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中原环保股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等规章、制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，公司独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表意见如下：
截至报告期末，公司控股股东及其关联方未违规占用公司资金；其他关联方占用公司资金合计 67,132.81万元，均为子公司向中原环保的借款或代垫款，属非经营性往来。子公司财务状况良好，不存在资金占用的重大风险。
截至报告期末，中原环保没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；报告期内，中原环保未审批担保事项。截至本报告期末，中原环保的实际担保总额未超过经审计的 2018年度净资产的50%，不存在重大担保风险。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司独立董事就公司2018年度内部控制评价报告发表如下意见：
1、公司内部控制制度体系完整，涵盖了公司决策、执行、监督、信息沟通、生产经营等各环节；
2、公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效；
3、公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控制效果良好；
4、公司内外部信息沟通传递通畅，对外信息披露真实、准确、完整、及时、公平；
5、公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实现；
6、报告期内，没有出现重大内部控制缺陷。
总之，公司内部控制评价报告真实反映了公司 2018年度内部控制的实际状况。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018年 12月 31日，母公司报表实现利润总额 566,599,523.68元，实现净利润 488,307,736.86元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 48,830,773.69元，2018年度可分配的净利润为 439,476,963.17元。
根据公司实际情况，董事会拟以 2018年 12月 31日总股本 974,684,488股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元（含税），共计派发 243,671,122元。
我们认为：本次利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展，有利于维护广大投资者利益。因此，我们对该利润分配预案无异议，同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
四、关于聘请 2019年度审计机构的独立意见
公司独立董事就公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事宜，发表如下独立意见：
董事会在发出《关于聘请 2019年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的
《2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，我们认为公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：路运锋
吴跃平
叶树华
李伟真
二〇一九年四月十一日
债券代码：112467 债券简称：16天广01广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
2019年8月24日，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）在巨潮资讯网发布了《天广中茂股份有限公司关于股东质押公司股票的公告》（以下简称“《公告》”），披露天广中茂于2019年8月23日接到公司股东陈秀玉关于股份质押的通知。《公告》具体情况如下：
一、股东本次股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|否|24,000万股|2019 年 8月20日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|福建瑞达昇投资发展有限公司|61.07%|
|否|10,000万股|2019 年 8月22日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|华澳国际信托有限公司|25.45%|
|—|34,000万股|—|—|—|86.52%|

二、股东股份累计被质押情况
截至目前，陈秀玉共持有天广中茂 39,297万股股份，占天广中茂总股本的比例为15.77%，其中处于质押状态的股份为 39,000万股，占天广中茂总股本的比例为15.65%。
截至目前，陈秀玉及其一致行动人陈文团合计持有天广中茂 42,039万股股份，占天广中茂总股本的比例为16.87%，其中处于质押状态的股份为 39,000万股，占天广中茂总股本的比例为15.65%。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-016北京汇冠新技术股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月26日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长解浩然先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监张辉先生，副总经理海洋先生，独立董事赵国栋先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-062
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年10月17日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月16日下午15:00至2018年10月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长熊佩锦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共10名，代表有表决权股份 2,897,138,217
股，占公司有表决权股份总数的73.0772%。其中，现场出席的股东（代理人) 5
名，代表有表决权股份2,892,602,992股,占公司有表决权股份总数的72.9628%；
参与网络投票的股东5名，代表有表决权股份 4,535,225股,占公司有表决权股份总数的0.1144%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》。
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》。
2.01发行规模
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.02债券品种及债券期限
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.03票面金额和发行价格
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.04债券利率及其确定方式
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的
0股。
表决结果：通过。
2.05募集资金的用途
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.06递延利息支付选择权
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.07强制付息及递延支付利息的限制
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.08赎回选择权
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.09发行对象及发行方式
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.10向公司股东配售的安排
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权
表决结果：通过。
2.11承销方式及上市安排
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.12担保方式
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.13决议的有效期
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》。
