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证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-065安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年7月20日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年7月26日上午在公司董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长杨迎春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于限制性股票激励计划预留部分作废的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中设定预留的 58万股限制性股票有效期将于2015年8月11日到期，根据公司董事会研究，该预留部分不再进行授予，于董事会会议决议公告之日起作废。
二、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
由于公司股权激励对象谭金成、程贺氢以及范文俊因 2014年度个人考核等
级为C-合格、B-良好、B-良好，以及熊寿俊因2015年5月被免职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定分别将其各自已获授但尚未解锁的 0.72万股、0.6万股、1.08万股及 4.2万股，合计 6.6万股（根据 2014年度权益分派调整后的股数）限制性股票按原授予价格回购注销，占股权激励计划限制性股票总数的0.51%。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。
公司监事会对本次回购注销的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时将另行公告。
三、《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，在考核年度内激励对象谭金成、程贺氢以及范文俊 2014年度个人考核等级分别为为C-合格、B-良好、B-良好，其余143名激励对象个人绩效考核等级全部为A-优秀，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定及公司 2014年第一次临时股东大会之授权办理第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计146人，可申请解锁的限制性股票数量为386.4万股，占公司目前总股本0.68%。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。
公司监事会对本次可解锁的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本次解锁事宜需在锁定期届满后，并在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
四、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会将根据授权内容，就限制性股票激励计划办理回购注销、减少注册资本以及修改公司章程等各项必需事宜。
鉴于公司将回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票6.6万股，公司注册资本将由56,832万元减少至56,825.4万元，总股份数将由56,832万股减少至56,825.4万股。公司董事会将根据授权内容对公司章程进行修订。
五、《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2015年半年度报告》及摘要。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-28
千足珍珠集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月29日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。由于公司本次重大资产重组相关的核查程序较复杂，公司先后于 2015年1月27日和2015年3月27日申请了延期复牌，并披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：临2015-05及临2015-20），经公司申请，公司股票自2015年3月27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截至目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－037深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2018年3月7日（星期三）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。
会议于2018年3月12日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》。
公司拟向激励对象授予2017年股权激励计划预留股票期权共计400万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市沃尔核材股份有限公司2017年股权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟定了《2017年股权激励计划预留股票期权激励对象名单》。公司监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事对该事项发表了独立意见。
《2017年股权激励计划预留股票期权激励对象名单》详见2018年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意公司一致行动人周和平、易华蓉、童绪英、易顺喜及邱丽敏向第三方转让其持有的长园集团股票的议案》。
截至本公告日，公司及一致行动人持有长园集团股票共计318,870,292股，占长园集团总股本的24.07%，其中一致行动人周和平、易华蓉、童绪英、易顺喜及邱
丽敏合计持有长园集团股票215,611,821股，占长园集团总股本的16.27%。2018年1月9日和2018年3月9日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让公司所持部分长园集团股票的议案》，同意公司将所持长园集团部分无限售流通股共计 7,400万股转让给山东科兴药业有限公司，上述股份转让的生效条件尚未完全成就，上述股份转让完成后，公司及一致行动人合计持有长园集团股份数量为244,870,292股，占长园集团总股本的18.48%。
根据公司与一致行动人周和平、易华蓉、童绪英、易顺喜及邱丽敏签署的《一致行动协议》，如发生除公司外的任何法人或自然人拟购买长园集团或以其他方式控制长园集团等情况时，未经公司书面同意，一致行动人周和平、易华蓉、童绪英、易顺喜及邱丽敏不得将所持有的股份转让给购买方及关联方。
鉴于以上情形，公司同意一致行动人周和平、易华蓉、童绪英、易顺喜及邱丽敏向第三方转让其持有的长园集团股票，具体转让价格、转让数量及转让方式由一致行动人根据相关法规自行决定，需要履行信息披露义务的，应及时通知公司。公司一致行动人将所持长园集团股票对外转让后，公司及其一致行动人所持长园集团股权比例将会相应下降。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年3月12日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-030
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日收到保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更保荐代表人的通知》。公司原持续督促保荐代表人李延明先生因工作变动，无法继续履行持续督导工作职责。为保证持续督导工作有序进行，广发证券委派杨伟然先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为侯卫先生、杨伟然先生。
附件：保荐代表人杨伟然先生简历
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2017年7月5日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件：杨伟然先生简历
杨伟然先生，工商管理硕士，现任广发证券投资银行部华北一部资
深经理。自2007年从事投资银行业务以来，曾主持或参与了吉林永大股
份有限公司（002622）、辽宁禾丰牧业股份有限公司（603609）、沈阳萃
华金银珠宝股份有限公司（002731）等企业的改制上市工作，具有丰富
的企业改制上市和资本运作经验。
（以下无正文）
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-027|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，发布相关事项进展公告。
