Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2014-017
广东威创视讯科技股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：(人民币)元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|327,222,101.40||4 7 2 , 8 8 8 , 4 1 8 . 9 1||- 3 0 . 8 0%||
||7,843,020.91||1 1 5 , 9 1 6 , 7 6 9 . 7 1||- 9 3 . 2 3%||
|营业利润|||||||
||42,568,337.43||1 7 3 , 6 2 1 , 1 0 4 . 0 6||- 7 5 . 4 8%||
|利润总额|||||||
||37,573,502.99||1 4 7 , 1 3 0 , 4 2 8 . 3 6||- 7 4 . 4 6%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.04||0 . 1 8||- 7 7 . 7 8 %||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.76%||7.06%||-5.30%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,368,293,420.67||2 , 4 7 6 , 6 7 5 , 2 6 4 . 6 6||- 4.38%||
|总 资 产|||||||
||2,009,938,170.32||2 , 1 3 9 , 5 2 3 , 2 3 2 . 7 5||- 6.06%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||835,591,560.00||8 3 5 , 5 9 1 , 5 6 0 . 0 0||0 . 0 0%||
|股 本|||||||
||2.41||2 . 5 6||- 5 . 8 6 %||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年上半年，受国内宏观经济周期调整的影响，国内大屏幕市场复苏缓慢，致使公司部份中标项目的建设周期延长、交付延迟，业绩未能完全体现在上半年的经营结果上，因此公司营业收入同比下降30.80%。
虽然营业收入同比减少，但是公司依然看好大屏幕主业和信息可视化业务的发展前景，继续保持对主业和新业务的研发投入，且当期固定费用未能有效摊薄，以致影响了公司当期的利润水平。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2014年第一季度报告中预计：2014年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-85%至-55%，本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2014年7月31日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－001
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过5.50元/股；并于2018年11月28日披露了《回购报告书》，上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 11,082,071股，占公司总股本1.32%，最高成交价为 3.90元/股，最低成交价为3.63元/股，支付的总金额为人民币41,578,713.13元（不含交易费用）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年一月二日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-057
华仁药业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4
月16日以董事会公告方式向全体股东发出召开2015年度股东大会的通知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：
2016年5月9日下午14:30
（2）网络投票时间：
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月8日
下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长梁富友
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共7名，代表股份284,445,050股，占上市公司总股份的42.7820％。其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）3人，所持股份合计181,250股，占公司有表决权总股份数的0.0273%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6名，代表股份数284,337,450股，占公司有表决权股份总数的42.7658%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份 107,600股，占上市公司总股份的0.0162％。
4、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的九项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
2、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 73,650股，占出席会议中小股东所持股份的40.6345％；反对 107,600股，占出席会议中小股东所持股份的59.3655％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 73,650股，占出席会议中小股东所持股份的40.6345％；反对 107,600股，占出席会议中小股东所持股份的59.3655％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 73,650股，占出席会议中小股东所持股份的40.6345％；反对 107,600股，占出席会议中小股东所持股份的59.3655％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、《关于计提2015年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意284,337,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；
反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 73,650股，占出席会议中小股东所持股份的40.6345％；反对 107,600股，占出席会议中小股东所持股份的59.3655％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司2015年度股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业2015年度股东大会的法律意见书》特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-092江苏宏达新材料股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2016年8月19日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2016年8月25日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-071黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于全资子公司设立控股子公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据战略发展规划、业务拓展需要及公司与甘肃省庆阳市人民政府达成的智慧高效节水灌溉系统投资合作意向，为满足智慧高效节水灌溉系统生产项目业务开展的需求，公司下属全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司京蓝生态（甘肃）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“甘肃生态”）。
本次对外投资已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
甲方：京蓝生态科技有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市丰台区广安路9号院3号楼502号
法定代表人：姜俐赜
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
乙方：张海雄（自然人）
身份证号：62280119XXXXXX1036
住所：甘肃省庆阳市西峰区
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：京蓝生态（甘肃）有限公司
3、注册资本：3,000万元人民币
4、股权结构：公司下属全资子公司京蓝生态占70%，自然人张海雄先生占30%
