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证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-030深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于开展 2016年远期外汇交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展2016年度远期外汇交易的议案》，现公告如下：
一、2016年度预计开展的远期外汇交易概述
1、公司拟进行的远期外汇交易是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币买入美元，或者买入人民币卖出美元的交易行为。
2、公司及境外控股子公司拟以合资格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，本公司拟进行的远期外汇交易合计不超过1亿美元的限额。
二、与交易有关的具体协议
1、根据公司《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》的相关规定，公司计财部负责与拟合作的交易对手方就交易金额、交易条件、交易账户等内容具体协商，并按制度规定实施计划。每与交易对手方签署一笔具体的远期外汇交易合约，或者框架性协议，公司都将在定期报告中履行信息披露义务，披露合约或协议的执行情况。
2、公司拟进行的远期外汇交易均以商业银行为交易对手方，与本公司不存在关联关系。
三、公司外汇交易情况
根据公司第三届董事会第十次会议对2015年度远期外汇交易额度的批准，同意公司及境外控股子公司拟以合资格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，进行的远期外汇交易合计不超过10,000万美元的限额。截至2016年4月22日，公司所发生的远期外汇交易金额累计7,260万美元，未超过董事会审批额度。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|交易方向|委托日期|交易金额(美元)|约定交割时间|约定交割汇率|交易对象|
|卖出美元|2015.05.19|2,200,000.00|2015.06.01|6.2068|中行|
|卖出美元|2015.05.19|3,500,000.00|2015.06.30|6.2152|中行|
|卖出美元|2015.05.19|3,300,000.00|2015.07.31|6.2259|招行|
|卖出美元|2015.05.20|2,000,000.00|2015.08.31|6.2344|光大|
|卖出美元|2015.05.25|1,700,000.00|2015.09.30|6.2400|光大|
|卖出美元|2015.05.25|6,100,000.00|2015.10.31|6.2510|光大|
|卖出美元|2015.05.27|2,500,000.00|2015.11.30|6.2696|招行|
|卖出美元|2015.05.27|2,100,000.00|2015.12.31|6.2812|招行|
|卖出美元|2015.05.29|2,600,000.00|2016.01.31|6.2947|光大|
|卖出美元|2015.06.15|1,100,000.00|2016.2.29|6.2945|中行|
|卖出美元|2015.07.06|700,000.00|2016.03.31|6.3175|光大|
|卖出美元|2015.07.06|700,000.00|2016.04.30|6.3290|光大|
|卖出美元|2015.09.07|44,100,917.81|2015.09.29|6.3739|招行|

四、开展远期外汇交易的目的
1、公司肝素钠原料药绝大部分出口国际市场，预计将产生大量外汇收入。
2、美元、欧元兑人民币的汇率水平存在持续变动的趋势。
综上，公司拟进行远期外汇交易的目的是为规避和防范由于外汇收入的增加，以及外汇兑人民币汇率的变动对公司经营效益产生的风险，降低汇率波动对公司的影响，并使公司保持稳定的利润水平。
五、远期外汇交易业务品种
公司的远期外汇交易业务，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与外币回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇
业务，以切实符合生产经营活动的实际需要。
六、交易期间和投入资金
公司拟于董事会通过之日起12个月内，以合资格的境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过1亿美元的远期外汇交易业务。
公司将在上述交易期间的总授信额度内开展远期外汇交易业务，除根据银行的规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
七、远期外汇交易的风险
1、汇率波动风险：在汇率行情变动大的情况下，银行远期结汇汇率的报价可能出现低于即期结汇汇率，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：销售部门根据客户订单及订单预测进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单和预测，如果发生调整和逾期，将导致货款无法在预计的回款期内收回，造成远期结汇延期交割导致损失。
3、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。
八、风险控制措施
1、公司已经制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》，对交易操作原则、权限、内部管理、操作流程、信息保密、内部风险报告和处理程序，信息披露做出明确规定。根据该制度，公司将严格安排和使用专业人员，建立不相容岗位牵制的制度，加强人员业务培训和道德教育，提高综合素质。
2、为防止出现远期外汇交易延期交割，公司会高度重视美元外币回款的管理，避免出现外币收款期限和交割期不一致的情况，降低违约的风险。
3、公司未来所进行的所有外汇交易合约必须实现金额相等、方向相反的一一对应关系，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
九、远期外汇交易对公司的影响
鉴于：
1、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；
2、公司制定了具体的风险控制措施；
3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
综上，预计拟进行的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
十、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-66
杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月23日下午在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会职工代表监事岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司第六届监事会与会监事一致选举岑央群女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。
岑央群女士的简历详见2016年12月8日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
湖南三德科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，2016年1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。亦不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
经核查，2016年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。亦不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文，为湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
（本页无正文，为湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
何红渠 董凤忠 李英华
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-050鸿博股份有限公司
关于实际控制人协议转让部分公司股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次实际控制人股份转让事项概述
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日披露了《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-042），于2019年5月22日披露了《关于公司实际控制人股权转让的进展公告》（公告编号：
2019-047），公司控股股东、实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃（以下合称“尤氏家族”）拟将其所持有的公司合计71,263,785
