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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-026
中国武夷实业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于 2014年 3月 31日在公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。
会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：
一、《2013年度监事会工作报告》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、《公司 2013年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：
公司 2013年度报告客观真实反映了报告期内的经营情况。
1、公司 2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。
2、公司 2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、《2013年度利润分配预案》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
四、《2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
五、《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》
同意福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）为本公司提供总余额 30亿元以内担保，按不超过1.5%的担保费率支付不超过 4,500万元的担保费。与市场担保费率相比，价格较优惠、合理。
本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事周宪生先生回避行使表决权。
同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
六、《公司 2013年内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司组织机构完整，审计部配备专职审计人员，对公司内部控制重点活动的执行及监督。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制在所有重大方面是有效的。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
七、《关于公司监事会换届选举的议案》
根据股东提名，同意俞建辉先生、黄明根先生和陈伟先生为中国武夷实业股份有限公司第五届监事会监事人选，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票。
根据公司总部工会委员会推荐，同意林恩惠先生和刘忠毅先生为公司第五届监事会职工监事，任期和第五届监事会任期一致。
上述监事候选人和候任职工监事简历详见附件《俞建辉先生等简历》。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
上述第一、二、三、四、五、七项议案需经股东大会审议。
附件：俞建辉先生等简历
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
附件：
俞建辉先生等简历
俞建辉：男，1958年 4月出生，大学学历，高级会计师，历任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司副总审计师、审计室主任等职务。现任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部经理、中国武夷实业股份有限公司监事、监事会主席。与本公司存在关联关系；
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
黄明根：男，1957年 1月出生，大学学历，工商管理硕士，高级会计师，历任福建省工业设备安装公司董事、财务处主任、总会计师。现任福建建工集团总公司总经理助理、资产财务部经理。与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
林恩惠：男，1963年 10月出生，大专学历，高级会计师。现任中国武夷实业股份有限公司财务部副经理、福建省侨乡建设股份有限公司董事、福建华港房地产开发有限公司董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事，福建中福对外劳务合作公司监事、中国武夷实业股份有限公司监事。与本公司存在关联关系；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
刘忠毅：男，1963年 2月出生，硕士，会计师。历任中国武夷实业股份有限公司企业发展部副经理，长春宝成房地产开发有限公司董事长、总经理等职务。现任中国武夷实业股份有限公司审计部副主任、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事，福建中福对外劳务合作公司董事等。与本公司和本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
陈伟，男，1975年 11月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师职称，历任福建省建材（控股）有限责任公司办公室主任助理等职务。现任福建省能源集团有限责任公司法律事务部一级主任科员。与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-047黑龙江京蓝科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
2016年1-3月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：474.52 万元–711.77万元|亏损：1,462.27万元|
||比上年同期亏损减少：51.32% - 67.55%||
|基本每股收益|亏损：约 0.03元-0.04 元|亏损：0.09 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期公司部分项目仍处于建设投入期，尚未实现收入。
2、公司于 2015年年底完成了商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债的出售，本期管理费用、财务费用较上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2014-15
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2014年 6月 4日以书面方式发出，会议于 2014年 6月 11日以通讯方式召开。应参会董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体与会董事以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。
《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十二日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-092东北证券股份有限公司
关于撤销广东分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本着优化管理，减少运营成本的目的，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并根据广东证监局《关于核准东北证券股份有限公司撤销广东分公司的批复》（广东证监许字[2015]29号），公司获准撤销广东分公司。截至目前，公司已收到广州市国家税务局直属税务分局、广州市越秀区地方税务局及广州市工商行政管理局下发的《核准注销登记通知书》，办理完成广东分公司税务登记注销、工商登记注销工作。
广东分公司基本情况如下：
公司名称：东北证券股份有限公司广东分公司
注册地址：广州市越秀区东风东路745号2105单元
法定代表人：佘瀚鹏
注册号：440101000284404
经营范围：证券经纪；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；代销金融产品。
公司将按照上述批复和通知要求认真做好广东分公司撤销的后续相关工作，并根据进展情况披露相关公告。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年十二月五日
股票简称：银轮股份 股票代码：002126 编号:2019-010
浙江银轮机械股份有限公司
关于与专业投资机构合作的对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日披露《关于与专业投资机构合作的对外投资公告》（公告编号：2017-039），公司以人民币9950万元认缴天台民商投资中心（有限合伙）出资额，与天台银轮联合投资管理有限公司等共同进行对外投资。该基金于2018年4月完成私募投资基金备案，现将该基金进展情况公告如下：
一、投资基金出资情况
根据该基金的投资进度安排，公司已于近期完成全部出资。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定，公司承诺自 2019年 3月起十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-021
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1
日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股将其所持公司的部分股票办理了补充质押业务，现将有关情况公告如
下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
1、控股股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宛西控股|是|50|2017年5月31日|2017年12月7日|中国中投证券有限责任公司|0.45%|补充质押|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股共计持有本公司股份 11,136.0013万股，占本公司总股本33.36%；宛西控股累计质押本公司股票10,450万股，占宛西控股持股数量的93.84%，占本公司总股本的31.31%。
3、可能引发的风险及应对措施
宛西控股的股份目前不存在平仓风险，不会出现导致公司实际控制权发生变
更的实质性因素，后续如出现平仓风险，宛西控股将采取包括但不限于补充质押、
补充现金等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有
