Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-35天津中环半导体股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月30日发布了2018年年度报告。并于2019年4月3日下午15:00-17:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）上举行了2018年度业绩说明会。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年5月9日（星期四）下午15:00-16:30参加在全景网举办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
公司出席本次活动的人员有：公司副总经理兼会计工作负责人张长旭女士、副总经理兼董事会秘书秦世龙先生、财务部部长战慧梅女士、证券部部长兼证券事务代表蒋缘女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－005国元证券股份有限公司
2018年 1月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2018年1月主要财务数据|||||
||项 目||本期金额||本年累计金额|
|营业收入（万元）净利润（万元）||26,467.7610,625.11||26,467.7610,625.11||
||||2018 年 1月 31 日||2017 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,443,836.55||2,430,627.71||

国元证券股份有限公司董事会 2018年2月7日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏雷科防务科技股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规（下统称“相关法律法规”）以及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2018年1月10日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知，定于 2018年 1月24日15:00在北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2018年1月24日－1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 24日 15:00至 2018年1月 25日 15:00的任意时间；会议通知中列明了股权登记日为2018年1月18日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 1月 25日 15:00在北京市海淀区西三环北
路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司通知内容一致，由董事长戴斌先生主持。本次股东大会的网络投票时间在2018年1月24日－1月25日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2018年 1月 25日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司通知一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|6|58,335,598|5.2905|
|通过网络投票|3|133,810|0.0121|
|合计|9|58,469,408|5.3026|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项及表决结果
（一）本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况为：同意58,407,908股，占出席会议有效表决股份数的99.8948%；
反对 61,500股,占出席会议有效表决股份数的0.1052%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况为：同意 58,407,908股，占出席会议有效表决股份数的99.8948%；
反对61,500股,占出席会议有效表决股份数的0.1052%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
3、《关于选举张瑛女士为第五届监事会监事的议案》
表决情况为：同意58,390,598股，占出席会议有效表决股份数的99.8652%；
反对78,810股,占出席会议有效表决股份数的0.1348%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
（二）经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。
（三）本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在通知中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（此页无正文）
（此页是江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书的签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2018年1月25日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-021桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资概述
2015年 4月 22日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》，为节约财务费用，公司拟减少莱茵投资注册资本9000万元，莱茵投资为公司全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项尚需提交公司 2015年第 1次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述减资事宜。
二、减资事项的基本情况
1、减资公司基本情况
名称：桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）。
成立日期：2010年11月16日。
注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园（桂林莱茵生物科技股份有限公司办公楼二楼）。
法定代表人：杨晓涛。
注册资本：人民币1亿元。
经营范围：对市场、公路、城建、制造业、资产管理业、企业项目、园林项目的投资。
与本公司关系：本公司全资子公司。
桂林莱茵生物科技股份有限公司最近一年又一期财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年末|2015年3月末|
|资产总额|937,406,044.95|969,059,829.48|
|负债总额|785,364,538.22|816,344,563.70|
|其中：银行贷款总额|220,000,000.00|250,000,000.00|
|流动负债总额|783,994,290.50|814,974,315.98|
|净资产|152,041,506.73|152,715,265.78|
||2014年|2015年1-3月|
|营业收入|356,308,034.08|3,389,161.07|
|利润总额|37,729,707.69|792,657.70|
|净利润|33,954,345.97|673,759.05|

2、减资方式
为提高资金使用效率，公司拟通过与莱茵投资签订减资协议，以收回莱茵投资9000万元注册资金的方式实现减资。
3、减资前后的股权结构
此次减资前，莱茵投资注册资本为人民币1亿元，减资后，莱茵投资注册资本为人民币1000万元。此次减资前后莱茵投资的股权结构没有变化，均为公司全资子公司。
三、减资事项的相关安排
在公司股东大会审议通过该事项后，公司将与莱茵投资签订减资协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，尽快办理相关手续。
四、减资的目的和对公司的影响
莱茵投资注册资本为1亿元，现其承建的BT项目已有部分工程完工，项目款回购情况良好。为提高公司资金使用的灵活性，降低财务费用，公司拟减少莱茵投资注册资本9000万元，减资后莱茵投资注册资本为1000万元。此次减资，充分
考虑了莱茵投资的实际情况，不影响其正常业务的开展，符合公司及全体股东的
一致利益。
桂林莱茵生物科技股份有限公司五、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议及公告。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-091潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人周锦明先生通知，周锦明先生将其所持有的公司部分股权进行质押。具体内容如下：周锦明先生将其持有的本公司20,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，双方已于2015年12月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
周锦明持有公司股份150,640,000股，占公司总股本47.08%；2015年本次质押股份20,000,000股，占公司总股本的6.25%。截止本公告披露日，周锦明先生累计已质押本公司股份73,200,000股，占其持有公司股份的48.59%，占公司总股本的22.88%。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
嘉事堂药业股份有限公司
