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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-081宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于 2014年 8月 25日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于 2014年 8月 20日以邮件发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：
1、审议《关于聘任陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生为公司副总经理的议案》
经公司董事长兼总经理邬建斌先生提名，公司董事会同意聘任陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生为公司副总经理，任期与第三届董事会届期一致。陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生简历详见附件。公司独立董事发表独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
1、陈有甫先生：中国国籍，1973年2月生，无境外永久居住权，大专学历。
曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理。现任宁波双林汽车部件股份有限公司副总经理，分管研发部、精密部件销售部、精密部件事业部。
截至公告日，陈有甫先生未持有公司股份，持有2014年2月28日授予的股票期权 25万份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
2、刘涌先生：中国国籍，1971年4月生，无境外永久居住权，浙江大学 EMBA学历。曾任宁波双林模具有限公司车间主任、厂长、总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司冲压厂总经理；重庆旺林汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司内外饰板块总经理、总裁助理。现任宁波双林汽车部件股份有限公司副总经理，分管内外饰件销售部、内外饰件事业部。
截至公告日，刘涌先生未持有公司股份，持有2014年2月28日授予的股票期权25万份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。
3、钱雪明先生：中国国籍，1978年6月生，无境外永久居住权，MBA研究生学历。曾任苏州双林脑器件有限公司项目工程师、科长；苏州双林汽车配件有限公司项目科长、总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司总经理助理；现任宁波双林汽车部件股份有限公司副总经理，分管公司供应链管理系统。
截至公告日，钱雪明先生未持有公司股份，持有2014年2月28日授予的股
票期权25万份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第三届董事会第四次会议前，收到了本次会议议案及相关材料，现发表对相关事项的事前书面意见如下：
一、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度3,000万元，公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供连带责任担保，刘铁峰先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易有利于满足公司进一步发展的需求，提升公司经营能力。关联自然人为公司融资提供担保，不收取任何担保费用，无需提供反担保，体现了其对公司日常经营的支持。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事刘铁峰先生需回避表决。
独立董事：周海涛、郑瑞志二〇一九年一月二十四日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-010号浙江我武生物科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|500,744,692.07||385,576,841.66||29.87||
|营业利润|271,355,592.69||216,222,729.15||25.50||
|利润总额|272,982,249.71||218,969,226.20||24.67||
|归属于上市公司股东的|232,884,097.51||186,103,945.40||25.14||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.8006||0.6398||25.13||
|加权平均净资产收益率|26.63||25.55||增加1.08个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|1,057,892,508.68||848,311,200.92||24.71||
|归属于上市公司股东的|969,517,290.46||801,257,929.88||21.00||
|所有者权益|||||||
|股 本|290,880,000||161,600,000||80.00||
|归属于上市公司股东的|3.3330||4.9583||-32.78||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入500,744,692.07元，较去年同期增长29.87%，其中主营业务收入498,413,975.94元，较去年同期增长30.50%，主要系国内脱敏治疗市场规模不断扩大，公司主导产品销售收入持续较快增长。期内实现归属于上市公司股东的净利润为232,884,097.51元，较去年同期增长25.14%，其中扣除非经常性损益后的净利润为224,864,128.66元，较去年同期增长27.33%。主要原因是营业收入持续增长，盈利水平较去年保持较快增长。
2、报告期内财务状况
报告期内公司财务状况良好，期末总资产为1,057,892,508.68元，比期初增加24.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为969,517,290.46元，比期初增加21.00%；
归属于上市公司股东的每股净资产为3.3330元，比期初下降32.78%，主要系公司上半年实施资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-081江苏大烨智能电气股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许
可申请受理单》（受理序号：181601），中国证监会依法对公司提交的《江
苏大烨智能电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进
行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予
以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需获得中国证监会的核
准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-023申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）下午14:00-16:00在全景网举办2017年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何建南先生、独立董事蔡乐华先生、董事兼财务总监谢昶先生，副总经理兼董事会秘书蔡靓燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-066银亿房地产股份有限公司关于子公司
宁波荣耀置业有限公司为公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向上海国际信托有限公司（以下简称“上海国际信托”）申请 20,000万元的信托贷款，贷款期限 2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属全资控股的宁波荣耀置业有限公司（以下简称“宁波荣耀置业”）拟以其名下的银亿环球中心商业物业地下 1层和地上 1层房地产所有权为本次信托贷款提供抵押担保，抵押担保金额 20,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币 104亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：银亿房地产股份有限公司
成立日期：1998年 8月 31日
注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号八楼
法定代表人：熊续强
注册资本：2,577,015,600元
经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。
股权结构：
熊续强
99.99%
银亿投资控股集团有限公司
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|-|
|100%|

