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南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司（以下简称“上海山晓”）发行股份及支付现金方式购买其持有的鹿邑县金日食用油有限公司（以下简称“金日食用油”）100%股权。截至目前，相关的审计、评估工作尚未完成，经初步预估，标的股权的预估值约为66,000万元，最终交易价格将在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。本次拟购买标的资产的营业收入、资产总额、净资产均未超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相应科目的50%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。同时，公司拟向包括韦清文、李汉朝、李玉琦、李玉珺在内的 4名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 31,350万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）由于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 10月 30日（周五）开市起继续停牌，并发布了《关于终止筹划股权重组暨筹划重大资产重组继续停牌的公告》。
（2）停牌期间，公司于 2015年 11月 7日、11月 14日分别发布了《关于筹划重大事项的进展情况公告》、《关于筹划重大事项的进展情况公告》等公告。
（3）2015年11月15日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关议案，其中关联董事回避
表决了涉及关联交易的相关议案。独立董事对本次重组有关事项发表了独立意见。
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产的程序
（1）股票停牌后，公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的论证程序，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（2）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案及其他交易所要求的有关文件。
（3）2015年11月15日，公司与朱杰、朱玉华和上海山晓投资管理有限公司签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《盈利预测补偿框架协议》；公司分别与韦清文、李汉朝、李玉琦、李玉珺签署了《股份认购框架协议》。
（4）2015年11月15日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案提交公司第八届董事会第九次会议审议并获得批准，公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次重组事项进行事前认可并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。独立财务顾问对本次重组出具了独立财务顾问核查意见。
（5）2015年11月17日，公司按照相关规定公告董事会决议、发行股份购买资产预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的规定，就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，公司及董事会全体成员作出如下声明和保证：公司就本次重组事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司及董事会全体成员对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019- 082招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）基础发行规模为5
亿元，其中品种一基础发行规模为2.5亿元，品种二基础发行规模为2.5亿元，可超额配售不超过51亿元（含51亿元）。发行价格为每张100元，采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2019
年6月25日结束，品种一实际发行规模为人民币23亿元，最终票面利率为4.21%；
品种二实际发行规模为人民币12亿元，最终票面利率为3.75%。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-086广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于 2018年 9月 12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122），并分别于2018年9月27日、2018年10月18日、2018年11月1日、2018年 11月 15日、2018年 11月 29日、2018年 12月 13日、2018年 12月27日、2019年1月23日、2019年2月13日、2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月11日、2019年5月14日、2019年5月28日、2019年6月12日、2019年6月26日、2019年7月10日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-128、2018-132、2018-139、2018-144、2018-149、2018-154、2018-159、2019-007、2019-012、2019-015、2019-025、2019-027、2019-035、2019-058、2019-064、2019-067、2019-072、2019-075），于 2019年 1月 9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》（公告编号：2019-004），于2019年4月25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告暨变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2019-038）。
公司于2018年12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2018-157），披露了漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司控股股东凯盛科技集团有限公司拟共同出资 9.63亿元，用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）恢
复生产和新项目的建设。同时，凯盛科技集团有限公司拟以国有资产监督管理有关机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项；漳州交通集团及诏安金都拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。2019年 4月 1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房 A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，合资公司于2019年6月21日发出EPC工程招标公告，本次投标结果已进行公示，公示期限自2019年7月15日至2019年 7月25日，本次工程第一中标候选人为中国建材国际工程集团有限公司。
截至本公告日，本次重大资产重组事项仍在正常推进过程中，因本次重大资产重组原定的审计、评估基准日为 2018年 12月 31日，根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期，审计、评估基准日相应予以调整。公司已组织审计、评估机构继续加快推进对标的资产的审计、评估等相关工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。鉴于年审会计师对公司 2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。
