中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-039中利科技集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年05月09日（星期五）下午14：30—15：00；
（2）网络投票时间：2014年05月08日—2014年05月09日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年05月09日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年05月08日15:00至2014年05月09日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室
5、会议主持人：公司副董事长龚茵女士
6、会议的通知：公司于2014年04月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年年度股东大会通知》，公告编号：2014-028。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
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二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共31人，代表有表决权股份
357,011,988股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数62.8219%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份291,278,017
股，占公司股份总额的51.2550%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东25人，代表有表决权股份数65,733,971股，占公司股份总额的11.5669%。
会议由公司副董事长龚茵女士主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议了《2013年董事会工作报告》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
2、审议了《2013年监事会报告》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
3、审议了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
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357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
4、审议了《关于公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
5、审议了《2013年年度报告及摘要》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
6、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
7、审议了《关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的报告》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
66,754,651票。同意票为66,752,251票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9964%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
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8、审议了《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
9、审议了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
10、审议了《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
66,754,651票。同意票为66,752,251票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9964%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
11、审议了《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
12、审议了《关于开展2014年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
357,011,988票。同意票为357,009,588票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。
中利科技集团股份有限公司董事会
表决结果通过。
13、审议了《关于确认2013年度关联交易执行情况的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
66,754,651票。同意票为66,752,251票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9964%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
14、审议了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
66,754,651票。同意票为66,752,251票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9964%；反对票为2,400票，占0.0007%；弃权票为0票，占0%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
本次会议除逐项表决通过了上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2013年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、李毳律师席并见证了本次年度股东大会，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
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2014年05月09日