Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-003
青岛双星股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 7.5亿元人民币的自有资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。详细内容参见公司于2015年4月30日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》相关内容。
鉴于以上，2016年1月15日，公司使用自有资金人民币1亿元购买了海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）本金保障型理财产品,现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、理财产品名称：海创理财宝系列收益凭证2016002号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、约定年化收益率：本产品的约定年化收益为5.1%
5、产品期限：182天
6、产品起息日：2016年1月15日
7、产品到期日：2016年7月14日
8、关联关系说明：公司与海通创投无关联关系。
二、产品风险提示
（一）收益凭证产品的风险
导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列产品到期前，可能无法通过发行场所转让，导致投资者的转让需求无法满足，或本产品未设提前终止条款，导致投资者在到期前无法变现。
3、信息传递风险。投资者可通过本系列产品合同约定方式及时了解并充分理解本系列产品的相关信息，如未及时查询或理解不够准确，导致投资者决策失误，由此产生的责任和风险自行承担。
（二）产品发行人的风险
1、流动性风险。在本系列产品到期时，若产品发行人出现流动性短缺的情况，无法及时获得充足资金，产品发行人可能无法及时、全额进行兑付。
2、信用风险。产品存续期间，发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形。因此，本系列产品的本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、政策法律风险。因国家政策发生变化，或现有法律缺位无法解决相关问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定影响，或导致相关部门暂停或终止产品发行人的业务资格，进而对产品发行人正常经营产生不利影响。
（三）发行场所及销售机构的风险
1、投资者适当性风险。认购本产品前，应当审慎评估自身情况，确保能够符合机构间私募产品报价与服务系统及销售机构的投资者适当性管理要求；
2、信息技术系统风险。产品发行场所或销售机构的信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而影响业务顺利开展。
3、操作风险。产品发行场所或销售机构可能存在内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致本系列产品认购失败、资金划拨失败等，从而导致认购人本金及收益发生损失。
4、政策风险。产品发行场所或销售机构可能因为产品发行人、不可抗力、政策因素、业务调整等原因不再具备本系列产品的发行或销售资格，从而导致认购本系列产品无法完成。
（四）不可抗力的风险
不可抗力包括自然灾害、社会动乱、战争等不能遇见、不能避免、不能克
服的事件，将导致本系列产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力导致的任何损失，投资者须自行承担，产品发行人对此不承担任何责任。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前 12个月内公司以自有资金购买理财产品的情形
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|序号|起息日|产品名称|金额|资金来源|年化收益率|期限|
|1|2015年2月3日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|1.1亿元|自有资金|约定年化收益率为5.5%|63天|
|2|2015年3月6日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|2亿元|自有资金|约定年化收益率为5.62%|90天|
|3|2015年4月9日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|1亿元|自有资金|约定年化收益率为5.75%|90天|
|4|2015年6月5日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|2亿元|自有资金|约定年化收益率为4.2%|14天|
|5|2015年8月10日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|0.5亿元|自有资金|约定年化收益率为4.45%|91天|
|6|2015年8月10日|农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|3亿元|自有资金|预期最高年化收益率为3.6%|34天|
|7|2015年8月10日|农业银行“本利丰步步高”2014年第1 期开放式理财产品|1.5亿元|自有资金|预期年化收益率为1.8%-3.6%|30天|

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|8|2015年9月14日|交通银行蕴通财富·日增利专享 31天|0.93亿元|自有资金|4%|31天|
|9|2015年9月15日|农业银行“本利丰步步高”2014年第1 期开放式理财产品|3亿元|自有资金|预期年化收益率为1.8%-3.6%|10天|
|10|2015 年 11月11日|海创理财宝2015007号|0.4亿元|自有资金|本产品的约定年化收益为5.1%|273天|
|11|2015 年 11月11日|海 创 理 财 宝2015007号|0.2亿元|自有资金|本产品的约定年化收益为5.0%|273天|

注：截止到2016年1月15日，公司已按照约定的期限和收益率收回以上1-9项理财产品的本金及收益，第10-11项理财产品尚未到期。
六、备查文件
1、海创理财宝系列收益凭证产品合同；
2、海创理财宝系列收益凭证产品说明书；
3、海创理财宝系列收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：皮阿诺|
|保荐代表人姓名：张国连|联系电话：0755-83516266|
