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长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-109
长生生物科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本次签署的合作框架协议属于战略性、意向性约定，合作具体内容的实施尚需进一步协商确定，具体的实施内容、进度与效果尚存在不确定性。
2.本次签署合作框架协议对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与长春华普生物技术股份有限公司（以下简称“长春华普”）于2017年12月25日签署《长生生物科技股份有限公司与长春华普生物技术股份有限公司疫苗佐剂项目战略合作框架协议》（以下简称“战略合作框架协议”），该协议就长生生物的疫苗平台和长春华普疫苗佐剂平台全面对接，深入合作，提升传统疫苗性能，研发新一代高性能佐剂疫苗的合作，达成战略共识。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
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|公司名称：长春华普生物技术股份有限公司|
|统一社会信用代码：912201017307425830|
|成立日期：2001年8月13日|
|注册资本：1367.0634万人民币|
|法定代表人：王立公|
|住所：高新区超群街191号孵化大厦 A座306室|
|经营范围：生物医学工程技术研究、开发、咨询服务及技术转让。（以上各项国|
|家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）|
|与上市公司关系：长春华普为上市公司的关联方(公司高级管理人员王群任长春|
|华普董事)。|
|（二）协议签署的时间、地点、方式|
|2017年12月 25日，公司与长春华普在长春签署了《战略合作框架协议》。|
|（三）公司签订协议已履行的审议决策程序|

本次签订的框架协议无须董事会审议。本公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略合作框架协议的主要内容
（一）签约双方
1.长生生物科技股份有限公司
2.长春华普生物技术股份有限公司
（二）主要内容
长春华普是长生生物的重要战略合作伙伴，双方愿意发挥各自的优势，协作开展“CpG传统疫苗佐剂”和“新型CpG佐剂疫苗”研究。
1.首先开展并以产业化为目标的项目为：
（1）vero细胞狂犬疫苗
（2）二倍体细胞狂犬疫苗
（3）HPV宫颈癌疫苗
（4）老人流感疫苗
2.开始前期研究的项目为：
（1）治疗性乙肝疫苗
（2）治疗性HPV宫颈癌疫苗
（3）带状疱疹疫苗
3.合同目标包括基因工程疫苗等新型疫苗抗原的共同开发研究；长生生物作为长春华普的重要股东，双方还将在包括 CpG与 PD-1单抗、CpG与 PD-L1单抗、CpG与赫赛汀单抗联合治疗肿瘤等多个肿瘤治疗项目中开展更深层次的合作。
4.鉴于长生生物是长春华普的战略投资人，双方的研究项目将本着互利共赢的方式开展合作，对于长生生物已有的疫苗品种，在同等条件下，长生生物有优先权进行排他性的CpG佐剂疫苗开发。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
本次签署合作框架协议对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
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|长春华普为新药研发企业，是国内 TLR9 激动剂研发领先企业，开发了具有提|
|升疫苗性能的免疫佐剂技术，长春华普致力于研发具有自主知识产权的用于防治肿|
|瘤、传染病及自身免疫性疾病的 Toll 样受体（Toll-like receptor， TLR）的激动|
|剂或拮抗剂，拥有丰富的设计与构建 TLR激活剂或拮抗剂的经验，能够开展鉴别候|

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|-|
|选产品的严格筛选和优化工艺相关工作。拥有具备自主知识产权的 CpG佐剂技术平|
|台，是国内首个获得了 CpG ODN佐剂乙肝疫苗的临床批件的公司。|
|长生生物本次与长春华普合作，公司将实现对疫苗产业链上游佐剂制品的布局，|
|有利于增强公司疫苗研发能力并提升公司疫苗研发团队的水平。可以借助长春华普|
|专业的研究团队，加速在研产品的研究进展。鉴于长生生物是长春华普战略投资人，|
|长生生物有优先权进行排他性的CpG佐剂疫苗的开发，若开发成功，采用新型CpG 佐|
|剂，会提高疫苗的抗体水平和抗体质量，同时会激发很强的细胞免疫应答，并加快|
|机体内的免疫应答。如狂犬疫苗使用 CpG佐剂后，将提早产生高效价的抗体，在更|
|短的时间里产生疫苗的保护作用，在免疫程序上能减少疫苗的免疫接种针次。HPV|
|疫苗使用 CpG佐剂后，将提早产生高效价的具有更高质量的抗体，在免疫程序上能|
|减少疫苗的免疫接种针次，为女性提高更好的预防保护效果。老人流感疫苗使用 CpG|
|佐剂后，能对机体免疫力较低的老年人产生高效价的抗体和很高的细胞免疫水平，|
|提高对老年人的保护率和免疫效果。未来，CpG ODN 可能成为一种通用佐剂，应用|
|于更多疫苗领域，若后续公司与长春华普能够就具体合作项目达成一致，同时合作|
|项目能够研发成功并实现上市销售，将显著提升公司产品的质量和竞争力，拓宽市|
|场范围，增强公司盈利能力，对公司未来发展产生积极影响。|

四、风险提示
1.本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的框架性约定，协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。
2.本次签订的《战略合作框架协议》对公司2017年度经营业绩没有影响。
3.本公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定
和要求，履行相应的决策和审批程序并按有关规定进行披露。
4.公司于2016年8月5日披露《关于拟与北京重山远志投资管理中心（有限合伙）签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-060）、2016年 11月 8日披露《关于与江苏海州经济开发区管理委员会签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-073），截至本公告披露日,以上事项正在有序开展中，公司将根据该等项目的后续进展情况，按照相关规定持续进行信息披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《长生生物科技股份有限公司与长春华普生物技术股份有限公司疫苗佐剂项目战略合作框架协议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年 12月 27日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-027深圳市迪威迅股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|2017 年度|2016 年度|增减幅度|
|营业总收入|54,615.82|44,588.89|22.49%|
|营业利润|1,996.58|4,485.45|-55.49%|
|利润总额|2,022.45|4,505.66|-55.11%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,370.90|2,938.57|-53.35%|
|基本每股收益（元）|0.046|0.098|-53.06%|
|加权平均净资产收益率|1.91%|4.13%|-2.22%|
|项目|2017 年度|2016 年度|增减幅度|
|总资产|131,579.69|136,564.47|-3.65%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|71,027.60|72,686.10|-2.28%|
