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证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-074杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币6亿元，其中5亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年11月23日，公司使用部分闲置自有资金购买的宁波银行杭州城西支行营业部的理财产品到期，主要情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2017年第三百四十四期（平衡型297号）|非保本浮动收益型|5,000|4.95|2017年8月25日|2017年11月23日|61.02|

2017年11月23日，公司购买了宁波银行杭州城西支行营业部的理财产品，具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：跨年特别理财 610015
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：5.2%
5、理财期限：180天
6、起息日：2017年11月24日
7、到期日：2018年5月23日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：较低风险
10、关联关系说明：公司与宁波银行杭州城西支行营业部无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2017年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率（%）|起始日期|终止日期|
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|3,000|5.2|2017年6月22日|2017年12月20日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2017年第四百零四期（平衡型354号）|非保本浮动收益型|6,500|5|2017年9月27日|2017年12月22日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈理财2017年第四百零四期（平衡型354号）|非保本浮动收益型|3,500|5|2017年9月27日|2017年12月22日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2017年第四百零七期（平衡型357号）|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年9月29日|2017年12月21日|
|兴业银行股份有限公司余杭支行|“金雪球-优悦”人民币理财产品（3M）|开放式非保本|5,000|5|2017年10月11日|2018年1月11日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年10月26日|2018年1月24日|
|浙商银行杭州余行支行|专属理财1号183天型Z117183004|非保本浮动收益型|8,000|5.2|2017年11月20日|2018年5月22日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈跨年特别理财|非保本浮动收益型|4，000|5.1|2017年11月22日|2018年3月1日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈跨年特别理财|非保本浮动收益型|5，000|5.2|2017年11月24日|2018年5月23日|
||合计||43,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计
43,000万元。
五、备查文件
1、宁波很行启盈理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-027吉峰农机连锁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第五次会议于2017年5月9日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2017年5月5日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司提供担保及子公司对外担保的议案》
根据公司整体经营发展需要，吉峰农机需对子公司担保，控股子公司为下属控股子公司提供担保及对外担保，具体如下：
1、吉峰农机与吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司（以下简称“吴忠吉峰”）为吉峰农机控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司（以下简称“宁夏吉峰”）拟向银行申请总额度不超过2000万元的综合授信提供担保；吉峰农机与宁夏吉峰为宁夏吉峰控股子公司吴忠吉峰拟向银行申请总额度不超过500万元的
综合授信提供担保，担保期限以实际签订合同为准，担保额度以实际融资额度为准。
2、公司下属子公司盘锦吉峰农机有限公司（以下简称“盘锦吉峰”）计划为终端用户在盘锦吉峰购买农业机械过程中向银行申请贷款时，在总额500万元的范围内提供担保，担保期限以实际签订合同为准，担保额度以实际发生额度为准。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-022深圳赤湾港航股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2018年 2月 24日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会第三次会议的书面通知。
2.监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 3月 5日下午 4:30在深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室召开。
3.监事会会议出席情况
会议应出席监事五名，现场出席监事五名。
4.监事会会议的主持人
会议由赵建莉监事会主席主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《2017年度监事会工作报告》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度监事会工作报告》，并授权赵建莉监事会主席将此报告提交公司 2017年度股东大会审议。报告具体内容详见附件。
2.《2017年年度报告及摘要》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2017年
年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的2017年年度报告全文及摘要。
3.《2017年度内部控制评价报告》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度内部控制评价报告》，同意在公司信息披露的指定网站披露该报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
经与会监事签字的第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司监事会
二〇一八年三月七日
附件：《2017年度监事会工作报告》
2017年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。
一、公司监事会2017年度共召开5次会议，详情如下：
1.本公司于2017年3月24日召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度内部控制评价报告》和《关于监事会换届选举的议案》，并对《2016年度内部控制评价报告》发表意见。
2.本公司于2017年4月26日召开第八届监事会2017年度第一次临时会议，会议审议通过了《2017年第一季度报告》。
3.本公司于2017年6月5日召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。
4.本公司于2017年8月23日召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》和《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》。
