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天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（邵立新）
本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任职期满自2018年04月不再担任公司独立董事，现将 2018年度任期内本人履行职责情况汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2018年任职期内公司召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取了作出决策所需要的资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。
1、出席董事会情况
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|姓 名|应出席董事会次数|现场出席会议次数|以通讯方式参会次数|委托出席次数|缺席次数|
|邵立新|7次|1次|6次|0次|0次|

2、出席股东大会情况
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|姓 名|应出席股东大会次数|实际出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|邵立新|4次|4次|0次|0次|

2018年任职期内，公司历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，2018年度第二届董事会任期内，本人详细了解公司运营情况，对下列事项发表了独立意见：
1、2018年01月 12日，对第二届董事会第四十次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年02月 12日，对第二届董事会第四十一次会议审议的《关于首发部分募投项目变更暨增加募投项目产品种类的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年03月 05日，对第二届董事会第四十二次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
4、2018年03月23日，对第二届董事会第四十三次会议审议的《关于审议<关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议
<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》、《关于审议续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于审议<2018年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》、《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》发表了同意的独立意见，并对关于 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、关联交易情况进行了专项说明和发表了独立意见。
5、2018年04月 02日，对第二届董事会第四十四次会议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履行职责情况
本人作为公司审计委员会主任委员，任职期内积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用等
工作事宜，积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年任职期间，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
在公司 2017年度报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
2018年任职期间，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2018年任职期间内履行职责情况的汇报。感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
七、联系方式
姓名：邵立新
电子邮箱：cpashao@sina.com
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事：邵立新
2019年 03月28日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-069
深圳市安奈儿股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 12月 12日15：00，结束时间为2018年12月13日15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日（2018年 12月 6日）持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室。
8、本次股东大会出席情况如下：
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计15名，代表公司股份97,329,350股，占公司有表决权股份总数的73.71%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计10名，代表公司股份6,110,950股，占公司有表决权股份总数的4.63%。
（2）现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表公司股份97,316,900股，占公司有表决权股份总数的73.70%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共2名，代表公司股份12,450股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：
特别决议案
1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
同意公司将 8名已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性股票的回购数量和回购价格参照公司 2017年限制性股票激励计划进行了调整，调整后的回购数量为17.42万股，回购价格为12.6650元/股。
普通决议案
2、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
同意肖艳女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：胡光建律师、罗雪珂律师
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年12月14日
附件：决议案投票结果
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|序号|审议议案|股份类别|出席会议有表决权股份数|同意||反对||弃权||议案是否通过|
|||||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例||
|1|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|总计|97,329,350|97,329,350|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|||其中：中小投资者|6,110,950|6,110,950|100.00%|0|0.00%|0|0.00%||
|2|关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案|总计|97,329,350|97,329,350|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|||其中：中小投资者|6,110,950|6,110,950|100.00%|0|0.00%|0|0.00%||

注：A股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
