证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-013江苏东光微电子股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于2014年2月22日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2014年3月5日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2013年年度总经理工作报告》的议案；
二、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2013年年度董事会工作报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
此报告详见《2013年年度报告》。公司独立董事张波、王焱、宋长发向董事会提交了《2013年年度独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见2014年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2013年年度财务决算报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
具体财务决算数据详见《2013年年度报告》第十节《财务报告》内容。
四、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2013年年度利润分配方案》的议案，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字（2014）第110304号）确认，2013年实现归属于上市公司股东的净
利润-15,926,887.30元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司2013年年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润结转下年度。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2014年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构》的议案，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2014年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
该年度报告摘要刊登在2014年3月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文具体内容详见2014年3月7日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2013年年度内部控制自我评价报告》的议案；
立信会计师事务所出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司2013年年度内部控制鉴证报告》，公司独立董事、监事会分别对公司2013年年度内部控制自我评价报告发表意见。公司保荐机构东海证券股份有限公司及保荐代表人戴洛飞、郭婧对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。
具体内容详见2014年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2013年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
立信会计师事务所出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构东海证券股份有限公司及保荐代表人戴洛飞、郭婧出具了《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见2014年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于公司及子公司 2014年度银行贷款额度》的议案，并同意将本议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
根据公司多年来经营管理经验，并结合公司2014年经营计划及公司管理层的仔细研究和合理估测，公司及子公司预计在2014年向银行贷款总额不超过人民币3亿元。对于公司及子公司2014年新增借款且累计在上述额度以内的，提请公司股东大会授权董事会具体办理并由董事长签订相关借款协议或合同，公司董事会不需逐项对新增借款进行审批。
十、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案；
董事会根据总经理提名，聘任下列人员为公司高级管理人员，任期与本届董事会一致。
聘任赵永良先生、朱旭强先生为公司副总经理。
十一、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《2014年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过 3,500万元的银行贷款提供信用续保》的
议案。
2013年东光微电为江苏南方涂装环保股份有限公司（以下简称“南方涂
装”）的不超过3,500万元银行贷款提供担保，该笔担保将于 2014年5月30
日到期，考虑到双方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况，公司将继续为被担保人2014年度不超过3,500万元（含3,500万元）的贷款提供信用担保，同时南方涂装及关联方为公司2014年度不超过3,500万元的银行贷款提供续保。
公司保荐机构、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2013年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买银行理财产品》的议案。
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提
下，决议同意公司合计使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金、超募资金及自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见刊登在2014年3月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十三、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会》的议案。
2013年年度股东大会召开的具体时间和地点将根据需要由公司董事会另
行发布召集公告。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二○一四年三月五日
附：简历
赵永良先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年7月，高中学历，曾任江苏东光微电子股份有限公司营销部经理、总经理助理。赵永良先生不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人是亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱旭强先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1986年4月，硕士学历，曾任江苏东光微电子股份有限公司研发部工程师、研发部总监助理、研发总监。
朱旭强先生不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。