Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603333证券简称：明星电缆公告编号：2015- 068
四川明星电缆股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月16日 14点30分
召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月16日
至2015年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2015年9月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：骆亚君、盛业武、姜向东、黄杰、黄成龙
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|明星电缆|2015/10/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于2015年10月13日、14日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。
邮政编码：614001
联系电话：（0833）-2595155
传真：（0833）-2595155
联系人：叶罗迪 邹红
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2015年 9月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川明星电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月16
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-052苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于 2018年半年度房地产业务主要经营数据的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》的要求，公司现将2018年半年度房地产业务主要经营数据披露如下：
2018年1-6月，公司在苏州新增商品房土地储备83,542.8平方米，位于苏州市高新区科技城；在滁州新增商品房土地储备197,878平方米，位于安徽省滁州市苏滁现代产业园。无新增商品房开工面积，施工面积248.47万平方米，竣工面积1.88万平方米。
报告期内，公司合同销售面积共19.84万平方米，同比减少22.14%，合同销售额27.45亿元，同比增加0.04%；其中：住宅合同销售面积18.42万平方米，同比减少26.73%，住宅合同销售收入26.31亿元，同比减少3.24%。
报告期内，公司房地产结转面积共12.13万平方米，同比增加18.81%，结转收入14.45亿元，同比增加21.94%，其中：住宅结转面积11.30万平方米，同比增加18.70%，住宅结转收入13.78亿元，同比增加22.60%。
以上统计数据未经审计，最终以定期报告数据披露为准。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-056上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，经董事会审议通过，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原十三条：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
现修订为：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装。家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
原七十八条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的投资者）利益的以下重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(一)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(二)公司公积金转增股本方案；
(三)选举公司非职工代表董事、监事；
(四)关联交易事项；
(五)重大资产重组；
(六)公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；
(七)中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年6月8日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2016-021华远地产股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点00分
召开地点：北京市西城区北展北街 11号华远企业中心 11号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年财务决算、审计报告|√|
|4|公司2015 年利润分配方案|√|
|5|公司2016 年投资计划|√|
|6|公司2015 年年报及年报摘要|√|
|7|公司2016 年续聘会计师事务所的议案|√|
|8|2016 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案（关联交易）|√|
|9|2016 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）|√|
|10|2016 年公司为控股子公司提供融资担保的议案|√|
|11|2016年公司资产抵押额度的议案|√|
|12|公司社会捐赠的议案|√|
|13|公司变更董事的议案|√|
|14|公司变更监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2016年4月 22日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见于 2016年 4月 26日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案10、议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600743|华远地产|2016/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
(二) 登记时间：2016年5月13日上午9:30-11:30及下午2:00-4:30。
(三) 登记地址：北京市西城区北展北街 11号华远企业中心 11号楼 B座 2层董事会办公室
(四) 联系方式：
联系人：谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5
月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年董事会工作报告||||
|2|公司2015年监事会工作报告||||
|3|公司2015年财务决算、审计报告||||
|4|公司2015年利润分配方案||||
|5|公司2016年投资计划||||
|6|公司2015年年报及年报摘要||||
|7|公司2016年续聘会计师事务所的议案||||
|8|2016年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案（关联交易）||||
|9|2016年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）||||
|10|2016年公司为控股子公司提供融资担保的议案||||
|11|2016年公司资产抵押额度的议案||||
|12|公司社会捐赠的议案||||
|13|公司变更董事的议案||||

|||
|-|-|
