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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015-013万泽实业股份有限公司
关于 2015年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司第八届董事会第四十四次会议于2015年2月26日在深圳召开。会议审议通过《关于2015年度对外担保额度的议案》。
因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在2015年度向银行申请银行综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度30亿元，有效期为自公司临时股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：
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|-|-|-|
|序号|贷款主体|担保额度|
|1|天实和华置业（北京）有限公司|10 亿元（相关股东应同比例担保）|
|2|深圳市万泽碧轩贸易有限公司|4 亿元|
|3|深圳市玉龙宫实业发展有限公司|4 亿元|
|4|汕头市万泽置地房地产开发有限公司|12 亿|
|合计||30 亿元|

公司董事会同时授权公司董事长林伟光先生在此担保额度内，办
理具体的签署事项。
上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况介绍
（一）天实和华置业（北京）有限公司
1、基本情况
被担保人名称：天实和华置业（北京）有限公司，为本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司之控股59%子公司；成立日期：2009年 4月；注册地点：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 33幢 D栋 2层 2179号（集中办公区）；法定代表人：林伟光；注册资本：16000万元；公司类型：其他有限责任公司（；经营范围：房地产开发；投资管理；销售自行开发商品房；物业管理；
经济信息咨询（行政许可项目除外）；工程项目管理。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
|||
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||2014年 12月 31日|
|资产总额|1,212,263,487.72|
|负债总额|401,767,745.6|
|净资产|810,495,742.12|
||2014年 1-12月|
|营业收入|0|
|净利润|-6,261,570.00|

（二）深圳市万泽碧轩贸易有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽碧轩贸易有限公司，为本公司的全资子公司；成立日期：2008年 9月；注册地点：深圳市福田区笋岗
西路 3009号黄木岗金源山大厦四层401、402室；法定代表人：张鲲；
注册资本：8000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险物）、建筑机械、电器机械及器材、计算机及配件及其它国内商业、物资供销业；园林绿化工程、居家装修工程（凭资质证书经营）。（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）
2、碧轩贸易最近一年的主要财务状况：
单位：元
|||
|-|-|
||2014年 12月 31日|
|资产总额|472,314,744.43|
|负债总额|402,415,419.8|
|净资产|69,899,324.62|
||2014年 1-12月|
|营业收入|26,021,647.80|
|净利润|-610,298.04|

（三）深圳市玉龙宫实业发展有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市玉龙宫实业发展有限公司，为本公司的全资子公司常州万泽天海置业有限公司之全资子公司；成立日期：1995年 10月；注册地点：深圳市福田区黄木岗西区笋岗西路 3009号（金源山大厦）三层东侧 03-04号；法定代表人：黄振光；注册资本：8500万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：兴办实业（具体项目另报）；玉龙宫旅游景点及其配套服务设施的开发；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
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||2014年 12月 31日|
|资产总额|1,358,651,921.41|
|负债总额|1,230,151,379.2|
|净资产|128,500,542.20|
||2014年 1-12月|
|营业收入|475,812,682.00|
|净利润|109,477,323.43|

（四）汕头市万泽置地房地产开发有限公司
1、基本情况
被担保人名称：常州万泽置地房产开发有限公司，为本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司的全资子公司；成立日期：2012年 4月；注册地点：汕头市汕樟路浮西村路段热电一厂办公楼三楼；法定代表人：林伟光；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：房地产开发经营；物业管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
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||2014年 12月 31日|
|资产总额|240,600,714.81|
|负债总额|224,995,731.9|
|净资产|15,604,982.93|
||2014年 1-12月|
|营业收入|0.00|
|净利润|-2,182,504.98|

