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证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-009
北京东土科技股份有限公司
关于公司参与公开摘牌收购科银京成100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与公开摘牌收购科银京成100%股权的议案》，董事会同意公司以自有资金公开摘牌收购中航航空电子有限公司（以下简称“中航航空电子”）、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所（以下简称“中航工业自控所”）以及中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下简称“中航工业计算所”）持有的北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）100%股权。上述事项详见本公司于 2017年 1月 11日在巨潮资讯网上发布的《关于公司参与公开摘牌收购科银京成100%股权的公告》（公告编号：2017-004）。现将本次股权收购的进展情况公告如下。
2017年 1月 12日，公司向北京产权交易所（以下简称“北交所”）提交了《产权受让申请书》及相关材料。
2017年 1月 17日，北交所出具了《受让资格确认通知书》，通知公司对受让科银京成100%股权资格进行确认。
2017年 1月 18日，公司将保证金交付至北交所指定的结算账户，对受让资格进行确认，后续公司与中航航空电子、中航工业自控所以及中航工业自控所签订了《产权交易合同》。
一、《产权交易合同》主要内容
（一）交易双方：
转让方：中航航空电子有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所以及中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所
受让方：北京东土科技股份有限公司
（二）转让标的
北京科银京成技术有限公司100%股权
（三）产权转让价款及支付
1、转让价格：人民币20,535.84万元。
2、转让价款支付方式：公司按照中航航空电子、中航工业自控所以及中航工业自控所和北交所的要求支付保证金人民币6,160.752万元，折抵为转让价款的一部分，并在《产权交易合同》生效后一年内采用分期付款方式支付剩余转让价款14,375.088万元至转让方指定银行账户。
（四）产权转让的交割事项
在《产权交易合同》项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 20个工作日内，公司应作出标的企业股东决定、修改标的企业章程，并促使标的企业到登记机关办理股权变更登记手续，转让方应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。在产权交易完成后20个工作日内，各方应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。
（五）职工安置方案
科银京成现有职工均为签订劳动合同方式聘用的职工，没有国有身份职工，故本次股权转让不涉及科银京成职工安置问题。
（六）合同的生效
本合同自公司、中航航空电子、中航工业自控所以及中航工业自控所四方的法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章，依法律、行政法规规定报国防科工局备案后生效。
二、风险提示
科银京成为涉军企业，公司与中航航空电子、中航工业自控所以及中航工业自控所签署的《产权交易合同》需报国防科工局备案后方可生效。公司将根据交易后续进展情况，及时披露相关信息。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）006号华鹏飞股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日接到公司持股5%以上股东杨阳女士的通知，获悉杨阳女士将其持有本公司部分股份办理了补充质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨阳|否|300|2018.01.31|2018.8.19|宏信证券有限责任公司|3.05%|补充质押|

本次股票质押式回购交易补充质押是对2016年3月18日杨阳女士与宏信证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的补充。具体内容详见公司2016年3月21日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易公告》（公告编号：（2016）012号）。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，杨阳女士持有公司股份98,486,874股，占公司总股本的18.56%。其所持有公司股份累计被质押88,407,951股，占其持有公司股份总数的89.77%，占公司总股本的16.66%。
3、本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押后杨阳女士质押的股份暂
不存在平仓风险，杨阳女士资信情况良好，质押风险在可控范围内。公司将持续
关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年二月一日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-012南京药石科技股份有限公司
关于签定募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集基金的情况概述。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1918号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票18,333,334.00股，每股面值1.00元，每股发行价11.32元，共募集资金人民币207,533,340.88元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币24,809,355.36元，公司募集资金净额加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额合计为人民币182,723,985.52元，其中：新增注册资本人民币18,333,334.00元，资本公积人民币164,390,651.52元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运（2017）验字第90092号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过，南京药石科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|序号|银行名称|募集资金专户账号|金额（元）|
|1|中国农业银行股份有限公司|10115601040013598|50,000,000.00|

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||南京浦口支行|||
|2|招商银行股份有限公司南京月牙湖支行|125905083710502|142,439,001.26|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人林煊、吴千山可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月十日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出
具鉴证报告。
并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议
2、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运（2017）验字第90092号《验资报告》
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2016-078成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：
成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）
本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为浙商银行股份有限公司成都分行授予药业公司的 5,000万元流动资金贷款提供最高额 5,500万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计13,400万元。
公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为16,400万元，占公司2015年度经审计净资产的28.11%，无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 8日以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为药业公司在浙商银行贷款提供担保的议案》，同意公司与王仁果先生及张碧华女士三方共同为浙商银行成都分行授予药业公司的 5,000万元流动资金贷款提供最高额5,500万元的连带责任保证担保。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，担保对象药业公司 2015年度经审计的资产负债率为67.09%，未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
医药技术产品研究、开发、中间试验、科技服务、咨询、交流；批发药品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。药业公司先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至 2015年末，药业公司总资产 30,124.71万元，总负债20,211.39万元，2015年实现营业收入29,704.80万元，净利润 3,194.73万元。
三、担保协议的主要内容
公司将与浙商银行成都分行签订担保协议，为药业公司在浙商银行成都分行形成的 5,000万元债务提供最高额5,500万元的连带责任保证担保，期限为壹年。
四、董事会意见
