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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-072天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2018年9月11日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月8日以邮件方式发出。会议应到董事11名，出席10名,董事杜克荣因公出差未出席。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》。
表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》
为增强上市公司盈利能力，公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权，交易对价为人民币 66,363万元。本次交易完成后，公司将持有富通成都80%股权，成为其控股股东。
本次关联交易事项已经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估。
评估机构具有独立性；评估假设前提合理、评估方法和评估目的具有相关性，评估结论合理。本次交易价格以资产评估结果为参考依据，并经本次交易各方协商确定。交易定价原则公允、合理、遵循了一般商业条款，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的公告》。
本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
为收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权，公司拟在相关股权交割后以富通成都80%股权作为质押，向金融机构申请不超过 4亿元并购贷款，贷款期限为不超过5年。
公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：10票同意、0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
因公司收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权而预计产生之关联交易以《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》获得公司股东大会审议通过并完成工商变更登记为前提。若公司未能收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权，则该等关联交易预计事项不成立。
具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开公司二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年9月26日召开二〇一八年第三次临时股东大会审议上述1、3、5、6项议案。
具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,就公司对 2016年上半年公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用情况。经核查，我们认为：正常经营性资金往来是根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及其关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
2、报告期内，公司与参股公司存在代付水电费、安保费等小额非经营性占用资金情况，因金额较小未影响公司独立性和正常经营。公司下属参股公司——杭州杭氧环保成套设备有限公司（以下简称：环保公司）因市场竞争激烈、经营欠佳已停产并于2015年申请破产，环保公司由公司与中环保水务投资有限公司
（与公司不存在关联关系）合作经营，报告期内股东双方为保全环保公司资产在破产清算期的安全、完整，依据持股比例各自垫付了水电、安保等费用，因金额不大没有对公司的独立性和正常经营造成影响。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事（签名）：
程惠芳
刘菁
郭斌
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-053号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019年4月26日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2019年4月15日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
《2019年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2019年第一季度财务报告对外报出。
《2019年第一季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-081圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日召开2017年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，因限制性股票回购注销和公司实施 2017年度利润分配及资本公积金转增股本，公司注册资本由 6,088.38万元增加至 7,912.554万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年9月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司已于 2018年 9月 3日完成了 2017年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予登记工作，授予59名激励对象限制性股票28.775万股，公司的注册资本由人民币7,912.554万元增加至人民币7,941.329万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记进展情况
公司已于近日将两次注册资本变更一并办理工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110108797556902W
2、名称：圣邦微电子（北京）股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、住所：北京市海淀区西三环北路 87号 13层 3-1301
6、注册资本：人民币 7941.329万元
7、成立日期：2007年 1月 26日
8、营业期限：2007年 1月 26日至长期
9、经营范围：研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件；销售自产产品；集成电路产品、电子产品、软件的批发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口。（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《圣邦微电子（北京）股份有限公司营业执照》
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-113新大洲控股股份有限公司
关于公司拟签署《债权债务转让及抵销协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）拟与陈阳友先生、深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）签署《债权债务转让及抵销协议》，减少尚衡冠通占用本公司资金合计 500万元人民币。
截至2019年6月30日，新大洲投资共欠陈阳友先生往来款人民币500万元，形成欠款原因是新大洲投资2018年 7月31日拟向新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）付增资款 1840万元，但存在缺口500万元，陈阳友先生于 2018年7月 31日汇款给新大洲投资500万元用于支付上述新大洲投资对香港发展的增资款的缺口。
根据本公司与深圳前海汇能商业保理有限公司（以下简称“前海汇能”）之间的《借款合同》，本公司向前海汇能借款 3000万元，尚衡冠通为收款方，形成尚衡冠通对本公司的占款。根据拟定的《债权债务转让及抵销协议》，陈阳友先生将上述 500万元债权以同等金额转让给尚衡冠通，新大洲投资将此 500万元债务以同等金额转让给本公司，即形成尚衡冠通对本公司 500万元债权。因尚衡冠通对本公司占款未偿还,尚衡冠通以此债权500万元抵销对本公司的相应部分占款。
1．关联关系说明：
陈阳友先生为本公司第一大股东尚衡冠通的实际控制人，关联人陈阳友先生、尚衡冠通符合《股票上市规则》第10.1.5、10.1.3条规定的关联关系情形。
因此，本公司及子公司与陈阳友先生、尚衡冠通的交易构成了公司的关联交易。
2．履行的审议程序：
上述事项已经本公司2019年8月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，因没有关联董事，不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．陈阳友
住所：天津市武清区杨村镇泉发路上河雅苑南里1号楼3门 103号
与本公司的关联关系：陈阳友先生为本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人。陈阳友先生符合《股票上市规则》第 10.1.5条第（三）条规定的关联关系情形。
目前，陈阳友先生是失信被执行人，但不会对本次关联交易有影响。
2．公司名称：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈阳友
注册资本：70000万元人民币
企业地址：深圳市福田区莲花街道福中三路诺德金融中心主楼16A
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；股权投资。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
股权结构：
陈阳友 天津鼎晖天骏股权投资合伙企业（有限合伙） 天津鼎晖天宁股权投资合伙企业（有限合伙）14.29%(GP) 62.64%(LP) 23.08%(LP)
尚衡冠通
实际控制人：陈阳友
历史沿革及主要业务发展状况：尚衡冠通成立于 2015年 10月，为股权投资型企业，除持有本公司89,481,652股股份外，目前无其他投资项目和经营活动。
最近一个会计年度和最近一期的主要财务数据：
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|-|-|-|
||2019 年 1-6 月（未经审计）|2018年度（未经审计）|
|营业收入（万元）|0|0|
|净利润（万元）|0|-8,850.18|
||2019 年6 月 30日（未经审计）|2018年 12 月 31日（未经审计）|
|净资产（万元）|54,377.45|60,557.45|
|总资产（万元）|91,680.96|91,680.96|

