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证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-026
浙江春风动力股份有限公司
关于 2018年度预计的关联交易执行情况及
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）预测与关联方
发生关联交易不超过1600万元，实际发生关联交易751万元（不含税），控制在年初预测的关联交易总额之内。
2019年日常关联交易预计总额为 2504万元，未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产额的5%以上”的标准，该事项无需提交公司股东大会审议。
关联董事赖国贵回避了表决。
公司于2019年4月9日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过《关于2018年度预计的关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖国贵回避表决。现将相关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年日常关联交易执行情况
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|序号|关联方名称|交易内容|2018年预计金额|2018年实际发生额|
|1|杭州杰西嘉机械有限公司|采购连接盘、连板组合、差速器壳体、花键套、风扇联接法兰等小机加件配件|1600万元|751万元（不含税）|

公司2018年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的，交易定
价公允、合理，公司内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
（二）2019年日常关联交易概括
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|序号|关联方名称|交易内容|2019年预计金额|
|1|杭州杰西嘉机械有限公司|采购川崎零部件、前后桥总成、小机加件等配件|2504万元|

公司预计2019年与关联方产生的日常关联交易金额同比2018年有一定增长，主要原因系2019年新增了前后桥总成外包业务。原前后桥总成为公司分散采购子件于公司内部安排检验、组装，占用了较大人力、物力及场地资源，增加了管理复杂度。为进一步提高市场竞争力，公司拟整合、利用外部优秀专业化资源，将占地大、资金需求量大的环节逐步市场化，以期达到扩大主营业务产能、提高生产效率的目的。
杭州杰西嘉主要生产车桥总成及差速器配件等产品，具有良好的生产组织能力、质量控制能力及研发创新能力，在线检测行业领先，其前后桥业务自 2010年以来主要配套林海股份、山东良子、山东旋宇、信阳实业等厂家，具备年产
15万套前后桥的生产能力,产品质量有着良好的品质保障，市场评价较高。
公司与杭州杰西嘉具有长期的合作历史和良好的合作关系，相关交易均在平等、互利的基础上进行，有严格的 QDDC评估（按照质量、设计、供货、成本四个维度对供应商进行评分的评估体系），其在公司的供应商绩效评估中评估结果良好；新增的前后桥总成业务公司进行了料、工、费成本测算，交易定价公允，符合公司供应商筛选规则；另外，杭州杰西嘉与公司距离较近，便于方便沟通产品定制需求和满足快速供货需求，能有效保证供货及时性，符合公司精益生产零库存按日计划实时配送要求。经公司审核，综合评定杭州杰西嘉前后桥业务符合配套公司车桥的条件和能力，因此2019年向杭州杰西嘉采购配件新增了前后桥总成外包业务，整体交易额有一定增加。
公司向关联方采购原材料金额占采购总额占比较小，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制，具体采购占比变化情况如下：
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|关联方|交易内容|2019年度（预计）||2018年度||
|||金额|比例|金额|比例|
|杭州杰西嘉|采购零配件|2504|1.39%|751|0.47%|

