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远光软件股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
经2013年10月29日远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第五届董事会独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现将本人2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2015年，公司第五届董事会共召开了11次会议，本人以通讯方式参加了所有11次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；
是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2015年度本人对第五届董事会11次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2015年，公司仅召开一次股东大会即2014年年度股东大会。本人因公务请假未参加。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2015年1月29日，在公司第五届董事会第十六次会议上发表了《相关事项的独立意见》，即对《关于2012年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项》、《关于总裁辞职》、《关于聘任总裁》发表了独立意见。
2、2015年4月17日，在公司第五届董事会第十七次会议上发表了《相关事项的独立意见》，即对《关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司证券投资》、《关于2014年度日常关联交易》、《关于2015年度日常关联交易进行预计》、《关于续聘会计师事务所》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬》、《关于公司2014年度利润分配预案》、《关于公司控股子公司提供财务资助》、《关于聘任公司财务负责人》发表了独立意见。
3、2015年5月21日，在公司第五届董事会第十九次会议上发表了《相关事项的独立意见》，即对《关于回购注销2012年限制性股票激励计划第三期未达到解锁条件限制性股票》、《关于公司2014年限制性股票激励计划回购股份授予与注销》、《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票》、《关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）》发表了独立意见。
4、2015年8月25日，在公司第五届董事会第二十二次会议上对《公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况》发表了独立意见。
5、2015年10月26日，对公司拟实施的《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘发表了独立意见。
6、2015年12月22日，在公司第五届董事会第二十六次会议上发表了《相关事项的独立意见》，即对《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票》、《关于运用自有资金进行短期理财》、《关于提名于李胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人》、《关于向控股子公司提供财务资助》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为第五届董事会提名委员会委员，本人参加了第五届提名委员会举行的4次会议，审议了《关于提名公司副总裁的议案》、《关于提名公司总裁的议案》、《关于提名公司财务负责人的议案》、《关于提名公司副总裁、董事会秘书的议案》、
《关于提名于李胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
作为第五届董事会薪酬及考核委员会委员，本人参加了第五届薪酬及考核委员会委员的1次会议，审议了《关于核查公司2012年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
作为第五届董事会审计委员会委员，本人参加了第五届审计委员会的4次会议，审议了《2014年度审计报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2015年第一季度内审报告》、《2015年第二季度内审报告》、《2015年第三季度内审报告》。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况。
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，公司信息披露的内容是真实、准确、完整和及时的，确保了所有股东有平等的机会获得信息；督促公司加强自愿
性信息披露，切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。
3、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
最后，公司相关工作人员在本人2015年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：宋萍萍
2016年4月25日
科技创新爱人宏业
四川科新机电股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司2014年利润分配及资本公积转增股本预案如经公司2014年度股东大会审议通过后，公司总股本将由 9100万股，变更为 2.275亿股。根据上述情况，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订，修订后的《公司章程》尚需提交 2014年度股东大会审议。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|序号|公司章程（修订前）|公司章程（2015 年 3月修订后）|
|1|第六条 公司注册资本为人民币玖仟壹佰万元。|第六条 公司注册资本为人民币贰亿贰仟柒佰伍拾万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为91,000,000股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为227,500,000股，全部为普通股。|

