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中国核工业建设股份有限公司
独立董事关于控股子公司
中国核工业建设集团财务有限公司解散的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中国核工业建设股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》，在认真查阅相关资料，并听取公司的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前意见如下：
通过对议案的审阅，我们认为根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》和《企业集团财务公司管理办法》有关规定，中国核工业建设集团财务有限公司解散符合其要求，且不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议进行审议，关联董事应当回避表决。
中国核工业建设股份有限公司独立董事陆正飞、姚辉、马朝松
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-68号
万华化学集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万华化学”）于近日接到股东Prime Partner InternationalLimited（以下简称“合成国际”）关于其所持有的部分公司股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其持股比例|用途|
|合成国际|否|168,021,180|2019-7-2|2022-1-10|ICBCInternationalInvestmentManagementLimited|50.00%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，合成国际持有公司股份 336,042,361股，占公司总股本的10.70%。本次股份质押业务办理完成后，合成国际累计质押股份 168,021,180股，占公司总股本的5.35%。
三、涉及业绩承诺方质押对价股份的情况
（一）2019年 2月公司完成了重大资产重组。合成国际作为业绩承诺方之一，根据其与公司签订的《业绩承诺补偿协议》和《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的约定，合成国际因本次重大资产重组取得的公司股票存在股份锁定安排，
并负有盈利补偿及减值补偿义务（以下统称“业绩补偿义务”）。
合成国际及其他业绩承诺方所需承担的业绩补偿义务主要内容如下：
1、业绩承诺资产
本次交易涉及采用基于未来收益法评估的业绩承诺资产包括BC公司100%股权、BC辰丰100%股权、万华宁波25.5%股权和万华氯碱热电8%股权。本次业绩承诺中上述四部分业绩承诺资产合计计算净利润数（包括实际净利润和承诺净利润）。
2、业绩补偿期间
本次吸收合并业绩承诺方对万华化学的业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年、2021年。
3、承诺净利润
业绩承诺方承诺业绩承诺资产 2018年、2019年、2020年、2021年实现的净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于434,291.87万元人民币（以7.8553汇率折算）、250,704.20万元人民币（以7.8553汇率折算）、246,691.86万元人民币（以7.8553汇率折算）、248,836.52万元人民币（以7.8553汇率折算）。其中，BC公司和BC辰丰业绩补偿期间每个会计年度实际实现的以欧元为记账本位币的净利润数指按照中国会计准则经境内具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
4、盈利差异的补偿
在业绩补偿期间，根据上述各年度《专项审核报告》，若业绩承诺资产累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则业绩承诺方须按照出资比例就不足部分向万华化学进行补偿。补偿义务主体应当以其通过本次合并获得的万华化学新增股份进行股份补偿。
5、减值测试补偿
补偿期限届满后，万华化学应当聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试，并在补偿测算期间最后一年的公司年度审计报告
出具之后三十个工作日内出具相应的《减值测试审核报告》。经减值测试如：期末减值额/业绩承诺资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/本次发行股份总数，则业绩承诺方需另行补偿股份。
6、质押限制承诺
因本次交易取得的万华化学股份（以下简称“锁定股份”）尚处于锁定期内的，业绩承诺方不得通过转让、赠予或其他变相转让的方式进行处置；业绩承诺方持有万华化学的锁定股份可以部分设置质押，但质押股份的比例不得超过业绩承诺方各自持有锁定股份的50%。
（二）根据合成国际与 ICBC International Investment ManagementLimited（以下简称“工银国际”）签订的《股票质押协议》的约定，合成国际以其持有的公司 168,021,180股股票向工银国际进行了质押融资。上述股份已于2019年7月2日办理完成质押登记。
（三）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年3月22日发布的《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》的规定，合成国际与工银国际签订的《股票质押协议》中包含了如下内容：
1、合成国际已提供万华化学 2018年 9月 13日公告的《万华化学吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》；工银国际对被质押股票具有潜在业绩承诺补偿义务的了解限于该等提供文件。尽合成国际所知，上述公告已经披露有关被质押股票具有潜在业绩承诺补偿义务的所有真实、准确、完整且不具有误导性的信息。
2、如合成国际的业绩补偿义务触发，合成国际应当首先以其未办理质押的公司股票向公司履行业绩补偿义务；若合成国际未办理质押的公司股票数量不足以满足其业绩补偿义务要求且合成国际拟以被质押股票中相应数量的股票（“部分解质押股票”）补偿给公司，则合成国际应先提前合理的时间提供工银国际相关信息，并与工银国际协商一致，确定该等部分解质押股票，并在采取协商一致的措施（即偿还相应比例的贷款和/或提供令工银国际满意的其他担保等）后，工银国际在合理可行的期间内解除该部分股票的质押并办理相关质押登记解除
手续，前提是该等部分解质押股票不会影响工银国际在适用法律法规和《股票质
押协议》项下的其他任何条款和条件。
四、其他情况说明
若上述业绩承诺人触发股份补偿义务，其将按照业绩承诺相关要求、中国证监会相关规定及上述补充协议相关约定进行补偿，公司将督促上述业绩承诺人履行相关义务并按规定予以披露。
五、备查文件
1、《股票质押协议》
2、东方花旗证券有限公司关于万华化学集团股份有限公司股东部分股份质押的核查意见
特此公告。
万华化学集团股份有限公司 2019年7月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-098债券代码：113550 债券简称：常汽转债
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56元（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。
扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后，实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据中
