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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-012山东金城医药化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年第一季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-30%|盈利：3849万元|
||盈利：2694万元–3849万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润出现下降，主要原因系受经济形势及行业增速放缓因素影响，部分产品销量和价格同比出现下降；其次公司控股子公司上海金城药业有限公司和中山市金城道勃法制药有限公司尚处于市场开拓阶段，新设立的北京金城海创生物科技有限公司处于组建阶段，导致成本费用同比增加。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在400－600万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审
计。
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-015北京北陆药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：北陆药业，证券代码：300016）自 2018年 3月 20日（星期二）开市起停牌。
一、停牌事由及工作安排
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股票及支付现金方式收购北京阳光诺和药物研究有限公司（以下简称“阳光诺和”）不低于51%的股权。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北陆药业，股票代码：300016）自 2018年 3月 20日（星期二）开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺于 2018年 4月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）；如公司未能在上
述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018年 4月 19日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产的相关情况
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|公司名称|
|统一社会信|
|用代码|
|法定代表人|
|成立日期|
|注册资本|
|注册地址|
|经营范围|

（二）标的资产经营概况
阳光诺和主要从事药学研究与试验发展；医药中间体化学品试制技术开发、技术转让等业务。
（三）本次交易方案
经相关方初步协商，本次交易方案为公司拟通过发行股票及支付现金方式收购阳光诺和不低于51%的股权。相关股权转让交易价格以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为作价依据，由交易相关方协商确定。
股权转让价款的支付安排由交易相关方另行签订正式重组协议进行约定。
（四）与交易对方沟通、协商情况
本次交易相关方签订了《合作框架协议书》（下称“框架协议”），并就交易方式、交易价格等事项达成初步意见。
框架协议主要内容如下：
1、甲方：北京北陆药业股份有限公司
2、乙方：北京卡威生物医药科技有限公司（下称“卡威生物”）
3、丙方：利虔（为阳光诺和母公司卡威生物之控股股东、实际控制人）4、本次交易方案
截至本公告之日，乙方持有阳光诺和100%股权。三方一致同意，北陆药业以发行股票及支付现金方式收购阳光诺和不低于51%的股权（具体收购股权比例届时由各方与阳光诺和其他股东协商确定，丙方承诺促使收购股权的比例不低于51%）。相关股权转让交易价格以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为作价依据，由交易相关方协商确定。
5、盈利预测和补偿
丙方对阳光诺和 2018年、2019年、2020年和 2021年的业绩作出承诺，
如果阳光诺和未达到承诺预测年度的对应净利润数额，则丙方将按《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律法规规定对北陆药业进行补偿。
（五）本次交易工作进展情况
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订正式交易协议。公司仍在与交易相关方积极沟通、洽谈重组事项的具体交易细节，以上事项尚存在不确定性，具体重组事项以经公司董事会审议并公告的资产重组方案为准。
（六）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司拟聘请广发证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京浩天安理律师事务所等相关中介机构开展工作。截至本公告披露日，公司及各相关方正稳步推进本次重组事项。
（七）本次交易事前审批及进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
三、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。
四、风险提示
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年三月十九日
简历
陈世昌男；河南省洛阳市伊川县人 1964年出生，毕业于首都经济贸易大学，在职研究生，高级经济师。
一、教育经历：
1986-1988.9河南广播电视大学工业企业管理专业本科首都经济贸易大学在职研究生
二、工作经历：
1983年12月--1991年2月伊川县电业局技术员、经营股长、企管办主任
1991年 2月--2001年 10月伊川电厂副厂长、厂长兼党总支书记、伊川电力总公司副总经理、伊川铝厂工程指挥部副指挥长
2001年 10月--2005年 8月伊川县人民政府副县长、伊川电力集团总公司副总经理、河南豫港龙泉铝业有限公司党委书记、常务副总经理、总经理
2005年 8月--2007年 11月伊川县人民政府副县长、伊川电力集团总公司副董事长、党委常务副书记
2007年 11月--2013年 1月伊川电力集团总公司总经理
2013年 1月-- 2015年 12月伊电控股集团有限公司常务副总经理
2016年 1月--至今伊电控股集团有限公司总经理
三、兼职情况
2014年 8月--至今河南豫港龙泉铝业有限公司执行董事
2014年 8月--至今洛阳豫港龙泉铝业有限公司执行董事
2014年 8月--至今伊川豫港龙泉铝业有限公司执行董事
2015年 12月--至今洛阳豫港电力开发有限公司董事
2014年 9月--至今伊川龙泉电力有限公司董事
2014年 9月--至今伊电集团洛阳工程有限公司董事
注：未在焦作万方股东、实际控制人等单位有任职情况；
四、与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董监高不存在关联关系；
五、未持有焦作万方股份；
六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
七、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；
八、不是失信被执行人。
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2018-05
新疆国际实业股份有限公司 2017
年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：√ □扭亏
□同向大幅上升
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2017年1月1日—2017年12月31日|2016年1月1日—2016年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动 -253%— -290%|盈利：3521.76 万元|
||盈利区间：-5400 万元— -6700万元||
