Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-073北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持进展暨被动减持实施完毕的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于 2019年 8月 31日披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上的股东黄文佳先生质押给靖江市润元农村小额贷款有限公司（以下简称“靖江小额贷公司”）的股份因违约行为，靖江小额贷公司拟对该部分质押的公司股票通过广州证券股份有限托管单元进行违约处置。靖江小额贷公司本次将要实施的违约处置事项，将导致黄文佳先生被动减持公司股份不超过24,900,000股，占公司总股本的0.98%。
2019年 9月 3日，公司收到黄文佳先生的《关于被动减持股份实施完成情况告知函》。截至本公告披露日，上述被动减持事项导致黄文佳先生被动减持公司股份累计共 24,696,984股，占公司总股本的0.97%。因质押给靖江小额贷公司的24,900,000股中可减持股份数量为24,696,984股，现该24,696,984股股份被动减持后，本次预披露黄文佳先生被动减持股份全部实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次被动减持股份实施进展情况公告如下：
一、被动减持股份的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易期间|成交均价（元/股）|成交数量（股）|占总股本比例（%）|
|黄文佳|集中竞价|2019.8.29-2019.9.3|3.36|24,696,984|0.97|

二、本次被动减持股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|黄文佳|合计持有股份|218,451,932|8.60%|193,754,948|7.63%|
||其中：无限售条件股份|54,612,983|2.15%|29,915,999|1.18%|
||有限售条件股份|163,838,949|6.45%|163,838,949|6.45%|

三、其他相关说明及风险提示
1、截至本公告披露日，黄文佳先生此次被动减持公司股份事项已实施完毕。
2、黄文佳先生本次被动减持公司股票的情况不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、《关于被动减持股份实施完成情况告知函》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年 9月3日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-097温州意华接插件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月19日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过39,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2020年第一次临时股东大会召开日至
2020年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为全资及控股子公司担保额度如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司名称|担保额度（万元）|
|1|乐清意华新能源科技有限公司|26,000|
|2|湖南意华交通装备股份有限公司|13,000|
|合计||39,000|

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司独立董事对本次担保发表了独立意见。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发
[2005]120号文有关问题的说明》，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保方的基本情况
（一）被担保方基本情况
1、乐清意华新能源科技有限公司
名称：乐清意华新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330382355397625B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分
支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))
法定代表人：蔡胜才
注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整
成立日期：2015年9月 14日
营业期限：2015年9月 14日至2035年9月13日
经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其
100%股权。
名称：湖南意华交通装备股份有限公司
社会统一信用代码：91430200MA4Q7LF5XR
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期D研发厂房2.1期汽博众创空间D-1
法定代表人：陈献孟
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年1月 4日
营业期限：2019年1月 4日至2049年 1月3日
经营范围：生产及制造汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件；散热器。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关系说明：湖南意华交通装备股份有限公司为公司控股子公司，公司持有其95%股权，湖南元宝科技有限公司持有其5%股权。
（二）被担保方财务数据
1、2018年度财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018 年度（经审计）|乐清意华新能源科技有限公司|湖南意华交通装备股份有限公司|
|资产总额|33782.88|－|
|净资产|11011.31|－|
|营业收入|65461.04|－|
|净利润|4525.00|－|

注：湖南意华交通装备股份有限公司2018年尚未设立，因此没有其2018年度经审计
的财务数据。
2、2019年 1-9月财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2019年 1-9月（未经审计）|乐清意华新能源科技有限公司|湖南意华交通装备股份有限公司|
|资产总额|55,195.78|9575.48|
|净资产|17,274.87|8216.24|
|营业收入|79,417.40|55.49|
|净利润|6,174.90|-483.76|

