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证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2016-046江苏康得新复合材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2016年4月13日以通讯及专人的方式送达全体监事。2016年4月21日以现场方式于会议室召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席张艳红女士主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
详见公司《2015年年度报告》中之监事会工作情况。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2015年度报告>及摘要》的议案。
监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2015年度报告及摘要等材料。监事会认为：
1、公司2015年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定。
2、2015年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了2015年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年内部控
制自我评价报告》的议案。
监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润
140,492.44万元，截止2015年12月31日公司未分配利润为318,962.39万元，公司资本公积金余额为405,550.26万元，其中股本溢价为392,346.81万元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2015年度公司实现净利润
140,492.44万元，加计上年未分配利润162,183.09万元，扣减分配普通股股利
11,148.29万元，扣减计提的盈余公积27,448.55万元，截止2015年12月31日止，公司可供分配利润为318,962.39万元。
以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，拟向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.90元（含税），共计人民币14,478.62万元；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。资本公积金转增股本金额未超过报告期末股本溢价余额。
独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议批准后实施。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下年度财务审计机构》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。
内容详见巨潮资讯网《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司监事会2016年4月21日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-126鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十七次（临时）会议的通知于 2015年 10月 26日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2015年 10月 29日以通讯方式召开。公司监事共 4人，实参与表决监事 3人，监事徐增作为关联监事回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于签署<广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。
本次交易构成关联交易，关联监事徐增先生对该议案回避表决（徐增先生为本次交易对方广东新能源集团有限公司执行董事）。
会议同意公司及子公司广东金材实业有限公司以现金方式购买控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰、关联方广东新能源集团有限公司合计持有的广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）95.64%股权。本次收购完成后，公司及子公司将合计持有塑交所100%股权。
本次交易的评估基准日为2015年9月30日，截至本公告日，标的资产的审计评估工作尚未完成。塑交所所有者权益的预评估值为133,000万元，塑交所95.64%股权价格约为127,196.36万元。双方同意，将根据塑交所所有者权益的正式评估结果协商确定最终股权转让价款。
监事会认为：本次交易有助于公司利用互联网模式增强产品市场竞争力和品牌影响力，同时，塑交所完备的现代仓储物流体系将进一步完善公司供应链，有效降低公司产品的存储及运输成本。本次交易将进一步巩固公司一体化发展优势，提升公司可持续发展能力。本次交易事项尚须在审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会审议，并提交公司股东大会表决。本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，本次交易的各项程序符合法律法规规定，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。
有关本次交易的详细情况见公司于本公告日刊登的《资产购买暨关联交易公告》（临2015-127）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一五年十一月二日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项进行了事前审查并认可，现发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
公司在第七届董事会第四次会议前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通。独立董事认真审核相关资料，并发表独立意见。
鉴于审计评估已完成，交易价格已确定，公司在第七届董事会第八次会议前就该关联交易事项通知了独立董事，进行充分论证后，同意将本次交易涉及关联事项提交董事会审议。发表独立意见如下：
1、本次发行方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展。
2、公司第七届董事会第八次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议形成的决议合法有效。
3、本次非公开发行A股股票的价格不低于定价基准日（公司第七届董事会第四次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 9.14元/股。根据公司第七届董事会第五次会议决议及 2014年度股东大会决议审议通过的公司 2014年度利润分配方案，公司 2014年年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整为 9.13元/股。
本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票募集的部分资金将用于收购关联企业如意科技拥有的服装类相关资产、关联企业如意投资持有的泰安如意100%股权及庄吉服饰51%股权，交易双方均同意聘请北京中和谊资产评估有限公司以 2014年 12月31日为基准日对上述资产和股权进行评估，并出具审计报告，以评估值作为定价依据，根据评估值，确定交易价格分别为29,000.00万元、8,990.00万元及 11,880.00万元。关联交易定价客观、公允，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。不会损害公司及其他关联股东的利益。
公司本次非公开发行股票募集资金收购项目市场前景良好，本次发行完成后将有利于公司实现产业整合，扩大经营规模，减少关联交易，增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
5、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上，我们认为，上述关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于设立募集资金专项存储账户的独立意见
公司本次向不超过 10名特定对象非公开发行股票以募集资金，根据《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司非公开发行股票募集资金应当存放于公司为本次非公开发行专门开立的账户。
公司在本次非公开发行获得中国证监会核准后，将在银行开立专项存储账户，专门用于存储本次非公开发行股票募集的资金。
我们认为：公司设立募集资金专项存储账户，符合上市公司非公开发行股票的相关要求，我们对此表示认可。
三、关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的独立意见
