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中信证券股份有限公司
关于绿色动力环保集团股份有限公司
为公司下属子公司提供担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对绿色动力拟为下属子公司提供连带责任担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
公司于 2018年 7月 25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过公司《关于密云公司向金融机构申请综合授信的议案》、《关于向汇丰银行申请应收账款质押融资的议案》、《关于惠州公司向金融机构申请项目贷款的议案》。
本次提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）北京绿色动力再生能源有限公司
注册地址：北京市密云区巨各庄镇政府208室-27(巨各庄镇集中办公区)
注册资本：人民币 12,000万元
法定代表人：侯志勇
经营范围：垃圾焚烧发电厂、粪便及餐厨垃圾处理厂、卫生填埋场、污水处理厂的建设管理,并负责特许经营期内的运营维护。（仅限在密云区巨各庄镇水峪村南山沟经营）（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司持有北京绿色动力再生能源有限公司（以下简称“密云公司”）100%股
权，密云公司是公司的全资子公司。
截至2017年12月31日，公司为密云公司提供融资担保金额0.00万元。
截至 2017年 12月 31日，未经审计的密云公司的总资产为 22,505.51万元，净资产为人民币9,804.65万元，净利润为-111.08万元。
（二）泰州绿色动力再生能源有限公司
注册地址：泰州市农业开发区东南环路1号（泰州市红旗良种场三工区东侧）注册资本：人民币 18,000万元
法定代表人：乔德卫
经营范围：利用城市生活垃圾及其他可接受垃圾焚烧发电,环保设备及其配件进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有泰州绿色动力再生能源有限公司（以下简称“泰州公司”）100%股权，泰州公司是公司的全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，公司为泰州公司提供融资担保金额 13,600.00万元。
截至 2017年 12月 31日，未经审计的密云公司的总资产为 49,641.46万元，净资产为人民币34,671.26万元，净利润为4,691.73万元。
（三）海宁绿色动力再生能源有限公司
注册地址：浙江省海宁市盐官镇郭店观潮大道888号（县道X709）
注册资本：人民币 10,000万元
法定代表人：胡声泳
经营范围：利用城市生活垃圾及其他可接受垃圾焚烧发电；自产电力、蒸汽、灰渣的销售。
公司持有海宁绿色动力再生能源有限公司（以下简称“海宁公司”）100%股权，海宁公司是公司的全资子公司。
截至2017年12月31日，公司为海宁公司提供融资担保金额0.00万元。
截至 2017年 12月 31日，未经审计的海宁公司的总资产为 18,922.92万元，净资产为人民币15,196.45万元，净利润为1,827.05万元。
（四）惠州绿色动力环保有限公司
注册地址：惠州市惠阳区沙田镇田头村666号榄子垅环境园
注册资本：人民币 22,000万元
法定代表人：黄建中
经营范围：城市生活垃圾填埋、焚烧发电;销售:环保设备及配件。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有惠州绿色动力再生能源有限公司（以下简称“惠州公司”）99%股权，公司全资子公司北京绿色动力环保技术研究院有限公司持有惠州公司1%股权，惠州公司是公司的全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，公司为惠州公司提供融资担保金额 37,495.60万元。
截至 2017年 12月 31日，未经审计的惠州公司的总资产为 75,091.69万元，净资产为人民币24,152.77万元，净利润为4,153.50万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为公司下属子公司申请的共计 55,000万元融资额度提供连带责任担保，具体情况如下：（1）密云公司拟向金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信，期限不超过三年，用于密云公司的流动资金、履约保函等，并由集团提供连带责任担保；（2）泰州公司和海宁公司贷款总金额为人民币19,000万元，贷款期限不超过泰州公司、海宁公司提款时剩余特许经营期限，泰州公司、海宁公司提供垃圾处理收费权益及电费收费权质押，并由集团提供连带责任担保；（3）惠州公司贷款总金额均不超过人民币 26,000万元，贷款期限不超过 5年，惠州公司提供垃圾处理收费权益及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及其子公司无对外担保，公司对下属子公司提供的担保总额为 267,718.02万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的119.96%，无逾期担保。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，绿色动力为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上所述，保荐机构同意本次绿色动力为公司下属子公司提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司为公司下属子公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
庞雪梅___________________
焦延延___________________
中信证券股份有限公司年 月 日
海航基础设施投资集团股份有限公司
（600515）
2018年第六次临时股东大会会议文件
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2018年第六次临时股东大会会议文件
会议议案
1．关于变更公司监事的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于变更公司监事的议案
各位股东、股东代表：
因工作调动原因，黄翔先生不再担任公司监事，同时一并辞去公司监事长职务、耿报先生不再担任公司监事。公司监事会对黄翔先生、耿报先生任职监事期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。
公司监事会拟提名张祥瑞先生、张志泉先生为公司监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。张祥瑞先生、张志泉先生简历请见附件。
本议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
海航基础设施投资集团股份有限公司2018年10月9日
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2018年第六次临时股东大会会议文件
