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五矿稀土股份有限公司董事会审计委员会
关于收购资产暨关联交易的审核意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）拟购买关联方五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%的股权（以下简称“本次收购”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，前述事项构成公司与五矿勘查开发有限公司的关联交易，公司董事会审计委员会认真审核了上述交易的有关文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《五矿稀土股份有限公司章程》的有关规定，董事会审计委员会现就本次收购的相关事项发表如下意见：
一、本次收购的基本情况
五矿稀土拟购买五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称“华泰鑫拓”）100%的股权，本次收购完成后，五矿稀土将持有华泰鑫拓100%的股权。
华泰鑫拓设立于2016年8月，注册资本为1,000万元，主营业务为：地质勘查技术开发、技术服务和技术咨询、经济信息咨询、销售金属矿石、机械设备。华泰鑫拓投资的北京华夏纪元财务咨询有限公司拥有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，该等探矿权已达到详查（保留）阶段。本次收购如果实施将有助于公司开拓在稀土矿产资源勘探和开发方面的业务，进一步巩固公司在稀土行业的地位，提升公司核心竞争能力。
二、审计委员会审议内容及意见
1、关联交易的审议程序
本次收购暨关联交易事项构成本公司关联交易；公司独立董事已先后出具《五矿稀土股份有限公司独立董事关于收购资产暨关联交易的事前认可意见》、《关于收购资产暨关联交易的独立董事意见函》，同意关联交易；根据《公司章程》，公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决；本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次收购事项涉及
的议案将提交公司股东大会表决，关联股东在相关议案表决时将回避表决；据此，审计委员会认为，本次关联交易审议程序合法。
2、关联交易的必要性和公允性
经审计委员会审议，本次收购事项有助于公司开拓在稀土矿产资源勘探和开发方面的业务，有利于提高公司的收益和长远发展；拟购买资产的价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为准，本次交易的定价方式维护了公司利益，符合相关法律法规的规定；本次收购的《股权转让合同》遵循了一般商业条款，不存在损害上市公司利益的情形；据此，审计委员会认为，本次关联交易具有必要性，本次交易遵循了一般商业条款、定价公允、符合公司及中小股东的利益。
三、结论性意见
综上，公司董事会审计委员会认为：本次收购暨关联交易事项构成公司关联交易；本次关联交易审议程序合法；本次关联交易具有必要性；本次关联交易遵循了一般商业条款、定价公允、符合公司及中小股东的利益。
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司董事会审计委员会关于收购资产暨关联交易的审核意见》签字页）
审计委员会委员（签名）：
哈尔滨博实自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)拟与李克非先生、张玉春先生、王春钢先生等16位自然人共同出资设立合资公司。张玉春先生、王春钢先生为公司董事、四位共同控制人中的两人，该交易构成关联交易，作为第三届董事会的独立董事，我们认真审议了相关议案，现就该事项发表独立意见如下：本次关联交易事项符合公司及股东长远利益，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益的情况，关联交易事项及审议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。
独立董事：张劲松
独立董事：王元庆
独立董事：王栋
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—062新疆西部牧业股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆泉牲牧业有限责任公司(以下简称:泉牲牧业)；
本次担保金额：2015年度内，公司计划为本公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供 2,500万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为21,700万元。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供 2,500万元担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
一、担保情况概述
随着2015年度公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司的饲草料加工业务的开展，公司计划在 2015年度向全资子公司泉牲牧业提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 2,500万元。
本次担保计划金额为 2,500万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第二届第二十七次董事会审
议通过，该事宜尚须公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司
成立日期：2004年 07年 28日
企业类型：有限责任公司
企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧
注册资本：1688万元
法定代表人：徐义民
经营范围：本公司经批准的经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：饲料、饲料原料生产、加工销售。
股权结构：本公司持有其100%股权。
财务情况：2014年末，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 11,329.21万元，负债总额为 4,852.29万元，净资产为 6,476.92万元，营业收入为 10,761.09万元，净利润为 1,688.87万元。
贷款情况：截止 2014年 12月 30日新疆泉牲牧业有限责任公司贷款总额为 3,700万元，贷款期限为：壹拾贰个月。
三、计划担保情况
计划为新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 2,500万元。
上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,
本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：上述公司为本公司全资子公司，为扩大生产经营，购买生产原料向银行借贷。为支持该公司 2015年更好的运营发展,保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。