|基本每股收益|-0.11元— - 0.14 元|0.0732元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度业绩较上年同期减少的主要原因为报告期证券投资公允价值变动损失较上年同期增大；汇兑收益较上年同期下降致使财务费用增大，及报告期营业收入较上年同期减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步估算得出，具体数据以公司2017年年度报告披露为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司
使用自有资金补充募投项目资金缺口的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本独立财务顾问”）作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”或“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行股份购买资产”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对好想你拟使用自有资金补充募投项目资金缺口情况进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
2016年7月，经中国证监会批准，公司采用非公开发行方式募集资金 96,000万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 29日出具的天健验〔2016〕3-110号《验资报告》验证确认公司实际募集资金 95,999.99万元，坐扣财务顾问和承销费用 1,340.00万元后的募集资金实际到账金额为 94,659.99万元，其中已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年8月19日汇入公司新郑农商行及中国银行新郑支行。
根据公司第三届董事会第四次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议及公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》，公司募集资金用于：1.支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分 14,400.00万元；2.用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金44,800.00万元；3.用于上市公司智慧门店建设36,000.00万元；4.支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用800.00万元。
二、募集资金使用情况
截至 2017年3月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|用途|金额|实际使用金额|差异额|
|1|支付购买郝姆斯|使用募集资金支付郝姆斯股|14,400|14,400||

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||100%股权的现金对价|东100%股权现金对价|||
|2|补充郝姆斯正常经营所需的营运资金|用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金；对郝姆斯进行增资|44,800|44,800|
|3|上市公司智慧门店建设|使用募集资金置换“智慧门 店项目”预先已投入募集资 金投资项目自筹资金；智慧门店项目投入|36,000|1,909.63|
|4|支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用|支付本次重组中介机构费用|800|800|
|合计|-|-|96,000|61,909.63|

根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的规定，使用募集资金支付中介机构费用的金额为 800.00万元，实际使用募集资金支付独立财务顾问费用的金额为 1,340.00万元，超额540.00万元。
三、自有资金补充募投项目的原因及金额
根据公司第三届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》的约定及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的规定，本次募集资金应在到账后，优先支付完毕中介机构费用。
本次募集资金到账后，优先支付了中介机构费用1,340.00万元。除中介机构费用外，支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分、用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金及用于上市公司智慧门店建设计划投入募集资金95,200.00万元,实际募集资金到账金额为94,659.99万元，差额为540.01万元。
截至2017年 3月31日，支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分及用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金部分均已使用完毕，智慧门店项目正在建设过程中。
上述原因致智慧门店项目的募集资金实际能够使用金额比原定的智慧门店项目计划使用募集资金金额减少 540.01万元。公司拟在智慧门店项目建设中，
根据建设进度适时以自有资金补充智慧门店项目540.01万元。
四、对公司的影响及审批程序
本次公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口不改变原项目的整体投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
本次公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项已经好想你第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需股东大会审议。
五、招商证券核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：好想你本次拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立财务顾问对好想你拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用自有资金补充募投项目资金缺口的专项核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司年月日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-041
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月25日，公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京天恒正同资产管理有限公司组成联合体，通过挂牌竞价成功竞得北京市丰台区城乡一体化槐房村新宫村旧村改造二期 NY-016等地块（京土整储挂（丰）[2017]036号）国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地位于北京市丰台区南苑乡。具体四至为：东至槐房西路，南至范家庄北路，西至新宫家园，北至槐房新村三号路。
二、主要规划指标
该宗地土地面积为75,405.59平方米，建筑控制规模为163,968平方米；建设用地性质为R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、F3其他类多功能用地；出让年限为居住70年、商业40年、办公50年。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币41.5亿元。北京公司拥有25%权益。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十六日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-130号
天音通信控股股份有限公司
关于签署发行股份购买资产框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的协议仅为发行股份购买资产的框架性协议，属于各方合作意愿、意向性约定，框架协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；
