Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏常铝铝业股份有限公司
2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告
2013年受国内大宗商品交易价格下跌，国内外铝价倒挂、实体经济增幅放缓、楼市限购、空调箔市场供需不平衡等综合因素影响，公司未能如期完成2013年度经营目标。现将2013年财务决算情况及2014年度财务预算情况报告如下：
一、2013年财务决算情况
经立信会计师事务所有限公司审计，公司近三年年主要会计数据及财务指标情况如下表：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011年|
||||(%)||
|营业总收入（元）|1,836,935,573.24|1,914,395,174.33|-4.05%|2,053,566,646.90|
|营业利润|-69,383,923.75|-72,580,553.93|-4.40%|6,805,700.37|
|归属于上市公司股东的|-59,209,126.52|-69,254,916.95|||
||||-14.51%|5,969,506.20|
|净利润（元）|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|扣除非经常性损益的净|-67,554,708.75|-71,816,832.76|-5.93%|315,034.71|
|利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流|-49,413,562.01|249,444,766.87|||
||||-119.81%|32,025,671.62|
|量净额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.174|-0.204|-14.71%|-0.018|
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||
|总资产（元）|2,246,666,307.93|2,051,610,279.95|9.51%|1,767,525,890.26|
|归属于上市公司股东的|527,817,297.74|586,949,711.76|||
||||-10.07%|658,067,786.21|
|净资产（元）|||||
|股本|340,000,000.00|340,000,000.00|0.00|340,000,000.00|
|归属于上市公司股东的|1.55|1.73|||
||||-10.08%|1.935|
|每股净资产（元）|||||

2013年上市公司实现销售量9.79万吨同比增长4.37%，生产量9.85万吨同比增长5.28%，实现营业总收入183,693.56万元，比上年同期下降4.05%；实现营业利润-6,938.39万元，归属于上市公司股东的净利润-5,920.91万元，分别比上年同期下降
14.38%和14.51%，基本每股收益为亏损，主要原因是：
（1）2013年，受国内外宏观经济形势影响，实体经济增幅放缓，大宗商品价
格下跌、楼市限购等综合因素影响公司主导产品服务领域空调等家电产品的消费在国内和国外都受到了较大影响。加之，空调箔市场供需不平衡的加剧，市场进入白热化竞争状态，产品的综合加工费较上年有较大幅下降，对公司的盈利能力带来较大冲击；
（2）对比2013年铝价走势，国际（LME）铝价低于国内（SHFE）铝价，国内外铝价形成“倒挂”，在公司出口规模增长的前提下，出口产品实际收益受到较大影响；
（3）产成品单位成本从年初 18852元/吨，下降至 12月底 16372元/吨，产成品成本下降13.16%，在现有库存水平下，对公司利润影响较大。
截止2013年末，公司总资产224,666.63万元，较2012年末增长9.51%，主要是在建工程与货币资金增加所致；股本34,000万元，归属于上市公司股东的每股净资产1.55元。
二、2014年度面临的风险
鉴于江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、2013年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
三、2014年度财务预算报告
2014年，公司将努力争取撤销退市风险警示，公司将通过转变观念树立信心、集中力量扩大产销量、设定目标节支降本、强化管理提升效率、加快技改按期投产等主要工作措施努力实现既定董事会设定的经营目标。在综合考虑2013年国内外经济形势特点、较充分评估下游行业需求的基础上，考虑到募集资金投资项目产能发挥、包头铸轧工段的投产运营以及原材料价格波动、人力成本上升及货币政策进入从紧和加息的周期等因素的影响，确定公司2014年度财务预算如下：
铝箔材在确保8500吨/月产销量的基础上，2014年确保实现总产量10.2万吨，力争12万吨，其中空调器铝箔力争7.8万吨，铝合金箔板力争4.2万吨，按量计算的产品产销率达到100%，主营业务收入确保20亿元，同比增长8.88%，利润总额确
保2400万元。上述预算为公司预测数据，能否实现视外部经营环境等不确定性因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一四年三月六日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-056浙江跃岭股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年11月1日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决，同意选举苏俩征先生为公司第三届监事会职工代表监事（苏俩征先生简历见附件）。苏俩征先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一六年十一月一日
附件：
职工代表监事简历
苏俩征，1979年 9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任厦门民兴工业有限公司热处理技术员、压延课领班、工程师，浙江跃岭股份有限公司二分厂旋压主管、制造四部主管、三分厂制造四部主管、经理助理。现任公司监事、总经理助理。
截止目前，苏俩征先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-018湖南尔康制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300267，证券简称：尔康制药）股票于2019年4月3日、4月4日、4月8日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离25.54%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司通过电话及现场询问方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事长及高级管理人员就相关问题进行了核实：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经查询，除已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的重大事项外，公司、控股股东和实际控制人帅放文先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
（五）经查询，公司控股股东和实际控制人帅放文先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司2018年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
公司 2018年年度报告预约披露时间为 2019年 4月 25日。截止目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（三）2019年3月28日，公司对外披露《关于签订<合作意向协议>的公告》（公告编号：2019-011），公司与上海元贵资产管理有限公司、云南素麻生物科技有限公司（以下简称“素麻生物”）签署《合作意向协议》，公司就本次签署《合作意向协议》进行风险提示如下：
1、本《合作意向协议》仅为合作各方初步协商的意向性协议，确切的投资金额、投资方式、合作内容等最终条款以投资各方另行签定的正式协议为准，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2、本协议为合作意向协议，如各方最终无法达成一致，或合作的股权投资基金未获得备案通过，则本次合作存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。
