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天册律师事务所 法律意见书关于
永艺家具股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
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天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于永艺家具股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0999号致：永艺家具股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师参加永艺股份2019年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供永艺股份 2019年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随永艺股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对永艺股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了永艺股份 2019年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2019年8月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于2019年中期利润分配方案的议案》
2.《关于调整独立董事薪酬的议案》
天册律师事务所 法律意见书 3.《关于追加对外担保额度的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2019年9月12日14点30分；网络投票起止时间：自2019年9月12日至2019年9月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议现场部分召开地点为浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室。
本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2019年 9月 5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会会务组及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计9人，共计代表股份173,955,897股，占永艺股份股本总额的57.4704%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计4人，共计代表具有有效表决权的股份 173,860,647股，占永艺股份具有有效表决权的股份总额的57.4390%。
通过网络进行投票的股东共计5人，共计代表具有有效表决权的股份 95,250
天册律师事务所 法律意见书股，占永艺股份具有有效表决权的股份总额的0.0314%。
本所律师认为，永艺股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
(一)非累积投票议案表决情况
1.关于2019年中期利润分配方案的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|173,955,897|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 2.关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|173,955,897|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 3.关于追加对外担保额度的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

天册律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|173,955,897|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|关于2019年中期利润分配方案的议案|95,250|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于调整独立董事薪酬的议案|95,250|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于追加对外担保额度的议案|95,250|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-067号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杜江涛先生部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、杜江涛先生本次股份质押的具体情况
2019年 9月 24日，杜江涛先生将其持有公司的无限售流通股 10,600.00万股股份质押给浙商银行股份有限公司，质押期限自 2019年 9月 24日起至 2020年 9月 23日止，此笔业务的质押登记手续已由中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。杜江涛先生本次质押的股份数占本公司总股本的1.26%。
杜江涛先生本次股份质押主要用于为其实际控制的北京博晖创新生物技术股份有限公司向浙商银行股份有限公司申请综合授信提供担保。北京博晖创新生物技术股份有限公司生产经营稳定，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，杜江涛先生将采取补充质押或由北京博晖创新生物技术股份有限公司提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
二、杜江涛先生及其一致行动人乌海市君正科技产业有限责任公司股份累
计质押情况
截至本公告日，杜江涛先生及其一致行动人乌海市君正科技产业有限责任
公司合计持有公司股份总数 450,224.64万股，占本公司总股本的53.36%，其
中已质押股份为 345,003.26万股，占持有本公司股份总数的76.63%，占本公
司总股本的40.89%。具体情况如下：
杜江涛先生持有公司股份总数269,568.00万股，占本公司总股本的31.95%，
其中已质押股份为 204,809.26万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的
75.98%，占本公司总股本的24.27%。
乌海市君正科技产业有限责任公司持有本公司股份总数 180,656.64万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为 140,194.00万股，占乌海市君
正科技产业有限责任公司持有本公司股份总数的77.60%，占本公司总股本的
16.61%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年9月26日
公告编号：临2018-049
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年12月 7日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2018年 11月 29日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于选聘2019年度会计师事务所的议案》
公司连续聘用普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务将届满 8年，建议选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度年报审计、半年报审阅及内部控制审计，合计费用为人民币715万元，并提交公司股东大会审议。
同意：10票弃权：0票反对：0票
2、《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
同意：10票弃权：0票反对：0票
3、《关于关联交易豁免审议与信息披露的议案》
授权公司高管层就公司与本公司独立董事（外部监事）同时担任独立董事（外部监事）的其他法人或组织、且不存在其他构成关联人情形的关联方发生的关联交易，向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
同意：10票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年12月7日
合并资产负债表
司 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)附注六 2019年6月30日 2018年12月31日制资产
·
币资
货公允金 注释1
1.297.142.497.93 1,601,533,455.58价
以
交
衍易
生
收
收
收性
金
亘
古
账
款金
融
据
款
项
项值
融
资
融
款
资
期且流量
产
非计
资
产
资
产
的其动变资动产yb、
l
ι入当期损益的金融资产
注注释释2
3
385 1. ,0 000
00不
. ,0 00
0适
0 0. .0
0用
0
0
不适用应付
他款收
售资产
· 注释4
192.635.187.34 180,652,241.06应
应货待到
不适用有动
应年内
注释5
70,881,121.79 43,180,550.53流
他 注释6
293,974,447.13 291,841,706.44预
注释7
2.005.836.759.97 2,099,740,561.50其
存
持 注释8 122汩6，423.89
403,969,052.13制资产台A 4,368,856,438.05 4,620,917,567.24一
H
其
非流动资产:
可供出售金融资产 注释9 不适用 10，148，741.∞持有至到期投资 不适用
债权投资 不适用其他债权投资 不适用长期应收款 注释10
350.282,201.03 341,737,974.34长期股权投资 注释11
231,383,323.42 242,519,321.21其他权益工具投资 不适用其他非流动金融资产 注释12
20,150,341.00
不适用投资性房地产 注释13
26,564,496.97 26,956,362.07固定资产 注释14
317,319,771.76 338,506,126.34在建工程 注释15
2,607,683.98 2,162,385.75生产性生物资产
泊气资产
无形资产 注释16
20,137,835.04 19ω4.056.18开发支出
商誉 注释17
36,294,703.21 36,458,400.36长期待摊费用 注释18
34,390,692.34 39,529,075.50递延所得税资产 注释19 1ω050.580.10
81,682,978.85其他非流动资产
非流动资产合计
1,143,181,628.85 1,138,745,421.60资产总计
5,512,038,066.90 5,759,662,988.84(后附财务报表附注为财务报袤的组成部分〉
企业法定代表人z 主管会计工作负责人2 会计机构负责人:l;~弘
主L→?
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f芒马
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-036
南京化纤股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议（通讯方式表决）公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2018年 7月 11日（星期三）以通讯方式表决。召开本次会议的相关材料已于 2018年 7月 2日以传真和邮件方式送达公司各位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，以通讯表决的方式通过了以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用不超过人民币3000万元（含3000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
该事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-040重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于控股子公司总经理任职资格
获中国银保监会核准的公告
本公司控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司潘艳红任职资格的批复》（银保监复〔2019〕818号）。中国银保监会已核准了潘艳红女士担任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理的任职资格。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2019年 9月 7日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-087天津松江股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月16日，公司收到控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）通知，滨海控股原质押给大业信托有限责任公司的10000万股公司股票于2015年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。本次解质押股份数量为10000万股，约占公司股份总数的10.69%。
截至 2015年 7月 16日，滨海控股累计质押公司股票总数为 345,572,888股,占其所持公司股份总数的77.56%，占公司股份总数的36.94%。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-031
广西柳州医药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月24日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|47|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,185,817|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.8757|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人。
3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,163,917|99.9623|21,900|0.0377|0|0.0000|

