证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-078
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四临时次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2014年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2014年9月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2014年9月28日-2014年9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月29日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28日15:00—2014年9月29日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
本次股东大会提供征集投票权方式，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事曾江虹女士接受公司其他独立董事的委托作为征集人,已发出征集委托投票权报告书，向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司2014年9月12日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事曾江虹女士在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达公司。
公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2014年9月24日
6、出席对象：
（1）截止2014年9月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。
二、会议主要议题
1、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
(1)本激励计划的目的
(2)本激励计划的管理机构
(3)本计划激励对象的确定依据和范围
(4)限制性股票股权的来源和数量
(5)限制性股票股权的分配情况
(6)本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
(7)限制性股票的授予价格
(8)限制性股票的授予与解锁条件
(9)本激励计划的调整方法和程序
(10)限制性股票会计处理
(11)授予限制性股票及激励对象解锁的程序
(12)权利和义务
(13)本激励计划的变更与终止
(14)回购注销的原则
(15)附则
2、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》；
5、审议《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票方案(修订版)的议案》；
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）公司滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
9、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票预案（修订版）的议案》；
10、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》；
（1）公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（2）公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（3）公司与朱蘅签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（4）公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书及
补充协议
（5）公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（6）公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
11、审议《关于本次非公开发行方案(修订版)涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性研究报告（修订版）的议案》；
13、审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份（修订版）的议案》；
14、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
15、审议《关于修订公司章程的议案》；
16、审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
17、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》；
18、审议《关于增补公司独立董事的议案》。
以上第 1至第 3项议案已经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过；第 4至第5项议案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过；第6项议案和第15项至第17项议案已经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过；第7项至第14项议案和第 18项议案已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过。相关内容详见2014年5月27日、2014年7月2日、2014年8月12日和2014年9月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。
以上议案审议中，第 6项议案属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第1至5项议案、第7至16项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上第 1至 5项议案和第 7至 18项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：
1、登记时间：2014年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙 5路 2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊、王夕尹
联系电话：0755-82290988
传真：0755-89926159
邮箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
（1）股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。
（2）股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
2、投票简称：尚荣投票
3、投票时间：2014年9月29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|1.00|
|（1）|本激励计划的目的|1.01|
|（2）|本激励计划的管理机构|1.02|
|（3）|本计划激励对象的确定依据和范围|1.03|
|（4）|限制性股票股权的来源和数量|1.04|
|（5）|限制性股票股权的分配情况|1.05|
|（6）|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定|1.06|
|（7）|限制性股票的授予价格|1.07|
|（8）|限制性股票的授予与解锁条件|1.08|
|（9）|本激励计划的调整方法和程序|1.09|
|（10）|限制性股票会计处理|1.10|
|（11）|授予限制性股票及激励对象解锁的程序|1.11|
|（12）|权利和义务|1.12|
|（13）|本激励计划的变更与终止|1.13|
|（14）|回购注销的原则|1.14|
|(15)|附则|1.15|
|议案2|《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》|2.00|
|议案3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》|7.00|
|议案8|《关于公司本次非公开发行A 股股票方案（修订版）的议案》|8.00|
|（1）|发行股票种类及面值|8.01|

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|-|-|-|
|（2）|发行方式和发行时间|8.02|
|（3）|发行数量|8.03|
|（4）|发行对象和认购方式|8.04|
|（5）|发行价格及定价原则|8.05|
|（6）|限售期|8.06|
|（7）|募集资金数量及用途|8.07|
|（8）|公司滚存未分配利润的安排|8.08|
|（9）|上市地点|8.09|
|（10）|发行决议有效期|8.10|
|议案9|《关于公司本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案》|9.00|
|议案10|《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》|10.00|
|（1）|公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|10.01|
|（2）|公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|10.02|
|（3）|公司与朱蘅签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|10.03|
|（4）|公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|10.04|
|（5）|公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|10.05|
|（6）|公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|10.06|
|议案11|《关于本次非公开发行方案（修订版）涉及关联交易的议案》|11.00|
|议案12|《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性研究报告（修订版）的议案》|12.00|
|议案13|《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份（修订版）的议案》|13.00|
|议案14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》|14.00|
|议案15|《关于修订公司章程的议案》|15.00|
|议案16|《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》|16.00|
|议案17|《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》|17.00|
|议案18|《关于增补公司独立董事的议案》|18.00|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)
均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月28日下午3：00，结束时间为2014年9月29日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数的“激活校验码”|

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于1 的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择”“深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
4、查询投票结果
股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五，其它事宜
1、本次股东大会现场会议会期半天。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次临时会议决议；
2、第四届董事会第十二次临时会议决议。
3、第四届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
附件
附件一：参会股东登记表；
附件二：授权委托书
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
附件一
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东姓名/名称： （签字/盖章）年 月 日
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2014年9月29日召开的2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|（1）|本激励计划的目的||||
|（2）|本激励计划的管理机构||||
|（3）|本计划激励对象的确定依据和范围||||
|（4）|限制性股票股权的来源和数量||||
|（5）|限制性股票股权的分配情况||||
|（6）|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定||||
|（7）|限制性股票的授予价格||||
|（8）|限制性股票的授予与解锁条件||||
|（9）|本激励计划的调整方法和程序||||
|（10）|限制性股票会计处理||||
|（11）|授予限制性股票及激励对象解锁的程序||||
|（12）|权利和义务||||
|（13）|本激励计划的变更与终止||||
|（14）|回购注销的原则||||
|(15)|附则||||
|议案2|《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》||||
|议案3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》||||
|议案4|《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》||||

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|-|-|
|议案5|《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》|
|议案6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|议案7|《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》|
|议案8|《关于公司本次非公开发行A 股股票方案（修订版）的议案》|
|（1）|发行股票种类及面值|
|（2）|发行方式和发行时间|
|（3）|发行数量|
|（4）|发行对象和认购方式|
|（5）|发行价格及定价原则|
|（6）|限售期|
|（7）|募集资金数量及用途|
|（8）|公司滚存未分配利润的安排|
|（9）|上市地点|
|（10）|发行决议有效期|
|议案9|《关于公司本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案》|
|议案10|《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》|
|（1）|公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（2）|公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（3）|公司与朱蘅签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（4）|公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（5）|公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|（6）|公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议|
|议案11|《关于本次非公开发行方案（修订版）涉及关联交易的议案》|
|议案12|《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性研究报告（修订版）的议案》|
|议案13|《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份（修订版）的议案》|
|议案14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》|
|议案15|《关于修订公司章程的议案》|

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|议案16|《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》|
|议案17|《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》|
|议案18|《关于增补公司独立董事的议案》|

注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：委托日期： 年 月 日