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证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2019-004北京韩建河山管业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知和材料于2019年4月12日送达，会议于2019年4月22日以现场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2018年度监事会工作报告》的议案
通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2018年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
2.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2018年年度报告》及摘要的议案
通过《北京韩建河山管业股份有限公司2018年度报告》及摘要。公司 2018年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容
真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
3.审议通过关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度财务决算的议案通过公司 2018年度财务决算，同意将本议案提交公司股东大会审议。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
4.审议通过关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
通过公司 2018年度利润分配预案，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润1290.30万元。根据公司章程的有关规定，综合考虑公司所处发展阶段、本年度经营业绩情况及未来发展，2018年度公司拟以现金方式向全体股东分红 387.24万元，占 2018年度合并后归属上市公司股东净利润的30%。以 2018年12月31日总股本29336万股为基数，每10股派发人民币0.1320元（含税）的现金红利。2018年度公司不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。
以上利润分配及资本公积转增股本预案的实施需要公司股东大会批准，并以最终在中国证券登记结算公司上海分公司的实施结果为准。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
5.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2019年第一季度报告》的议案
通过公司《2019年一季度报告》。公司 2019年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
易的议案
同意确认公司 2018年度日常关联交易实际发生额为 10795.19万元，同意2019年日常关联交易累计金额预计不超过 20000万元。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
7.审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，并公布前述报告。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
8.审议通过关于公司董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬的议案
同意2018年度董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案。
其中董事和监事薪酬分配方案需提交公司股东大会审议。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
9.审议通过关于为子公司提供担保额度的议案
同意为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）与河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供总计不超过人民币 1亿元的担保额度，同意董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。授权期限内，公司可根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，子公司之间可相互调剂使用其预计额度，但单笔担保不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（1）担保的具体额度
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|被担保方|控股比例|本次担保额度|
|清青环保|100%|5000万元|

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|合众建材|70%|5000万元|

（2）本次担保的反担保措施
清青环保为公司全资子公司，公司为其担保无反担保；
合众建材为公司控股子公司，控股比例70%，合众建材少数股东张春林、邱汉合计持有合众建材30%股权。后续担保实际发生时，少数股东将按其持股比例为公司的担保提供反担保。
监事会认为公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。
同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会 2019年 4月22日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2014-016廊坊发展股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赵秀良先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。赵秀良先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营，并继续担任公司副董事长一职。公司董事会对赵秀良先生在担任总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第七届董事第七次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任韩永强先生为公司总经理，其不再担任副总经理职务；同意聘任CAROL CHOWYUNXIA（周云霞）女士为公司副总经理。任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-087
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回并继续购买结构性存款产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 23日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议与2018年12月11日召开的2018年第三次临
时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财或
结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保
不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司
拟使用不超过 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券
公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在额度范围内可滚
动使用，投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董
事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
一、已到期赎回结构性存款产品的情况
公司于2019年9月30日购买上海浦东发展银行长沙生物医药支行结构性
存款产品，该产品已于2019年10月30日到期，并于2019年10月31日赎回，
具体情况如下：
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|序号|银行名称|产品名称|金 额（万元）|年化收益率（%）|认购日|收益起算日|到期日|理财收益（元）|
|1|浦发银行长沙生物医药支行|利多多公司19JG2610期人民币对公结构性存款（31天）|3,000.00|3.50%~3.60%|2019/9/30|2019/9/30|2019/10/30|90,416.67|

二、使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况
(一)：利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）
1、产品类型：保本浮动收益型
2、认购金额：30,000,000.00元
3、资金来源：闲置募集资金
4、预期年化收益率：3.50%~3.60%
5、认购日：2019年11月4日
6、收益起算日：2019年11月5日
7、到期日：2019年12月5日
8、产品期限：30天
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物医药支行无关联关
系
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公
司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品，风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。并将依据
上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品
投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金
进行保证收益型的投资理财业务，通过购买保本保证收益型的结构性存款产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投
资回报。
五、截止公告日使用闲置募集资金购买理财产品和结构性存款未到期的
情况
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|序号|银行名称|产品名称|金 额（万元）||年化收益率（%）|认购日|收益起算日|到期日|
|1|浦发银行长沙生物医药支行|利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）|||3.50%~3.60%|2019/10/21|2019/10/22|2019/11/21|
|||||3,000.00|||||
|2|浦发银行长沙生物医药支行|利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）|||3.50%~3.60%|2019/11/4|2019/11/5|2018/12/5|
|||||3,000.00|||||
||合计|||6,000.00|||||

