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常熟风范电力设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式，向北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“澳丰源科技”）全体股东收购澳丰源科技全部股份（以下科称“本次交易”），同时，公司拟实施2019年股票期权激励计划预留期权授予事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合《常熟风范电力设备股份有限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易事项及预留期权授予事项的所有相关文件，基于独立判断的立场，对本次会议相关事项，发表的独立意见如下：
一、关于本次交易事项的独立意见
1、我们已经在董事会召开之前，认真审阅了与本次交易有关的相关材料，并针对材料中的有关内容进行了充分的沟通。
2、公司本次交易方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
3、公司本次交易的相关议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过。上述董事会会议召开程序、表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
5、本次交易符合公司的长期战略发展规划，有利于丰富公司的盈利驱动因素，提升盈利能力，改善财务状况，分散财务风险，进一步巩固并增强公司的可持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
6、待相关审计、评估机构出具报告，公司就本次交易的相关议案再次召开董事会审议时，我们将就相关事项再次发表独立意见。
7、鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易的相关事项后暂不召开股东大会。
8、本次交易尚需获得如下授权和批准：
（1）国防科工局出具关于本次资产重组涉及军工事项审查的意见，国防科工局批复本次重组特殊财务信息豁免披露有关事项；
（2）本次交易的审计报告及评估报告出具后，尚需上市公司再次召开董事会审议批准本次交易方案；
（3）本次交易方案尚需经上市公司股东大会审议通过；
（4）中国证监会对本次交易的核准；
（5）标的公司尚需将公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司。
综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，同意董事会就本次交易事项的相关安排。
二、关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见
1、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司 2019年股票期权激励计划规定的预留授予条件已成就。
3、公司董事会确定公司2019年股票期权激励计划的预留股票期权的授予日为 2019年12月13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司 2019年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2019年12月13日，并同意向46名激励对象授予100万份股票期权。
独立董事：陆建忠、程木根、杨建平2019年12月14日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-050中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于出售招商证券股票的关联交易实施完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
截止2016年8月24日,中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）本部持有招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)股票3456万股,占招商证券总股本的0.59%。2016年8月24日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于通过上海证券交易所大宗交易系统出售招商证券股票的议案》。根据该次股东大会的授权,公司于2016年8月26日通过上海证券交易所大宗交易系统将
3456万股招商证券股票出售给关联方中远海运（广州）有限公司，每股出售价格为2016年8月26日当天招商证券股票的成交量加权平均价格，即17.88元每股，成交金额61,793.28万元，扣除手续费及印花税后的金额为61,711.71万元。出售后，公司本部不再持有招商证券股票。截至本公告披露日，公司已收到全部股票出售款。
二、对公司当期利润的影响
截至本公告披露日，2016年公司累计出售招商证券股票 3456万股,扣除成本后，公司可获得投资收益约 58,558.63万元，该投资收益将计入公司2016年度损益。该投资收益数据未经审计，对公司2016年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准。
特此公告
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一六年八月三十日
东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”、“上市公司”、“公司”）2019年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，对公司自 2019年11月22日以来的规范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下：一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
东兴证券股份有限公司
（二）保荐代表人
覃新林、姚浩杰
（三）现场检查时间
2019年12月23日-2019年12月24日
（四）现场检查人员
姚浩杰、王斌
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司2019年11月22日以来召开的历次三会文件；
5、查阅并复印上市公司的有关内控制度文件；
6、核查上市公司2019年11月22日以来发生的关联交易、对外投资、对外担保等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，石英股份建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2019年 11月 22日以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，石英股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，石英股份公开发行可转换公司债券募集资金已全部存放至募集资金
专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，石英股份募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，石英股份制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为：石英股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为：石英股份经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
请上市公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定继续合规使用募集资金，推进募投项目建设。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现石英股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和
上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对石英股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为： 2019年 11月 22日以来，石英股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，石英股份经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐机构也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。
（以下无正文）
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临 080
