吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
议 程 表
时 间：2014年 5月 7日上午 9:00时
|||
|-|-|
|序号|内 容|
|1|宣布参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾|
|2|选举公司第十届董事会董事（含独立董事）|
|3|选举公司第十届监事会股东代表监事|
|4|关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案|
|（1）|关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（2）|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（3）|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（4）|关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中|

|||
|-|-|
||信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（5）|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（6）|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（7）|关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（8）|关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（9）|关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（10）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（11）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰|

|||
|-|-|
||水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（12）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（13）|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|（14）|关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司伊通分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|5|股东发言|
|6|对以上议案进行表决|
|7|休会 5 分钟，计票|
|8|宣布表决结果|
|9|律师宣读股东大会见证意见|
|10|宣布股东大会决议|
|11|宣布闭会|

亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之一
选举公司第十届董事会董事（含独立董事）
按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期将于 2014年 5月 9日届满。根据公司的实际情况，经董事会提名委员会提议，董事会拟提名宋尚龙先生、孙晓峰先生、徐德复先生、李廷亮先生、刘树森先生、王化民先生、陈继忠先生、王永武先生、李玉先生、黄百渠先生、李俊江先生、马新彦女士、安亚人先生为公司第十届董事会董事（简历附
后），其中李玉先生、黄百渠先生、李俊江先生、马新彦女士、安亚人先生为公司独立董事。
按照《公司章程》的规定，公司董事会由 15名董事组成，公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快确定其余两名董事候选人。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十届董事会董事（含独立董事）候选人简历
宋尚龙，男，1953年 11月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者，2008年 9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。
孙晓峰，男，1962年 9月出生，经济学研究生，研究员，中共党员，长春市政协委员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁，东北证券股份有限公司董事。
徐德复，男，1953年 2月出生，研究生，高级经济师，中共党员，长春市人大代表，中国水泥协会副会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁。
李廷亮，男，1952年 4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委书记，东北证券股份有限公司董事。
刘树森，男，1962年 9月出生，管理学博士生，正高级会计师，中共党员，长春市人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总会计师。
王化民，男，1962年 1月出生，博士，研究员，中共党员，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。
陈继忠，男，1958年 11月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。
王永武，男，1962年 1月出生，本科学历，中共党员，曾任辽源市财政局行财科科员、辽源市西安区财政局副局
长、局长、辽源市西安区区长助理，现任辽源市国有资产经营公司经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
李玉，男，1944年 1月出生，院士，教授，中共党员，国际药用菌学会理事长、国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员。曾任吉林农业大学副校长、校长，现任中国工程院院士，吉林农业大学博士生导师。
黄百渠，男，1949年 5月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师。
李俊江，男，1957年 7月出生，博士，教授，中共党员。
曾任吉林大学经济学院国际经济系副教授、教授、系主任，吉林大学经济学院副院长，现任吉林大学经济学院院长、博士生导师。
马新彦，女，1958年 10月出生，法学博士，教授，博士生导师，中国民主建国会会员，中国民法学研究会副会长，
吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林大学法学院法学研究所所长，现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任。
安亚人，男，1955年 3月出生，会计学教授，中共党员。
曾任吉林财经大学会计系教师，现任东北师范大学商学院教师。
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之二
选举公司第十届监事会股东代表监事
按照《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期将于 2014年 5月 9日届满。根据公司的实际情况，监事会拟提名张宝谦先生、姜余民先生、孙弘女士、王劲松先生、于来富先生、秦音女士为公司第十届监事会股东代表监事（简历附后）。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
吉林亚泰（集团）股份有限公司第十届
监事会股东代表监事候选人简历
张宝谦，男，1946年 12月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，长春市优秀党务工作者。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记、东北证券股份有限公司监事，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席、纪委书记。
姜余民，男，1953年 4月出生，法学硕士，中共党员。
曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席。
孙弘，女，1958年 11月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市南关区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理，吉林龙达康乐宫有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团商业投资有限公司总经理。
王劲松，男，1971年 10月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监
事、总裁助理、科技研发部总经理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理。
于来富，男，1975年 7月出生，研究生，讲师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办公室主任、法律部主任。
秦音，女，1976年 6月出生，本科学历，高级经济师，曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、董事会办公室主任。
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—1
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银
行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分
行申请的流动资金借款 8,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—2
关于继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股
份有限公司伊通分行申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司伊通分行申
请的流动资金借款 4,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—3
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流
动资金借款 25,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—4
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的
综合授信 25,200万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—5
关于继续为吉林亚泰物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的
综合授信 10,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—6
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合
授信 25,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—7
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的
综合授信 15,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—8
关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的
综合授信 5,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—9
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的
综合授信 10,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—10
关于继续为吉林亚泰物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的
综合授信 15,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—11
关于吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
同意吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥
有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行分别申请的流动资金借款 5,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—12
关于吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行分别申请的流动资金借款 5,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—13
关于吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在中信银行股份有
限公司长春分行分别申请的综合授信 10,000万元提供连带
责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日
亚泰集团 2014年第三次临时股东大会
会议文件之三—14
关于吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公
司长春分行分别申请的综合授信 50,000万元提供连带责任
保证。
上述1—14项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,210,385万元，占公司 2012年 12月 31日经审计净资产的104.35%，其中对控股子公司担保金额为 1,160,385万元，占公司 2012年 12月 31日经审计净资产的100.04%；对控股子公司之外的其它担保金额为 50,000万元，占公司 2012年 12月 31日经审计净资产的4.31%。
此议案提请各位股东审议。
二 O一四年五月七日