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独立董事提名人声明杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名杨忠智先生为
公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州远方光电信息股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合杭州远方光电信息股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州远方光电信息股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州远方光电信息股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州远方光电信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州远方光电信息股份有限公司控股股东、实际
独立董事提名人声明控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、被提名人不是为杭州远方光电信息股份有限公司或其附属企业、杭州远方光电信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与杭州远方光电信息股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
独立董事提名人声明□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
独立董事提名人声明二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括杭州远方光电信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在杭州远方光电信息股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
最近三年内，被提名人杨忠智先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
独立董事提名人声明□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会 2016年 1月 30日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-002山东鲁阳股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,179,363,775.77||1,026,456,993.51||14.90||
|营业利润|83,119,766.15||89,748,732.32||-7.39||
|利润总额|88,351,914.02||99,255,577.29||-10.99||
|归属于上市公司股东的净|78,797,989.31||86,469,200.67||-8.87||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.34||0.37||-8.11||
|加权平均净资产收益率|5.13%||5.84%||-0.71||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,976,940,686.12||1,901,085,543.31||3.99||
|归属于上市公司股东的所|1,568,723,115.28||1,513,322,994.87||3.66||
|有者权益|||||||
|股 本|233,978,689.00||233,978,689.00||0||
|归属于上市公司股东的每|6.70||6.47||3.55||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，面对冶金、陶瓷等传统应用行业复苏缓慢、竞争加剧的局势，公司继续巩固和完善集团化管理模式，提高单元自主经营能力，以利润考核为引导，驱动单元采取措施，积极主动降低运营成本、提高生产效率和产量；优化完善销售体制和政策，挖潜耐火市场销售，开拓建筑保温市场和国际市场，拓展工业保温市场，取得了较好的成效，销售收入继续保持增长。但受行业竞争加剧，部分产品销售价格下降，以及货款回收放缓，按会计政策计提的坏帐准备金增加等影响，公司营业利润出现下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，变动区间为7782万元至10376万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二0一五年二月十四日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-034步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2017年5月19日以电子邮件的方式送达，会议于2017年5月22日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资步步高怀化新天地项目的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资的公告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方签订〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士、杨芳女士、师茜女士已回避本议案表决，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017
年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2015-048杭州中威电子股份有限公司
关于公司筹划重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大对外投资事项，公司拟以现金参股北京中交汇能信息科技有限公司，交易金额预计不超过人民币10,000.00万元，最终交易价格仍需以实际签署的增资扩股协议为准，本次交易资金来源为自筹资金，预计不构成重大资产重组。
截至本公告日，相关事项进展如下:
公司以及有关各方正在积极推动各项工作，并与交易对手方进行了沟通谈判，目前已经达成了初步合作意向。但是该事项相关后续工作仍需要较长时间，且存在重大不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
本次对外投资事项尚未提交公司董事会审议,仍存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险!
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001155年年1111月月2244日日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳业际光电有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]37020036号合力泰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”） 2015
年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是业际光电管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，业际光电2015年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。
本审核报告仅供合力泰科技股份有限公司2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十四日
深圳业际光电有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明深圳业际光电有限公司
关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，深圳业际光电有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2015
年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供合力泰科技股份有限公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
深圳业际光电股份有限公司于2008年12月23日注册成立，现总部位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区坑尾村（同乐科技园1栋）401。
2015
年
9
月，合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买本公司100%股权；购买完成后，公司成为合力泰科技股份有限公司全资子公司。公司名称变更为深圳业际光电有限公司。
注册号：9144030068379366X5
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号
B1
栋
401号
法定代表人：黄晓嵘
