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证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-014天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，2017年8月30日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2017年8月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金 27,650万元进行现金管理，并与中国农业银行股份有限公司天津华苑软件大厦支行、兴业银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行签订了协议，现将具体情况公告如下：
一、本期购买理财产品的基本情况
（一）购买中国农业银行股份有限公司天津华苑软件大厦支行活期理财产品情况1.产品名称：“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）
2.产品收益类型：保本浮动收益类、开放式
3.产品起息日：2017年8月31日
4.产品收益计算期限：随时赎回
5.预期年化收益率：2.20%
6.投资金额：300万元
7.资金来源：闲置募集资金
（二）购买中国农业银行股份有限公司天津华苑软件大厦支行理财产品情况
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-0141.产品名称：“金钥匙.本利丰”2017年第1060期人民币理财产品
2.产品收益类型：保本保证收益型
3.产品起息日：2017年9月1日
4.产品到期日：2018年1月5日
5.产品收益计算期限：126天
6.预期年化收益率：4.05%
7.投资金额：2,600万元
8.资金来源：闲置募集资金
（三）购买兴业银行股份有限公司天津分行理财产品情况
1.产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2.产品收益类型：保本浮动收益类
3.产品起息日：2017年 9月1日
4.产品到期日：2017年10月9日
5.产品收益计算期限：38天
6.预期年化收益率：3.80%
7.投资金额：5,000万元
8.资金来源：闲置募集资金
（四）购买兴业银行股份有限公司天津分行理财产品情况
1.产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2.产品收益类型：保本浮动收益类
3.产品起息日：2017年 9月1日
4.产品到期日：2017年10月31日
5.产品收益计算期限：60天
6.预期年化收益率：4.00%
7.投资金额：5,000万元
8.资金来源：闲置募集资金
（五）购买兴业银行股份有限公司天津分行理财产品情况
1.产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2.产品收益类型：保本浮动收益类
3.产品起息日：2017年 9月1日
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-0145.产品收益计算期限：90天
6.预期年化收益率：4.10%
7.投资金额：10,000万元
8.资金来源：闲置募集资金
（六）购买招商银行股份有限公司天津体育中心支行理财产品情况
1.产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划
2.产品收益类型：保本浮动收益类、开放式
3.产品起息日：2017年 9月1日
4.产品收益计算期限：随时赎回
5.预期年化收益率：2.50%-3.00%
7.投资金额：750万元
8.资金来源：闲置募集资金
（七）购买招商银行股份有限公司天津体育中心支行理财产品情况
1.产品名称：招商银行单位结构性存款（产品简称H0001299）
2.产品收益类型：保本浮动收益类
3.产品起息日：2017年 9月1日
4.产品到期日：2018年2月 28日
5.产品收益计算期限：180天
6.预期年化收益率：1.55%-4.02%
7.投资金额：4,000万元
8.资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司天津华苑软件大厦支行、兴业银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事第十九次会议、第一届监事会第十次会议和公司2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额
度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-014四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有认购风险、本金及投资收益风险、管理人风险、政策风险、流动性风险、延期风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、合作销售机构风险、募集失败风险、提前终止风险、法律风险等。
（二）风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
除上述产品外，本公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品之情形。
七、备查文件
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-0141.中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）理财产品说明书及投资理财业务凭证。
2.中国农业银行“金钥匙.本利丰”2017年第1060期人民币理财产品说明书及投资理财业务凭证。
3.兴业银行企业金融结构性存款协议（三份）。
4.招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划风险揭示书、产品说明书及付款回单。
5.招商银行单位结构性存款（产品简称H0001299）产品说明书、协议及付款回单。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
二零一七年九月四日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-041
江苏南方轴承股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月7日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年10月17日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》
经审核，董事会全体成员认为《公司2019年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《公司2019年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》。
公司监事会对该事项均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》；
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响闲置超募资金实施设备投资与技术改造项目实施、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过30,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，该30,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起三年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。原《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》同时终止。
公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于2019年11月5日（星期二）下午2点，在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一九年十月十八日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-011申科滑动轴承股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2014年2月11日下午14:00点。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年 2月 11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月10日15:00至2014年2月11日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
