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关于子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-032
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于2018年2月27日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，为积极推动公司战略性业务发展，进一步实现公司图书业务产业链整合，提高市场竞争力，公司以现金出资9,584.67万元向毕泰卡文化科技（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）原股东收购65.64%的股权，收购完成后，公司持有毕泰卡100%的股权，毕泰卡成为公司的全资子公司。详情请参见公司于 2018年 3月 1日披露的《关于收购参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015，刊载于巨潮资讯网）。本事项已经公司于2018年3月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到毕泰卡的通知，就上述相关事项已完成工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局印发的《变更（备案）通知书》，毕泰卡基本工商登记信息如下：
1、公司名称：毕泰卡文化科技（深圳）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440300359467010Y
4、成立时间：2015年12月11日
5、注册资本：15,017.00万元人民币
6、住 所：深圳市光明新区公明街道同观路远望谷射频识别产业园 2栋4楼A座
7、法定代表人：陈长安
关于子公司完成工商变更登记的公告
8、经营范围：图书馆技术设备研发、销售；计算机编程；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件设计；国内贸易，经营进出口业务。
9、股东信息：
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|-|
|出资额（万元）|
|15,017.00|

特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-011大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：22%-52%|盈利：2,180.86万元|
||盈利：1,047万元- 1,701万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，水泥余热发电市场萎缩，项目收入较上年同期有所下降；同时，公司投资的天然气项目仍处于项目建设期尚未实现收益；格尔木光伏项目于2014年11月开始纳入合并报表范围，但由于冬季光照时间短，对报告期内公司业绩基本无影响；受上述因素共同作用，报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、2014年度预计非经常性损益对净利润的影响金额为35万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、公司将在2014年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-045北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第三次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2017年第三次临时监事会的会议通知于2017年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席曹爱平女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计 7人已经离职，不符合激励条件，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定回购注销限制性股票63,000股，回购价格21.685元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2017年4月12日
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年 3月 29日
各位监事：
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做 2018年监事会工作报告。请予审议。
2018年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，认真履行有关法律、法规赋予的职权，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策，积极有效地开展工作，履行监督职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018年主要工作报告如下:
一、2018年监事会的工作情况
（一）2018年监事会会议召开情况：
1、2018年 3月 30日，公司召开了第六届四次监事会，审议通过了 2017年监事会工作报告、2017年年报等有关议案。
2、2018年 4月 26日，公司召开了第六届五次监事会，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
3、2018年 8月 17日，公司召开了第六届六次监事会，审议通过了《2018年半年度报告》。
4、2018年10月26日，公司召开了第六届七次监事会，审议通过了《2018年第三季度报告》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，检查公司经营管理的行为规范。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
二、监事会的独立意见
1、定期审查公司及子公司的财务工作，对 2018年度公司的财务报告、财务管理、财务制度等工作进行了监督、检查，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告
能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
2、报告期内有计划地开展内部审计工作，2018年按照内部审计计划的要求，内部审计小组完成了相关审计任务，传阅了财务审计报告，并提出了改进建议。
3、报告期内,监事会对关联交易事项进行了审查，公司关联交易公平，未损害上市公司利益。
4、审核公司内部控制工作，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、报告期内，公司、董事、监事及高管人员无内幕交易行为。
谢谢大家！
现提请监事会审议。
国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会
2018年 3月 29日
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务
的可行性分析报告
二○一八年十二月
关于2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）及其子公司专业从事铝箔的研发、生产和销售,营业收入中外销占比大。
一、开展外汇套期保值业务的目的
江苏中基及其子公司铝加工业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元及欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对江苏中基的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对江苏中基利润的影响，使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，江苏中基及其子公司拟在金融机构开展外汇套期保值业务，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）业务涉及币种及产品品种
江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务，限于江苏中基及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务等。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2019年度江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务交易总规模为：外汇交易累计总额不超过等值美元15,000万元。
（三）资金来源
江苏中基及其子公司将利用银行授信额度或自有资金进行外汇套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基及其子公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、开展外汇套期保值业务的可行性
（一）江苏中基已具备开展外汇套期保值业务的必要条件
1、公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、江苏中基及其子公司目前的银行授信额度或自有资金规模能够支持从事外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务影响分析
开展外汇套期保值可降低汇率波动对江苏中基利润的影响使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
（三）开展外汇套期保值业务的风险分析
