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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—122债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于公司下属分子公司收到《行政处罚决定书》及
《责令改正违法行为决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0505号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0607号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0607号）；公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608号），现公告如下：
一、《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||行政处罚/责令|||||
||||||处罚原因|处罚结果||
||公司名称||改正决定书及|||||
||||编号|||||
|肇东正邦养殖有限公司||《行政处罚决定书》（肇环罚[2018]0505号）||肇东正邦养殖有限公司配套的环境保护设施未进行验收擅自进行投产，并且向厂区草地排放养殖废水，排放废水COD超过《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作限制要求。|||1、责令你单位自接到本决定书|
|||||||之日起10日内超标废水抽回氧化塘||
|||||||待处理；||
||||||||2、责令你单位自接到本决定书|
|||||||之日起90日内完成环保设施的修复||
|||||||并完成验收；||
||||||||3、罚款人民币伍拾万元整（CO|
|||||||D超标罚款贰拾万元、未验先投罚款||
|||||||叁拾万元）。||

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||||行政处罚/责令|||||||
||||||处罚原因||处罚结果|||
||公司名称||改正决定书及|||||||
||||编号|||||||
|肇东正邦养殖有限公司||《行政处罚决定书》（肇环罚[2018]0607号）||肇东正邦养殖有限公司配套的环境保护污水处理设施未运行，氧化塘防渗膜破损严重，企业向场区北侧草甸排放未经处理的污水。||1、责令你单位按照《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0607号）改正违法行为；2、罚款人民币伍拾万元整。依据《中华人民共和国水污染防||||
|||《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0607号）|||||治法》第八十三条第三款的规定，责令你单位接到本决定书之日起三十|||
||||||||日内，将污水处理设施恢复正常运|||
||||||||行，九十日内完成防渗膜修复工作。|||
||||||||立即制定环保整改计划。|||
|肇东正邦养殖有限公司红光分公司||《行政处罚决定书》（肇环罚[2018]180506号）||肇东正邦养殖有限公司配套的环境保护设施未进行验收擅自投产，并且向厂区草地排放养殖废水，排放废水COD超过《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作限制要求。||||1、责令你单位自接到本决定书||
||||||||之日起10日内超标废水抽回氧化塘|||
||||||||待处理；|||
||||||||2、责令你单位自接到本决定书之|||
||||||||日起90日内完成环保设施的修复并|||
||||||||完成验收；|||
||||||||3、罚款人民币伍拾万元整（COD|||
||||||||超标罚款贰拾万元、未验先投罚款叁|||
||||||||拾万元）。|||
|||《行政处罚决定书》（肇环罚[2018]0608号）||肇东正邦养殖有限公司红光分公司配套的环境保护污水处理设施未运行，氧化塘防渗膜破损严重，未经允许企业向场区西侧草甸排放超标的废水，企业锅炉房东南侧露天堆放养殖废弃物，无防渗等其他防治措施。||1、责令你单位按照《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608号）；2、罚款人民币伍拾伍万元整。||||
|||《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608号）||||||依据《中华人民共和国固体废物||
||||||||污染环境防治法》第七十一条和《中|||
||||||||华人民共和国水污染防治法》第八十|||
||||||||三条第三款的规定，现责令你单位：|||
||||||||1、||立即将养殖废弃物堆存到指|
||||||||定地点；|||
||||||||2、||五十日内将恢复污水处理设|
||||||||施的正常运行；|||
||||||||3、||制定整改计划六十日内完成|
||||||||氧化塘防渗膜的修复工作。|||

二、公司的整改措施
公司得知上述情况后，第一时间派出专项工作组驻点肇东，查明原因并督导整改。
1、及时缴纳罚款、追加投资、立即整改。接到环保处罚决定书后，公司及时足额缴纳罚款；针对环保部门指出的问题，公司派专人负责，逐项开展整改，确保在规定时间内完成整改，整改工作包括但不限于：检修污水处理设备、搭建堆粪场遮盖棚、维修氧化塘并将废水抽回氧化塘进行处理；为保证将来环保设施的稳定运行，公司将新增投入，增加环保配套，进一步保障环保运行能力。
2、加强管理、强化全公司环保工作的严肃性。公司以上述问题为典型，召开环保专题会议和培训，学习《环保法》、畜禽养殖相关法律法规及主要文件，对养殖场管理人员和环保专职人员培训养殖环保工作操作要点等。公司将环保问题纳入重点考核范围内，对违反行为从重处理。
3、处理相关责任人。查明原因后，对相关责任人进行严肃处理。对黑龙江片区副总进行降职使用，对养殖场场长予以开除。
三、对公司的影响
本次受处罚金额累计为 205万元，占公司 2017年度营业收入的0.01%，
占 2017年度归属于上市公司股东的净利润的0.39%，占 2017年底净资产的
0.03%，不会对公司的生产、经营造成重大影响。
此外，公司及分子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对
环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会关于停牌前
股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》（深圳证券交易所创业板公司管理部 2015年 5月修订）的相关规定，本公司董事会就重大资产重组信息公布前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号）（以下简称“《通知》”）第五条相关标准进行以下说明：
本公司股票（300048.SZ）于 2015年 6月 1日起实施停牌，其在停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板综合指数（399102.SZ）、证监会电气机械指数（883135.WI）的累计涨跌幅如下：
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||||||证监会电气机械|
|项 目||上市公司||创业板综合指数||
||||||指数|
||21.34||3987.19|||
||14.84||2979.61|||
||43.80%||33.82%|||
||-||9.98%|||

数据来源：Wind资讯。
公司股票停牌前 20个交易日内，剔除创业板综合指数、证监会电气机械指数后计算的相对涨幅数均未达到《通知》所规定的20%，公司股票交易价格未出现异常波动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之盖章页）
