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新疆机械研究院股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
我们作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度，对公司于2014年6月9日召开的第二届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司董事会本次聘任吴洋先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，吴洋先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
3、吴洋先生担任董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。因此，我们全体独立董事一致同意聘任吴洋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第二届董事会届满日止。
独立董事：
蒲春玲 胡斌 孙德生
新疆机械研究院股份有限公司
二〇一四年六月十日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-012湖南千山制药机械股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年度预告（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日）2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|项 目|本报告期（2016年1-12月）|上年同期（2015年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%—50%|盈利 5,976.70万元|
||盈利：2,988.35万元-4,781.36万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年度净利润较上年同期下降20%-50%，下降的主要原因是：（1）公司加快大健康产业布局，公司规模迅速扩大，慢病健康管理项目以及新增的医疗器械板块的投入致使管理费用较上年同期增加；（2）新增的银行借款致使财务费用增加；（3）公司对德国R+E公司的债权全额计提了资产减值损失，致使归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。
预计公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为764.51万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-010多氟多化工股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生通知，其持有的部分公司股份办理了补充质押的手续，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次补充质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李世江|630000|2018-02-02|广发证券股份有限公司|0.72%|补充质押|
||1200000|2018-02-02|广发证券股份有限公司|1.37%|补充质押|
||100000|2018-02-06|国泰君安证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
||80000|2018-02-06|国泰君安证券股份有限公司|0.09%|补充质押|
||350000|2018-02-07|国泰君安证券股份有限公司|0.40%|补充质押|
||250000|2018-02-07|国泰君安证券股份有限公司|0.29%|补充质押|
||1240000|2018-02-09|广发证券股份有限公司|1.42%|补充质押|
||760000|2018-02-09|广发证券股份有限公司|0.87%|补充质押|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李世江先生持有公司股份 87481960股，占公司总股本的
13.53%，累计质押其持有的公司股份43445700股，占其持有公司股份的49.66%，占公司总股本的6.72%。
二、其他说明
本次股票质押为对李世江先生前期所做股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，李世江先生所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中登公司-证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-037
重庆梅安森科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件)，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经重庆市高新技术产业开发区国家税务局核准同意，公司所属期为2014年12月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。本公司于2015年4月14日收到上述软件产品增值税退税款合计785,824.18元，该部分退税所得将计入公司本期的营业外收入并对公司2015年第二季度的经营业绩产生一定影响。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-147
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司深圳市金达照明有限公司
重大照明工程的中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司：深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）于2016年11月15日收到上饶市城市管理局（以下简称业主）发来的《中标通知书》。通知书确认金达照明为“上饶市行政中心片区城市夜景提升改造工程”项目的中标单位，签约合同价为人民币1.5亿元，工期：80日历天。
一、中标项目概况
1、项目基本信息
项目名称：上饶市行政中心片区城市夜景提升改造工程；
签约合同价：人民币1.5亿元；
项目内容：城市LED景观亮化
2、工程概况
上饶市行政中心片区（广信大道以西、上饶大道以东、南止信江河、北止奥体中心）114幢楼宇，龙潭湖公园、市民公园、创业公园、陆羽公园约59万平方米景观及广信大道、上饶大道、吉阳路三条道景观亮化的建设。
4、合同签订日期：须在接到中标通知书后的7日内到上饶市城市管理局签订工程承包合同。
二、交易对手方介绍
1、招标机构名称：上饶市城市管理局
成立时间：2005年12月
主要职责：上饶市城市管理局为参照公务员法管理的正县级全额拨款事业单位，该局负责城区环境卫生、市容市貌、市政设施、园林绿化的监管执法工作；直接承担445万㎡主次干道卫生清扫保洁和51座公厕保洁管理工作，438万㎡城市主次干道路面维护、351公里排水排污管网管理维修、5.1万余盏照明路灯和11万多盏夜景景观灯维护管理工作，198万㎡城市绿地的管养工作，以及城市供水供气、生活垃圾无害化处理和生活污水处理行业监管工作等。
2、关联关系：金达照明与招标人不存在关联关系。
3、履约能力：上饶市城市管理局属于事业单位，故不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、项目中标对公司经营业绩及金达照明品牌的影响
