证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-026山东金城医药股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年4月20日-2017年4月21日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至 2017年4月21日15:00的任意时间。
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 4月 14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5.关于《续聘2017年度审计机构》的议案；
6.关于《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案；
8.关于《变更公司名称、经营范围及住所地》的议案；
9.关于《修订公司<对外投资决策制度>》的议案;
10.关于《修订公司<重大交易决策制度>》的议案;
11.关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；
12.1选举公司第四届董事会非独立董事
12.1.1选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事
12.1.2选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事
12.1.3选举张学波先生为第四届董事会非独立董事
12.1.4选举李家全先生为第四届董事会非独立董事
12.1.5选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事
12.1.6选举段继东先生为第四届董事会非独立董事
12.2选举公司第四届董事会独立董事
12.2.1选举周建平先生为第四届董事会独立董事
12.2.2选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事
12.2.3选举赵耀先生为第四届董事会独立董事
13.关于《公司监事会换届选举》的议案；
13.1选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事
13.2选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事
特别提示：
1、议案8须经股东大会特别决议审议通过；
2、议案12、13采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、此次股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2017年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案编码||议案名称||备注（该列打勾的栏|
||||||目可以投票）|
|100||总议案：除累计投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年度财务决算报告||√||
|4.00||2016年度利润分配预案||√||
|5.00||续聘2017年度审计机构的议案||√||
|6.00||2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案||√||
|7.00||2016年度报告全文及其摘要||√||
|8.00||变更公司名称、经营范围及住所地的议案||√||
|9.00||修订公司《对外投资决策制度》的议案||√||
|10.00||修订公司《重大交易决策制度》的议案||√||
|11.00||2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案||√||
|累计投票议案||||||
|12.00||选举公司第四届董事会非独立董事||应选人数 6人||
|12.01||选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事||√||
|12.02||选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事||√||
|12.03||选举张学波先生为第四届董事会非独立董事||√||
|12.04||选举李家全先生为第四届董事会非独立董事||√||
|12.05||选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事||√||
|12.06||选举段继东先生为第四届董事会非独立董事||√||
|13.00||选举公司第四届董事会独立董事||应选人数 3人||
|13.01||选举周建平先生为第四届董事会独立董事||√||
|13.02||选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事||√||
|13.03||选举赵耀先生为第四届董事会独立董事||√||
|14.00||关于监事会换届选举的议案||应选人数 2人||

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|-|-|-|
|14.01|选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事|√|
|14.02|选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事|√|

四、会议登记办法
1、登记截止时间：2017年4月18日16:00。
2、登记地点：公司办公楼三楼会议室。
3、登记要求：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）可以现场、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），附身份证复印件及股东账户复印件，在2017年4月18日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式
会议联系人：朱晓刚、倪艳莉
会议联系电话：0533-5439432 传真：0533-6725431
通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区山东金城医药股份有限公司证券部
邮政编码：255100
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。
3、会议材料备于公司证券部
七、备查文件
1．公司第三届董事会第三十八次会议决议。
2.公司第三届监事会第二十九次会议决议。
3．深交所要求的其他文件。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附件一、
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365233
2、投票简称：金城投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人 A 投 X1 票||X1 票||
|对候选人 B 投 X2 票||X2 票||
|……||||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表12.00，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表13.00，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表14.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二、
授权委托书
致：山东金城医药股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东金城医药股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案编码||议案名称||备注（该列打勾的|同意|反对|弃权|
||||||栏目可以投票）||||
|100||总议案：除累计投票议案外的所有议案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||2016年度财务决算报告||√|||||
|4.00||2016年度利润分配预案||√|||||
|5.00||续聘2017年度审计机构的议案||√|||||
|6.00||2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保||√|||||
|7.00||2016年度报告全文及其摘要||√|||||
|8.00||变更公司名称、经营范围及住所地||√|||||
|9.00||修订公司《对外投资决策制度》的议案||√|||||
|10.00||修订公司《重大交易决策制度》的议案||√|||||
|11.00||2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案||√|||||
|累计投票议案|||||||||
|12.00||选举公司第四届董事会非独立董事||应选人数6人|||||

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|-|-|-|
|12.01|选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事|√|
|12.02|选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事|√|
|12.03|选举张学波先生为第四届董事会非独立董事|√|
|12.04|选举李家全先生为第四届董事会非独立董事|√|
|12.05|选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事|√|
|12.06|选举段继东先生为第四届董事会非独立董事|√|
|13.00|选举公司第四届董事会独立董事|应选人数3人|
|13.01|选举周建平先生为第四届董事会独立董事|√|
|13.02|选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事|√|
|13.03|选举赵耀先生为第四届董事会独立董事|√|
|14.00|关于监事会换届选举的议案|应选人数2人|
|14.01|选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事|√|
|14.02|选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事|√|

委托股东签章：_______________身份证或营业执照号码：___________________委托股东持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:____________________
注：1、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。
2、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选或不选均为无效。
3、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三、
山东金城医药股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表
致：山东金城医药股份有限公司
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|-|
|股东姓名（或名称）|
|身份证号（或营业执照号）|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|传真|
|联系地址|
|邮编|
|是否本人参会|
|发言意向及要点|

股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、参会股东登记表附身份证复印件及股东账户复印件，在 2017年 4月 18日 16:00前以信函或传真方式送达公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按照登记统筹安排，本公司不能保证在本登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本
次股东大会上发言。