Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议的有关事项作出如下说明：
一、关于《2018年度日常关联交易预计》的议案
在认真审阅公司2018年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：新疆天顺供应链股份有限公司与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司以及其
下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司发生日常关联交易，上述关
联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法
律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于《为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易》的议
案
公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过 11亿元人民币的综合授信
额度，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资
集团有限公司作为关联方拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担
保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，解决了公司银行授
信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联
事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东
利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此我们同意将该议案提交公司董
事会审议。
独立董事：朱瑛马洁王江
日期：2018年4月7日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-022中节能万润股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：19,283.41万元|
||盈利：19,283.41 万元–25,068.43万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度经营业绩变化的主要原因：本公司的生产经营以定制生产出口为主，由于下游客户需求变化因素及汇率波动因素的影响，预计公司归属于母公司的净利润为19,283.41万元–25,068.43万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司 2019年半年度
具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。
2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2019年6月18日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-42许继电气股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司七届二次董事会审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年8月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 30日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月29日15:00至2016年8月30日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：本次股东大会的股权登记日为 2016年 8月 23日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
7、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|议案|
|1|公司《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>部分条款的议案》|

本议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案相关内容详见公司于2016年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的七届二次董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2016年8月25日（8：00-12：00，14:30-18:00）。
3、登记地点：公司证券投资管理部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3218185 3212069 3212834
传 真：0374-3363549 3212834
联系人：张红燕、李秋鹤、王鑫
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司七届二次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码及投票简称：投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||公司《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>部分条款的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年8月30日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同 意|反 对|弃 权|
|1|关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
注1：请在相应的表决意见项划“√”；
注2：本授权委托书可以按此样自行复制。
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－089号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
关于拟注册发行资产支持证券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活公司应收账款、提高资产营运效益，中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请注册发行总额不超过人民币 60亿元的资产支持证券(包括银行间市场资产支持票据、交易所市场资产支持证券）。相关事项如下：
一、资产支持证券发行方案
1、原始权益人：中联重科股份有限公司。
2、基础资产：中联重科及其子公司基于业务合同享有的应收账款债权。
3、发行规模：不超过 60亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行，公司出具《差额支付承诺函》对优先级资产支持证券本息承担差额补足义务。
4、发行期限：不超过 5年(包含 5年)。
5、发行利率：根据发行时的指导价格及市场情况来确定。
6、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交易所认可的用途。
7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 36个月。
二、授权事项
提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行资产支持证券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行地点、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
三、审批程序
本次发行尚需提交公司股东大会审议并获得批准后方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露资产支持证券的发行情况。
四、备查文件
公司第六届董事会 2019年度第八次临时会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十三日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-030
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年6月6日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于2016年6月3日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，保障和提升公司股东的利益，更好地增加公司收益，自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理。公司独立董事就此项议案发表明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2016年6月6日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-043上海汉得信息技术股份有限公司
关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）
共同投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年6月15日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康领先”）合计投资 1000万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。
公司认缴出资750万元，占合资公司注册资本的75%；卫康领先认缴出资250万元，占合资公司注册资本的25%。合资公司设立后，将专注于医院运营管理软件市场，为医院等医疗机构提供人财物管理、供应链协同等运营相关的解决方案和软件产品。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方基本情况
名称：宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：梁帅
注册资本：10万元
主要经营场所：宁波象保合作区航天大道99号12幢218室
经营范围：实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
卫康领先与公司无关联关系，此次共同对外投资不构成关联交易。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：上海甄一信息技术有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）
