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福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年3月26日在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对第三届董事会第三十四次会议上的相关事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组相关的各项议案《关于更新公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2018年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的议案》、《关于<福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了本次重大资产重组相关的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求以及保护公司及股东利益，公司本次重大资产重组的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对本次重大资产重组标的公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）进行审计，出具了广会审字[2019]G18030220069号《诺斯贝尔化妆品股份有限公司2017年度、2018年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），公司本次重大资产重组的备考合并财务报表的审阅机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【闽华兴所(2019)审阅字H-002号】《审阅报告》（以下简称“《审阅报告》”），公司就《审计报告》和《审阅报告》用于本次重
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见大资产重组的信息披露并提交给监管部门，符合中国证监会的相关要求。
3、根据正中珠江出具的广会专字[2019]G18030220073号《关于诺斯贝尔化妆品股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异专项审核报告》，诺斯贝尔2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21,024.02万元，超过承诺数1,024.02万元，盈利承诺完成率为105.12%。诺斯贝尔2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已经正中珠江审计，数据准确、可靠，诺斯贝尔已完成2018年度业绩承诺。
4、根据公司2018年年度权益分派方案以及本次重大资产重组的相关重组协议，公司董事会已对本次重大资产重组方案发行股份购买资产的股份发行价格、发行数量进行调整。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5、鉴于本次重大资产重组方案发行股份购买资产的股份发行价格、发行数量的调整以及相关财务数据的更新，公司对《福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新、补充。
综上，我们同意公司关于本次重大资产重组所涉事项的上述总体安排。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
二〇一九年三月二十六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-61
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于签署《股权转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月 3日与上海一苗投资合伙企业（有伙合伙）（以下简称“上海一苗”）正式签署《股权转让协议》。经双方协商一致同意，公司以1100万人民币价格向上海一苗出让所持有的深圳市三代人科技开发有限（以下简称“标的公司”）20%的股权。本次股权出让后，公司不再持有标的公司任何股权。
本次资产转让事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
二、交易双方的基本情况
1、买方基本情况
名称：上海一苗投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1橦A-8481
执行事务合伙人：上海苗乙投资管理有限公司
主营业务：实业投资、投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询（除经纪）。
2、卖方基本情况
名称：重庆智飞生物制品股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金源路7号25层
法定代表人：蒋仁生
注册资本：80,000万元
主营业务：批发生物制品、疫苗；生物技术研究开发、技术咨询服务；货物进出口；仓储服务。
3、上海一苗与公司及公司5%以上股东不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
名称：深圳市三代人科技开发有限公司
营业执照注册号： 440301109643035
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人姓名：吴冠江
注册资本：5000万人民币
注册日：2014年6月20日
经营范围：计算机软件开发、系统集成；互联网和移动互联网产品开发、系统集成；生物制品的网络推广服务、市场调研服务、市场策划咨询服务，及其他中介服务；保健品推广和销售；工艺礼品、纪念品销售，电子产品、通讯产品及配件的销售和服务.
2、股权变化
公司出资1000万人民币，持有标的公司20%的股权。公司出让上述股权后，公司不再持有该标的公司股权。
3、标的公司财务状况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审
字[2015]01300084号），标的公司主要财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目（截止 2015年6月30 日）||金额（万元）|
|资产总额||45,186,762.96||
|负债总额||1,110,1,7.70||
|所有者权益||44,076,655.28||
||项目（2015年1-6月）|||
|净利润||-3,426,269.42||

