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证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-44西安达刚路面机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》，同意公司将购买低风险短期理财产品的投资额度由之前审批的1.8亿元人民币调整到2.5亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财产品的期限不超过一年（含一年）。详见 2016年 3月 29日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于调整自有资金购买理财产品额度及期限的公告》。上述议案已经公司2015年度股东大会审议通过。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了短期理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品类型|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富·日增利B提升92天|3,000.00|保证收益型|2016 年 8月29日|2016年11月29日|3.1%|
|2|中国民生银行股份有限公司西安分行|结构性存款|1,000.00|保本浮动收益型|2016年10月21日|2017 年 1月20日|2.75%|
|3|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富·日增利B提升183天|2,000.00|保证收益型|2016年12月5日|2017 年 6月6日|3.1%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
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|1、投资风险|
|投资风险主要包括产品不成立的风险、市场风险、利率风险、流动性风险、|
|提前终止风险、通货膨胀风险、延期支付风险、信息传递风险、政策风险、不可|
|抗力及其他风险等。|
|2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：|
|（1）董事会授权公司总经理在额度范围内签署相关合同文件。公司总经理|
|负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现|
|或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经理及董事长,并|
|采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。|
|（2）建立台账，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资|
|金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日将及时与银行核对账户余|
|额，确保资金安全。|
|（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管|
|情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计|
|各项投资可能发生的收益和损失。|
|（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时|
|可以聘请专业机构进行审计。|

（5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
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|1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金|
|安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及主营业务的正常发展；|

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、前期购买理财产品的情况
截止公告日,公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品成立日|产品到期日|投资收益|
|1|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 专项日增利92天|500.00|2015年12月21日|2016 年 3月22日|6.30|
|2|西安银行股份有限公司|西安银行稳利宝（公司定向）2016第5期|4,000.00|2016 年 1月6日|2017 年 1月5日|未到期|
|3|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升92天|1,500.00|2016 年 2月1日|2016 年 5月3日|13.8|
|4|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升92天|1,500.00|2016 年 3月28日|2016 年 6月28日|13.8|
|5|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升92天|3,000.00|2016 年 5月9日|2016 年 8月9日|27.6|
|6|交通银行股份有限公司陕西省分行|蕴通财富 日增利提升96天|1,500.00|2016 年 7月4日|2016 年 10月8日|13.81|
|7|西安银行股份有限公司|西安银行稳利宝（公司定向）2016 第 149期|5,000.00|2016 年 7月15日|2017 年 7月13日|未到期|
|8|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币 223天期限银行间保证收益理财产品|5,000.00|2016 年 8月3日|2017 年 3月14日|未到期|
|9|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币 184天期限银行间保证收益理财产品|3,000.00|2016 年 8月10日|2017 年 2月10日|未到期|

五、备查文件
1、中国民生银行结构性存款协议书；
2、交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品协议；
3、交通银行“蕴通财富·日增利B提升183天”理财产品协议。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
新疆金风科技股份有限公司
独立董事黄天祐2013年度述职报告
作为公司的独立董事，2013年本人在任期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司报告期内共召开董事会6次，本人亲自出席5次，委托1次，股东大会共召开3次，列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1月10日，发表了《对解聘总裁及聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于对外担保事项的独立意见》。
委托理财的议案》的独立意见。
4月26日，发表了《对董事会换届及独立董事津贴的独立意见》、《对聘任会计师事务所的独立意见》。
6月27日，发表了《对董事薪酬的独立意见》、《关于对外担保事项的独立意见》、《对聘任公司高级管理人员的独立意见》。
8月24日，发表了对公司2013半年度报告相关事项的独立意见。