三、担保协议的主要内容
截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据全资及控股子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。
本次拟增加的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。
四、董事会意见
为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，董事会同意在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过39,000万元人民币，公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益。
五、独立董事意见
1、本次担保主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司和控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开
展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司控股子公司，公司对
其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保
风险可控。被担保人系公司全资及绝对控股子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
2、经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司未有已经股东大会审议通过的担保事项；本次增加担保额度后，担保额度为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.72%。
截至本公告日，公司未有实际履行的担保事项；公司及子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他说明
1、本次担保事项尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议；
2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。
八、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年 12月20日
华龙证券股份有限公司
关于四川天齐锂业股份有限公司
盈利补偿协议执行情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，同意公司非公开发行不超过 13,500万股新股，发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司间接持有的文菲尔德控股私人有限公司51%的权益和直接持有的四川天齐矿业有限责任公司100%的股权。公司于 2014年 2月实施了非公开发行股票，实际发行价格为28.00元/股。作为四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）的保荐机构，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐人”）对天齐锂业盈利补偿协议执行情况的核查情况如下：
一、盈利预测承诺情况
公司与成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）就泰利森未来三年盈利补偿事宜进行的约定如下：
1、标的资产利润补偿基数根据北京亚超于 2013年 6月 7日出具的北京亚超评报字[2013]第A030-1-1号《四川天齐锂业股份有限公司拟收购文菲尔德控股私人有限公司65%权益项目所涉及的泰利森锂业私人有限公司股东全部权益评估报告》之《未来现金流量预测表》，由于文菲尔德系天齐集团为收购泰利森而设立的持股公司，其业务全部集中于泰利森，因此，亚超评估公司出具的评估报告中收益法以泰利森作为预测数据的主体。泰利森在2014年、2015年、2016年度的净利润预测数分别为40,300,623.32澳元、64,742,068.50澳元、99,889,946.67澳元。
2、补偿期限及净利润差异的确定
（1）盈利补偿期限为本次非公开发行且收购文菲尔德权益实施完毕日的当年及其后连续两个会计年度，即如本次非公开发行且收购文菲尔德权益
实施完毕日的当年为 2014年度，则盈利补偿期限为 2014年、2015年和 2016年度。
（2）公司将在本次收购实施完毕日的当年及其后连续两年内的年度报告中单独披露泰利森在扣除非经常性损益后的实际净利润与本协议第一条项下年度净利润预测数的差异情况，并由双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。
3、盈利补偿的支付
（1）天齐集团应在公司相应年度报告披露后的20个交易日内按本条下述计算公式计算的应补偿数额以现金形式无偿地支付给公司。
（2）补偿年度应补偿数额计算公式如下：
补偿年度应补偿数额＝（补偿年度的净利润预测数与补偿年度之前且属于补偿期限内的各年度净利润预测数之和－相应年度标的资产实际净利润之和）×51%－补偿年度之前且属于补偿期限内的各年度累计已补偿数额；如计算数额小于0，则天齐集团该年度不需要向公司支付任何补偿数额。即第一年度实际净利润未达到该年度净利润预测数即应进行补偿；第二年度是对前两年实际净利润之和未达到前两年净利润预测数之和即应进行补偿，应补偿的数额按前述公式计算，已经予以补偿的数额不再冲回；第三年度是对前三年实际净利润之和未达到前三年净利润预测数之和即应进行补偿，应补偿数额按前述公式计算，已经予以补偿的数额不再冲回。其中，上述公式中“净利润预测数”或“实际净利润数”均系指泰利森相应净利润数，外币按每个会计年度期初期末人民币汇率中间价的平均值换算为人民币计算补偿差额。
（3）天齐集团承诺每年从公司分红中提取一定比例作为补偿基金，用于本协议盈利补偿的实施。
二、收购标的业绩的实现情况
单位：澳币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|
|收购标的净利润业绩承诺数|40,300,623.32|64,742,068.50|99,889,946.67|

||||
|-|-|-|
|收购标的扣非后归属于母公司净利润实现数|89,233,518.03|106,101,750.38|
|差异|48,932,894.71|41,359,681.88|
|实现程度|221.42%|163.88%|

