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东方花旗证券有限公司
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年度日常关联交易预计事项的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对联得装备2018年日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
联得装备于 2018年 8月 16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2018年度与关联方华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币2,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司关联交易决策制度》等文件的规定，前述关联交易在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|
|向关联方采购货物|华洋精机股份有限公司|参照市场价格公允定价|1,800|0|

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|向关联方提供劳务|华洋精机股份有限公司|参照市场价格公允定价|200|0|

二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：华洋精机股份有限公司
2、法定代表人：邱政玮
3、注册资本：4300万新台币
4、住所：台南市永康区正南三路360号
5、经营范围：CE01010一般仪器制造业、CE01990其他光学及精密器械制造业、CB01010机械设备制造业、CE01030光学仪器制造业、F113010机械批发业、F113030精密仪器批发业、F113990其他机械器具批发业、F213040精密仪器零售业、F213080机械器具零售业、F401010国际贸易业、E604010机械安装业、I501010产品设计业、I599990其他设计业、IG02010研究发展服务业、 IG03010能源技术服务业。
6、关联关系：公司于2017年10月24日与华洋公司及其股东邱政玮签署对外投资协议，约定公司支付邱政玮股权转让款 1400万元人民币以受让其持有的华洋公司40%的股权，后续再向华洋公司增资800万元人民币，最终公司将持有华洋公司51%的股权。2018年 6月公司支付华洋公司股东邱政玮股权收购款，近日华洋公司也完成了股权转让事项的工商变更事宜。至此，公司持有华洋公司40%股份，该情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3规定的情形，华洋公司已成为公司关联法人。
7、履约能力：华洋公司依法存续，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
公司拟 2018年度与关联方华洋公司发生货物采购、提供劳务等日常关联交易，交易总金额不超过人民币2,000万元。前述交易将参考同类业务的市场价格
并经双方平等协商确定交易价格，公允、合理定价，并根据实际发生的金额结算。
付款安排及结算方式将参考行业及公司惯例确定。
公司拟与华洋公司发生的日常关联交易，属于公司基于自身业务发展及生产经营的正常需要而与关联方进行的正常业务往来。公司将遵循公平合理的定价原则与关联方协商确定交易价格，并签署具体的书面协议。
截至本公告披露日，公司尚未与华洋公司签署关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
华洋公司团队在 AOI检测领域积累了多年的经验，所产设备具有较为先进的技术，同时部分产品存在一定的价格优势。公司与华洋公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且双方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。
双方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司与华洋公司的日常关联交易在同类业务中占比较小，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、相关审批程序
公司于2018年8月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事对日常关联交易预计事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计的将与关联方华洋公司发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，该等关联交易的价格确定将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，参考市场价格并经由双方协商。独立董事未发现损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同时，该关联交易预计事项履行的必要的审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件及公司制度文件的规定。因此，我们一致同意前述公司与关联方华洋公司的日常关联交易事项。
本次关联交易在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司预计的 2018年度与华洋公司发生的日常关联
交易将参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。前述关联交易总金额不超过人民币 2000万元，未导致公司对该关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司本次日常关联交易预计是根据公司业务发展的实际需求，并已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规等文件的相关规定。
保荐机构对本次关联交易预计事项无异议。
（以下无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2018年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ ___________
郑睿 郁建
东方花旗证券有限公司
2018年8月16日
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）独立董事，现就董事会关于公司募集资金2013年度使用情况发表如下意见：
经核查，公司募集资金2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露及其他重大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2013年度，公司除了为控股子公司常州新港热电有限公司提供不超过15,000万元的担保之外，不存在其他对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。截止2013年12月31日，公司担保余额为7,000万元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司关联交易的核查和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们就公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：
2013年度，公司发生关联交易事项如下：
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数||上期同期数||
|||||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|占同类交易金额的比例(%)|
|杭州电缆股份有限公司|采购|电缆|协议价|858,237.69|100.00|4,074,452.90|100.00|
|富阳永通物业管理有限公司|接受劳务|卫生费|协议价|717,717.06|100.00|807,053.76|100.00|
|浙江富春江光电科技股份有限公司|采购|光纤|协议价|1,025.64|100.00|0|0|
|小 计||||1,576,980.39||4,881,506.66|100.00|