1、该项目签约合同价为人民币1.5亿元，占公司2015年度经审计营业收入
202,262.51万元的7.4%，占金达照明2015年度经审计营业收入41,173.12万元的
36.43%，计划工期为80日历天，中标该项目对公司2016年度经营业绩将产生积极的影响；
3、中标项目不影响公司业务的独立性。
四、风险提示
1、金达照明已收到该项目《中标通知书》，但尚未与招标人或合作方签订正式合同，实际执行金额、执行日期以正式合同为准；
2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-008北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向控股股东借款的议案》
根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会表决，全体董事一致同意公司向控股股东杜江涛先生借款2亿元人民币，用于公司运营发展的统筹安排，该笔借款为免息借款，借款期限为十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议通过了《关于对河北大安制药有限公司增资的议案》
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司董事会表决，全体董事一致同意公司以现金对控股子公司河北大安制药有限公司（以下称“大安制药”）增资17,136万元，增资完成后公司将持有大安制药48%股权，翟晓枫将其在本次大安制药增资后所持有的大安制药股权对应的表决权委托公司行使，大安制药在本次增资后依然是公司的控股子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
上述事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需通过股东大会审议。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-008公司《关于对控股子公司增资的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
三、审议通过了《关于与河北大安制药有限公司签署<借款协议>之补充协议的议案》
公司曾依据《北京博晖创新光电技术股份发行股份购买资产协议》的相关约定，向公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下称“大安制药”）提供3亿元借款并与大安制药签署了《借款协议》。公司根据大安制药的实际经营发展情况，为促进公司投资目标实现的考虑，同意与大安制药签署上述《借款协议》之补充协议，将借款金额调整为12,864万元，并免收大安制药自2015年1月1日起的资金占用费。与此同时，云南沃森生物技术股份有限公司也免收大安制药自2015年1月1日起的资金占用费。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2017016
神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会 2017年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2017年度第二次临时会议于2017年3月14日以通讯方式召开。
本次会议通知于2017年3月10日发出。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3人，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《关于变更会计估计的议案》。
经审核，监事会认为本次会计估计变更结合了公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况。董事会对该事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意本次会计估计变更。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017019）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会2017年度第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2017年3月15日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-028传化智联股份有限公司董事会关于传化物流集团有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称本公司）于2015年11月完成向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）等股东发行股份购买传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团或标的资产）100%股权，并于 2015年 12月完成发行股份募集配套资金的重大资产重组工作。根据深圳证券交易所的有关规定，现将传化物流集团原股东传化集团公司就本次重组所作业绩承诺的 2017年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文件《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》的批复，于 2015年度完成了重大资产重组工作。重组方案如下：本公司向传化集团公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团100%股权，本次交易以截至2015年3月31日标的资产的评估值为作价依据，传化物流集团的评估价值为2,017,291.00万元，经公司与转让方充分协商，标的资产的交易价格确定为2,000,000.00万元。同时，本公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过45,710.6595万股新股募集本次发行股份购买
资产的配套资金。
二、业绩承诺情况
2015年6月11日，本公司与传化集团公司签订《盈利补偿协议》，双方同意，本次交易项下业绩承诺期为 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年和2020年。2015年9月1日，本公司与传化集团公司签订《<盈利补偿协议>
之补充协议》，传化集团公司同意在原约定的业绩承诺期（2015年-2020年）的基础上再增加一年，即将业绩承诺期延长至2021年。具体承诺为：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为500,000万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 568,800万元。各年度具体如下：
单位：万元
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|类型|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|合计|
|扣除非经常性损益|-17,700|-44,100|500|45,100|98,700|198,700|218,800|500,000|
|含非经常性损益|14,700|-35,100|500|56,000|107,000|207,000|218,700|568,800|

传化集团公司承诺，若传化物流集团实际业绩未能达到承诺业绩，传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。
