Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国银河证券股份有限公司
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2016年现场检查报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏州恒久||||
|保荐代表人姓名：郭玉良|联系电话：010-66568196||||
|保荐代表人姓名：张悦|联系电话：010-66568334||||
|现场检查人员姓名：郭玉良|||||
|现场检查对应期间：2016年8 月至2016年12月|||||
|现场检查时间：2016年12月 20 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部||是|||

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|审计部门（如适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|

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|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33||||

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|条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||不适用|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
郭玉良 张悦
年 月 日 年 月 日
保荐机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-041汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表中归属于母公司的净利润85,140,455.29元，母公司净利润（母公司利润表）-32,281,539.67元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司以母公司净利润-32,281,539.67元，加年初未分配利润270,292,108.79元，加上本期长期股权投资成本法转权益法追溯调整增加未分配利润2,064,386.70元，减本期分配股东利润4,593,937.16元，因此2017年度可供股东分配的利润为235,481,018.66元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司特提出2017年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户上已回购股份后的450,109,521股为分配基数（公司总股本459,393,716股，扣除公司股票回购专户股票数量9,284,195股），向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金9,002,190.42元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、公司独立董事意见
经过认真审议，结合公司具体情况，我们一致认为：本次董事会制定的利润分配方案符合公司的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们一致同意
公司董事会的公司2017年度利润分配预案，并同意董事会将上述预案提请股东大会
审议。
三、公司监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，监事会认为：《2017年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配方案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-065山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2015年11月29日以电话和专人送达的形式发出，会议于2015年 12月9日在公司召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》，3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经听取报告并逐一核查，认为本整改报告中对此次山东证监局对公司现场捡查中发现的问题做出认真仔细的核查，整改措施符合相关法律法规的要求，通过检查和整改，公司董事、监事、高管和有关人员对公司规范运作、完善公司治理、提高信息披露质量等方面有了更为深刻的理解，进一步树立了规范运作意识，促进公司运作规范化、保持公司稳定、健康地发展。
二、审议通过《关于 2014年度日常关联交易追认及 2015年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为 2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害双方利益及股东的利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十日
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，我们认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，经核查，我们认为：报告期内，公司未发生对外担保行为。截至2017年6月30日，公司累计担保余额为84.20万元，占公司最近一期净资产161,219.46万元的0.05%。
三、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
(以下无正文)
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘坚民（签字）
范永明（签字）
王玉春（签字）
年 月 日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-47南京云海特种金属股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2014年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 10月 9日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2014年第三季度报告》；
监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2014年第三季度报告》发表如下意见：
董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》；
监事会经过审议，认为本项目投资将有助于产业链向高端化延伸和产品品质、品种高质化发展，进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-003】顾地科技股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 12日收到公司董事、总经理邢继军先生提交的《辞职报告》。邢继军先生因个人原因辞去本公司董事、总经理职务。根据《公司章程》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，邢继军先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。自本公告之日起，邢继军先生不再担任公司董事、总经理职务，且不在公司担任其他职务。
