Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用募集资金向江西省原种猪场有限公司等三家子公司增资的独立意见
本次使用募集资金向江西省原种猪场有限公司等三家子公司增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善子公司资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的可持续发展。同意公司使用募集资金向子公司江西省原种猪场有限公司、湖南临武正邦养殖有限公司和湖北沙洋正邦现代农业有限公司进行增资。
二、关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的独立意见
1、本次使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善江西正农通网络科技有限公司资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的可持续发展。
2、江西正农通网络科技有限公司另一股东江西正融资产管理有限公司是公司控股股东正邦集团有限公司子公司，本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司进行增资。
（以下无正文）
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一六年十二月三十日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-114天津利安隆新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月6日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2018年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应到董事九人，实到董事九人。出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定，各位董事共同推举董事李海平先生主持了本次会议。
二、会议审议情况
1.《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举李海平先生为公司董事长，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任孙春光先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见,内容详见公司于 2018年 12月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》。
3.《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
||||
|-|-|-|
|委员会名称|主任委员|成员|
|战略委员会|李海平|李海平、孙春光、陈立功|
|审计委员会|李红梅|李红梅、侯为满、谢金桃|
|提名委员会|侯为满|侯为满、陈立功、毕红艳|
|薪酬与考核委员会|陈立功|陈立功、李红梅、孙艾田|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任张春平先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见,内容详见公司于 2018年 12月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5.《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任谢金桃女士为公司财务总监，同意聘任毕作鹏先生、孙艾田先生、叶强先生、张春平先生为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见,内容详见公司于 2018年 12月 6日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》。
6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任王研女士为公司审计部负责人，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2.《独立董事关于天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-029
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 12月 15日召开董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等资产重组相关议案，并于 2015年 12月 16日发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
2015年 12月 21日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 47号），公司及相关方对问询函进行了答复，对本次资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订，并发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件。公司股票于2015年12月28日开市起复牌。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重组工作进展
目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：
1、针对标的资产的2015年审计工作已经完成；
2、评估工作已完成；
3、独立财务顾问和其他中介机构已经开展本次重组相关材料编制工作。
公司将在近期召开董事会审议本次资产重组的相关事项，同时披露本次资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过并经国资委审批后，公司召开审议本次资产重组事项的股东大会，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
3、本次重大资产重组尚存“审批风险”等风险，具体请见《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第八节风险因素”的相关内容，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年03月28日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2017-13中钨高新材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017.1.1～2017.3.31）|上年同期（2016.1.1～2016.3.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000 万元～2,700万元|亏损： 2,717万元|
|基本每股收益|盈利：0.0318 元～0.0429元|亏损： 0.0432 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期受益于产品需求增加以及品种结构改善，公司产品销量及毛利率较上年同期均有所增加，因此实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
苏州天华超净科技股份有限公司
重大经营决策程序规则
第一条为规范苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）经营决策管理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州天华超净科技股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，结合股份公司实际情况，特制定本规则。
第二条股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由股份公司内部有权机构进行审议。
第三条股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条总经理应于每年一月份拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。董事会应当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。
第五条股份公司发生如下交易行为，应经总经理办公室充分讨论通过后，报董事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
（一）购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产)；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
（四）提供担保（含对子公司的担保）；
（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可使用协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
第六条股份公司发生如下交易的，由董事会批准：
(一)交易涉及的资产总额连续12个月内累计金额占股份公司最近一期经审计的总资产的10%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占股份公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万；
(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占股份公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；
(五)交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上的，且绝对金额超过100万元。
第七条股份公司发生如下交易的，由股东大会批准：
(一)交易涉及的资产总额连续12个月内累计金额占股份公司最近一期经审计的总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占股份公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额在3,000万元以上的；