三、业绩承诺完成情况
传化物流集团经审计的业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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|项 目|2017年度|2016年度|2015年度|
|归属于母公司股东的净利润|32,678.71|39,148.37|15,165.89|
|扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润|13,721.39|-33,477.62|-17,640.82|
|扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润|2,061.02|-43,640.44|-17,640.82|
|归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例|6535.74%|211.53%|103.47%|
|扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例|412.20%|101.04%|100.03%|

传化智联股份有限公司董事会
2018年4月17日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-043江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 15日召开 2016年度股东大会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得常州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记前后有关信息如下：
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|名称|变更前|变更后|
|经营范围|高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包、送变电工程专业承包（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询；智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，电力设施承装（修、试）（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

安靠智电
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 7月 4日
浙江世纪华通集团股份有限公司
独立董事独立意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金方式购买点点互动（北京）科技有限公司100%股权、DianDian Interactive Holding40%股权、Jingyao InternationalLimited、Huacong International Holding Limited及 Huayu International Holding Limited分别100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。截至目前，本次重大资产重组相关资产的交割手续已完成，募集资金已到位并签署了《募集资金三方监管协议》。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，并基于自身独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》发表如下意见：
公司本次以募集资金置换本次重大资产重组部分现金交易对价和中介费用的事宜没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司以募集资金置换本次重大资产重组的部分现金交易对价和中介费用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
梁飞媛 王
陈卫东 胡
张杰军 梁
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-005紫光国芯微电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司香港同芯提供担保的议案》、《关于为子公司同芯微电子提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司香港同芯投资有限公司（以下简称“香港同芯”）经营发展的资金需求，同意由公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行北京分行”）申请办理额度不超过1000万美元、期限不超过1年的融资性备用信用证授信业务，用于支持香港同芯在香港上海汇丰银行有限公司的流动资金贷款项下或与之有关的融资性义务的履行。公司向汇丰银行北京分行提供全额保证金质押担保，并与汇丰银行北京分行签署《授信函》和《保证金质押合同》等相关业务合同。
根据公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）的业务发展需要，同意公司为其向国家开发银行北京分行申请金额不超过3亿元人民币、期限不超过3年的专项流动资金贷款授信额度提供担保，并与国家开发银行北京分行签署相关担保合同。
鉴于香港同芯和同芯微电子均为公司全资子公司，故其未对本公司提供反担保。
根据《公司章程》和相关规则的规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、香港同芯投资有限公司
香港同芯成立于 2014年 9月 26日，实缴注册资本为 1.2亿港币及 7,815,939.24美元，住所：香港皇后大道中181号新纪元广场低座1501室。经
营范围：半导体集成电路产品采购与销售。
香港同芯为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截止 2017年 12月 31日，香港同芯资产总额 12,962.28万元，净资产 12,962.28万元，2017年度实现净利润44.93万元。截止2018年9月30日，香港同芯资产总额 22,003.52万元，净资产 22,003.52万元，2018年 1-9月实现净利润1,664.57万元。
香港同芯目前尚未开展实际业务，无业务收入，其收益主要来源于其持有的华虹半导体（01347.HK）股票的投资收益。
2、紫光同芯微电子有限公司
同芯微电子成立于2001年 12月13日，注册资本：10,000万元，法定代表人：葛元庆，统一社会信用代码：911100007334588792，住所：北京市海淀区王庄路 1号院 4号楼 18层。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；委托生产电子产品；销售电子产品。
同芯微电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截止2017年12月31日，同芯微电子资产总额 115,240.76万元，负债总额 55,305.57万元，净资产 59,935.19万元,2017年度实现营业收入 77,842.69万元，利润总额10,004.42万元，净利润9,010.01万元。截止2018年9月30日，同芯微电子资产总额 122,313.85万元，负债总额 59,026.02万元，净资产63,287.84万元,2018年1-9月实现营业收入68,147.36万元，利润总额3,621.24万元，净利润3,352.65万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。香港同芯财务状况稳定，未来将成为公司海外业务的平台。同芯微电子主要从事智能安全芯片设计开发，并提供解决方案，是全球智能卡芯片市场中最具竞争力的中国企业之一，经营情况良好，财务状况稳定，资产负债率为48.26%。上述子公司均具备良好的债务偿还能力，