国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币 40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。为保障募集资金正常进行，如募集资金项目需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专项账户。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以及是
否符合监管要求。
2019年 12月 18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。
公司独立董事、监事会、保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
四、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。独立董事均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定；
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
公司独立董事同意公司将最高不超过人民币 40,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
3、公司监事会意见
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
预中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-017
龙元建设集团股份有限公司
关于宁阳文化艺术中心 PPP项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据泰安市公共资源交易网（http://www.taggzyjy.com.cn/Web_NingYang/）2018年3月16日发布的《宁阳文化艺术中心项目社会资本方采购公开招标预中标结果公告》，公司为该项目的预中标社会资本。现将本次预中标 PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：宁阳文化艺术中心项目社会资本方采购项目
2、项目采购人：宁阳县国有资产管理局
3、项目投资额：32,000万元。
4、合作期限及合作期限：本项目采用 BOT模式，合作期限 14年,其中建设期 2年，运营期12年。
5、项目内容：宁阳文化艺术中心项目占地约60亩，总建筑面积54,000平方米，地上建筑面积26,000平方米，地下建筑面积28,000平方米。主要包括文化中心7,600平方米（含会议中心 3,600平方米）、规划展览馆 3,000平方米、档案馆 5,100平方米、图书馆 7,500平方米（含书店 3,000平方米）、公共空间 2,800平方米，文化产业配套9,000平方米、地下停车场面积19,000平方米。本合同下单项工程分别指上述文化中心、规划展览馆、档案馆、图书馆、公共空间、文化产业配套、地下停车场。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展
情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
预中标公告特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-002武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2017年1月12日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）向交通银行申请人民币6,000万元贷款提供担保。
①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 6,000万元，自公司2015年年度股东大会召开日至公告日为光谷环保担保发生额为人民币19,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币47,559.17万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币276,554.11万元（含本次担保）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
2017年 1月 12日，公司与交通银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司光谷环保向交通银行申请人民币6,000万元贷款提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 6,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-002 2016年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2016年年度预计提供担保总额为人民币 45亿元，在2016年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2015年年度股东大会批准之日起，至2016年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2016年年度担保计划》（公告编号：临
2016-042）。
2、股东大会决议情况
2016年4月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2016年年度担保计划》。
上述相关内容详见2016年3月31日、4月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：武汉市东湖开发区佳园路1号
法定代表人：赵清华
公司类型：股份有限公司
经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制，技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。
截止2016年9月30日，未经审计总资产126,343.04万元，负债合计 94,510.03万元，所有者权益31,833.01元。
2、机构名称：交通银行股份有限公司湖北省分行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉市江汉区建设大道847号
负责人：高新华
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-002四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币6,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币6,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司湖北省分行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔贷款担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016年年度担保计划》，同意公司 2016年年度提供担保总额人民币45亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2016年年度担保计划》的意见：公司2016年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-002偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2016年年度担保计划事项。
七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币276,554.11万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的161.58％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件；
