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证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-011袁隆平农业高科技股份有限公司
关于常务副董事长辞职及聘任公司顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到常务副董事长伍跃时先生的书面辞职报告。伍跃时先生因年龄原因，申请辞去公司第七届董事会常务副董事长、董事、决策委员会主任委员、董事会战略发展委员会副主任委员及委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，伍跃时先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告日，伍跃时先生持有公司股份556,585股，占公司总股本的比例为0.04%。伍跃时先生原定任期为2017年6月30日至2020年6月29日，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及指引，伍跃时先生在公司第七届董事会原定任期和任期届满后六个月内，即 2017年 6月 30日至 2020年 12月 29日期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，同时在离职后半年内即2019年1月24日至2019年7月23日期间不转让其所持本公司股份，并遵守其他股东及董事股份减持相关限制性规定。
根据公司战略发展需要，经公司第七届董事会董事长毛长青先生提名，公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》，公司董事会同意聘任伍跃时先生为公司顾问，在公司战略发展规划等重大决策方面为公司提供建设性意见和专业建议。顾问作为公司非常设聘任岗位，不属于《公
司法》及《公司章程》规定的高级管理人员。
伍跃时先生在2004年12月至2016年1月担任公司董事长的11年间，认真践行袁隆平院士“发展杂交水稻，造福世界人民”的执着信念追求，牢记将公司打造成为“中国种业领跑者，农业服务的旗帜”的宏伟目标，以炽热的奉献情怀带领公司团队投身于民族种业事业，取得了公认的卓越成就。2016年 1月，伍跃时先生带领公司团队以宽广的胸襟和远见卓识引入中信集团成为公司第一大股东，推动公司迈入更高的发展阶段。
伍跃时先生在担任公司常务副董事长、决策委员会主任委员期间，在董事会的领导下，带领管理层积极践行公司“十三五”发展战略，特别是在自主创新体系建设、外延整合、国际化拓展上取得突出成绩。
在担任公司董事会主要领导职务期间，伍跃时先生作为公司核心管理层代表，始终严格遵守法律法规和公司章程；不忘初心、坚定信念，以打造民族种业航母的使命为己任；着眼大局、勇担使命、主动作为；精诚团结、乐于奉献，推动团队建设和队伍培养取得显著成绩。
当前，公司正处于完成“十三五”战略规划目标、打造民族种业航母的关键阶段。伍跃时先生作为公司顾问，将一如既往地关心和支持公司的发展。公司及公司董事会对伍跃时先生在担任公司董事长、常务副董事长期间为公司发展所付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢和崇高的敬意。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2017-024广东省高速公路发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2017年 4月 28日召开的二〇一六年年度股东大会审议通过了《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》。
本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并本公司全资子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称：“佛开公司）的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司存续经营，佛开公司的独立法人资格注销；合并完成后，佛开公司的所有资产合并入本公司，全部债权及债务由本公司承继；拟新设分公司对佛开公司的资产、负债、业务和人员进行接收管理。本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由本公司承担。有关本议案的详细请况，请投资者查阅本公司于2017年4月8日刊登的《第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》和《关于吸收合并全资子公司的公告》，以及 4月 29日刊登的《二〇一六年年度股东大会决议公告》。
根据该议案，本公司于近日成立了广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司，并完成了相关工商登记手续，有关情况如下：
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|名 称 ：|广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司|
|类 型 ：|分公司|
|营 业 场 所 ：|广州市越秀区白云路 83、85号广东高速公路大厦 1209房|

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|负 责 人 ：|骆保国|
|经 营 范 围 ：|道路运输业|

