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“三重一大”决策制度
第一章总则
第一条为贯彻落实中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体作出决定的要求，通过民主决策推进科学决策和依法决策，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进公司又好又快科学发展。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件精神，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条“三重一大”事项坚持集体决策原则。旨在建立群众参与、专家咨询、集体决策相结合的决策机制。坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。
第三条本制度以明确决策范围、规范决策程序为重点，规定了涉及“三重一大”事项的主要内容、决策机制、组织实施、监督检查、责任认定及追究等方面的内容。
第四条本制度适用于广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”）及全资子公司，公司控股子公司参照执行。
第二章“三重一大”事项的主要范围
第五条重大决策事项，是指依照《公司法》、《企业国有资产法》、《证券法》和其他有关法律法规及《公司章程》等的规定，应当由股东大会、董事会、监事会、总裁办公会、党总支部会议和职工代表大会等以集体形式进行决策的事项。
主要包括：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要决定的重
大措施；
（二）加强党的建设的重要决定、部署和措施；
（三）公司发展战略、发展规划、年度生产经营计划的制定和重要调整；
（四）内部重要政策、制度的制定和调整，机构调整，重大改革措施的制定和实施；
（五）财务预算的制定和重要调整；
（六）工资薪酬、医疗、福利等涉及员工切身利益的政策制定和重要调整；
（七）兼并重组、资本运作、对外投资、重要资产处置；
（八）所属公司的设立、资产调整、产权转让、破产、改制；
（九）重大人身伤亡、重大责任事故、重大质量事故、重大突发事件、重大法律纠纷的内部意见的确定；
（十）因违法违纪案件涉及党纪、政纪的处理决定；
（十一）《公司章程》规定的应由股东大会、董事会、监事会等决策的重大事项；
（十二）其他需要集体决策的重要事项。
第六条重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员及其他经营管理人员的职务调整事项等。主要包括：
（一）公司中层以上经营管理人员（含享受同等待遇人员）和全资子公司领导班子成员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定；
（二）向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；
（三）其他重要人事任免事项。
第七条重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：
（一）年度投资计划；
（二）对外投、融资项目；
（三）担保项目；
（四）期权、期货等金融衍生业务；
（五）超过限额标准的固定资产投资项目、重要设备的引进购置项目，技术
引进项目，大宗物资和服务的采购项目。具体限额标准为：单笔金额2000万元以上。
（六）其他需要集体研究决策的重大项目安排事项。
第八条大额度资金运作事项，是指超过公司规定的单位领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调度和使用。主要包括：
（一）单笔金额2000万元以上的支付业务（包含但不限于固定资产采购、存货采购、外协及费用支付等业务活动。但为便于业务的高效开展，对于公司日常正常发生的工资支付、税金、公积金、社保缴纳、偿还到期银行贷款、公司内部不同账号之间的资金往来调拨等不受此限制，由公司财务总监对相应的资金支付进行审批）。
（二）价值1万元以上的对外捐赠、赞助。
（三）其他需要集体研究的大额度资金运作事项。
第三章决策机构和决策原则
第九条公司股东大会、董事会、监事会、总裁办公会、党总支部会议、职工代表大会等是“三重一大”事项不同层级的决策机构。
第十条对于需先由总裁办公会讨论，并提交党总支部会议审议的事项，为了提高会议效率，可视情况召集党政联席办公会议。
第十一条“三重一大”事项集体决策前，应履行充分酝酿、广泛征求意见、集体研究等程序。
第十二条决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，事先听取反馈意见。
第十三条股东大会、董事会、监事会决策原则依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定执行。涉及职工切身利益的重大事项须经职工代表大会审议通过。
第十四条除股东大会、董事会、监事会外的决策机构对“三重一大”事项作出决策，出席会议的人数须达到应到会人数的三分之二（含）以上（包括应参与决策人员授权其他人员就指定议题代为表决的）。根据议题内容，有关人员可列席会议，补充说明情况。议题提出人员或有关人员应认真全面地介绍议题的有
