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青岛双星股份有限公司
第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见和对外担保情况的专项说明
1、报告期内，公司能够认真执行《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，不存在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司在报告期内的对外担保，已按照相关法律法规、公司章程和相关制度规定，履行了必要的审议程序和对外担保风险控制，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司第八届董事会第九次会议制定的公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于聘任公司 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所具有证券相关业务资格，已连续五年为公司提供审计服
务，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规
定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任该事务所为公司
2018年度审计机构，并将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于对公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
五、对《关于 2018年度日常关联交易预计事项的议案》的独立意见
本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。为了充分发挥本公司控股子公司青岛双星橡塑机械有限公司及其子公司的生产能力，扩大销售规模，利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。公司第八届董事会第九次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。
六、关于对公司《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经审查苏明先生的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次高级管理人员的聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。同意聘任苏明先生为公司副总经理。
独立董事：王竹泉、李业顺、王荭
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-019
青岛国恩科技股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者的沟通与交流，根据中国证监会青岛监管局、青岛上市公司协会关于联合举办“2015年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 9月 23日（星期三）15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2015/qddq/01/index.htm），点击“国恩股份”相关链接，参与公司本次活动。
公司副总经理、董事会秘书刘燕女士将出席本次活动，与投资者网上交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2015年9月18日
广州御银科技股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权的分配情况
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|序号|姓名|职务|股票期权数量（万份）|占公司总股本比例（%）|
|1|吴 宁|董事长助理|22.984|0.0302%|
|2|高永坚|副董事长、副总经理|11.492|0.0151%|
|3|徐德银|副总经理|11.492|0.0151%|
|4|李克福|副总经理、公共事务部总监|11.492|0.0151%|
|5|陈国军|财务总监|5.746|0.0075%|
|6|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共12人）||86.19|0.1132%|
|合 计|||149.396|0.1963%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单及职务
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|序号|姓 名|职务|
|1|邓九龄|科研中心总监|
|2|杨晓俊|销售总监|
|3|李世宁|海外业务部总监|
|4|李 刚|软件部经理|
|5|李 华|技术部经理|
|6|李文渊|备件管理部经理|
|7|周鲁庚|生产部经理|
|8|刘 福|产品部经理|
|9|周平世|销售经理|
|10|王 昆|销售经理|
|11|安海港|销售经理|

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|12|谢清钟|子公司广州御新软件有限公司研发中心总监|

广州御银科技股份有限公司
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-066西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2019年 7月 25日在公司会议室召开。本次会议于 2019年 7月
12日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，其中彭辉、刘航以通讯方式出席会议。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次调整后，首次授予的限制性股票激励对象人数由 85名变更为 81名，限制性股票数量由 450.00万股调整为 447.50万股，首次授予的限制性股票数量由 360.00万股变更为 357.50万股。除上述调整之外，其余事项与公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《2019年限制性股票激励计划（草案）》一致。
本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响。监事会同意公司对
本次激励计划上述事项进行调整。
内容详见 2019年 7月 26日刊登在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-067）。
2、《关于向激励对象首次授予 2019年限制性股票的议案》；
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：
（1）本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生限制性股票激励计划规定的不得授予限制性股票的情形。
（2）本次拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）本次股权激励计划拟授予的激励对象为在公司任职的部分高级管理人员、部分中层管理人员、业务骨干人员以及董事会认为需要进行激励的其他激励对象，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人以及其配偶、父母、子女。
