Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于厦门信达股份有限公司的
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：厦门信达||||
|保荐代表人姓名：张世举|联系电话：021-68827384||||
|保荐代表人姓名：李少为|联系电话：010-85130684||||
|现场检查人员姓名：张世举、陈昶、徐小新|||||
|现场检查对应期间：2017年1月 1日至2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年4月18日至 4月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部||||√|

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|门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||

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|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|经检查，未发现问题。|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司的定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
张世举
李少为
中信建投证券股份有限公司2018年4月26日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-015
兰州佛慈制药股份有限公司
关于药品生产许可证变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 14日收到甘肃省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，许可证编号：甘20160093，增加了生产地址和相应的生产范围，增加内容具体如下：
生产地址：兰州新区华山路2289号
生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂，散剂，丸剂（浓缩丸、浓缩水丸、浓缩蜜丸、水丸、小蜜丸、大蜜丸、水蜜丸、浓缩水蜜丸、糊丸），合剂，糖浆剂，酒剂，茶剂，煎膏剂，膏剂，口服液，前处理、提取***
公司取得上述《药品生产许可证》变更项后，兰州新区佛慈制药科技工业园项目即可开展试生产和GMP认证准备工作。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016--8
湖北金环股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年2月15日发布了关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月18日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月
18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年2月
17日下午15:00至投票结束时间2016年2月18日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、主持人：公司董事班均先生；
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 11人、代表股份数 213,541,750股、占公司股份总额的54.7367％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份数 213,434,550股，占公司股份总额的54.7092%；参与网络投票的股东（代理人）共有 8人，代表股份数 107,200股，占公司股份总额的0.0275％。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议，具体表决结果如下：
1、审议《关于 2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》
(1)表决情况：
同意213,489,750股，占出席会议所有股东所持表决权99.9756％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 52,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0244％。其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 201,966,550股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 11,523,200股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
99.5508％；反对 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 52,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4492％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
3、结论性意见：湖北金环 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-158号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司
完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》，使用自有资金人民币 12,000万元对山西鸿翔一心堂药业有限公司增资，增资后山西鸿翔一心堂药业有限公司注册资本由1,800万元变更为13,800万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。
近日，山西鸿翔一心堂药业有限公司完成工商变更登记并取得由太原市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。登记相关信息如下：
1.统一社会信用代码：911401006966895623
2.名 称：山西鸿翔一心堂药业有限公司
3.住 所：太原市迎泽区建设南路36号
4.法定代表人：阮鸿献
5.注 册 资本：13,800万元
6.成 立 日期：2009年11月27日
7.营业期限至：2019年11月26日
8.经 营 范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料（不
含贵稀金属）、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、酒、果品、花卉、医疗器械、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的销售；验光配镜；普通货物道路运输；广告业务；电脑平面设计；组织会务；展览展示；企业形象策划；企业营销策划；企业管理咨询；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月2日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-058哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于签署《定边天池塘风电场 BT总承包工程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）与定边蓝天新能源发电有限公司签署了关于《定边天池塘风电场BT总承包工程》（以下简称“本合同”），合同总价款43,800万元（大写：肆亿叁仟捌佰万元整），约占2016年度营业收入的33.19%。现将合同的有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、合同的履行期限：从合同生效之日起到工程结算款支付完毕之日止。
3、合同的重大风险及重大不确定性：
（1）合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但在合同执行过程中可能受外界因素或不可抗力等因素影响，造成公司不能按时完工，给合同履行带来一定的不确定性。
（2）本合同涉及金额较大，存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同当事人介绍
公司名称：定边蓝天新能源发电有限公司
注册号：91610825MA7037X72T
公司类型：有限责任公司
住所：陕西省榆林市定边县定边镇工业新区（科技产业园）
法定代表人：郭有珍
注册资本：叁佰万元整
经营范围：风电项目的开发、建设及运营维护等。
2、最近三个会计年度与公司没有发生过任何交易，上述合同签订不涉及关联交易。该合同为日常经营类合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、履约能力分析定边蓝天新能源发电有限公司已取得承建批文陕发改新能源【2016】1766号批文等项目前期核准文件；经审查定边蓝天新能源发电有限公司为项目的合法持有人，并且已与多家机构及银行洽谈项目合作资金的投入。因此董事会认为其具备履行本合同的能力。
三、合同的主要内容
（一）合同标的
工程名称：定边蓝天新能源发电有限公司定边天池塘风电场
工程地点：定边天池塘
工程批准、核准或备案文号：陕发改新能源【2016】1766号批文
工程内容及规模：50MW
（二）项目的建设内容
本合同总承包范围为定边天池塘风电场设备的施工图纸设计、供货及监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、图纸设计范围内的全部建筑及安装工程、集电线路建筑安装工程、场内道路、办公和生活临建、调试及配合整套启动、售后服务等。
（三）工程竣工日期：合同工期暂定为2018年12月30日完工
（四）工程施工质量标准：合格。
（五）BT总承包合同价格