5.本公司于2017年10月27日召开第九届监事会2017年度第一次临时会议，会议审议通过了《2017年第三季度报告》。
二、监事会对公司内部控制评价的意见
以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，公司对截止2017年12月31日公司内部控制的有效性进行评价，形成《2017年度内部控制评价报告》，并于2018年3月5日第九届董事会第三次会议审议通过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，我们认为《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意披露在公司信息披露的指定网站。
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018年第七次临时会议独立董事事前认可意见
山东地矿股份有限公司及其全资子公司鲁地投资拟出售淮北徐楼矿业有限
公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权、山东盛鑫矿业有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东地矿股份有限公司章程》的有关规定，作为独立董事，经审慎分析，我们发表如下事前认可独立意见：
一、按照《重组办法》规定，本次交易构成重大资产重组，且符合《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规规定的各项实质条件。
二、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会、深交所颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
三、《山东地矿股份有限公司重大资产出售预案》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。
四、承担本次重大资产出售相关评估工作的评估机构具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构与公司及本次重大资产出售的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及《公司章程》的规定。
五、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
六、本次重大资产出售不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
七、本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
八、公司审议本次重大资产出售相关事项的程序完整、合法、有效，符合《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
九、本次重大资产出售最终是否构成关联交易将根据公开挂牌的结果确定。
十、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于减少关联交易,并且不会影响公司的独立性,不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东、尤其是中小投资者的利益。
据此，我们同意将本次重大资产出售相关议案提交公司第九届董事会 2018年第七次临时会议进行审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军王乐锦董华2018年6月25日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-017芜湖长信科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长信科技；证券代码：300088）自2016年9月12日上午开市起停牌。
经公司及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年9月21日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2016年 9月 21日、9月 28日、10月 11日、10月 18日、10月 25日、11月 1日、11月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-069）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-076、2016-080、2016-087、2016-089）。
2016年11月10日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。11月 11日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-090）。
2016年 11月 22日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。11月 23日发布了《长信科技关于提请股东大会审议重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌暨与主要交易对手签署发行股份购买资产框架协议的公告》（公告编号：2016-094）。2016年 11月 18日、11月 25日、12月 2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-092、2016-097、2016-098）。2016年12月 8日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公
告编号：2016-100）。2016年 12月 16日、12月 23日、12月 30日、2017年 1
月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-102、2016-103、2016-104、2017-002）。2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月 9日发布了《长信科技关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-003）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-004、2017-006、2017-010）。
截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产相关工作正有序推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-081兴民智通(集团)股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 8月 3日、 2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理。详细内容请见公司于 2017年 8月 5日、2017年 8月24日披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-001广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 18日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|560|2018-1-18|2018-6-12|广州证券股份有限公司|5.30%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.83%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 80,580,000股，占星野投资持有公司股份总数的76.22%，占公司总股本的38.74%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2018年1月19日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-035
关于对全资子公司宿州中粮生物化学有限公司
以债转股方式增资的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债转股概述
