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东方通信股份有限公司
2015年第一次临时股东大会资料
■时间：2015年2月3日上午10：30
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司2015年第一次临时股东大会文件资料
2015年第一次临时股东大会
文件目录
2015年第一次临时股东大会议程 ........................................................... 2 1.关于续聘会计师事务所的议案 .......................................................... 3 2.关于修改《公司章程》及附件的议案 .............................................. 4
东方通信股份有限公司2015年第一次临时股东大会文件资料
东方通信股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
一．董事长主持并宣布会议开始
二．听取大会报告、方案或议案
1.关于续聘会计师事务所的议案
2.关于修改《公司章程》及附件的议案
三．股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四．审议上述议案并进行投票表决
五．宣读表决结果
六．见证律师宣读法律意见书
七．宣读本次股东大会决议
东方通信股份有限公司2015年第一次临时股东大会文件资料
关于续聘会计师事务的议案
各位股东及与会代表：
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据业务需要，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
以上议案请各位股东予以审议！
东方通信股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
东方通信股份有限公司2015年第一次临时股东大会文件资料
关于修改《公司章程》及附件的议案
各位股东及与会代表：
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》。公司拟对《公司章程》第七十八条、第八十条及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第六条、第十五条中有关股东大会召开形式、股东大会对中小投资者表决的计票和披露及公开征集股东投票权事项。具体修改情况如下：
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||原条款内容|修改后的条款内容|
|《公司章程》第七十八条|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合|

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|||相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|《公司章程》第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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||原条款内容|修改后的条款内容|
|《股东大会议事规则》第六条|第六条 股东入场(一) 股东应于开会前入场，中途入场者，应经大会主持人许可。(二) 参会人员应出具本规则第三条要求的文件，并进行登记。|第六条 股东出席及入场（一）股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|

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|||（二）参加现场会议的股东应于开会前入场，中途入场者，应经大会主持人许可。（三）参会人员应出具本规则第三条要求的文件，并进行登记。|
|《股东大会议事规则》第十五条第（二）、第（三）款|第十五条 表决(二) 股东大会审议第一条第(二)项下事项时，公司将依据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关的规定，为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。(三) 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信|第十五条 表决（二）股东大会审议议案（包括但不限于审议第一条第（二）项下事项）时，公司将依据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关的规定，为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。（三）董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信|

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|息。|息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。（十一）中小投资者的表决计票股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

备注：《股东大会议事规则》第十五条表决第（一）款、第（四）至第（十）款的内容不作修改，故不在上述表格中陈述；第十五条表决修改的内容仅涉及第（二）款和第（三）款，并新增第（十一）款。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
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东方通信股份有限公司
2015年第一次临时股东大会（现场）投票表决办法
一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。
三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“”或“○”号。
四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
东方通信股份有限公司 2015年 2月 3日
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事
关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。公司董事会提名杨登瑞先生、史建明先生、韩东平女士、何慧梅女士、黄海伦女士作为本公司第八届董事会董事候选人。其中杨登瑞先生、史建明先生、黄海伦女士为非独立董事候选人，韩东平女士、何慧梅女士为独立董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会董事候选人的相关资料，基于独立判断，现发表独立意见如下：
公司第八届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
公司第八届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公
司非独立董事或独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意提名杨登瑞先生、史建明先生、黄海伦女士为非独立董
事候选人，同意提名韩东平女士、何慧梅女士为独立董事候选人。
独立董事（签名）：
韩东平 何慧梅
独立董事候选人声明