（4）上述人员均不存在下述任一情形：
①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
内容详见 2019年 7月 26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予 2019年限制性股票的公告》（公告编号：2019-068）。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－047安徽精诚铜业股份有限公司
2014年第 3次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 8月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014年第 3次临时股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年 8月 26日（星期二）下午 2点。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 8月 25日下午15：00至 2014年 8月 26日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8号公司五楼会议室
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 6人，代表股份 220,801,918股，占公司股份总数55.4495%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 4人，代表的表决权股份数额为 8,000,000股，占上市公司总股份的2.0090%。
（备注：公司董事、副总裁何凡先生由于和本公司控股股东存在关联关系，其所持有的表决权股份数未纳入参加表决的中小投资者范畴。除此之外，公司未知上述出席本次会议持有5％以下（不含持股5%）股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。以下同）
其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份 212,801,918股，占公司股份总数53.4405%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 0人，代表的表决权股份数额为 0股，占上市公司总股份的0%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 4人，代表股份 8,000,000股，占公司股份总数的2.0090%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 4人，代表的表决权股份数额为 8,000,000股，占上市公司总股份的2.0090%。
现场会议由公司董事长姜纯先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：同意票 220,801,918股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票 8,000,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的3.6232%；
反对票 0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》
同意增补吕莹女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。具体表决结果如下：
表决情况：同意票 220,801,918股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票 8,000,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的3.6232%；
反对票 0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
公司第三届董事会由姜纯、何凡、盛代华、王言宏、吕莹、龚寿鹏、柳瑞清和许立新 8名董事组成，其中龚寿鹏、柳瑞清和许立新为独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、张俊
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
瑞华核字[2016]37100005号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]37100005号山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东新北洋信息技术股份有限公司 2015年 12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是山东新北洋信息技术股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计山东新北洋信息技术股份有限公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解山东新北洋信息技术股份有限公司 2015年度关联方占用
上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供山东新北洋信息技术股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李荣坤
中国·北京 中国注册会计师：张吉范
二○一六年四月十九日
附表
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|威海市国有资产管理办公室|实际控制人|其他应收款||10.00|10.00|-|房租|经营性往来|
||威海北洋电气集团股份有限公司|控股股东|应收账款|91.89|37.93|47.01|82.81|货 款、加工费、配件|经营性往来|
||威海北洋电气集团股份有限公司|控股股东|预付款项|37.04|111.12|148.16|-|租金|经营性往来|
||威海北洋光电信息技术股份公司|控股股东子公司|应收账款||0.03|0.03|-|维修费|经营性往来|
||威海北洋电子信息科技发展有限公司|控股股东子公司|其他应收款||135.19|135.19|-|房租|经营性往来|
||威海智慧北洋信息技术有限公司|控股股东子公司|应收账款||5.14|5.14|-|货款|经营性往来|
||威海北洋慧通软件股份有限公司|控股股东子公司|其他应收款|6.40||6.40|-|货款|经营性往来|

小 计 —— —— —— —— —— 135.33 299.41 351.93 82.81
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|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|135.33|299.41|351.93|82.81|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-035电光防爆科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东石碎标先生通知，获悉其所质押的本公司的部分股份已办理了提前回购手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、基本情况
