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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-011广东依顿电子科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2016年4月1日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2016年4月12日上午09:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2015年度监事会工作报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。
2、审议《2015年度财务决算报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。
3、审议《2015年年度报告及其摘要》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2016年 4月 14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，公司本年度实现净利润 467,341,391.73元，按母公司实现净利润 414,131,482.57元的8.62%提取法定盈余公积 35,691,979.50元后（由于按母公司实现净利润的8.62%提取后，公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%，故此次无需按10%提取），加上年初未分配利润 1,907,305,011.54元，扣除年内已实施2014年度派送红利83,130,000.00元，截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为2,255,824,423.77元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2015年度利润分配方案为：以 2015年末总股本 489,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利4.5元（含税）进行分配，共分配利润 220,050,000元（含税），占 2015年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 47.09%。2015年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
5、审议《2015年度内部控制评价报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下：
经审核公司《2015年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）6、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-012）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十三次会议决议。
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2016年4月 14日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-086债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道，进一步优化公司债务结构，满足公司业务发展与资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模
本次拟注册发行短期融资券的规模不超过人民币 4亿元（含 4亿元）。
2、发行期限
本次拟注册发行的短期融资券期限为不超过 1年（含 1年）。
3、发行面值及利率
本次拟注册发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时市场利率水平及银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行对象
本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。
5、募集资金用途
本次募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
6、发行日期
根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期及注册额度内择机一次或分次发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行短期融资券相关的一切事宜，由董事会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发行的具体事项，包括但不限于以下事宜：
1、根据公司需要以及市场条件，确定或调整本次短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；
2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、签署、修订和申报与本次发行有关的所有必要的协议和法律文件，办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
6、上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次拟发行短期融资券方案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次拟发行短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，进一步优化公司债务结构，满足公司业务发展与资金需求，公司董事会就该议案的表决程序符合有
关法律、法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，同意公司发行短期融资券事项。
本次拟发行短期融资券方案尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 8月 30日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-073
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）近日在网络上发现有网站刊登公司为华益兰馨环保项目专项股权私募投资基金（以下简称“华益兰馨基金”）的投资项目提供担保事宜，相关内容如下：
（1）基金名称：华益兰馨环保项目专项股权私募投资基金；
（2）本募集资金用于收购华益兰馨全资子公司华益复兴100%股权。主板上市公司博天环境为基金回购提供差额补足协议，并经北京国信公证处公证；华益兰馨（北京）环境科技有限公司大股东股权质押；
（3）基金规模：5000万元；
（4）期限12个月；
（5）还款来源：第一还款来源为 603603博天环境应付账款；第二还款来源为603603博天环境回购差额补足。
二、澄清声明
经公司认真核实，公司未就华益兰馨基金投资项目提供过任何形式担保，签署过任何协议，截至目前公司亦未为任何私募基金产品提供过任何形式的担保，如有任何方就上述事项出示盖有公司印鉴的文件均系伪造或变造，公司将尽快就相关事宜联系有关部门及机构，并保留就相关事宜追究责任方法律责任的权力。
三、其它说明
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年9月1日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-037湖南百利工程科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年12月19日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于公司建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。
