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证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-065西部证券股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第二十七次会议的通知及议案等资料。2017年9月6日，本次会议在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》,同意聘任何方先生为公司总经理（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于设立“西部证券商洛教育扶贫计划”的提案》。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
西部证券股份有限公司董事会2017年9月6日
附件：
何方个人简历
一、基本情况：
何方，男，汉族，中共党员，籍贯陕西西安，现居住地上海市，1976年 6月出生，2002年 3月参加工作，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格证书。
二、主要学习经历：
1995年9月-1999年6月，就读于上海财经大学保险专业，本科学历，学士学位；
1999年9月-2002年3月，就读于上海财经大学西方经济学专业，研究生学历，硕士学位。
三、主要工作经历：
2002年3月-2003年10月，在汉唐证券资产管理总部从事投资研究工作；
2003年 10月-2007年 4月，先后在西部证券投资管理总部、客户资产管理总部担任执行投资经理；
2007年4月-2007年6月，任西部证券客户资产管理总部副总经理；
2007年6月-2008年5月，任西部证券投资管理总部副总经理，主持部门工作；
2008年5月-2009年7月，任西部证券投资管理总部总经理；
2009年 7月-2010年 12月，任西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理；
2010年12月-2016年9月，任西部证券副总经理兼上海第一分公司总经理；
2016年9月至今，任西部证券副总经理；
2017年3月至今，代理履行公司总经理职务。
何方先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-078南方中金环境股份有限公司
关于股东股份解除冻结及司法划转完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉同光”）的通知，其与自然人宋志栋的借款协议纠纷案件进入执行阶段。根据浙江省杭州市中级人民法院出具的（2019）浙 01执893号之一《执行裁定书》，解除对被执行人安吉同光持有的本公司 54,500,000股的查封，并将安吉同光持有的本公司56,815,479股过户至宋志栋名下，以抵偿债务。具体情况如下：
一、股东股份解除司法冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一||本次被冻结|||||||||
||||||||冻结||解除冻结||||冻结占其|
||股东名称||大股东及一||股份数量||||||冻结执行人|||
||||||||日期||日期||||所持股份|
||||致行动人||（股）|||||||||
||||||||||||||比例（%）|
|安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）||否||54,500,000||2019.9.5||2019.10.10||浙江省杭州市中级人民法院||40.29%||

注：此处“本次解除冻结占其所持股份比例的40.29%”，系以本次司法划转前，安吉同光所持有公司股份数135,260,447股为基数计算所得。
二、股东股份累计质押情况
本次司法划转前，安吉同光共持有公司股份135,260,447股，占公司总股本的7.03%，占回购后公司总股本的7.14%；本次解除司法冻结股份后，安吉同光累计质押股份 14,184,397股，占其所持股份比例的10.49%，占公司总股本的0.74%，占回购后公司总股本的0.75%。
注：以上比例系以本次司法划转前，安吉同光所持有公司股份数 135,260,447股为基
数计算所得。
三、股份司法划转完成情况
2019年10月10日，安吉同光将持有的本公司无限售条件流通股56,815,479股（占公司总股本的2.95%，占回购后公司总股本的3.00%）以司法划转方式交付至宋志栋名下。2019年 10月 11日，安吉同光收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份的司法划转手续已办理完毕。
以上股份交付完成前后，双方持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||此次交付完成前所持股份|||此次交付完成后所持股份||||
|股东名称|持股数量|占公司总股|占回购后公司总股本的比例（%）|持股数量||占公司总股|占回购后公司总|
||（股）|本的比例（%）||（股）||本的比例（%）|股本的比例（%）|
|安吉同光|135,260,447|7.03%|7.14%|78,444,968|4.08%||4.14%|
|宋志栋|29,198,242|1.52%|1.54%|86,013,721|4.47%||4.54%|

注：截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份29,740,285股，回购后公司总股本为1,893,697,951股。
本次司法划转为安吉同光涉及仲裁事项的后续进展，本次股权司法划转手续完成后，安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）不再属于公司持股5%以上的股东，宋志栋为公司第三大股东。
四、备查文件
1、《持股5%以上股东每日持股变化明细》
2、《证券过户登记确认书》
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年10月 11日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-070天茂实业集团股份有限公司2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《2018年半年度利润分配的预案》：以公司2018年6月30日末总股本4,940,629,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润148,218,874.95元。剩余未分配利润结转下一年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
上述事项已刊登在2018年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、公司本次实施分配方案距离股东大会通过未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,940,629,165股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年10月11日，除权除息日为：2018年10月12日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年10月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年10月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****338|新理益集团有限公司|
|2|00*****382|刘益谦|
|3|01*****049|王薇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 9月 25日至登记日：2018年 10月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：湖北省荆门市杨湾路132号天茂实业集团股份有限公司董事会办公室咨询联系人：龙飞
咨询电话：0724-2223218
传真电话：0724-2217652
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认公司分红派息具体时间安排的文件；
2、天茂实业集团股份有限公司八届二次董事会决议；
