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证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－043
国元证券股份有限公司
关于 2015年度第三期短期融资券发行事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国人民银行（银发〔2015〕56号）通知，公司定于近期发行2015年度第三期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：国元证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券
2、发行人：国元证券股份有限公司
3、债券类型：证券公司短期融资券
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为28亿元
5、最高发行余额：人民币44亿元（RMB4,400,000,000.00元）
6、本期发行金额：人民币 16亿元（RMB1,600,000,000.00元）
7、债券期限：91天
8、债券面值：本期短期融资券面值为 100元
9、发行价格：本期短期融资券按面值 100元发行
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利11、发行方式：本期短期融资券采取通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行
12、招标标的：本期短期融资券的票面利率
13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式
14、债券承销：本期短期融资券的承销方式为承销团承销
15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、招标日：2015年 5月15日
17、分销日：2015年 5月 18日
18、起息日：2015年 5月 18日
19、缴款日：2015年 5月 18日
20、债权债务登记日：2015年5月18日
21、上市流通日：债权债务登记日次一工作日
22、到期兑付日：2015年 8月 17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付
24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前 5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。
25、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级
26、债券担保情况：本期短期融资券无担保
27、募集资金用途：本期短期融资券募集资金将主要用于补充流动资金及相关法律法规未禁止的其他短期资金用途
28、交易流通场所：全国银行间债券市场
29、托管人：本期短期融资券在上海清算所进行登记托管
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者自行承担
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2015年5月12日
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保的
专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为：
一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、截至2017年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。
独立董事： 蒋建华 江希和 刘昕
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-027号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林浩亮先生函告，获悉林浩亮先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林浩亮|是|1907万股|2016年4月7日|至办理解押时止|海通证券股份有限公司|52.90%|个人财务安排|
|合计||1907万股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
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|-|
|截至本公告披露日，林浩亮先生共持有公司首发前个人类限售股 3605万股，|
|占公司总股本的30.29%。本次质押的 1907 万股占公司总股本的比例为 16.03%。|
|其累计质押的本公司股份数量为 3170万股，占其持有本公司股份总数的比例为|
|87.93%，占公司总股本的比例为 26.64%。|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
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|-|
|特此公告|

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|-|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|
|2016年4月9日|
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-033
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特尔佳”）分别于 2017年 10月 25日、2017年 11月 13日召开的第四届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由 9,000万元提高至 20,000万元，在此额度内，资金可滚动使用；
同意将委托理财的购买主体范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控股子公司；使用期限为自股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止，并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。详情参见2017年10月27日、2017年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的公告》（公告编号：2017-072）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）及相关公告。
一、到期赎回的理财产品情况
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2018-006）。
2018年4月3日，公司赎回上述到期理财产品，收回本金人民币 18,100,000元，获得理财收益人民币128,088.49元。
2、2018年 1月 12日，公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买了理财产品“招商银行结构性存款CXA00255”。投资金额为人民币 30,000,000元，预期年化收益率为：保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围为0或2.60%（年化）。产品到期日为 2018年 4月 12日。详情参见公司于 2018年 1月 16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2018-003）。
2018年4月12日，公司赎回上述到期理财产品，收回本金人民币 30,000,000元，获得理财收益人民币292,191.78元。
3、2018年 2月 28日，公司全资子公司特尔佳制动向招商银行购买了理财产品“招商银行结构性存款CXA00269”。投资金额为人民币 30,000,000元，预期年化收益率为：保底利率为1.15%，浮动利率范围为0或1.91%。产品到期日为 2018年 4月 13日。详情参见公司于 2018年 3月 1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2018-020）。
2018年4月13日，公司赎回上述到期理财产品，收回本金人民币 30,000,000元，获得理财收益人民币110,663.01元。
二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明
（一）已到期赎回理财产品
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|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资期限||投资金额（万元）|实现收益（万元）|公告日期|
|||||起始日|到期日||||
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|2017年7月6日|2017年10月9日|3,000|32.013699|2017年10月11日|