 2.议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,004,017|99.6875|181,800|0.3125|0|0.0000|

 3.议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,160,917|99.9572|24,900|0.0428|0|0.0000|

4.议案名称：《关于变更公司类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,893,095|99.4969|139,722|0.2401|153,000|0.2630|

(二) 累积投票议案表决情况
5.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|朱朝阳|57,996,418|99.6744|是|
|5.02|陈洪|57,996,419|99.6744|是|
|5.03|肖俊雄|57,996,520|99.6746|是|
|5.04|唐春雪|57,996,420|99.6744|是|

6.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|CHEN，CHUAN|57,996,420|99.6744|是|
|6.02|钟柳才|57,996,519|99.6746|是|
|6.03|陈建飞|57,996,420|99.6744|是|

7.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|陈晓远|57,996,521|99.6746|是|
|7.02|莫晓萍|57,996,420|99.6744|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5.00|《关于选举公司第三届董事会董事的|/|/|/|/|/|/|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案》|||||||
|5.01|朱朝阳|7,811,835|97.6328|||||
|5.02|陈洪|7,811,836|97.6328|||||
|5.03|肖俊雄|7,811,937|97.6341|||||
|5.04|唐春雪|7,811,837|97.6329|||||
|6.00|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|/|/|/|/|/|/|
|6.01|CHEN,CHUAN|7,811,837|97.6329|||||
|6.02|钟柳才|7,811,936|97.6341|||||
|6.03|陈建飞|7,811,837|97.6329|||||
|7.00|《关于选举公司第三届监事会监事的议案》|/|/|/|/|/|/|
|7.01|陈晓远|7,811,938|97.6341|||||
|7.02|莫晓萍|7,811,837|97.6329|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的7项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张燃、傅曦林
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
广西柳州医药股份有限公司2017年3月25日
独立董事意见浙大网新科技股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人均能独立履行职责，未受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，我们对公司本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下独立意见：
（1）评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构天源资产评估有限公司具有执行其资产评估业务的资格。天源资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（2）评估假设前提的合理性
天源资产评估有限公司对于本次交易相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估
独立董事意见方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：张国煊 费忠新 詹国华 申元庆
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年二月二十四日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-069力帆实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年6月15日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任左恒懿先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。左恒懿先生简历附后。
截止本公告日，左恒懿先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：023-61663050
传 真：023-65213175
电子邮箱：tzzqb@lifan.com
办公地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号
邮政编码：400707
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
附件：左恒懿先生简历
左恒懿，男，1981年 1月出生，2002年毕业于西南政法大学法律专业，曾任重庆星顺汽车有限公司销售顾问、重庆斯玛特汽车有限公司销售经理、重庆盼达汽车租赁有限公司行政总监、力帆实业（集团）股份有限公司董秘助理。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职调查后，就第二届董事会第二十次会议《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》发表如下独立意见：
我们认为：经核查相关资料，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象杨淑英已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的1,000股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李当岐 王惠舫 徐建民
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在审阅文件后对第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为：此项关联交易严格按照有关要求履行了相关决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。此项关联交易符合公司战略发展需要，符合公司和全体股东利益。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务评估资格的银信资产评估有限公司对交易标的出具的评估结果作为参考，并结合实际情况，由交易双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。我们对该项议案表示同意。
二、对《关于聘任鸟巢事业部总经理的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的高级管理人员具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、对《关于公司董事会秘书变更的议案》的独立意见
我们认为：本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事会秘书的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会聘任董事会秘书的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、对《关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案》的独立意见
我们认为：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加闲置自有资金现金管理的投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已制定有严格的风险控制制度，有利于控制投资风险，保障资金安全。我们同意增加公司闲置自有资金现金管理的投资范围。同意将此议案提交股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李当岐 王惠舫 徐建民
年 月 日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-085号中储发展股份有限公司
