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证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018—047
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下称“全新好”或“公司”）第十届监事会第十三次（临时）会议于2018年4月13日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3人，实际到会 3人，会议通知于 2018年 4月 10日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》；
2017年 9月 4日，公司披露的《关于对深交所公司部【2017】第 113号关注函回复的公告》载明，就原公司股东练卫飞所持 37,500,000股公司股份被司法拍卖一事对公司控制权的影响，公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）实际控制人唐小宏先生承诺：“该次司法拍卖后6个月内，保障上市公司现有实际控制人及其一致行动人对上市公司的表决权股份不低于该次练卫飞拟拍卖股权10.82%的两倍，即不低于21.64%”。2017年 11月 2日前述股份拍卖完成过户，相关承诺事项应于2018年5月2日到期。
需变更将按相关法律、规则提请上市公司履行审议程序”。相关议案经公司监事会审议通过。
监事会认为，基于实际情况，本次承诺变更不损害广大投资者利益，同时相关承诺变更审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，监事会同意本次公司第一大股东实际控制人承诺变更事项并提交股东大会审议。（详细内容请查看公司于2018年4月14日在指定报刊、网站上披露的《关于公司第一大股东实际控制人承诺变更的公告》）
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
独立董事意见
作为独立董事，就公司第七届董事会第八次会议有关议案事项，发表意见如下
1、对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司按照中国证监会以及深圳证券交易所的相关规范性文件，制定了管理制度修订计划，使管理制度能够有效地指导支撑公司日常运营及业务发展。同时，公司对内部组织结构进行了调整，使公司组织结构与公司资产管理的战略发展方向更加匹配，管理效率提升，业务执行能力增强。
公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用职责分离控制、授权审批控制、财务与会计控制、全面预算控制、项目管理控制、采购与成本控制、销售与收款控制、商业运营管理控制、重大投资决策控制、对子公司的管理控制、关联交易的控制、对外担保的控制、信息披露等控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；同时，公司建立了一系列对内和对外的信息交流与沟通制度，明确相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。不存在财务报告内部控制重大缺陷。
经认真审阅，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司 2016年度依据监管机构的部署，严格按照《企业内部控制基本规范》及三个指引的要求，进一步完善公司内部控制体系并有效执行。
2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司股东的净利润为20,180千元，经营活动现金流净额为-15,631千元。
根据《公司章程》中关于利润分配事项的相关规定，因公司经营活动现金流净额自2014年起已连续两年为负，且截止到2015年12月31日，公司一年内到期的非流动负债（2016年内到期应偿付的银行、信托等长期金融债务）为 857,679
千元。为了保障公司日常经营的正常有序及公司业务转型的需要，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：
本公司2015年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
我们认为，公司董事会做出的2015年度不对公司股东进行利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。因此，同意公司董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2015年年度股东大会审议。
3、对公司《续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年年度审计机构的议案》的独立意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2015年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年年度审计机构，负责公司 2016年度财务报表审计，审计报酬不超过2,300千元，并提交股东大会审议。
独立董事：徐祥圣 黄翼忠 李鸣
二○一六年三月二日
山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2017年第三次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2017年第三次临时会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于签订《资产转让协议》暨关联交易的公告
经审阅，我们认为：本次出售资产，符合相关法律法规的要求，转让价格公允、合理，对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。
2、关于选举第四届董事会董事成员的议案
经审阅本次提名的董事会董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举第四届董事会董事成员的议案。
3、关于变更会计师事务所的议案
经审阅，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不存在损害公司和广大股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意关于变更会计师事务所的议案。
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见）
独立董事： 姜付秀 罗建北 权玉华
二〇一七年六月十六日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-058四川日机密封件股份有限公司
关于拟清算并注销并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与设立密封产业链并购基金的议案》，第三届董事会第八次会议审议通过《关于向密封产业链并购基金追加出资的议案》，公司作为劣后级有限合伙人，使用自有资金出资5,000万元参与设立并购基金，即成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“云石卓越”）。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2016-029、2016-038）。
2016年12月，云石卓越与霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，收购其持有的优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）99%股权。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》，并同意授权公司经营管理层与云石卓越及夏利民签署《四川日机密封件股份有限公司与成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）及夏利民之股权购买协议》，收购云石卓越持有的优泰科99%股权。此议案需提交股东大会审议通过后生效。
云石卓越在完成优泰科股权转让后，已顺利实现公司目标，且后续暂无需要其投资的标的，为降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟清算并注销并购基金云石卓越。
经第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟清算并注销云石卓越的议
案》，同意公司与投资各方商议并达成一致，在云石卓越完成标的股权（即：持有的优泰科99%股权）转让后退出，对云石卓越依法进行清算、注销，并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算、注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、云石卓越的基本情况
