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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-022中华企业股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。为进一步降低资金成本，充分利用新的融资工具，经审慎研究，公司拟发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。具体发行方案如下：
（一）发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 50亿元（含 50亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行对象
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
（四）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种；有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种。具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（五）债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
（六）担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）发行方式
本次公司债券的发行方式，可为面向合格投资者非公开发行公司债券的方式，也可为面向合格投资者非公开发行与公开发行公司债券相结合的方式。公司选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况及公司资金需求情况确定。
（八）募集资金用途
本次公司债券预计募集资金总额不超过人民币 50亿元（含 50亿元），扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。
（九）募集资金专项账户
本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
（十二）关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行方式、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权法定代表人为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
（十三）本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
特此公告。
中华企业股份有限公司2015年6月6日
东方证券股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，东方证券股份有限公司发行的东方证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种二），将于 2017年 7月 19日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|东方证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）|
|债券简称|17东证02|
|债券代码|145577|
|信用评级|-|
|评级机构|-|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限（年）|5|
|票面年利率（%）|5.5|
|利息种类：|附息式固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017年6月9日|
|起息日：|2017年6月9日|
|挂牌日：|2017年7月19日|
|到期日：|2022年6月9日|
|发行价格：|100元/百元面值|

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
东方证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--061山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）第七届监事会第十二次临时会议于 2017年 9月 29日以通讯方式召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》
因公司第七届监事会届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，提名廖鸣先生、黄海平先生、傅星嘉先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
经公司职工大会选举韩文玲女士、钟诗莹女士为公司第八届监事会职工监事。职工监事任职自公司 2017年 10月 17日股东大会选举通过第八届监事会任职之日起三年。
本议案尚须提交公司股东大会表决通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--061特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会二零一七年九月三十日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--061附：
第八届监事会监事候选人简历
廖鸣先生，汉族，籍贯湖北，出生于 1985年 12月，2008年毕业于南京理工大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。
2008-2009年深圳市神舟电脑股份有限公司任行政人力助理；
2009-2011年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经理；2011-2016年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理；
2016年 11月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经理。2017年 6月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事会主席。
廖鸣先生已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于 1983年 2月，中级会计职称，本科学历。2004年至 2008年君华集团主办会计，2008年至
2011年香港金朝阳集团有限公司（港股代码00878）珠海区域财务经理，2011年至 2016年佳兆业集团（港股代码01638）资产管理部部门高级经理，2016年 10月至今山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副总监。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--061黄海平先生已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
