Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司
前次募集资金节余资金使用之核查意见
2013年 12月 27日，浙商证券股份有限公司（以下称“浙商证券”）与江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”）签订了保荐协议，由浙商证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。
作为江特电机保荐机构，浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，对江特电机前次募投项目节余资金使用进行了审慎核查。核查情况如下：
一、2011年非公开发行股票募集资金及募投项目总体情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1020号文核准，公司于2011年7月11日通过向4家特定对象非公开发行普通股（A股）股票1,701万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.00元。截止2011年7月11日，公司募集资金374,220,000.00元，扣除各项发行费用18,520,000.00元，募集资金净额355,700,000.00元。公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]189号”验证确认。本次募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金变频调速高压电机和高效率高压电机技
1 24,000.03 24,000.03术改造项目
2 富锂锰基正极材料建设项目 8,071.87 8,071.87 3 电动汽车驱动技术研发中心建设项目 3,499.06 3,499.06合计 35,570.96 35,570.96二、节余募集资金情况
截至2013年12月31日，公司2011年非公开发行股票的募投项目已经完成，并达到预期可使用状态。2011年非公开发行股票募集资金的节余资金具体情况如下：
单位：元
序
募集资金节余情况
项目名称
号
募集资金节余 利息收入 总计
变频调速高压电机和高效率高压电机技术
1 37,496,582.27 6,948,166.19 44,444,748.46改造项目注1
2
富锂锰基正极材料建设项目注2
2,017,964.63 1,286,572.31 3,304,536.94 3
电动汽车驱动技术研发中心建设项目注3
4,868,239.55 1,392,035.94 6,260,275.49合计 44,382,786.45 9,626,774.44 54,009,560.89注1：变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目于 2013年6月底完工。资金节余原因是：一方面，受国家经济形势的影响，大宗原材料的价格持继走低，导致机械设备价格自然走低，制造业供大于求。另一方面，公司采取了招标压价措施，有效降低了设备采购价格。本着对项目和投资者负责的宗旨，公司对该项目的建设更为谨慎，购买了更多性能较高的设备及数控设备，减少了购买数量，导致募集资金节余。
注2：富锂锰基正极材料建设项目已于 2012年 12月底完工。节余资金的原因是：通过招标压价及项目优化设计等节约资金所致；
注3：电动汽车驱动技术研发中心建设项目于2013年9月底完工。节余资金的原因是：钢材市场供大于求影响原材料价格下降使设备采购成本降低；公司通过招标压价降低设备采购成本，导致项目总购买资金节余。
三、节余募集资金计划使用情况
2014年2月18日，江特电机召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于前次募集资金节余资金使用的议案》，节余募集资金将用于以下项目：
序号 项目名称 实施主体募集资金节余（元） 拟投向项目
变频调速高压电机和高效率 拟用5,000万元对控股 1 江特电机 44,444,748.46
高压电机技术改造项目 公司宜春市泰昌矿业电动汽车驱动技术研发中心 有限公司增资，其余用 2 江特电机 6,260,275.49
建设项目 于补充公司流动资金 3 富锂锰基正极材料建设项目 江特锂电 3,304,536.94全额补充流动资金
四、江特电机“关于前次募集资金节余资金使用”所履行程序
2014年2月18日，江特电机召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于前次募集资金节余资金使用的议案》。
2014年2月18日，江特电机召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于前次募集资金节余资金使用的议案》。
公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：“公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将部分节余募集资金对控股公司泰昌矿业进行增资，剩余部分用于公司、江特锂电永久补充流动资金，有利于增强公司的选矿能力，加快锂电新能源产业的发展，符合公司产业发展规划，能够节约财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次节余募集资金对控股公司泰昌矿业进行增资，剩余部分用于公司、江特锂电永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司、泰昌矿业及江特锂电最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司、泰昌矿业及江特锂电承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风
险投资，我们同意公司对前次募集资金节余资金的使用。”
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本事项已经公司第七届董事会第九次会议审议批准并将提交公司2013年年度股东大会审议，公司监事会和公司独立董事分别发表意见；
2、江特电机、江特锂电及泰昌矿业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
3、江特电机、江特锂电及泰昌矿业承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
4、公司有关前次募集资金节余资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定；
5、公司有关前次募集资金节余资金的使用可以有效提高资金使用效率，降
低公司的财务费用，促进公司发展。根据相关规定，本事项尚需经过公司股东大会审议通过。在公司股东大会同意的前提下，本保荐机构对江特电机前次募集资金节余资金的使用无异议。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司前次募集资金节余资金使用之核查意见》的签署页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 孙小丽
浙商证券股份有限公司年月 日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司及公司北京分公司和子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请授信并提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第一次会议审议的关于公司及公司北京分公司和公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）因业务经营需要拟向中信银行北京知春路支行（以下简称“中信银行”）申请授信并提供担保的事项，发表独立意见如下：1、公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向中信银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向中信银行申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是本公司及信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对
象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意公司及公司北京分公司和子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向中信银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司及公司北京分公司和子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请授信并提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2016年3月29日
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司提交的第五届董事会第六次会议相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案