截至2015年12月31日标的资产累计实现净利润数大于承诺利润数。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为XYZH/2016CDA20223的《关于四川天齐锂业股份有限公司盈利补
偿协议执行情况的专项审核报告》，收购标的扣非后归属于母公司股东的净利润实现数均超过了天齐集团对其的业绩承诺水平。本保荐机构对公司编制的《关于四川天齐锂业股份有限公司盈利补偿协议执行情况的说明》无异议。
（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司盈利补偿协议执行情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人(签名)：
王 融 朱 彤
华龙证券股份有限公司年 月 日
2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019080债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李永喜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21名，代表股份237,348,440股，
2019年第二次临时股东大会决议公告占公司股份总数的30.1283%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人）共14人，代表股份22,317,438股，占公司股份总数的2.8329%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表13名，代表股份236,707,640股，占公司股份总数的30.0470%；通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份640,800股，占公司股份总数的0.0813%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 237,342,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意 22,311,938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9754％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：同意 237,342,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意 22,311,938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9754％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》
2019年第二次临时股东大会决议公告总表决情况：同意 237,342,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意 22,311,938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9754％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；
2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；
3、结论性意见：见证律师认为，智光电气本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年 9月10日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-024苏州海陆重工股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年4月3日以电话通知方式发出会议通知，于2018年4月13日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：一、审议并通过了《关于更换董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于朱建忠先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，公司董事会同意提名吴卫文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会已对其进行资格审查。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换董事的公告》。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《公司章程修正案》详见附件1。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
董事会授权公司相关业务办理人代表公司办理相关工商手续，并签署相关法律文件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司开立募集资金专用账户的议案》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州海陆重工股份有限公司向吴卫文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2222号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,960万元。
为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，董事会同意公司在交通银行股份有限公司张家港分行开立募集资金专项账户，将募集资金全部存放于募集资金专项账户进行存放和管理，并与交通银行股份有限公司张家港分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
董事会授权管理层办理签署募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
会议决定于2018年5月4日召开公司2017年年度股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年4月14日
附件 1
苏州海陆重工股份有限公司
公司章程修正案
公司注册资本变更，公司章程中第一章第三条、第六条做相应修改。
原：
第一章
第三条公司于2008年6月3日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,770万股，于2008年6月25日在深圳证券交易所上市。
公司于2009年9月7日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股1,840万股，于2009年10月9日在深圳证券交易所上市。
公司于 2015年 9月 21日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股104,234,524股，于2015年11月2日在深圳证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币620,634,524万元。
修改为：
第一章
第三条公司于2008年6月3日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,770万股，于2008年6月25日在深圳证券交易所上市。
公司于2009年9月7日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股1,840万股，于2009年10月9日在深圳证券交易所上市。
公司于 2015年 9月 21日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股104,234,524股，于2015年11月2日在深圳证券交易所上市。
公司于 2017年 12月 8日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股221,636,531股。
第六条公司注册资本为人民币842,271,055元。
苏州海陆重工股份有限公司
2018年4月14日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014-011广西贵糖（集团）股份有限公司关于贵港市政府收回
公司南江木松岭 9.028亩国有土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月6日8:30时，广西贵糖（集团）股份有限公司董事会在本公司会议室召开第六届第十九次董事会会议。
参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议经过充分讨论，以记名投票方式对该报告进行表决。表决结果：赞成的5票，反对的0票，弃权的0票。
会议审议通过了:《关于贵港市政府收回公司南江木松岭 9.028亩国有土地使用权的议案》。具体内容如下：
因贵港市城市规划和建设的需要，近日，公司收到《贵港市人民政府关于同意收回广西贵糖（集团）股份公司南江木松岭土地批复》贵政函【2014】44号文。贵港市政府同意贵港市国土资源局拟订的《收回广西贵糖（集团）股份有限公司国有土地方案》依法收回广西贵糖（集团）股份有限公司位于南江木松岭、面积为6018.82平方米（折合9.028亩）的一宗国有土地（土地使用权证号为贵国用〔2002〕1837号），土地性质为出让工业用地，地上建（构）筑物属于砖混简易仓库，面积 1425㎡，上述资产账面净值 289.23万元，评估净值 532.11万元。
根据上述文件，本公司将获得补偿金共计541.68万元，其中：地上建（构）筑物及其他附着物补偿费 155.0295万元，土地补偿费及其他费用共 386.6505
万元。同意上述土地及地上建（构）筑物被收回，相关事宜由董事长决定。
备查文件：
1、《收回广西贵糖（集团）股份有限公司国有土地协议书》。
2、《贵港市政府依法收回广西贵糖（集团）股份有限公司位于南江木松岭的一宗国有土地土地使用权及地上建筑物评估报告》（北京亚超评报字[2014]第A020号）
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月六日
北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2019］A0012号
致：蓝盾信息安全技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十一次（临时）会议决定召开并
由董事会召集。贵公司董事会分别于2018年12月29日、2019年1月10日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》、《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年1月14日（星期一）下午14:30在广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室如期召开，由贵公司董事长柯宗庆先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计10人，代表股份500,041,143股，占贵公司股份总数的42.5545%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于补选董事的议案》。
