Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-120泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。
为推进武汉中央商务区基础设施项目的开发建设，武汉公司拟向中国建设银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“建设银行”）申请 10亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及内容如下：
1.融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。
2.融资规模：10亿元。
3.融资用途：用于武汉中央商务区黄海路隧道一期项目建设。
4.融资期限：5年，可提前还款。
5.风险保障措施：本公司为上述融资提供连带责任保证。
（二）董事会的表决情况
公司于 2017年 1月 23日召开第九届董事会第一次会议，于 2017年 2月 8日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2017年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 972.28亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 200亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2017年 1月 24日、2017年 2月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出
口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.33%
主要财务状况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度||截至2017年6月30日/2017年1-6月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||129,020,416,989.21||
||121,920,420,772.31|||
|负债总额||91,481,251,995.77||
||85,281,882,726.20|||
|净资产||37,539,164,993.44||
||36,638,538,046.11|||
|营业收入||4,477,629,802.90||
||22,388,198,431.15|||
|利润总额||872,224,305.14||
||5,252,781,125.59|||
|净利润||763,626,493.58||
||3,904,482,744.04|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司武汉公司申请的融资款项，将用于其所属项目内黄海路隧道的开发建设，本次融资将有利于完善武汉中央商务区基础设施，进而推动武汉中央商务区各项目顺利销售，符合公司发展要求。
考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良
好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,427,293.65万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的459.88%。其中，除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABARELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-005
青岛天能重工股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2443号）文核准，经深圳证券交易所《关于青岛天能重工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]831号）同意，公司首次公开发行的 2,084万股股票于 2016年 11月 25日起上市交易。
公司于 2016年 12月 27日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》、《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2016年12月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91370200783729243W
2、名称：青岛天能重工股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园
5、法定代表人：郑旭
6、注册资本：捌仟叁佰叁拾肆万元整
7、成立日期：2006年03月03日
8、营业期限：2006年03月03日至 年月日
9、经营范围：金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、销售、安装、风力发电设备辅件、零件销售、经营本企业自产品
及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-141宜华健康医疗股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司实际控制人刘绍喜先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，计划通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
增持人：公司实际控制人刘绍喜先生
截至本公告披露之日，刘绍喜先生未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，从切实维护公司全体股东利益出发，以实际行动参与维护公司股价稳定。
2、增持股数
刘绍喜先生本次增持计划拟增持比例不低于公司总股本1.8%，不超过公司总股本2%。
3、增持价格
本次增持计划未设定价格区间,刘绍喜先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
4、增持方式
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过法律法规允许
的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。
5、实施时间
自2018年 10月 25日起六个月内（窗口期除外）。
6、增持资金来源
增持的资金来源为自筹资金。
三、其他相关说明
1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股票不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、刘绍喜先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-52号泰禾集团股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第四十七次会议审议同意召开公司2016年第二次临时股东大会，公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年5月16日下午3:00；
网络投票时间为：2016年 5月 15日—5月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 15日下午 3:00至 2016年 5月 16日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年5月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
