Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2018-047
中曼石油天然气集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,000,100股为基数，每股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利120,000,030元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.3元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元。
（3）对于合格境外投资机构（QFII）股东，公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中登上海分公司按照税后每股 0.27元人民币派发现金红利。如 QFII股东需要享受税收协定待遇的，可自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元人民币。
（5）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者）及其他非居民企业股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股0.3元人民币。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市浦东新区江山路3998号
联系部门：公司证券事务部
联系电话：61048060
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-071力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购提前购回交易，解除了力帆控股所持原质押给国泰君安的公司股份57,996,000股，占公司总股本的4.62%，相关解质手续于2017年8月9日办理完毕。
截至目前，力帆控股持有的公司股份总数为627,941,886股，占公司总股本的比例为49.98%，均为无限售条件流通股份。此次股份解质后，力帆控股剩余质押股份数为501,493,701股，占其所持有公司股份总数的79.86%，占公司总股本比例为39.92%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
股票代码：603218 股票简称：日月股份 公告编号：2017-018日月重工股份有限公司
股票异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2017年 2月28日、3月1日、3月 2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》等公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会 2017年3月2日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2017-004文投控股股份有限公司
八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十六次会议于2017年3月13日上午10:00以通讯及现场方式召开，会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2017年3月10日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《关于对全资下属公司增加投资的公告》
为扩大公司影视投资、制作及发行相关业务规模，公司的全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司以及全资下属公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司拟对全资下属公司北京耀莱国际影城管理有限公司（以下简称“北京耀莱”）增加投资，拟增加投资金额人民币5亿元。
本次增加投资的金额将用于补充北京耀莱及其子公司的流动资金、电影和其他项目的投资。本次增加投资事项有利于扩大公司主营业务规模及竞争力，符合公司长期发展战略。
本次增加投资事项不需提交公司股东大会审议。本次增加投资事项需经工商主管部门批准方可完成。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2018—047
物产中大关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事姚慧亮先生的辞职报告，由于工作调整原因，姚慧亮先生申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会、投资者关系管理委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姚慧亮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
姚慧亮先生就任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对姚慧亮先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！公司于 2018年 8月 25日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事候选人的议案》，董事会提名鄢超先生为公司董事候选人，任期至第八届董事会届满。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。(简历见附件）
独立董事对提名鄢超先生为公司董事候选人发表了独立意见，认为：1、公司董事会提名董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；2、经审查，未发现鄢超先生存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；3、同意选举鄢超先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2018年8月28日
附件：
鄢超先生简历
鄢超，男，1979年 9月出生，2004年 7月参加工作，博士研究生毕业，法学博士，公司律师，浙江省人大常委会立法专家信息库人选，浙江省律师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员。
曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师。
2017年 8月起任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，2017年10月起任公司律师事务部主任。
证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：临 2017-016
中远海运控股股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)第四届监事会第十五次会议于 2017年 4月 28日以书面通讯方式召开。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事审阅。应参加表决的监事 6人，实际参加表决的监事 6人。会议的召开符合法律法规和公司《章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《中远海控 2017年第一季度报告》。
监事会认为：
1．公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于聘任中远海控 2017年度境内外审计师之议案。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度境内审计师、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2017年度境外审计师及确定其审计费用。同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会二 O一七年四月二十八日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2017-11
三联商社股份有限公司
