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关于湖南梦洁家纺股份有限公司
内部控制鉴证报告
天职业字[2016]6580-4号湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁家纺”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2015年12月31日《内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是梦洁家纺管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。
鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，梦洁家纺按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在
所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
中国注册会计师： 李晓阳
二○一六年三月二十八日
中国注册会计师： 胡作金
湖南梦洁家纺股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
入评价范围的主要单位包括：湖南梦洁家纺股份有限公司、公司的全资子公司以及参股子公
司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、人力资源、货币资金管理、采购与付款、实物资产管理、成本费用管理、预算管理、销售与收款、固定资产管理、工程项目决策、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露事项；重点关注的高风险领域主要包括行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2015年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%；
重要缺陷：税前利润的2.5%≤错报＜税前利润的5%；
一般缺陷：错报＜税前利润的2.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准：
该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。
更正已经公布的财务报表。
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
企业审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷的认定标准：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
③一般缺陷的认定标准：
注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额1000万元及以上；
重要缺陷：损失金额200万元（含100万元）至1000万元；
一般缺陷：损失金额小于200万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准：
公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标。
违犯国家法律、法规，如产品质量不合格，并给企业造成重大损失。
中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响。
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
内部控制评价的结果显示重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改。
②重要缺陷的认定标准：
决策程序导致出现重要失误。
违反企业内部规章，形成损失。
关键岗位业务人员流失严重。
重要业务制度或系统存在缺陷。
内部控制评价的结果显示重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。
③一般缺陷的认定标准：
一般业务制度或系统存在缺陷。
一般岗位业务人员流失严重。
内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（代表董事会）：姜天武
湖南梦洁家纺股份有限公司
2016年3月28日
安信证券股份有限公司
关于福建冠福现代家用股份有限公司
重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问声明和承诺
安信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福股份”、“上市公司”）的委托，担任其本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告等专业意见。本独立财务顾问针对本次重组所出具的专业意见均系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供深圳证券交易所审核及有关各方参考。
本独立财务顾问声明和承诺如下：
1、本独立财务顾问意见所依据的资料由本次重组所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
3、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次重组的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；对至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断；
4、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的本次重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本独立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
7、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问报告等专业意见做任何解释或者说明。
8、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告等专业意见作为本次重组必备的法定文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。本独立财务顾问特别提请冠福股份全体股东和广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《福建冠福现代家用股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》全文及相关公告；
特别提请冠福股份全体股东和广大投资者注意本独立财务顾问出具的专业意见旨在对本次重组方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问的专业意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问声明和承诺》的签章页）
安信证券股份有限公司年 月 日
郑州光力科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于公司限制性股票激励计划的调整的独立意见
1、公司本次对激励计划公司业绩考核的调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。
2、公司本次对限制性股票激励计划人员名单及股票数量的调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
(以下无正文)
(此页无正文，为郑州光力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字：
鲁运方：
马书龙：
胡智宏：
年 月 日
广东雄塑科技集团股份有限公司
年度报告工作制度
