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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临021号奥瑞金科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||||修正后与|
|||本报告期|||||||
|||||||||上年同期|
|项目||||||上年同期||的增减变|
|||修正前||修正后||||动幅度|
|||||||||（％）|
|营业总收入|817,537.35||817,538.83||734,237.59||11.35%||
|营业利润|102,387.94||53,588.17||99,717.51||-46.26%||
|利润总额|103,034.18||54,062.55||99,000.09||-45.39%||
|归属于上市公司股东的净利润|71,553.38||22,538.41||70,385.81||-67.98%||
|基本每股收益（元/股）|0.3055||0.0966||0.2988||-67.67%||
|加权平均净资产收益率|12.45%||4.11%||13.04%||-8.93%||
|||||||||修正后与|
|||本报告期末|||||||
|||||||||本报告期|
|项目||||||本报告期初||初的增减|
|||修正前||修正后||||变动幅度|
|||||||||（％）|
|总资产|1,398,933.58||1,344,335.80||1,434,807.84||-6.31%||
|归属于上市公司股东的所有者|590,382.09||537,368.30||568,303.15||-5.44%||
|权益|||||||||
|股本（万股）|235,522.56||235,522.56||235,522.56||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.52||2.30||2.41||-4.56%||
|资产（元）|||||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
截至本公告披露日，公司累计回购股份22,090,360股，上表的基本每股收益、归属于上市
公司股东的每股净资产按照扣减已回购股份后的总股本2,333,135,240股进行计算。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临021号二、业绩快报修正情况说明
1.业绩快报的差异情况
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（2019-临006号），预计报告期内，公司实现营业总收入817,537.35万元，同比上升11.35%；实现营业利润102,387.94万元，同比上升2.68%；利润总额103,034.18万元，同比上升4.07%；归属于上市公司股东的净利润71,553.38万元，同比上升1.66%。报告期公司基本每股收益约0.31元，同比上升2.24%。
修正后，预计报告期内，公司实现营业总收入817,538.83万元，同比上升11.35%；
实现营业利润53,588.17万元，同比下降46.26%；利润总额54,062.55万元，同比下降45.39%；归属于上市公司股东的净利润22,538.41万元，同比下降67.98%。报告
期公司基本每股收益约0.10元，同比下降67.67%。
2.造成差异的原因
2019年3月26日，公司的联营公司中粮包装控股有限公司的审计师因对其合营企业投资的减值评估无法取得可靠历史财务资料，无法验证管理层的评估假设，从而对其2018年度财务报表出具了保留意见。
鉴于上述事项，公司进行相关工作，获取了相应资料和信息，并与会计师事务所等机构进行了沟通。经公司聘请的专业评估机构对中粮包装控股有限公司的股权投资进行减值测试，对该项投资可收回金额进行了初步评估。按照目前获得的评估减值金额，预计公司2018年度部分财务数据与已披露的业绩快报存在较大差异。
3.董事会致歉说明
公司将对本次业绩快报修正的原因进行认真分析，在日后的工作中将进一步加强管理，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，避免此类事件的再次发生。公司董事会对本次业绩快报修正事项向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是根据评估机构的减值测试初步结果，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临021号意投资风险。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-011山东太阳纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李洪信先生
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月26日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年1月25日至2018年1月26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 26日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月25日下午15：00至2018年1月26日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年1月22日
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 103名，代表有表决权股份 1,310,066,157股，占公司有表决权股份总数的50.5313％。没有股东委托独立董事投票。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表有表决权股份1,228,920,772股，占公司有表决权股份总数的47.4014％。
（三）通过网络投票的股东情况
通过网络投票的股东98人，代表股份81,145,385股，占公司有表决权股份总数的3.1299％。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共 102人，代表有表决权股份 82,710,473股，占公司有表决权股份总数的3.1903%。
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况：赞成的股数1,310,064,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对的股数 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
该议案的表决情况：赞成的股数1,310,064,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对的股数 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于发行超短融资券的议案》