新疆天富能源股份有限公司
关于为控股股东担保的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）、石河子泽众水务有限公司（以下简称“泽众水务”）
●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团及其全资子公司泽众水务提供担保共计人民币 50,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 682,499万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 634,000万元。（含本次担保）
●本次担保事项是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度计划为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 40亿元。详情请见 2018年 2月 27日、2018年 3月 15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司2018-临 016号、2018-临 025号临时公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）、新疆天信融资租赁有限公司（以下简称“天信租赁”）签订《保证合同》，为天富集团及其全资子公司泽众水务向长城租赁、天信租赁回租租赁提供连带责任保证，担保金额为 50,000万元人民币，期限自 2018年 9月 7日至 2023年 9月 7日。天富集团及其全资子公司泽众水务向公司就上述担保合同提供反担保，并承担连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人一：
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。
截至 2017年 12月 31日，天富集团总资产 30,778,312,518.23元，净资产 6,391,262,868.63元，营业收入 8,448,309,495.57元，净利润 140,893,396.33元。（以上均为合并数，经审计）
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司
合计持有本公司39.89％的股权，故天富集团为公司控股股东。
被担保人二：
公司名称：石河子泽众水务有限公司
注册地址：新疆石河子市北二路 14小区 7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈海婴
注册资本：226,526,000.00元
主营业务范围：生活饮用水；城镇供水、排水、污水处理；管道工程施工；管道配件、水表及配件的销售。
截至 2017年 12月 31日，泽众水务总资产 882,670,930.62元，净资产 415,287,309.51元，营业收入 101,882,455.20元，净利润 15,268,312.54元。（以上均为合并数，经审计）
泽众水务为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系，故泽众水务为公司关联方。
三、担保协议的主要内容
公司与长城租赁、天信租赁签订《保证合同》，现将合同主要内容公告如下：
1、本保证合同担保金额为人民币伍亿元整（￥500,000,000）。
2、本保证合同担保期限自2018年 9月7日至2023年 9月7日。
以及债权人为实现上述债权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师代理费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费、执行费等）。
4、保证方式：本保证合同保证方式为连带责任保证。
5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。
6、上述 50,000万元的担保，包含在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2018年度向控股股东提供新增担保金额不超过 40亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 682,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的103.0949%；其中为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 30,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的4.6070%；石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的0.7553%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的1.9637%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 634,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的95.7689%。
五、备查文件目录
议；
2、新疆天富能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-007
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日12点00分
召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅20楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二次董事会会议审议通过，详见2018年2月2日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600197|伊力特|2018/2/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡原件、本人身份证原件办理登记；
委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2018年2月27日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2018年2月27日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。
六、 其他事项
1、联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅20楼
2、邮政编码：830017
3、联系人：君洁严莉
4、联系电话：0991—3667490
5、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2018年2月2日附件1：授权委托书
 报备文件
新疆伊力特实业股份有限公司七届二次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-069债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2015年 11月 2日上午9：30-10：30
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年 4月 2日进入重大资产重组，2015年 10月 30日该重大资产重组事项终止。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，召开有关此次重大资产重组相关情况的投资者说明会，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年 11月 2日上午9：30-10：30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
网址为：http://sns.sseinfo.com
三、出席说明会的人员
公司董事长莫仕文先生、总经理李永栋先生、财务总监林巧明先生、董事会秘书钟济祥先生及中介机构代表。
四、投资者参加方式：
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
2、为提高会议效率，公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：钟济祥、刘欣欣
2、电话：0758-2291130
3、传真：0758-2239449
4、邮箱：sl@starlake.com.cn
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-050号
