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宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-010宋城演艺发展股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2016年02月26日下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年02月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
宋城演艺发展股份有限公司报告期内，公司实现营业收入 169,451.40万元，同比增长81.21%；归属于上市公司股东的净利润 63,056.09万元，同比增长74.58%；基本每股收益 0.45元。报告期内，公司取得了较好的业绩。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第110381号），公司2015年度实现归属于上市公司股东净利润63,056.09万元，加上年初未分配利润101,454.18万元，本年度未分配利润为152,497.91万元。其中：母公司净利润为36,470.07万元，加上年初未分配利润 68,398.50万元，本年度末可供股东分配利润为92,856.21万元，年末资本公积金余额247,765.70万元。
公司拟以截止 2015年 12月 31日总股本 145,268.05万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.70元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币10,168.76万元。
为确保本次利润分配预案信息的保密性、防范内幕交易，公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，严格控制信息知情人的范围，并按照有关规定进行内部报告、流转及对外报送，在监事会审议该事项前，报送内幕信息知情人登记表及内幕信息知情人名单，有效防范了内幕交易的发生。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为公司 2015年度募集资金实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
宋城演艺发展股份有限公司议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司于2013年05月02日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2013年 05月 02日，以每股 6.13元的授予价格，完成了向144名激励对象授予合计381.6万股的限制性股票。
截至 2016年 2月 26日，《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中有4人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据《限制性股票激励计划》中“第十二章股权激励计划的变更和终止”以及第“第十三章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司拟将该 4名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票共计2.78万股，因2015年5月公司向全体股东每10股派发人民币1.5元现金（含税）的2014年度股利分红，因此根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，回购价格为授予价格扣除分红，即由公司按照 5.88元/股的价格回购注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 163,464元。因 2015年 8月公司向全体股东每10股转增14.073809股股本，实际回购数量由2.78万股调整为6.69万股。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司董事会拟同意将《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）中4名已离职激励对象的已获授但尚未解锁的共计 6.69万股限制性股票全部进行回购注销，公司注册资本相应减少，注册资本由 145,268.05万元变更为 145,261.36万元；同时根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规的有关规定，以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订。详细内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
宋城演艺发展股份有限公司该议案需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十九日
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-029广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事
项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2015年 3
月 16日开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年 3月 17日披露了《重大事项
临时停牌公告》（公告编号：2015-024），于2015年3月21日披露了《重大事
项继续停牌公告》（公告编号：2015-027），于2015年3月28日披露了《重大
事项继续停牌公告》（公告编号：2015-028），具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，由于本次募投项
目可能涉及境外资产，法律程序复杂，谈判和沟通时间较长，目前仍存在较大
的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证
券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：卡奴迪路，证券代
码：002656）自2015年4月7日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。公
司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息
披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年4月4日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-047
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015年 4月 9日起停牌。2015年 4月 13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司相继于 2015年 4月 16日、2015年 4月 23日、2015年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 5月 8日开市起继续停牌，相关公告详见 2015年 5月 6日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。公司相继于2015年5月13日、2015年5月20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，相关公告详见 2015年 7月 15日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-003
利亚德光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日接到公司5%以上股东周利鹤及一致行动人朱晓励和广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“菁英投资”）《股份减持计划告知函》，周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资计划拟以包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过11,763,868股（不超过本公司总股本的0.7222%），其中：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起的6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。详见 2017年 9月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-108）。
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占公司总股本减持比例（%）|
