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股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-77重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162188号，以下简称“反馈意见”），中国证监会对公司提交的《重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司立即组织了各中介机构就反馈意见提出的问题进行讨论和研究，由于本次反馈意见回复涉及公司对本次非公开发行股票方案和预案的有关内容进行调整和补充等事宜，完成所需要的时间较长，预计在30日内无法如期向中国证监会提交审核意见的书面回复意见等资料。同时公司2016年三季度报告即将披露，为了能在申报材料中反映本公司2016年1-9月的经营状况，使证监会对公司申请材料有更全面的了解和判断，经与中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年12月27日前向中国
证监会报送反馈意见回复及相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露非公开发行股票事宜的进展情况。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年10月28日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2015年度投资者关系管理计划
为了促进海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）等法律、行政法规及业务规则的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司2015年度投资者关系管理计划。
一、认真做好信息披露工作，提高信息披露质量
信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司将继续按照一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。
1．严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2014年年度报告》、《2015年半年度报告》全文及其摘要，《2015年第一季度报告》、《2015年第三季度报告》全文及其正文，确保公司股东及潜在投资者及时、准确了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。
2．严格按照信息披露格式最新的要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保公司股东及潜在投资者及时、准确掌握公司的动态信息。
二、建立健全工作机制，营造投资者关系管理的良好环境
根据证监会、上海证券交易所和海南证监局有关要求，公司将不断完善投资者管理制度和机制，营造投资者关系管理的良好环境。一是高度重视投资者关系管理工作，公司董事长、副董事长、高级管理人员积极参与公司重大投资者关系管理活动。二是不断加强投资者关系管理相关人员关于公司规范运作、监管政策及其他必要专业知识的培训，提高专业化服务水平。三是加强资本市场相关信息收集工作，为开展投资者关系管理活动提供信息支撑。
三、丰富投资者关系管理活动，增强与投资者之间的互动
通过丰富和有效的投资者关系管理活动，广泛深入地与投资者沟通，在符合法律法规规范的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见与建议，提高沟通效率，帮助投资者做好价值分析和投资判断。
1、努力为投资者参与决策提供便利
认真做好公司 2015年度内召开的各次股东大会的筹备组织工作，确保股东大会顺利召开，在现场会议的同时提供网络投票方式，提高广大投资者特别是中小股东的参与权和决策权。针对公司年度业绩、现金分红方案相关事项，公司将在法定披露之后、股东大会审议之前通过现场、网络或其他有效方式，就相关事项与广大投资者进行沟通和交流，及时答复投资者关心的问题。
2、妥善接待投资者调研和来访
公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研，实行预约制度，由董事会办公室合理、妥善的安排调研、参观，让投资者准确的了解公司的经营情况。董事会办公室对调研活动予以详细记载，并及时在上交所网站登记备案。在调研过程中对于尚未公开的信息及内部信息做好保密工作，不泄露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发的泄密导致相关的内幕交易。公司将会避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
3、多种方式增进与投资者的沟通与交流
（1）确保投资者电话0898-31669317、传真 0898-31661486的畅通和及时接听。
（2）及时回复和处理投资者邮箱info@hirub.cn的投资者邮件。
（3）及时回复和处理官方网站http://www.hirub.cn的投资者留言。
（4）及时回复和处理投资者关系互动平台 http://sns.sseinfo.com和http://irm.p5w.net的投资者提问。
（5）及时充实和更新公司官方网站 http://www.hirub.cn的相关信息。
4、密切关注股票交易动态
公司股价或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露。
5、持续做好舆情监控工作
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体报道的
传闻或者不实信息，公司将及时进行求证、核实，避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。
2015年度，公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-084
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的相关规定，对公司《章程》的相关条款进行了修订。
公司《章程》修订如下：
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|序号|原文|修订后|
|1|第五条 公司住所：珠海市情侣北路3333号28栋201室邮政编码：519000|第五条 公司住所：珠海市宝华路6号105室-23182邮政编码：519000|
|2|第一百条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|第一百条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。公司可以通过视频、电话、网络等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供便利。|
|3|第一百一十六条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有|第一百一十六条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一|

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|-|-|-|
||一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。提请股东大会审议的事项，如需独立董事发表独立意见，该事项应当对中小投资者表决单独计票并予以披露。|
|4|第三百零二条 有下列情形之一时，公司应当解散并依法进行清算：（一）股东大会决议解散；（二）因合并或者分立而解散；（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；；（四）公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。|第三百零二条 有下列情形之一时，公司应当解散并依法进行清算：（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；（二）股东大会决议解散；（三）因合并或者分立而解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；；（五）公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。|
|5|第三百零三条 公司因本章程第三百零二条第（一）项、第（三）项、第（四）项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|第三百零三条 公司有本章程第三百零二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司因本章程第三百零二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日|

