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河北金牛化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名赵丽红、张培超、佟岩为河北金牛化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任河北金牛化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河北金牛化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在河北金牛化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人赵丽红为高级会计师，中国注册会计师，被提名人佟岩为会计学专业副教授，具有会计学专业博士学位，都具备较丰富的会计专业知识和经验，多年从会计、事财务管理工作。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-065广誉远中药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月22日、12月14日召开了第六届董事会第十一次会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2018年12月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2019年1月2日实施了首次回购。
2019年4月3日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》，并披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。2019年6月1日，公司披露了《关于实施2018年年度权益分派方案后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》，根据回购方案将回购股份价格上限相应进行了调整。上述事宜的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定：回购期间，上市公司应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为1,178,000股，占公司总股本的比例为0.24%，成交的最高价为31.973元/股，成交的最低价为15.937
元/股，累计支付的资金总额为30,986,606.91元（不含交易费用）。上述回购进展符合
公司已披露的既定回购股份方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年十月八日
浙江东方金融控股集团股份有限公司
未来三年(2019—2021)股东回报规划
为完善浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规和部门规章的要求以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划》（2019-2021年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规以及《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及可持续发展。制定本规划后，在相应期间内，公司在不超过累计可分配利润的范围和不损害公司持续经营能力的前提下，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见，确定科学合理的利润分配方案，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
公司在制定本规划时，综合考虑了公司现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况的基础上，公司将实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
三、未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
（一）利润分配政策的基本原则
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司原则上按年进行利润分配，也可根据实际盈利情况进行中期利润分配。
（三）利润分配的条件
1、现金分红：
1）现金分红的条件：公司在会计年度盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划(募集资金投资项目除外)或现金支出事项，且现金流满足公司正常经营和长期发展需求的情况下，可以采用现金方式分配股利。
2）现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、股票股利分配：
在保障现金分红、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、差异化现金分红政策：利润分配采用股票股利、现金分红同时进行时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
四、股东回报规划相关决策程序及制定周期
公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会半数以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通
过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利，并根据法律法规及上海证券交易所规定等要求按照参与表决股东持股比例分段披露表决结果。
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，至少每三年重新审议一次股东回报规划，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定；利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2019年3月
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-031陕西黑猫焦化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及部分自然人股东
承诺全额认购配股可配售股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“陕西黑猫”）于 2019年 5月 9日收到控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控制人李保平及自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴出具的《关于全额认购陕西黑猫焦化股份有限公司配股可配售股份的承诺函》，具体承诺内容如下：
1、本公司（或本人）将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照陕西黑猫与保荐机构（主承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司（或本人）可获得的配售股份；
2、本公司（或本人）用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司（或本人）的自有资金或自筹资金。本公司（或本人）认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形；
3、本公司（或本人）承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的规定和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份；
4、本公司（或本人）将在本次配股获得陕西黑猫股东大会审议通过，并经并报经中国证券监督管理委员会核准后履行上述承诺。。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2019年5月11日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015-061辽宁成大股份有限公司
关于辽宁成大集团有限公司国有股权无偿划转的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日收到公司控股股东辽宁成大集团有限公司《关于无偿划转辽宁成大集团有限公司国有股权的通知》，该通知的主要内容如下：
根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）下发的辽国资产权【2015】100号文件，将省国资委持有的辽宁成大集团有限公司100%国有股权无偿划转至辽宁省国有资产经营有限公司持有。辽宁省国有资产经营有限公司是省国资委履行出资人职责的国有独资有限责任公司。
公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2015-004）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月13日 14点00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《2014年度财务决算报告》|√|
|4|《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》|√|
|5|《2014年年度报告及其摘要》|√|
|6|《关于续聘 2015 年度财务审计和内控审计机构的议案》|√|
|7|《关于2015年申请度综合授信额度的议案》|√|
|8|《关于公司 2015 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》|√|
|9|《关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案》|√|
|10|《关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》|√|