表决情况：同意 2,896,815,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889%；反对322,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2、律师姓名：丁明明、谢道铕。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议。
2、公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-045
广东海大集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
1、本次投资的基本情况
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万美元投资境外全资子公司KINGHILL HOLDINGSPTE.LTD（.以下简称“皇山控股”）。
2、董事会审议情况
公司于2018年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资议案》。由于皇山控股为境外公司，所以本投资事项尚须经过相关政府部门的批准后方可实施，境外公司均按国家及注册地法律法规经营。
3、关联关系说明
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被投资的全资子公司的基本情况
1、名称：KINGHILL HOLDINGSPTE.LTD.（皇山控股有限公司）
2、注册地址：8 Wilkie Road#03-01 Wilkie Edge Singapore 228095
3、组织形式：有限责任公司
4、经营范围：采购和销售饲料、苗种、农产品、动物保健品等业务；投资。
5、股东：公司持有皇山控股100%股权，系其唯一股东
6、财务状况：
单位：万美元
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|项目|2017年12月31日|2018年3月31日（未经审计|）|

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|资产总额||520.28||879.42||
|负债总额||520.73||-0.47||
|净资产||-0.45||878.95||
||项目||2017年1-12月||2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入||-||-||
|净利润||-0.45||-0.01||

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司积极响应国家“走出去”号召，藉以“一带一路”为契机，推进境外及全球市场战略布局。公司拟利用皇山控股注册国新加坡的地理优势及金融市场优势，搭建境外投资发展平台，进一步加强在东南亚地区诸如印度尼西亚、新加坡和越南等地投资，充分利用公司产品研发、采购技术、服务营销模式和精细化管理能力等竞争力优势，进一步开拓境外饲料、苗种等主营业务发展，提高市场占有率，逐步实现打造全球一流农牧企业的宏伟目标。
同时随着国内国际市场联动紧密日益加强，各主要产粮国的种植面积和收成变化、收储和补贴政策变化、进出口政策变动、海运等物流运力和成本波动、汇率变化等，都可能给以大宗农产品为主要饲料原料的部分原材料价格带来较大的波动，进而对饲料和养殖的成本造成一定的影响。随着公司规模扩大，销售保持持续高速的增长，对各类大宗农产品需求也相应增强，原料进口金额也随着销售增长和进口原料品种增加。公司通过对境外投资，能更好地利用境外业务平台，扩大国际采购与贸易业务，以减少原材料库存，有效控制存货风险。
（二）本次投资可能存在的风险
1、进口货物滞销的风险：可能会存在进口货物，无法卖出的风险。
2、汇率风险：进出口业务，存在一定的结算货币汇率变化风险。
3、国别风险：可能存在他国政治、政策风险。
4、公司本次投资行为尚需有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在不确定性。
应对措施：公司建立了专业研究团队研究原材料的市场供需平衡及价格趋势，
对原材料价格趋势具有一定的判断基础，大大降低进口货物无法卖出的风险；公司合理开展外汇套期保值业务，降低汇率波动所带来的风险；公司选择政治稳定、和我国关系稳定的国家供应商进行交易，利用各种渠道，关注交易对手国家政治、政策变化，并按照公司严密的内部控制机制，开展每一笔业务。
（三）本次投资对公司的影响
1、利用境外平台，积极拓展境外业务，为国内提供稳定、价优的原料供应，能降低公司原料采购成本；不断开拓境外新的采购渠道，能增加公司国际采购能力。
2、皇山控股主要从事饲料、苗种等业务的采购与销售及境外股权投资等业务，通过皇山控股对境外市场的开拓是公司国际化战略的重要举措之一，也有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度和影响力。
3、本次投资额计 3,000万美元（按现行汇率折算约合人民币 19,671万元）占公司最近一期经审计总资产的1.49%、占归属于母公司股东权益3.04%。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果的产生重大影响。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年六月二十八日
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
我们作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第二十二次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、独立董事关于 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展；我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将此项议案提请公司 2017年度股东大会审议。
二、独立董事关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真审议公司《2017年度内部控制自我评价报告》的内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅了公司的管理制度，我们认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，公司现行的内部控制体系和控制制度的设计与运行是有效的，符合国家法律法规的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
三、独立董事关于 2017年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认为公司 2017年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核
查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
五、独立董事关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于 2018年度公司董事薪酬事项的议案》和《关于2018年度公司高级管理人员薪酬事项的议案》,并同意将《关于2018年度公司董事薪酬事项的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
六、独立董事关于 2018年度公司对外担保的的独立意见
我们认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对广东化州中药厂制药有限公司、湖北天济中药饮片有限公司、亳州市沪谯药业有限公司、广州市香雪亚洲饮料有限公司、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司、广东香雪医药有限公司和广东恒颐医疗有限公司七家子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限、程序和信息披露义务，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
因此我们同意公司为上述七家子公司向银行申请借款提供保证担保，并同意将此项议案提请公司2017年度股东大会审议。
七、独立董事关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的独立意见
经核查，公司 2017年度与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,公司及控股子公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，没有超过公司2016年度股东大会审议通过的2017年日常关联交易计划金额，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
公司 2018年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司
实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们一致同意公司
2017年日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将此项议案提请公司2017年度股东大会审议。
