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安徽聚隆传动科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：
我作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2016年工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席股东大会、董事会，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内我参加公司董事会会议情况如下表：
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||本报告期应参加董事会|现场出席次|以通讯方式|是否连续两次未亲自参|
|独立董事姓名|||||
||次数|数|参加次数|加会议|
|袁天荣|5|2|3|否|

我对董事会审议的议案均投了赞成票。报告期内，列席了1次股东大会。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2016-03-24|第二届董事会第七次会议|1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||2、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见||
|||3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见||
|||4、关于《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||
|||5、关于续聘2016年度审计机构的独立意见||
|||6、关于董事、监事以及高级管理人员2015年度薪酬及绩效考核意见||
|2016-07-01|第二届董事会第九次（临时）会议|1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|||2、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见||
|2016-08-16|第二届董事会第十次（临时）会议|1、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见|同意|
|||2、关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见||
|||3、对公司2016年半年度关联交易事项的独立意见||
|||4、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||

三、现场办公情况
2016年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话、微信和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、年报编制沟通情况
在公司 2016年度审计过程中，我认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
五、专门委员会任职情况
我担任公司董事会审计委员会主任委员和战略委员会委员，报告期内，我牵头或参与了专门委员会相关会议，注重审查公司内部审计情况，并对公司发展战略、规范运作、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。
六、培训和学习情况
我积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及安徽证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
七、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，我将继续加强学习中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和文件。
深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事： 袁天荣
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-038
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 3月 23日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|27,850,000|2016-3-22|2017-3-21|上海国泰君安证券资产管理有限公司|10.61%|融资|
|合计|-|27,850,000|-|-|-|10.61%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司股份26,260万股，占本公司总股本的59.79%，本次质押的2,785万股占其所持有公司股份的10.61%。现累计质押
3、股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年三月二十三日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-057|

兴源环境科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年6月16日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 6月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月15日下午15:00至6月16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长周立武先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 12人，代表有表决权股份223,225,979股，占公司股份总数的43.89％。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 12名，代表有表决权股份 223,225,979股，占公司股份总数的
43.89%；参与网络投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数
的0%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》
表决结果：同意 223,225,979股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,026,474股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 223,225,979股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 18,026,474股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬律师事务所指派刘榕、张文亮律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）北京观韬律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编码：2018-064广东鸿特科技股份有限公司
关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
2018年6月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》。为整合公司旗下业务资源，发挥协同效应优势，进一步增强公司风险抵御能力，促进公司可持续健康发展，同时推动金融科技服务业务的发展，公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市鸿特小额贷款有限责任公司（以下简称“鸿特小贷”），注册资本为人民币五亿元（具体名称、注册资本以工商登记注册为准），公司持有其100%股份。
根据《公司章程》及相关规定，本次投资需提请股东大会审议。本次投资尚需经相关政府部门审批。本次对外投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立公司的基本情况
1.公司名称：深圳市鸿特小额贷款有限责任公司（暂定名称）
2.注册资本：人民币50,000万元
3.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4.注册类型：有限责任公司
5.经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。具体业务范围以最终核准内容为准。
6.资金来源：资金全部来源于自有资金或自筹资金。
7.出资比例：
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|股东名称|出资额|出资比例|
|广东鸿特科技股份有限公司|人民币50,000万元|100%|

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
