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证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-043沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率 结 构16668 期人民币结构性理财产品|C16GQ0168|17,000|保 本 浮动 收 益型|2016年8月5日|2016 年11月16日|2.85%|

二、关联说明
公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|20,000|保证收益型|2016年4月27日|2016 年5 月 18日|2.5%|到期赎回|
|2|中信银行股份有限公司|中信理财之智赢系列（对公）16380 期人民币结构性理财产品|17,000|保本浮动收益型|2016年4月29日|2016 年8月3日|2.95%|到期赎回|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年JG319期|23,000|保证收益型|2016年5月4日|2016 年11 月 4日|3.0%|未到期|

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|4|中国农业银行股份有限公司|本利丰步步高|20,000|保本浮动收益型|2016年5月19日|2016 年12 月 1日|3.0%|未到期|
|5|中国银行股份有限公司|中银保本理财|20,000|保证收益型|2016年5月19日|2016 年8 月 18日|2.60%|未到期|

六、备查文件
1、中信银行理财产品说明书。
2、中信银行业务凭证/客户回单。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2016年8月5日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-051蒙娜丽莎集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月 30日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月30日（现场股东大会当日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年 7月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年7月 30日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份278,703,215股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 402,186,000股的69.2971%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份278,689,600股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数402,186,000股的69.2937%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份 13,615股，占公司有表决权股份总数 402,186,000股的0.0034%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 5人，代表有表决权股份 13,715股，占有表决权股份总数402,186,000股的0.0034%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》表决情况：同意 278,701,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,015股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6048%；反对1,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3952%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（二）、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 278,701,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对 1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,015股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的87.6048%；反对1,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的12.3952%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所陈昊律师、张狄柠律师现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年7月 31日
四川川环科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
鉴于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2016年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司 2017年度财务报告审计工作。
四川川环科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-004浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：哈尔斯、证券代码：002615）2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年10月15日披露了《关于拟收购瑞士SIGG公司股权并签订意向声明书的提示性公告》，目前相关事项正在谈判中，尚存在不确定性，敬请投资者注意。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-043
江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年6月1日以电话、专人送达等方式发出。会议于2018年 6月4日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事6名，实到董事6名。其中董事王德辉、肖菲、李苒洲以通讯方式出席。会议由董事长何德平先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名王东光先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王东光先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（简历见附件）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。该独立董事候选人任期将自公司相关股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。
公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表的独立意见以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-043
