Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2015-37
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Extending of Suspending Period of Stock Trading
The Board of Directors and the directors of the Company guarantee that there are no significant omissions, fictitious or misleading statements carried in the Report and we will accept individual and joint responsibilities for the truthfulness, accuracy and completeness of the Report.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group (“HSTG”) , the holding shareholder of the Company, is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange to suspend trading of the stock on May 29, 2015 (Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B). This was announced by the Company on May 28, 2015 titled Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder (2015-33). Another announcements about extending of suspending period of stock trade were released by the Company on June 5, and June 21, 2015 and titled 2015-34 and 2015-36 respectively.
For the project is still under planning. For the issue is concerned with uncertainty, and for the purpose of ensure fairness in information disclosure, and protecting of theshareholders’ benefit, the Company applies to extend suspending trading of theCompany’s stock since June 19, 2015. Restoring of trading is upon further announcement of the Company. The Company will be responsible to release related information to the public. Investors please be aware of the risks attached to the issue.
The above is for the attention of the shareholders.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
June 18, 2015
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-051厦门科华恒盛股份有限公司
关于实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人陈成辉先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行了补充质押，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押||质押开始日||质押解除日|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||期||期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|陈成辉||是||5,912,001||2018-06-20||至办理解除质押登记之日止||安信证券股份有限公司||12.77%||补充质押||
|合计||-||5,912,001||-||-||-||12.77%||-||

注：本次质押是对2018年3月29日陈成辉先生与安信证券股份有限公司进行股票质押的补充。详细情况详见公司于2018年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司实际控制人进行股票质押的公告》（公告编号：2018-016）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，陈成辉先生共计持有本公司股份46,307,720股，占公司股本总额的16.55%。本次质押股份5,912,001股，占其持有公司股份总数的12.77%，占公
司股本总额的2.11%。截止本公告日，陈成辉先生累计质押本公司股份31,000,000
股，占其持有公司股份总数的66.94%，占公司股本总额的11.08%
3、股东质押的股份是否会出现平仓风险
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截止本公告日，陈成辉先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
陈成辉先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-043
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于2014年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 27日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本53,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.00元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派9.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.50元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为53,340,000股，分红后总股本增至149,352,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2015年5月6日
2、除权除息日为：2015年5月7日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2015年 5月 7日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年5月 7日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|40,000,000|74.99%|||72,000,000||72,000,000|112,000,000|74.99%|
|3、其他内资持股|40,000,000|74.99%|||72,000,000||72,000,000|112,000,000|74.99%|
