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预算管理制度力合股份有限公司
预算管理制度
第一章总则
第一条目的
为建立力合股份有限公司（以下简称：公司）全面预算管理体系，提升经营管理水平，加强内部控制，防范经营风险，实现经营目标，根据公司的实际情况，制订本制度。
第二条适用范围
本制度是公司进行预算管理的重要规范，适用于公司及控股子公司（以下简称：子公司）。
第三条预算管理
预算管理是公司按照发展战略，将经营目标以预算形式加以量化并使之得以实现的内部控制管理活动，是全过程、全方位、全员参与，对公司资源和经营行为进行有效控制的综合管理系统。其管理体系包括预算范围、预算组织、预算编制、预算控制、预算调整和预算执行情况考核。
第二章预算范围
第四条纵向范围
公司建立包含经营预算、专门决策预算、财务预算的全面预算管理体系。
第五条横向范围
公司预算的横向范围包括公司及纳入合并范围的子公司
第三章预算组织
第六条预算组织
公司董事会为预算管理最高决策机构，公司经营班子为预算管理核心机构，资金财务部为预算管理工作实施机构，公司各职能部门及子公司为预算执行机构。
第七条预算管理决策机构主要职责
主要职责包括：
（一）审批预算管理制度；
（二）按照公司发展战略、中长期规划，审批年度预算，确定公司年度经营目标；
（三）审批预算调整方案；
（四）审批预算考核方案。
第八条预算管理核心机构主要职责
主要职责包括：
（一）拟订公司预算管理制度，并提交公司董事会审批，推动公司建立全面预算管理
预算管理制度体系；
（二）根据公司发展战略、经营情况制订年度经营目标，并向预算执行机构下达经分解的年度经营目标；
（三）根据年度经营目标审议、协调和平衡预算执行机构的预算方案，并将汇总合并的公司年度预算方案提交公司董事会审批；
（四）协调解决预算编制和执行中的问题；
（五）监督管理预算执行情况，督促预算执行机构完成预算目标；
（六）审议协调预算执行机构预算调整事项，提交公司董事会审批；
（七）组织预算考核工作，确定预算考核的原则、依据、程序、指标和考核结果；
第九条预算管理工作实施机构主要职责
主要职责包括：
（一）草拟预算管理制度，提交预算管理核心机构审议。根据预算工作开展情况，及时提出预算管理制度和流程的改进建议；
（二）负责拟订公司年度预算编制计划，包括：具体编制程序、预算编制内容及预算报表格式、预算说明书格式与内容等；
（三）根据预算执行机构提供的经营计划、业务数据及子公司预算草案，编制公司合并预算；
（四）编制相关管理报表，为预算控制、预算执行情况的跟踪提供数据依据。
第十条预算执行机构主要职责
（一）根据分解的经营目标制订经营计划，并向预算管理工作实施机构提供相关业务数据；
（二）执行下达的年度预算方案，以年度经营计划、预算方案为依据组织经营管理，确保完成年度经营目标。
第四章预算编制
第十一条预算编制程序
公司预算编制遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，公司预算编制的基本程序为：
（一）预算准备阶段
公司预算管理工作实施机构根据年度经营形势，依照公司发展战略，在10月底提出下一年度预算编制大纲、预算编制内容（包括统一的预算报表格式和预算编制说明的要求）、预算编制具体时间进度要求，启动预算编制流程。
（二）预算目标下达
公司预算管理核心机构在11月根据公司发展战略、下一年度经营预测和公司董事会要求，提出公司年度经营目标，预算管理工作实施机构将年度经营目标分解到各预算执行
预算管理制度机构。
（三）预算编报阶段
预算执行机构根据下达的预算格式、编报要求、下达的经营目标和制订的经营计划，编制初步预算草案，并按年度预算编制大纲中的具体时间进度要求提交预算管理工作实施机构。预算管理工作实施机构对预算草案进行分析汇总，编制合并预算草案，提交预算管理核心机构审议，并根据预算管理核心机构的审议结果，对预算草案进行调整。经预算管理核心机构最终审议通过的年度预算方案，提交公司董事会审议。
（四）预算批复阶段
公司预算管理工作实施机构根据公司董事会批准的年度预算方案进行经营目标分解，并向预算执行机构下达执行。
第十二条预算编制方法
（一）公司预算的编制主要采用固定预算法编制（固定预算：根据预算内正常的、可实现的某一业务量水平为依据，再根据相关公式（单位变动成本X业务量+固定成本，或者业务X售价）编制的预算）。
（二）预算方案由预算表和预算编制说明组成，预算表和预算编制说明格式由预算管理工作实施机构统一制定。
（三）按照预算明细项目与业务活动关系的紧密程度，对于不同项目，可采用不同的编制方法。寻找各个预算项目的主要驱动因素，编制客观可行的预算。
第五章预算控制
第十三条分解落实
公司及子公司应根据董事会批准的年度预算，认真组织落实，将预算指标层层分解，落实到内部各部门、各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。
第十四条措施办法
（一）为确保完成年度预算，公司及子公司应建立和完善各项管理措施和办法，严格组织实施。
（二）公司及子公司应将年度预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的基本依据，将年度预算细分为月度和季度预算，实施分期预算控制。
（三）公司及子公司以年度预算为基本依据，积极组织开展各项生产经营活动，根据自身实际情况建立结合预算管理的资金审批、报销制度，加强企业内部控制管理，严格控制预算外支出。
（四）定期编制相关管理报表，对预算执行情况进行分析，实时跟踪预算执行情况。
（五）加强对子公司预算管理各项工作的审计。
第六章预算调整
第十五条预算调整程序
预算管理制度（一）预算执行机构在预算执行过程中，如因经营状况发生改变或发生突发事项，以及出现预算内较大偏差或预算外费用项目，需进行预算调整的，应向公司预算管理核心机构提出调整建议。
预算调整建议中必须阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对财务预算执行造成的影响程度，预算的调整幅度等。
（二）公司预算管理工作实施机构审核预算执行机构的预算调整建议，对其经营情况和预算执行情况进行充分分析后，形成分析报告提交公司预算管理核心机构审议，预算管理核心机构认为确有必要调整的，拟订预算调整方案，提交公司董事会审议。
（三）经公司董事会审批后，调整预算指标。
第十六条预算调整时间
预算调整一般在每年7月进行一次，其他时间原则上不进行预算调整。
第七章预算考核
第十七条考核项目
预算考核是预算管理的重要环节，包括预算指标考核和预算工作质量考核两部分。
第十八条预算指标考核
预算指标考核主要通过预算执行结果与预算考核指标进行对比，确定差异及分析差异形成原因，为公司及子公司年度绩效考核提供评价依据。
第十九条预算工作质量考核
预算工作质量考核主要是对公司及子公司的预算编制水平、执行效果、预算管理进行评价，促进预算管理水平的提高，主要考核内容包括：
（一）预算管理机构设置情况；
（二）预算管理制度的建立与执行情况；
（三）收入、利润、现金流等主要指标的预算执行符合率；
（四）其他预算管理工作情况。
第二十条考核办法
公司及子公司应将预算考核纳入年度绩效薪酬考核范畴。
公司应对分解到各部门、各岗位的预算指标执行情况进行相应的考核。
第八章附则
第二十一条信息保密
预算信息是公司重要商业秘密，有关资料应妥善管理，不得擅自对外提供。
第二十二条解释与修订
本办法由公司董事会负责解释和修订。
预算管理制度第二十三条实施日期
本办法已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，于2017年3月20日起施行。
力合股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-003广东文化长城集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年1月18日
西部证券股份有限公司关于江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：中旗股份|
