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关于浙江华海药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
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浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江华海药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
发文号：TCYJS2016H1088号致：浙江华海药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江华海药业股份有限公司（下称“华海药业”或“公司”）的委托，指派金臻、吴婧律师（下称“本所律师”）参加华海药业2016年第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华海药业2016年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华海药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了华海药业2016年第二次临时股东大会，对华海药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，华海药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2016年10月22日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据华海药业公告的《浙江华海药业股份有限公司关于召开2016年第二次临
浙江天册 /法律意见书时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；。
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次会议现场召开时间为：2016年11月7日（星期一）下午2：30；召开地点为临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心。
网络投票的时间为：2016年 11月 7日至 2016年 11月 7日。其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）出席会议的股东及股东代表
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日（2016年11月1日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
经核查华海药业截止股权登记日收市后的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计63人，共计代表股份 352246440股，占华海药业股本总额的
浙江天册 /法律意见书33.78％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份
302236776股，占华海药业股本总额的28.98％；根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东48人，代表股份23009664股，占华海药业股本总额的4.8％。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及股东代表之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
基于上述核查，本所律师认为，华海药业出席本次会议的股东及股东代理人
资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式进行对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议议案表决情况如下：
1、以同意352246440股（占出席本次会议有效表决权股份数的100%）、反对0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》；
2、以同意352246440股（占出席本次会议有效表决权股份数的100%）、反对0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据表决结果，本次会议审议的议案均获参与会议的股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
浙江天册 /法律意见书本所律师认为，华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－005贵州茅台酒股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其子公司（不含本公司及本公司合并报表范围内的子公司，下同）销售本公司产品。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
关联人名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵阳市外环东路东山巷4号
注册资本：50亿元人民币
法定代表人：袁仁国
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
经营范围：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行
为。（以上涉及行政审批或许可的经营项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动）
截至 2014年 11月 30日，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总资产为 778.31亿元，所有者权益为721.83亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的：贵州茅台酒
（二）交易的名称和类别：销售产品、商品
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法：销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同。
四、关联交易的主要内容
（一）交易内容：国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司向中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其子公司销售本公司产品。
（二）销售方：国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司
（三）采购方：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其子公司
（四）销售价格：销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同
（五）交易金额：不超过3.88亿元人民币
（六）结算方式：结算方式与公司向其他非关联经销商销售产品采取的结算方式相同（七）交易期限：2015年度
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，增加销售收入，提高经营效益。本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。
六、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会 2015年度第一次会议审议通过了《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，5名关联董事回避了表决，由其余5名非关联董事表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事根据有关法律法规及公司《章程》的有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，基于独立判断，同意将《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》提交公司董事会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》发表独立意见如下：
1、公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其子公司销售公司产品将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，增加销售收入，提高经营效益。本交易符合公平、公正、公开的原则。我们同意本议案。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
3、公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
同意《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件目录
（一）公司第二届董事会2015年度第一次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第二届董事会 2015年度第一次会议审
