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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-098哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司向银行贷款
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款及担保情况概述
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）的全资二级子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“九洲兴泰”）投资建设泰来九洲兴泰生物质热电限责任公司2×40MW农林生物质热电联产项目，生物质电站建设总投资约为6.2亿元人民币，为解决项目的建设资金，及提高生物质电站的资本金收益率，同意九洲兴泰向中国农业发展银行泰来县支行（以下简称“农发行”）申请4.6亿元人民币的新兴产业扶贫PSL中长期固定资产贷款，期限为 15年，前 5年利率为4.15%/年，后 10年利率为基准利率上浮5%。同意将生物质电站的电费收费权、热费收费权等应收账款、应收增值返还补贴收入及形成的固定资产抵质押给农发行，同时九洲电气为贷款本金及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连带责任保证担保。担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
公司于2019年8月27日召开了第六届董事会第二十六次会议审议计通过了《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司向银行贷款并为其提供担保的议案》，担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人工商情况
名称：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司
注册号：91230224MA1BJK779M
住所：泰来县中央街 7号(发改局 207办公室)
法定代表人：邢晓燕
注册资本：4000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：生物质能发电；太阳能发电；地热能发电(需政府核准的项目,待核准后方可经营)；风力发电；电力业务；供热经营；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发。
成立日期：2019年04月15日
2、被担保人股东情况
公司全资子公司北京哈尔滨九洲有限责任公司持有100%股权。
3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：元
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||项目||2019年6月30日|
||||（未经审计）|
|资产总额||401,192.00||
|负债总额||551,000.00||
|所有者权益总额||-149,808.00||
|营业收入||0||
|净利润||-149,808.00||

注：九洲兴泰于2019年4月15日成立，2019年6月30日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为九洲兴泰向农发行申请的新兴产业扶贫 PSL中长期固定资产贷款本金4.6亿元人民币（大写：肆亿陆仟万元整）及相应利息、复利、罚息、违约
金、赔偿金及农发行实现抵押权的费用和所有其他应付的费用提供连带责任保证
担保。担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为解决生物质电站建设资金提高生物质电
站的资本金收益率。经测算，九洲兴泰生物质热电联产项目发电收益及供热收益可以覆盖银行贷款的本金及利息，财务风险可控。公司第六届董事会第二十六次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
五、独立董事意见
公司为子公司银行贷款提供担保有助于生物质电站建设资金的筹措，保证工程建设用款。生物质电站并网发电后，有稳定的现金流入，公司拟签署的《银行贷款合同》限期为 15年，且还本金有两年的宽限期，因此预测发电收益及供热收益可以覆盖项目贷款的利息及本金，财务风险可控。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为九洲兴泰提供担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保209,061.61万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的108.58%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十六次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2016-067
阳光城集团股份有限公司
关于参加网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的互动交流工作，提高公司透明度和治理水平，让投资者更好地了解公司的发展情况，公司将参加福建辖区上市公司2016年网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：一、活动时间：2016年5月23日（星期一）下午15：00-17：00。
二、参与方式：本次网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的上市公司投资者关系互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000671/#）或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
三、公司出席本次集体接待日的人员：张海民、廖剑锋、辛琦。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
瑞华核字【2017】48290005号目 录
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|1、|专项审核报告································································|1|
|2、|附表···················································································|3|

附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市天道医药有限公司|大股东控制企业|应收账款|2,647.96|16,852.74|12,220.81|7,279.89|销售货物|经营性往来|
||深圳市天道医药有限公司|大股东控制企业|应收票据|-|7,950.00|650.00|7,300.00|销售货物|经营性往来|
|小 计|——|——|——|2,647.96|24,802.74|12,870.81|14,579.89|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|成都市海通药业有限公司|控股子公司|长期应收款|1,100.00|900.00|900.00|1,100.00|借款|非经营性往来|
||Hepalink USA Inc.|全资子公司|长期应收款|47,695.49|9,212.79|579.84|56,328.44|借款|非经营性往来|
||Hepalink USA Inc.|全资子公司|应收利息|6,567.30|4,731.25|63.41|11,235.14|利息|非经营性往来|
||深圳君圣泰生物技术有限公司|控股子公司|其他应收款|500.00|1,000.00|-|1,500.00|往来款|非经营性往来|
||山东瑞盛生物技术有限公司|全资子公司|委托贷款|17,000.00|-|17,000.00|-|借款|非经营性往来|
||深圳市北地奥科科技开发有限公司|全资子公司|其他应收款|2,169.50|16.80|151.20|2,035.10|往来款|非经营性往来|
||宇科（上海）医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3,924.99|1,025.00|-|4,949.99|往来款|非经营性往来|