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|内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|

对公司《章程》第五条的修改最终以工商登记机关登记为准。
该项议案已经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月五日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：1065）
关于凯英公司拟在
全国中小企业股份转让系统（新三板）
申请挂牌之最新情况
本公告乃天津创业环保集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文作出。
兹提述本公司日期为2016年9月14日关于潜在挂牌的公告（「该公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
股份制改制
凯英公司已于2016年10月31日以整体变更的方式改制为股份公司。改制后，凯英公司名称变更为天津凯英科技发展股份有限公司；原凯英公司的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。
申请潜在挂牌
凯英公司已于2016年12月8日就其股份于新三板挂牌向全国股份转让系统公司递交申请。全国股份转让系统公司为新三板的营运机构，而潜在挂牌将视乎全国转让系统公司之批准，方可作实。
潜在挂牌的原因及裨益
凯英公司挂牌新三板，有助于提高其公司治理水平及运作规范化，有助于其拓展融资管道，进一步做大做强，有利于增加本公司资产流动性及提升资产价值，维护本公司股东利益。
上市规则的影响
由于本公司暂时无意出售其持有凯英公司之现有股份，并且无意于潜在挂牌时增发凯英公司新股份，因此，紧接于潜在挂牌完成时，本公司将继续直接持有凯英公司80%的股权，并透过其全资附属公司中水公司间接持有另外20%的股权，而凯英公司的财务业绩将继续并入本公司之财务报表内。由于本公司就潜在挂牌并无出售或视作出售其于凯英公司之权益，故根据上市规则第14章，潜在挂牌将不会构成本公司须予公布的交易，以及无须经本公司股东大会批准。
根据上市规则第15项应用指引，本公司已向联交所作出关于潜在挂牌的分拆申请。于本公告日期，该申请尚待联交所批准。
潜在挂牌之进行将视乎（当中包括）联交所和全国股份转让系统公司之批准。本公司就潜在挂牌将会按上巿规则要求（如需要）适时另行公告。
本公司股东和潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。
承董事会命
董事长
刘玉军
中国，天津
2016年12月9日
于本公告刊发日期，董事会由四名执行董事刘玉军先生、林文波先生、付亚娜女士及彭怡琳女士；两名非执行董事安品东先生及陈银杏女士；及三名独立非执行董事高宗泽先生、郭永清先生及王翔飞先生组成。
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017-004
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组停牌前股东持股情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司实际控股股东卧龙控股集团有限公司正在筹划涉及卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）收购资产的重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年12月22日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述重大事项对公司构成重大资产重组。
公司于2017年1月6日发布了《卧龙地产重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-003）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，现将公司截至本次停牌前1个交易日（2016年12月21日）的股东总人数及前10大股东、前10大流通股股东情况披露如下：
一、截至2016年12月21日，公司总股本为725,147,460股，股东总人数为 28,150人。
二、截至2016年12月21日，公司前10大股东持股情况如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|
|1|浙江卧龙置业投资有限公司|314,104,357|
|2|卧龙控股集团有限公司|8,184,610|
|3|王杰|6,000,000|
|4|朱伟|5,900,000|
|5|叶兰芳|5,631,512|
|6|范一栋|5,494,700|
|7|杨藕珍|4,200,000|
|8|任宝根|3,970,600|
|9|卢兰芬|3,840,386|
|10|寿稚岗|3,600,790|

三、截至2016年12月21日，公司前10大流通股股东持股情况如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|
|1|浙江卧龙置业投资有限公司|314,104,357|
|2|卧龙控股集团有限公司|8,184,610|
|3|王杰|6,000,000|
|4|朱伟|5,900,000|
|5|叶兰芳|5,631,512|
|6|范一栋|5,494,700|
|7|杨藕珍|4,200,000|
|8|任宝根|3,970,600|
|9|卢兰芬|3,840,386|
|10|寿稚岗|3,600,790|

特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2017年1月10日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-013上海第一医药股份有限公司
关于 2016年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2017年6月26日
3、股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600833|第一医药|2017/6/19|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|6|审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案|