5、交通银行股份有限公司湖北省分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十四日
上海华培动力科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条 为适应上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海华培动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其它相关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成,并由董事长担任召集人。
第四条 战略委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任。
第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,则其委员资格自动失效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,董事会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足委员会人数。
第三章职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限:
(一) 对公司的中、长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并
提出建议;
(二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;
(三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议;
(四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;
(六) 定期对上一年度的战略规划执行情况进行回顾和分析;
(七) 根据公司实际情况对是否进行发展战略调整、调整的因素与范围进行研究并提出建议;
(八) 对以上事项的实施进行跟踪检查;
(九) 公司董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 战略委员会行使职权必须符合法律、法规、《公司章程》及本工作细则的有关规定,不得损害公司和股东的利益。
第四章议事规则
第十条 战略委员会可根据公司需要召开会议,并于会议召开前五天通知全体委员。
会议由主任委员主持,主任委员不能出席会议时可委托其他委员主持。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一委员具有一票表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的有关规定。
第十六条 战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录由董事会秘书保存,保存期限不少于十年。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决的结果应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得自行披露有关信息。
第五章附则
第十九条 本细则自董事会批准之日起生效并实施,修改时亦同。
第二十条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本细则的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行《公司章程》、以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触,则应根据有关法律法规、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本细则由公司董事会负责制定并解释。
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-023大连百傲化学股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可〔2017〕42号《关于核准大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经上海证券交易所同意，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股发行价格为人民币 9.24元，募集资金总额为人民币 30,806.16万元,扣除发行费用后，募集资金净额 25,898.16万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2017年1月25日出具了瑞华验字【2017】第43010001号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与阜新银行股份有限公司大连分行于 2017年 1月 24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
因公司募集资金投资项目之一“年产 3000吨 B/F腈中间体及年产 500吨高性能有机颜料项目”的实施主体为公司的全资子公司沈阳百傲化学有限公司（以
下简称“沈阳百傲”），为提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意沈阳百傲设立募集资金专项账户。2017年6月5日，公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、沈阳百傲签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司及子公司开立募集资金专项账户的具体情况如下：
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|序号|开户银行|账户号|余额注（元）|
|1|阜新银行股份有限公司大连分行|12001000026447|68,676,921.78|
|2|招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行|124904567710333|493,200.00|

注：截至2017年6月2日的账户余额。
三、《四方监管协议》的主要内容
根据《四方监管协议》，沈阳百傲简称“甲方”，招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行简称“乙方”，申万宏源承销保荐简称“丙方”，公司简称“丁方”，《四方监管协议》主要内容如下：
为规范丁方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：124904567710333，截至2017年6月2日，专户余额为49.32万元。该专户仅用于丁方首次公开发行股票并上市募集资金投向“年产3000吨
B/F腈中间体及年产500吨高性能有机颜料”项目募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及丁方制订的募集资金管理制度对丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人刘国库、黄霖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 25日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会大连监管局各报备一份，其余留丁方备用。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会 2017年6月6日