1、市场风险：在汇率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的收益可能低于不锁定时的金额，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商经营款项收支风险：客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
（四）开展外汇套期保值业务拟采取的风险控制措施
1、公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、为避免汇率大幅波动等市场风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、结论
经对所处行业、经营状况以及汇率变动情况分析，江苏中基及其子公司在相关批准范围内开展外汇套期保值业务，可有效规避汇率波动风险，稳定利润水平，提升江苏中基持续盈利能力和综合竞争能力。
总体来看，江苏中基及其子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年十二月十三日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-118
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第十九次会议，本次会议通知于2016年12月1日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下决议：一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）及深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）因生产经营需要，拟向银行申请贷款，其中，巨能伟业拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币2,000万元，连硕科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币 2,500万元。为支持子公司发展,进一步提高其经济效益,公司拟同意为全资子公司巨能伟业向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保；同意为全资子公司连硕科技向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,500万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年十二月十二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-108银亿房地产股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未有否决议案的情形。
2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。
二、会议召开情况
公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过了公司定于2016年8月 17日召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案，于 2016年 8月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，并就召开 2016年第三次临时股东大会事宜再次于 2016年 8月 11日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2016年 8月 17日(星期二)下午 2:30
2、网络投票时间为：2016年 8月 16日－2016年 8月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 17日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 8月 16日下午 3:00至 2016年 8月 17日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：熊续强董事长。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
三、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计6人，所持有效表决权股份总数2,004,075,354股，占公司总股份数的77.7673％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有6人，所持有效表决权股份数2,004,075,354股，占公司总股份数的77.7673%；参与网络投票的股东及股东代理人共有0人，所持有效表决权股份数0股，占公司总股本的0%。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》；
表决情况：
同意：2,004,075,354股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：300,003,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司及子公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。
表决情况：
同意：2,004,075,354股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：300,003,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一六年八月十八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-010
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届二十次董事会会议通知于2014年1月14日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司 9名董事，会议于 2014年 1月 22日在北京市珠市口东大街 13号博源（北京）会馆 3楼会议室召开。应到董事 9名，实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司董事会提名委员会提名董龙先生、刘义先生、赵国智先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董龙先生，1966年11月出生，中共党员。历任内蒙古远兴能源股份有限公司企业计划管理部经理、总经理助理、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站站长、内蒙古博源煤化工有限责任公司党委书记兼副总经理。
刘义先生，1972年 9月出生，中共党员。历任内蒙古远兴能源股份有限公司销售公司综合管理部经理、市场开发部经理、鄂尔多斯科强化工有限公司副总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学股份有限公司副总经理。
赵国智先生，1969年10月出生，中共党员，工程师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站设备科科长、鄂尔多斯科强化工有限公司副总经理、内蒙古伊高化学有限公司生产技术部经理、内蒙古博源控股集团有限公司企业运营
中心总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司安全环保总监。
董龙先生、刘义先生、赵国智先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；董龙先生持有本公司股票 2800股，刘义、赵国智先生未持有本公司股票；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年2月24日（星期一）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2014年第三次临时股东大会。
以上第一项议案需经公司股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-083
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）通知，获悉立威特持有的本公司股份办理了部分股权补充质押业务，具体事项如下：一、立威特股份质押的基本情况
1、立威特本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|立威特|是|245|2019年11月 11 日|-|红塔证券股份有限公司|3.49%|补充质押|
|合计|-|245|-|-|-|3.49%|-|

2、立威特股份累计质押情况
截至本公告披露日，立威特共持有本公司股份 7,020.98万股，占公司总股本的25.81%；本次补充质押业务办理完成后，立威特累计质押公司股份 5,026.40万股，占其持有本公司股份总数的71.59%，占公司总股本的18.48%。公司实际控制人为梁学贤、梁凯。立威特、梁学贤、梁凯为一致行动人，合计持有诚益通股份数为 9,880.24万股，本次补充质押后，质押股份占一致行动人持有本公司股份总数50.87%。截至本公告日，梁学贤、梁凯股份未质押。
3、截至本公告披露日，立威特质押的股份暂无平仓风险，本次质押行为不
会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，立威特将采取包括但不
限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年 11月12日
广东开平春晖股份有限公司监事会
关于 2016年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东开平春晖股份有限公司 2016
