Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
债券代码：112467 债券简称：16天广01
“16天广01”公司债券 2019年
第四次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2019年11月11日下午15:00-17:00。
（二）会议召开及表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
（三）会议召集人：广发证券股份有限公司
（四）会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表
（五）本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
二、会议出席情况
参加本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人委托代理人共 10名，代表本次未偿还且有表决权的债券 8,431,590张，占本次未偿还且有表决权债券总额的70.26%。
三、会议审议事项和表决情况
（一）本次债券持有人会议对《关于要求发行人及其关联方等为“16天广01”债券提供增信措施的议案》进行了表决，表决结果如下：
同意票 8,431,590张，占本次未偿还且有表决权债券总额的70.26%；反对票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。
（二）本次债券持有人会议对《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》进行了表决，表决结果如下：
同意票 8,431,590张，占本次未偿还且有表决权债券总额的70.26%；反对票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。
（三）本次债券持有人会议对《关于要求发行人落实“16天广01”债券偿债保障措施的议案》进行了表决，表决结果如下：
同意票 8,431,590张，占本次未偿还且有表决权债券总额的70.26%；反对票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。
（四）本次债券持有人会议对《关于要求发行人制定合理偿债计划并严格落实的议案》进行了表决，表决结果如下：
同意票 8,431,590张，占本次未偿还且有表决权债券总额的70.26%；反对票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。
（五）本次债券持有人会议对《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日对第四次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》进行了表决，表决结果如下：
同意票 8,431,590张，占本次未偿还且有表决权债券总额的70.26%；反对票 0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本次未偿还且
有表决权债券总额的0%。
根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。
四、会议决议
会议同意：
（一）要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要措施，包括但不限于：
1、以发行人或发行人子公司的资产为本期债券设立抵押、质押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保；
2、发行人及实际控制人的其他关联公司为“16天广01”提供资产的抵押或质押担保以及不可撤销的连带责任保证；
3、提供其他增信措施。
发行人应于本次债券持有人会议前提出“16天广01”的初步增信措施方案，供各位债权人讨论，并将根据各债权人意见或建议进行修改和完善，于本次会议结束后3个交易日内进一步落实各项增信措施。
（二）要求发行人建立定期沟通机制，并对外公告公司债券处置专项小组的名单及联系方式；在债券完全偿付之前，每两周一次通过书面确认方式向债券持有人和受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对债券偿付产生重要影响的事项之前，应该及时以书面形式通知债券持有人和受托管理人；发行人需指定专人负责与债券持有人直接沟通和信息通报。
（三）要求发行人立即根据《募集说明书》和持有人会议的要求，履行偿债保障措施，包括但不限于：
2、落实设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；
3、制定并严格执行资金管理计划；
4、通过流动资产以及其他资产变现等途径补充、获取偿债资金；
5、在“16天广01”债券本息完全偿付之前，不向股东分配利润；
6、暂缓跨行业的或与主营业务无关的重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
7、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
8、与发行“16天广01”债券相关的公司主要责任人不得调离。
（四）要求发行人于本次债券持有人会议决议公告后5个工作日内，制定最新的合理的偿债计划和方案供持有人审议，严格落实和执行偿债计划和方案，每两周公布偿债计划的具体实施进展，同时接受受托管理人和债券持有人的监督。
（五）要求发行人于本次会议决议生效后三个工作日内，对第四次持有人会议通过的议案通过公告、书面回复等方式进行答复，并按照议案规定的期限立即执行。
五、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由北京市博金事务所委派律师见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议形成有效决议。本次债券持有人会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
《北京市博金事务所关于天广中茂股份有限公司“16天广01”公司债券2019年第四次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-047珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经董事长颜军提名，董事会提名委员会审核，董事会同意补选邵楠先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该事项尚需提交公司股东大会审议。
后附邵楠先生简历
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人邵楠先生简历
邵楠先生，生于1972年11月，中国国籍，毕业于南开大学世界经济专业，经济学硕士学位。曾任深圳市政府第三办公室科员，银河证券证券投资部副总经理，美国高盛投行部执行董事，美国泰山投资中国区联席主管。现为徐汇创客中心创始人。
邵楠先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2016年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016度出席公司会议情况
2016年，本人参加公司董事会会议共十四次，列席股东大会四次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
本人为提名委员会召集人、审计委员会委员，报告期内，公司召开提名委员会会议一次，审计委员会会议六次。提名委员会审议了《关于第四届董事会换届选举的议案》，提名委员会对候选人的简历进行了核查，认为被提名人符合相关的任职要求；本人参加审计委员会会议六次，对公司2015年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，审议了公司审计部季度、半年度、年度的工作计划及工作总结，2015年年度财务报表、2016年第一季度、半年度与第三季度报告财务报表以及续聘2016年度审计机构等事项。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司以下事项发表独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于第三届董关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
1 事会第二十一次会议相及应对措施与相关承诺； 2016年1月21日关事项的独立意见 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）
独立董事关于公司非公
开发行股票方案论证分关于公司非公开发行股票方案论证分析
2 2016年1月21日析报告（修订稿）的专报告（修订稿）的专项意见
项意见
独立董事关于公司第三
关于公司非公开发行股票预案（二次修订
3 届董事会第二十二次会 2016年2月2日稿）的独立意见
议相关事项的独立意见
独立董事关于公司非公
开发行股票方案论证分关于公司非公开发行股票方案论证分析
4 2016年2月2日析报告（二次修订稿）报告（二次修订稿）的专项意见
的专项意见
独立董事关于第三届董关于公司拟实施的深圳天源迪科信息技
5 事会第二十三次会议相术股份有限公司 2016年限制性股票激励2016年2月16日关事项的独立意见 计划（草案）的独立意见
