Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-19中兵红箭股份有限
公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业收入|378,226||393,928||-3.99||
|营业利润|12,547||44,300||-71.68||
|利润总额|15,782||46,301||-65.91||
|归属于上市公司股|13,766||38,688||-64.42||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.31||-64.52||
|加权平均净资产收|2.47||7.22||-4.75||
|益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,026,650||797,429||28.75||
|归属于上市公司股|736,600||550,466||33.81||
|东的所有者权益|||||||
|股本（万股）|140,346||103,322||35.83||
|归属于上市公司股|5.25||5.33||-1.50||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、公司已完成发行股份及支付现金购买豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司相关军、民品资产以及非公开发行股份募集配套资金事宜，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字〔2016〕001240号、001241号验资报告，确认公司已收到相关交易主体缴纳的新增注册资本，公司注册资本由1,033,224,158元变更为1,403,461,644元。根据企业会计准则及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，对有关财务指标进行计算，并对可比期间相关数据进行追溯重述。
2、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入378,226万元，同比下降3.99%；利润总额15,782万元，同比下降65.91%；归属于母公司的净利润13,766万元，同比下降64.42%，造成主要经营业绩指标同比下降的主要原因为：
（1）受宏观经济持续低迷影响，超硬材料产品平均销售单价持续下滑；内燃机配件产品市场销售未见明显好转。
公司管理层采取了加快新产品研发及产品结构调整力度，但上述措施效果未能完全显现。
（2）军品产品受军品交付结算影响及军品原材料、人工持续上涨影响，盈利能力有所下滑。
2、财务状况
报告期末，公司货币资金总额274,612万元，较年初增长249.28%；资产总额1,026,650万元，较年初增长28.74%；
归属于母公司的所有者权益总额736,600万元，较年初增长33.81%；股本140,346万元，较年初增长35.83%。引起上述指标变动较大的主要原因为公司按照预定计划完成资产重组及募集配套资金计划。通过上述计划，有力于持续改善公司资本结构、增强公司经营抗风险能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月25日披露的2016年业绩预告修正公告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果。公司将在2016年年度报告中详细披露具体财务数据。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-099
山西仟源医药集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年9月11日以电话和邮件方式发出，会议于 2015年 9月 16日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事 8人，亲自出席 8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于收购及增资武汉集合至尊电子商务有限公司的议案》
为适应医药行业多元化市场格局，拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，提高市场竞争能力。公司与在电子商务、互联网营销领域拥有较为深厚技术积累并具备研发具有竞争力的互联网产品能力的自然人朱学宝、喻振签署《合作协议》，双方共同收购许江伟、任声持有武汉集合至尊电子商务有限公司（以下简称“集合至尊”）100%的股权。其中，公司以现金4.08万元收购许江伟持有的集合至尊51%的股权。在完成股权转让后，集合至尊全体股东按各自持股比例向集合至尊增资1,000万元。此次收购和增资完成后，公司持有集合至尊的51%的股权，集合至尊的注册资本由100万元增至1,000万元。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目正常经营的前提下，为降低公司资金成本、提高资金利用率，公司使用闲置募集资金 12,500万元暂时性归还中国民生银行股份有限公司大同分行、大同市商业银行大北街支行的借款，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。上述使用部分闲置募集资金归还银行借款的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。按银行同期借款利率计算，预计可节约财务费用753.41万元。
公司独立董事和保荐机构财达证券有限责任公司已对该议案发表意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经公司总裁赵群先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任钟海荣先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。（钟海荣先生回避表决）
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码: 002792证券简称:通宇通讯
广东通宇通讯股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名朱辉煌为广东通宇通讯股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东通宇通讯股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东通宇通讯股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东通宇通讯股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东通宇通讯股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东通宇通讯股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东通宇通讯股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东通宇通讯股份有限公司或其附属企业、广东通宇通讯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东通宇通讯股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东通宇通讯股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东通宇通讯股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会
日期：2016-08-22
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-039上海凯宝药业股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次（临时）会议通知于 2015年 5月 28日以邮件、电话、书面的方式发出，会议于 2015年 6月 2日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘绍勇先生主持，全体监事将审议以下决议：一、审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》
为审查公司激励计划的相关调整是否符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规规定，监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