大湖水殖股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项,经申请，公司已于 2017年 9月 25日起停牌（公告编号：2017-037），并于 2017年 10月 16日进入重大资产重组停牌程序，具体详见公司于 2017年 10月 14日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-039）。停牌期满一个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于 2017年 10月 25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-042），预计并申请公司股票自 2017年 10月 25日继续停牌不超过一个月。2017年 11月 25日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-049），因本次重大资产重组事项涉及资产范围较广，工作量较大，经申请，本公司股票于 2017年 11月 25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况（公告编号：2017-038、2017-041、2017-043、2017-044、2017-045、2017-047、2017-049）。
由于本次重大资产重组所涉及资产范围较广，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年 11月 24日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请，本公司股票自 2017年 11月 25日起继续停牌，预计
继续停牌不超过一个月。
本次重大资产重组事项为：公司拟收购西藏深万投实业有限公司的股权，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了招商证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请了湖南启元律师事务所担任法律顾问、聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司担任评估机构。公司已组织上述相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
大湖水殖股份有限公司
董事会
包头北方创业股份有限公司独立董事关于
对公司累计和当期对外担保等情况的
专项说明和独立意见
作为包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：
一、专项说明：
1、公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序。
2、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，2006年度公司已根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，制定了《对外担保管理办法》，2012年公司四届十七次董事会将对外担保管理办法进行了完善修订；
3、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何批评、遣责与处罚；
4、公司对外担保全部为当期对控股子公司的担保，2014年公司为控股子公司提供担保发生额合计 121,343,200.00元，截止 2014年 12月 31日，公司对子公司担保余额合计 47,342,900.00元,占公司净资产的2.03%。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
6、被担保方经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担保责任。
二、独立意见：
我们认为公司对外担保系日常业务所需，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2016年 2月份经营情况主要财务信息
华泰证券股份有限公司母公司 2016年 2月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为557，176，813.70元，当期净利润为139，973， 352.70元，期末净资产为73，297，815，701.78元。
华泰证券股份有限公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司 2016年 2月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 92,810,395.45元，当期净利润为 24,201,255.72元，期末净资产为 5,723,177,882.60元。
华泰证券股份有限公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司 2016年 2月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为112,821,773.98元，当期净利润为
67,950,232.35元，期末净资产为2,012,777,383.58元。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-012吉林成城集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字 2014054号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2015-038
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）接到控股股东江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星集团”）的通知，澄星集团将其持有的本公司 122,500,000股（占本公司总股本的18.49%）无限售条件流通股股份与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年11月2日，购回交易日为2015年12月2日，上述股份质押已在光大证券办理了相关手续。
截止本公告日，澄星集团共计持有本公司股份 170,826,693股，占本公司总股本25.78%，其中质押股票122,500,000股，占本公司总股本18.49%。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2018-032
安徽四创电子股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月17日，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中航材国际招标有限公司发出的《中标通知书》：公司中标太原等7部空管雷达建设工程雷达系统设备采购项目，其中一二次空管雷达系统设备1部、二次雷达系统设备6部，中标总金额为人民币82,469,220.00元(大写：人民币捌仟贰佰肆拾陆万玖仟贰佰贰拾元整)。
公司首次中标民用航空领域一二次合装空管雷达和二次空管雷达项目，拓宽了公司空管雷达产品的市场领域，对公司经营业绩将产生积极影响。
由于本次合同尚未正式签订，请投资者注意风险。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-009山东天业恒基股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）于2014年签订了《山东天业恒基股份有限公司与中德证券有限责任公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》（简称“《承销及保荐协议》”），聘请中德证券担任公司2015年非公开发行股票的承销和保荐机构。《承销及保荐协议》规定，本次非公开发行股票的持续督导期间自公司股票在证券交易所上市之日开始，至以下日期中较早者止：（1）公司股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度届满之日；或（2）公司在股票上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。
公司分别于2015年12月11日、2015年12月28日召开第八届董事会第二十次临时会议和
2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，现公司聘请东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为本次非公开发行A股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行股票另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，公司变更2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构为东兴证券，东兴证券已委派王璟和张德坤担任公司2015年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