傅星嘉先生，生于 1983年 5月，广东珠海人，汉族，中国籍，工商管理硕士。 2012年 1月至 2016年 11月任港盛中侨（深圳）投资有限公司总经理， 2016年 12月至今任深圳市前海山水天鹄贸易
有限公司综合部主任。2017年 9月至今任山西广和山水文化传播股
份有限公司监事。
傅星嘉先生已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
韩文玲女士，籍贯山西太原,1985年 10月 31日出生,汉族,本科学历,毕业于山西财经大学,会计学、金融学双学士学位,2010年 12月至 2014年 7月任广东众环海华税务师事务所项目主任,2014年 7月至2015年6月任深圳市佰仟金融服务有限公司税务主管,2015年7月至 2016年 6月任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心副
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--061经理,2016年 6月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中心经理。2015年 11月 2日至今任山西广和山水文化传播股份有限公司职工监事。
韩文玲女士已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
钟诗莹女士，籍贯广东，出生于 1988年 10月。2012年毕业于中央广播电视大学物流管理专业，本科学历。2011年 9月至 2012年 2月深圳金马盟广告公司任策划部助理；2012年 3至 2016年 7月，富昌投资咨询（深圳）有限公司任综合部高级主任；2016年 9月至今深圳市前海山水天鹄贸易有限公司任综合部主任。2017年 6月至今任山水文化传播股份有限公司监事。
钟诗莹女士已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
上海复星医药（集团）股份有限公司
（「公司」）
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
董事会提名委员会职权范围及实施细则
第一章总则
第一条为规范公司董事、总裁及其他高级管理人员的聘任准则及程序，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上证所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《港交所上市规则》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条本细则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁（包括高级副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立非执行董事占多数。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生和罢免。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会过半数选举产生和罢免。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自离任之日起自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本细则相关规定补足委员人数。
第八条提名委员会可下设工作组作为日常办事机构，负责前期准备、日常联络和会议组织工作。
提名委员会可设秘书一名，负责协助提名委员会主任委员开展日常工作。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，每年对董事会的架构、人数和组成（包括技能、知识、经验方面）进行审核，并根据公司策略就董事会拟作变动提出建议；
（二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选；
（四）对董事、总裁及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）评核独立非执行董事的独立性及审视独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认，并在《企业管治报告》内披露审核结果；
（六）物色及提名可填补董事临时空缺的人选，供董事会批准；
（七）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长）继任计划的有关事宜向董事会提出建议；
（八）对董事、总裁及其他高级管理人员的工作情况进行评估，在必要时根据评估结果提出更换董事、总裁或其他高级管理人员的意见或建议；
（九）检讨及监察董事及高级管理人员之培训及持续专业发展；及
（十）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总裁及其他高级管理人员人选。
第十一条在不影响提名委员会于其职权范围内所列出的权利及职责下，甄选并提名董事的最终责任由全体董事承担。
第四章决策程序及甄选准则
第十二条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总裁及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、其附属公司以及人才市场等广泛搜寻董事、总裁人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总裁的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员十五天前，向董事会提出董事候选人、新聘总裁及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十四条在评估及挑选候选人担任董事时，提名委员会应当考虑包括下列准则,以确保公司董事会成员具备切合公司业务所需的技巧、知识、经验及多元观点：
（一）品格与诚实；
（二）资格，包括专业资格、技巧、知识及与本公司业务及策略相关的经验，以及董事会成员多元化政策所提述的多元化因素；
（三）为达致、实施董事会成员多元化政策而采纳的任何可计量目标；
（四）《港交所上市规则》关于董事会需包括独立非执行董事的规定，以及参考《港交所上市规则》内列明候选人是否被视为独立的指引；
（五）候选人的专业资格、技巧、知识、经验、独立性及性别多元化方面可为董事会带来的任何潜在贡献；
（六）是否愿意及是否能够投放足够时间履行其身为董事会成员及担任董事会辖下委员会的委员的职责；
（七）其他适用于公司业务及其继任计划的其他各项因素，提名委员会及/或董事会可在有需要时修订有关因素。
第五章议事规则
第十五条有下列情形之一的，主任委员应在五天内召集提名委员会会议：
（一）主任委员认为必要时；
（二）二分之一以上委员提议时。