2、取消议案原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于近日收到中华人民共和国财政部的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便[2017]24号）。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，因此公司取消 2016年年度股东大会对上述议案的审议。公司聘请 2017年度财务和内控审计机构事项将另行提交股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2017年3月31日公告的原股东大会通知事项及 2017年 6月3日公告的增加临时提案事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月26日14点30分
召开地点：上海市零陵路 800号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店B楼浦江厅2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2016 年年度报告正文及摘要|√|
|2|审议公司2016 年度董事会工作报告|√|
|3|审议公司2016 年度监事会工作报告|√|
|4|审议公司2016 年度财务决算报告|√|
|5|审议公司2016 年度利润分配预案|√|
|6|审议关于修改公司章程的预案|√|
|累积投票议案|||
|7.00|关于补选第八届董事会独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|7.01|独立董事候选人刘涛女士|√|
|8.00|关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案|应选董事（3）人|
|8.01|董事候选人王亚伟先生|√|
|8.02|董事候选人徐子瑛女士|√|
|8.03|董事候选人赵陈斌先生|√|
|9.00|关于增补公司监事的议案|应选监事（1）人|
|9.01|监事候选人陶清女士|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-7及 8.01预案披露情况请查阅 2017年 3月 31日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2017-002、临2017-003）。
上述8.02、8.03、9预案披露情况请查阅2017年6月3日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2017-009、临2017-011）。
2、特别决议议案：议案 6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会 2017年6月22日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2016 年年度报告正文及摘要||||
|2|审议公司2016 年度董事会工作报告||||
|3|审议公司2016 年度监事会工作报告||||
|4|审议公司2016 年度财务决算报告||||
|5|审议公司2016 年度利润分配预案||||
|6|审议关于修改公司章程的预案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|7.00|关于补选第八届董事会独立董事的议案|/|
|7.01|独立董事候选人刘涛女士||
|8.00|关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案|/|
|8.01|董事候选人王亚伟先生||
|8.02|董事候选人徐子瑛女士||
|8.03|董事候选人赵陈斌先生||
|9.00|关于增补公司监事的议案|/|
|9.01|监事候选人陶清女士||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2018—060湖南科力远新能源股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年8月21日在中国储能大厦 41楼会议室召开。应到监事3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
监事会全体成员对公司2018年半年度报告提出以下审核意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于《公司 2018年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
根据公司2018年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2018年半年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司 2018年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2018年8月21日
内部控制审计报告
天职业字[2014]6114-1号大唐华银电力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银电力公司”或“公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华银电力公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华银电力公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，华银电力公司与中国大唐集团公司湖南分公司一套人马两块牌子，与控股股东在人员、机构方面未实现相互独立。由于华银电力公司和中国大唐集团公司湖南分公司存在业务同质性，公司控制环境存在缺陷。华银电力公司一直关注控制股东在湘电力资产的经营状况和证券市场变化情况，积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与控股股东之间的同业竞争，但近年受市场用电需求增长放缓、火电机组利用小时不足、煤价大幅上涨等多种不利因素影响，拟注入火电资产亏损严重，不具备注入条件，上述控制环境方面存在的缺陷没有得到解决。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一四年三月二十五日
中国注册会计师：
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-044债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对天津佳源天创新能源科技有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保公司名称：天津佳源天创新能源科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币3,000万元；已实际为其提供的担保余额为人民币0元
本次担保是否有反担保：天津佳源天创新能源科技有限公司以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）间接控股子公司天津佳源天创新能源科技有限公司（以下简称“佳源天创”）负责投资、建设、运营的天津市黑牛城道1#、2#能源站项目（以下简称“该项目”），目前该项目工程建设已经进入尾声，正在进行调试运行工作。
该项目总投资约人民币 21,114万元，按照计划，资金来源为本公司 A股定向增发募投资金。随着该项目的建设及A股非公开发行工作未能如期完成，佳源天创已经通过其他渠道筹集了大部分建设资金。截至目前，只剩余约人民币3,000万元项目投资拟通过银行贷款解决。按照银行要求，本公司需为佳源天创该笔贷款提供担保，佳源天创以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）佳源天创基本情况如下：
1.住所：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦205室
2.法定代表人：李伟
3.经营范围：节能环保、新能源技术开发、咨询、服务、转让；物业管理；
供冷服务、供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.财务情况：
截至2017年12月31日，经审计的佳源天创总资产为人民币10,847.1万元、净资产为人民币6,416.04万元、负债为人民币4,431.09万元、流动资产为人民币1,987.09万元、流动负债为人民币 811.98万元、无营业收入、净利润为人民币 16.04万元。截至 2018年 8月 31日，未经审计的佳源天创总资产为人民币 13,072.97万元、净资产为人民币6,326.54万元、负债为人民币6,746.43万元、流动资产为人民币1,888.73万元、流动负债为人民币2,731.83万元、无营业收入、净利润为人民币-89.50万元、资产负债率为51.61%。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司通过全资子公司天津佳源兴创科技有限公司持有佳源天创100%股份，佳源天创是本公司的三级全资子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司本次担保的范围为佳源天创借款合同项下贷款本金不超过人民币3,000万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述银行贷款范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
