Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： A 600689 证券简称：*ST三毛 编号：临2015—009
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海证券交易所将在收到本公司申请之后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，A、B股股票（600689、900922）均正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因2012年、2013年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第13.2.1
条第（一）项的规定，公司股票自2014年4月15日起被上海证券交易所实施退市风险警示。
二、公司2014年度经审计的财务审计报告情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2015]第110297号）：截止2014年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产406,069,919.50元，实现营业收入1,284,936,742.95元，实现归属于上市公司股东的净利润60,007,420.97元。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
根据《股票上市规则》第 13.2.14等相关规定，公司 2014年度报告经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。
此外，公司不存在财务会计报告重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形，不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。
鉴于上述原因，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》，并于 2015年 2月 16日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。在交易所审核决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示期间，公司不申请停牌，A、B股股票（600689、900922）均正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司的指定信息媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一五年二月十六日
中信证券股份有限公司
关于桃李面包股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市
保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2018 年 4 月 13 日|

一、发行人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”、“公司”或“发行人”）|
|证券代码|603866|
|成立日期|1997年1月23日|
|注册资本|470,626,000元|
|注册地址|沈阳市苏家屯区丁香街176号|
|办公地址|辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40楼|
|法定代表人|吴志刚|

二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，发行人于 2015年 12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,501.26万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价为人民币 13.76元，募集资金总额为人民币 61,937.34万元，扣除保荐承销费用 4,500万元余额为 57,437.34万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行
人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；
5、督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
6、督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
9、定期或不定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892号”核准，发行人于 2017年11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币36.00元，发行人共计募集货币资金人民币738,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 18,680,500.00元，发行人实际募集资金净额为人民币719,319,500.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2017]5315号”《验资报告》。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，桃李面包聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对桃李面包募集资金存放与使用情况进行核查后认为，桃李面包已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。截至2017年12月31日，桃李面包首次公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对桃李面包剩余募集资金管理及使用情况的监督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892号”核准，桃李面包非公开发行 A股股票事宜已于 2017年 12月完成，中信证券作为保荐机构，将对桃李面包进行持续督导，持续督导期为2017年12月6日至2018年12月31日。
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2019—022
包头明天科技股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据披露如下：
根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司已于 2011年对全部化工系统停止生产，进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务等。
一、购销业务主要产品的销量及收入实现情况
单位：吨、万元
||||
|-|-|-|
|主要产品|2019 年1-6月销量|2019 年1-6月销售收入|
|钢材|1,545.10|644.95|

二、购销业务主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年 1-6月平均售价|2018年1-6月平均售价|变动比率（%）|
|钢材|4,174.14|||
|苯酚||8,942.61||
|电石||2,687.85||

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一九年八月二十八日
锦州吉翔钼业股份有限公司
2017年度审计委员会履职情况报告
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事汤金样、吴壮志和公司董事徐立军三名成员组成，其中独立董事汤金样为主任委员。独立董事汤金样于2017年6月22日辞去独立董事及审计委员会主任委员职务，董事会增补独立董事戴建君担任审计委员会委员职务。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年度，审计委员会以通讯方式共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议就公司2017年度内部审计工作计划、内部控制评价方案、2016年年报、2016年半年报、2016年季报及关联人提供财务资助等相关事项进行了审议。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
1、2016年年报审计工作中的履职情况
在公司2016年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2016年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（以下简称“立信”）执行2016年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为立信为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
