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独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年5月22日召开的公司第三届董事会第十二次会议就相关议案发表如下独立意见：
一、对《关于签署<支付现金购买资产协议>的补充协议（二）的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
1、公司本次拟签署的补充协议，是对《支付现金购买资产协议》内容的补充和明确，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的规定。董事会会议的召开程序、表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次补充协议的签署遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。
因此我们同意《关于签署<支付现金购买资产协议>的补充协议（二）的议案》。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关议案独立意见的签署页）
独立董事签署：
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关议案独立意见的签署页）
独立董事签署：
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-019宏润建设集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于2018年3月22日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2018年 4月 2日下午在上海宏润大厦 12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2017年度总经理工作报告》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2017年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2017年度报告及经审计财务报告》。
2017年度公司实现合并营业收入81.27亿元，营业利润3.77亿元，归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，同比分别减少7.62%、增长23.56%、增长16.72%。
2017年末公司总资产 130.16亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 27.47亿元，同比分别减少2.47%和增长8.63%。年末资产负债率为76.81%，同比下降2.22个百分点。
2017年度经营活动产生的现金流量净额为11.22亿元，同比减少43.31%。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2017年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2017年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2017年初未分配利润30,531万元，减已分配的2016年度现金股利5,512.50万元，公司截止2017年12月31日可供股东分配利润为49,519.69万元。
公司董事会提议：按2017年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分
配利润每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.5万元。
公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度提供审计服务。2018年度审计费用预计116万元。
独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年度社会责任报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司对外担保的议案》。
为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子公司及合营企业提供每次不超过16亿元总额不超过39.5亿元的银行贷款担保。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。
1）投资项目类型
鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等PPP项目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域的项目。
2）投资额度
自公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币60亿元（含60亿元）。
3）投资方式
（1）独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让PPP项目的项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金份额。
4）项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及 PPP项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于<宏润建设 2018年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
《宏润建设2018年员工持股计划（草案）》及其摘要已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，本次董事会决议通过的《修订稿》及其摘要删除《草案》及其摘要中“集合资金信托计划将投资于单一资金信托计划”的表述，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宏润建设 2018年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案。关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海对上述议案回避表决，其余3名非关联独立董事同意通过本议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
12、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2018年 4月 24日下午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2017年度股东大会。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年4月4日
上海海隆软件股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等要求和规定，作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）公司的对外担保情况和实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
公司没有控股股东，公司实际控制人为包叔平先生。
公司严格执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定：
1.报告期内，不存在为实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保等情况。
2. 报告期内，公司除与全资子公司日本海隆株式会社、江苏海隆软件技术有限公司，控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司、上海海隆宜通信息技术有限公司及股东欧姆龙（中国）有限公司的母公司日本欧姆龙株式会社的因正常业务往来而发生的经营性占用之外，不存在实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
上海海隆软件股份有限公司
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法2014年8月8日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-074福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期
回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司于2018年5月11日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，在“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请广大投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自2017年11月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务。
2018年5月10日，公司分别召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详情请见公司于2018年5月11日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。
2018年5月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需要行政许可）[2018]第8号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关问题做出书面说明，并在5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，并及时履行信息披露义务。