八、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙））具备证券期货相关业务审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。该机构已经连续为公司服务多年，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况，没有损害全体股东和投资者的合法权益。
我们一致同意续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2018年度的审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司2017年度股东大会审议。
九、独立董事关于公司 2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备，并同意将本事项提交公司2017年度股东大会审议。
十、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、于 2017年 12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：郝世明、黄晓霞、刘艺2018年3月30日
川润股份董事会会议资料四川川润股份有限公司
独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、
《关于限制性股票回购注销的议案》，在审阅有关件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见:
一、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司日常交易是为了满足双方日常经营的需要，公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。同意公司《关于2019年日常关联交易的议案》。
二、《关于限制性股票回购注销的议案》的独立意见
经核查认为：鉴于《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》
川润股份董事会会议资料中的激励对象张陆军先生、任发林先生已主动离职，根据《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的有关规定，同意对张陆军先生、任发林先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10.8万股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。
公司本次回购事项的审批决策程序合法、合规，本次回购注销事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对张陆军先生、任发林先生已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
独立董事：
殷占武 王运陈 李光金
四川川润股份有限公司2019年6月26日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-038号四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年6月4日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年6月8日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事杨光亮先生，独立董事周洁敏女士、吉利女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长颜昌绪先生主持，公司监事邹涛先生、卢浩先生列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
《关于对部分募集资金投资项目追加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及保荐机构分别发表或出具了独立意见及核查意见。详见前述相关媒体。
（二）关于变更部分募集资金用途的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更部分募集用途的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及保荐机构分别发表或出具了独立意见及核查意见。详见前述相关
媒体。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（三）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年第三次临时股东大会定于 2018年 6月 26日在公司会议室以现场表决、网络投票的方式召开，股权登记日为 2018年6月20日。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
3、国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的核查意见
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-086广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年12月 20日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2019年 12月30日下午 18:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟更换中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。独立董事对本次更换会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见 2019年 12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司于2020年1月16日（周五）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开 2020年第一次临时股东大会。
内容详见 2019年 12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2020年第一
次临时股东大会通知》。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
近日，公司原证券事务代表王子靓女士因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任余珍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
内容详见 2019年 12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于更换公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-06-07烟台正海磁性材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表:
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年 1月 1 日-2018 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1535.01% - 1564.71%|盈利：350.09万元|
||盈利：5,724.00万元 – 5,828.00万元||

其中，2018年7月1日-2018年9月30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年 7月 1 日-2018 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.70%- 26.33%|盈利: 1,847.02万元|
||盈利：2,229.27万元 – 2,333.27万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度业绩较去年同期大幅增长，主要原因是：随着公司高性能钕铁硼永磁材料在汽车EPS、新能源汽车、节能环保空调等领域的销售规模的进
一步扩大，公司高性能钕铁硼永磁材料业务的销售收入及净利润较去年同期大幅
增长。
报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为-1,428.94万元，主要是2018年5月30日，公司完成回购并注销上海大郡动力控制技术有限公司原股东业绩补偿股份，该业绩补偿确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在报告期内产生公允价值变动损失1,787.98万元，影响净利润
-1,519.78万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
西安宝德自动化股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
