Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-094木林森股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次重大资产重组事项在审计、评估等相关工作完成后尚需再次召开董事会审议，并提交股东大会审议通过后，报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），公司正在筹划重大重组。
于 2016年 7月 22日发布了《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051），鉴于公司重大事项已构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。2017年3月30日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于 2017年3月31日披露了《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年4月13日收到了深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 21号，以下简称《问询函》）。2017年 5月 2日公司及各中介机构就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订，编制了《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见 2017年 5月 2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票
已于2017年5月2日（星期二）开市起复牌。公司于2017年5月31日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-076），2017年 6月 30日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-085），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估工作仍在进行中，相关各方正在持续开展、完善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-009威创集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日、2017年 12月 28日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.50亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-075）
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG180774
3、发行机构：平安银行股份有限公司
4、产品类型：保本浮动收益型产品
5、产品金额：人民币4.50亿元
6、预计年化收益率：4.55%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定
7、产品期限：267天（成立日 2018年 4月 4日，到期日 2018年 12月 27日）
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、投资范围：本金部分作为存款存放于平安银行，平安银行提供100%本金安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产品相挂
钩。
10、关联性说明：公司与平安银行无关联关系。
二、产品合约主要内容
1、合约签署时间：2018年4月4日。
2、本产品收益为未扣税收益，公司应根据国家规定自行纳税。如根据有关法律规定或税务机关要求，平安银行有权代扣代缴。
3、合约的生效：自公司在《认购确认书》上盖预留印鉴、并将认购结构性存款本金按时足额划入平安银行指定的账户，且经平安银行加盖业务印章并于平安银行成功扣划公司指定资金账户中认购资金后生效。
4、因监管政策变化、自然灾害、意外事故、战争、系统故障、通讯故障等不可控制的因素，导致平安银行无法或延后履行合约的有关义务，平安银行不承担责任，但应在条件允许的情况下通知公司，并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管购买的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。
（2）所购买的结构性存款产品只保障本金，不保证存款收益；同时存在该类型产品共有的、产品风险揭示书明示的其他风险。
2、风险控制措施
公司将及时跟踪、分析产品的投向，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
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|产品名称|受托机构|产品类型|投资金额|产品有效期|是否到期|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|平安银行股份有限公司|保本浮动收益型产品|4.50亿元|2018年1月3日-2018年4月3日|是|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|平安银行股份有限公司|保本浮动收益型产品|4.50亿元|2018年4月4日-2018年12月27日|否|

六、备查文件
《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年4月8日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-031北京神州泰岳软件股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
北京千方科技股份有限公司
章程细则
网络投票实施细则
二 O一八年五月
北京千方科技股份有限公司章程细则
股东大会网络投票实施细则
第一章 总则
第一条为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》、北京千方科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据。公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务协议。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。公司股东大会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。
参加股东大会的股东，既可以参加现场会议投票，也可以通过网络或其他方式投票。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
提供股东大会网络投票系统。
第二章 网络投票的准备工作
第六条公司应在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。
第七条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等有关事项做出明确说明。
第八条公司应当在网络投票开始日的二个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
第九条公司应当在股东大会网络投票前一个交易日核对并确认投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等投票信息的准确和完整。
第三章 通过交易系统投票
