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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-042浙江方正电机股份有限公司关于吸收合并全资子公司
杭州德沃仕电动科技有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年4月25日在杭州纳德大酒店会议室召开。董事会以书面表决的方式，审议表决通过了《关于吸收合并全资子公司杭州德沃仕电动科技有限公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称“杭州德沃仕”）的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后杭州德沃仕的独立法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理；吸收合并基准日为 2019年 4月 30日；同意提请公司 2018年度股东大会审议。
一、被合并方基本情况
杭州德沃仕电动科技有限公司系公司全资子公司，2012年 01月 13日在杭州市拱墅区市场监督管理局注册成立；其基本情况如下：
1、公司名称：杭州德沃仕电动科技有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路99号1号311室
3、注册资本：1,112.00万元
4、股本结构：公司持有杭州德沃仕100%股权
5、经营范围：新能源汽车电驱动系统、电机及电机控制器、控制系统的技术开发、技术服务；电机设备及配件、变频器的批发、零售；货物、技术进出口。
殊普通合伙）审计，并出具《2018年度审计报告》显示：杭州德沃仕经审计后的账面总资产 135,048,486.72元，负债总额为 60,359,114.97元，净资产为74,689,371.75元；2018年度杭州德沃仕累计实现营业收入107,908,999.32元，净利润 1,739,772.21元。截止 2019年 3月 31日，杭州德沃仕累计实现销售收入 5,016,902.77元，净利润 267,938.42元（2019年 1-3月份相关财务数据未经审计）
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并杭州德沃仕全部资产、负债和业务,合并完成后公司存续经营，杭州德沃仕独立法人资格注销。
2、合并基准日为2019年 04月30日。
3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、本议案提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后，申请股东大会授权董事会签署《吸收合并协议》，授权董事会全权办理公司证照变更及公司章程修订等相关手续。
三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、公司已经取得汽车行业TS14969体系认证，吸收合并杭州德沃仕能进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，有利于整合生产供应链，降低运营成本，提高产品的市场竞争力；
2、杭州德沃仕作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
二0一九年四月二十六日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-080
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月 21日以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019年 11月 16日发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司合计持有的武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）79.33%的股权（以下简称“本次交易”）。为保证本次交易顺利推进，经慎重考虑和研究，公司决定对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金的安排。
本议案涉及关联交易，关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
《独立董事关于第五届董事会第三十一次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易取消募集配套资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于取消募集配套资金不构成对公司本次交易方案的重大调整的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次取消募集配套资金不构成对本次交易方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定以及本次交易方案调整内容，公司对《金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了修订。
本议案涉及关联交易，关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
《金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉第二电线电缆有限公司 2017年度、2018年度、2019年 1-8月审计报告》（CAC证审字[2019]0447号）以及《金杯电工股份有限公司2018年度和2019年1-8月备考合并财务报表审阅报告》（CAC阅字[2019]0022号）。
董事会经审议同意上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告。
本议案涉及关联交易，关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
上述相关审计报告、备考审阅报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十一次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2019年 11月24日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2015-090深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月11日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字15232号）（下称“中国证监会”），因公司涉嫌未按规定及时披露董事长被司法机关采取强制措施的重大事项，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
目前，公司董事长兼总经理廖晓霞女士已在公司正常履职，详见2015年11月21日的《关于重大事项的进展公告》。
我公司于2015年8月26日发布《关于重大事项的公告》，公司董事长兼总经理廖晓霞女士因个人涉及相关案件,正在相关部门协助调查。
在接受中国证监会调查期间，公司将积极配合调查工作，并严格履行信息披露义务。
目前，公司生产经营状况正常。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年12月11日
广发证券股份有限公司
关于广东凯普生物科技股份有限公司
2017年度内部控制的自我评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《广东凯普生物科技股份有限公司 2017年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过认真查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；访谈企业董事、监事、高级管理人员、财务人员等；查阅公司董事会、股东大会等会议资料；查阅公司内部控制自我评价报告；从凯普生物内部控制环境、内部控制制度建设和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、凯普生物内部控制的基本情况
报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：公司及下属子公司。
2、纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产与质量、关联交易、风险评估及内部监督。
4、重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、生产与质量、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
A、公司高级管理人员舞弊；
B、公司更正已公布的财务报告；
C、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D、公司对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
A、违反国家法律、法规和规范性文件；
B、决策程序不科学导致重大决策失误；
C、重大业务制度性缺失或系统性失效；
D、重大或重要缺陷不能得到有效整改；
E、安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
F、其他对公司产生重大负面影响的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行
了评价，并认为其在2017年12月31日（基准日）有效。
三、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构关于凯普生物内部控制自我评价报告的核查意见
通过对凯普生物内部控制制度的建设及其实施情况的核查，保荐机构认为： 2017年度凯普生物法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制制度建设及执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。凯普生物在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，公司内部控制评价报告较为公允地反映了其2017年度内部控制制度建设及执行情况。
【以下无正文】
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 年 月 日胡涛
年 月 日郑允新
