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多喜爱家纺股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司相关事项发表如下意见。
一、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为多喜爱家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用发表如下意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作细则》等的有关规定，作为多喜爱家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘公司2016年度财务审计机的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为多喜爱家纺股份有限公司独立董事，现就续聘公司2016年度财务审计机构发表如下意见：
经核查，天职会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
四、关于《公司2015年度利润分配的预案》的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为多喜爱家纺股份有限公司独立董事，现就2015年度利润分配的预案发表如下意见：
经核查，公司董事会基于公司现阶段实际情况，提出的利润分配及资本公积转增股本的预案是实事求是的，没有
损害全体股东的利益。
五、关于公司2015年日常性关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作细则》等的有关规定，作为多喜爱家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2015年日常关联交易发表如下意见：
公司日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作细则》等的有关规定，作为多喜爱家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于确定公司高级管理人员薪酬发表如下意见：
公司高级管理人员2015年度绩效薪酬，是根据2015年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况而确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。董事会对上述议案的审议及表决符合相关规定，关联董事予以回避，表决程序合法有效。我们认为公司高级管理人员2015年度绩效薪酬合理、符合公司的实际情况，同意公司高级管理人员2015年度的绩效薪酬分配。
七、关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作细则》等的有关规定，作为多喜爱家纺股份有限公司独立董事，现就董事会关于募集资金营销网络拓展项目增加城市布局的议案发表如下意见：
公司拟增加募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店，是根据市场需求变化以及公司能长远、稳定发展而确定的，有利于公司进一步做大做强公司业务，实现公司持续发展目标，对公司未来发展有着积极影响。我们认为，该议案符合公司实际情况，同意募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店。
八、关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品议案的独立意见
根据《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。现就关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品议案发表如下意见：
在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目的情况下，公司使用不超过20,000.00万元的闲置自有资金、不超过5,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
（本页无正文，为多喜爱家纺股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
肖星
徐瑛
袁雄
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【035】
上海百润香精香料股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易的
独立董事意见
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以非公开发行的股份购买上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”或“标的资产”）全体股东（以下简称“交易对方”）持有的巴克斯酒业100%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易。
本公司全体独立董事认真审阅了有关资料后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《上海百润香精香料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜进行了认真审核，一致同意将本次重大资产重组相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1、本次提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于<上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经全体独立董事认可。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次重大资产重组的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、附条件生效的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其他相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【035】
3、巴克斯酒业全体股东合法拥有标的资产，不存在质押等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
4、本次重大资产重组完成后，公司将成为香精香料业务和预调鸡尾酒业务同时发展的上市公司。巴克斯酒业具有良好的资产质量和盈利能力，将增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展，符合本公司长远发展规划及全体股东的利益。
5、本次重大资产重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于改善公司的财务状况、提升公司的持续盈利能力、增强公司的抗风险能力；有利于公司增强独立性、规范关联交易，避免同业竞争，符合公司及全体股东的利益。
6、刘晓东系公司控股股东，本次交易完成前持有公司 62,080,000股，占公司总股本的38.80%。本次交易完成后，刘晓东合计拟持有本公司股份 229,390,614股，合计持股比例为47.95%。根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）的相关规定，本次交易中刘晓东认购本次非公开发行股份的行为触发其要约收购义务。
若经公司股东大会审议同意刘晓东在本次交易中免于以要约方式增持公司股份，依据《收购管理办法》的规定，刘晓东可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，律师就刘晓东有关行为发表符合《收购管理办法》相关规定的专项核查意见并经公司信息披露后，刘晓东可凭本次交易发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理新增股份登记等相关事宜。
7、根据上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”或“评估机构”）出具的《评估报告》，以 2014年 6月 30日为基准日，采用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易标的资产巴克斯酒业100%股权评估值为 566,500.00万元。在此基础上，交易各方依照公平公正的原则，协商确定交易标的之价格为 556,308.0066万元。
本次发行股份购买资产的发行定价基准日为公司董事会本次决议的公告之日，本次发行价格不低于公司在定价基准日前 20个交易日的股票交易均价，依照公平公正的原
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【035】
则，协商确定为17.47元/股。
本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
8、本次交易由申威评估担任本次交易标的资产的评估机构，申威评估具有证券期货相关业务评估资格，具备专业胜任能力。评估机构及签字评估师与巴克斯酒业各股东、本公司均没有现实的和预期的利益，同时与相关各方也没有个人利益关系或偏见，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
申威评估本次资产评估的假设前提在执行国家有关法规和规定的前提下，遵循市场通用惯例和准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性，评估确定的巴克斯酒业的预期收益具有可实现性。本次交易评估采用资产基础法和收益法进行评估，结合本次评估目的，最终选择收益法评估结果作为本次交易的作价依据。本次评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选用恰当。
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的折现率等评估参数取值合理，评估价值公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
9、本次重大资产重组构成关联交易。本次重大资产重组涉及的关联交易符合公开、公平的要求，遵循了客观公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
10、同意本公司董事会就本次交易的总体安排。
11、本次重大资产重组及关联交易尚需公司股东大会批准和中国证监会核准，与本次交易有关的审批事项已在《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
（以下无正文）
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【035】
（此页无正文，仅为《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的独立董事意见》之签字页）
独立董事签名：
汤云为 肖作兵 姚毅
签署日期：2014年9月10日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-231号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、股东叶荔女士函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||解除质押股|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||份占其所持|
||名称||||股数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|泰禾投资||第一大股东||16,590,000||2018年3月14日||2018年11月28日||交通银行股份有限公司福建省分行||2.72%||

