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北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会有关事宜的
法律意见书
北京市奋迅律师事务所
二〇一七年五月二十六日
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北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座1008室
Suite 1008, 10/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
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北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会有关事宜的
法律意见书
广西丰林木业集团股份有限公司：
北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（2014修订）（以下简称“《规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵公司章程，就贵公司于 2017年 5月 26日在广西南宁市白沙大道 22号公司三楼会议室召开的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事、高级管理人员及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、贵公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、贵公司的公司章程。
本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开
和表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
根据2017年5月10日召开的贵公司第四届董事会第十三次会议作出的决议，贵公司董事会决定召开本次股东大会。经本所律师查验，贵公司已于 2017年 5月11日将本次股东大会的召开的时间、地点及审议事项等在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告，本所认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集程序是合法有效的。
贵公司本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由贵公司董事长奚正刚先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1名，代表贵公司有表决权的股份458,946,000股，占公司股份总额的47.90%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 3名，代表公司股份数 7,088,356股，占公司股份总额的0.74%，符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程关于召开股东大会的有效表决权数的规定。本所认为，本次股东大会的召开是合法有效的。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会。出席贵公司股东大会的人员
主要包括：
(1)贵公司的部分股东及股东的授权代表；
(2)贵公司部分董事；
(3)贵公司部分监事；
(4)贵公司部分高级管理人员。
我们认为，根据《公司法》和《规则》及贵公司章程，贵公司董事会有资格召集本次股东大会。经本所律师查验，出席本次股东大会的上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会。本所认为，出席本次股东大会的贵公司股东之授权代表已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议议案并进行表决。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师查验，贵公司本次股东大会通过的议案的表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的有关规定。本所认为，本次股东大会的表决程序是合法有效的。
四、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就贵公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。本所同意贵公司按照有关规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会有关事宜的法律意见书》之签字页）
北京市奋迅律师事务所
事务所负责人：
王英哲
经办律师：
王英哲
杨颖菲
2017年5月26日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2016-84债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 3日接到公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）的通知，贵人鸟集团将其持有的本公司 8,000万股有限售条件的流通股（占本公司总股本的13.03%）与平安信托有限责任公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，质押登记解除日期为2016年11月 2日，具体情况如下：一、本次解除质押股份的初始质押情况
上述股份中4,000万股有限售条件的流通股（占本公司总股本的6.51%）的质押登记日期为2016年2月24日，其余4,000万股有限售条件的流通股（占本公司总股本的6.51%）的质押登记日期为2016年4月13日。上述股份的质押详见公司在上海证券交易所网站分别于2016年2月26日披露的《贵人鸟股有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临2016-07）、于 2016年 4月 15日披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临2016-17）。
二、本次解除质押后的情况
截至本公告日，贵人鸟集团共计持有本公司484,365,000股，占本公司总股本78.89%，在解除上述股票的质押后，其质押本公司股票 289,945,800股，占其持有总数的59.86%，占本公司总股本47.22%。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：临2019-022号
广州粤泰集团股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的通知于 2019年 3月 13日以传真或电邮的方式向各董事发出，会议于2019年3月20日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了《公司第九届董事会关于聘任公司副总裁的议案》。
经董事长杨树坪先生的推荐并经公司董事会审议，公司董事会决定聘任严利先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对严利先生的任职经历、职业资格等方面进行了严格审核。
严利先生简历如下：
严利先生，43岁，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学新闻学本科毕业。最近十年主要工作经历：先后在广州日报社夜班编辑中心、理论评论部、经济新闻中心工作，先后担任夜班编辑中心副主任、理论评论部副主任、经济新闻中心副主任。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一九年三月二十一日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-081债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·董事白玉檀因病未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事15人，参加会议董事14人，董事白玉檀因病未能参会。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过了《关于与中国进出口银行内蒙分行及中安联合国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足生产经营资金的需要，经与中国进出口银行内蒙分行及中安联合国际融资租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务。租赁标的物为稀土钢项目相关设备，预计融资金额为3.2亿元，期限5年。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
