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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-073积成电子股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年10月 30日在公司会议室召开，会议通知已于2019年10月 18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《2019年第三季度报告》。
《 2019年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年 10月30日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”、“公司”）首次公开发行 A股股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对名雕股份使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、概述
1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用资金额度不超过人民币 70,000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年。
4、投资产品：由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、控制措施
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。
公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（6）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司利用自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金的使用效率，获得可靠收益，为公司股东谋取更多的业绩回报。
四、授权管理
董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
五、审批程序及审核意见
1、董事会意见
2019年 4月 18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
2、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事同意公司及子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过70,000万元人民币购买理财产品，并将该议案提交股东大会审议。
3、监事会意见
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
4、关于本次使用闲置自有资金购买理财产品事项提交股东大会审议的相关事宜
关于本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）等法律法规和规范性文件的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议，在履行股东大会审议程序后，保荐机构对名雕股份使用自有资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
沈璐璐 潘志兵
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-080
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东的部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东黄奕波先生关于其被质押的公司股份因质押率提高而部分解除质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄奕波|否|1,600,000|2017-09-19|2018-09-18|中国国际金融股份有限公司|6.504255%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日前一日，黄奕波先生持有公司 24,599,280股，占公司股份总数的6.15%。本次解除质押前，黄奕波先生所持有公司的股份累计被质押的数量为 3,490,000股，本次解除质押完成后，黄奕波先生持有的公司股份尚有 1,890,000股处于质押状态，占其持有公司股份总数的7.68%，占公司股份总数0.47%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司持股5%以上股东黄奕波先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019067债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，武永强先生将其持有的部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|武永强|是|32,810,000|2019/8/7|解除质押日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|13.84%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|武永强|是|40,070,000|2018/8/21|2019/8/7|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|16.91%|质押股份融资已还款|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，武永强先生持有公司股份 237,008,715股，占公司总股
本的23.26%。本次质押及解除质押后，武永强先生累计质押其持有的公司股份
133,330,163股，占其持有公司股份总数的56.26%，占公司总股本的13.08%。武
永强先生没有其他一致行动人持有公司股份。
三、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，武永强先生质押的股份不存在平仓风险。武永强先生持有的公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2019年8月9日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会决议，本人杨俊被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人之前尚未参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：杨俊
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-026海航投资集团股份有限公司
关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月11日召开的第六届董事会临时会议及2015年5月28日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司2015年非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
2016年5月20日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获审核通过。目前尚未收到书面核准文件。
2016年5月28日公司召开的第七届董事会第十八次会议及2016年6月13日召
开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期已延长至2017年5月27日。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2017年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》，提请将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长一年至2018年5月27日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的相关事宜需提交股东大会审议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-045
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时议案
暨股东大会补充通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2017年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
更正前：
附件二：
长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于2018年3月6日召开的长沙景嘉微电子股份有限公司2017年年度股东大会股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|

||||
|-|-|-|
|||目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|审议《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|2.00|审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4.00|审议《关于<2017 年财务决算报告>的议案》|√|
|5.00|审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》|√|
|6.00|审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|7.00|审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》|√|
|8.00|审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》|√|
|9.00|审议《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|累积投票议案（采用等额选举）|||
|10.00|审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选4人|
|10.01|选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|10.02|选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|10.03|选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|10.04|选举田立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|11.00|审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选3人|
|11.01|选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|11.02|选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|11.03|选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|12.00|审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》|应选2人|
|12.01|选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工|√|

||||
|-|-|-|
||监事候选人||
|12.02|选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人|√|

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。
更正后：
附件二：
长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于2018年3月6日召开的长沙景嘉微电子股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
|||||
|-|-|-|-|
|提案|提案名称|备注|表决意见|

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|编码||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|审议《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|4.00|审议《关于<2017 年财务决算报告>的议案》|√||||
|5.00|审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》|√||||
|6.00|审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√||||
|7.00|审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》|√||||
|8.00|审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》|√||||
|9.00|审议《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》|√||||

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|-|-|-|
|累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）|||
|10.00|审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选4人|
|10.01|选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|10.02|选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|10.03|选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|10.04|选举田立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|11.00|审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选3人|
|11.01|选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|11.02|选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|11.03|选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|12.00|审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》|应选2人|
|12.01|选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工|√|

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|-|-|-|
||监事候选人||
|12.02|选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人|√|

