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广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对同益股份本次开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，经公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过1亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元等。
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过1亿元人民币或等值外币，额度范围内可循环使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
上述额度自董事会审议通过后一年内有效。授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4、交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、本次外汇套期保值业务履行的程序
公司于2019年10月28日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过1亿
元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司独立董事发表了意见，同意公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
同益股份本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事及监事会发表了同意意见，无需提交股东大会审议，符合同益股份《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。同益股份根据相关规定及实际情况，针对外汇套期保值业务已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并制定了相应的风险应对措施。
综上，保荐机构广发证券对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
吴斌 陈鑫
广发证券股份有限公司二〇一九年十月二十九日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-058远光软件股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181394号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《远光软件股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了逐项检查和落实，具体内容详见公司于 2018年 11月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远光软件股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送《反馈意见》回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2018年11月20日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号：2017-034
浙江天铁实业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年8月15日11:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2017年 8月 4日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事 5人，出席会议监事5人。会议由公司监事会主席翟小玉主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江天铁实业股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2017年8月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会2017年8月15日
汕头万顺包装材料股份有限公司
高级管理人员薪酬考核管理办法
二○一五年四月
汕头万顺包装材料股份有限公司 高级管理人员薪酬考核管理办法汕头万顺包装材料股份有限公司
高级管理人员薪酬考核管理办法
1.总则
1.1为了更好地调动汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管人员”）的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，特制订本办法。
1.2坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。
1.3根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：同行业薪酬水平，所在地区薪酬水平，通货膨胀水平，公司实际经营状况，组织架构调整，职位、职责变化。在经过董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审议通过的情况下，高管人员薪酬标准可进行调整。
2.适用范围
本办法适用于公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书，及公司董事会薪酬与考核委员会认定应当适用的其他人员。
3.权责
3.1公司董事会薪酬与考核委员会负责公司高管人员考核制度的制订与薪酬制度执行的督导。
3.2董事会薪酬与考核委员会下设的绩效考核部负责实施公司高管人员的绩效考核工作。
3.3人力资源部、财务部等相关部门配合实施工作。
4.薪酬的构成
4.1高管人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金两部分构成：
4.1.1基本年薪是指高管人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，基本年薪按1/12
汕头万顺包装材料股份有限公司 高级管理人员薪酬考核管理办法每月发放；
4.1.2绩效奖金分为月度和年度绩效奖金，依据考核结果发放。
4.2董事长、总公司总经理实行年度考核。
4.3高管人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
5.薪酬标准
薪酬标准一览表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|岗位|级别|年薪（万）|年薪分解|||
|||||基本年薪（每月发放标准为基本年薪的1/12）|绩效薪酬||
||||||月绩效奖金年度总额（每月发放标准为月绩效奖金年度总额的 1/12）|年终绩效奖金|
|1|董事长|A01|200|100||100|
|2|总公司总经理|A11|98|72||26|