1、公司就向中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）出售子公司股权事项与我们进行了事前沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为本次出售子公司股权事宜，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，满足公司目前发展需要。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。
二、关于2020年度向关联方借款的议案
1、公司就向关联法人中植新能源借款事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平和合规的，本次公司向关联方借款无需公司提供抵押或担保，借款利率定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，满足公司现阶段发展需要。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
俞波 李在军 于良耀
二〇一九年十二月十二日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-09
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2019年3月8日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年2月26日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：
（一）《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
内容详见 2019年 3月 9日巨潮资讯网相关公告。
（二）《关于修订公司章程的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
内容详见 2019年 3月 9日巨潮资讯网相关公告。
（三）《关于公司会计政策变更的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见 2019年 3月 9日巨潮资讯网相关公告。
（四）《关于2018年度计提及转销各项资产减值准备的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见 2019年 3月 9日巨潮资讯网相关公告。
（五）《关于召开公司 2019年度第一次临时股东大会的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票
内容详见 2019年 3月 9日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-033
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于维持公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：
一、公司将诚信经营、规范运作，努力强化公司核心竞争力，加强企业内部管理，提升公司业绩，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石。
二、根据证监会公告[2015]18号规定，公司持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员 6个月内不减持公司股份。
三、公司将在法律法规许可的情况下，积极推动公司部分董事、高级管理人员通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行增持公司股份等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
四、公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。公司将与全体股东一起，共同维护资本市场稳定。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
诚志股份有限公司
截止2015年8月31日
前次募集资金使用情况专项报告
诚志股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，现将诚志股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2015年8月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金（2014年非公开发行股票募集资金）基本情况
根据中国证券监督管理委员会2014年8月8日《关于核准诚志股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]803号），公司向清华控股有限公
司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、富国-
诚志集合资产管理计划 4名特定投资者非公开发行人民币普通股 90,651,230
股，发行价格为6.91元/股，募集资金总额为 626,399,999.30元，扣除各项发
行费用20,950,651.23元后，实际可使用募集资金净额为605,449,348.07元。
上述募集资金已于2014年9月17日全部到位，已经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000352号”验资报告。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金用途：
公司募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 3.5亿元用于
偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。
2、前次募集资金实际使用情况：
截至本报告签署日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息已转
入公司自有资金账户，并已办理募集资金专户注销手续。
具体情况详见本报告附件:前次募集资金使用情况对照表。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况：
截至本报告签署日，公司非公开发行募集的资金不存在用途变更的情况。
4、前次募集资金实际投资项目对外转让或置换情况：
不适用。
专项报告第1页
诚志股份有限公司
截止2015年8月31日
前次募集资金使用情况专项报告
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的对照：
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容不存在差异。
三、前次募集资金项目实现效益情况
公司 2014年非公开发行股票募集资金投资项目为补充流动资金和偿还银
行贷款，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
前次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，实现的经济效益无法具
体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得
到有效降低，对公司持续健康发展起到了促进作用。
四、尚未使用募集资金情况
本公司不存在尚未使用的募集资金。
五、董事会意见
||
|-|
|本公司董事会认为，公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运|
|作指引》与《公司募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，公司已披露|
|的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及|
|披露不存在违规情形。公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相关规定的|
|要求。|

诚志股份有限公司董事会
2015年9月7日
专项报告第2页
诚志股份有限公司
截止2015年8月31日
前次募集资金使用情况专项报告
附件：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：诚志股份有限公司
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：60,544.93万元||||||已累计使用募集资金总额：60,560.00万元（其中含募集资金存款利息15.07万元）|||||
