Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000979 证券简称：中弘退 公告编号：2018-215
中弘控股股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.5.1条的规定，公司申请重新上市应当符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年8月14日收到安徽证监局《调查通知书》（皖证调查字2018043号），因公司披露的2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记载，公司被立案调查；此外，2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.85亿元。
4、公司股票属于深股通标的，公司股票终止上市后进入退市整理期的同时将被调出深股通标的，届时深股通投资者将不能买入只能卖出。后续公司股票进入股转系统后深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
5、公司股票已于2018年11月16日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。截止2018年12月24日收市已交易27个交易日，预计公司股票将于3个交易日（或者于2018年12月27日）后被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。
6、截止目前，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为1,146,406.04万元，全部为各类借款。
7、公司控股股东中弘卓业集团有限公司持有的质押给国元证券股份有限公司的14,284.2万股本公司无限售流通股因司法强制执行将被出售。具体情况详见2018年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-204号公告。
2018年11月8日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2018]540号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年11月16日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000979
2、证券简称：中弘退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2018年 11月 16日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2018年 12月 27
日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五
个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年12月25日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-034上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否出现否决议案的情形:无
2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：无
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月15日上午9:30
2、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王丹先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8名，代表股份161,676,522股，占公司总股本46.4094％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
同意：161,676,522股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
同意：161,576,532股；反对：99,990股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9382%，表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
同意：161,676,522股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
同意：161,676,522股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
同意：161,676,522股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。
6、审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
同意：161,676,522股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》
同意：161,676,522股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》
同意：161,676,522股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
融孚律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件目录
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年5月15日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号: 2015-40湛江国联水产开发股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩:亏损
3、业绩预告情况表:
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：296.96%—322.21%|盈利：1980.11万元|
||亏损：3900万元—4400万元||

二、业绩预告预审计情况：
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，公司继续战略转型升级，推进全球海产精选，优化产业布局。由于对虾养殖季节周期及美国 FDA对公司对虾产品实行柜柜扣检影响（2015年 2月中旬公司已经恢复美国通关绿卡，不再实行柜柜扣检），公司产销量减少；同时公司新品研发投入、电商投入加大但效益短期内尚未体现，预计公司报告期内实现的净利润为-3900万元至-4400万元，比上年同期下降296.96%至322.21%。
预计本报告期公司非经常性损益对净利润的影响约为429万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-162江苏必康制药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月24日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）的通知。为更好实现进一步资源共享和相融互动，新沂必康拟与延安市人民政府旗下的投资平台延安市鼎源投资有限责任公司进行包括但不限于股权合作等多种合作模式的深化合作。目前，延安市鼎源投资有限责任公司已与新沂必康股东新沂建华基础工程有限公司、徐州宗昆系统工程有限公司、徐州世宗置业有限公司、徐州运景电子商务有限公司就超过50%的新沂必康股权转让事宜展开磋商。新沂必康估值尚待审计、评估等中介机构尽职调查后确认，相应股权交易价格尚需双方讨论并经政府有关权力机构审批后确认。
