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宝通科技2018年度股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于无锡宝通科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：无锡宝通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2018年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2019年 4月 24日，贵公司召开了第四届董事会第八次会议，决定于2019年5月17日召开2018年度股东大会。
2019年 4月 25日，贵公司在深圳证券交易所（http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《无锡宝通科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议
宝通科技2018年度股东大会 法律意见书
召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019年 5月 17日（星期五）14：30。网络投票时间：2019年 5月 16日-2019年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日15：00至2019年5月17日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2019年5月17日14：30在无锡市新吴区张公路 19号公司三楼会议室如期召开，会议由董事长包志方先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计16人，所持有表决权股份数共计165,465,436股，占公司股份总数的41.7033%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3人，所持有表决权股份数共计164,295,436股，占公司股份总数的41.4085%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计13人，所持有表决权股份数共计1,170,000股，占公司股份总数的0.2949%。
宝通科技2018年度股东大会 法律意见书
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《<公司2018年年度报告>及其摘要》；
2、《公司2018年度董事会工作报告》；
3、《公司2018年度监事会工作报告》；
4、《公司2018年度财务决算报告》；
5、《公司2018年度利润分配的预案》；
6、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于调整独立董事津贴议案》。
第9项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
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的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
宝通科技2018年度股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
张玉恒
年 月 日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-022号丹东欣泰电气股份有限公司
关于 2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次临时股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月5日，上午9:30-10:30
3、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议主持人：温德乙
6、参加本次临时股东大会表决的股东及股东委托代理人共计 8名，其所持有表决权的股份总数是34,865,829股，占公司有表决权总股份数的40.65%。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师列席了本次会议。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告的议案》；
2013年公司董事会执行了股东大会所通过的各项决议，完成了股东大会授权的各项事项，并指导公司领导班子开展工作，实现了公司跨越式的发展。
具体内容详见《2013年度报告》。
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、《2013年度监事会工作报告的议案》；
2013年公司监事会，认真履行职责，对公司依法运作情况、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督。
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、《2013年度报告》及其摘要的议案；
公司2013年度报告及摘要能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留的报告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《丹东欣泰电气股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，公司结合实际情况，提出2013年度利润分配预案，具体内容如下：
公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润 62,924,839.66元，按母公司 2013年度净利润10%提取法定公积金 6,292,483.97元，2013年度归属于母公司所有者的未分配利润为 56,632,355.69元，归属于母公司所有者的累计未分配利润300,519,572.87元，可供股东分配利润300,519,572.87元。
公司2013年度利润分配预案为以2014年3月20日公司股份总数85,778,609股为基数，以未分配利润每10股派发现金1.50元（含税）,合计派发现金红利人民币12,866,791.35元。
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、《2013年度财务决算的议案》；
2013年公司实现营业收入47,346.75万元，比上年增长2.58%；营业成本
34,206.23万元，比上年增长2.91%；归属上市公司股东的净利润6,292.48万元，比上年增长1.46%；归属上市公司股东的扣非后净利润5,753.65万元，比上年增长
4.72%。具体内容详见公司《2013年度报告》
表决结果：同意34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
丹东欣泰电气股份有限公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议
案》；
公司拟向银行申请在授信总规模不超过3亿元，且单次授信不超过1亿元范围内包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。
董事会授权公司董事长温德乙为办理上述事宜的有权签字人。
上述授权有效期壹年，有效期为2014年4月14日至2015年4月14日。
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、《关于修订<关联交易制度>的议案》；
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
10、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
12、《关于修改公司章程的议案》。
为适应公司发展需要，将《公司章程》经营范围和董事会成员设立进行修订，具体修订内容如下：
原章程：
第十三条：经丹东市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：制造、加工、销售：电抗器、电力电容器及成套装置、组合式变电站、干式变压器、66KV及以下油浸式变压器、特种变压器、高低压电器、整流设备、高低压配电柜、消弧线圈、电气部件、硅钢片、电磁线、矿用电器产品、电器设备安装、经营货物及技术进出口。
修改为：
第十三条：经丹东市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：制造、加工、销售：电抗器、电力电容器及成套装置、组合式变电站、干式变压器、油浸式变压器、特种变压器、高低压电器、整流设备、高低压配电柜、消弧线圈、电气部件、硅钢片、电磁线、矿用电器产品、电器设备安装、经营货物、技术进出口及对朝边境小额贸易经营权。
原章程：
第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人。
修改为：
第一百零六条：董事会由7名董事组成，设董事长1人。
表决结果：同意 34,865,829股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会2014年5月5日