（二）注册资本：1000万元人民币
（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||750||75%||货币出资||
|卫康领先||250||25%||货币出资||

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（五）经营范围：网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件，电子商务，广告设计、制作、代理、发布。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
四、合资协议的主要内容
（一）出资方式及出资比例
双方拟合计投资 1000万人民币设立合资公司，其中汉得信息以货币资金认缴出资 750万元，占合资公司注册资本的75%，卫康领先以货币资金认缴出资250万元，占合资公司注册资本的25%。各股东按约定及时足额缴纳各自所认缴的出资额，并依其所认缴的出资额享有权利、承担义务。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。
（二）股东会组成
合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使职权。
（三）董事会组成
合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推
荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届3年，执行董事任期届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。
（四）监事会组成
合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届3年，监事任期届满，连选可以连任。
（五）经营管理机构
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名，总经理由卫康领先提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。
（六）违约责任
由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。
（七）合同生效条件及时间
合资协议于双方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成立时即生效。
五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响
（一）设立合资公司的目的
汉得信息目前拥有自主知识产权的医果HRP（Hospital ResourcePlanning）产品，服务涵盖医院的药品、高低值物资、设备、财务核算、成本分析、费用、预算、人事、薪酬、绩效管理、科研经费等核心运营管理业务场景，能为医院提供完整的 IT运营管理解决方案。汉得信息与卫康领先联合投资创办合资公司，将依托于成熟的HRP产品，专注于医院运营管理软件市场，为医院等医疗机构提供人财物管理、供应链协同等运营相关的解决方案和软件产品，帮助医院管理财务核算、成本分析、药品物资等业务。
（二）设立合资公司的风险
合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。
（三）设立合资公司对公司的影响
公司与卫康领先共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。
六、其他说明
本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。
七、备查文件
1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
北京恒华伟业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]4号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的70%，网上初始发行数量占本次发行总量的30%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2014年1月13日（T-1日，周一）9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料已于2014年1月3日登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；
中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站www. ieforever.com。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京恒华伟业科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司二〇一四年一月十日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-149
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2018年9月4日收到公司股东上海寰信投资咨询有限公司（以下简称“上海寰信”）持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息，经与上海寰信确认，情况如下：上海寰信接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，因公司近期股票交易异常波动，导致上海寰信股票质押业务的担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例，因上海寰信没在约定的期限内补足担保物，中信证券于近日通过集中竞价的方式，对上海寰信普通账户持有的华谊嘉信部分股份进行强制平仓，强制平仓股份数为 48,500股，占上海寰信持有公司股份的0.23%，占公司总股本的0.007%。
公司董事李凌波先生、财务总监兼副总经理柴健先生、副总经理方华女士分别持有上海寰信33.4%、33.3%、33.3%的股权，通过上海寰信间接持有华谊嘉信的股份。
本次减持前，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的20,813,724股，占公司总股本的3.068%；本次减持后，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的20,765,224股，占公司总股本的3.06%，其中，信用账户剩余5,337,400股，占公司总股本的0.79%，累计已质押股份14,792,600股，占公司总股本的2.18%。
二、其他风险提示
公司生产经营情况正常。上海寰信目前与中信证券及相关方保持沟通，并积极采取措施应对风险，但如上海寰信不能追加其他质押物等，未来仍存在上海寰信所持有公司股份股票质押业务再次遭遇平仓被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-193冠福股份股份有限公司
关于收到（2019）沪 0101民初 16355号
案件《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福股份股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2019年 8月 5日收到上海市黄浦区人民法院（以下简称“黄浦区法院”）签发的（2019）沪0101民初16355号案件的《民事裁定书》。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况及前期信息披露情况
被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）发行“文化债权”，约定投资额及业绩比较基准，向原告等投资人收取款项，承诺到期归还本金并支付约定收益，被告冠福股份作为担保方为上述同孚实业发行“文化债权”提供不可撤销的连带保证担保。由于被告同孚实业到期未能按约定归还本金及利息，被告冠福股份亦未履行担保义务，原告向黄浦区法院提起诉讼。黄浦区法院对前述案件立案受理，并依法作出《民事裁定书》。
公司在收到有关（2019）沪 0101民初 16355号案件《通知》及法律文书时，已及时进行披露，具体内容详见 2018年 11月 16日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于收到上海市黄浦区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：2018-190）。
二、本次诉讼的诉讼请求
1、判令同孚实业返还本金 2,000,000.00元人民币，利息 83,000.00元（利息暂计算至2018年8月14日，要求支付至判决生效日止）；
2、判令冠福股份对诉请一承担连带还款责任；
3、判令两被告支付原告为实现债权支出的律师费人民币480,000.00元；
4、案件受理费由两被告负担。
三、本次诉讼的裁定结果
驳回原告张小妍的起诉。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业同孚实业提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年对控股股的违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，本次诉讼案件的《民事裁定书》预计对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。
六、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自 2018年 10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露媒体上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）等公告。
2、公司 2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过 6亿元私募债提供连带责任保证担保事项，截止目前，已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而起诉公司，该等债权人认为其购买的债券产品属于公司为同孚实业提供担保的私募债产品，公司有待进行核实该等债券产品是否全部属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴。公司控股股东已出现债务危机，若公司因为前述提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
上海市黄浦区人民法院（2019）沪 0101民初 16355号案件的《通知》、《民事裁定书》及其他法律文书