3、天茂实业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
天茂实业集团股份有限公司董事会
2018年 9月 26日
浙江大立科技股份有限公司监事会关于
使用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金的专项意见
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》发表专项意见如下：
公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
监事：阎喜魁范奇崔亚民二〇一六年八月十七日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-030广东易事特电源股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年5月12日在公司会议室召开了2014年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过并形成以下决议：
选举唐朝阳先生、时小莉女士为第四届监事会职工代表监事，与公司 2013年度股东大会选举产生的第四届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自公司 2013年度股东大会决议通过之日起计算，任期三年。唐朝阳先生、时小莉女士简历详见附后。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司监事会2014年5月13日
附件：
唐朝阳先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1995年至2001年任郴州市瑶岗仙钨矿工程师。2008年3月加入本公司，现任公司博士后科研工作站新能源部软件总监。唐朝阳先生本人持有公司股份2.1万股；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。
时小莉女士，1986年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中专学历。
2004年毕业即加入本公司，现任市场管理部经理。时小莉女士持有东莞市慧盟软件科技有限公司1.4万股权（东莞市慧盟软件科技有限公司持有广东易事特电源股份公司股份 771万股股份，占8.62%）；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-101天壕环境股份有限公司
关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司银行贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛诺膜”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司学知支行申请单一授信贷款1,000万元，授信期限为2年，授信业务种类为流动资金贷款。该笔贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保（以下简称“担保公司”），应担保公司要求，公司为赛诺膜本次贷款事项向担保公司提供反担保，承担连带责任保证。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司银行贷款提供反担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案不需要提交股东大会审议。
二、债务人基本情况
北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期:2009年8月24日
2、住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦806室
3、法定代表人：吴红梅
4、注册资本：6,270万元
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司持有赛诺膜100%股权，为赛诺膜的实际控股股东
7、主要财务指标
单位：万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||11,158.74|850.16|783.11|
|2017年12月31日|16,930.82|7,021.03|9,909.79||||
|2018年1-9月||||7,598.43|946.71|804.71|
|2018年9月 30日|15,877.48|5,162.99|10,714.49||||

注：2017年年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、反担保的主要内容
1、反担保人：天壕环境股份有限公司
2、担保人：北京首创融资担保有限公司
3、债务人：北京赛诺膜技术有限公司
4、债权人：北京银行股份有限公司学知支行
5、授信金额：1,000万元
6、反担保主债权金额：1,000万元
7、反担保期限：根据担保人与债权人签订的《保证合同》，担保人向债权人代偿之日起两年
8、反担保范围：担保人代债务人向债权人支付的全部款项，包括本金、利
息、逾期利息等；债务人应向担保人支付的担保费、违约金、赔偿金；担保人为
实现其债权所支付的各项费用。
9、反担保方式：本公司提供连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为，北京赛诺膜技术有限公司是公司的全资子公司，公司为其本次贷款事项向担保公司提供反担保，承担连带责任保证，符合实际经营管理的需要。
赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其提供反担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺膜本次贷款事项向担保公司提供反担保，承担连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为112,042.36万元，占公司最近一期经审计净资产的32.15%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 113,042.36万元，占公司最近一期经审计净资产的32.43%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-026木林森股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月5日（星期五）14:30；
网络投票时间：2015年6月4日－2015年6月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年6月4日下午15:00－6月5日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：木林森股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长孙清焕先生。
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为366,000,200.00股，占公司有表决权股份总数的82.34%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为 366,000,200.00股，占公司有表决权股份总数的82.34%；本次会议无股东通过网络投票系统投票。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意366,000,200.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本次会议无中小股东参与投票。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：许志刚、莫海洋
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、木林森股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
木林森股份有限公司
董事会
恒基达鑫（002492） 独立董事事前认可意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次会议将审议的《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》的关联交易议案，已提交我们审核。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现发表如下事前认可意见：