银亿集团有限公司 宁波如升实业有限公司
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|-|
|75%|

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|-|
|25%|

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|-|
|56.81%（注）|

注：宁波银亿控股有限公司持有本公司1,464,072,354股股份，占公司总股份数的56.81%，其中包含需转让给熊基凯先生的510,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年 12月 31 日|2016 年 3月 31 日|
|资产总额|829,721.03|753,132.21|
|负债总额|389,881.81|316,782.17|
|或有事项总额（主要为子公司提供担保）|356,750.00|387,705.00|
|净资产|439,839.22|436,350.04|
||2015 年度|2016 年 1-3 月|
|营业收入[注]|0|0|
|利润总额|7,061.11|-4,652.24|
|净利润|7,056.91|-3,489.18|

注：2011年反向收购，母公司无具体经营业务。
三、担保合同的主要内容
宁波荣耀置业拟与上海国际信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与上海国际信托签订《信托贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 20,000万元，担保期限 2年。
抵押资产的基本情况：宁波荣耀置业名下的银亿环球中心商业物业地下 1层和地上 1层房地产（合计建筑面积 5626.49平方米，房屋所有权证编号为“甬房权证海曙字第 20120024927号”、“甬房权证海曙字第 20120024928号”，国有土地使用证编号为“甬国用（2012）第0100786号”、“甬国用（2012）第 0100789号”）。
上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司宁波荣耀置业为本次信托贷款提供抵押担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 554,520.00万元，占 2015年12月31日经审计合并会计报表净资产总额542,373.00万元的102.24%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 540,735万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司
控股子公司对外提供担保余额为 13,785.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次临时会议决议
2、公司营业执照
3、公司经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-3月财务报表
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-002
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购；
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 107,334,526股，发行价格为每股人民币 5.59元，募集资金总额为 600,000,000.00元，发行费用共计 10,768,663.55元，扣除发行费用后募集资金净额为 589,231,336.45元。本次发行募集资金已于 2016年 12月 22日全部到账，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（闽华兴所（2016）验字 H-009号）。
本次新增股份为有限售条件流通股，相关特定投资者认购的本次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为 2020年 01月 06日（如遇非交易日则顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的 884,146,545股增加到 991,481,071股。
现将公司本次非公开发行股票后公司控股股东股东权益变动情况说明如下：
公司控股股东福建漳龙集团有限公司以 5.59元/股的价格认购公司本次非公开发行股票 71,556,351股，持股比例由发行前的31.19%变更为发行后的35.03%。具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|非公开发行前持股情况||非公开发行后持股情况||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|福建漳龙集团有限公司|187,113,636|21.16%|258,669,987|26.09%|
|漳州公路交通实业有限公司|88,676,954|10.03%|88,676,954|8.94%|
|合计|275,790,590|31.19%|347,346,941|35.03%|