三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次子公司拟订 2015年度担保额度，是子公司经营业务的需要，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对子公司实施有效管理，控制相关风险，子公司的相关股东也相应提供同比例担保。因此本公司董事会认为本次担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益,董事会同意在 2015年度对外担保额度内，为子公司提供连带责任担保。
五、累计对外担保情况
本次第八届董事会第四十四次会议审议通过的 2015年度对外担保额度 30亿元，占本公司最近一期经审计净资产的236.16%。截至目前，本公司累计对外担保的总额为 76,499.10万元，占本公司最近一期经审计净资产的60.22%。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年2月27日
关于取得知识产权管理体系认证证书的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-056北京北信源软件股份有限公司
关于取得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中规（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，认证公司的知识产权管理体系符合标准GB/T29490-2013，具体情况如下：
一、认证证书基本情况
证书名称：知识产权管理体系认证证书
公司名称：北京北信源软件股份有限公司
认证范围：信息安全软件的研发、销售、上述过程相关采购的知识产权管理（不包括投融资、企业重组、标准化、联盟及相关组织、涉外贸易）。
证书编号：18119IP2701R0M
发证日期：2019年05月16日
有效期至：2022年05月15日
二、取得证书对公司的影响
知识产权管理体系认证是依据GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》而进行的。该标准旨在指导企业建立科学、系统的知识产权管理体系，全面保护并系统管理知识产权，有效提高企业灵活运用知识产权的能力和水平，促进企业的技术创新，提升企业的核心竞争力，保障企业的可持续发展。
公司本次取得知识产权管理体系认证证书，对公司经营具有积极影响。公司历来非常重视专利、软著和商标的管理，知识产权管理体系逐步建立并完善，知识产权风险管控及预防能力逐渐增强，知识产权工作切实贯穿于公司研发、销售、
关于取得知识产权管理体系认证证书的公告生产和采购的全过程。通过本次认证，公司知识产权管理工作将进入规范化、系统化、科学化的新高度，有利于公司提升知识产权保护意识，促进技术创新，提升市场竞争地位和核心竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年5月21日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015029洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 28日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理高理先生，独立董事金文辉先生，董事兼董事会秘书常海明先生，财务总监夏冰女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-057
浙江栋梁新材股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月14日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开了第七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2017年7月14日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员 9名，实际出席本次会议董事 9名。监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由董事赵守明先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》。
同意选举赵守明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举赵守明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
鉴于董事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会对公司战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会进行选举。新一届的各专门委员会组成如下：
战略与投资决策委员会：由赵守明、曹悦（独立董事）、李永泉（独立董事）组成，召集人：赵守明；
审计委员会：由陈俊（独立董事）、曹悦（独立董事）、庄惠组成，召集人：陈俊；
提名委员会：由李永泉（独立董事）、陈俊（独立董事）、刘同科组成，召集人：李永泉；
薪酬与考核委员会：由曹悦（独立董事）、陈俊（独立董事）、韩彬组成，召集人：曹悦。
上述董事会专门委员会委员任期均到第七届董事会换届为止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任赵守明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、通过《关于聘任常务副总经理的议案》。
同意聘任刘同科先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权 0票。
六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，董事长赵守明提名，同意聘任姜全州先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
姜全州先生联系方式：
联系电话：0572－3158810 传真号码：0572－2699791
邮箱：jqzhou001@sina.com 联系地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路
邮编：313032
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任姜全州为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
同聘任金剑锋先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年7月15日
附件：
赵守明，男，1964年2月生，大专学历，中共党员，高级经济师、工程师，中国籍、无境外居留权。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理，浙江万邦药业有限公司监事，浙江万邦药业有限公司执行董事兼总经理，万邦德制药集团股份有限公司总经理。2011年至今任万邦德制药集团股份有限公司董事长，同时兼任万邦德集团有限公司执行董事，2017年 7月起任浙江栋梁新材股份有限公司董事。赵守明先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。
