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证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2015-015号
河南大有能源股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：洛阳义安矿业有限公司
委托贷款金额：10,000万元
委托贷款期限：一年
贷款利率：6.5%
担保：公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、委托贷款对象股东万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）所属控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）日常生产经营资金存在一定的缺口，为保证子公司的正常生产经营，公司拟利用自有资金向义安矿业提供委托贷款。
本次委托贷款金额为 10,000万元，期限一年，年利率为6.5%（较
目前银行基准贷款利率上浮27.45%），由浦发银行郑州分行为具体经办银行，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）、义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
本次委托贷款业务属非关联交易事项，按照《公司章程》的规定，属董事会权限内批准后可实施的事项，不需提交股东大会审议批准。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，与会董事和监事一致同意公司向义安矿业提供委托贷款 10,000万元，期限一年，年利率为6.5%。公司独立董事就本次委托贷款事项发表了独立意见。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：洛阳义安矿业有限公司
住所：正村乡中岳村
法定代表人：王宏昭
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2006年 2月 21日
注册资本：人民币叁亿叁仟贰佰伍拾玖万捌仟伍佰元
经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。
义安矿业是由大有能源与万基控股共同持股的煤炭企业，注册资
本为 33,259.85万元人民币，股东出资额和持股比例分别为:大有能源出资 16,796.22万元，持有50.5%股权；万基控股出资 16,463.63万元，持有49.5%股权。
义安矿业近期财务状况
（单位：万元）
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|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014年（已审计）|156,829|52,336|48,467|-247|
|2015年一季度（未审计）|158,838|51,656|4,517|-4,119|

三、担保方基本情况（如有）
（一）公司本次对义安矿业提供委托贷款的一方担保人义煤集团系公司控股股东，注册资本为 338,439.0347万元，始建于 1958年，其股东及股权比例如下：河南能源化工集团有限公司持股比例为66.13％；中国信达资产管理股份有限公司持股比例为18.07％；中国华融资产管理股份有限公司持股比例为6.19％；河南铁路投资有限责任公司持股比例为6.61%；河南丰利能源控股集团有限公司持股比例为3.00％。义煤集团经营范围为：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易；种植业；养殖业；
技术服务、咨询服务。
截止 2014年底，义煤集团资产总额 474.66亿元，负债总额 347.26亿元，所有者权益 127.4亿元，资产负债率73.16%，营业收入 333.26亿元，利润-2.9亿元。
（二）公司本次对义安矿业提供委托贷款的另一方担保人为万基
控股，成立于 1997年注册资本为 35,000万元，公司类型为有限责任
公司（国有独资），经营范围：火力发电生产、铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠、钢铸件制造等。截止 2014年底，万基控股资产总额 188.65亿元，净资产 18.57亿元，营业收入 182.2亿元，利润-12.4亿元。
四、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
公司对委托贷款对象进行了充分调研，由第三方提供足额贷款担保，最大可能地确保委托贷款资金安全，结合委托贷款对象在以往交易中的诚信记录，公司认为本次交易委托贷款对象出现违约风险属可控范围内。公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取积极的措施：
1、委托贷款到期后委托贷款对象未及时履行还款义务的；
2、委托贷款对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
3、监管部门及交易所认定的其他情形。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款余额为 3,3000万元，未出现对外提供委托贷款逾期的现象。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一五年六月二十七日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2018-062号
沈阳商业城股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）的通知，中兆投资将其持有的本公司43,000,000股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”），为深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）提供融资担保，于2018年12月25日，在中国证券登记结算有限公司办理了上述质押登记手续，质押期限为一年。
截至2018年12月26日，中兆投资共持有本公司43,141,624股股份，占本公司总股本的24.22%。本次质押股份数为43,000,000股，占其所持本公司股份总数的99.67%，占本公司总股本的24.14%。本次质押后，中兆投资累计质押的本公司股份数为43,000,000股，占其所持本公司股份总数的99.67%，占本公司总股本的24.14%。
本次股票质押主要用于中兆投资为茂业商厦在华鑫信托的融资提供担保。本次质押未设立警戒线及平仓线，无平仓风险，质押可能产生的风险在可控范围内，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在伤害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会 2018年12月27日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—020柳州两面针股份有限公司
关于调整 2013年度业绩及现金分红网上说明会召开时间的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2014年 5月 22日（星期四）上午 9:30-11:00在上证 e互动平台(http://sns.sseinfo.com)召开 2013年度业绩及现金分红网上说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项与公司投资者进行沟通和交流（详见公司于 2014年 4月 19日披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开2013年度业绩及现金分红网上说明会的通知》）。
