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证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-002
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意变更公司名称、注册资本，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、关于变更公司名称的情况
应公司经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟将公司中文名称由“上海龙韵广告传播股份有限公司”变更为“上海龙韵传媒集团股份有限公司”；英文名称由“Shanghai LongYun Advertising& Media Co.,Ltd.”变更为“Shanghai LongYun Media Group Co.,Ltd.”。公司的证券简称及证券代码不变。
二、关于注册资本变更的情况
2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司以截至 2017年 12月 31日公司总股本 66,670,000股为基数，每 10股派发现金红利 1元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计派发现金红利 6,667,000元，转增26,668,000股，本次分配后总股本为 93,338,000股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的66,670,000元增加至93,338,000元，公司需对《公司章程》及工商登记信息做相应变更。
三、《公司章程》的修订情况
鉴于上述事项，公司名称、注册资本、总股本发生相应变化，以及根据最新修改的《公司法》相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：上海龙韵广告传播股份有限公司公司英文名称：Shanghai LongYunAdvertising & Media Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：上海龙韵传媒集团股份有限公司公司英文名称：Shanghai LongYunMedia Group Co., Ltd.|
|第六条 公司注册资本为人民币66,670,000元。|第六条 公司注册资本为人民币93,338,000 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为66,670,000股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为93,338,000 股，均为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股|

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|（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）本公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会|

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|公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在 3年内转让或者注销。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。修订后的公司章程请详见公司于 2019年 1月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2019年 1月修订版）。
四、其他事项说明
本次公司名称变更不涉及证券简称和代码的变更；公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。
本次变更公司名称、注册资本暨修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，审议通过后需工商行政管理部门批准并办理相关工商变更登记手续，名称将以工商行政管理局核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-092元成环境股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局、浙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“‘沟通促发展理性共成长’辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”。
现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长祝昌人先生、董事/董事会秘书/总经理姚丽花女士、财务负责人陈平先生及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：600818 证券简称:中路股份 公告编号：临 2018-017
900915 中股 B股
中路股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中路股份有限公司（以下简称“中路股份”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于 2018年1月17日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并于2018年1月18日向上海证券交易所提交并披露了本次交易的重组预案及相关文件。2018年1月26日，本公司收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于中路股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》上证公函【2018】0107号（以下简称《问询函》）
根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。现将重组预案更新、修订的主要内容说明如下：
1、在重组预案“第四章交易标的基本情况/七、上海悦目主营业务发展情况/（三）主要产品介绍”补充披露了标的公司主要产品的产品定位、目标客户群体等具体情况；
2、在重组预案“第四章交易标的基本情况/七、上海悦目主营业务发展情况/（四）主要业务模式/8、上海悦目在面膜领域的市场占有率以及竞争状况”补充披露了标的公司在面膜领域的市场占有率以及产品的运营模式、推广策略、品牌优势、产品价格变化、重复购买率等方面与同行业竞争对手相比的优劣势等情况；
情况；
4、在重组预案“第四章交易标的基本情况/七、上海悦目主营业务发展情况/（四）主要业务模式/3、销售模式/（2）线下销售/③线下销售相关情况分析”中补充披露了线下经销模式中经销商、客户与标的资产股东、董监高及其关联方是否存在关联关系，有无交易、资金往来的说明，线下不同经销模式下 2016年、2017年单店收入及增速、单店毛利贡献及增速等情况，标的资产线下体验店扩张较快可能产生的经营性风险的说明；
5、在重组预案“第四章交易标的基本情况/七、上海悦目主营业务发展情况/（四）主要业务模式/2、生产模式/（3）自主生产与委托加工的对比情况”中补充披露了报告期内自主生产和委托加工的业务量、金额及比例情况，委托加工是否涉及关键工序或关键技术，外协生产中的技术保密措施及执行情况，是否存在泄密的风险的说明，委托加工的成本结算模式，委托加工环节生产质量管理制度及执行情况，外协方与标的资产董监高是否存在关联关系及输送利益的情形的说明；
6、在重组预案“第四章交易标的基本情况/四、上海悦目下属公司情况/1、悦目生物”中补充披露了悦目生物的产能及占标的资产全部产能的比例、悦目生物有关资产转出后委托加工的比例及对标的资产后续生产经营的影响的说明，报告期标的资产的存货及存货周转天数，悦妆生物预期办理完毕相关手续并可正式投产的计划安排、时点，如悦妆生物不能按预期投产，可能对标的资产生产进度、生产任务的完成、生产成本的影响的说明；