|股本（万股）|30,024.00|30,024.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.37|2.42|-2.07%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体经营情况稳定，各项业务开展顺利。2017年度，公司实现营业总收入54,615.82万元，较上年同期增长22.49%；营业利润为 1,996.58万元,较上年同期下降55.49%；归属于母公司的净利润为 1,370.90万元，较上年同期下降53.35%。报告期内营业收入增加、营业利润以及归属于母公司的净利润下降的主要原因是公司完成杭州荆灿建筑劳务有限公司的收购，该公司 2017年承接的建筑服务业务对公司的收入及利润有一定的提升；控股子公司深圳市图元科技有限公司由于市场竞争激烈，业务拓展困难，造成业绩大幅下滑，公司已于2017年11月出售该公司的全部股权。
报告期内，公司总资产 131,579.69万元，较上年同期减少3.65%；归属于上市公司股东的所有者权益71,027.60万元，较上年同期减少2.28%；归属于上市公司股东的每股净资产2.37元/股，较上年同期减少2.07%。以上三个指标变动的主要原因是公司本报告期内公司经营业绩有所下滑所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年 1月 31日披露的“2017年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其它说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年2月26日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-058江苏宏达新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2018年12月24日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月28日下午14：30
（2）网络投票时间：2018年12月27日至2018年12月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日下午15：00至2018年12月28日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份166,626,819股，占上市公司总股份的38.5286％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份165,937,031股，占上市公司总股份的38.3691％。通过网络投票的股东8人，代表股份689,788股，占上市公司总股份的0.1595％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,367,476股，占上市公司总股份的0.3162％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份677,688股，占上市公司总股份的0.1567％。通过网络投票的股东8人，代表股份689,788股，占上市公司总股份的0.1595％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1、《关于分公司硅橡胶业务转到子公司经营的议案》
总表决情况：
同意 166,046,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.6517％；反对 580,388股，占出席会议所有股东所持股份的0.3483％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意787,088股，占出席会议中小股东所持股份的57.5577％；反对580,388股，占出席会议中小股东所持股份的42.4423％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》
总表决情况：
同意166,558,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590％；反对68,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,299,176股，占出席会议中小股东所持股份的95.0054％；反对68,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.9946％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一八年十二月二十八日
诚志股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于 2016年 6月 13日召开了第六届董事会第十四次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
1、关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案
公司本次股权收购及增资，是基于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及北京中天华评估有限责任公司出具的评估报告，经交易方协商确定，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。
同时，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。同意将《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》提交股东大会审议。
2、关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的议案
公司收购子公司安徽今上15%的股权，有利于增强公司对安徽今上的管理和控制能力，进一步完善公司在平板显示领域的战略布局。从而更好地满足市场需要，进而提升公司的盈利能力。
同时，决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意将《关于收购安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的议案》提交股东大会审议。
3、关于公司董事变更的议案
经审阅雷霖先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为提名候选人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，提名程序也符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意其为公司第六届董事会董事候选人。
4、关于聘任王学顺为公司副总裁并确定其薪酬的议案
经审阅王学顺先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为提名候选人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，提名程序也符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司聘任其为公司高级管理人员。
王学顺先生的薪酬标准严格依照《公司高管目标薪酬管理办法》确定，符合公司经营实际及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该薪酬方案。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十四次
会议相关议案的独立意见》之签字页】
张蕊
吕本富
朱大旗
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-055浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项,该事项涉及重大资产购买，目前该事项尚处于审核与决策过程中，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）将于 2017年 5月31日（星期三）开市起继续停牌。
