证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－109
四川升达林业产业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于2015年11月5日、2015年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
（二）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街 42号广电国际大厦 8楼公司会议室
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年11月20日（周五），上午10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年11月20日交易日9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 11月 19日15:00)至投票结束时间(2015年11月20日15:00)间的任意时间。
（五）会议主持人：董事长江昌政先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 7人，代表所持表决权股份 231,058,934股，占公司股份总数的35.9166%。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 6人，代表所持表决权股份231,052,834股，占公司股份总数的35.9157%。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共1人，代表所持表决权股份6,100股，占公司股份总数的0.0009％。
（三）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表所持表决权股份11,248,252股，占公司本次会议所持表决权股份总数的4.8681%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、提案审议和表决情况
本次大会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式通过了如下决议：
（一）以特别决议审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）以特别决议逐项审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，具体内容如下：
1、交易对方；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2、标的资产；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
3、标的资产的定价原则及交易价格；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
4、期间损益归属；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5、交割条件；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6、支付安排；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％。
7、业绩承诺及补偿；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8、违约责任；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9、决议有效期。
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）以特别决议审议通过了《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其
摘要的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）以特别决议审议通过了《关于公司、陕西绿源天然气有限公司分别与榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司签署附条件生效的增资扩股协议的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）以特别决议审议通过了《关于公司与陕西绿源天然气有限公司签署业绩补偿协议的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）以特别决议审议通过了《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）以特别决议审议通过了《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）以特别决议审议通过了《关于公司重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（九）以特别决议审议通过了《关于公司重大资产购买交易评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十）以特别决议审议通过了《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》；
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（十一）以特别决议审议通过了《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
表决结果：同意 231,058,934股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意11,248,252股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％。
以上议案内容详见 2015年 11月 5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：都伟、彭林
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）《四川升达林业产业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日