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国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司 2019年度预计日常关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员及注册会计师的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了和胜股份关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、预计关联交易事项
（一）2019年预计关联交易基本情况
1、采购商品/接受劳务的关联交易
单位：元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截止披露日已发生金额|上年发生金额|
|采购商品|佛 山 市 特高 珠 江 工业 电 炉 有限公司|购设备及配件|市场价|3,000,000.00|15,905.18|1,190,302.88|
||中 山 莱 博顿 卫 浴 有限公司|购原物料|市场价|1,500,000.00|48,024.46|462,834.91|

||||||||
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||中 山 欧 尼克 卫 浴 有限公司|购原物料|市场价|100,000.00|-|15,194.58|
||中 山 市 金诺 卫 浴 设备 有 限 公司|购原物料|市场价|10,000.00|-|448.78|
||小计|||4,610,000.00|63,929.64|1,668,781.15|
|接受关联人提供的劳务|中 山 市 三乡 镇 潜 龙五 金 制 品厂|加工劳务|市场价|150,000.00|32,635.34|57,743.15|
||宾孟良|接受后勤劳务|市场价|2,000,000.00|294,585.93|1,586,012.83|
||小计|||2,150,000.00|327,221.27|1,643,755.98|

2、出售商品/提供劳务的关联交易
单位：元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截止披露日已发生金额|上年发生金额|
|销售商品|中山莱博顿卫浴有限公司|出售商品|市场价|20,000,000.00|4,873,255.96|11,020,871.82|
||中山欧尼克卫浴有限公司|出售商品|市场价|8,000,000.00|1,536,059.16|5,354,243.52|
||中山市欧栢摄影器材有限公司|出售商品|市场价|1,750,000.00|72,284.34|1,336,552.61|
||小计|||29,750,000.00|6,481,599.46|17,711,667.95|
|向关联人提供劳务|中山莱博顿卫浴有限公司|提供加工劳务|市场价|50,000.00|6,667.44|6,484.76|
||中山欧尼克卫浴有限公司|提供加工劳务|市场价|300,000.00|2,198.28|-|
||中山市欧栢摄影器材有限公司|提供加工劳务|市场价|3,110,000.00|245,298.07|1,951,668.70|
||小计|||3,460,000.00|254,163.79|1,958,153.46|

（二）关联方介绍及关联关系
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|关联方名称|与公司关系|统一社会信用代码|
|佛山市特高珠江工业电炉有限公司|公司董事黄嘉辉持股 34.54%并担任董事长、经理的企业|91440605752866472Y|
|中山市三乡镇潜龙五金制品厂|公司董事长李建湘的表妹夫周柱持股100%的企业|91442000664956558L|
|中山市金诺卫浴设备有限公司|公司董事、总经理金炯的姐夫张宁持股 90%并担任总经理的企业|91442000768427095A|
|宾孟良|公司副总经理宾建存的堂弟|-|
|中山莱博顿卫浴有限公司|公司董事、总经理金炯的表姐黄爱萍持股 50%并担任监事的企业|914420006904993467|
|中山欧尼克卫浴有限公司|公司董事、总经理金炯的表姐黄爱萍持股 50%并担任执行董事、经理的企业|914420006924780394|
|中山市欧栢摄影器材有限公司|公司董事长李建湘的表妹夫张良持股40%并担任监事的企业|914420005591257441|

（三）定价政策和定价依据
公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
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|三、关联交易履行的程序|
|公司于2019年3月22日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司|
|2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对|
|此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意|
|见。|
|四、保荐机构核查意见|

