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证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-002
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年7月18日、2018年7月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年7月18日、2018年7月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-98
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月22日14点30分
召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月22日
至2015年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案|√|
|2|关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案|√|
|3|关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案|√|
|4|关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，于 2015年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4
应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600129|太极集团|2015/12/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
5、登记时间：2015年12月21日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）六、 其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
联系人：徐旺秦小燕
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会2015年12月5日附件1：授权委托书
 报备文件：公司第八届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案||||
|2|关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案||||
|3|关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案||||
|4|关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-055
兰州兰石重型装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月5日
(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|702,190,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.7797|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书胡军旺出席了会议，公司总经理任世宏、副总经理张凯、副
总经理郭富永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,130,292|99.9913|60,660|0.0087|0|0.0000|

2、议案名称：关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,119,392|99.9898|71,560|0.0102|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司拟发行债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|702,130,292|99.9913|60,660|0.0087|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》的议案|690,588|91.9254|60,660|8.0746|0|0.0000|
|2|关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案|679,688|90.4745|71,560|9.5255|0|0.0000|
|3|关于公司拟发行债权融资计划的议案|690,588|91.9254|60,660|8.0746|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：高玉洁、王璇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、兰州兰石重型装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-034重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2019年 10月 26日在重庆市以现场会议方式召开，会议通知已于 2019年 10月 12日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名（其中王力董事因公出差委托李永祥董事代为表决）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（二）2019年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年10月28日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
(（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
（股份代號：2883）
公告
須予披露的交易
購買理財產品
於2018年11月7日，本公司與興業銀行北京分行訂立興業銀行理財協議。根據興業銀行理財協議，本公司同意以自有資金人民幣5億元購買理財產品。
於2018年1月5日,本公司曾與興業銀行北京分行訂立興業銀行歷史理財協議，以自有資金人民幣11億元購買理財產品。
興業銀行理財協議及興業銀行歷史理財協議均由本公司與興業銀行北京分行訂立，根據香港上市規則第14.23條，該等交易應當合並計算。
