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证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-074
广州东凌国际投资股份有限公司
关于收到部分认购方放弃认购公司重大资产重组配套资金
《告知函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月20日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生产资料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1632号）（以下简称“《批复》”），核准本公司向中国农业生产资料集团公司等10家交易对方（以下简称“交易对方”）合计发行353,448,272股股份购买相关资产并非公开发行不超过117,775,632股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
在收到《批复》后，公司和聘请的中介机构严格按照《批复》所涉及的具体事项办理相关手续。截至本公告出具之日，标的公司中农国际钾盐开发有限公司100%股权过户手续已办理完毕；本公司已经完成交易对方新增股份验资且该部分新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记和深圳证券交易所上市；本公司尚需为募集配套资金向特定投资者发行股份并为新发行的股份办理股份登记和上市手续。
根据本公司与配套资金认购方签署的股份认购协议，本公司尚需向广州东凌实业投资集团有限公司（下称“东凌实业”）、赖宁昌、李朝波非公开发行合计117,775,632股股票募集配套资金。公司在《批复》的有效期间内，分别向配套资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波发出了《告知函》，提醒配套资金认购方需尽快、如期、足额交付认购款项。
公司于2016年6月30日接到东凌实业、赖宁昌的《告知函》，获悉：东凌实
业、赖宁昌因考虑到老挝钾盐100万吨扩建项目的进展现状未达预期，建设项目总资金中的大部分金额尚未得到落实，且钾肥市场在相关资产购买协议签订之后发生了超出预期的变化。因此，东凌实业、赖宁昌决定在《批复》的有效期间内不认购本公司重大资产重组配套资金。
截至本公告出具之日，本公司尚未收到李朝波是否认购公司重大资产重组配套资金的相关信息。本公司已尽最大努力通过电话、短信、邮件、快递等方式联系李朝波，均未联系到其本人。
基于以上情况，公司可能无法完成重大资产重组配套资金的募集。根据《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司向中国农业生产资料集团公司等发行股份购买资产事项不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响发行股份购买资产行为的实施。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015- 66湖北回天新材料股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2015年9月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会 2015年9月11日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的
事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议的《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》进行了认真审议，现发表事前意见如下：
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：（1）独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：（1）本次交易对方大成欣农持有公司股份54,356,576股，占公司总股本的12.88%，为公司第二大股东，故本次交易构成关联交易。
（2）本次大成欣农向公司提供的是无息借款额度支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见之签字页】
独立董事：
李斌 孔英 冀志斌
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-008
骅威文化股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日收到公司董事会秘书、副总经理刘先知先生的辞呈，鉴于公司股东结构发生重大变化，为公司平稳发展，为追求个人价值之梦想，刘先知先生辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，公司董事会同意其辞职申请。根据相关规定，该辞职报告自送达至公司董事会时生效，辞职生效后，刘先知先生不再担任公司任何职务。
截至本公告日，刘先知先生持有公司股票 55,000股，将严格遵守遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
刘先知先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会秘书工作职责》等要求，认真、忠实、勤勉地履行了董事会所赋予的工作职责，为推动公司上市成功、规范治理和转型升级等诸多方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对刘先知先生为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢和崇高敬意！
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一九年一月十七日
孙晖关于所提供材料或披露信息真实、准确和完整的承诺
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买陈洁、李国平、深圳市前海瑞旗资产管理有限公司、徐敏嘉、上海盈之和信息科技有限公司、王翔、徐亦文、陈光华、吴梦秋、万刚、邱罕文、庄楠等持有的上海金东唐科技股份有限公司100%股权，同时向孙晖先生非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。关于本次交易，承诺人郑重承诺如下：
1.承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.承诺人将及时向光韵达及相关中介机构提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而给光韵达、相关中介机构或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任；
5.承诺人承诺保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排承诺方：孙晖
二零一六年九月十二日
北京必创科技股份有限公司
独立董事关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和可转换债券及支付现金的方式购买北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次交易方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
1、本次交易完成后，丁良成及其一致行动人北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司的股权比例将超过5%，上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为上市公司潜在关联方。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
3、本次交易事宜尚需再次取得上市公司董事会审议通过、获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
4、独立董事同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《北京必创科技股份有限公司独立董事关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》签字页）
独立董事：
苏金其 王鑫 余华兵
年 月 日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-067上海天玑科技股份有限公司
2018年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日----2018年09月30日
2、预计的业绩：基本持平
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
