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证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-051利达光电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2015年11月23日以通讯方式发出，会议于2015年11月27日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王志亮、付勇以现场方式参加本次会议，董事左月夕、徐斌、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事王海全，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长李智超先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2015年 12月 14日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。详细内容见公司于2015年11月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-052号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-014名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、适当增加资金收益，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年1月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其
他审议的事项保持不变。具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-026）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年12月14日，公司以部分闲置自有资金人民币5,000万元认购了广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部的“多添富4号X90天”理财产品，该理财产品起息日为2018年12月14日，到期日为2019年3月14日。具体内容详见2018年12月18日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-072）。
截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述5,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益653,424.65元及活期利息422.77元（含税）。
二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|交易日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|广发多添富4号集合资产管理计划|2,000|5.60%|2018/6/6|2018/9/6|闲置自有资金|是|282,301.37|
|2|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|建信现金添利|8,000|年化收益率均值4.47%|2018/2/12|2018/9/3|闲置自有资金|是|2,190,330.04|
|||||||2019/1/28||||

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|||||浮动||||||
|3|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X97天|5,000|5.40%|2018/9/7|2018/12/13|闲置自有资金|是|717,534.24|
|4|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X90天|5,000|5.30%|2018/12/14|2019/3/14|闲置自有资金|是|653,424.65|
|5|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|“乾元-日积利”（按日）开放式理财|7,000|2.81%-4.20%浮动|2018/12/18|2019/2/18|闲置自有资金|部分赎回（赎回本金2,000万元）|142,684.93|
|||||||无固定期限|||-|

三、备查文件
1、理财产品赎回相关文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-073天广消防股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。
由于相关工作仍在进行中，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-056山西蓝焰控股股份有限公司
关于变更 2019年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 20日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原 2019年度财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司长期合作会计师事务所，已连续多年为公司提供财务报告审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
现根据公司业务发展及未来审计工作需要，拟改聘中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）担任公司 2019年度财务审计机构，审计费用 109万元。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了充分的事前沟通，
征得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。
二、拟聘请会计师事务所概况
1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91420106081978608B
4、成立日期：2013年 11月 06日
5、执行事务合伙人：石文先
6、主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；
法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
8、资质：中审众环具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。
三、变更审计机构履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了审查，中审众环具备证券、期货相关业务从业执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计工作的要求，同意将改聘中审众环担任公司 2019年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司于 2019年 12月 20日召开第六届董事会第二十二会议，审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环为公司 2019年度财务审计机构。
3、本次变更 2019年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会秘书处提供的有关变更 2019年度财务审计机构议案，对其资质进行了审查，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务会计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够满足公司年度审计工作要求，聘任其担任公司 2019年度财务审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：经审核，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务会计从业资格，能够满足公司年度审计工作要求。本次变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司 2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并将此议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
