Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-091厦门科华恒盛股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2017年 7月 24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年7月24日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司监事会就《激励计划》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。2017年 7月25日至2017年8月3日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年 8月 4日，公司监事会发表了《厦门科华恒盛股份有限公司监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
宜的议案》，并披露了《关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2017年 9月 18日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实；公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授的限制性股票的数量进行调整，同时认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、激励计划激励对象、授予数量进行调整的情况
鉴于《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 2万股限制性股票。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2017年股权激励计划激励对象名单及首次授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 286名变更为 282名；首次授予的限制性股票数量由 739万股变更为737万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量、价格与公司2017年第三次临时股东大会审议通过的一致。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事对相关事项已发表了独立意见。
三、本次限制性股票激励计划激励对象及授予数量的调整对公司的影响
本次对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量发表如下独立意见：经核查，公司本次调整 2017年限制性股票激励计划激励对
象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2017年股权激励计划激励对象名单及首次授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 286名变更为 282名；首次授予的限制性股票数量由 739万股变更为737万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量、价格与公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的一致。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《厦门科华恒盛股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司股权激励计划授予的名单和数量调整事宜的法律意见书，认为：上述限制性股票授予数量的调整已获得现阶段必要的批准和授权，其调整原因及调整后的数量符合《股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定。此外，调整后，本次授予限制性股票的激励对象、价格及数量（不含预留股）均符合《股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-029
中水集团远洋股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
一、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015年 7月 13日以传真形式召开。
二、本次会议应出席董事 6人，实际出席 6人。
三、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的的有关规定，会议合法有效。
（二）董事会会议审议情况：
审议通过公司投资不超过 2000万美金，参与“中粮我买网”的增资扩股，并授权公司经营班子以此为基础与“中粮我买网”开展进一步的业务合作，拓展公司下游业务销售渠道，完善公司全产业链的经营架构。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-004
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月9日,浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，同意公司出资人民币 29,000万元与金华融盛投资发展集团有限公司及浙江中网银新投资管理有限公司共同投资设立金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于对外投资参与设立产业基金的公告》（2015-065）。
目前，该产业基金已完成工商注册登记手续，取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330701MA28D61J7Q
类型：有限合伙企业
经营场所：浙江省金华市婺城区工业园区 G-02地块1#-2科研楼 8楼 815室
执行事务合伙人：浙江中网银新投资管理有限公司
经营范围：股权投资及相关咨询服务，投资管理及投资咨询，企业管理咨询（以上范围不含金融、证券、期货业务咨询）。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-002赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
一、本次重大资产重组预案审议及披露情况
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”）全体股东合计持有的广浩捷100%股权，同时向不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2017年10月15日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2017年 10月 16日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
2017年10月26日，深圳证券交易所下发了《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第59号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构对重组相关文件进行了补充和完善，并于2017
年11月1日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告，公司股票已于2017年11月1日复牌。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工
作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、必要的风险提示
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2017年11月1日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中“重大事项提示”和“重大风险提示”部分内容分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说
明，敬请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出召开股东大会通知前，每30日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于江苏东华测试技术股份有限公司
募集资金投资项目延期调整的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司部分募集资金投资项目延期调整的情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012年 9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量 11,090,000股，发行价为每股 20.31元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86元后，募集资金净额为 195,073,625.14元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189号验资报告予以验证。
