Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-050申科滑动轴承股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并经2013年6月20日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。同意公司将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过
8,500万元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过十二个月（即到期日为2014年6月22日）。具体内容详见2013年06月04日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2013-024）、2013年06月21日巨潮咨询网上的《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号为：2013-027）。
截止 2014年 6月 3日，公司已将 8,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一四年六月四日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-123无锡和晶科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于 2018年10月27日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 11月 13日召开职工代表大会。经全体与会职工代表审议，会议选举王雅琪先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起生效。
王雅琪先生将与公司 2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
2018年11月13日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：职工代表监事简历
王雅琪，男，1981年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年至2009年，王雅琪先生就职于美的集团洗衣机事业部，历任工程师、海外区域销售经理、海外大区销售经理。王雅琪先生于 2010年加入公司工作至今，现任和晶智造板块第一事业部总经理、职工代表监事。
截至本公告披露日，王雅琪先生未直接持有公司股份，通过上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技1号资产管理计划（简称“上银和晶计划”）间接持有公司股份（注：王雅琪先生持有上银和晶计划的份额比例为1.25%；上银和晶计划持有公司股份12,409,970股，持股比例为2.76%），公司控股股东及实际控制人陈柏林先生、公司副总经理吴江枫先生、公司副总经理兼董事会秘书陈瑶女士、公司财务总监王大鹏先生、公司监事王雅琪先生均为上银和晶计划的认购方之一（注：上银和晶计划由公司控股股东陈柏林先生及部分核心员工共同设立，作为公司收购澳润科技100%股权重大资产重组事项的配套募集资金的认购对象之一），除此之外，王雅琪先生与公司实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王雅琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-010中南红文化集团股份有限公司
关于公司部分董监高拟增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日在指定信息披露网站披露了《关于公司高管增持及部分董监高拟增持公司股份的公告》（公告编号：2017-027）公司总经理洪涛先生于 2017年 5月 11日增持了公司股票 100,000股，董事会秘书兼副总经理陈光先生于同日增持了公司股票115,100股。公司同时接到部分董监高拟增持股份计划，公司总经理洪涛、董事会秘书兼副总经理陈光、财务总监田自强、监事会主席张月明等，拟在未来 6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持公司股份，人均增持金额不超过500万元。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
2017年 11月 11日，公司在指定信息披露网站披露了《关于公司部分董监高拟增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-051）。2017年 11月 10日公司接到总经理洪涛、董事会秘书兼副总经理陈光、监事会主席张月明、财务总监田自强的通知，因存在定期报告窗口期不得买卖公司股票等原因，上述增持计划无法如期完成，该增持计划将延迟在未来半年内继续推进。
2018年3月20日，公司接到总经理洪涛、董事会秘书兼副总经理陈光、财务总监田自强的通知，上述三人于2018年3月20日通过深圳证券交易所连续竞价的方式自二级市场增持了本公司股份，现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人员：洪涛、陈光、田自强
2、增持目的：履行此前的增持计划
3、增持方式：通过深圳证券交易所连续竞价的方式在二级市场买入
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-010
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元/股）|持有股份数量（股）|合计持股比例（%）|
|洪涛|总经理|100,000|0.0121|40,500|12.348|140,500|0.0169|
|陈光|董事会秘书兼副总经理|115,100|0.0139|40,900|12.344|156,000|0.0188|
|田自强|财务总监|210,000|0.0253|41,300|12.350|251,300|0.0303|

二、其他相关说明
1、上述人员作为公司的高级管理人员增持公司股票，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持的高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、此次增持后，三位高级管理人员将结束本次增持计划。公司将敦促增持计划中的其他人员尽快履行承诺，并将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
感谢广大投资者对公司一如既往的关注和支持！
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-107深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2015年 7月 26日上午 9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2015年7月22日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁业务的议案》；
议案具体内容详见2015年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。
2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的议案》；
议案具体内容详见2015年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2015年8月14日（星期五）下午14:30在公司会议室以现
场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。
具体详见2015年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-049
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2015年8月15日以邮件方式向公司监事发出。会议于2015年8月20日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2015年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
2、《关于审议<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符，报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，未发现违规使用募集资金的情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2015年8月22日
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：
本次交易标的的实际控制人孔德永先生“因涉嫌违反证券法律法规”被中国证监会立案调查。由于中国证监会尚未就本次调查形成结论性意见，调查结果对本次重大资产重组的影响存在重大不确定性。同时，调查后续进程无具体时间表，本次重组的进度和耗时超出交易各方预期，继续等待会影响公司后续资本运作相关工作的开展，进而会影响公司战略目标的实现，损害上市公司股东利益。为保护上市公司及中小投资者的利益，经慎重研究，并经本次重大资产重组交易各方友好协商，交易各方决定终止本次重大资产重组事项，并签署终止协议文件。
本次重大资产重组的终止，不会对公司现有经营活动产生不利影响。公司目前经营情况正常，日常运营平稳，并将继续推进公司原定的发展战略，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。我们同意将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：吉争雄尹荔松周林彬2018年1月18日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-046珠海港股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2015年6月9日收到公司证券事务代表季茜女士的书面辞职信，因个人原因，季茜女士向公司董事局申请辞去证券事务代表职务。上述辞职信于送达董事局之日起生效。季茜女士不持有公司股票。
季茜女士在担任证券事务代表职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、信息披露等方面做出了应有的贡献，公司董事局对此表示衷心感谢!
