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关于续聘2017年度审计机构的公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2017-058
北京北信源软件股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日分别召开第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议，分别审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司2017年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、瑞华介绍
瑞华是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。瑞华担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华为公司 2017年度财务报告审计机构，2017年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。
三、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格,在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘请
关于续聘2017年度审计机构的公告瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第三届董事会第五次临时会议审议和2017年第一次临时股东大会审
议。
独立董事独立意见：经核查,我们认为:瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意提交2017年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第五次临时会议决议；
2.公司第三届监事会第四次临时会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2017年9月20日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-019
广东精艺金属股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景•路演天下：http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长卫国先生、总经理兼董事会秘书张舟先生、独立董事罗其安先生、财务负责人常政女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2017－16深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月11日，公司董事会以通讯方式召开了第六届二十八次会议。会议通知于2017年7月6日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。
会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：
一、审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都
金牛支行申请 5000万元银行授信额度提供担保的议案》
同意公司为成都傅立叶电子科技有限公司自2017年7月1日起至2018年6月30日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币伍仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保。上述期间是指债务发生时间。担保期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限之日起一年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（详见2017年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《对外担保公告》）
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-11杭州中恒电气股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年4月26日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事张建华先生因工作原因出国，委托独立董事熊兰英女士代为出席并表决，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
2016年度在公司任职的独立董事熊兰英女士、吴晖先生、张建华先生向董事会递交了2016年度独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。
具体内容详见2017年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2016年年度报告》相关章节、《独立董事2016年度述职报告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
有者权益为2,331,055,208.99元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
公司拟以2016年12月31日总股本563,564,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况。该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
公司《2016年年度报告》详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网，公司《2016年年度报告摘要》详见刊登于2017年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关鉴证报告、核查意见详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
公司《2016年度内部控制的自我评价报告》详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交2016年度股东大会审议表决。
董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。公司独立董事发表了同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2016年度董事、
监事和高级管理人员薪酬的议案》，本议案尚需提交2016年度股东大会审议表决。
公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2016年年度报告》“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱国锭先生回避表决。
2016年度公司实际发生的日常关联交易总金额为119.82万元，公司预计2017年可能与关联人发生的日常关联交易金额约为人民币800.00万元。公司独立董事发表了事前认可和独立意见。
公司《关于2017年度日常关联交易预计的公告》及独立董事事前认可和独立意见详见刊登于2017年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
公司本次拟向银行申请的授信额度不超过人民币6.9亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，期限一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。
公司董事会授权董事长朱国锭先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容及《关于向银行申请授信的公告》详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网和《证券时报》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》。
公司《2017年第一季度报告全文》详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网，《2017年第一季度报告正文》详见刊登于2017年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于确认2014年股权激励计划二次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，关联董事赵大春先生、陈志云先生回避表决。
公司《关于确认2014年股权激励计划二次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见刊登于2017年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，同意于2017年5月26日召开2016年度股东大会。
公司《关于召开2016年度股东大会的通知》详见刊登于2017年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-077深圳市大富科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市大富科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第 266号，以下简称“关注函”），要求公司说明关于广州大凌实业股份有限公司的相关情况，并于 2019年 11月 15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。
公司收悉关注函后积极组织相关人员进行回复，由于核查意见需经审计机构的内核流程，为保证回复内容的准确、完整，公司预计于 2019年11月20日完成关注函回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年11月 15日
大连天神娱乐股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、获授限制性股票的董事及高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制性股||占目前总股本的比|
||姓名||职务|||||||
||||||股票数量(万股)||票总数的比例||例|
|尹春芬||董事、副总经理||70||12.73%||0.31%||
|张执交||副总经理、董事会秘书||20||3.64%||0.09%||
|孙军||财务总监||20||3.64%||0.09%||
|合计||||110||20.00%||0.49%||

二、获授限制性股票的关键管理人员、核心技术（业务）人员名单（含控股子公司）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制性股||占目前总股本的比|
||姓名||职务|||||||
||||||股票数量(万股)||票总数的比例||例|
|徐红兵||子公司为爱普副董事长、总经理||220||40.00%||0.99%||
|罗真德||子公司为爱普董事、副总经理||220||40.00%||0.99%||
|合计||||440||80.00%||1.98%||