第一条为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）年度报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等的相关规定，特制定本制度。
第二条在会计年度结束后，公司应当及时根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所关于编制年度报告的相关规定编制年度报告。
第三条公司年度报告内容应当真实、准确、完整、全面地反映公司上一年度的情况，年度报告中的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后出具。
第四条公司董事长为年报编制、披露工作的第一责任人，董事会秘书负责组织和协调年报编制与披露工作。
第五条独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第六条在董事会审议年报之前，如有需要，公司经理层可以向每位独立董事全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况。
第七条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其它相关资料。
第八条独立董事应当在年报中就年度内公司大股东及其他关联方资金占用、对外担保等重大事项发表独立意见。
第九条董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告
审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第十条董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十一条董事会审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十二条公司可以聘请会计师事务所对年度内部控制自我评估报告出具核实评价意见。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕知情人员不得虚报、谎报、瞒报财务状况和经营成果，不得编制和披露虚假财务会计报表。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其他内幕知情人应当遵守本制度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供年度报告编制所需要的材料，保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的，应当单独陈述理由和发表意见。
第十五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在年度报告编制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前 30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 10日内不得买卖公司股票。
第十六条公司所有内幕信息知情人应主动遵守《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，做好内幕信息保密工作。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或者特定人员泄露年度报告的内容。
第十七条公司应当在每个会计年度结束之日 4个月内将年度报告刊登在中国证监会指定、公司选定的信息披露网站上，将年度报告摘要刊登在至少一种中国证监会指定、公司选定的信息披露报纸上。
的，应在该会计年度结束后 2个月内按照深圳证券交易所有关规定编制并披露业绩快报。
第二十条业绩快报应当披露公司本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等数据和指标。
第二十一条公司应当确保业绩快报中的财务数据和指标与年度报告的实际数据和指标不存在重大差异。如果有关财务数据和指标的差异幅度达到20%以上的，公司应当在披露相关年度报告的同时，以董事会公告的形式致歉，并说明差异内容及其原因、对公司内部责任人的认定情况等。
第二十二条公司各职能部门应在规定时间内提供制作年度报告相关材料，如因提供资料不及时或者不准确，导致年度报告延期披露或者多次修正，影响公司声誉或股票价格的，公司将追究相关人员的责任。
第二十三条因工作疏忽导致公司年度报告存在重大差错，给公司造成严重影响或损失的，公司董事会将依据《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》对责任人员给予相应处分。
第二十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按国家有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-46
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第七十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十五次（临时）会议通知于2016年6月18日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年6月20日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票 13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司本次重组募集配套资金金额和用途的议案》
2016年5月23日，公司召开第四届董事会第七十四次(临时)会议审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次重组”）的相关议案。2016年6月17日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了本次重组的相关议案。
现根据中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，董事会基于股东大会的授权,对本次重组募集配套资金金额和用途予以调整。具体调整如下：
本次交易募集配套资金总额由原“不超过 119,200万元”调整为“不超过65,800万元”，中介机构费用及相关发行费用由原“预估合计约7,000万元”调整为“预估合计约 5,000万元”，本次配套募集的资金不再用于偿还银行贷款及补充流动资金，其他募集资金用途及金额不变。募集配套资金发行股份数量相应进行调整。
除上述调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不变。
本次调整不构成交易方案的重大调整。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意根据募集配套资金金额和用途的调整情况对《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行相应修订。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票
湖南电广传媒股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—037中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知，蔡小如先生将其持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司股本比例|
|蔡小如|是|17,000,000股|2017.6.13|2018.3.13|国泰君安证券股份有限公司|6.63%|1.55%|
|合计|--|17,000,000股|--|--|--|6.63%|1.55%|

蔡小如先生质押给国泰君安证券股份有限公司的17,000,000股（占其本人持股总数的6.63%，占公司股本总额的1.55%）高管锁定股份已于2018年3月13日办理完毕解除质押手续。蔡小如先生于 2017年6月13日将其所持公司股份中的17,000,000股高管锁定股份，质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，详见公司于 2017年6月16日在指定信息媒体披露的《达华智能：关于公司控股股东部分股份质押和解除质押的公告》（公告编号：2017-061）。