统一社会信用代码：91510100MA61X5Y762
主要经营场所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城天府菁蓉中心C区
执行事务合伙人：四川云石股权投资管理有限公司（委派代表李帅）
成立日期：2016年8月11日
合伙期限：2016年8月11日至2020年8月10日
经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）截至本公告披露日，云石卓越的股权结构如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额|出资比例|实缴出资额|
|1|日机密封|5,000.00|92.5926%|5,000.00|
|2|云石资管|400.00|7.4074%|400.00|
|3|安信证券股份有限公司|15,000.00|--注|15,000.00|
|合计||20,400.00|100%|20,400.00|

注：云石卓越优先级安信证券股份有限公司实缴出资额15,000.00万元享受固定收益而不承担风险，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关要求，该部分的出资确认为金融负债，因此上表安信证券股份有限公司不参与出资比例计算。
主要财务情况：云石卓越最近一个会计年度主要财务指标（截至2016年12
月31日，截至2016年12月31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具大华审字〔2017〕006101号），营业收入 0万元、净利润-128.74万元；
最近一个会计期末（截至 2017年 9月 30日，未经审计）的净资产 4,301.70万元。
截至本公告披露日，云石卓越未持有公司股权；公司董事、监事及高级管理人员没有在云石卓越任职并获取薪酬。
三、注销原因及对公司的影响
云石卓越设立之初，是公司为了做好资源储备，加快外延式发展步伐，借助专业投资机构的专业技能和管理经验，对标的企业快速锁定并培育。目前，公司将收购云石卓越持有标的股权，在本次收购完成后，并购基金已实现了收购并培育标的企业的目的。
本次注销云石卓越符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。云石卓越注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生不利影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临051
南京博郡新能源汽车有限公司及其现任董事、监事
及高级管理人员处罚情况、诚信情况的公告
南京博郡新能源汽车有限公司（以下简称“本公司”）作为天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产重组交易对方，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，承诺如下：
本公司及现任董事、监事和高级管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
特此公告
南京博郡新能源汽车有限公司
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-053
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2017年 6月 19日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2017年 6月 14日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议 9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年
限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 5050万股限制性股票。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
因董事陈国民、高友志、夏建统和贾国华属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5名董事参与了表决。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
因董事陈国民、高友志、夏建统和贾国华属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5名董事参与了表决。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施天夏智慧城市科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司 2017年限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司 2017年限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
因董事陈国民、高友志、夏建统和贾国华属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
四、审议通过《关于公司全资子公司拟投资设立智慧城市产业孵化基金的议案》
《关于公司全资子公司拟投资设立智慧城市产业孵化基金的公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见公司于 2017年 6月 20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
五、审议通过《关于全资子公司签署办公楼买卖协议意向书之终止协议的议案》
《关于全资子公司签署办公楼买卖协议意向书之终止协议的公
告》（公告编号：2017-054），具体内容详见公司于 2017年 6月 20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
关于控股子公司取得营业执照的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-059山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年11月27日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《山东益生种畜禽股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2014-071）。
近日，山东益吉达生物科技有限公司取得了济宁市工商行政管理局颁发的注册号为370800400006286的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：山东益吉达生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：山东省济宁市泗水县泗张镇峨峪村
法定代表人：曹积生
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：生产及销售优质的SPF受精或未受精蛋或SPF鸡胚和SPF鸡。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-45
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
天津津滨发展股份有限公司独立董事
关于续聘中审众环会计师事务所的独立意见
本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司第六届董事会 2018年第一次通讯会议审议的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了审议，现就该事宜发表如下独立意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，其在负责公司 2016年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意公司继续聘用中审众环会计师事务所负责公司 2017年度财务及内控审计工作，并将该议案提请股东大会审批。
独立董事：
刘志远 吴晓云
唐军 段咏
二○一八年一月二十二日