股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2014-008大商股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2014年 4月 8日在公司总部会议室召开，会议由监事会主席姜彬主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以举手表决方式通过以下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。
监事会对公司2013年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：
1、报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，建立并完善公司内部管理制度，依法经营，规范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；
2、报告期内，公司年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观准确反映了公司财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果；
3、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则，交易公平，交易价格合理。关联交易行为均严格按照有关协议及董事会、股东大会的决议执行，不存在内幕交易和损害非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2013年年度报告》及年度报告摘要。
根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2013年年度报告，
一致认为：
1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
2013年公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》，认为：公司 2013年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
特此公告。
大商股份有限公司监事会
上海剑桥科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了第三届董事会第三次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，根据公司所提供的资料，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
经核查，2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象的股票期权的授予、限制性股票的授予、行权安排和解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以建立健全公司的激励约束机制，调动公司管理者和重要骨干的积极性、创造性和责任心，吸引和保留优秀管理人才和核心业务、技术骨干，倡导公司与个人共同发展的理念，从而更好地促进公司持续稳定发展。
6、董事会审议此议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决。
7、公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划。
独立董事（签字）：
____________________ ____________________ ____________________
褚君浩 姚铮 任远
2018年8月23日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-064
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保金额：人民币6,200万元
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2019年4月15日召开的第七届董事会第七次会议和2019年5月6日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度融资总额度的议案》《关于2019年度对外担保总额度的议案》，同意公司及子公司（含子公司的子公司）2019年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2019年度融资事项顺利实施，由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。
近日，公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）与上海浦东发展银行股份有限公司郴州分行（简称“浦发郴州分行”）签署《融资额度协议》《流动资金借款合同》，雄风环保向浦发郴州分行申请短期流动资金贷
款人民币 2,000万元。根据公司与浦发郴州分行签署的《最高额保证合同》，公司为雄风环保自2019年9月5日至2020年9月4日期间在浦发银行郴州分行办理的融资提供连带责任保证，担保金额为人民币2,000万元。
雄风环保与中国工商银行股份有限公司永兴支行（简称“工行永兴支行”）签署《流动资金借款合同》，雄风环保向工行永兴支行申请短期流动资金贷款人民币 4,200万元。根据公司与工行永兴支行签署的《最高额保证合同》，公司为雄风环保自2019年6月20日至2020年6月30日期间在工行永兴支行办理的融资提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 18,000万元，本次融资实际发生担保金额为4,200万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外提供担保总额172,099.80万元（美元借款的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的68.30%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2015-015上海新黄浦置业股份有限公司
第六届二十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届二十七次监事会于2015年5月19日召开，会议应到监事3人，实到监事2人，缺席监事1人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、监事会换届选举议案；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东选举的监事2名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司主要股东单位提名推荐，新一届（第七届）监事会非职工监事候选人为三人：吕军先生、叶桂峰先生、龚雪莲女士，以上非职工监事候选人三位需提请公司2014年年度股东大会审议，采取差额选举的方式产生两位监事。
公司推选姚建东为公司第七届职工代表监事（具体内容详见公司2015-016号《新黄浦置业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》），任期三年，无需经过公司股东大会审议。
特此公告。
附非职工监事候选人简历:
吕军，男，1967年生，本科，党员，注册会计师，曾先后任黄浦区建设委员会综合业务科科长、副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，现任黄浦区房地产开发实业总公司党委书记。
叶桂峰，男，1978年生，博士，曾先后任北京市创天律师事务所律师，华安保险资产管理公司（筹）法律合规组组长，领锐资产管理股份有限公司投资部总
经理，现任北京市宝盈律师事务所律师。
龚雪莲，女，1983年生，本科，曾在深圳长城会计师事务所有限公司从事审计工作，现任中科创金融控股集团有限公司审计部审计主任。
职工监事简历：