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为
6,000.00万元。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
洲际油气股份有限公司
2017年审计委员会履职报告
各位董事：
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等有关规定，作为洲际油气股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2017年年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2017年，公司第十一届董事会审计委员会人员由屈文洲、汤世生、姜亮组成，其中独立董事屈文洲先生担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，积极履行职责。在报告期内，审计委员会共召开了4次会议。具体如下：
1、2017年 2月 16日，独立董事屈文洲、汤世生和董事长姜亮召开了关于公司 2016年财务报告审计事项的第一次会议，与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）就公司2016年财务报告审计的工作安排，以及本次年报审计的主要关注事项进行了讨论，并提醒审计师和公司管理层关注重点事项。要求在后续的审计工作中重视沟通工作，以保证年报审计工作按计划完成。
确保年度审计工作的顺利完成。
3、2017年 4月 26日，独立董事屈文洲、汤世生和董事长姜亮召开了关于公司 2016年财务报告审计事项的第三次会议，听取了中汇会计师事务所对公司 2016年财务报告审计工作整体情况的汇报。审计委员会委员对审计结果表示认可，并在公司的生产运营和财务管理等方面提出了相关合理性建议。
4、2017年12月10日，独立董事屈文洲、汤世生和董事长姜亮召开了 2017年内部审计工作汇报会。审计监察部对 2017年的公司内部审计工作情况向董事会审计委员会进行了汇报。审计委员会委员对公司内部审计工作提出了相关合理性建议。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
中汇会计师事务所为公司 2016年财务报告和内部控制的审计单位。为做好公司 2016年财务报告审计工作，独立董事屈文洲、汤世生和董事长姜亮与中汇会计师事务所就公司 2016年财务报告审计工作在审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项多次进行沟通，深入了解具体情况并提出合理化建议，确保年度审计报告的顺利出具。
中汇会计师事务所在公司2016年财务报告审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并为公司 2016年年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告，公司与中汇会计师事务所不存在重要意见不一致的情况。
2、指导内部审计、内部控制相关工作
报告期内，我们主要通过下列工作，完成对公司内部审计、内部控制工作的指导：
（1）指导并监督公司管理层开展公司内部控制体系建设工作；
（2）指导并监督公司内部审计机构对内部控制执行情况进行检查；
（3）指导并监督内部审计机构对子、分公司开展内部审计工作。
委员会在 2017年持续的指导监督过程中，未发现公司内部审计、内部控制工作存在重大问题。
3、审核公司定期财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会各位委员认真审阅了公司2016年年度财务报告、2017年第一季度财务报告、2017年半年度财务报告和2017年第三季度财务报告。审计委员会成员认为，公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会各位委员均依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守地履行了审计委员会的职责。
洲际油气股份有限公司
审计委员会委员：屈文洲、汤世生、姜亮2018年4月26日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-024
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于 2017年度业绩及现金分红说明会召开情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日 15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了 2017年度业绩及现金分红说明会，就公司 2017年度经营状况和利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司董事长王先成、总裁李占民、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富、证券事务代表王立东出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。
二、投资者关注的主要问题及公司回复情况
提问1：对于上市公司、公众公司，股价就是对公司管理层的考卷，请问王董事长对目前公司股价满意吗？
回复：您好！股价不仅受公司经营业绩和发展前景的影响，而且受到投资者心理预期、股票供求关系、市场波动、产业政策、宏观经济等诸多因素影响，这些因素，都可能使公司股价背离实际经营业绩。公司将持续努力做好经营和管理工作，提升公司业绩，尽最大努力回报各位股东。
提问2：公司 21亿的应收账款何时能够收回，项目周期长也要有个回收计划，另外请公示应收账款详单。作为公司中小股东，但我们也是股东，这应收账款里也有我们的钱，我们有权知悉。请王董事长作答。
回复：您好！公司按照合同约定及工程实施情况，进行应收账款确认及收回工作。公司按照信息披露规则及会计准则在年报中对应收账款相关情况进行了披露，请您参考。公司制定了《工程款回收管理办法》，对应收账款积极进行管理，根据具体情况采取多种方式进行应收账款的催收工作，同时制定了《应收账款回收风险管理办法》，对各项应收账款的回收风险进行评估，包括客户财务经营状况、企业规模、业务范围、行业景气度、历史合作、融资能力等各项因素，确定风险等级，进而针对性采取有效经营策略，确认公司资产安全完整。
提问3：王董事长，公司股价现在处于破发状态，而且成交量惨淡。把这一切都归于市场原因，您觉得这种外交辞令能给投资者交代过去吗？
