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证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-033
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司
16%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让公司持有的深圳倍特力电池有限公司（以下简称“深圳倍特力”）16%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2019年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的公告》（公告编号：2019-022）。
2019年 5月 14日，公司将深圳倍特力16%股权委托北交所首次公开挂牌。
具体内容详见公司 2019年 5月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》（公告编号：2019-027）。
截至2019年6月11日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月18日。具体内容详见公司2019年6月12日披露于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-029)。
截至2019年6月18日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月25日。具体内容详见公司2019年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-030)。
截至2019年6月25日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至 2019年 7月 2日。具体内容详见公司 2019年 6月 26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-031)。
截至 2019年 7月 2日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至 2019年 7月 9日。具体内容详见公司 2019年 7月 3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-032)。
截至 2019年 7月 9日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司委托北交所将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年7月16日，挂牌底价 8787.144万元。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-090蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生及柯宗贵先生通知，柯宗庆先生及柯宗贵先生分别将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|6,850,000|2017年7月21日|2018年7月6日|中信证券股份有限公司|3.85%|
|柯宗庆|是|2,840,000|2017年7月24日|2018年7月6日|中信证券股份有限公司|1.60%|
|柯宗贵|是|1,720,000|2017年8月21日|2018年7月6日|中信证券股份有限公司|0.96%|
|合计|-|11,410,000|-|-|-|-|

截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司股份177,952,544股，占本公司总股本的15.14%；柯宗庆先生累计质押股份139,647,400股，占其持有本公司股份总数的78.47%，占本公司总股本的11.88%。
截至本公告日，柯宗贵先生共持有本公司股份179,008,904股，占本公司总股本的15.23%；柯宗贵先生累计质押股份150,939,795股，占其持有本公司股份总数的84.32%，占本公司总股本的12.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-018
杭州微光电子股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 19日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：
生产：微电机、风机、控制电器（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）
2、变更后的经营范围：
电机、风机、新型微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）(最终以公司登记机关核准的经营范围为准)
二、修改公司章程
基于上述，公司章程相关条款修订如下：
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|

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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
|第 十 三条|经依法登记，公司的经营范围：生产：微电机，风机，控制电器；货物，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（最终以公司登记机关核准的经营范围为准）。|经依法登记，公司的经营范围：电机、风机、新型微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）(最终以公司登记机关核准的经营范围为准)。|