公司为其提供担保，是为满足其经营业务的资金需求，有利于其开展经营业务，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保包括：公司为全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司担保 1010万元人民币；全资子公司同芯微电子为其控股子公司无锡紫光微电子有限公司担保700万元人民币；公司为全资子公司同芯微电子担保 9862.61万元人民币。公司及控股子公司实际担保金额合计为 11572.61万元人民币，占公司最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的3.31%。连同本次的两笔担保，公司及控股子公司担保额度不超过 48385万元人民币（美元以 2019年 3月 21日人民币对美元汇率中间价 6.685折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.85%。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司未向合并报表范围外的其他单位提供担保，无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-102四川天齐锂业股份有限公司
关于公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月28日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”，持有公司股份1,350万股，持股比例约5.22%）通知，西藏瑞华于2014年8月27日将其持有的公司股份1,350万股质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年8月27日，购回交易日为2015年8月27日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截止2014年8月28日，西藏瑞华累计质押其持有的公司股份1,350万股，占其持有的公司股份的100%，约占公司目前总股本的5.22%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-051东华工程科技股份有限公司
关于公司袁经勇监事会主席到龄退休并辞职的公告
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|-|
|本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和|
|完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司|
|第六届监事会主席袁经勇先生提交的关于辞去监事会主席职务的书面|
|报告。|
|由于已届法定退休年龄并退休，袁经勇先生申请不再担任公司第六|
|届监事会监事、监事会主席职务。由于袁经勇先生的退休并辞职将导致|
|公司第六届监事会组成人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司|
|法》、公司《章程》等相关规定，袁经勇先生的辞职将在公司股东大会|
|选举产生新任监事后生效。|

在补选的监事就任前，袁经勇先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》等规定继续履行公司监事、监事会主席职责。因此，袁经勇先生的退休并辞职对公司监事会的正常运作不构成影响。公司监事会将按照有关规定尽快补选新的监事。在补选完成之后，袁经勇先生将不再担任公司任何职务。
袁经勇先生的退休不会对公司生产经营管理工作产生影响。
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|-|
|公司对袁经勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心|
|感谢！|
|特此公告。|

东华工程科技股份有限公司
二○一九年八月五日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-079盛达矿业股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 4日以通讯方式召开了八届十三次董事会会议，本次会议通知及文件于 2015年 12月 1日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：一、审议通过《关于公司参与兰州银行增资扩股暨关联交易的议案》；
2015年，兰州银行股份有限公司（下称“兰州银行”）为满足自身业务发展需要，拟通过增资扩股方式补充资本金，优先面向原股东募集。公司于 2013年通过增资扩股方式参股兰州银行，目前持有兰州银行 5500万股。公司拟以现金方式参与兰州银行本次增资扩股，参股数量不超过 1亿股（含 1亿股），参股价格为 2.8元/股，投资金额不超过 28,000万元。
近年来，兰州银行各项经营指标、资产规模快速增长，资产质量持续改善，盈利能力稳步提升，其经营业绩稳居兰州市场同行业前列，且专注于中小企业金融服务，在该领域具有独特的经营优势和良好的
风险管理能力。公司本次参与兰州银行增资扩股，将进一步扩大公司对兰州银行的持股比例，在获得稳定、丰厚投资收益的同时，可以使公司的收入多元化，使融资更便捷，有利于公司扩大经营范围和经营规模。本次投资对公司本期及未来财务状况、经营成果具有积极影响。
公司独立董事已就上述关联交易事项事前认可并发表了独立意见。
因公司董事赵满堂、马江河、赵庆在本次交易的关联方担任职务，根据相关规定，董事赵满堂、马江河、赵庆作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
详细内容请参见与本决议同日公告的《盛达矿业股份有限公司关于参与兰州银行增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将对本议案回避表决。
二、审议通过《关于增补董事的议案》；
公司第八届董事会董事王伟先生于 2015年 11月辞职，根据《公司章程》的规定，公司需增补一名董事。经董事会提名委员会建议，董事会提名王佳哲女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述增补董事事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》；
因公司正在筹划重大资产重组事项，原承诺在 3个月内披露重大资产重组信息，即争取最晚在 2015年 12月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（下称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。现由于重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 9号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司按照上述规定，现将本次重大资产重组继续停牌事宜提交公司董事会审议。待董事会、股东大会审议通过该议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在 2016年 3月 18日前，按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。