回复：您好！根据2017年年报及2018年第一季报，公司业绩较去年同期有所增长，2017年净利润增长20.23%，2018年第一季度净利润增长42.78%，公司无法左右二级市场股价走势，但可以持续努力做好经营管理工作，提升公司业绩，回报各位投资者。
提问4：不久公司股票就会全流通，但是股价已经处于深度破发状态，我们也曾几次建议公司引导大股东和一致行动人延长限售期，在此借机，向王董再做一次建议，看好公司的发展就要有坚定的信心和决心！
回复：感谢您的建议！
提问5：既然公司认为自身无法左右公司股价，但赛富祥睿却在去年1季度2季度公然左右公司股价，那么请问：为何我们在年报对外投资里又看到了赛福的影子，在东凌国际里依然看到公司与其合作的影子？您们这个说法站得住脚吗？
回复：您好，北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）为公司上市前引入的财务投资者。公司上市后，赛富祥睿于锁定期满后进行了部分减持，截至 2018年第一季度末，其仍持有公司2.25%的股份。
提问6：公司在未来的1年内，是否有定向增发购买资产的举措？是否有继
续质押股权，谋求融资的举措？
回复：您好！公司将通过指定的信息披露媒体发布最新动态。请您关注，谢谢！
提问7：王董事长在去年公司会议上讲过10年内要成为中国500强。请问：这是信口开河还是有理有据？要知道10年后的500强门槛可不是今天这个价码。
请王董事长给出依据。
回复：您好！中国 500强是金诚信集团在其成立 20周年之际提出的“三步走”发展战略的最后一环，是建立在实现四五战略五大板块产业布局、十年十个金诚信发展目标的基础之上；是整个集团公司包括金诚信股份在内，未来十多年的奋斗目标。关于金诚信股份的经营情况及发展战略，公司在历年年度报告“经营情况讨论与分析”部分进行了介绍，请您参考。
提问8：公司对未来维护股价，市值管理方面有何举措？要知道，作为工程建设类的公司，公司的规模实力就是获得合同重要的因素之一，如果区区 50亿的市值去承接5亿美元的工程，股价就是资本对公司经营的完美解释，我们没有看到王董事长的态度，但我们作为中小股东已经是羞愧难当了！
回复：您好，股价受多种因素影响，公司的规模实力和公司的市值在二级市场上并不是完全对应的。谢谢！
关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
公司感谢各位投资者参加公司的业绩及现金分红说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-041号大湖水殖股份有限公司
关于投资杭州利海互联创业投资合伙企业的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资进展情况
公司第五届董事会第三十三次会议通过决议，投资1000万元参与设立“杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）”。
日前接到该合伙企业通知，已完成工商登记和资本募集，实收出资总额人民币2.6亿元，出资人主要有杭州联网投资管理有限公司（普通合伙人）、杭州市产业发展投资有限公司、喜临门家具股份有限公司、本公司等知名企业、上市公司和个人投资者。
执行事务合伙人为杭州联网投资管理有限公司（委派代表：陈越孟），系浙江浙商创业投资管理集团有限公司（以下简称“浙商创投”）全资子公司。
经营范围：服务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
设立目的：主要投资于具有良好商业模式和优秀管理团队等条件的移动互联网O2O创新消费领域，包括传统消费及服务模式
创新领域、新兴消费领域等的股权投资。投资后将以促成目标公司股票公开上市交易变现为主要退出方式，或根据实际情况，采取将被投资公司的股权转让给其他投资者等退出方式，以获得合伙企业资本的增值。
目前已投资企业品牌网站设计宣传推广、移动支付解决方案、社区超市批发物流整合、老年健康生活服务等创投企业。
二、本次投资对上市公司影响
通过浙商创投的资源优势及专业能力，可以有效把握移动互联网和O2O应用的快速发展节奏，预期将提升公司的资金收益。
借助该合伙企业的投资活动，除有助于帮助本公司与被投资企业间建立有效的产品销售渠道外，公司还将学习与参与移动互联网以及O2O创新消费领域内优秀企业的商业模式，积极开展与生态食品消费模式创新企业之间的资本或业务合作，开发符合本公司战略发展的互联网及O2O营销渠道，促进本公司已投资的深圳前海大湖供应链有限公司、南京风小鱼电子商务有限公司等业务的健康发展，提升公司渠道与商业模式创新能力。
股权投资基于投资回报的周期性，该投资对于本年度利润不形成明显影响；作为一种商业行为，具有投资回报的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-021广东科达洁能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表部分项目列报进行调整，对公司总资产、净资产、净利润等不构成影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十七次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），该项会计准则自2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、会计政策变更具体情况
本次变更前，公司采用财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，按《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。该变更对公司当期总资产、净资产、净利润等不构成影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据本项会计政策，公司对合并利润表及利润表中净利润的列报进行了相应调整，确定2017年度公司合并利润表中持续经营净利润为49,547.57万元，终止经营净利润为 0万元；利润表中持续经营净利润为 28,543.56万元，终止经营净利润为 0元。
2、根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。该会计政策变更采用追溯调整法，仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本项会计政策变更对2016年度及2017年度财务报表列报影响如下：
单位：万元
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|项目|2016年影响额|2017年影响额|
|营业外收入|-234.12|-546.49|
|营业外支出|-124.18|-96.98|

