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证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-029湖南三德科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016年度第三次临时股东大会先后审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 8400万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 7800万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：一、理财产品主要情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|预计年化收益率|
|长沙银行股份有限公司汇丰支行|长安（公司）3期|保本型产品|503.00|2017年1月18日|2017年4月18日|自有资金|2.80%|
|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号1704|保本型产品|2,000.00|2017年1月17日|2017年4月17日|自有资金|3.75%|
|上海浦东发展银行长沙河西支行|公司固定持有期JG902期|保本型产品|4,000.00|2017年1月18日|2017年4月18日|募集资金|3.60%|
|方正证券股份有限公司|金添利H7号|保本型产品|1,000.00|2017年3月8日|2017年9月11日|自有资金|4.00%|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
2、本次购买的理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|预计年化收益率|
|上海浦东发展银行长沙河西支行|公司固定持有期17JG0439期|保本型产品|3,200.00|2017年4月24日|2017年10月23日|募集资金|4.00%|
|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号1734|保本型产品|1,000.00|2017年4月21日|2017年6月7日|自有资金|4.30%|
|国泰君安证券股份有限公司|尧睿八十一号|保本型产品|1,000.00|2017年4月20日|2017年9月25日|自有资金|4.55%-4.75%|
|方正证券股份有限公司|金添H8号|保本型产品|2,000.00|2017年4月24日|2017年10月30日|自有资金|4.80%|
|长沙银行股份有限公司汇丰支行|长安（公司）16期|保本型产品|507.00|2017年4月21日|2017年5月23日|自有资金|2.50%|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
3、尚未赎回的理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|预计年化收益率|
|国泰君安证券股份有限公司|尧睿五十四号|保本型产品|2,000.00|2017年2月17日|2017年8月21日|自有资金|3.80%-3.90%|
|上海浦东发展银行长沙河西支行|公司固定持有期JG903期|保本型产品|1,300.00|2017年3月10日|2017年9月6日|募集资金|3.65%|
|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号1721|保本型产品|1,000.00|2017年3月30日|2017年9月25日|自有资金|4.40%|
|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号1715|保本型产品|3,000.00|2017年3月24日|2017年9月25日|自有资金|4.40%|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016年度第三次临时股东大会审议，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管理措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除投资受到宏观市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
3、《湖南三德科技股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议》
4、《方证证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》
5、《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同（产品代码：【SU4441】）》6、《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同（产品代码：【SU4654】）》7、《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
8、《长沙银行金芙蓉人民币理财产品协议书（公司客户）》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（111）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于对外投资暨对全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、基本情况
为了进一步扩大北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）的规模，支撑其业务发展，增强道亨科技的竞争优势，公司拟使用自有资金人民币1,900万元对道亨科技进行增资，增资完成后道亨科技注册资本将由人民币100万元增加至人民币2,000万元，公司持有其100%的股权。
2、审议程序
2017年10月12日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,900万元对道亨科技进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：北京道亨时代科技有限公司
统一社会信用代码：91110114071659582K
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市昌平区回龙观镇朱辛庄北农路2号主楼D座1217室
法定代表人：曲京武
注册资本：100万元
成立日期：2013年07月08日
营业期限：2013年07月08日至2033年07月07日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务数据
单位：万元
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|财务指标|2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|5,325.12|5,274.44|
|负债总额|302.39|688.26|
|净资产|5,022.73|4,586.18|
|营业收入|1,810.19|4,646.69|
|净利润|436.54|1,902.13|