上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将此议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
恒基达鑫（002492） 独立董事事前认可意见（本页无正文，为《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事（签字）：
—————— —————— ——————
郑欢雪 徐卫东 姜景国
签署日期：二〇一四年九月十一日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-002诚志股份有限公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到股东深圳万安兴业实业发展有限公司（以下简称“万安兴业”）函告，获悉万安兴业所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳万安兴业实业发展有限公司|否|69,825,977|2017-1-5|至办理解除质押登记为止|北京中吉金投资产管理有限公司|100%|融资|
|合计|-|69,825,977|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万安兴业持有本公司股份69,825,977股，占公司总股本的5.57%。其所持有上市公司股份累计被质押69,825,977股，占公司总股本的5.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-050广州杰赛科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 8月 31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自 2015年 8月 31日开市起停牌；2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-038）；
2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌；2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-040）；2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041）；2015年 10月 13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-042）；2015年 10月 15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（2015-043）；2015年 10月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-044）；2015年 10月 29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-045）。
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-016
云南南天电子信息产业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：南天信息、证券代码：000948）于 2015年 3月 23日、2015年 3月 24日、2015年 3月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。
二、关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及其实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司一切生产经营情况正常；
4、本公司经向控股股东及实际控制人核实，针对本公司，到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项，公司、控股股东及实际控制人承诺在 3个月内不会筹划上述重大事项。
公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2014年度报告及相关董事会决议公告已于 2015年 3月 21日披露，敬请查阅；
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一五年三月二十五日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-083
光启技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）与深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）（以下简称“启明星”）以自有资金共同出资设立深圳光启先进结构技术有限公司（以下简称“光启先进结构”），光启先进结构注册资本为人民币10,000万元，其中光启超材料以自有资金出资人民币5,100万元，持有光启先进结构51%的股权，启明星以自有资金出资人民币4,900万元，持有光启先进结构49%的股权。具体内容详见 2017年6月13日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-075）。
近日，光启先进结构完成了工商登记注册手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：深圳光启先进结构技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ELML74C
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：赵治亚
成立日期：2017年07月03日
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售；汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售；国内贸易和进出口业务。（以上各项法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）复合材料构件产品、汽车、轨道交通功能产品的制造。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月五日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-119深圳市证通电子股份有限公司
关于子公司诉讼事项调解结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”、“云硕公司”）于近日收到广东省高级人民法院送达的（2019）粤民终1657号《民事调解书》，具体情况如下：
一、案件基本情况
2015年5月，云硕科技与上海华东电脑系统工程有限公司（后由上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”、“华东电脑公司”）吸收合并）签订《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。因云硕科技对华东电脑承包工程的质量提出异议，主张逾期完工损失，华东电脑与云硕科技未能就项目的结算金额、资金占用费的起算期间等方面达成一致意见，云硕科技未支付异议工程款项。
2017年10月，华东电脑就总承包合同工程款结算纠纷向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起诉讼。2019年5月16日，云硕科技收到广州中院民事判决书（（2017）粤01民初352号），就华东电脑起诉云硕科技建设工程施工合同纠纷一案，法院做出一审判决，云硕科技、华东电脑均因不服广州中院作出的（2017）粤01民初352号民事判决依法向广东省高级人民法院提出上诉。
相关情况详见公司分别于2017年11月1日、2019年5月18日、2019年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2017-091）及《公司关于子公司重大诉讼进展公告》（公告编号：
2019-063）、（公告编号：2019-074）。
二、调解书主要内容
本案审理过程中，经广东省高级人民法院主持调解，当事人自行和解达成如下协议，请求人民法院确认：
