Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2015-030河南辉煌科技股份有限公司
关于放弃参股子公司股权优先认购权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、事项概述
2015年6月14日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或
“公司”）收到肖业平先生、周彬先生发来的《关于拟转让飞天联合（北京）
系统技术有限公司股权的通知》，其分别拟以600万元、400万元的价格将其持
有的飞天联合（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）1.5%、
1.0%的股权转让给四川欣闻投资有限责任公司（以下简称“四川欣闻”）。
鉴于四川欣闻入股后对飞天联合具有重要的战略价值，故公司拟放弃本次
股权转让的优先认购权。
二、飞天联合情况说明
（1）公司名称：飞天联合（北京）系统技术有限公司
（2）注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座3层
（3）法定代表人：段世平
（4）成立时间：2011年4月
（5）注册资本：人民币1,361.4996万元
（6）经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算
机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表；计算机
系统服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（7）股份转让前后的股权情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||转让前股权结构||||||转让后股权结构|||||
||股东名称||出资金额||出资比例||股东名称||出资金额||出资比例|
|段世平||700.0000||51.42%||段世平||700.0000||51.42%||
|河南辉煌科技股份有限公司||272.2999||20.00%||河南辉煌科技股份有限公司||310.8346||22.83%||
|肖业平||193.1209||14.18%||肖业平||172.6984||12.68%||
|北京首都科技发展集团有限公司||57.3263||4.21%||北京首都科技发展集团有限公司||57.3263||4.21%||
|马馨睿||50.0000||3.67%||马馨睿||50.0000||3.67%||
|周彬||50.2178||3.69%||周彬||36.6028||2.69%||
|赵勇||38.5347||2.83%||四川欣闻投资有限责任公司||34.0375||2.5%||
|合计||1,361.4996||100.0%||合计||1,361.4996||100.00%||

注：公司于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于受让参股子公司股权的议案》，辉煌科技以1,132万元价格受让赵勇持有的飞天联合2.83%的股权。
（8）飞天联合近三年经审计的主要财务指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2012年12月31日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|资产总额|4,653,195.23|13,403,858.62|63,762,124.96|
|负债总额|1,651,857.96|5,362,066.11|5,677,563.59|
|净资产|3,001,337.27|8,041,792.51|58,084,561.37|
||2012年度|2013年度|2014年度|
|营业收入|2,261,699.03|4,446,601.95|7,237,038.17|
|营业利润|1,674.76|-1,705,232.04|-1,030,915.14|
|净利润|1,337.27|-1,707,489.01|-1,030,915.14|

三、受让方及受让情况说明
本次股权转让的受让方为四川欣闻，其隶属于四川日报报业集团（以下简
称“四川日报”），于2011年成立，注册资金1亿元，是一家专业从事股权投资、资本运营、文化旅游地产开发、新媒体拓展等业务的综合性投资公司。
四川欣闻与辉煌科技不存在关联关系，本次股权转让涉及金额为1,000万
元，以现金方式支付。如辉煌科技不放弃本次优先认购权，需支付现金 1,000
万元购买该部分股权。
四、董事会决议情况
公司于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于放弃参股子公司股权优先认购权的议案》。
五、董事会关于本次放弃优先认购权的说明
四川日报拥有新闻类牌照，在媒介资质、内容生产、后向运营方面具有一
定的优势，参股飞天联合后双方能够形成有效的互补，增强飞天联合开展创新
服务和增值服务的能力。
考虑到四川欣闻对飞天联合的战略价值，公司董事会认为本次交易定价合
理、公允，为了今后飞天联合业务的长远发展，公司放弃本次股权转让的优先
认购权。
本次放弃优先认购权，对辉煌科技在飞天联合的权益不构成不利影响。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为本次放
弃优先认购权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第35号—放弃权利》的有关规
定，有利于飞天联合的战略发展，不会影响公司在飞天联合中的权益；本次股
权转让的交易价格公允、合理，不损害上市公司广大股东的利益，独立董事一
致同意放弃本次股权转让的优先认购权。
七、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于放弃参股子公司股权优先认购权的独立意见》
3、《飞天联合（北京）系统技术有限公司股权转让协议》
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-21
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：目前公司正在策划重大事项，公司股票继续停牌。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 5月 28日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2015年 6月 1日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名（其中：通讯表决方式出席会议的 2人）。独立董事黄欣先生及黄洪燕以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
由于当前证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素,公司将向中国证监会申请撤回本次非公发行股票的申请文件。
关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。
《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年6月2日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-058
深圳市路畅科技股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“本公司”）于2018年10月24日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，因公司经营需要，同意公司向关联方河南龙成集团有限公司（以下简称“龙成集团”）借款不超过人民币3亿元，按照银行同期贷款利率支付利息，借款期限为12个月。实际借款日、借款金额、借款利率以借款凭证（借据）所记载的日期、金额和利率为准。
本次交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
龙成集团为本公司实际控制人郭秀梅女士之配偶朱书成先生所控制的企业，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事郭秀梅女士在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案都投了赞成票。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事出具了独立意见，独立董事认为本次关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事郭秀梅女士进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定。因此，同意公司本次向关联方借款事项。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
