2015年年度股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-030
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会否决了《2016年日常关联交易计划》；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会于2016年4月26日发出通知（会议通知已于 2016年 4月 26日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2015年年度股东大会，其中现场会议于 2016年 5月 17日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2016年5月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2016年 5月 16日下午15：00至 2016年 5月17日下午15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份 195,831,100股，占公司股本总额的35.25%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份4,354,200股，占公司股本总额的0.78%。
2015年年度股东大会决议公告现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份 191,481,900股，占公司股本总额的34.47%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份5,000股，占公司股本总额的0.00%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份4,349,200股，占公司股本总额的0.78%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份4,349,200股，占公司股本总额的0.78%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长钟百胜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
2015年年度股东大会决议公告其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
3、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
2015年年度股东大会决议公告其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
6、审议未通过《2016年日常关联交易计划》
出席会议的关联股东对此议案回避表决，其他出席会议持有效表决权股份的股东及股东代理人对本议案进行表决。
表决结果：同意票5,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.11%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.89%；弃权票 0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
7、审议通过了《关于向银行申请最高授信额度的议案》
表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
8、审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)
2015年年度股东大会决议公告所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
9、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：同意票191,481,900股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的97.78%；反对票4,349,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的2.22%；弃权票0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,000股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.11%；反对4,349,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.89%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所指派律师黄亚平、罗增进出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限
2015年年度股东大会决议公告公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年5月17日