蔡小如先生所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或者设定信托的情况。
3、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司256,236,760股股份,占公司股本总额的23.39%。本次解除质押后，蔡小如先生处于质押状态的公司股份共计184,465,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的71.99%，占公司股本总额的16.84%。
蔡小如先生上述质押公司股份目前不存在平仓风险等情形。
二、备查文件：
《交易交割单》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年三月十五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-037广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于公司名称、证券简称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 19日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订<公司章程>的议案》。决议将公司中文名称由“广东奥飞动漫文化股份有限公司”变更为“奥飞娱乐股份有限公司”，公司英文名称由 “Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.”变更为“AlphaGroup”，公司股票证券简称由“奥飞动漫”变更为“奥飞娱乐”，证券代码 002292不变。
公司已完成了营业执照公司名称的工商变更登记手续，并取得了广东省汕头市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司名称已变更为“奥飞娱乐股份有限公司”。详见 2016年 3月 12日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于公司名称变更完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-030）。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司经过20多年发展，从简单的制造与授权到原创并围绕IP进行全产业链开发，打造与积累了众多知名的 IP形象，并通过多样化的媒体传播途径使 IP渗透到动漫、游戏、影视、文学等多个文化产业领域，并拥有在衍生产业中强大的运营能力，逐渐凝聚行业领先的品牌影响力，形成全产业链布局的泛娱乐生态系统。
未来，公司将秉承全民参与的互动娱乐精神，结合多维度互联网分享平台，加强消费者与开发者的沟通交流；大力拓展互联网和移动互联网的新型媒体渠道，扩大用户覆盖群体，加强品牌传播与流量聚集效应；积极拓展线上线下娱乐产业，提供基于互联网和移动互联网的新奇体验，开展家庭、娱乐、生活和消费的场景
化运营；通过互联网技术革新 IP运营管理体系，加强数据分析处理，合理挖掘IP的商业潜力，培育具有产业联动性的明星IP。以IP为核心，进一步提升公司在泛娱乐领域的竞争优势，努力将公司打造成为兼具中国特色和全球视野的“新世代迪士尼”。
为更契合公司目前状态以及以 IP为核心的泛娱乐发展战略，决议将公司中文名称由“广东奥飞动漫文化股份有限公司”变更为“奥飞娱乐股份有限公司”；
公司英文名称由“Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.”变更为“AlphaGroup”；公司股票证券简称由“奥飞动漫”变更为“奥飞娱乐”，证券代码 002292不变。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2016年 4月 1日起发生变更，变更后的证券简称为“奥飞娱乐”，公司证券代码002292不变。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月三十一日
对外担保公告之一 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-113
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之一
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向南京银行股份有限公司北京分行北辰支行（以下简称：南京银行）申请额度 3,000万元的流动资金贷款，贷款利率按中国人民银行贷款基准利率上浮30%计算，期限为 1年。
本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼（豪成大厦）地下二层 109个车位房地产为该笔贷款提供抵押担保，同时本公司为该笔贷款提供信用担保。
经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院 9号楼（豪成大厦）地下二层 109个车位房地产（总建筑面积为 5,015.5平方米）于价值时点 2016年 12月 15日的抵押价值进行评估并出具仁达房估字【2016】第 201601101026045号《房地产抵押估价报告》，上述房地产抵押价值总额为 3,584万元人民币。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
对外担保公告之一 共 5页公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年 6月 28日
统一社会信用代码：911100007226097157
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。
华素制药目前拥有 19种新药，包括国家一类新药 2种，二类新药 5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
黄俊烈（黄光裕）
82.59%
北京鹏润投资有限公司
100%
国美控股集团有限公司
24.47%
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药94.214%
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
对外担保公告之一 共 5页5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2015年 12月 31日主要财务指标：
资产总额：1,061,795,385.15元
负债总额：408,224,528.71元
其中：银行贷款总额：71,400,000元
流动负债总额：319,903,628.83元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：650,731,812.95元
营业收入：446,275,204.72元
利润总额：44,371,505.45元
归属于母公司股东的净利润：36,895,980.79元
资产负债率：38.45%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2015年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至 2016年 9月 30日主要财务指标：
资产总额：1,092,380,091.99元
负债总额：422,443,368.17元
其中：银行贷款总额：288,000,000.00元
流动负债总额：204,292,832.18元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：80,000,000.00元
净资产：666,370,005.55元
营业收入：326,802,742.55元
利润总额：20,245,538.27元
归属于母公司所有者的净利润：15,638,192.60元
