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证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-005上海泰胜风能装备股份有限公司
关于澳大利亚反倾销委员会发布
反倾销日落复审重要事实报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）于近日接到律师通知，澳大利亚反倾销委员会（以下简称“ADC”）于2019年 1月 25日发布了《针对中国出口澳大利亚风塔的反倾销措施调查的重要事实报告》（以下简称“《重要事实报告》”），将针对泰胜风能的反倾销税率从原来的15%调整为8.8%。该报告非立即生效，最终税率将由终裁结果确定。具体情况如下：
一、 反倾销日落复审目前进展情况
2014年，ADC发布了对中国风塔反倾销调查的终裁结果，对泰胜风能征收15%的反倾销税，对中国其它企业征收15.6%的反倾销税，具体情况详见2014年4月18日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于澳大利亚对中国风电塔发起反倾销调查终裁结果的公告》（2014-031）。
上述确定的反倾销税率将于 2019年 4月 17日到期。2018年，ADC启动了对于中国出口风塔的反倾销日落复审，调查期为 2017年 1月 1日到 2018年 6月 30日。ADC于 2019年 1月 25日发布了《重要事实报告》，初步认定应在现行反倾销措施到期后继续征收反倾销税，但是税率由原来的15%（泰胜风能）和15.6%（其他中国出口商）调整为8.8%（泰胜风能）和11.6%（其他中国出口商），认定结果如下：
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||国家||出口商||反倾销税||计税方式|
|中国||上海泰胜风能装备股份有限公司||8.8%||从价计税||
|||所有其它中国出口商||11.6%||||

上述税率尚未生效，ADC计划于 2019年 3月 11日向主管部长提交最终调查报告，由部长在收到报告后做出终裁。
二、 对公司的影响
在本案调查期（2017年1月1日至2018年6月30日）内，2017年度公司向澳大利亚出口风塔产品销售收入为人民币 93,481,989.18元，约占公司当年年度营业收入的5.88%（经审计）；2018年上半年公司向澳大利亚出口风塔产品销售收入为人民币26,994,264.08元，约占公司当期营业收入的6.11%（未经审计）。
《重要事实报告》尚未生效，对公司的经营尚未产生影响。公司将持续关注有关本次澳大利亚反倾销日落复审的后续进展情况，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-032广州珠江啤酒股份有限公司
关于以募集资金向南沙珠啤增资
并由南沙珠啤开设募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准，本公司于2017年 3月 9日非公开发行人民币普通股（A股）426,502,472股，每股发行价格人民币 10.11元，募集资金总额为人民币 4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元，实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05元。上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
2、募集资金投资项目、投资总额及募集资金承诺投资金额等情况
根据《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为不超过 4,311,940,000.00元。扣除发行费用后，实际募集资金净额 4,295,786,995.05元将用于投资以下项目：
单位：人民币/万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|现代化营销网络建设及升级项目|100,780.00|80,000.00|
|2|O2O销售渠道建设及推广项目|30,428.00|14,274.70|
|3|啤酒产能扩大及搬迁项目|262,193.00|166,000.00|
|3.1|其中：南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目|171,613.00|86,000.00|
|3.2|东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万 kl灌装啤酒项目|45,280.00|40,000.00|
|3.3|湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目|45,300.00|40,000.00|
|4|精酿啤酒生产线及体验门店建设项目|25,200.00|22,524.00|
|4.1|其中：广西珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.2|东莞珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.3|湛江珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.4|湖南珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|5|珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改造 升级项目|181,405.00|140,000.00|
|6|信息化平台建设及品牌推广项目|60,045.00|6,780.00|
||合计|660,051.00|429,578.70|

二、本次增资基本情况
广州南沙珠江啤酒有限公司（简称“南沙珠啤”）是公司全资子公司，成立于2010年5月10日，注册资本4.4亿元，注册地点位于广州市南沙区万顷沙镇同兴工业园，法定代表人为王志斌，其主营业务为啤酒生产及销售。南沙珠啤是上述募投项目之一——南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目的实施主体，公司现拟以募集资金向南沙珠啤增资，增资额为人民币8.6亿元。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，南沙珠啤将开设募集资金账户，该账户仅用于公司南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目的实施，非经法定程序，不得用作其它用途。
本次对南沙珠啤进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符
合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交
易和资产重组。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
1、独立董事独立意见
2017年8月1日，公司独立董事对本次增资及募集资金账户开设事宜进行了审核，发表的独立意见如下：
公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增资及南沙珠啤开设募集资金账户。
2、监事会意见
2017年8月1日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，并发表意见如下：
公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向南沙珠啤增资的方式来实施募集资金的投入，同时还由南沙珠啤开设募集资金账户，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
（1）公司本次以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户
的相关事宜，已由公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
（2）公司本次以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
（3）公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的核查意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2017年8月3日
星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明广会专字[2017]G17001120055号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1附件：星辉互动娱乐股份有限公司 2016年度控股股东
及其他关联方资金占用情况汇总表……………… 3
关于控股股东及其它关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2017]G17001120055号星辉互动娱乐股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2017]G17001120010号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司