公司行业性质：公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业中的电子元件及组件制造。
本公司及各子公司主要从事：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发、设计；国内贸易；货物及技术进出口。
主要产品：电容式触摸屏、全贴合屏幕。
本公司报告期纳入合并范围的子公司如下：深圳业际电子有限公司、业际光电（香港）有限公司、南昌业际电子有限公司、常州市业际电子有限公司。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
2015
年2月12日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）召开第四届十六次董事会会议，决议合力泰拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳业际光电有限公司的100%股权。
本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日（即本次董事会决议公告日）前20个交易日股票交易均价并考虑公司资本公积转增股本以及现金分红的影响，依此确定为9.63元/股。
本次交易标的深圳业际光电有限公司预估值合计为
95,999.99
万元，其中
深圳业际光电有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 24,000.00
万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股份数量为74,766,349.00股。
2015
年
9
月，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕2146号《关于核准合力泰股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批复了合力泰本次重大重组方案。
2015
年
9
月
23
日，合力泰与黄晓嵘等签订《发行股份及支付现金购买资产的交割协议》；
2015
年
9
月
25
日，合力泰本次发行股份购买黄晓嵘等持有的深圳业际光电有限公司100%股权，相关《非公开发行股票购买资产的交割协议》业经合力泰第四届董事会第二十八次会议通过。
2015
年
9
月
30
日，深圳业际光电有限公司注册号变更为
9144030068379366X5，公司股东变更为合力泰科技股份有限公司，股权交割完成。
三、基于重大资产重组的业绩承诺及其实现情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）在重大资产重组时，于2015年
4
月
4
日公告了《盈利预测补偿协议》，黄晓嵘等承诺2015、2016年度及 2017
年度本公司实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币
6,700万元、9,000万元和
11,600
万元。
2015
年度重大资产重组中本公司的业绩承诺预测的实现情况：
单位：人民币万元项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率扣除非经常性损益的
6,722.97 6,700.00 22.97 100.34%净利润
四、结论
本公司基于重大资产重组的
2015
年度业绩承诺利润数与本公司
2015
年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
深圳业际光电有限公司
二○一六年四月二十四日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-002
青岛汉缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会的通知于 2017年 12月 30日公告，本次会议于 2018年 1月18（星期四）14：30在公司4楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈沛云先生因个人原因未能主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事张立刚先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份18,660,739股，占上市公司总股份的0.5609％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份9,804,563股，占上市公司总股份的0.2947％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 8,856,176股，占上市公司总股份的0.2662％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份18,660,739股，占上市公司总
股份的0.5609％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份9,804,563股，占上市公司总股份的0.2947％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 8,856,176股，占上市公司总股份的0.2662％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
同意 18,598,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645％；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3354％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中中小投资者表决情况：
同意 18,598,139股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.6645%；反对62,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.3354%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
相关关联股东未出席本次会议，本议案已经公司独立董事发表独立意见。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
上述议案经公司 2017年 12月 29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容刊登在2017年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会2018年1月18日
福建雪人股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第二十一次(临时)会议相关事项的
独立意见
||
|-|
|我们作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立|
|董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关|
|于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《公|
|司章程》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规|
|的有关规定， 经过审慎、认真的研究，本着认真、负责的态度，基于客观、独|
|立判断立场对公司第三届董事会第二十一次(临时)会议相关事项发表独立意见|
|如下：|
|经核查，我们认为：|
|一、关于《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的独立|
|意见|
|1、《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内|
|容符合中国证监会《指点意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在有关法|
|律法规所禁止及可能损害上市公司及全体股东利益的情形；|
|2、公司第二期员工持股计划是员工在依法合规、风险自担的原则上自愿参|
|与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情|
|形；|
|3、公司实施第二期员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机|
|制，将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有|
|利于公司的持续发展。|
|4、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决|
|策程序合法、合规。|
|二、关于《公司未来三年股东分红回报规划（2018 年～2020 年）》的独立|
|意见|
|我们经过认真审查一致认为：此次《公司未来三年股东分红回报规划（2018|
|年～2020 年）》，综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流|
|量状况等因素下，制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公|

