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证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-097广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产出售的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月19日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》等相关议案，同意公司通过向社会公开征集受让方方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20%股权（以下简称“本次资产出售”），具体方案及内容详见公司于 2017年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》。
因上述资产出售构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年9月20日（星期三）开市起停牌。
公司于 2017年 9月 23日、2017年 9月 30日、2017年 10月 14日、2017年10月21日披露了《关于重大资产出售的停牌进展公告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定聘请的独立财务顾问正在对公司本次资产出售事宜开展核查工作。待上述相关工作完成并出具核查意见后，公司将按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次重大资产出售还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，尚需公司股东大会审议通过，本次交易能否获得股东大会审议通过，以及最终获得审议通过的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-050中国中期投资股份有限公司关于参加
北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期三）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长、总经理兼董事会秘书姜新先生、财务负责人姜荣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中国中期投资股份股份有限公司
二〇一九年七月十五日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-012福安药业（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4400万元—5100万元|盈利：3836.79万元|
||比上年同期下降：14.68%—32.92%||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要是由于公司2012年、2013年获批品种经过前期的市场拓展和开发后，在本期实现了销售增长和经营业绩的增加。
2、公司本报告期内非经常性损益对净利润的影响额为230万元左右，上年同期为182.25万元。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-101
河南佰利联化学股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据钛白粉市场供求情况决定从2016年10月10日起，氯化法钛白粉、锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上对国内客户上调500元/吨；对国际客户上调50美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提升将产生积极影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议文件
大悦城控股集团股份有限公司
第九届董事会独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司第九届董事会独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
一、我们通过了解姚长林先生的简历和基本情况，着重了解了姚长林先生的任职资格、专业能力、从业经历，认为姚长林先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会聘任姚长林先生为公司副总经理。
二、我们通过了解李晋扬先生的简历和基本情况，着重了解了李晋扬先生的任职资格、专业能力、从业经历，认为李晋扬先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会改聘李晋扬先生为公司副总经理。
三、我们通过了解许汉平女士的简历和基本情况，着重了解了许汉平女士的任职资格、专业能力、从业经历，认为许汉平女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会聘任许汉平女士为公司总会计师（财务负责人）。
四、我们通过了解曹洪先生的简历和基本情况，着重了解了曹洪先生的任职资格、专业能力、从业经历，认为曹洪先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会聘任曹洪先生为公司总建筑师。
五、我们通过了解宋冰心女士的简历和基本情况，着重了解了宋冰心女士的任职资格、专业能力、从业经历，认为宋冰心女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会改聘宋冰心女士为公司总法律顾问。
六、我们通过了解周鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生的简历和基本情况，着重了解了上述人员的任职资格、专业能力、从业经历，认为上述人员符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议文件
识水平和管理能力，同意董事会聘任周鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生为公司总经理助理。
七、以上人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议文件
（本页无正文，为大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见签字盖章页）
独立董事：
刘园 袁淳 王涌
二〇一九年四月十五日
监事会关于公司内部控制评价报告的意见
根据中国证监会和财政部《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，作为公司监事，本着谨慎的原则，对公司2015年度内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：
2015年公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2015年度内部控制评价报告无异议。
新疆天山水泥股份有限公司监事会
监事：李敬梅、危波、李雪芹、
祁慧、居来提·吐尔地
二〇一六年三月二十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-083
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2016年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2016年第十二次临时会议通知于2016年10月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年10月14日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于与关联方进行资产交易的议案
详见今日刊登的《关联交易公告》。
二、关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案
董事会决定于2016年11月8日下午2:30在深圳蛇口召开2016年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
由于议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇回避了对该议案的表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，议案一尚需提交股东大会审议。议案二以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
关于公司高级管理人员和专业人员的聘任
（一）关于聘任公司总经理的独立意见
经认真审阅徐佳东先生的个人简历，徐佳东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任徐佳东先生为总经理。
（二）关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见
经认真审阅HE JAMESGU先生、吴庆华先生、鲁培刚先生、高翔女士、李艳芳女士、张红霞女士、安小红女士的个人简历，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任 HE JAMESGU先生、吴庆华先生、鲁培刚先生、高翔女士、李艳芳女士、张红霞女士为公司副总经理，聘任安小红女士为公司财务负责人。
（三）关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见
经认真审阅高翔女士的个人简历，高翔女士不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经认真审阅张红霞女士的个人简历，张红霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司证券事务代表的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任高翔女士为公司董事会秘书，聘任张红霞女士为公司证券事务代表。
（四）关于聘任公司审计负责人的独立意见
经认真审阅王小玉女士的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。审计负责人任免经董事会审计委员会提议，聘任程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意聘任王小玉女士为公司审计负责人。
（五）关于董事会独立董事津贴的独立意见
鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，经审阅董事会提出的独立董事津贴方案，并结合公司实际经营状况，我们认为董事会提出的独立董事津贴标准符合公司的现实状况和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