二、所涉及后续事项
1、本次非公开发行后，公司控股股东仍为福建漳龙集团有限公司，实际控制人仍为漳州市国资委，本次发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人福
建漳龙集团有限公司履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简
式权益变动报告书》。
特此公告。
福建漳州发展股份有限公司董事会 2017年 01月 05日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018－87
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）函告，京源科技于近期归还了广发证券股份有限公司的全部借款，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除京源科技持有公司1,470万股股份的质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|京山京源科技投资有限公司|是|14，700,000|2016年11月2日|2018年11月1日|广发证券股份有限公司|11.31%|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至2018年11月1日,京源科技持有公司股份129,932,166股,占公司总股本的24.14%。其中质押股份为 88,271,295股，占京源科技持有公司股份总数的67.94%，占公司总股本的16.40%。
京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）是京源科技的
唯一股东，轻机控股持有公司股份 8,482,900股，占公司总股本的
1.58%。其中质押股份为 7,359,100股，占轻机控股持有公司股份总数的86.75%，占公司总股本的1.37%。
截至 2018年 11月 1日，京源科技和轻机控股作为一致行动人合计持有公司股份 138,415,066股，占公司总股本的25.72%。京源科技和轻机控股累计质押股份为 95,630,395股，占其持股总数的比例为69.09%,占公司总股本的17.77%。
4.控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司间接控股股东轻机控股和控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，轻机控股和京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月二日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-051
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议书面通知于2017年9月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2017年9月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，其中关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。
《兴业皮革科技股份有限公司关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向泉州市慈善总会捐款的议案》。
公司拟向泉州市慈善总会捐款人民币100万元，主要用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助困等公益活动。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度的事前认可意见及独立意见；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：002856深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年7月19日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经审阅李碧君女士的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不是失信被执行人。本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任李碧君女士为副总经理。
二、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案
本次薪酬调整方案以公司所处行业及地区的薪酬水平为依据，结合目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求，由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况充分讨论后提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
三、关于调整独立董事津贴的议案
公司董事会拟定的调整独立董事津贴方案，参照了同行业及本地区上市公司独立董事的津贴水平，符合公司实际发展现状，津贴标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会关于上述议案的审议、表决程序合法有效。我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：002856（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
刘晓一 方志钢 赖玉珍
2017年7月19日
华林证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“独立财务顾问”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等法律法规的要求，对爱康科技填写的 2017年度《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、内控规则落实情况
爱康科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、关联交易、对外担保、重大投资的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施
独立财务顾问通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对爱康科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：爱康科技已按相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了爱康科技当前的内部控制规则的落实情况；爱康科技法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和证券监管部门的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
崔永新
张敏涛
保荐机构：华林证券股份有限公司 2018年 月 日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2015年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2015年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
本报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截止本报告期末，也不存在以前年度发生并累计至2015年12
月31日的违规关联方占用资金情况。
四、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立
意见
我们认为：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。
五、关于2015年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司未发生重大日常关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：刘爱明 许中缘二○一六年三月五日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-067
浙江康盛股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生通知，获悉其将所持有的本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其合计所持公司股份比例|
|陈汉康|是|37,406,700|2017年6月6日|2018年6月6日|民生证券股份有限公司|11.50%|
|合计|--|37,406,700|--|--|--|11.50%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司，陈汉康先生及其配偶合计持有其100%股权）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份解除质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人累计质押公司股份196,123,900股，占公司总股本的17.26%。
二、备查文件
1、解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-028
成都红旗连锁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午14:30时
（2）网络投票时间：2017年5月9日至2017年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月 10日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 9日（星期二）下午 15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年5月5日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长曹曾俊先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份
770,102,800股，占公司有表决权股份总数的56.6252%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份 661,300,000股，占公司有表决权股份总数的48.6250%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东2人，代表有表决权股份 108,802,800股，占公司有表决权股份总数的8.0002%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共1人，代表有表决权股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所赵志莘、刘方列席了本次会议。
二、 2017年第一次临时股东大会会议审议情况：
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
1.1选举汤世川先生为公司非职工代表监事
会议以累积投票的方式选举汤世川先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：非职工代表监事汤世川先生得票数为：770,102,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决结果：同意2,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。
同意公司监事会主席李敬秋女士辞职，汤世川先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-136无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张晨阳先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份延长质押期限，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|1,475.5万股|2017年12月12日|2019年12月12日|信达证券股份有限公司|41.29%|个人资金需求|

