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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-010东华软件股份公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年 3月 22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019年 3月 26日上午 9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11人，实到 11人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华医为大数据有限公司的议案》；
同意公司全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币 10,000万元对外投资设立“东华医为大数据有限公司”，占注册资本的100%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-011）。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件（长沙）有限公司的议案》；
同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 20,000万元，设立“东华软件（长沙）有限公司”，其中公司以自筹资金出资200万元，占注册资本的1%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币19,800万元，占注册资本的99%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2019-012）。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度 4亿元（含原有授信），期限一年。担保方式为信用。
四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会第二十三次会议决议公告的补充议案》；
经过公司与北京银行的后续沟通，公司决定对2019年3月11日披露的《东华软件股份公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）部分条款进行补充，补充后的条款为：
“2、固定收益投资额度（公司类）额度15,000万元，单笔固定收益投资期限不超过1年。”
五、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案（一）》；
同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1.5亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等融资业务。
子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。
详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2019-013）。
六、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案（二）》。
同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。
详情参见2019年3月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2019-014）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年三月二十七日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
——潘学模各位股东及股东代表：
本人作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和相关要求，在 2014年度的工作中认真履行了作为独立董事的相关职责。本着诚实独立、严谨认真的工作原则，积极参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，并根据实际情况对提交审议的定期报告、募集资金的存放与使用情况、对外投资等方面发表独立意见，保护公司及股东尤其是中小股东的利益。现对2014年度履行职务情况说明如下：
一、出席会议情况
㈠董事会召开及出席情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||董事会召开次数||亲自出席或通讯表决次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席||
||潘学模||11||10||0||0||否|

公司本年度召开董事会合计 11次，其中：第二届董事会 1次，第三届董事会 10次；本人作为第三届董事会独立董事全部参与现场出席（或通讯表决）会议合计10次，没有委托出席或未出席情形。
㈡股东大会召开及出席情况
公司本年度召开股东大会3次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会 2次；本人现场出席1次，没有委托出席或未出席情形。
本人认为公司董事会和股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及
其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。本着谨慎态度对各次董事会和股东大会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
㈠ 2014年 1月 23日，第三届董事会第一次会议中，就公司聘任公司高级管理人员发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
㈡2014年4月25日，第三届董事会第四次会议中，就公司 2013年度关联交易、公司2013年度内部控制报告、2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司2013年度募集资金存放与使用情况、公司2013年度利润分配预案、公司续聘 2014年度审计机构、公司下属控股子公司日常关联交易、公司为子公司提供担保、2013年度高级管理人员绩效考核结果暨制定 2014年高级管理人员绩效考核方案的事项联合发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
㈢ 2014年 8月 14日，第三届董事会第六次会议中，就关于公司转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权相关事项发表了《关于公司转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权相关事项的独立意见》。
㈣ 2014年 8月 25日，第三届董事会第七次会议中，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况及关联交易的事项联合发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
㈤2014年12月24日，第三届董事会第十次会议中，就公司关于转让控股子公司四川吉峰车辆工程机械有限公司股权的事项发表了《关于公司转让控股子公司四川吉峰车辆工程机械有限公司股权相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
㈠公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。本人作为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人），在报告期内召集召开了审计委员会工作会议一次，与其他委员一起认真审阅2013年年度报告以及2013年度内部控制自我评价报告；2014年度第一季度报告；2013年经审计财