由于2017年5月22日，公共传媒出现了关于公司控股股东——上海中技企业集团有限公司及公司的相关报道，公司需要对相关报道进行核实，为避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票已于 2017年 5月 22日开市起停牌至今。详细信息请参见公司于2017年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于核实媒体信息的停牌公告》（公告编号：2017-051）。目前，公司已对相关媒体报道进行了核实，详细信息请参见公司于2017年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于媒体信息核实情况暨深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2017-054）。
鉴于上述情况，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）将于2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌。自公司股票首次停牌日起，公司预计停牌时间累计不超过 10个交易日，将于 6月 7日前复牌。停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
截至目前，本次重大资产购买相关信息如下：
1、相关资产所属行业或对外投资的方向
相关资产属于新能源汽车动力电池行业。
2、中介机构的名称
公司暂未聘请相关中介机构。
3、预计交易方式
计划采用现金购买。
4、预计交易金额的范围
预计交易金额将达到提交公司股东大会审议标准。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年5月27日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201406-43华平信息技术股份有限公司
关于全资子公司铜仁华平信息技术有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《设立全资子公司华平信息技术（铜仁）有限公司》的议案，公司计划使用自有资金1000万元设立全资子公司华平信息技术（铜仁）有限公司（以工商行政机关核准为准）。具体内容详见刊登在2014年3月18日巨潮资讯网上的相关公告。
近日完成了子公司铜仁华平信息技术有限公司工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，现将相关情况公告如下：
营业执照注册号：520691000001446
名称：铜仁华平信息技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州铜仁高新区一期六号路1号楼
法定代表人：胡君健
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年06月12日
营业期限：2014年06月12日至长期
经营范围：智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发、技术服务；智慧城市相关软件、硬件服务及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护。（上述经营范围涉及前置许可证，凭有效证件经营）
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-003银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈健生先生将其所持有的公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其直接持有股份比例|本次解除质押占公司股份总数比例|
|沈健生|是|无限售流通股22,000,000|2018年1月9日|2018年1月16日|杨智杰|14.95%|2.68%|
|合计|-|22,000,000|-|-|-|14.95%|2.68%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份 120,044,401股，占沈健生先生持有公司股份
总数的81.55%，占公司股份总数的14.61%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-88
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
2017年6月27日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 86号,以下简称“关注函”）。接到关注函后，公司高度重视，组织中介机构及相关部门准备回复。按照关注函要求，相关中介机构应核查并发表意见，因核查事项需要时间，经公司向深圳证券交易所申请，公司及相关中介机构完善回复后于 2017年7月7日前向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年6月30日
河南神火煤电股份有限公司独立董事书面意见
一、关于公司转让所持郑州天宏工业有限公司（以下简称“郑州天宏”）70%股权的独立意见
1、公司转让所持郑州天宏70%股权，主要是为调整、优化资产
结构，盘活存量资产，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、本次转让所持郑州天宏70%股权事项已聘请具有矿权评估资格和证券、期货从业资格的评估机构对郑州天宏进行评估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次转让以评估机构出具的评估报告作为定价依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允。本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司与商丘市国有资产经营管理有限公司签署了《郑州天宏工业有限公司股权转让协议》，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律法规。
4、我们同意本次转让所持郑州天宏70%股权事项，公司应按照相关规定进行信息披露。
二、对计提资产减值准备事项的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
三、关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入的独立意见
鉴于北京市第三中级人民法院未能按照《仲裁法》的规定在两个
月内作出裁决，且预计在 2016年 12月 31日前取得裁决结果的可能性不大，公司本着更加谨慎的原则，暂不确认探矿权转让收入是合理、审慎的。
独立董事：严义明、曹胜根、翟新生、马萍
2016年 12月 23日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们认真审议了公司第三届董事会第十六次会议《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并就该事项发表以下独立意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的44名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意相关激励对象在公司2017年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁其获授的限制性股票。
（以下无正文）
（本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签字：
董事 钱悦
董事 吴尚杰
董事 李明文