深圳市证通电子股份有限公司（一）双方确认如下事实：
1、双方愿意遵守广州市中级人民法院（2017）粤01民初352号判决书的内容，并在2019年9月19日前完成和解协议书的签订。云硕公司已于2019年9月25日向华东电脑公司支付了1000万元。
2、按照上述判决书第一条：云硕公司应向华东电脑公司支付本案项下的工程款共计人民币124,067,114.02元，该金额也是资金占用费计算的基数。
3、资金占用费自2016年3月30日起按年化利率8%向华东电脑公司支付资金占用费，直至随同本金付清为止。若云硕公司延期履行上述款项的支付义务，云硕公司还需依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
4、一审案件受理费842,400.30元，由华东电脑公司负担100,000元，云硕公司负担742,400.30元，华东电脑公司已向一审法院预交842,400.30元，云硕公司应负担的部分由其迳付给华东电脑公司。鉴定费600,000元，由华东电脑公司与云硕公司各自负担300,000元，双方均已支付。二审案件受理费由双方各自承担。
二审诉讼保全申请费5000元，由华东电脑公司负担。
（二）云硕公司的责任：
云硕公司应在2019年10月30日前无条件完成剩余工程款及资金占用费的支
付。若实际支付日迟于该日期，则需加倍支付迟延履行期间的债务利息。此外，云硕公司应在2019年10月30日前向华东电脑公司支付一审案件受理费742,400.30元。
（三）华东电脑公司的责任：
华东电脑公司在收到云硕公司支付款项后15日内，依法依规向云硕公司开具发票。
本协议签订后，华东电脑公司与云硕公司双方共同向广东省高级人民法院申请调解，并请求法院出具民事调解书。
如云硕公司未能按照本协议约定的时间节点完成应付款项（包括应付本金和资金占用费）的支付，华东电脑公司可以按照广州市中级人民法院作出的（2017）粤01民初352号判决书的内容，申请强制执行。
二审案件受理费237,206元，减半收取为118,603元，由华东电脑公司负担
40,132.5元，云硕公司负担78,470.5元。华东电脑公司已向本院预交80,265元，本
深圳市证通电子股份有限公司院向其退回40,132.5元。云硕公司已向本院预交156,941元，本院向其退回78,470.5元。
调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
公司及子公司诉讼、仲裁事项及进展情况详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2019年半年度报告》的“第五节重要事项”之“八、诉讼事项”，公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据《民事调解书》，云硕科技需支付华东电脑工程款12,406.71万元，资金占用费约3,576.38万元，公司已暂估入账与该诉讼相关的应付账款12,409.18万元，截止2019年9月30日，公司已合计计提相应利息约3,460.54万元，2019年10月另需计提相应利息约115.84万元。云硕科技支付该款项后，2019年度将相应减少货币资金12,406.71万元、减少应付账款12,406.71万元；2019年计提的工程款利息费及本案件受理费总计约939.37万元计入云硕科技2019年当年损益，鉴定费30万元已计入2018年度的管理费用，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
五、备查文件：
1、广东省高级人民法院的《民事调解书》（2019）粤民终1657号。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年十月十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-093
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2016年 10月 25日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 10月 22日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议通讯表决的方式表决通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。故本议案无需提交股东大会审议。
《公司章程修订对照表》及《公司章程》详见巨潮资讯网。
二、会议以 9票赞成、0反对票、0弃权票审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》
公司《2016年第三季度报告》全文及正文见巨潮资讯网。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-09
深圳市特发信息股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会第六届二十五次会议、监事会第六届十次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会﹝2016﹞22号）的要求进行会计政策变更。
一、会计政策变更情况概述
1．会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2．会计政策变更原因：
财政部于 2016年 12月 3日发布了《财政部关于〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）。根据《增值税会计处理规
定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从 2016年 5月 1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
公司原经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：
1）利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；
2）将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》，进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，公司执行该规定的主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|影响金额（元）|
|根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自|税金及附加|2,666,029.32|
||管理费用|-2,666,029.32|

||
|-|
|2016年5月1日起调整计入“税金及附加”|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会﹝2016﹞22号）要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1．董事会第六届第二十五次会议决议；
3．经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-032广东万家乐股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年6月19日收到第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（截止 2015年 3月 31日持有本公司股份 99,206,059股，占公司总股本的14.36%，以下简称“陈村信达”）《告知函》，称陈村信达于 2014年 11月 25日为其子公司向银行贷款提供担保而质押了持有的本公司无限售流通股 1600万股，现因该笔贷款已结清，陈村信达于 2015年 6月 15日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股份的解除质押登记手续，解除质押的股份占公司总股本的2.32%。
截止本公告日，陈村信达累计质押的本公司股份为 8300万股，占公司总股本的12.01%。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一五年六月十九日
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见