上述日常关联交易行为是为保证公司生产经营活动的正常进行，符合公司供
应商筛选规则，也符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，公司将严格遵守《公司章程》、关联交易制度等相关规定，履行相应的决策程序，按照市场公允价格进行交易。
二、关联方和关联关系介绍
1、基本情况
名称：杭州杰西嘉机械有限公司
法定代表人：王亦旺
注册资本：500万人民币
注册地址：杭州余杭区临平街道陈家木桥村
经营范围：汽车、摩托车前后桥、传动产品、发动机配件、机械配件制造、加工、销售；机械配件设计。
2、关联关系
杭州杰西嘉机械有限公司法定代表人系本公司法定代表人赖国贵配偶的近
亲属，公司的关联法人。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方产生的关联交易系根据生产经营需要，关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，严格按照《公司章程》、《关联交易规则》等相关规定，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。
四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）上述关联方非公司唯一供方，公司日常的关联交易符合公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是
中小股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营所需，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格确定交易价格，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，并在关联方回避的情况下表决通过，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次日常关联交易表示认可。
七、监事会意见
公司2018年度实际发生以及2019年度预计日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
八、保荐机构意见
《关于2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司董事会审议批准，独立董事及监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规的要求。预计的日常关联交易计划将遵循公允性原则，在各方自愿平等协商的基础上参考可比市场价格进行，未损害公司及全体股东的利益。保荐机构对公司预计的日常关联交易计划无异议。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会 2019年4月9日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-024
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于 2015年前三季度业绩预亏的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计 2015年前三季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-760万元左右。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：5,742万元。
2、每股收益：0.3377元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、受市场环境影响，营业收入同比下降明显。
2、本期计入营业外收入的政府补助较上年同期减少 1,400万元左右。
3、本公司控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司较上年同期亏损大幅增加，对本期合并净利润产生较大不利影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月15日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-030
江河创建集团股份有限公司
关于 2017年半年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务包括建筑装饰和医|
|疗健康两个板块，其中建筑装饰板块 2017年半年度累计中标金额约为人民币 78|
|亿元，较上年同期减少约6.02%。项目中标数量为351个，较上年同期增长约3.85%|
|公司建筑装饰板块 2017年半年度中标金额及数量如下表所示：|

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|业务分类|2017年1-6月||||
||中标数量（个）|中标额（亿元）|中标额同比增幅|中标数量同比增幅|
|幕墙系统|57|36|-2.70%|-12.31%|
|内装系统|294|42|-8.70%|7.69%|
|合计|351|78|-6.02|3.85%|

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|公司 2017年半年度无已签订尚未执行的重大项目。|
|上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。|

特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-047
江苏通用科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 5月 27日在公司会议室召开。本次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司（以下简称“久诚通”）的日常经营提供总额度不超过10,000万元的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为12个月。
上述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：无锡久诚通橡胶贸易有限公司
法定代表人：顾萃
注册资本：300万元人民币
注册地址：无锡市锡山区东港勤盛路 28
成立日期：2017年11月03日
经营范围：橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
久诚通为本公司的全资子公司，经营状况如下：
单位：人民币元
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|项目|截至2018年12 月31日|截至2019年 3月31日|

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|资产总额|3,842,425.40|10,846,459.78|
|资产净额|3,755,212.37|3,664,549.30|
|营业收入|381,394,041.38|79,640,680.89|
|净利润|696,448.08|-90,663.07|

三、担保协议的主要内容
被担保人：无锡久诚通橡胶贸易有限公司
担保人：江苏通用科技股份有限公司
担保期限：担保协议签署后生效日起 12个月
担保方式：连带责任保证
担保金额：10,000万元
上述内容具体以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：
1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司本次为无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保有利于推动无锡久诚通橡胶贸易有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量。
截止目前，公司累计提供担保总额为 54,192.64万元（其中为子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保10,000万元，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保42,392.64万元，为经销商提供担保1,800万元），占公司2018年 12月 31日经审计净资产的比例为20.32%。公司已审批的对外担保总额为 57,392.64万元（包括本次通过的担保额度10,000万元），占公司最近一期经审计净资产的21.51%。
截止目前，公司没有逾期担保事项。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议
（二）公司第四届监事会第二十四次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年5月28日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2019—023
包头明天科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、新金融工具准则
公司已于2019年1月1日起执行财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）以及于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。按照新金融工具准则的衔接规定要求，对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
2、新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的要求，公司对相应财务报表项目的列示进行了调整变动。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅影响公司财务报表部分项目的列报，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
1、新金融工具准则影响如下：
单位：元币种：人民币
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|项 目|2018 年 12月 31 日|2019 年 1月 1 日|调整数|
|交易性金融资产||720,000,000.00|720,000,000.00|
|其他流动资产|725,020,379.35|5,020,379.35|-720,000,000.00|

