Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临：2019-013债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月26日 14点00分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401号北创科技大厦 26楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会2018 年度工作报告|√|
|2|监事会2018 年度工作报告|√|
|3|2018年度报告及摘要|√|
|4|2018年度财务决算|√|
|5|2019年度财务预算|√|
|6|2018年度利润分配预案|√|
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构及内控审计机构的议案|√|
|8|关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|2018年度独立董事述职报告|√|
|10|关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于 2019年 4月 2日召开的第八届董事会第二十三次会议、
第八届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2019年4月4日公司在
指定媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn刊
登的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、10项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8、10项议案。
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600667|太极实业|2019/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五)会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2019年4月25日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：孙大伟 邮政编码：214000
电话：0510-85419120传真：0510-85430760
公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会2018 年度工作报告||||
|2|监事会2018 年度工作报告||||
|3|2018年度报告及摘要||||
|4|2018年度财务决算||||
|5|2019年度财务预算||||
|6|2018年度利润分配预案||||
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|8|关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案||||
|9|2018年度独立董事述职报告||||
|10|关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-031
贵州益佰制药股份有限公司
2015年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年员工持股计划首次持有人会议依照《贵州益佰制药股份有限公司2015年员工持股计划》（简称“持股计划”）的有关规定，于2015年4月28日下午3：00在公司行政楼C2会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加本次会议的持有人代表共计29人。本次会议由公司董事会秘书李刚先生召集和主持，经现场表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司2015年员工持股计划管理委员会成员的议案》。
通过持有人提名管理委员侯选人，经与会持有人投票表决，选举杨晓平、陈建国、陈庆琳为公司员工持股计划管理委员会委员。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-039湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2016年 10月 25日以书面方式送达全体董事，会议于 2016年 10月 27日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：一、通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
二、通过了《关于支付<债务处理及认缴资本金有关事项的协议>缔约保证金的议案》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
三、通过了《关于拟签署<债务处理及认缴资本金有关事项的协议>的议案》。
本公司拟与中电建水电开发集团有限公司、四川圣达集团有限公司、中国水电建设集团圣达水电开发有限公司共同签署《债务处理及认缴资本金有关事项的协议》。因本次参与债务及认缴资本金有关事项的洽淡和办理过程复杂，其结果具有不确定性，并且涉及到合作方及本公司商业秘密。因此，经过审慎判断，我们认为本次参与债务及认缴资本金有关事项属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，公司董事会决定该项协议暂缓披露，待有关事项落实并具有确定性或实施之前再予披露。敬请投资者注意投资风险。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2016年 10月 29日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-017浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，为使股价与公司价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。本次回购公司股份的资金总额不低于人民币 40,000万元，不超过人民币 80,000万元；在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 3,636.36万股（占公司总股本的2.54%），且根据《公司法》及《公司章程》的规定，不超过 14,327.31万股（占公司总股本的10%），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，即从 2019年 1月 7日至 2019年 7月 5日；回购资金来源为公司自有资金。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2019-005）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月4日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份29,540,436
股，占公司总股本的比例为2.06%，成交的最高价为10.28元/股，成交的最低价为8.70元/股，支付的总金额为 279,951,710.95元（不含印花税、佣金等交易等费用）。
公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年三月五日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2016-056安徽江淮汽车股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的金额和期限
为提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行并能确保资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金实施现金管理，额度不超过人民币20亿元，期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）430,079,096股，每股发行价格为 10.62元，募集资金总额为人民币 4,567,439,999.52元，扣除与本次发行有关费用人民币 70,092,466.50元（含税），公司实际募集资金净额为人民币 4,497,347,533.02元。截至 2016年 8月10日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月10日出具的《验资报告》（会验字[2016]4379号）验证。
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司（或公司及公司子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方（或四方）监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据经中国证监会审核的非公开发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额，将全部用于如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|预案中承诺拟使用募集资金金额|实际拟使用募集资金金额|
|1|新能源乘用车及核心零部件建设项目|237,300|200,000|199,734.753302|
|2|高端及纯电动轻卡建设项目|229,540|200,000|200,000|
|3|高端商用车变速器建设项目|56,523|50,000|50,000|
|合计||523,363|450,000|449,734.753302|

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）投资目的
提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益。
（二）投资产品
为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为保本型理财产品、结构性存款等，且满足下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度
拟使用不超过 20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用，且公司在任一时点购买的银行理财产品等余额不得超过20亿元。
（四）投资产品的期限及决议有效期
