湖北双环科技股份有限公司独立董事
李守明2013年度述职报告
湖北双环科技股份有限公司全体股东及股东代表：
作为湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求,本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2013年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,对公司信息披露情况等进行监督和核查,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
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||独立董事出席董事会会议情况|||||||||||
||||本报告期应参加||||||||是否连续两次未|
||独立董事姓名||||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||董事会次数||||||||亲自参加会议|
|李守明||9||9||0||0||否||

 2013年公司共召开 9次董事会，本人均积极出席会议，没有独立董事缺席的情况发生。本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，所有议案经过客观谨慎的思考，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每
一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。报告
期内，公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议的召开及决议合法有效，本人对以上会议决议均投票赞成。
2、出席股东大会情况
2013年度，公司召开了 2013年第一次临时股东大会、2012年年度股东大会、2013年第二次临时股东大会和 2013年第三次临时股东大会。本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生
二、发表独立意见情况
2013年度,本人作为公司独立董事，严格遵守相关法律、法规和有关的规定，恪尽职守、勤勉尽责,在详细了解公司运作情况的基础上,与公司其他两位独立董事对以下相关事项共同发表了独立意见：
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||时间||事项||独立意见|
|2013.1.14||关于对山西兰花沁裕煤矿有限公司的贷款提供担保的独立意见||对公司本次担保没有异议||
|2013.3.21||对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见||报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况||
|||对公司对外担保情况的专项说明及独立意见||未发生违规担保事项||
|||对公司2013年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见||没有异议||
|||对公司聘请财务审计机构的独立意见||同意||
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见||符合公司内部控制的实际情况||
|||对公司与湖北宜化集团财务有限责任公司开展资金结算业务的独立意见||同意||
|||关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》之关联交易的事前认可及独立意见||同意||
|||对武汉宜化塑业有限公司贷款提供担保事项的事前审核及独立意见||同意||
|||关于公司2012年度证券投资情况的意见||同意||
|2013.6.13||关于注销重庆索特银桥氯酸盐有限公司的独立意见||同意||
|2013.8.19||关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见||报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况||

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|2013.11.5|湖北双环科技股份有限公司关联交易的议案|同意|
|2013.11.26|关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案|同意|
|2013.11.26|关于融资租赁的议案|同意|
|2013.12.4|关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互提供担保的议案|同意|
|2013.12.4|关于为本公司全资子公司担保的议案|同意|

三、年报审计工作情况
根据相关规定，本人在公司 2013年年度报告的审计过程中履行了相关责任和义务：本人在年报的编制和披露过程中，认真听取了公司管理层关于本年度全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并且进行了实地考察；就年度审计工作的开展，本人仔细查阅了相关资料，认真学习了年报披露的相关法律法规以及证监会、交易所对年报做出的要求；阅读公司 2013年年度工作总结，对公司 2013年生产经营情况和重大事项的进展进行了全面的了解；对审计机构的资质进行了核查，并与相关审计会计师见面，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排、审计计划、审计重点等事项；在随后的审计过程中就有关问题与审计会计师及时沟通交流，了解和掌握 2013年年报审计工作的进展情况，确保审计报告全面反映公司的真实情况；在年审注册会计师出具了初审意见后再次审阅公司财务会计报表并与注册会计师对审计过程中的一些问题进行沟通。此外，本人还在年报中就年度内公司提供担保等几项重大事件发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2013年度，本人除参加公司组织的各项会议以外，还通
过电话、邮件或亲临现场的方式，与公司董事、高管及其他相关人员经常保持联系，对公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制等制度的执行情况进行了解，并提出相应的独立意见。
（二）时刻关注国家政策的变动以及公众媒体对公司的报道，高度关注外部环境以及市场变化对公司的影响，主动调查、获取做出决策所需的资料，认真审核各项重大决策，了解有关起议案的起草情况，从而保证切实履行独立董事的职责。
（三）关注公司信息披露的工作，通过勤勉学习各项相关法律法规和规章制度，提高对遵守信息披露规则的敏感度，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
（四）2013年度，公司在独立性及信息披露等方面被指出存在违规行为，而收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北双环科技股份有限公司采取监管警示函措施的决定》，本人就此事与公司董事、高层管理人员进行了详细的问询、调查，了解事实情况。
本人对于履行监督职责过程中出现的疏忽表示深刻反省。公司将根据湖北监管局监管警示函的要求进行认真的整改，对出现的问题向投资者深表歉意。
（五）2013年 9月 3日，《楚天金报》发表了题为《企业排污致武汉 30公里河段浮死鱼政府责令停产》的报道文章，公司因环保问
题而受到媒体的关注与披露，本人就此事联系了公司董事、高层管理人员，对于加强环保的问题进行了讨论，公司于 9月 4日下午全面停车检修，并保证将继续加大环保方面的投入，提高相关操作人员的工作责任心，完善相关的规章制度，加大对造成污染责任人的处罚力度，确保今后不再发生此类事故。
五、其他事项
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况
（二）报告期内，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（四）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（五）报告期内，无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（六）因工作原因，本人于 2012年 12月 1日提交书面辞职报告，特申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任和董事会提名委员会成员职务。辞职后本人不再担任公司任何职务。本人未直接或间接持有公司股权。
双环科技独立董事：李守明二〇一四年四月二十四日