Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳同兴达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001463号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳同兴达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳同兴达科技股份有限公司 2018年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001463号深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳同|
|兴达科技股份有限公司（以下简称同兴达公司）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 14 日签发了大华审|
|字[2019] 003095 号标准的无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就同兴达公司编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是同兴达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同兴达公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对同
大华核字[2019]001463号关联方资金占用情况的专项说明兴达公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解同兴达公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳同兴达科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月十四日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L038
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2018年4月13日（星期五）上午10：00。
网络投票时间为：2018年4月12日—2018年4月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018年4月10日（星期二）。
7．出席对象：
（1）于 2018年 4月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
心。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
议案1、《关于增选独立董事的议案》
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。
议案1涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|《关于增选独立董事的议案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年4月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年4月12日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德
州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：0534-2436506
联系人：张彬刘宁
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《公司第六届董事会第三十三次会议决议》
凯瑞德控股股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 4月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累计投票提案|||||
|1.00|《关于增选独立董事的议案》||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-034江苏长海复合材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：39.04%-61.16%|6,329.30 万元|
||盈利： 8,800万元— 10,200万元||
|基本每股收益|0.46元/股—0.53元/股|0.33元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预告较上年同期业绩有所上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响为 700万元—1100万元（注：上年同期非经常性净损益为 488.73万元），业绩的提升主要得益于：
玻纤行业回暖，产品提价，已建成项目投产后持续发力，产销规模进一步放大，成本控制，取得较好的经济效益。
四、其他相关说明
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2017-069中航工业机电系统股份有限公司
关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况：
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞56号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票138,052,484股，发行价为每股人民币14.48元。本公司共募集资金1,998,999,968.32元，扣除发行费用37,568,052.48元后，募集资金净额为1,961,431,915.84元。上述资金已于2016年3月1日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020008号《验资报告》验证。上述募集资金全部用于偿还银行贷款。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定，本公司从2016年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
二、募集资金的使用及结余情况：
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2016年 4月 26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意以公司非公开发行股份募集资金置换公司及子公司预先已偿还银行贷款的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2016）022174号《关于中航工业机电系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安、中航证券对上述使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
2、募集资金使用情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）022574号《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金 1,961,361,900.00元，全部用于置换公司及子公司预先已偿还银行贷款的自筹资金。募集资金余额为人民币 2,170,558.80元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
3、募投项目结项及节余募集资金情况
截至2017年6月30日，募投项目结项及募集资金节余情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目进展情况|募集资金节余情况|承诺投资金额|
|已完成置换|2,170,558.80|1,961,361,900.00|

上述募投项目已完成置换，满足结项条件，节余募集资金共计 2,170,558.80元（含截止2017年6月30日的利息收入），占募投项目募集资金承诺投资额的0.11%。
公司本次拟将募投项目结余募集资金 2,170,558.80元永久补充公司或募投项目子公司流动资金。上述结余募集资金补充流动资金完成后，公司募集资金专户余额为 0元。
三、节余募集资金使用计划：
充分发挥资金使用效率，公司根据《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，将上述募投项目结项后的节余募集资金 2,170,558.80元（含截至 2017年 6月 30日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销用于存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，并将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
鉴于公司于2016年3月非公开发行人民币普通股的募投项目已实施完毕，并存在募集资金节余的情况，为提升资金利用效率，公司决定将结余募集资金2,170,558.80元（含利息）（截至 2017年6月30日）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。上述内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意将结余募集资金 2,170,558.80元（含利息）（截至 2017年 6月 30日）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
2、公司监事会意见
公司将非公开发行节余募集资金及后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金符合公司的实际情况及战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法规规定。保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航工业机电系统股份有限公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2017年9月13日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-061江苏传艺科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866）于 2018年 7月 4日（星期三）开市起复牌。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866）自2018年3月13日（星期二）开市起停牌。