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|资产处置收益|109.94|449.51|

三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的损益科目的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更。
本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能为投资者提供更可靠、准确的会计信息。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、广东科达洁能股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议
2、广东科达洁能股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临 2018-024五矿资本股份有限公司
关于修订《战略发展委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报审计工作指引》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，2018年 4月 26日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<战略发展委员会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<提名委员会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<审计委员会年报审计工作指引>部分条款的议案》。
公司对《战略发展委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》（合称“专门委员会议事规则”）及《审计委员会年报审计工作指引》部分条款进行修订，具体内容如下：
一、《战略发展委员会议事规则》修订具体内容一览表
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|第十三条战略发展委员每年至少召开两次会议，由委员会召集人确定会议内容和召开时间后，公司应在会议召开前5天以传真、特快专递或专人送达方式将会议通知送达委员会成员。|第十三条战略发展委员会由委员会召集人确定会议内容和召开时间，公司应在会议召开前5天以传真、特快专递或专人送达方式将会议通知送达委员会成员。|

现行的《战略发展委员会议事规则》中“金瑞新材料科技股份有限公司”均改为“五矿资本股份有限公司”；“湖南监管局”均改为“湖南证监局”。
二、《提名委员会议事规则》修订具体内容一览表
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|第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。|第一条 为规范公司和高级管理人员的选任董事，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。|
|第十六条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|第十六条 提名委员于会议召开前五天通知全体委员，会议由委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|

现行的《提名委员会议事规则》中“金瑞新材料科技股份有限公司”均改为“五矿资本股份有限公司”；“湖南监管局”均改为“湖南证监局”。
三、《薪酬与考核委员会议事规则》修订具体内容一览表
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|第十五条 薪酬与考核委员会由委员会召集人确定会议内容和召开时间后，公司应在会议召开前7天以传真、特快专递或专人送达方式将会议通知送达委员会成员。|第十五条 薪酬与考核委员会由委员会召集人确定会议内容和召开时间后，公司应在会议召开前5天以传真、特快专递或专人送达方式将会议通知送达委员会成员。|

现行的《薪酬与考核委员会议事规则》中“金瑞新材料科技股份有限公司”均改为“五矿资本股份有限公司”；“湖南监管局”均改为“湖南证监局”。
四、《审计委员会议事规则》修订具体内容一览表
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|第四条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。|第四条审计委员会设审计工作小组，公司风控审计部为审计工作小组主要负责部门，公司财务部为小组成员，配合风控审计部履行审计委员会职责。审计工作小组负责日常工作联络和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。|

