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证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-058
宁夏英力特化工股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 23日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司股票复牌暨收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（内容详见公司 2017-011号公告），至 2017年 4月 24日要约收购报告书摘要提示性公告已满 60日，公司于 2017年 4月 25日、 2017年 5月 25日、2017年 6月 24日、2017年 7月 25日发布了《关于控股股东转让所持公司股份的进展公告》（内容详见公司 2017-033号公告、2017-042号公告、2017-046号公告、2017-050号公告）。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，每 30日应当公告进展情况。
2017年 7月 13日，公司收到宁夏天元锰业有限公司（以下简称“天元锰业”）发送的民事起诉状及宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书（2017）宁民初 53号、(2017)宁民初 54号(内容详见公司 2017-048号公告)。2017年 7月 14日，公司收到控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）发送的宁夏回族自治区高级人民法院传票(内容详见公司 2017-048号公告)。英力特集团与天元锰业就转让所持公司股份及宁夏英力特煤业有限公司100%股权及相关债权项目产生合同纠纷，该合同纠纷案将于 2017年 9月 6日在宁夏回族自治区高级人民法院开庭审理，诉讼结果存在重大不确定性；同时该项目转让须经国务院国有资产监督管
理委员会批准后方可实施，能否获得国务院国有资产监督管理委员会的批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注该事项进展情况，督促交易双方及时提供相关信息，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行信息披露。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-010北京清新环境技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知以邮件及电话的方式于2017年4月14日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于 2017年 4月 25日采用现场方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司7层703会议室。
（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由王月淼女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告
及摘要》。
经核查，监事会认为董事会编制的公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决
算报告》。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（四）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2016年度实现净利润 802,541,723.82元，提取10%的法定盈余公金 80,254,172.38元，2016年度可供股东分配的利润 722,287,551.44元；加上 2015年末经审计的未分配利润 992,183,154.08元，减去 2015年度公司利润分配派发的现金股利 106,560,000元，故截至2016年末累计可供股东分配的利润 1,607,910,705.52元。
鉴于公司目前盈利状况良好以及对公司未来发展的良好预期，为回报股东，综合考虑公司未来的盈利水平和公司未来的发展潜力，公司 2016年度利润分配方案如下：以分配方案披露前的总股本 1,073,196,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元人民币（含税），共计派发现金股利 107,319,660元，剩余未分配利润 1,500,591,045.52元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（五）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的预案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
2017年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（六）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司 2016年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。
（七）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。
公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，因实施 2014年股权激励计划的首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权数量为 759.66万股已全部行权完毕，公司注册资本、总股本发生变化，同时结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。
本项议案尚须提交股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订,并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。
（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为公司 2017年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一七年四月二十五日
附件：
北京清新环境技术股份有限公司
公司章程修订对照表
(2017年4月修订)
|||||
|-|-|-|-|
||本次修订前||本次修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 106,560万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币107,319.66 万元。||
|第八条 董事长为公司的法定代表人。||第八条 公司法定代表人由董事长或总裁担任。||
|第十九条 公司股份总数为 106,560 万股，股本结构为：普通股 106,560万股。||第十九条 公司股份总数为 107,319.66 万股，股本结构为：普通股 107,319.66 万股。||
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 9日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》的独立意见
公司拟与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司在山东省东营市合资设立控股子公司“东营津膜环保科技有限公司”（暂定），注册资本4,980万元人民币。主要负责东营市东城南污水处理BOT项目的实施和运营。
新公司的成立符合公司的长远发展规划，将有利于拓展山东东营污水处理市场，大幅提升和扩大膜产品市场份额，完善公司市场战略布局。有助于保持公司市场领先地位，增强上市公司持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益。
经过审慎核查，我们认为：公司使用2,980万元超募资金投资设立合资公司的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此，同意上述超募资金使用计划。
二、关于《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