华斯控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2019]001209号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华斯控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华斯控股股份有限公司 2018年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2019]001209号华斯控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华斯控股股份有限公司（以下简称“华斯股份公司”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 2月 25日签发了大华审字[2019]002048号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就华斯股份公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华斯股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大华特字[2019]001209号关联方资金占用情况的专项说明华斯股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华斯股份公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华斯股份公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华斯控股股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一九年二月二十五日
附件：
华斯控股股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|肃宁县京南裘皮商城|子公司及其控制的法人|其他应收款|44,964,610.50|48,292,259.51||12,486,652.28|8 0,770,217.73|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||北京华斯服装有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|20,085,200.00|||14,120,000.00|5 ,965,200.00|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||河北华源服装有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|10,000,000.00|200,000.00||10,200,000.00|-|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||锐岭集团有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|73,506,116.00|81,541,593.74||92,618,575.53|6 2,429,134.21|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||沧州华卓投资管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|4,800,000.00|||4,800,000.00|-|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
||沧州市华惠毛皮购销有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||180,000.00||180,000.00|-|子公司借款用于日常经营|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|153,355,926.50|130,213,853.25||134,405,227.81|149,164,551.94||—|
关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函
中国航天空气动力技术研究院（以下简称“本院”）作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项的交易对方，现作出如下声明与承诺：
1、本院将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本院在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本院的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本院的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本院承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函》的签章页）
中国航天空气动力技术研究院（盖章）年 月 日
关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函
航天投资控股有限公司（以下简称“本公司”）作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项的交易对方，现作出如下声明与承诺：
1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
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航天投资控股有限公司（盖章）年 月 日
关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函
保利科技有限公司（以下简称“本公司”）作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项的交易对方，现作出如下声明与承诺：
1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
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保利科技有限公司（盖章）年 月 日
关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函
本公司作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项的交易对方，现作出如下声明与承诺：
1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函》的签署页）
天津海泰控股集团有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-027创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）于2017年11月23日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、随着公司业务的不断深化发展，为了满足市场需求，提升核心竞争力，公司拟使用自有资金人民币8,500万元设立全资子公司嘉兴致新投资管理有限
公司（以下简称“嘉兴致新”），开展股权投资类相关业务，扩大在创业服务领域的业务延伸及覆盖。
2、本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本次对外投资额度在董事会审批授权范围之内，无需提交公司股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：嘉兴致新投资管理有限公司
2、注册资本：人民币8,500万元
3、法定代表人：牛文文
4、注册地址：浙江省嘉兴市
6、出资方式：人民币现金出资
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。
9、股权结构：系创业黑马全资子公司，公司持有其100%股权
上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的与影响
随着国内“大众创业、万众创新”背景下创业市场的高速发展，股权投资业务快速扩大，同时公司基于现有主营业务已积累丰富的创业企业资源，从事股权投资业务的条件已基本成熟。本次投资设立全资子公司，开展股权投资类相关业务，有利于公司快速打造“中国领先的创新创业服务平台”的发展理念，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。
公司本次对外投资设立全资子公司是基于整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，能够充分发挥公司各项优势业务的整体协同作用，增强可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、对外投资风险
1、本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
2、本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上做出的慎重决策，但该子公司在后续经营过程中尚可能面临管理、市场和内控等方面的风险，公司将建立完善的风控制度，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。