政协温岭市第十、十三届委员会委员，中国药科大学国际医药商学院硕士研究生导师，中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长，浙江省药学会理事、台州药学会副会长、台州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会常务理事，温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席，并获得台州市劳动模范称号、台州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、台州市优秀共产党员、浙江省中小企业优秀企业家、台州市优秀企业家等荣誉称号。
董事庄惠女士是赵守明先生配偶。除庄惠外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵守明先生通过万邦德集团股份有限公司间接持有公司26,966,016股股票，持股比例为11.33%。赵守明最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，赵守明不是失信被执行人。
刘同科，男，1965年10月生，本科学历，高级工程师，中国籍、无境外居留权。历任青岛（海尔）第三制药厂技术质量部长，青岛海尔药业有限公司质量部及GMP办负责人，青岛海尔医药公司质量副总，万邦德制药集团股份有限公司质量副总、总经理助理，万邦德制药集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。现任浙江栋梁新材股份有限公司董事。刘同科与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。刘同科先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，刘同科不是失信被执行人。
姜全州，男，1967年 6月生，本科学历，高级会计师，中国籍、无境外居留权。历任中国证监会浙江监管局上市公司监管处、办公室、信息法制处、稽查处主任科员、副处长、副调研员（2009年10月起兼任浙江上市公司协会常务副
会长），浙江闰土股份有限公司董事会秘书、副总经理；浙江科惠医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。现任浙江栋梁新材股份公司董事。姜全州与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。姜全州先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，姜全州不是失信被执行人。
金剑锋，男，1976年 8月生，本科学历，会计师、国际注册内审师，中国籍、无境外居留权。历任浙江尖峰集团股份有限公司财务部会计、浙江尖峰药业有限公司江南厂会计、浙江尖峰药业有限公司销售部主办会计，杭州医药物资有限公司主办会计，浙江尖峰药业销售公司财务部副经理，海南尖峰医药有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江尖峰集团股份有限公司财务部会计、审计室主任，万邦德制药集团股份有限公司审计部经理。金剑锋与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。金剑锋先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，金剑锋不是失信被执行人。
新希望六和股份有限公司董事会
关于变更应收款项会计估计合理性的说明
一、本次会计估计变更情况概述
2011年完成重大资产重组后，公司的主营业务从以饲料销售为主拓展为集饲料、养殖、屠宰和肉制品加工为一体的全产业链经营，公司合并报表范围内客户的结构和规模都发生了较大变化。同时，随着近年来我国标准化、规模化养殖的高速发展，养殖户的饲养规模和资金需求都大大提高，单个客户的赊销额度有所加大，按照合理性和重要性原则，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟从2014年6月起将“单项金额重大的应收款项”的金额标准从人民币100万元以上调整为人民币500万元以上。
二、调整前的计提方法
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法：
单项应收款项余额在100万元以上的非合单项金额重大的应收款项的确认标准
并报表范围内的应收款项
采用单项分析，根据其未来现金流量现值单项金额重大的应收款项坏账准备的计
低于其账面价值的差额，确认减值损失，提方法
计提坏账准备。
三、调整后的计提方法
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法：
单项应收款项余额在500万元以上的非合单项金额重大的应收款项的确认标准
并报表范围内的应收款项
采用单项分析，根据其未来现金流量现值单项金额重大的应收款项坏账准备的计
低于其账面价值的差额，确认减值损失，提方法
计提坏账准备。
四、对公司业绩的影响
根据测算，此次会计估计变更前后，公司计提的坏账准备金额不会发生变化，不影响公司的合并净利润和归属于母公司股东的净利润。
五、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司本次会计估计变更，符合会计准则规定及公司实际情况，体现了合理性与重要性原则，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息。
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月二十五日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-096上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司董事长兼总经理增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持基本情况
2016年12月27日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长兼总经理陈于冰先生的通知：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，陈于冰先生于12月26日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份461,800股，占公司总股本的比例为0.024%，增持金额约人民币525.52万元；12月27日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份 296,967股，占公司总股本的比例为0.015%，增持金额约人民币341.40万元。本次增持公司股份共计758,767股，占公司总股本的比例为0.039%，增持总金额约人民币866.92万元。
二、本次增持后情况
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|增持日期|增持人|职务|与增持人关系|增持前持股数量（股）|增持前持股比例|增持均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|2016年12月26日|陈于冰|董事长兼总经理|本人|6,000,035|0.31%|11.38|6,461,835|0.33%|
|2016年12月27日|陈于冰|董事长兼总经理|本人|6,461,835|0.33%|11.50|6,758,802|0.35%|