|周利鹤|大宗交易|2017-9-19|17.29|3,000,000|0.1842|
||集中竞价|2017-10-24|22.12|540,000|0.0332|
|||2017-10-25|22.02|30,000|0.0018|
|||2017-10-26|22.19|1,795,100|0.1102|
|||2017-10-27|21.67|300,000|0.0184|
||合计|-|-|5,665,100|0.3478|
|菁英投资|集中竞价|2017-10-24|22.15|853,710|0.0524|
|||2017-10-25|22.05|16,700|0.0010|
||大宗交易|2017-11-29|19.40|893,458|0.0549|
||合计|-|-|1,763,868|0.1083|
|朱晓励|集中竞价-|2017-11-07|21.63|560,000|0.0344|
|||2017-11-08|21.68|530,000|0.0325|
|||2017-11-9|21.76|210,000|0.0129|
|||2017-11-10|21.88|156,800|0.0096|
|||2017-11-13|22.27|743,200|0.0456|
|||2017-11-30|21.78|46,700|0.0029|
|||2017-12-08|20.68|60,000|0.0037|
|||2017-12-11|20.73|740,000|0.0454|
||合 计|-|-|3,046,700|0.1870|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|周利鹤|合计持有股份|55,267,708|3.3929|49,602,608|3.0451|
||其中：无限售条件股份|27,641,752|1.6969|21,976,652|1.3492|
||有限售条件股份|27,625,956|1.6960|27,625,956|1.6960|
|菁英投资|合计持有股份|5,291,606|0.3249|3,527,738|0.2166|
||其中：无限售条件股份|1,763,868|0.1083|0|0|
||有限售条件股份|3,527,738|0.2166|3,527,738|0.2166|
|朱晓励|合计持有股份|30,562,002|1.8762|27,515,302|1.6892|
||其中：无限售条件股份|15,281,000|0.9381|12,234,300|0.7511|
||有限售条件股份|15,281,002|0.9381|15,281,002|0.9381|

二、其他相关说明
1、周利鹤原计划减持500万股，经公司核实实际减持了5,665,100股，超出计划减持的665,100股，但5%以上股东即周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资所减持的股份总和未超过减持计划中约定的减持股份总数。
已实施完毕的整改计划：周利鹤、朱晓励和菁英投资为一致行动人，由于周利鹤在减持过程中超出减持计划多减持了 665,100股，因此一致行动人朱晓励由原计划减持500万股变更为4,334,900股，截至本公告日，周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股份总数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
2、周利鹤的一致行动人朱晓励和菁英投资的减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，本次减持计划尚
未履行完毕。
以上的股东，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、周利鹤及一致行动人朱晓励和菁英投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－096杭州滨江房产集团股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保事项概述
根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保。为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保，担保金额合计不超过67.7亿元，截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，具体情况如下：
1、授权期间：自公司 2018年第一次临时股东大会作出决议之日起至 2019年召开 2018年年度股东大会期间。
2、本次预计担保对象及额度情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||公司名称|合作项目|公司持股比例（%）|担保额度（亿元）|
|1|杭州博航房地产开发有限公司|定海村|12.25%|3.00|
|2|杭州金昇房地产开发有限公司|悦虹湾（下湘湖）|24.90%|6.50|
|3|温州万祯置业有限公司|温州龙湾|16.50%|2.50|
|4|温岭锦辉置业有限公司|玖珑春晓|49.00%|4.20|
|5|杭州新锦置业有限公司|锦粼府|30.00%|5.50|
|6|杭州保泓房地产开发有限公司|钱江世纪城M04|18.00%|13.00|
|7|宁波京海投资管理有限公司|海语天下（宁波海曙）|50.00%|19.00|
|8|温州浙同置业有限公司|横渎地块|15.00%|8.00|
|9|乐清市梁荣置业有限公司|乐清市中心区H-b3-2地块|25.00%|2.00|
|10|德清京盛房地产开发有限公司|德清县2017-535地块|33.00%|4.00|
|合计：||||67.70|

3、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席
董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司作为参股公司股东，将按持股比例对参股公司融资提供担保（包括反担保）。
5、上述担保事项已经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州博航房地产开发有限公司
成立日期：2018年 4月 4日
住所：浙江省杭州市江干区杭海路 238号森禾商务广场 202室法定代表人：戚红卫
注册资本：10000万元
经营范围：房地产开发经营
2、公司名称：杭州金昇房地产开发有限公司
成立日期：2017年 10月 17日
住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道山阴路1991、1993号
法定代表人：李伟
注册资本：250000万元
经营范围：房地产开发
3、公司名称：温州万祯置业有限公司
成立日期：2017年 11月 20日
住所：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道浙南云谷 H幢 403室(高新区试点区)
法定代表人：赵海峰
注册资本：1000万元
经营范围：房地产开发经营
4、公司名称：温岭锦辉置业有限公司
成立日期：2018年 3月 28日
住所：浙江省台州市温岭市城东街道九龙大道 102-2号汇金公寓 3幢 109室
法定代表人：林俊波
注册资本：5000万元
经营范围：房地产开发经营
5、公司名称：杭州新锦置业有限公司
成立日期：2018年 4月 13日
住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198号 A-B102-1128室
法定代表人：宋延安
注册资本：25000万元
经营范围：房地产开发、经营;房屋租赁服务
6、公司名称：杭州保泓房地产开发有限公司
成立日期：2018年 4月 20日
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857号 290室
法定代表人：陈刚
注册资本：2000万元
经营范围：房地产开发、经营
7、公司名称：宁波京海投资管理有限公司
成立日期：2018年 4月 4日
住所：浙江省宁波市海曙区顺德路 82号 2-17
法定代表人：闫冲
注册资本：2000万元
经营范围：投资管理,房地产开发经营,房地产投资,房产销售,房屋租赁,物业服务等
8、公司名称：温州浙同置业有限公司
成立日期：2018年 7月 5日
住所：浙江省温州市鹿城区南汇街道锦东家园二期黄宅路 119号法定代表人：叶恒
注册资本：10000万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理。
9、公司名称：乐清市梁荣置业有限公司
成立日期：2018年 7月 11日
住所：浙江省乐清市城南街道千帆东路 277号(天豪君澜大酒店 21楼)
法定代表人：何剑
注册资本：5000万元
经营范围：房地产开发经营；物业管理
10、公司名称：德清京盛房地产开发有限公司
成立日期：2018年 7月 4日
住所：浙江省湖州市德清县武康街道北湖东街 957号德蓝广场 6幢 10层 1003号
法定代表人：包海利
注册资本：2000万元
经营范围：房地产开发经营,物业管理等
三、担保协议的主要内容
