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民生证券股份有限公司
关于 2019年度汕头万顺包装材料股份有限公司
子公司开展外汇套期保值业务的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万顺股份子公司江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、民生证券的核查工作
民生证券保荐代表人通过审阅本次外汇套期保值业务可行性分析报告以及万顺股份制定的《外汇套期保值业务管理制度》，对江苏中基及其子公司拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。
二、开展外汇套期保值业务的目的
公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）及其子公司铝加工业务的营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元及欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对江苏中基的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对江苏中基利润的影响，使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，江苏中基及其子公司拟在金融机构开展外汇套期保值业务，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
三、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）业务涉及币种及产品品种
江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务，限于江苏中基及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务等。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2019年度江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务交易总规模为：外汇交易累计总额不超过等值美元15,000万元。
（三）资金来源
江苏中基及其子公司将利用银行授信额度或自有资金进行外汇套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基及其子公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、开展外汇套期保值业务的可行性
（一）公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（二）江苏中基及其子公司目前的银行授信额度或自有资金规模能够支持从事外汇套期保值业务。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
（一）市场风险：在汇率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的收益可能低于不锁定时的金额，从而造成潜在损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户或供应商经营款项收支风险：客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
六、开展外汇套期保值业务拟采取的风险控制措施
（一）公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（二）为避免汇率大幅波动等市场风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
（三）公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
（四）公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、公司履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事经审核认为：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动对江苏中基利润的影响，使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。公司独立董事一致同意本次2019年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务事项。
八、保荐机构的核查意见
经核查，万顺股份子公司江苏中基及其子公司本次开展外汇套期保值业务可在一定程度上降低汇率波动对江苏中基经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。江苏中基及其子公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见。保荐机构对本次江苏中基开展外汇套期保值业务事项无异议。
鉴于外汇套期保值业务存在一定的风险，本保荐机构提请万顺股份注意：
（一）在进行外汇套期保值业务过程中，要引进具有外汇交易和套期保值业务丰富经验的交易人员或加强交易人员的培训和风险责任教育，落实风险控制体系、风险控制具体措施以及责任追究机制。
（二）从公司生产经营情况出发，根据相关外汇的预估业务量，在公司内部审议通过的外汇套期保值业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目的的投机行为。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注外汇套期保值业务可能给万顺股份生产经营带来的潜在风险。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《民生证券股份有限公司关于 2019年度汕头万顺包装材料股份有限公司子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签盖页）
保荐代表人：扶林 高强
民生证券股份有限公司2018年12月13日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司聘请外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第十一次会议审议的《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
一、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，已为公司连续提供多年的审计服务，审计团队严谨敬业、恪尽职守，出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，并聘请其为公司2014年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于公司聘请外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
郭晋龙 涂成洲 欧伟明
二○一四年四月三日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-087山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记及修订《公司章程》备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 6月 7日召开2016年第一次股东大会审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2016年6月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》，确定 2016年 6月 7日为授予日，向 25名激励对象授予209.74万股限制性股票。基于上述，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，公司股本总额由 105,600,000股变更为 107,697,400股，注册资本由105,600,000元变更为107,697,400，《公司章程》相对应的条款予以修订。公司于近日完成上述事宜的工商变更登记及修订后的公司章程备案。
公司章程修改对照表：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司注册资本为人民币10560万元。|第五条 公司注册资本为人民币10769.74万元。|
|2|第十八条 公司股份总数为10560万股，公司的股本结构为：普通股10560万股。|第十八条 公司股份总数为10769.74万股，公司的股本结构为：普通股10769.74万股。|

特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-037北京大北农科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月19日公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》、《关于监事会换届提名候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；2014年5月13日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据上述会议决议事项，公司管理层按照法定程序办理了上述议案所涉及的公司注册资本工商变更和董事、监事及修订后的《公司章程》的备案手续。近日，公司变更和备案事项已经北京市工商行政管理局核准，并领取了新的营业执照，具体变更登记事项如下：
1、公司注册资本
变更前：160402.5584万元
