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证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-072深圳市易尚展示股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月18日下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年7月17日至2018年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月17日下午15:00至2018年7月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事长刘梦龙先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股，占公司股份总数（154,600,613股）的比例为49.0897%。其中：
（1）出席现场会议的股东共9人，代表股份73,099,002股，占公司股份总数的比例为47.2825%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共12人，代表股份2,794,000股，占公司股份总数的比例为1.8072％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份3,074,126股，占公司总股本的1.9884%。
3、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高管、律师、证券事务代表列席了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举王震强先生、陈安德先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1、选举王震强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数75,041,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8783%。其中，中小投资者同意股份数2,222,830股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.3077%。
表决结果：通过。王震强先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致，自本次股东大会审议通过之日起计算。
2、选举陈安德先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数75,041,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8779%。其中，中小投资者同意股份数2,222,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.2979%。
表决结果：通过。陈安德先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致，自本次股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议通过《关于控股子公司签订建筑工程施工合同补充协议的议案》表决情况：同意75,883,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9868%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0132%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意3,064,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6747%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3253%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所。
2、见证律师：殷长龙、方啸中。
3、结论性意见：贵公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年7月 18日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-027江苏久吾高科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2018年4月17日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月7日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月6日下午15：00至2018年5月7日下午15：00的任意时间。现场会议于2018年5月7日下午15：00在南京市浦口区园思路9号公司会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份49,801,232股，占公司有表决权股份总数的48.5279%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人4人，所持股份39,824,000股，占公司有表决权股份总数的38.8057%；参加网络投票的股东3人，所持股份9,977,232股，占公司有表决权股份总数的9.7221%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
2、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
3、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
5、审议通过《关于2017年利润分配预案的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
6、审议通过《关于董事与监事2017年度薪酬的确认及2018年薪酬方案的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
审议结果：同意49,801,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-017广东伊之密精密机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同比上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1月1日-3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%-10%|盈利：4,929.56万元|
||盈利：4,929.56万元-5,422.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2019年第一季度经营情况符合公司预期，与上年同期相比归属于上市公司股东的净利润略有增长。主要系公司报告期销售额与去年同期相比微增以及政府补助收益增加所致。
2、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,530万元，与去年同期的 884万元相比增加约 646万元，较去年同期增加73%，主要系公司报告期收到的政府补助增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计， 2019年第一季度业绩具体数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A公告编号：临 2018-100新大洲控股股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩（如适用）：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降：
（1） 2018年前三季度（2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日）预计的业绩：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,400-1,700万元|盈利：6,573.36万元|