三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化。
3、陈于冰先生承诺：在增持后的法定期限内不转让其所持本公司股份。
4、陈于冰先生不排除未来继续通过合法合规的方式增持公司股份的可能。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 12月28日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-068北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年10月25
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日
第一届董事会第十八次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-031广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
八次会议于 2018年 5月 7日下午 15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议
通知于 2018年 5月 4日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出
席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表
列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于成立香港全资子公司的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司以自有资金 10万元港币在香港成立全资子公司赛意信息科技有限公司。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于成立香港全资子公司的公告》（公告编号：2018-032）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月七日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—042
大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日接到控股股东大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）告之，获悉友谊集团所持有的公司部分被质押股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1、2015年 7月 9日，友谊集团将其持有的公司 18,000,000股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行大连分行”），用于办理质押贷款业务。
2、2015年 8月 6日，友谊集团将其持有的公司 18,000,000股股份质押给浦发银行大连分行，用于办理质押贷款业务。
二、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始交易日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|友谊集团|是|18,000,000|2015年7月9日|2016年7月11日|浦发银行大连分行|16.88%|
||是|18,000,000|2015年8月6日|2016年7月11日|浦发银行大连分行|16.88%|
|合计|-|36,000,000|-|-|-|33.76%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，友谊集团持有公司无限售流通股总计 106,660,000股，占公司总股本的29.93%；其中本次解除质押股份36,000,000股，占其所持公司总股
份数的33.76%，占公司总股本的10.10%。本次解除质押后，友谊集团所持公司
股份已无被质押情况。
三、备查文件
1、解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-043浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年8月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年 8月 11日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2014年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年半年度报告全文及其摘要于 2014年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。
(二) 审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
截至2014年6月30日，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会发表的相关意见于 2013年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期将于2019年12月 27日届满，经广泛征询意见，根据公司董事会提名，推荐朱守琛先生、陈学为先生、朱秀全先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、徐光武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名，推荐马宁宁先生、李胜楠女士、张先中为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据上述董事（其中三名独立董事）候选人的个人履历、工作业绩等情况，并审阅相关独立董事候选人声明及提名人声明，未发现有《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；未发现上述三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，三名独立董事候选人具有任职所要求的独立性。本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述九名董事（其中三名独立董事）候选人的提名，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司变更审计机构的独立意见
公司拟变更2019年度审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任其为公司2019年度财务审计机构，并提交股东大会审议。
三、关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的独立意见
公司层面2018年度业绩已达到考核目标，且暂缓授予的3名激励对象个人考核结果均为优秀，根据《河北建新化工股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等规定的解除限售条件，公司股权激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。
本次解除限售符合《激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为陈学为、朱秀全、高辉 3名激励对象办理第二个解除限售期的23.25万股限制性股票解除限售手续。
（本页以下无正文，为独立董事之签字页）
（本页无正文，为《河北建新化工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张鼎映 马宁宁 李胜楠
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年任职期间的工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
1、董事会会议
报告期内公司共召开 8次董事会会议，其中，本人出席了 8次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、股东大会
报告期内公司共召开3次股东大会会议，其中本人出席 3次股东大会，0次未出席。
二、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，分别参加了董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 2016年度召开的相关会议，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东的利益。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规、公司章程，作为公司独立董事，本人在当选公司第五届董事会独立董事后对公司相关情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及检查后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可意见
（2）关于公司日常关联交易的事前认可意见
（3）关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
（4）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
（5）关于 2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
（6）关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
（7）关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
（8）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
（9）关于公司向银行申请授信的独立意见
（10）关于公司日常关联交易的独立意见
（11）关于公司会计政策变更的独立意见
2、 2016年 4月 25日，本人就公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表了独立意见：
（1）关于修改公司章程的独立意见
（2）关于确认 2014年股权激励计划二次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
3、 2016年 6月 13日，本人就公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于参股公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见
（2）关于参股公司增资扩股暨关联交易的独立意见
4、 2016年 8月 15日，本人就公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项以及公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2016年9月20日，本人就公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于确认 2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
6、 2016年 12月 7日，本人就公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）关于部分募集资金投资项目实施主体变更为公司及全资子公司共同实
施的独立意见
（2）关于全资子公司对上海煦达新能源科技有限公司增资控股的独立意见
（3）关于公司董事会换届选举的独立意见
7、2016年12月23日，本人就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（2）关于聘任公司董事会秘书的独立意见
四、对公司进行现场调查情况
2016年度内，本人参加公司董事会等会议及其他时间对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易、股权激励、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、年报工作履行的职责：
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2016年度年报工作进展顺利。
本人在公司 2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司 2016年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：xly82054042@126.com
以上是本人在2016年度履职情况的汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
述职人：熊兰英
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-010
北京君正集成电路股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）于近期收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体内容如下：
实用新型名称：一种智能门铃
专利号：ZL 2015 2 0296820.X
专利申请日：2015年05月08日
专利权人：合肥君正科技有限公司
专利权期限：十年
授权公告日：2016年01月13日
证书号：第4935079号
该实用新型涉及通信电子技术领域，用于解决现有技术中智能门铃功耗大的问题，有效提高待机时间。目前该专利技术已应用于合肥君正相关产品方案中，专利的取得不会对公司及合肥君正目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年三月十一日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-37深圳市深宝实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关处理进行会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部自 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》和财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于
2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将采用财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部自 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》、财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本次会计政策变更不会对公司业务造成影响，不会对公司 2017年度股东权益、净利润造成影响；
2、本次会计政策变更不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变；
3、本次会计政策的变更对公司 2017年度以前及 2017年度报告无重大影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财
政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意本次公司会计政策变更。
2、独立董事意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-018旷达科技集团股份有限公司
关于预计公司及子、孙公司 2017年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2016年度实际发生的关联交易情况及2017年公司及子、孙公司实际经营需求情况，对2017年日常关联交易事项作出如下预计：
1、子、孙公司与关联方江苏旷吉汽车附件有限公司2017年预计关联交易：
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|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2016年发生额（万元）|2016年发生额占同类交易比例（%）|2017年预计发生金额|
|购销货物|江苏旷吉汽车附件有限公司|1983.81|3.89|不超过2,800万元|

