Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-32
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因该事项存在较大的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美亚柏科，股票代码：300188）自2015年5月14日上午开市起停牌。
本公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即于 2015年 6月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；
逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年6月15日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组
事项的进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字盖章的停牌申请表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-30湖南华菱钢铁股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2015年5月14日开市起停牌。具体内容详见公司2015年5月14日、2015年5月21日、2015年5月28日和2015年 6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-24）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-26，2015-28）、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-29）。
截止到本公告日，公司正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）于2015年6月11日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-038航天工业发展股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2016年7月18日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年 7月 18日 9:30-11:30和13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年 7月 17日 15:00至 2016年 7月 18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
(1)本次会议股权登记日（2016年 7月 11日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
（二）披露情况：上述议案的详细内容，详见公司于 2016年 7月 2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年7月15日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地 A区 6号楼3层
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、现场会议其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层
邮政编码：100195
联系人：杨以楠、付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
2、与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年7月1日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航天投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见或表决票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月17日15：00，结束时间为2016年7月18日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2016年7月18日召开的2016年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年月日
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
独立董事意见书
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们作为海南珠江控股股份有限公司的独立董事，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真的核查，本着公平、公正、诚实信用的原则，现就为全资子公司贷款提供担保的议案发表如下独立意见：
同意本公司为全资子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司(以下简称牡丹江公司)向中信银行股份有限公司牡丹江分行申请经营性物业抵押贷款 3000万元，期限为 5年，贷款利率为人民银行同期基准利率上浮30%。贷款将全部用于归还本公司前期为支持牡丹江公司开发建设雪乡提供的部分借款。该笔贷款由牡丹江公司将其所属雪乡家庭宾馆做抵押，本公司提供连带责任保证担保，牡丹江公司以家庭旅馆经营收入归还贷款本息。
本次担保有利于公司的长期发展，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议程序符合《上市规则》和《公司章程》的规定。
海南珠江控股股份有限公司
独立董事：黄伟民
王志钢
龚朴
二0一四年七月一日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-005常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 2月 6日接到本公司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生的通知，2015年 2月 5日，吕泽伟先生将其所持有的本公司高管锁定股 2,647,500股以股票质押回购补充质押的方式质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2015年2月5日，购回交易日为2015年10月12日。本次业务相关股权质押登记手续已于 2015年 2月 5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至本公告日，吕泽伟先生共持有本公司 32,386,614股股份，占本公司总股本的9.94%，其中本次质押股份数为 2,647,500股，占其所持本公司股份总数的8.17%，占本公司总股本的0.81%；累计质押股份数为25,084,960股，占其所持本公司股份总数的77.45%，占本公司总股本的7.70%。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-098长城国际动漫游戏股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第七次临时会议审议通过，同意公司通过在浙江产权交易所（以下简称“浙交所”）公开挂牌的方式，出售公司所持有的四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）99.80%股权（以下简称“标的资产”）。
近日，公司收到四川圣达集团有限公司（持有圣达焦化0.20%股权）出具的《放弃优先购买权的声明》，声明内容如下：“（1）本公司同意长城动漫对外出售圣达焦化99.8%的股权；（2）本公司无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《四川圣达焦化有限公司章程》对长城动漫拟出让的上述股权所享有的优先购买权；（3）本公司放弃上述拟出让股权的优先购买权的决定是无条件的和不会撤消的，并承诺在上述股权转让切实履行的过程中，也不会以任何方式提出任何关于认购上述股权的要求；（4）本公司同意就上述股权出让就完成后相关事宜对《四川圣达焦化有限公司章程》进行相应修改。”
2016年8月9日，公司所持有的标的资产已在浙交所公开挂牌，挂牌价格参照标的资产评估价值确定为人民币16,417.76万元，挂牌转让的信息发布期限根据浙交所相关规则确定为7个日历日。有关圣达焦化基本情况、交易条件、保证金设定等具体项目信息请参见公司2016年7月22日披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》，也可在浙交所网站（http://www.zjpse.com/）进行查询。
本次重大资产出售采取公开挂牌转让方式，交易对方与交易价格需在公开挂
牌后方可确定，挂牌结果存在不确定性。公司将在完成公开挂牌转让并确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议，本次重大资产出售相关事项的最终实施尚待取得公司股东大会的批准。公司将根据本次重大资产出售的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-017
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于全资孙公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司成都华铭智能系统设备有限公司（以下简称“成都华铭”），并授权经营管理层具体办理上述全资孙公司注销事项。具体内容详见公司于 2018年 10月 29日在巨潮资讯网发布的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2018-084）。
近日，公司收到新津县行政审批局发出的（新津）登记内销字[2019]第000257号《准予注销登记通知书》，成都华铭的注销登记手续已办理完毕。成都华铭注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，成都华铭将不再纳入合并报表。
本次注销全资孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司购买关联方房产的独立意见如下：
1、我们认为此次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有损害公司和非关联股东利益的行为和情况。
2、该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，公司关联董事在表决时履行了回避义务。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、本次关联交易符合公司符合公司的长期战略目标，符合公司的全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司进行本次关联交易，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
甘为民
王友钊
刘伟
中德证券有限责任公司
关于石家庄通合电子科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通合科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，出具核查意见，具体如下：
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，石家庄通合电子科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股10.48元。截止2015年12月28日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2015】第1-00286号的验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募投项目和资金置换情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书，本次募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公
司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。
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|项目名称|项目总投资额|
|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目|206,324,200.00|

