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证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-015号
华纺股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项正处于中国证监会的审核过程中。中国证监会于 2016年 3月 1日下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160124号），根据反馈意见中的相关要求，现将相关事项公告如下：
一、本公司第一大股东滨州市国有资产经营有限公司及其控股子公司滨州国成置业有限公司于定价基准日前六个月至发行后六个月减持本公司股票情况及减持计划的相关说明与承诺
（一）滨州市国有资产经营有限公司及其控股子公司滨州国成置业有限公司于定价基准日前六个月至今未减持本公司股票
根据本公司第一大股东滨州市国有资产经营有限公司（以下简称“滨州市国资公司”）证券账户交易明细，滨州市国资公司于本次非公开发行股票定价基准日前六个月至今不存在减持本公司股份的情况。根据滨州市国资公司控股子公司滨州国成置业有限公司（以下简称“国成置业”）出具的说明，国成置业截至目前尚未开立证券账户。
（二）滨州市国资公司及其控股子公司国成置业关于不减持本公司股份的承诺
本公司第一大股东滨州市国资公司及其控股子公司国成置业于 2016年 4月22日分别出具《承诺函》，承诺自《承诺函》出具之日起至本公司本次非公开发行完成后的六个月内，不减持本公司股票，如上述期间发生减持行为，所得收益归本公司所有。
二、本公司第一大股东滨州市国有资产经营有限公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员关于本公司房地产业务的承诺
本公司第一大股东滨州市国资公司出具了《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》，承诺：“华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”）已在其关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中对华纺股份从事房地产开发业务的子公司在报告期内（2012年 1月 1日至2015年9月30日）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查。滨州市国有资产经营有限公司作为华纺股份的第一大股东，特此承诺：如华纺股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给华纺股份和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。”
本公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》，承诺：“华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”）已在其关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告中对华纺股份从事房地产开发业务的子公司在报告期内（2012年 1月 1日至2015年9月30日）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查。本人作为华纺股份的董事/监事/高级管理人员，特此承诺：如华纺股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给华纺股份和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。”
三、本公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的承诺
关于本次非公开发行股票募集资金的运用，本公司承诺：
（一）本次募集资金数额不会超过募集资金投资项目需要量；
（二）本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）本次募集资金将不会直接或间接使用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（四）本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响本公司生产经营的独立性；
（五）本公司已建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2016年4月26日
重庆钢铁股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
作为重庆钢铁股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，现就公司对外担保情况发表说明如下：
一、对外担保情况
2018年度内，公司未有新增对外担保。
我们了解到，2012年，国家开发银行和中国农业银行泰州分行向三峰靖江港务物流有限责任公司（“三峰靖江”）提供银团贷款（贷款合同编号： 3200577162012540569号，“银团贷款”），公司提供连带责任保证。公司进入司法重整程序后，2017年11月13日重庆千信国际贸易有限公司（“千信国际”）向公司管理人提交了一份“替代担保承诺函”，确认其将与国家开发银行和中国农业银行泰州分行进行沟通，并完成替代担保手续，且承诺如因主债务人三峰靖江违约致使国家开发银行和中国农业银行泰州分行向公司主张担保责任的，一律由千信国际全额清偿以承担该等担保义务。
综上，公司关于为三峰靖江向国家开发银行和中国农业银行泰州分行提供担保事宜已经妥善处置。
二、独立意见
我们认为，2018年度公司严格按照相关规定，如实向外聘会计师提供了公司全部对外担保事项，并履行了对外担保情况的信息披露义务；公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内我们未发现公司存在违规对外担保的情形。
独立董事:辛清泉徐以祥王振华 2019年 3月 28日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-015西宁特殊钢股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 17日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015年 6月 8日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》，并于 2015年 5月 19日公告了《2015年度非公开发行股票预案》。2016年 1月 5日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对非公开发行方案进行了修订。
根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于审议修订<西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
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||预案章节||预案内容||修订内容|
|特别提示||特别提示||1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况2、修改了本次非公开发行股票的募集资金总额上限、发行数量上||

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|||限，去掉了认购对象“国华人寿”|
|释义|释义|去掉了“国华人寿”的释义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与公司的关系|去掉了认购对象“国华人寿”|
||四、本次非公开发行方案概要|1、修改了本次非公开发行股票的发行股票数量上限和募集资金总额上限2、去掉了认购对象“国华人寿”|
||六、本次发行是否导致公司控制权发行变化|修改了西钢集团在本次发行后的持股比例|
||七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况|
