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证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—40广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东将所持公司部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日接到控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）的通知：芜湖德豪投资因补充质押需要，将其所持的公司股票 9,800,000股在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为 2018年 3月 30日，购回交易日为2019年3月29日。本次质押式回购交易的情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|芜湖德豪投资有限公司|是|9,800,000股|2018年3月30日|2019年3月29日|海通证券股份有限公司|3.35%|补充质押|
|合 计|-|9,800,000股|-|-|-|3.35%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，芜湖德豪投资共持有公司股份 292,356,800股，全部为无限售流通股，占公司总股本 1,764,720,000股的16.57%。本次 9,800,000股办理质押完成后，芜湖德豪投资所持公司股份中累计已质押股份为262,319,995股，占其所持公司股份总数的89.73%，占公司总股本的14.86%。
三、其他说明
公司因股票触及芜湖德豪投资所质押的公司部分股份的平仓线，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 1月 16日开市起停牌，并分别于 2018
年1月16日、1月23日发布了《重大风险事项停牌暨筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-05）、《重大风险事项继续停牌公告》（公告编号：2018-10）。
另外，公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 1月 26日开市起继续停牌至今。详见公司 2018年 1月 26日披露的《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）等相关公告。
停牌期间，芜湖德豪投资积极采取措施以降低股权质押融资风险。2018年 1月 17日、1月 19日，芜湖德豪投资分别将其所持的公司股份 9,220,000股、36,000,000股办理了补充质押。详见公司于2018年1月19日、1月26日发布的《关于控股股东将所持公司部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-06）、《关于控股股东将所持公司部分股份质押的公告》（公告编号：2018-12）。
近期，公司股票虽然处于停牌状态，但因为股票质押监管政策及证券市场的变化，应质押融资提供方的要求，芜湖德豪投资将其所持公司的股份 9,800,000股办理了补充质押。本次补充质押不会造成控股股东对公司的控制权发生变化。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年四月三日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-040创维数字股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第九届董事会第二十八次会议和 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2018年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2018年 3月 23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2018年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-009）。
现因公司及下属公司生产经营需要，基于与创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）等公司存在必要的日常关联交易，预计 2018年度新增日常关联交易含税总金额不超过 1,165万元，本议案审议过程中，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，其余 3名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次新增关联交易预计含税金额为 1,165万元，占公司 2017年
度经审计净资产的0.43%，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和调整金额
单位：万元
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||||关联交|||||
|关联交易||||原预计||截至披露日已|上年发生|
||关联人|关联交易内容|易定价||增加金额|||
|类别||||金额||发生金额|金额|
||||原则|||||
||创维科技园|承租（房租、水电费）|市场价|4,750|400|1,824.49|4,328.83|
|关联租赁||||||||
||创维无线|SMT加工/整机加工|市场价|235|265|0|97.99|
|接受关联||||||||
|人提供的||||||||
|劳务||||||||
||创维无线|整机加工|市场价|0|500|198.72|0|
|向关联人||||||||
|提供劳务||||||||
|－||||||||
||合计|－|－|4,985|1,165|2,023.21|4426.82|

二、关联方介绍和关联关系
1、创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：林卫平；
注册资本：美元 3,950万元；
主营业务：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视。房屋租赁、物业管理。从事创维工业园停车场经营，餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；
公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头村 18号；
2017年 12月 31日及 2017年度总资产：人民币 222,834.07万元；
净资产：人民币 58,984.13万元；主营业务收入：人民币 11,796.80万元；净利润：人民币 2,049.05万元。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。属于《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
2、深圳创维无线技术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：赫旋；
注册资本：人民币 10,000万元；
主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）；
公司住所：深圳市南山区高新南一道 008号创维大厦 A座 3A01室；
2017年 12月 31日及 2017年度总资产：人民币 19,763.45万元；
净资产：人民币 2,336.66万元；主营业务收入：人民币 32,232.54万元；净利润：人民币 445.71万元。
（2）关联关系
创维无线公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。属于《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
