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北京市金杜律师事务所
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2016年 4月 21日在北京市海淀区紫竹院路车道沟 1号青竹宾馆会议中心举行的 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》；
2. 公司第二届董事会第二十八次会议决议；
3. 公司于2016年4月6日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司第二届董事会第二十八次会议决议公告及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5. 本次股东大会议案等相关会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜
律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第二十八次会议决议及《股东大会通知》，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 5名，代表有表决权的股份 204,350,452股，占公司有表决权股份总数的56.1267%；通过网络投票参会的股东共0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。综上，出席本次股东大会的股东人数共5人，代表有表决权股份204,350,452股，占公司有表决权股份总数的56.1267%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以特别决议方式逐项表决了下列议案：
1. 关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）情况的报告
2. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述各议案均经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决进行了单独计票。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（下接签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
马天宁韩公望单位负责人：
王玲二〇一六年四月二十一日
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016—019创维数字股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东谢雄清函告，获悉谢雄清进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谢雄清|否|11,400,000|2016/02/03|2017/01/25|中信证券股份有限公司|25.83%|个人投资|

鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为91,895,150股，占公司总股本的比例为9.20%。其中股东谢雄清直接持有公司股份数量为44,128,051股（无限售流通股），占公司总股本的比例为4.42%。
本次谢雄清质押股份11,400,000股，占其直接持有公司股份的25.83%，占公司总股本的比例为1.14%。谢雄清累计质押股份共计11,400,000股，占其持有公司股份总数的25.83%，占公司股份总数的1.14%。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合计质押20,571,136股，占其合计持有公司股份总数的22.39%，占公司股份总数的2.06%。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-089贵阳新天药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：
2018年 6月财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），按照上述通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更。
2、变更内容：
（1）变更前采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于 2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
（2）变更后采用的会计政策
财务报表格式按照财政部于 2018年 6月 26日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
3、变更日期：
按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司自2018年起财务报表按照新的格式进行编制，并采用追溯调整法对2017年12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相应调整。期初数和上年同期数财务报表受重要影响的报表项目和金额调整明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|40,360,485.85|应收票据及应收账款|188,296,536.27|
|应收账款|147,936,050.42|||
|应收利息|——|其他应收款|6,168,828.84|
|应收股利|——|||
|其他应收款|6,168,828.84|||
|固定资产|135,858,330.87|固定资产|135,858,330.87|
|固定资产清理|——|||
|在建工程|112,336,311.28|在建工程|112,336,311.28|
|工程物资|——|||
|应付票据|——|应付票据及应付账款|30,356,629.83|
|应付账款|30,356,629.83|||
|应付利息|——|其他应付款|19,286,352.15|
|应付股利|——|||
|其他应付款|19,286,352.15|||
|长期应付款|3,907,113.38|长期应付款|3,907,113.38|
|专项应付款|——|||
|管理费用|82,142,844.39|管理费用|59,059,974.24|
|||研发费用|23,082,870.15|
|财务费用|2,655,038.46|财务费用|2,655,038.46|
|||其中：利息费用|2,384,949.49|
|||利息收入|541,338.39|

公司执行上述会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利
润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018年 6月发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。公司自 2018年起财务报表按照新的格式进行编制，并采用追溯调整法对2017年 12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相应调整。本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，仅为报表项目间的合并调整，公司在账务处理时也将继续按照更能反映公司业务实质的项目进行核算。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部于2018年6月发布的最新通知对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据 2018年 6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定进行的合理变更和调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明；
4、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-026深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月3日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料分别于2017年7月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中季翔先生、吴永平先生、曾庆生先生、项立刚先生、耿利航先生以通讯表决方式参加。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《公司 2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-081中冶美利纸业股份有限公司
