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证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-008湖南三德科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1018号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币8.57元，募集资金总额为21,425.00万元，扣除发行费用 3,135.30万元后，募集资金净额为人民币18,289.70万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 6月 3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CHW证验字[2016]0039号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《湖南三德科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和储存情况如下：
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|甲方|乙方|募集资金专项账户|金额（万元）|募集资金用途|
|公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行|66100155260001926|18,289.70|实验分析仪器升级扩产项目、燃料智能化管理子系统集成项目、风透式快速干燥技术产业化项目、技术及培训中心与信息化升级项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和乙方应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国泰君安指定的保荐代表人伍前辉、成曦可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
国泰君安指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%（以数值低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
7、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向国泰君安出具对账单或按照第六条约定向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、乙方、国泰君安三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW证验字[2016]0039号”《验资报告》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会
神宇通信科技股份公司
独立董事沙智慧 2017年度的述职报告
本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》、《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，在本人的任期内，公司召开了7次董事会，本人进行表决7次，无委托出席或缺席情况，本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2017年度，在本人的任期内，公司召开了 3次股东大会，本人出席会议 2次。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会及股东大会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017 年3月 17日|第三届董事会第六次会议|关于聘请审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于公司2017年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配方案的独立意见|同意|

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|||关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于补选公司董事的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度关联交易的独立意见|同意|
|||关于变更公司会计政策的独立意见|同意|
|2017 年7月 25日|第三届董事会第九次会议|关于公司第一期员工持股计划的独立意见|同意|
|||关于变更募投项目实施主体的独立意见|同意|
|2017 年8月 21日|第三届董事会第十次会议|关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2017 年9月 22日|第三届董事会第十一次会议|关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的独立意见|同意|
|2017年10月 25日|第三届董事会第十二次会议|关于补选第三届董事会独立董事的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
本人作为公司董事会第三届审计委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2017年度共参加4次审计委员会会议，主要就公司的财务报告、融资等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事沙智慧2017年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
沙智慧（签字）
二〇一八年三月二十日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-056安徽江南化工股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年 8月 9日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年 8月 21日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月 22日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月 22日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第 7号—
—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见 2019年8月 22日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
同意终止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”，并将四个项目剩余募集资金本息合计 51,029.42万元（其中利息收入3,351.97万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。上述四个募投项目中前期用于临时补充流动资金的35,640万元将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专户。此次终止上述四个募投项目后，公司将不再以募集资金继续对各项目实施主体进行增资，并将办理上述四个募集资金项目对应银行专户的注销手续。
独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
详见2019年8月 22日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
五、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十七次会议提交的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2014-055中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于增值税退税的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到财政部驻安徽专员办《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年 6-11月非粮燃料乙醇已缴增值税退税申请的批复》（财驻皖监退[2014]66号）、《关于安徽中粮生化燃料酒精有限公司2013年度已缴增值税退税申请的批复》（财驻皖监退[2014]65号），经财政部驻安徽专员办审核，准予退付中粮生物化学（安徽）股份有限公司2012年6-11月非粮燃料乙醇已缴增值税7,486,300.94元，准予退付安徽中粮生化燃料酒精有限公司2013年度已缴纳增值税10,859,354.01元。
按照《企业会计准则》的规定，该增值税退税计入公司 2014年度营业外收入，对公司2014年损益产生影响。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-135北京昆仑万维科技股份有限公司
2015
年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第八次临时股东大会通知的公告（公告编号：2015-131）已于2015年12月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事王立伟先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月28日下午14时
（2）网络投票时间：
2015年12月27日-12月28日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份751,627,612股，占上市公司总股份的66.6791%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东181人，代表股份1,153,900股，占公司总股份的0.1024%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计184人，代表股份98,439,380股，占上市公司总股份的8.7328%。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》表决结果：同意751,833,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对947,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意97,491,642股，占出席会议中小股东所持股份的99.0372％；反对947,538股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9626％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
（二）审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
表决结果：同意751,833,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对945,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.1256％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意97,491,642股，占出席会议中小股东所持股份的99.0372％；反对945,238股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9602％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派马少辉、霍雨佳两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
2、北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议的法律意见。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-012苏州固锝电子股份有限公司
关于子公司坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”）于2019年3月26日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、本次坏账核销概述
为真实反映公司控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）2018年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，苏州晶银对经营过程中形成的长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理，予以核销。核销后苏州晶银建立已核销应收账款的备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债能力将立即追索，不影响债权清收工作。
截止2018年12月31日，本次核销的应收账款具体明细如下表：
单位：元
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|债务单位|款项性质|应收账款|以前年度计提坏账准备|2018年度计提坏账准备|核销金额|
|客户1|货款|582,300.00|582,300.00||582,300.00|
|客户2|货款|11,077,533.50|6,646,520.10|3,493,509.48|10,140,029.58|
|合计：||11,659,833.50|7,228,820.10|3,493,509.48|10,722,329.58|