2、该发行股份购买资产事项的正式实施尚需各方根据审计、评估结果，进行进一步的洽商，公司签署正式发行股份购买资产协议还需履行相关决策和审批等程序。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险；
3、公司将根据该事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
一、交易概述
1、目标公司：天音通信有限公司，一家在中华人民共和国合法成立并有效存续的有限责任公司，注册资本 60,000万人民币，注册地址为深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层。
2、甲方天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”、“天音控股”）系一家经中国证监会批准向社会首次公开发行人民币 A股并在深圳证券交易所挂牌上市交易的上市公司，股票简称：天音控股，股票代码：000829。甲方持有目标公司70%的股权。
3、乙方深圳市天富锦创业投资有限责任公司是一家在中华人民共和国合法成立并有效存续的有限责任公司，注册资本6,945万元，注册地址为深圳市福田区深南中路2号新闻大厦32楼3202室。乙方持有目标公司30%的股权。
4、甲方拟向乙方以发行股份的方式收购乙方持有目标公司30%股权（该交易下称“收购”或“本次交易”）。
二、框架协议的主要内容
第一条交易内容
1、甲乙双方同意，甲方以发行股份的方式购买乙方所持有目标公司的30%的股权。
2、本次交易可能涉及甲方以非公开发行股票的方式募集配套资金。
第二条本次交易的定价项安排
经初步协商，各方同意本次收购的交易定价以届时经本公司聘请的且各方认可的具有证券从业资格的中介机构进行评估后出具的资产评估报告所确认的评估值结果为作价基础，并经各方届时协商一致确定。
第三条本次交易方案的确定
框架协议签署后，各方应继续积极对本次交易方案的具体内容、交易方式、交易对价、股份发行价格、股份发行数量等事项进行沟通、论证、协商，并在最终签署的发行股份购买资产协议中进行约定。
第四条尽职调查
框架协议签署后，各方应继续对相关标的资产进行业务、财务、法律、资产及其他可能对本次交易产生影响的事项进行尽职调查，继续推进与本次交易相关的各项工作。
第五条本次交易的先决条件
甲乙双方确认，完成本次交易的先决条件如下：
1、各方完成对相关标的资产的尽职调查，并根据尽职调查结果已就相关事项和解决路径以及本次交易的最终方案达成一致意见；
2、各方已经依据证券监管、信息披露等各方面的法律、法规和规范性文件以及证监会、证券交易所、行业主管机构等各有权部门的监管要求，获得必要的政府批准文件或证明（如需）；
3、各方就本次交易根据其适用的法律、法规、规则、章程等规定完成内部批准程序，取得各自相应的授权和批准。
第六条保密
双方同意，在甲方按照上市规则信息披露程序公开披露本次交易信息之前，未经其他方的事先书面同意，双方之任何一方不得以任何形式将本次交易向任何
双方以外的他方透露（双方各自正式签署聘用协议及保密协议的专业顾问除外）。
如因任何一方未能履行保密义务，而给其他方造成任何经济损失的，违约方均应承担全部赔偿责任。本条约定不因本协议因任何原因终止或失效而失去约束力。
甲方在受到中国证监会或证券交易所调查或收到该等监管机关要求时，可以根据相关法律法规及规范性文件的规定向该等监管机关披露应披露的事项或履行信息披露义务。
第七条争议解决
因履行本协议所发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第八条协议的效力
1、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
2、若框架协议根据各方协商一致解除或终止后，框架协议保密、适用法律及争议解决条款仍然有效。
3、除框架协议保密、适用法律及争议解决条款为约束性条款外，框架协议中的其他任何条款对各方均为非约束性条款。
三、对公司的影响：
本次交易有利于增强天音控股在手机分销领域收入的占比，可进一步增加上市公司在手机分销领域的业务规模，同时可增强对天音通信有限公司的控制能力，进一步提高员工与上市公司利益的一致性。
四、其他说明事项
1、本协议涉及公司发行股份购买资产事项，协议签署后，公司将根据实际进展情况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、《发行股份购买资产框架协议》；
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-129苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年12月1日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2016年12月8日上午10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
董事会同意公司以自有资金1,000万元人民币对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）进行增资，增资完成后合肥禾盛注册资本由 25,119.23万元增至 26,119.23万元。公司此次对其进行增资能保证子公司运营资金的充足，提升公司整体竞争力，促进公司的可持续发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2016年12月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0108-002号光一科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月8日收到公司持股5%以上的法人股东北京华康瑞宏投资有限公司（以下简称“华康瑞宏”）的通知，华康瑞宏通过深圳证券交易所大宗交易系统于2014年1月7日减持公司股票640万股，占公司总股本4.92%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|北京华康瑞宏投资有限公司|大宗交易|2014年1月7日|13.26|640.00|4.92%|
||集合竞价|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|640.00|4.92%|

截止2014年1月8日，华康瑞宏已通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股票1,280万股，占公司总股本9.84%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|北京华康瑞宏投资有限公司|合计持有股份数|1,010.00|7.77%|370.00|2.85%|
||其中：无限售条件股份|1,010.00|7.77%|370.00|2.85%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、华康瑞宏本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、华康瑞宏未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、华康瑞宏非公司控股股东、实际控制人。
5、华康瑞宏减持后，持股比例为2.85%，不属于持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、北京华康瑞宏投资有限公司减持告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年 1月 8日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-037深圳市证通电子股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月8日收到公司财务总监麦昊天先生的书面辞职报告。麦昊天先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后麦昊天先生将不在担任公司任何职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，麦昊天先生的辞职申请自送达董事会时生效，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、副总裁兼董事会秘书许忠慈先生负责财务工作。麦昊天先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成财务负责人的选聘。