姚建东，男，1970年生，本科，高级会计师，曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计合规部经理。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于重大资产出售暨关联交易事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已充分阅读相关资料，事前审查交易背景并与公司管理层充分沟通，现对本次重大资产出售暨关联交易相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易,本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求,具备基本的可行性和可操作性,无重大法律政策障碍,在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施；
2、董事会在审议本次重大资产重组事项时,关联董事均就相关议案的表决进行了回避,董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、公司聘请的评估机构具有证券从业资格,选聘程序合规,评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系,与相关当事方无利益关系,对相关当事方不存在偏见,评估机构具有充分的独立性；本次交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对出售资产截至评估基准日进行评估而出具的评估结论确定的评估值为依据确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定；
4、本次《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次重大资产重组暨关联交易需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险；本次交易拟定的相关合同符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律法规和规范性文件的要求，同意公司签署附生效条件的《重大资产出售协议（一）、（二）之补充协议》。
5、我们经过审慎研究和独立判断，认为本次交易符合公司三年内退出房地产业务的战略规划，通过缩减房地产业务规模可以为公司将财力、物力和人力转向其他盈利能力较强的业务转型打下基础，提升未来的盈利能力；有利于优化公司资产结构和财务结构，为公司探索多元化发展方向提供了保障，符合公司和广大投资者的长远利益。
综上所述，我们同意公司本次交易的相关事项及整体安排。
〈此页无正文，为浙江广厦股份有限公司独立董事关于重大资产重组暨关联交易事项的独立意见签字页〉
浙江广厦独立董事签字：
金景波 李蓥 徐旭青
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-066
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会 2015年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第八次临时会议通知于2015年9月 26日以电子邮件方式发出，2015年9月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事 3名，任期 3年。根据公司本届董事会提名委员会建议，公司董事会提名张长虹先生、徐可先生、章新甫先生、朱啸虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名孙军军先生、原红旗先生、姜明先生公司第三届董事会独立董事候选人。前述所有董事候选人简历见附件。
本次董事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 8票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对公司本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，详见上海交易所网站。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
五、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2015年9月30日
附件：
上海大智慧股份有限公司
第三届董事会候选人简历
非独立董事候选人
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|张长虹先生：中国国籍，出生于 1958年3月，硕士。现任上海大智慧股份有限|
|公司董事长、总经理；香港阿斯达克网络信息有限公司、上海大智慧财汇数据科|
|技有限公司、上海龙软信息技术有限公司、新加坡新思维私人有限公司董事长；|
|上海大智慧软件开发有限公司、上海大智慧信息科技有限公司、合肥大智慧信息|
|技术有限公司、大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司执行董|
|事；DZH Financial Research, Inc、上海大智慧财富管理有限公司、艾雅斯资|
|讯科技有限公司董事。|
|徐可先生：中国国籍，出生于 1978年2月，中共党员，博士。2000年本科毕业|
|于北京大学技术物理系，2007 年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。|
|2006年供职于美国彭博（纽约总部）任期货分析产品高级工程师至 2009年6月。|
|回国后供职于北京世华国际金融信息有限公司历任产品总监、常务副总经理、总|
|经理至 2012年1月。2012年 2月加入大智慧，历任研发中心总经理、产品研发|
|执行副总裁和执行总裁至今。徐可先生 2005年获得美国东北大学 Barnet研究所|
|最高研究奖（每年奖励1位优秀博士研究生）； 2008年入选瑞银-彭博CMCI商|
|品指数专家委员会(代表彭博参加委员会的 2位专家之一)，在大数据以及互联网|
|金融等领域有扎实的理论基础及丰富的实践经验，是公司未来发展转型所需要的|
|复合型人才。现任上海大智慧股份有限公司副总经理。|
|章新甫先生：中国国籍，出生于 1976年10月，本科学历。2002 年至今就职于|
|上海大智慧财汇数据科技有限公司，任总经理。1999年至2002 年任上海易富网|
|络技术发展有限公司联合创始人。1995年至1999年任农襄上证主要软件总设计|
|师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人。为国内的各类投资者提供证券市场|
|基本面数据库及技术分析工具，期间开发的财经数据库系统成为中国证券界最早|
|的财经数据库之一。|

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|朱啸虎先生：中国国籍，出生于 1974年7月，上海交通大学通信工程学士学位|
|和复旦大学国际经济硕士学位。2007年加入金沙江创业投资基金，专注于互联|
|网、无线和企业 IT投资。朱啸虎现任金沙江董事总经理，负责了包括滴滴出行，|
|饿了么，兰亭集势，大智慧，云鸟物流，回家吃饭，典典养车，精硕科技，杭州|
|学乐，微博易等投资项目。加盟金沙江创业投资基金以前，朱啸虎创办了全球领|
|先的保险行业应用软件提供商一易保网络技术有限公司。他领导了核心产品一产|
|寿险核心业务系统的开发，并全面负责中国、日本、韩国及香港地区的业务，在|
|大型软件产品开发和国际化发展方面积累了丰富的经验。朱啸虎还曾是麦肯锡咨|
|询公司的资深咨询顾问。在企业战略、流程再造、成本管理、IT系统等方面有|
|丰富的咨询及实施经验。|
|独立董事候选人|
|原红旗先生：中国国籍,出生于 1970年5月，博士，复旦大学会计系教授，博士|
|生导师。曾为斯坦福大学访问学者（2012年1月—2012年3 月）、香港科技大|
|学访问学者（2001年3月—2002 年6月）。现任上海新时达电气股份有限公司|