为积极响应和全面落实金融服务实体经济的号召，缓解中小企业融资难问题，进一步完善公司汽车零配件制造服务体系，实现服务产品创新，更好地为小微企业尤其是处于供应链上下游小微供应商提供安全、便捷的金融服务。同时，拓展公司在金融科技服务领域的产品类型，提升公司竞争力。
2、投资存在的风险
（1）政策风险
小额贷款公司对解决中小企业融资难起到了补充的作用，其意义重大。但小额贷款公司有别于正规商业银行和民间借贷，行业可能面临法律地位不明确，央行、银保监会等政府主管部门的政策变化等问题，从而存在一定的政策风险。
（2）市场风险
因经济形势变化，市场竞争加剧，央行利率水平等因素的变化，而导致鸿特小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响。
（3）信用风险
我国个人信用体系建设尚处于初级阶段，个人信用意识比较薄弱，网络小额贷款公司贷款人层次不同，在信贷风险控制环境中存在较大的难度，小额贷款业务的开展可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。
（4）审批风险
本次拟设立鸿特小贷事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。
（5）内控风险
鸿特小贷可能存在因治理结构不合理、控制制度不完善、市场反应不灵敏、操作程序和标准出现偏差、业务人员违反程序规定、内控系统不能有效识别、信息技术系统失效以及不当操作等原因而造成贷款风险。公司将采取强化内控体系
建设，加大人员培训、重大事件预警等举措，以降低操作风险的发生。
（6）其他风险
鸿特小贷可能存在因决策失误或投资标的经营不善等原因，导致不能达到投资目的或带来投资损失的风险。
针对上述可能面临的风险，公司将加强对鸿特小贷管理运营过程的监督，通过设置完善的治理结构、建立和不断完善科学有效的风险控制体系、树立规范运作意识、加强与监管部门的沟通等方式，及时发现、规避和降低风险。此外，公司还将借鉴国内外同行业先进经验，针对经营过程中可能出现的风险制定相应制度和管理措施，以确保各项风险得到有效防范和控制。
3、对公司的影响
设立鸿特小贷是公司战略的有效延伸和拓展，有助于完善金融科技业务板块，增强公司的盈利能力，且有利于增强公司在所处行业的综合服务能力、核心竞争力、可持续发展能力，符合公司的中长期发展战略。本次投资设立小额贷款公司不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司投资设立全资小额贷款公司将进一步延伸和完善服务链，拓展和深化公司在金融科技服务领域的能力和水平，通过为投资者提供更多符合需求的优质的产品和服务，提高市场覆盖面、增强用户黏性、巩固和提升公司整体竞争力，推动公司金融科技服务整体战略目标的实现。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次对外投资决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，程序合法有效。因此，我们同意公司投资成立小额贷款公司并提交股东大会审议。
五、其他事项
鸿特小贷的设立尚需报相关部门审批，存在审批不通过的风险，公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-083天马微电子股份有限公司
关于托管公司厦门天马增资投建第 6代低温多晶硅（LTPS） TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
从大股东中航国际控股股份有限公司获悉，天马微电子股份有限公司全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）之托管公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）拟通过增资的方式投资新建第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目（以下简称“项目”），项目投资总额约120亿元人民币。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：第 6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片 CF生产线项目。
（二）建设地点：厦门火炬高新技术产业开发区。
（三）产能规划：每月生产 3万张第 6代低温多晶硅液晶玻璃基板及 3万张 CF彩色滤光片。
（四）项目投资总额：不超过 120亿元人民币。
（五）项目资金来源：60亿元由厦门天马股东按股权比例向厦门天马增资；60亿元由厦门天马向银行申请贷款。增资资金详细情况如下：
中国航空技术国际控股有限公司: 8.82亿元,占比14.7%；
中国航空技术深圳有限公司: 9.18亿元,占比15.3%；
中国航空技术厦门有限公司: 3.6亿元,占比6%；
厦门市金财投资有限公司：38.4亿元，占比64%。
（六）项目建设周期:预计约 30个月。
三、其它提示
厦门天马为公司全资子公司上海天马的托管公司，其本次增资与项目投建事项不会对公司经营业绩产生影响。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有公告信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交
易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料和询问的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对本次放弃参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资公司”）股权转让优先购买权的事项发表如下意见：
我们认为:董事会审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》的表决程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；本次放弃宜鸿投资股权转让的优先受让权，保持宜鸿投资现有股权比例，符合公司投资该公司时的战略意图，同时放弃优先购买权不会影响公司在宜鸿投资拥有的权益，对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。
我们同意上述关于放弃参股公司股权转让优先购买权的事项。
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一七年二月十四日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月3日上午召开公司第四届董事会第三十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意见
公司拟实施《佛山市国星光电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），根据《公司法》、《证券法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司2019年限制性股票激励计划的相关事项发表如下独立意见：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象为公司董事、党委正副书记、高级管理人员，中级管理人员，核心技术、业务骨干员工，符合《公司法》、《中证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。全体激励对象不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》、《证券法》、《通知》、《试行办法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。
5、公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司拟实施的2019年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实行本次限制性股票激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。
二、关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的议案
经核查，公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司继续开展远期结售汇和外汇期权的业务。
三、关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案
经核查，公司为了经营发展需要，延续向金融机构申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司继续向金融机构申请综合授信额度事项，同意公司董事会授权公司董事长全权办理上述综合授信的相关手续、签署相关法律文件，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨雷、付国章、蒋自安、梁华权
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-050朗姿股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2019年6月14日以传真、邮件等通知方式发出，于2019年6月26日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于转让北京朗姿韩亚资产管理有限公司控股权暨关联交易的议案》