4、标的公司资产评估情况
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（中同华评报字（2015）第528号），以 2015年 6月 30日为评估基准日，评估结果如下：标的公司资产总计账面价值 4,518.68万元，评估价值 5,113.01万元，增值594.33万元，增值率13.15%；净资产账面价值4,407.67万元，评估价值5,002.00万元，增值594.33万元，增值率13.48%。
根据该评估报告的数据，公司持有标的公司20%股权价值为人民币1000.4万元。
四、股权转让协议的主要内容
1、交易标的：标的公司20%的股权。
2、股权转让价格
公司将其持有的标的公司20%股权转让给上海一苗，转让对价根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年7月24日出具的瑞华审字（2015） 01300084号审计报告，和北京中同华资产评估有限公司于 2015年 7月 31日出具的中同华评报字（2015）第528号评估报告，参考同期人民银行一年期贷款基准利率，经双方友好协商确定本次股权转让价格为人民币 1100万
元。
4、支付方式
本协议生效后 10个工作日内，上海一苗以现金方式向公司一次性支付约定的股权转让价款，即 1100万元人民币汇至公司指定银行账户；本协议生效后 10个工作日内，且上述款项支付完毕后，标的公司即向上海一苗提供相关股权证明，变更股东名册。
五、转让股权的目的和对公司的影响
公司为集中精力发展公司主营业务，践行专业化发展路线，公司投资专注于疫苗、生物制品类产品开发或相关项目建设。本次转让有利于及时收回投资，集中使用资源。
本次转让预计获取投资收益100万元，将直接计入公司当期损益。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、《股权转让协议》；
3、会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
4、资产评估有限公司出具的评估报告。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年8月3日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-096江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权质押状态改变的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|115 万股|2018年10月30 日|2019年 9月11日|东方证券股份有限公司|3.06%|
|合计||115 万股||||3.06%|