|变更用途的募集资金总额：—||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2014年：60,560.00万元（其中含募集资金存款利息15.07万元）|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00%||||||2015年：无|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止2015年8月31日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|偿还银行贷款|偿还银行贷款|35,000.00|35,000.00|35,000.00|35,000.00|35,000.00|35,000.00|—|100%|
|2|补充流动资金|补充流动资金|25,544.93|25,544.93|25,560.00|25,544.93|25,544.93|25,560.00|15.07|100%|
|合计|||60,544.93|60,544.93|60,560.00|60,544.93|60,544.93|60,560.00|15.07|—|

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额15.07万元为募集资金的存款利息投入。
专项报告第3页
大族激光科技产业集团股份有限公司
2017年投资者保护工作情况报告
自上市以来，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层始终重视投资者权益，为广大投资者创造切实的价值回报。2017年，在推进投资者保护工作方面，本公司重点开展了如下工作：
一、分红情况
自2004年上市至今共计13个分红年度，公司实现每年连续现金分红，合计现金分红17亿元，超过公司报告期之前募集资金总和。《公司章程》明确规定分红比例：“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。”2016年度权益分派严格按照《公司章程》的相关规定执行，公司董事会已具体实施了该利润分配方案。公司2017年度利润分配预案严格按照《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司2017年度股东大会审议批准。本公司独立董事对2016、2017年度利润分配事项均发表了独立意见，本公司权益分派方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益。
二、投资者交流与沟通情况
公司自上市以来，一直高度重视投资者关系管理工作，以董事会秘书办公室为窗口，通过接待现场调研、投资者热线电话、电子邮件往来、业绩说明会、境内外路演、电话会议、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，安排专人负责维护上述渠道和平台，认真回复投资者问题，确保沟通及时有效。公司严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平公正，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。2017年，公司共组织接待上百家机构投资者现场调研，多次参加证券公司组织的策略会，接待超1000人次，组织业绩发布会1次，互动易平台回复投资者问题几百条。公司将一如既往地重视投资者权益保护，在建立投资者长期回报机制
的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通。
三、方便投资者参与公司治理的情况
为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，公司2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，向广大投资者提供了网络投票的渠道，并将在今后的股东大会继续落实该项措施。此外，本公司每次股东大会均设置了股东问答环节，董事长、副董事长等主要领导直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司治理提供了方便快捷的渠道。
在中国上市公司协会联合证券专业机构共同主办的“2017年度最受投资者尊重的上市公司评选”活动中，大族激光评选为“最受投资者尊重的上市公司”，公司将持续秉承“保护投资者权益”的一贯宗旨，持续推进投资者关系管理工作。
大族激光科技产业集团股份有限公司2018年4月17日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-033江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降40%—60%|盈利2920.66万元|
||盈利1168万元—1752万元||

其中:非经常性损益对净利润的影响区间为-45万元—-35万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司收到的政府补贴约88万元，较上年同期下降金额约1290万元，对公司净利润存在较大影响；
2、报告期内，受行业环境影响，光纤光缆销售额较2013年同期下降，从而影响了公司本期经营业绩；
3、报告期内，随着子公司江苏通光强能输电线科技有限公司铝合金电缆项
目及孙公司四川通光光缆有限公司的相继投产，相关销售费用及管理费用增加，
从而影响了公司的利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年07月14日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-033兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2019年11月 21日通讯表决方式召开。会议通知于2019年 11月19日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 5名，实际参与表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据公司业务规划和经营发展需要，公司以自有资金投资设立全资子公司兰州佛慈科创有限公司（暂定，以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币3,000万元。
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-034）。
根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-53债券代码：112217 债券简称：14东江01
债券代码：112501 债券简称：17东江G1
东江环保股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日、6月26日、6月27日连续三个交易日收盘价格跌幅累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，公司关注到国内有媒体发表了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的报道；公司全资子公司江西东江环保技术有限公司（以下简称“江西东江”）收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚事先（听证）告知书》以及江西东江总经理及两名安环工作人员被逮捕，详见公司于2018年6月26日、6月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-074武汉农尚环境股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1月1日至2019年9月30日）|上年同期（2018年1月1日至2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.17%-9.78%|盈利：4235.71 万元|
||盈利：4370 万元 - 4650 万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年7月1日至2019年9月30日）|上年同期（2018年7月1日至2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.82%-18.51%|盈利：1582.99 万元|
||盈利：1596 万元 - 1876 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年 7-9月，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，经营业绩保持增长；
2、2019年 7-9月，公司营业收入比去年同期增长；