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在300万元以上的；
(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占股份公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在3,000万元以上的；
(五)交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
上，且绝对金额在300万元以上的。
第八条股份公司对外担保的批准权限：
(一)股份公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
(二)下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔担保额超过股份公司最近一期经审计净资产10%的担保；
2、股份公司及其控股子股份公司的对外担保总额，达到或超过股份公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、连续12个月内担保金额达到或超过股份公司最近一期经审计总资产的30%；
5、连续12个月内担保金额超过股份公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元人民币；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议第4项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条签署重大经营合同权限：
购买原辅材料、燃料、动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署，但总经理在签署单项合同标的额在500万元以上的合同之前应报经董事长批准。
第十条对外举债
(一)股份公司流动资金贷款，由总经理根据生产经营的需要决定实施，但在签署单项流动资金贷款额在1000万元以上的合同之前应报经董事长批准。
(二)股份公司非流动资金贷款，单项金额未达到上期经审计净资产的3%，连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的10%，由董事长决定；单项金额未达到上期经审计净资产的10%，连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的30%，
由董事会决定；单项金额超过上期经审计净资产10%，连续12个月累计额超过上期经审计净资产的30%，经董事会审核后报股东大会决定。
(三)股份公司申请银行贷款授信额度，由董事会决定。
第十一条股份公司涉及关联交易的，应当根据股份公司有关关联交易的决策程序执行。
第十二条参加股份公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和股份公司章程的规定致使股份公司遭受损失的，参与决议的决策人对股份公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十三条本规则中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”均包含本数，“超过”不包含本数。
第十四条本规则自董事会通过之日起生效。
苏州天华超净科技股份有限公司二0一四年十二月
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-177
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于总工程师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师曾纪进先生提交的书面辞职报告。曾纪进先生因个人原因申请辞去公司高管职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定以及工作交接安排，公司在收到曾纪进先生的辞职申请后开始办理交接手续，将于2018年8月28日起正式辞职。辞职后，曾纪进先生将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，曾纪进先生不持有公司股份。
公司及董事会对于曾纪进先生在担任公司总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
曾纪进先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-015安徽荃银高科种业股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日收盘后接到公司持股5%以上股东重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融泽”）通知，称其关联主体西藏中新睿银投资管理有限公司（以下简称“中新睿银”）、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融鑫”）于 2016年 1月 13日至 2016年 2月 26日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 27,590,628股，占公司总股本的8.7092%，增持幅度超过1%。
现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持股数（股）|占公司总股本比例|
|中新睿银|二级市场|2016年1月13日|624,064|0.1970%|
|||2016年1月14日|2,225,900|0.7026%|
|||2016年1月15日|270,100|0.0853%|
|中新融鑫|二级市场|2016年2月25日|11,750,000|3.7090%|
|||2016年2月26日|12,720,564|4.0153%|
|合计|||27,590,628|8.7092%|

二、其他相关说明
1、截至 2016年 2月 26日，中新融泽持有公司股份 25,028,878
股，本次中新睿银、中新融鑫增持后，中新融泽及其关联方合计持有
公司股份 52,619,506股，占公司总股本的16.6097%。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注中新融泽及其关联方持有公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-045广东领益智造股份有限公司
关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的议案》。现将有关情况公告如下：
一、概述
公司通过全资孙公司领胜电子科技（深圳）有限公司以自有资金人民币6,000万元收购徐媚女士持有深圳市诚悦丰科技有限公司（以下简称“深圳诚悦丰”）100%股权。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购事项在董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
徐媚女士系中国公民，身份证号码：45032119**********。本次交易前，徐媚女士持有深圳诚悦丰100%股权。
徐媚女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、拟收购标的基本情况
1.名称：深圳市诚悦丰科技有限公司
2.住所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路中盛科技园5号厂房五楼 3.法定代表人：陈建
4.成立日期：2010年09月25日
5.公司类型：有限责任公司（自然人独资）
7.统一社会信用代码：91440300562762242L
8.经营范围：计算机软件硬件、通信产品、自动化设备的技术开发、销售及技术服务；国内贸易；货物贸易及技术进出口。手机及计算机和通信产品的电子元器件、表面保护材料及相关产品的生产、研发及销售及所附带的相关技术咨询与技术服务、技术成果转让；生物工程及生物制品的开发、销售。
9.股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资额||持股比例|
|1||徐媚||人民币500万元||100%||
|合计||||人民币500万元||100%||

10.主要财务指标（以下数据未审计）：
截至2017年12月31日，深圳诚悦丰资产总额2,211.45万元，负债总额
1,630.16万元，净资产581.29万元。2017年度营业收入5,701.07万元，净利润
484.66万元。
四、定价依据
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司对深圳诚悦丰进行评估，并出具了编号为沃克森评报字[2018]第0157号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，采用收益法对深圳诚悦丰的股东全部权益价值评估为 6,050.83万元。
经双方协商，确定深圳诚悦丰100%股权的交易价格为6,000万元。
根据评估报告，评估专业人员认为深圳诚悦丰公司目前盈利状况良好，其在区域内具有较强的竞争优势，收益法评估结论更能比较完整、合理的体现深圳诚悦丰蕴含的股东全部权益的市场价值，因此本次评估以收益法的初步评估结论作为最终评估结论。
五、交易协议的主要内容
……
第一条 股权转让价格与转让款的支付方式
1.1徐媚女士（下称“甲方”）同意将深圳诚悦丰的全部股权整体作价人民币大写：陆仟万元整，小写：¥60,000,000.00元（含税）。
1.2在《股权转让协议》签订之日起5日内，领胜电子科技（深圳）有限
公司（下称“丙方”）向甲方支付第一期股权转让款人民币大写：叁仟万元整（小
写：¥30,000,000.00元）。除另有约定外，在第一期股权转让款支付完成后5个工作日内甲方应向深圳市市场和质量监督管理委员会申请股权变更登记。在标的公司股权变更登记办理完成后 5日内，丙方向甲方支付第二期股权转让款人民币大写：叁仟万元整（小写：¥30,000,000.00元）。丙方向甲方支付完成上述款项后，即已履行完毕本协议项下全部付款义务，不再支付其他费用。
第二条甲方保证对其拟转让给丙方的股权拥有处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则，甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
