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江西赣锋锂业股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
（三届十九次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为规范江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司除外。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助参照本制度执行。
第三条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第四条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出
资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第五条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第六条公司董事会审议对外提供财务资助时，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构(如有)应当对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第七条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）本所或者公司章程规定的其他情形。
表决。
第九条按照谨慎授权原则，公司对外财务资助的资金、资产运用等事项相当于公司最近一期经审计的（按合并会计报表计算，下同）净资产值20%以内（含净资产值20%）的由董事会审议决策；对外财务资助运用公司资金、资产等事项相当于公司最近一期经审计的净资产值20%以上或在同一会计年度内累计超过公司最近一期经审计的净资产值20%的，应由董事会审议后报股东大会批准，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程有其他规定的除外。
第三章对外财务资助操作程序
第十条对外提供财务资助之前，由财务部负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由公司审计部对财务部提供的风险评估进行审核。
第十一条按照本制度要求的审批权限履行审批程序。
第十二条公司投资证券部在董事会或股东大会审议通过后，做好信息披露工作，协同财务部办理对外财务资助手续，协同财务部负责做好对被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十三条公司披露对外提供财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后的二个交易日内公告下列内容:
1、财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
3、所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
4、为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
5、董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
7、独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等所发表的独立意见；
8、保荐机构意见，主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等所发表的独立意见（如适用）；
9、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
10、深圳证券交易所要求的其他内容。
第十四条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
2、被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚则
第十五条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
文件以及公司章程的规定为准。
第十七条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十八条本制度自董事会通过之日生效。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-114中捷资源投资股份有限公司
2016年第六次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于 2016年 12月 3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第六次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2016-110)。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016年12月19日下午13:30—15:30
网络投票时间：2016年12月18日—12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月18日下午15:00至2016年12月19日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 5名，代表股份共计295,909,497股，占公司股份总数的43.0217%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%；参加网络投票的股东共计2名，代表股份共计2,115,500股，占公司股份总数的0.3076%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 2人，代表有表决权的股份为2,115,500股，占公司有表决权股份总数的0.3076%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的议案》
表决结果：同意295,909,497股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案已经公司 2016年第六次（临时）股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意2,115,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2016年年第六次(临时)股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年12月20日
关于副总经理、董事会秘书离职的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-009北京北信源软件股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书李旭女士递交的书面辞职报告，李旭女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李旭女士辞去副总经理、董事会秘书后将不再担任公司任何职务,李旭女士未持有公司股份。
李旭女士担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及董事会对李旭女士在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长林皓先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
林皓先生联系方式如下：
联系地址：北京中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层；
北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层
联系电话：010-62140485 传真：010-62140468
电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-075
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）及其下属子公司预计2018年-2019年度向公司提供累计余额不超过人民币15亿元的借款，借款用于公司日常经营，借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款期限、利率由双方根据实际经营及海王集团资金状况协商确定。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的额度内循环使用该借款。
海王集团为本公司控股股东，截止目前持有本公司股份 1,216,445,128股，约占本公司总股本的45.96%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议，审议本议案时关联股东需回避表决。提请公司股东大会授权公司管理层，在审批通过后与海王集团签订相关借款协议。
在本事项提交公司董事局审议之前，公司独立董事对本事项进行了事前审核并发表了独立意见。公司于2018年12月7日召开的第七届董事局第二十五次会议审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》时，关联董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避表决，会议以 4票赞同、3票回避、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了本事项。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：深圳海王集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192214061U
公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
注册资本：人民币12051.62万元
住所：深圳市南山区科技中三路 1号海王银河科技大厦 27层
法定代表人：张思民
经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务;海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产(租赁面积:4652.67平方)租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。