2017年 11月 15日，石碎标先生将持有的 870万股公司股票质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”），质押开始时间为2017年11月15日，回购时间为2018年11月15日。2018年6月22日，石碎标先生将 150万股进行了补充质押，具体详见指定信息媒体巨潮资讯网上披露的《电光防爆科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告》（2017-035）以及《电光防爆科技股份有限公司关于控股股东股份补充质押公告》（2018-025）。
2018年 10月 12日，石碎标先生将上述质押股份中的部分股票办理了提前购回解除质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石碎标|是|1|2017年11月15日|2018 年 10月12日|海通证券|0.00%|
|合 计||1||||0．00%|

2、股东股份累计被质押的情况
石碎标先生根据资金规划，对在海通证券办理的股票质押交易提前偿还人民
币500万元。依据海通证券相关业务规定，部分提前还款需采用部分提前购回方
电光科技
式进行交易。本次石碎标先生总计提前偿还人民币500万元，解除1股质押股份，剩余质押股份状态不做改变。
截至本公告日，石碎标先生持有公司股份 15,400,000股，占公司总股本的4.77%，截止本公告披露日，其所持有公司股份累计被质押的数量为 10,199,999股，占公司总股本的3.16%。
二、控股股东、实际控制人质押情况
截止到本公告日，石碎标先生及家族一致行动人，电光科技有限公司、石向才、石碎标、石晓霞、施隆、朱丹总计持股214,175,000股，占总股本的66.38%，累计质押 10,199,999股，占所有一致行动人总股数的4.76%，占公司总股本的3.16%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
特此公告
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-066亚光科技集团股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第三届监事会第三十六次会议通知于 2018年 7月 15日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2018年 7月 30日上午11：00在公司太阳岛会议室以现场方式召开，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《亚光科技集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：
（1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在公司监事会出具本意见前，报告期内没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
《2018年半年度报告全文及摘要》如实反映了公司2018年半年度的各项经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第三十六次会议决议》；
特此公告
亚光科技集团股份有限公司监事会 2018年7月30日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（詹伟哉）
作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开10次董事会。本人在任职期间，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年1月22日，在公司第二届董事会第十六次会议上对《关于补选公司独立董事》及《关于聘任公司总经理》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》发表了独立意见；
2、2018年 2月 8日，在公司第二届董事会第十七次会议上对《关于选举陈静女士为公司董事长》及《关于选举吴晓成先生为公司副董事长》发表了独立意见；
3、2018年3月23日，在公司第二届董事会第十八次会议上对《关于更换独立董事的议案》发表了独立意见；
见；
5、2018年5月23日，在公司第二届董事会第二十次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见；
6、2018年 8月 28日，在公司第二届董事会第二十一次会议上对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金》及《关于公司对外担保情况》及《关于公司关联交易事项》发表了独立意见；
7、2018年9月25日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》及《关于变更会计师事务所》及《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2018年度本人任职期间，担任了审计委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委员，在此期间，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员实施细则》以及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，主要开展以下了工作：
1、2018年度本人在担任审计委员会委员期间，组织了2次审计委员会，根据有关规定，认真审核公司对外披露的定期报告，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用等情况，监督内部审计工作等。
2、2018年度本人在担任战略委员会委员期间，参加了1次战略委员会，积极履行职责，及时就市场环境、行业发展趋势等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司发展战略的科学决策提供合理化建议。
3、2018年度本人在担任提名委员会委员期间，参加了 4次提名委员会，对董事会董事候选人及高级管理人员候选人进行评估，认真考察候选人的任职资格。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：詹伟哉二〇一九年四月二十三日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-066
连云港如意集团股份有限公司
对宁波市外贸小额贷款有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、本公司第八届董事会于2015年8月27日召开2015年度第二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宁波市外贸小额贷款有限公司减资》的议案。公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司持股30%的宁波市外贸小额贷款有限公司（以下简称：外贸小贷公司）拟将注册资本从20000万元减至10000万元，各股东等比例减资，即远大物产集团有限公司减少对外贸小贷公司的出资 3000万元。本次减资完成后，远大物产集团有限公司对外贸小贷公司的持股比例保持不变。
2、本次交易不须提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