2019年 12月 20日，公司召开第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构的议案》，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2019年度财务审计工作的要求；此次变更财务审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意公司 2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2019年 12月 20日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第002号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于 2017年 3月 17日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2017年 3月 28日 14:00在公司二会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 6人、拟任董事（李曙光）1人。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、杨韵霞、吴国平及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2016年度报告（含 2016年董事会工作报告、2016年度财务决算报告、2016年度报告摘要）
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）2016年度利润分配方案
经董事会研究确定，2016年度利润分配方案为：每10股派现金9元（含税）。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）关于增补第五届董事会董事的议案
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于推荐李曙光、唐桥同志职务任免的通知》（宜国资任〔2017〕7号）文件精神,公司第五届董事会提名李曙光先生(简历附后)为公司董事候选人，唐桥先生不再担任公司董事。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（四）关于《2017年度主业成本费用预算》的议案
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（五）关于董事会下属部分专业委员会人员调整的议案
按照中国证监会《上市公司治理准则》及公司相关制度，鉴于公司董事会人员调整变化，公司第五届董事会对下属部分专业委员会人员进行相应调整，调整后的各专业委员会人员组成如下：
1、战略委员会（5名成员）
刘中国先生（召集人）、李曙光先生（拟任）、陈林女士、张辉先生、傅南平先生（独立董事）；
2、审计委员会（5名成员）
干胜道先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、李曙光先生（拟任）、傅南平先生（独立董事）、周友苏先生（独立董事）；
3、提名委员会（5名成员）
傅南平先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、李曙光先生（拟任）、周友苏先生（独立董事）、干胜道先生（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会（3名成员）
周友苏先生（召集人、独立董事）、张辉先生、傅南平先生（独立董事）。
上述四个专业委员会成员任期与本届董事会任期一致。
备注：李曙光先生将在 2016年度股东大会审议通过其董事任职后正式进入上述专业委员会。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（六）关于 2017年度日常关联交易预计的议案
本议案因关联关系的关联董事3人（刘中国先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。
关于2017年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2017年3月27日签署）和独立意见（2017年3月28日签署）。
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见专项公告。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于 2017年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为198万元。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）《2016年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十）《2016年度社会责任报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十一）关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案本议案因关联关系的关联董事2人（刘中国先生、陈林女士）回避表决，非关联董事4人全票表决通过。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）关于“生活污水收集管网改造工程”项目的议案
经审议，形成决议如下：
1、同意实施“生活污水收集管网改造工程”项目，该项目总投资约为4,882.85万元。
该项同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2、由公司承担投资，公司下属子公司具体实施。
该项同意4票，反对0票，弃权2票。表决结果：通过。
（十三）关于召开 2016年度股东大会的议案
经研究，公司定于 2017年 4月 21日（星期五）召开 2016年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第二十五次会议材料；
（二）第五届董事会第二十五次会议/议案表决票；
（三）第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2017年3月 31日
李曙光先生简历
李曙光先生，55岁（1962年1月出生），汉族，重庆人，中共党员，西南财经大学经济学学士。
1979年9月至1983年7月就读于西南财经大学工业经济管理专业；1983
年7月参加工作，1983年7月至1989年8月期间，任职于四川省机械工业厅企管处、四川省机械工业厅办公室；1989年8月至1992年7月，任职于四川省计经委、省经委办公室；1992年7月至2004年9月，历任四川省经贸委办公室秘书科科长、副主任、四川省交通战备办副主任（正处）、四川省经贸委办公室主任（2001年7月至2004年6月任泸州市人民政府市长助理）、调研员；2004年9月至2008年11月历任四川省经委办公室调研员、医药化工处处长；2008年
11月至2010年4月任四川省经济委员会办公室主任、党组办主任；2010年4
月至2012年5月任四川省政府国有企业监事会主席；2012年5月至2016年5
月历任四川省经济和信息化委员会总经济师、副主任、党组成员；2016年5月至2017年3月任四川省经济和信息化委员会副主任、党组副书记。
2017年3月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长，宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事（拟任）。
国浩律师（北京）事务所
关于
北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划之
补充法律意见书（一）
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地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
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北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划 补充法律意见书（一）国浩律师（北京）事务所