|||A12|92|68||24|
|||A13|86|64||22|
|||A14|80|60||20|
|3|总公司副总经理董事会秘书|A21|68|44|12|12|
|||A22|60|38|11|11|
|||A23|54|34|10|10|
|||A24|46|28|9|9|
|||A25|38|22|8|8|
|||A26|30|18|6|6|
|||A27|24|14|5|5|

汕头万顺包装材料股份有限公司 高级管理人员薪酬考核管理办法6.考核评定及月、年度绩效奖金发放标准
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|序号|分数|年、月绩效奖金发放标准|
|1|≥90分|100%|
|2|≥85分、<90分|88%|
|3|≥75分、<85分|80%|
|4|≥60分、<75分|60%|
|5|<60分|0|

7.考核
7.1考核内容，依据考核制度和高管人员的岗位分工确定月度和年度的考核指标。
7.2考核程序
7.2.1考核指标的制定：由公司董事会薪酬与考核委员会制定高管人员考核指标。
7.2.2考核数据的收集与整理：绩效考核部负责收集、整理被考核人相关的考核指标所涉及的量化数据及直接上级的定性考核评价结果。
7.2.3考核结果的反馈：绩效考核部负责将考核结果向被考核人反馈。
7.2.4申请复议：被考核人接到考核结果后对考核工作有异议可于 10个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出复议。
7.2.5复议裁定：董事会薪酬与考核委员会对复议申请进行裁定。
7.2.6编制奖金表：人力资源部依据绩效考核部汇总的考核结果编制奖金发放表。
7.2.7发放奖金：财务部依据人力资源部编制的奖金发放表发放奖金。
8.实施细则
8.1高管人员的薪酬定级及调整由董事长批准。
8.1.1内部晋升高管定薪：按薪酬标准起点确定薪酬标准，满一年后根据工作业绩进行考核后调整；
8.1.2外部选聘高管定薪：根据双方议定结果，在薪酬标准区间进行确定，如超过薪酬区间报董事会薪酬与考核委员会备案，由董事长核准通过。
8.1.3高管在考核期内岗位（职务）发生变动的，根据公司有关规定按任职时间进
行相应绩效考核并兑现薪酬。
汕头万顺包装材料股份有限公司 高级管理人员薪酬考核管理办法8.1.4因公司业务发展需要，需要以特殊激励方式吸引人才的，不在本办法管理范围之内，公司将制定相关管理办法。
8.1.5高管任职不满一年，按实际任职期限核发年薪。
8.2有下列情形取消年终绩效奖金
8.2.1发生受贿、索贿、贪污、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，并造成重大损失的；或者因个人原因犯罪行为被依法追究刑事责任，并给公司造成较大损失的；
8.2.2严重违反公司规章制度；
8.2.3因重大违规行为被中国证券会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责，或宣布不适合担任上市公司董事、监事、高管人员；
8.2.4高管人员由于个人原因离职的。
9.其它规定
本办法由公司董事会负责修订、解释，自审议通过之日起执行，原相关制度同时废止。
汕头万顺包装材料股份有限公司二○一五年四月
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-096启迪设计集团股份有限公司
关于拟投资设立参股公司的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了提高公司招商运营综合能力，实现全产业链一体化服务目标，更好地服务于客户。启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”，“公司”）拟使用自有资金90万元，与苏州交博投资管理有限公司共同投资设立深圳水木启迪产业发展有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“合资公司”，“参股公司”），主要从事：科技园、产业园的管理及咨询；产业地产、商业地产运营管理；企业管理服务、招商服务等业务。
本次对外投资设立参股公司经2017年9月19日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：苏州交博投资管理有限公司
统一社会信用代码：91320506058634815X
公司住所：苏州市吴中区郭巷街道东环南路999号2幢2332-5室
公司类型：有限责任公司
关联关系：与公司不存在任何关联关系
三、拟投资标的公司基本情况
公司名称：深圳水木启迪产业发展有限公司（暂定名，以工商核定为准）
注册地址：深圳市
注册资本：人民币200万元
出资情况：
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-096
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|苏州交博投资管理有限公司|110|55%|
|2|启迪设计集团股份有限公司|90|45%|
||合 计|200|100%|

经营范围：科技园、产业园管理及咨询；产业地产、商业地产运营管理；企业培育孵化管理；企业管理服务，投资咨询；招商服务；科技服务；物业管理；专利申报代理、知识产权代理；科技中介服务；财务管理咨询、商务信息咨询；销售：电子产品、办公用品、工艺品。（具体以工商核定为准）。
四、协议主要内容
苏州交博投资管理有限公司与启迪设计集团股份有限公司有意共同出资在深圳成立一家有限责任公司，双方本着互利的原则，经过友好协商，按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律和法规，签订了《合资协议》。主要内容如下：
（一）合资双方
甲方：苏州交博投资管理有限公司（以下简称“甲方”或“交博投资”）
法定代表人：陶文荣
住所：苏州市吴中区郭巷街道东环南路999号2幢2332-5室
乙方：启迪设计集团股份有限公司（以下简称“乙方”或“启迪设计”）
法定代表人：戴雅萍
住所：江苏省苏州工业园区星海街9号
（二）合资公司基本情况：
1.合资公司名称：深圳水木启迪产业发展有限公司（暂定名，以工商核定为准） 2.合资公司类型：有限责任公司
3.合资公司注册地址：深圳市
4.合资公司经营范围：科技园、产业园管理及咨询；产业地产、商业地产运营
管理；企业培育孵化管理；企业管理服务，投资咨询；招商服务；科技服务；
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-096物业管理；专利申报代理、知识产权代理；科技中介服务；财务管理咨询、商务信息咨询；销售：电子产品、办公用品、工艺品。（具体以工商核定为准）。
（三）注册资本和出资
1.注册资本
合资公司的注册资本总额为人民币贰佰万元(RMB2,000,000)。
2.认缴出资
a)甲方认缴出资额为人民币壹佰壹拾万元(RMB1,100,000)，占合资公司注册资本金的百分之五十五(55%)，甲方应以人民币现金出资。
b)乙方认缴出资额为人民币玖拾万元(RMB900,000)，占合资公司注册资本的百分之四十五(45%)，乙方应以人民币现金出资。
3.注册资本金的缴付时间
各方应在下述日期（以下简称“注资日”）将其认缴的部分出资支付至合资公司的资本帐户：合资公司成立后乙方在二十个工作日内一次性出资30万元；