2、会议审议通过了《关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足生产经营资金的需要，经与太平石化金融租赁有限责任公司协商，拟开展融资租赁业务。租赁标的物为稀土钢项目相关设备，预计融资金额为5亿元，期限3年。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2017年12月11日
新时代证券股份有限公司
关于包头明天科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对明天科技使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，现出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
明天科技于 2015年 11月 25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号），公司获准采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）100,886,524股新股，发行价格为每股5.64元，募集资金总额 568,999,995.36元。扣除与发行有关的费用人民币15,614,094.07元，实际募集资金净额为人民币553,385,901.29元。以上募集资金已于 2015年 12月 22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]01690036号”验资报告，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据第六届董事会第二十四次会议和 2015年第四次临时股东大会审议通过的《包头明天科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订）》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）》等相关决议，本次非公开发行股票募集资金为 568,999,995.36元，扣除发行费用后将全部用于偿还金融机构借款。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金预先偿还部分金融机构借款，待募集资金到位后予以置换。截至 2015年 12月 29日，本次公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金200,000,000.00元。具体置换情况如下：
单位：元
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|募集资金资项目|承诺投资金额|截止2015年12月29日自筹资金预先已投入金额|募集资金置换金额|
|偿还金融机构借款|553,385,901.29|200,000,000.00|200,000,000.00|
|总计|553,385,901.29|200,000,000.00|200,000,000.00|

根据以上情况，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金20,000万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金所履行的程序
2015年12月29日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金人民币20,000万元置换预先投入的自筹资金。
2015年 12月 29日，公司召开第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本次置换事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司本次拟使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。在非公开发行股票募集资金到位前，公司预先以自筹资金投入的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，符合全体股东的利益。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于
包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》（瑞华核字[2015]01690007号），认为：《包头明天科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
五、保荐人进行的核查工作
新时代证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈，查询募集资金专户，查阅本次募集资金置换拟披露文件，查阅监事会和独立董事关于本次募集资金置换发表的意见，查阅预先投入募投项目的自筹资金的使用明细，对募集资金使用的合理性、必要性和有效性进行了核查。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：明天科技本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,000万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。明天科技上述募集资金使用行为已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。本保荐机构同意明天科技使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
过震 徐鹏
新时代证券股份有限公司 2015年12月29日
格力地产股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年度，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定认真履行职责。现对2018年度履职情况总结如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事方军雄、刘兴祥及董事刘泽红3名成员组成，其中独立董事方军雄担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，具体如下：
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|会议届次|召开日期|会议议案|决议情况|
|第六届董事会审计委员会第十一次会议|2018年4月23日|1、关于《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案；2、关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案；3、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案；4、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案；5、关于会计政策变更的议案。|议案全部审议通过|
|第六届董事会审计委员会第十二次会议|2018年4月26日|关于《2018年第一季度报告》的议案。|议案全部审议通过|
|第六届董事会审计委员会第十三次会议|2018年8月27日|关于《2018年半年度报告》全文及摘要的议案。|议案全部审议通过|
|第六届董事会审计委员会第十四次会议|2018年10月26日|关于《2018年第三季度报告》的议案。|议案全部审议通过|

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|第六届董事会审计委员会第十五次会议|2018年12月6日|关于会计政策变更的议案|议案全部审议通过|