三、备查文件目录
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-017
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月20日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司2015年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2015年年度报告已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
木林森股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第二届董事会第十三次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司续聘瑞华会计师事务所的独立意见
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2014年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。
二、关于公司对外投资设立子公司的独立意见
公司以自有资金人民币100万元在广西省设立全资子公司“广西源木林森照明电器有限公司”（名称最终以工商行政管理部门核定为准）、以自有资金人民币510万元在甘肃省设立控股子公司“甘肃木林森照明有限公司”（名称最终以工商行政管理部门核定为准）、以自有资金人民币510万元在吉林省设立控股子公司“吉林木林森照明有限公司”（名称最终以工商行政管理部门核定为准），符合当前 LED行业发展状况、未来发展趋势及公司发展战略，有利于扩大公司经营规模，完善公司销售网络，提升公司 LED产品的市场占有率及知名度，为公司培养新的利润增长区域，进一步增强公司在国内市场的综合竞争力和盈利能力；本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司以自有资金总计1,120万元在该省份设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签署：
鄢国祥 罗元清 王钢
中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于
新新疆疆机机械械研研究究院院股股份份有有限限公公司司
发发行行股股份份及及支支付付现现金金购购买买资资产产
并并募募集集配配套套资资金金暨暨关关联联交交易易
22001177年年度度业业绩绩承承诺诺实实现现情情况况的的
核核查查意意见见
独独立立财财务务顾顾问问
二二〇〇一一八八年年四四月月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买韩华等交易对方持有的什邡市明日宇航工业股份有限公司（以下简称“标的公司”、“明日宇航”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定的相关要求，对韩华、杨立军等业绩承诺方做出的关于明日宇航 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产的利润承诺情况
根据《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等什邡市明日宇航工业股份有限公司现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》及《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等什邡市明日宇航工业股份有限公司现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，在本次交易完成后，若在补偿期间内，明日宇航某年实现的实际盈利数低于对应年度的净利润承诺数，补偿方将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。
交易对方韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）承诺明日宇航2015年度、2016年度、2017年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币1.7亿元、2.4亿元和4.0亿元。
二、利润承诺补偿的安排
标的公司业绩承诺期内实际净利润的计算标准如下：
1、标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致。
2、除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变标的公司的会计政策、会计估计。
3、上市公司支付的与本次交易有关的费用和成本，包括律师费、审计费、
评估费、财务顾问费等不计算为标的公司的费用。
业绩承诺期的每一会计年度结束后，上市公司应聘请经交易各方共同认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的公司的承诺净利润与实际净利润的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
业绩补偿安排：
1、业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，业绩承诺人应当对上市公司进行补偿。
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期内承诺净利润总和×业绩承诺人所持标的资产交易价格－已补偿金额。
2、业绩承诺期内业绩承诺人发生补偿义务的，业绩承诺人应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿。
当年应补偿的股份数＝当年应补偿金额÷本次发行价格
3、如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1＋转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。
4、业绩承诺人在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
5、业绩承诺人应补偿的股份由上市公司以 1元对价回购并注销，上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后 2个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公
司应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知业绩承诺人，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30日内公告股权登记日并由业绩承诺人将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除业绩承诺人之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除业绩承诺人持有的股份数后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。
6、在业绩承诺期内，若业绩承诺人截至当年剩余的上市公司股份数不足以补偿的，则当年应补偿的股份数为业绩承诺人剩余的上市公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由业绩承诺人以现金进行补偿。
当年应补偿现金金额＝当年应补偿金额－业绩承诺人剩余的上市公司股份数×本次发行价格。
7、各年计算的应补偿现金数小于或等于 0时，按 0计算，即已补偿的金额不冲回。
8、承诺人无论以股份还是现金补偿，其对上市公司的补偿上限均为其各自从本次交易中所获得的交易对价之总数。
9、业绩承诺人应当按照本次交易各自认购股份数占全部业绩承诺人认购股份总数的比例各自承担相应股份的补偿责任。
10、因业绩补偿产生的税费，由各方根据有关法律、法规和规范性文件的规定各自承担。
三、标的资产 2017年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重大资产重组业绩承诺实现情况的信会师报字[2018]第 ZA90447号专项审核报告，明日宇航2017年度实现净利润 46,463.12万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润38,735.28万元。明日宇航三年业绩承诺期业绩实现情况如下：
明日宇航 2015年实现的扣除非经常性损益后净利润为 17,521.22万元，截至2015年12月31日，累计承诺的扣除非经常性损益后净利润为17,000万元，累计实现的扣除非经常性损益后净利润为 17,521.22万元；明日宇航 2016年实
现的扣除非经常性损益后净利润为 24,863.41万元，截至 2016年 12月 31日，累计承诺的扣除非经常性损益后净利润为41,000万元，累计实现的扣除非经常性损益后净利润为 42,384.63万元；明日宇航 2017年实现的扣除非经常性损益后净利润为 38,735.28万元，截至 2017年 12月 31日，累计承诺的扣除非经常性损益后净利润为 81,000万元，累计实现的扣除非经常性损益后净利润为81,119.91万元。
四、独立财务顾问核查意见
中信证券查阅了本次交易发行股份购买资产协议及补充协议、盈利预测补偿协议及补充协议，并查阅了上市公司出具的关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明和会计师出具的重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：截止2017年12月31日，标的公司明日宇航累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过了累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”）拟发行股份及支付现金购买浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本公司作为本次交易的交易对方之一，现就本公司所提供信息的真实性、准确性、完整性作出以下承诺：
1、本公司承诺及时为本次交易提供相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整（包括本次交易所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言），本公司保证有关材料上的签字和印章均是真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料或原件一致，所作出的陈述、说明、确认和承诺均为真实、准确、完整的，不存在虚假、重大遗漏、误导等情形；所提供的非自身制作的其它文件数据，均与本公司自该等文件数据的初始提供者处获得的文件数据一致，未曾对该等文件数据进行任何形式上或实质上的更改、删减、遗漏和隐瞒，且已提供或披露了与该等文件数据有关的其它辅助文件数据或信息；所有相关的自然人均具有完全民事行为能力，相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。
2、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成明确结论以前，本公司将暂停转让在金浦钛业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交金浦钛业董事会，由金浦钛业董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权金浦钛业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；金浦钛业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺自愿将锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
