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江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（李国民）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司整体利益，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履行独立董事的职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度本人出席公司董事会会议的情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李国民|独立董事|7|7|0|否|

公司在2015年度共召开了7次董事会会议，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，参加了7次董事会会议，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：
2、在2015年2月16日召开的第二届董事会第八次会议上，对2015年公司向商业银行申请综合授信1.5亿额度、关联方为公司授信提供担保、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构事项发表了同意的独立意见。
3、在2015年3月12日召开的第二届董事会第九次会议上，对调整开发支出资本化时点事项发表了同意的独立意见。
4、在2015年6月4日召开的第二届董事会第十次会议上，对以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项发表了同意的独立意见。
5、在2015年8月6日召开的第二届董事会第十一次会议上，对公司 2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告、控股股东及其他关联方资金占用、控股股东及其他关联方对外担保情况事项发表了同意的独立意见。
6、在2015年10月22日召开的第二届董事会第十二次会议上，对聘任彭玲女士为公司副总经理、聘任乐珍荣先生为公司副总经理兼董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
7、在2015年12月8日召开的第二届董事会第十三次会议上，对推举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事候选人、公司向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2015年度，本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员（召集人），按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的有关工作。对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，根据公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2015年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2015年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考
意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
＿＿＿＿＿＿＿
李国民
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-011鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2019年3月12日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。公司董事会已于2019年2月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2019年 2月 22日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年3月12日（星期二）下午14：00时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年3月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日下午15：00，结束时间为2019年3月12日下午15：00。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
A股股权登记日/B股最后交易日：2019年 3月 1日（星期五）。B股股东应在 2019年 3月 1日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人截止2019年3月1日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项
1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案。该项议案需以特别决议表决通过
2、关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案。
上述议案，已经公司第八届董事会第二十二、二十三次会议审议通过，并分别于2019年1月31日和2019年2月23日披露于“巨潮资讯网”。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案||√||
|2.00||关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案||√||