||
|-|
|司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。修订后的利润|
|分配政策能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。|
|综上，我们一致同意将《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》|
|及《公司未来三年股东分红回报规划（2018年～2020年）》，由董事会提交公|
|司 2018 年第一次临时股东大会审议。|

福建雪人股份有限公司独立董事潘琰、洪波、曾政林
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-106伊戈尔电气股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行职工代表监事的选举。
公司于 2019年 11月15日上午 10:00在公司二楼会议室召开职工代表大会，经公司工会提名，与会职工代表认真审议，同意选举王海龙先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十八日
附件：
伊戈尔电气股份有限公司
第五届职工代表监事候选人简历
王海龙先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年加入伊戈尔，现任伊戈尔工控事业部设备部经理、公司职工代表监事。
王海龙先生未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
2014年度利润分配预案的预披露证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-002三诺生物传感股份有限公司
2014年度利润分配预案的预披露
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东及实际控制人李少波先生和车宏莉女士关于公司2014年度利润分配预案的提案
2015年1月23日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人李少波先生和车宏莉女士对公司2014年度利润分配预案进行了讨论和研究，达成一致意见，并联名向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、根据公司目前股本规模和2014年度盈利状况，结合公司未来业务发展需要，并考虑与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日的总股本200,523,031股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.6元人民币（含税），共计派发现金股利72,188,291.16元；同时进行资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日的总股本200,523,031股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增60,156,909股，转增后公司总股本将增加至260,679,940股。
2、公司控股股东及实际控制人承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人李少波先生和车宏莉女士关于2014年度利润分配预案的提议及承诺后，及时召集李少波先生、车宏莉女士、蔡晓华先生、李永国先生与唐红女士等五名董事以及董事会秘书兼财务总监黄安国先生对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上。经研究讨论，公司董事会认为：
2014年度利润分配预案的预披露1、公司2014年业绩稳定增长，归属于上市公司股东的净利润约为1.65-2.15亿元，与去年同期相比增长约0-30%，10股转增3股的公积金转增方案与公司2014年度的业绩增长相符。
2、公司2013年度的现金股利分派方案为：每10股派发现金股利5元人民币（含税），总计派发现金股利6,648.8万元，约占当年归属于上市公司股东净利润的40.22%。公司2014年度的现金股利分派方案为：每10股派发现金股利3.6元（含税），总计派发现金股利72,188,291.16元，约占2014年度归属于上市公司股东净利润的33%-43%。且10股派3.6元的现金股利分派方案与上一年度相当，有利于全体股东分享公司成长的经营成果。
上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性与合理性。同时，上述五名董事均书面承诺在公司董事会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚需经公司董事会和2014年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年1月24日
太原煤气化股份有限公司
关于聘任高级管理人员及提名董事的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为太原煤气化股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十次会议审议的聘任高级管理人员和提名董事的议案发表以下独立意见：
1、经审阅杨军先生个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，任职资格合法。
2、我们同意聘任杨军先生为公司副总经理，同意董事会指定杨军先生代为行使董事会秘书职责。同意提名杨军先生为公司董事，并提交公司下一次股东大会审议。
3、上述提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
独立董事：________ ________ ________
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-057安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2015年8 月，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）|
|完成收购北京中电兴发科技有限公司，进入软件和信息技术服务业，由高低压成|
|套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等解决方案提供商，扩展成为|
|以公共安全与反恐、智慧城市为重点的一整套城市智能管理系统提供商。|
|根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31|
|号）（以下简称“《指引》”）的相关规定，由于公司主营业务结构发生变化，|
|软件和信息技术服务业的营业收入已超过营业收入总额的 50%，因此公司向中国|
|上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员|
|会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会|
|网站披露的《2016年2季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：|
|软件和信息技术服务业（代码 I65），具体如下：|

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|项目|变更前||变更后||
||行业代码|行业分类|行业代码|行业分类|
|行业类别|C38|电气机械和器材制造业|I65|软件和信息技术服务业|

特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-062山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2015年9月30日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出会议通知，于2015年10月9日下午在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由与会监事推举孔涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以投票表决的方式，审议通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
选举孔涛先生为公司第八届监事会主席，自监事会通过之日起计算，至本届监事会届满，任期三年。
简历见附件。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
附件：
孔 涛先生简历
孔涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，大专学历。1996年起在公司工作，现任本公司监事会主席、工会主席。
孔涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-068
中粮地产（集团）股份有限公司
2016年前三季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日－2016年9月30日
2、业绩预告类型：同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期|
||项 目||2016年1月1日—2016年9月30日|||
||||||（追溯调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：0.00万元- 25,685.20万元||盈利：51,370.39万元||
|||比上年同期下降：50%-100%||||
|基本每股收益||盈利：约0.00 元/股-0.14元/股||盈利：0.28元/股||

第三季度业绩变动情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期|
||项 目||2016年7月1日—2016年9月30日|||
||||||（追溯调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：-16,093.83 万元-9,591.37万元||盈利：33,329.27万元||
|||比上年同期下降：71.22%-148.29%||||
|基本每股收益||盈利：约-0.09 元/股-0.05元/股||盈利：0.18元/股||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次公司预计本期业绩同比下降的主要原因是公司住宅项目毛利率较高的
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
产品结转收益主要集中于第四季度，本年第三季度（7-9月）因结转产品毛利率降低、住宅项目结转销售收益以及可供出售金融资产出售收益同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对公司经营情况进行初步测算后而做出，具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-007广东宏大爆破股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会
2、召开时间：2019年 3月 22日下午 15:00
3、召开地点：广州市天河区兴民路 222号之三（C3栋）天盈广场东塔 37层
4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大
会的股东（股东授权委托代表）共 22人，代表股份 245,778,145股，占上市公司总股份的34.7582％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共 5名，代表有表决权的股份 236,148,726股，占公司有表决权股份总数的33.3964％；通过网络投票的股东及股东代表共 17名，代表有表决权的股份 9,629,419股，占公司有表决权股份总数的1.3618％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案。
议案1.00关于选举监事候选人的议案
总表决情况：
同意245,778,145股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,389,077股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师阳如、李佳韵认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-149债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月9日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，于2019年 10月25日召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，且可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品已到期赎回，具体情况如下：
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|投资主体|受托人名称|产品名称|产品类型|现金管理金额（万元）|起始日|到期日|理财收益（元）|
|公司|中国工商银行股份有限公司苏州平江支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期|保本浮动收益型|5,000.00|2019 年11月12日|2019 年 12月10 日|121,164.38|