苏州天沃科技股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者形成稳定的回报预期，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（[2013]43号）及《公司章程》等相关文件的要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《苏州天沃科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，规划主要内容如下：
（一）规划制定原则
公司充分考虑对投资者的回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司制定规划考虑的因素
未来三年股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
（三）规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年审议一次未来三年股东回报规划，如根据公司生产经营情况、投资计划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配预案的，公司董事会结合公司实际情况可以对分红规划进行调整并报股东大会审批。调整分红规划应以保护股东权益为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
（四）公司未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划
1、利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件和比例
（1）未来三年（2019年-2021年）除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%。可供分配的利润按合并报表、母公司报表可分配利润孰低的原则确定。特殊情况是指：
①审计机构对公司该年财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
②公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（3）公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实行的年均可供分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
3、发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
4、公司利润分配的审议程序
公司的利润分配方案由经营管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金或股票股利的派发事项。
公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-116广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过了《关于审议公司 2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2017-117《2017第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
特此公告。
备查文件：
1、第三届董事会第五十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司监事会二〇一七年十月三十日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事项的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-062
辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善
相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原承诺事项
在辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的过程中，为消除潜在的同业竞争，控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）出具了《承诺函》，做出了“除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务”的承诺。
二、修改和完善承诺事项
近日，奥克股份收到控股股东奥克集团《关于修改和完善相关承诺事项的通知》。为提高承诺内容的可操作性，奥克集团拟修改和完善避免同业竞争的相关承诺，具体如下：
“鉴于：
1、环氧乙烷衍生精细化工产品的品种多达数千种，分属于不同行业和领
域，有的品种在生产技术、过程管理、产品应用和行业划分与监管等方面存在很大区别，而原承诺中‘环氧乙烷衍生精细化工产业’范围有失笼统，以环氧乙烷衍生的药用辅料为例，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），应属于医药制造业（C27）中的卫生材料及医药用品制造（C2770）子行业，而环氧乙烷衍生的其他精细化工产品大多属于化学原料和化学制品制造业（C26），二者之间明显不同。
2、奥克集团所属控股子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司（以下简称
“奥克药辅”）成立于2001年2月22日，主要从事医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料的专业化生产与经营。根据国家食品药品监督管理局有关药
用辅料行业的监管要求，医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料系列产
品的生产制造需从化合物形成（用环氧乙烷合成聚乙二醇）开始，奥克药辅将按照行业监管要求开展有关环氧乙烷衍生药用辅料的生产业务。
因此，奥克集团拟将原承诺中的“除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务”修订如下：
1、奥克集团不直接或间接投资奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产与经营业务。
2、奥克药辅环氧乙烷衍生药用辅料项目主要用于医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料的专业化生产，奥克药辅不开展与奥克股份相同或相近的生产与经营业务。
3、奥克股份未来若开展环氧乙烷衍生药用辅料的生产与经营业务，在同等条件下奥克集团应将所持奥克药辅股权优先转让给奥克股份。”
除上述承诺事项修订外，奥克集团在《承诺函》中的其他承诺事项保持不
变。
三、修改和完善避免同业竞争承诺函相关事项对公司的影响
奥克集团修改和完善避免同业竞争承诺函相关事项不影响公司正常的生产
经营，对上市公司和投资者的利益不会造成损害。
四、董事会审议情况
2015年11月8日，公司第三届董事会第十八次会议以5票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东奥克集团股份公司修改和
完善相关承诺事项的议案》，关联董事朱建民、刘兆滨、董振鹏、孙玉德回避
表决。该项议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司的控股股东修改和完善相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求。修改后的承诺事项可操作性大大提升，对公司的生产经营没有任何影响，不存在损害公司和中小股
东权益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意公司控股股东修改和完善相关承诺的事项。
六、监事会意见
2015年 11月 8日，公司第三届监事会第十六次会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事项的议案》，关联监事董晓杰回避表决。
监事会认为：本次控股股东修改和完善相关承诺事项，符合国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和奥克股份《公司章程》及相关制度的规定，修改和完善承诺事项的依据充分并具有可操作性，不存在损害中小股东利益的情形。同意承诺事项的修改和完善方案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、控股股东奥克集团股份公司承诺函。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 11月 9日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-111
河南清水源科技股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2016年 12月 16日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）注意到，有部分媒体发布《证监会对1宗案件作出行政处罚涉及清水源实际控制人》，报道提及深圳清水源投资管理有限公司控股股东及实际控制人陈述，因相关行为违反《私募投资基金监督管理暂行办法》第 38条规定，深圳证监局决定对陈述给予警告，并处以3万元罚款。