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清
单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公
司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
3、出席现场会议登记时间：2019年 3月 8日、11日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
4、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
5、其他事项：参会股东食宿费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第八届董事会第二十二、二十三次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年3月5日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
2.对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月12日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日下午15：00，结束时间为2019年3月12日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
授权表决意见表
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|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|议案1关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案||||
|议案2关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案||||
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕2-357号
湖南华凯文化创意股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称华凯创意公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华凯创意公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华凯创意公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华凯创意公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华凯创意公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华凯创意公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华凯创意公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华凯创意公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华凯创意公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十五日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：湖南华凯文化创意股份有限公司 单位：人民币万元法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会 计 机 构 负 责 人 :
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||||||||占用形成原因|占用性质|
|||占用方与上市公司的关|上市公司核算的会计科|2018年期初 占用|2018年度占用累计发生|2018年度资金占用的利|2018年度偿还累计发生|2018年期末 占用|||
|||联关系|目|资金余额|金额|息|金额|资金余额|||
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关|上市公司核算的会计科|2018年期初|2018年度往来累计发生|2018年度往来资金的利|2018年度偿还累计发生|2018年期末|往来形成原因|往来性质|
|||联关系|目|往来资金余额|金额|息|金额|往来资金余额|||
|大股东及其附属企业|||||||||||
||上海华凯展览展示工程有限公司|子公司|其他应收款|8,105.37|9,197.56|358.24|11,009.77|6,651.39|资金往来|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企|||||||||||
|业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|-|-|-|8,105.37|9,197.56|358.24|11,009.77|6,651.39||-|
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-029恒锋工具股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券代码：300488）于 2016年 4月1日（星期五）上午开市起临时停牌； 2016年4月1日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-016）；2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别
为:2016-019、2016-020、2016-022）；2016年4月29日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-024）；2016年5月9日、2016年5月16日、2016年5月23日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-026、2016-027、
2016-028）。
截至本公告披露之日，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构正在对标的公司进行尽职调查工作，目前各项工作还在进一步推进中。
由于本次购买资产事项涉及标的公司历史沿革及资产等较为复杂，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，故无法在原定于 2016年5月
27日之前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并且申请公司股票复牌。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年5月27日开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2016年6月29日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书并申请复牌；逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交
易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年6月29日恢复交易，同时公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，公司将在每五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请股票复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2016年5月26日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-161山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次临时会议通知于 2018年 11月 24日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 11月 30日以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，补充流动资金，进一步增强公司的盈利能力及市场竞争力。公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10亿元（含），融资期限不超过 4年（含）。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。
董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司全资子公司寿光美伦拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10亿元（含），融资期限不超过4年（含）。公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司拟以所属青岛保利中心第 16层、第 17层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。截止 2018年 10月31日，该资产账面价值为9,565.47万元，抵押期限至2022年12月。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2014年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2014年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须
查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2015年4月16日召开第二届董事会第三十二次会议表决通过。
2、 2015年 4月 18日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时
间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 5月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于 2015年 5月 7日15:00至2015年5月8日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2015年5月8日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长
姚文彬先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计19名，代表股份484,321,713股，占公司有表决权股份总数的37.3242%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截止2015年4月29日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 8名，持有股份 484,125,501股，占公司有表决权股份总数的37.3091%。
北京市中伦律师事务所 法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，通过网络投票进行有效表决的股东共计11名，代表股份196,212股，占公司有表决权股份总数的0.0151％。
3、 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告全文及年度报告摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于聘请2015年审计机构的议案》；
7、审议《关于变更超募资金用途的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于补选雷家骕先生为公司独立董事的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
北京市中伦律师事务所 法律意见票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限
公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表和持股5%以下股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
二〇一五年五月八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-004浙江卫星石化股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2015年2月6日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年2月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于外汇套期保值业务内部控制制度的议案》。
《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务内部控制制度》的具体内容详见2015年2月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》。
根据《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务内部控制制度》，公司 2015年外汇套期保值业务涉及金额未超过公司董事会审批权限，不需提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-156高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东、董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 23日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、董事长刘双广先生的通知，刘双广先生于 2015年 12月 22日通过二级市场集中竞价交易增持公司股份 653,900股，占公司总股本的0.06%。
本次增持均价19.38元，增持股份市值1,266.93万元。本次增持后，刘双广先生直接持有公司股份383,119,810股，占公司总股本的35.78%。
本年度公司控股股东、董事长刘双广先生通过二级市场集中竞价交易增持公司股份合计2,093,900股，占公司总股本的0.20%。
公司控股股东、董事长刘双广先生的股份增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
公司于 2015年 7月 9日在中国证监会创业板信息披露网站披露了《关于控股股东、董监高增持公司股份计划的公告》（以下简称“本次增持计划”）。公司控股股东、董事长刘双广先生本次增持后，其承诺的增持股份计划已完成。
截止本公告日，公司控股股东、董监高本次增持计划的完成情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持人||增持日期||增持股份数量（股）||增持股份市值（元）|
|刘双广||2015年8月3日||49,200||500,979.00||
|||2015年8月6日||492,000||5,123,360.00||
|||2015年9月2日||615,840||4,233,900.00||
|||2015年9月22日||282,960||2,992,068.68||
|||2015年12月22日||653,900||12,669,312.50||
|||小计||2,093,900||25,519,620.18||

|||||
|-|-|-|-|
|侯玉清|2015年7月27日|36,000|449,595.00|
||2015年7月31日|12,000|131,305.00|
||小计|48,000|580,900.00|
|方英杰|2015年9月18日|52,800|538,780.00|
|王敏|2015年7月27日|39,600|498,250.50|
||2015年7月31日|24,000|268,500.00|
||2015年8月3日|126,480|1,234,813.70|
||小计|190,080|2,001,564.20|
|丘春森|2015年8月3日|21,600|213,003.00|
|蒋成|2015年7月22日|24,480|309,468.00|
|合计||2,430,860|29,163,335.38|