2017年3月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》及其它相关议案。相关公告详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年 3月 30日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 18号，以下简称“重组问询函”）。2017年 4月 10日，公司针对重组问询函提交了回复材料。截止本公告披露日，深圳证券交易所仍在审核回复材料，待深圳证券交易所审核同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
公司本次筹划发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-123天津中环半导体股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2338号）文核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）非公开发行人民币普通股（A股） 347,976,307股，每股发行价格为人民币 10.13元。本次发行募集资金总额 3,524,999,989.91元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币 67,177,540.00元后，实际募集资金净额为人民币3,457,822,449.91元。上述募集资金于2015年11月27日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第07298号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司在2015年2月3日《天津中环半导体股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》中已披露，本次募集资金到位后，将投资以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止 2015年 12 月|||
||||||投资总额||募集资金承诺投||||拟置换金|
||序号||募集资金投资项目||||||18 日自有资金已|||
||||||(万元)||资金额(万元)||||额(万元)|
||||||||||投入金额(万元)|||
|1||武川县300MW光伏电站一期工程100MV光伏发电项目||122,119||90,000||101,906||90,000||
|2||阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目||58,613||58,600||1,182||1,182||
|3||苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目||60,982||60,900||41,230||41,230||
|4||红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目||26,450||23,800||20,457||20,457||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5||若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目|26,970|26,900|20,203|20,203|
|6||大直径电泳玻璃钝化芯片（GPP）项目|26,419|26,400|--|--|
|7||大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目|5,905|5,900|3,506|3,506|
|8||补充流动资金|60,000|60,000|--|--|
||总计||387,458|352,500|188,484|176,578|

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行用于上述项目的建设，募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
二、募集资金置换先期投入的实施
截至 2015年 12月 18日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为188,484万元人民币，其中可置换金额合计为人民币176,578万元。上述预先投入的自筹资金金额已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第07361号）予以确认。
为保障募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金利用效率，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金176,578万元。
以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、董事会审议情况
公司于 2015年 12月 29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金176,578万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司用募集资金置换已投入募集资金项目投资情况进行了认真、审慎的核查。独立董事一致同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金176,578万元。
五、监事会意见
公司于2015年12月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，监事会全体成员一致认为：同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 176,578万元。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构认为，中环股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合相关规定的要求。
本保荐机构对中环股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第07361号）；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-093上海钢联电子商务股份有限公司
关于放弃优先认购权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司（以下简称“钢联宝”）的原股东西藏兴业投资管理有限公司（以下简称“西藏兴业”）拟将其持有的钢联宝9.8%的股权（对应注册资本 980万元人民币），以 980万元人民币全部转让给上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”），公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）将放弃优先认购权。本次股权转让完成后，西藏兴业将不再持有钢联宝股权，兴业投资将持有钢联宝9.8%的股权，公司及控股子公司钢银电商持有钢联宝的股权未发生变化。
西藏兴业为兴业投资全资子公司，兴业投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。公司于 2019年 12月 2日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事张厚林、潘东辉、郭小舟回避表决，6名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关
联交易的独立意见。
本次关联交易属于董事会决策权限，但鉴于监事会 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
公司名称：上海钢联宝网络科技有限公司
统一社会信用代码：913101130879468421
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：朱军红
企业地址：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 2楼
成立日期：2014年 2月 20日
经营范围：计算机软件、网络技术的开发；网络系统集成；金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备的销售；广告设计、发布；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次股权转让前后股权结构：
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|股东名称|转让前|

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||注 册 资 本（万元）|持股比例|注 册 资 本（万元）|
|上海钢联电子商务股份有限公司|6,080.00|60.80%|6,080.00|
|上海钢银电子商务股份有限公司|2,940.00|29.40%|2,940.00|
|西藏兴业|980.00|9.80%|-|
|兴业投资|-|-|980.00|
||10,000.00|100.00%|10,000.00|

注：上海钢银电子商务股份有限公司为公司控股子公司，公司持有其41.94%的股权。
最近一年一期的财务数据：
单位：万元
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|-|
|2018 年 12 月 31日（经审计）|
|9,036.15|
|8.55|
|-|
|8.55|
|-|
|9,027.59|
|2018 年（经审计）|
|261.61|