……
六、本次交易的目的和影响
深圳诚悦丰自成立以来，在消费电子精密功能器件行业精耕细作，经过不断的业务发展和经验积累，凭借强大的技术研发、生产和管理等优势，通过了以
OPPO、华为等为代表的国内手机品牌商的供应商认证体系，进入其供应链并形成长期稳定的合作关系。
本次收购完成后，有利于公司拓展电子功能材料产业链，丰富和优化产品结构。通过整合双方客户资源，进一步推广公司功能材料产品，加强公司在新技术前瞻性储备、新产品开发等方面与终端客户的沟通交流，有助于公司抓住国内移动消费终端品牌快速增长的契机，增强持续盈利能力。
特此公告。
备查文件：
独立董事关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的独立意见。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
山西振东制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人余春宏先生，作为山西振东制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西振东制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上
市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山西振东制药股份有限公司或其附属企业、山西振东制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西振东制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在山西振东制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 22次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律
责任。
声明人：余春宏
常州强力电子新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第四次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。
我们一致同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于续聘审计机构的独立意见
经审核，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2017年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
我们一致同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对募集资金使用、信息披露等各方面的内部控制严格、充分、有效，该报告全面、真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
我们一致认可公司 2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及会计师的鉴证意见。
五、关于公司2017年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况的专项
说明的独立意见
经核查，2017年度未发生公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至本报告期的违规关联方占用资金情况。
六、关于公司董事薪酬的独立意见
我们认为：公司董事方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于公司董事更加勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：该薪酬方案综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。
我们一致同意公司高级管理人员薪酬的议案。
八、关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司继续使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险
可控、稳健的金融机构短期理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司关于继续使用闲置自有资金购买金融机构短期理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
九、关于公司2018年度关联交易预计额度的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司预计2018年度与常州格林感光新材料有限公司及其下属子公司日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
2、公司全资子公司常州春懋国际贸易有限公司（以下简称“春懋贸易”）与公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生签订《房屋租赁合同》，是为了满足春懋贸易日常工作办公地点的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易事项必需的审议程序，公司关联董事已对本议案进行了回避表决。
因此，我们一致同意将2018年度关联交易预计额度事项提交公司2017年年度股东大会审议。
十、关于聘任公司常务副总经理的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，陆效平先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们一致同意聘任陆效平先生为公司常务副总经理。
（以下无正文）
(此页无正文,为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》的签字页)
独立董事：
杨立（签字） 程贵孙（签字）
王兵（签字） 刘剑文（签字）
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于浙江华统肉制品股份有限公司
内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对华统股份 2017年度内部控制自我评价报告相关事项进行核查并发表意见，具体情况如下：
经保荐机构与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈及查阅相关文件，保荐机构认为：华统股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了货币资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、实物资产管理、投资管理、担保管理、信息管理、内部控制监督制度等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了促进作用。
国信证券认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，华统股份出具的 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈航飞 夏翔
国信证券股份有限公司2018年4月10日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-079广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于 2017年 12月 28日、2018年 1月 16日召开第五届董事会第二十一次临时会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体详见于 2017年 12月 30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-076）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年7月19日，公司分别使用闲置募集资金10,000万元人民币、3,800万元人民币向中国银行购买产品名称为“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”、“中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】”的保本理财产品，具体详见于2018年7月21日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-060）。公司已于2018年8月27日如期赎回上述理财产品，收回本金13,800万元人民币，共获得理财收益515,210.96元人民币。
二、截至本公告日前一年，公司的闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日前一年，公司的闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||序号||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|1||中国银行||中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】||13,800||保证收益型||20180309||20180611||是||1,314,969.86||

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-079
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||序号||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|2||中国民生银行||与利率挂钩的结构性产品||6,000||保本浮动收益型||20180309||20180608||是||598,356.16||
|3||中国民生银行||挂钩利率结构性存款||6,000||保本浮动收益型||20180612||20180912||否||-||
