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证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2017-028号
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|566,429,828.62||506,892,513.18||11.75%||
|营业利润|35,498,431.61||12,759,251.71||178.22%||
|利润总额|34,601,217.46||16,807,243.88||105.87%||
|归属于上市公司股东的净利润|25,580,411.00||9,956,451.10||156.92%||
|基本每股收益（元）|0.0701||0.0273||156.78%||
|加权平均净资产收益率|1.73%||0.69%||上升1.04个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,853,030,961.17||1,809,880,668.80||2.38%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,479,779,921.15||1,472,446,957.95||0.50%||
|股本|364,948,956.00||364,948,956.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.05||4.03||0.50%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2017年半年度经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素简要
说明
2017年上半年公司实现营业收入56,642.98万元，较上年同期增长11.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,558.04万元，较上年同期增长156.92%，影响经营业绩的主要因素简要说明如下：
1、2017年上半年，公司一方面持续加大新品研发、新客户的拓展力度，有效增加国内、外客户订单，另一方面在灌装业务也取得较大增长，通过市场、研发、生产的共同努力，报告期内主营产值、销售业务规模同比增长显著；
2、2017年上半年，公司持续加大内部管控力度，开展精益生产活动，提高生产效率，降低制造成本，销售毛利率同比增长。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因
报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润变动幅度大于
30%的主要原因同（一）；报告期基本每股收益变动幅度大于30%的主要原因是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年7月7日披露的2017
年半年度业绩预告修正公告中对半年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2017年7月22日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-016
北方华创科技集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190129号）。中国证监会依法对《北方华创科技集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在对相关问题逐项落实后及时以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2019年3月7日
众业达电气股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
公司监事会认真按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、公司财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，以保证公司经营的正常进行，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告期内，公司共召开七次监事会会议，具体情况如下：
1、2013年1月7日，第二届监事会第十二次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席张颖女士主持，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2013年 3月 17日，第二届监事会第十三次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席张颖女士主持，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》。
3、2013年 4月 25日，第二届监事会第十四次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席张颖女士主持，审议通过了《2013年第一季度报告及其摘要》。
4、2013年 5月 31日，第二届监事会第十五次会议在公司七楼会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席张颖女士主持，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
5、2013年7月3日，第二届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、2013年8月3日，第二届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席张颖女士主持，审
议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。
7、2013年10月25日，第二届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席张颖女士主持，审议通过了《2013年第三季度报告及其摘要》。
二、报告期内监事会对公司相关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：1、报告期内，公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。
2、公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司财务报表、审查会计师事务所审计资料等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：1、公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，各项费用提取合理，会计无重大遗漏和虚假记载；财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
2、董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司首发募集资金实际投入情况
公司监事会对公司使用募集资金的情况进行监督，认为公司认真按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（四）公司收购、出售资产情况
2013年1月28日，众业达电气科技（上海）有限公司参加了由上海市土地交易事务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海市奉贤区青村镇B12-03号地块使用权，取得上述地块的《成交确认书》，并与上海市奉贤区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
报告期内，公司没有其他收购、出售资产，没有内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会经检查确认后，认为公司2013年度日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。
（六）对公司内部控制自我评价报告的独立意见