其余部分应不晚于2018年8月31日前出资完毕，甲方在2018年8月31日前完成所有出资。
（四）组织架构及业务运营
1.股东会为合资公司最高权力机构，
2.股东会对审议事项作出决议必须经代表三分之二（含本数）以上表决权的股东通过；
3.股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录、出席股东的签到簿及出席会议的代表的授权委托书应保存在合资公司的主要办公地点。
4.董事会为合资公司的主要执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。
5.董事会由3名董事组成。其中，甲方提名2名董事，乙方提名1名董事。董事长由甲方提名的董事担任。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-096 7.董事会应在首次股东会上成立。
8.董事会会议每年至少应召开两次会议。董事会会议须全体董事出席方可召开。
9.董事会表决为一人一票。董事会决议须经全体董事同意方可形成有效决议。
董事会会议应制作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
10.合资公司法定代表人由董事长担任
11.合资公司不设监事会，由乙方提名一名监事。
12.监事应由股东在股东会上选举产生或解除职务。
13.董事、总经理和财务负责人均不应兼任监事。
14.监事的任期为三年，可连选连任。
15.公司应设总经理一名、财务负责人一名及其它高级管理人员数名。公司总经理由甲方委派；财务负责人由乙方委派。
（五）违约责任
如果本协议一方违反本协议的约定视为该方违约。任何一方应就其违约行为所导致对方和公司所受全部损失承担赔偿责任
（六）争议的解决和适用法律
1.争议解决
如果就本协议或公司章程的签订、解释或履行产生任何争议时，双方应首先通过友好协商解决争议。如果在一方书面通知另一方该争议之日起三十个工作日内未能协商解决争议的，任何一方可以提请深圳市人民法院诉讼解决。
2.适用法律
本协议的制订、效力、解释和履行应受已公布和可以公开得到的中华人民共和国（港、澳、台除外）的法律管辖。
（七）协议的生效与解除
1.本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-096五、本次对外投资的目的及对公司的影响
1.投资目的：本次与交易对方投资设立参股公司，主要为了提高公司招商运营综合能力，为今后特色小镇的开发运营、产业导入载体运营以及打造定制化产业社区等业务提供有力保障，更好地实现全产业链一体化服务目标。
2.对公司影响：公司投资设立参股公司尚需在工商行政管理部门进行设立登记；
同时参股公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》
2、《苏州交博投资管理有限公司、启迪设计集团股份有限公司之合资协议》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年9月19日
加加食品集团股份有限公司 独立董事的独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所公司中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对股东负责的态度和促进公司规范经营的目的，对公司2015年上半年有关控股股东及其关联方占用资金、公司关联交易、公司对外担保、公司募集资金管理与使用情况等事项进行审慎研究和核查，发表独立意见如下：
1、关于公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》规定，我们认定公司在执行国家政策精神，履行回报投资者承诺并兼顾持续经营需要的前提下，拟定的《2015年半年度利润分配预案》是积极、恰当的行为，未损害公司及股东利益，良好地兼顾了股东利益与公司发展，同意拟定预案并提交公司股东大会审议。
2、关于公司2015年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，2015年上半年公司募集资金的存放及使用管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、关于公司2015年半年度关联交易、对外担保及资金占用情况的独立意见经审阅公司财务、业务相关资料，2015年上半年，公司因日常经营需要与关联方衡阳华亚玻璃制品有限公司发生了玻璃瓶采购的关联交易，此关联交易已经2014年年度股东大会决议审议批准，经核查，我们认为该关联交易符合2015年度预计，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。经核查，2015年上半年，公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，不存在关联交易侵害公司及其他股东利益情形。
经核查，2015年上半年公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至2015年6月30日的违规关联方资金占用情况。
经核查，公司严格控制担保事项，2015年上半年没有发生对外担保事项，前期未发生且不存在尚未履行完毕的对外担保（含上市公司为合并范围内的子公司提供担保）。
独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。
2015年8月24日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-057拓尔思信息技术股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份136,500股（占本公司总股本比例0.0286%）的高级管理人员李琳女士计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 34,125股（占本公司总股本比例0.0071%）。
持本公司股份 60,000股（占本公司总股本比例0.0126%）的高级管理人员马信龙先生计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 15,000股（占本公司总股本比例0.0031%）。
持本公司股份 51,000股（占本公司总股本比例0.0107%）的高级管理人员肖诗斌先生计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 12,750股（占本公司总股本比例0.0027%）。
持本公司股份 44,000股（占本公司总股本比例0.0092%）的高级管理人员曹辉先生计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 11,000股（占本公司总股本比例0.0023%）。
公司近日收到高级管理人员李琳、马信龙、肖诗斌、曹辉提交的《关于减持拓尔思信息技术股份有限公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：李琳、马信龙、肖诗斌、曹辉
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本478,011,220股的比例：