第十六条会议召开的三天前应通知全体委员。主任委员不能出席时可委托另一名独立非执行董事委员主持。
第十七条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过。
第十八条提名委员会表决方式为举手表决或投票表决；在保障委员充分表达意见的前提下,会议可以采用通讯方式召开。
第十九条提名委员会秘书、工作组成员可列席提名委员会会议，必要时可邀请公司非委员董事、监事及相关高级管理人员列席会议，但非委员对会议议案没有表决权。
第二十条提名委员会履行职责时应获提供足够资源以履行其职能（包括独立法律及专业顾问意见的资源），公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第二十一条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》、《上证所上市规则》、《港交所上市规则》及本细则的规定。
第二十二条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条提名委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会的授权，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则未尽事宜，遵照法律、法规、规章、《公司章程》、《上证所上市规则》及《港交所上市规则》等规定执行。
第二十六条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十七条本细则由公司董事会负责解释。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十七日注：如本政策的英文及中文版本有任何差异，概以中文版本为准。
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-046无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请
并刊发申请资料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了本次发行上市的申请，并于 2018年 9月 4日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181301）。具体情况请见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理的公告》（公告编号：临2018-044）。
本公司已于2018年9月17日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2018年9月18日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为本公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，本公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及本公司的其他相关信息，现提
供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2018/2018091801/Documents/SEHK201809180018_c.pdf
英文：
http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2018/2018091801/Documents/SEHK201809 180017.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购本公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
本公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2018年9月19日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-80上海电力股份有限公司
2019年度第十六期超短期融资券发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司于2019年10月21日发行了2019年度第十六期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|债务融资工具名称|上海电力股份有限公司2019年度第十六期超短期融资券|债务融资工具简称|19沪电力SCP016|
|代码|011902442|债务融资工具期限|177日|
|计息方式|付息固定利率|发行日|2019年10月21日|
|起息日|2019年10月23日|兑付日|2020年4月17日|
|发行总额|27亿元/人民币|票面利率（年化）|2.33%|
|发行价格|100元/百元|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于偿还到期债券。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
目 录
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017年度）
三、鉴证报告附送资料
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复印件）
3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件）
丹化化工科技股份有限公司
（2017年度）
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将丹化化工科技股份有限公司（“丹化科技”或“公司”）2016年非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]459号”《关于核准丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票237,903,622股，每股发行价格为人民币7.48元，募集资金总额为1,779,519,092.56元，扣除发行费用人民币28,517,903.62元，实际募集资金净额为人民币1,751,001,188.94元。上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字(2016)第5743号）确认。
截止报告期末累计取得存款利息收入138.17万元，本年度共使用募集资金9,615.39万元，截至本年度末累计使用募集资金170,308.57万元，期末募集资金余额4,929.72万元。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
公司及控股子公司通辽金煤化工有限公司（“通辽金煤”）与保荐机构海际证券有限责任公司（现更名为中天国富证券有限公司）对募集资金采取了专户存储管理，分别与江苏银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分