关情况，与会人员要充分讨论并分别发表意见，公司各层级决策机构的主要负责人应最后发表意见。
总裁办公会由总裁召集并主持，出席人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。并可视情况邀请其他人员列席会议，但列席人员没有表决权。
除股东大会外的决策机构对“三重一大”事项作出决策的，实行一人一票。
除股东大会、董事会、监事会外的决策机构对决策事项作出决定，原则上要达到应到会人数二分之一以上的人员持“同意”意见。持“同意”意见的人数如果达不到规定比例，一般推迟决策。
因故未到会的决策人员应向主持人请假，其意见可以书面形式表达。特殊情况下可采用电子邮件、手机短信等可以留痕的数据电文形式表达，并在事后及时补交本人签字确认的书面意见。
第十五条决策机构对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。遇重大突发公共事件和不可抗力等紧急情况来不及集体决策的，有关领导可临机处置，并在事后及时向对应决策机构报告并履行决策程序。
第十六条参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留意见或者向上级反映。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新履行相应决策程序。
第十七条决策事项涉及法律风险的，必要时，由法务部门提供法律审核意见或法律机构提供法律意见书。
第十八条与会人员要严格遵守会议纪律和保密规定，决策参与人不得擅自扩大决策内容的知悉范围；在讨论与参与决策人有直接利害关系的议题时，参与决策人应当回避。
第四章“三重一大”决策的基本程序
第十九条董事长、总裁、党总支部书记为公司组织实施本制度的主要责任人。
第二十条需经股东大会、董事会、监事会研究、决策的议题，依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规
定办理。
第二十一条需经其他决策机构研究、决策的议题，集体决策的基本程序为确定议题、会前准备、民主讨论、会议决定、存档备查等。
第二十二条确定议题。达到“三重一大”决策标准的决策事项提交相关决策机构集体决策前，相关业务部门应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见，并形成决策支撑材料，经分管领导审查后，填写《“三重一大”事项提请决策申请表》（附件1）。根据对应的决策机构，分别交由负责组织决策会议的部门审查，主要审查决策前期论证阶段材料的完整性，并经对应决策机构主要负责人批准后，安排会议决策。
第二十三条会前准备。重大决策事项的动议，须经充分调查研究，广泛征求各方面意见，在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，并提前向与会人员提供必要的书面材料。
（一）重大决策、重要项目、大额资金的使用、重大投资和工程建设项目，必须严格执行公司相应的管理制度，按规定程序审核报批，并可视情况事先征求有关专家的意见。涉及产权转让、投资、融资等重要项目的安排，必须进行可行性研究和论证，重大投资项目的可行性研究，可聘请有资质的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，向会议提出书面的可行性研究报告。
（二）重要人事任免，要完善群众参与和集体决策相结合的决策机制，并事先征求相关部门的意见。
（三）涉及职工切身利益的重大事项，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。
（四）决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关资料。会议资料原则上应提前发给会议决策人员。一般不临时动议议题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项。
第二十四条民主讨论。相应的决策机构应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。
参加议事决策的成员在会上应充分发表意见，如有不同意见未被采纳，应将保留意见记录在案。集体作出决定后，个人必须服从并要认真贯彻执行。如有不同意见，可以保留或者向有关部门反映，在没有做出新的决策前，不得擅自变更
或者停止决定的执行。
主持会议的领导应当末位表态，在参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。
紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向相应的决策机构报告；临时决定人应当对决策情况负责，相对应的决策机构应当在事后按程序予以追认。对于个人或少数人的临时决定明显存在瑕疵或过错的，相应的决策机构要予以撤销或修正，并做好后续补救措施。
会议决定多个事项时，应逐项表决。
第二十五条会议决定。会议讨论后采取举手、无记名投票或者记名投票方式进行表决。决策多个事项时，要逐项表决。除特殊情况，未列入议题的不得临时动议。