注：公司2015年10月23日实施了2015年半年度权益分派，上表中2015年10月23日前增持股份数量为除权后的数据。
本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
公司将继续关注公司控股股东、董监高后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-19山东高速路桥集团股份有限公司
2015年一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2015年一季度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年一季度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度(%)|
|营业总收入（万元）|77,330.00|95,560.55|-19.08|
|营业利润（万元）|4,579.56|3,812.72|20.11|
|利润总额（万元）|4,663.01|3,800.96|22.68|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,312.10|2,414.44|37.18|
|基本每股收益（元）|0.0296|0.0216|37.04|
|加权平均净资产收益率（%）|1.24|1.04|0.20|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度(%)|
|总资产（万元）|879,420.10|1,002,606.81|-12.29|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|267,974.15|265,271.61|1.02|
|股本（股）|1,120,139,063|1,120,139,063|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.3923|2.3682|1.02|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年一季度营业总收入较上年同期减少18,230万元，利润总额较上年同期增加862万元。主要原因是营业税金分包抵总包，营业税金及
附加较上年同期减少1,047万元，管理费用降低597万元。
三、备查文件
1、公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
2、深交所要求的其他文件。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-018广东劲胜智能集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲胜智能，证券代码：300083）于2018年2月1日（星期四）开市起停牌，详见公司《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）。
公司在股票停牌期间，经与各方论证及协商，确认本次筹划的重大事项为：1、为更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系，发挥集约效应，公司拟对旗下消费电子精密结构件业务进行内部整合；2、在内部整合的基础上，公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人，以优化其股权结构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。同时为更好的保护投资者合法权益，公司股票于2018年2月22日（星期四）开市起复牌，详见公司《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-016）。
截至本公告日，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司已聘请长城证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请北京德恒律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和资产评估机构。公司及上述相关方正在就重大资产重组的相关事项进行商讨、论证，具体交易方案尚未确定。
公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，督促独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构加快工作，履行必要的报批和审议程序，争取尽快向深圳证券交易所提交并披露重大资产重组预案或报告书等相关文件。公司
将根据本次重大资产重组的进展情况，严格做好信息保密工作和内幕信息知情人登记管理，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事独立意见
作为大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十五次会议所议相关事项发表以下独立意见：
一、《2014年度利润分配预案》的独立意见
公司2014年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规要求及《公司章程》中利润分配政策的规定，满足利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，也有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意该项预案。
二、《关于续聘2015年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。根据法律法规对上市公司规范运作有关要求，我们同意继续聘其为公司2015年度财务和内控审计机构。
三、《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见公司以高级管理人员2014年度履职情况和工作业绩的考核结果为基础，结合公司总体发展战略和年度经营目标实现情况，依据公司工资制度、考核办法，确定其薪酬。公司高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指
引》的要求，经认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定进行，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、《关于2015年度日常关联交易的议案》的独立意见
公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司、瓦房店轴承股份有限公司的关联交易事项为日常经营所需。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、《关于为香港公司提供担保的议案》的独立意见
公司本次为香港公司向银行申请授信不超过折合人民币8亿元（或等值外币）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保香港公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为香港公司向银行申请授信提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
„2003‟56号）的要求，我们对公司2014年度对外担保情况和控股
股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
2.公司于2014年1月8日召开的第三届董事会第七次会议及2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。
截至2014年12月31日，除上述对全资、控股子公司担保外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截至2014年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为440,064万元，占公司最近一期经审计净资产65.04亿元的67.66%，占总资产186.73亿元的23.57%。
独立董事：贵立义、刘永泽、戴大双、李秉祥2015年4月27日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-002上海汇纳信息科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张宏俊|是|1,892,500|2018-1-22|质押期限至质权人申请解除质押之日止|安信证券股份有限公司|4.79%|融资|
|合 计|/|1,892,500|/|/|/|4.79%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为 100,902,000股，张宏俊先生持有公司股份 39,540,000股，占公司总股本的39.19%；其所持有公司股份中累计被质押股份 10,245,000股，占公司总股本的10.15%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会 2018年 1月 25日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2019-080北京赛升药业股份有限公司
关于引入外部投资者向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“赛升药业”或“公司”）召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于引入外部投资者向子公司增资的议案》。根据公司战略发展需要，加速沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）建设，提升君元药业核心管理层的治理水平，引入外部投资者向子公司君元药业合计人民币1500万元增资，本次增资事项完成后，君元药业注册资本将增加至人民币1290万元。
近日，赛升药业、北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）、君元药业与投资方签署了《增资协议》，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：沈阳天邦药业有限公司
统一社会信用代码: 912101137643966155
类型：有限责任公司
法定代表人：李迅
注册资本：2618.5567万人民币
成立时间：2004年 11月26日
住所：沈阳市沈北新区杭州西路4号
经营范围：医药技术开发、技术转让、技术咨询；化工产品（不含危险化学品除外）制造；机电设备电子产品、建筑材料、五金交电销售。
2、姓名：王光
身份证号码：21010519********34
三、增资标的基本情况
（一）标的基本情况
1、公司名称：沈阳君元药业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区麦子屯603号 9号楼
4、注册资本：1200万人民币
5、法定代表人：王雪峰
6、经营范围：中西药制剂制造
（二）主要财务指标
君元药业主要财务指标数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年12 月 31 日（经审计）|2019 年 11月 30 日（未经审计）|
|资产总额|2089.30|10517.35|
|负债总额|1599.16|0.24|
|净资产|490.14|10517.11|
|净利润|-48.30|-69.32|