2016年度第一期非公开定向债务融资工具
2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中储发展股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称:16中储发展PPN001，债券代码：031654001）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中储发展股份有限公司
2.债券名称：中储发展股份有限公司 2016年度第一期非公开定向债务融资工具3.债券简称：16中储发展 PPN001
4.债券代码：031654001
5.发行总额：5亿元
6.本计息期债券利率：4.7%
7.本年付息日：2018年1月8日
8.到期兑付日：2019年1月8日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：中储发展股份有限公司
联系人：郑佳珍
联系方式： 010-83673293
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：卜庆东
联系方式：010-67596475
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年12月27日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-066证券简称：16国航02 证券代码：136776中国国际航空股份有限公司
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（代码：136776）兑付、兑息资金。
根据协议，如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页以下无正文）
本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》的盖章页。
中国国际航空股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2015-068
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于拟修改公司及全资子公司名称的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司在设立之初，产品为液压行业的高压油缸单一产品，因此，公司名称为江苏恒立高压油缸股份有限公司。公司从2011年10月上市后，借助资本市场的力量，逐渐发展壮大。产品从单一的高压油缸产品逐步扩展至液压行业的泵、阀、液压系统等其他产品。目前公司名称已无法涵盖公司生产的全部产品类型。同时为进一步突出公司主营业务性质及明确公司发展成为一流高端液压元件系统供
应商和液压技术方案的提供商的目标，公司董事会提请修改公司名称，拟将公司名称由“江苏恒立高压油缸股份有限公司”变更为“江苏恒立液压股份有限公
司（暂定名，具体以工商变更登记为准）”，英文名称由“Jiangsu Hengli High Pressure Oil CylinderCO.，Ltd.”变更为“Jiangsu Hengli HydraulicCO.，Ltd.”。同时，子公司“江苏恒立液压有限公司”名称相应变更为“江苏恒立液压科技有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准）”。
公司董事会授权经营层具体负责该名称变更事项的相关登记事宜。
待公司名称变更后，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
上述手续全部完成后，公司将适时向上海证券交易所申请变更证券简称为
“恒立液压”，最终以监管机构核准简称为准。
本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临 2016-010山东新华医疗器械股份有限公司
关于参与设立产业基金完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资 5000万元，与上海金浦健服股权投资管理有限公司、上海银骋资产管理中心（有限合伙）等共同出资设立重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总出资额为 10亿元人民币。具体情况详见刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的《山东新华医疗器械股份有限公司关于拟投资设立产业基金的公告》（公告编号：临2015-086）及《山东新华医疗器械股份有限公司关于拟投资设立产业基金的补充公告》（公告编号：临2015-089）。
一、进展情况
截至目前，上述事项中的基金合伙企业已完成工商登记注册手续，取得营业执照，工商登记信息如下：
1、名称：重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）2、统一社会信用代码：91500112MA5U541914
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号
5、成立日期：2016年03月22日
6、合伙期限：2016年03月22日至永久
7、经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营销活动。）
二、备查文件
1、重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2016年3月22日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2018-025
北京银行股份有限公司与北京市华远集团有限公司
关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
2018年 8月 2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对北京市华远集团有限公司关联授信的议案》，同意授予北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）及下属公司授信额度 52亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1年；自董事会审批通过之日起生效。
华远集团是本行的主要股东，根据中国银监会《商业银行股权管理暂行办法》，华远集团为本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予华远集团授信额度 52亿元，超过本行上季度资本净额的1％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。
二、关联方介绍
华远集团成立于 1993年 9月，目前注册资本金 13.62亿元，是以房地产业为主，集金融、商业、高科技、国际旅游、物业管理、餐饮为一体的国有综合性投资管理集团，是国内最早从事房地产开发的企业之一；实际控制人为北京市西城区国资委。
根据华远集团经审计的 2017年度财务报告，公司总资产 443.5亿元，总负债 323.06亿元，资产负债率为72.8%；2017年度公司实现收入 99.81亿元，净利润 11.48亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与华远集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向华远集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北京市华远集团有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2018年 8月 3日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—017广州广日股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 6月 24日以邮件的形式发出第七届董事会第三十六次会议通知，会议于2016年6月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事5人（公司现有董事8人，其中董事吴文斌先生、吴裕英女士、梁明荣先生是员工激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决），实际表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，合法有效。
会议经通讯表决以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施2015年年度员工激励计划的议案》：
