证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-002广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2016年 01月 12日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2015年 12月 31日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,全体第二届董事会董事成员逐一审议第三届董事会非独立董事候选人的名单，并逐一表决通过。此项议案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司第二届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的非独立董事人选，并对其资格进行审查后，广东万和集团有限公司提名
卢楚隆先生、卢宇聪先生、卢宇阳先生、邱碧开先生、林毅明先生、郭晓群女士为第三届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。上述非独立董事候选人将提交公司 2016年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届董事会非独立董事，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事卢楚隆先生、卢宇聪先生、邱碧开先生、林结敏女士、郭晓群女士及张金荣先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述非独立董事候选人的提名。《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,全体第二届董事会董事成员逐一审议第三届董事会独立董事候选人的名单，并逐一表决通过。此项议案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司第二届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，由董事会提名吴志军先生、赵华女士、吴春苗女士为公司第三届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第三届董事会独立董事，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述独立董事
候选人的提名。《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事提名人声明》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事候选人声明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事黄培伦先生、刘佩莲女士、熊锐先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案并审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
3、会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于向深圳贵金融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度不超过 1亿元人民币提供担保的议案》，此项议案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议；
公司及台山全资子公司向深圳贵金融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币，该议案已经第二届董事会第三十六次会议审议通过，为顺利实施该融资方案，公司同意台山全资子公司为公司提供连带责任担保以及公司为台山全资子公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过壹亿元人民币，担保期限不超过4年。
4、会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》
公司因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元的信用贷款额度。
董事会授权财务总监邱碧开先生代表本公司签署本议案相关法律法规文件。
5、会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述相关议案需提交股东大会审议，同意公司于 2016年 02月 02日下
午14：00在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届三十七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
附件：个人简历
卢楚隆先生，1956年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业，现任公司董事长兼总经理。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号，2014年获“台山市第五批荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。
卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与公司现任董事卢宇聪先生、拟任董事卢宇阳先生系亲属关系；除此之外，卢楚隆先生与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
卢楚隆先生间接持有本公司股票7,840,800股，占公司股份总数的7.31%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
卢宇聪先生，本公司现任董事，1979年12月出生，加拿大公民，大学学历，2014年获“台山市第五批荣誉市民”称号。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管。2010年起，历任广东万和新电气股份有限公司区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理等职务。卢宇聪先生目前还担任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和新电气股份有限公司总裁、广东万和热能科技有限公司执行董事兼经理等职务。
截至披露日，卢宇聪先生未持有公司股份，除与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生及拟任董事卢宇阳先生为亲属关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。卢宇聪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