目前药业公司经营良好、资信良好，为其提供担保不存在损害公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证药业公司经营发展的需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为16,400万元，占公司2015年度经审计净资产的28.11%，无逾期担保的情形。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一六年十二月八日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201615中兴通讯股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）获知美国商务部拟对中兴通讯实施出口限制措施，公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响，并与各方面积极沟通。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（简称：中兴通讯；代码：000063）自2016年3月7日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-024江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于设立江苏盛泽东方恒创能源有限公司的公告》（公告编号：2016-023），经第六届董事会第二十次会议审议通过，本公司将出资人民币 5000万元在盛泽设立全资子公司江苏盛泽东方恒创能源有限公司。近日，公司在苏州市吴江区市场监督管理局办理完成工商登记手续并取得了《营业执照》。现将相关情况公告如下：
名 称：江苏盛泽东方恒创能源有限公司
住 所：吴江区盛泽镇市场路北侧
法定代表人：倪根元
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2016年8月24日
统一社会信用代码：91320509MA1MT5CP1P
经营范围：煤炭批发零售；天然气输送、销售；售电业务；合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术研发、咨询、转让；充电设施业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-038雅本化学股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 5,000万元暂时补充流动资金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-013）。
本次使用闲置募集资金共 3,200万元暂时补充流动资金，截至本公告日，公司已将上述资金全部归还至公司的募集资金专户，并将上述归还情况通知了持续督导机构。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-009北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年2月17日以书面及邮件通知的方式发出，并于2016年2月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为了提高募集资金的使用效率，增强公司资金的流动性，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将全部归还至募集资金专户。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十三次会议决议》
2、《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-032
美盛文化创意股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、坚定看好中国经济发展前景。我们坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
二、公司将在法律法规允许的范围内，积极推动“公司控股股东及实际控制人增持”、“公司回购”、“员工持股计划”等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。同时鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
三、在资本市场不稳定的情况下，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自即日起六个月内（2015年7月10日-2016年1月10日）不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
四、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
五、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。提升公司业绩和未来发展动力，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力，实现全产业的上下游整合和升级，最大化资源的整合和利用，体现公司整个产业布局一体化的优势，实现文化产业生态化运作。
公司将本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，坚定维护
资本市场稳定。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-008
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于邵以丁回购北京优朋普乐科技有限公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于邵以丁回购公司持有的北京优朋普乐科技有限公司股份的的议案》，同意邵以丁先生按此次签署的《股份回购协议》约定的方式、价格等回购公司持有的北京优朋普乐科技有限公司的所有股份。
现将相关进展情况披露如下：
邵以丁先生日前已按《股份回购协议》第二条第3款的约定,将第一期股份回购价款共计2,301,460.27元，足额支付至公司指定的账户。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2018年4月12日
浙江锋龙电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度浙江锋龙电气股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金制度
第一章总则
第一条为了建立防止控股股东及关联方占用浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《中小企业板上市公司规范运作指引》）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）以及《浙江锋龙电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；
代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第二章防止控股股东及关联方的资金占用
第三条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第四条公司按照《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
浙江锋龙电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务部、审计部应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第七条公司暂时闲置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。
第八条公司对控股股东及关联方提供的担保，需经股东大会审议通过。股东大会在审议为控股股东及关联方提供的担保议案时，有关股东或受该控股股东及关联方支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第九条公司控股子公司的对外担保，应经公司控股子公司的董事会或股东大会（股东会）审议，并经公司董事会或股东大会审议。公司控股子公司在召开股东大会（股东会）之前，应提请公司董事会或股东大会审议该担保议案并派员参加股东大会（股东会）。
第三章公司董事会、监事会和高管人员的责任
第十条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十一条公司董事会、总经理办公会按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。
浙江锋龙电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十三条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十四条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十五条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告。
第四章责任追究及处罚
第十六条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十七条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十八条公司或控股子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
浙江锋龙电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本制度与有关法律法规、规范性文件有冲突或本制度未规定的，按有关法律法规、规范性文件执行。
第二十一条本制度经公司股东大会审议批准后实施。
第二十二条本制度解释权归公司董事会。
浙江锋龙电气股份有限公司年月日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-51
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月12日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-058深圳市长亮科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2014年年度股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2015年 4月 23日向全体股东发出通知，并于2015年5月15日下午15时至16时在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东36人，所持股份25,069,725股，所持股份总数占公司股份总数的 44.5205%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司 0股。有表决权的股东及股东代理人共 36名，代表有表决权的股份 25,069,725股，占公司总股本的 44.5205%。出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共25人（其中代理人 0人），代表公司股份 20,638,150股，占公司有表决权股份总数的 36.6506%；通过网络投票的有表决权的股东 11人，代表有表决权的股份4,431,575股，占公司总股本的 7.8699%。该会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