行、国家开发银行上海市分行（以下统称：募集资金专户存储银行）于2016年9月21日、2016年9月13日、2016年9月19日和2016年9月21日签订了《募集资金专户存储三方监管议》（以下简称“三方监管协议”），开设募集资金专户。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年12月31日，公司2016年募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）丹化科技 江苏银行股份有限公司上海分行 18210188000093033 9.59丹化科技 南京银行股份有限公司上海分行 03010120180003510 0.00通辽金煤 国家开发银行上海市分行 31001560020823860000 5.49通辽金煤 南京银行股份有限公司上海分行 03010120000000518 914.64通辽金煤 南京银行股份有限公司上海分行 0301220000000199 4,000.00合计 / / 4,929.72三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》）
四、募集资金投资项目变更的情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年2月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||175,100.12||本年度投入募集资金总额|||||9,615.39||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||170,308.57||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|乙二醇扩能技改项目||55,000.00|55,000.00|55,000.00|9,615.39|50,182.05|-4,817.95|91.24|2017年12月|0|否|否|
|购买金煤控股、上海银裕持有通辽金煤16.99%股权||64,951.91|64,951.91|64,951.91||64,951.91|-|100.00|—|—|—|否|
|通辽金煤归还银行借款||37,000.00|37,000.00|37,000.00||37,000.00|-|100.00|—|—|—|否|
|通辽金煤补充流动资金||3,000.00|3,000.00|3,000.00||3,000.00|-|100.00|—|—|—|否|
|丹化科技归还银行借款||18,000.00|15,148.21|15,148.21||15,174.61|26.40|100.17|—|—|—|否|
|合计|—|177,951.91|175,100.12|175,100.12|9,615.39|170,308.57|-4,791.55|—|—|0|—|—|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|乙二醇扩能技改项目于2017年底前基本建成并开始试运行，目前产量正在逐步提升之中，预计2018年度正式投入运行。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|此次募集资金到账前，“乙二醇扩能技改项目”的实施主体通辽金煤已以自筹资金32,944.23万元预先投入该项目，并自筹资金5,000万元归还部分借款。因此公司2016年度共使用募集37,944.23万元置换了上述先期投入和归还借款。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|为进行现金管理，通辽金煤将截至2017年12月31日“乙二醇扩能技改项目”尚未投入使用的募集资金4,000万元转为七天通知存款。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|项目工程和设备质保金未到付款期|
|募集资金其他使用情况|1、公司募集资金投资项目总额为177,951.91万元，扣除发行费用2,851.79万元后，募集资金净额为175,100.12万元，因此公司将募资资金投资项目“本部归还银行借款”的投资额度由18,000万元调减为15,148.21万元。2、丹化科技归还银行借款累计投入差异26.40万元系利息收入导致。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2014-025债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动属于减持
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
上海海立（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)接持有本公司35.23%股权的控股股东上海电气（集团）总公司(以下简称“上海电气”)通知，上海电气于2014年8月26日～2014年9月17日通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持本公司股票6,935,578股，占本公司总股本的1.04%。上述减持前上海电气持有本公司股份235,235,398股,占本公司总股本的35.23%，上述减持后上海电气持有本公司股份228,299,820股，占本公司总股本的34.19%。具体情况如下：
1.股东本次减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|累计减持股数（股）|累计减持比例（%）|
|上海电气|集中竞价交易|2014年8月26日～9月17日|6,935,578|1.04%|

2.股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前股份||减持后股份||
|||股数（股）|占总股本(%)|股数（股）|占总股份(%)|
|上海电气|合计持有股数|235,235,398|35.23%|228,299,820|34.19%|
||其中：无限售条件股份|170,235,398|25.49%|163,299,820|24.46%|
||有限售条件股份|65,000,000|9.73%|65,000,000|9.73%|

二、所涉及后续事项
本次权益变动情况未导致控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
上海海立（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-001
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届二十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十五次董事会于 2017年 12月28日发出会议通知，于 2018年1月2日以通讯表决方式召开。公司8名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：