根據香港上市規則，經合並計算的理財協議之適用百分比率（定義見香港上市規則第 14.07條）有一項或以上超過5%，但全部均低於25%，因此該等交易構成本公司的須予披露的交易，須遵守香港上市規則項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。
背景
本公司是全球最具規模的綜合型油田服務供應商之一，服務貫穿石油及天然氣勘探、開發及生產的各個階段。
興業銀行是一家中國大型商業銀行。興業銀行北京分行是興業銀行的一家分行。
於2018年11月7日，本公司與興業銀行北京分行訂立興業銀行理財協議。根據興業銀行理財協議，本公司同意以自有資金人民幣5億元購買理財產品。
於2018年1月5日，本公司曾與興業銀行北京分行訂立興業銀行歷史理財協議，以自有資金人民幣11億元購買理財產品。
興業銀行理財協議
訂約方： 本公司與興業銀行北京分行
據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，興業銀行及其最終實益擁有者為本集團及本集團之關連人士以外之獨立第三方
日期：
2018年11月7日
產品名稱： 興業銀行“金雪球-優選”保本開放式人民幣理財產品
購買額度：
人民幣5億元（已購買人民幣5億元）
產品期限：
120天（期限2018年11月7日至2019年3月6日）
收益類型： 保本浮動收益型
產品風險水準（銀行內部無風險或風險極低
風險評級）：
本公司預期的產品年化
4.1%
收益率：
提前終止或贖回權： 本公司無權提前終止該產品。
興業銀行理財協議的條款乃經訂約方公平協商後釐定。
興業銀行歷史理財協議
訂約方： 本公司與興業銀行北京分行
據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，興業銀行及其最終實益擁有者為本集團及本集團之關連人士以外之獨立第三方
日期：
2018年1月5日
產品名稱：
興業銀行“金雪球優選”2018年第1期保本浮動收益型封閉式人民幣理財C款
購買額度：
人民幣11億元（已購買人民幣11億元）
產品期限：
94天（期限2018年1月5日至2018年4月9日）
收益類型： 保本浮動收益型
產品風險水準（銀行內部無風險或風險極低
風險評級）：
本公司預期的產品年化
4.9%
收益率：
提前終止或贖回權： 本公司無權提前終止該產品。
興業銀行歷史理財協議的條款乃經訂約方公平協商後釐定。
訂立理財協議的背景及理由以及其對本公司的益處
本公司堅持以確保資金安全和流動性為前提，通過對階段性閑置資金的合理、有效運作，提升本公司整體資金收益。該等理財協議的預期收益受風險因素影響很小，但是本公司可以獲得較中國之商業銀行提供之定期存款利率為高的回報。
董事（包括獨立非執行董事）認為，理財協議的條款及其項下擬進行的交易乃屬公平合理，在本集團的日常業務中按一般商務條款或更佳條款進行，並且符合本公司及其股東的整體利益。
香港上市規則涵義
興業銀行理財協議、興業銀行歷史理財協議均由本公司與興業銀行北京分行訂立，根據香港上市規則第 14.23條，該等交易應當合併計算。
根據香港上市規則，經合併計算的理財協議之適用百分比率（定義見香港上市規則第14.07條）有一項或以上超過5%，但全部均低於25%，因此該等交易構成本公司的須予披露的交易，須遵守香港上市規則項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。
理財協議及理財協議項下的交易不構成本公司的關連交易。
釋義
除文義另有所指外，下列表述具有以下涵義：
「董事會」 指 董事會；
「本公司」 指 中海油田服務股份有限公司，一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其 A股於上海證券交易所上市，而其H股於聯交所主板上市；
「董事」 指 本公司董事；
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區；
「香港上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「興業銀行」 指 興業銀行股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，為中國的持牌銀行；
「興業銀行理財協議」 指 本公司與興業銀行北京分行於 2018年11月7日訂立的興業銀行股份有限公司理財產品銷售合同、理財產品說明書及風險揭示函；
「興業銀行歷史理財協議」 指 本公司與興業銀行北京分行於 2018年1月5日訂立的興業銀行股份有限公司理財產品銷售合同、理財產品說明書及風險揭示函；
「中國」 指 中華人民共和國；
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣；
「理財協議」 指 興業銀行理財協議、興業銀行歷史理財協議的合稱。
承董事會命
中海油田服務股份有限公司姜萍
公司秘書
二零一八年十一月七日
於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生（董事長）及曹樹杰先生，本公司非執行董事為孟軍先生及張武奎先生，本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壎先生。
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-063安徽集友新材料股份有限公司
关于变更公司网站网址的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对公司网址进行了变更，自公告之日起启用新的公司网址。具体如下：
一、公司网址变更情况
变更前网址：www.genuinepacking.com
变更后网址：www.ahjiyou.com.cn
二、公司联系电话、联系地址、电子邮箱及传真号码保持不变
联系电话：0556-4561111
联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
传真号码：0556-4181868
欢迎广大投资者访问公司网站及通过上述联系方式与公司沟通交流。
由此带来的不便，敬请谅解。
特此公告
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-102湖南百利工程科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司
增资金额：人民币4,000万元
一、对外投资概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步促进湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）业务发展，并结合公司战略发展规划，公司拟对百利锂电增资4,000万元。本次增资所需资金以公司自有资金解决，公司将根据自身货币资金情况，采取分期出资的形式履行实缴义务。