为确保更多投资者参与本次互动交流、有效保证回复质量，公司将上述业绩及现金分红网上说明会召开时间调整为 2014年 5月 22日（星期四）15:00-16:30。公司欢迎广大投资者踊跃参加，并建议投资者通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年 4月 23日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-045唐山港集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日召开 2015年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以截至2015年12月31日公司总股本 2,248,438,460股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），即每股 0.15元（含税），同时以资本公积金每 10股转增 8股。公司于 2016年 5月 20日实施完成上述利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 2,248,438,460股增加至4,047,189,228股，公司注册资本也将由人民币2,248,438,460元增加至人民币4,047,189,228元。
根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》之决议和有关授权，公司于2016年7月12日在河北省工商行政管理局办理完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。同时，公司修订完善后的《公司章程》在河北省工商行政管理局完成了备案手续。
工商登记变更后，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：911300007468680177
名称：唐山港集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：河北省唐山市海港开发区
法定代表人：孙文仲
注册资本：肆拾亿肆仟柒佰壹拾捌万玖仟贰佰贰拾捌元整
成立日期：2003年01月03日
经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料的销售。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2016年7月14日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-003甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月31日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2016-004）。
二、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2016-005）。
三、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于全资子公司的控股子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》
甘肃兴农辣椒开发有限公司系本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司，该公司拟以自有位于甘肃省金塔县金鑫工业园区编号为：房权证金字第 5-3033号房屋及建筑物，账面价值 2906万元，评估价值 3206.79万元；金国用（2011）第 2011200号的土地使用权，账面价值 56万元，评估价值 750.48万元；金国用（2013）第 2013067号的土地使用权，账面价值110万元，评估价值751.82万元；金工商动抵字（2014）第 33号的机械设备，账面价值 581万元，评估价值 1078.14万元，作为资产抵押。上述抵押物的估值为 5787.22万元，能够设置的抵押贷款权限为 3383万元，向农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款 1000万元，期限一年，担保合同尚未签署。
该公司上述相关资产于 2015年 5月 21日设置抵押贷款权限 1000万元（详见本公司临 2015-028号公告），该抵押物权限已于 2016年 3月 21日到期并取消。
本公司董事会同意该公司以其在位于甘肃省金塔县金鑫工业园区的自有资产设置抵押权限 3383万元，向农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款 1000万元，期限一年。
四、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司的全资子公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告》（临2016-006）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年 3月 31日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-004
安徽长城军工股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●安徽长城军工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续 2个交易日（2018年 8月 16日、2018年 8月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●公司股票价格连续涨停，导致股价过高。自 8月 6日上市至今累计涨幅达到240%，期间9个交易日（首日除外）连续涨停。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。
●公司市盈率水平较高，根据申万国防军工指数，截至2018年8月17日，扣除市盈率为负的上市公司外，同行业上市公司的加权平均滚动市盈率（TTM）为 61.47倍，长城军工滚动市盈率为 68.2倍；同行业上市公司的加权平均市净率为2.18倍，长城军工市净率为3.86倍。长城军工市盈率和市净率水平显著高于国防军工同行业上市公司。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人发函征询，确认不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票价格于2018年8月16日、2018年8月17日连续2个交易日内日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司股票价格近期涨幅较大，市盈率水平显著高于其他制造业行业市盈率。
公司提醒广大投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：
1、公司当前市盈率显著高于行业平均水平
公司的主营业务包括军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主。其军品业务包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列的研究、设计、生产、总装和销售；民品业务主要为预应力锚具的研究、生产、销售以及预应力工程的施工。公司市盈率水平较高，根据申万国防军工指数，截至2018年8月17日，扣除市盈率为负的上市公司外，同行业上市公司的加权平均滚动市盈率（TTM）为61.47倍，长城军工滚动市盈率为68.2倍；