宁波市外贸小额贷款有限公司于 2012年7月9日注册成立，公司注册地：宁波市江东区会展路181号2号馆7楼，企业类型：有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本：人民币20000万元，主营业务：许可经营项目：按规定办理各项贷款、办理票据贴现；小企业发展、管理及财务咨询。营业执照注册号：330200000083436。
截止到 2014年 12月 31日，外贸小贷公司经审计的资产总额 21211万元，负债总额-60万元，净资产 21271万元；2014年度营业收入 2406万元，净利润434万元。截止到2015年6月30日，外贸小贷公司的资产总额20376万元，负债总额-56万元，净资产20432万元；2015年1-6月营业收入696万元，净利润-504万元。
三、本次减资的出资变动情况
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|股东单位名称|出资比例（%）|原出资金额（万元）|减资金额（万元）|减资后金额（万元）|
|远大物产集团有限公司|30|6000|3000|3000|
|宁波市慈溪进出口股份有限公司|10|2000|1000|1000|
|浙江华茂国际贸易有限公司|10|2000|1000|1000|
|浙江亿达控股集团有限公司|10|2000|1000|1000|
|浙江天时国际经济技术合作有限公司|10|2000|1000|1000|
|宁波亚虎进出口有限公司|7.5|1500|750|750|
|宁波晶圆贸易有限公司|7.5|1500|750|750|
|余姚市华伦进出口有限公司|5|1000|500|500|
|宁波甬泰平进出口有限公司|5|1000|500|500|
|宁波赛尔国际贸易有限公司|5|1000|500|500|
|合计|100|20000|10000|10000|

四、本次减资的目的和对公司的影响
外贸小贷公司自成立以来恰逢中国宏观经济的换挡转型期、同时也是经济下行期，实体经济持续低迷，经过三年多的运营，股东回报率一直较低。鉴于面临目前严峻的经济形势，为了提高资金使用效率，各股东经协商，拟减少注册资本，收回部分投资。
远大物产集团有限公司通过本次减资方式收回 3000万元长期投资，将有利于提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
五、备查文件
第八届董事会2015年度第二次会议决议。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-060江苏吴通通讯股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150324号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后的2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-078
江苏银河电子股份有限公司
项目中标及合同签署公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目及合同签署情况
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月21日参加了湖南有线集团DVB+OTT智能机顶盒入围选型项目的投标工作，经招标评委会的综合评议，公司凭借领先的技术方案和过硬的产品质量，在国内众多一流厂商中脱颖而出，成为入围湖南有线集团DVB+OTT智能机顶盒项目供应商之一，具体情况详见于2015年8月24日刊登于《中国采购与招标网》
（www.chinabidding.com.cn）的评审结果公示。2015年9月14日，公司收到了印纪湘广传媒有限公司（以下简称“印纪湘广”）和湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团”）的招标代理机构中科高盛咨询集团有限公司发出的入围通知书。
本次招标由印纪湘广和湖南有线集团联合委托，对湖南有线集团DVB+OTT
智能机顶盒入围选型项目进行公开招标，内容为湖南有线集团智能机顶盒及配件（含HDMI线、不含遥控器），合计300万台。
2015年9月14日，公司与印纪湘广传媒有限公司签署了《框架采购合同》及《分批订单合同》，首次分批订单合同总价款为人民币7575万元。印纪湘广传媒有限公司将根据后续项目实施进展情况陆续分批次订货。
二、交易对方情况
1、本项目采购招标方
①印纪湘广传媒有限公司
法定代表人：肖文革
注册资本：4亿元人民币
主营业务：广告创意、广告策划、广告设计、广告制作及发布
注册地：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区8号楼2单元301室
印纪湘广传媒有限公司系印纪娱乐传媒股份有限公司（股票简称：印纪传媒，股票代码：002143）下属控股子公司。印纪湘广传媒有限公司经济实力雄厚、财务状况良好，具备履行合同义务的能力。2014年公司与印纪湘广传媒有限公司未发生任何交易事项，公司与印纪湘广传媒有限公司之间不存在任何关联关系。
②湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
法定代表人：邓秋林
注册资本：178319.7553万元人民币
主营业务：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务；湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务；社会公共安全技术防范系统设计、施工；广告的设计、制作、发布和代理服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务（许可证有效期至2017年9月28日）；国家法律、法规允许的网络终端产品及网络业务配套产品的销售。
注册地：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司系湖南电广传媒股份有限公司（股票简称：电广传媒，股票代码：000917）下属全资子公司，经济实力雄厚、财务状况良好，具备履行合同义务的能力。2014年公司与湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司未发生任何交易事项，公司与湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司之间不存在任何关联关系。
2、本合同交易对手方：
印纪湘广传媒有限公司相关情况介绍详见上述本项目采购招标方介绍。
三、合同的主要内容
1、框架合同双方：
甲方：印纪湘广传媒有限公司
乙方：江苏银河电子股份有限公司
2、合同标的：DVB+OTT智能互动机顶盒
3、合同数量和金额：本合同为框架合同，首次分批订单合同金额（人民币）：7575万元。
4、合同签署时间： 2015年9月14日
5、付款方式及期限：甲乙双方按照《分批订单合同》进行结算，用人民币计算和支付。甲方采用分期付款的方式向乙方支付货款。
（1）签署《分批订单合同》后5个工作日内，按采购订单总价款的30%支付预付款；首批订单合同的预付款采取在乙方开户行建立甲方、乙方、银行三方共管账户，预付款冻结；乙方供货产品通过甲方的产品质量验收后，凭甲方给出的到货《验收合格证明》对预付款进行解冻支付。
（2）乙方向甲方提供《验收合格证明》原件，经甲方确认无误后5个工作日内，按采购订单总价款的60%支付到货款。
（3）签署到货《验收合格证明》满3个月后5个工作日内，按采购订单总价款的10%支付验收款。
6、违约责任：
（1）由于甲方原因导致甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付价款部分的万分之三向乙方偿付违约金。
