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证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-005
安徽山河药用辅料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|339,358,774.96||286,403,295.82||18.49%||
|营业利润|59,897,863.15||53,831,041.88||11.27%||
|利润总额|62,671,031.62||57,041,666.78||9.87%||
|归属于上市公司股|50,222,585.61||48,785,593.61||2.95%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5412||0.5257||2.95%||
|加权平均净资产收|11.87%||12.74%||-0.87%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|666,835,839.71||512,849,865.51||30.03%||
|归属于上市公司股|442,229,564.29||402,704,718.04||9.81%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|92,800,000.00||92,800,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股|4.765||4.339||9.81%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入为33935.88万元，较上年同期增长18.49%；营业利润为5989.78万元，较上年同期增长11.27%；归属于上市公司股东的净利润为5022.26万元，较上年同期增长2.95%；主要系报告期内公司各项业务进展顺利，经营收入取得增长，但由于公司部分原料采购价格上涨等因素影响，成本上升，虽公司产品整体售价相应调整，但调价速度、幅度不及原材料价格的涨速、涨幅，导致盈利情况未与营业收入取得同比例增长，与上年同期相比基本持平。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产66683.58万元，较期初增长30.03%，主要系报告期内公司通过现金收购及增资方式取得曲阜市天利药用辅料有限公司52%股权，合并报表所致；归属于上市公司股东的所有者权益44222.96万元，较期初增长9.81%，归属于上市公司股东的每股净资产4.765元,较期初增长9.81%，主要系报告期内公司经营业绩稳定增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年月1月23日披露的“2017年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据
公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-039兰州三毛实业股份有限公司监事
关于2016年一季度报告的书面确认意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州三毛实业股份有限公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签署：
____________胡伯平、____________李建真、____________梁霞兰州三毛实业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-029广东宏大爆破股份有限公司
关于公司股东部分股份解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 28日接到公司持股5%以上股东郑明钗先生关于部分股份解质押的函告，郑明钗先生所持有的7,880,221股股权质押到期，已经向质权人申请解除质押。具体情况如下：
一、股东郑明钗先生股份质押基本情况
郑明钗先生于 2016年 8月 29日将其持有的有限售条件流通股 7,880,221股股票与兴业证券股份有限公司办理了质押式回购交易；于 2016年9月19日将其持有的有限售条件流通股 10,750,000股股票与兴业证券股份有限公司办理了质押式回购交易；于2017年3月22日将其持有的有限售条件流通股 3,570,000股股票与兴业证券股份有限公司办理了质押式回购交易。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑明钗|否|7,880,221|2016 年 8 月29日|2019年6月28日|兴业证券股份有限公司|20.64%|个 人资 金需求|
|郑明钗|否|10,750,000|2016 年 9 月19日|2019年7月19日|兴业证券股份有限公司|28.15%|个 人资 金需求|
|郑明钗|否|3,570,000|2017 年 3 月22日|2020年1月21日|兴业证券股份有限公司|9.35%|个 人资 金需求|
|合计|-|22,200,221|-|-|-|58.14%|-|

详见公司于 2016年 9月 1日、2016年 9月 21日及 2017年 3月 24日在巨
潮资讯网的相关公告（公告编号2016-050、2016-052、2017-020）。
二、股东部分股份解除质押的情况
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函相关问题的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
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|-|
|贵交易所下发的《关于天齐锂业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）|
|（中小板重组问询函（不需要行政许可）【2018】第9号）已获悉，根据问询函要求，信|
|永中和会计师事务所（以下简称“本所”或“我们”）作为天齐锂业股份有限公司（以下|