经核查，公司发生的关联交易的决策程序符合相关规定，交易价格公允，并履行了信息披露业务。
六、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司2014年度日常关联交易的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司事前提交了2014年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。
公司第三届董事会第二次会议对《关于公司2014年度日常关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对该项关联交易无异议。
七、关于2013年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们就公司2013年度董事、高级管理人员薪酬情况发表如下独立意见：
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2014年3月26日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-048号天音通信控股股份有限公司
关于《合作协议（星宇版）》的后续进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2013年10月22日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）与于都县福丰置业有限责任公司（以下简称“福丰公司”）、珠海景顺科技有限公司（以下简称“珠海景顺”）就转让子公司江西星宇置业发展有限公司（以下简称“星宇公司”或“项目公司”）部分股权事项签署了《合作协议（星宇版）》（以下简称“原协议”），上述事项经公司第六届董事会第十五次（临时）会议和公司2013年度第一次临时股东大会审议并通过，详细内容见公司2013年10月24日、2013年11月5日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2014年12月16日，公司与福丰公司、珠海景顺及恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）共同签署了《<合作协议（星宇版）>补充协议》（以下称“原补充协议”），就原协议中相关条款进行补充和修订，2015年 4月 29日，公司与福丰公司、珠海景顺及恒大地产集团有限公司（以下称“恒大地产”）四方进行了友好协商，在原协议和原补充协议的基础上签署了《<合作协议（星宇版）>补充协议（二）》（以下简称“原补充协议（二）”），详细内容请见公司2014年12月24日和2015年5月4日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
期间，公司分别于2013年12月4日，2014年1月30日、2014年3月20日和2014年3月25日分别披露了该事项的后续进展情况公告，详情请见公司当时发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
（一）进展情况概述
根据公司经营发展战略，依据项目公司的实际情况，为进一步推动项目公司股权合作事宜，根据原协议、原补充协议和原补充协议（二）的实际履行情况，公司拟与福丰公司和恒大地产签署《合作协议（星宇版）》补充协议（三）（以下简称“本补充协议”），公司拟按照原协议约定的股权转让价格向福丰公司或其指定的第三方转让公司持有的星宇公司45%股权（以下简称“本次交易”）。
2016年4月1日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议，以8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司与相关方签署《<合作协议（星宇版）>补充协议（三）》的议案》，董事张广军先生因本次董事会相关议案未履行完毕其内部审议程序，故对该议案投了弃权票。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东大会批准，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易对方的基本情况
名称：于都县福丰置业有限责任公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913607317841223716
住所：江西省赣州市于都县贡江镇古田中路丽水明珠
法定代表人：黄华清
注册资本：1,081.08万元
成立时期：2006年2月
经营范围：房地产开发、销售（凭资质证经营）；铜、铅、锌矿产品收购销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：黄华清、黄荣湘、钟金发、深圳市世纪龙房地产开发有限公司分别持有福丰公司29.6%、29.6%、14.8%、26%股权。
于都福丰与公司之间不存在关联关系。
（三）交易标的的基本情况
1、基本情况
名称：江西星宇置业发展有限公司
住所：江西省赣州市章贡区红旗大道20号
法定代表人：徐继红
注册资本：5,600万
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房地产开发、销售、租赁；物业管理；园林绿化，室内外装饰工程设计、施工；市政工程设计、施工；国内各类广告策划、设计、发布；五金交电、化工产品（危险品除外）、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
星宇置业股权结构：恒大地产持有星宇置业51%股权；公司持有星宇置业45%股权；福丰公司持有星宇置业4%股权。
3、经营及业务情况
截至2015年12月31日，星宇置业总资产人民币 75,031万元，负债总额人民币50,961万元，净资产人民币24,070万元；2015年度，星宇置业营业收入54,199万元，净利润人民币18,873万元。上述财务数据未经审计。
4、与公司关系
星宇置业与公司之间不存在关联关系。
（四）协议的主要内容
1、公司同意将持有的项目公司45%股权转让给福丰公司或福丰公司指定主体。
该45%股权对应的股权转让款计算按照原协议和《增资协议》的相关约定履行。
2、在本补充协议签署后20日内，福丰公司或福丰公司指定主体向公司支付9,000万元。
3、2016年5月15日之前，项目公司股东会一致通过决议，项目公司以其全部资产为公司与福丰公司或福丰公司指定主体之间股权转让所产生的风险向公司
做担保。在项目公司向公司做出保证担保和福丰公司或福丰公司指定主体单独向公司支付2,000万元保证金后的5个工作日内，公司向福丰公司或福丰公司指定主体过户项目公司45%的股权。福丰公司或福丰公司指定主体取得45%股权后的2个工作日内无条件、不可撤销地将该45%股权质押给公司。
5、在2016年9月10日前，福丰公司或福丰公司指定主体支付完毕公司剩余的全部股权转让款。
6、福丰公司指定主体在受让45%股权前须向公司、恒大地产出具书面承诺函：福丰公司对公司、恒大地产的全部合同义务，由福丰公司指定主体对公司、恒大地产承担连带保证责任。
7、本补充协议自公司股东大会表决批准并经公司、福丰公司、恒大地产三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
（五）本次交易的目的和对公司的影响
本次交易符合公司经营策略，有利于公司进一步专注主业发展，补充协议（三）签署后，将进一步增强了原协议、原补充协议和原补充协议（二）的可执行性，保障了公司和股东的利益。
（六）风险提示
在合同履行期间，存在合同执行过程中对方违约和市场环境、政策变化的风险，提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2014年 9月 10日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.tensynchina.com，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：腾信股份
（二）股票代码：300392
（三）首次公开发行后总股本：6,400万股
（四）首次公开发行股票：1,600万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
法定代表人：徐炜
注册地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼601室
联系人：高鹏
电话：010-52937866
传真：010-52937865
2、保荐机构：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
联系人：吴宏兴、邵华、周长征、王志伟、盛阿乔
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014年9月9日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-002青岛市恒顺电气股份有限公司
关于高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 13日收到公司总经理陈肖强先生及公司全体高管共计 6人的通知，前述人员于 2014年 1月 10日及 2014年 1月 13日之间通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司部分人民币普通股（A股）流通股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持人及增持计划
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|姓名|职务|计划增持数量（万股）|计划增持数量占公司股份比例|增持前持有公司股份比例|占本次公司增持计划的比例|
|陈肖强|总经理|50-285|0.18%-1%|0.0421%|50%-79.17%|
|贾晓钰|副总经理|10-15|0.03%-0.05%|0|10%-4.17%|
|付大志|副总经理|10-15|0.03%-0.05%|0.0842%|10%-4.17%|
|张振波|副总经理|10-15|0.03%-0.05%|0|10%-4.17%|
|刘 涛|财务总监|10-15|0.03%-0.05%|0.0421%|10%-4.17%|
|莫柏欣|董事会秘书、副总经理|10-15|0.03%-0.05%|0|10%-4.17%|

