Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2017-007浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月11日召开公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币21.04元，共计募集资金52,600.00万元，坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为 48,860.32万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2017年 11月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,535.32万元后，公司本次募集资金净额为 46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况
（一）基本概况
1、投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
2、投资额度期限
本次投资额度自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起一年之内有效。
单个保本型理财产品或结构性存款的投资期限不超过 12个月。
3、投资额度
拟使用闲置募集资金不超过人民币 3.5亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
6、投资授权
公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
（二）风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报
四、独立董事意见
我们认为董事会审议的公司拟使用合计不超过人民币3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，以上投资期限不超过12个月，投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
五、监事会意见
管理的议案》，公司全体监事一致认为：公司拟使用合计不超过人民币 3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，以上投资期限不超过12个月，投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；晨丰科技本次募集资金使用相关事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定。
保荐机构对于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2017年12月11日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-035北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期三）15:00至17:00。
届时公司的_总会计师（财务负责人）、董事会秘书、财务部部长_将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
内部控制审计报告
德师报(审)字(15)第P0007号中海油田服务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了中海油田服务股份有限公司(以下简称“中海油服”)2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中海油服董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中海油服于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国上海
马燕梅
章涛
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-001
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 31日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其质押给中信银行股份有限公司温州乐清支行的本公司无限售流通股 900万股（占公司总股本的1.18%）于 2015年 12月 30日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 244,587,662股，占本公司总股本的32.19%，其中已质押的股份累计为174,300,000股，占本公司总股本的22.94%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-027
贵州永吉印务股份有限公司
关于变更部分募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司首次公开发行股票募集资金采取专户存储制度，专户开立情况如下：
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|银行名称|账户名称|银行账号|项目用途|
|兴业银行贵阳分行|贵州永吉印务股份有限公司|602010100100320818|冷烫工艺及后加工配套设施技改项目|
|交通银行贵阳经济技术开发区支行|贵州永吉印务股份有限公司|521000123012016003928|1、年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目2、研发设计中心建设项目|

公司与上述开户银行及保荐机构齐鲁证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、永吉新材募集资金专户的开立情况
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2017年6月8日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司新设立募集资金专项账户，用于建设实施“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”。
（一）账户信息如下：
户名：贵州永吉新型包装材料有限公司
账号：699899281
（二）账户实行募集资金专用账户管理。
公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司及公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司将与中国民生银行股份有限公司贵阳分行、保荐机构英大证券有限责任公司签署募集资金四方监管协议并进行公告。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会 2017年6月8日
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临 2015-046河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2015年7月15日上午以通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。由于赫孟合先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，本次会议应到董事6名，实到董事6名。副董事长郑温雅女士主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，赫孟合先生不再担任公司董事、董事长职务，也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、董事会秘书职务。公司对赫孟合先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东冀中能源股份有限公司推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名李绍斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司章程》，经公司董事会提名，同意聘任张树林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张树林先生已取得董事会秘书资格证书(简