参与决策的人员，应明确表达自己对所决策“三重一大”事项持同意、反对、弃权或修改、缓议等意见，并说明理由。
原则上应参与决策人员过半数同意的情况下，形成最终决策意见。
存在严重分歧（包括董事长、总裁认为决策将涉及本人承担法律责任而不同意的事项），或发现重大问题尚不清楚的，应暂缓决策，待进一步调查研究后，统一认识，再行决策。
第二十六条会议记录。会议决策的事项、过程、参与人及意见、结论等内容，应完整详细记录并存档备查。由会议组织部门填写《“三重一大”事项决策情况汇总表》（附件2）并存档备查。同时应对会议通过的决策事项形成会议纪要或决议，以便组织实施。会议纪要或决议下发前，参会人员应对表决结果和个人所持意见及所持意见情况说明签字确认。
第二十七条对于应参加决策而因故未能参加决策会议的人员，组织会议的部门要以书面形式告知决策事项的决策过程、参与人及意见的记录、决策结论等，并对已阅知内容签字确认。
第二十八条决策形成后，决策组织部门将会议决议、会议纪要等书面通知责任部门（人）组织执行，并适时检查督办。对需报上级审批的事项，相关部门在上级批准或备案后再组织执行。实施完毕后，责任部门（人）应将执行结果及时报送决策组织部门，并提交完成情况相关证明材料，决策组织部门应及时向对
应决策机构报告落实情况。
第二十九条因不可抗力或者决策依据、客观条件发生重大变化而导致决策目标部分或全部不能实现的，执行部门或责任人应及时提出变更或中止的理由和建议，按原决策程序重新作出决策。
第五章监督检查
第三十条 公司董事长、总裁、党总支部书记应督促公司高级管理人员、各部门和子公司负责人将贯彻落实“三重一大”决策制度作为加强党风建设和反腐倡廉建设的重要任务，作为组织生活会、年度述职的重要内容进行自查自纠。
第三十一条公司接受监事会对公司贯彻落实“三重一大”决策制度执行情况的监督，并依照相关规定，进行检查评价。
第六章后期评估
第三十二条“三重一大”决策事项决策后，公司应当进行后期评估，可成立相应的机构，实时或定期对公司“三重一大”决策事项开展后期评估工作。
第三十三条后期评估工作应当遵循独立、客观、公正、科学的原则，评估决策的效率、效益和效果。
第三十四条后期评估工作主要内容是决策执行过程是否符合国家法律法规、上级机关以及本制度的有关规定；实施结果与决策目的是否符合；实施的成本、效益分析；决策实施在职工群众中的反映等。
第三十五条公司按年度汇总决策参与人参与“三重一大”决策所持意见情况，结合决策事项实施效果，评价干部参与决策能力和水平，可作为干部考核任用依据。
第七章责任追究
第三十六条决策集体和个人对“三重一大”决策承担责任。
第三十七条凡有下列情形的应进行责任追究：
（一）违反决策程序，造成重大损失和严重影响的；
（二）未向决策机构提供真实情况，严重误导和干扰决策的；
（三）不执行或不正确执行集体决策或擅自变更集体决定的；
（四）决策执行中发现可能造成重大损失或严重影响，而不及时报告、不采取措施的；
（五）擅自扩大决策内容的知悉范围，造成严重影响和不良后果的；
（六）其他违反本制度的行为。
第三十八条责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。
第三十九条对给公司造成重大损失或严重不良影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责任，依法依纪追究其责任。
第八章附则
第四十条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
第四十一条本制度涉及的货币单位均指人民币。本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”不含本数。
第四十二条本制度具有三个附件，附件作为本制度的重要组成部分，与本制度具有同等法律效力。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
广州杰赛科技股份有限公司 2015年4月20日
附件：1、“三重一大”事项提请决策申请表
2、“三重一大”事项决策情况汇总表
3、“三重一大”事项决策内容及决策平台表
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附件1.
“三重一大”事项提请决策申请表
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|决策事项名称||||
|主办部门准备工作|1、决策事项报告：含基本材料、数据、论证分析、建议及关键附件材料等；2、是否征求相关部门意见，组织审核和评审；3、征求意见的采纳情况；4、其他准备工作：汇报人员、其他需要准备的材料（含电子版、第三方材料等）。经办人签字：年月日|||
|审核检查及会议准备工作|资料人员准备工作审核|□材料及准备工作是否齐全□是否符合会议要求||
||拟定会议决策平台|□股东大会 □董事会 □监事会□总裁办公会议 □职工代表大会□党总支部会议 □党政联席办公会||
||拟定会议时间||拟定会议地点|
||拟参会部门及人员：主办部门负责人签字：年月日|||
|分管领导审核||年月日||
|董事长或总裁审批||年月日||

