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广东锦龙发展股份有限公司
关于非公开发行股票口头反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会口头反馈意见的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，会同广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”、“发行人”或“公司”）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）就口头反馈意见的有关问题进行了认真核查，具体核查情况如下（本口头反馈意见回复中的简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义）：
问题：中山证券对广东华侨信托投资公司中山办事处存在6,471,403.42元欠款，且尚未偿还。请说明上述欠款的形成过程、尚未偿还的原因、披露情况。
请保荐机构和律师核查。
【回复】
一、中山证券对广东华侨信托投资公司中山办事处存在 6,471,403.42元欠款的情况
2007年12月，中山证券将广东华侨信托投资公司中山办事处（以下简称“华投中山办”）在其托管席位上的股票资产误作中山市华侨投资发展有限公司（该公司为华投中山办全资开办，中山证券因历史原因对该公司享有约 41,770万元的债权）的资产进行了处置，处置款为 6,471,403.42元。2011年 5月 11日，双方签订《协议书》，约定中山证券确认该股票处置款所有权归华投中山办，由中山证券在中山市政府的协调和安排下处理股票处置款的返还工作。由于对股票处置款返还事宜尚存争议，2014年 7月 7日，华投中山办向中山市第一人民法院起诉。2015年6月15日，中山市第一人民法院作出《民事判决书》（【2014】中一法民二初字第 1625号），判决中山证券返还华投中山办的股票处置款共6,471,403.42元，并支付案件受理费57,100元。
一审判决作出后，中山证券不服判决内容向中山市中级人民法院提出上诉。
2015年 12月 23日，中山市中级人民法院作出二审终审判决《民事判决书》
（【2015】中中法民二终字第555号）：驳回中山证券上诉，维持原判。
二、中山证券对广东华侨信托投资公司中山办事处 6,471,403.42元欠款偿还情况说明
中山市中级人民法院作出（2015）中中法民二终字第555号二审判决后，案外人广东华侨信托投资有限公司因其他纠纷起诉华投中山办，并向中山市第一人民法院提出财产保全申请，要求中山证券暂停支付华投中山办6,471,403.42元。
2016年 3月 10日，中山市第一人民法院作出《民事裁定书》（【2016】粤 2071民初1063号），裁定冻结华投中山办在中山证券处依据（2015）中中法民二终字第555号判决确定的应收款项6,471,403.42元。同日，中山市第一人民法院向中山证券作出《协助执行通知书》（【2016】粤2071执保563号），要求中山证券协助执行以下事项：“暂停支付被告广东华侨信托投资公司中山办事处在中山证券有限责任公司处依据中山市中级人民法院【2015】中中法民二终字第555号民事判决确定的应收股票处置款项6,471,403.42元，如需支付，请将款项支付至中山市第一人民法院指定的账户”。因中山市第一人民法院已作出《协助执行通知书》，中山证券暂停向华投中山办支付《民事判决书》（【2015】中中法民二终字第 555号）判决项下的应付款项。2016年 8月 9日，中山市第一人民法院作出《执行通知书》（【2016】粤 2071执 7123号），要求中山证券将款项汇至中山市第一人民法院指定账户。2016年 10月 17日，中山证券已将款项汇入中山市第一人民法院指定账户。
三、披露情况
中山证券已就该事项计提6,528,503.42元的预计负债，且该事项已在锦龙股份《2015年年度报告》、《2016年半年度报告》“预计负债”章节中披露。
保荐机构已在尽职调查报告“第十章风险因素及其他重大事项调查”之“三、对外担保与重大诉讼情况”中披露该事项，披露内容如下：
“报告期内，发行人存在的重大诉讼情况如下：
广东华侨信托投资公司中山办事处依据其与中山证券于2011年5月11日签订的《协议书》向中山证券主张清偿人民币 6,471,403.42元欠款。2015年 6月 15日，中山市第一人民法院就该案出具一审判决，要求中山证券返还广东华侨信托投资公司中山办事处 6,471,403.42元，并承担一审诉讼费 57,100元。2015
年 7月 13日，中山证券就该案向中山市中级人民法院提起上诉，中山市中级人民法院于2015年9月29日受理上诉案件。2015年12月中山市中级人民法院作出判决，维持原判。对此，公司已相应计提了负债。”
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述案件系因中山证券与相关方的历史债权债务问题产生，该案件已于 2015年底审理终结，中山证券亦已计提 6,528,503.42元的预计负债，且上述案件已在锦龙股份《2015年年度报告》、《2016年半年度报告》中披露，并已在保荐机构出具的《保荐机构尽职调查报告》中披露。中山证券在二审终审判决《民事判决书》（【2015】中中法民二终字第555号）后并未立刻付款系根据《协助执行通知书》（【2016】粤2071执保563号）要求暂停支付。2016年10月17日，中山证券已将款项汇入中山市第一人民法院指定账户。
五、发行人律师的核查意见
经核查，发行人律师认为：
上述案件系因中山证券与相关方的历史债权债务问题产生，该案件已于2015年12月经中山市中级人民法院审理终结，且中山市第一人民法院当时已作出《民事裁定书》（【2016】粤2071民初1063号）及《协助执行通知书》（【2016】粤2071执保563号），中山证券系根据该等司法文书的要求暂停支付相关款项，且中山证券亦已相应计提预计负债。2016年 10月 17日，中山证券已将款项汇入中山市第一人民法院指定账户。该案件所涉金额约占发行人 2015年经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.19%，未达到占发行人最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的标准，不会对发行人的生产、经营造成重大不利影响，故该案件不属于尚未了结的重大诉讼事项，发行人律师在原法律意见书中未将其作为“尚未了结的或可预见的对发行人存在重大不利影响的重大诉讼、仲裁或重大行政处罚”进行披露。
（本页无正文，为《广东锦龙发展股份有限公司关于非公开发行股票口头反馈意见的回复》盖章页）
广东锦龙发展股份有限公司二〇一六年十月十九日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-018苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年03月28日下午14：00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2014年03月17日以电话及电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席彭令清先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并形成如下决议：