本次审议通过的对参股公司担保额度为预计担保额度，将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度系自公司 2018年第一次临时股东大会作出决议之日起至 2019年召开 2018年年度股东大会前各参股公司项目实际经营需要，有利于提高参股公司融资效率，保障合作项目的良好运作。
五、独立董事意见
公司为参股公司提供担保是为满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次提请授权事项经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效，同意本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度事宜。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元,公司对子公司担保金额为 904,775.00万元，占公司最近一期经审计净资产的63.37％。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
１、第四届董事会第五十七次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年九月八日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-014苏州晶瑞化学股份有限公司
关于 2017年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，切实维护投资者合法权益，现就 2017年度利润分配事项向广大投资者公开征求意见。
本次征求意见时间为 2018年3月 14日至 2018年3月 19日下午16:00，公司股东可通过电子邮箱或传真方式，将意见和建议反馈至公司董事会办公室，并请提供相关身份及持股证明等材料。
电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn
传真：0512-65278111
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
关于山东中际电工装备股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请文件
的承诺函
山东中际电工装备股份有限公司：
本所及签字注册会计师同意贵公司在本次《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》及其摘要中引用本所对苏州旭创科技有限公司2014年度、2015年度及截至2016年8月31日止8个月期间的财务报表出具的审计报告。
本所及签字注册会计师确认《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》及其摘要不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师 汪超 签字注册会计师 刘毅
会计师事务所负责人 李丹
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年11月8日
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-062宁波先锋新材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知于2018年8月31日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》的议案
监事会同意公司终止重大资产重组事项的议案，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
监事会对该议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》
公司拟与先锋弘业、开心投资签署附条件生效的《关于终止<重大资产重组框架协议>、<重大资产重组协议>及补充协议、<重大资产出售协议>及补充协议、<宁波梵帝国际贸易有限公司51%股权之转让协议>、<利润补偿协议>的协议》，公司拟与四明投资签署《关于终止<股份认购协议>的协议》。
前述协议将在本次监事会审议通过后同日签署。
监事会对该议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一八年九月五日
博深工具股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
我们是博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事韩志国、张双才、李志宏，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《博深工具股份有限公司章程》的规定，对公司第三届董事会第六次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就本次董事会审议的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》发表如下独立意见：
根据财政部自 2014年 01月 26日起陆续修订和颁布的企业会计准则，公司执行新的会计准则并对会计政策进行了相应变更，对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《博深工具股份有限公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：李志宏张双才韩志国二〇一四年十月二十四日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-053
海南神农基因科技股份有限公司
关于签订《粮食生产加工销售一站式管理战略合作
框架协议》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月27日，海南神农基因科技股份有限公司董事会披露《关于签
订<粮食生产加工销售一站式管理战略合作框架协议>的公告》（公告编号：
2016-052）（以下简称“原公告”），现依据深圳证券交易所相关公告披露格
式的要求，补充披露内容如下：
原公告“五、重大风险提示”
本协议为战略合作框架协议，具体项目的实施仍需根据实际情况与相关的
合作主体签订更为详尽的合同或协议，公司将根据合作事项进展情况及时披露
后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。
现补充披露“五、重大风险提示”
1、本协议为战略合作框架协议，具体项目的实施仍需根据实际情况与相关的合作主体签订更为详尽的合同或协议，公司将根据合作事项进展情况及时披
露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的框架协议情况
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||序号||签约单位||签约时间||公告时间||公告号||执行情况|
|1||江西省丰城市人民政府||2014年2月19日||2014.02.19||2014-008||正在执行，符合预期||
|2||江西省樟树市人民政府||2015年2月9日||2015.02.10||2015-002||正在执行，符合预期||
|3||湖北省黄梅县人民政府；湖北康宏粮油食品有限公司||2015年4月13日||2015.04.14||2015-007||正在执行，符合预期||
|4||湖南省永州市人民政府||2015年6月8日||2015.06.09||2015-025||正在执行，符合预期||

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|5|江西省宜春市人民政府|2015年6月16日|2015.06.17|2015-027|正在执行，符合预期|
|6|湖南省溆浦县人民政府|2015年6月30日|2015.07.02|2015-030|正在执行，符合预期|
|7|湖北省蕲春县人民政府；湖北蕲春中健米业有限公司；蕲春县银兴米业有限公司|2016年1月20日|2016.02.01|2016-006|正在执行，符合预期|

注：丰城与樟树均属于宜春辖区
原公告其他内容不变。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-100深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次（临
时）会议通知于2014年10月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现
场及通讯方式于2014年10月24日上午召开了本次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席刘红花女士召集并主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2014年第三季度报告全文及正文>的议案》。
与会监事一致认为，董事会编制和审核《2014年第三季度报告全文》及《2014
