Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-016
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）于2017年10月17日面向合格投资者非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的“浪潮集团有限公司
2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称：本期可交换债券），发行规模为15亿元人民币，债券期限为3年，债券简称：17浪潮E1，债券代码：117101。
根据有关规定和《浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券将于2018年4月18日进入换股期，换股期限自2018年4月18日起至2020年10月14日止（本期可交换债券摘牌日前一交易日）。换股期间，浪潮集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对本公司的影响
截至本公告日，浪潮集团持有本公司股票531,369,280股，占公司总股本的41.22%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，浪潮集团持有的本公司股份因投资者选择换股而减少，并不影响浪潮集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
在换股期内，债券持有人是否选择换股以及浪潮集团因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注浪潮集团本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-072湖南尔康制药股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东湖南帅佳投资股份有限公司（以下简称“帅佳投资”）通知，帅佳投资于 2012年12月28日将其持有公司的有限售条件流通股 30,506,700股股份质押给华鑫国际信托有限公司，质押期间公司实施2013年度权益分派方案，以资本公积每10股转增7股、送红股 2股，因此质押股份数增加至 57,962,730股。帅佳投资已于 2014年 7月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述 57,962,730股股份的解除质押登记手续。
本次帅佳投资解除质押股份数为 57,962,730股，占其持有本公司股份的100%，占本公司总股本的12.75%。截止本公告日，帅佳投资共持有本公司57,962,751股，占本公司总股本的12.75%。本次股份解除质押后，帅佳投资已不存在质押其所持本公司股份的情况。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-012软控股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014
年3月7日以邮件方式发出通知，于2014年3月19日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。
会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
监事会主席薛红丽女士详细的介绍了监事会2013年的工作情况。2013年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总裁等各方面进行监督。
各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。
《公司2013年年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
与会监事对于公司董事会编制的2013年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2013年度利润分配的预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2013年度实现的净利润为528,902,174.79元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金52,890,217.48元，减去2012年度利润分配22,270,950.00元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 1,523,271,373.21元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为1,977,012,380.52元。
公司2013年度利润分配的预案如下：
根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金7,423,650.00元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司2013年度公司利润分配的预案发表如下独立意见：根据公司目前经营和发展情况，2013年度向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税）的利润分配预案符合公司实际运营情况，我们同意公司2013年度利润分配预。
本次利润分配预案合法合规，须经2013年度股东大会审议批准后实施。
《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定，拟续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司续聘2014
年度审计机构发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司继续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。
《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。
《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-007
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于对深圳东风关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 9月 7日披露了《关于参股企业深圳东风汽车有限公司<龙华街道东风汽车厂城市更新单元规划>通过市规划国土委龙华管理局批准的公告》（内容详见本公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的 2013-027号公告），披露了本公司全资子公司深圳市汽车工业贸易总公司持股25%的参股公司深圳东风汽车有限公司（以下简称“深圳东风”）对深圳东风龙华工厂进行拆迁改造相关事项，并于 2015年 12月 25日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（内容详见本公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的 2015-107号公告）中披露：“深圳东风已收到保利公司支付的 1.2亿元拆迁补偿费，因该部分款项对应的成本费用尚在核算之中，目前无法准确预计该事项对深圳东风本年业绩增长产生的影响。截至目前深圳东风本年度财务报表尚未完成决算，且未经审计，而公司对参股企业股权投资收益须以其经审计后的财务报告为依据，所以该事项对本公司本年投资收益产生的影响尚存在不确定性，本公司敬请广大投资者注意投资风险。本公司将及时与深圳东风就该事项进行沟通，并就该事项的相关进展情况及时进行信息披露。”
近日，经公司与深圳东风沟通后得知，深圳东风预计 2015年度归属于母公司净利润为 4500-5500万元，预计较去年同期 4311.5万元增长4.4%-27.6%。上述财务数据是深圳东风财务部门初步测算结果，具
体数据以深圳东风经审计的财务报表为准，本公司将以深圳东风经审计后的财务报告为依据，根据股权比例计算其对本公司 2015年度投资收益产生的影响，具体数据将于本公司 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-003
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于 2018年 1月 8日审议通过了《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：
一、董事会审议情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自2015年起聘任为公司的年度财务审计机构和内控审计机构，在担任公司2015、 2016年度财务审计机构和内控审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司各年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘瑞华所担任2017年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。经与瑞华所友好协商，公司 2017年度审计费用为 90万元（其中财务报告审计费用 70万元，内控报告审计费用 20万元）。
独立董事就关于公司续聘瑞华所为2017年度财务审计机构和内控审计机构
进行了事前认可，并发表了独立意见：
1、瑞华所为公司2015、 2016年度财务和内控审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作要求；
在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案。本次董事会会议亦提议召开股东大会审议本议案；
3、一致同意续聘瑞华所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，一致同意将本议案提交股东大会审议。
二、监事会审议情况
监事会发表如下审核意见：瑞华所具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司续聘2017年财务审计机构和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，为了保持审计工作的连续性，同意续聘瑞华所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2018年 1月 8日
烟台东诚药业集团股份有限公司
支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金
资产重组相关方作出的主要承诺事项
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]558号），核准烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”、“上市公司”或“公司”）向由守谊等发行股份购买相关资产，同意非公开发行募集配套资金不超过 28,244万元。本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资事项(以下简称“本次交易”)已完成发行股份购买资产的股票发行和登记工作。
在本次交易过程中，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、交易对方等相关方就文件真实性、股份锁定、规范及减少关联交易、避免同业竞争等若干方面做出了相关承诺。
上述承诺已被《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》引用。
本次资产重组相关方所出具的重要承诺的主要内容和履行情况如下（本文中的简称与《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中的简称具有相同含义）：
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|承诺方|
|上市公司全体董事、监事、高级管理人员|