《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司现行的《内幕信息知情人登记管理制度》较为健全完善，公司严格按照该制度的要求执行相关程序，有效杜绝内幕交易的发生。
（八）对外担保及股权、资产置换情况
1、2011年 7月 11日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自 2011年 7月 11日起 36个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）和上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）的银行借款、对外开具信用
证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过4,000万元。
鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，于2013年7月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，上述担保调整为：自 2013年7月12日起5年内，公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过 6,000万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。
监事会认为：本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2、2012年 11月 8日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议并全票通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，同意公司为汕头市盈照开关有限公司（以下简称“盈照公司”）向ABB（中国）有限公司（以下简称“ABB”）申请的财务资助提供担保，担保额为ABB实际向盈照公司提供的且未超过1,000万元的财务资助额的30%，担保期限自2012年11月8日至2013年12月31日。
监事会认为：本次担保审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《对外担保管理制度》的有关规定。
2014年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
众业达电气股份有限公司监事会
2014年3月19日
赛摩电气股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”）全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的广浩捷100%股权（以下简称“标的资产”），同时公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2017年5月2日公司发布公告，因本公司正在筹划发行股份购买资产事项，且相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2017年5月2日上午开市时起停牌。
2017年5月9日公司发布公告，公司筹划的与本次重组相关的事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2017年5月9日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。2017年6月1日、2017年6月29日、2017年8月1日，公司分别发布关于重组进展暨延期复牌的公告，并向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间。
赛摩电气就拟继续筹划重组事项及申请股票继续停牌事宜进行了审议：
（1）2017年7月12日，赛摩电气召开了第二届董事会第三十二次会议，审议
通过了与继续停牌事宜相关的议案，公司拟向深交所申请自2017年8月2日开市起继续停牌，继续停牌的时间不超过三个月，自停牌首日起累计不超过六个月；
（2）2017年7月12日，赛摩电气独立董事签署了《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，同意公司继续筹划本次重组事项并向深交所申请继续停牌事宜，且同意将该事项提交公司股东大会审议；
（3）2017年7月28日，赛摩电气召开了赛摩电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于继续筹划本次重组相关事项并申请继续停牌的议案。
（二）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计、评估机构，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求制作了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及需要提交的其他文件。
（三）在筹划本次重组事项期间，公司与广浩捷及其全体股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（四）2017年10月15日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事在认真审核了本次重组相关文件的基础上，对本次重组事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方分别签署了附生效条件的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之盈利预测补偿框架协议》。
（五）根据深圳证券交易所于2017年10月26日下发的《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第59号）的意见，公司对重组预案相关文件进行了相应的补充和完善。
2017年10月31日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之发行价格的调整方案的议案》、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司与交易对方签订了修订后的附条件生效的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
（六）2018年4月3日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事在认真审核了本次重组相关文件的基础上，对本次重组事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》。
（七）公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，公司聘请的独立财务顾问光大证券股份有限公司对重组报告书出具了核查意见。
（八）本次重组事项尚需获得的主要授权和批准如下：
1、公司股东大会批准本次重组相关事项；
2、中国证券监督管理委员会核准本次重组相关事项。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就
本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
赛摩电气股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-086
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东及高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日接到控股股东刘志坚先生、董秘李保才先生增持公司股票的通知,现将相关情况公告如下：
一、增持计划
为积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】文件精神，《公司关于控股股东及董监高拟增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-062）具体内容详见刊登在2015年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。控股股东刘志坚先生、董秘李保才先生承诺在未来6个月内公司股票价格低于人民币 14.76元/股，将增持本公司股份。控股股东刘志坚先生将增持不低于2000万元，董秘李保才先生将增持不低于1000万元。
