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信息披露管理制度
第一章总则
第一条为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，特制订本制度。
第二条本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格或公司经营产生
重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门审核备案。
第三条信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。
第四条公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）必须保证信息披露内容及时、准确、真实、完整，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，并就此承担个别和连带责任。各部门、各分、子公司的主要负责人亦对公司负有相应的信息披露义务。
第五条公司信息披露体现公开、公正、公平原则。
第二章信息披露的范围和内容
第六条公司公开披露的信息包括定期报告、临时报告。定期报告是指中期报告（含季度报告）和年度报告，其他为临时报告。
第七条定期报告按证监会及深圳证券交易所关于定期报告的有关规定进
行编制。
第八条发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的
重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即以临时报告的形式披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
（八）持有公司5%上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5％上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十六）主要或者全部业务陷入停顿；
（十七）对外提供重大担保；
（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（十九）变更会计政策、会计估计；
（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十一）中国证监会规定的其他情形。
第九条公司控股子公司发生本制度第八条规定的重大事件，可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，上市公司应当履行信息披露义
务。上市公司参股公司发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，上市公司应当履行信息披露义务。
第十条公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关
于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券
及其衍生品种的交易产生重大影响时，上市公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知上市公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合上市公司做好信息披露工作。
第十一条本制度要求披露的全部信息均为公开信息，但下列信息除外：
(一)法律、法规予以保护并允许不予披露的商业秘密；
(二)证监会在调查违法行为过程中获得的非公开信息；
(三)根据有关法律、法规规定可以不予披露的其他信息。
第三章信息披露的程序
第十二条信息披露前应严格履行下列程序：
(一)提供信息的部门负责人核实并提供相关信息资料；
(二)公司董事会秘书处根据相关信息资料编制信息披露报告；
(三)公司分管相关工作的领导审核；
(四)董事会秘书处进行合规性审查；
(五)董事会议审议（指按规定须由董事会议审议的信息披露事项），并由出席董事在董事会决议上审核签字；
(六)董事长或由董事长授权的总经理签发；
(七)董事会秘书应在第一时间报深交所，并按有关规定实施披露。
第四章信息披露的方式和媒体
第十三条公司信息披露由董事会通过指定报纸和网站发布公告。
第十四条公司根据监管要求指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等媒体中至少一家为指定报刊。
第十五条公司信息披露网址为：http:\\www.cninfo.com.cn。
第十六条公司应披露的信息也可以载于其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。
第十七条公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露。
第五章信息披露资料的收集与信息披露报告的编制
第十八条信息披露事项发生前，公司有关职能部门和分、子公司应在计划和筹备工作中，公司决策层在决策之前，应充分考虑信息披露要求和为信息披露审查提供相关资料、法律文件的因素。
第十九条信息披露事项发生的实质性法律手续完成的同时，相关职能部门和分、子公司应书面通知公司董事会秘书处并提供相关资料和法律文件。
第二十条公司发生上述重大事件时，各有关职能部门或分、子公司应在事件发生的同时以书面形式将具体情况详细报告总经理和董事长，并书面通知公司董事会秘书处。
第二十一条公司董事会秘书处收到信息披露事项发生的书面通知后，应及时按有关规定编制信息披露报告，并按规定程序送审。
第二十二条对监管部门所指定需要披露、解释和补充的事项，有关职能部门应积极配合，提供进一步的解释、说明及补充，并在指定的时间内完成。
第六章信息披露的管理和责任
第二十三条公司信息披露工作由董事会统一领导和管理；
(一)董事长领导和管理信息披露工作，对信息披露具有决策权，并承担领导责任。
(二)董事会成员对信息披露的真实性、准确性、完整性具有审核权，并就其承担个别及连带责任。
(三)董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，对信息披露按法律法规等规定实施负有直接责任；
(四)公司各职能部门主要负责人、各分子公司的主要负责人，是提供公司信息披露资料的责任人，对提供的信息披露基础资料负直接责任。
第二十四条公司信息披露的义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门、各分、子公司的主要负责人；持有公司5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）亦负有相应的信息披露义务。
第二十五条董事会秘书处应将国家对公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知公司信息披露的义务人和相关工作人员。
第二十六条公司信息披露的义务人应当严格遵守国家法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。
第二十七条公司信息披露义务人，应该按如下规定履行职责：
(一)遇其知晓的可能影响公司投资人利益的或将对公司经营管理产生重大影响的事宜时，应在第一时间告知董事长和总经理，并尽快告知董事会秘书。
(二)公司在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需的资料。
(三)遇有须协调的信息披露事宜时，应积极支持并配合董事会秘书工作。
第二十八条公司信息披露的义务人对于某事项是否涉及信息披露有疑
问时，应及时向董事会秘书咨询。
第二十九条对公司信息披露义务人实行尽责、问责和免责机制，明确信息披露确认、评估、处理和提交的责任，确保公司能迅速、全面、充分地收集、披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息。
第三十条公司董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员应当熟悉信息披露规则，积极参加监管机构要求参加的各类培训，提高自身素质，加强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露职责。
第三十二条由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。
第三十三条公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第七章信息披露的保密要求
第三十四条公司的信息在正式披露前，公司董事会及董事会全体成员及其他知情者，有直接责任确保将该信息的知悉者控制在最小范围内。
第三十五条公司董事、监事、高级管理人员、与公开信息制作有关的公司证券管理人员、财务会计人员，以及其他可以合法接触到内幕信息的人员为内幕人员。
内幕人员必须严格遵守本制度和公司关于保密工作的纪律，不得向他人泄露内幕信息。
第三十六条公司行政会议、工会（职代会）等大型重要会议上的报告，参加上级召开的会议上的发言和书面材料，有关部门应当对报告和书面材料内容认真审查；对涉及应披露信息但尚未在指定报刊披露，又无法回避的，应当限定传达范围，并对报告起草人员、与会人员提出保密要求。公司正常的工作会议，对本制度规定的有关重要信息，与会人员负有保密责任。
第八章附则
第三十七条本制度未尽事宜按中国证监会和深交所的有关规定办理，如有新的规定，则按新规定执行。
第三十八条本制度解释权、修改权属公司董事会。
第三十九条本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
东方时代网络传媒股份有限公司二〇一九年十二月三十日