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桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-015桂林莱茵生物科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||2015年||2014年|||
|||||||（％）|
||607,519,251.90||660,404,253.78||-8.01%||
|营业总收入|||||||
||77,019,875.00||39,939,327.85||92.84%||
|营业利润|||||||
||85,474,349.99||43,180,889.01||97.94%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|75,299,237.87||41,610,798.33||80.96%||
|净利润|||||||
||0.17||0.10||70.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||12.56%||19.08%||-6.52%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||2015年末||2014年末|||
|||||||（％）|
||2,029,927,403.13||1,500,502,076.51||35.28%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|795,938,195.35||238,947,082.71||233.10%||
|所有者权益|||||||
||437,281,362.00||129,533,760.00||237.58%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.82||1.84||-1.09%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
桂林莱茵生物科技股份有限公司二、经营业绩和财务情况说明
1、经营情况说明
2015年度，公司合并报表范围内实现营业总收入607,519,251.90元，较2014年度下降8.01%，主要系报告期内全资子公司莱茵投资BT项目的开工作业面与上年相比减少所致。公司实现利润总额85,474,349.99元，较2014年度增长97.94%；
实现归属于上市公司股东的净利润75,299,237.87元，较2014年度增长80.96%，主要系得益于公司植物提取业务前期战略调整规划的深入落实，主要产品的销售收入取得大幅增长，对公司2015年度业绩产生了积极影响。同时，随着BT项目建设进度的顺利推进，部分单位工程在报告期内完成验收贡献较多利润。
2、财务状况说明
2015年末，公司总资产2,029,927,403.13元，比2014年末增长35.28%，归属于上市公司股东的所有者权益795,938,195.35元，比2014年末增长233.10%；总负债1,233,989,207.78元，比2014年末减少2.17%；合并报表范围内资产负债率为
60.79%，比2014年末降低23.29%，主要是由于2015年4月公司非公开发行股票募集资金4.86亿元，公司财务状况得到有效改善。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年 10月 28日，公司在披露的《2015年第三季度报告》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,825.51万元至7,489.94万元，净利润变动幅度为40.00%至80.00%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 7,529.92万元，与上年相比增长80.96%。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、公司现任法定代表人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人凌宏波签字并盖章的内部审计报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-020黄山永新股份有限公司
第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议于2014年4月21日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2014年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年第一季度报告及其摘要》。
报告正文刊登在 2014年 4月 25日《证券时报》和《上海证券报》上，报告
全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，律师出具了专项法律意见书。
因 2013年度权益分派实施完毕，同意将《公司 2013-2016年股票期权激励计划》中股票期权行权价格调整为8.73元/股，数量仍为1148.28万份。
详细内容见 2014年 4月 25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整股票期权行权价格的公告》。
三、会议以赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加固定资产投资的议案》。
同意以自有资金1,000万元投资新建自动化立体仓库，以节约用地，提高空间利用率，增强仓储能力，提高生产效率。建筑面积约2500平方米，建设期9个月；
同意以自有资金2,700万元扩建医药包装生产线，以缓解医药和奶粉包装材料产能不足的现状，进一步巩固和提升公司医药和奶粉包装的市场地位和竞争力。
建设期10个月，预计项目建成后，可新增产能3000吨，年新增净利润700万元。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-081浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于
变更 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等其他相关议案。
根据股东大会决议，公司2016年非公开发行股票的股东大会决议有效期为自自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，公司于2016年12月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，董事会同意提请股东大会对公司2016年非公开发行股票方案决议的有效期进行调整，具体调整内容如下：公司2016年非公开发行股票方案原议案内容：
“本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至发行完成之日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。”
现调整为：
“本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起
12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。”
上述调整事项尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-016广东奥马电器股份有限公司
关于调整 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2016年度利润分配预案调整为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）；同时每10股送红股10股（含税），转增18股。
2017年3月7日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于2016年度利润分配的预披露公告》（公告编号：2017-015）。根据公司股本结构安排和经营情况综合考虑，对2016年度利润分配预案调整，公司现将调整后2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配方案调整基本情况
1、调整后利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东赵国栋先生||||
|调整理由：目前公司资本公积金及未分配利润金额较高且股本规模相对较小，结合公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展，兼顾公司股本结构安排及自身经营情况综合考虑的前提下，提出本次利润分配预案调整事宜。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|10|2.5|18|