|其中：境内法人持股|2,000,000|3.75%|||3,600,000||3,600,000|5,600,000|3.75%|
|境内自然人持股|38,000,000|71.24%|||68,400,000||68,400,000|106,400,000|71.24%|
|二、无限售条件股份|13,340,000|25.01%|||24,012,000||24,012,000|37,352,000|25.01%|
|1、人民币普通股|13,340,000|25.01%|||24,012,000||24,012,000|37,352,000|25.01%|
|三、股份总数|53,340,000|100.00%|||24,012,000||96,012,000|149,352,000|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本 149,352,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.8536元。
八、有关咨询办法
咨询机构：证券事务部
咨询地址：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园仁爱胡同1号
咨询联系人：张碧华咨询电话：010-64392238传真电话：010-64391702
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2015年4月29日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-063
木林森股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为战略框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。
本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议对公司2018年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
一、合同签署概况：
2018年5月28日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）与井冈山经济技术开发区管委会（以下简称“井冈山经开区”）经友好协商，签订了《木林森高科技产业园第四期项目合作框架协议》，本着平等、自愿、诚实信用、互惠互利、共同发展的原则，达成框架性合作协议。
二、交易对手方介绍：
井冈山经开区为井冈山经济技术开发区的管理单位。井冈山经济技术开发区位于江西省吉安市城南，规划面积 46.5平方公里，是全国加工贸易梯度转移重点承接地、国家电子信息高新技术产业化基地、国家科技兴贸创新基地、江西省电子信息产业基地，也是江西省政府和深圳市政府共创共建的吉安（深圳）产业园。2001年 11月经市政府批准设立，2002年 3月正式动工建设，2010年 3月升级为国家级经济技术开发区，2011年3月批准设立国家出口加工区。
经过十余年发展，井冈山经济技术开发区产业集聚效应明显，已成为吉安市发展工业的龙头和主战场。尤其是电子信息产业是井冈山经济技术开发区首位产业，被国家工信部和科技部分别认定为国家电子信息新型工业化产业示范基地、国家电子信息高新技术产业化基地。已形成涵盖各类电子元器件和终端产品的较
为完整产业链。
公司与井冈山经开区不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易。
三、合同的主要内容
甲方：井冈山经济技术开发区管委会
乙方：木林森股份有限公司
（一）、项目情况：
乙方在井冈山经济技术开发区投资建设的项目，目前一、二、三期项目已基本达到序时进度；现启动第四期半导体生产项目；该项目主要从事半导体封装测试、生产、销售。
（二）、甲方责任
1、甲方给予乙方相关支持政策；
（三）、乙方责任
1、乙方负责项目的统一管理；
2、乙方负责购置生产设备进行生产，并力争使项目增产，为甲方创造税收；
3、乙方协助甲方引入与项目相关的上下游配套企业。
（四）、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商并签订补充协议。
（五）、本协议一式三份，乙方执两份，甲方执一份；本协议经甲、乙双方签字（盖章）后经乙方董事会及股东大会通过并公告之日起开始生效。
四、对上市公司的影响
我国 LED产业呈高速增长态势，初步形成了比较完整的研发和产业体系，产业总体规模持续壮大。为抓住发展机遇，公司通过与井冈山经济技术开发区管委会签署合作协议，能够实现公司产品的多元化和业务互补，延伸产业链，增加公司盈利点和利润额。
本次合作符合公司的产业布局和发展战略，能够进一步提高公司的持续竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重大作用。
五、风险提示：
本协议为战略框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性
的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。
本协议具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，公司将按照相关规定，对具体合作项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：
1、《木林森高科技产业园第四期项目合作框架协议》
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-29德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年3月27日收到独立董事叶克林先生的书面辞职报告。根据国家林业局通知要求，叶克林先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。叶克林先生辞职后，不再担任公司任何职务。
由于独立董事叶克林先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，叶克林先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，叶克林先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-31物产中拓股份有限公司
关于解除托管浙江物产金属集团有限公司下属
四川浙金钢材有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为解决公司与原控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）之控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）的全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）之间的同业竞争问题，经公司第五届董事会 2014第三次临时会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过，物产金属将四川浙金的全部股权委托公司管理，公司与物产金属于 2014年 5月 22日签署了附生效条款的《委托管理协议》，委托期限为 36个月(自 2014年 5月 22日至 2017年 5月 21日)，即 3个管理年度。
2015年 4月 29日，物产集团将持有公司46.13%的股份转让给浙江省综合资产经营有限公司（以下简称“综资公司”）的股权过户手续已完成，公司控股股东已变更为综资公司。因此，公司与四川浙金的同业竞争问题已实质消除，经物产金属、公司、四川浙金三方协商，拟终止《委托管理协议》，三方已于 2015年 4月 29日签署了《关于<委托管理协议>的终止协议》（以下简称“《终止协议》”），协议签署后，公司将解除对四川浙金全部股权的托管。
