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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【015】
上海百润香精香料股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月4日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-【012】），公司于 2014年 9月 12日发布《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。现公司拟对本次重组方案进行调整，根据相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）于2015年4月7日开市起停牌。
经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司于2015年4月14日发布《第二届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
经公司申请，公司股票于 2015年4月14日开市时复牌。
鉴于本次交易能否取得中国证监会的核准并最终得以成功实施，以及审批的时间存在不确定性，特此提请广大投资者注意本次交易的风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议将审议的相关事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2017年度审计机构的事前认可意见
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。
二、关于公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及子公司开展2017年度日常关联交易的事前认可意见
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及子公司的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，同意公司及全资子公司与武汉必凯尔及子公司开展2017年度日常关联交易事项。
同意将该上述议案提交给公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一七年二月十六日
中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对钧达股份拟于首次公开发行股票募集资金投资项目和公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间根据其实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户事项进行了核
查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额27,150万元，扣除发行费用4,814万元后，募集资金净额为22,336万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第0201001号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达
汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。上述募集资金已于2018年12月14日到账。
上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第0201003号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操
作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项
目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守《公司募集资金管理制度》的有关规定。
2、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项,按月编制明细表，并抄送保荐机构。
3、财务部定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项
的审批情况
公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构对钧达股份此次拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，认为：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
彭强 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司2019年5月14日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-004西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 20日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
范秀莲女士将其直接持有的本公司高管锁定股 2,500万股质押给申万宏源证券有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 1月 18日，购回交易日为 2017年 1月 18日。相关股票质押初始交易及质押登记已于 2015年 1月 18日办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|范秀莲|为控股股东之一|2,500|2016年1月18日|2017年1月18日或质权人办理解除质押登记之日|申万宏源证券有限公司|11.19%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押基本情况
范秀莲女士于 2016年 1月 19日办理了 2015年 1月 21日质押给齐鲁证券有限公司的其直接持有的本公司无限售流通股 1,950万股的购回交易。
相关股票解除质押登记已于 2015年 1月 19日办理完毕。
三、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 1月 20日，范秀莲女士共直接持有公司股份 223,465,600股，占公司总股本的20.69%，共计质押其持有的公司股份 103,200,000股，占公司总股本的9.55%，占其直接持有的公司股份总数的46.18%。
四、备查文件
1、股票质押式回购相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
关于思维列控部分股票减持计划实施完毕的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-108深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于思维列控部分股票减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》（公告编号：2017-100），本次减持事项已经公司 2017年第四次临时股东大会审批通过。根据股东大会的决议和授权，公司于2017年12月6日~2017年12月29日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有的河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称“思维列控”）A股股票160万股，约占思维列控总股本的1.00%，成交均价39.11元/股。本次减持完成后，公司尚持有思维列控股票2,135万股，约占思维列控总股本的13.34%。
本次公司减持思维列控股票的计划至此已实施完毕。
二、减持计划实施对公司的影响