大连天神娱乐股份有限公司董事会 2015年11月20日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-013北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，本次会计政策变更属于政策性变更，无需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、新金融工具准则的会计政策
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据要求，单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日期执行新金融工具准则。
3、企业会计准则解释第9-12号
生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》四项解释。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
1、财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
2、新金融工具准则的会计政策
变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
3、企业会计准则解释第9-12号
变更后，公司执行财政部于 2017年 6月发布的《企业会计准则解释第 9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》四项解释。
（四）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于 2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列示，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、本次变更对资产负债表的影响：
（1）“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
2、本次变更对利润表的影响：
（1）从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目；
（2）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（二）新金融工具准则的会计政策
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（三）企业会计准则解释第9-12号
财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
三、公司董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司根据财政部发布的相关规定进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-023江苏银河电子股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 3月 30日下午 15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴建明先生，独立董事黄雄先生，财务总监徐敏女士，副总经理、董事会秘书吴刚先生、保荐代表人赵军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2018年3月19日
东方财富信息股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司下列相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）向银行申请200,000万元综合授信额度提供连带责任担保，该额度为可循环额度，担保期限1年，截至2017年6月30日，公司对天天基金担保余额为
43,349.75万元。此次担保公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，除上述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
三、关于2017年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行
权期未行权股票期权的独立意见
本次注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期
未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
因此，我们同意公司董事会注销2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权。
独立董事：严杰田玲
二〇一七年七月二十七日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-098无锡和晶科技股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本次签订为框架性战略合作协议，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商后确定，因此部分合作事项存在不确定性；
2、对上市公司当年业绩的影响:本次签订的战略合作协议尚未确定具体项目，暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2016年8月25日与深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海润九号”、“乙方”）签订《战略合作协议》，双方将本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，共同推进双方在战略规划、产业资本运作、金融投资咨询等服务方面的战略合作事宜，实现双方的互利共赢。
2、协议对方的基本情况
深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300360014553C
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场39层
执行事务合伙人：广东建富投资管理有限公司（委派代表：张孟友）
成立日期：2016年2月2日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（法律、行政法
无锡和晶科技股份有限公司公告文件规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；投资顾问（不含限制项目）；创业投资。
海润九号系公司本次拟非公开发行股票事项的发行对象之一，拟认购公司7,688,364股股份；公司本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会非关联股东批准及中国证监会的核准。截至目前，海润九号与公司不存在关联关系。
3、审议决策程序
2016年8月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司签订战略合伙协议的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
本次签订《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
1、战略合作背景
公司未来在发展公司智能硬件制造基地的同时，还将着力打造以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化生态链，充分利用现有和广电的合作关系，融合各方资源，参与家庭互联网的建设，改善消费者在家庭休闲时间段的生活智慧化程度。
海润九号在产业研究、资本运作、金融投资等方面积累了丰富的专业经验。
公司与海润九号可在智能硬件产业研究和资本运作方面进行充分合作。
2、战略合作目标
本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，共同推进双方在战略规划、产业资本运作、金融投资咨询等服务方面的战略合作事宜，实现双方的互利共赢。
3、战略合作内容
甲方利用其在智能控制器、家庭智能终端、智慧城市系统集成与运维服务等业务方面的经验和客户资源；乙方利用其在产业研究、资本运作、金融投资等方面积累的专业经验，共同提高甲乙双方在行业内的竞争力和影响力。
三、对上市公司的影响
公司目前的主要业务板块为和晶互动数据、和晶智造、和晶智联、和晶互联网教育，未来公司发展的重心之一是将着力以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化服务，融合各方资源，参与家庭互联网的建设，改善消费者在
无锡和晶科技股份有限公司公告文件家庭休闲时间段的生活智慧化程度。海润九号作为专业投资管理团队，在产业研究、资本运作、金融投资等方面具有丰富的专业经验。
公司此次与海润九号签订《战略合伙协议》有利于融合双方在智能硬件产业、资本运作等方面的优势资源，推进双方在战略规划、产业资本运作等方面的发展，共同提高双方的经营能力和行业竞争力，实现共赢发展。
四、重大风险提示
双方本次签订的《战略合作协议》系框架性协议，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商后确定，暂时无法预计对公司经营业绩造成的影响，敬请广大投资者注意本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
截至本公告披露日，公司近三年披露的签订战略合作情况如下：
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|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|《战略合作协议》|福建智趣互联科技股份有限公司|2016年7月12日|双方根据《战略合作协议》，围绕幼教、家园共育领域，筹备业务和资本合作事项。|
|《战略合作协议》|陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司|2016年8月23日|双方根据《战略合作协议》，围绕融合网、智慧家庭、智慧社区等领域，筹备产品、资本等全方位合作事项。|