表决结果：同意500,007,043股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；
反对34,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就上述议案发表独立意见。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年1月14日
深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，在查阅有关规定、认真了解会计师事务所资质相关情况后，基于个人独立判断，同意将以下议案提交公司第三届董事会第十次会议审议：
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位的议案》。
独立董事：张锦慧 王肇文 王红波
二〇一六年一月二十三日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-074号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于超级奥氏体不锈钢N08367通过科技成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”）和国家电投集团科学技术研究院有限公司（以下简称“国家电投研究院”）共同开发完成的“核电厂海水系统大口径超级奥氏体不锈钢无缝管制造技术”顺利通过中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定，填补国内外空白。
现将相关情况公告如下：
一、研发意义及进展
目前，全球核电工业进入一个高速发展时期，各工业发达国家都提出了大规模核电建设计划，加大了核电设备材料的研发投入；中国“十三五规划”也将高端设备制造及新材料作为战略新兴产业加以推进和扶持。但从目前国内核电站的运行经验来看，海水系统的腐蚀和冲蚀问题是沿海电厂普遍存在的问题。其中，海水管道作为输送海水的主要设备，长期与海水接触，更易出现局部点腐蚀穿孔、缝隙腐蚀及应力腐蚀开裂现象。因此，我国第三代核电技术AP1000和CAP1400核电站的海水耐腐蚀管道在设计时均采用的 N08367超级奥氏体不锈钢无缝管道，提高抗腐蚀性能，其中 CAP1400核电站海水系统设计使用最大外径为711mm。但由于基础制管材料性能达不到要求等原因，全世界范围内大口径N08367超级奥氏体不锈钢无缝管还未有研制成功的先例。
为此，公司与国家电投研究院、武进不锈合作，自主研发“核电厂海水系统用大口径超级奥氏体不锈钢无缝管关键制造技术”，公司承担基础制管材料研发和性能优化的任务。现研发团队已成功试制N08367超级奥氏体不锈钢大口径无缝管，填补国内外
空白，并顺利通过由中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。
二、专家鉴定意见
1、该成果研制的大口径超级奥氏体无缝管的尺寸、化学成份、力学性能、耐腐蚀性能、无损探伤和水压试验成果等均满足 ASTMB690等标准和相关技术的要求。
2、该成果的技术特点及创新点如下：
（1）研发设计了一套 N08367超级奥氏体不锈钢高纯度熔炼和控氮工艺技术，获得质量较优的N08367管坯。
（2）研发设计了一种大口径薄壁 N08367超级奥氏体不锈钢无缝管穿孔工艺，实现一次穿孔，荒管无偏心、分层等缺陷。
（3）研发设计了一套拉拔、轧制和固溶的制造工艺。
应用以上关键制造技术，成功研制出 N08367超级奥氏体不锈钢大口径无缝管样件，达到国际先进水平，具有较大的市场推广前景。
鉴定委员会一致同意通过鉴定。
三、对公司的影响
1、N08367超级奥氏体不锈钢大口径无缝管通过专家鉴定，标志着公司N08367超级奥氏体不锈钢大规格母材研制成功，不仅增强了公司的研发能力，也有助于公司获得核电材料领域发展的优先权，提升公司产品在核电领域的竞争力和影响力。
2、在AP1000和CAP1400型核电站中，均采用了N08367超级奥氏体不锈钢大口径无缝管作为海水系统管道，随着AP1000、CAP1400型核电站推进建设，有助于公司进一步调整产品结构，提升盈利能力，促进公司业绩增长。
3、由于 N08367超级奥氏体不锈钢材料综合性能优异，可广泛运用于其它堆型核电站海水系统，且随着海上石油平台、海上浮动堆的发展，对耐海水腐蚀材料的要求越来越高，需求也越来越大，N08367超级奥氏体不锈钢材料将有望应用于以上相关领域，未来市场空间巨大，为公司形成新的利润增长点创造了有利条件。
四、风险提示
超级奥氏体不锈钢N08367预期有良好的市场发展前景，但未来对公司业绩的贡献
取决于相关核电站建设推进等情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、科学技术成果鉴定意见。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年9月20日
中国中期投资股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
中国中期投资股份有限公司各位股东：
本人作为中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。
现将2018年度本人履行的工作情况向各位董事及股东汇报如下：
一、2018年本人出席公司董事会会议情况
本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，列席了公司股东大会。
2018年度公司共召开了6次董事会会议，本人按时出席了公司全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；对公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。2018年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、日常工作情况
2018年本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。
三、对公司董事会会议发表独立意见情况
计机构的独立意见》发表了独立意见；
2、2018年 4月 26日，第七届董事会第六次会议，对《公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司与控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况》、《2017年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的独立意见》《关于聘任2018年度审计机构的独立意见》发表了独立意见；
3、2018年 8月 28日，第七届董事会第七次会议，对《控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况》发表了独立意见；
4、2018年11月16日，第七届董事会临时会议，对《关于前期会计差错更正》发表了独立意见
5、2018年12月17日，第七届董事会临时会议，对《关于与控股股东签订<股权收购协议>暨关联交易》发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、2018年度报告编制期间沟通情况。
本人在公司2018年度报告的编制和披露过程中，认真履行了以下职责：在审计工作开展前与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；在年审计注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。在年审计注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告等，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、2019年本人将严格履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的作用，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋
予的权利。
谢谢。
独立董事：田轩、薛健
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-53沈阳机床股份有限公司董事、高管辞职公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月11日，公司董事会收到副董事长夏长涛先生
书面辞职报告。因工作原因，夏长涛先生申请辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
辞职后，夏长涛先生不在公司担任任何职务。
同日，公司董事会收到董事、总裁王鹤先生书面辞职报告。因工作原因，王鹤先生申请辞去公司董事、总裁、预算管理委员会委员职务。辞职后，王鹤先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，夏长涛先生、王鹤先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事，由董事会聘任总裁。
公司董事会对夏长涛先生、王鹤先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-156
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向高胜宁等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可【2018】2054号）。
公司收到前述核准文件后，立即着手启动本次交易的实施工作。截至本公告发布之日，公司已完成资产过户、向交易对方发行股份等相关工作。
本次交易不涉及向公司董事、监事及高级管理人员发行股份的情况。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股比例变动情况如下（不考虑配套融资）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次发行前（截止到2018年12月10日）||本次发行后||
|||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|李洪国|董事长|139,670,101|23.20|139,670,101|21.27|
|齐海莹|董事、总裁|23,969,596|3.98|23,969,596|3.65|
|王璟|董事、副总裁|4,639,979|0.77|4,639,979|0.71|
|邵秀英|副董事长|27,896,131|4.63|27,896,131|4.25|
|王蔚|董事、副总裁|11,292,052|1.88|11,292,052|1.72|
|胡安智|董事、董秘、财务总监|1,332,500|0.22|1,332,500|0.20|
|王德建|独立董事|-|-|-|-|
|王娟|独立董事|-|-|-|-|
|李荣林|独立董事|-|-|-|-|
|马英杰|监事|-|-|-|-|
|王雷|监事会主席|-|-|-|-|
|孟丽|职工代表监事|-|-|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王宪东|联席总裁|970,699|0.16|970,699|0.15|
|刘健|总会计师|450,000|0.07|450,000|0.07|
|合计||210,221,058|34.91|210,221,058|32.01|