对外担保公告之一 共 5页资产负债率：38.67%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至2016年9月30日未经审计财务会计报表。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押+信用担保；
本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼（豪成大厦）地下二层 109个车位房地产为该笔贷款提供抵押担保，同时本公司为该笔贷款提供信用担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：3,000万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至 2016年 11月 30日，上市公司及其控股子公司担保总额为 93,757.82万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为110.08%。
对外担保公告之一 共 5页公司本部累计对外担保金额为 1,656.36万元。控股子公司累计对外担保金额为 10,841.46万元。合并范围内公司互保金额为 81,260万元。
截至 2016年 11月 30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。
公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0万元。
截至 2016年 11月 30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2015年度审计报告及截至 2016年 9月 30日财务报表；
3、仁达房估字【2016】第 201601101026045号《房地产抵押估价报告》；
4、华素制药《反担保函》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年十二月三十日
证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-014浙江田中精机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司对现行会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市公司自2019年1月1日起施行。
按照上述企业会计准则的修订要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、会计政策变更具体情况
本次变更前，公司采用财政部于2014年修订和颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕
8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9
号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
二、会计变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017－025金浦钛业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2017年5月24日召开2017年第二次临时股东大会，股东大会会议通知（公告编号：2017-022）已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十二次会议决议提议召开2017年第二次
临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2017年5月24日下午2：00
网络投票起止时间：2017年5月23日-5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月23日下午15：
00～5月24日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年 5月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案”；
（二）披露情况
上述议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2017年5月22日8：30-17：00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式
联系人：吴月
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
六、备查文件
1．第六届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、投票时间：2017年5月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15： 00
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 23日下午3： 00至 5月 24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201649
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 6月 12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知》。2016年 6月 16日，公司第七届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应表决监事5名，实际表决监事5名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过《关于转让深圳市讯联智付网络有限公司90%股权的议案》，决议内容如下：
1、同意本公司、证通股份有限公司、本公司全资附属公司深圳市中兴软件有限责任公司、上海沃芮欧信息科技有限公司按照《战略合作协议》的条款和条件达成战略合作；
2、同意本公司全资附属公司深圳市中兴软件有限责任公司按照与上海沃芮欧信息科技有限公司谈判确定的《关于转让深圳市讯联智付网络有限公司90%股权之股权转让协议》的条款和条件转让深圳市讯联智付网络有限公司90%股权；
3、同意授权公司法定代表人或其授权的相关人员签署本次交易相关协议及上述事项所需相关文件，并办理一切相关必要的手续。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次出售股权行为合法有效，交易公允合理，该事项审议程序
符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2016年6月17日
关于增补公司非独立董事、监事及职工代表监事的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-083苏州华源控股股份有限公司
关于增补公司非独立董事、监事及职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于增补公司第三届董事会非独立董事的事项
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，具体情况如下：
公司董事会提名委员会提名增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会同意提名王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次增补完成后，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、关于增补公司第三届监事会监事、职工代表监事的事项
公司2018年7月24日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补潘凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名潘凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。潘凯先生符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