以上的关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司旗下子公司，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的 2016-2017财年财报，其总营业收入为 428.45亿元（HKD，下同），净利润为 15.29亿元，总资产 430.59亿元，归属于母公司股东权益 154.79亿元，创维数码财务状况良好。
三、关联交易的主要内容
1、公司子公司创维液晶科技（深圳）有限公司为创维无线提供部分产品的手机整机加工业务，创维无线支付一定的加工费；创维无线向公司子公司深圳创维数字技术有限公司机顶盒产品 SMT部件及整机加工费用。公司与创维科技园有部分办公场所和厂房租赁和出租，均以市场价格签定长期租赁合同。
2、公司日常关联交易主要是本公司、控股子公司与关联法人之间的日常接受劳务、提供劳务、租赁等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、具体关联交易协议在实际采购、租赁或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
4、以上公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、独立董事意见
全体公司独立董事，同意公司对 2018年日常关联交易情况的预计进行调整，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、创维数字第十届董事会第三次会议决议；
2、创维数字第九届监事会第三次会议决议；
3、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－071国元证券股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月7日-9日，公司收到安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）、安徽省粮油食品进出口（集团）公司（以下简称“安粮集团”）、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“皖维高新”）等国有股东通知。为维护证券市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关精神，现将在关事项公告如下：
一、公司持股5%以上股东国元集团、安徽国元信托有限责任公司、安粮集团将积极承担社会责任，自上述通知下发之日起 6个月内不减持本公司股份。
二、国元集团、安粮集团、皖维高新拟通过合法合规的形式择机增持本公司股份，在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。
三、国元集团将一如既往继续支持国元证券经营工作，充分发挥国元控股金融平台的优势，通过业务协同等一系列措施提升国元证券经营业绩，提高市场竞争力，以最好的成绩回报投资者。
四、本公司将继续协调包括控股股东在内的各方采取一切积极措施维护股价稳定，充分保护投资者利益。感谢全体投资者对本公司一如既往的支持。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2015年7月10日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-002木林森股份有限公司
业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2014年主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|4,001,667,872.07|2,873,646,579.03|39.25%|
|营业利润|506,535,206.01|499,213,855.51|1.47%|
|利润总额|518,306,028.20|512,152,548.78|1.20%|
|归属于上市公司股东的净利||||
||434,833,679.52|432,682,214.24|0.50%|
|润||||
|基本每股收益（元）|1.09|1.08|0.93%|
|加权平均净资产收益率（%）|34.72%|49.47%|-14.75%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|5,192,182,657.17|3,435,884,396.25|51.12%|
|归属于上市公司股东的所有||||
||1,469,852,167.34|1,034,916,166.82|42.03%|
|者权益||||
|股本|400,000,000.00|400,000,000.00|0%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股||||
||3.67|2.59|41.70%|
|净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
2014年，公司实现营业收入400,166.79万元，较上年同期增长39.25%；营业利润50,653.52万元，较上年同期增长1.47%；利润总额51,830.60万元，较上年同期增长1.20%，归属于上市公司股东的净利润43,483.37万元，较上年同期增长
0.50%；基本每股收益较上年同期增长0.93%。增长的主要原因为公司所处的LED行业为新兴的朝阳产业，市场需求量呈不断上升的态势，同时公司进一步加大国际先进、全自动化制造设备的投入力度，公司主要产品的产能和产量不断提升，规模化生产带来的产品成本优势，使公司LED封装产品的市场竞争力不断加强。
2014年公司营业收入继续大幅增长，但净利润未实现同步增长，原因主要为：首先，公司2014年继续加大对LED照明的拓展力度，LED照明的销售人员薪酬、广告投入、展会展销费用大幅增加，吞噬了当期部分利润。同时，由于照明灯具市场门槛较低，竞争比较激烈，公司作为市场新进者，生产工艺还需不断完善，规模化优势尚未显现，人工成本和制造费用居高不下，因此照明灯具的毛利率偏低，拉低了公司的综合毛利率；其次，2014年下半年以来，SMD产品市场竞争
加剧，销售价格和毛利率下滑，削薄了当期的利润水平。
2、财务状况说明
2014年末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年增长51.12%、42.03%、和41.70%，主要系因公司本年度利润盈余所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签
字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
木林森股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的
对外投资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会2016年第三次临时会议审议的《关于公司与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司本次与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司共同出资成立合资公司，各方均按照出资比例确定各方在合资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。同意将本次对外投资暨关联交易的事项提交公司第五届董事会2016年第三次临时会议审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于公司成立合资公司的对外投资暨关联交易独立意见签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2016年3月30日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于会计政策变更发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》的有关规定，作为经纬纺织机械股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
独立非执行董事
安国俊、李敏、陈晋蓉2014年3月24日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-102北京清新环境技术股份有限公司