历附后)。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
附件1：非独立董事候选人简历：
李绍斌，男，1978年 7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源张矿集团内蒙项目工程部部长，冀中能源邢台矿业集团工程公司董事长、总经理。
截止决议公告日，持有本公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
附件2：董事会秘书简历：
张树林，男，1969年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司东庞矿财务科副科长，沧州化学工业股份有限公司财务部部长，现任河北金牛化工股份有限公司财务部部长，副总会计师。
截止决议公告日，持有本公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017—090
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人为公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保数量：公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山传媒”）及实际控制人冯青青女士分别与国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）签订《保证合同》，共同为公司融资提供最高限额为人民币3亿元的连带责任保证担保。
●本次担保是否有反担保:无反担保
●是否为关联交易：由于船山传媒持有本公司9.89%的股权，为公司控股股东，冯青青女士为公司实际控制人，故本次担保事项构成关联交易。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司控股股东为公司提供担保，故关联交易事项不会对公司造成不利影响。
一、担保情况概述
2017年 3月 9日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）召开七届七次董事会审议通过了《关于公司签订<股权收益权转让及回购协议>和<股权质押合同>的议案》，公司拟以转让持有的西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）的股权收益权的方式向国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）进行融资。
鑫科材料以合法持有的西安梦舟51%的股权为鑫科材料在《股权收益权转让
及回购协议》项下对国民信托的义务履行提供股权质押担保。
鑫科材料时任董事长马敬忠先生为鑫科材料在《股权收益权转让及回购协议》项下对国民信托的义务及责任的履行提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
（具体内容详见 2017年 3月 10日发布在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《鑫科材料七届七次董事会决议公告》（临2017-010）、《鑫科材料关于签订重大合同的公告》（临2017-011））。
2017年7月17日，国民信托分别与船山传媒及冯青青女士签署了《保证合同》（合同编号：NT托字17-006-04-005、006），船山传媒及冯青青女士分别为鑫科材料在《股权收益权转让及回购协议》项下对国民信托的义务及责任的履行提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
二、担保协议内容
（一）相关当事人
甲方（债权人）：国民信托有限公司
乙方1（保证人）：霍尔果斯船山文化传媒有限公司
乙方2（保证人）：冯青青女士
船山文化持有公司9.89%的股权，为公司控股股东，冯青青女士为公司实际控制人。
（二）被担保主债务的种类、最高债权额和债权发生期间
国民信托与船山传媒及冯青青女士签署了《保证合同》（合同编号：NT托字17-006-04-005、006），船山传媒及冯青青女士为鑫科材料在《股权收益权转让及回购协议》项下对国民信托的义务及责任的履行提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
被担保的最高债权额为人民币3亿元整。
（三）保证方式
保证方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
（四）保证期间
被担保债务的连带责任保证的保证期间为本合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
三、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司控股股东为公司提供担保，故关联交易事项不会对
公司造成不利影响。
四、备查文件
1、保证合同
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-028新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月26日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到由新疆雪峰投资控股有限责任公司转发的新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》，现就相关事项公告如下：
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拟将持有本公司30.71%的股权无偿划转给其全资子公司新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰投资控股”）。
本次股权划转完成后，雪峰投资控股持有本公司股份 10,114.3万股，占本公司总股本的30.71%，本公司的实际控制人不因本次国有股权无偿划转而发生变化，仍为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
本次国有股权无偿划转事项还需相关监管部门审批，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
上述事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-008转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人刘哲先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券授权杨伟朝先生接替刘哲先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为陆晓航、杨伟朝，持续督导期截止至2019年12月31日。
公司对刘哲先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2019年2月21日
附：杨伟朝先生简历
杨伟朝先生，保荐代表人，注册会计师（非执业），现任兴业证券董事副总经理。从事投资银行相关业务十余年，从事投资银行业务期间主持或参与的主要的项目包括：美力科技（300611）、捷昌驱动（603583）、迎驾贡酒（603198）等公司的IPO保荐项目，以及美盛文化（002699）、豫光金铅（600531）非公开发行项目，五洲新春（603667）发行股份购买资产独立财务顾问项目等。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-024号南京高科股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年 9月 19日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址由“南京经济技术开发区新港大道 129号”变更为“南京经济技术开发区恒通大道 2号”。
近日，经南京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准，公司完成了相关工商变更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照。变更后，公司注册地址为“南京经济技术开发区恒通大道 2号”。
