证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-019好想你枣业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开了第二届董事会第十六次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》，会议决议于 2014年 5月19日（星期一）召开公司2013年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：2014年5月19日（星期一）上午 9:00
（五）股权登记日：2014年5月12日
（六）会议的召开方式：本次会议采用的表决方式是现场投票表决方式
（七）出席对象：
1、截至 2014年 5月 12日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公
司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）关于《2013年度董事会工作报告》的议案
《2013年度董事会工作报告》内容见公司《2013年年度报告》第四节。
（二）关于《2013年度监事会工作报告》的议案
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见 2014年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）关于《2013年年度报告及其摘要》的议案
《 2013年年度报告》登载于 2014年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-014）登载于 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）关于《2013年度财务决算报告》的议案
详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-012号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
（五）关于《2014年度财务预算方案》的议案
详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-012号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
（六）关于《2013年度利润分配预案》的议案
详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-012号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
根据《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）关于确认公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-016号《好想你枣业股份有限公司关于公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联股东石聚彬先生需要回避表决。
（八）关于公司及全资子公司 2014年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案
详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-017号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司 2014年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。
（九）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案
详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-012号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
（十）关于《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
详见 2014年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
根据《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年5月15日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）（二）登记地点：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100米路北东
方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
四、其他事项
（一）会议联系方式
联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）
电话号码：0371-62589968
传真号码：0371-62589968
电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn
联系地址：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
（二）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此通知。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司 2013年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《2013 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2013年年度报告及其摘要》的议案||||
|4|关于《2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《2014年度财务预算方案》的议案||||
|6|关于《2013年度利润分配预案》的议案||||
|7|关于确认公司 2013 年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于公司及全资子公司 2014 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案||||
|9|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案||||
|10|关于《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（盖章或签字）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日