经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
刘瑛 周服山
国信证券股份有限公司年 月 日
广东领益智造股份有限公司 分红管理制度广东领益智造股份有限公司
分红管理制度
（2018年 8月）
第一章总则
第一条为进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分红管理行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章分红政策
第二条根据有关法律、法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
广东领益智造股份有限公司 分红管理制度第三条公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分听取独立董事以及中小股东的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。
（二）公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）公司进行现金分红的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）利润分配实施的时间间隔与比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第四条董事会制定利润分配方案时，应综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：
（一）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%；
（二）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%；
（三）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%。
广东领益智造股份有限公司 分红管理制度（四）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，根据具体情况，由公司董事会按照前项规定处理。
第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第六条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第三章股东回报规划
第七条公司应当强化回报股东的意识，以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
第八条分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第九条股东回报规划由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司股东回报规划进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司股东回报规划进行审核并提出审核意见。
第四章分红决策及监督机制
第十条公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
广东领益智造股份有限公司 分红管理制度第十二条 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。
第十三条 若年度盈利但未提出现金分红，董事会在分配预案中应说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
第十四条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
第十五条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应当尽量为各股东参与股东大会提供便利。
第十六条 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
第十七条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五章附则
第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相抵触时，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制订、解释和修改。
广东领益智造股份有限公司 分红管理制度广东领益智造股份有限公司董事会2018年8月
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：
一、监事会会议情况
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||会议届次||召开日期||会议通过的议案||披露媒体名称||披露日期|
|第四届监事会第七次会议||2017年4月24日||1.《公司2016年年度报告及摘要》2.《公司2016年度监事会工作报告》3.《公司2016年度财务决算报告》4.《公司2016年度利润分配预案》5《. 关于2016年度公司内部控制自我评价报告》6.《关于会计政策变更的议案》7《. 关于计提资产减值准备的议案》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||2017年4月26日||
|第四届监事会第八次会议||2017年4月28日||1《. 公司2017年第一季度报告及正文》||—||根据深圳证券交易所有关制度规定，免于披露。||
|第四届监事会第九次会议||2017年7月3日||1.《关于选举公司股东代表监事的议案》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||2017年7月4日||
|第四届监事会第十次会议||2017年8月22日||1.《关于选举公司监事会主席的议案》2.《公司2017年半年度报告及摘要》3.《关于会计政策变更的议案》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||2017年8月24日||
|第四届监事会第十一次会议||2017年8月31日||1.《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及||2017年9月2日||

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||||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|第四届监事会第十二次会议|2017年9月27日|1.《关于向深圳精一投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|2017年9月29日|
|第四届监事会第十三次会议|2017年10月26日|1《. 公司2017年第三季度报告及正文》|—|根据深圳证券交易所有关制度规定，免于披露。|
|第四届监事会第十四次会议|2017年11月13日|1.《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案》2.《关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|2017年11月15日|
|第四届监事会第十五次会议|2017年12月11日|1《. 关于更换会计师事务所的议案》2.《关于会计估计变更的议案》|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|2017年12月13日|

