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证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-066
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室以现场召开的方式召开了第二十七次会议，本次会议通知于2014年11月7日以书面通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事8人，以现场参会方式出席董事8人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决，一致通过了如下议案:
一、审议通过《关于购置北京分公司经营场所项目结余资金退回至“其他与主营业务相关的营运资金”项目的议案》
经2011年6月26日公司第一届董事会临时会议审议通过，并经独立董事和民生证券同意，海伦哲拟以超募资金购置北京分公司的经营场所，共计249.76平方米，房屋购买单价为40,038.44元/平方米，包含装修费用后，购房总价不超过1,150万元。
截至目前，公司购置北京分公司经营场所项目已经实施完毕，总计支付买价及税费1,110.31万元，项目结余资金39.69万元。
公司拟将用于“购置北京分公司经营场所项目”结余的超募资金39.69万元退回到“其他与主营业务相关的营运资金”项目。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》
经2011年11月15日召开的第一届董事会第十四次会议及2011年12月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金购置营销网络所需的部分房产，投资内容包括营销网络中广州、沈阳、苏州三地办公场所的购置、本埠员工宿舍的购置以及配套的装修，购房总价不超过1,800万元。
截至目前，本项目已支付资金1,075.84万元，其中沈阳、苏州的办公场所以及本埠员工宿舍的购置已经完成并正式投入使用，广州办公场所的购置由于公司营销体系建设的变化尚未实施，现决定采用租赁的方式解决办公场所事宜。本项目募集资金使用计划尚有724.16万元未投入。
公司拟将上述724.16万元退回至“其他与主营业务相关的营运资金”项目重新规划用途，使用超募资金购置营销网络所需房产项目不再继续实施。
公司监事会及独立董事均对此事项发表了同意意见。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、审议通过《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》；
为解决格拉曼生产基地建设土地事宜，并提高超募资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，经董事会审慎研究，同意收购上海茸航高分子材料有限公司（以下简称“茸航”）全部股权。本次收购由格拉曼实施，收购价格为96,779,625.40元。
公司拟使用“其他与主营业务相关的营运资金”项目下全部剩余资金7588.80万元（及2014年11月1日至销户日的节余利息），用于格拉曼收购茸航全部股权，共计需要资金96,779,625.40元，募集资金不足部分，将由公司自有资金解决。
剩余募集资金全部使用完毕后，将注销募集资金专户。本次收购完成后，格拉曼将使用茸航现有的土地进行智能化消防装备生产基地建设。
目前，评估机构已经完成对茸航的评估工作。格拉曼将与转让方签订《股权转让协议》，并按照协议支付相关款项。
本次收购不构成关联交易亦不构成重大资产重组。
公司独立董事、保荐机构（民生证券有限责任公司）已对本项目发表了明确同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
有关本次收购茸航事项的具体情况详见公司同日公告的《关于超募资金使用计划的公告（五）》。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>条款的议案》
公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司募集资金管理制度》进行修改。
公司《募集资金管理制度（2014年 11月）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年十一月十八日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-017号东莞宜安科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月15日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月3日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
2016年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司重大决策、依法运作及董事、高级管理人员履行其职责等情况进行监督，并出具了《2016年度监事会工作报告》，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
监事会经核查认为：公司2016年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年度报告及摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
2016年度公司实现营业收入56,302.53万元，与去年同期相比增长1.40%；实现净利润3,021.57万元，与去年同期相比下降43.59%。公司2016年度财务决算报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,687,721.88元，母公司实现的净利润为19,503,901.42元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即1,950,390.14元作为法定公积金，2016年度当年母公司实现可供分配利润为17,553,511.28元，加上以前年度未分配利润余额133,545,009.06元，2016年度母公司可供投资者分配的利润为151,098,520.34元。
为确保全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司2016年度整体财务状况，现拟定如下分配预案：
以公司2016年12月31日总股本409,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金人民币819.54万元（含税），剩余未分配利润142,903,120.34元结转以后年度进行分配。2016年度不进行资本公积金转增股本。
公司监事会认为:2016年度利润分配预案，与公司业绩、成长性及未来发展相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件
的规定和证券监督部门的有关要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
六、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经核查认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对此议案发表了独立意见，审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对此议案出具了鉴证报告。上述意见、鉴证报告及《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
七、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见，审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于东莞宜安科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
八、《关于确认2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
