Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-096
西部黄金股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2017年 12月 14日、 12月 15日及 12月 18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年4月17日开市起停牌，详见 2017年 4月 18日披露的《西部黄金股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017号）。2017年 4月 22日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-019号）。2017年 5月 2日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021号），公司股票自 2017年 4月 17日起预计停牌不超过一个月。2017年 5月 17日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026号），公司股票自2017年5月18日起继续停牌，预计停牌不超过1个月。2017年6月16日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大
资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-038号），公司股票自 2017年 6月 19日起继续停牌，预计停牌不超过 1个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2017年7月17日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《西部黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。
2017年8月1日,公司收到上海证券交易所《关于对西部黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0884号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2017年8月 2日发布的相关公告（公告编号：2017-055号）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及问题较多，所需工作量较大，公司于 2017年8月8日向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于公司延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号： 2017-060号），2017年 8月 18日发布的《西部黄金股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-065号）和2017年8月26日发布的《西部黄金股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-069号）。
公司积极组织交易对方、标的公司、中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复，于2017年9月14日向上海证券交易所提交回复文件，并对《预案》等文件进行了修订，具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于上海证券交易所<关于对西部黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2017-076号）及其他相关文件。
2017年9月14日，公司召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于增加公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制的议案》、《关于公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》、《关于公司与交易对方签订<盈利补偿协议之补充协议（一）>的议案》和《关于增加公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整
机制及交易对方追加以科邦锰业与佰源丰模拟合并净利润为业绩承诺的补充条款不构成对重组方案重大调整的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《西部黄金股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2017-074号）等相关配套文件。公司股票于2017年9月15日开市起复牌。
上述重大资产重组事项正在按程序进行，公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。
2、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常；截至本公告日，除上述已披露的重大资产重组事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，除上述已披露的重大资产重组事项外，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
5、经公司核实，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—016
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司质押给中国进出口银行的本公司股份2,000万股已解除质押，质押登记解除日期为2016年3月28日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的
1.16%。
截止2016年3月28日，辽宁方大集团实业有限公司持有本公司股份730,782,992股，占公司总股本的42.51%，其中已质押的股份数为47,325万股，占其持股总数的64.76%，占公司总股本的27.53%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-049号
中粮屯河股份有限公司副总经理辞职公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年11月4日收到公司副总经理杨红女士、林丰先生及余天池先生的书面辞职函，杨红女士、林丰先生及余天池先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。
公司董事会对杨红女士、林丰先生及余天池先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年十一月四日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-042欧普照明股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2018年 7月 9日以电子邮件方式送达全体监事，于 2018年 8月 21日在公司办公楼一楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告及半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：《公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：《公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
特此公告。
欧普照明股份有限公司监事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临 2014-028
证券代码：113005证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于董事任职资格获中国保监会核准的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于今日收到中国保险监督管理委员会核准蔡方方女士的董事任职资格的批复（保监许可〔2014〕579号）。据此，蔡方方女士担任本公司第九届董事会执行董事的委任自批复之日 2014年 7月 2日起生效。顾敏先生亦于该日退任本公司执行董事，其确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，及并无任何与其辞任有关而需要通知本公司股东的事项。
