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证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019-049上海爱建集团股份有限公司
关于为爱建进出口公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口公司”）担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币2000万元，实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项具体情况
2019年 7月 30日，接爱建进出口公司报告，爱建进出口公司与上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行签署了《最高额融资合同》，融资额度为人民币 4000万元；爱建集团与上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行签署了《最高额保证合同》，为上述授信中的2000万元提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下：
1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保人：上海爱建进出口有限公司
3、担保金额：人民币2000万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以担保合同约定为准。
（二）担保事项审批情况
2019年3月28日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）七届 32次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2019年度对外担保预计的议案》，同意：2019年度公司对控股子公司、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保总额不超过人民币 81.94亿元（含历年累计余额）；有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过至公司 2019年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。上述议案需提交股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）。
2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》。
以上经审议通过的议案中，同意爱建集团为爱建进出口公司对外融资（包括但不限于银行授信）提供总额不超过0.5亿元人民币的连带责任保证担保。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
（三）被担保人基本情况：
1、基本情况
爱建进出口公司成立于 1994年 7月 1日，注册资本为人民币 3400万元，注册地址为上海市浦东新区成山路 220号 1802-1室；法定代表人吴宪华；经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）、润滑油、燃料油、沥青、建筑材料、汽车、机电设备、通讯设备、环保设备、食用农产品、电子产品、日用百货、仪器仪表的销售，煤炭经营、食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、股东情况
爱建进出口公司为爱建集团全资子公司。
3、爱建进出口公司主要财务指标
单位：万元人民币
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|项目|2018年（经审计）|2019年 3月（未经审计）|

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|资产总额|6,495.98|7,759.64|
|负债总额|1,383.96|2,658.05|
|对外融资总额|1,000.00|1,000.00|
|其中：银行贷款总额|1,000.00|1,000.00|
|流动负债总额|1,383.96|2,658.05|
|净资产|5,112.02|5,101.59|
|营业收入|19,773.31|10,050.46|
|净利润|244.25|-10.53|

注：2018年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年一季度数据为未经审计数据。
4、爱建进出口公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1、合同主体：
债权人：上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行
保证人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建进出口公司签订的《最高额融资合同》（以下简称“主合同”）项下债务人爱建进出口公司所应承担的部分债务本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
3、最高债权限额：保证人担保的债权最高余额为折合人民币贰仟万元整。
4、担保范围：《最高额融资合同》项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与《最高额融资合同》项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。
5、保证方式：
保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
6、保证期间：
保证期间为《最高额融资合同》约定的债务人履行债务期限届满之日起二
年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需
再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同
约定的债务履行期限届满之日起二年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同下债务提前到期之日起二年。
7、适用法律和争议解决
本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）；
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商无法解决，应提交债权人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、董事会意见
本次担保事项为控股子公司爱建进出口公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
爱建集团为爱建进出口公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币90.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的93.56%。
截至本公告披露日，上述担保余额为83558.04万元，占公司最近一期经审计净资产的8.67%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司2019年7月31日
福建安井食品股份有限公司 总经理工作细则福建安井食品股份有限公司
总经理工作细则
（2017年制定）
第一章总则
第一条 为健全福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《福建安井食品股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本条例。
第二章人选及任期
第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。
第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。
第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。
福建安井食品股份有限公司 总经理工作细则第三章总经理的资格规定
第六条 总经理人选应具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专
业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。
第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经理：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
(四)担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
(七)董事会规定的其他情况。
第四章总经理的职责及权限划分
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
福建安井食品股份有限公司 总经理工作细则(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员；
(八)决定除公司章程规定须经股东大会、董事会审批以外的重大交易事项；
(九) 决定公司与关联法人发生的金额在300万元以下（不含300万元）、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易；
(十)公司章程或董事会授予的其他职权。
第九条 经公司董事会授权，总经理可行使以下资金、资产的运用权限：
(一)批准运用公司资产所作出的金额不超过最近经审计的公司总资产