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|发行股份购买资产的交易对方|
|安迪科医药集团|

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|东诚药业|
|由守谊、鲁鼎志诚|
|耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳、南京世嘉融、天津玲华、天津诚正、天津壹维、陆晓诚安、瑞禾吉亚|
|温昊、中融鼎新（代表“鼎融利丰 39 号私募基金”）|

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|南京世嘉融、天津玲华、天津诚正、天津壹维、陆晓诚安、瑞禾吉亚、鲁鼎志诚的合伙人|
|中融鼎新代表的鼎融利丰 39 号私募基金份额持有人|
|交易对方及其董事、监事、高级管理人员|
|除中融鼎新外的交易对方|

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|交易对方|

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|罗志刚等安迪科主要核心人员|

截至目前，上述承诺履行均在正常履行中，未有发生违反承诺的情形。
广东万家乐股份有限公司独立董事
对公司有关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明和独立意见如下：
1、公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。在公司与大股东及其附属企业的资金往来中，不存在以下行为：
（1）为大股东及其附属企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
（2）代大股东及其附属企业偿还债务；
（3）有偿或无偿、直接或间接拆借资金给大股东及其附属企业；
（4）为大股东及其附属企业承担担保责任而形成债权；
（5）其他在没有商品和劳务对价情况下提供资金给大股东及其附属企业使用；
（6）证券监管机构认定的其他非经营性资金占用。
2、公司不存在违规对外担保行为。截至2015年12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，经对公司内部控制制度及执行情况的审查，我们认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求，已基本建立起覆盖公司各环节的内部控制体系，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的执行和监督充分有效，保证了公司经营管理正常进行，保护了公司资产的安全和完整，确保信息披露的公平性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制不存在重大缺陷。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》等的有关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合公司的实际情况和未来发展要求，没有损害中小投资者的合法权益，故同意公司《2015年度利润分配预案》。
四、关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
五、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见
1、公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。
4、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
故我们同意在不超出董事会审议通过的金额内，以自有闲置资金进行委托理财。
独立董事：姚作为、易奉菊、高新会、蓝海林二0一六年四月八日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-070
宁波新海电气股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易涉及资
产过户完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年12月14日，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批
复》（证监许可[2016]3063号）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至目前，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）100%股权过户手续及相关工商变更登记事宜，韵达货运已成为公司的全资子公司。
一、置入资产过户情况
根据上海市青浦区市场监督管理局于2016年12月15日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310118631556216J），韵达货运已就其100%股权权属变更事宜完成了工商变更登记。本次变更登记完成后，韵达货运成为公司的全资子公司。
二、后续事项
注入资产过户完成后，公司尚需办理如下事宜：
2、公司尚待办理注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
3、公司尚需按照相关交易协议办理置出资产交割手续；
4、本次重大资产重组相关各方继续履行重大资产重组涉及的协议、承诺事项；
5、本次重大资产重组涉及的后续相关信息披露事宜。
三、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见
1、独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易涉及资产过户情况之核查意见》，认为：
上市公司本次交易已取得了必要的授权和批准，本次交易的实施过程符合
《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效；本次重大资产重组的置入资产已完成过户及股东变更登记手续。上市公司尚需向深圳证券登记分公司办理新增股份的登记事宜；向深交所申请办理新增股份上市事宜；向工商行政管理机关办理本次重大资产重组涉及的注册资本、章程等事项的变更登记/备案手续；按照相关交易协议办理置出资产交割手续；相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
2、法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易标的资产过户之法律意见》，认为：
本次重大资产重组项下的标的资产已过户至新海股份名下，交易各方尚需办理本法律意见第三部分所述相关后续事项，本次重大资产重组相关后续事项在合规性方面不存在实质性法律障碍，该等后续事宜的办理不存在实质性法律障碍。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会2016年12月16日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经对相关材料的研究和讨论，我们对公司续聘 2018年审计机构事项、日常关联交易、重大资产重组情况、公司担保等事项发表如下事前认可意见：
一、聘任公司2018年度财务审计机构的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供财务报告审计服务，其能够独立、客观、公正履行审计职责，且出具的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于其审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
二、2018年度日常关联交易预计
因日常生产经营需要，2018年预计公司、子公司及孙公司将与关联方发生日常关联交易。其中，公司及子公司天津天海同步科技有限公司向天津中德传动有限公司销售产品；公司孙公司天津天海精密锻造有限公司向天津天海集团有限公司租赁厂房、子公司常州光洋机械有限公司向常州车辆有限公司、常州佳卓特种车辆有限公司租赁厂房。公司上述关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系，均属于公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格根据市场价格或者政府定价（第三方价格）公允、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将《关于公司2017年度关联交易实施情况及预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
三、重大资产重组业绩完成情况
2016年 4月公司完成重大资产重组之资产过户手续，2016年 5月办理完毕相应非公开发行股份的登记和上市手续。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及补偿义务主体（天津天海集团有限公司、吕超、薛桂凤）在重组时所作承诺，若天海同步2015年-2017年各年度扣除非经常性损益后的净利润未达到利润预测数，补偿义务主体将对公司进行业绩补偿。
作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，事前审阅了相关文件，我们认为：
