Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-056
南方风机股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2015年 8月 25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对募投项目的预计可使用状态进行了调整。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况简述
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]954号”文核准，2009年 9月25日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为每股人民币22.89元，募集资金总额为人民币54,936万元，扣除发行费用人民币 2,365.08万元，实际募集资金净额为人民币 52,570.92万元，业经广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2009]第08001090210号《验资报告》审验。
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《南方风机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于 2009年 11月 27日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过；并经 2014年 3月 7日第二届董事会第十九次会议审议通过，对该《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求并结合公司生
产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2、募集资金使用进度情况（截止2015年6月30日）
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|募集资金使用进度|
|1|核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目|140,200,000.00|149,450,000.00|130,127,447.00|87.07|
|2|高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目|86,370,000.00|91,920,000.00|77,890,316.35|84.74|
|3|大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术（注1）|32,800,000.00|34,650,000.00|34,718,727.56|100.20|
|4|全性能检测中心和研发中心技术改造项目（注2）|28,130,000.00|29,980,000.00|31,144,661.34|103.88|
||合计|287,500,000.00|306,000,000.00|273,881,152.25|-|

注1、注2：该募集资金项目实际投入金额超过承诺金额是该项目所产生的存款利息投入该项目所致。
二、本次募投项目延期的具体情况及原因
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|延期项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目|2015年6月30日|2016年6月30日|
|高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目|2015年6月30日|2016年6月30日|
|大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目|2015年6月30日|2016年6月30日|