本公司对顾敏先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢，亦欢迎蔡方方女士加入本公司董事会。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2014年7月8日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—053
四川金顶（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于 2015年 9月 9日发出，会议于 2015年 9月 11日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中独立董事左卫民先生、冯晓女士、吕忆农先生因工作原因以通讯方式参加，会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《公司向大股东海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》；
为了确保公司可持续经营，偿还专项债务资金周转，公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签订《借款合同》，由海亮金属向公司提供 2050万元借款用于公司偿还专项债务资金周转。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会并购重组委员会核准、中国证监会核准后方可实施。
独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《提名李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名委员会审核推荐，董事会同意确认李孟刚先生为公司独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定于2015年9月28日下午13时30分在四川省峨眉山市乐都镇公司会议室召开公司2015年第
二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
一、四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议文件
二、独立董事关于关联交易的独立意见和事前认可意见
三、独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见和事前认可意见
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—052厦门建发股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年12月2日以书面的送达方式通知全体董事，并于 2016年 12月 13日以现场方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》：
同意公司通过上海联合产权交易所，以非公开协议转让方式将所持上海兆御投资发展有限公司（以下简称“上海兆御”）80%股权转让给公司控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)。其中，公司以人民币129,504,338.90元的价格转让所持上海兆御投20%股权、公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）以人民币388,513,016.69元的价格转让所持上海兆御60%股权，转让价格按厦门市国资委核准的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司所出具的评估报告（大学评估[2016] ZB820096号）的股东权益评估值计算，转让价格合计为人民币 518,017,355.59元。在上海兆御80%股权变更登记至建发集团名下后且不晚于 2016年 12月 30日前，由建发集团负责清偿公司和建发房产为上海兆御提供的股东借款本金和利息，建发房产为上海兆御提供的长期借款担保变更担保人为建发集团。
本议案属于关联交易，4名关联董事已按规定回避表决。
本关联交易事项具体内容详见公司于同日披露的《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2016—053）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-039山东步长制药股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2016年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日收到上海证券交易所的《关于对山东步长制药股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0413号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》具体内容如下：
山东步长制药股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》及相关行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从规范运作、经营情况、财务会计等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司的规范运作
根据年报，公司于2016年初召开董事会和股东大会，公司及控股子公司 2016年预计新增贷款总额为58亿元，公司及控股子公司之间在58亿元额度内的贷款提供连带责任保证，但公司报告期内对子公司担保发生额仅为 5000万元，公司对外担保实际发生额远小于年初预计数额。
（一）请公司说明预计担保金额是否合理，董事会审议相关议案时是否审慎，董事会成员是否尽到了勤勉义务。
（二）公司2017年预计新增贷款总额及担保额度为88亿元，继续大幅高于2016年预计额度，请公司说明上述担保额度预计的必要性、合理性及具体依据。
二、关于公司的经营情况
（三）年报披露，公司第二、三、四季度的营业收入分别为31.49亿元、38.51亿元与 33.19亿元，归属于股东的净利润分别为 4.12亿元、6.53亿元和 5.11亿元，营业收入和净利润环比基本保持稳定。但公司第二、三、四季度的经营性现金流净额分别为 9.92亿元、4.15亿元和 1.73亿元，环比大幅下降。请公司结合所属行业特点、生产经营情况、主要采购及销售政策等分析说明营业收入、净利润与经营性现金流环比变动趋势不一致的原因及合理性。
（四）年报披露，公司 2016年度华东大区主营业务毛利率88.34%，较去年增加 3.06个百分点，国内其它大区主营业务毛利率均下降。请公司结合具体区域的业务经营情况，补充披露华东大区与国内其它区域主营业务毛利率变化趋势不一致的原因。
（五）年报显示，报告期末，公司主要产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液库存量增长较大，较年初增长106.54%至855.94%不等。其原因是2015年年末上述产品销售情况好于2016年年末；此外，由于春节提前，2016年末需要备货，因此上述产品2016年年末实际库存量趋于合理。请补充披露上述产品 2016年末销售情况不及 2015年末的原因，以及春节提前与年末存货需求增加的具体关系。
（六）年报披露，前五名客户销售额 55.5亿元，占年度销售总额的45.05%；
前五名供应商采购额 6.75亿元，占年度采购总额的36.7%。公司客户及供应商集中度较高。请公司分别列示前五大客户与供应商情况，说明对主要客户及供应商是否存在较强依赖，并充分提示相关风险。
三、关于财务会计信息
（七）年报披露，公司收购吉林步长制药95%股权和通化谷红制药100%股权后，确认的商誉金额约为50亿元，占公司报告期末总资产的比例为26.76%。但公司报告期末未对前述两家子公司商誉计提减值。请公司补充披露：（1）前述两家子公司原股东是否做出业绩承诺，相关业绩承诺的履行进展及子公司的履行能力；（2）结合两家子公司 2016年度的营业收入、净利润、毛利率、经营性现金流净额等主要财务数据及同比变动情况，分析说明公司未计提商誉减值的主要考虑，相关减值测试是否合理，是否存在商誉大额减值的风险。请年审会计师发表意见。
