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浙江海亮股份有限公司独立董事
关于相关事项事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现就下列关联交易事项发表如下事前认可意见：
一、关于日常性关联交易2015年度计划的议案
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
我们认真审核了公司要求为海亮集团有限公司提供担保的原因等相关内容和《互担保协议》等相关文件，认为所涉及的关联交易符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；
公司已建立了健全的内控制度，该关联担保事项不会对公司主营业务发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
三、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
我们认真审核了公司要求海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的原因等相关内容和担保风险应对措施，并审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》（大信专审字[2015]第 4-00046号）和《海亮集团财务有限责任公司审计报告》（大信审字[2015]第 4-00128号）等相关文件，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中
小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
四、关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案
本人认真审核了公司向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的相关内容，审阅了《定向借款协议》、《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》等相关文件，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；
公司计划使用的资金仅限于公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于该事项的现象；公司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事：叶雪芳、陈星辉、任旭东
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015- 022浙江海亮股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易于 2015年 3月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】408号）。公司于2015年3月24日发布了《浙江海亮股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（详见公告：2015-019）
截至目前，本次交易已完成标的资产浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）的股权过户手续及相关工商变更登记，海亮环材已成为海亮股份的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2015年 4月 15日，诸暨市市场监督管理局核准了海亮环材的公司类型、股东、法定代表人变更，海亮环材的股东由海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、浙江正茂创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）变更为海亮股份，海亮股份直接持有海亮环材100%股权，海亮环材成为海亮股份的全资子公司。
2、后续事项
（1）海亮股份尚需按照《发行股份购买资产协议》的约定，向海亮集团发行111,028,038股股份，向正茂创投发行12,336,449股股份，并就该等新增股份向中国证券登记计算有限
责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
（2）海亮股份尚需就增加注册资本事宜向工商行政管理部门申请办理相关的工商变更
海亮股份发行股份购买资产实施情况法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江海亮股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况
之
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
The Building of Grandall, No. 15 YangGongDi, Hangzhou, Zhejiang, China
电话/Tel:(+86)(571) 8577 5888传真/Fax:(+86)(571) 8577 5643
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一五年四月
广发证券股份有限公司
关于
浙江海亮股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况的核查意见
独立财务顾问
二零一五年四月
四、关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案
本人认真审核了公司向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的相关内容，审阅了《定向借款协议》、《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》等相关文件，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；
公司计划使用的资金仅限于公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于该事项的现象；公司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事：叶雪芳、陈星辉、任旭东
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-041浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“万丰奥威”）于2018年4月17日接到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）的通知，万丰集团将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购业务的购回。2018年 1月 18日，万丰集团将其持有的本公司股份 6,830万股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年 1月 18日，回购交易日为 2019年 1月 18日，具体内容详见公司于 2018年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告号：2018-007。
2018年4月16日，万丰集团将上述质押给海通证券的6,830万股（占万丰奥威总股本的3.12%）股票进行了购回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至 2018年 4月 17日，万丰集团共计持有万丰奥威 1,009,922,929股无限售流通股，占万丰奥威总股本的46.18%；累计质押股份为537,000,000股，占万丰集团所持本公司股份的53.17%，占本公司总股本的24.56%。
备查文件
1．客户交易对账单
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-83宁波GQY视讯股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届董事会第十三次会议于2019年8月13日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2019年8月16日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事兼常务副总经理陈云华女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
鉴于宁波GQY视讯股份有限公司实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前换届选举。
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名荆毅民先生、于路先生、韩静女士、王磊先生、郭华先生、顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会采用累积投票制对每位非独
立董事候选人进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-85）。
2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
鉴于宁波GQY视讯股份有限公司实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前换届选举。
经公司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人履历、工作业绩等进行审查，公司董事会同意提名曹中先生、秦霆镐先生、吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-85）。
