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证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2017-004山东山大华特科技股份有限公司
关于子公司达因药业获得
澳大利亚 TGA-GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司子公司山东达因海洋生物制药有限公司（以下简称“达因药业”）于2016年6月接受了澳大利亚药物管理局（TGA）的认证检查,并于近日收到了TGA颁发的 GMP证书。证书编号：MI-2014-CE-11824-1，认证范围：软胶囊、颗粒，有效期至2020年6月23日。
澳大利亚对药物的生产和进口实施严格的管理，被公认为是世界上药品管理严格、市场准入难度较高的国家之一。通过 TGA认证，表明达因药业在质量体系和生产环境设施上得到澳大利亚政府的认可，同时也意味着获得了与澳大利亚同在PIC/S成员国的英国、法国、德国、奥地利、意大利、加拿大、捷克、斯洛伐克、芬兰、希腊、冰岛、比利时、丹麦、瑞典、新加坡和荷兰等二十多个国家的药品准入。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-068石家庄常山纺织股份有限公司
关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺基本情况
公司于2013年5月16日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于市区部分老厂停产搬迁的议案》，并在发布的《关于市区部分老厂停产搬迁的公告》中承诺：“棉四分公司：2013年一季度已陆续停产，二季度末完成人员分流工作，2013年下半年完成设备搬迁、处置，2014年完成厂区土地出让。”
二、承诺履行进展情况
（一）按时履行有关公告义务
公司按照河北证监局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）文件的要求，及时梳理了公司的有关承诺情况，按时发布了《关于承诺及履行情况的公告》（公告编号：2014-002），并在定期报告中披露了有关承诺的进展情况。
（二）承诺履行的进展情况
截止 2014年底，公司已完成了棉四分公司的员工分流安置、留用设备搬迁、淘汰设备的处置、清退租户、房屋建筑物的拆除和垃圾
清运、石家庄市土地储备中心对土地的验收等工作。2014年 10月 30日公司与石家庄市土地储备中心签署《土地交接证明》，将棉四分公司厂区 177743.52平方米土地交付给石家庄市土地储备中心，并于 10月 31日发布了《关于承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2014-050）。
按照本公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回（购）合同》的约定，本公司相关义务已履行完毕，棉四分公司厂区土地的交付已完成，尚未挂牌出让。
三、未能如期完成土地出让的原因
（一）石家庄市土地出让节奏放缓
自 2014年下半年以来，国家、省、市开展了一系列的清理、整顿、规范房地产市场的专项活动。国家审计署对全国各地土地出让金的收取和使用等情况进行了全面审计，省市政府也开展了对房地产市场的专项整治活动。随着各级政府对土地和房地产市场治理整顿力度加大，石家庄市土地规划、出让审批流程更加严格和规范，土地出让节奏在这个阶段明显放缓。
（二）承诺超出公司控制范围
公司就棉四土地出让时间做出承诺时，对自身无法控制的客观因素估计不足。土地交付后至土地出让期间的相关工作：确定土地规划条件、确定出让面积、出具宗地图、土地价格评估、制定土地出让方案等均由政府及有关部门组织实施，上述工作超出了本公司能够履行
义务的范围。
四、豁免履行承诺事项
综上所述，经审慎考虑，公司拟豁免履行棉四土地出让时间的承诺。
该事项已经公司董事会五届二十次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。
公司将继续积极配合、协调市政府及有关部门，做好棉三、棉四分公司厂区土地出让的各项工作，争取尽早出让变现，实现土地价值，并根据进展情况及时履行公告义务。
四、独立董事和监事会意见
独立董事意见：公司当时承诺棉四土地出让时间超出了公司的能力控制范围，不够严谨，相关承诺确已无法履行。公司申请豁免履行棉四土地出让时间的承诺，是符合实际的现实选择。公司申请豁免履行棉四土地出让时间的承诺，不会影响公司的土地收益政策，不会损害公司和投资者的利益。对于公司豁免履行此项承诺无异议。同意将本议案提交股东大会审议。
监事会意见：关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、董事会五届二十次会议决议
2、监事会五届二十次会议决议
3、独立董事关于豁免棉四土地出让时间承诺的独立董事意见
公司对未能如期完成棉四分公司土地出让，向广大投资者致歉。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-048浙江中坚科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中坚科技，证券代码：002779）自 2016年 10月 11日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司于2016年10月11日、2016年10月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江中坚科技股份有限公司停牌公告》（公告编号：2016-46）、《浙江中坚科技股份有限公司停牌进展公告》（公告编号：2016-047）。
经与各方论证，公司初步确认本次停牌资产购买事项构成重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中坚科技，证券代码：002779）自 2016年 10月 25日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取停牌时间自 2016年 10月 11日起不超过 1个月，即承诺争取在 2016年 11月 11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告
书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 11月 11日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，尽快履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年10月25日
创维数字股份有限公司独立董事
关于增聘公司高级管理人员的独立意见
创维数字股份有限公司于2015年5月21日召开第九届董事会五次会议，审议并通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司的独立董事现发表独立董事意见如下：
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格；
二、符合创维数字股份有限公司章程规定的任职条件；
三、公司审议程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，同意公司董事会做出的上述决议。
独立董事：
王兴军
鞠新华
尹田
二〇一五年五月二十一日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-081
广州杰赛科技股份有限公司
关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.本次关联交易的基本情况如下：
广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”、“本公司”）全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（简称“远东通信”）为盘活应收账款及充实现金流量，并结合实际经营情况，拟与中电科融资租赁有限公司（简称“电科租赁公司”）签订应收账款转让协议。远东通信拟向电科租赁公司转让应收账款 9,851.26万元，手续费295.54万元。
