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证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-023湖北宜昌交运集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连
续三个交易日（2015年 7月 6日、2014年 7月 7日、2015年
7月 8日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-20%，根据《深圳证
券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交
易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司
的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间
不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根
据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登
的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
二○一五年七月八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-034中捷资源投资股份有限公司
关于公司股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 27日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）接到控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”，中捷环洲直接持有中捷资源 120,000,000股股份，占中捷资源总股本的17.45%，均为有限售条件流通 A股）通知：
中捷环洲对质押给西部证券股份有限公司的 50,000,000股中捷资源股份（具体情况详见中捷资源于2016年6月29日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股东股份质押的公告》公告编号：2016-060）进行了延期购回申请，购回交易日延期至2017年7月 27日，前述股份的延期购回手续已经办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司|是|5,000|2016年6月27日|2017年7月27日|西部证券股份有限公司|41.67%|补充流动资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中捷环洲直接持有中捷资源 120,000,000股股份，占
中捷资源总股本的17.45%，均为有限售条件流通 A股；中捷环洲累计质押中捷资源股份120,000,000股，占中捷资源总股本的17.45%，占中捷环洲持有中捷资源总股本的100.00%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2017年6月29日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-073北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2017年7月28日星期五 14:30
网络投票时间：2017年7月27日—2017年7月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00的任意时间。
2.会议的股权登记日：2017年7月21日（星期五）
3.现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼一层多功能厅会议室
5.会议主持人：董事长何宁先生
6.会议通知：公司于 2017年 07月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-070）。
7.本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计9人，代表股份总数为611,325,952股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.5950%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份总数为611,311,552股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.5936%。
3.网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6人，代表的股份总数为14,400股，占公司总股份数 1,025,800,523股的0.0014%。
4.委托独立董事投票情况：本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5.中小投资者投票情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共7人，代表的股份总数为74,400股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0073%。
6.公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
表决结果：同意611,311,652股，占本次会议有效表决权股份总数99.9977%；
反对14,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意60,100股，占出席会议有表决权股份的
0.0098%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
本项议案获通过。
2、逐项审议《关于提名独立董事候选人的议案》
（1）审议《选举朱时均先生为公司第五届董事会独立董事》
2.1审议《选举朱时均先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意611,311,560股，占本次会议有效表决权股份总数99.9976%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权14,292股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意60,008股，占出席会议有表决权股份的
0.0098%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权14,292股，占出席会议有表决权股份的0.0023%。本项子议案获通过,朱时均先生当选为第五届董事会独立董事。
上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
2.2审议《选举常文光先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意611,311,760股，占本次会议有效表决权股份总数99.9977%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权14,292股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意60,208股，占出席会议有表决权股份的
0.0098%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权14,292股，占出席会议有表决权股份的0.0023%。本项子议案获通过,常文光先生当选为第五届董事会独立董事。
上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
本次股东大会以累积投票方式选举朱时均先生、常文光先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满，自本次股东大会选举通过之日起生效。
经逐项表决，本项议案获通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦、徐路现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-071湖南九典制药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2019年 10月 29日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2019年10月 25日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告全文》,《关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会 2019年 10月30日
中国银河证券股份有限公司
关于佛山市燃气集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“佛燃股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就佛燃股份2017年度内部控制评价报告发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过审阅佛燃股份内控相关制度、复核佛燃股份信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、佛燃股份2017年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佛燃股份已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；保荐机构对公司董事会出具的 2017年度内部控制评价报告无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王海明 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-082新疆浩源天然气股份有限公司
