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证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-128
南宁八菱科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月8日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年11月7日—2016年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年11月8日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。
5、会议主持人：董事长顾瑜女士。
（二）、会议出席情况
1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表10人，代表股份162,163,115股，占公司有表决权股份总数的57.2345%。
2、通过网络投票的股东1人，代表股份70,000股，占上市公司总股份的0.0247％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议
案》；
表决结果：同意35,708,639股，占会议有效表决权的100%；反对0股,弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：6,392,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
本议案关联股东顾瑜、杨竞忠回避表决，本议案已获特别决议通过。
2、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；（本议案以累积投票制进行表决）
（2.1）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（2.01）审议通过了《关于选举顾瑜为第五届董事会董事的议案》
表决结果：同意 162,163,115股，占会议有效表决权的99.96%；其中中小投资者表决情况为6,322,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.90%。
（2.02）《关于选举黄志强为第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意162,233,115股，占会议有效表决权的100%；其中中小投资者表决情况为6,392,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%。
（2.03）《关于选举程启智为第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 162,163,115股，占会议有效表决权的99.96%；其中中小投资者表决情况为6,322,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.90%。
（2.04）《关于选举杨经宇为第五届董事会董事的议案》。
表决结果：同意162,233,115股，占会议有效表决权的100%；其中中小投资者表决情况为6,392,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%。
（2.2）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
（2.21）《关于选举岑勉为第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 162,163,115股，占会议有效表决权的99.96%；其中中小投资者表决情况为6,322,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.90%。
（2.22）《关于选举黄仕和为第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 162,163,115股，占会议有效表决权的99.96%；其中中小投资者表决情况为6,322,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.90%。
（2.23）《关于选举黄贻帅为第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 162,163,115股，占会议有效表决权的99.96%；其中中小投资者表决情况为6,322,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.90%。
3、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。（本议案以累积投票制进行表决）
（3.01）《关于选举刘汉桥为第五届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 162,163,115股，占会议有效表决权的99.96%；其中中小投资者表决情况为6,322,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.90%。
（3.02）《关于选举黄进叶为第五届监事会监事的议案》。
表决结果：同意 162,163,115股，占会议有效表决权的99.96%；其中中小
投资者表决情况为6,322,320股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.90%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：许迪律师、赵磊律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2019-060江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东宿迁市新星投资有限公司（以下简称“新星投资”）将其所持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|宿迁市新星投资有限公司|是|50,000,000|34.62%|8.08%|否|否|2019年12月26日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行|补充流动资金|
|合计|-|50,000,000|34.62%|8.08%|-|-|-|-|-|-|

注：1、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、公司 2019年限制性股票激励计划授予的 25,550,000股限制性股票已于
2019年 12月 13日上市，公司的总股本由 592,952,423股增加至 618,502,423
股，公告中涉及比例计算均已按照公司最新股本予以更新。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|宿迁市新星投资有限公司|144,427,514|23.35%|92,000,000|142,000,000|98.32%|22.96%|0|0%|0|0%|
|卢秀强|11,872,000|1.92%|11,872,000|11,872,000|100%|1.92%|8,904,000|75%|0|0%|
