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证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2019-026深南电路股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过 2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司与中国银行深圳上步支行（以下简称“中国银行”）签订了理财产品合同，相关理财产品主要情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|3,000.00|2019/3/27-2019/4/18|闲置募集资金|2.90%|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|30,000.00|2018/3/30-2018/9/26|4.30%|本金全部收回，获得收益636.16万元|
|2|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1041期人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|8,000.00|2018/3/30-2018/8/28|4.15%|本金全部收回，获得收益137.35万元|
|3|中银保本理财-人民币按期开放理|保本保收|中国银行深圳上步|11,000.00|2018/4/20-2018/5/28|3.60%|本金全部收回，获得收益|

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||财产品|益型|支行||||41.23万元|
|4|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|5,800.00|2018/4/24-2018/5/28|3.15%|本金全部收回，获得收益17.02万元|
|5|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,500.00|2018/5/28-2018/6/25|3.20%|本金全部收回，获得收益28.23万元|
|6|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|9,000.00|2018/6/25-2018/8/28|4.00%|本金全部收回，获得收益63.12万元|
|7|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|1,500.00|2018/6/25-2018/7/30|3.20%|本金全部收回，获得收益4.60万元|
|8|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|农业银行深圳中心区支行|2,200.00|2018/8/29-2018/9/17|2.20%|本金全部收回，获得收益2.52万元|
|9|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,700.00|2018/8/28-2018/10/29|3.25%|本金全部收回，获得收益42.51万元|
|10|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|27,900.00|2018/9/26-2018/12/26|3.65%|本金全部收回，获得收益253.89万元|
|11|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|2,300.00|2018/10/30-2018/11/26|2.95%|本金全部收回，获得收益5.02万元|
|12|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|1,600.00|2018/10/30-2018/12/14|3.05%|本金全部收回，获得收益6.02万元|
|13|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|10,000.00|2018/12/27-2019/1/18|2.70%|本金全部收回，获得收益16.27万元|
|14|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,500.00|2018/12/27-2019/2/18|2.80%|本金全部收回，获得收益30.49万元|
|15|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,000.00|2019/2/26-2019/3/21|2.65%|本金全部收回，获得收益11.69万元|
|16|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|3,000.00|2019/3/27-2019/4/18|2.90%||

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为3,000.00万元（含本次），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》；
3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-020上海巴安水务股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日接到甘晶晶女士的书面辞职报告，甘晶晶因个人原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后，甘晶晶女士不再担任公司任何职务。甘晶晶女士所负责的相关工作已进行良好交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
甘晶晶女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司对甘晶晶女士对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018-082债券代码：112051 债券简称：11报喜02
报喜鸟控股股份有限公司
关于公司债券“11报喜02”兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
债券兑付兑息登记日：2018年11月23日
债券兑付兑息到账日：2018年11月26日
债券摘牌日：2018年11月22日
一、债券情况概述
1、债券名称：报喜鸟控股股份有限公司2011年公司债券（简称：11报喜02）。
2、债券代码：112051。
3、债券品种、期限及规模：本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元。
4、利率及付息方式：本期债券票面利率为7.40%（在本期债券存续期的第5年末，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持7.40%不变）。
5、起息日：2011年11月24日。
6、付息日：2012年至 2018年每年的 11月 24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
7、担保情况：无。
8、最新信用级别情况：根据联合信用评级有限公司出具的《报喜鸟控股股份有限公司债券 2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1039号，发行人主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为AA。
10、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。
11、回售情况：本公司在 2016年 10月 13日、14日、17日进行了本期债券回售登记，根据中国结算深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11报喜02”的回售数量为 0张，回售金额 0元（不含利息），剩余托管量为 3,000,000张。
公司于 2018年 7月 25日召开了“11报喜 02”2018年第一次债券持有人会议，审议通过《关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案》，并在 2018年8月10日、13日、14日进行了回售登记，根据中国结算深圳分公司提供的债券回售申报数据，回售张数为2,800,393张，截止目前剩余托管数量为 199,607张。
二、债券兑付情况安排
1.兑付兑息债权登记日：2018年11月23日
2.兑付兑息日：2018年11月26日
3.兑付兑息对象：本次付息对象为截止2018年11月23日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“11报喜02”持有人。
4、兑付兑息方案
本次债券付息期票面利率为7.40%，派息额（每张）为：人民币 7.40元，每手“11报喜02”（面值 1000元）兑付兑息金额为：人民币 1,074.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付兑息金额为人民币1,059.02元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手兑付兑息金额为人民币1,066.60元）。