二、审议程序
经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，同意控股子公司苏州晶银本次坏账核销事项，根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次坏账核销对公司的影响
公司本次核销的应收账款10,722,329.58元，以前年度计提坏账准备
7,228,820.10元，本次核销对公司当期利润产生3,493,509.48元的影响。
本次核销应收账款事项符合会计准则和相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、审计委员会关于核销坏账的说明
本次控股子公司苏州晶银坏账核销基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了企业的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次坏账核销决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、独立董事关于本次坏账核销的意见
公司独立董事同意本次坏账核销事项，并发表了独立意见，认为：本次控股子公司苏州晶银坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映企业的财务状况，核销依据充分。本次坏账核销审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会关于本次坏账核销的意见
监事会认为：本次控股子公司苏州晶银坏账核销，是按照《企业会计准则》和有关坏账核销的规定，符合企业的实际情况，能够更加公允地反映企业的财务状况以及经营成果。本次坏账核销，董事会审核决策程序合法，依据充分，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、公司第六届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事就相关事项发表的独立意见
4、公司监事就相关事项发表的意见
4、审计委员会的书面意见。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-022
宝鼎科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，公司对于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对公司主要财务指标的摊薄影响及公司采取的相关措施分析如下：
一、公司最近三年及一期合并报表相关等财务数据、财务指标情况
单位：万元
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|2015年1-9月|2014年1-9月|2014年度|2013年度|
|24,357.61|22,568.36|32,443.19|21,634.14|
|437.73|874.97|1,054.87|757.98|
|786.23|1,020.68|1,425.33|1,214.45|
|1.80%|3.88%|3.25%|3.50%|
|3.23%|4.52%|4.39%|5.61%|
|0.026|0.034|0.048|0.040|
|0.97%|1.27%|1.77%|1.51%|