||||
|-|-|-|
|全性能检测中心和研发中心技术改造项目|2015年6月30日|2016年6月30日|

上述募投项目的延期原因主要系为更好地满足公司发展需要，优化各业务领域的资源配置，提高工艺水平和生产效率，公司对厂房布局和部分生产线进行了自动化的升级调整等。因此，公司对项目的实施进度采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，对项目达到预计可使用状态作延期调整。
三、募投项目延期对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前将充分利用现有生产场所，合理组织生产，以满足订单的需求；同时公司将加快推进项目建设，争取能提前投产使用。公司本次对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整延期不会对公司生产经营造成不利影响。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、公司独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见
公司独立董事发表了明确的独立意见，认为：公司本次调整募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
2、公司监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同
意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
3、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对公司募集资金投资项目的延期事项进行了审核的核查，发表了明确的核查意见，认为：南风股份根据募投项目实际进展情况对预定可使用状态进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次对募投项目达到预定可使用状态时间进行调整不会对公司生产经营造成不利影响。
此次募集资金投资项目延期事项已经南风股份第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、《安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司调整募集资金投资项目进度的核查意见》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-078深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资概要
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司（以下简称“深圳氢雄”）出资人民币 5,800万元与广州恒运企业集团有限公司（以下简称“广州恒运”）出资人民币出资2,200万元，在广东省广州开发区设立合资公司广州雄韬氢恒科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）（以下简称“雄韬氢恒”）。
2019年5月8日公司披露了《关于下属子公司签署<合作备忘录>的公告》（公告编号：2019-064），公司下属子公司深圳氢雄与广州恒运及华南理工大学签署《关于设立广州雄韬氢恒动力科技有限公司之合作备忘录》。在此背景下，公司下属子公司深圳氢雄与广州恒运在广州开发区合作成立项目公司——广州雄韬氢恒科技有限公司，生产氢燃料电池电堆和发动机系统。
（二）审议情况
2019年 6月 11日，公司召开了第三届董事会 2019年第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资合资设立公司的议案》。本次对外投资的资金均来源于深圳氢雄自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方：
公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司
住所：广州市萝岗区西基工业区西基路
企业类型：股份有限公司
法定代表人：钟英华
注册资金：68508.282000万人民币
主营业务：火力发电;热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务;
关联关系：广州恒运与公司不存在关联关系，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
广州恒运最近一个会计年度未与公司发生任何交易。
主要股东持股情况和实际控制人：广州恒运第一大股东为广州开发区金融控股集团有限公司，其持有广州恒运26.12%股权，实际控制人为广州开发区管委会。
履约能力分析：广州恒运为深圳证券交易所挂牌的A股公司，股票简称为穗恒运A,股票代码为000531，经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人，具备商业信用，目前广州恒运生产经营情况正常，具备一定的支付能力和履约能力。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：广州雄韬氢恒科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）2、企业类型：有限责任公司
2、注册资本：人民币8,000万元
4、股权结构：深圳氢雄出资 5,800万元，占注册资本的72.5%；广州恒运出资额为2,200万元，占注册资本的27.5%。
3、出资方式：货币
5、经营范围：燃料电池的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、批零兼营（以上不含高污染燃料）；加氢站的研发、建设及相关设备的批零兼营；
新能源汽车的租赁及批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资尚未签署正式合作协议，公司董事会授权经营班子办理此次投资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
本次拟设立雄韬氢恒可进一步优化公司主营业务结构，加快氢燃料电池产业做优做强。同时紧抓广州市黄埔区、广州开发区发展的机遇，结合公司的功能定位和产业布局，寻找公司在新能源领域的发展机会，促进公司的创新发展。同时为区域发展做出贡献。
本次出资由深圳氢雄以自有资金投入，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（二）存在的风险
1、市场风险
本项目的市场风险主要来自以下三个方面：
（1）市场供需实际情况与预测值发生偏离。由于目前国内部分企业已占据一定市场份额，本项目能否渗透进去，达到预期的市场占有率，存在一定的风险。
（2）本项目产品主要用于氢能新能源车市场，市场容量比较大，进入和想进入的竞争对手会比较多。
（3）如果项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离，在产品同质化严重的情况下，容易引起价格下降，影响利润。
对于高科技产品而言,产品技术水平对产品市场起着决定性的作用。燃料电池作为一种对技术依赖性很强的产业，如果不能始终跟随技术前进的脚步,技术落后所带来的危险将是很巨大的。
3、政策风险
与电池相关的各种政策会对项目产品生产经营造成不确定的风险。本项目公司电池研究和生产项目，为国内外各级政府鼓励和扶持的重点高新技术产业，政策方面风险比较小。
4、资金风险
资金能否及时到位将直接影响项目建设进度和运营，本项目主要为地方优势产业合资建设运行，资本实力强，资金风险相对比较小。
六、备查文件
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第七次会议决议》深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-010深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始日||||||占其所持|||
||||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||期||||||股份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|李焕昌||是||10,500,000||2017年4月5日||2018年4月9日||国泰君安证券股份有限公司||4.56||偿还股权质押融资款||
|合计||||10,500,000||-||-||-||4.56||-||

2．股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除质|
||股东||一大股东||解除质押股||质押开始日||解除质押日||||押占其所持|
||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||数（股）||期||期||||股份比例|
||||动人||||||||||（%）|
|李焕昌||是||18,800,000||2015年4月7日||2017年4月6日||国信证券股份有限公司||8.16||
|合计||||18,800,000||-||-||-||8.16||

上述质押股份已全部解除质押，并已经在中国证券登记结算有限责任公司办
理完毕股权解除质押登记手续。
3．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李焕昌先生直接持有本公司 230,426,200股股份（其中：高管锁定股 172,819,650股，无限售流通股 57,606,550股），占本公司总股本的45.86%；其所有持有上市公司股份累计质押股份 141,675,000股（其中：高管锁定股 139,250,000股，无限售流通股 2,425,000股），占其直接持有本公司股份总数的61.48%，占本公司总股本的28.19%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一七年四月七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-051索菲亚家居股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月27日以
专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知，
于2019年7月3日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江
淦钧先生召集和主持。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚
家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下
决议：
一、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购控股子公司少数股东部分股
权的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年七月四日
东方花旗证券有限公司
关于浙江华峰氨纶股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华峰氨纶使用募集资金向全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）增资的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]380号文《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格9.16元/股，募集资金总额916,000,000.00元，扣除发行费用7,630,000.00元后，募集资金净额为人民币908,370,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610397号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2014年12月31日止，公司募集资金余额为人民币146,263,638.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“信会师报字[2015]第610228号”募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
截止2015年8月24日止，公司募集资金余额为人民币116,883,335.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|募集资金存储银行名称|账号|期末余额（元）|
|华峰氨纶|中国工商银行股份有限公司瑞安支行|1203281029000166082|116,713,819.49|
|华峰重庆氨纶|中国建设银行股份有限公司涪陵支行|50001313600050225103|169,515.82|

|||
|-|-|
|合计|116,883,335.31|

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目总投资额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|年产60,000吨差别化氨纶项目|重庆氨纶|201,194.66|100,000.00|