5、兑付兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息兑付资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
三、摘牌安排
本期债券于2018年11月22日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券于到期前 2个交易日摘牌，即于 2018年 11月22日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
四、相关机构
1、发行人：报喜鸟控股股份有限公司
法定代表人：吴志泽
联系地址：浙江永嘉瓯北镇双塔路 2299号报喜鸟研发大楼
联系人：谢海静、包飞雪
联系电话：0577-67379161
传真：0577-67315986
邮编：325105
2、保荐机构、主承销机构、债券受托管理人：中航证券有限公司
法定代表人：王晓峰
联系地址：上海市浦东新区福山路 388号507室
联系人：江珊
联系电话：021-80198962
传真：021-80198966
邮编：200122
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
五、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关兑付兑息时间安排的相关文件。
2、深交所要求的其他文件。
报喜鸟股份有限公司董事会
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016042北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和重要进展
本公司正在筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。2016年 5月 27日经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌，并承诺在 2016年 8月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露公司重大资产重组信息。
停牌期间，公司相关工作进展情况如下：
1、公司组织中介机构完成了拟置入公司的经营性港口资产的初步尽职调查工作，并基本确定了资产范围。
2、交易对方北部湾港务集团及防城港务集团下属的置入公司的设立已报国资监管部门备案，相关资产的无偿划转已取得国资监管部门的批复。
3、独立第三方下属经营性港口资产相关业务及资产的整合和规范工作正在进行。
3、对本次交易涉及的全部标的资产的审计、评估工作正在进行。
4、公司与交易对方北部湾港务集团和防城港务集团已基本确定拟签署的框架协议中的主要条款；正在与交易对方中的独立第三方及募集资金认购方洽谈。
5、公司组织中介机构正在对本次重大资产重组方案进行设计及沟通、咨询、论证等工作。重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意。
经公司申请，公司股票自 2016年 6月 6日起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调交易对方和中介机构等开展并尽快完成审计、资产评估和必要的尽职调查，及完成向国资监管部门报批等各项工作，争取在规定时间内披露符合规定要求的重大资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的重大资产重组事项涉及其他独立第三方，且本次重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意，相关谈判结果及时间进度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 6月 3日
中信证券股份有限公司关于
山西东杰智能物流装备股份有限公司
首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对东杰智能首次公开发行股票前已发行股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次限售股上市类型及基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1199号文核准，公司于2015年6月首次公开发行3,472万股人民币普通股，并自2015年6月30日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为104,140,881股，首次公开发行股份后公司总股本为138,860,881股。
经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议相关决议，公司于2016年3月15日完成授予14名股权激励对象共计 2,520,000股限制性股票，公司总股本增至 141,380,881
股。
截至目前，公司总股本为 141,380,881股，首次公开发行前已发行的限售股份数量为104,140,881股，占公司总股本的73.66%。本次解除限售的数量为
54,863,937股，占公司总股本的38.81%；实际可上市流通数量为 45,896,204股，占公司总股本的32.46%；上市流通日期为2016年7月1日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、公司股东王志、丁全石、杭州境界投资股份有限公司（2015年12月28日更名为“宁波境界投资股份有限公司”，以下简称“境界投资”）、太原祥山投资管理部（有限合伙）（以下简称“祥山投资”）、太原俊亭投资管理部（有限合伙）（以下简称“俊亭投资”）、长治市东辉一号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东辉投资”）、山东航海销售有限公司（以下简称“创意投资”）、上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）（以下简称“古美盛合”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司董事王志承诺：在担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格将相应进行调整）；
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。
3、持股5%以上的股东境界投资、祥山投资、俊亭投资、王志、东辉投资承诺：在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的100%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在
实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。
（二）股份锁定承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述各项承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在侵害公司利益的行为，上市公司不存在对其违规担保的情形。
经核查：在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次限售股上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年7月1日（星期五）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为54,863,937股，占公司股本总额的38.81%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8位，包含6家机构和2位自然人。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
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|序号|股 东||所持限售股||本次解除限|本次实际可|
||||股份总数||售数量|上市流通数|
||祥山投资|11,337,619||11,337,619|||
||境界投资|10,863,206||10,863,206|||
||俊亭投资|10,660,844||10,660,844|||
||王志注1|7,100,465||7,100,465|||
||东辉投资|5,827,815||5,827,815|||
||创意投资注2|3,642,384||3,642,384|||
||丁全石|2,987,382||2,987,382|||
||古美盛合|2,444,222||2,444,222|||
|||54,863,937||54,863,937|||

注1：王志为公司董事，根据其承诺，在担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；
