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证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-006上海航天汽车机电股份有限公司
关于签署《修订及重述股份购买协议》之修订协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第三十五次、四十四次、四十六次会议及公司 2017年第四次、第五次临时股东大会同意，公司通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”或“买方”）于2017年9月28日与erae cs Co.,Ltd.（以下简称“eraecs”或“卖方”）、erae ns Co.,Ltd.签署的《修订及重述之股份购买协议》，协议约定在买方完成对于剥离汽车非热交换业务后的存续 erae Automotive SystemsCo.，Ltd（以下简称“eraeAuto”）51%股权收购后的六个月届满之后，且PoscoDaewoo已将其持有的全部eraeAuto股权转让予erae cs之后，erae cs可以向买方出售不附带任何和全部权利负担的 erae Auto19%股权。（详见公告2017-030、031、089、096、095、110）
上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）于 2017年 9月 28日与 erae cs Co.,Ltd.（以下简称“eraecs”）、erae ns Co., Ltd以及erae Automotive SystemsCo.,Ltd.签署了《修订及重述之股份购买协议》（以下简称“股份购买协议”）。
经双方协商，拟对《股份购买协议》及其附录5《股东协议》进行修订，其中：
一、股份购买协议修订内容主要为：
经善意协商卖方和买方特此确认并约定：
乌兹别克斯坦40%股权的规定；
2，《股份购买协议》第 7.2.1条的第二段整体修订如下：
尽管有上述一般性规定，erae cs可以继续拥有、管理或经营常熟怡来；但前提是：常熟怡来的产能、业务活动、产品、销售区域以及其他经营事项，较之本协议签署之日的相应状况不得产生任何实质变化。
3，《股份购买协议》第 7.5条整体修订如下：
在满足尽调、估值等相关条件下，买方和 erae cs应尽其所有商业合理努力进行协商并签署相关的常熟怡来有关标的业务热交换资产购买和出售协议或促使其各自关联方尽所有商业合理努力协商并签署相关的购买和出售协议，该等购买和出售协议的目标签约日期为 2019年 5月 31日，且应买方或 erae cs任一一方合理要求，该等目标日期可延期三十（30）天。
二、《股份购买协议》附录5《股东协议》修订内容主要为：
经善意协商，卖方和买方特此确认并约定：
2，《股东协议》附件一“CEO的提名及任命”应当整体修订如下：
(a)在买方（或其关联方）根据股份购买协议第 7.6条购买期权股份，并成为持有标的公司届时全部流通股百分之七十（70%）股份的股东之后，且在 2020年 12月 31日之前，标的公司的首席执行官应由买方和卖方共同提名，且买方和卖方均应促使其委派的董事投赞成票以选任该等共同提名的首席执行官。
(b)在买方（或其关联方）根据股份购买协议第 7.6条购买期权股份，并成为持有标的公司届时全部流通股百分之七十（70%）股份的股东之后，自 2021年 1月1日起，买方应享有标的公司首席执行官的独有提名权，且买方和卖方均应促使其委派的董事投赞成票以选任该等由买方提名的首席执行官。
(c)在买方（或其关联方）根据本协议第 7.6条购买期权股份，并成为持有标的公司届时全部流通股百分之七十（70%）股份的股东之前，卖方应享有标的公司首席执行官的独有提名权，且买方和卖方均应促使其委派的董事投赞成票以选任该等由卖方提名的首席执行官。
(d)在向标的公司董事会提交首席执行官提名前，卖方应就首席执行官人选咨询买方的建议，反之亦然。为免存疑，具有首席执行官提名权的一方可选择接受
但并无义务接收无首席执行官提名权一方对于首席执行官人选的提议或建议。”特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年三月六日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2015-029
湖北武昌鱼股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|106,159,618|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，会议由董事长高士庆先生主持。本次会
议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议符合有关法律及《公
司章程》的规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司总经理樊国红先生、常务副总经理许轼先生、财务总监张旭先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,138,818|99.98|10,800|0.01|10,000|0.01|

2、议案名称：审议公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,138,818|99.98|10,800|0.01|10,000|0.01|

3、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,111,918|99.95|10,800|0.01|36,900|0.04|

4、议案名称：审议公司2014年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,138,818|99.98|10,800|0.01|10,000|0.01|

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|106,137,818|99.97|10,800|0.01|11,000|0.02|