关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●该关联交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事对该议案回避表决。
●过去12个月公司与同一关联人发生的同类关联交易包括：与济南国美电器有限公司就公司菏泽自有物业签订房屋租赁合同，涉及年租金190万元/年，与山东大中电器有限公司自2017年1月10日起就公司济南西门自有物业签订租赁合同，涉及年租金1800万元/年。
一、关联交易概述
经三联商社股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过，公司终止经营家电零售业务。除济南高新店物业外的其他门店租赁物业，公司已与物业方、山东大中电器有限公司(下称“山东大中”)签署了三方协议，自 2017年 1月10日起，公司将其在原合同项下的全部权利与义务转让给山东大中，由物业方和山东大中继续履行原合同，公司不再承担原合同项下任何权利与义务，亦不对山东大中履行原合同承担任何责任。
因济南高新店物业方不同意解约，为避免造成公司损失，公司将该物业转租赁给山东大中用于其经营家电零售业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与山东大中系受同一实际控制人控制的关联企业，本次公司与山东大中签订房屋租赁合
同事项为关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司与山东大中系受同一实际控制人控制的关联企业。
（二）关联人基本情况
公司名称：山东大中电器有限公司
法定代表人：黄秀虹
注册地址：济南市历下区趵突泉北路12号501室
注册资本：10,000,000元
企业类型：有限责任公司
主营业务：批发、零售：食品、百货、机械设备、建材、五金交电、化工产品（不含危险品）、针纺织品、非专控通讯器材、出版物、化妆品、日用品、服装鞋帽、玩具、厨房用具、电子产品、日用品、文具、健身器材、家具、计算机及配件、照相器材；经济贸易咨询；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸；进出口业务；家电维修；
房屋租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询服务；网络技术咨询服务；增值电信业务；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易协议的主要内容
公司与山东大中签订的租赁协议的主要内容如下：
1、租赁房屋：位于济南市高新区“济南国际会展中心A区”地下一层及地上一、二层房屋；承租房屋的建筑面积为13370平方米，计租面积为13370平方米。
2、租赁期限：自 2017年 1月 10日起至 2031年 9月 30日止。共计拾肆年零捌个月零贰拾天整，合同计租日为2017年1月10日。
3、房屋租金：租赁费用按照建筑面积计算；年度租赁费用标准：
4、支付方式：租赁费用采用先付后用的形式按半年支付。
5、交付时间：2017年1月10日。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司将房屋转租赁给山东大中，是基于公司自身经营发展和防范风险的需要，盘活上市公司的存量资产，优化上市公司的资产结构，提高资产使用效率。公司与关联方房屋租赁的价格参照了公司承租该物业的实际价格，经双方协商确定，山东大中承租公司该租赁物业，避免公司产生违约损失，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2017年 3月 11日召开第九届董事会第二十六次会议，会议以 4票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同的议案》。关联董事何阳青、魏秋立、董晓红回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就公司与山东大中签订房屋租赁合同发表独立意见，独立董事认为：1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
2、该议案涉及到的公司与山东大中之间的关联交易，交易合法、合规，交易价格公正、公允，未发现损害公司和股东利益的行为。
3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事何阳青、魏秋立、董晓红依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、公告附件
1、关于与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同的董事会决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017-040
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知及会议材料于2017年3月17日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。
本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会于 2017年 3月 28日下午在公司新大楼 715会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席 5名（监事陶魄、赵瑞江、杨桥东、陈傑采用通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中高层管理人员以及核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核
管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
监事会认为：列入公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-052山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2017年8月28日起紧急停牌，于2017年8月29日起连续停牌，并于
2017年9月11日进入重大资产重组程序，具体内容详见公司分别于2017年8月29日、2017年9月9日披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-028）、《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030）。2017年10月26日，公司终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2017年10月27日披露的《公司重大资产重组终止公告》（公告编号：临2017-047）。
根据有关规定，公司于2017年10月27日召开投资者说明会并披露投资者说明会的相关情况。经公司申请，公司股票自2017年10月30日起复牌交易。公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2019-039五矿资本股份有限公司
关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
因公司业务需要，拟聘任 2019年半年度审计机构对公司半年度财务报告进行审计，并在股东大会批准后正式出具审计报告。综合考虑相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况，经审计委员会、独立董事事前认可，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2019年半年度财务报告审计机构，审计费用 48万元。
致同所为公司2018年度财务报告的审计机构，2018年度致同所很好地完成了公司年度财务报告的审计工作，对公司情况较为熟悉。致同所具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资
格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。
公司独立董事认为：致同所在对公司2018年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司聘任半年度财务报告审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意聘任其为公司2019年半年度财务报告审计机构，审计费用48万元。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2019-009江苏吴中实业股份有限公司