关规定及时披露相关情况。
二、备查文件
1、中国中投证券股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-020山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于再次被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合发布的《关于认定山东科兴生物制品有限公司等 889家企业为 2014年高新技术企业的通知》(鲁科字【2015】33号)，公司再次被认定为高新技术企业，认定资格有效期 3年（2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司 2014年度企业所得税已按照15%税率预缴，因此不会对公司已发布的财务数据产生影响，在高新技术企业证书有效期内，企业所得税继续以15%税率缴纳。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-006债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：潮宏基，股票代码：002345）自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-001），因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌，并于2018年1月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-002）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露有关事项的进展情况公告。公司债券（债券简称：16潮宏01，债券代码：112420）不停牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告，并注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2014-047中航工业机电系统股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，为防止公司股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年10月8日起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，确保信息披露的公开、公平和公正，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司2014年公司债（第一期）（证券简称：14机电01，证券代码：112201）不停牌。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2015-001
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2014年12月29日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年1月9日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事 7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向广东君有饲料有限公司增资扩股的公告》
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年1月 9日
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第五届董事会第三十二次会议决议公告；
3、公司第五届监事会第十三次会议决议公告；
4、公司于2016年3月29日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）、上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知公告》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随
同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第三十二次会议决议，公司于2016年3月29日以公告形式刊登了关于召开2015年年度股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年4月20日下午14:00在成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室召开。
网络投票时间为 2016年 4月 19日至 2016年 4月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 20日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 4月 19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格、
（一）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2016年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共11名，代表股份数189,057,191股，占公司股份总数的29.294%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 3名，代表股份数 65,300股，占公司股份总数0.01%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
（一）《2015年度董事会工作报告》；
（二）《2015年度监事会工作报告》；
（三）《2015年度财务决算报告》；
（四）《2015年度报告及其摘要》；
（五）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》；
（七）《关于同意增加公司经营范围的议案》；
（八）《关于 2016年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。此外，公司独立董事就其 2015年度的工作向本次股东大会作出书面述职报告。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：杨茹、唐琪单位负责人：王玲二○一六年四月二十日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）074号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。详情请见2018年10月17日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：（2018）068号）、《关于回购公司股份的预案》（公告编号：（2018）069号）、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：（2018）072号）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日及2018年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持有比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年10月16日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||持有人名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||星星集团有限公司||168,398,907||19.52||
|2||全国社保基金一一零组合||41,946,964||4.86||
|3||中央汇金资产管理有限责任公司||21,677,370||2.51||
|4||林敏||19,651,081||2.28||
|5||香港中央结算有限公司||11,776,536||1.36||
|6||周建军||11,548,344||1.34||
|7||范崇国||8,410,675||0.97||
|8||中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期||8,230,340||0.95||
|9||盛永江||8,009,429||0.93||

|||||
|-|-|-|-|
|10|李夏云|7,913,782|0.92|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年10月26日）登记在册的前十名股东持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||持有人名称||持股数量（股|）||持股比例（%）|
|1||星星集团有限公司||168,398,907|||19.52||
|2||全国社保基金一一零组合||41,946,964|||4.86||
|3||中央汇金资产管理有限责任公司||21,677,370|||2.51||
|4||林敏||19,651,081|||2.28||
|5||周建军||11,548,344|||1.34||
|6||香港中央结算有限公司||10,285,510|||1.19||
|7||范崇国||8,410,675|||0.97||
|8||中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期||8,230,340|||0.95||
|9||盛永江||8,009,429|||0.93||
|10||李夏云||7,913,782|||0.92||

特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-003
烟台冰轮股份有限公司监事会 2016年
第一次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司监事会2016年第一次会议于2016年3月29日下午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席董大文先生召集并主持。会议形成决议如下：
一、审议通过2015年年度报告及摘要
公司 2015年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-001航天科技控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）2019年 1月 2日、1月 3日、 1月 4日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
公司董事会通过向大股东中国航天科工飞航技术研究院、实际控制人中国航天科工集团有限公司核实，并经公司经营层内部核实，现就有关问题说明如下：