公司分别于2018年3月13日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-008）、
于 2018年 3月 20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2018-009）、于2018年3月27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告
编号：2018-010）、于 2018年 4月 3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2018-011）、于 2018年 4月 10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-020），于 2018年 4月 12日披露了《重大资产重组停牌期满申请继续
停牌的公告》（2018-022）、于2018年4月19日披露了《重大资产重组停牌进
展公告》（2018-025）、于2018年4月26日披露了《重大资产重组停牌进展公
告》（2018-039）、于 2018年 5月 4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-040）、于 2018年 5月 11日披露了《重大资产重组停牌期满申请继续
停牌的公告》（2018-042）、于2018年5月18日披露了《重大资产重组停牌进
展公告》（2018-046）、于2018年5月25日披露了《重大资产重组停牌进展公
告》（2018-047）、于 2018年 6月 1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-048）、于 2018年 6月 8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-049）、于 2018年 6月 15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-055）、于 2018年 6月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-056）、于 2018年 6月 29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（2018-060），具体内容详见公司指定的信息披露媒体。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-061公司于 2018年 6月 8日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018
年6月11日披露了公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件，
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体上披露的相关公告。
2018年6月26日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对
江苏传艺科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需要行政
许可）【2018】第13号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，及时组织交易相关各方和中介机构对《问询函》
涉及的问题进行了回复，并对《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相
关文件进行了相应的补充和完善，并于 2018年 7月 4日披露公司《重大资产
购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于对深圳证券交易所<关于对江
苏传艺科技股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规
定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：
002866）将于2018年7月4日开市起复牌。
本次重组事项尚需公司股东大会批准，本次重组能否取得上述核准以及最
终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以
公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-056
西陇科学股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者说明会的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）定于2018年 6|
|月 6 日 15:00-16:00 在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开投资者|
|说明会，就公司重大资产重组事项的内容、进展以及后续工作计划等与投资者进|
|行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：|
|一、说明会类型|
|本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就本次重大资产重组事项的内|
|容、进展以及后续工作计划等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的|
|范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。|
|二、说明会召开的时间、地点、方式|
|1、召开时间：2018年6月 6日（星期三）15:00-16:00|
|2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”|
|（http://rs.p5w.net）。|
|3、召开方式：网络远程方式|
|三、参加人员|
|公司董事长黄伟鹏先生，董事会秘书、副总裁邬军晖先生，本次重大资产重|
|组独立财务顾问代表。|
|四、投资者参加方式|
|投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”参与本次说明会|
|与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。|
|五、联系人及联系方式|

联系人：莫娇
联系电话：0754-82481503
联系传真：020-62612188-356
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
||
|-|
|特此公告。|
|西陇科学股份有限公司|
|董事会|
|2018年6月2日|
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-064厦门乾照光电股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年8月20日（星期三）上午9：30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2014年8月8日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长邓电明先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审阅，董事会一致认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，有关募集资金
的变更投向均严格履行相关的审议程序，并及时、真实、准确、完整地履行相关
信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-085债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于董事减持股份计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日披露了《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-038）。公司董事栗军先生拟自2019年5月 6日至2019年 11月5日期间，以大宗交易或集中竞价方式减持其所持有的部分公司股票合计不超过 3,749,337股，占公司当前总股本 711,233,390股的比例为0.5272%。
截至 2019年8月5日，前述减持计划实施时间已过半。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将减持计划实施的进展情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、董事减持股份情况
截至 2019年8月5日，减持计划的减持时间区间已经过半，栗军先生的股份减持计划尚未实施。
2、董事持股情况
截至 2019年8月5日，栗军先生持有公司股份14,997,347股，占公司总股本的2.1086%。
二、相关风险提示
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，减持
计划尚未实施。栗军先生将根据自身情况、市场情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划的实施未违反《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《董监高持股明细表》
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2019年8月7日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2016-07
东方电子股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年4月7日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月28日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事江秀臣因公务无法出席现场会议，委托独立董事房立棠代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长丁振华主持，审议并通过了以下议题：
1、审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议并通过了《公司2015年度总经理工作报告》；