3、本公司对所提供信息及内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金浦钛业或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
浙江古纤道新材料股份有限公司年 月 日
福建元力活性炭股份有限公司2016年第四次临时股东大会福建武夷律师事务所
关于福建元力活性炭股份有限公司
2016年第四次临时股东大会法律意见书
武夷见字[2016]第13号
致：福建元力活性炭股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《福建元力活性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的规定，福建武夷律师事务所（以下简称“本所”）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所及本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2016年 6月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）
福建元力活性炭股份有限公司2016年第四次临时股东大会上发布了《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，该会议通知对会议召开的时间、地点、出席会议对象、会议召开方式、会议审议事项、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次临时股东大会的召开日期已达到15日。
经本所律师核查，本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 1日的交易时间，即9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年6月30日15：00—6月20日15：00期间的任意时间。
现场会议于 2016年 7月 1日下午2：30在公告中通知的地点福建省南平市八一路 356号公司会议室召开，会议由公司董事长卢元健先生主持。本次临时股东大会实际召开的时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致，本次临时股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格及召集人资格
1、参加本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人情况如下：现场出席本次现场会议并投票及参加网络投票的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 83,327,769股，占公司总股本61.2704%。具体情况如下：
（1）现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书等文件，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计4人，均为2016年6月23日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，代表有表决权的股份数为83,327,669股，占公司股份总数的61.2703%。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、股票账户卡等相关文件，出席会议的
福建元力活性炭股份有限公司2016年第四次临时股东大会股东系记载于本次临时股东大会股权登记日股东名册的股东，股东代理人持有的授权委托书真实有效。
本所律师认为，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东1人，所持股份100股，占公司有表决权总股份的0.0001%。
2、出席或列席本次临时股东大会的其他人员
出席或列席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次临时股东大会的合法资格。
3、本次临时股东大会召集人的资格
本次临时股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：
审议《关于控股子公司续签<水玻璃长期供应合同>的议案》
公司实际控制人之一、董事长、法定代表人卢元健先生同时担任本合同签署对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的董事长、法定代表人，卢元健先生及其夫人王延安女士合计持有公司股票 79,684,198股，对本议案回避表决,出席会议对该议案有表决权股份总数实际为3,643,571股。
表决结果：同意3,643,571股，反对0股，弃权0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%。
中小股东总表决情况：同意100股，反对0股，弃权0股。
经本所律师验证，本次临时股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次临时股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经
福建元力活性炭股份有限公司2016年第四次临时股东大会监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次临时股东大会审议通过的议案的表决票数符合公司章程规定。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
福建武夷律师事务所 经办律师：汤瑞昌律师负责人：汤瑞昌 刘晓毅律师二○一六年七月一日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-025好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日下午在厦门市翔安区舫山东二路 829号六楼会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第十四次会议。会议通知已于 2019年6月13日通过邮件、书面及电话形式发出，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期将于 2019年7月27日届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会提名李婷女士，林雪娇女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张玉华女士共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
上述股东代表监事候选人简历详见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
好利来
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会2019年6月19日
好利来
附件：
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
李 婷：中国国籍，女，1980年生，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，曾任厦门联贸电子有限公司业务助理，玛立克（厦门）电气有限公司人事，现任好利来（中国）电子科技股份有限公司审计部经理，2018年8月20日至今任公司股东代表监事。
李婷女士直接持有公司100股股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李婷女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林雪娇：中国国籍，女，1975年生，无境外永久居留权，厦门技校电子技术专业、厦门电视广播大学中专财会专业，厦门大学网络本科工商管理专业。现任公司股东代表监事、生产部主任。
林雪娇女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林雪娇女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-034河南通达电缆股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年5月28日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2016年6月8日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。监事会同意公司将前次节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇一六年六月九日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-063上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年7月18日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。
董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，为了充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将募集资金投资项目的节余资金（含利息收入和合同尾款）共计人民币 15,398.50万元用于永久性补充公司流动资金（其中6,701万元为募投项目的铺底流动资金，用于募投项目的运营）。
具体内容详见2016年7月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案发表了意见，详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》
公司将使用暂时闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品，最高购买额度不超过人民币 30,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
具体内容详见2016年7月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案发表了意见，详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见 2016年 7月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
《投资者投诉处理工作制度》内容详见 2016年 7月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》
《公司 2016年第二次临时股东大会会议通知》内容详见 2016年 7月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-010中原内配集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件
股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，具体内容详见2019年1月10日披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2019-005），该预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即2019年1月21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
（一）前十名股东信息
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|薛德龙|107,869,305|17.75|
|2|张冬梅|33,742,750|5.55|
|3|薛建军|9,002,500|1.48|
|4|党增军|6,536,500|1.08|
|5|范焕棉|4,088,700|0.67|