附件：
1、张祥瑞先生简历
张祥瑞，男，1965年出生，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理有限公司董事长、海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。
2、张志泉先生简历
张志泉，男，1963年出生，大专学历。曾担任万宁海航大康乐投资开发有限公司董事长、海航地产控股（集团）有限公司副总裁、北京海航基础投资有限公司董事长、海航基础控股集团有限公司副总裁。
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2018年第六次临时股东大会会议文件
附件1：授权委托书
授权委托书
海航基础设施投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月9日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|《关于变更公司监事的议案》|应选监事（2）人|
|1.01|张祥瑞||
|1.02|张志泉||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2018年第六次临时股东大会会议文件
附件2：股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2018年第六次临时股东大会会议文件
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”
有200票的表决权。
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2018年第六次临时股东大会会议文件
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋××|0|100|50||
四川宏达股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王仁平，已充分了解并同意由提名人四川宏达股份有限公司董事会提名为四川宏达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川宏达股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川宏达股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川宏达股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川宏达股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王仁平
证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临 2014-016哈工大首创科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况
哈工大首创科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会（第三十七次股东大会）于 2014年 3月 20日上午在浙江省宁波市海曙区和义路 77号汇金大厦 21层公司大会议室召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式。
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|出席会议的股东和委托代理人人数|11 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|95,636,489|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.63％|

本次股东大会由公司副董事长张淑惠女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事 6位，出席 5位，公司董事龚东升先生因个人原因未能出席；公司在任监事 3位，出席 3位；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议与表决情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1|公司关于提名董事候选人的议案|——|——|——|——|——|——|——|
||董事候选人：钱平|94,730,791|99.05%|905,698|0.95%|0|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于解除龚东升公司董事职务的临时提案|95,636,489|100%|0|0|0|0|是|
|3|公司关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案|——|——|——|——|——|——|——|
||董事候选人：徐峻|95,636,489|100%|0|0|0|0|是|
|4|公司关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案|——|——|——|——|——|——|——|
||董事候选人：鲁勇志|95,636,489|100%|0|0|0|0|是|
|5|关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案|——|——|——|——|——|——|——|
||董事候选人：史振伟|95,636,489|100%|0|0|0|0|是|

根据表决结果：审议通过解除龚东升先生公司董事的职务；根据选举结果：钱平先生、徐峻先生、鲁勇志先生、史振伟先生当选为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。当选董事简历刊登于 2014年 3月 4日及 2014年 3月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师、葛攀攀律师和朱慧力律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
浙江素豪律师事务所关于哈工大首创科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司
二○一四年三月二十日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019－039上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第 34次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第 34次会议通知于 2019年 7月 2日发出，会议于 2019年 7月 8日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案
审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案》，同意：
