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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-097深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2015年10月24日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2015年10月29日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事6人，实到董事6人。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司2015年第三季度报告》；
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。
《深圳齐心集团股份有限公司2015年第三季度报告全文》刊登于2015年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳齐心集团股份有限公司2015年第三季度报告正文》（公告编号2015-098）刊登于2015年10月30日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于对全资子公司-深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》；
公司于2015年8月5日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹亿伍仟万元人民币综合授信额度的议案》，同意全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司0共用该综合授信额度，额度最高不超过人民币叁仟万元，期限12个月。授信额度内可申请办理银行承兑汇票、国内/国际信用证等融资业务，具体融资产品、期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
根据该银行要求，需由公司对此占用额度提供不超过人民币叁仟万元的连带责任保证担保。具体担保期限以签订合同或协议为准。
鉴于本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司最近一年又一期的资产负债率超过
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-09770%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。召开股东大会的日期另行通知。
《为子公司提供担保的公告》详见 2015年 10月 30日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-099。
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。
同意公司下属全资子公司齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司向香港上海汇丰银行申请合计叁仟万美元的综合授信额度。授信额度内可申请办理循环贷款、进口开证、进口代付、打包贷款等融资业务。具体融资产品、期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准。
根据香港上海汇丰银行要求，需由公司对此综合授信额度提供不超过美元壹仟壹佰万元的担保；齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司对此综合授信额度提供不超过美元壹仟伍佰万元的交叉担保。具体担保期限以签订合同或协议为准。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次担保对象齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。召开股东大会的日期另行通知。
《为子公司提供担保的公告》详见 2015年 10月 30日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-099。
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于注销子公司上海齐心信息科技有限公司的议案》。
同意公司注销子公司上海齐心信息科技有限公司，并授权董事会办理相关手续。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、公司《2015年第三季度报告》经法人签字原件；
3、其他相关文件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2019-026陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日召开的 2019年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 5日以口头方式临时通知全体监事。
本次会议于2019年7月5日下午在公司会议室召开，会议由公司2019年第二次临时股东大会选举产生的第七届监事会成员（包括一名职工监事）出席。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推举的李宝太先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
选举李宝太先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。李宝太先生简历附后。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会2019年7月6日
附件：
李宝太先生简历
李宝太，男，汉族，1963年6月出生，陕西凤翔人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1986年7月于太原机械学院化学工程系毕业参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任陕西第一工业学校化工专科教师，兴化集团生产部调度员、工艺员，兴化集团复肥分厂厂长，兴化集团技开部副部长、部长，兴化股份科技部部长，兴化化工技术部部长，陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司副总经理，陕西延长石油矿业有限责任公司副总经理、陕西延长石油集团氟硅化工有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任兴化股份监事会主席，兴化集团副总经理。
李宝太先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：
1、公司第四届董事会第十次会议聘任公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、经审查公司聘任的董事会秘书周琦先生的工作履历和能力水平，一致认为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、经核查，我们同意公司董事会聘任周琦先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年5月18日
（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
木利民 张林 张居忠
年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-074深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为
控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年3月28日召开第五届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务运作需要，公司控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司拟向中国建设|
|银行股份有限公司长沙铁银支行申请总额不超过人民币 3,500 万元的综合授信|
|额度，授信期限为一年，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司|
|共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
2、公司名称：长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）
注册地点：长沙高新开发区东方红中路589号
法定代表人：周国辉
成立时间：2009年02月18日
经营范围：供应链管理与服务；物业管理；货物仓储（不含危化品和监控品）；