嘉事堂药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，认真审阅了公司第五届董事会第三十次会议有关文件，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表如下独立意见：
一、对公司2018年度审计报告的独立意见
公司 2018年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2018年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现2018年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。
经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了相对有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
我们作为公司独立董事认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
嘉事堂药业股份有限公司
三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司已制定《对外担保管理制度》等规定，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
3、报告期内，公司除子公司外不存在为控股股东及其他关联方的任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、关于《公司 2018年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2018年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规情形。
五、对 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易情况进行了审核，发表如下独立意见：
公司预计2019年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定
嘉事堂药业股份有限公司
价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2019年度日常关联交易额度预计事项。
六、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2018年度股东大会审议。
七、关于前次募投项目延期投入的独立意见
公司延期前次募投项目实施期限是根据公司前次募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意前次募投项目的延期。
八、关于会计政策变更独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
九、关于公司董事会换届选举的独立意见
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名续文利、蔡卫东、陈昌宏、孙建新、许帅、王新侠为第六届董事会非独立董事候选人，徐永光、张晓崧、吴剑为第六届董事会独立董事候选人。经审阅公司董事会换届选举的相关材料、第六届董事会董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认为：
嘉事堂药业股份有限公司
充分了解了9名被提名人的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；
2、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格；
3、提名的3位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书。
基于上述情况，我们同意提名陈昌宏、孙建新、蔡卫东、续文利、许帅、王新侠为第六届董事会非独立董事候选人，徐永光、张晓崧、吴剑为独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
十、关于高级管理人员变动的独立意见
公司董事会于2019年2月26日收到冯泽驹先生的书面辞职报告。冯泽驹先生因个人原因辞去公司副总裁职务，且不再担任公司任何其他职务。公司副总裁博世俊先生、副总裁王英女士、总裁助理姚小敏女士均因已到退休年龄，向公司提交了不再担任公司高级管理人员的申请。我们同意以上高管人员的申请。
为了进一步强化公司管理团队，公司总经理提名黄奕斌先生为公司副总裁，我们对拟任职的黄奕斌先生的学历、职称、工作经历进行了审核，认为其具备担任拟任职务的专业知识以及执行能力，任职后将进一步强化公司管理团队。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司
（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：
徐永光 张晓崧 吴 剑
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-120深圳市艾比森光电股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第三届监事会任期已于2019年 12月 16日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2019年12月 17日在公司20层A会议室以现场表决方式召开2019年第二次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举张航飞先生、杨时泰先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，张航飞先生、杨时泰先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2019年12月17日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
1、张航飞先生
张航飞先生：男，1982年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计大学审计学专业，本科学历。曾先后就职于中国交通建设股份有限公司、美的集团、华为技术有限公司。2019年 6月入职本公司。现任公司审计部总监及职工代表监事。
截至本公告日，张航飞先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不属于失信被执行人。
2、杨时泰先生
杨时泰先生：男，1987年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东科技大学，研究生学历、法学硕士。曾先后就职于广东桦仁律师事务所、深圳市红盾知识产权代理有限公司。2014年 5月入职本公司。现任公司法务主任及职工代表监事。
截至本公告日，杨时泰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不属于失信被执行人。
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-044浙江大东南股份有限公司
关于“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”中第一条
生产线试生产公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据公司募集资金的使用计划，公司全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司用募集资金投资建设的“年产 50,000吨光学膜新材料建设项目”，第一条引进德国布鲁克纳的光学级聚酯薄膜（基材）生产线具备开机试生产条件，并于2016年5月31日进入试生产阶段。
该条生产线采用全球最先进的厚膜生产技术，配备在线瑕疵检测、化学除尘、静电除尘等多种专业设备。生产产品厚度范围：50-400um；幅宽：4500-5800mm；
车间净化设计万级标准，局部千级，特别的无划伤拉伸和牵引技术，确保产品更加完美。
公司第一条光学膜生产线的试生产也为光学膜第二条线在技术提升、产业升级、客户开发、人才培训等方面建立了良好的基础。公司将精心组织，强化质量管理、生产管理和人员培训，不断提高产品的良品率，争取尽快达产。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）84号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司2019年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司生产经营情况，进一步加强公司与投资者的互动交流工作，根据中国证监会内蒙古监管局有关通知，公司将于 2019年 7月 10日（星期三）下午 15:00-17:00参加“内蒙古辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日”的活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理、董事会秘书安旭涛先生；副总经理、首席财务官王建军先生；会计机构负责人陈继林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月四日
北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律师、徐路律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2017年2月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。2017年2月17日，公司董事会在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn公开发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参加网络投票的具体操作流程、授权委托书格式文本。
