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浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、经审阅吕福新先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；
2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
宁亚平 刘 斌 郑今欢
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-008江苏银河电子股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：2018年 10月 22日，公司在《2018年第三季度报告
全文》及《2018年第三季度报告正文》中披露了对2018年度业绩的预告，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利16,855.79万元至22,474.39万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：95000万元-125000万元|盈利：18,728.66万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经过注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
1.根据财政部《企业会计准则》第8号-资产减值和中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》相关规定和要求，公司在2018年年度终了时对公司商
誉进行了初步减值测试。公司按照 2018年实际经营情况和对 2019年及以后年度
市场环境、客户需求、技术变化、毛利率波动等综合因素，以谨慎的原则对商誉
对应各相关资产组价值进行减值测试。根据初步测试结果，公司认为其存在商誉减值迹象，按照谨慎的原则，预计需计提商誉减值准备金额约为10-12亿元。
按照中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》相关规定和要求，公司将商誉并表日对应的资产组确定为减值预测的资产组（未含新投资项目），且鉴于市场竞争环境的加剧、资产组寿命以及技术产品更新换代的加快等综合因素，对商誉对应的原有资产组的盈利预期作了谨慎下调。经初步预测合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）对应并购时资产组需计提减值准备约5-6亿元，福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）对应并购时资产组需计提减值准备约5-6亿元，洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）对应并购时资产组需计提减值准备约1300万元，共计约10-12亿元。
同时公司对同智机电、骏鹏通信和嘉盛电源对应的长期股权投资进行了减值预测，对同智机电、骏鹏通信和嘉盛电源包括商誉并表日及此后新增形成的资产组的现金流进行折现评估预测，鉴于同智机电、骏鹏通信和嘉盛电源均新增投资了其他项目，且有着良好的盈利预期，未发现存在长期股权投资存在减值迹象。
2.鉴于 2018年度总体经济形势和金融环境的恶化，公司对机顶盒业务的应收帐款作了较大额度计提，预计计提额度为1-2亿元。
四、其他相关说明
1．公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
2．本测算结果为初步测算，最终以公司董事会审议的减值报告为准；业绩预告修正是初步估算结果，具体财务数据以公司 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
3.虽然公司对商誉所对应的资产组下设了盈利预期，对公司同智机电、骏鹏通信和嘉盛电源均新增投资的其他项目作了乐观预计，但也存在一定的不确定风险，请投资者审慎评估投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2019年1月 29日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-033深圳雷曼光电科技股份有限公司
2017年年度报告及2018年第一季度报告
披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要和 2018年第一季度报告全文已于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王明远）
各位股东和股东代表：
本人作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2017年1月1日至12月31日，现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.董事会
2017年，公司董事会召开了 8次会议，本人亲自出席应当参与的 8次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2.股东大会
2017年，公司共召开 2次股东大会，本人亲自出席了 1次股东大会，2016年度股东大会因出差未能参加。
二、发表独立董事意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，2017年度，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定就以下事项发表了独立意见和事前认可意见，意见全文请
东莞金太阳研磨股份有限公司查看巨潮资讯网相关公告，在此不重复叙述。
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||时间||届次||发表意见情况|
|2017.04.19||第二届董事会第八次会议||事前认可：1.关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案；独立意见：1.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；2.关于聘任诸远继为公司财务总监的议案；3.关于公司2016年度利润分配方案的议案；4.关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；5.关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案；6.关于续聘2017年外部审计机构的议案；7.于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案；8.关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案；9.关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案；||
|2017.06.12||第二届董事会十次会议||独立意见：1.关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案；2.关于调整独立董事薪酬的议案；||
|2017.08.17||第二届董事会第十一次会议||独立意见：1.关于聘任董事会秘书的议案；2.关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案；||

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，战略委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期
听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、
东莞金太阳研磨股份有限公司内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露相关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王明远）》之签署页）
独立董事签名（王明远）：
年 月日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-036苏州天沃科技股份有限公司
2015年第一期短期融资券发行情况公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的一内
容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及2013年度第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
公司于2014年4月收到中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP131号《接受注册通知书》，具体内容详见公司 2014年 4月 22日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于短期融资券注册申请获准的公告》。
2015年4月8日，公司已按相关程序在全国银行间债券市场公开发行 2015年度第一期短期融资券（简称：15天沃CP001，债券代码：041554024），发行规模为3亿元人民币，发行期限为366天，发行价格面值为100元人民币，发行年利率6.69%。
本次短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2015年4月11日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（王竹泉）
2015年 4月
各位股东及股东代表：
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议的情况
2014年本人亲自参加了公司召开的全部七次董事会（其中通讯表决一次）并出席了公司召开的三次次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、日常工作情况