|302.23|
|302.23|

兴业投资为公司的控股股东，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
三、交易双方基本情况
（一）出让方基本情况
公司名称：西藏兴业投资管理有限公司
统一社会信用代码：915402336868492356
注册资本：31,000万元
法定代表人：汤晶莹
企业地址：西藏亚东县城东路 8号
成立日期：2011年 10月 17日
经营范围：投资管理及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：为上海兴业投资发展有限公司全资子公司
（二）受让方基本情况
公司名称：上海兴业投资发展有限公司
统一社会信用代码：91310230703129265T
注册资本：140,000万元
法定代表人：汤晶莹
企业地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825号 10幢 243室（上海新河经济开发区）
成立日期：2001年 2月 12日
经营范围：投资管理，生物制品技术的“四技”服务，实业投资及以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：兴业投资为亚东广信科技发展有限公司全资子公司。
四、本次股权转让的主要内容
西藏兴业根据其发展规划，将其持有的钢联宝9.8%股权转让给兴业投资，经双方协商，本次转让价格为 980万元人民币。本次转让完成后兴业投资将持有钢联宝9.8%的股权，公司及控股子公司钢银电商持有钢联宝的股权比例未发生变化。
经各方同意，本次股权转让完成后，钢联宝董事会成员不变。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次公司及控股子公司钢银电商放弃优先认购权，是综合考虑公司自身情况、经营规划而作出的，未改变公司持有钢联宝的股权比例，对公司在钢联宝的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2015年 5月6日召开的第三届董事会第十六次会议和 2015年 5月 22日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东兴业投资借款人民币 45,000万元，该笔借款为免息借款，借款期限至公司筹措资金归还为止。
2019年年初至披露日，公司向兴业投资的借款发生的关联交易
总额为 45,000万元，该笔借款公司于 2019年 10月 31日归还 5,000万元，目前借款余额为 40,000万元。
2019年年初至披露日，公司与西藏兴业未发生关联交易。
七、审议程序及独立董事意见
公司于 2019年 12月2日召开第四届董事会第三十次会议，关联董事张厚林先生、潘东辉先生、郭小舟先生回避表决，其他 6位非关联董事审议通过了本议案。公司于同日召开第四届监事会第二十八次会议，关联监事沐海宁女士、何川女士回避表决。
独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：公司及子公司钢银电商放弃控股公司钢联宝股权转让的优先购买权是公司根据自身实际情况，基于当前整体经营发展规划考虑而做出的决策，本次放弃优先购买权的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表了独立意见：公司及子公司钢银电商放弃本次优先认购权，对公司在钢联宝拥有的权益不会产生影响，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，关联董事在审议本议案时回避表决。我们同意本次公司放弃优先认购权暨关联交易的事项。
八、备查文件
1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十八次会议决议》；
3、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年 12月 2日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2016-004河南辉煌科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河南辉煌科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年01月13日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年01月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年01月12日15:00至2016年01月13日15:00期间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号河南辉煌科技股份有限公司3414室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和
网络投票的股东10人，代表股份90,935,196股，占上市公司总股份的24.1427％。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份
79,836,208股，占上市公司总股份的21.1960％。
通过网络投票的股东7人，代表股份11,098,988股，占上市公司总股份的
2.9467％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份11,098,988股，占上市公司总股份的2.9467％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东7人，代表股份11,098,988股，占上市公司总股份的
2.9467％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：同意90,929,496股，占出席本次会议有效表决权股份的99.9937%；
反对5,700股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0063％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意11,093,288
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
参与本次员工持股计划的股东对本议案回避表决，本议案获得通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》表决结果：同意90,929,496股，占出席本次会议有效表决权股份的99.9937%；
反对5,700股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0063％；弃权0股，占出席本
次会议有效表决权股份的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意11,093,288
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
参与本次员工持股计划的股东对本议案回避表决，本议案获得通过。
3、《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
表决结果：同意90,929,496股，占出席本次会议有效表决权股份的99.9937%；
反对5,700股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0063％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意11,093,288
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
参与本次员工持股计划的股东对本议案回避表决，本议案获得通过。
以上议案详细内容请详见公司2015年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：黄伟民律师、赵清律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合中国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2016年第一次临时股东大会合法、有效。
六、会议备查文件
1、河南辉煌科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于河南辉煌科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-035
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年7月4日以电话、电子邮件方式发出,会议于2017年7月7日上午10:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：获授限制性股票的532名激励对象均为公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《2017年限
制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意将2017年7月7日定为公司2017年限制性股票首次授予的授予日，向符合条件的532名激励对象授予限制性股票1,060万股。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》内容详见2017年7月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于投资中广核联达新能源有限公司的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司以股权转让及增资方
