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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-037珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，预计该事项需经公司股东大会审议，鉴于有关事项尚存在不确定性，且在股票不停牌前提下进行，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对该事项进行如下提示性公告：
一、交易概述
公司拟通过发行股份的方式购买标的公司北京佰信蓝图科技股份公司（以下简称“佰信蓝图”）及浙江合信地理信息技术有限公司（以下简称“浙江合信”）的全部或部分股权。本次收购完成后，佰信蓝图及浙江合信将成为公司的全资或控股子公司。本次收购有利于整合交易各方优势与资源，进一步推动公司在地理信息产业、卫星大数据业务上的布局，发挥交易各方在技术、业务、市场上的协同效应，提升公司在行业内的整体实力和影响力。
目前该事项仍处于商谈阶段，交易各方正在积极商讨中。公司初步判断本次发行股份购买资产事项不构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
二、交易对方的情况
本次交易目前主要交易对方为标的资产现有股东，本次交易对方属于独立第三方，公司初步判断本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、北京佰信蓝图科技股份公司
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：樊海东
注册资本：人民币2,052.00万元
住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼16层1614
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；经济贸易咨询；规划管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、浙江合信地理信息技术有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：朱正荣
注册资本：人民币1,000.00万元
住所：德清县武康镇志远南路425号
经营范围：地理信息工程技术服务、摄影测量与遥感、数据处理技术服务、地籍测绘、房产测绘、工程测绘、软件开发。
四、本次发行股份购买资产的基本情况
1、标的公司估值及交易支付对价
对于佰信蓝图及浙江合信的整体估值及交易支付对价，公司将参考市场公允价值，依据具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果，并根据交易各方谈判情况最终确定。
2、发行价格
公司本次购买资产所发行股票的发行价格及定价基准日以相关法律法规规
定为基础，具体由交易各方协商确定。
3、支付方式及交易金额
拟发行股份及支付现金购买资产，具体交易金额尚需进一步洽谈。
4、股份锁定、业绩承诺及补偿安排
依据相关法律法规规定或由交易各方协商，最终在正式收购协议书中约定。
五、相关工作安排
公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序。公司拟聘任江海证券有限公司为本次事项的独立财务顾问、国浩律师（深圳）事务所为本次事项的法律顾问、
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次事项的审计机构、上海申威资产评估有限公司为本次事项的资产评估机构。公司将督促相关中介机构加快尽职调查、审计、评估等相关工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
公司将根据相关事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息披露义务。
六、必要风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-044
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2015年5月5日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
2015年5月4日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-066号
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月15日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第50次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年10月21日上午9:00召开2019年第50次并购重组委工作会议，对深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在2019年10月21日并购重组委工作会议召开当天停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并申请公司股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2019年10月 16日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-099深圳市欣天科技股份有限公司
关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》。为了扩大公司生产规模，拓展业务，促进资源合理配置，提升市场竞争力，推进公司整体发展战略，公司同意控股子公司苏州正北机电有限公司（以下简称“苏州正北”）引进外部投资者广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“广州赛富”)，进行增资扩股。广州赛富拟向苏州正北增资 1496万元，公司拟向苏州正北增资 510万元。相关情况如下：
一、增资主体基本情况
1、名称：广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：广州赛富合银资产管理有限公司
其他合伙人：北京大学教育基金会
西藏合富投资有限公司
授权代表：林子尧
主要经营场所：广州市南沙区进港大道10号713房
类型：合伙企业（有限合伙）
经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务。
2、名称：深圳市欣天科技股份有限公司
法定代表人：薛枫
注册资本：人民币8000万元
住址：深圳市南山区西丽街道茶光路波顿科技园 B栋万科云创 17层 05号
企业类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：射频元器件、光电子元器件、精密零部件的技术开发和生产；
精密模具的设计和加工；机电一体化产品的技术开发和生产；销售自产产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
二、增资标的基本情况
1、增资标的基本情况
公司名称：苏州正北机电有限公司
法定代表人：薛枫
注册资本：人民币1000万元
住址：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号B栋1楼
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事汽车配件、机电设备的相关技术开发、生产、销售和信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资前后股权结构情况
增资前：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|实缴资本（万元）|
|1|深圳市欣天科技股份有限公司|510|51|255|
|2|张月琴|245|24.5|122.5|
|3|李新方|245|24.5|122.5|
|合计||1000|100|500|