2、关于评估假设前提的合理性。评估报告的假设前提符合评估相关法规的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估结论的合理性。评估报告的评估结论合理、评估价值公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
4、关于评估方法的适用性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，针对收购项目的全部资产和负债选用了基础资产法，所选用的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。
四、关于对外担保的独立意见
山东菱花味精股份有限公司财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为 2,200万元，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。该公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项意见签字页）
独立董事：
叶敏：
卢浩然：
李井新：
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-070深圳市赛为智能股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第三届监事会第二十二次会议通知已于2017年8月11日以直接送达方式通知全体监事。会议于2017年8月16日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席封其国先生主持，董事会秘书商毛红先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
2017年5月19日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，2016年度权益分派方案：以公司总股本 341,974,550股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.30元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2016年度权益分派方案于2017年6月1日全部实施完毕。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意公司对第二期限制性股票回购价格进行调整，将第二期限制性股票回购价格由每股7.27元调整为每股7.24元。
的第二期限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等 19名激励对象由于个人原因离职，已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将杨军、童庆等 19名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计 690,400股进行回购注销，回购价格为每股7.24元。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司第三届监事会将于 2017年 9月 22日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名封其华先生、陈中云先生2人为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
第四届监事会任期自 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十六日
附件：监事候选人简历
封其华：封其华：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师，注册自动化系统工程师。1997年--至今任职公司，现任公司副董事长。
封其华先生直接持有公司 20,704,947股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈中云：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，注册自动化系统工程师。1998年--至今任职公司，现任公司董事。兼任深圳前海皓能互联网服务有限公司董事、成都中兢伟奇科技有限责任公司董事长及总经理。
陈中云先生直接持有公司5,818,990股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
北京盛通印刷股份有限公司
2017年独立董事述职报告
本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会。本年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对出席的董事会审议的所有议案都进行了认真审议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2017年度公司共召开了11次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2017年度召开的董事会会议2次,委托其他独立董事代为出席董事会会议2次；
对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2017年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类|披露媒体|

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|2017/8/24|第四届董事会2017年第一次会议|对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立意见、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/9/28|第四届董事会2017年第二次会议|对公司全资子公司对外投资暨关联交易的事项的独立意见、对公司会计政策变更的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/4/28|第四届董事会2017年第四次会议|对公司2015年限制性股票股权激励第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务
管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2017年度，本人作为公司薪酬委员会委员共参加会议1次，作为审计委员会委员共参加会议2次，认真履行了董事会专门委员会委员职责。
六、其他事项
1、2017年度，无提议召开董事会的情况；
2、2017年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2017年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2017年履行职责情况的汇报。2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司 2017年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：李万强
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
公司董事会拟为全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司向北京银行深圳南山支行申请2000万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限一年。作为公司的独立董事，经认真审议，我们认为：
本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司光韵达激光提供担保事宜。
独立董事：张锦慧 王肇文 王红波
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-018奥美医疗用品股份有限公司
关于2019年度外汇衍生品业务交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于 2019年 4月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议<2019年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》，拟提请股东大会授权公司经营管理层依据本交易方案适时进行外汇衍生品交易，授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日。
公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品业务管理制度》，加强了风险管理和控制。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交2018年年度股东大会。
《2019年度外汇衍生品业务交易方案》内容如下：
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和各子公司日常业务需要，2019年公司拟开展的外汇衍生产品业务的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合业务，外汇衍生产品业务余额不超过4-6亿美元。