现行的《审计委员会议事规则》中“金瑞新材料科技股份有限公司”均改为“五矿资本股份有限公司”；“湖南监管局”均改为“湖南证监局”。
五、《审计委员会年报审计工作指引》修订具体内容
现行的《审计委员会年报审计工作指引》中“金瑞新材料科技股份有限公司”均改为“五矿资本股份有限公司”；“湖南监管局”均改为“湖南证监局”。
经上述修改后,专门委员会议事规则及《审计委员会年报审计工
作指引》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调
整。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2018-006潍坊亚星化学股份有限公司
关于向潍坊乐星化学有限公司提供担保事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为保证公司原控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司（以下简称“亚星湖石”，2017年2月，亚星湖石更名为“潍坊乐星化学有限公司”，以下简称“乐星化学”）生产经营的顺利开展，公司为其在中国银行1.5亿元及中国农业银行 0.21亿元的综合授信提供担保，授信期为1年（其中中国银行授信期间自2016年5月4日—2017年4月6日；农业银行授信期间自2016年10月12日-2017年10月12日），在授信期及授信额度内，亚星湖石在中国银行办理的相关业务，公司承担连带担保责任。详见公司2016年3月26日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》及2016年4月21日披露的《2015年年度股东大会决议公告》。
截至 2017年 12月 29日，乐星化学已归还公司代偿的全部款项，并清还公司为乐星化学承担连带担保责任的全部逾期贷款（详见临2017-097、098公告）。
近日公司已与乐星化学办理完成动产抵押登记注销手续。公司对乐星化学不再有任何形式的担保。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-041中航资本控股股份有限公司
关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：中航资本国际控股有限公司
●担保金额： 2016年度累计担保金额不超过 50亿元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）为中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）设立的国际化投融资平台，旨在构建为以航空产业为特色的国际化金融服务平台，为公司境内成员单位提供低成本的境外融资，并与公司境内成员单位实现资源和业务机会共享。
为支持中航资本国际的发展，公司或子公司拟向中航资本国际提供担保，2016年度累计担保金额不超过 50亿元人民币。
公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第十一次会议已经审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需经公司 2016年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司概况
企业名称：Avic Capital International Holding Co.,Ltd（中航资本国际控股有限公司）
住所：FLAT/RM 19C LOCKHART CENTRE 301-307 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK
授权资本：港币 632,980,000元
公司类型：有限公司
成立时间：2011年 3月 31日
公司编号：1581794
2、简要财务数据
单位：万元
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|项目|2015.12.31|2014.12.31|
|总资产|53,318.60|1,539.13|
|总负债|860.09|0.88|

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|所有者权益|52,458.51|1,538.25|
|项目|2015年度|2014年度|
|营业总收入|0|29.17|
|营业利润|1,321.24|6.40|
|净利润|1,267.98|5.52|