监事会经核查认为：公司 2016年度关联交易及 2017年度日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
《关于确认2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事2016年度薪酬情况见《公司2016年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。结合公司董事、监事职责、工作胜任、工作量以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事、监事2017年度薪酬方案：
公司董事、监事2017年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
独立董事津贴每人每年为7.00万元人民币（税前）。石文华为外部董事不在公司领取薪酬。
表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-008
湖南发展集团股份有限公司
关于授权公司董事长审批全资及控股子公司对外投资事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司运作，提高决策效率，促进公司业务又好又快发展，在遵循相关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关制度规定的前提下，公司第八届董事会在其权限范围之内，授权公司董事长审批全资及控股子公司对外投资事项。审批的权限为：全资及控股子公司单项投资额在5000万元以内，连续12个月累计投资额在公司最近一期经审计的净资产的10%以内的对外投资。在提交公司董事长审批前需经过公司总裁办公会审议通过，董事长审批后应及时向董事会报告并备案。授权的期限为：公司第八届董事会任期内。
上述授权符合《公司法》等相关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关制度关于授权的相关规定。随着公司业务的发展，旗下的湖南发展春华健康投资有限公司、湖南发展康年医疗产业投资有限公司等都将围绕各自的主业持续开展收购、新建等对外投资业务，上述授权能有效提高全资及控股子公司对外投资的效率。同时，在提交公司董事长审批决策前需经过公司总裁办公会审议通过，公司董事长审批权限的设定严格遵循审慎的原则，在提高决策效率的同时可有效防范投资风险。
公司董事长应当依据公司《章程》及董事会授予的职权行使职责，并在事后及时向董事会报告并备案。
本次授权已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，本次授权无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年3月6日
独立董事关于提供财务资助
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于提供财务资助的议案》发表独立意见如下：
为支持公司参股公司南京中储二期项目的开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，公司、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）在本次董事会通过之日起两年内，拟向南京中储二期项目公司按股权比例提供财务资助共计26.6亿元。其中，公司6.92亿元人民币，电建地产6.65亿元人民币，中储股份13.03亿元。
上述财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行,风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事:周绍朋、刘红霞、吴建滨、张峰
北京市环球律师事务所上海分所
关于
江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
的
法律意见书
北京市环球律师事务所上海分所
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏力星通用钢球股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受江苏力星通用钢球股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2018年 11月 13日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十四次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2018年 10月 26日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 11月 13日下午 1点 30分在江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司三楼会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 11月 13日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 12日 15:00至 2018年 11月 13
日 15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 51人，共计持有公司有表决权股份 60,331,500股，占公司股份总数 130,613,371股（已扣减截至股权登记日公司已回购的股份2,941,316股）的46.19%，其中：1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 51人，代表股份 60,331,500股，占公司有表决权股份总数的46.19%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人、主持人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，公司董事长施祥贵因出差不能主持本次会议，全体董事过半数推举董事汤国华主持会议。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员、召集人、主持人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大
会各项议案的表决结果如下：
（一）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意60,331,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（ 以 下 无 正 文 ）
(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏力星通用钢球股
份有限公司 2018年第三次临时股东大会的见证法律意见书》之签章页)
北京市环球律师事务所上海分所（盖章）
负责人（签字）： _____________________张宇
经办律师（签字）： _____________________李良锁
_____________________陈媛媛
日期：2018年11月13日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）032号
常州光洋轴承股份有限公司
关于控股股东的股东签署股权转让意向协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、股权转让概述
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日接到公司控股股东常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）通知，光洋控股的股东正在筹划将其股权转让给深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），具体交易安排尚在洽谈过程中，存在一定不确定性。如前述安排得以实施，将可能导致上市公司控制权发生变更。2018年11月10日，光洋控股通知公司，其股东已与东方富海签署了《股权转让意向协议》，东方富海拟通过受让光洋控股100%股权间接控股上市公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