2012-2014年度，公司利润率指标整体呈下降趋势，主要是受下游造船行业不景气导致对上游配套件需求的不利影响，公司营业收入规模、利润规模及盈利水平出现下滑。2013年度，公司实现营业收入21,634.14万元，同比下降33.63%，同时受产品销售价格下降影响，导致利润率指标下滑；2014年度，公司实现营业收入32,443.19万元，同比增长49.96%，基本恢复到2012年水平，但受产品销售价格下降和固定资产折旧大幅增加影响，利润率指标水平未能得到提升。
2015年1-9月公司利润规模和利润率水平相较2014年同期均有下降，主要影
响因素有：一、投资收益下降，尤其是公司参股的亿昇（天津）科技有限公司亏
损，造成公司2015年1-9月投资收益为负；二、2015年7月，公司收购上海复榆新材料有限公司100%股权，通过银行借款支付了本次收购的部分价款18,360万元，造成财务费用增加。
本次发行完成后，由于股本和净资产规模增加，且募投产能项目“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目”仍需一定建设周期方可投入运营并实现效益，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率出现一定程度的摊薄。
二、本次发行后影响公司每股收益、净资产收益率等财务指标的相关因素
发行后影响公司每股收益、净资产收益率等财务指标的相关因素主要有以下几点：
（一）公司主营业务经营情况
公司主要从事大型铸锻件的研发、生产和销售等业务。近年来，受下游造船行业不景气导致对上游配套件需求的不利影响，公司营业收入规模和利润规模出现较大波动，盈利水平下降。本次发行完成后短期内，公司主营业务规模和盈利水平仍为影响公司每股收益、净资产收益率等财务指标的主要因素。
（二）本次募投项目进展和效益情况
本次募投项目“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目”处于在建阶段，该项目仍需一定建设时间方可运营和产生效益，短期内较难大幅提高公司营收规模、利润规模和利润率水平。
三、填补即期回报的具体措施
为保障股东利益，公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、完善利润分配政策等方式，以及大力推进技术攻关、工艺改进等措施促进降本增效，大力开拓客户和市场、促进前次募投项目产能利用率提升，增强公司盈利能力，填补被摊薄的股东即期回报，具体如下：
（一）公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，
夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步提高经营管理水平，加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险，同时完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出，努力提高资金的使用效率，提升公司的整体盈利能力。
（二）公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，本次募投项目符合产业发展趋势和公司发展战略，具有较好的市场前景和战略意义。本次发行募集资金到位后，公司将进一步加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产，同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
（三）为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对《公司章程》中关于利润分配政策条款进行了相应规定，并制定了未来三年分红回报规划，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（四）公司将在继续维护现有客户群体的基础上，不断加强新客户尤其是优质客户的开发力度，积极参与海工市场竞争，通过建立更为广泛的业务合作，不断提高产品销量，稳固公司在下游行业的市场地位。目前公司已获得多个海工半圆板订单，为公司海工类新产品业务发展打下良好基础，公司后续将加强主营业务开发，进一步积极拓展海工类新产品客户。
此外，公司首发募投建设项目“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”和“年精加工 20,000吨大型铸锻件建设项目”分别在 2013年、2014年转入固定资产并开始投产运营。但前述产能项目未能实现达产，生产能力未能得到完全释放。由此看来，公司主营业务收入规模尚存在提升空间，且产能利用率提高后，可有效降低折旧/收入比例，有利于提高利润规模和盈利水平。因此，公司未来将加大主营业务拓展力度，力争提高首发募投项目产能利用率。
（五）公司将在生产中大力加强技术攻关，持续改进工艺，同时改善产品的
性能指标、优化成本并提高产品技术附加值；进一步优选高品质原辅材料，利用自身规模采购的优势，通过积极的询价比价、招投标等各项措施，控制原辅材料采购成本。
公司慎重提示投资者，公司制定填补即期回报措施不等于对公司未来利润作出保证，上述填补即期回报措施实施后，公司仍将面临募集资金到位当年即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-055
南京三超新材料股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的共计1项发明专利证书，具体情况如下：
1、专利名称：金刚石表面磁性镀层及其镀覆方法
专利类型：发明
专利号：ZL201710176265.0
证书号：3027355
有效期：二十年
专利申请日：2017年3月23日
授权公告日：2018年8月10日
专利权人：南京三超新材料股份有限公司
上述专利是南京三超新材料股份有限公司自主研发，属于金刚石表面处理技术领域。现有技术中，普通镀覆金刚石颗粒磁性弱、耐电腐蚀性差，在电镀液中上砂困难，并且容易被腐蚀掉镀层失去磁性，从而影响金刚线的上砂效率，上砂成本也较高。通过本发明制备的金刚石颗粒，具有较高的磁性，同时也具有较高的耐腐蚀性，应用在电镀金刚线的生产过程中，具有优良的上砂性和使用寿命。
上述专利的取得不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-095浙江江山化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2016年 12月 1日在浙江省江山市景星东路 38号浙江江山化工股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2016年 11月 25日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
选举金立祥先生为公司第七届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）
金立祥先生：男，1957年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1975年参加工作，曾在浙江财经学院、浙江省经济建设投资公司财务部、浙江省发展投资集团有限公司财务部、杭州翡翠城房地产开发有限公司、浙江省铁路投资集团有限公司任职。现任浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部高级业务经理、公司监事会主席。
截至目前，金立祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，金立祥先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
二、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会2016年12月2日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-060雅本化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月20日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了财会[2019]6号通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2019年8月20日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”；
资产负债表将非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依据国家会计政策变更的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司
本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
经核查，公司依据国家会计政策变更的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
国浩律师（上海）事务所
关于汇纳科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：汇纳科技股份有限公司
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年 3月11日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年2月21日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记方式、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2019年3月11日14:30如期在上海市浦东新区杨高中路 2112号界龙总部园 6楼多功能厅召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 10日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年3月10日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年3月11日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表有表决权股份总数48,251,700股，占公司总股本的48.3177%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 24名，代表有表决权股份总数为 7,153,078股，占公司总股本的7.1629%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 32人，代表有表决权的股份数为 8,777,278股，占公司总股本的8.7893%。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
二、《关于非公开发行A股股票方案的议案》；
三、《关于非公开发行A股股票预案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象及认购方式
4、定价方式和发行价格
5、发行数量
6、现售期
7、募集资金数量及投向
8、本次发行前的滚存利润安排
9、上市安排
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
四、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》；
五、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
六、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
七、《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》；
八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
九、《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》；
十、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决（其中关联股东对前述议案回避表决），并按《公司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为汇纳科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————李强律师 郑伊珺律师
——————————
刘子凡律师
二〇一九年三月十一日
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|深圳市赢合科技股份有限公司|
|2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法|
|为保证深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的|
|顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励|
|公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略|
|和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。|
|一、考核目的|
|进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激|
|励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战|
|略和经营目标的实现。|
|二、考核原则|
|考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的|
|业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而|
|提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。|
|三、考核范围|
|本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司中高|
|级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员|
|工。|
|四、考核机构|
|公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象|
|进行考核。|
|公司人力资源部负责此考核具体实施，并根据考核结果出具考核报告，提交|
|董事会薪酬与考核委员会审核。|