截至本公告日，公司已赎回上述理财产品 5,000万元，获得理财收益 121,164.38元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告日，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额共计 0万元（不含已到期赎回的金额），未超过公司第二届董事会第十一次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。具体如下：
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|投资主体|受托人名称|产品名称|产品类型|现金管理金额（万元）|起始日|到期日|年化收益率|是否到期赎回|理财收益（元）|
|公司|中国工商银行股份有限公司苏州平江支行|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期|保本浮动收益型|5,000.00|2019年11月 12 日|2019 年 12月 10 日|3.05%|是|121,164.38|

三、备查文件
相关理财产品业务回单。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年 12月11日
证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2014-086
东华软件股份公司
关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《草案》”）及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。
同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。
2011年12月12日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》（以下简称“《修订稿》”）获证监会备案无异议。
2011年12月30日，公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知，审议股权激励相关事项。
2012年1月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
授予股票期权的授予日发表了独立意见。
同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
2012年2月7日，公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》，认为1名激励对象离职，2名激励对象因个人原因自愿放弃，同意公司取消其未登记的股票期权。
2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1,期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数 361人。
2012年9月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，公司因实施 2011年度利润分配方案，股票期权数量调整为1,526.07万份。行权价格调整为 16.45元。
2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，公司因实施2012年度利润分配方案，公司股票期权的激励对象调整为345名，已授予未行权的股票期权数量调整为1463.67万份，行权价格调整为16.25元。
2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名对象离职，1名对象业绩考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，调整后公司股票期权的激励对象调整为343名，已授予未行权的股票期权数量调整为1455.87万份。
二、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整情况
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第5条规定，若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。
配预案》，以本次方案实施股权登记日收市时公司总股本 735,041,371股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。鉴于此，公司在 2013年度利润分配预案实施后，召开第五届董事会第十一次会议，对股票期权激励计划股票期权数量及和权价格进行调整，具体调整情况如下：
（一）股票期权激励计划所涉及的股票期权数量的调整方法
1、调整方法
资本公积金转增股本：
QQ(1n)
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本的比 0
率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
2、根据上述调整方案，结合公司 2013年度权益分派方案，公司股票期权激励计划股票期权数量应调整为：
调整后的股票期权数量=592.683万份×（1+1）=1185.366万份
（二）股票期权激励计划所涉及的期权行权价格的调整方法
1、调整方法
第一步：派息
𝑃=(𝑃−𝑉)
1 0
第二步：资本公积金转增股本
𝑃=𝑃÷(1+n)
其中：𝑃为派息后的行权价格；P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；
1 0
n为每股的资本公积金转增股本的比率；P为调整后的行权价格。
1
2、根据上述调整方法，公司股票期权激励计划行权价格调整为：
派息后的行权价格=16.25-0.2=16.05元
资本公积金转增股本后的行权价格（四舍五入至小数点后两位）=16.05÷(1+1)=8.03元
综上所述，经本次调整授予激励对象的尚未行权的股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。
三、股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司的影响
本次股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意
见
公司独立董事认为董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价
格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
因此，同意调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。
五、律师结论性意见
北京市天元律师事务所对本次调整出具法律意见书，认为：公司本次调整股权激励计划股票期权数量及行权价格已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整，符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见；
3、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2014年8月 27日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-031高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017年业绩快报修正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|特别提示：本公告所载 2017 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司|
|内部审计部门审计，会计师事务所审计尚未最终完成，与年度报告中披露的最终|
|数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。|

一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
||本报告期|||修正后与上|
|||||年同期的增|
||||上年同期||
||修正前|修正后||减变动幅度|
|||||（％）|
|营业总收入|108,121.19|107,813.18|110,059.85|-2.04|
|营业利润|1,085.58|827.41|7,606.09|-89.12|
|利润总额|1,565.79|1,235.64|7,683.14|-83.92|
|归属于上市公司股东的|||||
||1,850.02|1,498.46|6,397.80|-76.58|
|净利润|||||
|基本每股收益（元）|0.12|0.0935|0.5104|-81.57|
|||||下降9.09个|
|加权平均净资产收益率|2.20%|1.93%|11.02%||
|||||百分点|
||本报告期末|||修正后与本|
|||||报告期初的|
||||本报告期初||
||修正前|修正后||增减变动幅|
|||||度（％）|
|总资产|132,646.47|132,495.16|127,229.43|4.14|
|归属于上市公司股东的|||||
||62,681.93|64,675.57|64,932.30|-0.40|
|所有者权益|||||
|股本|16,715.00|16,715.00|12,535.00|33.35|
|归属于上市公司股东的|||||
||3.7500|3.8687|5.1801|-25.32|
|每股净资产（元）|||||
|注：上述数据以公司合并报表数据合并填列。|||||