一、履行合法表决程序的说明
本年度外汇衍生品业务交易方案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。本次拟开展的外汇衍生产品业务不构成关联交易。
二、开展外汇衍生产品业务的必要性说明
公司开展外汇衍生产品业务目的仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。
近三年，公司外销收入占主营业务收入的平均比例超过93%。公司外币收入
占比较大，收入与支出、成本时间不匹配导致汇率波动对公司利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品业务来规避汇率风险。
三、拟开展外汇衍生产品业务概述
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇衍生产品业务：
1．远期结汇业务。针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
2．远期购汇业务。针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。
3．风险可控的套利型组合业务
此业务针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。
4．货币、利率互换等业务。随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2019年拟操作余额不超过 3亿美元；第 2项业务为规避进口业务的汇率风险，2019年拟操作余额不超过 3亿美元；第 3项业务为1、2项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过 2亿美元；第 4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2019年拟操作余额不超过 2亿美元。上述业务规模合计操作余额不超过6亿美元。
公司拟开展的外汇衍生产品业务可能涉及使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用本金交割或差额交割的方式，公司将谨慎使用杠杆工具，严格控制使用杠杆的规模。
四、拟开展外汇衍生产品业务的主要条款
1．合约期限：公司所开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在一年以内；
3．流动性安排：所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不对公司的流动性造成影响；
4．其他条款：公司拟开展的外汇衍生产品业务可能涉及使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、管理制度
公司各相关部门将依据公司《外汇衍生品业务内控管理制度》严格执行外汇衍生产品业务。
六、外汇衍生产品业务的风险分析
1．各类型产品市场风险分析
（1）单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理的利润水平。
（2）单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将锁定采购成本，有效降低市场波动风险。
（3）套利型业务：在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。
（4）货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。
以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
2．流动性风险
交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3．履约风险
公司的外汇衍生产品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。
（1）交易对手无法履约的风险
与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而导致损失。
公司选择中国银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生产品业务。
此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险基本可不予考虑。
（2）外汇出现持续性单边走势
假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。
七、风险管理策略
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇衍生产品业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇衍生品交易业务实行多部门管理制度，外汇衍生品交易业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人。
八、会计政策及核算原则
1．公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行公允价值确认计量。公允价值按照银行等机构提供的或公开市场可取得的价格确定。
2．公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇衍生产品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、备查文件
1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司
董事会
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于公司聘请会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘请 2018年度审计单位事宜发表独立意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙，下称“正中珠江”）是公司 2017年度审计机构。公司拟续聘正中珠江为公司 2018年的年度审计单位，该议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司续聘正中珠江为公司 2018年的年度审计单位。
本议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。
独立董事：苏运法、侯向京、陈燕
证券代码：000967 公告编号：2018-107号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181245号），中国证监会对公司提交的《盈峰环境科技集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料依法进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，现根据相关规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈峰环境科技集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[181245号]之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会进一步核准。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。由于上述事项能否最终获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201881中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018年 9月 15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第三十六次会议的通知》。2018年 9月 18日，公司第七届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在深圳总部、北京等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 9名，实到董事8名，委托他人出席的董事1名（独立非执行董事蔡曼莉女士因工作原因未能出席，已书面委托独立非执行董事 YumingBao（鲍毓明）先生行使表决权），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于与深圳市投资控股有限公司签订<合作框架协议>及相关合同的议案》，决议内容如下：
1、同意公司与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）签署《合作框架协议》以及相关的《抵押合同》及《股权质押合同》；
2、授权公司法定代表人或法定代表人书面授权人士签署上述文件并办理相关担保手续，与深投控就《合作框架协议》项下的具体安排进行谈判。
具体情况请见与本公告同日发布的《关于与深圳市投资控股有限公司签订<合作框架协议>等合同暨对外担保相关事项的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年9月19日
