 3,791.22万元，负债总额为 787.51万元（其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额 787.51万元），净资产为3,003.71万元，2014年营业收入为1,530.37万元，利润总额为11.54万元，净利润为4.73万元，以上数据经致同会计师事务所审计。
截止 2015年 3月 31日，浙江津膜资产总额为 4,126.24万元，负债总额为 1,113.47万元（其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额 1,113.47万元），净资产为3,012.77万元，2015年一季度营业收入为485.84万元，利润总额为 9.27万元，净利润为9.07万元，以上数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司为浙江津膜向哈行天津于家堡支行申请的人民币不超过贰仟万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起壹年。并由浙江津膜与哈行天津于家堡支行签署综合授信业务的相关法律文件。
四、董事会意见
浙江津膜是公司的控股子公司，公司持有其60%的股权。为满足浙江津膜流动资金需求，确保其正常运转，公司为其申请的融资额度提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。目前浙江津膜财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
经审慎核查，我们认为公司为浙江津膜环境科技有限公司（以下简称“浙江津膜”）融资提供连带责任担保，有助于解决其日常经营资金需求。浙江津膜财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控。因浙江津膜为公司的控股子公司，公司对浙江津膜具有较强的控制力，风险较低。本次担保行为不会对公司及浙江津膜的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。同意为控股子公司浙江津膜提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2000万元（含本次担保），占 2014年末公司经审计净资产的2.33%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-046号天音通信控股股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）因重大资产重组事项已于 2015年 11月 9日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年4月1日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌，原则上将继续停牌不超过10个交易日。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-015新乡化纤股份有限公司关于与中国科学院过程工程研究所、洛阳常龙新材料科技有限公司签订技术开发（合作）合同的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作概述
2018年4月3日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“新乡化纤”）与中国科学院过程工程研究所（以下简称“过程工程所”）、洛阳常龙新材料科技有限公司（以下简称“常龙新材料”）三方签订了《技术开发（合作）合同》。三方为共同参与“离子液体法再生纤维素、动物角蛋白及其复合纤维中试研发”项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成协议。
三、合作方介绍
1．中国科学院过程工程研究所
地址：北京市海淀区中关村北二街1号
中国科学院过程工程研究所前身是1958年成立的中国科学院化工冶金研究所。
五十多年来，研究范围逐步扩展到能源化工、生化工程、材料化工、资源/环境工程等领域，学科方向由“化工冶金”发展为“过程工程”。
相互关系：该公司与本公司无关联关系。
履约能力分析：过程工程所不属于“失信被执行人”，具备本次合作合同约定项目的履约能力。
2.洛阳常龙新材料科技有限公司
住所：河南省洛阳市孟津县朝阳镇周寨（开洛高速公路洛阳西出口）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李军锋
注册资本：500万元人民币
统一信用代码：91410322614831677Y
主营业务：纺织上浆技术研究与开发；纺织上浆料生产与销售（凭建设项目环境监测报告审批项目经营）；纺织品、日用化妆品销售；谷物、豆及薯类批发；
米、面制品及食用油批发；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）；石油天然气（海洋石油）工程设计服务；新材料技术推广服务；醋酸乙烯.许可经营项目：甲苯、丙烯酰胺、盐酸、硫酸、丙烯酸、片碱等6种（无仓储）的批发（上述范围凭有效的危险化学品经营许可证按核定范围经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
产权及控制关系和实际控制人情况：自然人股东李军锋持有其40%股份，自然人股东常斐持有其60%股份。
相互关系：该公司与本公司无关联关系。
履约能力分析：常龙新材料不属于“失信被执行人”，具备本次合作合同约定项目的履约能力。
四、合作合同的主要内容
1.合作背景：
针对动物角蛋白、纤维素可控溶解的技术难题，过程工程所提出了溶解新机理，设计研发出快速溶解纤维素、动物角蛋白的新型离子液溶剂体系，建立了干湿纺丝小试装置、并实现了连续纺丝，获得了性能良好的角蛋白复合纤维，完成了离子液体回收工艺优化，形成了离子液体法角蛋白复合纤维研究的独立知识产权。基于上述小试研究基础，经三方协商，拟共同进行该技术的中试试验。
2.合作内容：
三方在研究开发项目中，分工承担如下工作：
新乡化纤：提供纺丝用的原料及相关资料；提供中试场地及公用工程配套设施，设计、建设干湿法纺丝中试装置；干湿法纺丝中试装置调试、运行。
过程工程所：本项目用环保型离子液体规模制备技术及循环再利用参数优化；
协助新乡化纤进行干湿法纺丝中试装置建设、调试、运行，提供技术指导；根据中试装置运行中发现的问题，进一步研究并提出优化方案。
常龙新材料：离子液体的规模化制备，提供本项目所用的环保型离子液体；
负责生产和供应该新型纤维用油剂和助剂。
3.权益归属：
三方签订本合同之前，各自完成的技术成果、知识产权归完成方所有；三方签订本合同之后，本项目实施过程中所产生的技术成果、知识产权、注册商标，归三方共有。该项目所形成的技术成果权益比例按新乡化纤:过程工程所:常龙新材料为55:27.5:17.5的比例分配。
五、合作合同对公司的影响
公司与过程工程所、常龙新材料签订的技术开发（合作）合同，有利于公司充分利用过程工程所技术领域的人才、技术优势以及先进成熟的技术成果。使用公司的新型生产、销售的平台和相关资源优势，将科研成果尽快地转化为生产力，有利于公司践行发展战略，落实国家科教兴国战略，促进科技创新，加快企业经济发展和社会进步，实现产学双赢。
本次合同的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不对相关合作方形成依赖。
本合作合同对公司2018年的财务状况和经营成果无重大影响。
六、其他相关说明
根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程规定，本合同涉及金额无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将根据事项后续进展情况，严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，履行信息披露义务。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司与中国科学院过程工程研究所、洛阳常龙新材料科技有限公司三方签订的《技术开发（合作）合同》。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-070四川依米康环境科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年 9月 12日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2016年 9月 20日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
审议通过公司《关于江苏亿金环保科技有限公司增资扩股的议案》
为有效实施江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）各项经营计划，提升江苏亿金市场竞争力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司同意江苏亿金引入新股东包天剑先生对江苏亿金进行增资，本次增资方式为货币，增资总投资额为5,000万元人民币，增资价格 5元/股，对应工商出资额为 1,000万元；增资扩股后江苏亿金的注册资本由人民币 10,000万元增至11,000万元，其中1,000万元计入注册资本，4,000万元计入资本公积金。
董事会同意授权公司总经理张菀女士签署依米康须出具的用于江苏亿金增资事项的相关协议及文件资料，由江苏亿金总经理宋正兴先生组织办理本次增资的工商变更登记手续，包括但不仅限于开设增资验资账户、股东出资款验资以及营业执照、股东名称、出资额及比例和《公司章程》修订等工商变更事项。
审议表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股公司-江苏亿金增资扩股的公告》。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-070三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2014-012浙江万马电缆股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任方春英女士为公司副总经理、董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期满为止。
方春英，女，1972年出生，硕士学位，高级经济师。曾任职于东方通信集团有限公司、杭州东信北邮信息技术有限公司，2008年7月至2013年 9月，任杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会秘书，期间兼任副总经理。
方春英女士已于 2009年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《中小板上市公司规范运作指引》所规定不符合担任董事会秘书资格的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方春英女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。
方春英女士联系方式：
办公地址：浙江省临安经济开发区南环路 88号
邮编：311305
联系电话：0571-61078207
联系传真：0571-63755256
E-mail：fangcy@wanmagroup.com
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日