以上议案已获公司第七届董事会第四十七次会议审议通过；详见2016年4月29日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年5月13日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
公司第七届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票代码 投票简称
360732 泰禾投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360732；
（3）输入对应委托价格。在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，依次类推。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》|1.00|

（4）输入委托数量，表决意见，表决意见对应的委托数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|委托数量|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 15日下午3：00，结束时
间为2016年5月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-058博彦科技股份有限公司
第三届监事会第六次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年8月18日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第六次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年8月23日博彦科技股份有限公司第三届监事会第六次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。
全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
相关公告详情请见2017年8月24日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计政策变更的公告》。
二、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》。
监事会对《博彦科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《博彦科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
相关公告详情请见 2017年 8月 24日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-078芜湖长信科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司资本结构，加强公司发展后劲，提高公司抗风险能力，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）正筹划重大事项。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）下属公司拟大比例战略入股长信科技。目前安徽省国资委下属公司已与公司控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）及赣州市德普特投资管理有限公司（以下简称“德普特投资”）达成战略入股意向，安徽省国资委下属公司拟通过协议转让方式现金购买新疆润丰及德普特投资持有的公司部分股份。本次战略入股行为可能导致公司实际控制人发生变更。具体情况如下：
交易对手方：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下属公司
转让股份比例：新疆润丰及德普特投资持有的公司股份的11.81%
转让交易金额：以框架协议签署之日的前一个交易日的收盘价5.12元/股作为交易价格。
后续安排：本次交易变更登记手续完成后，交易对手方有权对长信科技的董事、高级管理人员进行改选或改聘。其中董事会人数为【11】名（非独立董事【7】名，独立董事【4】名），交易对手方委派非独立董事【4】名，提名独立董事【2】名。公司管理层保持不变。
本次交易完成后，新疆润丰同意将其持有的长信科技的【5】%股份的表决权委托给交易对手方行使，期限为【48】个月，具体内容以双方另行签署的表决权委托协议为准。
其他：本次协议交易尚需报请相关国资管理部门等审批。
由于该事项涉及的审批环节较多，工作量较大，虽框架协议已签订，但正式协议尚未签订，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 10月 8日（星期一）开市起停牌，并自本次停牌之日起
情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-096
新天科技股份有限公司
关于自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票上市（以下简称“首发上市”）以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管部门和交易所的有关规定与要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司第二届董事会第二十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》。为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司就自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查确认：
一、自首发上市以来被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司自首发上市以来不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
（一）自首发上市以来被中国证监会河南监管局采取监管措施的情况及整改措施
为督促公司完善募集资金管理制度，有效开展募投项目，合理安排超募资金使用，提醒公司规范运作，2011年11月7日，公司收到中国证监会河南监管局（以下简称“河南监管局”）《关于对河南新天科技股份有限公司规范运作进行
谈话提醒的通知》（豫证监发[2011]324号），谈话内容包括组织学习相关办法，听取公司就募集资金具体安排等，公司针对谈话中提及的有关工作进行了汇报，并制定了详细的规划和实施措施。
2012年4月17日，公司收到河南监管局《关于对河南新天科技股份有限公司2011年年报的问询函》（豫证监函[2012]51号），要求公司对年报中部分内容如募集资金账户年末余额是否包含利息收入部分等问题进行说明；对于上述问询函，公司按要求向河南监管局提交了书面回复。
2014年6月19日，公司收到河南监管局《关于新天科技股份有限公司公司治理情况的综合评价及整改要求》（豫证监发[2014]164号），提出了公司存在的问题及整改意见，公司对此制定了详细的整改措施并披露整改情况，详见公司 2014年 7月 1日公告《新天科技：关于中国证监会河南监管局对公司治理检查结果的整改报告》。
2014年6月19日，公司收到河南监管局《关于对新天科技股份有限公司的监管关注函》（豫证监函[2014]223号），河南证监局对公司进行年报现场检查中发现公司存在会计核算和财务管理需进一步规范、公司治理水平需进一步提高、信息披露质量需进一步提高、募集资金使用和管理需进一步加强等问题，要求公司高度重视并认真进行整改。公司针对上述关注函中提及的问题和要求制定了相应的改进措施并按时提交了书面回复。
（二）自首发上市以来被深圳证券交易所采取监管措施的情况及整改措施
2012年10月9日，公司收到深圳证券交易所《关于对河南新天科技股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函[2012]第104号），公司按时对上述问询函中提及的问题进行了书面说明。