定边天池塘风电场工程BT总承包价格为人民币43,800万元（大写：肆亿叁仟捌佰万元整）。最终总承包金额以双方确认的实际发生的设备采购和工程决算金额为准。
（六）付款安排及结算方式
1、完成预验收日为T日。T+7日内，BT业主方支付BT总承包额的50%，即 21,900万元（大写：贰亿壹仟玖佰万元整）；
2、T+37日前，BT业主方支付BT总承包额的50%即21,900万元（大写：贰亿壹仟玖佰万元整）；
3、T+365日前，业主方退回BT总承包方10%的履约保证金4,380万元(肆仟叁佰捌拾万元整)；
4、如有变更签证，变更产生的费用于T+7日前由BT总承包方和业主方一次性支付给BT总承包方。
5、结算方式：银行汇票或银行电汇。
（七）付款保障措施
1、业主方承诺在未支付完全部工程款前，BT总承包本项目新形成的资产（包括但不限于土地、房产、在建工程、设备、经营权）全部归BT总承包方所有；
2、项目并网后未支付完全部工程款前，项目的发电收益全部归BT总承包方所有，直至支付完毕全部工程款。发电收益所得不可抵减业主方欠BT总承包方欠款；
3、项目股东持有该项目的全部股权质押至BT总承包方并办理工商质押登记。
（八）违约责任
本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款，任何一方不履行相应的责任或义务视为违约，承担违约责任，赔偿守约方损失。
（九）合同生效
本合同协议书经合同双方签字盖章后生效。
（十）其他
本合同于2017年7月28日在哈尔滨签署，按《企业会计准则第15号-建造合同》确认收入，资金来源为公司自筹。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的签署，符合公司未来的发展战略，为公司向能源互联网业务转型奠定了基础，也对实现2017年度公司经营计划起着重要的作用；
2、在合同生效满足建设条件后，公司将根据该工程的进度安排工程施工建设。
合同总金额为43,800万元,约占2016年度营业收入的33.19%。合同的顺利执行有助于公司完成2017年扣非后净利润2亿的业绩指标；
3、本次合同签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响，不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件为签署的《定边天池塘风电场BT总承包工程》。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司专项审计说明
关于对山东济宁如意毛纺织股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13797号山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是山东济宁如意毛纺织股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月二十三日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
专项审计说明第1页
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-066山东新能泰山发电股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）股票（证券代码：000720，证券简称：新能泰山）因筹划重大资产重组事项于 2017年 8月 22日开始停牌，详情可查阅公司分别于 2017年 8月 22日、8月 29日、9月 5日、9月 7日、9月 12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-050）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-055）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-057）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 9月 22日开市起继续停牌时间不超过 1个月，并于 2017年 9月 19日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）、2017年9月26日，发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-063）。
一、本次重大资产出售相关情况
公司拟向控股股东华能能源交通产业控股有限公司或其指定的下属企业转让截至审计评估基准日新能泰山母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，其中包括山东华能莱芜热电有限公司80%股权、山东华能莱州风力发电有限公司80%股权、山东华能聊城热电有限公司75%股权、山东新能泰山西周矿业有限公司98%股权、华能莱芜发电有限公司15%股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%股权，交易对方将以现金支付对价。
截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未结束，标的资产的净资产预估值合计为 75,579.14万元。经双方协商一致，本次交易的对价将参考标的资产截至评估基准日经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构评估的，并经国有资产监督管理有权部门备案的净资产评估价值，并经由交易双方协商确定。
二、暂不复牌
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
三、风险提示
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存
在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2017年 9月 29日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－079债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2017年 8月 7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2017年8月17日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2017年4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。
决定聘任：唐日旺先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，
002115 三维通信股份有限公司任期自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年8月18日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-033
河南同力水泥股份有限公司
关于控股股东拟质押所持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）近日接到控股股东河南投资集团有限公司(以下简称:投资集团)函告，投资集团拟向鹤壁丰鹤发电有限责任公司质押所持公司股票1.20亿股。公司将依据事项进展情况,及时予以公告。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年6月8日
2016年5月12日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-072广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次（临时）会议于2018年5月18日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2018年5月11日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。董事赖其聪先生、王亚波先生以及独立董事晏帆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让张家口博德玉龙电力开发有限公司股权的议案》。
同意公司以人民币 5,000万元将持有的张家口博德玉龙电力开发有限公司30%股权转让给华锐风电科技(集团)股份有限公司的二级全资子公司张家口锐电新能源有限公司。交易完成后，公司不再持有张家口博德玉龙电力开发有限公司股权。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于转让参股公司股权的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
广东和胜工业铝材股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，对公司工作履行必要的监督和提供建设性意见，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、对关于公司 2018年度日常关联交易的事前认可意见
经我们对公司 2017年度关联交易以及 2018年关联交易预计的相关文件、资料进行了事前认真审阅，基于独立判断的立场，同意将该等事项提交公司董事会审议。
二、对关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计”）为公司 2018年度审计机构，经核查，瑞华会计具有证券业从业资格，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见之签字页]
独立董事签名：
李韩冰 袁鸽成 徐仲南
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第二次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
经对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、截止2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保情形，截止2013年12月31日，公司（含对子公司）及子公司担保余额为0元。