西安宝德自动化股份有限公司第二届董事会第二次临时会议将审议的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）的相关议案及有关会议资料已于2014年10月24日提交我们审议，现发表意见如下：
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
本次交易将有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
本人同意该等议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
常晓波 胡省三 汪 诚 蔚
2014年10月28日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-020
信质电机股份有限公司
关于 2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2015年 3月 22日审议通过了《关于 2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：
为满足公司 2015年经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州分行、建设银行股份有限公司椒江支行、民生银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州经济开发区支行等六家银行申请综合授信额度，具体如下：
1、申请综合授信额度为9.95亿元人民币。
(1)公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过2.05亿元的综合授信额
度，该综合授信额度有效期为12个月。
(2)公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过1.00亿元的综合授信额
度，该综合授信额度有效期为12个月。
(3)公司拟向兴业银行台州分行申请1.5亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(4)控股子公司浙江大行科技有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为
不超过3000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(5)控股子公司浙江大行科技有限公司拟向浦发银行台州分行申请金额为
不超过3000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(6)控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向浦发银行台州分行申
请金额为不超过3000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(7)控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向农业银行椒江支行申
请金额为不超过2000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(8)公司拟向民生银行台州分行申请金额为不超过6000万元的综合授信额
度，该综合授信额度有效期为12个月。
(9)控股子公司浙江大行科技有限公司拟向民生银行台州分行申请金额为
不超过2000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(10)控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向民生银行台州分行申请金额为不超过2000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(11)公司拟向中国银行台州经济开发区支行申请金额为不超过1.5亿元的
综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(12)公司拟向建设银行椒江支行申请金额为不超过 1.8亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
2、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。
3、公司 2015年申请的综合授信额度合计为人民币玖亿玖仟伍佰万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权董事长尹兴满先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会2015年3月22日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-009欧普康视科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于2017年2月16日以电话、直接送达的方式发出，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2017年 2月 22日以通讯表决方式召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会经认真审核，认为：本次公司使用 10,000万元人民币范围内的闲置募集资金购买银行理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。
详细信息见公司另行披露的《欧普康视科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《欧普康视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
监事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-056北京东方国信科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金在云南省昆明市设立全资子公司。
云南省政府加强大数据产业顶层设计，统筹规划大数据开放开发和发展工作，着力打造支撑区域乃至全国的行业大数据公共服务平台，培育一批云南省大数据核心骨干企业。未来云南全资子公司将以昆明为中心，辐射西南全境。为践行公司“大数据+”战略，进一步推动公司的业务拓展，公司拟在云南省昆明市设立全资子公司。
（2）本次对外投资事项经公司于 2019年 8月 28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立云南全资子公司的议案》。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（3）本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、投资标的基本情况
公司名称：云南东方国信信息技术有限公司（以工商注册为准）
类 型：有限责任公司
住 所：云南省昆明市经济技术开发区（以工商注册为准）
注册资本：10,000.00万元人民币
法定代表人：张云鹏
经营范围：计算机软硬件、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；租赁计算机软硬件；计算机系统集成；合同能源管理。(以工商注册为准)
出资方式：货币出资（在2049年8月28日前缴足）
资金来源：自有资金
股权结构：公司持股100%
三、项目投资的可行性分析
（一）投资设立云南全资子公司的可行性分析
政务数据作为整个社会的核心权威数据，在大数据产业生态圈中处于核心发动机的地位。云南省政府《关于重点行业和领域大数据开放开发工作的指导意见》等配套政策相继出台，将加强当地大数据产业顶层设计，统筹规划大数据发展和开放开发工作，着力打造支撑区域乃至全国的行业大数据公共服务平台，市场前景广阔。公司在云南地区有着深厚的市场资源，目前已在昆明市经济技术开发区成功落地多个项目，涵盖智慧城市、农业、司法等多领域，并且在智慧城市项目落地实施的过程中与客户建立了紧密的业务合作关系，现已孵化多个商机。公司在云南的营销渠道以昆明为中心，辐射西南全境，在普洱、昭通和“一带一路”地区的外部资源开发都有涉猎。目前，公司与云南省昆明市政府已达成初步合作意向，公司本次拟投资云南全资子公司，将在昆明经济技术开发区、官渡区与各级政府、事业单位，开展密切合作，借助云南及周边省份发展大数据的产业环境、优惠政策，基于公司现有大数据研发体系及行业解决方案能力，快速拓展并实现政务大数据相关项目落地。云南东方国信将建立一个以政务大数据为驱动的创新基地和个性化服务相结合的新型数据经济模式，进一步促进大数据、云计算、人工智能等前沿信息化技术与政府及事业单位治理的深度融合。
通过建设基于政务大数据的一系列智能化服务平台，利用大数据技术深入挖掘政务数据中蕴藏的丰富信息，可以更加敏锐、准确地反映市民诉求的周期性、趋势性变化，能够对热点问题和突发事件进行实时预警，找出倾向性、苗头性问题，使相关部门前瞻性研判事态发展趋势，能够第一时间反映业务受理、办理过程中的突出问题，对某一时间段内的舆情预警数据准确分析，找出规律性问题，为党政机关决策提供重要的民意参考。同时，也方便热线运营管理部门了解平台运行效率，资源调配情况等，从而不断提高政务大数据平台的管理运营水平，发