鉴于本公司及下属子公司与电科租赁公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据深圳交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
2.审议情况：
2018年12月4日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的议案》，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票，关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江在该议案表决过程中回避了表决。
独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，不需要经过股东大会批准。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中电科融资租赁有限公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1栋 1504B-137
法定代表人：陈永红
注册资本：20,000万元人民币
统一社会信用代码：91120118MA05M1PR4D
经营范围包括：融资租赁业务；租赁业务；向国内外采购租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：中电科投资控股有限公司持股90%，中电科资产经营有限公司持股10%。
2、主要财务数据（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2018 年 10月 31 日（未经审计）|
|总资产|205,854,560.94|400,187,207.58|
|负债|2,216,470.39|194,859,587.82|
|净资产|203,638,090.55|205,327,619.76|
|资产负债率|1.08%|48.69%|
|主营业务收入|4,981,843.18|6,558,894.50|
|利润总额|4,857,236.37|2,280,916.52|
|净利润|3,638,090.55|1,689,529.21|

3、具体关联关系的说明
中国电科
100%
电科通信
100% 100% 100% 100% 100%
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|-|-|
|电科资产|经营有限公司|

100% 100%
桂林大为 中华通信
7.32% 31.16% 0.26% 2.04% 0.93%90% 10%
杰赛科技
电科租赁公司
100%
远东通信
三、远东通信基本情况
1．公司概况
（1）公司名称：河北远东通信系统工程有限公司
（2）成立时间：1995年03月10日
（3）法定代表人：王铁锰
（4）注册资本：贰亿元整
（5）住所：河北省石家庄市桥西区中山西路589号
（6）经营范围：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机系统集成；电子通信信息服务等业务
（7）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（8）与公司的关联关系：远东通信为本公司100%控股的全资子公司
2.财务情况
截止 2017年 12月 31日，远东通信资产总额为 169,692.74万元，应收账款
100,711.47万元，净资产为48,385.13万元，2017年度营业收入225,283.03万元，
净利润9,081.55万元。（经审计）
截至2018年10月31日，远东通信总资产为209,437.56万元，应收账款118，598.72万元，净资产55，416.33万元，营业收入110,254.48万元，净利润 6,291.54万元。（未审计）
3.资金使用计划
截至 2018年 10月底，远东通信已入库缴纳税费合计 9480万元（含 2017年缓交税款5400万），转让应收账款获取融通资金，计划用于补充近期经营所需流动资金。
四、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据：远东通信与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
2.公司全资子公司远东通信转让给电科租赁公司的应收账款账面价值为98,512,623.24元，已提坏账准备4,925,631.16元，账面净值93,586,992.08元。
3、电科租赁公司于收到手续费后1个月内支付公司对价98,512,623.24元。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易将流动性稍弱的应收账款置换为具有高度流动性的货币资金，可以有效控制公司坏账风险，融通资金，减轻公司财务管理负担，关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。
2018年初至披露日，公司与电科租赁公司累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
七、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见
公司全资子公司远东通信，为盘活应收账款及充实现金流量，向中电科融资租赁有限公司转让部分应收账款。该交易公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
2.独立董事发表的独立意见
公司全资子公司远东通信，向电科租赁公司转让部分应收账款，可以有效控制公司坏账风险，融通资金，减轻公司财务管理负担，关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。该交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2014-038浙江美大实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月13日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 8月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月12日下午15:00至2014年8月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号（海宁市东西大道60Km处）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长夏志生先生
5、股权登记日：2014年8月6日（星期三）
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数为 150,006,100股，占公司股份总数的75.003%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为150,000,000股，占公司股份总数的75%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为 6,100股，占公司股份总数的0.003%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 2人，代表有表决权的股份数
为6,100股，占公司股份总数的0.003%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的预案》，审议表决结果如下：
同意票代表股份 150,000,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.996%；