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于 2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司2013年实现营业收入342,881,210.59元，同比增长23.86%；归属于上市公司股东的净利润 62,673,048.28元，同比增长22.73%，报告期内，公司取得了良好的经营业绩。
该议案尚需股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现利润为69,647,362.27元，归属于公司股东的净利润为 62,673,048.28元。根据公司章程的有关规定，公司计提法定盈余公积金 5,493,987.23元。截至 2013年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 161,431,571.76元，公司年末资本公积金余额为 291,808,880.38元。考虑到公司处于高速发展期，营业规模保持大幅增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止 2014年 03月 28日公司总股本16,612.15万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。
公司董事会认为：鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的了 2013年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚需股东大会审议表决。
四、审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2013年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需股东大会审议表决。
五、审议通过了《2013年度经审计财务报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2013年度经审计财务报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
六、审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
七、审议通过了《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
八、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需股东大会审议表决。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
关于对外投资的进展公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-051三诺生物传感股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为实现三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）“全球血糖监测专家”和“国内糖尿病管理专家”的发展战略。公司于2016年4月29日，与美国Polymer Technology Systems,Inc.（以下简称“标的公司”或“PTS公司”）签署了附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OFMERGER》（以下简称“《并购协议》”），拟出资 11,000万美元（按协议签署之日美元兑人民币汇率：1美元=6.4840人民币元汇率，约合人民币 71,324万元）并购标的公司（具体内容详见公司于 2016年5月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-042）。
为确保前述并购交易的顺利开展，公司于2016年5月20日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）签署《出资协议》，拟共同出资人民币 75,000万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”，本次交易的境内SPV），并最终通过三诺健康支付标的公司的收购价款，并完成相关交割工作（具体内容详见公司于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-048）。
二、对外投资进展情况
近日，公司与建投嘉孚根据《出资协议》，完成对子公司三诺健康的设立，并办理相关工商登记，取得了由长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
关于对外投资的进展公告1、统一社会信用代码：91430100MA4L4H5547
2、名称：长沙三诺健康管理有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：长沙高新开发区谷苑路265号6栋601-603号
5、法定代表人：李少波
6、注册资本：贰仟万元整
7、成立日期：2016年05月24日
8、营业期限：2016年05月24日至2026年05月23日
9、经营范围：健康管理；营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、三诺健康《营业执照》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。
公司为全资子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规的规定。
截止2018年12月31日，公司对外提供担保0万元，担保总额占公司 2018年度合并报表净资产的0%。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方强制公司提供担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之独立董事签署页）
独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-037茂名石化实华股份有限公司董事会
关于补选董事的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 19日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于将公司第九届董事会补选的董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的议案》，2016年 8月 20日，公司披露了《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议公告》（详见巨潮资讯网），公告中披露了独立董事候选人黄瑞玲、张海波及非独立董事候选人钟俊、曹光明的简历，但简历中没有说明其是否为“失信被执行人”。根据八部委联合发文和证监会关于在披露候选人简历时需同时披露候选人是否为“失信被执行人”的要求，现补充公告如下：
公司经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）进行查询核实，黄瑞玲、张海波、钟俊、曹光明不是失信被执行人。
2016年 9月 5日，公司 2016年第一次临时股东大会已审议选举黄瑞玲、张海波为公司第九届董事会独立董事，钟俊、曹光
明为公司第九届董事会非独立董事。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一六年九月八日