同行业上市公司的加权平均市净率为2.18倍；长城军工市净率为 3.86倍。长城军工市盈率和市净率水平显著高于国防军工同行业上市公司。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2、股价涨幅较大的风险
公司股票价格连续涨停，导致股价过高。自 8月6日上市至今累计涨幅达到240%，期间9个交易日（首日除外）连续涨停。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
3、军品研发风险
为保持行业地位和竞争优势，公司持续研究、开发新技术和新产品。我国的军品研发有着严格的试验、检验要求，一般需要经过立项论证阶段、方案设计阶段、初样研制阶段、正样研制阶段和鉴定定型阶段五个步骤，从立项研制到设计定型的时间跨度存在不确定性。另外，公司预研新产品存在一定风险，公司难以保证预研的新产品均会获得军方认可和订货。如果某些新产品的研发周期过长，或者预研的新产品未获得军方认可和订货，则可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。
4、安全生产风险
发行人的生产经营包含对各种火工品的生产、填装和运输，这些火工品装有火药或炸药，具有较高的危险性。为此，公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求》（GJB5120-2002）、《兵器工业生产现场管理要求》（WJ2569-2002）等相关规定，制定了一系列的安全生产管理制度并严格执行，但是，公司仍不能完全避免不可抗力等极其特殊情况造成的突发安全生产事故，存在一定的安全生产风险。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会2018年8月17日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-032浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第十二次会议于 2017年 6月 30日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议参与表决的董事 4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
经表决通过了以下议案：
一、关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案
参加表决的董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司 2016年年度股东大会审议通过的公司 2016年度利润分配已实施完毕，公司董事会同意根据公司股票期权激励计划有关行权价格调整以及公司2017年限制性股票激励计划有关授予价格调整的相关规定，对公司股票期权激励计划行权价格与公司2017年限制性股票授予价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为12.94元/每股，限制性股票授予价格为10.29元/每股。
董事王国荣作为本计划激励对象，已回避本议案表决。
详情可参阅公司于2017年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与中国证券报、上海证券报披露的《正泰电器关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》（公告号：临2017-034）。
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案
参加表决的董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划授予条件已满足。因激励对象刘时祯先
生于近日不幸因病去世，其本应获得授予的40万股限制性股票无法授予，因此本次授予人数由258人调整为257人，授予限制性股票数量由1,718.94万股调整为1,678.94万股。公司董事会同意确定以2017年6月30日为授予日，以10.29元/每股的授予价格，向257名激励对象授予1,678.94万股限制性股票，并授权公司经营班子全权办理本次限制性股票授予所必需的全部事宜。
董事王国荣作为本计划激励对象，已回避本议案表决。
详情可参阅公司于2017年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与中国证券报、上海证券报披露的《正泰电器关于公司2017年限制性股票授予的公告》（公告号：临2017-035）。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2017-047
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月6日下午2点30分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室召开
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月6日
至2017年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》|√|
|2.01|发行规模及发行方式|√|
|2.02|票面金额和发行价格|√|
|2.03|发行对象及向公司原有股东配售安排|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|赎回条款或回售条款|√|
|2.06|债券利率及确定方式|√|
|2.07|还本付息方式|√|
|2.08|担保方式|√|
|2.09|发行方式|√|
|2.10|募集资金用途|√|
|2.11|募集资金专项账户|√|
|2.12|承销方式|√|
|2.13|债券交易流通|√|
|2.14|偿债保障措施|√|
|2.15|决议有效期|√|
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次|√|

||
|-|
|非公开发行公司债券相关事宜的议案》|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年8月21日召开的公司2017年第五次临时董事会会议审议通过，详见公司于 2017年8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-045号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600966|博汇纸业|2017/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2017年9月3日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
六、 其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966传真：0533—8539966
邮编： 256405
联系人：刘鹏
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会 2017年8月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》||||
|2.01|发行规模及发行方式||||
|2.02|票面金额和发行价格||||
|2.03|发行对象及向公司原有股东配售安排||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|赎回条款或回售条款||||
|2.06|债券利率及确定方式||||
|2.07|还本付息方式||||
|2.08|担保方式||||
|2.09|发行方式||||
|2.10|募集资金用途||||
|2.11|募集资金专项账户||||