（1）企业名称：河南龙成集团有限公司
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）住所：西峡县仲景大道东段116号
（4）法定代表人：朱书成
（5）注册资本：37,500万元人民币
（6）主营业务：钢铁、铁粉、矿产品、金属及非金属制品、机械设备购销
等。
（7）主要股东：朱书成
（8）龙成集团主要业务最近三年发展状况良好。
2、龙成集团与本公司在产权、业务、资产、人员等方面没有关系。
3、主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，龙成集团总资产172.50亿元，净资产101.97亿元。2017年度实现营业收入160.75亿元，净利润12.91亿元。
三、关联交易的基本情况
1、交易事项：公司向龙成集团借款不超过人民币3亿元，借款期限不超过12个月。
2、借款利息：以贷款实际提款日的同期银行贷款利率计算利息。
3、借款用途：经营周转、投资等。
4、使用及还款方式：根据公司经营所需，在约定的借款额度内，向龙成集团随时申请借款。贷款结息按一次性还本付息的方式。
四、关联交易的定价政策及定价依据
以贷款实际提款日的同期银行贷款利率计算利息。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
公司向关联方借款主要用于经营周转及投资等，可以满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易借款利率以实际提款日的同期银行贷款利率计算，借款利率定价公允，不影响公司的独立性，未损害公
司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本公告披露日，公司未与龙成集团发生关联交易。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）审议程序
公司第三届董事会第五次临时会议审议通过了本次借款的议案，关联董事郭秀梅在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案都投了赞成票。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司向关联方借款主要是为了满足公司资金周转及投资、缓解资金压力，本次关联交易遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司将《关于向关联方借款的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见：本次关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事郭秀梅女士进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次向关联方借款事项。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次临时会议决议
（二）公司第三届监事会第四次会议决议
（三）经独立董事事前认可的声明
（四）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---065
大亚圣象家居股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年5月22日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180403号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构进行准备，对反馈意见中的相关问题逐项认真讨论并积极落实回复。但鉴于反馈意见中涉及的有关问题需核查事项较多，需中介机构进一步核查落实，同时需要更新财务数据，工作量较大，公司向中国证监会申请延期至 2018年 8月 21日前回复反馈意见，详见公司于 2018年 6月 15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
现公司根据中国证监会要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李绍滨，作为北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京旋极信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京旋极信息技术股份有限公司或其附属企业、北京旋极信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京旋极信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京旋极信息技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人李绍滨郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李绍滨
日期：2015年1月9日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-049
江苏德威新材料股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的两项发明专利分别获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年12月22日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书
证书号：第1524732号
发明名称：一种汽车线用耐高温热塑性阻燃材料及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0125991.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年04月11日
授权公告日：2014年11月26日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
产品具有耐油，耐磨，耐高低温等特点，热塑无需交联，可回收利用，主要应用于汽车线束绝缘层，性能满足ISO6722标准,产品已小批量投入生产。该专利产品的取得对公司2014年生产经营和业绩无影响，该专利的取得有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
二、发明专利证书
证书号：第1525472号
发明名称：一种可交联耐辐射高阻燃低烟无卤电缆料及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0124502.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年04月11日
授权公告日：2014年11月26日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
产品是一种辐照交联性、耐热性好、耐辐射的高分子材料，主要用于核电电缆的绝缘护套层。该产品暂未投入生产，尚处于小试阶段。该专利产品的取得对公司2014年生产经营和业绩无影响，该专利的取得有利于完善知识产权保护体
系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
湖南一星律师事务所 法律意见书湖南一星律师事务所
关于唐人神集团股份有限公司 2019年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司2019年第一次临时股东大会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告了《唐人神集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点及会议议程以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。
本次股东大会于 2019年1月15日下午14点30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 15日上午9:30－湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176
湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003
湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座电话：0730-8227122
湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座电话：0755-82205148
湖南一星律师事务所 法律意见书11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