同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序，目前国资委审批、备案程序正在稳步推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在一定不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
北京市金杜律师事务所
关于鲁丰环保科技股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：鲁丰环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《鲁丰环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年4月26日召开的第三届董事会第三次会议决议；
3.公司于2015年4月26日召开的第三届监事会第三次会议决议；
4.公司董事会于 2015年 4月 28日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《鲁丰环保科技股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2015年 4月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议，决议召集本次股东大会。2015年 4月 28日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2015年 5月 19日（星期二）13:30在山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室召开。
网络投票时间为 2015年 5月 18日至 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 19日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 20日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 10名，代表股份数为 335,002,500股，占公司有表决权股份总数的36.1618%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所经办律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《2014年度董事会工作报告》
2. 《2014年度监事会工作报告》
3. 《2014年度财务决算报告》
4. 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 《2014年年度报告及摘要》
6. 《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7. 《关于选举公司独立董事的议案》
此外，会议还听取了《公司2014年度独立董事述职报告》
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所见证律师： _________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一五年五月十九日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-039号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于《关于请做好厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复（修订稿）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。2019年4月22日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《<关于请做好厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》，并将上述《告知函》回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的审议意见，公司及相关中介机构就《告知函》的回复进行了进一步补充更新，具体内容详见公司 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《<关于请做好厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十六日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-037
金字火腿股份有限公司
关于授权控股子公司及其下属子公司使用闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 25日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）及其下属子公司利用不超过人民币 2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高控股子公司中钰资本及其下属子公司自有资金使用效率，合理利用在经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品。
2、授权资金来源：中钰资本及其下属子公司闲置自有资金。
3、授权投资额度：中钰资本及其下属子公司利用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品。
4、授权投资期限：上述投资额度有效期自本次董事会审议通过之日二年内，有效期内资金可循环使用。
5、投资品种：中钰资本及其下属子公司可运用自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不得用于股票投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
本次授权使用自有资金购买银行理财产品事项经2017年5月25日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
(1)银行理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资收益会受到市场波动的影响。
(2)中钰资本及其下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制
(1)公司、中钰资本及其下属子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品，严格控制资金的安全性；
(2)公司董事会审议通过后，授权中钰资本及其下属子公司管理层负责组织实施。中钰资本及其下属子公司购买相关银行理财产品前，将银行理财产品基本情况报公司审核，并及时披露进展公告。中钰资本及其下属子公司购买银行理财产品后，公司财务部、中钰资本及其下属子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响中钰资本及其下属子公司资金安全的风险因素，须及时采取相应措施，以控制投资风险。
(3)公司内审部应对下属子公司购买银行理财产品进行日常监督，审查下属子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
(4)中钰资本及其下属子公司与提供银行理财产品的金融机构不得存在关联关系。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。
三、对公司及子公司的影响
控股子公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财
