证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临2015-023
长春百货大楼集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议是否有否决提案的情况:否
2、本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点：公司2014年年度股东大会于2015年4月24日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
1、现场会议：
会议时间：2015年4月24日（星期五） 下午 14:00
地 点：北京会议中心会议楼一层第五会议室（北京市朝阳区来广营西路88号
2、网络投票：
投票日期：2015年4月 24日(星期五)
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|其中：A 股股东人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|272075215|

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|其中：A 股股东持有股份总数|272075215|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.80|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|50.80|

三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林大湑先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议并记录；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：
（一）非累积投票议案：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|2014年度董事会工作报告|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|2|2014年度监事会工作报告|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|3|2014年年度报告及摘要|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|4|2014年度财务决算报告|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|5|2014年度利润分配预案|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|/|
|6|2014年度内部控制自我评价报告|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|7|关于支付会计师事务所|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

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||2014年度财务报表审计及内部控制审计费用的议案||||||||
|8|独立董事2014年度述职报告|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|9|关于改聘会计师事务所的议案|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|10|关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称及相关事项的议案|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|11|关于修订《公司章程》部分条款的议案|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.00|关于公司董事会换届选举的议案|/|/|/|/|/|/|是|
|12.01|选举邓天洲先生为公司董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.02|选举黄博先生为公司董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.03|选举林大湑先生为公司董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|/|
|12.04|选举诸佛清先生为公司董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.05|选举孔鑫明先生为公司董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

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|12.06|选举孙永成先生为公司董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.07|选举陈宋生先生为公司独立董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.08|选举苏大卫先生为公司独立董事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|13.00|关于公司监事会换届选举的议案|/|/|/|/|/|/|是|
|13.01|选举王建国先生为公司监事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|13.02|选举陈锐女士为公司监事|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|14|关于调整独立董事津贴的议案|272075215|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|5|2014年度利润分配预案|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|9|关于改聘会计师事务所的议案|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|10|关于提请股东大会授权董|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

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||事会办理变更公司名称及相关事项的议案||||||||
|11|关于修订《公司章程》部分条款的议案|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.00|关于公司董事会换届选举的议案|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.01|选举邓天洲先生为公司董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.02|选举黄博先生为公司董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.03|选举林大湑先生为公司董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|/|
|12.04|选举诸佛清先生为公司董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.05|选举孔鑫明先生为公司董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.06|选举孙永成先生为公司董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.07|选举陈宋生先生为公司独立董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|12.08|选举苏大卫先生为公司独立董事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|13.00|关于公司监事会换届选举|/|/|/|/|/|/|是|

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||的议案||||||||
|13.01|选举王建国先生为公司监事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|13.02|选举陈锐女士为公司监事|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|14|关于调整独立董事津贴的议案|134213404|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述第10、第11项议案以特别决议形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会见证，意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
二O一五年四月二十五日