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司已利用自筹资金先行实施了部分项目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入的自筹资金情况进行审核并出具了大信专审字[2016]第1-00043号《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报
告》。
截至2015年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
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|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目|103,006,318.37|

公司拟以募集资金103,006,318.37元置换上述预先投入的自筹资金。
三、资金置换的审议程序
公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。公司全体独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意使用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公
司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由会计师事
务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未违反有关募投项目的相关安排和承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本保荐机构将持续关注公司置换预先投入募投项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，本保荐机构同意通合科技本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
王颖 韩正奎
中德证券有限责任公司2016年1月18日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事关于聘请 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第三届董事会第六次会议拟审议的《关于聘请 2019年度审计机构的议案》进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们一致同意将《关于聘请 2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：陈国尧、符凤萍2019年 10月22日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－050阳光电源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2018年7月31日-2018年8月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月1日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 7月 31日15：00-2018年 8月 1日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司总股本的38.4273%（公司总股本1,452,258,600股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 7人，代表股份 556,570,480股，占公司总股本的38.3245%；参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份1,493,329股，占公司总股本的0.1028%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份31,084,289股，占公司总股本的2.1404%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2018年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于为项目公司曹县曹阳新能源发电有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意股份数558,002,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9890%；反对股份数60,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数 900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意31,022,989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.5590%；反对股份数60,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0108%；弃权股份数900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所律师孙文、连可可到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年八月一日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-42当代东方投资股份有限公司
关于控股股东解除及另办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年6月25日接到控股股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称“厦门当代”）通知：厦门当代于 2014年6月24日将其 2013年 9月 6日质押给东北证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的 1700万股股份办理了解除质押手续。同日，厦门当代将其持有的本公司 500万股无限售条件流通股股票（占本公司总股本的2.4%）与平安证券有限责任公司进行了为期182天的股票质押式回购交易，并办理了股票质押登记手续，此次股票质押式回购交易初始交易日为 2014年 6月24日，回购交易日为 2014年12月24日。
截至本公告日，厦门当代持有本公司无限售条件流通股6240万股，其中处于质押状态的股份累计数为4540万股，占本公司总股本 20808万股的21.82%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-082
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于补选股东代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，经公司股东提名和推荐，同意金晓君先生为第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。
金晓君先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
如金晓君先生被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
附件：金晓君先生个人简历
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
股东代表监事候选人简历：
金晓君先生，1981年09月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年3月至2004年1月，任上海华明电子金属柜厂厂办助理；2004年2月至2009年9月，任上海华铭智能终端设备股份有限公司人力资源部助理；2010年10月至2014年9月，任上海华铭智能终端设备股份有限公司人力资源部经理；2014年 10月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司采购部经理。
截止本公告日，金晓君先生直接持有公司股份509,600股，占公司股份总数的0.37%。
金晓君先生与本公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-23
中百控股集团股份有限公司第七届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年4月28日上午9：30在公司本部 5楼会议室召开。本次会议通知于 2014年 4月 21日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群先生主持，应到董事13名，实到董事 12名，公司独立董事陈志清先生因公务原因未能出席本次会议，授权委托独立董事唐建新先生代为出席会议并行使表决权，出席及授权董事 13名，公司 4名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案:
一、《公司 2014年第一季度报告正文及摘要》。
二、《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》（详见同日公告2014-25）。
三、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》（详见同日公告2014-26）。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-093科大智能科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|2016年前三季度(2016年1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：85%-100%|盈利：8,660万元|
||盈利：16,021万元-17,320万元||
|项目|2016年第三季度（2016年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：243%-295%|盈利：2,501万元|
||盈利：8,571万元-9,870万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司主营业务收入较上年同期实现一定幅度增长。
2、公司2015年实施了重大资产重组项目，并购了上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司，相关资产过户和股份登记手续已全部完成，根据有关合并报表的相关规定，公司2016年前三季度业绩合并上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司2016年5月至9月业绩利润，对公司2016年前三季度的盈利产生较大影响。
3、本报告期，非经常性损益（扣除所得税影响数）对归属于上市公司股东
的净利润的贡献金额预计为1,554万元，主要是报告期内收到的银行理财收益。
科大智能科技股份有限公司上年同期非经常性损益（扣除所得税影响数）归属于上市公司股东的净利润的贡献金额为667万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年十月十二日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-075长江润发机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，于2015年7月7日下午开市起临时停牌。2015年10月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-065），确认本次重大事项涉及重大资产重组，亦构成关联交易。公司分别于2015年10月27
日、2015年11月4日、2015年11月10日、2015年11月17日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-069、2015-072）。
本次停牌筹划的重大资产重组事项为：公司拟发行股份及支付现金购买公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）控制的特殊目的公司（SPV）——长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%的股权，SPV下设三家医药资产(以下简称“标的资产”)；该事项构成关联交易，亦属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
停牌期间，公司控股股东长江润发集团与标的资产股东进行了深入的接触和商谈，就本次重组事项会同相关方进行了大量的沟通及论证。与此同时，公司组建了项目团队积极开展尽职调查等工作，团队成员包括独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、律师事务所北京市金杜律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构中联资产评估集团有限公司。
2015年10月21日，经友好协商，项目团队启动了对标的资产的现场尽职调查工作，重大事项正式转为重大资产重组事宜。
二、延期复牌的原因
公司原计划在2015年11月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）；由于标的资产涉及海外资产收购以及境内资产整合等，工作量大且较为复杂，本次重大资产重组事项的相关工作尚在推进中。
2015年11月17日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，表决通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，并同意将此项议案提交将于2015年12月7日召开的公司2015年度第二次临时股东大会审议；同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月20日开市起将继续停牌，公司预计不晚于2016年1月7日前召开董事会审议重大资产重组的相关议案，及时对外披露并申请复牌。
三、继续停牌期间工作安排及承诺
公司股票继续停牌期间，公司将继续积极协调有关各方加速推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2016年1月7日前召开董事会并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申
请文件（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内（不晚于2016年1月7日）披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》未获得公司2015年度第二次临时股东大会的批准，公司股票将于2015年12月8日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-107神州长城股份有限公司
关于公司、公司全资子公司及控股股东
收到《执行通知书》及《报告财产令》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年9月13日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）及公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）及控股股东收到北京市第二中级人民法院就公司与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）《陕国投·神州长城集合资金信托计划贷款合同》（以下简称“债务合同”）案的《执行通知书》和《报告财产令》：（2018）京 02执602号。债务合同主要内容为：公司于2017年12月4日与陕国投签订了债务合同，陕国投向公司发放贷款11,565万元，明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发放日期|到期日期|贷款金额（万元）|
|1|2018年4月4日|2019年4月3日|4,940|
|2|2018年4月4日|2019年10月3日|6,625|
|合计|||11,565|