截至授予日，由于公司以现有总股本 64,037.6万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，派发现金股利人民币 2元，该利润分配方案已于 2015年 4月 30日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。
经过上述调整后，公司预留授予限制性股票数量由92万股调整为119.6万股。
以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《上海凯宝药业股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票相
关事项的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的45名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该45名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意45名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授119.6万股预留限制性股票。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司监事会2015年6月2日
民生证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司调整
超募资金投资项目的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称为“民生证券”)作为深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”)首次公开发行后续持续督导的保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,对新纶科技调整超募资金投资项目事项进行核查，情况如下：
A、新纶科技关于调整超募资金投资项目事项的说明
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,900万股，每股发行价格为 23.00元/股，募集资金总额为437,000,000.00元，扣除发行费用 25,917,224.38万元，本次募集资金净额为411,082,775.62元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2010年1月15日出具了深鹏所验字[2010]020号《验资报告》验资确认。
根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司对发行费用进行了调整，最终确定的募集资金净额为人民币414,563,500.00元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、超额募集资金投资项目《连锁超净清洗中心项目》概况
公司2010年5月24日第一届董事会第二十五次会议及2010年6月9日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》。公司以超募资金6000万元分别于全国设立六个连锁超净清洗中心（大连、北京、合肥、西安、成都及厦门等地），项目总投资6000万元，其中建设投资 5220万元，流动资金780万元。计划每个清洗中心投入募集资金1000万元，主要从事防静电/洁净室人体装备及消耗品的
超净清洗业务。该项目旨在通过在全国主要城市布局清洗中心，强化一站式服务模式，完善公司“推拉式”供应链体系，提升公司在环渤海湾、中西部地区、华东及华北地区的服务能力，增强客户的黏度。
截至2011年11月30日，各地连锁超净清洗中心项目已建设完毕，达到预定可使用的状态。该项目实际使用超募资金53,751,408.66元，节余超募资金
6,248,591.34元。经2011年11月24日公司第二届董事会第二十一次会议及2011年12月26日公司2011年第八次临时股东大会审议，公司使用该部分超募资金永久补充流动资金。
三、募集资金使用情况及相应的调整方案
1、募投项目原计划投资金额
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划总投资额（元）|
|1|连锁超净清洗中心项目|60,000,000.00|

2、募集资金实际投入情况
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|截止2011年11月30日累计投入金额（元）|
|1|连锁超净清洗中心项目|53,751,408.66|

3、募集资金投资项目的调整方案
公司董事会及管理层经过审慎研究论证和分析，拟调整关闭北京、大连及西安等地清洗中心。
四、拟调整超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”的原因
设立连锁超净清洗中心的初衷是为了强化公司一站式服务模式，布局全国重点城市，提升产业密集区的服务能力，增强客户的粘性。各地清洗中心自设立以来，由于各地实施进度不一致，客户认证情况不同，受经济环境、市场环境等因素影响，导致部分清洗中心实现经济效益不明显。公司拟调整关闭北京洁净易超净技术有限公司（以下简称“北京洁净易”）、大连洁净易超净技术有限公司（以下简称“大连洁净易”）及西安洁净易超净技术有限公司（以下简称“西安洁净易”）清洗中心项目，具体原因如下：
1、由于宏观经济变化，经济增速放缓期间，位于北京、大连和西安超净清洗中心辐射区域的大客户不同程度上选择了缩减投资或厂区迁移，公司超净清洗
中心主要针对区域内大客户提供贴身式服务，导致三家清洗中心业务拓展受阻，
未能达到预期效益；
2、随着今年来商业地产价格不断上涨，上述三家超净清洗中心的经营场所租金也不断上涨。关于租赁事宜，公司与物业所有者未能达到一致意见。
3、同时，公司其他地区清洗中心出现结构分化现象，合肥洁易超净技术有限公司（以下简称“合肥洁易”）及深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“深圳金麒麟”）清洗中心则出现产能不足现象，急待产能扩张。经过公司管理经营层充分的考察研究，出于审慎布局、控制成本的考虑，公司拟将把北京洁净易、大连洁净易、西安洁净易所拥有的专利技术等无形资产、机器设备等实物资产，以公允价格转让给天津新纶、合肥洁易及深圳金麒麟，以保证募投资产的合理利用。
基于以上原因，为提高募集资金使用效率，趋利避害，减少部分募投项目经营损失，规避股东利益受到更大的损失，公司拟调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心”中北京洁净易、大连洁净易及西安洁净易清洗中心，并依法对相关企业进行清算注销手续，公司将根据实际进展情况适时发布进度公告。
五、调整超募资金投资项目对公司发展的影响
本次调整未改变募集资金的投资业务方向。此次调整募集资金投资项目，是根据目前经济环境及市场因素及时调整清洗中心项目布局，旨在减少募集资金投资风险，有利于公司清洗业务的长远发展。有助于提高募集资金使用效率，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。
B、保荐机构核查意见
公司此次调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”中北京、大连及西安超净清洗中心事宜经公司董事会、监事会审议通过，独立董事针对上述事项发表了独立意见，公司履行了必要的审批程序，相关事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的相关规定。本事项还需提交股东大会审议批准。
公司调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”中北京、大连及西安超净清洗中心不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次调整关闭北京、大连及西安超净清洗中心事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司调整超募资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陶 欣 刘 灏
民生证券股份有限公司 2014年4月14
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-008
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 19日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届董事会第 13次会议。2017年 1月 24日，本公司以传真表决方式进行八届董事会第 13次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：
《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》（同意 9票，弃权 0票，反对 0票）。本议案需提交股东大会审议，具体内容详见本公司同日披露的《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
