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证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-069
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会通知已于2017年11月4日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年11月22日（星期三）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年11月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月21日下午15：00至2017年11月22日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理刘从宁先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表股份 276,466,654股，占公司有表决权股份总数的58.5126%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份276,035,650股，占公司有表决权股份总数的58.4214%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份431,004股，占公司有表决权股份总数的0.0912%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 276,466,654股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 431,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年11月22日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-045
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，具体如下：一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2015年10月11日，召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2016年1月8日，召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、公司于2016年1月13日，召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。
授予价格为每股25.59元，授予对象为136人，授予数量为3,921,500股。
5、公司于 2016年 8月 23日，召开了第二届董事会第十三次会议和第二监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象雷朵已离职，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，经公司董事会批准后，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，由公司按照限制性股票的授予价格回购注销，公司董事会同意回购注销雷朵已获授但尚未解锁的限制性股票18,600股,回购价格为授予价格25.59元/股。
三、回购注销后股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|47,340,875|45.55|-18,600|47，322，275|45.54|
|股权激励限售股|3,921,500|3.77|-18,600|3,902,900|3.75|
|首发机构类限售股|43,419,375|41.78|0|43,419,375|41.79|
|二、无限售条件股份|56,580,625|54.45|0|56,580,625|54.46|
|人民币普通股|56,580,625|54.45|0|56,580,625|54.46|
|三、股份总数|103,921,500|100.00|-18,600|103,902,900|100.00|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工
作职责，尽力为股东创造价值。
五、监事会核查意见
监事会对本次限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销已离职激励对象雷朵所持已获授但尚未解锁的限制性股票18,600股,回购价格为25.59元/股。
六、独立董事意见
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象雷朵已离职，根据《限制性股票激励计划》，其已不具备激励对象资格，同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的18,600股限制性股票。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、律师法律意见书结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所对本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，认为：
《限制性股票激励计划》系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关配套制度制定，四方精创本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项已经取得必要的授权和批准，符合
《限制性股票激励计划》的规定；
四方精创本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票相关事项尚需根据相关法律、法规及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。
八、其他事项
公司董事会将根据2016年第一次临时股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等相关事宜。
九、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市金杜（深圳）律师事务所《关于公司回购注销部分限制性股票激励计划部分激励股份之法律意见书》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-069江苏久吾高科技股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月6日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整情况公告如下：一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 10月 7日，公司召开第六届董事会第十四次会议、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2018年 10月 7日，公司召开第六届监事会第十三次会议、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
部公告栏公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励对象提出的异议。2018年10月18日，公司披露了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
4、2018年 10月 23日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，披露了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 11月 6日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予 2018年限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。
二、激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的调整情况
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1名激励对象因离职失去激励资格，涉及公司拟向其授予的限制性股票5万股，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由36人变更为35人，首次授予的限制性股票数量由298万股变更为293万股，预留权益数量不变。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对 2018年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司 2018年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，同意公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：调整事项符合《管理办法》等相关法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2018年第二次临时股东大会对董事会的授权。同意公司本次对激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：
本次激励计划的激励对象和授予数量的调整，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-013成都佳发安泰科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 7日接到公司实际控制人、董事长袁斌先生的通知，基于对公司未来发展的信心和对长期投资价值的认可，增强广大投资者信心，积极维护投资者权益和资本市场的稳定，袁斌先生计划在未来 12个月内增持公司股份，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，通过深交所证券交易系统在二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
增持人为公司实际控制人、董事长袁斌先生。本次增持计划实施前，袁斌兵先生直接持有公司股份 24,466,465股，占公司总股本的33.32%。
二、增持目的
基于对公司未来发展的信心和对长期投资价值的认可，增强广大投资者信心，积极维护投资者权益和资本市场的稳定。
三、增持计划的具体情况
袁斌先生拟自 2018年 2月 7日起 12个月内，用不少于 1000万
