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证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号:临2019－054内蒙古西水创业股份有限公司
关于公司拟参与竞拍上海游久游戏股份有限公司
所属部分房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、交易简要内容:本公司拟参与竞买上海游久游戏股份有限公司通过上海联合产权交易所公开拍卖的位于上海市浦东新区浦东南路 256号5、6层房产项目,房产建筑面积合计 2,852.74平方米，起拍价合计 15,540.00万元。
2、本次交易无需提交公司股东大会审议。独立董事就本次交易发表了独立意见。
3、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
4、本次竞买为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在竞买不成功、交易无法达成的风险。若竞买不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生影响。
一、交易情况概述
基于公司资产现状和长远发展规划，为进一步调整、优化产业布局，公司拟通过自有资金和减持部分兴业银行股票资金参与竞拍上海游久游戏股份有限公司（以下简称“上海游久”）通过上海联合产权交易所公开拍卖的位于上海市浦东新区浦东南路 256号5、6层房产项目（项目编号：TR2019SH1000062）。该项目地处上海较繁华的金融商业区，房产建筑面积合计 2,852.74平方米，挂牌起始价为15,540.00万元（实际成交价格以竞拍结果为准）。
2019年12月23日，公司第七届董事会2019年第四临时会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍上海游久游戏股份有限公司所属部分房产的议案》，同意公司参与本次公开竞拍事项，并提前就公司参与竞拍价格的上限进行了限定。基于保
密性原则，公司拟参与的竞拍价格暂时不予公开披露，待竞拍成功后我们将及时履行信息披露义务。独立董事就本次交易事项发表了同意的独立意见。同时，公司董事会同意授权管理层签署相关文件、办理相关事宜。
本公司与上海游久不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，本次交易尚未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方基本信息
企业名称：上海游久游戏股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132354302C
企业性质：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1984年12月12日
住所：上海市静安区石门二路333弄3号
法定代表人：谢鹏
注册资本：83270.349800万人民币
经营范围：从事游戏制作、运营的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、代理、发布广告，电脑动画设计，产品设计，对石油液化气行业、煤炭及洁净能源的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属、建筑、装潢材料，非危险品化学原料，百货，参与投资经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、上海游久股权控制图如下：
上海游久与本公司之间不存在关联关系。
3、上海游久最近一年和一期的主要财务数据如下：
截止 2018年 12月 31日，公司总资产 98,485.19万元，归属于上市公司股东的净资产81,485.43万元；2018年度，公司实现营业收入 8,463.97万元，归属于上市公司股东的净利润-90,521.63万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-93,452.29万元。
截至 2019年 9月 30日，公司总资产 189,970.42万元，归属于上市公司股东的净资产 168,902.55万元；2019年 1-9月，公司实现营业收入 1,454.61万元，归属于上市公司股东的净利润-1,127.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,657.64万元。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：上海市浦东新区浦东南路 256号（华夏银行大厦）501室、 502室、503室、504室、601室、602室、603室、604室及其占用分摊土地使用权。
2、总建筑面积：2,852.74平方米；
3、房产证号：沪房地浦字（2015）第 025247号、沪房地浦字（2015）第025250号；
4、规划用途：综合；目前用途：办公；
5、挂牌起始价：15,540万元；竞买保证金：4,662万元；
6、土地使用期限：2002年12月18日至2045年2月12日止；
7、产权清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁、查
封、冻结等其他任何限制转让的情况。
关于标的资产的详细信息请参见上海联合产权交易所平台（网址：https://www.suaee.com/f/mprj/detail?id=TR2019SH1000062）。
四、本次交易的目的和对公司的影响
参与竞拍购买标的房产，旨在调整和优化公司资产结构,提升获利的稳定性，促进公司持续、稳定发展,同时也有利于公司资产的保值增值。
公司按照提前设定的竞拍限额参与竞拍，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益行为，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
五、风险提示
本次竞买为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在竞买不成功、交易无法达成的风险。若竞买不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生影响。
公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-013
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于确认 2013年度日常关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本公司2014年4月9日召开的第八届董事局第三十二次会议审议通过了《关于确认 2013年度日常关联交易的议案》。经核查，2013年度公司有如下日常关联交易未经审议或超出预计，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||交易内容|实际发生金额|年初预计金额|超出预计金额|说明|
|1|公司下属子公司支付华发建材公司绿洋山庄会所服务费|137.66|0|137.66|该交易未经审议，属于新增部分。|
|2|公司下属子公司支付华发电梯工程公司保养费|2.83|0|2.83|该交易未经审议，属于新增部分。|
|3|公司下属子公司支付华发集团财务公司支付贷款利息|108.33|0|108.33|该交易未经审议，属于新增部分。|
|4|公司下属子公司向华发集团支付担保费|248|0|248|该交易未经审议，属于新增部分。|
|5|公司下属子公司向珠海铧创投资管理有限公司支付财务顾问费|2250|0|2250|该交易未经审议，属于新增部分。|
|6|公司下属子公司向华发资产运营管理有限公司支付资产管理费|9.36|0|9.36|该交易未经审议，属于新增部分。|