法律意见书
上海融孚律师事务所
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
2015年11月17日致：上海绿新包装材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所(以下简称“本所”)接受上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席了公司于 2015年 11月 17日在上海市真陈路 200号公司会议室召开的 2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2015年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明、出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书
经本所律师查验，公司本次股东大会由 2015年 10月 30日召开的公司第三届董事会第五次会议决议召开，公司董事会已于2015年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告刊登了公司关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达 15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 17日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月16日(星期一)下午15：00至2015年11月17(星期二)下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会于2015年11月17日（星期二）上午9点30分在上海市真陈路200号公司会议室召开。参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计6名，代表股份数321,473,104股，占公司股份总数的46.14358%，参会股东均为股权登记日（2015年11月12日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
法律意见书
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》的共计六项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式和发行对象
2、非公开发行股票的种类和面值
3、发行价格和定价原则
4、发行数量及认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议的有效期
(三)《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
(四)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
(五)《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性独立意见》；
(六)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
法律意见书
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海融孚律师事务所（公章）
负责人：________________ 经办律师：________________
苏惠渔 主任 吕琰 律师
________________
张伟 律师
2015年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-007华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司于近日收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司核心设备采购补贴的批复》（张经管发[2015]8号）的文件，同意拨付华灿光电（苏州）有限公司核心设备采购补贴资金4960万元。该款项已拨付到账。
根据《新会计准则第16号--政府补助》的有关规定，子公司该笔补贴款将确认为递延收益，在相关资产折旧年限内平均分摊计入损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年二月十三日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-008四川汇源光通信股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会第九次会议于2014年4月23日下午1：00在公司会议室召开，会议通知于2014年4月11日以邮件或专人送达方式发出。
会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席赖晓丹女士主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：
一、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》。
二、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》：截止 2013年 12月 31日，公司资产总额为 412,424,032.29元，负债总额为 262,841,350.10元，归属于上市公司股东的所有者权益为 205,031,149.15元；2013年度实现营业总收入为 412,424,032.29元，营业利润为 11,640,412.38元，归属于上市公司股东的净利润为14,614,135.99元。2013年度主要经济指标如下：基本每股收益为0.08元，加权平均净资产收益率为7.37%，每股净资产为1.17元。详细数据见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
三、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为 14,614,135.99元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-64,584,450.06元。鉴于 2013年度可供股东分配利润为负值，故公司2013年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
四、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度计提资
产减值准备的报告》：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定及公司实际情况判断，同意 2013年度公司补提坏账准备2,679,774.46元。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。
五、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年年度报告全文及摘要》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2013年年度报告》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2013年年度报告摘要》。
监事会对公司2013年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、2013年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司2013年度的生产经营、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司2013年度内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；自我评价报告客观地反映了公司 2013年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。
七、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于聘请 2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地完成了审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度财务审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。
上述第一项至第三项议案、第五项、第七项议案需提交 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司监事会