股股份（占公司股本总额的14.26%）协议转让给河南寓泰控股有限公司（以下简称“寓泰控股”）。其中，尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃将其持有的公司股份合计39,873,035股（占公司股本总额的7.98%）转让给寓泰控股；尤玉仙将其持有的公司股份31,390,750股（占公司股本总额的6.28%）转让给寓泰控股。
二、实际控制人股份过户情况
2019年5月29日，公司收到尤氏家族、寓泰控股通知，上述尤氏家族与寓泰控股协议转让公司71,263,785股股份事宜经深圳证券交易所审核通过，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2019年5月28日，股份性质为无限售流通股。
本次股份转让完成后，寓泰控股持有公司股份71,263,785股，占公司总股本的14.26%，为公司持股5%以上股东；尤氏家族持有公司股份96,148,107股，占公司总股本的19.24%，仍为公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不涉及公司控制权变更。
三、本次转让前后双方持股情况
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|-|-|-|
|股东名称|本次股权转让前|本次股权转让后|

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|-|-|-|-|-|
||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|尤丽娟|74,715,000|14.95%|56,036,250|11.21%|
|尤玉仙|38,690,750|7.74%|7,300,000|1.46%|
|尤友岳|28,613,142|5.73%|21,459,857|4.29%|
|尤友鸾|13,936,000|2.79%|10,452,000|2.09%|
|尤雪仙|8,550,000|1.71%|0|0.00%|
|章棉桃|2,907,000|0.58%|900,000|0.18%|
|寓泰控股|0|0|71,263,785|14.26%|

四、备查文件
中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-003
山东赫达股份有限公司
关于公司第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 21日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2017年 3月 27日在公司会议室召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场与通讯相结合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于子公司烟台福川化工有限公司吸收合并其独资的山东环友高分子材料有限公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于子公司烟台福川化工有限公司吸收合并其独资的山东环友高分子材料有限公司的公告》详见2017年3月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-003
议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2017年 3月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 23,000万元融资额度的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意公司 2017年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 23,000万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自本次董事会通过之日起至 2017年度股东大会召开之日。
4、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于调整公司组织结构的公告》详见 2017年 3月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-003
3、招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一七年三月二十七日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-008无锡和晶科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。目前中国证监会关于公司本次非公开发行股票事项的审核工作正在进行中，现结合中国证监会的审核意见，公司对预案进行了补充和完善，具体修订情况说明如下：
1、在“特别提示”、“第一节本次非公开发行概要”之“九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”、“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、风险说明”之“（九）与本次发行相关的风险”中更新了本次非公开发行已履行的审批程序；
2、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、（一）、7、项目的业务基础及产能消化情况分析”中补充披露了年产310万套工业和汽车用智能控制器项目的业务基础及产能消化情况分析；
3、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、（三）、7、项目盈利模式”中补充披露了智能终端推广及增值服务研发平台建设项目的盈利模式；
4、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、（三）、8、项目实施效果分析”中补充披露了智能终端推广及增值服务研发平台建设项目的项目实施效果分析；
5、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析”之“六、风险说明”中补充披露了运营资金及经营性现金流不足的风险。
《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》将与本公告
无锡和晶科技股份有限公司公告文件同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年3月2日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-018江西同和药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。因公司原激励对象胡六根已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》和《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决定对其获授予但尚未解锁的6,500股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后总股本由81,298,000股减少至81,291,500股。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资
将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于二○一四年三月十四日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的
独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于二○一四年三月十四日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：郝先经
周宗安
二○一四年三月十四日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-128
成都运达科技股份有限公司
关于收到成都运达创新科技集团有限公司补充承诺函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”、“上市公司”、或“公司”）于 2018年 11月 19日公告披露了《关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交易的公告》，拟以现金方式受让控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）所持四川汇友电气有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。公司于2018年12月3日收到运达集团出具的《关于对汇友电气应收账款回收情况的补充承诺函》，就汇友电气应收账款回收情况事宜作出补充承诺如下：
汇友电气的应收账款中应收广州铁路（集团）公司沪昆线扩能改造工程建设指挥部的款项的具体情况为：
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|欠款方名称|金额（元）|形成时间|账龄|逾期情况|与标的公司、运达集团、上市公司是否存在关联关系|