本次增资事项完成后，百利锂电的注册资本将由人民币3,000万元增至人民币7,000万元。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第四十一次会议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司百利锂电增资人民币 4,000万元以满足其未来经营发展带来的资金需求。
上述增资事宜不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：常州西太湖科技产业园腾龙路2号
法定代表人：戴真全
注册资本（本次增资前）：3,000万元
经营范围：锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控制设备、智能设备及智能机器人的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止2019年9月30日，百利锂电（合并口径）资产总额596,223,013.59元，负债总额 482,350,415.47元，其中流动负债总额 482,350,415.47元，净资产113,872,598.12元。（以上数据未经审计）
增资前后百利锂电的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资完成后||
|湖南百利工程科技股份有限公司|实际出资额|持股比例|实际出资额|持股比例|
||3,000万元|100%|7,000万元|100%|

三、本次增资对公司的影响及风险分析
1、本次对全资子公司百利锂电进行增资，将根据公司货币资金情况，采取分期出资的形式履行实缴义务，故本次增资不会对公司构成短期资金占用压力。
2、公司本次对百利锂电进行增资以后，百利锂电仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。
3、本次增资是基于对公司未来发展的谨慎考虑，此次增资后，可优化百利锂电资产结构，进一步增强其资本实力及融资能力，满足其未来经营发展对资金的需求，从而提升公司的整体运营能力。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2019-006深圳微芯生物科技股份有限公司
关于公司与北京诺禾致源科技股份有限公司签订合作框架
协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次签订的协议仅为合作框架协议，部分合作事宜并未完全确定，存在不确定性，具体合作事宜和方式以公司与相关主体签订的后续合同为准。
2、本协议对公司2019年度的营业收入、净利润不构成影响，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化；预计对公司未来的营业收入、净利润，不会产生重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2019年 10月 8日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”）经友好协商，签署了《微芯生物-诺禾致源伴随诊断产品开发合作框架协议》，现将有关情况公告如下：
（一）协议对方的基本情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”）于2011年3月在北京中关村生命科学园注册成立，专注于开拓前沿分子生物学技术和高性能计算在生命科学研究和人类健康领域的应用，致力于成为全球领先的基因科技产品和服务提供者，具体情况如下：
企业名称：北京诺禾致源科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址：北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室
注册资本：36,000万人民币
法定代表人：李瑞强
成立时间：2011年3月15日
主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101
主营业务：诺禾致源主要依托高通量测序技术，结合其他基因检测方法，为科研机构、高校、医疗机构、药企等企事业单位提供基因检测和生物信息分析等研究服务。
持股5%以上的股东：李瑞强、北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、先进制造产业投资基金（有限合伙）
主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，诺禾致源总资产为 135,257.44万元，净资产为 86,464.90万元；2017年 1-12月，诺禾致源营业收入为 73,934.90万元，净利润为 8,105.08万元。截至 2018年 6月 30日，诺禾致源总资产为 132,355.08万元，净资产为 89,704.24万元；2018年 1-6月，诺禾致源营业收入为 40,418.00万元，净利润为 2,734.60万元。具体情况详见诺禾致源于 2018年 12月 21日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）网站公开披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书》。
（注：诺禾致源已于 2018年 12月 14日向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料。因诺禾致源 IPO申请处于审核阶段，根据中国证监会对于首次公开发行在审企业信息公示的要求，诺禾致源尚未公开披露 2018年6月30日以后的财务报告数据。）
诺禾致源关联关系说明：与公司、公司控股股东、持股5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议仅为双方经友好协商达成的框架性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架协议主要内容
诺禾致源将为公司开发公司抗肿瘤新药西奥罗尼针对小细胞肺癌患者的伴随诊断检测方法，并为其提供临床试验样本的检测服务。如果临床试验的结果符合预期，两家公司将共同推动西奥罗尼与该伴随诊断产品在国家药品监督管理局（NMPA）同时获批，早日造福可能获益的患者，主要内容如下：
（一）合作内容
诺禾致源将根据微芯生物提供的基因和位点列表开发检测方法，并构建阴阳性标准品来对其分析性能进行验证。如果达到性能目标，微芯生物将使用该检测在西奥罗尼针对小细胞肺癌的 II期临床试验中对病人进行筛选分组并研究其所覆盖的基因和位点是否可以预测西奥罗尼的药效。
双方将根据进一步的结果共同向国家药品监督管理局递交西奥尼罗及该伴随诊断产品的上市申请。
若上市申请获得批准，微芯生物将与诺禾致源在后续西奥尼罗与该伴随诊断产品的商业推广中进行合作。
（二）权利与义务
合作前的技术成果与知识产权归各自所有，合作过程中新产生的技术成果与知识产权归双方共同所有。
