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民生控股股份有限公司
独立董事关于续聘财务审计机构和内部控制
审计机构的事前认可意见
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”)将于 2016年 3月 14日召开第八届董事会第二十三次会议，审议《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交的上述议案进行了认真的事前核查，认为：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司 2016年度财务审计和内部控制审计工作。
同意将《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
李慧中 鲁桂华 陈汉文
二〇一六年三月四日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可函
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|-|
|根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司|
|治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章|
|程》等有关规定，作为北京东土科技股份有限公司的独立董事，我们|
|在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上发表如下事前|
|认可意见：2015年度审计费用约定如下：公司2015年度与2014年度合|
|并范围一致的情况下，审计费用预计人民币45万元；如由于2015年度|
|并购事项新增纳入合并范围的子公司，造成年度审计工作量增加，公|
|司授权董事长与立信会计师事务所另行协商新增费用。董事会审计委|
|员会对相关议案的审议及表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创|
|业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法|
|有效。|
|综上，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十二次会|
|议审议。|

独立董事(签名)：
孙优贤 李文华 刘志耕
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-029融钰集团股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人、董事及监事暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）对法定代表人、董事及监事进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
融钰科技的法定代表人由“尹宏伟”变更为“季讬”；监事由“王龙”变更为“吴博”；设立董事会，成员为“季讬、李燕京、余国华”。融钰科技的法定代表人、董事及监事等事项的变更不会对公司产生不利影响。变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：北京融钰科技有限公司
统一社会信用代码：911103020854519420
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼一层
法定代表人：季讬
注册资本：6000万元
成立日期：2014年02月26日
营业期限：2014年02月26日至2029年02月25日
经营范围：电气、工业自动化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
销售电气设备、电子产品、机械设备；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-034深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年6月 12日开市起复牌。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议（临时）于2015年6月10日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015年6月5日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为持续推动深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展再上台阶，打造“双引擎”战略，公司拟在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司（暂定名），注册资本20亿元人民币，加强汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局，与主流智能汽车制造企业建立紧密合作，利用公司在移动互联网产业积累的行业核心竞争力和知识产权大力发展智能驾驶相关产品、营造车联网生态，为实现更安全、更智能、更环保的用车体验提供产品及技术支持，力争将公司打造成为在汽车智能驾驶和车联网领域具有国际竞争力的一流品牌。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司于2015年6月10日与联车（上海）信息科技有限公司（以下简称“联车信息”）签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资人民币5000万元取得本次增资扩股后联车信息16.6667%的股权。
公司于2015年6月10日与深圳卓影科技有限公司（以下简称“卓影科技”）签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参股投资人民币1500万元取得本次增资扩股后卓影科技20%的股权。
公司董事会授权公司董事长在本次董事会审议批准的投资范围内全权办理上述投资相关事宜。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、审议《关于为控股子公司采购项目付款提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为促进采购业务规模的扩大，降低采购成本，支持经营发展，欧菲光科技（香港）有限公司申请公司提供不超过等值100,000万元人民币的采购项目付款担保。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需要通过股东大会审议。
4、审议《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2.5亿元人民币，南昌生物识别注册资本由3亿元增至5.5亿元。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
5、审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2015年6月10日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任许平先生为公司董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于聘任许平先生为公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
一、本次聘任许平先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、经审核，许平先生具备履行职责所必需的财务、管理和法律专业知识，熟悉证券相关的法律、法规，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作；未发现许平先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
三、许平先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
因此，许平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们同意聘任许平先生为公司董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。
独立董事：何元福马明方建中
杭州初灵信息技术股份有限公司 2014年1月14日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对子公司对外投资及股权转让暨关联交易
的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事，对子公司对外投资及股权转让暨关联交易发表独立意见如下：
本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
我们认为，子公司对外投资及股权转让因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
子公司主要业务不会因关联交易受到影响，不会影响公司独立性。
独立董事：陈南梁吴伟明易颜新
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-046云南铜业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自 2014年 4月 17日开市起停牌，公司于 2014年 4月 17日披露了《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 6月 19日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二○一四年六月十八日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-039易联众信息技术股份有限公司
关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请2,400万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：
为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 2,400万元的综合授信额度，授信期限3年。
为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 2,400万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-85广东温氏食品集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日-2017年09月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60.32%—63.09%|盈利108.37亿元|
||盈利：40亿元—43亿元||