3、本次合作事项尚处于筹划阶段，合作事项完成时间存在不确定性，在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、合作项目未产生收益之前，该意向协议不会对公司经营业绩带来重大影响。
（四）2019年 4月 2日，公司就深圳证券交易所关注函进行回复说明，回复中就公司与云南素麻生物科技有限公司开展合作可能存在的风险提示如下：
1、产业环境与政策风险
我国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，大麻种植及加工需提前报批获得相应许可。目前国内仅有云南和黑龙江两省经批准能合法种植、加工、销售工业大麻。大麻叶提取物目前没有列入我国食品原料目录和药典。虽然素麻生物已经取得了三个《云南省工业大麻种植许可证》，但即使种植的是工
业大麻品种，在用于提取大麻二酚时，相关企业仍需按照管制要求进行申请，获得批准后方可进行生产。如果未来国家政策对工业大麻种植、加工等进行限制或禁止，则可能对该项合作相关的业务带来较大的不确定性。
2、经营风险
公司与素麻生物的合作，是公司首次围绕工业大麻开展运用领域的探索，可能存在工业大麻制药领域研究不达预期、新产品研发不成功、研究成果无法顺利产业转化、淀粉胶囊等公司产品的优先采购情况不达预期的风险。虽然目前已有美国、阿根廷、澳大利亚等国家将医用大麻全面合法化，英国、法国、新西兰等国家部分医用大麻药物合法化，但研究与合作成果能否在海外市场运用存在市场推广、地域政策等不确定性的经营风险。
3、投资风险
本协议为《合作意向协议》，合作事项尚处于筹划阶段，合作事项完成时间存在不确定性，如各方最终无法达成一致，或合作的股权投资基金未获得备案通过，则本次合作存在终止的可能。如合作终止，公司可能存在诚意金不能及时收回的风险；如合作正式协议签订后，合作项目不能达到预期，或形成投资损失，将对公司的经营业绩产生一定影响。
（五）公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有应披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-033云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司上海泽润获得三项国外发明专利授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）收到了美国、墨西哥和俄罗斯的三项国外发明专利授权证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|专利名称|人乳头状瘤病毒主要衣壳蛋白L1 基因及其用途||Vero 细胞裂解蛋白、其制备方法以及包含该蛋白的Vero细胞HCP检测试剂盒|
|专利号|US8795676B2（美国）|MX321571（墨西哥）|RU2526131C2（俄罗斯）|
|专利权人|上海泽润生物科技有限公司|||
|PCT申请日|2008年11月24日||2008年8月7日|
|PCT公布日|2009年6月25日||2009年11月5日|
|PCT出版号|WO2009/076824A1||WO/2009/132484A1|
|专利摘要|本发明公开了一类密码子优化的人乳头状瘤病毒主要衣壳蛋白L1编码基因，所述基因在被转入酵母细胞后可高效地表达人乳头状瘤病毒主要衣壳蛋白 L1。本发明还公开了一种具有免疫原性的大分子，其主要由所述经密码子优化的人乳头状瘤病毒主要衣壳蛋白L1编码基因在酵母||本发明提供了一种Vero细胞裂解蛋白及其制备方法。按照本发明方法制备的Vero细胞裂解蛋白可以应用于Vero细胞生产疫苗制备过程中的质量控制与|

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|-|-|
|细胞中表达产生。同时，本发明还公开了所述具有免疫原性的大分子的应用和组合物。|分析，并且灵敏度高，重复性好。本发明还提供了包含该Vero细胞裂解蛋白的Vero细胞HCP检测试剂盒，其特异性强、灵敏度高，重复性好，不仅可以应用于甲肝病毒等非分泌型病毒疫苗，还可以用于其它Vero细胞生产疫苗制备过程中的质量控制与分析。|

上海泽润已将“人乳头状瘤病毒主要衣壳蛋白L1基因及其用途”专利技术应用于预防性 HPV疫苗的研发过程中，在此之前，上海泽润的该项专利已获得了南非和俄罗斯发明专利授权，本次获得美国和墨西哥发明专利授权，有利于进一步加强公司知识产权的保护，发挥公司自主知识产权优势，提升公司在新型重组疫苗领域的核心竞争力。
目前，上海泽润预防性 HPV疫苗处于Ⅲ期临床试验阶段。本次获得国外发明专利授权不会对公司近期生产经营产生重大影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
会审字[2019]4186号内部控制审计报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、锌业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锌业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锌业公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：吴宇
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：张立志
中国注册会计师：王兆祥
2019年4月19日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-018无锡华东重型机械股份有限公司
关于举行二〇一七年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所相关规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 4日(星期五)15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长翁耀根先生，董事、财务总监兼董事会秘书惠岭女士，独立董事孙新卫先生和保荐代表人宋卓先生。
欢迎广大投资者积极参加。
特此通知。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-026
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）是杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜的财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且相关资产均已过户完毕，目前该项目属于持续督导期。申银万国根据规定担任持续督导机构，原指定沈敏明、张奇智先生作为公司项目主办人具体开展持续督导工作。
2014年 5月 7日，公司接到申银万国关于更换持续督导项目主办人的函，张奇智先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。申银万国决定由方诚先生接替相关工作，继续履行持续督导职责。上述项目的财务顾问主办人变更为沈敏明先生、方诚先生。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年五月八日
华融证券股份有限公司
关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易是否符合
《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一六年八月
华融证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：
本次交易为轴研科技向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）非公开发行股份，购买其持有的国机精工有限公司（以下简称“国机精工”）100%股权；并向包括国机资本控股有限公司在内的不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，本次重大资产重组的标的资产所处行业属于“C30：非金属矿物制品业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：
（一）本次交易类型
轴研科技主要业务包括轴承、电主轴的研发和生产。郑州磨料磨具磨削研究所主营业务是超硬材料制品和行业专用生产、检测设备仪器的研发与生产。中国机械工业国际合作有限公司主要经营磨料磨具、工程陶瓷、冶金耐材、建筑材料、石油化工、机床工具、能源环保、机械设备等产品的进出口贸易和技术服务。
本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（二）本次重大资产重组不构成借壳上市