||成都市海通药业有限公司|控股子公司|委托贷款|900.00|-|900.00|-|借款|非经营性往来|
||成都深瑞畜产品有限公司|控股子公司|委托贷款|600.00|3,100.00|3,700.00|-|借款|非经营性往来|
||深圳昂瑞生物医药技术有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2.00|2.00|-|往来款|非经营性往来|
||Hepalink USA Inc.|全资子公司|其他应收款|-|12,686.68|1,206.25|11,480.43|往来款|非经营性往来|
||深圳君圣泰生物技术有限公司|控股子公司|应收利息|-|68.70|55.35|13.35|利息|非经营性往来|
||成都市海通药业有限公司|控股子公司|应收利息|-|56.50|39.82|16.68|利息|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|80,457.28|32,799.72|24,597.87|88,659.13|——|——|
|总 计|——|——|——|83,105.24|57,602.46|37,468.68|103,239.02|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－048杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知：滨江控股于 2018年 4月 4日通过二级市场购入公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人的名称：滨江控股，公司控股股东。
2、本次增持情况：滨江控股于 2018年 4月 4日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司 2,560,000股股份，占公司股份总额的0.08%。本次增持方式均为从二级市场购入。
二、控股股东增持目的
基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，通过增持增加所持有的公司股份。
三、控股股东增持前后的持股情况
本次增持前，滨江控股持有公司 1,328,671,982股股份，占公司股份总额的42.70%。上述增持后，滨江控股持有公司 1,331,231,982股股份，占公司股份总额的42.79%。
四、后续增持计划
2017年 6月 8日，公司披露了《关于控股股东增持公司股票
计划的公告》，详情请见公司 2017年 6月 8日公告。滨江控股将按增持计划增持公司股票。
五、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、滨江控股增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、滨江控股本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注滨江控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-068福建永福电力设计股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 10日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2019年 10月 15日 9:00在公司 1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低财务成本，并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用户。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。
具体详见公司2019年 10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2.福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3.华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4.福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-020浙江海翔药业股份有限公司
关于控股子公司土地收储事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2014年 2月 21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司土地收储事项的议案》，同意将控股子公司台州泉丰医药化工有限公司（以下简称“泉丰公司”）的土地及地上建筑物和构筑物纳入政府收储。同时授权公司董事长负责签订相关协议和办理收储相关手续。
2、公司与台州市椒江区政府及有关部门就土地收储的有关事项初步达成一致意见，台州市椒江区土地储备中心支付不低于 4,800万元补偿款，将泉丰公司的土地及地上建筑物和构筑物进行收储。最终价格由双方根据评估值协商确定。
3、本次交易在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对方的基本情况
本次交易对方：台州市椒江区土地储备中心
本次交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、泉丰公司基本情况
公司名称：台州泉丰医药化工有限公司
成立日期：1998年11月 13日
注册地点：浙江省台州市椒江区滨海路 95号
法定代表人：贺喜军
注册资本：2,416,400美元
经营范围：生产环丙基乙炔、二甲苯（回收）、三乙胺（回收）（安全生产许可证有效期至2015年9月1日止）
目前泉丰公司已经完全停产，公司持有泉丰公司94.41%的股权。
四、本次交易的标的
本次收储的土地及地上构筑物与附属设施位于浙江省台州市椒江区滨海路 95号，土地面积36,611.30平方米（约合54.92亩），土地证编号椒国用(2004)字第 002845号；建筑物和构筑物中房屋建筑物面积 20,988.01平方米。截止 2013年12月31日上述资产的账面净值合计2474万元（上述数据未经审计）。
标的权属：该土地及地上建筑物和构筑物为泉丰公司所有，产权清晰，没有任何产权纠纷且不存在抵押、质押、查封、冻结等情况。
五、与本次交易事项相关的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
目前泉丰公司已经完全停产，本次土地收储不影响公司的正常生产经营。本次交易完成后，可以盘活公司存量资产，优化公司资产结构，缓解公司资金压力。
上述交易对公司业绩将产生积极影响，具体影响将根据最终协商补偿款的金额确定。公司将根据土地收储事项的实际进展情况，依法履行信息披露义务。
七、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年二月二十二日
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–058广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年11月11日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2019年11月22日下午15:30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼310会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）会议审议并通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权
的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 2019年 11月 22日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-101浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于收到公司持股5%以上股东《股份转让价格确认函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月19日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东佳源有限公司（以下简称“佳源公司”）与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《股份转让协议》，佳源公司拟以每股不超过25.5元的价格通过协议转让的方式向中融信托转让公司27,830,000股股票，占公司总股本的6.99%，具体内容详见公司2017年7月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于持股5%以上股东转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-080）。