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|-|-|
|调整后分配总额|以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）；同时每10股送红股10股（含税），转增18股。|
|提示|截止本公告披露日公司总股本226,953,652股，自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。|

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司此次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性
2016年前三季度营业收入同比增长4.83%，实现净利润27,168.14万元，同比增长34.66%，公司业绩快报2016年度归属于上市公司股东的净利润为29,804.49万元，比上年同期增长11.61%。内容详见 2017年 2月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度业绩快报》。
本分配预案披露之日，公司总股本为226,953,652股。鉴于公司于2016年4月11日完成了公司股票期权激励计划向57名激励对象授予499.5万份股票期权的登记工作，若第一个行权期行权条件完成后，第一个行权期（2017年3月18日至2018年3月17日）将可行权1,498,500股期权。综上，未来实施分派方案时股权登记日的总股本预计为不超过228,452,152股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准）。
截止三季度末，公司未分配利润93,295.70万元,资本公积-股本溢价451,01.36万元，经合理推算，预计公司本次利润分配预案送红股及转增股本金额不会超过未
分配利润及资本公积-股本溢价余额。本次利润分配预案符合《企业会计准则》和《公
司章程》的规定。
综上所述，鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在高比例送转方案披露前6个月内的持股变动情况
在本利润分配方案公告前6个月内，提议人、公司5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持公司股票。作为2015年非公开发行股票（下称“本次发行”）认购方，公司控股股东赵国栋先生通过西藏融通众金投资有限公司认购28,343,403股。持股5%以上股东西藏金梅花投资有限公司认购7,085,850股。西藏融通众金投资有限公司认购28,343,403股。董事刘展成先生认购4,916,848股。副总经理张佳女士通过平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）认购3,779,120股。董事、副总经理兼财务总监权秀洁女士通过平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）认购3,306,730股，监事会主席郭荣喜女士通过平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）认购2,834股。上述股份已于2017年2月27日上市。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后的减持计划
（1）公司控股股东赵国栋及董监高成员刘展成、张佳、权秀洁、郭荣喜已于2016年2月29日出具承诺函承诺：本人及本人近亲属、本人实际控制的企业及本人一致行动人，自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，不存在减持奥马电器股票的情况或减持奥马电器股票的计划。
（2）持股5%以上股东西藏金梅花投资有限公司已于2016年2月29日出具承诺函承诺：自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，不存在减持奥马电器股票的情况或减持奥马电器股票的计划；
（3）持股5%以上股东西藏融通众金投资有限公司所持公司股份在本次利润分配预案披露后六个月内处于限售锁定期。
（4）持股5%以上股东蔡拾贰先生承诺本次利润分配预案披露后六个月内不减持公司股份。
（5）除上述情况外，截至本预案披露日，公司未收到其他董事、监事、高级管
理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本利润分配预案对公司对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司2016年每股收益、每股净资产将同比摊薄。
2、本公告披露前后6个月内，公司限售股已解禁或限售期即将届满的情况：（1）赵国栋先生通过协议受让的上市公司33,697,239股股票，承诺将在过户完成后 12个月内不转让，该部分股份锁定承诺已于2016年12月18日履行完毕。除上述情况外，本次公告前后6个月内，公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情况。
3、本次利润分配方案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司全体董事参与讨论并一致同意上述2016年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
2、提议人赵国栋先生持有公司股份，承诺在2016年度股东大会审议本次利润分配方案时投赞成票。
3、本次利润分配预案预披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年3月13日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟变更公司名称的事项
为更好地落实战略规划和适应公司发展需要，公司拟变更公司名称为“华昌达智能装备集团股份有限公司”，拟变更英文名称为“Huachangda Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.”。公司证券简称、证券代码保持不变。
我们认为：截止 2016年底，公司合并财务报表范围内已包含 23家下属公司，随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第 24号—变更公司名称》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的事项
我们认为公司为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司、湖北恒力达焊接装备有限公司、西安龙德科技发展有限公司、沈阳慧远自动化设备有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司以及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司提供总额不超过 15亿元的银行融资全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子（孙）公司，公司对其生产经营具有控制权，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为下属公司银行融资提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
—————— —————— ——————戴黔锋 郑春美 徐立云
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-012光力科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%-20%|盈利：398.36万元|
||盈利：398.36 万元-478.03万元||