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局2015年6月9日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-102】顾地科技股份有限公司
股权转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）于 2015年 9月18日收到广东顾地塑胶有限公司致公司的《告知函》，内容如下：
“致顾地科技股份有限公司（以下简称“贵司”）
广东顾地塑胶有限公司（以下简称“本公司”）于今日（2015年9月18日）收到广东省珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）寄送的关于厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）就35,803,200元（大写叁仟伍佰捌拾万另叁仟贰佰）金融借款与本公司及相关方的诉讼资料。厦门国际银行就前述金额的金融借款同时向珠海中院申请财产保全，查封冻结了包括但不限于本公司持有的贵司全部股票142,146,800股等资产，相关查封、冻结金额以人民币37,000,000元为限。鉴于厦门国际银行申请财产保全金额合计已远超过其诉讼请求，金融借款所提供的房产抵押担保已能完全满足其财产保全的要求，本公司已经依法向珠海中院提交了《财产保全裁定复议申请书》，申请对财产保全的裁定书进行复议，其中要求解除对本公司持有贵司股票142,146,800股的冻结，并要求厦门国际银行承担由于过度滥用财产保全措施造成本公司的经济损失。
鉴于贵司此前公告的本公司持有贵司股份被司法冻结事宜已经引起了重庆
涌瑞投资有限公司、杭州德力西集团有限公司以及邢建亚作为《股份转让协议》当事人、监管部门以及投资者的密切关注，并引发了不利的误导，本公司现致函通知贵司就上述事项依照信息披露的法律法规予以及时公告。
特此函告。
广东顾地塑胶有限公司
公司将继续关注上述股权转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015--067
东北制药集团股份有限公司第六届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年11月 20日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2015年 11月 30日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一：《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》
具体内容详见公司公告《公司关于向公司控股股东东北制药集团有限责任公司借款的关联交易公告》（公告编号：2015-066）
关联董事魏海军、汲涌、周凯进行了回避表决
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（编号：2015-068）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年十一月三十日
广东亚太时代律师事务所
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
广东亚太时代律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）委托，指派徐佳律师、谢婉婷律师（以下简称“本所律师”）出席恒基达鑫2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即公司提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供恒基达鑫本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）、2014年2月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年3月20日上午9:30分召开2013年年度股东大会。
（二）、2014年2月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
（三）、本次股东大会于2014年3月20日9:30分在珠海市吉大水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合召开股东大会通知的内容。本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
（一）、出席会议的股东
根据公司出席会议股东签名，实际出席会议的股东及委托代理人共7名，代表股份61,884,264股，占公司总股本的51.5702%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查，确认合法、有效。
（二）、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
（三）、召集人的资格
本次股东大会系经公司第二届董事会第二十六次会议作出决议后由董事会
召集。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）、本次股东大会采用现场投票表决的方式。
（二）、本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议并表决，股东代表、监事代表及本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》等规范性文件共同进行了监票和计票。
（三）、本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》（本议案以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。）
7.1选举第三届董事会非独立董事
7.1.1选举王青运女士为第三届董事会非独立董事
7.1.2选举朱荣基先生为第三届董事会非独立董事
7.1.3选举陈彩媛女士为第三届董事会非独立董事
7.1.4选举程文浩先生为第三届董事会非独立董事
7.2选举第三届董事会独立董事
7.2.1选举郑欢雪先生为第三届董事会独立董事
7.2.2选举徐卫东先生为第三届董事会独立董事
7.2.3选举姜景国先生为第三届董事会独立董事
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》（本议案以特别决议通过）
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于制订<风险投资管理制度>的议案》
14、《关于制订<理财业务管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（四）、出席本次股东大会的代表没有提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
[本页为广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书之盖章签署页]
广东亚太时代律师事务所 经办律师:
负责人:
孟繁春 徐佳
谢婉婷
二○一四年三月二十日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-24
山东新华制药股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，山东新华制药股份有限公司（“公司”）实施非公开发行A股股票募集资金，按照相关法律法规和规范性文件的规定，在相关银行开立了募集资金专用存款账户，截至2017年12月31日，募集资金净额已全部使用完毕，募集资金专用账户已于2018年4月23日完成注销，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司于2015年12月29日召开的山东新华制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]459号）的核准以及公司章程规定，截至2017年9月21日止，公司向2名特定投资者非公开发行人民币股票21,040,591股，发行价格人民币11.15元，募集资金合计人民币234,602,589.65元。扣除部分发行费用后余额为人民币226,602,589.65元，并于2017年9月21日分别存入公司开立的募集资金专户中，其中：