关于子公司签署日常经营合同的公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）于近日与中国铝业股份有限公司兰州分公司签署《中国铝业兰州分公司3×300MW自备电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘、输灰）合同》。
一、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：中国铝业股份有限公司兰州分公司
乙方：北京铝能清新环境技术有限公司兰州分公司
（二）项目名称：
中国铝业兰州分公司3×300MW自备电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘）项目
（三）项目范围：
乙方拥有投资权、运营维护，管理脱硫、脱硝、除尘（输灰）设施并拥有其所有权（不包括土地）。乙方为甲方提供脱硫、脱硝、除尘（输灰）等环保服务并获取合同约定的服务费，同时负责本项目的运行、维护、检修和日常管理。该项目合同期限自 2016年 7月 1日起计算且合同期限与项目所在的发电设施运营期限相同。机组年利用小时数以 4,500小时作为基础小时数，合同服务费基础单价为 0.02884元/KWh，该价格按机组实际运行情况进行调整。
（四）合同结算原则和支付方法：
合同服务费=合同服务基础单价×机组供电电量+合同服务基础单价×增加的机组供热折算电量
本合同运营期内服务费的结算方式为：甲方每月向乙方支付扣除乙方使用甲方的水、电、汽消耗费用后的合同服务费用。甲方当月支付上月服务费。双方结算周期按月结算。
（五）合同生效：经双方法定代表人正式签名并加盖公司合同印章后正式生效。现合同已正式生效。
（六）违约责任：依照国家相关法律法规和合同约定执行。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
名称：中国铝业股份有限公司兰州分公司
营业场所：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号（大学科技园内）
负责人：卢东亮
公司类型：股份有限公司分公司
经营范围：铝冶炼；铝加工产品、碳素制品的生产、销售；道路运输经营；建筑安装（凭资质证经营）；相关技术服务；发电；向电网销售电量。
2、2015年度，公司未与交易对方发生类似业务。
3、公司与交易对方不存在关联关系。
4、履约能力分析：交易对方履约能力良好。
三、合同履行对公司的影响
1、合同签署对公司本年度经营成果无重大影响。按机组年利用基础小时数 4,500小时及合同服务费基础单价为 0.02884元/KWh计算，年收入合计约 9,000万元左右，此数据为预估值，最终数据以实际发电情况为准。
2、合同的履行将使公司运营规模进一步扩大，项目投产后主营业务实现阶梯式增长，长期稳定的盈利模式进一步强化。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行合同而对甲方形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同系运营项目合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中国铝业兰州分公司3×300MW自备电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘、输灰）合同》
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年八月二日
关于湖南大康牧业股份有限公司
2015第三次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南大康牧业股份有限公司
2015第三次临时股东大会的法律意见书
致：湖南大康牧业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2015第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2015年06月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议、关于召开公司2015第三次临时股东大会的通知。
2、刊登在2015年06月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关议案的独立意见；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议、关于召开公司2015第三次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2015年07月02日14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间为 2015年 07月 01日至 2015年 07月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 07月 02日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年07月01日15:00至2015年07月02日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、股东及代理人
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表股份1,596,204,100股，占公司总股份的55.2886%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,596,111,000股，占公司总股份2,887,038,000股的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份93,100股，占公司总股份的0.0032%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计4人，代表股份93,100股，占公司总股份2,887,038,000股的0.0032%。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
经查验，同意1,596,162,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意51,500股，占出席会议中小股东所持股份的55.3169％；反对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的44.6831％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司2015第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2015第三次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2015第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2015第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 律师：____________
丁少波 吕杰
____________
陈孝辉
二○一五年七月二日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-078恒信东方文化股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或者“恒信东方”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒信东方文化股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟筹划非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况公告如下：
一、公司近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或纪律处分的情况
（一）公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