新沂必康目前持有公司37.98%的股份，为公司控股股东，新沂必康超过50%的股权转让将可能导致必康股份实际控制人发生变更，对公司有重大影响，由于本事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：必康股份，证券代码：002411）自2018年9月25日（星期二）开市起停牌，公司将在停牌后10个交易日内披露相关事项并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）044号浙江永贵电器股份有限公司
关于对外投资增持北京万高众业科技股份有限公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增持概述
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”）于 2019年 9月 5日通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）以盘后协议转让方式增持北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“万高科技”）股份 622,000股，转让方为昝昌浩，经双方协商确定的交易价格为1.40元/股，增持后公司共持有万高科技股份8,911,473股，占万高科技股份总额的20.0019%，增持情况详见万高科技于2019年9月 6日在新三板指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》。未来 1个月公司将继续通过新三板盘后协议转让以1.40元/股的价格增持万高科技股份624,000股，增持全部完成后，公司将持有万高科技股份9,535,473股，占万高科技股份总额的21.4025%。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《授权管理制度》，本次增持事项在总经理决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
本次增持事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对手方介绍
昝昌浩，男，中国国籍，无境外居留权，11010519691030****，万高科技第一大股东，与公司及公司实际控制人不存在任何关联关系。
三、标的公司基本情况
1、概况
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|企业名称|北京万高众业科技股份有限公司|
|股票公开转让场所|全国中小企业股份转让系统|
|证券简称|万高科技|
|证券代码|837600|
|企业类型|股份有限公司|

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|法定代表人|昝昌浩|
|注册资本|4455.3168 万元|
|注册地址|北京市朝阳区利泽中园106 号楼 5层 508A|
|办公地址|北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园E座 508A|
|统一社会信用代码|91110105551358391T|
|主营业务|制造铁路机车车辆配件；制造铁路专门设备及器材、配件；加工机械零部件及设备维修等。|

2、公司持有万高科技股份情况
2016年 11月2日，公司与万高科技、赣州市惠然润泽投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《增资协议》，以29,999,996.8元增资万高科技，其中3,947,368元计入注册资本，余额部分计入资本公积，增资后万高科技注册资本为19,736,842元，公司持有其20.0000%股权。具体内容详见公司于2016年11月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2017年4月 19日，万高科技实施了2016年度利润分配方案，以总股本19,736,842股为基数，向全体股东每 10股转增 11股，方案实施完毕后万高科技总股本变更为 41,447,368股，公司持有万高科技股份8,289,473股。
2018年3月 13日，万高科技向重庆象泓颖企业管理中心（有限合伙）、张杰、张淑荣合计发行股份 3,105,800股，发行完成后万高科技总股本变更为 44,553,168股，公司持有万高科技股份的比例由20.0000%被动稀释为18.6058%。
3、本次增持前后股权结构
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|序号|股东名称|本次增持前股权结构||本次增持后股权结构||
|||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|1|昝昌浩|22,049,000|49.4892%|21,427,000|48.0931%|
|2|浙江永贵电器股份有限公司|8,289,473|18.6058%|8,911,473|20.0019%|
|3|泰州威英铁科投资管理中心（有限合伙）|6,299,000|14.1382%|6,299,000|14.1382%|
|4|王振海|3,152,000|7.0747%|3,152,000|7.0747%|
|5|重庆象泓颖企业管理中心（有限合伙）|2,484,600|5.5767%|2,484,600|5.5767%|
|6|其他 4名股东|2,279,095|5.1154%|2,279,095|5.1154%|
|合计||44,553,168|100.00%|44,553,168|100.00%|

4、万高科技最近一年又一期主要财务指标
单位：元
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|项目|2019 年 6月 30 日|2018 年12 月 31 日|
|营业收入|30,303,816.11|91,261,675.60|
|营业利润|2,160,057.10|15,131,077.81|
|净利润|2,270,454.47|12,611,159.71|
|资产总额|160,188,211.67|175,272,403.51|
|负债总额|31,375,609.52|49,939,939.47|
|净资产|128,812,602.15|125,332,464.04|

四、本次增持的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增持的目的
永贵电器是国内轨道交通领域重要零部件的制造企业，在轨道交通领域具有较高的品牌优势和吸引力，万高科技主要经营轨道交通受电弓碳滑板等业务，本次增持有助于增强公司对万高科技的影响力，加快公司在轨道交通板块的产业布局。
2、本次增持存在的风险
本次增持是公司基于未来发展战略做出的决策，但万高科技仍然受轨道交通产业政策及市场环境等不确定因素影响，导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
3、本次增持对公司的影响
本次增持事项资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
通过此次增持，将进一步推进公司战略目标的实现，有利于加快公司在轨道交通板块的产业布局，优化公司产品结构，提高公司在轨道交通行业的品牌形象，有助于提升公司未来发展潜力，对公司未来财务状况和业务发展具有积极意义。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-006常熟市天银机电股份有限公司
关于董事、董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监李玲玲女士的书面辞职报告。李玲玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及其第三届董事会提名委员会委员及战
