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证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-039青岛东方铁塔股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第六届董事会第七次会议及2017年6月9日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺对应股份的议案》。具体内容详见2017年4月28日及2017年6月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年未完成业绩承诺对应股份的公告》等相关内容。
根据业绩承诺补偿协议及其补充协议和公司2016年度股东大会决议，公司将以1元总价回购注销新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）、杜勇、何永平、李坤一、刘仲辉、赵思勤、韩汇如等8名股东2016年度应补偿股份25,243,287股，占公司回购前总股本1,316,397,474股的1.9176%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原1,316,397,474股变更为1,291,154,187股。公司本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-011振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2015年2月3日，公司收到太原市小店区人民法院送达的（2014）小商初字第00244号民事判决书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2014年10月13日发布了江西华鑫标准件有限责任公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼公告，详情见：2014年10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-067号。
三、民事判决书内容
原告江西华鑫标准件有限责任公司诉称，2003年，原告与被告振兴生化股份有限公司的前身三九宜工生化股份有限公司有购销业务往来，由原告向三九宜工生化股份有限公司供应货物。截止2009年，被告振兴生化股份有限公司尚欠货款435000元。该款项由被告宜春市国有资产运营有限责任公司内设的宜工机械重组改制工作组于2013年12月17日在原告催款函上盖章确认。2012年8月14日，被告振兴生化股份有限公司收到的《债务履行承诺函》公告显示，被告宜春市国有资产运营有限责任公司自愿承担被告振兴生化股份有限公司所涉及的未履行债务。时至今日两被告一直未履行还款义务。为此，提起诉讼，请求判令两被告向原告支付货款351465.7元，
利息83534.3元，共计435000元；本案诉讼费由两被告承担。
本院认为，被告振兴生化股份有限公司欠原告货款351465.7元，双方均无异议，本院予以确认。2007年12月10日，被告振兴生化股份有限公司通过转让协议已将其在宜春市拥有的工程机械业务及相关资产、负债（包括原告方债权）以一元的价格转让给被告宜春市国有资产运营有限责任公司，由该公司承继了此笔债务，且2012年被告宜春市国有资产运营有限责任公司在其出具的《债务履行承诺函》中明确对转让协议中涉及的未履行债务承担责任。本案中，虽然被告振兴生化股份有限公司债务转移未通知原告，但原告对此债权、债务的转让亦已知情且予认可，故被告宜春市国有资产运营有限责任公司应承担被告振兴生化股份有限公司所欠原告货款
351465.7元。原告主张逾期支付货款的利息83534.3元，本院予以支持。原告要求被告振兴生化股份有限公司承担给付货款的诉请，本院不予支持。对于被告宜春市国有资产运营有限责任公司将承继的资产及债务通过产权交易转让给浙江鑫隆创业投资有限公司投资注册的宜春重工有限公司，因属另一法律关系，不属本案处理范围，故被告振兴生化股份有限公司提出追加被告申请的答辩意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第八十四条、第八十六条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
被告宜春市国有资产运营有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告江西华鑫标准件有限责任公司货款351465.7元，利息83534.3元，共计435000元。
诉讼费7825元（原告已预交），由被告宜春市国有资产运营有限责任公司负担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
六、备查文件
（2014）小商初字第00244号民事判决书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月三日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-071浙江锋龙电气股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019年 10月24日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2019年10月 14日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》
《2019年第三季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年第三季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为满足公司长远发展需要，完善业务布局，同意公司在浙江杭州投资设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其100%股权。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》
由于公司原内部审计负责人吕维芳女士辞去其内部审计负责人一职，经董事会审计委员会提名，同意聘任杜泸佳女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任罗冰清女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对财务报表格式进行修订。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2019年 10月24日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-052
青岛双星股份有限公司
关于与海南橡胶签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、对上市公司当年业绩的影响：本次战略合作如成功实施，可以降低公司天然橡胶原材料的库存，通过与合作方的库存管理，实现合作方供应天然橡胶
原材料的零库存，提升天然橡胶原材料供应的响应速度。不仅可以保障公司天
然橡胶原材料的供应，还会大大降低原材料库存资金占用，有利于财务费用的
降低和成本竞争力的提升。双方目前签署的协议未涉及具体金额，后续工作有
待进一步推进，暂无法预计对公司当年业绩的影响。
2、履约的重大风险及不确定性：本次签订的为《战略合作协议》，具体业务往来和合作项目尚需双方另行协商推进并签署具体书面协议。
一、协议签订的基本情况
1、为发挥双方优势，大力发展中国高端和绿色橡胶制品产业，青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）与海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）有意将对方作为其在轮胎及橡胶领域的战略合作伙伴，共同开拓市场，双方于2019年10月12日在海南海口签订了《战略合作协议》。
2、本次《战略合作协议》的签署无需提交董事会或股东大会审议。
二、合同当事人
（一）交易对方基本情况
公司名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股票代码：601118）
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：王任飞