北京合康亿盛变频科技股份有限公司2015年8月24日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-089
广东伊立浦电器股份有限公司
关于参加第十届中国珠海航展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于参加第十届中国珠海航展的公告》(公告编号：2014-088)，公司通用航空业务下属子公司德奥直升机有限公司作为参展商，将参加2014年11月11日至16日在珠海举办的第十届中国航展。根据深圳证券交易所的信息披露要求，现就有关情况补充披露如下：
展品介绍的补充
(一)所展示的两架P-30超轻型2座共轴双旋翼直升机样机及一架P-33超轻型3座共轴双旋翼直升机样机，是公司以所收购的R-30共轴双旋翼直升机资产包为技术基础所改进的P系列样机。R-30共轴双旋翼直升机资产包是公司全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司于2014年9月收购而来的，该资产包中的“旋翼控制系统”获得了欧洲专利证，编号为EP1944234号。有关收购R-30共轴双旋翼直升机资产包的详细情况请查阅公司于2014年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资并收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的公告》(公告编号：2014-065)。
(二)所展示的G-200、G-300两台航空转子发动机样机，是公司全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司于2014年5月收购的控股子公司瑞士Mistral EnginesSA所研制的，但该两台航空转子发动机样机的核心专有技术暂未取得相关专利证书。有关收购Mistral EnginesSA的详细情况请查阅公司于2014年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购瑞士Mistral EnginesSA85.6%股权、收购德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机的公告》(公告编号：2014-032)。
所展示的一台航空柴油发动机样机，为一家欧洲研发机构所研制，公司拟与其共同合作研发改进。
(三)S-100无人机
该产品为奥地利Schiebel AircraftGmbH研制的无人机，公司为该无人机在中国区独家总代理。
(四)RU100无人直升机
该样机为公司子公司德奥直升机有限公司组织研发的无人直升机，但暂未取得相关专利证书。
(五)相关的共轴旋翼技术、发动机技术及相关联产业技术展示
该展示的技术为上述展品所应用的旋翼系统、发动机技术及配套技术工艺。
公司产品暂未进入规模化生产阶段，样机和发动机都处于单机制造和部分工艺改进阶段，且大规模制造的工艺流程的确立及设备定制、使用调试也需要较长时间，其中何一个环节出现问题都有可能导致项目失败或者延期，提请投资者注意不确定性风险。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月八日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-072
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于 2016年 11月 18日股票交易收市后收到公司控股股东、实际控制人李介平先生提交的《关于对公司 2016年度利润分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：公司控股股东、实际控制人李介平先生
提议理由：鉴于公司当前稳健的经营状况和未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。
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||派息（元）|资本公积金转增股本|
|每10股|2元|25股|

分配总额:以现有总股本 1.45亿股作为股本基数，向全体股东每 10股派送现金红利 2.0元（含税）,合计派发现金红利人民币 2900万元；同时以资本公积转增股本，每10股转增25股，转增后公司总股本将增至 5.075亿股。
（提示：从本公告之日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
李介平先生承诺：在董事会正式审议本项利润分配预案时投赞成票；
李介平先生承诺：在股东大会正式审议本项利润分配预案时，本人及本人控
股的瑞展实业投赞成票。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司实际控制人李介平先生提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东李介平先生提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本分配预案预披露公告日前6个月内，公司控股股东李介平先生曾经进行过股份减持 300万股。（内容详见 2016年 11月 10日披露的《关于公司控股股东减持公司股票的公告》）。另外，公司监事张映莉于 2016年 9月 19日减持公司股票8029股。
除上述情况外，截至本分配预案预披露公告日前 6个月，公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在持股变动情况。
2、截至本预案披露日，公司尚未收到提议人李介平先生、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加至5.075亿股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与沟通讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、收到利润分配预案后，公司董事会成员李介平（董事长）、叶志彪、邓本军、陈如刚、简社对上述预案进行了沟通讨论，参与沟通讨论的董事超过公司董事会成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述利润分配方案时投赞成票；
2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《李介平关于对公司2016年度利润分配预案的提议及承诺》及相关董事确认；
2、内幕信息知情人表。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-093债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于安徽美信铝业有限公司完成工商登记变更
并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 10日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于江苏中基复合材料股份有限公司对安徽美信铝业有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）以自有资金对其全资子公司安徽美信铝业有限公司（以下简称“安徽美信”）增资人民币 30,000万元（详见中国证监会指定信息披露网站）。
近日，安徽美信完成了上述工商登记变更手续，并取得濉溪县市场监督管理局换发的《营业执照》。安徽美信完成工商变更后，注册资本由人民币 20,000万元增至人民币 50,000万元，江苏中基持有100%股权。变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91340600573021757A
名称：安徽美信铝业有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：濉溪县濉溪经济开发区樱花西路
法定代表人：杜成城
注册资本：伍亿圆整
