证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-030
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于2015年4月8日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2015年 4月 19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年度报告全文和报告摘要的议案》；
公司《2014年度报告全文和报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2014年度报告披露的提示性公告》的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》；
《2014年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2014年度报告》中的相关内容。
独立董事陶德馨先生、谭力文先生和黄新奎先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》；
2014年公司在董事会的正确领导和管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展规划及2014年的工作计划，客观地反映了2014年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
4、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算的议案》；
2014年度，公司实现营业收入 33,394.45万元，比上年同期上升16.38%；
营业利润2815.60万元，比上年同期上升6.64%；实现净利润3009.86万元，比上年同期上升21.63%。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见 2015年 4月 21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
6、审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意
见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及监事会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
7、审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度审计报告的议案》；
全体董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责，客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构的议案；
大信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2014年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会事前审议，监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司股东的净利润为 30,098,613.48元,母公司实现的净利润为 31,905,496.18元。截至 2014年
12月 31日，归属于母公司未分配利润为 137,263,166.13元，资本公积金余额为165,291,615.61元。
2014年度利润分配预案：截止2014年12月31日以公司现有总股本24,960万股为基数，向全体股东每10股派现金0.15元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司新增股份12,480万股，总股本增加为37,440万股。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司部分修改《公司章程》的议案》；
根据《上市公司章程指引（ 2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等有关规定，并结合公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案，本公司拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关内容。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
贷款的议案》；
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司提请召开 2014年年度股东大会的议案》；
公司定于2015年5月12日召开2014年度股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
13、审议通过了《关于公司2015年一季度报告全文的议案》；
公司《2015年一季度报告全文》内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。《2015年一季度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
14、审议通过了《关于公司部分修改《股东大会议事规则》的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（ 2014年修订》等相关规定，结合公司实际情况，将对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体修改内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》；
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于公司转让湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司部分股权的议案》；
为了能更好的在自动化仓储设备方面开展业务，引进外部技术人才，提高资金使用效率，优化产品结构，增加新的利润增长点，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司拟转让控股子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司10%股权。
此议案已由独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《关于公司转让湖北众达智能停车设备有限公司部分股权的议案》；
为了拓展智能停车行业的业务，提高资金使用效率，增加新的利润增长点，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司拟转让控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司10%股权。
此议案已由独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二零一五年四月十九日