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证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-038浙江世纪华通车业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年6月25日开市起停牌。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票将于2014年6月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-009盐津铺子食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2019年 1月30日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 29日下午 15:00至 2019年 1月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额88,575,362股，占公司总股份数的71.4317%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额 88,501,462股，占公司总股份数的71.3721%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份数额 73,900股,占公司总股份数的0.0596%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额 643,900股，占公司总股份数的0.5193%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 570,000股，占上市公司总股份的0.4597％。通过网络投票的股东 3人，代表股份73,900股，占上市公司总股份的0.0596％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案为累积投票议案）
1、选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事
同意88,501,464股
其中：中小股东表决情况如下：
同意570,002股
表决结果：同意黄新开先生当选为第二届监事会非职工代表监事。
2、选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事
同意88,502,864股
其中：中小股东表决情况如下：
同意571,402股
表决结果：同意钟亚辉女士当选为第二届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所纪昌航、邵帅律师见证，并出具了《关于盐津铺子食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-036
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
（一）《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）
为进一步规范增值税会计处理，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的通知，根据该规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求 2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。
（二）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2017年施行的《企业会计准则第42号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。根据该通知，新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”科目，并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及企业相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将 2016年 5月1日之后发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前的相关金额不进行调整，且同期比较数据不予调整。
对财务状况及经营成果的影响如下：公司 2016年度调增“税金及附加”本
年金额 4,197,515.06元，调减“管理费用”本年金额 4,197,515.06元，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，故不涉及追溯调整。
2、根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。
此项会计政策变更采用追溯调整法，公司调减 2017年度营业外收入331,954.94元，调减2016年度营业外收入5,949,999.66元；调减2017年营业外支出 798,382.46元，调减 2016年度营业外支出 55,076.62元；调减 2017年度资产处置收益466,427.52元，调增 2016年资产处置收益5,894,923.04元。
该报表项目列报的调整，对公司2017年及2016年所有者权益、净利润无影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见
1、董事会关于公司会计政策变更的意见
本次会计政策变更是依据国家相关法规规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事关于公司会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
3、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2017-140惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年10月17日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年10月27日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事李易先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告》；
与会董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
公司《公司2017年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告披露提示性公告》内容将于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
为提高资金使用效率，保障控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司(以下简称“江苏凯尔”)的经营及后续资金需求，公司决定向江苏凯尔提供1亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限为2017年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）的1.35倍。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于向控
股子公司提供财务资助的公告》。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；
由于公司首期股权激励计划部分已授予限制性股票回购注销，公司总股本和注册资本发生了变更，具体如下：
根据2017年8月28日第三届董事会第十四次临时决议通过的《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司2016年业绩未达到公司股权激励计划规定的解锁条件、卜仁军等共计6名员工辞职及监事会主席金昆先生在任职前持有此次激励计划限制性股票，同意根据股权激励计划的规定，对未达到解锁条件的首次授予限制性股票的第三个解锁期的37.35万股（占首次授予限制性股票的25%）限制性股票予以回购，对卜仁军等共计6名员工未达到解锁条件的首次授予剩余25%限制性股票（即4.05万股）予以回购，对监事会主席金昆先生在任职前持有此次激励计划首次授予剩余25%限制性股票（即0.9万股）予以回购。综上所述，此次回购注销的限制性股票合计42.3万股。
此次回购后，公司的注册资本（股本）由人民币407,516,850元变更为人民币407,093,850元。
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第五条、第十五条作如下修订：
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|-|-|
|原《公司章程》内容|修改后的内容|