如本议案未获公司股东大会审议通过，公司将发布终止重大资产重组公告并向深圳证券交易所申请股票复牌；如本议案获得公司股东大会审议通过，公司承诺自 2015年 9月 23日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。
董事会特别说明：为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交
易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2015年 12月 21日）前完成，本议案将不再提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项发表了独立意见。由于本次交易涉及控股股东资产注入，公司董事赵满堂、马江河、赵庆作为关联董事，对本议案依法回避表决。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
详细内容请参见与本决议同日公告的《盛达矿业股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将对本议案回避表决。
四、审议通过《公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月21日（星期一）召开公司2015年第四次临时股东大会。详细内容请参见与本决议同日公告的《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告
附件：增补董事简历
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
附件：增补董事简历
王佳哲，女，蒙古族，1985年 2月出生。先后就读于天津商业大学、中国人民大学、英国埃克塞特大学，研究生学历。曾担任巴林左旗辽都酒业有限责任公司销售部副经理、巴林左旗辽都矿业有限责任公司董事长助理、盛达矿业股份有限公司证券部经理等职务。
王佳哲与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
骅威文化股份有限公司
独立董事李新春 2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席2016年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2016年度履行情况汇报如下：一、出席会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2016年度公司召开了9次董事会。
（2）2016年度公司召开了4次股东大会
2、本人出席董事会会议情况
2016年度在本人任职期间，公司共召开了9次董事会会议，本人现场出席了2次会议，通讯方式出席7次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
2016年度在本人任职期间，公司召开股东大会共4次，本人亲自列席股东大会1次。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）2016年 3月 30日，本人于公司第三届董事会第二十一次会议决议上，对公司变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金、2016年度以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
（二）2016年 4月 29日，本人于公司第三届董事会第二十三次（临时）会议上，对终止重大资产重组事项、为子公司申请银行综合授信提供担保等事项发表了独立意见。
（三）2016年8月18日，本人于公司第三届董事会第二十四次会议上，对公司2016年半年度利润分配预案事项发表了独立意见。
（四）2016年9月14日，本人于公司第三届董事会第二十五次（临时）会议上，对公司全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易事项表了独立意见。
（五）2016年 9月 27日，本人于公司第三届董事会第二十六次（临时）会议上，对公司订立股权转让协议暨关联交易事项及调整公司部分董事薪酬事项发表了独立意见。
（六）2016年11月30日，本人于公司第三届董事会第二十八次（临时）会议上，对公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易事项发表了独立意见。
三、在公司进行现场检查的情况
2016年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场考察，了解公司日常生产经营、研发等情况，并与公司高层、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员等保持良好的工作关系，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，发挥个人管理、行业发展前瞻性分析专长，为公司决策提供参考意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，对公司发展方向、对外投资、研发创新、募集资金使用、人才引进等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）积极参与培训，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、任职委员会工作情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会及提名委员会召集人，为公司制定高级管理人员的薪酬、物色高级管理人才、公司发展战略规划等事项提出建议。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人联系方式：sysulxc@163.com
本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重大事项的决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
李新春
二〇一七年三月二十九日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-001葫芦岛锌业股份有限公司
关于控股子公司进入破产清算程序的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股子公司葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司（以下简称“葫芦岛进出口”）转来的《辽宁省葫芦岛市中级人民法院民事裁定书》（2017）辽14破申1号，裁定受理申请人中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶有色”）对被申请人葫芦岛进出口的破产清算申请。
一、破产清算概述
因葫芦岛进出口不能偿还到期担保债务，公司大股东中冶有色以债权人身份向法院申请葫芦岛进出口破产清算。根据《辽宁省葫芦岛市中级人民法院民事裁定书》（2017）辽14破申1号，裁定受理申请人中冶有色对被申请人葫芦岛进出口的破产清算申请，受理日期为2017年12月26日；根据《辽宁省葫芦岛市中级人民法院决定书》（2018）辽14破1号，指定辽宁大鸣律师事务所担任葫芦岛进出口管理人，决定日期为2018年1月4日。鉴于葫芦岛进出口已进入正式破产程序，由法院指定的管理人接管，公司对葫芦岛进出口不再控制，根据企业会计准则的规定，葫芦岛进出口将不再纳入公司合并报表范围。