议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第二届董事会2015年度第一次会议有关议案的独立意见；
（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2018-022
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2018年第三季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2018年第三季度主要经营数据（未审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
||||
|-|-|-|
||2018年第三季度||
|地区|供应量（吨）|均价（元/吨）|
|武汉|2,569,921|1.98（自来水）0.35（源水）|

注：上述价格为含税价，不含污水处理费。
二、建筑板块
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年第三季度新签工程||本期比上年同期增减比例||本年累计||
||数量(个)|金额（元）|数量|金额|数量（个）|金额（元）|
|房屋建设|0|0|去年同期为0|去年同期为0|0|0|
|基建工程|21|6,926,384.40|250%|2,600.48%|35|13,315,678.78|
|专业工程|0|0|去年同期为0|去年同期为0|0|0|
|建筑装饰|5|8,109,000.00|100%|100%|8|8,567,330.00|
|其他|0|0|-100%|-100%|0|0|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-071赛轮集团股份有限公司
关于回购股份比例达3%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）于2019年8月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2019年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）披露了《赛轮轮胎关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2019-063），于2019年9月4日、9月12日、9月19日在指定信息披露媒体披露了《赛轮轮胎关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2019-066）、《赛轮轮胎关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（临
2019-068）、《赛轮轮胎关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告》（临2019-070）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年9月20日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为87,498,672股，占公司目前总股本的比例为3.24%，与上次披露数相比增加
0.96%，成交的最高价格4.36元/股，成交的最低价格4.10元/股，支付的总金额为人民币371,307,326.07元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年9月21日
中国联合网络通信股份有限公司独立董事
关于出售通信铁塔及相关资产的独立意见书
中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司，其全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）拟将其持有的存量铁塔资产转让给中国铁塔股份有限公司（以下简称“中国铁塔”），基于本次交易，联通运营公司将获得中国铁塔支付的股份对价不超过 3,774,305万股，中国铁塔支付的现金对价约为 2,534,910.97万元。联通运营公司的全资子公司联通新时空通信有限公司（以下简称“联通新时空”））拟向中国铁塔出售其持有的存量铁塔资产，基于本次交易，联通新时空将获得中国铁塔支付的现金对价约为 9,258.14万元。联通运营公司、联通新时空拟向中国铁塔转让的存量铁塔资产的评估基准日为2014年10月 31日和 2015年 3月 31日。评估值以按照国家法律法规履行备案程序后的评估值为准。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关的法律法规、规范性文件，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在仔细审阅了公司向我们提交的相关材料并就有关问题向公司管理层及董事会秘书等公司高级管理人员进行了询问的基础上，对本次交易发表如下独立意见：
1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。
2、北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构，该评估机构具有相关资格证书及证券业务资格。本次评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办注册资产评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。评估机构对存量铁塔资产进行评估的过程所采
用的假设前提参照了国家相关法律法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合存量铁塔资产的实际情况，假设前提具有合理性。
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了存量铁塔资产行业特点和资产的实际状况，评估方法恰当，评估结果公允。本次评估目的是为公司对外转让存量铁塔资产提供合理的作价依据，评估方法与评估目的具有相关性。
3、本次交易存量铁塔资产的最终交易价格将以估值结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公平、合理，不会损害中小投资者利益，公司将在相关工作完成后召开董事会审议。
4、本次交易有利于减少电信基础设施重复建设，实现铁塔资源的集约化、规模化、专业化、高效化运营以及共享，有利于公司的持续稳定发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次交易不构成重大资产重组或关联交易，本次交易的审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
6、本次交易行为符合国家有关法律法规和政策规定，遵循了公开、公平、公正的要求，符合上市公司和全体股东的利益。
因此，公司独立董事同意此次出售通信铁塔及相关资产，同意公司特别授权并指示中国联通（BVI）有限公司就转让电信铁塔及相关资产出具股东书面决议的事项，并提交公司董事会审议。
中国联合网络通信股份有限公司独立董事：
刘彩 赵纯均 夏大慰
2015年 10月14日
证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2016-068
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月24日 14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月24日
至2016年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015 年年度报告》全文及摘要|√|
|2|《公司2015 年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2015 年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2015 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2016 年度财务预算报告》|√|
|6|《公司2015 年度利润分配预案》|√|
|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于修改<监事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第十四次
会议审议通过，并于2016年4月30日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2016/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年5月23日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年5月23日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：张宁、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2016年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015 年年度报告》全文及摘要||||
|2|《公司2015 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2015 年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2015 年度财务决算报告》||||