收到《重组问询函》后，本公司积极组织中介机构、交易对方及交易标的等相关各方对《重组问询函》中所涉及的问题进行回复。其中，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见。由于公司无法在规定的时间内完成相关工作并披露回复公告，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票继续停牌。具体内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-056）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-062）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-063）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-064）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-065）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-068）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所
问询函的公告》（公告编号：2018-069）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-070）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-071）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-072）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-073）。
截至本公告披露日，深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项，仍需进一步落实；根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票自2018年8月27日（星期一）开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作基本完成；相关各方正在完善相关材料。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司将根据上述规定就本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2018年8月25日
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》《华明电力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，认真审核了第四届董事会第二十八次会议相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于变更部分募投项目的独立意见
此次变更有利于提高募集资金的使用效率，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次募投项目的调整符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司本次对募投项目进行变更。
二、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
信永中和会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度进行独立审计，实事求是，客观、真实的反映了公司的实际经营情况，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用，较好地履行了双方所规定的责任和义务。因此，同意董事会继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-050
黑牛食品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月24日收到公司董事、副总经理林秀海先生的书面辞职报告。林秀海先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，林秀海先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，其辞职自辞呈送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告日，林秀海先生持有公司股份总数为9,150,000股。该部分股份的变动将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定管理。
公司对林秀海先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年六月二十五日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-038深圳市汇川技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉共同出资人民币2000万元（以下货币单位均为人民币），设立南京磁之汇电机有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“南京磁之汇”），南京磁之汇的认缴出资情况和股权比例为：公司以自有资金现金出资1,000万元，持股比例50%；深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以现金出资300万元，持股比例15%；
邓智泉以无形资产作价出资700万元，持股比例为35%。具体内容请通过以下链接查阅：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-27/1203211786.PDF。
二、进展情况
近日，南京磁之汇已完成工商注册登记手续，并领取了南京市江宁区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
名称：南京磁之汇电机有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1NTMKA7U
主体类型：有限责任公司
住所：南京市江宁区胜太西路91号（江宁开发区）
法定代表人：柏子平
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2017年4月20日
经营期限：自2017年4月20日至******
经营范围：高速电机、磁悬浮轴承、特种电机及其成套机电设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
第三届董事会第四次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-035新开普电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2014年 6月 6日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2014年 6月 9日以现场方式在新开普电子股份有限公司会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议采用现场书面方式表决，会议经审议逐项表决形成如下决议：
1、审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
董事会审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》。公司于 2014年 4月 22日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。与会股东同意以截止2013年12月31日公司总股本89,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 89,200,000股为基数，向全体股东每 10股转增 6股，转增后公司总股本将增加至142,720,000股。
截至 2014年 5月 19日，公司 2013年年度权益分派已实施完毕。2014年 6月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“信会师报字【2014】第710997号”的《验资报告》，验证截至2014年5月19日，公司已将资本公积5,352.00万元转增股本；变更后累计实收资本为14,272.00万元。
董事会同意将上述议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议
第三届董事会第四次会议决议公告审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更新开普电子股份有限公司注册地址的议案》；
董事会审议通过《关于变更新开普电子股份有限公司注册地址的议案》。根据目前公司的经营发展情况，董事会同意拟将公司注册地址由“郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863软件基地新开普大厦”变更为“郑州高新技术产业开发区迎春街18号。”
董事会同意将上述议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
董事会审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》，一致同意对《郑州新开普电子股份有限公司章程》作如下修改：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|

第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区迎春街6号863国家软件基地新开普大厦 18号
邮政编码：450001 邮政编码：450001
第六条公司注册资本为人民币 8,920万元。 第六条公司注册资本为人民币 14,272万元。
第十九条公司股份总数为 8,920万股，股本结构为第十九条公司股份总数为 14,272万股，股本结构普通股 8,920万股。 为普通股 14,272万股。
最新修订的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