7、在重组预案“第四章交易标的基本情况/七、上海悦目主营业务发展情况/（四）主要业务模式/4、推广模式”中补充披露了报告期内销售费用的具体金额及变化情况，报告期内主要产品的线上线下具体推广方式和投入金额及各自占比，线上广告宣传、渠道推广的形式、费用支出以及占收入的比例等，标的资产单客获得成本金额及变动趋势的分析，报告期内快递物流费的金额及增速变化，快递物流费的变动对标的资产业绩的影响的说明；
8、在重组预案“第四章交易标的基本情况/六、上海悦目简要财务数据/（二）简要利润表”中补充披露了标的资产的产销情况，收入、利润增长的原因及其合理性的分析，销售净利率持续大幅增长的原因及其合理性的分析；
披露了可比公司选择上海家化、青岛金王、广州浪奇、两面针、索芙特、南风化工、赞宇科技 7家日用化学品行业上市公司的原因及其合理性的分析，结合线上销售为主或以面膜单一产品为主的公司，对标的资产估值的合理性的分析，结合业绩承诺的预测依据、关键假设，对可能导致业绩承诺不达预期的原因及风险的进一步分析；
10、在重组预案“第十一章其他重大事项/八、广东悦肌收到广州市食品药品监督管理局出具的《行政处罚事先告知书》的具体情况”中补充披露了广东悦肌购进面膜产品的具体情况、形成原因、是否存在代销其他品牌产品的情形的说明，标的资产披露的自主生产和委托加工生产进行销售的销售模式，标的资产内部控制是否存在重大缺陷等情形的说明，前述事项可能面临的行政处罚及对影响本次重组进程的相关风险提示；
11、在重组预案“第四章 交易标的基本情况/十、上海悦目涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”中补充披露了标的资产是否存在因涉嫌违法建设等问题被追加处罚的风险，标的资产新设立全资子公司悦妆生物承接悦目生物相关业务，后续悦妆生物所需的生产经营相关资质的具体安排，是否存在障碍及应对措施的说明；
12、在重组预案“第四章 交易标的基本情况/十二、上海悦目其他事项/（四）标的公司品牌推广及宣传情况”中补充披露了标的公司在宣传及推广过程中是否存在因过度宣传产品效果或虚假宣传等，受到有关部门行政处罚或监管措施的情形及有效整改措施的说明；
13、在重组预案“第四章 交易标的基本情况/十二、上海悦目其他事项/（五）标的公司主要品牌发展历程”中补充披露了标的公司主要品牌发展历程，其中包括品牌创立时间、商标申请注册时间、品牌及商标的使用范围、创立人、所有人、所有权的演变情况、受让取得时是否存在权利上的限制等。
《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要(修订稿)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
签发： 二〇一八年二月七日
杭州解百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》和《杭州解百集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于子公司签订房屋征收协议事项
1、因义乌市城市旧城改造需要，按照义乌市人民政府义政征字（2019）第 001号文件精神，并根据浙江国信房地产土地估价咨询有限公司出具的《义乌市城中中路 111号（杭州解百义乌商贸有限责任公司）国有土地上房屋征收估价报告》（浙国房估（2019）征字第2004-1号、浙国房估（2019）征字第2007号），公司控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司与义乌市国有土地上房屋征收管理办公室签署附生效条件的《义乌市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“《征收协议》”），体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。
2、征收协议所涉及的补偿包括了房屋及装修、临时安置、搬迁费、提前搬迁及签约奖等各类补助费用，符合国家拆迁政策的有关规定和市场定价的原则。
3、本次征收对公司的正常经营影响较小，并对公司年度经营业绩及现金流带来积极影响。
4、本次议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们一致同意签署《征收协议》，并按相关规定提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：临2018－004
上海岩石企业发展股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月15日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）关于办理股票解除质押的通知，现就相关情况公告如下：
2018年1月3日，五牛基金将持有的公司无限售条件流通股股份36,455,584股
（占公司总股本的10.70%）质押给了北京联合嘉恒国际商贸有限公司，目前已解除质押并办理完毕股份解除质押手续。
截止本公告日，五牛基金账户持有公司36,455,584股，占公司总股本的
10.70%，其中处于质押状态的股份数为0股，占总股本的0%；五牛基金及其一致
行动人共持有公司108,980,872股，占公司总股本的32%，其中处于质押状态的股份数为0股，占总股本的0%。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2018年1月16日
光大证券股份有限公司
关于爱普香料集团股份有限公司
调整部分募投项目建设进度的补充公告之
核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对爱普股份调整部分募投项目建设进度的补充公告之事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、公司调整部分募投项目建设进度的基本情况
公司首次公开发行的三个主要募投项目——“香精扩产及香精研发中心建设项目”、“新建香料生产基地及香料研发中心项目”和“食品配料物流中心项目”的实施地均位于上海市嘉定区。受当地产业政策调整的影响以及上海市土地节约集约利用政策的影响，公司经审慎评估，拟在募投项目投资总额、建设内容、实施主体、实施方式等不变的情况下，将上述项目达到预定可使用状态日期推迟。
为此，公司于 2017年 8月 30日披露了《关于调整部分募投项目建设进度的公告》（公告编号：2017-020），光大证券同时出具《关于爱普香料集团股份有限公司调整部分募投项目建设进度的核查意见》。
二、补充公告的基本情况
（一）相关募投项目重新审批的进展情况
2017年 8月，公司已根据《上海市嘉定区人民政府关于制定<统筹产业项目评审准入的实施办法>的通知》（嘉府发〔2017〕5号）和《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平的若干意见》（沪府发〔2014〕14号）的要求，向上海市嘉定区经济委员会递交了相关募投项目重新审批的申请。按照规定，重新审批事项需经嘉定区产业促进工作领导小组召开联席会议讨论确定。经过与有关部门沟通，审批时间约需 3个月。公司将密切跟踪联席会议召开和讨论情况，及时公告募投项目重新审批的进展，并以此拟定应对方案。
（二）后续时间进度安排
为维护广大投资者利益，加快项目建设进度，若嘉定区产业促进工作领导小组联席会议在 2017年 12月末前审批通过相关募投项目，公司将在公告后及时投入建设；如相关募投项目于 2017年12月末前未取得审批结果或未审批通过，公司将及时公告，并履行相应的董事会或股东大会程序，对募投项目的建设内容、建设地点、实施主体等是否调整作出决策。
三、保荐机构意见
经实施文件查阅、对公司管理层进行访谈等核查程序，本保荐机构认为：
1、爱普股份本次调整部分募投项目建设进度，系根据项目当地政策变化和项目实际情况、为保证募投项目建设质量和合理有效配置资源审慎作出的决定，且已履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
2、公司已按规定递交了相关募投项目重新审批的申请，按照相关规定和要求，重新审批相关募投项目的时间约需 3个月。为此公司确定，如 2017年 12月末前获得审批通过，公司将在公告后及时投入建设；如 2017年 12月末前未取得审批结果或未审批通过，公司将及时公告，并履行相应的董事会或股东大会程序，对募投项目的建设内容、建设地点、实施主体等是否调整作出决策。公司