3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，拟增加使用额度不超过 10,000万元人民币的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，即公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至 40,000万元人民币，使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-87）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2019年9月4日下午15:00在上海市龙华东路818号海外滩金融A座19楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-88）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-030山鼎设计股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要已于 2019年 4月 2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2018年度业绩说明过会。具体安排如下：
公司定于 2019年 4月 15日（星期一）15:00-17:00，在全景网举行 2018年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司副董事长、总经理CHEN LIANDREW(陈栗)，副总经理、董事会秘书LIUJUNXIANG(刘骏翔)，董事Clyde KangdaDong(董慷达)，财务总监郑天相，独立董事谢军，保荐代表人韩培培将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-035深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向银行申请开立银行保函的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司为控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向|
|银行申请开立不超过人民币100 万元的银行保函，用于控股子公司柳州市友成合|
|业供应链管理有限公司与费列罗贸易（上海）有限公司之间的业务合作，期限为|
|30天，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：柳州市友成合业供应链管理有限公司（以下简称“柳州友成合业供应链”）
注册地点：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋22-6
法定代表人：徐勇
成立时间：2015年11月02日
经营范围：供应链管理；食品、五金交电、日用百货、纺织品、机械电子设备、仪器仪表、建筑材料、家用电器、化妆品、服装销售；展示展览服务，礼仪服务，企业营销策划，企业管理咨询，道路货物运输。
柳州友成合业供应链目前注册资本为人民币1,325万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，柳州友成合业供应链的总资产为4,466.25万元，净资产为1,333.10万元，总负债为3,133.15万元，一年内到期的非流动负债为0.00
万元，资产负债率为70.15%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,219,019万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十四次会议审议的
担保金额），实际担保金额为人民币1,632,530.43万元，合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，实际担保金额为人民币119,828万元，合同签署的担保金额为人民币785,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-021浙江威星智能仪表股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2019年 4月 24日召开了第四届董事会第二次会议，公司实际控制人、董事长黄文谦先生于会议现场提出了关于 2018年度利润分配预案的提议及承诺，与会董事审议并全票通过了其提出的《公司 2018年度利润分配预案》，现将 2018年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、提议人：实际控制人、董事长黄文谦先生
2、提议理由：鉴于公司2018年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2018年度利润分配预案。
3、分配方案：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）《2018年度审计报告》（天健审〔2019〕3618号）确认，威星智能 2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 63,025,109.32元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积 4,624,636.24元,加上年初未分配利润173,640,162.64元，扣除2018年度派发的现金股利10,400,004.00元，截至2018年12月31日，合并报表中累计未分配利润为 221,640,631.72元。
4,624,636.24元,加上年初未分配利润175,984,090.73元，扣除2018年度派发的现金股利 10,400,004.00元，截至 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润为207,205,812.84元。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润金额为 207,205,812.84元。
公司拟以现有总股本 132,407,050股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利 6,620,352.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、利润分配预案的合法性、合规性
公司董事会接到黄文谦先生关于公司 2018年度利润分配预案的提议后，全体董事对该预案进行了讨论，经充分讨论研究认为：
黄文谦先生提议的关于 2018年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《上市后公司股东分红回报五年规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
提议人公司实际控制人、董事长黄文谦先生承诺：在该利润分配预案提交2018年年度股东大会审议时投赞成票。
5、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的公司2018年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》。
董事会认为公司 2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
2、监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》。
监事会认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《公司2018年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上市后公司股东分红回报五年规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求，我们同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2019年4月25日
广东全通教育股份有限公司
对外捐赠管理制度
（2016年 4月修订）
第一章总则
第一条为规范广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强对捐赠事项管理，更好的参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。
第六条量力而行原则。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不能对外捐赠。
第七条诚实守信原则。公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。
公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，
或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第九条对外捐赠的类型
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条对外捐赠的受益人
公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业
单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其中，公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对公司内部职工、与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十一条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5‰或者年度累计捐赠金额不超过公司最近一期经审计净资产2.5‰的，由公司总经理审批，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过公司最近一期经审计净资产0.5‰的，或者年度对外捐赠金额累计超过公司最近一期经审计净资产2.5‰的，由董事会审