|广州铁路（集团）公司沪昆线扩能改造工程建设指挥部|5,167,200|2013年10月与2015年6月|3到4年（348万元）与5年以上（168.72万元）|已按政策计提坏账准备，广铁自筹资金项目，与客户积极沟通落实回款安排|否|

就该笔应收账款 5,167,200元，运达科技有权向运达集团支付第一笔股权转让价款（即本次交易股权转让对价的40%）时予以扣除。在汇友电气收回部分或全部前述应收账款之后，运达科技再向运达集团支付与汇友电气已收回的部分或全部前述应收账款相同金额的股权转让对价款。
本承诺函自运达集团盖章后不可撤销，并对运达集团具有约束力。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2018年12月4日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-058博深工具股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016年12月1日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 11月 25日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》；
表决结果：本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。
因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在重大资产重组停牌 2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，董事会同意公司向深圳证券交易所申请至2016年12月9日停牌2个月期满后继续停牌1个月，详见公司于2016年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-059）。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-102江苏中超控股股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日。
2、预计的业绩：☑亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|本报告期（2019年 1月 1日-2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 2,400.00 万元—3,600.00 万元|盈利：12,026.10 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|本报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 6,655.31 万元—7,855.31 万元|盈利：3,937.42 万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
较大损失。
2、报告期内，公司为提高核心竞争力，夯实管理和研发基础，应对未来的行业发展趋势，公司加大了研发投入和市场投入，导致运营成本上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司
2019年第三季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-153露笑科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 9月 7日披露了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，并于2018年9月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第37号）（以下简称“《问询函》”），公司与本次重大资产重组的中介机构对相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于 2018年 10月 30日公告披露了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的最新要求，经上市公司第四届董事会第十六次会议审议通过对本次重大重组方案进行重大调整，上市公司重新发布了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《重组预案（修订稿）》”），对内容进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
1、补充披露了发行股份募集配套资金情况的重组方案，具体内容详见《重组预案（修订稿）》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（二）募集配套资金”和“第五节发行股份情况”之“二、发行股份募集配套资金情况”。
3、补充披露了本次募集配套资金的合规性分析。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第七节本次交易的合规性分析”之“六、本次募集配套资金符合现行法规和政策的要求”。
4、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的最新要求，对本次《重组预案（修订稿）》内容进行了简化，主要简化了上市公司的历史沿革及股本变动情况、上市公司实际控制人简历及主要财务数据及财务指标。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于提名第三届董事会非独立董事候选人、
独立董事候选人的独立意见
我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人之相关事宜，本着独立立场，现发表独立意见如下：
1、公司董事会提名林永贤先生、林永保先生、邵聪慧先生、李敦波先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘微芳女士、陈工先生和刘双明先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司非独立董事或独立董事的相应资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定。
2、公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定。我们对公司董事会提名的第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。
（以下无正文）
（本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
胡继荣 徐开翟 刘微芳
二〇一七年一月三日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-029
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于转让控股子湖北众达智能停车设备有限公司
10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为了能更好的在停车设备行业开展业务，提高资金使用效率，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）拟以人民币150万元转让控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司（以下简称“众达停车”）10%股权，并授权公司董事长签署相关转让协议。
2、本次股权转让事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4、2015年4月19日，公司与程强在湖北省黄石市签订了《股权转让协议》，公司拟以人名币150万元转让众达停车10%股权给程强。本次股权转让完成后，公司持有的众达停车股权比例由70%减至60%，程强持有众达停车10%的股权具体如下表所示:
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|湖北三丰智能输送装备股份有限公司|60%|
|吴峰|5%|
|程强|35%|

二、交易对方基本情况
1、程强，1987年出生,男，汉族，中国国籍，中专学历，毕业于湖北机械工业学校机械专业，2010年至2013年历任公司采购部任采购员、市场开发部销售员；2014年至今在众达停车担任采购部部长。
2、程强与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
名 称：湖北众达智能停车设备有限公司
住 所：黄石市金山大道398号
法定代表人姓名：朱汉平
注册资本：壹仟伍佰万圆整
实收资本：壹仟伍佰万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务（特种设备安装改造维修许可证有效期至2017年10月09日；特种设备安装制造许可证有效期至2017年10月20日）；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和禁止类）；
停车场（库）的综合开发和运营管理；非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；销售机械产品及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；汽车美容、汽车零部件销售。
（二）交易标的审计情况
