Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-039
北京万通地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 6日起停牌。2015年1月20日，公司进入重大资产重组程序，披露了重大资产重组停牌公告，公司股票于2015年1月6日起连续停牌；因涉及的相关资产规模大、范围广、程序复杂，工作量大，2015年4月10日，公司发布重大资产重组继续停牌公告，公司股票自2015年 4月20日起继续停牌，预计不超过2个月。
截止目前，公司及交易对手等相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，具体进展如下：
1、尽职调查工作进展情况
券商、律师、审计、评估等中介机构正在按计划加紧对本次重组事项所涉的相关资产进行尽职调查，目前正在进行以下尽职调查工作：
对标的资产业务的业务模式、用户构成、产品结构、业务资质、用户活跃度以及未来产品推出计划、市场预计等进行尽职调查；
对标的资产的股权结构、股东情况、公司章程、历史沿革、重大合同等法律情况进行尽职调查；
对标的资产的财务状况、财务报表、纳税情况、负债、知识产权等财务、资产情况进行尽职调查。
截至目前，相关资产的尽职调查工作仍在进行之中，相关各方就交易结构正在商谈过程中；
2、本次重组具体方案细节仍在与各方协商，重组方案仍在进行进一步完善；
3、目前公司及相关方就本次重组中拟收购标的资产的估值定价仍在进一步协商、确定。
鉴于上述原因，公司目前仍然无法最终确定本次重组的具体方案，因相关工
作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司将在上述工作完成后，召开董事会会议并审议本次重组有关议案。
停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司2015年6月5日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-088
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，泽星投资有限公司（以下简称“泽星投资”）持有老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）85,338,680股股份，占公司总股本的29.78%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的进展情况：泽星投资于 2019年 8月 14日至 2019年 11月 11日期间通过集中竞价方式减持公司股份 2,865,000股，占公司股份总数的0.9999%；于 2019年 7月 28日至 2019年 11月 11日期间通过大宗交易方式减持公司股份11,462,254股，占公司股份总数的4.00%。
竞价交易减持实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|泽星投资有限公司|5%以上非第一大股东|85,338,680|29.78%|IPO前取得：85,338,680 股|

上述减持主体无一致行动人。
泽星投资过去12个月内减持股份的情况如下：
||||
|-|-|-|
|减持数量（股）|减持期间|减持方式|
|7,501,980|2018/7/25～2018/11/19|集中竞价交易、大宗交易|

公司已于 2018年 4月 28日就上述减持的减持计划进行了公告，并于 2018年7月28日对减持进展进行了公告，于 2018年11月21日对减持结果进行了公告。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|泽星投资有限公司|14,327,254|4.9999%|2019/8/14 ～2019/11/11|集中竞价交易、大宗交易|55.61-57.39|907,362,951|71,011,426|24.78%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
泽星投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施进展不会
对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划中股东将根据市场情况、公司股价等因素决定本次股份等因素决定减持计划的实施情况，减持数量、减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）本次减持计划中股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年11月12日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—104湖北兴发化工集团股份有限公司
高管离任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会于 2015年 12月 29日收到公司副总经理袁兵先生的书面辞职报告，袁兵先生因工作变动另有任用，提出辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，袁兵先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
本公司及董事会对袁兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《公司章程》和法律、法规的相关规定。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
二、对公司 2018年资金综合授信的独立意见
经审阅，我们认为:公司2018年资金综合授信议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
三、对公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们认真查阅了《公司 2017年度内部控制评价报告》，认为：公司 2017年度已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，实际执行过程中亦不存在重大偏差。报告期内，公司未出现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。因此，我们一致同意该项议案。
四、关于公司变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，
特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们一致同意该项议案。
五、关于《公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》的独立意见
经审阅，我们认为:公司制定的未来三年（2018-2020年）股东回报规划在保持自身稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于保护投资者的合法权益。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
六、关于控股子公司 2017年度业绩承诺实现情况的独立意见
我们认真审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州三慎泰中医门诊部有限公司、杭州三慎泰宝丰中药有限公司 2017年度业绩承诺指标实现情况出具的专项审核报告，认为三慎泰门诊、三慎泰中药实现了2017年度的业绩承诺。
因此，我们一致同意该项议案。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事：章良忠、罗维平、余世春二〇一八年四月二十七日
上海市国茂律师事务所
关于双钱集团股份有限公司
二 O一四年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市国茂律师事务所
Shanghai International Economic& Trade Law Office
上海市国茂律师事务所
（原上海国际经济贸易律师事务所）
Shanghai International Economic& Trade Law Office
SIETLO
中国上海市人民路885号 电话：TELEPHONE：021-63201177
淮海中华大厦3楼305室200010
ROOM 305,
3rdFLOOR
HUAI HAI CHINA BUILDING 传真：TELEFAX：021-63846955
885RENMIN ROAD
SHANGHAI 200010, CHINA
上海市国茂律师事务所关于双钱集团股份有限公司
二 O一四年第三次临时股东大会的法律意见书
沪国律[2014]证券见字第GM：SQ004号致：双钱集团股份有限公司
