证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-064海南京粮控股股份有限公司
关于调整 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开的第八届董事会第二十五次会议和2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度关联交易预计的议案》，预计2018年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币6,700万元，其他关联交易金额累计不超过人民币2,432万元。
根据公司及子公司业务开展情况，预计之前审议通过的 2018年度关联交易预计额度不足以满足公司及子公司日常关联交易需求，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司将调整部分关联方日常关联交易预计金额，调整后2018年度公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币 8,700万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 2,432万元。
公司于2018年11月27日召开了第八届董事会第三十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王国丰、李少陵、王春立、赵寅虎、聂徐春、刘宁馨回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计额度调整的议案属于董事会审议事项范围之内，此项议案无需提交股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和调整金额
2018年1月1日至2018年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年原预计金额|调整后2018年预计金额|截止2018年10月31日实际发生金额|
|北京古船食品有限公司|采购原材料|市场公允价格|1,400.00|1,660.00|1,372.79|
|北京京粮东方粮油贸易有限责任公司|采购商品|市场公允价格|30.00|30.00|24.10|
|北京京粮电子商务有限公司|采购商品|市场公允价格|-|390.00|287.66|
|京粮集团其他子公司|采购原材料|市场公允价格|100.00|450.00|350.76|
|小计|||1,530.00|2,530.00|2,035.31|
|北京古船食品有限公司|采购水电|市场公允价格|350.00|350.00|260.15|
|小计|||350.00|350.00|260.15|
|北京市海淀西郊粮油供应站有限公司|销售商品|市场公允价格|870.00|1,160.00|948.29|
|北京京粮东方粮油贸易有限责任公司|销售商品|市场公允价格|620.00|670.00|547.26|
|北京助军粮油供应有限责任公司|销售商品|市场公允价格|610.00|610.00|469.66|
|北京古船食品有限公司|销售商品|市场公允价格|570.00|320.00|180.09|
|北京市子弟兵粮油供应有限公司|销售商品|市场公允价格|410.00|403.00|291.81|
|北京京粮电子商务有限公司|销售商品|市场公允价格|350.00|700.00|622.58|
|北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司|销售商品|市场公允价格|-|390.00|306.04|
|京粮集团其他子公司|销售商品|市场公允价格|1,390.00|1,560.00|1,286.85|
|小计|||4,820.00|5,813.00|4,652.58|
|北京古船食品有限公司|销售服务|市场公允价格|-|7.00|6.67|
|小计|||-|7.00|6.67|
||||6,700.00|8,700.00|6,954.71|

3、预计其他关联交易类别和金额
2018年1月1日至2018年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：单位：万元
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截止2018年10月31日实际发生金额|
|北京粮食集团有限责任公司|房屋租赁|市场公允价格|240.00|198.33|
|京粮集团其他子公司|房屋租赁|市场公允价格|340.00|377.78|
|小计|||580.00|576.11|
|北京古船食品有限公司|房屋租赁|市场公允价格|1,500.00|1166.66|
|北京京粮电子商务有限公司|车辆租赁|市场公允价格|2.00|1.64|
|小计|||1,502.00|1168.30|
|北京古船食品有限公司|品牌使用费|市场公允价格|300.00|180.00|
|京粮集团其他子公司|品牌使用费|市场公允价格|50.00|20.00|
|小计|||350.00|200.00|
|合计|||2,432.00|1944.41|

4、上一年度关联交易实际发生情况
2017年1月1日至2017年12月31日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|2017年实际发生金额|2017年预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|北京古船食品有限公司|采购原材料|1,313.04|1,596.52|0.18%|-17.76%|
|北京京粮东方粮油贸易有限责任公司|采购商品|23.09|-|0.00%|-|
|京粮集团其他子公司|采购原材料|134.78|98.60|0.02%|36.69%|
|小计||1,470.91|1,695.12|0.20%|-13.23%|
|北京古船食品有限公司|采购水电|369.58|354.33|3.50%|4.30%|