第十条公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第十一条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十二条股东通过深圳证券交易所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端参加网络投票。
第四章 通过互联网投票系统投票
第十三条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第十四条股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第五章 股东大会表决及计票规则
第十六条股东应当通过其股东账户参加网络投票，股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
第十七条股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
第十八条对于非累积投票议案，股东应当明确发表同意、反对或者弃权意见。
第十九条对于采用累积投票制的议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下候选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
对于公司为方便股东投票设置总议案的，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第二十条公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票予以合并计算。公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第二十一条 对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十二条 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
第二十三条 公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。
公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东大会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。
第二十四条 股东大会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。
对于总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。
第二十六条 公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章 附则
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十八条 本细则未作规定的其他事项，依深圳证券交易所的相关规定执行。
第二十九条 本细则自公司股东大会通过之日起生效。
北京千方科技股份有限公司
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-002南京宝色股份公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年1月10日上午8:30在宝钛宾馆七楼会议室召开，会议通知已于2015年1月6日以传真与电子邮件方式送达公司监事会各位监事。
会议应出席监事5名，实际出席5名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于加快建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目的议案》
同意公司“超限装备制造厂房项目”的项目总投资 2.37亿元，整体一次实施。其中：用地面积 8万平方米，总建筑面积约 4.63万平方米，土地使用权取得费用3,500万元，建筑工程费13,050万元，设备购置费4,550万元，其他费用805万元，铺底流动资金1,891万元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》
监事会认为本次募投项目变更是基于公司的实际运营情况而做出的适当调
整，充分考虑了公司目前的生产条件及市场的需求变化，有利于提高募集资金使用效率。本次变更不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定。
同意公司将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限特材非标设备订单的生产条件。有关变更募投项目详情见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《南京宝色股份公司关于变更募投项目的公告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会二〇一五年一月十二日
财通证券股份有限公司
关于山西美锦能源股份有限公司
重大资产重组有限售条件流通股
上市流通的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“独立财务顾问”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”、“公司”、“上市公司”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司重大资产重组中向美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）发行股份形成的限售股上市流通情况进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。
2015年6月29日，中国证监会出具《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1440号），核准上市公司以向美锦集团发行股份和支付现金的方式购买其持有的山西汾西太岳煤业股份有限公司 76.96%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及大连美锦能源有限公司100%的股权。
美锦能源于本次重大资产重组中，以 4.55元/股的发行价格向美锦集团非公开发行股份 1,680,000,000股用以支付收购价款，均为有限售条件流通股。新增股份已于2015年12月21日在深圳证券交易所上市。
二、本次重大资产重组完成后至今上市公司股本变化情况
（一）本次限售股形成后至今，发生的转增的股本结构变化情况
2017年 6月 16日，美锦能源实施了 2016年度权益分派方案：以公司总股本 2,281,073,390股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），派发现金红利总额为 228,107,339元，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。本次分配不送红股。分红前上市公司总股本为 2,281,073,390股，分红后总股本增至4,105,932,102股。
2018年 8月 30日，美锦能源实施了 2018年限制性股票激励计划的授予登记，授予对象为美锦能源 93名员工，授予的限制性股票于 2018年 9月 18日上市。上市完成后，美锦能源总股本由4,105,932,102股增至4,140,378,102股。
2018年 12月 11日，美锦能源完成了重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿回购股票 49,009,050股股份的注销，注销完成后，美锦能源总股本由 4,140,378,102股减少至4,091,369,052股。
