证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-062华讯方舟股份有限公司
关于公司全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、为促进华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）与相关军工单位的深度合作，高效快捷地开展相关业务，早日落地装备管理信息化平台等重大项目，南京华讯拟对公司全资子公司华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司（以下简称“北京华研”）增资 4,000万元。本次增资完成后，北京华研的注册资本变更为 5,000万元，其中南京华讯持股比例为80%，公司持股比例为20%，公司的合并报表范围未发生变更。
2、公司于2017年8月28日召开第七届董事会第十九次会议，以8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《华讯方舟股份有限公司章程》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室
4、法定代表人：袁东
5、注册资本：41,800万元
6、经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-062波与通信、卫星通信设备及配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）、电子元器件、雷达（涉及许可证经营的，凭许可证经营）和光机电设备技术开发、生产、销售；大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决；仿真技术开发、转让、咨询、服务；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与本公司关系：南京华讯系公司下属全资子公司。
三、交易标的基本情况
（一）出资方式
增资方式：货币资金
资金来源：自有资金
（二）标的公司的基本情况
1、公司名称：华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：北京市海淀区万寿路西街2号808室
4、法定代表人：张沈卫
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；会议服务；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、增资前后的股权结构
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-062
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|股东|增资前出资额（万元）|增资前持股比例|本次增资金额（万元）|增资后出资额（万元）|增资后持股比例|
|华讯方舟|1000|100%|0|1000|20%|
|南京华讯|0|0%|4000|4000|80%|

8、北京华研最近一年一期主要财务指标
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|2017 年6月30日|
|总资产|89.88|75.69|
|总负债|165.21|290.37|
|净资产|-75.33|-214.68|
|营业收入|0|0|
|净利润|-389.53|-139.35|

注：2017年6月30日财务数据未经审计。
四、增资协议的主要内容
1、合同主体
甲方：南京华讯方舟通信设备有限公司
乙方：华讯方舟股份有限公司
丙方：华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司
2、增资金额及方式
（1）根据乙方的决定，同意将丙方的注册资本由 1,000万元增加至 5,000万元，即新增注册资本4,000万元；
（2）甲方以现金认缴丙方新增的注册资本4,000万元。
3、注册资本及股本结构变化
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-062（1）丙方增资扩股后，注册资本为人民币5,000万元。
（2）丙方增资扩股后，股权结构及比例：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|华讯方舟股份有限公司|1,000|20%|
|南京华讯方舟通信设备有限公司|4,000|80%|
|合计|5,000|100%|

（3）认缴出资的认缴期限以丙方章程约定为准。
4、名称变更
协议各方一致同意，丙方名称由“华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司”变更为“华研方舟航空科技研究院（北京）有限公司”，丙方变更后的名称以工商部门核准登记的为准。
5、乙方及丙方的承诺和保证
（1）丙方是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司；现有名称、商誉、商标等相关权益归丙方独占排他所有；
（2）向甲方提供的所有文件真实、有效、完整，并如实反映了丙方的情况；
（3）丙方在其所拥有的任何财产向外未设置任何担保权益（包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益；
（4）丙方不存在未向甲方披露的应付或投资事项；不存在未披露的应付而未付的职工工资、福利、各种保险、工伤残抚恤金、补偿金以及其它所有相关费用，不存在违反劳动法律法规及劳动协议的任何情形；不存在就任何与其有关的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对甲方进行隐瞒或进行虚假/错误陈述；
（5）增资扩股事项在工商变更登记完成之前丙方产生的一切劳动纠纷、经
济及法律责任由乙方承担；增资扩股在工商变更登记完成之前丙方所有债务由乙
方承担。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-0626、违约责任
本协议生效后，协议各方须严格执行本协议的内容，任何一方违反本协议的任何约定均构成违约，违约方应承担违约责任。违约包括但不限于以下情形：（1）违反本协议中的陈述与保证条款；（2）违反本协议中义务条款。
违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。
7、争议解决
本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，可提交各自所在地人民法院诉讼解决。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次交易存在的风险
本次增资受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。
2、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资有利于促进全资子公司南京华讯业务发展和战略布局，有利于增强北京华研的资本实力，并将进一步促进南京华讯和北京华研业务的快速发展，从而提升公司整体的经营效益，推动公司发展战略的有效实施。
本次增资的资金来源为南京华讯的自有资金，北京华研增资完成后，不会影响公司合并报表的范围，对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、上市公司交易情况概述表；
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-0623、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年8月28日