|14|公司变更监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2019-054卓郎智能技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019年9月1日、2019年9月18日召开了第九届董事会第十六次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有或自筹资金不低于人民币 60,000万元（含），不超过人民币 120,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过 9.59元/股（含）。回购的股份拟用于股权激励和员工持股计划，回购的股份优先用于公司股权激励，其中用于股权激励的股份数不低于本次实际回购股份数的70%，用于员工持股计划的股份数不高于本次实际回购股份数的30%。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起的 12个月内（详见公司公告临2019-045、临2019-046、临2019-048、临2019-052）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年9月25日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份2,999,906股，已回购股份占公司总股本的0.16%，成交最高价为7.28元/股，成交最低价为 7.10元/股，支付的总金额为 21,655,229.36元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司制定的回购方案。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|卓郎智能技术股份有限公司董事会|
|2019年 9月26日|
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2017-006航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2017年2月17日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2017年2月22日（星期三）以通讯表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加会议并投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于明确公司募集资金使用具体方案的议案
会议以投票表决方式通过《关于明确公司募集资金使用具体方案的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司重大资产重组募集配套资金工作已实施完成，本次募集配套资金总额为 2,257,929,368.55元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 2,223,223,334.55元，与原方案的拟募集资金总额 29亿元存在一定差距，公司对募集资金使用具体方案明确如下：
（1）智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目均按照15%的比例调减募集资金投入金额，不足部分由公司以自筹资金投入。
（2）特种电缆科研生产能力提升项目不再使用募集资金建设，改为以自筹
资金投入；
（3）补充上市公司流动资金项目使用剩余的87,597.33万元。
方案调整情况对照表 单位：万元
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|序号|项目名称|原计划募集资金投入|调整后募集资金投入|自筹资金投入|
|1|智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目|40,000.00|34,000.00|6,000.00|
|2|新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目|60,500.00|51,425.00|9,075.00|
|3|高端智能惯性导航产品产业化建设项目|58,000.00|49,300.00|8,700.00|
|4|特种电缆科研生产能力提升项目|30,000.00|0.00|30,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|101,500.00|87,597.33|-|
|总计||290,000.00|222,322.33|53,775.00|

本次明确公司募集资金使用具体方案是根据公司 2016年第一次临时股东大会授权以及公司配套募集资金发行股票实际情况作出，符合公司发展实际情况，未改变募集资金投资方向，不属于募集资金投向变更，无需提交股东大会审议，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。
2、关于公司设立募集资金存储专户并签订三方监管协议的议案
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|会议以投票表决方式通过《关于公司设立募集资金存储专户并签订三方监管|
|协议的议案》。|
|本议案同意 9票，反对 0票，弃权0票。|
|为规范公司募集资金使用管理，根据有关法律法规及中国证监会、上海证券|
|交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》规定，公司在相关商业银行设立了|
|募集资金专户，账户情况如下：|

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|序号|募集资金专户账号|开户行|
|1|021900198810301|招商银行股份有限公司武汉青岛路支行|
|2|021900198810605||
|3|42050122640800000488|中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行|
|4|42050122640800000489||

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|募集资金账户设立后，公司将及时与国泰君安证券股份有限公司及相关开户|
|行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照相关监管要求及募集资金使|
|用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，接受保荐机构及开户行的监督。|

特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会2017年2月24日
●报备文件：
公司董事会2017年第一次会议决议
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-006
青岛海信电器股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
今日公司注意到有部分网络媒体刊登《重磅：海信要接手索尼电视？！》等类似报道，主要内容包括，“因连年亏损，索尼剥离电视业务的传闻一直不绝于耳。„„如果索尼退出电视硬件制造，转向利润更高的游戏及网络服务、影视及音乐等业务，那电视业务会由谁接盘呢？„„中国的海信成为最有资格接盘的厂商„„。”
二、澄清声明
（一）公司确认上述报道内容不属实，公司无此计划。
（二）本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2015年3月3日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-058
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于与全资子公司共同设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资源综合利用和产品精深加工水平，优化公司内部资源配置，实现全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）的采、选、冶一体化经营，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议、公司2015年第二次临时股东大会及公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司与彝良驰宏共同投资设立子公司，注册资本为25亿元人民币（内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-024”、“临2015-025”、“临2015-032”、“临2015-050”、“临2015-052”号公告）。
2015年8月25日，公司收到云南省曲靖市工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：云南驰宏资源综合利用有限公司
注册号： 530300000053668
住 所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号
法定代表人：刘克洋
注册资本：人民币贰拾伍亿元整