2017年 9月 14日，公司收到佳源公司和中融信托共同出具的《股份转让价格确认函》，经双方确认，本次股份转让的股份数量为 27,830,000股，转让价款为25.5元/股，总价款为人民币柒亿零玖佰陆拾陆万伍仟元整。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码:2018-046号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2018年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于
2018年4月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》全文详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第三届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，对公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况、募集资金2016年半年度存放与使用情况事项进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，除了前期延续下来的对公司控股子公司担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截至2016年6月30日，公司不存在任何向外提供担保的情形。
二、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
（本页以下无正文）
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 戴金平 张俊民
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018– 085
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于部分高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》等议案。根据会议决议，高晶女士不再担任公司总经理职务，换届后，高晶女士仍在公司担任董事长职务；贾力强先生不再担任公司副总经理职务，换届后，贾力强先生仍在公司担任董事职务；姜宁先生不再担任公司财务总监及董事会秘书职务，换届后，姜宁先生仍在公司担任其他重要职务。
截至本公告日，高晶女士持有公司股份53,063,400股，占公司总股本的39.25%，与公司另一实际控制人、公司董事兼总经理郑嵩先生为母子关系，郑嵩先生持有公司股份 7,800,300股；高晶女士不存在应当履行但未履行的承诺事项，其配偶未持有公司股份。贾力强先生持有公司股份7,500,000股，占公司总股本的5.55%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，其配偶未持有公司股份。姜宁先生持有公司股份 125,000股，占公司总股本的0.09%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，其配偶未持有公司股份。
姜宁先生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同时，在其离任后 6个月内不转让其所持有的公司股份，公司在申报离任后两个交易日内到结算公司为姜宁先生办理相关股份锁定事宜。
高晶女士、贾力强先生、姜宁先生在公司担任高级管理人员职务期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对高晶女士、贾力
强先生、姜宁先生致以衷心的感谢。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
常州强力电子新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开董事会8次，本人现场出席7次，通讯表决1次；共计召开股东大会6次，本人现场出席6次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2014年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2014年1月19日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，本人就《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
2、2014年7月21日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，本人就《内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
事津贴标准的议案》发表了独立意见。
4、2014年 10月 16日，公司召开了第二届董事会第一次会议，本人就《聘任高级管理人员》发表了独立意见。
5、2014年 12月 27日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人就《内部控制自我评价报告》、《关于公司为常州强力先端电子材料有限公司提供保证及全资子公司之间提供保证》发表了独立意见。
6、2014年12月30日，公司召开了第二届董事会2014年第二次临时会议，本人就《提名公司独立董事候选人》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈丽花2015年4月23日
浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于三届十二次董事会相关事项的独立意见
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届十二次董事会会议于2018年7月13日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司三届十二次董事会会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司《募集资金管理制度》的规定。故同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时归还至募集资金专户。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江金盾风机股份有限公司独立董事关于三届十二次董事会相关事项的独立意见之签字页）
徐伟民 贾建军 朱欣
二〇一八年七月十三日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-030深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年6月8日（星期三）披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）；2016年6月17日（星期五）披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029），公司股票（证券简称：中青宝，证券代码：300052）于2016年6月8日（星期三）开始停牌。
目前，公司正在与公司关联方宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德投资控股有限公司、张云霞筹划重大资产重组事项。经公司研究，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月24日开市起继续停牌。
本次交易标的将涉及云计算业务以及IDC业务，云计算业务主要包括公有云服务、城市云服务；IDC业务主要是互联网数据中心业务，包括数据中心定制化服务以及数据中心架构租用服务。