2014年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人认为，2014年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
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|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2014年3月24日|第二届董事会第十二次会议|对公司2013年年报相关事项发表事前认可意见及独立意见|同意|

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|2014年7月21日|第二届董事会第十四次会议|对公司员工持股计划相关事宜发表事前认可意见及独立意见|同意|
|2014年8月28日|第二届董事会第十五次会议|对未来三年股东回报规划发表事前认可意见及独立意见|同意|
|2014年10月13日|第二届董事会第十六次会议|对公司聘任高级管理人员及高级管理人员职务调整事项发表独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，亲自召集了审计委员会会议并出席了薪酬与考核委员会会议。对 2014年度审计工作，代表审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的山东和信会计师事务所提前进行了审计事前、事中、时候多次沟通协商，切实履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，本人有效履行独立董事职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，在参加董事会期间及公司年度审计沟通期间，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定的同时提高信息披露质量，高水平完成信息披露工作，并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股东了解公司实际情况。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解,积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王竹泉
2015年4月7日
南京海辰药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年7月16日在公司会议中心三楼会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第一次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经查询，本次聘任的高级管理人员也不是失信被执行人。
基于独立判断，我们同意聘任曹于平先生为公司总经理，聘任姚晓敏女士、王永军先生、刘伟成先生、陆晋先生为公司副总经理，聘任刘清华女士为公司财务总监，聘任陆晋先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见之签署页）
独立董事：
赵鸣______________ 李翔______________ 周浩______________
南京海辰药业股份有限公司2019年7月16日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2015〕3--106号)，根据审计结果编制2014年度财务决算，报告如下：
一、财务状况
单位：万元
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|序号|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|增减|
|一、资产|||||
|1|总资产|212,876.10|139,721.94|52.36%|
|2|流动资产|157,047.14|88,539.80|77.37%|
|3|应收账款|19,181.99|13,903.61|37.96%|
|4|固定资产|17,912.24|15,088.81|18.71%|
|5|无形资产|17,298.69|17,504.38|-1.18%|
|二、 负债|||||
|1|负债合计|86,967.01|26,871.56|223.64%|
|2|流动负债|86,294.66|25,378.14|240.04%|
|其中： 1）|短期借款|30,600.00|7,000.00|337.14%|
|2）|应付账款|28,000.00||100%|
|3）|非流动负债|11,339.11|9,293.27|22.01%|
|三、 所有者权益|||||
|1|所有者权益合计|125,909.09|112,850.38|11.57%|
|2|股本|24,466.00|12,240.00|99.89%|
|3|资本公积|54,875.07|66,532.48|-17.52%|
|4|盈余公积|4,936.64|3,592.85|37.40%|
|5|一般风险准备|461.23|268.54|71.75%|
|6|未分配利润|40,022.33|30,529.67|31.09%|
|7|少数股东权益|2,007.69|1,447.67|38.68%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
单位：万元
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|序号|项目|2014年|2013年|增减|
|||金额|金额||
|1|营业收入|46,377.79|35,702.56|29.90%|
|2|营业成本|15,978.40|12,949.01|23.39%|
|3|销售费用|2,725.13|2,617.58|4.11%|
|4|管理费用|9,246.92|7,597.31|21.71%|
|5|财务费用|167.70|-182.39|191.95%|
|6|利润总额|15,020.45|10,953.81|37.13%|
|7|所得税费用|1,638.81|1,830.33|-10.46%|
|8|归属于上市公司股东的净利润|12,985.98|9,099.06|42.72%|
|9|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|12,895.11|8,865.35|45.46%|
|10|基本每股收益(元)|0.53|0.37|43.24%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量情况
单位：万元
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|序号|项目|2014年|2013年|增减|
|1|经营活动产生的现金流量净额|-24,917.65|-5,269.22|-372.89%|
|2|投资活动产生的现金流量净额|-7,607.57|-13,128.16|42.05%|
|3|筹资活动产生的现金流量净额|20,210.22|5,870.69|244.26%|
|4|现金及现金等价物净增加额|-12,312.87|-12,548.59|1.88%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
四、主要财务指标
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|序号|指标范围|2014年|2013年|变动|
|主要指标|||||
|1|资产负债率|40.85%|19.23%|21.62%|
|2|流动比率|1.82|3.49|-47.85%|
|偿债能力|||||
|3|速动比率|1.82|3.49|-47.85%|
|4|利息保障倍数|14.06|47.22|-70.22%|
|5|总资产增长率|52.36%|14.96%|37.40%|
|发展能力|||||
|6|销售增长率|29.90%|38.18%|-8.28%|

7 净利润增长率 46.67% 38.85% 7.82%
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|8|毛利润率|67.83%|63.73%|4.10%|
|盈利能力|||||
|9|加权平均净资产收益率（%）|11.1%|8.38%|2.72%|
|10|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|11.03%|8.17%|2.86%|
|11|基本每股收益（元/股）|0.53|0.37|43.24%|
|12|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.53|0.36|47.22%|
|经营效率|||||
|13|应收账款周转率（次）|2.80|2.64|6.06%|
|现金能力|||||
|14|每股经营活动产生的现金流量|-1.0185|-0.43|-136.59%|
|15|每股净现金流量|-0.50|-1.03|50.91%|
|其他|||||
|16|归属于上市公司普通股股东的每股净资产|5.06|9.10|-44.36%|

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2015年3月18日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-029广东宏川智慧物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
根据上述新金融工具准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部发布的新金融工具准则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述新金融工具准则的要求，公司将对会计政策进行如下调整：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产由现行“四分类”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三分类；
