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珠海格力电器股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章，以及《珠海格力电器股份有限公司章程》、《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
在2018年度的工作中，我们通过和公司其他董事、高级管人员的电话沟通、会晤，现场了解情况、听取管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财务状况，按时出席公司 2018年的董事会会议，认真审议各项议案，并针对相关议案发表了独立意见，为促进公司长期稳定发展建言献策，现针对 2018年度的主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
年度公司共召开 7次董事会（含通讯表决会议）,其中独立董事王如竹、卢馨应参加 7次，实际参加 7次；独立董事郭杨应参加 6次（2018年 12月 24日辞去公司独立董事职务，不再在公司担任任何职务），实际参加6次。另外，独立董事卢馨、王如竹出席了公司2017年度股东大会。
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|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|发表独立意见（次）|
|王如竹|7|7|0|0|6|
|郭 杨|6|6|0|0|5|
|卢 馨|7|7|0|0|6|

二、发表独立意见情况
在 2018年的工作当中，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律、法
规、《珠海格力电器股份有限公司章程》及《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》的规定，独立、审慎地履行独立董事责任和义务，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，结合相关情况针对以下事项、议案发表了独立意见：
1、2018年 4月 25日，第十届董事会第十七次会议
对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、开展衍生品投资业务、2018年日常关联交易预计、使用自有闲置资金进行投资理财、续聘会计师事务所、2017年度利润分配预案、2017年内部控制自我评价报告等事项、议案发表了独立意见。
2、2018年4月 26日，第十届董事会第十八次会议
就大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况、担保事项、衍生品投资等事项发表了独立意见。
3、 2018年 6月 4日，第十届董事会第十九次会议
就《关于调整与上海海立（集团）股份有限公司 2018年日常关联交易额度的议案》发表了独立意见。
4、2018年8月 30日，第十届董事会第二十次会议
就公司关联方资金占用情况、对外担保情况、开展衍生品投资业务、2018年半年度利润分配的预案、公司会计估计变更、珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司调整 2018年关联交易额度等事项、议案发表了独立意见。
5、2018年10月 29日，第十届董事会第二十一次会议
就大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况、担保事项、衍生品投资、公司会计政策变更等事项、议案发表了独立意见。
6、2018年12月 30日，第十届董事会第二十三次会议
就董事会换届议案发表了独立意见
三、在保护股东合法权益方面所做的工作
1、主动关注公司经营动态，及时获悉重大事项进展
2018年度，通过和公司其他董事、高级管人员的电话沟通、会晤，现场了解情况等、听取管理层汇报等多种方式，及时了解公司的生产经营情况和财务状况。同时，密切关注外界媒体有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
2、认真审阅议案相关材料，结合自身专业知识对议案做出独立判断
相关工作开展过程中，我们严格按照有关法律、法规、《珠海格力电器股份有限公司公司章程》和《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，督促公司信息披露工作合法合规
我们主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、关注各专门委员会工作开展，严格履行相关职责
我们各自作为公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会成员，严格履行各专门委员会的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。
5、加强自身学习，强化独立董事履职能力
我们及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能力，强化保护公司股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提出意见和建议。
四、公司存在的问题及建议
我们认为公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，我们因任期届满不再担任公司独立董事，在此诚挚感谢公司相关人员在以往的工作中给予的积极配合和有效支持。
珠海格力电器股份有限公司独立董事：王如竹、卢 馨二○一九年四月二十六日
（本页无正文，为珠海格力电器股份有限公司独立董事 2018年度述职报告签字页）
独立董事：
王如竹 卢馨
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-030深圳万润科技股份有限公司
关于变更董事会办公室办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2014年6月13日搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元
电话：0755-86638369
传真：0755-21675420
邮编：518057
公司投资者关系电子信箱保持不变，仍为wanrun@mason-led.com。
以上办公地址及联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十六日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-009湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月30日开市起停牌，公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-054）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。由于项目工作量比较大，公司于2017年1月25日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2017年1月26日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-004）。公司于2017年2月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年二月十三日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-021
北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2017年3月16日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2017年3月20日9时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事
会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《北京双杰电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
该持股计划及草案的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《北京双杰电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
3、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
4、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（三）审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-026）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过了《2016年半年度报告》全文及摘要。（详见2016年8月27日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）。