（八）年报披露，公司2016年营业收入约123亿元，较去年增长5.71%；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润约17.7亿元、15.4亿元，同比分别下降49.97%、7.16%。即使不考虑非经常性损益的影响，与 2015年43.10%的增长相比减少了 50个百分点。但是，2016年公司发生管理费用约9.86亿元，同比增长36.34%。请补充披露：（1）除了非经常性损益，2016年公司的主营业务经营业绩增长率同比大幅下滑的具体原因；（2）公司收入增长不明显、利润下滑的同时，管理费用却大幅增长的具体原因；请年审会计师发表意见。
（九）年报披露，公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款余额约 5.30亿元，占应收账款期末余额的43.39%。应收账款余额集中度较高。请公司分别列示应收账款余额前五名的客户情况，并披露其各自对应的应收账款余额及期限，同时提示相关风险。
（十）年报显示，报告期末，公司预付款项约2.01亿元，较期初减少36.54%，主要原因系江苏涟水制药有限公司技术转让款转入其它应收款。请补充披露：（1）上述技术转让交易发生的背景及交易主要条款；（2）上述会计处理的具体依据。
请年审会计师发表意见。
四、其它问题
（十一）年报披露，公司有多处固定资产尚未办妥产权证书，包括质检楼、制剂车间、仓库等，账面价值总计约 1.12亿元。公司收购的通化谷红制药及吉林步长制药土地使用权证也正在办理过程中，账面价值约为 1.42亿元。请公司补充披露前述资产权属证书至今尚未办理完毕的原因、主要障碍，是否会对公司正常生产经营造成不利影响，以及公司后续解决措施。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2017年4月21日之前，就上述事项予以披露，并同步对年报作相应修订，同时以书面形式回复我部。
公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年4月15日
能科科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余投资”）、盐城申宏信息技术合伙企业(有限合伙）合计持有的上海联宏创能信息科技有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《能科科技股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议本次交易相关的议案进行了认真研究。我们认为：
1、关于本次交易《能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的事前认可意见
《能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合相关法律、法规、规范性文件等的规定，具备可行性和操作性。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易方案合理，具备可操作性。
3、关于本次评估报告的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产评估事项的议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产评估的有关情况。我们认为，公司上述评估安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产评估相关事项的议案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定。
4、关于本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产审计事项的议案
及资料，充分了解公司本次交易标的资产审计的有关情况。我们认为，公司上述审计安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产审计相关事项的议案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定。
5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
经审阅评估机构及相关人员资料，以及评估报告相关内容，我们认为本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估机构出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
6、本次交易签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利承诺补偿协议之补充协议》，该等协议将在满足约定条件后生效。我们认为相关协议符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司已按照相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏合法有效。
8、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为；本次交易完成后，本公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
9、根据相关法律法规的规定，公司对本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并就相关规定中的有关要求制定了措施进行落实，相关措施具体，具备可行性。
综上，我们同意将本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《能科科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
石向欣 杨晓辉 付立家
年 月 日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-130顾家家居股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：
名称：顾家家居股份有限公司
统一社会信用代码：91330100793655954W
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省杭州市经济技术开发区 11号大街113号
法定代表人：顾江生
注册资本：肆亿叁仟零陆拾玖万壹仟人民币元
成立日期：2006年10月31日
营业期限：2006年10月31日至长期
经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；企业信息咨询服务；家用电器销售；家电产品的安装、维修及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[004]招商局能源运输股份有限公司
购建船舶公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
为优化公司散货船队结构，经公司第三届董事会第十六次会议批准，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过下属子公司于2013年9月29日与卖方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）就建造 2艘节能环保散货船签署造船协议，并就选择续造 4艘 6.4万载重吨节能环保散货船签署选择性协议书（详见公司 2013年 10月 1日发布的《购建船舶公告》（公告编号：2013[029]号）。2013年 12月 20日，本公司发布《关于行使4艘散货船订单选择权的公告》（公告编号：2013[033]号），披露公司已书面通知中船澄西，决定行使前述 4艘 6.4万载重
吨散货船订单的选择权。
近日，本公司通过下属全资子公司与中船澄西签署了购建 4艘 6.4万载重吨散货船的造船协议书，协议书约定交船期为 2017年下半年，其中 2艘船舶的付款安排为：签约20%、开工10%、铺底10%、下水10%和交船50%；另 2艘船付款安排为签约30%、开工10%、
铺底10%、下水10%和交船40%，其余条款与公司2013[029]号公告所披露的造船协议条款的内容一致。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一四年一月三十日
备查文件：
1.招商轮船第三届董事会第十六次会议决议；
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2015-030大连港股份有限公司
关于非公开发行 H股股票有关事宜获得