2013年 8月 5日，公司收到深圳证券交易所《关于对河南新天科技股份有限公司的监管关注函》（创业板关注函[2013]第 18号），要求公司就委托贷款事项进行说明，公司按时对上述关注函中提及的问题进行了书面说明。
2015年5月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对新天科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2015]第 44号），公司按时对上述问询函
中提及的问题进行了书面说明，并对有关事项按时进行了补充披露。详见公司2015年5月30日《新天科技：2014年年度报告补充公告》。
除上述情况外，公司自2011年上市以来无其他被中国证监会、河南监管局、深圳证券交易所采取行政监管措施或处罚的情形。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十四日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-051唐山冀东水泥股份有限公司
关于确认与金隅融资租赁有限公司
签署《融资租赁合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
为优化公司融资渠道及改善负债结构，2016年 5月 26日，金隅融资租赁有限公司（以下简称“金隅融资租赁公司”）分别与本公司唐山分公司、承德冀东水泥有限责任公司、涞水冀东水泥有限责任公司签署了总额为 23,676.70万元、47,353.30万元、47,353.30万元的融资租赁合同（售后回租），涉及的租赁本金分别为 20000万元、40000万元和 40000万元，年利率为4.51%、手续费比率3.5%。上述交易合同总金额为 118,383.30万元。
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认与金隅融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》的议案》（表决结果：四票同意零票反对零票弃权，关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖回避表决）。
因上述融资事项涉及的利息及手续费总额为 18,383.30万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.8%，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称:金隅融资租赁有限公司（下称“甲方”）
法定代表人：陈国高
统一社会信用代码证：91120118MA07751013
注册资本：10000万元美元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
成立日期：2015年 12月 21日
注册地址：天津市自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园 7区 2单元-166）
北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）直接持有金隅融资租赁公司65%的股权，通过其全资子公司金隅香港有限公司持有金隅融资租赁公司35%的股权。
因金隅股份已与公司控股股东冀东发展集团有限责任公司于 2016年 5月 31日签署了《增资扩股协议》，增资完成后，金隅股份将成为其的控股股东，目前金隅股份正在履行本次增资的审批程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
金隅融资租赁公司 2015年度未营业；截止 2016年 5月 30日，金隅融资租赁公司总资产 14.21亿元，净资产 6.81亿元，1-5月份营业总收入 3302万元，净利润 2489万元。
三、关联交易标的基本情况
交易涉及的标的物为位于河北省唐山市的 5000t/d水泥生产线、承德市的 4000t/d水泥生产线、保定市的 7200t/d水泥生产线各 1套。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
在租赁期间，租赁标的物的所有权归金隅融资租赁公司所有，公
司及子公司以回租方式继续占有和使用租赁标的物。租赁期结束后，公司及各家子公司按 1000元的回购价格向金隅融资租赁公司回购各自的租赁标的物。
四、交易协议的主要内容：
1、租赁标的：唐山分公司、承德冀东水泥有限责任公司、涞水冀东水泥有限责任公司分别拥有的位于河北省唐山市的 5000T/D水泥生产线、承德市的 4000T/D水泥生产线、保定市的 7200T/D水泥生产线各 1套。租期结束后，各家公司按 1000元的回购价格向金隅融资租赁公司回购各自的租赁标的物。
2、涉及的本金：10亿元人民币
3、手续费比率：3.5%
4、年利率：4.51%
5、期限：5年，每年还租期两次
6、担保：由本公司对承德冀东水泥有限责任公司、涞水冀东水泥有限责任公司履行融资租赁协议事项提供担保。
五、对本公司的影响
通过实施此项融资租赁项目，优化融资渠道及改善公司负债结构，为公司降低资金成本提供保证。不会对公司生产经营产生重大不利影响。
六、年初至披露日与金隅融资租赁公司累计已发生的同类性质关联交易的总金额
2016年年初至今，公司与金隅融资租赁公司同类性质关联交易本金累计为 10亿元（涉及合同总额为 118,383.30万元）（含本次）。
七、独立董事意见
1、关于事前认可的意见
我们事前审阅了该项议案和相关资料。我们认为，会议文件齐备，相关资料齐全。
2、关于《融资租赁协议》涉及的关联交易的意见
（1）董事会审议《关于确认与金隅融资租赁有限公司签署<融资租赁协议>的议案》时，关联董事进行了回避，表决符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。
（2）此次交易有助于优化公司融资渠道及改善负债结构，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
八、备查文件
1、本公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、本公司独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2014-017浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月18日（星期五）下午15：00-17：00，在公司网上路演及投资者互动平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆同花顺网上路演及投资者互动平台：
http://show.10jqka.com.cn/archive/127/参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理易峥先生，副总经理叶琼玖女士，董事会秘书兼副总经理朱志峰先生，副总经理吴强先生，财务总监杜烈康先生，独立董事姚先国先生、保荐代表人周学群先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十二日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-113中弘控股股份有限公司
关于重大资产购买资产完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）通过境外子公司 NEO DYNASTY LIMITED（以下简称“ NEODYNASTY”），以支付现金的形式向 YAN ZHAO GLOBAL LIMITED（以下简称“衍昭”）收购 ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIESS.A.（以下简称“A&K”）90.5%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