务报告；发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
㈡本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了报告期内召开的一次薪酬与考核委员会工作会议，与其他委员一起认真审议了第三届董事会董事津贴、2013年度高级管理人员绩效考核结果暨制定2014年度高级管理人员绩效考核方案。日常工作中，随时关注公司董事和高管人员履职情况，并对公司董事和高管人员的综合素质、任职资格等进行考核，切实维护投资者利益。
四、保护投资者权益方面所做工作情况
㈠密切关注公司经营及重大事项情况。2014年度，参与讨论关于第三届董事会董事津贴，2013年度高级管理人员绩效考核结果暨制定2014年高级管理人员绩效考核方案以及对定期报告、为子公司提供担保等方面发表独立意见。不定期与公司经营管理层进行沟通，深入了解公司经营管理情况，持续关注重大事项进展。
㈡按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
㈢积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人任职期间对需发表独立意见的事项进行现场考察或进行事前了解，同时了解公司的生产经营情况内部控制和财务状况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
六、其他工作情况
㈠未有提议召开董事会的情况；
㈡未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
㈢未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2014年度的履职情况汇报，对董事会、管理层及经营团队在本人履职过程中给予积极有效的配合和支持表示由衷的感谢！最后，希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
吉峰农机连锁股份有限公司第三届董事会独立董事：潘学模2015年4月17日
独立董事2013年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司浙江华策影视股份有限公司独立董事2013年度
述职报告（李明月）
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2013年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2013年度公司召开了14次董事会。
（2）2013年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|14|14|0|0|0|0|

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相关独立意见。
1、2013年3月7日，在第二届董事会第六次会议上，本人对公司使用超募资金 11,000万元用于补充影视剧业务营运资金、使用超募资金 1,800万元收购海宁华
凡星之影视文化传播有限公司60%的股权发表了独立意见。
独立董事2013年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司2、2013年3月21日，在第二届董事会第七次会议上，本人对公司2013年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用、2012年度公司关联方资金占用情况、2012年度公司对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案发表独立意见；
3、2013年5月7日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司调整《股票期权激励计划》激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格事项发表独立意见。
4、2013年6月20日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对公司全资子公司与杭州杭州大策投资有限公司签订联合竞买协议，并在竞买成功后共同投资成立项目公司的关联交易事项发表独立意见。
5、2013年7月29日，在第二届董事会第十三次会议上，本人对以该次收购交易、该次交易审计、评估相关事项发表独立意见。
6、2013年8月20日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人对公司2013年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表独立意见。
7、2013年10月21日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案发表独立意见。
8、2013年12月16日，在公司第二届董事会第五次会议上，本人对调整股票期权激励计划激励对象和统一注销部分已授予股票期权事项、首期授予股票期权第二个行权期可行权事项、预留授予股票期权第一个行权期可行权事项发表独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年度，本人任提名委员会委员、召集人，战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、高级管理人员聘任、薪酬、
独立董事2013年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在2013年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
在新的一年里，本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做
独立董事2013年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司大、持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
李明月
2014年4月21日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-002贵州信邦制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收|
|到公司独立董事张建华先生的书面辞职报告。因个人原因，张建华先|
|生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪|
|酬与考核委员会召集人、提名委员会委员的职务，辞职之后将不再担|
|任公司其他任何职务。|
|张建华先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三|
|分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公|
|司章程》等相关规定，张建华先生的辞职申请将在股东大会选举出新|
|任独立董事后生效。在此期间，张建华先生仍将按照有关法律、行政|
|法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员|
|会召集人、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快|
|完成独立董事的补选工作。|

张建华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十四日
青岛国恩科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
二〇一五年八月
青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则目 录