关于
北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划之
补充法律意见书（一）
国浩京证字[2016]第0042号致北京合纵科技股份有限公司：
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“公司”）的委托，担任公司实施员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事宜的专项法律顾问。已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司拟实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜出具了“国浩京证字[2015]第 293号”《关于北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划之法律意见书》（以下简称“《原法律意见书》”）。
根据 2015年 12月 30日《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153368号）所附《北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）相关要求及公司实际情况，2016年 1月 12日，合纵科技召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《北京合纵科技股份有
北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划 补充法律意见书（一）限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》，对《北京合纵科技股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）部分内容进行了修订（以下简称“本次修订”）。本所律师对合纵科技董事会审议修订后的《北京合纵科技股份有限公司第 1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“《员工持股计划（修订稿）》”）及本次修订所履行的程序进行了审查，并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对《原法律意见书》相应内容的补充和更新，并与其共同构成本所关于公司本次员工持股计划事宜的完整法律意见。如《原法律意见书》内容与本补充法律意见书内容有不一致之处，以本补充法律意见书为准。除特别说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、简称与其在《原法律意见书》中的含义相同。本所在《原法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。
基于以上所述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本补充法律意见书。
一、本次修订的主要内容
根据合纵科技第三届董事会第三十二次会议审议通过的《员工持股计划（修订稿）》，本次修订的主要内容如下：
1、修改《员工持股计划（草案）》“四、资金和股票来源”之“（一）员工持股计划的资金来源”的相关表述，修订后的内容如下：“员工持股计划设立时的资金总额不超过人民币 10,554.24万元，资金来源为员工合法薪酬等合法的途径，不存在分级收益等结构化安排。”
2、修改《员工持股计划（草案）》“五、持有人情况”的相关表述，修订后，增加的内容如下：
北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划 补充法律意见书（一）“1、若因认购资金不足导致募集失败，认购人应当履行《资产管理合同》中所约定的赔偿义务。
2、有关本次认购人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与发行人的关联关系等情况，详请参见“上银基金合纵科技 1号资产管理计划资产管理合同”之附件的相关内容。”
本所律师认为，合纵科技已按照《反馈意见》的相关要求和公司实际情况对《员工持股计划（草案）》进行了修订，本次修订后的《员工持股计划（修订稿）》符合《试点指导意见》的相关规定。
二、本次修订履行的程序
经核查，合纵科技已就本次修订履行了如下程序：
1、2016年 1月 6日，合纵科技召开职工代表大会，就本次修订事宜征求员工及持有人意见并审议通过了修订后的《员工持股计划（草案修订稿）》。
2、2016年 1月 12日，发行人召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了修订后的《员工持股计划（草案修订稿）》，董事会审议相关议案时，关联董事履行了回避表决程序。
3、2016年1月12日，合纵科技独立董事对本次修订事宜发表了独立意见，认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、2016年 1月 12日，合纵科技第三届监事会第十八次会议审议通过了修订后的《员工持股计划（草案修订稿）》，并对调整后的本次员工持股计划持有人名单进行了核实，认为本次调整后的公司第 1期员工持股计划所确定的持有人均符合中国证监会《试点指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合
北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划 补充法律意见书（一）《员工持股计划（修订稿）》规定的持有人范围，其作为公司第 1期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、 2016年 1月 12日，公司在巨潮资讯网上发布了《2016年第二次临时股股东大会通知公告》，公司将于 2016年 1月 27日对修订后的《员工持股计划（修订稿）》等事项进行审议。
6、合纵科技已聘请本所对本次修订员工持股计划事宜出具补充法律意见书。
7、2016年 1月 12日，合纵科技已在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网公告上述董事会决议、《员工持股计划（草案修订稿）》、独立董事意见、监事会决议。
本所律师认为，合纵科技本次修订已经按照《试点指导意见》等相关规定履行了现阶段必要的法律程序。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
合纵科技已按照《反馈意见》的相关要求和公司实际情况对《员工持股计划（草案）》进行了修订，修订后的《员工持股计划（草案修订稿）》符合《试点指导意见》的相关规定，合纵科技已就本次修订履行了现阶段必要的法律程序。本次员工持股计划尚待公司非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可依法实施。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，为签字盖章页）
北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划 补充法律意见书（一）（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划出具之补充法律意见书（一））
国浩律师（北京）事务所 经办律师：田璧
负责人：王卫东 经办律师：孟庆慧
年 月 日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-007
科林环保装备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与资产购买相关的重大事项，标的公司属于环境治理类，目前中介机构待定。预计本次交易金额将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保，证券代码：002499）自2018年1月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2018年 1月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）。