的10%的资产处置（指收购、出售、置换、设置抵押，不包括关联交易及对外担保）；
(二)批准年度预算范围内的银行贷款。
第五章总经理的义务与责任
第十条 总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。
第十一条 总经理必须履行下列义务：
(一)遵守国家法律、法规和公司章程；
(二)执行董事会决议；
(三)切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；
(四)定期或不定期向董事会报告工作；
(五)接受董事会、监事会质询和监督；
(六)不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；
(七)不得泄露公司商业秘密；
(八)不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。
福建安井食品股份有限公司 总经理工作细则第十二条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第十三条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职工代表意见。
第十四条 总经理在执行职务时，因违反公司章程的规定，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。
第十五条 总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。
第六章总经理工作会议
第十六条 总经理可以根据工作需要，召开总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策的主要方式。
第十七条 总经理可制定总经理工作会议的规则。
第十八条 总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发执行。
第七章总经理报酬
第十九条 总经理报酬在其与董事会签订的聘用合同中确定。
第二十条 若总经理报酬实行年薪制的，另由董事会制定年薪制实施细则。
第八章附则
第二十一条本条例未尽事宜，依照公司有关规章制度和另行补充文件办理。
福建安井食品股份有限公司 总经理工作细则第二十二条本条例解释权属于公司董事会。
第二十三条本条例经公司董事会会议审议通过后生效。
第二十四条本条例内容与《公司章程》规定有冲突的，以《公司章程》为准。
第二十五条本规则经公司董事会审议通过后生效。
2017年9月21日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-082
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|222,300,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.8208|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人。
2、公司在任监事 5人，出席5人。
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,300,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,300,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董事候选人议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举候选人严建文先生为公司第三届董事会董事|222,300,000|100.0000|是|
|3.02|选举候选人沙玲女士为公司第三届董事会董事|222,300,000|100.0000|是|
|3.03|选举候选人韩晓风先生为公司第三届董事会董事|222,300,000|100.0000|是|
|3.04|选举候选人张安平先生为公司第三届董事会董事|222,300,000|100.0000|是|
|3.05|选举候选人王晓峰女士为公司第三届董事会董事|222,300,000|100.0000|是|
|3.06|选举候选人孙革先生为公司第三届董事会董事|222,300,000|100.0000|是|

4、关于公司董事会换届选举审议第三届董事会独立董事候选人议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举候选人丁斌先生为公司第三届董事会独立董事|222,300,000|100.0000|是|
|4.02|选举候选人张金先生为公司第三届董事会|222,300,000|100.0000|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||独立董事||||
|4.03|选举候选人杨昌辉女士为公司第三届董事会独立董事|222,300,000|100.0000|是|

5、关于公司监事会换届选举审议第三届监事会非职工代表监事候选人议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举候选人刘雨菡为公司第三届监事会监事|222,300,000|100.0000|是|
|5.02|选举候选人刘江鹏为公司第三届监事会监事|222,300,000|100.0000|是|
|5.03|选举候选人汪海明为公司第三届监事会监事|222,300,000|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|选举候选人严建文先生为公|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司第三届董事会董事|||||||
|3.02|选举候选人沙玲女士为公司第三届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|选举候选人韩晓风先生为公司第三届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.04|选举候选人张安平先生为公司第三届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.05|选举候选人王晓峰女士为公司第三届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.06|选举候选人孙革先生为公司第三届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.01|选举候选人丁斌先生为公司第三届董事会独立董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.02|选举候选人张金先生为公司第三届董事会独立董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.03|选举候选人杨昌辉女士为公司第三届董事会独立董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5.01|选举候选人刘雨菡为公司第三届监事会监事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5.02|选举候选人刘江鹏为公司第三届监事会监事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5.03|选举候选人汪海明为公司第|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|三届监事会监事|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：蔡厚明、吴光洋
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
合肥合锻智能制造股份有限公司
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-053
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于注销已回购部分股权激励股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，吕贺军因离职已不符合激励条件，公司决定回购并注销其获授但尚未解锁的限制性股票3.003万股。详见2016年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2016年 7月，公司分别召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》和《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》。根据《激励计划（草案）》的相关规定，沈灵佳、屠汪洋因离职，徐海滨因岗位调整已不符合激励条件，公司决定回购注销沈灵佳股权激励股票 16.4736万股、回购注销屠汪洋股权激励股票1.5444万股、回购注销徐海滨股权激励股票2.0077万股。2016年6月，公司实施2015年利润分配方案，吕贺军限制性股票回购数量变更为 3.6036万股，一并由公司回购注销。详见2016年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
截止 2016年 10月 25日，上述限制性股票合计 23.6293万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2016年 10月 27日予以注销。注销完成后，公司注册资本由2,347,762,891元减至2,347,526,598元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次公司股本变动情况如下：