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|-|
|二、业绩预告审计情况|
|2019年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|新的一年，公司持续在安全生产监控装备领域在做“精”的同时，不断在产|
|品降本方面下功夫，进一步提升产品核心竞争力；在半导体封测装备领域，加快|

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|-|
|产品在客户处的验证工作。因此，公司经营业绩保持稳健的发展态势。|
|四、其它相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。|
|2、公司将在2019年第一季度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者谨|
|慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017036四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2017年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017年度第二次会议于 2017年 9月 22日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 9月 21日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于控股子公司收购深圳智英电子有限公司部分股权的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于控股子公司收购深圳智英电子有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017037）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年九月二十三日
第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-050
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二十次（临时）会议通知于2018年4月28日以电话、邮件方式发出，2018年5月3日下午在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
（二）会议逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
1、本次交易的整体方案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、发行股份及支付现金购买资产
（1）交易对方
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（2）标的资产
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告（3）交易对价
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（4）交易对价的支付方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（5）发行股票的种类和面值
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（6）发行方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（7）发行对象和认购方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（8）定价基准日和发行价格
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（9）发行数量
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（10）锁定期安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（11）审计/评估基准日
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（12）标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（13）滚存未分配利润的安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（14）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（15）上市地点
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（16）决议的有效期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、发行股份募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（2）发行方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（3）发行对象和认购方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（4）发行价格与定价依据
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（5）募集配套资金金额及发行数量
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（6）锁定期安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（7）募集配套资金用途
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（8）滚存未分配利润的安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（9）上市地点
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（10）决议的有效期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。
（五）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。
（六）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司就本次重组与交易对方上海希奥信息科技股份有限公司股东签署附条件生效的
第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告交易协议的议案》。
（七）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司就本次重组与交易对方龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司股东签署附条件生效的交易协议的议案》。
（八）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
（九）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。
（十）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》。
（十一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。
（十二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
（十三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
（十四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-16
海虹企业（控股）股份有限公司
2016年度核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业(控股)股份有限公司董事会九届六次会议于2017年3月16日以通讯方式召开,审议通过了《公司2016年度核销部分资产的议案》。
一、核销部分资产情况
由于公司参股企业陕西华虹医药网络发展有限公司（以下简称“陕西华虹”）被吊销营业执照，公司拟对其投资及其他应收款予以核销。
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，经过认真分析，公司将核销对陕西华虹的投资及陕西华虹其他应收款，金额共计 4,293,709.20元，影响公司 2016年利润总额-2,881,855.91元,其中，
公司对陕西华虹投资176，772.18元，已于以前年度对其全额计提减值准备，该投资的核销不会对公陕西华虹投资司当期经营成果产生影响；
公司对陕西华虹其他应收款为4,116,937.02元，以前年度公司已提取坏账准备1,235,081.11元，影响公司2016年利润总额-2,881,855.91元。
二、董事会关于公司核销部分资产的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次核销部分资产依据充分，公允地反映了公司资产状况。
三、独立董事意见
公司本次核销对陕西华虹投资及其他应收款坏账，是为保证公司规范运作，基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次核销方案。
四、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销坏账事项。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年三月十七日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-074号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月30日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第四十五次会议的通知。会议在董事长谢勇先生的主持下，于 2016年 10月 11日下午 16:00以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司 C座 12楼会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：
1.以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2016年第四次临时股东大会增补徐建军先生为公司第八届董事会独立董事，现需对公司第八届董事会下设的专门委员会委员组成进行调整，调整后的组成情况如下：
（1）董事会战略与投资委员会：何道峰（召集人）、谢勇、杜光远、秦岭、陈立平、徐建军
（2）董事会审计委员会：姚宁（召集人）、杜光远、陈立平、徐建军
（3）董事会提名委员会：徐建军（召集人）、谢勇、何道峰、秦岭、陈立平、
姚宁
（4）董事会薪酬与考核委员会：陈立平（召集人）、谢勇、杜光远、秦岭、姚宁、徐建军
2.以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止与广州建德机电有限公司之<合作框架协议>的议案》
经本公司2015年6月23日召开的第八届董事会第二十次会议同意，本公司全资子公司西藏云百投资管理有限公司（以下简称“西藏云百投资”）与广州建德机电有限公司（以下简称“建德机电”）及其控股股东、实际控制人毛健民先生签署了《毛健民先生与西藏云百投资管理有限公司关于广州建德机电有限公司之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。
现基于本公司战略结构、业务发展格局及资金配置进行调整等方面的考虑，西藏云百投资与毛健民先生和建德机电拟签署《<合作框架协议>之终止协议》，协议各方协商一致，拟终止合作，并自2016年10月1日起解除《合作框架协议》及与该合作项目相关的全部投资、合作法律文件，包括但不限于补充协议等。建德机电同意全额返还西藏云百投资已支付的投资预付款1,920万元。
该事项具体内容详见公司2016年10月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与广州建德机电有限公司之合作框架协议的公告》（2016-075号）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2016年10月12日
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
经华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议，决定聘任王巍先生为公司第七届董事会副总经理兼董事会秘书。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：
一、公司对王巍先生的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
二、经过对王巍先生个人简历及相关资料的审查，我们认为王巍先生具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，我们同意聘任王巍先生为公司副总经理兼董事会秘书。
特此意见。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年3月24日
独立董事：
宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生
(本页无正文，为《华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事：
宋晏 曹健
谢维信 张玉川
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-077
牧原食品股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）发行超短期融资券事项已经 2019年1月13日、2019年1月29日分别召开的第三届董事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议批准，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP168号)。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》和《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2019-005号、2019-007号、2019-013号、2019-071）。
2019年 6月 5日，公司进行了 2019年度第一期超短期融资券的发行工作，本次发行规模为3亿元人民币，2019年6月6日该募集资金已全部到账。
现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|牧原食品股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|简称|19牧原SCP001|
|代码|011901261|期限|270日|
|起息日|2019年6月6日|兑付日|2020年3月2日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|6%|发行价格|100元/百元面值|