议通过后实施；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过公司最近一期经审计净资产1‰的，由股东大会审议通过后实施；
（四）公司在一年内由董事长和总经理批准的对外捐赠金额累计超过公司最近一期经审计净资产5‰的，其后的每笔对外捐赠均需报经公司股东大会批准；
（五）股东大会或董事会可以在其权限额度内，授权董事长在限定金额范围内与经营管理层协商后决定对外捐赠事项；
（六）本制度中所述“累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子公司同期发生的捐赠金额。
第十二条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠方案，由主管领导审核，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，按照本制度第十一条所列情况，履行相应的审批程序。
其中捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额等。
第十三条公司将对捐赠事项统一规划部署，公司全资或控股子公司对外捐赠，必须由子公司履行程序提出捐赠方案，由公司按照本制度第十一条所列程序审核批准后，可以授权控股子公司总经理（负责人）签署相关文件。
第十四条公司经批准的对外捐赠事项，经办部门就捐赠方案的相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公司财务部、董事会秘书办公室备案。
第十五条公司审计部、财务部对企业对外捐赠行为应当进行检查，监督经办部门及其有关人员严格按照公司内部决策规范执行，制止随意对外捐赠行为。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、制度办法及《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第十九条本制度自股东大会审议通过之日起生效实施。
广东全通教育股份有限公司 2016年 4月 11日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-028山西证券股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2016年年度报告已于 2017年 4月 25日公开披露。为方便广大投资者进一步了解公司 2016年年度报告内容及经营管理情况，公司决定举行 2016年年度报告网上业绩说明会，现将具体事项公告如下：
一、时间：2017年 5月 10日（星期三）15：00-17：00
二、方式：网络远程方式，投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
三、出席人员：公司董事长、总经理侯巍先生；公司副总经理、财务负责人樊廷让先生；公司副总经理、董事会秘书王怡里先生；公司独立董事容和平先生；保荐代表人中信建投股份有限公司王建设先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2017年 5月 5日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-047厦门乾照光电股份有限公司
关于公司主营业务扩产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资扩产方案概述
1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）立足于自身发展战略规划，综合行业发展趋势及公司具体情况的审慎考虑，拟投资73,658.81万元，用于红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过有关部门批准。公司于2017年5月5日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司主营业务扩产的议案》，公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。同时公司董事会授权公司管理层全权办理相关事宜。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资扩产方案主要内容
1、投资主体简介
1）公司名称：厦门乾照光电股份有限公司
2）成立时间：2006年2月21日
3）公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号
4）法定代表人：金张育
5）注册资本：人民币70,455.3311万元
6）经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；其他电子产品零售；信息技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动。
2、投资建设地点：扬州乾照光电有限公司（扬州经济开发区）
3、投资建设期：2017年5月-2018年6月。
4、投资概况：总投资73,658.81万元，其中固定资产投资64,467.09万元、流动资金9,191.72万元，用于实施红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产，主要投入设备为20台四元 MOCVD外延炉和相应芯片生产设备。
5、项目财务评价：经测算，项目达产年销售额为 54,900.46元，达产年销售收入46,923.47万元、税前利润12,438.79万元、所得税后利润10,572.97万元。
项目的盈利能力较强，并具有较强的抗风险性能力，项目在财务上是可行的。
6、资金来源：公司自有资金。
三、本次投资扩产的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资扩产的目的
本次投资扩产，系根据行业市场现状及发展趋势并结合公司具体情况而定，是公司践行战略规划的重要举措，此次扩产安排产品定位与目标市场定位可行性强，通过进一步扩大生产规模，促进企业工艺升级和产业升级增强企业综合竞争能力，有利于扩大市场销售份额，提升公司整体经营业绩，巩固乾照光电作为国内一流高亮四元LED芯片专业生产商的地位。
2、本次投资扩产对公司的影响
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次投资扩产存在的风险
1）技术人才风险
目前，国内掌握核心技术人才和管理人才极度缺乏，掌握产业化关键技术的人才更是急缺，主要表现为难以寻找产业化技术骨干、企业的相关技术人员的流失、高层次技术人员的培养成本等。
2）市场风险
市场风险主要体现在国内产业规模扩张的同时，产品规模与市场容量是否相对应，产能是否得以有效消化，如何应对可能出现的由于国内 LED芯片行业产能过度扩张引起的价格波动，同时也可能面临海外企业特别是台湾企业对大陆倾销产品带来的价格压力等。
3）财务风险
目前，公司已经形成较大的生产规模，产品获得市场认可，具备良好的盈利能力，加之本项目投资资金为自有资金，项目建设财务风险可控性强。但因生产所需的主要设备关键部件要从国外进口，人民币汇率的波动会对企业经营造成一定的影响，会造成一定的资金及财务风险。
4）知识产权/专利风险
专利风险主要是来自国外的专利风险，跨国公司进入中国市场往往是专利先行，他们开始越来越频繁地使用知识产权利器，在中国最具有市场潜力的领域进行知识产权布局，同中国企业抢占市场份额。目前公司也在积极进行知识产权布局，以利于在将来的专利战争中，能够与国外公司进行交叉授权。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、独立董事意见
独立董事认为：根据行业市场现状及发展趋势并结合公司具体情况，本次扩
产有利于提高公司在 LED行业的影响力，扩大市场份额，有助于提高上市公司的整体盈利能力。因此，独立董事同意公司主营业务扩产的事项。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-071湖北双环科技股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届九次董事会通知于 2015年 10月 26日以传真，电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2015年 11月 6日通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》。详细内容见同日公告的湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的公告，公告编号 2015-072
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开临时股东大会，审议《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》。详细内容见同日公告的《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号 2015-073
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月七日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-058欣旺达电子股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度权益分派方案已获2017年3月31日召开的公司2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2016年年度权益分派方案已获2017年3月31日召开的公司2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,292,621,500股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.35元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.07元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月18日，除权除息日为：2017年4月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次权益分派不涉及股份变动情况。