公司于 2017年 2月 17日在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。
本次股东大会现场会议于2017年3月7日下午2:30在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层会议室召开。会议由公司董事长何宁先生主持。
参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东在2017年3月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东在2017年3月6日下午15:00至2017年 3月 7日下午 15:00期间的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。
本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2017年3月1日）深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 3人，代表股份 611,252,552股，占公司有表决权股份数的59.59%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 611,252,552股，占公司有表决权股份数的59.59%；
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统的统计结果，参加网络投票的股东 0
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
|||
|-|-|
|议案1|《关于变更会计师事务所的议案》|

2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
朱旭琦
（盖章）
经办律师：
徐路
年 月 日
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2017-021中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月24日以电子邮件和传真方式发出关于召开第五届监事会第十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2017年4月27日以通讯方式召开，全体3名监事进行了传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
鉴于顾靖峰被补选为第五届监事会监事，不符合激励条件，同意回购注销其持有的全部限制性股票18万股；朱耘莹等14名员工因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不再符合激励条件，根据《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意注销该14名人员持有的全部限制性股票156.6万股。
监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：回购注销部分不符合激励条件的激励对象的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1‐3号》及公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，同意公司按照相关法律法规及相关程序回购注销限制性股票。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-022）。
二、审议通过了《关于 2015年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司174名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足《2015年限制性股票激励计划（草案）》对授予的限
制性股票设定的第二个解锁期解锁条件，并同意公司为激励对象办理第二期解锁
手续。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于2015年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-023）。
三、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行了对公司 2017年第一季度报告进行审核的职责，认为：
1、公司2017年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；其包含的信息客观、真实的反映了公司 2017年第一季度财务状况和经营成果。
2、未发现参与2017年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2017年第一季度报告全文及正文的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司全体监事审议，同意按要求对《中核华原钛白股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》进行披露，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-150
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日召开
2017年第十次临时股东大会，审议并通过了《关于山西三维集团股份有限公司
与山西三维华邦集团有限公司签署的附生效条件的<重大资产出售协议>的议
案》、《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关议案。2017年12月15日，公司于指定信息披露媒体及网站上公告上述议案情况。公司正依照相关事项进展，
推进本次资产剥离交割事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关
规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
一、标的资产交割情况
公司已与三维华邦依照《重大资产出售协议》，于2017年12月26日签署了《资产交割协议》及其附件《交接确认书》，双方主要约定如下：
1、各方同意并确认，置出资产的交割审计基准日为2017年11月30日，置出资产的交割日为2017年12月26日。
2、各方同意并确认，标的资产中的4辆取得《机动车行驶证》的机动车辆均已交付三维华邦，且其中3辆已在交割日前已完成产权过户手续，其余1辆正在办理过户手续。
3、各方同意并确认，标的资产中除4辆取得《机动车行驶证》的机动车辆外，其余置出资产均已根据《重大资产出售协议》，以签署《交接确认书》的方式，通过交付完成全部交割义务。
4、山西三维已于交割日之前取得部分债权人的书面同意，对于未能取得债权人的书面同意的债务，在该等债务到期时，由山西三维先行偿还债务，三维
华邦应在接到山西三维通知后10日内将该等款项全额支付给山西三维，并承担
山西三维为其所支付的相关费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费、差
旅费等）。
5、各方同意并确认，根据“人随资产走”的原则，与本次重大资产出售相关的1,350名员工，三维华邦正在办理承接和安置工作，包括重新签订劳动合同，办理养老、失业及医疗等各项社会保险以及其他依法应向员工提供的福利；对
于不同意变更劳动合同关系的员工，按照《中华人民共和国劳动合同法》的相
关规定执行。自交割日起，山西三维员工因劳动合同、劳动报酬或社会保险等
事宜向山西三维提出的任何索赔和请求，无论该索赔和请求依据的事实发生于
职工安置方案实施之前亦或实施之后，均由三维华邦负责解决，并承担相应的
法律后果。
6、各方同意并确认，自交割日起，三维华邦实际控制置出资产，标的资产及标的资产对应的一切权利、义务和责任，都转由三维华邦享有及承担，山西
三维对标的资产不再享有任何权利或承担任何义务、责任或风险。《交接确认
书》签署后，即视为山西三维履行了标的资产的交付义务。置出资产过户手续
的办理不影响三维华邦自交割日起享有和承担与置出资产相关的所有权、使用
权、收益权以及与其相关的风险、义务和责任。
7、三维华邦同意并确认，其作为置出资产受让方，已充分了解并完全认可和接受标的资产存在的或可能存在的瑕疵（包括但不限于产权不明、潜在纠纷、未决诉讼/仲裁、受到查封、冻结等）、权利负担。三维华邦进一步确认，其不会由于标的资产存在的瑕疵或权利负担而要求山西三维承担任何法律责任，亦
不会单方面要求终止、解除或变更《重大资产出售协议》项下的任何条款。
二、交易对价的支付情况
公司于2017年12月26日收到了山西三维华邦集团有限公司支付本次交易价
款，共计人民币21,320万元，占本次交易总价款的51%。
由于临近年底，三维华邦资金筹措困难，三维华邦支付日期晚于原定计划3个工作日。截至本公告日，三维华邦已履行了《重大资产出售协议》中约定的
“协议生效后5个工作日内三维华邦支付51%”的支付义务。
公司已于2017年12月27日在指定信息披露媒体及网站公告上述情况。
三、其他事项
公司将依照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及时披露实施
情况报告书。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会2017年12月27日
北京大成律师事务所
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
二〇一三年度股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第【34】号
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦5、12、15层
电话：010－58137799传真：010－58137788 邮编：100007
二〇一四年四月
北京大成律师事务所
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
