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太平洋证券股份有限公司关于
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司|被保荐公司简称：久联发展|
|保荐代表人姓名：廖晓靖|联系电话：186-160-180-31|
|保荐代表人姓名：刘伟|联系电话：186-162-901-01|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]718号文核准，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”）2012年非公开发行 3,157.51万股人民币普通股（A股）。太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为久联发展本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对久联发展进行了持续督导，现对2013年度持续督导工作汇报如下：
一、保荐工作概述
2012年 6月，久联发展向 7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）3,157.51万股，每股发行价格19.82元，募集资金总额为人民币 625,818,482.00元，扣除各项发行费用人民币 21,185,554.00元，实际募集资金净额为人民币 604,632,928.00元，上述募集资金已存入公司募集资金专用账户，太平洋证券作为久联发展本次非公开发行的保荐机构和主承销商，针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点工作，通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对公司进行了日常的持续督导，并开展了以下相关工作。
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。本保荐机构对久联发展 2013 年度的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关|

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||程序进行了检查。对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已根据现有法律法规建立健全了相关的规章制度，本保荐机构已督促公司根据监管机构发布的最新法律法规及时更新公司各项制度并严格执行。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次，本保荐机构及保荐代表人2013年对久联发展进行了两次现场检查，查询了公司募集资金专户资金使用情况。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|保荐代表人及项目组通过现场检查、沟通访谈、实地走访等方式对公司募集资金的实施情况进行了核查，公司募集资金投资项目的进展与信息披露文件保持一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2013年持续督导期间，保荐代表人对久联发展现场检查2次，查阅了公司募集资金银行账户的开户资料及对账单、公司关于募集资金使用情况的相关资料；查阅了公司三会记录及相关决议等；并通过访谈、实地走访及查阅相关资料等方式了解公司生产经营情况。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是，本保荐机构已于现场检查完成后 10个工作日内向深圳证券交易所及当地证监局报送了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是，本保荐机构已为久联发展建立了独立的保荐业务工作底稿，并按照相关法规的要求进行了记录和保管。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年7月3日|
|（3）培训的主要内容|包括深圳证券交易所最新发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“本公司保证现在和将来不经营与久联发展相同的业务，不从事与久联发展2011年度非公开发行股票募集资金投资项目相同的业务活动，也不间接经营、参与投资与久联发展业务有竞争或可能有竞争的企业。本公司同时保证不利用其股东地位损害久联发展及其它股东的正当权益，并承诺促使本公司的全资或控股子公司遵守上述承诺。”|是||
|2、公司股东广东恒健资本管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、华基丰收（天津）投资合伙企业、北京硕展中富投资中心、重庆中新融泽投资中心及邹瀚枢承诺：本次认购取得的久联发展股份自发行完毕上市之日起自愿锁定12个月，即12 个月内不上市交易或者转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2013年8月26日，因原保荐代表人郭纪林工作调动，太平洋证券委派刘伟接替其继续履行对久联发展持续督导工作。变更后久联发展持续督导保荐代表人为：廖晓靖、刘伟。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
关于阳光城集团股份有限公司
2017年度第二十三次临时股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第651号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2017年度第二十三次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2017年度第二十三次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本
关于阳光城2017年度第二十三次临时股东大会法律意见书所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2017年度第二十三次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年11月1日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年11月1日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年10月31日下午3:00至2017年11月1日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2017年度第二十三次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，共代表股份总数为714,723,030股，占公司现有股本总额的17.6472%，为截止2017年10月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共4名，代表有表决权股份的266,992股，占本公司总股份的0.0066%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计11名，代表股份总计714,990,022股，占公司有表决权总股数的17.6538%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序
关于阳光城2017年度第二十三次临时股东大会法律意见书进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司上海兴申房地产贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司上海征辛企业并购贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司天津宝蓟贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司佛山信财置业贷款提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为子公司中大房地产南昌贷款提供担保的议案》；
6、审议《关于公司为子公司山西亿量房地产提供担保的议案》；
7、审议《关于公司为参股子公司德清德锦置业融资提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
关于阳光城2017年度第二十三次临时股东大会法律意见书《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2017年度第二十三次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2017年度第二十三次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一七年十一月一日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-003号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
股东新疆威讯投资管理有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2019年1月15日收到股东新疆威讯投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆威讯”）的函告，获悉新疆威讯所持有的部分公司股份解除质押，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质押||解除|
||股东||||质押股数||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持股份||质押|
||名称||||（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||比例||原因|
|新疆威讯||否||64,500,000||2018-1-17||2019-1-15||中信建投证券股份有限公司||14.31%||融资购回||
|合 计||||64,500,000||-||-||-||14.31%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆威讯持有公司股份450,795,176股，占公司总股本（9,227,270,473股）的4.89%；新疆威讯所持股份累计被质押177,838,000股，占公司总股本的1.93%。
