Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-012
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年1月29日（星期五）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-035
重庆建峰化工股份有限公司
关于涉诉事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、涉诉基本情况
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月 15日发布《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2017-021），公司收到北京市高级人民法院送达的（2017）京民初16号应诉通知书及（2017）京民初16号民事裁定书，北京市高级人民法院已经受理了广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“原告”）与包括本公司在内的 10名被告之间的增资纠纷一审一案。同时根据原告财产保全申请，裁定对包括本公司在内的本案 10名被告采取了冻结与诉讼请求相应的股份及银行存款的司法保全措施。
二、涉诉事项进展情况
近日，公司收到股份托管机构浙商证券股份有限公司发来的《限售非流通股查询》，根据该查询结果显示，截至 2017年 4月 25日，公司所持原告股份2,740,162股被司法冻结。
三、是否存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司（包括控股子公司）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼及司法保全措施对公司经营可能造成的影响
公司本次涉及的财产冻结为所持原告股份，对公司目前的日常经营活动不会造成较大影响。因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。本公司将依照法律法规，维护自身合法权益。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《限售非流通股查询》
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-001天马轴承集团股份有限公司
关于获得国家认定企业技术中心的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的“2013年第 41号公告”，本公司被认定为第二十批国家认定企业技术中心。
公司被认定为国家级企业技术中心，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，是公司实力的体现。国家级企业技术中心的认定有利于公司对高端技术人才的引进，有利于公司提升自主创新能力，也有利于提升公司行业地位，进一步提高公司核心竞争力。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》等相关规定，国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划,申请国家对企业技术中心给予资金支持。
公司被认定为国家级企业技术中心，对公司具有长期积极影响,但对公司当期经营业绩不产生影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月八日
国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司
减少募集资金专户的专项核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为福建雪人股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29号：募集资金使用》等有关规定，对雪人股份减少募集资金专户事项进行了认真、审慎的核查。现发表有关核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国都证券保荐代表人通过与雪人股份董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员进行交谈，查阅有关董事会、监事会会议资料、独立董事意见、以及各项业务和管理规章制度，对雪人股份本次减少募集资金专户的必要性和合规性进行了核查。
二、雪人股份首次公开发行股票募集资金情况
雪人股份于2011年11月在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金净额为人民币 72,613.53万元。该等事项业经天衡会计师事务所有限公司“天衡验字（2011）103号”《验资报告》验证确认。
前述募集资金净额中43,000万元分别用于《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的“高效节能制冰系统生产基地建设项目”（以下简称“制冰系统基地”）及“技术研发中心建设项目”（以下简称“研发中心”），超出前述项目使用的募集资金（以下简称“超募资金”）金额为29,613.53万元。
三、雪人股份募集资金的专户存储情况
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|使用方向|存管银行|专户账号|初始金额|期末余额|

制冰系统基地 招商银行福州五一支行 591902935110888 38,000 710.18
||||||
|-|-|-|-|-|
|研发中心|民生银行福州营业部|1502014210007224|5,000|152.85|

压缩机产业园 中信银行长乐支行 7345310182600024414 3,891.15
||||||
|-|-|-|-|-|
|超募资金|中信银行长乐支行|7345310182100009071|20,613.53|6,649.42|