1、审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》
经审议，一致同意推举于国红女士为公司第六届董事会董事候选人（简历后附）。
该议案 8 票赞成， 0票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
该议案 8 票赞成， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于确认公司 2017年度融资额度期限的议案》
经审议，一致同意公司 2017年度融资额度期限为：自 2016年年度股东大会审议通过时起至2017年年度股东大会审议通过新一年度的融资额度时止。该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权负责办理相关融资额度事宜。
该议案 8 票赞成， 0票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》
该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0票弃权。
公司独立董事对上述第1、2项议案发表了相关独立意见。以上第1、2、3项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一八年一月二日附件：第六届董事会董事候选人简历
于国红女士简历
于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年 5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至 2007年9月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司副总经理，大连安舒茨体育场馆管理有限公司董事长。2017年 8月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2015年2月至 2016年7月任公司第六届监事会监事，2016年8月至2017年12月任公司第六届监事会监事长。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2017-033环旭电子股份有限公司
关于墨西哥发生地震对公司影响的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
据中国地震台网测定，北京时间 2017年 9月 20日 2时 14分在墨西哥(纬度18.58o,经度-98.47o)发生7.1级地震,震源深度50千米。
经公司确认，此次地震对公司在墨西哥的全资子公司 Universal Scientific Industrial DeMéxico S.A. DeC.V.的正常生产经营未造成影响。
特此公告。
环旭电子股份有限公司 2017年 9月 22日
－1－
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-034
百隆东方股份有限公司关于通过高新技术企业资格认定的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）收到由宁波市高新技
术企业认定管理工作领导小组颁布的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名
单的通知》（甬高企认领【2017】2号）。公司（系母公司，不包含下属子公
司）被认定为宁波市2017年高新技术企业；证书编号：GR201733100133；发证
日期：2017年11月29日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年度-2019年度）享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
本次是公司自上一轮高新技术企业资格至 2016年底届满后重新通过认定。
依照公司所属税务机关要求，2017年 1-9月，公司已按照25%所得税税率计提并预缴企业所得税。本次通过高新技术企业认定后，公司 2017年年度报告将以15%税率计提所得税。
2017年10月27日，公司《2017年第三季度报告》中披露了归属于上市公司
股东的净利润为38,718.97万元。本次高新技术企业重新认定结果预计增加以上归属于上市公司股东的净利润约914.70万元。公司2017年第三季度报告未经审计，本次测算系财务部门初步测算的结果。敬请广大投资者注意。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-047浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于公司变更注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了公司 2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记并公告（公告编号：临 2018-042）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZF10494号《验资报告》，截至 2018年 5月 23日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币 184,500,000.00元，其中新增注册资本人民币 30,750,000.00元，资本公积人民币 153,750,000.00元。各股东全部以货币资金出资。
2018年 6月 15日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》，申请增加注册资本人民币 30,750,000.00元，变更后的注册资本为人民币 485,296,348.00元。现拟办理工商变更登记并修订公司章程如下：
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|原文条款|修订前|修订后|
|第一章第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币45,454.6348 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币48,529.6348万元。|
|第三章第十九条|公司股份总数为 45,454.6348万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 48,529.6348 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2018年6月16日
附件：
中国汽车工程研究院股份有限公司
2014年一季报业绩说明会电话会议纪要公告附件
Q1：考虑到公司已经完成新基地搬迁，母公司1季度6%左右的收入增速看起来并不高，主要是受什么因素影响？
A：母公司 1季度收入统计口径同比发生变化， 2013年公司新设全资子公司凯瑞燃气公司，自 2013年三季度起原燃气部收入不再计入母公司，还原成可比口径后，公司 2014年1季度母公司收入增速约为15-20%。