公司第三季度（2017年 07月 01日-2017年 09月 30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.69%—39.01%|盈利36.07亿元|
||盈利：22亿元—25亿元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
广东温氏食品集团股份有限公司1、报告期内，公司养猪业务继续保持稳步发展，商品肉猪销量同比增长10.73%，销售均重同比增加4.01公斤/头，但受市场供求关系变化的影响，销售价格同比下降20.82%，商品肉猪盈利水平同比大幅下降。
2、报告期内，公司养鸡业务受到H7N9事件的影响，商品肉鸡销售价格同比下降16.50%，养鸡业经营业绩由盈利转为亏损。8~9月，随着H7N9事件影响的逐渐消退及市场供求关系变化的影响，公司肉鸡销售价格快速上涨，养鸡业务经营业绩全面好转，盈利水平大幅提升，行业回归正常轨道。
综上所述，公司2017年前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2017年前三季度具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 10月 10日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第四十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于制定《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，拟定了《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对上述事项进行了审议，认为《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。我们同意本次调整事项，并同意将《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》提交股东大会审议。
二、关于制定《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法》的独立意见
为保证深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据
相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
独立董事对上述事项进行了审议，认为公司制定《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》是为公司第二期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。
三、关于核销坏账的事项的独立意见
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款4,565,958.94元，已全额计提坏账准备4,565,958.94
元。
独立董事对上述事项进行了审议，认为公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和公司相关制度的规定，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次对坏账进行核销。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用的情形。因此，我们一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2018年1月16日
第二期限制性股票与股票期权激励计划
首次授予激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员名单及首次授予分配情况
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||||||||拟授的||占首次||||||合计占|
||||||||||||拟授的||占首次|||
||||||||限制性||授予限||||||首次授|
||序||||||||||股票期||授予期|||
||||姓名||职务||股票数||制性股||||||予前公|
||号||||||||||权数量||权总数|||
||||||||量（万||票总数||||||司总股|
||||||||||||（万份）||的比例|||
||||||||股）||的比例||||||本比例|
|1||纪晓文||董事长||570||36.31%||185||28.46%||0.99%||
|2||杨富年||董事、总裁||570||36.31%||185||28.46%||0.99%||
|3||王东||董事、副总裁||80||5.10%||50||7.69%||0.17%||
|4||田青||董事、财务总监||80||5.10%||50||7.69%||0.17%||
|5||朱丽梅||副总裁||80||5.10%||50||7.69%||0.17%||
|6||方莉||副总裁、董事会秘书||80||5.10%||50||7.69%||0.17%||
|董事及高级管理人员共计6人||||||1,460||92.99%||570||87.69%||2.68%||
|7||核心管理人员，共计4人||||110||7.01%||80||12.31%||0.25%||
|合计10人||||||1,570||100%||650||100%||2.93%||

二、核心管理人员名单
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||序号||姓名||职务|
|1||迟永军||电气事业部核心骨干||
|2||许 东||电气事业部核心骨干||
|3||祁锦波||电气事业部核心骨干||
|4||程昭霞||公司核心骨干||

深圳市惠程电气股份有限公司
二零一五年十一月四日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-049中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邓汉忠先生提交的书面辞职报告，邓汉忠先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务。截至本公告日，邓汉忠先生未持有公司股份。公司对邓汉忠先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，邓汉忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月14日召开职工代表大会，会议补选杨源开先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
二○一九年五月十四日
附件：杨源开先生简历
杨源开，男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，高中学历。
1992年至 1999年，先后在中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任储运业务员、行政主管。1999年至2007年10月，任中山市金马游艺机有限公司劳资主任。2007年11月至今，任本公司人事行政部行政主任。
2017年4月至今，任本公司工会委员会主席。
截至本次公告披露日，杨源开先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－28号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司关于
延长公司 2016年员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司2016年员工持股计划存续期的议案》，现将公司2016年员工持股计划的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、公司于 2016年 4月 15日召开公司第七届董事会第三十四次会议、于 2016年
4月 28日召开公司 2015年度股东大会，审议通过了《关于<深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2016年员工持股计划，并委托鹏华资产管理（深圳）有限公司设立“鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划”进行管理，计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。具体内容详见公司 2016年 4月 16日、2016年 4月 29日、2016年 6月 1日、 2016年 6月 29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告及进展情况公告。
2、本次员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即自 2016年 4月 28日至 2018年 4月 27日，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。
3、截至 2016年 7月 13日，公司 2016年员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票 18,306,493股，成交金额为 288,354,966.55元，成交均价 15.75元/股，买入股票数量占公司总股本的2.75%。员工持股计划所购买股票的锁定期为自 2016年 7月13日起12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于 2017年 7月 12日届满，具体详见公司于 2017年 7月 12日发布的 2017-98号公告。
截至本公告披露日，公司2016年员工持股计划剩余18,092,493股股票，占目前公司总股份数的2.72%。
二、延长本次员工持股计划存续期的情况
根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”
基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于 2018年2月12日召开了深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，审议通过了《关于延长公司2016年员工持股计划存续期的议案》。2018年 2月 27日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议并通过了《关于延长公司2016年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长一年，至2019年4月27日。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-076欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日收到公司董事、副总经理赵伟先生和董事会秘书、副总经理肖燕松先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持股数|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|赵伟|董事、副总经理|2018年5月9日|68,600|18.95|1,299,970|0.0025%|
|肖燕松|董事会秘书、副总经理|2018年5月8日至5月9日|10,000|18.40|184,000|0.0004%|