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：水生态治理、河道修复、生态修复、市政园林、城市给排水、海绵城市、城市管廊、现代生态农业、土壤修复、节水灌溉工程设计施工、节水灌溉工程设备生产、销售及安装。灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；滴管带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微灌设备的生产、销售及安装；农业机械、化肥、农膜、建筑材料销售；开发及销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品，生产加工计算机软硬件、仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备
上述设立情况以当地工商管理部门核准的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立的目的
为满足战略发展规划及业务拓展需要，公司下属全资子公司决定与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司甘肃生态，该公司的设立可以结合双方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，促进公司及子公司在经营范围内进一步拓展西北地区的市场，以取得更好的经济效益、为广大投资者带来更多的投资回报。
2、存在的风险
由于本次对外投资公司设立地点为甘肃省，未来该公司在市场拓展方面可能存在一定的不确定性，同时可能存在运营管理方面的风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资对公司的业务独立性无重大影响，有利于公司拓宽西北地区的业务市场，进一步提升企业自身的综合竞争优势，确保公司稳健、可持续发展，维护公司及其全体股东的利益。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
浙江英特集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
（已经七届二十三次董事会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议）
为完善和健全公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现制定《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“规划”）。
第一条规划制定的考虑因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
股东回报规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条规划的制定周期
规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，如公司或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合实际情况调整规划并报股东大会审批。
董事会每三年重新审阅一次股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需调整股东回报规划的，应详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议方式审议通过。调整股东回报规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
第三条未来三年的股东回报规划
一、公司利润分配政策的基本原则
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益和股东整体利益。
二、公司利润分配具体政策
（一）利润分配的方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司实施现金分红的条件
满足现金分红条件时，当年度应进行现金分红，现金分红比例不低于当年公司实现的可分配利润的百分之十。
公司当年盈利且有可分配利润时，公司应进行现金分红，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%：
1.公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行投资、购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5000万元。
2.当年公司经审计资产负债率超过75%。
（三）现金分红比例与时间间隔
满足现金分红条件时，当年度应进行现金分红，现金分红比例不低于当年公司实现的可分配利润的10%。
公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以进行股票股利分配。
（五）公司利润分配方案的决策及调整
1.利润分配的决策
公司董事会结合公司具体经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制订利润分配方案，经股东大会批准后实施。
2.利润分配政策的调整变更机制
外部经营环境或自身经营状况发生重大变化时，公司可以调整或变更利润分配政策。利润分配政策调整变更方案由董事会制定，经独立董事同意后，提交股东大会以特别决议方式
通过。
3、公司在制订与审议利润分配方案过程中，应充分听取独立董事意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、股东大会对现金分红具体预案进行审议前，公司应通过多种渠道充分听取中小股东意见，及时答复中小股东关心的问题。
5、监事会应当对董事会执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
(2)分红标准和比例是否明确和清晰；
(3)相关的决策程序和机制是否完备；
(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
(5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
7、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出利润分配方案或现金分红比例低于公司章程规定的，管理层需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红或现金分红比例低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由董事会审议并经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司年度报告和指定媒体上予以披露。
8、拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致上市公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
（六）如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条其他
一、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
二、本规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
浙江英特集团股份有限公司2015年4月18日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-002湖北双环科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（2016年1月1日—2016年12月31日）：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：58，482万元 — 63,124万元|盈利：1181.84万元|
|基本每股收益|亏损约：1.26 元 — 1.36元|盈利：0.0255元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）国家供给侧改革，导致报告期内煤炭价格大幅上涨，公司原材料采购成本增加。
（二）根据国家政策调整，取消中小化肥优惠电价，导致公司报告期内外购电成本上涨。
（三）报告期内公司生产系统部分工段大修及生产不稳定导致主要产品产量下降，产品单位成本上涨。
目前公司主要产品纯碱、氯化铵市场回暖，公司经过加强内部管理，2017
年公司生产系统努力达到稳定运行，公司也将狠抓市场营销工作，强化成本费用控制，努力促成2017年经营业绩的改善。同时公司正在进行煤气化节能技术升级改造，改造完成后将进一步降低生产成本，增加公司产品竞争力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2016年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-123
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于荣获多项奖项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
近日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及参股公司盈创建筑科技有限公司（以下简称“盈创科技”）收到多项获奖通知。
公司获得中国建筑装饰协会和中华建筑报社颁发的中国建筑装饰三十年交通场站类、酒店空间类、文体场馆类和佛教类“专业化百强企业”。其中在交通场站类、文体场馆类和佛教类获得第一名，在酒店空间类获得第二名。
第二届 CCPA-2014年度中国装饰混凝土设计大赛结果于近日揭晓，盈创科技共获得三项大奖，分别是：最佳创意奖（建筑类）二等奖--北京凤凰卫视国际传媒中心；最佳创意奖（景观类）二等奖--北京雁栖湖“APEC别墅”3D打印冰裂纹装饰墙体；材料/工艺创新奖三等奖--上海青浦科技园3D打印建筑。