该议案的表决情况：赞成的股数1,310,064,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对的股数 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决情况：赞成的股数1,310,064,657股，占出席会议有表决权股
份总数的99.9999％；反对的股数 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 82,708,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
公司2018年第一次临时股东大会会议议案已经公司于2018年1月8日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见刊登在 2018年 1月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所赖元超律师、黄丰律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年一月二十七日
北京东方国信科技股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币13,572.0988万元。|第六条 公司注册资本为人民币25,962.0984万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为13,572.0988万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为25,962.0984万股，均为普通股。|

北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-008深圳市同益实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于 2016年 8月 31日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于 2016年 9月 6日 11:30在深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名，职工代表监事刘晓宇女士以通讯会议方式参与表决。会议由公司监事会主席丁海田先生主持，公司董事会秘书马英女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；
公司监事会审核认为：在交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行开立专用账户用于首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长邵羽南先生与上述银行及公司保荐机构广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，符合相关法律法规的规定。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
修订后的《监事会议事规则》具体内容于2016年9月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○一六年九月六日
重庆莱美药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人章新蓉，作为重庆莱美药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与重庆莱美药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为重庆莱美药业股份有限公司或其附属企业、重庆莱美药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按
规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括重庆莱美药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在重庆莱美药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否,请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议120次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
章新蓉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：章新蓉
日期：2017年1月12日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-061
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 8月 24日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
（二）审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会认为：公司《2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2018年6月30日募集资金的使用、管理情况。监事会同意《2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
（三）审议通过了《关于子公司易生科技（北京）有限公司剥离上海百心安生物技术有限公司、宁波深策胜博科技有限公司股权的议案》
根据公司于2018年7月24日与泰尔茂（中国）投资有限公司签订的《EQUITY INTEREST PURCHASEAGREEMENT》（以下简称“SPA协议”），公司拟出售易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）100%股权，作为前述股权出售的交割先决条件，易生科技向公司转让其持有的上海百心安生物技术有限公司（以下简称“百心安”）10.47%股权，以及其持有的宁波深策胜博科技有限公司（以下简称“宁波深策”）100%股权及对宁波深策享有的特定债权，具体如下：1、凯利泰拟与易生科技签署《股权收购协议》，收购易生科技持有的百心安10.47%股权，本次股权转让价格参考上述股权的账面价值，确定为人民币
14,000,000元。
2、凯利泰拟与易生科技以及宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙）、保京、董亚玲（以下简称“宁波深策原股东”）签署的《合同权利义务转让协议》；并拟与易生科技签署《股权及债权收购协议》：（1）收购易生科技持有的宁波深策100%股权及相关债权，并承担对宁波深策原股东的后续付款义务，转让价格参考相关股权及债权的账面价值，确定为人民币24,150万元；（2）宁波深策原股东同意，凯利泰应支付的第三期收购款延迟至 2018年 12月 31日支付；同时，凯利泰同意，宁波深策2017至2021年度累积实现的扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润之和高于同期累积实现的实际净利润数之和的，则差额部分将作为额外的奖励对价，由凯利泰于第七期价款支付同时一次性支付给宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙），乙方对前述奖励对价的分配比例为：即宁波梅山保税港区斯彼德