五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司业绩考核指标
公司拟在 2017-2019年三个会计年度中，分年度对公司净利润增长率进行考核。净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销。
本计划首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||首次授予限制性股票解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于60%||
|第二个解除限售期||以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于140%||
|第三个解除限售期||以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于260%(cid:10)||

本计划预留授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予限制性股票解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于140%||
|第二个解除限售期||以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于260%||

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额
度＝个人系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核等级||S||A||B||C||D|
||级别描述||卓越||优秀||合格||需改进||不合格|
|个人系数||100%||100%||100%||70%||0%||

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销。
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|-|
|六、考核期间与次数|
|1、考核期间|
|激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。|
|2、考核次数|
|本次激励计划实施期间每年度一次。|
|七、考核程序|
|公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，|
|保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。|
|董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。|
|八、考核结果的反馈及应用|
|1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束|
|后五个工作日内向被考核者通知考核结果；|
|2、激励对象接到反馈后对考核结果有重大异议的，可在获知考核结果后 5|
|天内向人力资源部提出申诉，人力资源部在收到申诉后 10个工作日内须调查相|
|关情况并提交处理意见至董事会薪酬与考核委员会审批，最终复核结果由人力资|
|源部反馈激励对象；|
|3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。|

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|-|
|九、附则|
|1、本办法由董事会负责制订、解释及修改；|
|2、公司股东大会审议通过后生效。|
|深圳市赢合科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年 10月24日|
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-084
成都新易盛通信技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 10月 19日以电子邮件通知全体监事，并于 2018年 10月 25日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2018年第三季度报告》，对公司2018年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年10月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司 2017年年度权益分派已于 2018年 6月 6日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）的相关规定和公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司拟对 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为12.4元/股加上银行同期存款利息之和。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见 2018年 10月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，首次授予的张茂华、张丕勇、李强、罗锐等4名激励对象因离职而不再具备激励资格，4人共计持有6.5万股，公司拟对上述不符合解除限售条件的限制性股票共计6.5万股予以回购注销，经调整的回购价格为12.4元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数将由23,836.25万股变更为23,829.75万股，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见 2018年 10月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
经审议，与会监事认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《管理办法》、《激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为201名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此201名激励对象所获授的首次授予部分第一期195.1
万股限制性股票进行解除限售。
具体内容详见 2018年 10月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第三届监事会第五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-008盈方微电子股份有限公司
关于子公司竞得上海宇芯科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年 1月 15日，经盈方微电子股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》，同意公司子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）参与竞拍受让上海宇芯科技有限公司（以下简称“宇芯科技”）70%股权
（详见公司于 2014年 1月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》）。
根据北京产权交易所（以下简称“北交所”）相关通知，近日，盈方微有限被确认为宇芯科技70%股权的受让方，并与北京时代民芯科技有限公司（以下简称“时代民芯”）签署了《产权交易合同》。
2、本次股权交易及按照竞拍条件盈方微有限拟为标的企业宇芯科技提供的贷款担保，均在公司董事会的决策权限内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
北京时代民芯科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王亚文
住所：北京市丰台区东高地四营门北路2号科研楼
注册资本：人民币10000万元
营业执照注册号：110000008991157
成立日期：2005年10月21日
股东结构：
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|-|-|
|股东名称|持股比例(cid:10)|
|航天时代电子技术股份有限公司|100%|