二、保荐机构对本次延期调整进行的核查工作
国金证券保荐代表人与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本次募集资金投资项目延期调整事项的相关文件及董事会决议等文件。
三、本次延期调整的具体内容及原因说明
公司基于谨慎原则对部分募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额
和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划完成时间|调整后完成时间|
|1|机械设备与装置运行状态监测系统项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|2|测试技术中心项目|2017年12月31日|2018年12月31日|

（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：
公司为应对国家政策环境和市场环境发生的变化，综合考虑下游需求和产能结构调整，提高公司盈利能力；同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出现盲目扩张，造成资源浪费，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至 2018年 12月 31日。
（二）测试技术中心项目：
由于公司现有产能以及研发场地、研发设备能够满足目前的市场订单需求，根据公司实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对募投项目实施进度进行调整。结合目前项目实际进展情况，公司拟采取稳健的投资策略，决定将该项目延期至 2018年 12月 31日。
四、审议程序
本次募集资金投资项目延期调整事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金投资项目调整决策程序的规定。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批程序，符合
相关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司募集资金投资项目延期调整的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： 2017年10月25日
常厚顺
2017年10月25日
王志辉
保荐机构： 国金证券股份有限公司 2017年10月25日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-031浙江我武生物科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告于2017年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，为让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告及经营情况，公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及保荐代表人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-048
杭州平治信息技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：104.61%- 132.70%|盈利：2492.50万元|
||盈利：5,100 万元–5,800万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
2017年上半年，移动阅读市场保持持续增长,同时公司受移动阅读平台升级改造项目的持续投入等因素的影响，公司自有阅读平台业务和其它业务比去年同期取得显著增长，且公司不断强化经营管理和安全生产，运营管理水平有效提升，进一步提升了公司整体利润水平。
四、其他相关说明
1、预计 2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为381万元左右。
3、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-001
深圳市实益达科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]160号文核准，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2013年 8月向特定投资者非公开发行 3700万股 A股股票，发行价格 3.99元/股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年8月9日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具大华验字[2013]000228号《验资报告》。公司募集资金总额14,763万元，扣除各项发行费用796.79万元，实际募集资金净额13,966.21万元。
鉴于公司募投项目之一“无锡LED室内商业照明生产建设项目”的实施主体为无锡实益达电子有限公司，为了保证募投项目的顺利开展，公司于 2013年 12月 2日、12月19日召开的第三届董事会第十九次会议及2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》，同意公司使用募投项目之一“无锡 LED室内商业照明生产建设项目”的募集资金10,000.00万元人民币注资无锡实益达电子有限公司。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及子公司无锡实益达电子有限公司（以下简称“甲方”）与安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“乙方”），签订了《募集资金三方监管协议》。协议的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_337 170_100 100 204 202，截止2014_年_1_月 8日，专户余额为_10,000___万元。该专户仅用于甲方_无锡 LED室内商业照明生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人范文明、于冬梅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月_10_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告！
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2014年1月9日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-008潍柴重机股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的七届三次董事会会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2018年的应收账款、其他应收款、存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。
本着成本与可变现净值孰低的原则，需要计提应收款坏账准备299.08万元，存货跌价准备金额3,525.24万元，因对外销售转销存货跌价准备金额4,136.53万元。报告期末，应收款坏账准备余额1,967.53万元，存货跌价准备余额4,649.44万元。本报告期，应收款及存货减值准备影响公司净利润增加242.97万元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、资产减值准备对公司财务状况的影响
2018年末，应收款坏账准备余额1,967.53万元，存货跌价准备余额4,649.44万元。本报告期，应收款及存货减值准备影响公司净利润增加242.97万元。
四、独立董事意见
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1．公司七届三次董事会会议决议；
2．公司七届三次监事会会议决议；
3．独立董事意见。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
资产抵债协议
甲方（债务人）：内蒙古华锦化工有限公司
乙方（债权人）：北方华锦化学工业股份有限公司
鉴于甲方于 2013年5月31日至2017年8月 10日期间向乙方借款人民币币 626,005,960.12元。现因甲方项目停止建设不能按期偿还借款，甲方自愿将其现有设备、存物及其他非流动资产等资产用于抵偿其所欠乙方的部分债务。甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商一致，特就以物抵债的相关事宜达成本协议，以资共同遵守
第一条债务数额
经甲乙双方核对后确认，截止 2017年 8月 10日，甲方累计欠乙方借款本息共计人民币 650,091,283.24元。
第二条抵债财产
甲方同意以下列财产抵偿所欠乙方的债务：