2、增持目的：前述新一届公司高管人员基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在2014年7月13日前累计增持公司股份100-360万股。
增持所需资金由前述人员自筹取得。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包
括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、增持期间：自首次增持之日至2014年7月13日期间
5、截至2014年1月13日收盘，相关增持人员已增持股份的数量及比例：
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|姓名|职务|成交时间|成交均价（元/股）|购买数量（股）|增持后占股本总额的比例|
|陈肖强|总经理|-|0|0|0.0421%|
|贾晓钰|副总经理|2014-1-10|5.674|140800|0.0494%|
|付大志|副总经理|-|0|0|0.0842%|
|张振波|副总经理|2014-1-10|5.642|141700|0.0497%|
|刘 涛|财务总监|2014-1-13|5.965|134000|0.0891%|
|莫柏欣|董事会秘书、副总经理|-|0|0|0|

二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、参与本次增持的高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二○一四年一月十三日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-048中科创达软件股份有限公司
2017年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月27日在巨潮资讯网公告了《2017年第一季度报告》。
经核查，《2017年第一季度报告》披露有误，现对相关内容作如下更正：
更正前：
第二节公司基本情况
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|402,938,473|

更正后：
第二节公司基本情况
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|45,045|

除上述内容发生变更外，公司《2017年第一季度报告》其他内容不变。
公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将会加强定期
报告及相关事项的编制工作，努力提高信息披露质量。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-048特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-003康跃科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
一、权益变动基本情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京闻名投资基金管理有限公司及新余福沃汇创投资管理有限公司（以下合称“信息披露义务人”）的《康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次权益变动前，信息披露义务人并未持有康跃科技A股股票。
根据中国证监会《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,680万元，本次向寿光市康跃投资有限公司等5位股东发行人民币普通股（A股）股份数量为35,351,993股。信息披露义务人通过管理的闻名福沃汽车产业私募股权投资基金参与公司的非公开发行，认购公司A股普通股股份共计13,316,369股，占公司非公开发行后总股本的5.70%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量由0股增加为13,316,369股，持股比例由0%增加为5.70%。
二、所涉及的后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。信息披露义务人披露的权益变动报告书详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《康跃科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2016—029号
新疆天山水泥股份有限公司
对子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》，为了加快公司长短期负债结构调整步伐，补充流动资金，公司拟开展融资租赁业务。公司下属子公司拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，担保方式将采用由本公司为子公司提供信用保证、公司所持子公司股权质押、子公司资产抵押等途径。
2、本次融资租赁业务涉及的资产净值合计不超过20亿元（含20亿元），其中向单一机构主体申请融资额不超过10亿元（含10亿元），拟融资规模合计不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过五年（含五年），融资利率参照市场同等条件的利率水平。
3、该议案表决情况：与会7名董事以书面表决方式全部同意；该议案需提交公司股东大会审议。
4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
本次被担保人主要为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险在可控范围内。
由于被担保人暂时无法具体确定，公司将根据《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》（2016年2月修订）的要求以及交易所的相关规定，
在担保协议签署同时披露担保协议签订情况及担保相关信息。
三、担保协议的主要情况
公司本次提供担保的期限和金额，依据公司及控股子公司与借款银行或融资租赁公司最终协商签订的合同确定，但开展上述业务最终担保总额不超过 20亿元（含20亿元），其中向单一机构主体申请融资额不超过10亿元（含10亿元），融资期限不超过五年（含五年），融资利率参照市场同等条件的利率水平。
四、反担保情况
依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如其它股东无法提供担保则由天山股份独家担保，同时向被担保企业按担保额收取1%担保费。
五、董事会意见
本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》，董事会认为上述业务有利于加快公司长短期负债结构调整步伐，补充流动资金，董事会表示一致同意。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 305,403.91万元，占 2015年 12月 31日经审计归属母公司净资产的47.45％；本公司及控股子公司不存在对外担保；具体如下：
1、截止 2015年 12月 31日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 291,318.36万元，占 2015年 12月 31日经审计归属母公司净资产的45.26％，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；
2、截止 2015年 12月 31日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为14,085.55万元，占2015年12月31日经审计归属母公司净资产的2.19%；
3、截止2015年12月31日，公司及其子公司不存在对外担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第十五次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一六年六月二十四日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-062
成都硅宝科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司《2015年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及摘要》已于 2016年 8月 10日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2016年8月9日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-088广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日接到公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）的通知，获悉群兴投资将其持有的公司部分股票质押给申万宏源西部证券有限公司办理股票质押回购式交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东群兴投资有限公司|是|28,100,000股|2017-9-26|2018-9-26|申万宏源西部证券有限公司|10.64%|融资|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托的基本情况
群兴投资所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或者设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，群兴投资共持有本公司股份 264,053,000股，占本公司总股本的44.85%，本次质押后累计质押本公司股份合计为 192,563,000股，占群兴投资持有本公司股份的72.93%，占公司总股本的32.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司
董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-029
深圳顺络电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第六次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2015年 5月 18日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2015年 5月 28日下午 14:00在公司 B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
一.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12
个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2015年5月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