二、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||||||||||||||||
|泰禾投资||第一大股东||16,590,000||2018年11月28日||办理解除质押手续为止||交通银行股份有限公司福建省分行||2.72%||融资||
|叶荔||||||||||||||||
|叶荔||第一大股东的一致行动人||14,454,665||2018年11月28日||办理解除质押手续为止||陕西省国际信托股份有限公司||9.64%||融资||
|叶荔||第一大股东的一致行动人||9,000,000||2018年11月28日||办理解除质押手续为止||交通银行股份有限公司福建省分行||6.00%||融资||
|合计||——||23,454,665||——||||||15.64%||——||

三、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%，截至本公告
日，泰禾投资累计质押的股份数为605,072,168股，占公司总股本的48.62%。
叶荔女士持有公司股份150,000,000股，占公司总股本的12.05%，截至本公告日，叶荔女士累计质押的股份数为141,054,665股，占公司总股本的11.33%。
四、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-084
莱茵达置业股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期||
|||追溯后|追溯前|
|归属于上市公司股东的净利润|-3500万元 — 0万元|2,499.26万元|1,959.33万元|
|基本每股收益|-0.0407 元— 0元|0.0397元|0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期公司子公司杭州莱德房地产开发有限公司、杭州中尚蓝达置业有限公司二期进行了收入结转并产生相应利润，根据公司当前项目开发进展，本报告
期内无新增可结转项目，且部分子公司进入土增清算阶段，需要补交土地增值税，同时由于公司处于全面转型期，对外投资的体育项目尚处在培育期，费用较高。
上述原因导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司持续督导期间的
跟踪报告（2013年度）
中信建投证券股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关格式要求，出具对利亚德光电股份有限公司 2013年度的持续督导跟踪报告如下：
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：利亚德光电股份有限公司|
|保荐代表人姓名：刘连杰|联系电话：010-85130617|
|保荐代表人姓名：朱明强|联系电话：021-68801565|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||