Q2:1季度母公司毛利率上升比较高，主要是什么原因，是否可持续？
A：母公司毛利率的上升主要是外协费用的大幅下降所致。2013年公司技术服务业务成本中外协费大约有 6000多万元，一方面与天津小批量进口车业务有关，另一方面与公司旧基地部分能力不足有关。随着口岸进口车数量的减少以及公司新基地能力提升，外协费有所下降。
2014年 1季度母公司毛利率延续了 2013年3、4季度的水平，综合考虑技术服务业务收入增长及成本中外协费下降的正面影响，毛利率水平基本可持续。
Q3：公司后续折旧费用会在什么时间点增加？
A：公司新基地2013年底基本建成，各实验室基建部分在2013年10月已预转固，目前母公司固定资产约 9亿元，该等资产折旧成本已体现。在建工程 4个多亿，主要是部分实验室设备还在安装、调试、验收过程中，按计划，预计全部完工要到下半年，该部分设备的折旧费用对公司上半年的成本影响不大。
Q4：轨交业务对公司影响是否会下降？
A：2013年公司轨交业务实现收入1.85亿元，基本上都在上半年交付，2013年一、二季度轨交收入基本相当，单季度贡献利润约 2千多万。2014年 1季度传动公司没有批量订单，实现零星业务收入约300多万以及获得财政奖励补贴，一季度轨交业务并未亏损。
2014年2季度公司已经公告传动公司签订了1500万元的新合同，重庆单轨
列车增加运力基本确定，公司目前正在积极争取其新增运力的订单，不能确定其需求节奏和数量，一经签订新的合同，公司将及时公告。从轨交业务一季度收益及全年情况来看，预计轨交业务至少不会亏损。
Q5：公司14年技术服务业务、专用车业务、轨交业务目标是怎样的？
A：1季度公司技术服务业务收入占比约45%左右，产业化业务收入占比55%，主要是专用车业务实现营业收入约1.3亿元，同比增长30%左右；轨交实现收入约3百万，是1季度收入下降的主要原因。从全年来看，公司预算目标是实现收入16.5亿元，增速不低于10%，争取做得更好。
Q6：公司今年招聘人员的情况如何？搬迁后有了大量新的检测设备，是否需要大量招聘新人来满足设备运行的要求？
A：公司 2014年的招聘还未开始。2013年招聘人员大约 100人左右，公司总体人数仍在1500人左右，预计14年员工人数不会有大的变化。公司能力建设和人才培养按照规划是同步进行的，在基地建设初期，公司就开始有计划的进行人力资源的招聘和培养，目前不需要新设备能力大量招聘新人员。
Q7：公司是否有国企改革的方案或计划？
A：在年度业绩说明会上，我们交流过这个问题，上市以来，按照《国有控股上市公司股权激励管理办法》一直在研究推进股权激励相关工作，研究探索采用新机制推动新兴业务形成活力，并持续研究完善绩效考核体系。
但作为国有控股上市公司在具体工作中还要按国资管理的程序推进，存在不确定性。
Q8：技术服务业务有没有淡旺季之分，哪一项技术服务的增速较高？
A：公司的技术服务业务收入有前低后高的特点，这和业务进度、结算进度有关。新基地服务能力的提升，季度间的相对差距会适度降低，但若要达到均衡还需一定的时间。技术服务是一个整体业务，从内部核算部门划分来看，原来基数相对较低的部门如安全中心会高些，但权重相对小；整车、排放等基数较大的业务部门增速不会太高，但权重大。
Q9：公司新基地产能利用率情况如何？
A：考虑到公司的产能利用并不均衡，测试评价业务设备使用情况较好，研发等业务设备相对闲置，较难整体概括的计算新基地的使用情况。研发业务能力的释放需要有过程，除了设备条件外，还需着力培育能力。
Q10：请问公司去年关于双桥科技产业园的公告，对于未来发展怎么考虑？A：根据公司主要产业化业务发展现状，公司渝北产业基地已不能满足公司特种车、轨道交通关键零部件、燃气汽车系统及关键零部件业务的生产需求。按照公司积极稳健发展科技成果产业化业务的战略规划，着眼长远布局，公司在重庆市双桥经济技术开发区选址征地522亩拟建设科技产业化基地，进一步扩大公司产业化发展的空间，完善和提升公司产业化发展的条件，一期主要实施专用车的搬迁。
Q11：公司与长客签订合同，公司有轨电车产品是否可以替代进口？过去公司的单轨订单没有连续性，未来双轨是否会成为公司发展的重点？
A：公司与长客签订41列70%低地板轻轨车齿轮传动装置的合同，公司产品线从单轨扩展到双轨。从产品开发角度讲，公司的产品不仅仅是单轨产品，2013年受北车委托，公司2013年开展了高铁、低地板列车减速机等产品的国产化开发工作，产品开发进展顺利，完成开发并将样机装车进行道路实车的试验验证；
公司对轨交零部件业务规划，一方面拓展产品线，另一方面，也积极跟踪单轨产品在其他区域的推广和应用。比如北京拟上单轨线路，长期来看，对单轨制式的应用和发展有积极影响。
Q12：公司的预收账款未来会怎么变化？
A：公司以前年度预收账款很多，主要是公司产能不足所致。随着新基地产能逐渐释放，从趋势来看公司的预收账款将逐渐降低。
Q13：营改增对公司收入影响有多大？
A：由于营业税和增值税都是价外税，对收入统计口径没有影响。从 1季度情况来看，营改增对公司利润的影响基本没有增加。
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-046郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日、2017年3月31日、2017年5月4日、2017年 6月 30日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行（以下简称“兴业银行”）签署《理财产品合同》购买开放式理财产品；于 2017年 3月 31日、2017年 7月 20日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部（以下简称“浦发银行”）签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品。公司在合同有效期内滚动购买的开放式理财产品和其他理财产品的总金额不超过6.8亿元。内容详见 2017年 7月 22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（编号2017-038）。
二、公司正在履行的理财产品
1、截至2017年7月31日开放式理财产品的进展情况
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|委托理财产品名称|产品类型|累计购买金额（元）|购买时间|累计赎回金额（元）|赎回时间|实际产生收益（元）|
|兴业金雪球-优先3号人民币理财计划|收益递增开放式理财产品--非保本浮动收益|0|2017/7/22-2017/7/31|3,000,000|2017/7/22-2017/7/31|3,953.42|

截至2017年7月31日，公司购买的该理财产品余额为0.378亿元。
2）截至2017年7月21日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为 0.41亿元，2017年 7月 22日至 2017年 7月 31日累计购买和赎回的该理财产品详见下表：
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|委托理财产品名称|产品类型|累计购买金额（元）|购买时间|累计赎回金额（元）|赎回时间|实际产生收益（元）|