大连市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日收到控股股东大连港集团有限公司转来的大连市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于大连港股份有限公司非公开发行H股股票有关问题的批复》（大国资改革[2015]54号），主要内容如下：
一、原则同意公司本次非公开发行H股股票方案。
二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过5,901,400,000股，其中：A股股数保持不变，仍为3,363,400,000股，H股股数为不超过2,538,000,000股，大连港集团有限公司（SS）持有公司A股2,308,806,592股、H股53,000,000股，合计持有公司2,361,806,592股股份，占总股本的比例不低于40.02%。
本次非公开发行事项尚需公司股东大会及类别股东会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2015年5月27日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-011号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
本次会议议案以特别决议表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司2015年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年1月29日下午14：30时在广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦6楼会议室召开。网络投票时间为2015年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（北京时间）。
（二）出席会议的普通股股东和代理人情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东代理人人数|41|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,035,084,467|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.65|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长伍
竹林先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
公司在任董事 8人，实际到会董事 6人,陈辉董事、白勇董事因出差请假。
公司在任监事 3人，出席 1人，李双印监事、胡江波监事因出差请假。
公司行政副总裁、董事会秘书张雪球先生出席了会议。
公司行政副总裁王铁军先生列席了会议。
二、提案审议情况
审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。全体股东计票表决结果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例 （%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|是否通过|
|2,035,050,567|100.00|33,000|0.00|900|0.00|是|

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃权股数|弃权比例（%）|
|5,291,142|99.36|33,000|0.62|900|0.02|

上述议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会已经广州金鹏律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司 2015年第一次临时股东
大会决议；
2、广州金鹏律师事务所出具的《关于广州发展集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二Ｏ一五年一月三十日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-002佛山市海天调味食品股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2014年2月14日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2013年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2014】19号），佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市海天（高明）调味食品有限公司（以下简称“高明海天”）通过了高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GF201344000078，有效享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2013年1月1日至2015年12月31日。
高明海天将根据相关规定，在取得高新技术企业证书后，尽快向主管税务机关申请享受“减按15％税率征收企业所得税”的税收优惠政策。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-017深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第三次会议于2018年3月23日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年3月16日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018年3月16日。
(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：
(一)逐项审议关于审查2017年度财务决算报告及年度报告的议案：
1、审议通过关于审查公司采用新会计准则及变更会计政策的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审查，监事会认为，上述会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的，未发现会计政策变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。
2、审查通过 2017年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告）。
经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符
合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过关于审查2017年度内部控制报告的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过关于审查2017年度社会责任报告的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过关于审查2017年度利润分配预案的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过关于审查2018年度财务预算报告的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(六)审议通过关于对董事2017年度履职情况考评的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(七)审议通过 2017年度监事会工作报告，同意将监事会报告提交本公司2017年度股东年会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
上述第(七)项议案需提交本公司 2017年度股东年会审议，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会2018年3月23日
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第二届董事会第二十三次会议的有关材料后，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下：
