证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2017-015无锡隆盛科技股份有限公司
2017年临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年10月9日下午14:00在江苏省无锡市新吴区珠江路99号公司第五会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2017年10月8日15：00至2017年10月9日15:00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月8日15:00至2017年10月9日15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年9月18日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人38名，代表有表决权的股份48,772,100股，占公司股份总数的71.7237％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人35名，代表有表决权的股份46,107,900股，占公司股份总数的67.8057％；通过网络投票出席本次股东大会的股东3名，代表有
表决权的股份2,664,200股，占公司股份总数的3.9179％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东共34人，代表有表决权的股份14,081,900股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长倪茂生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于变更公司类型的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、黄非儿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、无锡隆盛科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会二〇一七年十月九日