七、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
咨询联系人：王继宝、黄颖
咨询电话：0755-27352064
传真电话：0755-29517735
八、备查文件
1、欣旺达电子股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-003
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% ～ 20%|盈利：1,669.47万元|
||盈利：1,752.94 万元 ～ 2,003.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司持续加强市场开拓，公司销售收入较上年同期有小幅增长，特别是系统集成和软件系统产品收入有一定幅度的增长。主营业务的持续向好，带来公司营业利润一定幅度的增长。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为587万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2014—012山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
（1）2014年1-9月份业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：53% - 66%|盈利：2340.45万元|
||盈利：800万元–1100万元||
|基本每股收益|盈利：0.03元–0.04元|盈利：0.08元|

（2）2014年7-9月份业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：56% - 70%|盈利：2207.27万元|
||盈利：669万元–969万元||
|基本每股收益|盈利：0.025元–0.036元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、金枪鱼围网项目产量减少，鱼价下跌，金枪鱼延绳钓项目鱼价下跌，日元汇率贬值。
2、本期政府燃油补助未清算。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2014年三季度报告
为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一四年十月十四日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-30天津中环半导体股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划减持时间过半的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月22日披露了《持|
|股5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-170），持股 5%以上股东天津|
|渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海信息产业基金”）计划减|
|持合计不超过 132,211,823股（占本公司总股本比例不超过 5%）。其中通过竞价方式减|
|持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的 1%；通过大宗交|
|易方式减持的,在任意连续90日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的 2%。|
|近日，公司收到渤海信息产业基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，|
|截至目前，渤海信息产业基金预披露的减持计划减持时间已过半，根据《深圳证券交易所|
|上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间|
|区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现|
|将其减持计划实施进展情况公告如下：|
|一、股份减持情况|
|1、股东减持股份情况|
|截至2018年4月15日，渤海信息产业基金尚未减持其所持有的公司股份。|
|2、股东减持前后持股情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|渤海信息产业基金||无限售条件股份||268,510,983||10.15%||268,510,983||10.15%||

||
|-|
|二、其他相关说明|
|1、渤海信息产业基金减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板|

||
|-|
|上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法|
|规的规定。|
|2、本减持计划尚未实施，公司将继续关注渤海信息产业基金减持计划后续实施情况，|
|并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|三、备查文件|
|渤海信息产业基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。|
|特此公告|
|天津中环半导体股份有限公司董事会|

2018年4月16日
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2018-016青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会对董事会《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非标准审计报告涉及事项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（和信审字（2018）第000670号）。强调事项段涉及事项的基本情况如下：
“我们提醒财务报表使用者关注如下事项：
（一）如财务报表附注十四所述，恒顺公司于 2017年 10月 13日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2017]101号），就恒顺公司涉嫌信息披露违法一案，拟对恒顺公司及有关人员作出行政处罚及市场禁入措施，恒顺公司及相关人员要求进行听证并对拟处罚事项进行了申辩。截至审计报告日，恒顺公司尚未收到行政处罚决定书。
（二）如财务报表附注五.37所述，2018年 1月，恒顺公司对与 ENERGY LOGICSPHILIPPINES,INC（以下简称“业主方”）之间签署的《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project,Philippines》合同进行了变更，合同金额维持不变，施工期限以及付款进程重新作出约定。该合同的执行对恒顺公司 2017年度的经营成果产生重大影响，2017年度，恒顺公司按照企业会计准则第15号《建造合同》完工百分比法（合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占合同总成本的比例
确定）累计确认收入141,679.53万元，成本85,548.65万元，毛利56,130.88万元，占 2017年恒顺公司毛利的比例为93.29%。截至 2017年 12月 31日，尚未达到付款条件，恒顺公司未收到业主方合同款。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、监事会对董事会《关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2017年度的财务报告、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《审计报告》的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证公司正常生产经营，切实维护广大投资者利益。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司监事会
二零一八年四月二十四日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201503-22
华平信息技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月19日（星期四）上午开市起停牌。公司将在相关事项确定后，通过指定媒体及时披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-049宁波戴维医疗器械股份有限公司关于参加
“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2016年11月17日15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 2016年 11月 8日
山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭娟先生/女士，作为山东沃华医药科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东沃华医药科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东沃华医药科技股份有限公司或其附属企业、山东沃华医药科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东沃华医药科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东沃华医药科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：彭娟（签署）
日期：2015-12-21