3、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作材料，同时督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交办的各项工作。在新的会计年度内，公司董事会审计委员会将继续兢兢业业，尽职尽责的履行审计委员会的职责，进一步完善和改进相关工作。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为锦州吉翔钼业股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告的签字页）
审计委员会委员：
戴建君：
锦州吉翔钼业股份有限公司审计委员会 2018年4月19日
（此页无正文，为锦州吉翔钼业股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告的签字页）
审计委员会委员：
吴壮志：
锦州吉翔钼业股份有限公司审计委员会 2018年4月19日
（此页无正文，为锦州吉翔钼业股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告的签字页）
审计委员会委员：
徐立军：
锦州吉翔钼业股份有限公司审计委员会 2018年4月19日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：临 2015-036广东松发陶瓷股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东松发陶瓷股份有限公司股票于2015年8月24日、2015年8月25日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续二个交易日内收盘交割涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2015年8月25日






内蒙古西水创业股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职情况报告
内蒙古西水创业股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2013年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2013年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2013年，审计委员会共召开了3次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，对会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：
1、审计委员会于2012年12月31日召开2013年第一次会议，与山东正源和信有限责任会计师事务所协商确定了公司2012年
度财务报告审计工作计划及时间安排。
2、2013年3月26日审计委员会召开2013年第二次会议，年审注册会计师向审计委员会提交了年审的初步结果，审计委员会与年审注册会计师对公司2012年度财务报表审计的相关重大事项
进行了沟通。
3、2013年4月8日，审计委员会召开2013年第三次会议，审核了年审注册会计师提交的2012年度审计报告，并对审计工作进行了总结，同意将公司2012年度财务报告提交董事会审议；同时，建议继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013
年度财务报表审计机构。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、对外发布公司业绩预告的工作情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年度报告工作的通知》的相关要求，审计委员会认真关注公司2012年度经营业绩情况，提请公司董事会按照规定进行业绩预告，并提醒公司董事会做好年报编制、审计等相关人员关于年报相关信息的保密及内幕信息知情人的登记备案工作；公司董事会发布业绩预增公告时，审计委员会负责人会同董事长、总经理、财务负责人对公司2012年度业绩预告情况进行了说明。
2、监督及评估年报审计机构工作情况
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会对承担公司2012年度财务报表审计任务的山东
正源和信有限责任会计师事务所（以下简称：“山东和信”）的独立性和专业性进行了评估，认为：山东和信具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的审计服务。聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，工作中勤勉尽职，人员素质和专业水准较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。鉴于上述
原因，审计委员会建议公司董事会续聘山东和信为公司2013年度财务报表的审计机构。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付山东正源和信有限责任会计师事务所 2012年度审计费为95万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，指导内控部门修订完善公司内控制度及相关流程，督促指导公司内控部门完成了公司2013年度内部控制自我评价工作。
4、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为2012年财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表真实地反映了公司2012年度的财务状况；公司各项交易记录齐备，交易事项真实，会计政策选用恰当，未发现存在重大错报、漏报事项，报表的编制符合公司实际情况。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，未发现公司在报告期内存在内部控制的重大缺陷。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的
基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2013年，审计委员会尽职尽责的履行了相关的职责，对促进公司经营、监督检查内控管理执行等方面起到了积极的作用。
2014年，审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
董事会审计委员会代瑞萍、邵莉、赵文静 2014年 4月 11日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2018-009
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年 2月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018年 2月产销数据快报如下：
单位：辆
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产量|产品名称||月度对比|||年度对比|||
||||本月|去年同期|增减%|本年累计|去年累计|增减%|
||整车|客车|3|135|-97.78%|4|150|-97.33%|
|||皮卡|1490|1343|10.95%|3250|2960|9.80%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|28|14|100.00%|70|127|-44.88%|
|||合计|1521|1492|1.94%|3324|3237|2.69%|
|||其中：新能源客车|1|126|-99.21%|1|127|-99.21%|
||汽车零部件|车桥（支）|80845|87597|-7.71%|173650|168213|3.23%|
|销量|整车|客车|2|8|-75.00%|3|18|-83.33%|
|||皮卡|1371|1541|-11.03%|3382|3183|6.25%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|17|36|-52.78%|65|123|-47.15%|
|||合计|1390|1585|-12.30%|3450|3324|3.79%|
|||其中：新能源客车|0|0|-|0|0|-|
||汽车零部件|车桥（支）|88627|110196|-19.57%|175589|191891|-8.50%|
