Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-128号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年7月12日复牌，交易三十个交易日后将于8月 23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内（9月 12日前）作出是否暂停公司股票上市的决定。8月 23日起，欣泰电气证券简称将由“*欣泰”变更为“欣泰电气”，证券代码保持不变。请广大投资者注意投资风险。
3、2016年 8月 22日为公司收到深圳证券交易所作出暂停公司股票上市决定前三十个交易日的最后一日，请广大投资者注意投资风险。
4、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
5、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
6、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、公司股票存在暂停上市风险
2015年7月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《调查通知书》（深证调查通字15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》情况
2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），并于2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.8条的规
定，2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），2016年 7月 8日对外公告（公告编号：2016-066）。公司股票于 7月 12日起复牌，交易三十个交易日后预计于 8月 23日开市起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
河南豫能控股股份有限公司独立董事关于聘任
2017年度内部控制审计机构的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司章程等有关规定，我们作为独立董事，对公司聘任2017年度内部控制审计机构事项表示事前认可，同意将该事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：
（1）经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司内部控制审计工作要求，能够独立对公司内控状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
（2）此次聘任内部控制审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
（3）同意聘任安永华明为公司2017年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
2017年11月8日
（本页无正文，为河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第4次临时会议《关于聘任2017年度内部控制审计机构的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事：
刘汴生 王京宝 刘振
2017年11月8日
陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事
对 2013年度有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局独立董事，现就公司 2013年度有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对 2013年度控股股东及关联方占用公司资金的意见：
作为公司独立董事，我们在仔细阅读公司董事局和中介机构提交的有关资料，听取公司就相关情况的介绍说明，以及向公司工作人员、事务所进行问询的基础上，基于客观、独立的判断，就 2013年度大股东及关联方占用公司资金情况发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期末，除关联方陕西金叶西工大软件股份有限公司 7.02万元，美国金城实业股份有限公司 648.72万元中的 571.74万元外，其他均为经营性资金往来，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务。
（三）公司在 2013年度不存在为大股东及其他关联方
垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。
我们将督促公司加强对关联资金往来的风险控制，以确保资金安全。
二、独立董事对公司 2013年度内部控制自我评价报告
的意见：
2013年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
内部控制指引》等法律法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的子公司管理、关联交易、生产管理、信息披露和重大事项等活动基本能够按照公司各项内控制度的规定进行。公司内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司治理和内部控制的实际情况。
三、独立董事对公司 2013年累计和当期对外担保的专项说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2013年累计和当期对外担保事项发表如下专项说明及独立意见：
（一）报告期内，公司担保事项均为对下属全资及控股子公司的担保；不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方及个人债
务提供担保的情况。
（二）报告期内，公司董事局审议通过的对全资、控股子公司担保总额为 24,000万元人民币。截止 2013年 12月 31日，实际办理对全资、控股子公司担保总额为 10,850万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.30%，没有违背《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定。
（三）公司所有担保事项已按照法律法规、《公司章程》的有关规定，经过董事局或股东大会审议，并履行了信息披露义务。
（四）我们认为，报告期内，公司所有担保事项均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。希望公司今后继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规的开展担保业务，防控对外担保风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
四、独立董事对公司 2013年度利润分配的独立意见：
（一）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年度实现净利润 4,779万元,提取10%的法定盈余公积金 477.90万元后，加上期初未分配利润 7,652.68万元,实际可供股东分配的利润合计为 11,953.78万元。为更好的回报股东，同时结合公司实际情况，经董事局审议，公司 2013年度利润分配预案为：以公司总股本 447,375,651股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.60元人民币（含税），合计派发现金 26,842,539.06元人民币；本年度不进行资本公积
金转增股本。
（二）我们认为，该项预案符合公司实际情况，有利于公司长期的健康发展，符合公司长远发展需要和投资者的利益，同意将该项预案提交公司 2013年年度股东大会审议。
（三）经核查，公司 2012年度未分红的留存资金已全部用于公司主营业务发展。资金使用情况符合相关法律法规及《公司章程》的规定；未发现损害上市公司利益的行为；
未发现存在损害中小股东权益的情况。
独立董事：
王周户 聂鹏民 刘书锦
二〇一四年四月十五日
山东矿机集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯梅先生/女士，作为山东矿机集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东矿机集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东矿机集团股份有限公司或其附属企业、山东矿机集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东矿机集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东矿机集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯梅（签署）
日期：2015-04-15
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-126
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十一次会议通知。2018年12月17日上午9点30分第九届董事会第四十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的 40,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。
广州证券股份有限公司就本次事宜出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》
公司根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国公司法（2018年修订）》以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为提高公司未来股份回购的效率，并