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附件2.
“三重一大”事项决策情况汇总表
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|事项名称||
|会议形式|□股东大会 □董事会 □监事会□总裁办公会议 □职工代表大会□党总支部会议 □党政联席办公会|
|会议过程||
|参与人及其意见||
|表决结果会议结论||
|记录人签名|年月日|

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附件3.
“三重一大”事项决策内容及决策平台表
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|类别|决策内容|总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
|重大决策事项|贯彻执行党和国家的路线方针政策的重大措施；||||||◎|
||贯彻法律法规以及上级重要决定的重大措施；|◎||||||
||加强党的建设的重要决定、部署和措施；||||||◎|
||公司发展战略、发展规划的制定和重要调整；|△|☆||◎|||
||公司年度生产经营计划的制定和重要调整；|△|◎|||||
||基本制度的制定，机构调整，重大改革措施的制定；|△|◎|||||
||财务预算的制定和重要调整；|△|☆||◎|||
||涉及员工切身利益的重大事项及政策制定；|△||||◎||
||兼并重组、资本运作；||||◎|||

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|类别|决策内容||总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
||对外投资、重要资产处置；||△|○||◎|||
||所属公司的设立、资产调整、产权转让、破产、改制；||△|○||◎|||
||重大人身伤亡、重大责任事故、重大质量事故、重大突发事件、重大法律纠纷的内部意见的确定；||△|视情况确定是否提交更高层级的会议审议|||||
||因违法违纪案件涉及党纪、政纪的处理决定；||△|||||◎|
||其他需要集体决策的重要事项。||△|视情况确定是否提交更高层级的会议审议|||||
|视|《 公 司章程》规定 的 应由 股 东大 会 决策 的 重大事项；|（一）决定公司的经营方针和投资计划；|△|☆||◎|||
|||（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；||☆|△☆|◎|||
|||（三）审议批准董事会报告；||☆||◎|||
|||（四）审议批准监事会报告；|||△|◎|||
|||（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；|△|☆||◎|||

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|类别|决策内容||总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
|||（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；|△|☆||◎|||
|||（七）审议批准单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东在股东大会召开10日前提出的临时提案；||||◎|||
|||（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；|△|☆||◎|||
|||（九）审议批准变更募集资金用途事项；|△|☆||◎|||
|||（十）审议股权激励计划；|△|☆||◎|☆||
|||（十一）在公司处于危机等特殊情况时，批准公司与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；|△|☆||◎|||
|||（十二）对公司增加或者减少注册资本作出决议；|△|☆||◎|||
|||（十三）对发行股票、公司债券及其他金融衍生产品作出决议；|△|☆||◎|||
|||（十四）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；|△|☆||◎|||

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|类别|决策内容||总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
|||（十五）修改公司章程；|△|☆||◎|||
|||（十六）审议批准回购本公司股票；|△|☆||◎|||
|||（十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；|△|☆||◎|||
|||（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|△|☆||◎|||
||《 公 司章程》规定 的 应由 董 事会 决 策的 重 大事项；|（一）决定公司的经营计划和投资方案；|△|◎|||||
|||（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；|△|◎|||||
|||（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；|△|◎|||||
|||（四）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；|△|◎|||||
|||（五）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；|△|◎|||||

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|类别|决策内容||总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
|||（六）根据《股票上市规则》和股东大会授权，决定资产收购出售、签订重大商业合同、对外投资、对外担保、关联交易、委托理财等事项。|△|◎|||||
|||（七）决定公司内部管理机构的设置；|△|◎|||||
|||（八）制订公司的基本管理制度；|△|◎|||||
|||（九）制订公司章程的修改方案；|△|◎|||||
|||（十）管理公司信息披露事项；||◎|||||
|||（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；|△|◎|||||
|||（十二）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；||◎|||||
|||（十三）决定因国家行业管理部门规定开展相关业务必须设立分公司、办事处等分支机构；|△|◎|||||
|||（十四）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。||◎|||||

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|类别|决策内容||总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
||《 公 司章程》规定 的 应由 监 事会 决 策的 重 大事项；|（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；|△|☆|◎||||
|||（二）检查公司财务；|||◎||||
|||（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；|||◎||||
|||（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人予以纠正；|||◎||||
|||（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；|||◎||||
|||（六）向股东大会提出提案；|||◎||||
|||（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|||◎||||

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|类别|决策内容||总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
|||（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|||◎||||
||《 公 司章程》规定 的 应由 董 事长 决 策的 重 大事项；|（一）督促、检查董事会决议的执行；|||||||
|||（二）决定设立注册资本人民币一百万元（含）以内的子公司或分支机构，并及时向董事会备案；|△||||||
|||（三）行使法定代表人的职责：1、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；2、签署董事会重要文件和其他应由法定代表人签署的文件；3、法定代表人的其他职责。|||||||
|||（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务进行符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；|||||||
|||（五）董事会授予的其他职权。|||||||