四川科新机电股份有限公司董事会二 O一五年三月二十六日
民生证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，履行对达华智能持续督导职责，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
达华智能对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，达华智能填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，保荐机构对《中山达华智能科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查后，保荐机构认为：达华智能填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
特此公告。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的专项核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
陆文昶
保荐代表人：
梁江东
民生证券股份有限公司二O一四年四月十日
广东新宏泽包装股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度所称投资包括：
1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。
2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。
3、委托理财、委托贷款。
第三条公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。
第二章投资决策及程序
第四条公司董事长、董事会、股东大会为投资的决策机构，应严格按照《公司章程》的约定各自在其权限范围内行使投资决策权。
第五条涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公司《关联交易决策制度》的有关规定。
第六条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。公司董事会办公室是公司对外投资的管理机
构，负责：
1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；
4、与公司财务部共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
5、本制度规定的其他职能。
第七条公司财务部负责对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第八条公司对外投资项目，按下列程序办理：
1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性研究报告，对项目做可行性作分析。
2、将可行性报告报公司总经理办公会议进行论证，重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
3、拟投资项目通过论证后，报董事长、董事会或股东大会审批。
4、拟投资项目获批准后，公司相关部门及人员方可与对方签订合作协议和合作合同。
5、合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。
第三章对外投资的实施与管理
第九条对外投资项目一经确立，由董事会办公室对项目实施全过程进行监控。
第十条董事会办公室应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理提交书面报告。
第十一条如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，董事会办公室应在该等事实出现5个工作日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
第十二条股票、基金、债券及期货投资依照《公司章程》规定的审批权限及审批程序取得批准后实施，投资主管单位和职能部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况上报公司财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第十三条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
第十四条公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会采取有效措施，减少公司损失。
第四章对外投资的收回及转让
第十五条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
1、按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
2、由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
3、由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
4、合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。
第十六条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
1、投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
3、由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
4、公司认为有必要的其它情形。
第十七条投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条本制度自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条本制度解释权归公司董事会。
广东新宏泽包装股份有限公司2017年10月30日
福建冠福现代家用股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---||
|（1）募集资金使用|是|报告期内，公司无募集资金。|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|报告期内，公司未进行证券投资。|
|（5）风险投资|是|报告期内，公司未进行风险投资。|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是|报告期内，公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司97.88%股权；收购陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权|

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|（8）对外投资|是|报告期内，公司收购陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%的股权。|
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》，并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确|是||

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|认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年报和相关重大事项公告后 5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|报告期内，根据对内幕知情人员的征询和中国证券登记结算有限责任公司每日公布的高层人员持股明细表，未发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|不适用|报告期内无相应人员买卖本公司股票。|
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|不适用|报告期内，公司无募集资金项目。|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|不适用|报告期内，公司无募集资金项目。|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|不适用|报告期内，公司无募集资金项目。|
|4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|报告期内，公司无募集资金项目。|
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、|是||

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|准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|报告期内，公司收购陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%的股权。|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。|

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|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||林志扬|15|
|||郑学军|15|
|||黄炳艺|15|

注：独立董事现场履职情况详见公司2014年4月15日在巨潮网披露的独立董事述职报告。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-100
北京大北农科技集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司对《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了修订，并于2017年9月1日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的议案。根据《激励计划（草案修订稿）》，修订的主要内容包括调整了激励对象人数，以及相对应的授予限制性股票数量、限制性股票的分配情况和限制性股票的会计处理进行了调整。现对修订的主要内容说明如下：
一、激励对象人数、限制性股票的授予数量及分配情况
2017年6月30日，大北农第四届董事会第十次会议审议通过了《激励计划（草案）》，公司根据实际情况对激励对象的范围进行了调整，本次激励计划的激励对象范围取消了高级管理人员，调整的激励对象全部为公司核心技术人员（研发人员）、业务骨干、中层管理人员、以及对公司经营业绩和未来发展有积极贡献的其他员工（不包括公司高级管理人员、董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。此外，为更合理配置本次激励计划相关资源，公司在激励对象范围和人数调整的情况下，对授予限制性股票数量及分配情况等内容进行了相应调整。
修订前：
公司激励对象包括高级管理人员、核心技术人员（研发人员）、业务骨干、中层管理人员、以及对公司经营业绩和未来发展有积极贡献的其他员工（不包括公司董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
本次激励计划涉及的激励对象共计 1600人，所授予的限制性股票总数不超过15,582.5427万股，约占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额410,066.9122万股的3.8%。
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数（万股）|占授予限制性股票总数的比例|
|吴文|副总裁|60|0.385%|
|宋维平|副总裁|60|0.385%|
|周业军|副总裁|80|0.513%|
|林孙雄|财务总监|60|0.385%|
|陈忠恒|副总裁、董秘|40|0.257%|
|核心管理人员及技术（业务）人员，共计1595人||15,282.5427|98.331%|
|合计1,600人||15,582.5427|100.000%|