宿州中粮生物化学有限公司（以下简称“宿州生化”）,系中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）的全资子公司。截止 2018年2月末，宿州生化对中粮生化的债务为人民币1.8亿元人民币，中粮生化拟将上述债权转作长期股权投资投入宿州生化
二、投资标的基本情况
1、名称：宿州中粮生物化学有限公司
2、企业住所：安徽省宿州市宿固路105号
3、法人代表：田文君
4、注册资本：2,000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2002年7月22日
7、统一社会信用代码：91341300740869166E
出口的商品和技术除外，依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、主要财务指标:截止2017年12月31日，宿州生化总资产24,860万元，净资产322万元，营业收入47,780万元，净利润854万元。
10、股权结构：中粮生化出资人民币2000万元，持有其100%的股权。
三、债转股主要内容
宿州生化注册资本2,000万元，近几年经营规模逐步扩大。为增强宿州生化资本实力，促进其更快发展，中粮生化拟将180,000,000元债权转作为股权投资，使其注册资本由 2,000万元增加至 20,000万元，上述债转股完成后，中粮生化持有宿州生化100%股权。
四、债转股对上市公司的影响
公司本次对宿州生化实施以债转股形式增资，可改善宿州生化的资产负债结构，增强其资金实力，有利于提升其在市场中的竞争力和抗风险能力，促进宿州生化的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
五、备查文件
1、中粮生化七届六次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-065
北京超图软件股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王尔琪先生的书面辞职报告。王尔琪先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。王尔琪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王尔琪先生的辞职报告自送达董事会时生效。
2016年 8月 4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名孙在宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
孙在宏先生简历：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
孙在宏先生于1985年7月取得武汉测绘学院学士学位；1991年7月取得南京师范大学地图与遥感专业硕士学位；2012年 9月取得南京大学地图学与地理信息系统专业博士学位。
孙在宏先生于1985年7月至1988年9月，任河海大学工程勘测系助教；1991年 9月至 1995年 5月，任南京师范大学地理系讲师；1995年 6月至 2013年 5月，任南京师范大学地理科学学院副教授；2013年 6月至今，任南京师范大学地理科学学院教授；1993年7月至2001年3月，任江苏金陵资产评估有限责任公司总工程师；2001年4月至2011年4月，任南京国图信息工程有限公司执行董事兼经理；2011年 3月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长；2010年 5月至2016年5月任江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理；2011年
5月至 2016年 5月，任南京国图信息产业股份有限公司董事长；2016年 6月至今，任南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。
孙在宏先生直接持有公司股份9,205,379股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
公司董事会对王尔琪先生任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-089
深圳翰宇药业股份有限公司
关于通过新版GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日接到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）通知，根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家食药监局食品药品审核查验中心现场检查、技术审核，公司小容量注射剂（二车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（二车间）符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，国家食药监局同意发给《药品GMP证书》。相关信息如下：
证书编号：CN20150100
企业名称：深圳翰宇药业股份有限公司
生产地址：深圳市坪山区坑梓金沙社区卢辉路2号
认证范围：小容量注射剂（二车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（二车间）
有效期至：2020年7月7日
公司已于2014年1月2日披露了《关于通过新版GMP认证的公告》（公告编号：
2014-001），公司小容量注射剂（一车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（一车间）已于2013年底通过新版GMP认证并投入运营。一车间以及本次二车间《药品GMP证书》的获得，标志着公司IPO募投项目之“多肽药物生产基地建设”项目已基本完成并投入运营，药品生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，提高了公司的制剂产能，可以进一步满足日益丰富的公司产品线布局要求和不断增长的多肽品种市场需求，为公司制药业务的发展奠定坚实的基础。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-014深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 22日披露了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年2月12日下午14：00
网络投票时间：2019年2月11日—2019年2月12日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019年2月11日15：00至2019年2月12日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 266,179,825股，占上市公司总股份的38.2882％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 72人，代表股份 3,235,651股，占上市公司总股份的0.4654％。出席会议的股东及股东代表均为2019年1月28日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共72人，代表股份3,235,651股，占上市公司总股份的0.4654％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
公司董事长李文燕先生作为关联股东，与股东新疆动能东方股权投资有限公司在审议以上议案时一同回避表决。
总表决情况：
同意 92,458,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对 129,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1394％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,106,551股，占出席会议中小股东所持股份的96.0101％；反对 129,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.9899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 269,293,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对 121,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,114,151股，占出席会议中小股东所持股份的96.2450％；反对 121,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7550％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、袁金莲律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2019年第二次临时股东大会决议》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年二月十二日