2、海王集团股东及持股比例
深圳海王控股集团有限公司持有海王集团59.68%的股权，为海王集团第一大股东；（香港）恒建企业有限公司持有海王集团20.32%的股权，为海王集团第二大股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团20.00%的股权，为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司70%股权，持有（香港）恒建企业有限公司15%的股权，持有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。
3、海王集团主要财务数据
海王集团 2015年、2016年实现营业收入分别约为 112亿元、137亿元。经审计，截至2017年12月31日，海王集团的资产总额约为 453亿元，净资产约为 114亿元；2017年度营业收入约为 274亿元，2017年度实现的净利润约为 8亿元。
4、关联关系说明
海王集团为本公司控股股东，截止目前持有本公司股份 1,216,445,128股，约占本公司总股本的45.96%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王集团为本公司的关联法人。
5、经查询，海王集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（1）关联交易的主要内容
为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东海王集团及其下属子公司预计 2018年-2019年度向公司提供累计余额不超过人民币 15亿元的借款，借款用于公司日常经营，借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款期限、利率由双方根据实际经营及海王集团资金状况协商确定。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的额度内循环使用该借款。
（2）定价原则
借款利率以公司同期非金融机构借款平均利率为基准，海王集团提供的借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要，控股股东为本公司提供的临时周转资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于业务的有序发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至 2018年 6月 30日，公司与海王集团及其下属子公司已发生的日常经营类关联交易总额为37,532.69万元（未经审计）。各类关联交易情况如下：
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|-|-|
|关联交易内容|关联交易金额（万元）|
|产品销售及配送服务（本公司作为销售及配送服务方）|1,768.65|
|产品采购（本公司作为采购方）|35,344.10|
|关联租赁（本公司作为承租方）|419.94|
|合计|37,532.69|

六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本关联交易事项事前认可，并发表了独立意见。
独立董事事前认可意见：公司控股股东向公司提供借款一事构成关联交易。
控股股东向公司提供借款是为了更好地满足公司日常经营需要，借款利率合理、公允。我们同意将该事项按程序提交公司董事局审议。
独立董事独立意见：公司控股股东海王集团及其下属子公司预计 2018年 -2019年度向公司提供累计余额不超过人民币 15亿元的借款，是为了更好地满足公司日常经营需要，为公司提供的临时周转资金。海王集团提供的借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东利益的情形。公司董事局在审议此事项前已将该事项提交我们事前审核，且关联董事在审议该事项的董事局会议上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。鉴于上述情况，我们同意《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年十二月七日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018-036深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司、董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述：
1）会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2）变更日期
自公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。即公司从2018年第三季度报告起按照财会[2018]15号文件的要求编制本公司的财务报表。
3）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上
述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见：
公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）文件的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2018年10月30日
国信证券股份有限公司
关于奥士康科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
奥士康对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，保荐机构认为：奥士康已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查。奥士康已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
本保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
魏安胜 王新仪
国信证券股份有限公司年 月 日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕417号
浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的伟星股份公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供伟星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为伟星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解伟星股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对伟星股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，伟星股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了伟星股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐
中国·杭州 中国注册会计师：江娟
二〇一六年三月十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江伟星塑材科技有限公司|同受控制|应收账款|31.65|483.63||495.28|20.00|电镀加工|
|浙江伟星新型建材股份有限公司|同一母公司|应收账款|2.08|50.98||50.15|2.91|电镀加工|
||||33.73|534.61||545.43|22.91||
|临海市伟星电镀有限公司|子公司|其他应收款|2,167.85|7,536.20||6,012.06|3,691.99|代垫|
|上海伟星服装辅料有限公司|子公司|其他应收款|0.58|1,003.69||1,003.81|0.46|代垫|
|深圳联达钮扣有限公司|子公司|其他应收款||13.90||13.90||代垫|
|深圳市联星服装辅料有限公司|子公司|其他应收款|30,602.34|3,350.13||9,273.36|24,679.11|代垫|
|浙江伟星拉链配件有限公司|子公司|其他应收款|1,482.35|959.61||960.49|1,481.47|代垫|
|深圳市伟星进出口有限公司|子公司|其他应收款||453.71||453.56|0.15|代垫|
|浙江伟星进出口有限公司|子公司|其他应收款|13.00|65.47||78.41|0.06|代垫|
||||34,266.12|13,382.71||17,795.59|29,853.24||
||||34,299.85|13,917.32||18,341.02|29,876.15||

法定代表人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
证券代码：300583证券简称：赛托生物 公告编号： 2017-088
山东赛托生物科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张巧梅女士召集，会议通知于 2017年 8月 4日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年8月9日在公司总部二楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为 3人，其中陈均夫先生电话接入，通讯表决。
4、本次监事会由监事会主席张巧梅女士主持，公司董事会秘书兼财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
授信额度暨关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
公司《关于调整公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》、公司董事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》、公司董事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-008珠海中富实业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2017年1月24日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海