|香港恒泰科技有限公司|126,920,320|20.52%|0|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|合计|283,219,834|45.79%|103,872,000|153,872,000|54.33%|24.88%|8,904,000|5.79%|0|0%|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年将到期的质押股份数量为0万股；未来一年将到期的质押股份数量为4,187.2万股，占其所持股份比例14.78%，占公司总股本比例6.77%，对应融资余额5,000万元。新星投资具备资金偿还能力，还款资金来源为自有资金或自筹资金。
3、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
5、公司控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，其所质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《股份质押登记证明》
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-070深圳达实智能股份有限公司
重要合同签约公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司与珠海长隆投资发展有限公司（以下简称“甲方”）分别签署了《珠海长隆企鹅酒店智能化工程合同文件》（以下简称“企鹅酒店智能化项目”）及《珠海长隆国际马戏城（配套马戏酒店）智能化工程合同文件》（以下简称“马戏酒店智能化项目”），合同总额为人民币4,960万元。具体情况如下：
一、甲方情况介绍
1、法定代表人：苏志刚
2、主营业务：旅游项目投资、投资策划、旅业、餐饮、水疗足浴；房地产开发（凭资质证经营）；商业批发、零售（不含许可经营项目）；代理货物进出口贸易；停车场服务；野生动物的驯养繁殖[具体种类按:（粤）水野驯繁字（2010YC）003号和林护驯繁（2010-001）号经营]；观赏本企业养殖的野生动物、动物驯养繁殖的技术研究、技术开发、科学研究、技术进出口；室外游乐园活动；酒店管理；机械设备（游乐设备、表演器材、计算机及通讯设备船只及设备、汽车）租赁；游乐场所及自有物业租赁；剧院运营管理与演出、人才培训、剧院运营管理输出、演出经纪、艺术表演场馆。
3、注册地：珠海市横琴富祥湾
4、注册资本：128,000万元人民币
5、公司、控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。
6、除本项目外，2012年 11月，公司与甲方签署了《珠海长隆横琴湾酒店智能化集成及安装工程合同文件》，项目实施过程中进行了增加调整，总结算金额为6,086万元。
二、项目基本情况
1、项目内容：综合布线系统、计算机网络系统、出入口控制及电子巡查管理系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、背景音乐系统、能源计量与管理系统、建筑设备监控系统（含空调自控）、无线对讲系统、客房控制及酒店门锁系统、有线电视分配系统、智能化集成系统、信息导引及发布系统、电力监控系统、机房工程、机房监控、无线WIFI系统等。
2、合同价款：
（1）企鹅酒店智能化项目：合同总价为人民币3,200万元；
（2）马戏酒店智能化项目：合同总价为人民币1,760万元。
3、项目工期：
（1）企鹅酒店智能化项目：总工期为130个日历天；
（2）马戏酒店智能化项目：总工期为110个日历天。
4、付款：
（1）预付款：
合同签署生效后15个工作日内，甲方支付合同总价的20%预付款；
（2）中期付款：
每月按已核实的上月的形象进度工程量计算有关工程款，每月支付的金额为按前述计算的工程款数额的80%；待取得竣工验收说明书及提供全部竣工材料并签署“结算确认函/结算最终证书”后六十天内累计支付至本工程结算总价的95%；工程结算造价的5%为工程保修金，在工程保修金扣留期满后退还。
5、合同生效及效力：合同双方签署盖章立即生效。
未分别列示的内容表示两个项目的此项条款内容相同。
三、项目对公司业绩的影响
1、本项目位于珠海横琴长隆国际海洋度假区，该度假区应用国际先进技术和经验，采用最顶尖的科技设备、最顶级的设计和最完善的管理。
本次与长隆集团的合作，是继公司向度假区内拥有 1888间豪华客套房的中国内地最大单体酒店珠海长隆横琴湾酒店实施智能化服务获得甲方充分认可后的再次合作，充分体现了公司在大型、高端型酒店领先的智能化综合服务能力，持续巩固了公司在酒店智能化细分市场的龙头地位，稳步提升了公司在智慧、绿
色建筑领域的竞争实力，实现了公司在细分行业精耕细作、以行业解决方案撬动行业客户的可复制发展思路。
2、本次合同的签署预计会对公司未来年度的净利润产生积极，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、备查文件
1、《珠海长隆企鹅酒店智能化工程合同文件》；
2、《珠海长隆国际马戏城（配套马戏酒店）智能化工程合同文件》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年11月21日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2015-040山东兴民钢圈股份有限公司
关于 2015年第三季度购买理财产品相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意对最高额度不超过 1.95亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，详细内容见相关公告（公告编号：2015-014）。
根据上述决议，现将公司2015年第三季度购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国农业银行“汇利丰”2015年第6096期对公定制人民币理财产品2015年6月17日，公司使用闲置募集资金4,500万元向中国农业银行龙口支行购买了为期 50天的中国农业银行“汇利丰”2015年第 5702期对公定制人民币理财产品，详细内容见相关公告（公告编号：2015-027）。2015年 8月 7日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金 4,500万元和利息收益228,082.19元已如期到账。上述款项到账后，公司于2015年8月20日使用5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2015年第 6096期对公定制人民币理财产品。
2、理财产品类型：保本浮动收益型。
3、购买理财产品金额：5,000万元人民币。
4、理财产品起息日：2015年8月21日。
5、理财产品到期日：2015年10月8日。
6、预期净年化收益率：2.60%或3.70%。
日（不含）的自然天数。
8、还本付息：理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
9、投资范围：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
10、资金来源：闲置募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
（二）中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2015年第109期公司于2015年8月20日使用5,000万元人民币向中国建设银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：
1、理财产品名称：中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2015年第109期。
2、理财产品类型：保本浮动收益型。
3、购买理财产品金额：5,000万元人民币。
4、理财产品期限：360天。
5、理财产品成立日：2015年8月21日。
6、理财产品到期日：2016年8月15日。
7、预期净年化收益率：4.01%。