|||其中：车桥（自配）|4274|3821|11.86%|9683|8838|9.56%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600162 股票简称：香江控股 公告编号：临2015-068深圳香江控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 10月 23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2015年 10月 30日以现场与通讯相结合的方式召开，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2015年第三季度报告》全文及正文。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2015年 10月 21日，香江控股对深圳金海马发行人民币普通股（A股） 399,628,253股，发行价格为5.38元/股，本次发行的新增股份于2015年10月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。目前，公司注册资本为1,167,440,872元，公司股份总数为1,167,440,872股。由于公司注册资本及股份总数的变更，现对《公司章程》作如下修改：
1.原第六条公司注册资本为人民币 76781.2619万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
拟修改为：
第六条公司注册资本为人民币 116744.0872万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。
2.原第十九条公司股份总数为 76781.2619万股，公司的股本结构为：普通股76781.2619万股，其他种类股0股。
拟修改为：
第十九条公司股份总数为 116744.0872万股，公司的股本结构为：普通股 116744.0872万股，其他种类股0股。
根据公司 2015年 5月 28日第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司董事会有权根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款。
三、审议并通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，公司董事会由七至九名董事组成。根据公司实际经营需要，经持有本公司34.79%股份的股东南方香江集团有限公司提名翟栋梁先生、谢郁武先生以及李少珍女士为公司董事候选人（后附个人简历）。因工作变动原因，公司董事陈志高先生申请辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，尚须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
结合公司实际经营需要，根据《公司章程》等相关规定，董事会决定聘任翟栋梁先生、谢郁武先生担任公司执行总经理职务，聘任范菲女士、鲁朝慧女士担任公司副总经理（后附个人简历），任期至公司第七届董事会任期届满。由于工作调动的原因，饶于华先生申请辞去公司副总经理职务，谢春林先生申请辞去公司总经理助理职务。
五、决定召开2015年第五次临时股东大会，相关通知详见临2015-072号《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一五年十月三十一日附个人简历：
翟栋梁， 1991年5月至1997年8月，历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理；1997年9月至2000年10月，任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2000年11月至2002年12月，任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2003年1月至今，任香江集团董事。
谢郁武，毕业于复旦大学。1994年至今先后任香江集团有限公司法律部顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理；
2003年至2010年4月份任本公司董事兼副总经理，2008年9月至2011年12月27日任本公司董事会秘书。2008年9月至2015年10月担任本公司副总经理。
范菲，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000年至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理，南方香江集团行政部经理、香江集团总裁办公室高级经理，2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年 5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。
鲁朝慧，毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东东明股份有限公司财务部任职。2009年至 2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财务总监及财务总监。2014年4月至2015年9月任深圳市金海马实业股份有限公司董事职务。2014年至2015年9月在香江集团有限公司财务部任财务副总监职务。2014年9月至2015年9月担任本公司监事会主席职务。
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施结果的
法律意见书
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
北京市嘉源律师事务所
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F407-408邮政编码：100031
F407, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com
致：彩虹显示器件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施结果的
法律意见书
嘉源（2016）-05-002敬启者：
根据彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”）与北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所作为彩虹股份控股子公司陕西电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）出售其拥有的CX01生产线和CX03生产线相关设备及79项专利权（以下简称“标的资产”）之事项（以下简称“本次重组”）的特聘专项法律顾问，为其提供法律咨询服务，并就本次重组相关事宜出具法律意见。
本所现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”），《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干规定》”）等法律、法规、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次重组之实施结果出具法律意见。
本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次重组的实施过程及实施结果相关的文件、资料、证言的合法性、合理性、真实性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
在前述核查过程中，本所得到彩虹股份、电子玻璃如下保证，即其已经向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的、准确的原始书面材料、副本材料或口头证言；不存在重大隐瞒或遗漏；有关副本材料或者复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖彩虹股份、电子玻璃及其他专业机构出具的文件、证明及陈述作出判断。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规、规范性文件的有关规定，并基于对相关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表法律意见。
本所仅就与本次重组之实施结果有关的法律问题发表意见，与本次重组相关、但本所在此前法律意见书中已表述的内容，本法律意见书将不再赘述。
本法律意见书仅供彩虹股份本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为彩虹股份本次重组之实施的必备法定文件，随其他相关文件一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
基于上述前提，本所律师依据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一.本次重组的批准和授权
1.彩虹股份取得的授权和批准
1.12015年12月10日，彩虹股份召开第七届董事会第三十九次会议，同意电子玻璃转让其CX01生产线、CX03生产线相关设备及79项专利权。董事会审议上述事项时，已取得独立董事的事先认可，并发表了独立意见；关联董事进行了回避。
1.22015年12月10日，彩虹股份召开第七届监事会第二十二次会议，会议通过了《关于重大资产重组暨关联交易事项的审查意见》。