2、新报表格式调整对财务报表格式影响如下：
（1）资产负债表
2018年12月31日受影响的资产负债表项目
单位：元币种：人民币
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|项目|资产负债表||
||调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|17,712,754.40||
|应收票据||5,007,574.60|
|应收账款||12,705,179.80|
|应付票据及应付账款|8,906,817.76||
|应付票据|||
|应付账款||8,906,817.76|

（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”（损失以“-”列示）。本项对公司报告期内无影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见：公司本次会计政策变更是按照财政部新金融工具准则及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅影响公司财务报表部分项目的列报，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见：本次会计政策变更是按照财政部新金融工具准则及《关于
修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求进
行的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二O一九年八月二十八日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015年5月6日
会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015年第三次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第三次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第三次临时股东大会结束。
2015年第三次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
议 题
议案1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
2015年第三次临时股东大会会议资料
议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
各位股东：
公司第八届董事会第二十九次会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司收购自然人林亢峰先生和许彩琴女士合计持有国鼎黄金有限公司100%股权的议案》，国鼎黄金有限公司（以下简称“国鼎黄金”）成为公司全资孙公司。
国鼎黄金与中国工商银行股份有限公司杭州开元支行（以下简称“杭州工行”）开展黄金租赁业务。杭州工行向国鼎黄金出租不超过 650,000克Au99.99黄金，债权确定期限自 2015年 4月 24日至 2017年 4月 23日期间（包括该期间的起始日和届满日）。公司为该项黄金租赁业务提供连带责任担保，担保金额为不超过 650,000克Au99.99黄金的等价值金额，预计约为16000万元（大写人民币壹亿陆仟万元整），担保起始日具体金额以杭州工行向国鼎黄金交割租赁黄金当日上海黄金交易所Au99.99黄金收盘价与650,000克的乘积为准。由于黄金价格存在波动的情况，担保届满日具体金额以国鼎黄金向杭州工行归还租赁黄金当日上海黄金交易所Au99.99黄金收盘价与650,000克的乘积为准。
该议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
山西安泰集团股份有限公司独立董事
关于对公司 2018年度非标准审计意见涉及事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司 2018年度非标准无保留审计意见涉及事项发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对山西安泰集团股份有限公司 2018年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告。公司第九届董事会 2019年第一次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具的审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，我们希望公司董事会及管理层能够积极采取有效措施，尽早解决公司目前存在的问题，提高公司持续经营能力，维护公司及全体股东的权益。
独立董事：贺志勇 常青林 张芳
二○一九年三月二十日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-078
上海飞乐音响股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因股权激励对象黄鑫离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票36,511股。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 36,511股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 991,936,920股变更为991,900,409股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2016-010
恒通物流股份有限公司
监事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 4月 28日收到监事会主席孙占涛先生的书面辞职报告。
由于个人原因，孙占涛先生向监事会提出辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，其辞职申请自送达监事会之日起生效。在新任监事经股东大会审议通过之前，孙占涛先生仍将履行监事职责。
独立董事就公司董事及董事会秘书辞职发表独立意见如下：
“经审核孙占涛先生的辞职程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，其辞职不会对公司经营工作造成实质影响。
根据法律、法规和公司章程的有关规定，若孙占涛先生不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。因此，孙占涛先生的辞职报告直至新任监事填补空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效前，孙占涛先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。”
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2015-110
方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|734,892,492|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何忠华先生主持本次会议，采取现场与
网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事袁光旭先生、闫奎兴先生、杨建国先生、唐贵林先生、陶霖先生，独立董事刘晓明先生、侍乐媛女士、李晓慧女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事周丽宏女士、苟艳丽女士、金雪女士因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书安民先生出席了本次会议；公司总经理党锡江先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|734,892,492|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址更名并修改《公