微芯生物将就合作内容中所包含的检测方法研发、临床试验样本检测等服务，以按次付费的方式向诺禾致源支付外包服务费用,并对后续合作中的相关阶段性结果获得确证后向诺禾致源支付相关的里程碑费用;对于上述所提及的服务费用和里程碑费用，双方将根据项目的进展在合适的时间点进行商谈并签订合同。
微芯生物和诺禾致源将共享相关的检测结果与药效结果并各自承担提交上市申请的费用；就未来西奥尼罗与该伴随诊断产品的商业推广中的合作，将根据具体的推广活动内容商谈费用的分担。
三、对上市公司的影响
本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，协议所涉业务尚需签订具体业务合作协议，目前尚无可量化和可计量的财务分析数据。本协议对公司 2019年
度的营业收入、净利润不构成影响，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化；
预计对公司未来的营业收入、净利润，不会产生重大影响。
公司与诺禾致源将在抗肿瘤新药西奥罗尼针对小细胞肺癌患者的伴随诊断检测方法领域开展合作，充分发挥各自优势，实现双方在合作领域的共赢局面。
四、重大风险提示
本协议仅为双方合作的框架协议，涉及合作的基本原则与合作模式，具体合作事宜将以独立合同的方式确定目标、责任及费用等内容。合作事宜将分阶段实施，目前，已完成前期准备工作，后续阶段尚未明确具体资金安排、相关管理和技术人员配备组成、违约责任等事项，将基于各阶段的开展情况逐步推进。
从本次合作到形成产品，再到产品市场推广应用的过程，研发时间和相关产品是否能获得研发成功，尚无法确定。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、报备文件
1、《合作框架协议》
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-073武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2017年 8月 19日以邮件方式发出，会议于 2017年 8月 29日下午 15:30在公司 A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事孙毅飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席雷先坤先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金存放和实际使用情况专项报告（2017年半年度）》（编号：2017-074）。
2、《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2017年半年度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017年半年度报告》及其摘要。
3、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对会计政策变更的专项审核意见如下：
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更公告》（编号：2017-075）。
4、《关于公司 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审
议资本公积金转增股本公告》（编号：2017-076）。
5、《关于公司截至 2017年6月 30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至 2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》（编号：2017-079）。
三、备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会2017年8月30日
公司代码：900939 公司简称：汇丽B
上海汇丽建材股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|B股|上海证券交易所|汇丽B|900939||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|詹琳|江红|
|电话|021-58138717|021-58138717|
|办公地址|上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室|上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室|
|电子信箱|stock@huili.com|stock@huili.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|100,394,588.69|99,021,404.80|1.39|
|归属于上市公司股东的净资产|75,215,035.13|72,696,093.53|3.47|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,483,262.73|4,694,614.07|-47.10|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|5,489,162.23|6,879,532.96|-20.21|
|归属于上市公司股东的净利润|2,515,471.03|877,505.27|186.66|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,151,608.85|-658,102.58|426.94|
|加权平均净资产收益率（%）|3.40|1.22|增加2.18个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0139|0.0048|189.58|
|稀释每股收益（元／股）|0.0139|0.0048|189.58|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||11,440||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有非流通的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海汇丽集团有限公司|境内非国有法人|28.64|51,989,300|51,989,300|无|
|中信房地产集团有限公司|国有法人|5.45|9,897,800|9,897,800|无|
|中国通用技术(集团)控股有限责任公司|国有法人|5.45|9,897,800|9,897,800|无|
|上海浦东资产经营有限公司|国有法人|4.00|7,260,000|7,260,000|无|
|上海市浦东新区国有资产监督管理委员会|国家|3.84|6,969,600|6,969,600|无|