本次公司使用超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。
本次利用剩余超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司使用超募资金永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资金总额的20%。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司上述关于使用超募资金
1,286.90万元永久补充流动资金的使用计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 韩刚 赵息
天津膜天膜科技股份有限公司2014年5月12日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-046
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年4月25日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王今金先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的 2名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。
近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日
附件：职工代表监事简历
王今金，男，1984年出生，剑桥大学电子工程博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月毕业于剑桥大学，2012年12月至2017年1月，任深圳光启高等理工研究院研发部科学家，2017年2月至今，任深圳光启超材料技术有限公司业务管理部科学家。
王今金博士未直接持有公司股份，持有公司股东新余超研投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人新余印邦投资管理合伙企业（有限合伙）17.51%的合伙份额，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
欧普康视科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，对公司第二届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
三、关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
基于独立立场，我们认为：2017年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2017年上半年募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：张瑞稳、潘平
二○一七年八月二十五日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-061号
浙江华通医药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172033号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）推荐的《浙江华通医药股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要华金证券就有关问题作出书面说明和解释。并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与华金证券等相关中介机构将按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-003太阳鸟游艇股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日（星期一）下午2：30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本301,725,410股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共5人，所持股份135,381,906股，占公司股份总数的44.87%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2人，所持股份132,159,892股，占公司有表决权股份总数的43.8%；参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表股份3,222,014股，占公司总股份的1.0679％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,222,014股，占公司总股份的1.0679％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
表决结果：同意3,222,014股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议
的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,222,014股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生回避表决。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意135,381,906股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,002,814股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
（三）审议《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》；
表决结果：同意135,381,906股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,002,814股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师甘露、赵超到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《太阳鸟游艇股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年1月9日
公司关于本次募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司 2016年非公开发行募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的实施。
特此承诺。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
成都市新都化工股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2015年度财务审计机构
的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第二十八次会议拟审议的《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并提交第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：武希彦余红兵钟扬飞2015年2月27日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-04成都市兴蓉环境股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 2月 17日收到职工监事刘华女士的书面辞职申请，刘华女士由于工作调整申请辞去职工监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于刘华女士因工作调整辞职，公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司职工代表大会选举新任职工监事后方可生效。在此之前，刘华女士将依照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其职工监事职务。
公司将尽快完成职工监事的补选和相关后续工作。