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|（1）查询公司募集资金专户次数|每月核对募集资金专户银行对账单，共 4 次检查公司募集资金存放与使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|经核查，2013 年度，公司募集资金使用事宜与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|两次|
|（2）列席公司董事会次数|两次|
|（3）列席公司监事会次数|两次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|三次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|九次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|一次|
|（2）培训日期|2013年8月13日|
|（3）培训的主要内容|就深圳证券交易所创业板上市公司规范运作及上市公司收购等相关法规进行培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司 2012 年度报告存在错误|与利亚德董事长、财务总监、董事会秘书沟通，并说明上市公司信息披露的要求|
|2.公司内部制度的建立和执行|董事会议事规则中未对董事长定期向董事会报告授权履行情况作出明确规定|要求公司完善董事会议事规则，对董事长、总经理履职情况明确规定，并严格执行|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|公司于2013年11月26日以募集资金对子公司利亚德电视技术有限公司增资5,700万元，其中 2,000万元用于募投项目的资金中有 500 万元于 2014 年 1月才转入募集资金账户专户存储。|向利亚德董事长、财务总监、董事会秘书说明上市公司募集资金管理相关规定|
|6.关联交易|无|无|

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|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|2013 年 9 月 27 日公司因重大资产重组停牌，停牌期间公司与深圳某照明公司签订了并购合作框架协议，并根据协议约定，向其支付 2,475 万元投资预付款。后因双方就并购事项未达成一致意见，于2013年12月26日双方签订了终止协议，预付的2,475 万元款项于 2014 年1月20日收回并转入募集资金专户。|在了解情况后督促公司尽快收回相关款项，加强并购风险控制|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司首次公开发行股票并在创业板上市前，公司股东作出的股份流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|

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|公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺|是|无|
|公司关于首次公开发行股票募集资金使用的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司持续督导期间的跟踪报告（2013年度）》签章页）
保荐代表人：
刘连杰 朱明强
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-139广东江粉磁材股份有限公司
关于为全资子公司提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 12月 22日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介：
根据公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司(以下简称”帝晶光
电”)2015年的发展规划及资金需求，帝晶光电向公司申请为其提供银行综合授信担保，银行综合授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为帝晶光电提供额度合计不超过15,000万元的银行综合授信担保。具体情况如下：
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|担保对象名称|贷款银行|担保额度（万元）|担保方式|贷款资金用途|
|深圳市帝晶光电科技有限公司|广发银行股份有限公司深圳分行|5,000|连带责任保证|补充流动资金|
||交通银行股份有限公司深圳香洲支行|10,000|连带责任保证|补充流动资金|
||合计|15,000|||

本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，授信额度有效期限不超过2年，有效期的起止日期以帝晶光电与各银行签订的合同为准。
二、担保对象简介
担保对象名称：深圳市帝晶光电科技有限公司
成立日期：2004年3月10日
注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢
注册资金：人民币9,264.71万元
经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有帝晶光电100%的股份，是帝晶光电的控股股东。
截至2014年12月31日，帝晶光电总资产为125,227.31万元，净资产47,997.29万元（以上数据已经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年11月30日：公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司的担保余额为21,827万元，占公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的比例为17.48%。
本次审议对帝晶光电提供担保金额为15,000万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的12.01%。
本次担保事项经董事会审议通过并生效后，公司对外担保总额为206,300万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的165.25%，全部为对公司子公司的担保。
按照《公司章程》规定，本次为子公司担保事项须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
截至2015年12月22日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、其他
担保协议将在各银行审核通过帝晶光电的授信申请后签订。董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担保协议及办理相关事
项。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-058秦皇岛天业通联重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年7月14日、7月15日和7月16日三个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于出售房产的独立意见
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次通讯会议于 2017年 10月 27日以通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司本次关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于出售房产的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、公司拟出售部分闲置房产，有利于盘活闲置资产，完善资产结构，优化资产配置。有利于公司集中资源促进主营业务发展，符合公司战略发展规划要求。
2、公司拟出售房产权属清晰，无重大法律政策障碍。
3、本次拟出售房产将授权公司经营管理层以公开、公平、透明的方式出售，价高者得。如以现评估值未能实现交易，则可根据实际情况按不低于该房屋对应评估值90%范围内出售。定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，董事会表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
二○一七年十月二十七日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-019西北轴承股份有限公司
2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2．预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-600万元至-700万元|亏损：-924.45万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.024元至-0.028元|亏损：-0.043元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，公司经营业绩较上年同比有所好转，但经营仍亏损，主要原因是受宏观经济影响，市场需求持续低迷，合同订单不足，公司销售额无法达到盈亏平衡点所致。公司将进一步加大高附加值轴承产品的市场拓展力度，努力扩大主导产品市场份额，降低成本，提高产品市场竞争力。
四、其他相关说明
本次业绩预告系预测数据，公司 2014年第一季度经营业绩的详细数据将于 4月 29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上予以公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07023
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于变更公司名称和证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更情况说明
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 13日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过关于《关于变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“深圳中冠纺织印染股份有限公司”变更为“神州长城股份有限公司”，具体内容详见刊登在2015年10月15日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年10月29日，公司召开了的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意对公司名称进行变更，具体内容详见刊登在 2015年 10月 30日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年12月4日，公司在深圳市工商行政管理局完成了公司名称的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》，本次工商变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|本次变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|深圳中冠纺织印染股份有限公司|神州长城股份有限公司|
|公司名称（英文）|Shenzhen Victor Onward TextileIndustrial Company Limited|Sino Great Wall Co., Ltd.|