|基本每股收益|亏损：0.0172-0.0209元|盈利：0.0807元|

（2） 2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）预计的业绩：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,700-5,000万元|盈利：1,728.04万元|
|基本每股收益|亏损：0.0577-0.0614元|盈利：0.0212元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
（一）非经营性影响
1、控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）于 2018年 8月 29日收到牙克石市财政局《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的告知函》，调减五九集团2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金3,944万元，五九集团以通过坏账计提的方式将调减的专项奖补资金3,944.00万元计入当期损益，预计影响五九集团2018年度利润总额约3,944万元，本公司按照合并持有五九集团51%股权比例，预计影响金额为2,011.44万元。
2、本公司上年同期发生新大洲本田摩托有限公司、海口嘉跃实业有限公司等股权处置转让收益 1.29亿元，而本报告期转让海南嘉谷实业有限公司、天津新大洲电动车有限公司等股权处置转让收益约5,130万元，股权处置收益同比减少7,770万元。
（二）经营性影响
1、煤炭板块：因原采煤工作面服务年限结束，煤炭已开采完毕，需搬至新工作面开采，2018年 7-8月份牙星煤矿、胜利煤矿回采搬家造成产量减少 20万吨；因新的工作面煤炭初采，煤质下降，煤炭同比吨均售价降低，吨均成本小幅上升。
2、食品行业因受资金短缺及国际贸易宏观政策面影响，业务完成不及预期。
一是上海恒阳贸易有限公司本年度规划电商项目开展未及预期，仍处于市场推广阶段；二是乌拉圭子公司上半年进行了设备维护，产能还未能完全释放；三是贸易形式由原来的直采向目前的进口代理商代理变化。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018088关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2018年11月8日开市起复牌。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年11月7日召开的2018年第56次并购重组委工作会议审核，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自2018年11月8日（周四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 11月 7日
第一章总则
第一条 为明确江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书 1名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。
第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第三章董事会秘书的主要职责
第七条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第八条 董事会秘书的主要职责如下：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作；协调公司与股东及实际控制人、证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）关注公共媒体报道并主动求证真实情况；
（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规等相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程要求履行的其他职责。
第九条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便
利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
第十条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。
在以通讯方式召开董事会时，参加会议的董事应当表明对每个议案的意见并签字后传真给董事会秘书。董事会秘书应当根据董事传真表决的结果制作董事会会议记录并签字。该董事会会议记录并应交由董事签字后传真确认。在会议结束后，参加表决的董事应将传真表决的原件及其签字确认的董事会会议记录等通过邮寄方式送达董事会秘书，董事会秘书应将所有与本次会议有关的传真文件及董事寄回的签字文件一起作为本次董事会会议的档案保管。
第十一条董事会秘书应积极配合，为独立董事、董事、监事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会秘书应予配合。
第四章董事会秘书的任免程序
第十三条董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
第十四条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）连续3个月以上不能履行职责；
（二）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（三）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年的；
（四）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（五）本公司现任监事；
（六）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（七）违反法律、法规、规章、规范性文件或公司章程，给公司或股东造成重大损失
第十五条董事会秘书每届任期为3年，可连选连任。
第十六条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十七条公司董事会秘书出现空缺，董事会指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过 3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第五章考核与奖惩
第十八条董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核。
第十九条董事会秘书违反法律法规、部门规章或《公司章程》，给公司造成损失的，应依法承担相应的责任及赔偿义务。
第二十条董事会秘书因违反法律法规、部门规章或《公司章程》的规定被实施证券市场禁入时，公司应依照相关规定及时解聘董事会秘书。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十二条本制度经公司董事会审议通过后生效，其修改时亦同。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 056四川天齐锂业股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）于2014年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），经公司申请，公司股票（股票简称“天齐锂业”，股票代码“002466”）自2014年5月13日开市起继续停牌，并承诺争取在2014年6月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
2014年5月13日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理本次重大资产重组的相关筹划事项，包括但不限于与交易对方的商务谈判、签署协议等；详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及