|2.12|承销方式||||
|2.13|债券交易流通||||

|||
|-|-|
|2.14|偿债保障措施|
|2.15|决议有效期|
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-001
红星美凯龙家居集团股份有限公司
截至 2018年 12月 31日止商场数量的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2018年12月31日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营了80家自营商场、228家委管商场，此外，公司以特许经营方式授权开业22个特许经营家居建材项目注1，共包括359家家居建材店/产业街注2。
注1：特许经营家居建材项目指公司以特许经营方式开业经营的家居建材店、家居建材产业街。对于该类特许经营家居建材项目，公司不参与项目开业后的日常经营管理。
注2：家居建材店/产业街指公司在综合考虑经营物业物理形态、经营商品品类等情况下，从便于经营管理角度出发,将拥有独立场馆标识的家居建材店及街区称作家居建材店/产业街。
本公告之经营数据未经审计，仅为投资者了解公司经营概况所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2016-047上海复旦复华科技股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 21日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对上海复旦华科技股份有限公司控股子公司税务行政处罚相关事项的问询函》（上证公函[2016]2222号）（以下简称“《问询函》”），现对《问询函》提及的问题回复如下：
问题一：你公司作为上市公司，有义务向投资者及时披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，并及时披露重大事件的重要进展和最终结果。请你公司本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，加紧沟通协调，及时披露相关行政处罚结果。
问题回复：
公司于 2016年 9月 13日发布公告后，公司本着对投资者负责的态度，根据上市公司信息披露的相关要求，及时披露此事件中公司自查、税务机关举行听证等重要进展情况，使投资者及时了解此事的发展进程，对稳定市场股票交易价格发挥了积极的作用。
此事件发生后，公司组织专门小组参与并督促上海复旦复华药业有限公司（以下简称药业公司），对受调查的原材料采购和咨询服务采购事项进行自查，自查包括交易合同内容、货物的交付或服务的提供、资金支付、开票金额和数量、内部付款流程等。公司控股股东复旦大学、公司董事会、公司经营班子都高度重视，本着对投资者负责的态度，全力以赴地与税务局开展沟通和协调，由于此事件是在医药行业的大背景下发生，又涉及到经营过程中的多个环节，且时间跨度长，涉及的数量和金额较大，因此需要相应的工作时间，故目前正在加紧沟通和协调过程中，争取早日妥善地处理好此事项，并及时披露相关行政处罚结果和对公司经营和财务造成
的影响。目前药业公司通过税务局稽查及自查，认识到在 2009年—2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方，药业公司以补缴税款方式自行纠正，待补缴税款的时间和金额确定后，公司将及时予以披露。
问题二：
我部关注到，《告知书》涉及的补缴税款和罚款金额较大，请公司充分提示风险，说明本次行政罚款事项是否会对公司前期财务数据进行追溯调整并导致公司出现连续两年及以上亏损。若是，请公司对可能会被实施退市风险警示处理（即*ST处理）进行重大风险提示；若否，请及时披露对公司造成的具体经营和财务影响。请会计师事务所对上述影响和风险发表专项意见。
问题回复：
《告知书》涉及的补缴税款和罚款事项，根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期）》“问题1解答：上市公司应当按照企业会计准则的规定，进行所得税及其他税费的核算。对于上市公司按照税法规定需补缴以前年度税款的，如果属于前期差错，应按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定处理，调整以前年度会计报表相关项目；否则，应计入补缴税款当期的损益。因补缴税款应支付的罚金和滞纳金，应计入当期损益。对于主要股东或实际控制人无偿代上市公司缴纳或承担税款，上市公司取得股东代缴或承担的税款、罚金、滞纳金等应计入所有者权益”。《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第十一条所述，“前期差错，是指由于没有运用或错误运用下列两种信息，而对前期财务报表造成省略或错报。（一）编报前期财务报表时预期能够取得并加以考虑的可靠信息。（二）前期财务报告批准报出时能够取得的可靠信息。前期差错通常包括计算错误、应用会计政策错误、疏忽或曲解事实以及舞弊产生的影响以及存货、固定资产盘盈等”。公司经查核上海国家生物医药基地医药销售有限公司（以下简称“国生公司”）具有相应的原料销售资质，药业公司向国生公司按照合同支付了采购原料款项，并取得了与采购款相对应的增值税专用发票，国生公司向药业公司开具的增值税专用发票记载的相关内容，与采购原料相符。药业公司给经销商的市场推广、调研支持费用，与经销商授权的相关咨询公司签订咨询协议，并支付相应款项。发票是真实的，药业公司以销售业务量为
基础计算，以销售费用——销售服务费科目对之进行财务核算，同时根据服务合同、计算单及付款流水单据等凭据进行的账务处理；未发现药业公司所进行相应财务核算存在前期差异定义中所述的情况。此外药业公司在 2009年至 2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方，公司未涉及前期会计差错，不需要进行追溯调整。因此公司认为《告知书》涉及的补缴税款不属于前期的会计差错，故补缴税款及罚金、滞纳金应计入支付的当期损益，不会对公司前期财务数据进行追溯调整，不会导致公司出现连续两年及以上亏损的事项。由于目前此事项仍处在与税务局沟通和协调过程中，最终处罚事项和处罚金额尚未正式下达。公司将根据事件的进一步发展，结合相关决定及时披露对公司造成的具体经营和财务的影响。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于对上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司税务行政处罚相关事项的问询函的专项意见。
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司 2016年10月31日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-072
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 24日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；2015年9月18日，该议案经公司2015年第三次临时股东大会审议并通过。
近日，公司全资子公司已完成工商登记手续，并收到企业法人营业执照。现将相关信息公告如下：
名 称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：南京市秦淮区户部街15号
法定代表人：蒋金华
注册资本：68000万元整
成立日期：2015年07月29日
营业期限：2015年07月29日至******
经营范围：实业投资和股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造，仓储；电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