|5|《公司2016 年度财务预算报告》||||
|6|《公司2015 年度利润分配预案》||||
|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》||||
|8|《关于修改<监事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2015-076安徽江淮汽车股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届六次董事会会议于 2015年 12月 11日以通讯方式召开，本次会议由安进董事长召集。
本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事以电邮、传真、会签等方式进行了表决，形成决议如下：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整和新增2015年度日常关联交易事项的议案》，董事长安进、董事严刚因关联关系回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《江淮汽车关于调整和新增2015年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：临2015-077）。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司拟选举潘学模先生为公司独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
独立董事候选人简历附后。
3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-078）。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2015年12月12日
附：
独立董事候选人简历
潘学模：男，1952年生，中共党员，西南财经大学会计学院教授，于 2012年退休。目前是中国注册资产评估师、四川省资产评估协会理事。
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规的规定，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现对公司董事会换届选举事宜发表独立意见如下：
1、我们在对公司第七届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守等情况全面了解的基础上，认为公司第七届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，能够胜任董事岗位的职责；符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于董事、独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
2、公司第七届董事会董事候选人提名人的提名资格、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。
综上,我们同意公司将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事签字：李晓春、张文雷、杨贵鹏、苏严、郑瑞志 2017年 7月 13日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-35陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划公司重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2014年6月19日起停牌30天，2014年7月21日起延期停牌30天，2014年8月20日起继续延期停牌不超过30日，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，控股股东依据计划正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；对拟置入资产的审计评估工作正在进行之中，红筹架构的拆除正在办理之中；中介机构的尽职调查取得阶段性进展，目前已经着手重组方案的编制工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2016-049西安宏盛科技发展股份有限公司
关于股东协议转让股权过户完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月2日披
露了信息披露义务人张金成减持公司股份的《简式权益变动报告书》和信息披
露义务人拉萨知合企业管理有限公司增持公司股份的《简式权益变动报告书》、公司于2016年7月7日披露了前述《简式权益变动报告书》之补充更正公告、公司于2016年10月13日披露了前述《关于简式权益变动报告书的补充更正公
告》。详细公告内容及《简式权益变动报告书》刊登于《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司于2016年10月21日收到拉萨知合企业管理有限公司的告知函，告知
2016年 10月 21日中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，
拉萨知合企业管理有限公司与张金成的股权转让事宜已完成过户登记手续。
本次权益变动后，拉萨知合企业管理有限公司持有公司 8,050,000股，占
公司股份总数的5％；张金成持有公司9,650,009股，占公司股份总数的6％，上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2018-050号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于公开挂牌转让三家子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）公开挂牌出售中粮屯河五原番茄制品有限公司100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司100%股权和乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司96.55%股权。
●本次拟转让的子公司股权及债权转让为公开挂牌转让的行为，对公司本年度利润会有一定影响，具体根据实际成交情况测算，目前暂无法预估
一、概述
根据目前公司番茄业务整合进度，公司拟公开挂牌转让全资子中粮屯河五原番茄制品有限公司（以下简称“五原番茄”）100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（以下简称“沙湾番茄”）100%股权、控股子公司乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司（以下简称“乌苏古尔图”）96.55%股权。公司按国有资产交易相关规定，以 2017年 12月 31日为基准日，对上述三家企业进行审计和评估，并以经备案的评估值为依据进行处置。
目前五原番茄、沙湾番茄、乌苏古尔图三家子公司评估机构已出具了评估报告，公司拟在中央企业国有产权转让交易机构进行挂牌交易。
二、公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
类型：有限责任公司
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇
法定代表人：冯新民
注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰万元
经营期限：2006年4月21日至2036年4月21日
经营范围：自理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的技术除外），农药、番茄种子的销售。一般经营项目：农副产品销售，地膜、化肥、钢桶、吨箱、托盘、衬袋和无菌袋销售，番茄皮籽、皮渣的销售。
截至 2017年 12月 31日，五原番茄经审计的总资产 2,704.28万元、净资产 409.48万元、负债2,294.80万元、营业收入0.08万元、净利润-870.76万元。
五原番茄经营情况：因原料严重不足，从2013年起至今一直处于停机状态。
2、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（简称“沙湾番茄”）
类型：有限责任公司
住所：新疆塔城地区沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路
注册资本：叁仟捌佰万元人民币
成立日期：2017年5月11日
营业期限：长期
经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除棉花、粮食）的加工、销售；不再分装的包装种子、化肥、农用地膜的零售；废渣、废旧物资、钢桶、托盘、无菌袋、农用地膜的零售；农机作业服务；农机租赁。
截至2017年12月31日，沙湾番茄经审计的总资产12,717.14万元、净资产 1,616.19万元、负债 11,100.95万元、营业收入 7,851.86万元、净利润-2,390.52万元。
沙湾番茄经营情况：地处沙湾县城城中，周围已开发成居民住宅，工厂生产生产期生产噪声已引起居民投诉（政府已要求工厂生产转型），同时由于沙湾属于产棉区，受棉花影响大，周边番茄原料不足，生产成本始终较高，没有竞争优