|7|公司下属子公司向华发文教旅游产业发展有限公司支付广告费|27.9|0|27.9|该交易未经审议，属于新增部分。|
|8|下属子公司向华发商品混凝土有限公司支付电费|0.78|0|0.78|该交易未经审议，属于新增部分。|
|9|下属子公司向华发文化产业投资控股有限公司支付活动费|194.7|0|194.7|该交易未经审议，属于新|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增部分。|
|10|下属子公司向珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司支付招聘费|19.23|0|19.23|该交易未经审议，属于新增部分。|
|11|公司下属子公司华发文化传播有限公司、华发建筑设计公司收取华发集团及其下属子公司设计、广告费用|2216.06|290|1926.06|该交易已经审议，属于超出部分。|
|12|公司下属子公司收取集团及其下属子公司服务费|56.78|30|26.78|该交易已经审议，属于超出部分。|
|13|公司收取华发城市之心建设有限公司工程服务费|618.52|0|618.52|该交易未经审议，属于新增部分。|
|14|公司下属子公司收取华发商贸控股公司培训费|31.2|0|31.2|该交易未经审议，属于新增部分。|
|15|公司下属子公司收取华发集团财务有限公司利息|230.76|0|230.76|该交易未经审议，属于新增部分。|
|16|公司及下属子公司收取华发集团房产房产销售托管和佣金费用|252.48|0|252.48|该交易未经审议，属于新增部分。|
|17|公司下属子公司收取华发集团下属子公司租金|466.43|50|416.43|该交易已经审议，属于超出部分。|
||合计|6871.02|370|6501.02||

上述交易构成关联交易，关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。独立董事张学兵、王全洲、陈世敏、江华对本次交易表示赞同，并发表了独立意见。
上述关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。上述交易无需提请公司股东大会审议。
二、关联方介绍
华发集团，成立于1986年5月14日，注册资本人民币10亿元，是公司的控股股东，是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业。
经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字
[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸
进字[1995]256号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批
发、零售；项目投资及投资管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
经核查，公司 2013年度未经审计或超出预计的日常关联交易金额合计为人民币6501.02万元。
上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为日常经营所发生的关联交易，发生金额较小，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、王全洲、陈世敏、江华对上述关联交易发表意见如下：
上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。
六、备查文件目录
1、第八届董事局第三十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一四年四月十一日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2018-063新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接到股东有关股份质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
1．浙江新湖集团股份有限公司（下称"新湖集团"）将其持有的本公司股份 510,000,000股质押给盛京银行股份有限公司上海分行，占公司总股本的5.93%，质押登记日为 2018年 9月 5日，相关质押登记手续已办理完毕。
2.质押股份为无限售条件流通股，质押期限自 2018年 9月 5日至质押登记解除日止。
3.截至目前，新湖集团直接持有本公司股份 2,786,910,170股，占本公司总股本的比例为32.41%，本次质押后累计质押的股份数为 2,037,223,200股，占新湖集团持有本公司股份数的73.10%，占本公司总股本的比例为23.69%；新湖集团及其一致行动人合计持有本公司股份 4,909,203,856股，占本公司总股本的比例为57.09%，本次质押后合计质押的股份数为 3,531,320,433股，占其合计持有本公司股份总数的71.93%，占本公司总股本的比例为41.07%。
三、股东的质押情况
2、资金偿还能力及相关安排：质押融资的还款来源包括新湖集团的经营收入、经营利润等综合收入；新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，新湖集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2018年 9月 7日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-054
黑龙江北大荒农业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
本公司2015年8月25日、8月26日、8月27日股价在连续三个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所的有关规则，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
目前公司生产经营情况一切正常，除披露的2015年半年度报告和2015年度员工持股计划（草案）及摘要等公告外，不存在影响上市公司股价波动的其他重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。同时，经向公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司询问，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大事项，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临 2018-043号
罗顿发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议(通讯表决方式)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2018年5月4日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2018年5月14日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）同意《关于批准涉及本次发行股份购买资产暨关联交易的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》。
公司拟通过发行股份的方式收购交易对方持有的深圳易库易供应链网络服
务有限公司100%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了安永华明（2017）专字第