司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|734,892,492|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更会计师事务所的议案|4,109,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃金城律师事务所
律师：魏彦珩律师、侯思霞律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
审议的议案、表决程序、方式和网络投票等事宜，均符合《公司法》、《规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
方大炭素新材料科技股份有限公司2015年12月31日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－013上海多伦实业股份有限公司
董事、高级管理人员及证券事务代表辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月27日收到公司董事、财务总监恽燕桦女士及独立董事张红山先生、证券事务代表姜振香女士递交的辞职信。恽燕桦女士因个人身体原因申请辞去公司董事、财务总监职务，独立董事张红山先生因个人原因辞去独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，恽燕桦女士的财务总监、证券事务代表姜振香女士的辞职自辞职信送达本公司董事会之日起生效，由于恽燕桦女士、张红山先生辞职后公司董事人数低于法定人数，恽燕桦女士、张红山先生的董事辞职自新董事选举产生之日起生效。辞职后，恽燕桦女士、张红山先生、证券事务代表姜振香女士不在公司担任任何职务。
恽燕桦女士在担任公司董事、财务总监期间、张红山先生在担任公司独立董事期间、姜振香女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对恽燕桦女士担任公司董事、财务总监期间及张红山先生担任独立董事期间、证券事务代表姜振香女士担任证券事务代表期间的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一五年四月二十九日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临 2017-040
大晟时代文化投资股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
财务资助对象：无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）
资助金额：总额不超过人民币10,000万元
资助期限：12个月
资金使用费：按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息
向中联传动对上市公司的影响：本次对于中联传动的借款是对其业务快速发展提供了强有力的支持，有利于其快速高效的发展壮大。
一、提供财务资助概述
为满足公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）的业务发展过程中对流动资金的需求，公司拟在2017年度向其提供总额不超过人民币10,000万元的滚动发展资金借款，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，并授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至公司2017年度董事会召开之日止。
该事项已经公司于2017年4月27日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过。
二、借款事项主要内容
（一）借款对象：无锡中联传动文化传播有限公司
（二）借款金额：公司将根据中联传动的实际经营需求向其提供总额不超过人民币10,000万元的滚动发展资金，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
（三）借款的期限：12个月。
（四）借款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率执行。
（五）资金用途：用于补充中联传动流动资金，发展影视业务。
三、借款人基本情况
1、基本情况
公司名称：无锡中联传动文化传播有限公司
注册资本：300万人民币
法定代表人：王悦
成立日期：2002年5月17日
住所：无锡市蠡湖大道
公司类型：有限责任公司
经营范围：影视策划、图文设计、组织文化艺术交流（不含演出）、承办展览展示等。
2、公司持有中联传动100%股权，为公司的全资子公司。
产15704.84万元，主营业务收入20581.62万元，净利润5489.97万元。
四、本次借款目的和对公司的影响
公司为支持中联传动的快速发展，在不影响正常经营的情况下，为其提供总额不超过人民币10,000万元的滚动发展资金，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。解决其经营发展所需资金，有利于其发展壮大。中联传动是公司的全资子公司，公司能够对该公司的经营和资金使用进行控制，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、独立董事意见
根据有关法律法规，公司独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
公司在不影响正常生产经营的情况下，为子公司无锡中联传动文化传播有限公司提供财务资助有利于其业务发展，提高经营能力，进而保障公司未来的投资收益，提供财务资助是必要的；且本次提供财务资助按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息，定价公允，公平、合理；表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2014－057
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2014年12月5日（星期五）上午以通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2014年11月26日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。
会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于设立非公开发行 A股股票募集资金专项账户的议案》公司非公开发行 A股股票方案于 2014年 1月 29日经第五届董事会第十三次会议审议通过,并于 2014年 2月 27日经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。
2014年 9月 24日,公司非公开发行申请经中国证监会发行审核
委员会审议通过。2014年 10月 29日,公司取得中国证监会《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]1103号,核准公司非公开发行不超过 44,911万 A股新股,自核准发行之日起 6个月内有效。
为规范募集资金的管理和使用,根据《上海证券交易所股票上市规则》、以及《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金使用管理办
法》等规定,公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。
董事会同意公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治
区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行开设非公开发行 A股股票募集资金专项账户,本
次发行募集资金专户开立情况如下：
||||
|-|-|-|
|户名|开户行|银行账号|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|65101560064561870000|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司|南京银行股份有限公司北京分行|05060120030001939|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行|0000020040110061631336|