中青旅控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会临时会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中青旅控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第七届董事会临时会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
（一）公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟参与（包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）受让北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）公开挂牌转让的北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成重大资产重组，我们审阅了本次交易的相关文件，经审慎分析，我们认为（以下意见以假设本次交易构成重大资产重组为前提）：
1、本次交易不构成关联交易；本次交易有利于公司聚焦于景区主业，符合公司长远发展规划和战略，将进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司和全体股东利益。
2、公司本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、我们对本次交易的相关内容表示认可，同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会临时会议审议。
（二）为筹集本次拟参与受让京能集团持有的古北水镇股权的资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请贷款，并拟向控股股东中国青旅集团公司申请为上述贷款提供担保。公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；公司此次拟向中国光大银行股份有限
公司申请贷款，系为筹措本次交易所需资金，符合公司及全体股东利益，同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会临时会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中青旅控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
周奇凤 李东辉 黄建华 翟进步
2018年7月6日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-060号
债券代码: 122386 债券简称:15迪马债
重庆市迪马实业股份有限公司
2015年公司债券2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年7月8日（星期五）
债券付息日：2016年7月11日（星期一）
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2015年7月10日发行的重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债
券”）将于2016年7月11日开始支付自2015年7月10日至2016年7月9日期间的利息。
根据《重庆市迪马实业股份有限公司债券发行公告》和《重庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券
2、债券简称：15迪马债
3、上海证券交易所债券代码：122386
4、发行总额：人民币20亿元
5、发行主体：重庆市迪马实业股份有限公司
6、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、上市时间及地点：本期债券于2015年8月27日起在上海证券交易所上市交易。
9、起息日：2015年7月10日。
10、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2016年至2020年每年的7月10日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售，则2016年至2018年每年的6月21日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：本期债券兑付日为2020年7月10日到期支付本金及最后一期利息。
如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为2018年7月10日，到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
14、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《重庆市迪马实业股份有限公司2015公司债券票面利率公告》，“15迪马债”的票面利率为7.49%，每手“15迪马债”（面值1,000元）派发利息为人民币74.9元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、债权登记日：2016年7月8日。
2、债券付息日：2016年7月11日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2016年7月8日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15迪马债”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
（6）本次债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15迪马债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），
根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本次债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1．发行人：重庆市迪马实业股份有限公司
联系人：张爱明
电话：023-81155758，传真：023-81155761邮编：400021
地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号34楼
2．主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：赵军、谢思遥
联系电话：021-68801573 传真 021-68801551
地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司
联系人：徐瑛
电话：021-68870114，传真：021-68870064邮编：200120
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：http://www.sse.com.cn
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年六月二十八日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-017力帆实业（集团）股份有限公司
2016年 3月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2016年3月各产品生产、销售数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|8,484|-5.81%|26,276|-2.92%|11,780|1.45%|30,340|5.47%|