除上述变更外，公司的其他工商登记信息、办公地址及联系方式均保持不变。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十七日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-053
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金补充流动资金的审议程序
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会审议通过，同意公司使用募集资金 20,000万元用于公司募投项目之一，即补充流动资金，具体情况如下：
二、发行股份募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]947号）核准，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 137,275,614股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 122,730,160股，发行对象为 9名，发行价格为 6.05元/股，募集资金 742,517,468.00元，扣除各项发行费用人民币 29,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币713,517,468.00元。相关募集资金已于 2016年11月9日划至公司指定账户。该募集资金已由中准会计师事务所出具的中准验字（2016）1182号《验资报告》验证确认。
公司本次募集配套资金用于“补充上市公司流动资金项目”的资金为 20,000万元，根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中余额资金中的 20,000万元全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制
度的相关规定实施。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-048吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会第十二次会议通知，会议于 2015年 9月 22日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 5人，实际参加会议表决的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一五年九月二十三日
海通证券股份有限公司
独立董事关于公司与上海国盛（集团）有限公司
关联交易预计情况的事前认可
根据《证券公司治理准则》和《公司章程》等相关规章制度的规定，作为海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、勤勉尽职的态度，对公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司与上海国盛（集团）有限公司关联交易预计情况的议案》发表以下事前认可意见：
1、拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
3、有关的关联交易情况应根据《上海证券交易所股票上市规则》在公司的相关定期报告中予以披露；
4、同意《关于公司与上海国盛（集团）有限公司关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。
独立董事：
刘志敏 肖遂宁 林家礼 张鸣 冯仑
股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2015-054南京中央商场（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月21日、7月22日、7月23日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经向控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-36中体产业集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表梁原先生递交的书面辞职报告，梁原先生由于个人原因，请求辞去公司证券事务代表的职务。辞职后，梁原先生将不再担任公司任何职务。
根据公司相关规定，公司证券事务代表辞职已经董事会审议批准后生效。梁原先生辞去公司证券事务代表职务，不影响公司日常经营的正常运作。
公司董事会对梁原先生在担任公司证券事务代表期间所做的工作表示感谢!特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2014-007上海新黄浦置业股份有限公司
第六届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届二十二次监事会于2014年4月24日召开，会议应到监事3人，实到监事2人，缺席监事1人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2013年度股东大会审议通过。
二、公司2013年度报告及年报摘要；
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
三、公司2013年度内部控制自我评价报告；
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
四、公司2014年第一季度报告；
监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司监事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2014-027厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
经研究决定，公司拟于 2014年 5月 20日（星期二）上午 9:30时在厦门市湖里区新丰路176~178号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司 2013年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：
一、会议议程
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议 2013年度独立董事述职报告；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付 2013年度报酬的议案》；
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
9、审议《关于变更部分独立董事的议案》；
10、审议《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案》；
11、审议《处置固定资产损失的议案》；
12、审议《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》；
13、审议《关于公司与万利达集团有限公司签署<资产租赁协议书>的议案》；
14、审议《关于计提固定资产减值损失的议案》；
15、审议《董事会对会计师事务所出具的 2013年度带保留意见<审计
报告>的专项说明的议案》；
16、审议《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》。
上述第1、3－15项议案已经公司七届十五次董事会审议通过，第 16项议案已经公司七届十四次董事会审议通过；第 2项已经公司七届六次监事会审议通过。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是 2014年 5月 16日下午 15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
4、本公司聘请的律师。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人，于 2014年 5月 19日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里区新丰路176~178号