|保荐代表人姓名：林 植|联系电话：0755-83516266|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不仅限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年1 月15日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票规范》和《上市公司信息披露和募集资金使用专题》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、股份锁定承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌、公司其他股东中山市盛和正道投资企业（有限合伙）（以下简称“盛和正道”）、魏来金、张开宇、宁波鼎锋明道汇盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎锋明道”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、珠海康远投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海康远”）及公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的相关承诺。|是|不适用|
|二、关于实施上市后三年内稳定公司股价预案的承诺公司、控股股东和实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员关于实施上市后三年内稳定公司股价预案的承诺，包括启动股价稳定措施的具体条件、稳定股价的具体措施和稳定股价措施的启动程序。|是|不适用|
|三、发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失承诺公司及公司股东马礼斌、魏来金、公司全体董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失的相关承诺。|是|不适用|
|四、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌及公司发行前持股5%以上的其他股东魏来金、盛和正道、广发信德及其员工跟投平台珠海康远关于所持股份在锁定期届满后的持股意向及减持意向的相关承诺。|是|不适用|
|五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺及公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺。|是|不适用|
|六、关于股利分配政策的承诺公司关于滚存利润的分配安排、本次发行上市后的股利分配政策、上市后三年内的分红回报计划的相关承诺。|是|不适用|

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|七、公司各主体关于未能履行承诺的约束措施公司各主体关于未能履行关于稳定股价承诺、关于股份回购与赔偿承诺、关于发行前持股5%以上股东减持意向承诺的相关约束措施。|是|不适用|
|八、关于避免同业竞争的承诺为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人马礼斌出具的《关于避免同业竞争的承诺》。|是|不适用|
|九、关于规范和减少关联交易的承诺为规范和减少关联交易，公司控股股东和实际控制人马礼斌向公司出具的《关于规范和减少关联交易的承诺》。|是|不适用|
|十、关于公司缴纳社保及住房公积金的承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌关于公司社会保险及住房公积金的缴纳事项所出具的相关承诺。|是|不适用|
|十一、关于公司租赁房屋建筑物的承诺公司控股股东和实际控制人马礼斌关于如公司及/或其子公司、分支机构于上市前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法继续正常使用事项所出具的相关承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
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张国连 林植
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-30号四川浩物机电股份有限公司
关于理财产品到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届十二次董事会会议审议通过的《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，2017年 4月 10日，本公司使用自有资金 3,500万元人民币认购中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 939期（产品代码：YH1039），产品期限 105天（2017年 4月 11日起至 2017年 7月 24日止）（详见 2017-12号公告）。
截至 2017年 7月 25日，本公司已收回本金 3,500万元人民币，取得投资收益 448,047.95元人民币。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2018-07
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股
吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易事项
获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年1
月24日召开的2018年第5次并购重组委工作会议审核，南山控股发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深基地B，证券代码：200053）自2018年1月25日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-66
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于增资全资子公司智飞龙科马的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、基本情况
为了进一步促进重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智
飞生物”）疫苗产品的发展与产业化，丰富公司疫苗品种，保证公司疫苗生产
能力，同时满足全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（下称“智飞龙
科马”或“子公司”）的战略规划需要，助力其健康、快速发展，公司拟以自
筹资金人民币130,000,000.00元对智飞龙科马进行增资。本次增资完成后，智
飞龙科马的注册资本将由200,000,000.00增加至265,000,000.00元，仍为公司
全资子公司。
2、审议情况
2016年10月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司增资智飞龙科马公司的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审
议。
二、增资主体基本情况
智飞龙科马为智飞生物于2008年2月全资收购的子公司。
公司名称：安徽智飞龙科马生物制药有限公司
法定代表人：李万军
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：20,000.00万元
公司地址：合肥市高新区浮山路100号
企业法人营业执照统一社会信用代码：91340100726322279A（1-1）
许可经营项目：生物制品（免疫制剂，疫苗，基因重组制品）生产、销售。