为实现公司长期发展战略，聚焦优势时尚产业板块，经公司董事会认真审议，同意公司与芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖德臻”或“交易对方”）、公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚资管”）签订附生效条件的《朗姿股份有限公司与芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）关于北京朗姿韩亚资产管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。公司拟将朗姿韩亚资管42%的股权（以下简称“标的股权”）以69,594.00万元人民币的价格转让给芜湖德臻，交易完成后，公司持有朗姿韩亚资管的股权比例将由76%变为34%，对其不再控制。
因芜湖德臻的实际控制人系申东日先生和申今花女士，鉴于本次交易的交易对方与公司均受申东日先生和申今花女士控制，本次交易构成关联交易，本议案将提交公司股东大会审议。
本次交易的具体内容、独董意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事申东日、申今花回避表决。
本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
2.审议并通过了《关于同意北京朗姿韩亚资产管理有限公司按原协议约定归还公司借款和解除担保的议案》
经公司 2019年 3月 10日召开的第三届董事会第三十四次会议，并于 2019年 4月 2日召开的 2018年度股东大会审议通过，公司为朗姿韩亚资管提供的担保额度为不超过60,000万元人民币，期限自公司2018年度股东大会审议批准本议案之日起至 2019年度股东大会召开之日止。截至本决议日前，公司为株式会社韩亚银行向朗姿韩亚资管提供的借款8,500万元提供担保。
截至本决议日前，公司向朗姿韩亚资管提供的借款余额为人民币 41,305.50万元。
鉴于公司与芜湖德臻、朗姿韩亚资管签订了附生效条件的《股权转让协议》，公司拟将朗姿韩亚资管42%的股权转让给芜湖德臻，本次交易完成后，公司对朗姿韩亚资管将不再控制，公司董事会经认真审议，同意公司向朗姿韩亚资管提供的上述借款和担保仍按原协议约定执行，并同时要求本次股权转让受让方的实际控制人之一申东日先生为公司上述借款和担保提供担保和反担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事申东日、申今花回避表决。
本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
3.审议并通过了《关于调整 2019年度对外担保额度的议案》
2019年3月10日公司召开的第三届董事会第三十四次会议、2019年4月2日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》。
根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司董事会同意 2019年度公司及子公司对外担保额度不超过28亿元，担保期限自公司2018年度股东大会审议批准本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司董事会认真审议，为适应公司战略调整及子公司各方面的资金需求，同意公司在原决议的基础上将 28亿元人民币的担保额度调减为25亿元，并调整对各子公司的担保额度。本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件。在上述担保额度以外，要求公司及子公司提供的担保需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见。
关于本次担保的详细内容、独董意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
4.审议并通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会。关于召开2019年第二次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、《朗姿股份有限公司与芜湖德臻睿远投资合伙企业（有限合伙）关于北京朗姿韩亚资产管理有限公司之股权转让协议》；
3、北京朗姿韩亚资产管理有限公司及申东日出具的《关于到期清偿债务及解除担保之承诺函》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-001
山东联诚精密制造股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，中泰证券原委派保荐代表人钱伟先生、朱艳华女士负责公司的持续督导工作，持续督导期自2017年12月27日至2019年12月31日。
公司于2019年1月7日收到中泰证券通知，原持续督导保荐代表人钱伟先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中泰证券决定委派王飞先生（简历详见附件）接替钱伟先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为王飞先生和朱艳华女士，持续督导期至2019年12月31日止。
公司董事会对钱伟先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所
做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
附件：
王飞先生简历
王飞先生：中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会济南投行部总监，工学硕士，保荐代表人，注册会计师。
曾先后参与江阴市富仁高科股份有限公司、金海股份（832390.0C）、金雷风电（300443.SZ）、宁波人健药业集团股份有限公司、山东兰剑物流科技股份公司、汇锋传动（834137.0C）、山东元利科技股份有限公司的改制、辅导工作；
参与或负责山东泰和水处理科技股份有限公司、山东元利科技股份有限公司、金雷风电（300443.SZ）首次公开发行股票并上市或创业板上市的申报、发行工作；
负责金雷风电（300443.SZ）非公开发行项目的申报、发行工作。具有扎实的财务功底和丰富的投资银行工作实践经验。
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-144浙江唐德影视股份有限公司
关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票方案已经公司于 2015年 12月 30日召开的第二届董事会第十六次会议以及公司于 2016年 1月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2015年12月31日和2016年1月15日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
2016年1月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案》、《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，对公司于2015年12月31日公告的非公开发行A股股票方案中的发行方式、发行数量及发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格与定价方式、募集资金数量、限售期安排等进行了调整，上述调整事项已经公司于 2016年 2月 16日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过，有关详情请参见公司于2016年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的公告》（公告编号：2016-007）、《非公开发行股票 A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2016-008）等文件。
根据本次非公开发行方案，2016年半年度资本公积转增股本方案实施后，公司非公开发行股票的发行数量相应由不超过 3,000.00万股调整为不超过7,500.00万股，并已于2016年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于 2016年半年度资本公积转增股本方案实施后调整非公开发行股票数量上限的公告》（公告编号：2016-133）。
2016年 12月 19日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议，考虑到本次发行募集资金投资项目中电视剧《宋家三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986淘金惊魂》所需备案时间较长，基于审慎性考虑，董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案》、《非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案，不再将电视剧《宋家三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986淘金惊魂》作为本次发行募集资金投资项目，并相应调减本次非公开发行的股票发行数量上限和募集资金额。调整后的方案与原方案的对比情况如下表：