（2）乙方逾期交货的，每逾期一日，按逾期交货部分货款总值的万分之三，向甲方偿付违约金，并承担甲方因此所遭受的损失；逾期超过30日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述违约金外，并赔偿由此给甲方造成的损失。
（3）乙方所交货物的型号或规格或数量等不符合合同规定的，应进行更换、
补发，并承担甲方因更换、补发而支付的所有费用，由此而逾期交货的，还应按逾期交货的违约责任处理。乙方不能更换、补发的，甲方有权拒收该批次货物，由此造成的损失由乙方承担。
（4）由于货物本身的质量问题、权属问题或税收问题或软件许可使用问题致使本合同无效或无法履行的，乙方须在甲方通知之日起 15个工作日内向甲方返还所有甲方已付款项，否则，每逾期一日，乙方应按应退而未退价款部分的万分之三向甲方支付违约金。
（5）在因乙方违约而采取的任何补救措施都不能弥补甲方受损害的利益情况下，甲方可向乙方发出书面通知，解除全部或部分合同，并由乙方承担甲方的一切损失。
7、合同生效条件：合同自双方签署之日起生效。
四、合同对公司业绩的影响
本次签署订单占公司2014年经审计营业总收入的6.44%，预期采购方后续将根据项目实施进度进一步追加订单，本中标项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
1、本合同采取分期付款方式，合同执行过程中无法预见是否因未达到分期付款条件而导致对方不支付货款的情形。
2、本次签署的合同订单仅为框架性合同的一部分，后续合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十八次会议相关事项的审核意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称：公司）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对第四届监事会第十八次会议相关事项发表核查意见如下：
1、公司控股子公司和芯星通本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案，经审议，监事会认为：本次置换不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。同意和芯星通科技（北京）有限公司使用募集资金29,394,121.05元置换预先已投入的募集资金项目的自筹资金。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金1.6亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金1.6亿元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司关于第四届监事会第十八次会议相关事项的审核意见签字页）
声明人签名：
监事：王建茹
李学宾
李尧
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2016年12月5日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-057
徐州五洋科技股份有限公司
关于全资子公司收到云南省阜外心血管医院和云南泛亚国际
心血管病医院 BOT项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）的通知，伟创自动化收到“云南省阜外心血管医院和云南泛亚国际心血管病医院地下机械式立体停车场投资经营管理服务项目（招标编号：O5300000000316002045）”中标通知书，现将有关情况公告如下：
一、中标内容
1、招标人：云南阜外心血管病医院投资有限公司；
2、招标代理机构：云南招标股份有限公司；
3、采购项目名称：云南省阜外心血管医院和云南泛亚国际心血管病医院地下机械式立体停车场投资经营管理服务项目；
4、项目总投资：2690.76万元；
5、经营期限：12年。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司成功中标该项目，将对公司在立体车库业务从设备提供商向投资、建设、运营一体化延伸带来积极影响，对公司以后年度经营业绩将产生积极的影响。
三、中标项目风险提示
截至本公告披露日，上述中标项目正式合同尚未签署，正在履行签批程序，
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-066广州普邦园林股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开第三届董事会第十七次会议，全票通过《关于向全资子公司进行对外担保的议案》，公司与中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行（以下简称“授信人”）签署《担保合同》，明确公司愿意向授信人提供最高额人民币 6,000万元连带责任保证担保，以担保四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）按时足额清偿其全部债务。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人工商注册信息
公司名称：四川深蓝环保科技有限公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：谢非
成立日期：2002年10月23日
住所：成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
主要办公地点：成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
统一社会信用代码：91510100743614986T
经营范围：环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试，环保工程的承包、施工、安装，环保工程工艺设计；市政公用工程的承包、施工、安装；建筑机电安装工程的承包、施工、安装；批发零售：给排水设备、化工原料（不含危险品）、机电设备；提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理；环保污染治理设施的投资运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；废弃物资源化与新能源技术研发与应用，计算机软件开
发及网络系统工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人经营情况
单位：万元
2016年12月31日（经审计） 2016年度（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润 68,514.63 22,075.45 46,439.18 28,479.34 5,628.04 4,843.792017年6月30日（未经审计） 2017年1-6月（未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润 73,734.67 24,972.70 48,761.96 14,848.86 2,730.02 2,322.78三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保责任形式：连带责任
3、担保范围：深蓝环保在主合同项下应向授信人偿还或支付债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。
4、担保期限：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起一年。