交易双方签署《股权转让意向协议》后，东方富海已按照《股权转让意向协议》的约定于2018年11月16日将本次交易的定金人民币1.5亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）支付至转让方指定银行账户。2018年11月9日，东方富海根据协议约定聘请的中介机构进场对公司展开尽职调查并签署了保密协议，2018年11月23日中介机构的尽职调查工作结束。在此期间，交易双方就本次交易的可行方案进行了多次沟通协商。2018年11月15日，根据东方富海的要求，交易双方同意在转让方收到定金1.5亿元后推迟办理光洋控股持有公司全部被质押股份的
解押手续。
光洋控股的股东程上柏先生（即本次股权转让交易方之一）于2019年2月1日不幸因病逝世，根据相关法律法规的规定和要求，其女儿程锦苏女士（英文名JOAYCHENG）已办理相关手续合法继承其财产。程上柏先生所持有的光洋控股的股权已经由程锦苏女士（英文名JOAYCHENG）依法继承，光洋控股的
股东已经由程上楠、程上柏、朱雪英变更为程上楠、JOAYCHENG、朱雪英。
此变更已通过常州市工商行政管理局核准，光洋控股也已取得变更后的新营业执照。
公司于2019年4月28日接到控股股东通知，转让方接到东方富海通知，可以启动东方富海于2018年11月16日支付的本次交易的定金，办理光洋控股持有的本公司股份的解质押手续。根据东方富海的通知，目前其用于支付本次股权转让交易的款项已经基本募集到位，尚余部分资金的审批流程也在顺利进行中，东方富海希望争取于2019年5月15日左右签订正式的股权转让协议。
二、风险提示
本次控股股东的股东与东方富海签署的《股权转让意向协议》为合作各方的框架性约定，在正式协议签署后将以正式协议为准。截至目前，正式协议尚需相关各方就各项具体安排协商一致，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014008山东省章丘鼓风机股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2014年 2月 13日上午 11时在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2014年 2月 6日以电话方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。
经公司全体监事审议，一致认为：公司使用节余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意公司使用节余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金。
本议案内容详见刊登于2014年2月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资
金的公告》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过关于《增补公司监事》的议案。
鉴于公司第二届监事会监事张志兴先生已辞去公司监事职务，本届监事会推举刘新全先生为本公司第二届监事会成员候选人（简历附后）。
经审查，监事候选人刘新全先生不存在《公司法》第147条关于不得担任公司监事的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任上市公司监事的禁止性条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2014年 2月 13日
刘新全先生简历：
刘新全：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年 1月出生，中共党员，大专学历。1994年 8月进入公司，曾任公司团委书记、办公室主任、销售公司副总经理、电气公司经理。现任公司党委委员、电气公司经理。
刘新全先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份 30万股，占公司总股本的0.096%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李耀棠 蔡祥
年 月 日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 股票简称：司尔特 编号：2015-27安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利证书2份，具体情况如下：
1、实用新型名称：一种复合肥生产系统专用粉尘收集输送装置
发明人：金政辉；杨友坤
专利号：ZL 2014 2 0587157.4
专利申请日：2014年 10月11日
专利权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日：2015年 02月18日
专利权期限：10年
2、实用新型名称：一种尿素熔融槽进料装置
发明人：金政辉；杨友坤
专利号：ZL 2014 2 0587124.X
专利申请日：2014年 10月11日
专利权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日：2015年 02月18日
专利权期限：10年
上述实用新型专利已在公司的生产中获得应用，对公司优化环保设施功能和工艺流程方面会产生积极的影响；有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。对本期公司业绩不会产生重大影响。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会2015年3月6日
国海证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司的
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：雪浪环境||||
|保荐代表人姓名：吴晓明|联系电话：13308185125||||
|保荐代表人姓名：尹国平|联系电话：13480161566||||
|现场检查人员姓名：吴晓明、尹国平|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年 12 月8 日-2016年 12 月 9 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查看公司生产经营场所和募投项目实施场所；查询募集资金专户；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。|||||

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|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||

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|-|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

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|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司的定期现场检查报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-062北京凯文德信教育科技股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路桥”）分别于2011年12月、2013年 1月签订《重庆丰都长江二桥主桥钢结构制作及运输合同协议书》及《主桥钢结构制作及运输补充协议》（以下简称“《丰都二桥协议及补充协议》”），在合同履行过程中双方发生争议。中交路桥将相关债权、诉权等转让给慧诚贸易泰州有限公司（以下简称“泰州慧诚”）、上海康龙建筑工程有限公司（以下简称“上海康龙”），泰州慧诚和上海康龙对公司提起诉讼，提请终止履行协议并进行相关赔偿。同期，公司对中交路桥提起诉讼，要求继续履行协议并主张赔偿；
并对中交路桥、宋涌泉提起诉讼，要求确认双方在协议履行过程中签署的《交接单》不真实并主张赔偿。上述所有案件均由重庆市高级人民法院（以下简称“重庆高院”）受理。