修订后：
公司激励对象包括公司核心技术人员（研发人员）、业务骨干、中层管理人员、以及对公司经营业绩和未来发展有积极贡献的其他员工（不包括公司高级管理人员、董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
本次激励计划涉及的激励对象共计 1586人，拟向激励对象授予的限制性股票总数不超过 15,077万股，约占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额410,066.9122万股的3.68%。
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|职务|人数|获授的限制性股票数（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公布日公司总股本的比例|
|核心管理人员及技术（业务）人员|共计1586人|15,077|100%|3.68%|

二、限制性股票的会计处理
修订前：
1、限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司以限制性股票授予日公司股票的市价为基础预计限制性股票的公允价值，并考虑限制性股票解锁后存在的其他转让限制对公允价值的影响。
2、预计本次股权激励计划实施对各期经营业绩的影响
公司本次授予激励对象限制性股票数量为15,582.5427万股，确认授予日
公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为39,205.68万元，该等公允价
值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中
按照解除限售比例进行分期确认。假定授予日为 2017年 7月底，据测算，股
权激励计划实施对各期会计成本的影响如下表所示：
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|摊销总费用（万元）|2017 年（万元）|2018 年（万元）|2019 年（万元）|
|39,205.68|11,403.66|17,005.24|8,175.91|

修订后：
1、限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司以限制性股票授予日公司股票的市价减去授予价格后的金额再乘以授予数量为基础预计限制性股票的公允价值，并考虑限
制性股票解锁后存在的转让限制及其他因素等对公允价值的影响。公司以 2017
年9月1日为计算的基准日，对公司授予的限制性股票的公允价值进行预测算（授
予时进行正式测算）。具体参数选取如下：
（1）标的股价:6.29元/股（2017年9月1日收盘价）
（2）有效期分别为：1年、2年、3年、4年（授予日至每期首个解除限售日的期限）
2、预计本次股权激励计划实施对各期经营业绩的影响
公司本次授予激励对象限制性股票数量为 15,077万股，确认授予日公司
向激励对象授予的权益工具公允价值总额为38,144.81万元，该等公允价值总
额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照
解除限售比例进行分期确认。假定授予日为 2017年 9月底，据测算，股权激
励计划实施对各期会计成本的影响如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|摊销总费用（万元）|2017 年（万元）|2018 年（万元）|2019 年（万元）|
|38,144.81|5,486.58|19,429.47|9,396.86|