|第五条 公司注册资本：人民币40,751.685万元，实收资本：人民币40,751.685万元。|第五条 公司注册资本：人民币40,709.385万元，实收资本：人民币40,709.385万元。|
|第十五条 公司的股份总数为40,751.685万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|第十五条 公司的股份总数为40,709.385万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|

该议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》。
根据公司2014年8月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜
的议案》，在股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情
况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 11月 15日（星期三）下午 2:30召开公司 2017年第三次临时股东大会。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一七年十月二十七日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-004
北京东方通科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）自2018年 1月 23日（星期二）上午开市起复牌。
北京东方通科技股份有限公司于2018年1月15日披露了《关筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001），因筹划重大事项，该事项可能涉及公司实际控制人变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年1月15日（星期一）上午开市起停牌。2018年1月22日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-003），因公司所筹划重大事项涉及公司实际控制人变更，需要财务顾问出具核查意见。所聘请财务顾问的核查意见正在审核流程中，公司股票自2018年1月22日开市起继续停牌。
2018年1月16日，张齐春女士与黄永军先生签署《表决权委托协议》，张齐春女士不可撤销地授权黄永军先生作为其持有的东方通 33,822,218股股份（占总股本的12.2088%）的唯一的、排他的代理人，将上述股权对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。黄永军先生接受张齐春女士表决权委托后将拥有东方通21.0947%股份的表决权。本次《表决权委托协议》签订完成后，公司实际控制人将由张齐春及其一致行动人变更为黄永军。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：
北京东方通科技股份有限公司300379）将于2018年1月23日（星期二）上午开市起复牌。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年1月23日
金圆水泥股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于出售子公司股权的议案》的独立意见
公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）本次出售太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）100%股权和朔州金圆水泥有限公司（以下简称“朔州金圆”）100%股权将减少该两家子公司对公司全年利润的影响，有利于提高公司整体盈利能力，有利于公司集中资源发展具有优势的青海地区，提升公司竞争力与盈利能力。本次股权转让价格系根据天源资产评估有限公司出具的评估报告结果，以公司截至2015年6月30日的资产情况作为定价参考，经双方协商一致形成，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益。
公司审议本次股权转让的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司出售太原金圆和朔州金圆100%股权。
二、《关于子公司收购相关资产的议案》的独立意见
公司全资子公司互助金圆本次收购相关资产，可以很好的依托已有的水泥生产平台，充分发挥产能、管理、品牌、市场等优势，实现下游混凝土产业链的延伸，带动公司水泥业务共同发展，提高公司综合竞争力，提升公司盈利能力，符合公司发展战略目标。
本次增资、收购资产的价格系参考中汇会计师事务所审计报告结果和北京中企华资产评估有限责任公司评估结果，经双方协商一致形成，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。公司审议该事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见
本次担保为满足本公司全资子公司互助金圆及其全资子公司青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为互助金圆及青海宏扬，其具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事：孔祥忠、陶久华、周亚力
株洲宏达电子股份有限公司
章程修订对照表
2019年6月21日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《株洲宏达电子股份有限公司章程》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后正式启用。
具体修订情况如下：
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|原《公司章程》条款||修订后《公司章程》条款||
|原条款|条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|第十三条|公司经营范围：电容器、电子模块及其它电子元器件、零配件研发、制造、销售、检测。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条|公司经营范围：电阻电容电感及其他元件（含滤波器、变压器、磁珠、微波铁氧体磁性器件、微波功率器件等）、电子电路（含微电路模块、IF模块、VF 模块、微波组件等）、集成电路（含电源管理芯片等）、电子专用材料研发、制造、销售及服务；计算机硬件、支撑软件开发、制造、销售及服务；电子仪器、电气设备开发、生产、销售及服务；电子产品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第一百五十六条|公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百五十六条|公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|

株洲宏达电子股份有限公司董事会
金亚科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买成都天象互动科技有限公司(以下简称“天象互动”）100%股权。公司发行股份及支付现金收购资产的同时，将向周旭辉、何云鹏非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。鉴于本次交易的交易对方天象互动股东何云鹏、陈琛认购的公司股票均超过5%，且本次发行股份购买资产和募集配套资金的交易对方之一均为公司实际控制人周旭辉，本次交易构成关联交易。依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《金亚科技股份有限公司章程》等有关规定，我们对拟提交第三届董事会 2015年第七次会议审议的关于本次交易的相关议案进行了事前审查。
1、作为公司独立董事，我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、与本次交易方案及与本次交易有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易标的的交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果和具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
6、依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
鉴于本次交易的交易对方天象互动股东何云鹏、陈琛认购公司的股票均超过5%，且公司实际控制人周旭辉参与本次发行股份购买资产和募集配套资金，本次交易构成关联交易，本次董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事应就相关议案的表决进行回避。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈宏 周良超二〇一五年五月八日