2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年6月20日下午14:30在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年6月4日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-043
附件：
王东光先生：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学博士后，华东政法大学副教授，中共党员。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科学研究院研究生导师，2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院研究生导师。曾在《中外法学》、《清华法学》、《法学评论》、《法学》、《民商法论丛》、《证券市场导报》、《证券法苑》等权威核心期刊上发表商法学、金融法学论文数十篇。曾主持、参与国家社会科学基金项目、上海市政府决策咨询项目、中国证监会立法项目、上海证券交易所制度建设项目、浦东国资委国有企业治理改革项目等一系列项目研究工作。现为上海市法学会商法学研究会副秘书长、上海市第二中级人民法院特约调解员、上海市松江区政府外聘法律顾问专家成员。现兼任华鑫证券有限责任公司独立董事。
王东光先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王东光先生不属于“失信被执行人”。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第四次会议的相关事项，发表如下独立意见：
1、关于本次重大资产购买事项的独立意见
公司拟通过其间接在荷兰设立的子公司 Forbon Technology NetherlandsB.V.（以下简称“ForbonNetherlands”）以现金方式向HNC HoldingB.V.（以下简称“HNC”）购买其持有的标的公司550股普通股（55%的股份）。本次交易前， HNC共持有标的公司 1,000股普通股（100%的股份），本次交易完成后 ForbonNetherlands将持有标的公司55%的股份，HNC持有标的公司45%的股份。
（1）本次重大资产购买的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次重大资产购买的方案具备可操作性。
（2）本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，使股东利益最大化。本次交易不构成关联交易，不会导致公司出现同业竞争的情况，不会影响公司的独立。
（3）本次重大资产购买的标的公司经过了具有从事证券相关从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估，本次重大资产购买的交易价格以标的公司的评估值为定价的参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
（4）公司为本次重大资产购买聘请的证券服务机构具有独立性，我们对为本次重大资产购买提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
（5）本次重大资产购买的交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
（6）同意公司董事会就本次重大资产购买的安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
2、关于本次重大资产购买涉及评估事项的独立意见
（1）评估机构的独立性
本次重大资产购买聘请的评估机构湖北众联资产评估有限公司具备证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办人员与公司、本次重大资产购买的交易对方之间不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
（2）评估假设前提的合理性
评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定本次重大资产购买的标的资产于评估基准日（2015年 4月 30日）的市场价值，为本次重大资产购买提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对 Holland NovochemB.V.进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对 Holland NovochemB.V.于评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法选择恰当、合理，与评估目的具有相关性。
（4）评估定价的公允性
本次重大资产购买的标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有公允性。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合公司本次重大资产购买的实际情况，预期各年度收益评估依据及评估结论合理。本次重大资产购买的交易价格按照标的资产的评估值确定，定价公允、合理，不会损害公司及公司中小股东利益。
3、关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》等相关规定，我们作为公司的独立董事，
在认真审阅有关资料后，就公司拟实施的限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项发表如下意见：
（1）、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。关联董事在审议本激励计划时均已回避表决。
（3）、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（4）、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
（6）、我们认为，公司本次限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：许秀成、张慧德、陈继勇 2015年 8月 4日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-039雏鹰农牧集团股份有限公司
2019年 3月份销售情况简报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2019年 3月份销售情况简报
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月份销售生猪5.62万头，实现销售收入0.45亿元。主要单品销售明细如下：
1、仔猪销售量为2.64万头，销售均价26.84元/公斤，比2019年1-2月上涨109.36%，销售收入0.12亿元；
2、商品肉猪销售量为2.98万头，普通猪销售均价13.07元/公斤，比2019年1-2月上升43.15%，销售收入0.32亿元。
二、每月生猪销售情况
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|月份|销售数量（万头）||销售收入（亿元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2019年1-2月|25.99|25.99|1.43|1.43|
|2019年3月|5.62|31.61|0.45|1.88|

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，食品加工及粮食贸易等业务的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产