邢继军先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快确定新的总经理人选。邢继军先生所负责的公司相关工作正在进行交接。交接期间，公司经营层将共同维护公司正常生产经营。邢继军先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常经营。
公司董事会对邢继军先生在任职期间的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-113江苏爱康科技股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月30日收到公司副总经理李衍飞先生的辞职报告，李衍飞先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务及在公司子公司担任的全部职
务，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，李衍飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李衍飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会 2014年 10月 9日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-53
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于收到食糖临时储存贴息款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广西壮族自治区工业和信息化委员会、广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区商务厅、广西壮族自治区财政厅、中国人民银行南宁中心支行联合下发的《关于下达 2014/2015年度广西制糖企业食糖临时储存计划的通知》（桂工信糖业[2015]358号）的文件精神，我公司 2015年度承担了 2014/2015年榨季广西制糖企业食糖临时储存任务 16万吨。
根据广西壮族自治区工业财政厅下发的《关于预下达 2014/2015年度制糖企业临时储存贴息资金的通知》（桂财企[2015]48号）及南宁市财政局下发的《南宁市财政局关于预下达 2014/2015年度制糖企业临时储存贴息资金的的通知》（南财企[2015]230号）等文件的规定，公司于 2015年 9月 16日收到南宁市财政国库支付局预拨的90%食糖储备贴息款 1,543.72万元，该笔贴息款将作为营业外收入计入公司会计报表，增加公司 2015年度净利润约 1,544万元。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－61新疆北新路桥集团股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆生产建设兵团公共资源交易中心（http://ggzy.xjbt.gov.cn）于2017年11月 8日发布了《阿克苏（机场）～阿拉尔公路项目工程（第一合同段）（施工）中标候选人公示》，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）被确定为阿克苏（机场）～阿拉尔公路项目工程（第一合同段）（以下简称“本项目”）第一中标候选人，现将本次中标公示有关情况公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：阿克苏（机场）～阿拉尔公路项目工程（第一合同段）
2.招标人情况:
招标人名称：新疆中新建交通投资控股有限公司
法定代表人：朱胜军
地址：新疆阿拉尔市塔里木大道东1800号公路养护中心1#综合办公楼
经营范围：公路、铁路、机场及相关基础设施项目的投资、建设及运营管理；
工程设计、施工、监理及咨询服务；政府授权的土地开发；交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与运营管理；企业并购；节能环保设备的研发。
本公司与招标人不存在关联关系。
3.公示期：2017年11月8日至2017年11月11日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－615.投标报价：人民币897,788,666.00元
6.投标工期：1080日历天
7.项目概况：
阿克苏（机场）～阿拉尔公路项目工程位于第一师的阿拉尔市及阿克苏市之间，路线起点位于阿克苏（机场），终点止于阿拉尔市经一路与S207交叉处。本项目由主线K0+000至K52+000，总长约52km，公路等级为一级/高速公路，设计时速为120km（100km）/h，沥青混凝土路面，工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通安全设施工程、绿化及环境保护工程等。
二、风险及影响提示
本项目中标候选人公示期为 2017年 11月 8日至 2017年 11月 11日。截至目前，公司仅为本项目的中标候选人，能否收到中标通知书及本项目对公司业绩影响尚存不确定性，公司将及时披露本项目最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-011安徽安利材料科技股份有限公司
关于与控股子公司建立互保关系的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、互保情况概述
1、互保基本情况
为发挥一体化优势，协同发展，共享金融机构授信资源，满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”或“控股子公司”）生产经营的需要，获取更好的经济效益，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司与安利新材料继续建立互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保。双方在约定的额度内可一次性提供最高额担保，也可分数次提供担保；授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资等。
2、控股子公司安利新材料的基本情况
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地：合肥
法定代表人：姚和平
注册资本：人民币4,145万元
主营业务：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品及其它化工原料。
目前股权结构：本公司占65.21%股权、香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADINGCO.(H.K.)LTD.）占17.90%股权、合肥兴泰资产管理有限公司占16.89%股权。
万元，净资产为16,247.39万元，营业收入42,318.57万元，净利润1,785.23万元。
二、公司为控股子公司提供担保的计划
2017年，公司拟继续为安利新材料向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，担保最高额为人民币9,400万元，担保期限计划为二年。具体担保计划如下：
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|被担保单位|担保金额（万元）|贷款银行|
|合肥安利聚氨酯新材料有限公司|3,000|中国银行安徽省分行|
||2,300|招商银行合肥分行|
||1,600|中信银行合肥分行|
||2,500|兴业银行合肥分行|
|合 计|9,400||