注册资本：427,942.78万元人民币
经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，化肥销售，土地租赁，土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业，广告，费用报账、会计核算、资金结算、会计服务。
主要财务指标：截至2019年6月30日，海南橡胶资产总额1,549,402.09万元，净资产997,014.36万元，2019年1-6月实现营业收入593,628.77万元，净利润7,506.43万元。（以上数据未经审计）。
海南橡胶与青岛双星不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
1、海南橡胶将对青岛双星的工厂进行VMI（Vendor ManagedInventory，供应商管理库存）及零库存管理，并确保为青岛双星提供优惠的原材料价格和交货保障。
双方同步推进验证公司国产TSR20和9710橡胶产品。
2、本协议签署后，海南橡胶的香港子公司中国天然橡胶产业集团将总部设立在青岛。
（二）合作方式
双方于本协议签署后，将就信息共享、VMI仓库设置、入库检测服务、费用负担、结算进行磋商，达成一致后签署具体的书面协议。
1、信息共享：双方将通过开发信息化系统进行信息及数据共享。
2、VMI仓库设置：双方确定核销胶仓库和非核销仓库的地点，后期将根据业务需要共同确定增加核销胶仓库及非核销胶仓库的地点。
3、入库检测服务：双方协商确定检测标准、入库流程，以及不合格商品的处理办法。
4、费用负担：双方协商确定不同类型VMI仓库涉及的仓储、操作、运输及VMI服务费的承担主体。
5、结算：双方明确供货的最小批次、结算方式、结算价格以及汇率换算原则。
（三）保密条款
对于在洽谈或合作过程中获得的任何信息，包括但不限于任何业务、商业或技术信息和数据，无论这些信息或数据采用何种媒介作为载体，如以有形形式披露、或通过电子通信，包括基于互联网提供，例如但不限于图纸、软件、有关产品设计的数据及本协议的内容（“保密信息”）,每一方都只能在本协议所述的项目中使用该信息，并像对待自己的商业秘密一样对这些信息保密且不向任何第三方披露这些信息。本保密义务不适用于那些已为公众所知的、信息接收方独立开发的或从第三方获知而该第三方的披露未违反不披露义务的信息。本保密义务不适用于那些法规强制要求一方披露的情形。本保密义务在本协议终止之后的两年内持续有效。
（四）其他事项
1、本协议为双方合作的框架协议，除保密义务、争议管辖条款外，均不构成对双方具有法律上约束力的特定承诺。如双方自本协议生效之日起30日内未能就本协议约定内容达成书面协议并执行，本协议自动终止，除非双方书面同意延长期限。书面协议条款与本协议不一致的，以书面协议为准。任何一方均无权依据本协议对另一方以未能开展本协议下的合作或合作不符合约定为由提出任
何索赔或主张。
2、双方同意，在本协议履行过程中如发生争议，应本着平等友好、相互理解的合作精神，协商解决。若协商不成双方同意任何一方可向原告住所地人民法院起诉。
3、本协议自双方代表人签字并加盖公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本次战略合作如成功实施，可以降低公司天然橡胶原材料的库存，通过与合作方的库存管理，实现合作方供应天然橡胶原材料的零库存，提升天然橡胶原材料供应的响应速度。不仅可以保障公司天然橡胶原材料的供应，还会大大降低原材料库存资金占用，有利于财务费用的降低和成本竞争力的提升。双方目前签署的协议未涉及具体金额，后续工作有待进一步推进，暂无法预计对公司当年业绩的影响。
五、风险提示
本次签署的《战略合作协议》为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，具体业务往来和合作项目尚需双方另行协商推进并签署具体书面协议。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-023山西仟源医药集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于 2017年 4月 1日（星期六）下午召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于<2016年监事会工作报告>的议案》
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于<公司 2016年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，与会监事认为：公司编制和审议的《公司 2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于〈公司 2016年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司<2016年度利润分配预案>的议案》
公司拟以2016年末总股本20,830.80万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税），共计派发现金10,415,400元。
经审议，与会监事认为：公司2016年度利润分配预案是结合公司 2016年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次利润分配预案。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议并于批准后实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于<2016年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《公司 2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，与会监事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，保护了公司资产的安全完整，更好的维护了公司及股东的利益。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司变更募集资金项目及使用剩余募集资金和自有资金建设口服固体制剂中试实验室建设项目的议案》
经审核，与会监事认为：本次变更募集资金项目及使用剩余募集资金和自有
资金建设口服固体制剂中试实验室建设项目，有利于公司争取尽快通过仿制药质量与疗效一致性评价的市场优势地位，加速新产品研发和进一步优化产品结构，增强公司的盈利能力，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司本次变更募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规。因此，我们同意变更募集资金项目及使用剩余募集资金和自有资金建设口服固体制剂中试实验室建设项目。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的的议案》
经审核，与会监事认为：本次变更公司会计政策符合财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报告产生重大影响，因此我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》
经审核，与会监事认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2016年度公司的财务状况及经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于续聘 2017年度会计审计机构的议案》
经审核，与会监事认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016年度
公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构，聘期一年。
该议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二○一七年四月六日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-062