2018年10月30日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司股份1,766.519万股质押给东方证券股份有限公司。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-078）。
2019年4月18日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度权益分派方案的议案》：即以总股本剔除已回购股份后 266,844,090股为基数，向全体股东每10股派0.40元（含税），合计派发现金股利10,673,763.60元（含税），并以资本公积金
向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 133,422,045股，转增后公司总股本增至
份有限公司上述股份质押数量亦做相应的调整。
2019年9月11日，上海同华创业投资股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的部分解除质押登记手续。本次解除质押股份数为115万股。
二、股份累计质押的基本情况
截至2019年9月11日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份3,757.4873万股，占本公司总股本的9.23%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的3.06%，占公司总股本的0.28%。解除股份质押后，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份3,641.7858万股，占其持有公司总股数的96.92%，占公司总股本的8.95%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-048
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 8月 8日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 8月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 8月 7日下午 15:00至 2018年 8月 8日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司 1005会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11人，代表股份数 439,867,939股，占公司总股本的39.9055%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 5人，持有股份 439,314,652股，占公司总股本的39.8553%。通过网络投票的中小股东 6人，代表股份 553,287股，占公司股份总数0.0502％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
议案1《关于选举第六届董事会董事的议案》（应选董事 1人）
1.01选举张腾先生为第六届董事会董事的议案
总表决情况：同意 439,580,441股，占出席会议有表决权股份的99.9346%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 2,453,245股,占出席会议中小股东所持股份的89.5102%；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过，张腾先生当选本公司第六届董事会董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-114 TCL集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2016年8月4日起停牌。经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于2016年9月19日起继续停牌一个月。
停牌2个月期满前，公司于2016年10月17日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经深交所批准，公司股票自2016年10月18日起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月（即2016年11月4日前）。
公司无法在2016年11月4日前披露重大资产重组预案或重组报告书，因此，公司于2016年11月3日召开股东大会审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司股票于2016年11月4日起继续停牌，并承诺公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月（即2017年2月4日前）。
前述事项具体内容详见公司分别于2016年8月5日、2016年8月11日、2016年8月18日、2016年8月25日、2016年9月1日、2016年9月8日、2016年9月19
日、2016年9月26日、2016年10月10日、2016年10月17日、2016年10月18日、2016年10月25日、2016年11月1日、2016年11月4日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-070）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-073）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-081、
2016-083、2016-085、2016-094、2016-097、2016-100、2016-106、2016-110）、《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排的公告》（公告编号：2016-092）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-102、
2016-112）和《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-103）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）、“16TCL02”（代码112364）和“16TCL03”（代码112409）三支公司债券继续交易，不停牌。
二、公司停牌期间的安排
截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年11月10日
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项的事前确认函广西柳工机械股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 12月 24日将拟提交第八届董事会第十五次会议审议的《关于公司预计 2019年度日常关联交易的议案》材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：
我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司 2019年日常关联交易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
柳工独立董事事前确认函（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2018年12月24日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-002
北京易华录信息技术股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会北京监管局的通知要求，对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年的承诺事项及履行情况开展了认真自查，现将截止至 2013年 12月 31日公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担
相应的法律责任。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺，没有任何违反承诺的事项发生。
二、关于股份限制流通及自愿锁定的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司承诺：自易华录 A股股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号），国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于北京易华录信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2010】201号），同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司170万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。
承诺期限：至2014年5月5日
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺，没有任何违反承诺的事项发生。
（二）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员林拥军、廖芙秀、李艳东、甄爱武承诺：在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺，没有任何违反承诺的事项发生。
注：公司原董事会秘书廖芙秀女士于 2013年8月21日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书及副总裁职务，其承诺时限期限将至2014年3月1日止。
三、公司关联方所做业绩承诺
（一）2011年11月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金增资并购大连智达科技有限公司的议案》，同意使用超募资金出资人民币3000万元增加大连智达科技有限公司的注册资本。在本次合作中，大
连智达原股东张世强、赵志坚做出以下承诺：
大连智达2011年签订合同金额不低于3,500万元，净利润不低于400万元；
2012年签订合同金额不低于7,000万元，净利润不低于660万元；2013年签订合同金额不低于10,000万元，净利润不低于1,000万元。
未完成业绩的补偿承诺：若大连智达 2011年、2012年、2013年三年未完成承诺净利润的累积数即2,060万元，大连智达的原股东需无偿向易华录追送5%的股份。
承诺期限：至2013年12月31日
截至公告之日，公司及各子公司2013年度的财务审计工作仍在进行中，公司2013年度报告尚未披露，公司将待上述工作完成后依据大连智达近三年的综合业绩情况决定是否需要股份追偿。
注：2013年1月11日，“大连智达科技有限公司”更名为“华录智达科技有限公司”。
（二）2012年3月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金增资子公司北京华夏捷通科技培训有限公司的议案》，同意使用超募资金出资人民币365万元增资北京华夏捷通科技培训有限公司。在本次合作
中，华夏捷通新加入股东徐仁霞等三位自然人做出以下承诺：
北京华夏捷通技术培训有限公司2012年实现销售收入不低于 250万元，净利润不低于15万元；2013年实现销售收入不低于500万元，净利润不低于 65
万元；2014年实现销售收入不低于750万元，净利润不低于100万元。
未完成业绩的补偿承诺：若华夏捷通 2012年、2013年、2014年三年未完成承诺净利润的累积数即180万元，徐仁霞等三位自然人股东需无偿向易华录追送5%的股份。
承诺期限：至2014年12月31日
截至公告之日，华夏捷通经营状况正常，公司将待2014年财务报告审计并2014年度报告公告后决定是否需要股份追偿。
四、超募资金永久补充流动资金时做出的承诺
公司承诺：公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资。
承诺期限：至2014年8月11日
截至公告之日，公司严格履行了上述承诺，没有任何违反承诺的事项发生。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-055苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押展期的通知，具体情况如下：一、控股股东股份质押展期的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|
||股东||一大股东||||||||||||展期股数|
||||||质押展期股数||初始交易日||质押展期日||质押到期日||质权人|||
||名称||及一致行||||||||||||占其所持|
||||动人||||||||||||股份比例|
|袁永刚||是||20,700,000 股||2018-08-06||2019-08-06||质权人解除质押为止||中银国际证券股份有限公司||9.18%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
1、袁永刚先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股份数量为 22,542.60万股，占公司股份总数的14.03%，累计质押公司股份数量为 18,952.99万股，占公司股份总数的11.80%，占其所持有公司股份数的84.08%。
2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁永峰先生、袁永刚先生和袁富根先生合计持有公司股份数量为55,934.04万股，占公司股份总数的34.82%，累计质押公司股份数量为 47,909.99万股，占公司股份总数的29.82%，占其合计所持有公司股份数的85.65%。
三、其他说明
本次股份质押变动为公司控股股东对其前期质押股份展期，不涉及新增融资
安排。
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
股份质押展期证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年 8月6日
牧殉扱告弔附表
基本情況
四川沖夭化股分有限公 四川省沖州市上市公司名称 上市公司所在地
司 納渓区
*ST天
股票筒称 化 股票代偶 000912
沖天化(集囲)有限責任
1文的人名称 lll殉人注朋地 沖州市納漢区公司
増加
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1文
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5%以上
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)
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持股数量 233010万股
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持股比例
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1文
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股股木,沖天化集囲力天隼股分控股股木,沖
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天隼股分均有尿素等化肥声品制造鎖告立雰,存在党争。四川化潜在同立尭争
工、沖天化集困、天隼股分均己出具承堵解除解決日前存在的同並尭争,井
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出具承諾,在未来合道的吋机,格采取合理有数的方式解決済天化和川化股伶、天隼股分之同的同立尭争。
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是■ 否□
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1文
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存在対照表所列事項的按
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法定代表人(釜字)
渾光軍
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－016中航电测仪器股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2014年4月16日（星期三）召开2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开及表决方式：现场会议，书面记名投票表决
4、会议时间：2014年4月16日（星期三）上午9：00
5、现场会议召开地点：陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室6、股权登记日：2014年4月10日（星期四）
二、股东大会出席/列席对象
1、截止 2014年 4月 10日（星期四）下午 15:00点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
三、会议审议事项
1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、《关于<2013年度审计报告>的议案》；
4、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于公司2014年度关联交易的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案的具体内容详见2014年3月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《公司第四届监事会第十三次会议决议公告》。
四、出席现场会议的登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2014年 4月 15日 17:00前送达公司证券部；
4、本次股东大会不接受电话登记；
5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2014年 4月 15日下午 17:00备置于本公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司证券部。
（二）登记时间：2014年4月15日（星期二）9:00-11:00，14:30-17:00。
（三）登记地点：中航电测仪器股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路
邮 编：723000
联系部门：证券部
联系人：陈权
联系电话：0916-2386345
传 真：0916-2577213
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件：
一、《中航电测仪器股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书》
二、《中航电测仪器股份有限公司2013年年度股东大会股东参会登记表》
特此通知。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
附件一
中航电测仪器股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中航电测仪器股份有限公司的股东，现委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年4月16日召开的中航电测仪器股份有限公司2013年年度股东大会。
投票指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项||表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》|||||
|2|《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》|||||
|3|《关于<2013 年度审计报告>的议案》|||||
|4|《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》|||||
|5|《关于2013 年度利润分配预案的议案》|||||
|6|《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》|||||
|7|《关于公司 2014年度关联交易的议案》|||||
|8|《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。||||||
|委托人签名（盖章）：||||||
|委托人身份证号码或营业执照号码：||||||
|委托人持股数：||委托人股东账号：||||
|受托人签名：||受托人身份证号码：||||
|委托日期： 年 月 日||委托期限至本次股东大会结束||||
|注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处签名并同时加盖法人公章。||||||