特此公告。
冠福股份股份有限公司董事会
二○一九年八月六日
股票代码：002011 股票简称：盾安环境 编号：2015-089
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于非公开发行申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151154号）（以下简称“反馈意见”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
2015年8月21日，公司及保荐机构向中国证监会报送《非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，特向中国证监会申请延期30日，预计将不晚于2015年9月25日向中国证监会提交本次反馈意见的书面回复。
2015年9月14日，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见 2015年 9月 14日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司已向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2015年 8月 25日，公司披露了 2015年半年度报告，公司及保荐机构根据 2015年半年度报告相关内容对反馈意见的书面回复进行了相应更新，具体内容详见2015年10月17日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2015年10月17日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-002|

兴源环境科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期（2016年1月1日—2016年12月31日）|上年同期（2015年1月1日—2015年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110%-140%|盈利：10186.50万元|
||盈利：21390.00万元–24450.00万元||

注：本表数据以合并报表数据填列
二、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩同比实现较大幅度增长，主要系受全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司纳入公司合并报表范围，业务进展较为顺利，对公司业绩有较大贡献；
2、报告期内，公司疏浚业务和污水治理业务增长较快，产业协同进一步增强，助推公司业绩实现较大幅度增长；
3、报告期内，公司积极有序的推进落实年初制定的各项经营目标及计划，同时公司积极应对市场环境，对各项业务与产品进行了优化调整，不断完善业务渠道，严格控制成本费用，保障公司业绩实现稳定增长。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、报告期内，公司获得一定的政府补贴收入，非经常性损益对净利润的影
响金额预计为996万元，较上年同期的873万元有所增加。
3、本次报告的具体财务数据公司会在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
2017年1月23日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-49泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年10月18日以通讯方式发出，会议于2018年10月23日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事讨论，本次会议审议通过了如下议案：
一、《2018年第三季度报告全文》及其正文；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
公司董事、高级管理人员对公司 2018年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2018年度第三季度报告全文及正文详见2018年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士、王先云先生、黄东保先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于进一步收购安徽燊泰智能
设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
三、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；
关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士、黄东保先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
四、《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；
关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士、黄东保先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立子公司暨关联交易的公告》。
五、《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-044
珠海中富实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
2015年4月30日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司仍在商谈该重大事项，各项工作积极有序的向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 18日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-074厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日收到公司股东罗红花女士告知函等文件，获悉罗红花女士将其所持有的公司部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|本次质押占其直接和间接所持股份比例|用途|
|罗红花|是|1,100,000|2017-08-14|2019-02-02|国民信托有限公司|1.69%|1.45%|财产担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，罗红花女士直接和间接持有公司股份合计 75,692,963股，占公司总股本的19.64%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押58,464,300股，占其直接所持公司股份的90.03%，占其直接和间接所持公司股份的77.24%，占公司总股本的15.17%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
山东金城医药化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2015]第 3-00063号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第3-00063号山东金城医药化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月一日
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2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东金城医药化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东汇海医药化工有限公司|全资子公司|其他应收款|4,695.02|23,056.67|-|18,544.20|9,207.49|资金往来|
|山东金城生物药业有限公司|全资子公司|其他应收款|-1,061.87|5,264.87|-|6,200.89|-1,997.89|资金往来|
|山东金城柯瑞化学有限公司|全资子公司|其他应收款|-2,001.88|15,348.55|-|18,130.08|-4,783.41|资金往来|
|上海天宸药业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2,000.57|-|0.57|2,000.00|资金往来|
||||1,631.27|45,670.66|-|42,875.74|4,426.19||

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
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|1,631.27|45,670.66|-|42,875.74|4,426.19|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-006
北京东方国信科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕1305号《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A股）476.2599万股，发行价格每股31.55元，募集资金总额人民币150,259,998.45元，扣除发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用后，实际募集资金净额为人民币 143,478,380.27元。以上募集资金情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 2月3日出具了（2015）京会兴验字第05010001号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司已在中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。协议主要内容如下：
一、募集资金专用账户条款
（一）公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为35400188000021449，截止2015年2月3日，专户余额为144,409,998.45元（含公司事先垫付的股票发行相关费用）。该专户仅用于公司重大资产重组非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如以存单方式存放的募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、广发证券作为公司的财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权广发证券指定的项目主办人褚力川、何宇可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额10%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
