股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-014
隆鑫通用动力股份有限公司
关于对公司 2016年度日常关联交易超额部分
进行追认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、2016年度日常关联交易基本情况
1、关联交易审批程序
公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易类别|关联方名称|交易内容|2016年预计金额|
|1|普通日常关联交易|重庆亚庆机械制造有限公司（以下简称“亚庆机械”）|公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件|3,000|
|2|与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易|平顶山兆民实业有限公司（以下简称“兆民实业”）|公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务|400|
|3||德州富路车业有限公司（以下简称“富路车业”）|公司下属公司采购电动四轮车及零部件|23,000|
|4||诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（以下简称“诺玛科重庆”）|公司下属公司提供汽车缸体加工劳务,出租厂房以及发生的水、电代缴费用|8,000|
|合 计||||34,400|

2、2016年度日常关联交易超出预计金额情况说明
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易类别|关联方名称|交易内容|2016年实际发生额|2016年预计金额|
|1|普通日常关联交|亚庆机械|公司及下属公司采购箱体、动力|3,765.91|3,000|

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|-|-|-|-|-|-|
||易||盖、后支架、电机盖等配件|||
|2|与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易|兆民实业|公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务|425.95|400|
|3||富路车业|公司下属公司采购电动四轮车及零部件|27,792.12|23,000|
|4||诺玛科重庆|公司下属公司提供汽车缸体加工劳务,出租厂房以及发生的水、电代缴费用|9,098.73|8,000|
||||采购废料|249.30|0|
|合 计||||40,833.41|34,400|

①公司2016年从亚庆机械采购配件额 3,765.91万元，较预计金额增加 765.91万元，主要原因是公司通机业务的外部供应商由于自身原因不能保供，为满足生产需要，转为向同类产品生产厂商亚庆机械采购，其采购价格与原供应商一致，采购额1,092万元，从而导致实际发生额超过预计数额。
②由于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司业务量增加，导致其向兆民实业采购主电缆等配件的采购总额超出预计金额。
③为满足市场需求，山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“丽驰汽车”）委托富路车业生产的四轮低速电动车实际数量超过预计数量。根据丽驰汽车和富路车业于 2016年 11月确定的“减少存量、规范增量”的总体原则，考虑到丽驰汽车生产能力的改善和市场需求的变化，2017年度双方关联交易金额将较 2016年有所减少。
④由于诺玛科重庆的业务量增加，导致公司全资子公司重庆隆鑫动力部件有限公司（以下简称“隆鑫动力部件”）向其提供的加工业务增加，即关联交易金额超出预计金额；另一方面，隆鑫动力部件为提高废料利用率，从2016年开始与诺玛科重庆发生采购废料业务。
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆亚庆机械制造有限公司
注册地址：重庆市江津区双福工业园祥福路2号
法定代表人：张庆
注册资本：300万元整
经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、
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摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。
关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之配偶）出资 280万元（持股93.3%）、张建明出资 20万元（持股6.7%）。
2、平顶山兆民实业有限公司
注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南
法定代表人：曾德铭
注册资本：1,000万元整
经营范围：机车配件线束生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品、包装材料销售；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。
关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。
3、德州富路车业有限公司
注册地址：陵县经济开发区迎宾街北首路东
法定代表人：陆付军
注册资本：8,000万元整
经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售
关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东。
4、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（原尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司,于2016年10月起更名为诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司）
注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层4间
法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz
注册资本：4,300万美元
经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销售自产产品并提供售后服务。
关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东 NEMAK ExteriorS.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。
三、关联方履约能力
关联方生产经营状况和财务状况良好，在报告期内履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
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四、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、日常关联交易超额部分的审议程序
该议案经 2017年 4月 7日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过。
会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与普通关联企业间的2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的 2016年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可意见：认为该议案所涉及的超额关联交易，均由于公司及下属公司业务量增加所致，符合公司实际经营情况和发展的需要；超额关联交易以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益，同意提交公司第三届董事会第三次会议审议。
公司独立董事发表独立意见：2016年度日常关联交易超额部分决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原
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则。交易内容符合公司发展需要，该关联交易不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
七、备查文件
1、独立董事对关联交易相关事项的事前认可意见；
2、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；
3、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会