提名王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生、张毅先生、乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会董事候选人，其中乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。
其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述9名董事候选人（含 3名独立董事候选人）简介见附件。
二、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，同意：
公司第八届董事会独立董事津贴标准为：人民币20万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。
提请公司股东大会予以审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司 2019年度第一次临时股东大会的议案
审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2019年7月25日（星期四）下午 14时
3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦17楼报告厅
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日及会议登记日：2019年 7月 18日为股权登记日；2019年 7月22日为会议登记日
（二）会议审议事项
议案一：审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案》议案二：选举王均金为第八届董事会董事
议案三：选举范永进为第八届董事会董事
议案四：选举冯杰为第八届董事会董事
议案五：选举蒋海龙为第八届董事会董事
议案六：选举马金为第八届董事会董事
议案七：选举张毅为第八届董事会董事
议案八：选举乔依德为第八届董事会独立董事
议案九：选举季立刚为第八届董事会独立董事
议案十：选举郭康玺为第八届董事会独立董事
议案十一：审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的议案》议案十二：选举樊芸为第八届监事会监事
议案十三：选举裴学龙为第八届监事会监事
议案十四：选举虞晓东为第八届监事会监事
议案十五：关于第八届董事会独立董事津贴的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司于2019年7月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2019-041号“爱建集团 2019年第一次临时股东大会通知”）
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会2019年7月10日附：上海爱建集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简介
上海爱建集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简介
王均金，男，汉族，1968年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。
曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁，第十一届全国政协委员、第十二届全国人大代表。现任上海均瑶(集团)有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长、吉祥航空股份有限公司董事长，第十三届全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、上海市总商会副会长、上海市浙江商会会长，本公司董事长。
范永进，男，汉族，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员、上海市外国投资工作委员会主任科员、上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长、上海上市公司资产重组领导小组办公室主任、上海市金融服务办公室副主任。现任本公司副董事长、党委书记，上海金融业联合会副理事长。
冯杰，男，1957年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。
曾任工商银行上海分行副科长，中信银行上海分行行长助理、副行长、行长，原平安银行常务副行长，深圳市商业银行常务副行长，原平安银行常务副行长、执行董事，平安银行（原深圳发展银行）副行长。现任本公司副董事长。
蒋海龙，男，汉族，1964年出生，中共党员，硕士，正（教授级）高级会
计师、注册会计师。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，均瑶集团有限公司总监。现任上海均瑶(集团)有限公司副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席，江苏无锡商业大厦集团有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事。
马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。
曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长。现任本公司董事、常务副总经理（代行总经理职权），兼爱建融资租赁公司董事长、爱建财富公司董事长、爱建（香港）公司董事长。
张毅，男，汉族，1973年出生，研究生学历，硕士学位，中级律师。曾任职于中国医药保健品进出口公司。现任金杜律师事务所高级合伙人，上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市政协委员，全国青联常委，上海青联常委，上海国际仲裁中心仲裁员，华东政法大学硕士生导师，上海外国语大学法学院、对外经济贸易大学法学院兼职教授，美国斯坦福大学法学院亚洲战略委员会委员，本公司董事。
乔依德，男，汉族，1947年出生，研究生学历，硕士学位，曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本公司独立董事。
季立刚，男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任复旦大学讲师、副教授，现任复旦大学教授、金融法研究中心主任、博士生导师，复旦大学法学院学术委员会副主任、学位委员会副主席，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法、破产法研究会副会长，上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
郭康玺，男，汉族，1956年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任上海建设职工大学教师，上海市审计局正处级干部，本公司监事，现任沪港国际咨询集团董事长、党委书记，复旦大学税务硕士研究生导师，上海工程技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授，本公司独立董事。