二、澄清说明
本着对广大投资者、各利益相关方负责的态度，公司针对上述报道说明如下：公司及控股股东、实际控制人与前述报道所称的“深圳清水源投资者管理有限公司”无任何关系，亦未参与报道所述之违法行为或受到证监会行政处罚。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-053
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2016年 4月 28日下午 2:00
2.现场会议召开地点：江苏海门市上海路中南大厦 2006会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年 4月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年 4月 27日下午15:00）至投票结束时间（2016年 4月 28日下午15:00）间的任意时间。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：陈锦石
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）4人，代表股份810,571,589股，占公司有表决权总股份54.6238%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）2
人，代表股份810,540,589股,占公司有表决权总股份数的54.6217%。通过网络投票的股东（股东代理人）2人，代表股份31,000股，占公司有表决权总股份
0.0021％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见 2016年 4月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的议案
表决结果为：
同意810,571,589股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100.00%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：31,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0038％；反对： 0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣、陈燕
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－103大连天宝绿色食品股份有限公司
关于召开二〇一九年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年9月11日召开，会议决定于2019年9月27日（星期五）召开公司2019年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月27日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年9月23日
7、出席对象：
（1）凡2019年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已由2019年9月11日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，提交公司股东大会审议。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选第六届董事会独立董事的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记手续及登记方式：
（1)法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会
办理登记手续；
（2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4)股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年9月24日（星期二）
3、登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
4、会议联系方式
（1）公司地址：大连市金州新区拥政街道三里村624号
（2）邮政编码：116100
（3）联系人：孙立涛
（4）电话：0411—39330110
（5）传真：0411—39330296
（6）电子邮箱：planning@cn-tianbao.com
5、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年9月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362220”，投票简称为“天宝投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年 9月 26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为：2019年 9月 27日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019年 9月 27日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选第六届董事会独立董事的议案》|√||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人持股性质： 有效期限：
委托人股东帐户：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-080合肥美菱股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）于2017年10月13日收到公司持股5%以上股东财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）《关于合肥美菱股份有限公司股份减持计划的告知函》，财通基金通过旗下资产管理计划合计持有公司95,169,946股（占公司总股本的9.11%），其计划在本减持计划公告之日起六个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 62,675,866股（不超过公司总股本的6%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)
2.股东持股情况：截至 2017年 10月 13日，财通基金旗下资产管理计划合计持有本公司股份95,169,946股，占公司总股本9.11%。
财通基金旗下资产管理计划所认购的公司 2016年非公开发行股份于 2017年 10月 16日起解除限售并可上市流通。详见公司 2017年 10月 13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（2017-079号公告）。
二、本次减持计划的主要内容
1.本次拟减持的原因：自身投资安排。
2.股份来源：美菱电器非公开发行股票（2016年）。
3.减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易。
计划公告之日起六个月内。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后且美菱电器非公开发行股份上市流通后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后且美菱电器非公开发行股份上市流通后进行。
5.拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 62,675,866股，不超过美菱电器总股本的6%。其中，通过集中竞价方式减持不超过 20,891,954股，不超过美菱电器总股本的2%；通过大宗交易方式减持不超过 41,783,912股，不超过美菱电器总股本的4%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
上述股份减持采取集中竞价交易方式，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6.减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、承诺履行情况
财通基金旗下该等资产管理计划认购美菱电器非公开发行股票（2016年）时承诺本次认购的股票限售期为十二个月。限售期间，财通基金严格履行承诺，未出现违反上述承诺的事项。该等资产管理计划将于美菱电器非公开发行股份上市流通后减持，未违反其股份锁定的承诺。
四、相关风险提示
1.本次减持计划将根据市场情况、美菱电器股价情况等决定是否实施，实施存在一定的不确定性。
2.财通基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1.《财通基金管理有限公司关于合肥美菱股份有限公司股份减持计划的告知函》
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
苏州禾盛新型材料股份有限公司