投资合伙企业（有限合伙）获得51%，宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙）获得49%。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：本次对首次授予激励对象、期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划》的相关规定，取消1名人员已授予但不符合行权条件的股票期权并予以注销，调整后的 90名激励对象主体资格合法、有效；同意对公司股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量进行调整。
（五）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为本次可行权的首次授予期权的 90名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
（六）审议通过了《关于向花旗银行申请综合授信并与子公司互相担保的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为本次授信及担保有利于增强公司及子公司的融资能力、满足经营所需流动资金需求，本次公司及下属子公司相互提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次授信及担保事项。
二、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-044
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-032）。停牌期间，公司按照深圳证券交易所的相关规定每5个交易日发布《关于重大资产重组的进展公告》。经深圳证券交易所批准，公司于2015年6月11日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-042），公司股票预计延期至2015年8月11日复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2015年8月11日前披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-064深圳市聚飞光电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：聚飞光电；股票代码：300303）自2015年11月 17日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，本公司将于 2015年12月1日前披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1711号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次初始发行数量为4,500万股，占发行后总股本的25%，网下初始发行数量为2,700万股,占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年8月29日(周一)14:00－17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2016年8月22日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2016年8月26日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
深圳市亚泰国际建设股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-003
南京三超新材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：52% -37%|盈利：8612.67万元|
||盈利：4134.08 万元–5425.98万元||

3、公司 2018年 1-12月预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约255.39万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受市场竞争环境变化及光伏行业“5.31新政”影响，2018年二季度以来，金刚线产品价格下降较为明显，尤其光伏新政出台之后，下游部分客户停工、减产，市场需求量出现环比下降甚至急剧萎缩，导致公司部分产品订单减少，毛利下滑，2018年业绩同比大幅下降。
2、受市场环境及客户需求变化影响，公司部分存货存在滞销及贬值风
险，部分应收账款也存在发生坏账的风险，相应资产的减值预计将对当期经
营业绩产生较大影响。
四、其他相关说明
1.面对市场环境及产业政策的变化，公司已做出积极部署，将从严控经营风险、坚持技术进步等战略角度努力提升公司的核心竞争力。
2.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3.2018年度业绩的具体数据将在本公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-007北京君正集成电路股份有限公司
关于职工监事辞职及职工代表大会改选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月21日收到公司第二届监事会职工监事姜君先生的书面辞职报告，因工作原因，姜君先生提请辞去公司职工监事职务，辞职后仍作为公司核心技术人员，从事技术研发工作。
姜君先生目前持有公司无限售流通股552,500股，高管锁定股1,657,500股，根据姜君先生所作的承诺：在限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份不超过 1,000股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。在其本人担任公司监事期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。除此之外，姜君先生未作出其他股份锁定承诺。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2014年3月24日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘飞先生（简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自2014年3月24日至公司第二届监事会届满为止。
刘飞先生担任公司职工监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的要求。
公司监事会对姜君先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一四年三月二十四日
附件：刘飞简历
刘飞，男，出生于 1972年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有吉林工业大学学士学位。刘飞先生曾任职于烟台公安局、北京百拓立克科技发展有限责任公司、方舟科技（北京）有限公司，2005年至2009年任北京君正集成电路有限公司项目经理，现任公司项目经理。刘飞先生精通集成电路芯片的后端实现，主要负责公司芯片的布局布线、物理验证和流片生产。