预包装食品、散装食品、机电产品、太阳能路灯、日用百货、计算机软件、汽车零配件、乳制品的销售；有色金属、橡胶制品的批发；消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；摩托车零配件批发、零配件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙怡亚通目前注册资本为人民币3,200万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，长沙怡亚通的总资产为43,892.05万元，净资产为4,938.04万元，总负债为38,954.01万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为88.75%。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南鑫梧桐供应链有限公司（以下简称“湖南鑫梧桐”）
注册地点：长沙市开福区双拥路9号长城万富汇金座8楼8001号
法定代表人：孙平
成立时间：2015年01月29日
经营范围：供应链管理与服务；物流代理、物流信息及物流咨询服务；货物仓储（不含危险化学品及监控品）及仓储代理服务；商品信息咨询服务；品牌推广营销；会议及会展服务；农副产品、预包装食品、乳制品、散装食品、化妆品、日用百货、服装、鞋帽、纺织品及针织品及原料（不含危险化学品及监控品）、卫生消毒用品、五金及电子产品、家用电器、再生建筑材料、干粉砂浆建筑材料、蒸压加气混泥土砌块、灰砂砖建筑材料、化工产品（不含危险化学品及监控品）、清扫及清洗日用品、烟草制品、通用机械设备、文化体育用品及器材、编制及缝纫日用品、通讯设备及配套设备、通讯终端设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南鑫梧桐目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，湖南鑫梧桐的总资产为11,129.19万元，净资产为5,298.75万元，总负债为5,830.44万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为52.39%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,040,284万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,573,654.50万元，合同签署的担保金额为人民币3,012,302.25万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的548.77%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币117,091.77万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产
548,921.93万元的124.79%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年3月28日
关于四川帝王洁具股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第810205号四川帝王洁具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照相关规定的要求编制《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
附件《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年六月二十七日
鉴证报告第2页
四川帝王洁具股份股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
四川帝王洁具股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号）核准，本公司于2016年5月首次公开发行人民币普通股（A股）2,160万股，全部为发行新股。每股发行价为人民币10.57元，发行新股2,160万股共募集资金总额为人民币22,831.20万元，扣除各项发行费用人民币5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月 20日出具信会师报字[2016]第810186号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、 招股说明书承诺募投项目情况
根据《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：投资总额拟投入募集
序号 项目名称 立案备案机关 备案文件
(万元) 资金(万元)
年产 36万台（套）亚克
1 16,826.82 14,056.68简阳市发展和改革局简发改发[2011]51号力洁具产能扩建项目
2营销网络扩建项目 4,299.00 3,299.00简阳市经济和信息化局简经信[2011]278号合计 21,125.82 17,355.68
上述项目的投资总额为21,125.82万元，本次募集资金拟投入金额17,355.68万元。
如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，公司董事会将对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过了本次募集资金投资项目的议案。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集
专项说明第1页
四川帝王洁具股份股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
资金置换上述先行投入资金。截止2016年6月13日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项合计人民币8,918.17万元，具体情况如下：
项目名称 募集资金拟投入金额(万元)自筹资金预先投入金额(万元)年产 36万台（套）亚克力洁具产能扩建
14,056.68 7,981.10项目
营销网络扩建项目 3,299.00 937.07合计 17,355.68 8,918.17四、 置换募投资金的实施
根据《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
四川帝王洁具股份有限公司董事会二Ｏ一六年六月二十七日
专项说明第2页
苏州中来光伏新材股份有限公司
章程修正案
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。由于公司拟以截至2018年12月31日的总股本240,994,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，公司总股本由24,099.4681万股变更为36,149.2022万股。
同时公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
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|序号|原章程内容|修订后的内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币24,099.4681万元。|第六条 公司注册资本为人民币36,149.2022 万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为24,099.4681万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为36,149.2022 万股，均为普通股。|
|3|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖|

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|||本公司股份的活动。|
|4|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式（公司上市后）；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|5|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当按照《证券法》及中国证监会、证券交易所的有关规定履行信息披露义务。|
|6|第四十条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东|

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|||大会决定的其他事项。|