泰州慧诚于2018年1月23日以其已将所享有的权利转让给他人，不再具有诉讼主体资格为由，向重庆高院提出撤诉申请。上海康龙于2018年6月11日以其已将债权转让给中交路桥为由向重庆高院提出撤诉申请。重庆高院裁定准许泰州慧诚、上海康龙撤诉。
2018年 7月 24日，公司与中交路桥共同签署了《和解协议》，针对“重庆丰都长江二桥”所涉及的纠纷达成和解。协议约定各方及相关第三方均不得就涉及的钢结构制作及运输协议向对方主张任何权利。双方就丰都二桥箱梁合同引发的相关诉讼行为及与诉讼有关的保全等行为互不追究责任，互不补偿费用。
根据《和解协议》的约定，公司在签订《和解协议》之日起十个工作日内就诉中交路桥加工合同纠纷一案及诉中交路桥、宋涌泉确认加工合同无效一案向重庆高院撤回起诉的申请及相关文件。详细内容请见公司于2018年7月26日在巨潮资讯网披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-057）。
二、诉讼进展情况
2018年7月31日，公司就诉中交路桥定作合同纠纷一案、诉中交路桥、宋涌泉确认合同纠纷效力一案，分别向重庆高院提出撤诉申请。
近日，公司收到重庆高院作出的民事裁定，均裁定准许公司撤诉。
截至本公告披露日，公司与中交路桥在《丰都二桥协议及补充协议》履行过程中所涉及的诉讼纠纷均已解决。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（含控股子公司）在本次公告前无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式将新中泰100%股权转让给天津中晶建筑材料有限公司（以下简称“中晶建材”），并于2017年11月办理完毕相关工商变更手续。根据公司和中晶建材签署的《<产权交易合同>之补充协议》，在出售桥梁钢结构业务后，与桥梁钢结构资产及业务相关的未决诉讼，导致公司遭受任何实际损害或承担费用支出，由新中泰对公司承担赔偿责任。故该诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
1、重庆市高级人民法院民事裁定书（2017）渝民初169号
2、重庆市高级人民法院民事裁定书（2017）渝民初192号
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-079浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金盾股份，股票代码：300411）自2016年4月27日上午开市起停牌（详见2016年4月27日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》公告编号2016-027），公司于2016年5月5日、 12日、19日，6月 2日、13日、20日，7月 4日、18日、25日，8月 1日、8日、15日、22日、29日和 9月 5日、9日，分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-028、2016-030、2016-033、2016-035、2016-036、2016-038、2016-042、2016-057、2016-059、2016-062、2016-063、2016-064、2016-065、2016-072、2016-074、2016-075），于5月26日、6月27日、7月 9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-034、2016-039、2016-049）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在组织中介机构开展尽职调查，相关工作目前正在积极推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
CHW证专字[2015]0050号北京华宇软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京华宇软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年3月24日签发了“CHW证审字[2015]0079号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2014年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况
表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：北京华宇软件股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：易冬
中国注册会计师：李威
中国·天津 二○一五年三月二十四日
北京华宇软件股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京华宇信息技术有限公司|子公司|其他应收款|700.00|-700.00|||-|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

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|其他关联人及其附属企业||||||||
|总计|-|-|-|700.00|-700.00|-|-|

公司负责人: 邵学 主管会计工作的负责人:王琰 会计机构负责人:王琰
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-049广州东凌国际投资股份有限公司监事会
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌国际”）于2017年5月15日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广州东凌国际投资股份有限公司监事会和中国农业生产资料集团公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 74号）（以下简称“关注函”），针对关注函所涉及的问题，公司监事会向深圳证券交易所公司管理部做出了回复，现将回复内容公告如下：
“2017年5月12日广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”）披露了《第六届监事会第二十五次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议公告》”）。
《监事会决议公告》显示，中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）向东凌国际监事会发出的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司监事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“提议”），要求公司监事会召开股东大会审议关于公司董事会换届选举的相关议案。东凌国际监事会审议通过了《关于同意中国农业生产资料集团公司提请公司监事会召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》及《关于召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》。东凌国际监事会同意召集并主持临时股东大会，但监事会认为，中农集团前述提议存在不符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定的情况，包括：1、董事会候选人征集方式不符合规定，且并未提供其征集董事候选人过程的全部资料，无法判断中农集团自行征集董事候选人程序的合法性、公平性。2、中农集团所征集的董事候选人未按规定提交董事会提名委员会审议，且提供的董事候选人的资料完整性不符合相关规定，部分独立
董事候选人不具备提名资格。
我部对此表示关注。请你们对以下事项进行进一步详细说明并进行补充披露：
1、根据《上市公司股东大会规则》第十三条“提案的内容应当……并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定”、第十四条“股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议”的规定，请东凌国际监事会补充说明，在监事会认为中农集团前述提议存在不符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定的情况下，做出《同意中国农业生产资料集团公司提请公司监事会召开公司 2017年度第一次临时股东大会》及《召开公司 2017年度第一次临时股东大会》的决议是否与《上市公司股东大会规则》第十四条的规定相悖。
