证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-027浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2018年4月2日以电话、邮件、书面等方式发出，会议于 2018年 4月 11日在杭州公司总部召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。
会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度董事会工作报告》详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度财务决算报告》详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2017年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2018〕2068号）审定：2017年度实现归属于上市公司股东的净利润242,601,119.44元，2017年度母公司净利润 165,665,460.03元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2017年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金 16,566,546.00元。截止 2017年 12月 31日，提取法定盈余公积金后2017年末公司未分配利润为964,400,454.83元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
本预案须提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。
5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年年度报告全文及摘要详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2018年 4月 13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018年 4月 13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于 2018年度向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2018年度向银行申请银行授信额度的公告》详见 2018年 4月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2018年度为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2018年度为子公司提供融资担保的公告》详见 2018年 4月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅回避表决。
《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》详见 2018年 4月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项的独立意见及事前认可、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
独立董事对此事项发表的独立意见详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“工业机器人 RV减速器产业化项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2017年12月31日延长至2018年12月31日。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的
核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，董事会同意公司将 2015年非公开发行股票原募投项目“轨道交通齿轮产业化项目”截至2018年4月10日尚未使用募集资金17,370.66万元变更为用于“DCT自动变速器齿轮三期扩产项目”，该项目投资总额为 27,650.36万元，其中拟使用募集资金投资金额17,370.66万元。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《<公司章程>修订对照表》详见2018年4月13日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文详见 2018年 4月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2017年年度股东大会通知的公告》全文详见 2018年 4月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职，述职报告有关内容详见 2018年 4月 13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年4月11日