关于宁夏证监局对公司采取责令公开说明措施的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会宁夏监管局（以下简称“宁夏证监局”）近期向我公司下发了【2014】1号《关于对中冶美利纸业股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》的行政监管措施决定书（以下简称“监管决定”）。监管决定全文内容如下：
“你公司 2012年将部分经营性资产、负债与中卫市兴中实业有限公司（以下简称“兴中实业”）持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称“兴中矿业”）100%的股权进行置换。兴中实业承诺保证兴中矿业最迟在 2013年 9月 12日前取得梁水园煤矿采矿权证，否则将以等额现金 29728.20万元对你公司进行补偿。你公司控股股东中冶纸业集团有限公司对本次资产置换的相关承诺提供补充保证。但上述承诺未能按期履行，根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“兴诚旺”）签署的《债权转让协议》，兴诚旺将对你公司的 29728.20万元债权转让给兴中实业，兴中实业同意将上述债权作为其履行相关
协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿权证。（2）兴中实业负责在资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对你公司的上述债权。
截止目前，兴中矿业尚未取得梁水园煤矿采矿权证，兴中实业及中冶纸业集团也未履行相关承诺。按照《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》（中国证监会令第 80号）第七条、第八条及《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺与履行》（证监会公告[2013]55号）第六条之规定，现责令你公司在 30内在中国证监会指定信息披露媒体上，对如下事项进行详细说明：
一、兴中矿业迟迟不能取得梁水园煤矿采矿权证的原因；
二、与上述资产置换相关的承诺事项履行进展；
三、公司及相关方对上述承诺事项的下一步解决方案；
四、上述相关协议履行和承诺事项对公司的影响。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
现就上述监管决定提出的问题，我公司将相关承诺履行情况说明如下：
我公司在 2012年将部分经营性资产与兴中实业持有的兴中矿业100%的股权进行了资产置换，为了确保顺利完成资产置换，兴中实业对相关事项作出了承诺与保证。
一、承诺情况
兴中实业承诺保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿权证。（2）兴中实业负责在资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。
（3）梁水园煤矿在资产置换自美利纸业股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的 29728.20万元的债权。
二、承诺履行进展情况及未取得梁水园煤矿采矿权证的原因
截止目前，上述承诺均未履行完毕。经我公司问询兴中实业有关承诺事项办理工作进展情况，兴中实业称在办理梁水园煤矿采矿权证过程中，被国土资源管理部门口头告知暂停办理。该公司目前仍在努力协调国土资源管理部门及相关各方。
三、本公司及相关方对上述承诺事项的下一步解决方案
目前，我公司正在积极督促兴中实业履行上述承诺，如兴中实业不能如期履行上述承诺，按照兴中实业 2013年 12月 27日对我公司作出的承诺,兴中实业将自动放弃对我公司 29728.20万元的债权,以切实维护广大股东及公司利益不受损失。
四、上述相关协议履行和承诺事项对本公司的影响
如兴中实业如期完成上述承诺，我公司的资产置换工作将能顺利完成，将稳定公司的燃料成本和燃料供应。
如兴中实业不能按期完成上述承诺，兴中实业将自动放弃对我公司 29728.20万元的债权，有利于降低公司的财务负担。
上述影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014年 9月 6日
广西河池化工股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表了独立意见，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2017年监事会主要工作情况汇报如下：一、监事会会议召开情况
报告期内，第八届监事会共召开四次会议：
1、公司监事会会议于 2017年 2月 28日在宁波银亿外滩大厦 28楼会议室召开，会议审议并通过了 2016年度监事会工作报告、2016年度报告
全文及摘要等 4项议案。本次会议决议公告刊登于 2017年 3月 1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
2、公司监事会会议于 2017年 4月 18日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定等 9项议案。本次会议决议公告刊登于 2017年 4月 20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
3、公司监事会会议于 2017年 7月 19日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了关于终止重大资产重组事项的议案。本次会议决议公告刊登于 2017年 7月 20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
4、公司监事会会议于 2017年 8月 29日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了公司 2017年半年度报告全文及摘要。本次会议决议公告刊登于 2017年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，公司监事会认为公司 2017年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告是客观、公正的。
3、公司募集资金投资项目情况
报告期内，公司未实施募集资金投资项目。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购资产情况，公司出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行
股东大会的有关决议。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况
公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会 2018年工作计划
2018年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
广西河池化工股份有限公司监事会 2018年 2月 26日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2014－028
上海科华生物工程股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司董事会提议召开2013年度股东大会，有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年4月11日上午9:30时起
3.会议地点：上海新园华美达广场酒店
上海市徐汇区漕宝路509号B楼3楼
4.会议召开方式：现场表决
二、本次股东大会出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为2014年4月8日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案
议案一《公司2013年度董事会工作报告》；
议案二《公司2013年度监事会工作报告》；
议案三《公司2013年度财务决算报告》；
议案四《公司2013年度利润分配的预案》；
议案五《公司2013年年度报告全文及摘要》；
议案六《关于修改公司章程的议案》；
议案七《关于聘任会计师事务所的议案》；
上述议案除议案六需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路1189号,邮编：2002333.登记时间：2014年4月10日上午：9:30-11:30,下午：1:30-4:00。
4.其他注意事项：
（1）联系人：颜华、陈斌
联系电话：021-64850088传真：021-64851044
通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233
（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
（3）本次大会不发礼品及补贴。
五、特别说明：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
附：现场会议授权委托书
授权委托书 NO.