控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）近日接到控股股东周举东先生函告，获悉周举东先生办理了股份解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
控股股东周举东先生将前期与中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称
“金谷信托”）办理了股份解除质押手续，合计解除质押股份21,000,000股，占其所直接持有公司股份的17.4442%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周举东|是|21,000,000|2017/9/26|2018/10/17|金谷信托|17.4442|股份解除质押|
|合计:||21,000,000||||17.4442||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东周举东先生直接持有公司股份120,384,000股，占公司总股本的28.4982%；本次合计解除质押股份21,000,000股，占公司总股本的4.9713%；其所直接持有公司股份累计被质押99,383,000股，占其所持公司股份的
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-082二、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年10月19日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏通鼎光电股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通鼎光电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金募集资金情况
通鼎光电经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715号《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币
600,000,000.00元，并于2014年9月5日在深交所上市。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销、保荐费用、登记费、其他上市费用人民币20,900,000.00元后的实际募集资金净额为人民币579,100,000.00
元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字(2014)00070号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目如下表列示：
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|投资总额|原募集资金承诺投资金额|项目批文或备案文号|
|80,600.00|60,000.00|吴发改行备发[2011]1103号|

募集资金到位前，公司根据上述各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、预先投入自筹资金情况
（一）以自筹资金提前投入募集资金投资项目
鉴于公司业务发展存在将产能向上游产业链延伸的客观需要，为了把握市场机会，减少对光线预制棒的进口依赖，提高公司的综合竞争力和盈利能力，经公司管理层决定，公司根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，上述事项并已在《公开发行可转换公司债券募集说明书》第158页披露。
（二）在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2013年11月7日至2014年9月4日，公司以自筹资金预先投入年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目的实际投资额为人民币88,502,165.50元。
现鉴于募集资金已经到位，公司拟以本次募集资金中的88,502,165.50元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金88,502,165.50元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了审验，并出具了天衡专字（2014）00702号《关于江苏通鼎光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2013年11月7日至2014年9月4日，公司以自筹资金预先投入年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目的实际投资额为人民币88,502,165.50元。
四、保荐机构的核查意见
中信建投证券对公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
1、通鼎光电以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；
3、通鼎光电本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、通鼎光电本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通鼎光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
庄云志 王作维
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-080
中颖电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事付宇卓先生递交的辞职报告。付宇卓先生因工作原因向公司董事会申请辞去其担任的公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后，付宇卓先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，付宇卓先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于付宇卓先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中的相关规定，付宇卓先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，付宇卓先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
付宇卓先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
付宇卓先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对付宇卓先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
2015年12月21日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-015苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于 2014年度单项计提应收账款坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2014年度单项计提应收账款坏账准备的议案》。具体情况公告如下：
一、单项计提坏账准备情况概述
1、单项计提坏账准备的原因
公司于 2014年 11月 11日披露了全资子公司苏州维旺科技有限公司因客户台湾胜华科技股份有限公司向法院申请破产重整，存在应收账款回款风险的公告（内容详见公司公告2014-055）。自 2014年 11月 17日，胜华科技公告台湾台中地方法院裁定准予其进行为期九十日的紧急处分后，2015年 2月 13日，胜华科技再次公告其收到台湾台中地方法院民事裁定书，裁定其紧急处分自 2015年 2月 15日起，延长期间九十日。截止公司 2014年审计报告发布日，胜华科技重整方案尚不明确，公司基于谨慎性原则，按90%单项计提应收账款坏账准备合计10,496,544.55元。
出现风险后，本公司高度重视，维旺科技已积极采取多种措施催收。现胜华科技破产重整方案影响尚不明确，公司将密切关注其进展，并将继续积极催收相关款项。
2、应收账款坏账准备计提方法
公司应收账款坏账准备的计提方法为：在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来
现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。单项金额不重大但经单独测试发生了减值的应收款项，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
3、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