上海市国茂律师事务所（以下简称“本所”）接受双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林芳芳律师、王鑫明律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2014年 12月 19日召开的 2014年度第三次临时股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供出具法律意见书所需要的材料并保证该等材料是真实的、准确的、完整的。本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件等材料、本次股东大会审议的议案以及国家证监会规定的有关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《双钱集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、根据公司第八届董事会第四次会议决议公告，公司于 2014年 12月 4日，在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登了《公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《公司关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经本所律师核查，公司本次《股东大会通知》中载明了有关本次股东大会会议的时间、地点、审议事项、参加会议的对象、会议方式、会议登记办法、流通股股东参加网络投票程序等事项。
2、本次股东大会于 2014年 12月 19日下午13：30时在上海市吴淞路 308号公司 5楼会议室如期召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由公司董事长主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的两种方式。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，具体时间为 2014年 12月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00期间的任意时间。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次《股东大会通知》，出席本次股东大会的人员应为：2014年 12月 9日交易结束后登记在册的 A股股东或其委托代理人，及 2014年 12月 12日交易结束后登记在册的 B股（包括 ADR股东）或其委托代理人，（B股、 ADR的最后交易日为 2014年 12月 9日）；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师，公司邀请的其他人员。
2、经本所律师核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 44人，代表股权数 595,358,046股（其中 A股 584,002,614股，B股 11,355,432股），占总股本的：66.9342%。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东 19人，代表股权数 634,085股，占总股本的：0.0713%。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共 63人，代表股权数 595,992,131股（其中 A股 584,105,919股，B股 11,886,212股），占总股本的：67.0055%。
经本所律师核查验证，上述出席公司本次股东大会的股东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师的资格合法有效。
3、本次股东大会由公司董事会召集。贵公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。故本所律师认为，公司本届董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会审议列于会议通知中关于《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》。对上述议案按照会议议程进行了审议，并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决的情形。
3、本次股东大会由股东代表和监事参加了计票和监票。议案获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上有效表决通过。
4、出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有在本次股东大会上对表决结果提出异议。
据此本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
上海市国茂律师事务所 负责人：林芳芳经办人：林芳芳律师王鑫明律师二零一四年十二月十九日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-044
华泰证券股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金 0.15元（含税）
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利 0.15元；自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.1425元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.135元。
●股权登记日：2014年 6月 24日
●除息日、现金红利发放日：2014年 6月 25日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 7日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2014年 5月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止 2014年 6月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以公司 2013年末总股本 56亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发股利 840,000,000元。
自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.1425元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.135元。
4、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
5、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代
缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.135元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
6、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.15元。
三、实施日期
1、股权登记日:2014年 6月 24日
2、除息日、现金红利发放日：2014年 6月 25日
四、分派对象
截至 2014年 6月 24日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
1、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司等 5家股东持有公司股份的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述 5家股东之外的股东持有公司股份的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：025-83290510 83290511
传真：025-84579938
联系地址：南京市中山东路 90号华泰证券大厦 2704室
七、备查文件
华泰证券股份有限公司 2013年度股东大会会议决议