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证、商议、筹划，目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：科林环保，证券代码：002499）自2018年2月2日（星期五）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于对八届董事会十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司八届董事会第十次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的文件要求，对财务报表格式进行相应调整变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
（本页无正文，为公司独立董事关于八届董事会十次会议相关事项的独立意见签字页）
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|独立董事：|

苏培科 +
田旺林 +
易宪容 +
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－008红宝丽集团股份有限公司关于公司
及子公司新材料公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司南京红宝丽新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）于近日分别收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（公司证书编号：GR201732001904；新材料公司证书编号：GR201732000354），发证日期：2017年11月17日，有效期三年。
本次系公司及新材料公司在高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关规定，公司及新材料公司将连续三年（2017年—2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2017年，公司及新材料公司已按15%的税率申报企业所得税，因此以上税收优惠政策不会对公司及新材料公司2017年度相关财务数据产生影响。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-011成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日收到公司控股股东江涛先生的通知，具体事项如下：
截止到2018年2月5日，江涛先生累积共质押其持有的公司股份7,989.5万股，其中将其持有的公司股份的4351.5万股质押给了华泰证券股份有限公司，将其持有的公司股份3638万股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司。江涛先生于2018年2月12日将质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司1859万股办理了解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，江涛先生直接持有本公司股数为11967.5股，占本公司总股本的32.29%；其中处于质押状态的本公司股份共计6130.5万股，占其持有本公司股份总数的51.23%，占本公司总股本的16.54%。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-092
浙江南洋科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]727号）文件核准，浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“南洋科技”或“公司”)以非公开发行的方式向一名特定对象发行了人民币普通股（A股）15,892,419股,每股发行价格为人民币8.18元，募集资金总额为人民币129,999,987.42元，减除发行费用人民币15,313,560.92元后，募集资金净额为114,686,426.50元。上述募集资金于2014年9月16日到达募集资金专项账户。2014年9月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了天健验[2014]186号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司和齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）分别与中国农业银行股份有限公司台州分行（以下简称“农行台州分行”）、招商银行股份有限公司台州分行（以下简称“招商银行台州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
一、公司已在农行台州分行开设两个募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为19-900001040021684和19900001040021825。截至2014年9月16日，
账号为19-900001040021684的专户余额为59,356,237.82元，该专户仅用于公司支付并购宁波东旭成新材料科技有限公司股权的现金对价、本次交易的发行费用及公司光学膜业务整合，不得用作其他用途。其中账号为 19900001040021825的专户由公司台州分公司在农行台州分行开设，目前账户无余额，该专户仅用于公司台州分公司实施公司光学膜业务整合募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司台州分公司实施上述项目需要支付款项时，公司应及时将募集资金由账号为 19-900001040021684的专户划到公司台州分公司账号为 19900001040021825的募集资金专户。
公司已在招商银行台州分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为576900011710101，截至 2014年 9月 16日，专户余额为 60,000,000.00元。
该专户仅用于公司支付并购宁波东旭成新材料科技有限公司股权的现金对价、本次交易的发行费用及公司光学膜业务整合，不得用作其他用途。
公司如有以存单方式存放的募集资金，在承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知齐鲁证券。公司存单不得质押。
二、公司与农行台州分行、招商银行台州分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、齐鲁证券作为公司具有保荐业务资格的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。齐鲁证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和农行台州分行、招商银行台州分行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权齐鲁证券指定的财务顾问主办人司万政、嵇志瑶可以随时到农
行台州分行、招商银行台州分行查询、复印公司专户的资料；农行台州分行、招商银行台州分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向农行台州分行、招商银行台州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；齐鲁证券指定的其他工作人员向农行台州分行、招商银行台州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、农行台州分行、招商银行台州分行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送齐鲁证券。农行台州分行、招商银行台州分行应保证对账单内容真实、准确和完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%的，农行台州分行、招商银行台州分行应及时以传真方式通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单。
七、齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。齐鲁证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知农行台州分行、招商银行台州分行，同时按本协议第十一条的要求向公司、农行台州分行、招商银行台州分行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、农行台州分行、招商银行台州分行连续三次未及时向齐鲁证券出具对账单或向齐鲁证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且齐鲁证券督导期结束之日（2015年12月31日）起失效。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3081号