以上奖项的获得是对公司在机场、高铁车站、地铁轻轨车站、体育馆、展览馆、科技馆、佛教建筑、酒店等专业领域所取得成绩的极大肯定以及对盈创科技 3D打印技术的充分认可和褒扬，公司及盈创科技将不断创新、不断提升，实现持续、快速、健康的发展。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2019-005
中国石油集团资本股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年4月10日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦 B座 412会议室召开。本次监事会会议通知文件已于 2019年 4月 1日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席监事 5人，实际亲自出席监事 4人（其中：监事桂王来先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事程凯先生代为出席并行使表决权）。本次会议由监事会主席闫宏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
《 2018年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2018年度报告及年度报告摘要的议案》
公司监事会认为：公司编制的《2018年年度报告》公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，公司 2018年财务数据经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整。《2018年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2018年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
《2018年年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司 2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。
《 2018年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于减值测试报告的议案》
公司监事会认为：公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以 2018年 12月 31日为基准日，对中国石油集团资本有限责任公司100.00%股东权益价值进行评估，并出具了评估报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了减值测试专项审核报告，上述减值测试符合《企业会计准则》等相关规定。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议案》
《关于拟发行债券类融资工具的公告》（公告编号：2019-008）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司 2019年度会计师事务所的议案》鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2018年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期一年，费用为 498.5万元。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司监事会
2019年 4月 12日
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见：
一、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的《公司2016年度利润分配预案》发表以下独立意见：
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字（2017）第1082号），公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 368,039,305.73元；截止2016年12月31日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为672,639,854.74
元，资本公积金为 94,489,939.82元。公司拟以2016年末总股本2,277,827,422股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.17元（含税），不以公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》等的规定和要求。
三、关于公司续聘 2017年财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构。
四、关于 2016年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司2016年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
我们认为：2016年度公司能严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
五、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司2016年度对外担保情
况、资金占用等有关会计资料和信息进行了审慎调查，我们认为：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人担保的情形，也无任何形式的对外担保事项。公司2016年为全资子公司上海华信集团商业保理有限公司 50,000万元人民币融资提供担保，截止2016年12月 31日，公司为全资子公司上海华信集团商业保理有限公司担保实际发生额为 50,000万元人民币，公司实际担保余额为50,000万元人民币。公司2016年为全资孙公司华信天然气（香港）有限公司 145,000万元人民币融资提供担保，截止2016年12月31日，公司为全资孙公司华信天然气（香港）有限公司担保实际发生额为0万元人民币，公司实际担保余额为0万元人民币。综上，公司实际担保余额为50,000万元人民币。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
六、关于公司为全资子公司申请融资额度提供担保的独立意见
经核查，认为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保，并同意将该事项提交至股东大会审议。
七、关于公司与上海华信国际集团财务有限责任公司签订<<金融服务协议>>暨关联交易的事前认可意见及独立意见
本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。为有效防范、及时控制和化解公司在交投财务存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机
构的相关要求，公司制定了《关于公司在上海华信国际集团财务有限责任公司开展存款业务的风险应急处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避表决，董事会表决程序合法。我们同意公司与财务公司签署《金融服务协议》。
八、关于上海华信国际集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见
公司通过查验财务公司的相关文件资料，出具了《关于上海华信国际集团财务有限责任公司风险评估报告》，该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险可控的前提下，我们同意其向公司提供相关金融服务业务。
九、关于公司在上海华信国际集团财务有限责任公司开展存款业务的风险应急处置预案的独立意见
本预案根据交易所的相关指引制定，能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。我们同意该风险处置预案。
以下无正文
（本页无正文，为安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见签署页）
独立董事签署：
刘正东 杨达卿 孙勇
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-192
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第四十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 11月 8日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年11月13日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司豪建泽房地产提供担保的公告》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见2015-193号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第二十一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2015年11月30日（星期一）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2015年第二十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2015-194号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十四日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-71