二、增持股份数量及比例
1、截止 2015年 8月 26日，控股股东刘志坚先生及董秘李保才通过深圳交易系统增持公司股份情况如下：
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|股东名称|增持时间|增持前持股数量（股）|本次增持股数（股）|本次增持价格（元）|增持后持股数量（股）|增持后占总股本比例（%）|累计增持股票（股）|累计增持金额（元）|
|刘志坚|2015-8-26|113,100,000|1,162,990|13.723|114,262,990|29.91|1,462,990|20,102,711.77|
|李保才|2015-8-26|11,000,000|370,000|12.773|11,370,000|2.98|570,000|7,488,010.00|

2、控股股东刘志坚先生已累计增持股票金额为 20,102,711.77元，已完成
《公司关于控股股东及董监高拟增持本公司股份计划的公告》中的承诺。
3、控股股东刘志坚先生、董秘李保才先生承诺：在增持完成后的未来 6个
月内不减持本次增持的股份。
三、增持目的和资金来源
本次公司控股股东及高管增持公司股票，完全是基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益所作出的决策。同时，控股股东及高管积极维护市场稳定，体现公司应有的社会责任，保障广大投资者尤其是中小投资者的根本利益。
本次增持公司股票资金均为自有资金。
四、其他说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及深圳证券交易所的其他相关规定。
3、公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会二○一五年八月二十七日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-005安科瑞电气股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2.预计的业绩：
亏损 ■同向上升
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：15%-40%|1174.28万元|
||盈利约：1350.42万元-1643.99万元||

三、业绩变动原因说明
公司持续加大市场开拓力度及渠道建设，使得主营业务收入保持平稳增长，公司净利润较上年同期有所提高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2015年第一季度的具体财务数据以本公司披露的2015年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、预计2015年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为0到20万元之
间，对净利润不产生重大影响。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-067天奇自动化工程股份有限公司
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，做出了风险提示并提出了应对措施。为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员分别对本次配股摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺。具体如下：
一、控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司对公司本次配股摊薄即期回报填补措施承诺能够切实履行作出如下承诺：
1、严格遵守法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
的补偿责任。
二、董事、高级管理人员承诺
为确保本次配股填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，分别对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年7月28日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-02-015深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|||1,676,095,681.52||1,300,797,368.79||28.85||
|营业总收入||||||||
|||125,244,246.29||119,345,625.93||4.94||
|营业利润||||||||
|||142,612,536.13||126,660,578.74||12.59||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股||128,038,024.02||114,485,406.06||11.84||
|东的净利润||||||||
|||0.57||0.51||11.76||
|基本每股收益（元|）|||||||
|加权平均净资产收||7.68%||6.99%||0.69||
|益率||||||||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|||2,590,112,711.53||2,300,996,204.19||12.56||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股||1,716,175,398.27||1,623,333,592.77||5.72||
|东的所有者权益||||||||
|||223,400,000.00||223,400,000.00||-||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|东的每股净资产|7.68|7.27|5.64|
|（元）||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，公司实现营业总收入1,676,095,681.52元，较上年同期增长
28.85%；营业利润125,244,246.29元，较上年同期增长4.94%；利润总额
142,612,536.13元，较上年同期增长12.59%；归属于上市公司股东的净利润
128,038,024.02元，较上年同期增长11.84%。2014年收入较上年增加37,529.83万元，增幅比例为28.85%，主要原因为报告期内，国内本土市场需求景气度有所提升，公司在市场拓展方面较为顺利，其中通信、安防、军工、工控等细分行业的业务均有不同程度的增长。
2、财务状况说明
公司本报告期末总资产2,590,112,711.53元，较期初增长12.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,716,175,398.27元，较期初增长5.72%；归属于上市公司股东的每股净资产7.68元，较期初增长5.64%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2014年第三季度报告正文》以及刊登于巨潮资讯网的《2014年第三季度报告全文》中对2014年度经营业绩的预计“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为15%～35%”存在差异，主要原因为：一、子公司英国Exception PCB SolutionsLimited因管理团队调整，导致经营状况波动；二、公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板项目试生产阶段费用增长超出预期；三、公司为稳定一线员工，调整了其基本工资，导致人工成本增加。
四、备查文件