保荐机构： 广发证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于湖北台基半导体股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
关于湖北台基半导体股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0008-04号致：湖北台基半导体股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师和史颖仪律师（以下简称“天衡律师”或“本所律师”）参加公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
天衡律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向天衡律师提供的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第八次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向天衡律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向天衡律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，天衡律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。天衡律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
天衡律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，天衡律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年 9月 19日，公司第四届董事会召开第八次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2018年 9月 20日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定网站公告了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2018年 10月 9日下午 14时在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室召开。本次会议由公司邢雁董事长主持。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议人员的资格
出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份 63,978,000股，占公司股份总数的30.0197%。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东3人，代表股份15,500股，占公司股份总
法律意见书数的0.0073%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份63,993,500股，占公司股份总数的30.0270%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2018年 9月 26日 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案
表决情况：同意63,989,800股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9942%；
反对3,700股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0058%；无弃权。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，天衡律师认为：湖北台基半导体股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
史颖仪
二〇一八年 月 日
浙江众成2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江众成包装材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江众成包装材料股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
浙江众成2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2015年5月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载、公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、现场会议召开时间和地点、网络投票时间、会议投票方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和联系方式等。
（二）经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2015年6月3日至2015年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月3日下午15:00至2015年6月4日下午15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长陈大魁先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东共7名，代表股份49,138.00万股，占贵公司股份总数的55.6311%。
根据深圳证券信息有限公司反馈的统计数字，参与本次股东大会网络投票的
浙江众成2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所股东共计4名，代表股份2.12万股，占贵公司股份总数的0.0024%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
以上出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共11人，代表公司有效表决权的股份49,140.12万股，占公司股份总数的55.6335%。其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）持有股份2.12万股，占贵公司股份总数的0.0024%。
（二）经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司董事、监事和董事会秘书，贵公司其他高级管理人员及本所见证律师列席。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式对议案进行表决。其中：
本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案逐项进行了表决。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
浙江众成2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（二）本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”的议案》；
表决结果为：同意49,140.12万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意2.12万股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
浙江众成2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江众成包装材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 沈田丰 经办律师： 邢超
阮曼曼
二〇一五年六月四日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-003常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年1月15日以传真、电子邮件方式发出，并于2016年1月18日上午9：30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
公司本次董事会会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意公司与关联方杨生哲、镇江天晟股权投资基金企业（有限合伙）共同出资设立江苏天晟环境科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）。公司董事会授权公司管理层办理具体事宜。
本次对外投资设立控股子公司事宜，属于关联交易，投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议，本次关联交易不涉及关联董事回避表决。
公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于对外投资暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-042中石化石油机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到董事会秘书赵进斌先生的书面辞职报告。赵进斌先生因工作调整原因辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵进斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵进斌先生未持有公司股份，辞去董事会秘书职务之后继续在公司工作。赵进斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
赵进斌先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理等重要工作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对赵进斌先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监杨斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
杨斌先生代行董事会秘书职责期间的具体联系方式如下：
联系电话：027-63496803
传真：027-52306868
电子邮箱：security.oset@sinopec.com