反对票代表股份6,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：
同意票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
反对票代表股份6,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得通过。
四、律师见证情况：
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师黄廉熙、金臻见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、浙江美大实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-086
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到万胜平先生、商晓红女士出具的《董事、监事、高级管理人员股份变动意向书》：万胜平先生持有本公司股份 3,712,500股（占本公司总股本比例0.71%）,计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）本公司股票不超过 1,620,000股（占本公司总股本比例0.309%）；商晓红女士持有本公司股份5,400,000股（占本公司总股本比例1.03%）,计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）本公司股票不超过 1,000,000股（占本公司总股本比例0.19%）,减持价格将根据减持时的市场价格确定。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截止本公告披露日，拟减持股东的基本情况如下：
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|万胜平|董事、财务总监、副总经理|3,712,500|0.71%|

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|商晓红|董事|5,400,000|1.03%|

上述股东无一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及因权益分派送转的股份；
2、减持原因：个人资金需求
3、拟减持数量：
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|股东姓名|拟减持数量（股）|拟减持数量占公司总股本比例|
|万胜平|1,620,000|0.309%|
|商晓红|1,000,000|0.19%|

注：若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、拟减持方式：集中竞价或大宗交易方式减持
5、拟减持期间：2019年 11月28日至 2020年5月 27日
6、拟减持价格：按市场价格
7、万胜平先生、商晓红女士承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”
其中：万胜平先生系公司董事、高级管理人员，其每年减持的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，暨2019年度万胜平通过集中竞价及大宗交易方式减持合计不得超过920,000股，2020年度万胜平通过集中竞价及大宗交易方式减持合计不得超过2019年12月 31日其持股数量的25%。
截止本公告披露日，万胜平先生、商晓红女士一直严格履行上述承诺，未发
生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，万胜平先生、商晓红女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促万胜平先生、商晓红女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、万胜平先生、商晓红女士出具的《董事、监事、高级管理人员股份变动意向书》
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-079北京科锐配电自动化股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议案》，同意对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司（以下简称“科锐京能”）进行减资，本次减资完成后，科锐京能注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。详见公司2019年8月 24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告》（编号：2019-072）。
近日公司收到通知，科锐京能已完成工商变更手续，并取得郑州市中原区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
企业名称：河南科锐京能环保科技有限公司
统一社会信用代码：914101000587539293
住所：郑州市中原区中原中路171号11号楼综合楼1单元28层 2827号
法定代表人：胡兆明
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,000万元
成立时间：2012年 11月21日
经营期限：自 2012年 11月21日至2042年11月 20日
经营范围：环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备、灯具的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件的销售；汽车加气站用压缩机及配件的销售。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-091长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展
暨提前终止减持计划的公告
公司股东余圣发先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日披露了《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、部分监事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2019-035）。持有公司股份3,340,000股的余圣发先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过835,000股（占公司总股本比例0.2771%）。
公司于2019年5月 28日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号：2019-044），截至本公告日，余圣发先生累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上，具体内容详见上述公告。
公司于2019年8月 9日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、部分监事和高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-072），本次减持计划时间过半，具体内容详见上述公告。
公司于近日收到余圣发先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止减持计划的告知函》，余圣发先生决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。截至本公告日，余圣发先生累计减持公司股份 795,800股，占公司总股本的0.2641%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：首次公开发行前持有的股份。