三、担保方式
连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会已于 2016年 8月 29日审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：
本次担保目的是满足公司子公司中航资本国际业务发展需要，有利于其获得低成本融资，实现发展战略。该事项符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股
子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、中航资本已批准对中航国际租赁有限公司向中国进出口银行申请 5亿美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，实际发生额为美元 222,161,200.00元；
2、中航资本对中航投资控股有限公司的 6.11亿元人民币贷款进行了担保；
3、中航资本已批准中航国际租赁有限公司 2015年对下属子公司提供担保额度310亿元人民币，中航国际租赁有限公司实际对下属SPV公司提供保证担保的余额为美元 1,478,976,444.92元、人民币 454,328,600.00元。
特此公告。
备查文件：
1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议（通讯）决议；
2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的事前认可意见；
3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向中航资本国际控股有限公司提供担保的议案的独立意见。
中航资本控股股份有限公司董事会
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事意见书
天津百利特精电气股份有限公司（以下称：公司）董事会已向本人提交了有关交易的相关资料，本人审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。
鉴于交易对方为公司大股东，交易属于关联交易。
基于本人独立判断，现发表如下意见，同意：
公司向大股东天津液压机械(集团)有限公司借款不超过 2亿元人民币,利率不高于借款金额的6%。
本人认为：
（一）上述关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）上述交易事项符合公司整体发展的要求，对上市公司及全体股东是公平的，对股东利益特别是中小股东利益不产生负面影响。
（三）独立董事赞成第五届董事会第三十二次会议有关事项的决议,同意将相关议案提请股东大会审批。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：
戴金平__________张立民__________盛斌__________
二〇一四年十月二十九日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-066
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 24日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2018年6月29日（星期五）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一)审议《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
为提升上市公司投资价值，树立公司良好的资本市场形象，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，并进一步充分调动公司核心管理人员及技术骨干的积极性，促进公司健康可持续发展，在综合考虑自身财务状况和经营情况后，公司同意用自有资金，集中竞价回购公司部分社会公众股份。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。逐项审议同意的内容如下：
1、拟回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
超过人民币 4.5元/股（含 4.5元/股，下同）。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
4、回购股份的数量及金额：拟回购资金总额不超过45,000万元（含 45,000万元，下同）,在回购股份价格不超过人民币4.5元/股的条件下，预计最大回购股份数量为 10,000万股，约占公司目前总股本的3.72%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
5、拟用于回购的资金来源：拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
6、回购股份的期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
7、决议的有效期：本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
本次公司集中竞价回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。本议案将提交公司股东大会进行审议。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生影响。
(二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意提请公司股东大会授权董事会决定以下事宜：
1、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
事宜，包括但不限于：1）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；2）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定和要求）调整回购方案；并结合公司实际情况，制定具体的回购工作方案；3）授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，并办理公司章程修改及工商备案、注册资本变更事宜；4）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
3、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。
本议案将提交公司股东大会进行审议。
(三)审议《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司将于 2018年 7月 16日（星期一）下午 14:00在公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年六月三十日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-026
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 5月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]776号），主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过42,000万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-043江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于全资子公司对外收购完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月1日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司大华种业收购江蔬种苗51.33%股权的议案》，详细内容见公司于2018年8月2日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的专项公告（公告编号：2018-036号）。
近日，公司收到全资子公司江苏省大华种业集团有限公司（简称“大华种业”）通知，其收购江苏省江蔬种苗科技有限公司（简称“江蔬种苗”）51.33%股权事项已完成，其中：分别收购深圳市大生种业控股有限公司、袁希汉、戴颖晓持有的江蔬种苗41.33%、9%、1%的股权。江蔬种苗已完成相应的工商变更登记，并取得新换发的营业执照。
本次收购完成后，江蔬种苗成为大华种业的控股子公司，其股权结构如下：
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|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|持股比例|
|1|江苏省大华种业集团有限公司|359.3|51.33%|
|2|江苏省农业科学院|277|39.57%|
|3|袁希汉|9.1|1.30%|
|4|高军|42|6.00%|
|5|李纲|12.6|1.80%|
|合计||700|100%|