3、2019年 7-9月，公司非经常性损益不超过10万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以《2019年第三季度报告全文》及正文中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-084苏州宝馨科技实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2018年12月24日、2018年12月25日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司于2018年10月25日发布的《2018年第三季度报告》对2018年度经营业绩的预计与实际情况不存在较大差异。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-044淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2014年5月14日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2014年 5月 20日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
审议并通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-077安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 15日召开了2019年第二次临时股东大会。为保持公司平稳运作，2019年第二次临时股东大会结束后，经全体董事同意，公司同日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第十二次（临时）会议。全体董事推举董事林凌先生主持会议，会议应到董事7人，亲自出席董事7人（其中董事张维先生、林凌先生、范永武先生、徐伟先生及独立董事李朝阳先生现场出席会议，独立董事李鑫先生、郭澳先生通讯出席会议）。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经全体董事一致同意，选举林凌先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2、审议通过《关于改选第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
改选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
（1）战略与发展委员会：董事徐伟先生、董事张维先生、董事范永武先生，其中徐伟先生为主任委员；
（2）提名委员会：独立董事李鑫先生、独立董事李朝阳先生，董事林凌先生，其中独立董事李鑫先生为主任委员；
（3）审计委员会：独立董事郭澳先生、独立董事李鑫先生，董事范永武先生，其中独立董事郭澳先生为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：独立董事李朝阳先生、独立董事郭澳先生，董事徐伟先生，其中独立董事李朝阳先生为主任委员。
公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
2019年 11月15日，刘翔先生因工作变动向公司董事会提交辞职报告，辞去总经理职务。经当选董事长林凌先生提名，董事会同意聘任徐伟先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。同时，根据公司章程规定，公司法定代表人由总经理徐伟先生担任。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2019年11月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2019-079）、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十二次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2019年 11月16日
附件：
1、董事长简历
林凌先生，男，1970年 7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至今，任基石资产管理股份有限公司副董事长、合伙
人，兼任马鞍山全亿健康企业管理有限公司董事长、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、北京米未传媒有限公司董事、北京磨铁图书有限公司监事。2019年11月起任公司董事、董事长。
截至本公告日，林凌先生未持有公司股份，与公司控股股东-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基石华盈私募投资基金（合并第一大股东，以下简称“领泰基石及其一致行动人”）存在关联关系，与公司实际控制人张维先生，与第三届董事会非独立董事张维先生、范永武先生、徐伟先生和第三届监事会非职工代表监事王启文先生存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，林凌先生不是失信被执行人。林凌先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、总经理简历
徐伟先生，男，1971年 12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1994年7月至1997年 2月就职于宜兴协联热电有限公司，1998年至2001年就读于上海交通大学，并取得管理科学与工程专业硕士学位，2001年1月至 2004年12月任大鹏证券有限公司投资银行部执行董事，2005年1月至2014年9月任国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，2014年 10月至2019年 9月就职于基石资产管理股份有限公司，任该公司合伙人兼总裁。
现任基石资产管理股份有限公司董事、安徽信保基石资产管理有限公司董事、埃夫特智能装备股份有限公司董事、万邑通（上海）信息科技有限公司董事、厦门乐麦电子商务有限公司董事、马鞍山全亿健康企业管理有限公司董事、苏州全亿健康药房连锁有限公司董事、上海龙旗科技股份有限公司监事、中再资本管理有限责任公司董事。2019年11月起任公司董事、总经理。
截至本公告日，徐伟先生未持有公司股份，与领泰基石及其一致行动人存在关联关系，与公司实际控制人张维先生，与第三届董事会非独立董事张维先生、林凌先生、范永武先生和第三届监事会非职工代表监事王启文先生存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，徐伟先生不是失信被执行人。徐伟先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-018成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、聘请审计机构概述
为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2019年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。上述事项自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘请审计机构基本情况
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-12-27
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢
企业类型：特殊的普通合伙企业
统一社会信用代码：91310106086242261L
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
简介：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。
三、相关审议程序
1、董事会审计委员会决议情况
公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2018年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
3、独立董事意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，能够
独立对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-51号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了质押展期业务，具体事项如下：
1、股东股份质押展期基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|原质押到期日期|展期后到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|30,000,000|2019年5月15日|2019年8月14日|2019年10月15日|天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）|14.07%|展期|

2、股东股份补充质押展期基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|4,000,000|2019年8月20日|2019年10月15日|天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）|1.88%|补充担保|