为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过一年。决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（五）投资决策
在上述额度范围内，授权公司经营层行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、
期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）投资风险及风险控制措施
公司购买标的为低风险、保本型的理财产品、结构性存款等，风险可控。相关风险控制措施如下：
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押。
2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。
3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务。
（七）对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序
2016年9月27日，公司召开六届十一次董事会和六届八次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，购买额度不超过人民币 20亿元，最长期限不超过 1年，独立董事发表了同意意见。上述议案将提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
保荐机构意见：经核查，保荐机构认为，江淮汽车使用部分闲置募集资金（额度不超过 20亿元）进行现金管理事项之相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，尚待提交公司股东大会审议并通过后实施，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定；公司本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及其股东利益的情形，现金管理拟投资的产品需满足安生性高、流动性好、有保本约定，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。综上，保荐机构对江淮汽车使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
独立董事意见：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度等的规定。
监事会意见：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-038
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司注册资本由人民币80,000,000元变更为112,000,000元，公司股份总数由80,000,000股变更为112,000,000股。
公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9133100070471153X3
名称：浙江圣达生物药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省天台县赤城街道人民东路789号
法定代表人：洪爱
注册资本：壹亿壹仟贰佰万元整
成立日期：1999年02月08日
营业期限：1999年02月08日至长期
经营范围：原料药（硝酸咪康唑）、饲料添加剂（详见许可证）、食品添加剂（详见许可证）生产（凭有效许可证经营）。货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-030河南太龙药业股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则的要求，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 1日开始执行新修订的金融工具会计准则。本次会计政策变更属于合理变更。
一、本次执行新会计准则概述
2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）。公司为境内上市企业，按规定于 2019年 1月 1日起执行上述新准则。
2019年 4月 25日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于执行新会计准则的议案》。公司从 2019年 1月 1日起按照上述规定执行新金融工具准则。
二、执行新会计准则具体情况及对公司的影响
（一）执行新会计准则的主要内容
新金融工具准则的主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-030产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
（二）本次执行新会计准则对公司的影响
1、根据新金融工具准则的衔接规定，公司首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。
2、本公司在考虑合同现金流量特征及所属业务模式后，将 2018年末报表列报项目“其他流动资产”、“可供出售金融资产”中的金融资产，分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，分别调整至 2019年报表期初“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”中列报；2019年 1月 1日按公允价值重新计量，该变动影响期初资产总额、所有者权益总额增加 186,666.67元。该类金融资产持有期间公允价值变动将对公司财务报表产生影响。
首日执行新准则对公司财务报表的具体影响如下：
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-030单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|列报项目|合并资产负债表||||
||会计政策变更前2018年12月31日账面价值|新金融工具准则影响||会计政策变更后2019年1月1日账面价值|
|||资产科目影响|权益科目影响||
|其他流动资产|13,666.89|-12,950.00||716.89|
|交易性金融资产||12,950.00||12,950.00|
|可供出售的金融资产|5,080.00|-5,080.00||-|
|其他非流动金融资产|-|5,098.67|-|5,098.67|
|其他综合收益|1,950.00|-|-1,950.00|-|
|未分配利润|9,155.33|-|1,968.67|11,124.00|
|合计||18.67|18.67||

三、执行新会计准则的合理性说明
本次执行新会计准则是根据财政部文件要求进行的合理变更，符合规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。
四、董事会关于执行新会计准则的说明
公司董事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司执行新的会计准则。
五、独立董事关于执行新会计准则的意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对原会计政策相关内容进行调整,符合财政部、证监会、上海证券交易所的相关
规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-030司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次执行新会计准则。
六、监事会意见
本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司执行新的会计准则。
七、审计委员会意见
审计委员会认为：本次执行新修订的会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定。执行新修订的会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-044舍得酒业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第十次会议。会议应到监事 4人，实到监事 4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补李健先生为监事候选人的议案》。
鉴于公司监事高海军先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李健先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
李健先生个人简历如下：
李健，男，汉族，1975年出生，经济学学士，会计师。历任北京兆维电子集团审计处处长助理、中国泛海集团有限公司高级审计经理、亿利金威建设集团审计部副经理、北京中发智迅科技发展公司审计监管中心总经理。现任天洋控股集团有限公司风控中心副总经理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。上述增补监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至第九届监事会任期届满。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司监事会2018年8月6日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2019-056
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 12月 20日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的临 2019-058号公告。
2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈海先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的临 2019-059号公告。
3.审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn披露的临 2019-060号公告。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017-038物产中大关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的日期