|7|第一百零七条董事会行使下列职权：……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百零七条董事会行使下列职权：……（十六）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项，但需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

苏州中来光伏新材股份有限公司2019年3月24日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2018－033
长沙通程控股股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）首次公开发行股票于 2018年 9月 26日在上海证券交易所上市交易，股票简称：长沙银行，股票代码：601577。
至本公告披露日，公司持有长沙银行股份 123,321,299股，占其首次公开发行股票前总股份的4%。长沙银行首次公开发行股票完成后，总股本为 3,421,553,754股，公司占其首次公开发行后总股本的3.60%，公司持有的长沙银行上述股权自其上市之日起 36个月内不得转让。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016017大庆华科股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2016年 7月 15日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2016年 7月 26日10：30在公司办公楼二楼会议室召开。
3、公司应到会董事 7人，实到会董事 6人，独立董事滕英超先生因出差未能亲自出席会议，委托独立董事秦雪军先生代为出席并表决。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下议案：
1、公司 2016年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
２、关于公司职能部门名称调整的议案，因公司机关职能部门工作职责调整，将质量安全环保部名称改为安全环保部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于 C5石油树脂扩能改造项目的议案。
该项目总投资 5,131万元，其中建设投资 4,998万元，40%资金由公司自筹，60%通过银行贷款。该项目实施后可扩大公司 C5石油树脂生产能力，合理利用 C5分离装置各组分，解决目前公司粗间戊二烯、粗异戊烯剩余与粗异戊二烯外销资源损失问题。预计年均净利润 981万元，投资财务内部收益率
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于深树脂技术改造项目的议案。
该项目总投资 516.23万元，其中工程费用预算 377.93万元，全部使用公司自有资金。该项目实施后，可处理焦油 10万吨/年，年产焦油深树脂 1万吨，萘馏分油 1万吨，重质馏分油 8万吨。预计年均净利润 140万元，投资财务内部收益率16.0%，投资回收期为 6.66年（含建设期 1年）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于双环树脂扩能项目的议案。
该项目总投资 659万元,其中工程费用 554万元,全部使用公司自有资金。
该项目实施后 C9轻组分二聚反应系统年处理 C9轻组分 1.6万吨，年产二聚反应液 1.6万吨;双环树脂系统的双环原料处理能力提高到 1.45万吨/年,年产 1.0万吨双环树脂，增加双环树脂产量 0.4万吨。该项目实施后年均净利润 151万元,投资财务内部收益率（税后）27.57%，高于行业基准收益率,项目投资回收期（税后）为 4.59年（含建设期 1年）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
大庆华科股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会 2016年 7月 26日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-028
金亚科技股份有限公司
关于重大合同履行完毕的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同概况
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）与成都鼎兴量子投资管理有限公司（以下简称“鼎兴量子”，作为中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人，代表其管理的契约型基金）及成都赤月科技有限公司（以下简称“赤月科技”，目前赤月科技在工商登记更名为“成都天象互动数字娱乐有限公司”），在2015年12月16日签署了《金亚科技股份有限公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司关于转让成都赤月科技有限公司10%股权之转让协议书》（以下简称“股权转让协议书”》（详见公告编号：2015-154）。
1、上述股权转让协议书于2015年12月31日经金亚科技2015年第五次临时
股东大会审议通过（具体见公告编号：2015-167）。
2、按协议约定,鼎兴量子于2015年12月31日支付了首笔股权转让款1.53亿元，占总价款51%；截至2016年2月5日，鼎兴量子再次支付了1600万元，尚有1.31亿元未支付。
3、按协议约定，赤月科技已于2016年1月14日完成了相关工商变更登记手续。
见公告编号：2016-020）,同意将剩余股权转让款支付完毕时间由2016年1月31
日延长至2016年3月31日前。
二、合同进展情况
2016年3月1日，公司收到鼎兴量子支付的剩余股权转让价款人民币1.31亿
元。截至本公告日，本次交易的股权转让价款3亿元已全部支付完毕，股权转让协议书约定条款及交易事项已全部履行完毕。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月二日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-068大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东股份解质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 10月23日收到控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）通知，锐奇技术对所持公司部分股份进行解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|锐奇技术|第一大股东|3276.54|2019年 4月 19日|2019年10月22日|杭州捷辰企业管理合伙企业（有限合伙)|34.92%|
|||723.46|2019 年 6月 11日|2019年10月22日|杭州捷辰企业管理合伙企业（有限合伙）|7.71%|
|合计|--|4000|--|--|--|42.63%|

2、股东股份再质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|锐奇技术|第一大股东|2845|2019年10月22 日|质权人申请解除质押登记为止|杭州康拓企业管理合伙企业（有限合伙）|30.32%|融资|
|合计|--|2845|--|--|--|30.32%|--|

3、股东股份累计质押的情况：
截至本公告披露日，锐奇技术持有公司股份 9383万股，占公司总股本的23.03%；其中处于质押状态股份数为2845万股，占其所持股份比例的30.32%，占公司总股本的6.98%。
4、截止本公告日，锐奇技术质押的股份不存在被平仓的风险,不存在公司实际控制人发生变化的风险。如其股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-057山东隆基机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年10月22日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年10月15日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据 2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则的规定和要求，自 2014年 7月 1日起对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。