2、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，允许企业将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”进行处理，该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司从 2019年 1月 1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
因此，公司将自 2019年第一季度报告起将按新准则要求进行披露，不重述可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事经过认真审查，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的变更，不会对公司 2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 4月 19日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015－082
金城造纸股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国证监会并购重组委将于 2015年 12月 17日召开工作会议审核公司
重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 9日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工
作会议，审核公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经
公司申请，公司股票（股票简称：金城股份，股票代码：000820）已于2015
年12月10日（星期四）开市起停牌，详见2015年12月11日《关于中国证
监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。
根据中国证监会并购重组委2015年第109次工作会议公告，中国证监会
并购重组委将于 2015年 12月 17日召开工作会议审核公司重大资产重组事
项，待公司收到审核结果并通过指定信息披露媒体披露后复牌。
公司将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-017浙江和仁科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始时间|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|磐源投资|是|3,340,000|2017年4月19日|2018年4月18日|中信证券股份有限公司|7.4173%|
|合计||3,340,000||||7.4173%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，磐源投资共持有公司股份45,030,000股，占公司总股本的54.11%。磐源投资将其持有的本公司股份累计 35,066,300股进行了质押，占磐源投资所持有本公司股份的77.87%，占公司总股本的42.14%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司冻结明细和大股东股份每日变动明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
中信国安信息产业股份有限公司董事会
关于会计政策变更的专项说明
根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司董事会关于会计政策变更的专项说明签字页，本页无正文)
董事签字：
二〇一七年八月二十八日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2017-105
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人邵根伙先生通知，邵根伙先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、股东股份解质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|解押原因|
|邵根伙|是|110,260,000|2017/9/1|广州证券股份有限公司|6.34%|质押式回购业务到期解押|
|合 计|-|110,260,000|-|-|6.34%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邵根伙先生持有本公司 1,740,405,629股股票，占公司总股本的42.44%。其所持有上市公司股份累计被质押 1,513,557,800股，占总股本的36.91%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年9月 1日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-032江苏东华测试技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 16日上午 9:30在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议通知及相关资料于 2014年 8月 6日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由监事会主席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案》
全体监事一致认为《公司 2014年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《2014年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
2、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，拟向银行申请总额度不超过五千万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》
公司自公开发行股票以来，共募集资金 195,073,625.14元，超募资金 58,953,625.14元。公司已使用超募资金 1000万元设立全资子公司，1500万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，超募资金结余 13,953,625.14元。
为抓住发展良机，促进战略发展，公司拟使用剩余超募资金购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。
使用剩余超募资金用于购置土地使用权，能够加快推进产业结构调整，提升产业技术水平，促进企业技术进步，提高企业综合竞争能力。该计划不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。同意使用剩余超募资金购置土地
使用权。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《江苏东华测试技术股份有限公司关于购置发展用地项目的可行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
4、审议通过《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就智能电化学分析仪器生产基地建设和海洋工程与港口装备状态监测与诊断两个超募资金项目设立募集资金专户管理。
同意公司与保荐机构国金证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司
靖江支行签订《募集资金三方监管协议》
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
（以下无正文）
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限
公司2016年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：盛讯达|
|保荐代表人姓名： 陈运兴|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名： 张每旭|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。经核查，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|-|-|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是，保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、股价稳定的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|4、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员违反相关承诺的措施|是|不适用|
|5、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|6、规范和减少关联交易的承诺函|是|不适用|
|7、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|8、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、关于关联交易的承诺、关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺等。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
陈运兴 张每旭
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-14证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于 2014年 4月 14日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、《二○一三年度监事会报告》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