天海同步2017年度未完成业绩承诺主要由于：1、天海同步主要产品同步器及行星排的主要原材料为特种钢材，钢铁行业受国家宏观政策、固定资产投资规模和基础建设投资规模的影响，近两年钢材价格持续上涨，产品制造成本上升较快；2、汽车零部件市场竞争较为激烈，2017年度实际营业收入未达盈利预测预期，且根据汽车行业产品销售惯例，天海同步产品价格实施年降，导致整体毛利额下降；3、天海同步2017年度加大产品研发力度导致投入增加。天海同步2017年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到业绩预测数，补偿义务主体依照承诺以股份方式对公司进行补偿，能充分保障公司的利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
三、回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份
由于天海同步 2017年度业绩承诺未实现，其业绩承诺补偿义务主体天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤共3位股东拟以持有的本公司股份10,571,619股进行业绩补偿，公司拟以 1元的总价格予以回购并进行注销。
四、提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜
为保证补偿股份回购的顺利实施，特提请2017年年度股东大会作如下授权：1、在 2017年度股东大会审议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、补偿义务主体（天海集团、吕超、薛桂凤）按其与公司所签订之补偿协议和相关书面承诺，如期完成足额股份解质押及相关股份权益未受任何其它限制的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；
2、在2017年度股东大会审议未通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》的情况下，授权公司董事会督促业绩补偿承诺方现金支付补偿价款的相关事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起生效，至承诺人根据交易协议履行完毕2017年度业绩补偿义务承诺为止。
五、2018年度公司及子公司间相互提供担保额度
根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，2018年度公司与纳入合并报表范围的有担保需求的子公司向金融机构申请综合授信业务相互提供担保，解决公司及子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，符合全体股东利益。
因此，我们同意将《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2017年度关联交易实施情况及预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于重大资产重组购入资产盈利预测完成情况说明的议案》、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》、《关于公司 2018年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
鄂海涛
鄂海涛
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0145号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2017年 4月 20日下午 1:30在内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王鑫律师、赵航律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2017年3月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议决定于2017年4月20日召开2016年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、2017年4月6日，公司董事会公告《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的补充通知》，增加《关于投资建设扎哈淖
尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目的议案》一项临时提案，同时将股东大会具体时间由下午 2:30调整为下午1:30。
4、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2017年4月20日（周四）下午1:30；网络投票时间：2017年4月19日－2017年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 19日下午 3:00至 2017年4月20日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司第五届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共4人、代表股份1,074,643,542股，占上市公司总股份的65.7524％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计6人、代表股份7,697,125股，占上市公司总股份的0.4710%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
5、《关于公司2016年度经营计划执行情况暨2017年度经营计划的议案》；
6、《关于公司2017年度财务预算的议案》；
7、《关于公司2016年度投资计划执行情况暨2017年度投资计划的议案》；
8、《关于公司2016年度关联交易执行情况暨2017年度关联交易预计情况的议案》；
9、《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017年度煤炭销售计划的议案》；
10、《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨2017年度煤炭经销权委托费的议案》；
11、《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；
12、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；
13、《关于公司2016年年度报告正文和报告摘要的议案》；
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp光伏发电项目的议案》。
上述议案14为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王鑫
赵航
2017年4月20日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-061
江苏雅百特科技股份有限公司
关于子公司收购资产业绩承诺实现的情况说明
及致歉公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购资产方案及审批核准、实施情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“雅百特”或“公司”）全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）拟向崔鸿超、许秀珍、朱庆华、汪良俊 4位自然人支付现金购买其合计持有的上海中巍结构设计事务所有限公司（以下简称“中巍事务所”）90%股权,同时拟向崔鸿超、徐芝芳、梁宏坤3位自然人支付现金购买其合计持有的上海中巍钢结构设计有限公司（以下简称“中巍钢结构”）90%股权,中巍事务所及中巍钢结构实际控制人均为崔鸿超先生，山东雅百特合计将支付 2,250万元（税后价）购买上述标的公司（中巍事务所及中巍钢结构）90%的股权。
二、收购资产业绩承诺的具体情况
崔鸿超、许秀珍、朱庆华、汪良俊、徐芝芳、梁宏坤、江欢成、沈祖炎8名自然人承诺中巍事务所及中巍钢结构在2016年度、2017年度、2018年度实现的合计净利润（扣除及非经常性损益后），分别不低于人民币100万元、200万元、300万元。其中：合计净利润=中巍事务所与中巍钢结构两家公司的净利润之和-山东雅百特项目净利润*70%；
山东雅百特项目净利润指山东雅百特介绍给中巍事务所及中巍钢结构的项目（包括但不限于山东雅百特参与设计、施工的项目，山东雅百特居间撮合的标的公司的项目，山东雅百特提供担保或支持的项目）为中巍事务所与中巍钢结构主营业务所带来的净利润。
在承诺期内，如果中巍事务所与中巍钢结构当年实际的合计净利润未达到承诺合计净利润，则中巍事务所及中巍钢结构核心管理人员及徐芝芳应以当年应补偿金额为基数按照各自在本次交易时所出让的中巍事务所及中巍钢结构的出资额的比例确定其单方应补偿金额，并在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到山东雅百特要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向山东雅百特支付补偿。
当年应补偿金额按照如下方式计算：
当年应补偿金额=当期期末累积承诺合计净利润数-当期期末累积实现合计净利润数；
补偿现金先从交易对价中扣减，不足部分再额外支付现金。
三、业绩承诺的实现情况
（一）2016年度中巍事务所与中巍钢结构业绩承诺的实现情况
（1）2016年度中巍事务所与中巍钢结构的合计净利润为11.35万元。
承诺的业绩完成情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|11.35|100|-88.65|

