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证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-012深圳亚联发展科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|3,937,624,567.02||1,036,104,173.20||280.04%||
|营业利润|392,876,637.85||58,765,822.59||568.55%||
|利润总额|388,958,289.12||58,004,550.43||570.57%||
|归属于上市公司股东的|96,431,784.64||-24,348,172.41||496.05%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2453||-0.0619||496.28%||
|加权平均净资产收益率|11.28%||-2.88%||14.16%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|3,153,335,354.80||3,047,635,061.95||3.47%||
|归属于上市公司股东的|875,873,734.40||833,208,536.69||5.12%||
|所有者权益|||||||
|股 本|393,120,000.00||393,120,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.23||2.12||5.19%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入3,937,624,567.02元，较上年同期增长280.04%，营业利润392,876,637.85元，较上年同期增长568.55%，利润总额388,958,289.12
元，较上年同期增长570.57%，归属上市公司股东的净利润96,431,784.64元，较
上年同期增长496.05%，基本每股收益0.2453元，较上年同期增长496.28%，上述
经营指标增长的原因主要系上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）2018年全年纳入上市公司合并范围，上年同期仅四季度纳入上市公司合并范围，上海即富自2017年9月30日纳入上市公司合并范围后提升了公司整体的盈利能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2018年10月27日公告的2018年第三季度报告中披露的2018年度经营业绩的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-090债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 31日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等），单个理财产品的投资期限不超过12个月。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、委托理财基本情况概述
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲置自有资金的保值增值。
2.委托理财的额度
公司拟使用额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3.委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定
收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
4.委托理财的资金公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
5.实施方式
委托理财的实施方式在上述投资额度范围内，授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务部负责组织实施和管理。
6.委托理财的决策程序
本事项在董事会审议权限范围以内，已经第八届董事会第四十四次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
7.信息披露
公司将在定期报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计机构负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次委托理财是在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下进行的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的意见
1.独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财。
2.监事会意见
本次使用闲置自有资金进行委托理财已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过，并发表意见如下：公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1.第八届董事会第四十四次会议决议
2.第八届监事会第二十六次会议决议
3.独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-031号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高额度不超过人民币 30,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]52号）核准，公司向3家特定投资者非公开发行A股2600万股，发行价为30.34元/股（以下称“本次发行”），于 2017年 4月 20日在深圳证券交易所创业板上市。公司本次发行股票募集资金总额为人民币788,840,000.00元，扣除承销保荐等各项发行费用后，募集资金净额为人民币771,779,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月29日出具的“瑞华验字〔2017〕01700003号”《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下（单位：万元）：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金数额|累计投资金额|
|1|智慧安全防护体系建设项目|39,488.41|19,246.22|
|2|安全数据科学平台建设项目|20,633.17|11,100.28|
|3|补充流动资金|17,056.35|17,056.35|
|合计||77,177.93|47,402.85|