|简称“天齐锂业”）本次重组的申报会计师，对问询函中我们发表意见的财务会计事项进|
|行了核查。提供真实、完整的相关财务资料是天齐锂业管理层的责任，我们的责任是通过|
|天齐锂业提供的资料对问询相关财务会计问题进行核查后发表专项意见。我们将相关财务|
|会计核查事项情况报告如下：|
|一、问题5、根据《报告书》，由于无法在股权交割前对标的公司进行全面审计，因|
|此，无法提供按照公司适用的中国企业会计准则编制的标的公司财务报表及审计报告。请|
|你公司说明是否违反《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》等相关规定，|
|后续是否将补充披露财务报告和审计报告。请独立财务顾问和会计师发表专业意见。|
|回复说明：|
|我们注意到天齐锂业拟购买股权的标的公司 SQM 公司是一家在美国和智利资本市场|
|交易的公众公司，其公开披露的 2017 年度财务报告已经 PWC 审计，并由 PWC 出具了标准|
|无保留意见的审计报告；同时，天齐锂业补充披露了中文翻译的标的公司 2017 年财务报|
|告和PWC公司出具的审计报告。|
|本所接受天齐锂业委托，对天齐锂业《关于 Sociedad Química y Minera de Chile|
|S.A.2016年度及2017年度合并财务报表披露的重要会计政策与企业会计准则的差异情况|
|的说明》执行了鉴证业务并出具了《准则差异鉴证报告》（以下简称“差异鉴证报告”）。|

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|-|
|鉴于：1）作为在美国和智利资本市场公开交易的标的公司按照国际财务报告准则编|
|制的财务报告业经审计，天齐锂业已补充披露了标的公司按照国际财务报告准则编制的|
|财务报告和审计报告；2）经本所鉴证的天齐锂业所编制的《差异情况表》中，SQM公司|
|采用的会计政策与中国企业会计准则仅在极个别之处存在差异；3）参考中华人民共和国|
|财政部2012年第65号文中“自2012年1月1日起，欧盟成员国上市公司在合并财务报|
|表层面所采用的国际财务报告准则与中国企业会计准则等效” 的相关公告，我们认为|
|SQM 公司在多地资本市场公开披露的已审国际财务报告准则编制的财务报告和审计报告|
|以及本所出具的差异鉴证报告，在相关重大方面披露了标的公司的财务信息。|

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|-|
|需要特别说明的是，由于我们未对SQM公司财务信息实施审计等鉴证程序，故我们不|
|对标的公司上述财务信息发表审计等鉴证意见。|
|二、问题 6、《报告书》披露了标的公司重要会计政策与中国企业会计准则的差异情|
|况。请补充说明存在差异事项涉及的具体影响金额。请会计师发表专业意见。|
|回复说明：|
|我们注意到，天齐锂业在《重组报告书》之《天齐锂业股份有限公司关于Sociedad Qu|
|ímica y Minera de Chile S.A.2016年度及2017年度合并财务报表披露的重要会计政策|
|与企业会计准则的差异情况的说明》中，存在《差异情况表》序号22— 标的公司项目“不|
|动产，工厂及设备”、序号 28—标的公司项目“非金融资产减值”的差异情况。现本所|
|应贵交易所要求对上述两项差异事项具体影响金额说明如下：|
|（一）我们注意到，天齐锂业在《差异情况表》序号 22—标的公司项目“不动产，|
|工厂及设备”相关的差异情况说明为：“在SQM公司会计政策下，固定资产与在建工程同|
|在固定资产会计科目下核算。在企业会计准则要求下，固定资产与在建工程分两个科目进|
|行列示。在SQM会计政策下，在建工程转入到固定资产后，当月开始计提折旧或摊销。在|
|企业会计准则要求下，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧。”|
|1、根据标的公司公开披露的 2017 年年度财务报告中附注 14，“不动产，工厂及设|
|备”包含了 2017 年及 2016 年的在建工程及其他可归类于固定资产的项目的披露。截止|
|2017年12月31日及2016年12月31日，“不动产，工厂及设备”净值分别为1,437,193|
|千美元及1,532,710千美元，在“不动产，工厂及设备”中单项列示出的在建工程净值分|

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|-|
|别为165,054千美元及170,710千美元，其他单项列示的项目均可归类于固定资产。该项|
|差异对资产负债表总体无影响，只影响资产负债表中“非流动资产”的内部结构。|
|2、根据标的公司公开披露的 2017 年年度财务报告,分别对 2017 年度及 2016 年度增|
|加的各项可归类于固定资产项目按照标的公司披露的各项目的最低折旧年限计算了各项|
|目单月的折旧，金额分别为 1,183.76 千美元及 155.75 千美元，占标的公司公开披露的|
|2017年年度财务报告中列示的2017年度及2016年度净利润比例分别为0.2763%、0.0552%|
|占标的公司公开披露的 2017 年年度财务报告中列示的 2017 年末及 2016 年末净资产比例|
|为0.0527%、0.0068%。该项差异对标的公司的利润影响较小。|

（二）非金融资产减值
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|-|
|我们注意到，天齐锂业在《差异情况表》序号28—标的公司项目“非金融资产减值”|
|中，相关的差异情况说明为：“在SQM会计政策下，除商誉外的长期资产的减值准备可以|
|转回计入当期损益。在企业会计准则下，不允许长期资产的资产减值准备转回。”|

根据标的公司公开披露的 2016-2017年年度财务报告，标的公司在 2017年度无长期资产减值损失转回，该会计准则差异事项对标的公司2017年度净利润无影响。2016年度标的公司转回资产减值总额为2,907千美元，其中815千美元系存货减值转回，其余金额2,092千美元，从披露信息中无法对应到具体哪项资产减值的转回。假设该2,092千美元全部属长期资产减值的转回，该金额占标的公司公开披露的 2016年年度财务报告净利润的比例为0.0742%，占2016年末净资产的比例为0.0907%。该项会计准则差异事项对2016年度标的公司净利润的影响较小。