5、会议主持人：董事长何全波
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数 20人，代表股份 85,143,400股，占公司总股本的56.7623%。
其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 7人，代表股份 84,075,000股，占公司总股本的56.0500%；参加网络投票的社会公众股股东人数13人，代表股份1,068,400股，占公司总股本的0.7123%。
2、公司部份董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意85,143,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》；
表决结果：同意85,129,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832%；
反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168%；弃权0.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：张丽平吴竞轶
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司二〇一四年二月十一日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-006广州杰赛科技股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年3月25日披露2013年年度报告。由于公司股东大会于2013年12月23日审议通过了变更会计师事务所事宜，现根据年度报告编制工作进展情况，公司将2013年年度报告预约披露时间变更至2014年4月23日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-043深圳市汇川技术股份有限公司
关于申请银行授信额度暨为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
根据深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）、控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）的生产经营需求，公司及苏州汇川、经纬轨道拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）申请总额不超过等值人民币30,000万元的综合授信额度以及等值美元200万元的财资产品授信额度（最终以银行实际审批的额度为准），上述授信额度可循环使用，授信期限一年，综合授信内容包括但不限于人民币循环贷款、跟单信用证开立授信、进口贷款授信、海外代付授信、开立银行承兑汇票授信等，财资产品授信主要用于套期保值业务。公司及苏州汇川、经纬轨道可以根据实际经营需要分配使用上述授信额度，具体融资金额将视其资金实际需求确定。
公司将对苏州汇川、经纬轨道使用上述授信额度提供连带责任保证担保，其中，公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币34,300万元的担保，为经纬轨道提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保，经纬轨道另一股东马建锋先生按其持股比例为经纬轨道提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保。公司在上述授信下同时为苏州汇川、经纬轨道提供的担保额度合计不超过人民币34,300万元。
上述授信及担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）苏州汇川技术有限公司
1、名称：苏州汇川技术有限公司
2、成立日期：2008年7月29日
3、注册地点：苏州市吴中区越溪友翔路16号
4、法定代表人：朱兴明
5、注册资本：人民币50,000万元
6、主营业务：研发、设计、生产、销售工业自动化产品、工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车驱动控制系统、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、电气机械器材，及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和技术服务。
7、股权结构：苏州汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、近一年又一期的财务数据如下（单位：元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2015年12月31日||2016年3月31日|
|资产总额||2,765,928,942.69||2,764,779,848.93||
|负债总额||1,261,787,288.95||1,205,089,464.03||
|银行贷款||15,000,000.00||15,000,000.00||
|流动负债||1,225,913,522.64||1,169,215,697.72||
|净资产||1,504,141,653.74||1,559,690,384.90||
||指标名称||2015年度||2016年第一季度|
|营业收入||2,532,245,355.21||509,230,777.88||
|利润总额||290,709,981.27||62,748,054.33||
|净利润||253,556,136.97||55,548,731.16||

以上2015年度财务数据已经审计，2016年第一季度财务数据未经审计。
（二）江苏经纬轨道交通设备有限公司
1、名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司
2、成立日期：2010年4月21日
4、法定代表人：马建锋
5、注册资本：人民币15,000万元
6、主营业务：轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务。
7、股权结构：江苏经纬是公司的控股子公司，公司与马建锋分别持有江苏经纬50%股权，公司通过董事会席位安排对江苏经纬拥有实际控制地位。
8、近一年又一期的财务数据如下（单位：元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2015年12月31日||2016年3月31日|
|资产总额||277,948,926.74||304,705,085.61||
|负债总额||143,862,483.23||175,035,233.76||
|银行贷款||-||5,000,000.00||
|流动负债||137,179,407.73||162,815,056.26||
|净资产||134,086,443.51||129,669,851.85||
||指标名称||2015年度||2016年第一季度|
|营业收入||104,933,323.24||18,816,214.35||
|利润总额||162,314.74||-5,636,263.60||
|净利润||6,209,304.46||-4,416,591.66||

以上2015年度财务数据已经审计，2016年第一季度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自担保协议签署之日起至银行收到终止通知后满一个日历月之日止的期间
3、担保事项：苏州汇川、经纬轨道在被担保期间内的任何时候欠付汇丰银行的任何币种的全部金钱性债务，以及该等债务上（于索赔或判决前和索赔或判决后）产生的所有利息（包括罚息，如有）。
4、担保额度：在本次授信下，公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币34,300
万元的担保，为经纬轨道提供最高额度不超过人民币17,150万元的担保。公司同时为
苏州汇川、经纬轨道提供的担保额度合计不超过人民币34,300万元。
四、董事会意见
公司为苏州汇川、经纬轨道提供担保，有利于提高苏州汇川、经纬轨道的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
苏州汇川为公司的全资子公司，经纬轨道为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，且经纬轨道的其他股东按其持股比例提供相应担保。