二、审议并通过《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划。本草案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
三、审议并通过公司第一期员工持股计划之持有人名单。
拟参与公司本次员工持股计划的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司第一期员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2019-008长江投资实业股份有限公司
股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将会被实施“退市风险警示”，现将相关风险提示如下：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损约为 50,000万元到 70,000万元。（详见公司于 2019年 1月 31日发布的《长江投资公司 2018年度业绩预亏公告》）。
公司 2018年年度报告预约披露日期为 2019年 4月 30日，目前公司 2018年年度报告审计工作正在进行中，具体的经营业绩将在 2018年年度报告中详细披露。
2、如公司 2018年度经审计后的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票将在 2018年年度报告披露后被实施“退市风险警示”（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）的处理。
3、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司分别于 2019年 1月 31日、3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《长江投资公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》及《长江投资实业股份有限公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》。
公司有关信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2019年 4月 20日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-053号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东签署和解协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）、上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）及道衡投资控股子公司西藏阿一实业有限公司（以下简称“阿一实业”）就道衡投资与海通资管股权质押事项达成《协议书》，道衡投资以抵押阿一实业拉萨房产作为增信措施，海通资管对道衡投资股票回购式交易进行展期。
一、协议签订背景
道衡投资分别于 2016年 6月 7日、2016年 12月 29日、2017年 1月 4日将其持有的公司有限售条件流通股票 27,860,000股、8,000,000股、 2,560,000股、13,440,000股质押给海通证券进行质押式回购交易业务，之后就前述相关业务进行部分股份的解除质押及多次补充质押，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的相关公告。截至本公告披露日，上述质押式回购交易业务剩余质押股数分别为22,499,015股、12,362,724股、3,967,675股、20,764,031股。
截至本公告披露日，道衡投资持有公司无限售流通股 203,834,996股，占华钰矿业总股本的38.76%；其中累计质押 200,015,339股，占公司总股本的
38.03%，占道衡投资持有公司股份的98.13%；累计被冻结股份数为170,369,000股，占其所持有公司股份数的83.58%，占公司总股本的32.39%
二、协议基本情况及主要内容
经道衡投资与相关方多次协商谈判，于近日签订了《协议书》。约定道衡投资以抵押阿一实业位于西藏自治区拉萨市柳梧新区 1-1路以北、滨河路以南，共有宗地面积 19550.00㎡/房屋建筑面积 60,718.85㎡、地下建筑面积 8,906.73㎡，权证号：藏（2019）拉萨市不动产权第 0007934号（以下简称“拉萨房产”）作为增信措施，自协议签订之日起 7个工作日内，阿一实业向相关登记机关提交申请办理拉萨房产的抵押登记手续并签署相关文件，海通资管履行相应的配合义务。阿一实业于协议签订之日起 40个工作日内办理完成前述拉萨房产的抵押登记手续，道衡投资履行相应的督促义务。自海通资管取得不动产登记机关出具上述抵押登记证明之日起 5个工作日内，海通资管向上海市高级人民法院申请解除对 111,080,941股华钰矿业股票的司法冻结。在道衡投资履行完成增信措施后，海通资管同意对编号为 2016060712800016和 2017010412800015的股票质押式回购交易展期至 2020年 6月 30日；对编号为 2016122912800021和 2017010412800027的股票质押式回购交易展期至 2020年11月29日。
三、对上市公司的影响
通过签署上述协议，道衡投资与相关各方达成了债务和解。上述协议的生效不会对公司当期业绩产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年8月12日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2019-008文峰大世界连锁发展股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年3月5日至3月7日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，公司已于2019年3月8日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公司编号：2019-007），2019年3月8日公司股票收盘价格继续上涨10.07%。鉴于近期公司股票价格波动较大，现将风险提示如下：
1、经公司自查，公司及控股子公司经营状况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、截至2018年9月30日，公司资产总额62.72亿元，负债总额18.19亿元，归属于上市公司股东的净资产44.63亿元；2018年1-9月实现合并营业收入48.02亿元，同比下降2.64%，实现利润总额2.91亿元，同比下降8.60%，净利润1.96亿元，同比下降8.73%，归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比下降8.70%。
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司2019年3月11日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2018-045
华荣科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555号A栋4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于 2018 年前三季度利润分配方案的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603855|华荣股份|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2018年 11月 14日 16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2018年11月14日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（三）登记地点