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年11月22日，深圳欧菲光科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证2014年非公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用15,205万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止，可节省财务费用约661万元。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司于2016年11月24日发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-132号）。
截至2017年4月19日，公司已经将7,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年4月19日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－129深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2017年8月25日召开了第三届董事会2017年第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，2017年05月10日，财政部根据《企业会计准则——基本准则》对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并颁布了财会〔2017〕15号“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”，自2017年06月12日起施行。
通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017年 01月 01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年01月01日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
公司于2017年08月25日召开的第三届董事会2017年第九次会议及第三届监事会2017年第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。该变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次关于政府补助相关的会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第九次会议决议。
2、第三届监事会2017年第九次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会2017年第九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年8月29日
国信证券股份有限公司
关于英飞特电子（杭州）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对英飞特拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,300万股，每股发行价格为 14.85元，募集资金总额人民币 49,005万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币2,984万元，募集资金净额为人民币46,021万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2016]4791号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目报批总投资|拟投入募集资金|
|1|LED照明驱动电源研发中心建设项目|8,633.44|6,077.88|
|2|桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目|41,823.00|29,443.12|
|3|偿还银行贷款及补充流动资金|10,500.00|10,500.00|
|合计||60,956.44|46,021.00|

截至 2019年 3月 10日，公司募集资金已使用 37,281.32万元，募集资金专户余额为 8,764.82万元（含利息收入）。根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司拟使用不超过人民币 8,400万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用365.40万元。
公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、相关审核与批准程序
公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同时，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
保荐机构对公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
顾盼 夏翔
国信证券股份有限公司2019年 3月11日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）广东海印集团股份有限公司董事会
关于 2014年半年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2014年 5月 23日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）签署了《股权转让协议》，海印集团将其持有广州市海印江南粮油城有限公司（以下简称“江南粮油城”）的100%股权以现金收购的方式转让给公司。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2014】京会兴审字第 03010025号审计报告，截至 2013年 12月 31日，江南粮油城的净资产为 8,972,711.81元。江南粮油城100%股权的交易价格以净资产作为依据，经交易双方协商确定交易价格为 900万元人民币。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该项关联交易事项在公司总裁权限范围之内。
公司与海印集团约定交割日为 2013年 6月 30日，并已于 2014年 6月 4日办理完成工商变更手续，江南粮油城正式成为公司全资子公司。
由于公司与江南粮油城在合并前后均受海印集团控制且该控制并非暂时性，因此公司对上述江南粮油城的合并构成同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为海印集团。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即
广东海印集团股份有限公司公告（2014）由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
（一）上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年 12月 31日|||||||
||项目||追溯调整后||追溯调整前||影响数|
|股本||592,069,205.00||592,069,205.00||-||
|资本公积||8,757,309.19||-||8,757,309.19||
|专项储备||-||-||-||
|盈余公积||68,360,393.73||68,360,393.73||-||
|一般风险准备||-||-||-||
|未分配利润||1,291,240,567.98||1,291,025,165.36||215,402.62||
|归属于母公司股东权益合计||1,860,547,236.90||1,851,574,525.09||8,972,711.81||
|少数股东权益||21,725,993.41||21,725,993.41||-||
|股东权益合计||1,882,273,230.31||1,873,300,518.50||8,972,711.81||

（二）上述合并报表范围变化对上年同期 2013年半年度合并利润表项
目的影响
广东海印集团股份有限公司公告（2014）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||追溯调整后||追溯调整前||影响数|
|一、营业收入||1,016,450,760.44||1,009,322,898.71||7,127,861.73||
