海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-017
海欣食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2015年3月14日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2015年3月25日下午在本公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高管人员列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《海欣食品股份有限公司 2014年度监事会工作报告》于 2015年 3月 27日在巨潮资讯网公开披露。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过《2014年度财务决算和 2015年度财务预算报告》，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2014年度财务决算报告客观公正地反映了公司2014年度财务状况和经营成果，2015年度财务预算报告的各项指标也合理、科学。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2014年年度报告及其摘要的程序
海欣食品（002702）符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《海欣食品股份有限公司 2014年年度报告》于 2015年 3月 27日在巨潮资讯网公开披露，《海欣食品股份有限公司2014年年度报告摘要》刊登于2015年3月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为18,393,285.86元，母公司净利润为 24,704,409.23元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2014年度母公司实现的净利润24,704,409.23元为基数，提取10%法定盈余公积金 2,470,440.92元，加上上年未分配利润 211,856,716.56元，减报告期内已分配现金股利 14,140,000.00元，截至 2014年 12月 31日，公司可供分配利润为219,950,684.87元。
为应对行业竞争，扩大公司股本规模，同时为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司董事长滕用雄先生提议，董事会审议同意作如下分配预案：
以 2014年 12月 31日的总股本 14,140万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币1,414万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）205,810,684.87元结转下一年度。
以 2014年 12月 31日的总股本 14,140万股为基数，拟资本公积向全体股东每 10股转增 10股，此预案实施后公司总股本由 14,140万股增加为 28,280万股，资本公积（母公司）由407,193,295.89元减少 265,793,295.89元。本资本公积金转增股本方案中的转增金额未超过本报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
经审查，监事会认为公司 2014年严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公
海欣食品（002702）司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。
《海欣食品股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2015年3月27日在巨潮资讯网公开披露。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2014年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司 2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《海欣食品股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》于 2015年 3月 27日在巨潮资讯网公开披露。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过《关于变更部分募投项目建设内容的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容进行变更，是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行适度调整，有利于提高资金使用效率，增强公司研发实力，提升企业的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。公司此次变更募投项目建设内容没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设内容进行变更，并使用变更前该项目剩余募集资金继续投入。
《海欣食品股份有限公司关于变更部分募投项目建设内容的公告》刊登于2015年3月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
海欣食品（002702）反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金投资成立餐饮投资管理公司，可以扩充公司产品销售渠道，延伸公司产业链，丰富公司盈利模式和盈利来源，本次对外投资相关事项内容和审议程序符合相关监管规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司使用自有资金3,500万元与华怀庆先生合作投资成立餐饮投资管理公司。
《海欣食品股份有限公司关于使用自有资金进行对外投资的公告》刊登于2015年3月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
9、审议通过《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》符合相关法律法规对利润分配的要求及《公司章程》的规定，监事会同意公司制定的《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》。
《海欣食品股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》刊登于2015年 3月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会