公司根据本次募投项目建设进度和资金投入计划，分期投入募集资金，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
使用最高额度不超过人民币 30,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
4、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（2）公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
（3）公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（4）本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司财务部将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高募集资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上所述，本保荐机构同意绿盟科技使用闲置募集资金购买理财产品事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、李梦律师列席了公司于2019年1月11日下午15：00在北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼召开的公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第十五次会议于 2018年 12月 25日通过了召开本次股东大会的决议，并于 2018年 12月 26日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、现场会议地点、会议召开的日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议5项议案，包括：《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》、《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2018年12月26日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）出席本次股东大会现场会议的股东代表共 3名（代表 3名股东），代表股份43,023,409股，占公司有表决权股份总数的38.3679%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表1名，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现
场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了议案并进行了表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月11日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 10日下午 15:00至 2019年 1月 11日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。其中，《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》属于特别决议事项，已经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表所持表决权三分之二以上通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京三夫户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
李梦
二〇一九年一月十一日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-053
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 17日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 505,425,000股为基数，向全体股东每10股派0.320000元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每10股派现金0.288000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.320000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.064000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.032000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据公司章程规定，B股现金股息以本公司 2016年年度股东大会决议日后第一个工作日（即2017年4月18日）公司基本银行账户所在行中国银行股份有限公司开盘公布的人民币兑换港币的卖出价（港币:人民币=1：0.8875）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派B股最后交易日为：2017年5月17日；除权除息日为：2017年5月18日；股权登记日为：2017年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 22日（最后交易日为 2017年 5月 17日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于2017年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2017年5月22日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、发起人国有法人股股东的现金红利本公司将自行派发。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2017年6月16日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助向税务局申请返还所扣税款。
六、咨询机构：佛山华新包装股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼
咨询联系人：赵亚星程光阳
咨询电话：0757-83992076 传真：0757-83992026
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-008精华制药集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或本公司“）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺主体|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行时所作承诺||承诺在其任职期间每年转让的股份不||||
|||超过其所持公司股份总数的百分之二||||
|||十五；若发生离职情形，离职后半年内||||
|||不转让其所持有的公司股份，离任六个||||
||公司董事、监||2010年|||
|||月后的十二个月内通过证券交易所挂||||
||事、高级管理||02月03|长期|严格履行承诺|
|||牌交易出售本公司股票数量占其所持||||
||人员||日|||
|||有本公司股票总数的比例不超过50%。||||
|||承诺在公司任职期间不会自营或者为||||
|||他人经营与公司同类的业务，如违反承||||
|||诺，所得收入全部归公司所有。||||
|首次公开发行时所作承诺||承诺其自身、控股和实际控制下的其他||||
|||企业目前未从事与公司相竞争的业务。||||
|||南通产业控股集团有限公司将对其他||||
|||控股、实际控制的企业按本协议进行监||||
|||督，并行使必要的权利，促使其遵守本||||
||南通产业控|协议。南通产业控股集团有限公司保证|2010年|||
||股集团有限|其自身及控股和实际控制的其他企业|02月03|长期|严格履行承诺|
||公司|不会以任何形式直接或间接地从事与|日|||
|||公司相同或相似的业务;若原南通中诚||||
|||制药有限公司职工股东对于南通精华||||
|||集团有限公司收购其股权的价格如有||||
|||异议，相关经济、法律责任均由南通产||||
|||业控股集团有限公司承担。承诺其自||||

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-008
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||身、控股和实际控制下的其他企业目前||||
|||未从事与公司相竞争的业务。南通产业||||
|||控股集团有限公司将对其他控股、实际||||
|||控制的企业按本协议进行监督，并行使||||
|||必要的权利，促使其遵守本协议。南通||||
|||产业控股集团有限公司保证其自身及||||
|||控股和实际控制的其他企业不会以任||||
|||何形式直接或间接地从事与公司相同||||
|||或相似的业务;若原南通中诚制药有限||||
|||公司职工股东对于南通精华集团有限||||
|||公司收购其股权的价格如有异议，相关||||
|||经济、法律责任均由南通产业控股集团||||
|||有限公司承担。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||1、公司将采取现金、股票或者现金与||||
|||股票相结合的方式分配股利，董事会可||||
|||以根据公司盈利情况及资金需求状况||||
|||提议公司进行中期现金分红。2、根据||||
|||《公司法》等有关法律法规及《公司章||||
|||程》的规定，在公司盈利且现金能够满||||
|||足公司持续经营和长期发展的前提下，||||
|||2012年-2014年连续三年内以现金方式||||
||||2012年|||
|||累计分配的利润不少于该三年实现的||||
||公司||08月01|长期|严格履行承诺|
|||年均可分配利润的30%。3、未来三年||||
||||日|||
|||(2012年-2014)年公司可以根据累计可||||
|||供分配利润、公积金及现金流状况，在||||
|||保证最低现金分红比例和公司股本规||||
|||模合理的前提下，采用股票股利方式进||||
|||行利润分配。4、如果未来三年内公司||||
|||净利润保持持续稳定增长，公司可提高||||
|||现金分红比例或者实施股票股利分配，||||
|||加大对投资者的回报力度。||||
|投资协议约定承诺||在精华康普设立后不再从事与精华康||||
|||普相同或相似业务和竞争性业务；同时||||
|||承诺：其本人不再投资和经营精华康普||||
|||营业执照登记记载的业务（投资医药行||||
|||业已上市公司并持股5%以下的行为不||||
|||在此限），不得参与其关联方（关联方||||
||邢彦、姚文霞|按照深圳交易所上市规则界定）的与精||长期|严格履行承诺|
|||华康普相同或相似业务和竞争性业务||||
|||的经营活动，与关联方的业务往来须经||||
|||精华康普董事会事先审议批准，也不在||||
|||任何经营精华康普营业执照登记记载||||
|||业务的组织、机构担任咨询、顾问服务||||
|||或任职。||||