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2016】第 000320号审计确认，公司 2015年度营业收入 2,083,257,569.24元，比去年同期增长13.18%；实现归属于母公司所有者的净利润50,209,638.60元，比去年同期增长13.69%；基本每股收益0.0513元，比去年同期增长13.50%；经营活动产生的现金流量净额 166,291,184.94元，比去年同期增长41.84%%；截至 2015年 12月 31日公司资产总额 3,268,425,267.46元，比去年同期增长5.23%；归属于母公司的所有者权益为1,512,692,622.91元，比去年同期增长3.41%。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议并通过了《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：报告期内公司可供分配的净利润较少，且 2016年公司所处行业国内外市场投资机会增大，竞争更加激烈，公司将坚持持续变革，加大海外和电力行业外市场发展，预计将有较大的资金需求。
公司董事会决定 2015年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于投资成立烟台东方能源有限公司开辟新的行业商
机和用于新产品的研发和现有产品的升级整合。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议并通过了《关于聘请公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：
公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为 60万元（其中财务审计 40万元，内控审计20万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务14年。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》（报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》（报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议并通过了《关于公司 2016年度日常关联交易额度的议案》（详见公告编号2016-10东方电子股份有限公司关于2016年日常关联交易额度的公告）；
表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨恒坤对此议案回避表决。
10、审议并通过了《关于公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资银行理财产品额度的议案》（详见公告编号 2016-09关于公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资银行理财产品额度的公告）；
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》:为满足公司业务发展的资金需求，公司决定向中信银行烟台分行综合授信额度 5000万元，授信类型为信用，期限一年；华夏银行烟台分行授信额度10000万元，授信类型为信用，期限一年；交通银行烟台分行授信额度10000万元，授信类型为信用，期限一年。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
其中议案1、2、4、5、6、8、需提交股东大会审议。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-003恒锋工具股份有限公司
关于竞拍获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍情况概述
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)根据海盐县国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告【盐土告字（2018）106号】的相关要求，于近日在浙江省土地使用权网上交易系统参与海盐县 18-154号地块的竞价，并以20,505,975.00元竞得，公司已与海盐县国土资源局签订《网上交易成交确认书》（盐网成[2019]002号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，公司本次土地竞拍事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议或股东大会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地的基本情况
1.宗地位置：武原街道东至盐平塘西路、南至古荡河、西至谢家路、北至华丰路
2.宗地编号：海盐县 18-154号地块
3.出让宗地面积：39,059平方米
4.宗地用途：工业用地（行业分类：专用设备制造业）
5.出让年期：50年
6.规划设计条件：建筑容积率1.10-2.20；建筑密度50%-65%；绿地率10%-20%。
7.成交价格：20,505,975.00元
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
公司本次竞得上述土地使用权，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司优化资源配置，增强公司实力，促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
本次竞得土地使用权后，公司与海盐县城市开发有限公司签署的《国有土地使用权收购合同》正式生效，具体内容详见公司于 2019年 1月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的公告》（公告编号：2019-002）。
四、备查文件
1.《网上交易成交确认书》（盐网成[2019]002号）。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2019年1月4日
分散！
北京市金杜律师事务所
关于广东奥马电器股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：广东奥马电器股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年11月28日召开的2016年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议的公告》；
3.《广东奥马电器股份有限公司关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第四十二次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第四十二次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 11月 28日下午 14:30在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路 16号冠捷大厦 8层中融金（北京）科技有限公司）召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日下午15:00至2016年11月28日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至 2016年 11月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权股份57,893,713股，占公司股份总数的35.0128%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理共计2名，代表有表决权股份 57,878,313股，占公司股份总数的35.0035%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4名，代表有表决权股份 15,400股，占公司股份总数的0.0093%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.《关于投资设立小额贷款公司的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司 2016年第八次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
赵璐
单位负责人：
王玲
二〇一六年十一月二十八日
林州重机集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表事前认可意见如下:
一、关于为辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供关联担保的事前认可意见
1、参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司因经营发展需要，需继续向融资机构申请不超过 10,000万元人民币的融资业务，经双方股东商定，拟按持股比例为辽宁通用的融资业务提供担保，其中：公司以保证方式提供担保的金额为不超过 4,900万元（10,000万元×49%），对方股东辽宁铁法能源有限责任公司以保证方式提供担保的金额为不超过 5,100万元（10,000万元×51%）。
2、担保对象辽宁通用的资产质量较高，行业前景较好，反担保具有保障，公司对其提供担保不会损害上市公司利益，符合公平、公允的交易原则。
审议。
二、关于新增2015年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
1、我们认真审阅了董事会提供的关于新增2015年度日常关联交易预计额度的有关资料，并与公司相关人员进行了有效的沟通。
2、本次《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的议案》所涉及的关联交易属于正常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并按规定履行信息披露义务。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
张复生 朱小平 宋绪钦
年 月 日
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事述职报告
独立董事：廖正品
大家好！本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使权力，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|备注|
|廖正品|9|0|0|否||

本年度公司共召开了九次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议（含通讯表决），认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、公司于 2013年 4月 19日召开的第二届董事会第二十三次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公司 2012年度利润分配、公司前期会计差错更正、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2013年度审计机构及确认