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）新一届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2013年 5-12月的工作中，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关会议，注意发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东利益。
现将本人 2013年 5-12月，履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
（一）出席了公司 2013年 5-12月召开的 3次董事会会议和 1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）2013年 5-12月无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）2013年 5-12月本人未对公司任何事项提出异议。
在董事会会议召开前，我主动获取作出决议所需要的资料和信
息，董事会会议上认真审议每个议案。
二、发表独立意见的情况
四川川大智胜软件股份有限公司本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|1|2013年5月20日|关于聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书、调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
|2|2013年8月22日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表的独立意见|不存在违规情形|

三、2013年 5-12月主要工作
（一）及时了解掌握公司的经营发展动态
2013年5-12月，本人通过电话和邮件，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。
（二）督促公司规范运作
本人关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）董事会提名委员会主任工作
本人作为公司新一届董事会提名委员会主任，按照《独立董事
工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积
四川川大智胜软件股份有限公司极参与新一届高级管理人员的提名工作，履行了提名委员会委员的职责。
四、其他方面的说明
2013年5-12月，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：雷维礼
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-020鸿博股份有限公司
关于中标福建福彩官方微信公众平台建设与维护和
新媒体内容运营项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司广州彩创网络技术有限公司（以下简称“广州彩创”）近日参与了福建省福利彩票发行中心就“福建福彩官方微信公众平台建设与维护和新媒体内容运营项目”的公开招标。
公司中标合同包（一）：福建福彩官方微信公众平台建设与维护，广州彩创中标合同包（二）：新媒体内容运营项目，具体情况如下：
1.项目名称：福建福彩官方微信公众平台建设与维护和新媒体内容运营项目
2.服务内容与要求：
包（一）：负责福建福彩官方微信公众平台建设与维护；
包（二）：负责新媒体内容与运营。
3.服务期限：一年
二、对公司的影响
该项目系公司首次中标微信公众平台建设和维护，及首次为省级彩票中心提供新媒体运营服务，公司在彩票全产业链中涉足新的服务领域，对完善公司产业布局具有积极的意义。
三、风险提示
公司本次中标项目为宣传平台的建设与维护以及新媒体的内容运营，不涉及彩票业务的线上销售，对公司本年经营业绩不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
杭州顺网科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2018年度出席董事会会议情况
2018年度公司共召开了六次董事会会议，其中以现场与电话会议方式召开两次，以通讯表决方式召开四次。本人均按照既定的召开方式出席所有本年度召开的董事会会议。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权
益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十次会议审议的
《关于公司内部控制自我评价事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和
当期对外担保情况》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理》、《关于公司2017年度利润分配方案》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十三次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十四次会议审议的《关于回购公司部分社会公众股份》、《关于变更非独立董事的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进
行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
六、其他工作情况
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
2018年内本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。本人积极学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 靳海涛
预留部分限制性股票激励计划对象名单北京九强生物技术股份有限公司
预留部分限制性股票激励计划对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占授予限制性股票|占目前总股本|
|姓名|职务||||
|||票数量(股)|总数的比例|的比例|
|薛玉炜|副总经理|108,590|5.00%|0.02%|
|王建民|董事会秘书|108,590|5.00%|0.02%|
|预留部分||217,180|10.00%|0.04%|

注：公司在 2016年实施了 2015年年度权益分派方案，以公司原总股本 249,837,313股为基数，向全体股东每10股派3元现金；同时，以资本公积金向全体股东每股转增10股。该权益分派方案已于2016年5月3日实施完毕。上表中获售的限制性股票数量已调整为2015年年度权益分派方案实施之后的股票数量。
北京九强生物技术股份有限公司2016年6月7日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-125
高新兴科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月11日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号党建会议室以现场表决的方式召开。
2、经征得各监事同意，会议通知于2019年12月 11日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头、电话通知方式送达各位监事。