确保回购相关事项顺利实施，现提请公司股东大会依法授权公司董事会依法办理与股份回购有关事宜，授权事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，具体授权方案如下：
1、拟回购股份的目的及用途
拟回购股份的目的，一是为积极响应国家和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；二是为保持公司经营发展及股价的稳定，保障投资者的长远利益，同时进一步健全和完善公司运营机制，确保公司经营持续健康发展。拟回购股份将用于《中华人民共和国公司法（2018年修订）》第一百四十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的用途，具体为用于员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券上市；为维护公司价值及股东权益所必需。
2、拟回购股份的方式和资金来源
拟回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金。
3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例等
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（2）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：提请股东大会授权公司董事会根据资本市场、公司股价的波动和变化、公司经营情况，适时回购公司股份，回购总额不超过《中华人民共和国公司法（2018年修订）》第一百四十二条规定的股份回购比例上限。
4、办理股份回购事宜的相关授权
提请股东大会授权董事会办理公司本次股份回购事宜的内容及范围包括：
（1）依据有关规定制定公司股份回购具体实施方案，办理与股份回购有关的事宜；
（2）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途；
（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）根据公司经营情况及资金情况，确定最终回购金额，并根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体方式、时间、价格、数量等；
（5）办理以上虽未列明但为公司股份回购事项所必须的其他内容。
5、授权的期限
授权期限为股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次提请公司股东大会审议的，仅是依法授予公司董事会依法办理与股份回购有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的股份回购方案，待股东大会审议通过后，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。
公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提名袁娜为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名袁娜女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。
公司独立董事就本次提名袁娜为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
董事会提议于 2019年 1月 2日召开 2019年第一次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019年第一年次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 05号
天阳律师事务所
二 O一九年一月
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 05号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、康晨律师出席公司2019年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 12月 29日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2019年1月15日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第一次临时股东大会为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2019年第一次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为 6人，代表股份数为 482,945,446股，占公司总股本的46.0508%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为3人，代表股份482,075,546股，占公司总股本的45.9679%；
（2）参加网络投票的股东人数为3人，代表股份869,900股，占公司总股本的0.0829%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2019年第一次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下两项议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司关于2019年授信及贷款额度的议案》；
2、《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2019年第一次临时股东大会表决
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第一次临时股东大会票》、《新疆天山水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会表决结果统计表（现场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述两项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
康晨
二零一九年一月十五日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-059浙江南都电源动力股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并满足公司经营发展的资金需求，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 29日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，具体情况如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、发行规模：拟注册不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机一次或分期、部分或全部发行；
3、发行期限：不超过5年（含5年）；
4、发行面值及利率：按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、资金用途：主要用于偿还银行借款、补充公司生产经营所需的流动资金及其他符合规定的用途；
7、本次决议的有效期：本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
二、本次发行中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，根据《公司法》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：
1、公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
公司管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排做好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。
2、授权公司管理层决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、授权公司总经理在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
4、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
三、审议决策程序
本次发行中期票据事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。
2、公司第五届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-089山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2018年 12月 25日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十九次会议的通知。本次会议于 2018年 12月 28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》。
公司本次为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司及控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控，公司的上述担保行为不会损害公司的利益。
《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公
告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。（关联董事张曦先生、张兵先生回避表决）