2012年度审计费用的议案》及《关于公司董事、监事薪酬的议案》发表了独立
意见。
2、公司于 2013年 7月 22日召开的第二届董事会第二十四次会议，本人对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、公司于 2013年 8月 15日召开的第二届董事会第二十五次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公司关联交易事项、公司2013年半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。
4、公司于2013年10月22日召开的第二届董事会第二十七次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公司关联交易事项、公司募投项目完工并将募投项目节余资金永久补充流动资金、补选徐江红女士为公司独立董事发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议；在董事会换届选举期间，对董事人选进行资格审查，履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事签名：
廖正品
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－044
万向钱潮股份有限公司
第八届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届监事会 2018年第四次临时会议于 2018年 12月 14日以书面形式发出，会议于 2018年 12月 18日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司监事长的议案》。
与会监事一致选举许小建先生为公司第八届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。
特此公告。
附：许小建先生简历
万向钱潮股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十九日
附件：
许小建先生简历
许小建：男，1967年 1月生，浙江杭州人，大专学历，工程师，现任万向钱潮股份有限公司监事长、万向集团公司董事局工作室总经理。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、万向钱潮股份有限公司董事会秘书等职务。
许小建先生未持有本公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事长的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-80
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第五十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 28日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第五十三次临时会议的通知，于 2016年 12月 29日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、关于拟变更公司名称、组建企业集团、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》的议案
根据公司经营发展需要，拟将公司名称变更为：“中化岩土集团股份有限公司”。
同时，为增强公司品牌知名度，提升公司价值，增强企业整体竞争能力，现拟以上市公司主体“中化岩土工程股份有限公司”（名称拟变更为“中化岩土集团股份有限公司”，下同）为母公司与核心企业，组建企业集团。企业集团名称：“中化岩土集团”（最终以工商部门的登记核准为准）。
公司拟增加经营范围地质灾害治理工程的勘查、设计、施工。
公司以发行股份及支付现金的方式收购上海力行工程技术发展有限公司100%股权，北京主题纬度城市规划设计院有限公司100%股权，浙江中青国际航空俱乐部有限公司49%股权。本次交易中发行股份购买资产涉及的新增5,250万股股份已于2016年12月28日上市，公司总股本由174,750万股变更为180,000万股。
因此相应修改公司章程，具体内容如下：
|||
|-|-|
|章程条款（修改前）|章程条款（修改后）|
|第四条 公司注册名称：中化岩土工程股份有限公司。英文名称：China ZhonghuaGeotechnical Engineering Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：中化岩土集团股份有限公司。英文名称：China Zhonghua GeotechnicalEngineering Group Co., Ltd.|
|第六条 公司注册资本为人民币174,750万元。|第六条 公司注册资本为人民币180,000万元。|

|||
|-|-|
|……|……|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询，普通货运。销售工程机械、建筑材料、化工产品；租赁工程机械设备；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程咨询；建设工程质量检测与评价；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；投资管理。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询；地质灾害治理工程的勘查、设计、施工；普通货运；销售工程机械、建筑材料、化工产品；租赁工程机械设备；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程咨询；建设工程质量检测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；投资管理。|
|第十九条 公司股份总数为174,750万股，每股面值人民币1元，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为180,000万股，每股面值人民币1元，均为普通股。|

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于拟变更公司名称的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于签订重大经营合同的议案
公司孙公司强劲国际工程有限公司与 PENSTONE HONG KONGLIMITED（恒通香港有限公司）拟签署香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同，合同金额2,941,208,858.10港元，本合同属日常经营重大合同。
董事会已经就上述重大合同双方履约能力进行了分析说明。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于签订重大经营合同的公告、董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
三、关于为孙公司提供担保的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于为孙公司提供担保的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于召开2017年第一次临时股东大会的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-096
新界泵业集团股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月5日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年6月21日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-076）。
公司于2018年6月25日首次以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-078）。
公司截至2018年7月13日通过集中竞价方式累计回购公司股份比例达公司总股本的1.0611%，具体内容详见公司2018年7月14日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-091）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 7月 25日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 11,266,297股，占公司总股本 515,315,300股的2.1863%，最高成交价为 5.37元/股，最低成交价为 4.61元/股，支付的总金额为 56,588,137.09元（不含交易费用）。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年七月二十五日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-059浙江方正电机股份有限公司
关于公司高管变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理蔡军彪先生的书面辞职报告。
由于工作变动，蔡军彪先生申请辞去其担任的公司总经理职务，聘任其为公司副总经理，分管微特电机事业部。蔡军彪先生仍担任公司董事职务。
截至本公告日，蔡军彪先生直接持有公司 606,900股股份，占公司总股本0.13%。其持有的公司股份将继续依据其董事身份进行管理。
公司及公司董事会对蔡军彪先生在任职公司总经理期间勤勉尽
责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
公司于 2018年 6月 27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛铭奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
牛铭奎先生简历附后。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司
附：
牛铭奎，男，1972年 1月出生，工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国 LuK公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师。
截止本公告日，牛铭奎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。