现政府管理和服务中的问题，为政府部门提高自身行政效能和对外管理与服务水平提供数据支撑和决策参考。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司拟以自有资金在云南省昆明市设立全资子公司，将充分利用公司大数据技术及地区政策环境优势，构建大数据支撑体系及人才储备体系，打造产业集群，提供更优质的大数据服务，推动公司大数据产业化步伐。公司将通过发展大数据带来的商机及合作方市场资源，在通信、金融、政府、城市和工业等行业积累的案例，完成大数据产品及方案沉淀，践行公司“大数据+”战略；切实加快公司智慧城市创新业务的实际落地。
东方国信本次以投资设立子公司的方式，开展大数据创新业务，其成功经验，平台及其服务模式可辐射西南全境，同时可延伸公司产业链，符合公司发展战略，将有效提高公司品牌影响力和市场竞争力，为公司整体经营业绩创造新的利润增长点，为公司持续快速发展提供新的动力。
五、风险提示
1、大数据行业应用竞争日趋激烈，客户要求不断提高，对业务营销与服务的水平提出了更高的要求，因而子公司经营将会面临一定的市场风险和不确定因素。
2、公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于实际控制人向公司提供资金支持
的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，针对实际控制人向公司提供资金支持的相关材料，我们进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
（一）关于实际控制人向公司提供资金支持的独立意见
一、我们已对本次关联交易进行了事前审查，该交易程序符合相关法律法规的规定。
二、公司向实际控制人邓亲华先生借款不超过 50,000万元，主要支持公司环保战略发展，实施收购德国贝尔芬格水处理科技有限公司100%股权，符合公司实际发展需要。本次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
三、关联交易决策和表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意公司向实际控制人借款。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于实际控制人向公司提供资金支持的事前认可及独立意见》之签署页：）
何丹： 范自力： 刘兴祥：
年 月 日
山东琴岛律师事务所
关于软控股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：软控股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李茹律师、徐述律师对贵公司2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2018年 7月 13日下午 14:30在青岛市郑州路 43号研发中心第十七会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见书承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
公司董事会于2018年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、会议审议事项、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
经核查，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年7月13日下午14:30在青岛市郑州路43号研发中心第十七会议室召开；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次股东大会网络投票时间为2018年7月12日至2018年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年7月12日15：00至2018年7月13日15：00期间的任意时间。
综上，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股东的股东帐户登记证明、单位
证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2018年7月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人共6人，代表公司股份数173,037,535股，占公司股份总数的18.5268%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据并经本所律师确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计9人，代表股份153,700股，占公司股份总数的0.0165%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员资格及召集人资格符合现行有效的法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
根据贵公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式逐项审议了公告中列明的事项，进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了以下决议：
1、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
1.01增补鲁道夫·沙尔平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 173,112,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9547%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票27,804,357股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7189%。
1.02增补范卿午先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意票 173,112,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9547%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票27,804,354股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7188%。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述议案与公司召开股东大会通知公告列明的议案一致。会议记录经出席会议的公司董事签名。
经本所律师见证，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
山东琴岛律师事务所负责人：杨伟程
见证律师：李茹
见证律师：徐述
朗源股份有限公司独立董事关于参股公司
回购公司所持部分股权暨关联交易的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的发表如下事前认可意见：
就本次公司拟与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称“东方杰玛”）及其股东王安祥、金子亿、北京金定元投资基金管理有限公司签订《股权回购协议》的关联交易事项，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司收回对东方杰玛的投资款，是集中资源向主业及数据中心业务倾斜的需要。交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。因此，我们同意提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的事前认可》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一八年十二月五日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-067中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2014年 10月 20日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、与深圳长城开发科技股份有限公司房屋租赁事宜
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，关联董事杨军先生、钟际民先生、杨林先生回避表决，表决通过；
二、与深圳长城开发铝基片有限公司房屋租赁事宜
审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、钟际民先生、杨林先生回避表决，表决通过。
上述具体内容及独立董事意见详见同日公告2014-068《关联方房屋租赁公告》。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年十月二十一日