3、增资前后股权结构
单位：万元
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|北京恒华伟业科技股份有限公司|100|100.00%|2,000|100.00%|

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|合计|100|100.00%|2,000|100.00%|

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
本次对全资子公司道亨科技进行增资，旨在进一步扩大道亨科技的规模，支撑其业务发展，增强道亨科技的综合竞争力和持续发展的能力。
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响；同时，本次对外投资面临行业特点、市场变化、政策因素等风险。基于上述风险，公司将及时关注市场信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
公司预计本次投资不会对公司2017年度的经营业绩产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 10月13日
汉鼎信息科技股份有限公司
独立董事对于关联交易事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对公司第二届董事会第六十二次
会议审议的《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司8%的股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务；
三、我们同意将上述事项提交公司第二届董事会第六十二次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
四、独立意见：
经审核，我们认为：董事会审议《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司8%的股权暨关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；上述关联交易价格以中企华评报字(2016)第3363号评估报
告为基础，遵循市场定价的原则，结合目标公司的市场影响力和估值等因素，经双方协商最终确定作为定价原则，且对公司的业绩将产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。上述股权转让暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
我们一致同意以上议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对于关联交易事前认可及独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一六年六月三日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-025
张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2019年 8月 28日在张家界国际大酒店会议室召开。
会议通知以书面方式于 2019年 8月 19日通知相关与会人员。会议应到董事 11人，实到董事 9人，董事向绪杰先生、刘雅娟女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事王爱民先生、陈琛先生代为出席并行使表决权。监事会 3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长戴名清先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下
一、审议通过《关于审议〈2019年半年度报告〉的议案》
《2019年半年度报告全文》（2019-028）及《2019年半年度报告
摘要》（2019-029）具体内容见 2019年 8月 30日巨潮咨询网上公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》(2019-027)、独立董事独立意见、监事的审核意见，具体内容见 2019年 8月 30日巨潮咨询网上公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-051
甘肃靖远煤电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议基本情况
1、会议届次：2014年第二次临时股东大会
2、召开时间：
现场会议时间：2014年10月13日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2014年10月12日—2014年10月13日
其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5人，持有和代表公司股份532,072,090股，占公司总股本718,891,268股的74.01%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 532,063,590股，占出席会议有表决权股份的99.998%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份 8,500股，占出席会议有表决权股份的0.002%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
1、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
表决结果：表决通过。
同意532,063,590股，占出席会议有表决权股份的99.998％；
反对8,500股，占出席会议有表决权股份的0.002％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案。
本次股东大会采用累积投票制选举郭秀才先生、王恩丽女士为公司第七届董事会独立董事，具体表决情况如下：
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|姓 名|总表决票数（股）|占出席会议有表决权股份总数的比例（％）|中小投资者表决票数（股）|占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%）|表决结果|
|郭秀才|532,074,390|100%|1,321,600|100%|通过|
|王恩丽|532,063,590|99.998%|1,310,800|99.36%|通过|

根据《公司章程》的规定，郭秀才先生、王恩丽女士当选为本公司第七届董
事会独立董事，两位独立董事候选人的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳
证券交易所对其任职资格没有提出异议。两位独立董事任期至本届董事会届满之
日（2015年5月10日）。
本次股东大会议案内容详见证券时报和巨潮资讯网内容，分别披露于 2014年9月26日七届二十五次董事会会议决议公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃中天律师事务所
2、律师姓名：王栋、张佳云