的商务谈判及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将于2014年5月20日开市起继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告 共 4页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-016
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化资产结构，盘活存量资产，回笼资金，聚焦主业，本公司拟出售全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司（以下简称：中科霄云）95%的股权（以下简称：标的股权）。董事会授权公司寻找潜在受让方择优出售，同时提请股东大会授权董事长办理标的股权出售暨过户等手续并适时签署相关协议。
上述事项已经第五届董事会2015年度第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过（详见公告2015-005、006、2015-016号）。；
2015年4月12日，公司与北京锦秋知春房地产开发有限公司（以下简称：锦秋知春）签署《股权转让协议》，标的股权的转让价款确定为人民币3.7亿元。现就交易对方基本情况及股权转让协议主要内容披露如下：
一、交易对方基本情况
1．交易对方：
①交易对方名称：北京锦秋知春房地产开发有限公司
②企业性质：其他有限责任公司
③注册地：北京市房山区良乡拱辰北大街1号
④法定代表人：杜颖
⑤注册资本：2500万元
⑥营业执照注册号：110111001714652
⑦主营业务：房地产开发；销售商品房；自有房地产的物业管理。
⑧主要股东：北京明力华房地产信息咨询有限责任公司，出资额为850万元；
北京凯旅房地产开发有限公司，出资额为1650万元。
2、锦秋知春出具书面声明：本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与上市公司及上市公司实际控制人、前十名股东无关联关系，且不存在造成上市公司利益倾斜的其他关系。
3、锦秋知春实际控制人为杜颖。
关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告 共 4页
杜颖，男，身份证号：110105193905171813。
4、收购股权履约能力问题
锦秋知春出具书面声明：截至2015年3月31日，本公司货币资金5亿元，有足够的资金储备,具备完全的履约支付能力。同时保证上述股权收购资金不直接或间接来源于上市公司及其下属的控股或参股公司。
5、锦秋知春主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，公司货币资金 559,782,371.08元，资产总计889,205,223.33元，净资产446,973,019.03元，净利润6,655，122.37元。
二、股权转让协议主要内容
甲方（转让方）：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
乙方（受让方）：北京锦秋知春房地产开发有限公司
甲方同意按照本协议约定的条件和方式，将其持有的标的公司95%的股权（下称“标的股权”）转让给乙方，乙方同意按照本协议约定的条件和方式，受让甲方所持的标的公司95%的股权。
（一）股权转让相关手续的办理及转让价款的支付
1、甲乙双方一致同意，标的股权转让价格以《资产评估报告书》确定的标的股权的评估值作为确定依据，标的公司100%股权评估价值为人民币34186.66万元，标的股权的转让价款确定为人民币3.7亿元。
2、甲乙双方一致同意按以下方式办理股权转让相关手续及支付本次股权转让价款：
①本协议签署后三个工作日内，乙方以转账方式向甲方支付人民币 3700万元作为本次股权转让的定金。
②鉴于甲方的子公司--北京华素制药股份有限公司向河北银行股份有限公司广安街支行借款人民币13000万元，并以标的公司名下的位于朝阳区霄云里3号中关村建设大厦的土地使用权 2923.45平方米及全部房屋 13178.13建筑平方米向出借方提供抵押担保；鉴于甲方将标的公司100%股权质押给大股东国美控股集团有限公司，乙方在甲方股东大会审议通过且完成标的公司股权质押的解押手续后，2015年4月27日前共向甲方指定账户转账支付股权转让价款的50%部分（含已支付的定金），即再支付人民币1.48亿元。甲方在收到上述款项的五个工作日内向乙方提供已清偿上述借款的银行证明。
关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告 共 4页
③在甲方办理完成上述房屋及土地解押手续并向乙方提供证明文件后三个工作日内，双方共同至银行以甲方名义开立共管账户，同时乙方向甲方提供标的公司变更法人代表、董事、监事、高级管理人员及股东会、董事会的改组手续等工商变更所需的资料，双方共同签署工商变更所需文件。在甲方通知乙方其向标的公司管辖所属的工商行政管理局提交本次股权转让变更至乙方名下的登记申请受理通知文件之日，乙方预先向共管账户内存入本次股权转让款的剩余50%部分，即人民币1.85亿元。
（二）过渡期安排
1、本协议过渡期内，除财务报表披露的应付、应收费用外，目标公司不发生任何开支。
2、本协议过渡期内,甲方不得以标的公司为协议主体签订任何合同、协议及其他具有法律约束力的文件。若因生产经营确需对外签订的，必须经乙方书面同意后方能签订。
3、过渡期为本协议签署日至股权转让完成日。
（三）法律适用与争议解决
1、本协议适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。
2、所有因履行本协议引起的或与本协议有关的争议应首先通过双方的友好协商予以解决；如争议无法通过友好协商予以解决，则本协议任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（四）协议生效
本协议于以下所有条件最终成就之日生效：
1、经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，本协议成立；
2、甲方董事会、股东大会审议批准本次交易。
3、本协议签署后三个工作日内，乙方向甲方支付3700万元定金。
协议签署后，公司将积极督促各方履行协议项下相关内容，并就后续进展情况予以及时披露。
备查文件：
1、北京锦秋知春房地产开发有限公司、北京明力华房地产信息咨询有限责任公司、北京凯旅房地产开发有限公司营业执照复印件；
2、杜颖身份证复印件；
关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的进展公告 共 4页
3、北京锦秋知春房地产开发有限公司章程；
4、北京锦秋知春房地产开发有限公司声明函。
5、特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一五年四月十三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-075深圳赛格股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及公司部分董事、监事、高级管理人员等增持公司股票计划的公告》(公告编号：2017-066)，公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的部分董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划未来6个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 100万元；并于 2017年 11月 15日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的提示性公告》(公告编号：2017-074)，公司控股股东赛格集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，累计增持不低于人民币1亿元。
依据《上市公司收购管理办法》的规定，赛格集团董事、监事及高级管理人员与赛格集团为一致行动人，其增持数量将与赛格集团增持数量合并计算。截至 2017年 11月 24日，公司收到赛格集团的通知，2017年 9月 29日至 2017年 11月 24日期间，赛格集团及其前述增持公司股票的部分董事、监事及高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份12,536,454股，占公司总股本的1.01%。
现将本次增持计划的实施进展具体情况公告如下：
一、本次增资情况
1、增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持价格区间（元/股）|增持金额（元）|增持股数（股）|增持比例|
