浙江震元股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-042浙江震元股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 8月 15日以现场与网络相结合的方式召开。现场会议于 2014年 8月 15日下午在公司七楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长宋逸婷女士主持会议，会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 75人，代表有效表决权的股份数为 36,264,341股，占公司总股本的21.71%。其中：出席现场投票的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份 34,277,777股，占公司总股本的20.52%；通过网络投票的股东 62人，代表有表决权的股份1,986,564股，占公司总股本的1.19%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》，具体情况如下；
1.1选举宋逸婷女士为公司第八届董事会董事
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
浙江震元股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.2选举戚乐安先生为公司第八届董事会董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.3选举吴越迅先生为公司第八届董事会董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.4选举阮建昌先生为公司第八届董事会董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其
浙江震元股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.5选举贺玉龙先生为公司第八届董事会董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.6选举俞斯海先生为公司第八届董事会董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.7选举赵秀芳女士为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其
中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次
浙江震元股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.8选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
1.9选举颜华荣先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
2、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，具体情况如下；
2.1选举马谷亮先生为公司第八届监事会监事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其
中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次
浙江震元股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
2.2选举董金标先生为公司第八届监事会监事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
2.3选举樊敏女士为公司第八届监事会监事；
表决结果：表决情况：同意36,094,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.53%；反对63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权 105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,781,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.67%；反对 63,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权105,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%；
3、表决通过《公司 2014年中期利润分配方案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年中期，母公司实现净利润 16,374,953.23元，加年初未分配利润67,524,151.18元，本次累计可供全体股东分配的利润为 83,899,104.41元。本期可供转增的母公司资本公积金余额为699,168,214.98元。2014年中期利润不分配，以 2014年 6月 30日公司总股本 167,061,643股为基数，用资本公积
金每 10股转增 10股，合计转增股本 167,061,643股，公司可供转增的资本公积
浙江震元股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告金由 699,168,214.98元减少为 532,106,571.98元，转增后公司总股本将增加至334,123,286股。授权公司经营班子做好此次转增股本后的工商变更登记工作。
表决结果：同意36,250,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权 10,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2,936,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.10%；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权10,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的卢胜强、丁天两名律师出具以下结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日