新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2018-093新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 24日以书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十七次会议（临时）于 2018年12月28日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室召开。
本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人，其中独立董事王京伟先生因其他工作原因委托独立董事顾玉荣女士代为出席并表决。会议由公司董事长竹艳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
鉴于公司第五届董事会三年任期即将届满，根据公司《章程》规定，经公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份23.30%）推荐，提名竹艳女士、朱子立先生、蒋玮霖先生、吕占民先生、孙德安先生、王炳伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）；经公司董事会推荐，提名朱明先生、李阳先生、汤洋女士为公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。
根据有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过董事会人数的二分之一。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2018年12月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述候选人如当选，独立董事朱明先生任期为自股东
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大会选举产生之日起至2021年3月5日止（自2015年3月6日起担任公司独立董事，根据有关规定，其在本公司连续任职时间不能超过6年），其他董事任期自股东大会选举产生之日起3年。
本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2018年12月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第三十七次会议（临时）决议。
特此公告
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董事会
2018年12月28日
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附件
一、第六届董事会董事候选人简历
1、竹艳：汉族，1980年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2002年7月毕业于北方工业大学会计学专业；2002年7月参加工作。2013年 3月至 2015年 6月，在中植企业集团有限公司，任董事总经理；2015年 7月至 2018年 7月，在中植高科（北京）投资有限公司，任董事长、法定代表人；2016年3月至今，珠海灏泓投资管理有限公司，任执行董事、法定代表人；2016年6月至今，在合肥瑞成产业投资有限公司，任董事、副董事长；2016年10月至2018年9月，在Link MotionInc.（中文名称：凌动智行有限公司），任董事；2017年5月至今，在合肥威森半导体有限公司，任董事；2017年 7月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任董事总经理；2018年9月至今，在新疆准东石油技术股份有限公司，任董事、董事长。
竹艳女士不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事朱子立、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，竹艳女士不属于“失信被执行人”。
竹艳女士的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
2、朱子立：男，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学学士、经济学硕士。2008年9月参加工作，中国注册会计师，中共党员。2013年 11月至 2014年 7月，在德勤企业咨询（上海）有限公司北京分公司从事金融风险管理咨询工作，任ERS（企业风险管理）经理；2014年 7月至 2016年 7月，在万达金粟投资管理有限公司从事PE投资的风险管理工作，任风控部高级经理；2016年7月至2017年8月，在中泰创展控股有限公司从事资本市场业务的风控工作，任风控部副总经理；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司从事资本市场业务的风控工作，任风控部副总经理；2018年3月至今，在新疆准东石油技术股份有限公司任董事。
朱子立先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
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易所惩戒，经查询最高人民法院网，朱子立先生不属于“失信被执行人”。
朱子立先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
3、蒋玮霖：男，汉族，1984年 11月出生，中国台湾籍，中国政法大学法学学士、法学硕士，美国密苏里大学堪萨斯分校（UMKC）法学硕士。2018年4月,取得《中国证券投资基金业从业证书》；2018年 11月，取得《深圳证券交易所中小企业板董事会秘书资格证书》。2012年7月至2016年3月，在北京市君泽君律师事务所金融部，任律师助理；2016年4月至2016年11月，在清大国奥（北京）资产管理有限公司，任投资经理；
2016年12月至2017年7月，在中植高科（北京）投资有限公司，任高级投资经理；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任投资经理、高级投资经理；2018年 3月至今，在新疆准东石油技术股份有限公司，任董事；2018年 4月至今，在上海中植鑫荞投资管理有限公司，任投资经理。
蒋玮霖先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，蒋玮霖先生不属于“失信被执行人”。
蒋玮霖先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
4、吕占民：男，汉族，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科毕业、研究生同等学历，工学学士学位；1994年 8月参加工作，中共党员，助理工程师、政工师、高级经营师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年 1月至 2015年12月，新疆准东石油技术股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2016年1月至今，新疆准东石油技术股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理。
吕占民先生目前持有本公司股份118.29万股，占公司总股本的0.49%；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；2018年3月22日受到深交所通报批评的纪律处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，经查询最高人民法院网，吕占民先生不属于“失信被执行人”。
吕占民先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
5、孙德安：男，汉族，1974年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、北京大学光华管理学院工商管理硕士。2000年 8月参加工作，持有基金从业人员
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资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国无偿献血奉献奖金奖，中国民主建国会会员。2013年 9月至 2015年 6月，在丰汇租赁有限公司，先后任同业二部副总经理、直营部总经理、执行总裁；2015年 6月至 2016年 2月，在华中融资租赁有限公司，任执行总裁兼产融创新部总经理；2016年3月至2016年 10月，在新润通国际融资租赁有限公司，任执行总裁兼产业资本部总经理；2016年11月至2017年8月，在中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，任产业资本部总经理；2016年10月至今，在中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司，任监事；2017年 8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司，任高级风控经理。
孙德安先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，孙德安先生不属于“失信被执行人”。
孙德安先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
6、王炳伟：男，汉族，1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学学士、工商管理硕士。2010年 7月参加工作，中共党员。2010年 7月至 2013年 9月，在北京双高志远管理咨询有限公司从事管理咨询工作，任咨询顾问；2015年 4月至2015年10月，在宝塔资本管理有限公司从事股权投资工作，任高级投资经理；2015年 11月至 2017年 8月，在中植高科（北京）投资有限公司从事股权投资工作，任高级投资经理；2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司从事股权投资工作，任高级投资经理。
王炳伟先生不持有公司股份，在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事竹艳、朱子立、蒋玮霖和现任监事费晓丹同在上述公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，王炳伟先生不属于“失信被执行人”。
王炳伟先生的任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
二、第六届董事会独立董事候选人简历
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1、朱明先生：男，汉族，1968年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年11月20日取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2005年至今，任北京市国枫律师事务所（曾用名北京国枫凯文律师事务所）专职律师、授薪合伙人；目前，兼任新疆和合玉器珠宝股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2015年3月至今任本公司独立董事。
朱明先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，朱明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
2、李阳：男，汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2005年 7月毕业于北京大学，信息科学技术学士学位、经济学双学士学位；2005年 8月参加工作。具有证券、财务从业资格，上市公司独立董事任职资格。2012年 1月至 2013年 2月在联想控股股份有限公司任投资总监；2013年 3月至2014年4月在深圳前海犇犇投资管理有限公司任总经理；2014年5月至2015年7月在湘商财富管理有限公司任总经理；2015年 7月至今，在久友资本管理有限公司任总经理，目前兼任大连三垒机器股份有限公司独立董事。
李阳先生不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，李阳先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
3、汤洋：女，1968年11月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。1989年 7月毕业于新疆农业大学，1989年参加工作。2012年至 2016年在中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司任总经理；2017年 1月至 2017年 8月在新疆远大华美建筑工业有限公司任财务总监；2017年10月至2018年3月在新疆水利投资控股有限公司任资产管理运营部总经理；2018年3月至2018年9月在新疆光正投资控股有限公司任财务总监；2018年 10月至今在新疆启润农业生物科技有限公司任副总经理兼财务总监，目前兼任中信国安葡萄酒业股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司独立董事。
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汤洋女士不持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东和其他股东、董监高不存在关联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，汤洋女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。