特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年5月4日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2015年 12月独立董事述职报告
（缪恒生）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015年 12月履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开 1次会议。本人按时亲自出席了 1次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
对2015年12月1日召开的第三届董事会第一次会议所审议的事项发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董
事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为公司第三届董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
缪恒生
东方电子股份有限公司独立董事
关于公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司申请银行短期低风险投资理财产品额度的独立意见
作为公司的独立董事，我认真阅读了公司第七届董事会第十九次会议资料，并对有关情况进行了了解，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，现就公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“东方威思顿公司”）申请银行低风险投资理财产品额度事项发表以下独立意见：
东方威思顿公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金以购买银行短期低风险投资理财产品方式进行理财投资，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。
独立董事：夏清、郭明瑞、吕永祥
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-027深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司于2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月10日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，已就本次发行股份购买资产方案完成初步论证，就重要问题进行了整理。因中介机构对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，公司预计在4月15日前无法全部完成本次发行股份购买资产事项的相关准备工作。
为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。公司预计于2015年5月15日前复牌并披露相关公告。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据项目推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
二○一五年四月十四日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-078
恒信移动商务股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产
并募集配套资金的书面文件的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准恒信移动商务股份有限公司向无锡曦杰股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]2109号）文件。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2015年7月31日举行2015年第65次工作会议，依法对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了审核。
审核意见为：
1、独立财务顾问、会计师核查后认为本次交易的标的公司2015年完成盈利预测的可实现性存在较大风险，未来盈利能力具有重大不确定性。
2、标的资产权属未决诉讼的结果存在不确定性。
并购重组委认为：上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（五)项、第四十三条第一款第（一)项、第十一条第（四）项的规定。
并购重组委会议以投票方式对方案进行了表决，同意票数未达到 3票，方案未获通过。
按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到此决定之日起 10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年九月十七日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-69成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第七十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第七十三次临时会议通知于2019年8月22日以书面等方式发出，本次会议于 2019年 8月 26日以通讯方式召开。
会议应到董事 9名，实到 9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名任正、李小波、冯东、黄悦、杨砚琪为第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
本次董事会审议通过的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。第八届董事会由 9名董事组成，其中有 1名职工董事，股东大会选出的董事将与通过职工代表大会选举产生的职工董事组成第八届董事会，任期三年。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名黄明、李越冬、辜明安为第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
本次董事会审议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。第八届董事会由 9名董事组成，其中有 1名职工董事，股东大会选出的董事将与通过职工代表大会选举产生的职工董事组成第八届董事会，任期三年。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对以上第一项和第二项议案发表了独立董事意见，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于推荐第八届董事会董事候选人的独立意见》。
三、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》。
根据公司独立董事的工作及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准从 6.06万元/年（税前）
调整至 9万元/年（税前）。会议同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于调整独立董事年度津贴的独立意见》。
上述独立董事津贴调整经公司股东大会审议通过后执行。
四、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
会议同意于2019年9月16日召开2019年第二次临时股东大会。
该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
任正 男 1968年 9月出生 硕士研究生 工程师
曾任成都高投建设开发有限公司总经理、成都高投科技园物业服务有限公司董事长、成都高投资产经营管理有限公司董事，现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司副总经理，成都高新投资集团有限公司子公司成都高投建设开发有限公司、成都高投置业有限公司及成都高新区高投科技小额贷款有限公司、本公司董事长职务。任正先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李小波 男 1971年 12月出生 管理学博士
曾先后供职于成都康弘药业集团股份有限公司、中商股份有限公司、北京华联商厦股份有限公司、成都成芯半导体制造有限公司等；
现任成都高新投资集团有限公司董事、副总经理，同时兼任中新（成都）创新科技园开发有限公司董事、成都高投融资担保有限公司董事长以及本公司董事。李小波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
冯东 男 1975年 6月出生 本科 会计师
曾任成都高新区高投小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限
公司副总经理，成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司财务总监，成都天府国际生物城投资开发有限公司董事。冯东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
黄悦 男 1982年 9月出生硕士研究生经济师
曾任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司子公司成都高投盈创动力投资发展有限公司副总经理，现任成都高投盈创动力投资发展有限公司董事、总经理。黄悦先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
杨砚琪男 1980年3月出生硕士研究生中国注册会计师曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。杨砚琪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、独立董事候选人简历
黄明 男 1972年 10月出生 硕士研究生
曾任职于四川省经贸委经济信息中心；中共成都市委办公厅副主任科员、主任科员；成都市政府办公厅第一秘书处主任科员、副处长、处长；成都市政府办公厅党组成员、副主任；成都农商银行股份公司
党委副书记、董事；成都创投世豪投资管理公司董事、总经理。现任职于四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司总经理，四川弘威股权投资基金管理有限责任公司董事长；四川新筑通工汽车有限公司董事长；四川省股权与创业投资协会副会长；中电科航空电子有限公司董事；常州天晟新材料股份有限公司独立董事。黄明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李越冬 女 1977年 1月出生 会计专业博士教授
曾任中国建设银行会计。现任西南财经大学会计学院审计系副主任；四川省审计学会理事；四川省会计学会理事；成都市审计学会副会长；常务理事；成都市商务委咨询专家；成都文彰教育咨询有限公司董事；四川科伦药业股份有限公司及本公司独立董事。李越冬女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
辜明安 男 1966年 3月出生 教授硕士/博士生导师
曾任职于原化工部晨光化工研究院、四川理工学院（原四川轻化工学院）。现任职于西南财经大学法学院；泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司、创意信息技术股份有限公司、泸州银行股份有限公司、本公司独立董事。辜明安先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。
上述候选人未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述候选人不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 051
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2017年 5月 8日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2017年5月5日以电子邮件方式发出。
公司现有董事 7人，实际参加会议并表决的董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于东土军悦申请招商银行综合授信额度的议案》；
因生产经营需要,公司全资子公司北京东土军悦科技有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,授信额度为壹仟万元整,期限壹年,担保方式为信用。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－046债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：26,079.15万元|
||盈利：约39,119万元-46,943万元||
|基本每股收益|盈利：约0.3763元/股-0.4516元/股|盈利：0.2509元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升50%-100%，主要是由于公司的投资收益较上年同期有较大幅度的增长，从而使公司的净利润较上年同期相比实现大幅增长。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司 2015半年度报告披露为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 7月 8日
平安证券有限责任公司
关于芜湖亚夏汽车股份有限公司
拟调整信息化建设项目投资估算的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亚夏汽车拟调整信息化建设项目投资估算的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、亚夏汽车首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，每股发行价为 22.35元，应募集资金总额为人民币49,170万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的用途，上述募集资金将用于以下项目：
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|类型|序号|项目名称|使用募集资金额（万元）|计划完成时间|
|募集资金投资项目|1|品牌乘用车销售服务网络建设项目|10,792||
||1-1|芜湖广汽丰田汽车4S店子项目|2,530|2011年12月31日|
||1-2|芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目|2,155|2011年12月31日|
||1-3|芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目|1,364|2011年12月31日|
||1-4|宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目|1,654|2011年12月31日|
||1-5|黄山北京现代汽车4S店子项目|1,468|2011年12月31日|
||1-6|黄山东风日产汽车4S店子项目|1,621|2011年12月31日|
||2|汽车用品中心项目|1,647|2014年12月31日|
||3|信息化建设项目|2,470|2014年12月31日|
||合 计||14,909||
|超募资金投资|1|归还银行贷款|5,000|2011年12月31日|
||2|对子公司进行增资|17,400|2011年12月31日|