增资后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次增资额|
||序号||股东名称||出资额（万元）|持股比例（%|）|||
||||||||||（万元）|
|1||深圳市欣天科技股份有限公司||720||30||510||
|2||广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）||1056||44||1496||
|3||张月琴||312||13||197||
|4||李新方||312||13||197||
|合计||||2400||100||2400||

三、相关协议主要条款
甲方：广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）
乙方：苏州正北机电有限公司
丙方：深圳市欣天科技股份有限公司
（一）本次增资款情况及增资用途
1、增资价款
甲方以人民币增资款中壹仟零伍拾陆万元（¥10560000元）记入乙方实收资本（注册资本），占本轮增资后公司实收资本（注册资本）的44%，人民币肆佰肆拾万元（¥4400000元）记入乙方资本公积。
2、投资款用途
公司应将投资款用于人员扩充、推广资金、流动资金等公司主营业务活动。
不得用于偿还股东债务；不得用于与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于房地产开发、委托理财、委托贷款、股票交易和期货交易等。
（二）股东约定
本次增资后，各方应重新选举董事组成公司董事会，董事会由 5名董事组成，其中甲方委派2名董事，另外3名董事由其余股东委派；各方应重新选举监事组成公司监事会，监事会由 3名监事组成，其中甲方委派 1名监事，另外 2名监事由其余股东委派。
（三）其他约定
在甲方实际出资后 36个月内，丙方或丙方指定的第三方有权按本协议规定的交易价格A受让甲方所持有的乙方部分或全部股权（若丙方或丙方指定的第三方在甲方实际出资后的 24个月内未按照本协议规定的交易价格 A受让甲方所持有的乙方全部股权，则甲方有权选择保留乙方5%股权，该5%股权均按公司章程及公司法规定同股同权）；
交易价格 A为甲方的实际投资额的出让部分加上投资期间收益（按照M%的年复利计算）的金额。
交易价格A＝I×(1+M%)ⁿ。。
I为甲方在本次增资过程中向乙方实际投入资金的出让部分；M为数值且不低于12；n是一个分数，其分子为交割日至交易日间所经过的天数，分母为365。
（四）违约责任
任一方违反本协议，致使其他方遭受任何损失，违约方应向守约方足额进行赔偿（赔偿范围包括但不限于：守约方的实际损失和守约方为了避免、减少损失或者主张权利而支付的律师费、诉讼费、审计费等相关费用），并尽力使守约方免受或减少损害。
（五）争议解决
因签订或履行本协议引起的或与本协议有关的任何争议，存有争议的各方应通过友好协商予以解决，否则通过苏州仲裁委解决争议。
在协商和争议解决期间，除争议事项外，各方应继续不中断地执行本协议；
各方应在合理范围内，尽其最大努力避免对公司产生重大不利影响。
四、本次增资目的、对公司的影响及可能存在的风险
（一）增资目的及对公司的影响
1、本次增资旨在扩大苏州正北生产规模，拓展其业务。有利于提升公司竞争力和盈利水平，符合公司整体发展战略。
2、本次增资扩股完成后，苏州正北将由公司的控股子公司变为参股公司，不再纳入本公司的合并财务报表范围内。公司合并财务报表范围变更后，对公司本年业绩基本没有影响。
（三）可能存在的风险
1、虽然公司与增资方就本次增资方案进行了充分沟通并达成了一致，但若各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能带来增资方案无法实施的风险。
2、若后续经营管理、市场拓展出现问题，公司对苏州正北的投资可能无法收到预期效益。
五、涉及本次增资的其他安排
1、公司将以自有资金 510万元向苏州正北增资，增资后，公司对苏州正北实缴注册资本达到720万元，持股比例为30%。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次苏州正北增资扩股在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司独立董事已对此发表了明确同意的意见，详情请见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
5、公司将严格按照相关规定及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；
2、《关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》；
3、《广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于苏州正北机电有限公司之投资协议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-045
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得中国证监会核准。根据核准文件，公司向14名交易对方非公开发行人民币普通股60,230,197股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币7.20元。新增股份上市日期为2019年06月10日。本次非公开发行后公司股份数量由421,251,400股变更为481,481,597股。
具体内容详见公司于2019年06月05日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司2019年第一次临时股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，全权办理有关本次交易的全部事宜，包括授权董事会在本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改《公司章程》的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续。
近日，公司董事会对《公司章程》进行修订，并就前述新增股份事项向重庆市璧山区市场监督管理局申请办理相关工商变更登记及备案手续，并于 2019年 06月 21日取得了变更后的《营业执照》。本次工商变更登记的相关信息为：公司注册资本由人民币 421,251,400元变更为人民币 481,481,597元。公司经营范围及其他登记事项未发生变更。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年06月21日
附件：
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程修改对照表
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币421,251,400元。|第六条 公司注册资本为人民币 481,481,597元。|
|第十九条 公司股份总数为421,251,400股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 481,481,597股，均为普通股。|
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法任子行网络技术股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，在充分保障股东权益的前提下，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是通过对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（不包括公司独立董事、监事）进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司激励计划的所有激励对象，包括：
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法1、公司董事、高级管理人员；
2、中层管理人员、核心业务（技术）人员；
3、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事、及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女；其余董事、高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在激励计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署劳动合同。
预留授予部分的激励对象由激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
四、考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
激励计划首次授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件为：
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|解除限售条件|业绩考核目标|
|首次授予限制性股票第一次解锁|2018年净利润不低于1.5亿|
|首次授予限制性股票第二次解锁|2019年净利润不低于1.6亿|