根据相关合同约定并经双方协商，信达证券股份有限公司延长张晨阳先生所持有的本公司 14,755,000股股份（含初始质押股份及后续补充质押股份）的质押期限至2019年12月12日，并于近日办理完成相关延期手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司 35,734,907股股份，占本公司总股本的7.96%，其中已累计质押股份 29,530,000股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的82.64%，占本公司股份总数的6.58%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年12月17日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关审议事项之独立意见
公司第四届董事会第九次会议于 2017年 11月 24日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《福建三元达通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
一、关于变更公司名称、经营范围、注册地址及修改《公司章程》部分条款事项的独立意见
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 16号：变更公司名称》有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就本次变更公司名称、经营范围、注册地址及修改《公司章程》事项发表独立意见如下：公司本次变更事项，符合公司的发展战略，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称、经营范围、注册地址及修改《公司章程》事项。
二、关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易事项的独立意见
公司本次向关联方红岭控股有限公司借款，主要是根据公司实际经营业务计划需要，补充公司的流动资金，符合公司的实际情况。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不存在损害中小投资者利益的情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交股东大会审议表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意本次关联交易及提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见签字页）
沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司 2017年月日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事何晴女士、吴易明先生和王磊先生就深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
经核查，我们独立董事认为：
1、本次对公司高级管理人员的提名和聘任审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次受聘的公司高级管理人员均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和能力，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等情况，我们认为公司本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业知识、工作经验和管理决策能力，能够胜任任职岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。
据此，我们一致同意聘任徐德勇先生为公司总经理；同意聘任何元伟先生为公司副总经理；同意聘任蒋小贞女士为公司财务负责人。
独立董事：何晴、吴易明、王磊深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2019年5月9日
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第二届董事会第二次会议所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下:
经核查公司提供的相关资料，我们认为：公司本次终止原募投项目，并将募集资金用于新规划的募投项目，是根据行业及客户的情况变化，并结合具体业务的发展状况，着眼于公司整体发展布局做出的谨慎决定。新规划的募集资金投资项目结合行业发展趋势、市场情况、技术因素进行了综合的规划论证，项目的建设有利于提升公司在细分模组产品领域的研发和产品实力，并将具有较好的经济效益。本次变更募集资金投资项目内容及其审议程序符合相关法律法规的要求，拟投资的新项目符合公司发展战略规划，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意此次变更募集资金投资项目的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
(以下无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页)
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
黄力 黄晖 夏成才
江苏必康制药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会董事薪酬及津贴的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》进行了认真审核，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司拟定的非独立董事薪酬和独立董事津贴方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司董事薪酬或津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬、津贴预案合理。公司董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。公司为董事发放薪酬（或津贴）是对董事为公司发展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
二、公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。
三、我们同意董事会拟定的第四届董事会董事薪酬及津贴方案，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会董事薪酬及津贴的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
黄新国
黄辉
杜杰
二〇一七年二月九日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-011株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年2月9日
召开的公司第二届董事会第十八次会议和2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长营业执照中营业期限的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见
公司于2018年2月12日和2018年3月6日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日，公司完成了营业期限和营业范围的工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得株洲市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：914302007656224696
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园
5、法定代表人：章卫国
6、注册资本：柒仟陆佰万元整
7、成立日期：1998年05月21日
8、营业期限：长期
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年3月22日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-035
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司福星银湖控股有限公司（以下简称“银湖控股”）之全资子公司仙桃市银湖房地产有限公司（以下简称“仙桃银湖”）于近日与湖北仙桃农村商业银行股份有限公司龙华山支行（以下简称“仙桃农商行”）共同签署《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），双方约定，仙桃银湖拟向仙桃农商行借款 8,000万元（借款期限为 36个月，年利率为7.125%），仙桃银湖以其拥有的部分项目土地作抵押担保；公司、银湖控股全资子公司汉川金山房地产有限公司（以下简称“金山房地产”）分别与仙桃农商行签订《保证合同》，为仙桃银湖履行主合同项下的债务提供连带责任保证担保。
根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项已经本公司于 2017年 4月 6日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
二、协议主体介绍
债务人：仙桃银湖，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2010年 6月 29日，注册资本人民币 1,000万元，注册地址仙桃市黄金大道中段(天诚大酒店斜对面)，法定代表人张景，经营范围房地产开发；商品房销售；厂房销售；企业咨询服务。截至 2016年 12月 31日，资产总额 233,221,711.14元、负债总额
141,382,319.73元、净资产 91,838,391.41元、或有事项涉及的总额121,119,700.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016年度实现营业收入39,289,779.00元、利润总额-7,808,532.67元、净利润-5,893,117.52元（上述数据已经审计）。
三、担保合同主要内容
（1）债权人：仙桃农商行
（2）保证人：公司、金山房地产
（3）被担保人：仙桃银湖
（4）担保本金：8,000万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。
（7）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
（8）合同生效日期：本合同自双方签字（盖章）后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于仙佻银湖获取现金流，促进其项目顺利推进。仙佻银湖为公司下属全资子公司，董事会认为本次担保措施风险可控，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：仙桃银湖为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。本公司、汉川金山房地产有限公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,556,927.35万元、实际担保金额为人民币1,158,640.72万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,556,927.35万元（占本公司最近一期经审计的净资产的160.86%）、实际担保金额为人民币1,158,640.72万元（占本公司最近一期经审计的净资产的119.71%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、相关合同（《固定资产借款合同》、《保证合同》）；
2、公司第八届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-007湖北福星科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2877号）核准，湖北福星科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）23,696.6824万股，发行价格为 12.66元/股，募集资金总额 299,999.999184万元，扣除承销费用和保荐费用 4,100.00万元后，募集资金净额为295,899.999184万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月30日出具了“致同验字（2015）第420ZC0678号”《验资报告》。
根据本次非公开发行股票预案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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||项目名称||总投资额||募集资金拟投入金额|
|东湖城K1项目||447,167||220,000||
|水岸国际K2项目||207,596||80,000||
|合计||654,763||300,000||