郑州光力科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司自2015年1月1日至2015年6月30日（即“2015年上半年”，或称“报告期”）关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表专项说明及独立意见如下：
一、关于2015年上半年公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非正常占用公司资金的情况和违规担保情况。
二、关于2015年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提供担保的情况，公司未发生任何形式的对外担保事项。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见）
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|独立董事：|
|鲁运方：|
|马书龙：|
|胡智宏：|
|2015年8月21日|
国海证券股份有限公司
关于河南易成新能源股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见河南易成新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟将其持有的晶硅片切割刃料业务相关资产，包括子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）100%股权和子公司新疆新路标光伏材料有限公司100%股权转让给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，公司于本次重大资产重组前12个月内发生的购买、出售资产情况具体如下：
1、上市公司收购平煤隆基50.20%的股权
2017年3月19日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金 30,348.70万元对价购买关联方中国平煤神马集团控股的的河南平襄新能源科技有限公司（2017年 4月14日，更名为平煤隆基新能源科技有限公司，以下简称“平煤隆基”）50.20%的股权；2017年 4月 17日，公司 2016年年度股东大会审议通过了上述议案。
2017年5月23日，平煤隆基完成了工商变更登记手续。
2、公司全资子公司向中科易成增资
2017年6月1日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司易成新材拟使用自有资金2,300万元向上海中科易成新材料技术有限公司（以下简称“中科易成”）增资，其他股东自愿放弃同比例增资权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易金额属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成重大资产重组。2017年9月19日，此次交易工商登记变更完成。
3、上市公司收购平煤国能70%股权
2017年 11月 23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，公司于2017年12月5日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司拟以现金购买控股股东中国平煤神马集团持有的河南平煤国能锂电有限公司（以下简称“平煤国能”）70%的股权，股权收购价格为中国平煤神马集团原始出资7,000万元。2018年1月4日，此次交易工商登记变更完成。
以上交易的具体情况如下：
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|标的资产|购买日期|交易金额（万元）|交易对方|
|购买平煤隆基50.20%股权|2017.03|30,348.70|中国平煤神马集团|
|向中科易成增资|2017.06|2,300.00|中科易成|
|收购平煤国能70%股权|2017.11|7,000.00|中国平煤神马集团|
|合计||39,648.70||

上述交易不构成重大资产重组，且上述交易与本次重大资产出售无关，无需纳入本次重大资产重组标准累计计算。
除上述资产交易以外，上市公司最近十二个月未发生其他资产性交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
国海证券股份有限公司年 月 日
浙江精功科技股份有限公司独立董事关于继续调整
募集资金投资项目投资进度的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事出席了公司第五届董事会第十四次会议，基于独立判断立场，对公司关于继续调整募集资金投资项目投资进度相关事项发表如下独立意见：
基于对未来一两年光伏产业发展趋势的判断，公司为此相应继续调整“年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”的投资进度，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至2014年12月。本次募集资金项目投资进度的调整符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求。本次调整有利于公司更好地控制投资风险，从而保障公司及投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意上述募集资金投资项目投资进度的调整。
独立董事：俞友根、周鸿勇、任少波
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017048
浙江京新药业股份有限公司
关于对外投资美国司贝士公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年6月26日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资美国司贝士公司的议
案》，同意公司对外投资，以自有资金不超过200万美元投资美国SPES
PHARMACEUTICALS INC.公司（以下简称“司贝士”），取得司贝士不超过25%的股权。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会
审批权限，不需要提交股东大会审议。详细情况如下：
一、对外投资概述
1、为做强公司药品主营业务，增强公司在药物制剂领域的竞争力，公司以自有资金不超过200万美元投资司贝士，取得司贝士不超过25%的股权。
2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次审批属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权董事长行使后续合作协议的商谈并
签署相关文件。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。
4、本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。
二、对外投资合作公司的基本概况
司贝士是在美国特拉华州注册的一家专业制药公司。司贝士专注于创新药
物制剂和给药技术平台的开发，该公司由具有中美制药背景的资深科研人员成
立，拥有坚实的专业基础以及先进的产品开发理念和产业化经验。
公司与司贝士不存在关联关系。
三、对外投资合作主要内容
1、公司与司贝士签订《战略合作协议》，公司对司贝士进行股权投资并开展研发项目合作。
2、公司分两期对司贝士进行股权投资，总投资合计不超过200万美元，占比不超过司贝士发行后总股本的25%。最终交易价格和认购份额以另行签订的
《股份认购协议》为准。
3、公司与司贝士深入开展研发项目的合作，司贝士给予公司优先合作权。
4、本《战略合作协议》经双方授权代表签字、盖章后，还需经过公司董事会审议过后方生效。
四、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司投资司贝士的目的在于进一步加强研发海外布局，熟悉美国药品市场
的信息和先进的产品开发技术，为公司布局海外药品市场打下基础，是公司主
营业务进一步的深化，与公司“做强药品主业，发展医疗器械”的战略方向一
致，符合公司长期可持续发展的目标。
2、存在的风险
本项目是公司实施的又一跨国合作项目，不同的文化差异可能导致沟通交
流不畅、协同合作低效等风险；公司与其合作的研发项目开发过程中可能临床
试验不成功、上市后面临其它同品种的竞争风险等。在项目实施过程中，公司
会严控风险、谨慎实施，努力保证公司利益不受损害。
3、对公司的影响
通过本次投资，公司和司贝士形成战略合作关系，将利用该公司先进的产
品开发理念和产业化经验，后续不断开发具有临床应用价值高、高市场壁垒和
