哈尔滨博实自动化股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人胡凤滨作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议的情况
2013年度公司共召开了7次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|召开董事会次 数|现场出席次 数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次 数|备 注|
|7|7|0|0|未有连续两次未参加董事会的情况|

2013年度公司召开2次股东大会，本人出席了2次。
2013年度公司审计委员会召开4次会议，本人出席4次。
2013年度公司提名委员会召开2次会议，本人出席2次。
2013年度公司薪酬与考核委员会召开2次会议，本人出席2次。
异议。
二、发表独立意见情况
1、关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的事前认可及独立意见：公司与哈工大联合承担的国家“863计划”先进制造技术领域“经济型物流搬运机器人及集成应用”项目-“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”，将提升公司在自主研发机器人方面的研发与技术储备，有利于公司相关领域的技术提升及人才队伍建设，有利于公司在该领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。
该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的，没有损害公司及股东尤其是小股东的利益。表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
2、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的独立意见：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
3、关于公司日常关联交易发表的独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
4、关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 2亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。
于保本型的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
6、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同时更有利于项目建成后的运营，符合公司实际情况和未来发展。
7、关于聘任2013年度审计机构变更的独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，并报股东大会批准。公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
8、关于公司2013年上半年度对外担保及关联方资金往来的独立意见：报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。
9、关于公司第一届董事会换届选举事项的独立意见：第二届董事会候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意提名邓喜军先生、赵杰先生、蔡鹤皋先生、张玉春先生、王春钢先生、陈博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名胡凤滨先生、齐荣坤先生、张劲松女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交2013年第一次临时股东大会审议。
王春钢、陈博、于传福的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
经审阅提供的邓喜军、赵杰、张玉春、王春钢、陈博、于传福的个人履历等材料，其具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形，亦无被中国证监会确认为市场禁入等尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
11、关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财额度调整的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过4亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查情况
2013年度，本人对公司进行了12个工作日的调研和实地考察工作，具体如下：1、董事会审计委员会任职情况：本人认真对待自己在审计委员会的职责，监督公司的内部审计制度实施情况；审核公司财务信息及其披露；与内部审计及外部审计沟通；审查公司内控制度等。
2、董事会提名委员会任职情况：本人认真对待自己在提名委员会的职责，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查；通过社会各界的接触，积极挖掘适合公司的各方面的人才，并且适时整理相关人员的简历提交提名委员会和公司相关部门。
3、董事会薪酬与考核委员会任职情况：本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、保护投资者权益方面所做的工作
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权益。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的业务发展、财务管理、募集资金使用及其他重大事项情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
五、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
六、联系方式
电子邮箱：hfb3528@163.com
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2014年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的权益不受损害，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：胡凤滨2014年4月21日