2、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|余圣发|集中竞价|2019 年 5月 20 日|41.864|40,000|0.0133%|
|||2019 年 5月 21 日|41.9|20,000|0.0066%|
|||2019 年 5月 22 日|44.402|49,500|0.0164%|
|||2019 年 5月 23 日|45.928|118,100|0.0392%|
|||2019 年 5月 27 日|45.31|268,400|0.0891%|
|||2019 年 8月 26 日|43.509|54,000|0.0179%|
|||2019 年 8月 27 日|44.638|10,000|0.0033%|
|||2019 年 9月 2日|46.12|80,000|0.0265%|
|||2019 年 9月 3日|49.185|18,000|0.0060%|
|||2019 年 9月 5日|50.918|4,000|0.0013%|
|||2019 年 9月 6日|50.156|13,000|0.0043%|
|||2019 年 9月 11 日|53.141|41,500|0.0138%|
|||2019 年 9月 12 日|51.737|79,300|0.0263%|
|合计|-|-|-|795,800|0.2641%|

3、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|余圣发|合计持有股份|3,340,000|1.1083%|2,544,200|0.8442%|
||其中：无限售条件股份|835,000|0.2771%|39,200|0.0130%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|2,505,000|0.8312%|2,505,000|0.8312%|

注：（1）上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
（2）公司于2019年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-061），公司本次回购股权激励股份数量为44,220股。本公告在计算减持前后持有股份占总股本比例时，均按最新总股本计算。
二、其他说明
1、本次减持计划的实施与终止符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至本公告日，本次实际减持股份数量未超过减持计划数量，余圣发先生决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。
3、余圣发先生不属于控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、余圣发先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
关于收到增值税退税的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014002
广州智光电气股份有限公司
关于收到增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2014年 1月 10日，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到所属期为2013年1月1日到2013年11月30日的增值税退税款2,217,722.51元，以及所属期为 2012年 10月 1日到 2012年 10月 31日的增值税退税款 10,717.15元，两者合计 2,228,439.66元。按照《企业会计准则》相关规定，上述增值税退税所得将计入公司 2013年度的营业外收入，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述增值税退税收入的取得将对公司 2013年度损益产生一定影响。目前公司正在进行 2013年度财务结算，董事会将密切关注结算结果，若实际净利润超出原公告的预测区间，公司将严格按照深交所相关规定，及时披露2013年度业绩预告修正公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-028
厦门三维丝环保股份有限公司
关于取消召开 2016年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 29日披露了《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》，拟于 2017年 5月 26日召开 2016年年度股东大会，具体内容详见公司披露与巨潮资讯网的相关公告。
公司 2016年年度股东大会拟审议《2016年年度报告及其摘要》及《2016年度财务决算报告》等议案，因北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）的业绩承诺实现情况及商誉减值情况的相关数据属于上述议案财务数据的组成部分，目前公司正在对北京洛卡业绩承诺实现情况及商誉减值情况做进一步确定和审议，该等内容涉及事项繁杂，需要认定的相关方也比较多。因此，公司决定取消原定于 2017年 5月 26日召开的公司 2016年年度股东大会，具体召开时间另行通知。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年五月十六日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-006
荣盛石化股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,016,553.59||2,385,711.45||26.44||
|营业利润|27,308.74||19,362.66||41.04||
|利润总额|32,295.81||36,449.20||-11.40||
|归属于上市公司股东的|23,016.56||25,212.36||-8.70||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.21||0.23||-8.70||
|加权平均净资产收益率|3.35%||3.67%||下降0.32个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,829,181.55||2,371,821.76||19.28||
|归属于上市公司股东的|703,138.18||680,815.98||3.28||
|所有者权益|||||||
|股 本|111,200||111,200||0||
|归属于上市公司股东的|6.32||6.12||3.28||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入3,016,553.59万元,较上年同期上升26.44%；
实现营业利润27,308.74万元，较上年同期上升41.04%；实现利润总额32,295.81万元，较上年同期下降11.40%；归属于上市公司股东的净利润23,016.56万元，同比下降8.70%。业绩下降的主要原因如下：
1、报告期内，国内经济形势未见明显好转，公司所处行业短时间内仍不能走出低迷的处境；