与本公司的关联关系：尚衡冠通为本公司第一大股东，关联人尚衡冠通符合《股票上市规则》第10.1.3条第（四）条规定的关联关系情形。
目前，尚衡冠通不是失信被执行人。
三、《债权债务转让及抵销协议》的主要内容
甲方：陈阳友
乙方：上海新大洲投资有限公司
丙方：新大洲控股股份有限公司
丁方：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）
鉴于：
截至 2019年6月30日，乙方共欠甲方往来款人民币500万元(大写:伍佰万元整)。
根据丙方与深圳前海汇能商业保理有限公司之间的《借款合同》，丙方向前海汇能公司借款 3000万元，丁方为收款方，形成丁方对丙方的欠款。
为妥善解决甲、乙、丙、丁四方之间的债权债务关系，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，四方本着诚实信用、等价有偿的原则，经充分协商一致，达成如下协议：
（一）甲乙丙丁四方同意：甲方将 500万元债权以同等金额转让给丁方，乙方将此 500万元债务以同等金额转让给丙方，即形成丁方对丙方500万元债权。
因丁方对丙方有到期债务未偿还,丁方以此债权 500万元抵销对丙方的相应部分债务。转让后，甲乙双方债权债务结清，丁方减少应付丙方债务 500万元人民币。
（二）甲方和丁方同意并确认：丁方依据本协议第一条从甲方处受让的对乙
方的债权500万元抵销部分丙方债务，甲方享有对丁方的债权500万元。
（三）本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中国法律。与本协议有关的争议，首先由各方协商解决，协商不成的，向丙方住所地人民法院诉讼解决，届时诉讼费、律师费由败诉方承担。
（四）本协议一式四份，各方各执一份，自各方盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
四方拟签署的《债权债务转让及抵销协议》的金额以截至 2019年 6月 30日新大洲投资共欠陈阳友先生往来款人民币 500万元的金额作为四方债权债务转让的交易金额，不涉及交易定价。
五、交易目的和对本公司的影响
本交易的目的是为解决债权债务问题，解决部分尚衡冠通对本公司的资金占用。上述交易完成后，将减少尚衡冠通占用本公司资金500万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联人陈阳友先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 17.82万元；当年年初至披露日与关联人尚衡冠通累计已发生的各类关联交易的总金额为543万元。
七、独立董事意见
公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对上述关联交易发表如下意见：
1．有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可。
2．上述关联交易决策程序合法，因没有关联董事，不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。我们认为通过上述方式解决尚衡冠通占用我公司资金，是双方寻求解决资金占用的积极行为，考虑陈阳友先生控制下企业的实际经营状况，这样的努力是必要的，未损害公司及非关联方股东的利益，符合法律、法规和公司章程、制度的规定。
八、备查文件
1．新大洲控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
2．新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可及独立意见。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年 8月31日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-12
厦门三五互联科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升□同向下降
3.具体预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12.50% - 42.38%|盈利：5,688.85万元|
||盈利:6,400.00万元 - 8,100.00万元||