附件二
中航电测仪器股份有限公司
2013年年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱地址|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

注：上述登记表的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
科顺防水科技股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事担任，且应当为会计专业人士。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会可下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计工作；
（三）负责内部审计与外部审计之间的协调；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估公司内部控制；
（六）法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条审计委员会成员应当督导内部审计部门至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会：（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告。
第十一条 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
第十二条 审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。
第十三条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告
等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十四条 审计工作组或公司相关部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）内外部审计机构出具的重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条 审计委员会会议，对审计工作组或公司相关部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前两天须通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第十九条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；审计委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条 审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十一条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定
第二十三条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本实施细则，报董事会审议通过。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-027北京捷成世纪科技股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于深圳市民德电子科技股份有限公司
2018年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称： 长城证券股份有限公司保荐代表人姓名：严绍东保荐代表人姓名：金雷|被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股份有限公司联系电话：0755-83515551联系电话：0755-83515551|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1-12月按月查询，已查询12次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|募集资金投资项目包括商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目及营销网络建设项目。||

||
|-|
|截至2018年12月31日，公司已向募投项目投入募集资金3,709.95万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为600万元，尚未使用的募集资金余额计17,766.15万元，其中存放于募集资金专户的存款余额计366.15万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计17,400.00万元。2018年，募集资金投资项目实际进度与计划进度存在偏差，主要是由于：（1）为满足公司长期发展需要，公司募集资金投资项目商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目拟购置房产（包括厂房、研发中心和营销中心）的面积分别为4500平方米、3800平方米、1300平方米和550平方米。由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，控制房产购置成本，且在不影响公司生产发展前提下，公司暂时延缓了房产购置的进度；经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司对上述募集资金投资项目的实施进度进行了适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2020年6月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2019年12月末完成建设。（2）对于商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目，公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；同时，公司利用自有资金加大了对产品核心部件标准化水平的研发力度，不仅提升了产品性价比和市场竞争力，也有助于公司现有生产能力水平的提升。对于研发中心建设项目，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，调整了房产购置地点及缩减了投资规模。公司已于惠州市潼湖碧桂园科技小镇签署了购买物业的意向协议，相关物业尚未竣工验|