（二）本次限售股形成后至今，控股股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
2017年 6月 16日，上市公司实施 2016年度权益分派方案，每 10股转增 8股，转增后美锦能源总股本增至 4,105,932,102股。美锦集团持有的有限售流通股股票数量由1,763,000,000股增加至3,173,400,000股，占总股本77.29%。
2017年9月12日，美锦能源股权分置改革及重大资产置换有限售条件流通股上市流通。美锦集团持有的有限售流通股股票数量由 3,173,400,000股减少至 3,024,000,000股，占总股本比例为73.65%。
2018年 9月 18日，美锦能源 2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票上市完成后，美锦能源总股本由 4,105,932,102股增至4,140,378,102股。美锦集团持有美锦能源的有限售流通股股票数量仍为 3,024,000,000股，占总股本73.04%。
补偿回购股票 49,009,050股股份的注销，注销完成后，美锦能源总股本由 4,140,378,102股减少至 4,091,369,052股，本次回购中有限售条件股份数量为 49,006,085股，回购完成后，美锦集团持有美锦能源的有限售流通股股票数量 2,974,993,915股，占总股本72.71%。
三、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
本次解除限售股份的美锦集团为重大资产重组发行股份的认购对象，美锦集团承诺：
“本次新增的168,000万股股份自发行上市之日起36个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次交易完成后 6个月内如美锦能源股票连续 20交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
本次解除限售股份的发行对象所认购的上市公司股票的锁定期为 36个月。
上述交易完成后6个月，未出现期末收盘价低于发行价的情况，未出现锁定期延长的情况。
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在违反承诺的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通情况
（一）本次解除限售股份可上市流通时间
本次解除限售股份可上市流通日为2019年9月18日。
（二）本次解除限售股份的数量和股东持股数量
本次可上市流通的股份总数为 2,677,494,524股，占目前公司已发行股份的65.44%。
五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
截至本核查意见出具之日，上市公司股本总数为 4,091,369,052股，本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量（股）||比例||数量（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||3,010,127,605||73.57%||-2,677,494,524||332,633,081||8.13%||
|二、无限售条件股份||1,081,241,447||26.43%||2,677,494,524||3,758,735,971||91.87%||
|三、股份总数||4,091,369,052||100.00%||-||4,091,369,052||100.00%||

六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问财通证券就上市公司本次重大资产重组限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次解除限售的股份持有人美锦集团严格履行了本次重大资产重组的限售相关承诺；
2、本次美锦集团限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
3、美锦能源对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问财通证券对美锦能源本次重大资产重组部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-047
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局第 6次会议的通知以书面形式于 2018年 8月 8日发出，并于2018年8月28日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事14人，实到董事13人，其中独立董事 4人，另有独立董事林功实因病住院，委托独立董事陈运森出席。 3名监事列席会议。出席会议董事以14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
一、2018年半年度报告、摘要及财务报告。
二、2018年半年度利润分配方案：不分配、不转增。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一八年八月三十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-111泛海控股股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“公司董监高”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，公司部分董监高计划增持公司股票（以下简称“本次增持计划”，具体情况详见公司披露于 2018年 6月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。现将本次增持计划的目前实施情况公告如下：
一、本次增持计划的实施情况
（一）增持主体：公司部分董监高
（二）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，公司部分董监高增持了公司股票。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式
（四）资金来源：自有资金
（五）截至目前的实施情况
截至本公告披露日，在本次增持计划下，共有 15名公司董监高合计增持了 10,498,446股公司股份，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.2020%，增持金额合计 55,752,786.02元，具体如下：
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|序号|姓名|职务|增持时间|增持数量（股）|增持金额（元）|
|1|卢志强|董事长、执行董事|2018年6月28日|3,000,000|17,030,294.00|
||||2018年7月2日|1,500,000|7,885,090.00|
||||2018年7月10日|2,726,046|15,106,487.54|
|2|韩晓生|执行董事、总裁|2018年7月5日|277,300|1,297,300.00|
||||2018年7月6日|342,700|1,696,443.00|
|3|赵英伟|执行董事|2018年7月5日|200,000|926,000.00|
|4|赵晓夏|董事|2018年7月9日|100,000|540,000.00|
|5|张喜芳|董事、副总裁|2018年7月5日|214,900|1,015,951.32|
|6|宋宏谋|董事、副总裁|2018年7月9日|334,600|1,766,018.80|
