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关于芜湖亚夏汽车股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
会专字[2016]2743号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
会专字[2016]2743号关于芜湖亚夏汽车股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
芜湖亚夏汽车股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”）管理层编制的《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚夏汽车为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚夏汽车用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定编制《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明》是亚夏汽车管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对亚夏汽车管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴
证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，亚夏汽车管理层编制的《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定，在所有重大方面如实反映了亚夏汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一六年五月四日
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]461号文《关于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股，发行价格为每股人民币 10.12元。截至 2016年 4月 30日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股 9,881.42万股，募集资金总额为人民币999,999,704.00元，扣除各项发行费用合计人民币 26,313,456.77元后，实际募集资金净额为人民币 973,686,247.23元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2016] 2742号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票的申请报告承诺募集资金投资项目情况
公司《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|备案审批情况|
|O2O汽车云服务平台建设项目|18,362.60|14,000.00|安徽省发改委已审批|
|汽车融资租赁项目|56,000.00|56,000.00|安徽省商务厅已审批|
|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00|—|
||104,362.60|100,000.00|—|

公司本次募集资金投资项目总投资104,362.60万元，拟投入使用募集资金
投资100,000.00万元。募集资金到位前，如果上述项目由公司适当利用自有资
金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项
目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2016年4月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 30,000.00万元，以募集资金置换金额为30,000.00万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金累计投入金额|
|偿还银行贷款|30,000.00|
||30,000.00|

注：《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》中披露的偿还银行贷款 30,00.00万元，公司以自筹资金累计投入金额 30,000.00万元，以募集资金置换金额30,000.00万元。
四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告
及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-017
万达信息股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月17日开市起停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
并募集配套资金的事前认可意见
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象广州掌淘网络科技有限公司（以下简称“掌淘科技”）全体股东以发行股份及支付现金方式购买其持有的掌淘科技100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述行为构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《游族网络股份有限公司章程》和《游族网络股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第四届董事会第六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，尤其是发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金，进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的上述相关交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
2015年 3月 23日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-054苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于转让参股公司吴江财智置业发展有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）持有吴江财智置业发展有限公司（以下简称“吴江财智”、“标的公司”）19.5%的股权，现公司拟将其中4.5%的股权转让给苏州东方商城有限公司（以下简称“东方商城”），转让价格为2,000万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司于2017年7月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次交易事项，本交易事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方概况
交易对方名称：苏州东方商城有限公司
统一社会信用代码：913205067890909708
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,000万元人民币
住所：苏州吴中经济开发区东方大道258号
法定代表人：王立定
成立日期：2006年06月20日
经营范围：市场设施租赁，市场管理服务；市场投资；室内装饰装潢；企业
形象策划；企业投资及商务信息咨询；设计、代理发布国内各类广告；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在管理关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易事项的交易标的为公司持有的吴江财智4.5%的股权，该部分股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
1、交易标的公司概况
交易标的公司名称：吴江财智置业发展有限公司
统一社会信用代码：91320509570396553N
企业类型：有限责任公司
注册资本：10000万人民币
住所：吴江松陵镇花园路2518号鼎盛银座商务楼401室
法定代表人：张琴
成立日期：2011年03月16日
经营范围：房地产开发经营；房产中介咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本次交易前，吴江财智的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|苏州新海宜通信科技股份有限公司|1,950|19.50%|
|2|苏州天元辰建设发展有限公司|3,000|30%|
|3|苏州天亚春申辰投资有限公司|3,000|30%|
|4|苏州工业园区华发科技有限公司|2,050|20.50%|
|合计||10,000|100%|

除公司外的其余三名股东均同意放弃优先受让权。
本次交易完成后，吴江财智的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|苏州新海宜通信科技股份有限公司|1,500|15%|
|2|苏州天元辰建设发展有限公司|3,000|30%|
|3|苏州天亚春申辰投资有限公司|3,000|30%|
|4|苏州工业园区华发科技有限公司|2,050|20.50%|
|5|苏州东方商城有限公司|450|4.50%|
|合计||10,000|100%|