高附加值的品种。公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产
生重大影响，不存在损害公司和其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司
的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、公司与司贝士签订的《战略合作协议》
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年六月二十七日
东华工程科技股份有限公司
独立董事关于公司 2019年限制性股票激励计划
相关修订事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关事项发表如下独立意见：
一、公司对《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，审议流程合法合规。
二、公司修订后的股权激励计划的内容和审议程序符合《通知》、《试行办法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、及解除限售安排（包括授予额度、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
三、公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意修订并实施本次股权激励计划。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于公司2019年限制性股票激励计划相关修订事项的独立意见之签章页）
独立董事：
张志宏 崔鹏 黄攸立
二○一九年十二月二日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-26
四川创意信息技术股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，详细情况如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》
（XYZH/2018CDA20239号）确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润172,675,795.56元，提取法定盈余公积金2,733,104.72元后，当年实现可分配利润为143,663,998.73元，加上以前年度结转的未分配利润333,163,917.97元，合计未分配利润476,827,916.70元人民币。
公司董事会结合目前的经营情况，综合考虑投资者的合理回报，保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本
525,576,150股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利31,534,569元；不送红股，不以资本公积金转增股本。其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-093巨轮智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月11日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过 36,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2014年 12月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-070）。
一、到期银行理财产品收益情况
2015年 7月 17日，公司运用暂时闲置募集资金 1000万元向中国民生银行股份有限公司广州分行购买“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金 1,000万元及投资收益 7.50万元，合同履行完毕。
2015年9月29日，公司与交通银行股份有限公司揭阳分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，运用暂时闲置募集资金 3,000万元购买“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”；上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金3,000万元及投资收益14.50万元，合同履行完毕。
2015年 9月 29日，公司运用暂时闲置募集资金 13,000万元向中国民生银行股份有限公司广州分行购买“非凡资产管理62天安赢第068期对公款”。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金13,000万元及投资收益80.60万元，合同履行完毕。。
2015年10月9日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《结构性存款合同》，运用暂时闲置募集资金 1,500万元购买“2015年对公结构性存
款统发第七十五期产品”；上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金 1,500万元及投资收益 3.88万元，合同履行完毕。上述到期合同具体内容分别详见2015年7月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-046）、2015年10月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-083）。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订《中国民生银行理财产品合同》，运用暂时闲置募集资金 980万元购买“非凡资产管理 61天安赢第 073期对公款”，上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次购买的理财产品详细情况如下：
1、产品名称：非凡资产管理61天安赢第073期对公款；
2、产品代码：FGFA15130A；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品期限：61天；
5、投资金额：980万元；
6、产品起始日：2015年11月5日；
7、产品到期日：2016年1月5日；
8、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关系。
三、截止本公告日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币16,980万元，具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|
|1|中国光大银行深圳园岭支行|2014年对公结构性存款统发第九十八期产品|保本固定收益结构性存款|4,000|2014年12月22日-2015年12月22日|
|2|招商银行股份有限公司深圳南山支行|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|3,000|公司2015年6月19日购买该理财计划，在其到期日 2018 年 12 月 4|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|3|招商银行股份有限公司深圳南山支行|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|7,000|公司2015年6月19日购买该理财计划，在其到期日 2018 年 12 月 4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|4|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2015年对公结构性存款统发第四十六期产品|保本固定收益结构性存款|2000|2015年7月3日-2016年1月3日|
|5|中国民生银行股份有限公司广州分行|非凡资产管理61天安赢第073期对公款|保证收益型|980|2015 年 11 月 5 日 -2016年1月5日|
|合计||||16,980万元||

四、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司广州分行理财产品合同；
2、产品到期收益情况表。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二O一五年十二月四日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-056宁夏银星能源股份有限公司关于参加