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-040袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019年 4月 26日上午 10:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号公司 9楼会议室以现场加视频方式召开了第十六次会议。本次会议的通知于2019年4月16日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘辉主持，会议应到监事5人，实到监事4人。监事刘辉、傅剑平、陈红怡、李步勋出席了本次会议；
监事李华军因公出差，委托监事李步勋代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018年年度报告》全
文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018年度利润分配预案》
截至 2018年 12月 31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润791,002,502.22元，合并会计报表反映的未分配利润为 2,656,802,259.74元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 78,278,400.02元提取10%的法定公积金 7,827,840.00元，加上 2017年度留存的未分配利润 359,328,984.23元，减去 2018年已分配的 2017年度股利 125,619,467.40元，截至 2018年末，母公司可供分配的利润为 304,160,076.85元，资本公积金为4,970,280,827.56元。
截至 2019年 3月 31日，公司总股本为 1,316,970,298股，回购证券专户已回购股 15,475,558股。根据公司实际情况，公司董事会建议分红方案为：2018年度公司拟以扣除回购专户库存股后的股本1,301,494,740股为基数，每10股派
发现金股利2.00元（含税）。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
在关联监事傅剑平回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
经核查，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2019第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、备查文件
第七届监事会第十六次会议决议
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一九年四月二十九日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-035江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于控股股东诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、本次诉讼受理的基本情况|
|2019年6月14日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）|
|接到公司控股股东常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）通知，常州|
|诺亚于近日收到江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州中院”）送达的《应|
|诉通知书》、《举证通知书》<(2019)苏04民初74号>及《民事起诉状》，常州|
|中院受理了内蒙古名城实业发展有限公司（以下简称“名城实业”）诉讼请求判|
|令冻结常州诺亚6000万元或查封、扣押相应价值的财产一案。|
|二、本次诉讼事项的基本情况|
|1、诉讼当事人|
|原告：内蒙古名城实业发展有限公司|
|被告：常州诺亚科技有限公司|
|2、诉讼请求|
|（1）被告立即偿还原告借款本金 1.2365亿元及还清之日止的利息。|
|（2）被告承担本案的诉讼费及诉讼保全费。|
|3、事实与理由|
|2016年原被告双方达成口头借款协议，并向被告银行账户转入1.2365亿元。|
|2018 年原告向被告追索借款，要求被告确认并偿还借款本金及支付利息。|
|三、判决情况|
|截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。|
|四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项|

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|除上述事项外公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉|
|讼、仲裁事项。|
|五、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响|
|本诉讼事项不影响公司日常经营，公司将按照有关规定并根据本案进展情况|
|及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|
|六、备查文件|
|1、《应诉通知书》；|
|2、《举证通知书》；|
|3、《民事起诉状》；|
|4、深交所要求的其他文件。|
|特此公告！|

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
深圳翰宇药业股份有公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 310115号
深圳翰宇药业股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、资金占用情况汇总表 3三、事务所执业资质证明
关于对深圳翰宇药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第310115号深圳翰宇药业股份有限公司董事会：
我们审计了后附的深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳翰宇药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳翰宇药业股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章顺文
中国注册会计师：肖珍丽
中国·上海 二 O一四年三月十八日
附件
深圳翰宇药业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市广安石油化工有限公司|同一实际控制人|应付账款||2,530,085.00|2,530,085.00||购柴油|经营性往来|
||深圳市翰宇生物工程有限公司|同一实际控制人|其他应付款||5,147,399.46|5,147,399.46||房租、水电及其相关费用|经营性往来|
|小计|||||7,677,484.46|7,677,484.46||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||-|7,677,484.46|7,677,484.46||||

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：蔡磊 会计机构负责人（会计主管人员）：魏红
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-073广东文化长城集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2019年 11月 4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤证调查通字 190221号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的工作并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结
董事会：
按照中国证监会和深交所的规定，现就立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2018年审计工作安排，通过公司财务总监向公司独立董事提交了2018年审计工作安排的相关资料，并就审计报告中可能涉及的关键审计事项进行了审阅和沟通。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2019年1月5日，审计委员会召开了2019年第一次会议，会议主要审议了公司编制的2018年度财务会计报表，并在对比了公司2017年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、营业收入、营业成本、营业利润、净利润后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2018年12月31日的资产负债情况和2018年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2018年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
2019年1月6日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会于2019年2月20日及2019年3月5日先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的制作披露。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2019年3月8日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于2019年3月8日召开了审计委员会2019年第二次会议，再次审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2018年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2018年12月31日的资产负债情况和2018年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2018年年度报告