二、其他说明
本次系新疆威讯对其2018年1月17日被质押股份的解除质押，股份质押情况已于2018年1月18日披露，详见公司公告（编号：2018-003）。
截至本公告之日，新疆威讯所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
2、新疆威讯关于所持海康威视部分股份解除质押的告知函。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
关于董事长、高管增持公司股份的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-046
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于董事长、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年6月19日收到公司董事长兼总裁侯占军先生和董事会秘书黄志宇先生通知，侯占军先生和黄志宇先生于6月19日分别通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|姓名|职务|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持总金额（元）|增持后持股数（万股）|
|侯占军|董事长兼总裁|竞价交易|2018年6月19日|5.60|6.00|336,000|10.00|
|黄志宇|董事会秘书|竞价交易|2018年6月19日|5.599|1.89|105,812|3.00|

注：公司总股本目前为753,126,982股。
二、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，侯占军先生和黄志宇先生于2015年7月16日分别通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持了公司股份40,000股和
11,100股（详见公司2015年公告，公告编号：2015-053）；本次增持后，侯占军先生累计持有公司股票共100,000股，占公司总股本的0.013%；
黄志宇先生累计持有公司股票共30,000股，占公司总股本的0.004%。
侯占军先生和黄志宇先生不排除未来将根据中国证监会和深圳证
关于董事长、高管增持公司股份的公告 共 2页券交易所的有关规定以及二级市场情况继续增持公司股票的可能性。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、侯占军先生和黄志宇先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，自增持股票之日起 6个月内不减持其所持有的本公司股份，并不排除未来继续增持的可能。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
4、公司将持续关注公司控股股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票的有关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年六月十九日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-040债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）；4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且按照国资管理相关要求，本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批等程序，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036）；5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-062
深圳市长方半导体照明股份有限公司关于控股子公司
为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称“江西康铭盛”）生产经营所需，江西康铭盛拟分别向中国工商银行股份有限公司高安支行、江西高安农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司申请调整授信额度或申请新的授信额度共计不超过贰亿叁仟万元，康铭盛为江西康铭盛上述银行授信额度提供连带责任担保。江西康铭盛具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
2015年7月17日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交公司2014
年度第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西康铭盛光电科技有限公司
注册地址：江西省高安市新世纪工业城龙工大道
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币6,000万元
实收资本：人民币6,000万元
法定代表人：李迪初
经营范围：光电产品的研发、生产、销售，塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、模具的生产与销售，国内贸易，货物及技术进出口，实业投资（以上项目国家有专项规定的除外）与公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务数据：
截至 2015年 3月 31日，江西康铭盛总资产为 228,513,091.07元，净资产为 62,309,787.90元；2015年 1-3月归属于母公司所有者净利润-745,864.30元。
与本公司的关系：公司的控股子公司康铭盛的全资子公司。
三、董事会意见
康铭盛为公司控股子公司，江西康铭盛为康铭盛的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司的控股子公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
四、独立董事意见
公司的控股子公司在综合授信额度内为全资子公司提供连带责任担保，主要是为了全资子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要。江西康铭盛为公司控股子公司康铭盛之全资子公司，康铭盛在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。本次担保行为不会对公司、控股子公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，控股子公司及子公司未对外提供担保，公司
没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-054杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，该议案2018年9月13日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2018年8月28日和2018年9月13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的的相关公告。
鉴于上述额度范围内,公司前期使用暂时闲置的自有资金4,500万元在杭州银行股份有限公司及广发证券股份有限公司认购的理财产品已于近日期赎回。本金及收益已归还至公司自有资金账户。现就具体情况公告如下：
一、本次赎回理财产品基本情况
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|理财产品名称|购买金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益|实际收益金额（元）|
|杭州银行“添利宝”结构 性 存 款 产 品（TLB20181389）|3,000|2018.10.15.|2018.11.14.|3.3%|81,369.86|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,500|2018.10.18.|2018.11.19.|3.1%|42,041.10|

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品
的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益|资金来源|备注|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型|1,500|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型|1,000|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|自有资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS85T|11,800|2018.3.1.|2018.6.25.|4.77%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS87T|1,200|2018.3.1.|2018.5.7.|4.32%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS86T|500|2018.3.1.|2018.6.25.|4.73%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS86T|1,450|2018.3.1.|2018.6.25.|4.73%|自有资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,500|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,000|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|自有资金|已赎回|