中巍事务所与中巍钢结构承诺的2016年度的业绩未实现。
（2）业绩承诺未实现的原因
中巍事务所与中巍钢结构2016年度未实现承诺业绩，主要原因如下：
收购初期，公司与其业务整合未能达到预期效果，未形成协同效应；市场拓宽力度小。
（3）盈利补偿安排
根据公司与签署的《收购协议》中关于承诺未实现条款的约定，总计补偿金额如下：
2016年应补偿金额=100万元-11.35万元=88.65万元；
公司将根据《收购协议》约定的相关内容，与崔鸿超、许秀珍、朱庆华、汪
良俊、徐芝芳、梁宏坤、江欢成、沈祖炎8名自然人进行沟通和协商承诺未完成的解决方式，通过采取多种方式包括但不限于现金补偿、增加保证等措施，切实维护公司及广大股东的切身利益。
（4）致歉声明
董事长、总经理关于中巍事务所与中巍钢结构2016年未实现承诺业绩的致歉声明：
中巍事务所与中巍钢结构2016年度未能实现业绩承诺，公司董事长兼总经理唐继勇先生对此深感遗憾，在此向广大投资者诚挚致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。后续公司将督促中巍事务所与中巍钢结构业绩补偿方按照与公司签署的《收购协议》进行业绩补偿，将继续加强对中巍事务所与中巍钢结构的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
（二）2017年度中巍事务所与中巍钢结构业绩承诺的实现情况
2017年度中巍事务所与中巍钢结构的合计净利润为206.22万元。
承诺的业绩完成情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|206.22|200|6.22|