|保荐代表人姓名：刘力军|联系电话：021-68886971|
|保荐代表人姓名：周会明|联系电话：021-68886971|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于||
|防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制|是|
|度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|1次|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|0次|
|(2)列席公司董事会次数|0次|
|(3)列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|(1)现场检查次数|不适用（持续督导时间不满三个月）|
|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|(3)现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|(1)发表独立意见次数|0次|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|(1)向本所报告的次数|0次|
|(2)报告事项的主要内容|无|
|(3)报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|否|
|(2)关注事项的主要内容|不适用|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|不适用（持续督导时间不满三个月）|
|(2)培训日期|不适用|
|(3)培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、“三会”运作|无|无|
|3、内部控制|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投|||
|资、证券投资、委托理财、财务资助、套|无|无|
|期保值等）|||
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐|||
||无|无|
|工作的情况|||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财|||
|务状况、管理状况、核心技术等方面的重|无|无|
|大变化情况）|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|||未履行承诺的原因及解|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺||
|||决措施|
|1、发行前股东关于股份锁定承诺|是|无|
|2、发行前公司持股5%以上股东的持股意|||
||是|无|
|向及减持意向的承诺|||
|3、公司及其控股股东、董事、高级管理人|||
||是|无|
|员关于稳定股价措施的承诺|||
|4、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及|||
||是|无|
|承诺|||
|5、公司及其实际控制人、董事、监事、高|||
|级管理人员关于如信息披露违规而赔偿投|是|无|
|资者的承诺|||
|6、公司关于利润分配的承诺|是|无|
|7、公司实际控制人与持股5%以上的自然|||
||是|无|
|人股东关于避免同业竞争的承诺|||
|8、公司实际控制人关于社会保险和住房公|||
||是|无|
|积金的承诺|||
|9、公司及其控股股东、董事、高级管理人|||
||是|无|
|员等责任主体出具的相关承诺的约束措施|||

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或||
||无|
|其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗作物保护股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：_______________ ____________
刘力军 周会明
西部证券股份有限公司2017年 3月24日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告
XYZH/2016GZA20055广东星河生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”）编制的《关于重大资产重组购入资产2015年度盈利预测实现情况的说明》（以下简称盈利预测实现情况说明）执行了鉴证工作。
星河生物管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）编制盈利预测实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对盈利预测实现情况说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对盈利预测实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，星河生物上述盈利预测实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了星河生物重大资产重组购入资产2015年度实际盈利数与利润预测数的差异情况。
本鉴证报告仅供星河生物2015年年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月十四日
广东星河生物科技股份有限公司关于重大资产重组购入资产2015年度盈利预测实现情况的说明2015年1月1日至2015年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组购入资产 2015年度盈利预测实现情况的说明
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了《关于重大资产重组购入资产2015年度盈利预测实现情况的说明》（以下简称盈利预测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
（一）重大资产重组方案简介
根据公司2015年9月1日召开的2015年第三届董事会第十七次（临时）会议决议、2015年9月18日召开的2015年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》的规定以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2915号文”的核准，公司通过向刘岳均发行16,736,538股股份、向马林发行28,401,923股股份、向刘天尧发行16,736,538股股份、向叶运寿发行15,576,900股股份、向徐涛发行4,543,369股股份、向王刚发行3,245,200股股份、向纪远平发行1,298,076股股份购买其合计持有的玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）100%股权，所发行股份每股面值1元，发行价格为13.00元/股，贵公司申请增加注册资本（股本）人民币86,538,544.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币233,938,544.00元。
截至2015年12月29日，公司已完成股权的工商变更手续。本次新增发行股票已于2016年1月4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕登记手续。
同时，公司获准非公开发行不超过48,398,574股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2015年12月31日，此部分新股尚未发行。