中富实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，现根据
有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2017年第二次会议审议决定于2017年2月10日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月10日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2017年2月9日—2017年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00期间的任意时间。
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2017年2月6日
7.出席对象：
（1）截止2017年2月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于全资子公司参与设立并购基金的议案；
议案2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案。
（二）议案披露情况：
上述议案请见2017年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2017年第二次会议决议公告》、《关于全资子公司拟参与设立并购基金的公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对
计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2017年2月10日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：姜珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第二次会议决议；
（二）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2017年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2017年2月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于全资子公司参与设立并购基金的议案||1.00||
|2||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案||2.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于全资子公司参与设立并购基金的议案|||||
|2||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2017-41天津津滨发展股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”或“津滨发展”）第六届监事会监事景松现先生因工作变动原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 10月 24日召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了刘惠芬女士（简历如下）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会结束之日起至第六届监事会届满为止。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司监事会
2017年 10月 24日
附:新任职工监事简历
刘惠芬，女，53岁，中国国籍，本科学历，现任津滨发展总部成本管理中心经理。截止至本公告日，刘惠芬女士未持有津滨发展股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、
监事及高级管理人员。刘惠芬女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-014山东民和牧业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年2月18日下午14:30分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 2月 18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月17日15:00至 2014年2月18日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-3号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、公司已于2014年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共11名，代表公司股份135,553,193股，占有表决权股份总数的44.8782％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2名，代表公司有表决权股份 121,961,745股，占公司有表决权股份总数的40.3784%；参加本次股东大会网络投票的股东9人，代表股份13,591,448股，占公司有表决权股份总数的4.4998%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 135,547,383股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9957%；反对5,810股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0043%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
其中现场会议表决同意 121,961,745股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意13,585,638股，反对5,810股，弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件：
1、山东民和牧业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事
关于第六届三十四次董事会审议的有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第三十四次会议审议的有关议案，发表独立意见如下：
一、对《预计2015年日常关联交易的议案》的独立意见
1、公司在审议本议案时，已经我们事前认可。我们认为上述关联交易为公司正常生产中发生的关联交易，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
2、公司关联董事李作荣按照有关规定，回避了对该议案的表决，该议案经非关联董事过半数通过，表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、我们认为上述日常关联交易是公司正常生产经营活动中产生的交易，主要为扩大公司销售而发生的向关联方销售商品，此交易本着公平、公允原则进行，在定价方面与非关联方一致。
所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则，不影响上市公司的独立性，没有损害公司及股东的利益。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
二、对《向控股股东荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担保费》的独立意见
公司为融资顺利到位，需要控股股东荆州沙隆达控股有限公司、实际控制人中国化工农化公司及中国化工集团公司提供连带责任担保。按照《中国化工集团公司融资担保管理办法》相关规定，公司需向控股股东和实际控制人支付担保费。担保事项的收费标准是按市场价格拟定的，未损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、对《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为31900万元担保的议案》的独立意见
2015年公司拟为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司
提供最高额为31900万元的贸易融资贷款担保，是该子公司生产经营和资金合理利用的需要，风险可控；没有损害公司及全体股东的利益。董事会对该担保事项的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，程序合法、有效。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。
四、对《关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案》的独立意见
公司董事会审议《关于追认2014年日常关联交易额度的议
案》取得了我们的事先认可。公司追认2014年日常关联交易额度，是公司2014年生产经营的实际需要，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本项关联交易本着优势互补、互利双赢的原则发生，该交易按照公平交易的原则、以行业市场价格作为交易的基础。故我们认为本项交易是公允的。本项关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次追认2014年日常关联交易超额部分1326万元。
[本页以下无正文]
(此页为《湖北沙隆达股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十四次会议审议有关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签名：
艾秋红 张慧德 李德军
湖北沙隆达股份有限公司
2015年2月3日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-70东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资孙公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司