本次股东大会由董事长王长春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案。
二、议案审议与表决情况
表决结果：同意票 25,069,525股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9992%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0008%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,625股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4757%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0008%。
2、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 25,069,025股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9972%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,125股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4737%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
3、审议通过了《关于<2014年年度报告及2014年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票 25,069,025股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9972%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,125股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4737%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
4、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票 25,069,025股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的99.9972%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,125股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4737%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
5、审议通过了《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》。
表决结果：同意票25,069,725股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,825股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4765%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：孙伟田国昌
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、广东广和律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-54
陕西省国际信托股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“陕国投”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2538号文核准，非公开发行股票 330,578,512股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 9.68元。本次发行募集资金总额人民币3,199,999,996.16元，扣除发行费用人民币33,280,578.47元，募集资金净额为人民币 3,167,999,996.20元。以上募集资金已经希格玛会计师事务所验证并出具了希会验字（2015）第0126号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护全体投资者的利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 30号——募集资金三方监管协议》及公司募集资金管理制度的相关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行长安银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议主要内容如下：
（一）公司已开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于公司非公开发行股票相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）中信证券作为本次发行的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对陕国投募集资金使用情况进行监督。
（三）开户银行按月向陕国投出具对账单，并抄送中信证券。
（四）陕国投一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5000万元和募集资金净额的10%之间确定）的，陕国投及开
户银行应在支取后1个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2018-083广东香山衡器集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟注销的股票期权数量为20.08万份，拟回购注销的限制性股票数量为 7.32万股，限制性股票的回购价格为20.68元/股。
2、2018年 8月 22日公司召开第四届董事会第 7次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，合计回购注销7.32万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由11,112.24万股减至11,104.92万股。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销和股票期权注销事宜已于2018年10月24日办理完成。
一、公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划概述
1、2017年 10月 11日，公司分别召开了第三届董事会第 15次会议和第三届监事会第11次会议审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年 10月 23日，公司披露《监事会关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2017年 10月 26日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
4、2017年10月26日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向 12名激励对象首次授予限制性股票 53.28万股，向 42名激励对象首次授予股票期权155.92万份。首次授予日为2017年10月27日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2017年12月14日，公司披露了《关于 2017年股票期权和限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的股票期权代码为037759，期权简称为香山JLC1，本次授予限制性股票的上市日为2017年12月15日。
6、2018年 8月 22日，公司第四届董事会第 7次会议和第四届监事会第 7次会议分别审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，对 6名激励对象已获授的但尚未行权的 20.08万份股票期权进行注销，对 2名激励对象已获授但尚未解除限售的 7.32万股限制性股票进行回购注销，回购价格为20.68元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、根据公司《2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原激励对象共计 8人因离职等原因，已不符合激励条件，本次注销 6名激励对象已获授但尚未行权的20.08万份股票期权，回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的7.32万股限制性股票。
2、2018年8月23日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-072），自公告日起 45天内公
司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
3、公司已向上述限制性股票回购对象支付回购款合计人民币 1,513,776.00元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会验字[2018]G17036510127号验资报告，审验结果为：截至 2018年 9月 12日止，贵公司已实际支付7.32万股的回购款人民币1,513,776.00元（大写：人民币壹佰伍拾壹万叁仟柒佰柒拾陆元），其中扣除了已发放股利 0元，减少股本 73,200.00元，减少资本公积1,423,008.00元，支付同期存款利息17,568.00元。
本次减资前的注册资本为人民币 111,122,400.00元，股本为人民币 111,122,400.00元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 12月 4日出具“广会验字[2017]G14000490678号”验资报告。截至 2018年 9月 12日止，变更后的累计注册资本为人民币 111,049,200.00元、累计股本为人民币111,049,200.00元。