公司董事会对麦昊天先生任职公司财务总监期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年五月九日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-147苏州天沃科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月 12日发出会议通知，于2019年10月 28日14:00召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月27日 15:00至 2019年10月 28日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表股份264,413,469股，占上市公司总股份的30.4142％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7850%。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份264,045,069股，占上市公司总股份的30.3718％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7421%。
②通过网络投票的股东共2人，代表股份 368,400股，占上市公司总股份的0.0424％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0429%。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 4人
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-147（其中参加现场投票的 2人，参加网络投票的 2人），代表有表决权的股份数 537,756股，占上市公司总股份的0.0619％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0626%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李婧律师、贺黎明律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意264,412,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意536,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.7583％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2417％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意264,412,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意536,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.7583％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2417％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会的议案无需关联股东回避表决。
上述议案经公司于2019年 10月11日召开的第四届董事会第六次会议、第
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-147四届监事会第五次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年 10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李婧律师、贺黎明律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-18号泰禾集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2018年1月15日、1月16日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.09%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并向公司控股股东、实际控制人进行问询，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、针对近期部分公共传媒对公司的报道，公司已于2017年12月26日发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2017-245），于2017年12月27日发布《关于近期媒体报道的风险提示公告》（公告编号：2017-252），就相关事项进行了说明，并提示了相关风险。针对公司近期股票交易异常波动情况，公司于2018年1月4日发布《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-05），并于2018年1月15日发布《关于股价异常波动的自查报告暨复牌公告》（公告编号：2018-17）。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司已于2018年1月15日发布《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-16）。
4、根据公司的发展情况及业绩情况，公司预计本年度不会出现高比例现金分红、送红股及资本公积金转增股本的情况。
5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
员工持股计划不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-022
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年年度报告已于2016年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 编号：2017-40峨眉山旅游股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)《关于更换峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票持续督导之保荐代表人的报告》，公司非公开发行股票项目的保荐代表人张宁先生因个人原因离职，目前已不在国泰君安证券从事保荐业务工作，不能继续履行对公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派刘轲先生担任公司的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为刘珂先生和陈亮先生。
国泰君安证券对公司非公开发行股票的持续督导期限已届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，国泰君安证券仍需继续对公司募集资金使用相关事项履行保荐职责。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会2017年11月28日
附件：刘轲先生简历
刘轲先生:保荐代表人，精算学硕士。2010年 9月至 2012年 5月在国泰君安证券从事投资银行业务，2012年 6月至 2014年 11月在申万宏源西部证券从事投资银行业务，2014年12月至今在国泰君安证券从事投资银行业务。刘轲先生先后参与了武晓集团IPO、宏辉果蔬IPO、利尔化学配股、京能热电非公开发行、华中数控重大资产重组、传化股份重大资产重组、四川成渝公司债等项目的工作。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-055
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六会议通知于2016年5月4日以电子邮件方式发出，会议于2016年5月9日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于子公司香港网宿使用募集资金及自有资金设立爱尔
