新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-074新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2018年9月14日（星期五）12:00。
2、网络投票时间：2018年9月13日—2018年9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
（六）会议出席对象：
1、截止2018年9月10日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决（该股
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东代理人不必是公司的股东）。
2、公司现任董事、监事及高级管理人员；
3、补选董事、监事候选人；
4、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司董事的议案》（补选董事候选人基本情况及简历详见《第五届董事会第三十四次会议决议公告》附件）；
2、审议《关于补选公司监事的议案》（补选监事候选人基本情况及简历详见《第五届监事会第十九次会议决议公告》附件）；
3、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第五届董事会相同。
根据公司《章程》的规定，如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人或监事候选人的，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会或监事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司将对候选人资格进行核查，对于符合任职资格条件的候选人，公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提交股东大会进行差额选举。
上述审议事项内容属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。议案详细内容详见公司2018年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-075）。上述审议事项均为普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|

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|非累积投票提案|||
|1.00|关于补选公司董事的议案|√|
|2.00|关于补选公司监事的议案|√|
|3.00|关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案|√|

四、现场会议说明
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至证券投资部。
2、登记时间：股东大会召开前。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3832165
邮箱：289556845@qq.com
邮编：831511
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
六、备查文件
第五届董事会第三十四次会议决议
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附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
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董事会
二〇一八年八月二十九日
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附件1
参加网络投票的具体操作方法和流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362207
2、投票简称：准油投票
3、填报表决意见
本次股东大会会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于补选公司董事的议案|√||||
|2.00|关于补选公司监事的议案|√||||
|3.00|关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案|√||||

委托人（签字）： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日