注：本格式中的“元”指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2017年年度业绩与上年同期相比增长的主要原因系报告期内子公司深圳市道熙科技有限公司营业收入较上年同期增长所致；
2、2017年度预计非经常性损益对归属上市公司股东的净利润影响约为1056万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年年度业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2018年 1月 29日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-094
康芝药业股份有限公司
关于公司 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月29日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议决议公告，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年1月26日——2018年7月27日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》，在公司《股票期权激励计划（草案）》公布日前六个月（2018年1月26日——2018年7月27日），相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形，其他核查对象除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|自查期间买卖康芝药业股票情况|
|1|李志雄|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票300股，合计卖出公司股票0股。|
|2|严庆峰|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票2,000股，合计卖出公司股票0股。|
|3|符宝允|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票2,700股，合计卖出公司股票0股。|
|4|宫陈|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票18,300股，合计卖出公司股票13,900股。|
|5|丘波|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票600股，合计卖出公司股票300股。|
|6|丰强|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票700股，合计卖出公司股票0股。|
|7|黄梅|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票4,000股，合计卖出公司股票500股。|
|8|苏同周|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票600股，合计卖出公司股票600股。|
|9|蔡莉|新聘任的监事|合计买入公司股票2,200股，合计卖出公司股票2,200股。|

公司根据上述核查对象买卖公司股票的情况，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，上述激励对象于自查期间买卖公司股票是其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，并未获知公司筹划激励计划的相关信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2018年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000023133）。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年8月13日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-067金龙机电股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月14日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张晓萍女士、黄俊杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事金大韪先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第三届监事会监事会主席方绍彬先生任期届满后将不再担任公司监事、监事会主席职务，公司第三届监事会职工监事谢木樨女士任期届满后将不再担任公司职工监事，方绍彬先生、谢木樨女士也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，方绍彬先生通过公司“成长1号”员工持股计划持有公司股份252,571股，占公司股份比例0.031%；谢木樨女士通过公司“成长1号”员工持股计划持有公司股份178,286股，占公司股份比例0.022%。
公司对方绍彬先生、谢木樨女士任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-008四川汇源光通信股份有限公司
关于公司实际控制人变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）的普通合伙人及其执行事务管理人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）与北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“北京鸿晓”），分别于 2017年 11月 17日、19日签署了《合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“《协议》”）及《合伙企业财产份额转让协议》之补充协议（以下简称“《补充协议》”），约定汇垠澳丰将持有蕙富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓。根据《协议》与《补充协议》的约定，《协议》生效需要以“经过蕙富骐骥合伙人大会决议通过”、“经过珠海泓沛全体合伙人决议通过”且“北京鸿晓出具关于‘承接汇垠澳丰原有重组承诺并在 2018年 6月 24日前完成相关资产重组”的承诺函’为前提条件,具体内容详见公司披露的《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-055）。复牌后，公司先后于 2017年 12月 23日、2018年 2月 5日、2018年2月7日披露了《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2017-058、2018-002、2018-004）。
二、变更进展情况
2018年2月26日，北京鸿晓函致公司及汇垠澳丰《北京鸿晓投资管理有限公司关于GP转让进展的说明》，现将全文披露如下：
关于北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“北京鸿晓”）受让广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）持有的广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）合伙企业财产份额相关事项（以下简称“受让事项”）的进展，本公司做如下说明：
2017年11月17日，北京鸿晓与汇垠澳丰签订了关于蕙富骐骥的《合伙企业财产份额转让协议》，汇垠澳丰同意将其持有的蕙富骐骥0.1664%的合伙企业财产份额以人民币100万元的价格转让给北京鸿晓，并约定受让事项以“蕙富骐骥合伙人大会决议通过”为生效条件。
2017年11月19日，北京鸿晓与汇垠澳丰签署了关于蕙富骐骥的《补充协议》，约定受让事项需要经过珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海泓沛”）全体合伙人决议通过，且北京鸿晓需要向汇垠澳丰出具关于“承接原有重组承诺并在2018年6月24日前完成相关资产重组”的承诺函，待双方约定的所有生效条件同时满足后，《合伙企业财产份额转让协议》方可生效。