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|项目|2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-10%～10%|盈利：5,189.52万元|
||盈利：4,670.57万元—5,708.47万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
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|项目|2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动: -13.93%～102.09%|盈利：894.53万元|
||盈利:769.88万元—1,807.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕年初制定的经营计划有序推进各项工作，积极加大市场开拓力度，主要
经营业务保持良好发展趋势；同时公司管理层不断提升管理水平，合理控制成本费用，但报告期
内，因市场竞争加剧等原因，公司收入有所下降，使得本报告期内公司归属上市公司股东的净利
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-067润与去年同期相比基本持平。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币3,000.00万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
广东明家科技股份有限公司 关于重大资产重组事项延期复牌的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-042广东明家科技股份有限公司
关于重大资产重组事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年6月5日开市起停牌。2014年6月12日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年6月12日开市起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定于2014年6月19日、2014年6月26日、2014年7月3日先后披露了《重大资产重组进展公告》
公司原计划于2014年7月11日复牌。自公司停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动各项工作，但由于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者的权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年7月11日起继续停牌，持续停牌时间预计不超过2014年8月11日，敬请广大投资者谅解。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年7月8日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十九次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-026
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十九次会议通知于 2017年4月10日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2017年4
月13日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司续聘瑞华会计师事务所作为公司财务报告和内部控制审计机构，为公司提供 2017年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司2017年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，费用为201.25万元。其中，财务报告审计费用 121.39万元，内部控制审计费用 79.86万元。董事会拟提请股东大会授权董事会根据经营管理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在行业费用标准内决定支付会计师事务所的报酬。
具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所的公告》。
独立董事出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过关于召开公司2016年年度股东大会的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十九次会议公告
具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-026青岛海立美达股份有限公司关于
联动优势科技有限公司项目获得国家发改委“2017年促进大数据发展重大工程项目计划”支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
近日，青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）收到国家发展和改革委员会办公厅（下称“发改委”）下发的《国家发展改革委办公厅关于启动促进大数据发展重大工程的复函》（发改办高技〔2017〕461号），联动优势的“金融风控大数据应用服务平台项目”被发改委纳入“2017年促进大数据发展重大工程项目计划”，联动优势该项目预计获得国家补助资金1,000万元支持。
联动优势建立“金融风控大数据应用服务平台项目”旨在充分利用已有设施资源的基础上，购置完善相关的设备设施等，联合相关单位建立数据采集汇集和共享开发利用机制，构建金融风控大数据应用服务平台，整合汇聚金融、非金融支付机构、电信运营商、互联网企业、电子商务企业、第三方征信机构等数据资源，为银行、保险、基金、第三方支付、信贷、征信、电子商务企业及政府监管机构等提供支付行为预测模型、实时风控、用户风险评级、用户身份验证、用户风险画像、风控策略等大数据支撑服务。该项目的发展有助于提升联动优势的技术实力，提升客户满意度，从而提升企业竞争力。
截至目前，联动优势该项目支持资金尚未到位，公司将在本次项目支持资金实际到位后及时发布进展公告，并根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定进行相应会计处理。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2017年3月27日
利欧集团股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
马骏： 张翔： 赵保卿：
2014年6月25日
第二届董事会第六次会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-030北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年6月13日（星期五）下午15:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年6月3日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事7人，以视频会议方式参加会议2人，公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
根据公司募集资金使用状况和未来几年的发展规划，为进一步提高超募资金的使用效益，降低公司财务费用，同意公司使用超募资金人民币 4000万元（占超募资金的19.65%）用于永久性补充与主营业务相关的流动资金。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事就上述超募资金的使用计划发表了独立意见，保荐机构就上述超募资金的使用计划出具了核查意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司江苏神州信源系统工程有限公
司增资的议案》
公司计划使用自有资金1500万元向全资子公司江苏神州信源系统工程有限
第二届董事会第六次会议决议公告公司增资，增资完成后江苏神州信源系统工程有限公司注册资本将由4500万元增至6000万元，并能够使其资本规模和资金实力进一步增强，显著提升其综合实力，尤其是提高其在投标过程中的竞争力，可以促进其充分参与市场竞标获取更多订单以及赢得用户的资信及实力认可；同时可以取得相关行业资质有利于进一步开拓业务，为其稳定快速发展创造条件。从整体上促进公司生产经营的发展及经营效益的提升，增强公司的持续经营能力，有利于更好的服务、满足客户需求，也有利于公司的长远规划和发展。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