表决情况：同 11票，反对票 0票，弃权票 0票。该议案获得董事会审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—060广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年12月4日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后同意通过如下事项：
一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2016年年度股东大会授权及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上
市的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于选举战略委员会和审计委员会委员的议案》
同意选举魏高平董事为董事会战略委员会和审计委员会的委员，任期至本届董事会董事任期届满。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2017年12月5日
独立董事
关于收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司
100%股权的事前审核意见
公司独立董事会前审议了公司收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司(以下简称“察尔湖光伏”)100%股权各有关事项，认为公司收购察尔湖光伏100%股权符合公司战略规划，有利于进一步提升公司清洁能源比重，推进结构转型；有利于实现对光伏发电行业的合理化布局，扩大公司新能源市场规模；可以进一步提升公司资产质量，增加新的利润增长点。本次交易履行了必要的审批程序，交易价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司收购察尔湖光伏100%股权。
公司独立董事：宋建中、颉茂华、赵可夫、陆珺
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-041转债代码：113522 转债简称：旭升转债
转股代码：191522 转股简称：旭升转股
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止2019年6月30日，累计共有22,000元“旭升转债”已转换成公司股票，累计转股数为740股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
未转股可转债情况：截止 2019年 6月 30日，尚未转股的可转债金额 419,978,000元，占可转债发行总量的99.9948%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1363号）核准，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]155号文同意，公司发行的
42,000.00万元可转换公司债券于2018年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“旭升转债”，转债代码“113522”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“旭升转债”自 2019年 5月 28日起可转换为公司股份，最新转股价格为29.60元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月28日至2024年11月21日。
截至 2019年 6月 30日，累计共有 22,000元“旭升转债”已转换成公司股票，累计转股数为740股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中，自 2019年 5月 28日至 2019年 6月 30日期间转股金额为 22,000元，因转股形成的股份数量为 740股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
截至 2019年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为 419,978,000元，占可转债发行总量的99.9948%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年5月28日））|本次可转债转股|变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|337,336,504|0|337,336,504|
|无限售条件流通股|63,263,496|740|63,264,236|
|总股本|400,600,000|740|400,600,740|

