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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-100北京碧水源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2016年11月18日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月4日15:00至2016年12月5日15:00的任意时间。现场会议于2016年12月5日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 28人，代表公司有表决权的股1,437,697,575股，占公司有表决权股份总数的46.03%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 15人，所持股份 1,388,539,282股，占公司有表决权总股份的44.46%；参加网络投票的股东13人，所持股份49,158,293股，占公司有表决权总股份的1.57%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科
技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》；
本议案内容请详见2016年11月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,434,667,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票3,029,696股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份73,297,112股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的96.03%；反对股份票0股；弃权股份3,029,696股。
2、审议通过《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》；
本议案内容请详见2016年11月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,434,667,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票3,029,696股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份73,297,112股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的96.03%；反对股份票0股；弃权股份3,029,696股。
3、审议通过《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》；
本议案内容请详见2016年11月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,434,667,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票3,029,696股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份73,297,112股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的96.03%；反对股份票0股；弃权股份3,029,696股。4、审议通过《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不
发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》；
本议案内容请详见2016年11月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,434,667,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票3,029,696股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份73,297,112股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的96.03%；反对股份票0股；弃权股份3,029,696股。
5、审议通过《关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》。
本议案内容请详见2016年11月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,434,667,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票3,029,696股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份73,297,112股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的96.03%；反对股份票0股；弃权股份3,029,696股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、北京碧水源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月五日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-061
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于部分董监高人员股份减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月19日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到董事郜武先生，监事周家秋女士，监事陈华申先生，副总经理、财务总监兼董秘赵爱学先生提交的《董监高股份减持计划书》。2017年6月20日公司在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于部分董监高人员股份减持计划的公告》（2017-048），对上述董监高人员的股份减持计划进行了预披露。
2017年10月9日，公司收到董事郜武先生，监事周家秋女士，监事陈华申先生，副总经理、财务总监兼董秘赵爱学先生提交的《董监高股份减持计划实施进展的告知函》，现将该告知函主要内容公告如下：
一、董监高人员已披露的股份减持计划主要内容
董事郜武先生因个人资金需求，计划在 2017年 7月 12日至 2017年 12月 31日期间，以集中竞价或大宗交易方式拟减持不超过100万股公司股份，即合计不超过公司股份总数的0.1653%，合计不超过其所直接持有公司股份的13.3781%。
监事周家秋女士因个人资金需求，计划在2017年7月12日至2017年12月31日期间，以集中竞价方式拟减持不超过50万股公司股份，即合计不超过公司股份总数的0.0827%，合计不超过其所直接持有公司股份的22.9358%。
监事陈华申先生因个人资金需求，计划在2017年7月12日至2017年12月31日期间，以集中竞价方式拟减持不超过9万股公司股份，即合计不超过公司股份总数的0.0149%，合计不超过其所直接持有公司股份的24%。
副总经理、财务总监兼董秘赵爱学先生因个人资金需求，计划在 2017年 7月 12日至 2017年 12月 31日期间，以集中竞价方式拟减持不超过 30万股公司股份，即合计不超过公司股份总数的0.0496%，合计不超过其所直接持有公司股份的14.1117%。
具体内容详见公司于2017年6月20日在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分董监高人员股份减持计划的公告》（2017-048）。
二、董监高人员股份减持计划的实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2017年10月9日，董事郜武先生，监事周家秋女士，监事陈华申先生，副总经理、财务总监兼董秘赵爱学先生披露的上述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：自2017年7月12日至2017年10月9日期间，董事郜武先生，监事周家秋女士，监事陈华申先生，副总经理、财务总监兼董秘赵爱学先生均未发生减持公司股份事宜。
三、相关风险提示及其他说明
（一）本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）上述人员按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理
结构和持续经营。
四、备查文件
1、《董监高股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-081
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会以现场、网络投票方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下（不含5%）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年12月15日（星期二）下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持现场会议。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持股份69,021,128股，占公司有表决权总股份数的30.07%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，所持股份68,771,128股，占公司有表决权总股份数的29.97%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共1人，所持股份250,000股，占公司有表决权总股份数的0.1089%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共6人，所持股份2,120,479股，占公司有表决权总股份数的0.92%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司向招商局光明科技园有限公司租赁房产并修改公司章程的议案》；