董事会同意将上述议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程的工商变更登记事宜的议案》；
董事会审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。董事会认为鉴
于公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程事项尚需在公司登记机关办理工
第三届董事会第四次会议决议公告商备案登记手续，为提高工作效率，建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。
董事会同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于对外投资暨增资上海微令信息科技有限公司的议案》；
董事会审议通过《关于对外投资暨增资上海微令信息科技有限公司的议案》。
董事会同意公司与上海微令信息科技有限公司（以下简“微令信息”）及彭一楠等现有微令信息4位自然人股东签署《关于新开普电子股份有限公司投资上海微令信息科技有限公司的协议》，并以自有资金人民币 300万元通过增资扩股的方式投资微令信息，持股比例25%，其中注册资本为 17万元人民币，剩余 283万元计入微令信息资本公积。微令信息目前注册资本为人民币 50万元，本次增资扩股后，注册资本增加至人民币 68万元。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
董事会认为，公司与微令信息合作后，可以借助于其已有的移动互联网业务在校园的推广经验以及团队，依托公司自身在校园信息化建设和客户资源的优势，在校园移动互联网业务领域实现快速成长。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《新开普电子股份有限公司对外投资暨增资上海微令信息科技有限公司的公告》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于 2014年 6月 26日 9:30在河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室以现场投票的方式召开新开普电子股份有限公司 2014年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《新开普电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
第三届董事会第四次会议决议公告特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一四年六月九日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-032
杭州顺网科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2018年8月30日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-01 0号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信额度
的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 2月 27日召开董事会九届十八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信事项概述
公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）因实际经营需要，拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 9,000万元，上述授信额度可循环使用，期限为广之旅与中国银行股份有限公司广州白云支行签署授信协议之日起 1年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。
公司于 2019年 2月 27日召开董事会九届十八次会议，以 7票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项，并授权公司经营层在不超过该授信额度前提下负责具体实施相关事宜。
中国银行股份有限公司广州白云支行不是失信被执行人。本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于广之旅持续稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。
三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况
2018年 4月 17日，公司召开董事会九届五次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币 1亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过起 2年。
详见公司于 2018年 4月 18日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2018-008号）。
2019年 1月 30日,公司召开董事会九届十七次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意全资子公司广州花园酒店有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1.55亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过起 12个月；同意全资子公司中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 2.45亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过起 12个月。详见公司于 2019年 1月 31日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2019-007号）。
四、其他
上述授信额度不等于广之旅的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以中国银行股份有限公司广州白云支行与广之旅实际发生的融资金额为准。
五、备查文件
1、公司董事会九届十八次会议决议。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-024神州长城股份有限公司
关于华联控股终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月14日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司5%以上的股东华联控股股份有限公司(以下简称“华联控股”)的《关于终止减持神州长城股票计划的告知函》，基于对公司未来稳定发展的信心及投资价值，基于公司股价被低估，华联控股决定终止本次减持计划。
一、本次减持计划内容及进展
2017年 10月 20日，公司收到华联控股的《关于减持神州长城股份计划的告知函》，具体内容详见公司 2017年 10月 21日刊登于巨潮资讯网的《关于持股5%以上的股东股份减持计划的公告》(公告编号：2017-091)。
2018年2月12日，华联控股的股份减持计划实施时间已过半，公司收到华联控股《关于减持神州长城股票计划的实施进展告知函》，具体内容详见公司2018年2月13日刊登于巨潮资讯网的《关于持股5%以上的股东股份减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：2018-022）。
二、本次减持计划终止原因
2018年2月14日，公司收到华联控股的《关于终止减持神州长城股票计划的告知函》，基于对公司未来稳定发展的信心及投资价值，基于公司股价被低估，华联控股决定终止本次减持计划。
三、备查文件
1、华联控股股份有限公司出具的《关于终止减持神州长城股票计划的告知函》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年二月十四日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-059广东金莱特电器股份有限公司
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|关于持股 5%以上股东股份减持进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”）于 2019年 5月 16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-042）。公司持股5%以上股东蒋光勇先生及江门市向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵”）因个人资金需求，计划在该公告披露之日起15个交易日后以但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、集中竞价、协议转让等方式减持金莱特股份合计不超过4,350,000股（其中：蒋光勇计划减持股份数量不超过 3,000,000股；向日葵计划减持股份数量不超过 1,350,000股）。
一、减持计划实施进展情况
截至 2019年 8月 16日，股东蒋光勇先生及向日葵尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他说明
1、本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、截至目前，股东蒋光勇先生及向日葵严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年8月19日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-097浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年12月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年12月14日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司拟与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订投资协议书的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订投资协议书的公告》。