|||
|-|-|
||收交付。对于营销网络建设项目，为保障公司营销体系的稳定、健康运营，公司利用深圳现有办公楼内尚有剩余空间升级总部营销中心，同时在上海、北京等重点市场领域派驻核心营销人员，提供贴近客户和经销商的营销服务。（3）公司将积极关注未来房地产市场的价格行情，充分论证房产购置方案，并在合适时机购置上述项目所需的工业厂房和办公楼，保证公司未来经营发展的需要。对此，公司已进行了相应的信息披露。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|15|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

|||
|-|-|
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月24日|
|（3）培训的主要内容|按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的内容，讲解募集资金使用。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||-||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||-||
|3．“三会”运作||无||-||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||-||
|5.募集资金存放及使用||无||-||
|6.关联交易||无||-||
|7.对外担保||无||-||
|8.收购、出售资产||无||-||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||-||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||-||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||-||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|公司及股东承诺事项||是否履|未履行承诺的原因及解决措施|
|||行承诺||
|1．股东所持股份自愿锁定承诺|是||无|
|2、控股股东、实际控制人、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员关于减持价格和延长锁定期的承诺|是||无|
|3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是||无|
|4、稳定股价的承诺|是||无|
|5、关于招股说明书信息披露的承诺|是||无|
|6、填补本次发行股票被摊薄即期回报的措施与承诺|是||无|
|7、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是||无|
|8、利润分配的承诺|是||无|
|9、控股股东许文焕股份增持的承诺|是||无|

四、其他事项
||||
|-|-|-|
|报告事项1．保荐代表人变更及其理由2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况3．其他需要报告的重大事项|报告事项|说 明|
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-003
深圳市新国都股份有限公司
关于聘任公司一级子公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
近日，新国都国际有限公司（以下简称“香港子公司”）全资股东深圳市新国都股份有限公司出具股东决定书及任命通知书，同意聘任龙源生先生为香港子公司的总经理，具体情况如下：
聘任原香港子公司副总经理龙源生先生为香港子公司总经理，主要负责香港子公司国际事务、业务发展及内部管理。
二、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司股东决定书；
2、深圳市新国都股份有限公司任命通知书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东共同发起设立投资基金
暨关联交易的事前认可函
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会2015年第三次临时会议拟审议的部分议案进行了事前审查，就该部分议案发表意见如下：
一、关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的事项
公司与控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）等共同发起设立投资基金，拟设立基金的总规模不超过 10亿元人民币。公司发起设立投资基金是为了储备和培育符合公司发展战略的标的，符合公司内生式增长与外延式并购相结合的发展战略，有助于推动公司进行产业整合，提高和巩固公司行业内地位。
因此，我们一致同意公司与控股股东中住集团等共同发起设立投资基金暨关联交易，本次交易符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东尤其中小股东的利益。
综上所述,同意将《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会2015年第三次临时会议审议。
（以下无正文）
独立董事：张祖国、王殿祥、朱晓天
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-009邦讯技术股份有限公司
关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）根据公司第二届董事会第十六次会议决议，由本公司与中基汇投资管理有限公司、控股股东张庆文共同出资设立子公司邦讯物联技术有限公司。
经北京市工商行政管理局核准，该子公司已完成工商注册登记手续，取得《企业法人营业执照》，其主要信息如下：
注册号：110108018729236
名称：邦讯物联技术有限公司
住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号综合楼412室
法定代表人姓名：张庆文
注册资本：10000万元
公司类型：其他有限责任公司
营业期限：自2015年03月11日至2065年3月10日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年3月19日
青岛海立美达股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2015年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2015年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2015年度，本人参加了公司召开的第三届董事会历次会议。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2015年度公司第三届董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|3|2|1|0|0|否|

注：无缺席和委托其它董事出席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
2015年度，公司第三届董事会审计委员会共召开了1次会议，对审计部提报的
2015年第三季度内部审计报表进行了审慎核查、表决，并将各项决议报告报公司董
事会。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2015年9月29日|关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2015年10月22日|关于公司 2015 年三季度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2015年10月22日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2015年11月19日|关于对公司继续停牌筹划重大资产重组的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：张鹏
电子邮件：zhangpengqdu@163.com
青岛海立美达股份有限公司
独立董事：张鹏
2016年3月8日