二、监事会对有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行监督，认为：2017年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
（三）关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）收购资产情况
监事会对公司2017年度收购资产的检查，认为：交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律法规和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。
（六）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及子公司均认真执行相关制度，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。
三、监事会工作展望
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。
深圳键桥通讯技术股份有限公司监事会
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于预计 2018年度日常性关联交易
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第四十八次会议审议的《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开本次董事会前就预计2018年日常性关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十八次会议审议，审议时请关联董事回避表决。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一八年四月二日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-061
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过101,879,300股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内积极推进本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
一、发行人：深圳和而泰智能控制股份有限公司
联系人：罗珊珊、赵小婷
联系电话：0755-26727721
联系传真：0755-26727137
二、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
保荐代表人：范金华、周浩
联系人：傅淼权
联系电话：021-60871323
联系传真：021-60873197
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－043号中联重科股份有限公司
关于回购部分 A股社会公众股份、部分 H股股份
债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开的公司2015年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过了《关于回购部分A股社会公众股的议案》、《关于回购部分A股社会公众股份的预案》、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》。有关回购部分A股社会公众股份和部分H股股份的详细情况及股东大会授权的情况详见公司于2015年3月31日披露的《关于回购部分H股一般性授权的公告》（公告编号：016-022）、2015年6月14日披露的《第五届董事会2016年度第二次临时会议决议公
告》（公告编号：016-037）、《关于回购部分A股社会公众股份的预案》（公告编号：2016-038）、2015年6月30日披露的《2015年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2016-042）。
如公司实施上述回购，根据有关规定，公司将依法注销回购的 A股和 H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《中联重科股份有限公司章程》等相关规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于本公告刊登之日(2016年7月8日)起45日
内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并向公司主张相关法定权利。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2016年7月8日至2015年8月21日之工作日
9:30-11:30；14:00-17:00
2、债权申报登记地点及申报材料送达地点：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
联系人：胡昊
联系电话：0731-88788432
传真：0731-85651157
邮编：410013
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以基础邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2014年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的进
行核查，发表专项说明和独立意见如下：
一、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的占用公司资金情况。
二、截至2014年6月30日，公司没有为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。
三、截至2014年6月30日，公司为控股子公司累计担保余额为212,983.38万
元（其中：浙江卫星能源有限公司100,446.39万元、平湖石化有限责任公
司112,536.99万元），占公司2014年6月30日净资产的57.57%，除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及逾期担保情形。
我们认为，公司上述对控股子公司的担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序。公司除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页。）
独立董事签字：
孔冬彭朝晖陈树大
日期：2014年8月18日
证券代码：002762证券简称：金发拉比公告编号：2015-009号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月24日、2015年6月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、其他
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2015年6月26日
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事提名人声明
三环集团有限公司现就提名傅孝思、高文进、汤金云为襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任襄阳汽车轴承股份有限公司第六董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合襄阳汽车轴承股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在襄阳汽车轴承股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有襄阳汽车轴承股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有襄阳汽车轴承股份有限公司
已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在襄阳汽车轴承股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为襄阳汽车轴承股份有限公司或其附属企业、襄阳汽车轴承股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与襄阳汽车轴承股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括襄阳汽车轴承股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在襄阳汽车轴承股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人傅孝思在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人高文进在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人汤金云在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：三环集团有限公司
日期：2015年7月10日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014022内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2014年3月21日召开2013年度股东大会，有关公告详见2014年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014013）
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2014年3月21日（周五）下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2014年3月20下午3:00—2014年3月21日下午3:00交易系统投票具体时间为：2014年3月21日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场方式和网络方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长王冲先生
0.3296％。
7.公司董事1人、监事3人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议如下议案：
1．审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
2．审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
3.审议《公司2013年度财务决算报告》
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
4.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
5.审议《关于公司2013年度投资计划执行情况暨2014年度投资计划的议案》表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
7.审议《关于公司2014年度财务预算的议案》
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
8.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
9.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》本议案为关联交易事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为公司关联股东，所持表决权股份分别为920,707,272股。在审议该项议案时上述关联股东主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为124,102,132股。
表决情况为：同意124,069,331股，占出席会议有效表决股份数的99.9736%；
反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0264%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
10.审议《关于公司2013年年度报告正文和报告摘要的议案》
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
11审议《增补公司董事的议案》。
表决情况为：同意1,044,776,603股，占出席会议有效表决股份数的99.9969%；反对32,801股,占出席会议有效表决股份数的0.0031%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0。审议通过了该项议案。
根据表决结果，何江超先生当选为公司第四届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名：史旭、张文武
法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证法部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-053湖南尔康制药股份有限公司
关于变更自有资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、原自有资金投资项目情况
2014年 5月 27日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金向湖南尔康北山明胶有限公司进行增资的议案》，同意公司向湖南尔康北山明胶有限公司（以下简称“北山明胶”）增资 4,000万元，用于北山明胶的改扩建工程；同意北山明胶拟租赁公司控股子公司湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”）部分场地、设备及配套公用设施进行生产。（详见 2014年 5月 29日中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上的公告）
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|序号|项目|具体内容|预算（万元）|
|1|生产线改扩建|原料处理设备、离子交换过滤设备、自动化控制设备等相关设备的采购及安装费用|3,536|
|2|环保改造|环保处理系统改造|200|
|3|土建工程||257|
|合 计|||3,993|

二、拟变更事项概述
公司将原自有资金投资项目的实施主体由北山明胶变更为拟设立的全资子公司湖南湘阴尔康明胶有限公司（以下简称“湘阴明胶”），即公司拟使用自有资金3,800万元设立全资子公司湘阴明胶，湘阴明胶拟租赁洞庭公司部分场地、设
备及配套公用设施进行生产，待租赁协议正式签署后，公司将按照相关规定及时
履行信息披露义务。
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|序号|项目|具体内容|预算（万元）|
|1|设备|原料处理设备、离子交换过滤设备、自动化控制设备等相关设备的采购及安装费用|3,536|
|3|土建工程||257|
|合 计|||3,793|