中信证券股份有限公司关于《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之独立财务顾问声明与承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）作为山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”）的独立财务顾问，针对本次交易预案所出具的核查意见系依据相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组文件的审慎核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。
基于此，中信证券就有关事项声明和承诺如下：
1、中信证券与本次重大资产重组涉及的交易各方无影响财务顾问独立性的利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、中信证券出具的专业意见所依据的资料系由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。中信证券不承担由此引起的任何风险责任。
3、中信证券已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、中信证券已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
6、中信证券有关本次交易预案的核查意见已经提交中信证券内核机构审查，内核机构同意出具核查意见。
7、中信证券在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
8中信证券未委托和授权任何其他机构和个人提供未在独立财务顾问意见
中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明。
9、中信证券同意将核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。
中信证券特别提请金城医药的全体股东和广大投资者认真阅读《山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》全文及相关公告；特别提请金城医药的全体股东和广大投资者注意中信证券所出具的核查意见旨在对本次交易预案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对金城医药的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，中信证券不承担任何责任。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<山东金城医药化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>之独立财务顾问声明与承诺》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-065债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 17日开市起停牌，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《好想你枣业股份有限公司停牌公告》（公告编号：2015-063）。
截至本公告日，公司正推动本次重大资产重组的各项相关工作，并积极组织各中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0086
浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍购买
国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》，同意公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）以其自有资金参与竞拍购买土地使用权。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次全资子公司参与竞拍购买土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，深圳联懋拟在深圳市金沙地区竞拍购买土地使用权36,209.29平方米。购置土地总投资金额不超过12,000万元，购买资金全部为深圳联懋自有资金。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：深圳市规划和国土资源委员会
地址：深圳市福田区红荔西路8007号
三、交易标的基本情况
本次交易标的位于深圳市坪山新区坑梓街道，丹梓北路与丹锦路交汇处东北角，出让方式为挂牌出售，土地性质为普通工业用地，权属不存在瑕疵，建设用地面积为36,209.29平方米，容积率为4.0。
四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排
预计拟购买的位于深圳市坪山新区坑梓街道，丹梓北路与丹锦路交汇处东北角的土地使用权的竞拍价不超过12,000万元，实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为深圳联懋自有资金，该土地使用权将作为深圳联懋用地储备。
五、本次购买土地对深圳联懋的影响
根据深圳联懋发展战略的需要，购买以上土地使用权将为深圳联懋扩大规模和长远发展提供土地资源，解决深圳联懋规划发展对经营场地的需求，为深圳联懋未来的发展提供必要的保障。
六、公司将根据本次深圳联懋竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-012
浙江栋梁新材股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2014年4月8日在公司行政四楼会议室召开，会议决定于2014年4月30日召开公司2013年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2014年4月30日（星期三）上午9:30
二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、会议内容：
（一）审议《2013年年度报告及其摘要》；
（二）审议《2013年度董事会工作报告》；
（三）审议《2013年度监事会工作报告》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《关于2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》；
（七）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于公司董事会换届选举的预案》；
1、关于选举下列人员任公司第六届董事会非独立董事
（1）选举候选人陆志宝先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举候选人陆勋伟先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举候选人宋铁和先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举候选人潘云初先生为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举候选人周军强先生为公司第六届董事会非独立董事
（6）选举候选人朱建新先生为公司第六届董事会非独立董事
2、关于选举下列人员任公司第六届董事会独立董事
（1）选举候选人邬崇国先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举候选人何江良先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举候选人史惠祥先生为公司第六届董事会独立董事
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
（九）审议《关于选举股东监事的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度述职报告。
六、出席会议对象：
1）截止2014年4月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。
2）公司董事、监事及高管人员。
3）见证律师。
七、会议登记方法：
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 28日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：313008。
4、联系电话：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（传真）。
5、联系人：张秀玲
八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2014年4月10日
附件：股东登记表