2、公司主营业务PTA和聚酯涤纶需求受到宏观经济影响走弱，下游产业链难以提振，产能的相对过剩导致产品价格较上年同期有所下降，造成公司盈利下降。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产2,829,181.55万元，较年初增长19.28%，主要系子公司本期应收票据、预付款项、固定资产等增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益703,138.18万元，较年初增长3.28%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月25日，公司在证券时报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年第三季度报告正文》和《2013年第三季度报告全文》中预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润增减变动幅度为：0%～30%。本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为23,016.56万元，较2012年度下降8.70%。2013年公司业绩下降幅度与公司三季度报告披露的业绩预计范围有所差异的主要原因是：公司经营环境形势较预计更为严峻，使得经营利润的下降幅度大于预计。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人李水荣、主管会计工作的负责人李彩娥、会计机构负责人张绍英签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
荣盛石化股份有限公司董事会2014年2月27日
北京东方新星石化工程股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一条 为进一步完善北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公
司”）的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《信息披露管理制度》的有
关规定，特制定本工作规程。
第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事
的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关
注中小股东的合法权益不受损害。
第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告
的要求。每个会计年度结束后 90日内，公司管理层应向独立董事汇报公司本
年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董
事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对
相关事项的关注和实地考察。
第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务
资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。若发
生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向
北京证监局和深圳证券交易所报告。
第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称
“年审注册会计师”)进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安
排及其他相关资料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟
通，提请审计机构关注。
第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议
年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中
发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发
表意见，并予以披露。
第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可
独立聘请外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第九条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第十条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独
立意见。
第十一条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为
独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十二条 在年度报告披露前30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 10
日内，独立董事不得买卖公司股票。
第十三条 本规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2019-002华兰生物工程股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2019年 1月 15日以电子邮件或书面形式发出通知，并于 2019年 1月 17日以通讯方式召开，应参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事 7名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意确定以2019年1月17日为授予日，首次授予 111
名激励对象528.5万股限制性股票。
董事范蓓女士、王启平先生为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2016-020浙江海翔药业股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年1月29日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长孙杨先生、总经理杨思卫先生、财务总监叶春贵先生、独立董事田利明先生、董事会秘书许华青女士、独立财务顾问忻健伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一六年一月二十二日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-009债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理周炯先生提交的书面辞职报告。周炯先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，周炯先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周炯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本次辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行。公司董事会向周炯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
截至本公告披露日，周炯先生持有公司股份 637,500股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，周炯先生辞职后将继续遵守法律法规有关上市公司离任高管减持股份的限制性规定。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-062陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任水伟女士、梁铁强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，独立董事对此发表了同意的独立意见。
水伟女士及梁铁强先生的简历详见附件。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
附：水伟女士简历
水伟女士，中国国籍，1960年出生，无永久境外居留权，1987年毕业于黑龙江省商学院企业管理专业高级会计师。