二、破产清算公司的基本情况
公司名称：葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司
统一社会信用代码：91211400788776567K
住所：葫芦岛市龙港区锦葫路45号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王永刚
注册资本：8000万元人民币
成立日期：2006年6月7日
公司持股比例：65%
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.经营范围：有色金属销售；化工产品（不含易燃易爆、危险化学品）、有色冶炼成套设备及同类相关机电产品、机械设备、仪器仪表、零配件销售；机电产品、金属产品及材料、矿产品销售；代理进出口业务。（不含小轿车，经营范围中其它需相关审批的凭审批件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截至2016年12月31日，葫芦岛进出口总资产17.6万元，净资产-5186万元，2016年度营业收入0万元，净利润0.01万元。
三、本次裁定对公司的影响
葫芦岛进出口为公司的控股子公司，已停止经营多年，公司对其长期股权投资金额为5200万元，截至目前，公司已对其长期股权投资全额计提了减值准备。
根据企业会计准则第 22号—长期股权投资准则规定，葫芦岛进出口的破产清算将影响公司2017年利润增加约3300万元，具体以年审会计师的最终审计结果为准。
公司将根据法律程序的进展，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年1月16日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-049
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年8月21日在深圳办公室会议室、广州办公室会议室及北京研发中心研发室以现场视频方式召开。本次会议于 2014年8月11日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席黎军先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司监事会2014年8月21日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-122华仁药业股份有限公司
关于取消召开 2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：取消原定于2015年12月22日召开的2015年第二次临时股东大会。
一、取消的股东大会基本情况
1、取消的股东大会名称：公司2015年第二次临时股东大会。
2、取消的股东大会的会议时间
（1）现场会议的召开时间：2015年12月22日下午13:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 21日下午 15:00至2015年12月22日下午15:00期间的任意时间。
3、取消股东大会股权登记日：2015年12月17日。
二、取消原因
公司决定终止本次重大资产重组。具体详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》及《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。
三、所涉及议案的后续处理及其他说明
本次股东大会所涉及的议案1-15全部取消，议案16-《关于变更会计师事务所的议案》留待下一次股东大会审议。
本次董事会取消于2015年12月22日召开的临时股东大会程序符合《上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉
意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年十二月十七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-026浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月28日，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略和业务发展的需要，公司与富奥汽车零部件股份有限公司
（以下简称“富奥股份”）拟在吉林省长春市共同出资设立合资公司，合资公司名称为“富奥万安制控系统（长春）有限公司”（暂定，具体以登记机关核准为准）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：富奥汽车零部件股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住 所：长春汽车经济技术开发区东风南街777号
注册号：440000000067379
注册资本：人民币1,298,695,140元
法定代表人：金毅
成立日期：1988年10月6日
经营范围：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；
进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。
富奥股份及其股东与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：富奥万安制控系统（长春）有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）。
2、注册资本：5,000万元人民币
3、注册地址：吉林省长春市
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：从事汽车制动系统及相关零部件产品的开发、制造和销售，并从事备件销售（暂定，具体以工商登机机关核准为准）。
6、出资方式：
公司以现金方式出资；富奥股份以现金及评估确认的实物资产出资。
7、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。
8、股权结构：
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|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|浙江万安科技股份有限公司|3,000.00|60.00%|货币出资|
|富奥汽车零部件股份有限公司|2,000.00|40.00%|货币及实物资产出资|
|合计|5,000.00|100.00%||

上述各项信息以工商登记核准为准。
四、《合资合同》主要内容
1、注册资本
注册资本为人民币5,000万元，其中，公司以现金出资3,000万元，富奥股份以现金及经评估确认的实物资产出资共计2,000万元。
2、注册资本缴纳
自合资合同经双方有权批准机构审议批准并签字之日起四十五个工作日内，
双方将其各自以现金形式认缴的注册资本一次性汇入合资公司开立的资本金账
户；以实物资产出资的部分，按照评估后的价值计入合资公司的注册资本。
3、机构设置
（1）合资公司设股东会、董事会、监事、总经理。
（2）股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权力机构，依法行使职权。
（3）合资公司董事会由5名董事组成，其中公司推荐董事三名，富奥股份推荐董事二名，董事由股东会选举产生。董事任期为三年，董事任期届满，经选举可以连任。合资公司设董事长一名，副董事长一名，副董事长由公司推荐，董事长由富奥股份推荐，由全体董事过半数选举产生，可连选连任。