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2015年8月25日
股东出资额及出资方式：公司以曲靖分公司部份固定资产、在建工程和现金 1,528.97万元共计出资 10亿元参股40%；彝良驰宏以现金出资 15亿元（5年内分期出资）控股60%。
经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属回收、生产、销售及技术服务；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、硫酸铜、铋镉、金银提炼及化学分析；阴阳
极板生产、销售及技术服务；矿产品贸易；废旧物资回收及利用；机械加工、制造、维修；有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务；房屋、设备租赁；机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；物流及道路货物运输；
水质、环境检测；理化分析检测设备的检定、校准，10KV及以下电气设备定检；计算机及网络安装维修；研究、开发有色金属产品；电力生产、电力供应；热力生产和供应；生产、供应自来水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年8月27日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2014—002号债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时会议）通知及会议材料于 2014年 1月 21日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2014年 1月 26日下午 16:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在境外合资建设钢铁厂的议案》：
为实现公司“创建国际一流的受尊重的钢铁企业”的愿景，推进公司国际化战略实施，开发国际市场和资源，提升主业竞争力，同意公司与印尼古龙钢铁集团下属的印尼武龙棉兰钢厂（PT Gunung GahapiSakti，以下称“GGS公司”）合作，利用双方的资源优势，共同投资在印度尼西亚棉兰建设一座100万吨的
全流程钢铁厂。
公司首先出资 13,000万元人民币联合江苏大峘集团有限公司、南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同设立南钢中国合资公司（名称待定），本公司持股81.25%；再由南钢中国合资公司出资2,600万美元、新加坡金腾国际有限公司
出资40万美元在印尼共同设立南钢印尼公司（名称待定），最后由南钢印尼公
司和GGS印尼公司分别出资50%在印尼共同设立PT.Gahapi南钢印度尼西亚钢铁公司（PT. Gahapi-NISCO Indonesia SteelCompany，最终名称以印尼相
关部门核准为准）。
董事会授权公司经理层全权办理上述对外投资事项的具体事宜。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司对外投资公告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立风险控制部的议案》：
为整合内部管理资源，强化公司风险控制管理水平，同意公司成立风险控制部并撤销原法务部和审计部，原法务部和审计部整建制划入新成立的风险控制部。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立宽厚板厂的议案》：为提升公司宽厚板产品竞争力，同意公司以宽厚板轧钢线为主体设立宽厚板厂。
特此公告。
南京钢铁股份有限公司董事会二○一四年一月二十八日
金隅集团关于2018年度累计新增借款的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－021债券代码：136285 债券简称：16金隅01
债券代码：136286 债券简称：16金隅02
债券代码：143125 债券简称：17金隅01
债券代码：143126 债券简称：17金隅02
债券代码：145625 债券简称：17金隅03
债券代码：145629 债券简称：17金隅04
债券代码：143731 债券简称：18金隅01
债券代码：143734 债券简称：18金隅02
债券代码：155133 债券简称：19金隅01
债券代码：155134 债券简称：19金隅02
北京金隅集团股份有限公司
关于 2018年度累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定，发行公司债券的发行人及其合并范围内子公司在债券存续期内，当年累计新增借款超过上年末净资产20%的应予披露。根据上述规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司在 2018年度累计新增借款的情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）2017年末净资产金额：699.18亿元。
（二）2017年末借款余额：979.11亿元。
（三）截至 2018年 12月 31日借款余额:1,168.55亿元（未经审计）。
（四）2018年度累计新增借款金额：189.44亿元（未经审计）。
（五）2018年度累计新增借款占上年末净资产的具体比例：27.09%。
二、2018年度新增借款的分类
公司2018年末较2017年末各类借款余额变动情况及占2017年末净
金隅集团关于2018年度累计新增借款的公告资产比例情况如下：
（一）银行贷款（未经审计）：增加 84.84亿元，占上年末净资产的12.13%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具（未经审计）：增加 83.22亿元，占上年末净资产的11.90%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款（未经审计）：增加 0.2亿元，占上年末净资产的0.03%。
（四）其他借款（未经审计）：增加 21.18亿元，占上年末净资产的3.03%。
三、2018年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。
上述涉及 2018年度的财务数据均未经审计。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-030安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司（以下简称“恒鑫集团”）承诺自2015年7月10日起，使用约12,800万元资金在未来12个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持鑫科材料股票。
公司实际控制人李非列先生承诺其本人自2015年7月10日起，在未来12个月内，通过二级市场在每股10元以下增持不低于200万股，不高于公司总股本2%的公司股票。
●截至2016年7月5日，公司控股股东和实际控制人皆已完成本次增持计划。
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体为公司控股股东恒鑫集团及实际控制人李非列先生。
（二）公司控股股东恒鑫集团在本次增持计划实施前已持有公司股份为245,058,255股，占公司已发行总股份（1,769,593,555股）的13.85%。
实际控制人李非列先生在本次增持计划实施前未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
公司于 2015年 7月 11日发布了《鑫科材料关于维护公司股价稳定的公告》（2015-057）披露了公司控股股东和实际控制人关于增持本公司股份的计划。
（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，树立良好的市场形象。
（二）本次增持股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
（三）本次增持股份的数量和金额：
控股股东恒鑫集团使用约12,800万元资金在未来12个月内增持公司股票；实际控制人李非列先生承诺本人在未来12个月内，通过二级市场在每股10元以下增持不低于200万股，不高于公司总股本2%的公司股票。
（四）本次增持股份的价格：
控股股东恒鑫集团未设置价格区间；实际控制人李非列先生拟增持股份的价格区间为10元以下。
（五）本次增持股份实施期限：
自2015年7月10日起12个月内。
（六）本次增持股份的资金安排：
本次增持股份的资金来源于自有资金和杠杆融资等方式。
三、增持计划的实施结果