刘飞先生直接持有公司股份 1,950,000股，占公司股份总数的1.88%。刘飞先生与实际控制人刘强先生为兄弟关系，与其他实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 编号：2016-011号
河南科迪乳业股份有限公司
关于公司监事增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司监事王修平先生于2016年1月29日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。
现将有关情况说明如下：
一、王修平先生本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份变动方式|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|王修平|竞价交易|股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|||0|0|9,500|0.0035|

二、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、在本次增持期间及法定期限内，公司监事王修平先生将不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-005上海科泰电源股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 01月 01日—2015年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期上升： 10%—40%||盈利：3,132.72万元||
|公司股东的|盈利：3,445.99 万元—4,385.81 万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加强营销市场拓展，母公司营业收入保持平稳；控股子公司营业收入、净利润较上年同期有较大幅度增长；公司对外投资收益较上年同期也有较大增长；致使归属上市公司股东的净利润比上年同期上升增长。
金额约为 286.04万元，对 2015年度净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 1月 25日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-071
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东、实际控制人曾万辉先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曾万辉|是|2,575,000|2016年12月19日|2019年12月4日|方正证券股份有限公司|14.11%|融资|
|合 计|/|2,575,000|/|/|/|14.11%|/|

截至公告披露之日，曾万辉先生限售条件流通股18,244,000股，占公司股份总数的6.83%，本次质押股份合计 2,575,000股，占其持有公司股份总数的14.11%，占公司股份总数的0.96%。累计质押其持有的公司股份 7,015,000股，占其持有公司股份总数的38.45%，占公司股份总数的2.63%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2016年12月20日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-116神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 17日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股||||占其||占公|||||||
||||||本次解质|||||||||||
||股东||股东或第一||||所持||司总|||||||
||||||股份数量||||||起始日||解除日期||质权人|
||名称||大股东及其||||股份||股本|||||||
||||||（万股）|||||||||||
||||一致行动人||||比例||比例|||||||
|神州数码软件有限公司||是||2,157.50||5.54%||2.22%||2018 年12月5日||2019年12月16 日||元达信资本管理（北京）有限公司||
|合计||-||2,157.50||5.54%||2.22%||-||-||-||

二、股东股份累计质押基本情况
1、控股股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|神州数码软件有限公司|389,540,110|40.14%|245,229,570|62.95%|25.27%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|389,540,110|40.14%|245,229,570|62.95%|25.27%|0|0.00%|0|0.00%|

2、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2019年12月 18日
泸州老窖股份有限公司独立董事
对2013年控股股东及其他关联方占用公司资金情况
对外担保情况的专项说明及独立意见
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，泸州老窖股份有限公司独立董事本着对公司、投资者负责的态度，就报告期公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司存在少量控股股东及其他关联方经营性占用公司资金的情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方 2013年期初占名称 用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|泸州酒业集中发展区有限公司|433,770.49|352,827.48|80,943.01|水电费|经营性|

泸州酒业集中发展区有限公司为公司控股股东全资子
公司。该项占用为公司与泸州酒业集中发展区有限公司尚未结算完毕的代收代付电费。该项占用不会对公司独立性、持续经营能力产生影响。
除此之外，公司没有其他占用也没有以前期间发生但延
续到报告期的占用。
2、未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保。
泸州老窖股份有限公司独立董事：
王雪梅、王明普、张凌、益智
金轮科创股份有限公司 2014年度经营计划
为实现 2014年公司销售收入在 2013年基础上同比提高10％～30％、净利润在2013年基础上提高10％～30％的经营目标，公司计划围绕以下几个主要的方面开展工作：
1）稳步投资，扩大产能，努力提升市场占有率。
2）继续优化产品结构，提高高端产品的占比。
3）提高管理效率，加强成本控制，提高中低端产品的性价比。
4）加大国际市场开拓力度，提高产品出口占比。
5）创造条件、寻找机会，积极推进行业整合。
6）继续深入推行卓越绩效管理体系，进一步提高管理的系统性和有效性。
特别提示：上述仅为公司2014年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质性承诺，也不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