大商股份有限公司独立董事
对公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就公司本次购买理财产品事项发表独立意见：
公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。
独立董事：胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊 2018年 10月 12日
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司购买理财产品的独立
意见》的签字页）
独立董事：
胡咏华___________
孙广亮____________
王岚___________
陈弘基___________
张 磊___________
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-052
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于 2017年 2月 21日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年3月7日起继续停牌。停牌公告详见2017年3月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌公告》（临2017-015）。
2017年3月21日，公司披露《重大资产重组进展公告》（临2017-023），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自3月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月19日，公司六届十二次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日起继续停牌不超过1个月。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年4月27日
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的独立意见
本人作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）的独立董事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，上海证券交易所的规则、通知、指引和《公司章程》的规定，公司关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理之关联交易的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
一、本次关联交易的合法合规性
1、公司董事会审议《公司关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》己取得我们的事前书面认可，我们认真审阅了本次关联交易有关的资料，本次关联交易有利于天房发展降低管理成本，同时进一步完善公司投资性房产的维护和管理。认为：本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本次关联交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交本公司九届三十九次临时董事会会议审议。
2、经审核，我们认为，本次关联交易价格的确定按照天津市场定价原则确定，定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。
3、公司九届三十九次临时董事会审议通过了《公司关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》，关联董事在审议本议案时均回避表决。
二、对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
本次关联交易合同的订立过程、价款的结算、各方权利义务的界定均有明确的条款约定。我们认为，本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形。
三、发表的结论性意见
我们认为本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
独立董事：侯欣一、郑志刚、刘志远、王力
二○一九年十二月十九日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第七届第九次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对将在董事会第七届第九次会议上审议的公司关于收购参股公司60%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜，发表独立意见如下：
1．我们在本次会议召开前，充分了解公司本次交易的目的、交易方案及程序进展等有关事项，并就董事会第七届第九次会议拟审议的《关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案》予以事前认可。
2．本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和可操作性，交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求。
4．本次交易公司聘请了具有证券期货从业资格的北京卓信大华资产评估有限公司进行审计，出具了卓信大华评报字（2018）第 3002号。本资产评估报告
采用资产基础法之评估结果为评估结论，即：评估前账面资产总计 46,286.50万元，评估价值 416,952.14万元，增值 370,665.64万元；账面负债总计 2,838.47万元，评估价值 112,558.47万元，增值 109,720.00万元；账面净资产 43,448.03万元，评估价值 304,393.67万元，增值 260,945.64万元。本次交易价格为 182,636.20万元。本次交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
5．公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
独立董事：
张伟民胡本源马凤云孙积安二○一八年三月三十日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2015-014
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于2015年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次交易不形成公司对关联方较大的依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年4月27日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，会议以7票同意；0票反对；0票弃权审议通过了《公司关于2015年预计日常关联交易的议案》。公司关联董事祝义财先生、祝义亮先生、祝珺先生、沈晔先生回避表决。
公司独立董事就《公司关于2015年预计日常关联交易的议案》作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表同意的独立意见如下：
1、公司董事会在对《公司关于2015年预计日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||上年（前次）||上年（前次）实|||
||||关联人||||||关联交易内容|
||类 别||||预计金额||际发生金额|||
|商品销售||雨润食品||2000||23.20||经销商合同||
|||小计||2000||23.20||||
|接受劳务||桐城福润||360||115.42||手拎袋制作||
|||嘉润物业||772||432.52||物业管理||
|||小计||1132||547.94||||
|合计||||3132||571.14||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本公告中涉及公司简称的释义如下：
雨润食品 指 南京雨润食品有限公司
桐城福润 指 桐城市福润包装材料有限公司
嘉润物业 指 南京嘉润物业管理有限公司
公司本次日常关联交易主要包括向关联方购进商品（经销商合同）、接受关联方提供的劳务（手拎袋制作、物业管理）等事项。公司2015年日常关联交易预计金额和类别如下：
金额单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||本次预计||上年实际|||
||||关联人||||||关联交易内容|
||类 别||||金 额||金 额|||
|商品销售||雨润食品||1000||23.20||经销商合同||
