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海南大东海旅游中心股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就2016年度我们履行职责的情况向董事会报告
如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了两次股东大会、五次董事会会议。我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本年度我们出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|赵 曼|5|5|0|0|
|唐国平|5|5|0|0|
|冷明权|5|5|0|0|

2016年度公司召开了2015年年度股东大会2016年第一次临时股东大会，我们出席了会议。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们没有对公司董事会各项议案及
公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投了赞同票。
二、发表独立意见情况
按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2016年度我们对以下事项发表了独立意见，未对公司有关事项提出异议。
1、2016年3月24日，公司召开第八届董事会第八次会议，我们就公司2015
年度利润分配预案、与关联方资金往来、对外担保、内部控制自我评价、续聘财务审计和内部控制审计机构、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度事项发表了独立意见；
2、2016年5月30日，公司召开了第八届董事会第六次临时会议，我们就关于出租部分资产事项发表了独立意见；
3、2016年8月11日，公司召开了第八届董事会第十次会议，我们就补选董事、公司关联方资金占用和对外担保情况、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度事项发表了独立意见；
三、现场检查工作情况
我们持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、现场会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取了公司管理层对公司财务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况和社会状况，掌握公司经营动态。
四、董事会专门委员会履职情况
2016年度，独立董事赵曼、唐国平、冷明权均是公司董事会薪酬与考核、提名、审计委员会的成员，并分别作为三个委员会的召集人以及战略委员会的成员履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2016年度的工作考核情况以及在2015年报中所披露薪酬和2016年度发放的薪酬进行了审核。
2、报告期内，因公司原董事李伟因个人原因辞职，提名委员会对公司拟新聘任的董事人选、选择标准和程序进行了审查。
3、审计委员会积极开展2016年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计
报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事
2015年度公司审计工作的总结报告和2016年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2016年第一季度及第三季度财务报告、2016年半年度财务报告。
4、作为战略委员会的成员，报告期内我们对公司的发展规划、投资决策等方面分别提出了供公司参考的意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。我们在2016年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司的经营、内部控制、投资者关系管理等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2016年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解保护投资者权益、规范公司治理等法律、法规规定，进一步提高履职能力。
六、其他主要日常工作情况
本年度，我们没有提议召开董事会，没有提议聘请或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告
独立董事：赵曼、唐国平、冷明权
二0一七年三月二十九日
股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2019-071苏州天沃科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现就有关事项公告如下：
一、本次变更会计政策概述
1、变更的原因及变更起始日期
2018年12月，中国财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市公司自2019年1月1日起施行。因公司母公司上海电气集团股份有限公司在境内外同时上市，因此，公司将按照新租赁准则要求自2019年1月1日起执行新租赁准则。
2、会计政策变更的内容
新租赁准则主要变更内容如下：
（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；
（2）取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；
（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据新租赁准则的要求，从租赁期开始日，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。使用权资产按照成本进行初始计量，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。后续对使用权资产计提折旧，对租赁负债计提利息费用，并计入当期损益。按新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整公司2019
年初留存收益，并确认相应的使用权资产及租赁负债，不调整可比期间信息。执
股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2019-071行新租赁准则对公司财务报告2019年期初留存收益和其他综合收益不产生重大
影响。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年4月26日
深南金科股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议
相关审议事项的事前认可意见
公司第四届董事会第十三次会议于2018年3月26日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《深南金科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，就会议中将审议的事项发表如下事前认可意见：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务审计机构的议案，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务审计机构。我们同意将相关议案提交公司董事会审议和表决。
二、对公司预计2018年日常关联交易的事前认可意见
经核查，我们认为公司的2018年的日常关联交易是由于公司2017年出售与通讯业务有关的资产和负债后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内涉及公司需要与福建三元达控股有限公司（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况而产生。不存在害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于预计2018年日常关联交易的议案》，并将此议案提交董事会审议。