上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：宋宗斌
联系电话：021-39977562
传真号码：021-39977562
电子邮箱：warom@warom.com
联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华荣科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018 年前三季度利润分配方案的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—013号债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于 2016年度为参股公司提供担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“南钢嘉
华”）。
●截至 2015年 11月 30日，公司仅为参股公司南钢嘉华提供担保。担保总额为8,750万元，占公司最近一期经审计净资产的1.02%。
●公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）为南钢嘉华提供担保，其他股东提供反担保；南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司，反担保方式为连带责任保证担保。
●公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
公司为参股公司南钢嘉华提供担保是为了满足其生产经营的需要，由公司及其子公司为南钢嘉华提供担保。
1、截至 2015年 11月 30日，南钢发展为南钢嘉华提供担保的具体情况如下：
（1）与南钢嘉华其他股东按股权比例提供担保
币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||协议签||担保金额|||
||被担保人||担保人||债权人||||||担保期限|
||||||||署时间||（万元）|||
|南钢嘉华||南钢发展||中国银行（香港）有限公司||2013.09||500.00||2013.09~2016.03||
|南钢嘉华||南钢发展||中国银行（香港）有限公司||2013.09||1,250.00||2013.09~2016.09||

（2）其他股东向南钢嘉华提供借款，南钢发展在该借款额度内为南钢嘉华银行授信提供担保
币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||协议签||担保金额|||
||被担保人||担保人||债权人||||||担保期限|
||||||||署时间||（万元）|||
|南钢嘉华||南钢发展||建设银行||2015.09||3,000.00||2015.09~2016.09||

（3）南钢发展为南钢嘉华提供担保，其他股东提供反担保；南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司，反担保方式为连带责任保证担保
币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||协议签||担保金额|||
||被担保人||担保人||债权人||||||担保期限|
||||||||署时间||（万元）|||
|南钢嘉华||南钢发展||交通银行||2015.03||3,000.00||2015.03~2016.03||
|南钢嘉华||南钢发展||交通银行||2015.09||1,000.00||2015.09~2016.03||

2、为满足南钢嘉华生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司拟在2016年度为其提供折合人民币总额度不超过 3.5亿元的银行授信担保（包括前述2015年已发生且延续至 2016年的担保）。
二、被担保人基本情况
被担保人：南钢嘉华
注册资本：17,600万元；注册地址：南京市浦口区沿江街道新化社区；法定代表人：黄一新；经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014年12月31日，南钢嘉华资产总额为 47,065.23万元，负债总额为25,101.67万元（贷款总额为 14,800万元）；2014年度营业收入为 28,236.85万元，净利润为 1,539.26万元。
南钢嘉华为公司子公司金凯节能环保的参股公司，金凯节能环保持有其
50%股权。
本公司董事长黄一新先生任南钢嘉华董事长，本公司董事祝瑞荣先生、秦勇先生任南钢嘉华董事。根据《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。该担保事项为关联担保。
南钢嘉华股权结构：
南京钢铁股份有限公司 嘉华建材有限公司
100%
100% 100%
南京南钢产业发展有限公司
达浩企业有限公司 利兴亚洲集团有限公司 84.60%
15.40%
江苏金凯节能环保投资控股有限公司
||
|-|
|40%|

南京南钢嘉华新型建材有限公司
三、担保协议的主要内容
南钢发展为南钢嘉华提供担保的方式为连带责任保证担保，担保类型为银行授信担保。
2015年已发生且延续至 2016年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。对于 2016年预计的担保事项，董事会提请股东大会授权董事长在上述预计担保额度内，根据南钢嘉华实际生产经营和资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。
南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司，反担保方式为连带责任保证担保。
四、审计委员会意见
公司审计委员会对该议案发表意见如下：
同意公司在2016年度为南京南钢嘉华新型建材有限公司提供折合人民币总额度不超过 3.5亿元的银行授信担保（包括前述 2015年已发生且延续至 2016
年的担保），并提交董事会审议。
公司 2016年度拟为参股公司提供的担保为关联担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案还需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为公司为参股公司南钢嘉华提供的担保，是为了满足其生产经营的需要，公司对南钢嘉华的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明南钢嘉华可能因对外担保承担连带清偿责任。
独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
1、公司 2016年度拟参股公司提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、董事会在对《关于公司 2016年度拟为参股公司提供担保的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
我们同意公司 2016年度为参股公司提供担保事项所作的安排。
公司 2016年度拟为南钢嘉华提供的担保为关联担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年11月30日，公司仅为参股公司南钢嘉华提供担保。担保总额为8,750万元，占公司最近一期经审计净资产的1.02%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-038株洲旗滨集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 4月 18日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第三次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2016年 4月 28日（星期四）下午 2:00在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓凌云先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表审查意见如下：