同意公司向招商局光明科技园有限公司租赁位于深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元作为办公场所使用。
同时，将公司注册地址迁至深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元，现办公地址不变，公司章程拟变更如下：
公司章程第五条原为：
公司住址：深圳市福田区中央西谷大厦15层01-08、16层04-05，邮政编码： 518000。
修订为：
公司住址：深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元，邮政编码：518000。
表决结果：同意69,021,128股，占本次会议有效表决权股份总数的的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,120,479股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意69,021,128股，占本次会议有效表决权股份总数的的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,120,479股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议中小投资者有效表决
权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所周小兵律师、冉园律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年12月15日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-036
苏州锦富新材料股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第二十六次会议（以下简称：本次会议）通知于 2014年 5月 26日发出，并于 2014年 6月5日上午8时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由监事会主席张后宽主持，应参会监事三名，实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司第二届监事会将于2014年6月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名张后宽先生、周瑜宏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）
公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2013年度股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本次换届选举后，原职工代表监事沈晓花将不再担任监事。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议，并将采用累积投票制选举产生第三届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
二、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
经监事会审核本次回购注销部分不符合激励条件的原激励对象的名单及回
购数量、价格后认为，原激励对象周剑及孙环宇等2人因离职已不符合激励对象条件，且本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司对上述2人已获授但尚未解锁的共计42,000股限制性股票回购注销；同意将已公告但尚未办理注销手续的陈鑫、肖春、袁媛、黎永昌、刘海燕、陈文晋、肖家煌及王明军等8名激励对象已获授尚未解锁的共计222,000股限制性股票一并办理注销手
续。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一四年六月五日
附件：
非职工代表监事候选人简历
⑴张后宽先生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任江苏钟山清算事务所法务经理、英业达（上海）有限公司项目经理，现任本公司法务副经理、监事会主席。
截至公告日，张后宽先生持有公司股份0万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
⑵周瑜宏女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任上海锦富精密塑胶器材有限公司资材课财务、苏州锦富新材料股份有限公司上海分公司成本会计、上海挚富高分子材料有限公司成本会计，现任本公司监事、上海喜博国际贸易有限公司成本会计兼出纳。
截至公告日，张后宽先生持有公司股份0万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
关于增加 2018年第四次临时股东大会临时提案的补充通知 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-110
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于增加 2018年第四次临时股东大会临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司）于2018年11月16日召开第六届董事会2018年度第十四次临时会议，会议决定于 2018年 12月 3日召开 2018年第四次临时股东大会，并披露了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见本公司 2018年 11月 17日公告，公告编号：2018-105号。
2018年 11月 21日，本公司召开了第六届董事会 2018年度第十五次临时会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》和《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》，此两项议案尚需提交本公司股东大会审议。具体内容详见本公司同日公告，公告编号： 2018-107号、2018-108号、2018-109号。
2018年 11月 21日，本公司董事会收到本公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）提交的《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2018年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请将《关于更换会计师事务所的议案》和《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》增加到 2018年第四次临时股东大会进行审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，国美控股现持有本公司股份 209,213,228股，占目前公司总股本的27.78%，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。因此，公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
关于增加 2018年第四次临时股东大会临时提案的补充通知 共 2页除增加上述议案外，原《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。详见同日公司公告《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知（增加提案后）》，公告编号：2018-111号。
备查文件：
1、第六届董事会 2018年度第十五次临时会议决议；
2、第六届监事会 2018年度第五次临时会议决议；
3、国美控股《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2018年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年十一月二十一日
云南锡业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南锡业股份有限公司董事会现就提名童朋方先生为云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合云南锡业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南锡业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南锡业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南锡业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在云南锡业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为云南锡业股份有限公司或其附属企业、云南锡业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与云南锡业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括云南锡业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在云南锡业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 25次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-105苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于2018年9月30日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2018年10月9日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 50000万元，担保期限自 2018年 10月 9日至 2020年 4月 30日，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-107）。
