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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-111广东雪莱特光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2018年12月10日、12月 11日、12月 12日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.92%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经征询公司控股股东、实际控制人柴国生先生，其回函表示正在筹划通过转让个人部分股份的方式为上市公司引进战略投资者，以促进公司长期可持续发展。截至 2018年 12月 12日，柴国生先生尚未与任何相关方签署生效协议，该筹划事项会继续推进，但仍存在重大不确定性。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年8月19日披露了《2018年第三季度报告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-7,000万元。
3、公司控股股东柴国生先生，系公司董事长，如转让其所持公司股份，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
公司将持续关注控股股东所筹划事项的具体进展，根据相关事项的进展情况，严格做好信息保密工作，并按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和要求，及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年12月12日
南华生物医药股份有限公司独立董事
《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》的独立意见
据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第九届董事会第十次临时会议《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》（以下简称“上述议案”）进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了上述议案及相关资料，事前认可并同意将上述议案提交董事会审议。我们认为公司本次关联交易的目的是盘活存量资产，符合公司转型进军生物医疗健康产业的长远发展目标。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
特出具此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事
王强王咏梅徐仁和
（以下无正文。系南华生物医药股份有限公司独立董事《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》独立意见之签字页）
独立董事：
王强：
王咏梅：
徐仁和：
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-041濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年4月18日以电子邮件形式发出，并于2018年4月24
日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予公司
2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
公司监事会对本次预留限制性股票拟授予的激励对象是否符合授予条件进
行核实后认为：
公司本次预留限制性股票拟授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。公司本次预留限制性股票授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件已成就，本次确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定，同意确定2018年4月24日为本次预留限制性股票的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定授予518名激励对象186.10万股限制性股票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-116
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票暂停上市的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
根据深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票将自 2018年7月13日起暂停上市。
公司股票暂停上市进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日收到深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票将自2018年7月13日起暂停上市，现将相关情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST华泽
3、证券代码：000693
4、暂停上市起始日期：2018年7月13日
二、股票暂停上市决定的主要内容
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年 7月 13日起暂停上市。
三、公司董事会关于争取恢复上市的意见和具体措施
2018年，公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，争取2018年度实现扭亏为盈，达到恢复上市的条件：
1、积极采取司法手段，迫使关联方偿还占用资金，夯实公司资产质量与基础，并解决职工安置及其他费用等资金缺口。
2，积极引入中央金融机构与其他战略投资者，设立产业并购与重组基金，为公司培育新的经济增长点，整合广西华汇材料有限公司的上游红土镍矿的提炼与加工以及下游新设新能源镍钴正极材料生产加工与精细化管理产业；锻造更加强壮的可持续经营能力。
3、运营方面：平安鑫海将继续完善落实开采条件，争取尽快复工；对于镍钴生产加工方面，正在点火试运营，争取早日达到满负荷产能，在大股东履行资金偿还责任的情况下积极补充资金实现满负荷生产，提高经济效益和持续经营能力；公司还将加强镍钴等贵金属贸易业务的精细化管理，提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，推进和保障公司回归可持续发展轨道。
4、同时，公司将继续寻求低效资产的整体剥离，降低成本及费用。
5、目前公司也与债权人积极沟通，希望可以达成挂账停息以及不采取过激的司法冻结查封手段，支持公司恢复生产自救的动作。当然，也不排除现有债权人向公司提出重整申请通过重整程序化解债务危机，避免退市风险。
共赢的合作模式；抓住市场机遇，控制发展风险，促进公司重回健康和可持续发展的轨道。
7、2018年度公司将完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。
四、公司股票可能终止上市的风险提示
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年 7月 13日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2018年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第
（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于 2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：029-88310063-8087
传真： 029-88310063
电子邮箱：hh520109@sina.com
地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门14楼
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
天音通信控股股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括证券投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品、基金投资、期货投资，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
以下情形不适用本制度
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第五条本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行风险投资。如控股子公司拟进行风险投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由控股子公司实施。
第二章风险投资的决策权限
第六条公司进行风险投资，对某个项目累计投资金额在公司净资产0.5%以下的，由公司经理层决定；累计投资金额在公司净资产0.5%至1%之间的（含公司净资产0.5%），由公司经理层报经董事长决定；累计投资金额在公司净资产1%至10%之间的（含公司净资产的1%和10%），由公司董事会审议决定；累计投资金额在公司净资产10%以上（含公司净资产10%），由股东大会批准。
第七条公司进行证券投资的，应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第八条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十一条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十二条公司法务审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第四章风险投资项目的决策流程