独立董事关于第四届董关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
6 事会第一次会议相关事关于向激励对象授予限制性股票的独立2016年4月21日项的独立意见 意见
独立董事关于调整限制
关于调整限制性股票授予价格的独立意
7 性股票授予价格的独立 22016年5月31日见
意见
公司 2016年半年度控股股东及其它关联
方占用资金情况和对外担保情况的独立
意见；
独立董事关于第四届董
关于使用募集资金置换预先投入募投项2016年8月17日 8 事会第五次会议相关事
目自筹资金的独立意见；
项的独立意见
关于变更募投项目实施地点的独立意见；
关于拟使用闲置募集资金购买结构性存
款或保本理财产品的独立意见
独立董事关于第四届董关于公司筹划重大资产重组申请继续停
9 2016年10月25日
事会第七次会议相关事牌事项的独立意见；
项的独立意见 关于签署重大资产重组框架协议的独立
意见
独立董事关于发行股份
及支付现金购买资产并关于发行股份及支付现金购买资产并募
10 2016年12月15日募集配套资金暨关联交集配套资金暨关联交易的事前认可意见
易的事前认可意见
独立董事会关于公司发
行股份及支付现金购买关于公司发行股份及支付现金购买资产
11 2016年12月15日资产并募集配套资金暨并募集配套资金暨关联交易的独立意见
关联交易的独立意见
四、在公司2015度审计中的履职情况
根据深圳证券交易所文件《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的公告》（深证上〔2012〕462号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2016年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
除此之外，独立董事还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：盛宝军2017年4月21日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－069深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2014年6月25日（星期三）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2014年7月3日（星期四）以现场结合通讯会议方式（其中独立董事陈燕燕以通讯会议方式参加，其他董事均现场出席）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的议案》。
同意公司全资子公司长春沃尔核材风力发电有限公司（以下简称“长春风电”）之全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”），投资山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目，投资总金额不超过人民币85,833万元。其中山东莱西东大寨风电场项目拟投资总金额不超过人民币37,745万元，山东莱西河头店风电场项目拟投资总金额为不超过人民币48,088万元。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理上述风电项目建设相关
事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司进行增资的议案》；
同意公司使用不超过人民币17,166.6万元的资金，向全资子公司长春风电之全资子公司青岛风电进行增资，其中4,000万元用于增加青岛风电的注册资本，剩余部分用于增加青岛风电的资本公积。本次增资资金用于青岛风电投资山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目。
《关于向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年7月5日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-113北京碧水源科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月26日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的
独立意见
鉴于西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟
向中节能六合天融环保科技有限公司全体股东中国节能环保集团
公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科
坤健（北京）科技有限公司，新余天融兴投资管理中心（有限合伙）
非公开发行股份购买其合计持有六合天融100％之股权（以下简称
“本次交易”）。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章
程的有关规定，参加了公司第五届董事会第十四次会议，本着认真、严谨、负责的态度，认真审议了《关于<西安启源机电装备股份有
限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案，我们同意公司本次交易方案。
现基于独立判断的立场，我们对公司本次交易发表如下意见：
1、本次提交公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于<
西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重
组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在
提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易。公司董
事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《西安启源机电装备股份有
限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、
法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，具备可
行性和可操作性。
4、公司聘请银信资产评估有限公司为本次交易的评估机构，
该机构具有证券期货从业资格，评估机构及其经办评估师与公司及
交易各方不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客
观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。评估机构出具
的评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场
通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合
理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立
性、客观性、公正性等原则，运用了符合评估资产实际情况的资产
基础法和收益法两种评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估
方法选用适当，评估目的与评估方法具备相关性。本次评估结论客
观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，具有合理性和
公允性，不会损害公司及中小股东利益。
5、本次交易有利于提高公司资产质量、增强公司竞争能力、
提高公司持续盈利能力、增强公司抗风险能力，有利于公司的长远
持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6、《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重
大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，
该报告书已经详细披露本次发行股份购买资产需要履行的法律程
序，并充分披露了相关风险。
7、公司已就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；本次交易尚需公司股东大会审议
通过并经中国证监会核准。
综上所述，我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利
益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的有关安排，同
意公司董事会将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为<西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见>之签章页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-062湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于公司股东“清泉明德天润 1号资产管理计划”
减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、公司股东“清泉明德天润1号资产管理计划”委托人赖淦锋先生的通知：该资管计划于2017年6月26日至2017年7月21日期间通过深圳证券交易所系统以竞价方式减持该计划持有的公司股份 11,295,880股，减持比例占公司总股本的比例为1.50%，现将有关情况公告如下：