三、关于放弃优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联
交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。
独立董事：沈维涛 叶兰昌
深南金科股份有限公司
二○一八年三月二十七日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-080苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司参与投资
苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-078）。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 8号—上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定，现就上述公告相关内容补充公告如下：
补充内容为“六、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明”：
公司参与投资设立的医美产业基金自身并不涉及经营具体业务而主要以股权投资为主，且产业基金对其投资标的主要为财务性投资，故产业基金本身业务与公司不存在同业竞争。医美产业基金主要投资对象为整形医院及上下游相关标的及其他前景广阔的相关产业领域，
与公司转型战略相契合，其后续投资标的可能与公司转型后存在相同或相近业务。由于公司仅为该产业基金有限合伙人，并不参与其生产经营管理，因此其投资标的与公司存在相同或相近业务的情形不构成与公司的同业竞争。
如该产业基金后续投资运营过程中形成同业竞争的，相关各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。
前述合作投资事项将构成关联交易，为了降低关联交易，避免同业竞争，公司已在合伙协议中做出相应安排：投资基金在收购与苏宁环球股份有限公司主营业务相同或相近的资产之后，在处置该类项目资产时，苏宁环球股份有限公司及其子公司具有优先购买权。
补充更新后的公告全文见《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告（更新后）》。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-064大连易世达新能源发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月28日（星期一）开市起停牌,并发布了《重大资产重组停牌公告》；停牌期间，公司分别于2016年4月5日、4月11日、4月18日发布了《重大资产重组进展公告》。2016年4月25日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并分别于5月3日、5月9日、5月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
因本次重组事项相关工作尚未完成，公司于2016年5月23日再次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于2016年5月30日、6月6日、6月15日、6月22日发布了《重大资产重组进展公告》。（公告编号：2016-023、024、027、031、033、038、045、046、048、051、052、058、059）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，包括相关方案论证、尽职调查、审计、评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
由于本次重大资产重组的相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通，以及交易对方转让其所持有的股份尚需经有权部门原则性同意等原因，导致公司不能在2016年6月27日前按照相关规定披露重组方案。公司按照《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的规定，于 2016年6月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2016年6月27日起继续因重大资产重组事项停牌。
（公告编号：2016-054、056、060)
公司于2016年6月27日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016年9月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。（公告编号：2016-061）
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司所有信息均以发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的内容为准，敬请广大投资者持续关注后续公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年7月4日
第三届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-117新开普电子股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2016年12月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年12月7日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》。
公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 32,500.00万元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为 31,378.63万元，实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额。根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果及实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资金额，募集资金不足部分通过公司自筹资金解决。
调整后实际投入各项目的募集资金金额如下：
第三届监事会第二十三次会议决议公告
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|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|实际募集资金情况及投资额（万元）|
|1|高校移动互联服务平台项目|10,825.18|10,800.00|9,018.25|
|2|职业教育产业基地建设项目|16,176.09|16,000.00|13,360.38|
|3|补充流动资金|12,000.00|12,000.00|9,000.00|
|合计||39,001.27|38,800.00|31,378.63|

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告》。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-029
华联控股股份有限公司
2018年度投资者保护工作报告
2018年,华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及管理层围绕公司发展战略及既定经营方针，稳步推进各项经营管理工作，全年实现营业收入33.35亿元、实现归属于上市公司股东的净利润9.68亿元。
