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证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-013洛阳轴研科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，拟使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2018年 1月 31日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况
（一）本次赎回的情况
2018年 12月 7日，公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称“三磨所”）与光大银行洛阳西苑路支行签订《结构性存款合同》，存入本金 24,800万元，存放期限自 2018年 12月 7日至 2019年 3月 7日，年利率4.20%。具体情况详见公司于 2018年 12月 12日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-082）。
上述产品已于 2019年 3月 7日到期，公司已收回本金 24,800万
元，并取得收益 260万元，符合预期。
（二）本次进行现金管理的情况
2019年 3月 7日，三磨所与光大银行洛阳西苑路支行签订《结构性存款合同》，存入本金 23,800万元。具体如下：
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|序号|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|收益率|计息规则|
|1|2019 年对公结构性存款定制第三期产品92|23,800|2019年3月7日|2019年6月7日|年利率3.95%|30/360|

本息付款保证及违约责任：光大银行洛阳西苑路支行声明及保证三磨所本金的安全，并及时支付三磨所相关收益。
光大银行洛阳西苑路支行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行西苑路支行应按每日万分之五的标准向三磨所支付违约金。
公司与光大银行洛阳西苑路支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
三、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|存放银行|产品名称|起息日|到期日|金额（万元）|利率（%）|收益金额（万元）|
|1|光大银行洛阳西苑路支行|2019 年对公结构性存款定制第三期产品92|2019年3月7日|2019年6月7日|23,800|3.95%|--|
|2|中国建设银行郑州铁路支行|定期存款|2019年2月11日|2019年5月11日|3,500|1.54%|--|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国建设银行郑州铁路支行||定期存款|2019年2月11日|2019年8月11日|12,000|1.82%|--|
|4|光大银行洛阳西苑路支行||2018 年对公结构性存款定制第十二期产品36|2018年12月7日|2019年3月7日|24,800|4.20%|260|
|5|中国建设银行郑州铁路支行||单位大额存单 2018年第027期|2018年2月8日|2019年2月8日|20,000|2.1%|401（其中1000万元提前赎回）|
|6|光大银行洛阳西苑路支行||2018 年对公结构性存款定制第九期产品92|2018年9月7日|2018年12月7日|25,000|4.25%|266|
|7||中国建设银行|单位定期存款|2018年8月21日|2018年11月21日|500|1.43%|2|
|||郑州铁路支行|||||||
|8||中国建设银行|特色单位大额存单2018年第001期|2018年2月11日|2018年8月11日|3,394|1.82%|31|
|||郑州铁路支行|||||||
|9|光大银行洛阳西苑支行||2018 年对公结构性存款统发第二十四期产品4|2018年3月5日|2018年6月5日|26,000|4.4%|286|
|10|光大银行洛阳西苑支行||2018 年对公结构性存款定制第六十三期产品3|2018年6月6日|2018年9月6日|4,000|4.5%|45|
|11|光大银行洛阳西苑支行||2018 年对公结构性存款定制第六期产品56|2018年6月7日|2018年9月7日|21,000|4.5%|236|

特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2019年 3月 9日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-044新界泵业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41
号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
2014年 6月 20日财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2、9、30、33、37、39、40、41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基
本准则》,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》和《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算；公司对境外经营的财务报表进行折算时，原在外币报表折算差额列报转至其他综合收益列报。公司对上述变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|影响金额(元)||
|||2013 年12月31日|2014年 6日30日|
|将在“长期股权投资-温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|长期股权投资|-6,000,000.00|-6,000,000.00|
||可供出售金融资产|+6,000,000.00|+6,000,000.00|
|将在“外币报表折算差额”核算的科目，追溯调整至“其他综合收益”核算|外币报表折算差额|删除本科目|删除本科目|
||其他综合收益|-16,423.25|-10,164.64|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、其他综合收益和外币报表折算差额等四个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及 2014
年半年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33号-合并财
务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允
价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
上述会计政策变更后，公司按上述准则规定执行，不会对公司2013年度及2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-001安徽金禾实业股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金
进一步说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》。同意公司在满足日常资金支付需求的情况下，继续以自有资金投资货币市场基金产品，投资额度不超过人民币2亿元，自董事会审议通过之日起1年内有效。
详见公司于2016年12月31日在巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的公告》（公告编号：2016-132）。
一、投资目的
为保障公司在日常经营活动中资金的流动性，同时有效的提高流动资金的收益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金流动性及安全性的基础上，投资于货币市场基金。
二、货币市场基金概述
货币市场基金是主要投资于短期债券、银行存款等货币市场工具的证券投资基金，具有资本安全性高、流动性好、投资成本低等特点，本质上属现金管理工具。
根据 2015年 12月 18日，中国证监会与中国人民银行联合发布的《货币市场基金监督管理办法》（中国证券监督管理委员会令第120号），第二条“本办法所称货币市场基金是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理基金份额申购、赎回的基金”，第四条“货币市场基金应当投资于以下金融工具：（一）现
金；（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”第五条“货币市场基金不得投资于以下金融工具：（一）股票；（二）可转换债券、可交换债券；（三）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；（四）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；（五）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。”
中国证监会与中国人民银行对“货币市场基金”进行了定义，并且明确规定了货币市场基金投资范围与投资限制，投资品种均属于安全系数较高和收益稳定的资产，能够获得高于银行存款利息的投资，也能够保证本金的安全；投资品种不涉及股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》列示的风险投资。
三、审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司计划使用不超过 2亿元自有资金投资货币市场基金，投资规模占公司 2015年度经审计净资产的9.91%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。同时公司独立董事与监事会发表了同意公司进行货币市场基金投资的意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事提名人声明
东莞宜安科技股份有限公司董事会现就提名黄海鱼先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合东莞宜安科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东莞宜安科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东莞宜安科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东莞宜安科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在东莞宜安科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为东莞宜安科技股份有限公司或其附属企业、东莞宜安科技股
份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与东莞宜安科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按
规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括东莞宜安科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在东莞宜安科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：东莞宜安科技股份有限公司
董事会
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》及《广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定计提资产减值准备，依据充分，符合公司资产实际情况，可以真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不会损害公司及中小股东利益。因此，我们一致同意该事项。
二、关于会计估计变更的独立意见