本人王永生，已充分了解并同意由提名人北方导航科技集团有限公司提名为北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北方导航控制技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北方导航控制技术股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，我们作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，切实履行忠实、勤勉义务，独立、客观的行使独立董事权力，及时关注公司发展状况，认真审阅公司董事会议案资料，积极出席公司股东大会等相关会议，依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2018年度的工作情况报告如下：一、独立董事基本情况
公司第二届董事会任期已于2018年10月届满，2019年2月28日召开的公司 2019年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第三届）董事会成员，公司第二届董事会的独立董事王晓良先生、张辉先生、何前女士已连续连任两届，在本次董事会换届选举完成后离任，不再担任公司的独立董事。
王晓良，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国埃森大学，博士学位。王晓良先生 1997年起曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任等职务；现任中国医学科学院药物研究所研究员、中国医药健康产业股份有限公司独立董事；为公司第一届、第二届董事会独立董事。
张辉，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；为公司第一届、第二届董事会独立董事。
何前，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学位，高级会计师职称。何前女士 1994年 7月至 2008年 12月任浙江岳华会计师事务所有限公司合伙人；2009年1月至2013年5月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2013年5月至2015年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2016年 1月至今任浙江赛领岳佑投资管理有限公司总经理。现任浙江赛领岳佑投资管理有
限公司总经理、江苏爱康科技股份有限公司独立董事、浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事；为公司第一届、第二届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
二、独立董事年度履职概况
2018年我们认真履行了独立董事的职责，本着审慎负责、积极认真的态度出席了董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，我们均仔细审阅相关资料及听取本公司管理层就有关情况的介绍说明，并提出了意见和建议。
1、报告期内出席董事会情况
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|姓名|本年应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未参加会议|
|王晓良|5|0|5|0|0|否|
|张 辉|5|1|4|0|0|否|
|何 前|5|1|4|0|0|否|

2、报告期内出席股东大会情况
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|姓名|出席2017 年度股东大会情况|
|王晓良|是|
|张 辉|是|
|何 前|否|

3、报告期内出席董事会专门委员会情况
报告期内，根据《公司章程》和专门委员会实施细则，董事会下属四个委员会顺利地开展各项工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。2018年度，公司共召开审计委员会会议5次、提名委员会会议1次，我们均出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司除为全资子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、其它法人单位或个人提供担保的情况，不存在非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规要求，持续关注公司募集资金使用情况。我们认为公司所有募集资金均按照相关规定使用，并及时予以批露，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）业绩预报及业绩快报的情况
报告期内，公司未发布业绩预报及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。
（六）董事、监事及高级管理人员聘任及薪酬
在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；高级管理人员在公司或下属全资子公司兼任两个或以上职务的，基本薪酬、绩效薪酬以较高职务标准发放。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会、股东大会审议通过后实施。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司的股份总数 26,000万股为基数，每 10股派发 4.00元现金股利（含税），合计派发股利104,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后分配；以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 104,000,000股。我们认为：利润分配及资本公积转增股本的方案符合国家法律法规和《公司章程》相关规定，有利于促进公司健康、稳定的发展，不存在损害股东利益的情况。
（八）信息披露执行情况
报告期内，公司能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，遵循了“公
平、公开、公正”的原则，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
（九）公司及股东承诺履行情况
经查阅相关文件，陶灵刚先生未在减持股份前告知公司减持计划，并提前三个交易日进行公告，违反了相应承诺，具体内容详见披露于上海证券交易所网站的公告。其他人员均严格遵守并履行首次公开发行相关承诺及报告期内作出的相关承诺事项。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司继续加强内部控制建设，公司现有的内部控制体系及制度在生产经营环节发挥了较好的控制和防范作用，能够得到较为有效的执行。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们严格按照国家法律法规及公司赋予的权利，履行独立董事职责，努力促进公司规范运作，确保董事会决策的科学、公平、有效，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
在 2018年度，公司各方面为我们履行独立董事职责给予了大力支持并提供了必要条件，对此我们深表感谢。因公司第二届董事会任期于2018年10月届满，2019年2月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第三届）董事会成员，我们在公司连续担任独立董事已满两届，在本次董事会换届选举完成后离任。我们衷心祝愿公司未来事业蒸蒸日上，保持快速、健康、持续的发展，为全体股东创造良好的投资回报！
灵康药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事：王晓良、张辉、何前2019年4月25日