金额单位：人民币元
||
|-|
|银行账号|
|1603002129200497230|
|15211001040052972|

合计 226,602,589.65
另外，扣除其他发行费用人民币3,204,126.37元后，非公开发行实际募集资金净额为人民币223,398,463.28元，全部用于偿还银行贷款。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2017JNA50532号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司淄博分行、中国工商银行股份有限公司淄博张店支行于2017年10月18日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司于2017年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-24）。
三、募集资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2017年12月31日，上述募集资金专用账户内
的募集资金净额已按募集资金用途全部使用完毕。公司已于2018年4月23日将募集资金专用
账户的利息结余总计人民币91,351.79元转入公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币0元。
四、注销募集资金专用账户情况
鉴于公司全部募集资金已经使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2018年4月23日完成了上述募集资金专用账户的销户工作，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
已注销的募集资金专用账户信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户名|开户银行|银行账号|
|1|山东新华制药股份有限公司|中国工商银行股份有限公司淄博张店支行|1603002129200497230|
|2|山东新华制药股份有限公司|中国农业银行股份有限公司淄博分行|15211001040052972|

特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-028
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 26日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
股票代码：000995 股票简称：皇台酒业 公告编号：2018-23甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但目前公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，各中介机构已完成对重组标的公司中幼教育的尽职调查
工作（尽职调查报告暂未出具），正在开展各项资产的梳理及资产分立工作，但因中幼教育个别股东尚未完成注册资本金的认缴，暂时无法进行资产的分立审计及评估工作，需要股东协商沟通并完成注册资本金的认缴工作后再开展资产的梳理、分立审计和资产评估等工作。公司及中介机构将持续督促其尽快完成资产梳理、分立审计及资产评估工作。目前，相关各项工作均在有序推进中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 3月 9日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-123北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于变更募投项目重新签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原“锦州年产 2,000万平方米防水卷材项目”变更为“年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”，具体情况详见公司于2016年11月 19日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等规定，2016年 12月 16日，公司及公司的全资子公司天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、专户银行中信银行股份有限公司北京高碑店支行（以下简称“中信高碑店支行”或“专户银行”）重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容如下：
一、天鼎丰已在中信高碑店支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110701013800817163，截止2016年12月16日，专户余额为 14,621.94万元。该专户仅用于天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、天鼎丰及专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、天鼎丰募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、天鼎丰及专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司、天鼎丰现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、天鼎丰授权国泰君安指定的保荐代表人张翼、郁韡君可以随时到专户银行查询、复印天鼎丰专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询天鼎丰专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查询天鼎丰专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日之前）向天鼎丰出具对账单，并抄送公司、国泰君安。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、天鼎丰一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元人民币的，天鼎丰、专户银行应及时以传真方式通知公司、国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、天鼎丰、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向公司、天鼎丰、国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司或天鼎丰有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、天鼎丰、中信高碑店支行、国泰君安四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并注销募集资金专户之日起失效。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年12月20日
股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2015－47
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第六届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2015年6月15日以书面形式发出召开监事会第六届一次会议的通知。2015年 6月 18日下午，本次会议在公司十八楼会议室召开。应到监事三人，实到监事三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事罗伯均先生主持，会议经过举手投票，以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：