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|4,671,295|-236,293|4,435,002|
|无限售条件股份|2,343,091,596|0|2,343,091,596|
|总股本|2,347,762,891|-236,293|2,347,526,598|

特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2015-060义乌华鼎锦纶股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由董事长召集，并于 2015年 10月 18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2015年 10月 28日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事7人，实际表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2015年三季度报告及报告摘要的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2015年10月29日
内蒙古第一机械集团股份有限公司
独立董事关于六届三次董事会相关事项的独立意见
一、独立董事《关于增加公司 2018年部分日常关联交易预计金额议案》的独立意见
我们作为公司的独立董事，在认真听取公司董事、管理层及有关人员介绍的基础上，对公司关联交易事项进行了审核。我们认为公司增加在关联人财务公司的存款额度至480,000万元是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。公司董事会在对此议案进行表决时，关联董事依法进行了回避表决，董事会表决程序合法有效。我们同意将此议案提交股东大会审议。
二、独立董事《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》的独立意见
公司（含全资子公司）利用自有资金最高不超过350,000万元人民币与兵器财务公司、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）的集合资金的短期信托计划或购买其发售的理财产品，并由中兵投资或中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函，本投资风险低、安全性高。能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。因此，我们一致同意此项议案，并将此议案提交股东大会审议。
三、独立董事《关于聘用公司2018年度审计机构议案》的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2011年-2017年度及公司重大资产重
组项目的审计机构。作为公司财务报告审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司的生产经营情况较为熟悉，且在为公司进行审计过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意此项议案，并将此议案提交股东大会审议。
(此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届三次董事会相关事项的独立意见签署页)
独立董事签字：
邓腾江 徐佳宾
王洪亮 戈德伟
赵杰
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-026
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东按其持股比例提供短期资金人民币 6亿元
一、关联交易概况
2016年4月7日，公司第八届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东按其持股比例提供短期资金的议案。（决议编号2016-08，表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权），具体内容如下：
上海凯峰房地产开发有限公司为公司控股子公司，其股权结构为：上海房地（集团）有限公司（公司全资子公司）持股71%，大华（集团）有限公司持股19%，上海地产（集团）有限公司持股10%。近期，控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟同股同权分批次向股东提供短期资金人民币 6亿元整，其中，上海房地（集团）有限公司获得资金 4.86亿元，少数股东大华（集团）有限公司获得资金1.14亿元。上述资金计划于2016年底前归还上海凯峰房地产开发有限公司。
由于大华（集团）有限公司系公司控股子上海凯峰房地产开发有限公司之少数股东，故此次交易构成关联交易。
公司 2014年度股东大会年会审议通过关于公司 2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案，同意在公司2014年度股东大会年会召开之日至2015年度股东大会年会召开之日的期间内，控股子公司向其少数股东方按其持股比例提供资金使用不超过 10亿元。2014年度股东大会召开之日至今，控股子公司向其少数股东按其持股比例提供资金使用发生额3.23亿元（不包括本次金额），全部为上海凯峰房地产开发有限公司向大华（集团）有限公司按其持股比例提供的资金使用。
二、关联方与关联关系
1、大华（集团）有限公司
公司名称：大华（集团）有限公司
注册地址：上海市华灵路698号
法定代表人：金惠明
注册资本：150,000万人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营业务或管理活动：实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：姜维
注册资本：人民币1,867,059,398元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
三、关联交易对上市公司的影响
本次借款不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、审议程序
1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司第八届董事会审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东按其持股比例提供短期资金的议案，6名董事参与表决，一致同意上述议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司向股东按其持股比例提供短期资金的议案
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号2016-08；
2、独立董事事前书面认可意见书；
3、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司2016年4月8日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-044广晟有色金属股份有限公司
第七届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第九次会议于 2018年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 10月 23日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长吴泽林先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2018年第三季度报告》。（详见公司公告）
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。（详见公司公告“临2018-045”）
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
因兰亚平先生已辞去公司董事长、董事及专门委员会相关职务，根据《公司章程》等有关规定，现拟选举吴泽林先生为第七届董事会薪酬委员会委员，选举后的薪酬委员会成员名单如下：
召集人：马荣璋
委员:吴泽林，独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开
2018年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临2018-046”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规的有关规定，我们作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”）之独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议《关于公司会计估计变更的议案》进行了认真审议，并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能够反映应收款项的动态风险变化，更加客观公正反映公司财务状况和经营成果,体现谨慎性原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
因此，我们一致同意本次会计估计变更。
独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳、钱世政
上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于公司会计估计变更之事项的事前认可函