61359048_H01号、安永华明（2017）专字第61359048_H03号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕3-537号、天健审
〔2017〕3-552号《备考财务报表审阅报告》。
为使公司本次重大资产重组在中国证监会审核期间《审计报告》和《备考财务报表审阅报告》处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳易库易供应链网络服务有
限公司进行了加期审计，并出具了安永华明（2018）专字第61359048_H01号《审
计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了加期审阅，并出具了天健审〔2018〕3-325号《备考财务报表审阅报告》。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
表决情况如下：同意2票，反对0票，弃权0票。
（二）同意《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>的议案》。
2018年 2月 13日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180076号）（以下简称“一次反馈意见通知书”）。同时公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳易库易供应链网络服务有限公司进行了加期审计，并出具了安永华明（2018）专字第61359048_H01号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了加期审阅，并出具了天健审〔2018〕3-325号《备考财务报表审阅报告》。根据公司对一次反馈意见通知书的回复以及更新后的《审计报告》、《备考财务报表审阅报告》，公司修订了《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
表决情况如下：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会2018年5月14日报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第九次会议(通讯表决方式)决议。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-041
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2015年 8月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公
告本集团2015年8月的营运数据（未经审计）如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元|||）|
|||集团权益|收入合并||||||||||
||收费公路||||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减||
|广东省－深圳地区：|||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段盐坝高速盐排高速南光高速水官高速水官延长段||100%|100%|8123718754739921283||7.9%9.4%9.3%1.6%1.4%4.3%16.6%22.4%||3122,0551,7236415949141,688276||8.5%9.9%20.9%-1.0%-21.4%0.2%9.9%10.4%|||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||100%|100%||||||||||
|||40%|—||||||||||
|||40%|—||||||||||
|广东省－其他地区：|||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|35533911755||-3.3%17.5%16.7%3.8%8.3%||1,8521,9821,0171,2061,135||-21.1%10.3%18.3%9.3%4.4%|||
|||25%|—||||||||||
|||30%|—||||||||||
|||25%|—||||||||||
|||25%|—||||||||||
|中国其他省份：|||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|412228||2.5%18.4%4.1%||9512461,046||7.7%31.1%1.1%|||
|||51%|—||||||||||
|||25%|—||||||||||

简要说明：
2015年 8月，公司经营及投资的大部分公路的路费收入同比实现增长，其中，机荷西段、水官延长段、阳茂高速、广梧高速、长沙环路的增幅达到两位数。
深圳盐田坳隧道自 2015年 2月 1日起取消收费，对盐排高速、盐坝高速的货运车辆产生较大分流，对机荷高速的表现亦带来轻微负面影响。广乐高速、二广高速连州至怀集段分别于 2014年 9月底及 2014年 12月底通车运营，且二广高速与清连高速的连接线尚在建设中，现阶段对清连高速产生一定程度分流影响。
为完成全国高速公路电子不停车收费联网目标，广东省及湖北省自2015年6月底起实施高速公路车型分类和货车计重收费与国家标准对接工作，相关项目的车型结构比例会发生一定幅度的变化，但预计对集团的路费收入及经营成果不会产生重大影响。另外，由于联网后部分营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录或对上期预估数据进行调整，项目营运数据的变幅会出现小幅偏差，请投资者审慎使用该等数据。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年9月23日
华新水泥股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员就2015年度工作情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会目前由独立董事王立彦先生、刘艳女士、Simon Mackinnon先生及董事刘凤山先生4名成员组成。
报告期内，原独立董事黄锦辉先生因董事会换届而不再担任公司独立董事以及审计委员会召集人职务，原董事Thomas Aebisher先生因工作原因辞去公司董事以及审计委员会委员职务。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了3次会议，详情如下：
（一）2015年3月24日召开了审计委员会2015年第一次会议，会议主要内容为：（1）审议了华新水泥2014年度会计报表审计报告（草案）并形成决议；（2）听取公司年报审计师汇报公司2014年度会计报表审计工作的情况及年报审计师本年度从事公司审计工作的总结；（3）审议公司审计委员会2014年度履职情况报告；（4）审议续聘或改聘2015年度年报及内部控制审计的会计师事务所议案并形成决议（；5）听取公司2014年度内控工作总结、2015年度内控工作计划、2014年内部控制评价报告、审计部2014年度工作报告以及黄石分公司北区搬迁项目及重大未诀诉讼报告。
（二）2015年8月18日召开了审计委员会2015年第二次会议，会议主要内容为：（1）审议公司2015年半年度财务报告（草案）并形成决议；（2）听取并讨论了公司2015年上半年内控工作总结及下半年工作安排、公司审计工作进展报告。
（三）2015年12月7日召开了审计委员会2015年第三次会议，会议主要内容为：（1）听取并讨论公司 2015年预审情况汇报、（2）公司 2016年审计计划汇报和 2015年三季度后续跟踪报告、（3）听取公司内控部2015年工作总结及2016年工作计划。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华”）为公司的外部审计单位，能较好地完成