证券代码： 600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2015-039
四川成发航空科技股份有限公司
委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“四川法斯特”）、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普睿玛”）委托贷款金额：5,100万元整、1,500万元整
委托贷款期限：一年
贷款利率：年利率4.6%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了有效的运用自有资金，同时为了解决控股子公司四川法斯特及全资子公司成发普睿玛的生产经营资金需求，公司拟向四川法斯特及成发普睿玛分别发放委托贷款 5,100万元、1,500万元，期限 12个月，年利率4.6%，委托贷款手续费率不高于千分之二。
本项委托贷款将用于四川法斯特及成发普睿玛的日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。
本次公司向四川法斯特及成发普睿玛提供的委托贷款资金为公司自有资金。
本次委托贷款不构成关联交易。
《委托贷款合同》暂未签订。
（二）本委托贷款事宜已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过。
公司《第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》（临2015-036）于2015年10月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：四川法斯特机械制造有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路153号
法定代表人：蒲伟
总经理：史炳华
注册资本：3,000万元
主营业务：制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。
主要股东：四川成发航空科技股份有限公司（出资比例89%）、其他自然人股东（出资比例11%）。
2、委托贷款对象名称：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路153号
法定代表人：吴华
总经理：周海峰
注册资本：4,000万元
主营业务：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品等。
主要股东：四川成发航空科技股份有限公司（出资比例100%）
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
1、四川法斯特成立于2005年10月11日，内设营销部、采购部、财务部、质量部、生产部、人事行政部等。主要产品是石油大型机械关键零部件。四川法斯致力于大型机械轴类零部件的开发与制造，并形成了自已的核心技术。在外贸转包方面，2005年和全球领先的油田服务公司开展业务联系为其制造石油勘测关键零部件，2008年成为该公司在中国最大的供应商，现已成为该公司某核心产品在亚洲的唯一供应商。
2、成发普睿玛成立于2008年3月12日，内设营销部、采购部、财务部、质保部、生产部、人事行政部、技术中心等。主要产品有大钣金焊接结构件、中央空
调壳体、风能小钣金焊接结构件、散热器、纺织机械零部件等，其产品性能和质量完全达到了用户的认可。成发普睿玛致力于开发国际、国内产品市场，已经同部分国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系。
（三）本公司与四川法斯特、成发普睿玛在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与四川法斯特、成发普睿玛之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。
（四）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标：
1、四川法斯特
截止2014年12月31日，四川法斯特资产总额17,621.95万元，负债总额
16,816.16万元，净资产805.79万元；2014年全年，实现营业收入16,564.81万元，净利润366.99万元。以上数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2015年9月30日，四川法斯特资产总额13,953.24万元，负债总额
14,541.19万元，净资产-587.94万元；2015年1-9月，实现营业收入3,556.14万元，净利润-1,473.56万元。
2、成发普睿玛
截止2014年12月31日，成发普睿玛资产总额8,281.06万元，负债总额
8,035.99万元，净资产245.07万元，营业收入11,707.53万元，净利润106.71万元。以上数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2015年9月30日，成发普睿玛资产总额9,547.08万元，负债总额9,746.88万元，净资产-199.80万元；2015年1-9月，实现营业收入7,455.32万元，净利润-518.20万元。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
（一）存在的风险
公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。
（二）解决及控制措施
1、四川法斯特及成发普睿玛向公司提供了其委托贷款期限内的经营现金流
预算，经公司财务部门审查，认为四川法斯特及成发普睿玛具备足够的还款能力。
2、四川法斯特及成发普睿玛是我公司的子公司，我公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司财务部对四川法斯特及成发普睿玛还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 6,600万元,逾期金额为0。其中：
（一）经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司向四川法斯特提供委托贷款 3,000万元、2,100万元，有效期分别为 2014年 11月 07日至2015年11月6日、2014年12月11日至2015年12月10日，该委托贷款未到还款期；
（二）经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司向成发普睿玛提供委托贷款1,500万元，有效期为2015年1月24日至2016年1月23日，该委托贷款未到还款期。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-25厦门国贸集团股份有限公司重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司控股子公司厦门国贸天地房地产有限公司在厦门市国土资源与房产管理局国有建设用地使用权拍卖会中，以人民币 319,600万元（楼面价约 13,136元/平方米）总价竞得集美区 J2014P01地块。
