Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-012债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人因可转换公司债券转股
导致权益被动稀释的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）自 2019年 1月 28日起可转换为公司股份，截至 2019年 2月 20日，公司可转债转股股数累计为 71,943,894股，公司最新总股本为 511,608,675股，导致公司控股股东、实际控制人杜成城先生持股比例由转股前的42.65%被动稀释至目前的36.65%。具体如下
一、本次权益变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于 2018年 7月 20日公开发行了 950万张可转债，每张面值 100元，发行总额 9.5亿元，并于 2018年 8月 29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019年 1月 28日起可转换为公司股份。截至 2019年 2
月 20日，公司可转债累计有 4,654,809张转换成公司股份，转股股数累计为 71,943,894股，公司最新总股本为 511,608,675股。
公司可转债开始转股后，因公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人杜成城先生持股比例被动稀释，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|可转债转股前|||截至 2019 年 2 月 20 日|||
||持股数量（股）|公司总股本（股）|持股比例|持股数量（股）|公司总股本（股）|持股比例|
|杜成城|187,500,051|439,664,781|42.65%|187,500,051|511,608,675|36.65%|
|合计|187,500,051|439,664,781|42.65%|187,500,051|511,608,675|36.65%|

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、备查文件
杜成城先生签署的《简式权益变动报告书》
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-056
天壕环境股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2019年第三季度报告》全文已于2019年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-142深圳金信诺高新技术股份有限公司
非公开发行股票进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的发行工作，经深圳证券交易所批准，于2016年9月20日（星期二）开市起停牌，具体详见公司于2016年9月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2016-141）。目前，本次非公开发行股票事项的认购对象报价认购环节已经顺利结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订），经公司申请，公司股票将于2016年9月27日（星期二）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由中信建投证券股份有限公司担任保荐机构，并聘请北京市金杜律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购报价和核查工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年09月26日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-094债券代码：112699 债券简称：18二三01
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月15日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原授予2016年限制性股票激励计划（预留部分）的激励对象熊政兴女士的限制性股票的股数为 130,000股，授予价格为 3.60元/股。因公司 2018年 6月 21日实施了2017年度利润分配方案（每10股转增3股派0.3元），故原授予熊政兴女士的股票由 130,000股相应增至 169,000股。鉴于熊政兴女士已离职不符合激励条件，根据《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。上述事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-093）。
实施回购注销上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 169,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 4,442,964,822股减至4,442,795,822股。公司的注册资本将由4,442,964,822元变更为4,442,795,822元，不低于法定的最低限额。
根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，上述事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 11月17日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-030
兰州庄园牧场股份有限公司
关于 2017年度关联交易及 2018年日常关联交
易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年度关联交易及 2018年度关联交易预计概况
根据《公司章程》和公司《关联交易制度》的相关规定，并结合以往日常关联交易的实际情况，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）对2018年度日常关联交易进行了合理的预计。具体情况如下：
1、日常关联交易概述
公司与关联方之间的经常性交易主要为向关联方销售公司产品，属日常经营活动。
2018年3月28日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于确认 2017年关联交易情况及 2018年关联交易预计的议案》，本议案已事先获得独立董事认可并发表了明确同意的意见，审议该议案时，独立董事发表了同意意见，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
上述关联交易议案尚需提交庄园牧场2017年度股东大会审议。
庄园牧场 2017年度关联交易金额为 259.94万元，2018年预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 500万元，定价原则将按照当时市场价格确定，具体交易内容及金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易方|2018年预计交易金额|2017 年交易金额|2017年12月31日余额|
|向关联方销售产品|西安东方乳业有限公司|500.00|259.94|65.00|

3、关联人介绍和关联关系
（1）西安东方乳业有限公司
①基本情况
企业名称：西安东方乳业有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胡克良
经营范围：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）】和饮料（蛋白饮料类）的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：农副产品收购（国家专控除外），本企业产品的调剂服务及其业务结算。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，总资产 25,308.01万元，净资产17,546.23万元；2017年度营业收入19,894.12万元，净利润1,650.64万元（以上数据未经审计）。
②与公司的关联关系
公司持有西安东方乳业有限公司18.00%的股份，西安东方乳业有限公司为公司参股公司。
二、履约能力分析
关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。
三、交易定价政策及定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例很低，公司对关联方不存在重大依赖，经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、履行程序
1、独立董事事前认可
在该关联交易议案提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见：
本议案中公司 2017年度关联交易及 2018年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第三届董事会第二次会议审。
2、董事会
此次关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
公司独立董事就上述关联交易事项发表了如下独立意见：
关于公司第三届董事会第二次会议审议的《关于确认 2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》，经核查，我们认为：
上述关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》和公司制定的《关联交易制度》有关规定。
4、股东大会
上述关联交易议案尚需提交庄园牧场2017年度股东大会审议。
5、保荐机构核查意见
保荐机构华龙证券股份有限公司认为：公司 2017年度已发生的关联交易及 2018年度预计日常性关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形；上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事事前认可并发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关规定；保荐机构对庄园牧场 2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于确认 2017年关联交易情况及 2018年关联交易预计的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-125