本次交易前后，上市公司实际控制人保持不变，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：
本次重大资产重组为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易是否符合<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>》之签章页）
华融证券股份有限公司（盖章） 2016年8月8日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-049天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2015年 12月 1日以通讯表决方式召开八届十二次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了公司为全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）贷款提供担保的议案；
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于国华能源在交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津市分行”）的流动资金贷款 1000万元于 2015年 11月 3日到期，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源继续向交通银行天津市分行申请流动资金贷款 1000万元，贷款期限为一年，利率为基准利率上浮9％，本次国华能源贷款已包含在经公司股东大会审议通过的2015年度授信融资计划额度内。公司为国华能源本次贷款提供连带责任担保，担保与贷款的期限相同，并由双方签订《委托担保协议》，同时国华能源为公司本次担保
提供了反担保（详情请参阅公司董事会同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）。
上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2015年 12月 1日
天津利安隆新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份的方式购买衡水凯亚化工有限公司（以下简称“凯亚化工”或“目标公司”）100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司与交易对方已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体措施如下：
一、公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并告知该等人员对本次交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
三、公司与交易对方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
四、按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，交易双方相关人员、相关证券服务机构及知悉本次重大资产交易内幕信息其他人员，以及上述人员的直系亲属将会对公司公告本次交易前 6个月内买卖上市公司股票的情况进行自查，并将自查报告提交报备至深圳证券交易所。
五、在公司与目标公司全体股东就本次交易签订的《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产协议》中，公司与目标公司全体股东约定：除非另一方事先书面同意或法律另有规定，任何一方不能直接或间接地披露、使用，或允许其董事、职员、代表、代理、顾问和律师披露或使用以下保密信息：（1）本协议的存在、以及与本协议和本次交易有关的任何信息；（2）任何方基于本协议
项下交易所获取的其他方经营相关的保密信息。同时约定，本协议各方同意，任何一方对本协议约定的保密义务的违反将构成该方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，并且守约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他救济，以防止进一步的侵害。
六、在公司召开与本次交易相关的董事会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员。在交易对方召开的董事会、股东会过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于其董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
综上，公司与交易对方已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）
天津利安隆新材料股份有限公司2018年12月24日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-024南通锻压设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》的事项，同意使用自有资金人民币5000万元在上海市投资设立全资子公司上海磐庆投资有限公司，以推动公司业务领域多元化拓展，提升公司的整体竞争力（详见2014年4月15日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告）。
2014年5月16日，该全资子公司已完成工商注册登记手续并取得了由上海市工商行政管理局宝山分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：上海磐庆投资有限公司
注册号：310113001164259
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市宝山区呼玛五村86号
法定代表人：郭庆
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2014年5月13日
营业期限：2014年5月13日至不约定期限
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；
财务咨询（不得从事代理记账业务）。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-016苏宁环球股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为配合加速公司转型，开展海外投资业务，拓宽融资渠道，公司拟计划在香港投资设立“苏宁资本有限公司”（暂定名），注册资金为 9,900万美元，经营范围：股权投资及资本运作、文化传媒、医疗健康、互联网、娱乐、教育、酒店、商业、不动产、信息。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第五次会议于 2015年 4月 21日召开，会议以 7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在香港投资设立苏宁资本有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，以上对外投资无须经过公司股东大会审议批准。
3、本次投资不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
名称：苏宁资本有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：9,900万元（美元）
出资方式：公司自有资金
主要经营范围：股权投资及资本运作、文化传媒、医疗健康、
互联网、娱乐、教育、酒店、商业、不动产、信息。
上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。
三、对外投资对本公司的目的
公司拟在香港设立全资子公司系为配合加速公司转型需要，促进公司经营发展。通过建立海外投资和资本运作平台，积极寻找海外投资机会，同时拓宽融资渠道。本次投资符合公司的发展规划，对促进公司的可持续性发展起到积极的推动作用。
四、对外投资的风险
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和市场风险等相关的风险，此外由于本次交易涉及境外投资，尚需在国内履行相应的审批程序，前述审批程序能否顺利通过尚存在不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件目录
《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2015年 4月 22日
