证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－122岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）第四届董事会第一次于 2019年 9月 12日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019年 9月 17日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议同意选举尹洪卫先生为公司第四届董事会董事长，闫冠宇先生、王宇彪先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经选举，董事会各专门委员会的主任委员及委员会成员具体名单如下：
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||董事会专门委员会||主任委员||委员会成员|
|战略委员会||尹洪卫||尹洪卫、杨敏、陈建华||
|提名委员会||云武俊||云武俊、尹洪卫、黄雷||
|审计委员会||黄雷||黄雷、王宇彪、云武俊||
|薪酬与考核委员会||陈建华||陈建华、闫冠宇、云武俊||

上述各专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届
满。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司执行总裁、副总裁的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事长兼总裁尹洪卫先生提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任黎惠勤先生为公司执行总裁，秦国权先生、刘勇先生、张友铭先生、张平先生、黄锦阶先生为公司副总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长兼总裁尹洪卫先生提名，董事会提名委员会审议，同意聘任刘玉平女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长兼总裁尹洪卫先生提名，董事会提名委员会审议，同意聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。张平先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董秘任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过，联系方式为：联系电话：0769-22500085
传真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。
根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会的审议，同意
聘任宋智慧女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议同意聘任廖敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。廖敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
联系电话：0769-22500085
传真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日
附件：
1.尹洪卫：男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，高级环境艺术师。
毕业于惠州大学，现任公司董事长，东莞民营投资集团有限公司董事长，世界莞商联合会第二届会长，中国企业联合会、中国企业家协会第九届理事会理事，东莞市政协常委。先后获得“全国优秀企业家”、“中国优秀民营企业家”、“中国园林绿化行业优秀企业家”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“杰出莞商”等称号。
尹洪卫持有公司 543,167,711股股票，占公司总股本35.34%，为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
2.闫冠宇：男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，博士研究生学历。
毕业于武汉大学，历任中国灌溉排水发展中心党委书记、副主任。现任公司副董事长。
闫冠宇持有公司608,250股股票，占公司总股本0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
3.王宇彪：男，中国国籍，无境外居留权，1968年生，物理、管理双学位，客座教授，先后在国有银行担任高管、在金融监管部门、银行业协会担任秘书长、在超大型国有高科技企业集团担任高管等，兼任深圳市南山区首席金融安全顾问，深圳城市开发投资学会高级顾问，深银协银行业公共关系专业委员会、银行业银团贷款专业委员会委员，深圳仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、纪律委员等。历任公司董事、高级副总裁、金融投资板块总裁。
王宇彪持有公司420,000股股票，占公司总股本0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法
律法规的有关规定。
4.秦国权：男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，高级园林工程师，毕业于中南林业科技大学，本科学历。历任岭南股份工程部经理、副总经理、总工程师。现任岭南股份董事、副总裁，广东省风景园林协会第四届理事会副会长，广东省风景园林与生态景观协会专家委员会委员，武汉大学城市设计学院兼职教授，中国共产党东城街道第十一次代表大会代表。2015年东莞东城区文化中心扩建园林景观工程和东城体育公园园林景观工程荣获“中国风景园林学会”金奖；
2015-2016年管理建设安徽省首家国家级生态公园——合肥市官亭生态公园，管理建设蜀山区312国道示范段景观工程荣获“广东省风景园林学会”优良样板工程金奖。
秦国权持有公司10,761,388股股票，占公司总股本0.70%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事及高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
5.张平：男，中国国籍，无境外居留权，1979年生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理及深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
张平持有公司150,000股股票，占公司总股本0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事及高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