超募资金 民生银行长乐支行 1515014160000653 9,000 2,931.22注：含利息净收入2,073.09万元。
三、关于本次拟减少募集资金专户情况的核查
（一）本次拟减少募集资金专户情况
公司拟将原募集资金专户“民生银行长乐支行15150141600000653”及“民生银行福州营业部1502014210007224”的募集资金余额转入募集专户“招商银行福
州五一支行591902935110888”。
（二）拟减少募集资金专户的原因
由于募集资金账户余额减少，为便于统筹管理，故减少专户数。
（三）相关审批程序
公司于 2014年 2月 13日召开第二届第十五次董事会，审议通过了关于《关于募集资金银行账户变更》的议案，独立董事发表意见。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，本次减少募集资金专户已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次减少募集资金专户系公司根据日常管理需求而做出的调整，
有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利
益的情形。因此，保荐机构同意雪人股份本次减少募集资金专户的事项。
（本页无正文，仅为《国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司减少募集资金专户的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：周昕花宇
国都证券有限责任公司二〇一四年二月十四日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-061
长江证券股份有限公司
2018年 8月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2018年8月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2018年8月主要财务数据表
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年8月||2018年1-8月||2018年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|11,998.36|-5,275.38|227,931.71|44,398.67|2,549,459.38|
|长江证券承销保荐有限公司|5,094.95|1,340.02|20,635.88|426.17|19,814.81|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,123.40|-235.41|28,125.68|5,519.54|180,447.01|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-097茂硕电源科技股份有限公司
关于银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据募投项目的完成情况，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
2014年9月22日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，并使用暂时闲置募集资金人民币1,800万元购买保本浮动收益型产品，预期年化收益率：4.7%，预期收益起始日：2014年9月23日，最后到期日：2014年10月23日。具体内容详见2014年9月25日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行理财产品到期兑付及使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2014－093）。
截至2014年10月24日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为69,534.25元，符合预期收益。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年10月25日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-039常州天晟新材料股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到通知，公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）于2017年7月4日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份28,700股，占公司总股本的0.01%，本次减持完成后，中科汇通合计持有公司股份16,299,308股，占公司总股本的5.00%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中科汇通|竞价交易|2017年7月4日|7.953|28,700|0.01|
||合计|--|--|28,700|0.01|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中科汇通|合计持有股份|16,328,008|5.01%|16,299,308|5.00%|
||其中：无限售流通股|16,328,008|5.01%|16,299,308|5.00%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》》（证监会公告[2017]9号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，中科汇通持有本公司股份比例为5.00%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。特编制《简式权益变动报告书》，详见同日披露文件。
3、中科汇通在本次减持前无最低减持价格承诺等事项；本次减持未违反相关承诺。
4、本次减持与中科汇通此前已披露的减持计划一致。详情见公司于2017年1月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》。
三、备查文件
1、中科汇通企业法人营业执照复印件及法人代表身份证复印件；
2、常州天晟新材料股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-032北京国电清新环保技术股份有限公司
关于使用自有资金购买短期银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，公司在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2014年3月31日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期银行理财产品的议案》。董事会同意利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机，使用最高资金额度不超过人民币3亿元资金用于购买低风险、保本型的短期银行理财产品，详细情况公告如下：
一、投资概况：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在保证公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、短期银行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元且单笔额度不超过人民币1亿元的资金购买低风险的银行理财产品。该等资金额度可滚动使用，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，不超过公司董事会权限。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信
息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，公司不会将该等资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
4、决议有效期限
自获审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用阶段性闲置资金，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行风险投资。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响：
1、运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况：
公告日前十二个月内，公司无购买理财产品的情况。
五、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品的意见：
（一）独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，将总额不超过人民币3亿元资金用于购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法、合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品。
（二）监事会的意见
公司目前经营状况良好，自有资金充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元自有资金用于购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程度符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一四年三月三十一日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-053债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2018年 5月 11日收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第152号，以下简称“关注函”)。公司收到函件后立即对关注的问题进行了核查，现将有关情况说明如下：
2018年5月10日午间，你公司披露《关于实施临时停产整治的公告》称，你公司于2018年5月9日收到盐城市大丰区环境保护局下发的《实施停产整治的通知》，要求公司除环保车间外，其他生产车间实施停产整治，消除环境安全隐患。生产车间复产必须验收合格，未经同意，不得擅自恢复生产。
1、请梳理涉及上述停产整治的生产车间情况，包括该车间的原产能及其利用率、占公司总产能的比例，相关营业收入、利润占你公司 2017年经审计营业收入和净利润的比例、预计本次停产对你公司的影响金额以及预计恢复生产的时间等。
回复说明：
本次所涉产品相关营业收入、利润占公司2017年经审计营业收入和净利润的比例如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度|占合并报表比例|
|营业收入|239,394|60.58%|
|净利润|25,537|58.66%|

本次停产主要涉及产品为氟环唑、咪鲜胺、二氰蒽醌、辛酰溴苯腈、烯酰吗啉、联苯菊酯原药和制剂等，这些产品2017年产能、产销量和销售收入如下：
金额单位：万元数量单位：吨、千升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品|产能|生产数量|销售数量|销售收入|
|1|氟环唑|1,000|982|1,025|31,277|

2 咪鲜胺 6,000 4,252 3,317 19,220
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|联苯菊酯|1,000|1,161|933|18,087|
|4|二氰蒽醌|2,000|1,596|1,660|18,079|
|5|烯酰吗啉|2500|1,355|1,555|13,834|
|6|辛酰溴苯腈|10,000|1,871|1,798|11,433|
|7|制剂|48,000|31,301|34,108|67,938|
||合计||||179,868|