|||小计||1000||23.20||||
|接受劳务||桐城福润||300||115.42||手拎袋制作||
|||嘉润物业||780||432.52||物业管理||
|||小计||1080||547.94||||
|合计||||2080||571.14||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、南京雨润食品有限公司
南京雨润食品有限公司住所为：南京市建邺区雨润路 17号；法定代表人：李世保；注册资本：19000万美元；主营业务：许可经营项目：肉制品、食品加工、销售；畜、禽产品储存及加工。
一般经营项目：食品机械生产、销售；食品机械的进口、批发和佣金代理（拍卖除外）。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）
2、桐城市福润包装材料有限公司
桐城市福润包装材料有限公司住所为：桐城市嬉子湖镇朱桥村；法定代表人：俞章礼；注册资本：1000万元；主营业务：塑料、纸质包装材料生产、销售。
3、南京嘉润物业管理有限公司
南京嘉润物业管理有限公司住所为：南京市建邺区通江路28号；法定代表人：钱毅；注册资本：600万元；经营范围：物业管理、物业咨询、干洗、室内装潢服务；设备安装；电子设备、通信设备、五金、建材、百货销；健身、棋牌、桌球服务。
（二）与上市公司的关联关系
南京雨润食品有限公司、桐城市福润包装材料有限公司和南京嘉润物业管理有限公司均为公司实际控制人祝义财先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、经销商合同
公司及控股子公司拟与南京雨润食品有限公司签订经销商合同，在公司及控股子公司以及云中央电子商务平台销售雨润系列产品。关联交易定价以市场价格为基础，按照市场公允价格执行。付款安排和结算方式：为预付款10万元，货销完后结算前次货款。
2、手拎袋制作协议
公司及控股子公司拟与桐城市福润包装材料有限公司就手拎袋制作签订制
作协议，关联交易定价政策：以市场价格为基础，依据市场公允价格，经过询价
对比，价格与同类厂家的同类型产品价格相当；付款安排和结算方式：为货到后次月结算上月货款。
3、物业管理合同
公司投资建设的城市综合体项目前期物业管理、售楼处及会所物业管理拟与南京嘉润物业管理有限公司签订物业管理合同，关联交易定价政策：（1）城市综合体项目前期物业管理：以市场价格为基础，依据市场公允价格，经过询价对比，价格与同类公司的同类型服务质量价格相当，合同期限：自前期物业服务合同签订之日起至业主委员会与业主大会所选聘的物业服务签订的物业服务合同生效
时止。（2）售楼处及会所物业管理，以市场价格为基础，依据市场公允价格，经过询价对比，价格与同类公司的同类型服务质量价格相当；付款安排：按月支付，每月10日前结算上月服务费用；合同期限：自合同签订之日起至售楼处及会所撤销之日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易事项，是公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2015年4月27日
附件：
WINNER GOLD INVESTMENTSLIMITED截至2017年6月30日止六个月期间控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：WINNER GOLD INVESTMENTS LIMITED 单位：元
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|资产包内关联方*||||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|截至2017年6月30日止六个月期间占用累计发生金额（不含利息）|截至2017年6月30日止六个月期间占用资金的利息(如有)|截至2017年6月30日止六个月期间偿还累计发生金额|截至2017年6月30日止六个月期间汇率影响金额|2017年6月30日占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|截至2017年6月30日止六个月期间往来累计发生金额（不含利息）|截至2017年6月30日止六个月期间往来资金的利息(如有)|截至2017年6月30日止六个月期间偿还累计发生金额|截至2017年6月30日止六个月期间汇率影响金额|2017年6月30日往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|-|||
|资产包内关联方合计||||-|-|-|-|-|-|||
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-081转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年7月12日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
经核查，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，除2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，2名激励对象考核未达合格不符合激励条件外，公司2018年限制性股票激励计划授予的92名激励对象主体资格合法、有效。公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意对满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的92名激励对象所获授的677,450股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。
《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
经核查，监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于2019年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2019年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
鉴于19名公司2018年限制性股票激励计划激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 32,300股，同意公司注册资本由人民币 29,963.9万元减少至人民币29,960.67万元。
《关于减少公司注册资本的公告》刊登于2019年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
同意公司因回购注销限制性股票减少注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》刊登于 2019年 7月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告!
福建天马科技集团股份有限公司监事会
二○一九年七月十二日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-021中航资本控股股份有限公司
关于公司董事长代行公司总经理职权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日收到公司董事、总经理张民生先生的书面辞职报告，因工作变动，辞去公司董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员及公司总经理职务。
2016年 5月 18日，公司第七届董事会第四次会议审议通过唯一议案《关于公司董事长代行公司总经理职权的议案》。鉴于张民生先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，根据公司章程及相关规定，公司董事会决定在公司总经理空缺期间暂由董事长孟祥泰先生代行总经理职权，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码:603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2017-026深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，并于2017年4月25日(星期二)上午10：00以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十七次会议。会议应到董事 10名，实到董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份2017年第一季度报告》。
2、审议通过关于《公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（编号：临2017—028）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会