公司独立董事认为：公司对全资子公司提供担保合法可行，公司对所述全资子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司的本次担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 21,700万元，占公司 2014年度经审计净资产的34.29%。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 4,950万元；为全资子公司石河子天源奶业有限责任公司提供担保 950万元；为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限责任公司提供担保 2,000万元；为控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司提供担保 2,500万元；为联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 7,300万元；为全资子公司下属
企业石河子东润牧业有限责任公司提供担保 800万元，石河子天锦牧业有限责任公司提供担保 800万元，石河子西锦牧业有限责任公司提供担保 800万元，石河子泉旺牧业有限责任公司提供担保 800万元，石河子三盈牧业有限责任公司提供担保 800万元。
公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供，公司的全资、控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十七次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-153深圳市新国都技术股份有限公司
关于一级子公司向公司分配利润的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到一级全资子公司长沙公信诚丰信息技术服务有限公司（以下简称“公信诚丰”）、嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）、以及深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）的股东决定书，根据上述股东决定书，公信诚丰拟以截止至2018年8月31日的累计未分配利润向全资股东深圳市新国都技术股份有限公司进行现金分红，分红金额为2,000万元；嘉联支付拟以截止至2018年8月31日的累计未分配利润向全资股东深圳市新国都技术股份有限公司进行现金分红，分红金额为5,000万元；新国都支付拟以截止至2018年8月31日的累计未分配利润向全资股东深圳市新国都技术股份有限公司进行现金分红，分红金额为6,000万元。上述三家一级全资子公司本次拟合计向公司现金分红13，000万元。
公信诚丰、嘉联支付、新国都支付均为公司一级全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次三家全资子公司向公司进行分红将增加母公司2018年财务报表净利润，但对公司2018年合并报表的净利润不产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于全资子公司参与发起设立投资基金的独立意见
1、经核查，我们认为董事长变更不会影响公司董事会规范运作，也不影响公司的正常生产经营。张磊先生辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司董事会选举了董事郑召伟先生为公司董事长及董事会战略委员会委员职务、聘任肖泮文先生为公司总经理、聘任孙淑芹女士为公司财务总监。本次变更董事长以及部分高管的提名及表决程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。
2、我们认为：根据董事会提供的郑召伟先生、肖泮文先生、孙淑芹女士的简历，未发现以上人员有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
经了解，以上人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、选举马景春先生为公司第三届董事会董事候选人的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次提名、任免是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事的能力，符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形。
因此，我们同意变更公司董事长、部分高级管理人员并增加董事候选人。
二、独立董事关于全资子公司参与发起设立投资基金的独立意见
我们认为：公司此次参与发起设立投资基金，有利于公司加快产业扩张，提高公司的行业整合能力，同时也能充分利用各方相关经验和资源，有利于控制投资风险及提高投资效益，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和实际经营需要，相关审批流程合法合规，审议事项符合《公司法》等法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意全资子公司参与发起设立投资基金的事项。
三、独立董事关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的独立意见
我们认为：公司本次对控股子公司实施以债转股形式增资以及受让其股权，将增强子公司的资金实力，有利于缓解其资金压力，改善其资产负债结构，提高投融资能力，符合公司发展的战略需要和长远利益。本次以债转股增资事项已经公司董事会审议，其审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次增资，不会产生新的风险，不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意受让控股子公司津美生物股权并以债转股方式对其增资。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-118科大国创软件股份有限公司
关于股东股份减持计划的进展公告
公司股东、实际控制人之一杨杨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月27日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，杨杨计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（2019年9月18日起至2020年3月17日止）通过集中竞价交易或大宗交易等法律法规允许的方式减持不超过3,103,907股公司股份。
根据杨杨出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2019年 12月 18日，杨杨本次减持计划时间区间已经过半，其通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,392,300股，占公司总股本的0.9554%。现将其减持进展公告如下：
一、股东减持情况说明
1、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨杨|集中竞价交易|2019 年 9月 18 日-2019年12月11日|18.706|2,392,300|0.9554|

