Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-024上海延华智能科技(集团)股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|是||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||

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|-|-|-|-|
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||||
||是|||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||不适用|||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||不适用|||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||不适用|||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用|||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是|||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|是|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||罗贵华|2|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||常晖|13|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||姜军|11|
|||洪芳芳|5|
|||魏美钟|1|

上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-039中际旭创股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金152,258.46万元及其利息向全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）进行增资，其中152,258.46万元计入实收资本，利息计入资本公积。增资完成后，苏州旭创的注册资本由45,000万元增加到197,258.46万元，仍为公司全资子公司。
根据上述决议，苏州旭创于2019年5月7日完成了工商变更登记手续，并领取了由苏州工业园区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913205946739170837
名 称：苏州旭创科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘圣
注册资本：197258.46万元整
成立日期：2008年4月14日
营业期限：2008年4月14日至 年 月 日
住 所：苏州工业园区霞盛路8号
经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件；销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、数据处理、信息系统集成；承接计算机网络工程，并提供技术咨询服务；金属制品、包装材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、玻璃制品、光通讯模块装配和测试设备、机械设备的批发；从事上述商品及技术的进出口业务；企业管理服
务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-128号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于 2009年股票期权激励计划失效股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 20日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销公司 2009年股票期权激励计划失效股票期权的议案》，根据《公司 2009年股票期权激励计划（修订稿）》的规定，董事会同意将公司 2009年股权激励计划第四个行权期结束后失效股票期权予以注销，注销期权数量合计 6,897,880份。（详见 2015年 8月 24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《荣盛房地产发展股份有限公司关于注销 2009年股票期权激励计划失效股票期权的公告》）。现就有关事项说明如下：
一、在公司 2009年股票期权激励计划第四个行权期结束后股票期权的失效情况
截至 2015年 8月 6日，公司 2009年股票期权激励计划第四个行权期已结束，鉴于公司 2009年股票期权激励计划四个行权期已全部行权完毕，根据《公司 2009年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，董事会同意对部分激励对象因考核不合格等原因而失效的股票期权予以注销，注销数量合计 6,897,880份。
二、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述
6,897,880份股票期权注销事宜已于 2015年 8月 31日办理完毕。
在本次注销完成后，公司 2009年股票期权激励计划最终实施完毕。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
顺发恒业股份公司关于
万向财务有限公司的风险评估报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为 L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的，注册号为 330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.58%；北京德农种业有限公司出资7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下
的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。
公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2017年 6月 30日，公司吸收存款余额 1,181,459.27万元，发放贷款余额1,140,221.06万元。2017年1-6月份营业收入16,897.00万元，净利润 13,526.28万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2017年6月30日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=224,725.49万元/1,506,383.45万元
=14.92%
公司资本充足率为14.92%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0万元，资本总额为224,761.44万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为171,567.16万元，资本总额为224,761.44万元，对外担保余
额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为 34,111.01万元，资本总额为 22,4761.44万元，比例为15.18%，不高于40%。
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%
长期投资余额为0万元，比例为0%，不高于30%。
6．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 1,563.76万元，资本总额为 224,761.44万元，比例为0.70%，不高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止 2017年 6月 30日，本公司在财务公司存款余额为 556,137.11万元，贷款余额为 0.00万元，票据贴现余额 0.00万元，票据承兑余额 0.00万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
顺发恒业股份公司
董事会
2017年8月29日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-037盈方微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。基于上述会计准则的颁布或修订，公司拟对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更日期