项目 3 对外投资新建子公司 7,200 2011年12月31日
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|合计|29,600|

截至2014年3月31日，信息化项目已投入募集资金为 111.84万元。
二、信息化募投项目投资估算调整的原因
信息化建设项目作为集团管理提升项目，是实现公司业务的纵向控制与横向协同运作，打破组织壁垒和组织间的“信息孤岛”。因信息化技术不断更新，公司业务领域不断扩大，业务流程不断优化，造成项目分阶段实施难度加大，公司此次调整一是可以优化投资结构，能最大程度的满足公司发展对信息化的需求，有利于企业长期的规划与发展；二是可以进一步提高募集资金的使用效率，切实保护公司股东和广大投资者的利益。
三、本次信息化建设项目内部投资结构调整的具体内容
根据公司实际情况，本次拟对信息化建设项目投资估算进行调整，其中固定资产投资由593万元调增至780万元，软件投资由1877万元调减至1690万元，总投资额不变。调整前后信息化项目投资金额明细如下：
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|序号|建设内容及效益情况|原计划（万元）|调整金额（万元）|调整后（万元）|
||总投资|2470|0|2470|
|（一）|基础建设和硬件投资|593|187|780|
|（二）|无形资产-软件|1877|-187|1690|
|2.1|透明车间系统投资|450|-400|50|
|2.2|系统软件投资|182|-125|57|
|2.2.1|应用软件投资-财务系统|275|-156|119|
|2.2.2|应用软件投资-业务系统|530|570|1100|
|2.2.3|应用软件投资-办公系统|100|0|100|
|2.2.4|应用软件投资-人力资源|90|-52|38|
|2.2.5|应用软件投资-商业智能|110|-84|26|
|2.2.6|应用软件投资-企业门户|140|60|200|