注：根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），公司已于 2019年 12月 11日完成募集配套资金非公开发行股份的登记及上市事宜，本次发行新股 11,151,078股，公司总股本由 239,233,684股增至250,384,762股。杨杨在2019年9月18日至2019年12月11日期间减持2,392,300股，占公司变更前总股本239,233,684股的0.99998%，占公司目前总股本的0.9554%。本公告中相关减持比例均以公司目前总股本 250,384,762股
计算所得。
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨杨|无限售流通股|3,103,907|1.2397|711,607|0.2842|

二、其他事项说明
1、杨杨上述减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、杨杨此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、截至本公告披露日，杨杨与董永东、史兴领、许广德共同为公司实际控制人，是一致行动人。本次减持前，4人合计控制公司35.77%的股份；本次减持后，4人合计控制公司34.81%的股份，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告披露日，杨杨减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
杨杨出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会 2019年12月 18日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-033
福建元力活性炭股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期满的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月14日、2016年10月31日召开第三届董事会第十七次会议和2016年第六次临时股东大会审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意实施第二期员工持股计划，存续期为24个月（2016年11月29日至2018年11月28日）。详见公司于2016年10月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划持股情况
本次员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司设立“鑫众-元力2号定向资产管理计划”进行管理。2016年12月1日至2016年12月14日，鑫众-元力2号定向资产管理计划通过二级市场购买方式共买入元力股份股票1,599,976股（占公司总股本1.1765%），成交均价61.85元。本员工持股计划所持股票锁定期为购买完毕之公告日起12
个月（2016年12月14日至2017年12月13日）。详见公司于2016年12月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于第二期员工持股计划股票购买完毕的公告》。
2017年5月16日，公司实施2016年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增8股。该利润分配方案实施后第二期员工持股计划持有公司股票为2,879,957股，仍占公司总股本1.1765%。
截止本公告日，第二期员工持股计划未出售任何股票，持有公司股票为2,879,957股，占公司总股本1.1765%。
（二）员工持股计划份额变动情况
截止本公告日，第二期员工持股计划的总份额没有变化。
根据《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划》及《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，存续期间有11名持有人陆续离职，合计持有的1,480万份额（占本次员工持股计划总份额的14.80%）由符合第二期员工持股计划参与资格的员工受让。该变动不会对本次员工持股计划造成重大影响。
二、员工持股计划持后续安排
鑫众-元力2号定向资产管理计划将根据第二期员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
三、员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自员工持股计划成立之日起算。
2、本员工持股计划锁定期满后，在兴证资管鑫众-元力2号定向计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
持股计划的存续期可以延长。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-044
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，北京上市公司协会向辖区广大上市公司会员发出了关于维护资本市场稳定发展的倡议书。面对近期证券市场的波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东利益，本公司作出如下声明：
一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司的经营充满信心。我们将通过进一步强化管理、积极开拓市场、加快技术创新步伐，提升核心竞争力，以优异的经营业绩回报广大投资者。
二、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺在未来六个月内不减持公司股票。
三、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺在未来十二个月内积极采取包括但不限于员工持股计划、非公开发行股份等方式增持公司股票，稳定股价，切实维护投资者权益。
四、公司将按照相关法律法规的规定，做好信息披露，加强投资者关系管理工作。公司将于未来一个月内召开投资者说明会或开放投资者接待日，通过网络、电话、现场等多种方式与投资者进行沟通，增强投资者信心，切实维护投资者权益。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-04深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一八年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 1月 9日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一八年第一次临时会议的通知，会议于2018年1月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事八人（其中：朱波、熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席,郑康豪因个人原因缺席）。会议由陈小海主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》;
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了核查意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款：
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订后的条款：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
除上述第七十八条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－054号中联重科股份有限公司
关于回购部分 H股股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承
担个别及连带责任。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日召开的 2014年年度股东大会、A股类别股东大会及 H股类别股东大会审议通过了《关于回购公司部分 H股一般性授权的议案》。根据该授权，公司于 2015年 7月开始实施 H股回购，详见公司于 2015年 7月 31日披露的《关于回购 H股股份的进展公告》（公告编号： 2015-040号）。现将截止 2015年 11月 10日的 H股回购进展情况公告如下：
从2015年7月10日（首次实施）至2015年11月10日，公司合计回购H股股份数量为41,821,800股，占公司H股股份总数的2.92%，占公司股份总数(A+H)的0.54%，支付总金额为159,712,316港元（不含佣金等费用）。
公司根据相关要求对上述已回购股份进行了注销，尚待办理相关工商变更登记手续。注销后，公司H股股份总数变为1,388,207,086股，公司股份总数(A+H)变为7,664,132,250股。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-025
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公司章程修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司已经在新三板挂牌，大唐融合通信股份有限公司为提升公司盈利能力，完成了发行股票引入部分战略投资者。公司降低了对其的持股比例，目前公司持有其49.48%股权，公司仍为其控股股东。
考虑到公司下属单位对接资本市场需求，为更好的支持公司子公司发展，拟对《公司章程》中涉及绝对控股权部分作出修订，具体如下：
|||
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|原章程条款|拟修订条款|
|第五章 董事会||
|第一百三十条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。对外提供担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10％的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司|第一百三十条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。对外提供担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10％的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司|

