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证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-095江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月 21日公告了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于 2017年 9月 22日公告了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及其摘要。
根据中国证监会于2017年9月21日公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》（证监会公告[2017]14号），同时根据深圳证券交易所于2017年8月24日下发的《关于对江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第19号），公司对重组报告书（修订稿）进行了进一步的补充及修订，具体内容如下：
1、在“重大事项提示”之“九、本次交易相关方做出的重要承诺”中补充修订了缪汉根、朱红梅夫妇关于避免资金占用及违规担保的承诺函。
2、在“重大事项提示”之“十、丝绸集团、东方国资对本次重组的原则性意见，丝绸集团、东方国资、东方市场董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”补充披露了相关主体对本次重组的原则性意见及股份减持计划。
3、在“重大风险提示”及“第十二节风险因素分析”之“一、与本次交易有关的风险”之“（七）本次重组业绩承诺中，国望高科 2017年1月1日至评估基准日已实现的非经常性损益不作扣除的风险”补充披露了相关风险提示。
4、在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“三、最近六十个月的控
制权变动情况”中补充披露了上市公司最近六十个月的控制权变动情况。
5、在“第二节上市公司基本情况”之“七、控股股东及实际控制人概况”之“（四）控股股东、实际控制人合法经营情况”中补充披露了上市公司控股股东、实际控制人合法经营情况。
6、在“第三节交易对方基本情况”之“一、江苏盛虹科技股份有限公司基本情况”之“（十二）盛虹科技与其他交易对方的关联关系”中补充披露了盛虹科技与其他交易对方的关联关系情况。
7、在“第三节交易对方基本情况”之“二、国开发展基金有限公司基本情况”之“（十一）国开基金与其他交易对方的关联关系”中补充披露了国开基金与其他交易对方的关联关系情况。
8、在“第四节标的资产基本情况”之“十、最近三年重大资产重组情况”之“（一）收购盛虹科技经营性资产及负债”中补充披露了化纤业务经营性资产及负债剥离调整一般原则、化纤业务经营性资产及负债财务报表编制方法、具体剥离情况及剥离的主要会计处理。
9、在“第四节标的资产基本情况”之“十、最近三年重大资产重组情况”之“（三）上述收购符合企业会计准则规定的说明”中补充披露了本次同一控制下业务合并和企业合并符合企业会计准则的规定。
10、在“第五节发行股份情况”之“二、本次发行股份具体方案”之“（六）业绩承诺及补偿安排”中补充披露了同行业可比交易案例。
公司提醒投资者注意：公司对重组报告书（修订稿）进行了上述补充及修订，投资者在阅读和使用公司重组报告书时，应以本次同时披露的重组报告书（二次修订稿）内容为准。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2017年9月 26日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-116山鼎设计股份有限公司
关于调整法定代表人任职资格
并修订公司章程相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月6日收到直接持有公司21.89%股份的股东车璐提交的《关于提议调整<公司章程>法定代表人任职资格暨增加2019年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议公司根据实际管理情况，调整法定代表人任职资格并对《公司章程》相应条款进行修改。
并提请公司董事会将《关于调整法定代表人任职资格并修订《公司章程》相应条款的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
根据函件内容，《公司章程》拟修改内容如下：
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|修订前|修订后|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 总经理为公司的法定代表人。|

提请股东大会授权董事会办理因法定代表人任职资格调整及章程修改而进行的工商、资质等各项变更登记手续。
本次修改公司章程需经公司 2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-062
杭州杭氧股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日召开的第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部的最新规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。新政府补助准则规定：与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006年修订和颁布的《企业会计准则第 16号-政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据新政府补助准则要求，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。
三、相关审核及批准程序
1.公司董事会决议情况
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定，对公司会计政策进行相应的变更。
2.公司独立董事意见
公司对会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
3.公司监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2017年9月12日
广宇集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日召开了第五届董事会第三十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就对外投资涉及关联交易的事项发表如下独立意见：
我们对公司增加控股公司黄山广宇西城房地产开发有限公司（以下简称“西城房产”）注册资本金涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次对外投资涉及关联交易符合公司经营发展的需要，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次对外投资涉及关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司对西城房产的增资在公司2017年第五次临时股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内。杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）对西城房产的增资系公司员工跟投计划，在公司 2016年年度股东大会的授权范围内。本次对外投资涉及关联交易经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，可立即实施，无需再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次对外投资所涉关联交易。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪2017年8月11日
浙江天宇药业股份有限公司
2018年独立董事述职报告
本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会及股东大会，认真研读会议相关材料，基于独立、审慎、客观的立场，充分考量了董事会各项议案的合理性、真实性、可行性等方面，谨慎决策，对 2018年度历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票和弃权票。本人参加公司会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|董事会|9|0|9|0|0|否|
|股东大会|5|1|4|0|0|否|