|独立董事、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事、金卡高科技股份有限公|
|司独立董事、江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事。|
|姜明先生：中国国籍,出生于1966 年8月，全国人大代表，天明集团创始人。中|
|国政法大学法学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士，清华大学五道口金融学|
|院金融 EMBA在读硕士，高级经济师。中国政法大学兼职教授、河南大学兼职教|
|授。公安部特邀监督员、河南省人民检察院人民监督员。|
|孙军军先生：中国国籍，出生于 1970年6月，1988年入兰州大学从事经济管理|
|专业学习；1999年进入清华大学经济管理学院全职 MBA学习；2008年进入中欧|
|国际工商管理学院 EMBA学习。1992年进入山西证券有限公司，1993年派驻上海|
|证券部门工作，是中国第一代证券交易员。1997年27岁时担任证券营业部总经|

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|理，1998 年担任山西证券第一任研究所总经理。2001年开始加入上海汉世纪投|
|资管理公司从事股权投资，2011 年创办上海界石投资管理有限公司。|
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-035锦州港股份有限公司
关于股东所持股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 23日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）关于其所持公司股份部分解除质押及再质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
2019年 5月 22日，西藏海涵将其持有的公司 A股无限售条件流通股 45,240,000股（约占公司总股本的2.26%）从上海浦东发展银行股份有限公司大连分行解除质押，并于2019年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。
二、股份再质押情况
2019年 5月 22日，西藏海涵将其持有的公司 A股无限售条件流通股 34,640,000股（约占公司总股本的1.73%）质押给中国民生银行股份有限公司大连分行，质押期限1年，并于2019年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
截至本公告日，西藏海涵持有公司股份 300,343,725股，占公司总股本的15.00%，上述相关手续办理完毕后，西藏海涵累计质押 289,743,725股，占公司总股本的14.47%，占其持有公司股份比例的96.47%。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2019年5月24日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-060江河创建集团股份有限公司
关于下属公司增持北控医疗健康股票的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江河幕墙香港有限公司的下属公司 Advance Finding Investments Limited近日通过香港交易所交易系统买入北控医疗健康产业集团有限公司（HK.02389，以下简称“北控医疗健康”）53,994,000股股票。前期公司下属公司已通过受让和认购合计持有北控医疗健康 270,690,000股股票（详见公司 2015年 8月 27日披露的 2015年半年度报告）。目前公司下属公司合计持有北控医疗健康324,684,000股股票，占其总股本的5.21%。详情可近日于香港交易所网站 http://www.hkexnews.hk/di/di_c.htm查阅有关之权益披露。
基于对北控医疗健康价值的认可和对其发展前景的信心，公司不排除继续增持北控医疗健康股份的可能性。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-036瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份质押、冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：郑州瑞茂通于 2015年 5月 11日将其持有的本公司 13,700,000股有限售条件的流通股质押给华夏银行股份有限公司深圳高新支行，于 2015年 5月 13日将其持有的 10,000,000股有限售条件的流通股质押给交通银行股份有限公司河南省分行，于2015年6月9日将其持有的12,000,000股有限售条件的流通股质押给交通银行股份有限公司宁波北仑支行，于 2015年 6月 15日将其持有的 39,500,000股有限售条件的流通股质押给民生加银资产管理有限公司，上述质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
以上质押的股份数占公司总股本的8.51%。
截至目前，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占本公司总股本883,478,893股的69.97%。郑州瑞茂通累计质押的股份数为562,840,000股，占公司总股本的63.71%。
同时，公司接控股股东郑州瑞茂通通知：郑州瑞茂通所持有的本公司 2,500,000股有限售条件的流通股被河南省高级人民法院（以下简称“河南省高院”）司法冻结。因公司下属全资子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司（以下简称“那曲瑞昌”）诉山西介休鑫峪沟煤业有限公司、山西介休鑫峪沟东沟煤业有限公司、山西介休大佛寺南窑头煤业有限公司拖欠货款纠纷一案，那曲瑞昌依法向河南省高院提出诉讼财产保全申请，郑州瑞茂通以其持有的本公司 2,500,000股股份为那曲瑞昌的诉讼财产保全申请提供担保。
截至目前，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占本公司总股本 883,478,893股的69.97%。郑州瑞茂通累计冻结的股份数为 2,500,000股，占公司总股本的0.28%。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年6月15日
证券简称:上海物贸 证券代码:A股 600822 编号:临 2015-059物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于2015年12月9日下午4：00以现场会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
一、审议通过《关于重大资产重组暨资产出售之关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容：《上海物资贸易股份有限公司重大资产重组暨资产出售之关联交易公告书》（临2015-060）。
本事项构成公司与关联方的关联交易，董事秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿为本次公司重大资产重组事项的关联董事，回避不参与表决。
本议案尚需提交公司 2015年度第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2015年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容：见《上海物资贸易股份有限公司关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》（临2015-061）
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会