经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发（商用密码产品生产定点单位证书有效期至2015年09月13日）。集成电路技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；委托生产商用密码产品。
三、宇芯科技的基本情况
1、基本情况
企业名称：上海宇芯科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵元富
公司住所：上海市张江高科技园区达尔文路 88号 3幢 4楼
营业执照注册号：310115001183029
注册资本：人民币 1000万元
成立日期：2009年 12月 23日
经营范围：集成电路、通讯产品、电子产品、计算机软硬件的开发、设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、根据北京中证天通会计师事务所出具的专项审计报告（中证天通【2014】审字 1-1132号），宇芯科技主要财务指标如下：
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|项目|2013 年 12 月 31 日|2014 年 10 月 31 日|
||经审计（单位：万元）|未经审计（单位：万元）|
|营业收入|3379.39|707.31|
|营业利润|12.78|-112.18|
|净利润|12.69|-112.18|
|资产总计|2245.31|1638.69|
|负债总计|1075.51|581.07|
|所有者权益|1169.8|1057.62|

3、根据上海达成资产评估有限公司出具的评估报告书（沪成评报字（2014）第 1018号），采用收益法评估，宇芯科技70%股权对应的评估价值为 999.53万元，增值率21.41%。
四、交易合同的主要内容
1、产权转让标的：时代民芯持有的宇芯科技70%股权。
2、产权转让价格：人民币 999.60万元，盈方微有限按照与时代民芯和北交所的要求支付 200万元保证金，折抵价款的一部分。
3、支付方式：一次性付款方式，盈方微有限在《产权交易合同》签订后 5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款。
4、产权转让涉及的债权债务的承继和清偿办法：经双方协商，鉴于招商银行上海四平支行为宇芯科技提供了 350万元的贷款，时代民芯为上述贷款提供了担保，盈方微有限在受让股权后，在产权交易凭证出具后的二十个工作日内，向银行提供等额担保，同时解除时代民芯的担保责任；盈方微有限在受让宇芯科技70%股权后，对宇芯科技进行改建或者将宇芯科技并入本企业或其控制的其他企业，不影响对宇芯科技相关债务的承担。
6、产权交割事项：时代民芯在收到北交所出具的产权交易凭证后 30日内，督促宇芯科技到登记机关办理股权变更手续，盈方微有限给予必要的协助和配合。登记机关办理完毕股权变更手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。产权交易完成后 7日内，双方办理有关产权转让的交割事项。
7、合同的生效：本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
五、资金来源
本次交易资金来源为自有资金。
六、本次交易的目的、风险及对公司的影响
宇芯科技是一家专注于便携式移动互联网多媒体设备（MID）、家庭网络多媒体与信息终端、多模（GPS/北斗）导航设备等移动互联网终端的核心控制芯片和相关系统方案开发的专业集成电路设计公司，其在研发领域和科研能力方面的优势能够进一步加强公司在移动智能终端、智慧家庭及车联网等领域的芯片设计与软件开发方面的研发实力，为公司拓展北斗产业链的相关市场提供有力支持。公司将进一步规范内部控制相关制度和管理制度，避免因经营规模的扩大而产生的管理风险。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议
2、《产权交易合同》
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日