元，不超过 4800万元的金额对公司无限售条件流通 A股股份进行增持。此次增持不设立价格区间，袁斌先生将根据公司股票价格波动情况逐步实施增持计划。增持人将根据证监会及深交所有关规定，通过法律法规允许的方式择机在二级市场增持公司股份。同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。本次增持计划的资金来源为增持人的自有资金或自筹资金。
四、增持的合规性说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
五、其他说明
1、本次增持人承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-032新疆机械研究院股份有限公司
关于获得银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月12日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订《授信协议》（编号：2014年信字第0416号），获得招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行综合授信额度人民币1.2亿元，授信期间为12个月（即从2014年6月12日起到2015年6月11日止），担保方式为信用方式。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述授信额度是指授信期间招商银行乌鲁木齐新华北路支行为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理、流动资金贷款、银行承兑汇票、网上票据、人行电票等授信本金余额之和的最高限额。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-064天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事长增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月10日收到持有公司5%以上股份的股东、董事长陈进先生《股份增持计划书》，陈进先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，计划自 2015年 7月 10日起 6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：本次增持人为持有公司5%以上股份的股东、董事长陈进先生。
截至目前，陈进先生持有本公司股份34,293,062股，占公司总股本的14.00%。
2、增持计划：自 2015年 7月 10日起 6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，陈进先生拟自筹不低于人民币 3500万元通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或参加员工持股计划等方式增持本公司股票。
二、增持目的
陈进先生买入本公司股票属于股东个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司的董事长增持本公司股票，能够与本公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》及《天泽信息产业股份有限
公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对陈进先生增持公司的股票进行管理，并督促增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次增持人陈进先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-002
西王食品股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2018年1月4日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2018年1月11日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1.审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
中国证券监督管理委员会于2017年9月21日下发《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1679号），核准公司本次非公开发行股票。本次非公开发行股票募集资金净额为165,016.87万元，上述资金于2018年1月10日到账。
公司使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金165,016.87万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|上市公司项目投资总额|截至 2018年 1月 10日自有资金已投入金额|募集资金拟投入金额|拟置换金额|
|联合收购KerrInvestmentHoldingCorp.80%股权|263,522.67|263,522.67|165,016.87|165,016.87|

监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，同意公司以募集资金置换募投项目前期已投入资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第十二届监事会第五次会议决议。
特此公告
西王食品股份有限公司监事会
关于公司投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-065转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于公司投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为保障北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）在尼日利亚市场矿建项目的合法经营及规范化运作，保证生产经营资金正常往来，公司拟在尼日利亚投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司。北方国际（尼日利亚）工程有限公司注册资本为32,800美元。公司全资子公司辉邦集团有限公司出资32,472美元，持有其99%的股权；公司二级全资子公司誉星发展有限公司出资328美元，持有其1%的股权。资金来源为自有资金。
2、董事会审议情况
2019年12月3日，公司七届二十一次董事会审议通过了《投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。
3、投资涉及的其他审批和程序
根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。
4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、辉邦集团有限公司，成立于2012年8月30日，注册地中国香港，董事
关于公司投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告长原军，注册资本 1万港币。主要从事工程项目开发与执行及资金汇算融通业务。
辉邦集团有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
2、誉星发展有限公司，成立于2012年 12月11日，注册地中国香港，董事长严家建，注册资本 1万港币。主要从事境外国际工程项目开发、执行和服务，项目投资和资金结算等。誉星发展有限公司为公司的二级全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：
中文：北方国际（尼日利亚）工程有限公司（暂定）
英文：NORINCOInternational（Nigeria）Construction Companylimited（暂定）
2、注册地：拉各斯，尼日利亚联邦共和国。
3、公司类型：有限责任公司。
4、注册资本：32,800美元（或等值10,000,000奈拉）。
5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资32,472美元，持有其99%的股权；公司二级全资子公司誉星发展有限公司出资328美元，持有其1%的股权。资金来源为自有资金。
6、经营范围：主要从事矿业行业之内工程项目的建设。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的目的为保障公司在尼日利亚市场矿建项目的合法经营及规范化运作，保证生产经营资金正常往来。
2、主要风险
（1）安全风险
尼日利亚存在恐怖袭击等社会治安风险，对中国企业及人员在当地开展工作带来不利影响。为此，公司将建立完善的突发事件应急预案，提高驻外人员自我保护意识，加强安全教育培训。
（2）外汇管制风险及汇率风险
尼日利亚存在外汇管制，无法实现资金自由汇出，产生利润汇回风险。自2015
关于公司投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告年以来奈拉不断贬值，官方汇率同平行市场汇率存在超过50%的汇率差，存在汇率波动风险。为此，公司在当地签署的合同采用美元计价、美元支付的方式，从而规避汇率波动风险。
3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
北方国际（尼日利亚）工程有限公司的设立将有助于公司在尼日利亚矿建工程项目顺利实施，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。
五、备查文件目录
公司七届二十一次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-115福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日接到控股股东暨实际控制人陈志江先生关于部分股票质押的通知：
陈志江先生因个人融资需求将其持有公司股票 21,000,000股质押给平安证券有限责任公司，占其持有公司股份总数的31.10%，占公司总股本的5.05%。上述质押登记手续已于2015年11月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限自2015年11月5日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 67,532,400股，占公司总股本的16.24%，累计质押股份21,000,000股，占其持有公司股份总数的31.10%，占公司总股本的5.05%。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月九日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-036苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”）于2015年4月29日接到股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）的通知，永福投资将其所持有的本公司无限售流通股1,200万股（占本公司总股本的4.33%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年4月28日，购回交易日为2016年4月27日。