金额：元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|固定资产净值|39,096.75|
|2|机械设备|39,740,647.61|
|3|工程材料|13,888,789.29|
|4|其他非流动资产|160,636,446.27|
|合计||214,304,979.92|

第三条抵债金额
双方同意，抵债财产共折合人民币 214,304,979.92元，用于抵偿甲方所欠乙方部分债务，剩余债务华锦股份放弃追索。
第四条甲方的声明与保证
（一）甲方对抵债财产享有所有权或者合法的处分权；
（二）抵债财产上，没有为乙方以外的第三人设立任何担保物权或者用益物权等权利负担；
（三）对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议；
（四）基于抵债财产发生的各项税收、费用和保险等，甲方已经缴纳完毕。
第五条抵债财产及其证件的交付
1、甲方必须于本协议签订之日起 180日内，将本协议约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。
2、甲方须向乙方出具与协议金额等额的增值税发票。
第六条所有权与处分权
1、乙方自本协议生效之日起即取得对抵债财产的所有权、占有权和处分权。
2、自本协议生效之日起，乙方就有权自由处分上述抵债财产，并且甲方应提供充分的配合，协助乙方完成处分行为。
第七条费用
抵债财产在办理所有权转移的过程中所需交纳的各项费用由甲方承担，甲方应当及时支付。若乙方在办理过程中非向其他第三方转让而承担了相关税费的，乙方在支付后可向甲方追索。
第八条违约责任
甲方有下列行为之一的，乙方有权要求甲方支付抵债金额的20%的违约金：
1、逾期交付抵债财产；
2、不配合乙方的处分行为，给乙方对抵债财产的处分造成障碍的；
3、抵债财产被第三方追诉的；
4、甲方欠缴的基于抵债财产而发生的各种税收和费用；
5、因甲方未说明的抵债财产的缺陷造成乙方损失的。
第九条协议的生效
1、本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议一式两份。甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
日期：2017年 8月日 日期：2017年 8月日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-072紫光国芯微电子股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2019年12月 16日以电子邮件的方式发出，会议于2019年12月 18日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
根据公司发展需要，同意公司申请注册并发行不超过 10亿元（含）的超短期融资券，每期发行期限不超过 270天（含），募集资金主要用于偿还公司及控股子公司有息债务、补充流动资金。提请股东大会授权公司董事长全权办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将根据公司工作安排另行通知。
具体内容详见公司于2019年 12月 19日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）以自有资金与西藏紫光新才信息技术有限公司（以下简称“紫光新才”）等共同投资设立北京紫光芯能科技有限公司（暂定名）和北京紫光安芯科技有限公司（暂定名）。上述两家新设公司注册资本均为人民币4500万元，同芯微电子的出资均为人民币1575万元，占其注册资本的35%。上述公司成立后，均为同芯微电子控股子公司，纳入公司合并报表范围。
交易对方中紫光新才为公司间接控股股东紫光集团有限公司的全资子公司，为公司的关联法人，本次投资构成关联交易，关联董事刁石京、马道杰、高启全、
王慧轩回避表决。
具体内容详见公司于2019年12月 19日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2019年12月 19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-035江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月25日开市起停牌。公司于2015年5月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》。
目前，公司正在积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票将于2015年6月1日（星期一）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年5月29日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-033
供销大集集团股份有限公司
关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了拓展融资渠道，调整债务结构，发挥供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子融资能力，根据市场条件和公司需求，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，供销大集及供销大集控股子公司拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据用于补充流动资金及归还银行借款。供销大集及供销大集控股子公司不是失信责任主体。
公司第八届董事会第二十九次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，会议同意提请2016年年度股东大会批准供销大集及供销大集控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据。
二、发行具体方案
㈠发行超短期融资券的方案
1.发行人：供销大集及供销大集控股子公司；
2.发行规模：拟注册规模为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%；
3.发行期限：不超过9个月；
4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定；
5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；
6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款；
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
㈡发行短期融资券的方案
1.发行人：供销大集及供销大集控股子公司；
2.发行规模：拟注册规模为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%；
3.发行期限：不超过1年；
4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定；
5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；
6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款；
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
㈢发行中期票据的方案
1.发行人：供销大集及供销大集控股子公司；
2.发行规模：拟注册规模为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%；
3.发行期限：不超过5年或5+N年；
4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定；
5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性发行或分期发行；
6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款；
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
三、董事会提请股东大会授权事项
为更好把握超短期融资券、短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，拟提请2016年年度股东大会批准供销大集及供销大集控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，拟注册规模均为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%，用于补充流动资金及归还银行借款；并授权供销大集及供销大集控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与超短期融资券、短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
授权具体事宜主要包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、主承销商、担保方式、募集资金用途等与发行超短期融资券、短期融资券和中期票据相关的具体事宜；