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议《关于公司会计估计变更的议案》，公司董事会事前向我们提交了议案等与该交易有关的资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为该事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳、钱世政
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临013国旅联合股份有限公司
关于全资子公司签订合伙协议并成立有限合伙企业
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）全资子公司国旅联合户外文化体育发展有限公司（以下简称“国旅户外”，作为有限合伙人，拟认缴金额 1,000万元）与元亨志通投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“元亨志通”，作为普通合伙人，拟认缴金额 24,000万元）共同设立国旅元亨（武汉）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“国旅元亨并购基金”）。
公司本次通过全资子公司国旅户外对外投资参与设立国旅元亨并购基金事项在公司经营管理层权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致国旅元亨并购基金无法达到预期收益。
元亨志通与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系；本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
为不断完善国旅联合产业布局，推动国旅联合战略发展，打造国旅联合在文化娱乐行业的地位与竞争力，公司通过下属全资子公司国旅户外作为有限合伙人与元亨志通共同设立国旅元亨并购基金，以期配合国旅联合在文化娱乐产业的并购与产业整合。
2016年1月29日，国旅户外与元亨志通签署《国旅元亨（武汉）企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，国旅户外与元亨志通共同发起设立国旅元亨（武汉）企业管理中心（有限合伙）合伙协议，其中元亨志通为普通合伙人，认缴24,000万元；国旅户外为有限合伙人，认缴1,000万元。
二、合作方的基本情况
元亨志通的基本情况如下：
公司名称：元亨志通投资基金管理（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路7号9层1028
法定代表人：肖潇
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2015年9月11日
主营业务：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；投资管理；
投资咨询；资产管理；项目投资；技术推广服务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（1、不得以公开方式募集资金；
2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
元亨志通及其控股股东与国旅联合不存在关联关系，未直接或间接持有国旅联合的股份、未有增持国旅联合股份的计划。华设金融及其控股股东与国旅联合不存在相关利益安排、与第三方亦不存在其他影响国旅联合利益的安排等。
三、合伙协议及相关协议的主要内容
（一）合伙企业的名称、经营场所、经营范围及投资期限
名称：国旅元亨（武汉）企业管理中心（有限合伙）。
经营场所：武汉市东湖高新技术开发区高薪二路388号武汉光谷国际生物医药加速器项目
执行事务合伙人：元亨志通投资基金管理（北京）有限公司（委派人：肖潇）
成立日期：2016年01月29日
合伙期限：自2016年01月29日至2026年01月28日
经营范围：企业管理咨询；文化艺术交流与策划；展览展示与会议服务。
（上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）合伙人名录、出资方式、数额
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|合伙人类型|名称|出资方式|认缴出资数额（万）|占全部认缴出资数额的比例|
|普通合伙人|元亨志通投资基金管理（北京）有限公司|货币|24,000|96%|
|有限合伙人|国旅联合户外文化旅游发展有限公司|货币|1,000|4%|
|合计|||25,000|100%|

（三）合伙企业的执行事务合伙人
普通合伙人元亨志通为合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。国旅户外为有限合伙人，不执行合伙事务，但有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。
合伙人对合伙企业有关事项做出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。改变合伙企业名称、经营范围、主要经营场所的低点、处分合伙企业的不动产、转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利、以合伙企业名义为他人提供担保、聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员等事项，需要四分之三以上合伙人同意。
（四）利润分配、亏损分担方式
合伙企业的利润分配和亏损分担均按照合伙人的实缴出资比例进行。
（五）入伙与退伙
1、新合伙人入伙，须经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
2、有下列情形之一的，合伙人可以退伙：合伙协议约定的退伙事由出现；经全体合伙人一致同意；发生合伙人难以继续参加合伙的事由；其他合伙人严重违反合伙协议约定的事务，以及《合伙企业法》规定的当然退伙的情形。
3、经全体合伙人一致同意，普通合伙人可以转变为有限合伙人，或者有限合伙人也可以转变为普通合伙人。有限合伙人转为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
（六）合伙企业的解散与清算
合伙人有下列情形之一的，应当解散：合伙期限届满，合伙人决定不再经营；合伙协议约定的解散事由出现；全体合伙人决定解散；合伙人已不具备法定人数满三十天；合伙协议约定的合伙目的已经事项或者无法实现；依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；法律、行政法规规定的其他原因。
合伙企业清算办法按照《合伙企业法》的规定进行清算。
四、本次对外投资对公司的影响
公司全资子公司参与设立文娱并购基金，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力。本次投资旨在不断完善国旅联合产业布局，推动国旅联合战略发展，打造国旅联合在文娱行业的地位与竞争力符合公司中长期发展战略规划，有利于公司提升盈利水平，拓宽盈利渠道，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
五、本次对外投资的风险与应对分析
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致国旅元亨并购基金无法达到预期收益。公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注国旅元亨并购基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
三角轮胎股份有限公司 独立董事意见三角轮胎股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的
独立意见
本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称三角轮胎）独立董事，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》、《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》的规定履行独立董事职责，对公司第四届董事会第二十四次会议有关事项发表独立意见如下：
一、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
1、本次募集资金的置换不影响募集资金投资项目的正
常实施，且履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
2、本次募集资金的置换时间距离募集资金到账时间不
超过六个月，符合有关法律法规的规定；
3、本次募集资金的置换有利于提高募集资金的使用效
率，实现投资者利益的最大化，是必要且合理的。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理
1、使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《三角轮
胎股份有限公司投资管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关
三角轮胎股份有限公司 独立董事意见规定，审议程序合法合规，不存在影响募集资金投资计划正常运行的情形；不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品，有利于提高公司资金使用效
率、提高现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。
综上，本人同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文，下转签字页）