2018年7月24日，公司召开2018年第二次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举沈美文女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。
本次增补完成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
关于增补公司非独立董事、监事及职工代表监事的公告苏州华源控股股份有限公司董事会2018年7月25日附件：王卫红先生、潘凯先生及沈美文女士简历
王卫红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1996年至2008年在常州威康特塑料有限公司历任生产主管、质量经理、开发经理、中国区市场总监；2008年至2013年任常州市邹夫印刷厂投资人，负责生产经营工作；2008年3月至2013年10月担任常州瑞杰塑料有限公司经理兼执行董事；2013年10月至2018年5月担任常州瑞杰新材料科技股份有限公司董事长；2018年5月至今担任常州瑞杰新材料科技有限公司执行董事。
截至本次会议召开日，王卫红先生未持有公司股份。王卫红先生为瑞杰科技原实际控制人之一，公司并购瑞杰科技已于2018年5月29日完成资产交割，非公开发行股份上市日期为2018年7月27日，届时王卫红先生将持有公司股份586.3227万股，占公司总股本的1.91%。王卫红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，王卫红先生不属于“失信被执行人”。
潘凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历。2002年任常州市海天机械销售有限公司销售经理；2002年至2003年任常州立昌机械有限公司总经理；2003年至2008年任常州威康特塑料有限公司销售经理；2008年7月至2013年10月任常州瑞杰塑料有限公司总经理；2013年10月至2018年5月任常州瑞杰新材料科技股份有限公司董事兼总经理；2018年5月至今任常州瑞杰新材料科技有限公司总经理。
截至本次会议召开日，潘凯先生未持有公司股份。潘凯先生为瑞杰科技原实际控制人之一，公司并购瑞杰科技已于2018年5月29日完成资产交割，非公开发行股份上市日期为2018年7月27日，届时潘凯先生将持有公司股份586.2576万股，占公司总股本的1.91%。潘凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，潘凯先生不属于“失信被执行人”。
沈美文女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历。1998年至2014年历任公司配件车间车间主管、车间主任、制罐车间车间经理，2015年至今任苏州华源中鲈包装有限公司生产
经理。
截至本次会议召开日，沈美文女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
关于增补公司非独立董事、监事及职工代表监事的公告证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，沈美文女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-112号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于与菜鸟网络科技有限公司签订战略合作意向协议书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，2017年 8月 16日，公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“甲方”或“荣盛兴城”）与菜鸟网络科技有限公司（以下简称“乙方”或“菜鸟网络”）本着平等互利、资源共享、优势互补、共同发展原则，签订了《战略合作意向协议书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
菜鸟网络科技有限公司，注册资本：1,000,000万人民币，法定代表人：万霖，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室。
公司及控股子公司荣盛兴城与菜鸟网络均不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作目标
1.优势互补，实现合作共赢。
甲方已经形成了产业新城、城市产业综合体等产品线，在园区投资建设、招商引资、联盟运作、项目运营等方面优势突出；乙方在物联网、云计算、网络金融、电商平台整合构建等多方面都具有优越的资源、技术、人才优势，双方通过战略合作可以更好的发挥各自的优势，共同为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商、供应链服务商等各类企业提供优质服务，支持物流行业向高附加值领
域发展和升级。
2.共同合作，打造智慧物流科技园区。
甲乙双方将以物联网、大数据、云计算、网络金融为核心，以开放、透明、共享、社会化的数据应用平台为支撑，以甲方目前已有的开放式、社会化产业新城园区基础设施建设为抓手，紧跟政策指引，结合行业属性，打造智慧物流科技园区。
3.创新孵化，搭建电商创新创业孵化平台。
甲乙双方利用自身资源优势，对具有先进运营模式的优质企业进行孵化培训，促进其成长，塑造良好的中国电商企业发展环境。
（二）合作内容
甲乙双方首个合作项目拟定于甲方旗下的固安产业园区，用地面积 525亩。项目一期用地面积 269亩，用地性质为工业园地；项目二期用地面积 256亩，用地性质为工业用地。
基于甲方控股的子公司京南新区投资发展有限公司与河北固安大清河经济开发区管理委员会签署的《区域开发协议书》，甲方负责园区一级开发并推进土地供应，并在项目建设过程中和项目落成后负责协助乙方，保障乙方的各项业务正常运营；乙方负责目标地块的建设及运营，并导入智慧物流平台。
关于土地价格及相关费用的具体内容和支付方式等，以双方（或与当地政府三方）再行协商后签订的投资协议为准。
（三）合作机制
1.建立联系人制度，双方确定工作联络负责人，研究协调合作重要事项，定期进行联系人会议确保项目进度。
2.联系人负责协调整合各自公司内部资源共同推进合作项目，联系人同时负责推进议定的其它合作事项。
3.对于其它开发项目，双方以友好协商的原则确定合作模式。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
菜鸟网络由阿里巴巴集团联合中国银泰投资有限公司、复星集
团、富春集团、快递业龙头三通一达等多家企业共同发起设立。菜鸟网络主营中国智能骨干网（China SmartNetwork，简称CSN）项目，计划通过 5-8年的努力，通过自建、共建、合作等多种模式，建造现代化仓储设施，建立一张能支撑十万亿在线零售总额开放的社会化智能物流网络；同时，利用互联网的技术，建立开放、共享的互联网数据应用平台，为所有物流企业提供服务，支持一千万新型企业发展，进而通过社会化资源高效协同机制，使得中国的社会化物流能力得到极大提升，全中国任何一个地区做到 24小时内送货必达。
上述协议的签署，是荣盛兴城产业园招商引资取得的重大突破。
随着京津冀一体化国家战略的稳步实施，荣盛兴城将与菜鸟网络携手在固安打造首个“京津冀智慧物流示范新城”，在智慧物流平台的投资建设上开展合作，打造智慧物流科技园区，搭建电商创新创业孵化平台，共同为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商、供应链服务商等各类企业服务，实现资源共享、合作共赢。同时菜鸟网络的入园投资将带动越来越多的知名企业入住荣盛兴城产业园，助力固安及环京区域产业结构优化升级，也将提高园区内税收收入及产业园区公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议的具体内容尚在逐步落实中，未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
荣盛兴城与菜鸟网络签订的《战略合作意向协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日