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证券代码：000501 股票简称：鄂武商 A 公告编号：2014-036武汉武商集团股份有限公司
第一大股东增持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月03日收到公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）的通知，武汉商联通过深圳证券交易所增持公司股份
350,200股，占公司总股本的0.07%，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：武汉商联（集团）股份有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司的企业价值和发展前景的信心，公司第一大股东武汉商联自首次增持日起 12个月内，计划增持股份比例不超过鄂武商Ａ总股本 507,248,590股的2%（含此次已增持股份在内）。
三、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、本次增持前第一大股东及其关联方持股情况
增持计划实施前，武汉商联持有公司 121,813,944股，占公司总股本的24.01%，武汉商联及其关联方合计持有公司股份 154,115,191股，占公司总股本的30.38%。
五、增持股份数量及比例：
2014年 12月 02日，武汉商联通过深圳证券交易所交易系统增持公司共计 350,200股，占公司总股本的0.07%，平均价格 14.28元/股。
完成上述增持后，武汉商联对公司持股数为 122,164,144股，占
总股本的24.08%，武汉商联及其关联方合计持有公司共计 154,465,391股，占公司总股本的30.45%。
六、武汉商联的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。本次增持完成后，公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
七、公司第一大股东武汉商联本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、公司第一大股东武汉商联承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
特此公告
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--37
广东广弘控股股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年9月10日收到俞焕贵董事的书面辞职报告，俞焕贵先生因个人身体原因，辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。俞焕贵先生辞职后将不在公司工作及担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞焕贵先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会审议。
公司董事会对俞焕贵董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一四年九月十一日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-070浙江万安科技股份有限公司
关于取得意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）近日收到上汽通用五菱汽车股份有限公司（以下简称“通用五菱”）采购及供应链管理中心的《意向书》，安徽万安被选定为通用五菱电动车E100项目副车架总成的供应商。
后续安徽万安将按照通用五菱的要求，积极做好E100项目产品的生产及供应工作，由于供应的产品数量受市场变化的影响较大，该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年9月30日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-12深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第五次会议(临时会议)
的通知，于2014年3月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于子公司签署合作框架协议的议案》，内容详见公司于2014年2月15日刊登的《关于子公司签署合作框架协议的公告》（2014-06号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会对本次募集资金用途变更事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见，内容详见公司于2014年3月11日刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（2014-14号）；
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于减持所持上市可流通股票的议案》：授权经营层在 2014年度内择机减持全部所持*ST中冠A3,744,594股和富奥股份985,733股。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司于 2014年 3月 11日刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-15号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十一日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-014广东冠昊生物科技股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2014年 3月 24日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300238/）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱卫平先生，副董事长、首席技术官徐国风先生，总经理徐斌先生，独立董事赵欣先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书周利军先生，保荐机构申银万国证券股份有限公司保荐代表人袁樯女士等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-037新晨科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次公司变更会计估计事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、变更的原因
鉴于公司持有的房屋建筑物预计达到可使用状态，部分将转入投资性房地产核算。为了更真实、准确地反映房屋建筑物的实际使用情况，根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》、《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对投资性房地产--房屋及建筑物的折旧年限进行变更。
2、变更的时间
2018年5月1日
3、变更前采取的会计估计
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率房屋建筑物 20 5% 4.75%
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率房屋建筑物 20-40 5% 4.75%-2.38%
5、变更程序
公司于2018年4月26日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司独立董事对公司会计估计变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计估计变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更后，原有房产的折旧年限保持不变，仅新增房产按变更后的折旧年限执行。本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事经审议认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。
四、独立董事对本次会计估计变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定并结合了公司实际情况，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权
益。因此，公司独立董事一致同意公司会计估计变更。
五、监事会关于本次会计估计变更的意见
经审议，公司监事会认为：公司本次变更调整会计估计是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。
六、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议；
3、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会2018年4月26日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