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-008
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资协议约定承诺||从2012年4月开始三年为泰兴市森萱||||
|||柒号商务会所有限公司关于江苏森萱||||
|||医药化工有限公司（以下简称“森萱化||||
|||工”）利润补偿期，泰兴市森萱柒号商||||
||泰兴市森萱|务会所有限公司承诺利润补偿期内森||||
||柒号商务会|萱化工实现的年平均扣除非经常性损|2012年4|2015年3||
||||||严格履行承诺|
||所有限公司、|益后的净利润不低于1,000万元。若森|月1日|月31日||
||童贞明|萱化工实现的扣非净利润低于承诺金||||
|||额，则泰兴市森萱柒号商务会所有限公||||
|||司应依约定向公司实施现金或股权补||||
|||偿。森萱化工股东童贞明先生对此承担||||
|||连带责任。||||

特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-105安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称本公司）于2014年12月4日接到本公司控股股东开晓胜先生通知，开晓胜先生于 2014年 12月 2日、12月3日将其原已质押给国海证券股份有限公司的27,604,800股、18,403,200股股份办理了解质押回购交易，占开晓胜先生持有本公司股份的42.46%。上述解质押回购交易登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，开晓胜先生持有本公司股份108,349,200股股份，占本公司总股本的20.46%，累计质押 47,904,920股，占开晓胜先生持有本公司股份总数的44.21%，占本公司总股本的9.05%。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2014年12月4日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-020号鹏鹞环保股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2332号）核准，首次公开发行8,000.00万股人民币普通股股票，并于2018年1月5日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司注册资本由40,000.00万元人民币增加至
48,000.00万元人民币，总股本由40,000.00万股增加至48,000.00万股，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。
2018年1月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。2018年2月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2018年1月27日、2018年2月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并领取了由无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的工商信息如下：
1.统一社会信用代码：91320200703530323W
2.名称：鹏鹞环保股份有限公司
3.类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4.住所：宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村）
5.法定代表人：王洪春
6.注册资本：48000万元人民币
8.营业期限：1997年07月15日至******
9.经营范围：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环境保护机械的批发；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）修订后的《鹏鹞环保股份有限公司章程》备案同时完成。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-053石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日接到公司大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）函告，获悉北明控股所持公司部分无限售流通股办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京北明伟业控股有限公司|否|500|2018年8月16日|办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|2.00%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，北明控股共持有公司股份总计为 250,152,830股，占公司总股本比例为15.13％，其中：本次补充质押的股份数为 5,000,000股，占其所持公司股份的2.00％，占公司总股本比例为0.30％；其所持公司股份累计被质押 122,665,600股，占其所持公司股份总数的49.04%，占公司总股本比例为7.42％。
3、股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司股东北明控股质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未
来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细表。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-104山东金城医药集团股份有限公司
关于子公司获得注射用头孢曲松钠一致性评价