|第二节 发行对象基本情况|六、国华人寿|由于国华人寿不再参与本次非公开发行，因此删除了“国华人寿”的基本情况|
|第三节 附条件生效的股份认购协议摘要|一、认购价格、认购方式和认购数额|去掉了“国华人寿”参与认购的内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修改了本次非公开发行股票的募集资金总额上限|
||二、本次募集资金使用的可行性分析|由于本次非公开发行股票公司募集资金总额发生了变更，重新计算了发行完成后节省的财务费用和新增净利润金额|
||三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响|在“对公司财务状况的影响”中，将假设的募集资金由578,245.824万元调整至520,645.824万元，并由此计算发行后的模拟财务指标|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨|一、本次发行后，公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员|将发行规模由 100,389.90 万股调整为 90,389.90 万股，并以此计算|

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|论与分析|结构、业务收入结构的变动情况|发行完成后各股东持股比例|
||五、公司负债结构的合理性|将假设的募集资金由578,245.824万元调整至520,645.824万元，并据此计算资产负债率、流动比率和速动比率的变动|
||六、本次股票发行相关的风险说明|更新了“审批风险”中本次非公开发行股票已取得的审批情况|

除上述修订内容外，公司未修订《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的其他内容，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 1月 25日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2017- 012
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 14点00分
召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年度财务决算报告》|√|
|2|《2016年度利润分配预案》|√|
|3|《独立董事2016年度述职报告》|√|
|4|《2016年度董事会工作报告》|√|
|5|《2016年度监事会工作报告》|√|
|6|《2016年年度报告》|√|
|7|关于2017年日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2017年3月31日
披露媒体：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国电子信息产业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600536|中国软件|2017/4/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017年4月20日，9:00－11:30，13:30－16:00
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 7层公司董事会办公室
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2017年4月20日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理
（二）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室
联系人：赵冬妹 王婷婷
电 话：010-62158879
传 真：010-62169523
邮政编码：100081
特此公告。
附件：授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年3月30日
附件：授权委托书
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度财务决算报告》||||
|2|《2016年度利润分配预案》||||
|3|《独立董事2016年度述职报告》||||
|4|《2016年度董事会工作报告》||||
|5|《2016年度监事会工作报告》||||
|6|《2016年年度报告》||||
|7|关于2017年日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2017-033
北京万东医疗科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议以通讯表决方式于 2017年 9月 4日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017年 8月 30日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于补充确认公司日常关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2017-035）《万东医疗补充确认日常关联交易公告》。
公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于临时补充募集资金理财额度的议案》。
公司于 2016年 2月 2日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016年 2月 19日公司召开 2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司使用不超过 4亿元暂时闲置募集资金和不超过 2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，本着股东利益最大化的原则，2016年度公司募集资金账户中的北京银行工体北路支行因购买结构性存款暂时性超出了 1亿
元的理财额度。现临时补充募集资金理财额度 1亿元提交董事会审议，用于超出部分的理财限额，目前上述临时额度已使用完毕，不存在超出理财额度的情形。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2017年 9月 5日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—041广西慧球科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司以及董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施：
1、坚决维护证券市场稳定，公司董事、监事及高级管理人员承诺在未来六个月内不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
2、在法律法规许可的情况下，公司鼓励董事、监事及高级管理人员增持公司股票，并根据公司发展情况积极推动股票回购、股权激励、员工持股计划等措施，加强公司市值管理，以实际行动维护市场稳定。其中，公司第一大股东上海和熙投资管理有限公司——和熙成长型 2号基金（公司董事长顾国平先生为和熙成长型 2号基金份额持有人）及公司董事长顾国平先生已计划未来 4个月内（自 2015年 7月 9日起）通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，共计增持本公司 A股股份不低于 1,000,000股。（具体内容请详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于第一大股东及董事长增持公司股份计划暨复牌的公告》，公告编号：临 2015—040。）
澄清不实传言。
4、加强投资者关系管理，通过上证 e互动、投资者热线等平台与投资者保持真诚的沟通交流，增进彼此间的了解和信任，坚定投资者信心。
5、进一步深化公司创新发展，专注公司经营管理，规范运作提升公司治理和管理水平，不断提高公司核心竞争力及盈利能力，增强公司的长期投资价值，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