3、结论性意见：公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会股东签字确认的股东大会决议。
2．法律意见书。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-027哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于对控股子公司申请银行授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）因生产经营所需，向银行申请不超过人民币6,000万元的银行综合授信，授信期限为1年，公司拟对上述授信提供连带责任保证担保。
本次对外担保相关议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：哈尔滨博奥环境技术有限公司
注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路6号办公楼5层
法定代表人：马福君
成立日期：2015年12月11日
注册资本：人民币壹亿零叁佰万元
经营范围：化工和环保工艺技术、设备的研发、制造销售化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保工程和计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；销售：化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保设备、仪器仪表、工业自动化控制设备；货物进出口、技术进出口。
股权结构：博实股份持有51%的股权，WPG ENVIRONMENTAL PTELTD（以下简称
“WPG公司”）持有25%的股权，哈尔滨博远投资有限公司（以下简称“博远公司”）持有24%的股权。
2、被担保人主要财务指标
单位：人民币万元
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||项 目||2018 年 12月 31 日|
|资产总额||59,843.38||
|其中：货币资金||14,486.81||
|存货||22,684.52||
|负债总额||54,175.05||
|其中：预收账款||47,745.98||
|净 资 产||5,668.33||
||项 目||2018 年度|
|营业收入||3,138.67||
|净 利 润||-3,499.50||

注：目前博奥环境已签订的重大合同尚未到确认收入时点，其全资子公司P&P IndustrietechnikGmbH合同金额较大的项目主要在中国境内，且大部分尚未到确认收入时点。
上表中主要财务指标为博奥环境2018年度合并报表口径数据，数据保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因存在尾数差异。
三、本次担保主要情况
担保方式：连带责任保证。
担保期限：担保期为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
担保金额：不超过人民币6,000万元，具体金额以银行最终审批结果为准。
目前尚未确定授信银行，授信银行将根据博奥环境业务需要及具体情况确定。
本次担保已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、被担保人申请银行授信的用途
博奥环境申请不超过人民币6,000万元的银行综合授信，将用于博奥环境生产经
营所需。
五、反担保主要情况
博实股份持有博奥环境51%的股权；WPG公司持有博奥环境25%的股权，WPG公司是注册于新加坡的公司，PeterGoritschnig先生持有其100%的股权（PeterGoritschnig先生为博奥环境收购P&P公司项目的相关技术方和交易对手，详见2015-046号公告）；博远公司持有博奥环境24%的股权。
博实股份要求WPG公司、博远公司的部分股东郭海峰（博远公司董事长、博奥环境董事，持有博远公司25.625%的股权)和马福君（博奥环境董事长兼总经理、博远公司董事，持有博远公司20.833%的股权）对博实股份进行反担保（郭海峰和马福君同时为博实股份的发起人股东，目前仍持有公司部分股份）。其中，WPG公司对本次担保金额的25%进行反担保，郭海峰和马福君对本次担保金额的24%进行反担保。
六、董事会对反担保方担保能力、履约反担保偿付能力相关风险的评估
目前，反担保方反担保履约能力主要受以下因素影响：
WPG公司实际控制的资产主要为持有博奥环境25%的股权，本次用其实际控制的资产提供反担保,该反担保为保证方式，由于理解及文化等方面差异，WPG公司实际控制人PeterGoritschnig不对WPG公司持有的博奥环境股权向博实股份办理股权质押登记。
郭海峰和马福君均为博实股份的发起人股东，目前持有博实股份的股票，具备一定的履约能力,本次的反担保为保证方式。
2016年4月，公司对P&P Industrietechnik GmbH(以下简称“P&P公司”)与中石化洽谈中的烷基化废酸回收项目，提供不超过人民币1.5亿元的连带责任保证担保（详见2016-012号公告）；2017年3月，公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司对博奥环境向中国进出口银行申请总额度为人民币1.65亿元银行授信提供连带责任保证担保，截至目前公司实际为该授信提供4,500万元担保（其余1.2亿额度银行未予授信，并未实际发生担保责任，详见2017-010号公告）；2018年9月，公司对P&P公司与中石化洽谈中的烷基化废酸回收项目，提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保（详见2018-048号公告）。以前年度的担保分别由WPG公司、Peter
Goritschnig、郭海峰和马福君提供相应反担保，由于上述担保的反担保履行期限尚未届满，如将上述额度与本次反担保额度一并计算，将降低反担保方对本次反担保的潜在偿付能力。
综上因素，公司董事会判断：
1、万一出现个别项目偶发状况，触发公司担保义务的发生，通过上述反担保措施，基本能够保证公司利益不因全面担保而承担其余49%的担保责任的损失；
2、在极端情形，如果出现系统性，全面的风险因素，促使公司大面积、大金额履行担保责任，即使通过上述反担保措施，公司利益或将因全面担保而承担其余49%的担保责任的部分遭受损失，即公司或因不能完全、足额执行上述反担保措施，保障博实股份不受损失。如出现此种情形，将构成本次反担保的重要风险情形，请投资者特别注意。
七、董事会意见
公司将节能减排环保领域作为重要战略发展方向，公司控股子公司博奥环境及其全资子公司P&P公司陆续签订多项重大合同，标志公司在该领域取得重大突破及进展。为满足博奥环境业务发展的需要，博实股份为其提供银行授信保证担保符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
本次担保实质是对公司控股子公司的担保，为公司主业的经营需要提供担保，是必要的。针对博实股份因全额担保而承担少数股东49%的担保责任，公司已尽可能要求相关各方提供反担保措施，如前述分析，尽管反担保措施在极端情况，并不能完全保障公司利益，但上述反担保措施，已涉及博奥环境少数股东股权，体现了公平的原则，并对相关各方构成约束，公司董事会最终通过该担保议案，并进行充分披露，提请股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本公告的担保事项，博实股份及控股子公司实际对外担保余额为人民币3.55亿元，占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的17.19%，全