3、标的公司最近一年一期主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（未经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|1,134,226,228.55|994,550,178.30|
|负债总额|1,069,575,207.41|932,752,490.06|
|净资产|64,651,021.14|61,797,688.24|
||2016年度（未经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-8,603,359.76|-2,853,332.90|
|净利润|-8,603,359.76|-2,853,332.90|

四、交易协议的主要内容
交易双方拟签署的《股权转让协议》主要内容如下：
1、转让标的
公司持有的吴江财智4.5%的股权。
2、股权转让对价
吴江财智4.5%的股权对价为人民币2000万元（贰仟万元）。
3、定价依据
本次交易的定价，由双方结合吴江财智资产的市场价值、变现能力等因素，经双方协商确定。
4、价款支付
本协议生效后10个工作日内，东方商城向新海宜支付全部股权转让款。
5、协议生效
本协议满足以下条件后生效：
（1）新海宜、东方商城双方签字盖章；
（2）新海宜董事会或股东大会依据公司章程及现行法律、法规和规范性文件的规定审议批准本次交易的相关事项。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务债权转移等情况，交易完成后不会产生新的关联交易或者与关联人的同业竞争情况，也不会对公司的独立性产生重大不利影响。
六、出售股权的目的和对公司的影响
本次出售股权是为了优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，进一步明确公司“新能源”+“大通信”的业务主线，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司整体发展战略。
本次交易预计将产生约1,300万元的净利润（未经审计，具体金额以年度会计师审计为准），将对公司2017年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响，符合股东整体利益。
公司不存在为吴江财智提供担保、委托理财，或者吴江财智占用本公司资金的情况。本次交易对方资信状况良好，具备履行合约支付股权转让款的能力，本次交易风险可控。
七、备查文件
1、六届十四次董事会决议；
2、东方商城营业执照。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-031广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 9日（星期三）在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就 2017年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。会议具体安排如下：
会议时间：2018年 5月 9日（星期三） 15:00-17:00
交流网址：“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net/）
参会人员：董事长马礼斌先生、董事会秘书管国华先生、财务总监罗晓雄先生、保荐机构长城证券代表人张国连先生、独立董事邹晓冬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-095广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的议案》，同意公司使用募集资金11,015.85万元对全资子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司（以下简称“浙江海鸥有巢氏”）以增资形式用于实施浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目。相关内容详见2018年07月27日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的公告》（公告编号：2018-067）。上述增资事项，已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，相关内容详见2018年08月16日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）。
近日，浙江海鸥有巢氏完成了增资工商变更并收到了海盐县市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
统一社会信用代码：91330424MA2B88727L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百顺路3号楼B座3号
法定代表人：唐台英
注册资本：叁亿壹仟零壹拾伍万捌仟伍佰元
成立日期：2017年09月30日
营业期限：2017年09月30日至长期
经营范围：整体卫浴设备及配件、热水器、龙头、金属卫生器具、水暖管道零件制造、加工；建筑物全屋装饰装修集成定制；卫生间整体装饰集成定制；住宅系统集成产品研发；公司自产产品的安装；货物进出口和技术进出口（国家限
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-095定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-062四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2019年 12月 11日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2019年12月 6日以通讯、电子邮件方式发出。
会议应到董事 5名，实到董事 5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》
鉴于，2018年 12月3日公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600万元内（含）的综合授信，期限为 12个月，详见公司于 2018年 12月 4日披露的《第十一届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-111）、《第十一届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2018-112）、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-113），现该授信业务已到期。
为保障光通信公司的生产经营，光通信公司拟重新向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600万元内（含）的综合授信，
期限为 12个月，担保方式为公司以位于成都高新区（西区）西芯大道 5号的自有土地房产为其提供抵押担保；同时，光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
为保障公司权益，光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行支付的银行贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-064）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
关联董事刘中一先生在本次交易中回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年十二月十一日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—99茂业通信网络股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2018年 10月 15日(星期一)下午2:30；
(2)通过互联网投票系统投票的时间：2018年 10月 14日下午 3:00至 2018年 10月 15日下午3:00；(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2018年 10月 15日 9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：河北秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店二楼贵宾厅。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。
6、茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2018年 9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于 2018年 10月 9日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份数量 326,655,225股，占公司有表决权股份总数的比例为52.5315%；通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份数量101,285,223股，占公司有表决权股份总数的比例为16.2883%。
其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数19,181,271股，占公司有表决权股份总数的比例为3.0847%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任 9名董事中，3人出席，6人因工作未出席；(2)现任5名监事中，4人出席，1人因工作未出席；(3)现任4名高级管理人员中，3人出席，1人因工作未出席。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。提案以普通决议表决。
(二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案名称|表决情况||||||表决结果|
|关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案|同意股份|占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过|
||427,919,448|99.9951%|21,000|0.0049%|0|--||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||19,160,271|99.8905%|21,000|0.1095%|0|--||
|注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。||||||||