二、公司股票简称变更原因说明
由于公司完成了重大资产重组、公司的名称发生变化，因此，公司股票简称
也相应进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2015年 12月 7日起公司 A股证券简称由“中冠A”变更为“神州长城”，A股英文简称由“VICTOR ONWARD”变更为“Sino GreatWall”；A股证券代码保持不变，仍为“000018”。公司B股简称由“中冠B”变更为“神州B”，B股英文简称由“VICTORONWARD-B”变更为“Sino-B”，B股证券代码保持不变，仍为“200018”。
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二○一五年十二月七日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-016
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司控股股东中国中钢股份有限公司的全资子公司中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公司2017年度向中钢邢机采购辊轴、辊套，预计交易总金额不超过500万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金|||
||||||关联交易||关联交易定||||截至披露日|
||关联交易类别||关联人||||||额或预计金|||
||||||内容||价原则||||已发生金额|
||||||||||额|||
|采购商品、接受劳务||中钢邢机||辊轴、辊套||以市场价格为基础，双方协商确定交易价格||500万元||156.84万元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||关联交易内容|||||
||||||||||占同类业务比例（％）|
||||||||发生金额|||
|采购商品、接受劳务||中钢集团邢台机械轧辊有限公司||辊轴、辊套||167.81万元||23.33%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||关联交易内容|||||
||||||||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|采购商品、接受劳务||中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司||技术服务||12.98万元||53.14%||
|采购商品、接受劳务||中钢招标有限责任公司||招标服务||5.50万元||38.68%||
|采购商品、接受劳务||湖南特种金属材料有限责任公司宁乡分公司||电解锰||128.21万元||1.16%||
|销售商品、提供劳务||中钢集团山东矿业有限公司||磁选机及备件||23.85万元||1.27%||
|销售商品、提供劳务||华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司||技术服务||1.58万元||2.45%||
|销售商品、提供劳务||中钢集团新型材料（浙江）有限公司||焙烧桶||89.01万元||100%||
|销售商品、提供劳务||中钢集团山东富全矿业有限公司||磁选机备件||0.77万元||0.04%||