浙江金固股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金固股份公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金固股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金固股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金固股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金固股份公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金固股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金固股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川
中国·杭州 中国注册会计师：徐晓峰
二〇一六年四月十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－168岭南生态文旅股份有限公司
关于变更公司LOGO和电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年是岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）成立的20周年。
根据战略发展方向，进一步提升企业形象，公司决定启用新的标识，同时变更公司电子邮箱。
经过20年的发展，公司业务从原来的园林起家到“生态+文旅”双主业、双引擎驱动，定位也从早期的“全国实力卓著的城市园林景观综合运营商”到“美丽生活创造者：生态环境与文化旅游运营商”。品牌标志像两只紧握的双手，寓意“合作、共赢”，蓝色代表天空、碧水与科技，绿色代表生命、和谐与生态，既是岭南文化精神内涵的延续，更是“行业标杆、百年岭南”愿景的坚守。
具体信息公告如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司 LOGO|||
|公司电子邮箱|ln@lnlandscape.com|ln@lingnan.cn|
|董秘电子邮箱|ln@lnlandscape.com|ln@lingnan.cn|

除上述变更，公司现办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真号码均保
持不变。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-028广州杰赛科技股份有限公司
关于全资子公司河北远东通信系统工程有限公司近期中标相关项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）的通知，远东通信近期相关项目获得中标公示，包括浙江省公共资源交易中心的网上中标公示，并收到南京市公共资源交易中心、安徽合肥公共资源交易中心、济南公共资源交易中心签发的中标通知书，被正式确定为项目中标人。自 2019年 4月 4日以来，远东通信仍保持业务拓展的良好势头，在地铁领域共中标项目4个（已获得中标通知书项目3个，处于网上公示中标结束阶段项目1个），中标项目金额合计预计约 7.89亿元人民币（最终合同金额以签订的正式合同为准）。现汇总公司全资子公司远东通信近期项目中标情况并提示如下：
一、中标项目情况
（一）获得中标通知书项目
1、远东通信中标“南京地铁 5号线工程通信系统项目”
（1）中标通知书、进场交易证书签发单位及签发日期：南京市公共资源交易中心2019年4月4日签发的《进场交易证书》（宁公易证字201901878号）（2）招标单位：南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司
（3）工程名称：南京地铁5号线工程通信系统项目
（4）中标金额：28,067.0399万元人民币。最终合同金额以签订的正式合同为准。
（5）项目中标范围与内容：南京地铁5号线工程通信系统项目。本项目中，远东通信将全面承担通信系统集成、供货、施工等直至系统开通的全部责任，按期、保质完成南京地铁5号线工程通信系统的工程建设。
（6）关联关系：公司与南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司不存在关联关系。
2、远东通信中标“合肥市轨道交通 4号线工程专用通信系统集成及设备采购项目”
（1）中标通知书签发单位及签发日期：安徽合肥公共资源交易中心 2019年 4月 19日签发的《合肥城市轨道交通有限公司中标通知书》（编号：HFZTB-GC-2019-002960）
（2）招标单位：合肥城市轨道交通有限公司
（3）工程名称：合肥市轨道交通 4号线工程专用通信系统集成及设备采购
（4）中标金额：16,198.056万元人民币。最终合同金额以签订的正式合同为准。
（5）项目中标范围与内容：合肥市轨道交通 4号线工程专用通信系统集成及设备采购。本项目中，远东通信将承建专用通信中专用传输系统、专用无线通信系统、专用电话系统等十大系统。
（6）关联关系：公司与合肥城市轨道交通有限公司不存在关联关系。
3、远东通信中标“济南轨道交通 R2线一期工程通信系统设备采购及集成项目”
（1）中标通知书签发单位及签发日期：济南公共资源交易中心 2019年 5月13日签发的《济南公共资源交易项目中标通知书（工程建设类）》（顺序号：201905130904370122743）
（2）招标单位：济南轨道交通集团建设投资有限公司
（3）工程名称：济南轨道交通R2线一期工程通信系统设备采购及集成项目
（4）中标金额：22,876.60万元人民币。最终合同金额以签订的正式合同为准。
（5）项目中标范围与内容：济南轨道交通R2线一期工程通信系统设备采购及集成项目的供货、安装督导、编程调试及其他伴随相关技术服务，具体招标范围以招标文件为准。
（6）关联关系：公司与济南轨道交通集团建设投资有限公司不存在关联关系。
（二）处于中标公示结束阶段项目
“杭州地铁 7号线工程（项目名称）专用通信设备采购及服务采购（货物）采购”
（1）公示网站及公示期：
浙江省公共资源交易中心公示的《中标候选人公示》（公示网址http://new.zmctc.com/zjgcjy/infodetail/?infoid=43172683-1e17-4762-a71a-7494cc36fdbd&categoryNum=004006002）（公示期2019年5月10日-2019年5月13日）
（2）招标单位：杭州市地铁集团有限责任公司
（3）工程名称：杭州地铁 7号线工程（项目名称）专用通信设备采购及服务采购（货物）采购
（4）中标金额：11,795.188万元人民币。最终合同金额以签订的正式合同为准。
（5）项目中标范围与内容：杭州地铁7号线全长约47.481km（右线，含断链），全部为地下线，共设车站23座及风井1座。远东通信的专用通信系统将在地铁的运营指挥、生产调度中起到极其重要的作用。
（6）关联关系：公司与杭州市地铁集团有限责任公司不存在关联关系。
三、中标项目风险提示
获得中标通知书项目，远东通信尚未与招标单位正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容以合同签订为准；部分处于网上公示中标结束阶段项目尚未拿到中标通知书，仍有未能中标此项目的可能，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、南京市公共资源交易中心2019年4月4日签发的《进场交易证书》（宁公易证字201901878号）；
2、《合肥城市轨道交通有限公司中标通知书》（编号：HFZTB-GC-2018-005544）；
3、《济南公共资源交易项目中标通知书（工程建设类）》（顺序号：
201905130904370122743）；
4、“杭州地铁7号线工程（项目名称）专用通信设备采购及服务采购（货物）采购”项目公示网站：浙江省公共资源交易中心公示的《中标候选人公示》（公示网址
http://new.zmctc.com/zjgcjy/infodetail/?infoid=43172683-1e17-4762-a71a-7494cc36fdbd&categoryNum=004006002）。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-095