2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：星辉互动娱乐股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：周锋
中国 广州 二○一七年四月五日
附件：
星辉互动娱乐股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：星辉互动娱乐股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
|易简广告传媒集团股份有限公司|联营企业|其他应收款|7,000,000.00|-|-|7,000,000.00|-|转让子公司|
|上海派动网络科技有限公司|联营企业的子公司|其他应收款|1,006,979.00|-|-|1,006,979.00|-|资金往来|
|西安曲江春天融和影视文化有限责任公司|见下注|其他应收款、应收利息|103,348,143.84||||||
||||111,355,122.84|-|-|8,006,979.00|-||
|福建星辉婴童用品有限公司|全资子公司|其他应收款|82,721,645.67|575,755,872.74|-|480,204,774.44|178,272,743.97|内部拆借|
|广东星辉天拓互动娱乐有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1,470,720.87|-|-|1,470,720.87|内部拆借|

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|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
|珠海星辉投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|293,050,000.00|151,405,000.00|-|-|444,455,000.00|内部拆借|
|REIAL CLUB DEPORTIUESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.|控股子公司|其他应收款|-|2,423,381.91|-|-|2,423,381.91|内部拆借|
|皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|21,334,325.75|-|-|21,334,325.75|内部拆借|
|雷星(香港)实业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|81,102,118.20|-|50,631,315.15|30,470,803.05|内部拆借|
|广州趣丸网络科技有限公司|原为公司联营企业，2016年4月1日起为公司控股子公司|其他应收款|1,500,000.00|-|-|1,500,000.00|-|转让版权|
||||377,271,645.67|833,491,419.47|-|5 32,336,089.59|678,426,975.55||
||||488,626,768.51|833,491,419.47|-|5 40,343,068.59|678,426,975.55||

注:2015年末公司已出售西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以下简称“春天融和”）的所有股权，2016年公司与春天融和已无关联关系，公司与春天融和的往来款余额不作为关联方资金占用事项披露。
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-60
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年10月9日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年10月 17日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 8名，实到 8名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟增加自有闲置资金不超过人民币2亿元购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于增加自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此次增加自有闲置资金购买理财产品事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
因公司原董事杨裕钊先生已于 2017年 9月 27日辞去了公司董事职务，
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会拟补选周启超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此次补选事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2017年度第七次临时股东大会的议案》。
公司同意定于2017年11月7日召开2017年度第七次临时股东大会。
《关于召开2017年度第七次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以下无正文
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
附：候选人个人简历
周启超，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务，2017年7月、8月起分别在中顺洁柔纸业股份有限公司担任副总经理、董事会秘书职务。
周启超先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，周启超先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
第一条为推进山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，特制订本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事；
2、监事包括监事会主席、非职工监事、职工监事；
3、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；
4、公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条本制度所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行董事、监事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。不包括董事、监事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。
第四条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第五条董事、监事的年度薪酬标准如下:
1、参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬。不在
公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事薪酬。担任具体管理职务的非独立董
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
2、独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。
3、不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬。担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
第六条高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（三）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会提出，对高级管理人员给予一定的奖励。参与公司经营管理的董事长参照本项奖励规定执行。
第七条薪酬的考核与发放
（一）独立董事津贴每月发放一次，以现金方式发放。
（二）参与公司经营管理的董事长及在公司任职的董事、监事基本薪酬按月发放。
（三）高级管理人员基本薪酬以现金方式按月发放；高级管理人员同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务报酬孰高执行。
第八条公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
第九条根据公司每年净利润实现情况及公司管理层对公司的经营管理贡献情况，包括但不限于公司年度销售收入的增加、公司净利润的增加、公司研发成果和专利数量的显著提升、公司取得经营领域内的特许经营许可等突出贡献，经总经理办公会讨论决定，并经薪酬与考核委员会提出，对公司管理层给予一定的奖励。
年度奖励数额确定方式如下：在完成年度净利润增长的前提条件下，每年计提的