重大事项提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司江苏吴中医药集团有限公司接到了国家药监局药品审评中心（以下简称“审评中心”）的技术审评部门发出的重组人血管内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通交流报告（以下简称“《交流报告》”）的相关通知。为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》（2018年修订）相关规定，现将有关内容进行公告。
一、《交流报告》处理建议
建议不批准本品用于“联合一线化疗方案治疗初治的晚期非小细胞肺癌”的处理建议。不批准考虑如下：
1、重组人血管内皮抑素关键III期TG1107RHE试验主要终点PFS删失过高，结论不可靠；
2、中位 PFS 21天获益过短，且无OS获益，无临床意义；
3、初治的转移性非小细胞肺癌不进行EGFR突变检测直接化疗与现有临床实践不匹配，临床实践不可接受。
二、对于《交流报告》处理建议的相关说明
本《交流报告》并非为审评中心的最终结论性意见，相关说明如下：
1、重组人血管内皮抑素注射液（以下简称“本项目”）研究数据统计分析按照国家药监局相关指导原则，在数据库锁库以后揭盲之前，由主要研究者、独立
影像学专家、第三方临床医学专家、CRO统计师等进行了认真细致的盲态数据核查，对数据集划分定义、数据约定、独立影像学数据核查评价结果的使用、方案违背与偏离的处理等的每一个病例逐个进行了确认。删失略高并不会影响最终的数据统计分析。
2、本项目三期临床研究结果表明，重组人血管内皮抑素注射液联合NP（长春瑞滨加顺铂）方案一线治疗非小细胞肺癌的 PFS优于单纯 NP方案，而安全性相似。尽管 PFS只有 21天获益，OS无获益，但主要研究结果具有统计学差异，达到了临床研究方案预设的目标。尤其在肺鳞癌亚组人群里，PFS获益达到 35天，OS获益达到73天，重组人血管内皮抑素注射液与化疗方案联用对于肺鳞癌患者显示出更好的疗效趋势，具有临床意义。
3、本项目在2011年设计了三期临床研究方案，当时的国内临床诊疗规范并未要求初治的转移性非小细胞肺癌要进行 EGFR突变检测，该临床研究方案在 2011年 9月通过了组长单位伦理委员会的审批。既往研究也表明，抗血管生成药物具有广谱抗肿瘤活性，其有效性与 EGFR是否突变没有必然关系。
相关释义：CRO指合同研究组织；TG1107RHE指 III期试验；PFS指无进展生存期；OS指总生存期；EGFR指表皮生长因子受体。
三、重组人血管内皮抑素注射液相关情况
本项目采用大肠杆菌表达制备获得，分子量20KDa，共184个氨基酸，有两对二硫键，无糖基化位点，不加任何修饰，未改构，同天然人源的内皮抑素氨基酸序列相同。
本公司于 2005年 7月获得治疗用生物制品第 1类 I期临床试验批件（批件号：2005L02614），于 2006年4月完成了I期临床工作；于2007年4月获得II期临床试验批件（批件号：2007L01486），于2009年12月完成了II期临床试验；
于2011年3月获得Ⅲ期临床批件（批件号：2011L00292），并于2011年6月30日就该项目在北京组织召开了“临床启动会”，会后将经“临床启动会”讨论修改后的最终临床试验方案报送了组长单位（中国医学科学院肿瘤医院）的伦理委员会，并于2011年9月29日顺利通过了该院伦理委员会审核，正式取得了相应的批件。中国医学科学院肿瘤医院于2011年10月份首家启动了该项目的三期临
床试验并接受病例入组。该项目于2017年1月19日完成了揭盲工作、2017年4月21日取得了临床试验统计报告、2017年12月25日取得了临床研究总结报告、 2018年 3月 6日收到了受理通知书（具体见公司于 2017年 1月 20日、4月 22日、12月 26日及 2018年 3月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
截止本公告披露日，根据国家食品药品监督管理总局网站数据查询，尚未有其它企业取得该产品的生产批件。
截至2018年末，该项目共计已投入研发费用约人民币7,500万元左右。
四、后续主要工作安排
鉴于本《交流报告》并非为最终结论性意见，公司拟就上述《交流报告》所给出的处理意见作出如下工作安排：
1、按照审评中心的通知，企业可在15个自然日之内提出申述。公司将针对审评中心提出的沟通交流报告进行认真研究，结合已提交的注册申报资料，进一步补充完善有关研究数据，更详细深入地说明本项目的有效性和安全性研究结果，并向审评中心提出合理申述。
2、本项目三期临床试验亚组分析结果表明，重组人血管内皮抑素注射液与化疗方案联用对于肺鳞癌患者显示出更好的疗效趋势（具体见公司于 2017年 4月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。鉴于晚期肺鳞癌患者目前依然尚无较好的靶向治疗手段，化疗仍然是主要治疗手段，但患者的获益有限。因此，公司后期将充分参考国内外最新研究成果，进一步研究完善临床研究方案，在现有临床研究结果基础上，拟向审评中心提出针对肺鳞癌适应症的申请。
五、主要风险提示
新药研发，尤其是国家一类新药研发，是项长期工作，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，药政评审决策、相关研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在诸多不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将密切关注该项目的后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2019年3月23日
海利尔药业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月14日召开了第三届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司董事会提交的相关会议资料，现对公司第三届董事会第十八次会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的独立意见
鉴于公司 2017年年度利润分配已实施完毕，公司董事会对限制性股票的授予数量和授予价格进行了调整。
经核查，公司董事会本次对 2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《海利尔药业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定。本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意公司对限制性股票激励计划授予数量和授予价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
____________
（姜省路）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
____________
（孙建强）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
____________
（周明国）
年 月 日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-054环旭电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司三届董事会第三次会议于2014年9月25日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2014年9月24日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司环维电子(上海)有限公司与日月光集成电路制造(中国)有限公司就租赁金桥厂房事宜签订补充协议》的议案
关联董事张洪本、张虔生，RutherfordChang，魏镇炎回避表决该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年9月27日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-086