截止本公告日，永福投资共持有本公司1,700万股，占本公司总股本的
6.14%，其一致行动人朱永福共持有本公司930万股，占本公司总股本的3.36%；
永福投资及其一致行动人永福投资共持有本公司2,630万股，占本公司总股本的9.50%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为2,430万股，占公司总股本的8.77%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年4月29日
Stock Code: 000530; 200530 No: 2016-080
Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Notice of Progress of Investment Platform Company
Dalian Refrigeration Co., Ltd. and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
The
11th
meeting of
7th
session of the Board was held on 25 November 2016 by Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”), deliberated and approved the “Report of investment to establish Investment Platform Company.”The Company was permitted to invest a Investment Platform Company with Dalian Bingshan Group Co., Ltd. More details of the above mentioned events as well as the main content of investment contract signed, please found in the Resolution Notice of the Board (No.: 2016-075) and Public Notice on Related Transaction of Investment Platform Company (No.: 2016-076 )released on China Securities Journal, Hong Kong Commercial Daily and Juchao Website dated 26 November 2016.
Currently, the Investment Platform Company, Dalian Bingshan Group Management Consulting Co., Ltd., has been built, and related industrial and commercial registration has been completed.
Hereby notified
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
StockName：Wazhou B StockCode：200706 No.：2014-45 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of receiving government grants
The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
The Company has received government grants with the amount of 2,393,000 Yuan on December 19,2014. This grants ”reward fund for promoting industry economy increasing in 2014” is paid by Dalian Financial Bureau base on<Interim Measures for reward fund for promoting industry economy increasing>(Dalian enterprisefinancial[2014]567 )made by Dalian municipality and Municipal Commission of Economy and Information Technology
Details are as follows:
Details of government grants:
Unit: Yuan Item Amount Time Resource and basis
reward fund for promoting
Dalian Financial Bureau “Dalian industry economy increasing 2,393,000 2014.12.19
Financial enterprise[2014 No1177]. in 2014
Total 2,393,000
The government grant will affect to the annual profits and losses of 2014 with amount of 2,393,000 Yuan.
Specially announcement
Board of Directors of
Wafangdian Bearing Company Limited December 22, 2014
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-007
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2017年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017年 1月 10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2017年度第二次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2017年度第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于2017年1月9日召开的2017年度第一次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年1月25日14:00。
（2）网络投票时间：2017年1月24日-1月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月25日9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年1月24日15:00-2017年1月25日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
（1）关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权的议案；
（2）关于补选崔义中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案（本项采用累积投票制）。
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会2017年第一次会议审议通过，详见本公司于 2017年 1月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人、受托人身份证），于2017年1月24日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号；邮政编码：222006。
2、参加现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2017年度第一次会议决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
附件1：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席远大产业控股股份有限公司2017年1月25日召开的2017年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于补选崔义中先生为公司第八届董事会非独立董事》提案的表决意见如下：
同意（）；反对（）；弃权（）。
委托期限：截止远大产业控股股份有限公司2017年1月25日召开的2017年度第二次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）：被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号：被委托人身份证号码：
委托人证券账户：委托人持股数量：
委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360626”。
2.投票简称：“远大投票”。
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权的议案|1.00|
|议案2|关于补选非独立董事的议案||
|议案2.1|关于补选崔义中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案|2.01|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
||||
|-|-|-|
|投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人崔义中投 ×1票|×1票||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月24日15：00，结束时间为
2017年1月25日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-035四川川大智胜软件股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2019年 8月 22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2019年 8月 12日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《公司募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募