公司聘请了具有从事证券相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2015]第2-00303号）。根据《审计报告》，众达停车2014年度主要财务数据见下表：众达停车最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|
|总资产|11,032,260.87|27,164,613.00|

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|-|-|-|
|总负债|-27,599.46|16,900,426.77|
|净资产|11,059,860.33|10,264,186.23|
|营业收入|1,707,607.69|32,369,024.02|
|净利润|-2,691,383.67|258,177.96|

（三）交易标的评估情况
公司聘请了具有从事证券相关业务资格的评估机构中财宝信（北京）资产评估有限公司对交易标的进行了评估，并出具了《资产评估报告》中财评报字[2014]第026号），本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对湖北众达智能停车设备有限公司进行整体评估。众达停车评估基准日（2014年7月31日）公允价值为1538.71万元，评估值比账面净资产增值281.55万元，增值率22.4%。
四、交易协议的主要内容
甲方（转让方）：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
乙方（受让方）：程强
第一条、股权转让的价格
1、本次股权转让目标公司的定价基准日为2014年12月31日，定价基准日至办理完毕本次转让股权的工商变更登记日期间产生的损益归目标公司。
2、根据评估机构出具的资产评估报告，经甲乙双方协商，在评估结果的基础上确定目标公司10%股权的价格为150万元。
3、根据目标公司全部股权的价格，乙方须就本次股权转让向甲方合计支付150万元转让价款。
第五条甲方的声明与保证
1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索。
2、甲方作为标的公司股东完全履行了公司注册资本的出资义务。
4、保证及时履行本协议约定的其他义务。
第六条乙方的保证
1、保证其为具有完全行为能力的自然人。
2、保证购买股权是乙方的真实出资。
3、保证及时提供办理有关股权转让变更手续所需的应由乙方签署的全部文件，并积极配合目标公司办理与本次股权转让有关各项手续。
4、乙方保证在本次股权转让完成后，乙方及乙方近亲属不再以任何方式新设或参与自动化仓储设备行业的其他经营性主体或受聘于该等经营性主体，不再从事与目标公司构成潜在竞争或上下游关系的任何业务。
5、在本协议签订后，乙方不得与其他投资者就股权转让及投融资（公司银行贷款除外）等业务进行单方面的会谈，或签订任何投资意向或协议。
6、保证及时履行本协议约定的其他义务。
七、本次交易的目的以及对公司的影响
公司本次转让控股子公司部分股权是为了更好的在停车设备行业开展业务，拓宽行业领域，增强市场竞争力，同时也有利于增加公司流动资金。本次转让股权事宜不会对公司产生较大影响。
八、备查文件
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、湖北众达智能停车设备有限公司审计报告
3、湖北众达智能停车设备有限公司资产评估报告
4、股权转让协议
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一五年四月十九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-031吉艾科技（北京）股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
根据财政部 2016年 12月 3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）文件要求，公司进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策公司经营活动过程中发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”科目下核算，在利润表中“管理费用”项目中
列示。
3、变更后釆用的会计政策根据财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）文件规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、
城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、
印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项
目。
4、变更日期 2016年 5月 1日
事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对财务报表产生重大影响，不影响利润总额及净利
润，不涉及往年追溯调整。主要影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响
的报表项目名称和金额：
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。税金及附加；
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额
2,202,258.31元调减管理费用本年金额2,202,258.31元。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部 2016年修订和新颁布的具体会计准则解
释对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关
规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策
变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-055众应互联科技股份有限公司
关于拟引入战略投资者的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日收到公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛瑞”）的通知，为支持公司发展，冉盛盛瑞与深圳瀚德金融科技控股有限公司拟为公司推荐并引入战略投资者，冉盛盛瑞的执行事务合伙人冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司与拟引入的战略投资人广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司于2019年 6月18日签署了《合作协议》。现将协议涉及公司的主要事项公告如下：
一、基本情况
（一）合作方基本情况
1、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司
公司名称：广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59T5W182
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年8月23日
注册资本：102,180万元人民币
注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编375室
经营范围：投资咨询服务；会议及展览服务；场地租赁（不含仓储）；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理
控股股东：广州开发区产业基金投资集团有限公司
实际控制人：广州开发区管委会
2、冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
公司名称：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91330206MA281Q5T3Y
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2016年4月1日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F0091
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
控股股东：冉盛财富资本管理有限公司
实际控制人：郭昌玮
（二）与公司的关系
公司与冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司的实际控制人均为郭昌玮先生；
公司与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易。
二、《合作协议》的主要内容
甲方：广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司
乙方：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
1、甲方及其指定方（以下简称“甲方”）拟通过协议转让、定增及其他合法合规的方式参与上市公司股权投资，成为上市公司股东，不排除进一步与上市公司深入战略合作的可能性。甲方拟投资金额不低于人民币 8亿元，并具备执行本协议的能力。
2、本协议签署后一周内，乙方协调上市公司与甲方签署保密协议，甲方确定尽职调查各中介机构，并力争在 30日内完成对上市公司的尽职调查。尽职调查完成且相关交易各方就股权结构、投资方案、交易价格达成共识的，在各方履行完内外部必要的审批程序后，签署正式协议。