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|（此页为《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函相关问题的回复》签章页，无正文|
|内容）|

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
年 月 日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-55泸州老窖股份有限公司
第八届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第八届董事会五次会议于2015年12月18日在泸州老窖营销网络指挥中心二楼 2会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知已于 12月 13日发出。会议应到董事十人，实际到会董事十人，五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
会议由刘淼董事长主持。
会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：
一、以十票赞成审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司往来款项管理办法>的议案》；
二、以十票赞成审议通过了《关于成立培训部的议案》；
三、以十票赞成审议通过了《关于成立资产管理部的议案》；
四、以十票赞成审议通过了《关于成立总工程师办公室的议案》；
五、以十票赞成审议通过了《关于成立成都办事处的议案》；
六、以十票赞成审议通过了《关于成立泸州老窖旅游文化有限责任公司的议案》；
因旅行社经营模式已不适应现有市场竞争环境及团购业务需求，为促进公司文化旅游及团购业务的发展，决定注销泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司，由泸州老窖股份有限公司和泸州老窖股份有限公司销售公司以现金方式共同出资设立泸州老窖旅游文化有限责任公司，其中泸州老窖股份有限公司出资400万元，泸州老窖股份有限公司销售公司出资80万元。
主要业务为：泸州地区酒类团购销售、景区管理及维护、宣传讲解、旅游组团和机票服务及股份公司授权的其他业务。
八、以十票赞成审议通过了《关于调整泸州老窖集团养生酒销售有限公司品牌许可使用费关联交易的议案》；
按年初董事会对公司日常关联交易的预计，2015年将收取控股股东泸州老窖集团下属养生酒销售有限公司（以下简称“养生酒公司”）“国窖”、“泸州老窖”品牌许可使用费 3300万元。由于 2015年公司推行“大单品”战略，基于公司品牌战略规划及管理要求，对包括养生酒公司在内的许可使用品牌进行了整顿、清理，限制其产品开发，养生酒公司实际仅有“泸州老窖”四个系列产品投入使用。因此，公司参照统一许可使用品牌标准，对养生酒公司的品牌许可使用收费调整为按实际投放市场条码数量计算。
2015年收取养生酒公司品牌许可使用费 480万元。
九、以十票赞成审议通过了《关于受让红高粱公司60%股权关联交易的议案》。
泸州红高粱现代农业开发有限公司（以下简称“红高粱公司”）是由公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司和泸州兴阳投资集团有限公司于 2010年 7月 22日共同出资注册成立，注册资本金 1000万元，其中集团公
司出资 600万元，占股60%，为其控股股东；兴阳投资出资 400万元，占股40%。红高粱公司主营业务为农业生产及管理，主要负责泸州老窖原粮基地建设和管理。本次股权收购前，公司每年向红高粱公司采购原材料，属于日常关联交易，2015年预计采购金额为 5580万元。
经审议，董事会同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司受让控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持全部泸州红高粱现代农业开发有限公司60%股权。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的（川华衡评报【2015】159号）评估报告，交易价格按评估价格 794.214万元执行。
本次股权收购结束后，公司控股泸州红高粱现代农业开发有限公司，将进一步完善公司供应链体系，促进高端白酒生产所需有机原粮的种植和供给管理更高效、统一；同时，大幅减少日常关联交易金额，有利于增强公司业务独立性。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-045
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年 11月18日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》。
经审议，监事会认为公司通过参与投资设立产业投资基金的方式，可以有效地借助专业投资机构的资源和优势，拓展公司在焊接设备/装备、配件；智能制造；新能源（储能、电驱等）；电力电子、半导体；其他相关前沿科技领域等的投资，进一步完善公司产业布局，提升公司在相关行业的影响力。该事项已履行必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司参与投资设立产业投资基金事项。
《关于拟参与投资设立产业投资基金的公告》具体内容及相关意见详见 2019年 11月20日中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一九年十一月十八日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-047朗姿股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