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。
除上述更正外，《关于2017年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》中其他内容不变，并同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年02月26日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-040
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日收到公司控股股东浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）及实际控制人姜飞雄先生《关于拟减持公司股份的函》，帝龙控股及姜飞雄先生拟通过协议转让、大宗交易方式减持其持有的本公司的股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况
帝龙控股为公司控股股东，持有公司股份76,950,000股，占公司总股本的29.08%。姜飞雄先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 22,500,000股，占公司总股本的8.5%。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股人|股份性质|持股数量（股）|持股比例（%）|备注|
|帝龙控股|合计持有股份|76,950,000|29.08|其中质押3270万股|
||其中：无限售流通股|76,950,000|29.08||
|姜飞雄|合计持有股份|22,500,000|8.50||
||其中：无限售流通股|5,625,000|2.12||
||高管锁定股|16,875,000|6.38||

二、本次减持的相关事项
1、拟减持股东：帝龙控股、姜飞雄。
2、拟受让对象：实际控制人的直系亲属及其他投资者。
2、减持目的：为支持控股股东培育新兴产业的战略发展需要。
3、拟减持时间：自2015年6月9日起的未来12个月内。
4、减持比例：预计未来12个月内合计累计减持比例不超过公司总股本
的15%。
5、减持方式：协议转让、大宗交易。
三、承诺及履行情况
1、公司控股股东帝龙控股、实际控制人姜飞雄于首次公开发行股票时分别承诺：自公司股票上市之日起 36个月内（即 2008年 6月 12日至 2011年 6月13日），不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起 36个月内（即 2008年 6月12日至2011年6月13日），不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。
截止本公告日，上述承诺已履行完毕。
2、作为公司董事、高级管理人员，姜飞雄同时承诺：在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的25%；
其所持公司股份在其离职后半年内不转让。
截止本公告日，上述承诺得到严格履行。
四、其他相关说明
1、实施本减持计划后，公司的控股股东及实际控制人均不会发生变化。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则等规定。
公司将督促上述减持股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定
进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会 2015年6月 9日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-056浙江卫星石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161361号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和答复。具体内容详见公司于2016年9月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》以及2016年10月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
（修订稿）》，公司已将上述反馈意见回复材料向中国证监会报送。
现根据相关要求对补充反馈意见进行回复，具体内容详见当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。公司将于公告后两个工作日内向中国证监会及时报送补充反馈意见书面回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-087张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2016年12月20日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间:2016年12月26日(星期一)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月26日
的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年12月25日
15:00至2016年12月26日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数5人，代表股份93,258,313股，占公司总股本的19.8156%（股权登记日总股本470,630,092股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 4人，代表股份 93,243,213股，占公司总股本的19.8124%；参加网络投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 15,100股，占公司总股本的0.0032％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份689,113股，占公司总股本的0.1464%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所廖学勇律师、孔非凡律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意股份数 93,258,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 689,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7389%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：廖学勇、孔非凡
的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-003无锡先导智能装备股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持计划时间过半的公告
持股5%以上的股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于 2018年10月9日披露了公司持股5%以上股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉鼎投资”）未来6个月的减持计划：嘉鼎投资拟在公司披露减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内，结合市场情况、公司股价情况等因素以集中竞价或大宗交易方式实施减持计划，拟减持公司股票不超过 23,779,900股，即不超过公司股份总数的2.70%。期间上市公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持的股份将做相应调整。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2018-092）。
今日，公司收到嘉鼎投资《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年1月30日，上述减持计划时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划
1、减持目的：自身资金需求
2、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后6个月内
3、减持数量和比例：结合市场情况、公司股价情况等因素以集中竞价或大宗交易方式减持公司股票不超过23,779,900股，不超过公司股份总数的2.70%
4、减持价格：减持价格不低于发行价，根据减持时的市场价格确定
5、减持方式：集中竞价或大宗交易
二、股东减持情况
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-003（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|嘉鼎投资|集中竞价交易|2018年11月22日至2018年11月28日|26.256|404,800|0.0459%|
|||2018年12月26日|27.630|35,000|0.0040%|
|||2019年1月14日至2019年1月22日|28.247|324,900|0.0369%|
||合计|||764,700|0.09%|

（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|嘉鼎投资|合计持有股份|101,275,141|11.49%|100,510,441|11.40%|
||其中：无限售条件股份|23,779,979|2.70%|23,015,279|2.61%|
||有限售条件股份|77,495,162|8.79%|77,495,162|8.79%|