会计机构负责人刘丽华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于公司及其子公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)及本公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司(以下简称“子公司”或“包头常铝”)拟向特定对象非公开发行股份及支付现金购买其持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简称“朗脉股份”)100%股份；同时，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总金额的25%(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
二、本次发行股份及支付现金购买的标的资产为朗脉股份100%股份，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，各交易对方在本次发行股份及支付现金购买资产前均不属于公司、包头常铝的关联方，本次交易不构成关联交易。
三、 公司本次发行股份及支付现金购买的标的资产有利于提高公司资产的
完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售等方面保持独立。本次交易有利于
公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争，有利于上市公司及股东的利益。
四、 本次交易方案以及公司、包头常铝与朗脉股份及其股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
五、 公司及包头常铝拟通过本次发行股份及支付现金购买的资产不涉及立
项、环保、行业准入、用地等有关报批事项；本次发行股份及支付现金购买资产行为涉及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要中详细披露。
六、 公司本次发行股份及支付现金购买的目标资产为朗脉股份100%股份。
朗脉股份各股东合法、完整地持有该等股份，不存在限制或者禁止转让的情形。朗脉股份不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
七、 本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
八、公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有较好的独立性和胜任能力。本次交易目标资产的评估采用市场法、收益法两种方式，并最终采用收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定。
评估报告假设前提合理，评估方法与评估目的具有较好的相关性，重要评估参数取值合理，评估定价公允，评估定价符合法律法规的规定，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
九、 本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的批准。
(以下无正文，系签字页)
(本页无正文，系《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于公司及其子公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页)
独立董事签名：
_____________________ _____________________
王则斌 江旅安
_____________________
李永盛
江苏常铝铝业股份有限公司二〇一四年十一月六日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-240江苏舜天船舶股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163218号），中国证监会对公司提交的《江苏舜天船舶股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-043星辉互动娱乐股份有限公司
关于与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司签署共同发起
设立并购投资平台及产业投资平台的合作框架协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
为进一步拓展互动娱乐产业生态圈，在更大范围内寻求对星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）具有重大意义的并购及投资标的,同时借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的并购投资市场的回报，互动娱乐于2014年4月4日与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司（以下简称“复星瑞哲”或“交易对手方”）签署《合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。
合作协议签署双方拟共同发起设立两个投资平台，并购、投资符合公司发展战略需要的企业以及上下游企业，以产业整合、并购重组、战略投资等方式，提高和巩固公司的行业地位，并借助复星瑞哲专业机构的力量及经验，通过并购及投资进一步延伸互动娱乐产业价值链。
合作协议签署双方即公司和复星瑞哲之间不存在关联关系，同时本次公司对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
本合作协议自双方签字、盖章之日起成立，并自双方的董事会及（或）股东（大）会根据法律法规及公司章程的规定决议通过本合作框架协议及后续补充协议后生效。
二、交易对手方介绍
公司名称：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
注册资本：人民币 1000万元
星辉互动娱乐股份有限公司法定代表人：吴平
经营范围：受托管理股权投资基金、资产管理、受托资产管理、投资管理、财务顾问服务、企业管理咨询（不含限制类项目）。
公司基本情况：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司是复星集团设立于深圳前海深港合作区的专注于产业投资、并购整合的投资管理机构。公司的投资方向涵盖公开市场和私募股权投资领域，并有多样的投资形式，包括：并购重组及产业转型升级、资产结构优化、股权增减持及分拆、市值管理管理及成长性投资等。
三、合作协议的主要内容
（一）共同设立并购投资平台
该并购投资平台将聚焦于互动娱乐层面的产业并购与重组过程中的战略性投资机会，致力于服务互动娱乐的并购成长、推动互动娱乐价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆，实现战略布局并获取投资回报。
该并购投资平台的资金规模拟定为10亿元人民币。互动娱乐对复星瑞哲或其关联方的退出承诺：1）以约定估值回购并购投资平台持有的收购标的股权，或2）以约定估值回购复星瑞哲或关联方在并购投资平台中的股权权益。互动娱乐与复星瑞哲合作通过并购重组方式推动产业整合与升级，并共同分享企业成长价值。
（二）共同设立早期产业投资平台
该早期产业投资平台将涵盖产业及其周边生态圈的各种企业早期投资机会，以获取投资回报。
该早期产业投资平台的资金规模拟定为2亿元人民币。合作双方将借助早期产业投资平台实现价值链延伸和生态圈扩张，共同参与相关新兴产业领域早期投资机会。
（三）协议期限
本协议期限为3年，从2014年4月4日至2017年4月3日止。
（四）协议的变更与解除
1、双方合作期限内，如需变更本协议之条款，应经双方协商一致，最终以书面方式签署补充、修改协议。
2、本协议可通过下列方式解除：
（1）本协议双方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
（2）下列情形发生时,一方应尽力通过友好协商与另一方解决争议。如三十
日内不能通过协商解决争议，一方可于解除生效日前至少十个工作日以书面形式
星辉互动娱乐股份有限公司通知另一方解除本协议,并于通知中载明解除生效日期：
①另一方的陈述或保证在作出时或在交易时是不真实的或有重大遗漏。
②另一方未按本协议的规定履行本协议项下的约定、承诺、义务,并经对方发出书面催告后十天内未采取有效的补救措施。
3、双方合作期限届满，协议即行终止。
4、遇有不可抗力发生，致使本协议之履行已完全没有可能，本协议解除。
四、本次对外投资的资金来源
本次对外投资的金额根据后继合作中各方出资的具体比例另行确定，所需要的资金来源为公司自有资金。
五、本次对外投资对公司的影响