2016年 7月 5日公司分别收到控股股东恒鑫集团和实际控制人李非列先生关于完成本次增持计划的告知函，具体情况如下：
（一）控股股东恒鑫集团
根据 2015年 7月 10日我公司关于增持贵公司股份的承诺，截至 2016年 7月5日收盘，我公司通过“中融基金-增持12号资产管理计划”累计增持贵公司股份数量 29,113,077股，占贵公司总股本的1.645%；增持均价为 4.40元/股，增持金额12,812万元，已完成对贵公司股票的增持计划。
本次增持前，我公司持有贵公司股份 245,058,255股，占贵公司总股本的13.85%；本次增持后，我公司持有贵公司股份274,171,332股，占贵公司总股本的15.49%。
“中融基金-增持 12号资产管理计划”总投入人民币 15,000万元，我公司作为劣后级出资人民币5,000万元。根据资产管理合同约定，该资产管理计划设置平仓线，存在平仓风险。以上风险引发时，我公司将通过筹措资金、追加保证金等有效措施降低融资风险。
（二）实际控制人李非列先生
根据 2015年 7月 10日本人关于增持贵公司股份的承诺，截至 2016年 7月 5日收盘，本人通过上海证券交易所交易系统累计增持贵公司股份数量 2,000,000股，增持均价为 4.33元/股，占贵公司总股本的0.11%，已完成对贵公司股票的增持计划。
本次增持前，本人未持有贵公司股份；本次增持完成后，本人持有贵公司股份2,000,000股，占贵公司总股本的0.11%。
四、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年7月6日
顾家家居股份有限公司第三届董事会第三十七次会议
顾家家居股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2019年 10月 16日召开了第三届董事会第三十七次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：
1、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见
本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分募集资金人民币 58,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：冯晓、何美云2019年10月16日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2016-12中国石油化工股份有限公司
2015年度末期 A股分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、每股派发现金红利人民币0.06元（含税）。
2、扣税后每股派发现金红利：个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.06元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币 0.054元。
3、股权登记日：2016年6月23日
4、除息日：2016年6月24日
5、现金红利发放日：2016年6月24日
一、通过本次利润分配方案的股东大会和日期
中国石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）2015年度末期利润分配方案已经本公司于2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过。
上述股东大会决议公告已于 2016年 5月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、实施方案：以股权登记日（2016年 6月 23日）公司的总股数为基准，
每股派发现金红利人民币0.06元（含税），向全体股东发放2015年度末期股利。
现金红利按其所适用的税率计算需缴纳的所得税。
2、发放年度：2015年度末期
3、发放范围：截至 2016年6月23日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体 A股股东。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司 A股股份的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）对于持有公司 A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.054元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入可以享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）如存在除前述 QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（以下称“《企业所得税法》”），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（4）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股股份的机构投资者，其所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币 0.06元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2016年6月23日
2、除息日：2016年6月24日
3、现金红利发放日：2016年6月24日
四、分派对象
截至 2016年 6月 23日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体A股股东。
五、实施办法
1、中国石油化工集团公司所持股份的现金红利由公司直接发放。
2、除中国石油化工集团公司以外的其他 A股股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、沪股通投资者利润分配事宜
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪股通投资中国石化 A股股票（“沪股通”）取得的股息红利，公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
七、咨询联系方式
投资者热线：010－59960028
投资者传真：010－59960386
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22号
邮政编码：100728
八、备查文件：
中国石油化工股份有限公司 2015年年度股东大会决议
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2016年 6月17日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-072号
债券代码：136105 债券简称：15三友 01
债券代码：136106 债券简称：15三友 02
唐山三友化工股份有限公司
2015年公司债券2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年12月15日
债券付息日：2017年12月18日
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015年12月 17日发行的 2015年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年12月18日支付自2016年12月17日至2017年12月16日期间的利息。根据本公司《唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称：品种一简称“15三友01”、品种二简称“15三友02”
3、债券代码：136105、136106
4、发行规模：本期债券发行总额为人民币10亿元。其中，“15三友01”的发行规模为人民币5亿元，“15三友02”的发行规模为人民币5亿元。
6、债券年利率、计息方式和还本付息方式
“15三友01”票面利率为4.20%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率；“15三友02”票面利率为5.30%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。调整幅度均为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2015年12月17日。
8、付息日：
“15三友01”的付息日为2016年至2020年每年的12月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
