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安信证券股份有限公司关于
北京安控科技股份有限公司《关于配合做好并购重组审核
分道制相关工作的通知》的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任此次北京安控科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕 323号）等规范性文件的要求，对上市公司本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）专业从事油田定向井及水平井钻井测量工程技术服务，其主营业务为定向井、水平井钻井测量技术服务及相关设备的研发生产销售。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，泽天盛海所处行业为B.采矿业——11.开采辅助活动；按照《国民经济行业分类》（GB/T4753-2011），泽天盛海所处行业为B.采矿业——11.开采辅助活动——112.石油和天然气开采辅助活动，在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中属于鼓励类行业。泽天盛海所处细分行业为钻井服务业。
因此，本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
否构成借壳上市
上市公司主营业务为RTU产品的研发、生产及销售，为客户提供以RTU产品为应用核心的监测与控制系统解决方案。核心 RTU产品分为通用 RTU产品、油气行业专用产品及环保行业专用产品三大类。上市公司主要收入来源于油气行业，主要客户为中石油各油田分公司。
泽天盛海专业从事油田定向井及水平井钻井测量工程技术服务，其主营业务为定向井、水平井钻井测量技术服务及相关设备的研发生产销售。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上市公司所处行业为 C制造业——仪器仪表制造业，泽天盛海所处行业为B.采矿业——11.开采辅助活动。
虽然上市公司与泽天盛海按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》不属于同一行业，不属于同行业或上下游并购，但上市公司与泽天盛海主要客户均为中石油，且产品及服务均服务于中石油的油气开发，具有协同发展优势。
本次交易前，上市公司的实际控制人为俞凌先生，其直接持有上市公司28.28%的股权。本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，俞凌先生将持有上市公司不低于26.31%的股份；考虑配套融资，俞凌先生将持有上市公司不低于25.73%的股份，仍为上市公司控股股东、实际控制人。虽然本次交易成交金额达到上市公司2013年12月31日净资产的100%以上，但由于本次交易未导致公司实际控制权发生变更，因此，本次重大资产重组不构成借壳上市
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组的交易方案为上市公司向林悦等8名自然人发行股份及支付现金购买其持有泽天盛海100%股权；同时，上市公司拟向特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查或者被司法机关立案侦查之情形。
5、中国证监会或本所要求的其他事项
本条款不适用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>的核查意见》之签章页）
安信证券股份有限公司2015年【】月【】日
兴业证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对江特电机《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:机电业务、矿产业务和锂电新能源业务，主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查以及对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括内部控制环境中的财务管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理，控制活动中的会计系统控制、独立稽查控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修
正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人认真审阅了江特电机《2017年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士，查阅公司三会文件及各项规章制度，对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2017年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
经核查后，兴业证券认为：江特电机已经建立了较为完善的法人治理结构，
制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，兴业证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。
保荐机构自承担江特电机持续督导责任以来，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。江特电机《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘亚利 黄实彪
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-26内蒙古兴业矿业股份有限公司
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等相关规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况说明
1、公司于2018年5月21日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告。并于2018年5月21日在公司内部公示了公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和职位，公示期限为2018年5月21日至2018年5月30日。
2、在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
二、核查情况说明
1、公司于2018年5月20日召开的第八届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象人员的主体资格进行了核查并发表意见。
2、公示期间公司监事会核查了上述激励对象的名单、身份证件、在公司及子公司担任的职务及相关任职文件、与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同等事项。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：
1、激励对象均为公司实施限制性股票激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干，符合激励对象的确定依据和范围。
2、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》规定的激励对象条件。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励计划的对象不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
监事会结合对激励对象名单的核查及公示情况，认为：公司2018年限制性股票激励计划的激励对象主体资格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围和条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一八年五月三十一日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-020博士眼镜连锁股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-002北京久其软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2013年 11月 2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票于2013年11月4日开市起停牌。2013年11月5日召开的公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司于 2013年 11月 11日、11月 18日、11月 25日每周发布一次重大资产重组进展公告。