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|-|-|-|-|-|-|
|小计||369.58|354.33|3.50%|4.30%|
|北京京粮电子商务有限公司|销售商品|2,881.81|2,952.04|0.37%|-2.38%|
|北京市海淀西郊粮油供应站有限公司|销售商品|882.92|921.66|0.11%|-4.20%|
|北京助军粮油供应有限责任公司|销售商品|612.08|619.41|0.08%|-1.18%|
|北京古船食品有限公司|销售商品|541.55|557.66|0.07%|-2.89%|
|北京京粮东方粮油贸易有限责任公司|销售商品|621.02|430.90|0.08%|44.12%|
|北京市子弟兵粮油供应有限公司|销售商品|416.41|400.96|0.05%|3.85%|
|京粮集团其他子公司|销售商品|808.65|830.52|0.10%|-2.63%|
|小计||6,764.44|6,713.15|0.86%|0.76%|
|北京京粮电子商务有限公司|仓储服务|1.23|1.00|0.26%|23.09%|
|小计||1.23|1.00|0.26%|23.09%|
|京粮集团其他子公司|物业管理|7.80|-|3.06%|-|
|小计||7.80|-|3.06%|-|
|北京粮食集团有限责任公司|房屋租赁|373.36|387.22|32.31%|-3.58%|
|京粮集团其他子公司|房屋租赁|355.48|337.66|30.76%|5.28%|
|小计||728.84|724.88|50.56%|0.55%|
|北京古船食品有限公司|房屋租赁|1,333.33|1,333.78|31.28%|-0.03%|
|北京京粮电子商务有限公司|车辆租赁|2.18|1.27|17.71%|71.34%|
|小计||1,335.51|1,335.05|31.24%|0.03%|
|北京古船食品有限公司|品牌使用费|290.48|299.74|46.78%|-3.09%|
|京粮集团其他子公司|品牌使用费|43.41|44.77|6.99%|-3.04%|
|小计||333.89|344.51|53.76%|-3.08%|
|京粮集团其他子公司|电费、网络费、电话费|7.01|-|2.58%|-|
|小计||7.01|-|2.58%|-|
|总计||11,019.21|11,168.04|-|-1.33%|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
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|注册资本（万元）|住所|主营业务范围|关联关系|
|90,000|北京市西城区广安门内大街316号|粮食收购；代理仓储货物的财产保险、机动车险；粮食储存、加工、销售；物业管理；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。|控股股东|
|55,188|北京市通州区运河西大街139号1幢至25幢|加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；销售食品；技术开发；咨询服务。|受同一母公司控制|
|50,000|北京市朝阳区东三环中路16号一层101室|销售食品；销售未经加工的谷物、豆类、薯类等。|受同一母公司控制|
|1,800|北京市丰台区大红门久敬庄24号88幢|销售预包装食品；收购粮食；普通货运；大米（分装）（有效期至2018年6月17日）；其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）（有效期至2018年6月17日）；销售机械设备；技术服务、技术咨询。|受同一母公司控制|
|51|北京市海淀区田村路43号59号楼101房间|销售食品；销售日用品。|受同一母公司控制|
|62|北京市丰台区大红门久敬庄24号26幢2层|销售粮油，定型包装食品，茶叶，调味品。|受同一母公司控制|
|150|北京市顺义区牛栏山镇牛山正大路1号30幢一层|销售粮食、食用油、食品、饮料等。|受同一母公司控制|
|--|北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米|加工配合饲料等。|受同一母公司控制|

2、关联方主要财务数据（截至 2017年12月 31日）
单位：万元
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|总资产|净资产|营业收入|
|2,620,691.33|776,729.29|3,361,549.65|
|58,095.83|37,845.33|12,180.24|
|114,281.46|55,756.31|172,968.64|
|5,780.63|1,971.84|8,163.60|
|5,821.38|2,767.51|6,589.16|

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|-|-|-|
|4,333.57|3,256.48|3,069.29|
|1,859.32|1,169.00|1,881.68|
|28,128.36|-1,231.88|55,340.66|

3、履约能力分析
关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司新调整的 2018年度日常关联交易符合有关法律、法规，属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易
的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法
律法规的有关规定。
六、备查文件
1、《第八届董事会第三十次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年11月28日