3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书黄璨列席了本次会议。
4、会议由公司半数以上监事共同推举监事黄海涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举黄海涛先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止（简历详见附件）。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》
经公司与交易对方李燕、广州市埃特斯通讯设备有限公司（以下简称“埃特斯”、“标的公司”）的其他股东多轮沟通和谈判后，由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，故现阶段继续推进通过发行股份的方式购买李燕持有的埃特斯51%股权（以下简称“本次交易”）的有关条件尚不成熟，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次交易。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十一日
附件：
黄海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年 1月生。2010年毕业于中山大学工商管理学院MBA。曾任职于京信通信系统控股有限公司、中兴通讯股份有限公司。2014年 9月至今任高新兴科技集团股份有限公司供应链平台质量经理。
截至本公告披露日，黄海涛先生持有公司1,700股。黄海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司经营成果，符合公司实际情况。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
该事项无需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨校生
郑元武
郭廷友
江西三鑫医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,986万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]719号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非
限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行规模的60.42%；网上初始发行数量为786万股，占本次发行规模的39.58%。本次发行不进行老股转让。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年5月5日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2015年4月24日（T-7日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.sanxin-med.com）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：江西三鑫医疗科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2015年5月4日
此页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：厚普股份|
|保荐代表人姓名：唐宏|联系电话：028-86690020|
|保荐代表人姓名：杜晓希|联系电话：028-86690020|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|-|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司公开披露文件，包括：定期报告、三会公告文件及其他公告文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已基本建立各项内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专用账户对账单2018 年8 月公司董事会决议将结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。截至2018年底，募集资金专户均已注销|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|-|
|（1）列席公司股东大会次数|3|
|（2）列席公司董事会次数|8|

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|（3）列席公司监事会次数|3|
|5.现场检查情况|-|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况|-|
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|-|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-|
|8．关注职责的履行情况|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|-|
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年10月19日|
|（3）培训的主要内容|根据最近几年来政策法规的变化，对上市公司监管体系及法律法规的相关要求以及深圳证券交易所部分最新规定进行了讲解，强调上市公司应做好信息披露、保证相关人员买卖股票的合法性、管好用好募集资金、完善公司内部控制、为董秘财务总监提供良好的履职环境；对信息披露的原则及范围、控股股东及实际控制人的信息披露要求、严禁内幕交易等重点问题进行了专门培训；对近年来部分信息披露违规受处罚的案例及内幕交易案例进行了简要的介绍|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．全体股东股份锁定及控股股东、持有股份董监高关于减持价格的承诺|是|-|
|2．公司股价稳定预案|是|-|
|3．公司主要股东发行上市后的持股意向及减持意向|是|-|
|4. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管关于招股说明书真实、准确、|是|-|

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|完整的承诺|||
|5. 公司填补被摊薄即期回报的措施和承诺|是|-|
|6. 公司控股股东、实际控制人出具的关于社保、公积金的承诺函|是|-|
|7. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管未能履行相关承诺的约束措施|是|-|