卢宇阳先生，1985年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学国际经济与贸易专业本科毕业，美国约翰韦尔斯大学研究生毕业并获硕士学位，曾获“2013中国中小板上市公司百佳董秘”、“2014中国中小板上市公司百佳董秘”、“第十一届新财富金牌董秘”、“2015中国最受投资者欢迎的上市公司董秘入围奖”、“中国家电行业最有价值的金牌董秘”等奖项。2011年9月至2012年4月在本公司任董事会秘书助理，2012年4月至今在广东万和新电气股份有限公司任副总裁兼董事会秘书等职务。卢宇阳先生还担任嘉合基金管理有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、深圳前海君创基金管理有限公司业务合伙人、深圳前海壹乾坤基金管理有限公司业务合伙人等职务。
卢宇阳先生未持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生及董事卢宇聪先生为亲属关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。卢宇阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
邱碧开先生，本公司现任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师、香港注册财务策划师、英国国际会计师公会会员、澳大利亚国家会计师、国际高级注册会计师。
曾任广东华宝集团有限公司、广东华宝股份有限公司财务副经理、广东德胜电机集团有限公司财务部长、广东万和集团有限公司财务总监、审计总监。邱碧开先生目前还担任广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司董事长、广东上市公司协会财务总监委员会副主任委员。
邱碧开先生间接持有本公司股票712,800股，占公司股份总数的0.66%，邱
碧开先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
林毅明先生，本公司现任监事，1978年出生，中国国籍，大学本科学历。
2005年11月至2007年12月担任肇庆鸿特精密压铸有限公司（即：广东鸿特精密技术股份有限公司）行政部职员，主要负责公司基建；2008年1月至2010年12月担任本公司采购部副主任；2011年1月至今担任本公司采购部副部长。
林毅明先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。林毅明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
郭晓群女士，本公司现任董事，1970年出生，中国国籍。1992年7月至1997年 4月，在肇庆动力配件有限公司任助理工程师、工程师；1997年 4月至 2003年 9月，在肇庆本田金属有限公司任技术主任、品质科长；2003年 9月至 2003年12月，在广东鸿图科技股份有限公司任工程师；2004年1月至今，在本公司历任品质部长、总经理助理、品质总监、销售总监。
郭晓群女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。郭晓群女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
吴志军先生，1965年 2月出生，中国国籍，江西财经大学江西经济发展与改革研究院教授，经济学博士，博士生导师，兼任中国工业经济学会理事，中国区域经济学会常务理事。财政部跨世纪学科带头人，江西省高等学校中青年学科
带头人， MBA及 EMBA资深导师。1988年 1月至 2002年 2月，在江西财经大学工商管理学院担任系副主任、主任、副教授、教授等职务；2002年 3月至 2006年 6月，在江西财经大学资源与环境管理学院担任院长、教授职务；2006年 7月至2007年3月，在江西财经大学工商管理学院担任教授职务；2007年4月至2009年6月，在江西财经大学旅游学院担任院长、教授职务；2009年7月至2013年 6月，在江西财经大学旅游与城市管理学院担任院长、教授职务；2013年 7月至今，在江西财经大学江西经济发展与改革研究院担任教授职务。
此外，2000年 12月至 2002年 2月，吴志军先生在江西赣南果业股份有限公司（即：天音通信控股股份有限公司，证券代码000829）担任董事兼副总经理；2003年6月至2009年6月，在江西洪都航空工业股份有限公司（证券代码600316）担任独立董事；2011年 4月至今，在贵阳银行股份有限公司担任独立董事。
截至披露日，吴志军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
吴志军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
赵华女士，1964年 2月出生，中国国籍，本科学历，房地产经济师、注册会计师、注册税务师、高级劳动关系协调师。1987年7月至1990年9月，在湖北省松滋县农业局粮油股从事粮油作物栽培技术推广工作；1990年10月至 1992年 9月，在湖北省沙市第十六中学任教生物；1990年 10月至 1998年 8月，在广东省新会市新城区建设指挥部工程科从事资料管理工作；1998年 9月至 2000年12月，在新会市审计师事务所（1999年转制更名为新会市方圆会计师事务所）从事审计工作；2001年 1月至今在江门市红叶会计师事务所从事审计工作，历任审计部经理，现任职副所长职务。
此外，2003年5月至2008年5月，赵华女士担任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事；2012年 1月至今，担任广东江粉磁材股份有限公司独立董事；2014年7月至今，担任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。
截至披露日，赵华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系；
赵华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。
吴春苗女士，1949年 6月出生，中国国籍，本科学历，副教授。1968年至1972年，在广州军区生产建设兵团一师十三团任知青、政治处干事；1976年至今，在华南理工大学机械学院任副教授。
此外，1994年至2013年，吴春苗女士在广东省机械工程学会压铸分会任秘书长；2004年至2013年，在广东省机械工程学会铸造分会任秘书长；2004年至2009年，在广东鸿图科技股份有限公司担任独立董事；2006年至2010年，在中国机械工程学会铸造分会任理事；2011年至2015年，在中国机械工程学会铸造分会任委员；2014年至今，在中国铸造协会任专家委员会委员、广东省铸造行业协会专家组成员等。
截至披露日，吴春苗女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系；
吴春苗女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。