注2：创意投资所持公司3,642,384股股份存在质押、司法冻结的情况，该部分股份解除冻结后即可上市流通。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了东杰智能相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间进行了核查。
经核查，保荐机构认为：东杰智能本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，东杰智能限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，东杰智能与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意东杰智能本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
任波
罗耸
中信证券股份有限公司2016年6月23日
宏达高科控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司修订《公司章程》及相关议事规则的独立意见
本次董事会审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，有利于公司进一步提高公司治理水平，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 (2016年修订)》等相关规定。我们同意修订《公司章程》及相关议事规则，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司聘请2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司聘请财务审计机构一事发表如下意见：
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2015年度公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
三、关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的独立意见
1、本次担保事项的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。本次担保数额占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益5.86%，未超过公司上年末净资产的10%，不属于重大担保事项。
的财务性投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次担保事项由宏达小贷公司其他相关股东提供反担保，符合上市公司对外担保需要对方提供反担保的规定。
3、结合宏达小贷公司目前的财务状况和近两年的经营情况，我们认为其有能力偿还未来到期债务，公司对宏达小贷公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张敏华(签名)：
陈思平(签名)：
周伟良(签名)：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于烟台龙源电力技术股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告····························································· 1
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039电话：010-68179990传真： 010-88217272
关于烟台龙源电力技术股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字（2016）020103号烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是龙源技术公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计龙源技术公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解龙源技术公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供烟台龙源电力技术股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉平
中国注册会计师：马征
中国·北京 二〇一六年三月九日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-110浙江省围海建设集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购浙江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》；《关于收购浙江围海投资有限公司持有的围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）98%财产份额暨关联交易的议案》；《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额暨关联交易的议案》；《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额暨关联交易的议案》，相应的《关于收购浙江围海投资有限公司资产暨关联交易的公告》于 2016年 11月 8日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，浙江坤承投资管理有限公司（以下简称“坤承投资”），围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“围海文化”），杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合方投资”），杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星方投资”）已办理完结工商变更登记备案，取得新的营业执照，具体详情如下：
一、坤承投资主要信息
名称：浙江坤承投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州上城区元帅庙后88-2号112室
法定代表人：陈伟
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年1月12日
统一社会信用代码：91330102MA27WPBW15
经营范围：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、围海文化主要信息
企业名称：围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：舟山市定海区临城街道翁山路555号中国（舟山）大宗商品交易中心6001室（集中办公）
执行事务合伙人：浙江坤承投资管理有限公司（委派代表：陈伟）
成立日期：2016年5月9日
统一社会信用代码：91330901MA28K36707
经营范围：文化产业投资；实业投资；投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集资（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合方投资主要信息
企业名称：杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：杭州上城区元帅庙后88-2号112-1室
成立日期：2016年5月13日
执行事务合伙人：浙江坤承投资管理有限公司（委派代表：陈伟）
统一社会信用代码：91330102MA27XM4TXB
经营范围：服务：实业投资，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、星方投资主要信息
企业名称：杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：杭州上城区元帅庙后88-2号112-2室
成立日期：2016年5月13日
执行事务合伙人：浙江坤承投资管理有限公司（委派代表：陈伟）
统一社会信用代码：91330102MA27XMA511
经营范围：服务：投资管理、投资咨询(除证券、期货)（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五、备查文件
1、《浙江坤承投资管理有限公司-营业执照》
2、《围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）-营业执照》
3、《杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）-营业执照》
4、《杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）-营业执照》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-060
烟台龙源电力技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 13.1.1条第（一）款等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2、强化营销管理，为公司扭亏提供业务规模支撑。一是通过详细的市场摸底，做精做细传统市场，提高现有产品中标率。二是积极拓展公司现有产品市场范围，加大非电市场的营销力度，已中标多台 CFB锅炉低氮项目，取得了较好效果。三是紧密结合客户需求，积极推进公司电厂智能优化控制系统等新产品的销售。