新奥生态控股股份有限公司
关于本次发行股份购买资产前 12个月内购买、出售资产的说明
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“上市公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式向新奥国际及精选投资购买其合计持有的新奥能源控股有限公司 369,175,534股股份（以下简称“标的资产”），并拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，其中上市公司实际控制人王玉锁拟通过其控制的新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）参与本次募集配套资金，其认购规模不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额将作为现金对价的一部分用于收购标的资产。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
一、本次交易前12个月内，上市公司购买、出售资产情况
上市公司最近十二个月内购买、出售资产的情况如下：
（一）2019年 6月出售子公司河北威远生物化工有限公司100%股权、河北威远动物药业有限公司100%股权、内蒙古新威远生物化工有限公司100%股权
为进一步聚焦天然气清洁能源发展战略，新奥股份向非关联方利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企
业（有限合伙）三家受让方出售全资子公司河北威远生物化工有限公司（以下简称“威远生化”）的100%股权、河北威远动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）的100%股权、内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称“内蒙古新威远”）的100%股权，全部标的资产交易价格为 75,855.78万元，
就上述标的资产出售事项，上市公司于 2018年 10月 10日和 2019年 3月 12日分别召开了第八届董事会第二十九次、四十次会议并分别审议通过了《关于签署<与利民化工股份有限公司、北京欣荣投资管理有限公司之股权转让框架协议>的议案》和《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》，董事会审议通过相关议案后，新奥股份先后与三家受让方分别签署了《股权转让框架协议》和《股权转让协议》。上述资产出售行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交上市公司股东大会审议，上市公司已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了信息披露程序；2019年 6月底资产受让方已足额支付股权转让价款，交易各方完成全部出售资产的交割手续，该次资产出售交易已全部完成。
（二）2019年向关联方新奥石墨烯技术有限公司增资
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交上市公司股东大会审议。该增资事项于2019年3月29日完成工商变更，已经实施完成。
二、上述资产交易与本次交易的关系
1、截至本说明出具之日，除上述交易外，新奥股份在本次重大资产重组前12个月内不存在其他购买、出售资产情况；
2、前述交易事项与本次重大资产重组所涉及资产不属于同一或相关资产，因此，新奥股份最近 12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次重大资产重组的累积计算范围。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
新奥生态控股股份有限公司年 月 日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-016青岛利群百货集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事亲自出席了本次董事会。
公司全体董事审议一致通过了本次董事会的全部议案。
一、董事会会议召开情况
青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知于 2017年4月 21日发出，会议于 2017年 4月 28日上午 10时以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。
公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛利群百货集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1.《关于公司2017年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）和《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）>的通知》的有关要求，公司编制了《青岛利群百货集团股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-063江苏永鼎股份有限公司关于为控股子公司
申请年度银行授信提供担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
本次为苏州新材料研究所有限公司申请银行授信提供担保，担保额合计为 1,000万元人民币，本公司已实际为其提供担保的余额1,000万元人民币。
●本次担保是否有反担保：本次年度担保预计为公司对控股子公司的超比例担保，超比例担保部分有反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
鉴于公司与南京银行股份有限公司苏州分行签署的《保证合同》期限届满，公司收到银行函件，继续与该银行签署《保证合同》，公司为控股子公司苏州新材料研究所有限公司（以下简称“苏州新材料”）向南京银行股份有限公司苏州分行申请 1,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2017年 4月 15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,并经公司于2017年5月16日召开的2016年年度股东大会批准。(详见公司公告临2017-008、临 2017-019)
二、被担保人基本情况
被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司
注册地点:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C18栋
法定代表人:莫林弟
注册资本: 14,285.7143万元
经营范围:研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材；超导电力装置，超导
磁体的研发、销售；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。
与本公司关联关系：公司控股子公司
截至 2016年 12月 31日,苏州新材料资产总额为 6,332.31万元,负债总额为1,644.38万元,资产净额为4,687.93万元。2016年度实现营业收入为2,087.94万元,净利润为-841.52万元(经审计)。
股东及持股比例:本公司50.4%,中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）19.6%，古宏伟4%、庄培华6%、陈华5%、肖益平5%、邹蕾10%。
三、担保协议的主要内容
1、债权人（甲方）：南京银行股份有限公司苏州分行
保证人（乙方）：江苏永鼎股份有限公司
2、保证方式:连带责任保证