2.聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理超短期融资券、短期融资券和中期票据发行申报事宜；
3.签署与超短期融资券、短期融资券和中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理与发行超短期融资券、短期融资券和中期票据有关的其他事项。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-104神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2017年7月5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），于2017年7月15日、7月22日、7月29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054），于 2017年 8月 5日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-057），于2017年8月12日、8月19日、8月26日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-060、2017-064），于 8月30日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），于 9月 5日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073）。2017年9月9日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，并提请于2017年9月27日召开的2017年度第一次临时股东大会进行审议。公司于2017年9月13日、9月20日、9月27日、10月11日、10月18日、10月25日、10月27日发布了《关于资产重组停牌进展公
告》（公告编号：2017-078、2017-083、2017-087、2017-090、2017-092、2017-095、2017-101）。
公司于2017年9月27日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 9日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司于9月28日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-089）。公司将争取于2018年1月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。本次交易的标的资产为恒鸿达科技有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权，最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准。本次资产重组标的公司属于软件和信息技术服务相关行业。截至目前，公司已与标的公司的实际控制人签署了重组框架协议。
公司及相关各方正积极推进与标的公司资产重组的各项工作。截至目前，本次交易方案尚未最终确定。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。独立财务顾问中天国富证券有限公司出具了《关于神州数码信息服务股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性的专项核查意见》。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-021广东安居宝数码科技股份有限公司
关于第一期限制性股票解锁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期限制性股票解锁的议案》,同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 65名，可申请解锁的限制性股票数量为79.74万股，占股权激励首次授予的限制性股票总数的30%，占公司股本总额0.44%。具体情况公告如下：
一、董事会关于满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解锁期解锁条件的说明
1、锁定期已满
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章关于锁定期的规定：“限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计”。
公司首批激励对象限制性股票授予日为 2013年 4月 24日，截至 2014年 4月24日，公司首批激励对象的限制性股票第一个锁定期已满。
2、满足解锁条件的说明
公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第一期限制性股票解锁条件及达成情况如下：
|||
|-|-|
|限制性股票的解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|1、根据本公司《考核办法》，激励对象上一年度绩效考核结果为合格及以上。|激励对象在考核期内考核均为合格及以上，达到解锁条件。|
|2、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告|公司未发生该等情形，达到解锁条件。|

|||
|-|-|
|被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。||
|3、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。|激励对象未发生该等情形，达到解锁条件。|
|4、公司业绩考核条件（1）以 2012 年为基准年，2013 年营业收入增长率不低于 35%（2）以 2012 年为基准年，2013 年净利润增长率不低于30%（3）归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。以上净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润。|公司 2013 年度业绩均达到业绩考核条件，达到解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定
的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，并根据公司 2013年第三次临时
股东大会的授权，同意办理首次授予的限制性股票的第一期限制性股票解锁的相
关事宜。
二、第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章关于解锁的安排：首次限制性股票自授予日起 12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期申请解锁。第一期可申请解锁比例为所获授限制性股票总量的30%。
本次符合解锁条件的激励对象共计 65名，申请解锁的限制性股票数量为 79.74万股，占股权激励首次授予的限制性股票总数的30%，占公司股本总额0.44%。具体如下：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|首次获授的限制性股票数量|第一期可解锁限制性股票数量|剩余未解锁限制性股票数量|第一期解锁限制性股票可上市交易数量|
|黄伟宁|副总经理、董事会秘书|20|6|14|1.5|
|张瑞斌|总工程师|20|6|14|1.5|
|黄光明|财务总监|8|2.4|5.6|0.6|
|黄小金|副总经理|15|4.5|10.5|1.125|
|张舒茗|副总经理|3|0.9|2.1|0.225|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计60人）||199.80|59.94|139.86|59.94|
|合计||265.80|79.74|186.06|64.89|

备注：
1、激励对象为公司高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于第一期限制性股票解锁的议案》发表独立意见如下：
公司 2013年度经营业绩、激励对象个人绩效考核实际情况等解锁条件均符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对限制性股票第一期解锁条件的要求，各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票第一期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况，同意公司办理《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
四、监事会意见
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 65名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司人力资源部根据公司《考核办法》等相关绩效考核规定对全体激励对象进行了 2013年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次可解锁的65名激励对象2013年度个人绩效考核结果均为合格及以上，同意公司办理第一期限制性股票解锁事宜。
