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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-69深圳市农产品股份有限公司关于
召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-66）。
现将公司召开 2018年第四次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 7月 27日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 7月 26日下午 15:00至 7月 27日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年 7月 20日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2018年 7月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
审议《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。
该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 7月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-64）及《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-65）。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年 7月 26日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和 7月 27日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年七月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 7月 27日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2018年7月26日下午15:00，结束时间为 2018年 7月 27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018年 7月 27日召开的 2018年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》|√||||

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—092海默科技（集团）股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，具体情况如下：
一、公司经营情况变更情况
本次变更前：
本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；油气田技术服务；石油化工设备的销售；石油天然气钻采施工（钻井、测井、录井、压裂）；井下作业；环保设备的研发、设计与销售租赁；油气田固体废物处理（钻探废弃物）、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田污水的处理治理设计和现场技术服务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。
本次变更后：
本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及
元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后技术服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。
二、《公司章程》修订情况
根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第13条做出修订，具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|本次修订前|本次修订后|
|第13条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；油气田技术服务；石油化工设备的销售；石油天然气钻采施工（钻井、测井、录井、压裂）；井下作业；环保设备的研发、设计与销售租赁；油气田固体废物处理（钻探废弃物）、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田污水的处理治理设计和现场技术服务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。|第13条 本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机）的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后技术服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。|

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的内容为准。
三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《章程修正案》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年9月25日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-65
众业达电气股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 11月23日搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下：
变更前办公地址：广东省汕头市衡山路62号
变更后办公地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号
除上述办公地址变更外，公司网址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变，具体如下：
邮编：515000
电话：0754-88738831
传真：0754-88695366
电子邮箱：stock@zyd.cn
公司网址：www.zyd.cn
公司注册地址待办理完毕工商变更登记手续后另行公告。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年 11月25日
深圳市联建光电股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，公司2013年实现营业收入 585,608,151.28元，较上年同期增长9.63%，增长速度放缓；营业利润13,702,508.16元、利润总额21,822,999.98元，分别较上年同期下降65.96%、49.00%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 16,266,913.39元，较上年同期下降39.52%。根据2013年财务数据编制2013年财务决算报告，报告如下：
一、 财务状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013-12-31||2012-12-31||增减|
|资产|||||||
|总资产|917,695,036.23||917,558,945.64||0.01%||
|流动资产|687,963,513.07||760,161,213.10||-9.50%||
|应收账款|246,493,890.83||242,596,870.13||1.61%||
|固定资产|150,668,005.06||105,320,580.81||43.06%||
|负债|||||||
|负债合计|348,241,233.50||342,908,475.90||1.56%||
|流动负债|345,191,777.25||342,219,197.34||0.87%||
|应付账款|148,768,311.16||155,398,018.97||-4.27%||
|所有者权益|||||||
|所有者权益合计|569,453,802.73||574,650,469.74||-0.90%||
|股本|117,728,000.00||73,580,000.00||60.00%||
|资本公积|280,825,039.14||327,541,393.46||-14.26%||
|盈余公积|25,641,514.69||21,121,572.07||21.40%||
|未分配利润|146,353,583.87||149,322,613.10||-1.99%||

注：以上财务数据均为合并报表数据
二、 经营成果
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013-12-31|||2012-12-31|||增减|
||金额||占收入|金额||占收入|||
|营业收入|585,608,151.28||100.00%|534,164,551.83||100.00%|9.63%||
|营业成本|442,618,392.36||75.58%|404,437,447.75||75.71%|9.44%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|销售费用||||||
|管理费用|68,429,978.47|11.69%|52,993,384.96|9.92%|29.13%|
|财务费用|-3,766,431.75|-0.64%|-9,537,063.92|-1.79%|-60.51%|
|利润总额|21,822,999.98|3.73%|42,788,406.15|8.01%|-49.00%|
|所得税费用|7,660,876.28|1.31%|17,234,447.43|3.23%|-55.55%|
|净利润|14,162,123.70|2.42%|25,553,958.72|4.78%|-44.58%|
|归属于母公司|16,266,913.39|2.78%|26,895,386.50|5.04%|-39.52%|
|股东的净利润||||||
|基本每股收益|0.14||||-39.92%|
||||0.23|||
|（元）||||||

注：以上财务数据均为合并报表数据
三、 现金流量情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2013-12-31||2012-12-31|
|经营活动产生的现金流量净额|11,158,681.15||-28,922,996.26||
|投资活动产生的现金流量净额|-3,258,201.15||-72,064,237.15||
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,115,991.62||-6,632,353.92||
|现金及现金等价物净增加额|5,034,807.07||-107,631,389.30||