二、购入资产2015年度盈利预测实现情况
（一）购入资产盈利预测情况
广东星河生物科技股份有限公司关于重大资产重组购入资产2015年度盈利预测实现情况的说明2015年1月1日至2015年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚、纪远平与公司签署《利润补偿协议》及其补充协议，承诺玛西普2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益（依法取得的各项税收优惠、减免等除外）的净利润数分别不低于人民币6,000万元、10,187万元、12,866万元。
（二）购入资产2015年度盈利预测实现情况
单位：万元
项目 2015年度盈利预测数2015年度盈利实现数 差异数净利润（扣除非经常性损益） 6,000.00 6,066.40 66.40广东星河生物科技股份有限公司
二○一六年三月十四日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-014
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2018年 2月 5日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2018年 2月 12日在公司会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事江永主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经过表决投票，董事会选举江永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《关于选举第四届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。
2.审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会成员的议案》。
按照《公司法》、《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定，根据董事会提名委员会意见，董事会投票选举江永先生为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
3.审议通过了《关于聘任审计与风险管理部部长的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司管理层推荐、公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任童辉先生为公司审计与风险管理部部长，童辉先生简历详见附件。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附件：童辉先生简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
童辉先生简历
童辉：男，中国国籍，1982年 7月生，无境外居留权。大学本科，会计学学士。曾就职于中国船舶重工集团重庆红江机械有限公司、中国船舶重工集团中南装备有限责任公司，2010年 6月起就职于公司计划财务部，2014年 1月起担任公司计划财务部副部长，2015年 10月起担任公司计划财务部部长。
童辉先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。童辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，童辉先生不属于“失信被执行人”。
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-060中航飞机股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于 2015年 7月 17日以电子邮件方式发出，于 2015年 7月 22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十四名，实际参加表决董事十四名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于设立公司募集资金专项账户的议案》
为规范公司非公开发行募集资金的管理和使用，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司在中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安丈八北路支行分别设立账户存放募集资金。同时，授权公司财务管理部按照公司《募集资金管理办法》的规定具体办理设立公司募集资金专项账户的相关事项。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
二、批准《关于转让西安西飞国际天澳航空建材有限公司20%股权的议案》
为了聚焦航空主业发展，同意公司转让持有的西安西飞国际天澳航空建材有限公司20%的股权。
待公司完成拟转让的股权财务审计和资产评估工作并履行相关审批手续后，另行提请董事会进行审议并公告。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月二十三日
华映科技（集团）股份有限公司关于非公开发行股票
相关事项的承诺函
鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。本公司为确保本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现特就本次非公开发行的相关事项承诺如下：
（一）本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方1不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七2条等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与本公司本次非公开发行的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。
（二）本公司董监高或其他员工不存在作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙，认购本公司本次非公开发行股票的情形。
特此承诺。
（本页无正文，专用于华映科技（集团）股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的承诺函）
华映科技（集团）股份有限公司 1本次非公开发行确定的认购方之一福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人的实际出资方福建省电子信息（集团）有限责任公司除外。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-32
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于产业基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月 16日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》，同意公司与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司共同投资设立健康医疗产业基金：芜湖京宁投资中心（有限合伙）。
具体内容详见2015年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立产业基金的公告》。