公司控股股东及神州国际为上述债务担保人，为神州长城的还款义务承担连带保证责任。2018年7月27日，陕国投向公司送达《债务提前到期通知书》，公司未能按通知书提前还款，遂被陕国投提起诉讼。
二、本次法院执行通知书及报告财产令主要内容
1、《执行通知书》的主要内容：
就公司及神州国际及控股股东与陕西省国际信托股份有限公司一案，西安市公证处作出的（2018）西证执字第140号执行证书已发生法律效力，陕西省国际信托股份有限公司向北京市第二中级人民法院申请强制执行，北京市第二中级人
民法院于 2018年 9月 3日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百四十条的规定，责令公司、神州国际和控股股东立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。
2、《报告财产令》的主要内容：
北京市第二中级人民法院限公司、神州国际和控股股东在收到报告财产令 7日内，如实向法院报告当前以及收到执行通知之日起前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内补充报告。逾期不报告或者虚假报告，法院将根据情节轻重予以罚款、拘留。
三、其他诉讼仲裁事项说明
|||||
|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额（万元）|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|
|深圳国鼎晟贸易有限公司借款合同||||
||12,811.63|否|法院已受理，审理中|
|纠纷||||
|厦门国际银行股份有限公司珠海分||||
||4,997.22|否|法院已受理，审理中|
|行金融借款合同纠纷||||
|北京泰豪智能工程有限公司借款合||||
||3,017.5|否|仲裁已受理，审理中|
|同纠纷||||
|李巧丽借款合同纠纷|16,192.92|否|仲裁已受理，审理中|
|宁波银行深圳分行借款合同纠纷|9,523.09|否|法院已受理，审理中|
|兴业银行股份有限公司深圳后海支||||
||29,137.97|否|仲裁已受理，审理中|
|行借款合同纠纷||||
|||是，形成预计负债||
|其他诉讼|3,449.54||审理中|
|||295.87万元||