公司重视并积极开展投资者保护工作，通过建立和完善投资者保护机制，及时、充分披露信息，加强投资者对公司的了解和认识；积极开拓投资者与公司交流渠道、机会，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。现对 2018年度投资者保护工作开展情况等报告如下：
一、持续完善投资者关系保护机制，构建多层次、多渠道交流平台
公司坚持“在规范中发展、在发展中持续规范”的治理原则，自上市以来，不断完善投资者保护机制。公司严格执行《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项报告制度》、《信息披露委员会工作细则》等系列有利于维护股东权益特别是中小投资者权益的相关制度，并持续加以完善。
1.信息披露方面
公司一直以来都比较重视信息披露工作，勤勉、尽责地履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息；下设证券部专门负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等权利和机会获得公司公开信息，设置投资者咨询热线、传真、专用电子信箱等联系方式，保持与股东及外界的沟通渠道畅通及有效沟通。2018年，公司通过中国证监会指定媒体刊载的公告共56份(含自愿性信息公告)。
2.投资者关系管理及工作开展方面
公司目前向投资者提供多个渠道沟通交流平台：包括两条咨询热线
(0755-83667450、83667257)、传真(0755-83667583)、电子邮箱
(hlkg000036@udcgroup.com)、深交所“互动易”等，及时刊登、披露“机构投资者调研记录表”，公司网站(http://www.udcgroup.com)开设投资者关系专栏、
披露动态经营信息，以及开展业绩说明会等，并定期将投资者咨询问题及回复整理、汇编，反馈给公司董事会及公司管理层。
2018年，公司共接待投资者电话咨询500多人次，在深交所“互动易”平台回复投资者咨询300多人次。
3.成立信息披露委员会，进一步完善信息披露管理与运行机制
为加强对投资者保护，切实做好信息披露工作，公司成立了信息披露委员会,制定了《信息披露委员会工作细则》。通过进一步发挥信息披露委员会在公司信息披露内外衔接中作用，加强公司内、外部的信息传递与管理，进一步提高信息披露质量，增加公司经营的透明度，为公司投资者了解公司搭建良好的信息传递平台。
4.投资者参与公司治理方面
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2018年,公司共召开了 1次股东大会，采用现场加网络投票的方式召开，利用经济、便捷的网络投票方式为股东特别是中小股东参加股东大会提供便捷途径，表达自身诉求。参加公司上述股东大会的中小股东合计67人,中小股东参与股东大会人数呈现逐年增加趋势，且以中长期投资者居多。公司召开的每次现场股东大会单独设立治理层、管理层与股东的交流环节，确保每位与会股东都有表达意见和诉求的机会、权利，鼓励与会股东对公司发展积极献言献策。公司力求保障股东均可以平等、有效地参与到公司治理中，从而切实维护了公司股东的合法权益和正当诉求。
二、贯彻落实独立董事制度，发挥独立董事在公司治理中的作用
公司高度重视独立董事在董事会决策中发挥的专业指导和监督作用。公司重大决策事项，都充分听取了独立董事的独立意见，特别是对于市场特别关注的关联交易事项等都须事先征求并得到独立董事的事前审核同意。目前公司董事会设有四名独立董事，在董事会下设了四个专业委员会，除战略委员会外，审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主要由独立董事组成，并由独立董事担任主任委员。独立董事制度的有效运行，确保了中小投资者的合法权益不受损害，切实保障公司中小投资者的利益。报告期内，公司独立董事就公司治理中的经营及决策事项共发表了10项专业判断意见。
三、控股股东承诺事项方面
自上市以来，公司恪守诚信，严格履行自身承诺事项，同时关注、提请控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)履行承诺事项，公司和公司控股股东至今未发生过违反承诺的情形。
四、落实利润分配政策方面
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的要求，经公司2017年度股东大会审议通过,公司2017年度的利润分配方案为：以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派5.00元现金(含税)，派发现金股利共计5.71亿元。2017年度利润分配方案已于2018年7月实施完毕。
2019年4月27日，公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：以截至 2018年12月31日公司总股本1,141,487,712股为基数，向全体股东每10股送 3股红股派发6元现金股息（含税），拟派发现金股息合计6.85亿元，占公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润的
70.71%。以华联集团提议分配预披露的前一天(2019年3月19日)收盘价计算，公司本次拟派发的每股税前股息率达8%，在房地产上市公司中位居前列。
公司 2018年度拟进行的现金分红比例符合《公司章程》所规定的“在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十”。
最近三年(2016-2018)，公司累计实现归属于上市公司股东净利润 36.59亿元，累计派发现金股息 15.98亿元，现金分红比率平均为43.67%，连续三年股息率水平位居同行业及市场前列。
五、公司主业拓展方面
公司目前在售、在建及拟建项目包括深圳“华联城市全景”项目、“华联城市中心”项目、“华联南山A区”更新项目；杭州“钱塘公馆”项目等，其中“华联城市全景”项目和杭州“钱塘公馆”项目为公司 2018年度的主要利润来源之一。展望2019年，公司将积极做好“华联城市中心”项目(T1、T3、T5栋)、“华联城市全景”和“钱塘公馆”项目的销售工作，确保有稳定的利润来源，保持企业持续盈利，为推进企业的产业升级、转型发展奠定稳固基础。
投资者保护工作任重道远。在持续完善投资者关系保护机制基础上，公司将通过努力提升经营业绩，不断提升公司的经营实力与可持续发展能力，为股东创造长期价值；通过建立、健全投资者回报的长效机制，在兼顾公司可持续发展的基础上，实行持续、稳定的股利分配政策，以增强股东的获得感，把回报股东事宜制度化、常态化，以回馈投资者的信任与长期支持。
华联控股股份有限公司
2019年4月30日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-016新疆浩源天然气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：新疆浩源，证券代码：002700）交易价格于 2014年 5月 29日和 30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司未发现近期公共传媒报道的可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司业已披露的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-016筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2014年1-6月业绩预告与实际情况不存在差异。
3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
2014年5月30日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-056北京博晖创新生物技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
吉林金浦钛业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事：
作为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董