三、审议通过《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2014年7月2日召开2014年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登相关通知。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2014年6月13日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-140启迪桑德环境资源股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保及相关事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司提供总额不超过人民币5.2亿元担保额度，本次对外担保额度事项经公司董事会审议通过后将提请公司2018年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
2、对外累计担保金额：公司本次拟为控股子公司提供总担保额度为人民币5.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.51%。如本次拟为控股子公司提供担保总额全部实际发生，截至本公告披露日，公司以及控股子公司累计对外担保总额为人民币650,421.87万元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的43.90%。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司发展，解决其资金短缺问题及提高向相关金融机构申请借款的效率，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币5.2亿元担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）,具体如下：
|||||
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|担保方|被担保方|担保额度（万元）|期限|
|启迪桑德环境资源股份有限公司|迁安德清环保能源有限公司|21,000.00|不超过20年|
||青州益源环保有限公司|31,000.00||
|合计||52,000.00||

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：
1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述控股子公司提供不超过人民币5.2亿元担保额度；
2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；
3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。
公司本次担保总额授权申请事宜已经公司于2018年11月19日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，该担保事项经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人情况
1、被担保人名称：迁安德清环保能源有限公司
公司注册地点：迁安市东部工业区吉庆路东侧.祺丰街北侧
法定代表人：王文侠
注册资本：人民币7,000万元
经营范围：生活垃圾清运、生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年04月30日
股权结构及关联关系：公司间接持有其100%股权，其为公司全资子公司。
截至2017年12月31日，被担保人资产总额16,354.98万元，负债总额9,354.98万元（其中流动负债总额9,354.98万元），净资产7,000万元；2017年度营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。（上述数据经审计）
截至2018年9月30日，被担保人资产总额18,887.50万元，负债总额11,887.50万元（其中流动负债总额 11,887.50万元），净资产 7,000万元，资产负债率为62.94%；2018年1-9月实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。（上述数据未经审计）
被担保人不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：青州益源环保有限公司
公司注册地点：山东省潍坊市青州市经济开发区房古村马氏路西300米
法定代表人：李开春
注册资本：人民币17,000万元
经营范围：环保基础设施项目的投资、建设、运营管理；市政基础设施的投资、建设和
维护；城市垃圾焚烧服务；垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、生物质发电；销售电力、灰渣、蒸气、热水；烟气除尘、烟气脱硫服务；餐厨处理、污水处理、中水处理；研究开发垃圾处理技术并提供相关技术咨询和服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年12月22日
股权结构及关联关系：公司间接持有其100%股权，其为公司全资子公司。
截至2017年12月31日，被担保人资产总额38,641.27万元，负债总额23,657.43万元（其中流动负债总额 23,657.43万元），净资产 14,983.84万元；2017年度营业收入1,088.65万元，利润总额-317.22万元，净利润-316.16万元。（上述数据经审计）
截至2018年9月30日，被担保人资产总额45,586.70万元，负债总额30,978.41万元（其中流动负债总额30,978.41万元），净资产14,608.29万元，资产负债率为32.05%；2018年1-9月实现营业收入206.56万元，利润总额-257.25万元，净利润-257.25万元。（上述数据未经审计）
被担保人不属于失信被执行人。
三、本次拟进行担保事项的主要内容
公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 5.2亿元担保额度事项尚需经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。
公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定审批及签署担保合同，并严格依照协议执行控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
1、公司所属控股子公司经营业务主要为固废处理业务，鉴于所属行业性质在项目建设过程中对资金需求总量较大，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决控股子公司运营资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。
2、公司本次对外担保对象均为公司间接全资子公司，其经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。
董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实
施。
五、独立董事意见
公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需，公司拟为控股子公司提供担保事项是合理的；本次申请担保额度的控股子公司均为公司间接全资子公司，担保风险可控。我们同意公司为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项，同时本次对外担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保额度发生以前，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币598,421.87万元。
2、公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币5.2亿元的对外担保额度，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为650,421.87万元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的43.90%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为25,486.79万元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%。
3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
4、公司已发生对外担保事项中除为子公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年十一月二十一日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十二次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第二十二次会议审议的关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的事