10月26日，发表了《关于关联交易的事前认可函》、《关于2014年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意见》。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2013年度，本人充分发挥专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；对关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、2013年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，督促年报工作进展，以确保审计报告
全面反映公司真实情况。
人员的聘任、关联方资金占用及对外担保等事项进行了监督和核查。
4、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职委员会工作情况
2013年度本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人忠实履行职责，通过听取汇报、提出质询及审阅相关资料等形式，审核了公司各季度及年度财务报告，对公司重要会计政策、财务状况进行了检查；对公司内审体系建设、年度内审工作计划安排及实际开展情况进行了审核；检查了公司重要内部控制的设计和执行情况；对公司资产减值的计提、募集资金的存放和使用、对外担保等重大业务事项的合规及相关信息披露等情况进行了审查；
通过与外部审计师的沟通，促进了公司内部审计与外部审计间的交流，对公司内部控制体系的完善、风电管理及防范等方面提出建议，并参与公司重大事项的决策。
六、培训和学习情况
积极参加公司组织的相关培训，全面了解两地上市规则，进而
不断提高自身的履职能力，形成了自觉维护投资者权益的思想和意
识。
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生。
未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人2013年度履职情况的汇报。2014年度,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,独立公正地履行独立董事的职责,发挥独立董
事作用,切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：黄天祐二〇一四年三月
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0410-018号光一科技股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监戴晓东先生提交的书面辞职申请，戴晓东先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，仍在公司担任董事、副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，戴晓东先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对戴晓东先生担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据总经理提名，并经公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2014年4月9日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任周振娟女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
周振娟女士的简历详见附件。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年 4月 10日
附件：周振娟简历
周振娟女士，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1996年至2001年任职于宜兴物资集团，担任出纳、会计；2002年至2005年任职于南京千创科技有限责任公司，担任财务经理；2005年至2008年任职于江苏光一科技有限责任公司，担任事业部总经理助理；2009年至2010年任职于江苏光一文化有限责任公司，担任总经理助理；2010年至2011年任职于光一科技股份有限公司，担任审计经理；2012年至今任职于光一科技股份有限公司，担任财务经理。
截至公告日，周振娟女士未直接或间接持有本公司股份。周振娟女士未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2019-052
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于为为控控股股子子公公司司世世纪纪丰丰源源提提供供担担保保的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人广东世纪丰源饮水设备制造有限公司(以下简称“世纪丰源”)为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股比例为51%。
为满足控股子公司世纪丰源经营发展需要，公司在2019年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，世纪丰源除开能健康之外股东株洲世纪丰源智能科技有限公司承担对开能健康的连带
反担保责任，反担保期限与上述担保期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东世纪丰源饮水设备制造有限公司
注册地址：佛山市顺德区勒流富裕村龙冲路32号之二
注册资本：人民币1,350万元
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘建
关联关系：公司持有其51%股权，是公司的控股子公司
主营业务：加工、生产、销售、设计、安装:饮水设备、加热设备、水处理设备、不锈钢制品、商用开水器等。
世纪丰源最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目||2018 年 12 月31 日||2019 年8 月 30日（未经审计）|
|资产总额|5,571.97||5,383.15||
|负债总额|3,505.81||3,626.63||
|净资产|2,066.16||1,756.52||
|项目||2018 年1-12 月||2019 年 1-8 月（未经审计）|
|营业收入|7,185.30||5,280.37||
|利润总额|653.52||457.47||
|净利润|546.57||461.78||

三、担保的主要内容
公司为世纪丰源提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，最终实际担保总额依据世纪丰源与银行最终签署的合同为准且不超过本次授予的
担保额度。担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
同时，世纪丰源除开能健康之外股东株洲世纪丰源智能科技有限公司承担对开能健康的连带反担保责任，反担保期限与上述担保期限一致。
四、审批程序
1、董事会意见：
董事会认为：本次担保主要是为了满足世纪丰源经营发展的需要，被担保的控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公司整体利益。
2、独立董事意见：
本次公司担保的对象为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于公
司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本
次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保实际余额为2,200万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（115,643.94万元）的比例为1.90%，其中：
（1）2018年 1月 28日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在宁波慈溪农村商业银行股份有限公司的担保额度为2,000万元，担保期限为三年。截至目前，该笔担保实际余额为1,882万元。