|减：营业成本||665,223,652.22||659,254,562.80||5,969,089.42||
|营业税金及附加||39,630,102.70||39,222,671.92||407,430.78||
|销售费用||45,884,618.45||45,884,618.45||-||
|管理费用||88,963,317.01||87,071,690.08||1,891,626.93||
|财务费用||31,049,053.98||31,048,844.63||209.35||
|资产减值损失||279,949.08||279,949.08||-||
|投资收益||2,915,603.95||2,915,603.95||-||
|二、营业利润||148,335,670.95||149,476,165.70||-1,140,494.75||
|加：营业外收入||52,247,653.48||52,037,653.48||210,000.00||
|减：营业外支出||2,326,742.80||2,127,027.80||199,715.00||
|三、利润总额||198,256,581.63||199,386,791.38||-1,130,209.75||
|减：所得税费用||44,212,729.66||44,212,729.66||-||
|四、净利润||154,043,851.97||155,174,061.72||-1,130,209.75||
|归属于母公司股东净利润||151,524,733.56||152,654,943.31||-1,130,209.75||
|少数股东损益||2,519,118.41||2,519,118.41||-0.00||
|五、每股收益：||||||-||
|（一）基本每股收益||0.31||0.31||-||
|（二）稀释每股收益||0.31||0.31||-||

三、董事会意见
我们认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
浙江华媒控股股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2015年4月16日，第七届董事会第十七次会议审议通过，
经公司2014年度股东大会审议通过后生效）
二零一五年四月
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条本制度适用人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同类型公司薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放、考核与公司奖惩制度、激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准与方案的考核及管理；负责审查公司董事、监事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的标准
第六条在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其他董事、非专职监事实行津贴制度。上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第七条高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第八条公司专职监事的薪酬标准由股东大会按照目标业绩考核另行确定。
第四章薪酬的发放
第九条除独立董事津贴按季度发放外，其他董事、监事的薪酬、津贴按月发放。
第十条公司高级管理人员、专职监事的基本薪酬、工龄工资按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金总额中扣除下列事项。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十三条公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、监事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十四条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十六条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章其他激励事项
第十七条公司可实施分红、股权激励计划等对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十八条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案或其他激励方案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第七章其他
第十九条 公司董事、监事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十二条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
独立意见光正集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议相关事项的发表如下独立意见：
一、关于收购孙烨持有光正燃气有限公司49%股权暨关联交易价格确定的独立意见
公司收购孙烨持有的光正燃气有限公司49%的股权，在股权转让协议签署后，双方共同聘请了具有证券业务资格的中介机构进一步开展审计、评估工作，依据审计、评估结果最终确定了股权交易价格为 19500万元。此项关联交易定价原则公允合理，表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情况。
基于上述原因，我们同意公司收购孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权定价为 19500万元。
独立意见（本页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司 2015年 12月 8日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号： 2018-019广东威华股份有限公司
关于公司部分董事及总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事张江峰|
|先生、华如先生和总经理王天广先生的书面辞职报告。张江峰先生因个人原因申|
|请辞去公司董事及提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。华如|
|先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将继续担任公司全资孙公司封|
|开县威利邦木业有限公司执行董事兼总经理。王天广先生为集中精力更好地履行|
|董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，申请辞去公司总经理职务，|
|其辞去总经理职务后将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张江峰先生、华如先生和王天|
|广先生的辞职报告自送达董事会时生效。上述人员的辞职不会导致公司董事会成|
|员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司生产经|
|营和管理的正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人并提交股|
|东大会审议和聘任新的总经理。|
|公司董事会对张江峰先生和华如先生在担任公司董事期间、对王天广先生在|
|担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！|

特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十四日