一、资管计划持股情况概述
根据中国证监会 2015年 7月 8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，公司实际控制人赖淦锋先生基于对公司未来发展的信心及看好中国资本市场长期投资的价值积极响应增持号召，自 2016年 5月 31日至 2016年 6月 3日，赖淦锋委托“清泉明德天润 1号资产管理计划”，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票3,847,270股，占公司总股本的2.04%（公司转股前），具体详见2016年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人赖淦锋先生通过资管计划增持公司股票的公告》（公告编号：2016-017）。
赖淦锋先生承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
二、股份减持情况
1、股份来源：“清泉明德天润1号资产管理计划”所持有公司股份；
2、减持方式：资管计划管理人自行通过深圳证券交易所系统以竞价方式减持公司股份；
4、减持数量及比例：减持股份11,295,880股，占公司总股本的比例为1.50%；
5、减持价格：上述减持交易均价15.097元/股；
6、减持时间：2017年6月26日-2017年7月21日；
7、减持后所持股份情况：减持后“清泉明德天润 1号资产管理计划”持有公司股份4,093,200股，占公司股份比例0.54%。
三、其他有关说明
本次减持的股份属于资产管理计划增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
截止本公告披露日已履行了所作的承诺，本次减持不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-114北京易华录信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（简称“公司”）于2014年12月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141844号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-112号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月17日收到独立董事聂梅生女士递交的书面辞呈，其根据中组部关于规范退（离）休领导干部兼职问题相关文件精神，自愿辞去公司独立董事和董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。
聂梅生女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，聂梅生女士的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，聂梅生女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。
聂梅生女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对聂梅生女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2015-024昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于维护资本市场的健康稳定发展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，本公司，公司控股股东及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：1、公司控股股东、实际控制人李水波、申安韵夫妇承诺在本年度内不减持本公司股票。
2、近6个月内减持过公司股票的本公司董事、控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东李柏桦、控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东李柏元计划在公司股票复牌后12个月内增持公司股票，增持金额不低于1100万元人民币（不低于上述期间累计减持金额的10%）。
3、公司将根据实际情况适时开展员工持股计划，公司董事、监事、高级管理人员通过员工持股计划增持公司股份，以实际行动积极维护公司股价稳定。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一五年七月十日
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
由公司总经理乔徽先生提名，拟聘任高强先生为公司副总经理，经审阅高强先生个人履历及相关资料，我们认为：高强先生具备担任公司副总经理的资格，公司董事会提名委员会对此发表了无异议意见，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意聘任高强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。
二、关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的独立意见
公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称：“蜀都银泰公司”）拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，我们认为：
1、蜀都银泰公司拟进行的该担保事项，目的在于加快其开发的“蜀都中心”项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合全体股东的利益。
3、蜀都银泰公司拟进行的该担保事项的保证期限、保证责任、权利与义务等合同约定明确、条款清晰，不会因此损害公司和股东的利益。
4、蜀都银泰公司拟进行的该担保事项，被担保人、发放贷款的银行均与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，不属于为关联方担保，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
5、公司第十届董事会第十二次会议经审议和投票表决，通过了该子公司该担保事项议案。该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，获得了2/3以上董事的同意。公司董事会对蜀都银泰公司拟进行的担保事项的审议、表决程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司担保管理办法》等规定。
综上所述，我们同意蜀都银泰公司本次担保事项。
三、关于公司全资子公司与全资孙公司互相提供担保的独立意见
为支持公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）为上海奥特博格以信用方式向中国银行上海张江支行申请人民币5,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。
为支持公司全资子公司天津福臻业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司全资孙公司上海奥特博格为天津福臻以信用方式向中国银行天津西康路支行申请人民币2,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。
我们认为：天津福臻和上海奥特博格分别为公司的全资子公司及全资孙公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。上述担保行为不会对公司、全资子公司天津福臻以及全资孙公司上海奥特博格的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意上述担保事项。
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
广东正业科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的核查意见广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《公司章程》等有关规定，对《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实施股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股权激励计划可以吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，本股权激励计划草案有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公司实施2019年限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东正业科技股份有限公司监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的核查意见之签署页）
监事签名：
王继文 黄文辉 曹燕子