（二）公司最近五年被证券交易所纪律处分的情况及相应整改措施如下：
1、2016年8月深圳证券交易所通报批评
（1）具体情况
2016年8月23日，深圳证券交易所出具《关于对恒信移动商务股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，因恒信移动年报业绩说明会日期距年度报告披露日期超过十个交易日，距《关于变更公司2015年度网上业绩说明会日期的公告》披露日期不足二个交易日，违反了深交所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条规定及《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.4条、第2.1.1条、第9.9条规定，对恒信移动及董事长孟宪民、董事会秘书段赵东给予通报批评的处分。
（2）整改措施
公司董事会对相关责任人进行了书面批评。公司董事长和董事会秘书深刻反省、认真总结，带头梳理证券管理、信息披露工作组织不到位，程序不合理的环节，积极整改。同时，公司组织多项证券业务学习，强化法规意识，提高业务水平，确保今后严格按照相关法律法规的要求，认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整；积极主动与深交所监管人员进行咨询与沟通，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、2018年5月深交所通报批评
（1）具体情况
2018年5月28日，深圳证券交易所出具《关于对恒信东方文化股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，因恒信东方存在信息披露不真实、不准确情形，违反了深交所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条和第2.4条的相关规定，对恒信东方及董事长孟宪民、副总经理兼董事会秘书吴狄杰给予通报批评的处分。
（2）整改措施
公司董事会对相关责任人进行了书面批评。公司董事长和董事会秘书带头深入学习深交所各项法律法规，严格贯彻落实各项深交所规定，提高业务水平，确保今后严格按照相关法律法规的要求，认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整，杜绝此类事情的再次发生；积极主动与深交所监管人员进行咨询与沟通，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整；公司增派相关工作人员，严格分工，提高公司各项工作效率，使得公司日后管理与运营更加顺畅。
除上述情形外，公司最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取纪律处分的情况。
二、公司近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况
2016年1月13日，深圳证券交易所出具《关于对恒信移动商务股份有限公司控股股东孟宪民的监管函》（创业板监管函【2016】第1号）。主要内容如下： “2015年 9月 24日至 10月 20日，孟宪民累计质押恒信移动公司股票 1005万股，占公司总股本的7.52%。上市公司称，孟宪民直到11月23日才口头通知
上市公司，上市公司于 12月 5日才披露《恒信移动商务股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》。
孟宪民上述行为违反了《上市规则》第2.1、11.11.5条规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。
我部提醒：上市公司股东必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》加强股份管理，及时履行报告和公告义务，并及时通知上市公司。”
对于上述监管措施，公司采取的整改措施主要如下：
公司及控股股东孟宪民认真吸取本次未及时履行临时公告的信息披露工作的教训，孟宪民带头学习《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规；公司通过多种方式对董事、监事、高级管理人员以及主要股东进行信息披露法规培训，加强公司的规范运作和信息披露管理工作。
除上述情形外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年八月二十六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-125号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月9日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年11月3日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于公司转让部分土地使用权暨关联交易的议案》；
公司结合自身战略发展规划，盘活闲置资产，拟以人民币 292.86万元的价格向重庆润生科技有限公司转让公司位于重庆市北碚区水土组团 B标准分区 B40-1/01宗地的部分土地使用权，面积为9,356.5平方米（约14.03亩）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
关联董事居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生对本议案进行回避表决。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司转让部分土地使用权暨关联交易的公告》。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、备查文件
1、《第二届董事会第三十六次临时会议决议》；
2、《独立董事关于公司转让部分土地使用权暨关联交易事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司转让部分土地使用权暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2014-055金龙机电股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年01月01日至2014年09月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-40%|盈利2583.10万元|
||盈利：1549.86万元至2066.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加大研发投入，积极开拓市场，微特电机和触摸屏业务同比大幅度增长，但归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20%-40%，主要原因为本期获得财政补助减少，同时天津金进光电盖板玻璃项目竣工转固后，设备折旧、利息支出及相关运营费用增加，导致报告期内利润下降。
报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为80万元，上年同期公司实现的非经常性损益影响净利润为1556.46万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季
度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-079
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证载、信误息导披性露陈的述内或容重真大实遗、漏准。
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月30日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2015年12月29日至12月30日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王雪欣先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