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|最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；（六）法律法规或公司章程规定的其他情形。公司不得为控股股东及本公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。|最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000 万元人民币；（六）法律法规或公司章程规定的其他情形。公司不得为控股股东及本公司非合并报表企业的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。|

特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年3月21日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-032
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见本公司 2015年 4月 29日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2015-022）和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。
一、本次购买理财产品情况
2015年 4月30日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“中信理财之信赢系列（对公）15061期人民币理财产品”保本浮动收益型人民币理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15061期人民币理财产品2、产品编码：B150C0145
3、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
4、投资总额：3,000万元；
5、预期投资收益率：4.4%（年化）
6、产品期限：91天
7、收益起计日：2015年 4月 30日
8、产品到期日：2015年 7月 30日
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公告日前 12个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形
公告日前 12个月内公司无使用募集资金购买理财产品情况。
五、备查文件
1、中信银行理财产品总协议；
2、中信银行理财产品说明书；
3、中信银行理财产品风险揭示书。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-073
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东濮阳市奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）的通知，获悉奥城实业将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东质押的基本情况
1.股东质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|奥城实业|是|22,000,000|18.45%|8.56%|否|2019/10/30|办理解除质押手续止|华金证券股份有限公司|偿还银行贷款|

2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占 其 所持 股 份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已 质 押股 份 限售 和 冻结数量|占 已质 押股 份比例|未 质 押股 份 限售 和 冻结数量|占 未质 押股 份比例|
|奥城实业|119,243,000|46.39%|6,1650,000|83,650,000|70.15%|32.54%|0|0|0|0|