五、备查文件
1、《战略合作协议》；
2、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019－092
华灿光电股份有限公司
关于2019年半年度资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，公司对 2019年上半年的各类存货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性,长期股权投资是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2019年上半年存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提信用减值损失 6,696,483.96元，计提资产减值损失192,226,494.84元。
2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值损失为应收款项、其他应收款预期信用损失，本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。
（1）应收账款预期信用损失准备的计提方法
a.单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额100万以上（含100万）的款项|
|单项金额重大并单项计提预期信用损|对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测|
|失的方法|试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据应收取|

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|-|
|的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。|

 b.单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收款项
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|-|-|
||有客观证据表明其已发生损失，按组合计提的信用损失不能|
|单项计提预期信用损失的理由||
||反映实际情况的应收款项。|
||对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，该单项|
|预期信用损失的计提方法|组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量|
||与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据|
||不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。|

c.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收账款组合1：LED芯片客户
应收账款组合2：衬底片客户
应收账款组合3：传感器客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对照表主要根据应收账款在预计还款期内观察所得历史违约率确定，并考虑客户未来预期经营状况、市场地位、应收账款的回收前瞻性估测调整。
（2）其他应收款预期信用损失准备的计提方法：
对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该其他应收款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款组合计算预期信用损失，确定组合的依据及预期信用损失计提方式如下：
组合1：特殊风险组合
根据业务性质，认定无信用风险，包括应收政府部门的款项、应收出口退税
款、合并范围内应收款等，不计提坏账准备，除非有客观证据表明其发生了减值。
组合2：除特殊风险组合外
公司管理其他应收款的业务模式是以收取合同现金流量为目标，将其分类为以摊余成本计量的金融资产。公司对其他应收款采用预期信用损失一般模型，始终按照整个续存期内的预期信用损失确认损失准备。其他应收款符合终止确认条件时，收到的对价和账面价值之间的差额计入当期损益。
其他应收款预期信用损失模型
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|项目|第1阶段|第2阶段|第3阶段|
|阶段特征|初始确认后信用风险并未显著增加且公司判断12个月的预期信用风险几乎为零|自初始确认后信用风险发生显著增加但不存在表明发生信用损失的客观证据|在报告日发生信用减值（存在发生减值的客观证据）|
|损失准备确认基础|不确认预期信用损失|整个续存期的预期信用损失|整个续存期的预期信用损失|