6 杨永鹏 3,803,250 0.63
|||||
|-|-|-|-|
|7|刘东平|3,320,750|0.55|
|8|王中营|3,298,500|0.54|
|9|崔联委|2,831,000|0.47|
|10|姚守通|2,689,500|0.44|

（二）前十名无限售条件股东信息
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|薛德龙|26,967,326|5.74|
|2|张冬梅|8,435,688|1.79|
|3|范焕棉|4,088,700|0.87|
|4|杨永鹏|3,803,250|0.81|
|5|崔联委|2,766,000|0.59|
|6|周宪杰|2,663,500|0.57|
|7|许九周|2,570,800|0.55|
|8|广东汉明资产管理有限公司－冠恒汉明华衍|2,518,600|0.54|
|9|3号私募基金杨学民|2,413,900|0.51|
|10|刘家坤|2,365,000|0.50|

注：截至本公告披露日，公司股份总数为607,615,305股，其中无限售流通股为470,162,495股，上表计算比例为前十名无限售流通股股东持股数量占无限售流通股股份总数的比例。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-069
方大锦化化工科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 13日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》。为适应公司战略发展及产业调整，经总经理郭建民先生提名，公司聘请徐子庆先生为公司的副总经理，任期与本届董事会相同，主要负责公司对外投资及重组相关工作。
徐子庆，男，1971年出生，汉族。同济大学管理学博士，1997年至2016年先后就职于广发证券和银河证券。
本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年六月十五日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-073
浙江开尔新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：董事长邢翰学先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过决定召开 2017年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
5、会议召开时间
现场会议时间：2017年8月21日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2017年8月20日-2017年8月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年8月20日15：00至2017年8月21日15：00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）股权登记日为 2017年 08月 15日。截至股权登记日 2017年 08月 15日（星期二）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室
9、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议出席情况
根据出席会议股东签名等相关文件，出席公司本次会议现场会议的股东共6名，共持有公司股份数157,583,847股，占公司股份总数的54.4266%，其中股东代理人1名，代理股东持有公司股份数208,000股，占公司股份总数的0.0718%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络投票结果显示，参加
公司本次会议网络投票的股东共0人。
据此，出席公司本次会议有表决权的股东及股东代理人共6人（包括网络投票方式），持有公司股份数157,583,847股，占公司股份总数的54.4266%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师列席了本次会议，经上海市锦天城律师事务所张诚、王舍惟尔律师见证，参会股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》
表决结果：同意 157,583,847股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 208,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
经审议，为充分践行新型功能型搪瓷材料的“需求创造性”与“功能多样化”的优异特性，加快推进新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料市场化进程，优化营销模式，进一步完善公司内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式，同意公司使用已终止募集资金项目“年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目”剩余募集资金（截至 2017年6月30日的剩余募集资金3,086万元（含利息））及“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”部分节余募集资金约914万元，合计拟使用上述闲置募集资金4,000万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司（以下简称“开尔装饰”）增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目（以下简称“本项目”），本次增资后，开尔装饰注册资本将变更为5,000万元。本项目涉及相关合同授权公司董
事长或董事长指定委托人签署并办理。
2、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 157,583,847股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 208,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
经审议，鉴于公司募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”及“企业技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常开展工作。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”节余募集资金中约 914万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司增资用于建立珐琅板绿色建筑幕墙营销中心，剩余4,352.89万元（含利息）与“企业技术研发中心建设项目”节余募集资金约14.54万元（含利息）合计约4,367.43万元（含利息）用于永久补充流动资金，上述数据截至时点为2017年6月30日，具体执行金额以经股东大会审议通过后专户剩余资金实际划转金额为准，划转完毕后注销上述募投项目的募集资金专户。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师张诚、王舍惟尔认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、备查文件
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的法律意见书
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-005罗莱家纺股份有限公司
通过高新技术企业复审并取得证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）已顺利通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201332000040），有效期三年。
根据相关规定，公司自2013年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。
鉴于2013年公司已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本事项不会对2013年已披露定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年2月22日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-040浙江中欣氟材股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-034），公司拟收购福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”或“标的公司”）100%的股
权，并与标的公司的股东签署了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2018年8月21日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-017
北京易华录信息技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：同比上升
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 1月 1 日至 2019 年 3 月31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%-90%|4010.30万元|
||盈利：6817.51万元-7619.57万元||

注：2018年通过同一控制下企业合并，新增华录光存储研究院（大连）有限公司，2018年1-3月归属于上市股东的净利润由3988.08万元调整为4010.30万元。
二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年第一季度经营情况良好，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长。主要原因是：
自“数字中国”及“新基建”的理念提出以来，公司数据湖业务作为大数据基础设施已探索出多种商业模式和产品服务形态，得到用户的广泛关注和认可，落地速度在逐步加快。截止目前公司已与数十个城市签署数据湖业务相关协议，为公司业绩增长做出了重要贡献。
公司交通及安全业务继续保持稳健发展，订单主要集中在一线城市、智能缓堵、电子车牌等领域的优质项目，使得公司传统板块业务回款加快、现金流好转。
加上数据湖业务的回款周期相对较短，预计2019年公司现金流状况将大幅好转。
预计2019年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响约为1908.61万元。
四、其他相关说明
2019年一季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年3月18日