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所。
2、律师姓名：朱世贾、朱炳炜、赵云龙。
3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定；本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-126广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押和解除质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|冯毅|是|4,510,000|2016-11-21|2017-11-21|东莞证券股份有限公司|5.11%|财务安排|
|冯毅|是|-3,759,800|2016-4-11|2016-11-22|东莞证券股份有限公司|4.26%||

2、股东股份质押与解质押的说明
2016年11月21日，冯毅先生将4,510,000股公司股份质押予东莞证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的5.11%，占公司总股本的1.55%。2016年 11月 22日，冯毅先生将 3,759,800股公司股份于东莞证券股份有限公司办理了解除质押，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生解除质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的4.26%，占公司总股本的1.29%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，冯毅先生共持有公司88,289,973股股份，占公司总股本的30.39%；其中累计质押股份 38,510,200股，占冯毅先生持有公司股份总数的43.62%，占公司总股本的13.25%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－044惠州中京电子科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为368,120股，占公司回购前总股本的0.10%，回购价格与授予价格相同。
2、2019年5月 14日，公司在法定信息披露媒体发布了《减资公告》（公告编号：2019-026），自公告日起45天内未收到债权人要求提出担保或提前清偿债务的请求。
3、截止2019年 7月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。
一、公司股权激励计划概述
1、2016年 11月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。
2、2017年1月 12日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》。
3、2017年3月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：同意对激励对象名单及其获授的权益数量进行调整，确定以2017年3月6日为首次授予日，授予202名激励对象 783万股限制性股票，授予价格为7.02元/股。
4、2017年 11月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司本次股权激励计划激励对象共11人因个人原因离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象所持已获授但尚未解除限售的 215,600股限制性股票由公司回购注销。
5、2018年1月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划预留限制性股票股份激励对象名单的议案》，公司董事会拟定了本次股权激励计划预留限制性股票激励对象名单。
6、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，确定以2018年3月7日为授予日，向符合条件的50名激励对象授予80万股预留限制性股票，授予价格为6.00元/股。同时，同意对符合第一期解锁条件的190名激励对象持有的3,043,120股限制性股票进行解锁。
7、2019年3月7日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合第二期解锁条件的 171名激励对象持有的2,182,650股限制性股票进行解锁。
8、2019年 4月 16日，召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对28名离职股权激励对象持有的368,120股限制性股票由公司回购注销。
二、本次部分限制性股票回购的情况说明
1、回购注销原因
鉴于公司本次股权激励计划激励对象共28人（首次授予部分 25人，预留部分 3人）因个人原因离职，不再符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对前述激励对象所持已获授予但尚未解除限售的368,120股限制性股票由公司回购注销。
2、回购价格和数量
公司本次限制性股票首次授予部分授予价格为 7.02元/股，预留部分授予价格为 6.00元/股，本次回购价格与授予价格相同，回购总数量为 368,120股，占公司目前总股本的0.10%。
3、验资情况
本次限制性股票回购注销完成后公司注册资本将由 372,772,800元变更为 372,404,680元，总股本将由372,772,800股变更为 372,404,680股。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验[2019]2-22号）。公司尚需办理工商登记变更手续。
三、本次回购注销完成后公司股本变化情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
|项目|数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股|24,268,754|6.51%||368,120|23,900,634|6.4179%|
|高管锁定股|1,656,124|0.44%|||1,656,124|0.4447%|
|首发后限售股|19,490,000|5.23%|||19,490,000|5.2336%|
|股权激励限售股|3,122,630|0.84%||368,120|2,754,510|0.7397%|
|二、无限售流通股|348,504,046|93.49%|||348,504,046|93.5821%|
|三、总股本|372,772,800|100%||368,120|372,404,680|100%|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影
响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2019年7月 26日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-180
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于面向合格投资者非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟定本次非公开发行公司债券方案，于 2016年 11月 25日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了非公开发行公司债券的相关事项，本次非公开发行公司债券尚需提交公司股东大会审议。现将公司本次非公开发行公司债券具体方案及相关事项说明如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定，具
备面向合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次公司非公开发行公司债券的具体方案
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 15亿元（含 15亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格投资者，发行对象数量不超过 200名。本次债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限
本次非公开发行的公司债券期限为不超过 3年（含 3年）。
（四）债券利率及确定方式
本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
（五）担保方式
本次债券发行不提供担保。
（六）发行方式
本次发行的公司债券采用非公开发行方式，向具备风险识别和承担能力的合格投资者发行。本次债券可以采取一次发行或者分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（七）募集资金用途
公司通过本次非公开发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于偿还公司债务和/或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
（八）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）发行债券的挂牌转让
公司在本次非公开发行结束后，在满足挂牌条件的前提下，将向
深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让。
（十）赎回条款或回售条款
本次非公开发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（十一）股东大会决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项
为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（一）就此次非公开发行公司债券向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（二）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数与各期
发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和挂牌安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
（三）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（四）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请挂牌事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、转让服务协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（五）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
（六）全权负责办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。
上述授权的有效期自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、备查文件
第二届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十一月二十五日
证券代码：002530 公告编号：2018-010金财互联控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日接到控股股东江苏权健东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）通知，获悉东润投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、东润投资股份质押的基本情况
1、东润投资本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东润投资|是|1,000万股|2018年03月09日|2020年03月09日|申万宏源西部证券|10.32%|融资|
|合计||1,000万股||||10.32%||