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|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行智能定期理财4号|保本浮动收益型|2017年7月14日|2017年10月12日|3,010|30.429863|2017年10月14日|
|特尔佳|宁波银行股份有限公司|宁波银行单位结构性存款 稳 健 型870353 号产品|保本浮动收益型|2017年10月20日|2018年1月22日|3,000|30.972099|2018年1月25日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|2017年10月24日|2018年1月23日|3,000|31.039726|2018年1月25日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47|保本浮动收益型|2017年11月22日|2018年2月23日|3,000|32.486301|2018年2月27日|
|特尔佳|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG180268|保本浮动收益型|2018年1月29日|2018年3月30日|3,000|20.465753|2018年4月3日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B2机构5|保本浮动收益型|2018年1月30日|2018年4月3日|1,810|12.808849|2018年4月14日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00255|保本浮动收益型|2018年1月12日|2018年4月12日|3,000|29.219178|2018年4月14日|
|西安特尔佳制动技术有限公司|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CXA00269|保本浮动收益型|2018年2月28日|2018年4月13日|3,000|11.066301|2018年4月14日|

（二）未到期理财产品情况
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|购买主体|受托机构|产品名称|产品类型|投资期限||投资金额（万元）|预期年化收益率|公告日期|
|||||起始日|到期日||||
|特尔佳|江苏银行股份有限公司|江苏银行聚宝财富稳盈3号（182D）人民币理财产品|保本浮动收益型|2017年10月18日|2018年4月18日|3,000|4.35%|2017年10月21日|
|深圳市世纪博通投资有限公司|江苏银行股份有限公司|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B1机构11|保本浮动收益型|2018年3月12日|2018年4月16日|3,030|4.00%|2018年3月14日|

三、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品到期赎回的相关凭证；
2、招商银行单位结构性存款CXA00255到期赎回的相关凭证；
3、招商银行单位结构性存款CXA00269到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2013年度募集资金使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意国富浩华会计师事务所对《2013年度募集资金使用情况的专项报告》的意见。
三、关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，并且，瑞华会计师事务所在对公司 2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。
我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、关于 2014年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司2014年度的预计日常关联交易。
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、2013年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2013年 12月 31日止，公司除全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司境外融资提供担保外，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、2013年度，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2013年 12月 31日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蒋衡杰 张声光 陈建平
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-73永清环保股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司三届董事会2014年第二次临时会议决议，公司定于2014年12月22日召开2014年第五次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2014年12月21日下午15:00至2014年12月22日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日下午15:00-2014年12月22日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
5、股权登记日：2014年12月17日
6、出席对象：
（1）截止2014年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人
可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》；
（上述议案内容详见2014年12月05日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）
三、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司证券部
3、登记时间：2014年12月19日上午8:30—11：30，下午13：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
联系地址：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）
联系人：熊素勤、邹七平
电话：0731－83285599
传真：0731－83285599
邮编：410330
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1、采用深交所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月22日上
午9：30:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购
业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“365187”，投票简称“永清投票”
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入”股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,依此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格（元）|
|1|《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④如股东通过网络投票系统议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为
准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会“议案一”投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|365187|买入|1.00元|1股|

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，
请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密
码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统
激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月21日下午
15:00至2014年12月22日下午15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
附件：
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账户|持股数量|
|联系电话|邮箱地址|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注事项|