“宁夏上市公司 2016年度业绩说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司定于 2017年 6月 13日（星期二）15:00-17:00在全景网举办宁夏地区投资者网上集体接待日，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 6月 5日
深圳丹邦科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议主要情况如下：
(一)第三届监事会第五次会议
2016年1月7日，公司以现场方式召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。
会议决议刊登于2016年1月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）第三届监事会第六次会议
2016年4月20日，公司以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过如下议案：
1、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2015年度利润分配方案的议案》；
5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
6、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。
会议决议刊登于2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
(三)第三届监事会第七次会议
因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，会议决议免于公告。
（四）第三届监事会第八次会议
2016年8月24日，公司以现场方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
会议决议刊登于2016年8月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）第三届监事会第九次会议
2016年10月26日，公司以现场方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》。
因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，会议决议免于公告。
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
通过对公司 2016年依法运作情况进行核查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；董事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2016年度财务报表真实、客观的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资
金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好。
（五）公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督，经审核，监事会认为：公司发生的关联交易价格公平、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查。经审核，监事会认为：公司已按监管部门的规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，也没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2017年4月25日
尚荣医疗深圳市尚荣医疗股份有限公司
重大财务决策制度
为了规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）财务管理，提高公司财务决策的合理性和科学性，规避决策风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。
一、重大财务决策信息的来源
1、公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容；
2、公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容；
3、公司关于发行股票、债券等的决策内容；
4、公司日常经营中关于融资方案的内容；
5、其它来源的各种财务信息。
二、财务决策信息的筛选及传递
1、财务决策信息的筛选
（1）由总经理负责汇总各种财务决策信息，并对各种信息进行必要的筛选；
（2）由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证，拟定成本收益预算方案，分清轻重缓急，制定拟财务决策项目的风险与对策。
2、财务决策项目的传递
财务决策项目由总经理负责传递。具体传递方式见“重大财务决策的权限划分及决策程序”。
三、重大财务决策的分类
公司重大财务决策主要包括但不限于公司年度财务预决算、融资方式、股利分配和弥补亏损方案等等。
四、重大财务决策应遵循的原则
尚荣医疗（1）“筹”、“用”并重原则：即筹资决策必须考虑其投向性质；
（2）成本—收益原则：即筹资决策必须考虑筹资成本、筹资风险，并选择成本—收益比最小的筹资方案；
（3）内外兼顾原则：即在债务融资与股本融资之间实现公司资本结构的优化，进而实现公司价值的最大化。
2、股利分配决策遵循以下原则
（1）在涉及现金股利时，优先关注公司的积累，保证公司的发展对资金的需求；
（2）在涉及股票股利时，股本的扩张速度应适度，股本的扩张与公司业绩的增长应保持同步，以维护公司股票的社会形象，实现股东财富的最大化。
五、重大财务决策的权限划分及决策程序
1、公司年度财务预算和决算方案、公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案由公司董事会提出，经股东大会审议批准；
2、年度报告及计划、股利分配及弥补亏损、发行股票及债券的财务预决算的决策程序。
由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）——股东大会批准。
3、公司的年度资金筹措计划由公司财务部提交董事会审议批准；若涉及公司通过发行债券或其他证券及上市来筹措资金的，由公司董事会制订方案提交股东大会审议批准。
4、借、贷行为：
（一）公司流动资金贷款或非流动资金贷款，单项金额或连续 12个月累计金额未达到最近一期经审计净资产50%的，由董事会审议批准；单项金额或者连续12个月累计金额超过最近一期经审计净资产50%的，经董事会审核后报股东大会审议批准。
在授信额度内的贷款经董事长批准后由公司总经理实施。实际贷款累计额超额度的，超出部分应按照上述决策程序重新审批。
（二）公司申请买方信贷授信额度的权限与相对应的对外担保事项审批权限一致。
六、重大财务决策项目的实施
财务项目由总经理负责实施。总经理及时将项目实施进展情况与董事会、监事会及
尚荣医疗股东大会汇报。
七、本制度经公司股东大会审议批准后生效，由董事会负责解释。
八、董事会应根据国家法律、行政法规的变化和公司章程的修订情况及时修改本规则，提交公司股东大会审议通过后实施。
九、本制度所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数；"不满"、"低于"、"多于"、“过半”、“超过”、"高于"不含本数。
十、本制度未尽事宜，以国家法律、行政规章、部门规章和公司章程为准。
深圳市尚荣医疗股份有限公司二○一四年六月三十日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-027深圳冰川网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。有关会计政策变更的具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
（1）财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于 2017年 5月 10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号），该准则自2017年6月12日起施行。
（3）财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表.