1.32015年12月30日，彩虹股份召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了彩虹股份重大资产出售暨关联交易事项相关议案。
2.电子玻璃取得的授权和批准
2015年12月9日，电子玻璃召开第三届董事会2015第一次会议，同意将CX01生产线、CX03生产线相关设备及79项专利技术转让给彩虹集团公司
（以下简称“彩虹集团”）。
3.彩虹集团取得的授权和批准
2015年11月30日，彩虹集团召开总经理办公会议，同意以协议方式、按评估价值受让电子玻璃CX01生产线、CX03生产线相关设备及79项专利技术。
二.本次重组的实施情况
1.2015年12月31日，彩虹股份、电子玻璃与彩虹集团签署了《资产转让交割协议》。
2.根据《资产转让协议》及《资产转让交割协议》，确认资产转让最终交易价格为88,617.45万元（包括过渡期损益）。
3.彩虹股份及电子玻璃与彩虹集团以2015年12月31日为基准日，以最终确定的资产转让交易价格88,617.45万元为基数，采用三方之间冲抵应付账款的方式，支付完成了上述资产转让款项。
4.电子玻璃已向彩虹集团交付CX01生产线、CX03生产线相关设备及79项专利技术相关资料，相关资产移交手续已办理完毕；电子玻璃已委托专业代理机构向国家专利局申请79项专利权利人名称的变更登记，并于2016年2月2日，收到国家知识产权局的电子申请回执。
5.根据《资产转让交割协议》约定，自2015年12月31日起，标的资产的所有权、责任及风险全部由电子玻璃转移至彩虹集团。
三.信息披露
彩虹股份应当依据上海证券交易所《股票上市规则》之规定，就本次重组之实施结果，履行信息披露义务。
综上，本所律师认为：
1.彩虹股份本次重组已经取得了全部的、必要的授权和批准。
2.自 2015年 12月 31日起，本次重组之标的资产的所有权、责任及风险已经全部由电子玻璃转移至彩虹集团。
3.标的资产涉及的 79项专利的权利人之变更登记，已经国家知识产权局受理，完成变更登记不存在重大法律障碍。
4.本次重组已实施完毕。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
独立董事提名人声明
提名人长春百货大楼集团股份有限公司董事会，现提名陆人杰为长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春百货大楼集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在长春百货大楼集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：长春百货大楼集团股份有限公司
（盖章）
西安陕鼓动力股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对公司第七届董事会第九次会议审议的议案：1、关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案；2、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案，发表独立意见如下：
1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划涉及的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售及解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术(业务)人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司就本次股权激励计划已制订相应的实施考核管理办法，本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
7、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
汪诚蔚 李成 李树华
新智认知数字科技股份有限公司独立董事
关于公司申请发行超短期融资券的独立意见
新智认知数字科技股份有限公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司申请发行超短期融资券的预案》进行了认真的审议，并发表如下意见：
公司拟在全国银行间债券市场申请注册不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券，有利于进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结构。本次申请注册发行中期票据事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见中信证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与华夏久盈资产管理有限责任公司（以下简称“华夏久盈”）签署《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划投资合同》，涉及华夏久盈设立“华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划”，将不超过25亿元募集资金投入九通投资旗下项目基础设施建设，期限为五年。公司拟与华夏久盈签署《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划保证合同》，为九通投资在《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划投资合同》项下的全部义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（二）公司对本授权履行的内部决策程序
本次担保已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项担保尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）
成立日期：2007年10月31日
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧
法定代表人：胡学文
注册资本：309,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。
截止2016年9月30日，九通投资的总资产为32,431,410,761.25元，净资产为5,291,603,405.07元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润19,160,693.27元（注：以上数据为单体公司的财务数据）；
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司全资子公司）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将定期进行披露。在相关文件签署前，公司股东大会授权公司财务总监根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式，并由公司董事长或其授权代表签署担保文件。前述借款及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述公司进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币386.50亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为385.15亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的284.73%，公司为参
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见股子公司提供的担保金额为1.35亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的1%，公司无逾期担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。
本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。
（以下无正文）
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-021东莞市华立实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司分别于2017年5月27日、2017年6月28日召开第四届董事会第五次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》。授权公司及公司子公司四川华富立复合材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币15,000万元的额度上增加5,000万元，至总额度不超过人民币 20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权公司董事长进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准募集资金购买理财产品事项之日止。
