证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-069成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2019年9月18日（星期三）召开 2019年第一次临时股东大会，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年 9月 18日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2019年 9月 17日－2019年 9月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年 9月 18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 17日 15:00至 2019年 9月 18日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年 9月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019年 9月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
2.02选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
本议案采用累积投票方式选举，本次应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
本议案采用累积投票方式选举，本次应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案需由股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5.审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会表决通过，是本议案表决结果生效的前提，且本议案需由股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述第1、2、4、5项议案已由公司 2019年 8月 27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，上述第3、4项议案已由公司 2019年 8月 27日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案||提案1、2、3 为等额选举||||
|1.00||《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》||应选人数（4）人||
|1.01||选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》||应选人数（3）人||
|2.01||选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事||√||
|2.02||选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事||√||
|2.03||选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事||√||
|3.00||《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》||应选人数（2）人||
|3.01||选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事||√||
|3.02||选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事||√||
|非累积投票提案||||||
|4.00||《关于回购注销部分限制性股票的议案》||√||
|5.00||《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记方法
2、登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2019年 9月 16日 17:00前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市武侯区武科西二路 188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司 8楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室
联系人：文晶、阴彩宾
联系电话：028-65293708
传真：028-85925610
电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
邮政编码：610000
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、备查文件
1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2019年 9月 10日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，对以下议案已投票方式行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|1.00||《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》||应选人数（4）人|||||
|1.01||选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|1.02||选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|1.03||选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|1.04||选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|2.00||《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》||应选人数（3）人|||||
|2.01||选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事||√|||||
|2.02||选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事||√|||||
|2.03||选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事||√|||||
|3.00||《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》||应选人数（2）人|||||
|3.01||选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事||√|||||
|3.02||选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事||√|||||
|非累积投票提案|||||||||

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|-|-|-|
|4.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√|
|5.00|《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》|√|

注：对于以上议案中的非累计投票提案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项；表决累计投票提案时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束
委托日期：
附件二：
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年 9月 16日 17:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：365559
（二）投票简称：佳发投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|1.00||《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数（4）人|||||
|1.01||选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|1.02||选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|1.03||选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|1.04||选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|2.00||《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》||应选人数（3）人|||||
|2.01||选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事||√|||||
|2.02||选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事||√|||||
|2.03||选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事||√|||||
|3.00||《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》||应选人数（2）人|||||
|3.01||选举郭银海先生为公司第三||√|||||

||||
|-|-|-|
||届监事会股东代表监事||
|3.02|选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√|
|5.00|《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》|√|

2.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 9月 18日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 9月 18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。