我们作为四川成飞集成科技股份有限公司的监事，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在审阅公司《2013年度内部控制的自我评价报告》后发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用。
综上所述，监事会认为：公司董事会《关于2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
监事签署：
徐辉平 龚福和
郭亮
二零一四年四月二十四日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-001高新兴科技集团股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
2018年8月7日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截止2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,905,467股，回购股份数量占公司回购前总股本1,764,493,329股的0.4480%，成交的最高价格为7.50元/股，最低价格为5.81元/股，回购金额为53,014,050.20元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-012山东龙泉管道工程股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 20日，公司收到业主方山西省漳河水利工程建设管理局发来的《中标通知书》。“山西省辛安泉供水改扩建工程第一批管道采购”于 2014年 1月 7日开标，经评标委员会评审，确定山东龙泉管道工程股份有限公司以 47139129.00元投标报价中标山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）。
公司已于 2014年 1月 16日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2014—002），2014年 1月 21日在上述媒体上披露了《山东龙泉管道工程有限公司关于项目中标的公告》（公告编号：2014—008）。
近日，公司与山西省漳河水利工程建设管理局就该项目签订了《山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）合同文件》。
一、合同签署概况
合同买方：山西省漳河水利工程建设管理局
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
签署地点：山西省长治市
合同类型：产品购销合同
合同标的：山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）计划供货时间：2014年 2月 17日至 2014年 7月 17日
合同金额：人民币肆仟柒佰壹拾叁万玖仟壹佰贰拾玖元整（￥47139129.00元）
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
山西省辛安泉供水改扩建工程初步设计已由山西省发展和改革委员会以晋发改设计发[2012]330号文批复，建设资金已落实，项目法人为山西省漳河水利工程建设管理局，招标代理人为山西省水利水电工程建设监理公司。
2、公司与业主方不存在任何关联关系。该业主信用状况良好，履约能力有保证。
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
买方：山西省漳河水利工程建设管理局
卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
2、合同标的：山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）
3、合同金额：人民币肆仟柒佰壹拾叁万玖仟壹佰贰拾玖元整（￥47139129.00元）
4、计划供货时间：2014年 2月 17日至 2014年 7月 17日
5、结算条件及方式：
（1）预付款
合同买方在合同生效后 28天内支付给公司预付款（合同总价的10%），但公司应首先在合同生效后 15日内递交生产制造详图、生产计划、设计及技术交底、预付款保函（保函金额同预付款金额），完成设计联络会。公司出具预付款申请书报送监理人、合同买方审核批准后予以支付。预付款保函的有效期止合同完工验收。预付款同时做为先期进度款（合同价款支付的一部分）。
（2）进度款
a.公司将管道及配件运至现场，经交接验收合格，凭交货清单和产品质量合格证书，按批次向监理人提交该批次完成量合价60%的付款申请，经监理人、合同买方审核批准后在 28天内支付给公司；
b.根据安装进度，现场打压合格后，公司按批次向监理人提交该批次完成打压合格工程量合价10%的付款申请，经监理人、合同买方审核批准后在 28天内支付给公司；
c.在全部单位工程验收完成后，公司根据监理人的要求完成其合同完工验收，经监理人签发合同完工验收证书后 14天内，经监理人、合同买方审核批准后在 28天内支付给公司相应合同价款的10%，并退还预付款保函。
（3）质量保证金
剩余合同价款的10%作为质保金，保证期为一年，保证期满后，如无质量问题，监理人签发保修期责任终止证书后 56天内，公司提交申请，监理人审核后报合同买方审批后退还质保金和履约保函。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
2、合同金额人民币肆仟柒佰壹拾叁万玖仟壹佰贰拾玖元整（￥47139129.00元）约占公司 2012年度经审计营业收入的7.67%，本项目合同的履行对公司 2014年营业收入和营业利润产生影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对该业主形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、合同双方不存在履约能力的风险。
2、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
3、在合同履行过程中，如果遇到自然灾害、政治、战争、法规等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致其无法全部履行或延缓履行。
七、备查文件
合同书
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年二月十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-52号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年4月9日下午3:00；
网络投票时间为：2018年 4月 8日—4月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年4月8日下午3:00至2018年4月9日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月2日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，详见2018年3月22日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年4月8日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，
并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
议案1的编码为1.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 8日下午3:00，结束时间为2018年4月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-019
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于2014年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月23日晚间发布《二○一四年第一季度报告》，由于工作人员漏填报表数据，现将第一季度报告第五节第一部分财务报表第3项“合并利润表”、第4项“母公司利润表”中，“对联营企业和合营企业的投资收益本期金额”确认为“2，278，802.86元。”
其他内容不变。
以上错误给投资者带来不便，公司深表歉意。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日