第十三条在风险投资项目实施前，由相关部门负责协调组织对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行综合评估，并上报董事长。
第十四条公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十五条董事长按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会或者股东大会审议。
第十六条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第五章风险投资内部信息报告程序
第十七条公司风险投资活动应遵循《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》规定的内部信息报告程序。
第十八条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第十九条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告，并知会董事会秘书。
第二十条公司财务部门、内部审计部门应加强对风险投资项目进行日常管理，监控风险投资项目的进展和收益情况。
第六章风险投资的信息披露
第二十一条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。
第二十二条公司董事会应在做出风险投资决议后2个交易日内向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的
风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第二十三条上市公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。已设立证券账户和资金账户的上市公司，应在披露董事会决议公告的同时向深交所报备相应的证券账户和资金账户信息。未设立证券账户和资金账户的上市公司，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深交所报备相关信息。
第二十四条公司应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。公司年度证券投资属于以下情形之一的，应对年度证券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占公司当年经审计净资产的10%以上且绝对金额在人民币1000万元以上的；
（二）证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润的10%以上且绝对金额在人民币 100万以上的。上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第七章附则
第二十五条本制度与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规和规范性文件的规定为准。
第二十六条本制度中所称的“以上”均含本数。
第二十七条本制度的解释权归公司董事会。
第二十八条本制度自公司董事会通过之日起生效实施。
天音通信控股股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-001债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于2018年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
股票代码：002131 股票简称：利欧股份
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
转股价格：人民币1.72元/股
转股时间：2018年9月28日至2024年3月22日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称
利欧集团股份有限公司
“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2018] 157号”文同意，公司 219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年9月28日起可转换为公司股份。
（四）初始转股价格和最新转股价格
1、初始转股价格：公司发行的可转债初始转股价格为 2.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
2、调整转股价格：公司实施2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。2017年度权益分派实施后，利欧转债的转股价格调整为2.75元/股，调整后的转股价格自2018年6月6日生效。
3、最新转股价格：公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，利欧转债的转股价格调整为1.72元/股，调整后的转股价格自2018年11月14日生效。
二、“利欧转债”转股及股份变动情况
2018年第四季度，“利欧转债”因转股减少 857,930,200元，转股数量为8,579,302张。截至2018年第四季度末，剩余可转债余额为1,339,412,100元。
2018年第四季度公司股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、有限售条件股份|2,173,493,257|39.10%||||||2,173,493,257|35.88%|
|高管锁定股|1,240,824,599|22.32%||||||1,240,824,599|20.48%|

利欧集团股份有限公司
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|首发后限售股|874,600,358|15.74%|||874,660,358|14.44%|
|股权激励限售股|58,008,300|1.04%|||58,008,300|0.96%|
|二、无限售条件流通股|3,385,098,555|60.90%|498,711,007|498,711,007|3,883,809,562|64.12%|
|三、总股本|5,558,591,812|100.00%|498,711,007|498,711,007|6,057,302,819|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话021-60158601进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利欧股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年1月4日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2017-096河南清水源科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于 2017年 12月 28日上午 9时在公司二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 15名，持有有效表决权的股份总额为 141,833,096股，占公司有表决权股份总数的64.9651%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共0名，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
会议由公司董事会召集,召开方式为现场投票与网络投票表决相结合。会议由公司董事长王志清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.候选人：选举王志清先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，王志清先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举赵卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，赵卫东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举郑柏梁先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，郑柏梁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，宋颖标先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05.候选人：选举刘永辉先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，刘永辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06.候选人：选举敬元元女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，敬元元女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.候选人：选举尹振涛先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，尹振涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举杜文聪女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，杜文聪女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03.候选人：选举陈琪女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，陈琪女士当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01.候选人：选举钟国奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，钟国奇先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02.候选人：选举蔡斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,575,296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，蔡斌先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 141,833,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意26,575,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案获得本次会议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-043山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月18日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公