产品，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-047北京北陆药业股份有限公司
关于取得碘帕醇注射液药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）对比剂产品碘帕醇注射液取得国家药品监督管理局核准签发的“药品补充申请批件”。批件登记的相关信息如下：
药品通用名称：碘帕醇注射液
批件号：2018B03426
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
规格：100ml:37g(I)
申请内容：申请增加100ml:37g(I)规格
药品批准文号：国药准字H20184113
药品批准文号有效期：至2020年5月5日
公司已拥有碘帕醇注射液50ml:18.5g(I)、50ml:15g(I)和100ml:30g(I)三种规格，此次再次取得碘帕醇注射液100ml:37g(I)的生产批件，进一步丰富了公司对比剂产品规格，有利于提高碘帕醇注射液的市场竞争力。公司将积极开展新规格产品上市的准备及推广工作。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
股票简称：国元证券 股票代码：000728 编号：2016-074
国元证券股份有限公司
关于 2016年以来公司累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营和业务发展需要，保持合理的流动性，2016年以来，公司陆续开展外部融资事宜。截至2016年8月31日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）累计新增借款（含发行债券）68.97亿元，其中，2016年8月25日完成30亿元证券公司短期公司债券发行，其他借款累计新增38.97亿元。
公司上述新增借款属公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。年度内，公司各类借款均能按时足额支付本息。当前，公司经营状况良好，有充足的支付能力保证上述借款按期足额还本付息。
上述累计新增借款规模超过了2015年末母公司净资产193.23亿元人民币的
20%。根据证监会《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条第（五）项、深圳证券交易所《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第五十四条第（四）项的规定，现将2016年以来累计新增借款情况予以披露。
上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2016年9月2日
公司章程修改对照表
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第五次会议审议，拟对《公司章程》第一百四十五条、第一百五十七条进行修订，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第一百四十五条||公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。||公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。||
|第一百五十七条||1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。公司应当采取现金分红方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年现金分红不低于当年实现的可分配利润的25%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：||1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的15%，且任意三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司如有||

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|①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司应进行中期现金分红。除现金分红外，公司还可以发放股票股利。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的 150%以上，公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。3、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当|重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股|

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|且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20％。4、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。|东大会召开后两个月内完成利润分配方案。4、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。5、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。|

山东中际电工装备股份有限公司二○一四年四月二十五日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-059北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年9月19日以通讯方式召开。会议通知于2014年9月18日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、董事会秘书列席会议。
会议由郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭信平主持，全体董事经过审议，以通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了以下决议：
关于向北京银行中关村科技园区支行申请授信的议案
决定以信用担保方式向北京银行中关村科技园区支行申请授信期限贰年，提款期限壹年的流动资金贷款业务单一授信额度人民币壹亿柒仟万元整。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一四年九月二十日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会三十七次会议于2019年8月7日（星期三）上午 15时在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们秉持实事求是的原则，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司部分股份的议案的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司本次回购公司股份方案符合《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购公司股份的实施是为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景的坚定信心和对公司内在价值的基本判断，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展，结合公司的实际经营情况，根据相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划。
