证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2017—052江西正邦科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2016年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司将于2017年5月3日召开2016年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2017年5月3日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2017年5月2日至2017年5月3日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月3
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2017年4月26日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止2017年4月26日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。
二、会议议题
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2016年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于下属子公司投资设立4家控股子公司的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于 2017年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|2016年度董事会工作报告|√|
|2.00|2016年度监事会工作报告|√|
|3.00|2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告|√|
|4.00|2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|5.00|2016年年度报告及摘要|√|
|6.00|关于聘请2017年度财务审计机构的议案|√|
|7.00|关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案|√|
|8.00|关于下属子公司投资设立 4家控股子公司的议案|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式
(1)法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为
准，信函或传真上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。
4、邮政编码：330096。
5、会议联系方式
（1）联系人：王飞、胡仁会；
（2）电话：0791-86397153；
（3）传真：0791-88338132；
（4）邮箱：zqb@zhengbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|2016年度董事会工作报告||||
|2.00|2016年度监事会工作报告||||
|3.00|2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告||||
|4.00|2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|5.00|2016年年度报告及摘要||||
|6.00|关于聘请2017年度财务审计机构的议案||||
|7.00|关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案||||
|8.00|关于下属子公司投资设立 4家控股子公司的议案||||

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章；自然人委托须本人签字。