项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
1、关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名事项的事前认可意见
关于本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及更名的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，公司参与设立的产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）拟变更普通合伙人，并将合伙企业名称变更为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”，有利于保证该产业投资基金的正常运作，实现产业投资基金更有效的经营管理。
我们同意将《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》提交董事会审议。
2、关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名事项的独立意见
本次产业投资基金更换普通合伙人及更名事项，是基于产业投资基金经营发展的需要，更换普通合伙人及变更合伙企业名称后，能促进投资基金整体战略目标的实现。公司董事会在审议《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》时，关联董事进行了回避表决。本次交易事项决策程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
综上所述，我们一致同意公司产业投资基金更换普通合伙人及更名事项。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-067
上海新时达电气股份有限公司
关于子公司获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）于2016年9月26日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL2013 1 0041172.9|一种钥匙制造方法、装置及设备|发明|2013.02.01|2016.08.03|20年|第2155966号|深圳众为兴技术股份有限公司|
|ZL2013 1 0695356.7|一种点胶方法、装置及系统|发明|2013.12.17|2016.08.17|20年|第2180719号|深圳众为兴技术股份有限公司|

该发明专利的取得，有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-073山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年12月7日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年12月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。独立董事胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参与。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》
同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司提供借款不超过人民币4500万元。
《关于向控股子公司提供借款的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任徐振民先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自 2018
年12月13日起至本届董事会任期届满时止。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年12月14日
附件：
徐振民，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中共党员、会计师。1992年7月至2004年10月就职于山东海龙股份有限公司任财务副经理；2004年10月至2008年12月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总监；2009年6月至2010年12月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2011年10月至2012年10月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监；2012年11月至 2014年7月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理；2014年11月至2016年3月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监；2017年1月3日至2017年12月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总监；2018年4月到2018年12月在道恩集团有限公司工作。
徐振民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-035
杭州老板电器股份有限公司
关于公司 2018年员工持股计划买入完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 1月 11日召开了第四届董事会第三次会议、2018年2月2日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年员工持股计划（草案）>及摘要》。具体内容详见公司 2018年 1月 12日及 2018年 2月 3日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。2018年3月28日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划的进展公告》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规的要求，现将公司2018年员工持股计划进展情况公告如下：
截至2018年5月4日，公司2018年员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场竞价交易方式累计购买公司股票 5,443,324股，占公司总股本的0.5736%，成交金额合计为 195,607,519.17元（含交易费用），成交均价为 35.94元/股。本计划已完成股票购买，所购买的公司股票将按照规定锁定12个月，锁定期为2018年5月5日至2019年5月4日。
公司将持续关注 2018年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-015鸿博股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
||660,661,358.05||863,512,984.42||-23.49||
|营业总收入|||||||
||8,365,057.39||22,679,509.88||-63.12||
|营业利润|||||||
||17,666,031.05||33,922,164.89||-47.92||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|8,756,153.20||27,673,025.40||-68.36||
|的净利润|||||||
||0.0294||0.0928||-68.32||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|1.01%||3.25%||-2.24%||
|率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
||2,049,791,237.39||1,365,755,100.49||50.08||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|870,639,565.38||861,883,412.18||1.02||
|的所有者权益|||||||
||298,186,000.00||298,186,000.00||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.92||2.89||1.04||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务情况说明
报告期内，公司实现营业收入 660,661,358.05元，与上年同期相比减少23.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,756,153.20元，与上年同期相比下降68.36%。