本公司第七届董事会第三十一次会议于 2016年 10月 3日上午在深房广场48A会议室召开。会议应到董事9人，实到7人。董事陈茂政因个人原因未能出席此次会议，委托董事邓康诚先生代为表决，独立董事章顺文因个人原因未能出席此次会议，授权独立董事宋博通先生代为表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，会议以投票表决的方式审议，以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过了《关于审议<关于重组上市的合作协议>的议案》，同意公司签署《关于重组上市的合作协议》。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：002530 公告编号：2014-017江苏丰东热技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月10日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 268,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 4月 21日，除权除息日为：2014年 4月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 4月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
证券代码：002530 公告编号：2014-017册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年4月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****146|大丰市东润投资管理有限公司|
|2|08*****233|东方工程株式会社|
|3|08*****232|和华株式会社|

五、咨询机构：江苏丰东热技术股份有限公司证券部
咨询地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号
咨询联系人：房莉莉
咨询电话：0515-83282838 传真电话：0515-83282843
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司2014年4月14日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-066广东江粉磁材股份有限公司
关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
为优化公司及全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）的资产负债结构，拓宽公司及江益磁材的融资渠道，满足公司及江益磁材对于流动资金的需求，公司及江益磁材拟以部分生产设备、以售后回租的方式与上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛融资”）开展融资租赁业务，融资金额为合计不超过人民币2亿元。
上述事项已经公司2016年5月31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过并公告(详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告)。
基于海盛融资对公司经营情况及设备情况的尽职调查工作顺利完成之基础
上，经公司与海盛融资友好协商，拟增加融资额度至 231,213,873元，保证金为31,213,873元，扣除保证金后，公司及江益磁材的实际融资金额各为1亿元。
本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提请公司股东大会审议。
本次交易不存在关联关系，不构成关联交易；也不属于重大资产重组。
二、交易协议的主要内容
1、承租人：广东江粉磁材股份有限公司及江门江益磁材有限公司
2、出租人：上海海盛上寿融资租赁有限公司
4、融资金额：231,213,873元
5、保证金：31,213,873元
6、租赁期限：不超过4年
7、租赁利率：银行同期基准利率上浮6%
8、担保方式：连带责任保证担保。其中：上市公司的融资额度由公司实际控制人、董事长汪南东先生提供连带责任担保；江益磁材的融资额度由汪南东先生以及上市公司提供连带责任担保。
三、授权
按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理融资租赁协议的签署等相关事宜。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第三十次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-151
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年11月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2016年11月4日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
1.会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
同意选举钟佩玲女士为公司第四届监事会监事会主席。任期与第四届监事会一致。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、会议以记名投票表决方式审议通过了审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：原激励对象张亚林、李跃旭、周庆、张高琪、陈法仁、郑举、欧文军已不符合激励条件；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销张亚林、李跃旭、周庆、张高琪、陈法仁、郑举、欧文军已获授但尚未解锁的全部股份。
本议案具体内容详见 2016年 11月 10日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
特此公告
附件：钟佩玲女士个人简历
广东长青（集团）股份有限公司监事会2016年11月9日
附件
钟佩玲女士个人简历
钟佩玲，中国香港籍，女，1964年11月出生，高中学历。最近5年主要工作经历：
现任公司财务科长，兼任公司职工代表监事、公司监事会主席，公司监事主席任期自2013年10月31日起至2016年10月30日止；任职公司职工监事任期自2013年10月31日起至2016年10月30日止。近5年还曾兼任中山市长青环保热能有限公司监事、荣成市长青环保能源有限公司监事、扶余长青生物质能科技有限公司监事。
钟佩玲女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；
与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟佩玲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号:2016-13恒立实业发展集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|47,042,013.31||54,731,651.90||-14.05%||
|营业利润|-56,595,567.55||-41,050,642.14||-37.87%||
|利润总额|-51,104,285.12||-40,240,324.30||-27.00%||
|归属于上市公司股东的净|-46,795,933.35||-36,552,900.66||-28.02%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.11||-0.09||-22.22%||
|加权平均净资产收益率|-26.44%||-16.72%||-9.72%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|306,410,315.42||373,924,717.67||-18.06%||
|归属于上市公司股东的所|153,591,832.69||200,387,766.04||-23.35%||
|有者权益|||||||
|股 本（股）|425,226,000||425,226,000||0||
|归属于上市公司股东的每|0.3612||0.4713||-23.36%||

||
|-|
|股净资产（元）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
因公司2015年度营业收入下降，子公司上海恒安搬迁费用摊销，导致公司2015年营业利润比上年同期亏损增加37.87%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与之前披露的 2015年业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其它相关说明