二〇一三年度股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第【34】号致：广东奥飞动漫文化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所曹积源律师、李祎律师（以下简称“本所律师”）出席公司2013年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法出具法律意见。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的，2014年 4月9日公司第三届董事会第十次会议决议通过了召开本次股东大会的议案。关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2014年 4月 9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
1、本次股东大会采用现场投票的表决方式；
2、本次股东大会的现场会议将于2014年4月30日上午10:00时在广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼召开；
经核查，本次股东大会审议的议案已充分披露，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、召开地点的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，于股权登记日合计代表股份数435,835,616股，占公司股份总数的70.94%，占公司有表决权总股份数的100%。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为：上述出席本次股东大会人员的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并当场予以公布。
本次股东大会通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
同意票：435,835,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，弃权票：0股。
2、《2013年度监事会工作报告》；
同意票：435,835,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，弃权票：0股。
3、《公司2013年度财务决算报告》；
同意票：435,835,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，弃权票：0股。
4、《公司2013年度利润分配预案》；
同意票：435,835,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，弃权票：0股。
5、《公司2013年度报告及摘要》
同意票：435,835,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，弃权票：0股。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票：435,835,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票：0股，弃权票：0股。
以上议案中议案 4经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
7、会议听取了独立董事代表所作2013年度述职报告。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经
监票人和计票人监票、验票和计票。经公司统计现场投票结果，本次股东大会审议议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二○一三年度股东大会之法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 曹积源
李祎
二○一四年四月三十日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、孟子瑞律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2016年 3月 14日召开了第六届董事会第二十一次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年 4月 19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2016年 5月 5日 14:00在昆明市环城东路 455号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 55名，代表有表决权股份数为
97,631,918股，占贵公司股本总额的39.5902%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份数为 89,172,344股，占贵公司股本总额的36.1598%；出席网络投票表决的股东共52名，代表有表决权股份数为8,459,574股，占贵公司股本总额的3.4304%。出席本次股东大会的中小投资者共 53名，代表有表决权股份数为 8,472,274股，占贵公司股本总额的3.4356%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<南天信息非公开发行股票方案>的议案》（含10项子议案）、《关于<南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<南天信息非公开发行股票预案>的议案》、《关于<南天信息前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于南天信息与认购对象公司2016年第一期员工持股计划签署<附条件生效的股份认
购合同>的议案》、《关于<南天信息2016年第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》、《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》、《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》、《关于<南天信息未来三年分红规划（2016-2018年）>的议案》、《关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》共18项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决(其中关联股东对关联交易事项予以了回避)，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
孟子瑞
二〇一六年五月五日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-029荣盛石化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2017年05月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2017年05月31日上午9:30开始
网络投票时间为：2017年 05月 30日-2017年05月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年05月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 05月30日下午15:00至2017年05月31日下午15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：项炯炯先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数额3,212,729,968股，占公司股份总数的84.1910%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额3,092,279,756股，占公司股份总数的81.0346%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有表决权的股份数额120,450,212股，占公司股份总数的3.1565%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》
表决结果：同意 120,629,862股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对 250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 120,629,862股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对 250股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2《.关于签署附生效条件的<关于浙江石油化工有限公司股权转让协议>的议案》
表决结果：同意 120,629,862股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对 250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 120,629,862股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对 250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
3.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3,212,729,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对 250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司2017年05月31日