特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2018－059山西安泰集团股份有限公司
关于子公司投资入股山西介休农村商业银行
股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：山西介休农村商业银行股份有限公司（以下简称“介休农商行”）
●投资金额：公司子公司山西安泰国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，公司持有其97%的股权）拟出资5,000万元，认购介休农商行5,000万股股份，不超过其增资扩股后股份总数的5%(最终以监管部门审批及工商管理部门登记为准)；同时，出资 5,100万元用于购买其不良资产包份额。
●风险提示：国贸公司作为认购方参与介休农商行增资扩股事宜尚需向银监部门报备，因此，本次投资存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
介休农商行因发展需要，决定以定向募集方式增资扩股，募集股份每股面值为人民币1.00元，每股认购价1.00元，同时，股东每认购1股介休农商行股份，另行出资1.02元用于购买其不良资产包份额。经介休农商行与公司充分沟通和协商，公司子公司国贸公司拟以每股1.00元的认购价格，出资5,000万元，认购介休农商行 5,000万股股份，不超过其增资扩股后股份总数的5%；同时，出资 5,100万元用于购买其不良资产包份额。介休农商行处置股东认购的不良资产包所实现的收入，应首先足额支付处置过程中所发生的各种税、费等，如仍有剩余，则归参与购买不良资产包的全体股东所有。股东按其所购买的不良资产包份额享有相应的部分。
本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。本事项已经公司于2018年10月 30日召开的公司第九届董事会二○一八年第四次临时会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、标的公司名称：山西介休农村商业银行股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司
3、注册地址：山西省晋中市介休三贤大道
4、注册资本：人民币70,000万元
5、法定代表人：武栋
6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；
提供保险箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
7、股权结构：本次增资扩股前，介休农商行注册资本为人民币7亿元，其中：非职工自然人发起人 189人，合计持股 28,685万股,占股本总额的40.98%；职工自然人发起人397人，合计持股13,065万股，占股本总额的18.66%；企业法人发起人6户，合计持股28,250万股，占股本总额的40.36%。
本次增资扩股完成后，介休农商行注册资本拟为人民币 10亿元左右，其中：非职工自然人发起人持股不少于 30,000万股，占股本总额不少于30%；职工自然人发起人持股不超过 20,000股，占股本总额不超过20%；企业法人发起人持股不超过50,000万股，占股本总额不超过50%(最终以监管部门审批及工商管理部门登记为准)。
8、主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，介休农商行经审计的总资产为1,440,554.57万元，净资产为106,447.88万元，2017年实现营业收入 52,695.65万元，净利润 12,240.62万元。截至 2018年 9月 30日，介休农商行未经审计的总资产为 1,507,833.30万元，净资产为 111,753.93万元，2018年前三季度实现营业收入30,798.33万元，净利润 5,514.25万元。
三、本次投资对上市公司的影响
公司子公司投资入股介休农商行，能够在获得一定投资收益的同时积累在金融领域的投资经验，加强银企合作关系，提高公司防范和处理金融风险的能力。
公司董事会授权管理层签署、决定与本次投资入股及购买不良资产包等相关的一切文件并办理相关事宜。
四、本次投资的风险分析
国贸公司作为认购方参与介休农商行增资扩股事宜尚需向银监部门报备，因此本次投资存在一定的不确定性。公司将按照相关规定，根据投资进展情况及时履行信息披露义务。同时，银行业经营情况受宏观经济、行业监管及信用风险等多种因素影响，公司将密切关注其经营管理状况，及时控制投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年十月三十日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-035中国冶金科工股份有限公司
关于公司董事会秘书及公司秘书变更的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到董事会秘书及公司秘书康承业先生的书面辞职报告。
因工作需要另有任用，康承业先生辞去本公司董事会秘书及公司秘书职务。辞职报告载明，康承业先生与公司董事会并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。董事会对康承业先生担任董事会秘书及公司秘书期间的工作给予充分肯定并表示感谢。考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重要性，为保证有关工作顺利衔接，董事会接受康承业先生的辞职请求，并同意聘任肖学文先生担任董事会秘书、聘任林晓辉女士担任公司秘书。
上述事项已于2015年7月6日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。
原董事会秘书及公司秘书康承业先生的辞职，以及新任董事会秘书肖学文先生和公司秘书林晓辉女士的聘任，均自本次董事会决议通过之日起生效。
本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为肖学文先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任肖学文先生担任董事会秘书。
肖学文先生个人简历如下：
1968年 6月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生历任重庆钢铁设计研究院设备室设计师、经营处处长、院长助理，1998年3月至2002年12月任重庆钢铁设计研究总院副院长、总工程师；2002年12月至2009年1月先后任中冶赛迪工程技术股份有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记并先后兼任重庆钢铁设计研究总院副院长、院长（2008年 8月重庆钢铁设计研究总院改制为重庆钢铁设计研究总院有限公司，改任执行董事、总经理）；2009年 1月至 2010年 9月任中冶赛迪
工程技术股份有限公司董事长、党委书记并兼任重庆钢铁设计研究总院有限公司执行董事、总经理、党委书记，2010年9月起任中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生先后毕业于清华大学机械系锻压专业、清华大学机械系金属塑性加工专业，分别获学士学位和硕士学位，是教授级高级工程师。
林晓辉女士个人简历如下：
1978年 8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任。林女士历任北京成伟管理顾问有限公司咨询顾问、项目经理，2005年 10月加入中国冶金科工集团有限公司，2006年 2月至 2006年 11月借调国务院国有资产监督与管理委员会董事会试点工作办公室工作，2006年12月至2012年9月先后任中国冶金科工集团有限公司董事会秘书局政策研究室副处长、本公司董事会办公室政策研究室副处长、信息披露处副处长、信息披露处处长，2012年9月至2015年6月任本公司董事会办公室副主任兼证券事务处处长，2015年 6月起任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任。林女士毕业于清华大学经济管理学院会计学专业和企业管理专业，分别获学士学位和硕士学位，是经济师、加拿大特许专业会计师（Chartered Professional Accountants ofCanada）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2015年7月6日