我们作为公司的独立董事，按照有关规定对公司 2014年半年度开展衍生品交易的业务资料进行了审查，现发表如下独立意见：
1、截至2014年6月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共6笔，共计3900万美元，均为远期结汇合约，合约期限最晚于2014年9月到期。金融衍生品占期末净资产的3.70%。
2、2014年1-6月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计23,800.56万美元，全部按期交割，收益2,115.89万元人民币。其中到期远期结汇折美元19,960万，全部按期交割，收益2,095.48万元人民币；到期远期外汇买卖折美元金额3,840.56万，全部按期交割，收益20.41万元人民币。
3、公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》的有关规定。
4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。
5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
7、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第 26号——衍生品投资》的要求在 2014年半年度报告中履行了相关信息披露义务。
综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。
独立董事签署：
周志济 张承珠
王磊 徐建军
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事
对公司 2018年度控股股东及其他关联方
占用公司资金的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018
年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及如下独立意见：
我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了审慎查验。截止 2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用资金情况。截止2018年12月31日，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12
月31日的其他任何形式的对外担保情况。
独立董事签字：
岳意定
陈谦
高春鸣
2019年4月19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-067浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。
具体内容详见 2017年 2月 3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，近日公司与中国民生银行股份有限公司台州玉环支行签订理财协议，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、新购买理财产品基本情况
1、产品名称：中国民生银行与利率挂钩的结构性理财产品
2、产品币种：人民币
3、产品性质：保本浮动收益型
4、投资金额：3000.00万元
5、产品认购日：2018年6月29日
6、产品到期日：2018年8月8日
7、资金来源：公司可转债募集资金
关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况
（一）已到期的理财产品情况
江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期，实现收益385,000.00元，本金和收益已全部收回。
2、公司于2017年9月27日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益230,136.99元，本金和收益已全部收回。
3、公司于 2017年 8月 10日使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期，实现收益385,000.00元，本金和收益已全部收回。
4、公司于2017年8月17日使用暂时闲置募集资金8,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期，实现收益308,000.00元，本金和收益已全部收回。
5、公司于2017年10月26日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益315,616.44元，本金和收益已全部收回。
6、公司于 2017年 10月 30日使用暂时闲置募集资金 7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益218,630.14元，本金和收益已全部收回。
7、公司于2017年11月24日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产品”理财产品已到期，实现收益398,904.11元，本金和收益已全部收回。
8、公司于2017年11月27日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益328,767.12元，本金和收益已全部收回。
9、公司于 2017年 11月 29日使用暂时闲置募集资金 7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益230,136.99元，本金和收益已全部收回。
10、公司于 2017年 12月 28日使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益473,424.66元，本金和收益已全部收回。
兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益314,501.37元，本金和收益已全部收回。
12、公司于 2018年 1月 2日使用暂时闲置募集资金 13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”理财产品已到期，实现收益460,164.38元，本金和收益已全部收回。
13、公司于 2017年 11月 10日使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期，实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。
14、公司于2018年1月29日使用暂时闲置募集资金17,000.00万元认购兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”理财产品已到期，实现收益529,959.86元,本金和收益已全部收回。
15、公司于 2018年 2月 12日使用暂时闲置募集资金 3,000.00万元认购中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”理财产品已到期，实现收益81,534.25元,本金和收益已全部收回。
16、公司于2018年2月7日、2018年2月11日、2018年3月01日分别使用暂时闲置募集资金3,000.00万元、5,000.00万元及17,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司三份“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品”均已到期，实现收益共计1,182,764.38元，本金和收益均已全部收回。
17、公司于2018年2月12日使用暂时闲置募集资金19,000.00万元认购中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”理财产品已到期，实现收益1,049,424.66元,本金和收益已全部收回。
18、公司于 2018年 3月 22日使用暂时闲置募集资金 3,000.00万元认购中国民生银行股份有限公司“中国民生银行与利率挂钩的结构性理财产品”理财产品已到期，实现收益347,835.62元,本金和收益已全部收回。
19、公司于 2018年 4月 18日使用暂时闲置募集资金 4,000.00万元认购兴业银行股份有限公司“兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品”理财产品已到期，实现收益147,287.67元,本金和收益已全部收回。
（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品（含本次新购理财产品）具体情况如下：
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|序|发行主体|产品名称|产品类型|资金来源|金额|存续期|预期年化|实现收益|

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|号|||||（万元）||收益率|（元）|
|1|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|可转换公司债券募集资金|6,000.00|2018年4月18日至2018年7月19日|4.70%|未到期|
|2|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行与利率挂钩的结构性理财产品|保本浮动收益型|可转换公司债券募集资金|3,000.00|2018年6月29日至2018年8月8日|4.00%|未到期|