成立日期：2011年 4月 19日
营业期限：/长期
经营范围：许可经营项目:无。一般经营项目：铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售，销售机械设备及配件、仪器仪表，铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围中涉及行政许可的除外）
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-018福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划期满的公告
本次减持计划的股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号2019-002），股东陈辉先生计划自该次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集
中竞价方式减持公司股份不超过791,399股（占公司总股本比例0.19%），股东谢发利先生计划自该次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗
交易或集中竞价方式减持公司股份不超过691,306股（占公司总股本比例
0.16%）。
截止本公告披露之日，该次减持计划已经期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，上述股东该次减持计划实施情况披露如下：
经确认，股东陈辉先生、谢发利先生在该次减持计划期间内未以任何方式减持公司股份。公司将持续督促上述股东遵守股份变动相关法律法规并及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日
招商证券股份有限公司关于
广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：尚品宅配|
|保荐代表人姓名：江荣华|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：蒋伟森|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司已建立《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|非现场核查对账单每月 1 次，保荐代表人现场核查募集资金专户2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|发行人募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|

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|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期间，保荐代表人及持续督导小组对发行人进行现场检查共计 2 次。检查内容包括公司生产经营、募集资金存放及使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项履行情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6. 发表的独立意见||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除按规定向交易所报告半年度及年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次。|
|（2）培训日期|2018年6月12日|
|（3）培训的主要内容|关于上市公司再融资的法律法规解析|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5. 募集资金存放及使用|无|无|
|6. 关联交易|无|无|
|7. 对外担保|无|无|
|8. 收购、出售资产|无|无|

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|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否履 行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺|是|不适用|
|2.发行人控股股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.其他持有发行人5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于稳定股票价格预案的相关承诺|是|不适用|
|5.关于《招股说明书》真实、准确、完整、及时的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1. 保荐代表人变更及其理由|无|
|2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：江荣华
保荐代表人：蒋伟森
招商证券股份有限公司2018年8月17日
东北证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，对中科金财拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金及超募资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]152号）核准，截止2012年2月23日，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）17,450,000.00股，每股面值人民币 1元，发行价格人民币 22元/股，募集资金总额人民币 383,900,000.00元，扣除发行费用人民币50,166,482.76元，实际募集资金净额人民币333,733,517.24元，其中超募资金金额为 164,455,917.24元。上述资金的到账情况已于 2012年 2月 23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［2012］210034号《验资报告》验证确认。
截止 2014年 6月 30日，募集资金累计使用 14,961.12万元，使用超募资金人民币 14,938.13万元，目前募集资金及超募资金可使用余额 4,205.20万元（含利息收入及尚未赎回的理财产品4,100万元）。
二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。
1、投资额度：公司拟滚动使用不超过20,000万元的闲置募集资金，购买保本型的理财产品。
2、投资品种：在保证募集资金安全的前提下，选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。
3、投资期限：公司根据资金使用计划确定投资理财期限，单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，具体由公司财务部负责实施，授权期限自 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。
三、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的相关规定；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。中科金财本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚需提交股东大会审议通过。
综上，东北证券对中科金财本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
郭兆强 田树春
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-109广东顶固集创家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300749；