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2014年 6月 19日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2019－001辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2018年 12月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东。截止到 2018年 12月末，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,248,107,588股，占其总股本16.38%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2018年12月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年12月||2018年1-12月||2018年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,040,198,963.39|325,380,100.60|9,588,600,010.98|3,723,056,497.20|75,672,199,389.89|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|242,502,833.82|23,530,775.80|1,656,761,933.98|801,689,471.46|4,661,957,950.34|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为广发证券非合并报表数据。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-058广东超讯通信技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,540,132|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.2679|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事万军先生主持，本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,540,132|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：黄晓静、李威
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
广东超讯通信技术股份有限公司2018年9月5日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2018-014山东金泰集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司股东增持事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司于2018年6月27日收到上海证券交易所《关于对山东金泰集团股份有限公司股东增持事项的问询函》（上证公函【2018】0722号）（简称“《问询函》”），现将全文披露如下：
山东金泰集团股份有限公司：
2018年6月27日，你公司披露公告称，杭州纯阳资产管理有限公司（以下简称纯阳资产）累计买入山东金泰集团股份有限公司（以下简称山东金泰或公司）股份1458.67万股，占公司总股本的10.03%。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请公司及相关股东进一步核实并补充披露以下相关事项。
一、2018年4月25日，纯阳资产首次公告增持山东金泰股份达到总股本的5%；6月27日，纯阳资产公告增持披露山东金泰股份持股比例已达到10.03%。目前，山东金泰控股股东及其一致行动人合计持股比例为18.73%。请纯阳资产及相关投资人：（1）结合上述增持情况，以及与公司控股股东持股比例的差异，明确说明是否有意谋求上市公司控制权；（2）纯阳资产拟在未来12个月内增持不少于60万股山东金泰的股份，请纯阳资产根据相关指引要求，明确披露后续增持的具体计划，包括拟增持上下限等，且区间范围应当审慎合理；（3）说明前期与公司其他股东和管理层的沟通情况，是否存在与公司控制权相关的协议或约定。
二、公告披露，纯阳资产作为产品管理人投资上市公司的产品包括纯阳三号、五号和六号私募证券投资基金，各产品投资人为自然人及法人一至叁人。请纯阳资产及相关投资人：（1）穿透披露上述各私募证券投资基金的最终出资方和投资人；
（2）穿透披露前期增持及未来增持的资金来源，并说明后续资金筹措安排，如存在
杠杆融资的，请补充披露不同渠道融资资金的金额、期限、成本、支付能力等信息，并就其杠杆风险进行充分提示。
三、请公司和控股股东说明：（1）截至目前，与纯阳资产及相关投资人接触沟通情况，是否存在与公司控制权相关的协议或约定；（2）控股股东是否有进一步巩固控制权的措施或安排，包括但不限于增持股份、与其他股东结成一致行动关系等，如拟增持的，请按照相关公告格式指引要求披露增持方式、增持数量或金额、实施期限、资金安排等。
请你公司全体董事、监事和高级管理人员从公司全体股东利益出发，勤勉尽责，保持公司生产经营稳定。公司和相关股东应认真核实前述要求事项，并于2018年6月29日前就核实情况及结果予以公告，同时书面回复我部。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一八年六月二十八日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编码：2017-061江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员减持股份进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东持股的基本情况：截止本公告披露日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）监事许丽娟女士持有本公司股份 212.78万股，占公司总股本比例为0.37%；副总经理周多刚先生持有本公司股份 622.5万股，占公司总股本比例为1.08%；公司副总经理尚俊平先生持有本公司股份 384万股，占公司总股本比例为0.67%。三人合计持有公司无限售条件流通股 1219.28万股，占公司总股本的2.12%。
●减持计划的主要内容：公司于 2017年 8月 24日披露了许丽娟女士拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 38万股（占总股本0.07%，占其持有股份17.86%）；周多刚先生拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 155.625万股（占总股本0.27%，占其持有股份25%）；尚俊平先生拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 96万股（占总股本0.17%，占其持有股份25%）。若减持实施，其今年累计减持股份不超过其分别持有公司股份总数的25%。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后 6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。（公告编号2017-039）。
●减持计划的实施情况：截至本公告披露日，上述减持计划期间已过半，许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生均未减持本公司股票。
一、减持主体的基本情况
（一）股东的名称:许丽娟、周多刚、尚俊平；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|许丽娟|监事|2,127,800|0.37%|首次公开发行前持有及 2015 年度利 润分配（每 10 股转增 10 股）|
|周多刚|副总经理|6,225,000|1.08%|首次公开发行前持有及 2015 年度利 润分配（每 10 股转增 10 股）|
|尚俊平|副总经理|3,840,000|0.67%|首次公开发行前持有及 2015 年度利 润分配（每 10 股转增 10 股）|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内或最近一次减持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前持股数（股）|变动数（股）|变动价格（元/股）|变动后持股数（股）|变动时间|变动原因|
|许丽娟|2,177,800|- 50,000|18.52|2,127,800|2017 年 2月 24 日|二级市场买卖|
|周多刚|6,400,000|-175,000|17.62|6,225,000|2016 年 5月 17 日|二级市场买卖|
|尚俊平|5,120,000|-1,280,000|14.18|3,840,000|2016 年 2月 4 日|二级市场买卖|

二、减持计划的实施进展
截止本公告日，许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生本次减持计划时间区间已过半，在此期间，他们均未减持其所持有的本公司股票，本次减持计划尚未实施完毕。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生将根据市场情况、公司股价等具