广东正业科技股份有限公司监事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-014北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2014年2月14日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年 2月 11日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于利用闲置配股募集资金人民币 1.2亿元委托理财的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置配股募集资金 1.2亿元一次性通过银行购买短期保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
本议案使用闲置募集资金购买理财产品不涉及关联交易。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，本议案使用闲置
募集资金购买理财产品不需要提交股东大会。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于 2014年 2月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的独立意见》。
公司保荐机构对该事项发表了核查意见，详见刊登于 2014年 2月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金 1.2亿元进行委托理财的保荐意见》。
二、审议通过了《关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司根据募集资金使用计划，为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下拟使用闲置募集资金进行分期分批通过银行购买短期保本型理财产品委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，此议案尚需提交本公司2014年第二次临时股东大会审议。
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见刊登于2014年2月14日《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金进行现金管理公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于 2014年 2月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的独立意见》。
公司保荐机构对该事项发表了核查意见，详见刊登于 2014年 2月 14日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的保荐意见》。
三、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（编号2014-015）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年2月14日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2018-036佛山市南华仪器股份有限公司
关于办公地址及生产线搬迁的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的募集资金投资项目“年产600套机动车环保安全检测系统生产项目”、“年产310台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目”、“企业研发中心建设项目”的建设内容涉及的生产车间及配套办公生活设施、研发中心大楼已经建成并完成室内装修，为了实行集中生产管理、提升管理效率、降低运营成本的需要，近日公司将办公地址及生产线地址由原住所“佛山市南海区桂城街道夏南路59号，佛山市南海区桂城街平胜吉胜横路3号之二”搬迁到新址“佛山市南海区桂城街道科泓路1号”。公司的生产线将在2018年9月内开始投入使用。除了上述内容变更外，公司的投资者热线、传真、网址、邮编、邮箱及总机等均保持不变。现将变更后的公司有关信息公告如下：
1、公司地址：佛山市南海区桂城街道科泓路1号
2、邮政编码：528251
3、投资者联系电话：0757-86718362
4、联系传真：0757-86718963
5、投资者关系邮箱:IR@nanhua.com.cn
6、公司总机：0757-86718778
7、网址：www.nanhua.com.cn
上述公司地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用。截止本公告日，公司工商登记的注册地址尚未办理变更。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年9月11日
常州亚玛顿股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-53常州亚玛顿股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|亚玛顿|股票代码||002623|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘芹||金振华||
|电话|0519-88880015-8301||0519-88880015-8353||
|传真|0519-88880017||0519-88880017||
|电子信箱|amd@czamd.com||jzh@czamd.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|783,197,953.91|472,805,596.00|65.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,019,046.41|46,701,636.99|-35.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||26,657,400.10|36,282,088.74|-26.53%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-162,158,396.36|-87,747,817.12|-84.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.29|-34.48%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.29|-34.48%|
|加权平均净资产收益率|1.38%|2.19%|-0.81%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|3,427,390,408.45|2,668,914,038.43|28.42%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,181,608,075.04|2,157,030,480.39|1.14%|

常州亚玛顿股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
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|报告期末普通股股东总数||21,750|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数|持有有限售条件的普通股|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||||
||||量|数量|股份状态|数量|
|常州市亚玛顿科技有限公司|境内非国有法人|45.00%|72,000,000||||
||||||质押|22,630,000|
|林金坤|境内自然人|7.50%|12,000,000||冻结|12,000,000|
|常州高新技术风险投资有限公司|国有法人|4.99%|7,977,231||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.35%|2,161,500||||
|海通证券股份有限公司|国有法人|0.69%|1,101,129||||
|林素芳|境内自然人|0.63%|1,002,742||||
|贝婉莹|境内自然人|0.48%|764,507||||
|林金锡|境内自然人|0.47%|758,000|568,500|||
|贝国浩|境内自然人|0.44%|703,900||||
|杨丽卿|境内自然人|0.29%|466,545||||
|||公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、 林金汉|||||
|上述股东关联关系或一致||先生与林金坤先生为兄弟关系。 除此之外， 公司控股股东与其他股东不存|||||
|行动的说明||在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
|||的一致行动人的情况。|||||
|参与融资融券业务股东情||股东杨丽卿通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份466,545 股。|||||