（2）2019年 2月 25日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的担保额度为1,000万元，担保期限为三年。截至目前，该笔担保实际余额为318万元。
2、截至本公告披露日，公司对控股子公司的累计担保实际余额为500万元，即对控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司的担保额度为500万元，担保期限为三年。
3、公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十六日
中核华原钛白股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（谢青）
本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第五届董事会到期换届，本人任期至2018年10月9日结束，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《中小板块上市公司规范运作指引》有关要求，现将本人2018年度履职期间的工作情况进行报告：
一、报告期出席董事会会议、专门委员会会议及日常工作的基本情况
作为公司独立董事，本人在报告期内出席董事会会议情况如下：2018年履职期间，公司董事会共召开8次会议，其中3次现场会议，我均到场出席；以通讯方式召集5次，均以通信形式参加审议表决。没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，积极参加公司董事会各专门委员会会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
日常工作情况：2018年度，本人多次到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体有关钛白行业及公司的宣传和报道，及时获悉钛白行业发展动态及公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2018年1月1日至2018年10月9日期间，按照《独立董事工作制度》的要求及相关规定，
本人对2018年3月7日的第五届董事会第三十次会议、2018年4月18日的第五届董事会第三十
一次（临时）会议、2018年5月31日的第五届董事会第三十二次（临时）会议、2018年8月13日的第五届董事会第三十三次会议和2018年9月20日的第五届董事会第三十四次（临时）会议的相关议案发表了独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年履职期间内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
四、监督公司信息披露的执行
本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《深圳证券交易所交易规则》等法律、法规和公司信息披露制度的有关规定，认真履行相关义务，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
作为公司独立董事，本人参与和了解了一系列重大决策的全过程，本人相信公司能通过2018年度的内控体系建设，不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，从而自觉保护社会公众股股东权益，促进公司进一步规范运作，促使公司的经营业绩进一步提高。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持！特此报告。
独立董事：谢青2019年2月26日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-017云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月20日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”的议案》，同意使用 1320.50万元自有资金实施“大寨锗矿膏体充填系统项目”。具体内容如下：
一、项目概况
公司拟在大寨锗矿矿区内建立起一套膏体充填系统，系统将采用膏体充填法，将矸石、炉渣、水泥和水等材料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵充填采空区，起到支撑顶板的作用。
项目建设的主要内容包括：井巷配套工程、厂房基建工程、充填系统、搅拌系统、破碎系统、在线监测系统、地面其他配套工程的建设。
本项目将由本公司负责实施，建设工期为：2014年4月至2014年8月。
二、投资概算及资金来源
1、项目预计总投资为1320.50万元；
2、资金来源为：公司自有资金。
三、项目建设对公司影响
公司大寨锗矿目前采用的是袋装矸石充填采矿法，工人劳动强度大，工作效率较低。膏体充填系统建成后，将矸石、炉渣、水泥和水等材料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵充填采空区，起到支撑顶板的作用，进一步提高矿井的安全开采技术、降低采矿劳动强度，提高采矿效率，进而降低采矿成本；同时，膏体充填的原料来源于公司已使用的无回收价值的废弃炉渣，项目的运行将减少废弃炉渣的堆放，有效地保护矿区及周边自然生态环境。
四、投资风险
1、原料风险
本项目原料为矸石、炉渣、水泥，目前在矿山开采、火法富集过程中均会产生大量矸石、炉渣，能够满足项目原料需求。
2、技术风险
目前公司已掌握本项目的相关技术，公司在项目建设的技术领域不存在障碍。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2013年03月24日
北京国枫凯文律师事务所
关于名流置业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0018号
致：名流置业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受名流置业集团股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2014年1月23日召开的公司第六届董事会第五十四次会议决定召开。公司董事会于2014年1月24日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。2014年 2月7日，公司董事会发布了召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知及提示性公告，本次股东大会审议的议案如下：
议案1:《关于变更公司名称的议案》。
议案2：《关于修改公司章程的议案》。
议案3：《关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案》。
公司本次股东大会现场会议于2014年2月10日（星期一）14:30在武汉市武昌区东湖路 10号水果湖广场 5层公司会议室召开。本次股东大会现场会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至 2014年 1月 30日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2014年2月10日下午14:30时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股
份782,363,627股，占公司有表决权股份总数的30.57%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 49人，代表有表决权股份 146,524,438股，占公司有表决权股份总数的5.72%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决方法
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2014年 2月 10日 9:30至11:30，13:00至 15:00期间的任意时间）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票（2014年 2月 9日 15:00至 2014年 2月10日15:00期间的任意时间）。