体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2017年 12月14日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-037柳州钢铁股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，需按照重大资产重组的程序履行相关工作，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年10月17日起停牌，并发布了《柳州钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-027）。经与各方论证和协商，确认上述重大事项为“发行股份购买资产”，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于2017年10月24日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-029）,预计停牌时间不超过一个月，期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见 2017年11月1日、11月8日公司披露的《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032）。2017年11月15日，公司发布了《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌暨相关进展公告》，预计停牌时间不超过一个月。
截止本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2017年11月22日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—027南通江山农药化工股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自 2015年12月28日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2015-014
中国高科集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月20日13点00分
召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2014年年度报告及摘要》|√|
|5|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|6|《关于对公司经营班子授权的议案》|√|
|7|《关于2015年度公司对所属企业担保的议案》|√|
|8|《关于公司2015年度日常关联交易的议案》|√|
|9|《关于公司及控股子公司委托理财的议案》|√|
|10|《公司独立董事2014 年度述职报告》|√|
|11|《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：北大方正集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600730|中国高科|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效
证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
公司董事会办公室。
联系人：秦庚立
联系电话：010-82529555 传真：010-82524580
5、登记时间：2015年5月14日上午 9:00至11:00，下午13:00至15:00。
6、登记地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会2015年4月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年年度报告及摘要》||||
|5|《公司2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于对公司经营班子授权的议案》||||
|7|《关于2015年度公司2015 年度对所属企业担保的议案》||||
|8|《关于公司2015年度日常关联交易的议案》||||
|9|《关于公司及控股子公司委托理财的议案》||||
|10|《公司独立董事2014年度述职报告》||||
|11|《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江华友钴业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年7月12日以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等事项。我们作为公司的独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资料，并同意上述议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司有关本次非公开发行股票的相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，就公司本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
一、关于对非公开发行A股股票有关事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
3、公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，公司董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议上述相关议案时，关联股东应回避表决。
告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们对此无异议。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施符合相关法规要求和股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项、摊薄即期收益的风险提示及填补措施相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们认真审议了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，认为：陈红良先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，徐伟先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，两人均具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任陈红良先生为公司总经理，聘任徐伟先生为公司副总经理。
（以下无正文）
(浙江华友钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关
事项的独立意见之签署页
)
独立董事签字
:
范顺科 签字
:
佘伟平 签字
:
董秀良 签字
:
9坜
辑
王颖
`
玷 7月
日期:冫 年 I冫日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-027三安光电股份有限公司
关于增加2014年第一次临时股东大会审议议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月4日披露了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知，定于2014年4月21日召开公司2014年第一次临时股东大会（具体内容详见公司2014年4月4日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了公司与厦门火炬高技术产业
开发区管理委员会签署《投资协议》的议案。根据公司控股股东厦门三安电子有限公司(持有公司股份总数505,759,725股，占公司总股本的31.70%)的提议，按照《公司章程》等有关规章制度的规定，公司董事会决定将该项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
除上述增加议案外，公司2014年第一次临时股东大会召开时间、地点及股权登记日等其他有关事项不变。
具体内容详见上海证券交易所网站公司2014年第一次临时股东大会会议资
料。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一四年四月十一日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014－075
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国纺织机械股份有限公司六届监事会第一次会议于2014年11月5日在上海市茂名南路 58号花园饭店二楼康乃馨厅召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议审议并一致通过公司关于选举监事会主席的议案：
选举谢若锋先生为公司监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司监事会2014年11月7日附件：