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司监事会
浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于关联交易的事先认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟与重庆万丰签订《买卖合同》的事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料，重庆万丰作为万丰奥威控股子公司，万丰奥威与本公司曾有多次合作，资金实力雄厚，信誉可靠。我们认为公司拟与重庆万丰签订的《买卖合同》定价机制公允、合理，不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
仝允桓王仲辉潘自强二○一四年十月二十七日
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年6月30日召开。我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了）第三届董事会第六次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于提名吕琰先生为公司独立董事候选人的意见
经审阅吕琰先生的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司董事会提名吕琰先生为第三届董事会的独立董事候选人，与公司第三届董事会任期一致，并提交股东大会审议。
二、关于增补曹立永先生为公司董事的意见
曹立永先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
因此，我们同意董事会增补曹立永先生为公司第三届董事会的董事，与公司第三届董事会任期一致，并提交股东大会审议。
三、关于公司2014年日常关联交易计划的意见
公司2014年日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。
四、关于收购天津智海船务有限公司股权的意见
收购天津智海船务有限公司（以下简称“天津智海”）股权符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，有利于加强公司统一管理力度，保证公司整体发展规划的实现，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。
同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、经银信资产评估有限公司评估天津智海的净资产价值，公司所确认股权收购价格是客观、合理的。
因此，我们同意公司出资2765.887万元受让长春市汇锋汽车齿轮股份有限公司所持有的天津智海19%的股权。
五、关于对外投资设立“大连玉柴能源有限公司”的意见
本次对外投资，不构成关联交易和重大资产重组。整个项目的实施过程履行了必要的审核和决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次对外投资是上海佳豪开拓公司在内河船舶市场发展空间的需要，也是完成公司市场战略布局的需要，为上海佳豪天然气业务的拓展提供了新的平台。
因此，我们同意上海佳豪使用自有资金570万元人民币出资设立“大连玉柴能源有限公司”。
（此页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事
、 、
（周国良） （包起帆） （沈明宏）
二○一四年六月三十日
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李茁英，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李茁英本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李茁英（签署）
日期：2018-04-19
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-59
福建三木集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2016年8月12日15:00；
（2）网络投票时间为：2016年8月11日—2016年8月12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月12日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月11日下午15:00至2016年8月12日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过网络投票的股东 20人，代表股份 84,757,851股，占上市公司总股份的18.2072％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《关于对青岛森城鑫投资有限责任公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意84,114,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.2407％；反对531,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.6268％；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1325％。
中小股东总表决情况：
同意 27,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.1552％；反对 531,250股，占出席会议中小股东所持股份的79.1198％；弃权 112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议中小股东所持股份的16.7250％。
议案 2.00《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,153,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.2866％；反对492,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.5809％；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1325％。
中小股东总表决情况：
同意 66,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.9486％；反对 492,350股，占出席会议中小股东所持股份的73.3264％；弃权 112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议中小股东所持股份的16.7250％。
议案 3.00《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,153,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.2866％；反对492,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.5809％；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1325％。
中小股东总表决情况：
同意 66,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.9486％；反对 492,350股，占出席会议中小股东所持股份的73.3264％；弃权 112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议中小股东所持股份的16.7250％。
议案 4.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,153,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.2866％；反对492,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.5809％；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1325％。
中小股东总表决情况：
同意 66,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.9486％；反对 492,350股，占出席会议中小股东所持股份的73.3264％；弃权 112,300股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席会议中小股东所持股份的16.7250％。
议案 5.00《关于公司董事津贴调整的议案》
总表决情况：
同意84,115,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.2424％；反对642,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.7576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.3637％；反对 642,150股，占出席会议中小股东所持股份的95.6363％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于公司监事津贴调整的议案》
总表决情况：