二、本次增资对象的基本情况
公司名称：华峰重庆氨纶有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：杨从登
注册资本：四亿元整
实收资本：四亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：氨纶产品的制造、销售及技术开发。
最近一年一期重庆氨纶主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年6月30日（未经审计）|
|总资产|1,214,017,616.33|1,437,650,769.97|
|总负债|671,896,181.26|861,484,193.54|
|净资产|542,121,435.07|576,166,576.43|
|净利润|-7,868,006.40|34,045,141.36|

三、本次增资履行的程序
2015年8月24日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金
116,713,819.49元，同时使用应收子公司重庆氨纶应收账款242,995,994.73元以债
权转作对其长期股权投资的形式对重庆氨纶进行增资，本次增资共计
359,709,814.22元，其中200,000,000.00元计入注册资本，159,709,814.22元计入资本公积。
本次增资完成前后，重庆氨纶的注册资本、持股情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|持股比例|注册资本（万元）|持股比例|
|华峰氨纶|40,000|100%|60,000|100%|

此次对重庆氨纶的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
四、本次投资的目的及影响
公司本次增资的资金来源为公司自有资金及非公开发行股票募集的资金，公司通过向重庆氨纶增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司重庆氨纶的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。
重庆氨纶是本公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：华峰氨纶本次使用募集资金向其全资子公司重庆氨纶增资的事项，已经华峰氨纶第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构对华峰氨纶使用募集资金向其全资子公司重庆氨纶增资的事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_______________ _______________
冒友华葛绍政
东方花旗证券有限公司2015年8月24日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-086江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东喻文军先生关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|喻文军|否|2,067,500|2017年3月24日|2017年12月7日|联储证券有限责任公司|35.96%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，喻文军先生持有公司股份 5,750,000股，占公司股份总数的5.12%，本次解除质押 2,067,500股，占其持有公司股份总数的35.96%，占公司股份总数1.84%；
此次部分股份解除质押后，喻文军先生累计质押其持有的公司股份共 3,140,000股，占其持有公司股份总数的54.61%，占公司股份总数的2.80%，尚余 2,610,000股未质押。
公司5%以上股东喻文军先生质押的股份目前不存在平仓风险，具备资金偿还能力。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
苏州中来光伏新材股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期
可解除限售的激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||剩余未解锁限|
||||||||本次解锁限制|||
||||||获授的限制|||||
||||||||||制性股票（万|
||姓名||职务||性股票数量|||||
||||||||性股票（万股）|||
||||||(万股)|||||
||||||||||股）|
|夏文进||董事、副总经理||20||8||12||
|宋轶||董事||20||8||12||
|刘勇||副总经理||60||24||36||
|李炽||副总经理、财务总监||20||8||12||
|张超||副总经理、董事会秘书||20||8||12||
|谢建军||副总经理||20||8||12||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（37人）||||148||59.2||88.8||
|合计||||308||123.2||184.8||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|程旭东|核心管理骨干|
|2|王红方|核心管理骨干|
|3|张明祥|核心管理骨干|