七、广发证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。广发证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后起失效。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-071北京新雷能科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，证书具体信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|授权公告日|有效期|
|1|合板定位治具|外观设计|ZL201830545206.1|2019.1.18|10 年|
|2|回流焊导轨接板|外观设计|ZL201830544680.2|2019.1.18|10 年|
|3|一种灌封变压器引出线的遮蔽结构及灌封变压器|实用新型|ZL20182125931.2|2019.2.19|10 年|
|4|成型治具（MOS 管）|外观设计|ZL201830545207.6|2019.3.29|10 年|

上述专利证书的取得是公司研发创新实力不断提升的体现，已经应用于公司产品生产领域。本次专利获得不会对公司生产经营产生重
大影响，有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新
的良好机制，不断提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对公司2018年度1-6月份对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，并充分披露对外担保情况，公司对外担保不存在违规情形；
2、报告期内不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性占用资金的情形；
3、截止 2018年 6月 30日止，没有为控股股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事签名：刘鹭华初良勇林晓月
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2016–14
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日（星期五）以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2016年6月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（周晓峰董事、吴云星董事、吴博达独立董事因公出差，不能亲自出席本次会议。其中周晓峰董事、吴云星董事委托张志新董事代为出席并行使表决权；吴博达独立董事委托李晓独立董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长金毅先生主持，公司董事张志新先生、付炳锋先生、朱文山先生、李晓先生均以现场表决的方式参加了本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司董事、总经理叶凡先生辞职的议案
公司董事会近日收到叶凡先生的书面辞职书，因其已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务。辞职后，叶凡先生将不再担任本公司任何职务。叶凡先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶凡先生的辞职书自送达董事会时生效。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、关于提名杨一平先生为公司董事候选人的议案
公司股东吉林省亚东投资管理有限公司提名杨一平先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。
自本决议之日起，杨一平同志不再担任公司常务副总经理职务，行政待遇为公司正职。
杨一平先生个人简历如下：
杨一平先生，生于1958年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司党委书记兼常务副总经理。曾任一汽车轮厂企管办副科长；一汽集团公司计划处价格科科长、计财部经济法规政策处处长、综合计划处处长、预算控制处处长；
富奥有限公司副总经理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
持有公司约 312.81万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案已由全体独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于聘任甘先国先生为公司总经理的议案
依据相关组织程序，根据董事长金毅先生的提名，拟聘任甘先国先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
甘先国先生个人简历如下：
甘先国先生，生于1964年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。曾任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；富奥有限公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司
常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约 100.24万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案已由全体独立董事发表独立意见。
四、关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2016年7月27日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
1.关于选举杨一平先生为公司董事的议案
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2016年7月1日
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开第八届董事会第二十三（临时）会议，会议审议通过了《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》等议案。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了所有议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。
现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度续聘会计师事务所的独立意见
公司董事会聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的程序合法有效；
该所的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。
我们同意聘请该所为公司提供2016年度审计服务。
二、关于审批2016年度担保额度的独立意见
拟由股东大会审批的公司2016年度担保额度主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要，没有对大股东、实际控制人和子公司以外的公司提供担保，未侵害中小股东利益。
我们注意到：截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的346%。被担保方天津泰达环保有限公司、天津泰达能源集团有限公司、扬州万运建设发展有限公司、南京新城发展股份有限公司和天津泰达都市开发建设有限公司的资产负债率均超过70%；说明公司担保存在一定的风险。
我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护广大股东利益，促进公司稳定发展。
三、关于向泰达集团支付担保费的关联交易的独立意见
本次交易是公司按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风
险，根据市场化的原则履行被担保人的义务，交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该关联交易事项经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议程序合法有效。
四、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的独立意见
该担保事项系出于扬州华广的经营发展需要，为满足其日常经营流动资金需求的考虑。目前被担保方经营正常，本次融资担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响，抵押担保风险基本可控。
同时我们也注意到，扬州华广2015年度资产负债率超过70%。我们提醒公司加强资金管理和实时监控，确保及时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，并制定有效的风险控制和风险应急预案，从而保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保风险；并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护广大股东利益，保障公司稳健经营。
五、关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的独立意见
本次担保系扬州泰达经营发展需要，可满足其日常经营流动资金需求。目前扬州泰达经营正常，本次担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响，抵押担保的实施风险可控。
同时我们也注意到，扬州泰达资产负债率超过70%。我们提醒公司加强资金管理和实时监控，确保及时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，并制定有效的风险控制和风险应急预案，从而保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保风险；并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护广大股东利益，保障公司稳健经营。
独立董事：
陈敏魏莉仇向洋 2016年 6月 6日