(注：本次补充质押是对2019年5月15日在天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）办理的质押业务进行补充担保，关于该次质押的原具体内容详见公司于2019年5月18日披露的2019-35号公告。）
2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年8月20日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 194,400,000股，占其所持公司股份的91.14%，占公司总股本的45%。
截至2019年8月20日，公司实际控制人潘先文、周廷娥夫妇及其子潘呈恭
先生合计持有本公司股份 274,218,726股，占公司总股本的63.48%；合计所持
公司股份累计被质押股份数额为 255,323,816股，占合计所持公司股份的
93.11%，占公司总股本的59.10%。
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-002安徽开润股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月27日以公告形式向全体股东发出关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2019年1月14日下午14:30在公司会议室召开。
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 136,875,440股，占上市公司总股份的62.8980％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份136,872,140股，占上市公司总股份的62.8965％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0015％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事钟治国先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia和PT. FormosaDevelopment100％股权的议案》
表决结果：同意136,875,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果为：同意9,705股，占出席会议中小股东所持股份的98.9801％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0199％。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意136,875,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果为：同意9,705股，占出席会议中小股东所持股份的98.9801％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0199％。
（三）审议通过《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》表决结果：同意136,875,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决结果为：同意9,705股，占出席会议中小股东所持股份的98.9801％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0199％。
三、律师见证情况
北京盈科（上海）律师事务所毛宏韬律师、张艳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-023中原特钢股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截止2017年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项和部分存货等资产计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收款项和存货，计提减值准备金额为3,965.77万元，计入2017年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润3,965.77万元，减少所有者权益3,965.77万元。公司于2018年2月27日披露的《2017年度业绩快报》中已包括本次计提资产减值准备对2017年度业绩的影响。
三、本次计提减值准备情况的说明
2017年初至2017年12月31日，公司对应收款项计提的坏账准备和存货计提的存货跌价准备分别占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元；同时，对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币2000万元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，按照规定列表说明计提减值
准备的情况如下：
单位：万元
|||||||||
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|资产名称|账面价值（注1）|期末可收回金额|可收回金额的计算过程|本次计提资产减值准备的依据|本期计提额|本期转回或转销额|计提原因|
|一、应收款项|34,178.55|32,940.10|||1,238.45|||
|1、应收账款|29,984.96|29,311.34|见注2|见注3|673.62||按账龄分析法计提坏账准备|
|2、其他应收款|4,193.59|3,628.76|见注4|见注5|564.83||按账龄分析法计提坏账准备|
|二、存货|36,775.74|34,048.42|见注6|见注7|2,727.32||部分存货项目成本高于其可变现净值|
|合 计|70,954.29|66,988.52|||3,965.77|||

注1：账面价值为期末资产账面余额减年初已计提减值准备后的余额。
注2：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备。
注3：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备。
注4：同注2。
注5：同注3。
注6：按可变现净值确定可收回金额；可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
注7：按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公
司截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，未损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第二十七次会议决议。
3、第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年2月27日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对提交公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于调整公司2017年度配股募集资金规模及用途的议案的独立意见
我们认为：公司本次经调整的 2017年配股募集资金规模及用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次发行方案的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
二、关于公司 2017年配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案的独立意见
我们认为：公司本次经修订后的 2017年配股公开发行证券预案符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形，公司审议修订配股预案相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
三、关于配股募集资金项目使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案的独立意见
我们认为：公司本次经修订后的关于配股募集资金使用的可行性报告符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形，公司审议修订关于配股募集资金使用的可行性报告相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
四、关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案的独立
意见
我们认为：公司本次经修订后的关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形，公司审议修订关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
独立董事：孔祥忠、张本照、余俊仙二〇一七年十一月三日