公司董事会于2014年1月24日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，于 2014年 2月 7日发布了召开本次股东大会的提示性公告，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方法符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《关于变更公司名称的议案》
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|923,274,484|99.40%|
|反对|1,850,194|0.20%|
|弃权|3,763,387|0.40%|

议案2：《关于修改公司章程的议案》
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|922,968,284|99.36%|
|反对|1,906,794|0.21%|
|弃权|4,012,987|0.43%|

议案3：《关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案》
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|920,359,984|99.08%|
|反对|4,477,494|0.48%|
|弃权|4,050,587|0.44%|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合
法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年二月十日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于名流置业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
孙冬松
封堃
二〇一四年二月十日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2014-065浙江世纪华通车业股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司中文名称为：浙江世纪华通集团股份有限公司；
变更后的公司英文名称为：ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD
2、公司中英文证券简称不变。
一、工商变更登记内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]730号）批复，核准公司向王佶发行62,273,361股股份、向汤奇青发行36,326,127股股份、向任向晖发行5,189,446股股份、向邵恒发行79,175,662股股份、向蔡伟青发行4,401,743股股份、向北京天神互动科技有限公司发行9,286,378股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过54,393,303股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本进行审验并于2014年8月22日出具了天健验[2014]166号《验资报告》予以确认。上述股份已于2014年9月5日在深圳证券交易所上市。根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会办理了工商变更登记的相关工作。
目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330600400004721的《营业执照》。公司工商变更前后具体情况如下：
1、将公司名称由“浙江世纪华通车业股份有限公司”变更为“浙江世纪华通集团股份有限公司”。
3、将公司经营范围由“汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工；销售自产产品。（凡涉及许可证制度的凭证经营）。******”变更为“汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
二、公司名称变更内容
公司名称由“浙江世纪华通车业股份有限公司”变更为“浙江世纪华通集团股份有限公司”。公司英文名称由“ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE PART CO.,LTD”变更为“ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUPCO.,LTD”。
三、其它事项说明
公司证券简称、证券代码均不变。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-78
国海证券股份有限公司关于
股东拟减持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司（以下简称索美公司）于 2014年 11月 26日、11月 28日通过大宗交易方式累计减持其所持有的本公司 4,200.00万股无限售条件流通股。该次减持情况详见本公司 2014年 12月 1日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司持股5%以上股东减持股份的公告》。
就上述减持事宜，公司向索美公司进行了了解，并于近日收到索美公司发来《减持股票告知函》。按照其战略投资计划，索美公司拟于近期三个月内陆续减持所持有的本公司 15,000.00万股无限售条件流通股。其中，上述已减持的 4,200.00万股无限售条件流通股为其本次减持计划的一部分。
索美公司实施本次减持计划前，共持有本公司 21,465.3882万股无限售条件流通股，占本公司总股本的9.29%；减持上述 4,200.00万股无限售条件流通股后，索美公
司尚持有本公司 17,265.3882万股无限售条件流通股，占本公司总股本的7.47%。
公司将严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等监管法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-081
武汉华中数控股份有限公司
关于公司非公开发行股票联系人及其联系方式的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2842号），具体内容详见公司相关公告（公告编号：2016-079）。
公司本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系人及联系方式如下：
1、发行人：武汉华中数控股份有限公司
联系人：田茂胜、吴磊
联系电话：027-87180605
2、独立财务顾问（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
传真：021-50876160
请投资者将认购意向函通过传真发送给独立财务顾问（主承销商）。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-112
关于公司与伊通满族自治县人民政府、
中电投吉林核电有限公司签署低温核供热项目合作
框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：低温核供热项目涉及核能，属于特殊类型的清洁能源，具体实施前三方应共同研究切实可行的民意调查方案，民调结果符合相关规定后方可开展项目的具体实施；本协议为三方开展战略合作的指导性文件，项目具体实施前三方应签订具体的项目投资协议，具体投资方式和实施进度具有不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：因具体项目投资协议尚未签订，因此对公司当期及未来影响尚不确定。
一、协议签订的基本情况
近日，吉林电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“吉电股份”）与伊通满族自治县人民政府（以下简称“伊通县政府”）、中电投吉林核电有限公司（以下简称“吉林核电公司”）签署了《低温核供热项目合作框架协议》。