受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司于 2019年 11月 11日收到控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）的通知，金城金素收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的注射用头孢曲松钠一致性评价的受理通知书（CYHB1950784国、CYHB1950785国、CYHB1950786国），现将相关情况公告如下：
一、注射用头孢曲松钠的相关情况
头孢曲松钠为长效、广谱的第三代半合成头孢菌素类抗生素，通过抑制细胞壁的合成产生抗菌作用，对绝大多数革兰阴性菌和阳性菌均具有高效抗菌活性，与其它第三代头孢菌素相比具有抗菌谱广、抗菌作用强、对β-内酰胺酶稳定、血药半衰期长（7～9h）、组织穿透能力强、毒副作用小、疗效好等优点。适用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染，尤其是肺炎（社区和医院获得性肺炎）；耳鼻喉感染；皮肤和软组织，及伤口感染；成人和包括新生儿（从15日龄开始）在内的儿童的播散性莱姆病【早期（II期）和晚期（III期）】；免疫机制低下患
者之感染；肾脏及泌尿系统感染（复杂性和单纯性）；生殖系统感染，包括单纯性淋病（子宫颈/尿道和直肠）；细菌性败血症，如脓毒血症；骨和关节感染；
腹腔内感染（腹膜炎、胆道及胃肠道感染）；脑膜炎及手术预防感染。
头孢曲松最早由瑞士Roche公司研发，1982年首次以商品名为Rocephin®
（罗氏芬®）在瑞士上市，1984年获得美国FDA批准，1996年原研专利到期。
据日本 IF文件显示，截止至2016年05月，头孢曲松已在全球约110个国家批
准上市。
头孢曲松钠（CeftriaxoneSodium）在 1996年专利期满后我国有多家医药公司仿制成功，是目前国家批准的20多种临床应用的头孢菌素类抗生素制剂品种之一，为国家基本药物。注射用头孢曲松钠已在国内、国外上市且临床应用36年。
金城金素于 2004年首次取得该品种《药品注册批件》，剂型为注射剂，批准文号为：国药准字H20043826（0.25g）、国药准字H20043827（0.5g）、国药准字H20043825（1.0g）。最近于2015年07月完成再注册，批件号为：2015R007269（0.25g）、2015R007265（0.5g）、2015R007320（1.0g），有效期至2020年 07月；2017年 06月获得增加“免疫机制低下患者之感染；肾脏及泌尿道感染”等新适应症的批准，批件号为：2017B02241（0.25g）、2017B02240（0.5g）、2017B02239（1.0g）；2018年 09月取得国家药监局批准同意开展“细菌性心内膜炎”临床试验的药品补充申请批件，批件号为：2018B03794（0.25g）、2018B03795（0.5g）、2018B03796（1.0g）。
二、受理通知书的主要内容
产品：注射用头孢曲松钠
受理号：CYHB1950784国（0.25g）；CYHB1950785国（0.5g）；CYHB1950786国（1.0g）；
申请事项：报国家药品监督管理局审批的补充申请事项：修改药品注册标准；
进口药品、国内生产的注射剂、眼用制剂、气雾剂、粉雾剂、喷雾剂变更直接接触药品的包装材料或者容器；使用新型直接接触药品的包装材料或者容器；其他（一致性评价）
剂型：注射剂
申请人：广东金城金素制药有限公司
结论：经审查，决定予以受理
三、对公司的影响及风险提示
注射用头孢曲松钠（0.25g、0.5g、1.0g）被国家药监局药品审评中心受理，标志着该产品的一致性评价工作进入了审评审批阶段。公司将积极推进其后续相
关工作，如顺利通过一致性评价将享受国家关于通过一致性评价药品品种的鼓励和支持政策，提升其市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。药品一致性评价审评工作流程有一定时间周期，存在不确定性因素，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2019年11月 12日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2017-023中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年5月9日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2017年5月15日以通讯形式表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议内容如下：
审议并通过了《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股的议案》；（同意3票，反对0票，弃权0票）
公司投资参股的中核财务有限责任公司（简称：中核财务公司），计划2017年度启动增资扩股工作。中核财务公司目前注册资本为人民币 20.096亿元，本次计划增资扩股增加注册资本总额人民币20.096亿元，本次增资不溢价认购，不引入其他新股东，按照现有股东的出资同比例认购。公司作为中核财务公司现股东，拟用自有资金，按所持股份同比例参与本次增资，认购金额为人民币 4800万元。增资后，公司对中核财务公司的持股比例保持不变。
中核财务公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、陈鉴平、姜忠回避表决。独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十五日
附件1：
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：太安堂||||
|保荐代表人姓名：胡涛|联系电话：13826282037||||
|保荐代表人姓名：江晓|联系电话：13352836389||||
|现场检查人员姓名：胡涛、杨灿熙|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年 □一季度 □二季度 □三季度 □四季度|||||
|现场检查时间：2014年12月29 日至2014年12月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||√|||