2、东润投资股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东润投资持有公司股份9,690万股，占公司总股本的19.75%；
本次质押股份1,000万股，占公司总股本的2.04%，东润投资所持有上市公司股份累计被质押的数量为4,925万股，占公司总股本的10.04%。
3、东润投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。此次股权质押事项不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
证券代码：002530 公告编号：2018-010二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》（2018年3月9日）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》（2018年3月9日）；
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-17舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年03月21日披露了公司2016年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2017年03月31日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周志文先生、总经理张荣秦先生、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士、独立董事吴松生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2015-16
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2015年4月10日以书面形式发出，会议于2015年4月24日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名，其中董事赵斌、杜冠华、李文明及陈仲戟通过通讯方式参会。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.通过本公司二○一五年第一季度报告；
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
2.通过修订《公司章程》的议案（另见当日发布的关于修订公司章程的公告）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
上述修订公司章程的议案将提交本公司周年股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第三次会议记录。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-063浙江交通科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江交科”）本次解除限售的A股限售股份数量为70,402,610，占公司目前股份总数的5.1178%，为公司2018年9月非公开发行有限售条件流通股份。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2019年9月3日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1994号）核准，公司向浙江海港资产管理有限公司、浙江省中医药健康产业集团有限公司（原浙江汇源投资管理有限公司）、绍兴市城市建设投资集团有限公司、五矿资本控股有限公司非公开发行股份 70,402,610股，发行价格为9.19元/股。上述股份已于2018年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于当年9月3日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本由1,305,236,388股变更为1,375,638,998股。
本次交易的发行对象、数量及限售期如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|股数（股）|限售期（月）|
|1|浙江海港资产管理有限公司|33,949,945|12|
|2|浙江省中医药健康产业集团有限公司|14,581,066|12|
|3|绍兴市城市建设投资集团有限公司|14,581,066|12|
|4|五矿资本控股有限公司|7,290,533|12|
|合计||70,402,610|－|