二、控股股东股份质押情况
1.本次股份质押融资款项主要用于偿还奥城实业及其子公司银行贷款，不用
于满足上市公司生产经营相关需求。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
股，占奥城实业所持股份比例15.3%，占公司总股本比例7.1%，对应融资余额4,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量31,650,000股，占奥城实业所持股份比例26.54%，占公司总股本比例12.31%，对应融资余额9,690万元。还款资金来源主要来自于奥城实业其子公司经营业务收入、分红及再融资等，具有足够的资金偿还能力。
3.奥城实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
5.奥城实业后续将进一步优化融资结构，有效控制并降低股份质押比例。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-025广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东李明智先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明智|否|1,160,000|2019 年 4月23日|2022 年 4月22日|中国银河证券股份有限公司|17.19%|个人资金需要|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李明智|否|880,000|2018 年 5月9日|2019 年 4月24日|兴业证券股份有限公司|13.04%|
|||240,000|2018年10月18日|2019 年 4月24日||3.56%|
|合计|——|1,120,000|——|——|——|16.59%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李明智先生持有公司股份 6,750,000股，占公司总股本的4.99%。其中，累计被质押的公司股份 1,160,000股，占公司总股本的0.86%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-021
阳光城集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 2月 18日～2月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年2月18日下午3:00至2016年2月19日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年2月15日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 7人，代表股份 709,662,062股，占公司股份总数的
17.5336%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 709,136,962股，占公司股份总数的17.5206%；参加网络投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 525,100股，占公司股份总数的0.0130%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司金鑫泰置业提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9260%；反对505,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0712%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0028%。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对505,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份96.1912%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份3.8088%。
2、审议通过《关于公司为子公司梨花岛置业提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9260%；反对525,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对525,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－064
惠州中京电子科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降（1）2019年前三季度预计的业绩情况
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|项 目|2019 年 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：61.36% - 85.86%|盈利：5918.34 万元|
||盈利：9550 万元–11000 万元||

（2）2019年第三季度预计的业绩情况
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|项 目|2019 年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：117.34% - 198.84%|盈利：1840.45 万元|
||盈利：4000 万元–5500 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大
幅度增长，主要原因是：
本报告期内公司紧抓行业发展机遇，加强市场开拓，积极优化产品结构，加
期内新增出售股权投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司公布的
2019年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
惠州中京电子科技股份有限公司 2019年10月 14日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-023斯太尔动力股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行标的资产斯太尔动力（江苏）投资有限公司 2014年度业绩承诺未能实现，控股股东山东英达钢结构有限公司拟向股东大会申请变更业绩承诺。由于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年4月27日上午开市起开始停牌。公司于2015年5月5日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。
截至目前，具体业绩承诺变更方案仍在讨论中，尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免股价异常波动，公司股票自 2015年5月12日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注方案讨论的进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-065包头东宝生物技术股份有限公司
关于获得美国发明专利授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到美国专利授权通知，公司“骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究项目”在美国申请的发明专利已获授权，具体内容如下：
专利名称：《TECHNIQUES OF PREPARING COLLAGEN ACTIVEPEPTIDES》(胶原蛋白活性肽制备技术)
专利类型：发明专利
专利号：US10,414,795 B2
专利申请日：2017年3月15日
专利权人：中国科学院理化技术研究所;包头东宝生物技术股份有限公司;
Eric HanxiangSun（孙汉翔）
该专利是一种具有抑制癌细胞增殖活性的胶原活性肽的制备方法，该活性肽具有抑制卵巢癌、前列腺癌细胞增殖作用。
上述专利的取得对公司布局“医药健康”领域具有重要影响，是公司坚持技术创新取得的新突破，为公司后续开发新产品奠定坚实的基础。公司后续将进一步加大研发力度，继续研究胶原蛋白活性肽在肿瘤抑制领域的广阔应用，并积极寻求合作伙伴共同开展研发、应用。
本次专利授权不会对公司短期财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-043卫宁健康科技集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以2019年4月24日总股本1,622,918,356股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金股利人民币32,458,367.12元。
鉴于权益分派预案披露后至实施前，公司因股票期权行权引起股本增加至1,624,491,733股，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整，本公司2018年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本1,624,491,733股为基数，向全体股东每10股派0.199806元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.179825元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.039961元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.019981元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****112|王英|
|2|01*****979|周炜|
|3|01*****891|刘宁|
|4|01*****390|刘宁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月3日至登记日：2019年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结
算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司
自行承担。
五、相关参数调整
本次权益分派后，本公司股权激励计划所涉股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格将进行调整，本公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
六、咨询机构
咨询地址：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼，公司董事会办公室
咨询联系人：靳茂、徐子同
咨询电话：021-80331033
咨询传真：021-80331001
七、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—029二六三网络通信股份有限公司
关于修正 2015年股权激励计划考核指标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年股权激励计划概述
1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年8月27日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于就公司2015年股权激励事项召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
3、公司于2015年9月14日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2015年 9月 18日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年9月18日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2015年9月24日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为 2015年 10月 16日。至此，公司已完成限制性股票授予登记工作。
二、本次 2015年股权激励计划的调整事由及调整方法
（一）调整事由
公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司2012年-2015年年度报告中营业收入进行了调整，调整情况具体如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入||更正前||更正数||更正后|
|2012年度||382,227,363.60||4,818,848.40||387,046,212.00||
|2013年度||715,974,866.79||59,116,136.79||775,091,003.58||
|2014年度||684,897,755.79||60,515,010.69||745,412,766.48||
|2015年度||—||—||716,361,757.32||