三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性并提出聘任建议
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）2017年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，对其独立性、专业性进行了评估。我们认为瑞华事务所在提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，工作细致、认真，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，较好地完成了公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议续聘瑞华事务所为2018年度财务报表及内部控制审计机构。
2.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，公司董事会审计委员会与瑞华事务所就公司年报和内控审计的审计范围、审计计划、审计方法进行了充分讨论与沟通，认真审阅了公司编制的财务会计报表、年报工作方案、瑞华事务所的审计策略及审计报告，提出了审阅意见。审计人员在审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。我们认为瑞华事务所对公司审计工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经听取内部审计机构报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的
事项。
公司第六届董事会审计委员会第十一次会议和第六届董事会审计委员会第十五次会议分别审议了《关于会计政策变更的议案》，上述会计政策变更使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
（四）监督及评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司《章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调内部审计及外部审计机构的沟通
报告期内，为了保障公司内部审计部门及相关部门与瑞华事务所进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作，为各方提供充分沟通的便利条件，顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2019年，董事会审计委员会将继续按照相关规定，充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作等，切实履行职责，维护公司及全体股东的利益。
委员：方军雄、刘兴祥、刘泽红
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-032
南京熊猫电子股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）于2014年4月18日刊发了《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2014-027），公司筹划中的重大事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年4月18日至2014年5月18日连续停牌。公司于2014年4月25日、5月6日、5月14日刊发了《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014-028、030、031）。
停牌期间，公司聘请了审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构。目前，相关各方正在积极推动各项工作，尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。截至公告日，中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚未最终完成，还需完善，重组方案仍需进一步论证和沟通协商。鉴于此，公司股票不能按原定时间复牌。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年5月19日起继续连续停牌不超过30日。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。
筹划中的重大资产重组事项须履行相关审批手续，具体实施程序尚处于论证阶段，存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-063武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知及材料于 2015年 8月 17日以电子邮件方式发出，2015年 8月 27日在公司五楼董事会会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参加的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，其中参加现场会议的董事为7人，独立董事黄智先生、董事彭晓璐先生通讯表决。
会议由董事长喻中权先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成 9人，反对 0人，弃权 0人
2、审议通过了《关于拟出资设立产业投资基金的议案》
同意公司以不超过人民币 30,000万元与光大资本投资有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司共同出资设立东湖光大产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）。
授权期限：公司董事会审议通过之日起至2015年12月31日。
具体内容详见《关于拟出资设立产业投资基金的公告》（编号：临2015-065）。
赞成 9人，反对 0人，弃权 0人
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-0633、审议通过了《关于拟出资设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》
同意公司以不超过 20,000万元与湖北省联合发展投资集团有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司共同出资设立东湖高新环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）。
授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。
具体内容详见《关于拟出资设立环保产业并购基金暨关联交易的公告》（编号：临2015-066）。
赞成 7人，反对 0人，弃权 0人
本议案涉及关联交易，关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避了该议案的表决。
本案需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
详见附件
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-063附件：
武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的《关于拟出资设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对该事项发表如下意见：我们认为：
1、本次拟出资设立环保产业并购基金，方案合理、切实可行，有利于公司加快环保产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。
2、本次拟发生的关联交易行为属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上,关联方董事回避了表决。
4、提请公司加强对基金的管理，采取有效措施防范风险，控制资金风险，切实履行好信息披露义务。
独立董事：夏成才、马传刚、黄智二○一五年八月二十七日
证券代码：600393 证券简称：东华实业 公告编号：2014-003号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于