|况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
常州亚玛顿股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年，世界经济复苏乏力，新兴市场和发展中国家经济增速放缓，经济运行风险上升。国内宏观经济面临下行风险，“去产能去库存去杠杆”在实体经济运营中产生较大影响，并可能成为较长一段时期的“新常态”。面对较大经济下行压力，公司稳健经营，继续保持自身技术和市场优势，主动适应市场变化，紧密围绕市场需求调整产品结构，积极开拓市场，拓展市场渠道。报告期内，公司实现营业收入783,197,953.91元，较去年同期增长65.65%。但受累于原材料供应不足及价格上涨、产品销售价格竞争加剧、能源价格及劳动力成本不断上涨、经营成本上升、融资费用增加等诸多原因，报告期内，归属于上市公司股东净利润30,019,046.41元，较去年同期下降35.72%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
常州亚玛顿股份有限公司法定代表人：林金锡2016年8月26日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器公告编号：2018-033
广东奥马电器股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司部分产品出口欧美等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务品种
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、2018年预计开展的远期结售汇业务交易额度和投入资金
1、预计交易额度
公司（含子公司）预计 2018年 6月 1日—2019年 5月 31日期间开展的远
期结售汇业务总规模：美元币种累计金额不超过8亿美元，欧元币种累计金额不超过3亿欧元。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇业务风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司收汇预测进行交易。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户协商调整价格。
风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行远期结售汇基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款预测金额的85%，且不得超过前 12个月实际收汇金额，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
六、授权
根据《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，董事会授权管理层负责上述额度和期限内远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。
七、独立董事意见
1、公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》。
3、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-046中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2018年第三季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2018年第三季度订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2018年第三季度新签订单情况
单位：万元
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|-|-|
|按产品分类|2018年第三季度|
|设计业务|50,301.49|
|监理业务|11,745.87|
|咨询业务|3,909.17|
|工程总承包业务|69,669.19|
|合 计|135,625.72|
|按行业分类|2018年第三季度|
|制浆造纸|76,691.64|
|食品发酵|7,291.66|
|医药|1,008.44|
|市政|2,316.54|
|环保|8,680.90|
|日用化工|8,386.54|
|民用建筑|20,559.42|
|其他|10,690.58|
|合 计|135,625.72|

注：2018年第三季度公司新签工程总承包项目数量28个。
二、截至2018年第三季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量145个，金额人民币60.32亿元；第三季度已中标尚未签约工程
总承包项目数量1个，金额人民币1.21亿元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-046三、报告期内公司重大合同进展情况
1、2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至报告期末，由于埃塞俄比亚美元储备紧张以及业主原因,对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度较计划进度有所拖延。
2、2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。截至报告期末，该项目设计工作以及主要设备采购工作已完成，安装工作继续进行中。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-057
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2015年8月19日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2015年 8月25日下午3:00，会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 2015年半年度报告全文及摘要》。
《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》同时刊登在2015年8月27日的《证券时报》上。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断立场，对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见:
经核查，公司放弃本次合伙份额的优先受让权，符合公司目前经营情况，不改变公司对该合伙企业的持有份额，对公司在合伙企业的权益没有重大影响，公司本次放弃合伙份额优先受让权对公司主营业务和持续经营能力无不利影响。公司董事会就本次放弃合伙份额优先受让权暨关联交易事项履行了相关的审批程
序，本次事项的关联董事进行了回避表决，会议的召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次放弃合伙份额的优先受让权不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：曾一龙、陈文正、王彩章 2019年1月8日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-040
债券代码：112164 债券简称：12河钢01
债券代码：112166 债券简称：12河钢02
河北钢铁股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年8月 24日（星期一）开市起复牌。
河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：河北钢铁、股票代码：000709）于2015年6月30日起停牌，详情请见公司于2015年6月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《河北钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。公司于2015年7月6日、2015年7月13日、2015年7月20日、2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月15日披露了《河北钢铁股份有限公司非公开发行停牌进展公告》（公告编号分别为2015-024、2015-026、2015-027、2015-028、2015-029、2015-031、2015-032）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行的相关各项工作。2015年 8月 14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司2015年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于本次非公开发行股票的相关事项已披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月24日开市起复牌，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2015年8月22日