集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”相关要求及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）文件的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-068西安天和防务技术股份有限公司
关于处置房产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于拟处置北京分公司办公房产的议案》，同意公司转让位于北京市朝阳区北辰西路 69号 19层 1单元2201、2202及北京市朝阳区北四环中路 6号华亭嘉园 C座 2层 204室三处自有房产。（具体内容请详见公司于 2016年 9月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《西安天和防务技术股份有限公司关于拟处置房产的公告》）
近日，公司已将上述三套房产分别以750万元、1,350万元、878万元的价格对外出售，并已完成合同的网签工作。本次处置房产事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准，不存在重大法律障碍。
二、成交金额及交易进展
（一）成交金额
1、北京市朝阳区北辰西路69号19层1单元2201处房产的成交金额为人民币750万元；
2、北京市朝阳区北辰西路69号19层1单元2202处房产的成交金额为人民币1,350万元；
3、北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园C座2层204室房产的成交金额为人民币878万元。
（二）交易进展
截至公告日，公司已收到上述三套房产的部分转让款及定金766万元，现正在办理房产的清税和交付手续，剩余转让款将在完成房产交付手续后收回。
三、本次处置房产事项对公司的影响
公司处置上述房产能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率。
公司房产出售的交易价格能够公允的反映交易标的的市场价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经初步测算，上述房产转让将产生1,415.08万元的收益。
四、备查文件
1、《房屋买卖合同》；
2、《存量房屋买卖合同》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的事前认可意见如下：
（一）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》的相关内容表示认可，并同意将该议案提交董事会予以审议。
（二）《关于公司2018年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》的事前认可意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对报告期内公司关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强
制公司为他人提供担保。公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
我们对《关于公司2018年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》的相关内容表示认可，并同意将该议案提交董事会予以审议，并提请关联董事在审议相关议案时，依照相关规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏怡达化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
赵伟建 徐雪峰 刘斌
年 月 日
浙江东音泵业股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐人(主承销商)：中泰证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应确保其资金账户在2016年4月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项的划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应于2016年4月8日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，2016年4月7日（T+1日）上午，保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|6423 1423 4479|
|末“五”位数|89235 09235 29235 49235 69235 97986|

|||
|-|-|
|末“六”位数|975686 100686 225686 350686 475686 600686 725686850686|
|末“七”位数|6407945 8407945 0407945 2407945 4407945 0102881|
|末“八”位数|80087370 05087370 30087370 55087370|
|末“九”位数|109809788|

凡参与本次网上定价发行申购浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,000个，每个中签号码只能认购500股浙江东音泵业股份有限公司A股股票。
发行人：浙江东音泵业股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司2016年4月8日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-015
万马科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日经第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对 2018年度末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性原则，公司需对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司对 2018年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备共计1,787,946.85元，详情如下表：
||
|-|
|2018年度|
|-337,624.72|
|2,125,571.57|
|1,787,946.85|

二、本年度计提资产减值的具体说明
（一）应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 100万元的应收款项视为重大应
收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，提方法 计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
按其他方法计提坏账准备：按款项性质、结合客户信用状况、历款项性质组合
史损失率单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。
采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|0|
|5|
|10|
|25|
|45|
|65|
|100|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反单项计提坏账准备的理由
映其风险特征的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，坏账准备的计提方法
计提坏账准备
（二）存货
本公司存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采
用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现
净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少上市公司利润总额 1,787,946.85元。本次计提资产减值准备业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、相关意见
1、董事会意见
董事会认为：公司计提 2018年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司独立董事同意公司本次计提资产减值准备。
3、监事会意见
监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2018年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-042
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司取得武器装备质量管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司于近日通过了武器装备质量管理体系认证审核，并收到由北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》,现将相关事宜公告如下：
一、证书内容
证书名称：武器装备质量管理体系认证证书
注册号：17QJ20450R0M
证书内容：质量管理体系符合GJB9001B-2009（删减：7.3.1-7.3.7），该质量管理体系适用于无缝铝管材的生产和服务
有效期：2017年8月14日至2021年8月13日
认证机构：北京军友诚信质量认证有限公司，由国防科学技术工业委员会委技函[2001]55号文、国防科学技术工业委员会科工人[2007]314号文、国家国防科技工业局科工人[2010]1638号文授权
二、对公司的影响
GJB9001B-2009《质量管理体系要求》是中华人民共和国国家军用标准，由中国人民解放军原总装备部批准发布。此次《武器装备质量管理体系认证证书》的获得，表明亚通科技的质量管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备相关领域军品研发、生产和服务的质量管理能力，是公司获得的一项
重要军工资质。该证书的获得将有利于公司拓展军工领域相关市场，培育新的经济增长点。
三、其他
亚通科技取得武器装备质量管理体系认证证书并不代表实质性的订单，对公司业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年8月29日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十三次会议中《关于公司会计政策变更的议案》进行了核查。我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：
沈玉志
陈守忠
张海升