|深圳市赛格集团有限公司|集中竞价交易|2017 年 11 月20 日~2017 年11月24日|8.49~9.30|111,599,273.02|12,411,854|1.00%|
|一致行动人：赛格集团董事长王宝董事、总经理张良副总经理张光柳副总经理胡建平副总经理汪小平职工监事胡再卫|集中竞价交易|2017年11月9月29日~2017年11月24 日|7.90~8.26|994,627|124,600|0.01%|
|合计|-|-|-|112,593,900.02|12,536,454|1.01%|

2、赛格集团及其一致行动人本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|深圳市赛格集团有限公司|688,216,905|55.70%|700,628，759|56.70|
|一致行动人：赛格集团董事长王宝董事、总经理张良董事徐宁副总经理张光柳副总经理胡建平副总经理汪小平职工监事胡再卫|20,000|0.00%|144，600|0.01%|
|合计|688,236,905|55.70%|700,773,359|56.71%|

二、后续增持计划
根据已披露的增持计划，赛格集团及其一致行动人将在各自增持期限内继续实施增持计划。
三、其他说明
1、赛格集团及其一致行动人本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公
司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、赛格集团承诺，在增持期间及增持股份完成后12个月内不减持本次增持的公司股份。
3、参与增持的公司控股股东的部分董事、监事、高级管理人员承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后 12个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
4、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意投资风险。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
深圳赛格股份有限公司董事会2017年11月27日 -
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-006号四川川润股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年2月26日在川润股份成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2016年2月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名刘小明女士、王辉先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。
拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会对第四届监事会监事选举采取累积投票制表决。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
2、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第四届监事会监事津贴方案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定公司监事津贴标准为9600元/年（含税），按月发放。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司监事会
2016年2月26日
附件：第四届监事会监事候选人简历
一、刘小明，女，中国国籍，1964年出生，本科学历，高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013年 3月至今，任川润股份第三届监事会主席。
刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、王辉，男，中国国籍，1962年出生，大学本科，高级工程师。1984年8月至1987年11月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987年11月至2003年12月，历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003年12月至 2006年 5月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006年 5月至 2015年10月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2015年 10月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理。。
王辉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十七次会议关于公司及子公司开展资产池业务的相关材料，并发表独立意见如下：
本次公司及子公司开展资产池业务，有利于统筹管理公司及子公司流动资
产，促进主营业务的顺利开展，并可提高公司整体资产的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司开展资产池业务的事项。
独立董事：李树盛、赵志军、赵虎林 2017年 5月 22日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016-039
现代投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2016年11月15日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年11月15日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00。
（二）召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长宋伟杰先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计53人，代表股份
356,421,554股，占公司股份总数的35.2235％。其中：通过现场投票
的股东28人，代表股份355,052,119股，占公司股份总数的35.0882％。
通过网络投票的股东25人，代表股份1,369,435股，占公司股份总数的0.1353％。
（二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案》
表决情况：同意 355,120,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.6349％；反对 1,301,335股，占出席会议所有股东所持股份的0.3651％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,204,078股，占出席会议中小股东所持股份的82.6614％；反对 1,301,335股，占出席会议中小股东所持股份的17.3386％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速
公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案》
表决情况：同意 355,120,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.6349％；反对 936,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2628％；弃权 364,535股（其中，因未投票默认弃权 364,535股），占出席会议所有股东所持股份的0.1023％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,204,078股，占出席会议中小股东所持股份的82.6614％；反对 936,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.4817％；弃权 364,535股（其中，因未投票默认弃权 364,535股），占出席会议中小股东所持股份的4.8570％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：杨帆、吴洁
