证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-027江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年日常关联交易概述
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2014年度日常关联交易预计的议案》，同意公司向江苏良骅海绵有限公司等关联方购销货物及向旷达控股集团下公司及公司实际控制人沈介良、张娟芳租赁公寓和写字楼；于 2014年8月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与合资公司关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司委托合资公司常州旷达阳光能源有限公司为太阳能电站项目提供相应的项目管理和技术咨询等服务工作，2014年度双方产生的上述日常关联交易预计不超过 1,000.00万元；公司于2015年3月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案》，对电力公司与合资公司之间形成的购销关联交易进行了补充披露。
根据上述会议审议情况，公司及子、孙公司2014年度日常关联交易情况如下：
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|交易项目|关联方||2014年预计金额（万元）|2014年实际发生额（万元）|2014年发生额占同类交易比例|
|购销货物|尹明亮|江苏良骅海绵有限公司|不超过800万元|958.44|6.43%|
|||安徽奥特弗海绵有限公司||||
|购销货物|江苏旷吉汽车附件有限公司||不超过800万元|1572.78|3.78%|
|资产租赁及买卖|旷达控股集团有限公司||不超过250万元|117.52|-|

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|租赁公寓|沈介良|不超过30万元|28.57|-|
|租赁物业|沈介良|不超过5万元|4.32|-|
|租赁物业|张娟芳|不超过5万元|4.32|-|
|项目管理、技术咨询|常州旷达阳光能源有限公司|不超过1000万元|265.26|100%|
|购 销 货物（含税）|常州旷达阳光能源有限公司|-|41697.90|100%|

上述日常关联交易2014年度执行中，公司及子公司与关联方尹明亮及江苏旷吉汽车附件有限公司实际发生总金额超出了年度预计发生总额。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易执行情况的议案》和《关于对 2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事回避了表决，独立董事上述事项进行了认真审核并发表了独立意见。以上关联交易存在公司董事及高管与公司的关联交易，因此需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、江苏良骅海绵有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,000.00万元
成立日期：2007年3月15日
法定代表人：尹明良
主营业务：泡沫塑料制造
与公司关联关系：江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
2、安徽奥特弗海绵有限公司
公司住所：郎溪县梅渚镇工业园区
注册资本：580.00万元
成立日期：2009年8月13日
法定代表人：尹明良
主营业务：聚氨酯软质海绵塑料制品
与公司关联关系：以上两关联方的法人代表及实际控制人均为尹明良先生，尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
3、旷达控股集团有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：5,000.00万元
成立日期：2006年12月27日
法定代表人：沈介良
经营范围：对外投资及资产管理；金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。
与公司关联关系：同一实际控制人
4、常州旷达阳光能源有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇旷达路1号
注册资本：5,000.00万元
成立日期：2013年12月2日
法定代表人：许建国
主营业务：太阳能发电、风电的开发、设计、投资建设和运营管理，光伏电站项目工程咨询与服务。
与公司关联关系：少数股东为公司董事、监事和高管等人员组成的投资公司。
5、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。
6、张娟芳：女，为公司控股股东、实际控制人之配偶。
上述关联方主要财务数据：
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||2014年度||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏良骅海绵有限公司|2775.31|-388.77|2119.63|-488.17|
|安徽奥特弗海绵有限公司|1787.23|-581.72|3386.09|-284.61|
|江苏旷吉汽车附件有限公司|4,746.07|130.34|4,859.22|1,206.90|
|旷达控股集团有限公司|34,750.19|498.41|31,823.51|4,762.74|
|常州旷达阳光能源有限公司|35,904.48|1,560.40|17,495.12|4,059.40|
||2015年1-2月||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏良骅海绵有限公司|688.21|16.42|2496.24|-471.75|
|安徽奥特弗海绵有限公司|215.38|-67.98|3,403.94|-352.60|

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|江苏旷吉汽车附件有限公司|1,001.43|32.52|5,452.28|1,239.42|
|旷达控股集团有限公司|5,074.32|61.05|31,834.63|4,823.80|
|常州旷达阳光能源有限公司|13,962.31|766.36|7,089.78|4,825.76|

三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏良骅海绵有限公司采购的海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。
向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布，底布为生产复合面料所需的辅料。
公司向旷达控股集团有限公司下属公司租赁职工公寓是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。
公司及控股子公司向实际控制人租赁公寓是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。
公司全资子公司与控股的合资公司常州旷达阳光能源有限公司形成的关联交易是合资公司为太阳能电站项目提供相应的项目管理和技术咨询等服务，以及为控制电站建设成本和质量采取的业务模式所形成的购销关联交易。
以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易履行的程序
上述公司2014年度日常关联交易预计事项经公司第二届董事会第三十二次会议及第三届董事会第三次会议审议通过，对江苏旷达电力投资有限公司与常州旷达阳光能源有限公司之间形成的关联交易，公司已经第三届董事会第九次会议补充审议。上述交易执行情况经第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事出具了同意意见。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。
五、实际发生金额超过预计金额的原因
2014年，因公司及子公司的销售增长，同时佛山孙公司建设项目完成，生产正常达产，使公司生产规模扩大，对辅料产品的需求相应增加，使得2014年部分日常关联交易金额超出了年度预计总额。
六、交易目的及对公司的影响
公司日常关联交易目的：
1、辅料采购等的关联方与公司距离近，便于生产计划的下达及实施，保证交货
的及时，同时节约物流成本，能更好地控制其产品的质量；
2、关联方出租的生活用房与公司及子公司距离近，便于安置公司及子公司员工的生活、居住，解决员工上班远、挤、上班乘车成本高等问题，有利于员工能安心工作。同时减轻公司及子公司在此方面所花费的人力、物力及财力；
3、电力子公司与合资公司之间的关联交易系公司对电力板块业务的定位和规划而产生，没有损害公司及非关联股东利益的情形。
因此，上述关联交易对公司来说是必需及必要的。
影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，公司遵循商业规则，交易项目的定价政策体现公平、公允、合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
七、独立董事意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际执行情况及发生额超出预计金额的原因后，认为：
1、公司在2014年度因扩大市场份额、提高产品销量而导致实际关联交易金额超出预计额度范围，属正常生产经营行为，不存在违规情形。
2、本年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，符合全体股东的利益。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年4月9日