事，2014年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及有关法律、法规、规章的规定，尽职尽责、谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权责，出席了 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护
了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2014年度独立董事履责情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|张 忠|11|1|10|0|0|否|
|张亚兵|11|1|10|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||2||||

2014年度，我们出席了年内董事会、股东大会，对董事会所审
议的各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
（一）2014年1月23日，在公司第五届董事会第六次会议上对以
下事项发表了独立董事意见：
1、关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的议案；
2、关于2014年日常关联交易预计的议案；
3、关于2013年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
4、关于公司内部控制自我评价报告；
5、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
6、关于公司会计差错更正追溯调整事项的议案。
（二）2014年 7月 24日，在公司第五届董事会第十一次会议
上对“关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议
案”发表了独立意见。
（三）2014年 8月 15日，在公司第五届董事会第十二次会议
上对“2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公
司对外担保情况”发表了独立意见。
（四）2014年 11月 17日，在公司第五届董事会第十五次会议
上对以下事项发表了独立意见：
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
3、关于聘任会计师事务所的议案。
（五）2014年 12月 8日，在公司第五届董事会第十六次会议
上对以下事项发表了独立意见
1、关于公司会计政策变更的议案；
2、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案。
三、发表事前认可意见情况
1、2014年1月23日，在公司第五届董事会第六次会议召开前，
对“2014年日常关联交易预计的议案”发表事前认可意见。
2、2014年11月10日，在公司第五届董事会第十五次会议召开前，对“关于聘任会计师事务所的议案”发表事前认可意见。
四、独立董事年度履职其他事项
1、持续关注公司的信息披露工作。2014年度，我们积极监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露
管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，督促公司
及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。公司
全年共发布 73份临时公告和相关定期报告，同时，督促公司重视投资者关系，及时回复深交所互动易平台的投资者提问，耐心接听投
资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者
关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东
的合法权益。我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及
有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、独立董事定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程
中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会
计师审计工作安排及审计工作进展情况，监督核查披露信息，发挥
了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专
业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司
不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开
展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
在新的一年里，我们将一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业
知识和经验，为董事会的决策提供参考意见，以求提高公司决策水
平和经营绩效，为公司又好又快的发展做出应有的贡献。在我们履
行独立董事职责过程中，公司董事会、经理层和相关人员给予了我
们积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：张忠、张亚兵 2015年 2月 10日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L031凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 27日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知。会议于 2016年 5月 6日上午 10:00以通讯方式召开。会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为 4名，实际参加表决的董事 4名（董事长吴联模先生为关联董事，回避表决）。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
会议审议通过了《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》。
公司因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月24日开市起停牌。鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，各中介机构仍在进行尽职调查、审计、评估等工作，故本次重大资产收购的相关准备工作尚未全部完成；另外，公司2015年度财务报告为保留意见的审计报告，公司正在积极按照年报中制定的方案措施全力解决保留意见所涉及的事项。鉴于以上原因，公司预计无法按照原计划在2016年5月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告
书。
为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2016年5月23日开市起继续停牌。停牌期限不超过2016年8月23日，公司将在2016年8月23日前披露符合《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后向深圳证券交易所申请公司股票复牌。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案或报告书后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了意见，详见2016年5月7日《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的独立意见》三、备查文件
1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