司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。本次会议已于2015年9月14日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人
员。会议采取现场表决和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》
为了拓展公司业务，促进公司的进一步发展，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的标的公司进行尽职调查并就相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-043鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2015年9月14日停牌，具体内容详见公司于2015年9月15日刊登在指定信息披露媒体的
《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2015-042）。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-020浙江南都电源动力股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日—2014年3月31日
2．预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：50%～80%|盈利：2,822.92万元|
||盈利：4,234.38万元～5,081.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，上年同期财务数据已经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年一季度业绩比上年同期增长50%～80%，其中会计估计变更增加本期利润 1800万左右；预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 600万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体财务数据将在公司2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
同方国芯电子股份有限公司
独立董事相关事宜独立意见
一、对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，发表独立意见如下：
1、截至 2014年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2014年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构事宜发表如下意见：
经认真核查，我们认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
三、关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2014年度董事、高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
我们认为：2014年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
四、对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会提交的《公司2014年度内部控制评价报告》发表如下独立意见：
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司 2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2014年度利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司的持续健康发展，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司会计政策变更事宜发表如下独立意见：
公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签字：
陈新： 陈金占： 曹阳：
中信证券股份有限公司
关于深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求对深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“雄帝科技”、“公司”）进行了2017年持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：董文、王林
（三）督导专员：谢雨豪
（四）培训时间：2017年11月24日
（五）培训地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层
（六）培训人员：王林
（七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等
（八）培训内容：
上市公司信息披露：介绍信息披露的原则性规定、公司内部信息管理制度、定期报告和临时报告的相关披露规范。
二、上市公司的配合情况
本次 2017年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对公司进行了 2017年持续督导培训，保荐人认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露的规范性要求有了更深入的了解。
本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
董文 王林
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-068
徐州五洋科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起施行。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第
16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更审议程序
2017年8月7日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列表，与日常活动有关且收益有关的政府补助，对利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规
定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-092深圳世联行集团股份有限公司
关于为公司发行超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、反担保情况概述
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月26日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行规模不超过5亿元人民币（含5亿元）。公司本次发行超短期融资券尚需提交公司股东大会审议批准。
为增强本次公司超短期融资券的偿债保障，拟由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）为本次超短期融资券的按期还本付息提供连带责任保证担保。
为保证上述担保顺利完成，应担保方的要求，公司拟以部分资产抵押的方式、以每期实际发行金额的15%保证金设定质押方式、以及以全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供反担保，并授权公司董事长陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生或其授权人签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
此外，公司实际控制人陈劲松先生拟为本次超短期融资券担保方提供反担保，公司无须就此次反担保向关联方陈劲松先生支付费用。
公司于2019年 11月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于为公司发行超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保的议案》，陈劲松先生回避表决，表决结果为 8票同意、 0票反对、0票弃权。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司本次反担保无须提交股东大会审议。
公司部分资产抵押具体情况如下：
公司将持有1）位于武汉市江汉区建设大道 847号（瑞通广场）B座21层【房权证号：鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0009660号】、2）历下区经十路 9777号 2号楼1701-1712、1801-1812【房权证号：鲁（2019）济南市不动产权第 0131281-0131292号、第0131293-0131304号】设定抵押反担保。以上资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