3、担保范围:主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等，下同）。
乙方确认并自愿接受，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于物权担保），甲方均有权直接要求乙方在其保证担保范围内承担保证责任。
4、保证期间:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
若主合同项下债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起两年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期或主合同解除之日起两年。
四、董事会意见
本公司董事会认为，苏州新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，其主要业务为二代高温超导材料的研发制备，目前其生产线的安装和设备调试均已完成，苏州新材料于 2014年 2月承担国家十二五期间科技部第二代高温超导长带材 863课题，已经实现成品销售，目前正处于超导材料产业化的关键时期。本年度拟对苏州新材料提供担保是为了保证苏州新材料正常的运营，有助于苏州新材料研发的顺利进行并尽早形成规模销售。
苏州新材料的其他自然人股东以各自所持有苏州新材料的股权按比例为本次担
保本金金额的30%（人民币 600万元）提供反担保，其他自然人股东均为苏州新材料核心技术团队成员和高级管理人员，其虽未同比例提供担保，但按股权比例提供反担保，其反担保足以保障上市公司的利益，有利于控制担保风险。
由于中新创投系苏州工业园区政府下属企业，中新创投出具专项书面说明，称其从未开展或设立过担保或反担保业务，并且国资系统管理非常严格，因此本次无法同比例为苏州新材料贷款提供担保，也无法为公司超比例担保部分提供反担保。而苏州新材料为本公司控股子公司，其董事长、总经理、财务经理等管理关键岗位人员均由本公司派出，中新创投未派出一名管理人员，为其提供担保的风险在本公司可控范围之内。因此公司董事会同意本应由中新创投按其持有的苏州新材料股权比例提供的反担保金额（人民币392万元），由本公司和苏州新材料的其他自然人股东按各自持有的股权比例分担，其中苏州新材料的其他自然人股东提供146万元的反担保。
公司董事会一致同意为苏州新材料提供担保。
公司独立董事认为：
1、公司本年度拟为控股子公司提供的担保，是为满足控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于控股子公司的正常生产经营。
2、公司对控股子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、苏州新材料成立迄今已满六年，目前已经实现成品的小批量销售，在其研发成功并规模商业化使用之前还存在许多市场和政策方面的不确定因素和风险，公司管理层应督促苏州新材料以承担国家科技部 863课题为契机，按研发进度抓紧相关研发工作并做好市场商业化的工作，同时争取各级政府的大力支持，并结合自身实际情况开展适当的融资方式，保证项目的顺利进行及公司提供担保的安全性。
4、上述担保事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为386,500万元。
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保总额为 56,490万元，公司对
控股子公司提供的担保总额为145,093.59万元，担保实际发生余额为119,490.32万
元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的22.32%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的57.32%。无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、苏州新材料营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-003重庆百货大楼股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司重庆分行
委托理财金额：人民币2亿元
委托理财投资类型：结构性存款
委托理财期限：365天
一、委托理财概述
（一）为提高自有资金短期使用效益，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行”）签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（以下简称“本协议”）。公司指定兴业银行办理结构性存款产品业务，金额2亿元人民币，期限365天。本次委托理财不构成关联交易行为。
（二）公司内部需履行的审批程序。
2016年 4月 5日，公司第六届三十八次董事会审议通过《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》，董事会授权经理办公会对委托理财金额在23亿元范围内（含23亿元，金额连续十二个月内累计计算）的保本型理财产品进行审批。根据授权，本次办理结构性存款业务已经经理办公会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
本结构性存款的主体为兴业银行股份有限公司重庆分行，与公司不存在产
权、人员等关系，具有良好的交易履约能力。
兴业银行股份有限公司为上市银行，基本情况、业务发展状况、财务指标等已向社会公众披露。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本结构性存款产品为人民币保本浮动收益型产品。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为1.95%，浮动收益率与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩，预计年化利率为3.80%，产品期限为365天。本产品的受托人为兴业银行股份有限公司重庆分行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（二）产品说明
1、产品性质：保本浮动收益型。
2、产品规模：2亿元。
3、产品期限：自成立日至到期日，共365天（受限于提前终止日）。
4、成立日：2017年1月11日，本结构性存款自成立日起计算收益。
5、到期日：2018年 1月 11日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
实际产品期限受制于银行提前终止条款。
6、观察标的（挂钩标的）：伦敦黄金市场之黄金定盘价格。
7、收益计算方式：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[1.95%]×观察期存续天数/365，
浮动收益=若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.87%×观察期存续天数/365；
若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.85%×观察期存续天数/365；
若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.83%×观察期存续天数/365。
8、本存款产品本金与收益的支付日：
本存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行提前终止指定支付日由兴业银行一次性进行支付。
（三）风险控制分析
本次委托理财产品为兴业银行发售，为保本浮动收益型产品，能保证本金的收回，风险程度极低。
（四）独立董事意见