根据本公司《员工激励计划》（具体内容详见本公司于2014年6月17日披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（临2014-030）），可提取 2015年年度奖励金的公司约束条件已经达成，同意公司按照《员工激励计划》及《员工激励计划实施考核办法》的相关规定，可提取奖励金为人民币2,004,581.20元，奖励人员范围为2015年在职的符合条件的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、子公司高管、以及经董事会认定的对公司经营业绩和发展发挥积极作用的优秀骨干员工。根据本公司《员工激励计划》，激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金25%的个人出资，统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为3年。该理财产品的具体投资运作由证券公司等专业机构决定，公司及激励对象不以任何形式参与其运作。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-051四川东材科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,730,832|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.7479|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定；现场会议由董事长于少波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,730,832|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,730,832|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,730,832|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于改聘会计师事务所的议案|2,037,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的议案|2,037,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的议案》属于特别决议议案；同意 217,730,832股，占出席会议表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%；表决同意股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3，该议案获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：姚刚、费东
公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川东材科技集团股份有限公司2019年9月16日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[004]招商局能源运输股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2019年 1月 7日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于 2019年 1月 10日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、职工监事刘宇丰先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：
1、关于审议公司股票期权计划(草案)及摘要的议案
监事会认为：公司股票期权计划(草案)及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股票期权计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案
监事会认为：列入公司本次股票期权首次授予计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权首次授予计划(草案)及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权首次授予计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于审议公司《股票期权计划实施考核办法》的议案
监事会认为：制定《股票期权计划实施考核办法》，是为了保证股票期权计划的顺利实施，为股票期权计划激励对象的资格认定提供合理、有效的依据，切实发挥公司股票期权计划的激励作用，达到股权激励的目的，有效支持公司战略落实和持续发展，进而确保国有资产的保值增值，监事会同意制定《股票期权计划实施考核办法》。本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于审议公司《股票期权计划管理办法》的议案
监事会认为：《股票期权计划管理办法》明确了公司股票期权计划的管理权责和流程，有助于推动股票期权计划的实施。监事会同意制定《股票期权计划管理办法》。本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于向招商油贸公司增资的议案
监事会认为：公司向关联方招商局能源贸易有限公司增资 300万美元，符合公司长远发展及业务拓展实际需要；合资双方按照股权比例增资，不存在超比例投资的情况；交易根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及公司股东的整体利益；在审议本事项时关联董事按照《上市规则》及《公司章程》等有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。同意向招商局能源贸易有限公司增资 300万美元。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会 2019年 1月 11日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海复星医药（集团）股份有限公司
2016年度股东大会
的法律意见书
致：上海复星医药（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本意见书中“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会召集
2017年3月28日，经公司第七届董事会第二十七次会议通过决议，审议通过了关于召开 2016年度股东大会的议案。次日，公司对第七届董事会第二十七次会议决议进行了公告。
公司于2017年5月10日按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站（http://www.hkex.com.hk）向公司境外上市外资股（下称“H股”）股东发布《股东周年大会通告》。根据公司确认，公司已通过邮寄的方式向公司H股股东邮寄了有关的股东大会通告及通函。
公司于2017年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以公告方式发布《关于召开2016年度股东大会的通知》。
此外，2017年6月12日公司于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）发布《关于二零一七年六月二十九日（星期四）举行的股东周年大会的提示性公告》；于 2017年 6月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布《关于召开 2016年度股东大会的再次通知》；于 2017年 6月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。
公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会召开
（1）现场会议
公司本次股东大会现场会议于2017年6月29日下午13:00在上海市新华路
国浩律师（上海）事务所 法律意见书160号上海影城如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
（2）网络投票
公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供了网络投票平台，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，以及上海证券交易所股东大会网络投票系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 184名，代表有表决权股份 1,295,168,572股，占公司有表决权股份总数的51.9078%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。参加网络投票的人员的股东资格已由上海证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审
国浩律师（上海）事务所 法律意见书议。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票、网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果显示，本次股东大会的表决事项均获有效通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）