|未到期本金余额合计|||||9,000.00|—|—|—|

特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年7月2日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，结合人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。以总经理为核心的高管团队组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于其固有的局限性、内外部环境以及政策法规持续变化，可能会导致原有控制措施不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，公司在 2015年 1月发现，2014年公司财务报告内部控制存在一项资产安全控制重大缺陷，该项控制缺陷在报告期内已整改完毕。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价程序和方法
公司报告年度内部控制程序：制定评价方案、业务单位自评、实施现场测试、发现控制缺陷并落实整改、汇总评价结果、编制年度评价报告。
内控评价过程中，公司主要通过了解业务流程、与业务部门访谈、检查记录或文件、实地检查、穿行测试、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷，评价内部控制设计和运行是否有效。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：集团公司的投资拓展、工程开发、固定资产管理、人力资源管理、安全损耗预防、财务中心等职能部门及大超业态、商品管控中心、生鲜采购供应中心、网购、购物中心事业部、各区域二级子公司等单位。
自评内容主要围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控要素，确定内部控制评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定的定性标准
缺陷等级 定量标准 定性标准
注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
财务报告错报金额大于公司
审计委员会和内部审计部门对公司财务报告的重大缺陷 净资产的1%，大于营业收入
内部控制监督无效；
的1%；
发现的重大缺陷或重要缺陷未得到整改；
当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识财务报告错报金额为净资产
别该错报；
重要缺陷 的0.5%至1%之间，营业收入
错报虽然未达到和超过重要性水平、但从性质的0.5%至1%之间；
上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报；
财务报告错报金额小于公司
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性一般缺陷 净资产的0.5%，小于营业收
控制缺陷。
入的0.5%；
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
缺陷等级 定量标准 定性标准
发生重大安全事故；
损失金额大于公司净资产的
重大缺陷 违反国家法律、法规；
1%；
一个或多个控制缺陷组合，可能导致公司严重偏离经营目标；
损失金额为公司净资产的 重要业务流程存在控制不足，可能导致公司偏重要缺陷
0.5%至1%之间； 离经营目标；
损失金额小于公司净资产的
一般缺陷 其他非重大缺陷、重要缺陷列明的事项。
0.5%；
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
公司在2015年1月发现，2014年财务报告内部控制存在一项重大缺陷，具体整改情况如下：
2015年 1月，公司发现全资子公司天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场财务经理胡某侵占公司财产事件，造成公司财产损失金额 3,490.11万元。事件发生后，公司立即实施了全公司的资金风险专项检查，开展自查自纠；强化资金的集中统一管理，营业收入款实行集团高度集中，对资金支付实行区域分公司和集团集中管理，取消了门店的资金支付权限，对子公司资金调拨实现系统预警；
通过全面的资金风险专项清查，全面梳理并检讨了流程制度等风控体系；公司审计部门同时加强对公司财产和资金管理的常态化审计；加强对出纳及财务人员道德法律及公司财务管理制度的教育和培训，增强团队法制意识及财务制度的执行力。通过以上措施已完成整改，并严格执行、持续规范。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-108新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年 11月13日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2019年 11月17日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
关于公司开展融资租赁业务的具体内容，详见刊登于2019年 11月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展融资租赁业务的公告》（2019-109）。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019年 11月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于终止转让参股公司部分股权的议案》
关于终止转让参股公司部分股权的具体内容，详见刊登于 2019年 11月 19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止转让参股公司部分股权的公告》（2019-110）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年11月19日
苏奥传感 2018年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-068江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成的公告
控股股东、实际控制人李宏庆保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，李宏庆先生拟公告之日起 6个月内以中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）累计增持不超过公司总股本2%的股份(注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。具体内容详见公司如下公告：2017年11月13日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-066）；2017年11月22日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人增持比例达到1%暨增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-068）
公司于近日收到控股股东、实际控制人李宏庆先生关于增持公司股份计划完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占公司原总股本的比例（%）|
|李宏庆|大宗交易|2017.11.21|28.63|2,076,100|1.73|

苏奥传感 2018年公告2、本次增持前后持股变动情况
本次增持计划实施前，李宏庆先生持有公司股份 51,926,400股，占公司原总股（120,006,000股）的43.27%。
本次增持计划实施后，李宏庆先生持有公司股份54,002,500股,占公司现总股本（122,232,000股）的44.18%。
公司股本变化的说明：本次增持计划实施前，公司总股本为 120,006,000股。2018年 6月 6日公司完成了 2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由120,006,000股增加至122,232,000股。
二、律师核查意见
上海仁盈律师事务所律师就李宏庆先生增持公司股份的相关事宜进行了专项核查并出具了法律意见书，认为：
1、增持人系具有完全民事行为能力的中国境内自然人，符合《上市公司收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件，具备本次增持的主体资格。
2、增持人本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
3、截至本法律意见书出具日，公司已按法律、法规及规范性文件的规定履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息披露要求。
4、本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
苏奥传感 2018年公告股份总数的2%。根据《收购管理办法》第六十三条第二款规定，本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、截至本公告披露日，李宏庆先生的增持计划执行完毕，且公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。
四、备查文件