二、本次限售股股东作出的主要承诺及其履行情况
发行对象浙江海港资产管理有限公司、浙江省中医药健康产业集团有限公
司、绍兴市城市建设投资集团有限公司、五矿资本控股有限公司就本次非公开发行认购做如下承诺：“本次认购所获股份自其上市之日起12个月内不进行转让。
本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
截至本公告日，上述股东严格履行前述承诺，未发生违反承诺事项。上述股东不存在占用上市公司非经营性资金的情形，公司不存在对上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年9月3日。
2、本次解除限售股份的数量为70,402,610股，占公司股本总额的5.1178%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，其所持股份解除限售及上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解锁比例|质押冻结股份数量|
|1|浙江海港资产管理有限公司|33,949,945|33,949,945|100%|-|
|2|浙江省中医药健康产业集团有限公司|14,581,066|14,581,066|100%|-|
|3|绍兴市城市建设投资集团有限公司|14,581,066|14,581,066|100%|-|
|4|五矿资本控股有限公司|7,290,533|7,290,533|100%|-|
|合计||70,402,610|70,402,610|-|-|

四、持续督导机构的核查意见
经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺；本次解除限售股份的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-047
利亚德光电股份有限公司
关于获得高清 LED电视技术北京市工程实验室创新能力
建设项目补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市发展和改革委员会给予的政府补助资金1,188万元，具体情况如下：
根据《北京市发展和改革委员会关于利亚德光电股份有限公司高清LED电视技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改〔2014〕692号)，公司高清LED电视技术北京市工程实验室创新能力建设项目获得北京市发展和改革委员会1,188万元政府补助资金。
本项目建设内容及目标为购置相关研发试验设备，建设光学万级洁净实验室、电气安全实验室、环境适应性实验室、电磁兼容实验室、可靠性实验室等，进行高清LED电视技术研发，增强对LED电视光强、对比度、色坐标、刷新率、光谱等光学性能的研发和测试，保证产品的电气和安全性指标。本项目建设中公司将严格按照《北京市工程实验室管理办法》和政府投资项目管理有关规定及程序严格管理。
公司将严格按照相关要求使用该笔专项资金，并依据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，将该笔专项资金确定为递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-033天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2
日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。
大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，费用为62万元。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事就公司续聘大华会计师事务所为2019年度审计机构发表了独立意
见，独立董事认为：公司续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘大华会计师事务所为公司
2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-13天津天保基建股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
（1）现场会议时间：2019年4月10日（星期三）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00。
2．召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。
3．召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会
5．主持人：董事长夏仲昊
6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份574,973,757股，占上市公司总股份的51.8073％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份572,617,607股，占上市公司总股份的51.5950％。
通过网络投票的股东36人，代表股份2,356,150股，占上市公司总股份的0.2123％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份3,977,861股，占上市公司总股份的0.3584％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占上市公司总股份的0.1461％。
通过网络投票的股东36人，代表股份2,356,150股，占上市公司总股份的0.2123％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 6项议案，表决结果如下：
1.2018年年度报告及摘要
总表决情况：
同意572,962,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.6502％；反对2,011,070股，占出席会议所有股东所持股份的0.3498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,966,791股，占出席会议中小股东所持股份的49.4434％；反对2,011,070股，占出席会议中小股东所持股份的50.5566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意572,897,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,901,591股，占出席会议中小股东所持股份的47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意572,897,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,901,591股，占出席会议中小股东所持股份的47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4.2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意572,897,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6389％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,901,591股，占出席会议中小股东所持股份的47.8044％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5.2018年度利润分配预案
总表决情况：
同意572,817,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6250％；反对2,076,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.3611％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,591股，占出席会议中小股东所持股份的45.7932％；反对2,076,270股，占出席会议中小股东所持股份的52.1956％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0111％。
表决结果：通过。
6.续聘年度审计机构的议案
总表决情况：
同意573,006,087股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6578％；反对1,912,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.3327％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意2,010,191股，占出席会议中小股东所持股份的
50.5345％；反对1,912,870股，占出席会议中小股东所持股份的48.0879％；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权54,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.3776％。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了独立董事作2018年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2.律师姓名：陈亮、岳东伟
3.结论性意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；
3.《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年四月十一日