兰子公司的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司香港网宿科技有限公司出资100万美元设立爱尔兰全资子公司（其中，以自有资金出资20万美元，以募集资金出资80万美元），以承担海外业务拓展及海外CDN项目中部分海外投资建设。设立爱尔兰子公司有利于加快公司海外CDN项目的建设进程，加速业务拓展，快速打开海外市场，分享全球尤其是新兴市场CDN行业增长红利。该事项符合公司海外战略发展规划。因此，我们同意子公司香港网宿使用募集资金及自有资金设立爱尔兰子公司。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司香港网宿使用募集资金及自有资金设立爱尔兰全资子公司的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于子公司香港网宿及香港申嘉使用募集资金及自有资金设立印度子公司的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司香港网宿科技有限公司及全资三级
子公司香港申嘉科技有限公司共同出资6,700万卢比（折合约100.5万美元，以出资当天的实时汇率为准）设立印度子公司（其中，香港网宿以自有资金出资1,273万卢比，以募集资金出资5,360万卢比，占注册资本的99%；香港申嘉以自有资金出资67万卢比，占注册资本的1%），以承担海外业务拓展及海外CDN项目中部分海外投资建设。设立印度子公司有利于加快公司海外CDN项目的建设进程，加速业务拓展，快速打开海外市场，分享全球尤其是新兴市场CDN行业增长红利。
该事项符合公司海外战略发展规划。因此，我们同意子公司香港网宿及香港申嘉使用募集资金及自有资金设立印度子公司。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司香港网宿及香港申嘉使用募集资金及自有资金设立印度全资子公司的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于对外投资设立子公司暨变更厦门研发中心研发楼购置主体的议案》
经审核，监事会认为：公司将以自有资金出资购买厦门研发中心研发楼变更为以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司“厦门网宿有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），由新设立的厦门网宿有限公司为主体购置厦门研发中心研发楼，能够推进购置厦门研发中心研发楼的事项。因此，我们同意公司以对外投资设立子公司方式购置厦门研发中心研发楼。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立子公司暨变更厦门研发中心研发楼购置主体的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于调整公司<第一期股票期权激励计划>股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《第一期股票期权激励计划》的规定，同意对公司第一期股票期权激励计划行权价格进行调整。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公
司<第一期股票期权激励计划>行权价格的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于调整公司<第二期股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划》的规定，同意对公司第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整并对离职激励对象被取消的527,580份已授予的股票期权办理注销手续。调整后的139名激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<第二期股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，同意对公司2014年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整并对离职人员被取消的43,986份已授予股票期权办理注销手续。调整后的57名激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2015年股票期权激励计划》的规定，同意对公司2015年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整并对离职人员被取消的320,000份已授予股票期权办理注销手续。调整后的430名激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
八、审议并通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股票期权激励计划》的规定，同意对公司 2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整并对离职人员被取消的 20,200份已授予股票期权办理注销手续。调整后的 462名激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-029天泽信息产业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年03月31日
2、业绩的预计：同向下降
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降约：100%-71%||盈利：315万元||
|||盈利：0万元-90万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于受春节放假和控股子公司苏州天泽信息科技有限公司亏损等因素影响，2015年第一季度经营业绩较去年同期相比有所下降。
四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为120-180万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、本次测算的基础数据来源仅为公司2015年01月01日到2015年03月13日的经营
情况，且受2015年2月春节放假的影响，对2015年第一季度业绩预测带来不确定
性。
4、2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-070兰州庄园牧场股份有限公司
关于向中国证监会申请撤回公开发行 A股可转换公司债券申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次公开发行A股可转换公司债券的基本情况
2019年1月 31日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》等相关议案，并于2019年 2月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等相关公告。
2019年 5月 23日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》等相关议案。
2019年6月 25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191633）。
2019年7月 22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向中国证监会申请中止公开发行 A股可转换公司债券审核的议案》，并于 2019年7月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请中止公开发行 A股可转换公司债券审核的公告》（公告编号：2019-055）。
2019年7月 23日，公司向中国证监会报送了《兰州庄园牧场股份有限公司关于中止审核公开发行 A股可转换公司债券申请文件的申请》（兰庄牧股发[2019]55号），并于 2019年 7月25日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191633号）。
二、申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券申请文件的原因