该地块土地用途为居住、商业用地，占地面积 74,359.89平方米，规划容积率≤3.27，总建筑面积 243,310.00平方米，所在位置处于集美区杏林北路与杏锦路交叉口南侧，临近集美新城核心区及在建的厦门地铁一号线，周边配套完善，交通便利。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2015-024
广西丰林木业集团股份有限公司
关于获得征地补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补偿的基本情况
为实施南宁市银海大道拓宽工程项目建设需要，政府部门对规划范围内国有土地回收和国有土地上房屋征收及五象大道景观工程（邕宁段）征地实施拆迁。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于南宁市银行大道1233号的国有土地面积 12,798.40平方米（折合 19.1976亩）属于本次回收范围内。
根据南宁市良庆区人民政府、南宁市良庆区五象新区开发建设指挥部国有征收科、南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室与公司签订的《南宁市国有土地回收补偿协议书》，公司被回收土地补偿款总额为人民币 5,845,157.71元。近日，该笔补偿款已经全额到账。
二、补偿的类型及其对公司的影响
本次土地征收事项，涉及的土地面积较小且位置处于绿化带区域，对公司正常生产经营不产生影响。根据《企业会计准则》关于政府补助收入确认的相关规定，上述补偿资金在扣除土地账面净额后，将计入公司 2015年营业外收入，上述补偿将对公司 2015年利润产生一定的积极影响。该补偿资金的最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－013上海华鑫股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2017年
年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日收到上海证券交易所《关于对上海华鑫股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0299号，以下简称“《问询函》”），《问询函》的内容如下：依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告进行事后审核，为便于投资者理解，现有如下问题需要你公司作进一步补充披露。
一、关于公司房地产业务情况
1.出售金领之都A区部分房地产。公司11月30日披露，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《公司关于拟出售金领之都 A区部分房地产的议案》，公司拟出售金领之都A区部分房地产，转让价格为转让价人民币19.94亿元。该笔交易使公司在报告期内实现营业收入约 18.34亿元，净利润约 6.27亿元，也是公司营业收入和净利润同比大幅增加49.49%和94.73%的主要变动原因。请公司补充说明：
(1)该笔房地产交易目前的进展状况和回款情况；
(2)公司预期能收回全款的时间；
(3)请公司补充披露收入确认依据，以及是否符合会计准则规定。请年审会计师发表意见。
二、关于公司整体证券业务情况
公司披露了报告期内，除出售金领之都A区部分房地产项目、上半年度出租车运营业务以及物业收入之外，公司其他的资产、收入和利润主要来自于华鑫证券。根据《格式准则第2号》“第四节经营情况讨论与分析”第二十七条第一款要求，公司应当披露已对报告期产生重要影响以及未对报告期产生影响但对未来具有重要影响的事项等，具体应当包括收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目，需要提示变化并分析变化的原因；第二十七条第六款要求，主要子公司或
参股公司的经营情况的披露应当参照上市公司经营情况讨论与分析的要求。因此请公司根据相关规定，进一步具体分类披露：
2.主要业务板块的经营情况。公司在“报告分部的财务信息”中披露了证券业的总收入、总成本和利润数据，请公司根据投行业务板块、经纪业务板块、资管业务板块、自营业务板块和信用业务板块分别披露五大业务板块在报告期内的收入、成本、毛利率，并结合行业变化、竞争状况以及公司发展战略等，分析公司相对于上一报告期的变化情况及其变动原因。
3.主要业务板块的人员情况。公司在“母公司和主要子公司的员工情况”中按照专业构成和教育程度分别披露了人员的构成，根据《格式准则第2号》第五十四条要求，公司应当披露母公司和主要子公司的员工情况，请公司根据补充披露：
(1)主要业务板块的人员数量，以及核心人员的具体情况，包括但不限于保荐代表人等专业技术人员的数量、变动情况；
(2)公司披露了报告期内，公司通过变革原有经纪业务的组织架构，通过精细化考核来加强业务转型。结合公司管理团队以及核心人员的情况，补充披露公司加强经纪业务转型的可实现性。
三、关于公司具体业务情况
4.信用业务板块。公司披露了报告期内两融业务稳健发展。同时，在 2017年主动收缩质押类业务规模，有效地防患了潜在的业务风险。请公司补充披露：(1)按照融资融券业务、股票质押回购业务两大板块披露截止至报告期的余额、市场占有率、市场排名等经营情况；
(2)融资融券、股票质押回购等业务由于市场波动而导致对公司经营风险的影响，公司当期已采取以及未来拟采取的内控措施；
(3)公司披露，融出证券担保物中，股票期初余额为 124,197,144.32元，期末余额为 16,911,617.59元，减少了86%；基金期初余额为 343.66元，期末余额为 1,511,950.24元，有大幅度的上涨。请补充说明融出证券担保物大幅变动的原因及其合理性。
5.资管业务板块。2017年，金融监管政策全面收紧，全国金融工作会议要求金融行业回归本源、优化结构、强化监管，并在降低金融杠杆、打击资金空转、清理资金池等方面出台了政策。同时，公司在年报中披露了在资产证券化业务方面依然保持着行业靠前的领先地位，并以资产证券化业务、FOF基金业务为重点抓手全面向主动管理转型；同时，在MOM产品、债券小集合产品、量化资管产品等新兴业务方面也均有突破。请公司补充披露：
(1)截止至报告期末的总体资产规模和市场份额，主动管理资产规模，以及
按照集合理财、定向理财、专项理财分别披露的资产管理规模、管理产品数量和管理费收入；
(2)公司在 MOM产品、债券小集合产品、量化资管产品的规模、收入以及其他经营数据。
6.自营业务板块。2017年，资本市场总体呈现出较强的结构性行情，市场分化明显，市场波动加剧。公司在年报中披露了报告期内公司自营业务恪守价值投资理念，充实优秀投资人员经理，取得了显著超越市场平均水平的投资收益。
请公司结合报告期内市场情况，补充披露：
(1)按照上市公司股票、可转换债券、基金以及其他权益类证券及其衍生品等类别披露详细经营数据，包括并不限于经营规模和投资收益等；
(2)请披露公司判断投资业绩取得显著超越市场平均水平的依据。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年4月18日之前，就上述事项予以回复并披露。
公司将尽快组织相关人员就《问询函》进行回复并披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2018年4月13日