者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-075海南亚太实业发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）《民事裁定书》（（2018）京 01清申 18号），主要事项为公司申请对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下简称“蓝景丽家”）强制清算案，现将有关情况公告如下：
一、有关案件的基本情况
（一）申请方与被申请方
申请人：海南亚太实业发展股份有限公司，住所地甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地A1号。
法定代表人：马兵，董事长。
委托代理人：魏永柏，北京市康达（广州）律师事务所律师。
委托代理人：张光，北京市康达（广州）律师事务所律师。
被申请人：北京蓝景丽家明光家具建材有限公司，住所地北京市海淀区明光村44号大钟寺明光精品家具建材家装市场西侧。
法定代表人：满志通，董事长。
委托代理人：张丽华，北京市时代九和律师事务所律师。
委托代理人：米桂金，北京市时代九和律师事务所律师。
（二）本案件的前期进展
该案的第一次庭前听证会。
2017年3月1日，公司收到北京一中院《民事裁定书》（（2016）京01清申1号），裁定：“不予受理海南亚太实业发展股份有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司的强制清算申请。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。”公司已于 2017年 3月 3日披露了《关于收到北京市第一中级人民法院<民事裁定书>的公告》（公告编号：2017-010）。
2017年9月14日，公司代理律师北京市康达（广州）律师事务所再次向北京一中院申请立案审理蓝景丽家强制清算案，2018年 3月，北京一中院组织双方进行听证。
二、本案的裁定情况
2018年11月1日，公司收到北京一中院《民事裁定书》（（2018）京 01清申 18号），裁定如下：
本案系当事人申请强制清算案件，级别管辖应当依据蓝景丽家公司的工商登记机关确定。经审查，被申请人蓝景丽家公司的工商登记机关现为海淀工商分局，因蓝景丽家公司并非在市级或以上工商行政管理机关登记的企业，公司性质亦非金融机构或上市公司，故本案不属于本院管辖的范围，海南亚太公司关于管辖权所提出的意见不能成立。
综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第一项、第二款之规定，裁定如下：不予受理海南亚太实业发展股份有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司的强制清算申请。如不服本裁定，可在裁定送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日，本公司持有北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50%股权，
初始投资成本为 1亿元，公司已于 2009年 12月 31日计提资产减值准备 7000万元，于 2015年 12月 31日计提资产减值准备 3000万元，目前账面价值为 0元。公司控股股东兰州亚太工贸集团 2010年 04月 20日承诺：协助公司处置该项投资，并保证对公司追偿、变现处理后达不到 3000万元的差额部分，以现金或资产的形式给予全额补偿。
公司正与代理律师积极商讨上诉方案，全力维护公司及股东的合法权益，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京市第一中级人民法院《民事裁定书》（2018）京 01清申 18号。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月五日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-077全通教育集团（广东）股份有限公司
关于变更公司副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监孙光庆先生的书面辞职报告，孙光庆先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。孙光庆先生的原定任期至第三届董事会届满（即2019年9月8日），任期届满辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，孙光庆先生未直接持有本公司股份，持有民生稳赢3号集合资产管理计划14.39%份额，民生稳赢3号集合资产管理计划持有公司股份4,905,852股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。辞职后，孙光庆先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持公司股份进行管理。
公司于2019年9月8日召开第三届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任刁学军先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事对聘任副总经理、财务总监的议案发表了同意的独立意见。
孙光庆先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、公司治理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对孙光庆先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 9月 9日
附件：刁学军先生简历
刁学军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，中南财经政法大学硕士研究生。1992年参加工作，历任北京国际饭店、北京智通国际市场开发有限公司财务人员。1994年担任深圳经济特区证券公司北京营业部财务部经理，1997年担任衡阳飞龙实业股份有限公司财务总监，历任中经资产管理有限公司财务经理、精诚天润投资有限公司财务总监等职务，2012年4月至今先后担任北京继教网教育科技发展有限公司财务总监、副总裁、董事长、总经理，2018年4月至今担任北京全通继教科技集团有限公司总裁。
截至本公告披露之日，刁学军先生持有公司2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票500,000股；持有北京顺业恒通资产管理有限公司
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2017-066
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于控股子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减资事项概述
（一）减资事项的基本情况
湖北众达智能停车设备有限公司（以下简称“众达停车”）为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，注册资本为人民币5500万元，其中包括本公司认缴出资额3300万元（实缴出资900万）,出资比例60%；程强先生认缴出资额2200万元（实缴出资600万元），出资比例40%；受经济环境及市场行情的影响以及根据公司目前发展和经营管理的需要，公司决定对其注册资本作出调整。公司与程强自然人股东拟减少众达停车注册资本。本次减少注册资本人民币4,000万元，减资完成后的注册资本为人民币1500万元。
（二）董事会审议情况
公司于2017年8月4日公司召开了第三届董事会第九次会议，以9票同意，0
票反对，0票弃权，一致通过了《关于控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司减少注册资本的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、拟减资事项的基本情况