本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
中电投吉林核电有限公司是国家电力投资集团的全资子公司，其简要情况如下：
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：靖宇县赤松乡
注册资金：贰亿捌仟捌佰玖拾万元
成立日期：2011年 5月 16日
经营范围：核电项目开发、建设和运营管理（凭许可证经营），电力技术研发、咨询。绿化苗木栽培经营（只限分公司经营）。
二、合作框架协议的主要内容
1.吉电股份和吉林核电公司拟共同出资建设伊通县低温核供热项目，拟投资人民币 15亿元，在伊通县辖区内建设2×200MW低温核供热堆。
2.伊通县政府负责协调落实低温核供热项目供热负荷，新建热网优先考虑由吉林电力股份有限公司四平热电公司运营。
3.在低温核供热项目建成的采暖期之前，由伊通县政府负责协调按照有关程序取消当地供热公司采暖小锅炉房，由低温核供热项目统一解决热源问题。
4.供热价格不低于当地同期供热价格。
5.伊通县政府同意将吉电股份、吉林核电公司联合开发投资建设的低温核供热项目列入伊通县相关规划，并争取纳入吉林省和国家有关规划，将按照国家、省、市有关政策给予该项目等方面的优惠政策，配合最好项目前期过程中的协调、服务工作。吉电股份、吉林核电公司将加快低温核供热项目的开发进程，加大投资力度，尽快启动项目厂址选择工作。具体厂址由伊通县政府与吉林核电公司确定。
6.三方同意共同组成伊通县低温核供热项目前期工作协调小组，
由吉电股份作为协调小组组长单位，伊通县政府、吉林核电公司作为协调小组副组长单位，三方相关部门作为协调小组成员单位。协调小组负责协调低温核供热项目前期工作，根据工作需要协调小组及时沟通项目进展情况，协商解决有关问题。
三、合作框架协议对本公司的影响
核能是新兴清洁能源，发展核能供热符合国家能源政策。低温核供热堆，是在成熟的压水堆技术基础上发展起来的具有非能动安全特性的先进反应堆，安全性更高。采用低温核供热堆为城市供热，更稳定、更可靠。建设低温核供热堆项目不仅可满足伊通县供热需求，而且可减少环境污染，改善空气质量，对于提高居民生活质量具有重要意义。本合作协议的签署，有利于合作各方建立稳定的合作关系，合作各方将作为重要的战略合作伙伴，充分发挥自身优势开展业务合作，对于调整公司电源结构、壮大公司整体实力具有积极意义。
四、其它事项
1.由于该项目涉及核能，属于特殊类型的清洁能源，在项目具体实施前三方将共同研究切实可行的民意调查方案，民调结果符合相关规定后，方可开展项目的具体实施。
2.上述合作框架协议属于三方合作意愿的意向性约定，尚具有不确定性；该协议为三方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作实施进度和内容存在不确定性，项目具体实施前尚需协议三方签订具体的项目投资协议予以约定。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-06江西赣能股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014年3月28日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 4月 9日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2013年度董事会工作报告。
二、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2013年度总经理工作报告。
三、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2013年年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日公告的《公司2013年年度报告》及摘要。
四、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2012年度财务决算报告及利润分配预案。
公司年初未分配利润-8,067万元，加上2013年度净利润 44,083万元，减去提取法定盈余公积金2,946万元，年末可供股东分配的利润为 33,070万元。
公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日公司总股本 646,677,760股为基准，每 10股派发现金红利 1元（含税），总计派发现金64,667,776元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
五、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《董事会 2013年度内部控制的评价报告》的议案。
具体内容详见公司同日公告的《董事会 2013年度内部控制的评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
六、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。
具体内容详见公司同日公告的《关于修订《公司章程》部分内容的公告》。
七、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
八、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案。
经征求各位董事和独立董事意见，各专门委员会的人员组成如下：
1、战略与投资委员会，由五名董事组成，设主任委员一名，委员组成拟定为：姚迪明、罗积志、何国群、张惠良、熊海根，由姚迪明董事长任主任委员；
2、审计委员会，由三名董事组成，设主任委员一名，委员组成拟定为：唐先卿、严武、谢盛纹，推荐谢盛纹独立董事任主任委员。
3、提名、薪酬与考核委员会，由三名董事组成，设主任委员一名，委员组成拟定为：刘钢、严武、谢盛纹，推荐严武独立董事任主任委员。
九、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于与控股股东续签《股权托管协议》的议案。
六名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、罗积志、唐先卿、刘钢、何国群、张惠良回避表决，议案由出席会议的五名独立董事投票表决。
截止 2013年 12月 31日，公司与江投集团就关于东津发电的协议托管期限到期，江投集团对东津发电的股权转让尚无明确意向，为继续履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，同意公司与江投集团继续签订《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权。
具体内容详见公司同日公告的《公司关于股权托管关联交易的公告》。
十、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2013年度工资需求的议案。
同意公司 2014年的工资总额预算为 4,863万元。公司将根据实际情况进行发放，并控制使用。
十一、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于 2014年申请银行贷款授信额度的议案。
同意公司分别向招商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司江西省分行、北京银行南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行、中国农业银行江西省分行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司江西省分行、中国光大银行南昌分行、国家开发银行江西省分行、中国交通银行江西省分行、中国邮政储蓄银行江西省分行申请贷款授信额度共伍拾贰亿玖仟贰佰壹拾万元整，并授权公司管理层根据实际生产经营需要办理相关贷款事宜，授信有效期：2014年4月至2015年4月。
十二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，并同时担任公司2013年度内部控制审计机构，审计费用总计70万元人民币（不含差旅费）。