经举手表决，罗伯均先生当选公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司
监事会
2015年 6月 19日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于提名第七届董事会独立董事的独立意见
经本次董事会会议审议通过，董事会提名姜志明作为公司第七届董事会独立董事候选人。
经审阅独立董事候选人的个人简历，未发现该候选人存在《公司法》147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。
我们认为，本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，独立董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，故同意本次提名。
独立董事：刘剑文吕廷杰孙琪张晓岚
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-040成都振芯科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.59%—50.74%|盈利：4,465.92万元|
||盈利：2,200万元—3,100万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2017年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受行业订货减少的影响，公司核心元器件、卫星定位终端销售收入较上年同期下降；受行业客户回款进度影响，本报告期公司按会计政策计提应收款项坏账准备较上年同期增加。综上，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为 550万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司
关于上海华铭智能终端设备股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之专项核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《第 128号文》”）的要求，中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“公司”）股票价格在停牌前的波动情况进行了核查，具体如下：
一、是否达到《第 128号文》相关标准
2019年1月14日，公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金，向深交所申请股票停牌。公司股票停牌前第21个交易日（即2018年12月13日）至前1交易日（即2019年1月14日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：
|||
|-|-|
|上市公司收盘价（300462.SZ）|创业板指数（399006.SZ）|
|13.92|1,348.50|
|16.72|1,246.00|
|20.11%|-7.60%|

剔除大盘因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为27.72%，剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为24.43%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《第128号文》第五条规定的相关标准。
二、相关说明
公司股票停牌前 20个交易日内，曾有公共媒体报道公司与九次方大数据信
息集团有限公司（以下简称“九次方”）签订《“城市交通大脑”战略合作协议》以及公司参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司（以下简称“亮啦数据”）出资人民币 1亿元参股九次方 D轮融资的事项。虽然公共媒体报道提及的上述事项未达到深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求的披露标准，但为保障所有投资者的权益，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）及时补充披露了《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-087）、《关于参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-088）。
上述事项发生前后，公司股票于2018年12月19日、12月20日、12月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深交所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况，公司于 2018年 12月 21日发布了《关于股价异常波动的公告》（公告编号：2018-089）。受上述异动影响，公司股票价格在本次停牌前20个交易日达到《第128号文》第五条规定的相关标准。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，上市公司和本次交易的交易对方等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
1、交易各方初次接触时，上市公司即告知交易对方需对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限于少数核心人员，各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情时间；
3、上市公司和独立财务顾问要求所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；
4、上市公司停牌后，与中介机构签署了《保密协议》，约定各方应对相关资料严格保密，不得向任何第三方披露任何保密材料；
修订）》及相关法律法规的规定，对筹划重大资产重组连续停牌（2019年1月15日停牌）前六个月（即2018年7月15日）上市公司、交易对方及其各自的董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）买卖公司股票情况进行了自查。
根据各方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，自查范围内相关主体均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的行为。
三、风险提示
按照《第128号文》第五条的相关规定，上市公司特此提示风险如下：
公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条规定的相关标准。尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。如本次交易事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被中止。
四、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、华铭智能股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之专项核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
宋嘉弘 王良辰
项目协办人签名：
钟凯 李铁
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2019年 月 日
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之专项核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