5、担保金额：人民币授信敞口6,000万元整
四、董事会意见
1、担保原因：支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润。
2、被担保人偿还能力评估：深蓝环保资产状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；
公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
3、本次担保事项无反担保。
4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担
保余额为人民币共计 13,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.96%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、担保合同；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人财务报表。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-59债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,338,110万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.49%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为372,064万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例45.91%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
一、担保情况概述
近日，本公司与九江银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行（下称“九江银行南沙支行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为九江银行南沙支行与本公司控股子公司深圳康佳鹏润科技产业有限公司（下称“康佳鹏润公司”）签署的《综合授信合同》（以下称为“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为5,000万元，期限为主合同约定的债权履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳鹏润公司，债权人为九江银行南沙支行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳鹏润公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|康佳鹏润公司|51%|53.53%|2亿元|5,000万元|0万元|15,000万元|0.62%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：深圳康佳鹏润科技产业有限公司
成立日期：2017年09月 15日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：汤韶乐
注册资本：5000万元
经营范围：电子元器件的项目投资；智能终端产品、物联网相关设备的技术开发和销售；网络技术的开发和技术服务；供应链管理；国际货运代理；国内货运代理；货物报关代理服务；计算机网络平台的开发建设；电子商务平台的开发建设；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
产权及控制关系：康佳鹏润公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司51%的股权。
康佳鹏润公司2018年度经审计和2019年1-3月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|12,210.48|11,221.35|
|负债总额|7,138.57|6,006.55|
|净资产|5,071.91|5,214.80|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|10,731.35|10,042.25|
|利润总额|106.90|190.53|
|净利润|78.15|142.90|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、九江银行南沙支行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 5,000万元，担保范围是康佳鹏润公司与九江银行南沙支行签署的《综合授信合同》项下的所有债权，包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下的债权履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：自立约双方签字盖章之日起生效。
四、董事会意见
为了保证康佳鹏润公司业务的正常开展，本公司决定为康佳鹏润公司提供担
保。本公司董事局认为，康佳鹏润公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有
形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对康佳鹏润公司提供担保不会
损害公司的利益。
本公司为康佳鹏润公司提供担保时，康佳鹏润公司的其他股东为担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,338,110万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.49%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为372,064万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例45.91%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年六月二十四日
四维图新公司第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-075北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议于 2016年 10月 23日以非现场方式召开。本次会议通知于 10月 19日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审查通过《2016年第三季度报告全文及正文》。
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
四维图新公司第三届监事会第二十次会议决议公告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审查通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，原激励对象王淼、蔺小洹、姚东明、李洪文、狄凌共计 5人因离职已不符合激励条件，同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 209,000股。
公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会