（三）本次增资前后的股权结构表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||本次出资|||增资后||
|||注册资本|持股比例|计入注册资本|计入资本公积|本次出资额|注册资本|持股比例|
|1|北京赛升药业股份有限公司|900|75%|0|0|0|900|69.77%|
|2|北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）|300|25%|0|0|0|300|23.26%|
|3|沈阳天邦药业有限|0|0|21|329|350|21|1.63%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||||||||
|4|王光|0|0|69|1081|1150|69|5.35%|
|合计||1200|100%|90|1410|1500|1290|100%|

四、交易的主要内容
沈阳天邦药业有限公司（甲方1），王光（甲方2）（以下统称“甲方”），沈阳君元药业有限公司（乙方），北京赛升药业股份有限公司（丙方1），北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙）（丙方2）（以下统称“丙方”）。
1、增资方案：
甲方本轮投资金额为1,500万元（壹仟伍佰万元整），其中：甲方1的投资金额为 350万元，甲方2的投资金额为 1150万元。各方约定乙方投资前估值为 20,000万元（贰亿元整），投资后估值为 21,500万元（贰亿壹仟伍佰万元整）。
增资后甲方将持有乙方6.98%的股权，其中：甲方的投资款中 90万元（玖拾万元整）为新增注册资本、溢价部分1,410万元（壹仟肆佰壹拾万元整）列入乙方资本公积。本次增资完成后，乙方注册资本金变更为1,290万元（壹仟贰佰玖拾万元整）。
2、增资方式：甲方以现金出资的形式增资于乙方。
3、各方一致同意，本轮增资后乙方股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本(万元)|股权占比|
|1|北京赛升药业股份有限公司|900|69.77%|
|2|北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）|300|23.25%|
|3|沈阳天邦药业有限公司|21|1.63%|
|4|王光|69|5.35%|
|合计||1290|100.00%|

4、后续增资的约定
各方一致同意，甲方做为乙方公司管理层有义务尽职履行管理职能，确保公司实现其经营目标，乙方发展经营完成以下里程碑事件，甲方有权以 1元/股获
得乙方公司的股权激励 22万股，对乙方进行增资取得乙方再次新增的22万股股
本，具体如下：
里程碑事件一：甲方负责在本次增资完成后的 8-10个月内完成乙方基础建设（是否完成的认定权在丙方），甲方有权以1元/股对乙方进行增资取得乙方新增的13万股（行权价格1元/股）；
里程碑事件二：甲方负责于2020年12月 30日完成达到乙方生产经营状态（是否达到的认定权在丙方），甲方有权以1元/股对乙方进行增资取得乙方新增的9万股（行权价格1元/股）。
自本次增资完成后开始计算里程碑事件一中甲方的时间，若甲方未能按照约定时间完成的，则本协议的约定股权激励不予执行，乙方及丙方根据实际情况书面同意延期的情况除外。
甲方达成上述两项里程碑事件并对乙方进行增资后，乙方的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本(万元)|股权占比|
|1|北京赛升药业股份有限公司|900|68.60%|
|2|北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）|300|22.87%|
|3|沈阳天邦药业有限公司|26.1330|1.99%|
|4|王光|85.8670|6.54%|
|合计||1312|100%|

五、交易的定价依据
本次交易定价是在综合考虑了君元药业协同等因素的基础上，以本次增资市场价格为依据，经各方沟通协商后最终确定交易价格。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资提升君元药业核心管理层的治理水平，有利于促进君元药业建设的顺利开展；也有利于公司的长远规划和发展，增强公司整体的运营能力，符合公司长远发展规划和战略，有效提升公司的综合实力，提升企业的市场竞争力和盈利能力。
七、备查文件
《增资协议》
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-057南京港股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事陈传明先生的书面辞职报告。陈传明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。
辞职后，陈传明先生将不在公司担任任何职务。
鉴于陈传明先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,陈传明先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈传明先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
陈传明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为提高董事会决策的科学性，保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈传明先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!
南京港股份有限公司董事会 2015年 12月 31日