会议由公司副董事长黄国盛先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人 2人，代表股份 280,852,830股，占公司股份总数的33.5719%；参加本次股东大会网络投票股东 11人，代表股份 115,137,726股，占公司股份总数的13.7631%。出席现场会议和参加网络投票的股东共 13名，代表公司股份395,990,556股，占公司股份总数的47.3350%。
经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对，公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次股东大会，且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176
湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003
湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座电话：0730-8227122
湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座电话：0755-82205148
湖南一星律师事务所 法律意见书本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：
（一）《关于开展 2019年度商品期货套期保值业务的议案》；
（二）《关于预计控股子公司 2019年度与关联法人发生日常关联交易的议案》；
（三）《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权暨关联交易的议案》；
（四）《关于为子公司提供担保的议案》。
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果合法有效。
五、结论意见：
综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
特此见证。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176
湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003
湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座电话：0730-8227122
湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座电话：0755-82205148
湖南一星律师事务所 法律意见书（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书签字盖章专页）
湖南一星律师事务所（盖章）
主任：贺晓辉
经办律师谭清炜（签名）：
经办律师杨萍（签名）：
二 O一九年一月十五日
湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176
湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦B座10楼电话：0731-28217646 28221003
湖南一星律师事务所岳阳分所：岳阳市东茅岭步行街金鹰阁十三楼A座电话：0730-8227122
湖南一星律师事务所深圳分所：深圳市罗湖区南湖路国贸商厦6层A座电话：0755-82205148
南极电商股份有限公司 2016-030 2016年第一季度度业绩预告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-030南极电商股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、一误、导预性计陈的述本或期重业绩大情遗况漏。
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：259.51%- 307.45%|盈利：417.23万元|
||盈利：1,500万元～1,700万元||

注：公司2015年完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，据此公司2016年第一季度报告合并报表中的“上年同期”数为南极电商（上海）有限公司相应数据。按照此口径，预计公司2016年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加259.51%至307.45%
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动主要系公司类目有效扩张、授权供应商和授权经销商增加及电商生态服务品质提升的带动效应。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准，公司2016年第一季度报告预约披露时间为2016年4月29日。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-093新海宜科技集团股份有限公司
关于公司收到部分业绩补偿款暨重大资产重组事项的进展公告（三）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月26日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”、“公司”）与湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）签署了关于陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）的股权转让协议，新海宜受让湖南泰达持有的 20,812.50万股陕西通家股份，同时新海宜对陕西通家增资，股转并增资完成后，新海宜合计持有陕西通家38.07%股权。湖南泰达承诺：陕西通家 2016年度、2017年度合计实现扣除非经常损益后的净利润为 5.5亿元，若未能实现业绩承诺，湖南泰达将按新海宜届时所持陕西通家的股权比例，以现金方式补足承诺业绩与实际业绩的差额（以下简称“业绩补偿款”）。
根据公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对陕西通家2016、2017年度财务报表出具的审计结果，陕西通家2016、2017年度分别实现扣除非经常损益后的净利润为 20,515,617.50元、-88,057,485.77元，合计实现扣除非经常损益后的净利润为-67,541,868.27元，未能实现业绩承诺。湖南泰达应支付给新海宜的业绩补偿款为235,098,189.25元。
2018年8月24日，湖南泰达为表示履行业绩补偿义务的诚意，结合近期的资金情况，向公司支付了第一笔业绩补偿款7,000万元。经公司财务部门查询，上述7,000万元业绩补偿款已入账。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将在继续推进本次重大资产重组期间，至少每 10个交易日披露一次相关进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者以公司发布在上述媒体上的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-092浙江步森服饰股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2019年11月 1日召开。审议通过了《关于选举何莎为公司第五届监事会主席的议案》。监事会全体成员一致同意选举何莎为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会 2019年 11月1日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-071科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年10月 24日以书面形式发出会议通知，2016年 10月 30日在公司会议室召开。应参会董事 10人，实际参会董事 10人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资丹华基金的议案》。
为参与美国高科技领域的投资，跟进前沿技术发展趋势，加强公司与美国优秀企业的沟通与合作，获取海外市场投资与并购机遇，同意公司参与投资丹华资本二期基金，科大讯飞作为有限合伙人以自有资金 500万美元认缴基金份额。
具体内容详见公司刊登在 2016年11月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-014