向广东省商业集团有限公司借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州东华实业股份有限公司向广东省商业企业集团公司的借款人民币 1.8亿元已到期，公司拟继续向广东省商业企业集团公司申请借款，续借金额不超过人民币 1亿元，期限 3个月，借款年利率不超过16%。广东省商业企业集团公司委托上海浦东发展银行股份有限公司东风支行发放该笔贷款。公司以广州市越秀区寺右新马路以南土地 5446平方米的土地使用权作为贷款抵押，截止 2012年 12月 31日，上述土地使用权在公司的账面价值为 2.49亿元。
上述借款事项的审批在公司经营管理层权限之内，无需提交公司董事会审议。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2016-031大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月7日14点
召开地点：北京市海淀区苏州街 3号大恒科技大厦北座 15层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月7日
至2016年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015 年年度报告》正文及摘要|√|
|2|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2015 年度财务决算报告|√|
|5|公司2015 年度利润分配方案|√|
|6|关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|
|7|关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|8|关于计提2015 年度资产减值准备的议案|√|

9 听取《2015年度独立董事述职报告》（非表决项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年4月21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告于2016年4月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016年5月16日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600288|大恒科技|2016/6/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。
(3)登记时间：2016年6月3日（9:00-11:00,14:00-16:00）。
六、 其他事项
（1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。
邮政编码：100080
联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853
联系人：严宏深
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会 2016年5月17日附件1：授权委托书
 报备文件
大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6
月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年年度报告》正文及摘要||||
|2|公司2015年度董事会工作报告||||
|3|公司2015年度监事会工作报告||||
|4|公司2015年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度利润分配方案||||
|6|关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|7|关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|8|关于计提2015年度资产减值准备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-056四川东材科技集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2019年 10月 20日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2019年 10月 30日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席李文权先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司监事会认为：公司2019年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2019年第三季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年第三季度的经营成果和财务状况等事项。
在提出审核意见前，没有发现参与 2019年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于控股子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司监事会认为：本次单项计提坏账准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，逾期票据所涉客户与公司有真实贸易背景，单项计提比例的依
据充分，能真实、合理的反映公司应收款项的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形，同意对东材股份已提出诉讼的宝塔石化逾期票据进行单项认定，全额计提应收账款坏账准备。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-003太原狮头水泥股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开了第七届董事会 2018年第一次临时会议和第七届监事会 2018年第一次临时会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将相关内容公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，中喜会计师事务所已经连续为公司提供审计服务14年。
现因公司生产经营和业务发展需要，公司管理层经过审慎研究拟变更 2017年度审计机构，经公司董事会审计委员会认真审查，提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2017年度审计机构，公司董事会同意更换 2017年度审计机构，并同意聘任信永中和会计师事务所作为公司 2017年度财务和内部控制的审计机构，2017年度审计服务费用合计为50万元，同时不再聘任中喜会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知中喜会计师事务所，与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
本公司董事会对中喜华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、执行事务合伙人：叶韶勋
4、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。
信永中和会计师事务所具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务许可证，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。根据中国注册会计师协会发布的“2017年度会计师事务所综合评价前百家信息”，信永中和在综合评价中名列第八名，在全国内资会计师事务所中综合评价名列第四名。
信永中和会计师事务所总部设在北京，在深圳、上海等 24个国内重要城市设立了分支机构，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国设有8家境外成员所。目前常年服务的境内及香港上市公司客户近 300家，提供审计、税务和咨询等专业服务，具有丰富的资本证券市场相关的审计、税务、咨询服务经验，具有一支能够胜任上市公司审计服务特殊要求的专业团队。