公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2015年度继续聘请普华为公司的外部审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付普华2015年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与普华就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为普华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
经审阅内部审计报告及审计发现后续跟踪汇报，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《企业内部控制基本规范》、《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。我们评估了公司内部控制制度设计的适当性，并审阅了内部控制自我评价报告以及外部审计机构出具的内部控制审计报告，同时与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法，对于内控缺陷，我们督促进行整改。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与普华进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
董事会审计委员会2016年3月29日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：2014- 043河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 24日以现场和通讯表决结合方式在公司会议室召开第七届董事会第二十二次会议。董事长贺怀钦先生主持了会议，会议应到董事9名，实到9名，其中参加现场会议表决的董事7人，独立董事文献军先生、彭雪峰先生采用通讯表决方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：一、审议通过了《公司 2013年度报告及报告摘要》；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本公司董事会及董事认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和上交所的规定；经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
详见《公司2013年度报告》第四节“董事会报告”。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司 2013年度独立董事述职报告》；
详见附件《公司2013年度独立董事述职报告》。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润为-848,637,588.29元，年初未分配利润 1,225,569,272.79元，期间向股东现金分红30,297,475.56元，期末累计未分配利润 346,634,208.94元。
鉴于本公司2013年度实现归属于母公司净利润为负，董事会建议公司 2013年利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作总结报告》；
详见附件《公司董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作总结报告》。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；
2014年度，公司继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》相关规定，公司董事会对公司内部控制进行自我评估，详见附件《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》相关规定，公司董事会对公司在 2013年度履行社会责任的情况进行了总结，详见附件《公司2013年度社会责任报告》。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（具体内容详见公司临2014－044号公告）
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》；
公司拟将经营范围变更为：铝材的生产、销售；城市集中供热；国内商业、物资供销业；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以工商部门最终核定为准）。同时，根据以上内容修订《公司章程》相关条款。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于申请股东大会授权董事会办理公司2014年度银行授信业务的议案》；
根据公司 2014年度业务计划和财务预算，公司董事会申请股东大会授权董事会及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理公司及控股子公司 2014年度向各银行申请综合授信业务。
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
（具体内容详见公司临2014-045号公告）
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
（具体内容详见公司临2014-046号公告）
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
公司将于2013年5月16日采取现场投票的方式召开2013年年度股东大会。
（具体安排详见公司临2014-048号公告）
本议案表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2017-018北京高能时代环境技术股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复暨公司股票复
牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年3月27日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于北京高能时代环境技术股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0331号，以下简称《问询函》）。详情请见公司于2017年3月28日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。目前，公司已按要求对问询进行了回复，现将回复内容公告如下：
一、上交所问：公告披露，公司董事会审议通过此次高送转议案后6个月内，公司存在 2016年限制性股权激励股票即将第一期解锁的情况。请公司补充说明董事会审议通过高送转方案是否与上述限售股上市流通事项有关。
公司回复：
公司于2016年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2016年4月25日为授予日，向激励对象授予限制性股票。根据公司《限制性股票激励计划》中关于解锁安排的约定，第一次解锁时间为：自授予日起满 12个月后的首个交易日起至首次授予日起 24个月内的最后一个交易日止。即自 2017年 4月 26日起，公司 2016年限制性股权激励股票可进行第一期解锁。通常公司会在年度董事会审议年度利润分配方案及年度报告，与限制性股权激励股票第一期解锁并无关联。