2015年公司净利润下降的主要原因有：1、受政策影响，公司彩票无纸化代购业务于 2015年 2月 25日起暂停，导致公司 2015年代销费业务收入及净利润下降幅度较大；2、由于票证印刷行业竞争加剧，2015年公司票证业务销售收入及产品单价均有所下降，同时由于人力成本及生产成本的增加使得该业务产品毛利率进一步下降，导致公司营业收入和净利润下降。
报告期内，公司期末总资产为 2,049,791,237.39元，较期初总资产 1,365,755,100.49元，增长50.08%，主要原因系报告期内收购北京科信盛彩投资有限公司并表所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2015年12月16日披露的《2015年度业绩预告修正公告》中预计的2015年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、公司2015年度比较式资产负债表和利润表；
2、关于公司2015年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-012
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于获获得得上上海海市市重重点点技技术术改改造造项项目目计计划划
专专项项资资金金的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）接到《上海市经济信息化委、市财政局关于下达2014年第二批上海市重点技术改造项目计划的通知》（沪经信投[2014]965号），公司获得2014年第二批上海市重点技术改造项目计划专项资金570万元，具体情况如下：
项目名称：家用水处理设备生产、仓储自动化技术改造项目
项目建设起止年月：2014年7月至2016年6月
专项资金：570万元，其中市级228万元，区级342万元
本技改项目是公司为了满足企业及行业发展需要，建成家用水处理设备生产、仓储自动化技术改造项目。项目建设地点位于上海市浦东新区川大路518号现有厂房。项目建成后将进一步提升公司家用净水机、软水机及净化饮水机设备的生产能力，有利于为公司未来的业务发展赢得更大的空间，有利于公司保持行业领头地位。
以上上海市重点技术改造专项资金采取一次核定资助金额、分次拨付。该专项资金的70%已于近日到账，余款30%待项目竣工验收合格后另行通知拨付。根据《企业会计准则》规定，该专项资金是与资产相关的政府补贴，将计入当年递延收益，并待该项目完工转固后，按该固定资产的折旧年限同步进行摊销，该递延收益摊销额预计对公司当年净利润影响不大。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年三月二日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-097华闻传媒投资集团股份有限公司
关于 2017年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 7日发行 2017年度第一期中期票据，2017年 11月 8日募集资金已全额到账，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|中期票据名称|华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度第一期中期票据|中期票据简称|17华闻传媒MTN001|
|中期票据代码|101761046|中期票据期限|3年|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行日|2017年11 月7日|发行价格|100元/百元|
|计息方式|固定利率，按年付息|票面利率|5.45%（发行日Shibor1Y+100.98BP）|
|起息日|2017年11 月8日|兑付日|2020 年11月8日|
|本金偿还方式|到期一次偿还本金|||
|主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

本期中期票据发行情况的有关文件详见公司在中国货币网
（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）上的公告。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月八日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-6
中百控股集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6580万元—6900万元|盈利：646.60万元|
||比上年同期增长：918%—967%||
|基本每股收益|盈利：约0.0966元—0.1013元|盈利： 0.0095元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度公司预计净利润较去年同期增长的原因：
1、本报告期完成资产证券化中江夏中百购物广场的相关资产权益转让事宜，缴纳相应所得税后，增加税后净利润约为1.81亿元。
2、本报告期公司销售收入同比仍有所下降，但下降幅度逐渐收窄。商业租金和人工费用上涨压力依旧，公司对扭亏无望的门店加大了关店调整力度致使
关店资产损失增加，部分门店改造及转型调整等使得相关费用有所增长。公司
将继续加大转型调整工作力度，坚持业态调整升级，持续推进供应链优化，不
断提升商品销售毛利，强化管理降低成本，促进公司经营利润的增长。
3、本报告期公司预计非经常性损益对净利润影响金额为1.15亿元。主要因素为资产证券化收益、门店改造及关店损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2017年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
金深法意字[2018]第016号致：深圳华强实业股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、温祯律师参加了公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2018年 3月 21日召开董事会会议，决议召开公司 2017年年度股东大会，并于 2018年 3月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告2018-015）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2018年 4月 13日（星期五）下午 14:30在深圳市福田区华强北路华强广场 A座 6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 4月 12日下午 15:00至 2018年 4月 13日下午 15:00间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长胡新安先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数为555,060,178股，占公司总股份的76.9510％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共6人，代表股份数为14,800股，占公司总股份的0.0021%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度利润分配预案》；
5、审议《2018—2020年股东分红回报规划》；
6、审议《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所
负责人： 见证律师：
刘胤宏 郑素文
见证律师：
温祯
二Ο一八年四月十三日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－092
恒天天鹅股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年9月5日开市起停牌。
2014年 10月 20日，公司刊登了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（2014-084号），现将中国恒天拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的进展情况公告如下：
按照中国恒天公开征集受让方的工作程序，截至公开征集截止时间（2014年10月28日16:00），共有三家公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了缔约保证金，包括深圳市华讯方舟科技有限公司（其实际控制人为：吴光胜）、保定邦泰高分子新材料有限公司（其实际控制人为：郎增科）、熙正照明有限公司（其实际控制人为：爱新觉罗•英杰）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票于 2014年 11月10日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将及时披露本次转让交易的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年11月07日