特此公告！
创业黑马（北京）科技股份有限公司
董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-097湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018年 12月 6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年12月13日以通讯表决方式召开；
3、本次会议参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更购建研发中心交易主体的议案》。
独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。
具体内容详见 2018年 12月 15日在指定媒体披露的《关于变更购建研发中心交易主体的公告》,公告编号：2018-099。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十五日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-063浙江华策影视股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：
2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案》，鉴于17名获授限制性股票的激励对象已离职，根据相关规定，由公司回购注消其所持限制性股票。本次合计回购注消限制性股票1,246,100股，将导致公司注册资本减少1,246,100元。
根据《公司法》等相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项已由股东大会授权董事会审议并办理。公司将对《公司章程》相关部分作出如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||原章程内容||修订后的章程内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,774,454,721元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,773,208,621元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,774,454,721股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,773,208,621股。||

公司章程的其他内容不变。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—013晨光生物科技集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,048,811,744.88|2,772,135,813.82|9.98%|
|营业利润|153,967,757.59|131,200,390.26|17.35%|
|利润总额|162,817,709.73|152,769,301.79|6.58%|
|归属于上市公司股东的净利润|157,109,013.59|142,829,814.13|10.00%|
|基本每股收益|0.31|0.28|10.71%|
|加权平均净资产收益率|9.29%|9.13%|0.16%|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,369,614,971.02|2,872,804,942.41|17.29%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,755,946,458.65|1,624,996,886.83|8.06%|
|股本|513,706,967.00|366,954,422.00|39.99%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.42|4.43|-22.80%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营业绩简述
（1）报告期内，公司继续聚焦植物提取和大健康产业领域，充分发挥生产技术和产业优势，坚持以客户为中心，持续提升产品竞争优势。主导产品辣椒红
销售5,500多吨，同比增长约31%。饲料级叶黄素采取预售模式，主动调控供求
关系，进一步扩大了市场份额，实现销售超 3亿克，同比增长约25%。花椒提取物产品销售快速增长，营养药用类产品发展势头良好，行业的知名度及影响力日益提升。番茄红素销售强劲，2018年销售超200万克，同比增长约2.8倍。食品级叶黄素、肉桂提取物、葡萄籽提取物、绿咖啡豆提取物等产品销售也实现了增长。
（2）在技术改造和新项目建设中坚持大手笔投入，生产自动化、科技创新持续推进，为公司未来的发展、竞争优势的提升，持续积累新动能。
甜菊糖新的萃取分离工艺研究已进入规模化试生产阶段；万寿菊资源综合利用项目正在向“第五步”迈进；结晶糖、棉籽糖、蛋白肽、杉木油提取、罗汉果提取物等项目进行了中试；番茄红素微乳液、叶黄素酯等产品推向市场……
辣椒红色素精制线改造，加工产能扩大至 50吨/天；油溶萃取车间完成平转扩能改造，并做成了首个黑灯车间；印度晨光公司辣椒日加工量600吨的目标即将实现；新疆晨曦公司番茄皮籽加工产能提升、得率提高、成本降低……
2、财务状况情况说明
报告期公司实现营业总收入304,881.17万元、营业利润 15,396.78万元、利润总额16,281.77万元、归属于上市公司股东的净利润15,710.90万元。
公司股本比期初增加39.99%、归属于上市公司股东的每股净资产比期初减少22.80%，主要是由于公司实施了2017年度利润分配方案，以资本公积转增股本（每10股转增4股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月7日披露的“2018年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
2、截至目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人，签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
北部湾港股份有限公司监事会
关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的
审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，监事会对公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项事项进行了认真审核，作出了以下审核意见：
公司将 2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该资金主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化；该部分闲置募集资金用于补充流动资金后，不影响原募集资金建设项目的正常进行，同时，公司拥有足够的尚未使用的银行贷款信用额度，无逾期归还募集资金风险。上述事项有利于公司整体发展，符合公司和全体股东的利益，符合监管部门有关规定，监事会同意将 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12个月，自 2018年 4月 25日至 2019年 4月 24日止。
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-036深圳市兆驰股份有限公司
关于2013年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《2013年度报告摘要》。由于工作人员疏忽导致上述公告部分内容出现错误，现将相关内容予以更正，具体如下：
一、“2、主要财务数据和股东变化之（1）主要财务数据”
更正前原文：
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011年|
||||(%)||
|营业收入（元）|6,776,119,797.60|6,456,908,623.59|4.94%|4,473,464,458.16|
|归属于上市公司股东的净利润|618,128,738.14|536,320,658.54|||
||||18.56%|407,604,439.26|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||609,743,920.08|511,149,334.49|19.29%|387,922,545.98|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|86,888,924.47|359,819,720.11|||
||||-75.85%|-131,716,469.55|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.5788|0.5022|20%|0.38|