经公司财务部门测算，本次减持思维列控160万股股票，公司可获得投资收益（税前）约4,115.5万元，对公司2017年度经营业绩将产生积极影响。减持收益具体金额以经公司聘请的会计师事务所审计后数据为准，并将在公司《2017年年度报告》中披露。
本次减持有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，
关于思维列控部分股票减持计划实施完毕的公告
实现股东利益最大化。
三、其他情况说明
1、本次减持思维列控部分股票的实施情况，与2017年11月15日公司披露的《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》和公司 2017年第四次临时股东大会审批通过的减持方案不存在差异。
2、本次减持计划的实施，未违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014—076吉林电力股份有限公司关于向
甘肃中电投吉能新能源有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、本次增资概述|
|1、甘肃中电投吉能新能源有限公司（以下简称“甘肃公司”）|
|是本公司控股子公司，经与另一股东方——吉林省能源交通总公司协|
|商决定，吉林省能源交通总公司放弃对甘肃公司增资，拟由公司通过|
|现金方式对甘肃公司注入资本金 7,753 万元。|
|2、本次增资议案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。|
|根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，|
|无需提交股东大会审批。|
|3、本次交易不涉及关联交易。|
|二、投资主体介绍|
|投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。|
|三、增资标的基本情况|
|名称：甘肃中电投吉能新能源有限公司|
|住所：甘肃省张掖市甘州区北水桥街 179 号张运司驾校办公楼六|
|楼|

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|法定代表人：张蓬健|
|注册资本：人民币 10,800 万元|
|公司类型：有限责任公司|
|经营范围：光伏电站项目的筹建，新能源项目的开发、投资、建|
|设、技术咨询服务（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。|
|四、投资合同主要内容|
|本公司对控股子公司增资，故无需签订对外投资合同。|
|五、增资目的和对公司的影响|
|1、增资目的：为解决甘肃新能源新建项目资本金不足问题。|

2、对公司的影响：可提高吉电股份持股比例，提高甘肃新能源公司的后续项目建设能力，扩大吉电股份新能源权益装机容量份额。
3、本次增资对合并报表当期利润无影响。
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|六、对外投资存在的主要风险|
|该项目是否能够通过增资达到预期目的，受市场前景及行业发展|
|等客观因素的影响。|
|该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险。|
|七、备查文件|
|第六届董事会第三十一次会议决议。|

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一四年十二月十五日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-72
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 10日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（以下简称“云浮商贸”）经股东决定，同意云浮商贸向股东中顺洁柔纸业股份有限公司分配利润人民币6,000万元。
2019年 10月 17日，公司已全额收到全资子公司云浮商贸向公司分配的现金分红款合计人民币6,000万元。
本次分红所得将增加母公司2019年度净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润。因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2019年 10月17日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-11
泸州老窖股份有限公司
关于举行集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的董事、副总经理、董事会秘书王洪波先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2018年 5月 4日
—2—
深圳市同洲电子股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市同洲电子股份有限公司和南通同洲电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的118.94%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的132.52%，税前利润合计占公司合并财务报表税前利润总额的157.32%；纳入评价范围的主要业务包括:机顶盒的研发、生产及销售；纳入评价范围的主要事项包括：发展战略、组织架构、企业文化、社会责任、内部信息传递、财务报告管理、资金管理、预算管理、关联交易
管理、资产管理（包括：存货管理、固定资产管理、无形资产管理）、生产管理、销售管理、合同管理、人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
对于营利性公司以持续经营业务的税前利润作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，则以总资产或收入等作为基准。
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|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|

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|合并错报<合并报表税前利润的3%|合并报表税前利润的 3%≤合并错报<合并报表税前利润的5%|
|合并错报<合并报表资产总额的0.2%|合并报表资产总额的 0.2%≤合并错报<合并报表资产总额的0.5%|
|合并错报<合并报表收入总额的0.2%|合并报表收入总额的 0.2%≤合并错报<合并报表收入总额的0.5%|

注：利润总额、资产总额、收入总额参考公司当年的会计报表。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重大缺陷：
1) 公司管理层存在的任何程度的舞弊；
2) 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；
3) 控制环境无效；
4) 影响收益趋势的缺陷；
5) 影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度缺陷；
6) 注册会计师发现的当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；
7) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重要缺陷：
2) 未建立反舞弊程序和控制措施；
3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据其直接损失占公司资产比率确定。
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|
||直接损失金额≤合并报表资产总额的0.2%|合并报表资产总额的 0.2%＜直接损失金额≤合并报表资产总额0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