公司认为信永中和会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前同中喜会计师事务所和拟聘任的信永中和会计师事务所进行了充分的了解和沟通，两家事务所的执业质量均可，但结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了变更会计师事务所建议。
2、公司于 2018年 1月 2日召开了第七届董事会 2018年第一次临时会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，全体董事一致同意聘任信永中和会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。
能力，能够满足公司 2017年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2017年度审计机构。
4、公司于 2017年 1月 2日召开了第七届监事会 2018年第一次临时会议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。全体监事认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司聘任信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议，本次变更会计师事务所的事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第七届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2018-104号人福医药集团股份公司关于
控股股东股份质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）近日接到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持有公司股份总数396,079,114股，占公司总股本的29.26%）通知，当代科技将其持有的部分人福医药无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续，具体情况如下：
2018年 12月 12日，当代科技将其持有的本公司无限售流通股 22,703,000股（占公司总股本的1.68%）质押给海通恒信国际租赁股份有限公司，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续，质押期限1年，用于为其人民币3亿元、期限至2019年12月8日的融资提供质押担保。该项融资的资金还款计划为按季度支付利息和归还部分本金，到期后归还剩余本金。
当代科技目前各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，当代科技所质押的本公司股份数为 285,133,220股，所质押的股份数占其持股总数的71.99%、占本公司总股份数的21.06%。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年十二月十四日
独立董事关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公
司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协
议事项的独立意见
作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，经审阅相关材料，现对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案》，发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们认为公司所属中建财务有限公司（以及下简称“中建财务”）与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）签署金融服务框架协议补充协议事项，是为了充分发挥中建财务作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团和非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务与中建集团签署金融服务框架协议的补充协议，将中建集团自中建财务获得的每日贷款余额（含应计利息）从100亿元调整至200亿元。
中建财务与中建集团签署的金融服务框架协议补充协议事项为关联交易。所涉关联交易依据市场价格定价，定价合法、公允，不会损害公司及全体股东的利益。
根据公司章程规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案》。
中国建筑股份有限公司独立董事杨春锦余海龙贾谌郑昌泓二〇一九年八月二十八日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2018-125
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于立案调查进展情况暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于2018年1月19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临2018-004）。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前，公司经营管理情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会行政处罚，未触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公
告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-065广晟有色金属股份有限公司
关于控股股东广晟公司有关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2014年3月、2014年6月分别收到公司控股股东广东广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）出具的《关于避免广晟有色金属股份有限公司同业竞争的承诺函》及《关于广东省稀土产业集团有限公司有关事项的承诺函》，具体承诺内容如下：
1、关于《关于避免广晟有色金属股份有限公司同业竞争的承诺函》的具体承诺内容：
（1）自本承诺出具之日起五年内，在连平县珠江矿业有限公司（以下简称“珠江矿业公司”）有关环评方面的法律障碍消除的情况下，广晟公司将促使广东省广晟矿产资源投资有限公司向广晟有色提议收购其所持的珠江矿业公司股权。
该等股权转让事项除须珠江矿业公司其他股东放弃优先购买权、广晟有色履行相关审议程序外，还须获得广东省人民政府国有资产管理委员会（以下简称“广东省国资委”）批准，如涉及上市公司重大资产重组或发行股票的，还须获得中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会）核准。
如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或/及核准，或上述法律障碍在五年内仍无法消除，则广晟公司将促使广东省广晟矿产资源投资有限公司在其后一年内启动将其所持珠江矿业
公司股权转让给无关联第三方的程序。
（2）自本承诺出具之日起三年内，广晟公司将促使广东省广晟冶金集团有限公司（以下简称“广晟冶金”）完成对其全资子公司—中国冶金进出口广东分公司（以下简称“冶金进出口公司”）的公司制改制，并向广晟有色提议收购广晟公司下属企业持有的冶金进出口公司改制后企业的股权（如冶金进出口公司改制后，仍然被广晟公司实际控制）。
该等股权转让事项除须广晟有色履行相关审议程序外，还须获得广东省国资委的批准，如涉及上市公司重大资产重组或发行股票的，还须获得中国证监会的核准。
如改制后有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或/及核准，或广晟冶金未能在三年内完成对冶金进出口公司的公司制改制，则广晟公司将促使下属企业在其后一年内启动将冶金进出口公司的控制权转让给无关联第三方的程序，或促使冶金进出口公司放弃稀土相关业务的经营（如届时冶金进出口公司仍被广晟公司控制）。
（3）自本承诺出具之日起五年内，如河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司（以下简称“古云矿”）获得有关部门对异地扩建事宜的批复，广晟公司将促使广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“有色集团”）向广晟有色提议收购其所持的古云矿80%股权。