||新能源汽车|166|-34.39%|2,188|126.03%|231|-34.00%|1,025|7.11%|
|摩托车||54,509|19.64%|130,290|-3.74%|57,451|6.51%|111,537|-17.17%|
|摩托车发动机||133,476|-7.18%|344,140|-5.94%|115,410|0.20%|252,596|5.78%|
|通用汽油机||25,232|-25.45%|82,578|6.48%|27,545|-15.06%|68,691|-10.50%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2016年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告····································································
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2015年 6月份经营情况主要财务信息
华泰证券股份有限公司母公司 2015年 6月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 3,803,684,751.65元，当期净利润为 2,001,643,326.10元，期末净资产为 71,342,113,480.07元。
华泰证券股份有限公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司 2015年 6月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 253,859,230.34元，当期净利润为 85,378,683.24元，期末净资产为 5,421,576,431.90元。
华泰证券股份有限公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司 2015年 6月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为158,747,749.22元，当期净利润为
96,439,007.11元，期末净资产为649,114,078.25元。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-027福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司短期暂时闲置的资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司于2015年4月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意使用总额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。相关情况如下：
一、进行定期存款或购买理财产品的基本情况
1、进行定期存款或购买理财产品的目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。
2、进行定期存款或购买理财产品的金额
总额度不超过人民币15,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，投资品种为银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、资金来源
公司闲置的自有资金。
5、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
上述进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权各公司经营管理层组织实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理办法》的规定，该议案经董事会审议通过生效实施。
二、独立董事意见
公司使用自有资金进行定期存款及投资保本型理财产品，是在保障生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报，所以我们一致同意通过该议案。
三、监事会意见
公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金利用效率，维护股东利益。因此监事会同意：公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年4月22日
隆基绿能科技股份有限公司独立董事
关于 2016年年度董事会相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司2016年度利润分配预案发表如下意见：
1、董事会拟定 2016年度利润分配预案，具体为：向全体股东每 10股派发现金股利1元（含税）。
2、公司此次利润分配为现金分红，现金分红占利润分配的比例为100%，符合《公司章程》和相关法规规定
3、虽然公司此次拟分配的现金红利总额与2016年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，但考虑到 2017年度公司的资本支出需求，有利于公司估值的进一步提升，能够实现股东价值最大化。因此，我们认为上述分配预案符合《公司章程》等相关规定和公司实际情况，有利于公司的可持续发展，同意将上述2016年度利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了截至 2016年 12月 31日止的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
我们认为：公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。该报告真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
三、关于内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2016年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2016年度内部控制评价报告。
我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司2016年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
四、独立董事对于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）及 2017年 2月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定。
五、对公司对外担保情况专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对截至 2016年 12月 31日公司的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
截至2016年12月31日，公司对外担保余额为34,594万元（不含对子公司的担保），该担保行为已履行了董事会、股东大会审批流程；公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为，没有发生违规对外担保等情况。公司能够严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制了对外担保风险，符合公司和全体股东的利益。
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