谢若锋先生简历：
谢若锋，男，1953年出生，经济学硕士，高级经济师。曾在武汉市武汉电力学校任教讲师、深圳市中粮地产集团（原宝顺集团）董事，分别担任其辖属地产公司副总经理，物业公司总经理、深圳恒丰房地产公司常务副总经理。现任广东恒丰投资集团有限公司副总裁。
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2015-045上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年9月15日在上海市青浦工业园区崧复路1568号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 9月 10日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事 7人，实际到会董事 7人，其中现场表决 3人，通讯表决 4人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长石华辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于开展票据池业务的议案》（详见临时公告，公告编号：临2015-046）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2015年9月17日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
2015年度，我们作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）、独立董事调整情况
因宋建中女士达到独立董事法定任职年限，公司经2015年5月11日六届九次董事会及2015年6月9日年度股东大会审议通过对公司独立董事进行了改选，同意将宋建中女士改选为张志铭先生,并继任宋建中女士于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会中担任的相关职务。
（二）、年度出席会议情况
1、公司本年度共召开 8次董事会（六届七次董事会至六届十四次董事会）。
其中：以现场方式召开3次（六届七次、六届十一次、六届十四次以现场方式召开），通讯方式召开5次；本年度召开2次股东大会(2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会)。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独 立 董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|参加股东大会次数|
|俞有光|8|3|5|0|0|2|
|齐永兴|8|3|5|0|0|1|
|谭国明|8|3|5|0|0|2|
|张志铭|5|2|3|0|0|2|
|宋建中|3|1|2|0|0|0|

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、年内我们未对公司任何事项提出异议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
报告期内，我们就公司发生的关联交易、人员任免、对外担保、委托理财等事项均发表了同意的独立意见，具体如下：
（一）2015年3月18日第六届董事会第七次会议
1、关于公司会计政策变更的独立意见；
2、关于公司2014年利润分配方案的独立意见；
3、关于签署日常关联交易协议及持续性关连交易协议的议案的独立意见；
4、关于公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2015-2017年度日常关联交易进行预计议案的独立意见；
5、关于公司对 2015-2017年度持续性关连交易上限进行预计的议案的独立意见；
6、关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案的独立意见；
7、关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的独立董事意见；
8、关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的独立意见。
（二）2015年4月23日第六届董事会第八次会议
1、关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的独立意见。
（三）2015年5月11日第六届董事会第九次会议
1、关于公司聘用2015年度审计机构的独立意见；
2、关于公司聘用2015年度内控审计机构的独立意见；
3、关于提名独立董事候选人的独立意见。
（四）2015年6月26日第六届董事会第十次会议
1、关于公司控股子公司与广博汇通融资租赁（深圳）有限公司及广博汇通融资租赁有限公司开展融资租赁等相关业务的独立董事意见。
（五）2015年8月25日第六届董事会第十一次会议
1、关于公司聘任总工程师的独立意见。
（六）2015年9月12日第六届董事会第十二次会议
1、关于公司改聘总经理的独立意见；
2、关于公司改选董事议案的独立意见。
（七）2015年 12月15日第六届董事会第十四次会议
1、关于公司及控股子公司短期委托理财或结构性存款的独立意见；
三、专门委员会履职情况
董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和生产委员会，我们依据相关规定组织召开并出席了会议，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。报告期内，公司董事会及下属专业委员会能够严格按照公司《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会生产委员会议事规则》、《董事会审计委员议事规则》对分属领域的事项进行审议，运作规范。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况
2015年度，我们持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）2015年度报告编制的履职情况
我们在公司 2015年包括年度报告在内的历次定期报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2015年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）勤勉履行职责，维护中小股东利益
报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
在过去的一年里，公司各方面为我们履行职责给予大力支持并提供了必要的条件，在此深表感谢。2016年，我们将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。我们衷心希望公司 2016年能够稳健经营、规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。
联系方式
姓名：俞有光电子邮箱：yyg_0406@163.com
姓名：齐永兴电子邮箱：mbaqyx@163.com
姓名：谭国明电子邮箱：banny.tam@yata-as.com.hk
姓名：张志铭电子邮箱：zhangzhiming@ruc.edu.cn
独立董事：俞有光齐永兴谭国明张志铭二○一六年三月三十日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-007号湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2015年 2月 5日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015年 2月 15日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：1、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。
关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。
2、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。
该议案将提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
3、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
关联董事许锡忠、许泽伟、徐远庆回避表决。
公司定于 2015年 3月 5日上午 10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会。会议具体事宜详见公司同日发布的公告《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临2015—009号）。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年 2月 16日