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-153融钰集团股份有限公司
关于对中核国财提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2018年 8月 21日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因中核国财投资集团有限公司（以下简称“中核国财”）虚构国有企业身份，给公司造成了极其重大不利影响，严重影响了公司的声誉，使公司面临监管处罚风险。公司将中核国财作为被告，向北京市第四中级人民法院提起了诉讼。
2018年8月21日，公司收到北京市第四中级人民法院出具的《受理案件通知书》，案号为：（2018）京04民初410号。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：融钰集团股份有限公司
被告：中核国财投资集团有限公司
（二）诉讼请求
1、请求判令撤销原告与被告于 2018年 7月 11日签订的《中核国财投资集团有限公司与融钰集团股份有限公司之战略合作协议》；
2、请求判令被告向原告公开赔礼道歉、消除影响；
3、请求判令被告承担本案诉讼费、律师费。
（三）事实和理由
被告虚构国有企业身份，给原告造成了极其重大不利影响，严重影响了上市公司的声誉，使原告面临监管处罚风险。被告虚构国有企业身份，致使原告在违背真实意思表示的情况下签订协议，存在欺诈行为。依据《中华人民共和国民法总则》第148条规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
（四）诉讼进展
2018年8月21日，公司收到了《北京市第四中级人民法院受理案件通知书》。
截止目前，本案尚未进入案件审理阶段。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前本案尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
五、其他说明
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北京市第四中级人民法院受理案件通知书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券简称：江南红箭 证券代码：000519 公告编号：2015-54
湖南江南红箭股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会没有增加、否决或修改提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开日期和时间：2015年8月25日14:30开始。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2015年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议的召开地点：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
3.召开方式：会议采取现场会议结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事牛建伟
6.公司董事会于 2015年 8月 10日及 2015年 8月 20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》和《湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东现场会议和网络投票的股东（代理人）共 13人，代表公司有表决权股份 421,868,915股，占公司有表决权股份总数的 40.8303%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 3人，代表公司有表决权股份 421,444,855股，占公司有表决权股份总数的 40.7893%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 10人，代表公司有表决权股份 424,060股，占公司有表决权股份总数的 0.0410%。
4．公司部分董事、全体监事及公司聘请的见证律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 421,868,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 424,060股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
（二）审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 421,868,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 424,060股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会律师事务所：北京市中伦律师事务所。
2.见证律师姓名：车千里
3.结论性意见：本次股东大会经北京市中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
湖南江南红箭股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
决议。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）015号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第三十九次会议以及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融。企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。为了规范相关会计处理，公司根据最新会计准则的要求，对会计政策相关内容进行相应调整。
2、会计政策变更的日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2017年12月26日）开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。可比会计期间的财务报表要进行追溯
调整。
二、本次会计政策变更的审议程序
2018年4月19日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次非自主变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司编制2017年度报表执行上述规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，2017年度增加“资产处置收益”66,310.56元；该项会计政策变更采用追溯调整法，调增2016年“资产处置收益”65,012.70元。
本次会计政策变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002317 公告编号：2018-041广东众生药业股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日（星期五）15:00～17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理陈永红先生，董事、副总经理龙超峰先生，董事、副总经理、董事会秘书周雪莉女士，董事、副总经理、财务总监龙春华女士，独立董事魏良华先生，保荐代表人陈磊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十二日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-090
河南辉煌科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2013年 11月 13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值 1元，每股发行价 16.28元。截至 2013年 11月 14日止，公司共募集资金 713,513,328.00元，扣除发行费用 20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88元。
上述资金于2013年11月14日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金净额拟用于以下项目：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目计划投资总额||募集资金投入额|
|1||铁路灾害监测及预警系统||25,346.20||21,889.50||
|2||铁路综合视频监控系统||15,949.80||13,895.50||
|3||智能综合监控系统||20,128.80||16,445.30||
|4||轨道交通运营安全服务系统||24,034.20||17,062.00||
|||合计||85,459.00||69,292.30||