2016年5月23日，该产业基金芜湖京宁投资中心（有限合伙）已完成工商登记手续并取得营业执照，营业执照具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91340202MA2MWD7H4H；
2、名称：芜湖京宁投资中心（有限合伙）；
3、类型：合伙企业；
4、主要经营场所：芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼16层1661；
5、执行事务合伙人：长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（委派代表：黄庆旺）；
6、成立日期：2016年05月23日；
7、合伙期限：2016年05月23日至2026年05月22日；
8、经营范围：非证券业务的投资；投资咨询及投资管理服务资产管理、投资管理、项目投资（涉及前置审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-068福建冠福现代家用股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票已于 2015年 7月 6日开市起停牌，同日刊登了《停牌公告》（公告编号：2015-060），同时，公司于7月13日、7月 20日、7月 27日、8月 3日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-061、2015-064、2015-065、2015-067）。
本次筹划的重大事项为拟剥离公司“陶瓷制造、五天分销”等传统产业的重要资产。截止本公告日，公司及相关各方仍积极推进本次剥离的各项工作，目前相关审计、资产评估等工作仍在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自2015年8月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年八月十日
广东南洋电缆集团股份有限公司
独立董事关于补选刘少周先生为第四届董事会独立董事的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定，作为广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议所审议的《关于补选刘少周先生为公司第四届董事会独立董事》的议案进行审查，发表如下独立意见：
一、独立董事候选人提名程序合法有效；
二、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
三、同意将公司补选第四届董事会独立董事候选人刘少周先生提交股东大会选举。
独立董事： 杨宜民 邹志波 刘伟
二〇一五年二月十三日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-026神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2019年4月19日发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事王天义、李德峰、汪月祥分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
《2018年年度报告》及《独立董事 2018年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现营业总收入 5,125.30万元，较上年同期下降98.18%；实现营业利润-132,944.54万元，较上年同期下降433.83%；实现利润总额-141,687.78万元，较上年同期下降456.18%；实现净利润-149,382.10万元，较上年同期下降521.37%；归属于上市公司股东的净利润为
-149,382.10万元，较上年同期下降513.75%；2018年末总资产达到 564,714.73万元,较上年同期下降20.73%；基本每股收益-1.48元；2018年经营性现金流量净额
-38,135.32万元，较上年同期下降71.93%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
公司 2018年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会成员一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，计提各项资产减值准备共计1,040,400,785.28元。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、《董事会关于 2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
《董事会关于 2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司董事会编制了2019年第一季度报告全文。
《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
由于张奕平先生于2018年4月28日辞职，辞职后不在公司担任任何职务，董事会现提请补选丁力先生为薪酬与考核委员会委员，与王天义先生、李德峰先生共同组成薪酬与考核委员会，其中李德峰任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年5月24日下午15:00通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，审议相关议案。
公司《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016-006
金卡高科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-45.00%–-30.00%|盈利： 13,607.70万元|
||盈利： 7484.24万元–9,525.39万元||
|非经常性损益|预计： 0万元– 200万元|-100万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司所属行业受整体经济增长滞缓影响，业内竞争加剧，公司管理层及时调整营销策略，在全体员工的努力下，智能燃气表销售收入与去年基本持平。但目前公司正积极开拓海外市场、搭建金卡移动物联网平台、研发物联网表等新产品，研发、销售费用支出较大，而上述新业务仍处于培育和拓展阶段，尚未对公司业绩作出较大贡献，导致净利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年年度业绩的具体数据将在本公司 2015年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017002四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2017年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017年度第一次会议于 2017年 3月 3日通讯方式召开。会议通知于 2017年 3月 1日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司的议案》；
为进一步梳理公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，公司拟对九州科技下属控股子公司四川视听通网络技术有限公司进行清算注销。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟
清算注销四川视听通网络技术有限公司的公告》（公告编号：
2017003）。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