一、对公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对公司会计报表格式进行变更，使公司的会计报表格式符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见
公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金投资项目正常有序实施，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此专项报告。
独立董事：马建萍、陈岱松、薛国新2019年8月28日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2018-006中国石油集团工程股份有限公司
关于中标项目签订合同的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：EPC总承包合同，合同金额1,201,577,548美元。
合同生效条件：合同已生效，开工条件为业主融资到位。
合同工期履行期限：24个月。
对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
特别风险提示：业主需进一步落实本项目的融资，融资时间及融资金额具有不确定性，请投资者注意投资风险。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日发布了《中国石油集团工程股份有限公司海外中标项目签订合同的进展公告》公告编号：(2017-043）,公司子公司中国石油管道局工程有限公司（公司间接持有其100%股权）和 Brentex Petroleum ServicesLimited（简称“Brentex”）组成的联合体，与尼日利亚国家石油公司（Nigerian National PetroleumCorporation，简称“NNPC”）签署了Ajaokuta—Kaduna—Kano（简称AKK）天然气管道工程Kaduna—Kano段(LOT3)的EPC合同。2018年4月5日，中国石油管道局工程有限公司和 Brentex组成的联合体，与 NNPC就 AKK天然气管道工程Kaduna—Kano段(LOT3)中标项目正式签订了《ENGINEERING,PROCUREMENT AND CONSTRUCTION CONTRACT OF40”×614KM AJAOKUTA TO KADUNA TO KANO(AKK) GAS PIPELINE PROJECT(LOT3)》合同，上述合同总金额为 120,157万美元，据测算本公司承担的合同额84,110万美元。现将有关内容公告如下：
一、审议程序情况
该合同为日常经营合同，未提交董事会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
Kaduna—Kano段管道是AKK天然气管道工程的第3标段，主要工程量包括：40英寸管道221公里，1座清管站，1座接收计量站和7座阀室及其附属设施，项目工期为24个月。根据合同规定，联合体将承担Kaduna—Kano段管道的设计、采购、施工、运行和培训等工作。
AKK项目于 2017年 12月 13日获得尼日利亚联邦执行委员会(Federal Executive Council)的批准，取得了政府关于该项目所有的许可。
（二）合同对方当事人情况
NNPC公司总部位于尼日利亚阿布贾市，是上下游一体化的国家石油公司，成立于1977年，由原尼日利亚石油公司与石油资源部合并而成，总经理由政府直接指定。主营业务包括：油气勘探与开发、炼油、石油化工产品生产，以及尼日利亚国内原油及其衍生物的运输、销售和天然气处理等。
NNPC公司与我公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同主要条款
合同金额： 1,201,577,548美元
结算方式：根据项目进度，按月支付进度款
合同履行地点：尼日利亚
合同工期履行期限：24个月
违约责任：任何一方违约，另一方都应该采取适当措施，防止损失扩大。对于承包商原因造成的延误，误期损害赔偿不超过合同总额的5%。
争议解决方式：争议发生10日内双方将协商解决，如未能解决将按照国际商会国际仲裁法案（International Chamber ofCommerce）进行仲裁，仲裁地点在伦敦。
合同签署时间和地点：2018年4月5日，尼日利亚阿布贾市。
四、合同履行对上市公司的影响
该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
本合同为日常经营合同，本合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
五、合同履行的风险分析
（一）NNPC公司是尼日利亚上下游一体化的国家石油公司，主营业务包括油气勘探与开发、炼油、石油化工产品生产，以及尼日利亚国内石油、天然气及其衍生物的运输、销售和天然气处理等，具有较强的履约能力，但该项目 EPC合同签署后需进一步落实本项目的融资，需要其他金融机构的信贷支持，待业主融资到位后，本项目方可正式开工。由于融资时间及融资金额具有不确定性，请投资者注意投资风险。
（二）中国石油管道局工程有限公司具有丰富的油气储运设施海外建设经验，现有的技术、资源能够满足该项目实施。但在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
主合同文本。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司2018年4月10日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2016-026甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于蓝科高新使用部分闲置配股资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2015年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2015-020号公告。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效益。
截至2016年10月26日，公司已将上述资金5,000万元归还至募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2019-062
江西洪城水业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 1289号江西洪城水业股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于刘顺保先生辞去公司监事并增补熊萍萍女士为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案经洪城水业2019年10月24日召开的第七届监事会第二次临时会议审议通过，并于2019年10月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2019/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、登记时间：2019年11月7日至2019年11月10日上午9:15～11:30，14:00～16:00（节假日除外）。
（二）、登记地点：南昌市红谷滩新区绿茵路1289号1704室董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
（三）、登记方式：
1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，须在登记时间2019年11月10日下午 16:00前送达，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
（一）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）、会议联系地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 1289号 1704室董事会办公室。
联系人：桂蕾 电话：0791-85234708 邮编：330038
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
2019年10月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于刘顺保先生辞去公司监事并增补熊萍萍女士为公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。