证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-149
广东长青（集团）股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）下午14：00
2）网络投票时间：2016年11月8日－2016年11月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月8日下午15:00至2016年11月9日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年11月2日（星期三）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事麦正辉（由于董事长何启强因公出差，无法出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举麦正辉担任本次股东大会主持人。）
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份234,937,400股，占公司股份总数的61.9537%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人 5人，代表有表决权股份234,937,400股，占公司有表决权股份总数的61.9537%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 0人，拥有及代表的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
会议由公司董事麦正辉先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1.《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、张蓐意为公司第四届董事会非独立董事，任期三年；选举迟国敬、秦正余、刘兴祥为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举何启强为公司非独立董事
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
1.1.2选举麦正辉为公司非独立董事
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
1.1.3选举张蓐意为公司非独立董事
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举迟国敬为公司独立董事
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
1.2.2选举秦正余为公司独立董事
表决结果：同意 234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
1.2.3选举刘兴祥为公司独立董事
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举梁婉华、陈钜桃为第四届监事会非职工代表监事，任期三年。
2.1选举梁婉华为公司非职工代表监事
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.2选举陈钜桃为公司非职工代表监事
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3.《关于增加公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意234,937,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.广东长青（集团）股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年11月9日