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行；《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月12日开始执行。
(二)会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号—持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017
年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，准则规范了持有待
售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2017年5月10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补
助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据新准则要
求，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府
补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认
相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于
补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用
或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲
减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企
业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，
反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年1月1日存在的政府补助采用
未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据
新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则
第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修
订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
（五）审议程序
2017年 8月 26日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会
第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需
提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
(一)根据《财政部关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
(二)根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
此次调整，本报告期“其他收益”科目金额将增加44,853,510.28元，“营业外收入”科目金额将减少44,853,510.28元。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会结论性意见
公司董事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-049方大特钢科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月7日、3月6日召开第六届董事会第三十二次会议、2017年度股东大会审议通过《关于闲置资金购买券商理财产品的议案》，为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司使用总计不超过人民币5亿元（含5亿元）额度的自有闲置资金向证券公司等金融机构购买保本理财产品，包括但不限于保本固定收益型、保本浮动收益型等。在上述额度内，资金可以滚动使用。[相关内容详见2018年2月9日、3月7日分别登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于购买券商理财产品的公告》、《方大特钢 2017年度股东大会决议公告》]
一、本次公司购买券商理财产品进展情况
（一）“国债逆回购”基本情况
根据《上海证券交易所债券交易实施细则》有关规定，债券质押式回购交易是指，债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度向交易对手方进行质押融资的同时，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。其中，质押债券取得资金的交易参与人为融资方（正回购方），其对手方为融券方（逆回购方），标准券是指可用于回购质押的债券品种按标准券折算率折算形成的、可用于融资的额度。标准券折算率，是指各债券现券品种所能折成的标准券金额与债券面值之比。
（二）实施情况
2018年 4月 25日至 27日，公司实施 3次 1天“国债逆回购”业务，具体
如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|实施日期|品种|代码|金额|年化利率（%）|备注|

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|-|-|-|-|-|
|2018年4月25日至4月27日|GC001|204001|每次1亿元，共3次|8.22-8.95|

（三）公司累计购买券商理财产品的情况
自公司股东大会审议通过《关于闲置资金购买券商理财产品的议案》以来，截至本公告披露日，公司及子公司以自有闲置资金购买券商理财产品的累计金额为人民币30,000万元，余额为人民币0万元，已到期赎回30,000万元。
公司实施“国债逆回购”业务属于低风险投资品种，符合公司股东大会决议要求，且购买金额在股东大会批准的范围内。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展。
使用自有闲置资金购买低风险产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整理业绩水平。
四、风险控制
（一）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
2、公司财务管理部对购买的保本型理财产品进行汇总台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（二）本公告披露的“国债逆回购”产品，公司所能获得的最终收益将以产品到期后实际结算为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-31号南京纺织品进出口股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
交易内容：公司与关联方金斯服装开展与日常经营相关的关联交易，2015年度与金斯服装进行的各类日常关联交易总额预计5,500万元人民币。
对公司的影响：日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）于 2015年 4月 9日召开的第七届三十三次董事会以 5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《2015年度日常关联交易议案》。现将有关内容公告如下：
一、2014年度关联交易实际发生情况
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|产品名称|关联方名称|2014年预计发生额（不含税）|2014年实际发生额（不含税）|占同类销货、采购的比例（%）|
|购买商品|服装|南京金斯服装有限公司|5,000.00|678.08|0.53|
|销售商品|面辅料||500.00|96.94|0.14|
|合计|||5,500.00|775.02|-|

公司2014年第二次临时股东大会同意公司2014年度与关联方南京金斯服装有限公司的各类日常关联交易额度为5,500万元人民币，公司按照公平市价原则
向关联方采购、销售商品，单笔业务由双方独立签约、单票定价核算。2014年
度公司实际与南京金斯服装有限公司发生日常交易金额合计 3,024.07万元，其
中 2014年 8月 15日成为关联方之日起至 2014年末的日常关联交易金额为 775.02万元，在股东大会批准额度之内。
二、预计 2015年度关联交易的基本情况
公司及控股子公司 2015年度拟与关联方南京金斯服装有限公司（以下简称“金斯服装”）开展商品日常购销业务，主要包括服装成品采购以及少量面辅料销售业务。2015年度公司与金斯服装的各类日常关联交易总额预计为 5,500万元人民币。
三、关联方简介
南京金斯服装有限公司，成立于 1993年 2月，法定代表人崔潮瑞，注册资本 841.916422万元人民币，经营范围：服装、服饰生产、销售、售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
金斯服装为公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司的控股孙公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，金斯服装属于我公司关联法人，公司与金斯服装的交易构成关联交易。
四、履约能力分析
基于以往交易经验和合理判断，公司认为金斯服装财务状况和资信情况良好，具有良好的履约能力，与金斯服装开展日常购销交易不会给本公司带来不良影响。
五、2015年日常关联交易总额预计
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|产品名称|关联方名称|2015年预计发生额（不含税）|
|购买商品|服装|南京金斯服装有限公司|5,000.00|
|销售商品|面辅料||500.00|
|合计|||5,500.00|

上述预计交易金额有效期为：自公司2014年年度股东大会审议通过之日起，至次年年度股东大会召开之日止。
六、定价政策、定价依据及交易结算
1、定价原则：公平、公正、公开
2、定价依据：公平市价原则
3、交易价格：单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算
七、签订的日常购销协议
在履行完成相关审议程序后，本着互惠互利的原则，公司将与金斯服装按照已签订的三年期日常购销框架协议进行交易，任何单笔购销交易均在该框架协议下根据业务需要，遵循公平市价原则由交易双方独立签约、单票定价核算。公司与金斯服装签订的框架协议有效期为三年。