常熟市天银机电股份有限公司2018年11月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-058号南国置业股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议通知于2018年7月4日以邮件及通讯方式送达。会议于2018年7月16日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（候选人简历见附件）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。聘任钟永红先生担任公司总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》。
2、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》（候选人简历见附件）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。审议通过了提名钟永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（候选人简历见附件）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。聘任王昉先生担任公司副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
4、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
关联董事薛志勇回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害中小股东利益的情况。董事会审议该议案时，决策程序合法有效，同意公司本次关联交易。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于日常关联交易的公告》。
5、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》
关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向关联方提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年8月2日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十八次临时会议相关议案的事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一八年七月十七日
附：简历
钟永红，男，1966年出生，成都科技大学水利水电工程建筑专业学士，高级工程师，曾任中国水电建设集团房地产武汉有限公司总经理，中国水电建设集团房地产（都江堰）有限公司总经理，中国电建地产集团四川区域总部党工委书记、副总经理；中国电建地产集团有限公司总经理助理，湖北区域总部总经理、党工委副书记，华中区域总部总经理、党工委副书记。
钟永红先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，钟永红先生不属于“失信被执行人”。
王昉，男，1975年出生，北京建筑工程学院建筑设计及其理论专业硕士，曾任福建省建筑设计研究院建筑师，中国建筑设计研究院建筑师，中国城市规划设计研究院国城建筑设计公司建筑室主任，北京市建筑设计院（建院约翰马丁国际建筑设计有限公司）室主任，万达商业规划研究院建筑一所所长，万达商业地产股份有限公司设计中心北区副总经理。现任南国置业股份有限公司总经理助理兼研发部部长。
王昉先生持有本公司股份15,900股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王昉先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-063
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
对外提供财务资助逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第十次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于对外提供财务资助的议案》，鉴于公司与乌海市易嘉水务环保有限公司（以下称“乌海易嘉”）已展开的良好合作，同时考虑双方未来在内蒙古区域展开更深层次合作，公司与其签订了借款合同：借款数额1亿元，借款期限12个月，该笔借款乌海易嘉以其所持有的乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%的股权提供质押担保，自然人杜仲义为本次借款提供连带责任担保，该笔借款于2017年12
月29日到期，截止本报告披露日，公司尚未收回该笔借款。
针对上述事项，公司已向安徽省高级人民法院提起诉讼，并提出诉讼保全。
目前安徽省高级人民法院依法对乌海市易嘉水务环保有限公司持有的内蒙古北
控易嘉生态环境治理有限公司30%股权、乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%股权和北京国怡环境治理技术研究院有限公司60%股权予以冻结，并对乌海市易嘉水务环保有限公司基本银行账户进行冻结。该事项对公司的经营业绩会产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-034宁波圣莱达电器股份有限公司
重大事项停牌进展暨权益转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日接到公司实际控制人杨宁恩先生的通知，其正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣莱达，证券代码：002473）自 2015年 5月 19日开市起停牌。公司分别于 2015年 5月 19日、2015年 6月 18日于指定媒体披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-022、2015-027）；于 2015年 5月 26日、2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、 2015年 6月 16日、2015年 6月 25日分别于指定媒体披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、2015-024、2015-025、2015-026、2015-032）。
目前，公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司分别与上海银必信资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司及天津鼎杰资产管理有限公司签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》（详见公司 2015年 6月 29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》，公告编号：2015-033，于同日披露了由宁波金阳光电热科技有限公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司简式权益变动报告书》；
由上海银必信资产管理有限公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司简式权益变动报告书》及由爱普尔（香港）电器有限公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司详式权益变动报告书》），并正在按流程进行相关审批程序。
另外，公司知悉公司股东拟继续出售部分股权，但该意向还在商讨阶段。由于该重大事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月六日
民生证券股份有限公司
关于广东奥飞数据科技股份有限公司使用部分募集资金