二、关联人介绍和关联关系
（一）公司名称：中钢集团邢台机械轧辊有限公司
法定代表人：薛灵虎
注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元
主要办公地址：邢台市桥西区新兴西大街1号
主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。
中钢邢机2016年末经审计的总资产为530210万元，净资产为204055万元，
2016年度实现主营业务收入187199万元，净利润5011万元。
公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。
中钢邢机轧辊产品国内市场综合占有率达40%以上，与宝钢、鞍钢、武钢等知名钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，轧辊产品远销美国、英国、日本等四十多个国家和地区，系国内冶金轧辊行业的龙头企业，产品质量有保障，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司预计关联交易主要内容为：向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过 3000万元，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司独立董事对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，审查意见如下：公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司发生的关联交易与公司日常
经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情况提交给公司第五届董事会第二十三次会议审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
第五届董事会第二十三次会议审议的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。
六、备查文件
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
招商证券股份有限公司
关于
长沙开元仪器股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
募集资金 2017年度存放与使用情况的核查意见
独立财务顾问
二〇一八年四月
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“开元股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定，对开元股份 2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
上市公司于 2017年 2月 8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长沙开元仪器股份有限公司向江勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]188号），核准开元仪器非公开发行不超过 32,147,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司向江勇等 4名特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股） 32,147,741股，每股面值 1元，每股发行价格 14.62元，募集资金总额为469,999,973.42元，坐扣财务顾问费与持续督导费、承销费 28,630,600.00元（含税）后的募集资金为441,369,373.42元。另扣除预先支付的财务顾问费与持续督导费 1,049,400.00元（含税）、鉴证服务费 660,000.00元（含税）以及尚需支付的鉴证服务费240,000.00元（含税）后，本次募集资金净额 439,419,973.42元。
该次募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月8日出具天健验［2017］2-7号验资报告。
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金的管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与兴业银行股份有限公司长沙分行（长沙营盘路支行）、北京银行股份有限公司长沙分行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开元股份在使用募集资金时严格遵照执行。
（二）募集资金存放情况
截至2017年12月31日止，公司尚未使用的募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||截至2017年12||
|开 户 银 行|账 号|初始存入金额||备 注|
||||月31日止余额||

北京银行长沙分行营业 20000033545500014 其中1亿元为结构性存 100,000,000.00 102,042,898.96
部 777482 款（2018.03.29到期）兴业银行长沙营盘路支 36805010010002935
341,369,373.42 0.54 活期行 6
兴业银行长沙营盘路支 36805010020000226 三个月定期 10,475,591.77
行 2 （2018.1.19到期）合计 441,369,373.42 112,518,491.27
2017年3月27日第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为 12个月。公司于 2017年 11月 10日与北京银行股份有限公司长沙分行签署了产品代码为SRB1711036的《稳健系列人民币139天期限银行间保证收益理财产品》合约，金额为1亿元人民币。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，该配套资金用于支付购买资产交易的现金对价和中介机构费用。公司发行股份购买资产并募集配套资金净额为人民币 439,419,973.42元，截至 2017年 12月 31日，本公司募投项目已累计使用金额人民币331,000,000.01元。
截至2017年12月31日止，公司此次募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|

募集资金净额 439,419,973.42减：截至2017年9月30日止募投项目使用金额 331,000,000.01减：银行收取账户管理费及手续费 3,029.90
加：累计募投资金利息 2,152,147.76
加：尚未转出的持续督导费1,049,400.00元、鉴证 1,949,400.00
服务费900,000.00元
尚未使用的募集资金余额 112,518,491.27四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司此次募集资金使用及披露无问题。
五、会计师对 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《长沙开元仪器股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天健审[2018]第 2-235号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，开元股份公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了开元股份公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。”
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：2017年度，上市公司重大资产重组配套募集资金严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了《募集资金三方监管协议》，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定的情况。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金2017年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨爽 张杰
招商证券股份有限公司 2018年 4月 19日
宁夏银星能源股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-083宁夏银星能源股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|银星能源|股票代码||000862|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|许峰||杨建峰||
|电话|09512051877||09512048869||
|传真|09512051900||09512051900||
|电子信箱|admin@nxyxny.com.cn||tombyond@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|638,441,840.43|623,023,830.41|2.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-72,296,827.36|9,512,582.74|-860.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-70,881,248.52|10,446,629.43|-778.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|248,465,894.84|412,667,181.19|-39.79%|
|基本每股收益（元/股）|-0.1335|0.0176|-858.52%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1335|0.0176|-858.52%|
|加权平均净资产收益率|-4.68%|0.56%|-5.24%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,232,921,611.63|9,361,883,473.56|-1.38%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,527,500,315.14|1,572,853,142.50|-2.88%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|30,051|
|前10名普通股股东持股情况||