“15三友02”的付息日为2016年至2022年每年的12月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、本金兑付日：
“15三友01”的到期兑付日为2020年12月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2018年12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
“15三友02”的到期兑付日为2022年12月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2020年12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
工作日为本期债券的利息登记日。
11、担保情况：本期债券无担保
12、信用级别：2017年6月，联合信用评级有限公司对公司及本期债券最近一期跟踪评级结果为：公司的主体信用等级上调为AA+，本期债券信用等级上调为AA+。
13、债券形式：实名制记账式公司债券。
14、上市时间和地点：2016年1月14日在上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑息机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
“15三友01”债券票面利率为4.20%。每手“15三友01”（面值 1,000元）实际派发利息为 42.00元（含税）。
“15三友02”债券票面利率为5.30%。每手 “15三友02”（面值 1,000元）实际派发利息为 53.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2017年12月15日
2、债券付息日：2017年12月18日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2017年12月15日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15三友01”、“15三友02”债券持有人。
五、本次付息方法
关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者（包括证券投资基金）；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券相关机构
1、发行人：唐山三友化工股份有限公司
办公地址：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部
联系人：徐小华、王国平
联系电话：0315-8519078，8511642
传 真：0315-8519109
2、主承销商/保荐人/上市推荐人/债券受托管理人：招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层
联系人：聂冬云
联系电话：0755-82960984
传 真：0755-82943121
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2017年12月12日
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2016-044
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于对二级全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：黑牡丹发展（香港）有限公司
增资金额：2.3亿元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为了进一步增强黑牡丹发展（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹（香港）发展”）的资金实力，增加参与 PPP项目的商业机会，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹（香港）控股”）拟向其全资子公司黑牡丹（香港）发展增资 2.3亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。
2、董事会审议情况：
本增资议案已经公司2016年9月18日召开的七届十一次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：黑牡丹发展（香港）有限公司；
2、注册资本：4.41亿元人民币；
4、股东及持股比例：黑牡丹（香港）控股有限公司，100%；
5、本次出资方式及资金来源：黑牡丹（香港）控股拟以货币出资 2.3亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。
6、本次增资前后股权结构
||||
|-|-|-|
||股东名称|持股比例|
|增资前|黑牡丹（香港）控股有限公司|100%|
|增资后|黑牡丹（香港）控股有限公司|100%|

三、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于黑牡丹（香港）发展增强资金实力，促进对外交流，提高市场竞争能力，有利于提高公司城建板块 PPP业务的拓展能力。
四、备查文件
公司第七届第十一次董事会会议决议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2018-030厦门华侨电子股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018年 4月 24日9：30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件等形式发出。本次会议由监事会主席李琼主持，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：
1、《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、《2017年年度报告》及其摘要；
全体监事一致认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部的有关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、《2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2017年度公司实现营业收入 1,742.23万元，归属于母公司所有者的净利润为-1,230.22万元，未分配利润为-287,789.11万元，其中母公司期末未分配利润为-285,841.08万元。根据公司《章程》规定，2017年度不进行利润分配。2017年度公司也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》；
全体监事一致认为：本次计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，程序合法、依据充分，不涉及公司关联人，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
全体监事一致认为：《公司 2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法人治理结构日趋完善。公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
7、《监事会对董事会关于 2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>涉及事项的专项说明的意见》；
全体监事一致认为：除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。
作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
8、《关于会计政策变更的议案》；
全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
9、《2018年第一季度报告》；
全体监事一致认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部的有关规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
上述1-5项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司2018年4月25日