4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜已于2018年10月24日办理完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购注销前||本次回购注销数量（股）|回购注销后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股/非流通股|73,768,375|66.38|73,200|73,695,175|66.36|
|股权激励限售股|452,400|0.41|73,200|379,200|0.34|
|高管锁定股|40,115,975|36.10|—|40,115,975|36.12|
|首发前限售|33,200,000|29.88|—|33,200,000|29.90|
|二、无限售流通股|37,354,025|33.62|—|37,354,025|33.64|
|三、总股本|111,122,400|100|73,200|111,049,200|100|

特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-017上海康耐特光学股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：276.25%-304.12%|盈利：71.76 万元|
||盈利：270万元—290 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期，公司经营业绩同比上升的主要原因是采取积极有效的管理措施和考核办法，员工积极性上升，业务保持增长；新增合并日本朝日镜片株式会社利润；
以及人民币贬值，汇兑收益同比增加所致。
报告期，非经常损益对净利润的影响金额预计为19万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2014年第一季度的具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-044
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押暨部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月3日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东石聚彬先生通知，其前期质押的部分股份解除质押，部分股份被质押，具体情况如下：
一、控股股东部分股权解除质押的情况
2018年8月1日，石聚彬先生将原质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）用于办理股票质押式回购业务的本公司有限售条件流通股
3,000,000股（占公司总股本的0.58%）解除质押（股份质押详情请阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
2017-042《好想你枣业股份有限公司关于控股股东部分股权质押暨部分股权解除质押的公告》）。
2018年8月3日，石聚彬先生将原质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）用于办理股票质押式回购业务的本公司有限售条件流通股
22,500,000股（占公司总股本的4.36%）解除质押（股份质押详情请阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
2017-043《好想你枣业股份有限公司关于控股股东部分股权质押暨部分股权解除质押的公告》）。
二、控股股东部分股权质押的情况
2018年8月2日，石聚彬先生将其持有的本公司无限售条件流通股
公司总股本的4.75%），通过股票质押式回购的方式质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石聚彬|是|8,000,000|2018年8月2日|2019年8月2日|华泰证券|5.07%|个人参与公司定增的资金到期置换|
|石聚彬|是|24,500,000|2018年8月2日|2019年8月2日|华泰证券|15.53%|个人参与公司定增的资金到期置换|
|合 计||32,500,000||||20.60%||

三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，石聚彬先生共计持有本公司股份 157,738,678股，占公司总股本的比例为30.59%。本次解除质押25,500,000股、质押32,500,000股后，石聚彬先生累计质押公司股份数为108,230,000股，占石聚彬先生个人持有股份总数的比例为68.61%，占公司总股本的比例为20.99%。
石聚彬先生所持股份不存在被平仓、冻结、拍卖等其他风险。
四、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书——购回交易；
2、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书——初始交易；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-047沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于 2018年度拟为客户提供买方信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》。公司为客户提供买方信贷担保是指公司对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，以买方卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。2018年度，公司根据业务开展预计向买方需提供累计金额不超过 1亿元人民币的买方信贷担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品的信誉良好的客户。
三、担保事项的主要内容
2018年度，公司根据业务开展需要提供累计金额不超过 10,000万元的买方信贷担保。
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署三方合作协议或保证合同。
四、该业务的收益和风险评估
公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户
的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。
为加强对买方信贷业务的风险控制，公司在决定为某客户的销售贷款提供担保前，将谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。
公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；
不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
五、董事会意见
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。
公司提供买方信贷未设置反担保。
七、独立董事意见
独立董事认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司为客户提供买方信贷担保，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
八、监事会意见
公司监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，且相关风险可控。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司 2018年度拟为全资或控股子公司提供融资担保额度预计的议案》，公司预计2018年度为控股子公司提供融资担保的金额为不超过10,000万元；除上述担保事项外，2018年度，公司根据业务开展的需要预计向买方需提供累计金额不超过 1亿元人民币的买方信贷担保（包括截至公告日公司及全资或控股子公司已提供的买方信贷总额
3,793.50万元）。本次担保生效及达到最大规模后，预计公司及全资或控股子公司2018年度累计的担保总额将不超过20,000万元，预计将不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司及下属子公司，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
十、备查文件目录
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司拟对外担保及拟接受控股股东、实际控制人担保相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2018年5月22日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-064天舟文化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月23日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此监事会同意对公司会计政策进行变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二○一九年十月三十日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-044兰州佛慈制药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划
2015年7月8日，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东兰州佛慈制药厂通知，因近期公司股价下跌幅度较大，为稳定股价，切实维护广大投资者权益，兰州佛慈制药厂拟根据中国证监会证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，自即日起，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，在未来 6个月内以自有资金不低于人民币 2360万元增持公司股票，并考虑在相关规定允许的范围内根据市场情况进一步增持公司股票。
二、其他事项
1、增持人兰州佛慈制药厂承诺：本次增持计划完成后 6个月内不减持其持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注控股股东兰州佛慈制药厂增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一五年七月九日