略委员会委员、董事会秘书、财务总监职务。辞去上述职务后李玲玲女士将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
截至公告披露日，李玲玲女士未持有公司股份。
李玲玲女士的辞职不会影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事、董事会秘书及财务总监。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长赵晓东先生代行董事会秘书职责。
董事会对李玲玲女士在担任公司董事、提名委员会委员及战略委员会委员、董事会秘书、财务总监职务期间的付出和贡献表示感谢。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年1月28日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019—06
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年1月19日以通讯方式发出，于2019年1月24日上午10:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁交易的议案》
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。同意公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方
式进行融资租赁交易，融资金额不超过12,000万元（人民币），租赁期限不超过3年。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于公司开展融资租赁交易的公告》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-006
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期下降： 25% - 45%|盈利：4500万元|
|东的净利润|盈利：2475万元–3375万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2013年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受宏观经济形势的影响，下游行业产品需求放缓，特别是工程机械行业持续低迷，加之，市场竞争加剧，产品综合毛利率水平下降，影响了当期公司获利水平。
2、2013年度公司收到的政府补助比上年同期大幅下降，非经常性收益对净利润的影响金额预计为 60万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为 490.7万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-074
金杯电工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）拟与自然人龚智勇先生共同投资设立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔瑞弘”）。
能翔瑞弘注册资本为人民币1,500万元，其中公司出资765万元，占总股本的51%，龚智勇出资735万元，占总股本的49%。
2、公司于2016年10月21日召开了第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于合资设立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
龚智勇先生，中国国籍，1967年 7月生，大专学历，经济师。龚智勇先生 2003年 11月起历任湖南瑞特汽车销售服务有限公司常务副总、总经理。2008年至 2016年 9月任物产中拓股份有限公司事业三部副总经理，并兼任湖南瑞特汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞晟汽车
销售服务有限公司、湖南中拓武陵汽车销售服务有限公司及浏阳诚丰汽车销售服务有限公司董事长。
龚智勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司。
2、注册地址：湖南长沙高新区东方红路580号。
3、经营范围：汽车、摩托车及零配件零售；汽车批发；汽车零配件批发；
汽车维修；汽车用品销售；汽车内饰用品销售；新能源汽车维修；新能源汽车充电桩建设；新能源汽车应急救援管理服务；新能源汽车运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车充电桩运营及技术服务；汽车美容装饰、汽车经纪服务相关技术咨询服务；汽车美容精品和养护产品销售；汽车保养服务；汽车清洗服务；汽车上牌代理服务；汽车租赁；机动车辆保险兼业代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、注册资本：1,500万元人民币。
5、出资方式：现金出资。公司资金来源为自有资金。
主要投资人及持股比例情况：
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||股东姓名或名称||认缴出资额（万元）||出资比例（%）|
|金杯电工股份有限公司||765||51||
|龚智勇||735||49||
|合 计||1,500||100||

投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
四、合作协议的主要内容
（一）注册资本认缴及方式：
1、能翔瑞弘注册资本为1,500万元；
3、龚智勇先生以货币资金735万元认缴出资，占注册资本49%；
4、双方认缴出资须一次缴足。
（二）经营管理
1、公司董事会由三名董事组成，董事须经股东会选举；董事会成员由金杯电工推荐两名，龚智勇先生推荐一名。董事长由金杯电工推荐董事担任，由董事会选举产生。
2、公司经营层由董事会聘任产生，负责经营管理工作。
3、公司不设监事会，设监事一名，监事由金杯电工推荐。
五、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
2016年来，公司抓住新能源汽车发展机遇，快速切入新能源汽车领域。在目前市场形势下，公司准备借助现有的市场能力，完善新能源产业链上下游的布局，尽快开展新能源汽车在终端领域的销售、运营、租赁及维修服务等工作，占据新能源汽车产业链更为有利的位置，符合公司发展战略，符合公司利益。
2、本次对外投资可能存在的风险
目前，我国汽车经销行业市场集中度较低，随着行业整合的不断深入和市场集中度的提高，市场竞争将持续加剧。公司将组建经验丰富的管理以及销售团队来应对该风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-129巴士在线股份有限公司
关于收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》
暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的案号为（2018）粤 03民辖终2179-2180号《民事裁定书》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
2018年3月13日，公司发布了《关于收到深圳市福田区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-49)，详细披露了原告深圳国投商业保理有限公司、原告深圳国投供应链管理有限公司分别诉公司合同纠纷案。2018年4月13日、2018年4月25日和2018年5月3日，公司分别发布了《关于收到深圳市福田区人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-63、2018-70和2018-82)，详细披露了上述案件的进展情况。以上具体内容详见2018年 3月 13日、2018年 4月 13日、2018年 4月 25日、2018年 5月 3日，刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、本次收到《民事裁定书》主要内容