|7|陈怀东|董事、副总裁、董事会秘书|2018年7月5日|500,000|2,325,000.00|
|8|王 辉|股东代表监事|2018年7月10日|20,000|110,400.00|
|9|舒高勇|股东代表监事|2018年7月10日|60,000|336,000.00|
|10|罗 成|股东代表监事|2018年7月5日|333,300|1,519,025.36|
|11|刘晓勇|股东代表监事|2018年7月6日|160,000|753,600.00|
|12|李 强|职工代表监事|2018年7月6日|100,000|499,900.00|
|13|吴立峰|职工代表监事|2018年7月5日|7,500|35,400.00|
||||2018年7月6日|112,500|532,100.00|
|14|刘国升|财务总监|2018年7月6日|400,000|1,878,000.00|
|15|李 能|人力资源总监|2018年7月5日|109,600|499,776.00|
|合计||||10,498,446|55,752,786.02|

（六）本次增持计划实施前后，公司董监高的持股变化情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||||本次增持前||本次增持后|
|序号|姓名|职务||本次增持数量||
||||持股数量||持股数量|
|1|卢志强|董事长、执行董事|1,759,786|7,226,046|8,985,832|
|2|李明海|副董事长、执行董事|100,000|0|100,000|
|3|韩晓生|执行董事、总裁|2,880,000|620,000|3,500,000|
|4|赵英伟|执行董事|0|200,000|200,000|
|5|赵晓夏|董事|0|100,000|100,000|
|6|张喜芳|董事、副总裁|0|214,900|214,900|
|7|宋宏谋|董事、副总裁|0|334,600|334,600|
|8|陈怀东|董事、副总裁、董事会秘书|0|500,000|500,000|
|9|刘洪伟|股东代表监事|30,000|0|30,000|
|10|王 辉|股东代表监事|28,000|20,000|48,000|
|11|舒高勇|股东代表监事|0|60,000|60,000|
|12|罗 成|股东代表监事|0|333,300|333,300|
|13|刘晓勇|股东代表监事|0|160,000|160,000|
|14|李 强|职工代表监事|0|100,000|100,000|
|15|吴立峰|职工代表监事|0|120,000|120,000|
|16|刘国升|财务总监|0|400,000|400,000|
|17|李 能|人力资源总监|20,000|109,600|129,600|

二、上述人员本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发〔2015〕51号）等法律、法规、规范性文件的有关规
定，不涉及敏感期交易、短线交易等，不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。
三、上述人员将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期交易、短线交易，本次增持的公司股份在法定期限内不减持。
四、本次增持计划尚在实施过程中，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
自2014年1月26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投
资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。2014年10月28日公司第七届董事会第13次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，会议同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按照规定时间执行。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司会计政策变更有关事项进行了认真审查，发表如下独立意见:
公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了变更调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-083号中矿资源集团股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了资源共享、优势互补，共同推动非洲矿权开发项目，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月12日与北京中化明达股权投资基金管理有限公司（以下简称“中化明达”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
本次合作不涉及关联交易，有关具体合作项目由双方另行协商，并在正式项目合同中进一步予以明确。
二、合作方介绍
合作方：北京中化明达股权投资基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市石景山区石景山路54号院6号楼 4层 401-3
注册资本： 5000万人民币
法定代表人：张羽
控股股东：中化明达控股集团有限公司
实际控制人：中国煤炭地质总局
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；企业管理。
中化明达已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》取得管理人登记资格。主要投资领域为矿业及相关领域。
中矿资源集团股份有限公司
三、《框架协议》的主要内容
1、双方发挥各自在行业资源、金融运作、理念创新等方面的资源和经验优势，实现资源共享、优势互补、相互促进、长期合作、务求实效、互利共赢。
2、双方共同推动非洲矿权开发项目，在法律法规政策允许的范围内，开展全面战略合作，通过深度合作，建立优质的伙伴关系，形成耦合互补，互利共赢。
3、双方可就项目开展合作及相关工作所涉及的具体合作内容与方式、实施期限、双方权利义务等事宜，通过友好协商另行签订具体合作协议。
4、合作期限自本协议双方授权代表签字并加盖公章之日起至2024年12月31日。
四、战略合作的目的和对公司的影响
非洲是中矿资源海外业务的重点区域。中化明达专注于矿业及相关领域的投资，实际控制人为中国煤炭地质总局，拥有丰富的矿业投资经验及资源优势。双方通过全面战略合作，发挥各自在行业资源、金融运作、理念创新等方面的资源和经验优势，实现资源共享、优势互补，提高和巩固公司在行业内的地位。
特此公告
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年 12月12日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-048海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2017年 5月 11日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017年 5月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立意大利全资子公司的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司以自有资金 10,000欧元在意大利设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理该子公司设立的相关事宜。投资设立意大利全资子公司是公司作为药品在欧洲注册持有人的需要，同时能够帮助公司产品在欧洲的上市销售工作。