以及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 30日召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司服装控股（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意全资子公司服装控股（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向银行申请不超过3.5亿人民币（或等值外币）的综合授信额度，同时公司以连带责任担保等方式为香港公司本次信贷事项提供担保，期限不超过3年。贷款资金将用于香港公司的日常经营、拓展业务和开展投资等。
二、被担保人基本情况
公司名称：服装控股（香港）有限公司
注册资本：50万港币
法定代表人：李春仙
注册地址：香港中环夏悫道十号和记大厦九楼
成立时间： 2010年5月7日
经营范围：国际贸易等
主要财务状况：
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|会计期间|单位|总资产|净资产|营业总收入|净利润|
|2013年12月31日|人民币：万元|11,862.72|8,050.37|0|3,807.11|
|2014年6月30日|人民币：万元|12,863.37|9,051.86|0|990.52|

三、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保等方式为香港公司本次贷款事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。
四、独立董事意见
朗姿股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2014年 1-9月没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。公司全资子公司向银行申请流动资金贷款，目的是保证子公司生产经营获得必要的资金支持。公司对全资子公司香港公司所提供抵押担保事项属正常生产经营行为，该担保事项的风险可控，不会损害公司和股东的利益，同意公司对子公司的抵押担保事项。
五、董事会意见
公司董事会认为本次香港公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保风险较小并可以控制，一致同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司对外担保包括控股子公司的担保金额为0。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次临时会议决议。
2、独立董事对第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-037上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了公司《2019年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、总体情况
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|激励对象|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|104名员工|核心技术（业务人员）|228|100%|0.77%|
|合计||228|100%|0.77%|

1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总数的10%。
二、本次股权激励计划或授人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王能国|核心技术（业务）员工|
|2|朱礼|核心技术（业务）员工|
|3|潘君方|核心技术（业务）员工|
|4|李钰|核心技术（业务）员工|
|5|蒋锦|核心技术（业务）员工|
|6|陈文涛|核心技术（业务）员工|
|7|侯仰如|核心技术（业务）员工|
|8|朱厚智|核心技术（业务）员工|
|9|杨雪宁|核心技术（业务）员工|
|10|周念东|核心技术（业务）员工|
|11|曹建|核心技术（业务）员工|
|12|余锦祥|核心技术（业务）员工|
|13|徐志军|核心技术（业务）员工|
|14|李晓东|核心技术（业务）员工|
|15|苏其良|核心技术（业务）员工|
|16|李庆军|核心技术（业务）员工|
|17|谭建|核心技术（业务）员工|

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|18|陈杰明|核心技术（业务）员工|
|19|田野|核心技术（业务）员工|
|20|王杨|核心技术（业务）员工|
|21|赵磊|核心技术（业务）员工|
|22|李华超|核心技术（业务）员工|
|23|李玉磊|核心技术（业务）员工|
|24|陈一波|核心技术（业务）员工|
|25|张 炜|核心技术（业务）员工|
|26|彭哲|核心技术（业务）员工|
|27|彭军红|核心技术（业务）员工|
|28|杨芳|核心技术（业务）员工|
|29|罗威|核心技术（业务）员工|
|30|冷林勇|核心技术（业务）员工|
|31|张珺|核心技术（业务）员工|
|32|孟勇|核心技术（业务）员工|
|33|郭英|核心技术（业务）员工|
|34|赵欣|核心技术（业务）员工（首席构架师）|
|35|湛愈|核心技术（业务）员工（区域营销总监）|
|36|刘万良|核心技术（业务）员工（区域营销总监）|
|37|钟慧源|核心技术（业务）员工（区域营销经理）|
|38|廖拾秀|核心技术（业务）员工（财务经理）|
|39|赵宝平|核心技术（业务）员工（人力经理）|
|40|江晖|核心技术（业务）员工（区域营销支持经理）|
|41|李杨|核心技术（业务）员工（证券事务代表）|
|42|付凯|核心技术（业务）员工|
|43|李志明|核心技术（业务）员工|
|44|江南|核心技术（业务）员工|
|45|刘俊|核心技术（业务）员工|
|46|方江|核心技术（业务）员工|
|47|陈尤龙|核心技术（业务）员工|
|48|杨宝华|核心技术（业务）员工|
|49|吴龙兴|核心技术（业务）员工|
|50|吴新美|核心技术（业务）员工|
|51|童东方|核心技术（业务）员工|
|52|胡朝飞|核心技术（业务）员工|
|53|刘宇|核心技术（业务）员工|
|54|杨传兆|核心技术（业务）员工|
|55|张培|核心技术（业务）员工|
|56|李燕|核心技术（业务）员工|
|57|季育秀|核心技术（业务）员工|
|58|张亮|核心技术（业务）员工|