8、投资范围：理财产品募集资金投资于（含直接投资、通过信托计划投资）：银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。投资比例限制如下：
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|资产类别|投资比例|
|货币市场类金融工具|10%-90%|
|债券类资产|10%-90%|
|其他符合监管要求的资产|10%-90%|

允许各项资产配置比例上下浮动10%。
9、提前终止：中国建设银行提前终止本产品时，将提前 2个工作日以公告形式通知客户，并在提前终止日后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益，
应得收益按实际理财期限和实际收益率计算。
10、理财产品到期本金及收益兑付
（1）正常兑付
客户持有产品至产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期日后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
（2）非正常情况
如果发生异常情形，造成本产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网站公告兑付方案。
11、资金来源：闲置募集资金。
12、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2014年10月24日运用闲置募集资金2,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第6355期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2014年12月5日到期。
2、公司于 2014年 12月 9日运用闲置募集资金 2,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2014年第6754期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年1月5日到期。
3、公司于2015年1月6日运用闲置募集资金2,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第4108期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年2月26日到期。
5、公司于2015年3月6日运用闲置募集资金4,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第4956期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年4月9日到期。
6、公司于 2015年 4月 22日运用闲置募集资金 4,700万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第5217期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年6月12日到期。
7、公司于 2015年 6月 17日运用闲置募集资金 4,500万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第5702期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年8月7日到期。
8、公司于 2015年 8月 20日运用闲置募集资金 5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第6096期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2015年10月8日到期。
9、公司于 2015年 8月 20日运用闲置募集资金 5,000万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2015年第109期，该理财产品将于2016年8月15日到期。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、中国农业银行“汇利丰”2015年第 6096期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书；
3、中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币 2015年第109期理财产品风险揭示书及说明书。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-074福建众和股份有限公司
2016年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至9月30日
2.前次业绩预告情况：2016年8月25日公司在巨潮资讯网上披露了《2016年半年度报告全文》，报告中预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10,000～15,000万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_5000_万元–_6000_万元|亏损：7193.59万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1．三季度锂盐产品价格波动幅度较大，公司销售节奏放缓；
2.三季度传统纺织印染业务减亏幅度低于预期；
3.超强台风“莫兰蒂”袭击厦门，子公司厦门华印受到一定影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
公布的2016年第三季度报告为准。
2.《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-055中潜股份有限公司
关于公司第二大股东增持公司股份达到1%
暨增持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月3日披露了《关于公司第二大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-003）（以下简称“增持计划公告”）。增持计划公告披露了公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）自 2018年2月5日起6个月内拟增持公司股份，累计增持金额不低于人民币3,000万元，增持股份数量不超过公司总股本2%。
2018年6月29日，公司收到深圳爵盟出具的《关于股份增持情况的告知函》，获悉深圳爵盟已通过大宗交易及集中竞价方式累计增持公司股份 1,716,900股，约占公司总股本的1.0013%，增持比例已达到1%，现将有关情况公告如下：
一、股东累计增持达到1%的情况
1、增持人：深圳市爵盟管理咨询有限公司，为公司第二大股东。
2、增持目的：基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
3、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0555、股东增持股份情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持比例（%）|
|深圳市爵盟管理咨询有限公司|大宗交易|2018/6/8|15.00|565,800|0.3300|
||大宗交易|2018/6/11|14.80|991,100|0.5780|
||集中竞价|2018/6/28|13.90|160,000|0.0933|
|合计|-|-|-|1,716,900|1.0013|