|投行客户专享定制计划|1,200|2018.5.8.|2018.6.25.|4.00%|募集资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180618）|11,800|2018.6.26.|2018.8.27.|4.7%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GISF2T|500|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GISF2T|1,200|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益|1,450|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|自有|已赎回|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宝”1号GISF2T|||||资金||
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180729）|1,500|2018.7.4.|2018.8.27.|4.2%|募集资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性 存 款 产 品（TLB20180729）|1,000|2018.7.4.|2018.8.27.|4.2%|自有资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181188）|10,150|2018.9.14.|2018.10.15.|3.5%|募集资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181188）|3,000|2018.9.14.|2018.10.15.|3.5%|自有资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|3,450|2018.9.17.|2018.10.17.|3.25%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,500|2018.9.17.|2018.10.17.|3.25%|自有资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,400|2018.9.17.|2018.10.17.|3.25%|募集资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181389）|3,000|2018.10.15.|2018.11.14.|3.3%|自有资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181388）|10,150|2018.10.15.|2019.1.14.|4.1%|募集资金|未赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|3,450|2018.10.18.|2019.01.16.|3.5%|募集资金|未赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,500|2018.10.18.|2018.11.19.|3.1%|自有资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,400|2018.10.18.|2019.01.16.|3.5%|募集资金|未赎回|

三、备查文件
2、中国工商银行电子回单。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-040浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东计划减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知，陈大魁先生拟以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况：
截止本公告日，陈大魁先生持有公司股份243,193,600股，占公司总股本的55.07%，为公司控股股东和实际控制人。上述股份已于2013年12月10日起解除限售。
陈大魁先生在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺如下：
（1）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
（2）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
根据上述承诺，陈大魁先生所持公司全部股份已于2013年12月10日起解除限售，截至目前上述承诺均已实际履行完毕。陈大魁先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%等承诺还在继续履行中。本次计划减持
股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
二、减持计划：
1、减持股东名称：公司控股股东、实际控制人陈大魁先生。
2、减持目的：陈大魁先生自身资金需求；同时有利于优化公司股东结构，增加股票的流动性。
3、减持期间：自2014年7月21日起的未来六个月内。
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过4,500万股，减持股份比例合计不超过公司总股本的10.19%。
5、减持方式：拟以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持。
三、其他事项：
1、实施本次减持计划后，陈大魁先生合计持有公司股份比例不低于44.88%，陈大魁先生仍为公司的控股股东和实际控制人。
2、陈大魁先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
3、公司将督促陈大魁先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定的情况。
四、备查文件：
1、公司控股股东、实际控制人陈大魁先生出具的《关于股份减持计划的通知》；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年七月十六日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-019深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月14日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2016年第一次会议以通讯加现场方式召开。会议通知于 2016年 3月 9日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于发起设立股权投资基金的议案》
详见同日在《证券时报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2016-020）。
该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司贷款提供担保的议案》
详见同日在《证券时报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-021）。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于与通用前海投资（深圳）有限公司签订山海麓园项目合作开发建设协议的议案》
该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-039好利来（中国）电子科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第四届监事会第一次会议。会议通知已于2019年7月18日通过邮件、通讯及书面形式发出，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举李婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历附后）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会 2019年 7月26日
好利来
附件：
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第四届监事会主席简历
李 婷：中国国籍，女，1980年生，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，曾任厦门联贸电子有限公司业务助理，玛立克（厦门）电气有限公司人事，现任好利来（中国）电子科技股份有限公司审计部经理，2018年8月20日至今任公司股东代表监事。
李婷女士直接持有公司100股股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李婷女士未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李婷女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-001债券代码：128029 债券简称：太阳转债
山东太阳纸业股份有限公司
2018年四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.75元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
12.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称
“太阳转债”，债券代码“128029”。
根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的
8.85元/股调整为8.75元/股。
二、太阳转债转股及公司股份变动情况
2018年第四季度，太阳转债因转股减少5,000元（50张），转股数量为570股，剩余可转债余额1,199,866,200元（11,998,662张）。截至2018年12月28日，太阳转债尚有1,199,866,200元（11,998,662张）挂牌交易。
公司2018年第四季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行||公积金||||比例|
||数量（股）|||送股||其他|小计|数量（股）||