2、子、孙公司与关联方江苏良骅车用饰件科技有限公司2017年预计关联交易：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2016年发生额（万元）|2016年发生额占同类交易比例（%）|2017年预计发生金额|
|购销货物|江苏良骅车用饰件科技有限公司|214.35|1.18|不超过500万元|

3、子、孙公司与关联方常州朗月行贸易有限公司2017年预计关联交易：
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|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2016年发生额（万元）|2016年发生额占同类交易比例（%）|2017年预计发生金额|
|采购货物|常州朗月行贸易有限公司|0|-|不超过800万元|

4、公司与关联方江苏旷达塑业科技有限公司2017年预计关联交易：
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|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2016年发生额（万元）|2016年发生额占同类交易比例（%）|2017年预计发生金额|
|租赁公寓|江苏旷达塑业科技有限公司|99.46|-|不超过130万元|

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司及子、孙公司2017年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了表决，独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。
以上关联交易存在公司董事长兼总裁沈介良先生及公司董事兼副总裁龚旭东先生相关的关联交易的情形，因此需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、江苏旷吉汽车附件有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路
注册资本：600.00万元
成立日期：2001年4月18日
法定代表人：黄署亭
经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造。
与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。
2、江苏良骅车用饰件科技有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：2,500.00万元
成立日期：2007年3月15日
法定代表人：尹明良
主营业务：交通车辆内饰件的研发与制造
与公司关联关系：关联方的法人代表及实际控制人为尹明良先生，尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
3、江苏旷达塑业科技有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,500.00万元
成立日期：2001年4月8日
法定代表人：沈介良
主营业务：塑料制品贸易业务
与公司关联关系：同一实际控制人。
4、常州朗月行贸易有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇342省道新康段5号
注册资本：380.00万元
成立日期：2017年3月2日
法定代表人：龚旭明
主营业务：汽车配件销售及汽车内饰件制造。
与公司关联关系：常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明先生为公司实际控制人沈介良先生配偶之外甥暨公司董事兼副总裁龚旭东之兄弟。
上述关联方主要财务数据：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年度||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏旷吉汽车附件有限公司|5,852.20|174.23|8,548.37|1,928.73|
|江苏良骅车用饰件科技有限公司|7,287.54|193.71|6,737.61|4,682.07|
|江苏旷达塑业科技有限公司|144,280.99|3,257.45|80,438.19|36,428.13|
||2017年1-3月||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏旷吉汽车附件有限公司|1,326.39|38.62|9,184.61|1,964.72|
|江苏良骅车用饰件科技有限公司|1,885.77|79.76|6,985.58|4,761.83|
|江苏旷达塑业科技有限公司|28,066.94|279.26|81,790.63|36,707.39|