三、其他相关说明
1、本次减持情况未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与嘉鼎投资此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法
律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-0031、嘉鼎投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕201号
江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的长海股份公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为长海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解长海股份公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对长海股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，长海股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了长海股份公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强
中国·杭州 中国注册会计师：郭云华
二〇一五年二月二日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-067光正集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 7月 30日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年 7月27日以公司章程规定的方式送达各董事。会议应参会董事9人，实际参与表决董事 8人,1人回避表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议表决情况
1、审议并通过《关于签订光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议暨关联交易的议案》
公司拟以现金方式收购上海新视界实业有限公司持有的上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“目标公司”）49%股权。各方同意以2018年12月31日为审计、评估基准日，本次收购目标公司49%股权的最终交易价格将由交易各方在以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的目标公司相关正式评估报告载明的评估值为基础上商议确定。
本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，同时为进一步满足公司战略发展布局的需要而做出的决定。本次交易将按照公开、公平、公正的原则进行，不损害交易各方的利益。
因公司董事林春光先生为关联交易方，对本议案回避表决。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；回避表决1票。
光正集团股份有限公司
三、备查文件
1.《光正集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2.《光正集团股份有限公司独立董事关于签订光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议暨关联交易的事前认可意见》
3.《光正集团股份有限公司独立董事关于签订光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议暨关联交易的独立意见》4.《关于光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
广东全通教育股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告保荐机构(主承销商)：
广东全通教育股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行(以下简称“本次发行”)1,630万股(其中发行新股 480万股、老股转让 1,150万股)人民币普通股(A股)并将在深交所创业板上市。本次发行将于 2014年 1月 13日分别通过深圳证券交易所(以下简称“交易所”)交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2013年 12月 31日(T-8日)披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn)和发行人网站(www.qt-edu.com)的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、发行人所在行业为软件和信息技术服务业，参考市盈率为深圳证券信息有限公司发布的行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑公司所属行业特点、公司基本面、本次发行募集资金需求总量、老股转让计划和市场环境等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格 30.31元/股对应的 2012年摊薄后市盈率为 51.37倍，低于 2014年 1月 8日深圳证券信息有限公司发布的创业板加权平均行业静态市盈率 68.18倍，本次发行市盈率略低于可比上市公司平均水平。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中的第一部分“初步询价结果及定价依据”。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格的，建议不参与本次申购。
6、本次 30.31元/股的发行价格对应发行人 2012年摊薄后市盈率为 51.37倍，低于同行业可比上市公司平均市盈率，但该定价仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险，提醒投资者关注，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
7、按本次发行价格 30.31元/股，发行 1,630万股，计算的预计募集资金量为 49,405.30万元，其中新股发行 480万股，预计募集资金量 14,548.80万元，扣除发行费用募集资金净额约为 11,978,80万元，未超过募投项目拟募集资金需求量 11,994.57万元。发行人公开发售其所持股份 1,150万股，预计募集资金量 34,856.50万元，发行人将不会获得本次老股转让部分所得资金。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提
高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
9、本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、若本次发行成功，发行人实际募集资金净额约为 11,978.80万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，对超出项目实际资金需求量部分的资金，如果未来发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
13、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广东全通教育股份有限公司
保荐机构(主承销商)：民生证券股份有限公司
2014年 1月 10日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-041无锡贝斯特精机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2018年 5月 25日、2018年 5月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（三）经公司自查：公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）经向公司控股股东及实际控制人核实：截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（五）公司于 2018年 5月 8日在巨潮资讯网披露了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037），公司与控股股东无锡贝斯特投资有限公司（以下简称“贝斯特投资”）通过向交易对方支付现金的方式购买其持有无锡旭电科技有限公司（以下简称“旭电科技”、“标的公司”）70%的股权，其中公司收购标的公司20%股权，贝斯特投资收购标的公司50%股权；
经交易各方最终确认，旭电科技100%股权价值确定为人民币8000万元，公司本次交易的20%股权对价为人民币 1600万元。目前，上述股权转让的工商变更尚在办理中，公司将严格按照相关规定披露后续进展情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司提醒投资者特别关注公司于2018年4月26日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2018年第一季度报告》“第二节公司基本情况之二、重大风险提示”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司经营业绩。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年五月二十九日
青海明胶股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条之规定，青海明胶股份有限公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与上市公司重大资产重组的情形说明如下：
1．公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与本次交易情形
公司作为本次交易的资产购买方，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与本次交易情形。
2．交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与公司本次交易情形
经全体交易对方确认，各交易对方及交易对方的董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故全体交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与本次交易情形。
3．其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与公司本次交易情形
经独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资
产评估有限责任公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与本次交易情形。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
深圳市农产品集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
尊敬的公司股东：
我们作为公司第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》等规定，勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。
公司第八届董事会现任独立董事共5名：刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士。任期3年，从2017年4月12日至2020年4月12日。
现将独立董事在2018年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会、列席股东大会的情况
1、报告期内，公司共召开了 11次董事会，其中现场表决 6次，通讯表决 5次。独立董事积极出席，并对会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘鲁鱼|11|11|0|0|
|宁 钟|11|10|1|0|
|张志勇|11|11|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|梅月欣|11|10|1|0|
|王丽娜|11|11|0|0|