本公司承诺于2016年7月8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2016年7月8日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、停牌期间的安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、重大资产重组意向性协议；
3、深交所要求的其他文件；
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年6月23日
中信证券股份有限公司
关于阳光电源股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
在 2016年度对阳光电源的持续督导期间内，保荐机构主要通过如下方式对阳光电源内部控制的合规性和有效性进行了核查论证：（1）查阅阳光电源的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件，各类原始凭证等，并列席公司部分三会会议；（2）与阳光电源的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通，现场检查其内部控制的运行和实施等。
经核查，中信证券认为:阳光电源的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；阳光电源在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；阳光电源的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2018年4月23日
孙鹏飞
2018年4月23日
胡宇
保荐机构：中信证券股份有限公司 2018年4月23日
（加盖公章）
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-224冠福控股股份有限公司
关于收到转让益曼特健康产业（荆州）有限公司
75%股权转让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
经冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和公司 2019年第五次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）将维生素 E生产业务线相关资产作为实物出资成立全资子公司益曼特健康产业（荆州）有限公司（以下简称“益曼特”），并以全资子公司能特科技（石首）有限公司33%股权作为出资注入益曼特，在完成上述出资事项实缴后将益曼特75%股权以现金出售方式转让给 DSM Nutritional Products China EnterpriseB.V.，（以下简称“DSM”）。根据协议约定，公司于2019年 8月 19日完成上述股权转让工商变更登记事宜，并取得荆州市市场监督管理局下发的《准予变更登记通知书》和换发的《营业执照》。本次交易完成后，益曼特为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。上述具体内容详见公司于2019年1月29日、5月25日、6月15日、8月16日、8月21日披露的《关于全资子公司能特科技有限公司与 DSM签订框架协议的公告》（公告编号：2019-044）、《关于全资子公司能特科技有限公司向 DSM出售全资子公司益曼特健康产业（荆州）有限公司75%股权的公告》（公告编号：2019-138）、《信达证券股份有限公司关于冠福控股股份有限公司出售资产之财务顾问报告》、《关于全资子公司能特科技有限公司与 DSM签订<股权购买协议>的公告》（公告编号：2019-210）、《关于完成全资子公司益曼特健康产业（荆州）有限公司75%股权转让工商变更登记的公告》（公告编号：2019-216）等公告。
二、最新进展
根据双方签订的《股权购买协议》，公司全资子公司能特科技于 2019年 8月 27日收到受让方 DSM支付的上述股权转让款 79,950万元，占全部股权转让款的75%。剩余股权转让款支付情况，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
三、其他情况说明
目前，能特科技已完成益曼特的股权转让工商变更登记事宜，根据《股权购买协议》的约定，在标的资产即益曼特75%股权交割后，益曼特维生素 E业务相关设施、资产及营运将升级至 DSM规定的标准，因此，自 2019年 9月份开始，益曼特将进行停产升级，停产期限将视需要持续至该等升级完成之日止。
四、备查文件
银行收款单据。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）059号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称：红宇新材；股票代
码:300345）自 2016年 6月 21日开市起停牌,预计停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-014
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年 04月 07日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年04月07日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年04月 06日下午 15:00至 2017年 04月 07日下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事林阿头先生
6.会议通知：公司董事会于 2017年 03月 18日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
7．董事长林奋勉先生因公出差无法出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定和要求，由半数以上董事共同推举董事林阿头先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 8人，代表股份 394,726,949股，占本公司有表决权总股份的39.81%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份
358,907,774股，占公司总股份的36.20%；(2)通过网络投票的股东 4人，代表股份 35,819,175股，占上市公司总股份的3.61％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 47,380,008股，占上市公司总股份的4.78％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,560,833股，占上市公司总股份的1.17％；
通过网络投票的股东 4人，代表股份 35,819,175股，占上市公司总股份的3.61％。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及保荐机构相关人员
列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
表决结果：同意 47,340,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意 47,340,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.92％；反对 39,900股，占出席会议中小股东所持股
份的0.08％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
上述议案的具体内容于 2017年 03月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：詹俊忠、吕子雄
果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年四月八日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-23宁波GQY视讯股份有限公司
关于资本公积金转增股本利润分配方案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对宁波GQY视讯股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2016】第43号，以下简称“关注函”），公司现就深交所关注的资本公积金转增股本的利润分配方案相关事项进行补充公告如下：一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：姚国际（持股6.22%股东）||||