上海海得控制系统股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步加快上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）“智能制造”战略的实施，促进公司主营业务转型升级，不断提升公司核心竞争能力，公司分别于2016年7月27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》、2016年11月4日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司参与投资设立股权投资基金。股权投资基金采用有限合伙企业形式，基金规模为人民币70,200万元，公司作为有限合伙人以自有资金10,000万元认缴出资。
股权投资基金设立过程中，出资主体、股权投资基金的名称、部分出资主体出资金额、基金规模等情况发生了变更。上述事项变更后，公司最终与深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）、北京利德华福节能投资有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、深圳市欧华君汇资本管理有限公司共同投资设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”或“合伙企业”）。股权投资基金采用有限合伙企业形式，基金规模为人民币82,200万元，公司作为有限合伙人以自有资金10,000万元认缴出资。上述主体于2017年1月签署了《深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
详细内容可查阅公司分别于2016年7月29日、2016年11月7日、2017年1月20日、2017年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2016-047）、《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》（公告编号：2016-059）、《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》（公告编号：2017-006）、《关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告》（公告编号：2017-007）。
2、进展情况
近日，股权投资基金合伙人在2017年1月签署的《合伙协议》基础上，对利润分配、合伙事务执行等关键条款进行了细化。
3、审议情况
根据《公司章程》、《中小企业板规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关制度规定，本次股权投资基金变更事项属于董事长审批权限范围，无须提交董事会、股东大会审议。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
合作方的基本情况内容可查阅《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》（公告编号：2017-006）“二、合作方基本情况”。
三、基金的基本情况
基金的基本情况可查阅《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》（公告编号：2016-059）中“三、基金的基本情况”和《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》（公告编号：2017-006）“三、基金的变更情况”。
四、《合伙协议》主要内容的变更情况
1、合伙企业的利润分配和亏损承担
变更前：
（1）合伙企业的利润分配，由合伙人按照实缴出资比例分配。
（2）合伙企业的亏损分担，由合伙人按照实缴出资比例分担。
变更后：
（1）分配形式
合伙企业的利润分配以人民币、可流通的有价证券、实物或合伙人共同认可的其他形式进行。
（2）分配时间
合伙企业在出售或以其他方式处置项目投资，收到出售或处置收入后，在法律许可的前提下，应在三个月内将回收的本金和80%的投资收益派发给合伙人；
回收的本金优先派发给有限合伙人，再派发给普通合伙人。但若届时合伙企业可用资金少于认缴金额的10%，经全体合伙人同意，可将该等项目投资收益优先用于补充合伙企业可用资金至认缴金额的20%。
（3）分配比例
合伙企业对可分配的收益进行分配时，应按照如下规定进行分配：
基金收益的百分之二十作为管理分成分配给管理人，百分之八十按出资比例向所有合伙人分配。如果有限合伙人获得的年化收益率（单利）低于7%，则基金普通合伙人应以所分到的收益为限补偿给有限合伙人，直至有限合伙人获得年化7%的收益。
（4）亏损的分担
<1>所有合伙人按各自认缴的出资比例分担亏损。
<2>当各方协商一致变更出资比例时，亏损的分担根据届时实际的出资比例确定。
<3>所有有限合伙人不承担超过其出资额的亏损。
（5）企业债务
合伙债务应先以合伙企业财产偿还。当合伙财产不足以清偿时，有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任，普通合伙人承担无限责任。
2、合伙事务的执行
变更前：
（1）合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人根据出资比例进行表决并经过半数通过的表决办法。
变更后：
（1）执行事务合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。除本合伙协议另有规定及法律、法规另有强制性规定之外，合伙企业的事务由执行事务合伙人决定。除本合伙协议另有规定及法律、法规另有强制性规定之外，执行事务合伙人执行其权限内的合伙企业事务时，可根据需要征求其他合伙人的意见，但决策权由执行事务合伙人行使，决策责任由执行事务合伙人承担。
（2）以下事项应须经全体合伙人的三分之二以上同意：
<1>普通合伙人的入伙和退伙；
<2>合伙企业合伙期限的延长。
<3>改变合伙企业的经营场所；
<4>决定合伙企业委托管理机构（如有）、普通合伙人委派的投委会人员的调整和投委会议事规则；（为避免歧义，有限合伙人委派的投委会委员的调整无需经过三分之二以上的合伙人同意，但应该由普通合伙人及时向全体合伙人通
报）。
<5>聘请或更换托管银行；
<6>聘任或解聘承办合伙企业审计业务的会计师事务所；
<7>转让或处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
<8>合伙人退伙时的财产退还方案；
<9>有限合伙人转让其所持合伙企业财产份额；
<10>根据本协议的规定将合伙人从合伙企业除名；
<11>根据本协议的规定决定新合伙人入伙；
<12>合伙企业存续期的延长；
<13>合伙企业普通合伙人的委派代表或管理团队、核心成员（见本协议附
件一）变更；或普通合伙人的主要股东/合伙人或无限连带责任承担方发生变化；
<14>批准合伙企业的清算报告；
<15>相关法律法规和本协议明确规定需要由合伙人大会同意的其他事项。
3、违约责任
变更前：
合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。
变更后：
除本合伙协议另有规定外，任何一方违反本合伙协议，违约方应赔偿守约方所受到的全部损失。
4、争议解决办法
变更前：
合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向人民法院起诉。
变更后：
因本合伙协议引起的及与本合伙协议有关的一切争议，各方应通过友好协商方式解决；如相关各方不能协商解决，则均应提交有管辖权的人民法院以诉讼解决。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。
《合伙协议》的其他主要内容未发生变更，详细内容可查阅《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》（公告编号：2017-006）“四、《合伙协议》的主要内容”。
五、备查文件
1、《深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年3月17日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会2016年第十一次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会 2016年第十一次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的独立意见
子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，我们一致同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们就此项关联交易事项事前予以认可，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会 2016年第十一次临时会议审议。我们认为：本次公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项有利于子公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，有助于推动业务规模的扩大，符合经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项，并将该事项提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。