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-015杭州远方光电信息股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%—40%|盈利：2452万元|
||盈利约：2200万元—1470万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，母公司原有业务平稳增长，浙江维尔科技有限公司收入及利润有所下降。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为 25万元，主要为政府补助和理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一八年四月九日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-001
海南高速公路股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5700 万元至 7500 万元|亏损： 22,678 万元|
|基本每股收益|盈利：0.058 元至 0.076 元|亏损： 0.229 元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩金额未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
上一年度，公司公告了儋州东坡雅居一期项目投资进展情况，并依据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第1号-存货》规定，对暂停投资开发的儋州东坡雅居一期项目开发成本（未含土地成本）及三亚瑞海城市花园项目、琼海水城项目计提减值准备。
此外，暂停投资预计涉及公司停工赔偿损失。该事项对公司2015年度经营业绩产生了重大影响。本年度公司实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预计公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
海南高速公路股份有限公司董事会
证券代码： 002136 证券简称：安纳达 公告编号： 2017-03
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，2017年1月18日，安徽安纳达钛业股份有限公司召开四届四次职工代表大会，选举闵小龙先生为公司第五届监事会职工代表监事。闵小龙先生将与股东大会选举产生的另两名监事组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会二○一七年一月十九日附：闵小龙先生简历
闵小龙，男，1972年 9月出生，本科学历，经济师。曾任六国化工股份有限公司宣传干事、团委书记、办公室主任，《铜化集团报》总编辑，铜陵化学工业集团有限公司政治工作部副部长。2016年 1月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任本公司职工代表监事。
截止公告日，闵小龙先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-054深圳市赢合科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 123,962,268股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 5日，除权除息日为：2017年 6
月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****366|王维东|
|2|01*****847|许小菊|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月25日至登记日：2017年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：惠州市赢合科技有限公司办公楼7楼董秘办公室【地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
咨询联系人：王晋袁玲
咨询电话：0752-2566289
传真电话：0752-7388880
六、备查文件
1．深圳市赢合科技股份有限公司2016年年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-016广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年3月22日上午以书面送达及电子加密邮件的方式发出会议通知及会议资料，2014年 3月 22日15：00在公司五号楼七楼会议室召开现场会议，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议
以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于施少斌先生请求辞去公司董事、董事长等职务的议案》
《关于董事长辞职的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
独立董事对公司董事长辞职发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、董事会决议；
2、董事长辞职报告。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-060浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月11日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、大东南集团股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大东南集团|是|31,040,000|2016年7月7日|至办理解除质押登记之日|东吴证券股份有限公司|6.28%|融资|
|合计|—|31,040,000|—|—|—|6.28%|—|

2、大东南集团累计被质押的情况
截至公告披露日，大东南集团持有本公司的股份数为494,591,692股，占公司股份总数的26.33%。大东南集团进行约定购回式交易的股份数量为 92,960,000股，占公司总股本4.95%。大东南集团累计质押股份数量为494,560,000股，占公司总股本26.33%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-016四川环能德美科技股份有限公司
关于披露 2014年年度报告的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月10日（星期五）召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》。
为使投资者更加真实、准确的了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划等各方面情况，《公司2014年年度报告年度报告摘要》已于2015年4月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
中百控股集团股份有限公司独立董事意见
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年3月26日在
公司本部5楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和
《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表
如下独立意见：
一、关于对预计2015年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对《关于预计2015年日常关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第八届董事会第二次会议审议。
2、公司提交董事会审议的《关于预计 2015年日常关联交易的议案》符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司与永辉超市本着强强联合、互惠共赢的原则，进行商品联合采购方面的合作，有利于公司业务发展。在董事会对该议案进行表决时，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。
二、关于对公司2014年度内部控制自我评价的独立意见