增持前后持股变化情况：
||||||||
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|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|赵伟|2018年5月9日|455,793|0.0168%|68,600|524,393|0.0193%|
|肖燕松|2018年5月8日至5月9日|1,367,000|0.0504%|10,000|1,377,000|0.0507%|

本次增持后，赵伟先生通过个人账户直接持有公司股票524,393股，肖燕松先生通过个人账户直接持有公司股票1,377,000股。
二、增持方式：
赵伟先生和肖燕松先生均通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
赵伟先生和肖燕松先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司董事、副总经理赵伟先生和董事会秘书、副总经理肖燕松先生对公司发展前景及未来持续稳定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年5月10日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-029
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于补提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于补提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议。现根据有关规定，将公司本次补提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次补提资产减值准备情况概述
公司第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2016年度计提资产减值准备的议案》，并于2017年1月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司 2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-007），披露了公司拟于2016年度对公司及子公司计提资产减值准备1,308.89万元，本次补提资产减值准备金额为361.42万元。
一方面，公司 2017年以来，部分存货已经实现销售确认，因该部分实现销售的存货售价与公司之前计提存货跌价损失考虑的预计售价存在差异，会计师在审计过程中进行了调整，为更真实地反映公司及子公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于审慎的原则，公司再次对该项资产进行了减值测试，并补提了存货跌价损失368.08万元。
另一方面，公司应收款根据会计师审计后，按应收款项坏账准备计提政策减少原计提的坏账准备6.68万元。
按照《企业会计准则》，根据测试结果，最终公司及子公司 2016年 12月 31日计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货和商誉，共计提减值准备金额为 1670.31万元：其中计提应收款项坏账准备 502.89万元，存货减值准备计提776.02万元，商誉减值计提391.40万元。
二、本次补提资产减值准备对公司的影响
经会计师审定本报告期内公司及子公司计提资产减值准备1670.31万元，将减少本公司2016年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润1,427.82万元，归属于母公司所有者权益减少1,427.82万元，本次公司及子公司补提资产减值准备将减少本公司2016年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润336.69万
元，归属于母公司所有者权益减少336.69万元。
三、董事会关于公司补提资产减值准备的合理性说明
公司2017年3月29日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补提资产减值准备的议案》。董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度补提减值准备361.42万元，补提合理，依据充分，能使公司2016年度财务报表更公允的反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司补提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，补提资产减值准备后，能公允反映公司资产状况和经营成果。我们同意补提资产减值准备，并同意将本事项提交2016年度股东大会审议。
五、监事会审核意见
公司2017年3月29日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于补提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次补提资产减值准备的决议
程序合法，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，补提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会关于公司补提资产减值准备的说明；
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-046广东广州日报传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
(一)现场会议召开日期、时间为：2018年7月27日（星期五）下午15:00开始
网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室
(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会
(五)现场会议主持人：公司董事长钟华强先生
(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份786,051,625股，占公司总股本的67.7013%。
(二)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份765,230,701股，占公司总股本的
65.9080%。
(三)网络投票情况
通过网络投票的股东共2人，代表股份20,820,924股，占公司总股本的1.7933%。
(四)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，所持有表决权的股份为21,551,352股，占公司股份总数的1.8562%。
（五）公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，逐项表决了如下议案：
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：785,318,197股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9067%；733,428股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0933%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0000%。该议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。该议案获通过。
中小股东表决情况：20,817,924股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的96.5968%；733,428股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的3.4032%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0000%。
(二)审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》；
表决结果：786,048,625股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9996%；3,000股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0004%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过，储德武先生当选为公司第九届监事会监事。
中小股东表决情况：21,548,352股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9861%；3,000股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0139%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0000%。
监事补选后，公司最近两年内担任公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事的
二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
储德武先生简历详见于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》（2018-038）。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
(二)见证律师：张慧、朱国彬、黎洋
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《广东广州日报传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
(二)《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2018年第一次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-068中山公用事业集团股份有限公司
关于公司股东限售股份解除限售的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 182,211,872股，占总股本比例12.35%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2017年11月27日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2014年5月，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中山公用”）大股东中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）启动以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事宜，同年8月确定上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）为股份受让方并签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，复星集团持有中山公用股份数量为 101,228,818股，占中山公用当时股份总数的13%，为公司第二大股东，并承诺在办理过户完毕后36个月内不减持中山公用的股份。
2014年11月，中汇集团获得国务院国资委《关于中山中汇投资集团有限公司协议转让所持部分中山公用事业集团股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2014]1047号），2014年 11月 25日中汇集团转让其持有的部分公司股份事宜在中国证券登记结算有限责任公司完成证券过户登记。复星集团根据承诺申报股权限售信息，限售期为自 2014年11月25日起的36个月。
关于中汇集团以非公开征集受让方方式协议转让公司部分股份事宜的详情请见201 4年 11月 26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于大股东以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项的进展公告》（编号：2014-072）。
二、本次申请解除限售股份持有人的相关承诺及履行情况
复星集团承诺在本次转让股份办理过户完毕后 36个月内不减持其所受让的标的股份。
截至本公告日，复星集团严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东没有后续追加承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2017年11月27日；
2、本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|冻结的股份数量（股）|
|上海复星高科技（集团）有限公司|182,211,872|182,211,872|12.35%|0|