佳都新太科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
一次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 6月 13日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180618号）（以下简称“《反馈意见》”）后，与相关中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据规定对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见公司于2018年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年7月25日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—023上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年3月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，并于2015年3月27日下午在公司会议室召开。
邵黎明、朱平两位监事出席了会议，会议由邵黎明监事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议公司 2014年度监事会工作报告，并提请股东大会审议；
赞成2票，弃权0票，反对0票。
二、审议公司 2014年度财务决算报告，并提请股东大会审议；
赞成2票，弃权0票，反对0票。
三、审议公司 2014年度利润分配预案，并提请股东大会审议；
赞成2票，弃权0票，反对0票。
四、审议公司 2014年年度报告全文及摘要；
监事会审议认为：
1、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面未发现有失真情况；
2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、本年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成2票，弃权0票，反对0票。
五、审议公司 2014年内部控制自我评估报告；
监事会审议认为：公司内部控制自我评价报告基本符合公司内部控制的真实情况，但随着公司业务和规模的不断扩大，以及外部环境的变化，公司在内部控制制度的制订及执行方面还需不断完善和提高。另外，公司还需要不断加强员工内控知识培训和教育，提高各个层面人员的内控风险意识。
赞成2票，弃权0票，反对0票。
六、审议关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的提案；
赞成2票，弃权0票，反对0票。
七、审议公司 2015年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会审议；
赞成2票，弃权0票，反对0票。
八、审议关于出售上海正广和饮用水有限公司100%股权的关联交易的提案，并提请股东大会审议；
赞成2票，弃权0票，反对0票。
九、审议本公司及其子公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度10亿元的提案，并提请股东大会审议。
赞成2票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会2015年3月31日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-012南京康尼机电股份有限公司
关于完成限制性股票激励计划工商变更登记
暨修订《公司章程》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月7日发布了《南京康尼机电股份有限公司关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-011）。因工作疏忽致数字标点有误，现更正如下：
原公告中内容：
鉴于公司限制性股票激励计划完成后，注册资本由 288,913,300.00元人民币变更为295,353,300.00元人民币，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币28,891.33万元。
第十九条公司股份总数为 28,891.33万股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币29,535,33万元。
第十九条公司股份总数为 29,535.33万股。
除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
现更正为：
鉴于公司限制性股票激励计划完成后，注册资本由 288,913,300.00元人民币变更为295,353,300.00元人民币，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币28,891.33万元。
第十九条公司股份总数为 28,891.33万股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币29,535.33万元。
第十九条公司股份总数为 29,535.33万股。
除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
除上述更正，公司《关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-011）其他内容不变。
由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
吉林森林工业股份有限公司独立董事
关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连
带责任保证担保的议案的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证监会上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事对第七届董事会临时会议审议的《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的
议案》发表如下独立意见：
（一）公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
独立董事：曹玉昆 李忠华 何召滨 张忠伟
二○一九年一月十一日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-084
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知于 2018年 6月 1日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2018年 6月 4日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经与会董事讨论，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合《博天环境集
团股份有限公司章程》等文件制定《博天环境集团股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划的独立意见》。
公司董事张蕾女士系本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事已对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事张蕾回避表决，其他8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法>的议案》
经与会董事讨论，为了促进公司规范管理与运营，保障《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的顺利实施，同意制定《博天环境集团股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》。
公司董事张蕾女士系本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事已对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事张蕾回避表决，其他8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
