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湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规规定，经审慎核查，我们认为，公司终止本次重大资产重组事项是公司根据市场环境和政策变化等实际情况做出的决定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
二、关于控股子公司处置部分闲置资产的独立意见
经核查，本次处置部分闲置资产目的是为了优化公司资产结构，盘活存量资产，提升资产利用率。同时，交易的价格以资产评估机构的评估价值为依据确定，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-069佳沃农业开发股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、本次交易可能暂停、终止或取消的风险
尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使交易被暂停、中止或取消的可能。在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。此外，若交易过程中，标的资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。上述情形均可能导致本次交易无法进行或需重新进行，并面临重新定价的风险，提请投资者注意。
2、重组无法获得批准的风险
本次交易已经上市公司董事会审议通过，尚需取得上市公司股东大会审议通过。如果本次交易无法获得或不能及时获得上述批准，本次交易将无法实施，本公司提请广大投资者注意投资风险。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于公司拟购买资产之重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：佳沃股份，股票代码：300268）已于2017年3月7日开市起停牌，具体内容详见2017年3月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大事项停牌公告》(公告编号：2017-015），2017年3月13日，公司披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2017-020)。后经论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌，具体内容详见2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2017-024），2017年3月27日，公
司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公司编号：2017－026）；2017年4月5日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017－027）；2017年4月12日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－029）；2017年4月19日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－045）；2017年4月26日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－046）；2017年5月5日，公司披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017－047）、《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017－048）；2017年5月12日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－051）；2017年5月19日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－052）；2017年5月22日，公司披露了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件（公告编号：2017－053、2017－054、2017－055、2017－056、2017－057）；2017年6月1日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-058）；2017年6月8日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-062）；2017年6月15日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-063）；2017年6月22日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-063）；2017年6月29日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-068）。
截至本公告日，深圳证券交易所正在对公司重组相关文件进行审核，并已向公司发出《关于对万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第10号），公司已组织财务顾问等相关中介机构按要求上报了回复材料，深圳证券交易所尚在审核过程中。公司将在相关工作完成后，依法履行审议本次重组相关议案的董事会（如需）、股东大会的决策程序。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒
体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-032
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月28日上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登了关于重大经营合同中标提示性公告，公司于近日收到与苏州市轨道交通集团有限公司（以下简称“买方”）签订的合同。
公司于 2014年 6月 12日，与苏州市轨道交通集团有限公司签订了苏州市轨道交通 2号线延伸线自动售检票系统合同，合同总金额为人民币 30,793,357元+美元 1,719,678.42元。
一、合同风险提示
1．合同生效及其他：
1)双方的法定代表人或其委托代理人双方授权代表签字并加盖公章且卖方已按规定提交合格的履约保函后本合同生效；
2)本合同签约地为中华人民共和国苏州市。
2．履约保证金
1)卖方应在收到中标通知书后三十（30）天内，向买方递交履约保证金。
3)履约保证金应用本合同规定的货币，即人民币。
4)履约保证金的金额为本合同总价的百分之十（10%），其中美元部分汇率以 1美元=6.1214元人民币（按开标当日人民币兑换美元汇率）折算成人民币。
5)除非另有规定，在合同规定的质保期届满后的三十（30）天内，买方将把履约保证金原额退还给卖方。
二、合同当事人介绍
1、当事人：苏州市轨道交通集团有限公司
法定代表人：周明保
注册地址：苏州市干将西路 668号
注册资本：1,208,392万元人民币
关联关系：与公司无关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的同类业务金额：
公司与苏州市轨道交通集团有限公司在 2012年发生同类业务金额为 2,500,502.46元（不含税）。
3、履约能力分析：苏州市轨道交通集团有限公司的经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：苏州市轨道交通 2号线延伸线工程自动售检票系统采购项目。
2、合同金额：人民币 30,793,357元+美元 1,719,678.42元。
3、付款：
1)付款方式：
本合同项下，国内货物和服务均用人民币以电汇方式通过买
方银行与卖方银行之间进行支付，国外货物和服务均用合同货币通过进口代理公司以电汇方式通过买方银行与卖方银行之间进行支付。
2)国内货物、服务费的付款方式：
在合同生效后，由买方支付给卖方合同国内货物、服务费款的百分之十；在买方确认全部设计联络已完成，样机确认，由买方支付给卖方合同国内货物、服务费款的百分之十；在买方认可卖方发出的生产指令后，由买方支付给卖方合同国内货物、服务费款的百分之二十；单位工程安装调试完成，由买方支付给卖方合同国内货物、服务费款的百分之三十；全部设备安装、调试、机电系统联合完成后，由买方支付给卖方合同国内货物、服务费款的百分之十五；在机电设备大联调完成，试运行 3个月合格后，经苏州市政府工程结算审查的职能部门最终审查结束，由买方支付给卖方合同国内货物、服务费款的百分之十；在买方收到卖方质保期圆满完成后，买方支付卖方剩余的合同国内货物、服务费款的百分之五。
4、合同生效及其他：
1)双方的法定代表人或其委托代理人双方授权代表签字并加盖公章且卖方已按规定提交合格的履约保函后本合同生效；
2)本合同签约地为中华人民共和国苏州市。
5、协议生效时间：2014年 6月 12日
6、违约金与赔偿金额计算
本合同项下涉及的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方有关规定、惯例、行
业规定等合理地估算。如果在买方发出索赔通知后的三十天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同金额为人民币 30,793,357元及美元 1,719,678.42元，其中国内货物、服务费共计人民币 30,793,357元为公司可实现的销售收入，扣除增值税后约占 2013年度经审计的主营业务收入的11.53%。根据项目的工程进度，本次合同将对公司 2014年度的业绩产生积极影响。
2、本次合同对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
1、备查文件：上海华虹计通智能系统股份有限公司与苏州市轨道交通集团有限公司签订的“苏州市轨道交通 2号线延伸线工程自动售检票系统采购项目”。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2014年 6月 24日
海南海峡航运股份有限公司《公司章程》修正案
