证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-049宜宾天原集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2015年 5月 21日（星期四）14:00
（2）网络投票：2015年 5月 20日-2015年 5月 21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 20日下午 15:00至 2015年 5月 21日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2015年 5月 18日。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20名，代表有表决权的股份数 263,012,419股，占公司股份总额的54.8204%。
出席本次现场会议的股东及股东代表 8名，代表有表决权的股份数 255,617,377股，占公司股份总额的53.2790%。
通过网络投票的股东12名，代表有表决权的股份数7,395,042股，占公司股份总额的1.5414%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 7,407,342股，占上市公司总股份的1.5439％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 12,300股，占上市公司总股份的0.0026％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 7,395,042股，占上市公司总股份的1.5414％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、苏绍魁律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
同意 262,789,519股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9153%；反对 222,900股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0847%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
二、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。
同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 63,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权
162,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。
三、审议通过了《2014年度财务决算及2015年财务预算的报告》。
同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 63,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权
162,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。
四、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案》
同意255,907,577股，占出席会议所有股东所持股份97.2987％；
反对 7,102,142股，占出席会议所有股东所持股份的2.7003％；弃
权 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 302,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.0838％；
反对 7,102,142股，占出席会议中小股东所持股份的95.8798％；弃权 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。
五、审议通过了《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权
2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；
反对 222,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0092％；弃权
2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。
六、审议通过了《关于 2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 63,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权
162,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。
中小股东总表决情况：
同意7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；
反对 63,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8519％；弃权
162,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.1938％。
七、审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权
2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；
反对 222,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0092％；弃权
2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。
八、审议通过了《关于 2015年度董事薪酬方案的议案》
同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权
2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 7,181,742股，占出席会议中小股东所持股份的96.9544％；
反对 222,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0092％；弃权
2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。
九、审议通过了《关于 2015年度新增对外担保额度的议案》
同意255,907,577股，占出席会议所有股东所持股份97.2987％；
反对 7,102,142股，占出席会议所有股东所持股份的2.7003％；弃
权 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 302,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.0838％；
反对 7,102,142股，占出席会议中小股东所持股份的95.8798％；弃权 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意255,907,577股，占出席会议所有股东所持股份97.2987％；
反对 7,102,142股，占出席会议所有股东所持股份的2.7003％；弃
权 2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
十一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
同意262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权
2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
十二、审议通过了《关于 2015年度监事薪酬方案的议案》
同意 262,786,819股，占出席会议所有股东所持股份99.9142％；
反对 222,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权
2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
二〇一五年五月二十二日