由于前述会计差错更正带来收入的调整，造成《2015年限制性股票激励计划（草案）》中业绩考核条件“以2014年营业收入为基数”中的2014年营业收入也需要进行调整，因此根据原2014年营业收入为基数而测算的2016年、2017年、2018年营业收入增长率亦应进行调整。
（二）调整方法
对2015年度限制性股票激励计划中公司业绩指标进行修正如下：
1.原2015年限制性股票激励计划（草案）中业绩考核指标
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2014年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于30%；||
|第二次解锁||以2014年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于60%；||
|第三次解锁||以2014年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于90%。||

2.修正方法
按调整前2014年收入及承诺的同比增长比率推算2016年、2017年、2018年收入，再叠加前述的收入调增因素，推算得出2016年、2017年、2018年的收入及相应的同比2014年增幅，具体修正推算过程见下表：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||
||||项 目|||2014 年||2016 年||2017 年||2018 年|
||号||||||||||||
|1||原指||2014年收入|684,897,755.79||||||||
|2||||较2014年同|||30%||60%||90%||

标比增幅
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3||考核期收入||890,367,082.53|1,095,836,409.26|1,301,305,736.00|
|4|修正后指标|收入调增额|60,515,010.69||||
|5||2014年收入（=1+4）|745,412,766.48||||
|6||考核期收入（=3+4）||950,882,093.22|1,156,351,419.95|1,361,820,746.69|
|7||较2014年同比增幅（=6/5）||27.6%|55.1%|82.7%|

3.修正后2015年限制性股票激励计划业绩考核指标
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2014年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于27.6%；||
|第二次解锁||以2014年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于55.1%；||
|第三次解锁||以2014年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于82.7%。||

三、本次调整对公司的影响
本次对 2015年股权激励计划考核指标的调整不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据前期会计差错更正及追溯调整，及时对 2015年股权激励计划中业绩考核指标进行相应的修正，更加客观、公允的反映了业绩考核指标，符合相关法律法规的规定，一致同意修正 2015年股权激励计划中的业绩考核指标。
五、监事会意见
监事会经核查认为：公司根据前期会计差错更正及追溯调整，及时对 2015年股权激励计划中业绩考核指标进行相应的修正，更加客观、公允的反映了业绩考核指标，符合相关法律法规的规定，一致同意修正 2015年股权激励计划中的业绩考核指标。
六、律师法律意见书意见
规、规范性文件及《2015年激励计划（草案）》的规定，该调整内容尚需提交 2015年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
2、监事会关于公司第五届监事会第七次会议相关议案的审核意见
3、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司回购注销部分限制性股票及调整2015年股权激励计划考核指标的法律意见书
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-20
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日在公司会议室以现场书面表决的方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司董事长蒋仁生先生于会议现场提出了2017年度利润分配预案的提案，并承诺2017年年度股东大会表决该预案时投赞成票，与会董事审议并全票通过了其提出的《2017年度利润分配预案》，具体如下：
1、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]第 01300010号标准无保留意见的《审计报告》，截止 2017年 12月 31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为432,275,400.68元；
2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订 2017年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年3月20日