基于上述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（六）关于董事会非独立董事薪酬的独立意见
公司拟定的董事会非独立董事薪酬标准为结合公司实际经营情况制定，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（七）关于确定高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况确定的，可有效激励公司经营决策人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。我们同意公司《关于确定高级管理人员薪酬的议案》。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事签字：
孙俊英 贾 巍 苏长玲
二零一八年十一月二十八日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-021广东柏堡龙股份有限公司
关于变更 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月26日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》，并于2018年4月27日在指定的信息披露媒体披露了议案相关内容。
公司于 2018年 5月 1日收到公司控股股东及实际控制人陈伟雄先生《关于变更2017年年度利润分配预案的提议函》，为了切实维护全体股东特别是中小股东的权益，推动公司将长期发展战略和短期发展目标更有效结合，经审慎研究，并结合公司 2017年度经营业绩和资本公积金余额情况，陈伟雄先生提议调整原关于公司2017年年度利润分配预案，具体内容如下：
|||
|-|-|
|原预案内容|变更后的议案内容|
|以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本240,458,204 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利 1元（含税），合计24,045,820.40 元，公司未分配利润结转至下一年度，不送股，不以资本公积金转增股本。|以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本240,458,204 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利 1元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增至360,687,306 股；公司未分配利润结转至下一年度，不送股。|

公司于 2018年 5月 2日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于取消 2017年年度股东大会审议<2017年度利
润分配方案的议案>的议案》，并审议通过了《关于变更 2017年度利润分配方案
的议案》，公司独立董事对此发表明确同意意见。调整后的方案将作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-089山西永东化工股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监督管理部门和
交易所采取处罚或监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券事项已于 2016年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162008号）。根据反馈意见通知书的要求，公司应披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及其整改的情况，现将有关情况公告如下：
发行人一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监督管理部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告
山西永东化工股份有限公司二〇一六年十一月三十日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-025
康跃科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年4月27日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第 8次会议相关事项的
事前认可意见
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司以发行股份的方式购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司本次重组相关的材料进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下：
经审核本次关于不调整公司本次交易的股份发行价格的相关材料，我们认为该事项内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，不存在损害上市公司及股东的情形。我们同意将不调整公司本次交易的股份发行价格事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第8次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-015
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——苏州盛泽云纺城电子商务有限公司（以下简称“云纺城公司”）因业务发展需要拟向相关银行申请综合授信融资，由公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币3亿元。
2、2017年 3月 31日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十六次会议，会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州盛泽云纺城电子商务有限公司成立于2015年10月13日，统一社会信用代码：91320509MA1M9E6F7D；法定代表人：施斌峰；注册资本：10000万元整；企业类型：有限责任公司（法人独资）；住所：苏州市吴江区盛泽镇市场路南侧；经营范围：纺织原料及产品的电子商务信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
电子产品、软件系统的研发、生产、销售及网络技术服务；化工产品（不含危险化学品）、纺织原料、化学纤维销售；受托从事存货（仓单）质押监管服务、动产质押监管服务；仓储物流的投资与管理；社会经济咨询；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年及最近一期的主要财务指标：
截至2016年12月31日，云纺城公司未经审计的资产总额10,749.50万元，负债总额1,353.06万元，净资产9,396.44万元，2016年度营业收入730.31万元，营业利润-578.29万元，利润总额-577.24万元，净利润-577.24万元。
截至2017年2月28日，云纺城公司未经审计的资产总额10,401.55万元，负债总额1,048.13万元，净资产9,353.42万元，2017年1-2月营业收入1,193.50万元，营业利润-43.02万元，利润总额-43.02万元，净利润-43.02万元。
3、主要股东及各自持股比例：本公司持有云纺城公司100%股权。
三、担保协议主要内容
本次提供担保的方式为连带责任担保，担保金额合计不超过人民币3亿元，每笔担保的期限和金额将依据云纺城公司与相关银行签署的授信合同来确定。
四、董事会意见
本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；云纺城公司为公司的全资子公司，其决策和经营管理由公司控制，因此本次担保风险可控；
云纺城公司是公司开展纺织电子商务综合服务业务的重要载体和平台，公司为其向银行申请综合授信提供担保将有利于该公司的良性发展，符合公司和全体股东的利益。
本次担保无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 5,913.60万元，占公司 2015年度归属于上市公司股东净资产的1.83%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。
截至公告日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司六届二十六次董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2017年3月 31日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-050海波重型工程科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年8月9日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张雪女士召集和主持。经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的公司《2019年半年度报告披露提示性公告》、《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部陆续修订印发《企业会计准则第 14号-收入》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等多项会计准则，境内上市企业自 2019年 1月 1日起开始执行；于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；于 2019年 5月 9日印发《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自发布之日起实施。基于此，公司对会计政策进行调整。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司监事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-078
广东江粉磁材股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于 2014年 10月 13日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司目前发展计划以及资金需求，现拟向银行申请贷款合计额度不超过人民币18,000万元，用于补充公司生产经营所需的流动资金。本次审议的贷款事项须提请股东大会审议通过后方可实施。各子议案内容如下：