投资设立意大利全资子公司对本年度经营业绩不会产生较大的影响。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于设立意大利全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-148
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股股东赎回 2015年非公开发行可交换公司债券（第二期）的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日收到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）的书面通知：
沪美公司于2015年11月19日在机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）发行了汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司 2015年非公发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“15沪美02”），根据“15沪美02”《募集说明书》的约定，本期债券在发行11个月后的第一个交易日进入换股期，2016年 11月 19日为第一个付息日。在本期债券进入换股期前的 5个交易日内，发行人有权决定按照债券面值的118%（含应计利息）赎回全部或部分本期非公开发行债券。沪美公司决定全部赎回本期债券，并在赎回日前至少披露三次赎回提示性公告。公告后，所明确的赎回债券份额不得换股，在赎回日当日所有登记在册的本期债券将全部被冻结。
本期债券的赎回日为2016年11月8日，赎回价格为债券面值的118%，沪美公司将在赎回日12:00之前，将本期债券的赎回款项足额划付至中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“报价系统公司”），委托报价系统公司进行本期债券的赎回工作，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票解除质押登记手续。赎回完成后，沪美公司将在报价系统披露《非公开发行可交换公司债券赎回结果公告》。
公司对沪美公司关于“15沪美02”的赎回事项仅作一次提示性公告，敬请持有“15沪美02”的投资者留意沪美公司在报价系统披露的相关公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-36恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月3日接到公司董事长、控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：一、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解押原因|
|阙文彬|是|95000000|2015.2.26|2016.3.2|中泰信托有限责任公司|11.96%|约定质押时间到期|
|合 计||95000000||||11.96%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司股份794,009,999股,占本公司总股本41.98%；此次股份解除质押后其累计质押股份698,021,677股，占本公司总股本的36.91%，占其所持有公司股份的比例为87.91%。
三、报备文件
《解除证券质押登记通知》
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－064万泽实业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票万泽股份（证券代码：000534）于2015年7月17日、7
月20日连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票属于异常波动。
二、说明关注、核实的情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（1）7月 17日，本公司披露了《关于终止本次筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2015－060）。公司与中介机构就本次非公开发行事项进行了反复论证沟通，认为目前相关募投项目实施条件尚不成熟，继续推进该事项将面临诸多不确定因素。为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。
（2）7月 17日，本公司披露了《关于控股股东拟增持股份的公告》（公告编号：2015－061）。为维护平稳的资本市场，基于对公司发展前景及未来价值的判断、持续稳定发展的信心，万泽集团将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理、二级市场购买等方式增持公司股份。增持计划在公司股票复牌后至年底前完成，增持股份的资金在
2,550万元至 15,000万元之间。万泽集团承诺所增持股票在增持期间及增持完成后的 6个月不减持。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经公司函询控股股东万泽集团有限公司及实际控制人林伟光先生，均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司将于8月28日披露半年度报告，目前正在进行准备相关工作。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在
上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年7月20日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-046深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年2月11日、3月10日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，公司及聘请的中介机构和相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。经审慎论证，本次重大资产重组的方案初步拟定为：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海美峰数码科技有限公司49%股权、北京中科奥科技有限公司和江苏名通信息科技有限公司全部股权，同时采用非公开发行的方式募集配套资金用于上述股权收购。
公司原计划于2014年4月12日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。由于本次重组涉及标的较多，工作涉及工作量较大，截止到目前，公司本次重大资产重组预案已经全部完成，但仍有细节需要完善，经公司向深交所申请，公司股票将继续停牌，预计不迟于2014年4月15日公告重组预案等相关内容，公司股票恢复交易。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 4月 10日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-040
易食集团股份有限公司
二○一四年年度股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
二、会议召开的基本情况
㈠召开届次：2014年年度股东大会；
㈡会议召集人：公司董事会；
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定；