证券简称：顶固集创）股票交易价格连续三个交易日内（2019年4月26日、2019年4月29日、2019年4月30日）日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 4月 3日披露了《公司 2018年年度报告》等相关公告。
2018年度，公司实现营业收入83,065.88万元，同比增长2.86%；归属于母公司所有者的净利润7,651.27万元，同比增长2.96%。
3、公司于 2019年 4月 3日披露了《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司于2019年4月24日召开的 2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本具体方案为：以截止 2018年 12月 31日的公司总股本 113,983,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.20元（含税），合计派发现金股利为人民币25,076,260.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，转增后公司总股本将增加至 205,169,400.00股。公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规及部门规章的规定及时实施权益分派。
4、公司 2019年 4月 17日披露了《关于核心技术人员离职的公告》，核心技术人员张月明先生因个人原因辞去其所担任职务，其离职不会对公司技术研发及生产经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。根据张月明先生与公司签署的保密协议，其在离职后二年内负有保密义务。
5、公司于2019年4月24日披露了《重大资产重组进展公告》，目前公司正积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作，本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未完成，相关工作正有序进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司所有者的净利润-63.33万元，较上年同期减少137.19%，公司 2019年第一季度公司业绩变动原因主要系公司主营业务收入受季节性因素影响较大，由于气候差异对装修效果的影响、装修完毕过新年的消费习惯以及春节因素影响，公司定制衣柜及配套家具产品的销售存在明显的季节性，通常在每年的一季度销售收入相对较低，二季度开始销售收入逐步增长，三、四季度进入销售旺季。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
安徽开润股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”、“发行人”）于2016年12月8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“开润股份”A股1,667万股。
保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为12,498,501户，有效申购股数为118,763,354,000股，配号总数为237,526,708个，起始号码为000000000001，截止号码为000237526708。本次网上定价发行的中签率为0.0140363163%，网上投资者有效申购倍数为7,124.37636倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2016年12月9日在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2016年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年12月12日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：19.58元/股。投资者据此价格在 T日（2016年 12月 8日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
购；
4、网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年12月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销；
5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：安徽开润股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2016年12月9日
泸州老窖股份有限公司
监事会议事规则
（于2019年6月27日，经2018年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率切实行使监事会的职权发挥监事会的监督作用根据《公司法》和公司《章程》的规定制定本规则。
第二条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。
第二章监事会
第三条按照公司《章程》规定监事会由5名监事组成，其中至少要有两名职工代表。
第四条监事会设主席1名监事会指定联系人1名，主席由监事会选举产生监事会联系人由主席提名经监事会决议通过。
第三章会议通知和签到规则
第五条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6个月至少召开一次会议。
第六条召开监事会定期会议和临时会议,应当分别提前10日和3日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第七条在下列情况下监事会应在5个工作日内召开临时监事会会议：
1.主席认为必要时；
2.三分之一以上监事联名提议时；
第八条各应参加会议的人员接到会议通知后应尽快告知联系人是否参加会议。
第九条监事如因故不能参加会议可以委托其他监事代为出席参加表决。委托必须以书面方
— 1—
式委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达联系人由联系人办理授权委托登记并在会议开始时向到会人员宣布。授权委托书可由联系人按统一格式制作随通知送达监事。
第十条监事会会议必须实行签到制度凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。
第四章 会议提案规则
第十一条公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联系人由监事会联系人汇集分类整理后交主席审阅由主席决定是否列入议程。
原则上提交的议案都应列入议程对未列入议程的议案主席应以书面方式向提案人说明理由不得压而不议又不作出反应否则提案人有权向有关监管部门反映情况。议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
第十二条 监事会提案应符合下列条件：
1.内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
2.议案必须符合公司和股东的利益；
3.有明确的议题和具体事项；
4.必须以书面方式提交。
第十三条 监事会的议事内容主要包括以下几项:
1.检查公司财务状况查阅公司财务帐簿及其它会计资料，审查公司财务活动情况；
2.审查公司经营活动检查公司重大投资决策以及执行股东会决议的情况；
3.核对董事会拟提交股东会的报告财务预算方案、决算方案利润分配方案以及其它相关资料；
4.检查公司董事、经理等高级管理人员是否违反法律、法规、公司《章程》以及股东会决议的行为；
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5.检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法益；