以上担保计划是控股子公司与相关金融机构初步协商后制订的计划，为确保公司与安利新材料互保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权经营管理层在最高额为9,400万元的担保额度前提下，根据安利新材料与各金融机构的协商情况，对安利新材料向相关银行提供的担保进行适时调整，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，实际担保金额以正式签署的文件为准。在约定担保额度内的担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
三、安利新材料为安利股份提供担保的计划
2017年，安利新材料拟继续为公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任担保，担保最高额为人民币20,000万元，担保期限计划为二年。具体情况为：
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|被担保单位|担保金额（万元）|贷款银行|
|安徽安利材料科技股份有限公司|4,000|交通银行安徽省分行|
||16,000|中国进出口银行安徽省分行|
|合 计|20,000||

以上担保计划是安利股份与相关金融机构初步协商后制订的计划，实际贷款银行、担保金额仍需安利股份与相关金融机构进一步协商后确定，相关贷款合同、担保事项以正式签署的材料为准。
四、安利新材料其它股东为其提供担保的情况
鉴于安利新材料是安利股份的控股子公司，双方是互保关系，且控股子公司为公司
提供的担保金额大于公司为控股子公司提供的担保金额，不存在损害公司及公司股东利
益的情形。所以，控股子公司的其它股东未向其提供同比例担保。
五、以上公司2017年度与控股子公司建立互保关系的相关事项需提交股东大会审议批准。
六、安利股份累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 31日，公司对控股子公司实际发生融资授信提供担保总额为 4,217.63万元人民币，占最近一期（2016年12月31日）经审计的归属于母公司股东权益的比例为4.19%，本次拟提供担保总额为最高额人民币9,400万元，占最近一期（2016年12月31日）经审计的归属于母公司股东权益的比例为9.34%。公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-014易事特集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日接到公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|700|2015年5月12日|2017年2月28日|东莞农村商业银行股份有限公司松山湖支行|2.14%|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|750|2016年8月8日|2017年2月28日|东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行|2.29%|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|2800|2016年6月29日|2017年3月1日|平安证券有限责任公司|8.56%|
|合 计|--|4,250|--|--|--|12.99%|

注：1.公司于 2015年 6月 8日、2016年 3月 21日实施了2015、2016年度权益分派，因此东方集团质押给东莞农村商业银行股份有限公司松山湖支行的股份数
由10,000,000股变为28,000,000股；
2015-059、2016-101、2016-094）。
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 326,984,000股，占公司总股本的56.77%。本次股份解除质押后，东方集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量累计180,400,000股，占其持有本公司股份总数的55.17%，占公司总股本的31.32%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、证券解除质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-053
二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2017年7月7日采取通讯方式召开。公司已于2017年7月3日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-055）。
2.审议通过了《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目
期限的公告》（2017-056）。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-055）。
3、《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的公告》（2017-056）特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-063
安徽江南化工股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号:计提资产减值准备》的规定,现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2011年5月，依据中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》，核准本公司向盾安控股集团有限公司发行股份购买其持有的新疆天河化工有限公司（以下简称“新疆天河”）84.265%的股权，本公司按照企业会计准则将合并成本大于合并日（2011年5月31日）的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为455,269,474.60元。2014年以来新疆天河业绩有所下降，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购新疆天河形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司聘请了北京中同华资产评估有限公司安徽分公司对新疆天河股东权益价值进行评估，并出具了中同华皖评报字（2015）第009—1号评估报告。根据收益法测算结果,新疆天河股东权益市场价值为 97,450.00万元，低于全部股权对应的可辨认净资产公允价值和商誉之和 100,631.30万元，确认归属于本公司的商誉减值损失 2,680.72万元，本次减值准备事项计入公司 2015年损益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-43成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司收到成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段项目中标通知书
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2019年 5月 6日披露了《关于全资子公司预中标成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段的公告》（具体详见 2019年 5月 6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告）。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）于近日收到成都高投置业有限公司发出的中标通知书（成高置业【2019】8号），确定倍特建安（联合体牵头人）与四川省建筑设计研究院（成员）组成的联合体为该项目的中标人。按照联合体分工，倍特建安在该项目中仅承担施工工作，该项目公开招标时的工程建设费招标控制价为 1,708,000,000元。
一、中标通知书的主要情况
1、中标价：
施工费：1,622,600,000元，即在招标文件规定的招标控制价的基础上，下浮5%。
2、总工期：720个日历天
招标人成都高投置业有限公司为公司控股股东成都高新投资集
团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
公司后续将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《中标通知书》
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：002530 公告编号：2015-039江苏丰东热技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-027），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-028、2015-029、2015-031、2015-032），2015年8月 25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌，2015年9月1日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：
2015-038）。
截至本公告出具日，公司及有关方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2014-029天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一四年第三次临时股东大会会议再次通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经公司第六届董事会第二十一次会议决议，本公司定于2014年6月30日(周一)召开公司2014年第三次临时股东大会。
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2014年6月30日下午14:50。
现场会议地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年6月30日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月29日下午15:00至2014年6月30日下午
15:00期间的任意时间。
会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
2、审议《关于对公司<本次非公开发行股票方案>中发行对象和认购方式补充说明的议案》；
3、审议《关于对<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>进行调整的议案》；
4、审议《关于对“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”实施方式补充说明的议案》；
5、审议《关于公司本次<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》；
6、审议《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>（截止2014年3月31日）的议案》。
以上议案具体内容已刊登于2014年6月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、会议出席对象
1、截至2014年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关人员；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、出席现场会议登记方法
1、登记方法：
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年6月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。
五、参与网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月30日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00。网络投票期间，交易系统将设置专门投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下：1、投票代码与投票简称：
投票代码：360836；投票简称：鑫茂投票
2、投票流程：
1）、买卖方向为“买入”；
2）、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00元代表总议案。具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|对应委托价格|
|0|总议案|100.00元|
|1|审议《关于对公司<本次非公开发行股票方案>中发行决议有效期调整的议案》|1.00元|
|2|审议《关于对公司<本次非公开发行股票方案>中发行对象和认购方式补充说明的议案》|2.00元|
|3|审议《关于对<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>进行调整的议案》|3.00元|
|4|审议《关于对“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”实施方式补充说明的议案》|4.00元|