1、本次合作将有利于发挥上市公司与复星瑞哲双方各自优势，公司将借助复星瑞哲的相关投资资源和经验，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。从长远看，将不断提高公司在产业领域的投资水平，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
2、公司已通过一系列的战略收购积累了一定的收购及整合经验，面向产业的平台优势已逐步形成。本次合作是公司与专业投资机构展开合作、深化公司收购投资战略、夯实产业发展基础的重要举措，公司将继续利用资本市场实现外延式增长并积极把握互动娱乐产业的投资机会。
3、本次合作符合公司“以玩具+游戏为载体、内容和营销双重驱动的互动娱乐产业集团”的战略发展规划，对于落实公司的互动娱乐业务战略具有正面促进作用。公司将合理把握资金杠杆的促进作用，持续加强在新兴业态的投资布局，致力于成为具备立体化战略布局、开放式生态系统的互动娱乐企业集团。
4、公司本次与复星瑞哲签订《合作框架协议》不会对公司业务独立性产生影响。
六、风险提示
1、尽管双方已签订合作协议，同意共同设立并购投资平台及产业投资平台，但该并购投资平台及产业投资平台能否最终成功发起设立尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险；
2、本协议涉及的相关投资平台的组织架构尚存在不确定性，需进一步以具体合同形式明确，未来公司对该平台的控制程度存在不确定性，请投资者注意投
资风险；
星辉互动娱乐股份有限公司3、未来如果复星瑞哲提出要求公司以约定估值回购并购投资平台持有的收购标的股权，则公司存在履行回购义务的情况，请投资者注意投资风险；
4、本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此本合同的执行存在各种因素的综合影响，敬请投资者注意投资风险。
七、其他相关说明
关于本次对外投资中合作各方出资的具体比例以及相关合作细则公司将根据后续的实际工作进展及时披露相关情况。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月八日
编制单位：福建榕基软件股份有限公司 单位：万元
福建榕基软件股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00||非经营性占用|
|||||||||0.00||非经营性占用|
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|前大股东及其附属企业||||||||0.00||非经营性占用|
|||||||||0.00||非经营性占用|
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||0.00||经营性往来|
|||||||||0.00||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中榕基信息技术有限公司|子公司|其他应收款|1,603.25|1,504.99||303.62|2,804.62||非经营性往来|
||福建榕易付网络科技有限公司|子公司|其他应收款|0.00|10.00||0.00|10.00||非经营性往来|
||河南榕基信息技术有限公司|子公司|其他应收款|3,140.42|1,839.05||596.90|4,382.57||非经营性往来|
||马鞍山榕基软件信息科技有限公司|子公司|其他应收款|3,982.52|1,140.99||133.59|4,989.92||非经营性往来|
||榕基国计（北京）信息技术有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|34.68||0.00|34.68||非经营性往来|
||榕基国际控股有限公司|子公司|其他应收款|0.64|0.00||0.00|0.64||非经营性往来|
||榕基五一（北京）信息技术有限公司|子公司|其他应收款|120.33|0.00||0.00|120.33||非经营性往来|

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||榕基五一（北京）信息技术有限公司|子公司|其他应收款|-2,022.69|9,220.53||1,330.00|5,867.84|非经营性往来|
||上海榕基软件开发有限公司|子公司|其他应收款|549.14|1,541.61||590.40|1,500.35|非经营性往来|
||信阳榕基信息技术有限公司|子公司|其他应收款|15,232.66|4,382.68||3,000.00|16,615.34|非经营性往来|
||浙江检榕网络科技有限公司|孙公司|其他应收款|0.00|10.00||0.00|10.00|非经营性往来|
||浙江榕基信息技术有限公司|子公司|其他应收款|1,152.08|1,687.60||1,514.39|1,325.29|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00|非经营性往来|
|||||||||0.00|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||0.00|非经营性往来|
|||||||||0.00|非经营性往来|
|总计|-|-|-|23,758.35|21,372.13|0.00|7,468.89|37,661.58|-|

本表已于2016年3月29日获第三届董事会第二十一次会议批准。
公司法定代表人：鲁峰 主管会计工作的公司负责人:侯伟 公司会计机构负责人：镇千金
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-006精华制药集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开时间、地点：
现场会议：2015年2月9日（星期一）下午14：00在公司会议室召开。
网络投票时间：2015年2月6日至2月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月6日下午15:00至2015年2月9日下午15:00期间的任意时间。
5、出席对象：
（1）截至2015年2月4日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-006二、会议审议事项
1、《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》；
以上议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见2015年1月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）
2、登记时间、地点：2015年2月5日、2月6日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362349。
（2）投票简称：“精华投票”。
（3）投票时间：2015年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（4）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-006
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月6日（现场股东大会召开前一交易日）下午3：00，结束时间为2015年2月9日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限
公司证券投资部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-006（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
精华制药集团股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-006附件1：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2015年2
月9日精华制药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》||||

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：