证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—014江苏云意电气股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2016年4月21日上午11:00在公司会议室召开。
本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席蒋魁主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于 2015年度监事会工作报告的议案
2015年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2015年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于 2015年年度报告及其摘要的议案
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏云意电气股份有限公司2015年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，监事会认为：公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于 2015年度财务决算报告的议案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2015年实现营业总收入 43,151.47万元，同比上升0.19%；营业利润为 7,161.64万元，同比下降18.40%；利润总额为7,890.45万元，同比下降15.47%；归属于上市公司股东的净利润为7,067.65万元，同比下降14.04%。
监事会认为：公司 2015年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2015年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。
《2015年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于 2015年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年年初未分配利润为 257,329,018.53元，2015年派发现金股利合计 40,000,000.00元，2015年度实现净利润为 71,511,326.86元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金7,151,132.69元，母公司可供分配利润为281,689,212.70元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2015年度利润分配方案如下：
以公司非公开发行股票后总股本226,829,268股为基数，向全体股东按每 10股派2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利 45,365,853.60元，公司剩余未分配利润 236,323,359.10结转以后年度。公司年末资本公积金余额为447,164,058.32元，不转增股本。
监事会认为：公司结合 2015年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规
划、社会资金成本和外部融资环境等因素，在认真研究的基础上所制定的利润分配预案，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用（2014年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度在公司审计工作过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,能够按照法律、法规、相关政策,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
监事会认为：公司因非公开发行股票变更了公司注册资本，根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等规范性文件的要求，同意公司修改《公司章程》，原第六条公司注册资本为人民币 20,000万元变更为公司注册资本为人民币 226,829,268.00元；原第十九条公司的股份总数为20,000万股变更为公司的股份总数为226,829,268股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品和使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和募投项目的正常进度，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一六年四月二十二日