上述诉讼事项已于2018年8月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》中。
除上述情况以外，公司近日收到北京仲裁委员会的送达回证，安徽天乾建设有限公司向北京仲裁委员会申请仲裁神州国际，要求支付工程尾款598,490元并承担仲裁费。除此外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁情况。
四、本执行通知对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，公司就该债务事宜正积极与陕国投进行沟通以协商解决方案，公司也将配合法院的执行，积极报告财产状况。上述债务预计可能影响公司当期损益，具体金额将以公司审计报告为准。
公司将密切关注此案后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、北京市第二中级人民法院（2018）京02执602号《执行通知书》、《报告财产令》。
2、北京仲裁委员会（2018）京仲案字第2664号《北京仲裁委员会送达回证》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-132|

北京华宇软件股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月22日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与王琰签订<发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》等相关议案，鉴于王琰先生因个人原因减少本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的认购数量及金额，董事会同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整。
根据中国证券监督管理委员会发布的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整前后变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|调整前||调整后||
||认购股份数量（股）|募集配套资金金额（万元）|认购股份数量（股）|募集配套资金金额（万元）|
|发行股份价格|28.15 元/股||28.15 元/股||
|王琰|110,000|309.65|30,000|84.45|
|朱相宇|360,000|1,013.40|360,000|1,013.40|
|钱贵昱|720,000|2,026.80|720,000|2,026.80|
|郭楠|1,000,000|2,815.00|1,000,000|2,815.00|
|郭颖|1,010,000|2,843.15|1,010,000|2,843.15|
|合计|3,200,000|9,008.00|3,120,000|8,782.80|

二、独立董事意见
独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全
体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案以及签订相
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED关协议的材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的相关议案，在提交公司第五届董事会第三十次会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案以及签订的相关协议、审议程序，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案以及签订的相关协议。
三、中介机构意见
1、独立财务顾问国信证券股份有限公司意见：
华宇软件对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金部分进行调整，其中，王琰先生在本次发行股份募集配套资金的认购股份数量由110,000股减少至30,000股，认购资金由309.65万元减少至84.45万元。
上述调整系在华宇软件2015年第一次临时股东大会授权下，依据王琰先生与上市公司所签订的《发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议》及上市公司第五届董事会第三十次会议审议结果所进行的调整，满足《中国证券监督管理委员会关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2231号）中非公开发行不超过 3,200,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金的要求。同时，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，本次调整不构成对原重组方案的重大调整。
2、法律顾问北京市奋迅律师事务所意见：
华宇软件对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中的募集配套资金部分进行调整，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整，华宇软件本次方案调整已履行了必要的审批程
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED序，相关决策程序合法、合规，本次方案调整事宜符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议
3、《北京华宇软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的事前认可意见》
4、《北京华宇软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整事项的独立意见》
5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整之独立财务顾问核查意见》
6、北京市奋迅律师事务所出具的《关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）》
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-45丽珠医药集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划将发酵类原料药业务在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项，鉴于该业务所涉及的企业数量较多，占本公司总资产和净资产的比例较大，且该事项尚存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自 2015年 7月 9日开市起停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务，预计停牌时间不超过一个月。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2015年7月 9日
中信建投证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“上市公司”）委托，作为海伦哲本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。中信建投作出如下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和已签署协议的交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、本独立财务顾问已对上市公司和已签署协议交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的重组方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见等专业意见做任何解释或者说明。
独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-019太阳鸟游艇股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届董事会第十三次会议通知于 2016年 3月 24日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2016年 3月 29日上午10：00在公司太阳岛会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加表决的董事 6人，实际参加表决的董事 6人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：（一）审议《太阳鸟游艇股份有限公司关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案》；
内容：本次交易募集的配套资金总金额不超过 8,400万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后募投项目及其用途如下：1、偿还银行借款 3,400万元；2、增资珠海凤凰融资租赁有限公司5,000万元。变更明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变更前||变更后|
||序号||募投项目及其用途|||||
||||||融资配套金额||融资配套金额|
||||||（万元）||（万元）|
|1||偿还银行借款||3,400||3,400||
|2||增资珠海凤凰融资租赁有限公司||5,000||5,000||
|3||上市公司潜在标的收购资金储备||8,600||—||
|合计||||17,000||8,400||

详见同日披露的《太阳鸟游艇股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易申请文件一次反馈意见之回复》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对于本议案发表了独立意见，详见与本公告一同披露的《独立董事关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的独立意见》。
（二）审议《拟向全资子公司普兰帝（香港）游艇有限公司增资的议案》；
内容：为了更好的满足普兰帝（香港）游艇有限公司对凤凰融资租赁有限公司的资本投入及日常运营所需。公司拟通过自有资金增资5,000万元至普兰帝（香港）游艇有限公司。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议《太阳鸟游艇股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复的议案》；
内容：详见同日披露的《太阳鸟游艇股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《太阳鸟游艇股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》；
3、《独立董事关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的独立意见》。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年3月29日