时间： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公司2014年第五次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1|《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”的方框内划“√”，做出投票指示；
2、单位（非自然人）委托须加盖单位公章；
3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受委托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-038
河南通达电缆股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》。
董事会同意聘任曲洪普先生为公司总经理,张治中先生、任健先生为公司副总经理,闫文鸽女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致（高经管理人员简历详见本公告附件）。
公司独立董事对本次聘任公司总经理、财务总监、副总经理相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
附件：
曲洪普先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，大学学历，高级工程师。1991年至2002年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师；2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司部门经理；
2007年年初至 2007年 12月整体变更设立股份公司期间担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事、总经理；2010年12至今任公司董事、总经理。
曲洪普先生持有公司 23,739,840股股票，占公司总股本的5.53%，其与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
曲洪普先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
张治中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年1月出生，大学学历，工程师。2001年 10月至 2003年 2月任河南省易创科技有限公司综合布线系统工程师；2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007年 12月至 2009年 2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2009年 2月至 2010年 12月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010年 12月 18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副总经理。
2007年12月起任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书，并于2010年12月18日经公司第二届董事会第一次会议选举获得连任。2013年 6月至今担任公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
张治中先生持有公司600,000股股票，占公司总股本的0.14%，其与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
张治中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
任健先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于成都发成汽摩有限公司，现任成都航飞航空机械设备制造有限公司法定代表人兼总经理、通达股份副总经理。
任健先生持有公司股票960,000股，占公司总股本的0.22%，其与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
任健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
闫文鸽女士：中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，大学学历，会计师职称。2003年 7月至 2007年 12月任河南通达电缆有限公司会计，2007年 12月至 2011年 6月任河南通达电缆股份有限公司财务部副部长，2011年 6月至今任河南通达电缆股份有限公司财务部部长。
闫文鸽女士持有公司398,000股股票，占公司总股本的0.09%，其与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
闫文鸽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—075深圳市同洲电子股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告（公告编号:2016-001）》，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月25日、2016年7月2日、2016年7月9日、2016年7月16日、2016年7月23日、2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告（公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017、2016-019、2016-020、2016-023、2016-026、2016-030、2016-034、2016-035、2016-046、2016-047、2016-049、2016-052、2016-054、2016-057、2016-058、2016-061、2016-062、2016-063、2016-065、2016-066、2016-068、2016-069、2016-070、2016-071）》，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
偿其对深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）人民币8.7亿元的欠款。
截至本公告日，上述相关事宜还在推动中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年8月29日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年8月27日
东方花旗证券有限公司
关于雅本化学股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
为规范雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“独立财务顾问”）作为雅本化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立财务顾问，对公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]227号文核准，公司获准以发行股份方式购买资产，发行的股份数量为5,648,415股，并以非公开发行11,527,377股股票募集配套资金。发行价格为13.88元/股，募集资金总额为159,999,992.76元，扣除相关费用5,817,175.79元，募集资金净额为154,182,816.97元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2016]000145
号”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金专户管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、东方花旗、中国银行太仓港区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用情况
（一）批准用途
本次募集配套资金用途为：支付本次重组涉及的中介机构费用、支付现金对
价以及偿还银行借款。
（二）截至目前募集资金情况
截至目前，雅本化学部分用于现金对价支付的募集资金尚未使用。本次交易的现金对价合计8,160万元，雅本化学将根据签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》对胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武进行分期支付，分期支付详细如下：
本协议生效后30日内且朴颐化学利润补偿期间第一个年度的专项审核报告
出具且朴颐化学实现盈利预测或者乙方履行完毕利润补偿义务后，支付现金价款总额的40%；
朴颐化学利润补偿期间第二个年度的专项审核报告出具且朴颐化学实现盈
利预测或者乙方履行完毕利润补偿义务后，支付现金价款总额的20%；
朴颐化学利润补偿期间第三个年度的专项审核报告出具且朴颐化学实现盈
利预测或者乙方履行完毕利润补偿义务后，支付现金价款总额的20%；
朴颐化学利润补偿期间第四个年度的专项审核报告出具且朴颐化学实现盈
利预测或者乙方履行完毕利润补偿义务后，支付现金价款总额的20%。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2016年3月24日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年4月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。
截至2017年3月29日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至募集资金账户。
公司于2016年3月24日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。2016年4月18日，公司召开2016
年第二次临时股东大会审议通过该议案。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
2017年4月6日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第九次（临时）会议，分别审议通过了使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，且独立董事发表了相关独立意见。
公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集配套资金投资项目的资金需求前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。另外，公司募集资金专户活期存款利率较低，与贷款利率存在较大利差，通过本次补充流动资金，可为公司节约财务费用。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司将在到期前及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，东方花旗认为，雅本化学本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。东方花旗对雅本化学本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于雅本化学股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
李旭巍 王炜
东方花旗证券有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司
关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并购重组委审核意见相关事项的核查意见
中国证券监督管理委员会：
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）接受四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”、“上市公司”）的委托，担任中光防雷发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问。现就贵会于2018年4月17日公告的并购重组委2018年第19次会议审核意见提及的需独立财务顾问核实的相关事项进行核查，发表核查意见如下：
请申请人补充披露标的资产控股股东借款在预测期是否存续及筹资成本对标的资产净利润的影响，请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
【回复】
一、请申请人补充披露标的资产控股股东借款在预测期是否存续及筹资成本对标的资产净利润的影响
（一）标的资产控股股东借款在预测期存续情况
1、标的资产控股股东借款的情况说明
标的资产陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）属于军工行业，主要从事武器装备及配套产品和军用电子产品的生产、研发和销售。由于军工客户受国家军费拨付和资金预算安排的影响，具有销售结算和回款周期较长的特点，因此军品销售形成的应收账款较大，对营运资金的占用量较大。同时华通机电积极进行产业布局，从单一的火炮业务领域发展到导弹、火炮、航空、保障
及军用电子产品等多业务领域，需要配备相应的生产厂房、大批的精密加工设备和技术人才，随着华通机电二期厂房工程的建设投入，仅通过银行信贷融资难以满足资金投入的需求，因此报告期内华通机电存在向控股股东借款用以补充营运资金的情形。
预测期间，华通机电计划逐步偿还向控股股东的借款。由于二期厂房工程的主要设备和工程款项已经支付，并计划于 2018年完工投产，预测期间华通机电无其他重大资本性支出计划，同时华通机电积极进行战略调整，增加了回款周期较短、客户需求量较大的导弹、火炮等消耗类产品业务，减少了回款周期较长的航空类产品业务，资金需求压力将得到有效缓解。
本次重组完成后，上市公司将加强对华通机电的管理，提高资金的使用效率，同时华通机电借助上市公司的融资平台，融资能力将得到大幅提高，能够逐步偿还向大股东的借款。
（二）筹资成本对标的资产净利润的影响
截至 2017年末，华通机电向控股股东借款余额为 1,139.87万元，若筹资偿还上述借款，按 2017年华通机电的短期抵押借款利率5.27%来计算，将分别影响2018年、2019年和2020年的净利润均为51.06万元，金额较小，对华通机电预测期的净利润不构成重大不利影响。
二、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：随着预测期间标的资产盈利能力的增强，且无重大资产性支出计划，标的资产的资金需求压力将得到有效缓解，并计划逐步偿还控股股东借款。同时如果标的资产筹资偿还控股股东的借款，将分别影响 2018年、2019年和 2020年的净利润均为 51.06万元，金额较小，对预测期标的资产的净利润不构成重大不利影响。
【补充披露】
公司已在重组报告书“第十一章同业竞争与关联交易”之“三、标的公司报告期内关联交易情况”之“（二）关联方应收应付款项”部分补充披露了相关内容。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并购重组委审核意见相关事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
程久君 张洪滨
国信证券股份有限公司年 月 日
潍柴重机股份有限公司
关联交易决策制度修订条文对照表
为了进一步规范公司关联交易行为，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司2016年第一次临时董事会会议审议通过，公司对现行的《关联交易决策制度》的部分条款进行了修订，修订后的《关联交易决策制度》经公司股东大会审议通过后方可生效。《关联交易决策制度》修订内容对照如下：
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|序号|修订前条文|修订后条文|
|1|第二条 本公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。|第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。|
|2|第三条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：(一)直接或间接地控制本公司的法人；(二)由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人；(三)第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人；(四)持有本公司5%以上股份的法人；(五)中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成本公司对其利益倾斜的法人。|第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人：（一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；（二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（四）持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；（五）中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的法人或其他组织。|