根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，上市公司应当牢固树立回报股东的意识，严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。因此，公司拟对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行修订，具体如下：
公司章程原“第一百七十三条公司应实施积极的利润分配政策：
（一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
1、公司当年每股收益不低于0.1元；
2、审计机构对公司当年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议并实施（经股东大会审议通过）中期利润分配；
公司现金分配不得超过累计可分配利润的限度，不得损害公司持续稳定经营能力。
（三）在未能进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可以在提出现金分红预案的同时，提出股票
股利分配预案。
（四）公司利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议，经独立董事发表意见后提交股东大会进行表决。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应就未进行现金分红的原因、留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，应开通网络投票方式。
（五）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策，应以保护股东权益为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。”
拟修改为：“第一百七十三条公司应实施积极的利润分配政策：
（一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
1、公司当年每股收益不低于0.1元；
2、审计机构对公司当年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议并实施（经股东大会审议通过）中期利润分配；
公司现金分配不得超过累计可分配利润的限度，不得损害公司持续稳定经营能力。
（三）公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红方式；在未能进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利；公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可以在提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。
（四）公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（六）公司利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议，经独立董事发表意见后提交股东大会进行表决。公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应就未进行现金分红的原因、留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，
应开通网络投票方式。
（七）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策，应以保护股东权益为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。
法定代表人签字：
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-01深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持本公司股份
结束的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东一致行动人增持本公司股份情况的公告》（公告编号：2018-114）。公司控股股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）广晟金控计划自 2018年 12月 27日起 1个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份，拟增持总金额 3000-5000万元人民币。
公司于2018年1月2日接到控股股东一致行动人广晟金控通知，自 2018年 12月 27日-2018年 12月 28日，广晟金控通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份 7,551,648股，占公司总股本的0.21%，平均价格 3.972元/股，增持金额约为 3000万元人民币。
截止本公告发布日，广晟金控其增持公司计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体情况
增持人：广东省广晟金融控股有限公司
成立日期：2014年 11月 14日
法定代表人：车作斌
注册资本：139,300万元
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-1327
经营范围：金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、创业投资、股权投资；
股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；金融投资人才培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、本次增持前持股情况
本次增持前，广晟金控无持有公司股份。其他一致行动人：深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股份 139,715,902股，占公司总股本的3.91%；广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份 30,653,662股，占公司总股本的0.86%；广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）持有公司股份 981,890,359股，占公司总股本的27.51%。广晟公司及其一致行动人持有公司股份 1,152,259,923股，占公司总股本的32.28%。
3、增持主体已披露增持计划的完成情况：截止至本公告日，广晟金控本次增持计划已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
1、增持原因及目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，广晟金控计划通过增持公司股份，实现对公司控制能力的提升。
2、增持股份的种类
通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。
3、增持数量及金额
增持股份的总金额为 3000-5000万元人民币。
4、增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，广晟金控将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份计划的实施期限
自本次增持之日（2018年 12月 27日）起 1个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排
广晟金控本次增持公司股份的资金来源为其自有资金。
三、增持计划的实施结果
1、本次增持具体情况
广晟金控于 2018年 12月 27日-2018年 12月 28日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份 7,551,648股，占公司总股本的0.21%，平均价格 3.972元/股，增持金额约为 3000万元人民币。
2、广晟金控增持前后的持股情况
本次增持前，广晟金控无持有公司股份。其他一致行动人：深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股份 139,715,902股，占公司总股
本的3.91%；广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份 30,653,662股，占公司总股本的0.86%；广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）持有公司股份 981,890,359股，占公司总股本的27.51%。广晟公司及其一致行动人持有公司股份 1,152,259,923股，占公司总股本的32.28%。
本次增持后，广晟金控持有公司股份 7,551,648股，占公司总股本的0.21%，深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股份 139,715,902股，占公司总股本的3.91%；广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份 30,653,662股，占公司总股本的0.86%；广晟公司持有公司股份 981,890,359股，占公司总股本的27.51%。广晟公司及其一致行动人持有公司股份 1,159,811,571股，占公司总股本的32.49%。
四、其他事项
1、本次股份增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、上述增持行为符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
3、有关后续增持事项的说明
广晟金控承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、备查文件
1、《关于控股股东一致行动人增持深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司股份结束的函》
2、关于广东省广晟金融控股有限公司增持深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股份的法律意见
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局二〇一九年一月三日