年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整 2014年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司实际经营情况，由于公司与个别关联方的全年预计交易情况有所变动，决定对2014年度日常关联交易预计进行调整，调整后2014年度预计关联交易总额不变动。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券
发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会认为本公司符
合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资
格。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》，各子议案逐项表决，本
议案尚须提交公司股东大会审议。
（一）审议通过了《发行规模》。
本次拟公开发行的公司债券本金总额不超过人民币13亿元(含13亿元)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《向公司股东配售的安排》。
本次拟公开发行的公司债券不向公司股东配售。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《债券期限》。
本次发行公司债券的期限不超过5年期（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《票面金额和发行价格》。
本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格为平价发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《债券利率及确定方式》。
本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按
年计息，不计复利。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《发行方式》。
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。
具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长根据市场情况和
公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《募集资金用途》。
本次发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还到期债务和补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《还本付息》。
本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后
一期利息随本金一同支付。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《上市的安排》。
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳
证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《决议的有效期》。
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内
有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》。
鉴于原激励对象赵德放、吕保平、张林苗因个人原因离职，原激励对象赵
红梅因个人原因而自愿放弃获授股票期权，已不具备激励对象资格，公司将取
消 4人拟获授的股票期权，共计 132万份。根据相关规定及公司股东大会的授
权，公司董事会对第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，即将首次授予股票期权的激励对象由 51人调整为 47人，首次授予的股票期权
总数由1,808万份调整为1,676万份，预留股票期权192万份不变。
2014年6月6日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润
分配预案》，同意向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。根据《深圳
市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的规定，本次授予的
股票期权行权价格由14.16元／股调整为14.01元／股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》。
同意公司董事会向第三期股票期权激励计划激励对象47人（调整后）授予
股票期权，本次授予的股票期权总数为 1,676万份，预留股票期权 192万份不
变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于核实第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整
后）的议案》。
公司本次调整后确定的激励对象均为在公司任职人员，不存在禁止获授股
票期权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及本激励计划中规定的激励对
象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象
主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《监事会关于公司第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核
实意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—002二六三网络通信股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2014年 1月 13日采取通讯方式召开。公司已于 2014年 1月 7日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于2014年1月13日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014年1月13日为授予日，授予91名激励对象127万股限制性股票。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
2、审议通过了《关于公司 2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的议案》
详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
3、审议通过了《关于公司 2014年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的议案》
详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2014年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的公告》。
公司独立董事和监事会已发表明确同意意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年1月13日
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会二十六次会议
相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）的独立董事，经审阅相关材料进行详细了解后对第三届董事会第二十六次会议以下议案发表事前认可意见：
一、关于未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划的意见
1、公司《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形；建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。
2、同意将公司《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》提交股东大会进行审议。
二、关于预计2018年度日常关联交易的议案的意见
经认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，公司董事会在对该议案进行表决时，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；该议案涉及的关联交易公平合理，是因公司正常的生产经营及市场拓展需要而发生的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
三、关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的意见