独立董事对于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议所审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司独立董事对本次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、独立董事关于对子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司独立董事对本次会议审议的《关于对子公司申请银行综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司本次对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）申请不超过人民币20,000万元的银行综合授信提供担保，主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，支持子公司业务扩大，对本公司的正常经营不构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。上述担保行为尚需提交股东大会审议。本次担保的行为符合《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，因此，同意公司对子公司苏州兴禾源申请银行综合授信提供担保。
三、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
公司独立董事对本次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表独立意见如下：
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
2016年10月26日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-098
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016年 11月 30日以通讯方式发出通知，12月 5日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于聘任张金明先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任张金明先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。
张金明先生简历详见附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
附件：
张金明先生简历如下：
张金明，男，1967年 9月出生，中共党员，经济学博士。历任厦门市政府经济研究中心经济处副处长，厦门市政府办公厅秘书一处副处长，清华大学土木水利学院建设管理系管理科学与工程专业博士后，国务院国资委研究室研究二处副处长、处长，综合处处长，中粮置业投资有限公司副总经理，中粮置地杭州公司总经理，本公司总裁兼党委书记。张金明先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-077
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2004号），批复具体内容如
下：
一、核准公司非公开发行不超过16,500万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：上海华峰超纤科技股份有限公司
联系人：程鸣
联系电话：021-57243140
邮箱：chengming2003@126.com
2、保荐机构：东海证券股份有限公司
项目保荐代表人：盛玉照、江成祺
联系人：资本市场部
联系电话：021-20333546、021-20333898
邮箱：tzyh@dhibd.longone.cn
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-022国信证券股份有限公司
2016年 3月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2016年 3月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2016年3 月||2016年1-3月||2016年3 月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|172,031.48|85,893.99|318,360.02|127,463.56|4,857,676.68|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-157巴士在线股份有限公司
关于收到深圳前海合作区人民法院传票暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 28日收到深圳前海合作区人民法院（以下简称“深圳前海合作区法院”）送达的案号为“（2018）粤0391民初814号”《传票》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
公司于2018年6月26日发布《关于收到深圳前海合作区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-106)、2018年9月4日发布《关于收到深圳前海合作区人民法院传票暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-123)，详细披露了“深圳恒鼎资产管理有限公司诉中麦控股有限公司、公司、王献蜀、高霞、中麦移动网络有限公司的合同纠纷一案及进展情况。”内容详见2018年6月26日、2018年9月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
二、本次收到《传票》的主要内容
法院要求公司于2019年4月17日，到深圳前海合作区法院就案号“（2018）粤0391民初814号”的合同纠纷一案进行开庭审理。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-118深圳市洲明科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2018年10月8日召开了第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度：公司及控股子公司购买理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币6亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
4、资金来源：公司及控股子公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单只理财产品的投资期限不得超过一年。
6、关联关系：公司及控股子公司拟购买的理财产品受托方为银行、券商等正规的金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系。
7、实施方式：投资产品必须以公司及控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管相关金融机构发行的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司及控股子公司购买理财产品时，将择机买入流动性好、安全性高、低风险并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资
收益，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响公司及控股子公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司及控股子公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
2、监事会审议情况
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及控股子公司使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审核，认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品是在确保不影响公司及控股子公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。故一致同意公司及控股子公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下，使用总额不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品的事项。
4、保荐机构意见
中泰证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：洲明科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，中泰证券同意洲明科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
4、中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年10月8日