二○一四年四月二十五日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-025
博彦科技股份有限公司
关于终止全面收购柯莱特公司已发行普通股事项的提示性
公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2013年 5月 29日发布《博彦科技股份有限公司关于发出全面收购柯莱特公司已发行普通股的初步非约束性意向的提示性公告》（编号：2013-024）。相关公告详情刊登于 2013年 5月 29日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司已在上述公告中对此投资事项相关风险作出特别提示。
公司于2014年3月12日发布《博彦科技股份有限公司2013年度报告摘要》（编号：2014-010）。相关公告详情刊登于2014年3月12日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司再次对于此事项作出相关风险提示。
Camelot Information SystemsInc.（柯莱特信息系统有限公司，以下称“柯莱特”）于北京时间 2014年 3月 25日召开特别股东大会，柯莱特股东会审议通过了由其他收购方提出的私有化收购协议（MergerAgreement）。
截至本公告日，鉴于柯莱特未接受公司提出的私有化方案，公司认为目前情况已经基本排除了参与柯莱特私有化的可能性，因此公司决定终止此收购事项。
该事项的终止不会对公司的生产经营造成重要影响，也不会影响公司的战略发展规划。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017－018万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于控股股东股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控股股东－佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）通知，因佳沃集团受让桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）全部35,598,919股股份已于2017年3月6日完成过户手续，特作股票限售承诺如下：
“作为万福生科控股股东，佳沃集团收购的万福生科股票锁定期在法定 12个月的基础上延长24个月，即36个月，同时，36个月后的24个月内，每12个月减持比例不超过本次收购股票数量的50%。
本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，愿意依据法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。”
一、承诺股东基本情况介绍
1、承诺的股东基本情况
企业名称：佳沃集团有限公司
注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
法定代表人：陈绍鹏
注册资本：500,000.00万元人民币
经营范围：投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、承诺股东持有上市公司股份的情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|
|佳沃集团有限公司|无限售条件股份|35,598,919|26.57|
||有限售条件股份|||
||合计：|35,598,919|26.57|

3、承诺股东最近十二个月累计减持情况：无
二、此次承诺的主要内容
1、股东限售期承诺的主要内容：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|承诺股份性质|承诺涉及股份||承诺开始日|承诺截止日|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|||
|佳沃集团有限公司|无限售条件流通股份|35,598,919|26.57|2017.3.6|2020.3.5|

2、违反承诺的违约条款
佳沃集团承诺：本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，愿意依据法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。
三、其他说明
2017年3月6日，中国证券登记结算有限公司出具了《证券过户登记确认书》，桃源湘晖所持公司全部35,598,919股无限售条件流通股（占公司总股本的比例为26.57%）已经登记在佳沃集团的名下，股份性质为无限售条件流通股份，过户日期为2017年3月6日。根据佳沃集团的上述承诺，其36个月的限售期自2017年3月6日起，至2020年3月5日结束。公司董事会将及时督促承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履
行违约责任。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的
独 立 意 见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，现就公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的独立意见
我们对公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议的《关于公司投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》进行了认真审议，并听取了董事会、管理层及其他有关人员情况介绍后，基于独立判断的立场，就该事项发表独立意见如下：
公司为改变装备落后、资源综合利用率低的现状，决定进行含锌渣综合回收系统技术改造，通过引进国内大型柔性传动回转窑技术对各类含锌渣物料进行烟化挥发，产出的氧化锌作为锌冶炼的原料送氧化锌浸出系统，回收其中的锌金属以及其他稀贵有价金属，可以对公司产品结构进行相应调整，提高企业市场竞争能力及抗风险能力，实现可持续发展战略，且通过对项目设备进行优化改造，使各设备能耗均有不同程度降低，实现节能减排综合目标。
鉴于公司目前流动资金环境得以改善，为了促进公司更好的履行和承担社会责任，我们同意投资实施含锌渣综合回收系统技术改造工程项目。
二、关于公司对外投资设立全资子公司的独立意见
我们作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们认真审阅了议案内
容，现针对本次会议审议的《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》发表独立意见如下：
1、公司已经建立了《控股子公司管理办法》、《重大事项决策制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资行为完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司董事会在审议议案时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、本次对外投资行为有利于拓展公司业务领域和发展空间，将有助于提升企业的市场竞争力,符合公司的发展战略和全体股东的利益。
独立董事（签名）：
尹晓冰 朱德良 蔡庆辉
2014年 12月 11日
关于会计政策变更的独立董事意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独|
|立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就|
|公司《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：|

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于会计政策变更的独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（经2016年10月25日第三届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司与投资者关系工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应相互配合，做好投资者投诉处理工作。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，证券部为公司处理投资者投诉的牵头部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。证券部处理投资者投诉工作时主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）组织公司相关部门调查、核实投诉事项，提出处理意见，并通过直接
郑州华晶金刚石股份有限公司