二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且目前新厂区的基建工程相关建设手续办理缓慢等原因，致使新厂区的建设暂时无法达到工程施工建设标准；同时经公司重新审慎论证，非公开发行的募集资金投资项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化，故公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由
2017年12月31日调整到2019年12月31日，项目的其他内容均保持不变。
调整后的实施进度如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||调整前项目达到预定||调整后项目达到预定|
||序号||项目名称|||||
||||||可使用状态日期||可使用状态日期|
|1||铁路灾害监测及预警系统||2017年12月31日||2019年12月31日||
|2||铁路综合视频监控系统||2017年12月31日||2019年12月31日||
|3||智能综合监控系统||2017年12月31日||2019年12月31日||
|4||轨道交通运营安全服务系统||2017年12月31日||2019年12月31日||

三、本次调整募集资金投资项目的影响
本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方式均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目实际实
施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体
和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019-098
北京东土科技股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会（证监许可[2016]464号）《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向邱克、李大地等发行27,282,286股股份购买相关资产；非公开发行股份不超过45,000万元募集配套资金。根据2015年度权益分派情况调整后，实际发行27,296,696股股份购买相关资产。实际发行普通股（A股）股票26,785,714股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.80元，募集资金总额人民币449,999,995.20元，扣除发行费用10,000,000元后，实际到账金额为人民币439,999,995.20元。上述募集资金已于2016年6月20日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2016]第711781号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在国家开发银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行和北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开设了4个募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储，并连同独立财务顾问中国中投证券有限责任公司签订了《配套募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
具体开户情况如下：
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|账户名称|开户银行|银行账号|

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|北京东土科技股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|11001560002719250000|
|东土科技（宜昌）有限公司|招商银行股份有限公司北京西三环支行|110922582110803|
|东土科技（宜昌）有限公司|北京银行股份有限公司中关村海淀园支行|20000032151600011461052|
|北京东土军悦股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|11001560002721810000|

三、本次注销的募集资金专户的情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：东土科技（宜昌）有限公司
开户银行:招商银行股份有限公司北京西三环支行
账号: 110922582110803
（二）募集资金专户注销情况
公司将向邱克等发行股份购买资产并配套募集资金中的人民币7,265万元存入招商银行股份有限公司北京西三环支行。该专户仅用于东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至目前，该专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，且募集资金专用账户不再使用，公司已于近日办理完注销相关募集资金专用账户手续，并将账户中的余额1302.87元人民币（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户，公司与中国中投证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的《配套募集资金三方监管协议》随之终止。
截至本公告披露日，公司向邱克等发行股份购买资产的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-045债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）；4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且按照国资管理相关要求，本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批等程序，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036）；5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）；5月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）；5月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-042）。
公司于 2018年 5月 24日召开了公司第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于 5月 26日披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-044）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工
作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018年6月1日