经核查，公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和自身实际情况，对公司会计估计进行相应变更，能够客观、真实、公允地反映公司财务会计信息，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，变更的依据充分，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们对此一致表示同意。
独立董事签字：
李红滨 王卫东 罗乐
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-077
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年8月19日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192145号）（以下简称“一次反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2019年9月26日，公司披露了《关于申请延期提交<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复材料的公告》（公告编号：2019-076），鉴于相关方对反馈意见的有关问题还需要进一步落实，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，公司向向中国证监会申请延期不超过30个工作日内提交反馈意见回复材料，待相关回复材料补充完善后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。
截至目前，公司与相关中介机构已对一次反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对一次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送一次反馈意见回复相关材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年10月8日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-102|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）通知，兴源控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|是|174.36万|2018年7月16日|办理解除质押手续止|中信证券股份有限公司|0.32%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 539,518,701股，占公司总股本的34.49%；所持有上市公司股份累计被质押448,637,001股，占兴源控股持有上市公司股份总数的83.16%，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持股总数的75.54%，占公司总股本的比例28.68%。
3、其他情况说明
受近期公司股票波动影响，公司控股股东所持有的部分质押股份触及平仓线，存在平仓风险。目前公司控股股东正积极采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对本次平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会导
致公司实际控制权发生变更。若未来控股股东质押股份出现重大变动情况，公司
将按照规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-068沧州明珠塑料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证监会发行审核委员会于2016年7月29日对沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。本公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-074海默科技(集团)股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”），现将有关事项公告如下：
一、变更情况说明
海默科技（集团）股份有限公司于2019年4月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，该议案于2019年5月24日经公司2018年度股东大会审议通过，公司聘任了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。瑞华所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司根据业务发展和审计的需要，拟解除聘任瑞华所为公司2019年度审计机构。经公司审计委员会提议，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用70万元。该事项需提交公司公东大会审议。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事前沟通，瑞华所知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢!
二、拟聘任会计师事务所基本情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信息代码：91110108590611484C
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
成立日期：2012年3月6日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
大信所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够客观、公正地对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、履行的审批程序
1、公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事前沟通，瑞华所表示理解，并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对大信所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请大信所为公司2019年度审计机构，并同意将该变更会计师事务所的议案提交公司董事会和股东大会审议。
3、公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
4、公司2019年11月8日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事第十三次会议分别审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。董事会和监事会同意聘请大信所为公司2019年度财务审计机构。
5、本次变更会计师事务所事项需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、董事会意见
董事会同意公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用70万元。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足2019年度财务审计工作的要求。我们同意聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该变更会计师事务所的议案提交公司董事会和股东大会审议。
2、独立董事意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司2019年度财务审计工作的要求。
本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司2019年度财务审计工作的要求；公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用70万元。
七、备查文件：
1、《第六届董事会第十九次会议决议》；
2、《第六届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年11月 8日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-115温氏食品集团股份有限公司
关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买顾云飞、李彬等三十六名自然人（以下简称“交易对方”）合计持有的江苏京海禽业集团有限公司80%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司于 2019年 6月 4日在巨潮资讯网披露了《温氏食品集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要，并分别于 2019年 7月 4日、 2019年 8月 2日、2019年 9月 2日在巨潮资讯网披露了《温氏食品集团股份有限公司关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》。此外，公司已聘请中国国际金融股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，北京市嘉源律师事务所担任本次重组的法律顾问，和信会计师事
温氏食品集团股份有限公司务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构，中水致远资产评估有限公司担任本次重组的资产评估机构。
本次重组预案披露后，公司及有关各方正在积极推进本次重组所涉及的各项工作，现将本次重组进展情况披露如下：
一、本次重组进展情况
截至本公告披露日，本次重组所涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项并披露重组报告书草案等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重组尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。此外，本次重组达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中规定的经营者集中的申报标准，需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。本次重组能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、截至本公告披露日，尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
温氏食品集团股份有限公司2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，每三十日发布一次进展公告。
3、公司已于 2019年 6月 4日披露的《温氏食品集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。鉴于本次重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年9月29日
光启技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第九次会审议的《关于公司为子公司提供担保的议案》发表下列意见：
经核查，公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文,为光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
莎琳 姚远 韩建春
二〇一七年九月十三日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-006广东东方精工科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
|项目|||||||增减变动幅度|
||||（1-12月）||（1-12月）|||
|营业总收入（元）||1,545,098,823.60||1,294,785,921.22||19%||
|营业利润（元）||126,621,579.50||100,926,666.61||25%||
|利润总额（元）||173,675,579.15||114,780,653.62||51%||
|归属于上市公司股东的净利润（元|）|88,358,380.26||64,838,185.14||36%||
|基本每股收益（元/股）||0.14||0.11||27%||
|稀释每股收益（元/股）||0.14||0.11||27%||