以下情况的产生，可能表明公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1) 违反法律、法规较严重；
挑战；
3) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，如公司财务部等部门控制点全部不能执行；
4) 并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
5) 子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
6) 公司管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
7) 被媒体频频曝光负面新闻；
8) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：袁明深圳市同洲电子股份有限公司2014年03月06日
上海神开石油化工装备股份有限公司投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，保护投资者的权益和公司利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司下属全资子公司及控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度适用于公司、全资子公司及下属控股子公司的投资理财管理。
第三条本制度适用于公司向银行等金融机构购买一年以内（含一年）保本型理财产品的短期财务投资行为。
第四条投资理财的原则
（一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的投资理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不得影响自身主营业务的正常运行。
第五条公司投资理财的资金来源为公司自有资金及公司股东大会、董事会审议授权使用的闲置募集资金。公司应严格控制理财的资金规模，不得影响公司正常经营。
第二章理财产品业务基本要素及范围
第六条主体：公司应以公司、全资子公司及下属控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司账户进行理财产品业务。
第七条规模：公司理财产品业务额度不得超过董事会或股东大会审议批准的额度，但可在额度及计划周期内循环使用。
第八条币种：公司进行理财产品业务的币种以人民币作为主要币种。
第九条公司利用闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。
第十条理财产品业务计划周期与项目期限
1、公司理财产品业务适用于短期闲置募集资金及自有资金，理财计划周期一般不得超过12个月。
2、理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，一般可分为 1周、2周、1个月、3个月、6个月、12个月等，或根据资金使用计划安排其他合适的期限。投入理财项目的资金依相关协议赎回后视资金状况可继续投资于同一项目，但继续投资的期限不得超过理财计划周期的剩余期限。
第十一条公司理财产品业务需在中华人民共和国（不含港澳台地区）境内进行，原则上不得进行境外理财。
第十二条公司进行投资理财时，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第四章投资理财的决策和管理
第十三条为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执行：（一）单笔金额在 5,000万元以内的或者连续 12个月内，公司投资理财涉及资金交易发生额累计占公司最近一期经审计的净资产值20%以内的（含20%），由董事会批准后实施；
（二）单笔金额超过5,000万元的或者连续 12个月内，公司投资理财涉及资金交易发生额累计超过公司最近一期经审计的净资产值20%的，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施。
第十四条董事会应在做出投资理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）涉及使用闲置募集资金投资理财的，还需要提交深交所要求的其他文件。
第十五条公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内进行投资理财。
在董事会或股东大会决议有效期限内，累计投资理财余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
第十六条公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
第十七条公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
第十八条公司董事会负责对投资理财严格按照深圳证券交易所中小企业板的要求及时履行信息披露义务。
第四章投资理财的审批程序与实施管理
第十九条公司进行投资理财应按下列程序办理：
（一）由公司财务部拟定的理财方案经财务总监提交公司总经理或董事长审批；
（二）如按公司章程规定需要提交股东大会审议批准的，则按照章程规定办理审批流程；
（三）审议批准后，财务部方可具体实施投资理财行为。
第二十条公司财务部应按下列程序实施具体的投资理财行为：
（一）提交审批流程；
（二）与银行签订理财相关协议；
（三）负责理财资金的调入调出；
（四）建立并完善投资理财管理台账；
（五）定期（每季度）和不定期（需要时）编制投资理财报告。报告内容包括但不限于：理财决策执行情况、理财盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。
以上第（三）项工作执行人（岗位）应和其他项工作执行人（岗位）加以区别。
第五章其他
第二十一条经办人员在银行理财产品和信托理财产品到期前，应提前与合作方进行沟通，确保资金到期能够顺利收回或按需要进行再投资。
第二十二条公司财务部负责于理财产品业务到期后七个工作日内收回全部本金和收益。
第二十三条公司有关人员在调研、洽谈、评估理财产品时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第六章附则
第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。公司其他规定如与本制度规定不一致的，以本规定为准。
第二十五条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十六条本制度由董事会负责解释。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 2014年1月7日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-024
恒逸石化股份有限公司
关于文莱 PMB石油化工项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）与文莱经济发展局、文莱首相署能源局的洽谈，公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸文莱实业”）于 3月 27日与文莱经济发展局、文莱首相署能源局签署了文莱PMB石油化工项目（以下简称“文莱项目”）的《PMB开发项目实施协议》（以下简称“实施协议”），实施协议的签署将推动文莱项目加快建成，促进项目早日投产见效。
公司分别于 2012年 4月 9日和 2012年 4月 26日召开第八届董事会第十三次会议以及 2012年第三次临时股东大会审议通过《关于投资建设 PMB石油化工项目（一期）的议案》（具体内容详见 2012年 4月 10日和 2012年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告）。
一、实施协议签署方情况
1、文莱经济发展局（“BEDB”）
依据文莱经济发展局法（文莱法第104章）成立的法人机构
营业地址为Block 2D, Jalan Kumbang Pasang, Bandar Seri Begawan BA1311, Brunei Darussalam.