变更后：163883.6466万元
2、董事成员
变更前：邵根伙、邱玉文、甄国振、赵雁青、薛素文、宋维平、王立彦、任发政、李轩
变更后：邵根伙、邱玉文、李绍明、薛素文、秦玉昌、冯玉军、陈磊
3、监事成员
变更前：吴文、李树强、陈开花
变更后：王平、张颉、朱琳
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2014年7月29日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-026福建南平太阳电缆股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2018年年度权益分派方案已获 2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月10日刊登在公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
2、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，且分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本542,700,000股为基数,向公司全体股东按每10股送红股1股，派1.2元人民币现金(含税；扣税后,QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.98元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.44元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.22元；持股超过1年的，不需补缴税款】
分红前本公司总股本为542,700,000股，分红后总股本增至596,970,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 2日，除权除息日为：2019年 7月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年7月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08XXXXX366|福州太顺实业有限公司|

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|2|08XXXXX887|福建亿力集团有限公司|
|3|08XXXXX793|厦门象屿集团有限公司|
|4|08XXXXX651|南平实业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月24日至登记日：2019年7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2019年 7月 3日。
七、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||股份数量|比例(%)|送股|股份数量|比例(%)|
|一、限售条件股份|41,692.00|0.01|4,169|45,861|0.01|
|高管锁定股|36,231.00|0.01|3,623|39,854|0.01|
|首发前限售股|5,461.00|0.00|546|6,007|0.00|
|二、无限售条件股份|542,658,308.00|99.99|54,265,831|596,924,139|99.99|
|三、股份总数|542,700,000.00|100.00|54,270,000|596,970,000|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 596,970,000股摊薄计算,2018年年度，每股净收益为 0.1890元。
九、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：福建省南平市工业路102号
咨询联系人：江永涛、廖丹
咨询电话：0599－8736341
传真电话：0599－8736961
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2018年度股东大会会议决议；
3、公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-095宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于 2018年 12月 19日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年12月21日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事4人，董事张辉阳先生、李仲卓先生，独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Key KeLiu先生以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于在广东新设全资子公司的议案》
基于公司战略发展规划，为了增强公司综合竞争力及盈利能力，经审议，董事会同意公司以货币方式出资人民币1亿元，在广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技园投资新设全资子公司广东江丰电子材料有限公司（名称以当地主管部门的核准为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在广东新设全资子公司的公告》（公告编号：2018-097）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》
为了实现战略发展目标，经审议，董事会同意公司与宁波舜原企业管理有限公司（以下简称“舜原管理”）在浙江省余姚市投资设立宁波江丰复合材料科技有限公司（名称以当地主管部门的核准为准，以下简称“江丰复合材料”）。
江丰复合材料的注册资本为人民币 1000万元，其中公司拟以货币方式出资人民币700万元，持有江丰复合材料70%股权，舜原管理拟以货币方式出资人民币300万元，持有江丰复合材料30%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司高级管理人员相原俊夫先生持有舜原管理100%股权，相原俊夫先生因舜原管理在本次交易中拟出资人民币300万元，为本次交易的关联高管。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新设控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-098）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，董事会同意公司将用于“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的募集资金人民币 2500万元变更至用于实施“年产 400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”，符合公司募集资金实际使用情况和融资计划的整体安排，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源优化配置，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施地点暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-099）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
4、审议通过《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司将“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施地点，由原地点“余姚市临山镇临浦村临临路128号”，变更为“余姚市临山镇临浦村临临路 128号”和“余姚市经济开发区城东新区安山路北侧兵马司路东侧1#2#地块”两个地点，其中热等静压等大型设备的建设运行在余姚市经济开发区城东新区实施，其他生产线的建设运行仍在余姚市临山镇实施，上述变更有利于解决原实施地点电量供应不足的问题，并满足热等静压等大型设备的安装要求，从而推进募投项目的顺利建设，符合公司及全体股东的利益。
余姚市经济开发区城东新区安山路北侧兵马司路东侧1#2#地块产权归属于宁波阳明工业技术研究院有限公司（以下简称“阳明工业技术研究院”），公司控股股东、实际控制人、董事姚力军先生直接持有阳明工业技术研究院60%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本事项构成关联交易。
本次募投项目实施地点变更后，公司将与阳明工业技术研究院在场地租赁、代收代缴费用等方面发生日常关联交易。届时，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，与阳明工业技术研究院签订场地租赁等协议，并履行必要的关联交易决策程序。姚力军先生作为本次交易的关联董事，回避了表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施地点暨关联交易的公告》（公告编号：2018-099）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事姚力军先生回避表决，获全票通过。
5、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》
经审议，公司董事会同意公司于 2019年 1月 15日召开 2019年第一次临时股东大会，就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易事项的核查意见；