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有的内部控制制度能得到一贯、有效地执行，
对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健
康发展起到了积极的推动作用。公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够
比较全面、客观、真实地反映公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行
和监督的实际情况。
三、关于续聘2015年度财务审计和内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对提交公司第八届董事会第二次会
议审议的《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》进行了事前认可，现发表独立意见如下：
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)自1997年至今为本公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，
对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。同
意继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度会计审计
和内部控制审计机构，审计费用110万元。
四、关于2014年公司资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中百控股集团股份有限公司提供的2014年年度报告正文，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2015）010486号审计报告及众环
专字（2015）010196号《中百控股集团股份有限公司大股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明》，作为公司独立董事，我们经认真核查，就公司资金占用、对外担保情况，发表以下专项说明及独立意见：
截止本报告期末，公司第一大股东及其他关联方无占用公司资金的情况。
公司没有为第一大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。
截止 2014年 12月 31日，公司为下属控股子公司提供的担保为 49,844.48万元。上述担保履行了相关审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、关于为下属控股子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议
审议的《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
公司采用连带责任保证方式，为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为24.88亿元的担保。
公司提供担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司应当严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
我们认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意本次会计政策的变更。
七、关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司募集资金投资项目已全部完成，公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，该事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。同意按照程序实施将节余募集资金永久补充公司流动资金事项。
中百控股集团股份有限公司
独立董事：唐建新朱新蓉
曾国安张天武
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-078深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，目标公司实际完成净利润 5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于 2018年 1月 8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于 2017年 12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于2018年9月22日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其剩余的尚未解除限售的5,216,937股股份解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会独立董事邹雄）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，自2018年5月9日担任公司独董以来能够严格依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、出席会议情况
1、2018年 5月 9日担任公司独董以来，公司共召开 3次董事会会议，本人按时出席了3次董事会会议、并对各次董事会会议审议的相关议案进行认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
2、2018年度，公司共召开1次股东大会，本人作为独立董事候选人列席了此次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度，本人对需要发表独立意见的议案进行了审慎核查，基于本人的独立、客观判断，先后就下列事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称、届次|事项内容|发表意见|
|2018年5月9日|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|||关于对外投资设立子公司的独立意见|同意|
|2018年8月17日|第三届董事会第二次会议|关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年10月29日|第三届董事会第三次会议|关于阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目延期的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、对公司现场调查和日常沟通情况
2018年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他适当时间，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，从而利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、业务决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、保护社会公众股东权益方面所做的工作
1、审议董事会会议议案。严格按照有关规定履行职责，对于需要董事会审议的各个议案，在对议案文件进行认真审阅的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
在发表独立意见时，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通，并
在必要时发表独立意见，积极有效地履行了自身的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2018年度，本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。
本人担任独立董事期间，将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，积极维护公司和全体股东的正当利益并特别关注广大中小股东的合法权益，从而促进公司健康、科学、持续发展。
附：联系方式：E_Mail:410530947@qq.com
【《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》签字页】（本页无正文）
独立董事（签字）：
邹雄：____________
2019年4月 22日
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