股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2015—40
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东不减持公司股份
及相关维护证券市场稳定措施的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）从保护全体股东利益出发，积极采取措施，共同维护资本市场稳定，于2015年7月10在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了《关于控股股东不减持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的公
告》，现接大股东京山京源科技投资有限公司和公司董事、监事和高管通知，就有关事项补充如下：
一、公司控股股东京山京源科技投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员拟于近期以适当形式增持公司股票（含认购股份）。
二、公司董事、监事、高级管理人员2015年内不减持公司股票。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份公告 编码：2017-028
金卡高科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2244号文核准，并经深圳证券交易所同意，金卡高科技股份有限公司(以下简称“金卡股份”或“公司”、“上市公司”)由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,050,683股，发行价为每股人民币 34.10元，共计募集资金 990,628,290.30元，扣除承销费用等发行费用合计 13,684,905.66元，实际募集资金净额为人民币 976,943,384.64元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于 2016年12月2日、5日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇验[2016] 4663号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
为规范金卡股份募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行（以下简称“中信银行”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）于2016年12月5日签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，该协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。结合实际情况，在中信银行开设专户用于募集资金专项存储：
中信银行杭州钱江支行（账号：8110801012600222646）
三、本次募集资金运用计划
根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金
用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还天信仪表银行借款。
具体情况如下：
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|序号|项目名称|投资金额（万元）|
|1|支付现金对价|67,626.10|
|2|补充上市公司流动资金|21,436.73|
|3|偿还天信仪表银行借款|10,000.00|
||合计|99,062.83|

四、募集资金的使用情况
截至本公告日，金卡股份募集资金账户支付发行费用13,684,905.66元后，募集资金净额的使用和结余情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用金额|未使用金额|
|1|支付现金对价|676,261,000.00|0|
|2|补充上市公司流动资金|200,682,384.64|0|
|3|偿还天信仪表银行借款|100,000,000.00|0|
||合计|976,943,384.64|0|

五、募集资金专户注销
截至本公告日，金卡股份募集资金已全部按计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司将于近期办理上述募集资金专户的注销手续。上述募集基金专户注销后，公司、德邦证券与中信银行签订的《募集资金三方监管协议》将相应终止。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-001浙江仙琚制药股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）要求，对公司及相关主体的承诺及履行情况进行了核查，现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
公司上市前，为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东浙江省仙居县资产经营公司（现已更名为“仙居县国有资产投资集团有限公司”）出具了《避免同业竞争承诺函》。
承诺函的主要内容如下：“本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于股份锁定的承诺
公司上市前，本公司股东金敬德、张宇松、卢焕形、张南、应明华、陈杰分别
做出承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-044成都康弘药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 16号——政府补助》自 2017年 6月 12日起
施行。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更审议程序
公司于 2017年 8月 1日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据有关规定，本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，对利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议公告；
2、第六届监事会第九次会议决议公告；
3、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事对公司使用自有资金购买理财产品及会计政策变更的独立意见。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2017年8月1日
民生证券股份有限公司
关于北海银河生物产业投资股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：银河生物（000806）|
|保荐代表人姓名：梁军|联系电话：021-60453962|
|保荐代表人姓名：王成林|联系电话：021-60453962|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况|保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规章制度的要求，审阅了银河生物历次公开披露的信息，督促并指导银河生物真实、准确、完整、及时地进行信息披露。|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|保荐机构查阅了公司三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、募集资金管理办法、内部审计制度、信息披露管理制度等公司治理制度，公司已经建立了较为完善的规章制度，在持续督导期，公司严格执行以上制度并规范运行。|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况|1、2015年3月，银河生物与保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北海分行、贵阳银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金实行专户存储制度，明确了各|

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|-|-|
||方的权利和义务，确保募集资金的合法、合规使用。2、本年度持续督导期间，保荐机构对公司募集资金专户存储情况进行了2次现场核查，了解募集资金专户中资金情况和具体使用情况。|
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5．现场检查情况|2015年12月14日至18日及12月28日，保荐代表人对银河生物的公司治理、规范运作、募集资金使用以及经营业绩等方面进行现场检查，出具了定期现场检查报告，并及时报送交易所。|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现的主要问题：公司 2015 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 103,333,238.17 元，较上年同期增加 1371.44%，公司 2015年业绩较上年出现较大幅度变化，主要由于公司完成 2014 年度非公开发行，使用募集资金偿还银行借款，财务费用下降；公司与开域控股有限公司、沃顿酒店合作合同纠纷一案胜诉并执行完毕，收到开域控股有限公司139,314,103.00元赔偿款，投资收益增幅较大等，业绩波动合理。本次现场检查，未发现需要发行人进行整改的问题。|