6、议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,137,818|99.97|10,800|0.01|11,000|0.02|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所
律师：朱莉莉、晏妮
2、律师鉴证结论意见：
公司 2014年年度股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖北武昌鱼股份有限公司2015年5月22日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-068碳元科技股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君睿祺投资”）和上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祺嘉投资”）在本次减持计划实施前，君睿祺投资持有公司无限售条件流通股 15,847,404股，占公司总股本的7.53%。祺嘉投资持有公司无限售条件流通股 4,234,698股，占公司总股本的2.01%。君睿祺投资为祺嘉投资的有限合伙人之一，认缴出资额
9,900万元，认缴出资比例49.50%。
减持计划的进展情况：公司于2019年5月8日披露了《碳元科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-029）。截至本公告日，君睿祺投资已通过集中竞价交易共计减持公司股份共计2,395,100股，占公司总股本的1.14%，祺嘉投资已通过集中竞价交易共计减持公司股份共计 677,200股，占公司总股本的0.32%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|君睿祺投资|5%以上非第一大股东|15,847,404|7.53%|IPO前取得：15,847,404 股|
|祺嘉投资|5%以下股东|4,234,698|2.01%|IPO前取得：4,234,698 股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|君睿祺投资|15,847,404|7.53%|君睿祺投资为祺嘉投资的有限合伙人之一，认缴出资额 9,900万元，认缴出资比例49.50%，股东之间具有关联关系|
||祺嘉投资|4,234,698|2.01%|君睿祺投资为祺嘉投资的有限合伙人之一，认缴出资额 9,900万元，认缴出资比例49.50%，股东之间具有关联关系|
||合计|20,082,102|9.54%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|君睿祺投资|2,395,100|1.14%|2019/5/30～2019/8/30|集中竞价交易|15.52-20.30|41,172,592|13,452,304|6.39%|
|祺嘉投资|677,200|0.32%|2019/5/30～2019/8/30|集中竞价交易|15.52-20.30|11,646,707|3,557,498|1.69%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
君睿祺投资和祺嘉投资非公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注君睿祺投资和祺嘉投资减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系君睿祺投资和祺嘉投资根据自身经营需要自主决定，在减持期间内，其将根据市场情况，公司股价等因素实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年9月3日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：春秋航空股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于春秋航空股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-098受春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2018年 4月 27日，公司第三届董事会第九次会议决议召开公司 2017年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《春秋航空股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记办法及联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2018年 5月 21日下午14：00在上海市长宁区空港一路 528号航友宾馆二号楼二楼会议室举行。本次会议由公司董事长王煜先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月21日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 5月 21日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计21人，代表股份604,739,982股，占公司股份总数的65.9550%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司2018年度日常关联交易预计金额的议案》时，关联股东回避了表决；在审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司2018年度对外担保预计金额的议案》、《关于聘请公司2018年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》、《关于制订<春秋航空股份有限公司未来分红回报规划（2018-2020）>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等七项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
长春中天能源股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员出具的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第六十三次会议聘任的高级管理人员发表如下独立意见：
经认真审阅公司本次会议聘任的高级副总裁诸佛清先生、陈爱国先生、谢支华先生，副总裁陈正钢先生、王海玲女士，总会计师穆天玉先生的简历和相关资料，我们认为诸佛清先生、陈爱国先生、谢支华先生、陈正钢先生、王海玲女士、穆天玉先生具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》相关内容规定的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会聘任诸佛清先生、陈爱国先生、谢支华先生为公司高级副总裁，聘任陈正钢先生、王海玲女士为公司副总裁，聘任穆天玉先生为公司总会计师。
独立董事（签名）：
陈宋生 苏大卫 李光明
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临 2018-009
长春一东离合器股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）通知，因控股股东东光集团正在筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买东光集团旗下吉林大华机械制造有限公司、山东蓬翔汽车有限公司的股权资产。该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2018年 2月 13日起停牌不超过 30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2016-004号
彩虹显示器件股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》，根据公司产业发展需要，理顺公司注册地址与办公地址关系，本公司拟将公司住所由“陕西省西安市高新技术开发区西区”变更为“陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号”，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：
原文：
第五条公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区
邮政编码：710075