部为博实股份为控股子公司及其全资公司提供的担保（即全部为博奥环境及其全资子公司P&P公司业务提供的担保）。公司及控股子公司无逾期的、涉及诉讼的对外担保事项，亦无因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形等。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-089广东威华股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2018年 10月 12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018年 10月 15日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》；
《2018年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
公司全资子公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）因业务发展需要，拟用部分生产设备以售后回租的方式与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，融资租赁期限为36个月。租赁期内，湖北威利邦以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向中航国际支付租金和费用。董事会同意公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。
《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年十月十五日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-038台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于公司二级控股子公司签署日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（简称“公司”）二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司（简称“德阳台海”“分包商”）2016年6月15日在北京与丝绸之路钢铁产业园（简称“钢铁产业园”“业主”）、中国技术进出口总公司（简称“中技公司”“总包商”）签订了《丝绸之路钢铁产业园年产100万吨转炉炼钢/连铸项目一期设备供货分包合同》，合同一式三份，合同三方各执一份，自三方法人代表或授权代表签字，并在该项目总包合同生效和分包商收到预付款后生效。
合同履行期限为：合同签订生效后 10个月。德阳台海于 2016年 6月 15日收到该合同正式文本。
本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会审议。
二、交易对手方介绍
1.丝绸之路钢铁产业园
法定代表人：张洋洋
注册资本：57085798美金
主营业务：钢铁产品制造、销售。
注册地：伊朗赞江省毕加市（27km road zan jan.Bi jar.zanjan）
是否存在关联关系：与公司无关联关系
最近一个会计年度，与公司未发生类似业务的交易。
履约能力分析：丝绸之路钢铁产业园是一家根据伊朗法律设立及运营的公司，主要从事钢铁产品制造、销售，经营情况正常，具备履行合同的能力。
2.中国技术进出口总公司
法人代表：唐毅
注册资本：60000万人民币
主营业务：重大技术装备引进、国际工程承包、成套设备和技术出口项目等。
注册地：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦
是否存在关联关系：与公司无关联关系
最近一个会计年度，与公司未发生类似业务的交易。
履约能力分析：中技公司是国内从事重大技术装备和成套设备进出口，国内外工程承包和项目管理，国内外贸易、招标、商务技术咨询及投融资等的专业化公司，在国内外市场具有一定的品牌信誉和知名度，近几年财务状况良好，交易履约风险较小。
三、合同的主要内容
1.合同工作范围：年产 100万吨转炉炼钢/连铸一期项目的供货、调试和技术服务。
2.交易价格：人民币17,000万元（含税）。
3.结算方式：总包合同生效后 10个工作日内支付人民币 500万元作为设备预付款；设备制造过程中每月月末按实际进度累计支付进度款人民币6700万元，总包商在总包合同下收到对应货款后 10个工作日内支付；首批设备发货提单日后21天内，总包商在总包合同下收到对应货款后10个工作日内支付货款人民币600万元；从第二批交货设备起，每批设备提单日后满2个月的最后五天内，总包商在总包合同下收到对应货款后 10个工作日内按交货金额比例分批支付人民币累计2000万元；剩余货款7200万元人民币，从第一批设备提单日起算，每满三个月的最后五天内，总包商在总包合同下收到对应货款后 10个工作日内支付1200万元，与第一批交货设备提单日后满18个月前的最后五天内付清最后一笔货款。
4.协议签署日期：2016年6月15日。
5.协议生效条件：合同一式三份，合同三方各执一份，自三方法人代表或授权代表签字，并在该项目总包合同生效和分包商收到预付款后生效。
7.违约责任：
（1）分包商违约
如果分包商拒绝或未能遵守总包商的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，总包商可发出通知，告知分包商违约。
如果分包商在收到总包商通知后 21天内，没有采取可行的措施纠正违约，总包商可向分包商发出解除合同通知。总包商因继续完成该工程的需要，有权扣留使用分包商在现场的材料、设备和临时设施。但总包商的这一行动不免除分包商应承担的违约责任，也不影响总包商根据合同约定享有的权利。
（2）总包商违约
总包商应确保合同款项按时支付，如总包商未能按合同约定付款则应承担相应责任，总包商延期付款的罚息为每天0.1%。
总包商违约时分包商会向总包商发出违约通知。如果总包商收到通知后 28天内未纠正违约，分包商可向总包商发出解除合同通知。合同解除后，分包商应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按总包商要求将分包商设备和人员撤出施工场地，同时总包商应为分包商的撤出提供必要条件，但分包商的这一行动不免除总包商应承担的违约责任，也不影响分包商根据合同约定享有的权利。
（3）违约的解决
无论是总包商还是分包商的违约，双方应通过友好协商解决。
四、合同对上市公司的影响
1.公司具有生产该类产品的专业技术及人员，公司产能完全具备履行合同能力。合同所需资金除合同预付款外，其余所需流动资金由公司自筹。
2.本次签署的合同总金额1.7亿人民币（含税），约占公司 2015年度经审计营业总收入的36.92%。合同的履行将对公司 2016年度及 2017年度经营业绩产生积极的影响。
3.本合同为日常经营合同，合同的签订和履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履约合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、风险提示
1.该项目属于境外项目，履行地在伊朗，合同履行存在受当地政治、经济、自然和社会人文环境等变化可能对合同实施带来不确定的影响及存在受不可抗力的影响所造成的风险。
2.合同货款回收分阶段按比例执行，存在合同延期、取消以及不能及时收回部分合同款的风险。