根据公司第六届三十八次董事会审议通过的《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》和《重庆百货大楼股份有限公司委托理财管理制度》的规定，本次委托理财在董事会授权范围内且为保本型，独立董事已在第六届三十八次董事会上对《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为2亿元人民币，全年累计进行委托理财的发生额为2亿元人民币。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2017-014新东方新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 11月 8日以书面和电话方式通知全体董事，并于 2017年 11月 14日13时在台州市黄岩区东城街道劳动北路118号8楼会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长樊家驹主持，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，本公司及全资子公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。共计使用不超过 9150万元（含9150万元），在董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）及《第三届董事会第七次会议所涉部分事项之独立董事意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》；
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2017-014原证券事务代表高睿骁因工作调整原因不再担任证券事务代表，现公司拟聘任曾广锋为公司证券事务代表。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-017）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）新东方新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
（二）新东方新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议所涉部分事项之独立董事意见
特此公告！
新东方新材料股份有限公司董事会
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-58
北京京能电力股份有限公司
上网电价调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 16日,国家发展和改革委员会印发了《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》(发改价格【2017】1152号)，为贯彻落实国务院关于取消城市公用事业附加和工业企业结构调整专项基金，降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金，促进供给侧结构性改革，决定适当调整电价。
截至2017年8月底,公司相继收到控股企业所属地区价格主管部门发布的价格调整文件。根据国家发展和改革委员会及各地区相关部门通知,公司控股燃煤发电企业的上网电价调整情况如下：
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|发电企业名称|所属电网|持股比例（%）|装机容量（万千瓦）|调整前含税上网电价（元/kwh）|调整后含税上网电价（元/kwh）|
|内蒙古岱海发电有限责任公司|华北电网|51|246|0.31770|0.32688|
|内蒙古京泰发电有限责任公司|蒙西电网|51|66|0.2772|0.2829|
|内蒙古京能康巴什热电有限公司|蒙西电网|51|70|0.2772|0.2829|
|山西京玉发电有限责任公司|山西电网|51|66|0.3205|0.3320|
|宁夏京能宁东发电有限公司|山东电网|65|132|0.2595|0.2673|

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|内蒙古京隆发电有限责任公司|华北电网|75|120|0.31770|0.32688|
|内蒙古华宁热电有限公司|蒙西电网|60|30|0.2772|0.2829|
|赤峰能源|东北电网|93.75|30|0.31396|0.32036|
||蒙东电网|||0.3035|0.3035|
|漳山发电|山西电网|100|180|0.3205|0.3320|
|盛乐发电|蒙西电网|100|70|0.2772|0.2829|

上述上网电价自 2017年 7月 1日起执行。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司二〇一七年八月三十日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－029华丽家族股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因与大股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）商讨重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌，并于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月18日、2015年3月 4日、2015年3月11日、2015年3月18日及2015年3月25日分别披露了相关进展公告。
按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》，同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。公司于2015年3月3日披露了《华丽家族股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，但由于拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查所需时间较长，目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成，同时拟增资项目的可行性研究工作正在推进过程中，而评估结果和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
丹化化工科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，向中国银行股份有限公司丹阳支行申请 5000万元短期借款授信额度。控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提供连带责任担保，年末实际担保余额 4000万元。我们认为：为支持控股孙公司江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为其全资子公司江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。
公司无违规对外担保，对外担保决策程序符合《公司章程》的规定。
独立董事（签字）：
郑万青 谢树志 张徐宁
2019年4月17日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-031
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2号，本公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|20,935,876|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.7951|