1、《上海仁盈律师事务所出具的关于江苏奥力威传感高科股份有限公司控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见书》
2、李宏庆先生出具的《关于股份增持计划完成的告知函》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-096
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2016年7月29日以电子邮件形式发出。会议于2016年8月8日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2016年半年度报告》及《报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一六年八月十日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-024
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2018年 3月 22日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2018年 3月 16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<福建三钢闽光股份有限公司交易活动管理办法>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司交易活动管理办法》（2018年修订）经董事会审议通过后正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司交易活动管理办法》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司交易活动管理办法（2018年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<福建三钢闽光股份有限公司物资交易活动招标管理办法>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
对公司现行的《福建三钢闽光股份有限公司物资交易活动招标管理办法》进行了全面修订，并将制度名称修改为《福建三钢闽光股份有限公司交易活动招标管理办法》，《福建三钢闽光股份有限公司交易活动招标管理办法》（2018年修订）经董事会审议通过后正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司物资交易活动招标管理办法》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司交易活动招标管理办法》（2018年修订）全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2018年 3月 22日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-035
广东高乐玩具股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司终止重大资产重组，公司承诺自本公告披露之日起 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日发布了《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告》(公告编号：2017-033)。同意公司以自有资金 27000万元收购深圳市异度信息产业有限公司45%股权，并以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司53.25%股权，本次收购及增资总金额为 36000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次收购股权及增资事项为一般重大事项，公司决定终止原计划的重大资产重组事项。
由于公司本次筹划重大资产重组事项，给广大投资者造成不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
公司决定召开投资者说明会，对本次终止重大资产重组相关问题进行说明，公司股票暂不复牌，待召开投资者说明会后再申请复牌。现将有关安排公告如下：一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：会议召开时间另行通知
2、会议召开地点：全景网互动平台（http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长杨旭恩先生，董事会秘书杨广城先生，财务总监管沈梅女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登陆全景网互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司相关人员将及时回答投资者问题。
为提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：杨广城
电话：0663-2348056
传真：0663-2348055
邮箱：gary@goldlok.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后在法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十一日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2016-059
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的股份减持的通知及简式权益变动报告书。成农投资于2016年7月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份1026万股，占公司总股本的2.6776%。自最近一次披露《简式权益变动报告书》2014年10月25
日至本次减持，成农投资拥有权益的股份变动情况具体如下：
一、权益变动情况
1、股东减持股份情况
自最近一次披露《简式权益变动报告书》2014年10月25日至本次减持，成农投资通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持金新农的股份数量为
1914.8986万股，（相关信息参见金新农于2014年10月31日、2016年7月9日分别刊载于巨潮资讯网、证券时报、上海证券报、中国证券报的第2014-095、
2016-058号公告）。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|变动时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|大宗交易|2014年10月30日|8.94元|888.8986|2.8656% 注1|
||大宗交易|2016 年7月7日|16.81元|1,026|2.6776% 注2|
||合计|||1914.8986|5.5432%|

注1：2014年10月30日，信息披露义务人成农投资通过大宗交易方式减持其持有的金新农股份888.8986万股，占减持时金新农总股本31,020万股的比例为2.8656%，占金新农
现有总股本38,317.3719万股的比例为2.3198%。
注2：2016年7月7日，信息披露义务人成农投资通过大宗交易方式减持其持有的金新
农股份1026.0000万股，占金新农现有总股本38,317.3719万股的比例为2.6776%。
2、因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而增加股本导致拥有权益的股份变动
公司于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），核准公司向蔡长兴发行 30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）发行4,634,782股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 35,895,459股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次新增股份于2015年12月23日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由发行前的31,020万股变更为38,317.3719万股。
公司控股股东成农投资未参与本次非公开发行，持股数量16622.6967万股未发生变化，持股比例由增发前的53.5870%被动稀释至43.3816%。
3、权益变动前后持股变化
本次权益变动前，信息披露义务人持有金新农股份 17,511.5953万股，占金新农总股本的比例为56.4526%；本次权益变动后，信息披露义务人持有金新农股份15,596.6967万股，占金新农股份总数的40.7040%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动与法律法规冲突之处
自最近一次披露《简式权益变动报告书》2014年10月25日至本次减持，成农投资因本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而增加股本导
致拥有权益的股份变动及因自身减持导致的拥有权益的股份变动合计减少比例
超过5%，未停止卖出并及时履行信息披露义务，不符合《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条、深圳证券交易所《股票上市公司（2014
修订）》第11.8.1条等相关规定。