在此，公司对刘华女士在担任公司职工监事职务期间，为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2014-059宁波天邦股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
现场会议时间：2014年9月29日（星期一）下午1:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年9月29日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月26日（星期五）下午15:00
至2014年9月29日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点；浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座
1805-1807；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长吴天星先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份数102,645,923股，占公司有表决权股份总数的49.30%。
决权股份总数的10.1013％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共21名，代表有表决权的股份数23,145,923股，占公司股份总数的11.12%。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、以 102,642,423股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9966%），3,500股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0034%），0股弃权的表决结果审议通过《关于增资收购 Choice Genetics股权的议案》。
其中，现场投票表决同意 81,613,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意21,029,423股，反对3,500股，弃权0股。
中小股东的表决情况为：同意 23,142,423股（占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.98%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的22.55%），反对 3,500股（占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.02%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%），弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、宁波天邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所承义证字[2014]第124号《关于宁波天邦股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─083山西漳泽电力股份有限公司
关于签署《债务处置协议》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联方资金占用情况
根据中国证监会于2015年11月23日下达的《关于山西漳泽电力股份有限公司现场检查情况的监管关注函》（晋证监函
[2015]465号），重组完成后，因部分关联方债务未及时清理，形成关联方资金占用，具体情况如下：
1、截至2014年12月31日，公司全资子公司山西漳泽电力燃料有限公司（以下简称燃料公司）“应收账款——大同煤矿集团永济热电有限公司（以下简称永济热电）1112.77万元”。目前该笔资金尚未收回，形成关联方经营性资金占用。
2、截至2014年12月31日，公司全资子公司燃料公司“其他应收款——永济热电275.11万元”。目前该笔资金尚未收回，形成关联方经营性资金占用。
3、截至2014年12月31日，公司全资子公司山西漳泽电力工程有限公司（以下简称工程公司）“应收账款——永济热电
金占用。
4、截至2014年12月31日，公司全资子公司工程公司“其他应收款——大同煤矿集团巴公发电有限公司（以下简称巴公发电）117.48万元”。该笔资金系巴公发电尚未归还欠款，2007年挂账一直未收回，形成关联方非经营性资金占用。
5、截至2014年12月31日，公司控股子公司山西漳电同兴发电有限公司（以下简称同兴发电）“其他应收款——大同煤矿集团娘子关发电公司（以下简称娘子关发电）2767.09万元”，该项款项系同兴发电公司代娘子关发电支付的留守人员日常开支经费，构成关联方非经营占用。
二、关联交易概述
为了尽快解决上述关联方资金占用事项，更好地保护上市公司和全体股东的合法权益，经各方共同协商，拟分别以公司及全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称漳电新能源）应付大同煤矿集团电力能源有限公司（同煤集团全资子公司，以下简称电力能源）的部分债务抵顶上述关联方永济热电、巴公发电、娘子关发电应付公司全资、控股子公司燃料公司、工程公司、同兴发电的债务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次关联交易所涉金额在公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
三、关联方介绍
1、大同煤矿集团电力能源有限公司
名称：大同煤矿集团电力能源有限公司；住所：太原市高新区晋阳街正信科技大厦;法定代表人：胡耀飞；注册资本：人民币贰亿叁仟肆佰玖拾伍万元整;公司类型：有限责任公司;经营范围：电厂废弃物的综合利用及经营；节能环保的电力新型材料、设备、技术的研究、开发和应用；开发建设新能源、从事与电力产业相关的多种经营服务项目；相关产业投融资业务。
2、大同煤矿集团巴公发电有限公司
名称：大同煤矿集团巴公发电有限公司；住所：山西省晋城市泽州县巴公镇；法定代表人：常书强；注册资本：人民币叁仟壹佰万元整;企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电力产品的生产与销售。
3、大同煤矿集团娘子关发电有限公司
名称：大同煤矿集团娘子关发电有限公司；住所：山西省阳泉市平定县娘子关镇；法定代表人：陈志平；注册资本：人民币壹亿捌仟玖佰万元整；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电力产品的生产与销售。
4、大同煤矿集团永济热电有限公司
名称：大同煤矿集团永济热电有限公司；住所：山西省永济市中山东街 20号；法定代表人：赵惠民；注册资本：人民币
壹亿肆仟陆佰万元整;企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电力、热力产品的生产与销售。
5、山西漳泽电力新能源投资有限公司
名称：山西漳泽电力新能源投资有限公司；住所：太原高新技术开发区晋阳街南一条 10号；法定代表人：王亮；注册资本：人民币贰亿元整；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力技术及设备的开发和销售；
新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；（须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
6、山西漳泽电力工程有限公司
名称：山西漳泽电力工程有限公司；住所：太原高新技术开发区晋阳街南一条 10号；法定代表人：郝建成；注册资本：人民币壹亿叁仟万元整;企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电力设备调试、运行、检修及维护；电力工程设计、安装、施工；电力设备调试；电力试验；电力工程监理；建筑安装工程施工；脱硫环保工程总承包；
保温防腐工程施工；物资成套设备销售、租赁；科技环保项目
开发；技术咨询服务。
7、山西漳电同兴发电有限公司
名称：山西漳电同兴发电有限公司；住所：忻州市原平市轩岗镇；法定代表人：张玉厚；注册资本：人民币拾亿元整;企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电力项目的开发、投资和建设；电力技术咨询服务；
电力物资、设备采购。
8、山西漳泽电力燃料有限公司