修订为：
第五条公司住所：陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号
邮政编码：712021
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一六年一月二十五日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-045债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
收到上海证券交易所关于关联交易事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到上海证券交易所上证公函【2017】0522号问询函《关于对金发科技股份有限公司关联交易事项的问询函》，问询函全文如下：
近日，你公司披露《关于对外投资暨关联交易的公告》及相关补充公告，称公司将对全资公司武汉金发科技实业有限公司（以下简称武汉实业）的投资全部调整为债权，但享有武汉实业主要资产一宗建设土地（以下简称项目地块）增值额 4997万元。公司再以项目地块增值额等出资，与关联方广东粤商高新科技股份有限公司（以下简称粤商高科）对武汉实业进行等比例增资，交易完成后分别持股49%、51%。
经对你公司上述关联交易公告事后审核，为保护投资者权益，根据本所《股票上市规则》第17.1条，现有如下事项需要公司及相关方核实并补充披露：
一、公告披露，2015年公司方通过武汉实业出资竞拍取得项目地块使用权，现计划引入关联方粤商高科共同开发公司子公司武汉金发配套生活物业。请公司补充披露：（1）上述项目地块取得过程，项目具体地址、项目规划与用途及项目进展情况，公司在该项目上的全部投入，以及前期是否按规定履行信息披露义务；
（2）粤商高科在相关项目建设方面的资金、技术、项目经验积累情况；（3）结合该项目的开发计划安排、项目进展、前期投入等，说明公司在目前阶段将该项目大部分股权转予关联方粤商高科的主要考虑和原因。
二、公告披露，项目地块预计计容积率建筑面积 19.6万平方米，资产评估总价 2.95亿元，对应单价 1503元/平方米。请公司：（1）结合近期武汉同地段土地招拍挂价格、房屋销售价格等，对比分析并补充披露项目地块评估依据和价格的合理性，并请评估师发表意见；（2）将相关评估报告上网披露。
三、公告披露，公司对武汉实业投资 2.45亿元由资本公积转为对其 2.45
亿元债权；公司再以武汉实业注册资本 100万元、项目地块增值额 4997万元和现金 390万元，粤商高科以现金 5711万元，共同对武汉实业进行增资，分别获得49%、51%股权，公司将本次关联交易额认定为 6101万元。请公司补充披露：（1）公司将上述武汉实业投资 2.45亿元由资本公积转为对其 2.45亿元债权的主要考虑；（2）在交易完成后公司将丧失对武汉实业控制权的情况下，公司仅按照增资金额作为本次关联交易额的依据，以及是否符合本所《股票上市规则》《关联交易指引》等规定；（3）公司、武汉实业及交易对方就上述债务偿付的相关安排，包括偿付利息、期限、方式等。
四、请公司董事会、独立董事、监事会，本着对上市公司和投资者负责的态度，结合公司丧失对武汉实业控制权、公司对武汉实业投资 2.45亿元由资本公积转为对其债权、项目的开发进展、项目的规划安排、武汉房价等，就本次关联交易进行充分、审慎、综合评估论证，分析并补充披露本次关联交易安排、定价等是否公允、合理，是否存在变相向关联方输送利益、损害上市公司和中小投资者利益的情形，并充分提示相关风险。
请你公司于 2017年5月11日之前，补充披露上述事项，并以书面形式回复我部。
目前公司正在就相关事项进行核实、论证，公司将尽快回复上述问题并公告。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月六日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-015
起步股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次减持计划实施前，邦奥有限公司（以下简称“邦奥”）持有起步股份有限公司（以下简称“公司”）股份95,669,774股，占公司总股本的20.17%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，该部分股份已于2018年8月20日解除限售并上市流通。
公司已于2019年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司限制性股票激励计首次授予所涉及限制性股票的登记工作，公司总股份增加4,260,000股，公司总股本变更为
474,239,658股，相应持股比例以最新总股本为基数，具体内容详见详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划权益首次授予结果的公告》（公告编号：2019-006）
减持计划的主要内容：
2018年8月15日，公司披露了邦奥的减持股份计划公告（公告编号：2018-057号）,邦奥计划自解除限售之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 9,399,593股；自解除限售之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股
份不超过18,799,186股；总共不超过公司总股本的6%，具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况：
自2018年9月10日至2019年3月8日，邦奥通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 6,129,590股，占公司总股本的1.29%；通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 0股。截至本公告披露日，邦奥减持计划时间区间届满，邦奥持有公司股份 89,540,184股，占公司总股本的18.88%，仍属于持股5%以上的股东。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|邦奥有限公司|5%以上非第一大股东|95,669,774|20.17%|IPO前取得：95,669,774股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|邦奥有限公司|6,129,590|1.29%|2018/9/10～2019/3/8|集中竞价交易|7.34－10.31|51,498,409|已完成|89,540,184|18.88%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
起步股份有限公司董事会 2019/3/9
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-067
浪潮软件股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年7月27日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600756|浪潮软件|2015/7/22|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作疏忽，公司于2015年7月11日公告的本次股东大会通知有部分遗漏，现补充更正如下：
1、将 2015年 6月 23日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于重新制定<募集资金使用管理制度>的议案》提交本次临时股东大会审议，补充议案的具体内容：审议公司董事会重新制定的《募集资金使用管理制度》。
2、将通知中第五项会议登记方法中提到“登记时间:2015年 6月 17日9:00-12:00，13:00-16:00。”更正为“登记时间:2015年 7月 24日9:00-12:00，
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年7月11日公告的原股东大会通知事项不变。公司对上述更正补充事项给投资者带来的不便深表歉意。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月27日14点30分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036号S06楼南三层309会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月27日
至2015年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行数量|√|

