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证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-047
宁波新海电气股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄新华先生通知，获悉黄新华先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄新华|是|10,400,000|2016-08-15|办理解除质押登记手续为止|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行|18.60%|作为公司融资的担保物|
|合 计||10,400,000||||18.60%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
黄新华先生为公司控股股东、实际控制人，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人黄新华先生持有公司股份数
量为55,900,423股，占公司总股本的比例为37.20%，其中无限售条件流通股份
数量为13,975,106股。黄新华先生于2016年7月29日将其所持有的公司无限售条
件流通股6,300,000股质押给中国工商银行股份有限公司慈溪分行，作为公司融资的担保物，除前述质押外，之前无其他股份被质押。黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士持有宁波新海塑料实业有限公司（以下简称“新海塑料实业”）94.54%的股份。因此，黄新华先生、孙雪芬女士、新海塑料实业构成一致行动关系。截至本公告披露日，前述三方持有公司股份数量为65,031,660股，占公司总股本的比例为43.28%。新海塑料实业于2015年8月12日将其持有的公司无限售条件流通股2,500,000股质押给中国工商银行股份有限公司慈溪支行，作为新海塑料实业向中国工商银行股份有限公司慈溪支行借款的担保物。本次质押后，前述三方持有的公司股份累计被质押的数量为19,200,000股，占公司总股本的比例为12.78%。
4、本次股权质押目前不存在平仓风险。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东、实际控制人将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
浙江华通医药股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
浙江华通医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提供经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：浙江华通医药股份有限公司、浙江华通医药连锁有限公司、浙江景岳堂药业有限公司、浙江华药物流有限公司、绍兴柯桥华通会展有限公司、杭州景岳堂药材有限公司、新昌县景岳堂中医院有限公司、绍兴市柯桥区景岳堂中医门诊部、杭州通骋科技有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务包括医药批发、医药零售、医药生产、医药展会、第三方医药物流等；
纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、人力资源、财务报告、企业文化、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、募集资金、成本与费用、采购与付款、销售与收款、货币资产、固定资产、储存与运输、药品质量管理、子公司管理等；
重点关注的高风险领域主要包括重大投资、对外担保、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：1）控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：
1）关键岗位人员舞弊；
2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
3）未建立反舞弊程序和控制措施；
4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江华通医药股份有限公司
二〇一八年四月三日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议
审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见
公司独立董事对公司变更部分募投项目实施地点事项进行了审慎审核，一致认为：本次交互智能平板产品扩建项目部分实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。
二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 30,000万元人民币购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：胡玉明、童慧明、张启祥2017年6月16日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-086烟台东诚药业集团股份有限公司
关于子公司银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）于2016年1月15日和中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）签订了结构性存款协议，使用人民币3,600万元在中信银行开展结构性存款业务，理财产品名称：中信理财之智赢系列（对公）1644期人民币结构性理财产品，理财产品期限：186天，预期年化收益率：3.2%(上述具体内容分别详见2016年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-003）以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，云克药业已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益587,046.58元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年7月22日
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2014-056
华仁药业股份有限公司
控股股东股份减持公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月5日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的《股份减持告知函》。
华仁世纪集团于2014年12月4日通过大宗交易方式转让其所持有的公司无限售流通股份1,100万股。具体情况如下：
一、股东持股情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司34,053.148万股股份（全部为无限售流通股），占本公司总股本的50.63%，其中已质押股份32,953.1万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的96.77%，占本公司总股本的49%。
二、股东股份减持情况
1、股东股份减持情况
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|股东名册|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|华仁世纪集团|大宗交易|2014年12月4日|7.15|700|1.04%|
||||7.15|400|0.59%|
||合计|-|-|1,100|1.63%|

2、股东本次减持后前后持股情况
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|股东名册|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|华仁世纪集团|无限售流通股|34,053.148|50.63%|32,953.148|49%|