上诉人巴士在线股份有限公司因与被上诉人深圳国投供应链管理有限公司、深圳国投商业保理有限公司合同纠纷两案，不服广东省深圳市福田区人民法院
（2017）粤0304民初54415-54416号民事裁定，向深圳中院提出上诉。深圳中院依法组成合议庭对本两案进行了审查。
深圳中院经审查认为，本两案为合同纠纷。合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反相关法律对级别管辖和专属管辖的规定。主合同和担保合同发生纠纷提起诉讼的，应当依据主合同确定案件管辖。涉案主合同《国投保理业务合同》约定的争议解决方式为向乙方（原告）所在地法院提起诉讼，而现有证据显示两原告主要办事机构均位于原审法院管辖区域内，故原审法院对本两案均具有管辖权。上诉人的上诉理由不能成立，深圳中院不予支持。
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条、第一百七十五条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-080珠海艾派克科技股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分限售流通股股份被质押，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛纳科技|是|150,000,000|2016-08-30|华泰联合证券有限责任公司|21.91%|赛纳科技用于支持公司支付收购 LexmarkInternational, Inc.100%股份的对价|
|合计||150,000,000|||21.91%||

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年08月30日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份684,698,082股，占公司股份
总数的68.74%。其所持有本公司股份累计被质押462,753,700股，占总股本的
二、其他说明
2014年3月19日公司重大资产重组即重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项、2015年5月6日公司重大资产重组即发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，赛纳科技与公司分别签订了《盈利预测补偿协议》，赛纳科技承诺：上述资产实际盈利数不足预测利润数时以所持股份进行补偿。具体详见2014年3月21日、2015年5月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）、《盈利预测补偿协议》，《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《盈利预测补偿协议》。
本次质押不影响业绩承诺的正常履行，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明；
2、《珠海赛纳打印科技股份有限公司非公开发行可交换公司债券之股票质押合同》。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0077浙江星星科技股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以现金方式对深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）增资人民币23,460万元，以现金方式对深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）增资人民币 10,000万元。增资完成后，深圳联懋注册资本由 16,540万元增加至 40,000万元，深越光电注册资本由 10,000万元增加至 20,000万元，深圳联懋、深越光电仍为公司全资子公司。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-0073）。
深圳联懋、深越光电分别于近日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，领取了《变更（备案）通知书》，变更后的工商登记基本信息如下：
（一）深圳联懋变更后的工商登记基本信息
名称：深圳市联懋塑胶有限公司
统一社会信用代码：914403006837659767
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号
法定代表人：潘清寿
注册资本：40,000万元
经营范围：生产经营塑胶件、五金模具；从事货物及技术进出口。设计、研发、生产销售精密模具、电子产品、移动通讯设备（分公司经营）。
（二）深越光电变更后的工商登记基本信息
名称：深圳市深越光电技术有限公司
统一社会信用代码：91440300792599807K
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋，2栋厂房
法定代表人：毛肖林
注册资本：20,000万元
经营范围：触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。触摸屏的生产；普通货运。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2019年 12月29日第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的独立意见
公司本次对《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中首次授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规以及公司激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。
二、关于设立合资公司的独立意见
公司分别与华能贵诚信托有限公司和中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司与华能贵诚信托有限公司在扶沟县、宁陵县投资设立合资公司，同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司在内乡县投资设立合资公司。
三、关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县、清丰县、濮阳县、公安县、雷州市、克山县、开原市设立子公司的独立意见
公司在高唐县、临邑县、利辛县、固始县、清丰县、濮阳县、公安县、雷州市、克山县、开原市成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。
公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在山东省聊城市高唐县、山东省德州市临邑县、安徽省亳州市利辛县等地设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：
中信建投证券股份有限公司
关于
江苏国信股份有限公司子公司 2020年度证券投资计划的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“持续督导机构”）作为江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对江苏国信子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）2020年度证券投资计划进行了核查，相关核查情况及意见如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