二、反担保对象基本情况
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心 3510-22单元
法人代表：刘苏华
注册资本：人民币885,210.50万元
成立日期：1994年 12月 29日
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|企业名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市投资控股有限公司|370,027.25|41.80%|
|深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）|177,043.79|20.00%|
|深圳市财政金融服务中心|132,236.81|14.94%|
|深圳市远致投资有限公司|97,728.03|11.04%|
|恒大企业集团有限公司|84,189.37|9.51%|
|深圳市海能达投资有限公司|21,047.34|2.38%|
|深圳市中小企业服务署|2,937.91|0.33%|
|合计|885,210.50|100.00%|

高新投最近一年又一期主要财务数据和指标如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年12 月 31 日（经审计）|2019 年 9月 30 日（未经审计）|
|资产总额|2,052,718.02|2,360,603.35|
|负债总额|873,979.05|915,402.14|
|净资产|1,178,738.97|1,445,201.21|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|208,520.14|192,915.65|
|利润总额|152,101.10|135,734.21|
|净利润|113,306.69|102,579.70|

高新投与公司之间不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。
三、反担保的主要内容
1.担保方：世联行及全资子公司深圳先锋居善科技有限公司；
2.被担保方：深圳市高新投集团有限公司；
3.担保方式：公司以其依法享有所有权或处分权的部分资产设定抵押反担保、以每期实际发行金额的15%保证金设定质押反担保、以及以全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供反担保，另外公司实际控制人陈劲松先生为本次超短期融资券担保方提供反担保。
4.担保的金额：不超过5亿元公司超短期融资券的本金、利息及其他款项（以公司与高新投最终签订的反担保合同为准）。
5.担保期限：
（1）从反担保合同生效之日起至担保协议书项下债务履行期限届满（或高新投宣布债务提前到期日）后两年/三年止（具体以相应合同约定为准）；
（2）担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务
约定有不同的履行期限的，均自反担保合同生效之日起至担保协议书项下最后一
期债务履行期限届满（或高新投宣布债务提前到期日）后两年止。
四、董事会意见
公司以部分资产抵押、保证金质押、全资子公司担保、实际控制人担保的方式为公司超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，主要系为了增强公司超短期融资券的偿债保障，推动本次超短期融资券的顺利发行。提供反担保的风险可控，不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事独立意见、监事会意见
1、独立意见
公司以部分资产抵押、保证金质押、全资子公司担保、实际控制人担保的方式为本次超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，将增强公司超短期融资券的偿债保障，推动本次超短期融资券的顺利发行。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，提供反担保的风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司本次为超短期融资券提供反担保事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司以部分资产抵押、保证金质押、全资子公司担保、实际控制人担保的方式为超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，将增强公司超短期融资券的偿债保障，推动本次超短期融资券的顺利发行。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，提供反担保的风险可控，公司董事会的决策程序合法合规，会议形成的决议合法、有效。
不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于为超短期融资券提供反担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司及全资子公司先锋居善对外提供的担保总额为不超过人民币 50,000万元，占公司2018年度经审计净资产的9.43%。加上本次担保金额 50,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币211,660万元（其中99.97%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担
保），占公司 2018年度经审计净资产的39.94%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
2.深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
3.反担保抵押合同
4.反担保保证合同
5.保证金质押协议
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据在中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求下，我们本着实事求是的态度对公司在 2019年1月至6月内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与子公司、公司子公司对子公司之间获批的担保总金额为不超过人民币 100,000万元（含等值其他币种），公司与子公司之间担保实际发生额为28,588.94万元，公司子公司对子公司之间
担保实际发生额为 9,386.00万元，担保实际发生总额为 37,974.94万元,截止报告期末实际担保余额为 62,025.06万元。
公司在实施上述担保授权时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定审批，决策程序合法、合规。
综上，我们认为公司已严格按照相关规定，规范了公司对外担保行为，有效控制了对外担保的风险，保障了公司及股东的利益。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。
（以下无正文，为签署页）
（本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
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樊高定 何元福 刘春彦
浙江亿利达风机股份有限公司年 月 日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-053深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“南山控股”）于 2016年 8月 18日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了南山控股换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请文件，并于 2016年 8月 18日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（162171号），于 2016年 8月 24日取得《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（162171号），于 2016年 8月 30日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162171号）。
由于本次交易可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、深基地需要落实相关事宜。2016年 10月 9日，南山控股召开第四届董事会第二十二次会议、深基地召开第八届董事会第六次通讯会议，审议通过了《关于向中国证监会提交中止审核深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》，并向中国证监会提出对本次行政许可项
目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。2016年 10月 17日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162171号），中国证监会同意公司提出的中止审核申请。
鉴于本次交易涉及的相关政策已经明确，相关事宜已经落实，2017年 10月 31日，南山控股召开第五届董事会第五次会议、深基地召开第八届董事会第二十次通讯会议，审议通过了《关于向中国证监会提交恢复审核深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》，并向中国证监会提交申请恢复本次交易的审核的相关申请文件。
2017年 11月 9日，公司收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162171号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司合并、分立核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十一月十日