二、2018年度发表独立意见情况
2018年度任职期间，本人就公司下列相关事项发表独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|日期董事会届次|独立意见|发表结果|
|1|2018-01-02第三届董事会第八次|1、关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的独立意见|同意|
|2|2018-03-07第三届董事会第九次|1、关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|3|2018-04-23第三届董事会第十次|1、关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||2、关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明情况的独立意见|同意|
|||3、关于2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||4、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||5、关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||6、关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||7、关于2018年度日常关联交易预计事项的独立意见|同意|
|||8、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||9、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|4|2018-04-27第三届董事会第十二次|1、关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量的独立意见|同意|
|||2、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见|同意|
|5|2018-08-29第三届董事会第十四次|1、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见|同意|
|||2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|6|2018-09-27第三届董事会第十五次|1、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|7|2018-10-29第三届董事会第十六次|1、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见|同意|
|||2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|||3、关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、在公司董事会各个专门委员会的履职情况
为促进董事会科学、有效地决策，公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战
略决策、提名委员会四个专门委员会。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，报告期内，召集并主持了薪酬与考核委员会会议，根据公司 2018年度经营业绩情况，结合相关人员工作职责及工作绩效完成情况，对公司 2019年度董事及高级管理人员的薪酬计划与考核方案提出了合理的建议，进一步完善了公司董事及高级管理人员薪酬考核制度，履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
本人作为审计委员会委员，报告期内，认真审查公司定期财务报告，监督指导公司内部审计工作，准时参加审计委员会会议，忠实地履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地考察，详细了解公司的生产经营和财务状况，对公司重大投资决策、关联交易、内部控制等所有重大事项进行了持续有效的监督，并重点关注了公司本次公开发行股票募集资金投资项目的进展情况。同时通过现场座谈、电话等多种形式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益的相关工作
2018年度，本人认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项进行深入了解、认真审核，利用自身的专业知识，独立、审慎、客观地决策，并持续关注相关事项的后期执行及进展情况，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
由于资本市场发展迅速，日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规章制度，不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者利益的认识，不断增强自身履职能力，形成自觉保护投资者利益的意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步推动公司规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、总体评价
2018年度，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年，本人将继续利用自身专业知识为公司未来发展出谋划策，为董事会科学决策提供更多参考意见，维护公司和全体股东利益，促进公司持续、稳定发展。
最后，感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助！
特此报告。
独立董事：施继元二〇一九年四月二十三日
汕头万顺包装材料股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
汕头万顺包装材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及各子公司、各孙公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制组织架构、人力资源、会计控制系统、货币资金、销售与收款、采购与付款、关联交易、对外投资和担保、技术研发、合同管理、募集资金使用、控股子公司管理、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：会计控制系统、关联交易、对外投资和担保、控
股子公司管理、信息披露。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，以内部控制日常监督和各项专项监督为基础，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报金额≥营业收入的10%|营业收入的5%≤错报金额＜营业收入的10%|错报金额＜营业收入的5%|
|利润总额潜在错报|错报金额≥利润总额的10%|利润总额的5%≤错报金额＜利润总额的10%|错报金额＜利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报金额≥资产总额的10%|资产总额的5%≤错报金额＜资产总额的10%|错报金额＜资产总额的5%|

注：定量标准中所指的财务指标均为公司上年度经审计的合并报表数据。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务
报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动
未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
（2）重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
（3）一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重大缺陷|直接损失金额≥利润总额的10%|
|重要缺陷|利润总额的5%≤直接损失金额＜利润总额的10%|
|一般缺陷|直接损失金额＜利润总额的5%|