购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于充分调动员工的积极性和创造性，有效将公司、股东及员工利益相统一，有利于提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场的形象，促进公司健康稳定长远发展。
本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次回购公司部分股份的方案。
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-040
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于控股股东、第二大股东股份协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年5月24日，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”或“恒通科技”）控股股东、实际控制人孙志强先生、第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“投资公司”）与中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）签署了《股份转让协议》，中国中铁受让孙志强先生与投资公司合计持有的恒通科技65,184,992股股份（占公司总股本的26.51%）（以下简称“本次股份转让”）。同日，孙志强先生与中国中铁签署了《表决权放弃协议》（《表决权放弃协议》与《股份转让协议》合称“原协议”），孙志强先生不可撤销地放弃其持有的 75,297,398股股份（占公司总股本的30.62%）的表决权（以下简称“表决权放弃”）。具体内容详见公司于2019年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。
2、本次股份转让完成及表决权放弃后，公司控股股东将由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人将变更为国务院国资委。
3、公司于2019年6月4日召开董事会、于2019年6月20日召开股东大会，审议批准豁免孙志强先生于公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份转让
限制的承诺。本次股份转让及表决权放弃事项尚需通过国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）审批及国家市场监督管理总局关于本次交
易的经营者集中审查，在取得上述批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司于2019年6月24日收到控股股东、实际控制人孙志强先生的通知，为确保中国中铁通过本次交易取得的对恒通科技控制权的稳定性，公平保护各方权益，孙志强先生、投资公司与中国中铁于2019年6月23日签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）、孙志强先生与中国中铁签署了《股份质押担保合同》（以下简称“质押合同”），现将具体内容公告如下：
一、补充协议主要内容
（一）合同主体
甲方：中国中铁股份有限公司
乙方：孙志强
丙方：诸城晨光景泰股权投资基金有限公司
（二）股份转让价款及标的股份交割
1、各方同意，甲方支付股份转让价款后，若因未取得国家市场监督管理总局关于可以实施集中的书面文件、未取得深圳证券交易所合规性确认文件或其他乙方、丙方的原因导致股份无法过户至甲方名下的，乙方和丙方应当在甲方确认前述事项无法解决后10个工作日内，向甲方返还已支付的股份转让价款。
2、在甲方向乙方、丙方支付第一期转让价款、甲方取得国家市场监督管理总局就本次股份转让出具的关于可以实施集中的书面文件且乙方持有的未设置质押担保的29,366,530股股份（占恒通科技总股本的11.95%）已办理完毕质押至甲方名下的手续后，乙方、丙方可支取第一期转让价款。乙方、丙方应在前述条件满足后10个工作日内完成拟转让的质押股份的解除质押手续，并在取得解除质押的相关文件后向甲方提供解除质押的证明文件。
（三）股份质押担保
1、乙方同意将其持有的未设置质押等权利限制的目标公司29,366,530股股份（占恒通科技总股本的11.95%）质押给甲方，并在甲方支付第一笔转让价款后5个工作日内办理完毕质押至甲方名下的登记手续，质押期限至标的股份过户完成之日起三年届满之日。
2、乙方将其持有的《股份转让协议》所涉标的股份之外的已质押的45,930,868股股份在解除质押登记后5个工作日办理完毕质押至甲方名下的登记手续，质押期限至标的股份过户完成之日起三年届满之日。
3、前两款股份质押为乙方和丙方的下列义务提供担保：（1）乙方、丙方应返还甲方已支付的股份转让价款；（2）弃权股份因司法执行、拍卖等情况过户至第三方时乙方应承担的违约金。
（四）其他
1、本补充协议为原协议的补充协议，与原协议同时解除、生效。
2、本补充协议与原协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，以原协议为准。
二、质押合同主要内容
（一）合同主体
甲方：中国中铁股份有限公司
乙方：孙志强
（二）质押标的
质押标的为乙方持有的恒通科技29,366,530股股份及其孳息。
（三）质押担保范围和期间
1、质押担保的范围：标的股份无法交割过户至甲方时乙方、投资公司应返还甲方已支付股份转让价款、弃权股份因司法执行、拍卖等情况过户至第三方时乙方应承担的违约金等义务和责任以及甲方因行使上述权利而支付的相关费用。
之日。
（四）合同生效
本合同自甲方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章和乙方签字之日起成立，与《股份转让协议》同时生效。
三、其他说明
本次股份转让及表决权放弃事项尚需通过国务院国资委审批及国家市场监
督管理总局关于本次交易的经营者集中审查，在取得上述批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将密切关注本次股权转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》2、《股份质押担保合同》
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-139深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届监事会2018年第十二次会议通知于2018年10月10日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 10月 15日上午 11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》
为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，公司拟在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行分别新增募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于金信诺工业园项目的部分资金转入上述银行用于金信诺工业园项目。同时公司原拟在东莞银行股份有限公司深圳宝安支行新增的用于金信诺工业园项目的募集资金专户将不再开立。公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2018年第十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2018年10月15日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-073深圳市爱施德股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年10月11日召开了2019年职工代表大会，参加本次会议的职工代表共137名。
经与会职工代表民主表决，以137票同意，0票反对，0票弃权，选举李菡女士为公司第五届监事会职工代表监事。李菡女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