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|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量（股）|占总股份比例（%）|
|李 琳|副总经理|136,500|0.0286|
|马信龙|副总经理|60,000|0.0126|
|肖诗斌|副总经理|51,000|0.0107|
|曹 辉|副总经理|44,000|0.0092|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：
（1）李琳持有的股份来源于公司2011年度股权激励计划中已行权的期权和2016年度股权激励计划中获授并已解锁的限制性股票；
（2）肖诗斌持有的股份来源于公司 2011年度股权激励计划中已行权的期权；
（3）马信龙、曹辉持有的股份来源于2016年度股权激励计划中获授并已解锁的限制性股票。
3、最高拟减持数量及占公司总股本的比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量（股）|占总股份比例（%）|
|李 琳|不超过34,125（含）|0.0071|
|马信龙|不超过15,000（含）|0.0031|
|肖诗斌|不超过12,750（含）|0.0027|
|曹 辉|不超过11,000（含）|0.0023|

4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（根据相
关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。
2、本减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
3、上述股东不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、上述股东均不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
李琳、马信龙、肖诗斌、曹辉《关于减持拓尔思信息技术股份有限公司股份计划告知函》
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-003广东海大集团股份有限公司
关于媒体传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 传闻情况
近期，新闻媒体出现了一则以《海大集团：构建3D打印“云平台”、“金运模式”值得期待》为标题的报道，文章署名为天风证券股份有限公司分析师郭敏，主要内容为“2013年10月31日,公司召开3D打印云工厂计划说明会,公司董事长梁伟先生及3D打印团队详细的向投资者介绍了公司在3D打印领域的资源优势及战略规划，……。”。且有投资者向公司电话求证该报道。
二、 澄清说明
上述媒体报道内容与事实不符，本公司现将相关问题澄清如下：
1、经公司与天风证券股份有限公司分析师郭敏取得联系，确认其曾发表过《金运激光（300220）：构建3D打印“云平台”、“金运模式”值得期待》的署名研究报告，但未曾发表过《海大集团：构建3D打印“云平台”、“金运模式”值得期待》的研究报告。
2、经公司核对《海大集团：构建3D打印“云平台”、“金运模式”值得期待》与《金运激光（300220）：构建3D打印“云平台”、“金运模式”值得期待》，两者内容基本一致，只有标题区别；前者标题的公司名称为“海大集团”、后者标题公司名称为“金运激光（300220）”。
4、公司自上市以来一直由薛华先生出任公司董事长，未曾有过变更事宜，近期也未有换任计划。
5、公司主营业务为从事水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售，并逐步向动物保健产品和优质苗种领域拓展。公司未曾开展、也未有计划开展“3D打印领域”业务。
三、 其他说明
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者勿轻信传闻，注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年一月九日
青岛农村商业银行股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《商业银行公司治理指引》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》、《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更
本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于《青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司能严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放与使用的有关规定和要求，编制的《青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，募集资金的存放和使用合法、合规、有效；公司不存在募集资金存放和使用违法违规的情形。
因此，我们同意公司编制的《青岛农村商业银行股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
除经监管机构批准的常规银行担保业务外，没有其他需要披露的重大担保业务事项。
公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，风险管理合规有效。
独立董事：林盛、商有光、栾丕强、孙国茂
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-128蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本等条款进行修订。上述议案已经公司 2016年 9月12日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告》以及《2016年第五次临时股东大会决议的公告》。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，现将注册资本变更后的工商登记信息公告如下：
统一社会信用代码：91440000707689817C
名称：蓝盾信息安全技术股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
住所：广东省广州市天河区天慧路16号
法定代表人：柯宗贵
注册资本：人民币1,175,455,904元
成立日期：1999年10月29日
营业期限：1999年10月29日至长期
经营范围：计算机软、硬件开发，计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联