三、关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保事项的独立意见
子公司作为独立的法人实体，可以向长江联合金融租赁公司申请融资租赁，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，我们一致同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向长江联合金融租赁公司申请融资租赁提供融资金额不超过人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元）以及相应的租金、费用的连带责任担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会 2016年第十一次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2016年9月9日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-022东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日；
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-8200万元 至-5300万元|亏损：-5872.65万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
我司所处的家装行业受季节性影响较大,公司第一季度主要进行业务宣传和客户资源拓展等项目前期工作，费用投入相对较多，因此一季度利润呈一定程度的亏损状态，与此同时公司主营业务收入预计实现10%-30%的增长，公司业务成长性良好。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的 2018年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—055关于召开 2016年第四次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十一次董事会会议审议，决定于 2016年 9月 9日（星期五）下午 15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开 2016年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间
现场会议时间：2016年 9月 9日（星期五）下午15：30
网络投票时间：2016年 9月 8日—2016年 9月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 8日 15:00-2016年 9月 9日 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2016年 9月 5日（星期一）
4．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.议案 1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
二、本次股东大会出席对象
1．凡 2016年 9月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
三、会议审议事项
1.关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
四、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2016年 9月 6日、9月 7日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 22楼中建西部建设股份有限公司证券部
4．联系方式：
联系人：赵志伟
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案 1, 2.00元代表议案2，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格 100.00元。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
具体如下表所示。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
||总议案|100.00|
|议案 1|关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案|1.00|
|议案 2|关于修改《公司章程》的议案|2.00|

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开 10日前提交；
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|回避|
|1|关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案|||||
|2|关于修改《公司章程》的议案|||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第五十七次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销部分预留授予股票期权及调整期权数量、行权价格的独立意见经核查，公司本次注销部分预留授予股票期权及调整期权数量、行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司注销部分预留授予股票期权及调整期权数量、行权价格。
二、关于预留授予股票期权第二个行权期可行权的独立意见
我们认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。
经核查，公司股票期权计划预留授予期权第二个行权期的3名激励对象均满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激
励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
一致同意 3名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
独立董事： 王平心 孙东东 蔡江南
华邦生命健康股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，拟运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范募集资金使用，保障资金安全。
同时，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定。
因此，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过 70,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，该额度在董事会审议通过之后起 12个月有效期内可以滚动使用，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权。
华邦生命健康股份有限公司
独立董事：盘莉红、武文生、郝颖、高闯
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-026天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会
第十五次会议于2019年5月6日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019年4月30日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席陈
晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分
闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所相
关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资
金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。
三、备查文件
||
|-|
|公司第四届监事会第十五次会议决议。|
|特此公告。|
|天圣制药集团股份有限公司监事会|
|2019年5月6日|