申请 5000万元授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，公司全资孙公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司（以下简称“东旭康图”）拟向安徽金寨农村商业银行股份有限公司申请5000万元授信额度，授信期限三年，由公司提供连带责任担保。
贷款人（即债权人）：安徽金寨农村商业银行股份有限公司
借款人（即债务人）：安徽东旭康图太阳能科技有限公司
期限：3年
担保人：公司
担保金额：人民币5000万元整
本次担保事项经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：安徽东旭康图太阳能科技有限公司
成立日期：2016年 1月5日
住所：金寨县现代产业园区梅山湖路以东、人民路以北
注册资本：2000万元
经营范围：高端光伏组件生产、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司东旭新能源投资有限公司持有东旭康图100%股权。
财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|40,417,316.35|98,383,205.95|
|负债总额|40,955,421.25|99,487,747.18|
|其中：银行贷款总额|0||
|流动负债总额|35,642,813.25|94,202,061.18|
|或有事项涉及的总额|0||
|净资产|-538,104.90|-1,104,541.23|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-538,104.90|-566,436.33|
|净利润|-538,104.90|-566,436.33|

三、担保形式
东旭康图向安徽金寨农村商业银行股份有限公司申请融资人民币 5000万元，期限不超过3年，公司为该项融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：东旭康图为公司之全资孙公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截至 2017年 3月 31日，公司在 12个月内累计经股东大会批准的对外担保额度为人民币 623,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.8%。目前在履行中的实际对外担保金额为人民币334,449.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.5%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年八月四日
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏加旭、王清白、王清云、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、福建省固鑫投资有限公司、李建强合计持有的福建森源股份有限公司100%股权，并向2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金用以本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价及相关费用（以下简称为“本次重组”）。
公司董事会现就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性作出说明如下：
（一）关于本次重组履行法定程序的说明
1、截至本次董事会召开前，本次重组符合相关法律法规规定
（1）公司于2014年12月24日发布《重大事项停牌公告》：公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月24日开市起临时停牌。
公司于2014年12月31日发布《重大事项进展暨股票继续停牌公告》，公司股票自2014年12月31日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告，并按规定申请继续停牌并发布重大资产重组继续停牌公告。
（2）公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（3）股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对本次重组方案进行实质性调查、论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本
次重大资产重组的初步方案；公司聘请了独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议；公司与交易各方就本次交易相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，严格限定相关敏感信息的知悉范围，并签署了保密协议。
（4）停牌期间，公司已经按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《福建省永安林业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
（5）2015年4月7日，公司与标的资产出售方苏加旭、王清白、王清云、南安雄创、固鑫投资、李建强签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与苏加旭、南安雄创、固鑫投资、李建强签署了附条件生效的《关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》，并与配套融资非公开发行股份的认购方上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣签署了附条件生效的《股份认购协议》。
（6）公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
（7）公司聘请的独立财务顾问已出具了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，对与本次重组相关的事项进行了核查。
（8）2015年4月7日，公司召开的第七届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《福建省永安林业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，独立董事发表了相关独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
根据《重组办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及交易各方签署的交易协议的约定，本次重组还需有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证本次交易拟提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签字盖章页）福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-073债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称“通鼎互联”，证券代码“002491”）连续二个交易日（2015年 5月 14日、5月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司向控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：
（一）2015年 5月 13日，公司披露了 2014年度权益分派实施公告，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）2015年 4月 28日,公司披露了《2015年非公开发行预案》等与公司本次非公开发行股票相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）2015年4月28日，公司披露了有关公司实际控制人、董事长沈小平先生的重大信息：公司实际控制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长沈小平先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
（五）公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（六）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（七）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的信息说明
公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉其他本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司 2015年非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过，还需要通过中国证监会核准，能否顺利实施仍存在不确定性。
（三）公司实际控制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董事长职责。公司提醒广大投资者关注以下风险：
1、针对上述事项，公司董事会已经做出决议，由董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理。公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。虽然公司已采取合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，但是董事长恢复履行职责的时间尚不确定，该事项可能对公司的未来经营产生一定影响。
2、截至本预案签署之日，公司本次非公开发行股票的发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。公司将密切关注该事项的进展情况，及时评估其对本次非公开发行股票事项可能产生的影响，并采取相应措施确保本次非公开发行方案合规推进和实施。
案签署之日，沈小平先生或/和其实际控制的企业法人（通鼎集团有限公司除外）符合相关法规对发行对象的要求。公司将根据与沈小平先生签署的《附条件生效的股份认购合同》，审慎确定具体的认购对象，并及时履行信息披露义务。
（四）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日