中国民族证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对容大感光使用闲置募集资金及自有资金购买保本理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2627号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币8.24元，募集资金总额为16,480.00万元，扣除发行费用 2,507.64万元后，募集资金净额为人民币13,972.36万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字［2016］712088号”《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户，资金全部存放于募集资金专户管理。
截至2017年12月31日，募集资金余额为65,340,631.45元（包含银行利息）。
其中，暂时闲置募集资金用于补充流动资金余额为0.00元，募集资金购买保本理财产品50,000,000.00元，募集资金银行存款余额为 15,340,631.45元。
各募集资金专户银行存款余额明细如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账户类别|银行账户|专户内资金余额|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行|募集资金专户|4000092829100341967|9,574,149.86|
|平安银行深圳创业路支行|募集资金专户|15000042295048|5,766,481.59|
|合计|||15,340,631.45|

二、本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品概况
1、投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司拟使用闲置募集资金最高不超过4,000万元人民币进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司拟使用闲置自有资金最高不超过6,000万元人民币进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司投资品种为保本型、短期（不超过 12个月）银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源
公司暂时闲置的募集资金及自有资金。
5、决策程序
本事项需经公司董事会审议通过，并经监事会、独立董事、保荐机构发表明确意见。
6、实施程序
在额度范围和有效期内，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并
由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在购买理财产品后将按照法律法规的规定履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。
2、投资风险控制措施
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。
公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司履行的程序
2018年1月12日，公司第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000万元闲置募集资金购买短期银行保本型理
财产品。监事会、独立董事对此事均发表了明确的同意意见。
2018年1月12日，公司第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币6,000万元自有资金购买短期银行保本型理财产品。监事会、独立董事对此事均发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金及不超过人民币6,000万元的自有资金购买保本理财产品，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金仁杰 陈赟
中国民族证券有限责任公司2018年 月 日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-26四川双马水泥股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入(万元)|197,456.63||199,645.04||-1.10%||
|营业利润(万元)|-11,357.69||19,455.68||||
|利润总额(万元)|-10,759.88||20,559.91||||
|归属于上市公司股东的|-11,372.50||3,294.33||||
|净利润(万元)|||||||
|基本每股收益（元）|-0.16||0.05||||
|加权平均净资产收益率|-4.21%||1.62%||减少了5.83个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产(万元)|545,148.51||470,726.22||15.81%||
|归属于上市公司股东的|263,182.35||204,465.81||28.72%||
|所有者权益(万元)|||||||
|股 本(万股)|76,344.03||61,586.20||23.96%||
|归属于上市公司股东的|3.45||3.32||3.92%||
|每股净资产（元/股）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司所属区域水泥需求低迷且同比下降，加之水泥产能严重过剩，市场竞争加剧致使公司产品水泥的价格下降，这是造成公司本报告期盈
利状况下降且归属于上市公司股东净利润出现亏损的主要原因，但是在此激烈
的市场竞争中，公司管理层进一步加强了成本管控，大幅降低了生产成本以降
低损失来确保广大股东的利益。
2.本报告期公司本部对生产线技术改造，对不再适用的备件等计提减值准备和对需替换的固定资产进行处置，也导致归属于上市公司股东净利润有所降低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月30日披露的2015年度业绩预告相符。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.其他。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2016年4月12日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-024石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2014年5月15日召开职工代表大会，会议选举高贵军先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一四年五月十六日
附件：
高贵军先生,中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司办公室办事员、采购部经理助理，历任公司采购部经理助理、采购部副经理，2012年12月至今任公司采购部经理。高贵军先生现持有公司股票66,394股。高贵军先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
@@ 北京市众天律师事务所
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邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
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电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2014]YXNY-03号