2017年12月21日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）向北京鸿晓发送了关于受让事项的《问询函》，询问受让事项的进展。北京鸿晓于2017年12月22日回函将于2018年1月18日前提请珠海泓沛召开合伙人会议，讨论决议北京鸿晓受让汇垠澳丰持有的蕙富骐骥合伙企业财产份额相关事项。
北京鸿晓作为召集人，于2018年1月17日下午14：00在北京市提议召开了珠海泓沛全体合伙人会议，全体合伙人或其委派代表出席了会议并就受让事项进行了讨论。由于与会各方未能达成一致意见，全体合伙人未进行表决并同意继续协商。
2018年2月5日，北京鸿晓致函上市公司，称“将继续与珠海泓沛全体有限合伙人协商，争取达成一致意见。北京鸿晓将在本回复签署之日起10个工作日内再次提请召开珠海泓沛合伙人会议对受让事项进行表决，并按表决结果进行披露。”
2、进展及后续工作安排
北京鸿晓积极与珠海泓沛全体有限合伙人协商，但由于珠海泓沛部分有限合伙人曾于2018年2月2日致函上市公司称其坚决不同意受让事项，导致沟通协商难度增大。北京鸿晓已向珠海泓沛全体合伙人提议于2018年3月7日召开合伙人会议，对受让事项进行协商和表决。
三、风险提示
本事项具有重大不确定性，敬请广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。公司将继续关注上述事宜
的进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年二月二十六日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-043绿康生化股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立产业投资基金的进展情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年2月6日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）拟使用人民币4,600万元自有资金与隆裕弘达投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、张露共同投资设立福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并签署基金合伙协议，绿康平潭为有限合伙人，该基金的管理人为福建省创新创业投资管理有限公司，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的医药、医疗器械、医疗服务、大健康项目。具体内容详见公司于2018年2月8日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-007号）。
2018年2月6日，产业基金取得了由平潭综合实验区行政审批局核发的的营业执照（公告编号：2018-007号）。
2018年4月8日，产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（公告编号：2018-021号）。
近日，产业基金与福州拓新天成生物科技有限公司（以下简称“拓新生物”或“标的公司”）签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权。
拓新生物及其股东均不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：福州拓新天成生物科技有限公司
统一社会信用代码：91350100MA2Y5QJP50
企业类型：有限责任公司（中外合资）
成立时间：2017年04月17日
注册资本：200万人民币
住所：福州高新区海西高新技术产业园创新园一期10#楼5层A-504室
法定代表人：黄纲雄
经营范围：从事生物、医药专业领域内（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；体外诊断试剂、生物医药制品、医疗器械的研发、生产、销售；实验室仪器、试剂、耗材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化 CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞。
本次投资前股权结构：陈列平持股60%，黄纲雄持股40%
本次投资后股权结构：陈列平持股42%，黄纲雄持股28%，福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）持股25%，福建平潭华兴康顺投资合伙企业（有限合伙）持股5%。
三、投资协议的主要内容
（一）协议主体
投资方：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）
标的公司：福州拓新天成生物科技有限公司
投资方式：增资扩股
（二）增资价格
产业基金以人民币2,500万元整增资入股拓新生物，并持有拓新生物25%的股权（对应71.4286万元的注册资本,其余计入资本公积）。
（三）工商登记和增资款缴纳
1、投资方应在约定的交割前提条件满足之日起 30日内，将投资款汇入协议约定的公司银行账户。
2、自投资方汇入增资款 60日内，标的公司在公司登记主管机关完成本次增资的相关变更登记手续。
四、本次投资对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。
（二）存在的风险
若未来市场竞争加剧，有可能会对标的公司经营与收益产生影响，存在一定的市场风险。
本公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
《关于对福州拓新天成生物科技有限公司进行增资的协议书》
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-095丽珠医药集团股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：432,207.17 万元—447,517.44万元|盈利：78,435.36万元|
||比上年同期增长：451.04% —470.56%||
|基本每股收益|盈利：约7.90 元—8.18元|盈利：1.52元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动的主要原因是：
1、本公司及本公司之子公司丽珠集团丽珠制药厂转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权，本次股权转让已于 2017年 7月 17日完成，本公司预计本次交易将增加公司归属于上市公司股东的净利润约人民币 34.98亿元。
2、公司各领域业务销售保持稳定增长，促使公司2017年度营业收入及营业利润持续稳定增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据仅为公司财务总部初步核算的结果，未经审计机构
审计；具体的财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-095
洛阳轴研科技股份有限公司
关于变更办公地址及联络方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国机精工有限公司的重组工作已经完成，因管理和经营需要，公司总部搬入新地址办公，现将相关事项公告如下：
变更前：
1、办公地址：河南省洛阳市吉林路 1号
2、邮政编码：471039
3、联系电话：0379-64881139
4、传真：0379-64881518
变更后：
1、办公地址：河南省郑州市梧桐街 121号
2、邮政编码：450001
3、联系电话：0371-67619230
4、传真：0371-86095152
除上述公告的内容变更外，公司的注册地址、原对外披露的公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
华兰生物工程股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002007 证券简称：华兰生物内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