6、股东本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(万股)|占公司总股本比例(%)|股数(万股)|占公司总股本比例(%)|
|深圳市爵盟管理咨询有限公司|合计持有股份|5,225.00|30.47%|5,396.69|31.47%|
||其中：无限售条件股份|0|0|171.6900|1.00%|
||有限售条件股份|5,225.00|30.47%|5,225.00|30.47%|

注：上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
二、后续增持情况
深圳爵盟于2018年6月8日至2018年6月28日通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股票 1,716,900股，累计增持股份比例达到公司总股本的1%，深圳爵盟将在增持计划期限内，在符合法律法规及相关规定的条件下，继续增持公司股份，完成增持计划。
三、其他相关说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及
深圳证券交易所业务规则等有关规定。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0552、公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内和增持计划完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，持续关注深圳爵盟增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、深圳市爵盟管理咨询有限公司出具的《关于股份增持情况的告知函》。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-088
新疆天顺供应链股份有限公司
关于股东减持股份的公告
股东赵素菲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于股东减持股份
预披露的公告》（以下简称“减持公告”），其中：持有公司股份2,000,000股（占本公司总股本比例2.68%）的股东赵素菲女士计划在减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持本公司股份不超过500,000股（占本公司总股本比
例0.67%），其股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。
2017年12月28日，公司接到股东赵素菲女士的函告，赵素菲女士于2017年
12月26日和12月27日通过集中竞价、大宗交易方式，减持其所持有的公司股份
500,000股（占公司总股本比例0.67%）。本次减持后，赵素菲女士持有公司股
份1,500,000股（占公司总股本的2.01%）。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例（%）|
|赵素菲|集中竞价|2017.12.26|30.519|12.66|0.170%|
||集中竞价|2017.12.27|31.03|7.5701|0.101%|
||大宗交易|2017.12.27|28.07|29.7699|0.399%|
|合 计||||50|0.67%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|赵素菲|合计持有股份|200|2.68%|150|2.01%|
||其中：无限售条件股份|50|0.67%|0|0.00%|
||有限售条件股份|150|2.01%|150|2.01%|

二、其他事项说明
1、本次实际减持与已披露的减持计划不一致，赵素菲女士原计划通过集中竞价方式减持本公司股份不超过500,000股，但考虑到减持对二级市场可能存在的影响，实际减持时采用集中竞价和大宗交易方式共同完成。
2、本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
本次减持股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-014
青岛农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本获得批复的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019年3月26日完|
|成首次公开发行 A股股票并在深圳证券交易所上市，上市后本行注册资本由人民币|
|5,000,000,000元增至人民币 5,555,555,556元，详情请见本行在深圳证券交易所网|
|站发布的上市公告书。本行已就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会青|
|岛监管局（以下简称“青岛银保监局”）提出申请。|
|近日，本行收到《青岛银保监局关于青岛农商银行变更注册资本的批复》（青|
|银保监复〔2019〕175号），上述变更注册资本事项已获青岛银保监局核准，本行将|
|根据此批复及时履行工商变更登记等相关手续。|
|特此公告。|

青岛农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月6日
浙江跃岭股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人扈斌，作为浙江跃岭股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江跃岭股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为浙江跃岭股份有限公司或其附属企业、浙江跃岭股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江跃岭股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江跃岭股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人扈斌郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：扈斌（签署）
日期：2015年4月22日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-043沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月26日上午11：00以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。会议的通知已于
2015年5月21日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会
议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表
监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席董广军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会编制的《沈阳博林特电梯集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至 2014年 12月 31日的前次募集资金使用情况。报告经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（CHW证专字[2015]【0111】号）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已于 2015年5月13日召开的2014年度股东大会审议通过，由于资本公积金转增股本及公