二、审议通过《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》
同意为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 3400万元，担保期限自 2018年 10月 9日至 2020年 4月 30日，中晟精密其他股东提供同比例担保，中晟精密为公司提
供连带责任保证反担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。
公司董事乔奕先生担任中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。
关联董事乔奕回避表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-108）。
三、审议通过《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
同意公司董事会制订的未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
四、审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2018年 10月 25日 15:00在公司会议室召开 2018年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体通知详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-109）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年10月 9日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—014西安饮食股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于二〇一八年八月九日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第十次会议于二〇一八年八月二十日在公司会议室召开，应到董事 8名，实到董事 8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告》及摘要。
具体内容详见 2018年 8月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2018年 8月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—024大连壹桥海参股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月02日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生《关于减持公司股份的告知函》，刘德群先生于2015年06月01日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份900万股，占公司股份总数的0.95%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘德群|大宗交易|2015年06月 01 日|14.40元/股|900|0.95|
||合 计|-|-|900|0.95|

自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，公司控股股东、实际控制人刘德群先生累计减持公司股份总数为 3,840万股，占公司股份总数的比例为4.04%。具体内容详见公司已于2015年05月18日和05月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》。
截至本公告日，刘德群先生累计减持公司股份总数为4,740万股，占公司股份总数的比例为4.98%。
2.股东累计减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘德群|大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|540|0.57|
||大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|300|0.32|
||大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|300|0.32|
||大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|200|0.21|
||大宗交易|2015年05月 27日|14.22元/股|1,320|1.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2015年05月 27日|14.22元/股|680|0.71|
|大宗交易|2015年05月 27日|14.22元/股|500|0.53|
|大宗交易|2015年06月 01日|14.40元/股|900|0.95|
|合 计|-|-|4,740|4.98|

3.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘德群|合计持有股份|35,160|36.95|34,260|36.00|
||其中：无限售条件股份|5,910|6.21|5,010|5.27|
||有限售条件股份|29,250|30.74|29,250|30.74|

(注：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。)
二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.刘德群先生关于股份锁定的承诺
①首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东、实际控制人刘德群承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持有公司股份总数50%。
②其他对公司中小股东所作承诺：
2012年7月13日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配公司的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来12个月内不进行股份减持。
刘德群先生均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3.本次减持完成后，其所持有公司股票34,260万股股份，占公司股份总数的36.00%，仍为
公司控股股东、实际控制人。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人刘德群先生按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.《关于减持公司股份的告知函》；
2.《简式权益变动报告书》。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-085爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月6日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
审议通过了《关于向湖南爱眼公益基金会捐赠的议案》。
为积极响应国家号召，更好地履行企业社会责任，支持和开展眼健康公益事业，董事会同意公司向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计 8000万元。此次捐赠款项通过公信透明的眼健康公益平台，用于帮助贫困老人、社会弱势群体防盲治盲，保护青少年视力健康，向全社会传播眼健康知识，提高国民的眼健康水平，实现公司慈善公益事业的可持续发展。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-043浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 4日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2016年 1月 4日开市时起停牌。2016年1月19日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月 2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-013）。2016年 3月 14日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号：2016-025)。2016年 3月31日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：2016—038），同意公司股票自2016年4月1日起继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月，预计不晚于 2016年 7月 1日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。停牌期间，公司至少每 5个交易日披露一次重组有关事项的进展情况。
停牌期间，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，继续推进重大资产重组事项。目前，公司及相关中介机构正在开展与本次重组相关的各项工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市