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行
相应变更。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年 5月 10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会【2017】 15号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
3、本次变更会计政策涉及的审批程序
2017年8月21日，公司召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。2018年4月21日，公司召开的第二届董事会第十六会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
本年度列示持续经营净利润金额90,740,694.48元，列示终止经营净利润金（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”
额 0.00元；上年度列示持续经营净利润金和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
额 157,783,301.07元，列示终止经营净利润金额0.00元；
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入
本年度调减营业外收入 8,984,227.85元，其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调
调增其他收益8,984,227.85元。
整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”，将部分
本年度营业外收入减少 4,701.84元，重分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产
类至资产处置收益。上年度营业外收入减少处置损益重分类至“资产处置收益”。比较数据
5,632.88元，重分类至资产处置收益。
相应调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年 4月 21日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、监事会意见
2018年 4月 21日公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2017年新修订的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》相关规定，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，未损害公司及中小股东的利益。董
事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司董事会
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-031山东丰元化学股份有限公司
关于董事高管减持股份计划实施完毕的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日收到公司董事、董事会秘书刘艳女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，刘艳女士持有本公司股份 375,000股（占本公司总股本比例0.26%），计划自减持股份的预披露公告发布之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过93,750股（占本公司总股本比例0.06%）。《关于董事高管减持股份计划的预披露公告》（公告编号2019-026）于 2019年 8月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
2019年10月23日公司收到刘艳女士《减持计划实施完毕告知函》，截至2019年10月 22日，刘艳女士通过集中竞价方式累计减持93,750股，减持计划实施完毕。具体减持实施情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|
|刘艳|集中竞价交易|2019.9.20|12.42|40,000|0.028|
||集中竞价交易|2019.10.22|13.02|53,750|0.037|
||合 计|-|-|93,750|0.064|

股份来源：IPO前持有股份
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|刘艳|合计持有股份|375,000|0.258|281,250|0.193|
||其中：无限售条件股份|93,750|0.064|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|281,250|0.193|281,250|0.193|

注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、刘艳女士本次减持计划不违反《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、刘艳女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。
三、备查文件
刘艳女士出具的《减持计划实施完毕告知函》
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年 10月24日
冀中能源股份有限公司独立董事
关于推荐公司非独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《冀中能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司推荐非独立董事候选人，发表如下独立意见：1、我们在审阅公司提交的非独立董事候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名张成文先生、赵生山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意上述董事候选人的提名，并将《关于选举公司非独立董事的议案》提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