主要产品2018年1-4月产销量、销售收入及4月末库存情况如下：
金额单位：万元数量单位：吨、千升
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品|产能|产量|销售数量|销售收入|4月末产成品库存|
|1|氟环唑|1,000|331|294|11,335|91|
|2|咪鲜胺|6,000|1,289|1,067|8,530|461|
|3|联苯菊酯|1,000|333|399|10,354|131|
|4|二氰蒽醌|2,000|600|346|3,823|329|
|5|烯酰吗啉|2,500|280|271|2,453|187|
|6|辛酰溴苯腈|10,000|651|371|2,906|294|
|7|制剂|48,000|10,346|8,833|25,205|5,262|

本次停产对利润的影响应该主要体现在收入下降和整改成本上升。具体影响金额详见下文第三条。目前，公司正按照整改的目标及要求积极推进整改工作，争取早日申请复产，根据和环保部门沟通情况及目前整改进度，初步预计5月下旬有关车间可逐步申请复产。
2、请公司自查，上述停产整治是否会导致你公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第13.3.1条的相关情形。
回复说明：
针对本次环境整治工作，公司迅速成立了专项整治领导小组，下设四个专门小组，对每个小组明确工作任务和工作责任。大丰区政府也于2018年4月23日成立了专门工作组，督促、帮助公司进行相关环境问题的整改，目前相关整改工作进展顺利，根据整改目标任务，结合当前整改进度，预计在5月下旬有关车间可陆续进行申请复产。
公司董事会经审慎判断：根据目前情况预计公司不会触及《股票上市规则》第 13.3.1条的相关条款，公司股票不存在可能触及被实施其他风险警示的情形。
3、你公司在《2018年第一季度报告》中披露，预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 16,382.83万元至 23,404.05万元，上述停产整治是否会对你公司的
业绩预计产生影响。如是，请依据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运
作指引》的相关规定做好信息披露工作。
回复说明：
原预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 16,382.83万元至23,404.05万元，同比下降幅度为0%-30%，根据公司现有产品库存、订单情况以及预计未来复产等情况，暂时对 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润业绩预测调整为同比下降15%-45%，利润变动区间为12,872.23万元至19,893.33万元。公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时履行信息披露义务。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
回复说明：
1、公司将根据整改目标，积极推进整改，争取尽快申请恢复生产，尽量减小对公司生产经营的影响。
2、根据后续申请复产情况，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2017-025广联达科技股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2017年7月19日上午9:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月 18日15:00至 2017年 7月19日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
本次会议的股东（或股东代表）共59人，代表公司有表决权股份634,828,494股，占公司股本总额的56.7134%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）20人，代表公司有表决权股份624,497,801股，占公司股本总额的55.7905%；通过网络投票的股东（或股东代表）39人，代表有表决权股份10,330,693股，占公司股本总额的0.9229%；
通过现场和网络参加本次会议的5%以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体）（或股东代表）共计 50人，代表有表决权股份 87,493,938股，占公司股本总额的7.8164%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
关联股东袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、王宁女士作为公司第二期员工持股计划的参与人，对本议案实施回避表决，回避表决股数8,424,982股。
本议案有效表决权股份总数 626,403,512股,表决结果为：同意股数 625,295,351股，占本议案有效表决权股份总数的99.8231%；反对股数1,108,161股，占本议案有效表决权股份总数的0.1769%；弃权股数0股，占本议案有效表决权股份总数的0.0000%。
5%以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体）对本议案的表决情况为：同意股数 86,385,777股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7334%；
反对股数 1,108,161股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2666%；
弃权股数0股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
关联股东袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、王宁女士作为公司第二期员工持股计划的参与人，对本议案实施回避表决，回避表决股数8,424,982股。
本议案有效表决权股份总数 626,403,512股,表决结果为：同意股数 625,295,351股，占本议案有效表决权股份总数的 99.8231%；反对股数 1,108,161股，占本议案有效表决权股份总数的0.1769%；弃权股数0股，占本议案有效表决权股份总数的0.0000%。
5%以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体）对本议案的表决情况为：同意股数 86,385,777股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7334%；
反对股数 1,108,161股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2666%；
弃权股数0股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
公司第二期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理第二期员工持股计划的设立、变更事宜；
（2）授权董事会对第二期员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理第二期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）第二期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
（5）授权董事会办理第二期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师张宗珍、张亚萍列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-013孚日集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|4,425,448,754.71||4,470,021,875.40||-1.00%|||
|营业利润|149,276,775.76||-92,999,607.69||-|||
|利润总额|177,285,361.20||39,602,003.98||347.67%|||
|归属于上市公司股东的|90,125,024.13||11,164,863.70||707.22%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.01||900.00%|||
|加权平均净资产收益率|3.16%||0.40%||增加 2.76 个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|6,965,160,552.09||6,926,140,003.08||0.56%|||
|归属于上市公司股东的|2,801,002,984.52||2,806,805,764.27||-0.21%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|908,000,005.00||938,482,978.00||-3.25%|||
|归属于上市公司股东的|3.09||3.00||3.00%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，世界经济缓慢复苏，增长动力不足，虽然国际上主要经济体出现触底回升迹象，但新兴国家经济增速放缓，国际市场需求总体低迷，纺织行业普遍出现旺季不旺现象，订单不足问题突出。面对如此严峻的经济形势，公司积极应对，实施“深耕日本市场、巩固欧美市场、发展多元化市场”和“进军中高端市场”的发展战略，挖掘客户潜力，拓展市场空间，确保了国际市场销售收入平稳增长；国内家纺市场发生深刻变化，经济增速放缓，市场消费低迷，商超系统经营压力不断加大，行业竞争更加白热化，通过优化营销渠道，加强内部管理，公司内销市场保持了稳步发展。
利润总额同比增长347.67%、归属于上市公司股东的净利润同比增长707.22%，主要由于2013年度公司中高档产品销售比重增加，库存产品成本相对较低，同时通过调整资金结构，提高资金使用效率，财务费用大幅下降等原因，公司利润总额以及净利润都得到大幅度提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年三季度报告中预计的公司2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为700%—750%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-109湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2014年10月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 10月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人，以通讯方式出席的董事4人，分别是陆耀华、刘凤委、黄毅、潘玉春）。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
《2014年第三季度报告正文》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形，因此董事会同意本次会计政策的变更。
有关本次会计政策变更的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2014-112）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年10月28日
||
|-|
|量子高科（中国）生物股份有限公司|
|独立董事 2013 年度述职报告|
|各位股东及股东代表：|