一、《关于向中国民生银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
公司拟向中国民生银行江门分行申请办理不超过人民币5,000万元综合授信额度的流动资金贷款，贷款期限不超过12个月，具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《关于向东亚银行（中国）有限公司申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
公司拟向东亚银行（中国）有限公司申请办理不超过人民币5,000万元综合授信额度的流动资金贷款，贷款期限不超过12个月，具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、《关于向广州银行股份有限公司江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
公司拟向广州银行股份有限公司江门分行申请办理不超过人民币5,000万元
综合授信额度的流动资金贷款，贷款期限不超过12个月，具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、《关于向交通银行江门分行申请办理人民币3,000万元综合授信额度的议案》
公司拟向交通银行江门分行申请办理不超过人民币3,000万元综合授信额度的流动资金贷款，贷款期限不超过12个月，具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
董事会授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后与各贷款银行签署协议及办理相关事项。
特此公告。
备查文件：
第二届董事会第四十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
湖南天一科技股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了加强湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖南天一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值增值为目的的资产运用行为：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）收购其他公司资产；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债券投资；
（七）公司本部经营性项目及资产投资；
（八）其他资产运用行为。
第三条公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切投资行为。
第二章投资的组织管理机构
第五条公司股东大会、董事会作为投资的决策机构，根据《公司章程》、及本制度所确定的权限范围，对公司的投资做出决策。
第六条公司总经理根据董事会的授权及本制度行使部分投资的决策权力。
除此之外，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。
第七条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第八条公司财务部负责投资的财务管理，负责协同董事会秘书处及其他相关部门进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第三章投资的审批权限
第九条公司进行投资应综合考虑下列标准确定相应的决策程序：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；
（四）交易成交的金额占公司最近一期经审计的净资产的比例；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。
如果某项交易所涉及的交易标的在客观上同时存在前款所规定的所有计算标准，则应同时考虑客观存在的所有计算标准确定相应的决策程序；除此以外，则应根据实际存在的计算标准确定相应的决策程序。
第十条公司进行投资的，按照第九条所规定的计算标准计算，所有计算标准未达到10%的，由总经理决定。
第十一条公司进行投资的，按照第九条所规定的计算标准计算，所有计算标准超过10%但未达到50%的，由董事会讨论决定。董事会对投资事项作出决议的，由全体董事的过半数通过，方可有效。
第十二条公司进行投资，如达到下列标准之一的，应由董事会讨论通过后，提交股东大会讨论决定：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计
年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。
股东大会对以上投资事项做出决议的，应经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数通过。但对公司一年内收购或出售资产金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的（购买或出售资产交易时，应当以资产总额或成交金额较高者为计算标准），应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，出售公司生产或经销的产品或商品、服务等日常经营经常性发生的交易行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第十三条如果公司发生的某项投资事项所涉及的交易标的，仅第九条第（三）项或第（五）项标准达到或超过50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。
第十四条本制度第九条计算指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十五条交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为第九条所述交易涉及的资产总额和与交易标的
相关的营业收入。
第十六条公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本制度第十条、第十一条、第十二条的决策程序。
第十七条对于达到本制度第十二条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所和/或评估事务所，对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计和/或评估，审计截止日距协议签署日不得超过六个月，评估截止日距协议签署日不得超过十二个月（购买上市公司股票的按照国家有关规定办理）；
若交易标的为股票、债券、基金、期货、外汇、委托理财及其他衍生金融工具等交易性金融投资产品，由公司财务部门牵头提出报告，经公司批准和授权后及时进行交易或交割。
评估。
第十九条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在公司非日常经营交易事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第四章投资的收回与转让
第二十条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回投资：
（一）按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十一条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）本公司认为有必要的其他情形。
第二十二条投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。
处置投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第二十三条批准处置投资的程序与权限与批准实施投资的权限相同。
第二十四条公司财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第五章附则
第二十五条本制度自股东大会审议批准之日起生效，修改时亦同。
第二十六条本制度由董事会负责解释。
湖南天一科技股份有限公司
二〇一四年十二月
注：本制度已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-085卫宁健康科技集团股份有限公司
关于向宁波银行申请综合授信额度并由
控股股东提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向宁波银行申请综合授信额度并由控股股东提供担保的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“宁波银行”）新申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，授信期限为 2年。现将相关事项公告如下：
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，根据公司的实际经营需要，公司拟向宁波银行新申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，授信期限为 2年。
为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向宁波银行新申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
以上事项无需提交公司股东大会审批。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-083
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2018年9月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年9月27日（星期四）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为推动公司快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请不超过1,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种，授信期限为1年；拟向招商银行股份有限公司杭州高新支行申请不超过3,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种，授信期限为1年。公司拟为英飞拓系统上述综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。