宁夏银星能源股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|中铝宁夏能源集团有限公司|国有法人|52.91%|0|207,273,702|||
|李莞生|境内自然人|1.94%|-3,330,000||||
|简炼炜|境内自然人|1.66%|-405,001||||
|东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划|其他|1.51%|8,176,241||||
|陈文健|境内自然人|1.26%|805,529||||
|深圳云帆信息技术有限公司|境内非国有法人|1.09%|0||||
|付强|境内自然人|0.55%|2,974,500||||
|林文威|境内自然人|0.46%|262,900||||
|伦嘉渝|境内自然人|0.35%|1,870,000||||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|0.33%|88,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。公司未知除中|||||
|的说明||铝宁夏能源集团有限公司外其他股东之间是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，经济增长“L型”态势明确，社会经济迈入新常态，电力需求增长放缓，设备利用小时继续下降，整体经济正处于复杂多变的态势，行业发展压力较大，经营形势趋于严峻。
在面临新能源发电企业大幅限电和装备制造业市场低迷等不利因素下，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，坚定不移地贯彻实施年初的发展战略，紧紧围绕公司不被“ST”和标的资产实现承诺业绩指标两大中心任务，一抓电力稳健经营，确保原有项目安全生产，减少限电，整合风电产业公司，成立风电总公司，狠抓效益管理；一抓银星一井压覆矿区30MWp光伏发电项目有序建设与并网运行，为公司持续稳健发展和减亏增效奠定坚实基础。
上半年公司通过积极经营、定措施、强管理、抓落实，实现了五、六月份单月盈利，新能源发电限电情况有所缓解、银
星一井压覆矿区30MWp光伏发电项目提前实现并网发电、非公开发行股票申请获中国证监会受理、重点工作有序推进。
下半年，公司将重点做好以下几项工作：一是全力推进非公开发行股票工作，充分发挥上市公司融资平台作用；二是继
续深化市场化改革工作，激活公司装备制造业；三是加强内部管控，深挖风电产业盈利能力；四是加快发电项目建设的工作，
尽快开工建设已审批风电场并投入运营；五是以潜在市场为依托，拓展检修工程服务业务。
宁夏银星能源股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017－044
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第四十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2017年8月28日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 8月 21日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、审议关于公司《2017年半年度报告》及其《摘要》的议案；
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2017年半年度报告
及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的公司《2017年半年度报告会计报表(未经审计)》是客观、公正、真实的。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年半年度报告全文》及其《摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的
相关公告。《2017年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
2、审议关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案。
截至 2017年 6月 30日，募集专项专户累计使用资金 34,474.14万元，募集资金专项账户余额为 4292.03万元。募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》。
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-019
汉嘉设计集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席邱恒先生召集，会议通知于2018年7月3日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 7月 9日在公司 17楼会议室，以现场会议的方式召开。
3、本次监事会应参加会议监事3人，实际与会监事3人。
4、本次监事会由监事会主席邱恒先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
同意公司在不影响募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币16,000万元，资金可滚动使用，
累计发生额不超过人民币100,000万元。投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过 12个月。同时提请股东大会授权总经理具体实施，期限为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司监事会
2018年7月9日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-044|

四川帝王洁具股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘进先生关于其质押给华西证券股份有限公司的公司股票已部分解除质押的通知，具体情况如下：
2016年 11月 18日，刘进先生将其质押给华西证券股份有限公司的 430万股限售流通股办理了解除质押，相关股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（万股）|质 押 开始日期|质 押 到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|刘进|是|430|2016 年6 月 28日|2016 年11 月 18日|华西证券股份有限公司|23.38%|

2016年6月28日，刘进先生将其持有的7,100,000股限售流通股与华西证券股份有限公司进行了质押式回购交易。具体内容详见公司于 2016年 6月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-015）。
2、本次解除质押完成后控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进持有公司股份
18,391,854股，占公司股份总数的21.29%，累计质押股份 2,800,000股，占其所持公司股份的15.22%，占公司股份总数的3.24%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟持有公司股份17,850,917股，占公司股份总数的20.67%，累计质押股份1,000,000股，占其所持公司股份的5.60%，占公司股份总数的1.16%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份 54,093,688股，占公司股份总数的62.62%，累计质押股份 3,800,000股，占其合计所持公司股份总数的7.02%，占公司股份总数的4.40%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进先生和陈伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会