特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）092号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为项目公司申请项目贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）PPP项目融资，为推动项目顺利建设，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP项目融资。公司拟为以上项目公司申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 20,046.10万元。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司法定代表人、总经理樊俊梅女士具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
2019年 7月 29日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|公司持股比例|注册资本（万元）|法定代表人|成立日期|住所|主营业务|担保总额(万元）|担保期限|
|1|阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司|90.00%|2417.8|贺东兴|2018年4月24日|锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇汉贝西街星湖花园小区临街商业楼105-205铺|生态环境修复、治理;园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务;园林绿化管理;绿化工程运营维护服务;旅游开发建设运营;传媒、演艺、广告策划;工程所需的建筑材料、机械 设备销售。|9671.20|担保期限根据具体合同另行约定|
|2|镶黄旗火不思环境治理有限责任公司|5.40%|3458.3|郭志东|2019年2月25日|锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇第五居民区|园林绿化;生态环境修复;治理项目的建设投资、养护、运营管理;林木、苗木、花卉、种植及销售。|10374.9|担保期限根据具体合同另行约定|

注：1、上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额以银行核准额度为准。
三、被担保项目公司基本情况
被担保公司最近一期相关财务数据： 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司(2019年3月31日)|48,335,465.85|48,252,360.00|83,105.85|0|-6,564.38|-6,564.38|
|镶黄旗火不思环境治理有限责任公司(2019年3月31日)|75,697.89|0|75,697.89|0|-24,302.11|-24,302.11|