公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-018江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于控股股东减持股份致持股比例低于公司总股本50%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 2日收到控股股东江苏大洋投资有限公司（以下简称“大洋投资”）函告，其于 2015年 6月 1日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票 270万股，占公司股份总数的1%。本次减持后，大洋投资持有公司股份13398.75万股，占公司总股本的49.625%，低于公司总股本的50%，但仍为公司的控股股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|大洋投资|大宗交易|2015年6月1日|19.48|270|1|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|大洋投资|无限售条件股份|13668.75|50.625|13398.75|49.625|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关
法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、大洋投资未有相关文件中作出最低减持价格等承诺。
4、大洋投资拟减持公司股份的提示性公告已于2015年5月18日在指定信息披露网站披露（公告编号：2015016）。
三、备查文件
1、大洋投资出具的《股份变动告知函》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2018-007凯撒（中国）文化股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：凯撒文化，股票代码：002425）自 2017年 12月 28日（星期四）开市起停牌。公司于 2017年 12月 28日披露了《关于临时停牌的公告》（公告编号：2017-072）。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次进展公告，公司于 2018年 1月 5日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
停牌期间，公司与Filosophia株式会社签订了战略合作协议，详情请见公司于 2018年 1月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大战略合作协议的公告》（公告编号：2018-003）。鉴于公司仍有其他重大战略合作协议事项需要商讨，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：凯撒文化，股票代码：002425）自 2018年 1月 12日开市起继续停牌。公司于 2018年 1月 12日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。
截至本公告披露日，上述拟签订重大战略合作协议事项仍处于进一步商讨阶段。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（公司简
称：凯撒文化，股票代码：002425）继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-106民盛金科控股股份有限公司
关于拟投资设立合资控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）产业转型升级的步伐，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力；充分挖掘合作方的优势，实现资源共享、优势互补，公司拟与王石山先生共同投资设立合资控股子公司，本次投资不构成关联交易，具体情况如下：
一、本次投资概述
公司拟与王石山先生共同投资 60,000万元，设立民盛租赁有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，公司自筹资金，拟出资 42,000万元，出资比例70%；王石山先生以现金出资18,000万元，出资比例为30%。
王石山先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，本次对外投资不构成关联交易。根据《重大资产重组办法》，本次对外交易也不构成重大资产重组。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。
二、投资主体介绍
本次投资主体为公司和王石山先生，无其他投资主体。关于王石山先生的具体情况介绍如下：
事、天津南车投资租赁有限公司执行董事、南车天津融资租赁有限公司执行董事、上海中车融资租赁有限公司执行董事、中车投资租赁有限公司董事长等，还担任中国融资租赁三十人论坛理事会理事，北京市租赁行业协会理事会常务理事、副会长。
2、王石山先生具有非常丰富的融资租赁行业从业经验，本次与公司共同投资设立合资公司的资金来源为其个人自有和自筹资金。
3、王石山先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、拟投资设立合资公司基本情况
公司名称：民盛租赁有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）公司性质：有限责任公司
注册地：天津
注册资本：60,000万元
资金来源及出资方式：自有或自筹现金出资。其中，公司拟出资 42,000万元，出资比例70%；王石山先生以现金出资18,000万元，出资比例为30%。
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、批发医疗器械II类、III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）、货物进出口、代理进出口、向国内外购买租赁资产、租赁物品残值处理、租赁交易咨询和担保、从事本公司兼营与主营业务相关的商业保理业务。（以工商登记核定为准）。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的是落实公司的发展战略，围绕创新金融进一步丰富公司的业务链条，促进多元化业务经营。与合作方进行股权合作，能实现资源共享，优势互补，充分利用双方的优势拓展发展空间，增加公司利润点，提升公司的核心竞争力和盈利水平。
本次拟设立的合资控股子公司完成工商注册后，将向商务部门申请融资租赁资质，须经有关部门的审批，能否如期取得融资租赁资质尚存在一定的不确定性。
本次投资是公司从长远角度并配合战略转型所做的慎重决策，资金来源均为公司自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系，建立对子公司
相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
五、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-059
鸿博股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年08月25日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2016年09月12日召开公司2016年第四次临时股东大会。会议通知已于2016年8月27日刊载于《证券时报》及巨潮咨询网，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2016年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年09月12日（周一）下午14：30
网络投票时间：2016年09月11日-2016年09月12日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年09月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年09月11日15：00至2016年09月12日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1、本次会议股权登记日为2016年09月07日。截至2016年09月07日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：福州市金山开发区金达路136号
二、会议审议事项
|||||
|-|-|-|-|
||序号||议案名称|
|1||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||
|2||《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》||

1、议案内容详见2016年08月27日《证券时报》与巨潮资讯网披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。
2、议案1为普通决议议案、议案2为特别决议议案。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年09月09日9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福州市金山开发区金达路136号鸿博股份有限公司证券部（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：陈显章 闫春江
3、联系电话：(0591)88070028；传真： (0591) 83840666
4、邮政编码：350002
六、备查文件
1．第四届董事会第二次会议决议。
特此通知。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||1.00||
|议案2||《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》||2.00||

本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（格式）
鸿博股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书（格式）
鸿博股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|议案 2|《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日