4、国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司变更部分募集资金用途及实施地点暨关联交易的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
董事、监事薪酬（津贴）制度
为了充分发挥公司董事、监事的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，实现股东利益最大化，特制订本制度。
第一条本制度所指的董事、监事是指董事会和监事会的成员，包括董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、职工监事等。
第二条薪酬原则：
董事、监事的薪酬水平与董事、监事的工作任务，以及同行业收入水平保持一致。主要综合考虑董事、监事对公司关注程度、公司资产规模、利润基数、同行业收入水平等。
第三条公司董事、监事的薪酬标准按照上述原则来制定，并提交于年度股东大会审议。
第四条薪酬标准：
独立董事由公司聘任后，每年可领取 6万元津贴（税前），因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；
不在股份公司专职工作的董事、监事不在股份公司领取报酬,分别每年可领取6万元董事岗位津贴（税前）、4万元监事岗位津贴（税前）。因公司业务发生的正常工作费用由股份公司承担，并在股份公司每年的董事会费或监事会费中支出；
在股份公司专职工作的董事或监事，报酬标准按其在股份公司实际担任的经营管理职务，参照公司薪酬管理制度确定。此外，在股份公司专职工作的董事、监事分别每年可领取6万元董事岗位津贴（税前）、4万元监事岗位津贴（税前）。
第五条以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。董事、监事薪酬参照公司薪酬管理制度发放。
第六条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。
二0一七年四月二十四日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-016三川智慧科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2015年年度报告》及其摘要等相关事项。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015
年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》已于2015年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
关于对深圳市富满电子集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10185号
关于对深圳市富满电子集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10185号深圳市富满电子集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由富满电子管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，富满电子 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是富满电子为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供富满电子 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十六日
专项审计说明第2页
附件
深圳市富满电子集团股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司 单位：万元
资金占用方 占用方与上市公上市公司核算的2017年年初占2017年度占用累2017年度偿还2017年年末占
资金占用类别 占用形成原因 占用性质名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 计发生金额 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小计
关联自然人及其
控制的法人
小计
深圳市信利康电子
股东 应收账款 161.74 253.01 227.81 186.94 往来款 经营性往来其他关联人及其 有限公司
附属企业
小计
深圳市鑫恒富科技
子公司 其他应收款 3,096.07 852.69 2,243.39 往来款 非经营性往来开发有限公司
上市公司的子公 深圳市云矽半导体
子公司 其他应收款 303.12 266.73 569.85 往来款 非经营性往来司及其附属企业 有限公司
厦门凌矽半导体科
子公司 其他应收款 20.00 20.00 往来款 非经营性往来技有限公司
小计 303.12 3,382.80 872.69 2,813.24
总计 303.12 3,382.80 872.69 2,813.24
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________资金占用情况汇总表第1页
独立董事关于回购注销公司部分限制性股票的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于回购注销公司部分限制性股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，现对关于回购公司离职员工股权发表意见如下：
根据《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使，尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低原则进行回购注销。
原深圳华侨城都市娱乐投资公司财务总监王卓为公司股权激励对象，已于2019年 10月 1日离职,持有限制性股票35万股，其中尚未解锁 17.5万股。拟按照上述规定由公司对其所持有的限制性股票进行回购。
综上所述，公司本次回购行为符合《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
独立董事关于回购注销公司部分限制性股票的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许 刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-03-013深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司定于2017年4月6日下午（星期四）15：00～17：00分在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长、总经理邱醒亚先生，董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生，独立董事杨文蔚先生，副总经理、董事会秘书陈岚女士、保荐代表人王凯先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2017-33杭州中恒电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议时间：
1、现场会议日期与时间：2017年6月19日（星期一）下午14:00开始；
2、网络投票日期与时间：2017年6月18日（星期日）－2017年6月19日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年6月18日下午15:00至2017年6月19日下午15:00的任意时间。
(三) 会议主持人：董事长朱国锭先生
(四) 现场会议召开地点：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室。
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(七) 会议出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共9人，代表股份总数19,245,240股，占公司有表决权股份总数的3.4149％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份18,802,240股，占公司有表决权总股份的3.3363％。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份443,000股，占公司有表决权总股份的0.0786％。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份443,000股，占公司有表决权总股份的0.0786％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；
通过网络投票的股东4人，代表股份443,000股，占上市公司总股份的0.0786％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。上海市锦天城律师事务所苏丽丽律师、叶远迪律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、《关于为参股公司提供担保的议案》，关联股东回避表决。
表决结果：
同意19,230,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9231％；
反对14,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意428,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6591％；