3、本次减持后，公司控股股东成农投资持有公司股份 15,596.6967万股，占公司总股本的40.7040%，仍为公司控股股东。
4、公司控股股东成农投资在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。
成农投资所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售。成农投资严格履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
5、公司控股股东减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于 2016年5月28日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、《新疆成农远大股权投资有限合伙企业减持公司股份通知书》
2、《新疆成农远大股权投资有限合伙企业简式权益变动报告书》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年七月八日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的事前认可意见
公司拟以拥有的全部资产及负债作为对价与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（以下简称“威高股份”）、山东威高集团物流有限公司（以下简称“威高物流”）合计持有的山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“威高骨科”）81%股份中的等值部分进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份的方式向威高股份购买，同时向Alltrade Investment HoldingsLimited、威海永耀贸易中心（有限合伙）及威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）分别发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份（前述交易以下简称“本次重大资产重组”）。在本次重大资产重组生效实施的基础上，公司拟以锁价发行的方式募集不超过 12亿元配套资金用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用（以下简称“募集配套资金”）。（上述“本次重大资产重组”与“募集配套资金”合称“本次交易”）
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司董事会拟于2016年6月14日召开第三届董事会第二十一会议审议本次交易的相关议案，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了提交公司第三届董事会第二十一会议审议的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等与本次交易有关的议案。
经审阅，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成重大资产重组，并构成借壳上市，通过本次交易，将公司周期性较强、盈利波动较大的散装液体石油化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输及保税仓储业务置出，同时置入盈利能力较强、发展前景广阔的骨科医疗器械的研发、生产和销售业务，实现
上市公司主营业务的彻底转型，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，不会对公司独立性造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
3、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易系上市公司与潜在控股股东威高股份、上市公司当前控股股东实友化工与潜在控股股东之间的交易，因此构成关联交易。公司董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
4、本次交易涉及的资产交易价格以评估机构出具的评估报告中确认的评估结果作为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格公允。承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有独立性。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
孟红
郑欢雪
徐卫东
2016年6月13日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-09经纬纺织机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1.召开时间：2016年3月7日（星期一）下午14:30开始
2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：副董事长王江安先生
二、会议的出席情况
出席此次临时股东大会的股东及代理人共36人，代表股份417,799,568股，占本公司股份总数的59.34%。其中出席现场会议股东及代理人12人，代表股份395,080,703股，占本公司股份总数56.11%；参加网络投票的股东24人，代表股份22,718,865股，占本公司股份总数的3.23%；出席本次会议的A股股东及股东代表35名，代表股份261,427,748股，占本公司股份总数的37.13%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份156,371,820股，占本公司股份总数的22.21%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2016年第一次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案》。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|股份总计|417,607,938|99.95%|191,630|0.05%|-|0.00%|
|其中：与会持股5%以下股东|23,020,359|99.17%|191,630|0.83%|-|0.00%|
|A股|261,236,118|99.93%|191,630|0.07%|-|0.00%|
|外资股|156,371,820|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|

表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案》。
2.1、审议通过了公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|股份总计|417,574,638|99.95%|191,630|0.05%|33,300|0.01%|
|其中：与会持股5%以下股东|22,987,059|99.03%|191,630|0.83%|33,300|0.14%|
|A股|261,202,818|99.91%|191,630|0.07%|33,300|0.01%|
|外资股|156,371,820|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.2、审议通过了授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|股份总计|417,574,638|99.95%|191,630|0.05%|33,300|0.01%|

其中：与会持股5%
22,987,059 99.03% 191,630 0.83% 33,300 0.14%以下股东
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|261,202,818|99.91%|191,630|0.07%|33,300|0.01%|
|外资股|156,371,820|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案》。
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||回避表决股份|
||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|股份总计|23,020,359|99.17%|191,630|0.83%|-|0.00%|394,587,579|
|其中：与会持股5%以下股东|23,020,359|99.17%|191,630|0.83%|-|0.00%|-|
|A股|23,020,359|99.17%|191,630|0.83%|-|0.00%|238,215,759|
|外资股|-|-|-|-|-|-|156,371,820|

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司以及叶茂新先生为此承诺事项的承诺关联方，回避表决。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由金诚同达律师事务所关军律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2016年第一次临时股东大会决议。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年3月8日