1、公司董事会在审议该议案时，相应表决程序合法、有效。
2、董事会关于回购注销相关限制性股票及调整回购数量和价格的程序符合相关规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、同意董事会按照1.376元/股价格对首次授予限制性股票的对象俞光恩、刘兴杰、宋家朋、何立红、严善君、潘旭伟、邓凌云、潘宗泽、李继先、华宣树、聂云辉、程建凡回购注销调整后所持有的未解锁股份，合计206.25万股；同意董事会按照1.416元/股价格对预留授予限制性股票的对象曹亮、李永生、王丽娟、张跃海、刘绪坤、吴光钟回购注销调整后所持有的未解锁股份，合计44万股。
4、同意董事会按照1.376元/股对133名激励对象调整后所持有的首次授予第四期拟解锁的30%限制性股票共计1,662.225万股进行回购注销；按照1.416/股对
75名激励对象调整后所持有的预留授予第三期拟解锁的40%限制性股票共计203
万股进行回购注销。
上述回购注销数量共计为2,115.475万股。
（二）审议并通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表审查意见如下：
1、公司董事会第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二0一六年四月二十九日
兴业证券股份有限公司
关于北矿磁材科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“北矿磁材”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，相关持续督导期为本次非公开发行证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度（2015
年11月至2016年12月）。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券对公司
2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2241号文《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行22,209,880股普通股（A股），每股发行价格18.01元，共募集资金399,999,938.80元，扣除发行费用10,407,006.35元，募集资金净额为389,592,932.45元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月2日出具的瑞华验字[2015]第01490010号《验资报告》确认，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
（二）本报告期末募集资金使用金额及结余情况
截至2015年12月31日，公司累计收到非公开发行募集资金利息收入为
3,424.16元，均为本报告期产生；公司已累计使用非公开发行募集资金
389,300,000.00元，其中本报告期使用募集资金389,300,000.00元。非公开发行募集资金中尚未使用的募集资金为1,203,362.96元（其中包括公司自有资金支付发行费用907,006.35）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
对于非公开发行募集资金，公司与兴业证券股份有限公司、北京银行股份有限公司马家堡支行共同签署了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协
议》，上述《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2015年11月21日，公司发布《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2015-041），公司于北京银行马家堡支行开设募集资金专项账户（账号为：20000007344000007815166）余额为1,203,362.96元，该余额系募集资金投资项目完成后的结余募集资金、产生的利息收入与部分自有资金支付的发行费用。为方便募集资金的管理与使用，公司于2015年11月20日将上述结余资金
1,203,362.96元转入公司一般存款账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北矿磁材2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
（本页以下无正文）
保荐代表人： _______________ ______________
吴长衍 吴益军
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||39,999.99||本年度投入募集资金总额|||||38,930.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||38,930.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|购买标的股权||38,930.00|38,930.00|38,930.00|38,930.00|38,930.00||100.00|||||
|合计|—|38,930.00|38,930.00|38,930.00|38,930.00|38,930.00||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||结余募集资金29.64万元、产生的利息收入0.34万元与部分自有资金支付的发行费90.70万元||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－029
浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2014年4月22日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2014年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。
公司 2014年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2014年第一季度报告正文详见同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》。
内容详见同时披露的公告2014-030号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》。
内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司内部控制评价管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
四、审议通过《关于修订〈风险管理制度〉的议案》。
内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司风险管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2014年4月29日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-012廊坊发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称：恒大地产集团有限公司
法定代表人：赵长龙
统一社会信用代码：91440101231245152Y
注册资本：贰拾伍亿元整
注册地址：广州市天河区黄埔大道西78号3801房
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1996年06月24日