中巍事务所与中巍钢结构承诺的2017年度的业绩已经实现。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-003
华自科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动范围：-10%至10%|盈利：4,521.70万元|
||盈利区间：4,069.53 万元至4,973.87万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的原因说明
1、报告期内，公司进一步加大营销新领域业务开拓、新产品市场推广，并加强了研发及管理人员的储备，费用相应增长；
2、报告期末，公司应收账款余额较年初增加致计提的资产减值损失增长；
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1,149万元，主要为政府补助及公司理财产品收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
决策，注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年1月23日
《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》修订案
（修改部分以黑体标注）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：
||||
|-|-|-|
|修改前||修改后|
|第一百七十三条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：||第一百七十三条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：|
|（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，在满足现金分红条件时，公司任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，提交股东大会表决。上款的特殊情况是指：1、公司当年出现亏损时；2、公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为零或负值时；3、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；4、母公司报表当年实现的现金流为负数，或最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。|修订|（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，在满足现金分红条件时，公司任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据上述规定、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形拟定：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上款规定的特殊情况是指：1、公司当年出现亏损时；2、公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为零或负值时；3、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；4、母公司报表当年实现的现金流为负数，或最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。|
|（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会通过后提交公司股东大会表决，|修订|（五）利润分配的决策程序与机制：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。|

||||
|-|-|-|
|由出席股东大会的股东（股东代理人）以所持二分之一以上的表决权通过予以批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行逐项说明并在公司指定媒体上予以披露，经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会审议，此时公司应当为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表。||独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会通过的利润分配议案提交公司股东大会表决，由出席股东大会的股东（股东代理人）以所持二分之一以上的表决权通过予以批准。公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行逐项说明并在公司指定媒体上予以披露，经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会审议。|
|（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过，全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策调整事项时，公司应当提供网络投票方式。|修订|（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过，全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策调整事项时，公司应当为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。|

马鞍山方圆回转支承股份有限公司
二〇一四年五月二十九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014－057沈阳合金投资股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2014年10月28日（周二）开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一四年十二月十五日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-024新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于2019年4月8日以传真及通讯方式召开，会议通知及材料于2019年4月3日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及控股子公司拟向相关银行增加申请累计不超过4.2亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行授信申请。
公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供抵押，同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担保。
为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币 4.2亿元（含本数）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷
款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币 4.2亿元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币4.2亿元（含本数）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长王普宇先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2019年第一次临时股东大会通过之日起，至 2019年度股东大会召开之日止。
本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为5人。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于补选公司战略委员会委员的议案》
会议同意公司补选胡晓玲女士为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下：
战略委员会：王普宇（主任委员）、胡晓玲、王海灵
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4.审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2019年4月25日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街52号公司四楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届董事会第八次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-019北京银信长远科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月23日上午11:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019年 4月 17日以邮件方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会监事任伟娜女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
根据2018年监事会的工作情况，监事会制定了《2018年度监事会工作报告》，内容包括2018年监事会会议召开情况和监事会对公司在2018年内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：公司编制的2018年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
根据2018年度财务状况，公司制定了《2018年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年全年共实现营业总收入1,219,764,519.69元，较上年同期比较增长30.66%；实现营业利润139,749,562.96元，较上年同期比较下降4.60%；实现净利润112,514,662.85元，较上年同期比较下降8.53%。
经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2018年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于公司股东的净利润为112,514,662.85元，母公司实现净利润111,094,119.88元，根据《公司章程》规定，公司按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,109,411.99元。
截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为259,186,016.09元，公司年末资本公积金余额为621,241,202.45元。
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下分配预案：以公司第三届董事会第二十七次会议召开日总股本数扣减回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。
截止至2019年4月23日，以公司现有总股本442,100,220股扣减不参与利润分配的回购股份12,157,993股，即以429,942,227股为基数，共计派发现金红利64,491,334.05元。
经审核，监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的2019年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日