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司 2013年度股东大会，其具有表决权并按如下所示表决，对可能临时纳入本次股东大会的提案有（无）表决权，投（赞成、反对、弃权）票。
注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自已意见进行表决，请注明。
如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请再“回避”栏内相应地方填上“√”。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||回避|
|||赞成|反对|弃权||
|议案一|公司2013 年度董事会工作报告|||||
|议案二|公司2013 年度监事会工作报告|||||
|议案三|公司2013 年度财务决算报告|||||
|议案四|公司2013 年度利润分配的预案|||||
|议案五|公司2013 年年度报告全文及摘要|||||
|议案六|关于修改公司章程的议案|||||
|议案七|关于聘任会计师事务所的议案|||||

委托人签名(盖章)：
身份证号码:
持股: 股
股东账号:
受托人签名:
身份证号码:
有效期限：
委托日期：年月日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-053宁波江丰电子材料股份有限公司
关于监事减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-045），对公司监事王晓勇先生股份减持计划进行了公告。王晓勇先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过700,000股（占公司总股本比例0.32%）。
近日，公司收到了王晓勇先生的《减持江丰电子股份的告知函》，截止2018年7月19日，王晓勇先生共减持公司股份数量为407,900股，减持数量已过半，但本次减持计划尚未实施完毕。依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将王晓勇先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占减持时公司股本比例（%）|
|王晓勇|集中竞价|2018年7月19日|55.165|407,900|0.1865|
||合计|||407,900|0.1865|

2、股东减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|王晓勇|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
||2,908,254|1.33%|2,500,354|1.14%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、王晓勇先生本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、本次减持股东王晓勇先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截止本公告日，股东王晓勇先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王晓勇先生出具的《减持江丰电子股份的告知函》
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年7月23日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
委托理财管理制度
二○一九年三月
第一章总则
第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托给商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期低风险投资理财业务（包括但不限于购买银行理财产品、委托贷款、债券投资、货币型基金等金融产品），在确保委托理财资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。
第三条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司进行委托理财须报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。
第二章委托理财管理原则
第四条 公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）。不得占用公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影
响公司生产经营资金需求。使用闲置募集资金进行委托理财，还需参照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定执行。
第六条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第八条 必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第三章委托理财审批权限和执行程序
第九条 公司董事会、股东大会是公司委托理财的决策机构，负责公司委托理财业务审批。公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产30%以下（含30%），应提交公司董事会审议。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产30%以上，公司在投资前除按照前款规定及时审议、独立董事发表意见外，还应提交股东大会审议。
第十条 公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：(一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险评估。
(二)负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发
现委托理财出现异常情况，应当及时向公司财务总监、总经理及董事长报告。
(三)负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，对公司委托理财业务进行日常核算。
第十一条公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。
第十二条公司委托理财业务实行年度总额审批、年内分笔购买的管理方式，具体开展委托理财业务时，按以下程序进行：
（一）公司董事会或股东大会根据决策权限批准公司委托理财总体额度。
（二）在公司董事会或股东大会批准的总体额度内，由公司财务部提出具体投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、风险评估和可行性分析等内容，公司董事会授权财务总监批准具体投资。
第十三条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后 10日内，向财务总监及董事长报告本月委托理财情况。
第四章核算管理与风险控制
第十四条 公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十五条公司财务部应根据《企业会计准则》的相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十六条委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况
进行审计、核实。
第十七条公司进行委托理财时，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
第十八条 财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第五章信息披露
第十九条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露
前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十条公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息予以披露。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定为准。
第二十二条本制度经公司董事会批准后执行，由公司董事会负责解释。
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-030东莞铭普光磁股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月4日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 4日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月3日15：00至2017年12月4日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表股份 85,155,700股，占公司有表决权股份总数 140,000,000股的60.8255%。参加本次会议的中小股东共3名，代表股份700股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0.0005%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份85,155,100股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的60.8251%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0.0004%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