本次担保风险处于公司可控制范围之内。同时公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对苏州汇川、经纬轨道的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
五、独立董事意见
经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项目的是为满足子公司苏州汇川、经纬轨道的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为16,582.39万元，占公司2015年度经审计净资产的4.08%；其中，公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为14,031.77万元，占公司2015年度经审计净资产的3.46%。
本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保总额为50,882.39万元，占公司2015年度经审计净资产的12.53%；其中，公司为子公司提供担保总额为34,300万元，占公司2015年度经审计净资产的8.45%；公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为14,031.77万元，占公司2015年度经审计净资产的3.46%
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-048
拓维信息系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2015年 05月 13日收盘，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日内（5月11日、5月12日、5月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司核查情况的说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年4月18日，公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等相关公告，披露了公司停牌期间筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
alkweb 拓维信息系统股份有限公司三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2015年第一季度报告中预计公司 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为230%~260%，不存在业绩修正的情形。
3、2015年05月05日，公司接到董事长、总经理家属通知并经核实：公司董事长李新宇先生及总经理宋鹰先生应相关部门要求协助调查，相关检查机关于2015年05月05日对李新宇、宋鹰先生执行指定居所监视居住。李新宇先生和宋鹰先生仍然能继续履行职责。目前公司经营稳定，运作正常。同时，公司本次并购重组项目相关工作也将继续正常推进。详情请见公司于2015年05月06日披露的《关于重大事项的公告》。
4、公司郑重提醒广大投资者注意以下风险：
（一）本次交易涉及的审批及审批风险提示
公司与交易对方分别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，各协议在经本公司董事会和股东大会分别审议通过后，还须经中国证监会核准方可生效。本次交易已经本公司第五届董事会第二十五次会议通过，尚需本公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可生效并实施。
本次交易能否获得中国证监会核准，以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
（二）本次重大资产重组的交易风险
（1）本次交易可能终止的风险
（2）标的资产估值的风险
alkweb 拓维信息系统股份有限公司（3）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
（4）商誉减值风险
（5）奖励对价购买日后调整与支付导致的财务风险
（6）业绩补偿无法覆盖风险
（7）本次非公开发行股份配套融资失败的风险
（8）收购整合风险
（三）标的资产的业务和经营风险
（1）海云天的业务和经营风险
（2）长征教育的业务和经营风险
（3）龙星信息、诚长信息的业务和经营风险
（四）其他风险
（1）股市风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，本公司将严格按照《股票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。
（2）其他风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利影响的可能性。
以上风险因素具体内容敬请投资者仔细阅读公司于 2015年 4月 18日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司披露的《拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十六章《风险因素》。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2015年 05月 13日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 001深圳市新纶科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172309号），详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号：2017-136)。
公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行了分析、核查和落实，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《深圳市新纶科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（172309号）之反馈意见回复》及其他相关回复文件。公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，同时还需通过中国商务部关于经营者集中反垄断审查，上述事项能否取得相关审批仍存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-71安徽省司尔特肥业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月12日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 11月11日15:00至2015年11月12日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长金国清先生。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份275,046,300股，占上市公司总股份的38.3009％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份275,040,900股，占上市公司总股份的38.3001％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占公司股份总数0.0008％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份86,300股，占上市公司总股份的0.012％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份80,900股，占上市公司总股份的0.0113％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占公司股份总数0.0008％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
总表决情况：
赞成275,044,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
赞成84,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6825％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告表决结果：该议案经与会股东表决通过。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于日常关联交易的公告》登载于2015年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
