海能达通信股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》》等相关法律法规，2015年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人 2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开了 12次董事会，本人出席会议情况如下：
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|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席次数|
|12|1|11|0|0|否|

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会；对年度内提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分的沟通，本着客观公正的原则严谨负责的态度行使表决权，2015年度对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
报告期内，公司共召开 5次股东大会，本人因为其他公务安排，未列席股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，在公司董事会做出决策前，在保证所获得资料真实、准确、完整的基
础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：
1、2015年3月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，对《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2014年度利润分配》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构》、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬》、《关于2014年日常关联交易总结及 2015年日常关联交易预计》、《关于会计政策和会计估计变更》、《关于补选公司第二届董事会独立董事》、《关于2015年度公司向银行申请银行授信额度》、《关于公司 2015年为全资子公司提供担保》、《关于继续开展远期结售汇业务》、《关于继续使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品》的相关议案以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
2、2015年5月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，对《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》发表了独立意见；
3、2015年6月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，对《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》发表了独立意见；
4、2015年6月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，对《关于非公开发行股票相关事项》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表了独立意见；
5、2015年7月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议，对《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》发表了独立意见；
6、2015年8月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对《关于为深圳市安智捷科技有限公司提供担保》发表了独立意见。
7、2015年 8月 25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，对《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2015年半年度利润分配》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
递延行权》、《关于对股权激励计划预留部分期权数量及授予对象进行调整》、《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权》、《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权》、《关于增加 2015年度日常关联交易额度》、《关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保》的相关议案发表了独立意见。
9、2015年10月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，对《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整》发表了独立意见。
10、2015年 11月 19日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，对《关于新增银行授信额度的独立意见》、《关于公司为全资子公司增加担保的独立意见》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人作为提名委员会召集人，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，召集了提名委员会会议。报告期内共召开了 1次提名委员会会议，本人均按时出席：
（1）2015年3月13日，第二届提名委员会第一次会议以现场会议的方式召开，本人召集了本次会议，与会委员认真审议并通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
本人作为审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，出席审计委员会会议。报告期内共召开了6次审计委员会会议，本人均按时出席：
（1）2015年1月12日第二届审计委员会第九次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2014年第四季度工作报告》和《审计部2015年第一季度工作计划》；
（2）2015年2月10日第二届审计委员会第十次会议以现场会议和电话会议方
式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2014年年度工作报告》和《审计部2015年年度工作计划》；
（3）2015年3月26日第二届审计委员会第十一次会议以现场会议的方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《2014年度财务审计报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2014年度总结》；
（4）2015年4月13日第二届审计委员会第十二次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2015年第一季度工作报告》和《审计部2015年第二季度工作计划》；
（5）2015年7月13日第二届审计委员会第十三次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2015年第二季度工作报告》和《审计部2015年第三季度工作计划》；
（6）2015年10月13日第二届审计委员会第八次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2015年第三季度工作报告》和《审计部2015年第四季度工作计划》。
四、进行现场考察的情况
本人作为公司独立董事能有效的履行职责，利用现场参加会议及和日常工作活动，对公司战略决策、关联交易、规范治理等情况进行调研分析，认真调查研究所获取的情况和资料，运用专业知识在公司董事会及其下属专门委员会上发表了有建设性的意见、积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规以及相关文件履行职责，按时参加公司的各项会议，认真审议各项议案，客观公正的发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立，公正的判断，切实保护了中小股东的利益。
深入了解公司治理结构及经营管理情况，对公司治理有关制度的制定与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、公司经营管理层对股东大会决议和董事会决议的执行情况等进行调查与了解，经董事会审议决策的重大事项，对公司提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、提高自身履职能力
本人注重对相关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：lsq@uestc.edu.cn
因本人职业性质的原因不再适合担任独立董事，已经申请辞去公司独立董事职务，待新聘任独立董事通过股东大会审议之后生效。感谢 2015年公司相关工作人员在报告期内对我工作给予的协助和积极配合！
特此报告。
独立董事：
（李少谦）