（一）、审议通过了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》
总表决情况：
同意 85,155,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.5714%；反对 500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.4286%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
(二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》总表决情况：
同意 85,155,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对 500
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.5714%；反对500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.4286%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
2、见证律师：周燕、张鑫；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2017年12月 5日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号： 2014-026福建众和股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2014年日常关联交易的基本情况
|||||||||||
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||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||||||||||占 同 类业|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||发生金额|||
||||||计金额（万元）|||||
||||||||||务比例|
||||||||（万元）|||
||||||||||（％）|
|销售产品--鞋面布等产品||福建君合集团有限公司||不超过人民币2000万元||无||-||
|采购产品--鞋类产品||福建君合集团有限公司||不超过人民币2000万元||无||-||

2014年4月21日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币4000万元的日常购销交易。
君合集团目前为公司5%以下股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5及10.1.6相关规定，鉴于2014年4月之前君合集团为公司5%以上股东，未来十二个月内其为公司关联方。该交易构成关联交易。
该议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
福建君合集团有限公司的基本情况如下：
公司名称：福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）
住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村
法定代表人：陈建宁
成立时间：2000年11月
注册资本：7600万元
税务登记证号码：350305155340587
主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）
君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。截至 2013年 12月 31日君合集团合并报表（未经审计）总资产15.38亿元，净资产11.96亿元。
三、关联交易标的基本情况
本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，2014年预计交易金额不超过2000万元。同时，公司控股子公司拟向其采购鞋类产品，2014年预计交易金额不超过2000万元。
四、定价政策及定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。
五、交易协议的主要内容
本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，按当期的市场价格作为定价依据，购、销交易金额各不超过2000万元，合同期限从 2014年4月30日至2015年4月30日，预计交易金额不超过4000万元。
六、交易目的和对上市公司的影响
本公司或本公司控股子公司向君合集团销售鞋面布等产品对公司的销售有积极影响，向其采购鞋类产品有利于控股子公司贸易业务开展。
本公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因
此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、2014年年初至披露日与该关联人累计已发生的日常关联交易的总金额2014年年初至披露日，公司与该关联人尚未发生日常关联交易。
八、独立董事意见
本议案获得了全体独立董事的事前认可，独立董事并对公司 2014年度日常关联交易进行审查，认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
九、其它说明
在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署《产品购销合同》。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
2、独立董事事前认可书面文件。
3、独立董事关于2014年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
深圳英飞拓科技股份有限公司
预留股票期权激励对象调整后名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|饶学贵|总监|
|2|徐小颖|主管|
|3|杨礼平|主管|
|4|王振贤|经理|
|5|皮玉华|经理|
|6|陈烈强|总监|
|7|丁建明|经理|
|8|施晔|经理|
|9|梁宇|经理|
|10|李姝|经理|
|11|柳中|经理|
|12|周凯|骨干|
|13|胡宗芳|骨干|
|14|罗建国|骨干|
|15|陈长林|骨干|
|16|罗玮杰|骨干|
|17|叶爱青|骨干|
|18|尚晓波|骨干|
|19|陈国虎|骨干|
|20|童少军|骨干|
|21|刘付辉生|骨干|
|22|莫远文|骨干|
|23|占鹏|骨干|
|24|刘心龙|骨干|
|25|周玉龙|骨干|
|26|杨柳|骨干|
|27|陈波|骨干|
|28|魏园波|骨干|
|29|张广强|骨干|
|30|刘贯宇|骨干|
|31|李昭良|骨干|
|32|林小晖|骨干|
|33|严瑞|骨干|
|34|肖斌|骨干|
|35|林美花|骨干|
|36|王海荣|骨干|
|37|魏恒|骨干|

38 汪强 骨干
||||
|-|-|-|
|39|黄光群|骨干|
|40|艾平川|骨干|
|41|梁琳琳|骨干|
|42|张花花|骨干|
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-134内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除冻结及再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）通知，其所持有的公司部分股份解除司法冻结、质押冻结后，部分股份办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|解除冻结日期|冻结申请人|占其所持股份比例|
|博源集团|公司第一大股东|5,487,553|2017年8月16日|2018年12月21日|内蒙古自治区高级人民法院|0.41%|
|博源集团|公司第一大股东|800,935|2017年8月16日|2018年12月21日|内蒙古自治区高级人民法院|0.06%|
|博源集团|公司第一大股东|65,912,193|2017年8月16日|2018年12月21日|内蒙古自治区高级人民法院|4.98%|
|博源集团|公司第一大股东|27,599,081|2017年8月16日|2018年12月21日|内蒙古自治区高级人民法院|2.09%|
|博源集团|公司第一大股东|80,200,236|2017年8月16日|2018年12月21日|内蒙古自治区高级人民法院|6.06%|
|解除司法冻结股份小计||179,999,998||||13.61%|
|博源集团|公司第一大股东|5,487,553|2015年6月4日|2018年12月24日|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.41%|
