证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-040
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 5月 19日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于2017年5月18日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第二十二次会议通知期限的议案》
经审议，与会监事同意豁免公司第二届监事会第二十二次会议的通知期限，并于2017年5月19日召开第二届监事会第二十二次会议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司监事会对公司是否具备配股发行条件进行了逐项核查，认为：公司目前实施向原股东配售人民币普通股（A股）股票符合现行的有关规定，具备申请配股的资格，符合实施配股的实质条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于湖北富邦科技股份有限公司配股发行方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会结合公司实际情况，经充分讨论后同意向原股东配售股份并同意公司按照上述方案发行股票。
本议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准本次配股后方可实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案>的议案》
1、配售的种类和面值
本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、配股基数、比例和数量
本次配股按每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售，最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次配售的股票数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股票总数为基数确定。若以公司2017年3月31日的总股本12,497.20万股计算，则可配售数量共计不超过3,749.16万股。
配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、配股价格、定价原则、预计募集资金量（含发行费用）
配股价格：以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定；具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商确定。
定价原则：
（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要；
（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（4）遵循与主承销商协商一致的原则。
本次配股募集资金总额不超过人民币50,000万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日。配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额不超过人民币 5亿元（含发行费用），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目名称|总投资金额|
|荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目|20,109.00|
|PST INDUSTRIES 股权收购项目|11,348.00|
|“土壤数字地图”建设项目|12,476.00|
|补充流动资金|6,067.00|
||50,000.00|

本次配股募集资金将按上述项目顺序投入，若实际募集资金净额少于上述项
目拟投入金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项
目尽早产生效益，在本次配股募集资金到位前，公司将根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、发行时间
本次配股将在中国证监会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东按照其持股比例享有。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、本次配股相关决议的有效期
本次配股相关决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律法规对创业板上市公司配股有新的规定，公司将按照新的规定对本次配股方案进行调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案及各子议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
五、审议通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告>的议案》
公司监事会成员认真仔细审阅了《湖北富邦科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告》，该报告包括并不限于下列内容：本次配股实施的背景和必要性；发行对象的选择范围、数量和标准的适当性；发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性；发行方式的可行性；发行方案的公平性、合理性；发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
监事会成员一致认为该分析报告符合《暂行办法》等法律法规的要求，符合公司的实际情况和战略需求，符合公司及全体股东的利益，本次配股是必要的和可行的。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》
公司监事会成员认真仔细审阅了《湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告》，监事会充分讨论后认为募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司的实际情况和战略需求，有利于改善公司财务状况，促进公司可持续性健康发展，符合公司及全体股东的利益，本次配股募集资金用途是必要的和可行的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及其增补措施方案>的议案》
公司监事会成员认真审阅了《湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及其增补措施方案》，监事会认为该方案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，有利于保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，亦符合《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，监事会认为本次公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响分析是客观公正的，具体的填补回报措施是合理科学的。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
公司监事会成员对公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票
事项进行认真审核后，认为：鉴于公司首期限制性股票激励计划授予对象聂志红、宋金伟已离职，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定其已不符合激励对象条件，同意公司对原激励对象聂志红、宋金伟所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计30,000股进行回购注销。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于签订 PST INDUSTRIES100%股份购买协议的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会