证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-066浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2016年 7月 28日下午 16:00时在公司会议室以现场表决会议方式召开，会议通知于2016年7月24日以电话或专人通知的方式送达公司全体董事，本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
公司董事会选举邢翰学先生（简历附后）为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
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|编号|委员会|组成人员|
|1|审计委员会|王泽霞（召集人）、茅铭晨、吴剑鸣|
|2|薪酬与考核委员会|王泽霞（召集人）、赵虹、吴剑鸣|
|3|提名委员会|赵虹（召集人）、茅铭晨、邢翰学|
|4|战略委员会|邢翰学（召集人）、赵虹、郑根土|

三、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
公司董事会同意续聘郑根土先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
公司董事会同意续聘吴剑鸣女士、邢翰科先生、刘永珍女士为公司副总经理；
聘任程志勇先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任马丽芬女士为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以上高级管理人员简历附后）
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的独立意见。
五、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
公司董事会同意续聘盛蕾女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
附件：简历：
一、董事长
邢翰学，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学工学学士，高级工程师；曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员（2004-2008年）、第 21届国际搪瓷大会副主席，建设部“建筑装饰用搪瓷钢板”行业标准主要起草人之一、金华市第六届政协委员会委员；曾获中国轻工业联合会科学技术发明奖一等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年科技奖、金华市十大优秀青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨人奖；曾获中国上市公司创业领袖人物、2015年浙江省双创之星、2016年金华市劳动模范等荣誉称号。现任中国搪瓷工业协会副理事长、中国硅酸盐学会搪瓷分会副理事长；2003年 4月公司成立至 2010年 6月，任公司监事；2010年 6月至 2013年7月任董事长兼总经理；2010年6月至今任董事长。
截至公告日，邢翰学先生直接持有公司股票106,583,647股，占公司总股
本的36.81%，与吴剑鸣女士、邢翰科先生同为公司的控股股东及实际控制人。
邢翰学先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；邢翰学先生作为公司董事长符合《公司法》相关规定，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、总经理
郑根土，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学化学工程硕士，教授级高级工程师。曾任浙江工程设计有限公司副总经理、总工程师，浙江衢化氟化学有限公司副总经理、衢州巨化锦纶有限责任公司（前身为巨化集团公司锦纶厂）总经理兼浙江巨化股份公司硫酸厂厂长；曾任全国化工化学工程设计技术中心站技术委员、全国化工设计情报中心站技术委员、《化工生产与技术》杂志编委、《化学工程》杂志编委；浙江省安监局危险化学品审查专家成员，浙江省化工学会第十届理事。2013年7月至今任本公司总经理。
截至公告日，郑根土先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
其作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
三、其他高级管理人员
1、副总经理
吴剑鸣，女，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。曾获金华市先进企业厂长（经理）、“金华市三八红旗手”、“金华市两富巾帼带头人”、“金华市金东区优秀创业创新女性”、“金华市金东区三八红旗手”等荣誉称号，2010年6月至今任公司董事兼副总经理，2015年10月起兼任全资子公司杭州天润新能源技术有限公司监事，2015年12月起兼任参股公司浙江斐然节能科技有限公司监事。
截至公告日，吴剑鸣女士直接持有公司股票 29,899,200股，占公司总股本10.33%，为邢翰学先生之妻，与邢翰学先生、邢翰科先生同为公司的控股股东及实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。吴剑鸣女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
邢翰科，男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年 4月至今任公司副总经理、2008年 8月至今兼任合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理。于 2010年 6月起任董事，现任公司董事、副总经理、全资子公司合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理。
截至公告日，邢翰科先生直接持有公司股票 28,570,000股，占公司总股本9.87%的，为邢翰学先生之胞弟，与邢翰学先生、吴剑鸣女士同为公司的控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其作为公司的为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
刘永珍，女，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在杭州搪瓷厂、哈慈集团杭州销售公司任职。2004年加入公司，2009年11月至今任公司副总经理。2012年6月起兼任公司控股子公司—开尔新材料香港（国际）有限公司董事长。
截至公告日，刘永珍女士直接持有公司股票 2,267,500股，占公司0.78%的股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘永珍女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、董事会秘书、副总经理
程志勇，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年7月至2010年9月任立信会计师事务所有限公司高级经理。
2010年10月加入公司，2011年7月起任公司财务总监，2011年12月起兼任董事会秘书，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年 6月起兼任公司控股子公司——开尔新材料香港（国际）有限公司董事；2014年兼任公司控股子公司-浙江晟开幕墙装饰有限公司董事；2015年担任全资子公司杭州天润新能源技术有限公司法定代表人、执行董事兼经理。
截至公告日，程志勇先生直接持有公司股票 171,600股，占公司0.06%的股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；程志勇先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、财务总监
马丽芬，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2007年6月至2015年7月任浙江三和控股集团有限公司财务经理、审计总监，2005年 12月至 2007年 5月任兰溪市电光源有限公司财务总监，2015年8月至今任公司财务副总监。
截至公告日，马丽芬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马丽芬女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
四、证券事务代表
盛蕾，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2009年 7月加入公司，参与了公司 IPO项目，2011年12月 29日起任公司证券事务代表，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至公告日，盛蕾女士直接持有公司股票1,000股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。