2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法激励计划预留授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件为：
（1）若预留权益于2018年度授出，则绩效考核目标如下：
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|解除限售条件|业绩考核目标|
|预留授予限制性股票第一次解锁|2018年净利润不低于1.5亿|
|预留授予限制性股票第二次解锁|2019年净利润不低于1.6亿|

（2）若预留权益于2019年度授出，则绩效考核目标如下：
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|解除限售条件|业绩考核目标|
|预留授予限制性股票第一次解锁|2019年净利润不低于1.6亿|
|预留授予限制性股票第二次解锁|2020年净利润不低于1.8亿|

注：净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除激励计划实施影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。解锁期内考核若为C-合格及以上则可以解锁当期全部份额，具体如下：
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|考核等级|A-优秀|B-良好|C-合格|D-不合格|
|解锁比例|100%|||0%|

六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划期间的每个会计年度考核一次
七、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
八、考核结果管理
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自激励计划生效后实施。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年 4月 16日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-021
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）根据相关法律法规、规范性文件的规定，积极的从维护投资者的权益出发，采纳股东关于保护中小投资者权益的相关建议，完善公司章程，提升整体治理水平。于2018年3月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中的相应条款作如下修改：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第七十七条 “股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。”|第七十七条 “股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集|

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|股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。”|

上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
一、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-073万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。2017年 10月 16日，公司召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。因此公司股票于2017年10月19日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。内容详见 2017年 10月 17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-072）。
截至本公告披露日，公司与聘请的中介机构正在积极推进工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一七年十月二十三日
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司董事辞职事宜的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司董事刘会疆先生辞职事宜发表独立意见如下：
1、公司于近日收到刘会疆先生递交的书面辞职报告，刘会疆先生因年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。刘会疆先生与公司及公司董事会、监事会、经营层并无不同意见，亦无任何其他事项需要通知、报告监管机构、公司及公司的股东、债权人。
2、根据《公司法》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，刘会疆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，刘会疆先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
4、刘会疆先生的辞职不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，我们对刘会疆先生辞去公司第三届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于公司董事辞职事宜的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 张守文 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-015
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司对外投资情况概述
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司（以下简称“贵阳三联金电”）根据未来业务发展需要，拟以自有资金6,000万元对外投资设立2家全资子公司。
本次对外投资事项在子公司决策权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：宁波三联金电科技信息管理有限公司
公司住所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号651室
注册资本：人民币5,500万元
类型：有限责任公司
经营范围：数据采集、存储、开发、处理服务和销售；信息系统集成服务，数据服务平台建设；计算机软硬件、城市信息系统的研发及销售，信息咨询服务；计算机软件开发和软件产品销售；计算机及配件、耗材销售及维修；系统集成、网络工程、计算机培训、电子产品、通讯器材销售及安装；安防监控器材销售及安装，架线及设备工程建筑；电信工程的设计、安装与维护；通讯设备安装与维护；广告设计、制作、策划及发布；打字、复印、名片印刷；体育用品、办公用品销售；办公设备维修。（以登记机关核定为准）
出资方式：贵阳三联金电以货币认缴出资，出资比例100%。
公司名称：宁波三联金电民生产业投资管理有限公司
公司住所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号650室
注册资本：人民币500万元
类型：有限责任公司
经营范围：投资咨询；投资管理；资产管理；项目投资；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；市场调查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；销售自行开发后的产品。（以登记机关核定为准）
出资方式：贵阳三联金电以货币认缴出资，出资比例100%。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立宁波三联金电科技信息管理有限公司和宁波三联金电民生产业投资管理有限公司将有利于加快实现公司在大数据领域的拓展和积累，有利于与公司募投项目纺织产业大数据工厂协同发展，加快丰富公司在产业大数据领域的业务布局。公司在今后的发展中，将深耕大数据资源和技术，积极探索互联网、云计算、物联网等创新技术与大数据的融合与应用，不断开拓大数据在纺织产业中的应用方式。
四、风险提示
本次公司控股子公司投资设立子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但设立子公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，提醒投资者注意投资风险。
特此公告！
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-009成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-013）。公司实际控制人、董事长袁斌先生基于对公司未来发展的信心和对长期投资价值的认可，增强广大投资者信心，积极维护投资者权益和资本市场的稳定，拟自 2018年 2月 7日起 12个月内，用不少于 1000万元，不超过 4800万元的金额对公司无限售条件流通 A股股份进行增持。
2019年 2月 11日，公司收到实际控制人、董事长袁斌先生的《关于公司股份增持计划完成的告知函》，2018年 2月 7日至 2019年 2月 7日期间，袁斌先生通过集中竞价方式合计增持了 403,000股公司股份，合计增持金额 11,186,569.53元。截至本公告披露日，增持计划实施期届满，本次增持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额(元)|占总股本的比例（%）|
|袁斌|集中竞价|2018年6月28日|392,000|27.74|10,875,093.00|0.28%|
|袁斌|集中竞价|2018年6月29日|11,000|28.32|311,476.53|0.01%|
|合计||/|403,000|/|11,186,569.53|0.29%|

