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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-007
广州毅昌科技股份有限公司
关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请人民币 10,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2014年经审计净资产的6.16%，被担保人江苏毅昌 2015年 9月 30日的资产负债率为49.01%，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项尚需提交 2016年第二次
临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路 168号
注册资本：17,206万元
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.4188%，安徽毅昌科技有限公司持股比例0.5812%。
法定代表人：任雪峰
经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；
电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、财务状况（单位：元）
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||2015年9月30日（未经审计）|2014年12月 31日（经审计）|
|资产总额|464,916,537.61|487,312,513.91|
|负债总额|227,843,733.44|252,164,233.49|
|流动负债总额|214,155,412.60|237,684,625.16|
|净资产|237,072,804.17|235,148,280.42|
||2015年9月30日（未经审计）|2014年12月 31日（经审计）|
|营业收入|304,345,858.61|637,188,029.28|
|利润总额|4,482,043.79|17,371,182.01|
|净利润|1,924,523.75|16,097,826.51|

三、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行股份有限
公司昆山分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期为贰
年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2016年1月22日，公司（含子公司）累计对外担保总额为8.4亿元，占2014年公司经审计净资产的51.74%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年 1月 22日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-028
中山大学达安基因股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事何立新先生、许擎先生递交的书面辞职报告，监事何立新先生、许擎先生工作原因，申请辞去公司职工代表监事的职务，同时何立新先生不再担任公司审计监察部负责人及其他任何职位。
何立新先生、许擎先生辞去公司职工代表监事职务后，公司监事会成员由七名变更至五名，其中职工代表监事二名，满足《公司法》、《公司章程》及相关法规的法定人数要求，且职工代表人数仍达到监事总人数三分之一以上的比例，因此何立新先生、许擎先生的辞职报告即日起生效，公司将不会再选聘其他职工代表监事。
何立新先生、许擎先生在担任公司职工代表监事期间，认真履行职工代表监事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和稳健发展发挥了监督作用。在此，公司监事会对何立新先生、许擎先生担任公司职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
监事会
中弘控股股份有限公司
关于执行
《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控
工作的通知》及相关规定的
自查报告
二〇一六年五月
中弘控股股份有限公司关于执行
《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》
及相关规定的自查报告
致：中国证券监督管理委员会
中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“中弘股份”或“公司”）拟非公开发行股票，在保荐机构及发行人律师的指导下，对公司及其子公司的房地产经营是否符合《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）、《住房和城乡建设部、国土资源部、监察部关于进一步贯彻落实国发〔2010〕10号文件的通知》（建房〔2010〕155号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房〔2010〕53号）及《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》的相关规定进行了自查，并出具《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告》（以下简称“本自查报告”）。
经自查，发行人出具本自查报告如下：
一、自查范围
本次自查范围为截至本自查报告出具之日，纳入发行人合并报表范围的所有控股公司持有、开发经营的主要商品房项目，以及近三年内因房屋销售完毕、土地转让、项目转让等而不再持有、开发经营的主要商品房项目。
二、自查内容
根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）等规定，具体自查内容主要为捂盘惜售及哄抬房价。
三、合规性说明
经自查，公司确认，报告期内，公司房地产业务依法合规经营，不存在被国土、规划、建委、房管等房地产业务主管部门处罚且情节严重的情形。
四、自查的总体意见
经自查，发行人在报告期内（最近三年）的商品房开发项目，在商品房预售、现房销售方面，均履行了商品房预售、现房销售申报手续，不存在捂盘惜售、哄抬房价等重大违法违规行为，未曾出现因捂盘惜售、哄抬房价等重大违法违规行为而被房地产主管机关行政处罚的情形，亦不存在正在被（立案）调查的事项。
发行人（及其子公司）的商品房开发项目符合《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）、《住房和城乡建设部、国土资源部、监察部关于进一步贯彻落实国发〔2010〕10号文件的通知》（建房〔2010〕 155号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房〔2010〕53号）及《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》的相关规范性要求。
（此页无正文，系《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告》之签章页）
中弘控股股份有限公司
年 月 日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-041成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 12日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2019年8月 23日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过公司《2019年半年度报告》的议案
董事会认为：公司《2019年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2019年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过公司《董事会审计委员会2019年第二季度工作报告及第三季度工作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2019年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3.审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案
公司已完成了 2018年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销工作，公司注册资本及总股本发生变更。同意根据实际变更情况，对《公司章程》相应条款进行修订并办理相关工商变更登记。《公司章程》具体修订内容如下：原《公司章程》第六条内容：
第六条公司注册资本为人民币55,935.00万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
现拟修订为：
第六条公司注册资本为人民币55,834.50万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
原《公司章程》第十八条内容：
第十八条公司股份总数为55,935.00万股，全部为普通股。
现拟修订为：