注：定量标准中所指的财务指标均为公司上年度经审计的合并报表数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的缺陷。
（2）重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的缺陷。
（3）一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
特此报告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事长：___________________杜成城
二○一六年三月二十九日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2014年度第二次会议
相关议案的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会 2014年度第二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
由于公司 2013年以现金方式收购了空管公司30%股权，资金压力较大，2014年公司因经营发展对资金需求增大，因此公司 2013年度不分配不转增，结余的未分配利润将主要用于经营发展和补充流动资金，有利于缓解公司资金压力，符合公司的实际情况和发展规划，有利于维护股东的长远利益。此次利润分配预案需提交股东大会审议，同时提供了网络投票方式，决策程序符合公司章程相关规定，不存在损害股东利益情形。
同意 2013年度不分配不转增，并将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
二、关于公司 2014年度日常关联交易预计情况的事前认可及独立意见
我们对公司日常关联交易情况事前已作详细了解，同意将公司 2014年度日常关联交易预计情况提交公司董事会审议并发表如下意
见：
1、2014年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，形成坏账的可能性较小，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
2、同意 2014年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
3、公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。同意该事项并提交公司 2013年度股东大会审议。
三、关于公司开展金融衍生品业务的事前认可及独立意见
我们对公司金融衍生品业务情况已作详细了解，同意提交公司董事会审议并发表如下意见：
2、2013年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形；
3、2014年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展,审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
我们同意公司开展上述金融衍生品业务，并提交公司 2013年度股东大会审议。
四、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司编制的 2013年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2013年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）连续 15年为公司提供审计服务，鉴于该事务所在公司 2013年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意 2014年续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计，并提交公司 2013年度股东大会审议。
六、关于续聘内部控制审计机构的独立意见
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度内部控制审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同
意续聘该事务所为公司 2014年内部控制审计机构，并提交公司 2013年度股东大会审议。
七、关于修订公司章程的独立意见
1、利润分配政策相关条款的修订是根据《上市公司监管第 3号-上市公司现金分红》对公司利润分配及现金分红的要求，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，完善现金分红机制，强化回报意识，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
2、增加特别条款内容是根据国防科工局的相关要求，收购四川九洲空管科技有限责任公司部分股权后，对涉军事项进行了严格的规定，符合国家安全保密法律法规的要求。
此次公司章程修订内容及决策程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。同意公司对《公司章程》有关条款的修订，并提交公司 2013年度股东大会审议。
八、关于制订《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的独立意见
我们认为，公司制订的《未来三年股东回报规划》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况等因素的基础上，制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。
同意公司董事会制订的《公司未来三年股东回报规划（2014年 -2016年）》，并提交公司 2013年度股东大会审议。
九、关于董事会、监事会换届选举的独立意见
1、第九届董事会董事、第八届监事会监事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
2、公司第十届董事会董事候选人、第九届监事会候选人的提名符合有关法律、法规的规定，提名程序合法有效；
3、董事、监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事、独立董事和监事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。
4、同意将公司第十届董事会候选人、第九届监事会候选人提交股东大会选举。
独立董事：林万祥、黄寰、马明
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
浙江花园生物高科股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（钱志昂）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》》》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
由于任期届满，2014年11月7日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，本人卸任公司独立董事。
1、参加董事会情况
2014年，公司共召开了6次董事会。作为独立董事，在任期间公司共召开了4次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|3|1|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2014年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了三次股东大会。本人出席了
公司2013年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
2014年度在任期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了公司董事会决策的科学性和客观性。具体如下：
1、2014年1月8日，本人为公司召开的第三届董事会第八次会议审议的《公司2013年度利润分配方案》、《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计会计机构的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》出具了独立意见；
2、2014年7月25日，为公司召开的第三届董事会第九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》出具了独立意见；
3、2014年9月5日，为公司召开的第三届董事会第十次会议审议的《关于确定公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金量的议案》出具了独立意见；
4、2014年10月22日，为公司召开的第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》出具了的独立意见。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2014年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、地方监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，努力提高履职能力。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：钱志昂
2015年3月26日
中国中投证券有限责任公司关于
江苏辉丰农化股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）2015年配股项目、2016年可转债项目的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对辉丰股份《2016年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
辉丰股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2016年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：辉丰股份之《2016年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为中国中投证券有限责任公司关于江苏辉丰农化股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见的签署页）
保荐代表人（签字）：___________ ___________
刘向涛 屈正垚
保荐机构：中国中投证券有限责任公司年 月 日
江西正邦科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含分公司及控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权与限制性股票，首次授予部分的行权/解除限售考核年度为 2018-2019年两个会计年度，预留部分的行权/解除限售考核年度为 2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
1、股票期权
首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于5%；||
|第二个行权期||以2017年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于10%；||