二、上交所问：公司副董事长刘泽军先生计划在其减持计划公告之日起 6个月内以不低于 30元/股的价格，通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过
280万股公司股份。请公司补充说明董事会审议通过高送转方案是否与副董事长刘泽军减持事项有关。
公司回复：
根据上交所临时公告格式指引《第九十五号上市公司董事会审议高送转公告》的要求，公司有审议高送转议案的情况，须披露公司董事未来6个月的增减持计划；经征询刘泽军先生本人意向，公司按要求披露其减持计划。刘泽军先生减持计划中减持上限为不超过280万股，并不意味着一定会按上限进行减持，公司将及时向刘泽军先生传达中国证监会、上交所等监管机构关于对上市公司大股东、董事减持公司股份的最新监管精神，并及时履行信息披露义务，督促其合规进行减持。公司董事会审议通过的高送转方案与其减持事项无关。
三、上交所问：公司董事会认为，公司近年来业主营业务收入稳定增长，上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件，实施资本公积金转增股本，符合公司对未来业绩增长的预期，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，转增预案具备合理性、可行性。请说明公司所指的满足高送转的“实施条件”具体内容。
公司回复：
根据公司于 2017年 3月 28日披露的《2016年年度报告》，公司 2016年度实现营业收入 1,564,622,860.66元，相比 2015年度增长53.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 156,481,361.03元，相比 2015年度增长47.09%；截至2016年末，公司资本公积914,070,625.34元，未分配利润 781,155,952.87元，归属于母公司的净资产1,970,458,331.48元，每股资本公积、每股未分配利润、每股净资产分别为2.76元、2.36元和5.95元。综上所述，公司经营状况稳定、具备成长潜力，满足所提出的资本公积转增股本的实施条件。
四、上交所问：请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。
公司回复：
（1）2017年 3月 15日,公司董事长、总经理、董事会秘书就公司拟进行
现金分红及资本公积转增股本的事项进行了研究，考虑到公司在所处环保行业上市公司中的股本偏小，增加股本有利于业务拓展。因此在对公司经营状况、财务状况及 2017年度业绩预期进行了深入的分析，在充分考虑了现金流状况以及未来资金需求等因素的基础上，认为此转增方案符合公司对2017年度的业绩预期，制定了本次现金分红及送转方案。（2）2017年3月16日，公司向全体董事发送了董事会会议通知，并于2017年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本次现金分红及资本公积转增股本方案，并将此预案提交公司股东大会审议。
从制定到董事会审议通过该议案并披露期间，公司严格控制内幕信息知情人的范围，及时对内幕信息知情人进行登记，并已于年报披露当天按有关规定报备上海证券交易所。除因工作原因知晓本次现金分红及资本公积转增股本预案的人员外，公司未与其他机构或人士就上述高送转事项进行相关的沟通或交流。
停牌期间，公司积极对相关事项进行核实并认真回复了上述问询。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月29日复牌。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：603393证券简称：新天然气公告编号：2016-012
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月8日14点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月8日
至2016年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有资金进行现金管理的议案|√|
|2|关于公司变更注册资本的议案|√|
|3|关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、特别决议议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603393|新天然气|2016/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
2.会议登记时间：2016年12月5日—2016年12月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。
2.现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
联系人：王彬
联系电话：0991-3328990
联系传真：0991-3328990
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2016年11月23日
附件1：授权委托书
新疆鑫泰天然气股份有限公司
委托授权书
新疆鑫泰天然气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月8日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累计投票议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买银行保本型理财产品、结构性存款的议案||||
|2|关于公司变更注册资本的议案||||
|3|关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案||||

注：请在相应栏内打“√”。
若股东对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
本委托书的有效日期：至新疆鑫泰天然气股份有限公司 2016年第四次临时股东大会结束时止。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-032国投新集能源股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年7月15日接到实际控制人国家开发投资公司通知，2014年7月15日，国务院国资委召开专题新闻发布会，宣布国家开发投资公司为国有资本投资公司的试点企业之一。对上市公司的影响待国家开发投资公司明确具体方案后另行公告。
经公司申请,公司股票将于 2014年 7月 16日星期三开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月十六日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-007号
武汉道博股份有限公司
关于 2013年度报告相关事项的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 1月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2013年度报告》全文、摘要及相关文件。事后经核对发现存在错误，因此《2013年度审计报告》、《2013年度报告》中部分事项将做如下更正：
一、《2013年度审计报告》合并利润表中非流动资产处置损失原表数字为空，现更正为非流动资产处置损失 30,913.68元，公司将对《2013年度报告》中第十节财务会计报告合并利润表中非流动资产处置作相同更改。
二、《2013年度审计报告》现金流量表原表有误，现更正为