该等股权转让事项除须古云矿其他股东放弃优先购买权、广晟有色履行相关审议程序外，还须获得广东省国资委批准，如涉及上市公司重大资产重组或发行股票的，还须获得中国证监会核准。
如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或/及核准，或古云矿在五年内仍无法获得有关政府部门对异地扩建事宜的
批复，则广晟公司亦将促使有色集团在其后一年内启动将其所持古云矿股权转让给无关联第三方的程序，或将其关闭。
2、关于《关于广东省稀土产业集团有限公司有关事项的承诺函》的具体承诺内容：
（1）广东省稀土产业集团有限公司作为配合国家关于“加快组建大型稀土企业集团”的政策而成立的平台公司，其在稀土采选、冶炼及贸易领域主要进行暂不适合上市公司实施的投资及资产收购整
合业务。待上述业务可满足注入上市公司条件（包括盈利能力、环保、安全等）后，广晟公司将促使广东省稀土产业集团有限公司向广晟有色提议启动将上述业务注入上市公司的程序。
（2）广晟公司承诺在获得稀土采选、冶炼及贸易领域业务机会时，将赋予广晟有色优先选择权。在广晟有色明确表示放弃该等业务机会时，才会将该等业务机会赋予广东省稀土产业集团有限公司。除此以外，广晟公司将督促广东省稀土产业集团有限公司不从事与广晟有色可能产生同业竞争的业务。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日
通策医疗投资股份有限公司
2013年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告综述
《通策医疗投资股份有限公司 2013年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》并结合2013年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。
本报告真实、客观地记录了通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）在2013年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认识，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。
2013年，公司进一步强化了企业社会责任理念，努力工作，不断提升公司的运营效率，推进公司不断发展壮大，努力做好与各界的沟通与交流工作，继续支持社会公益事业建设。
二、公司概况
本公司原名中燕纺织股份有限公司，系经北京市人民政府京政发〔1995〕121号文批准，由北京中燕实业集团公司联合其他五家股东发起设立的股份有限公司，于1995年8月30日在北京市工商行政管理局注册登记。经历次股权转让，杭州宝群实业集团有限公司(以下简称宝群实业)成为本公司第一大股东。公司于 2005年 11月 24日在浙江省工商行政管理局取得换发后的注册号为 330000000002790的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 16,032万元，股份总数16,032万股(每股面值1元)，均系无限售条件的流通股。公司股票于 1996年10月30日在上海证券交易所挂牌交易。
公司前身"中燕纺织股份有限公司"，原主营业务为：投资管理,经营进出口业
务(国家法律法规限制或禁止的除外),羽毛羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装、化工原料和产品(不含化学危险品和易制毒品)、饲料、木材、轻工原料、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售,技术开发、技术咨询及技术服务。因公司自身发展能力和业务需要,原名称中燕纺织股份有限公司已不符合目前公司的发展状况，2006年公司主营业务全部转型至医疗服务领域，成为国内第一家医疗服务保健上市公司。目前公司经营范围为：医疗器械的销售、投资管理、经营进出口业务，技术业务、技术咨询及技术服务。主营业务为从事医疗服务的投资。
公司的核心价值观是为“顾客创造价值、自信和品质生活”；企业精神是“和谐发展、共赢未来”；公司长期坚持以“打造医疗保健服务‘通策品牌’，成为中国专科医疗行业的领跑者”的经营战略；并持续坚持以人为本的管理理念。
公司目前在杭州、宁波、衢州、北京、沧州、黄石、义乌、昆明等地共有17家口腔医院及诊所。
公司还将计划适时介入其他医疗服务行业，建立大型医疗服务集团；进军妇幼医疗领域，推进辅助生殖项目。
三、保护股东和利益相关方的权益
1、公司治理
2013年度公司不断完善治理结构，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进规范化、程序化管理提升公司治理水平，不断完善法人治理结构，严格依照规范运作，公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，形成以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理治理。
2、认真履行信息披露义务
认真履行信息披露义务，重视投资者关系管理与信息披露，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。
3、投资者关系管理
公司通过接听投资者电话、传真应答、邮件回复，公司网站、上证“E”互动等方式与普通投资者进行多渠道、多方位的沟通。2013年度董事会办公室全面负责投资者管理，不定期地举行投资者见面会，股东大会后投资者的集体调研会，中报、季报发布的投资者见面会，登门拜访各类投资者、并组织投资者参观口腔医院等各类形式让投资者实际接触公司经营、了解公司的业务。通过这种近距离接触与沟通，使更多股东和机构投资者充分了解“通策医疗”，增进了投资者对公司的了解和认同；通过完善投资者关系管理制度，规范投资者关系管理。
4、重视中小股东利益
公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面的独立性，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。
公司股东大会的召集召开和表决程序规范，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，历次股东大会均有律师现场见证。
四、保护职工权益
坚持以人为本的企业文化，切实维护职工权益，增加企业凝聚力。公司不断完善职工薪酬福利体系，以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，实现工资管理与收入分配的规范化、制度化。公司根据国家有关政策、法规，为所有与公司建立劳动合同工关系的员工缴纳五险及住房公积金。此外，公司还为员工提供工作餐、婚礼生日庆祝、生病住院慰问等各种补充福利，公司内部还为员工专门设置了理发室、健身房等，免费为员工提供服务。这些举措充分保障了员工的合法权益，解决了员工的后顾之忧，提高了员工的生活质量。公司十分注意员工的自身发展和成长，公司采取分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。
五、履行社会责任，促进产业可持续发展
持续推进质量管理体系建设，全面提升公司的服务质量，为客户提供服务保障。持续推进公司及各医院医疗规范化管理，推进管理制度的优化，2013年公司不断完善医院管理的标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。
通过这些行之有效的措施，促进了医技人员的自我约束，提高了医疗质量，为广大客户提供的优质、安全的服务保障。
六、回报社会、积极实践社会公益事业
积极参加社会公益活动，2013年，公司各下属口腔医院积极参加各地的公益活动，如参加各类义诊、体检，公司组织员工走进社区、学校、企业免费给社会各界提供口腔体检、义诊。同时，公司还不定期的组织员工到社区、学校开展爱牙、护牙宣传和现场医疗诊断，组织发起"口腔保健讲座和义诊进万家"、口腔保健讲座和义诊进万家企业"、"口腔保健讲座义诊进高校"等各类活动，这些讲座、义诊为社会各界的口腔保健知识的普及起了良好的促进作用。公司还为社会低保人群建立低保折扣，努力为需要关爱人群提供低价优质的服务，减轻他们的负担。2014年，公司确定了以“提升客户体验，创造客户价值”为目标的客户管理年活动，重点加强公司对医院、医院对客户的服务，努力使公司、医院、客户达到平稳，使公司更加快速、和谐的发展。
通策医疗投资股份有限公司董事会