赞成275,044,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
赞成84,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6825％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案属于“特别决议议案”，经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程》登载于2015年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于投资建设年产 90万吨新型复合肥和年产 25万吨硫铁矿制硫酸项目的议案》；
总表决情况：
赞成275,044,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
赞成84,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6825％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告矿制硫酸项目的公告》登载于2015年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所；
2、见证律师：陈凯、任银龙；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
关于立讯精密工业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：立讯精密工业股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所(下称本所)接受立讯精密工业股份有限公司(下称贵公司)的委托，指派牟奎霖律师、习丽律师(下称本所律师)出席了贵公司召开的2014年第一次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《立讯精密工业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2013年12月30日刊载的《立讯精密工业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（下称《股东大会通知》）；
2.贵公司于2013年12月30日刊载的《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（下称《董事会决议》）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会 2013年 12月 30日刊载的《股东大会通知》和《董事会决议》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于 2014年 1月 15日（星期三）上午九时三十分在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司副董事长王来胜先生主持。
经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至2014年1月10日（星期五）下午 15:00交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表贵公司股份数 387,676,877股，占贵公司股份总额的70.81%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票的方式表决通过。根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。具体为：
1、《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意387,676,877股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
北京市天元（深圳）律师事务所 牟奎霖律师、习丽律师
广发证券股份有限公司
关于浙江众成包装材料股份有限公司预计2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等相关法律法规文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）的保荐机构，对公司预计 2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度进行核查，发表核查意见如下：
一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的：
目前公司部分产品出口欧美、东南亚、中东地区市场，同时公司主要原材料采用进口方式购入，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。
二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种：
公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向
相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、预计 2018年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和投入资金：
1、预计交易额度
预计 2018年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种累计金额不超过4,000万美元，欧元币种累计金额不超过2,000万欧元。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用银行授信或公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析：
公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
险。
五、公司拟采取的风险控制措施：
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、履行的内部决策程序
公司董事会同意公司2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过4,000万美元，欧元币种累计金额不超过2,000万欧元。
独立董事就《关于预计 2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》发表独立意见如下：公司的出口部分产品占营业收入的比重接近60%，同时公司主要原材料采用进口方式购入，美元和欧元外币是公司进出口业务的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司在 2018年在美元币种累计金额不超过 4,000万美元，欧元币种累计金额不超过 2,000万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。
监事会就《关于预计 2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》发表意见为：从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币
外汇掉期业务有利于减少因汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司及控股子公司在 2018年在开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过4,000万美元，欧元币种累计金额不超过2,000万欧元。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上市公司开展远期结售汇业务目的是为了利用远期外汇交易业务来规避外汇的汇率波动风险，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。公司开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。保荐机构对上市公司在 2018年在美元币种累计金额不超过 4,000万美元，欧元币种累计金额不超过 2,000万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司预计2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：________________ _______________