（一）拟减资子公司基本情况
名称：湖北众达智能停车设备有限公司
注册地址：黄石市金山大道398号
法定代表人姓名：朱汉平
注册资本：人民币5500万元
实收资本：人民币1500万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务（特种设备安装改造维修许可证有效期至2017年10月9日）；特种设备安装制造许可证有效期至2017年10月20日）；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和禁止类）；非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；
销售机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；钢材切割、加工；钢结构加工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、与本公司关系：公司控股子公司。
9、拟减资子公司财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未审计）|
|总资产|29,408,841.97|30,784,746.19|
|总负债|16,267,179.94|18,792,265.13|
|净资产|13,141,662.03|11,992,481.06|
|营业收入|34,596,543.90|6,678,043.14|
|净利润|3,558,479.28|-1,149,180.97|

三、减少注册资本方案
为优化股权结构，提高资金使用效率，众达停车注册资本由5500万元减少至1500万元，股东三丰智能认缴出资900万元,实缴出资900万元。按照《公司法》的相关规定，众达停车公司应当在符合相关规定的报纸上刊登减资公告，自公告之日起45日后向工商行政机关提出减资申请，办理工商变更登记。
四、对公司的影响
1、通过减资，将使众达停车注册资本规模与目前业务实际规模相匹配，有利于优化股东单位的资金使用计划，提高资金使用效率。公司充分考虑了众达停车的实际情况，不影响其正常业务的开展。
2、本次减资事项符合公司的发展思路，减资完成后，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益。公司仍然持有众达停车60%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
五、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-166奥飞娱乐股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开的第四届董事会第六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，现将具体修订内容公告如下：1、补充披露本次非公开发行事项已经公司第三届董事会第四十一次会议、第四届董事会第六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需经公司2017年第一次临时股东大会的批准、中国证监会的核准。具体详见“特别提示”和“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”和“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关风险的说明”之“（一）审批风险”。
2、修订本次非公开发行方案中的发行价格及定价方式、定价基准日以及发行数量上限。具体详见“特别提示”和“释义”和“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案”之“（三）发行价格和定价原则”和“（四）发行数量”。
3、修订本次非公开发行募投项目投资总额和募集资金总额。具体详见“特别提示”和“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“五、募集资金用途”和“第二节董事会关于募集资金运用的可行性分析”之“一、本次非公开发行募集资金使用计划”。
4、修订IP资源建设项目的投资安排以及IP资源建设项目的经济效益分析。具体详见“第二节董事会关于募集资金运用的可行性分析”之“四、本次募投项目的具体情况”之“（一）IP资源建设项目”。
5、修订IP管理运营体系建设项目的募集资金投资安排以及IP管理运营体系建设项目的经济效益分析。具体详见“第二节董事会关于募集资金运用的可行性分析”之“四、本次募投项目的具体情况”之“（二）IP管理运营体系建设项目”。
6、修订募投项目的补充流动资金总额。具体详见“第二节董事会关于募集资金运
用的可行性分析”之“四、本次募投项目的具体情况”之“（三）补充流动资金项目”。
7、补充披露截至2016年9月30日上市公司与同行业可比公司的资产负债率水平对比情况。具体详见“第二节董事会关于募集资金运用的可行性分析”之“四、本次募投项目的具体情况”之“（三）补充流动资金项目”。
8、修订本次非公开发行股票决议的有效期限为公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》之日起十二个月。具体详见“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案”之“（九）本次非公开发行股票决议的有效期限”。
9、更新公司截至2016年9月30日的股本总数为1,307,889,679股。具体详见“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“二、发行人基本情况”。
10、修订截至2016年9月30日，公司实际控制人蔡东青的持股比例以及按本次发行股数上限测算在本次非公开发行完成后蔡东青的持股比例。具体详见“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”和“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响”之“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”。
11、修订本次非公开发行对股东结构的影响。具体详见“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响”之“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”。
12、修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响和填补措施及承诺事项的审议程序。具体详见“第五节本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”之“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”和“七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（修订稿）》及相关公告。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2019-056
松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自 2019年 5月 22日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-055）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年05月 28日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定就公司 2015年半年度报告相关事项发表如下意见：
