证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-046美尚生态景观股份有限公司
关于 2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2018年3月5日（星期一）下午15：00在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B区 3号楼美尚生态三楼会议室召开。
董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年3月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 24名,持有或代表的股份数为 319,041,382股，占公司股份总数的53.0977％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 11人，持有或代表的股份数为318,173,692股，占公司股份总数的52.9533％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 13名，持有或代表的股份数为 867,690股，占公司股份总数的0.1444％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7765％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7765％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
3、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7765％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
4、审议并通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7765％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
5、审议并通过《关关于 2017年度关联交易公允报告的议案》（关联股东王迎燕女士、徐晶先生回避表决）
表决结果：同意 47,236,116股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8854％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,787,982股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8488％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议并通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意318,959,380股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9743％；反对 56,101股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0176％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,760,181股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7712％；反对 56,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1565％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
7、审议并通过《公司 2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7765％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
8、审议并通过《关于<公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意318,987,181股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9830％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,787,982股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8488％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意318,987,181股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9830％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,787,982股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8488％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议并通过《关于续聘 2018年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7765％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
11、审议并通过《关于调整为子公司提供担保事项的议案》
表决结果：同意318,959,380股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9743％；反对 56,101股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0176％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,760,181股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7712％；反对 56,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1565％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
12、审议并通过《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 80,102股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7765％；反对 80,102股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
13、审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9749％；反对 54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0170％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意 35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7765％；反对 54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1512％；弃权 25,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2017年度股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年3月5日