|4||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||10,000||保证收益型||20180612||20180719||是||364,931.51||
|5||中国银行||中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】||3,800||保证收益型||20180613||20180719||是||123,682.19||
|6||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||10,000||保证收益型||20180719||20180827||是||384,657.53||
|7||中国银行||中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】||3,800||保证收益型||20180720||20180827||是||130,553.43||

截至本公告日前一年，公司的闲置募集资金购买理财产品的累计金额为53,400万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为 47,400万元，尚未到期的理财产品的总金额6,000万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
1、中国银行客户贷记回单
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年08月29日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2014‐096
神雾环保技术股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要已于 2014年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2015年第一次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第三届董事会第六次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并于2014年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长朱吉满先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项与《股东大会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：出席本次临时股东大会的股东本人和股东代理人共6名，代表公司有代表权的股份470,313,681股，占公司股份总数的 64.2601%；参加网络投票股东共20名，代表公司有代表权的股份77,650股，占公司股份总数的0.0106%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传来的表明截止2015年1月5日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络投
票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第三届董事会第六次会议决议及《股东大会通知》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会共审议一项议案：《关于修订<公司章程>的议案》。经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。
本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的三分之二同意方能通过。
经过计票和监票人员的对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:同意票为 470,387,381股（其中现场投票470,313,681股，网络投票73,700股），占有表决权股份的99.9992%；反对票为2,850股（其中现场投票0股，网络投票2,850股），占有表决权股份的0.0006%；弃权票为1,100股（其中现场投票0股，网络投票1,100股），占出席会议有表决权股份的
0.0002%。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所负责人：张红艳经办律师：王龙海方洪全二〇一五年一月十二日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-037号中矿资源勘探股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司股票于2015年7月22日上午开市起复牌。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经公司申请，公司股票于2015年7月21日停牌一天。
公司于2015年7月21日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，并定于2015年7月22日在指定媒体披露本次股权激励事项的相关事项。
根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于 2015年 7月 22日上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2015年7月22日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-078神思电子技术股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司近日获得中华人民共和国国家知识产权局授予的1项发明专利，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|一种图像融合方法及图像分离方法|发明专利|ZL 2017 11271864.7|2017年12月6日|20年|第3641425号|

以上发明专利应用于计算机视觉人脸识别相关产品。该发明专利与公司的核心技术直接相关，已应用于公司相关产品。该项专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，保持产品技术领先优势，提升核心竞争力。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
电话：(+86)(10) 6589 0699传真：(+86)(10) 6589 0799或6517 6800 / 6801
国浩律师（北京）事务所关于
新晨科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
国浩京证字[2016]第0543号致：新晨科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2016年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
B E I J I N G│ S H A N G H A I│ S H E N Z H E N│ H A N G Z H O U│ G U A N G Z H O U│ K U N M I N G
T I A N J I N│ C H E N G D U│ N I N G B O│ F U Z H O U│ X I ' A N│ N A N J I N G│ N A N N I N G
H O N G K O N G│ P A R I S
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026 China
Tel:(+86)(10) 6589 0699 Fax:(+86)(10) 6589 0799 or 6517 6800 / 6801
Website: http://www.grandall.com.cn
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2016年10月27日召开的第八届董事会第二十二次会议决议作出。
2、2016年10月28日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《新晨科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
3、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等内容。
4、本次股东大会于2016年11月15日14:00在北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室召开，会议由公司董事长康路先生主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，所持表决权股份数为50,201,000股，占公司有表决权股份总数的55.6861%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共1名，所持表决权股份数为800股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师和保荐代表人列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
www.grandall.com.cn
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会收到议案的程序和内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议对本次股东大会通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、所持表决权股份数、占公司有表决权股份总数的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，会议主持人当场予以宣布。出席本次股东大会的董事、会议主持人、董事会秘书和记录人在股东大会会议记录上签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
www.grandall.com.cn
（本页为《国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：张丽欣
负责人：刘继
二O一六年十一月十五日 经办律师：刘小敏
www.grandall.com.cn