证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-021贵州信邦制药股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据控股子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，董事会同意公司终止黔东南众康医院募集资金投资项目（以下简称“项目”或“该项目”）并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计19,218.99万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的流动资金，本议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2014]266号）核准，公司于 2014年 5月向贵州贵安新区金域投
资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）18,948,655股，发行价格为 16.36元/股，募集资金总额为 310,000,000.00元，
扣除与发行有关的费用人民币 20,102,288.47元，实际募集资金净
额为人民币 289,897,711.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2014年 4月 24
日出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第 113037号）。公司已
将全部募集资金存入募集资金专户管理。
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排，本次配套融资中 30,311.97万元用于控股子
公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）综合楼建设
项目，688.03万元用于控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简
称“科开医药”）营运资金。
公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十五次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，同意将上述募投项目肿瘤医院综合楼建设项目变
更为仁怀新朝阳医院有限公司投资项目、贵州省六枝特区博大医院
有限公司投资项目及设立黔东南众康医院投资项目，具体如下：
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|医院名称|投资金额（万元）|投资后持股比例|投资方式|投资主体|实施地点|
|黔东南众康医院有限公司|20,081.30|100%|新建|科开医药|贵州省凯里市|
|仁怀新朝阳医院有限公司|5,500.00|55%|改制增资|科开医药|贵州省仁怀市|
|贵州省六枝特区博大医院有限公司|4,730.67|70%|增资扩股|科开医药|贵州省六枝特区|
|合计|30,311.97|||- -||

注:30,311.97万元中2,010.23万元为信邦制药自有资金投入。
二、本次终止的募投项目及其进展情况
本次终止的募投项目为黔东南众康医院投资项目，项目的实施主体是黔东南众康医院有限公司，该项目原计划使用募集资金
20,081.30万元新建黔东南众康医院有限公司，资金主要用于房屋租
金、购买设备、病房装修、人员费用等。
截止 2017年 9月 30日，黔东南众康医院投资项目的募集资金
使用情况如下：
1、医技楼工程支出 2,215.53万元
2、固定资产采购支出 4,638.42万元
3、在建工程支出 651.83万元
4、支付贵医二附院前期垫付款、设备租赁款等 1,701.44万元
5、物资采购支出 10.83万元
6、开办期间费用支出 781.95万元
经公司、黔东南众康医院有限公司与贵州医科大学第二附属医
院协商，黔东南众康医院有限公司拟与贵州医科大学第二附属医院
终止合作，并就终止合作后相关债权债务之转移及处理达成共识。
黔东南众康医院有限公司拟向贵州医科大学第二附属医院移交技改
工程、在建工程、固定资产等资产，预计黔东南众康医院有限公司
可收回 9,137.68万元。
三、终止该募集资金投资项目的原因
现因经营场所租赁未取得相关部门批准，为保障募集资金的安全，降低募集资金的投资风险，实现公司和股东的利益最大化，经
审慎考虑，公司决定终止黔东南众康医院投资项目的实施。
四、终止该募集资金投资项目后剩余募集资金的安排
黔东南众康医院投资项目终止后，公司本着谨慎使用募集资金
的原则，并根据公司及科开医药的发展规划及实际经营需要，为了
进一步提高募集实际的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利
益最大化的原则，公司决定使用该项目终止后剩余的募集资金及利
息收入共计 19,218.99万元（具体金额以实际划款时该项目专户资
金余额为准）永久补充科开医药的流动资金。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放黔东
南众康医院投资项目的募集资金专项账户。
五、对公司的影响
本次终止黔东南众康医院投资项是根据项目实际情况做出的决
定，该项目的终止，不会对公司现有业务造成不利影响。终止该项
目，有利于公司控制项目运营的风险，更好的维护公司与投资者的
利益。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资
金，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用
效益，符合全体股东的利益。
六、其他说明
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
3、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，
4、公司承诺：本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三
次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了相关的核查意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
八、董事会、独立董事、监事会及独立财务顾问意见
1、董事会意见
根据控股子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，董事会同意公司终止黔东南众康医院募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的
募集资金及利息收入共计19,218.99万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充科开医药的流动资金。
2、独立董事意见
独立董事对公司的募集资金使用及节余情况进行充分了解和核
查，并认为公司本次终止黔东南众康医院募投项目并将其剩余的募集资金永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医
药”）流动资金，是基于项目实际情况及合理使用募集的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司及科开医药的财务费用，增强公司及科开医药的运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，独立董事同意公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
事项，并同意将该事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议
3、监事会意见
监事会认为公司本次终止黔东南众康医院投资项目的实施，是基于项目实际情况及合理使用募集资金的决策，符合公司的发展战略。
公司使用上述募投项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计
19,218.99万元永久补充控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司及科开医药财务费用，增强公司及科开医药运营能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。监事会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
4、独立财务顾问意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：
公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制项目运营的风险，更好的维护公司与投资者的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过。
因此，我们对公司此次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、《第七届董事会第三次会议决议》；
2、《第七届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》；
4、《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日