2、首相署能源局（“EIDPMO”）
代表文莱苏丹陛下Yang Di-Pertuan政府
办公地址为 Jalan Menteri Besar, BB3913, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
3、恒逸实业（文莱）有限公司
依据文莱公司法（文莱法第39章）在文莱成立的公司
成立时间：2011年8月25日
注册地址：5th Floor, Wisma HajjahFatimah，22& 23 Jalan Sultan, B.S.B,BS8811，Brunei Darussalam.
注册资本：296,706,380.26美元
注册证书编号：RC/00008502
主要经营范围为：投资
公司与文莱经济发展局、能源局不存在关联关系。恒逸文莱实业为公司的控股子公司，公司持有70%的股份。
二、实施协议的主要内容
主要内容包括释义、协议起止日期、后续条件、IA项目团队、项目运营委员会和会议、检试验机构、关键工程和关键承包商、恒逸ESB义务、法律、批准、PCAP、项目标准及其它开发要求、访问和审核权、不合规项、关键工程档案、质量管理体系、设计开发、施工、测试和试运行、健康、安全和环境（HSE）、运行许可证、运行和维护、EIDPMO义务、BEDB义务、信息和工程协调、扩建与升级、介入权、项目退役和移交、保险、不可抗力、违约与终止、人员、财产和环境的风险和保护、知识产权和技术注册、责任和赔偿、争议解决、保密信息、其他规定等具体条款，并包含17个附件内容组成。
备注：本实施协议语言为英语，相关条款为翻译后的内容。
三、实施协议对公司的影响
1、本次公司与各方签署的《PMB开发项目实施协议》，有利于促使各方所签署的各种政策落到实处，加快合作项目的落地速度。
2、由于目前该项目尚处于施工建设阶段，对公司2017年度经营业绩不构成重大影响，对公司业务的独立性无重大影响。
3、实施协议的签署对公司文莱炼化一体化项目产生积极影响，符合公司战略发展需要，项目建成后，将完善公司产业链一体化的布局，有利于优化公司产品结构，实现产业升级，将对公司的未来的经营业绩产生积极影响，增强公司整体竞争力，促进公司的可持续发展。
四、风险提示
各方签署的《PMB开发项目实施协议》中所涉及的项目持续时间较长，尚存在一定的不确定性。公司将对文莱PMB石油化工项目以及《PMB开发项目实施协议》的实施进展持续履行信息披露义务。
五、备查文件
恒逸文莱实业与文莱经济发展局、文莱首相署能源局签订的《PMB开发项目实施协议》。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-002保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年1月27日上午11:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于2016年1月22日以专人送达和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长张新明召集并主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中独立董事张洪女士因出差委托另一名独立董事邹应全先生代为出席表决。
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
同意将“研发中心建设项目”实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部（原实施地点位于厂区中部），即保定市国用（2015）第130600006944号《国有土地使用权证》所登记土地。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告号2016-003）。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—86茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2018年第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年8月28日以本人签收或邮件方式发出。2018年9月3日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2018年第十五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》，公司为北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)向银行借贷 14,000万元提供连带责任保证。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年9月4日
中兴通讯股份有限公司独立非执行董事
关于按规则调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律法规和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》）等制度的相关规定，我们作为公司独立非执行董事，经认真审阅公司第六届董事会第二十八次会议文件后，对公司股票期权激励计划按规则调整股票期权数量及行权价格（以下简称“本次调整”）发表独立意见如下：
1、同意董事会根据《股票期权激励计划》的规定，在公司实施完成2013年度利润分配方案及2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，对股票期权激励计划的期权数量及行权价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定。
中兴通讯股份有限公司第六届董事会独立非执行董事：
谈振辉张曦轲陈少华吕红兵 Bingsheng Teng（滕斌圣）
2015年7月22日
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于浙江普天园林建筑发展有限公司
2014年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于浙江普天园林建筑发展有限公司 2014年度盈利预测实现情况的说明》（浙江普天园林建筑发展有限公司以下简称“普天园林”）。本专项说明仅供本公司 2014年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、利润承诺的基本情况
（一）资产重组情况
利预测补偿协议》。本公司拟通过向特定对象自然人宋敏敏和李怡敏非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买普天园林70%股权，其中宋敏敏持有普天园林7.68%股权、李怡敏持有普天园林62.32%股权。本次交易中，本公司将以现金与非公开发行股份的方式支付交易对价，其中现金支付的比例为33.33%，股份支付的比例为66.67%，对各方均采用上述现金和股份比例。