或间接途径及时回复投诉主体；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进投资者关系管理工作的意见或建议。
第六条公司应当加强证券部及相关人员培训，提高处理投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。公司接到投诉后，相关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券部应及时向董事会秘书汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投资者投诉处理实行考核问责机制，将公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围，强化责任追究。公司对投诉处理工作中发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司公开受理投资者投诉渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任一种可供选择的方式向公司提出投诉。
第十一条公司证券部工作人员接到投诉后，应认真听取投诉人意见，依法记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息并进行必要核实，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十二条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等
郑州华晶金刚石股份有限公司
内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外提供担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十三条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管负责人汇报，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十四条公司证券部应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，如发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即组织进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据或者明显不合理的，公司证券部工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十五条公司工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条公司证券部应当建立投资者投诉处理工作台账，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人处理结果的反馈意见等信息整理归档，台账记录和相关资
郑州华晶金刚石股份有限公司
料保存时间不得少于两年。
第十七条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安机关等相关部门报告。
第十八条对于监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 10月 25日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-086广东柏堡龙股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1784号）文核准，向特定对象发行人民币普通股（A股）30,698,204股，发行价格为 32.20元/股，募集资金总额为人民币 988,482,168.80元，扣除本次发行费用人民币 10,904,601.35元后，募集资金净额为 977,577,567.45元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310898号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、汇丰银行（中国）有限公司揭阳支行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司普宁支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至《三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：招商银行股份有限公司深圳车公庙支行
账户名称：广东柏堡龙股份有限公司
银行账号：755930062310907
金额：628,573,443.95元
用途：衣全球时尚设计生态圈建设项目
2、银行名称：汇丰银行（中国）有限公司揭阳支行
账户名称：广东柏堡龙股份有限公司
银行账号：678000340011
金额：100,000,000元
用途：衣全球时尚设计生态圈建设项目
3、银行名称：广东南粤银行股份有限公司揭阳分行
账户名称：广东柏堡龙股份有限公司
银行账号：630001230900005683
金额：50,000,000元
用途：衣全球时尚设计生态圈建设项目
4、银行名称：东亚银行（中国）有限公司广州分行
账户名称：广东柏堡龙股份有限公司
银行账号：111720008687400
金额：100,000,000元
用途：衣全球时尚设计生态圈建设项目
5、银行名称：中国工商银行股份有限公司普宁支行
账户名称：广东柏堡龙股份有限公司
银行账号：2019002229201022141
金额：100,000,000元
用途：衣全球时尚设计生态圈建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
（三）国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银
行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权保荐机构指定的保荐代表人曾令庄、王尚令可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户存储银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的5%的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（七）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（八）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
（九）协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-049成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单项产品的投资期限不超过一年（含一年），到期后将归还至募集资金专项账户，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2018年 1月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-009）。现就2018年3月1日至2018年5月1日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、 闲置募集资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|9,000,000|3.05%|31|2018/3/2|2018/4/2|23,390.14|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|30,000,000|4.40%|90|2018/3/2|2018/5/31|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|51,000,000|4.50%|180|2018/3/2|2018/8/29|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|9,000,000|3.26%|31|2018/4/10|2018/5/11|未到期|

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过9,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
四、公司及子公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 82,605万元，未到期金额为 63,235万元，其中闲置募集资金为 9,000万元，闲置自有资金为54,235万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年5月2日