股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-108
三湘股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2015年9月14日下午14：00
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共31人，代表股份513,928,681股，占公司总股本的53.73114%；
参加现场表决的股东及股东代表共 12人，代表股份 509,917,882股，占公司总股本的53.3118%；
参加网络投票的股东及股东代表共 19人，代表股份 4,010,799股，占公司总股本的0.41933%。
2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
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|普通表决议案|票数（%）|||
||赞成|反对|弃权|
|一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||||
|1、本次重组的整体方案|全体股东:184,149,054(99.99995%)|全体股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)|

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||中小股东:32,539,395(99.99969%)|中小股东:0(0.00000%)|中小股东:100(0.00031%)|
|本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容2、交易标的|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|3、交易对方|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|4、交易价格|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|5、支付方式|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|发行股份购买资产6、发行股份的种类和面值|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:|全体股东:0(0.00000%)中小股东:|全体股东:100(0.00002%)中小股东:|

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||32,539,395(99.99969%)|0(0.00000%)|100(0.00031%)|
|7、发行方式和发行对象|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|8、本次发行的价格|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|9、本次发行股票的数量|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|10、锁定期|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|11、上市地点|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100|

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||(99.99969%)|(0.00000%)|(0.00031%)|
|现金购买资产12、现金对价分配的金额和比例|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|13、现金对价支付进度|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|14、注入资产的交割|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|15、利润预测及补偿的安排|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|16、期间损益归属|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|

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|17、标的资产滚存未分配利润的安排|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|18、决议的有效期|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|非公开发行股票募集配套资金的具体内容19、认购标的|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|20、发行方式和认购对象|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|21、发行价格|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|

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|22、发行数量|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|23、上市地点|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|24、募集资金用途|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|25、锁定期|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|26、决议的有效期|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|三、关于公司本次发行股份|全体股东:|全体股东:|全体股东:|

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|及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|四、关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|五、关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|六、关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|七、关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议的议案|全体股东:184,149,054(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|八、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性|全体股东:184,149,054|全体股东:0|全体股东:100|

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|及提交法律文件的有效性的说明|(99.99995%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|(0.00005%)中小股东:100(0.00031%)|
|九、关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案|全体股东:513,928,581(99.99998%)中小股东:32,539,395(99.99969%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:100(0.00002%)中小股东:100(0.00031%)|
|十、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|十一、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|十二、关于三湘股份有限公司房地产业务自查报告的议案|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|十三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜|全体股东:513,838,981(99.98255%)|全体股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)|

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|的议案|中小股东:32,449,795(99.72433%)|中小股东:0(0.00000%)|中小股东:89,700(0.27567%)|
|十四、关于公司符合公司债券发行条件的议案|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|十五、公开发行公司债券预案||||
|1、本次公司债券发行规模及发行方式|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|2、本次公司债券期限、债券利率及其确定方式|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|3、担保情况|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|4、募集资金用途|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:|全体股东:0(0.00000%)中小股东:|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:|

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||32,449,795(99.72433%)|0(0.00000%)|89,700(0.27567%)|
|5、偿债保障措施|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|6、本次公司债券的决议有效期|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|7、上市安排|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|
|十六、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案|全体股东:513,838,981(99.98255%)中小股东:32,449,795(99.72433%)|全体股东:0(0.00000%)中小股东:0(0.00000%)|全体股东:89,700(0.01745%)中小股东:89,700(0.27567%)|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
特此公告。
三湘股份有限公司2015年9月14日