股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-047号武汉南国置业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：||
|1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与|为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与|
|度，本次股东大会审议的5-15项议案对中小投资者单独计票。||

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|2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。|
|3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。|

一、会议召开和出席情况
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|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|现场会议召开时间为：2016年5月27日(星期五)下午14:00|
|网络投票时间为：2016年5月26日——2016年5月27日 其中，通过深圳证券交易|
|所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：|
|00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 26 日 15：00 至 2016|
|年5月27日15：00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅|
|3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长夏进先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|

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|出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表有表决权股份数864,614,844股，|
|占公司股份总额的59.24%。其中，通过现场投票方式出席的股东13人，代表有表决权股份|
|数864,559,544股，占公司股份总额的59.2370%；通过网络投票的股东5人，代表股份55,300|
|股，占上市公司总股份的 0.0038％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小|
|投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表有|
|表决权股份数2,007,379股，占公司股份总额的0.14%。|
|2、其他人员出席情况：|
|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、中天运会计师事务所、湖北天明律师事务|
|所有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|
|（一）公司2015年度董事会工作报告|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（二）公司2015年度监事会工作报告|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（三）公司2015年度报告及摘要|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（四）公司2015年度财务报告|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（五）公司2015年度利润分配方案|

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|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 55,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.00%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的97.25%；反对55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数|
|的2.75%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司可供股东分配的利润为|
|208,259,151.69元，资本公积12,550,038.95元（母公司数）。|
|根据有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司目前正处于发展的重要时期，资|
|金投入较大，为保证公司的持续、稳定发展，本年度公司计划不派发现金红利、不送红股，|
|不以资本公积金转增股本。|
|（六）关于公司 2015年度董事绩效薪酬方案的议案|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（七）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（八）关于审批2016年度对外担保的议案|

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|同意股数 863,025,065 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股|
|数 1,534,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 55,300 股，|
|占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 417,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权|
|股份总数的 20.80%；反对 1,534,479 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总|
|数的 76.44%；弃权股数 55,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（九）关于审批2016年度获取股东委托贷款的议案|
|同意股数 271,151,573 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.02%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武|
|汉新天地投资有限公司持有的共计593,407,971股份回避了本议案的表决。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（十）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|
|本次股东大会采用累积投票方式选举薛志勇、秦普高、吴咸发、周涛、谭永忠、刘异|
|伟、李亚丹为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期|
|三年。|
|(1)选举薛志勇先生担任公司第四届董事会非独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(2)选举秦普高先生担任公司第四届董事会非独立董事|

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|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(3)选举吴咸发先生担任公司第四届董事会非独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(4)选举周 涛先生担任公司第四届董事会非独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(5)选举谭永忠先生担任公司第四届董事会非独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|

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|(6)选举刘异伟先生担任公司第四届董事会非独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(7)选举李亚丹女士担任公司第四届董事会非独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（十一）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|
|本次股东大会采用累积投票方式选举刘红霞、梁伟、吴建滨、彭忠波为公司第四届董|
|事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。|
|(1)选举刘红霞女士担任公司第四届董事会独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(2)选举梁 伟先生担任公司第四届董事会独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|

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|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(3)选举吴建滨先生担任公司第四届董事会独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|(4)选举彭忠波先生担任公司第四届董事会独立董事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（十二）关于选举公司第四届监事会监事的议案|
|本次股东大会采用累积投票方式选举高泽雄、涂晓莉为公司第四届监事会监事，与公|
|司职工代表监事王琼女士共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就|
|任，任期三年。|
|(1)选举高泽雄先生担任公司第四届监事会监事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|

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|表决结果：议案获得通过。|
|(2)选举涂晓莉女士担任公司第四届监事会监事|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|以上董事、监事简历详见 2016 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第三届董事|
|会第二十五次会议决议公告》。|
|（十三）关于续聘会计师事务所的议案|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（十四）关于变更公司名称的议案|
|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|（十五）关于修改公司章程的议案|

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|同意股数 864,559,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 55,300 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.01%。|
|中小投资者表决情况为：同意 1,952,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决|
|权股份总数的 97.25%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的|
|0.00%；弃权股数55,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的2.75%。|
|表决结果：议案获得通过。|
|三、独立董事述职情况|
|本次股东大会，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2015年度述职报告》。|
|独立董事对在 2015年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益|
|等履行情况进行了报告。报告全文于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网。|
|四、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所|
|2、律师姓名：周华、王茁原|
|3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规|
|定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公|
|司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。|
|五、备查文件|
|1、本次股东大会决议。|
|2、湖北天明律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意|
|见书。|
|任期届满的董事及监事在其任期内恪守职责，为公司的发展做出了贡献，公司对他们|
|表示衷心感谢！|
|特此公告。|
|武汉南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一六年五月二十八日|