注：以上财务数据均为合并报表数据
四、 所有者权益变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2013-12-31||2012-12-31|
|所有者权益合计|569,453,802.73||574,650,469.74||
|股本|117,728,000||73,580,000.00||
|资本公积|280,825,039.14||327,541,393.46||
|盈余公积|25,641,514.69||21,121,572.07||
|未分配利润|146,353,583.87||149,322,613.10||

注：以上财务数据均为合并报表数据
五、 主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.23|-39.13%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.23|-39.13%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.85%|4.75%|-1.85%|
|扣除非经常性损益后的加权平||||
||1.64%|4.31%|-2.64%|
|均净资产收益率（%）||||
|每股经营活动产生的现金流量||||
||0.0948|-0.3931|-138.59%|
|净额（元/股）||||
||2013年末|2012年末|增减|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净||||
||4.8404|7.759|-37.62%|
|资产（元/股）||||
|资产负债率（%）|37.95%|37.37%|0.58%|

深圳市联建光电股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-010
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年3月11日以邮件形式发出会议通知，并于2014年3月22日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
监事会对公司 2013年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告
摘要》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
公司2013年度实现营业收入 229,885.67万元，较2012年度增长25.08%；
营业利润12,004.52万元，较2012年度增长7.94%；利润总额13,040.04万元，较2012年度增长11.39%；归属于母公司股东的净利润10,088.60万元，较 2012
年度增长9.43%。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮网刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币37亿元综合授信。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
经审核，监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境、项目投资资金需求等因素的基础上，制订了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
具体内容详见巨潮网刊登的《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币5亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于购买理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于会计会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计估计的变更结合了公司实际经营情况，
符合有关法律法规规定，变更后的会计政策能更公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码: 002526证券简称:山东矿机
山东矿机集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名张松柏为山东矿机集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东矿机集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东矿机集团股份有限公司董事会
日期：2018-04-13
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-062杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币6亿元，其中5亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年10月17日，公司使用部分闲置自有资金购买的浦发银行的理财产品到期，主要情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年7月19日|2017年10月17日|49.32|

2017年10月18日，公司购买了兴业银行股份有限公司余杭支行的理财产品，具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：“金雪球-优悦”人民币理财产品（1M）
2、理财金额：人民币4,000万元
3、产品类型：开放式非保本
4、产品预期收益率：4.9%
5、理财期限：32天
6、起息日：2017年10月19日
7、到期日：2017年11月20日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：较低风险
10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司余杭支行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2017年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益（%）|起始日期|终止日期|
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|3,000|5.2|2017年6月22日|2017年12月20日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年7月26日|2017年10月23日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2017年第三百四十四期（平衡型297号）|非保本浮动收益型|5,000|4.95|2017年8月25日|2017年11月23日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2017年第四百零四期（平衡型354号）|非保本浮动收益型|6,500|5|2017年9月27日|2017年12月22日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈理财2017年第四百零四期（平衡型354号）|非保本浮动收益型|3,500|5|2017年9月27日|2017年12月22日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2017年第四百零七期（平衡型357号）|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年9月29日|2017年12月21日|
|兴业银行股份有限公司余杭支行|“金雪球-优悦”人民币理财产品（3M）|开放式非保本|5,000|5|2017年10月11日|2018年1月11日|
|浙商银行杭州余杭支行|专属理财1号35天型Z117035061|非保本浮动收益型|8,000|4.8|2017年10月12日|2017年11月16日|
|兴业银行股份有限公司余杭支行|“金雪球-优悦”人民币理财产品（1M）|开放式非保本|4,000|4.9|2017年10月19日|2017年11月20日|
||合计||43,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计43,000万元。
五、备查文件
1、兴业银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
证券代码: 300188证券简称:美亚柏科
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会现就提名蔡志平为厦门市美亚柏科信息股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门市美亚柏科信息股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门市美亚柏科信息股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门市美亚柏科信息股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门市美亚柏科信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在厦门市美亚柏科信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为厦门市美亚柏科信息股份有限公司或其附属企业、厦门市美亚柏科信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与厦门市美亚柏科信息股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门市美亚柏科信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在厦门市美亚柏科信息股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
日期：2016-03-14
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-106利欧集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月19日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，王壮利先生于2013年11月11日质押给上海国际信托有限公司的本公司高管锁定股2,800万股和无限售流通股300万股已于2014年11月18日解除质押。王壮利先生此次解除质押的股份占本公司股份总数比例为8.32%。
王壮利先生共持有本公司74,032,994股股份，占本公司股份总数比例为19.86%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份33,587,265股，占其持有的本公司股份的45.37%，占公司股份总数的9.01%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-098湖北鼎龙控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年10月 25日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年 10月19日以电子邮件或专人形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
经审核，董事会认为：公司2019年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-102）。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年10月25日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2017年度，本人亲自参加董事会10次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加战略与投资委员会2次，审计委员会4次，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人对公司相关事项进行事前认可并发表事前意见及发表独立意见。
1、2017年4月18日，在公司第三届董事会第三十四次会议中，本人发表关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、续聘审计机构、向银行等金融机构申请不超过人民币129,600万元融资额度、对外担保事项、公司2016年度利润分配方案、使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品、聘任董事长助理等事项发表独立意见。
2、2017年4月27日，本人发表于增补鲍航先生为第三届董事候选人的独立意见。
京互联港湾科技有限公司49%股权事项的事前认可意见；2017年5月20日，在公司第三届董事会第三十六次会议中本人发表关于同意收购北京互联港湾科技有限公司49%股权事项相关议案的独立意见。
4、2017年6月30日，在公司第三届董事会第三十七次会议中本人发表关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见。
5、2017年7月17日，在公司第四届董事会第一次会议中本人发表关于聘任公司高级管理人员的专项意见。
6、2017年8月24日，在公司第四届董事会第二次会议中发表关于公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况、公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）公司对外提供担保情况的说明、关于变更会计政策的独立意见。
7、2017年10月8日，在公司第四届董事会第三次会议中发表关于终止重大资产重组事项及签署《终止重大资产重组协议》的独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第三届、第四届董事会战略与投资委员会委员，严格按照《战略与投资委员会工作细则》开展工作。本人 2017年度任期内，战略与投资委员会共召开2次会议，审议关于发行股份及支付现金购买互联港湾49%股权暨重大关联
交易的议案；审议关于选举第四届董事会战略与投资委员会主任委员的议案。
本人作为第三届、第四届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。本人 2017年任期内，审计委员会共召开 4次会议，审议定期财务报告、内部审计报告，对内部审计部工作进行指导。在 2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
寿邹
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-045
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东：新力达集团。
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东新力达集团拟响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，新力达集团计划在 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行增持公司股份。新力达集团承诺增持金额不少于 2,830万元人民币，且在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
三、本次增持前控股股东持股情况
截止目前，新力达集团持有公司股份 94,400,000股，占公司总股本的47.25%。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规的规定。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-093成都三泰控股集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
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|2、预计的业绩：|||
|(1)2019 年前三季度预计业绩情况|||
|√亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降|||
|项 目|2019年 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-9,800 万元至-8,800 万元|-15,107.28 万元|