2、根据《上市公司股东大会规则》第九条“监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。”请东凌国际监事会说明做出《监事会决议》同意召集股东大会而未发出召开股东大会的通知是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，如不符合，请及时予以规范并进行补充披露。”
回复：中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）公司监事会致送的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司监事会召开公司 2017年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“提请通知”）包含了两项内容，一是提请公司监事会召开临时股东大会，二是提出了关于董事会换届选举的议案。对于召开临时股东大会的提请，《公司法》第一百条规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时即应召开临时股东大会，相关法律法规并未规定在股东所提议案存在瑕疵情况下，上市公司监事会可拒绝召开临时股东大会。基于上述理解，为保障公司股东的会议提议权，公司监事会同意应中农集团的请求召开本次临时股东大会。
公司监事会作为本次临时股东大会的召集以及主持机构，根据相关监管规定，需对提名董事候选人的身份、任职资格等事项进行核查及认定：
1、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.5条规定，公司董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。
2、深交所《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》第十条规定，股东大会选举董事，相关提案应当充分披露董事的详细资料。董事会、监事会根据《规范运作指引》第3.2.5条对候选人的任职资格进行核查且发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。
3、《上市公司股东大会规则》第十六条的相关规定，股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
根据前述规定，公司监事会经初步审阅，发现中农集团提名的两名独立董事候选人林涛以及张浩芬在与公司及控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大往来的单位任职，不具备提名资格。公司监事会已于2017年5月11日就前述问题函复中农集团。后公司监事会于2017年5月22日收到中农集团变更后的议案，撤回林涛及张浩芬的提名，新增独立董事郁东的提名。经公司监事会审阅中农集团变更后的议案，发现其提出的董事候选人仍存在不符合上市公司董事任职资格规定的情形，出于尽职及谨慎原则，公司监事会须聘请专业机构对提名董事候选人身份及任职资格进行核查认定，在相关提名核查认定完成之前，公司监事会无法核实上述董事候选人的详细资料，进而无法对候选人的身份及任职资格进行认定，也无法向股东大会提供充分、完整提案内容。
综上所述，公司监事会将聘请专业机构对提名董事任职资格进行核查，并在核查完毕后，发出召开2017年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2017年5月24日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号： 2014-028福建众和股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2014年4月11日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2014年4月21日在厦门市集美区杏林杏前路 30号 3楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2013年度财务报告有关事项的议案》。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度财务决算报告》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年年度报告及摘要》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司2013年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2014年度审计机构并决定其报酬的议案》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2014年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联方互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另
行通知。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，
公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告期内公司募集资金管理、使用存在重要缺陷，此外未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。针对存在的缺陷，公司将进一步加强募集资金管理相关法律法规的学习，充分认识募集资金管理的重要性，增强规范管理、使用募集资金的意识，促进募集资金使用管理的改进和提高。
十二、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度社会责任报告》。
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2014年4月23日
证券代码:200168 证券简称:舜喆 B 公告编号:2017-049
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书草案
暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日开市起停牌。公司于2017年3月22日披露了《关于终止重大事项暨重大资产重组停牌公告》，并于2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。公司于2017年4月21日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并于2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。公司于2017年5月22日披露了《关于申请继续停牌筹划重大资产重组公告》，并于2017年5月26日、2017年6月7日、2017年6月15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2017年6月19日公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组报告书（草案）》等公告。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等规定，公司披露本次重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。经公司申请，公司股票自2017年6月20日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时履行信息披露义务并按照相关规定申请股票复牌。
本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议，公司将及时披露上述事项的进展情况。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日