特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年9月 1日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为 2018年度财务审计机构无异议并提交公司2018年第四次临时股东大会审议批准。
二、关于公司聘任副总经理的独立意见
经认真审阅本次会议聘任的副总经理陈一进先生的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第二十七次会议聘任的副总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈一进先生的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司发展的需要；其不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任陈一进先生为公司副总经理。
独立董事：毛美英苏为科杨光亮2018年12月7日
北京市金杜律师事务所
关于富奥汽车零部件股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：富奥汽车零部件股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2014年 5月 23日召开的 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》；
3.《富奥汽车零部件股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》；
4.《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》、《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告》；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第十一次会议决议、公司召开本次股东大会的通知、提示性公告、本次股东大会议案及其他相关文件及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十一次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2014年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东以及截至2014年5月20日（最后交易日为2014年5月15日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9名，代表股份 889,951,981股，占公司有表决权股份总数的68.53%。其中出席本次股东大会的 A股股东及股东代理人共 9名，代表股份 889,951,981股，占公司有表决权股份总数的68.53%；无B股股东及股东代理人出席本次股东大会。
1.现场会议的出席情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份 886,313,508股，占公司有表决权股份总数的68.25%。其中出席本次股东大会现场会议的 A股股东及股东代理人共 6名，代表股份 886,313,508
股，占公司有表决权股份总数的68.25%；无 B股股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票情况
根据公司提供的网络投票情况的相关数据，通过网络投票出席本次股东大会的股东共 3名，代表股份 3,638,473股，占公司有表决权股份总数的0.28%。其中通过网络投票出席本次股东大会的 A股股东共 3名，代表股份 3,638,473股，占公司有表决权股份总数的0.28%；无 B股股东通过网络投票出席本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1. 关于审议《公司2013年度董事会报告》的议案；
2. 关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2013年度财务决算（审计）报告》的议案；
4. 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；
5. 关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案；
6. 关于审议《公司2014年投资预算报告》的议案；
7. 关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案；
8. 关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案（关联股东已回避表决）；
9. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；
10.独立董事述职报告。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
李佳
单位负责人：
王玲
二〇一四年五月二十三日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-017号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资概述
1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金对全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“道路技术”）增资人民币 4,000万元，增资完成后，道路技术注册资本由 1,000万元人民币增加至 5,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。
2、公司 2015年 4月 8日召开第四届董事会第二十六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：湖北国创道路材料技术有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、注册地址：东湖开发区华光大道18号高科大厦17楼
4、法定代表人：高涛
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：道路养护材料及相关设备的研究与开发；道路养护工程的咨询、设计与施工；交通工程（含等级公路防撞护栏、防入户网、隔离棚、防撞网、防眩板、钢架结构收费大栅、收费亭、反光标志牌、道路反光线）施工。
7、成立日期：2007年7月25日
8、股权结构：本公司持有道路技术100%的股权。
83,625,666.78元，营业利润 26,271,371.32元，净利润 19,645,852.90元（以上数据未经审计）。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资的目的是为了加快道路技术养护业务的发展，通过增加道路技术的资产规模，增强其行业竞争力及抗风险能力。本次增资后有利于促进道路技术健康快速发展，符合公司的发展需要和长远规划。公司本次增资不存在使公司发生重大损失的风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 7月 2日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2019年7月 3日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、议案、出席对象、会议登记和参加网络投票的具体操作流程等内容，确定股权登记日为 2019年7月 19日。
2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年7月 24日15:00至 2019年7月 25日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月 25日9:30-11:30、13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于2019年7月 25日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司五楼会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司第四届董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计7人，代表股份114,432,750股，占公司总股本的比例为54.4918%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人 3人，代表股份 114,397,350股，占公司股份总数的比例为54.4749%，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份 35,400股，占公司股份总数的比例为0.0169%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列
议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时对出席会议的中小股东的投票进行了单独计票。
（二）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 114,418,050股，占出席会议有效表决权股份数的99.9872%；
反对14,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0128%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 7,520,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8049%；反对 14,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1951%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 114,418,050股，占出席会议有效表决权股份数的99.9872%；
反对14,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0128%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 7,520,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8049%；反对 14,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1951%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 114,418,050股，占出席会议有效表决权股份数的99.9872%；
反对14,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0128%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 7,520,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8049%；反对 14,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1951%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：______________ 经办律师：______________