河南大有能源股份有限公司
独立董事候选人声明
本人靳德永，已充分了解并同意由提名人义马煤业集团股份有限公司提名为河南大有能源股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月日
证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：临2014-005
太原重工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月9日，太原重工股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过
《关于修改<太原重工股份有限公司章程>的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，具体修改条款如下：
《公司章程》第一百零六条
原条文：第一百零六条董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
修改为：第一百零六条董事会由九名董事组成，其中可以包括 1名公司职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入公司董事会。
公司设董事长 1人，副董事长 2人。
《公司章程》第一百一十条
原条文：第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会风险资金运用的范围：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、房地产开发等。
单项风险资金运用超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分
之十以外的需报股东大会批准。
董事会公司基本建设项目投资权限：单项资金运用为公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之十五以下。
董事会公司技术改造项目投资权限：单项资金运用为公司最近一个会计年度
合并会计报表净资产的百分之五以上百分之十五以下。
在《公司章程》第一百一十条后增加一款，修改为：
董事会风险资金运用的范围：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、房地产开发等。
单项风险资金运用超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分
之十以外的需报股东大会批准。
董事会公司基本建设项目投资权限：单项资金运用为公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之十五以下。
董事会公司技术改造项目投资权限：单项资金运用为公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五以上百分之十五以下。
公司对外担保需严格执行国家有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并对违规对外担保的责任人进行责任追究。
《公司章程》第一百一十三条
原条文：第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
《公司章程》第一百二十四条
原条文：第一百二十四条公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
修改为：第一百二十四条公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理3—5名、其他高级管理人员3—5名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
以上修改公司章程事项尚需提请公司股东大会审议。
太原重工股份有限公司董事会
2014年4月12日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2018-39浙江巨化股份有限公司
监事会七届十二次(通讯方式)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 14日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开七届十二次会议的通知。会议于2018年8月24日以通讯方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2018年半年度报告及报告摘要》
《公司 2018年半年度报告及报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在做出本决议前，未发现编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。同意该报告及报告摘要。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至2018年6月30日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、节余募集资金永久补充流动资金、变更募集资金投资项目以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理等履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司董事会出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2018年8月25日
恒天凯马股份有限公司独立董事意见
作为恒天凯马股份有限公司的独立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,就以下事项发表独立意见
:
—
、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司只外担保若干问题的通知》等规定要求,我们对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查和了解,并审阅了公司⒛15年度报告和审计报告,现就有关情况说明如下
:
公司⒛15年度对外担保和关联方资金往来运作规范,不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。截止⒛15年12
月31日
,公
司担保总额为55800万元,主要是对控股子公司的担保,没
有担保逾期。⒛15
末公司为资产负债率超过70%的公司提供的担保金额为458O0万元,上述对外担保事项均经过审议批准,符合有关法律法规和公司章程等有关规定。
二、关于利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事物所(特殊普通合伙)审
计,⒛15年
度公司母公司净利润为25,238,668,47元
,可分配利润为一342,959,303.35元,未提取法定盈余公积金,可供股东分配的利润为 342,959,303,35元。
根据
《公司法》和公司章程的有关规定,⒛15年度公司拟不进行现金股利分配,也不实施资本公积转增股本。我们作为公司独立董事
,认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司⒛15年度利润分配预案,同意提交公司⒛15
度股东大会审议。
三、关于⒛16年对控股子公司提供担保的独立意见
我们认真审议了关于公司⒛16年担保计划的议案,公司对控股子公司提供不超过人民币8,396亿
元额度的担保,是为满足企业生产经营的资金需求,促进企业健康平稳发展,审议批准程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定,不会对股东利益特别是中小股东利益造成损害。我们对以上担保事项表示同意。
四、关于关联交易的独立意见
在公司第六届董事会第十四次会议召开前,公司就相关事宜与我们进行了沟通,并将预计⒛16年度关联交易的相关议案提交给我们。
在认真审阅资料和了解情况的基础上,经审核,我们同意将关联交易议案提交董事会审议。
公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动内燃
机有限公司租用房产设各是为满足公司日常生产经营所需。
公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属和配套件,是为了利用贸易企业资源优势,降低采购成本,提高收益。