（三）结论性意见：现代投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2016年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖南人和人律师事务所《关于现代投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2016年11月15日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-62江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议通知于2018年12月21日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2018年12月25日（周二）以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。
《关于公司出售资产的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
第九届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-039浙江日发精密机械股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2017年8月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形，该专项报告符合公司募集资金的实际使用情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件
进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-051无锡路通视信网络股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% -50%|盈利：2,102.18万元|
||盈利：1051.09万元 – 1,471.53万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营环境和态势保持稳定，经营计划有序展开，营业收入较上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大，主要原因为：
1、受广电网络双向化改造进程阶段性放缓及项目工期、客户验收进度影响，部分毛利率较高的业务收入占比有所下降，产品结构的变化对净利润造成了较大不利影响。
利率水平有所下降。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为281.03万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-051浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年6月14日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
截至 2016年 6月 6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,899,843.72元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第 610573号《关于浙江万安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
公司董事会同意以募集资金9,899,843.72元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,899,843.72元。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
详见公司2016年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江万安科技股份有限公司关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-054）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
截止2016年6月6日，公司募集资金余额为569,081,176.70元。根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟用20,000万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次募集资金补充流动资金，预计可节约财务费用约870万元。
详细内容见公司2016年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号2016-053）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
1、公司拟以2,000万美元购买Protean Holdings Corp.（以下简称“Protean”）发行的9,950,248个D轮优先股，本次投资完成后，公司将持有Protean10.36%的
股份。
2、Protean和公司将在公司支付第一笔融资前在中国成立中外合资公司，负责在中国市场生产、销售并支持新产品。合资公司注册资本1,000万美元，其中：公司以货币出资600万美元，持股比例60%，Protean以货币出资400万美元，持股比例40%。
详细内容见公司 2016年 6月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订对外投资及战略合作协议的公告》（编号2016-048）。
备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-064朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月24日，朗姿股份有限公司（以下简称：公司）收到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押通知。申东日先生将其持有公司的股份 1,000,000股质押给齐鲁证券有限公司，质押登记日为 2015年 6月 24日，期限为6个月。双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
截至本公告日，申东日先生总持有公司股份 101,577,750股，占公司总股本50.79%；本次质押 1,000,000股，质押的股份占公司总股本的0.50%。申东日先生累计质押87,170,000股，累计质押的股份占公司总股本的43.585%。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-010安徽江南化工股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：江南化工，证券代码：002226)于 2016年 2月 23日、2月 24日、2月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,有关情况说明如下：
1、2016年1月20日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）发布《对外投资公告》，与本公司参股的北京光年无限科技有限公司（以下简称“北京光年”）及其股东签订《增资协议》，奥飞动漫以自有资金向北京光年投资人民币5000万元，占北京光年注册资本的5%。
本公司已于2015年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于投资云端机器人大脑项目的公告》，公司以自有资金5000万元增资入股北京光年，完成投资后占北京光年注册资本的14.44%。
3、公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》公告。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
5、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日