名称：山西漳泽电力燃料有限公司；住所：太原高新技术开发区晋阳街南一条 10号；法定代表人：张彦军；注册资本：人民币壹亿元整;企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售焦炭、矿山、电力机械及相关设备材料；燃料的检斤、化验；燃料管理软件工程的设计、施工、调试、维护；以上范围的相关技术服务、培训及信息咨询。
组织发电用附助原材料、铁矿石、钢材、铝型材、润滑油、化工原料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、有色金属原材料及制品、建筑材料、橡塑制品、五金交电、工程机械、电子设备、照明设备、制冷设备、仪器仪表、办公用品及家具的采购与销售（除易燃、易爆及化学危险品）；煤炭批发经营。（以上国家法律、法规禁止经营的除外。）
同煤集团
30.17% 100%
电力能源漳泽电力
100% 74% 100% 100% 100% 100% 100%燃料公司 同兴发电 漳电新能源 工程公司 巴公发电
永济热电 娘子关发电发电
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次签署《债务处置协议》暨关联交易事项，主要是为了解决关联方对上市公司子公司的资金占用问题，该问题的及时解决，能够更好地保护上市公司和全体股东的合法权益。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：本次签署《债务处置协议》是为了解决公司部分未及时处理的关联交易债务，该债务处置能够更好地保护上市公司和全体股东的合法权益
独立意见。2015年 12月 18日，公司第七届二十四次董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，
同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
六、备查文件
1、山西漳泽电力股份有限公司七届二十四次董事会会议决议（2015临-081）
2、山西漳泽电力股份有限公司独立董事关于七届二十四次董事会发表的意见
3、拟签订的《债务处置协议书》
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-061北京光环新网科技股份有限公司
关于与德信无线通讯科技（杭州）有限公司签署《股权收购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月3日第二届董事会 2015年第三次会议审议通过《关于公司拟收购北京德信致远科技有限公司100%股权的议案》，公司拟以不超过人民币 14,000万元收购北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）100%股权，收购完成后，德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。公司董事会授权董事长与德信无线通讯科技（杭州）有限公司（以下简称“德信无线”）就上述收购事宜签订相关收购意向。
具体情况详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于公司拟收购北京德信致远科技有限公司100%股权的公告》。
公司近日与德信无线签署了《股权收购协议》，现将具体情况披露如下：
一、交易对方基本情况
公司名称：德信无线通讯科技（杭州）有限公司
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
成立日期：2006年4月24日
注册资本：5700万美元
法定代表人：董德有
地址：杭州市滨江区南环路4028号1号楼裙楼
上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易标的基本情况
公司名称：北京德信致远科技有限公司
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期：2014年3月20日
注册资本：10000万元
法定代表人：董德有
地址：北京市房山区窦店交道东大街5号203室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让。
作为本次交易标的的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、交易协议主要内容
甲方：德信无线通讯科技（杭州）有限公司
乙方：北京光环新网科技股份有限公司
1、乙方收购甲方持有的德信致远100%股权的总价款为人民币 120,975,400元。
2、甲方承诺目标资产（即房山摘牌地块）将在2015年9月1日之前办理完毕国有土地使用权证，该目标资产于2015年9月15日之前注资至目标公司并完成工商登记；如因甲方原因致使目标资产国有土地使用权证办理即注资延期或未顺利办理的，甲方将承担相关违约责任。
3、甲方承诺本次收购完成前，有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前或收购过程中所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由甲方承担。
4、甲方保证，目标公司在本次收购完成前的所有债务（包括或有负债）由其承担。
5、甲方在收到乙方支付的收购款后，应依据《公司法》对目标公司章程规定所享有的一切权利正式转让给乙方，乙方依法正式对目标公司享有《公司法》及公司章程规定的股东所有权利，同时甲方应协助乙方办理工商变更手续（不晚于2015年9月20日），确保乙方顺利接手目标公司。
6、（1）股权收购协议生效之日起5日内，乙方支付给甲方首期股权收购价款101,150,000元；（2）股权收购协议生效之日起15日内，乙方支付甲方剩余股权收购价款，即19,825,400元。
7、本协议签署后，任何一方主动提出无法继续履行本协议而单方提出解除本协议的（不可抗力原因除外），或任何一方的行为不符合或违反上述约定的义务构成根本性违约致使本协议无法继续履行的，构成根本性违约的一方应向对方或守约方支付叁仟万元的违约金。
四、价格说明与定价依据
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2015]第1005号”《北京光环新网科技股份有限公司拟收购股权事宜涉及的北京德信致远科技有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日 2015年7月12日，德信致远100%股东权益的评估市场价值为149,182,500元。根据前述评估价值，由双方协商确定本次股权转让价格为人民币 120,975,400元。本次收购价格基本与评估价格相当，本次交易价格公平合理。
五、备查文件
1、《股权收购协议》；
2、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《北京光环新网科技股
份有限公司拟收购股权事宜涉及的北京德信致远科技有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年7月20日
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见
一、关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查并问询管理层后，现对公司累计和2013年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、公司能够严格控制对外担保事项，无对外担保事项。没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的相关资料，基于独立判断的立场，现发表如下意见：
报告期内，公司制订、完善了系列内部控制制度，公司内部控制制度更加健全和完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
三、对日常持续性关联交易的独立意见
根据公司提交的日常关联交易的相关资料，我们就关联交易事项向公司相关人
员进行了咨询与了解，现发表独立意见如下：
1、同意将2014年度关联交易预测额度提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
2、发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价按照市场价格确定，若无市场定价，则按照公平和合理的原则约定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