庞家兴 尹鹏
项目协办人签名：
刘晓男 李俊
刘蕴松
法定代表人签名：
范力
东吴证券股份有限公司2019年 月 日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会现就提名徐莉为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□是□否√不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会日期：2018年6月15日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—001
大连友谊（集团）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、业绩预告类型：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（1-12 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：32,000 万元—36,000万元||盈利：1,305.62万元||
|||比上年同期下降：2,550.94%—2,857.31%||||
|基本每股收益||亏损：约0.90元—1.01元||盈利：0.0366元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因为：
1、公司所属房地产项目可销售部分竣工交付，但部分项目自持商业因经营定位调整暂缓建设，同时金石谷项目考虑市场情况暂缓建设，按相关规定停止利息资本化导致本期财务费用同比增加，利润减少。
2、公司房地产业在售项目系商业地产产品，受所处区域商业地产持续低迷的影响，项目去化缓慢，销售收入下降；存货市场价值下降,拟计提存货跌价准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-045
江苏宝利沥青股份有限公司
关于签订成安渝高速公路四川段沥青采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与葛洲坝集团第五工程有限公司成安渝高速公路四川段LM1标段施工项目部、中交第二航务工程局有限公司成安渝高速公路四川段路面工程LM2标段项目经理部（以下简称“甲方”）签订了沥青采购合同。公司董事会现将合同主要情况公告如下：一、合同风险提示
1、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
2、存在公司违反合同责任条款赔偿经济损失的风险。
二、交易对方情况介绍
1、葛洲坝集团第五工程有限公司成安渝高速公路四川段LM1标段施工项目部（1）负责人：练容川
（2）地址：四川省资阳市安岳镇孔雀工区
2、中交第二航务工程局有限公司成安渝高速公路四川段路面工程LM2标段项目经理部
（1）负责人：林伟旋
（2）地址：四川省资阳市李家镇路面工区
公司与葛洲坝集团第五工程有限公司成安渝高速公路四川段LM1标段施工项目部和中交第二航务工程局有限公司成安渝高速公路四川段路面工程LM2标段项
目经理部不存在关联关系，此前也无业务往来。
三、合同主要内容
1、材料名称、品牌、规格型号、数量、单价（元/人民币）、合同金额等：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|标段|材料名称|品牌|规格型号|数量（吨）|单价（元/吨）|合同金额（万元）|
|LM1|重交道路石油沥青|中石油/昆仑|AH-70号A级|10,780|5,370|5,788.86|
||改性沥青|宝沥|SBS类I-D-40-60|21,530|6,270|13,499.31|
|LM2|重交道路石油沥青|中石油/昆仑|AH-70号A级|6,100|5,290|3,226.90|
||改性沥青|宝沥|SBS类I-D-40-60|12,640|6,190|7,824.16|
|合计||||51,050||30,339.23|

注：1)基准单价为沥青运抵甲方指定地点完成交货的全部费用；
2）合同数量为暂定数量，具体数量以到场双方验收实际数量为准；
3）合同金额为暂定金额，具体金额以实际结算金额为准。
2、货物出库地点：四川省泸州市四川宝利沥青有限公司
3、合同生效条件：自各方委托代理人签字或盖章之日起生效
4、交货地点：甲方指定的各路面施工单位拌合场
5、供应期限：至2014年12月，如有大的调整，甲方将另行通知。具体按甲方通知的需求数量及到场时间为准。
6、供货价格及价格调整
本合同采用调价机制、对合同执行期间由市场价格波动因素引起的价格变化
将予以调整。
7、结算付款：
以上月21日至结算当月20日为一个结算周期，按月计算。
8、违约责任
A.乙方违约责任
乙方除不可抗力外而拖延交货，视为乙方违约，甲方可视乙方违约的严重程度采取以下措施：
（1）支付违约金、赔偿损失、继续履行合同
甲方按签约时合同总价的5%要求乙方支付违约金，并有权要求乙方仍按合同规定继续供应本合同货物；若扣缴违约金后仍不足以赔偿甲方损失的，甲方仍有权要求赔偿损失。
（2）解除合同
在乙方严重违约的情况下（即乙方延误供货达3天及3天以上），甲方可要求解除合同。甲方向乙方发出书面解除合同通知的3天后，乙方仍不能履行合同，则甲方有权终止本合同，但不因此解除合同规定的乙方的任何义务和责任，或影响合同赋予甲方的各种权利和权限。
（3）如果乙方的合同执行过程中，不能及时按甲方要求供货，为避免影响工程进度，甲方可自行选择其他供货商供应剩余货物，乙方除负责违约责任外，乙方还应该补偿甲方因自行购买沥青所产生的价格差额。
（4）乙方逾期交货，偿付甲方违约金按每天每批迟交货物总价的0.5%计收，直到交货为止。但逾期交货违约金的最高限额不超过逾期货物总价的5%。一旦达到逾期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同，并追究供方违约责任和赔偿损失。
B.甲方违约责任
甲方未能按合同约定支付货款，乙方有权停止供货，由此对甲方造成的影响，乙方不承担相关责任。甲方未能按合同约定支付货款给乙方，按本合同相关约定执行。
四、合同履行对公司的影响
1、合同总金额占公司2013年度经审计营业收入的14.35%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2014年度经营业绩产生积极的影响。
2、本合同为公司日常经营合同，本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本合同而对甲方形成依赖。
五、其他事项
葛洲坝集团第五工程有限公司和中交第二航务工程局有限公司均为国内大
型国有企业，资本实力雄厚，履约能力强。
六、备查文件
1、《沥青采购合同》
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年7月3日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-066
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）作为课题协作单位，今日收到课题责任单位大连机床（数控）股份有限公司转拨的“配套国产数控系统的万台数控机床应用工程”国家科技重大专项课题经费103.78万元。具体信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目类别|课题名称|课题编号|公司在课题中的主要任务|公司此次收到的补助金额|
|国家科技重大专项|配套国产数控系统的万台数控机床应用工程|2014ZX04015-061|1、华中数控系统与国产数控机床的机电匹配与参数优化研究；2、典型零件加工工艺和编程优化技术研究；3、数控系统功能、性能评测试验技术研究；4、在 45 台以上数控系统上进行 10000 小时以上模拟实际工况运行试验。|103.78万元|

公司本次收到的上述政府补助款103.78万元，占经审计的2013年度归属于上市公司股东净利润的10.32%，与收益相关。公司将根据《企业会计准则》相关规定，将补助经费在确认相关费用的期间计入营业外收入。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日