网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，按有效许可证经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，按有效许可证经营）。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-136广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2016年12月1日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2016年12月5日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经全体监事认真审议：根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个锁定期已经于2016年12月3日届满且解锁条件已经成就。监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次 92名激励对象中，除徐理、梁劲松、梁庆生 3人因个人原因离职，不再具备激励资格，其余89名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为89名激励对象第一个解锁期的1,263,200股限制性股票办理解锁手续表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经全体监事认真审议：根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象徐理、
梁劲松、梁庆生3人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司将对上述3名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 12.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为20.80元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》经全体监事认真审议：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会同意公司使用募集资金置换截至 2016年11月11日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币17,185.17万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2016年12月5日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-032号汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年 8月 15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2016年 8月 4日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，实际参加会议并表决董事9人，会议由张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2016年半年度报告及其摘要。详细内容详见于 2016年 8月 16日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-015深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》；同日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事薪酬的议案》；相关议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将 2019年度董事、监事、高管薪酬有关情况公告如下：
一、薪酬方案
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。董事、高级管理人员基本薪酬按如下职级发放：
||||
|-|-|-|
|序号|职级|基本薪酬（万元）|
|1|董事长、总经理|200-400|
|2|董事、副总经理|100-200|
|3|董事会秘书|100-200|
|4|总监级|100-200|

2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，但报
酬不得超过独立董事津贴标准。
（二）独立董事
独立董事津贴为4万元/年，按年支付。
（三）监事
1、在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。拟定监事基本薪酬如下：
||||
|-|-|-|
|序号|职级|基本薪酬（万元）|
|1|监事会主席|50-100|
|2|监事（含职工代表监事）|20-30|

2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。
二、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第八次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一九年十月二十八日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕022号山东法因数控机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月7日接控股股东通知，控股股东正在筹划涉及公司的重大事项。由于该事项目前存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为保证信息披露的公平、及时、完整、真实，避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。公司将尽快确定相关事项，根据相关规定及时披露上述事项进展情况公告并复牌。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年十月八日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-035
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年4月4日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年4月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案：
1、审议通过了《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》；
公司全资孙公司福州钱包好车电子商务有限公司（以下简称“钱包好车”）向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，公司董事会同意由公司为钱包好车申请上述授信额度提供15,000万元连带责任担保，担保期限自公司与渤海国际信托股份有限公司之间担保协议生效之日起至钱包好
车债务履行期限届满之日后两年止，具体事宜以相关担保协议为准。