公司为下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）向深圳汇丰银行申请额度为人民币 5,000万元的综合授信提供连带责任担保已到期，为支持迪佳通的发展，公司拟继续为其提供担保，担保额度为 5,000万元，担保期限一年，迪佳通为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 5,000万元的应收账款。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017004）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年三月六日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-086云南恩捷新材料股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司已实施完成资本公积金转增股本，公司董事会同意将注册资本由 473,867,912元增加至805,575,450元。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对第二期解锁的部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共136,680股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 805,575,450股变更为 805,438,770股，公司注册资本将由 805,575,450元减少至 805,438,770元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定对现有的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||原公司章程条款||||修订后的公司章程条款|
|1||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币473,867,912元。||||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币805,438,770元。||
|2||第十九条 公司的发起人为：所持股份股东 持股比例（股）李晓明 19,558,500 23.010%Sherry Lee 7,998,500 9.410%||||第十九条 公司的发起人为：所持股份股东 持股比例（股）李晓明 19,558,500 23.010%Sherry Lee 7,998,500 9.410%||
||||股东|所持股份（股）|持股比例|||
||||李晓明|19,558,500|23.010%|||
||||Sherry Lee|7,998,500|9.410%|||

||||
|-|-|-|
|股东|所持股份（股）|持股比例|
|李晓明|19,558,500|23.010%|
|Sherry Lee|7,998,500|9.410%|

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-086
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-063芒果超媒股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务快速发展需要，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：1、公司拟向长沙银行电广支行申请信用授信额度3亿元，授信期限为3年。
2、公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司拟向招商银行长沙八一路支行申请信用授信额度5亿元，授信期限为1年；拟向兴业银行长沙星沙支行申请信用授信额度5亿元，授信期限为1年；拟向中国银行长沙曙光中路支行申请信用授信额度6亿元，授信期限为1年。
3、公司全资子公司上海天娱传媒有限公司拟向招商银行长沙广电支行申请信用授信额度1亿元，授信期限为1年；拟向中国建设银行新世纪支行申请信用授信额度1亿元，授信期限为2年。
4、公司全资子公司芒果影视文化有限公司拟向中国建设银行长沙新世纪支行申请信用授信额度1亿元，授信期限为2年。
5、公司全资子公司湖南芒果娱乐有限公司拟向中国银行长沙市特立路支行申请信用授信额度1亿元，授信期限为1年；拟向招商银行长沙广电支行申请信用授信额度1亿元，授信期限为1年。
6、公司子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司控股子公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司拟向中信银行袁家岭支行申请信用授信额度4亿元，授信期限为1年。
向上述银行申请的授信最终以各家银行实际审批的授信额度、被授信主体为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内签署与上述授信相关的法律文件，并由公司或子公司的财务部负责组织实施和管理。
特此公告
芒果超媒股份有限公司董事会2018年8月30日
2018年度独立董事述职报告（李玉敏）
各位股东及股东代表:
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会共召集了11次会议，分别为8次董事会和3次股东大会。
所有会议本人均亲自出席，无缺席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。
1、2018年2月11日，公司第七届董事会第十五次会议，就公司2017年度利润分配预案、2017年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所及支付报酬事项、预计2018年度日常关联交易事项、对外担保事项、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、非标准无保留审计意见涉及事项发表了独立意见。
2、2018年4月25日，公司第七届董事会第十六次会议，就公司2018年第一季度报告发表了独立意见。
3、2018年8月29日，公司第七届董事会第十七次会议，就重大资产出售事项发表了独立意见。
4、2018年8月30日，公司第七届董事会第十八次会议，就2018年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和对外担保情况发表了独立
意见。
5、2018年10月30日，公司第七届董事会第二十次会议，就公司2018年第三季度报告发表了独立意见。
6、2018年12月10日，公司第七届董事会第二十一次会议，就提名公司非独立董事候选人事项发表了独立意见。
7、2018年12月26日，公司第七届董事会第二十二次会议，就聘任公司总经理事项发表了独立意见。
2018年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故对2018年度董事会各项议案及其它事项无提出异议。
三、专业委员会参会及履职情况
1、作为公司董事会审计委员会主任委员，2018年度本人主持召开审计委员会会议三次。在公司2017年度财务报告审计过程中，本人与年审会计师、公司财务部进行了充分沟通，及时了解了审计工作进展情况和审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在年审会计师出具2017年度财务报告审计意见后，本人认真听取了年审会计师关于2017年度审计工作情况汇报，审阅了公司2017年度财务报告、2017年度财务决算报告、立信会计师事务所从事公司2017年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所及支付报酬事项；在审计机构进场前，本人与年审会计师、公司财务部进行了沟通，确定了2018年度审计工作任务、范围、时间及人员安排等。