|59|伍超|核心技术（业务）员工|

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|-|-|-|
|60|王亮|核心技术（业务）员工|
|61|张少帅|核心技术（业务）员工|
|62|李莘|核心技术（业务）员工|
|63|王晓铃|核心技术（业务）员工|
|64|李才|核心技术（业务）员工|
|65|周云|核心技术（业务）员工|
|66|唐朋伟|核心技术（业务）员工|
|67|黄国东|核心技术（业务）员工|
|68|逯进军|核心技术（业务）员工|
|69|张小东|核心技术（业务）员工|
|70|王晓颖|核心技术（业务）员工|
|71|喻萌|核心技术（业务）员工|
|72|任旭|核心技术（业务）员工|
|73|王颖|核心技术（业务）员工|
|74|杨明浩|核心技术（业务）员工|
|75|曹丽|核心技术（业务）员工|
|76|冯新志|核心技术（业务）员工|
|77|焦文玉|核心技术（业务）员工|
|78|由林君|核心技术（业务）员工|
|79|朱泉锋|核心技术（业务）员工|
|80|杨立娟|核心技术（业务）员工|
|81|伍杨|核心技术（业务）员工|
|82|武文斌|核心技术（业务）员工|
|83|王伟|核心技术（业务）员工|
|84|姚嫚|核心技术（业务）员工|
|85|孙卫卫|核心技术（业务）员工|
|86|晁情|核心技术（业务）员工|
|87|刘拾林|核心技术（业务）员工|
|88|余红丽|核心技术（业务）员工|
|89|杨军岩|核心技术（业务）员工|
|90|时进奇|核心技术（业务）员工|
|91|罗周远|核心技术（业务）员工|
|92|石万辛|核心技术（业务）员工|
|93|彭洪斌|核心技术（业务）员工|
|94|张蓉|核心技术（业务）员工|
|95|梁欣欣|核心技术（业务）员工|
|96|张江海|核心技术（业务）员工|
|97|杨慎|核心技术（业务）员工|
|98|郭超|核心技术（业务）员工|
|99|毛惟|核心技术（业务）员工|
|100|田亮|核心技术（业务）员工|
|101|曲永胜|核心技术（业务）员工|

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|-|-|-|
|102|李国鑫|核心技术（业务）员工|
|103|李申|核心技术（业务）员工|
|104|黄仕强|核心技术（业务）员工|
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，我们就本次会议议题发表独立意见如下：
一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案
2013年7月16日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：“中关村科技”或“本公司”）第五届董事会2013年度第七次临时会议、第五届监事会2013年度第二次临时会议及2013年8月1日召开的2013年度第三次临时股东大会审议
通过了向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：“国美控股”）借款的议案。
截止目前，该笔借款本金余额为人民币356,000,000.00元。为项目投入及补充流动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限自2014年7月1日起至2015年6月30日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。具体还款计划如下：1、在借款到期日前偿还借款本金及利息；2、逾期未归还，按逾期金额的日万分之三向国美控股支付逾期还款违约金。同时，本公司以持有的北京中科霄云资产管理公司股权（包括但不限于该等股权应得红利及其他收益）作质押担保，到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质物。
对本次议案涉及的相关材料进行认真审阅后，我们认为：
董事会审议本次借款时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次借款利率确定公允合理，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
综上，作为独立董事我们同意上述事项。
独立董事：廖家河、许军利、郭光二 O一四年六月二十日
深圳市大富科技股份有限公司深圳市大富科技股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到证监会 128号文相关标准
的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。
中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大资产重组事项，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2017年2月9日起开始连续停牌，停牌前一交易日（2017年2月8日）收盘价格为23.36元。
停牌之前第20个交易日（2017年1月5日）收盘价为26.52元。停牌前20个交易日（即2017年1月5日至2017年2月8日期间）公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期创业板综合指数（代码：399102）、同期制造指数（代码：399233）累计涨跌幅计算过程如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前20个交易日（2017年1月5日）|公司股票停牌前一个交易日（2017年2月8日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元）|26.52|23.36|-11.92%|
|创业板综指（399102）收盘值|2642.33|2522.41|-4.54%|
|制造指数（399233）收盘值|2118.49|2062.74|-2.63%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||-7.38%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||-9.28%|