胡伊苹 安用兵
广发证券股份有限公司年 月 日
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于
本次重大资产出售暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）的独立董事，对上市公司第四届董事会第三十四次会议审议的上市公司重大资产出售暨关联交易调整等事项发表如下独立意见：
1、上市公司本次交易的重组报告书（草案）（二次修订稿）及相关议案在提交上市公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。上市公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了本次交易重组报告书（草案）（二次修订稿）及其摘要等各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规和《宁波先锋新材料股份有限公司公司章程》的规定；
2、上市公司本次交易的重组报告书（草案）（二次修订稿）等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性；
3、上市公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，我们同意本次重大资产出售暨关联交易，并同意将本次交易涉及和引起的有关议案提交上市公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波新材料股份有限公司独立董事关于本次重大资产出售暨关联交易的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
荆娴 王溪红 王涛
年 月 日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-007神州长城股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》
为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟终止募集资金投资项目“第二阶段信息化建设项目”及“募集资金交易相关税费及中介费用”，并将两项目剩余募集资金 137,601,537.35元（不含利息）用于永久补充流动资金。本次拟终止投资项目的剩余未使用募集资金占募集资金总额的54.51%。
本次募集资金投资项目终止后，公司拟将上述未投入的募集资金及利息 139,005,883.59元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。其中，公司拟将上述两项目中用于暂时补充流动资金139,000,000元转为永久补充流动资金，无需归还至相应的募集资金专户；对应募集资金专户的账户余额 5,883.59元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一并转出后，公司将办理全部募集资金专户的注销手续。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动
资金的募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
因立信项目人员安排等原因，其对公司 2018年度审计工作时间与公司规划无法匹配；同时，鉴于其已为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会综合评议，董事会同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）担任公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年度服务费260万元人民币。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-010）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
公司定于 2019年 2月 13日（星期三）下午2:00，在北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015-114四川升达林业产业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日召开的第三届董事会第二十三次会议、2015年 8月 5日召开的第四届董事会第七次会议、2014年9月16日召开的2014年第三次临时股东大会和2015年8月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案；根据上市公司非公开发行相关法律法规，并结合近期国内资本市场的变化情况和公司的实际情况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司于2015年12月3日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格和发行数量的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行的定价基准日进行调整，并相应调整发行数量及相关内容。
《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体修订内容如下：
一、更新了本次非公开发行的审批事项
本次非公开发行方案调整相关事项已经获得公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司 2015年第五次临时股东大会审议批准。本次非公开发行A股股票相关事项需获得中国证监会的核准后方可实施。
二、修订了本次非公开发行的发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据向特定投资者询价情况，按照价格优先的原则确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
三、修订了发行数量
公司本次非公开发行股票数量不超过 18,400万股，本次发行的最终股票发行数量由董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。
四、修订了最近三年的利润分配实施情况
（一）2012-2014年利润分配方案
公司 2014年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积转增股本。
公司 2013年度利润分配方案为：以 2013年 12月 31日公司总股本 643,320,000股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.10元（含税），共派发现金红利6,433,200.00元。不送股、也不进行资本公积转增股本。
公司 2012年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
（二）2012-2014年现金分红情况
2012-2014年，公司现金分红情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司股东的净利润|现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例|
|2014|0|15,367,055.10|0|
|2013|6,433,200.00|11,906,813.46|54.03%|
|2012|0|12,177,935.69|0|
|2012-2014年以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润的比例|||48.93%|

（三）2012-2014年未分配利润的使用情况
2012～2014年，为更好地回报广大投资者，公司实施了积极的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为48.93%。鉴于公司已于2013年度实施了现金分配，考虑到随着公司升级、转型，预计2015年有较大的资本性支出，故公司2014年度未进行现金分红。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司近三年进行利润分配后的未分配利润，主要用于补充生产经营所需的流动资金。
五、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了更新
此变更事项主要包括根据公司和行业最新情况进行的更新、随着募投项目的推进进行的更新及其他变更事项。修订后的具体内容详见2015年12月4日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日