||||
|-|-|-|
|4|黄瑞春|核心管理骨干|
|5|苏旭|核心管理骨干|
|6|李强|核心管理骨干|
|7|彭文|核心管理骨干|
|8|李娜|核心管理骨干|
|9|赵小亮|核心管理骨干|
|10|张正龙|核心管理骨干|
|11|潘伟平|核心管理骨干|
|12|刘彦会|核心管理骨干|
|13|张付特|核心管理骨干|
|14|周相鹏|核心管理骨干|
|15|孙玉海|核心管理骨干|
|16|段胜华|核心业务人员|
|17|刘志鹏|核心业务人员|
|18|吴冰|核心业务人员|
|19|相海涛|核心管理骨干|
|20|王宏亮|核心管理骨干|
|21|黄卫红|核心管理骨干|
|22|刘志锋|核心管理骨干|
|23|朱桂祥|核心管理骨干|
|24|黄熠颋|核心管理骨干|
|25|徐芳|核心管理骨干|
|26|陈龙|核心管理骨干|
|27|顾孝明|核心管理骨干|
|28|徐斌|核心管理骨干|
|29|许家奇|核心管理骨干|
|30|徐俊明|核心管理骨干|
|31|伏开歌|核心管理骨干|
|32|袁伯文|核心管理骨干|

||||
|-|-|-|
|33|杨智|核心管理骨干|
|34|吴兴华|核心管理骨干|
|35|王建明|核心管理骨干|
|36|刘荣林|核心管理骨干|
|37|季根华|核心管理骨干|

苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—064广东宝莱特医用科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文将于 2015年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—012
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2017年 3月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2017年3月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|6,185|8,132|-23.94%|13,341|15,697|-15.01%|6,322|8,920|-29.13%|13,133|16,033|-18.09%|
|福特品牌SUV|862|180|378.89%|2,700|565|377.88%|833|215|287.44%|2,561|753|240.11%|
|JMC品牌卡车|13,083|13,263|-1.36%|26,749|24,903|7.41%|13,025|13,289|-1.99%|25,908|25,929|-0.08%|
|JMC品牌皮卡|7,690|6,367|20.78%|17,650|12,114|45.70%|7,448|6,343|17.42%|18,097|12,536|44.36%|
|JMC品牌轻型客车|291|0|-|312|0|-|199|0|-|277|0|-|
|驭胜品牌SUV|5,072|1,628|211.55%|17,473|3,582|387.80%|4,861|1,291|276.53%|17,837|3,262|446.81%|
|重卡|0|0|-|0|0|-|0|0|-|0|0|-|
|合计|33,183|29,570|12.22%|78,225|56,861|37.57%|32,688|30,058|8.75%|77,813|58,513|32.98%|
|全顺整车散件出口|480|620|-22.58%|1,740|1,760|-1.14%|480|620|-22.58%|1,740|1,760|-1.14%|
|总计|33,663|30,190|11.50%|79,965|58,621|36.41%|33,168|30,678|8.12%|79,553|60,273|31.99%|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年4月6日
||
|-|
|证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-041|
|广东万家乐股份有限公司关于独立董事辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司于 2014 年 11 月 28 日收到独立董事胡春辉先生递交的书|
|面辞职报告，因按照上级主管部门相关规定要求，胡春辉先生不宜再|
|担任公司独立董事职务，故向公司董事会提出辞去独立董事职务及董|
|事会专门委员会相关职务（包括审计委员会主任委员、薪酬与考核委|
|员会委员）。辞职后，胡春辉先生将不再担任公司任何职务。|
|胡春辉先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，其|
|中独立董事 3 人，独立董事占比低于三分之一，根据相关规定，胡春|
|辉先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根|
|据相关程序，选举出新任独立董事。|
|公司董事会对胡春辉先生在担任独立董事期间所做出的贡献表|
|示衷心感谢！|
|特此公告。|
|广东万家乐股份有限公司董事会|
|二 0 一四年十二月一日|
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-035长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春高新”）因筹划发行股份及/或定向可转债购买资产并配套融资暨关联交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 2月 25日开市起停牌。
停牌期间，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，上市公司于 2019年 3月4日披露了《关于筹划发行股份及/或定向可转债购买资产并配套融资暨关联交易延期复牌公告》（公告编号：2019-007）。2019年3月6日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2019年3月7日开市起复牌。
现将公司本次重大资产重组预案披露后的进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估、尽职调查工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需履行的审批程序包括：（1）有权国有资产监督管理部门资产评估报告备案程序；（2）上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；（3）有权国有资产监督管理部门批准本次交易方案；（4）上市公司股东大会审议通过；（5）取得中国证监会的核准。
本次交易能否取得上述备案、批准、核准以及最终取得备案、批准、核准的
时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议公司本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2019年 3月 7日披露的《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于我爱我家控股集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：我爱我家控股集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”或“公司”）委托，指派律师出席我爱我家2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及现行有效的《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对我爱我家本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供我爱我家为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为我爱我家本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对我爱我家提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
我爱我家控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书（一）本次股东大会的召集
我爱我家董事会于2018年11月2日作出董事会决议，同意召开本次股东大会。2018年11月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《我爱我家控股集团股份有限公司关于修改<公司章程>有关股份回购相关条款暨第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《我爱我家控股集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），于 2018年 11月 23日发布《我爱我家控股集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的提示性公告》，以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。我爱我家已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，我爱我家本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
我爱我家本次股东大会现场会议于 2018年 11月 27日下午 14:00在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36号院 8号楼 5层我爱我家会议室如期召开，由公司董事长谢勇先生主持。
我爱我家股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 11月 27日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。我爱我家股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 26日下午 15:00至2018年11月27日下午 15:00的任意时间。
经查验，我爱我家董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，我爱我家本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，我爱我家本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
我爱我家控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户证明资料、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 5名，代表股份 617,825,250股，占我爱我家有表决权的股份总数的26.5969%。经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经我爱我家核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 8名，代表股份 305,823,901股，占我爱我家有表决权的股份总数的13.1655%。
据此，我爱我家本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计13名，合计代表股份923,649,151股，占我爱我家有表决权的股份总数的39.7623%。
除上述股东及委托代理人之外，我爱我家董事、监事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席我爱我家本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。我爱我家按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
我爱我家通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向我爱我家提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，我爱我家合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
我爱我家控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书经查验，表决结果为：同意 923,649,151股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0％。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 192,596,260股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0％。
经查验，本次股东大会的议案为特别决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经本所律师见证，根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
我爱我家控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
吴琥
宋沁忆
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018-057
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下提案：