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-019安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”）于2016年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述内容详见公司于 2016年 8月 25日在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号为2016-041）。
根据上述决议，公司于近日与海通证券股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天)|起息日|到期日|
|1|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版364天期第6号|本金保障型|5,000|4.6%|364天|2017年6月1日|2018年5月30日|

说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向，在上述理财产品的理财期间内，公司将与海通证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、投资理财产品的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金39,000万元投资保本型理财产品。
五、备查文件
1、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同》、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书尊享版 364天期第 6号》、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书》
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会 2017年6月2日
股票简称：人福医药证券代码：600079编号：临 2015-083号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二十六次会议于2015年9月15日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年9月10日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
一、关于同意设立武汉人福医疗集团有限公司的议案
根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现公司董事会同意出资人民币5亿元注册设立“武汉人福医疗集团有限公司”（此为暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准），作为公司医疗健康服务领域的投资管理平台。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-084号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。
二、关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的预案
依照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字[2010]60号）关于独立董事连任时间不得超过六年的要求，刘林青先生于近日向公司董事会提出辞去公司第八届董事会独立董事职务的申请。现公司董事会决定批准刘
林青先生的辞职申请，并对刘林青先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。
鉴于刘林青先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职申请将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案
鉴于公司现任独立董事刘林青先生担任公司独立董事职务已满六年并已提交辞职申请，经刘林青先生推荐，公司董事会提名委员会审核，现决定提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人，继任刘林青先生作为独立董事在公司承担的相关工作，并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、关于为控股子公司提供担保的议案
经公司2014年年度股东大会授权，公司董事会同意公司为人福医药荆州有限公司（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其55%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德市医药药材有限公司（我公司持有其70%的股权）向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-085号《人福医药集团股份公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
五、关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的预案
公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，拟申请在2014年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加 44,000.00万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：
|||
|-|-|
|被担保人名称|追加预计提供担保的额度（万元）|
|宜昌三峡制药有限公司|40,000.00|
|建德市医药药材有限公司|4,000.00|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-086号《人福医药集团股份公司关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》。
六、关于提请召开二○一五年第三次临时股东大会的议案
公司董事会拟定于2015年10月9日（星期五）上午10:00召开二○一五年第三次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对各述议案进行投票表决，也可到会参加会议进行现场投票表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2014-087号《人福医药集团股份公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。
以上第二、第三、第五项预案尚需提交公司二〇一五年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年九月十六日
附件：
谢获宝个人简历
谢获宝，男，白族，1967年 6月出生，中共党员，武汉大学会计系教授、博士生导师，已于2002年1月完成了中国证券监督管理委员会组织的上市公司独立董事培训。
谢获宝先生自 1993年至 2003年在武汉大学会计系先后担任助教、讲师、副教授，自 2003年至今在武汉大学会计系任教授，自 2007年至今在武汉大学会计系任博士生导师，长期从事《会计学》、《中级财务会计》、《财务报告分析》和《财务会计理论》等课程的教学工作，先后获得湖北省高等学校优秀教学成果一、二、三等奖。
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2018-026号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月16日 10点30分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081号中珠大厦 6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月16日
至2018年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 85%股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已于 2018年 3月30日经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，并于 2018年3月 31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠医疗|2018/4/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人
出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、
本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自
然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
会议联系方式：
联系人：李伟
联系电话：0728-6402068
传 真：0728-6402099
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2018年4月12日上午8:30至 11:30下午13:00至16:00
董事会办公室办公地址：潜江市章华南路特1号
六、 其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会 2018年3月31日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 85%股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。