四、相关审核及批准程序
公司于2014年6月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》，该议案也经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券认为：亚夏汽车本次调整信息化建设项目投资估算已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号》等相关规定。
募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券对亚夏汽车本次调整信息化建设项目投资估算无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于芜湖亚夏汽车股份有限公司拟调整信息化建设项目投资估算的核查意见》之盖章签字页】
保荐代表人：
汪岳
黄玮
平安证券有限责任公司
年 月 日
郑州光力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日召开了公司第三届董事会第四次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第四次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
对募投项目延期的独立意见
公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作
出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司第三届董事会第四次会议审议《关于募投项目延期的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事一致同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”建设完成期延长至2018年5月、“研发平台升级项目”建设完成期延长至2019年5月。
（以下无正文）
（此页无正文，为郑州光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨钧 尤笑冰 江泳
年 月 日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-25峨眉山旅游股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
现场会议时间：2016年5月6日下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年5月5日 15:00至2016年5月6日 15:00期间的任意时间。
会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合。
召集人：董事会
主持人：董事长马元祝
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）截止 2016年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计41人，代表股份数215,422,786股，占公司总股本的40.8839%，其中：出席现场会议的股东及代理人共 4人，代表股份数 208,730,510股，占公司总股本的39.6138%；
参与本次会议网络投票的股东共 37人，代表股份数6,692,276股，占公司总股本的1.2701%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：
1、关于增加公司经营范围的议案
该议案的表决情况为：同意215,415,186股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9965%；反对7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0035%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
该议案的表决情况为：同意215,415,186股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9965%；反对7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0035%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，同意票占有效表决权股份（含网络投票）总数2/3以上，表决结果为通过。
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
该议案的表决情况为：同意215,415,186股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9965%；反对7,600股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0035%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
四、律师见证情况
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师杨威、曹美竹参加了本
次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-074
深圳友讯达科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年10月29日
关于
广州阳普医疗科技股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年3月27日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2015年2月12日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2015年3月27日召开贵公司的本次股东大会，并于2015年2月16日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年3月27日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 3月 26日下午 15:00至 2015年 2
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书月27日下午15:00。
2015年3月27日下午2时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有5人，代表股份 105,002,860股，占贵公司股份总数的35.47％。以上股东是截止 2015年 3月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共2人，代表公司股份数为196,800股，占公司总股本0.07%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年年度报告》及其摘要
4.审议《2014年度财务决算报告》
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书5.审议《2014年度利润分配预案》
6.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.审议《关于担保相关事项的议案》
8.审议《关于委托贷款相关事项的议案》
9.审议《关于小额快速定向增发股份相关事项的议案》
10.审议《关于发起设立广东和普生物科技有限公司暨关联交易的议案》，公司实际控制人邓冠华及一致行动人赵吉庆回避表决该议案。
11.审议《关于成立创新孵化中心的议案》
12.审议《关于调整董事、监事津贴及薪酬的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会股东表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年3月27日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
龙世福律师
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-097债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 01月 28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于 2019年 04月 22日召开 2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》，将闲置自有资金现金管理额度调整为“不超过人民币120,000万元”，将自有资金现金管理投资范围调整为“用于银行存款或用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于银行或其他金融机构发行的理财产品，但不得用于股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资。该范围不含江苏众兴投资管理有限公司，其对外投资范围按其《公司章程》之规定。”，投资期限自股东大会审议通过后 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据上述会议，2019年08月21日，公司向中国工商银行股份有限公司认购了9,300万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|购买主体|申购金额|产品名称|产品期限|业绩基准|
|公司|9,300万元|工银理财保本型‘随心E’2017年第3期|无固定期限|1、28天-62天为3.15%；2、62天-91天为3.3%；3、92天-181天为3.4%；4、182天-365天为3.5%。|

公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2019年08月20日，公司于2019年05月20日向中国工商银行股份有限公司天水分行认购的9,300万元人民币的“保本型‘随心E’人民币理财产品2017年第三期”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2019年07月11日，公司向招商银行股份有限公司兰州东口支行购买了5,000万元人民币的“招商银行结构性存款CLZ00051”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-081），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2019年08月21日，公司向中国工商银行股份有限公司认购了9,300万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。
截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计14,300万元人民币（含本次）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年08月22日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2015年6月19日当选为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2015年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 6次、股东大会1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，2015年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在 2015年 6月 19日召开的第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、在 2015年 7月 9日召开的第三届董事会第二次会议上，对修订《2015年度非公开发行股票预案》事项发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2015年，按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参加提名委员会和薪酬与考核委员会召开的相关会议，召集并主持审计委员会会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）
赵秀芳
海通证券股份有限公司
关于中化岩土集团股份有限公司延长募集资金投资项目实
施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的
核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中化岩土延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体情况进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会 2017年 12月 25日《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2384号）核准，公司于 2018年 3月公开发行可转换公司债券 603.66万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 60,366.00万元人民币，扣除券商发行费用 650万元后，实际募集资金净额为人民币 59,716万元。该募集资金已于 2018年 3月21日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目|49,100万元|49,100万元|
|2|浙江安吉通用航空机场配套产业项目|17,500万元|11,266万元|
|合计||66,600万元|60,366万元|