2013年 12月 2日，经深圳证券交易所批准，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，由于重大资产重组相关准备工作尚未完成，公司股票自2013年12月4日开市起继续停牌，并于2013年12月9日、12月16日、12月23日发布了《重大资产重组进展公告》。
2013年12月30日，经深圳证券交易所批准，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，由于重大资产重组相关准备工作尚未完成，公司股票自2013年12月31日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司本次重大资产重组事项尚处于进展之中，对标的资产的尽职调查工作已初步完成。公司会同各中介机构正在就重组方案做进一步论证完善，并继续落实补充尽职调查工作，同时审计机构和评估机构正对标的资产展开审计、评估工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司承诺争取在2014年1月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述延期期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），公司将披露终止筹划重大资产重组相关公告，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京久其软件股份有限公司董事会 2014年1月6日
大信专审字【2014】第3-00091号鲁丰环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年四月十六日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|博兴县银河投资有限公司|曾为主要股东|其他应收款||0.30||0.30|租赁款|
|||||0.30||0.30||
|上海鲁申铝材有限公司|全资子公司|其他应收款|729.85|165.00|12.25|882.60|借款|
|青海鲁丰鑫恒铝材有限公司|控股子公司|其他应收款|75,974.89|104,361.11|110,576.80|69,759.20|借款|
|鲁丰北美有限公司|全资子公司|其他应收款|94.28|||94.28|借款|
|青岛润丰铝箔有限公司|全资子公司|其他应收款||126.33||126.33|借款|
||||76,799.02|104,652.44|110,589.05|70,862.41||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
首期股票期权激励计划激励对象名单北京光环新网科技股份有限公司
首期股票期权激励计划激励对象名单
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的期权数量（万份）|占授予期权总数的比例|
|杨宇航|总裁、董事|45.00|8.26%|
|张利军|财务总监|20.00|3.67%|
|陈浩|副总裁|12.00|2.20%|
|耿岩|副总裁|12.00|2.20%|
|高宏|副总裁、董事会秘书|12.00|2.20%|
|侯焰|副总裁|12.00|2.20%|
|齐顺杰|副总裁|12.00|2.20%|
|袁丁|董事、人事行政总监|10.00|1.83%|
|||135.00|24.77%|
|||410.00|75.23%|
||||100.00%|

附：中层管理人员、核心业务（技术）人员名单（共计94人）
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||汝书伟||技术总监||
|2||韩冠华||技术总监||
|3||吴国雄||技术总监||
|4||刘吉衡||系统集成总监||
|5||陈斌||技术经理||
|6||李宏||技术经理||
|7||赵明||技术经理||
|8||王璐||技术经理||
|9||刘峥||技术经理||

首期股票期权激励计划激励对象名单
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|-|-|-|
|10|胡维伟|技术经理|
|11|赵洪建|技术经理|
|12|李激波|技术经理|
|13|李曦焱|技术副经理|
|14|刘崴|技术副经理|
|15|闫龙|技术副经理|
|16|岳仁杰|技术副经理|
|17|冷准|技术副经理|
|18|曹立成|技术副经理|
|19|程世勋|技术主管|
|20|王荃|技术主管|
|21|程文林|技术主管|
|22|周迪|技术主管|
|23|高景硕|技术主管|
|24|史嘉萌|技术主管|
|25|毛震|技术主管|
|26|邓洪生|技术主管|
|27|王会民|技术主管|
|28|田兴|技术主管|
|29|王晓青|技术主管|
|30|杨辉|技术主管|
|31|王立东|技术主管|
|32|侯天伟|技术主管|
|33|刘金市|技术主管|
|34|李响|技术主管|
|35|张志成|技术主管|
|36|沈林炎|技术主管|
|37|姚秋林|技术主管|
|38|马巍巍|技术主管|
|39|陈晖|技术主管|
|40|宋晨|技术主管|
|41|刘辉|技术主管|
|42|王二卫|技术主管|
|43|耿志强|技术主管|
|44|杨宇龙|技术主管|
|45|张嵩|技术主管|
|46|桑福嘉|技术主管|
|47|那忠涛|技术主管|
|48|胡斌|技术主管|
|49|张国胜|技术主管|

首期股票期权激励计划激励对象名单
||||
|-|-|-|
|50|郭明强|经理|
|51|彭春霞|经理|
|52|王晓来|经理|
|53|邬银银|经理|
|54|王路|经理|
|55|陈静|证券事务代表|
|56|曹珊|副经理|
|57|郭晓玉|财务主管|
|58|陈评奖|财务主管|
|59|郎朗|主管|
|60|陈宇波|主管|
|61|车薇|主管|
|62|何京晨|主管|
|63|唐蕾|主管|
|64|钟阳|营销总经理|
|65|王磊|销售总监|
|66|关文龙|销售总监|
|67|王永进|销售总监|
|68|李军|销售总监|
|69|肖建永|销售总监|
|70|杨景兰|销售总监|
|71|付其伟|销售总监|
|72|朱卫国|销售总监|
|73|李兆伟|销售经理|
|74|叶周梅|销售经理|
|75|王伟|销售经理|
|76|刘迪华|销售经理|
|77|赵桂宝|销售经理|
|78|王楠|销售经理|
|79|张淳|销售副总助理|
|80|殷玉生|销售人员|
|81|李晓鹏|销售人员|
|82|孙宇琨|销售人员|
|83|黄蓉|销售人员|
|84|杨朝|销售人员|
|85|李帅男|销售人员|
|86|张磊|销售人员|
|87|王荣|销售人员|
|88|黄振泽|销售人员|
|89|燕蕾|销售人员|

首期股票期权激励计划激励对象名单
||||
|-|-|-|
|90|彭淑娟|销售人员|
|91|王静|销售人员|
|92|史龙申|销售人员|
|93|郭建梅|销售人员|
|94|白凯|销售人员|
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-039号川化股份有限公司董事会
关于公司及相关主体承诺履行情况专项公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市【2014】8号）的相关规定，公司对截止 2014年 6月底不符合《上市公司监管指引第 4号》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况进行了自查，现专项披露如下：
一、经自查，目前公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情形。
二、公司及相关主体正在履行中的承诺事项
（一）关于解决同业竞争承诺
承诺主体：四川化工控股（集团）有限责任公司
承诺内容：解决同业竞争问题涉及两家上市公司长远发展，四川化工控股（集团）有限责任公司将按照“成熟一家，实施一家”的原则，积极推进解决两家上市公司的同业竞争问题，并于两年内履行完成。
在此期间，四川化工控股（集团）有限责任公司将按照监管部门
的要求继续做好以下工作：1.依法履行控股股东义务，行使相应权利。
在彻底解决同业竞争问题之前，充分保证泸天化股份和川化股份的独立性，不以非市场手段干预两家上市公司的正常生产经营。在此期间，公司将合理决策、审慎投资，避免增加新的同业竞争问题。2.密切关注资本市场发展趋势，根据有关政策法规要求，做好相关工作。3.按照相关证券法规要求，保证相关信息披露公平、公正。
承诺期限：2年内
承诺履行情况：公司已按照《上市公司监管指引第 4号》的相关要求完成了对控股股东关于解决同业竞争承诺的规范工作。目前，该承诺正在履行中。
（二）关于解决公司对四川禾浦化工有限责任公司（以下简称“禾浦化工”）超限投资问题的承诺