自本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次公开发行A股可转换公司债券的各项工作。公司鉴于本次A股可转债项目目前处于中止状态，同时结合公司实际经营情况和再融资计划，董事会根据实际情况，与中介机构等各方经过充分沟通并做了审慎研究，决定向中国证监会申请撤回本次公开发行A股可转换公司债券申请文件。
三、申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券申请文件的审批程序
根据公司于2019年 5月23日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券的申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议,董事会审议通过即生效。
公司于2019年9月 19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向中国证监会申请撤回公开发行 A股可转换公司债券申请文件的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券的申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件是鉴于本次A股可转债项目目前处于中止状态，同时结合公司实际经营情况和再融资计划，公司董事会根据实际情况，与中介机构等各方经过充分沟通并做了审慎研究之后做出的决定。本次申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件事项不会影响公司现有业务的正常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时已履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意公司申请撤回本次公开发行A股可转换公司债券申请文件事项。
五、申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券申请文件对公司的影响
公司申请撤回本次公开发行A股可转换公司债券的申请文件，不会对公司生产经营活动与持续稳定发展产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年9月 19日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2018-022紫光国芯股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准紫光国芯股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]660号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 13亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及股东大会的授权，办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-030海南海药股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议，于 2019年 4月 20日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于2019年4月24日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周庆国先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年度监事会工作报告》。
此议案须提交2018年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告
全文及摘要的议案》
《2018年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交2018年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
公司2018年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》。
此议案须提交2018年年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司 2018年度实现净利润为-5,495.23万元,母公司 2018年末可供分配利润为-643.31万元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
此议案须提交2018年年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2018年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2018年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
此议案须提交2018年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用、存储募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。
此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
本次增加募集资金投资项目实施地点，是基于公司募投项目实际规划需要，有利于加快推进募投项目的建设进度，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目增加实施地点。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-087华闻传媒投资集团股份有限公司
关于全资子公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 31日召开的第六届董事会 2015年第五次临时会议审议批准了《关于全资子公司北京国广视讯新媒体科技有限公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权并增资的议案》，具体内容详见 2015年 8月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会 2015年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2015-057）和《关于全资子公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2015-060）。
公司全资子公司北京国广视讯新媒体科技有限公司（以下简称“国广视讯”）本次受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司38%股权的工商变更登记手续已于近日办理完成，同时，变更了经营范围及名称，名称由“国广华屏文化传媒（北京）有限公司”更名为“国广华屏网络传媒（北京）有限公司”。变更后的基本情况如下：
1、企业名称：国广华屏网络传媒（北京）有限公司
2、住所：北京市石景山区石景山路甲 16号国广公寓 9层 6091室
3、法定代表人：刘波
4、公司类型：其他有限责任公司
5、注册资本：2,000.00万元
6、股东及出资比例：国广视讯出资 760.00万元，持有38%股权；
北京视博电影技术有限公司出资 680.00万元，持有34%股权；国视通讯（北京）有限公司出资 240.00万元，持有12%股权；赵兰出资 120.00万元，持有6%股权；刘波出资 100.00万元，持有5%股权；
王惠芬出资 100.00万元，持有5%股权。
7、统一社会信用代码：91110107348443734T
8、经营范围：电影摄制；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；
计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；
经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
至此,国广华屏网络传媒（北京）有限公司成为本公司的间接控股子公司。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十八日