一般经营项目：生物制品、药品、诊断试剂及医疗器械的技术开发、技术转让、
技术服务，生物技术咨询服务，实验用免疫试剂、实验仪器销售，实验动物养
殖，进出口业务。
主要财务数据： 单位：万元
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|项 目|2015 年 12月 31 日/2015 年度|2016 年 9月 30 日/2016 年 1-9 月|
|资产总额|46,563.64|50,241.66|
|负债总额|3,416.57|7,564.66|
|净资产|43,147.07|42,677.00|
|营业收入|6,852.23|1,833.36|
|净利润|2,568.21|-470.08|

三、增资的方式
公司拟使用自筹资金对智飞龙科马进行分期增资，本次增资出资额预计1.3
亿元，其中6,500.00万元计入注册资本，剩余 6,500.00万元计入资本公积。
本次增资后，智飞龙科马仍为公司全资子公司，注册资本由人民币20,000.00万
元变更为人民币26,500.00万元，其章程做出相应修订。
四、增资的目的及影响
公司此次对全资子公司智飞龙科马增资主要为了进一步增强智飞龙科马的
资本实力，助力子公司内部发展与产业化，强化其市场竞争力，完善子公司经
营、管理机制，满足公司发展需要，有利于更好地实现公司的经营指标与发展
战略，目前不会对公司的业绩造成重大不利影响，不存在损害上市公司股东利
益的情形。
五、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2017年度财务报表出具
非标审计意见的说明
天职业字[2018]11458-2号
目 录
出具非标准无保留意见审计报告的专项说明1
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司2017年度财务报表
出具非标审计意见的说明
天职业字[2018]11458-2号深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华公司”）委托，对深中华公司2017年度财务报表进行审计，并出具了出具了与持续经营相关的无保留意见审计报告（天职业字[2017]11458号），按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现对与持续经营相关的重大不确定性事项段说明如下：
一、非标准无保留意见的内容和依据
2012年5月11日，深中华公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以该公司不能清偿到期债务、且严重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对该公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30号民事裁定书裁定受理深圳市国晟能源投资发展有限公司提出的对该公司进行重整的申请。2012年 10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第 30-1号民事裁定书，裁定自 2012年 10月 25日起对该公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为该公司管理人。随后，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批准该公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2013年11月5日沈中山中级法院（2012）深中法破字第30-6号民事裁定书批准公司重整计划。2013年12月27日沈中山中级人民法院（2012）深中法破字第30-10号民事裁定书裁定深中华公司重整计划执行完毕，终结深中华公司破产程序。
如深中华公司财务报表附注十四所述，深中华公司重整计划已于2013年12月27日执行完毕并终结破产程序，公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。截至审计报告日止，公司尚未引入重组方，仅保留自行车业务来保持重组方注入资产前深中华公司的持续经营能力。因此深中华公司的持续经营能力尚存在不确定性。
二、非标准无保留意见中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
与持续经营相关的重大不确定性事项段中涉及事项不影响深中华公司报告期财务状况和经营成果。
三、非标准无保留意见中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的说明
与持续经营相关的重大不确定性事项段中涉及事项不明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
（以下无正文）
中国注册会计师： 陈志刚
中国·北京
二○一八年四月十六日
中国注册会计师： 张磊
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-034深圳科士达科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市保荐机构，并指定张剑军先生、曾劲松先生担任公司的持续督导保荐代表人。公司于近日收到国信证券《关于更换深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，因原指定的保荐代表人曾劲松先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定自2014年4月22日起由保荐代表人颜利燕女士接替其履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为张剑军先生和颜利燕女士。
公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2012年12月31日结束，但由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国信证券作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。
颜利燕女士的简历见附件。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十六日
附件：颜利燕女士简历
颜利燕女士：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，经济学硕士，注册会计师。2006年 7月至 2007年 6月，在德勤华永会计师事务所审计部工作，2007年 7月加入国信证券从事投资银行工作，主持完成广发证券非公开发行股票项目，作为现场负责人完成网宿科技首发项目，参与完成齐心文具、科士达首发项目。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-007浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日接到公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）通知：海亮集团质押给广发银行股份有限公司杭州分行（以下简称“广发银行杭州分行”）的 110,000,000股（占公司股份总数的5.63%）无限售条件流通股股份已于2019年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。现将相关情况进行如下披露：一、海亮集团质押该部分股权的基本情况