承诺主体：川化股份有限公司、四川化工控股（集团）有限责任公司
承诺内容：通过采用公开挂牌方式处置禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置，处置资产所得款项用于偿还禾浦化工所欠本公司的债务。
承诺期限：2014年 12月 30日前
承诺履行情况：公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号》的相关要求完成了对解决禾浦化工超限投资问题承诺的规范工作。目前，该承诺正在履行中。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日
北京数字政通科技股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，经北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，因公司股权激励等事项对《公司章程》做出相应修正，修正后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。
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|-|-|-|
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币肆亿叁仟零叁拾捌万零玖佰零伍元（430,380,905元）。|公司注册资本为人民币肆亿贰仟陆佰伍拾伍万贰仟陆佰零伍元（426,552,605元）。|
|第十九条|公司股份总数为肆亿叁仟零叁拾捌万零玖佰零伍股，均为人民币普通股。|公司股份总数为肆亿贰仟陆佰伍拾伍万贰仟陆佰零伍股，均为人民币普通股。|

北京数字政通科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-016上海科华生物工程股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2016年4月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年4月18日在上海市钦州北路1189号公司三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议3人，实际出席3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真研究和审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》，本议案需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2016年
度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认 2015年度审计费用的议案》，本议案需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-026
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于董事和总会计师辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 10日，公司董事会收到董事蒋兴宝先生提交的辞职报告。蒋兴宝先生由于工作安排原因，申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋兴宝先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。
蒋兴宝先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会在此对蒋兴宝先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
同日，公司董事会收到了总会计师兼董事会秘书胡进文先生提交的辞职报告。胡进文先生因工作需要，申请辞去公司总会计师职务，辞职报告送达即生效。胡进文先生仍继续担任公司董事会秘书职务。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）008号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2014年2月28日，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金。
一、具体流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司配套拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据相关合同，项目建设相关部门或物资采购相关部门按募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；
2、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设相关部门或物资采购相关部门填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部门应于办理银行承兑汇票支付募投项目建设款的3个工作日内，逐笔从募集资金专项账户中转出等额资金到公司账户，用于归还垫付的流动资金；
4、公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支付募投项目资金明细表，并于次月5日前报送保荐代表人。
公司部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，将有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常进行。
二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金对公司的影响
公司部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备购置款及材料采购款，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、董事会决议
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募
投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备购置款及材料采购款。
四、监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备购置款及材料采购款。
五、独立董事意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）认为：光洋
股份部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，以真实交易为背景，不违反银行票据使用的相关规定。针对使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，已经光洋股份第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。光洋股份制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。
综上所述，齐鲁证券同意公司本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。
七、备查文件
1、常州光洋股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、常州光洋股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
3、常州光洋股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见；
4、齐鲁证券有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-026北京安控科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2018-189）（以下简称“本次减持计划”），公司副总经理王彬先生计划拟以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份不超过112,000股（占本公司总股本0.0117%）。
公司于 2019年 3月 4日收到公司副总经理王彬先生出具的《股份减持计划完成告知函》。截至本公告披露之日，王彬先生本次减持计划已实施完毕。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王彬|竞价交易|2019年2月26日|3.150|50,000|0.0052|