佳源天创以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会
计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和佳源天创签署反担保协议；
3、截至 2018年 8月底，佳源天创资产负债率为51.61%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第六十四次会议于2018年9月25日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对天津佳源天创新能源科技有限公司银行贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会同意对佳源天创提供总额不超过人民币 3000万元的银行贷款连带责任保证，用于其投资建设该项目，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 231,403.11万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2017年12月31日）净资产的42.74%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 026宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，会议于2016年4月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
为支持下属控股子公司业务发展，解决下属控股子公司经营流动资金需求，公司拟为下属控股子公司Nansen S.A. Instrumentos dePrecisão向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币
4,000万元。
公司董事会授权公司总经理办公会议在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜公告编号：2019-044
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 7月 8日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司监事会 2019年 7月 8日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2016-036
国电南京自动化股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利: 0.05元（含税）
●扣税前每股现金红利0.05元；自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）股东，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为 0.045元；通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），税率为10%，税后每股现金红利为0.045元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.05元。
●股权登记日：2016年6月28日
●除息日：2016年6月29日
●现金红利发放日：2016年6月29日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
本公司2015年度利润分配方案经2016年5月18日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2016年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
二、分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：截止2016年6月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的本公
司全体股东。
（三）本次分配以2015年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利 0.5元（含税），即每股派发现金红利 0.05元（含税），共派发现金 31,762,321.70元。
（四）扣税说明：
1、对于个人股东及证券投资基金：
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.05元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%,扣税后每股实际派发现金红利0.045元；持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，扣税后每股实际派发现金红利0.04元。
对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）：
对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其现金红利由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，可按照规定在取得股息、红利后自行向公司主管税务机关提出申请。
4、对于其他机构投资者和法人股东：
本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利 0.05元。
三、相关日期
股权登记日：2016年6月28日
除息日：2016年6月29日
现金红利发放日：2016年6月29日
四、分派对象
截止2016年6月28日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向权益登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系人：王茹陈洁
联系电话：025-83410173
联系传真：025-83410871
联系地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层
邮编：210032
七、备查文件目录
国电南京自动化股份有限公司2015年年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016年6月23日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-125
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，公司股票于2016年8月10日临时停牌一天。公司已刊发《第八届董事会第一次会议决议公告》、《非公开发行股票预案》及《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》等重大事项相关公告。经申请，公司股票于2016年8月11日起复牌。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年八月十日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-022北京同仁堂股份有限公司
关于下属企业获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日获悉，公司子公司北京同仁堂天然药物有限公司（以下简称天然药物公司）之子公司北京同仁堂天然药物（唐山）有限公司（以下简称“天然药物唐山公司”）经过现场检查、技术审核，符合《药品生产质量管理规范》要求，收到河北省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书。现将相关信息公告如下：
一、GMP证书相关信息
证书编号：HE20160049
企业名称：北京同仁堂天然药物（唐山）有限公司
地址：河北玉田高新技术产业园区
认证范围：丸剂（蜜丸）（制剂三车间）；片剂、颗粒剂、胶囊剂（制剂四车间）
认证日期：2016年 9月 18日
有效期至：2021年 9月 17日
二、生产线、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产线名称|设计产能|代表品种|
|1|丸剂（蜜丸）生产线|12000 万丸|人参固本丸|
|2|片剂生产线|9000 万片|消咳宁片|
|3|颗粒剂生产线|1300 吨|石淋通颗粒|
|4|胶囊剂生产线|6000 万粒|老年咳喘胶囊|