2017年 5月 7日，公司召开第七届董事会 2017年第十次临时会议，审议通过《关于<中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>的议案》等相关议案，批准本次重大资产重组以及交易协议的签署。
2017年 6月 12日，公司召开 2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》等相关内容，批准本次交易。
在获得必要的决策及审批程序后，交易相关方及时组织实施了本次交易所涉及的资产过户等工作。截至本公告日，本次交易已完成资产的过户手续及相关变更登记，具体情况如下：
一、资产过户情况
2017年 10月 2日，交易卖方衍昭已向交易买方 NEO DYNASTY提交标的公司A&K90.5%的股份的登记簿副本，A&K的股权变更已在卢森堡完成登记。根据股权登记证明文件及境外律师出具的法律意
见书，交易买方已持有A&K90.5%的股份、90.5%的 IPPECs和90.5%的CPECs，本次收购的A&K相关股权过户已经完成。
二、关于本次重大资产购买实施情况的独立财务顾问意见
本公司聘请平安证券担任本次交易的独立财务顾问，根据独立财务顾问出具的《平安证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，本次重大资产购买暨关联交易实施情况的结论性意见如下：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕。本次交易为现金收购，不涉及发行股份问题。交易各方已出具确认，交易买方已向交易卖方履行了 SPA约定的对价支付义务。在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺履行各自义务的情况下，相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、关于本次重大资产购买实施情况的法律意见
本公司聘请了北京市中伦（上海）律师事务所作为本次交易的法律顾问，根据中伦律师出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于中弘控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易实施情况之法律意见书》，本次重大资产购买暨关联交易实施情况的结论性意见如下：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次重大资产重组交易已按照《交易协议》的约定完成交割；中弘股份已按相关规定如实披露交易相关事项；在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，交割后续事项不存在重大法律障碍。
四、备查文件
1、《平安证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于中弘控股股份有限公司重大资产重组暨关联交易实施情况之法律意见书》；
3、资产过户完成的相关证明材料。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年10月11日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-053乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018年 4月 25日在公司 19楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018年 4月 19日以书面方式通知全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的乐歌人体工学科技股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-010优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会近日接到本公司工会委员会通知，本公司已依法通过职工民主选举产生第六届监事会的三名职工监事：洪立峰、刘茹芬、庄晔（个人简历附后）。职工监事任期三年，与第六届监事会的股东监事和外部监事任期相同。
特此公告。
附件：宁波银行股份有限公司第六届监事会职工监事简历
宁波银行股份有限公司监事会二○一七年二月九日
附件：
宁波银行股份有限公司
第六届监事会职工监事简历
洪立峰，男，1964年 12月出生，硕士，高级经济师。现任宁波银行股份有限公司监事会职工监事、监事长。
洪立峰先生于 1986年 7月参加工作，历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国银行宁波市分行结算业务处处长；2003年 1月至 2015年 9月任本公司副行长；2005年 1月至 2015年 9月任本公司董事、副行长；2015年 10月至今任本公司职工监事、监事长。
洪立峰先生目前持有本公司股份 1,675,951股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有本公司股份5%以上的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘茹芬，女，1965年 8月出生，本科学历，经济师。现任宁波银行股份有限公司职工监事、工会办公室主任。
刘茹芬女士曾任本公司明州支行会计科长、行长助理；2000年 1月至 2004年 12月担任本公司财务会计部副总经理；2005年 1月至 2016年 11月担任本公司运营部副总经理；2016年 12月至今任本公司工会办公室主任；2014年 2月至今任本公司职工监事。
刘茹芬女士目前持有本公司股份 137,803股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有本公司股份5%以上的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
庄晔，女，1977年 6月出生，本科学历，持有律师资格证书。现任宁波银行股份有限公司合规部副总经理。
庄晔女士 2007年 8月至 2010年 2月担任本公司合规部高级副经理；2010年 2月至 2011年 2月担任本公司苏州分行法律合规部总经理兼审计部总经理；2011年 2月至今任本公司合规部副总经理。
庄晔女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有本公司股份5%以上的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-011
朗源股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100-600万元|盈利：5,728.45万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因是市场低迷，公司的经营情况与上年同期基本持平。
2、预计报告期非经常性损益对净利润影响金额约12.6万元，上年同期约为6,266万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。
2、2018年第一季度具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
致：沈阳惠天热电股份有限公司
北京德恒律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳惠天热电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年 7月 1日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2014年 7月 16日下午14：30在沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室如期召开，由公司董事长李久旭先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2014年 7月 15日至 2014年 7月 16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月15日下午15:00至2014年7月16日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 80名，代表公司有表决权的股份 29,482,590股，占公司总股本的5.53%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份 83,196股,占公司总股本的0.0156%；根