金轮科创股份有限公司董事会
瑞华核字[2018]
48110005
号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·······························································二·····、·······附····表·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2018]48110005号江门市地尔汉宇电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“地尔汉宇公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是地尔汉宇公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计地尔汉宇公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解地尔汉宇公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国·北京
二〇一八年三月二十九日
李萍
中国注册会计师
时洋
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表||||||||||
|上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：江门市地尔汉宇电器股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）|持有本公司5%以上股份的股东|其他应收款|-|5,000,000.00|5,000,000.00|-|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|5,000,000.00|5,000,000.00|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|江门市甜的电器有限公司|本公司子公司|其他应收款|-|66,399,685.83|1,097,439.13|65,302,246.70|往来款|非经营性占用|
||深圳市同川科技有限公司|本公司子公司|其他应收款|1,499,600.00|15,129,941.79|15,330,326.40|1,299,215.39|往来款|非经营性占用|
||江门市汉宇电器有限公司|本公司子公司|其他应收款|20,455,653.25|44,328,826.37|3,515,000.00|61,269,479.62|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|21,955,253.25|125,858,453.99|19,942,765.53|127,870,941.71|——|——|
|总 计|——|——|——|21,955,253.25|130,858,453.99|24,942,765.53|127,870,941.71|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：||||||||||
2018年度董事薪酬及考核情况专项说明东北证券股份有限公司
2018年度董事薪酬及考核情况专项说明
根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，现将公司 2018年度董事薪酬及考核情况说明如下：一、2018年度公司董事薪酬发放情况
公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴金额由股东大会确定，每人每年 120,000元人民币（含税），由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。
公司内部董事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其他薪酬并发放。
2018年度公司董事薪酬发放具体情况详见公司 2018年年度报告“第八节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分内容。
二、2018年度董事考核情况
（一）董事履职情况
2018年，公司召开董事会会议 10次，其中定期会议 4次，临时会议 6次，共审议议案 45项，包括审议公司定期报告及其相关议案 19项，审议修订公司制度等议案 12项，审议公司聘任高管等议案 1项，审议新设营业网点及升级营业部为分公司议案 3项，以及审议聘任年度审计机构等其他重大事项议案
2018年度董事薪酬及考核情况专项说明 10项；公司各位董事均严格遵守相关法律法规，亲自或以授权委托形式出席会议，充分了解信息，认真审阅议案，审慎做出判断，对公司各重大事项进行了科学有效的决策，并提出了很多有建设性、可操作性的建议。公司全体董事认真、勤勉的履行了股东大会和《公司章程》赋予的职权，切实有效的促进了公司治理水平的不断提升，强化了公司内部控制、合规管理及风险管控能力，并保障了公司各项业务的平稳、有序开展。
2018年，公司董事会下设的四个专门委员会共审议议案 20项，各位委员各司其职，对公司提交董事会的相关重大事项进行充分审议，并从其专业角度为公司经营决策提供专业指导，为提高董事会的议事效率与决策质量提供了重要保障。
2018年，公司独立董事积极参加股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，并针对聘任高级管理人员、利润分配、关联交易、会计政策变更、聘任审计机构等可能影响中小股东权益的重大事项进行了审议并发表独立意见。公司独立董事在作出判断时，能够做到独立、客观，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，认真履行职责，维护了公司整体利益，切实保障了中小股东的合法权益。
2018年，公司共召开股东大会 2次，审议董事会提交的议案 9项。公司各位董事积极出席会议，向股东如实汇报公司的财务状况、经营情况和重大事项，及时回复股东问询，认真听取股东对公司提出的意见及建议，并积极组织研究、落实，使股东切实享受到公司对于保障公司及股东权益的重视。
2018年度董事薪酬及考核情况专项说明（二）董事考核情况
2018年，公司各位董事认真参加历次董事会会议并积极出席股东大会，亲自出席董事会会议并行使表决权的情况占比93%，委托他人代为出席董事会会议并代为行使表决权的情况占比7%。各位董事均忠实勤勉地履行公司和股东赋予的权利，关心公司发展，关注股东权益，及时了解和掌握公司的战略规划、业务开展、合规管理、风险控制和信息披露等重要工作情况，持续跟踪和监督各项决议的落实与实施，为公司平稳、持续、健康发展贡献了重要力量。
报告期内，公司全体董事未发生违法违规行为，未发生《公司章程》及《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》中的禁止行为，未发生因个人未能勤勉尽责导致公司遭受重大经济、声誉损失或导致公司发生重大违法违纪行为或重大风险的情况，未发生违反法律、行政法规或其他监管规定的情况，未发生公司董事会认定的严重违反公司有关规定的情况，未发生损害公司及股东利益的情况。
特此说明。
东北证券股份有限公司董事会二〇一九年四月九日