二．审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
公司拟使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内，资金可以
滚动使用。
《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》刊登于2015年5月30日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-081
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任雷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。雷婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。雷婷女士的简历详见附件。
雷婷女士联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区江虹路459号A座
邮政编码：310052
联系电话：0571-56565800
传真号码：0571-86601139
电子邮箱：sc@inventronics-co.com
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年6月20日
附件：雷婷女士简历
雷婷，女，1988年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中央民族大学，法学专业，大学本科学历。2017年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任恒生电子股份有限公司法务助理，2013年5月起在公司任职，历任法务专员、法务主管，自2018年5月起调至证券中心工作。
截至目前，雷婷女士未持有公司股票，经第二届董事会十二次会议审议，确定为 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象，拟授予限制性股票 15,000股，授予日为 2018年 6月19日。雷婷女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-029
佛山华新包装股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 500至1500万元|亏损 1,529.98万元|
|基本每股收益|0.01 至0.03元|-0.0303元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司积极应对外部环境的变化，持续加强市场开拓，造纸板块实现减亏，彩色印刷板块经营业绩稳健增长；同时对内部管理挖潜，期间费用管控取得实效，对公司整体利润提升产生积极影响。
综上原因，公司2019年上半年业绩预计实现盈利。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步核算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2019年半年度的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-078浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月13日以电子邮件、电话等方式送达，会议于2018年10月23日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过了以下议案
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2018年三季度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以2票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
同意2018年度公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司向浙江万安其弗汽车
零部件有限公司销售铸件产品，预计关联销售金额200万元。
陈黎慕为万安集团有限公司董事，关联监事陈黎慕回避了表决。
备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2018年10月23日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-030创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11
月23日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币8,500万元设立全资子公司，开展股权投资类相关业务，具体内容详见公司于2017年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（编号：2017-025、2017-027）。
近日，经嘉兴市南湖区行政审批局核准，公司全资子公司完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。《营业执照》登记及备案的相关信息如下：
公司名称：嘉兴致新投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2B8Q3N2T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼109室-98
法定代表人：牛文文
注册资本：人民币8,500万元
成立日期：2017年11月28日
营业期限：2017年11月28日至长期
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向
社会公众集（融）资等业务】
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司
董事会
股票代码：000950 股票简称：重药控股 公告编号：2019-059
重药控股股份有限公司
关于重庆医药健康产业有限公司
要约收购义务豁免申请获得中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 26日，重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）收到重庆医药健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）发来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免重庆医药健康产业有限公司要约收购重药控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]1323
号），批复主要内容如下：
一、核准豁免你公司因协议安排而持有重药控股股份有限公司664,900,806股股份，约占该公司总股本的38.47%而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同重药控股股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
上述事项实施完成后，健康产业公司持有重药控股38.47%股份，成为重药控股的控股股东；重庆化医控股（集团）公司不再直接持有重药控股股份；重药控股的实际控制人未发生变化，仍为重庆市国有资产监督管理委员会。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会 2019年7月27日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—064印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2018年6月22日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年2018年 6月 26日 14:00以通讯的方式召开，会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》
本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会2018年6月27日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-020
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议，于2016年3月23日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 3月 10日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12人，实际出席会议董事 12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于签署并购意向协议的议案》
公司与上海叁陆零教育投资有限公司及其股东江西叁陆零教育投资有限公司、罗成、金立威签署了《并购意向协议》，公司拟收购叁陆零教育100%股权。
如本次收购顺利完成，叁陆零教育将成为公司全资下属公司。
详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于签署并购意向协议的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-034创业软件股份有限公司
关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请
文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月21日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次创业板非公开发行股票事项，并决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
2017年 9月 29日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》等，全体独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。本次募集资金总额不超过人民币93,387.36万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||使用募集资金投入|
|1||总部研发中心扩建和区域研究院建设项目||28,367.99||
|2||城市多中心疾病协同救治体系建设项目||24,513.55||
|3||智慧卫生系统升级及其云应用模式建设项目||19,187.27||
|4||营销服务体系扩建项目||13,518.55||
|5||补充流动资金||7,800.00||
|合计||||93,387.36||