代表股份220,068,690股，占本公司总股本的50.7622%；通过网络投票的股东共5人，代表股份945,600股，占本公司总股本的0.2181%。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市金开律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
一、《关于签署技术服务合同的议案》
同意220,934,290股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9638%；反对80,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0362%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
公司《关于全资子公司与吉林昊宇电气股份有限公司签署技术服务合同的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金开律师事务所
律师：邹沁君、栾智超
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
《关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2015年12月30日
第七届董事会第九次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-064
九芝堂股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届董事会第九次会议召开通知于 2018年 7月 20日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2018年7月30日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：
1、九芝堂股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于投资新建九芝堂国药健康产业园（一期）的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
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|-|
|根据本公司总体发展战略规划及市场需求，为进一步拓展公司在国药健康产|
|业的布局，提升公司核心竞争力，本公司计划以自有资金出资 18516万元投资新|
|建九芝堂国药健康产业园（一期）项目（以下简称“项目”）， 项目位于湖南省|
|长沙高新技术产业开发区。董事会授权公司经营管理层负责组织本项目的实施工|
|作。详细情况请参看公司于2018 年7月31日公告在《中国证券报》、《证券时|
|报》及巨潮资讯网的《关于投资新建九芝堂国药健康产业园（一期）的公告》（公|
|告编号2018-066）|

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会
2018年7月31日
九芝堂股份有限公司
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-076上海安诺其集团股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东纪立军先生关于股权解除质押的通知：
2013年12月19日，纪立军先生办理了股权质押登记手续，将其持有的本公司有限售条件流通股368万股质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2013年12月19日起至纪立军先生办理解除质押登记手续之日止。
2014年12月16日，纪立军先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。【备注：公司因2013年度资本公积金转增股本，每10股转增10股，纪立军先生所持有的上述股票368万股转增后为736万股。因此，本次解除质押的股票数量实际为736万股】
截止本公告日，纪立军共持有公司股份数量为144,072,734股，占公司总股本的44.04%。纪立军本次办理股权解除质押登记手续股份总数为7,360,000股，占其持有安诺其股份总数的5.11%，占安诺其股份总数的2.25%；本次股权解除质押后，纪立军所持公司股份中处于质押状态的股份数为39,000,000股。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-046成都卫士通信息产业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 11月 15日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。现将相关情况公告如下：
一、公司变更会计师事务所的原因
公司与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）签订的《审计业务约定书》约定的双方所有权利义务已履行完毕，在执业过程中，中天运坚持独立审计原则，以良好的履职能力、服务意识和执业操守，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中天运的服务期限已满 5年，按照国资委要求定期更换审计机构的规定，公司决定不再续聘中天运担任公司审计机构，公司对其付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
1、拟聘任会计师事务所基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年 02月 09日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务；无。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2、资质证书
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000398。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富经验和专业能力，可以胜任公司财务审计工作，并能满足公司未来审计工作的需要。鉴于以上情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018年度财务审计机构，聘期一年。此次审计机构的变更符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司审计工作的连续性造成不利影响，不影响公司财务报告的审计质量，不损害公司及公司股东的利益。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、第六届监事会第三十次会议决议；
3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-010聚灿光电科技股份有限公司
关于签署重大采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
合同自双方授权代表签字或盖章后生效。
2．合同的重大风险及重大不确定性
本合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险，
但合同履行过程中可能遇见不可抗力因素导致相关风险，敬请投资者注意风险。
二、合同签署情况
根据2017年12月28日召开的第一届董事会第二十次会议、2018年1月9
日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于签署重大采购合同的议
案》，公司今日与南昌中微半导体设备有限公司（以下简称“南昌中微”）签署
了上述重大采购合同。
上述审议公告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
--巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
三、合同相对方的基本情况