三、主要产品市场情况
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|序号|产品名称|主要生产企业|市场同类产品情况|
|1|人参固本丸|翔宇药业股份有限公|该产品目前有 3 家企业获得批准|

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|||司、山西华康药业股份有限公司。|文号。天然药物唐山公司该产品2016年上半年收入49 万元（未经审计）。|
|2|消咳宁片|通化东宝五药有限公司、葵花药业集团（吉林）临江有限公司等。|该产品目前有31家企业获得批准文号。天然药物唐山公司该产品2016 年上半年收入 158 万元（未经审计）。|
|3|石淋通颗粒|葵花药业集团（吉林）临江有限公司、杭州华威药业股份有限公司等。|该产品目前有67家企业获得批准文号。天然药物唐山公司该产品2016年上半年收入56 万元（未经审计）。|
|4|老年咳喘胶囊|成都森科制药有限公司、恒拓集团广西圣康制药有限公司。|该产品共有 3 家企业获得批准文号。天然药物唐山公司该产品2016 年上半年收入 117 万元（未经审计）。|

注：主要生产企业情况经 CFDA官网查询获得；公司通过公开资料未能获得市场同类产品具体销售数据。
四、对上市公司的影响
天然药物唐山公司为本公司子公司天然药物公司之子公司，位于河北玉田高新技术产业园区。天然药物唐山公司按照国家食品药品监督管理总局对于药品生产企业的有关规定，完成药品 GMP认证工作，以确保药品生产质量管理到位、合规运营。目前，由于天然药物唐山公司整体收入规模很小，本次获得药品GMP证书不会对本公司业绩产生重大影响。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董事会
二零一六年十月十八日
贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会
对关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：
我们认为，本次公司与关联方合伙成立泉州盛翔投资管理中心(有限合伙)，公司与关联方均为货币出资，且关联方作为普通合伙人不收取公司任何管理费，而公司通过该主体投资有利于降低投资风险，本次对外投资符合公司及公司全体股东利益的行为。
审计委员会委员签字：林思恩 王松奇 宋常
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-015
中铁高新工业股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：中铁工业
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
2017年 1月 24日，本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司董事会同意公司证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，公司证券代码“600528”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
2016年 9月 20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2016[2124]号），核准公司向中国中铁股份有限公司发行 383,802,693股股份购买相关资产。公司董事会按照中国证监会核准
文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2017年 1月 5日，公司完成了置出资产和置入资产的过户，并于 2017年 1月 6日披露了《中铁二局股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（编号：临2017-001）。
本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）实施完毕后，公司持有中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司100%股权，公司主营业务变更为以道岔、隧道掘进设备、钢结构、工程机械等为主的研发、制造业务。本次交易完成后，公司控股股东仍为中铁二局集团有限公司，公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。
为适应本次交易后公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司于 2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“中铁二局股份有限公司（英文名称 CHINA RAILWAY ERJU CO.LTD．）”变更为“中铁高新工业股份有限公司（英文名称 China Railway Hi-tech Industry CorporationLimited）”。为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，公司证券代码 600528保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司本次变更证券简称是基于公司名称、主营业务发生了变化。
公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，并需获上海证券交易所审核批准，存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2015-011
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月9日 9点30分
召开地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场新3楼大会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月9日
至2015年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年年度报告及其摘要|√|
|2|2014年度董事会工作报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|2014年度利润分配方案|√|
|6|关于支付审计机构2014 年度审计报酬的议案|√|
|7|关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案|√|
|8|关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构的议案|√|
|9|关于修订公司章程的议案|√|
|10|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|11|关于选举辛明先生为公司董事的议案|√|

除以上11项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2014年度述职报告。
上述议案的详细内容详见公司于2015年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流2014年年度报告》、《铁龙物流第七届董事会第六次会议决议公告》、《铁龙物流第七届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》和《铁龙物流关于续聘2015年度审计机构的公告》。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600125|铁龙物流|2015/4/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复
印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2015年 4月6日（星期一）、7日（星期二）
上午9:00～11:00下午1:00～4:00
（三）登记地点及相关登记材料送达地点
1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室
2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
六、 其他事项
联系方式
联系人：周毅
邮 箱：zhengquan@chinacrt.com
联系电话：0411-82810881
传 真：0411-82816639
邮政编码：116001
参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年年度报告及其摘要||||
|2|2014年度董事会工作报告||||
|3|2014年度监事会工作报告||||
|4|2014年度财务决算报告||||
|5|2014年度利润分配方案||||
|6|关于支付审计机构2014 年度审计报酬的议案||||
|7|关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案||||
|8|关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案||||
|9|关于修订《公司章程》的议案||||
|10|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||||
|11|关于选举辛明先生为公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称:江苏吴中 证券代码:600200 编号：临2015-035江苏吴中实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票于2015年 6月25日、26日、29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
●经本公司董事会自查并向公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人问询后确认，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年6月 25日、26日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常，经自查，不存在任何应披露而未披露的重要事项，也不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共主流媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经公司董事会自查并向控股股东苏州吴中投资控股有限公司、实际控制人问询后确认，除当前正在进行的非公开发行股票事宜外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：
1、公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司已于2015年6月 12日披露了在研国家一类生物抗癌新药“重组人血管内皮抑素注射液”已按照临床试验方案累积开展了540个入组病例的试验的相关公告（具体见公司于2015年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。目前该项目仍处于三期临床试验阶段，能否确保该项目临床研究成功还存在一定的不确定性因素，敬请广大投资者理性投资。
有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2015年6月30日