式，使用自有资金3,000万投资中广核联达新能源有限公司（以下简称“中广核联达”），将有利于公司在光伏新能源业务发展的同时，进一步建立和巩固公司在储能、分布式光伏等领域的战略优势。根据《公司章程》及相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议的程序和决策合法、有效，不存在损害中、小股东利益的情形。因此同意公司使用自有资金投资中广核联达。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《关于投资中广核联达新能源有限公司的公告》内容详见2017年7月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会二○一七年七月十日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—049
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月16日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一褚浚先生的通知,获悉褚浚先生与平安证券股份有限
公司（以下简称“平安证券”）进行了股票质押式回购交易。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|褚浚|是第一大股东一致行动人|12,979，900|2018年7月13日|2018年9月13日|平安证券|78.46%|融资|
|合 计|—|12，979，900|—|—|—|78.46%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，褚浚先生持有公司股份 16,544,000股，占本公司股份总数的3.22%。其中，无限售流通股 4,136,000股，高管锁定股为 12,408,000股。
本次质押后其处于质押状态的股数为 12,979,900股，占其所持公司股份总数的78.46%，占公司股份总数的2.53%。
3、公司控股股东煌上煌集团有限公司及实际控制人褚浚先生资信状况良好，具备相应资金偿还能力，未出现强制平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一八年七月十六日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-052广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生通知，获悉郑侠先生所持有公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有本公司股份比例|
|郑侠|是|5,000,000 股|2016年10月25日|2017年8月21日|国泰君安证券股份有限公司|21.28%|
|合计|-|5,000,000 股|-|-|-|21.28%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日止，郑侠先生持有本公司股份数量为23,490,000股，占公司总股本的6.28%。其持有的公司股份累计质押8,367,000股，占公司股本总额的
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-043视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 29日收到公司证券事务代表彭晶女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务的书面辞职报告。根据相关规定，彭晶女士的书面辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。辞职后，彭晶女士不在公司担任任何职务。
彭晶女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、认真履行工作职责、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
奥维通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位董事及股东：
作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事， 2017年本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，现就 2017年度本人履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|4|4|0|0|0|
|股东大会|1|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2017年8月28日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《奥维通信股份有限公司独立董事对相关项的独立意见》。
（二）2017年 10月 25日，在公司第四届董事会第二十七次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《奥维通信股份有限公司独立董事对相关项的独立意见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话、微信和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解事态进展并参与相应意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人任职期间严格按照有关法律法规的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
（二）本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认
识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：黄鹏
二○一八年四月二十三日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-034
上海巴安水务股份有限公司
关于 2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司2015年度报告及摘要已于2016年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2016年 3月 22日
证券简称：深天地 A 证券代码：000023 公告编号：2016-017深圳市天地(集团)股份有限公司
关于公司重组标的企业相关事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日收到深圳市华佗在线网络有限公司发来的《广东省深圳市中级人民法院受理案件通知书》，华佗在线网络公司起诉深圳友德医科技有限公司、李严、李佑、周智、黄廷梅、张进生侵权。
目前，深圳友德医科技有限公司及相关人员正积极与法院沟通获取具体的诉讼情况。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
经过公司审慎判断，此次诉讼可能对本次重大资产重组事项产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-090上海中信信息发展股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司2018年半年度报告及其摘要已于2018年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-070绵阳富临精工机械股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日、2018年9月14日分别召开了第三届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》，鉴于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销已实施完成，同意公司注册资本由509,990,175元变更为497,305,750元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得绵阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91510700708956104R
名称：绵阳富临精工机械股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：绵阳市经开区板桥街268号
法定代表人：曹勇
注册资本：肆亿玖仟柒佰叁拾万伍仟柒佰伍拾元整
成立日期：1997年11月10日
营业期限：1997年11月10日至长期
经营范围：研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车），从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-027
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月19日、2017年6月5日召开了第一届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年5月20日和2017年6月6日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，公告编号2017-012；《福建星云电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2017-018。