常州朗月行贸易有限公司为2017年新设立公司，尚未形成收入。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏良骅车用饰件科技有限公司、常州朗月行贸易有限公司采购底布、海绵及座套辅料，为公司生产复合面料及座椅面套必需的生产辅料。公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的资产租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。
以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易的目的及对公司产生的影响
1、辅料采购的关联方与公司距离近，便于生产计划的下达及实施，保证交货的及时，同时节约物流成本，能更好地控制其产品的质量；
2、关联方出租的生活用房与公司及子公司距离近，便于安置公司及子、孙公司员
工的生活、居住等问题，有利于员工能安心工作。同时减轻公司及子公司在此方面所
花费的人力、物力及财力；
因此，上述关联交易对公司来说是必要的，将有利于降低供应采购风险、有利于对质量及成本控制，有利于调动员工的积极性及工作效率的提高，符合公司长远利益。
以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述货物购销金额所占公司收入的比重较低，公司的审议程序和披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联交易事项的规定，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事意见
公司2017年度预计的日常关联交易项目是必要的；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形；关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：旷达科技预计公司及子、孙公司2017年度日常关联交易事项已经第三届董事会第三十四次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司关联交易决策相关制度的规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。保荐机构对旷达科技上述日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司预计公司及子、孙公司 2017年度日常关联交易事项的核查意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-131广东英联包装股份有限公司
关于出口退税率上调的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财政部、税务总局联合发布了《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2018]123号）：为进一步简化税制、完善出口退税政策，对部分产品增值税出口退税率进行调整，其中，将润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品等产品出口退税率提高至13%，上述通知自2018年11月1日起执行。
近日，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据上述规定更新出口商品退税率文库，经核查，公司及子公司部分产品属于本次退税率调整的范畴，适用出口商品代码为83099000，对应类别公司产品出口退税率由9%上调至13%。2018年 1月至 10月仍按原出口退税政策执行（2018年 1月 1日至 9月 14日执行5%出口退税率、2018年 9月 15日-10月 31日执行9%出口退税率），自2018年11月1日起执行新出口退税率13%。
公司及子公司对应上述类别产品涵盖干粉易开盖、罐头易开盖、饮料易开盖、日化用品易开盖及其他产品，2017年度上述类别产品出口金额合计人民币13,128.66万元，占当年产品出口总额96.40%。
本次提高出口退税率后，有利于增强公司产品的出口竞争力，有助于公司进一步拓展国际市场，将对公司未来的生产经营产生较为积极影响，也将对公司 2018年的净利润产生一定的积极影响，具体数据以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-089湖北宜化化工股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产570.07%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产570.07%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产180.34%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司拟为子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）、内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司松滋市支行等 2家金融机构，合计担保金额为13，700万元，分为 2个担保事项。2019年 11月 19日，公司召开第九届董事会第十九次会议，逐项审议通过了以下 2个担保事项。
1、为子公司松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋市支行 10,000万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处 3700万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖北宜化松滋肥业有限公司
住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
注册资本：40000万
法定代表人：严东宁
成立日期：2011年
与本公司关系：系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2020年6月 18日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
公司主要财务指标:截止 2018年 12月 31日，松滋肥业的资产总额为 1,983,646,457.44元，负债 1,459,615,524.29元，所有者权益 524,030,933.15元；营业收入 1,699,503,885.51元，净利润 67,953,839.32元。
截止2019年 9月30日，松滋肥业的资产总额 2,349,226,551.09元，负债 1,910,833,373.03元，所有者权益 438,393,178.06元；
松滋肥业实现营业收入 936,329,560.90元，净利润-86,870,299.66元。
2、内蒙古宜化化工有限公司
住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
注册资本：90000万元
法定代表人：熊业晶
成立日期：2009年 4月 27日
与本公司关系：系湖北宜化化工股份有限公司全资子公司
经营范围：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氯乙烯、氢、一氧化碳、氯化氢、1,2一二氯乙烷、硫酸、甲醛溶液；
一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙烯、季戎四醇、甲酸钠；热电联产；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料。
内蒙宜化公司主要财务指标:截止 2018年 12月 31日，内蒙宜化的资产总额为 4,077,272,411.33元，负债 3,786,468,661.18元，所有者权益 290,803,750.15元；内蒙宜化实现营业收入 3,225,870,813.16元，净利润 75,507,145.92元。
截止2019年 9月30日，内蒙宜化的资产总额 3,916,770,626.06元，负债 3,558,267,581.04元，所有者权益 358,503,045.02元；
内蒙宜化实现营业收入 2,044,389,761.58元，净利润 69,281,276.39元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 13,700万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次为子公司松滋肥业和内蒙宜化担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风
险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为松滋肥业和内蒙宜化的银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 618,925万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为570.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 195,797万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.34%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
公司第九届董事会第十九次会议决议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会