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|-|-|-|
|项目|调整前原方案|本次调整后的方案|
|发行数量|本次非公开发行股票数量不超过3,000.00 万股注。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行股票数量将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据市场化询价情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。|本次非公开发行股票数量不超过6,133.50万股。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行股票数量将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据市场化询价情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。|
|募集资金数量和用途|本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充影视剧业务营运资金。|本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 81,780.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充影视剧业务营运资金。|

注：2016年半年度资本公积转增股本方案实施后，公司非公开发行股票的发行数量相应由不超过3,000.00万股调整为不超过7,500.00万股。
公司独立董事已就上述调整后的非公开发行股票方案发表独立意见：“独立董事同意本次非公开发行股票调整事项，同意公司本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。”
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-041深圳雷柏科技股份有限公司
2014年前三季度预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、前次业绩预告情况：
本公司于2014年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2014年半年度报告》中预计：公司2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：120﹪—160﹪。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：90% — 105%|盈利：3,360.2万元|
||盈利：6,384万元 — 6,888万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、PC市场衰退影响持续，公司优化库存结构导致毛利率降低；
2、新产品未能如期在三季度大规模推向市场；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2014年10月15日
国浩律师（上海）事务所
关于东方财富信息股份有限公司
2014年股票期权激励计划（草案）的
法律意见书
致：东方财富信息股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩”或“本所”）接受东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）相关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行
法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1、公司已经提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2.公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本所律师仅就与公司本次股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计划所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师同意公司在其为实行本次股权激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧
义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划符合《管理办法》的规定
1、经本所律师核查，公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，符合《管理办法》第七条第（一）项的规定。
2、经本所律师核查以及公司确认，公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，符合《管理办法》第七条第（二）项的规定。
3、本次股权激励计划的激励对象不存在以下情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
同时，本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事及监事，符合《管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，本所律师认为，本次股权激励计划符合《管理办法》的规定。
二、本次股权激励计划已经履行了法定程序
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实行本次股权激励计划已履行如下程序：
1、公司独立董事已就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。
2、公司董事会于2014年9月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》；在审议该等事项时，董事陆威、程磊和曹薇作为本次股权激励计划的激励对象已回避表决上述议案事项。公司监事会于2014年9月16日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实〈东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。
本所律师认为，公司为实行本次股权激励计划已履行的上述程序符合《管理办法》的相关规定，本次股权激励计划尚需在中国证监会备案且中国证监会未提出异议的前提下，经公司股东大会审议通过后，方可生效实施。
三、公司已经履行了信息披露义务
经本所律师核查，公司在董事会审议通过本次股权激励计划方案后的 2个交易日内，公告了董事会决议、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）摘要》、《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法》、独立董事意见。
本所律师认为，公司就本次股权激励计划履行了现阶段必需的信息披露义务，符合《管理办法》第三十条的规定。公司尚需按照《管理办法》的相关规定，继续履行后续的相关信息披露义务。
四、本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形
经本所律师适当核查，公司制定的本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股权激励计划符合《管理办法》的规定；就本次股权激励计划，公司已经按照《管理办法》的相关规定履行了现阶段必需履行的法定程序，本次股权激励计划尚需提交中国证监会备案，并在中国证监会未提出异议的前提下经公司股东大会审议通过后，方可生效实施；公司已就本次股权激励计划履行了现阶段必需的信息披露义务；本次股权激励计划不存在明显损
害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁________________ 吴小亮________________
周一杰________________
二零一四年九月十七日
北京德恒律师事务所
关于大连天神娱乐股份有限公司
“17天神 01”
2017年第二次债券持有人会议的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连天神娱乐股份有限公司
“17天神 01”
2017年第二次债券持有人会议的
法律意见
德恒01F20160606-6号致：大连天神娱乐股份有限公司
北京德恒律师事务所受大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）委托，指派张竟驰律师、潘铁铸律师（以下简称“本所律师”）出席天神娱乐“17天神01”2017年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并对本次债券持有人会议的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连天神娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《大连天神娱乐股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《管理办法》、