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，本公司将截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]395号文核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“公司”）于2011年4月向上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）非公开发行1,764,379,518股人民币普通股（A股）（以下简称“前次发行”），发行价格为4.49元/股，募集资金总额为人民币7,922,064,033.65元，由同盛集团以其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权认购前次发行的全部股票，前次发行不涉及募集现金。公司于2011年4月6日办理完毕洋西公司100%股权和洋东公司100%股权的变更过户登记手续，并经立信会计师事务所有限公司“信会师报字（2011）第11768号”《验资报告》验证。前次非公开发行股票已于2011年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2012年2月 13日公司取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000400003970（市局）的《企业法人营业执照》，上述事项的工商变更登记手续已经完成。
二、前次募集资金实际的使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
上港集团前次发行购买的标的股权已于2011年4月6日完成变更
过户登记手续，前次发行的募集资金已使用完毕。募集资金的具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
股权收购完成后，为减少管理成本，提高运营效率，上港集团于2011年6月27日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司分别对洋西公司、洋东公司进行了吸收合并，并完成了洋西公司、洋东公司工商注销登记。2011年6月29日，上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司办理完毕工商变更登记手续。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司募集资金项目的实际投资总额与前次募集说明书的承诺
不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告
中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况对照如下：
金额单位：人民币万元募集年份 募集方式 实际累计使用金额 披露累计使用金额 备注
2011年度 非公开发行 792,206.40 792,206.40
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告
中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司按非公开发行股票说明书披露的募集资金使用方案使用了前次募集资金。本公司对前次非公开发行A股募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2014年11月18日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额：792,206.40 已累计使用募集资金总额：792,206.40
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：792,206.40
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2011年度：792,206.40
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|购买同盛集团持有的洋西公司 100%股权和洋东公司100%股权|购买同盛集团持有的洋西公司 100%股权和洋东公司100%股权|792,206.40|792,206.40|792,206.40|792,206.40|792,206.40|792,206.40|0.00|

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度||
|购买同盛集团持有的洋西公司100%股权和洋东公司100%股权|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：公司在已公开披露的信息中，未对前次募集资金收购项目的效益情况做出承诺。
注2：前次募集资金总额为人民币7,922,064,033.65元，同盛集团以其持有的洋西公司100%股权和洋东公司100%股权认购发行的全部股票，不涉及募集和使用现金。
注3：在完成股权收购后，为减少管理成本，提高运营效率，公司于2011年6月29日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司分别完成了对全资子公司洋西公司、洋东公司的吸收合并，并完成了洋西公司、洋东公司的工商注销。因此募集资金项目实现效益未作单独计算。
中珠控股股份有限公司独立董事
关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及
药品项目的独立意见
中珠控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 1月 23日召开第七届董事会第十六次会议，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，本人作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解收购的相关资料，对公司本次收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的行为发表如下独立意见：1、本次交易标的为黄文林持有的广州新泰达公司70%股权、以及广州新泰达公司受让的下广州达博公司的“一种人血管内皮细胞生长抑制因子的重组病毒”专利、药品项目相关成果及未来产业化收益。
2、广州新泰达公司已获得《JOINT VENTUREAGREEMENT》协议各相关方同意的《授权书》，将进一步完善相关法律手续。协议履行后广州新泰达公司拥有广州达博公司的“一种人血管内皮细胞生长抑制因子的重组病毒”专利及药品项目，拥有依托专利开发的“治疗用生物制品”新药“重组人内皮抑素腺病毒注射液”的临床试验总结成果、相应技术，以及承接广州达博公司参与合资设立的 MARSALA-DOUBLLE BIOTECHINC.公司未来产业化收益。本次收购有利于公司培育医药新品，有利于公司长远发展。
3、公司本次收购聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州新泰达公司进行审计，并出具信会师鄂报字〔2014〕第 40001号《审计报告》；聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对广州新泰达公司股东全部权益价值进行评估，并出具京信评报字（2014）第 001号《资产评估报告》；对广州达博公司所持无形资产价值进行评估，并出具京信评报字（2013）第 086号《资产评估报告》。