已充分考虑了项目审批不及时和不通过的风险，并对后续事项作出明确的规划安排，有利于募投项目的顺利实施和维护广大股东的利益；
3、本保荐机构将持续关注公司调整部分募投项目建设进度后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于爱普香料集团股份有限公司调整部分募投项目建设进度的补充公告之核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2016-037
无锡华光锅炉股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月30日、8月31日、9月1日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年8月30日、8月31日、9月1日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）2016年8月11日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他本次重大资产重组相关的议案，同日召开了第六届监事会第二次会议审议了上述议案，详见公司于2016年8月13日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2016年8月23日，公司收到上海证券交易所《关于对无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0976号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年 8月 30日，公司披露了《关于上海证券交易所<关于对无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》，并对本次《公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订，为本次重组提供服务的独立财务顾问、律师、会计师、评估机构分别就相关事项发表了意见。详见同日在上海证券交易所网站的公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2016年8月30日开市起复牌。
（二）经公司自查，截至目前公司生产经营活动正常，内外部环境未发生或者预计发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开披露重大信息。
（四）经向公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司函证确认，除上述已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司于2016年8月13日披露的《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要；或2016年8月30日披露的《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订）》及其摘要中的“重大风险事项提示”已提示相关风险，敬请投资者阅知。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》和上海证券交易所网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广发投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2016年9月2日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-006辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东金卫东先生办理股票质押交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
金卫东先生将其持有的本公司24,000,000股（占公司总股本的2.84%）无限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司，质押登记日为 2019年 4月 10日，上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
二、股东股票累计质押情况
截至本公告日，金卫东先生持有本公司股票 146,487,381股，占公司总股本的17.32%。金卫东先生累计质押的其所持本公司股票共计 77,430,000股，占其持股总数的52.86%,占公司总股本的9.16%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-053
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018年 10月 15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 12日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》；
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。
监事会同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》；
监事会认为：本次变更仅涉及新增募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用
途的情形，本次调整不会对募投项目的推进造成实质性障碍，不存在损害股东利益的情形。
监事会同意“新建铝材精加工产业基地项目”增加实施地点，增加后，该项目实施地点变更为常州市龙城大道 1959号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会2018年10月16日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2016-014
天津港股份有限公司
八届一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司八届一次临时监事会于2016年5月4日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2016年4月29日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：审议通过《天津港股份有限公司八届一次临时监事会关于选举监事会主席的议案》。
选举王存杰先生为公司第八届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会届满为止。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
王存杰主席简历详见 2016年 3月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司七届十三次监事会决议公告。
特此公告
天津港股份有限公司监事会二○一六年五月四日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2016—023吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十六次会议通知，会议于2016年4月28日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事李建伟先生主持，应到董事 11人，实到董事 9人（董事长柏广新先生因公出差，委托董事李建伟先生代为出席并行使表决权；董事李学友先生因公出差，委托董事包卓先生代为出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1、2015年度董事会工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、2015年度总经理工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、2015年度财务决算报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、2015年度利润分配预案