四、关于与山东重工集团财务有限公司开展关联存贷等金融业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等有关规定，结合山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，发表独立意见如下：报告期内，潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司开展关联存贷等金融业务公平，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。
五、关于《公司与山东重工集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们认真审阅了公司提交的《关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》，现发表独立意见如下：
公司出具的《关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了山东重工集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其风险可控。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国
银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司2013年度利润情况进行了仔细了解。
受行业持续低迷的影响，报告期内，公司利润出现一定程度下滑，根据公司生产经营、投资项目的实际情况，为保证战略产品市场开拓、160/170生产线搬迁等项目及业务的资金需要，公司拟定2013年利润分配预案为：2013年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
我们认同公司2013年度利润分配预案和现金分红比例低于《公司章程》规定的理由和解释，该预案不存在损害中小股东利益的情况，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，从股东和公司的长远利益出发，我们同意上述利润分配预案，同意提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于聘任财务和内部控制审计机构事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，基于独立判断，现就公司续聘财务审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：
1、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能分别满足本公司财务审计工作和内部控制审计工作要求。
2、公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
3、同意将《关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》提交2013年度股东大会审议。
八、关于公司2013年度计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：韩俊生、包盛清、刘征、李科浚二〇一四年三月二十七日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-001怀集登云汽配股份有限公司
关于董事会督办事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日发布了《关于董事会督办事项的进展公告》，针对三包索赔事项，公司九位一致行动人及时任财务总监已以公司的名义开立了三包索赔补偿款项的专项账户（以下简称“专户”）并将三包索赔补偿款项（合计1,482.16万元）汇入专户。如果在2017年12月31日前，公司仍然未能全部解决三家争议金额较大的客户的三包索赔事宜，则公司九位一致行动人及时任财务总监一致同意在2017年12月31日前将专户中
的资金余额全部补偿给公司。公司于2017年4月12日发布了《关于董事会督办事项的进展公告》，公司已收到其中一家客户退还公司三包索赔扣款270.75万元。
现将该事项进展情况公告如下：
截止至2017年12月31日，公司仍然未能全部解决三家争议金额较大的客户的三包索赔事宜，未解决的争议金额为1,211.41万元（即1,482.16万元扣除270.75万元）。客户退还公司的三包索赔扣款270.75万元，公司已退还给九位一致行动人及时任财务总监，专户的资金余额1,211.41万元全部补偿给了公司。
至此，公司九位一致行动人及时任财务总监关于三包索赔事宜的承诺已履行完毕。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年一月六日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-073深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，部分激励对象因离职已不符合激励条件，根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，公司拟对其现持有的已获授尚未解锁的125,400股限制性股票进行回购注销。因此，公司总股本将减少125,400股，注册资本将减少125,400元。具体内容详见刊登于 2016年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年九月五日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-077健帆生物科技集团股份有限公司
2019
年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年6月26日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。
3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董凡董事长
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份237,213,240股，占上市公司总股份的56.6428％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份228,292,692股，占上市公司总股份的54.5127％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 8,920,548股，占上市公司总股份的2.1301％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份18,069,335股，占上市公司总股份的4.3147％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份9,148,787股，占上市公司总股份的2.1846％。
通过网络投票的股东13人，代表股份8,920,548股，占上市公司总股份的
2.1301％。
3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 237,213,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,069,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 237,213,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,069,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华、管志鹏
3、结论性意见：健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，现就公司本次关联交易事项发表如下意见：
1、由于赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）为横店集团东磁有限公司（以下简称“横店东磁有限”）的全资子公司，浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）为公司全资子公司，而横店东磁有限与公司的控股股东同为横店集团控股有限公司，所以浙江英洛华本次托管赣州东磁股权构成关联交易。
2、上述关联交易的协议签署，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
3、关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格是公允的，没有损害公司及股东的利益。
独立董事：何大安 辛茂荀 钱娟萍
二○一四年一月二日