临时补充流动资金的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《广东奥飞数据科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）对奥飞数据使用部分募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、首发股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值 1元，每股发行价格 18.15元，共募集资金人民币 296,208,000.00元，扣除发行费用人民币 40,807,163.00元，实际募集资金净额为人民币 255,400,837.00元，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价人民币239,080,837.00元。
上述募集资金已于 2018年 1月 16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、首发募集资金使用情况
公司互联网数据中心扩建项目的投资总额为 36,539.56万元，公司首次公开发行募集资金净额为 25,540.08万元，募集资金净额将全部投入到互联网数据中心扩建项目，计划建设3,000个机柜。
截至 2019年 4月 30日，公司已在广州市经济技术开发区科学城神舟路 768号完成870个机柜的建设，公司募集资金投资项目建设情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金投入金额|实际募集资金净额|累计投入募集资金总额|利息及理财收益注1|募集资金余额注2|
|互联网数据中心扩建项目|25,540.08|25,540.08|8,216.74|798.51|18,121.86|

注1：利息及理财收益包含募集资金专户利息净收入及募集资金用于现金管理及委托
理财获得的收益。
注2:上表中数字总和差异系尾差原因。
互联网数据中心扩建项目在完成 870个机柜建设后剩余机柜由于拟建设地点无法获得足够的电力容量，暂未完成建设。经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至2020年6月30日。
三、本次使用部分募集资金临时补充流动资金的基本情况
（一）临时补充流动资金的原因
公司处于快速发展阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目需按计划分步投入使用，因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用首次公开发行股票的募集资金 7,000万元临时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）临时补充流动资金收益测算
通过此次以部分募集资金临时补充流动资金，预计最高可为公司节约财务费用 304.50万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据）。
（三）相关承诺
1、公司承诺本次以部分募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将利用自有资金或
银行贷款及时将补流的募集资金归还至募集资金专户，以确保募投项目投资顺
利进行。
四、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用首次公开发行股票的部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司内部审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于 2019年 5月 28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司使用募集资金 7,000万元临时补充流动资金是基于公司现实需要和募集资金使用情况做出的决定，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用募集资金补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，符合募集资金使用相关法规的规定。本次使用募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、监事会审议情况
公司于 2019年 5月 28日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用募集资金 7,000万元临时补充流动资金是基于公司现实需要和募集资金使用情况做出的决定，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用募集资金补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，符合募集资金使用相关法规的规定。本次使用募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意奥飞数据使用部分募集资金 7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
__________________ __________________
李慧红 刘思超
民生证券股份有限公司 2019年 5月 28日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-063
上海华峰超纤材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月15日以书面送达、电子邮件及微信方式向公司监事发出了召开公司第四届监事会第二次会议的通知。会议于2019年9月26日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席胡忠杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司江苏华峰超纤向中国进出口银行申请五亿项目贷款并为其提供担保》的议案
根据全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司的发展和生产经营情况，公司第四届董事会拟同意江苏华峰超纤向中国进出口银行申请5亿元项目贷款，并由上海华峰超纤材料股份有限公司提供连带责任担保。董事会拟授权江苏华峰经营层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。
经监事会审议，一致同意本议案。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-037中山公用事业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年4月29日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年4月19日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
独立董事对此议案发表了明确的同意意见。独立董事关于公司会计政策变更的独立意见和《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 053
浙江仁智股份有限公司
关于公司部分存货报废处置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次存货报废处理的基本情况
为使得物料管理更加规范合理化，根据《企业会计准则》的要求，公司拟对公司油服业务部分材料及库存商品进行报废处置。本次拟处置的部分存货主要为公司原钻井液技术服务业务用油田化学材料，该批材料已过保质期，无实际使用价值。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，截至 2018年 9月 30日，本次拟报废处置存货的账面余额为人民币约1,328.86万元，其中已计提存货跌价准备约665.64万元，预计残值收入及拆解物料可回收金额14.69万元，合计净损失 648.53万元。根据相关法律法规的规定，本次部分存货报废处置事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次部分存货报废处理对公司的影响
本次部分存货报废处置，预计将减少公司2018年度净利润约为648.53万元，将减少 2018年归属于上市公司股东的所有者权益 648.53万元，占公司 2017年度经审计净资产的0.96%。
三、董事会关于本次部分存货报废处置的意见