三、其它相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、根据华仁世纪集团首次公开发行时所做承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。”公司上市已满三十六个月，控股股东严格履行了上述做出的承诺。
3、公司于2014年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了
《控股股东股份减持计划的提示性公告》，披露了减持计划：自2014年12月01
日—2015年5月31日（六个月内）拟减持公司股份数量不超过6052万股，即不超过公司总股本的9%，本次减持数量在减持计划之内。
4、本次减持后，华仁世纪集团持股比例降为49%，仍为公司控股股东。
5、公司将督促华仁世纪集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作及时履行信息披露义务。
四、备查文件
华仁世纪集团出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-063北京捷成世纪科技股份有限公司
关于增加注册资本和经营范围及修改公司章程的公告告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月6日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于增加注册资本和经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、公司注册资本增加情况
2014年9月10日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意首次授予股票期权的50名激励对象在第二个行权期可行权数量为246.48万份，自 2015年 1月 16日起至 2015年 8月 6日止，激励对象累计共行权股票期权数量为1,195,902股。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向熊诚等九名投资者定向发行 87,430,346股，向冯为民等两名投资者发行 6,662,964股，共计发行 94,093,310股股份，并于 2015年 7月 29日完成了前述发行股份购买资产所涉的新增股份上市。
综上，公司的总股本将由470,944,670股增加至566,233,882股，公司的注册资本将由人民币470,944,670元变更为人民币566,233,882元。
二、公司经营范围增加情况
根据公司发展战略和未来产业规划，拟增加公司经营范围，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
1、变更前
公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；
销售计算机、软件及辅助设备(未取得行政许可项目除外)。
2、变更后
公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；
销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口(未取得行政许可项目除外)。
三、《公司章程》修改情况
由于上述注册资本、经营范围增加事项，公司拟对《公司章程》作如下修订（尚待公司股东大会审议）：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条：公司注册资本为人民币470,944,670 元。|第六条：公司注册资本为人民币566,233,882元。|
|第十三条： 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；|第十三条： 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；|

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|-|-|
|销售计算机、软件及辅助设备(未取得行政许可项目除外)。公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。|销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口(未取得行政许可项目除外)。公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。|
|第二十条：公司总股本为 470,944,670股，均为普通股股份。|第二十条：公司总股本为 566,233,882股，均为普通股股份。|

四、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司增加注册资本、经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
五、备查文件
1、《第二届董事会第四十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年八月六日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-107天邦食品股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股97,425,232股，占公司总股本的8.40%）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押登|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持公司|
||名称||||数（万股）||日期||记日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|吴天星||否||240||2018年6月28日||2019年9月3日||国泰君安证券股份有限公司||2.46%||
|||||1,650.165||2016年11月3日||2019年9月3日||国泰君安证券股份有限公司||16.94%||
|合计||||1,890.165||-||-||-||19.40%||