|8. 公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2018 年 1 月 24 日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9 号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序2、2018 年 8 月 16 日，国金证券收到中国证监会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）下发的“[2018]3 号”《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》。2018 年 7月，贵州证监局对毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（以下简称“毕节碧海”）“15 碧海债”、“16碧海01”、“16碧海02”三只公司债券的受托管理人履职情况进行现场检查，发现毕节碧海在募集资金使用过程中存在不规范情况。贵州证监局认定国金证券作为该公司债项目的受托管理人，未及时督促毕节碧海规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券出具了警示函。该事件发生后，国金证券高度|

|||
|-|-|
||重视，已在第一时间督促毕节碧海整改并规范募集资金使用，并对相关责任人员进行严肃问责，另外国金证券制定了一系列全面加强存续期债券受托管理工作的措施，对各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，加强对债券受托管理工作的内部合规检查、监督和问责，督促相关人员勤勉尽责，切实提高受托管理工作质量|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
唐宏 杜晓希
国金证券股份有限公司
2019年4月20日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-042海南京粮控股股份有限公司
关于公司全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2019年 6月 11日为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易公司（以下简称“京粮新加坡”）于华侨银行有限公司的授信提供担保，担保金额为美元3,500万元（折合人民币24,150万元），担保方式为连带责任保证（以下简称“本次担保”）。
公司第八届董事会第三十三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》；公司2018年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。
二、额度审议情况
经公司2019年3月28日召开的第八届董事会第三十三次会议、2019年4月19日召开的 2018年度股东大会审议，公司全资子公司京粮食品本年对京粮新加坡的担保额度为 84,000万元。本次担保前，被担保方京粮新加坡的担保余额为48,800万元；本次担保后，被担保方京粮新加坡的担保余额为人民币 72,950万元，京粮新加坡本年度剩余可用担保额度为11,050万元。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司
成立日期：2017年4月13日
注册地：新加坡
董事主席：李翠玲
注册资本：100万美元
经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。
股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额 1,058.15万元，负债总额 345.52万元（银行贷款 0元，流动负债 345.52万元），净资产 712.63万元，营业收入 2,375.94万元，利润总额26.61万元，净利润24.33万元。截至2019年3月31日，该公司资产总额 707.23万元，负债总额0.45万元（银行贷款0元，流动负债0.45万元），净资产706.78万元，营业收入 1,055.59万元，利润总额7.65万元，净利润7.62万元。
经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保方：京粮食品
被担保方：京粮新加坡
保证方式：连带责任保证
担保期间：自被担保债务的履行期届满之日起贰年
担保金额：美元3,500万元（折合人民币24,150万元）
五、董事会意见
1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡于华侨银行有限公司的授信，有利于缓解京粮新加坡资金压力，降低融资成本，保障公
司经营目标的实现。为支持京粮新加坡的发展，保证其正常生产发展所需资金，公司全资子公司京粮食品为该笔授信提供担保。
2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。
3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计23.095亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为101.63%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-051北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种门窗用加强中梃|实用新型|201320844134.2|四川嘉寓|2014年6月4日-2024年6月3日|
|2|一种带纱窗的百叶窗|实用新型|201320844321.0|四川嘉寓|2014年6月4日-2024年6月3日|

一种门窗用加强中梃。本实用新型涉及一种门窗用加强中梃，包括室外型材，室外型材顶部固定连接有截面为矩形的加强梃，加强框内顶部设有钢衬槽一，钢衬槽一内安装有条形钢衬一。本实用新型的有益效果为：本实用新型的门窗用加强中梃结构合理，加强框和钢衬的设计提高了加强中梃的结构强度，保证了加强中梃不易变形，延长了使用寿命。
一种带纱窗的百叶窗。本实用新型涉及一种带纱窗的百叶窗，包括百叶片、百叶框和纱窗，所述百叶框包括侧面框、顶部框和底部框，所述纱窗包括纱网、上纱窗扇、下纱窗扇、侧纱窗扇，所述顶部框和底部框的内侧均设有卡槽，所述纱窗的上端和下端均设有卡条，所述卡条位于卡槽内；所述侧纱窗扇上对称设有纱扇扣手。本实用新型的有益效果为：既可通风透气，隐蔽性好，又可防蚊虫叮咬，方便拆卸与清洗，美观实用，体积较小，安装简单方便。
上述专利有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司发挥主导产品的自主知
识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年七月一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-121号金圆环保股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2019年11月 14日（星期四）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号招商信雅达1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 234,757,118股，占上市公司总股份的32.8495％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份231,907,628股，占上市公司总股份的32.4508％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,849,490股，占上市公司总股份的0.3987％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,849,490股，占上市公司总股份的0.3987％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,849,490股，占上市公司总股份的0.3987％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》。