|稀释每股收益（元/股）|0.5788|0.5022|20%|0.38|
|加权平均净资产收益率（%）|17.88%|17.3%|0.58%|14.58%|
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||

||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产（元）|7,191,966,037.30|5,387,842,147.27|33.87%|5,107,991,862.91|
|归属于上市公司股东的净资产|3,808,660,725.60|3,338,798,095.87|||
||||14.6%|2,925,520,175.33|
|（元）|||||

更正后原文：
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011年|
||||(%)||
|营业收入（元）|6,776,119,797.60|6,456,908,623.59|4.94%|4,473,464,458.16|
|归属于上市公司股东的净利润|635,885,520.22|536,320,658.54|||
||||18.56%|407,604,439.26|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||609,743,920.08|511,149,334.49|19.29%|387,922,545.98|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|86,888,924.47|359,819,720.11|||
||||-75.85%|-131,716,469.55|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.60|0.50|20%|0.38|
|稀释每股收益（元/股）|0.60|0.50|20%|0.38|
|加权平均净资产收益率（%）|17.88%|17.3%|0.58%|14.58%|
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||
|总资产（元）|7,212,856,369.15|5,387,842,147.27|33.87%|5,107,991,862.91|
|归属于上市公司股东的净资产|3,826,417,507.68|3,338,798,095.87|||
||||14.6%|2,925,520,175.33|
|（元）|||||

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。更正后的《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-035佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年7月19日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 7月 9日以面呈、邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于增补非职工监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司原监事会主席梁越斐女士因工作调整原因，已辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐，公司监事会提名黎锦坤先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（黎锦坤先生简历见附件），任期自股东大会选举黎锦坤先生为监事会非职工监事之日起至本届监事会任期届满。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2018年7月20日
附件：
黎锦坤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年8月出生，广东省财贸管理干部学院会计专业毕业，会计师。曾任中国有色金属工业广州公司出纳、会计、人事处副科长；广东有色金属工贸发展公司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长；广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长、纪检审计部副部长；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部派驻企业监事会工作组组长。
黎锦坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
除在广东省广晟资产经营有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-98国海证券股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月16日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所的有关规定，公司董事会对此次会计估计变更的合理性作出了说明。公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将有关具体变更情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概要
（一）变更日期：
自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起。
（二）变更原因：
公司开展的融资类业务包括融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务等。融资类业务是公司根据对客户的征信或尽职调查，向客户出借资金或证券，并收取担保品的交易行为，随着业务规模的不断扩大，此类业务在信用风险、市场风险、法律风险等方面的风险逐渐增加。
为了提高防御风险的能力，公司根据《企业会计准则》、中
国证监会 2015年 7月 1日新修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》及中国证监会《关于证券公司会计核算和信息披露有关问题的通知》（会计部函[2015]87号）的相关规定，基于审慎性原则及对融资类业务风险情况的考量，决定变更融资类业务减值准备的计提标准。
（三）变更内容：
变更前融资类业务减值准备计提标准：
在资产负债表日，公司对已全部强制平仓但客户未能如期、足额还款或还券等产生的损失，从融资类会计科目转入应收款项科目，全额计提坏账准备。
变更后融资类业务减值准备计提标准：
1.在资产负债表日，公司对已全部强制平仓但客户未能如期、足额还款或还券等产生的损失，从融资类会计科目转入应收款项科目，全额计提坏账准备。
2.在资产负债表日，公司对尚未或部分强制平仓的融资类业务的客户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品、担保比例等，对资产进行单独减值测试，按个别认定法计提减值准备。
0.30%，股票质押式回购业务余额的0.50%。
二、本次会计估计变更对公司财务状况及经营成果的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次变更融资类业务减值准备的计提标准属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。
以 2015年 8月 31日融资类业务规模测算，本次会计估计变更预计将提取融资类业务减值准备约 2,231万元，导致公司 2015年度净利润减少约 1,674万元。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计估计变更是为了提高公司防御风险的能力，有利于保持公司融资类业务的稳健经营和持续发展，符合《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定，根据变更后会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第十二次会议决议
（二）公司董事会关于会计估计变更合理性的说明
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年九月十七日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-067北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司收到北京市经济和信息化局的书面通知，根据相关文件，公司该全资子公司获得贷款贴息支持3,000万元。
按照《企业会计准则》的相关规定，公司将对本次收到的政府补助认定为与资产相关的政府补助，拟冲减相关项目的利息资本化成本，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年5月6日