|11|《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10已经公司于 2015年 4月 22日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2015年4月 23日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案11已经公司于2014年10月29日召开的第八届董事会第四次会议、第
八届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见 2014年 10月 30日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案10
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600082|海泰发展|2015/5/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2015年 5月 7日（上午9：30-11：30，
下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真
方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路 18号软件与服务外包产业基地中北楼邮编：300384
电话：022-85689999转 8306
传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会2015年 4月23日附件1：授权委托书
报备文件
天津海泰科技发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》||||
|5|《2014年年度报告及其摘要》||||
|6|《关于续聘2015年度财务审计和内控审计机构的议案》||||
|7|《关于2015年申请度综合授信额度的议案》||||
|8|《关于公司2015年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》||||
|9|《关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案》||||
|10|《关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》||||
|11|《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2016-030神马实业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2016年12月5日，公司接到控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）书面通知，中国平煤神马集团将其持有公司的75,490,000股（占公司总股本的17.07%）无限售流通股质押给长城证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年12月5日，购回交易日为2018年12月5日，相关质押登记手续已办理完毕。
||
|-|
|中国平煤神马集团共持有公司 217,936,408 股，占公司总股本的|
|49.28%，本次质押后累计质押 75,490,000 股，占中国平煤神马集团|
|持有公司股份总数的 34.64%，占公司总股本的 17.07%。|
|二、控股股东的质押情况|
|1、股份质押的目的|
|质押借款主要用于补充中国平煤神马集团流动资金。|
|2、资金偿还能力及相关安排|
|还款来源主要为中国平煤神马集团营业收入及投资收益等。|
|3、可能引发的风险及应对措施|

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|-|
|根据质押合同约定，质押合同项下质物设定警戒线和处置线，如|
|出现风险中国平煤神马集团将采取但不限于提前还款、补充质押等措|
|施应对上述风险。|
|特此公告。|

神马实业股份有限公司董事会
2016年 12月 6日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-022
浙江晨丰科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策公司对公司损益、总资产、净资产不存在实质性影响。
一、概述
（一）会计政策变更的内容
本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）的规定执行（以下统称“新金融工具准则”）。
（二）会计政策变更的表决情况
2019年4月26日召开的公司第二届监事会2019年第一次临时会议和第二届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会、董事会同意公司按照财政部修订并发布的“新金融工具准则”中的规定进行本次会计政策变更。
公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更主要内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、修订套期会计相关规定，更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（二）本次会计政策变更对公司的具体影响
根据“新金融工具准则”中衔接规定相关要求，公司不涉及对前期比较财务报表列报数据的追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对 2018年及以前年度的相关财务指标产生影响。公司自 2019年1月1日起执行“新金融工具准则”。公司自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）公司独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-046
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司
股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2014年 12月 18日接到公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司（以下简称：“正能伟业”）通知函：正能伟业将其持有本公司的无限售条件流通股54,000,000股股份，质押给重庆国际信托有限公司，占公司总股本的19.71%，质押期限为 2年，已于 2014年 12月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续。
截至本公告日，正能伟业持有本公司54,000,000股股份已全部质押，占公司总股本的19.71%。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-041号中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第 21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第21次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2018年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于减资联通集团股权的议案》。
董事会同意公司全额减资所持联通集团股权，并同意公司签署减资事项相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2018-042号《关于减资联通集团股权的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-289华夏幸福关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司第五届董事会第九十二会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币60亿元（含60亿元）的超短期融资券，具体内容如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1.发行人：华夏幸福基业股份有限公司
2.注册及发行规模：拟注册额度不超过60亿元（含60亿元），可分期发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3.债券期限：不超过270天（含），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
4.发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5.募集资金用途：偿还金融机构借款、信用债券及补充流动资金等符合中国银行间交易商协会要求的用途。
6.发行日期：根据发行人实际运营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
8.决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续期内持续有效。
9.担保方案：无。
二、授权事宜
(一)公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上确定向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券的注册金额和发行期限。
(二)公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次超短期融资券发行的具体事宜：
1.根据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策、公司股东大会决议制定和实施本次超短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定超短期融资券发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜。
2.如国家、监管部门对于超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整。
3.聘请本次超短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构。
4.签署本次超短期融资券发行的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