邮政编码：361006
联系电话：（0592）3157203
传 真：（0592）3157999
联系人：高松丽、林志钦
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2014年 4月 25日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2013年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《2013 年度董事会工作报告》||||
|2|《2013 年度监事会工作报告》||||
|3|《2013 年度财务决算报告》||||
|4|《2013 年年度报告》及其摘要||||
|5|《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|6|2013 年度独立董事述职报告||||
|7|《关于续聘会计师事务所及支付 2013 年度报酬的议案》||||
|8|《关于修订公司<章程>的议案》||||
|9|《关于变更部分独立董事的议案》||||
|10|《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案》||||
|11|《处置固定资产损失的议案》||||
|12|《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》||||
|13|《关于公司与万利达集团有限公司签署<资产租赁协议书>的议案》||||
|14|《关于计提固定资产减值损失的议案》||||
|15|《董事会对会计师事务所出具的 2013 年度带保留意见<审计报告>的专项说明的议案》||||
|16|《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-018中信证券股份有限公司
关于公司《章程》变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，其中，同意将公司《章程》第十四条第二款变更为：“经中国证监会同意，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务；公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务；公司可以设立子公司从事金融信息技术支持等其它服务。”（注：下划线标注内容为本次变更内容）。该等修订内容已经深圳证监局核准，并于2015年3月3日完成相关工商变更及备案手续。
修订后的公司《章程》于2015年3月3日起正式生效，具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.cs.ecitic.com）。
特此公告。
中信证券股份有限公司2015年3月3日
北京穗恒律师芋务所
关于山东华联矿业控股股份有限公司
4年年皮股东大会的
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法律患见
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北京市西城区金融街I9号宫凯大厦B座⒓
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|北京德恒律师事务所
关于山东华联矿业控股股份有限公司2014年年度股尔大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于山东华联矿业控股股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
德恒1l20⒓⑾14弼88101mBJ-o8号致:山东华联矿业控股股份有限公司
“
北京德恒律师事务所受山东华联矿业控股股份有限公司
(以下简称华联矿 “ ”业”
或
“公司”
)委托,指派黄侦武律师、杨昕炜律师
(以下简称本所律师
) “ ”),对
出席华联矿业2014年年度股东大会(以下简称本次股东大会 本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
“ ”
本法律意见系根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》
)、 “ ″
《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》〉、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称
“
《上交所网络投票细则》”
)等现行有效的法律、法规 “
和规范性文件,以及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》”
)、
《山东华联矿业控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
“
《股东大会议事规则》”
)的规定及对本法律意见出具日以前己经发生或者存在的事实的调查和了解出具
.
为出具本法律意见,本所律师严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,现场参与和审查了本次股东大会的相关文件和资料,包括但不限于《公司章程》、
《股东大会议事规则》、公司董事会于2015年4月13口召开的第八届董事会第十三次会议决议、公司监事会于20巧年4月13口召开的第八届监事会第十一次会议决议、公司董事会刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的
《山东华联矿业控股股份有限公司2014年年度股东大会通知》(以下简称
“《会议通知》”
)、
公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料、本次股东大会的会议文件等。
| |北京德恒律师事务所
关于山尔华联矿业控股股份有限公司2014年年度股本大会的法律意见
本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据第八届董事会第十三次会议决议、《会议通知》和《公司章程》、《股东大会议事规则》,并经本所律师现场见证本次股东大会召开过程,本所律师认为 ,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
(一)出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据本所律师对现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证及证券账户卡、法人股东的
《企业法人营业执照》、法定代表人的身份证等资料的验证,现场出席本次股东大会的股东共计?人,代表华联矿业有表决权股份172,817,阢5股,占公司有表诀权股份总数的们
2θ%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的方式参加本次股东大会的股东共⒛名,代表有表决权股份1,03θ,阴3股,占公司有表决权股份总数的0,⒛
%。
经核查,本所律师认为,上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决杈的合法、有效资格。网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二〉本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
|
北京德恒律师事务所
大于山尔华联矿业控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律崽见
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证,现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决 ,网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供,本次股东大会按照《股东大会议事规则》规定由股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票,现场统计并宣布了表决结果,并
由会议主持人现场宣读了20H年
年度股东大会会议诀议
.