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融
港 A2座
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-095
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
(一)召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议：2018年11月15日(星期四)下午15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年11月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 11月 14日 15:00至 2018年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5.主持人：董事长陈志强先生
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席情况
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表有表决权股份 288365520股，占公司有表决权总股份72.09%；通过网络投票出席会议的股东人数10人，代表有表决权股份4910600股，占公司有表决权总股份1.23%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 10人，代表有表决权股份4910600股，占公司有表决权总股份的1.23%。
2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3.北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
(一)关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案
1、表决情况：同意293276120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 4910600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上通过；
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
(二)律师姓名：冯雄飞、李芷君
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
(一)深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会决议；
(二)北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会法律意见书。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019111深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人||质押股|||||||本次质押|||
|股东名称|||||||||||||
||||数||质押开始日期||质押到期日|质权人||占其所持||用途|
||||（万股）|||||||股份比例|||
|饶陆华|否|500||2019-08-16||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||深圳市高新投保证担保有限公司|1.46%||担保||

2、股东股份解质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押||||||||本次解除质押|
||股东名称||||||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||股数（万||||||质权人||占其所持|
||||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|
|饶陆华||否||500||2018-08-13||2019-08-15||东莞证券股份有限公司||1.46%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司股份 341,685,208股，占公司股份总数1,408,349,147股的24.26%。其中，处于质押状态的股份累计数为338,573,474股，占其所持公司股份总数的99.09%，占公司股份总数的24.04%。
二、备查文件
1、董监高每日持股变化明细；
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，自2018年4月1日至2019年2月 28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际发生额人民币 5,492.72万元。本次置换预先投入募投项目自筹资金事项有利于加强公司募集资金的使用管理，提高公司运营管理效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
为此，我们一致同意公司本次使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金人民币5,492.72万元予以置换。
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事：张权利、常征2019年3月27日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐034神雾环保技术股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年 3月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-019
浙江南洋科技股份有限公司
关于变更财务顾问主办人及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月18日收到公司独立财务顾问及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）关于变更公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人及2015年非公开发行项目持续督导保荐代表人的函，称其公司司万政先生因工作变动，不再担任公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人及公司2015年非公开发行项目持续督导保荐代表人。为保证公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导报告工作（持续督导期至2015年12月31日）及公司2015年非公开发行项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券委派吴彦栋先生（简历见附件）即日起接替司万政先生担任公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人及公司2015年非公开发行项目持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次变更财务顾问主办人后，公司2014年现金及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人为吴彦栋、嵇志瑶。
本次变更保荐代表人后，公司2015年非公开发行项目持续督导保荐代
表人为吴彦栋、嵇志瑶，持续督导期至2016年12月31日。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
附件：
吴彦栋先生简历
吴彦栋先生，保荐代表人，金融学硕士。吴彦栋先生2007年开始从事投资银行业务，曾在华林证券有限责任公司投资银行部任职。曾担任南洋科技2015年非公开发行主承销工作项目负责人；曾先后参与并完成了南洋科技2010年首次公开发行股票项目、华伍股份2010年首次公开发行股票项目，南洋科技2012年非公开发行股票项目、南洋科技2014年向特定对象发行股份购买资产项目并募集配套资金、棒杰股份 2014年配股项目。
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-015深圳市科达利实业股份有限公司
关于向银行申请授信额度并授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。该事项尚需提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下：
鉴于当前公司业务扩张迅猛，生产经营活动对流动资金的需求持续增加，在 2018年度股东大会作出决议之日前公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民币 35亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。其中：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额|||||
||授信银行||授信对象||币种||||担保方式||备注|
||||||||（万元）|||||
|兴业银行股份有限公司深圳龙华支行||科达利||人民币||50,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保||敞 口 额 度30,000万元||
|中国光大银行股份有限公司深圳分行||科达利||人民币||20,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保||||
|中国光大银行股份有限公司深圳分行||惠州科达利||人民币||10,000||科达利提供连带责任保证||||
|工商银行深圳大浪支行||科达利||人民币||15,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保||||
|中国银行深圳深南支行||科达利||人民币||10,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保||||
|交通银行深圳布吉支行||科达利||人民币||15,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保||||
|交通银行深圳布吉支行||惠州科达利||人民币||15,000||科达利提供连带责任保证||||
|中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行||科达利||人民币||8,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保||||