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|单位名称|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|胜华科技股份有限公司|11,662,827.28|10,496,544.55|90.00%|

二、本次单项计提坏账准备对公司的影响
本次单项计提坏账准备，将影响公司本期利润总额 1,049.65万元。本次计提坏账准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、公司本次单项计提坏账准备的审批流程
本次单项计提坏账准备事项，已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。本次计提坏账准备事项尚需提交公司 2014年度股东大会审批。
五、董事会关于公司本次计提坏账准备的合理性说明
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2014年度单项计提应收账款坏账准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2014年度公司对胜华科技股份有限公司单项计提应收账款坏账准备共计 1,049.65万元。本次单项计提应收账款坏账准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次单项计提应收账款坏账准备，基于
会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司 2014年度单项计提应收账款坏账准备。同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次单项计提应收账款坏账准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2014年度单项计提应收账款坏账准备。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-076新疆中泰化学股份有限公司关于
厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工作进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）于 2013年12月21日披露了《关于厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工作进展情况公告》（公告编号：2013-096），于2014年3月25日披露了《关于厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工作进展情况公告》（公告编号：2014-025），现将公司参股公司厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）最新研发工作进展情况公告如下：
一、石墨烯与PVC项目研发进展情况
根据厦门凯纳与中泰化学项目组的研发工作计划，项目组技术研发人员已于近日进驻公司研发实验基地，开展石墨烯与 PVC聚合相关试验，试验工作按计划推进。
二、专利工作进展情况
厦门凯纳于 2014年 2月向国家知识产权局递交的《一种石墨烯原位改性聚氯乙烯树脂的方法》（申请号：201410068559.8）、《一种石墨烯/聚氯乙烯复合材料的制备方法》（申请号：201410068558.3）两项发明专利申请已进入实质审查阶段。《一种石墨烯原位改性聚氯乙烯树脂的方法》公开了一种可反应性石墨烯原位改性聚氯乙烯树脂制备方法，属于纳米聚合物复合材料技术领域。本办法是一种有效、易实施的方法，对复合材料的合成过程、组成、结构以及性能可以方便地进行控制，具有结构稳定、无机纳米粒子分散均匀的特点，可显著提升聚
氯乙烯的机械性能。《一种石墨烯/聚氯乙烯复合材料的制备方法》公开了一种石墨烯/聚氯乙烯复合材料的制备方法，该方法流程简单，采用原位锚固改性和表明活性剂的复配协同作用，从多方面提高石墨烯粉体与聚氯乙烯的相容性，从而获得了性能优异的复合材料，可广泛适用于建筑、包装、医疗等材料，可作为现有复合材料的一种新型升级替代产品。
厦门凯纳于 2014年 4月 4日申请的实用新型专利《一种连续化生产石墨烯粉体工业装置》已收到国家知识产权局的授权通知书。
截止公告日，厦门凯纳共向国家知识产权局申请了 17项发明专利，其中被授予4项发明专利权；1项实用新型专利权。
三、风险提示
目前石墨烯的制备工艺和下游的应用开发尚不成熟，后续研发工作可能会遇到难以预测的困难，后续能否研发成功存在一定风险。
厦门凯纳相关研发工作对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
公司将根据厦门凯纳研发工作进展情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-41西安达刚路面机械股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-067天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年7月25日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 7月 22日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》
天津瑞普生物技术股份有限公司于2016年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1328号），核准公司非公开发行不超过18,036,193股新股，相关公告已于2016年7月9日在证监会指定网站上披露。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，公司拟于浙商银行天津河西支行开设募集资金专项账户。
此募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后，与保荐机构东莞证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有瑞派宠物医院管理股份有限公司8.70%股权暨关联交易的议案》
为推动公司在宠物产业布局，加快瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简
称“瑞派宠物”）的扩张进程，公司拟用自有资金3000万元人民币收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有的瑞派宠物医院管理股份有限公司8.70%的股权，收购完成后，公司将合计持有瑞派宠物13.04%的股权。
该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
关联董事李守军先生、梁武先生、李旭东先生、鲍恩东先生回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《天津瑞普生物技术股份有限公司关于关于收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有瑞派宠物医院管理股份有限公司8.70%股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-061深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月22日收到公司董事许明茵女士提交的书面辞职报告。许明茵女士因工作原因，辞去公司董事职务。辞职后，许明茵女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许明茵女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对许明茵女士任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十三日
长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了公司所提供的相关资料后，对该议案发表事前认可意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟续聘审计机构的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益。
因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2018年第一次临时会议审议。
独立董事：盛毅武兴田王良成徐柏其
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2018年 1月 8日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2015-101山东联创节能新材料股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“联创股份”）重大资产出售暨关联交易申请已经本公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
截至本公告之日，山东卓星化工有限公司（以下简称“卓星化工”）与山东联创建筑节能科技有限公司（以下简称“联创科技”）已就本次资产出售事宜履行了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照；上市公司已经按照《股权转让协议》及其补充协议的约定，收到了卓星化工应向上市公司支付的 6,001,423.08元现金分红款项，韩宝东、王建军及焦广东应向上市公司支付的5,198,576.92元股权转让款项，联创科技应向上市公司支付的3,529,860.46现金分红款项，魏中传应向上市公司支付的10,520,839.54元股权转让款项。