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》的规定和要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司本次与河南天冠企业集团有限公司等五家互保单位续签互保协议的事项
进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司与以上互保单位签订互保协议的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
公司签订互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司本次与互保单位签订互保协议。
独立董事： 华冠雄 王咏梅 马书龙
巴士在线股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对公司截至2018年6月30日控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真的调查和核查。现发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；
2、报告期内，公司无对外担保及反担保事项。亦不存在以前年度发生并累计到报告期末的对外担保事项。
独立董事：金洪飞 陈信勇 陈银华2018年8月29日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-008江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 24日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一夏汉关先生向公司董事会提交了公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
1、鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，现提议2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本18000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共计派发现金2700万元（含税）。
2、公司实际控制人之一夏汉关先生承诺在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到《关于公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事夏汉关、黄静、周稳龙、朱正斌、郭民、杨林春、王声堂、张金等 8名董事对该预案以电话会议形式进行了讨论，经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人之一夏汉关先生提议的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上 8名董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告
的董事会和2013年度股东大会审议通过后确定最终的2013年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司 2013年年度报告和有关董事会审议的其它相关内容将在年报预约时间2014年4月23日同时公告。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：002317 公告编号：2016-100广东众生药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司修改了《公司章程》的相应条款并申请办理工商变更登记。具体内容详见2016年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2016年9月28日，经东莞市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|人民币柒亿叁仟柒佰玖拾捌万陆仟元|人民币捌亿壹仟肆佰玖拾万玖仟零柒拾陆元|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
金杯电工股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第九次临时会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
经核查，我们认为：
（一）未发现公司存在法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次激励计划所确定的激励对象人员均符合法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象不存在禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票的授予安排和解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司没有为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
（五）公司实施股权激励计划可以健全公司治理结构，完善公司的激励机制，增强公司的可持续发展能力；使公司管理层、核心技术（业务）人员及其他重要员工和股东形成利益共同体，提高激励对象的积极性、创造性与使命感，并最终提高公司经营业绩。
（六）公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
（七）同意委托独立董事张贵华先生作为征集人就公司股东大会审议股权激励计划相关议案时向公司全体股东征集投票权。
二、关于聘任独立董事的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规及公司《章程》的有关规定，作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第九次临时会议关于聘任独立董事的议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）本次独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法、有效。
（二）经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司独立董事候选人具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验；独立董事候选人的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（三）我们同意补选独立董事候选人的提名，并将该聘任事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 苟兴羽
易丹青 张贵华
关于浙江美大实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江美大实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2014H0371致：浙江美大实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江美大实业股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）、《浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（下称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派黄廉熙、金臻律师参加浙江美大2014年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江美大2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了浙江美大2014年第一次临时股东大会，对浙江美大本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，浙江美大本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2014年7月29日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据浙江美大公告的《浙江美大有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节
浙江天册 /法律意见书余资金的预案》。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场会议投票及网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2014年8月13日（星期三）下午15:00，召开地点为浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，浙江美大实业股份有限公司会议室。
网络投票时间为2014年8月12日至2014年8月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月12日下午15:00至2014年8月13日下午15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2014年8月6日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决，股东代理人可以不必是公司的股东。
经核查浙江美大截止2014年8月6日（星期三）15:00的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计4人，共计代表股份 150006100股，占浙江美大股本总额的75.003％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份150000000股，占浙江美大股本总额的75％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份6100股，占浙江美大股本总额的0.003％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份6100股，占浙江美大股本总额的0.003％。