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
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||预留行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于10%；||
|第二个行权期||以2017年营业收入为基数，公司2020年营业收入增长率不低于15%。||

2、限制性股票
首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于5%；|
|第二个解除限售期|以2017年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于10%；|

预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于10%；|
|第二个解除限售期|以2017年营业收入为基数，公司2020年营业收入增长率不低于15%。|

股票期权/限制性股票的行权/解除限售条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均由公司注销，可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果（S），原则
上绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）、（D）、（E）、（F）六个档次。
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|考评结果（S）|S≥90|90>S≥80|80>S≥75|75>S≥70|70>S≥60|S<60|

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|评价标准|A|B|C|D|E|F|
|标准系数|1|0.8|0.6|0.5|0.3|0|

激励对象应按照上一年度个人绩效考核标准系数对应的个人行权/解除限售比例进行行权/解除限售。
个人当年实际行权/解除限售额度＝标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度，未能行权部分由公司注销，未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象股票期权行权/申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划首次授予部分的考核年度为2018-2019年两个会计年度，预留授予部分的考核年度为2019-2020年两个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二O一八年八月三十日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于中钢国际工程技术股份有限公司
重大资产重组注入资产盈利预测补偿期满减值测试报告的专项审核报告
中天运[2017]核字第90070号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）管理层编制的《中钢国际工程技术股份有限公司重大资产重组注入资产盈利预测补偿期满减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”）。
一、管理层对财务报表的责任
中钢国际管理层的责任是按照中国证券监管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 109号令）的有关规定和中钢国际与交易对方中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中钢国际管理层编制的减值测试报告发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
基于本报告所述的工作，我们没有注意到任何事项使我们相信中钢国际未按照相关要求编制减值测试报告。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供中钢国际按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求在资产重组补偿期满日披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王秀萍中国·北京
二○一七年五月二十七日 中国注册会计师：谭健敏
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-122
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于终止公司 2016年
非公开发行股票事项并撤回申请文件公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2016年 10月 24日召开 2016年第九次临时股东大会，会议审议通过了关于我司非公开发行股票方案等相关议案。现综合考虑我司实际情况以及外部环境的变化，我司拟终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。本次非公开发行股票事项终止后，我司与本次非公开发行拟认购对象温州德欣投资有限公司（以下简称“温州德欣”）将密切关注彼此发展动向，如时机成熟，将继续寻求其他合作机会。
本次终止非公开发行股票事项具体情况如下：
一、我司非公开发行股票的基本情况
2016年 8月 4日，我司召开第七届董事会第二十二次会议、第
七届监事会第六次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案；2016年 10月 24日，我司召开 2016年第九次临时股东大会，审议通过了关于我司非公开发行股票方案等相关议案，并授权董事会及获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
2016年 11月 3日，我公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交了非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）申请文件，并于 2016年 11月 10日取得证监会 163290号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2016年 12月 22日，我公司收到证监会 163290号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》；2017年 1月 20日，我司披露了关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2017年 9月 22日，我司召开第七届董事会第四十九次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 12个月和调整定价基准日等相关议案；
2017年 10月 10日，我司召开 2017年第十次临时股东大会，审议通过了上述议案，本次发行股东大会决议有效期延期至 2018年 10月 23日。
截至目前，我司尚未收到中国证监会的进一步审核意见和书面核准文件。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
我司自启动非公开发行股票以来，为推进本次发行做了大量工作，但在此期间资本市场整体环境、监管政策以及公司业务发展等情况不断变化，经综合考虑监管政策、外部环境以及公司实际情况的变化，并与拟认购对象、中介机构等深入沟通和交流，我司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。
三、终止本次非公开发行股票的审议程序