||||
|-|-|-|
|5|审议《关于公司本次<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》|5.00元|
|6|审议《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>（截止2014年3月31日）的议案》|6.00元|

注：对于总议案 100.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
3)、在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应委托数量|
|同 意|1股|
|反 对|2股|
|弃 权|3股|

B、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月29日下午15:00至2014年6月30日下午15:00的任意时间。
C、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次有效投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网
投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)查看个人网络投票结果，或于次一交易
日在证券营业部查询投票结果。
六、其他
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、23080182
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-061北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 20日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年8月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事 3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2015年 8月 21日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-054
债券代码：112405.SZ 债券简称：16天顺01
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于“16天顺01”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《天顺风能(苏州)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售条款，分别于2019年5月10日、13日、14日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“16天顺01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16天顺01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16天顺01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“16天顺01”债券持有人可以在2019年5月10日-14日对其所持有的全部或部分“16天顺01”债券申报回售，回售价格为人民币100.00元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16天顺01”的回售数量为3,846,890张，回售金额为人民币384,689,000元（不含利息）。剩余托管量为153,110张。
公司已将“16天顺01”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年6月24日（2019年6月22日为周末，因此回售资金到账日顺延至2019年6月24日）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司2019年6月21日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-027
杭州平治信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部以财会[2017]30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》自2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订，在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务
报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为公司依据财政部的有关规定和要求对会计政策进行了合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年4月19日
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事关于相关事项的意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》等相关规定和要求，作为公司的独立董事，对报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、使用闲置自有资金进行现金管理事项及补选公司董事事项进行了认真了解和核查，核查情况如下：
一、关联方资金占用事项
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业占用公司资金情况。
二、对外担保事项
2016年3月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江清园生态热电有限公司(以下简称“清园生态”)增加不超过人民币10,000万元的银行融资担保，前述议案于2016年3月29日经公司2016年年度股东大会审议通过。
截止报告期末公司累计对子公司提供担保的审批额度为65,000万元人民币，实际担保余额为41,100万元，占最近一期净资产的15.03%。
此外，截止报告期末公司控股子公司清园生态对外提供担保合计1,600万元，按公司持有清园生态60%股权计算，公司对外担保金额为960万元（截止本公告发出日该笔担保已全部解除）。清园生态对外担保行为发生在公司收购其控股权之前，为消除公司收购清园生态后所承担的对外担保风险，公司与相关股权转让方
在《转让协议》中约定，公司支付第三期股权转让款（股权收购总价的20%，计人民币4,800万元）的先决条件包括清园生态对外担保全部解除等事项，因此上述对外担保风险可控。
公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》、《投资决策管理制度》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。
据此，我们同意公司利用合计不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买银行低风险短期理财产品。
四、关于为控股子公司提供担保的独立意见
衢州东港环保热电有限公司是公司的控股子公司，此次担保是为满足其发展需要提供的担保，有利于其开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
经审慎核查，东港热电目前财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，且东港热电以其二期项目资产对本次担保提供反担保，本次担保风险较小且处于可控状态，公司为其提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保审议程序合法有效，我们同意公司为东港热电提供不超过人民10,000万元的担保,担保期限自2017年1月20日起二年。
五、关于补选公司董事的独立意见
本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定。候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责
所必需的能力，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名孙臻女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会表决。
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2016年8月19日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-047
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届监事会第二十三次（临时）会议通知于2019年4月26日以电子邮件、电话或书面形式发出，并于2019年4月29日以通讯表决方式举行。本次会议由公司监事会主席陈惠仪女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，并以记名投票的表决方式通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、备查文件
第三届监事会第二十三次（临时）会议决议
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会
2019年4月 29日