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月28日收到胡庆文先生、王琪瑢先生和朱道武先生提交的书面辞职报告。
胡庆文先生、王琪瑢先生和朱道武先生因公司经营管理需要，申请自 2015年10月28日起辞去公司副总经理职务。胡庆文先生本次辞职后，仍担任公司董事职务。王琪瑢先生和朱道武先生本次辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，胡庆文先生、王琪瑢先生和朱道武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-022深圳市容大感光科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日召开的第二届董事会2017年第三次会议、第二届监事会2017年第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
现将详细情况公告如下：
一、投资风险分析及风险控制
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司拟使用闲置自有资金最高不超过5,000万元人民币进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-0224、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-022三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行深圳创业路支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|6,000|2017-1-19|2017-4-20|保本浮动收益型|3.35%|

五、独立董事意见
公司本次使用自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司目前经营情况良好、财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、董事会、监事会审议情况及意见
1、公司第二届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的短期保本型理财产品。
2、公司第二届监事会2017年第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-022有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为公司使用不超过人民币 5,000万元的自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的短期保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构中国民族证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。本保荐机构同意容大感光使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品。
八、备查文件
1．《公司第二届董事会2017年第三次会议决议》；
2．《公司第二届监事会2017年第三次会议决议》；
3．《公司独立董事关于第二届董事会 2017年第三次会议相关事项之独立意见》；
4．《中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-036宜宾天原集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知及议题于2018年6月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2018年 6月 26日以通讯方式召开。应出席会议的监事 5人，实际出席的监事 5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
审议通过了《关于 2017年度监事薪酬考核结果的议案》；
同意 2017年度监事薪酬考核结果的议案，公司 2017年年度报告
中已对监事部分薪酬进行了披露，扣除已披露部分后的金额为：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职月数|2016 年薪酬（万元）|
|王明安|监事会主席|12|47.01|
|补 雄|职工监事|12|38.79|

2017年第六次股东大会已授权公司监事会对监事薪酬考核结果进行确认。
同意票 5票，弃权票 0票，反对票 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇一八年六月二十七日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见
公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 542,658,951.52元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换年产1000万KVAh新能源电池项目预先已投入自筹资金 4,265.90万元；置换偿还银行贷款预先已投入的自筹资金50,000万元。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用首次公开发行股票募集资金的闲置部分资金及近期非公开发行股票募集资金的闲置部分资金暂时用于
补充公司流动资金，合计金额不超过122,080万元。其中，首次公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充流动资金总额不超过2,080万元；非公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充流动资金总额不超过120,000万元。公司闲置募集用于暂时补充流动资金的使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期及时归还至募集资金专户。
经认真审核，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利
于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财等高风险投资，公司同时承诺未来十二个月内不进行除与公司日常生产经营相关的铅期货套期保值业务外的证券投资、委托理财（现金管理除外）、创业投资等高风险投资。
我们将持续监督并督导公司募集资金的规范性使用。
综上，我们们同意公司以不超过人民币122,080万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专户。
独立董事：衣宝廉吴勇敏汪祥耀2016年7月7日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-061
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议通知于2015年10月14日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2015年 10月 26日以现场与通讯结合的方式召开。现
场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书、
财务总监等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2015年第三季度报告全文>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过《关于使用自有资金与乐陵市乐源热电有限公司合资成立
控股子公司的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、审议通过《关于使用自有资金与山东德联环保科技有限公司合资成立
参股公司的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事对增加 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司拟在第四届董事会第十六次会议审议的《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，发表事前意见如下：
1、2017年度，公司与深圳市中澳美通供应链有限责任公司的日常关联交易均系公司正常的业务行为和实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，且已按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、2018年度，公司依据化妆品品类市场及消费者需求等方面因素的变化，决定加快化妆品品类的引进，公司之控股子公司深圳市美誉美贸易有限公司预计与青岛金王应用化学股份有限公司发生日常关联交易，因此需增加 2018年日常关联交易预计金额。我们认为本次关联交易系公司之控股子公司为改善公司化妆品商品结构，优化供应链，推进战略转型而计划开展的正常经营业务，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，独立董事同意将本次增加日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对增加2018年度日常关联交易预计的事前认可意见之签字盖章页）
独立董事签署：
刘鲁鱼
卜功桃
花涛
二〇一八年八月十七日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-054北京数码视讯科技股份有限公司
关于指定董事代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会换届，原第四届董事会秘书姚志坚先生任期已满。
鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘
||
|-|
|书资格证书》，经公司董事长郑海涛先生提名、公司第五届董事会第一次会议审|