公司控股股东海亮集团于 2016年 9月 30日将其所持有的 110,000,000股公司股票质押广发银行杭州分行（相关质押情况详见公司 2016-066号公告）。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海亮集团有限公司|是|110,000,000|2016/9/30|质权人申请解除质押登记日|广发银行股份有限公司杭州分行|12.49%|融资担保|

二、海亮集团解除该部分股权质押后股份质押情况
公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有 613,626,875股外，还通过广
发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,400,000股，实际合计持
有公司股份 881,026,875股，占公司股份总数的45.12%。截止本公告披露日，海亮
集团共质押其持有的公司股份211,000,000股，占其持有本公司股份总数的23.95%，
占公司股份总数的10.81%。
三、其他情况说明
海亮集团质押其持有的公司股份不存在平仓风险，也不存在被强制执行的风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明文件。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
基于个人独立判断的立场，现就公司员工持股计划相关事项发表如下独立意见:
1、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律
法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配
等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公
司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工
的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原
则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
4、公司全体董事为本次员工持股计划相关议案的关联董事，在审议本次员
工持股计划相关议案时回避表决，符合相关法律、法规的规定。
经审议，我们对本次员工持股计划持赞成态度,同意将相关议案提交公司股
东大会审议。
独立董事：王培、朱剑林、李协林
二零一五年八月二十五日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-025
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及其他相关公告。
为了使广大投资者进一步了解公司2018年度生产经营情况及未来发展规划，公司将于2019年4月12日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办佩蒂股份2018年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，诚邀投资者登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陈振标先生、独立董事刘俐君先生、财务总监朱峰先生、董事会秘书唐照波先生、保荐代表人陈李彬先生。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对佩蒂股份发展的关注与支持！
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
并购重组委审核意见的回复
中国证券监督管理委员会：
上市公司并购重组审核委员会2016年第58次会议于2016年8月5日召开，审核通过了东诚药业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案并公告了审核意见。本公司会同民生证券股份有限公司、北京市中伦律师事务等中介机构，对并购重组委就本次资产重组提出的审核意见进行了认真的核查、分析和讨论，现将落实情况说明如下，敬请审核。
（如无特别说明，本专项核查意见所述的词语或简称均与《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的词语或简称具有相同的涵义）。
相关问题：请申请人补充披露本次交易方案是否符合国家关于跨境换股的相关法律、行政法规规定。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
【回复】
一、本次交易概要
本次交易方案的主要内容如下：
（一）公司拟以 31,500万元的价格向辛德芳、辛立坤等 8名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的中泰生物70%的股权。
（二）以6,513万元的价格向星鹏铜材发行股份及支付现金购买其持有的益泰医药83.5%的股权。
（三）为提高整合绩效，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金38,000万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决
议公告日（2016年 5月 13日）。发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即 36.32元/股。本次交易首次停牌日至定价基准日之间，2016年 3月 23日东诚药业年度股东大会决定每 10股派发现金股利人民币1.1元（含税），除息后发行股份购买资产的发行价格相应调整为 36.21元/股。
在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规定对发行价格作相应调整。
经计算，东诚药业向各交易对方发行股份及支付现金的具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|交易对价|现金支付金额|股份支付金额|
|辛德芳|21,487.50|2,823.85|18,663.65|
|辛立坤|3,825.00|488.65|3,336.35|
|辛德周|1,125.00|1,125.00|--|
|辛德平|1,125.00|1,125.00|--|
|辛辉艳|1,125.00|1,125.00|--|
|辛丽韫|1,125.00|1,125.00|--|
|于洪香|1,125.00|1,125.00|--|
|耿秀清|562.50|562.50|--|
|星鹏铜材|6,513.00|4,290.00|2,223.00|
||38,013.00|13,790.00|24,223.00|

二、涉及收购境外股权的情况
益泰医药为境内公司，股东均为境内机构和自然人，因此不涉及跨境换股的情形。
中泰生物为设立在泰国的公司，本次交易涉及收购中泰生物70%的股权，支付方式为发行股份及支付现金，其中发行股份的对象为辛德芳和辛立坤，两人皆为中国籍自然人，其基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|国籍|是否有境外居留权|
