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证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2018-144
科达集团股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年12月21日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|318,614,674|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.0360%|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生、副董事长唐颖先生因公出差未
能出席，由半数以上董事推举董事姜志涛先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，副董事长唐颖先生因公出差未出席本次会议，董事褚明理先生、胡成洋先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事成来国先生、赵鹏先生因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|318,269,674|99.8917%|345,000|0.1083%|0|0.0000%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容的议案|84,498,233|99.5934%|345,000|0.4066%|0|0.0000%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为特别决议议案，已经有效表决权股份的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：高帅、刘晓依
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司2018年12月22日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2017-27
青岛康普顿科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|145,081,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.5405|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长朱振华先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票
表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，公司独立董事常欣先生因公未出席会议；公司独立董事姜省路先生因出差未出席会议；公司独立董事洪晓明女士因出差未出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书纪东先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,081,100|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案|1,100|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共 1项议案，《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青岛琴岛律师事务所
律师：孙立军律师、牛国兴律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛康普顿科技股份有限公司 2017年 8月 26日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-68号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2018年 4月 21日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临 2018-43号），就中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“丙方”)承接公司 2013年度非公开发行股票募集资金使用之持续督导工作进行了说明。
为规范公司2013年非公开发行A股股票尚未使用完毕的募集资金的管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，近日，公司及中金公司分别与募集资金开户行中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产20亿片固体制剂，4300万支注射剂技改项目，抗肿瘤固体制剂技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。专户情况如下：
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|专户银行名称|专户账号|截至2018年5月31日专户余额|用途|
|中国工商银行股份有限公司台州椒江支行|1207011129200041518|24,760.95万元|年产20亿片固体制剂，4300 万支注射剂技改项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行|81040158000000241|18,747.35万元|抗肿瘤固体制剂技改项目|
|中信银行股份有限公司杭州分行|7331010182600301448|520.71万元|抗肿瘤固体制剂技改项目|

甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张磊、徐志骏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当
及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应
当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。
三方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2015-27厦门国贸集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或“公司”）于 2015年 4月 22日召开第七届董事会二〇一四年度第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，提请股东大会授权公司及控股子公司在最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产50%的额度内，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
一、投资概况
1、资金来源：公司及控股子公司临时沉淀的自有资金。
2、投资范围：可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
3、投资额度：最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：单笔理财期限不超过12个月。
5、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险控制措施
财小组负责分析、跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有资金进行投资理财，有利于提高公司收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
四、独立董事意见
日常经营过程中存在一定的临时性资金沉淀为公司经营的行业特点，公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第三次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见书。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2014—034
国电南京自动化股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日收到公司 2010年度非公开发行股票的保荐机构——民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》，由于保荐代表人李维丰先生工作变动，民生证券决定委派姚利民先生接替李维丰先生的工作，继续履行2010年非公开发行A股股票的相关持续督导义务。
本次保荐代表人更换后，公司持续督导期间的保荐代表人为唐明龙先生和姚利民先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2014年12月31日
附姚利民先生简历
姚利民：现任民生证券投资银行事业部北京二部董事副总经理，2011年 12月注册为保荐代表人，注册会计师。主要负责和参与了四川仁智油田技术服务股份有限公司IPO项目、合诚工程咨询股份有限公司IPO项目（在审），山大地纬软件股份有限公司新三板挂牌项目（在审）等项目。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-027
百隆东方股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第二十二次会议于2019年8月7日在公司总部会议室以通
讯表决结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9
人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及其摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》
根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进、赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为公司第四届董事会董事候选人。其中赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修改公司章程的议案》（公告编号：2019-30）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2019年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-031）
备查文件
百隆东方第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2019年8月7日
附：百隆东方第四届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨卫新先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年 4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年 7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。
杨卫国先生， 1955年 6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年 4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。
曹燕春先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004年 4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。
潘虹女士， 1962年 3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师、高级经济师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。
卫国先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。学术兼职：东华大学纺织学院硕士研究生校外指导导师、全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会第一届委员、全国纺织核心期刊《棉纺织技术》编辑委员会委员、中国棉纺织行业协会纺纱新技术专业委员会委员、中国纺织工程学会棉纺织专业委员会委员等。近年获得的主要荣誉：2008年中国纺织行业年度创新人物称号，2010年全国纺织工业劳动模范称号，2015年宁波市有突出贡献专家奖，2018年中国棉纺织行业优秀总工程师称号。卫国先生主持的科技项目荣获“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等。
韩共进先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。2006年6月至2015年7月间担任百隆东方股份有限公司总经理。2013年 3月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。韩共进先生于
1992年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于 2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联合会副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。
赵如冰先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司、景顺长城基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司。
目前担任博时基金管理有限公司董事、广东威华股份有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、西南证券股份有限公司独立董事。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。
钱亚斌先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。
黄惠琴女士，1973年2月出生，宁波大学商学院会计系副教授，管理学博士，宁波大学会计国际发展研究中心副主任，硕士生导师。2003至2009年担任系主任，2014年取得宁波市会计领军人物称号,2013年起担任宁波市会计学会理事,宁波市会计专家库成员,2017年被评为宁波市优秀教师，2019年获ACCA全国优秀专业指导教师。长期担任宁波大学MBA《会计学》、《管理会计》以及中澳 MBA项目《公司理财》、宁波 MIT创新学院《管理与控制》课程的教学。目前担任圣龙股份，鲍斯股份的独立董事，同时从事企业培训及管理咨询等工作。
证券代码：601211 证券简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2018年 11月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年11月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国泰君安（母公司）及控股证券子公司
2018年11月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年 11 月份||2018年11月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|国泰君安（母公司）|110,917.37|45,133.57|11,227,981.19|
|上海证券|8,484.64|568.59|1,010,578.11|
|国泰君安资管公司|7,932.26|2,877.92|480,685.14|