2013年 11月 7日，公司 2013年第三次临时股东大会决议审议并通过《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2014年 1月 14日，公司取得中国证监会证监许可[2014]82号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2014年 1月 16日，宋敏敏、李怡敏合计持有的普天园林70%股权，过户至本公司名下，杭州市工商行政管理局下城分局为此进行了工商变更登记手续，并向普天园林核发了变更后的《企业法人营业执照》，过户手续已办理完成，公司持有普天园林70%的股权。
（二）利润承诺情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2013】第 0569255号《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宋敏敏及李怡敏合计持有的浙江普天园林建筑发展有限公司70%股权项目评估报告》，普天园林在评估基准日 2013年 7月 31日的报表净资产账面值为 28,612.90万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为 57,000.00万元,2013年度的净利
润预测数为 4,690.40万元。根据公司与普天园林原股东宋敏敏及李怡敏签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《补充协议》及《盈利预测补充协议》约定，经协商后交易价格最终按 39,900万元确定,普天园林原股东宋敏敏及李怡敏承诺普天园林 2013年度、2014年度、 2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币 4,700万元、5,400万元、6,480万元、7,776万元。
（三）盈利预测数据
普天园林在重大资产置换重组实施期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第 113990号盈利预测审核报告，普天园林 2013年度、2014年度归属于母公司股东的净利润预测数分别为 4,690.40万元、5,395.89万元。
二、2014年度公司净利润实现情况
（一）2014年度盈利预测的实现情况
2014年度，普天园林业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：
单位：人民币万元期间 承诺金额 盈利预测金额 实现金额 完成率
性损益金额为 5.20万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为5,507.15万元,2014年度普天园林已完成盈利预测金额和业绩承诺金额。
（二）结论
浙江普天园林建筑发展有限公司 2014年度盈利预测利润数与 2014年度实际实现的利润数之间不存在重大差异，且实际实现利润数高于盈利预测利润数和承诺利润数。
（此页无正文为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于浙江
普天园林建筑发展有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明之盖
章页）
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
二〇一五年四月二十二日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-051
湖南投资集团股份有限公司
关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司
豁免要约收购申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入贯彻落实党的十九大精神，有效落实长沙市委、市政府关于市属国有资本布局结构调整和企业整合的决策部署，经长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长沙市国资委”）批准，将其所持长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称“环路公司”）100%股权无偿划转至长沙市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“长沙国投集团”），以进一步优化企业资源配置、提高市场竞争力。本次无偿划转完成后，长沙国投集团间接取得环路公司直接持有的湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南投资”）32.31%的股份，导致长沙国投集团在湖南投资拥有权益的股份比例超过30%，从而触发要约收购义务。公司于2019年8月31日披露了《湖南投资集团股份有限公司收购报告书摘要》。长沙国投集团根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了要约收购义务豁免申请。
2019年9月17日，长沙国投集团收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192394号）》（以下简称“反馈意见”）。
公司于 2019年 11月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司豁免要约收购湖南投资集团股份有限公司申请文件反馈意见的回复》，并于 2019年 11月 28日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核要求，长沙国投集团与相关中介机构针对反馈及审核意见进行了认真研究和落实，并对反馈意见回复进行了补充和修订，具体内容详见与本公告同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司豁免要约收购湖南投资集团股份有限公司申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，长沙国投集团将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
本次长沙国投集团要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-038上海凯宝药业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）近日接到公司控|
|股股东、实际控制人穆来安先生的通知，获悉穆来安先生将其持有本公司的部分股份质|
|押及解除质押，具体事项如下：|
|1、本次股东股份质押基本情况：|

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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|穆来安|是|1,250|2018/7/31|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|3.89%|融资|
|合计||1,250||||||