6.讨论当公司发生重大问题或者董事、经理等高级管理人员违反法律、法规、公司《章程》时是否提议召开临时股东会。
第五章 会议议事和决议规则
第十四条监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行，监事会作出决定必须经全体监事的过半数通过。
第十五条监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第十六条监事会会议应充分发扬议事民主尊重每个监事的意见并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的合法的决定不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事否则监事会可提请股东会罢免其监事职务。
第十七条监事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名监事作主题中心发言要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员进行调查核实写出调查核实的书面报告以利于全体监事审议。
第十八条当议案与某监事有关联方关系时该监事应当回避且不得参与表决。
第十九条监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议在其它时间应当回避。列席人员有发言权但无表决权。监事会在作出决定之前应当充分听取列席人员的意见。
第二十条监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。
第二十一条监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出定。决定的文字记载方式有两种:纪要和决议。一般情况下需备案的作成纪要；需上报或公告的作成决议。
第二十二条监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。
第二十三条监事会会议应当由联系人负责记录。联系人因故不能正常记录时由联系人指定 1名记录员负责记录。联系人应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。出席会议的监事、联系人和记录员都应在记录上签名。
— 3—
第六章会后事项
第二十四条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由联系人负责保管。
第二十五条监事会的决定在通过正常的渠道披露之前参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密更不得以此谋取私利。如果发生上述行为当事人应当承担一切后果直至追究其法律责任。
第七章附则
第二十六条本规则的解释权属于监事会。
第二十七条本规则经监事会讨论通过后执行。
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证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2017-054神州长城股份有限公司
关于为下属公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 6日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为下属公司授信业务提供担保的议案》，同意为公司全资子公司神州长城国际工程有限公司之全资子公司神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）的授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足神州香港各项业务发展需要，保证其有充足的资金来源，以进一步做大做强神州香港主营业务，实现良性发展，公司拟根据自身财务状况和实际情况为神州香港向金融机构及其他机构申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 100,000万元人民币授信额度。授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、内保外贷等。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关法律文件，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
神州长城集团有限公司（Sino Great Wall GroupCo.,Limited）
1）公司名称：神州长城集团有限公司（Sino Great Wall GroupCo.,Limited）
2）公司类型：有限责任公司
3）公司住所：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17楼B室
4）法定代表人：陈略
5）注册资本：10,000,000港币
6）经营范围：工程、设计、贸易、投资、咨询。
7）与公司的关联关系：本公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持有其100%的股权，系本公司的下属公司
8）财务状况：
神州长城集团有限公司最近一年及最新一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016年度|8,380.45|7,656.56|723.89|0|-155.59|-159.11|
|2017年第一季度|8,908.56|8,226.65|681.91|0|-41.98|-41.98|

三、担保协议的主要内容
具体《担保合同》的主要内容由公司及神州国际与贷款金融机构共同协商确定。本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保对象为公司的下属公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。授信贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设等，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为227,100万元（包含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年七月七日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-163
聚龙股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东柳永诠先生的通知，获悉柳永诠先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
2015年9月1日，柳永诠先生将其持有公司股份20,262,000股（其中无限售流通股 2,000,000股、高管锁定股 18,262,000股）质押给中国民族证券有限责任公司，质押起始日期为2015年9月1日，质押终止日为2016年9月1日。
2016年9月1日，柳永诠先生将上述质押股份 20,262,000股解除质押，并已经办理完毕股权解除质押登记手续。上述质押股份已全部解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳永诠先生持有公司股份154,820,096股，占公司总股本的28.17%。其所持有上市公司股份累计被质押 108,054,000股，占总股本的19.66%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年九月五日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-026顾地科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东山西盛农投资有限公司终止转让部分股份事项。
2、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