杭州汽轮机股份有限公司
七届三次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届三次监事会于2016年10月14日发
出书面通知，于2016年10月21日以通讯方式召开。
公司监事会现有监事 5人，截止 2016年 10月 21日收回有效书面表决票 5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加通讯会议的 5位监事，采用书面记名方式对下列议案进行了表决，并就《公司 2016年第三季度报告》发表了审核意见。
会议审议内容及表决结果如下：
一、审议《公司 2016年第三季度报告》全文及正文
经表决，参加通讯表决的 5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司 2016年第三季度报告》全文及正文。
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-013横店集团东磁股份有限公司
关于举行投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为提高投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2018年4月12日（星期四）下午2：00—5：00
二、接待地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼会议室
三、预约方式：请需要来公司现场交流的投资者在 2018年 4月 9日至 4月11日上午8：30-11：30，下午12：30-17：00期间与公司董事会秘书室联系，董事会秘书室将进行统一接待登记并作出安排。公司董事会秘书室联系人及联系电话如下：
联系人：王晶
邮 件：gfgs@dmegc.com.cn
联系电话：0579-86551999
传 真：0579-86555328
四、公司参与人员
公司董事长何时金先生、总经理任海亮先生、副总经理兼董事会秘书吴雪萍女士、财务部长张芝芳女士（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，敬请谅解）。
五、注意事项
件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前投资者可以通过电话向公司董事会秘书室提出所关心的问题，也可以将《公司投资者调研预约函》（见附件）填写后发送至公司邮箱，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
附件：
横店集团东磁股份有限公司投资者接待日预约函
尊敬的投资者：
感谢您对横店集团东磁股份有限公司的关注，也欢迎您来横店东磁实地调研，为了能让我们通过坦诚的交流实现更加良性的互动和共同的发展，烦请在来访前提交以下资料，以便我们做好充分的接待准备。谢谢！
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|-|-|-|-|
|来访东磁时间||预计离开时间||
|参加调研单位|姓名|职位|电话|
|调研提纲（请注明此行调研所关注的问题）||||
|是否需代为预订酒店||||

联系人：王晶电话：0579-86551999传真：0579-86555328邮箱：gfgs@dmegc.com.cn
横店集团东磁股份有限公司
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-039
山东矿机集团股份有限公司
关于公司董事股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月3日披露了《关于公司董事兼高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-012），公司董事、高级管理人员王子刚先生，计划在2019年4月 4日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过2,390,000股，占公司总股本的0.13%。
公司于2019年7月 29日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事股份减持进展的公告》（公告编号：2019-034），本次减持计划时间过半，董事王子刚先生尚未通过任何方式减持公司股份。具体内容详见上述公告。
公司于近日收到王子刚先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截至2019年 9月17日，王子刚先生累计减持公司股份 1,650,000股，占公司总股本的0.0926%，累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上，现将减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（含该股票因历次分配转增而相应增加的股份）、二级市场增持股份
2、股东减持股份情况（2019年9月3日-2019年9月17日）
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王子刚|竞价交易|2019.9.3|2.42|600,000|0.0337|
|||2019.9.11|2.43|550,000|0.0309|
|||2019.9.17|2.32|500,000|0.0280|

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|合计|1,650,000|0.0926|

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王子刚|合计持有股份|9,563,654|0.5364|7,913,654|0.4439|
||其中：无限售条件股份|2,390,914|0.1341|740,914|0.0416|
||有限售条件股份|7,172,740|0.4023|7,172,740|0.4023|

注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、王子刚先生本次减持计划不违反《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、王子刚先生不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。
4、截至本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
王子刚先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
2019年9月 18日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014-034
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会会议通知于2014年4月24日以公告形式发出。会议于2014年5月16日上午10：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄昌华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表股份数105,601,955股，占公司有表决权股份总数的64.17%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
3、审议通过《2013年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
7、审议通过《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
8.1关于公司董事黄昌华、肖东华2013年度薪酬
表决结果：同意15,496,454股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
关联股东黄昌华、张田均回避表决。
8.2关于公司董事郑军2013年度薪酬
表决结果：同意90,105,501股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总
数的0%。
关联股东郑军回避表决。
8.3关于公司董事蒋惠江2013年度薪酬
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
8.4关于公司独立董事2013年度津贴
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
9.1关于监事吴骅2013年度薪酬
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
9.2关于监事辛艳蕊2013年度薪酬
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
9.3关于监事李可佳2013年度薪酬
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
11、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所姜惠律师、梁巧贤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。”
四、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》
深圳金信诺高新技术股份有限公司二〇一四年五月十六日