根据中国证券监督管理委员会于 2013年 1月 1日期实施的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式(2012年修订)》、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的相关规定，《2013年度审计报告》(修订版)、公司《2013年度报告》(修订版)将于同日在上海证券交易所网站披露。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-006三棵树涂料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 6月 22日、6月 23日、6月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于6月22日、6月23日、6月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
（五）同行业上市公司数据对比
（1）公司市盈率与同行业公司比较
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|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|2016-06-24||备注|
|||动态市盈率|静态市盈率||
|603737.SH|三棵树|64.51|68.64||
|000565.SZ|渝三峡A|29.75|30.50|3月29日起停牌|
|300225.SZ|金力泰|47.75|48.37|3月22日起停牌|
|002256.SZ|彩虹精化|294.06|318.33||
|002271.SZ|东方雨虹|18.93|19.23||

注1、数据来源：Wind资讯
注2、动态市盈率=总市值/最近十二个月归属母公司股东净利润
静态市盈利=总市值/最新年报归属母公司股东净利润
（2）公司股价涨幅与大盘及同行业公司比较
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|涨跌幅|||备注|
|||2016-06-22|2016-06-23|2016-06-24||
|603737.SH|三棵树|10.01%|10.00%|10.00%||
|000565.SZ|渝三峡A|停牌|停牌|停牌||
|300225.SZ|金力泰|停牌|停牌|停牌||
|002256.SZ|彩虹精化|9.99%|2.74%|9.95%||
|002271.SZ|东方雨虹|0.41%|0.12%|-1.74%||
|000001.SH|上证指数|0.94%|-0.47%|-1.30%||

公司市盈率水平已高于同行业可比上市公司水平，最近三日涨幅已显著高于
上证指数及同行业可比上市公司，请投资者注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2016年6月25日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-023牧高笛户外用品股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年3月7日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,669万股，每股发行价为人民币 16.37元，应募集资金总额为人民币 273,215,300.00元，根据有关规定扣除发行费用 45,070,000.00元后，实际募集资金金额228,145,300.00元。该募集资金已于2017年3月1日到位。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 3月 1日出具了信会师报字[2017]第ZF10060号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用与管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月1日，公司和本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行以及中国建设银行股份有限公司衢州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
公司于 2018年 12月 28日分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛 O2O管理系统及信息化建设项目”的募集资金共计 16,386.90万元变更投入到新募投项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”，项目由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司实施。该议案已提交公司 2019年第一次临时股东大会进行审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。2019年1月24日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波江东支行、国泰君安证券股份有限公司、浙江牧高笛户外用品有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述《四方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立情况，具体如下：
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|序号|开户银行|专户用途|账 号|
|1|中信银行股份有限公司衢州分行|牧高笛“一站式”营销渠道建设项目|8110801012900982080|
|2|浙商银行股份有限公司衢州分行|牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目|3410020010120100116715|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|牧高笛仓储中心及产品展示厅项目|13810154740012287|
|4|中国建设银行股份有限公司衢州分行|补充流动资金项目|33050168350000000217|
|5|中国建设银行股份有限公司宁波和丰支行|牧高笛全渠道营销网络建设项目|33150198610000000288|

三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按计划使用完毕，募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司衢州分行签署的三方监管协议相应终止。
截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|专户用途|账 号|
|1|中信银行股份有限公司衢州分行|牧高笛“一站式”营销渠道建设项目|8110801012900982080|
|2|浙商银行股份有限公司衢州分行|牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目|3410020010120100116715|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|牧高笛仓储中心及产品展示厅项目|13810154740012287|
|4|中国建设银行股份有限公司宁波和丰支行|牧高笛全渠道营销网络建设项目|33150198610000000288|

四、备查文件
1、《撤销银行结算账户申请书》。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2019年5月23日