公司 2015年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2015年度母公司实现净利润 102,801,054.22元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金10,280,105.42元，按合并会计报表当年实现的归属于母公司股东的净利润为基数，按1%计提专项生态建设公积金447,064.48元后，母公司本年度可供股东分配的利润为 92,073,884.32元。加上以前年度结转未分配利润
160,405,567.72元，当期累计可供股东分配的利润为 252,479,452.04元。为兼顾公司发展和股东利益，2015年度利润分配预案为：
拟以 2015年末公司总股本 310,500,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税）,共计分配股利 15,525,000.00元。剩余未分配利润 236,954,452.04元结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、《2015年年度报告》及摘要（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2016年度审计费用的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的审计机构，聘期一年。董事会拟定 2016年度财务审计费用为 86万元、内控审计费用为 28万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、独立董事2015年度述职报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、董事会审计委员会2015年度履职情况报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、2015年度内部控制评价报告
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、2016年度财务预算报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案
该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次关联交易的表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定；公司预计 2016年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，也有利于公司精干高效运行；公司预计 2016年度发生的各项关联交易均与关联方签订了协议（合同），该等协议（合同）在执行中均履行了审批程序，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正原则，有利于提高公司规范运作水平，有利于维护全体股东的利益。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临2016-025号《公司2016年度日常关联交易公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
12、《委托贷款操作管理办法》
为加强公司委托贷款业务管理工作，明确委托贷款操作相关岗位职责，提高委托贷款资产质量，有效防范风险，全面提升委托贷款业务管理水平，按照《贷款通则》、《公司章程》等有关规定，制定了本办法，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司同日披露的《吉林森林工业股份有限公司委托贷款操作管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于张志利申请辞去常务副总经理的议案
公司常务副总经理张志利先生因到退休年龄，申请辞去公司常务副总经理的职务，董事会同意其辞去常务副总经理的职务。公司对其在担任常务副总经理期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
14、2016年第一季度报告（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于召开2015年度股东大会的议案
具体内容详见公司临2016-026号《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会决议事项第1、3、4、5、6、7、9、10、11项，需提请公司 2015
年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2017-041上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资目的：为提高资金利用效率，在不影响华久辐条正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。
投资额度：华久辐条使用自有闲置资金购买理财产品的总额从3.60亿元增加至5.50亿元，额度内资金可以滚动使用。
理财期限：自2017年1月1日至2017年12月31日。
一、投资理财概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年4月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《上海凤凰关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过 3.60亿元的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用，授权期限为自 2017年 1月 1日至2017年12月31日（详见公司于2017年4月22日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2017-007公告）。
鉴于当前华久辐条目前流动资金较为充裕，为进一步提升华久辐条的资金使用效率，在保证其主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，公司拟将华久辐条2017年度购买银行理财产品总额由 3.60亿元增加至5.50亿元，额度内资金可以滚动使用。
二、投资理财的主要内容
1、投资目的
在不影响华久辐条正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，为华久辐条和公司谋取较好的投资回报。
2、投资额度
华久辐条 2017年度购买银行理财产品总额由 3.60亿元增加至5.50亿元。
3、投资品种
华久辐条拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。
4、投资期限
华久辐条拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。
5、资金来源
华久辐条投资理财所使用的资金为其暂时闲置的自有资金。
6、授权期限
本次增加购买理财总额的授权期限为自2017年1月1日至2017年12月31日。
7、授权方式
公司董事会授权华久辐条董事会在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种，签署合同及协议等。
8、审批程序
本次投资理财事项不涉及关联交易，公司前十二个月累计发生的同类交易总额未超过公司2016年度经审计净资产50%，不需要提交股东大会审批。
9、信息披露
公司及华久辐条将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。
10、购买情况
自 2017年 1月 1日至本次董事会召开之日，华久辐条已购买理财产品的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|预计收益|期初余额|累 计 申 购 额|期 末 余 额|累计收益|
|1|上海浦发银行|月添利|浮动|2,000.00|8,510.00|1,000.00|36.23|