公司董事会认为钱包好车目前经营情况与业务渠道稳定，具备债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，因此同意钱包好车向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，由公司为钱包好车上述授信额度提供15,000万元连带责任担保。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚须需提交公司股东大会审议。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司全资孙公司提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任温晓瑞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年4月25日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第二十四次会议的有关议案。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-070史丹利农业集团股份有限公司
关于德州史丹利化肥有限公司部分股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司的全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司（简称“平原公司”）近日与德州市德化化工有限公司（简称“德化化工”）、公司的全资子公司山东华丰化肥有限公司（简称“华丰公司”）签署了《关于德州史丹利化肥有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），平原公司将持有的德州史丹利化肥有限公司（简称“德州公司”）30%股权以人民币 1,200万元的价格转让给德化化工，同时平原公司将剩余的德州公司35%股权以人民币1,400万元的价格转让给华丰公司持有。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股权转让在公司总经理办公会的审批权限内，无需提交公司董事会审议。
本次股权转让前后，德州公司股权结构情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次转让前||||||本次转让后|||||
||||出资金额||持股||||出资金额||持股|
||股东名称||||||股东名称|||||
||||（万元）||比例||||（万元）||比例|
|史丹利化肥（平原）有限公司||3,250.00||65%||德州市德化化工有限公司||3,250.00||65%||
|德州市德化化工有限公司||1,750.00||35%||山东华丰化肥有限公司||1,750.00||35%||
|合 计||5,000.00||100%||合 计||5,000.00||100%||

本次股权转让的定价是依据德州公司账面净资产金额，由双方协商确定的，成交价格和账面净资产金额不存在较大差异。德化化工已于近日将股权转让价款 1,200万元人民币以现金方式支付给了平原公司，华丰公司将于近期完成股权转让价款的支付工作。
本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变更，公司没有对德州公司提供
任何形式的担保、没有委托德州公司进行公司理财，德州公司没有占用上市公司
资金的情形。
本次股权转让完成后，德州公司拟进行工商变更登记。德州公司在再次取得公司授权前，将不再继续使用公司商号、注册商标、专利技术、专有技术、域名、商品装潢等全部知识产权。
本次股权转让是为了提高德州公司的经营效率，降低公司的管理成本。本次股权转让对公司的生产经营、财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017—25云南罗平锌电股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年3月18日以传真、电子邮件等方式发出通知与会议资料，并经电话确认。
本次会议于2017年3月29日下午15:00在公司六楼会议室以现场方式召开，应参会监事5人，实际参会并表决的监事5人。本次会议由监事会主席李良通先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2016年度的生产经营实际情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过了《公司关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计报告
客观、真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过了《公司关于2016年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会鉴于公司2016年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2016年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。此利润分配方案符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定，我们同意《公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过了《公司关于2017年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司2017年日常关联交易内容属于公司日常生产经营所需的原辅材料，交易价格按市场原则进行，公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定，关联董事回避了表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过了《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2016年度，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、审议通过了《关于2013年度重大资产重组相关锌原矿产量承诺数与实际生产数差异及补偿之情况说明的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、审议通过了《非公开发行股票募集资金收购资产2015年度、2016年度业
绩承诺实现情况》的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司监事会
2017年3月31日
证券代码：000886证券简称：海南高速 公告编号：2014-011
海南高速公路股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司
2013年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于 2014年 5月 22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会