2003年3月至2007年9月，任中国中材集团公司财务部副经理、经理；2007年9月至2010年11月，任中材节能股份有限公司总会计师；2009年7月至2016年1月，任中材节能股份有限公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司监事；2009年12月至2012年12月，任中材节能股份有限公司全资孙公司中材节能（武汉）有限公司监事会主席；2010年 12月至 2016年 1月，任南通万达锅炉有限公司监事会主席；2010年 11月至 2016年 1月，任中材节能股份有限公司财务总监。2017年 6月至 2018年 9月任中材江西电瓷电气有限公司顾问。2018年 9月任陕西坚瑞沃能股份有限公司总经理助理；2018年 11月至2019年4月任陕西坚瑞沃能股份有限公司财务总监。
水伟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
梁铁强先生，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权，1996年毕业于西安理工大学精密机械电子专业，工学学士。1996年参加工作，历任海尔集团洗碗机事业部部长，苏州莱克电气股份有限公司户外工具事业部总经理，苏州华美电器有限公司总经理，中材科技（苏州）有限公司总经理。
梁铁强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
华测检测认证集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录第20号》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《备忘录第20号》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。因此，我们一致同意公司实施第二期员工持股计划，并同意将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于增设募集资金专用账户的独立意见
为更好管理本次非公开发行募集资金项目，使募集项目的核算更清晰，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们同意增设募集资金专户对“青岛检测基地”项目进行专项管理。募集资金存放专用账户的增加不会对公司经营活动造成不利影
响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司资产核销的独立意见
公司本次核销的资产不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，本次核销的资产根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；公司本次核销的资产，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次资产核销。
四、关于公司提名董事候选人的独立意见
经审阅，申屠献忠先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同意提名申屠献忠先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
以下无正文
独立董事：张汉斌、程虹、刘佳勇
华测检测认证集团股份有限公司二○一八年七月二十三日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-02新兴铸管股份有限公司
关于绿色债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕175号文件批准，新兴铸管股份有限公司于 2019年 1月 21日完成 2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券簿记建档发行。本期债券为5年期固定利率品种，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。具体发行结果如下：
1、债券名称：2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券
2、债券简称：19新兴G1
3、债券代码：111076
4、计划发行总量：100,000(万元)
5、实际发行总量：100,000(万元)
6、认购倍率：2.735
7、配售家数：13(家)
8、发行价格：100（元）
9、票面利率：4.25%
本次发行募集资金 100,000万元，扣除发行费用后剩余募集资金已于 2019年1月23日全部到达募集资金专用账户。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-060上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司董事会同意：在不超过人民币
13,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见2015年8月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015-052：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2015年9月10日向上海农商银行购买了“鑫意”理财恒通N15067期人民币理财产品，具体情况如下：一、购买上海农商行理财产品的主要内容
1、产品名称：上海农商银行“鑫意”理财恒通N15067期人民币理财产品
2、产品类型：保本金保证收益
3、产品投资方向：本理财产品主要投资于投资级以上债券资产，投资比例0%-100%；货币市场工具，投资比例0%-20%；信托公司设立的信托计划，证券公司（含证券资产管理公司）、基金公司（含基金资产管理公司）设立的资产管理计划，保险资产管理公司设立的资产管理计划，投资比例0%-100%。
5、起息日：2015年9月11日
6、到期日：2015年12月9日
7、年化收益率：3.6%
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与上海农商银行没有关联关系
二、理财产品风险：
1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财对公司影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|发行机构|购买日期|金额（单位：万人民币）|年化收益率|到期时间|理财产品名称|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2014年10月27日|7600|4.40%|2015年1月26日|“稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品”|
|兴业银行股份有限公司上海虹桥支行|2014年11月11日|7000|浮动收益|2015年1月12日|兴业银行企业金融结构性存款|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月2日|12500|4.00%|2015年9月2日|“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月23日|4000|3.60%|2015年9月23日|“稳健系列人民币93天期限银行间保证收益理财产品”|
|中国民生银行股份有限公司|2015 年 9月9日|1402||2015 年 11月9日|“非凡资产管理61天安赢065期对公款”|
|中国农业银行|2015 年 9月9日|2000|3.75%|2015 年 12月8日|中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品|

详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
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