|博源集团|公司第一大股东|800,935|2015年6月4日|2018年12月24日|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.06%|
|博源集团|公司第一大股东|65,912,193|2015年6月4日|2018年12月24日|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|4.98%|
|博源集团|公司第一大股东|27,599,081|2015年6月4日|2018年12月24日|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|2.09%|
|博源集团|公司第一大股东|80,200,236|2015年6月4日|2018年12月24日|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|6.06%|
|解除质押冻结股份小计||179,999,998||||13.61%|

经与博源集团核实，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）基于其与博源集团债券交易纠纷一案的生效调解书向内蒙古高级人民法院申请执行，随后内蒙古高级人民法院指定鄂尔多斯市中级人民法院管辖该案，由于中国信达资产管理股份有限公司收购平安银行持有博源集团的公司债券，执行申请人已依法变更为“信达资产”。鄂尔多斯市中级人民法院于 2018年 12月 21日解除内蒙古高级人民法院冻结的179,999,998股股份，但由于博源集团未履行完该案项下给付义务，信达资产将申请冻结博源集团所持公司部分股份。
博源集团在内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行的融资到期，银行同意解除上述179,999,998股股份的质押。
二、股东股份冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|冻结申请人|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|博源集团|公司第一大股东|5,487,554|2018年12月24日|至办理解除质押登记之日止|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.41%|融资担保|
|博源集团|公司第一大股东|800,935|2018年12月24日|至办理解除质押登记之日止|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|0.06%|融资担保|
|博源集团|公司第一大股东|65,912,193|2018年12月24日|至办理解除质押登记之日止|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|4.98%|融资担保|
|博源集团|公司第一大股东|27,599,081|2018年12月24日|至办理解除质押登记之日止|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|2.09%|融资担保|
|博源集团|公司第一大股东|80,200,237|2018年12月24日|至办理解除质押登记之日止|内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行|6.06%|融资担保|
|质押冻结股份合计||180,000,000||||13.61%||

博源集团在内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行办理融资业务，博源集团同意将上述 18,000万股股份质押给内蒙古银行股份有限公司呼和浩特兴安南路支行，质押登记日为2018年12月24日。
三、股东股份累计被冻结的情况
截止 2018年 12月 24日，博源集团直接持有公司股份 1,322,491,995股，
占公司总股本的33.26%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司（以
下简称“中稷弘立”）间接持有公司股份32,300,995股，占公司总股本的0.81%，博源集团和中稷弘立合计持有公司股份 1,354,792,990股，占公司总股本的34.07%；博源集团和中稷弘立累计冻结（质押、司法）持有的公司股份1,353,091,995股，占公司总股本的34.03%。
公司将持续关注控股股东所持公司股份冻结事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—051
国脉科技股份有限公司
关于股东股票质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东林惠榕女士通知，林惠榕女士将其所持有公司 7,000万股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），质押登记日为2014年12月12日，质押期一年，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，林惠榕女士持有公司股份 22,065.30万股（为公司第一大股东，与公司第二、第三股东共为一致行动人），占公司股份总数的25.51%，累计质押其持有的公司股份16,000万股，占其所持本公司股份的72.51%，占公司股份总数的18.50%。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年12月15日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–031湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年05月12日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第二十次会议。公司于2015年04月30日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议关于调整《股票期权激励计划》行权价格的议案；
监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对《股票期权激励计划（草案）修订稿》所涉行权价格进行调整。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2015年05月13日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-062江苏银河电子股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第六次会议，于2019年10月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年10月21日在合肥同智机电办公大楼四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议并通过了了如下议案：
1、审议并通过了《关于2019年三季报全文及摘要的议案》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2019年第三季度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司及下属子公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集
资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及下属子公司使用额度合计不超过2.76亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及下属子公司使用额度上限不超过 1亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，累计发生额预计不超过5亿元人民币（含本数），使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
并同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议了《关于<江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）公司编制《江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（4）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、
法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
鉴于关联监事李春燕、顾革新对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议了《关于<江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：
公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
鉴于关联监事李春燕、顾革新对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会