五、法律意见
综上，本所律师认为：安居宝首次授予的限制性股票第一期解锁已经取得必要的批准和授权；首次授予的限制性股票第一期解锁条件已经成就，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年4月24日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-033
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于变更公司网址及公司电子邮箱的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日启用了新的网站域名，公司新的邮箱地址后缀同步变更。具体情况如下：
1、原公司网站及电子邮箱：
公司网址：http://www.jswelle.com
公司电子邮箱：info@jswelle.com
董事会秘书朱敏电子邮箱：zhumin@jswelle.com
证券事务代表沈娟电子邮箱：shenjuan@jswelle.com
2、新公司网站及电子邮箱：
公司网址：http://www.wellegroup.com
公司电子邮箱：info@wellegroup.com
董事会秘书朱敏电子邮箱：zhumin@wellegroup.com
证券事务代表沈娟电子邮箱：shenjuan@wellegroup.com
3、公司联系地址、投资者关系联系电话、传真号码保持不变，具体如下：联系地址：常州市汉江路 156号
投资者关系联系电话：0519-89886102
传真号码：0519-85125883
敬请广大投资者留意。
特此公告
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-59江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年12月23日在公司会议室召开，与会职工代表85名。
会议一致同意选举刘成先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年（起止日期为2016年12月24日至2019年12月23日）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十四日
刘成先生简历：
刘成先生：1973年 10月生，在职研究生学历。1996年至 2003年任张家港市教师进修学校教师、张家港市民政局人秘科长、张家港保税区管委会秘书科长，2003年至2013年历任江苏国泰国际集团有限公司办公室主任、江苏国泰国际集团华联实业有限公司总经理。2013年至今任江苏国泰汉帛贸易有限公司总经理。
刘成先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事、沭阳汉帛服饰有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司监事会主席。
根据证监会于2016年12月6日下发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号），核准本公司向刘成先生发行 1,509,003股股份购买资产，向张家港保税区盛泰投资有限公司发行 82,937,493股股份购买资产。截至目前，上述发行股份购买资产事宜之标的资产过户事项已完成，本公司正在办理新增股份登记事宜。上述新增股份登记事宜办理完成后，刘成先生将持
有本公司股票 1,509,003股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司51.63万元出资额。
刘成先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际集团有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，刘成先生不属于“失信被执行人”。
湖南华凯文化创意股份有限公司全体董事和高级管理人员
关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为防范本次交易可能导致的上市公司即期回报被摊薄的风险，上市公司全体董事、高级管理人员现就摊薄即期回报填补措施承诺如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来进行股权激励，拟公布的上市公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；主动接受证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施、中国证监会依法作出相应监管措施，并在本人诚信档案中予以记录；违反承诺给上市公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
（本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司全体董事和高级管理人员关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺》之签署页）
全体董事签名：
周新华 王安祺 李惠莲
周凯 彭红业 周晓军
岳意定 高春鸣 陈谦
湖南华凯文化创意股份有限公司（盖章） 2019年 9月16日
（本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司全体董事和高级管理人员关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺》之签署页）
全体高级管理人员签名：
周新华 王安祺 李惠莲
周凯 吴启 李宇
常夸耀 王芳
湖南华凯文化创意股份有限公司（盖章） 2019年 9月16日
海波重型工程科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（喻超）
各位股东及股东代表：
本人作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2018年度召开了10次董事会，3次股东大会，本人亲自出席董事会10次，亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见的情况
2018年 1月 26日，在公司第三届董事会第二十次会议上，对公司总经理、董事会秘书以及财务总监变更发表了独立意见。
2018年 2月 6日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，对关于提名独立董事发表了独立意见。
2018年 4月 12日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对 2017年年度利润分配预案等议案发表了独立意见。
2018年6月11日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案等议案发表了独立意见。
2018年7月23日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对公司可转债事项、公司前次募集资金使用情况、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案、公司本次发行债券持有人会议规则发表了独立意见。
2018年8月15日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司董事会换届选举等议案发表了独立意见。
2018年8月24日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，对关于取消2018年第二次临时股东大会<关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案>之子议案<选举张丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人>的议案等发表了独立意见。
2018年 9月 4日，在公司第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
2018年 10月 26日，在公司第四届董事会第二次会议上，对公司募投项目延期、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届、第四届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅。
本人作为公司第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格履行主要
职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加薪酬与考核委员会相关会议，对公司薪酬与考核制度的建设、制度执行情况进行了讨论和监督。
四、现场检查工作情况
2018年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常生产经营情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：喻超2019年4月10日