详细内容请见登载于 2014年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-044深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日以书面和邮件方式发出召开第七届董事会第四次临时会议通知，会议于2015年6月8日（星期一）上午9：30在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到董事 15人，实际到会董事 12人，于春玲董事、陈丽红董事和廖南钢独立董事因公未能出席会议，于春玲董事授权周群董事、陈丽红董事授权李洪生副董事长、廖南钢独立董事授权李正独立董事出席并代为行使表决权。公司8名监事以及董事会秘书列席了会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》
详见同日发布的《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的公告》（公告编号：2015-046号）。该议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
该议案关联董事吉明回避表决。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》详见同日发布的《关于为全资及控股子公司融资租赁售后回租提供担保的公告》（公告编号：2015-047号）。该议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
该议案关联董事伍东向、吉明回避表决。
该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-048号）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二○一五年六月九日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-064云南铜业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：云南铜业，证券代码：000878）于 2015年 9月 16日、9月 17日连续二个交易日内日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值达 25,581.46倍，且累计换手率达33.29%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经本公司核查，并向控股股东、实际控制人咨询，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化；
（四）公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2015年 9月 8日，公司在信息披露指定媒体上披露了《云南铜业股份有限公司关于终止筹划非公开发行暨股票复牌公告》，由于受到市场调整因素及项目特殊性的影响，公司决定终止筹划非公开发行股票事项，公司股票于 9月 8日起复牌，公司承诺，自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划重大资产重组、非公开发行股份、收购资产等重大事项。
（三）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度烟台正海磁性材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
第一章总则
第一条为进一步完善烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。
第二条公司董事会、监事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及公司《章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第三条内部问责是指对公司董事会、监事会和高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称"被问责人"〉。
第五条公司内部问责坚持下列原则：
(一)制度面前人人平等；
(二)责任与权利对等；
(三)谁主管谁负责；
(四)实事求是、客观、公平、公正；
(五)问责与改进相结合，惩戒与教育相结合。
第二章问责范围
第六条本制度所涉及的问责范围如下：
(一)董事、监事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度大会、董事会或监事会决议；高管人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的；
(二)经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
(三)未认真履行董事会决议、监事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
(四）未认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
(五）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣影响的；
(六）违反法律法规、公司《章程》和公司制度使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；
(七）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到中国证监会、深圳证券交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
(八）违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交易价格的；
(九）违反公司持股变动相关的管理制度，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易和窗口期交易等）的；
(十）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（十一）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；
（十二）对下属部门或人员违法违纪、滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（十三）泄露公司商业、技术等相关保密信息，造成公司损失的；
（十四）依照公司章程及相关制度规定，公司股东大会、董事会、监事会认
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度为应当问责的情形；
（十五）中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的情形。
第三章问责方式
第七条问责的方式：
(一）责令改正并作检讨；
(二）公司内部通报批评；
(三）扣发工资、奖金；
(四）留用察看；
(五）调离岗位、停职、降职、撤职；
(六）罢免、解除劳动合同。
第八条如公司实施股权激励机制，除第七条规定的问责方式外，公司董事会还可对违反本制度规定的符合股权激励条件的董事和高级管理人员采取限制股权激励的措施，具体限制措施由公司董事会视违规情节的严重程度决定。
第九条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
(一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
(二）主动承认错误并积极纠正的；
(三）确因意外和自然因素造成的；
(四）非主观因素未造成重大影响的；
(五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十条有下列情形之一的，应从重或加重处罚：
(一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
(二）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
(三）干扰、阻挠公司调查或打击、报复、陷害调查人的；
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度(四)屡教不改且拒不承认错误的；
(五）拒不执行董事会、监事会的处理决定的；
(六）造成重大经济损失且无法补救的；
(七）董事会、监事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第四章问责程序
第十一条涉嫌违反国家法律需交由国家司法机关处理的交司法机关处理。
第十二条公司任何部门和个人均有权向董事会、监事会、总经理举报被问责人不履行或不作为的情况。
第十三条对董事的问责由董事长或三名以上董事联名提出；对董事长的问责，由三名以上董事或半数以上独立董事联名提出。对监事的问责由监事会主席提出；对监事会主席的问责，由半数以上监事联名提出。对总经理的问责由董事长或三名以上董事联名提出；对其他高级管理人员的问责由总经理提出。