|议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，在董事会秘书空缺期|
|间，公司指定由董事兼副总经理石冬静女士代行董事会秘书职责。|
|公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快选聘新的董事会秘书。|

石冬静女士的联系方式如下：
电话：010-82345841
传真：010-82345842
电子邮箱：sumavision@sumavision.com
联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-049烟台双塔食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、募集资金基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）股票73,356,000股，发行价格为每股人民币 17.50元，募集资金总额为 1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用人民币 18,486,792.44元后，募集资金净额为 1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2014年 12月 26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司于2014年4月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金总额不超过 1,283,730,000.00元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|
|2|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|
|3|物流配送中心建设项目|12,977.69|11,945|
|合计||133,934.52|128,373|

烟台双塔食品股份有限公司截至2016年10月15日，公司的募集资金余额为954,999,408.2元(含利息收入）。
2015年2月3日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 81,979,646.60元人民币置换先期投入募投项目的自筹资金。此事项已实施完毕。
在本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金前，公司已于2016年10月12日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金12,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户。详见刊登于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
三、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，公司拟使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投
烟台双塔食品股份有限公司资项目的正常进
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
到期前公司及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。
六、审议情况
1、2016年10月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
2、2016年10月17日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可
烟台双塔食品股份有限公司转换公司债券等。
七、独立董事意见
独立董事认为：
1、本次使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东的利益最大化；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月十七日
债券简称：17深能 01 债券代码：112615.SZ债券简称：17深能 02 债券代码：112616.SZ债券简称：17深能 G1 债券代码：112617.SZ债券简称：18深能 01 债券代码：112713.SZ债券简称：18深能 Y1 债券代码：112806.SZ深圳能源集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
2019年度第二次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路 689号）
二〇一九年八月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳能源集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》、《深圳能源集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》、《深圳能源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》和《深圳能源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书(第一期)》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳能源集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《深圳能源集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券受托管理协议》和《深圳能源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳能源”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
一、本期债券的重大事项
深圳能源董事、总裁及其他高级管理人员任职情况发生变动，具体情况如下：（一）关于深圳能源选举董事的基本情况
深圳能源股东大会于 2019年7月 10日审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举李英峰先生为公司第七届董事会董事。
（二）关于深圳能源聘任总裁基本情况
深圳能源董事会于 2019年7月10日同意聘任李英峰先生为公司总裁。
李英峰先生的情况介绍如下：
1．个人简历
李英峰，男，1969年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任广东汕头电力工业局助理工程师，深圳能源环保工程有限公司办公室负责人，深圳市西部电力有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书，深圳能源投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、工会主席、副总经理，深圳能源集团滨海电厂筹建办副主任，深圳能源集团风电筹建办主任，深能北方能源控股有限公司执行董事兼总经理、党支部书记，深圳能源集团内蒙古煤电项目前期办公室主任，深能保定发电有限公司董事长、深圳能源副总裁。现任深圳能源党委副书记、董事、总裁。
2．李英峰先生与深圳能源或深圳能源控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3．李英峰先生未持有深圳能源股份。
4．李英峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5．李英峰先生不是失信被执行人。
（三）关于深圳能源聘任副总裁基本情况
深圳能源董事会于 2019年7月10日同意聘任孙川先生、王芳成先生为公司
副总裁。
孙川先生、王芳成先生的情况介绍如下：
1．个人简历
孙川，男，汉族，1971年出生，中共党员，工学学士，高级政工师。曾任公司党群部团委副书记，公司团委书记，公司党委办公室临时负责人，公司党群办公室副主任、主任兼党支部书记，公司企业文化部总监，深圳市国资委党办负责人（挂职），公司纪委副书记，公司人力资源部总经理，公司人力资源部和产权管理部党支部书记，深圳市深能环保东部有限公司执行董事。现任深圳市能源环保有限公司党委书记、董事长，喀什深圳城有限公司监事会主席、深圳能源副总裁。
王芳成，男，汉族，1982年出生，硕士，中级会计师。曾任深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任，深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长，黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司执行董事、总经理，深粮仓储（营口）有限公司执行董事，深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长，深圳市深粮控股股份有限公司董事会秘书、人力资源部部长。现任深圳市天健（集团）股份有限公司监事、深圳能源副总裁。
2．孙川先生、王芳成先生与深圳能源或深圳能源控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3．孙川先生、王芳成先生未持有深圳能源股份。
4．孙川先生、王芳成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5．孙川先生、王芳成先生不是失信被执行人。
海通证券股份有限公司作为“17深能01、17深能02、17深能G1、18深能01和 18深能Y1”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：宋一航、王振宇
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司
债券 2019年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：海通证券股份有限公司2019年月日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-057
上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，第二届监事会监事杨好伟先生将不再担任公司第三届监事会监事职务。换届离任后，杨好伟先生继续担任公司外贸部部长职务。