||||
|-|-|-|
|市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||

||||
|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||

|||
|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无||
深圳市深宝实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，以维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议，并对相关议案认真发表独立意见，高度关注公司规范发展、非公开募集资金使用、重大资产出售等项目的进展情况，充分发挥了独立董事作用。现将 2013年度履行职责的具体情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年，公司共召开 6次董事会会议，各独立董事均积极参与董事会和股东大会，认真审阅会议材料，以专业视角和丰富经验审议各项议案，形成独立意见，提供决策支持，为公司日常经营运作、各项项目建设及未来发展规划提出了建设性建议，切实履行了独立董事的全部职责。报告期内，独立董事出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|范值清|独立董事|6|5|1|0|0|否|
|吴叔平|独立董事|6|5|1|0|0|否|
|徐壮城|独立董事|6|5|1|0|0|否|

报告期内，各独立董事对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
二、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各
独立董事分别担任上述四个专门委员会委员。2013年，各独立董事秉承客观公正的态度，在各专门委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持。
三、发表独立意见情况
报告期内，独立董事依据国家法规和《公司章程》的相关规定，客观、公正地提出了 11项独立意见，没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|项目|发表独立意见事项|意见类型|
|2013年1月10日|第 八 届 董事 会 第 三次董事会|关于公司重大资产出售的独立意见|同意|
|2013年3月18日|第 八 届 董事 会 第 四次董事会|关于公司重大资产出售的独立意见|同意|
|2013年1月10日|第 八 届 董事 会 第 五次董事会|关于 2012 年度控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明、关于公司 2012 年度利润分配预案、关于公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于公司 2012年度董事及高级管理人员薪酬、关于 2013年度预计日常关联交易、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于调整公司独立董事津贴的独立意见|同意|
|2013年5月15日|第 八 届 董事 会 第 六次董事会|关于公司向股东购置办公场所涉及关联交易的独立意见|同意|
|2013年8月19日|第 八 届 董事 会 第 七次董事会|关于聘请审计机构的独立意见|同意|

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司全体独立董事积极推动和完善提升公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护了公司和中
小股东的合法权益。
2013年度，我们按时出席了相关会议，充分利用专业知识，在董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。
2、我们对公司信息披露情况等进行了监督和核查，主动关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，增加公司信息披露透明度。
3、我们对公司非公开募集资金使用、关联交易、重大资产出售的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、在 2013年年度审计中所做的工作
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易的要求，我们在公司 2013年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务： 2014年 1月 6日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2013年年度审计事项进行了第一次沟通会，听取了会计师事务所对年度审计的总体安排； 2014年 2月 28日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2013年度初步审计意见进行了第二次沟通会，就审计工作提出了独立意见和要求。
六、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在 2013年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
特此报告。
深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会独立董事
吴叔平 范值清 徐壮城
二〇一四年三月十四日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－037安徽精诚铜业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
2015年 4月 24日，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）关于其股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2015年 4月 23日，楚江集团与中信证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》，楚江集团将其持有的本公司 18,750,000股无限售条件流通股（占公司总股本的4.71%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年 4月 23日，质押期限自 2015年 4月 23日起至办理解除质押登记手续为止。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份 209,949,994股，占公司总股本的52.72%。其中通过普通证券账户持有 164,949,994股，占公司总股本的41.42%；通过海通证券芜湖文化路营业部客户信用交易担保证券帐户持有 45,000,000股，占公司总股本的11.30%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告披露之日，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态
的股份累计为 123,644,000股，占公司总股本的31.05%。其中本次办理的股票质押式回购交易股份为 18,750,000股，占公司总股本的4.71%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-015湖南千山制药机械股份有限公司
关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海千山医疗科技有限公司近日收到上海市食品药品监督管理局颁发的输尿管导引鞘产品的《医疗器械注册证》，注册证编号：沪械注准20162660051号，有效期至二○二一年一月三十一日。
输尿管导引鞘人主要用途是泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。输尿管导引鞘注册证的取得，有利于丰富公司医疗器械产品种类，进一步提高公司市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十七日