|辛德芳|中国|否|
|辛立坤|中国|否|

本次交易完成后，东诚药业将取得中泰生物70%的股权，辛德芳、辛立坤将
分别取得东诚药业5,154,280、921,389股股份。
经查询现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件，国家关于跨境换股的规则为《关于外国投资者并购境内企业的规定》（商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局令 2006年第 10号，商务部令 2009年第 6号修订，以下简称“《并购规定》”）中第四章“外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司”的相关条款。
《并购规定》第二条规定：“本规定所称外国投资者并购境内企业，系指外国投资者购买境内非外商投资企业（以下称‘境内公司’）股东的股权或认购境内公司增资，使该境内公司变更设立为外商投资企业；或者，外国投资者设立外商投资企业，并通过该企业协议购买境内企业资产且运营该资产，或，外国投资者协议购买境内企业资产，并以该资产投资设立外商投资企业运营该资产”。
根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》及《中华人民共和国外资企业法》等外商投资法律法规的相关规定，外国投资者系指“外国的企业和其他经济组织或者个人”。
本次交易方案涉及中泰生物的交易对方为中国籍自然人，并非外国投资者，因此，本次交易方案不适用《并购规定》，包括《并购规定》第四章关于跨境换股的规定，无需履行《并购规定》要求的审批程序。
三、收购境外股权履行的审批和备案程序
1、发改委的备案情况
根据《境外投资项目核准和备案管理办法》及山东省发展和改革委员会颁布的《关于境外投资项目核准和备案办法的通知》的相关规定，山东省投资主体实施的中方投资额3亿美元以下，且不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目由山东省发改委备案。
经核查，东诚药业已于2016年7月13日办理完毕山东省发改委的备案手续，并取得山东省发改委出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购泰国中泰生物制品有限公司部分股权项目备案的通知》（鲁发改外资〔2016〕709号）。该通知明确列示：“项目总投资及资金来源：项目总投资 3.15亿元人民币（折合4,810.05万美元，其中：非现金对价22,000万元（折合3,359.4万美元）由公
司向交易对方中的辛德芳、辛立坤两人以非公开发行股份支付，9,500万元（折合 1,450.65万美元）由公司以自有资金向东诚国际（香港）有限公司增资，增资完成后再由东诚国际（香港）有限公司以自有资金购汇支付。”
2、商务厅的备案情况
根据《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）的相关规定，企业境外投资不涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行备案管理，地方企业报所在地省级商务主管部门备案。
经核查，东诚药业已于2016年7月13日办理完毕山东省商务厅的备案手续，并取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3700201600290号），该证书“中方投资构成”一栏明确列示包括境内股权22,003.06218万元。
综上，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准、授权、备案程序。
四、独立财务顾问和律师核查意见
经核查，独立财务顾问和律师认为，东诚药业本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准、授权、备案程序，本次交易方案不适用国家关于跨境换股的相关法律、行政法规规定；本次交易在获得中国证监会的核准后即可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并购重组委审核意见的回复》的盖章页）
烟台东诚药业集团股份有限公司年 月 日
三维通信股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1996号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,013,467股，发行价为每股人民币8.34元，共计募集资金325,372,314.78元，坐扣发行费用9,000,000.00元后的募集资金为316,372,314.78元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2018年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用18,221,507.10元后，公司本次募集资金净额为298,150,807.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕26号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2018年度实际使用募集资金21,492.07万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为103.96万元；累计已使用募集资金21,492.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为103.96万元。
截至2018年 12月31日，募集资金余额为人民币8,426.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份公司于2018年2月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行银行份有限公司钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2018年3月9日、2018年6月1日和2018年9月8日连同子公司江西巨网科技有限公司（以下简称巨网科技公司）与中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行、招商银行股份有限公司上饶分行和中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司和巨网科技公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|95200078801200000535|15,210,498.33|
|1202021429900480975|27,312,051.05|
|571900013110333|14,873,948.72|
|79660188000078577|26,870,925.46|
|793900229110707|2,239.34|
||84,269,662.90|

巨网科技在中国工商银行股份有限公司上饶分行信州支行开立的募集资金户1512202029024576903未使用，于2018年5月3日已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