（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品和用于出售的半成品和材料等，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；同一项存货依据不同客户的最近历史价格和未来价格估计，按加权平均分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回。
（4）固定资产减值准备的计提方法
报告期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额（指资产的销售净价，与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，两者之间较高者)低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
二、本次信用减值损失概况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司关于资产核销的管理制度，为真实反映公司财务状况，公司拟对预计无法收回的应收、其他应收款进行清理，并予以充分计提信用减值损失。详情如下：
序号 信用损失明细 本期发生额（元）
1 应收账款预期信用损失 7,211,623.72
合计 6,696,483.96
三、本次存货跌价准备概况
公司及下属子公司对2019年上半年度存在可能发生减值迹象的存货进行全
面清查和资产减值测试后，依据存货成本及可变现的净值孰低共计提存货跌价损失192,226,494.84元，主要原因：1）市场环境：受全球经济不景气，贸易战及行业周期的影响，LED芯片市场整体需求增速放缓，且芯片行业二季度仍处于竞争洗牌中，行业2018年下半年的大幅扩产产能释放导致LED芯片供过于求，总体供给和需求不平衡使得上游芯片市场竞争激烈，整体的芯片价格下滑幅度较深。
本期针对该部分存货按成本与市价孰低计提了存货跌价准备（2）公司持续的新品导入：由于公司迭代新品的持续导入，库存老产品的价格受到冲击，因而本期对库龄较长的产品依据未来预期销售量及预计市场价格计提了存货跌价准备。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失 6,696,483.96元，计提资产减值损失 192,226,494.84元，将合计影响公司2019年上半年度税前利润198,922,978.80元。
公司本次计提信用减值损失以及资产减值损失未经会计师审计。计提各项减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截止 2019年 6月 30日公司财务状况、资产价值及 2019年1－6月经营成果。本次计提信用减值损失以及资产减值损失不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年八月二十六日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—031号
昆明云内动力股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 12月 22日上午开市起停牌，并于 2016年 12月 22日、2016年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（2016-075号）、《重大事项停牌进展公告》（2016-080号）。公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后分别于 2017年 1月 6日、2017年 1月 13日、2017年1月20日、2017年2月3日和2017年2月10日披露了《关于资产重组停牌公告》（2017-002号）、《关于资产重组停牌进展公告》（2017-003号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-005号）、《关于资产重组停牌进展公告》（2017-009号）以及《关于资产重组停牌进展公告》（2017-011号）。
2017年 2月 16日，公司召开 2017年第一次董事会临时会议，审议通过了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-013号）。根据该事项的进展情况，公司分别于2017年 2月 24日、2017年 3月 3日、2017年 3月 10日、2017年 3月 17日披露了《关于资产重组停牌进展公告》（2017-018号）、《关于资产重组停牌进展公告》（2017-019号）、《关于资产重组停牌进展公告》（2017-020号）和《关于资产重组停牌进展公告》（2017-028号）。
公司本次资产重组事项系以发行股份及支付现金方式购买新三板挂牌公司深圳市铭特科技股份有限公司（证券代码：835954）100%股权并募集配套资金。
2017年3月10日，公司召开六届董事会第四次会议及六届监事会第四次会议审议通过了《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》及相关议案，并于2017年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。
2017年3月16日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对昆明云内动力股份有限公司的重组问询函》【许可类重组问询函[2017]第5号】（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与各中介机构及交易对方已逐项进行了回复，并对《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修订与补充。具体内容详见公司于2017年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月23日上午开市起复牌。
复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作，并尽快履行国资监管程序、股东大会等审批程序。
因本次资产重组相关事宜尚需经云南省人民政府国有资产监督管理委员会审核批复、公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准，能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年三月二十三日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会
第三十次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规及《太极计算机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十次会议的相关议案，本着认真、负责的态度，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于议案的决策程序
2015年2月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司审议议案的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于议案的主要内容
（一）《关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案》
鉴于《太极股份限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》激励对象中3人离职，1人去世，董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意董事会按照股权激励计划相关规定进行调整，经调整后，激励对象拟授予人数由157名调整为153名，拟授予限制性股票总量由2,706,500股调整为2,647,219股。
（二）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
本次授予限制性股票的授予日为2015年2月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(175号文)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(171号文)和其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年2月11日，并同意向符合授予条件的153名激励对象授予2,647,219股限制性股票。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第三十次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
2015年2月11日
深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002215 证券简称：诺普信内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙叔宝|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||沙振权|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孔祥云|10|

深圳诺普信农化股份有限公司董事会2015年04月14日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-028江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2016年4月13日以书面或电子邮件的方式发出，2016年4月18日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司 3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司主营业务的多样化，为适应公司集团化发展，公司拟设立全资子公司“江西江特电机有限公司”对公司机电产业进行专门化管理。
具体内容详见2016年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一六年四月十九日