二、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润 81,713,280.27元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10％法定盈余公积金计 8,171,328.03元，2013年度可供股东分配的利润为73,541,952.24元。
根据监管部门提倡的“现金分红”政策，结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况，为持续保持股东有长期的、稳定的投资回报，公司拟以公司总股本 176,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发 2.50元现金红利(含
税)，不送红股，也不以公积金转增股本，共计分配利润 44,000,000.00元，其余29,541,952.24元作为未分配利润留待以后年度分配。
公司 2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。
我们认为：2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
三、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金 2013年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
独立董事：王永顺、楼佩煌、涂振连
二○一四年三月二十五日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-024浙江海亮股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”）于 2018年 4月 25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长、总经理朱张泉先生提名，公司董事会提名、薪酬及考核委员会审议通过，董事会同意聘任王盛先生、董志强先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。
王盛、董志强的简历详见附件。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
附件：
王盛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月出生，大学本科，工程师。曾任江苏太仓铜材厂副总经理、上海龙阳精密复合铜管有限公司生产副总经理、江西耐乐铜业有限公司总经理等职。现就职于浙江海亮股份有限公司。
王盛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王盛先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截止信息披露日，王盛先生持有本公司股票105,500股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王盛先生不属于“失信被执行人”。
董志强，男，中国国籍，党员，1969年12月出生，本科学历，工程师、高级经济师。曾任金龙精密铜管集团股份有限公司、上海龙阳精密复合铜管有限公司生产主管，上海龙昂国际贸易有限公司副经理，江苏仓环铜业股份有限公司总经理，金龙精密铜管集团股份有限公司副总裁。现就职于浙江海亮股份有限公司。
董志强先生先后获得多次地市级、省部级、国家级“五一劳动奖章”，其参与完成的“铜管高效短流程技术装备研发及产业化”获得国家科学进步二等奖。
董志强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
董志强先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截止信息披露日，董志强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，董志强先生不属于“失信被执行人”。
北京金诚同达律师事务所
关于恒天天鹅股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致:恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)
北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司 2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《恒天天鹅股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会召集人为公司董事会；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年12月31日以公告形式刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会未对通知中明确议程进行修改；本次会议于2015年1月16日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召开、召集程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份 364,058,469股，占上市公司总股份的48.0689％。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共101人，代表股份5,327,834股，占上市公司总股份的0.7035％。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 105人，代表股份369,386,303股，占上市公司总股份的48.7723%（其中参加本次会议中小股东共计103人，代表股份5,336,446股，占上市公司总股份数的0.7046%）。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
会议以采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案；（本议案采用累积投票方式）
总表决情况如下：
1、同意吕向阳先生为董事 366,410,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.1945%。（其中中小股东总表决情况：同意股份数 2,360,916股。）
该议案获得通过。
2、同意吴光胜先生为董事 366,293,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.1627%。（其中中小股东总表决情况：同意股份数 2,243,713股。）
该议案获得通过。
3、同意李晓丛先生为董事 366,214,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.1414%。（其中中小股东总表决情况：同意股份数 2,164,713股。）
该议案获得通过。
（二）审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 369,073,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.9153％；反对5,101股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014％；弃权307,600股（其中，因未投票默认弃权305,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0833％。
中小股东总表决情况：
同意5,023,745股，占出席会议中小股东所持股份的94.1403％；反对5,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.0956％；弃权 307,600股（其中，因未投票默认弃权305,600股），占出席会议中小股东所持股份的5.7641％。
该议案获得通过。
（三）审议恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的议案
同意 230,824,523股，占出席会议有表决权股份总数的99.9123％；反对5,101股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022％；弃权197,600股（其中，因未投票默认弃权195,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0855％。
中小股东总表决情况：
同意5,128,721股，占出席会议中小股东所持股份的96.1980％；反对5,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.0957％；弃权 197,600股（其中，因未投票默认弃权195,600股），占出席会议中小股东所持股份的3.7063％。
该议案获得通过。
公司第二大股东中国恒天集团有限公司持有表决权股份总数 138,354,055股，为该议案的关联股东，回避了该议案的表决。
公司董事于志强先生持有公司表决权股份数为5,024股，为该议案的关联股东，回避了该议案的表决。
五、结论意见
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文,为本法律意见书签署页)
(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于恒天天鹅股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页)
北京金诚同达律师事务所
负责人：
贺宝银
经办律师:
贺维
张晓明
2016年第四次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－098北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:2016年11月18日（星期五）下午15:00