3、优化公司资产结构，对盈利能力欠佳的子公司进行处置，2017年上半年完成了对上海银锅热能设备有限公司股权的处置。
4、完善市场营销激励机制，进一步加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展，完成全年回款任务。
四、其他事项
1、根据《上市规则》相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
0535-3417190，电子邮箱：lypower@lypower.cn。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一七年十月二十日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－039北京立思辰科技股份有限公司
关于对外投资进展暨合资公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）发展战略的需要，为开拓区域智慧教育市场，公司使用自有资金与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”）共同成立合资公司。合资公司注册资本 5,000万元。其中，公司以自有货币资金出资 2,550万元，占合资公司注册资本的51%；海国投以货币现金出资1,450万元，占合资公司注册资本的29%；中泰桥梁以货币现金出资 1,000万元，占合资公司注册资本的20%。2016年 10月 26日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见2016年 10月 26日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告号：2016-096）。
截至目前，合资公司已设立完毕，完成工商登记相关手续并取得营业执照，营业执照信息如下：
名称：北京海辰云教科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00DXBWXM
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区北四环西路67号2层201室
法定代表人：乔坤
注册资本：5000万元
成立日期：2017年04月26日
营业期限：2017年04月26日至2037年04月25日
经营范围：技术开发、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；软件开发；应用软件服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
北京立思辰科技股份有限公司2017年5月4日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-009
国兴融达地产股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2014年 1月 13日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第十九次会议。2014年 1月 23日，公司第八届董事会第十九次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款协议>的议案》。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了独立意见。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，公司本次董事会9名参会董事中，关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、唐昌明先生和白忠孝先生回避表决。
会议同意重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司
签署<借款协议>，重庆国兴置业有限公司向重庆财信企业集团有限公司借款2,500万元人民币，用于其所开发国兴北岸江山项目的工程建设，贷款期限不超过3个月，利率按照央行公布的一年期同期贷款基准利率执行，在协议履行中，如国家调整基准利率，按调整利率执行。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 1月 24日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 030北京东土科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日于公司会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议。本次会议为监事会定期会议。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》；
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要；
公司监事会对《公司2017年年度报告》进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司继续使用总额不超过10,000.00万元闲置募集资金以及公司与子公司继续使用总额不超过30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。有利于募集资金及自有资金使用效率提高，增加公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，同意该事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的说明
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”、“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司聘请了坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）作为本次交易的评估机构，并由其出具了坤元评报〔2019〕410号《苏州晶瑞化学股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的载元派尔森新能源科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
一、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构坤元资产评估有限公司具有证券期货从业资格，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估中，标的公司的股权价值采用资产基础法及收益法进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求，遵循独立、客观、公正、科学原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次拟购买的标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有公允性。本次交易项下标的资产最终交易价格依据评估机构出具的评估结果，由交易双方协商确定，评估定价公允。
综上，公司认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关、评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州晶瑞化学股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-063华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十四次会议于2015年11月13日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年11月23日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干人员个人利益结合在一起，确保公司实现可持续发展，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
议案内容请见《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》，刊登在2015年11月24日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划
（草案）》发表了同意的独立意见；公司监事会对本次激励计划的激励对象名单发表了核查意见。
因董事郑玲属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》（第1号至第3号）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