国泰君安证券股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-023大唐电信科技股份有限公司
关于第六届董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会、监事会的任期将于 2016年 8月 15日届满。公司第七届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行，为保持相关工作的延续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将稍有延期，公司第六届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司2016年7月29日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-108曲美家居集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）有关条款以及股东大会的授权，于2018年10月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于限制性股票激励对象中的 2人因个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，上述 2人已获受但尚未解锁的130,000股限制性股票将由公司回购并注销。详情请见公司于 2018年 10月 10日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-087）。
公司于近日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，公司对上述2名激励对象已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票向中登上海分公司申请办理回购过户手续，上述股份已过户至公司回购专用账户内，该账户内的130,000股限制性股票将于2018年12月17日予以注销。
注销完成后，公司股份总额由491,480,000股减少为491,350,000股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况如下：
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|限售流通股|7,360,000|-130,000|7,230,000|
|无限售流通股|484,120,000|-|484,120,000|
|总计|491,480,000|-130,000|491,350,000|

特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-071
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月12日 13点00分
召开地点：新疆昌吉市延安北路 198号24楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月12日
至2019年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更会计师事务所的议案》|√|
|2|《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2019年11月26日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|603706|东方环宇|2019/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记地点：新疆昌吉市延安北路198号23层董事会办公室，邮编：831100（二）登记时间：2019年12月10日，上午10:00-14:00点，下午16:00-20:00点。
（三）登记办法：股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件。符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件到场。
（五）联系地址：新疆昌吉市延安北路198号23楼董事会办公室，邮编 831100（六）联系人：李伟伟、周静
（七）联系电话：0994-2266212 传真：0994-2266135
六、 其他事项
本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理.
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆东方环宇燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》||||
|2|《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-005重庆秦安机电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开和审议情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017年 6月 7日在公司102会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年 6月 2日以通讯形式向全体董事发出，会议由YUANMINGTANG董事长召集和主持，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、《公司章程》的修改情况
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，对适用于上市后之公司章程中的有关条款进行修订，并授权总经理具体办理工商登记变更、备案等相关事项。
章程具体修改情况如下：
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|序号|修改前|修改后|

第二条公司于2017年4月21日经中国第二条公司于【】年【】月【】日经中
证券监督管理委员会（以下简称“中国国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行 1 证监会”）核准，首次向社会公众发行人
人民币普通股（A股）6,000万股，并于民币普通股（A股）【】万股，并于【】
2017年5月17日在上海证券交易所上年【】月【】日在上海证券交易所上市。
市。
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|-|-|-|
|2|第五条 公司注册资本为人民币【】元。|第五条 公司注册资本为人民币438,797,049元。|
|3|第十六条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。|第十六条 公司股份总数为43,879.7049万股，全部为人民币普通股。|
|4|第一百八十二条 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十二条 公司指定上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本次修改《公司章程》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2016-099江苏长电科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|314,367,257|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.3468|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务
所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人（其中以通讯方式出席1人）；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|312,829,191|99.5107|238,178|0.0757|1,299,888|0.4136|