冀中能源股份有限公司
二〇一五年七月十四日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-097深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司与中山大学抗衰老研究中心签署战略合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中山大学抗衰老研究中心（以下简称“抗衰老中心”）于2015年12月15日签署了《战略合作意向书》（以下简称“协议”、“合作协议”）。有关内容如下：
一、协议签署的背景
按照公司制订的《公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》，确定未来五年，重点做大做强大包装和大健康两大支柱产业，公司将积极拓展大健康产业，全力推进企业升级转型，争取培育成为国内一流、有国际影响力的健康产业集群和知名品牌，争取到 2020年大健康产业收入比例达到公司收入的10%，成为公司第二大产业，为实现战略目标，公司将积极同国内外著名的生命科学和生物技术机构展开合作。
为了加快与引领健康衰老、基因编辑、细胞治疗等生物技术科研成果的应用和产业化，以求获得良好的社会效益和投资回报，基于抗衰老中心与公司在此基础上的共同认识，经友好协商，为了充分发挥双方在各自行业领域内的优势，公司与抗衰老中心签署合作协议，相互提供优质、高效的服务，全力推动校企融合，共同推进“基因编辑与细胞治疗”等生物技术得以广泛应用的进程。
二、战略合作对方情况介绍
1、中山大学抗衰老研究中心是由中山大学于2013年批准成立的校级科研机构，以中山大学生命科学大学院为主体，支撑院系包括中山大学医学院、中山大学附属第一医院、中山大学药学院、中山大学心理系，目标是充分利用已有的实验条件，整合在衰老研究领域的力量，开展抗衰老研究，汇集多方力量，以全面
关于公司与中山大学抗衰老研究中心签署战略合作意向书的公告 第 1页共 4页
提高全社会的“健康衰老”水平为目的，从事抗衰老和健康老龄化的基础及应用转化研究，并努力促进科研成果的应用和产业化。抗衰老中心拥有一支专业、稳定的科研队伍，目前有教授12人，副教授1人，其中中组部“千人计划”专家2名，“青年千人”专家3名，国家973重大项目首席科学家1名，广东省“珠江学者”特聘教授1名，国家自然基金委“优秀青年基金”获得者2名。目前主要研究方向包括衰老模型和衰老分子机制研究、衰老相关疾病的临床与基础研究、抗衰老活性物质的筛选和抗衰老产品研发等，在端粒、端粒酶、DNA损伤等信号通路、干细胞的自我更新、分化方面、药物开发等方面已取得重要科研成果。
2、抗衰老中心与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作模式
1、抗衰老中心与公司（以下简称“双方”）将以战略合作框架为基础，成立合作项目领导小组，建立双方高层每月定期与不定期的快捷沟通机制，以期推动具体合作的顺利开展。
2、双方各自认定对方为其在合作领域的战略合作伙伴，为共同项目合作成功而努力。
3、在此战略合作框架之下，具体的合作事宜应以独立合同的方式确立明确的目标、责任、计划；合作过程中所发生的费用，如果不能归入某一项合同，则需另外协商费用分担的方式。
4、当合作过程中出现分歧时，在战略合作形式不变的总前提下，双方将以最大的诚意来审视并再构建互信关系。
5、合作建设期内，每年合作开展具体研究项目若干项，具体项目另行签署科技项目合作协议。公司认可不以“中山大学抗衰老研究中心”名义作商业宣传
（另行签署的项目合作协议中若有明确授权的则从其约定）。
（二）合作内容
1、项目合作：双方在相互认可的“基因编辑与细胞治疗”等生物技术领域开展合作。
2、市场开拓与业务推广：本着互利原则，双方应当向合作方提供相应的利
关于公司与中山大学抗衰老研究中心签署战略合作意向书的公告 第 2页共 4页
益空间和互惠政策，并共同进行市场拓展，有效地促进合作技术和产品的市场份额增长。
3、商务和学术交流：双方共同参与在各区域内及国际间的商务交流和学术交流，并共同承办相关的重大会议，共享彼此信息。
（三）知识产权归属
1、双方都认可及尊重对方拥有或合法使用的知识产权，除另有约定，否则本协议的任何约定都不视为授权另一方使用对方的知识产权。双方可在对外披露合作伙伴关系时使用对方的商号、商标。
2、双方提供的产品和服务不得侵犯对方及第三人的知识产权，双方保证不以任何手段侵害对方及第三方的知识产权。
3、双方在合作当中所形成的技术成果及有关的知识产权归各自所有。
（四）协议期限
本协议有效期自2015年12月15日起至2020年12月31日止。在前期阶段的密切合作后，基于共同的愿景和互信的提升，双方将进一步寻求多方位的深度合作。
四、协议对公司的影响
大健康产业作为公司未来五年发展战略的核心产业之一，此次与抗衰老中心签署协议，双方本着优势互补和互惠互利的原则，充分利用双方的资源优势，围绕健康衰老、基因编辑、细胞治疗等生物技术等方面开展的全面战略合作，是公司借助外部专业资源推动大健康产业的第一步，是对公司大健康产业集群搭建的初步布局。
此次合作有助于借助专业力量构建公司在大健康领域的技术研发实力，实现合作双方的共同成长和发展，符合公司和全体股东的利益。
五、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、协议风险提示
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1、本协议属于框架性战略协议，具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
2、本协议中合作的成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
3、本协议的履行预计对公司未来经营有一定积极影响，对本年度经营业绩预计无重大影响。
七、备查文件
《中山大学抗衰老研究中心与深圳劲嘉彩印集团股份有限公司战略合作意
向书》
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年十二月十六日
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