3.本合同存在因不能按时、按质、按量供货，导致承担违约风险；
4.钢材是公司产品的主要原材料，合同项目为跨年度项目，营业收入受到生产周期内钢材价格变动的影响。原材料的价格波动对本合同的毛利额可能会产生影响，因而使得营业收入面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
六、备查文件
1、《丝绸之路钢铁产业园年产100万吨转炉炼钢/连铸项目一期设备供货分包合同》。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-05号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2015年 3月 4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第九次会议。本公司于2015年2月21日以电话方式发布了召开董事会的通知。
出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）委托贷款续期的议案。
2014年 3月，北京四环为提高资金使用效率，发挥资金最大效用，通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放了委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为1年（详见临-2014-08号公告）。
上述委托贷款将于2015年3月31日到期，双方通过协商，公司同意对该笔贷款续期，年利率为7.02%，期限为 1年,同时，江阴市新桥第一毛纺厂为该笔贷款提供了连带责任担保（详见临-2015-07号公告）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；
详细内容见刊登在 2015年 3月 5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-05号特此公告
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-029
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2019年9月 20日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年9月 25日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席潘小云先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。
公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见2019年9月 27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-031）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
监事会
2019年9月 27日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-051安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月 25日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函，告知函内容为：中电兴发近日在芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）【项目编号：WH01CG2018HW1172】招标采购中被确定为中标单位，中标金额为人民币29,205.20万元，中电兴发已于近日收到中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目概况
1、项目名称：芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）
2、招标人名称：芜湖市公安局
3、采购代理机构：江苏大成工程咨询有限公司
4、项目中标金额：人民币29,205.20万元。
5、项目主要建设内容：
（1）视频资源新建及整合接入：新建 10000路视频点位，整合接入 20000路社会视频资源；
（2）基础支撑及保障系统建设：建设云存储系统、云计算中心、云解析中心、全网安全系统、全网运维系统等；
（3）建设雪亮工程1+2+N应用平台：建设市级公共安全视频图像信息共享平台(即总平台)、综治视频交换共享分平台（综治分平台）、公安视频交换共享分平台（公安分平台）、互联网视频共享平台（N之一）；
（4）建设 157个综治中心：在 1市 10县（区）73乡镇（街道）73村（社区）综治中心部署视图、显控等系统，实现各级综治中心通信互联；
（5）建设及融合四张基础网络（公安视频专网、综治视联网、社会资源接入整合网、项目专用互联网）。
二、项目中标的意义和对公司的影响
（一）项目中标的意义
该项目是公司继中标淮南市城市视频监控（平安淮南）项目以后，在安徽省域内的又一个单笔中标金额过亿的项目，对公司进一步拓展在安徽省智慧平安城市、公共安全、雪亮工程等政府信息化项目建设领域的业务发展，具有重要意义。
（二）对公司的影响
若该项目能够签订正式项目合同并顺利实施，将进一步提高公司在智慧平安城市、公共安全及雪亮工程领域的市场影响力及示范作用，进一步增强公司在智慧城市、公共安全与反恐领域中的综合实力和市场竞争力，进一步完善智慧平安城市解决方案，进一步促进公司在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”做强、做大，进一步提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，更好地专注于新型智慧城市的建设、投资与运营服务，促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展。公司与招标方不存在任何关联关系，本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程》修订情况对照表
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|修订前|修订后|
|第一百五十五条……（四）公司现金分红条件除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的 10%，实施现金分红后不影响公司后续持续经营。特殊情况是指：1、审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。……|第一百五十五条……（四）公司现金分红条件及比例除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的 10%，实施现金分红后不影响公司后续持续经营。特殊情况是指：1、审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化现金分红政策：1 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；|

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|2 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3 当公司发展阶段属成长期或公司发展阶段不易区分，且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。……|