本人于2013年8月1日经量子高科（中国）生物股份有限公司的（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举为独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2013年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年8月1日至2013年12月31日，公司召开了4次董事会，本人按时出席公司董事会，未发生过缺席现象。我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司召集、召开的董事会符合法定程序，合法有效，故对董事会需表决的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2013年度审议的重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2013年8月1日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，本人担任战略委员会委员。作为战略委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作条例》及其他相关要求，本人积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加广东证监局和深交所组织的各种培训，2013年3月28日至29日，参加了广东证监局组织的董事、监事、高级管理人员培训；2013年5月29日至31日，参加了深交所组织的第四十八期独立董事培训班，认真学习中国证监会和深交所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：谢明权
中信证券股份有限公司关于
湖南黄金股份有限公司
发行股份购买资产减值测试情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”、“湖南黄金”）支付现金及发行股份购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”、“标的资产”）100%股权之交易的独立财务顾问，对交易对方履行其关于标的公司减值测试情况进行了核查，并发表意见如下：
一、盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与黄金集团签署的《补充协议（三）》，黄金集团承诺如本次交易在2015年完成，则标的资产在2014年、2015年、2016年、2017年累计的扣除非经常性损益后的净利润之和不低于 35,538万元，否则黄金集团将根据《利润补偿协议》、《补充协议（二）》对上市公司进行补偿。具体如下：
1、利润补偿方式
（1）如果经审计的标的资产在补偿期累计的扣除非经常性损益后的净利润之和低于黄金集团的承诺，但达到黄金集团承诺净利润总额的15%以上（包含本数），黄金集团以股份形式进行补偿。
黄金集团应补偿的股份数量＝（黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和－标的资产在补偿期实现的净利润之和）÷黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和×黄金集团本次获得的对价总额（包括股份对价和现金对价）÷本次交易的股份发行价格。
（2）如果经审计的标的资产在补偿期累计的扣除非经常性损益后的净利润之和低于黄金集团承诺净利润总额的15%，黄金集团应首先以其通过本次交易获得的全部股份进行补偿，以股份补偿后不足部分以现金形式进行补偿。
黄金集团应补偿的现金数量＝（黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和－标的资产在补偿期实现的净利润之和）÷黄金集团承诺的标的资产在补偿期的净利润之和×黄金集团本次获得对价总额（包括股份对价和现金对价）－黄金集团已补偿的股份数量×本次交易的股份发行价格。
2、资产减值补偿方式及数量
如果发生根据《利润补偿协议》的约定黄金集团应对标的资产减值额进行补偿的情形，则黄金集团应优先以其在本次交易中以标的资产获得的股份另行补偿。
另行补偿的股份数＝（期末减值额－黄金集团补偿期限内补偿股份数×本次交易的股份发行价格）÷本次交易的股份发行价格。
如果黄金集团在本次交易中以标的资产获得的股份不足以补偿时，黄金集团应以现金另行补偿。
另行补偿的现金额＝（期末减值额－黄金集团补偿期限内补偿股份数×本次交易的股份发行价格－黄金集团补偿期内现金补偿额）－黄金集团已另行补偿的股份数×本次交易的股份发行价格。
3、如果补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致黄金集团通过本次交易获得的上市公司股份数发生变化，则黄金集团应补偿的股份数量应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
4、黄金集团和上市公司一致同意，黄金集团根据本协议补偿股份总额不超过黄金集团在本次交易中以标的资产获得的股份，补偿现金的总额不超过黄金集团在本次交易中以标的资产获得的现金对价。
二、减值测试情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的《湖南黄金股份有限公司及湖南黄金集团有限责任公司拟履行资产重组利润补偿协议涉及湖南黄金洞矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第840号），黄金洞矿业股东全部权益在 2017年 12月 31日的评估价值为 194,399.02万元，高于标的资产的作价149,553.69万元，标的资产未发生减值。
三、中信证券对减值测试情况的核查意见
中信证券通过与上市公司、标的公司高管人员进行交流，查阅评估报告，对上述减值测试情况进行了核查。
经核查，中信证券认为：根据中联资产评估集团有限公司出具的《湖南黄金股份有限公司及湖南黄金集团有限责任公司拟履行资产重组利润补偿协议涉及湖南黄金洞矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第840号），黄金洞矿业股东全部权益在2017年12月31日的评估价值为194,399.02万元，高于149,553.69万元，标的资产未发生减值。根据《利润补偿协议》，不触发黄金集团对湖南黄金的补偿。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产减值测试情况的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2018年 5月 22日
广州海鸥住宅工业股份有限公司
独立董事 2018年年度述职报告
(吴传铨)
作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，2018年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就2018年度本人履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
（一）出席董事会的情况
2018年度，公司第五届、第六届董事会共召开了 13次董事会，6次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|2018年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴传铨|13|3|9|1|0|否|