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 75名,代表公司有表决权的股份29,399,394股，占公司总股本的5.5176%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2014年 7月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 1项，为审议《关于公用集团变更股权置换事项相关承诺的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述1项议案的表决结果为：同意
23,510,368股，占出席本次会议有表决权股份总数的79.74%；反对5,972,222股，占出席本次会议有表决权股份总数的20.26%；弃权0股，该议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年七月十六日
关于具备交易主体资格的承诺函
共达电声股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向其控股股东万魔声学科技有限公司（以下简称“万魔声学”）全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组、关联交易（以下简称“本次重组”）。
本公司/本企业作为本次重组的交易对方，现就参与本次交易的主体资格及授权事宜作出如下承诺：
一、本公司/本企业作为依据设立地法律设立并有效存续的公司/企业，不存在相关法律、法规和规范性文件规定的不得认购上市公司股份的情形，具备作为本次交易的交易对方的主体资格。
二、本公司/本企业已全部缴足所认缴的万魔声学的注册资本，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东依法应当承担的义务及责任的行为。
三、截至本承诺函出具日，本公司/本企业不存在因违反有关法律、法规而受到刑事或者重大行政处罚，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等情形，且未作为一方当事人涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
四、本次交易中，本公司/本企业同意接受上市公司发行股份购买本公司/本企业所持有的万魔声学股权并签署相关交易协议和文件，就本次交易事宜本公司/本企业已履行内部所需的全部决策程序，已获得必要的授权和/或批准。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
股票代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2016-30湖北京山轻工机械股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于上市公司自动化改造及部分自建项目。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：京山轻机，证券代码：000821）自2016年7月11日开市起停牌。
截至目前，公司正抓紧时间推进本次非公开发行股票的各项工作，各项工作进展顺利。公司股票自2016年7月18日（星期一）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，公司承诺停牌时间不超过十个交易日，公司将不晚于2016年7月25日披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事 会
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于购买北京和创未来网络科技有限公司5%股权的议案》之独立意见
公司使用自有资金购买北京和创未来网络科技有限公司5%股权有助于在公司园林绿化行业之外拓展新的天地，增加新的利润增长点，进一步提升公司竞争力。此项交易不属于交联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法规和制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此我们同意公司购买和创未来公司5%股权。
独立董事：佘志莉 虞群娥 徐斌 王建华
签署日期：2017年1月 23日
深圳市欣天科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事-冯泽舟）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的要求，在 2016年度谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责，认真审阅了相关会议文件和议案，并对相关重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现就 2016年度履行职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司召开董事会4次、股东大会1次，本人作为公司独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席1次股东大会，无委托出席和缺席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本人认为，2016年度，公司召开的所有董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，公司董事会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本着独立、客观的立场，本人对第二届董事会第三次会议审议的《关于公司 2015年度中高级管理人员年终奖金分配方案的议案》、第二届董事会第六次会议审议的《关于公司 2016年度中高级管理人员年终奖金分配计划方案的议案》，基于独立判断发表了同意的独立意见。
三、在董事会专门委员会的履职情况
（一）本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，对公司对外投资的议案认真审议，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时
就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
（二）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、保护投资者所做的工作
（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对历次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上，独立、审慎地行使表决权。
（二）认真审核公司财务报告及其他有关重大事项，监督公司信息披露符合真实、准确、及时、完整的要求，维护广大投资者利益。
（三）通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独立董事的监督职能。
五、其他工作情况
1、2016年度，不存在提议召开董事会的情况；
2、2016年度，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年本人将继续勤勉尽责、恪尽职守，客观、独立地履行独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：冯泽舟