四川浙金为公司原控股股东物产集团间接控股子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3与 10.1.6的有关规定，物产集团及其关联方在股权过户手续办理完结后的十二个月内仍属于公司的关联法人，本次解除托管事项构成关联交易。
该事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司第五届董事会 2015年第二次临时会议以 4票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于解除托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》，关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
一、交易对方的基本情况
企业名称 浙江物产金属集团有限公司
住 所 杭州市凤起路 78号
法定代表人 董明生
注册资本 30,000万元
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 1963年 1月 1日
经营范围 许可经营项目：增值电信服务（范围详见许可证，有效期至 2019年 5月 11日）；一般经营项目：国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外），实业投资，经营进出口业务，仓储服务（不含危险品），自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询），市场经营管理。
股东情况:物产金属系公司原控股股东物产集团之控股子公司。
主要财务数据：截至 2014年 12月 31日，浙江物产金属未
经审计总资产1,172,699.29万元，净资产363,409.61万元；2014年实现营业收入 7,313,343.12万元，净利润 48,647.69万元。
二、交易标的基本情况
企业名称 四川浙金钢材有限公司
企业性质 自然人投资或控股的法人独资
注册资本 贰仟万元
法定代表人 缪雷鸣
注册地址 成都市金牛区量力钢材物流中心A区1幢20号经营范围 金属材料销售：商务信息咨询服务，货物和技术进出口。
成立日期 2008年 9月 5日
股东情况: 四川浙金为物产金属的全资子公司。
主要财务数据：截至 2014年 12月 31日，四川浙金未经审计总资产 14,927.96万元，净资产 3,466.03万元；2014年实现营业收入 59,352.95万元，净利润 658.99万元。
三、《终止协议》的主要内容
物产金属、公司、四川浙金三方签署的《终止协议》主要内容如下：
根据《委托管理协议》有关约定，经物产金属、公司、四川浙金（合称为“各方”）协商一致，同意终止《委托管理协议》。
协议生效之日起15日内，各方将对《委托管理协议》项下的委托管理费用予以结算，并由目标公司将剩余委托管理费用一次性支付至公司指定账户，除该约定之外，各方不再履行《委托管理协议》项下任何约定，任何一方均不再向其他方就《委托管理协议》提出任何权利主张或要求。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易，因公司控股股东已变更为综资公司，公司与四川浙金之间的同业竞争问题已实质解除，故公司解除托管四川浙金对公司生产经营活动没有其他影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至 4月 28日，公司与物产金属及其控股子公司共发生日常关联交易 1,594.46万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
物产集团将公司的股份转让给综资公司的股权过户已完成，公司控股股东已变更为综资公司，公司与四川浙金的同业竞争问题已消除。因此，我们同意公司解除对四川浙金全部股权的托管，本次解除托管的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会 2015年第二次临时会议决议；
2、独立董事事前认可与独立董事意见书；
3、《关于<委托管理协议>的终止协议》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二0一五年四月三十日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-122深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2019年 10月 15日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年 10月18日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼2楼以现场与通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事周斌先生、周晓清先生、独立董事胡振超先生、黄幼平女士、方光明先生以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票开立和贴现、商业承兑汇票贴现，授信额度使用期限为1年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，额度期限为1年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、投资类额度等，额度期限不超过 36个月，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对注册资本及《公司章程》的第六条款、第十八条款进行修订。
《公司章程》（2019年 10月修订）、公司章程修订对照表详见2019年 10月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年 10月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月十八日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2014—058
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 7月 1日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 7月 1日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日公告了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-043、2014-044、2014-047、2014-048、2014-050），于 2014年 7月 31日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-049）。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司专项审计说明
关于对内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第113076号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：葛晓萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈振瑞
中国·上海 二 O一四年四月二十八日
专项审计说明第2页
附件 1
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2012年期初占用资金余额|2012年度占用累计发生金额|2012年度偿还累计发生金额|2012年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|呼和浩特市仁和房地产开发有限公司|上市公司监事会主席担任执行董事|应收账款|6,330.00|67,144.00|67,144.00|6,330.00|货款|经营性占用|