(二〉表决结果
根据本所律师的现场核查,本次股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及
《上交所网络投票细则》的规定,审议通过了以下全部议案
:
1.《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
;
2.《关于公司⒛14年度董事会工作报眚的议案》
;
3.《关于公司2014年度监事会工作报眚的议案》
;
4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
;
5.《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
;
6.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
;
7.《关于公司及子公司购买短期理财产品的议案》
;
8,《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
;
9.《关于董事、监事薪酬的议案》
;
10,《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
北京德恒律师事务所
关于山东华联矿业控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见
人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份,经本所盖章并由承办律师签字后生效。
(以下无正文〉
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|
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2018-02浙江梅轮电梯股份有限公司
关于公司独立董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事蔡晓新先生、技术总监栾学强先生的书面辞呈。因个人原因，蔡晓新先生请求辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，栾学强先生请求辞去公司技术总监职务。蔡晓新先生、栾学强先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，蔡晓新先生的辞职不会导致公司的独立董事人数比率低于公司董事总人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作。
前述辞呈自送达董事会之日起生效，公司将依照法定程序尽快完成独立董事、技术总监的补选工作。蔡晓新先生、栾学强先生在分别担任公司独立董事、技术总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向蔡晓新先生、栾学强先生表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-101广东四通集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1地块，公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|119,872,176|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.4130|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,872,176|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|119,872,176|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》|3,988,676|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|3,988,676|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1-2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李翰杰、徐梦灵
2、律师见证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东四通集团股份有限公司2019年12月24日
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议材料
乐鑫科技2019年第二次临时股东大会
股东大会须知
为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
乐鑫科技2019年第二次临时股东大会
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
乐鑫科技2019年第二次临时股东大会
股东大会会议议程
时间：2019年9月6日（星期五）下午14时00分
地点：上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅B
召集人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
主持：董事长Teo SweeAnn（张瑞安）先生
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、审议议案
1.《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
2.《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
3.《关于监事变动的议案》
四、股东发言和集中回答问题
五、提名并选举监票人、计票人
六、宣读投票注意事项及现场投票表决
七、宣布现场表决结果及网络投票结果
八、见证律师宣读法律意见
九、主持人宣布现场会议结束
乐鑫科技2019年第二次临时股东大会
第二次临时股东大会会议议案一：
关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案
各位股东：
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。
鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，拟使用部分超出募集资金计划的资金计人民币3,500万元用于永久补充流动资金。
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金系根据公司实际需求进行，公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%。
公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本议案已经2019年8月21日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2019年9月6日 5
乐鑫科技2019年第二次临时股东大会
第二次临时股东大会会议议案二：
关于开展外汇远期结售汇业务的议案
各位股东：
近年来，公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
公司授权公司副总经理于 2019年 8月至 2020年 8月底开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇业务开展外币金额不得超过6,500万美元。
公司开展远期结售汇业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，公司将使用自有资金缴纳保证金。
本议案已经2019年8月21日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2019年9月6日 6
乐鑫科技2019年第二次临时股东大会
第二次临时股东大会会议议案三：
关于公司监事变动的议案
各位股东：
公司监事姜江建先生和符运生先生现为公司核心技术人员，其需要更多的精力专注于公司未来的研发工作，不适宜继续担任监事职务。公司监事会根据《公司章程》的有关规定，同意提名程方芳女士和陈玲先生为非职工代表监事候选人，任期至公司第一届监事会换届之日止。程方芳女士和陈玲先生的个人简历如下： 1.程方芳
1986年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于大连大学电子信息工程专业，硕士毕业于浙江工业大学信号与信息处理专业。主要经历如下：2011年7月至今任本公司IC测试工程师。
2.陈玲
1990年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于河海大学电子信息工程专业，硕士毕业于东南大学电磁场与微波技术专业。主要经历如下：2015年4月至2017年9月任瑞晟微电子（苏州）有限公司射频工程师；2017年9月至今任本公司射频应用经理。
上述监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
本议案已经2019年8月21日召开的公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2019年9月6日 7
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-48号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2018年8月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5人，实际参与表决监事 4人（监事杨芳女士缺席本次会议），符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告及半年度报告摘要》
监事会认为：公司 2018年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规、监管规则以及公司《章程》等的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、全面的反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
监事会认为，公司募集资金的管理和使用程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《公司关于 2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司 2018年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
2018年 8月 28日