中介机构分别具有证券期货业务审计资质和评估资质，能胜任本次审计和评估；
评估机构与评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系；本次评估假设符合实际，评估结论是合理的。
4、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，拟提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，交易过程符合国家法律、法规及其他规定。
独立董事：李耕、李思、李闯
二○一四年一月二十三日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-005安徽四创电子股份有限公司
五届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2017年3月13日发出召开五届三十一次董事会会议通知，会议于2017年3月23日上午9:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚需提交股东大会审议。
二、审议批准《2016年度总经理报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度财务预算报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构——众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年1-12月母公司实现净利润99,799,664.48元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）9,979,966.45元，加上年初剩余未分配利润 307,684,132.22元，扣除 2016年已分配现金 13,670,204.00元，本次可供股东分配的利润合计383,833,626.25元。
公司以2016年12月末总股本136,702,040股为基准，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），共分配现金红利 13,670,204.00元，剩余未分配利润370,163,422.25元结转到下期。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2016年年度报告全文和摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
《2016年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
八、审议通过《关于2017年固定资产投资计划的议案》。
为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2017年固定资产投资共计18910.59万元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2017年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2017年度同一时点银行贷款最高限额为10亿元，超过以上限额时，需报请董事会另行审议，董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。同意在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币14亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币10亿元，用于票据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。
同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。
十一、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。
同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
十三、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，董事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，自内部控制评价报告
基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
同意8票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《2016年度内部控制审计报告》。
公司内部控制审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见认为，公司2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同意8票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《2016年度社会责任报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
《2016年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《独立董事2016年度述职报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交股东大会审议。
《独立董事2016年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
同意公司于2017年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，具体详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-064能科科技股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月27日收到上海证券交易所出具的《关于能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2427号）（以下简称“《问询函》”）。
公司会同本次重组各中介机构，就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，涉及《能科科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》内容部分，相应进行了修改和补充。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的相关回复文件。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
能科科技股份有限公司董事会 2018年9月7日