三维通信股份有限公司二〇一九年四月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：三维通信股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||29,815.08||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|20,897.23|20,897.23|20,897.23|20,897.23|100.00|||不适用|
|否|8,640.00|8,640.00|316.99|316.99|3.67|2020-5-24||不适用|
|否|277.85|277.85|277.85|277.85|100.00|||不适用|
|－|29,815.08|29,815.08|21,492.07|21,492.07|－|－||－|

（续上页）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2018年12月31日，公司募集资金余额为人民币8,426.97万元，均存放于公司董事会决定的募集资金专用账尚未使用的募集资金用途及去向
户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-079债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2018年第五次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 10月 31日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018年 11月 6日上午10：00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应出席监事 5人，实际出席的监事 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
同意公司向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助 8,107万元人民币。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会 2018年 11月 7日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-028
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2017年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在 2017年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见如下：
（一）事前认可意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2018年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（二）独立意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月27日
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）合伙协议
之补充协议
鉴于，各合伙人于2014年10月签署了《呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）合伙协议》，现各合伙人就有限合伙的相关事宜，达成补充协议如下：一、合伙人的资产状况、任职及关联关系
合伙人系主要由金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”）的部分董事、监事、高管及核心员工组成，同时包括金河生物的发起人股东、子公司主要管理人员、控股股东主要管理人员，无任何国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。各合伙人资产状况良好，合伙人的现任职情况及与金河生物的关联关系如下：
||||
|-|-|-|
|合伙人姓名|职务/与金河生物的关联关系|认缴出资额（万元）|
|路漫漫|董事长助理、实际控制人之一|789.60|
|李福忠|副董事长|394.80|
|王志军|董事、副总经理 、实际控制人之一|394.80|
|邓一新|董事会秘书|394.80|
|路 赟|内蒙古金河动物药业有限公司总经理|394.80|
|张明明|内蒙古金河动物药业有限公司副总经理|394.80|
|卢志升|金河生物发起人股东|394.80|
|何 敏|金河生物发起人股东|394.80|
|王家福|内蒙古金河生物制品有限公司总经理|371.112|
|谢昌贤|董事、总经理|329.00|
|张兴明|副董事长|289.52|
|牛有山|财务总监|263.20|
|菅明生|副总经理|263.20|
|刘运添|董事、副总经理|197.40|
|邬宇峰|国内营销中心区域经理|157.92|
|陈建鸿|董事长助理|131.60|
|任俊平|动力部主任|131.60|

18 李守业
工会主席
131.60 1.67
||||
|-|-|-|
|周立航|财务部部长|126.336|
|王月清|总经办主任|118.44|
|邢海龙|内蒙古金河动物药业有限公司副总经理|118.44|
|关映贞|安监办主任|111.86|
|焦秉柱|内蒙古金河建筑安装有限责任公司总经理|105.28|
|陈 赟|国内营销中心副总经理|105.28|
|李荣顺|内蒙古金河动物药业有限公司技术部部长|92.12|
|李瑞春|内蒙古金河动物药业有限公司采购部经理|92.12|
|王吉龙|审计部门负责人|80.276|
|樊金在|电仪部部长|78.96|
|张 华|国内营销中心区域经理|76.328|
|刘迎春|副总经理|65.80|
|郝新乐|副总经理|65.80|
|邓维康|内蒙古金河环保科技有限公司董事长|65.80|
|田中宏|内蒙古金河环保科技有限公司总经理|65.80|
|张福生|财务部副总经理|65.80|
|张耀义|内蒙古金河动物药业有限公司生产技术部总经理助理|65.80|
|王晓英|工会副主席、实际控制人之一|65.80|
|王鹏飞|研发中心部长|59.22|
|郑留计|监事|55.272|
|云喜报|副总经理|52.64|
|仇鑫耀|内蒙古金河环保科技有限公司技术顾问|52.64|
|姚建雄|监事|39.48|
|李军后|动力部部长|39.48|
|金锡标|内蒙古金河环保科技有限公司董事、股东|39.48|
|王俊峰|金河淀粉总经理|39.48|
|侯国峰|发酵部部长|39.48|
|白文正|总经理助理兼设备部部长|39.48|
|董彩云|内蒙古金河建筑安装有限责任公司财务科副科长|27.636|
|于永莲|内蒙古金河环保科技有限公司副总经理|26.32|
|合 计||7,896.00|

二、认缴出资的缴付期限
《合伙协议》第13条约定的合伙人的缴付期限修改为，“合伙人的缴付期限为：金河生物非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，各合伙人应缴付认缴的全部出资”。
三、退出合伙的限制
在本次认购的金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的锁定期内，合伙人不得退出合伙或转让其在合伙企业中的财产份额。