截至本公告发布日，杨好伟先生未持有公司股份。
杨好伟先生在担任公司监事期间勤勉尽职。公司对杨好伟先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司监事会二〇一四年八月四日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-87杭州汽轮机股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 12月 31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2500 万元 -- 4000 万元|亏损：16281 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.33 元 -- 0.53 元|亏损：0.22 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2016年度较上年度扭亏为盈，主要原因为 2016年度公司在积极开拓市场前提下，进一步加强产销衔接，销售收入较上年同期有较大幅度增长，全年预计增幅在20%以上；同时公司继续加大经营责任考核、风险管控力度，大力促进应收账款特别是长账龄应收账款的回收，公司经营状况及效益较上年度有明显改善。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2016年全年度实际盈亏情况以公司披露的2016年年度报告数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-031
上海康达化工新材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月18日收到储文斌先生关于请求辞去公司董事会秘书及副总经理职务的书面报
告。储文斌先生因个人健康原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，其辞去董事会秘书及副总经理职务后，不再担任公司高级管理职务，将继续留在公司工作。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，储文斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。董事会尊重储文斌先生个人请求辞去董事会秘书及副总经理职务的决定，并对储文斌先生在公司担任董事会秘书及副总经理职务期间所做的贡献表示衷心感谢！
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之
前，公司董事会指定公司董事、副总经理侯一斌先生代行董事会秘书职责。侯一斌先生联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区庆达路655号
邮政编码：201201
联系电话：021-68918998-868
传真号码：021-68916616
电子邮件：shhouyb@163.com
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
福建新世通律师事务所
关于鹭燕医药股份有限公司
2018年第 1次临时股东大会的
法律意见书
福建新世通律师事务所
关于鹭燕医药股份有限公司
2018年第 1次临时股东大会的
法律意见书
致：鹭燕医药股份有限公司
福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称“公司”或“鹭燕医药”）的委托，指派程濂、黄薇律师查阅了有关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并出席公司于 2018年 7月 6日在福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室召开的2018年第1次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、《鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
3、《鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
4、《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司 2018年第 1次临时股东大会的通知》；
5、本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6、本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本、所有陈述和说明均
为真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等事宜进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
鹭燕医药第四届董事会第六次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由鹭燕医药董事会召集，于2018年7月6日（星期五）下午14： 40在福建省厦门市湖里区安岭路 1004号鹭燕集团三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，并审议公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议提交本次股东大会审议的议题。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2018年 7月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及委托代理人共8人，所代表的鹭燕医药有表决权的股份数为71300450股，占鹭燕医药总股份的37.0867%。其中：
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表有表决权股份 1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%，占公司股份总数的0.0008%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有部分公司董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告刊载的《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2018年第1次临时股东大会的通知》，公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。经本所律师审查，本次股东大会所审议事项与董事会公告所列明的事项相符，不存在对公告中未列明事项进行审议表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场及网络投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案。
1、《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 71300450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
议案1经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式肆份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司2018年第1次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建新世通律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
张子辉 程濂
黄薇
二○一八年七月六日
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十一次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的独立意见公司及全资子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用最高不超过人民币11,000万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合法律法规的前提下，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好的理财产品，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司及全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买低风险理财产品,是在确保资金需求和资金安全的前提下实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 11,000万元，使用自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币50,000万元。使用期限为自2019年第一次临时股东大会通过之日起24个月。同意在使用期限和额度范围内，资金可以滚动使用。同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于调整外汇套期保值业务额度的独立意见
公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及其全资子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司及其全资子公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意调整外汇套期保值业务额度，同意公司及其全资子公司开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月。在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意将此议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页]
|||
|-|-|
|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|