1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号的要求，我们对公司控股股东及关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查后认为：
报告期末，经核查未发现公司控股股东有非经营性占用上市公司资金情况，也不存在违规对外担保情况。
2、2015年半年度报告客观公允地反映了公司1-6月份财务状况和经营成果，真实的反映了公司的实际经营情况。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一五年八月十八日
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十七七次次会会议议相相关关事事项项的的事事前前认认可可意意见见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司拟提交第三届董事会第十七次会议相关事项进行认真的事前审查，通过了解相关单位的经营情况、财务状况及公司的处理结果，我们认为：
公司的全资子公司杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）为关联企业杭州中威慧云医疗科技有限公司（以下简称“中威慧云”）的两笔借款（合计金额9,731.60万元）提供了担保，未履行上市公司审批决策程序就与江苏银行苏州平江支行签署了《质押合同》，质押物为中威安防在江苏银行苏州平江支行购买的对公结构性存款（合计金额为1亿元），存在不合规的情况，但是上市公司经过内控自查后及时采取了补救措施，对未到期借款的对外担保由中威慧云将自己购买的大额定期存单作为新的质押物置换中威安防已被质押的对公结构性存款的单位定期存单，中威安防的担保责任已经提前解除。对已到期借款的对外担保也因为中威慧云如期履约偿还了银行借款而解除，中威安防到期的结构性存款的本金与利息已不存在受限的情况，同时，公司以此为戒，开展了公司及子公司重大事项的调查工作，对公司及子公司的投资、融资、担保事项进行了调查。据调查结果显示，截止公告日，公司及子公司不存在同类问题，公司及子公司经营活动正常，未因本次质押担保而造成任何经济损失，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意将上述追加确认对外担保暨关联交易的议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，审议时请关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
独独立立董董事事：：刘刘济济林林蒋蒋政政村村于于永永生生22001199年年33月月66日日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕016号华明电力装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华明装备，股票代码：002270）自2017年3月20日（星期一）开市起停牌，并分别于2017年3月20日、2017年3月25日、2017年3月31日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，详情请见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：〔2017〕004号、〔2017〕005号和〔2017〕007号）。
自股票停牌之日起，公司已按照相关规定，积极开展各项工作，与相关方进行充分沟通，并督促各中介机构加快工作进度。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司股票自2017年4月12日开市时起将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司 2017年4月11日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-05-18-02深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，公司股票将于2017年5月24日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000033
2、证券简称：新都退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2017年5月24日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2017年 7月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
公司目前正在筹划的拟以现金增资方式取得广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的重大资产重组事项，因公司股票已被深圳证券交易所终止上市，《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》（2015年修订）的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年5月17日
天齐锂业独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年8月16日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要求，对2017年1-6月公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况等事项及本次董事会相关资料进行认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，并就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司关联方资金往来情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况
报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。截止 2017年 6月 30日，公司不存在为全资子公司以外的公司提供对外担保的情形。
天齐锂业独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见三、关于会计政策变更的独立意见
公司根据中华人民共和国财政部 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会【2017】 15号）的文件规定进行会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一七年八月十六日
云南白药集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，本着忠实、勤勉的原则，谨慎、独立、客观地行使独立董事责任和义务，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
现就 2017年度履职情况汇报如下：
一、会议出席情况
2017年度，公司共召开 9次董事会，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议 9次；共召开股东大会 1次，本人列席会议。
具体参会情况如下表所示：
图表1：出席董事会及股东大会的情况
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|本报告期应参加|现场出|以通讯方式|委托出|缺席|是否连续两次未|出席股东大会|
|董事会次数|席次数|参加次数|席次数|次数|亲自参加会议|次数|
|9|2|7|0|0|否|1|