浙江天册 /法律意见书基于上述核查，本所律师认为，浙江美大出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：
出席会议股东及股东代理人以同意150000000股（占出席会议有表决权股数的99.996％）、反对6100股（占出席会议有表决权股数的0.004％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过了《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的预案》。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股（占出席会议有表决权股数的0％）、反对6100股（占出席会议有表决权股数的0.004％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，浙江美大本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为浙江美大实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书（发文号:TCYJS2014H0371）的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一四年八月十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：
签署：
经办律师：
签署：
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-026天津力生制药股份有限公司
关于对全资子公司生化制药提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）向兴业银行股份有限公司天津分行申请金额为2000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。担保期限一年。上述担保经本次董事会审议通过后方可实施。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：天津生物化学制药有限公司
成立日期：1980年9月19日
注册地点：天津空港经济区环河南路269号
法定代表人：郑洁
注册资本：11,082.28万元
主营业务：主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务。
与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司
截至2014年12月31日，资产总额52896.29万元，负债总额37522.45万元，净资产15373.84万元，2014年实现营业收入16805.21万元，实现利润总额119.65万元，实现净利润-43.81万元。截至2015年6月30日，资产总额56224.92万元，负债总额40763.35万元，净资产15461.57万元，2015年1-6月实现营业收入8501.67万元，实现利润总额103.21万元，实现净利润87.73万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：一年
四、董事会意见
生化制药为公司的全资子公司，目前经营状况良好，为满足其业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保，符合公司整体利益。公司为生化制药提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）031武汉光迅科技股份有限公司
募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至 2014年 6月 30日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权［2012］740号）、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1689号）批准，光迅科技于2013年1月31日向烽火科技发行了 23,351,189股股份购买相关资产，并于 2013年 9月 12日非公开发行了 2,830,188股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币 7,500.00万元，扣除各项发行费用人民币378.32万元，实际募集资金净额为人民币7,121.68万元。其中新增注册资本人民币283.02万元，增加资本公积人民币 6,838.66万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013年 9月 5日出具天职业字[2013]514号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
上述募集资金到位后存放于公司在兴业银行东湖高新科技支行 416180100100000762账户，2013年使用其中7,000.00万元补充流动资金。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，2014年2月12日公司将上述余额2,778,945.72元（含存款利息收入）补充了流动资金，并办理了兴业银行东湖高新科技支行专户的注销手续。
募集资金 截至2014年6月存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 30日止余额兴业银行东湖
4161801001000007622014．2.12 72,749,982.54 28,963.18 0.00
高新科技支行
合计 —— —— 72,749,982.54 28,963.18 0.00
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）031二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况说明
公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金承诺全部用于补充流动资金。
募集资金截至2014年6月30日止实际使用情况与承诺一致。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
本公司不存在尚无使用募集资金。
综上所述，前次募集资金使用完毕，且符合规范要求。
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—057深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项,公司股票已于 2014年 5月 23日开市起停牌。2014年 6月 16日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），公司开始筹划重大资产重组。公司原承诺公司股票最晚将于 2014年 9月 15日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将于 2014年 10月 30日前按照 26号格式准则的要求披露本次重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
目前本次重大资产重组预案已经初步形成，注入上市公司的资产边界已经初步确定，主要为我司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司下属专网移动通信等资产。但是公司目前仍在就本次重大资产重组方案进行商讨和论证，审计、评估等相关工作尚未完成，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组各项工作,相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作,并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。同时,公司严格按照相关规定履行信
息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
公司原预计 2014年 9月 15日复牌，但由于公司本次重大资产重组涉及的相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，同时正在上报上级管理部门履行相关审核程序。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平披露信息,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票于 2014年 9月 15日起继续停牌。
四、承诺
若公司在 2014年 10月 30日前仍未能披露重大资产重组方案,公司将发布公告终止上述重大资产重组事项并进行股票复牌,同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于公司向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司本次向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易事项发表如下事前认可意见：
关于公司本次向云南能投化工有限责任公司出售与氯碱化工业务相关的机器设备、运输工具、过渡期内未完工在建工程离子膜、分子筛和凯膜组件及其它相关资产的关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司本次向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易是基于公司重大资产置换暨关联交易事项完成后的实际情况，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，本次关联交易以资产净值（含税）为计价依据，遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