提高公司子公司江苏信托自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
（二）投资方式
江苏信托运用自有资金，使用独立的自营账户或通过资管计划自主管理，在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金及其他金融品种投资。
（三）投资额度
江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2020年度内投资额度不超过人民币8亿元。
（四）投资期限
本次参与证券投资的投资期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
二、风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统
性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。
（二）风险控制措施
对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：
1、公司已经制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；
3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；
4、严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响分析
本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的资金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。我们同意公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资。
六、董事会会议情况
公司于2019年12月3日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》。
相关议案尚需提交公司股东大会审议。
七、持续督导机构核查意见
中信建投证券通过审核公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，中信建投证券认为：
1、江苏国信子公司江苏信托2020年度证券投资计划的议案经过了公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，并且独立董事发表了明确同意意见，履行了目前必要的审批程序，尚需股东大会审议。前述审批程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、江苏国信子公司2020年度证券投资计划的信息披露合规；
3、江苏国信子公司本次 2020年度证券投资计划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于公司子公司本次投资范围属于高风险投资，中信建投证券提请公司董事会及相关负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
持续督导机构对江苏国信子公司2020年度证券投资计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司子公司2020年度证券投资计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
袁晨 连子云
中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于选举甘礼清为公司第三届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，对《关于提名甘礼清先生为公司第三届董事会董事的议案》发表独立意见如下：
1、实际控制人胡庆周先生提名甘礼清先生为公司第三届董事会董事，并经公司第三届提名委员会第二次会议及公司第三届董事会第十四次会议审议通过，任期为2015年第四次临时股东大会通过之日至第三届董事会届满为止。
2、本次选举程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于选举甘礼清为公司第三届董事会董事的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-101北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于以自有资金收购天津普泰国信科技有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于2018年5月28日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于收购天津普泰国信科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有及自筹资金的方式按照 4.125亿元人民币的对价收购日照普泰国信网络科技合伙企业（有限合伙）、孙贞文、王玮、杨美山、肖春早、孙大成、闻海忠、杨立远持有的天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”）100%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购天津普泰国信科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-054）和《关于收购天津普泰国信科技有限公司100%股权的补充公告》（公告编号：2018-057）。
二、交易进展情况
（一）资产交割情况
普泰国信于2018年 5月30日完成工商变更登记手续，取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司持有普泰国信100%股权，普泰国信成为公司全资子公司。
（二）现金对价支付最新情况
2、第二期：根据公司与交易对手方签署的《支付现金购买资产协议之补充协议》，“取得标的公司的资产权属证书之日起9个月内，公司向交易对手方的日照普泰国信网络科技合伙企业（有限合伙）支付股权转让款24,450万元”。截至 2019年3月 19日，第二期现金对价已支付完毕。
3、第三期：根据公司与交易对手方签署的《支付现金购买资产协议之补充协议》，“在甲方与乙方已就标的公司 2018年度审计报告的审计结果进行书面确认完成后 10个工作日内，甲方向乙方中的自然人股东支付股权转让款 5,362.5万元”。截至本公告披露日，第三期现金对价已支付完毕，前三期对价款合计支付人民币30,112.5万元（包含第一期300万元和第二期24,450万元）。
三、备查文件
1、银行付款凭证
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-035
高新兴科技集团股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，公司申请股票于 2015年 2月13日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-011）。经公司核实，本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司已申请股票于2015年2月27日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012）。
公司原计划争取公司股票 2015年3月 27日前复牌。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于 2015年 3月 27日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-022）。