根据财政部相关文件的规定及深圳证券交易所《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》的要求，公司自 2019年 1月 1日开始执行变更后的新金融工具准则。
3、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照上述新金融工具准则的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部的新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，同时明确了该三类资产的确认和计量原则，金融工具披露要求相应调整；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司无需对上年同期比较报表进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、第十届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-001深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2016年 1月 5日以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年 12月 30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
一、会议审议通过《关于聘任技术总监的议案》，其中 9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事会提名委员会的提名，聘任陈毅林先生担任公司技术总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于聘任技术总监的公告》。
二、会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，其中 9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事会提名委员会的提名，聘任徐慧女士为公司证券事务代表职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，其中 9票赞成、0票反对、0票弃权。
原股权激励对象陈志恒、高洁、韩腾飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林、邹琨因离职已不符合激励条件，拟对第二期激励授予对象陈志恒、高洁、韩腾飞、胡欣、吴开林、杨彦辉、张梁、张胜军、王强林持有尚未解锁的限制性股票 252000股，第二期预留股份激励授予对象邹琨持有尚未解锁的限制性股票5000股进行回购注销。第二期股权激励授予对象所持股份回购价格调整为 2.96元/股，第二期股权激励预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.90元/股。
四、会议审议通过《关于变更注册资本并修订章程的议案》，其中9票赞成、0票反对、0票弃权。
因回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，公司注册资本、股本将发生变动。公司注册资本金由人民币600,507,220元变更为600,250,220元，公司总股本将从600,507,220股变更为600,250,220股。
同时对公司章程相应条款进行修订：
公司《章程》第六条：
原为：公司注册资本为人民币600,507,220元。
修订为：公司注册资本为人民币600,250,220元。
公司《章程》第十九条：
原为：公司股份总数为600,507,220股，均为人民币普通股。
修订为：公司股份总数为600,250,220股，均为人民币普通股。
根据公司股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二○一六年一月五日
第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-071
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知。会议于2015年6月5日上午10﹕00在公司会议室以电话会议的形式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事审议，表决形成如下决议：
经全体监事审议，表决形成如下决议：
审议通过《关于使用超募资金投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案》2015年5月8日，公司与乌兰察布市集宁区政府签署城市供水BOT项目特许经营协议，项目工程总造价暂时估算为10.65亿元，为避免募集资金闲置、提高募集资金的使用效益，针对该 BOT项目的投资，公司拟使用超募资金3亿元，剩余投资资金由公司以自筹方式解决。
监事会认为：公司本次使用超募资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第二届监事会第二十一次会议决议公告
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一五年六月五日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-008北新集团建材股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行 A股股票事宜，公司股票于 2014年 3月 6日下午 13:00开市起停牌。
2014年 3月 13日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，具体内容请见公司在指定媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经申请，公司股票将于 2014年 3月 17日开市起复牌。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
韵达控股股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅本次对外投资暨关联交易的相关资料后，基于审慎、客观、独立的判断，现就本次对外投资暨关联交易事项发表如下独立意见：
本次公司对参股公司深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）进行增资，构成关联交易。本次对外投资暨关联交易事项将有利于提高公司“最后一公里”投递效率问题，增强高峰时段派送力量，进一步实现本公司的产业扩张和生态整合，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清回避了对该议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次关联交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意本次对外投资暨关联交易的事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为韵达控股股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见之签字页]
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
二〇一七年月 日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-186号
河北汇金机电股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持比例达到1%的公告
持股5%以上股东石家庄鑫汇金投资有限公司、孙景涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月11日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-171）。鑫汇金及其一致行动人孙景涛、鲍喜波、刘锋计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过15,958,303股公司股份，即减持数量不超过公司总股本的3%；其中通过大宗交易方式进行减持的，自公司发布减持预披露公告 3个交易日后的 3个月以内，减持数量合计不超过 10,638,869股，即不超过公司总股本的2%；通过竞价交易方式进行减持的，自公司发布减持预披露公告 15个交易日后的 3个月内，减持数量合计不超过 5,319,434股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东鑫汇金及孙景涛先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。截止2019年11月 18日，公司持股5%以上股东鑫汇金及孙景涛先生累计减持公司股份760.27万股，占公司总股本的1.43%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