奖励数额不超过当年度净利润的5%。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法第十条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
第十一条若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报股东大会审议通过后实施。
第十二条董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含的个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十四条本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2016年1月11日
独立董事意见
阳光新业地产股份有限公司第七届董事会 2017年第四次临时会议审议通过了李鸣先生辞去公司独立董事职务，提名韩美云女士、张缔江先生作为第七届董事会董事候选人，其中提名韩美云女士作为独立董事候选人的议案。我们作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，认真研究了有关议案资料，对上述议案发表独立董事意见如下：
1、上述董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人简历，未发现上述董事候选人有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
2、上述董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
3、经了解，上述董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求。
因此，一致同意上述议案。
独立董事签字：韩俊峰、韩传模
二○一七年十月十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-019
上海康达化工新材料股份有限公司
关于注销奉贤分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过《注销奉贤分公司》的议案，董事会决议注销上海康达化工新材料股份有限公司奉贤分公司（以下简称“奉贤分公司”）。
鉴于公司注册地已于 2015年 7月由“上海市浦东新区庆达路 655号”变更为“上海市奉贤区雷州路169号”（详见公告2015-037《关于注册地址、法定代表人工商变更完成的公告》），目前奉贤分公司已无继续存在的必要。
根据《公司章程》等相关规定，本次拟注销事项需提交股东大会审议。
二、拟注销奉贤分公司的基本情况
公司名称：上海康达化工新材料股份有限公司奉贤分公司
营业场所：上海市奉贤区星火开发区雷州路169号12幢
负责人：陆巍
成立日期：2009年6月12日
经营范围：化工产品（危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）加工，胶粘剂专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，建筑装修材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的批发、零售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、对公司的影响
注销奉贤分公司有利于整合优势，提高母公司的运转效率，奉贤分公司的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影响。
公司董事会将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案的
独立意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司2016年度利润分配预案事项发表如下独立意见：
截至报告期末，公司未分配利润为负值，不符合实施利润分配的条件。考虑到公司当前实际情况，我们同意董事会拟定的不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一七年二月二十三日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开的公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司2016
年度内部控制评价报告》。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对该事项发表独立意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在有风险的部分均得到了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长
期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一七年二月二十三日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神和《高升控股股份有限公司章程》的规定，作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2016年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金余额为零。
2、报告期内，公司无对外担保的行为，也不存在要求对方提供反担保的情形。截至 2016年 12月 31日，公司对外担保余额为零。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一七年二月二十三日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于聘请2017年度审计机构的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开的公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请
2017年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
经核查，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在近9年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务和内部控制审计机构，报酬为人民币90万元。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一七年二月二十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-058
克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1.7亿元部分闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2014年4月3日公司2013年度股东大会审议通过。
（详见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议的公告》）。
公司近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）购买保本型理财产品，投资金额2,000万元。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014
年第73期（编号：HN082014073060D01）
（二）产品类型：保本浮动收益型产品
（三）风险评级：无风险或风险极低
（四）产品期限：60天
（五）预期年化收益率：4.3%/年
（六）产品成立日：2014年9月4日
（七）产品到期日：2014年11月3日
（八）认购资金总额：人民币2,000万元
（九）资金来源：公司闲置募集资金
（十）理财产品到期本金及收益兑付：客户持有产品到产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期后 1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。如果发生异常情形，造成产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。
（十一）产品风险提示。1.政策风险：本理财产品是按照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。2.信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。3.流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4.市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
（十二）公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
三、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为5.2059亿元（含本次公告理财产品2,000万元）。尚未到期金额