本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体具体情况
（一）香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目
《香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目》计划投资49,100万元，具体内容为购置工程船、排水板桩机、桩架、四轴钻机、碎石桩机等施工设备。
根据公司的《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目的施工要求，原计划在2018年2月底之前完成购置。由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目实际施工进度延缓原因，本募集资金投资项目预计在 2019年 7月底完成全部购置。
（二）浙江安吉通用航空机场配套产业项目
《浙江安吉通用航空机场配套产业项目》计划投资 17,500万元人民币，其中拟投入募集资金金额为 11,266万元，募集资金投资项目包括飞行驾照培训中心、航空俱乐部会所、飞行设备购置及配套道路、绿化等市政工程。
本募投项目中的子项目“飞行设备购置”投资方式为上市公司通过增资及借贷的形式提供给全资子公司全泰通用航空有限公司负责实施；本项目中其他子项目的投资方式为上市公司通过增资及借贷的形式提供给浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司负责实施。
本募集资金投资项目原计划实施进度如下：
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|-|-|-|
|序号|节点名称|时间|
|1|设计与报批报建||
|1.1|规划设计|2017年8月|
|1.2|全套施工图完成|2017年9月|
|2|工程实体施工||
|2.1|开工时间|2017年11月|
|2.2|结构封顶|2018年5月|
|2.3|装修|2018年9月|
|3|工程竣工、交付|2018年12月|

1、延长募集资金投资项目实施期限的具体情况
由于公司安吉通用航空机场整体设计规划调整，本募集资金投资项目预计将于2020年5月达到可使用状态，调整后的实施计划如下：
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|-|-|-|
|序号|节点名称|时间|
|1|设计与报批报建||
|1.1|规划设计|2018年3月|
|1.2|全套施工图完成|2018年8月|
|2|工程实体施工||
|2.1|开工时间|2018年10月|
|2.2|结构封顶|2019年4月|
|2.3|装修|2020年1月|
|3|工程竣工、交付|2020年5月|

2、募集资金投资项目增加实施主体的具体情况
根据公司未来通用航空具体业务的开展计划，拟增加全资子公司浙江中青国
际航空俱乐部有限公司作为本募集资金投资项目中子项目“飞行设备购置”的实
施主体。
除上述调整外，本项目的资金使用计划与募集说明书披露的使用计划一致，不存在变更募集资金用途的情形。
3、拟增加实施主体的具体情况
浙江中青国际航空俱乐部有限公司的基本情况如下：
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|注册资本（万元）|8,270.00|
|实收资本（万元）|8,270.00|
|住所|杭州市葛岭路10号省人防招待所内|
|法定代表人|汪齐梁|
|持股比例|100.00%|
|子公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|成立时间|2003年4月14日|
|经营范围|航空场地服务，展览服务（不含涉外），摄影服务，气象探测服务，杀虫剂喷洒服务。跳伞、动力伞、滑翔（含滑翔伞、滑翔机、悬挂滑翔）、热气球、飞艇、轻型飞机、牵引伞等航空运动项目。|

浙江中青国际航空俱乐部有限公司于 2018年 6月取得中国民用航空华东地区管理局核发的《通用航空企业经营许可证》，且地处浙江杭州。公司增加浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为本募集资金投资项目的实施主体，有利于本募集资金投资项目的开展。
三、公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的影响
公司延长募集资金投资项目实施期限以及新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守相关法律法规的规定，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关审核及批准程序
公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体事宜，已经公司第三届董事会第十七次次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体发表了同意意见。
公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体，尚需经公司股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，本次公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投
资项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有
的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项已由公司第三届董事会十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，保荐机构同意公司在提交股东大会审议后实施该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
利佳 武璟
海通证券股份有限公司年 月 日
南京埃斯顿自动化股份有限公司
独立董事关于公司
第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨京彦 段星光 李翔