总表决情况：
同意 234,757,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,849,490股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。
总表决情况：
同意234,689,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对67,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,781,690股，占出席会议中小股东所持股份的97.6206％；反对 67,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.3794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、黄夕晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司 2019年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第七次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、关于2018年度关联交易事项的独立意见
经审查认为，截至2018年12月31日，公司没有关联交易事项，亦不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
2、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见经审查，截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
3、关于公司2018年度对外担保情况的独立意见
经审查，截至2018年12月31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
4、关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
经审查认为，《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一致表示同意。
5、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案的独立意见
经审查，公司董事会拟以总股本12234.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该议案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该议案。
6、关于续聘公司2019年度审计机构事前认可独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
7、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2018年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证。对《2018年度内部控制自我评价报告》一致表示同意。
8、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下,滚动使用最高不超过人民币80,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定的要求。
我们同意公司董事会《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
9、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则及相关通知进行的合
理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此同意本次公司会计政策变更。
独立董事：汤标、张斌
本页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
独立董事：
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2017-40
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会近日收到职工代表监事尚清华女士递交的书面辞职报告。尚清华女士因工作变动，申请辞去职工代表监事职务。
公司对尚清华女士在担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
2017年 12月 29日，经山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议民主选举，邱虹女士当选为公司第六届监事会职工代表监事。任期至第六届监事会任期届满，简历附后。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监事会
二○一七年十二月二十九日
附：简历
邱虹，女，1967年6月生，汉族，大学学历，经济师。1989年6月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪检监察部副部长。曾任山东省水产企业集团总公司国际合作部、南洋业务部职员；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部副科长、科长，总经理办公室科长，党群工作部副部长。
邱虹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-020
广东东方精工科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3094号）的核准，对唐灼林、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司共4名特定投资者非公开定向发行人民币普通股（A股）61,274,509股，每股发行价8.16元，募集总金额为人民币499,999,993.44元。
鉴于公司非公开发行股票已经完成，公司注册资本由人民币 580,592,000元变更为人民币 641,866,509元。公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信息代码：914406002318313119
名称：广东东方精工科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市南海区狮山镇强狮路2号（办公楼、厂房A、厂房B）
法定代表人：唐灼林
注册资本：人民币陆亿肆仟壹佰捌拾陆万陆仟伍佰零玖元
成立日期：1996年12月09日
经营期限：长期
经营范围：加工，制造，销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件；货物进出口、技术进出口。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年4月27日