议案内容请见《华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，刊登在2015年11月24日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事郑玲属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将持股5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》。
潘景华女士是本公司下属子公司的会计，作为公司的老员工，对待本职工作诚信负责、谨慎勤勉、任劳任怨，为公司的持续、健康发展发挥着自己的作用，符合公司对激励对象的评选标准。同时潘景华女士具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。其所有获授权益与其职务相匹配，同意其作为股权激励对象参与计划。
因董事潘峰先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： 1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
1.2确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
1.3对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
1.4因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
1.5在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
1.6授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止实施股权激励计划；
1.7签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
1.8为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
1.9实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
因董事郑玲属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月9日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2015年第四次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，刊登在 2015年11月24日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年十一月二十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－015杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议通知于 2017年 3月 19日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 3月 24日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于投资设立合伙企业的议案》
同意公司以自有资金 30,000万元与宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司共同投资设立台州兴滨投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，最终名称以企业登记机关核准为准。)
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-016号公告《关于投资设立合伙企业的公告》。
二、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》
同意公司参与萧政储出[2017]1号、萧政储出[2017]2号地块的竞买。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十五日
信息披露义务人
关于《详式权益变动报告书》的补充公告
2015年 12月 5日，信息披露义务人海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”）公告了《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”），海南永昌和现根据深圳证券交易所的要求，在已公告的《详式权益变动报告
书》的基础上进行补充公告如下：
海南永昌和受让海南筑华科贸有限公司（以下简称海南筑华）77%的股权，需支付的资金总额为人民币 2178.33万元，此交易价格是由转受让各方依据海南中联中力信资产评估有限公司出具的《海南筑华科工贸有限公司股东进行股权转让行为所涉及的海南筑华科工贸有限公司整体资产项目资产评估报告》（中联资评报字【2015】第 1001号）对海南筑华净资产的评估价协商确定的。上述评估报告显示，截至 2015年 9月 30日止，海南筑华流动资产及固定资产评估价值为 7,843.45万元，长期股权投资的评估价值为 51,460.01万元，负债合计评估价值为 56,474.46万元，净资产的评估价值为 2828.99万元。
特此公告。
信息披露义务人：海南永昌和投资有限公司
证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2016-039
深圳市新国都技术股份有限公司
关于公司资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本次核销资产的概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定及深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“本公司”）《财务管理制度》的要求，本公司决定在 2015年度财务报告对部分资产损失予以核销。本次核销应收账款共 321,530.00元；存货核销金额 813,473.45元，共核销金额 1,135,003.45元。
本次资产核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。具体情况如下：
（一）、核销应收账款321,530.00元。
1、核销原因：公司存在部分应收账款因交易对方经营不善或公司多次催款无果，且大部分账龄时间超过2年以上。
核销清单：
1)武汉鑫邦诚消费科技服务有限公司，应收账款金额 57,000.00元。
2)上海和付信息技术有限公司，应收账款92,000.00元。
3)江苏吴江农村商业银行股份有限公司，应收账款 80,000.00元。
4)达州市邮政局，应收账款7,200.00元。
5)孝感市邮政局，应收账款40,680.00元。
6)悦得通信科技（上海）有限公司，应收账款 4,800.00元。
7)承德市邮政局，应收账款225元。
8)中国邮政邮储银行保定市分行，应收账款 15,200.00元。
9)顺联万利商业广场，应收账款160.00元。
11)深圳市快捷通智能科技有限公司，应收账款225.00元。
12)中国邮政邮储银行乌海市分行，应收账款800.00元。
13)中国邮政邮储银行兴安盟分行，应收账款600.00元。
14)江西乐安县供电有限责任公司，应收账款120.00元。
2、公司已开展的追讨工作：
1)公司销售人员催讨逾期应收账款；
2)公司财务人员发催款函、对账单确认往来欠款；
3)公司审计机构发询证函确认往来欠款；
4)后期公司专门人员追讨欠款；
5)公司财务部门对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
（二）、核销存货813,473.45元。
根据企业会计准则的相关规定要求，本公司拟对 2013年已计提存货跌价准备存货金额2,409,930.51元进行核销，核销金额为 813,473.45元。因本批存货质量问题，无法继续使用，预计未来不会给公司带来经济利益，鉴定核销处理，核销金额共计813,473.45元。
二、 上述核销资产对当期利润的影响
本次核销的应收账款321,530.00元，以前年度已计提坏账准备 203,189.00元，因此会对本公司当期利润产生 118,341.00元影响。核销存货将不对当期利润产生影响。
三、 会计处理的方法、依据及责任追究措施
本次核销应收账款、固定资产及存货，本公司依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及本公司《财务管理制度》，经本公司董事会审议通过。
对于出现的应收账款无法收回，本公司已根据《财务管理制度》要求其对相关责任人分别进行了处理，并要求其加强客户资信和应收账款管理体系的建设和完善。
四、 需履行的审批程序
本次核销资产的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见。
五、 独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方；核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作；也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
六、 监事会意见
公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司