|小计||||6,330.00|67,144.00|67,144.00|6,330.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古蒙草草产业有限公司|全资子公司|其他应收款|12,160,000.00|101,495,724.02|13,000,000.00|100,655,724.02|往来款|非经营性占用|
||||应收账款|64,359.00|129,483.15||193,842.15|货款、租金|经营性占用|
||内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司|控股子公司全资子公司|其他应收款|3,200,000.00|250,000.00|1,500,000.00|1,950,000.00|往来款|非经营性占用|
||||应收账款||1,080.00||1,080.00|租金|经营性占用|
||内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司|全资子公司|应收账款||1,200.00||1,200.00|租金|经营性占用|
||宁夏蒙草植物研发有限公司|全资子公司|其他应收款|1,002,015.42|4,120,761.21|31,089.17|5,091,687.46|往来款|非经营性占用|
||||应收账款||50,874.65||50,874.65|货款|经营性占用|
||内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司|全资子公司|其他应收款||18,485,710.19||18,485,710.19|往来款|非经营性占用|
||||应收账款||60,000.00||60,000.00|租金|经营性占用|
||内蒙古蒙草草产业有限公司土默特左旗分公司|全资子公司之分公司|其他应收款||1,854,222.00||1,854,222.00|往来款|非经营性占用|
||||应收账款|52,648.70|17,232.26||69,880.96|货款|经营性占用|
|小计||||16,479,023.12|126,466,287.48|14,531,089.17|128,414,221.43|||
|总计||||16,485,353.12|126,533,431.48|14,598,233.17|128,420,551.43|||

法定代表人：王召明 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人（会计主管人员）：石丽芳
附件 2
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2012年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2012年度）（万元）|报告期偿还总金额（2012年度）（万元）|期末余额（2012年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：王召明 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人（会计主管人员）：石丽芳
独立董事关于公司第九届董事会
第三次会议相关内容的独立意见
关于公司利润分配预案的独立意见
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。根据证监会及深交所有关规定，我们就该预案发表如下独立意见：
董事会提出的“以 2018年 12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体股东实施每 10股派发现金红利 3.00元（含税），不以资本公积金转增股本”的分配预案，充分考虑了公司的资产负债结构、资金状况、业务发展需要等实际情况，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。我们同意该分配预案。
独立董事：陈华杜宁邓岩
2019年 3月 26日
关于 2018年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据相关法律法规的要求，我们认真审阅了 2018年度公司内部控制评价报告，并就报告发表独立意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，重点活动的执行及监督充分有效，达到了内部控制的目标。公司的内控体系符合相关法律、法规和监管部门的要求。内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，评价结论客观真实。
独立董事：陈华杜宁邓岩
2019年 3月 26日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们对山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”）的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
一、2018年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
二、截至 2018年末公司实际对外担保额为 2,803.91万元，全部为向子公司提供的流动资金贷款和项目履约保函担保，担保额占公司净资产的1.75%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：陈华杜宁邓岩
2019年 3月 26日
关于公司及子公司购买银行理财产品的独立董事意见
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过了“关于公司及子公司购买银行理财产品的议案”，同意公司及子公司达因药业购买银行理财产品。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对此发表如下独立意见：
一、在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及达因药业合理安排、利用自有资金投资银行理财产品有利于提高资金的使用效率，取得一定的投资收益，符合公司利益及全体股东的利益。
二、公司及达因药业购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。
独立董事：陈华、杜宁、邓岩
会计政策变更独立董事意见
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对公司的相关会计政策进行变更。作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现发表独立意见如下：
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。为使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观公正地反应公司的财务状况及经营成果，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：陈华杜宁邓岩
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-048
四川泸天化股份有限公司
监事会第七届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会第七届一次会议于2019年5月13日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2019年 5月 24日下午16：00日在四川泸天化股份有限公司泸天化宾馆会议室如期召开。出席会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