2、《独立董事关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的独立意见》特此公告。
||
|-|
|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2016年5月7日
公司拟对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，以下为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表：
||||
|-|-|-|
|条文|修订前|修订后|
|第十四条第(一)项|公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖公司股票：（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至公告前一日；……|公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖公司股票：（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；……|
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-014朗源股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 13日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于2014年4月24日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
该报告请详见 2014年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交2013年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告请详见2014年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
本报告尚需提交2013年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入60,206.40万元，同比增长31.40%；利润总额
1,874.03万元，同比下降17.45%；净利润1,747.07万元，同比下降24.19%。
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归属于公司股东的净利润为17,480,968.41元，母公司实现的净利润为 32,500,529.79元。
根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,250,052.98元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为160,701,175.44元，公司年末资本公积金余额为 70,435,715.36元。
公司董事会拟定2013年度利润分配方案为：
以2013年12月31日公司总股本470,800,000.00股为基数，向全体股东每10
股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元，占公司2013年归属公司股东的净利润（17,480,968.41元）的26.93%，其余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于 2014年第一季度报告全文的议案》
监事会认为：公司2014年第一季度报告披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2014年第一季度报告全文》。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-41天津天保基建股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午2:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00。
2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会
5.主持人：董事长夏仲昊先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份22,336,130股，占公司有表决权股份总数的2.0126％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占公司有表决权股份总数的0.1461％。
通过网络投票的股东6人，代表股份20,714,419股，占公司有表决权股份总数的1.8664％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份22,336,130股，占公司有表决权股份总数的2.0126％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占公司有表决权股份总数的0.1461％。
通过网络投票的股东6人，代表股份20,714,419股，占公司有表决权股份总数的1.8664％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 1项议案，表决结果如下：
1.关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的议案
总表决情况：
同意22,191,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3541％；反对144,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,191,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.3541％；反对144,270股，占出席会议中小股东所持股份的0.6459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2.律师姓名：张悦、付玉静
3.结论性意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决
方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书；
3.《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年九月十七日
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王晓玲
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。
现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开7次董事会、3次股东大会；本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年度，本人出席董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王晓玲|独立董事|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、在2017年4月26日召开的公司第六届董事会第六次会议上，发表了《关于
2016年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》、《关于公
司2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于2016年度内部控制评价报告的独立
意见》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于申请发行中期票据的独立意见》、《关于聘任公司常务副总裁的独立意见》、《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的独立意见》。