全文及摘要。审计委员会同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2018年年度报告。
五、公司2018年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具2018年度审计的其他相关文件，公司2018年度审计工作圆满完成
2019年3月12日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据深圳证券交易所和公司的有关要求，出具了《关于对大亚圣象家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》和《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》。
六、关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结
审计委员会认为，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2018年年度报告审计的各项工作。
七、审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》等相关议案的审议情况审计委员会于2019年3月15日召开的2019年第三次会议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2018年度审计报告》；
2、审议通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结报告》；
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较高的业务与服务水平，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，同时聘请该所为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年。
审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。至此，公司2018年度审计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会审议。
大亚圣象家居股份有限公司
董事会审计委员会
2019年3月18日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-113云南罗平锌电股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“贵州泛华”）的通知，厦门泛华集团有限公司（以下简称“厦门泛华”）拟吸收合并其控股子公司贵州泛华，吸收合并实施后，贵州泛华的独立法人资格被注销，其全部债权债务均由厦门泛华承继。贵州泛华将其持有公司股份60,804,827股非交易过户给厦门泛华，非交易过户完成后，贵州泛华不再持有公司的股份，厦门泛华持有公司股份
60,804,827股，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2019年 9月10日，贵州泛华与厦门泛华签署《吸收合并协议》，贵州泛华将其持有公司股份60,804,827股非交易过户给厦门泛华，股份过户后，贵州泛华不再持有公司股份，厦门泛华持有公司股份60,804,827股，占公司股份总数的
18.80%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，具体情况详见公司同日披露的《云南罗平锌电股份有限公司简式权益变动书》。
二、本次权益变动双方基本情况
（一）吸收合并方
名称：厦门泛华集团有限公司
注册地：厦门市思明区湖滨南路150号301室(泛华大厦)A区
法定代表人：孙汉宗
注册资本：人民币13,000万人民币
统一社会信用代码：9135020026012574XM企业类型：有限责任公司(自然
人投资或控股)
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）。
经营期限：1998年 11月09日至长期
股权结构：孙汉伟持股35%、孙汉强持股33%、孙汉宗持股32%
（二）被吸收合并方
名称：贵州泛华矿业集团有限公司
注册地：贵州省安顺市普定县委大院内宣传文化中心一楼
法定代表人：孙汉宗
注册资本：人民币10,000万元
统一社会信用代码：91520422055001254B
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：对金属矿业投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
经营期限：2007年 7月24日至 2027年7月23日
股权结构：厦门泛华集团有限公司持股50%、厦门中泛工程有限公司持股
50%
三、本次权益变动的影响
本次权益变动系因厦门泛华吸收合并其控股子公司贵州泛华导致的股份权益变化，采用法人资格丧失所涉非交易过户方式，不会对公司目前的股权结构产生影响或损害公司利益的其他情形出现。
四、其他情况说明
书》。
2、本次权益变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、经查询最高人民法院网，本次权益变动各方均不属于失信被执行人。
五、备查文件
1、《吸收合并协议》；
2、《简式权益变动报告书》；
2、信息披露义务人声明；
3、信息披露人身份证明文件。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事 会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—55重庆长安汽车股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 8日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,662,886,108股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派现金 2.25元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.375元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.125元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金，按照年度股东大会决议日后第一个工作日（即 2014年 5月 9日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.7886元人民币）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2015年 6月 25日，除权除息日为：2015年 6月 26日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2015年 6月 25日，股权登记日为：2015年 6月 30日，除权除息日为：2015年 6月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2016年 6月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2015年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2015年 6月 30日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2015年 6月 30日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2.以下股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****101|中国长安汽车集团股份有限公司|

五、其他事项说明
1.A股股东中的合格境外机构投资者以及 B股股东中的非居民企业若需要提供完税证明的，请于 2015年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便本公司向中国税务机关申请。
2.B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2015年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：重庆市江北区建新东路 260号
咨询电话：（023）67594008
传真电话：（023）67866055
七、备查文件
公司 2014年度股东大会决议及决议公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2015年 6月 18日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-004金字火腿股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本2%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，2018年 12月 15日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-143）。公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过 6元/股，回购的资金总额为不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年12月17日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2018年12月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月3日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 22,216,233
股，占公司总股本的2.2709%，最高成交价为 4.26元/股，最低成交价为 4.06元/股，支付的总金额为92,401,012.10元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年1月5日