|浦发银行|利多多之步步高升理财计划|24,000,000|2017/7/22-2017/7/31|0|2017/7/22-2017/7/31|0|

截至2017年7月31日，公司购买的该理财产品余额为0.65亿元。
3）正在履行的其他开放式理财产品
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|受托方|理财产品名称|认购金额（元）|理财期限|客户预期年化收益率（%）|
|兴业银行|金雪球-优悦|50,000,000|2017/5/4-2017/8/7|4.85|
|兴业银行|金雪球-优悦|30,000,000|2017/6/30-2017/8/3|4.85|

截至2017年7月21日，公司购买的开放式理财产品余额为 1.828亿元。
2、截至2017年7月31日其他理财产品的进展情况
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|受托方|理财产品名称|认购金额（元）|理财期限|客户预期年化收益率（%）|
|浦发银行|月添利|60,000,000|2017/7/21-2017/8/21|4.6|

三、理财金额
截至2017年7月31日，公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为2.428
亿元，且公司在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过
6.8亿元。
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|特此公告。|
|郑州安图生物工程股份有限公司董事会|
|2017年8 月2日|
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2015-19
华夏银行股份有限公司
关于非公开发行优先股及公司章程修订
获中国银监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日召开的公司 2014年度股东大会审议通过了非公开发行优先股方案及修订《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关议案。公司根据股东大会授权及有关监管要求对公司章程进行了修订。
公司于近日收到《中国银监会关于华夏银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]427号）。中国银监会同意公司非公开发行不超过2亿股的优先股，募集金额不超过200亿元人民币，并按照有关规定计入公司其他一级资本。
同时，中国银监会核准修订后的公司章程。本次修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。
公司将依照相关法律法规的规定，向相关监管机构办理优先股发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会2015年7月3日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-034债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于相关承诺解决进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|根据中国证监会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以|
|及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发【2014】2号）的要求，公司每月要披|
|露一次相关承诺解决进展情况。公司已于 2014年2月12日、3月 6日、4月1日、5|
|月 6日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《广西桂东电力股|
|份有限公司关于相关承诺履行情况的专项公告》和《广西桂东电力股份有限公司关于相|
|关承诺解决进展情况的公告》等公告，现将截止本公告日相关承诺事项解决进展情况披|
|露如下：|
|公司已于2014年2月向控股股东贺投集团发函督促尽快予以规范或解决相关承诺|
|事项。|
|贺投集团已于3月发函答复：贺投集团认为，2006年6月启动桂东电力股权分置改|
|革时作出的“启动桂东电力管理层股权激励计划”承诺无法在短期内履行，贺投集团拟|
|采用变更承诺或请求豁免履行承诺义务的方式解决该承诺事项，并提请桂东电力股东大|
|会审议。|

特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
证券代码：600145证券简称：*ST新亿公告编号：2018-015
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月7日 10点30分
召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A座六楼召开
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月7日
至2018年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年年度报告》及摘要|√|
|2|《公司2018 年第一季度报告》|√|
|3|《关于通过 2017年审计报告的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第六届监事会第十
七次会议审议通过。相关公告于 2018年 4月 28日刊登在《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600145|*ST 新亿|2018/6/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持
股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
3、登记时间：2018年6月5日北京时间10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和
广场辽塔赣商大厦 A座六楼；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2018年6月5日18:00时）
六、 其他事项
1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
联系电话：18139659589
电子邮箱：pangjd@126.com
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月7日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司 2017年年度报告》及摘要||||
|2|《公司 2018年第一季度报告》||||
|3|《关于通过 2017年审计报告的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。