同意本年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
四、关于2017年度公司利润分配预案的意见
我们同意公司董事会提出的 2017年年度利润分配预案。公司是在符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的前提下，结合实际经营情况作出符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见
公司本年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
六、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案的意见
公司使用闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高额度累计不超过人民币70亿元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
七、关于内部控制自我评价报告的意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和上市公司治理的规范要求，并能得到有效执行，保证了公司规范运作，生产经营和企业的健康发展。公司《2017年度内部控制自我评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、运行和改进情况。
同时，要求公司更加重视内部有效控制工作，逐项对照内部控制指引，全面梳理公司内控情况，进一步改进完善内控体系。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2018年4月19日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-040宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 2日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]01560014号《审计报告》，公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润 150,971,686.80元，根据《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润80,682,485.04元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币8,068,248.50元，加上年初母公司未分配利润 148,622,746.30元，扣除本年度内对股东的分配 55,194,430.95元，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 166,042,551.89元，合并未分配利润为252,372,281.39元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2017年度可供股东分配的利润确定为不超过 166,042,551.89元。
公司 2017年度利润分配预案如下：以公司 2017年 12月 31日总股本367,962,873股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。鉴于上述利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润为129,246,264.59元。
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《2015年-2017年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
二、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司 2017年年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续健康发展，更好地回报股东，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
我们对此一致表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-019
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，且该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2016年3月29日（星期二）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于重大事项停牌公告》（2016-007）（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。
本公司正在筹划发行股票购买资产事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2016年4月6日开市时继续停牌。公司承诺争取本次停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年5月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年5月6开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期
期限内披露发行股份购买资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年4月6日
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了股东大会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司监事会2018年度的工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内共召开6次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、会计政策及会计估计变更、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。
|||||||
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||会议时间||会议届次||会议主要内容|
|2018/2/6||第四届第八次||审议《关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》、《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》||
|2018/3/28||第四届第九次||审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》||
|2018/4/20||第四届第十次||审议《2017 年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》等内容||
|2018/4/25||第四届第十一次||审议《2018年一季度报告》||
|2018/8/6||第四届第十二次||审议《2018年半年度报告》及其摘要、《关于坏账核销的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》||
|2018/10/26||第四届第十三次||审议《2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》||

二、监事会对公司2018年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易、股权激励等事项进行了认真监督检查，
根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2018年，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务的情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2018年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务独立于控股股东，内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理。
4、公司内部控制情况
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司关于 2018年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、监督和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司依法建立了内幕信息知情人的管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会二〇一九年四月十九日