四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0574-55223689
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2016—039
紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司拟向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）申请总额不超过人民币50,000万元的流动资金贷款，期限为三年。
本公司第五届董事会临时会议审议通过了以上担保事宜，公司 10名董事出席本次会议，董事邱晓华、邹来昌因公务出差，委托董事陈景河、林泓富进行表决，均一致通过。
截止本公告日，本公司为多宝山铜业提供的担保余额为77,437.2万元。
二、被担保人的基本情况
公司名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司
注册地点：黑河市嫩江县多宝山镇外 17公里处
法定代表人：曾繁欧
注册资本：80,000万元
经营范围：铜矿、钼矿开采（按许可证范围从事经营）（许可证有效期至 2026年 4月 10日）。矿产品加工、销售（需专项审批的除外）。矿业技术开发、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至到2015年底，资产总额27.43亿元，实收资本8.00亿元，负债总额 14.57亿元（其中银行借款8.47亿元，流动负债总额10.44亿元），净资产12.86亿元，资产负债率53.13%。2015年累计实现销售收入9.91亿元,实现净利润-145.85万元。（以上财务数据经审计）
截至到 2016年 3月底，资产总额 27.72亿元，实收资本 8.00亿元，负债总额14.53亿元（其中银行借款7.97亿元，流动负债总额10.38亿元），净资产13.19亿元，资产负债率52.43%。2016年 1-3月累计实现销售收入 3.15亿元,实现利润总额2,955.10万元,净利润2,955.10万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
多宝山铜业拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 50,000万元的流动资金贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为叁年。
四、决策意见
公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于为多宝山铜业融资提供担保的议案》，本公司认为本次担保有利于解决多宝山铜业的资金需求，多宝山铜业为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币755,862万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额151,176万元），占公司2015年度经审计净资产的27.45%，不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、第五届董事会临时会议决议
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
网站: www.tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年度第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第16号致：厦门国贸集团股份有限公司
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）二〇一五年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 1月 29日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在福建省厦门市思明区湖滨南路 388号国贸大厦 12楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告》、《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一五年度第一次临时股东大
会的通知》及《关于 2015年度第一次临时股东大会补充公告》（以下合称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2015年 1月 8日召开二〇一五年度第一次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年1月29日下午2：30在福建省厦门市思明区湖滨南路 388号国贸大厦12楼大会议室召开，由副董事长陈金铭主持。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行。该系统包含两个投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共3名，共计持有公司有表决权的股份 523,033,327股。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计 35名，共计持有公司有表决权的股份680,709股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 38名，共计持有公司有表决权的股份523,714,036股，占公司股本总额的31.46%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。网络投票的计票以上海证券交易所的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 523,692,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.996%；反对票21,800股，弃权票 100股。表决结果：通过。
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意票 523,685,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.995%；反对票6,500股，弃权票21,800股。表决结果：通过。
3、《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》
表决情况：同意票 523,685,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.995%；反对票21,800股，弃权票 6,500股。表决结果：通过。
4、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议
案》
表决情况：同意票 523,685,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.995%；反对票21,800股，弃权票 6,500股。表决结果：通过。
5、《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意票 523,685,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.995%；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票7,815,089股，占相应出席会议有表决权股份总数的99.639%；反对票21,800股，弃权票6,500股。表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2019-036大唐华银电力股份有限公司
关于监事会主席接受纪律审查和监察调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司、本公司）从中央纪委国家监委网站获悉本公司监事会主席、中国大唐集团有限公司党组纪检组副组长王元春涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
王元春除担任本公司监事会主席外，未担任本公司其他任何职务。上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2019-049
凌源钢铁股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，为公司提供审计服务的“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-048中海集装箱运输股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”、“本公司”或“公司”）于 2016年 7月 1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。
鉴于本公司重大资产重组方案及相关议案已经本公司于 2016年 2月 1日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，通过本次重大资产重组，本公司将由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。
为符合公司未来战略定位、业务特点及作为中国远洋海运集团有限公司成员公司的身份，建议变更公司名称，并修订公司《章程》中的相关内容，具体如下：
Co.,Ltd.”。公司变更后名称已经国家工商行政管理总局预核准。
2、《公司章程》相关条款修订如下：
《公司章程》1.3条：
公司注册名称：中海集装箱运输股份有限公司
公司英文名称：China Shipping Container Lines Company Limited
现修改为：
公司注册名称：中远海运发展股份有限公司
公司英文名称：COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd.
《公司章程》26.4条其中：
“公司住所”指上海市浦东新区福山路 450号 27楼
“公司” 指本公司，即中海集装箱运输股份有限公司
现修改为：
“公司住所”指中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A-538室“公司” 指本公司，中远海运发展股份有限公司
本条中其他相关定义不变。
3、根据有关法律法规，公司变更名称需经国家有关主管机关批准并需办理有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续及公司《章程》修订。
上述变更公司名称、修改公司《章程》及相关授权事项尚需提交公司股东大会审议。
中海集装箱运输股份有限公司董事会 2016年 7月 2日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-034三江购物俱乐部股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2016年11月17日15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2016年11月09日