华兰生物工程股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

华兰生物工程股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||苏志国|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李德新|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王莉婷|12|

华兰生物工程股份有限公司董事会 2014年03月26日
中信建投证券股份有限公司
关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：桂发祥||||
|保荐代表人姓名：林煊|联系电话：010-85130628||||
|保荐代表人姓名：于宏刚|联系电话：010-85130690||||
|现场检查人员姓名：于宏刚、高诚伟|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月 24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“本指引”）第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

||||
|-|-|-|
|用）|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||√|

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|

||
|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无。|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签字：
林煊 于宏刚
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-029福建新大陆电脑股份有限公司
关于增资新大陆欧洲公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、增资的基本情况
2009年4月21日，根据闽外经贸合【2009】39号文件批准，福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)与荷兰史利得控股公司（Sliedrecht Investments HoldingB.V.，以下简称“SIH”）在荷兰合资设立了新大陆欧洲公司(Newland EuropeB.V.)。其中，公司投资 50.56万美元，占58%股权；SIH投资36.61万美元，占42%股权。
新大陆欧洲公司自成立以来，利用公司产品、技术和SIH在欧洲地区的市场能力，不断拓展公司条码相关产品等在欧洲市场上的销售。目前新大陆欧洲公司已经积累了较好的业务基础，并呈现出良好的发展势头。
为进一步拓展海外业务，公司经与合资方 SIH协商，双方同意对新大陆欧洲公司加大投资规模，并达成了增资意向。
2、审批程序
公司于2014年5月19日召开的第五届董事会第19次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述增资事项。本次增资不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、增资对手方的基本情况
荷兰Sliedrecht Investments HoldingB.V.；注册地址:Burg.Schorerlaan 15 4105 DM Culemborg TheNetherlands；法人代表：PeterH.Sliedrecht。
三、增资标的的基本情况
1、标的名称：新大陆欧洲公司
2、公司地址：Rolweg25,Culemborg,The Netherlands
4、注册资本：12.44万美元
5、主营业务：数据识读采集电子桌面设备和系统的研发、销售和维修
6、股东情况：公司持有新大陆欧洲公司58%股权，SIH持有新大陆欧洲公司42%股权。
7、财务状况(人民币)：2013年经审计的资产总额1247.4万元，负债总额2291.7万元，净资产总额-1044.3万元，营业收入2754.77万元，净利润 430.91万元。最近一期（2014年3月）未经审计的资产总额1344.71万元，负债总额2410.82万元，净资产总额-1066.1万元，营业收入665.58万元，净利润-16.57万元。
四、增资协议的主要内容
根据双方意向，公司拟以现汇方式向新大陆欧洲公司投入76.23万欧元进行增资，SIH同比例增资55.2万欧元，增资主要用于新大陆欧洲公司的经营和管理需要。上述增资完成后，双方股权比例保持不变。
五、本次增资对公司的影响
公司对新大陆欧洲公司近年的市场建设和拓展效果较为满意，并看好新大陆欧洲公司所辐射市场的前景。通过本次增资，公司加大了对新大陆欧洲公司投资规模，有利于新大陆欧洲公司的经营管理和发展，更有利于公司条码相关产品、应用、核心部件等业务向其对应市场的拓展和扩张战略。
六、备查文件
第五届董事会第19次会议决议。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-45
江苏友利投资控股股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年04月4日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2017年4月7日上午10:00时在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司3名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于签订公司转让四川华亨数码通讯有限公司100%股权的补充协议的议案》；
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
2、审议通过了《关于签订公司控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的补充协议的议案》；
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
3、审议通过了《关于签订公司控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的补充协议的议案》；此议案获得通过。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（更新稿）的议案》；
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于更新<江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的友利控股第十届董事会第五次会议决议；
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会