第一章总 则 ......................................... 2第二章人员组成 ......................................... 2第三章职责权限 ......................................... 2第四章决策程序 ......................................... 3第五章议事规则 ......................................... 3第六章附 则 ......................................... 4
青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第一章总则
第一条为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理、副总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理候选人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第九条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、总经理的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、总经理和其他高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理和其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理和其他高级管理人员人选的有关信息；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理和其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理和其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理或其他高级管理人员前一个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理、其他高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主
青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-002号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年 1月 24日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 1月 20日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
根据公司实际经营情况，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司从 2017年 1月 1日起对质保费计提比例会计估计做出变更。具体内容详见2017年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于会计估计变更的公告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-113
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年10
月23日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
公司董事会同意公司变更部分募集资金用途。
公司监事会对本次变更部分募集资金用途事宜发表了意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
公司董事邓东浩先生申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会由7名董事组成，邓东浩先生辞职后，公司董事人数小于7名，公司须增补一名董事，同意选举胡济荣先生担任公司董事，任期自公司 2017年第七次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文的议案》；
公司《2017年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2017年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
孚日集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》的相关规定，作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第六届董事会第十八次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，我们对公司审议高密市孚日地产有限公司
（以下简称“孚日地产”）对公司其他应付款金额及还款计划相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案》、《关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
公司于 2018年 10月 26日召开第三次临时股东大会，决议将公司全资子公司孚日地产100%的股权转让给孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）。本次股权转让的评估基准日为 2018年 7月 31日。截至 2018年 7月 31日，孚日地产应付公司其他应付款 4亿元。2018年 11月 12日，孚日地产完成了本次股权转让工商变更登记。截至 2018年 11月 12日，孚日地产对公司新增其他应付款净额 1.93亿元，孚日地产对公司其他应付款余额 5.93亿元。公司补充审议了上述新增其他应付款事项；针对上述孚日地产应付公司其他应付款 5.93亿元，孚日地产、孚日控股与公司签订了相关还款协议、
制定了相关还款计划，我们认为该事项符合公司实际情况及经营需
要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：
王贡勇王蕊张辉玉
2019年 2月 25日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-01广东风华高新科技股份有限公司
关于收到肇庆高新区首期土地补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 31日收到肇庆高新区支付的首期土地补偿款 560万元。
根据肇庆市国土资源局大旺分局与公司签订的《解除广东风华高新科技股份有限公司供地协议协议书》，肇庆高新区应支付公司补偿款总额为 11,200万元，剩余补偿款 10,640万元将于 2014年 12月底前分四期支付完毕。肇庆高新区 1,000亩工业用地土地补偿事宜具体情况详见公司于 2013年 12月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于肇庆市国土资源局大旺分局解除公司位于肇庆高新区内 1,000亩工业用地供地协议并予以补偿的公告》。
公司将密切跟进肇庆高新区土地补偿余款支付的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-018
深圳市振业（集团）股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次仲裁案件的基本情况
（一）仲裁各方当事人
1、申请人：本公司
2、被申请人：佰富利集团有限公司（以下简称“佰富利集团”）
地址：Unit 8,3/F., Qwomar Trading Complex, Blackbume Road, Port Purcell, Road Town, Tortola, British Virgin IslandsVG1110。
（二）本案纠纷的起因