在董事会和股东大会会议召开前，本人收悉并充分了解会议相关材料，积极参与会议讨论，并就所获悉的公司重大事项的决策充分行使了独立董事职权并按规定相应发表了独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为，公司各次董事会及股东大会内容和程序均符合法律法规及公司章程之规定。
报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人依据相关法律法规和规范要求，利用自身知识储备和专业优势，勤勉尽责，对公司治理、关联交易、资金占用等事项进行独立审议，并就要约收购、利润分配等 16个交由董事审议的事项发表了独立意见，对进一步完善和提升公司治理结构和水平，推动董事会更有效的决策提供了支持。具体如下表：
图表2：独立意见发表情况
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|-|-|
|发表时间|独立意见|
|2017年4月10日|1、关于要约收购事宜的独立意见|
||2、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|
||3、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|
||4、关于2016年度高管人员薪酬的独立意见|
|2017年4月20日|5、对公司2016年度内部控制自我评价的独立意见|
||6、关于2017年度预计日常关联交易的独立董事意见|
||7、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017|
||年度审计机构(含内部控制审计)的独立意见|
|2017年5月12日|8、关于增补董事候选人的独立意见|
|2017年7月20日|9、关于增加2017年度预计日常关联交易额度的独立意见|
||10、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|
|2017年8月22日||
||11、关于会计政策变更的独立意见|
|2017年10月30日|12、关于调增2017年度预计日常关联交易额度的独立意见|
||13、关于全资子公司投资设立PPP项目公司并对其提供担保的|
|2017年11月23日|独立意见|
||14、关于全资子公司投资设立合资公司的独立意见|
||15、关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的独立意见|
|2017年11月27日||
||16、关于全资子公司续办应收账款保理业务的独立意见|

三、专业委员会工作
（一）审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会主任委员根据公司运营实际和相关法律法规及公司章程的要求，共召集召开委员会会议 6次，本人出席了全部会议。会议期间，本人根据国家相关法律法规要求，对公司的年度审计计划、需要定期公告的财务信息及其披露、关联方资金占用、内控自我评价报告、利润分配预案等事项进行审议，通过审计计划及审计过程中的适时交流，对年审注册会计师工作情况进行了客观评价，并为公司聘任或者更换外部审计机构提供了建议。在财务报告
审计过程中，本人直接或通过审计委员会办公室与公司财务部门、注册会计师进行了沟通，及时了解审计工作进展情况，并对注册会计师关注的问题进行研讨，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
（二）薪酬与考核委员会
在薪酬与考核委员 2017年任期内，本人出席全部 1次薪酬与考核会议，审议了高管薪酬、人力资源及薪酬绩效等事项，确保了公司薪酬和绩效实现责、权、利的一致性及有利于本公司的可持续发展的目标。
同时，因董事会结构发生变化，相关委员会成员也发生了变动，本人全力支持相关委员会成员调整工作，确保了委员会成员结构调整顺利完成。
四、现场调研及履职能力提升情况
作为履行独立董事职能的重要方式，2017年本人充分利用参加董事会、股东大会等机会，对公司实际运营情况进行现场调研，监督
检查公司实际业务开展情况。于此同时，本人还通过电话、微信、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司员工保持密切联系，更全面及时的掌握公司实际，为有效履行独立董事职责提供基础。
报告期内，国家会计相关法律法规进行了一系列的修订和调整，本人积极学习和了解相关法律法规修订范围和对公司的影响，并在自身实践过程中总结经验。同时，本人为公司会计、审计和财务相关人员提供培训支持，确保各项报表符合国家法律法规要求，全面、真实、客观的反映公司经营实际。
报告期内，本人还就履职新趋势、新方法与其他董事、监事和高管进行沟通交流，共享履职经验，提升履职能力，进一步保障公司各项业务的稳健发展，进一步保护股东特别是中小股东的权益。
五、投资者权益保护方面的情况
报告期内，本人秉承本着勤勉尽责的履职理念，依托自身在专业领域内的专业素养，谨慎、独立、客观地行使独立董事责任和义务，对董事会审议的各项议案均进行深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，独立行使表决权；对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
六、其他工作情况
报告期内
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、公司支持独立董事履职的情况
报告期内，在本人履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理层均给予充分支持和配合，构建了涵盖电话、邮件、现场、微信等在内的多渠道的沟通方式，积极提供人员、资料、现场办公等有利条件，切实为本人履行独立董事职责提供有效保障。
八、总体评价及展望
2018年，本人将继续恪守独立董事的职业道德，本着诚信、勤勉、尽责的精神，按照国家相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定和要求，密切关注全球经济形势、行业发展以及公司的经营状况之变化，为公司发展提供意见建议，确保公司各项业务实现稳健发展。加强对公司财务等事项的检查力度，确保公司各项报表精准反映公司经营实际。同时，加强与公司董事会、监事会和经营管理层以及公司员工之间的沟通和交流，立足自身任职经历及专业优势，在充分了解公司经营现状的情况下，有效发挥独立董事的作用，为公司进一步规范公司治理结构建言献策，确保全体股东利益的有效维护。
综上，专此报告
云南白药集团股份有限公司独立董事（签字）：
王化成
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-095河南通达电缆股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年12月18日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于终止转让郑州万富小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》。
公司终止向自然人李文克先生转让公司持有的子公司郑州万富小额贷款有限公司（以下简称“郑州万富”）6%的股权，终止向公司控股股东史万福先生转让公司持有的郑州万富45%的股权。公司终止转让子公司郑州万富股权未损害中小股东利益。
《关于终止转让郑州万富小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于转让郑州万富小额贷款有限公司股权的议案》。
公司将持有的子公司郑州万富51%股权，以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的郑州万富 2016年 3
月31日净资产为定价依据转让给洛阳金云实业有限公司。本次股权转让结束后，公司不再持有郑州万富的股权。
《关于转让郑州万富小额贷款有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇一六年十二月三十日