截止2014年4月30日下午3：00交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材 股票，现登记参加公司2013年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见||||
|||同意||反对|弃权|
|1|《2013年年度报告及其摘要》；|||||
|2|《2013年度监事会工作报告》；|||||
|3|《2013年度董事会工作报告》；|||||
|4|《2013年度财务决算报告》；|||||
|5|《关于2013年度利润分配预案》；|||||
|6|《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》；|||||
|7|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；|||||
|8|《关于公司董事会换届选举的预案》；|同意票数||||
|8.1|关于选举下列人员任公司第六届董事会非独立董事；|||||
||选举候选人陆志宝先生为公司第六届董事会非独立董事；|||||
||选举候选人陆勋伟先生为公司第六届董事会非独立董事；|||||
||选举候选人宋铁和先生为公司第六届董事会非独立董事；|||||
||选举候选人潘云初先生为公司第六届董事会非独立董事；|||||
||选举候选人周军强先生为公司第六届董事会非独立董事；|||||
||选举候选人朱建新先生为公司第六届董事会非独立董事；|||||
|8.2|关于选举下列人员任公司第六届董事会独立董事|同意票数||||
||选举候选人邬崇国先生为公司第六届董事会独立董事；|||||
||选举候选人何江良先生为公司第六届董事会独立董事；|||||
||选举候选人史惠祥先生为公司第六届董事会独立董事；|||||
|9|《关于选举股东监事的议案》|同意|反对||弃权|

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注：1、请在上述选项中打“√”，“同意票数”中填入参与表决的股份数；
2、每项均为单选，多选无效；
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—035
安徽丰原药业股份有限公司
第六届二十三次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十三次（临时）董事会于 2015年 8月13日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年8月10日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司目前募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十三日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017—007
武汉中商集团股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会议于2017年5月31日以通讯方式召开，会议通知已于2017年5月23日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》；
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。独立董事已对该事项出具独立意见。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于修改〈章程〉的议案》；
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司关于向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》；
为了满足公司经营、发展需要，同意公司继续向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信，授信额度为7,000万元整，授信期限为壹年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》；
公司定于2017年6月23日（星期五）下午14：30在公司总部中商广场 47楼会议室(武昌区中南路9号)召开2016年年度股东大会，审议《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配方案》、《公司 2016年年度报告全文及摘要》、
《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《公司关于同意
政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》、《公司关于修改〈章程〉的
议案》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上一、二共2项议案须提交2016年年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一七年六月一日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-046恒天天鹅股份有限公司
独立董事就有关事项的独立意见
一、对《关于提名郭立田先生、宋晏女士为独立董事候选人的议案》的独立意见：独立董事认真审阅了提名公司董事会独立董事人员的相关议案，现对此发表如下意见：
本次公司董事会独立董事人员的提名程序符合有关法律法规的规定，独立董事候选人符合任职条件。我们同意本次公司董事会独立董事人员调整，并提交公司2014年第二次临时股东大会审查批准。
二、对《关于调整公司高管人员议案》的独立意见：
本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员调整。
三、对《恒天天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品》的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，我们作为恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
恒天天鹅股份有限公司滚动使用最高额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金用于投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品。
四、对《关于控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》的独立意见：
（1）公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
（2）公司进行委托理财的资金用于投资银行、货币基金等风险可控的产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的产品。
（3）公司控股子公司恒天金环利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司的日常经营，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司控股子公司恒天金环利用闲置自有资金进行委托理财。
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年5月19日独立董事：
许双全先生、章永福先生、徐天春女士、叶永茂先生
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-091
浙江大华技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
2、主持人：董事陈爱玲女士。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
5、现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午2:30。
6、网络投票时间：2018年 12月 26日—12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日下午3:00至2018年12月27日下午3:00的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,276,211,645股，占上市公司总股份的42.5741％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,192,444,693股，占上市公司总股份的39.7797％；通过网络投票的股东 16人，代表股份
2、中小投资者出席会议的情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16人，代表股份83,766,952股，占上市公司总股份的2.7944％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