|||2019年3月4日|3.580|62,000|0.0065|
|合计|--|--|--|112,000|0.0117|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王彬|无限售流通股|112,000|0.0117|0|0.0000|
||股权激励限售股|179,200|0.0187|179,200|0.0187|
||高管锁定股|156,800|0.0164|156,800|0.0164|
|合计|--|448,000|0.0467|336,000|0.0351|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股东均不是公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
王彬先生出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-55山东丽鹏股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年10月30日召开的2014年第57次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月31日开市起复牌，公司将在收到中国证监会予以核准的正式批复后另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
广东嘉应制药股份有限公司关于股东签订一致行动人协议的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018—089广东嘉应制药股份有限公司
关于股东签订一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）于近日
接到潜在股东中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”或“乙方”）的通知，中联集信于近日分别与陈泳洪、黄智勇及黄利兵（三人以下简称“甲
方”）签署了《股东一致行动人协议》（以下简称“协议”）。截止本公告发
布之日，协议甲方持股情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|陈泳洪|55,541,000|10.94|
|2|黄智勇|24,997,848|4.93|
|3|黄利兵|707,248|0.14|
|合计||81,245,096|16.01|

一、鉴于：
1、甲、乙双方于2018年7月份签署了《广东嘉应制药股份有限公司表决权
委托协议》，甲方将持有公司81,245,096股股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权等财产性权利之外其他权利委托乙方行使。
2018年7月25日，乙方共计持有嘉应制药 81,245,096股股份对应的表决权，占
嘉应制药总股本的16.01%。
广东嘉应制药股份有限公司关于股东签订一致行动人协议的公告
等深圳证券交易所允许的交易方式增持嘉应制药股份数量不低于上市公司总股
本的5%（下称“承诺增持股份”）。
3、为保障上市公司持续、稳定发展，提高上市公司经营、决策的效率，双
方拟就甲方现持有股份及乙方承诺增持股份在上市公司股东大会（或董事会）
中采取“一致行动”，以共同控制上市公司。
为此，各方经友好协商，就甲、乙双方成为“嘉应制药一致行动人”事宜
达成协议。
二、协议的主要内容
1、甲、乙双方保证：甲方现持有上市公司股份及乙方承诺增持股份在上市公司股东大会（或董事会）会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固双方在上市公司中的控制地位。
2、双方在上市公司股东大会会议中保持的“一致行动”指：双方在上市公司股东大会（或董事会）中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致，内容如下：
2.1双方同意，在处理有关上市公司经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》需要由上市公司股东大会、董事会作出决议的事项时，均应采取一致行动。
2.2双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关上市公司经营发展的重大事项向股东大会（或董事会）提出议案之前，或在行使股东大会（或董事会）等事项的表决权之前，甲、乙双方先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以乙方意见为准。
2.3对于非由本协议的一方或双方提出的议案，在上市公司股东大会（或董事会）召开前，双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，尽快达成一致意见，并以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在股东大会（或董事会）会议上做出相同的表决意见。出现意见不一致时，以乙方意见为准。
广东嘉应制药股份有限公司关于股东签订一致行动人协议的公告
会（或董事会）召开会议表决时，相关方保证在参加会议行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的另一方董事代为投票表决。
3、甲、乙双方承诺，如某一方将所持有的上市公司的全部或部分股份对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股份转让的生效条件之一。
4、“一致行动人”的期限自本协议生效之日起26个自然月。
5、本协议自双方在协议上签字盖章之日起生效，双方在协议期限内应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式外，本协议内容不得随意变更。
6、本协议出现争议，双方应通过友好协商解决，协商不成应将争议提交给协议签署地有管辖权的人民法院解决。
7、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
三、签署协议对公司的影响
公司目前无控股股东及实际控制人，上述《股东一致行动人协议》的签署
不会形成对公司的实际控制。
四、备查文件
1、《股东一致行动人协议》
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-051沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司为客户提供买方信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年11
月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
公司为客户提供买方信贷担保是指公司对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，以买方卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。
二、被担保人基本情况
被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品的信誉良好的客户。
三、担保事项的主要内容
公司根据业务开展需要提供累计余额不超过7,000万元的买方信贷担保。
2014年6月18日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，公司向银行申请人民币4.8亿元以内的授信额度，该7,000万元买方信贷已被包含在上述授信额度内。
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署三方合作协议或保证合同。
四、该业务的收益和风险评估
公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。
为加强对买方信贷业务的风险控制，公司在决定为某客户的销售贷款提供担
保前，将谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。
公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；
不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
五、董事会意见
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。
公司董事会拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在担保总