||||
|-|-|-|
|2.04|发行对象及认购方式|√|
|2.05|定价基准日|√|
|2.06|发行价格及定价原则|√|
|2.07|本次非公开发行的募集资金金额与用途|√|
|2.08|限售期|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排|√|
|2.11|本次发行决议的有效期|√|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|√|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|√|
|5|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案|√|
|6|关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案|√|
|7|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案|√|
|8|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案|√|
|9|关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案|√|

特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会2015年7月24日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行数量||||
|2.04|发行对象及认购方式||||
|2.05|定价基准日||||
|2.06|发行价格及定价原则||||
|2.07|本次非公开发行的募集资金金额与用途||||
|2.08|限售期||||
|2.09|上市地点||||
|2.10|本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排||||
|2.11|本次发行决议的有效期||||
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案||||
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可||||

|||
|-|-|
||行性分析报告的议案|
|5|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案|
|6|关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案|
|7|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案|
|8|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案|
|9|关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2016年 10月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年10月份主要财务数据。
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2016年10月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年10月||2016年10月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|24,904.24|17,329.89|1,951,552.79|

东吴证券股份有限公司董事会
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–058
债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于公司为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次公司为控股子公司福日科技向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请的敞口金额为 2,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的贸易融资额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为 2,272万元；本次公司为全资子公司福日实业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的敞口金额为 5,000万元的综合授信额度及向中信银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为 4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为 36,279.30万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年 12月 27日，公司召开第六届董事会 2019年第九次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额为2,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为 6票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在 2019年 1月 11日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2019年度公司为所属公司提供不超过 49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日科技提供 1.30亿元、对福日实业提供 6.50亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日科技基本情况
福日科技的注册资本为人民币 1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安 M9511工业园 C座第五层前区A4；
法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；
电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。
截止 2018年 12月 31日，福日科技经审计的总资产为 32,461.28万元，净资产为 620.42万元，负债总额为 31,840.86万元，2018年度实现营业总收入为 119,222.73万元，净利润为 245.31万元。
截止 2019年 9月 30日，福日科技的总资产为 35,148.52万元，净资产为 959.26万元，负债总额为 34,189.26万元，2019年三季度实现营业总收入为 101,401.33万元，净利润为 338.84万元。
少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。
（二）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币 17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；
节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；
节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠
宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止 2018年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 72,571.21万元，净资产为 14,700.31万元，负债总额为 57,870.90万元，2018年度实现营业总收入为 109,522.77万元，净利润为 4,502.46万元。
截止 2019年 9月 30日，福日实业的总资产为 86,812.68万元，净资产为 16,204.43万元，负债总额为 70,608.25万元，2019年三季度实现营业总收入为 111,248.07万元，净利润为 1,504.12万元。
三、董事会意见
本次本公司为福日科技、福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日科技、福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为福日科技提供的担保总额为 10,000万元，担保余额为 2,272万元；公司为福日实业提供的担保总额为 60,900万元，担保余额为 36,279.30万元；公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为 269,100万元，担保余额为 147,612.39万元，分别占公司 2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的131.12%、71.93%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2019年 12月 28日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-007
南京我乐家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南京我乐家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买现金管理产品概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行，保证募集资金安全的前提下，公司于2017年6月30日使用部分闲置募集资金3,000万元和4,000万元分别向中国工商银行股份有限公司南京新港支行购买两款投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
（一）工银理财共赢3号保本型2017年第24期
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第24期A款；
2、产品代码：7024BBXA；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：人民币3,000万元整；
5、产品起始日：2017年6月30日；
6、产品到期日：2017年9月6日；
7、产品期限：68天；
8、预期年化收益率：3.80%；
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）工银理财共赢3号保本型2017年第25期
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第25期B款（拓户产品）；
2、产品代码：7024BBXB；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：人民币4,000万元整；
5、产品起始日：2017年6月30日；
6、产品到期日：2017年11月15日；
7、产品期限：138天；
8、预期年化收益率：3.90%；
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资产品，选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品12,000万元。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2016-053
上海新世界股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路 586号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|234,352,416|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.2284|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事许强先生、董事章懿先生、董事叶东先生3人因公出差缺席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事孙跃凯先生因公出差缺席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管人员及见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让上海新南东项目管理有限公司20%股权暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|86,470,129|99.5551|385,300|0.4436|1,154|0.0013|