司限制性股票首次授予完成，公司注册资本和股份总数等事项发生变更。即注册资本由523,695,409元增至962,354,536元，公司股份总数由523,695,409股增至 962,354,536股，公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。
原《公司章程》：
第六条公司注册资本为人民币 523,695,409元。
第二十六条公司股份总数为 52,369.5409万股，普通股 52,369.5409万股。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 962,354,536元。
第二十六条公司股份总数为 96,235.4536万股，普通股 96,235.4536万股。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
鉴于公司在中国进出口银行辽宁省分行（以下简称“进出口银行”）授信额度期限届满，公司拟继续向进出口银行申请综合授信（包括贷款、贸易融资等业务）四亿元。其中流动贷款额度1亿元，贸易融资额度3亿元。期限一年。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-112深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）正在筹划公司股权转让事项，预计该事项将可能导致公司控制权发生变更。为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经深圳证券交易所同意，公司股票（证券简称:麦捷科技；证券代码:300319）自2018年12月3日开市起停牌。
停牌期间，交易双方及公司积极推动本次股权转让的相关工作，目前已经安排了中介机构进场对公司进行尽职调查。因转让方动能东方的自然人股东兼公司董事长李文燕先生曾作出自愿性股份锁定承诺，本次交易尚需进一步论证和沟通协商，转股数量及转股价格尚需相关各方就各项具体安排协商一致，本次交易尚存在不确定性。
为避免停牌时间较长影响公司股票正常交易而给广大投资者造成不便，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年12月10日开市起复牌，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年十二月七日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于与丰球集团有限公司签署互保协议的
独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的《关于与丰球集团有限公司签署互保协议的议案》，发表独立意见如下：
1、公司的本次担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序。
2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。并已经充分揭示了对外担保存在的风险。
3、被担保方母公司提供了反担保，反担保措施降低担保风险，确保公司利益。
本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等公司对外担保的相关规定。被担保方母公司提供了反担保，反担保措施降低担保风险，确保公司利益。公司能够严格控制对外担保风险，并按相关法律法规要求对本次对外担保事项履行了必要的审议程序。
因此，我们认为本次互保不会损害公司及股东的利益，同意公司对丰球集团控股子公司丰球股份进行担保，公司为丰球集团控股子公司丰球股份提供的担保额度为不超过人民币 5000万元，丰球股份母公司丰球集团有限公司为本公司提供的担保额度为不超过人民币7000万元。
独立董事：朱锡坤、汪军民、戴立中二〇一五年六月二十六日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559编号：2017—013
万向钱潮股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划配股重大事项，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票简称：万向钱潮，股票代码：000559）自 2017年 4月 10日开市起停牌。公司预计将自股票停牌之日起的 10个工作日内（含停牌当日）披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司第三届董事会 2016年第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,我们作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，就公司第三届董事会2016年第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司收购标的资产符合上市公司重大资产重组条件之独立意见
鉴于公司拟以非公开发行股份的募集资金收购无锡雄伟精工科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），根据收购标的资产的审计、评估结果，并依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定,标的资产的交易金额已超过了公司2015年经审计的合并财务会计报告期末资产总额、净资产额及2015年度营业收入的50%以上，达到了《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准，公司符合上市公司重大资产重组的条件。
公司已聘请具有证券业务资格的评估机构对拟收购的无锡雄伟精工科技有限责任公司100%股权进行评估，并出具了以2016年6月30日为基准日的“中水致远评报字［2016］第2667号”《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司拟非公开发行股份购买无锡雄伟精工科技有限公司100%股权项目资产评估报告》。本次收购无
锡雄伟精工科技有限责任公司100%股权的交易价格在评估结果的基础上，由相关方协商确定，定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见
1、关于评估机构的独立性
中水致远资产评估有限公司作为拟收购无锡雄伟精工科技有限责任公司100%股权的评估机构，具有证券、期货相关业务资格，与本次非公开发行股票各方除业务关系外，不存在影响其为公司提供服务的其他利益关系，具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
中水致远资产评估有限公司为本次非公开发行出具的评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、关于评估方法的适用性
本次评估采用了收益法对无锡雄伟精工科技有限责任公司100%股权进行评估，符合中国证监会对于评估方法选用的相关规定。根据收益法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。本次评估机构所选的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。
4、关于评估结论的合理性
本次评估的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结论合理、评估价值公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
(本页无正文,为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2016年第七次会议相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签名：