1、本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、本公司 2015年年度报告预约披露时间为 2016年 4月 28日，敬请投资者注意投资风险。
3、由于公司2014年度归属上市公司股东的净利润为亏损，若公司 2015年度归属上市公司股东的净利润为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。若公司2016年度归属上市公司股东的净利润仍为亏损，公司股票可能面临暂停上市的风险。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事关于对 2018年度关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的事前确认意见
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）第三届董事会第二十三次会议将于2019年4月18日召开，本次会议将审议《关于 2018年度关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对 2018年度关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，我们一致认为：
金发拉比2018年度关联交易执行情况及2019年度预计关联交易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益；履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：冯育升、谢俊源、李凡2019年4月16日
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
1、关于收购成都通宇航空设备制造有限公司股权的议案
公司使用自有资金收购成都通宇航空设备制造有限公司51%股权，是公司推行内生与外延发展并重的发展战略的重要一步，有助于公司进一步开拓其他经营领域，增强公司整体盈力能力和抗风险能力，符合公司战略发展规划，符合公司经营发展的需要。公司依据成都通宇航空设备制造有限公司经审计的总资产、净资产和评估值作为参考与交易各方协商确定交易价格定，其价格的确定公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司收购成都通宇航空设备制造有限公司51%的股权。
对于公司提高整体盈力能力和抗风险能力有利，有助于提升公司综合竞争能力，符合公司战略发展规划，符合公司经营发展的需要。
独立董事：王肇文张琦贺正生
二O一九年三月七日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-089
朗源股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
(持股5%以上的股东池月珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。)
特别提示：
持本公司股份2,358.48万股（占本公司总股本比例5.01%）的股东池月珍女士计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起15个交易日后3个月内，大宗交易自公告之日起3个交易日后3个月内，减持数量不超过1,412.40万股（即不超过公司总股本的3%）。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日收到公司持股5%以上股东池月珍女士《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称:池月珍
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:
截至2019年9月23日，池月珍女士持有公司无限售流通股2,358.48万股，占公司总股本的5.01%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因:个人资金需要。
2、股份来源：2019年3月19日通过协议转让方式受让新疆尚龙股权投资管理有限公司及龙口市广源果品有限责任公司转让的股份。
3、拟减持数量及比例:预计减持股份累计不高于1,412.4万股，即不超过公司总股本的3%(在减持期间如有送股、资本公积金转增股本等除权事项,上述拟减持股份数量做相应调整)。
5、减持期间:（1）如采用集中竞价方式则自公告之日起15个交易日后3个月内（2019年10月23日至2020年1月22日）；（2）如采用大宗交易方式则自公告之日起3个交易日后3个月内（2019年9月28日至2019年12月27日）。
6、减持价格区间:视二级市场交易价格及交易方式而定。
7、池月珍女士在2019年1月14日披露的《简式权益变动报告书》中声明“在未来12个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份”；本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、池月珍女士的本次减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格等方面的不确定性。
2、池月珍女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、池月珍女士承诺，在减持期间，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-065无锡和晶科技股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,418,523股（占公司总股本比例1.21%）的董事兼总经理徐宏斌先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,350,000股，即不超过公司总股本的0.30%，不超过剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本（即 442,269,458股，下同）的0.31%。
2、持有公司股份 9,703,271股（占公司总股本比例2.16%）的董事兼副总经理顾群先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,420,000股，即不超过公司总股本的0.54%，不超过剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本的0.55%。
公司于近日收到董事兼总经理徐宏斌先生、董事兼副总经理顾群先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司股份 5,418,523股，占公司总股本的1.21%，占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本的1.23%。
2、截至本公告披露日，顾群先生持有公司股份 9,703,271股，占公司总股本的2.16%，占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本的2.19%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股份原因：徐宏斌先生因部分质押股份触及平仓条件、顾群先生因部分质押股份的质押期限即将届满且无法展期，其均有被证券公司（即质权人）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件进行强制平仓的风险，为避免该风险带来的不利影响，徐宏斌先生、顾群先生本次减持计划所得款项主要用于偿还质押借款，解除部分股份质押以降低质押风险；
2、减持股份来源：
（1）徐宏斌先生的股份来源为首次公开发行股票前已发行的股份以及前述股份因权益分派送转的股份；
（2）顾群先生的股份来源为公司重大资产重组事项所发行的股份以及前述股份因权益分派送转的股份；
3、减持方式：通过证券交易所集中竞价或大宗交易；
4、减持股份数量及比例：
（1）徐宏斌先生拟减持股份不超过 1,350,000股，即不超过公司总股本的0.30%，不超过剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本的0.31%；
（2）顾群先生拟减持股份不超过 2,420,000股，即不超过公司总股本的0.54%，不超过剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本的0.55%；
若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次减持股份数量将进行相应调整；
5、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的六个月之内（即 2019年7月25日至2020年1月24日）；
6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
1、徐宏斌先生本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，其在公司首次公开发行时所作关于股份限售的相关承诺及履行情况如下：