|2||天添利 1号|浮动|250.00|16,315.00|961.00|31.11|
|3||利多多现金管理2 号|浮动|-|1 0,400.00|2,600.00||
|4||E路发 B款|浮动|-|2,800.00|200.00||
|5|农业银行|天天理财|浮动|-|7,213.00|-|1.93|
||合计|||2,250.00|45,238.00|4,761.00|69.27|

三、风险控制措施
投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、公司将指派计划财务部专人负责对华久辐条购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计人员负责对华久辐条购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，督促华久辐条切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本投资事项是在确保华久辐条日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响其日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强华久辐条及公司的效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事
关于公司进行证券投资的独立意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展证券投资业务发表独立意见如下：
1、公司目前经营情况正常，财务结构良好，根据公司目前资金使用的实际状况，账面资金出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司经营层决定拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，进行证券投资业务，符合公司及股东利益最大化原则。
2、公司已建立《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范性要求，严格控制投资风险，保护公司及全体股东的利益。
3、公司开展证券投资业务的决策程序合法合规，同意该项业务的开展。
独立董事签名：丁俊发
张莉娟
陈爱珍
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-028债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用 60,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，亿利洁能股份有限公司经核准非公开发行不超过 650,000,000股新股。根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司协商，确定本次非公开发行股票的价格为6.93元/股，发行股数为 649,350,649股，募集资金总额为 4,499,999,997.57元（含发行费用 58,499,999.97元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2017]第110ZC0055号《验资报告》。
按照相关法规规定，公司、实施募投项目公司和华林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-010）。
十四次会议并审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 271,845,417.66元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。
2017年 11月 24日、12月 8日先后召开的公司第七届董事会第八次、第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案，同意注销公司在中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在长安银行股份有限公司新设立的募集资金专项账户。内容详见公司关于变更部分募投资金专用账户的相关公告（公告编号：2017-148、2017-153）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）本次非公开发行股票募集资金使用情况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金|已使用募集资金|募集资金剩余金额（含利息收入）|
|1|微煤雾化热力项目|390,000.00|60,583.65|276,713.45|
|2|补充流动资金|54,150.00|54,150.00|0|
|合计||444,150.00|114,733.65|276,713.45|

（二）截至2019年3月31日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金 54,150.00万元补充流动资金，使用募集资金33,399.12万元用于微煤雾化热力项目建设；使用募集资金27,184.53万元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金；剩余募集资金276,713.45万元存放于募集资金专户(以上数据未经审计)。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2018年4月10日召开的公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。内容
详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：
2019年 4月 9日，上述用于暂时补充流动资金的 6亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户。内容详见公司《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-027）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
随着公司经营规模的扩大，公司对日常经营周转资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2019年4月11日公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
时性补充流动资金。
（三）公司独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司继续使用不超过人民币 6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，亿利洁能继续使用闲置募集资金人民币 6亿元暂时性补充流动资金，使用期限未超过 12个月，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。亿利洁能继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的意见，决策程序合法合规。保荐机构对亿利洁能继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金无异议。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2017-022债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月26日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601908|京运通|2017/6/13|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京京运通达兴科技投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2017年5月27日公告了股东大会召开通知，单独持有公司57.49%股份的控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”），在2017年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1）、《关于免去范朝明先生董事职务的议案》内容如下：