1.31亿元（含本次公告理财产品2,000万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的13.234%。
六、备查文件
(一)中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年9月5日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-082内蒙古远兴能源股份有限公司
六届三十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届三十四次监事会会议通知于 2015年 10月 28日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司 3名监事，会议于 2015年 11月 7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席宋为兔先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
公司于 2015年 8月 17日及 2015年 9月 7日分别召开的第六届董事会第三十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，并于2015年8月18日披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。
根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日并相应调整发行价格、发行股票数量，公司本次非公开发行股票募集资金用途及募集资金总额保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，本次非公开发行股票方案调整后，公司仍符合非公开发行股票的条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》；
由于国内证券市场环境发生了较大变化，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对本次非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量进行调整。
本议案需提交公司股东大会审议。
（一）发行价格及定价原则；
本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第三十八次会议决议公告日，即2015年11月9日。
本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，即4.75元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行底价将作相应调整。
本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）不参与市场询价过程，但接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）发行数量；
本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 610,526,315股（含610,526,315股）。其中博源集团承诺认购本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行股份总数的25%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整。
最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）本次非公开发行股票决议的有效期。
本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司非公开发行可行性研究报告（修订稿）的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
公司本次非公开发行中，公司拟向包括博源集团在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行A股股票，其中博源集团以现金认购不超过本次非公开发行股票总数的25%，博源集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司与博源集团签署<股份认购协议之补充协议>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一五年十一月七日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-053天津膜天膜科技股份有限公司
关于与天津创业环保集团股份有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与天津创业环保集团有限公司（以下简称“创业环保”或“甲方”）为发挥各自优势，对接双方资源，共同开拓市场，经友好协商，双方于2015年9月10日签订了《战略合作框架协议》。本协议主要情况如下：
一、合作方介绍
创业环保是中国首家以污水处理为主业的A、H股上市公司，也是国内环保领域的先行者和领先企业。截至 2014年底，创业环保公司权益性污水处理项目规模为 308.5万立方米/日，自来水生产规模达 20万立方米/日，再生水能力达24万立方米/日，实现了包括BOT、BT、TOT、委托运营、投资运营、总承包、代建、DBO、技术服务、专业咨询等多种合作模式，构建了集投资、设计、工程、运营和咨询服务为一体的水务产业服务体系。公司业务包括污水处理业务、再生水业务、供水业务、新能源业务、工程建设、技术研发等领域。
二、合同主要内容
1、立足各自技术优势，强化技术对接和共同开发。
2、充分发挥甲方的资本、运营、管理等优势和乙方的技术、工程、服务等优势，紧密合作，共同拓展市场，实现共赢发展。
4、建立及时、高效的沟通机制。为促进本协议精神的落实和目标的达成，双方拟将设立联合工作组，负责实施彼此高层达成的共识和相关具体事项。
5、合作期限。本协议合作期限为五年，协议到期，双方在继续合作的意向前提下，重新签订新的框架协议。
6、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
三、对公司的影响
本协议是公司与创业环保立足双方优势资源的前提下，为实现强强联合，创新商业模式，打造中国一流的水处理和水资源化产业合作联合体，共同开拓市场的目标而签订的。通过合作互惠，将带动公司技术创新及市场开拓等方面发展，为公司创造新的利润增长点创造有利条件。
四、相关审议程序
1、本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作事务时，双方应本着友好协商、互利共赢的原则另行签订具体合作协议。因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、本协议所述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
五、备查文件
1、《战略合作框架协议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年9月10日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-018北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方
承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1936号），北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）相关的实施工作。本次交易中发行股份购买资产的相关方承诺事项详见公司于2019年1月16日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》（公告编号：2019-002）。本次交易中非公开发行股份募集配套资金的发行对象为中国电子进出口有限公司（以下简称“中电进出口”），其承诺事项具体如下：
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||序号||承诺事项||承诺方||承诺内容|
|1||关于股份限售的承诺||中电进出口||自北京辰安科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司所认购的上述股份。||
|2||关于提供资料真实、准确和完整的承诺||中电进出口||1、本公司己根据辰安科技及为本次发行提供财务顾问、法律顾问、审计、评估等专业服务的中介机构要求提供了截至目前应当提供的本公司有关本次发行的相关信息，本公司保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次发行期间，本公司将根据辰安科技及为本次发行提供财务顾问、法||

北京辰安科技股份有限公司
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||||律顾问、审计、评估等专业服务的中介机构要求，并依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次发行的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证若本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在辰安科技拥有权益的股份。4、本公司承诺，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。|