2、作为公司董事会提名委员会主任委员，2018年度本人主持召开提名委员会会议两次，本人根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司非独立董事候选人人选和总经理人选进行审查并提出建议。
3、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人审查了公司2017年度报告
中披露的公司董事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。
四、对公司进行现场调查情况
2018年，本人对公司进行了多次实地考察，积极关注并了解公司的生产经营情况和内部控制等制度、流程的建设及执行情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人注意学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司和监管机构组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长和工作经验，为公司董事会决策提供建议，为维护公司整体利益和全体股东合法权益做出努力。
独立董事：李玉敏
二O一九年三月五日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-075
湖南国科微电子股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,900万元–4,400万元|盈利：453.91万元|

其中：2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：817.30万元–1,317.30万元|盈利：3,008.68万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年前三季度的收入及扣除非经常性损益归属上市公司股东净利润较上年同期基本持平。公司2018年第三季度较上半年已实现盈利。
2、由于2017年非经常性损益的影响，导致2018年前三季度净利润较 2017年同期大幅下降。原因为：公司参股的深圳市森国科科技股份有限公司，2017年第三季度公司由原来按权益法核算的长期股权投资转为按公允价值计量的可供出售金融资产，使得在2017年三季度取得投资收益4,591万元。
3、2018年1-9月份，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利
润无影响。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-004深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2017年1月9日以直接送达及电子邮件方式发出，会议于2017年1月13日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中：董事长李志江先生和副董事长罗明先生、郝军先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事李杰先生以通讯方式出席并表决。本次董事会由董事长李志江先生主持，部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力，实现公司稳健的可持续发展，公司拟实施第一期员工持股计划。
邵立伟为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书，并将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、办理本员工持股计划的变更和终止；
2、对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、办理本员工持股计划所涉证券、资金账户等相关手续；
4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构等有关规定发生变化，授权董事会按照新的规定对本员工持股计划进行修改和完善；
5、办理本员工持股计划所需的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日至本员工持股计划实施完毕之日。
邵立伟为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》。
保荐机构英大证券有限责任公司就上述 2017年度日常关联交易预计事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事长李志江、副董事长罗明为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（四）《关于聘任2016年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意
见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计报酬为人民币98万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于对外投资的议案》
本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（六）《关于全资子公司申请银行综合授信额度及担保事项的议案》
本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司申请银行综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（七）《关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》
本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（八）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
公司独立董事就上述员工持股计划、2017年度日常关联交易预计及聘任2016年度审计机构等事项发表了事前认可意见和/或独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《英大证券有限责任公司关于2017年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-088河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，且该方案已经公司2019年 9月4日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年9月 12日在巨潮资讯网发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-074）。
公司于 2019年11月 5日实施了首次回购，并于11月 6日在巨潮资讯网发布了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司累计通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1162365股，占公司现有总股本的0.61%，最高成交价格为 17.35元/股，最低成交价格为16.46元/股，成交总金额为19647723.01元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，未达到首次回购股份事实发生之日（2019年11月5日）前五个交易日公司股份成交量之和3136600股的25%，即 784150股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2019年 12月2日