|提议理由：1、公司的利润分配应在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，重视对投资者的合理投资回报。截止 2015年末，上市公司尚有 66,815万元资本公积金，采用资本公积金转增股本的方式进行利润分配，不影响公司盈利或资金流动，而“10转10”利润分配方案属于投资者对于投资回报的合理诉求，对于公司的良性运作没有任何负面影响。2、董事长郭启寅先生已于2016年1月6日作出2016年度上市公司净利润不低于3000万元的业绩承诺，本人非常认可董事长的这份担当，基于对公司大力实施战略转型和在智能机器人和AR产业的战略布局及发展前景以及公司郭启寅董事长关于2016年业绩承诺的保证，公司2016年度业绩将迎来大幅提升。鉴于此，董事会应当与公司投资者共同分享业绩增长带来的喜悦，给投资者获取合理回报提供机会。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|

以2015年末总股本21200万股为基数，以资本公积金转增股本方分配总额
式向全体股东每10股转增10股。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司董事会未发现本次利润分配方案有违反《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定的情形，也未发现本次利润分配方案有违反公司及相关方所做相关承诺的情形。
由于公司董事会已于2016年3月31日审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，同意公司2015年度实现利润不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案与公司董事会通过的利润分配议案属于针对同一事项的不同提案，根据《公司法》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将本次利润分配方案提请公司2015年度股东大会审议。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配方案为资金公积金转增股本分配方案，不做现金分红、不送红股，不会影响公司经营所需的流动资金，不会损害公司股东利益，对公司扩大股本增强公司综合实力有一定帮助，与公司的健康发展及公司股东的长远利益不相抵触。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况：
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|股东名称|减持方式|减持日期|已减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|孙曙敏|竞价交易|2016-02-05|44,000|0.0208|

2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划：
提议人姚国际先生确认：“未来六个月内有减持计划，减持方式将以大宗交易或协议转让为主，避免二级市场的大幅波动。但仍会依照原有减持承诺约定执行。”
公司实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇确认未来6个月内没有减持计划。
公司董事陈云华女士、毛雪琴女士表示未来6个月内不排除减持可能。
监事会主席孙曙敏先生表示因个人资金需求，未来6个月将有减持安排。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案为资本公积金转增股本提案，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。若本次利润分配经股东大会审议通过并实施后，2015年度公司每股收益为0.01元，摊薄每股净资产为2.51元。
2、公司在利润分配方案披露前后 6个月内限售股已解禁或限售期即将届满的相关说明：
原董事袁向阳自 2015年 8月 26日董事会换届离任后，其持有的公司股份5,312,000股因董事离职自动锁定六个月，2016年2月25日起离职锁定期满，限售股5,312,000股自动解禁。
3、本次利润分配方案与公司董事会于2016年3月31日审议通过的关于2015年度利润分配的议案为同一事项的不同提案，公司 2015年度股东大会对审议关于公司2015年度利润分配事项的结果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
五、备查文件
1、姚国际先生关于要求增加2015年度股东大会临时提案的函；
2、公司董事会办公室关于增加年度股东大会临时提案的征求意见函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-14厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 3月 3日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于 2016年 3月 8日在公司会议室以现场加通讯表决投票方式召开第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订厦门三五互联科技股份有限公司 2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体详见公司于2016年2月3日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的相关公告。根据公司实际情况，拟对《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》的解锁条件、业绩考核目标、激励对象的权利和义务和回购注销方式进行调整，并对草案中涉及的相关条款内容进行调整。修订后的《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》在本公告同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布。
公司监事会对本次《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激
励计划（草案修订稿）摘要》发表了同意的审核意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
独立董事意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施修订后的股权激励计划的主体资格。
2、公司修订后的《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）、业绩考核目标、激励对象的权利和义务和回购注销方式原则未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司实施修订后的股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
公司实施修订后的股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意修改《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
因董事龚少晖、杨小亮属于《厦门三五互联科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决，经3名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2016年3月25日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日
路8号一楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，由公司董事会向全体股东发出召开2016年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-031北京合纵科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170260号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《北京合纵科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京合纵科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会