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了部分股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会的情况
2018年度，董事会共召开了2次董事会提名委员会会议及4次董事会审计委员会会议。本人作为上述董事会委员会委员，出席了4次董事会审计委员会会议
和1次董事会提名委员会，委托出席1次董事会提名委员会会议，并严格按照各
委员会工作细则规定认真审议了相关议案。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
（一）2018年2月1日，在公司第五届董事会第二十二次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》。
（二）2018年 2月 26日，在公司第五届董事会第五次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（三）2018年 3月 12日，在公司第五届董事会第二十三次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》。
（四）2018年 3月 27日，在公司第五届董事会第二十四次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。
（五）2018年 4月 11日，在公司第五届董事会第二十五次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》。
（六）2018年 7月 25日，在公司第五届董事会第二十七次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》。
（七）2018年 8月 15日，在公司第五届董事会第六次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（八）2018年9月5日，在公司第五届董事会第二十八次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》。
（九）2018年10月12日，在公司第五届董事会第二十九次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》。
（十）2018年10月26日，在公司第五届董事会第三十次临时会议上，本人
基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见》。
（十一）2018年 11月 2日，在公司第六届董事会第一次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
（十二）2018年11月19日，在公司第六届董事会第二次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会了解公司的战略规划、生产经营情况和财务状况，并通过电话、微信与公司其他董事、高管人员及相关工作人员时刻保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2018年，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：Tedwu00222@foxmail.com
2019年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届、第六届董事会独立董事：吴传铨2019年3月30日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-075债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于使用自有资金进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下适当进行低风险投资理财。2016年8月18日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司使用自有资金不超过5000万元进行低风险投资理财，该事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、风险投资概述
1、投资目的
为提高公司自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在满足日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金进行适度的风险投资,主要用于购买低风险的短期理财产品。
2、投资额度
公司计划使用自有资金不超过5000万元进行适度低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过5000万元。
3、资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、授权实施期限
公司董事会授权公司董事长在上述额度内具体组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
5、资金投向
投资于银行和其它金融机构发行的理财、信托产品等金融产品，不包括股票
及其衍生品投资、基金投资、期货投资。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（5）公司依据相关制度规定，对所进行的具体风险投资将在定期报告履行信息披露。
四、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自
有闲置资金适度进行低风险投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关承诺
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。
六、独立董事意见
公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司低风险投资理财业务不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5000万元的自有资金进行低风险投资理财事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-016北京钢研高纳科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表马洪军先生提交的书面辞职报告，马洪军先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职申请自送达至董事会之日起生效。马洪军先生在职期间勤勉尽责，公司及董事会对其辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露之日，马洪军先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年2月19日