势和发展潜力，产品具有可替代性，缺少稳定的高端客户，连续几年处于亏损状态。
3、乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司（以下简称“乌苏古尔图”）
类型：有限责任公司
住所：新疆塔城地区乌苏市古尔图牧场
法定代表人：余天池
注册资本：肆仟叁佰伍拾贰万元人民币
营业期限：1998年8月6日至长期
经营范围：农作物种植、造林、饲养牲畜，水产品养殖，货物进出口服务。
截至 2017年 12月 31日，乌苏古尔图经审计的总资产 2,349.15万元、净资产-4,338.50万元、负债 6,687.65万元、营业收入 3,175.72万元、净利润-285.57万元。
乌苏古尔图经营情况：地处牧区和林区，国家针对环保的重视与发展方向，主导退耕还林、退耕还牧，水资源费不断上调，种植成本不断上涨。
三、本次所涉及的子公司评估价值
本次交易公司按照国有资产处置的相关制度，聘请评估机构上海东洲资产评估有限公司对三家子公司进行了评估，评估结果如下：
按照东洲评报字(2018)第 0317号评估报告显示，五原番茄在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为1,775.40万元，其中总资产评估值3,742.82万元，总负债评估值1,967.42万元。
按照东洲评报字(2018)第 0318号评估报告显示，沙湾番茄在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为 3,943.19万元，其中总资产评估值 15,033.00万元，总负债评估值11,089.81万元。
按照东洲评报字(2018)第 0316号评估报告显示，乌苏古尔图在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为 373.13万元，其中总资产评估值 7,060.78万元，总负债评估值 6,687.65万元。中粮糖业96.55%股权对应的净资产评估值为
360.27万元。
四、本次所涉及的三家子公司处置方案
1、本次针对中粮糖业持有的五原番茄、沙湾番茄以及乌苏古尔图三家子公司，将按照国有资产转让的有关规定，在中央企业国有产权转让交易机构进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。上述公司欠中粮糖业债权相关将一并挂牌转让，债权数据以正式挂牌时点的债权值为准。
2、若挂牌流拍，将按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按要求进行挂牌转让。
五、出让股权的目的和对公司的影响
本次交易是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心糖业务。
上述三家拟处置的子公司股权为公开挂牌转让，按照处置进度将对公司利润会有一定影响，具体根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-008
鹏欣环球资源股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2017年2月21日起停牌。
公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告上述事项的相关进展，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-020
亚宝药业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：山西省运城市芮城县永乐南路 139号亚宝芮城工业园三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|252,735,328|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.8227|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司代行董事会秘书任蓬勃先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文与摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|252,729,028|99.9975|6,300|0.0025|0|0.0000|

2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|252,729,028|99.9975|6,300|0.0025|0|0.0000|

3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|252,729,028|99.9975|6,300|0.0025|0|0.0000|

4、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|252,729,028|99.9975|6,300|0.0025|0|0.0000|

5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|252,729,028|99.9975|6,300|0.0025|0|0.0000|

6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|252,729,028|99.9975|6,300|0.0025|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|252,729,028|99.9975|6,300|0.0025|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|公司 2018年度利润分配预案|54,694,724|99.9884|6,300|0.0116|0|0.0000|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|54,694,724|99.9884|6,300|0.0116|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
2、北京市中勤律师事务所关于亚宝药业集团股份有限公司 2018年年度股东大会律师见证法律意见书。
亚宝药业集团股份有限公司2019年5月17日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-160华夏幸福基业股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,113,743,179|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.1010|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东
先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张奇
峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,112,315,888|99.8718|2,600|0.0002|1,424,691|0.1279|

2、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,103,557,978|99.0855|8,760,510|0.7866|1,424,691|0.1279|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案|22,433,272|94.0182|2,600|0.0109|1,424,691|5.9709|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案1、2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣律师、林欢律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2019年8月21日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-017广誉远中药股份有限公司
关于会计差错更正的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正分别减少公司归属于母公司所有者的净利润、净资产 176.65万元、总资产321.18万元。
根据公司对经营成果的深入分析，进一步检查以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，公司对 2014年年度财务报告中的会计差错进行了更正，现将有关事项提示公告如下：
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明
（一）基本情况
因公司工作人员工作失误，在 2014年度财务报告的编制过程中出现以下错误：1、山西广誉远国药有限公司在合并2014年度财务报表时将拉萨东盛广誉远医药有限公司销售给山西广誉远国药有限公司的原材料所实现的内部利润抵消错误，造成营业成本多抵消321.18万元，影响归属于母公司所有者的净利润 176.65万元。
2、因工作疏忽，出现分类错误，现金流量表中错将山西广誉远国药堂有限公司取得的短期借款纳入了“收到的其他与经营活动有关的现金”核算。利润表中将应计入精品中药成本的部分外包装材料纳入了“销售费用”核算。