参会监事一致推选陈伟先生出任公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会一致（简历见附件）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、监事会七届一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会2019年5月26日附件：简历
陈伟：男，1968年10月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。
曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任、总经理助理；四川天宇油脂公司总经理、董事长；
现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈伟不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-008苏宁环球股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易股份购回的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 13日披露了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号： 2015-001号），公司股东张康黎先生将其持有的本公司股份 145,000,000股与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）进行了股票质押回购交易，委托交易日期为 2015年 1月 8日，购回交易日期为 2016年 1月 8日。
2016年 1月 7日，公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 145,000,000股及 2015年 7月送配的 43,500,000股一并购回，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。
截止目前，张康黎先生本人持有公司 453,083,596股，占公司总股本 3,034,636,384股的14.93%。本次质押解除后，其所持股份中处于质押状态的股份为 58,500,000股，占其持有本公司股份总数的12.91%，占公司总股本的1.93%。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
大连友谊（集团）股份有限公司
关于 2015年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2015年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本期母公司实现净利润9,451,019.22元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积 945,101.92元，加上年度结转的未分配利润 136,170,239.73元，减去报告期内发放的 2014年度现金股利 17,820,000.00元，可供股东分配的利润为 126,856,157.03元。
经董事会研究决定，公司拟定2015年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。
二、2015年度不进行利润分配的原因
（一）《公司章程》中利润分配政策如下：
1、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05元的情况下，公司年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。
2、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合上述利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。
3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 3年实现的年均可分配利润的30%。
（二）目前公司的主营业务为百货零售业、酒店业和房地产业。报告期内，公司实现营业收入279,384.12万元，同比下降22.33%；实现利润总额-16,394.19万元，同比下降180.52%；
实现归属于上市公司股东的净利润-18,704.93万元，同比下降431.31%，下降的主要原因系公司本期房地产项目计提存货跌价准备及房地产业本期可确认结转的收入及毛利率同比下降。其中百货零售业和房地产业分别占公司 2015年主营业务收入的59.38%和33.20%,是公司的主要收入和利润来源。百货零售业近年来承受了电商冲击、行业分流的巨大压力，经营情况不甚乐
观；房地产业面临资金压力，资产负债率较高。在房地产开发、自持物业的经营周期中，资金需求量较大，尤其是公司房地产项目主要布局于沈阳、大连、邯郸等二、三线城市，2015年以来房地产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，房地产业步入调整周期，项目资金回款时间延长，公司资金压力持续增加。
考虑公司 2016年度经营业务对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表（单位：万元）
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||||||||||||占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率||||||
||||||||分红年度合并报||基本每||||||||
||||股本||现金分红||||||||||以其他方|以其他方式现金分红的比例|
||||||||表中归属于上市||股收益||||其中：母公司||||
||分红年度||（万||金额（含||||||||||式现金分||
||||||||公司普通股股东||（元/||||实现净利润||||
||||股）||税）||||||||||红的金额||
||||||||的净利润||股）||||||||
||2015年||35,640||0|-18,704.93||-0.52|||0.00%||945.10||0|0.00%|
||2014年||35,640||1,782.00|5,645.69||0.16|||31.56%||62.22||0|0.00%|
||2013年||35,640||8,910.00||16,018.70||0.45||55.62%||2,546.70||0|0.00%|
|三年合计||--||10,692.00||2,959.46||--||361.28%||3,554.02||---||0.00%|

三、公司未分配利润的用途和计划
1、公司房地产项目后续投入
目前公司房地产项目基本情况如下：
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|项目名称|所在城市|占地面积(m2)|计容建筑面积(m2)|已完工建筑面积(m2)|预计总投资额(亿元)|实际投资额(亿元)|项目进展|预计竣工时间|后续需要投入额(亿元)|
|富丽华国际|大连|12,739.80|151,000|--|22|18.37|主体封顶|2016年6月|3.63|
|友谊时代广场|沈阳|16,309.30|255,900|--|24|16.76|主体封顶|2016年12月|7.24|
|友谊时代广场|邯郸|18,136.90|184,662|56,640|13.5|9.24|部分竣工交付|2015年12月|4.26|
|双友新和城|苏州|22,739.62|57,046|57,046|5.1|5.02|竣工交付|--|0.08|
|金石谷|大连|684,000|234,000|--|9.89|5.88|环境配套建设|--|4.01|