“各位股东及股东代表：
为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要及规范
公司治理，提请公司股东大会免去范朝明先生董事职务。
请各位股东及股东代表审议。
北京京运通达兴科技投资有限公司2017年6月14日”
2）、《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》内容如下：
“各位股东及股东代表：
为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，提请公司股东大会选举关树军先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期结束时止，任期届满后，可连选连任。关树军先生具备担任公司董事的任职资格及专业能力。关树军先生的简历附后。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《关树军先生简历》
北京京运通达兴科技投资有限公司2017年6月14日
附件：
关树军先生简历
关树军先生，中国国籍，39岁。最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任公司副总经理、高端装备事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 5月 27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月26日14点00分
召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》|√|
|4|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度财务预算报告>的议案》|√|
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2017年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告>的议案》|√|
|8|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|9|《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》|√|
|10|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》|√|
|11|《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》|√|
|12|《关于拟发行中期票据的议案》|√|
|13|《关于为子公司提供担保的议案》|√|
|14|《关于免去范朝明先生董事职务的议案》|√|
|15|《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-13项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请
参见公司于 2017年 6月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
股东大会会议资料。第14-15项议案具体内容请参见本公告。
2、特别决议议案：议案9-10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8,议案10-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：张文慧、朱仁德
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-005南威软件股份有限公司
关于配股公开发行申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕2382号）。批复的具体内容如下：
一、核准你公司向原股东配售 122,049,456股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2014-014
(H股简称：广深铁路 股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三次会议于 2014年 10月 29日（星期三）以通讯的方式举行。会议通知已于 2014年 10月 16日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员 9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李文新先生主持，会议通知中所列的议题获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：
1、批准通过公司 2014年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文。
2、批准通过改选董事提案并提议适时召开 2014年临时股东大会以改选董事，同时授权董事会秘书适时签发《2014年临时股东大会通知》。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2017-024江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称：“公司“）于2017年9月8日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司与海宁海睿投资管理有限公司（以下简称“海睿投资”）等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金，并于 2017年9月8日正式签署了《海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-022）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）的工商注册登记手续已办理完毕，取得了海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》，已收到全体投资人缴付的首期出资款并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，相关信息如下：
1、工商登记情况
名称：海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2号经编大楼 1层210层
执行事务合伙人：海宁海睿投资管理有限公司（委派代表：郝群）
成立日期：2017年9月5日
合伙期限：2017年9月5日至2047年9月4日
经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）
2、资金募集情况
本产业投资基金已收到全体合伙人缴付的首期出资款20,560万元。
3、基金备案情况
备案编码：SX1315
基金名称：海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：海宁海睿投资管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2017年09月27日
三、其他说明
公司将根据该产业投资基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
四、备查文件
1、海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）营业执照
2、海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明
特此公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2017年10月10日