综上，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综（代码：399102）和制造指数（代码：399233）因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-049中航工业机电系统股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2015 年 8 月 5 日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）|
|收到中国证券监督管理委员会下发的第 152339 号《中国证监会行政许可申请受|
|理通知书》。|
|中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《中航工业机电系统股份有限公|
|司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合|
|法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。|
|公司本次非公开发行股票尚需中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核|
|准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行股票的进展情况及时披露有关信息，|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-037
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于国有股东拟协议转让部分公司股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 8月 18日披露了《关于国有股东拟转让所持公司部分股份的提示性公告》，8月28日披露了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方的公告》。现依照上市规则及相关法规，就相关事宜进展公告如下： 2015年 9月 10日，本公司接到股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）和新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）的通知，凯迪投资和凯迪矿业按照前述8月28日公告的国有股公开征集信息及程序接受材料，征集受让方。截至公开征集截止时间，共有一家公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料。
本公司将充分关注上述事项进展并及时履行披露义务、发布进展情况公告，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-025河北先河环保科技股份有限公司
关于参加河北辖区 2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强上市公司投资者关系管理，提高上市公司信息披露透明度，更好地保护投资者合法权益，本公司定于2017年5月16日参加由河北证监局举办的“河北辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：1、活动内容：为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
2、活动时间：5月16日下午14:00—16:00。
公司相关高管人员将出席此次活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-045长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届监事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第三次临时会议通知于2017年7月25日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年7月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，分别为刘阳女士、李嘉嘉女士、郑淑英女士，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向渤海银行申请授信额度的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
根据公司经营现状及业务发展需要，公司拟向渤海银行申请流动资金贷款额度人民币2000万元的授信额度，期限一年。在上述额度范围内，具体授信金额、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司向渤海银行申请授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资制作动漫电影的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
经双方协调一致，公司决定与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资及制作动漫电影《咕噜咕噜美人鱼2》，并就该事项签署《动漫电影<咕噜咕噜美人鱼2>
联合投资制作合同》。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资制作动漫电影的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司拟进行债务重组的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
长城动漫（债务人）将与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（债权人）（以下简称“长城资产”）、长城影视文化企业集团有限公司（以下简称”长城集团“）（抵押人/出质人）、长城集团实际控制人赵锐勇夫妻（保证人）签订《债务重组协议》。拟对长城动漫的应付款20376.2万元进行债务重组。