|中国建筑科学研究院有限公司|国有法人|3.84|6,964,100|6,964,100|无|
|黄春辉|未知|0.80|1,445,800||未知|
|庄名道|未知|0.48|870,765||未知|
|交银国际证券有限公司|未 知|0 . 3 9|7 1 0 ,0 6 6||未 知|
|王文翔|未知|0.35|630,000||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会属于一致行动人。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司董事会及经营管理层按照本年度的工作计划，在报告期内有序开展了下列工作：
（一）保收益
1、继续做好厂房出租维护，确保租赁收益。
1）报告期内，公司控股子公司汇丽地板公司如期取得康桥地区厂房租赁收入 462.95万元。
因该厂房租期将于2020年到期，汇丽地板公司已启动招租工作，开始与区域内相关租赁中介及意向人进行接触沟通。
2）报告期内，公司大丰工业园租户臣生公司业务受中美贸易摩擦影响，未能按期全额支付大丰地区厂房租金，公司控股子公司中远汇丽公司在报告期内取得了租赁收入85.71万元，尚有35万元应收租金暂未收到。
2、地板贸易业务质保维护。
报告期内，汇丽地板公司未承接新的地板贸易业务，收到上海万业企业股份有限公司支付的以前年度项目质保金27.22万元（2017年度已确认收入）。
3、自有资金理财，提高使用效率。
报告期内，公司在授权额度内通过购买货币市场基金及银行理财产品等各项理财业务，获取收益共计15.95万元。
4、持续关注联营企业汇丽涂料公司的生产经营状况。
报告期内，联营企业汇丽涂料公司经营有所改善，在拓展业务收入的同时，对成本及费用进行了控制，使公司的投资收益较去年同期减少亏损191.03万元。减亏后，报告期对公司利润的负面影响减少到64.62万元。
（二）谋求发展突破
报告期内公司谋求发展方面仍未能取得理想进展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
详见公司2019年半年度报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：程光上海汇丽建材股份有限公司2019年8月15日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2017—088
金杯汽车股份有限公司
关于子公司之间转让资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司子公司金杯江森拟转让与座椅业务相关的资产组，交易总金额 15,283.20万元人民币。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称“金杯江森”）拟与公司子公司沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）签署《资产转让主协议》，金杯江森拟将其与座椅业务相关的资产组转让给金杯安道拓。公司第七届董事会第二十八次会议批准设立金杯安道拓公司，专门承接金杯江森的汽车座椅业务，而金杯江森则专注于汽车内饰业务。
（二）公司第八届董事会第十次会议以全票同意审议通过本次股权转让的议案。公司独立董事一致认为，公司子公司之间转让与座椅业务相关的资产组，符合公司汽车零部件业务的整体发展计划，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次资产转让。
二、交易各方当事人情况介绍
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：辽宁省沈阳市东陵区航天路 12-1号
法定代表人：约翰尼斯.娄特斯
注册资本；807万美元
成立日期：2000年 3月 1日
经营范围：设计、生产、销售汽车座椅总成、座椅部件及汽车内饰件，并提供售后技术指导和服务。
2、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：辽宁省沈阳市浑南区航天路 12-1号
法定代表人：刘宏
注册资本：2000万美元
成立日期：2017年 02月 17日
经营范围：设计、生产汽车座椅及其他汽车零部件；上述产品技术咨询、技术服务；上述产品及其相关模具、配件的批发、进口及售后服务。
三、交易标的基本情况
交易标的为截至2017年6月30日金杯江森座椅业务相关资产组。
金杯江森座椅工厂建有包括宝马座椅装配线、华晨座椅生产线、座椅成品自动发运线、42工位 KM发泡线等生产线，座椅组装设计生产能力为 550,000套/年。座椅生产区占地面积为 7.5万平方米，座椅生产厂房建筑面积约 4.4万平方米。2016年金杯江森座椅销售收入为 88,515.94万元。
（二）交易标的评估情况
1、评估目的：金杯江森资产组转让事宜
2、评估对象：金杯江森的资产组价值
的资产及负债
4、价值类型：市场价值
5、评估基准日：2017年 6月 30日
6、评估方法：资产基础法、收益法
7、评估结论：在评估资产现有用途或既定用途不变并持续经营使用和评估报告载明的评估目的及价值定义、假设及限制条件下，采用收益法评估，金杯江森之资产组于评估基准日的评估值为人民币 15,283.20万元，人民币大写：壹亿伍仟贰佰捌拾叁万贰仟圆整。
8、评估结论使用有效期：资产评估结果使用有效期自评估基准日后一年内（即 2017年 6月 30日至自 2018年 6月 29日）有效。
四、资产转让主协议的主要内容
1、金杯江森与金杯安道拓签署《资产转让主协议》，金杯江森拟转让其座椅业务相关的资产组于金杯安道拓。
2、资产转让分两批进行。首批转让资产主要包括应收账款、应付账款、采购和销售协议、机器设备等生产用固定资产以及支持性文件和配套物件，首次交割日为 2018年 1月 1日；第二批转让资产包括土地使用权、房屋建筑物及在建工程，第二次交割日不晚于 2018年 12月 31日。
3、购买价格支付：金杯江森转让给金杯安道拓的座椅业务资产组总价款为人民币 15,283.20万元，大写：壹亿伍仟贰佰捌拾叁万贰仟圆整。价款分两批支付：
作为购买首批资产的全部对价，金杯安道拓应向金杯江森支付人民币-187.25万元（大写：负数壹佰捌拾柒万贰仟伍佰圆整）。金杯安道拓应于首次交割日后的十五（15）个工作日内且收到金杯江森发出的增值税专用发票(若适用)后，将首批购买价格以人民币现金方式一次性支付至卖方指定的银行账户。
作为购买第二批资产的全部对价，金杯安道拓应向金杯江森支付
第二批资产的评估价值，即人民币 15,470.45万元，（大写：人民币壹亿伍仟肆佰柒拾万肆仟伍佰圆整）。金杯安道拓应于第二次交割日后的十五（15）个工作日内且收到金杯江森出具的有效发票后，将第二批购买价格以人民币现金方式一次性支付至卖方指定的银行账户。
卖方和买方应分别依照中国法律的规定，缴纳与第二批被收购资产相关的税款。