2、审议并通过《关于公司收购控股孙公司衢州华统牧业有限公司100%股权的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于收购控股孙公司衢州华统牧业有限公司100%股权的公告》。
3、审议并通过《关于公司控股子公司在兰溪市设立孙公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于控股子公司在兰溪市设立孙公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-082佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]888号）核准，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。
本次公开发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币22.34元，募集资金总额为446,800,000.00元，扣除各项发行费用48,555,760.38元后，实际募集资金净额为人民币398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“中审亚太验字（2017）020832号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用、管理和监督作出明确规定。
2017年07月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行于分别签订了《募集资金三方监管协议》，每一募集资金专项账户签署一份监管协议。
为了便于以公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称“江苏康贝”）为实施主体的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”的顺利实施，2018年4月23日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借
款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》，同意江苏康贝在项目实施地设立募集资金存放专用账户，用于存放公司借出的募集资金。董事会本次同意向江苏康贝借出的资金总额为不超过3,000万元人民币。借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。本募投项目下其他资金仍存放于原募集资金存放专用账户。
2018年5月28日，佩蒂股份、江苏康贝、中国农业银行股份有限公司泰州高港支行与安信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告日，公司募集资金专户设立情况如下：
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|账户资金来源|项目名称|募集资金存储银行名称|账号|
|首次公开发行股票|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|中国建设银行股份有限公司平阳水头支行|33050162716600000203|
||年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目|中国建设银行股份有限公司平阳水头支行|33050162716600000202|
|||其中：中国农业银行股份有限公司泰州高港支行|10217301040182058|
||研发中心升级改造项目|中国银行股份有限公司平阳水头支行|377973011698|
||营销及服务网络建设项目|温州银行股份有限公司百里支行|762000120190000513|
||补充流动资金项目|中国银行股份有限公司平阳水头支行|351973012515|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
货币单位：元人民币
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|账户资金来源|项目名称|募集资金存储银行名称|账号|初始存放金额|注销前账户余额（本息合计）|
|首次公开发行股票|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|中国建设银行股份有限公司平阳水头支行|33050162716600000203|130,780,000.00|6,277.27|
||补充流动资金项目|中国银行股份有限公司温州平阳水头支行|351973012515|95,279,800.00|25,033.33|

（二）本次注销的募集资金专户使用情况
1、“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”账户资金使用情况
2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，同意公司变更本募投项目下的募集资金6,500万元人民币加自有资金共计折合1,800万美元向全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司（以下简称“北岛小镇”）增资，用于收购Judge信托持有BOP IndustriesLimited（在新西兰依法设立的公司）已发行股份（实缴）的100%。2018年5月11日召开的公司2018年第一次临时股东大会批准了上述议案。本次变更募集资金具体详情见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》（公告编号：2018-023）。
北岛小镇向BOP IndustriesLimited原股东Judge信托受托人共计支付对价23,106,481.00新西兰元完成了本次收购，具体详情见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于完成BOP INDUSTRIES LIMITED100%股份收购的公告》（公告编号：2018-038）。
本募集资金专户下，已用于募投项目“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”建设的资金为：65,773,722.73元人民币。
2、“补充流动资金项目”专户使用情况
本募集资金专户下全部资金用于补充公司运营资金。
（三）本次注销的募集资金专户情况
为了提升资金管理效率，降低管理成本，公司决定将上述募集资金专户进行注销，并将上述募集资金专户结余资金及存款利息扣除手续费用后共31,310.60元转入公司基本户。截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司与开户银行、安信证券签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
（四）需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。关于募集资金相关后续管理、使用情况，公司将严格遵守相关规定，在定期报告或临时报告中履行信息披露义务。
四、董事会相关说明
除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。
公司按照相关规定对募集资金进行专户存储管理，在募集资金实际使用过程中，严格履行审
批手续，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-069
浙江龙生汽车部件股份有限公司
深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
我公司于 2015年 5月 20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会秘书贾坤减持公司股票的监管关注函》（中小板关注函【2015】第
186
号），关注函全文如下：
你公司副总经理、董事会秘书贾坤分别于 2015年 5月 5日、5月 18日通过二级市场减持公司股份 20,070股、13,400股。鉴于董事会秘书系公司信息披露事务负责人，且你公司本次非公开发行事宜尚存在重大不确定性，我部对贾坤连续减持公司股票的行为表示高度关注。
请你公司对以下问题做出书面说明，并在 2015年 5月 27日前将有关说明材料对外披露：
1、截至本监管关注函出具日，你公司本次非公开发行股票的进展情况，是否存在应披露未披露事项；
2、董事会秘书及其他董事、监事、高级管理人员是否知悉其他未予披露的非公开发行股票相关事项。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股
票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此函告。
以上为关注函内容，公司对关注函回复如下：
1、截至本监管关注函出具日，你公司本次非公开发行股票的进展情况，是否存在应披露未披露事项；
除公司2015年4月30日证监会受理公司非公开发行股票申请文件（公司已于 2015年 5月 5日进行了公告）以外，截至关注函回复之日，公司非公开发行事项尚无进展，不存在应披露未披露的事项。
2、董事会秘书及其他董事、监事、高级管理人员是否知悉其他未予披露的非公开发行股票相关事项。
公司董事会秘书及其他董事、监事、高级管理人员不知其他未予披露的非公开发行股票相关事项。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司董 事 会
二○一五年五月二十七日
监事会关于第三届监事会2016年第二次会议相关事项的意见北京光环新网科技股份有限公司
监事会关于第三届监事会 2016年第二次会议相关事项的意见2016年3月14日公司监事会召开了第三届监事会2016年第二次会议，与会监事就本次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、公司依法运作情况
监事会全体监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会和《公司章程》所作出的各项规定，不断完善内部控制制度，并能够依法运作。