2、议案名称：关于长电科技开展固定资产及无形资产售后回租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|312,829,191|99.5107|238,178|0.0757|1,299,888|0.4136|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均为股东大会以普通决议通过的议案，均已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、上述议案 2的融资租赁将根据公司资金需求择机开展，具体条款由双方协商确定。同意公司董事会授权董事长或其授权代表与芯鑫天津协商具体售后回租赁条款，并签署上述 4亿元人民币额度内的售后回租赁业务相关法律文件。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、焦红玉
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
江苏长电科技股份有限公司2016年12月20日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-39号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 15日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意支付其 2016年度财务报告审计费用 130万元、内部控制审计费用35万元。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事就上述事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内控控制审计机构，聘期一年。同意在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2016年财务审计费用130万元、内部控制审计费用35万元。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年四月十九日
东兴证券股份有限公司
关于山东天业恒基股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
山东天业恒基股份有限公司（以下简称“公司”、“天业股份”）2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案，由中德证券有限责任公司作为保荐机构，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1830号）核准，天业股份向特定对象非公开发行股份并于 2015年 9月 10日在上海证券交易所上市。2016年 1月，天业股份变更保荐机构为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），并承担原保荐机构中德证券有限责任公司关于公司2014年非公开发行股票相应的持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东兴证券就天业股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股；
2、非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1830号文核准，公司向 8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票151,950,085股，发行价格7.00元/股。
3、非公开发行限售股股份登记情况
本次发行新增股份已于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
4、非公开发行限售股锁定期安排
本次8名发行对象认购的非公开发行人民币普通股（A股）股票自发行结束
之日起12个月内不得转让。
5、股本变动情况
经上述非公开发行完成后，公司总股本增至856,634,731股。
2015年12月28日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，2016年1月5日，公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于审议向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2016年 1月 5日为激励计划的授予日，向符合条件的15名激励对象授予2800万股限制性股票，并于2016年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由856,634,731股增加至884,634,731股。
本次股本变动，不影响上述非公开发行对象认购股份数量。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为：2016年9月12日；
2、本次解除限售股份的数量为151,950,085股，占公司总股份的17.18%；
3、本次限售股上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|申万菱信（上海）资产管理有限公司|40,000,000|4.52%|40,000,000|0|
|2|深圳天风天成资产管理有限公司|23,571,428|2.66%|23,571,428|0|
|3|财通基金管理有限公司|19,857,142|2.24%|19,857,142|0|
|4|华泰资产管理有限公司|18,571,428|2.10%|18,571,428|0|
|5|国华人寿保险股份有限公司|17,142,857|1.94%|17,142,857|0|
|6|信达澳银基金管理有限公司|15,714,285|1.78%|15,714,285|0|
|7|何慧清|15,714,285|1.78%|15,714,285|0|
|8|北京千石创富资本管理有限公司|1,378,660|0.16%|1,378,660|0|
|合计||151,950,085|17.18%|151,950,085|0|

三、本次申请解除限售股票的限售承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和天业股份非公开发行股票发行方案，上述发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，天业股份股本结构的变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次上市前||||本次上市后|||
||项目|||||||||
||||股份数量(股)||占比||股份数量(股)||占比|
|有限售条件流通股||392,465,115||44.36%||240,515,030||27.19%||
|无限售条件流通股||492,169,616||55.64%||644,119,701||72.81%||
|股份总数||884,634,731||100.00%||884,634,731||100.00%||

五、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构就天业股份非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对天业股份非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-011
大参林医药集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币66,938.11万元，公司将使用募集资金人民币
66,938.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1167号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为人民币 24.72元，可募集资金总额为 989,047,200.00元，坐扣承销和保荐费用 22,839,387.55元后的募集资金为966,207,812.45元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,547,830.18元后，公司本次募集资金净额为950,659,982.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-24号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
募集资金投资额(万
项目名称 总投资额(万元)
元)
||
|-|
|总投资额(万元)|
|91,770.00|
|15,000.00|
|10,360.00|
|117,130.00|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
自2015年10月15日起至2017年7月31日为止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为66,938.11万元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|总投资额（万元）|自筹资金实际投入额（万元）|
|91,770.00|60,073.27|
|15,000.00|1,561.22|
|10,360.00|5,303.62|
|117,130.00|66,938.11|

四、本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的董事会审议程序
公司于2017年9月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币66,938.11万元置换募投项目预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项履行了相应
的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）公司监事会意见
2017年 9月18日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投羡慕的自筹资金的议案》。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
（三）会计师事务所专项审核意见
我们认为，大参林公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了大参林公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。
2、大参林本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》
2、《第二届监事会第五次会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议发表的独立意见》
4、《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5、《中信建投证券股份有限公司关于大参林医药集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—034航天晨光股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月16日以传真和邮件方式向全体监事发出五届十一次监事会会议通知，会议于 2016年 12月 23日下午在公司科技大楼 828会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先生主持，会议应出席监事 5名，实到监事 4名（监事管素娟女士因工作原因未出席会议，授权委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，选举管素娟女士担任公司监事会主席职务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司监事会
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