同意 1,276,207,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意83,762,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947％；反对 4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意 1,276,207,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意83,762,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947％；反对 4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年12月28日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2018年半年度业绩快报证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：18-28
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,040,574,383.70|831,942,818.39|25.08%|
|营业利润|288,885.14|3,011,292.69|-90.41%|
|利润总额|9,341,909.99|6,900,994.33|35.37%|
|归属于上市公司股|4,047,480.89|11,255,477.09|-64.04%|
|东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.0045|0.0126|-64.29%|
|加权平均净资产收|0.21%|0.55%|-0.34%|
|益率||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,744,669,131.86|4,661,817,515.42|-19.67%|
|归属于上市公司股|1,925,027,421.94|1,920,979,941.05|0.21%|
|东的所有者权益||||
|股本|890,047,497.00|890,047,497.00|0.00%|
|归属于上市公司股|2.1629|2.1583|0.21%|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
深圳市芭田生态工程股份有限公司2018年半年度业绩快报主要受主营业务销售增长的影响。
2、报告期内，公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年同期下降了90.41%、64.04%、64.29%，主要受贵州子公司产能未达标，加大市场拓展力度增加市场投入及原材料价格上涨的影响。利润总额比上年同期上升了35.37%，主要受全资子公司北京世纪阿姆斯生物技术有限公司业绩承诺未完成补偿的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
2018年第一季度报告预计，2018年1-6月净利润在盈利1000万元至亏损1000万元之间，公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一八年七月一十四日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，进行事前审核：
公司拟由全资子公司珠海航新航空投资有限公司拟出资 4,000万元，与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）、珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司，从事飞机拆解与航材贸易业务。
本次交易涉及关联交易。
经事前审查，我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此，我们同意该关联交易事项。
（以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可函之签字页）
本页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可函之签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一七年八月十四日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-038
唐山冀东水泥股份有限公司
关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）要求，本公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司截至2013年年底之前尚未履行完毕的承诺情况进行
专项自查，现公告如下：
一、符合规定的承诺
公司股东承诺事项情况
本公司于2011年对菱石投资有限公司（以下简称“菱石投资”）非公开发行股票，菱石投资和冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”）承诺如下：
1、菱石投资承诺
自本次非公开发行新增股份上市交易首日（2012年2月1日）起，菱石投资在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股本公司股票36个月内不予转让。
菱石投资认购的本公司股份于2012年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了锁定手续，锁定期至2015年2月1日。
2、冀东发展承诺
在必须与本公司发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一
般商业原则、公平合理进行交易，切实保障本公司和其他股东利益，并
保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何
不正当的义务；在本公司就与冀东发展可能发生的交易行为进行决策
时，冀东发展将依法回避参与该等交易决策的表决权。
以上两项承诺正在严格履行中。
二、不符合规定的承诺
本公司在陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）收购报告书、权益变动报告书和重整计划中承诺：
将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。
此项承诺没有履行的期限，不符合中国证监会的相关规定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）文件要求，经2014年6月30日秦岭水泥召开的2014年第一次临时股东大会审议，同意本公司终止履行向其注入资产承诺。
三、除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕及不符合规定的承诺情况。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-079厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于 2019年 8月 16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
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|公司《2019年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），|
|《2019 年半度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券|
|报》和《上海证券报》。|

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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|公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。|

三、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部印发《关于修订印发 2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7
号--非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号--债务重组>的通知》（财会[2019]9号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的要求。上述会计政策变更决策程序符合法律法规及公司章程相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量预计等相关财务指标不构成重大影响。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会