余额不超过7,000万元的范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于：筛选确定合作银行；分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 10月 31日，公司及控股子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。本次担保生效及达到最大规模后，公司及控股子公司累计的担保总额将不超过7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为不超过10%。
七、监事会意见
公司监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，且相关风险可控。
八、独立董事意见
独立董事认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司为客户提供买方信贷担保，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
九、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：
（1）公司拟为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（2）公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了在决定为某客户的销售贷款提供担保前，将谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。
（3）公司拟为客户提供买方信贷担保事项经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等要求，履行了必要的法律程序。
（4）本次担保生效及达到最大规模后，公司及控股子公司累计的担保总额将不超过7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为不超过10%。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。
综上，民生证券同意公司本次为客户提供买方信贷担保事项。
十、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券关于公司为客户提供买方信贷担保的核查意见。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2013年度股东大会
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田区卓越世纪中心1号楼23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518048
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司 2013年度股东大会
法律意见书
致：江门市科恒实业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等法律、法规和其他规范性文件以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是经第三届董事会第二次会议审议通过决定召开。公司已于 2014年 4月 10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《江门市科恒实业股份有限公司 2013年度股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达34日。
本次股东大会于2014年5月15日在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室如期召开。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、现场出席会议的股东
根据出席会议股东签名，出席本次股东大会现场的股东为10名，代表有表决权的股份27，316，560股，占公司股份总数的27.32%。
2、因本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过网络投票的股东5人，代表股份113,700股，占上市公司总股份的0.11％。
经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效，且符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》的规定。
3、出席本次股东大会的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
现场出席本次股东大会的股东及通过网络投票的股东，就会议通知中列明的事项以投票方式逐项进行了表决，并依《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票。
在本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的结果，表决结果如下：
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书表决结果：同意27,316,560股，占本次参与表决权股份总数的99.59%；反对109,100股，占本次参与表决权股份总数的0.40%；弃权4,600股，占本次参与表决权股份总数的0.02%。表决结果为通过。
2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意27,316,560股，占本次参与表决权股份总数的99.59%；反对109,100股，占本次参与表决权股份总数的0.40%；弃权4,600股，占本次参与表决权股份总数的0.02%。表决结果为通过。
3、《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：同意27,316,560股，占本次参与表决权股份总数的99.59%；反对109,100股，占本次参与表决权股份总数的0.40%；弃权4,600股，占本次参与表决权股份总数的0.02%。表决结果为通过。
4、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意27,316,560股，占本次参与表决权股份总数的99.59%；反对109,100股，占本次参与表决权股份总数的0.40%；弃权4,600股，占本次参与表决权股份总数的0.02%。表决结果为通过。
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意27,316,560股，占本次参与表决权股份总数的99.59%；反对109,100股，占本次参与表决权股份总数的0.40%；弃权4,600股，占本次参与表决权股份总数的0.02%。表决结果为通过。
6、《关于续聘审计机构的议案》；
表决结果：同意27,316,560股，占本次参与表决权股份总数的99.59%；反对109,100股，占本次参与表决权股份总数的0.40%；弃权4,600股，占本次参与表决权股份总数的0.02%。表决结果为通过。
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意27,316,560股，占本次参与表决权股份总数的99.59%；反对109,100股，占本次参与表决权股份总数的0.40%；弃权4,600股，占本次参与表决权股份总数的0.02%。表决结果为通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：蒋毅刚 张宪忠
许江云
二0一四年五月十五日
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－083
南京红太阳股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展和内部管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，近日变更了办公地址及投资者联系方式，现将公司新办公地址及投资者联系方式公告如下：
变更前：
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传真号码：025-87132166
变更后：
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邮政编码：211300
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上述变更后的事项自即日起正式启用，敬请广大投资者注意。除上述变化外，公司注册地址(江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路8号)、投资者联系电子邮箱(redsunir@163.con)、公司网站(http://www.chinaredsun.com)等信息均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年十二月二十三日