1.公司二〇一八年半年度报告及报告摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司二〇一八年半年度报告》《公司二〇一八年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）于 2018年 8月 25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.关于《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2018年 6月 30日）的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2018年 6月 30日）于 2018年 8月 25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司于 2018年 3月购买了深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”）51%的股权，使其成为本公司的控股子公司。根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》及相关规定，公司在 2018年 1季度报告中，该公司纳入公司合并报表范围。由于桑达设备原控股股东中国中电国际信息服务有限公司为本公司的控股股东，因此该合并属于同一控制下的企业合并行为。根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的相关规定，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。具体见附件《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》。
公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。
《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》于2018年 8月 25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.关于公司提取资产减值准备的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会审议，同意公司本部对深圳桑达汇通电子有限公司、桑达（香港）有限公司和深圳桑达国际电源科技有限公司的长期股权投资计提人民币 3936万元的减值准备，公司本部和全资子公司桑达香港对深圳桑达商用机器有限公司的长期股权投资计提人民币 759万元和港币 618万元的减值准备；对公司本部应收桑达香港的其他应收款计提 1631万元的坏账准备。
《关于公司提取资产减值准备的公告》（公告编号：2018-058）于 2018年 8月 25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.关于桑达科技大厦继续申请对外调剂使用的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会审议，同意对桑达科技大厦已调剂部分继续对外调剂，调剂使用面积不超过可用建筑面积的50%，并根据深圳高新技术园区有关管理规定向深圳市高新技术产业园区管委会申请办理桑达科技大厦对外调剂使用手续。
三、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2018年 8月 25日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律法规的相关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关资料后，基于独立判断的立场，我们就第五届董事会第一次临时会议审议的公司第一期员工持股计划相关事项发表如下独立意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-039大连天神娱乐股份有限公司
关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主席
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日收到公司监事会主席、职工代表监事张春平先生的辞职报告，张春平先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后张春平先生仍担任公司技术总监一职。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张春平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，同日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举徐岚女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，其任职资格符合担任公司监事的条件，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。
公司于2017年3月30日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，一致通过选举李海冰先生担任第三届监事会主席。
任期至第三届监事会届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司对张春平先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-039附件一：
徐岚女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年4月至2014年10月，在网银在线（北京）科技有限公司任风控合规；2014年10月至2016年1月，在北京紫马投资基金管理有限公司担任公司法务；2016年1月至2017年1月，在金瓜子科技发展（北京）有限公司担任公司法务；2017年1月至今，在北京天神互动科技有限公司任职法务。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-041广东南洋电缆集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司2016年4月29日披露的2016年第一季度报告预计：2016年1-6月归属于上市公司股东净利润与上年同期相比变动幅度为：0%-30%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%-70%|盈利：2829.13万元|
||盈利：3960.78 万元–4809.52万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受铜期货价格变动影响，报告期公司为规避原材料铜价格波动风险而买入的铜商品期货合约于期末浮盈1291.01万元，较上年同期增加1125.21万元，导致本期归属于上市公司股东的净利润大幅度的提升；
2、报告期内，因人民币汇率变动，公司汇兑损益较上年同期有所增加从而增加当期损益；
3、报告期内，公司收到的政府奖励与补贴较上年同期有所增加从而影响当期损益。
四、其他相关说明
1、上述数据为公司财务部门初步预计，公司 2016年上半年实际盈利情况以公司 2016
年半年度报告数据为准。
2、公司2016年半年度报告披露日期为2016年8月27日，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
北京市天岳律师事务所
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京市天岳律师事务所（以下称“本所”）受北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱卫江、聂成涛律师（以下称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意
见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件并按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第1页共6页
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集和召开的程序
2018年 6月 13日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、召集人、审议事项、网络投票时间、网络投票程序、出席人员资格等予以公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，其
中：
1、现场会议于 2018年 6月 28日下午14：50在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层会议室召开，由公司董事长侯占军先生主持。本次股东大会现场会议召开的时间和地点均与会议通知中所告知的时间和地点一致。
2、网络投票时间为 2018年 6月 27日至 2018年 6月 28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 6月 27日15：00至 2018年 6月 28日15：00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提
供了网络投票安排。
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第2页共6页
经本所律师核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间和地点、网络投票时间和程序均与会议通知中所告知的时间和地点一致；本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 211,013,228股，占公司股份总数的28.0183%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 5人，代表股份 27,821,050股，占公司股份总数的3.6941%。上述股东的
持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止
2018年 6月 21日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准。
参加本次股东大会现场表决和通过网络对议案进行表决的股
东、公司代表和股东委托代理人共计 7人，代表股份 238,834,278股，占公司股份总数的31.7124%。经核查，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表的资格合法有效。通过网络投票参加表决的股东资格已经由深圳证券信息有限公司予以验证。
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。根据《公司章程》的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的适当资格。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议并表决通过了以下 2项议案：
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第3页共6页
1、关于出售哈中公司100%股权的议案；
2、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。
据本所律师现场见证，提交本次股东大会审议及表决的议案与会议通知一致,出席本次股东大会的股东就各项议案采取记名投票方式进行了表决。其中第 2项议案为关联交易事项，公司第一大股东国美控股集团有限公司回避了上述议案的表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。
表决在由出席本次临时股东大会现场会议的股东推举的监票人和计
票人的监督下进行，并当场公布了表决结果。
各事项的表决结果分别为：
1、关于出售哈中公司100%股权的议案
同意 238,802,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%；反对 32,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 29,588,802股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8911%；反对 32,248股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
议案获得通过。
2、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案
同意 29,588,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8911%；反对 32,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第4页共6页
总数的0.1089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 29,588,802股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8911%；反对 32,248股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
议案获得通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（本页以下无正文）
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第5页共6页
（此页无正文，为《北京市天岳律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天岳律师事务所
负责人：胡天森
经办律师：朱卫江
经办律师：聂成涛
二零一八年六月二十八日
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第6页共6页