6.杨敏：女,中国国籍,无境外居留权,1977年生,硕士学位。毕业于长春工业大学,长江EMBA,曾任清科集团副总裁、北京亿库营销策划有限公司总裁、北京盛德恒远科技有限公司董事长,现任清科集团管理合伙人、岭南股份董事、江苏苏博生物医学股份有限公司董事、北京三好互动教育科技有限公司董事、车主邦（北京）科技有限公司董事、北京青籁健康科技有限公司董事和麦禾国际教育
科技(北京)有限责任公司董事。
杨敏未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
7.云武俊：男，中国国籍，无境外居留权，1955年生，本科学历，高级会计师、企业法律顾问，毕业于暨南大学。曾任广东省粮油进出口公司审计企管部经理、广东省高速公路发展股份有限公司总会计师。2015年 5月退休后曾服务于广州华立投资有限公司副总经理、总会计师，金中天集团有限公司财务管理中心总经理，和任职岭南股份独立董事。
云武俊未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。云武俊已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
8.陈建华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。中共党员，经济学博士，教授。曾为深圳大学金融学系创办人之一，兼任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等。现任深圳大学经济学教授、经济学院教授委员会主任，深圳大学国际金融研究所所长，深圳大学金融学(国家一级学科)科点负责人，北京大学光华管理学院博士生导师，兼任中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题六项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术专论数十篇。
陈建华未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。陈建华已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
9.黄雷：男，中国国籍，无境外居留权，1964年生。中共党员，高级会计师。毕业于郑州航空工业管理学院。历任深圳中航集团二级公司财务经理、中国天楹（000035）财务总监、海王生物（000078）财务总监及审计总监、深圳市千
瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，兼任新宙邦（300037）独立董事等。现任深
圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事等。
黄雷未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。黄雷已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
10．黎惠勤：男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，研究生。历任东莞市南城街道调研员（非领导职务），东莞市南城街道党委书记，东莞市厚街镇委党委书记，东莞市大岭山镇委党委书记，东莞市大岭山镇委、镇政府副书记、镇长等。现任公司执行总裁。
黎惠勤持有公司股份375,000股，占公司总股本0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
11.刘勇：男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历，园林高级工程师。毕业于仲恺农业工程学院观赏园艺专业，历任江门市花木公司副总经理、岭南建设总经理助理、副总经理、董事，现任公司副总裁。主持完成的中国（济南）第七届国际园林花卉博览会东莞园项目获全国综合金奖及室外展园设计、施工、建筑小品、植物配置四项单项大奖，参与完成的东莞市寮步市民广场园林景观工程项目获得中国风景园林学会“优秀园林绿化工程”金奖；荣获中国风景园林学会工程分会评选的“2010年度优秀项目经理”，2016荣获广东园林学会颁发的“2013-2016年先进个人”奖，2017年被评为广东省非公有制经济组织“党员标兵”等。
刘勇持有公司11,374,034股股票，占公司总股本0.74%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
12.张友铭，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，本科学历，助理
工程师。毕业于茂名学院建筑水电设备专业，历任广州市方直环境艺术有限公司
工程第一分公司经理、佛山市泉晖道路工程有限公司副总经理、广州普邦园林股份有限公司片区副总经理，现任公司副总裁。
张友铭持有公司520,252股股票，占公司总股本0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
13.黄锦阶：男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，学士学位，历任麦芽（MyHR100）科技有限公司CEO， IBMGBS(全球咨询服务部) TSD（方案总监）等。现任公司副总裁。
黄锦阶持有公司150,000股股票，占公司总股本0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
14．刘玉平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生。毕业于西南大学（原西南农业大学）会计学专业，本科，中级会计师、中国注册会计师。历任公司计财中心总经理、计财中心副总经理、财务经理，广东中诚安泰会计师事务所有限公司部门经理等。现任公司财务总监。
刘玉平持有公司570,746股股票，占公司总股本0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
15.宋智慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生。毕业于中南大学会计学专业，研究生，曾任岭南生态文旅股份有限公司计财中心副总经理。
宋智慧持有公司股份113,700股,占公司总股本0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的有关规定。
16.廖敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生。毕业于湖南大学，本科，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，历任岭南生态文旅股份有限公司证券部证券事务副经理，曾就职于东江环保股份有限公司董秘办。
廖敏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。