1.经核实，截至本公告披露之日，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.经核实，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.经核实，截至本公告披露之日，近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
4.经核实，截至本公告披露之日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项；
5.经核实，截至本公告披露之日，在本次股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司、控股股东、实际控制人不存在针对公司的重大资产重组、上市公司收购、发行股份、债务重组以及其他对公司经营活动有重大影响的事项，同时公司、控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不筹划针对公司的前述重大事项；
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3.公司 2018年度经营业绩核算工作正在进行中，公司将严格按照相关法律法规和监管规定履行信息披露义务；
4.《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-015海波重型工程科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任胡新成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡新成先生的简历及联系方式如下：
胡新成，男，1993年出生，本科学历，曾任武汉博览财经信息技术股份有限公司金融编辑，2018年入职本公司，担任证券事务专员。胡新成先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具有证券从业资格，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。
截至本公告日，胡新成先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：027-87028626
传真号码：027-87028378
电子邮箱：haiod_dsh@163.com
联系地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016020合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2017年 8月 21日 15时 30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2017年 8月 10日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-007
金轮科创股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：金轮股份，证券代码：002722）自2014年12月29日开市起停牌。公司分别于2014年12月30日、2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》。
公司现确认筹划的重大事项为重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月14日开市起继续停牌。
公司承诺争取筹划重大资产重组事项停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年2月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延
期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年2月13日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
如在上述停牌期满前公司向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月。如公司在上述期限内仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司股票将在公司披露终止重大资产重组公告后复牌，同时承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前 5个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。停牌期间，按照相关规定，公司至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年1月14日
关于启明信息技术股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于启明信息技术股份有限公司2013年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
启明信息技术股份有限公司2013年度募集资金
1-6
存放与使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于启明信息技术股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字(2014)第110ZA0740-1号启明信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的启明信息技术股份有限公司（以下简称启明信息）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是启明信息董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对启明信息董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合启明信息实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，启明信息董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供启明信息披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年三月二十日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-022大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关联交易公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向电信科学技术研究院（以下简称：“电信院”）申请贷款3亿元，贷款期限一年，利率不超过同期商业银行贷款利率；公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）申请贷款 3亿元，贷款期限四年，利率不超过同期商业银行贷款利率。
以上贷款为信用贷款不涉及抵押。
2.电信科学技术研究院为公司控股股东，大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，本次交易构成关联交易。
3.高鸿股份第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款 3亿元的议案》，关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
上述两个议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述两个议案的投票权。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.电信科学技术研究院
名称：电信科学技术研究院
企业性质：全民所有制
注册地：北京市海淀区学院路40号一区
主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：真才基；
注册资本：771,882.037082万元人民币
主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
税务登记证号码：110108400011016
股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会
财务数据：2014年电信院合并营业收入 2,027,886.88万元，净利润186,782.83万元，2014年末净资产2,209,499.01万元。（以上数据尚未经审计）关联关系说明：电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3款第（二）条规定，电信科学技术研究院视为公司关联人。
2.大唐电信科技产业控股有限公司
名称：大唐电信科技产业控股有限公司
企业性质：有限责任公司
企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区
住所：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：真才基
注册资本：570000万元
税务登记证号：110108710934625
主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东：电信科学技术研究院
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权，为大唐控股的实际控制人。
历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于 2007年 3月成立的有限公司，目前注册资金 57亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于 TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。
财务数据：2014年期末，营业收入 394,778.11万元，2014年度净利润163,921.52万元，所有者权益1,700,054.35万元。（以上数据尚未经审计）
与公司关联关系：大唐电信科技产业控股有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟向电信科学技术研究院申请贷款3亿元，贷款期限一年，利率不超过同期商业银行贷款利率；
公司拟向大唐控股申请贷款3亿元，贷款期限四年，利率不超过同期商业银行贷款利率。
四、交易的定价政策和定价依据
不超过同期商业银行贷款利率。
五、尚未签订协议
六、交易目的和对上市公司的影响
公司以不超过同期商业银行贷款利率向电信科学技术研究院和大唐控股申请贷款，有利于降低财务费用，满足公司投资及日常经营所需资金需求，促进公司业务的正常开展。
七、2015年1月1日至本公告日公司未与上述关联方发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：
我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款 3
亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
九、备查文件
1、第七届第三十九次董事会会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2015年03月17日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-074中能电气股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年6月27日以通讯方式召开，公司已于2017年6月22日以电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整非公开发行股票定价方式的议案》
同意公司对非公开发行股票的定价方式进行调整。
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
同意公司修订非公开发行股票预案相关内容，具体详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》同意公司修订非公开发行股票方案论证分析报告相关内容，具体详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-031上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司上海海隆软件科技有限公司（以下简称“海隆软件科技”）的通知，经上海市徐汇区市场监督管理局核准，海隆软件科技的公司名称由“上海海隆软件科技有限公司”变更为“上海海隆软件有限公司”。
上海海隆软件有限公司已取得上海市徐汇区市场监督管理局换发的注册号
为310104000602864的《营业执照》。本次变更事项仅涉及名称变更，其他原登记事项不变。上海海隆软件有限公司的相关信息如下：
名称：上海海隆软件有限公司
住所：上海市徐汇区宜山路700号85幢12楼
法定代表人：包叔平
注册资本：人民币20000.0000万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
营业期限：2014年12月19日至不约定期限
经营范围：计算机软硬件、计算机系统集成，计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及其配件、机械设备及配件的销售，计算机系统集成，从事货物的进出口及技术进出口业务，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年 3月27日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-096荣盛石化股份有限公司
关于 2019年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据实际经营情况，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司2019年度拟向海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其子公司采购PTA等，预计将新增金额10,000万元，全年预计金额 20,000万元。去年实际发生金额为3,880.92万元。公司第五届董事会第六次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，该关联交易事项无需获得股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况
（1）2019年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至 2019||
|||||关联交|合同签订金|||
||关联交易|||||年9月底已||
|||关联人|关联交易内容|易定价|额或预计金||上年发生金额|
||类别|||||发生金额||
|||||原则|额|||
|||||||（不含税）||
|向关联人采购PTA||||||||
|||海南逸盛|PTA|市场价|20,000|8,849.52|3,880.92|

注：公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2018年度实
际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》，预计金额为10,000万元，截至2019年
9月底已发生金额8,849.52万元。根据实际经营需要，公司召开第五届董事会第六次会议将2019年度预计金额增加10,000万元，全年预计金额变为20,000万元。
（2）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际发生额|实际发生额|
||关联交易||||||||
|||关联人|关联交易内容||实际发生金额|预计金额|占同类业务|与预计金额|
||类别||||||||
||||||||比例（％）|差异（%）|
||向关联人||||||||
|||海南逸盛|PTA||3,880.92|0|1.85|100|
||采购PTA||||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||主要系公司在经营过程中更多考虑实际需求及市场情况的变化实际开展业务，故日常关联交易实际发生情况与预计存在一定的差异。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。|||||

二、关联方情况及履约能力分析
（一）基本情况
1、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立于2010年5月31日，注册资本 358,000万元，住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年9月30日（未经审计）||2018年12月31日|
|资产总额||1,046,564.72||1,131,777.47||
|负债总额||651,315.20||792,140.08||
|所有者权益||395,249.52||339,637.38||
||项目||2019年1-9月（未经审计）||2018年度|
|营业收入||1,560,097.37||2,243,546.00||
|利润总额||68,075.45||58,093.37||
|净利润||53,277.27||45,659.79||

2.与上市公司的关联关系
本公司通过逸盛投资持有海南逸盛42.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
3.履约能力分析
海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片，依靠海南逸盛股东在PTA规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛运营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。
三、关联交易主要内容
公司与海南逸盛拟签订《购销合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：海南逸盛石化有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购PTA。
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款。
上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方
根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏
离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算
方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；
交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019年度新增日常关联交易预计相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，关联交易定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构同意荣盛石化2019
年度新增日常关联交易事项。
七、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告！
荣盛石化股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-033广东劲胜智能集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲胜智能，证券代码：300083）于2018年2月1日（星期四）开市起停牌，详见公司2018年1月31日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-013）、2月7日披露的《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）。
公司在股票停牌期间，经与各方论证及协商，确认本次筹划的重大事项为：1、为更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系，发挥集约效应，公司拟对旗下消费电子精密结构件业务进行内部整合；2、在内部整合的基础上，公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人，以优化其股权结构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组；同时为更好的保护投资者合法权益，公司股票于2018年2月22日（星期四）开市起复牌，详见公司《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-016）。公司于2018年2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-018、2018-019、2018-020、2018-030、2018-032）。
截至本公告日，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，与独立财务顾问长城证券股份有限公司等中介机构就重大资产重组的相关事项进行商讨、论证，具体交易方案尚未确定。
公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，督促独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构加快工作，履行必要的报批和审议程序，争取尽快向深圳证券交易所提交并披露重大资产重组预案或报告书等相关文件。公司
将根据本次重大资产重组的进展情况，严格做好信息保密工作和内幕信息知情人登记管理，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日