鑫汇金通过集中竞价交易方式减持所持有的本公司股份共89.73万股，占本公司总股本的0.17%；通过大宗交易方式减持所持有的本公司股份共 576.00万股，占本公司总股本的1.08%；合计减持所持有的本公司股份共 665.73万股，占本公司总股本的1.25%；本次减持计划尚未实施完毕。
孙景涛先生通过集中竞价交易方式减持所持有的本公司股份共94.54万股，
占本公司总股本的0.18%；本次减持计划尚未实施完毕。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例（%）|
|鑫汇金|集中竞价|2019-11-5|9.46|42|0.08|
||集中竞价|2019-11-6|9.12|24|0.05|
||集中竞价|2019-11-7|9.24|23.73|0.04|
||大宗交易|2019-11-18|7.3|576|1.08|
|孙景涛|集中竞价|2019-11-4|9.32|29|0.05|
||集中竞价|2019-11-5|9.47|26.94|0.05|
||集中竞价|2019-11-6|9.17|21.37|0.04|
||集中竞价|2019-11-7|9.19|17.23|0.03|
|合计|||—|760.27|1.43|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东本次减持前后持股情况对比表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例(%)|股数（万股）|占总股本比例(%)|
|鑫汇金|直接持有股份|5,857.96|11.01|5,192.23|9.76|
||其中：无限售条件股份|5,857.96|11.01|5,192.23|9.76|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|孙景涛|直接持有股份|2,995.68|5.63|2,901.14|5.45|
||其中：无限售条件股份|187.92|0.35|93.38|0.18|
||有限售条件股份|2,807.76|5.28|2,807.76|5.28|
|鲍喜波|直接持有股份|1,759.65|3.31|1,759.65|3.31|
||其中：无限售条件股份|439.91|0.83|439.91|0.83|
||有限售条件股份|1,319.74|2.48|1,319.74|2.48|
|刘锋|直接持有股份|2,198.66|4.13|2,198.66|4.13|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|2,198.66|4.13|2,198.66|4.13|
|合计|--|12,811.95|24.08|12,051.68|22.65|

三、其他相关说明
1、在减持计划期间，鑫汇金及孙景涛先生严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况；
2、鑫汇金及孙景涛先生此次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前披露的减持计划一致；
3、鑫汇金及孙景涛先生属于公司持股5%以上股东，本次减持后，鑫汇金及孙景涛先生仍是持有公司持股5%以上的股东；
4、鑫汇金及孙景涛先生不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响本公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、鑫汇金及孙景涛先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一九年十一月十八日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-056南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会催告通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月13日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月12日（周一）下午15：00至2016年9月13日（周二）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 9月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1、审议《修订公司<股东大会议事规则>议案》
2、审议《修订公司<董事会议事规则>议案》
3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》
（三）以上提案的具体内容详见 2016年 8月 20日和 2016年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2016年 9月 12日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2016年 9月 12日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议；
公司第八届董事会第七次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《修订公司<股东大会议事规则>议案》||1.00||
|议案2||《修订公司<董事会议事规则>议案》||2.00||
|议案3||《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》||3.00||

本次股东大会设置“总议案”，议案编码为100代表总议案。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，议案编码 3.00代表议案3。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||
||||审议事项|同意|反对|弃权|
||号||||||
|1||《修订公司<股东大会议事规则>议案》|||||
|2||《修订公司<董事会议事规则>议案》|||||
|3||《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2016年 月 日注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-018陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于2019年4月29日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议：
1、审议公司 2019年一季度报告，通过以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象宋晓辉、赵小荣、赵万年、李静、
王莹 5人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，使用公司自有资金回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 6.775万股。根据激励计划的规定，激励对象因个人原因离职的，其尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和市场价的孰低值回购，因此本次回购价格按照其本人离职被批准当日的公司股票市场价与授予价格孰低值确定。本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 604,624,571股，公司注册资本减少至 604,624,571元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序及作出的《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，符合相关规定，合法有效。
审议结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司监事会
二○一九年四月三十日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-031
骅威科技股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月11日收到公司控股股东郭祥彬先生的函告，郭祥彬先生将其持有的本公司限售流通股 500万股质押给中国民生银行股份有限公司汕头分行，用于融资，已于2014年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年4月10日起至郭祥彬先生办理解除登记手续之日止。