公司于2017年6月16日与招商银行股份有限公司福州五四支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》。现就具体情况公告如下：
一、截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
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|产品发行主体|招商银行股份有限公司|
|产品名称|招商银行结构性存款|

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|产品类型|保本浮动收益型|
|产品代码|CFZ00265|
|购买金额|3000万元|
|产品期限|91天|
|产品成立日|2017年6月16日|
|产品到期日|2017年9月15日|
|预计年化收益率|4.00%|
|资金来源|部分暂时闲置募集资金|

二、关联关系说明
公司上述理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会
和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买短期保本浮动收益型理财产品和办理大额定期存单是在确保募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，降低公司的财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。
六、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司福州五四支行签署的《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日
山河智能装备股份有限公司
股东大会中小投资者单独计票及披露办法
(需经2015年第二次临时股东大会审议通过)
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，进一步加强中小投资者合法权益保护工作，充分体现中小投资者在山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿和诉求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指：在公司召开股东大会的通知中所确定的股权登记日，除持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
第三条公司股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
(一)选举非职工代表董事、监事，决定董事、监事的报酬；
(二)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)公司增加或者减少注册资本；
(四)公司的分立、合并、解散和清算；
(五)修改公司章程；
(六)股权激励计划；
(七)重大资产重组；
(八)关联交易(含为关联方提供担保)；
(九)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第四条股东大会审议对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露的议
案，应当采用现场投票与网络投票相结合的方式，同一股东账户通过多种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
(一)公司召开股东大会时应将参加会议的中小投资者情况(包括姓名或名
称、所持有表决权的股份数、持股比例)单独登记；
(二)股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
(三)有中小投资者参加股东大会现场投票时,会议主持人应当指定至少一名中小投资者与律师、监事代表和其他股东代表共同参与股东大会表决票的监票、计票工作。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
(四)宣布股东大会表决结果时，应将相关议案的中小投资者所投同意票数、反对票数、弃权票数和同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例等情况予以特别提示；
(五)股东大会会议记录、决议应当对中小投资者现场参与股东大会及现场投票情况进行记载，记载内容包括出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对相关议案的表决情况；
(六)股东大会见证律师应对参与现场投票的中小投资者单独计票情况发表
意见。
第六条公司股东大会对中小投资者单独计票情况的披露应遵守以下规定：(一)公司股东大会审议本办法第三条规定的相关议案时，应当在股东大会通知及会议资料中对审议的具体事项、投票方式、网络投票操作流程予以特别提示；
(二)公司应在股东大会决议公告中列明：
1、中小投资者单独投票的事项，表决的方式；
2、中小投资者出席现场股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
3、中小投资者对相关议案的表决情况；
4、公司披露的股东大会法律意见书应当包含见证律师对出席现场股东大会中小投资者股东投票及单独计票情况发表的意见。
第七条公司应在股东大会召开完毕后五个工作日内，将中小投资者在股东大会表决中单独计票及披露情况报送属地证券监管机构。
票及披露的区间分类标准进行调整的，按照新调整后的标准执行。
第九条本办法相关规定如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十条本办法由公司董事会负责解释和修订。
第十一条本办法经公司股东大会审议通过之日起生效。
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-095上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 10月 9日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2015年 10月 8日至 2015年 10月 9日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 10月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2015年10月8日下午15:00至 2015年 10月 9日 15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 8人，代表有表决权的股份为 266,557,994股，占公司有表决权股份总数的36.5096%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 4人，代表股份 266,535,694股，占公司总股本的36.5066%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份 22,300股，占公司总股本的0.0031%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 5人，代表股份 22,400股，占公司总股本的0.0031%。其中：
通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份为 100股，占公司总股本的0.00001％。
通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 22,300股，占公司总股
本的0.0031%。
2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所李俊律师、庞新蕾律师出席并见证了本次会议。
会议依次讨论并审议下列议案，具体内容如下：
三、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：1、《关于更换会计师事务所的议案》
总表决结果：
266,545,994股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%；
12,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：
10,400股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.4286%；
12,000股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.5714%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案》
总表决结果：
266,545,994股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%；
12,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李俊律师、庞新蕾律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议决议
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会