为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据致同出具的《湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（致同专字（2016）第 420ZA0001号），截至 2015年 12月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换的具体情况如下：
单位：万元
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|||募集资金拟投入|期间自筹资金实|募集资金置换金|
|项目名称|总投资额||||
|||金额|际投入金额|额|

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||||||募集资金拟投入||期间自筹资金实||募集资金置换金|
||项目名称||总投资额|||||||
||||||金额||际投入金额||额|
|东湖城K1项目||447,167||220,000||36,729.32||36,729.32||
|水岸国际K2项目||207,596||80,000||13,384.35||13,384.35||
|合计||654,763||300,000||50,113.67||50,113.67||

公司将在本次非公开发行募集资金到账后，用募集资金同等金额置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币50,113.67万元。
二、募集资金置换预先投入的实施
根据公司于 2015年 4月 15日披露的《湖北福星科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》（简称“非公开发行股票预案”）对募集资金的安排，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金的置换时间距到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（一）董事会决议情况
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在本次非公开发行募集资金到账后，以募集资金人民币 50,113.67万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金人民币50,113.67万元。
（三）监事会决议情况
公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）保荐机构核查意见
作为公司2015年非公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，国信证券对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项核查，国信证券认为：
公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经致同专项审核，并出具了“致同专字（2016）第420ZA0001号”《湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。
本保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
4、《国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》；
5、《湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-037
宁波康强电子股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日接到公司股东宁波凯能投资有限公司（以下简称“凯能投资”）关于股份质押相关事项的通知，获悉凯能投资将其所持全部公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|凯能投资|是|7,645,680|2018年7月20日|2019年5月31日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|100%|
|合 计||7,645,680||||100%|

二、股东股份累计被质押的情况
宁波普利赛思电子有限公司、宁波保税区亿旺贸易有限公司、宁波凯能投资有限公司和熊基凯先生为一致行动人。截至2019年5月31日，宁波凯能投资有限公司持有公司股份7,645,680股，办理股权质押的股份数量为0股；宁波普利赛思电子有限公司持有公司股份74,009,208股，办理股权质押的股份数量为74,009,208股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的19.72%；宁波保税区亿旺贸易有限公司持有公司股份8,436,713股，办理股权质押的股份数量
为1,300,000股，占其所持有公司股份总数的15.41%，占公司总股本的0.35%；熊
基凯持有公司股份3,729,445股，办理股权质押的股份数量为3,729,445股，占其
所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的0.99%。
三、备查文件：
1、关于股份质押相关事项的通知
2、中国证券登记结算有限责任公司解除质押申请受理回执
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年六月一日