我们同意公司本次向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会 2016年第十三次临时会议审议。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易的事前认可》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-033恒逸石化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2015年5月15日下午14：30；
2、网络投票时间为：2015年5月14日--2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 15日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 14日15:00--2015年5月15日15:00。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事方贤水先生；
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 27人，代表有表决权股份 810,997,273股，占公司有表决权总股份的70.3022%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共26人，代
表有表决权股份3,184,252股，占公司有表决权总股份的0.2760%。
具体如下：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权股份 809,843,013股，占公司有表决权总股份的70.2021%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）25人，代表有表决权股份 1,154,260股，占公司有表决权总股份的0.1001%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》
此议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第九次会议决议公告。
具体表决结果：
同意810,501,973股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9389%；
反对468,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0577%；
弃权27,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0034%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 2,688,952股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的84.4453%；
反对468,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.7005%；
弃权27,200股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.8542%。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
此议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第九次会议决议公告。
具体表决结果：
同意810,501,973股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9389%；
反对489,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0604%；
弃权5,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0007%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司二O一五年五月十五日
河南佰利联化学股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河南佰利联化学股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2016年半年度相关事项及第五届董事会第二十四次会议所议事项发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的要求和规定，我们对公司2016年半年度公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，基于独立判断的立场，发表专项说明及意见如下：
(1)报告期内，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况。
(2)公司于2015年8月21日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》，同意公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受银行提供的金融网络服务，以进一步促进公司产品的销售和资金的回笼。
报告期内，公司对外担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提供担保企业|被担保企业类别|担保金额|担保方式|
|母公司|经销商|2,132.64万元|连带责任保证|
|母公司|子公司|62,593.29万元|连带责任保证|
|合 计||64,725.93万元||

我们认为：公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议有利于公司促
进钛白粉产品销售,进一步加快资金回笼；为下属子公司提供担保，有利于提高公司盈利能力，促进下属子公司业务的长远发展。并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案
公司本次董事会审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》，我们认为：公司董事会各成员在审议该议案过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议有利于公司促进钛白粉产品销售,进一步加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于修改《公司章程》的议案
由于公司股权结构相对分散，面临恶意收购的抵御力较弱。恶意收购，尤其是以炒作为目的的投机性收购，不仅涉及上市公司的控制权、经营管理权的重大变化，更会在一定程度上扰乱甚至中断上市公司原有经营计划，造成股价异常波动，进而影响广大投资者利益。公司本次修改《公司章程》的出发点是为了保证公司有稳定的经营环境，确保公司长远发展目标的实现，避免恶意收购给公司正常的生产经营活动带来混乱，保障公司在面临恶意收购时的正常运作及股价的正常，进而进一步保护广大中小股东的利益。
我们认为：公司《关于修改<公司章程>的议案》经过了公司第五届董事会第二十四次会议审议通过并决定提交公司2016年第三次临时股东大会审议，我们同意此项议案。
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-056上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2015年7月24日以书面通知方式通知。会议于2015年8月5日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。
符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于<上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，并同意直接提交公司股东大会审议。
公司监事会成员戴仁敏、葛以前因是本次员工持股计划授予对象，回避表决此议案。两名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
2、审议了《关于核查公司2015年度员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》，并同意直接提交公司股东大会审议。
公司监事会成员戴仁敏、葛以前因是本次员工持股计划授予对象，回避表决此议案。两名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币5,000万元借款额度的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。
《关于向控股股东追加申请人民币5,000万元借款额度的关联交易公告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成3人，占到会监事的100%；反对、弃权均为0人。
2015年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2015年半年度报告摘要刊登于2015年8月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3人，占到会监事的100%；反对、弃权均为0人。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一五年八月五日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-056华西证券股份有限公司
第二届监事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电子邮件方式发出第二届监事会2018年第六次会议通知。2018年10月25日完成通讯表决形成会议决议。
本次会议应表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过了《公司2018年第三季度报告全文》及正文。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
监事会对2018年第三季度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2018年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华西证券股份有限公司监事会
2018年10月26日