证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2018-62
宁波 GQY视讯股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年9月17日发出通知，并于2018年9月20日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选举郭启寅先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。郭启寅先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第五届董事会各专门委员会：
选举郭启寅、秦霆镐、曹中担任董事会战略委员会委员，其中，秦霆镐、曹中为独立董事，郭启寅先生担任主任委员。
选举曹中、陈一民、毛雪琴担任董事会审计委员会委员，其中，曹中、陈一民为独立董事，曹中先生担任主任委员。
选举陈一民、曹中、陈云华担任董事会提名委员会委员，其中，陈一民、曹中为独立董事，陈一民先生担任主任委员。
选举陈一民、秦霆镐、ZhenGuo担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中，陈一民、秦霆镐为独立董事，陈一民先生担任主任委员。
公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定继续聘任郭启寅先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。郭启寅先生简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈云华女士为公司常务副总经理，聘任ZHENGUO先生和陈养彬先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。陈云华女士、ZHENGUO先生和陈养彬先生简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周明达先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。周明达先生简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任黄健先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。黄健先生简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任崔琳女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。崔琳女士简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的议案》
为了提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，同意增加使用额度不超过人民币5,000万元的部分闲置超募资金购买银行一年期以内的保本型理财产品，即公司使用闲置超募资金购买理财产品的额度增加至 45,000万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期一年。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一八年九月二十日
附件：相关人员简历
郭启寅，男，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1950年 7月出生，大专学历，高级经济师。曾任宁波市影视公司总经理，自宁波GQY视讯股份有限公司成立以来一直担任董事长，并于 2006年至 2012年 7月、以及 2013年 7月至今兼任公司总经理职务。
郭启寅先生与袁向阳女士为夫妇关系，夫妇二人是公司的实际控制人。截至本公告日，郭启寅先生和一致行动人袁向阳女士直接持有公司股份 57,638,152股（占公司总股份13.5939%），通过宁波高斯投资有限公司间接持有公司股份 89,925,122股（占公司总股份20.2654%），合计持有公司股份 143,563,274股（占公司总股份33.8593%）。
郭启寅先生与公司董事 Zhen Guo为父子关系，与公司董事兼董事会秘书黄健先生为亲属关系，除此之外，郭启寅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
陈云华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，本科学历。
曾任宁波物资期货有限公司副总经理，宁波杉杉集团分公司副总经理，2004年3月起任本公司副总经理至今；2006年 9月起任本公司董事至今；2013年 3月起任上海奇柯威视讯科技有限公司执行董事至今。截至本公告日，陈云华女士直接持有公司股份2,774,800股（占公司总股份0.6544%）。
陈云华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
ZhenGuo，男，新西兰国籍，1985年2月出生，长江商学院工商管理硕士。
2008年至2010年历任新西兰GFG公司软件测试部工程师、经理，2011年3月至 2015年 6月历任上海新世纪机器人有限公司副总经理、总经理；2015年 7月起任公司副总经理职务，2017年 3月起任上海新纪元机器人有限公司总经理。截至本公告日，ZhenGuo先生未持有公司股份。
Zhen Guo先生系公司实际控制人、董事长兼总经理郭启寅先生之子，与公司董事兼董事会秘书黄健先生为亲属关系。除此之外，Zhen Guo先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
黄健，男，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，1970年 8月出生，大专学历。1993年 6月起历任公司商务部经理、建设指挥部总指挥等职务，兼任宁波 GQY视讯股份有限公司总裁助理；2012年 5月至今担任本公司董事；2014年 5月起担任本公司董事会秘书职务。截至本公告日，黄健先生未直接持有公司股份，黄健先生通过宁波高斯投资有限公司间接持有公司股份1,355,692股（占公司总股份0.3197%）。
黄健先生是公司控股股东宁波高斯投资有限公司的法定代表人，与公司实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇、Zhen Guo先生为亲属关系。除此之外，黄健先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
毛雪琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，本科学历，经济师。历任宁波市影视公司财务经理、GQY电子总经理助理，2004年起至2013年 2月历任宁波 GQY视讯股份有限公司副总经理。2006年 9月至今担任本公司董事；2013年 2月至今任宁波 GQY自动化系统集成有限公司总经理。截至本公告日，毛雪琴女士直接持有公司股份1,071,856股（占公司总股份0.2528%）,通过宁波高斯投资有限公司间接持有公司股份 3,637,904股（占公司总股份
0.8580%），合计持有公司股份4,709,760股（占公司总股份1.1108%）。
毛雪琴女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
顾涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士，ITC高级采购师。2008年进入宁波GQY视讯股份有限公司任职，历任商务部经理，负责公司生产材料采购，兼任基建指挥部采购经理，负责科技产业园区基建设备与材料采购，现任集团供应链中心总经理。自 2017年12月起担任公司董事。截至本公告日，顾涛先生未持有公司股份。
顾涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
陈养彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，工学博士。
2005年5月至2011年5月历任宁波GQY视讯股份公司研发中心主任；2011年6月至2014年2月历任上海新世纪机器人有限公司副总经理；2014年2月至2014年8月历任宁波GQY视讯股份有限公司总裁助理；2014年9月至2017年3月历任上海新纪元机器人有限公司常务副总经理；现任GQY视讯副总经理。截至本公告日，陈养彬先生未持有公司股份。
陈养彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
周明达，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年 1月出生，大学本科
学历，高级会计师。2007年4月加入宁波GQY视讯股份有限公司，任主办会计、财务部副经理；2008年起任公司财务部经理，会计机构负责人；2012年10月起任宁波GQY视讯股份有限公司财务副总监，集团财务中心经理。2014年10月起任GQY视讯财务总监职务。截至本公告日，周明达先生未持有公司股份。
周明达先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
陈一民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士研究生学历，控制理论与控制工程专业，上海大学计算机学院教授，自 1988年 9月起在上海大学（原上海工业大学）任职至今，担任教授职务。截至本公告日，陈一民先生未持有公司股份。
陈一民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
曹中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，大学本科学历。
曾任上海立信会计金融学院涉外会计系副主任、主任，财务管理系主任。现任上海立信会计金融学院会计学教授、江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、宁波金田铜业(集团)股份有限公司独立董事。曹中先生曾于2008至2014年连续出任公司独立董事职务，因届满离任。自2016年6月起再次出任公司独立董事。
截至本公告日，曹中先生未持有公司股份。
曹中先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
秦霆镐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，本科学历，电磁测量技术及仪表专业，上海大学机械工程与自动化学院教授，自 1982年 2月起在上海大学（原上海工业大学）任职至今，担任教研室主任职务；2014年11月起至今担任本公司独立董事。截至本公告日，秦霆镐先生未持有公司股份。
秦霆镐先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
崔琳，女，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士，无永久境外居留权，中级经济师。曾任职于安徽古井酒店（集团）有限责任公司、安徽古井集团有限责任公司，从事证券投资、集团战略运营方向的工作；自 2016年5月加入公司董事会办公室证券部。崔琳女士持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书。
截至本公告日，崔琳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。