山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采
购载货汽车,是为了加强合作,建立山东区域商用车销售代理;向东风轻型发动机股份有限公司采购发动机,是为了加强生产和技术合作 ,实现优势互补。
山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、武汉东风汽车对外贸易有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品及零部件,是为了扩大产品销售渠道,提高市场份额,增加销售收入。
山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有
限公司销售纯电动汽车,是为了扩大公司新能源汽车销售渠道,增加销售收入。
山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动进出口限公司销售
柴油机,是为了扩大产品出口渠道,增加出口销售收入。
山东华源莱动内燃机有限公司与北京市文化科技融资租赁股份
有限公司开展融资租赁业务,是为了保证生产项目发展资金需要,盘活部分资产,优化负债结构,有利于公司生产经营的发展。
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经
营服务,实现优势互补和资源合理配置。同时,拓宽了融资渠道,盘活了存量资产,获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而X
关联方产生依赖。
我们认为以上关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定,公司关联董事在审议相关关联交易议案时均回避表决,决策程序合法。上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份有限公司采购商品、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案还需提交股东大会审议。
五、关于子公司开展期货套期保值业务的独立意见
我们认真审议了
《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
,
认为公司开展套期保值业务,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制进行风险控制,能够在更大范围内利用期货市场工具,避免进口价格出现大幅波动可能带来的损失,保障公司稳健运营,不存在损害交易计划。
六、关于续聘⒛16年度财务审计机构的独立意见
我们认真审议了《关于续聘⒛16年度财务审计机构的议案》,认为天职国际会计师事务所具各上市公司财务审计的相关业务资格,同意续聘天职国际会计师事务所为⒛16年度审计机构,此议案已经董事会审计委员会审议通过,其审议和表决程序符合相关法律法规和规范性文件规定。本议案还将提交股东大会审议。
七、关于续聘⒛16年度内控审计机构的独立意见
我们认真审议了
《关于续聘⒛16年度内控审计机构的议案》,根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,天职国际会计师事务所具各上市公司内部控制审计的相关业务资格
,同
意续聘天职国际会计师事务所为⒛16年度公司内控审计机构,此议案已经董事会审计委员会审议通过,其审议和表决程序符合相关法律法规和规范性文件规定。本议案还将提交股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司签字
:
任永平
:
二0一六年四月五日
北京市重光律师事务所
关于凌源钢铁股份有限公司
二零一四年度股东大会法律意见书
致：凌源钢铁股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2014年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年度股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2015年 3月 7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》上的《凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，公司拟于2015年3月27日召开2014年度股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前，即在 2015年 3月 7日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大
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会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 3月27日上午8时30分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统进行投票的时间为 2015年 3月 27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2015年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计6名，代表股份 431,896,743股，占公司股本总额的53.72%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表4人，代表股份431,894,543股，占公司股本总额的53.72%；
根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 2人，代表股份2200股，占公司股本总额的0.0003%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第六届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2014年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
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3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，通过网络投票的中小投资者同意票2200股，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》
同意票207,360股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中，通过网络投票的中小投资者同意票2200股，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
同意票431,896,743股，占有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，议案4、议案 5对中小投资者投票情况进行了单独计票。现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。议案8、议案 9以有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
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证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2017-035信雅达系统工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：
本次减持前，杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）持有信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”、“公司”或“本公司”）86,106,006股，占本公司总股本比例19.58%。
●减持计划的主要内容：