《公司章程》的其他条款不变。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014年6月16日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-07
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，且截至目前相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月4日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-086吴通控股集团股份有限公司
关于孙公司银行账户部分资金被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次银行账户部分资金被冻结的基本情况
2019年 5月 8日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发布了《关于控股孙公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2019-061），孙公司广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）通过自我核查的形式获悉银行基本户中的13,109,556.15元被冻结。
2019年 6月 4日，公司发布了《关于孙公司银行账户部分资金被冻结的进展暨涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-068），广州新蜂因涉及合同纠纷事项，纠纷相关方向法院提出了财产保全申请，导致其银行基本户中的 13,109,556.15元的资金被冻结。
2019年 7月 4日，公司发布了《关于孙公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2019-078），广州新蜂银行基本户中的13,109,556.15元仍处于被冻结状态。
以上内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、本次银行账户部分资金被冻结的进展情况
截至目前，经核查确认，广州新蜂银行基本户中的 13,109,556.15元仍处于被冻结状态，具体情况如下：
单位：元，币种：人民币
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|序号|户名|账号|开户行|账户类型|被冻结金额|截至目前账户余额|进展情况|

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|1|广州新蜂菲德网络科技有限公司|120913816810801|招商银行广州分行珠江新城支行|基本户|13,109,556.15|59,334,280.21|涉及诉讼，案件已于 2019 年 7月 10日开庭审理，法院尚未做出判决。|

三、本次银行账户部分资金被冻结对公司的影响及后续解决措施
截至目前，广州新蜂银行基本户中的 13,109,556.15元仍处于冻结状态，占上市公司最近一期经审计净资产的0.87%，占上市公司最近一期经审计货币资金的3.87%。该事项对广州新蜂的日常经营管理和业务造成了一定的影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
广州新蜂银行账户部分资金被冻结系因保全申请人向法院申请诉讼财产保全，诉讼保全是诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁判。该案件已于 2019年 7月10日开庭审理，但截至目前，法院尚未做出判决。
在法院作出判决并生效之前，公司无法判断该诉讼案件对公司本期或期后损益的影响。公司已组织律师等相关专业团队积极应诉，以尽快消除部分资金被冻结的风险。
四、风险提示
公司将持续关注该事项的进展情况，亦将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-030|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于举行 2013年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告已于2014年4月23日发布，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2014年5月8日（星期四）上午09:30～11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度报告业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，本公司董事长郝镇熙先生、独立董事徐焱军先生、财务总监张平先生、董事会秘书毕飞飞女士、保荐代表人过震先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-046苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年 5月 22日下午 16时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年5月17日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》
经审核，监事会认为本次注销 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。同意注销 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权的股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权股票期权的公告》。
（二）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》
经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的规定，合法、有效。同意按《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定注销部分已授期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销
2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告》。
（三）审议通过了《关于调整2014年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》
经审核，监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意按照公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定对行权价格和数量进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整2014年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。
（四）审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》