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||承诺||||履行|
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||来源||||情况|
|首次公开发行时所作的承诺||自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公||徐宏斌先生严格履行该承诺事项，承诺履行||

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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|司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。|期间不存在违反承诺的情形|

2、顾群先生本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，其在公司重大资产重组时所作关于股份限售的相关承诺及履行情况如下：
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||承诺||||履行|
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||来源||||情况|
|重大资产重组时所作的承诺||本次交易对方用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间均满12个月。根据《重组办法》的规定，对于交易对方所认购的和晶科技股份的锁定期均为 12个月。在满足上述法定锁定期要求的情况下，为保障交易对方业绩承诺的履约能力，在法定锁定期满后，交易对方持有的和晶科技股份应按业绩实现进度分批解除限售，各期最多可解禁比例和时间如下：（1）自中科新瑞的2014年度《专项审核报告》出具、且本次发行股份上市满12个月之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的30%将解除限售；（2）自中科新瑞的2015年度《专项审核报告》出具之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的35%（第一次解除限售后剩余部分的一半）将解除限售；（3）自中科新瑞的2016 年度《专项审核报告》出具、且《减值测试报告》出具之日起，交易对方因本次交易所获得的股份总数的全部剩余部分将解除限售。如本次交易于 2014 年12月31日之后完成，业绩承诺期随之顺延，总业绩承诺期为三个会计年度。各交易对方在各期最多可解禁股份比例情况亦随之顺延。本次发行完成后，因和晶科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定||顾群先生已履行完毕该承诺事项，承诺履行期间不存在违反承诺的情形||

三、其他情况说明
无锡和晶科技股份有限公司公告文件1、徐宏斌先生、顾群先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划属于股东个人正常的股份流动性管理，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司及相关股东会遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年7月3日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（刘志坚）
各位股东：
本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2014年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，全面关注公司的发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2014年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2014年度出席董事会会议及股东大会情况
2014年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。报告期内，本人认真审议每一项议案，与相关人员保持充分的沟通，发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议；在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2014年公司共计召开 2次股东大会，8次董事会会议，本人出席董事会会议情况如下：
（一）董事会会议
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|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘志坚|7|7|0|0|0|

（二）股东大会
2014年，本人出席了 2014年 5月 8日召开的公司 2013年度股东大会、 2014年 12月 29日召开的公司 2014年第一次临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为四个委员会的委员，并担任董事会提名委员会主任委员。作为委员会的委员，我严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（一）主持召开了公司第七届董事会提名委员会 2014年第一次会议，就公司董事会换届选举事项进行了积极讨论：对公司第八届董事会的规模及构成提出了建议；根据公司产业发展规划及经营活动情况，经与主要股东单位沟通，提出了公司第八届董事会的 7位董事人选；就董事候选人的任职资格等进行审查，各位候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任相应职务的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（二）出席公司第七届董事会审计委员会相关会议，审议通过了
续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年
度财务审计工作及新聘其为公司2014年度内部控制审计机构的相关议案。
（三）在公司 2014年度报告审计中履职尽责。依据中国证监会的相关要求和公司的相关规定，认真参与年报审计工作，充分发挥监督内部控制建设和沟通内部与外部审计的作用。在公司编制和披露 2014年报过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并就公司 2014年度财务报告审计工作时间安排、审计工作进展情况和注册会计师关注的问题等事项进行与公司财务部门和会计师事务所进行实时沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
三、2014年内对公司相关事项发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人主动了解公司的生产经营和财务状况，密切关注公司经营环境的变化以及公司的治理和发展等，实地考察重大项目进展情况。报告期内，凡需经董事会决策的重大事项,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了审核，在对公司生产经营活动情况进行了认真了解的基础上，对以下事项发布了独立董事意见：
（一）2014年 2月 25日，于公司第七届董事会第三十五次会议上对公司内部控制自我评价报告、控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况、公司 2013年度利润分配预案、公司高管薪酬及续聘财务审计机构等相关事项发表了独立意见。
（二）2014年 4月 15日，于公司第七届董事会第三十七次会议上对修改《公司章程》中利润分配政策及修订公司《分红管理制度》、聘请 2014年度内部控制审计机构、公司继续使用部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金等相关事项发表了独立意见。
（三）2014年 7月 28日，于公司第七届董事会第三十八次会议上对关联方占用资金情况及公司对外担保相关事项发表了独立意见。
（四）2014年 12月 11日，于公司第七届董事会第四十一次会议上对提名公司董事候选人的事项发表了独立意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司财务管理、募集资金、对外担保、投资项目等重大事项，主动获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见；保持与公司经营管理层的及时沟通，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查；独立、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。2014年，本人按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，督促公司及时披露相关信息，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）推动公司完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律和《公司章程》的有关规定规范运作；继续加强内部控制体系的建设并确保能得到有效的执行。