经与会董事讨论，为保障《博天环境集团股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）的顺利实施，同意提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划的以下相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次股权激励计划的授予日；
2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量、限制性股票授予价格以及股票期权的行权价格进行相应的调整；
3、在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理与之相关所必需的全部事宜；
4、对激励对象的限制性股票解除限售、股票期权行权的资格与条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、决定激励对象获授限制性股票是否可以解除限售，获授股票期权是否可以行权；
6、按照本次股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售、行权的全部事宜（包括但不限于向证券交易所提出解除限售、行权申请，向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记事宜等）；
7、决定本次股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售、行权资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，注销激励对象尚未行权的股票，办理已死亡激励对象尚未解除限售、尚未行权股票的补偿和继承事宜，终止本次股权激励计划等；
9、拟定、签署、执行、修改、终止任何和本次股权激励计划有关的协议；
10、为本次股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
11、实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、在符合本次股权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关要求的基础上，办理预留部分权益所对应激励对象的确定、权益授予等事宜。
上述授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
公司董事张蕾女士系本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事已对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事张蕾回避表决，其他8名董事同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程 PPP项目的议案》
同意公司与莒县林水集团投资发展有限公司（下称“莒县林水集团”）在莒县设立合资公司（下称“莒县项目公司”），从事莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目可行性研究报告总投资估算为47,177万元，莒县项目公司注册资本9,436万元，其中莒县林水集团以货币出资占注册资本的5%；公司以货币出资占注册资本的95%。
同意公司与莒县青峰岭水库管理处签署《PPP项目合同》等相关文件，待莒县项目公司成立后全面承继其在该合同项下的权利和义务。同意公司就本项目与政府出资代表莒县林水集团签署《投资合作协议》、《股东协议》、《项目公司章程》等相关文件。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2018-086）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
同意公司暂不将上述第一至第三项议案提交临时股东大会审议。公司将另行发布召开临时股东大会的通知，提请临时股东大会审议公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2018年6月5日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3-4页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕1801号
浙江巨化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的巨化股份公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供巨化股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为巨化股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解巨化股份公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南东方银星投资股份有限公司
二○一六年度监事会工作报告
（二○一七年三月三十日）
第一部分：监事会二○一六年度完成的主要工作
2016年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，现就具体工作汇报如下：
一、监督公司的规范运作情况
公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运营方面是遵照《公司法》和《公司章程》进行的，是严格遵守国家各项法律法规的。
二、监督公司董事、监事及高级管理人员的工作情况
监事会对公司董事、监事及高级管理人员依法进行监督，提高了公司董事、监事及高级管理人员依法行使职权的自觉性。本年度内没有发生董事、监事及高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
三、监事会 2016年度会议召开情况
报告期内监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，规范各项工作，按照监事会会议事规则，共召开了 5次监事会会议，主要
对公司的定期报告进行审议，并对公司核销其他应付款的事项进行了审议。监事会认为公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易，对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
监事会在 2016年参加了公司 2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会，列席了 2016年度各次董事会会议，积极参与讨论并监督公司的重大事件，为公司的健康稳定发展提出了可行性建议。
第二部分：监事会二○一七年度将开展的工作
2017年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。
一、加强学习，提高认识，充分发挥监督作用
随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2017年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。
二、监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作
2017年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、转让、收购、重组、关联交易等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。
三、监督公司信息披露工作
2017年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。
2017年，公司监事会在除了做好上述工作外，还将继续列席公司董事会会议，大力支持公司生产经营工作，积极发挥监事会的监督作用，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展。
河南东方银星投资股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日