2013年 8月 16日，华南国际经济贸易仲裁委员会就我公司与长沙项目合作方佰富利集团仲裁请求一案作出《裁决书》，该裁决为终局裁决（详情参见公司于 2013年 8月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
鉴于上述《裁决书》生效后，佰富利集团一直未履行其义务，故公司向湖南省长沙市中级人民法院申请强制执行。2015年6月，公司下属子公司湖南振业房地产开发有限公司收到湖南省长沙市开福区人民法院《执行裁定书》（【2015】开执字第00990-1号），要求协助将佰富利集团在湖南公司所持有的全部股权予以冻结（详情参见公司于2015年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
2016年 8月，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院发来的《通知书》（【2015】开执字第 00990号），该法院依照有关法律规定，委托有关中介机构对佰富利集团所持有的湖南振业房地产开发有限公司20%的股权进行评估、拍卖，并定于2016年8月31日9:30在湖南联合产权交易所按现状拍卖（详情参见公司于 2016年 8月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
2016年 8月 29日，本次拍卖委托机构发布公告中止拍卖佰富利集团所持有的湖南振业房地产开发有限公司20%的股权。（详情参见公司于 2016年 9月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
2016年11月25日，公司收到湖南省长沙市中院发来的《执行裁定书》（【2015】长中民执异字第00417号），驳回佰富利集团不予执行华南国际经济贸易仲裁委员会华南国仲深裁【2013】218号仲裁裁决的申请（详情参见公司于2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。
2018年6月，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院《执行裁定书》（【2015】开执字第00990号之三），裁定继续查封（冻结）佰富利集团所持有的湖南振业房地产开发有限公司20%的股权，冻结期限为三年。同时，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院《执行裁定书》（【2018】湘 0105执恢 703号、【2015】开执字第00990号），裁定拍卖佰富利集团所持有的湖南振业房地产开发有限公司20%的股权。
二、仲裁案件进展情况
2019年 6月 3日，公司收到湖南省高级人民法院执行裁定书（【2019】湘执监147号），裁定华南国仲深裁【2013】128号裁决书由湘潭市中级人民法院执行。
本次执行裁定书仅为执行机构发生变化，目前，佰富利集团所持有的湖南振业房地产开发有限公司20%的股权仍处于查封（冻结）状态，后续如有进展，公司将及时履行持续信息披露义务。
三、其他诉讼仲裁情况
截至本公告披露之日，公司（包括全资和控股子公司在内）无应披露而尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、有关事项对公司本期利润或期后利润可能的影响
公司在后续债权受偿金额、时间上均存在较大不确定性，公司无法预计对利润的影响。
五、备查文件
湖南省高级人民法院执行裁定书（【2019】湘执监147号）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月五日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 编号：2017–059皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2017年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2017年 10月 21日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据中国证监会关于上市公司再融资的相关监管要求及结合公司实际情况和投资计划，依据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过108,000万元（含108,000万元）调减为不超过96,000万元（含96,000万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、发行规模
（1）调整前的发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司
债券募集资金总额不超过人民币 108,000万元（含108,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）调整后的发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 96,000万元（含96,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、本次募集资金用途
（1）调整前的募集资金用途
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过108,000万元（含 108,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|乳制品加工基地建设项目|117,123.08|68,000|
|2|规模奶牛养殖生态牧场项目|21,919.00|19,000|
|3|终端售奶设备建设项目|9,685.93|9,000|
|4|呼叫中心扩建升级项目|22,299.77|12,000|
|合计||171,027.78|108,000|

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 96,000万元（含
96,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|乳制品加工基地建设项目|117,123.08|68,000|
|2|规模奶牛养殖生态牧场项目|21,919.00|19,000|
|3|终端售奶设备建设项目|9,685.93|9,000|
|合计||148,728.01|96,000|

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
本项议案详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
本项议案详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
本项议案详细内容详见登载于 2017年 10月 26日的《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司对上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）不再继续缴付出资的议案》
上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领皇氏基金”）系由上海旗邦投资管理中心（有限合伙）、上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海赛领”）、西藏皇氏投资管理有限公司于 2016年 2月发起设立的有限合伙企业，全体合伙人认缴出资总额为人民币10.02亿元。截至目前，本基金全体合伙人实缴出资3.006亿元，其中西藏皇氏投资管理有限公司出资 1.53亿元，占比50.90%。
根据公司发展战略与投资计划安排，经与上海赛领友好协商，公司拟不再对赛领皇氏基金继续缴付出资，公司后续将与上海赛领履行该事项所涉及的相关必要程序。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，前述对本次公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金运用可行性分析报告的调整在股东大会授权范围内，上述议案经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司董事会