根据《股权转让协议》及其补充协议的约定，交易对方需要继续完成后续价款的支付义务。其中，韩宝东、王建军、焦广东三人需要在《股权转让协议》生效之日起60个自然日内二期支付40%股权转让款，《股权转让协议》生效之日起 12个月内支付剩余40%的股权转让款；交易对方魏中传需要在 2016年 2月 29日之前支付剩余人民币1000万元。
本次重大资产出售事项已经实施完成，交易对方尚需按照《股权转让协议》及其补充协议的约定完成后续价款的支付，本次重大资产出售实施情况报告书及独立财务顾问、法律顾问的核查意见已于同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-021
太极计算机股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|太极计算机股份有限公司将于 2015年4月1日（星期三）上午9：00—11：|
|00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告网上说明会。本|
|次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台|
|（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。|
|出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁刘淮松先生，董事、高级副|
|总裁兼董事会秘书柴永茂先生，独立董事赵合宇先生，副总裁兼财务总监涂孙红|
|女士和保荐代表人刘奇先生。|
|欢迎广大投资者积极参与！|
|特此公告。|
|太极计算机股份有限公司|
|董事会|
|2015 年3月26日|
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-173徐州科融环境资源股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年12月27日收到监事陆力奔先生递交的书面辞职申请。陆力奔先生因工作需要，请求辞去本公司监事职务。辞职后，陆力奔先生不在公司担任任何职务。陆力奔先生未持有本公司股票。
陆力奔先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陆力奔先生将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成公司监事的补选工作。
公司监事会对陆力奔先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一八年一月一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-072海思科医药集团股份有限公司
关于获得复方氨基酸注射液（18AA-VII）药品补充
申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的《药品补充申请批件》，现将主要相关情况公告如下：
一、《药品补充申请批件》主要情况
药品名称：复方氨基酸注射液（18AA-VII）
受理号： CYHB1708055
批件号：2018B03433
原药品批准文号：国药准字 H20103264
剂型：注射剂
注册分类：化学药品 6类
规格：200ml：20.650g（总氨基酸）
申请人：辽宁海思科制药有限公司
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品在原钠钙玻璃输液瓶
包装的基础上增加外阻隔袋三层共挤输液用袋包装。
二、获得《药品补充申请批件》对公司的影响
公司的复方氨基酸注射液（18AA-VII）于 2010年获批上市，系国家医保乙类产品，是为数极少的用于创伤（应激）氨基酸制剂之一，主要适用于手术、大面积烧伤、创伤、严重感染、重症等患者的营养支持。
本次公司新获批该产品的独家软袋包装，相比输液瓶包装，软袋包装的运输、储存、使用更为方便，填补了同类氨基酸制剂的空白，有望快速覆盖现有市场，为临床上氨基酸制剂的使用提供了更多选择，对公司未来的业绩提升有望起到积极作用。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-019
深圳莱宝高科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）自 2015年4月7日开市起停牌，并于4月7日披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司重大事项停牌公告》（2015-009），4月14日、4月21日、4月28日、5月 6日、5月 13日分别披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-010、2015-011、2015-016、2015-017、2015-018）。
截至本公告日，公司正在积极推进相关工作，但该重大事项仍存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，公司股票（证券代码：002106，证券简称：莱宝高科）将于 2015年 5月 20日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的捷航投资有限公司100.00%股权，募集配套资金总额不超过 100,000.00万元，且不超过拟购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次重组”）。
“根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十九次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、本次提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重组有利于进一步提升公司的持续盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见充协议、《盈利补偿协议》等文件符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、本次重组构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。
5、本次评估选聘评估机构程序符合公司的相关规定；公司所选聘的评估机构具有证券期货业务评估资质；评估机构及其经办评估师与公司和交易对方均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性；评估假设前提合理，评估方法选用适当，出具的资产评估报告的评估结论合理；本次重组的交易定价合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益。
6、本次重组尚需获得股东大会审议批准、中国证券监督管理委员会核准。
综上，独立董事同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司董事会就本次重组的总体安排。
（以下无正文）
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见（此页无正文，为日发精机独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见）
全体独立董事：
仝允桓 汤立民 潘自强
二○一八年七月二十日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-010宁波双林汽车部件股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,200,866,873.49|1,074,140,849.57|11.80%|
|营业利润|117,772,074.28|126,791,163.87|-7.11%|
|利润总额|124,506,040.27|134,491,944.68|-7.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|103,147,449.83|109,866,472.02|-6.12%|
|基本每股收益（元）|0.3677|0.3917|-6.127%|
|加权平均净资产收益率|10.69%|11.98%|-1.29%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,855,510,109.95|1,494,105,707.02|24.19%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|987183343.2|954,160,893.36|3.46%|
|股本|280,500,000.00|140,250,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.5194|6.8033|-48.269%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营情况
2013年，公司主营业务继续保持良好的发展势头，公司实现营业收入
120,087万元，同比增长11.80%；营业利润11,777万元，同比下降7.11%，利
润总额12,451万元，同比下降7.42%；归属于上市公司股东的净利润10,315万
元，同比下降6.12%。
2、主要指标变动说明
报告期营业总收入与上年期末相比增长11.80%，主要系柳州供五菱CN112、CN10项目增量及青岛供五菱N300项目等内外饰业务增量所致。
报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同期相比分别下降7.11%、7.42%、6.12%，主要系人工成本及社保费福利的增加、研发费用及财务费用的增加所致。