二、业绩快报修正情况说明
1.业绩快报的差异情况
公司于 2018年 2月 28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-013），预计公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,850.02万元。
现根据公司年度审计工作进展，经与会计师事务所沟通，预计公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,498.46万元，较《2017年度业绩快报》差异 -361.56万元，下调幅度19.00%。
2.业绩快报修正的主要原因
（1）因深圳市汉华安道科技有限责任公司拖欠公司货款267.15万元，我司2017年12月已对其提起民事诉讼并冻结了该司银行存款140.48万元，基于谨慎原则公司将应收与冻结差额部份进行了坏账准备全额补提。
（2）公司对联营企业“尼泊尔有线数字有限责任公司”股权投资采用权益法核算，公司在披露2017年度业绩快报时因对该司经营业绩估计不足（审计实际亏损比原预计亏损增大），影响利润调整减少35万余元。
（3）因内部人员沟通不足，2017年考核提成及奖金实际支出与原预估存在差异，影响利润调整减少80.24万元。
三、其他说明
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|本次修正公告数据是公司与会计师初步沟通的结果，由于审计尚在进行中，|
|与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将在 2017 年度报告中详|
|细披露。敬请广大投资者注意投资风险。|

四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-025浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于实际控制人签署股权转让协议暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日接到控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）的通知，尤夫控股的股东（即公司实际控制人）——茅惠新先生与苏州正悦投资管理有限公司（以下简称“苏州正悦”）于2016年4月12日签订了《股权转让协议》，约定尤夫控股在股票（证券简称：尤夫股份；证券代码：002427）复牌后通过法律法规允许的方式将其在上市公司的持股比例减持至29.8%后（预计将于 6个月内完成），茅惠新将其持有的尤夫控股100%的股权以18.96亿元的价格协议转让给苏州正悦。
股权转让完成后，公司实际控股人由茅惠新先生变更为蒋勇先生，蒋勇先生通过尤夫控股间接持有上市公司29.8%的股份。提醒广大投资者注意投资风险。
因筹划上述事项可能对公司股票交易价格产生重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月11日（星期一）下午开市起停牌。
现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：尤夫股份；证券代码：002427）将于2016年4月15日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年四月十五日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-043
深圳市汇川技术股份有限公司
关于子公司宁波伊士通技术股份有限公司股权变更事项
完成工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）于 2017年 4月
11日在巨潮资讯网上披露了《关于宁波伊士通技术股份有限公司2014年-2016
年业绩承诺完成情况的专项说明》：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016年业绩实现情况专项审
核报告》（信会师报字[2017]第 ZI10278号），伊士通2014-2016年累计实现
净利润 89,094,751.36元，未实现承诺，差异金额为 10,905,248.64元。根据
业绩补偿条款的计算公式，出让方向汇川技术无偿转让伊士通股份比例为
4.362%（四舍五入，保留三位小数），即补偿股份数为 1,395,840股。出让方
向汇川技术提供的股份补偿，由宁波伊士通投资管理有限公司向汇川技术无偿
转让伊士通的4.362%股权。具体内容请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulleti
n_detail/true/1203274655?announceTime=2017-04-11
2017年 6月 29日，宁波伊士通技术股份有限公司就前述股权变更事宜向
宁波市市场监督管理局申请备案，6月 30日获得了《备案通知书》。本次变
更完成后，宁波伊士通技术股份有限公司的股权结构变更为：
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||股东姓名||所持股份数（股）||所持股份比例|
|深圳市汇川技术股份有限公司||14,195,840||44.3620%||
|夏擎华||7,644,320||23.8885%||
|宁波伊士通投资管理有限公司||3,007,840||9.3995%||
|樊雄飞||2,021,760||6.3180%||
|胡文良||1,479,680||4.6240%||
|王锡祥||1,183,680||3.6990%||
|陈 甬||987,200||3.0850%||
|孔红斌||691,200||2.1600%||
|崔理波||492,480||1.5390%||
|胡天慧||296,000||0.9250%||
||合计|32,000,000||100.000%||

本次变更仅涉及股权变更,其余信息不变。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日