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|||新增：本公司与本条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构而形成本条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者过半数以上的董事属于本制度第四条第（二）项所列情形者除外。|
|3|第五条 因与本公司关联法人签署协议或做出安排，在协议生效后，或在未来十二个月内，符合第三条或第四条规定情形之一的，以及在过去十二个月内，曾具有第三条或第四条规定情形之一的，为本公司潜在关联人。|第五条 因与公司或者公司关联人签署协议或做出安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第三条或第四条规定情形之一的法人或自然人，以及在过去十二个月内，曾具有本制度第三条或第四条规定情形之一的法人或自然人，视同本公司关联人。|
|4|第八条 关联交易是指本公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项（不论是否收回价款），包括但不限于下列事项：（一）购买或销售商品；（二）购买或销售除商品以外的其他资产；（三）提供或接受劳务；（四）代理；（五）租赁；（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；（七）担保；（八）管理方面的合同；（九）研究与开发项目的转移；（十）许可协议；（十一）赠与；（十二）债务重组；（十三）非货币性交易；（十四）关联双方共同投资；|第八条 关联交易是指本公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：（一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三） 提供财务资助；（四） 提供担保；（五） 租入或者租出资产；（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七） 赠与或者受赠资产；（八） 债权或者债务重组；（九） 研究与开发项目的转移；（十） 签订许可协议；|

