证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2014-004海南神农大丰种业科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于2014年2月11日召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2014年2月11日上午9:00。
（2）网络投票时间：2014年2月10日--2014年2月11日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 2月 11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2014年 2月 10日15：00至2014年2月11日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、表决方式：
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2014年1月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》；
3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2014年 2月 10日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓26A，邮编：
570125。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年2月10日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365189”。
2、投票简称：“神农投票”。
3、投票时间：2014年2月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“神农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》|2.00|
|议案3|《关于修订<对外投资管理办法>的议案》|3.00|
|议案4|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|4.00|

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|议案5|《关于修订<信息披露管理办法>的议案》|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，即在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月10日下午15：00，结束时间为2014年2月11日下午15：00。
2、股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和深交所互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
联系人：胥洋
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
附件1
股东参会登记表
填列日期:2014年2月 日
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|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

授权委托书
附件2
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农大丰种业科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
委托人表决指示：
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|序号|议案名称|表决|
|1|《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》||
|2|《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》||
|3|《关于修订<对外投资管理办法>的议案》||
|4|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||
|5|《关于修订<信息披露管理办法>的议案》||

（表决说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，则代理人可自行投票。）
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2014年2月 日