四、担保协议主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容将由公司及相关项目公司与银行及其他金融机构共同协
商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司向上述被担保项目公司的银行及其他金融机构的信贷以及
其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同
时，公司可通过项目公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保
金额及期限根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外
担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
为确保公司 PPP项目融资，推动项目顺利建设，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP项目融资。公司拟为以上项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 20,046.10万元，本次担保未损害公司及中小股东利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
为确保公司 PPP项目融资，推动项目顺利建设，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程 PPP项目融资。公司拟为以上项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为 20,046.10万元，公司为上述项目公司提供担保是为了保证项目的顺利建设，属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，本次担
保未损害上市公司利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，我们同意公司本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、公司累计对外担保、逾期担保情况
本次担保金额为不超过人民币 20,046.10万元，占公司 2018年度经审计净资产的5.47%；截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的累计对外担保额度为人民币 11.53亿元（本次担保尚未实际发生，不含本次担保金额），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为7.94%和31.45%，无逾期担保。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
上海华测导航技术股份有限公司
独立董事 2017年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人施俭，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席 2017年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席及列席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2017年度共组织召开了11次董事会，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会的情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|甘为民|11|11|1|0|否|

真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年1月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就《关于公司与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司签订技术许可合同暨关联交易的议案》、《关于公司 2017年预计与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2017年2月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议，本人就《2016年度利润分配方案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
3、2017年 6月 18日，公司召开第一届董事会第十九次会议，本人就《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
4、2017年 8月 24日，公司召开第一届董事会第二十次会议，本人就《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
5、2017年9月30日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就《关于<公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2017年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2017年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》发表了独立意见。
的议案》发表了独立意见。
7、2017年12月4日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，本人就《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》发表了独立意见。
8、2017年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会的召集人及战略遇到投资委员会委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、本人作为公司第一届董事会及第二届董事会审计委员会召集人，出席了公司审计委员会 2017年度召开的六次会议，审议了《关于公司与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司签订技术许可合同暨关联交易的议案》、《关于公司 2017年预计与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易的议案》、《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2016年年度审计报告的议案、《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》、《.关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》共 13项议案。
董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》共10项议案。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司的经营环境变化，通过现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济趋势、行业发展趋势等宏观情况，及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2017年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司董事会审议事项的决策，为公司健康发展建言献策，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
2018年，本人将继续勤勉尽责，运用自身专业知识和经验，为公司发展提供更多意见和建议，为董事会科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。
特此报告
上海华测导航技术股份有限公司独立董事：施俭2018年4月9日