|5．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本持续督导期内，保荐机构共发表1次独立意见：1、《民生证券股份有限公司关于北海银河产业投资股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注|无|

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|-|-|
|事项的次数||
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的 主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构严格按照证监会公告[2009]5 号《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的要求搜集整理并归档保管各类保荐业务相关工作底稿。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月16日|
|（3）培训的主要内容|1、讲解《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的部分内容，结合公司的具体情况介绍信息披露、募集资金管理与使用的原则及具体要求。2、讲解《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关配套规则，介绍员工持股计划的实施内容及披露要求。3、沟通交流。就近期上市公司非公开发行出现的新趋势及部分案例与公司参与培训人员进行了介绍、交流；就董事、监事、高级管理人员提出的关于内幕信息监管等方面的问题，做了相应解答。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司2014年度非公开发行股票并上市时，控股股东及实际控制人作出《控股东关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》和《实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》。|是|不适用|
|2、公司2014年度非公开发行股票并上市时，公司控股股东银河集团承诺所认购的本次发行400696800 股股票，自发行结束且股份登记完成之日起锁定36个月。|是|不适用|
|3、银河集团承诺江苏得康生物科技有限公司（以下简称"得康生物"）在 2015、2016 以及 2017 年三个会计年度（以下简称"补偿期间"）实现的税后净利润分别不低于3000万元、5000万元和8000万元人民币。如果得康生物经审计的 2015、2016、2017年每年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团|是（注）|不适用|

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|-|
|将按年对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。|

注：根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏得康生物科技有限公司2015年审计报告，该公司2015年度实现的税后净利润为1,906.28万元。银河集团已于4月21日出具书面承诺，承诺以现金方式在2016年6月1日前向公司支付补偿款1,093.72万元。
四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北海银河生物产业投资股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
梁军
王成林
民生证券股份有限公司2016年4月21日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第二届董事会第十四次会议审议的重大资产购买相关事项进行了认真审核并发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过，以及按规定取得监管部门对本次交易涉及的批复意见后即可实施。
2、公司第二届董事会第十四次会议审议的《中科创达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案，内容真实、准确、完整，已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
3、本次交易的支付方式为现金，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
4、本次交易为市场化收购，交易价格系综合考虑目标公司的品牌、管理能力、研发能力、客户关系等影响目标公司股权价值的多种因素，经过交易各方根据竞价情况基于公平合理的原则协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司聘请京都中新作为估值机构，以2016年8月31日为基准日对交易标的价值进行估值并出具《估值报告》（京都中新评咨字[2016]第 0054号），从独立评估机构的角度分析本次交易价格的公允性。公司为本次重大资产购买所聘请的估值机构具有证券业务资格，选聘程序合规，估值机构及经办人员与公司、交易对方、目标公司无利益关系，与相关当事方无利益关系，估值机构具有充分的
独立性。
公司本次交易涉及估值报告的估值假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
公司本次交易涉及估值报告的估值方法与估值目的相关性一致，估值机构出具的估值报告的估值依据及估值结论合理。
5、本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易。
6、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
7、我们同意公司本次董事会就本次交易的总体安排。
8、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和境内外相关政府主管部门的批准或核准。
综上，本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项之事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王涌 唐林林 许亮
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-014
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第三次会议通知
于 2016年 01月 08日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 01月 20日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》经董事长提名，同意聘任韩金鹏先生为公司副总经理及董事会秘书。深交所对韩金鹏先生的董事会秘书任职资格无异议。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
韩金鹏先生为公司第七届董事会董事，其个人简历详见2015年 10月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于聘任总会计师（财务负责人）的议案》经董事长提名，同意聘任许浩荣先生为总会计师（财务负责人）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
许浩荣先生于 2015年 11月 17日召开的第七届董事会第一次会议聘任为公司财务副总监，其个人简历于 2015年 11月 19
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于聘任总经济师的议案》
经董事长提名，同意聘任陈于设先生（简历附后）为公司总经济师。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年一月二十一日
附：简历
陈于设先生，1965年出生，本科。2002年 05月至 2008年 03月历任福建漳龙实业有限公司人力资源部副经理、经理；2008年04月至2014年01月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董事长；2010年 08月至 2016年 1月 11日担任福建漳龙集团有限公司总经理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经理、指挥部项目部经理；2012年 08月至 2013年 05月兼任福建晟成新型建材有限公司董事长；2012年 08月至 2016年 1月 11日担任漳州圆山开发有限公司董事、总经理。没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。