反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3409％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所苏丽丽律师、叶远迪律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《杭州中恒电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》合法、有效。《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见2017年6月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《杭州中恒电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-72天津天保基建股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知，于 2015年 12月 25日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015年 12月 31日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署〈合作开发框架协议〉补充协议的议案》。
2015年 9月 23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司签署〈合作开发框架协议〉的议案》。同意公
司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司与中集建设集团天津建筑工程有限公司以联营合作的方式共同开发建设位于天津市滨海新区开发区第二大街与太湖路交口天保金海岸 C03地块（以下简称“合作项目”）。
双方签署《合作开发框架协议》(以下简称“原框架协议”)后，开展了合作项目土地评估及国资备案等工作。目前双方仍就合作开发事宜进行深入磋商,鉴于原框架协议有效期将于 2015年 12月 31日到期,双方同意在原框架协议基础上签署补充协议,延长有效期至 2016年 5月 31日，原框架协议其他条款保持不变。
合作事宜达成一致后，双方将签署正式的合作开发协议，并提交公司董事会审议。本次合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月三十一日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对关联交易事项发表的事前认可函
一、独立董事对《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的议案》发表的事前认可函
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）拟与德国大陆集团（ContinentalAG）（以下简称“大陆集团”）就低压电池系统项目开展合资合作，并拟由联营企业中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）出资 5,200万元与大陆集团旗下大陆汽车投资（上海）有限公司（以下简称“大陆汽车”）设立合资公司实施合作事项。为此，成飞集成和江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司（以下简称“金坛华科”）拟签署附条件生效的增资协议，以货币资金方式同比例向锂电研究院增资5,200万元，其中成飞集成增资 1,820万元。经审计机构确认的锂电研究院于审计基准日（2017年 12月 31日）的净资产值为5,496.18万元，据此确定增资价格为1元/股。
锂电研究院作为公司的联营企业，因公司董事石晓卿、王栋梁在锂电研究院兼任董事，锂电研究院为公司关联方，该事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，成飞集成已经向本人提交了上述交易的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向成飞集成相关人员进行了询问。本人作为成飞集成的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第六届董事会第十次会议审议。
本人特此声明：本人出具本同意函，不表明本人有义务在董事会会议上对前述交易投赞成票。
独立董事：盛毅、李世亮、蒋南
德奥通用航空股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东委托代表：
作为德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人在 2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人2017年度履行职责情况汇报如下：一、参加会议情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。
2017年，公司共召开了8次董事会，本人应出席董事会次数8次，亲自出席8次（其中通讯出席4次），未出现连续两次未亲自出席会议的情况。
2017年，公司共召开 3次股东大会，本人出席了除因公务未能出席的 2016年度股东大会以外的其余2股东大会会议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（1）在公司第四届董事会第十五次会议上对《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》发表了同意的独立意见：
（2）在公司第四届董事会第十六次会议上对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》事项发表了同意的独立意见；
（3）在第四届董事会第十七次会议上对2017年度预计日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于 2016年度内部控制评价报告、关于公司担保事项、公司2016年度利润分配预案、公司2017年开展外汇资金交易业务的议案等事项发表了独立意见；对公司的日常关联交易事项进行
了事先调查并进行了确认；
（4）在第四届董事会第十八次会议上对《关于朱家钢先生申请辞去董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》发表了同意的独立意见；
（5）在第四届董事会第十九次会议上发表了关于支付现金购买资产的事前认可意见以及关于支付现金购买资产的独立意见；
（6）在第四届董事会第二十次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（7）在公司第四届董事会第二十一次会上对关于独立董事候选人、于续聘会计师事务所、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见；
（8）在公司第四届董事会第二十二次会议上对关于终止本次重大资产重组、关于董事候选人发表了同意的独立意见。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，报告期内会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，2017年，公司补选了第四届董事会董事长，增补了第四届董事会独立董事，增补了第四届董事会非独立董事。
另外，作为公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人亦定期参加上述委员会工作会议，听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，与其他委员一起对高管人员的薪酬规划调整提出个人的想法和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加公司股东大会、董事会及其他业务机会，进行实地考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；审阅了公司财务报表，对公司内控制度建设、设立子公司等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者的知情权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、对公司的建议
希望公司稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
七、其他工作情况
在2017年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
在新的一年里，本人将继续本着尽责和勤勉的精神，为公司决策提供科学的参考，并继续坚持以独立判断参与董事会决策，继续维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
德奥通用航空股份有限公司独立董事：
阮锋
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-102苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。现将具体情况公告如下:
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，续聘了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2016年度财务报表的审计机构。
大华会计师事务所已经连续6年为公司提供年度审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
随着公司业务转型及规模的不断扩大，为保证上市公司的审计独立性，并更好的适应公司未来业务发展和审计的需要，经公司董事会讨论，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2016
年度审计机构。
公司董事会对大华会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛
勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，于1986年复办，2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。
立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务
从业资格。经过近九十年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，在国内资本市场具有丰富执业经验和客户群体。在中国注册会计师协会2015年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第五位。
经认真调查了解，公司认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够为公司提供专业服务，符合公司2016年度财务审计工作要求。公司董事会同意变更立信会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构，聘期为一年，自公司股东大会批准之日起生效。立信会计师事务所2016年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量协商确定。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司于2016年10月26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将会计师事务所由大华会计师事务所变更为立信会计师事务所。
2、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
此次变更会计师事务所的董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们一致同意聘任立信会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
3、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构。
4、上述事项尚需提交公司股东大会审议，本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、公司第三届董事会第三十二次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-056北京捷成世纪科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2015年7月8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-049），公司股票（股票简称：捷成股份，股票代码：300182）自 2015年 7月8日开市起停牌。公司于2015年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-054），公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌。
目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-082广东金明精机股份有限公司
关于注销深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，鉴于深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳金铭”）尚未实际开展运营，各合伙人均未实际缴纳出资，董事会同意终止深圳金铭运作并将其注销。具体内容详见公司于2019年 8月30日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，核准深圳金铭注销登记申请，深圳金铭的注销登记手续已办理完毕。
深圳金铭注销后，不会对公司的生产经营活动和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-064美康生物科技股份有限公司
关于公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由浙江省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|适用范围|
|1|小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（过氧化物酶法）|浙械注准20182400333|2018年07月25日至2023年07月24日|Ⅱ类|用于人血清和血浆中小而密低密度脂蛋白胆固醇（sdLDL-C）浓度的定量测定。|

上述《医疗器械注册证》的取得，丰富和延续公司产品种类，有利于进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更大的价值。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会
2018年7月27日
岭南园林股份有限公司独立董事
关于向股票期权激励对象授予股票期权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录1、2、3号》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《岭南园林股份有限公司章程》的规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司本次关于向股票期权激励对象授予股票期权的相关事项发表如下独立意见：
1、董事会确定公司股权激励计划的授予日为 2015年 6月 10日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1、2、3号》及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的授予股票期权的条件已满足。
3、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上所述，我们一致同意公司股票期权激励计划的授予日为2015年6月10日，并同意向符合条件的115名激励对象授予1044万份股票期权。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于向股票期权激励对象授予股票期权的独立意见）
独立董事签字：
包志毅 章击舟 岳鸿军
二零一五年六月十日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-049星期六股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2019年9月6日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
2、公司控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司（以下简称“佳斯凡星”）向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请 1000万元贷款，由本公司提供连带责任保证担保。
3、由于佳斯凡星为公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。本次对外担保，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：于洪涛
4、注册资本：1000万元
5、经营范围：一般经营项目：计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；服装、鞋帽、皮具、饰品的设计、批发零售；计算机软硬件、数码电子产品、化妆品、日用百货、通讯器材、体育器材的购销；在网上从事商贸活动；国内贸易；货物及技术进出口。
6、本公司持有佳斯凡星80%股份，为本公司之控股子公司。
三、拟签订的担保协议主要内容
公司本次拟为佳斯凡星提供不超过1,000万元人民币的银行授信担保额度，担保方式为连带责任担保。
为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。
四、累计对外担保和逾期担保数量
本次担保总额度为不超过人民币1,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.33%，占公司最近一期经审计净资产的0.67%。截至本次会议召开日，公司累计对外担保总额度为人民币18,000万元，占公司最近一期经审计总资产5.86%，占公司最近一期经审计净资产的12.03%(含本次担保)。
除上述担保外，公司为全资子公司佛山星期六电子商务有限公司 5,000万元、佛山星期六鞋业有限公司5,000万元、佛山星期六科技研发有限公司2,000万元,三家全资子公司合计 1.2亿元的银行贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司提供 2,000万元人民币的融资贷款担保额度；为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司提供3,000万元人民币的银行授信担保额度。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
本次担保对象为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为该控股子公司提供担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：为支持控股子公司业务发展需要，公司为控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司的银行贷款 1000万元提供担保，为其提供担保将有利于该子公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一九年九月六日