截止至公告日，郭祥彬先生持有本公司限售流通股 53,856,000股（均为限售流通股），占本公司总股本的38.25%，其中本次质押股票 5,000,000股，占本公司总股本的3.55%，累积质押 40,300,000股，占其所持有本公司股份总数的74.83%，占本公司总股本的28.62%。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-076甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|8,430,000|2018年07月18日|2017年07月21日|国泰君安证券股份有限公司|3.21%|
|合计|-|8,430,000|-|-|-|3.21%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为 262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押 203,702,000股，占其持有公司股份总数的77.58%，占公司总股本的25.04%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年07月19日
中文在线数字出版集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（何庆源）
本人何庆源，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度，公司共召开15次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|15|15|15|0|0|否|

2、2016年，公司召开了5次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开股东大会次数|应参加次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|5|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2016年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2016年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1)第二届董事会第二十七次会议，独立董事关于公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表独立意见；
2)第二届董事会第二十八次会议，独立董事关于公司2015年度利润分配及
资本公积金转增股本预案、续聘2016年度审计机构、2015年度内部控制自我评
价报告、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴、2016年度日常关联交易预计、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明发表独立意见；
3)第二届董事会第三十次会议，关于向激励对象授予第三期股票期权和限制性股票的独立意见；
4)第二届董事会第三十一次会议，独立董事关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格，调整首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格，调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格，首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权，全资子公司中文在线教育集团有限公司拟收购 JOINGEARLIMITED股权发表独立意见；
5)第二届董事会第三十二次会议，独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2016年半年度募集资金存放与使用、公司非公开发行股票方案有效期延期、首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期及第二期股票期权第一个行权期可行权发表独立意见；
6)第二届董事会第三十四次会议，独立董事关于增加募投项目实施主体、向募投项目实施主体增资发表独立意见；
7)第二届董事会第三十五次会议，独立董事关于投资北京新浪阅读信息技术有限公司、调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量、向激励对象授予第三期股票期权与限制性股票激励计划预留权益发表独立意见；
8)第二届董事会第三十六次会议，独立董事关于与关联方广州市迈步信息科技有限公司进行日常关联交易发表独立意见；
9)第二届董事会第三十七次会议，独立董事关于聘任高级管理人员、控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易、使用闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见；
10) 第二届董事会第四十次会议，独立董事关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量价格、回购注销部分限制性股票发表独立意见；
先投入募投项目自筹资金发表独立意见；
三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2016年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
(此页无正文，为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事述职报告》签章页)
独立董事：
何庆源
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第五十一次（临时）会议审议的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于解决暂时的流动资金需求，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，虽然不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，但不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。因此，我们同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元，使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月（其中人民币90,000万元募集资金将于2019年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户，本次新增加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户），并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-062上海新阳半导体材料股份有限公司
关于在上海自贸区设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，公司拟在上海自贸区设立全资子公司-上海新阳进出口贸易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新阳贸易”），注册资本人民币500万元，主营业务范围为：与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学品、化工产品及原料、设备产品及零配件、金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、实验室分析仪器、仪器仪表、塑料制品的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立子公司的基本情况
1.公司名称：上海新阳进出口贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
3.注册资本：500万元人民币
4.主营业务范围为：与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学品、化工产品及原料、设备产品及零配件、金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、实验室分析仪器、仪器仪表、塑料制品的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
5.出资人及出资方式：公司为唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币500万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，便于公司开展进出口业务，符合公司的长远发展战略。该全资子公司的设立对公司未来业绩产生积极影响。
四、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会