|加权平均净资产收益率（%）||6.64%||7.20%||-0.56%||
|项目|||本报告期末||上报告期末||增减变动幅度|
|总资产（元）||3,044,967,782.41||2,489,034,019.82||22%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,501,427,121.90||909,579,968.84||65%||
|（元）||||||||
|股本（元）||641,866,509.00||580,592,000.00||11%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||2.07||1.54||34%||
|（元/股）||||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
截至2016年12月31日，公司实现营业收入154,509.88万元，同比增长19%；实
现营业利润 12,662.16万元，同比增长25%；实现利润总额 17,367.56万元，同比增长
51%；实现归属于上市公司股东的净利润8,835.84万元，同比增长36%。
上述营业收入指标上升的主要原因是：（1）2015年仅合并子公司苏州百胜动力机器股份有限公司 7-12月份的营业收入，2016合并其全年收入；（2）公司 2016年收购意大利EDF集团100%股权，2016年内合并其7-12月营业收入；（3）子公司意大利Fosber集团2016年营业收入同比2015年有较大增幅。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，资产规模保持快速增长，2016年年末总资产为 304,496.78万元，较 2015年年度末增长22%；归属于上市公司股东所有者权益为 150,142.71万元，较2015年年末增长65%。具体指标变动原因：
（1）总资产较2015年年度末有所增长，主要是由于合并资产负债表范围增加了意大利 EDF集团以及公司于2016年非公开发行股票募集资金所致。
（2）归属于上市公司股东的所有者权益较 2015年末有所增长，主要是由于 2016年营业收入增长所形成的利润积累以及2016年公司非公开发行股票募集资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年2月27日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-031深圳美丽生态股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2019年4月4日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2019年4月4日14:30
2、网络投票时间为：2019年 4月3日至2019年4月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年4月3日 15:00至2019年4月4日15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长曾嵘女士。
6、股权登记日：2019年3月 28日。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股
东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共10人，代表股份 165,415,554股，占公司股份总数的20.1762%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份165,365,754股，占公司股份总数的20.1701%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份49,800股，占公司股份总数的0.0061%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海锦天城（福州）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 3月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司127,365,654股股份未计入本议案有效表决权总数。
表决情况：同意38,040,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9740%；反对9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,040,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9740%；反对 9,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 3月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-025）。
表决情况：同意 165,405,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9940%；
反对 9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,040,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9740%；反对 9,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
3、审议通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 3月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（公告编号：2019-026）。
表决情况：同意 165,405,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9940%；
反对 9,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,040,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9740%；反对 9,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
（二）见证律师：陈明张必望
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-021黄山永新股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2015年5月19日、5月20日、5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司除在 2015年 5月 19日对外披露了《关于股东增持股份比例达5%的提示性公告》外，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-080江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17
日、3月24日、3月31日、4月21日、4月28日、5月4日和5月11日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032、2018-074）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044、2018-046、2018-069、2018-072和2018-079）。
公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-048）。
公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过
了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053）。公司于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018
年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构则按计划积极有序开展相应的尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-087
中国有色金属建设股份有限公司
2019年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟于2019年12月 25
日召开 2019年第三次临时股东大会。公司已于2019年 12月 10日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2019年第三次临时股东大会通知公
告》，现根据有关规定，提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2019年 12月9日，公司第八届董事
会第 79次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月 25日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2019年12月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年
12月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2019年12月 25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月 18日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019年 12月 18日（星期三）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层 611
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
（二）披露情况
上述提案于 2019年 12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网上公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东
代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托
书），于 2019年 12月24日（上午9：00—下午17：00）到北京市朝阳区安定
路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联
系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式：
公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联系人员：邰燕冰
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加
网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第八届董事会第79次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年 12月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月25日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月25日（现场股东大会
召开当日）上午9:15，结束时间为2019年12月 25日（现场股东大会结束当
日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》|√||||
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-009
振兴生化股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年2月25日以通讯方式召开，会议由董事长史跃武先生主持。本次会议通知于2014年2月14日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司湖南唯康药业有限公司整体搬迁改造的议案》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十五日