（4）合资公司设监事1名，由股东会选举产生。
（5）合资公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任。
4、违约责任
违反本合同的一方应负责赔偿另一方或合资公司因该违约而遭受的一切直
接损失。每一方根据合资合同对合资公司或第三方承担的责任总额不应超过该方对合资公司注册资本的出资额，但这一限制条款将不适用于：由于违反本合同规定的任何声明或保证所引起的违约赔偿。
5、合同的生效条件和生效时间
本合资合同自双方签署之日并经双方权力机构审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、合资公司设立后，有利于公司在东北、北京、天津、河北等地区拓展产品市场，建立稳定的生产、营销渠道，提高在该地区的市场占有率，为公司发展创造新的经济增长点，提高公司整体业绩和盈利水平。
2、合资公司设立后，可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。
3、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-027号
海南海德实业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南证监局《关于开展上市公司维护股价稳定工作的通知》（海南证监局[2015]19号）的相关要求，由于近期证券市场出现了非理性波动，为切实维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东的利益，公司控股股东、公司董事、监事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟采取以下措施维护公司股价稳定：
一、公司控股股东海南祥源投资有限公司和第二大股东海南新海基投资有限公司承诺：自即日起6个月内不减持公司股票；并且积极支持公司做大做强，未来根据公司业务发展等情况，择机增持公司股票。
二、公司正在筹划重大资产重组仍在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2015年6月17日起停牌至今。后续，公司将密切跟进重大资产重组的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。
四、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
五、公司将通过深圳证券交易所“互动易”平台向投资者说明维护公司股价稳定的方案，将进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，稳定投资者信心。
公司及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一五年七月十一日
深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第三届董事会第十二次会议审议的有关事宜发表事前认可意见如下：
1、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议进行审议。
（以下无正文）
深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
电话：0755-86336133传真：0755-86319197网址：http: www.formssi.com
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
苏哲锋 麦荣昌 杨时飞
________________ ________________ ________________2019年4月23日深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
电话：0755-86336133传真：0755-86319197网址：http: www.formssi.com
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2016-113
中利科技集团股份有限公司
关于实际控制人增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）于 2016年 8月 30日接到公司实际控制人王柏兴先生的通知，王柏兴先生通过“国金中利增持 2号集合资产管理计划”增持公司股票1,017,545股。截止本公告披露之日，王柏兴先生对公司的股份增持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：一、增持人：
公司实际控制人王柏兴先生。
二、增持公司股份的目的及计划：
具体内容详见公司公告2015-118。
三、本次计划具体实施情况：
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|增持人|增持日期|增持数量（股）|增持占总股本比例|增持方式|公告编号|
|王柏兴|2015年9月15日|310,000|0.048%|竞价交易|2015-120|
||2016年1月27日|400,000|0.062%|竞价交易|2016-010|
||2016年1月27日-28日|380,000|0.059%|竞价交易|2016-011|
|国金中利增持 1号集合资产管理计划|2016年3月10日|895,000|0.140%|竞价交易|2016-032|
||2016年5月12日|381,300|0.059%|竞价交易|2016-061|
||2016年5月18日|499,983|0.078%|竞价交易|2016-063|
||2016年6月13日|1,409,952|0.220%|竞价交易|2016-069|
|国金中利增持 1号集合资产管理计划、国金中利增持 2 号集合资产管理计划|2016年7月20日-22日|4,706,292|0.734%|竞价交易|2016-093|
|国金中利增持 2号集合资产管理计划|2016年8月29日-30日|1,017,545|0.159%|竞价交易|2016-113|
|合计|-|10,000,072|1.559%|-|-|

中利科技集团股份有限公司董事会
本次股份增持前，王柏兴先生及其一致行动人共持有公司290,122,337股，占本次股份增持期间首次增持时公司总股本(572,232,308股)的50.70%。本次股份增持后，王柏兴先生及其一致行动人共持有公司300,122,409股，占公司总股本（641,406,068股）的46.79%。其中王柏兴先生直接持有公司267,827,337股，占公司总股本的41.76%。
四、其他事项：
1、上述增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司王柏兴先生及其一致行动人承诺：在增持完成后6个月内不减持所持有的本公司股票。
3、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
五、律师对本次增持的法律意见
1、本次股份增持的增持人具备实施本次股份增持的主体资格。
2、本次股份增持符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规的规定。
3、本次股份增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免邀约收购义务申请的情形。
4、公司已就本次股份增持的实施履行了所需的信息披露义务。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2016年8月30日