李菡女士简历见公告附件。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一九年十月十一日
附件：李菡女士的简历
李菡女士，中国国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学，法学硕士。
曾任浙江省绍兴公安局副主任科员；广东深鹏律师事务所主任助理。2012年加盟本公司，现任本公司法务经理。2015年3月至今任公司第四届监事会职工代表监事。
李菡女士未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-063号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立北京神州绿盟网络安全技术有限公司。具体详见公司于2018年8月8日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-054）。
近日公司完成了上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，本次工商登记信息如下：
公司名称：北京神州绿盟网络安全技术有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01ECFH1R
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：北京市海淀区西二旗大街39号4层401-4
法定代表人：叶晓虎
注册资本：10,000万元
成立日期：2018年8月30日
营业期限：2018年8月30日至长期
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理过程中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件咨询；计算机维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备；委托加工计算机软硬件；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-017
福建元力活性炭股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月1日、4月2日、4月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司说明关注、核实情况
公司董事会针对股价异常波动，对有关事项进行了核实，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也没有处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司2019年2月28日披露的《2018年度业绩快报》与实际情况不存在较大差异。
3、公司2019年3月28日披露了《福建元力活性炭股份有限公司重大资产出售报告书（草案)（修订稿）》，拟以人民币2.2亿元出售广州冰鸟网络科技有限公司100%股权。该事项待2019年4月12日召开的公司2019年度第一次临时股东大会批准后实施。
本次重组符合国家“脱虚向实”的政策导向，有利于公司聚焦主营实体业务，进一步做大做强。
4、公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-189渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。公司于 2018年 3月 16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于 3月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018年 3月 29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号），2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）以及
《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056号）；2018年 4月 24日、5月 3日、5月 10日、5月 17日、5月 24日、5月 31日、6月 7日、6月14日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072、2018-078、2018-080、2018-086、2018-093、2018-098、2018-100、2018-107、2018-116、2018-121、2018-126、2018-135号）。
为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于2018年7月17日开市起复牌，并于复牌后继续按照原定计划推进该项资产重组工作。公司于 2018年 7月 17日发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-138号）；于7月31日、8月14日、8月28日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-146、2018-159、2018-171号）。
上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并通过现金方式进一步向渤海信托增资，最终持有渤海信托51.00%的股权。本次交易构成关联交易，拟非公开发行股份募集配套资金。鉴于渤海信托为中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。
由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组涉及募集配套资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
振兴生化股份有限公司董事会
关于“带有强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明
致同会计师事务所于2018年4月25日完成了公司2017年度财务报表的审计工作，并出具了2017年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明，认为如财务报表“附注十五2、（2）”所述，振兴生化公司之子公司湖南唯康药业有限公司（以下简称“唯康药业”）整体搬迁尚未完成，新厂尚在建设过程中，且新厂建设完成后需重新申请GMP认证后方可生产，上述事项的结果具有重大不确定性。
公司董事会就强调事项段涉及的事项进行了相应说明，具体情况如下：
关于唯康药业公司整体搬迁情况
2012年11月，唯康药业公司委托衡阳市土地矿产交易中心对旧厂区两地块实施竞拍，最终由湖南唯康置业有限公司（以下简称“唯康置业”）竞得该等地块国有建设用地使用权，交易价款7,000万元。
2013年，唯康药业公司收到唯康置业汇入的土地出让款1,000万元；同时，唯康置业与衡阳市楷亚房地产开发有限公司（以下简称“楷亚地产”）签署《合作开发合同书》，建设商住房，2013年，唯康药业公司共收到楷亚地产汇入的土地出让款3,500万元，同年土地权证过户手续办理完毕。
2016年10月，唯康药业公司、唯康置业、衡阳市工改办化医部签订《协议书》，唯康置业同意在原欠土地出让款基础上另加价1,500万元，即共欠土地出让款4,000万元；2016年12月13日，唯康药业公司收到唯康置业汇入的土地出让款2,000万元。
截至2017年12月31日，唯康药业公司累计收到土地出让价款6,500万元，唯康药业公司已将旧厂区土地交付唯康置业，唯康置业已对旧厂区土地进行平整施工，唯康药业公司已将土地及地上建筑物进行账务处理，因唯康药业公司整体搬迁涉及到的职工安置工作尚未完成，唯康药业公司尚未对因整体搬迁形成的债务进行确认，唯康药业公司新厂区仍在建设中。新厂尚在建设过程中，且新厂建设完成后需重新申请GMP认证后方可生产。
说明：公司将加快推进湖南唯康新厂区的建设、装修进度，待建设完成后尽快
组织其开展GMP认证工作，争取早日实现唯康药业的恢复生产。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日