第十四条对董事、监事、高级管理人员的问责提出后，由公司董事会秘书负责收集、汇总与问责有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会、监事会审议批准。
第十五条被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。
第十六条被问责人出现过失后，要责成其做出产生过失的说明及避免今后工作再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。
第十七条在对被问责人作出处理前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。被问责人对问责追究方式有异议，可以向公司董事会、监事会、总经理申请复核。
第十八条根据公司《章程》规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工代表监事需提交职工代表大会批准。
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度第十九条公司应在做出问责决定后 10日内将问责决定及处理结果报送证券监管机构和深圳证券交易所。按照规定需要披露的，应当及时披露。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程序。
第五章附则
第二十一条公司相关制度中规定有问责方式的参照本制度执行，凡与本制度相冲突的，以本制度为准。
第二十二条公司中层管理人员、一般管理人员的问责可以参照本制度，由公司总经理负责。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定执行。
第二十四条本制度由公司董事会制定、修订并负责解释，自董事会、监事会审议通过之日起生效实施。
烟台正海磁性材料股份有限公司2019年1月31日
江苏三六五网络股份有限公司
股票期权及限制性股票激励计划（2017）
预留股票期权授予的激励对象名单
一、股票期权
1、总体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获得股票期权数量（万股）|占预留授予期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|4|中高层管理人员、核心业务（技术）人员（共15人）||48.975|100%|0.25%|
|合计|||48.975|100%|0.25%|

2、核心中层管理人员、核心业务（技术）骨干名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|刘智伟|核心骨干|9|陈波|核心骨干|
|2|张利勇|核心骨干|10|邓亚楠|核心骨干|
|3|庄倩|核心骨干|11|胡益乐|核心骨干|
|4|汤荣|核心骨干|12|王达飞|核心骨干|
|5|贾丛|核心骨干|13|马晓天|核心骨干|
|6|曹丽|核心骨干|14|吴智金|核心骨干|
|7|王伟|核心骨干|15|陈利波|核心骨干|
|8|袁红|核心骨干||||
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-010债券代码：112292 债券简称：16冀中 01
债券代码：112432 债券简称：16冀中 02
冀中能源股份有限公司
“16冀中01”债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年3月23日支付2016年3月23日至2017年3月22日期间的利息5.40元(含税)/张。
债券登记日：2017年3月22日
债券付息日：2017年3月23日
下一付息期间的起息日：2017年3月23日
凡在2017年3月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年3月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 23日发行的冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2017年 3月 23日开始支付自 2016年 3月 23日至 2017年 3月 22日期间的利息。根据《冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、发行主体：冀中能源股份有限公司
3、发行总额：15亿元人民币。
率选择权和投资者回售选择权）
5、债券利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券票面利率为5.40%。
6、债券简称：16冀中01
7、债券代码：112292
8、计息期限：自2016年3月23日至2021年3月22日止
9、债券起息日：债券存续期间每年的3月23日为该计息年度起息日
10、债券付息日：2017年至2021年每年的3月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、债券信用级别：公司主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。
12、担保情况：本期债券由发行人控股股东冀中能源集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、上市时间和地点：本期债券于2016年4月8日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.40%。每手面值1,000元的“16冀中01”派发利息为54.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为48.60元）。
三、债券付息债权登记日、付息日及除息日
1、债权登记日：2017年3月22日
2、债券付息日：2017年3月23日
3、债券除息日：2017年3月23日
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2017年3月22日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
五、本期债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本年度利息及本金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：冀中能源股份有限公司
地址：河北省邢台市中兴西大街191号
邮编：054000
联系人：郑温雅
咨询电话：0319-2098828
传真：0319-2068666
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人：邢汉钦、韩宇鹏、韩宇、董帅
联系电话：010-59312899
传真：010-59312908
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899315
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司
《2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及 2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宏大爆破《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本保荐机构对《2014年度内部控制自我评价报告》的核查工作
广发证券保荐代表人认真审阅了宏大爆破《2014年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从宏大爆破内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2014年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、本保荐机构对宏大爆破《2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见
经核查，保荐机构认为：宏大爆破已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，广发证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。
本保荐机构自承担宏大爆破持续督导责任以来，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。宏大爆破《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司内部控制评价报告》的专项意见>之签章页）
保荐代表人（签字）：
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朱煜起 顾少波
广发证券股份有限公司2015年4月16日