注：原自有资金投资项目中使用200万元对北山明胶实施环保处理系统改造事项不变。
三、变更后项目的投资主体和实施主体
项目投资主体仍为湖南尔康制药股份有限公司，资金来源为自有资金；变更后的项目实施主体为公司拟设立的新全资子公司湘阴明胶。
四、投资基本情况
1.拟设立全资子公司的基本情况
企业名称：湖南湘阴尔康明胶有限公司
注册地址：湘阴县文星镇
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3,800万元
经营范围：药用辅料（明胶、胶囊用明胶）、食用明胶的生产销售。（以上各项以公司登记机关核定为准）
资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
2.全资子公司湘阴明胶设立后，在全面达产的情况下，年生产能力为 2500吨/年，年净利润预计为1,706.15万元。
五、履行的审批程序
2014年6月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更自有资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更原自有资金投资项目实施主体，变更为公司使用自有资金 3,800万元设立的新全资子公司湘阴明胶，湘阴明胶拟租赁洞庭公司部分场地、设备及配套公用设施进行生产，待租赁协议正式签署后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；同意公司拟使用自有资金200万元对北山明胶实施环保处理系统改造。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、变更自有资金投资项目实施主体的原因和影响
根据公司经营发展实际需求，为保障自有资金投资项目的顺利实施，公司拟变更自有资金投资项目实施主体。截止目前，原自有资金投资项目并未进行实际投资，变更实施主体不会对公司造成重大影响。
七、备查文件
湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-013搜于特集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过20,000万元人民币，期限不超过2年，由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。本次担保不提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司
注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋701室
法定代表人：伍骏
成立时间：2015年08月21日
注册资本：170,656万元人民币
经营范围：供应链管理；资产管理、投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外)；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构情况：
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|股东名称|出资额（万元）|比例|

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|搜于特集团股份有限公司|127,867.00|74.93%|
|东莞市搜于特品牌管理有限公司|42,789.00|25.07%|

最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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|资产项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|337,730.66|452,445.75|
|净资产|109,548.10|203,769.97|
|利润表项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|1,480,344.89|1,271,240.29|
|利润总额|82,633.37|54,464.52|
|净利润|46,194.33|31,481.07|

三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司供应链公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过20,000万元人民币提供担保，期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。上述担保相关协议尚未签订，具体内容以双方签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第五届董事会第二次会议审议了上述担保事项。公司董事会认为：上述担保风险较小并可以控制，且有利于子公司的经营发展，同意上述担保事项。
公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保额度不超过 20,000万元人民币，占公司 2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的3.57%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为563,000万元人民币（审议通过的总担保额度为 693,000万元人民币，其中包含了 130,000万元
人民币即将到期续签的担保额度），占公司 2017年经审计净资产 560,610.67万元人民
币的100.43%。
截至目前，公司实际担保余额为 182,356.69万元人民币，合计占公司 2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的32.53%。
截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-36
北京燕京啤酒股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2017年 6月 20日以书面文件形式发出，会议于 2017年 6月 30日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王金泉、宋玉梅、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》
燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称“燕京三孔”）是本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司（以下简称“燕京有限”）的控股子公司，受行业竞争加剧、消费动力不足及劳动力成本上升等多种因素影响，燕京三孔近两年经营业绩不佳。为保护本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益，燕京有限与本公司进行积极沟通，于近日向本公司出具了《承诺函》。
燕京有限承诺将燕京三孔继续托管于本公司经营，在燕京三孔连续三年实现盈利或净利润达到 1000万元后，燕京有限将启动燕京三孔股权出售事宜，并承诺在启动后12个月内完成。
本公司决定在燕京三孔连续三年实现稳定盈利或净利润达到 1000万元后，启动收购燕京三孔股权事宜，并承诺在启动后12个月内完成。
监事会认为：
1、本次控股股东进一步明确部分承诺履行条件的方案合法合规，有利于保护公司及公司股东，特别是中小股东的利益，不会损害非关联股东的利益；
2、本次事项的审议、决策程序符合相关法律法规、公司章程的规定及监管
部门的要求；
3、同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—012无锡百川化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事赵伟建先生的书面辞职报告。因个人原因，赵伟建先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。
赵伟建先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于赵伟建先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，赵伟建先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，赵伟建先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
赵伟建先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵伟建先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2015年 4月 15日