第十八条公司股份总数为55,834.50万股，全部为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款根据公司第四届董事会第十八次会议决议一并进行修订。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述内容修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，审议通过后并授权董事会全权办理相关工商变更事宜。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
4.审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保》的议案
公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子）因生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请3,000万元人民币的短
期流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
5.审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
为满足公司经营发展的融资需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信有效期为12个月。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会授权公司法定代表人莫晓宇先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
6.审议通过《关于会计政策变更》的议案
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
7.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案
同意公司于 2019年 9月 12日星期四下午 14:30在成都市高朋大道 1号一楼会
议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议决议通过的第三项《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案，审议公司第四届董事会第十八次会议决议通过的《关于修订<公司章程>部分条款》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案。本次股东大会投票将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。凡截至2019年9月6日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
国药集团一致药业股份有限公司
监事会对公司经营情况的独立意见
一、公司依法运作情况
2017年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、检查公司财务管理情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成
果，2017年利润分配方案符合公司的实际。公司2017年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
三、公司募集资金使用情况
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|-|
|公司能够按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的|
|规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在董事会决定的专项|
|账户集中管理，募集资金的使用按照相关规定履行了相应的程序，不|
|存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用|
|募集资金的情形。|

四、公司收购和出售资产的情况
报告期内，公司收购、出售资产定价合理，程序合规，没有发现内幕交易，无损害股东利益的情况。
五、关联交易情况
公司日常关联交易和其他关联交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益；董事会在对关联交易进行决策的过程中，诚实信用、勤勉尽责。经理层对董事会和股东大会关于关联交易的决议能有效落实执行。关联交易过程中没有违反法律、法规和《公司章程》的情形。
六、公司监事会对公司2017年度资产核销的意见
公司第七届监事会第二十三次会议审议的2017年度资产核销是公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行核销。
七、公司监事会对公司会计政策变更的意见
公司第七届监事会第二十三次会议审议的会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、
规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。
报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。
特此说明。
国药集团一致药业股份有限公司监事会2018年3月22日
（本页无正文，为国药一致监事会对公司经营情况的独立意见签署页）
监事签署：
吴壹建 刘静云 王怀钦
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-040
孚日集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2014年10月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年10月17日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。
2014年第三季度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于吸收合并山东孚日光伏科技有限公司的议案》。
鉴于公司投资的光伏项目未能实现收益，对公司整体经营业绩拖累较大，故公司决定吸收合并山东孚日光伏科技有限公司（以下简称“孚日光伏”），由本公司承接孚日光伏全部资产、债权、债务后，注销孚日光伏法人资格。同时，授权董事长及公司管理层根据市场实际情况，处置光伏项目相关资产，退出光伏行业的发展。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－16深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月 28日开市起停牌，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司于 9月 27日开市起复牌并继续推进本次重大资产出售事项；公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议主要约定、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。（相关停复牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、9月 4日、9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 27日、10月 18日、11月 1日、11月 15日、11月 29
日、12月 13日、12月 27日、2018年 1月 10日、1月 24日、2月 7
日、2月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
截至本公告披露日，公司及有关方正在继续推进本次重大资产出售的相关工作，组织审计、评估、律师、财务顾问等中介机构开展审计、评估以及尽职调查，并根据国有资产监管规定履行相关程序。目前，审计机构和评估机构已形成审计及评估报告的初稿，其他工作正在有序推进。
公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本事项正在履行国有资产监管相关程序，本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议，本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序，本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年三月十四日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会现就提名葛愿为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司或其附属企业、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □ 不适用
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 7次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-017山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2017年3月19日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2017年3月29日下午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开；