二、本次增持前后持股情况
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|股东姓名|本次增持前持有股份||本次增持数量（股）|本次增持后持有股份||
||持股数（股）|占总股本比例（%）||持股数（股）|占总股本比例（%）|
|袁斌|24,466,465|33.32|403,000|46,889,283|33.44|

注：1.2018年5月17日，公司实施了2017年度权益分派，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），以资本公积向全体股东每10股转增9股，公司总股本由73,434,000股增加至 139,524,600股。转增前袁斌先生持有 24,466,465股公司股份，占公司总股本的33.32%，转增后袁斌先生持股数增加至46,486,283股，占公司总股本的33.32%。
2.2018年6月28日-2018年6月29日，袁斌先生通过集中竞价方式合计增持403,000股公司股份，占公司总股本的0.29%；增持后袁斌先生持有 46,889,283股公司股份，占公司总股份的33.61%。
3.2018年11月12日，公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票上市，公司总股本由139,524,600股增加至140,219,000股,袁斌先生持股数量不变仍为46,889,283股，持股比例由33.61%变为33.44%。
三、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定。
（二）袁斌先生此次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
（三）截至本公告披露之日，袁斌先生增持计划已履行完毕。袁斌先生将严格遵守有关法律法规的规定及所作的各项承诺，在本次增持计划完成后的 6个月内不减持其持有的公司股份。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2017年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的4次股东大会，出席会议情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

本人出席了公司2017年度召开的15次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|15|15|0|0|

二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项
发表了独立意见。
2017年1月4日在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的事项进行了事前认可并发表了独立意
见。
2017年2月22日在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年3月3日在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对2016年度内部控制评价报告、2016年度募集资金实际存放与使用情况、2016年度利润分配预案、2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2017年度日常关联交易预计、关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理、关于继续开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。
2017年4月14日在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年6月12日在公司第三届董事会第二十八次会议上，本人对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资的相关事项、关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的事项、关于公司2017年股权激励计划事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年6月16日在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司、关于房屋租赁暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年7月12日在公司第三届董事会第三十次会议上，本人对关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的事项发表了独立意
见。
2017年8月13日在公司第三届董事会第三十一次会议上，本人对2017年半年度相关事项发表了独立意见。
2017年8月15日在公司第三届董事会第三十二次会议上，本人对关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的事项发表了独立意见。
2017年9月19日在公司第三届董事会第三十四次会议上，本人对关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关事项、关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的事项、关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年9月29日在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对关于续聘2017年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2017年11月17日在公司第三届董事会第三十七次会议上，本人对关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了独立意
见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2017年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2017年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》及其他相关要求，作为审计委员会主任委员，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内审部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核。
四、在公司2017年度审计中的履职情况
根据深交所相关规则的要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2017年度经营情况和投融资活动等重大事项及财务情况的汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2017年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进
行了充分沟通，忠实履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢。
独立董事：
陈咏梅
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-068
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2018年10月19日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）收到政府补助款 2,000,000.00元（未经审计），达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%，现将具体情况公告如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|
|1|浙江海得新能源有限公司|桐乡市经济和信息化局|2016 年浙江省智能制造试点示范项目专项奖励|2018年10月|2,000,000.00|《关于下达2016年浙江省智能制造试点示范项目专项奖励（补助）资金 的 通 知 》 桐 经 信〔2018〕119号|与收益相关|营业外收入|