5.办理本次超短期融资券发行过程涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次超短期融资券发行所必需的手续和工作。
(三)在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理本次超短期融资券发行相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行超短期融资券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次超短期融资券发行履行的公司内部审批程序
本次超短期融资券的发行已经公司第五届董事会第九十二次会议审批通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年11月24日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－001转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：已有108,000元“歌华转债”转成股票，累计转股数为 7,176股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%。
未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为 159,989.2万元,占可转债发行总量的99.9933%。
一、可转债发行上市情况
经中国证监会《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1591号）核准，公司于 2010年11月25日公开发行了 1,600万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 160,000万元。
经上海证券交易所上证发字[2010]34号文同意，公司 160,000万元可转换公司债券于 2010年 12月 10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“歌华转债”，债券代码“110011”，转债期限6年，转股期为2011年5月26日至2016年11月25日。初始转股价格为15.09元/股，当前转股价格为14.79元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2013年 12月 31日收盘，已有 108,000元本公司发行的“歌华转债”（110011）转成本公司发行的股票“歌华有线”（600037）；本报告期转股金额为
0元，转股数为 0股，累计转股数为 7,176股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%；尚有 1,599,892,000元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的99.9933%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前(2013年 9月30日)|本次变动增加|变动后(2013年12月31日)|
|无限售条件流通股|1,060,368,074|0|1,060,368,074|
|总股本|1,060,368,074|0|1,060,368,074|

注：本公司股份皆为无限售条件流通股
四、其他
咨询电话：010-62035573
联系人：于铁静、赵菁华
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一四年一月三日
第九届董事会第二十四次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-026北京电子城投资开发股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2015年 10月 28日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告》；
二、审议通过公司制定《战略管理制度》的议案；
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《战略管理制度》。
三、审议通过公司修订《对外股权投资管理办法》的议案。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《对外股权投资管理办法》。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-028中青旅控股股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日中青旅控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）关注到市场存在传言，称公司因齐贤旅游文化综合体项目而遭到举报。
经核查，齐贤旅游文化综合体项目曾于 2014年 8月被《绍兴日报》报道，称“8月15日，绍兴青旅文化投资发展有限公司以4511.7万元摘得齐贤镇QX13-01地块”，“2013年6月，绍兴县（今柯桥区）政府与中青旅置业（北京）有限公司签订了齐贤旅游文化综合体项目的合作框架协议。中青旅置业（北京）有限公司是中青旅旗下（非上市板块业务）投资文化、旅游及相关地产项目的专业公司。
本项目投资 70亿，占地 2000余亩，计划在齐贤打造一个城市生态文化旅游综合性项目。此次绍兴青旅文化投资发展有限公司成功摘得这块6万平米商业旅游地，标志着中青旅置业正式入驻齐贤”。
二、澄清声明
公司声明，中青旅置业（北京）有限公司与中青旅控股股份有限公司不存在任何股权关系。
鉴于公司不时接到投资者电话咨询，表示看到或听说公司在某地进行景区投资或地产开发，询问是否确实为公司所为，公司在此一并声明，中青旅的重大投资项目均会按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规履行信息披露义务，提请各地方政府、相关权利人及广大投资者注意核实本公司公告，并防范风险。
三、必要风险提示
公司提醒广大投资者：本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
报备文件
董事会关于传闻不实的相关说明
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-023浙江健盛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年 3月 10日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用不超过2.5亿元闲置募集资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司不超过0.3亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过1.7亿元,杭州乔登针织有限公司不超过0.5亿元），购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，健盛集团于 2016年3月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票 70,500,000股，每股发行价格为人民币 14.212元，共计募集资金总额为 1,001,946,000.00元，扣除发行费用人民币 16,570,000.00元后，募集资金净额为人民币 985,376,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。健盛集团已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，本保荐机构已与健盛集团及募集资金存放银行签署了三方监管协议。
二、前次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
健盛集团于2016年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过 6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用期限 12个月，2017年5月20日到期。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，存在部分闲置募集资金，为提高募集资金效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
具体情况如下：
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛之家商贸有限公司不超过0.3亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过1.7亿元,杭州乔登针织有限公司不超过0.5亿元），用于购买保本型理财产品。
在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买理财产品的进展情况履行信息披露义务，包括该
次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运作，确保理财资金安全。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公司本次募集资金购买理财产品的内部决策程序
健盛集团使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：健盛集团本次使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性和流动性较高、满足保本要求等特点，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化。
本保荐机构对健盛集团本次使用总额不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司不超过0.3亿元，浙江健盛集团江山针织有
限公司不超过 1.7亿元,杭州乔登针织有限公司不超过 0.5亿元）购买理财产品的事项无异议。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
3、通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