4、第二次交割的先决条件：双方已就第二批转让资产订立土地使用权转让合同、房屋所有权转让合同、在建工程转让合同，第二批转让资产取得了独立的不动产权证并完成土地使用权和房屋所有权转让登记。
5、在首次交割日至第二次交割日期间，金杯安道拓对目标地块享有完全的、排他的占有、使用和收益权。
6、协议包含两个附件，分别是首批转让资产的清单和第二批转让资产的具体信息。
7、本协议受中国法律管辖，并且根据中国法律解释。双方应首先尝试通过友好协商的方式解决该争议。如果在一方向另一方送达要求开展该协商的书面通知后的三十（30）天内争议仍未通过友好协商解决，则争议的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）根据届时有效的贸仲仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海。
五、本次收购对公司的影响
本次交易为公司子公司之间的资产转让，不会对公司整体盈利能力带来重大影响。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
北京大豪科技股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、及《公司章程》等有关规定，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配的独立意见
我们认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已对2017年度的内部控制有效性进行了自我评价，认为截止2017年12
月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。我们认为，公司出具的内部控制评价报告客观、全面的反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。
三、关于公司2017年度发生的日常关联交易的独立意见
2017年度公司关联交易具体情况为：
1．本公司作为承租方的关联交易：
承租方名称 租赁资产种类 本期金额 上期金额
北京一轻研究院 房屋建筑物 217,877.56 228,771.43合计 217,877.56 228,771.43 2.关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 9,338,241.58 7,355,975.00
报告期内，公司无重大关联交易。
我们认为，公司的日常关联交易属于正常的经营活动，公司2017年度发生的关联交易均签署了合法有效协议及文件，履行了必要的内部决策程序，相关权利义务均得到了适当的履行，不存在现存的或潜在的争议；关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害发行人和关联方利益的情况。
四、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
本次提交董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
我们认为，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
五、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
本次提交董事会审议的《关于使用部分自有资金购买保本型理财产品的议
案》；在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
六、关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的独立意见
本次提交董事会审议的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们认为，董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度符合《公司法》、公司《章程》的规定，对董事、监事与高管人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有助于强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，提升公司的整体经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。我们同意董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的内容，并提交董事会、股东大会审议。
七、关于公司三年分红规划方案的独立意见
公司董事会拟订的公司三年分红规划方案，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司的实际情况，有助于公司建立起健全完善、持续稳定的分红政策及其监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司三年分红规划方案的内容，并提交董事会、股东大会审议。
八、关于聘任财务审计及内控审计机构的独立意见
本次提交董事会审议的《关于聘任18年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2017年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了责任和义务。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，并提交董事会、股东大会审议。
九、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及
独立意见
经核查，2017年度公司及合并报表范围内的子公司未向任何第三方提供担保，母子公司及子公司之间也未发生担保事项；公司也未向股东、实际控制人及其他
关联方提供任何担保，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
此页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事专项说明和独立意见》签字页
独立董事签字：
于雳
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独立董事签字：
王洪福
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独立董事签字：
吴剑敏
安徽恒源煤电股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第111743号安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称贵公司） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页