海得新能源获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资金已经全部到账，上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项
目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
按照《企业会计准则》的规定，上述项目补助2,000,000.00元计入营业外收入。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2018年度利润2,000,000.00元。
4、风险提示和其他说明
最终的会计处理仍须以注册会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－019安徽桑乐金股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2014年 4月 19日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2014年 4月 25日上午以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《2014年第一季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2014年第一季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2014年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动
资金的议案》
经审议，与会全体董事认为本次公司使用剩余超募资金及超募资金利息收
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－019入永久补充公司流动资金，可以提高超募资金的使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营效益，有利于公司的长远发展。本次对超募集资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营用途，不会用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入 20,404,115.18元永久补充公司流动资金，本次使用计划在董事会提请股东大会审议通过后开始实施，并注销超募资金专项账户。
独立董事对该事项发表了独立意见，本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年05月13日召开公司2014年第一次临时股东大会，
详细内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
四、审议通过《关于向中信银行合肥新站支行申请信用贷款的议案》
鉴于公司经营实际需要，同意公司向中信银行合肥新站支行申请办理信用贷款4000万元，贷款期限一年。并授权公司财务部具体经办信用贷款申请。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司董事会 2014年04月 25日
华仁药业股份有限公司独立董事关于
股权激励计划限制性股票解锁和对外担保事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现就公司第五届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于限制性股票解锁的独立意见
公司2011年股权激励计划的109名激励对象和2013年限制性股票激励计划的396名激励对象的主体资格合法、有效，其2013年度个人绩效考核结果均达到合格以上，且公司2013年度业绩指标等其他解锁条件均已成就，满足2011年股权激励计划第三期解锁条件及2013年股权激励计划第一期解锁条件。公司两期股权激励计划对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司2011年股权激励计划第三期解锁条件和2013年限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，同意公司按照2011年及2013年股权激励计划中的相关条款办理限制性股票解锁相关事宜。
二、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
1、截至公告日，除本次担保额度外，公司未对控股子公司提供过担保。本次对控股子公司提供不超过4,000万元连带责任保证担保，占2013年度公司经审计净资产的2.74%。
2、公司本次为控股子公司的银行综合授信额度提供担保，主要是为了促进控股子公司的项目建设与业务发展，进一步提高经济效益。本次担保事项有利于公司可持续发展，增强公司盈利水平。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保行为未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
独立董事：蔡弘 王春波 徐胜锐
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一四年十二月三十日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－030
中航电测仪器股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司2015年半年度报告及其摘要将于2015年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-44广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2017年10月13日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年10月18日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决；
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
经审议，公司董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币 12,454.85万元置换先期（截止至 2017年 8月 31日）已投入募投项目的自筹资金人民币 12,454.85万元。公司董事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
制度》的相关要求。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-45）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》。
经审议，公司董事会同意公司根据实际情况调整募投项目的部分设备选型。公司董事认为：本次调整仅涉及募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。符合《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于调整公司募投项目部分设备选型的公告》（公告编号：2017-46）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司2017年第三季度报告全文》和《广东凌霄泵业股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-47）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年10月20日
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于2016年度计提资产减值准备事项的独立意见
经审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事签名：
邓磊 温威京 沈建平
二○一七年二月二十七日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—031晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）因业务拓展需要决定变更子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）经营范围。
近日喀什晨光向行政主管部门提出变更登记申请，并取得了岳普湖县工商行政管理局核发的营业执照。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91653128580224704C
名 称：晨光生物科技集团喀什有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区纬三路
法定代表人：韩文杰
注册资本：柒仟万元人民币
经营范围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；辣椒红天然色素原料、植物提取物、棉籽、棉籽柏、棉短绒、棉壳，万寿菊、菊花颗粒、叶黄素及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。
喀什晨光本次经营范围变更主要是增加了“精制棉籽蛋白粉加工及销售”。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-029梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议通知及会议材料于2019年4月7日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年4月11日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，为保证公司实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，公司同意对公司第六届董事会第三十三次会议及公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》等议案部分内容进行调整。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》（公告编号：2019-030）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会