3、甲方如采用定增方式的资金将用于补充上市公司流动性及偿还相关债务。
4、本协议约定的方案仅为甲乙双方原则框架性约定，相关交易各方达成共识后具体操作时，尚需按照法律法规关于上市公司的相关规定程序执行。本协议于双方签章后生效，未尽事宜及操作细节，由双方及时友好协商。
三、合作协议对公司的影响
公司目前存在货币资金偏紧及债务偿还压力，如能成功引入战略投资者，则将
得到战略投资者资金支持，可以解决公司债务问题，有效缓解资金压力，减少公司财务费用，提高公司的盈利能力。
四、风险提示
1、本次签署的《合作协议》为协议双方经友好协商达成的指导性合作约定；关于具体合作事宜，双方将根据协议约定进一步推进，本事项能否最终完成尚存在不确定性；公司将严格按照深圳证券交易所和公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次合作事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
五、备查文件
《合作协议》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-010中山大洋电机股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。2018年2月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。具体注销情况如下：
一、首次授予的股票期权注销原因及数量
1、公司股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期于 2018年1月12日结束，该行权期可行权股票期权数量为414.60万份，激励对象的实际行权股票期权数量为301.08份，未行权股票期权数量为 113.52万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。
2、7位激励对象因2016年个人绩效考核结果为D，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，这7位激励对象获授的股票期权第三个行权期的行权比例为80%，不符合行权条件的股票期权共计17.064万份予以注销。
二、预留部分的股票期权注销原因及数量
1、公司股权激励计划授予的预留部分股票期权第一个行权期于2018年1月13日结束，该行权期可行权股票期权数量为67.02万份，激励对象的实际行权股票期权数量为 0份，未行权股票期权数量为67.02万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。
中山大洋电机股份有限公司2、4位激励对象因个人原因离职，根据《股权激励计划》的相关规定，其已获授尚未行权的股票期权数量共计10.556万份予以注销，激励对象名单相应调整为33人。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码： 002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-80四川雅化实业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产相关材料获中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月8日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知》（141660号）。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-020江苏宏达新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2019年4月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2019年4月10日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月16日下午14：00
（2）网络投票时间：2019年4月15日至2019年4月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日下午15：00至2019年4月16日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 168,717,840股，占上市公司总股份的39.0121％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份165,937,031股，占上市公司总股份的38.3691％。通过网络投票的股东6人，代表股份 2,780,809股，占上市公司总股份的0.6430％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 3,458,497股，占上市公司总股份的0.7997％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份677,688股，占上市公司总股份的0.1567％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 2,780,809股，占上市公司总股份的0.6430％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00关于使用自有资金进行投资理财的议案
总表决情况：
同意 165,954,131股，占出席会议所有股东所持股份的98.3619％；反对 2,763,709股，占出席会议所有股东所持股份的1.6381％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意694,788股，占出席会议中小股东所持股份的20.0893％；反对2,763,709股，占出席会议中小股东所持股份的79.9107％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏江洲律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、江苏江洲律师事务所出具的《江苏江洲律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一九年四月十六日
尤夫股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席贵公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《业务管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准
确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
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的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会于2015年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的时间、会议召开的地点、会议出席的对象、会议审议的事项、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2015年5月25日至2015年5
月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015
年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午
15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长茅惠新先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共6名，代表股份240,977,712股，占贵公司股份总数的 72.2628%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共4名，代表股份3,830,556股，占贵公司股份总数的1.1487%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股
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东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，除贵公司股东或股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
（四）上述议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
同意244,808,268股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、
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及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰_____________ 经办律师：何晶晶_____________
王锦秀_____________
二〇一五年五月二十六日