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行||科达利||人民币||20,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保||||
|宁波银行股份有限公||科达利||人民币||20,000||励建立及励建炬无偿||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额||||
||授信银行||授信对象||币种||||担保方式|备注|
||||||||（万元）||||
|司深圳分行||||||||提供连带责任担保|||
|广发银行股份有限公司深圳分行||科达利||人民币||20,000||信用|||
|广发银行股份有限公司深圳分行||惠州科达利||人民币||10,000||信用|||
|招商银行深圳分行||科达利||人民币||10,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保|||
|民生银行深圳分行罗湖支行||科达利||人民币||20,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保|||
|民生银行深圳分行罗湖支行||惠州科达利||人民币||5,000||科达利提供连带责任保证|||
|杭州银行股份有限公司深圳分行||科达利||人民币||20,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保|||
|中国邮政储蓄银行||科达利||人民币||20,000||励建立及励建炬无偿提供连带责任担保|||
|中国银行惠州分行||惠州科达利||人民币||10,000||科达利提供连带责任保证|||
|中国光大银行常州支行||江苏科达利||人民币||4,000||科达利提供连带责任保证|||

剩余额度将根据与其他银行接洽情况确定申请对象。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。授信期限为自2017年度股东大会审议通过后至 2018年度股东大会作出决议之日，授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司提请股东大会授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－116深圳市农产品股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2018年 10月 29日上午11：30在时代科技大厦东座 13楼吉农会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于 2018年第三季度报告的议案
公司监事会认为：公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案
公司拟通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式出售所直接持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”或“标的公司”）8.36%股权（以下简称“标的资产”）。转让完成后，公司仍直接持有中农网28.97%股权，公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司持有中农网1.96%股权。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
本次交易评估机构为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，公司监事会认为该评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价原则公允。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于本次重大资产出售方案的议案
公司拟通过公开挂牌方式出售所直接持有的中农网8.36%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易拟出售资产的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的营业收入比例超过了50%，构成重大资产重组。
监事会逐项审议了本次重大资产出售的方案，具体如下：
1、标的资产、交易方式、交易对方的确定
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、交易保证金安排
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、交易价款的支付方式
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、交易的费用和成本安排
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、交易条件
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、交易所涉及股权转让协议的生效条件
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、标的资产过渡期间损益的归属
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、标的资产评估基准日前的滚存利润安排
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
10、与标的资产相关的债权债务安排
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
11、员工安置方案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
12、本次交易决议有效期限
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案》的议案
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产出售的各项条件，公司监事会经过对公司实际情况及相关拟出售资产事项进行认真论证和审慎判断，认为公司本次重大资产出售符合相关法律法规的规定。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市农产品股份有限公司章程》的相关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法律程序完整、合法。
公司监事会及全体监事保证公司就本次重大资产出售所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性依法承担相应的法律责任。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
公司监事会认为本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
本次重大资产出售不涉及发行股份购买资产，且交易完成后公司控制权未发生变更，故本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一尚须经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司监 事 会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-129山东英科医疗用品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月15日10:30在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十五次会议，会议通知已于 2019年 12月 10日以专人送达的形式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议和表决，形成以下决议：
1．审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
3．审议通过《关于核实<山东英科医疗用品股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4．审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》
公司2017年限制性股票激励计划第二期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为67名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此67名激励对象所获授的第二期52.92万股限制性股票进行解除限售。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-028
山东赫达股份有限公司
关于“烟尘脱硝专用羟丙基甲基纤维素”等 4个项目通过科技成果评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 20日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的“烟尘脱硝专用羟丙基甲基纤维素”、“手动石膏专用纤维素醚预混物”、“电子浆料专用乙基纤维素”、“羟丙基甲基纤维素石油凝胶封堵剂复配与应用技术”4个项目顺利通过科技成果评价。相关情况公告如下：
一、产品评价情况
此次科技成果评价系中科合创（北京）科技成果评价中心组织有关专家组成评价委员会，评价委员会听取了项目汇报，认真审查了相关资料，经过质询、讨论，评价委员会一致认为：4个项目产品性能优良，生产工艺具有自主知识产权，其中“手动石膏专用纤维素醚预混物”、“电子浆料专用乙基纤维素”、“羟丙基甲基纤维素石油凝胶封堵剂复配与应用技术”3个项目相关技术达到了国内领先水平，“烟尘脱硝专用羟丙基甲基纤维素”项目相关技术达到了国内先进水平。
二、对公司的影响
“烟尘脱硝专用羟丙基甲基纤维素”、“手动石膏专用纤维素醚预混物”、“电子浆料专用乙基纤维素”、“羟丙基甲基纤维素石油凝胶封堵剂复配与应用技术”4个项目的研制成功，丰富了公司产品结构，
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-028
提升了产品在其应用领域的适用性，进一步增强了公司产品的市场竞争力。
三、备查文件
科学技术成果评价报告（中科评字【2016】第 0231号、第 0232号、第 0233号、第 0234号）
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日