平安银行股份有限公司 2016年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于平安银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]539号）及中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]341号）核准，平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 3月向合格投资者非公开发行优先股 200,000,000股，每股面值人民币 100元，票面股息率为4.37%。2016年3月8日，本行募集资金专户收到本次发行募集资金人民币 20,000,000,000元，扣除发行费用人民币 47,500,000元后，募集资金净额为人民币19,952,500,000元，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《平安银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（普华永道中天验字（2016）第238号）。
截至2016年6月30日，本公司使用募集资金人民币19,952,500,000元，累计使用募集资金总额人民币19,952,500,000元，无尚未使用的募集资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《平安银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，截至2016年6月30日，无尚未使用的募集资金。
根据《管理制度》的要求，本公司在本公司总行营业部开立了账号为19014508710008的募集资金专户，专门用于本次非公开发行优先股募集资金的存放。本公司与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司签订了《平安银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”），并进行了公告。鉴于本公司本身是商业银行的特殊性，《募集资金专户存储监管协议》由本公司与联席保荐
机构两方签署，除此之外上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
本公司严格遵守《募集资金专户存储监管协议》的各项条款，及时通知联席保荐机构支取情况并提供对账单。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
本公司募集资金在扣除发行费用后已经全部用于补充本公司其他一级资本，与承诺的募集资金用途一致。
2016年上半年，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年上半年，本公司不存在变更募投项目、募投项目发生对外转让或置换的情况，请参见附表2变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年，本公司严格按照《管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
平安银行股份有限公司董事会2016年8月12日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||19,952.50|||2016年上半年度投入募集资金总额|19,952.50||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|19,952.50||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|2016 年上半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2016 年上半年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充其他一级资本|否|19,952.50|19,952.50|19,952.50|19,952.50|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|19,952.50|19,952.50|19,952.50|19,952.50|100%|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|19,952.50|19,952.50|19,952.50|19,952.50|100%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||-|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||-|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||-|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||-|||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||||-|||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||-|||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||-|||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||||-|||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||||-|||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||||-|||||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币百万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|2016年上半年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2016年上半年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||||-|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||-|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||-|||||
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，对公司第二届董事会第三十三会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人共七名，其中非独立董事候选人为：陈雁升、黄挺、卢醉兰、杨农；独立董事候选人为：赵智文、徐宗玲、李雯宇。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现《公司法》第147条规定的情况，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；根据上述三名独立董候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第三项规定的情形，具有独立董事须具有的独立性。
我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
二、关于调整独立董事津贴的独立意见
随着公司生产经营规模的不断扩大，经济效益逐年增加，参照同行业上市公司的独立董事薪酬水平，适当调整公司独立董事薪酬水平，符合公司目前经营管
星辉互动娱乐股份有限公司理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司独立董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司本次将独立董事的津贴由每人每年6万元调整至每人每年8万元的方案，是结合其经营管理能力，由董事会提名、薪酬与考核委员会讨论提出。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并一致通过此项议案。我们同意公司董事会关于调整独立董事津贴的议案,并同意将该议案提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司（本页无正文，是《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
杨 亮 纪传盛 赵智文
二〇一四年五月十五日