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中独立董事杜雅正因工作原因无法出席，委托独立董事聂伟才代为出席并表决；
4.会议主持人：董事长程少博先生；
5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
1.审议《公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《公司2016年年度报告》将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司2016年年度报告摘要》将于2017年3月
31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2.审议《公司 2016年度利润分配预案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为公司 2016年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见将于 2017年 3月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3.审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司为适应市场需要，拟调整经营范围。
为使公司运作规范，并提高透明度，提高工作效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟变更公司章程并授权公司董事会处理变更营业执照等相关事宜。
详情请见附件一，修订后的《公司章程》将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4.审议《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事
就该议案发表的独立意见将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
5.审议《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2016年募集资金存放与使用专项报告
的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
6.审议《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《公司2016年度董事会工作报告》详见2017年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2016年年度报告》。
7.审议《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2016年度公司全年实现营业收入87,956.85万元、利润总额14,086.98万元、净利润为11,669.41万元，比2015年同期分别变化13.30%、119.72%和142.71%。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8.审议《公司 2017年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司2017年经营预算为：营业收入13,646.85万元、营业成本
106,296.41万元、营业利润14,571.7万元、净利润12,311.62万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
9.审议《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见和事前认可意见将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
10.审议《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司董事会于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会。
《关于召开2016年度股东大会的通知》将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
附件一：
章程修正对照表
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|-|-|-|
|条款|原章程|修改后|
|第十三条|公司的经营范围以工商登记机关核准的经营范围为准。公司经营范围为：玉米、玉米芯收购加工销售业务；其他食品“低聚木糖”、饲料添加剂低聚木糖、食品添加剂木糖醇、木糖、玉米淀粉、乙醇（纤维乙醇）、氢气、二氧化碳、其他粮食加工品（谷朊粉）、麦芽糖、食用葡萄糖、口香糖、低聚木糖醋饮、保健食品“龙力牌益常乐口服液、唐亿康牌益乐康胶囊”、单一饲料（玉米蛋白粉、玉米皮粉、谷朊粉）、木质素、豆浆粉、L-阿拉伯糖、山梨糖醇的生产销售；丙烯、乙酸、大豆、小麦、家用电器的经营；货物及技术进出口业务。（以上范围需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。|公司的经营范围以工商登记机关核准的经营范围为准。公司经营范围为：食品、食品添加剂、保健食品的生产与销售；饲料、饲料添加剂的生产与销售；氢气、纤维乙醇、木质素的生产与销售；粮食、玉米芯的收购加工销售；预包装食品批发兼零售；货物及技术进出口业务；乙酸、丙烯的批发（无储存）。（以上范围需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。|
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的独立意见
2016年9月19日，英特集团召开八届六次董事会议，审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，作为英特集团的独立董事，我们认真研究了公司提供的该议案相关资料，本着独立性、客观性的原则发表以下独立意见：
为缩短应收账款回笼时间，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司办理应收账款无追索权保理业务。
独立董事：武滨、项先权、李蓥2016年9月19日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-042
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为实现大数据发展战略，充分利用公司在运营商大数据应用的底层技术优势，为公司在其他行业拓展大数据变现提供优质高效的大数据存储、计算、分析能力和统一的技术支持平台，为行业大数据应用提供标准大数据服务，拟以自有资金人民币
1,000万元设立杭州初灵数据科学有限公司（暂定名，最终以工商核准为准），专注大数据、机器学习、交互算法、人工智能等方面的研发和拓展。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
以自有资金方式出资，持股比例100%。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：杭州初灵数据科学有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）住所：浙江省杭州市千岛湖镇阳光路688号
（4）注册资本：1,000万元
（5）法定代表人：陈朱尧
（6）经营范围：数据采集、存储、分析、销售；大数据引擎、算法开发及服务；视频广告大数据、DMP开发及服务；用户画像，系统推荐，数据分析系统开发及服务；物联网、智能制造数据平台开发及销售；系统集成，软件开发、技术咨询及服务。
以上信息最终以工商注册登记部门核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司通过设立全资子公司，充分利用公司大数据技术及地区政策环境优势，构建大数据支撑体系及人才储备体系，打造为行业大数据应用服务的核心底层大数据平台----蓝鲸大数据。通过蓝鲸大数据来高效和简单的解决行业问题，也为公司构造大数据生态产业系统提供统一的底层技术平台，实现一个平台多个维度数据标签，核心算法库，支持行业多种应用变现。
全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
该子公司专注大数据技术的研发和拓展，为公司各个大数据业务单元输出核心技术能力，并为行业其他客户输出大数据应用的底层技术服务。前期主要为了支撑公司大数据业务，后期走向市场，为其他公司提供服务。经营方面，因为存在市场竞争，技术能力储备不足，也将会面临一定的经营风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
天圣制药集团股份有限公司
独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《使用闲置募集资金进行现金管理》等事项进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，因此，我们同意公司用 244,709,306.78元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、本次从存放于专项账户的闲置募集资金中使用 1.5亿元用于暂时补充流动资金，既可以解决公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务费用，有助于提高募集资金使用效率，有利于保障公司股东的利益最大化。