经确认，长城资产是与本公司无关联关系的独立的第三方，故本次债务重组不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司3名监事对此议案进行了表决。
因公司和西安灵境科技有限公司、北京迷你世界文化发展有限公司就调整《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体内容及其他相关协议的内容无法达成一致意见；重大资产重组期间资本市场的环境发生了较大变化；2016年 7月22日公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》已于2017年7月23日到期等原因所致，公司决定不再继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2017年7月28日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-074冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日,2015年11月26日,2015年12月3日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2015-059，2015-060，2015-061），于2015年12月10日披露了《关于公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-062），于2015年12
月17日,2015年12月24日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公
告编号：2015-063，,2015-064）。
截至本公告披露日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极高效推进本次重组的各项工作，重组标的资产的审计、评估等工作已基本完成。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年12月31日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-001华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于2016年1月5日（星期二）在公司贵宾楼五楼会议室召开。会议通知于2015年12月25日以电子邮件方式发出。出席会议的董事应到8名，实到8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》
鉴于中信银行股份有限公司长沙分行等银行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2016年度继续向以下五家银行申请授信额度。具体如下：
1、公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
2、公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
3、公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币 7亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
4、公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度人民币2.3亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
5、公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请授信额度人民币4.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
对以上向各银行续申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权董事会在以上授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案》
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|-|
|本公司拟出资人民币1000万元全资设立湖南华天云服电子商务有限公司（公司|
|名称以工商登记部门核准为准，以下简称“华天云服”），开展互联网与传统服务结|
|合业务。|

华天云服拟注册资本为人民币1000万元，由公司全资设立。主要经营范围为：互联网信息服务、互联网接入及相关服务、家庭服务、家政服务、洗染服务、餐饮配送服务、快递服务、服务业培训服务、其他居民服务业。（以工商注册为准）
公司拟通过设立华天云服，建立互联网平台，为用户提供线上预定、线上支付以及线下到家的服务生活类产品，产品包括洗衣、厨师、管家、家庭设备维修等，进而衍生出为服务类企业提供劳动者的职业素养、仪容仪表、服务礼仪培训的培训学校。华天云服首期业务项目拟推出洗衣020业务增值项目，立足于中高端市场，并逐步成熟、发展加盟店或加盟厂，开展对企事业单位的团体业务，通过线上线下的结合，让华天生活服务类产品借助互联网技术与平台进入千家万户。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年1月6日
股权转让协议之补充协议
本股权转让协议之补充协议(以下简称“本补充协议”)由下列各方于 2014年 12月15日在中华人民共和国(以下简称“中国”)北京市签署：
(1) 刘智辉，具备完全民事行为能力的中国公民，身份证号码：321081197109097535，其法定住所为南京市玄武区白马山庄 6幢二单元301室。
(2) 李前进，具备完全民事行为能力的中国公民，身份证号码：510102196808238472，其法定住所为南京市玄武区拂晓园4幢403室。
(3) 北京杨树创业投资中心(有限合伙)，一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，其法定住所为北京市海淀区北四环西路9号2104-215。
(4) 南京安盟股权投资企业(有限合伙)，一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，其法定住所为南京市高淳县经济开发区花山路17号1幢。