董事会认为：公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。
本次部分存货报废处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有利于提供更加真实可靠的会计信息。
四、独立董事意见
1、公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联方。
2、公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
3、本次部分存货报废处置没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次部分存货报废处置事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联方，同意公司本次部分存货报废处置事项。
六、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－073华数传媒控股股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“本公司”）本次非公开发行限售流通股解除限售数量为 45,517,241股，占本公司总股本比例3.97%。
2、本次限售股份上市流通日期为2014年12月31日（星期三）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
华数传媒 2013年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项经本公司2012年12月28日召开的第八届董事会第四次会议、2013年 3月 8日召开的第八届董事会第五次会议、2013年 5月 31日召开的第八届董事会第八次会议及2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议通过。
本次非公开发行股票申请于2013年11月6日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年12月2日，中国证监会核发《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1511号），核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。
2013年12月30日，公司非公开发行新增股份 49,655,172股在深圳证券交易所上市，发行价格为 14.50元/股，特定发行对象分别为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏资本－民生银行－华夏资本对冲－常春藤5期资产管理计划、长盛基金－民生银行－长盛－民生1号混合型资产管理计划、海通证券股份有限公司、MORGAN STANLEY& CO.INTERNATIONALPLC、上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）。华数集团认购的本次非公开发行股票
自新增股份上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起12个月内不得转让。
二、本次非公开发行限售流通股上市情况
1、本次非公开发行限售流通股解除限售数量为45,517,241股，占本公司总股本比例3.97%；
2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为 2014年 12月 31日（星期三）；
3、本次非公开发行限售流通股解除限售情况如下：
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|序号|发行对象|持股数（股）|本次解除限售数量|本次解除限售股份占无限售条件的股份比例|占总股本比例|
|1|华夏资本－民生银行－华夏资本对冲－常春藤5期资产管理计划|10,137,931|10,137,931|13.92%|0.88%|
|2|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|7,662,071|7,662,071|10.52%|0.67%|
|3|长盛基金－民生银行－长盛－民生1号混合型资产管理计划|6,855,172|6,855,172|9.42%|0.60%|
|4|浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）|5,517,241|5,517,241|7.58%|0.48%|
|5|海通证券股份有限公司|5,172,413|5,172,413|7.10%|0.45%|
|6|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC|5,103,448|5,103,448|7.01%|0.45%|
|7|上海胜福威热投资中心（有限合伙）[注1]|5,068,965|5,068,965|6.96%|0.44%|
|合计||45,517,241|45,517,241|62.51%|3.97%|

注1：“上海胜福威热投资中心（有限合伙）”原名“上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）”，于2014年7月16日完成工商变更。
三、股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件的流通股|1,073,870,472|93.6503%|-45,517,241|1,028,353,231|89.6809%|

1、国家持股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|719,130,276|62.7141%||719,130,276|62.7141%|
|3、境内一般法人持股|331,743,645|28.9308%|-40,413,793|291,329,852|25.4064%|
|4、境内自然人持股|900,000|0.0785%||900,000|0.0785%|
|5、境外法人持股|5,103,448|0.4451%|-5,103,448|0|0|
|6、境外自然人持股||||||
|7、基金、理财产品等|16,993,103|1.4819%||16,993,103|1.4819%|
|二、无限售条件的流通股|72,810,430|6.3497%|45,517,241|118,327,671|10.3191%|
|1、人民币普通股|72,810,430|6.3497%|45,517,241|118,327,671|10.3191%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|1,146,680,902|100%||1,146,680,902|100%|

四、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、本次申请解除限售股份的股东浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏资本－民生银行－华夏资本对冲－常春藤5期资产管理计划、长盛基金－民生银行－长盛－民生1号混合型资产管理计划、海通证券股份有限公司、MORGAN STANLEY& CO.INTERNATIONALPLC、上海胜福威热投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）承诺认购的非公开发行股票自新增股份上市之日起12个月内不进行转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺。
五、其他事项
1、本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司非经营性资金占用的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
2、本次解除限售股份的股东非公司控股股东、实际控制人。
六、备查文件
1、新发行的限售股份解除限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2014年12月 26日