二Ο一七年十月二十六日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-077
利民化工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年11月7日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2016年11月11日下午14:00以现场表决和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事8名,董事李媛媛女士因工作原因不能亲自参加本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 17日签发的证监许可[2016] 1316号文《关于核准利民化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过33,183,431股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）共计32,103,953.00股，每股发行价格为人民币23.67元，股款以人民币缴足，计人民币759,900,567.51元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 19,704,000.00元后，净募集资金共计人民币 740,196,567.51元，上述资金于 2016年 10月 14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01460026号验资报告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、《募
集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次
利民化工股份有限公司
募集资金净额开设二个专项账户，各账户信息如下：
1、银行名称：中国建设银行股份有限公司新沂支行
账户名称：利民化工股份有限公司
银行账号：32050171663600000601
银行地址：江苏省新沂市公园路与建邺路交汇处
用途：公司高效农药项目、基础原料项目和补充流动资金
2、银行名称：交通银行股份有限公司徐州分行
账户名称：利民化工股份有限公司
银行账号：739899991010003002796
银行地址：江苏省徐州市中山南路56号
用途：公司高效农药项目、基础原料项目和补充流动资金
公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构西部证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。
二、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为140,152,825.68元。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、西部证券股份有限公司出具的核查意见和公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。
备查文件：
1、利民化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-27债券代码：112623 债券简称:17丽鹏G1
山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）于近日收到四川省达州市中级人民法院（以下简称“法院”）发来的《民事裁定书》（（2018）川 17民初 52号），现将有关事项公告如下：
一、诉讼案件的项目概况
公司在2018年12月18日发布的公告中详细披露了华宇园林与四川省渠县交通发展有限公司（以下简称“渠县交通公司”）、渠县国有资产监督管理办公室（以下简称“渠县国资办”）第三人攀枝花公路建设有限公司（以下简称“攀枝花公路公司”）建设工程纠纷案件的情况。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司涉及重大诉讼及进展的公告》（公告编号：2018-91）。
近日，华宇园林收到法院发来的《民事裁定书》，法院认为，案涉合同和协议书是各方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，应当合法有效，相关当事人应当按照合同约定享受权利和义务。原告华宇园林、被告渠县交通公司、第三人攀枝花公路公司三方签订建设工程协议约定，渠县交通公司同意接受攀枝花公路公司的委托，在支付攀枝花公路公司的第一笔回购款及投资回报时，优先直接归还华宇园林代攀枝花公路公司垫付的资金 8000万元。之后原告华宇园林、第三人攀枝花公路公司双方签订债权债务确认书确认，案涉贷款本金 8000万元及利息 15,964,684.96元的债务人是第三人攀枝花公路公司，案涉 8000万元借款及利息的偿还方式和支付条件变更为渠县交通公司审计结算后，首先偿还华宇园林本金8000万元及利息。据此可以认定被告渠县交通公司向原告华宇园林承担附条件的先行直
接支付义务。本案辩论终结前，案涉项目虽然已竣工交付使用，但未进行审计结算。现既未竣工验收结算审计又无第三人攀枝花公路公司委托，不符合协议约定的被告渠县交通公司向原告华宇园林先行直接支付的条件，原告华宇园林的起诉应予以驳回。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款规定，裁定驳回原告重庆华宇园林有限公司的起诉。根据 2017年 5月 23日华宇园林与攀枝花公路公司签署的《债权债务确认书》中约定：2017年6月业主审计结算后，攀枝花公路公司首先偿还支付华宇园林本金8000万元及应付利息15,964,684.96元。经确认，该项目于2016年12月施工完毕并交付使用，根据约定项目业主（渠县交通公司）应在2017年6月对施工项目进行审计结算，但截至本公告日，项目业主（渠县交通公司）仍未进行项目审计结算。
二、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，公司及公司控股子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
公司在收到上述裁定书后，积极与公司律师进行了沟通，认为一审法院作出裁定所依据的法律法规存在适用错误，同时认为一审有关案涉付款条件未成就的认定存在事实错误。为保护公司权益，公司后续将向四川省高级人民法院提起上诉。
上述裁定为一审判决，非终审裁定结果，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
中泰证券股份有限公司
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝海华腾||||
|保荐代表人姓名：杨洁|联系电话：0755-82772172||||
|保荐代表人姓名：郭忠杰|联系电话：0755-82772175||||
|现场检查人员姓名：杨洁、郭忠杰、李沛昕|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年11月25日-2016年12月8日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|3 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7 内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||

||||
|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||

||||
|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||

保荐代表人签名： 2016年 月 日
杨洁
2016年 月 日
郭忠杰
保荐机构： 2016年 月 日
（加盖公章）
中泰证券股份有限公司2016年12月16日