不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金将计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、全体独立董事一致同意使用闲置募集资金1.5亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专户。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有效期为自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同意提交公司股东大会审议。
以下无正文
（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
何凤慈 季绍良 邓瑞平
杜勇
年 月 日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-003东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第十七次会议审议同意公司为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）向相关合作银行申请的总共3.6亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。详细情况如下：
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|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元）|项目|授信方式|授信期限|
|1|宁波新材料|宁波银行宁波北仑支行|0.6|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|2|宁波新材料|华夏银行宁波分行|1|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|3|张家港新材料|中国光大银行苏州分行|2|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|

二、被担保人的基本情况
1、东华能源（宁波）新材料有限公司（原公司名“宁波福基石化有限公司”）成立于 2012年 10月 25日，注册资本 260,000万元，住所为宁波大榭开发区东港北路6号。经营范围:丙烯、聚丙烯、氢气的试生产（凭安全生产许可证正式生产）；其他危险化学品：正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发（以上项目在许可证有效期内经营）；石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；国内陆路货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）截止2016年12月31日，该公司总资产 581,157.71
万元，总负债319,569.56万元，所有者权益261,588.15万元，资产负债率54.99%。
2016年度实现营业收入 15,675.54万元，实现经营利润 611.74万元，净利润545.00万元。
2、东华能源（张家港）新材料有限公司（原公司名：张家港扬子江石化有限公司）系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立，注册资本209,600万元，公司现拥有其100%的权益。其经营范围：生产丙烯、氢气（限按安全审查批准书所列项目经营）；从事丙烯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止 2016年 12月 31日，公司总资产 596,246.55万元，总负债 430,352.26万元，所有者权益 165,894.29万元，资产负债率72.18%。2016年度，实现营业收入 223,880.17万元，实现经营利润7,808.69万元，净利润5,573.90万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为宁波新材料、张家港新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。宁波新材料项下银行的总金额不超过1.6亿元人民币；张家港新材料项下银行的总金额不超过2亿元人民币。本次担保期限以实际签订的担保合同为准。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司宁波新材料、张家港新材料向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
公司实际持有宁波新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠；公司实际持有张家港新材料100%的股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了
信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第四届董事会第十七次会议审议同意上述担保事项，2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 12.25亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 2.32亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 27.72亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为28.16亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 7.26亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 77.71亿元,占 2016年 12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为117.28%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、东华能源（宁波）新材料有限公司、东华能源（张家港）新材料有限公司有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年1月 12日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-104苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于 2014年三季报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了编号为 2014-096的《2014年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2014年第三季度报告全文》。在事后核查中，发现关于“第三节重要事项第四项对2014年度经营业绩的预计”披露部分的单位发生错误，有关更正情况如下：
一、更正前的原文
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014 年度归属于上市公司股东的净利润||||
||50.00%|至|80.00%|
|变动幅度||||
|2014 年度归属于上市公司股东的净利润||||
||128,029,518.21|至|153,635,421.85|
|变动区间（万元）||||
|2013 年度归属于上市公司股东的净利润||||
||85,353,012.14|||
|（万元）||||
||1、公司“大通信”加新能源产业布局成型，总体业务持续向|||
|业绩变动的原因说明|好；|||
||2、子公司2014年度内获得大额政府补助。|||

二、更正后的内容
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不
属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014 年度归属于上市公司股东的净利润||||
||50.00%|至|80.00%|
|变动幅度||||
|2014 年度归属于上市公司股东的净利润||||
||12,802.95|至|15,363.54|
|变动区间（万元）||||
|2013 年度归属于上市公司股东的净利润||||
||8,535.30|||
|（万元）||||
||1、公司“大通信”加新能源产业布局成型，总体业务持续向|||
|业绩变动的原因说明|好；|||
||2、子公司2014年度内获得大额政府补助。|||

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的2014年第三季度报告
全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，加强各项数据的审核，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日