㈣召开时间：现场会议时间为 2015年 5月 20日（星期三）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月19日15:00至5月20日15:00期间的任意时间；
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议出席对象
1、截至2015年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
㈦现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
三、出席会议情况
1、股东出席情况
公司股份总数：246,542,015股。
⑴总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共18人，代表股份55,803,002股，占公司总股份的22.6343％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3人，代表股份 45,065,554股，占上市公司总股份的18.2791%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 15人，代表股份 10,737,448股，占上市公司总股份的4.3552％。
⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）17人，代表股份 12,955,038股，占上市公司总股份的5.2547％。
⒉其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、会议审议事项和表决情况
1、表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、表决结果
⑴总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|1、《2014年年度报告及摘要》|55,803,002|100%|0|0|0|0|通过|
|2、《2014年董事会工作报告》|55,803,002|100%|0|0|0|0|通过|
|3、《2014年监事会工作报告》|55,803,002|100%|0|0|0|0|通过|
|4、《关于 2014 年利润分配预案》|55,803,002|100%|0|0|0|0|通过|
|5、《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|55,803,002|100%|0|0|0|0|通过|
|6、《关于申请综合授信额度的议案》|55,803,002|100%|0|0|0|0|通过|
|7、《关于与控股子公司确定互保额度的议案》|55,803,002|100%|0|0|0|0|通过|
|8、《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》|12,955,038|100%|0|0|0|0|通过|

上述议案八事项涉及关联交易，出席本次会议的关联股东大集控股有限公司回避表决。
⑵中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||
||同意股数|占本次会议有表决权股份总数的比例|反对股数|占本次会议有表决权股份总数的比例|弃权股数|占本次会议有表决权股份总数的比例|
|1、《2014年年度报告及摘要》|12,955,038|100%|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2、《2014年董事会工作报告》|12,955,038|100%|0|0|0|0|
|3、《2014年监事会工作报告》|12,955,038|100%|0|0|0|0|
|4、《关于2014年利润分配预案》|12,955,038|100%|0|0|0|0|
|5、《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|12,955,038|100%|0|0|0|0|
|6、《关于申请综合授信额度的议案》|12,955,038|100%|0|0|0|0|
|7、《关于与控股子公司确定互保额度的议案》|12,955,038|100%|0|0|0|0|
|8、《关于2015年日常关联交易预计的议案》|12,955,038|100%|0|0|0|0|

五、律师法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
易食集团股份有限公司
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2018—043众泰汽车股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年7月25日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2018年7月24日—2018年7月25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 7月 24日下午15:00—2018年 7月 25日下午 15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2018年7月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,255,023,031股，占上市公司总股份的61.5892％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 899,263,312股，占上市公司总股份的44.1306％。
通过网络投票的股东10人，代表股份355,759,719股，占上市公司总股份的17.4586％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份94,787,060股，占上市公司总股份的4.6516％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 94,787,060股，占上市公司总股份的4.6516％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》；
表决结果：同意 1,255,019,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意94,783,860股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9966％；反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。
表决结果：同意 1,255,019,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意94,783,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清马泉
马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2017-027
大冶特殊钢股份有限公司独立董事的独立意见
在公司召开第八届董事会第四次会议审议关于调整 2017年日常关联交易预计的议案时，我们发表了独立意见。
关于调整2017年日常关联交易预计的议案，我们认为：调整2017年日常关联交易的预计金额，是公司根据钢材价格波动和大宗原材料价格上涨、以及中棒线产品增加、产品结构调整的需要，是公司应对市场变化以及与关联方经营生产工作的需要，也是公司规范运作的要求。交易遵循市场化原则，公开透明，定价合理，且审议、表决程序符合法律、法规的规定；此交易不影响公司独立性，也没有损害公司和股东的利益。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：
侯德根 朱正洪 傅柏树