报告期总资产增加24.19%，主要系净利润增加，同时受销售增长带来的新设备的投入、采购增加，应付账款及未投产工厂的设备投入等增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-031郑州华晶金刚石股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定于 2014年6月23日（周一）上午9:30在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会。具体事宜通知如下：一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年6月23日（周一）上午9:30
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2014年6月19日（周四）
5、会议召开方式：现场投票
二、会议出席对象
1、截止2014年 6月19日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席本次股东大会会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、会议议题
1、审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
3、审议公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
四、股东大会登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2014年6月20日上午9:00—12:00，下午14:30—18:00；
3、登记地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司证券部；
4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月 23日上午9:30之前送达或传真至公司），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、会务联系
地址：郑州市高新开发区冬青街 24号公司证券部
会务联系人：张凯、罗媛媛
电话：0371-63377777
传真：0371-63377777
六、其他事项
1、会议材料备于证券部；
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2014年 6月 6日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件一
参会股东登记表
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|-|-|
|姓名/名称|证件号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

郑州华晶金刚石股份有限公司
附件二
授权委托书
郑州华晶金刚石股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有郑州华晶金刚石股份有限公司股份__________股，因 （原因）无法亲自出席该次会议，本人/本单位已认真阅读了提交该次会议审议的各项议案，特委托 先生/女士（受托人身份证号码： ）代理本人/本单位出席该次会议，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并签署该次会议的会议决议、会议记录等所有法律性文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数（股）|
|1|关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案||
||非独立董事候选人（六人）||
|（1）|郭留希||
|（2）|赵清国||
|（3）|刘永奇||
|（4）|杨晋中||
|（5）|李国选||
|（6）|张超伟||
||独立董事候选人（三人）|同意票数（股）|
|（7）|刘殿臣||
|（8）|张 凌||
|（9）|胡 滨||

郑州华晶金刚石股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案|同意票数（股）|||
||张 召||||
||议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|3|关于续聘公司2014年度审计机构的议案||||

注意事项：
(1)议案1和议案2采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”下填写同意的股数；
(2)议案3中对所列每项议案的表决意见有“同意”、“反对”和“弃权”，只可选择一项，多填、少填或涂改均无效。
委托人签名（法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东帐号：
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-004深圳市海王生物工程股份有限公司
关于海王药业小容量注射剂车间通过新版 GMP认证的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王药业：深圳海王药业有限公司
公司于2014年1月15日接通知获悉，公司全资子公司海王药业的小容量注射剂车间已通过国家新版药品GMP认证，并于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》（证书编号：CN20130506）。根据该证书，海王药业的小容量注射剂经审查符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》（2010年修订）的要求，发给《药品 GMP证书》，发证日期：2013年 12月 23日，有效期至2018年12月22日。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一四年一月十六日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2019-022葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第七次会议于2019年4月19日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过了公司《2018年年度报告》、《报告摘要》、《2018年财务决算报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过了公司《2018年利润分配预案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,307万元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润-66,856万元。
由于截止到2018年12月31日可供股东分配的利润亏损，监事会认为公司2018年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
（2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，《公司2018年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
五、审议通过了公司《2018年度计提资产减值准备情况的议案》。
监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
六、审议通过了《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
七、审议通过了《公司2019年开展期货套期保值业务的议案》。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
九、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》及《报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
上述1、2、3、5、6项议案须提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2019年4月19日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事关于终止非公开发行股票的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为齐峰新材料股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司本次终止非公开发行股票的事项，基于独立判断的立场，发表如下意见：
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，及部分认购人出现了不符合监管政策规定的相关情形，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止非公开发行股票事项。公司董事会审议该项议案时已履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决，符合《公司法》和公司章程等有关规定，董事会会议表决程序合法有效。根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。综上所述，我们认为，为了切实保护公司及投资者的利益，公司决定终止本次非公开发行股票事项是可行的，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行股票事项。
独立董事签字：
路莹： 王德建： 朱玲：