|3|关于避免同业竞争的承诺|中电进出口|1、本次发行完成前，本公司及本公司控制的其他企业，不存在以直接或间接的方式从事与辰安科技及其控制的其他企业主营业务构成竞争的业务。2、本次发行完成后，在作为辰安科技的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会从事与辰安科技及其控制子公司主营业务构成竞争的业务。3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给辰安科技造成的所有直接或间接损失。4、本承诺函在本公司作为辰安科技股东的期间内持续有效且不可变更或撤销。|
|4|关于守法及诚信情况的承诺|中电进出口|1、本公司、本公司的实际控制人、本公司的股东、本公司的法定代表人与辰安科技、辰安科技控股股东、实际控制人、辰安科技董事、监事、高级管理人员及为本次发行提供财务顾问、法律顾问、审计、评估服务的各中介机构及经办人员不存在关联关系。2、本次发行前，本公司及本公司关联方未向辰安科技推荐董事或者高级管理人员。3、本公司最近5年无重大违法行为或者涉嫌重大违法行为的情形，未受到过重大行政处罚、刑事处罚。4、本公司最近5年无证券市场失信行为，包括但不限于；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政|

北京辰安科技股份有限公司
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|监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。5、本公司将采取必要措施对本次发行的资料和信息严格保密，在本次发行信息公开前，本公司保证不存在泄露与本次发行相关的信息，或者利用本次发行进行内幕交易，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为的情形。|

截至本公告日，承诺方未出现违反上述相关承诺的情形。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－035惠州中京电子科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在未来 12个月任意时点余额不超过人民币 10,000万元（占公司最近一期经审计净资产10.28%）的额度内，开展外汇衍生品交易。
交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司子公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇衍生品交易的品种
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况
1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的商业银行。
2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
4、业务金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过人民币10,000万元（占公司最近一期经审计净资产10.28%），在上述额度范围内可滚动实施。
5、审批条件：根据《惠州中京电子科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》规定：外汇衍生品合约金额折合人民币单次或任意时点余额不超过公司最近一期经审计净资产10%的，由公司总裁办公会议审批；单次或任意时点余额不超过公司最近一期经审计净资产50%的，由公司董事会审议通过；单次或任意时点余额超过公司最近一期经审计净资产50%的，需提交股东大会审议通过。
6、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险；
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。考虑到该业务基于公司实际外汇收支业务进行，签约时已锁定或锁定对本公司有利的方向，可不理解为交易损益。
少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如出现重估损失较大或有进一步扩大并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、衍生品存续过程中，如出现重估损失较大或有进一步扩大趋势，财务部将根据对外汇走势的判断与风险承受能力，择机与交易对手（金融机构）进行反向平仓式展期操作。
6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
属于上市公司股东净资产的10%且绝对金额超过人民币 1000万元时，公司将在二个交易日内及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品相关信息予以披露。
七、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度。
公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债，降低汇率波动风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司 2018年3月7日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-107启迪桑德环境资源股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司于近期办理完成注册资本变更的工商登记手续，现将具体情况说明如下：
一、关于公司注册资本变更的说明：
公司非公开发行167,544,409股人民币普通股（A股）股票于2017年8月18日在深圳证券交易所上市交易，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 854,297,580股增加至1,021,841,989股，公司注册资本由854,297,580元增加至1,021,841,989元,新增股份上市时间为2017年8月18日（详见公司于2017年8月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》[公告编号：2017-086]）。
二、公司本次办理注册资本相关工商变更登记的说明：
2017年 9月 19日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程部分条款的议案》（详见公司2017年9月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-106）。
公司董事会依据公司注册资本变化及公司章程修订的情况，同时根据公司股东大会授权，已于2017年9月21日在湖北省工商行政管理局办理完毕公司注册资本变更及公司章程备案的相关工商登记事项，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，目前公司注册资本为102,184.1989万元人民币，公司其他登记注册事项未变。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年九月二十二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-009
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加 2016年第一次临时股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年1月 9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》。
公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于 2016年1月 14日向公司董事会书面提出在 2016年第一次临时股东大会增加议案《关于选举董事的
议案》。上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议通过，并需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经核查，公司控股股东占公司总股本的67.93%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公
司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2016年 1月 26日召开的公司
2016年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案、改变召开方式外，原《通知》中列明的公司2016年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
增加临时提案后的《关于增加 2016年第一次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年一月十四日