2、在2017年7月19日召开的公司第六届董事会第七次会议上，发表了《关于公司内部业务整合、架构调整》。
3、在2017年8月25日召开的公司第六届董事会第八次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》、《关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
4、在2017年9月27日召开的公司第六届董事会第九次会议上，发表了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的独立意见》。
5、2017年10月26日，发表了《关于更换会计师事务所的事前认可意见》，在2017年10月26日召开的公司第六届董事会第十次会议上，发表了《关于公司更换会计师事务所的独立意见》、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的独立意见》。
6、在2017年12月11日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，发表了《关于以债转股方式对全资子公司增资的独立意见》、《关于终止公司2017年限制性股票激励计划的独立意见》。
7、在2017年12月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，发表了《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》、《关于增补公司第六届董事会董事的独立意见》。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2017年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2017年积极参加审计委员会的相关会议，召集并主持提名委员会，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
联系方式（电子邮箱）:wangxl@szu.edu.cn
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事:王晓玲
二○一八年四月二十六日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-087
广东伊立浦电器股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 13日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权公司
总经理组织实施新一代直升机、无人机项目投资建设事项的议案》，根据该议案的授权，公司总经理批准设立了全资子公司德奥航空发动机有限公司，注册资本为人民币 500
万元，于 2014年 7月 22日在南通工商行政管理局经济技术开发区分局登记注册。现
公司总经理批准对德奥航空发动机有限公司进行增资，增资额度为 4,500万元，增资
后注册资本变更为人民币5,000万元。现就相关情况公告如下：
一、本次增资的战略背景和目的
公司通过国际并购和国际合作，掌握了一系列国际先进的共轴双旋翼直升机及航
空转子发动机等关键通用航空产业技术和知识产权，依托自身国内外专家队伍，具备
了独立开发具有自有知识产权并在全球市场有竞争力的高性能直升机以及通用航空发
动机的能力，在通用航空产业生态圈的“顶层设计、受托研发及先进技术推广应用、
高端装备生产制造销售、增值服务”等业务方面有系统的一揽子解决方案和市场开发
能力，产业发展前景广阔。同早前成立的德奥直升机有限公司一样，德奥航空发动机
有限公司的成立及增资是公司的关键措施，目的是促进公司在通用航空发动机产业的
“顶层设计、受托研发及先进技术推广应用、高端装备生产制造销售、增值服务”四
大业务方向探索实践新型的、适合的商业发展模式，尽快实现业务目标，取得实际的
业绩突破。
本次增资事项在董事会授权权限内，根据公司章程的规定，不需提交股东大会审
议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
二、标的公司基本情况
(一)设立情况
德奥航空于2014年7月22日在南通工商行政管理局经济技术开发区分局登记注册。
(二)基本概况
1、公司名称：德奥航空发动机有限公司；
2、注册号：320691000088981；
3、住所：南通市苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园D1幢一楼C；
4、法定代表人姓名：王正年；
5、注册资本：人民币500万元；
6、公司类型：有限责任公司(法人独资)；
7、经营范围：通用航空发动机及其零部件的研发、销售；航空复合材料的销售；
通用航空发动机技术研发、咨询；翻译服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。
8、成立日期：2014年7月22日；
9、营业期限：2014年7月22日至2064年7月21日。
三、标的公司财务状况及增资资金来源
1、出资方式：现金出资。
2、资金来源：本次增资资金来源为公司自有资金。
3、德奥航空最近一年又一期主要财务指标
因德奥航空成立时间短，报告期内尚未正常营业，未实现经营业绩。
4、本次增资行为不改变德奥航空股权结构，德奥航空仍为公司持股100%的子公
司。
四、其他说明
(一)面临的风险
德奥航空未来业务开展及业绩的情况将取决于技术、市场及公司经营水平的高低等因素的影响，存在着以下风险点：
1、政策风险
通用航空行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁
垒较高。国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发[2010]13号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》都把通用航空产业列入了支持和鼓励类的产品目录。预期国家对通用航空的技术改进和创新的鼓励政策在较长一段时期内不会有重大改变。如未来国家产业政策发生变化，则可能会影响公司的生产经营和发展。与此同时，由于低空开放涉及面广，需要国家各有关部门共同研究，进展仍有不确定性，可能影响通用航空市场未来需求，进而对公司业务带来一定的影响。
2、市场风险
随着通用航空行业的发展，行业内的竞争不断加大。此外，通用航空市场的政策开放和良好前景可能吸引更多新的境内外竞争者进入通用航空行业，行业竞争的加剧还可能导致市场服务同质化、服务价格提升困难。如德奥航空不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争，将面临市场开拓难度加大的风险。同时，国内外宏观经济的周期性波动，可能会影响产品需求，进而影响业务量。
3、管理风险
随着未来德奥航空业务的发展，其经营规模亦将不断发展扩大，经营决策、组织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素也会不断显现，其将面临组织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险。
4、人才风险
随着业务的拓展，对技术人员和管理人员的需求越来越大，如果在对人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给德奥航空的经营造成不利影响。
针对以上存在的风险因素，公司会通过保持与政府相关部门的密切沟通、持续的
市场培育、科学决策管理以及广泛吸引和培育人才等针对性措施进行防范、弱化直至
消除或有的不利影响。
(二)本次增资对公司的影响
通过本次增资，德奥航空不仅在注册资本方面符合了国家通用航空产业有关的要
求，同时经营实力也得到了提升，有利于探索实践新型的、适合的商业发展模式，符
合公司及全体股东的利益。
同时，在本次增资前，公司已做好资金安排，不会对公司正常生产经营产生任何
影响。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十七日