电子公司计划减持其持有的本公司股份合计将不超过800万股，即不超过公司总股本的1.82%。减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后6个月内，且任意连续90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%，减持价格视市场价格确定。
（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
●减持计划的实施情况：
电子公司于2017年7月20日至2017年7月27日，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持信雅达股份4,390,000股，占信雅达总股本的0.99%。至此，电子公司减持股份数量已过半。本次减持计划尚未实施完毕。
公司于2017年7月27日收到电子公司发来的《关于减持信雅达股份进展的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、 股东基本情况
（一）股东的名称
杭州信雅达电子有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
本次减持前，电子公司持有本公司86,106,006股，占本公司总股本比例19.58%，上述股份来源于信雅达首发前取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增
股本、股权分置改革等方式取得的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况。
2017年6月20日，公司收到电子公司发来的《关于拟减持信雅达股份的告知函》，公司于2017年6月21日披露了上述减持计划（详见临2017-027《信雅达系统工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》）。
2017年7月27日，公司收到电子公司发来的《关于减持信雅达股份进展的告知函》，电子公司减持实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州信雅达电子有限公司|2017-7-20|集中竞价|13.088|330,000|0.07|
||2017-7-21|集中竞价|13.040|70,000|0.02|
||2017-7-24|集中竞价|12.775|2,100,000|0.47|
||2017-7-25|集中竞价|12.844|1,250,000|0.29|
||2017-7-26|集中竞价|12.839|160,000|0.04|
||2017-7-27|集中竞价|12.788|480,000|0.10|
|合计|-|-|-|4,390,000|0.99|

二、 减持计划的主要内容
本次减持前，电子公司持有本公司86,106,006股，占本公司总股本比例19.58%。上述股份来源于信雅达首发前取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本、股权分置改革等方式取得的股份。
2017年6月20日，公司收到电子公司发来的《关于拟减持信雅达股份的告知函》，公司于2017年6月21日披露了上述减持计划（详见临2017-027《信雅达系统工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》）。
三、 相关风险提示
（一）、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）、电子公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。
（三）、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制
度，及时履行信息披露义务。
（四）、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、 减持计划实施进展
2017年7月27日，公司收到电子公司发来的《关于减持信雅达股份进展的告知函》：电子公司于2017年7月20日至2017年7月 27日，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持信雅达股份 4,390,000股，占信雅达总股本的0.99%。本次减持计划尚未实施完毕。
(一)、减持具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州信雅达电子有限公司|2017-7-20|集中竞价|13.088|330,000|0.07|
||2017-7-21|集中竞价|13.040|70,000|0.02|
||2017-7-24|集中竞价|12.775|2,100,000|0.47|
||2017-7-25|集中竞价|12.844|1,250,000|0.29|
||2017-7-26|集中竞价|12.839|160,000|0.04|
||2017-7-27|集中竞价|12.788|480,000|0.10|
|合计|-|-|-|4,390,000|0.99|

(二)、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|持 股 比 例（%）|股数（股）|持 股 比 例（%）|
|杭州信雅达电子有限公司|普通股|86,106,006|19.58|81,716,006|18.59|

本次减持事项与电子公司此前已披露的意向、承诺一致。本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
电子公司减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经
营产生影响。
针对持股5%以上股东的权益变动情况，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，
及时履行信息披露义务。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2017年7月27日备案文件
《杭州信雅达电子有限公司关于减持信雅达股份进展的告知函》
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-039陕西建设机械股份有限公司
关于续聘财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司审计委员会在年报工作期间就年报编制相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。希格玛事务所在2015年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司 2015年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。
希格玛事务所自 2001年起一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 15年间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。在 2015年年报审计工作中，为了保证审计报告质量，满足公司上市披露及内部管理需要，希格玛事务所增派人手，加班加点，勤勉尽职。
为了保障公司 2016年审计工作的连续性，拟继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：603192 股票简称：汇得科技 编号：2019-006上海汇得科技股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构及
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2018年度的各项审计工作。因业务需要，现拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构及内控审计机构。审计费及内控审计费用公司董事会提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告的审计机构及内控审计机构。
上述事项尚需经公司2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会二○一九年四月二十日