(四) 会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人。董事长杨登瑞先生、董事马昆先生、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会。董事林兴先生、独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会。监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事兼董事会秘书马昆先生出席了本次股东大会；公司总经理李波先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于参与温州银行股份有限公司配股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|20,935,876|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计:|20,935,876|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||（%）|
|1|关于参与温州银行股份有限公司配股的议案|20,935,876|100.00|0|0.00|0|0.00|

由于新湖中宝股份有限公司与本公司同为浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次与新湖中宝股份有限公司共同参与温州银行配股构成关联交易。关联股东浙江新湖集团股份有限公司持有本公司股份58,094,308股，对本次会议审议的议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、张丽娜
2、律师鉴证结论意见：
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2016年12月30日
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会，现提名蔡伟为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江珍宝岛药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-001通威股份有限公司
关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司(以下简称“本公司”)52.45%的股份，为本公司控股股东。
通威集团于 2018年 1月 3日将质押给招商银行股份有限公司成都玉双路支行的41,000,000股无限售条件流通股解除质押，同时将35,000,000股无限售条件流通股质押给招商银行股份有限公司成都分行。上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。本次质押的 35,000,000股无限售条件流通股占本公司总股本的0.90%；截止2018年1月3日，通威集团共质押1,635,000,000股，其中无限售条件流通股793,700,000股，有限售条件流通股841,300,000股，合计占本公司总股本的42.11%,占其所持本公司股份总数的80.29%。
通威集团本次股份质押是为了向招商银行股份有限公司成都分行融资提供担保。鉴于通威集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2019-023大唐电信科技股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销风险警示的起始日：2019年4月24日。
撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST大唐”变更为“大唐电信”，股票代码“600198”不变、股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司股票停牌日期：2019年4月23日。
公司撤销退市风险警示后，公司经营状况不会发生重大变化。公司 2018年虽然实现扭亏为盈，但仍可能面对宏观经济、行业竞争、产品市场等变化风险，请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“*ST大唐”变更为“大唐电信”；
（二）股票代码不变，仍为“600198”；
（三）撤销风险警示的起始日：2018年4月24日。
二、撤销风险警示的适用情形
因公司 2016年度和 2017年度经审计的净利润连续为负值，且公司 2017年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1
条第（一）项、第（二）项的规定，公司股票已于2018年4月27日起被实施
退市风险警示，股票简称由“大唐电信”变更为“*ST大唐”。
公司2018年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第ZG10547号）。经审
计，截止到2018年12月31日，归属上市公司股东净资产 201,050,940.91元，营业收入2,416,499,963.41元，实现归属于上市公司股东的净利润
579,595,909.10元。公司2018年年度报告已经公司第七届董事第三十六次会议审议通过，并于2019年4月18日在公司指定信息披露媒体进行了披露。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条关于退市风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司 2018年年度报告经审计的净利润和净资产指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情
形。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.4.1条有关其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司不存在其他风险警示的情形。
目前公司在集成电路设计、终端设计及网络与服务等主营业务领域收入规模稳定，已逐步形成比较稳固的市场地位。在集成电路设计领域，金融社保卡芯片市场占有率超过50%，二代身份证芯片出货稳定，市场占有率超过25%，
可信识别芯片销售量同比增长；在终端设计领域，市场结构调整成效显现，行业终端销售量同比增长，其中面向垂直行业出货量同比增长33%；在网络与服务领域，智慧城市、信息安全、大数据平台、城市管廊、行业信息化等业务形成一定突破。公司2018年实现营业收入24.16亿元，归属于上市公司股东的
净资产2.01亿元，总资产73.9亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条的规定及公司2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请，详情请见公司于2019年4月18日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2019-021）。
上海证券交易所于2019年4月22日同意公司撤销退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.8条的相关规定，公司股票将于 2019年 4月 23日停牌一天，于 2018年 4月 24日起撤销股票退市风险警示，撤销股票退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。
撤销股票退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或需要提醒投资者重点关注的事项
公司 2018年实现扭亏为盈，但仍可能面对宏观经济、行业竞争、产品市
场等变化的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年4月23日