致：内蒙古远兴能源股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
远兴能源2014年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，2014年01月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）对本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长贺占海先生主持，采取现场投票的方式召开。
会议时间为：2014年02月24日（星期一）上午9:00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开。
经查验，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是：截止2014年02月20日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（股东可委托代理人出席）；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
2、经查验，实际出席本次股东大会会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司股份152,818,267股，占公司有表决权股份总数19.903%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
远兴能源2014年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在《会议通知》发出后，未发生股东修改原议案或提出新议案的情况。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：赞成的股份数为152,818,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
[以下无正文]
远兴能源2014年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王崇理：
蒋博星：
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-136
康得新复合材料集团股份有限公司
5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）近日接到股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（以下简称“中泰创赢”）函告，获悉中泰创赢所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|中泰创赢|否|3,100|2017.12.21|2019.6.28|①|11.30%|资产配置|
|中泰创赢|否|1,500|2018.12.14|2019．6．28|①|5.47%|资产配置|
|中泰创赢|否|3,500|2018.12.24|2019．6．28|①|12.76%|资产配置|
|中泰创赢|否|1,241|2019.1.7|2019．6．28|①|4.52%|资产配置|
|合计||9,341||||34.05%||

注：1、以上股份性质为无限售条件流通股，质押期间股份予以冻结不能转让。
2、上表中质权人请见以下标注：
①中原信托有限公司；
截至公告日，中泰创赢持有本公司股份27,436.5399万股，占总股本的7.75%，其中质押股份为17,621.6万股，占中泰创赢持有本公司股份的64.23%，占公司总
股本的4.98%。
特此公告。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2019年7月2日
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于2017年第三季度报告的意见
监事会经核查认为：公司本次三季度报告已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2016年修订稿）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，全体监事对本次三季度报告的编制、审核以及出具的最终报告
等没有异议。
本次三季度报告履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的规定。
鉴于此，公司监事会同意《关于审议2017年第三季度报告全文的议案》。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
监事会经核查认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的规定。
鉴于此，公司监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
三、关于投资设立全资子公司的意见
监事会经核查认为：公司拟投资设立全资子公司事项有利于公司进一步丰富业务、实施多元化经营，增加上市公司盈利点，提升公司抗风险能力，为股东创造更多价值。符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益的情况。
本次拟投资设立全资子公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的规定。
鉴于此，公司监事会同意《关于投资设立全资子公司的的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
梅培培 张金燕 钱瑜
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-017
江苏高科石化股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|57,701.69|90,441.28|-36.20%|
|营业利润|3,964.62|3,805.54|4.18%|
|利润总额|4,047.77|4,000.08|1.19%|
|归属于上市公司股东的|3,536.44|3,503.08|0.95%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.53|0.52|1.92%|
|加权平均净资产收益率|9.20%|10.03%|-0.83%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总 资 产|73,572.41|55,583.23|32.36%|
|归属于上市公司股东的|56,828.74|36,687.49|54.90%|
|所有者权益||||
|股 本|8,910.95|6,680.95|33.38%|
|归属于上市公司股东的|8.17|5.49|48.82%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司 2015年实现营业收入 57,701.69万元，较上年同期下降36.20%；
归属于上市公司股东的净利润 3,536.44万元，较去年同期上升0.95%，主要原因是以下几方面：、主营业务收入下降29.90%，其中由于上游原材料价格的下降，相应售价因素导致下降18.31%，销量因素导致下降11.59%；、公司进一步强化主业，降低材料贸易比例，使得其他业务收入下降73.32%；、公司进一步优化产品销售结构，提升高品质工业润滑油和车用油的销量，使得 2015年度产品销售毛利率提升。
2、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别增长32.36%、54.90%、33.38%、48.82%，主要原因系公司首次公开发行2,230万股人民币普通股募集资金到位所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年1月6日对外披露的《首次公开发行股票上市公告书》，预计2015年度归属于上市公司股东净利润较上年同期增长5%至15%左右。
本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长0.95%，由于公司管理层在前次业绩预测时，对资产减值损失的估计不足，使得本次业绩快报与前次业绩预计出现190万元左右的差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏高科石化股份有限公司董事会 2016年2月26日