南昌中微半导体设备有限公司，注册代表人：GERALD ZHEYAOYIN，注册资本：2,500万元，注册日期：2017年12月15日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：集成电路设备、半导体设备、环保设备的研发、技术咨询、技术服务、生产（限分子机构）及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
南昌中微半导体设备有限公司为中微半导体设备（上海）有限公司的全资子公司。
中微半导体设备（上海）有限公司（以下简称“上海中微”），注册代表人： GERALD ZHEYAOYIN，注册资本：24,893.9371万美元，注册日期：2004年5月31日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
南昌中微、上海中微为面向全球的微观加工高端设备制造商，主要服务领
域为半导体行业及其他高科技领域。
南昌中微、上海中微与本公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对
其利益倾斜的关系。作为设备专业制造商，其具有良好的社会信誉，资金实力
较强，具有较强的履约能力。
四、合同的主要内容
甲方：聚灿光电科技股份有限公司
乙方：南昌中微半导体设备有限公司
1、合同内容
兹经买卖双方同意，甲方向乙方购置一批金属有机化合物化学气相沉积设
备（型号：PrismoA7）
2、交易价格
合同总额（含税）：6.28亿元（大写：陆亿贰仟捌佰万元）
3、结算方式
合同设备采用分批交货、合同款支付采用分期付款的方式。
4、延迟发货与违约责任
（1）乙方出现下列情形之一，除按其约定执行外，还应赔偿甲方的全部
损失：
(i)乙方延迟交货不能超过14日，超过 14日的额外日数，每逾期一天应向
甲方支付逾期交货部分标的物总价的0.1%的违约金，但最多不超过逾期交货部
分标的物总价的5%，由在付款时进行扣除。
(ii)在本合同规定的检验期和质保期内，如乙方交付标的物不符合国家规
范或为假冒伪劣产品或不符合合同要求的，甲方应当及时通知乙方，双方协商
对标的物到双方同意的相关资质的检测机构进行质量检验。甲方有权根据相关
资质的检测机构出具的质量检验意见书向乙方提出索赔。对于上述不合格的标
的物，甲方有权拒收、退货，甲方也可以要求更换合格标的物。
(iii)乙方无合同或法律依据单方面解除合同或甲方因乙方违约而解除合
同的全部或部分的，乙方应于合同解除后 15日内退还甲方已付的相应货款（如
有）。
（2）甲方出现下列情形之一，除按其约定执行外，还应赔偿乙方的全部损
失：
(i)若甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应承担乙方由
此造成的损失。
(ii)若甲方未按期付款，每逾期一日，应向乙方偿付迟延付款总额0.1%的
违约金。
(iii)若因甲方的原因导致乙方无法正常安装调试，对此造成标的物不能正
常运行，经甲方确认归责于甲方后，乙方不承担由此造成的损失。
（3）发生其他违约情形，违约方应赔偿因此给守约方造成的损失。
（4）按合同约定应该偿付的违约金、赔偿金、保管和保养费以及各种损失，应当在明确责任后 10日内付清。
五、合同对上市公司的影响
上述合同的实施对公司 2017年度经营业绩不产生影响，但随着 MOCVD关键
设备的投入生产使用，产能的逐渐释放，预计将对公司以后年度的经营业绩产
生积极作用。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-083安徽国风塑业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日召开的董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 2.46亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。（详见公司 2015年 5月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告）
根据上述董事会决议，公司使用暂时闲置募集资金购买合肥科技农村商业银行股份有限公司“添金增利”系列理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
2015年 10月 26日，公司购买了合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、认购金额：人民币 3,000万元
4、投资期限：63天
5、约定年化收益率：3.5%
6、产品风险评级：极低风险
7、产品投资范围：本集合计划的投资范围包括但不限于货币市场工具、银行存款及其他银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债券融资工具，其他固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的资管计划、信托计划（受益权）等其他金融资产及其组合。
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目
进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
1、2014年11月28日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2014年 12月 30日到期赎回，获得收益 15.99万元。
2、2015年 1月 12日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 3,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2015年 2月 10日到期赎回，获得收益 12.89万元。
3、2015年 5月 4日公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用 5,000万元闲置募集资金购买中信理财之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品。该理财产品未到期尚未赎回。
4、2015年 5月 22日，公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 6,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证购买其发行的中信理财之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品。该理财产品未到期尚未赎回。
5、2015年 5月 25日，公司与中信建投证券股份有限公司签订《中信建投收益凭证“稳进宝”011期产品认购协议》，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的中信建投收益凭证“稳进宝”011期理财产品。该理财产品未到期尚未赎回。
6、2015年 7月 7日，公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 6,000万元闲置募集资金购买其发行海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015155号。该理财产品已于 2015年 8月 5日到期赎回，获得收益 23.47万元。
7、2015年 8月 5日，公司使用 2,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2015年 9月 21日到期赎回，获得收益 11.20万元。
8、2015年 8月 6日，公司使用 1,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品未到期尚未赎回。
9、 2015年 8月 10日，公司使用 3,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司发行的国信“金理财”8号集合资产管理计划。
该理财产品已于 2015年 10月 14日到期赎回，获得收益 21.81万元。
五、备查文件
1、公司董事会五届三十四次会议决议；
2、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型理财产品协议书。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 10月 27日