丁少波 廖青云
经办律师：______________
旷阳
二〇一九年七月二十五日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－036东莞发展控股股份有限公司
关于控股股东要约收购义务豁免申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2017年 4月 25日披露提示性公告，经东莞市政府研究决定，东莞市资产经营管理有限公司持有的东莞市福民集团公司100%股权将无偿划转给公司的控股股东东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投），导致东莞交投通过直接和间接方式持有的本公司股权比例由41.81%变更为69.82%。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2017-021）。
2017年 7月 20日，中国证监会受理了东莞交投提交的《东莞市交通投资集团有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料，并于 2017年 7月 31日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171459号）。根据反馈意见通知书的内容要求，东莞交投与相关中介机构对所列问题进行了认真研究和落实，并进行了补充说明和解释。根据相关要求，现对《关于豁免东莞市交通投资集团有限公司要约收购东莞发展控股股份有限公司股份义务申请的反馈意见的回复》予以公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。东莞交投将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次股权划转尚需中国证监会对豁免要约收购审核无异议后方可实施，具有一定的不确定性。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2018-005郑州银行股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
郑州银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 10月 9日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2018年10月19日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席监事6人，亲自出席5人，委托出席1人（马宝军监事委托外部监事宋科代为出席会议）。总行相关部门的负责人列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2018年第三季度报告的议案》。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《郑州银行股份有限公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018年度监事长薪酬绩效考核方案的议案》。涉及本议案的监事长赵丽娟女士回避表决。
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司监事会 2018年10月22日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-160中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 37次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 37次会议于 2015年 11月 25日下午4：00以现场方式在贵阳国际生态会议中心会议室召开；会议通知于 2015年 11月 22日以电话或电邮方式通知各位公司董事。会议由公司董事长主持，应参加会议董事 12人，亲自出席及授权出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1．关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司暨签订发起人股份认购协议的对外投资的议案
审议并通过《关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司暨签订发起人股份认购协议的对外投资的议案》，同意全资子公司贵阳金
融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）与广东华声电器股份有限公司、重庆市博恩科技（集团）有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司、广州粤泰集团有限公司于 2015年 11月 25日签订《发起人股份认购协议》，共同作为发起人投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司（以下简称“百安互保”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。百安互保注册资本为人民币 100,000万元。其中，贵阳金控出资人民币 18,000万元,占百安互保注册资本的18%。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司暨签订发起人股份认购协议的对外投资的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于子公司与友山基金管理有限公司签订增资协议的议案
审议并通过《关于子公司与友山基金管理有限公司签订增资协议的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟以现金出资人民币 14,493.92万元，与友山基金原股东何炫、童妮妮签署《贵阳金融控股有限公司、何炫、童妮妮、友山基金管理有限公司关于友山基金有限公司之增资协议》，增资友山基金管理有限公司（以下简称“友山基金”），占友山基金注册资本70%。增资完成后，友山基金注册资本由 10,000万元增加至 20,705.60万元。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司与友山基金管理有限公司签订增资协议的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于设立中天友山基金管理有限公司相关事项的议案
审议并通过《关于设立中天友山基金管理有限公司相关事项的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟以现金增资友山基金管理有限公司（以下简称“友山基金”）后，友山基金作为主要发起人，与自然人陈格路、何英、何太远共同发起设立一家公募基金管理公司中天友山基金管理有限公司（以下简称“中天友山”，暂定名，最终名称以中国证券监督管理委员会批准、工商登记为准）。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于设立中天友山基金管理有限公司相关事项的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-091北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售事项，公司股票于2017年10月16日（星期一）开市起停牌。2017年10月17日、 10月 23日，公司披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-074）、《关于筹划重大资产出售的停牌公告》（公告编号：2017-076）。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2017年 11月 2日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于11月4日在巨潮资讯网上发布了相关公告。
2017年11月13日，深交所下发了《关于对北京汇冠新技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 22号，以下简称“问询函”）。公司与中介机构就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于2017年11月 17日向深圳证券交易所提交了《北京汇冠新技术股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京汇冠新技术股份有限公司的重组问询函>的回复》，并修订了重组报告书等相关文件，具体内容详见 2017年 11月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
经公司申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）于2017年11月20日（星期一）上午开市起复牌。本次重组尚需公司股东大会审议通过，无需提交中国证券监督管理委员会审核。公司定于 2017年 12月 4日（星期一）召开股东大会审议本次重大资产出售的相关议案，本次交易能否取得股东大会审议通过尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年十一月十七日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-046海信科龙电器股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第九届董事会于2016年11月17日召开2016年第六次临时会议决议审议通过了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金合计不超过人民币60亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，具体如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
随着本公司经营效益的持续提升，本公司现金流和货币资金进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过60亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
本公司委托理财拟使用总额度的有效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。
二、委托理财的资金来源
本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，本次委托理财事项经本公司董事会审议通过后，尚须获得本公司2017年第一次临时股东
大会的批准。
四、委托理财对公司的影响
本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制
本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于公司委托理财的独立意见
本公司独立非执行董事认为：公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提供公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2016年11月17日