关于克明面业股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或者“克明面业”）的委托，指派本律师出席了公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2014年3月13日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2014年4月3日下午两点在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业长沙生产基地研发综合楼会议室召开，会议由陈克明董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年4月3日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2014年4月2日下午15:00（星期三）至2014年4月3日下午 15:00间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数51850200股，占本次股东
大会股权登记日公司股份总数的62.41%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共15人，共计持有公司278700股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.3355%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的
现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于公司 2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对 11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（2）审议通过了《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对 11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（3）审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对 11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（4）审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意52059500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.87%；反对69400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（5）审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对 11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（6）审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对 11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（7）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意52059500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.87%；反对15800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.03%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（8）审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意363500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的84.75%；反对11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
2.75%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的12.50%。
其中南县克明投资有限公司、陈克明、陈晖为现场会议关联股东，回避表决。
（9）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对 11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（10）审议通过了《关于制定未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%；弃权10600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%。
（11）审议通过了《关于调整董事、监事薪酬标准的议案》
表决结果为：同意52063500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对 11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（12）审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意363500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的84.75%；反对11800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
2.75%；弃权53600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的12.50%。
其中南县克明投资有限公司、陈克明、陈晖为现场会议关联股东，回避表决。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人:李荣
（公章） 经办律师:
签署日期: 2014年4月3日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：0731 82953778 传真：0731 82953779
网站：www.qiyuan.com