|合计|--|753,925.62|882,608|113,686|74.49|55.27||--|19.22|

公司目前房地产在开发项目需后续资金投入合计19.22亿元，资金需求量较大。
2、偿还银行借款及日常的开发经营支出
截至2015年末，公司合并报表货币资金为93,097.63万元，但短期借款为237,160万元，一年内到期的非流动负债 112,737.36万元，长期借款为155,666万元。2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为6,560.41万元，资产负债率达78.22%。公司所持有的货币资金需要用于偿还银行借款，以及用于日常的开发经营支出。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见如下：
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
特此说明。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2016年3月14日
上海汉得信息技术股份有限公司董事会关于公司股票价格
波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项，经申请公司股票自2014年12月10日开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号）》第五条相关标准事宜特作以下说明：
公司于2014年12月10日起连续停牌。停牌前20个交易日（2014年11月12日至2014年12月9日），本公司股票波动情况如下：2014年11月12日，本公司股票收盘价为12.98元/股，停牌前一交易日2014年12月9日收盘价为13.22元/股，停牌前20个交易日公司股票价格累计涨幅为1.85%；同期，创业板指数（399006.SZ）累计涨幅1.96%，Wind软件与服务指数累计涨幅7.61%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，本预案披露前20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
因此，本次发行股份及支付现金购买资产预案披露前汉得信息股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
上海汉得信息技术股份有限公司 董事会2015年1月27日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-025
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于 2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次权益分派距离股东大会通过
2014年年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月26日，除权除息日为：2015年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国
潜能恒信能源技术股份有限公司证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****867||周锦明||
|2||01*****475||周子龙||

五、咨询方式：
咨询地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层证券部咨询联系人：张卉 吴丽琳
咨询电话：010-84922368
咨询传真：010-84928085
六、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书
根据中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）2017年 10月 18日发布的第三届董事会第二十二次会议决议公告，本人郭毅可拟担任上市公司独立董事。
截至上市公司董事会公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：郭毅可
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-050上海安诺其纺织化工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年7月31日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2014年7月19日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议《公司2014年半年度报告全文及摘要》
《公司2014年半年度报告全文及摘要》详见2014年8月4日证监会指定信息披露网站；《公司2014年半年度报告披露提示性公告》详见2014年8月4日证监会指定信息披露网站及刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于2014年上半年度呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2014年6月30日的应收账款进行清理，对其中呆滞、已取得法律诉讼判决无法收回的应收账款进行坏账核销，核销金额共计184,362元。
独立董事及监事会对公司2014年上半年呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关意见，相关意见内容详见2014年8月4日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年八月四日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-109常州天晟新材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）于2015年11月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立天晟新材（常州）投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），主要进行投资管理。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，以货币资金形式投入。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第三届董事会第十九次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
投资主体为天晟新材，无其他投资主体，公司持有其100%股权。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：天晟新材（常州）投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）
2、公司住所：常州市龙锦路508号
3、注册资本：500万元人民币
5、法定代表人：吴海宙
6、拟申请的经营范围：投资管理服务。
（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
投资目的：公司拟投资设立一家全资子公司，作为公司统一的对外投资及资本运作的主体，以便公司进行操作并统筹管理各类投资项目，从而使公司获得持续发展动力，实现股东利益最大化。
对公司的影响：公司设立全资子公司，作为公司统一的对外投资和资本运作平台，以寻求合适的时机进行产业布局，将产业资本和金融资本有机结合，从而有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。
2、存在的风险
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日