二、部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
2018年 3月 5日，公司子公司四川华富立复合材料有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，存入
总金额为人民币 5,000万元结构性存款。详见公司 2018年 3月 7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。该笔理财产品本金已于近日到期收回，获得理财收益共计人民币182,876.71元。
2018年 1月 8日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币 1,500万元的理财产品。详见公司 2018年 1月 10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。该笔理财产品本金已于近日到期收回，获得理财收益共计人民币177,534.25元。
以上理财产品本金及收益已全部到账。
三、本次购买理财产品基本情况
（一）2018年 4月 9日，公司子公司四川华富立复合材料有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
具体情况如下：
1、产品名称：企业金融结构性存款
2、产品收益：4.08%-4.12%
3、起息日：2018年4月9日
4、到期日：2018年5月9日
5、投资期限：30天
6、投资金额：人民币5,000万元
7、产品类型：保本浮动收益类
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司东莞分行不存在关联关系（二）2018年4月10日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币1,000万元的理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：创富理财宝盈6号90天第35期（保本）
2、产品收益：4.7%
3、起息日：2018年4月11日
4、到期日：2018年7月10日
5、投资期限：90天
6、投资金额：人民币1,000万元
7、产品类型：保本浮动收益类
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与东莞农村商业银行常平支行不存在关联关系
四、风险控制措施
公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 11,500万元。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年04月11日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-035掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知及会议资料已于 2018年 7月 3日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018年 7月 10日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为完善核心员工与全体股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，公司拟定了《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见同日披露的相关公告。
表决结果：通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李好胜先生回避表决。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规，制定了《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露的相关公告。
表决结果：通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李好胜先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止；
（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权期限为自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止。
表决结果：通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李好胜先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年7月27日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-46上海电力股份有限公司发行股份购买资产
进展情况暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年8月24日起停牌。停牌期间，公司分别于 2016年8月31日及2016年9月7日披露了《重大事项继续停牌公告》（编号：临2016-39）和《上海电力股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（编号：临2016-40）；2016年9月26日，公司披露了《发行股份购买资产进展情况暨延期复牌公告》（编号：临2016-42），公司股票自2016年9月26日起预计停牌不超过一个月。
由于本次注入资产范围较广、交易金额预计相对较大，且涉及标的资产尽职调查、审计、评估等工作量大，发行股份购买资产方案尚需研究论证，相关尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成，公司股票无法按期复牌。2016年 10月24日，公司召开2016年第十次临时董事会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票延期复牌。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将本次发行股份购买资产的有关情况说明如下：
一、发行股份购买资产基本情况
1、主要交易对方
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-46本次资产重组潜在交易对方为公司控股股东国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”），国家电投集团的主营业务为：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修等。本次交易将构成关联交易。
2、交易方式及对公司的影响
初步方案拟为以发行股份及支付现金方式购买国家电投集团持有的国家电投江苏公司（以下简称“江苏公司”）100%股权，同时发行股票募集配套资金。
收购价格以经有权国资监管部门备案的资产评估结果为基础确定，募集资金不超过股权交易价格总额的100%，配套募集资金扣除现金支付部分后，其余资金用于新建募投项目等，相关具体细节仍在审慎论证中，尚未最终确定。本次交易不会导致控制权发生变更，也不会构成借壳上市。
3、标的资产
公司目前拟收购的标的资产为国家电投集团持有的江苏公司100%股权资产，标的公司所处行业为电力行业，业务涉及陆地和海上风力发电、光伏发电、燃煤发电、港口物流等，具体标的资产及相关细节仍在商讨论证中，尚未最终确定。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进资产重组的各项工作，进展如下：
1、公司已经聘请国泰君安证券股份有限公司、北京中咨律师事务所、信永中和会计事务所、上海东洲资产评估有限公司、北京国友大正资产评估有限公司
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-46作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。自 9月初以来，相关中介机构正在开展对标的资产的初步尽职调查、审计、评估等工作。
2、公司及各相关方已就发行股份购买资产初步方案进行了分析、论证，并对交易可能涉及的重要事项等进行了初步梳理和讨论，正在就具体方案展开进一步深入论证及推进工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次发行股份购买资产涉及的资产范围较广、交易金额预计相对较大，且涉及标的资产尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与相关各方就交易方案进行研究商讨，故无法按期复牌。
为确保本次资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 26日起继续停牌预计不超过一个月。停牌期间公司将根据发行股份购买资产等事项的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-46特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日