2017年 10月 19日，公司 2017年第五次临时股东大会，表决通过了上述非
公开发行A股股票方案等其他相关议案。
2017年 11月 2日，公司向中国证监会递交了《创业软件股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料，并于 2017年 11月 10日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172187号）。
2017年 12月 9日，公司取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172187号）。
2017年 12月 27日，公司向中国证监会提交了《关于<创业软件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>之延期回复的报告》，申请延期至 2018年3月6日前回复。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
公司自筹划非公开发行股票方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。
三、终止本次非公开发行股票的审议程序
2018年 2月 21日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》，独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据公司 2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响及后续安排
本次非公开发行股票终止后，未来将继续推动各项业务持续健康发展，并考虑适时以其他方式逐步推进相关募投项目建设。本次终止非公开发行事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于终止本次非公开发行股票事项的独立意见
独立董事认为：终止本次创业板非公开发行股票并撤回相关申请材料，是公司基于市场环境、融资时机等因素的诸多变化，结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素而做出的审慎决策，符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形综上，我们同意《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-010江苏宏达新材料股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年3月4日召开的第四届董事会第五十七次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议》，公司定于2018年3月20日召开2018年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第二次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会,经公司四届董事会第五十七次会议审议同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经四届董事会第五十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间：2018年 3月 20日 14:30开始
2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 19日 15:00至 2018年 3月 20日 15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年 3月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2018年 3月 14日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》。
上述审议事项的内容请详见 2018年 3月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》|√|

四、出席现场会议的登记办法：
1、现场登记时间：2018年3月20日上午8:30－11：30
2、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：212200。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、本次会议的其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0511-88226078
传真：0511-88226078
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部
邮政编码：212200
联系人：何百祥
电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com
2、出席本次会议股东的费用自理。
七、备查文件
江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第五十七次董事会决议
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362211
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》|√||||
|投票人签字： 备注：||||||

特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1）委托人名称或姓名：
委托人身份证号码：
2）委托人股东账号：
委托人持有股数：
3）受托人姓名：
受托人身份证号码：
4）授权委托书签发日期：
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-057国信证券股份有限公司
关于聘任内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经第三届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任洪伟南先生担任公司内部审计部门负责人。
洪伟南先生简历如下：
洪伟南先生，硕士研究生，审计师职称，现任公司监察稽核总部总经理。1994年加入公司，历任深圳红岭中路证券营业部员工，公司发行科员工、经理助理，投资银行总部发行一部总经理，国信财务顾问公司副总经理，深圳红岭中路证券营业部发展科经理，公司监察稽核总部高级经理、主任审计师、稽核总监、副总经理、总经理等职务。
洪伟南先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年4月29日