2、议案名称：关于上海新世界股份有限公司变更募集资金使用实施方式的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,965,962|99.8351|385,300|0.1644|1,154|0.0005|

3、议案名称：关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,965,962|99.8351|385,300|0.1644|1,154|0.0005|

4、议案名称：关于修订《公司章程》条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,965,962|99.8351|385,300|0.1644|1,154|0.0005|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让上海新南东项目管理有限公司 20%股权暨关联交易的议案|1,945,195|83.4257|385,300|16.5248|1,154|0.0495|
|2|关于上海新世界股份有限公司变更募集资金使用实施方式的议案|4,817,359|92.5736|385,300|7.4042|1,154|0.0222|
|3|关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案|4,817,359|92.5736|385,300|7.4042|1,154|0.0222|
|4|关于修订《公司章程》条款的议案|4,817,359|92.5736|385,300|7.4042|1,154|0.0222|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为涉及关联股东回避表决的议案，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海新世界（集团）有限公司、上海杏花楼（集团）股份有限公司回避表决。
议案4为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王珊律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司2016年10月18日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2019-047
西部矿业股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年11月15日收到公司总裁王海丰先生提交的书面辞职报告，因工作调整，王海丰先生申请辞去公司总裁职务，同时辞去第六届董事会董事、董事会运营与财务委员会委员、社会责任委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王海丰先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对王海丰先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-049广州酒家集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，2018年 5月 15日召开公司 2017年年度股东大会，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 12个月内，对最高额度不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金购买短期(投资期限不超过一年)安全性高、流动性好的银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况
（一）下属子公司广州酒家集团利口福食品有限公司（下称“利口福公司”）于2018年5月29日使用闲置募集资金购买了人民币8,000万元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），具体内容详见2018年6月1日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-036）。
上述理财产品已于2018年8月29日到期赎回，利口福公司收回本金人民币8,000万元，获得理财收益人民币907,397.26元。
（二）利口福公司于2018年5月29日使用闲置募集资金购买了人民币8,000万元民生银行“与利率挂钩的结构性产品”，具体内容详见2018年6月1日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-036）。
上述理财产品已于2018年8月29日到期赎回，利口福公司收回本金人民币
8,000万元，获得理财收益人民币917,479.45元。
（三）下属子公司广州酒家集团电子商务有限公司（下称“电商公司”）于2018年5月31日使用闲置募集资金购买了人民币4,000万元广州农村商业银行“赢家稳盈 3197号”，具体内容详见 2018年 6月 1日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-036）。
上述理财产品已于 2018年 9月 3日到期赎回，电商公司收回本金人民币4,000万元，获得理财收益人民币416,438.36元。
本次赎回产品的基本信息如下：
币种：人民币
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|序号|银行名称|产品名称|收益类型|金额（万元）|起始日期|资金来源|
|1|兴业银行股份有限公司广州分行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本浮动收益型|8,000|2018年5月29日至2018年8月29日|募集资金|
|2|中国民生银行股份有限公司广州分行|“与利率挂钩的结构性产品”（92天）|保本浮动收益型|8,000|2018年5月29日至2018年8月29日|募集资金|
|3|广州农村商业银行股份有限公司|广州农村商业银行“赢家稳盈3197号”（95天）|保本浮动收益型|4,000|2018年5月31日至2018年9月3日|募集资金|

二、截至本公告披露日，公司及下属子公司募集资金持有理财产品未到期
情况
截至本公告日，公司及下属子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额为零。
三、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况说明
根据公司第三届董事会第二十四次会议及 2017年年度股东大会批准使用募
集资金购买理财产品额度不超过人民币 20,000万元的规定，截至本公告日，公
司及下属子公司可继续用于购买理财产品的闲置募集资金本金余额为人民币
20,000万元。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会 2018年9月5日