二、《二〇一三年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
三、《二〇一三年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
四、《二〇一三年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的要求，监事会对公司编制二〇一三年年度报告进行了审核，发表意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的经营情况和财务状况；
3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
五、《内部控制评价报告》
对公司董事会关于内部控制的自我评价报告、内控制度的建立及运行情况的审核监督，我们认为：公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定要求，遵照内部
控制的基本原则，依据公司实际建立健全了各项内部控制管理制度，公司设有专门的审计监督和考核部门，保证了内部控制重点活动的执行充分有效。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
六、《2014年日常关联交易议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
八、《关于申请2014年度授信额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
九、《关于公司监事会换届选举的议案》
审议通过了胡小平先生为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了夏玉洁女士为公司第六届监事会监事候选人。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2014年4月16日
附简历：
胡小平1964年11月出生，专科学历，中共党员，会计师。1984年10月进入宁国密封件厂，历任财务科会计、科长，财务部部长，宁国中鼎投资管理部部长。
现任中鼎集团董事、财务总监，中鼎股份监事会主席。
夏玉洁女，1973年7月出生，本科学历，经济师。现任中鼎集团监事、中鼎橡塑总经理、中鼎股份监事。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-015苏州东山精密制造股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2015年3月22日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年4月2日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度报告和年报摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2014年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司2014年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司监事会2015年4月2日
光力科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（杨钧）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法
律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定，认真履行
职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司整体利益，维护公司全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，本人在职期间公司共召开了9次董事会，本人出席董事会情况
如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨钧|独立董事|9|9|0|否|

2、参加股东大会情况
2018年度，本人在职期间公司共召开了5次股东大会，本人出席了5次股
东大会。
2018年度，本人忠实履行独立董事职责，认为本人在职期间公司2018年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案
事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意
见，具体如下：
1、 在2018年1月25日召开的第三届董事会第八次会议上，对回购注销限制性股票及续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构事项发表了同意的独立意见。
2、 在2018年3月29日召开的第三届董事会第九次会议上，对2017年
度利润分配的预案、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度
内部控制评价报告、2018年度董事及高级管理人员薪酬等年报相关
事项发表了同意的独立意见。
3、 在2018年6月20日召开的第三届董事会第十一次会议上，对公司部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。
4、 在2018年8月16日召开的第三届董事会第十二次会议上，对提名公司董事、独立董事及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
5、 在2018年8月27日召开的第三届董事会第十三次会议上，对公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资
金占用和对外担保情况发表了同意的独立意见。
6、 在2018年10月26日召开的第三届董事会第十四次会议上，对调整
限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见。
7、 在2018年11月9日召开的第三届董事会第十五次会议上，对终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表了同意的独立意见。
8、 在2018年11月18日召开的第三届董事会第十六次会议上，对变更
募集资金投资项目及永久补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会委员。按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与审计委员会工作，在审计之前与其他独董、审计委员一起，就审计计划、工作安排、重点审计方面等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时了解审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。2018年度，本人共参加了审计委员会召开的 5次会议，审计委员会就定期报告、内审部工作报告、募集资金的存放与使用等事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
作为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，开展了提名、薪酬与考核委员会的有关工作。2018年度，本人共参加提名、薪酬与考核委员会召开的 2次会议，委员会就 2018年度董事、高管的薪酬方案及提名公司董事、独立董事及聘任公司高级管理人员等事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了几次现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出积极建议，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切的联系。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制
度，加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断
提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照
法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为
公司未来发展提供更多有建设性的建议，积极参与公司重大事项的讨论审议并
为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，加大对公司经
营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事2018年度述职报告》之签字页）
独立董事签字：
杨钧
年 月 日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-038
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨子善先生的通知，杨子善先生将其质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的部分公司股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押数占其所持股份比例|
|杨子善|是|17,301,040|2016-06-29|2017-06-26|银河证券|27.47%|
|合计||17,301,040|-|-|-|27.47%|

截至本公告日，杨子善先生共持有本公司股份62,992,592股，占公司总股本的12.37%；累计质押股份44,423,181股，占其持有公司股份总数的70.52%，占公司总股本的8.72%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一七年六月二十七日