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||（十五）深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。|（十一） 购买原材料、燃料、动力；（十二） 销售产品、商品；（十三） 提供或者接受劳务；（十四） 委托或者受托销售；（十五） 关联双方共同投资；（十六） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项；（十七）深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。|
|5|第十二条|第十二条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：新增：在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）。|
|6|第二十条 公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本《决策制度》第十三条、第十四条和第十五条规定。|第二十条 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用本《决策制度》第十三条、第十四条和第十五条规定。（一）与同一关联人进行的交易；（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。|
|7|第二十三条|第二十三条 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免予按照本章规定履行相关义务：删除：(四)一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。|

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|8|新增一条：上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务。|

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-015杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板上市公司规范运作指引》的规定，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月9日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用250,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
募集资金闲置的原因主要是依据公司目前非公开发行募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为 168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为
474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月22日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第210024号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目及使用情况
截至 2017年 1月 5日，公司对募集资金项目累计投入 91441.7万元，募集资金余额为387,844.28万元（含理财及利息收入）。
预计在未来 12个月内，公司使用不超过人民币 250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的相关规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为25亿元，补充流动资金使用期12个月。
上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行一年期银行贷款利率
4.35%测算，可降低公司财务费用支出1.09亿元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，该等资金将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。
公司承诺：
1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
2、如果募投项目建设进度加快，公司及全资子公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解决；
3、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见
（一）独立董事独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的实施计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
（二）监事会专项意见
公司第四届监事会二十一次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币250，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会通过该事项之日起计算。
（三）保荐机构专项意见
经审查，保荐机构认为，上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司已承诺，过去十二个月内未进行风险投资，并且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。
中德证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十一次会议决议；
（三）公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议的相关事项发表的独立意见；
（四）中德证券关于杭州联络互动信息科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年1月10日
福建博思软件股份有限公司
章程修订案
根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向194名激励对象授予限制性股票 389.30万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 6,813.9万元变更为7,203.2万元，公司股份总数由6,813.9万股增加至7,203.2万股。
根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》部分内容进行了修订，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订，章程修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币陆仟捌佰壹拾叁万玖仟元（小写：人民币6,813.9万元）。|第六条 公司注册资本为人民币柒仟贰佰零叁万贰仟元（小写：人民币7,203.2万元）。|
|第十九条 公司股份总数为6,813.9万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为7,203.2万股，均为普通股。|
|第一百一十二条（三）对外投资公司所有的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）事项都应经董事会审议通过。按本章程规定需经股东大会批准的，应在董事会审议通过后，按规定报股东大会批准；除按本章程规定应经股东大会批准的以外的对外投资事项，由董事会批准。公司拟进行对外投资的，公司内部负责的投资管理部门应对投资项目的可行性、投|第一百一十二条（三）购买、出售重大资产董事会负责审批本章程第四十一条第十三款规定外的购买、出售重大资产事项；同时，董事会根据公司实际情况，按照谨慎授权的原则，授予董事长以下审批权限：审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以下的事项。董事会的上述授权长期有效。（四）其他重大交易|

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|资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，编制可行性研究报告，并提交董事会审议。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司应就对外投资建立严格的审查和决策程序。（四）重大交易达到下列标准之一的：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万元人民币。|达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。交易的定义见本章程第四十三条的规定。董事会根据公司实际情况，按照谨慎授权的原则，授予董事长以下审批权限：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以下，该交易涉及的资产|

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|交易的定义见本章程第四十三条的规定，但不包括对外投资。|总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以下；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会的上述授权长期有效。|

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董事会
二〇一七年七月二十一日