公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
二、检查公司财务的情况
监事会对公司2015年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，监事会全体监事认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实、公允地反映了公司2015年度的财务情况和经营成果。
三、对公司《2015年度报告》及其摘要的意见
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2015年度利润分配方案的意见
监事会全体监事认为：公司2015年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
监事会关于第三届监事会2016年第二次会议相关事项的意见于公司的正常经营和健康发展。
五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的意见
监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
六、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的意见
监事会全体监事认为：公司2015年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、关于聘请公司2016年度审计机构的意见
为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们认为公司本次决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
八、关于首期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见
1、激励对象名单与《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
监事会关于第三届监事会2016年第二次会议相关事项的意见4、列入公司《激励计划》激励对象名单中的人员满足以下条件：
（1）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及中国证券监督管理委员会《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；
（2）激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（3）不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（4）不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
5、公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其配偶、直系亲属没有作为激励对象；
激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京光环新网科技股份有限公司监事会2016年3月14日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-26申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权4号资产支持专项计划”设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司于前期收到上海浦银安盛资产管理有限公司转发的深圳证券交易所《关于浦银安盛资管“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权 1-7号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2017]351号）。（相关情况请详见 2017年 8月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告）
2018年 3月 16日，浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权 4号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2018年3月16日全部转入专项计划托管人开立的托管专户。专项计划已符合成立条件，于 2018年 3月 16日正式设立。专项计划有关情况如下：
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|品种|优先档|次级档|
|起息日|2018/3/16|-|
|到期日|2019/9/16|2019/9/16|
|评级|AAA|-|
|预期收益率|5.60%|-|

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|发行规模（亿元）|19|1|
|面值（元）|100|100|
|兑付方式|半年付息，到期一次性还本|到期获得剩余收益|

专项计划成立后，将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-41沈阳惠天热电股份有限公司 2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至9月30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|2017年1月1日-2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9800万元至11800万元|亏损：4607.49万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1839元至0.2215元|亏损：0.0865元|
|项 目|2017年7月1日-2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：10177.16万元至12177.16万元|亏损：8616.09万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1910元至0.2285元|亏损：0.1617元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司三季度业绩同比下降主要是因为供暖工程收入减少及期间费用增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司进行初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2017年第三季度业绩的具体数据将于2017年10月28日发布的2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项发表
的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的关于公司向控股股东借款事项，基于独立判断立场发表如下意见：
一、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为公司向控股股东借款是用于补充公司流动资金的需要，可优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，符合公司和股东的利益。同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交至公司董事会审议。
独立董事：姚海放、徐勇、曹玉璋2018年3月8日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-034
中国武夷实业股份有限公司董事会更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于工作人员疏忽，公司 2015年 4月 18日在信息披露指定媒体披露的《关于公司开展证券违规行为自查自纠的报告》(公告编号：2015-021)落款时间误为“2015年 5月 15日”，现更正为“2015年4月15日”。公司董事会对此给投资者带来不便表示歉意。
更正后的内容详见公司同日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司开展证券违规行为自查自纠的报告》(公告编号：2015-035)。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-040无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2018年4月27日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2018年5月8日下午13时在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障股东利益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有流动资金进行国债逆回购投资，并提请授权财务部为交易经办部门。具体情况如下：
1、投资目的：合理利用闲置自有流动资金，提高资金使用效率和收益。
2、投资额度：投资总额不超过人民币8,000万元。在此额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司闲置自有流动资金。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-040经审核，与会监事认为：公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资是为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障股东利益，不会影响公司正常经营，同意使用自有流动资金进行国债逆回购投资。
《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2018-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2018年5月8日