迈克生物股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019年 10月 18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019年 10月 08日以邮件、短信的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生委托董事兼总经理吴明建先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》根据公司生产经营的需要，公司拟继续向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行（以下简称“交通银行蜀汉支行”）申请综合授信额度，鉴于双方有效的合作，同意公司本次向交通银行蜀汉支行申请综合授信额度不超过 3亿元（大写：人民币叁亿元整）,各种类的授信业务期限以借款合同及申请书等相应凭证为准。
同意并授权董事长根据业务开展需要在上述总额不超过人民币 3亿元的范围内签署相关法律文件。上述授权额度自董事会审议通过之日起生效。授权期限与银行授信期限一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
二、审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度的议案》根据公司生产经营的需要，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称：成都银行高新支行）申请综合授信额度，同意公司本次向成都银行高新支行申请综合授信额
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-095
度（信贷业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函），金额不超过 2亿元（大写：人民币贰亿元整）,期限 2年，各种类的授信业务期限以借款合同及申请书等相应凭证为准。
同意并授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。上述授权额度自董事会审议通过之日起生效。授权期限与银行授信期限一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-124号
西王食品股份有限公司
关于控股股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）关于股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
西王集团将其质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的股份办理了股份解除质押登记手续，基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西王集团|是|21,890,000|2015年12月10日|2016年12月7日|东吴证券|13.76%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有公司股份159,065,356股，占公司总股本的35.00%，累计质押/冻结股份合计79,380,000股，占本公司总股本的17.46%；
三、备查文件
1.股份解除质押证明文件
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-124湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长、实际控制人之一刘祥华先生的通知，获悉其所持有的公司部分股权解除质押并再次进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的基本情况
1、本次股份质押解除情况
2016年11月29日，刘祥华先生将其持有的公司20,000,000股股票质押给国泰君安证券股份有限公司。2017年11月24日，刘祥华先生将其持有的公司1,200,000股股票补充质押给国泰君安证券股份有限公司。刘祥华于2017年11月30日办理了上述股票的解除质押登记手续。
2、本次股份质押的情况
2017年12月1日，刘祥华先生通过深圳证券交易所与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的20,000,000股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为2017年12月1日，购回交易日为2018年11月30日。本次业务已由国泰君安证券股份有限公司于2017年12月1日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘祥华|是|20,000,000|2017年12月1日|2018年11月30日|国泰君安证券股份有限公司|37.32%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
刘祥华先生直接及间接持有公司股票53,583,500股，占公司总股本的14.83%，上述质押的20,000,000股股份占公司总股本的5.53%。截止本公告日，刘祥华先生共质押了48,518,000股公司股份，占公司总股本的13.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于继续为关联公司贷款提供担保事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议审议的关于《继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
公司拟为泰来宏浩风力发电有限公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请
的固定资产贷款提供连带责任保证；担保额度不超过3亿元，担保期限为上述固定资产贷款借款合同项下债务开始至债务履行期届满之日起两年。本次贷款用途为偿还关联公司融资租赁贷款，公司此前已经为关联公司的原融资租赁贷款提供担保，本次担保有利于降低原融资租赁贷款成本，提高公司盈利能力。泰来宏浩风力发电有限公司发电收入稳定，经营情况良好，经测算发电收益可覆盖贷款的本金及利息，偿债能力较强，财务风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，不损害中小股东利益，因此我们同意公司继续为泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案，并同意将该议案提交董事会、股东大会审议。
（本页无正文，为公司独立董事关于继续为关联公司贷款提供担保事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
张明远 李丛艳 崔丽晶
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年一月三十一日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016- 107中国天楹股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2016年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于签署静脉产业园项目投资合作协议并设立项目公司的议案》。
同意公司与通州湾江海联动示范区管委会签署《静脉产业园项目投资合作协议书》并由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司出资设立全资项目公司负责实施该项目，项目公司名称为：南通天楹环保能源有限公司；注册资本：30000万元人民币（注册资金根据项目建设情况分期到位）；经营范围为：垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理等。上述项目公司注册资料以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
同意授权公司经营管理层代表公司签署静脉产业园项目投资合作协议及其他相关文件并办理项目公司设立的工商注册及其他相关登记事项。
详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于拟签署项目投资合作协议并由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目公司的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会