八、关联交易的目的和对本公司的影响
公司与金斯服装保持着多年货物购销业务关系，公司向金斯服装采购服装成品，主要因为采购价格合理，且为公司提供优质货源；公司向金斯服装销售部分面料产品，是为了加强对产品品质的管理。公司将在保证公司利益的前提下与其在采购和销售方面进行合作。
公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害。
九、独立董事专项意见及董事会审议情况
独立董事对 2015年度日常关联交易预计事项予以事前认可并发表专项意见如下：公司与金斯服装开展贸易往来的理由充分，不应影响上市公司的独立性，定价依据客观公允，不应对公司和股东利益造成损害。
《2015年度日常关联交易议案》经公司第七届三十三次董事会审议通过，关联董事王磊、王源对该议案回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年4月11日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014－007
湖南海利化工股份有限公司
第七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届八次董事会会议于2014年3月18日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年3月28日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司股东的净利润）7,823,589.12元，但期末未分配利润为－130,951,781.64元；2013年末公司资本公积为563,784,436.18元。
2013年度利润分配预案：本年度利润不分配。
2013年度不进行资本公积金转增股本。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，
审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度前期会计差错更正的公告》（公告编号：2014－009）
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事会根据薪酬委员会提议，2014年度（即从2014年1月1日起至2014年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
（一）董事、监事、高级管理人员的工资：
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。
（二）董事、监事及高级管理人员的津贴：
董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 4200元/月；
监事津贴： 3400元/月；
高管人员津贴： 3400元/月。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014－010）
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》。
同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。2013年度公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为57万元，其中年度财务审计费用42万元，内部控制审计费用15万元。
十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，控股股东关联董事王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》（公告编号：2014－011）
十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的
100%，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2014－012）
十二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014－013）
十三、会议听取了《独立董事2013年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司2013年度股东大会上进行述职。
以上议案第一、二、三、四、七、九、十一项还需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-064
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币 80,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
委托理财期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用一、委托理财概述
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币80,000万元，并授权公司及下属公司经营层在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
2、公司于 2018年 8月 7日召开 2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
二、风险控制分析
公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司及下属公司经营层在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币80,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-013浙江万好万家实业股份有限公司
股票停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）因近期公司股票出现异常波动，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2014年 2月 10日起停牌。
公司将于 2014年 2月 11日召开投资者说明会，待公司刊登投资者说明会结果公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2014年 2月 8日
－1－
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2016-026
上海华鑫股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年8月22日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600621|华鑫股份|2016/8/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：华鑫置业（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 8月4日公告了股东大会召开通知。公司第八届董事会第二十次会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司关于修改<公司章程>的预案》、《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》、
《公司关于修改<公司董事会议事规则>的预案》。
持有26.62%股份的股东华鑫置业（集团）有限公司于 2016年 8月11日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
(1)《公司关于修改<公司章程>的议案》；
(2)《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
(3)《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2016年 8月 4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月22日13点30分
召开地点：上海市田林路 142号华鑫慧享中心（交通：地铁 9号线桂林路站 4号出口下，地铁12号线虹漕路1号出口下，公交 89路、113路、131路至田林路虹漕路站下，93路至桂林路田林路站下）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于为控股子公司苏州工业园区青剑湖置业有限公司贷款提供担保的议案|√|
|2|公司关于董事变更的议案|√|
|3|公司关于监事变更的议案|√|
|4|公司关于修改《公司章程》的议案|√|
|5|公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|6|公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已于 2016年 8月 4日披露，议案4、5、6已于 2016年 8月12日披露，相关公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。
2、特别决议议案：1、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
2016年8月12日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-024
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于收到政府上市奖励资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
鉴于公司于2017年7月20日在上海证券交易所成功挂牌上市，根据宁政办发〔2008〕180号《宁夏回族自治区人民政府关于鼓励和扶持企业上市工作的若干意见》、宁政发〔2014〕59号《自治区人民政府关于加快资本市场建设的若干意见》、宁政发〔2015〕92号《自治区人民政府关于改善金融发展环境支持金融业健康发展的若干意
见》、宁政发〔2016〕102号《自治区人民政府关于加快资本市场发展助力脱贫攻坚的意见》的相关规定，公司已于2017年10月30日收到了宁夏回族自治区政府上市奖励专项资金合计1,650万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补贴》的有关规定，上述政府上市奖励专项资金为与收益相关的政府补助，将计入本年度营业外收
入，对公司2017年度损益产生一定积极影响，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年十月三十一日