（四）加强自身学习,提高履职能力。积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实履行独立董事职责。
2015年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济的变化和公司的经营状况发展，加强与中小投资者、控股股东、中介机构、监管部门的互动，增强诚信合规、勤勉尽责、学习提高、创新开拓、社会责任的意识，独立、客观、公正的履行独立董事职责。充分维护公司和广大股东的利益，帮助公司更加稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康的发展，用良好的业绩来回报广大投资者。
在此对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，表示衷心地感谢！
独立董事： 刘志坚
二〇一五年三月十二日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-034
重庆梅安森科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对重庆梅安森科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 6号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在 2019年 2月 22日前将有关材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各中介机构对《问询函》中提及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项尚需进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，保证全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年3月1日前回复《问询函》的内容。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年2月22日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018-004深圳市天地（集团）股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 2,800 万元–3,300 万元|盈利：995 万元|
||比上年同期增长：约 181%–232%||
|基本每股收益|盈利：约 0.202 元–0.238 元|盈利：0.072 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期业绩同向上升的主要原因是：
（一）公司混凝土业受销售收入同比上升以及销售回款同比增加
使得计提的资产减值损失减少的影响，营业利润同比有所上升；公司
房地产业因入伙产品毛利率水平较低以及预售产品未达入伙条件导
致公司房地产业实现的营业利润较大幅低于上年同期。受上述两方面影响，公司实现的营业利润略低于上年同期；
（二）公司所属混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款以及出售抵款房产，使得公司非经常性收益大幅增加。
综上所述，公司本报告期业绩较大幅增长的主要原因为公司混凝土业创利规模增加以及非经常性收益增加所致。
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2017年年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十六日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-032大连智云自动化装备股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 3月 31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产
大连智云自动化装备股份有限公司转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司自2019年 1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
（一）本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
5、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。
三、本次会计政策变更的审议情况
大连智云自动化装备股份有限公司公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益。公司全体独立董事一致同意本次公司会计政策变更。
六、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-027雅本化学股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，本公司于2016年 3月 24日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,拟使用自有资金人民币 5,000万元设立全资子公司“上海雅本环境科技有限公司（暂定名）”，进军环境保护领域，开拓潜力巨大的环保市场。
2、根据《公司章程》规定,本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。
三、拟设立的全资子公司基本情况
公司名称:上海雅本环境科技有限公司(暂定名，具体以工商注册登记为准)类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：蔡彤
注册资本：人民币5,000万元整
营业期限：20年
经营范围：主营污泥减量处理、工业三废末端处理以及土壤修复相关业务，并为客户提供咨询顾问、工业设计，技术支持，工程建设、运行服务以及后期维护等综合解决方案服务和产品。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。
出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以现金方式全额出资。
四、本次设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险
公司作为生命科学领域中的国际高端定制服务领先企业，在积极拓展主业的同时，也十分注重环保问题，并以前瞻性的眼光和全球化的视野，将污染物的减量化，处理乃至回收利用作为公司环保板块的战略方向。经过多年的在技术、资金上的投入，以及引进和消化一些国际领先的技术，发展出一系列极具特色和优势的环保技术和产品。公司看好未来环境保护领域的巨大广阔的市场，以特色的优势技术为基础设立全资子公司——上海雅本环境科技有限公司，积极开拓环境保护市场的相关细分领域，把握技术升级带来的市场红利，将环境保护板块作为新引擎、新动力，努力推动公司快速健康的发展。
公司本次设立子公司符合公司发展战略，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
五、备查文件
1、雅本化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-015
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月24日（星期四）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长卢敏先生、独立董事张敏先生、副总经理彭君君先生、财务总监谢文彬先生、董事会秘书张志刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-011贝达药业股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东浙江济和创业投资有限公司（以下简称“济和创投”）函告，获悉济和创投所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|济和创投|否|451,000|2018年3月8日|2021年1月 6日|交通银行股份有限公司湖州分行|0.78%|贷款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东济和创投持有公司股份 57,456,000股，占公司总股本的14.33%。其所持有公司股份累计被质押 33,672,260股，占公司总股本的8.40%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会