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的法律意见《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次债券持有人会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次债券持有人会议的召集
经本所律师核查，本次债券持有人会议由公司“17天神01”债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）召集。公司已于 2017年 6月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《大连天神娱乐股份有限公司关于召开“17天神 01”2017年第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项，符合《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
经本所律师核查，公司本次债券持有人会议的召集程序符合《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、 本次债券持有人会议的召开
本次债券持有人会议采取现场投票的方式召开。
现场会议于 2017年 7月 17日上午 10:00-11:00在北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 17层会议室如期召开，会议由光大证券委派代表主持，会议就《会议通知》列明的审议事项进行了审议。
经本所律师核查，公司本次债券持有人会议的召开程序符合《公司法》、《管
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的法律意见理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
三、 出席本次债券持有人会议人员资格
本次债券持有人会议的债权登记日为2017年7月10日。根据出席本次债券持有人会议的登记资料并经本所律师核查，无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，公司代表、债券受托管理人代表及本所律师出席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
四、 本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议议案为《会议通知》中列明的议案，具体如下：
（一）《关于大连天神娱乐股份有限公司调整不符合激励对象条件的限制性股票回购价格及回购数量暨减资相关事项的议案》。
（二）《关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票暨减资相关事项的议案》。
（三）《关于大连天神娱乐股份有限公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式暨减资相关事项的议案》。
由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定，未能对审议事项进行讨论和表决，因此本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的召集、召开程序，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的法律意见《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17
天神01”2017年第二次债券持有人会议的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
张竟驰
承办律师：
潘铁铸
二○一七年七月十七日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-093天舟文化股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月30日15:00
（2）网络投票时间为：2015年11月29日—2015年11月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日15:00之间的任意时间。
栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 19人，代表有表决权的股份总数 164,462,373股，占公司股份总数的38.9397%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权股份 162,579,013股，占公司股份总数的38.4938%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 16人，代表有表决权股份 1,883,360股，占公司股份总数的0.4459%。
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
四、提案及表决情况
审议并通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》。
具体请详见2015年11月14日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于重大资产重组事项延期复牌的公
告》。
表决结果：该议案经投票表决，同意164,270,533股，占出席会议有表决权股份数的99.8834%；反对191,840股，占出席会议有表决权股份总数的0.1166%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意2,039,022股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.4006%；反对191,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.5994%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、彭龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015年第四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2015年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2015年第四次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年十一月三十日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018074北京盛通印刷股份有限公司
关于开展2018年度外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第四届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于开展2018年度外汇远期结售汇业务的议案》，现将相关事项说明如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
随着公司海外业务不断的发展，公司为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司建立可控的外汇成本管理，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币包括美元、欧元。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行签定远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本
三、业务期间及拟投入资金
2018年度，公司拟开展额度不超过800万美元的远期结售汇业务，董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
2、汇率反向波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、操作风险：远期结汇业务专业性较强，金融机构审批时间较长，其系统故障、审批异常等特殊情况可能导致公司在办理远期结汇业务的过程中遭受损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司远期结汇业务以降低汇率波动风险为原则，将加强对汇率走势的研究分析，结合市场情况，适时调整结汇策略，提高成本控制效果和最大限度避免汇兑损失。
2、公司应制定《远期结售汇内部控制和风险管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司进行远期结汇交易须基于公司的外支出预测，严格控制远期结汇业务交易规模。
4、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、独立董事意见
公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年8月3日