2、报告期内，公司共召开了 7次股东大会，独立董事积极出席股东大会，具体情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事姓名|出席（次）|
|刘鲁鱼|4|
|宁 钟|2|
|张志勇|5|
|梅月欣|4|
|王丽娜|3|

作为独立董事，我们日常密切关注公司整体生产经营和运作情况，会前充分了解做出决策所需要的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；会议上认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
二、发表独立意见等情况
报告期内，独立董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真审议，并对公司内部控制评价报告、利润分配预案、对外担保情况、关联方资金占用及对外担保情况、董事及高级管理人员薪酬、聘请会计师事务所、对外提供财务资助、提名独立董事候选人、重大资产处置等重大事项发表了独立意见。同时，公司独立董事作为董事会下属各专门委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事
项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。
三、现场办公及实地调研情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，公司独立董事多次到公司现场办公，并对公司重要项目进行实地调研。
现汇报部分现场办公与实地调研记录如下：
1、2018年1月22日，独立董事与注册会计师沟通2017年度审计工作的计划安排、风险判断及年度审计重点等。
2、2018年4月13日，独立董事与注册会计师沟通2017年度审计报告重要事项。
3、2018年4月9日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委员会听取2017年度高管述职报告，提出质询，并评定出2017年度高管考核结果。
4、2018年4月25日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员会审议2017年度财务报告及利润分配等相关事项。
5、2018年6月5日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委员会审议了公司增补董事、聘任公司总裁的议案。
6、2018年 8月 3日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委员会审议了公司增补董事的议案。
7、2018年12月13日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员会审议公司向股东方深圳市国资委申请低息借款的事项等。
8、2018年度，独立董事作为薪酬考核委员会委员听取并见证了公司高管 2018年度经营业绩责任书的签署事宜。
委员会审议了公司资产处置、对外投资项目、股权转让事宜等相关事宜，并提出了专业意见。
10、2018年5月31日，独立董事现场调研公司旗下西安摩尔农产品有限责任公司，了解经营状况及发展计划，对其发展提出了建议。
11、2018年 12月 5日至 12月 6日，独立董事现场调研公司旗下广西新柳邕市场和广西海吉星农产品物流园，并调研了当地其他批发市场。
四、年报审计阶段工作情况
根据公司《独立董事工作规则》第二十条规定的独立董事在年报编制和披露过程中应履行的职责，在公司2018年年报审计阶段，我们在年审注册会计师进场前审阅了公司财务负责人递交的公司本年度审计工作安排及公司编制的财务报表；听取了公司管理层汇报的公司本年度生产经营情况和重大事项进展情况；同时，在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师沟通了审计过程中关注的重点问题；对公司聘请的会计师是否具有从业资质和基本条件进行了核查。
此外，独立董事还通过加强学习和培训，关注公司信息披露质量，促进公司规范运作等举措，切实维护中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、报告期内，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项未提出异议；
3、报告期内，未有向董事会提请召开股东大会的情况；
4、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为深圳市农产品集团股份有限公司独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。
（以下无正文）
第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇
梅月欣 王丽娜
二○一九年四月二十五日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-080
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于回复《关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议
准备工作的函》（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构光大证券股份有限公司于2018年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
收到《告知函》后，公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项答复，根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司2018年11月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行人、保荐机构关于<关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的函>相关问题的回复》。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对《告知函》回复进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行人、保荐机构关于<关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的函>相关问题的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年11月10日