内蒙古西水创业股份有限公司
2014年度社会责任报告
报告声明
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告综述
（一）报告范围
报告的组织范围：本报告以内蒙古西水创业股份有限公司为主体，涵盖旗下子公司及控制公司。
报告的时间范围：2014年1月1日至2014年12月31日。
报告的发布周期：本报告为年度报告。
（二）报告编制原则
《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“西水股份”或“公司”）编制完成了此社会责任报告。
（三）报告数据说明
报告中的财务数据摘自《西水股份2014年年度报告》，该财务报告经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计。其他数据来自公司内部系统或人工整理。本报告中所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。
（四）报告保证方式
本报告披露的所有内容和数据已经公司董事会审议通过。
（五）报告发布形式
报告以印刷版和网络版两种形式发布。网络版可在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站查阅。
二、2014履行社会责任的情况
（一）股东和债权人利益保护
1、加强公司治理，促进公司规范运作
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公
司治理水平。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。
2014年公司共召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会，公司独立董事先后对公司利润分配预案、续聘会计师事务所等重要事项发表了独立意见。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；
独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席或委托出席了报告
期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。
2.合理分配利润，积极回报股东
2014年5月，公司依照国家法律法规和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关规定，结合公司自身情况，对《公司章程》进行了修订，进一步细化了利润分配政策的条款，修改后的利润分配政策进一步明确了公司现金分红制度，并明确规定利润分配尤其是现金分红事项等相关内容，对利润分配的原则、程序、形式、现金分配的条件、现金分配的比例和期间间隔、利润分配的决策程序和机制、利润分配的信息披露、利润分配政策的调整原则做出了具体规定，完善后的利润分配政策以股东权益保护为出发点，不仅充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，也增加利润分配决策的透明度
和可操作性，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展。
2014年公司保持了健康发展的势头，其中全年实现营业总收入98.32亿元，同比增长12.72%；实现净利润4.12亿元，比上年同期增加19.72%。实现归属于母公司的净利润0.85亿元，同比增长18.67%；加权平均净资产收益率3.18%。
3、严格履行信息披露义务，不断加强投资者关系管理
信息披露工作是上市公司董事会工作和公司形象维护的重
要组成部分，是保护投资者，尤其是中小投资者知情权的重要手段，是促进上市公司规范运作的重要保障，是向证券市场全面展示公司投资价值的唯一途径。2014年，公司按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并按有关规定及时披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。
2014年度，公司共组织召开了7次董事会，4次监事会，2次股东大会，共计审议通过了49项议题；同时，公司披露各类定期报告和临时公告共37项，均做到了真实、准确、完整、及时、公平，全年未发生更正、补充信息披露等情况。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》的相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，未发生泄露事件或内幕交易行为。
同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专线电话和专用邮箱，接受投资者咨询，同时安排专门人员负责上交所“E互动”平台上投资者提问的解答，保持与投资者实现有效互动，所有投资者都可通过上述渠道了解公司。
4、保护债权人的合法权益
公司建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的
合法权益，从未发生损害债权人利益的情形。
（二）职工权益保护
多年来，在致力于加快企业发展、实现企业效益稳步增长的同时，公司始终坚持以人为本，把加快企业发展与实现员工自身价值融为一体，切实做到了发展为了员工、发展依靠员工、发展成果与员工共享，实现了企业和员工的共同发展。
1、公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，建立了合法的用工制度，与员工签订劳动合同。
2、不断提高并完善职工福利待遇，保障职工合法权益。公司按有关规定为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，员工享有国家规定的各种合法权益。
3、严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工定期进行安全教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
（三）客户和消费者权益保护
公司子公司天安财险为提升理赔服务品质，维护客户利益，遏制保险欺诈，2014年继续在全系统开展以“实施‘一纸快赔’，提高服务效率，打击虚假案件”为主题的车险理赔反欺诈专项活动。
在保险业务推广中，为客户设置差异化的保险方案，保险业务的客户满意率一直名列前茅，并被评为中国客户最为满意的保险公司十强。
（四）环境保护和可持续发展
一是严格控制经营成本，杜绝铺张浪费，通过预算控制把控消耗品的用量，并不定期的在部门和机构中进行抽查。二是实行电子化办公，逐步减少对纸张、硒鼓等打印耗材的使用，节约资源、低碳环保。
天安财险利用互联网平台和新科技服务手段，不断完善电子化服务流程，通过微信、电子保单、电子账单等手段，减少CO2
排放。
（五）公共关系和社会公益事业
公司发展壮大，不忘回报社会。2014年10月10日，公司举办了第二届“爱心助未来捐资助学”活动。公司捐资10万元，资助乌海市百名家庭困难的孩子完成学业。通过活动的开展，解决了部分困难家庭学生的学费，净化了公司员工的心灵，彰显了上市公司回报社会的决心。
结合“爱心助未来捐资助学”活动，公司员工自觉自愿地对入户普查过程中发现的特别贫困家庭的孩子进行额外的捐助活
动，2014年农历八月十五前后，公司员工先后对五个家庭困难的孩子给予实物和现金捐助，捐助爱心的同时也温暖了孩子们幼小的心灵。
目前，公司正处于转型发展期间，存在诸多困难，我们为社会所做的回报也并不显著，我们相信，随着公司的不断发展壮大，我们回报社会，贡献社会的力度将继续增大。
天安财险积极履行赔付责任，通过灾后及时赔付，为投保客户及时恢复生产生活提供资金支持，保障人民群众生命财产安全，维护经济社会稳定运行，分担政府财政和事务负担。
三、社会责任差距及改进
2014年，公司在承担社会责任方面做了一些工作，但与股东、消费者、职工期望以及相关规定仍存在差距：
一是企业正在产业转型，母公司盈利情况较差。2013年度母公司净利润为负值，当期无可分配利润，经年度股东大会批准，公司2013年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
未来，随着公司转型成功，盈利改善，公司将加大股东回报力度。
二是因为包头市政府要求，包头西水水泥停产，公司尽最大努力维护职工利益，但对包头西水水泥职工的职业生涯、福利收入等仍产生了较大的负面影响。
三是公司在挖掘、满足客户需求，提高服务质量方面仍有较
大改善空间。
为此，公司将抓住市场机遇，将发展思路聚焦于“价值增长”，启动改革和转型工作，通过“传统业务”和“创新业务”双轮驱动，将公司推上更高的平台；同时强化内部管理，节能降耗，降低成本，增加效益，为股东创造更好的回报。
最后，进一步遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，积极履行社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
内蒙古西水创业股份有限公司
2015年4月22日