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|(2)2019 年第三季度预计业绩情况|||
|√亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降|||
|项 目|2019年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,528.06 万元至-2,528.06 万元|-2,221.52 万元|

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|二、业绩预告预审计情况|
|与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|报告期内，公司主营业务盈利，整体亏损，主要系对联营公司中邮智递科技|
|有限公司按权益法核算分摊的投资损失所致。|
|公司 2019 年1-9月的亏损较上年同期大幅减少，主要系主营业务收入及利|
|润稳步增长、公允价值变动收益增加，叠加资产减值损失和管理费用（主要是股|
|权激励相关费用）大幅减少等因素综合影响所致。|

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|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审|
|计，具体财务数据公司将在2019 年第三季度报告中详细披露。|
|2、龙蟒大地农业有限公司利润表本报告期尚未纳入合并报表范围，因此未|
|对2019 年度前三季度业绩产生影响，其纳入合并报表范围后的具体业绩影响情|
|况以公司后期披露的定期报告为准。|
|3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公|
|告。|

特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-094
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）为了满足日常经营所需进行贷款。2015年10月20日，公司第二届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》，同意为深圳利亚德向平安银行股份有限公司深圳分行申请 2,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为1年。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司的担保事项经董事会审议批准后，尚需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司。
2、成立日期：2008年9月3日。
3、注册地址：深圳市龙华新区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二、三层。
4、法定代表人：李军。
5、注册资本：人民币10,000万元。
6、经营范围：
一般经营项目： LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；货物及技术进
出口；从事广告业务；LED节能产品的研发与销售；LED节能工程的设计与施工。
许可经营项目:电器 LED显示屏、低压电器、LED节能产品的生产；普通货运。
7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德100%股权。
8、深圳利亚德最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2015年9月30日（未经审计）|2014年12月31日|
|资产总额|565,683,764.78|538,914,489.13|
|负债总额|268,261,433.36|295,448,415.32|
|净资产|297,422,331.42|243,466,073.81|
|营业利润|44,873,965.13|68,319,485.29|
|净利润|53,956,257.61|64,762,717.52|

三、董事会意见
为了满足子公司生产经营的需要，公司董事会同意为深圳利亚德向平安银行股份有限公司深圳分行申请2,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为1年。
由于深圳利亚德光电有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司综合授信贷款提供担保后,公司连续12个月内实际担保总额为39,000万元,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为35.40%，占最近一期经审计总资产的比例为19.94%。
截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年10月20日