3、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：顾地科技，股票代码：002694）于2017年5月25日（星期四）开市起停牌，并于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）。经与有关各方论证，公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并自2017年6月12日（星期一）开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，具体内容见公司 2017年11月23日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2017年12月1日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]第21号，以下简称“《重组问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准
备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于2018年1月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
2018年1月13日，公司披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2018-003），由于公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）质押给宏信证券有限责任公司的7,065.60万股股票已达到平仓线，为应对质押股票平仓风险，山西盛农筹划转让其持有的公司部分股份事项，可能涉及公司控制权变更。2018年3月9日，公司接到山西盛农通知，鉴于交易双方未能就股份转让事项的具体条件达成一致意见，决定终止本事项。山西盛农将继续履行其在《重大资产购买预案》中的承诺——本公司承诺将不在本次重组事项复牌之日至重组实施完毕的期间内减持上市公司股份，本公司无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。本次股份转让事项的筹划及终止不会影响本次重大资产重组的推进。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《顾地科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2018年1月13日披露的《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》中列示了“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第十六次会议相关议案
之独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：
《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》之独立意见
公司已就开展外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司继续开展外汇套期保值业务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将外汇套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：吴邦海、程政、黄晓晖、胡猛
二〇一七年三月三日
金圆水泥股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为上市公司独立董事，对公司本次董事会审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》的独立意见
本次使用募集资金向控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）、灌南金圆环保科技有限公司（以下简称“灌南金圆”）及格尔木宏扬环保科技有限公司（以下简称“宏扬环保”）增资，有利于募集资金项目的顺利实施，改善控股子公司资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
我们同意本次使用募集资金向对控股子公司江苏金圆、灌南金圆、宏扬环保进行增资事宜，以推进募投项目顺利实施。
二、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。公司先期以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
我们同意公司以募集资金 31,411.21万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
三、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司在有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司经营
及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低企业运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
据此，我们一致同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专项账户。
五、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》的独立意见
公司拟担保的对象为公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）及其控股子公司上饶市金钱湾铜业有限公司（以下简称“金钱湾”）和江西新金叶科技协同创新有限公司（以下简称“新金叶科技”），其具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。
六、《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见
公司与关联方共同增资林西县富强金属有限公司为各方看好其发展前景，符合公司环保发展方向。董事会审议《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》的表决程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避表决。本次增资暨关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害投资者利益及公司利益的情形。
我们同意公司与关联方共同对林西县富强金属有限公司增资暨关联交易的事项。
七、《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》的独立意见
公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
在保证正常生产经营的前提下，新金叶2017年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过10,000万元人民币，江苏金圆2017年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 1,000万元人民币，公司 2017年拟循环操作
投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过 11,000万元人民币。有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。
八、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
我们同意本次会计政策变更。
独立董事：俞乐平、尹大强、李政辉2017年8月31日