(5) 黑龙江京蓝科技股份有限公司(原名为黑龙江天伦置业股份有限公司，以下简称“京蓝科技”)，一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其法定住所为黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区。
鉴于：
(1) 本协议各方于 2014年 8月 17日签订《股权转让协议》，约定天伦置业拟以其非公开发行所募资金受让转让方所持有的远江信息标的股权，且转让方同意转让该标的股权。
(2) 天伦置业于 2014年 11月 13日更名为黑龙江京蓝科技股份有限公司。
鉴于上述，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规之规定，本协议各方在平等自愿、协商一致的基础上，就标的股权转让未尽事宜达成如下补充协议：第1条各方同意，在《股权转让协议》第 4.2条最后增加一项“业绩承诺期各年实际实现的净利润须扣除根据京蓝科技对远江信息实际增资额计算的税后利息金额，并以扣除上述税后利息金额后的净利润作为与各年承诺净利润数的比较基准，根据京蓝科技对远江信息实际增资额计算的税后利息金额=京蓝科技对远江信息实际增资额×增资时五年以上银行贷款基准利率×(1-所得税率)×增资资金使用天数÷365”。
第2条本补充协议经各方或授权代表签字并加盖公章后成立，并在《股权转让协议》第11.1.3项约定的生效条件达成后生效。
第3条本补充协议作为对《股权转让协议》的补充，与《股权转让协议》具有同等法律效力。
第4条除本补充协议另行定义外，本补充协议项下的术语应具有与《股权转让协议》中该等术语一致的含义。
第5条本补充协议正本一式八份，各方各执一份，剩余用于京蓝科技非公开发行报批、工商变更使用及目标公司留存。
(以下无正文)
(此页无正文，为刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)与黑龙江京蓝科技股份有限公司签署之《股权转让协议》签字页)
为昭信守，各方于文首所书日期签署本协议。
转让方
刘智辉(签名)
(此页无正文，为刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)与黑龙江京蓝科技股份有限公司签署之《股权转让协议》签字页)
为昭信守，各方于文首所书日期签署本协议。
转让方
李前进(签名)
(此页无正文，为刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)与黑龙江京蓝科技股份有限公司签署之《股权转让协议》签字页)
为昭信守，各方于文首所书日期签署本协议。
转让方
北京杨树创业投资中心(有限合伙)(公章)
法定代表人或授权代表(签名)
(此页无正文，为刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)与黑龙江京蓝科技股份有限公司签署之《股权转让协议》签字页)
为昭信守，各方于文首所书日期签署本协议。
转让方
南京安盟股权投资企业(有限合伙)(公章)
法定代表人或授权代表(签名)
(此页无正文，为刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)与黑龙江京蓝科技股份有限公司签署之《股权转让协议》签字页)
为昭信守，各方于文首所书日期签署本协议。
受让方
黑龙江京蓝科技股份有限公司(公章)
法定代表人或授权代表(签名)
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-008深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）下午2:00
2．网络投票时间：2018年2月25日—2018年2月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月25日15:00至2018年 2月26日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事、总经理李军先生
参加网络投票的股东 5人，代表股份 1,864,992股，占公司有表决权股份总数的0.2639%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 8人，代表公司股份2,270,424股，占公司有表决权股份总数的0.3213%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意372,470,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9893%；
反对39,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,230,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2461%；反对 39,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意372,470,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9893%；
反对39,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,230,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2461%；反对 39,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意372,470,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9893%；
反对39,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 2,230,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2461%；反对 39,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日