四、金河生物关联方的特别约定
与金河生物存在关联关系的合伙人承诺：
（1）与金河生物存在关联关系的合伙人应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；
（2）依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在金河生物关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将合伙人与合伙企业认定为一致行动人，将合伙人直接持有的公司股票数量与合伙企业持有的公司股票数量合并计算；
（3）普通合伙人应当提醒、督促与公司存在关联关系的有限合伙人，履行上述义务并明确具体措施及相应责任。
五、其他
1、本补充协议自各合伙人签字之日起生效。本补充协议与合伙协议具有同等法律效力。
2、若本补充协议与合伙协议不一致的，以本补充协议为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》之签署页）
路漫漫 李福忠 王志军 邓一新 路赟
张明明 卢志升 何敏 王家福 谢昌贤
张兴明 牛有山 菅明生 刘运添 邬宇峰
陈建鸿 任俊平 李守业 周立航 王月清
邢海龙 关映贞 焦秉柱 陈赟 李荣顺
李瑞春 王吉龙 樊金在 张华 刘迎春
郝新乐 邓维康 田中宏 张福生 张耀义
王晓英 王鹏飞 郑留计 云喜报 仇鑫耀
姚建雄 李军后 金锡标 王俊峰 侯国峰
白文正 董彩云 于永莲
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）2015年5月18日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表独立意见如下：
公司拟通过发行股份的方式购买胡道虎、上海识炯企业管理中心（有限合伙）（以下简称“识炯管理”）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“健灏投资”）、东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴资本”）、上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）等 5名股东合计持有的泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭医院”）100%的股权，晏行能、上海木尚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“木尚管理”）、健灏投资、鑫曜节能等4名股东合计持有的全椒同仁医院有限公司（以下简称“全椒同仁医院”）100%的股权，以及赵方程、上海识毅企业管理中心（有限合伙）（以下简称“识毅管理”）、鑫曜节能、健灏投资等 4名股东合计持有的建昌县中医院有限责任公司（以下简称“建昌中医院”）100%的股权，并向包括鑫曜节能在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下统称“本次交易”）。本次发行股份购买资产不以公司募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
1．公司本次交易符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条件；
大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次交易方案合理，具备可行性和可操作性；
3．本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市；本次交易有利于公司稳步推进向大健康产业的战略转型，优化产业结构，拓宽主营业务范围，提升公司竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益；
4．本次交易涉及公司股东大会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有关审批事项，已在《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示；
5．本次交易中，作为交易对方之一的鑫曜节能为公司实际控制人李慈雄控制的公司，为公司的关联方，鑫曜节能同时为本次募集配套资金的认购方之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易相关议案在提交董事会审议前已获得我们事前认可。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定；
6．同意公司与鑫曜节能、健灏投资、识炯管理、木尚管理、识毅管理、东吴资本、胡道虎、晏行能和赵方程签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与鑫曜节能、健灏投资、识炯管理、木尚管理、识毅管理、胡道虎、晏行能和赵方程签署的附条件生效的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，以及与鑫曜节能签署的《附条件生效的股份认购合同》，同意公司董事会对本次交易事项的总体安排；
7．公司本次交易的相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，前述董事会会议议案在提交董事会审议前均已获得我们事前认可。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和公司章程的规定；
会核准本次交易方案及相关商务部门批准本次交易方案；
9．公司已就本次交易聘请具有相关证券业务资格的评估机构对分金亭医院、全椒同仁医院和建昌中医院进行评估并将以评估结果作为定价依据，交易定价方式合理。在本次交易完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议，届时本人将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司本次交易的总体安排，同意公司第六届董事会第二次会议审议的与本次交易相关的议案及事项。
（本页以下无正文）
（本页为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一七年六月十九日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-063希努尔男装股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东新郎希努尔集团股份有限公司正在筹划转让其持有的公司股份事宜，可能涉及公司控制权变更，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）已于2016年11月7日开市起停牌，并于2016年11月7日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-062）。
停牌期间，相关各方积极商讨、推进本次工作。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2016年11月14日开市起继续停牌。预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年11月11日