十三、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2013年年度股东大会的议案。
会议决定于2014年5月5日上午九点在公司五楼会议室召开2013年年度股东大会。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
上述议案一、三、四、六、七、十一、十二尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
在本次董事会上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了 2013年度述职报告。
本次董事会后，公司独立董事戴小兵先生、李沉浮女士因任期届满，将不再担任公司独立董事职务。戴小兵先生、李沉浮女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
江西赣能股份有限公司董事会2014年4月9日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–008湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易事项概述
（一）日常关联交易事项概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定，对公司及下属子公司2017年度可能与关联方湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司（以下统称“梦洁集团”）发生的日常关联交易情况进行了预计，情况如下：金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|交易定价原则|2017年度预计交易金额不超过|截止披露日已发生金额|上年发生金额|
|梦洁集团|向关联人采购商品|市场价格|3,500|552.75|3,199.21|

注：上述金额均为含税交易金额
公司第五届董事会第六次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事陈共荣先生进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
公司2017年度日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.5条及公司《关联交易决策制度》的规定，该关联交易事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|实际发生额|预计金额不超过|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|梦洁集团|向关联人采购商品|3,199.21|5,000|0.67%|36.02%|2016年4月13日披露于巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计的公告》|

注：上述金额均为含税交易金额
说明：公司2016年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要
是因为市场需求不足，未达到预期所致。
独立董事经核查认为公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的
2016年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2016年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为市场需求不足，未达到预期所致。公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）
2、统一社会信用代码：91430000184049246H
3、注册资本：67,266.5767万人民币
4、注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
5、法定代表人：姜天武
6、经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具；计算机软、硬件的开发、生产、销售；国家法律、法规允许的进出口业务。
7、财务状况：截止2016年9月30日，梦洁股份的总资产为212,404.93万元，归属于母公司的所有者权益为139,235.59万元；2016年前三季度营业收入为
83,703.46万元，归属于母公司的净利润为5,689.85万元（以上财务数据未经审计）。
8、与本公司的关联关系：公司独立董事陈共荣先生为梦洁股份独立董事，梦洁股份为公司的关联法人。
9、履约能力分析：梦洁股份自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、定价政策和定价依据
公司与梦洁集团之间发生的日常关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场变化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与梦洁集团所发生的日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，预计发生的日常关联交易是经营过程中必须发生的持续性交易行为，有利于公司经营的持续性和稳定性。公司与梦洁集团的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对2017年度日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对2017年度日常关联交易事项发表了独立意见：
公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。独立董事同意公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司的日常关联交易事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年02月22日
中信证券股份有限公司
关于
深圳市新国都技术股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二○一四年八月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对新国都本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业
经本独立财务顾问核查，本次标的企业深圳市范特西科技有限公司（以下简称“范特西”）的主营业务为网络游戏产品的开发与运营，属于电子信息行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购,是否构成借壳
经本独立财务顾问核查，本次重组前上市公司系电子支付技术综合解决方案供应商，主营业务系围绕电子支付技术和市场，开展金融POS等硬件设备、支付软件的研发、生产和销售业务。本次交易标的范特西主要从事网络游戏产品的开发与运营。通过本次重组，为新国都植入基于互联网业务和管理的基因，同时也为新国都向线上拓展支付技术运营业务奠定基础。本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人仍为刘祥，不构成《重组办法》第十二条规定的借壳重组。
3、本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，新国都本次资产重组拟向范特西的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的范特西100%的股权，并向特定对象刘祥、刘亚和江汉发行股份募集配套资金用于支付全部现金对价，因此本次重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“电子信息”行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
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