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|类别|决策内容||总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
||《 公 司章程》规定 的 应由 总 裁决 策 的重 大 事项；|（一）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；|◎||||||
|||（二）拟订公司的内部管理机构设置方案；|◎||||||
|||（三）拟订公司的基本管理制度；|◎||||||
|||（四）制订公司的具体规章；|◎||||||
|||（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；|◎||||||
|||（六）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；|◎||||||
|||（七）公司章程或董事会授予的其他职权。|◎||||||
|重要人事任免事|聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；|||◎|||||
||根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员；|||◎|||||
||决定公司高管的报酬事项和奖惩事项|||◎|||||

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|类别|决策内容|总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
|项|公司中层经营管理人员（含享受同等待遇人员）的任免、聘用、解聘和后备人选的确定；|△|||||◎|
||全资子公司领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定；|△|||||◎|
||向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；|△||||||
||其他重要人事任免事项。|○||||||
|重大项目安排事项|年度投资计划；|△|☆||◎|||
||需经股东大会审议批准的担保项目（仅限对所属公司提供担保）：1、担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；2、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝|△|☆||◎|||

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|类别|决策内容|总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
||对金额超过 5000万元人民币。|||||||
||未达到股东大会审议标准的其他担保（仅限对所属公司提供担保），需经董事会审议批准；|△|◎|||||
||对外投、融资项目；|△|○注1||◎注2|||
||期权、期货等金融衍生业务；|△|○注1||◎注2|||
||单笔金额 2000 万元以上、5000 万元（含）以下的固定资产投资项目、重要设备的引进购置项目，技术引进项目，大宗物资和服务的采购项目。|△|◎|||||
||单笔金额超过 5000 万元的固定资产投资项目、重要设备的引进购置项目，技术引进项目，大宗物资和服务的采购项目。|△|☆||◎|||
||其他需要集体研究决策的重大项目安排事项。|△|○注1||◎注2|||
|大额度资金|单笔金额 2000 万元以上、5000 万元（含）以下的支付业务（包含但不限于固定资产采购、存货采购、外协及费用支付等业务活动。但为便于业务的高效开展，对于公司日常正常发生的工资支付、税金、公积金、社保缴纳、偿还到期银行贷款、公司内部不同账号之间的资金往来调拨|△|◎|||||

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|类别|决策内容|总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
|运作事项|等不受此限制，由公司财务总监对相应的资金支付进行审批。下同）。|||||||
||单笔金额超过5000万元的支付业务。|△|☆||◎|||
||价值1万元以上的对外捐赠、赞助。|△|○注1||◎注2|||
||其他需要集体研究的大额度资金运作事项。|△|视情况确定是否提交更高层级的会议审议|||||
|说明和注释|说明：1、表中“△”为初审，表示拟决策事项决策前必须事先经该层级会议初审通过。2、表中“☆”为复审，表示拟决策事项决策前必须经对应层级会议复审通过。3、表中“○”表示该决策事项达到较低决策层级时的决策平台。4、表中“◎”表示该决策事项达到较高决策层级时的决策平台。注 1：应当提交董事会审议的资产收购出售、签订重大商业合同、对外投资、关联交易、委托理财等事项标准是：1、董事会对公司各项投资的资金运用权限（包括股权投资、生产经营性投资、委托理财、委托贷款、其他各项风险投资）为单项投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 15%，对同一事项十二个月内累计投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。超出上述权限的投资由董事会提交股东大会审议决定。2、公司资产减值准备提取政策、核销与转回由董事会审议通过。3、公司各项交易达到以下标准之一时，须报经董事会批准：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高|||||||

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|类别|决策内容|总裁办公会|董事会|监事会|股东大会|职工代表大会|党总支部会议|
||者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过1000万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。4、公司在做出其他各项资产处置等方面（包括资产抵押、质押、资产置换）的决策时，比照公司交易的权限执行。5、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由公司董事会审议批准。注 2：应当提交股东大会审议的资产收购出售、签订重大商业合同、对外投资、关联交易、委托理财等事项标准是：1、股东大会对公司各项投资的资金运用权限（包括股权投资、生产经营性投资、委托理财、委托贷款、其他各项风险投资）为单项投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 15%，对同一事项十二个月内累计投资总额超过公司最近一期经审计净资产的30%。|||||||

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||2、公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元；(4)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5000万元；(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元；4、公司在做出其他各项资产处置等方面（包括资产抵押、质押、资产置换）的决策时，比照公司交易的权限执行。5、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。|||||||