同意84,115,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.2424％；反对642,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.7576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.3637％；反对 642,150股，占出席会议中小股东所持股份的95.6363％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈韵律师为本次股东大会出具了法
律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（卫新江）
各位股东及股东代表：
作为晨光生物科技集团股份有限公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，2014年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2014年度公司召开了6次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|卫新江|6|6|0|0|否|

2014年度公司召开了3次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|卫新江|3|3|0|0|否|

2014年度，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。上述事项未损害公司及股东的利益，
因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
|||
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|时 间|事项或议案|
|2014年03月22日|关于公司2013年度关联交易的事项|
||关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金2013年度存放与使用的情况|
||2013年度内部控制自我评价报告|
||关于2013年度利润分配预案的议案|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案|
||关于日常关联交易预计额度的议案|
|2014年07月26日|关于修订公司章程分红条款的事项|
||关于选举杨庆英女士为第二届董事会独立董事候选人的议案|
||关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案|
|2014年08月17日|关于公司2014年半年度关联交易的事项|
||关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金 2014 年半年度存放与使用的情况|
|2014年10月22日|关于计提资产减值准备的议案|
|2014年10月27日|关于公司非公开发行股票所涉相关事项|
||关于公司未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划事项|
||关于《非公开发行股票方案的论证分析报告》的专项意见|

三、专门委员会履职情况
2014年度本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员
会委员。报告期内，本人督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行已制定的
薪酬与考核制度，2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司相关制度，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平及公司的实际经营情况；认真审核新任独立董事的资格，为后续公司聘任董事、高级管理人员提出专业意见；参与2014
年年报编制、审计等工作，督促会计师事务所按计划开展工作，积极有效的履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、财务负责人兼董秘、证券部等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，保证公司2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、认真审阅每一个提交董事会审议的议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还与其他独立董事一同对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和核查。
3、自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，2015年本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：卫新江
长鹰信质科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为长鹰信质科技股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司 2016年度利润分配预案发表的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，长鹰信质科技股份有限公司(母公司报表)2017年度实现营业收入 1,978,299,335.13元，利润总额 247,494,744.79元，净利润214,934,067.92元，按照公司章程提取10%法定公积金21,493,406.79元后，加上年初未分配利润 778,631,945.54元,扣除当年分配的 2016年年度利润 24,001,200.00元，2017年度可供股东分配的利润合计948,071,406.67元。
现拟定公司2017年年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税)，派发现金股利26,001,300.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件规定，我们对公司2017年度内部控制评价报告进行认真审核后，认为:公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了
解、测试、核查，各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，同意将该项议案提交股东大会审议。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、关于续聘公司 2018年度审计机构发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，现对公司董事会提议聘请审计机构事项发表如下独立意见：
经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度会计审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。
五、关于公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，现对公司董事会审议的 2018年度日常关联交易事项发表以下独立意见：
其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按实施细则确定，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
六、关于 2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过 235,000.00万元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。有利于公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)向相关银行申请不超过235,000.00万元人民币的综合授信额度，并同意将该项议案提交股东大会审议。
七、关于开展 2018年度远期结汇业务的独立意见
公司主营业务收入17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，公司根据业务实际需要拟通过银行远期结汇产品来锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。该项远期结汇业务可以适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，根据公司出口规模，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司开展远期结汇业务，同意公司在 2018年视需要进行的远期结汇的额度累计不超过4,500万美元和3,000万欧元。
八、关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的独立意见
公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在保证公司正常运营及资金安全的基础上，使用自有闲置资金投资于安全性高、风险低、保本型的银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。综上所述，我们同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 60,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的投资，理财产品的发行人必须是在国内注册的合格金融机构。
如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为长鹰信质科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________王洪阳 陈伟华 钟永成
长鹰信质科技股份有限公司