（二）公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明
本次会计差错系公司工作人员工作失误所导致，公司在对经营成果进行深入分析，
并进一步检查，发现该差错后，及时予以纠正，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的相关财务指标
公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，对上述会计差错进行了更正。本次更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标具体如下：
（一）对公司财务状况和经营成果的影响
1、因营业成本抵消错误，调增2014年度合并利润表营业总成本、营业成本321.18万元，调减营业利润、利润总额、净利润 321.18万元，调减归属于母公司所有者净利润 176.65万元、调减少数股东损益 144.53万元；同时调减2014年度合并资产负债表存货321.18万元、未分配利润176.65万元、少数股东权益144.53万元。
2、因分类错误，分别调整以下事项：（1）调增 2014年度合并现金流量表取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计及筹资活动产生的现金流量净额200万元，调减收到的与其他经营活动有关的现金、经营活动现金流入小计及经营活动产生的现金流量净额 200万元。（2）调增营业成本 231.71万元，调减销售费用231.71万元。
（二）更正后的财务指标
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|主要财务指标|更正前|更正后|
|基本每股收益(元/股)|0.158|0.15|
|稀释每股收益(元/股)|0.158|0.15|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.092|-0.10|
|加权平均净资产收益率(%)|57.62|55.71|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-33.78|-36.92|

以上会计差错涉及到公司财务报表及相关附注的信息披露，公司将按照相关规定，尽快披露经具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的年度报告，同时将提交董事会对上述会计差错更正事项进行审议。
由于此次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公
司将进一步强化财务管控，提高财务管理能力，提升信息披露质量，坚决杜绝此类情形的再次发生。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年三月三十一日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-036金能科技股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|2019 年 4 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）|
|发行审核委员会对金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可|
|转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行 A 股可转换公|
|司债券的申请获得通过。|
|目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会|
|予以核准的正式文件后另行公告。|
|特此公告。|
|金能科技股份有限公司董事会|
|2019年 4月22日|
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-022诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称：“惠州电子”）
●本次担保金额：共计7,000万元人民币
●对外担保累计总额：人民币22.53亿元（不含本次担保）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2019年 3月 22日召开了公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司惠州电子向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请7,000万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。此议案，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况介绍
惠州电子为公司全资子公司，成立于 2015年，注册资本人民币 2亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2017年 12月 31日，惠州电子总资产 4.42亿元人民币，净资产 1.75亿元人民币，净利润为 2,092.97万元人民币（经审计）,资产负债率为60.45%。截
至2018年9月30日，惠州电子总资产 4.93亿元人民币，净资产1.97亿元人民币，净利润为2,199.41万元人民币（未经审计）,资产负债率为60.02%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2019年3月22日召开了第九届董事会第九次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司惠州电子提供担保为该子公司经营所必须，公司本次为该子公司申请融资提供担保不存在较大风险。
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|担保公司|被担保公司|拟办理机构||拟担保敞口额度（万元）||
|诺德投资股份有限公司|惠州联合铜箔电子材料有限公司||华融金融租|||
||||赁股份有限|||
||||||7,000|
||||公司宁波分|||
||||公司|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计7,000万元人民币。公司对外担保累计总额 22.53亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的109.01%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.51%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
2、董事会决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-049
江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏综艺股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2014年 12月 22日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出，会议于12月29日以通讯表决方式召开。
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议，会议的召开符合法律法规及公司《章程》相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于子公司购买基金的关联交易的议案；
本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司以自有资金投资1亿元人民币购买长余3号盛世成长证券投资基金，具体内容见2014年12月27日披露的本公司临 2014-048号公告。
由于长余3号的基金管理人上海综艺控股有限公司为江苏综艺股份有限公司大股东南通综艺投资有限公司的控股子公司，同时，公司实际控制人昝圣达担任综艺控股的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次购买基金事项构成关联交易。关联董事昝圣达、昝瑞国、曹剑忠回避表决，非关联董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见，认为：
综艺控股是监管机构认定的合格私募基金管理人，本次认购其管理的长余3号基金有利于江苏高投进一步提高资金使用效率，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是非关联股东利益的情形。经讨论，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会进行审议。
独立董事对本次关联交易发表的独立意见为：
公司董事会对本次关联交易的审议符合有关法律、法规关于关联交易的规定。
董事会审议本次关联交易相关议案时，关联董事进行了回避表决，非关联董事一致审议通过该议案；本次关联交易公平合理，符合上市公司利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。独立董事一致同意本次关联交易事项。
2、审议通过了关于对子公司江苏综艺光伏有限公司进行增资的议案。
具体内容见同日披露的本公司临2014-050号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
江苏综艺股份有限公司二零一四年十二月三十日