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|经核查，监事会认为公司本次可行权的首次授予期权的 33 名激励对象的行|
|权资格合法、有效，满足公司 2014 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行|
|权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行股票的方式进行行权。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的公告》。
（五）审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》
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|经核查，监事会认为公司本次可行权的预留授予期权的 9 名激励对象的行权|
|资格合法、有效，满足公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权|
|期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行股票的方式进行行权。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的公告》。
（六）审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授期权的议
案》
经审核，监事会认为此次注销符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》中的规定，同意按《2016年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定注销部分已授期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授期权的公告》。
（七）审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》
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|经审核，监事会认为此次调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录|
|1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》|
|的规定，同意按《2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定进行调整。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整2016年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。
（八）审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》
经核查，监事会认为公司本次可行权的首次授予期权的 98名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司 2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的公告》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-077
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月7日收到控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司（以下简称“龙跃投资”）出具的《关于就齐星铁塔与 stonewall资源等香港仲裁案件项下全部责任无偿提供全额支持的承诺》主要内容如下：1、龙跃投资坚决支持公司一如既往地依法采取各种方式坚决捍卫公司正当权益，切实保护广大投资者尤其是中小投资者利益。
2、如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决，而该等裁决要求公司承担包括金钱赔偿在内的任何责任，无论公司何时履行该等裁决，或者相关的认可执行裁决司法程序中裁定对公司执行该等裁决，龙跃投资均会无偿为公司提供全额资金，替公司进行赔付，切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-061广东金明精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）于2014
年9月23日收到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其家族成员余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，前述股东自愿承诺对其所持公司股份追加限售期，具体情况如下：
一、追加承诺股东持股基本情况
1、持有公司股份的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|股份类别|股数(股)|占公司总股本比例|限售情况说明|
|马镇鑫|董事长|有限售条件股|54,261,000|44.78%|公司股票上市交易之日起36个月|
|余素琴|/||6,030,000|4．98%||
|王在成|董事||3,609,000|2．98%||
|马佳圳|董事||3,600,000|2．97%||
|合计|||67，500，000|55．71%||

2、最近十二个月累计减持公司股份情况
上述股东在最近十二个月内不存在减持公司股份情况。
二、追加承诺主要内容
公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其家族成员余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生表示，基于对公司未来发展的信心，同时考虑到未来可能适时存在的股份增持行为，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期。承诺的主要内容如下：
作为金明精机控股股东、实际控制人，所持有的全部金明精机股份（含应于2014年12月29日上市的有限售条件股）继续延长锁定至2015年12月29日，即于
2015年12月29日前不减持所持的金明精机股份。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例|原限售截止日|延长锁定期限|延长后限售截止日|
|马镇鑫|有限售条件|54,261,000|44.78%|2014年12月29日|12个月|2015年12月29日|
|余素琴||6,030,000|4．98%||||
|王在成||3,609,000|2．98%||||
|马佳圳||3,600,000|2．97%||||

在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
三、公司董事会责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定督促追加承诺的股东严
格遵守承诺，并在信息披露后两个交易日内办理相关股份申请锁定的手续。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日