2018年 10月 22日，我司召开第七届董事会第七十三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；召开第七届监会事第十七次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。本次终止非公开发行事项不需提交股东大会审议。我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项发表独立意见如下：我们认为中交地产终止 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定；本次董事会的召开、表决程序等符合相关法律、法规的规定；不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营造成重大影响。我们同意董事会对《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》的表决结果。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件是综合考虑目前资本市场环境及监管政策等多种因素后，结合我司实际情况作出的审慎决策。目前我司生产经营情况正常，终止本次非公开发行股票事项不会对我司的生产经营情况和持续稳定发展造成实质影响，不存在影响损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我司间接控股股东中交房地产集团有限公司已纳入国企改革“双百企业”名单，我司作为其控股的 A股上市公司，将继续坚持市场化经营理念与管理思路，顺应行业发展趋势和政策导向，持续拓展发展空间，继续寻求资本运作机会。
五、备查文件
1、第七届董事会第七十三次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 10月 22日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-035
山东圣阳电源股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 122,007,915股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至
1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 122,007,915股，分红后总股本增至 219,614,247股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月30日，除权除息日为：2015年5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****625|宋斌|
|2|01*****000|高运奎|
|3|01*****923|隋延波|
|4|01*****553|李恕华|
|5|00*****242|翟凤英|
|6|01*****983|孔德龙|
|7|01*****392|杨玉清|
|8|01*****270|王平|
|9|01*****675|宫国伟|
|10|01*****144|于海龙|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月4日。
六、股份变动情况表。
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－|）|本次变动后||
||数量|比例(%)|小计||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|39,298,183.00|32.21%|31,438,546.00||70,736,729.00|32.21%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|39,298,183.00|32.21%|31,438,546.00||70,736,729.00|32.21%|
|其中：境内法人持股|13,892,815.00|11.39%|11,114,252.00||25,007,067.00|11.39%|
|境内自然人持股|25,405,368.00|20.82%|20,324,294.00||45,729,662.00|20.82%|
|二、无限售条件股份|82,709,732.00|67.79%|66,167,786.00||148,877,518.00|67.79%|
|1、人民币普通股|82,709,732.00|67.79%|66,167,786.00||148,877,518.00|67.79%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|122,007,915.00|100.00%|97,606,332.00||219,614,247.00|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 219,614,247股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.10元。
八、咨询机构：山东圣阳电源股份有限公司
咨询地址：山东省曲阜市圣阳路一号 咨询联系人：于海龙
咨询电话：0537-4435777 传真电话：0537-4430400
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2018-037鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
本公司拟成立全资子公司，名称为上海清然智纺投资控股有限公司（以下简
称“清然智纺”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为 10,000万元，其
中本公司出资10,000万元，占注册资本的100%。
设立清然智纺的目的：近年来国内人均GDP增长迅速，国民生活水平不断提
高，消费意识增强，更加追求品质生活，纺织品的消费有多元化和个性化的趋势。
清然智纺将依托公司在传统纺织领域积累的技术经验以及全产业链发展的实践，
进一步探索本公司在大纺织领域内的投资机会。
该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交
易。
二、投资标的的基本情况
上海清然智纺投资控股有限公司（暂定名）：注册资本10,000万元，拟注册
于上海市松江区。经营范围：创业投资；实业投资；投资咨询；纺织品、卫生用
品销售；货物与技术进出口；自有房屋、土地租赁业务。
投资人出资方式：本公司货币出资10,000万元，全部为自有资金。
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。
三、对外投资合同的主要内容
本公司投资 10,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的1.29%，占投
资标的总股本的100%，投资方式为货币资金投资。投资进度：按资金需求情况
分期投入。
本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
生效条件：公司董事会批准后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
依托公司在传统纺织领域积累的技术经验以及全产业链发展的实践，进一步
探索本公司在大纺织领域内的投资机会。以适应国民生活水平的提高，满足人们
追求更高品质生活的要求，进一步提高公司经济效益，提高股东回报率。
2、对外投资的风险分析
（1）公司对投资控股类公司管理人才储备不足，有可能增加人才引进的成
本。
（2）如果投资新的项目涉及其他领域，会增加公司的管理难度。
3、对本公司的影响
项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看，潜在影响包括：
（1）在大纺织领域内拓展公司产品品类。
（2）有助于公司在国内实现新的发展，有利于提升公司的综合竞争能力和
盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的发展。
（3）本次对外投资对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会