证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-090号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）届次：2017年第 4次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2017年 8月 9日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开 2017年第 4次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 8月 29日下午 14:00
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017年 8月 28日 15:00至 2017年 8月 29日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 8月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017年 8月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案》；
2、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
3、《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
4、《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
10、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
11、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》。
（二）披露情况
提案内容详见 2017年 8月 4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会第九次会议决议公告》、《川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2017年 8月 24日至 2017年 8月 28日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书室
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会二〇一七第九次会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（二）议案设置及意见表决。
1.议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|全部议案|√|
|1.00|《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案》|√|
|2.00|《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》|√|
|3.00|《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》|√|
|3.01|交易对方|√|
|3.02|标的资产|√|
|3.03|交易对价|√|
|3.04|支付方式|√|
|3.05|办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|3.06|期间损益与滚存利润安排|√|
|3.07|补偿安排|√|
|4.00|《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联|√|

||||
|-|-|-|
||交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||
|5.00|《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|6.00|《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》|√|
|7.00|《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》|√|
|8.00|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|9.00|《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|√|
|10.00|《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》|√|
|11.00|《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》|√|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》|√|

本次股东大会设总议案，对应的议案编码为100。其它子议案分
别表示为 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。2.填报表决意
见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 8月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 8月 29日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反 对|弃 权|
|100||全部议案|||||
|1.00||《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案》|||||
|2.00||《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》|||||
|3.00||《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》|||||
|3.01||交易对方|||||
|3.02||标的资产|||||
|3.03||交易对价|||||
|3.04||支付方式|||||

|||
|-|-|
|3.05|办理权属转移的合同义务和违约责任|
|3.06|期间损益与滚存利润安排|
|3.07|补偿安排|
|4.00|《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|5.00|《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|6.00|《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》|
|7.00|《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》|
|8.00|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|9.00|《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|
|10.00|《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》|

|||
|-|-|
|11.00|《关于公司未来三年（2017 年-2019年）股东回报规划的议案》|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》|

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。