|||（%）|新股||转股||||（%）|
|一、限售条件流||||||||||
||61,304,750|2.36|0|0|0|-19,613,000|-19,613,000|41,691,750|1.61|
|通股/非流通股||||||||||
|高管锁定股|4,534,750|0.17|0|0|0|+2,675,000|+2,675,000|7,209,750|0.28|
|股权激励限售||||||||||
||56,770,000|2.19|0|0|0|-22,288,000|-22,288,000|34,482,000|1.33|
|股||||||||||
|二、无限售条件||||||||||
||2,531,295,196|97.64|0|0|0|+19,613,570|+19,613,570|2,550,908,766|98.39|
|流通股||||||||||
|三、总股本|2,592,599,946|100.00|0|0|0|+570|+570|2,592,600,516|100.00|

注：2018年11月15日，公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司限制性股票激励计划（2017-2019）第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象为657人，本次解锁的限制性股票数量为2228.80万股，占目前公司总股本比例为0.8597%。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2018年12月5日。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
0537-7928715进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；
2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一九年一月二日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-046福建省永安林业（集团）股份有限公司关于子公司违规
对外担保并构成关联担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日刊登了《关于子公司违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告》（2019-014），现将全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）违规对外担保并构成关联担保事项的进展情况公告如下：
一、子公司违规对外担保事项的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2018年年报审计期间，其获取的银行询证函中发现森源家具存在下列违规对外担保的行为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|担保对象与上市公司的关系|违规担保余额（万元）|担保类型|担保事项|担保期限|
|福建森源设计装饰工程有限公司|无关联关系|3,000.00|连带责任担保|银行借款|2017/10/09-2018/10/09|
|福建森源贸易有限公司|股东苏加旭控制的公司|1,995.00|连带责任担保|银行借款|2017/11/05-2018/11/05|
|福建省洪涛建筑工程有限公司|股东苏加旭控制的公司|1,900.00|连带责任担保|银行借款|2017/11/05-2018/11/05|

股东苏加旭违反《公司章程》中关于对外担保的相关规定，未履行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，私自办理上述对外担保相关手续，未通知上市公司董事会、相关董监高，且上述担保事项未在中国人民银行征信系统登记，公司董事会之前未知悉上述事项。
二、子公司违规对外担保事项的进展情况
股东苏加旭于 2019年 7月 2日向公司反馈，称森源家具担保项下的福建森源贸易有限公司及福建省洪涛建筑工程有限公司共计 3,895万元的银行贷款已全部还清，并提供了相关还款凭证，森源家具的上述担保已解除。
公司于 2019年 7月 3日向招商银行股份有限公司泉州泉秀支行发出询证函，并于 2019年 7月 12日收到回复，确认福建森源贸易有限公司 1,995万元银行贷款、福建省洪涛建筑工程有限公司 1,900万元银行贷款已结清，截止 2019年 7月 10日，森源家具已解除对上述贷款的担保。
三、公司采取的措施
公司将继续督促股东苏加旭尽快解除森源家具为福建森源设计装饰工程有限公司提供的违规担保。
四、其他说明
公司将根据森源家具为福建森源设计装饰工程有限公司违规担
保事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 7月 13日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-026
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）向招商银行苏州分行办理的授信业务提供最高不超过人民币 8,000万元（含 8000万元）的担保，保证方式为连带责任的保证担保。担保期限以担保合同中的约定为准。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：苏州新中达汽车饰件有限公司
2、注册时间：2011年07月18日
3、注册地址：苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号
4、注册资本：5898.350000万人民币
5、法定代表人：徐晓平
6、经营范围：生产、销售：汽车零部件、模具、五金制品、塑料制品。销
售：化工原料（化学危险品除外）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州新中达为公司全资子公司，截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为 379,189,153.19元，净资产为 89,852,488.70元，2017年度营业收入为190,172,732.12元，营业利润为：10,287,169.43元，净利润为6,716,125.29元（以上数据经审计）。
7、与公司的关系
苏州新中达为公司的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
公司对全资子公司苏州新中达向招商银行苏州分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。
四、董事会意见
董事会认为：苏州新中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币 990.27万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的1.17%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年4月9日
杭州巨星科技股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项出具的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司本次对外投资暨关联交易的事项发表如下独立意见：
1、公司本次对外投资暨关联交易事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司出资设立标的公司，旨在整合公司已有的产品技术力量，完善服务机器人产品线，有利于扩大公司智能装备领域的业务规模和盈利能力，符合公司的发展战略。
3、本次交易是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项出具的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-051
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月21日（星期二）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2015年7月10日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司2015年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年七月二十三日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-003深信服科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2019年3月26日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长何朝曦先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》等公司自治文件、公司规章的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（下称“2018年度激励计划”）等相关规定，由于 2名激励对象方彬、张翔因个人原因离职，触发 2018年度激励计划所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计9,800股回
购注销。
本次拟回购注销的限制性股票共 9,800股，占公司 2018年度激励计划已授予限制性股票总数的0.31%，占公司目前总股本的0.0024%，回购对价总额为人民币 474,516.00元。回购注销完成后，公司股本总数将由 403,133,000股变更为403,123,200股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
鉴于财政部于2017年度陆续发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关文件，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则，由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》等相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会2019年4月1日