证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-013三力士股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：半数以上董事共同推举郭利军先生主持
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月2日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2018年2月1日至2018年2月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月2日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月1日下午3:00至2018年2月2日下午3:00期间的任意时间。
5、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份263,391,540股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的40.0251%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份263,389,540股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的40.0248%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 1人，代表股份 2,000股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的0.0003%。
（3）出席本次股东大会的中小股东共7人，代表股份14,383,600股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的2.1857%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议。
3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举吴培生先生、吴琼瑛女士、郭利军先生、胡恩波先生为公司第六届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。吴培生先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.2选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。吴琼瑛女士所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.3选举郭利军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。郭利军先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.4选举胡恩波先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。胡恩波先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举范仁德先生、周应苗先生、沙建尧先生为公司第六届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：
3.1选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。范仁德先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届董事会独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.2选举周应苗先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。周应苗先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届董事会独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。沙建尧先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届董事会独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举沈国建先生、钱江先生为公司第六届监事会股东代表监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：4.1选举沈国建先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。沈国建先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届监事会股东代表监事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.2选举钱江先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意263,391,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。钱江先生所获同意票数比例超过50%，当选公司第六届监事会股东代表监事。
其中，中小股东表决结果为：同意 14,383,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年二月二日