木利民 安广实 张林
二〇一六年九月十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2015-049
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）第三届董事会独立董事李庆杰先生因个人原因已辞去公司独立董事职务，由于上述独立董事辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，需要补选一位独立董事。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选韩高举先生为公司第三届董事会独立董事。经审查：
韩高举先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
截止本公告之日，韩高举先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
韩高举先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及有关规定所要求的独立性，并已按规定取得独立董事任职资格证书。
韩高举先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。补选公司独立董事的议案经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同公司第三届董事会任期。
附件：韩高举先生简历
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年五月二十五日
附件：韩高举先生简历
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|韩高举先生，男，汉族，籍贯湖北，1954 年出生，博士学位。2013.06 至|
|2014.12，联合国粮农组织驻莱索托国家代表；2007.03至2013.05，联合国粮农|
|组织驻南部非洲协调员,津巴布韦, 博茨瓦纳及斯威士兰三国国家代表；2003.11|
|至 2007.02，农业部对外经济合作中心(中国-欧盟农业技术中心)；1999.10 至|
|2003.10，中国-欧盟农业技术中心主任。|

韩高举先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
东华软件股份公司
独立董事耿建新 2015年度述职报告
作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2015年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开董事会会议17次，本人应出席会议17次，亲自出席17
次，认真履行了独立董事的职责。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1.2015年1月20日，在公司召开的第五届董事会第十五次会议上，发表了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的独立意见》。
2.2015年3月6日，在公司第五届董事会第十七次会议上，发表了《关于补选独立董事的独立意见》。
3.2015年4月27日，在公司第五届董事会第十九次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》。
4.2015年6月17日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《关于调整股票期权激励行权价格的独立意见》。
5.2015年8月27日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》、《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：
审计委员会：主持了5次审计委员会工作会议，出席了5次审计委员会工作会议，听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
薪酬与考核委员会：出席了1次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。
四、现场检查情况
2015年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1.定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管
理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2.持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3.不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1.未有提议召开董事会；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有向董事会提请召开临时股东大会。
2015年 12月 11日，本人由于个人原因，已向公司董事会申请辞去独立董事一职，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员的职务。因此，2016年本人将不再继续担任公司独立董事。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：gengjianxin@ruc.edu.cn
独立董事：耿建新二零一六年四月二十六日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－065红宝丽集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》（153207号）（以下简称《反馈通知书》）。公司与相关中介机
构对《反馈通知书》进行了认真核查和落实，并按照《反馈通知书》的要求对
所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据相关要求，将反馈意见回复
进行公开披露，具体内容详见2015年12月30日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《红宝丽集团股份有限公司关于非公
开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照《反馈通知书》要求及时
向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据后续进展情况，在指定信息披露媒体及网站上及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司适新科技（苏州）有限公司获得高新技术企业证书的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-031
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资子公司适新科技（苏州）有限公司
获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）于近日正式收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832001373，发证日期为 2018年 10月 24日，有效期三年（2018年—2020年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日