2、本次股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|穆来安|是|4,800|2017/8/1|2018/8/1|东吴证券股份有限公司|14.93%|
|合计||4,800|||||

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|-|
|3、股东股份累计被质押的情况：|
|截至公告披露日，公司总股本107,149.38万股。穆来安先生持有公司股份32,158.07|
|万股，本次质押股数1,250万股，累计质押股数1,250万股，质押股数占其持有股份的|
|3.89%，占公司股份总数的1.17%。|

||
|-|
|穆来安先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围|
|之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。|

特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-059广东南洋电缆集团股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：以下标粗字体为关于公司股票异常波动公告的补充内容，敬请广大投资者留意。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2016年 8月 17日、2016年 8月 18日、2016年 8月 19日连续 3个交易日收盘价涨幅累计偏离29.61%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2016年8月2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买明泰资本等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技股份有限公司合计100%股权。同时，公司拟向樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9家机构非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。具体内容详见2016年8月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于2016年8月11日出具了《关于对广东南洋电缆集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第77号）（以下简称“问询函”）。公司及本
次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对问询函进行了回复，并对《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要进行了相应的补充和完善，详见2016年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截止本公告日，公司生产经营情况正常。
4、除上述披露的重大资产重组事项外，公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间，控股股东及其一致行动人没有买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：除上述披露的重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中，披露了涉及本次重大资产重组的风险因素；
3、公司 2016年半年度报告披露日期为 2016年 8月 27日，公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司如在 2016年半年度进行利润分配，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施；
4、截止本公告日，本公司预计2016年半年报财务数据与公司2016年半年报业绩快报中披露的数据不存在重大差异；
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二○一六年八月二十二日
北京国枫（上海）律师事务所
关于北京科蓝软件系统股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0058号
致：北京科蓝软件系统股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下称“科蓝软件”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席科蓝软件2018年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由科蓝软件第二届董事会第十八次会议决定召集。
2018年8月30日，科蓝软件在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年9月14日下午在公司会议室召开。
经查验，科蓝软件董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及科蓝软件章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由科蓝软件第二届董事会第十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为科蓝软件董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计5人，代表股份数84,912,108股，占科蓝软件股份总数的42.1475%；通过网络投票的股东统计3人，代表股份4,999股，占科蓝软件股份总数的0.0025%。出席本次股东大会现场会议的人员还有科蓝软件部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为科蓝软件已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于变更公司注册资本的议案》（特别决议）
经表决，同意股份84,916,957股，反对150股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%，本项议案获得通过。
（2）《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》（特别决议）
经表决，同意股份84,916,957股，反对150股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的科蓝软件董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的科蓝软件董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
[此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2018年9月14日