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘锦成先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
2016年第四次临时股东大会决议公告票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共 14人，代表公司有表决权的股份数 225,010,792股，占公司总股本的28.5805%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为223,643,892股，占公司总股本28.4069%；参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份数 1,366,900股，占公司总股本的0.1736%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共9人，代表公司有表决权的股份数13,780,792股，占公司总股本的1.7504%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 224,108,192股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.5989%；反对 892,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.3965%；弃权10,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0047%。
其中，现场投票表决同意为 223,643,892股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 464,300股，反对892,100股，弃权10,500股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,878,192股，占出席会议中小股东所持股份的93.4503%；反对892,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.4735%；弃权10,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0762%。
2.审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意 224,118,692股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
2016年第四次临时股东大会决议公告的99.6035%；反对 892,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.3965%；弃权 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意为223,643,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意474,800股，反对892,100股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,888,692股，占出席会议中小股东所持股份的93.5265%；反对892,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.4735%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 224,118,692股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.6035%；反对 892,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.3965%；弃权 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意为223,643,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意474,800股，反对892,100股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,888,692股，占出席会议中小股东所持股份的93.5265%；反对892,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.4735%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
1．公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2．本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3．参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4．本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
2016年第四次临时股东大会决议公告四、备查文件
1．北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年11月18日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审慎分析，现就公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。同时，公司已归还前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额，上述事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。综上所述，我们一致同意公司继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
部分限售股解禁的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对乐歌股份部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045号）核准，并经深圳证券交易所《关于乐歌人体工学科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]777号）同意，公司于 2017年 12月 1日在深圳证券交易所挂牌上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,500,000股。首次公开发行股票后公司总股本为 86,000,000股，其中，有限售条件的股份数 64,500,000股，占公司总股本的75%；无限售条件流通股 21,500,000股，占公司总股本的25%。
2018年 5月 23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 42名激励对象授予 1,395,800股限制性股票。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 87,395,800股，其中，有限售条件的股份数量为 66,766,439股（其中，首发前限售股为 64,500,000股，首发后限售股为 2,266,439股），占公司总股本的76.40%。无限售流通股数量为 20,629,361股，占公司总股本的23.60%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）招股说明书中做出的承诺
公司股东寇光武、高原承诺：
1、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。
（二）上市公告书中做出的承诺
公司股东寇光武、高原承诺：
1、自发行人在深圳证券交易所创业板上市之日起 12个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前本承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本承诺人直接或间接持有的股份。
2、本承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（三）本次申请解除股份限售的股东无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
（四）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
（五）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份的数量为 4,080,000股，占公司总股本4.67%，实际可上市流通数量为 2,040,000股，占公司总股本2.33%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2名自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|寇光武|2,040,000|2,040,000|0|注1|
|2|高原|2,040,000|2,040,000|2,040,000||
|3|合计|4,080,000|4,080,000|2,040,000||

注1：股东寇光武先生持有公司股份数量为2,040,000股，本次申请解除限售股份数量为2,040,000股，其中2,040,000股处于质押状态。上述质押股份在解除质押后即可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经核查，国泰君安认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签章页）
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保荐代表人：何欢
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保荐代表人：水耀东
国泰君安证券股份有限公司 2018年11月19日