营业限期：1996年06月24日至长期
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心（510620）
电话：020-38658420
主要股东名称：广州市凯隆置业有限公司
（二）权益变动基本情况
信息披露义务人于2016年4月11日通过上海证券交易所大宗交易平台买入18,457,300股，于2016年4月12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入570,700股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|时间|买入股票数量（股）|成交金额（元）|成交均价（元）|
|恒大地产集团有限公司|2016年4月11日|18,457,300|282,027,544.00|15.28|
|恒大地产集团有限公司|2016年4月12日|570,700|9,055,207.88|15.87|
|合计||19,028,000|291,082,751.88|15.30|

二、所涉及的后续事项
本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。恒大地产集团有限公司已披露相关权益变动报告书，具体内容详见 2016年 4月 14日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
为了完善上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制评价指引》的有关规定和对该指引的解读，结合公司经营特点和环境，特制定本认定标准。
内部控制缺陷的认定是评价内部控制是否有效的关键。内部控制缺陷的认定是一个过程，制定内部控制缺陷认定标准是认定内部控制缺陷的基础。
一、内部控制缺陷的分类
1、按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
理层的充分关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、定性标准
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）董事会及其审计委员会和审计部对财务报告内部控制监督无效。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、定量标准
公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度可参考的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的5%|利润总额的5%≤错报<利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报<资产总额的2%|错报≥资产总额的2%|
|经营收入潜在错报|错报<经营收入的0.5%|经营收入的0.5%≤错报<经营收入的3%|错报≥经营收入的3%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权益的0.5%|所有者权益的0.5%≤错报<所有者权益的2%|错报≥所有者权益的2%|

（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程
度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
1、定性标准
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）公司缺乏民主决策程序，严重影响公司生产经营；
（2）公司决策程序导致重大失误；
（3）公司违反国家法律法规并受到严重处罚；
（4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重影响公司生产经营；
（5）媒体频现负面新闻，涉及面广，且给公司造成重大影响；
（6）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，给公司生产经营造成重大影响；
（7）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
（8）公司遭受中国证监会处罚或上海证券交易所警告。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）公司民主决策程序存在但不够完善，影响公司生产经营；
（2）公司决策程序导致出现一般失误，影响公司生产经营；
（3）公司违反企业内部规章，造成重要损失；
（4）公司关键岗位业务人员流失严重，给公司生产经营造成重要影响；
（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域，给公司造成重要影响；
（6）公司重要业务制度或系统存在重要缺陷，未进行整改；
（7）公司内部控制重要缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高，影响公司生产经营；
（2）公司违反内部规章，给公司造成一般损失；
（3）媒体出现负面新闻，但影响不大；
（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
（5）公司一般缺陷未得到整改。
2、定量标准
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失<利润总额的5%|利润总额的 5%≤损失<利润总额的10%|损失≥利润总额的10%|

注：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
三、附则
1、本制度适用于公司及各控股子公司。
2、本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
3、本制度由董事会负责解释和修改。
4、本制度自董事会审议通过之日起实施。
二〇一四年六月六日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-21
兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 12月 28日将原控股子公司——天水长城果汁集团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的控股股东——甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称：国投集团），股权转让完成后，长城果汁变为公司的参股子公司，不在纳入公司合并报表范围，公司为长城果汁经营发展提供的借款也因此变为关联方非经营性资金占用。
根据瑞华会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，截止 2017年 12月 31日，长城果汁共计占用公司资金 36020.02万元。具体情况详见公司于 2018年 3月 26日在上海证券报及上交所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于关联方非经营性资金占用及其他关联担保情况的公告》（2018-08号）。
2018年 3月，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）,督促各关联方制定了切实可行的还款计划，并作出承诺。长城果汁承诺以现金方式分三年归还此笔欠款，2018年度归还 1.2亿元，2019年度归还 1.2亿元，2020年度归还剩余的款项。国投集团也承诺将责令长城果汁严格按还款计划执行，尽可能提前偿还欠款。
近日，公司收到长城果汁归还的 1500万元欠款，截至目前，长
城果汁已按照还款计划累计归还 4500万元，长城果汁 2018年度还应归还公司 7500万元，公司将会继续督促长城果汁尽快偿还占用公司资金，同时公司将及时披露关联方偿还占用资金的进展情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2018年 9月 14日