停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重组涉及的各项工作，目前各项工作进展顺利。因本次重组方案需要重组各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等相关法规的规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
千足珍珠集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事的职责，切实发挥独立董事的职能作用，认真审议了董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体股东利益。现将本人2014
年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
（一）2014年度公司共召开董事会会议6次，本人应参加董事会会议次数为6次，本人亲自出席会议次数为6次，其中，出席现场会议次数为1次。
（二）2014年度公司共召开股东大会会议2次，本人出席会议次数为0次。
二、发表独立意见情况
（一）2014年 2月 26日，本人对公司第四届董事会 2014年第一次临时会议对外担保事项发表了如下独立意见：
为促进子公司发展，本独立董事同意公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行借款担保，保证方式为连带责任保证。
（二）2014年3月26日，本人对公司四届董事会第六次会议相关事项发表了如下独立意见：
1、本人认为：截止2013年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
2、本人认为：截止2013年12月31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
告期内，公司内控制度能得到有效的执行，确保了公司日常经营业务活动的正常运转。但是，公司在内部控制的执行力度，预算管理制度的建立健全、往来款项的管理及审计部门的监督等方面仍需改善，从而更有效的规避经营过程中的风险，保证公司健康发展。
2013年，公司未发生违犯《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，本人同意公司董事会关于公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的预案。
5、本人同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务会计审计机构。
（三）2014年4月24日，本人对公司四届董事会第七次会议相关事项发表了如下独立意见：
1、本人认为：由于公司2013年度业绩指标未达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，公司已获授但未解锁的限制性股票未满足第二期解锁的业绩条件，根据《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，本人同意公司将6名激励对象已获授但未解锁的160万股限制性股票全部进行回购注销。回购注销价格为原授予价格 4.89元/股。本人认为公司本次回购注销行为合法、合规。
2、本人认为：从企业间相互帮助、互惠互利的角度出发，本独立董事同意公司为浙江海越股份有限公司 6000万元借款提供担保，期限为 1年，保证方式为连带责任担保。
（四）2014年8月14日，本人对公司四届董事会第八次会议相关事项发表了如下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。本人认为，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用
公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
2、本人认为：截止2014年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
3、根据 2014年半年度报告显示的净利润数据以及对 2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计 2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，本人同意公司根据《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象的第三期已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销。回购注销价格为原授予价格 4.89元/股。本人认为公司本次回购注销行为合法、合规。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察。认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、其他工作
（一）2014年，作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章程》及公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议各项议案，切实维护全体股东的利益。
同时作为中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、副秘书长，在公司年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，利用自己的专业知识发表意见，履行了独立董事的责任和义务。
（二）2014年度，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司相关工作人员在工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
（本页无正文，为千足珍珠集团股份有限公司独立董事述职报告签字页）
千足珍珠集团股份有限公司
独立董事： 史洪岳
青岛金王应用化学股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的
事前认可意见
作为青岛金王应用化学股份有限公司的独立董事，我们依据客观公正的原
则，本着勤勉尽责的态度事前审议了青岛金王应用化学股份有限公司《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件的股份认购合同的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案和资料，并就上述议案发表事前认可意见如下：
1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向青岛金王集团有限公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票构成关联交易，我们认为本次公司非公开发行股票及其涉及关联交易的相关事项符合国家有关
法律、法规和政策的规定，有利于优化公司资产结构，提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，符合全体股东的利益。
2、同意将《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件的股份认购合同的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同的
议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
3、上述相关议案审议时公司关联董事应当就涉及关联交易事项回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见》之签署页）
陈波 王荭 孙健
二〇一四年七月二十九日