具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告（2018-084）》，刊载于2018年9月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-089成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议经征得全体董事同意，会议通知于2016年11月14日以邮件方式发出，会议于2016年11月15日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事 8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任朱江先生担任公司副总经理（主持工作）；聘任朱光辉先生担任公司副总经理兼风控总监；聘任贺晓静女士担任公司副总经理；聘任沈攀晓女士担任公司副总经理兼人力资源总监，上述人员任期均与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。朱江先生、朱光辉先生、贺晓静女士、沈攀晓女士简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。调整后高级管理人员薪酬已经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意对公司高级管理人员薪酬调整如下：
高级管理人员税前基本年薪如下：
岗位 高管人员 基本年薪（万元）
副总经理（主持工作） 朱江 60
财务总监 曾传琼 50
副总经理 贺晓静 50
董事会秘书兼副总经理 宋华梅 40
副总经理兼风控总监 朱光辉 40
副总经理兼人力资源总监 沈攀晓 40
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，本议案经董事会审议通过后生效！
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附：相关人员简历
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
附：相关人员简历
1、朱江：男，出生于1983年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，西南财经大学Emba在读。2007年—2010年，中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010年—2014年，广州期货有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理，2015年1月—2016年11月，金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
2、朱光辉：男，出生于1981年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014年6月进入公司，曾任公司审计监察部经理、全资子公司我来啦公司副总经理兼财务总监。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
3、贺晓静：女，出生于1982年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，2005年—2016年8月供职于四川升达林业产业股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
士学历。2005年—2010年于美美力诚百货有限公司任职。2011年进入公司工作，曾任人力资源中心总经理助理，现任公司人力资源中心总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。截至目前，未持有公司股票。
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-38
荣丰控股集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东盛世达投资有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及收购资产。为避免股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年6月 3日开市起临时停牌，并发布《重大事项停牌公告》（2015-33）。
截止本公告发布之日，该事项仍在筹划中，尚存在不确定性。经向深圳证券交易所申请，本公司股票将继续停牌，待刊登相关公告后复牌。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二0一五年六月三十日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象在公司授予限制性股票前，因不胜岗位被取消限制性股票授予资格，21名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司拟对本次股票激励计划中的激励对象及授予股票数量进行相应调整，调整后拟向符合授予条件的95名激励对象首次授予215.55万股限制性股票。
经核查，公司本次调整限制性股票激励对象和授予数量的相关事项符合《激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定本次限制性股票的授予日为 2016年 11月 25日，该授予日符合《激励管理办法》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票股权激励的情形，激励对象的主体资格均合法、有效。
的计划或安排。
4、公司实施本次股票激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、主要骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 11月25日，并同意向符合授予条件的95名激励对象授予215.55万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-046珠海港股份有限公司
关于拟修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司非公开发行股票募集资金已于 2019年 4月 25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10360号）验证，公司注册资本将发生变化；同时根据中国证监会 2019年 4月 17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10号）相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 789,540,919元。|第六条 公司注册资本为人民币 930,424,895元。|
|第四十七条 公司股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，股东通过上述任一方式参加股东大会的，视为出席。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：广东省珠海市香洲区情侣南路 278 号珠海港股份有限公司。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，股东通过上述任一方式参加股东大会的，视为出席。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|
|第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第一百零一条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。|
|第一百三十三条 公司董事局设立战略、提|第一百三十三条 公司董事局设立战略、提|

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|名、薪酬与考核、审计等专门委员会，专门委员会对董事局负责，依照公司章程和董事局授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事局审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。|名、薪酬与考核、审计等专门委员会，专门委员会对董事局负责，依照公司章程和董事局授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事局审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事局负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百四十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

上述事项已经公司于2019年5月23日召开的第九届董事局第八十次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0
人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 5月 24日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-061江西赣锋锂业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易如因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则将可能导致本次发行股份及支付现金购买资产无法实施。
2、根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案，公司披露《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
（以下简称“《重组预案》”）及其他相关文件后，公司股票于2014年6月9日开市起复牌，并于2014年7月9日和2014年8月8日发布了《关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。
目前，本公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作，相关资产的审计、评估、盈利预测等工作尚未完成。待上述相关工作完成后，公司将再次召开第二次董事会审议本次资产重组的相关事项，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次资产重组的相关事项。本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《重组预案》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
截至本公告披露日，公司未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次资产重组方案或对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出召开股东大会通知前，每30日发布一次资产重组进展公告。
本次资产重组相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
二○一四年九月五日