本次解除质押后，吴天星先生无股票质押。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2017年6月15日召开,作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
关于公司 2017年公开发行公司债券的议案
经核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关公司债券政策和公开发行条件，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和要求。本次面向合格投资者发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：万红波冯涛 赵新民2017年6月15日
中原内配集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
中原内配集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
《关于开展外汇套期保值业务的议案》我们认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们同意公司及控股子公司开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于公司第八届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
邢敏 楚金桥 章顺文
二○一八年一月八日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2017-051
北京真视通科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）是北京真视通科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日止。民生证券原委派李慧红女士和娄家杭先生担任本公司持续督导工作的保荐代表人。
2017年4月24日，本公司收到民生证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因娄家杭先生工作变动，无法继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，民生证券现委派保荐代表人王琳女士接替娄家杭先生继续履行持续督导工作，继续履行相关职责。
本次变更后，本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为李慧红女士和王琳女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
附件：保荐代表人王琳女士简历。
北京真视通科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
附件：王琳女士简历
王琳女士，保荐代表人，2011年9月至今任职于民生证券，现任民生证券投资银行事业部执行董事，曾参与王子新材（002735）中小板IPO、云铝股份（000807）2016年非公开发行等项目。
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-017北京数知科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、 本次会计政策变更的概述
1.变更原因
根据财政部 2017年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）；深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对原相关会计政策进行变更。
2.变更日期
新金融工具准则的会计政策公司将依据财政部的规定于 2019年 1月 1日起执行。
3.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号
—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融本资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则修订内容主要包括：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于 2019年 1月 1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务数据。
三、 审议程序
公司于2019年4月10日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
四、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
五、 独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、 监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达 B
债券代码：112152 债券简称：12亚达债公告编号：2015-012
飞亚达（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：飞亚达B，证券代码：200026）股票价格于 2015年 4月 20日、2015年 4月 21日、2015年 4月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、除公司 2015年 4月 18日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上已披露的非公开发行股票相关事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认：除上述公司已经披露的非公开发行股票事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 4月 18日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《2015年一季度报告》，公司2015年一季度经营情况以此为准。
3、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-019广东盛路通信科技股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||||||修正后与上年|
|项目|||||||上年同期||同期增减变动|
||||修正前||修正后|||||
||||||||||幅度（％）|
|营业总收入||963,147,882.58||958,150,739.56||1,156,341,614.64||-17.14%||
|营业利润||95,924,362.70||103,509,575.71||245,137,540.43||-57.77%||
|利润总额||115,683,750.06||104,047,877.15||200,394,555.72||-48.08%||
|归属于上市公司股||117,245,278.53||100,777,429.68||161,378,932.17||-37.55%||
|东的净利润||||||||||
|基本每股收益（元|）|0.15||0.13||0.21||-38.10%||
|加权平均净资产收||4.70%||4.06%||6.80%||-2.74%||
|益率||||||||||
||||本报告期末||||||修正后与本报|
|项目|||||||本报告期初||告期初增减变|
||||修正前||修正后|||||
||||||||||动幅度（％）|
|总资产||3,403,289,005.63||3,399,382,366.97||3,261,150,988.48||4.24%||
|归属于上市公司股||2,539,353,786.14||2,522,885,937.29||2,444,523,515.26||3.21%||
|东的所有者权益||||||||||
|||762,110,260.00||762,110,260.00||448,300,153.00||70.00%||
|股本||||||||||
|归属于上市公司股||3.33||3.31||5.45||-39.27%||
|东的每股净资产||||||||||
|（元）||||||||||