我们一致同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司不超过 0.3亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 1.7亿元,杭州乔登针织有限公司不超过 0.5亿元）购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
九、监事会意见
公司监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛之家商贸有限公司不超过 0.3亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 1.7亿元,杭州乔登针织有限公司不超过 0.5亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-107号人福医药集团股份公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事李文鑫先生的书面辞职申请。根据武汉大学党委组织部关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）的要求，李文鑫先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。
李文鑫先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，李文鑫先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李文鑫先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对李文鑫先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年十一月十二日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-038号宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第
二十次会议于2018年6月28日以现场和通讯表决相结合方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9人，参加现场会议的董事 6人，董事焦岩岩女士、独立董事慕福君女士、独立董事闫玉昌先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长焦云先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发
行资产支持证券》的议案
为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道，公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司拟申请设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券。本次专项计划尚需经公司股东大会审议通过后报上海证券交易所并在取得本次资产支持证券挂牌转让的无异议函后实施。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-040号公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《调整限制性股票激励计划授予的股票回购价格》的议案
鉴于公司已于 2018年 6月 28日实施完毕 2017年度利润分配方案（以 2017年 12月 31日公司总股本 1,611,150,597股为基数，向全体股东每 10股派发含税现金红利 0.5元），根据《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，公司对尚未解锁的限制性股票激励计划授予股票的回购价格进行调整。限制性股票回购价格由 4.81元/股调整为 4.76元/股。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-041号公告。
董事马庆先生、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟先生
为本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决时，上述关联董事已回避了表决。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划授予的激励对象中，李德慧先生、陈防先生已离职，冯帆女士已当选为公司职工代表监事（详见公司临 2018-024号公告），根据《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司取消 2017年限制性股票激励计划激励对象李德慧先生、陈防先生、冯帆女士 3人的激励对象资格，并对其分别持有的尚未解锁的限制性股票 129,000股、12,000股、30,000股全部进行回购注销（合计 171,000股），回购价格为 4.76元/股，回购总金额为 813,960.00元。对于冯帆女士所持公司限制性股票的回购，除支付回购金额 142,800元外，公司将按银行同期存款利率支付利息。本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-042号公告。
董事马庆先生、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决时，上述关联董事已回避了表决。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《召开公司 2018年第二次临时股东大会相关事宜》的议案
鉴于公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于 2018年 7月 16日（星期一）召开公司 2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-044号公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年六月二十八日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2016-015
新疆城建（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》和中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会《关于下发〈乌鲁木齐市国有控股公司章程指引〉和〈乌鲁木齐市国有独资公司章程指引〉的通知》要求，结合本公司实际情况，并经公司第八届三次董事会审议通过，公司拟对《新疆城建（集团）股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见附表《公司章程部分条款修订对照表》。
附表：
新疆城建（集团）股份有限公司
《公司章程》部分条款修订对照表
|||
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|现行条款|拟修订后条款|
|第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（八）不得擅自披露公司秘密；|第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或为他人经营与本公司同类业务，经适当程序决定在由公司投资的控股、参股公司任职的除外；（八）不得擅自披露公司秘密，或非以公司利益为目的使用公司秘密；|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长 1人。|第一百零六条 董事会由 9名董事组成，设董事长1人，董事长为公司法定代表人。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券|

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|及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予其他职权。|及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予其他职权。（十七）制订公司发展战略和中长期发展规划；|
|第一百二十四条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书和总经济师、总工程师为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书和总经济师、总工程师为公司高级管理人员。|
|第九章 通知和公告|第九章 劳动人事制度（新增章节）|
||第一百六十四条 公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，依法建立劳动关系，制定适合本公司具体情况劳动人事制度。|

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||第一百六十五条 公司根据业务发展的需要，在国家有关法律、法规规定的范围内自行招聘、辞退员工，实行合同制。|
||第一百六十六条 公司根据国家有关规定及公司经济效益，决定本公司的劳动工资制度及支付方式。|
||第一百六十七条 公司努力提高员工福利待遇，不断改善职工劳动条件和生活条件。|
||第一百六十八条 公司按照国家有关法律、法规的规定，提取职工医疗、工伤、退休、失业保险基金，建立劳动保险制度。|
|第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算|第十章 工会组织（新增章节）|
||第一百六十九条 公司职工依据《工会法》建立公司工会组织并开展工作，接受上级工会组织和公司同级党组织的领导，维护职工合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。|
||第一百七十条 如果公司员工依法成立了工会，则公司每月应依实际情况拨出一定金额作为工会经费，由公司工会根据中华人民共和国总工会《工会基金使用办法》使用。|

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，因修改《公司章程》而涉及工商等行政变更的相关手续，由本公司负责办理。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2016年4月22日