四、股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|404,093,315|27.39%|-182,211,872|221,881,443|15.04%|
|1、国家持股|0|0|0|0|0|
|2、国有法人持股|216,675,767|14.69%|0|216,675,767|14.69%|
|3、境内一般法人持股|187,417,548|12.70%|-182,211,872|5,205,676|0.35%|
|4、境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|5、境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|6、境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|有限售条件的流通股合计|404,093,315|27.39%|-182,211,872|221,881,443|15.04%|
|二、无限售条件的流通股|1,071,018,036|72.61%|+182,211,872|1,253,229,908|84.96%|
|1．人民币普通股|1,071,018,036|72.61%|+182,211,872|1,253,229,908|84.96%|
|2．境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3．境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4．其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|无限售条件的流通股合计|1,071,018,036|72.61%|+182,211,872|1,253,229,908|84.96%|
|三、股份总数|1,475,111,351|100%|0|1,475,111,351|100%|

五、股东持股变化情况
2014年 11月 25日，本次解除限售的股东复星集团持有公司股份数量为 101,228,818股，占公司当时总股本（778,683,215股）的13.00%；
2015年7月7日，公司以2014年末总股本778,683,215股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 622,946,572股；转增股本后，公司总股本为1,401,629,787股，上海复星高科技（集团）有限公司持有 182,211,872股。
2015年 12月 7日，公司进行非公开发行，新增股份数 73,481,564股，新股发行
后公司总股本变为 1,475,111,351股。
截至本公告日，复星集团持有公司的股份总数为 182,211,872股，占公司总股本的12.35%。
六、其他事项
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；不存在公司对该股东的违规担保情况；不存在违规买卖公司股票的行为。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、深交所要求的其它文件。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-077北京耐威科技股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书白绍武先生提交的辞职申请，白绍武先生因工作分工调整申请辞去董事会秘书职务。白绍武先生辞去该职务后仍继续担任公司副总经理、财务总监职务，其所持公司股份仍遵照相关规定及承诺进行锁定。
白绍武先生在担任公司董事会秘书期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司上市发展及规范运作做出了重大贡献，公司及董事会对白绍武先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示衷心感谢！
2015年 12月 18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任公司副总经理、投融资总监张阿斌先生兼任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张阿斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。在本次董事会会议召开之前，张阿斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。张阿斌先生的简历详见附件。
张阿斌先生的联系方式如下：电话：010-82252103；传真：010-59702066；
电子邮箱：zhangabin@navgnss.com。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年12月18日
附件：
张阿斌先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，毕业于天津财经大学，经济学硕士（金融学专业）；2011年 7月至 2015年 8月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理；2015年9月至今任公司副总经理、投融资总监。
截至本公告日，张阿斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
截至本公告日，张阿斌先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。
利尔化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗宏先生/女士，作为利尔化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与利尔化学股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为利尔化学股份有限公司或其附属企业、利尔化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括利尔化学股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在利尔化学股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：罗宏（签署）
日期：2016-06-16
量子高科（中国）生物股份有限公司
控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员关于
公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺
为维护投资者、特别是中小投资者的合法权益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员现就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施事宜作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人做出如下承诺：
1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，切实履行对发行人填补回报的相关措施。
二、全体董事、高级管理人员承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（以下无正文）
（此页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签署页）
承诺人：
全体董事：
曾宪经 HUI MICHAEL XIN 曾宪维
李显峰 陈菡 袁杰力
全体非董事高级管理人员：
杨新球 梁宝霞 辜团力
控股股东：
云南八本健康产业有限公司
实际控制人：
曾宪经 黄雁玲
量子高科（中国）生物股份有限公司
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-060
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 8月5日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会