二、业绩快报修正情况说明
公司于 2018年 2月 27日披露了 2017年度业绩快报，原预计公司实现营业收入 963,147,882.58元，同比减少16.71%；营业利润 95,924,362.70元，同比减少60.87%；利润总额 115,683,750.06元，同比减少42.27%；归属于上市公司股东的净利润117,245,278.53元，同比减少27.35%。
现根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表的审计，对部分会计处理按照谨慎原则重新认定，公司 2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异。公司 2017年度经审计实现营业收入 958,150,739.56元，同比减少17.14%；营业利润 103,509,575.71元，同比减少57.77%；利润总额 104,047,877.15元，同比减少48.08%；归属于上市公司股东的净利润100,777,429.68元，同比减少37.55%。
业绩快报修正主要原因如下：
1、经审计调整后，调减公司合并范围内未实现销售的存货金额约500万元；
2、合正电子分公司的开办费经审计调整后较业绩快报增加当期费用约 400万元；
3、按谨慎性原则对期末资产进行评估，较业绩快报多计提资产减值损失约500万元；
4、根据会计准则对公司所有政府补助进行梳理，并将资产性政府补助进行递延，调减营业外收入231万元。
三、董事会致歉声明
公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
2、立信会计师事务所信会师报字[2018]第ZC10393号审计报告；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016128浙江东晶电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月29日收到公司董事俞尚东先生提交的书面辞职报告，俞尚东先生因个人原因申请辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东晶电子股份有限公司公司章程》等有关规定，俞尚东先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效，俞尚东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
俞尚东先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对俞尚东先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-068石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年8月26日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2014年8月20日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2014年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整下属子公司股权结构的公告》。
四、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
公司决定减少注册资本60,000元，注册资本由人民币 563,450,000元变更为人民币563,390,000元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-059
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，公司于 2018年 9月 25日召开了 2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举周盼盼先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
周盼盼先生将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十六日
附件：
周盼盼先生的简历
周盼盼，男，1987年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽电子信息职业技术学院，大专学历。2008年10月至今。任公司销售经理；2015年12月至今，任公司第二届监事会职工代表监事.
周盼盼先生间接持有公司股份 51,554股（四舍五入后），占公司总股本的0.043%。周盼盼先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。周盼盼先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，周盼盼先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-013海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016年 8月 10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 8月 25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015—010山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
2、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 5月 7日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 5月 6日 15:00至 2015年 5月 7日 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
5、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室
6、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 29日。截止 2015年 4月 29日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、公司 2014年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、公司 2015年度日常关联交易预算情况的议案
上述两项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
8、听取 2014年度独立董事述职报告
9、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案
10、关于续聘 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司 2015年度股东大会资料》。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
(1)法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
(3)异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。
2、会议登记时间：2015年 5月 5日9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318号 8308室
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）投票代码：360983；投票简称：西煤投票。
（3）在投票当日，“西煤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对 应 申报价格|
|100|总议案|100|
|1|1、2014 年度董事会工作报告|1.00|
|2|2、2014 年度监事会工作报告|2.00|
|3|3、2014 年度报告及摘要|3.00|
|4|4、2014 年度财务决算报告|4.00|
|5|5、2014 年度利润分配预案|5.00|
|6|6、公司 2014 年度日常关联交易预算执行情况的议案|6.00|
|7|7、公司 2015 年度日常关联交易预算情况的议案|7.00|
|8|8、听取 2014 年度独立董事述职报告|8.00|
|9|9、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案|9.00|
|10|10、关于续聘 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|10.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 6日 15:00至 2015年 5月 7日 15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351—6217296 传真：0351—6127434
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 4月 2日
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2015年 5月 7日召开的山西西山煤电股份有限公司 2014年度股东大会，并代为行使表决权。
|||
|-|-|
|审议议题|表决意见（同意√、反对×、弃权○、回避-）|
|1、2014 年度董事会工作报告||
|2、2014 年度监事会工作报告||
|3、2014 年度报告及摘要||
|4、2014 年度财务决算报告||
|5、2014 年度利润分配预案||
|6、公司 2014 年度日常关联交易预算执行情况的议案||
|7、公司 2015 年度日常关联交易预算情况的议案||
|8、听取 2014 年度独立董事述职报告||
|9、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案||
|10、关于续聘 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2015年 月 日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-074新界泵业集团股份有限公司
关于公司监事增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、股东增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。公告中实际控制人（董事长兼总经理）及其他多位董监高、个别股东计划自7月9日起未来6个月内合计增持本公司股票金额不少于人民币1亿元。
公司于 2015年 8月 28日接到公司监事潘炳琳先生通知，其于 2015年 8月 27日使用自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以个人名义增持本公司股份，现将有关公告如下：
一、增持情况
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|姓名|职务|增 持 前公 司 股份 数 量（万股）|增 持 前持 股 比例（%）|本 次 增持 数 量（万股）|本 次 增持 均 价（ 元 /股）|增 持 后持 有 公司 股 份数量（万股）|增 持 后合 计 持股 比 例（%）|
|潘炳琳|监事|0|0|2|10.8|2|0.006|

二、增持目的
响应维护资本市场稳定健康发展的号召，同时基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，作出增持决定。
三、其他说明
1、本次增持根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持
本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和深圳证券交易所的相关
规定。
2、潘炳琳先生承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年八月二十八日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2015-041
紫光古汉集团股份有限公司
关于全资子公司获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资公司—紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称“制药公司”）收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP证书》。证书编号为：CN20150101；认证范围为：大容量注射剂（聚丙烯输液瓶、多层共挤输液用袋）；有效期至 2020年 7月 7日。
前期，公司两家全资子公司已获得湖南省食品药品监督管理局颁发的两张《药品 GMP证书》：
1、紫光古汉集团衡阳中药有限公司收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。证书编号为：HN20140055；认证范围为：合剂、片剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、颗粒剂（含中药提取）、口服溶液剂；有效期至 2019年 2月 12日。
上述认证是按照国家 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求实施。通过 2010年版 GMP认证，有利促进公司质量管理体系的完善和提升，进一步保障公司以优质产品服务市场。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会