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证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-015
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，根据《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求，并结合公司实际情况，公司及子公司预计 2019年度存放在北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金每日不超过人民币2亿元（含应计利息）。
财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第（二）款的规定，本次事项构成关联交易。
公司于2019年3月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司存款的议案》，关联董事于宝池、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次与财务公司发生的存款业务本金及相关利息金额合计超过公司最近一期经审计净资产的5％，本次关联交易需提交股东大会审议，与该关联交易有害关系的关联人冀东集团将回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：北京金隅财务有限公司
法定代表人：陈国高
注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间
注册资本：30亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110000078510086X
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文批准开业，持有机构编码为 L0181H211000001金融许可证；2015年 11月 20日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016年 12月 23日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕 738号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
截至 2017年 12月 31日，财务公司资产规模为 2,097,496.18万元，负债总额 1,740,267.62万元，所有者权益 357,228.56万元；2017年实现营业净收入 58,773.61万元，净利润36,156.22万元。（经审计）
截至 2018年 12月 31日，财务公司资产规模为 1,738,105.05万元，负债总额 1,362,467.63万元，所有者权益 375,637.42万元；2018年实现营业净收入 55,870.21万元，净利润38,805.49万元。（未经审计）
财务公司不是失信被执行人，金隅集团持有财务公司100%的股权，财务公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
三、交易的定价政策及定价依据
公司在财务公司存款，存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于金隅集团其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率。
四、关联交易协议的主要内容
具体的存款协议尚未签署，根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：
1.公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于金隅集团其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率；
3.有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、关联交易目的和影响
公司在财务公司存款事项，存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，
也不低于金隅集团其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率。
财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司在财务公司存款不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司及子公司在财务公司每天存款最高额为 9,201.82万元，借款最高额为22,000.00万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
公司董事会事前就公司向财务公司存款事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认为，本次公司向财务公司存款，保证了公司经营业务的资金需求，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
（二）独立董事发表独立意见如下：
1．财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司获取的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于金隅集团其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率，拟发生的存款业务是依照公司与财务公司签订的《金融服务协议》开展的，不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司在财务公司办理存款业务。
2．为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，公司制定了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，风险防控措施有效；公司对财务公司的风险管理进行了解和评价，每半年提交一次《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》，风险评估客观。公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意将上述关联交易提交股东大会批准。
九、备查文件
1．唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2．独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年3月22日
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会独立董事
关于聘任公司高级管理人员的意见
公司第七届董事会：
由于换届，公司新一届（第七届）董事会将聘任公司副总裁、财务负责人和董事会秘书。通过查阅拟聘人员的个人资料和了解以往任职勤勉尽责情况，公司第七届董事会独立董事认为：由于公司总裁人选尚未确定，经董事长提名的公司副总裁人选林明、焦海青，财务总监人选汪强，董事会秘书人选焦海青(兼)，产生过程符合《公司章程》规定，任职资格及条件不存在《公司法》和《公司章程》规定情形之一，没有属于监管部门认定为市场禁入且禁入尚未解除的或不适当人选的，具备任职能力、条件或资格(如适用)，同意聘任。
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-141融钰集团股份有限公司
关于第一大股东拟协议转让公司股份事项的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
2017年12月29日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）与上海诚易企业管理有限公司（以下简称“上海诚易”）签署了《股份转让协议》，汇垠日丰以协议转让的方式将其持有的公司股份126,000,000股无限售流通股份（占公司总股本的比例为15%）转让给上海诚易，本次股份转让的价格为每股人民币 16元。具体内容详见公司于2017年12月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东签署股份转让协议的提示性公告(一)》（公告编号：2017-140）。
2018年3月30日，汇垠日丰与上海诚易就履行《股份转让协议》的股份转让价款的支付事宜进行补充约定，并签订了《股份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东签订股份转让协议之补充协议的提示性公告（一）》（公告编号：2018-057）。
展公告》（公告编号：2018-137）。
二、进展情况
公司于2018年7月27日收到汇垠日丰提供的《关于股份转让进展情况的告知函》，“截止目前，汇垠日丰与上海诚易之间的股份转让交割事宜尚未完成。汇垠日丰拟与上海诚易签署协议转让相关事项的延期履行协议，并就延期履行协议的相关条款、交易事项进行了磋商。鉴于汇垠日丰与上海诚易签署延期履行协议需履行合伙人大会等相关内部审议流程，现延期履行协议及合伙人大会决议仍处于部分出资人审核阶段，预计将在 7-10个交易日内，即预计不晚于 2018年 8月10日确定延期履行协议的内容及转让相关事项。”
公司将积极关注相关事项的进展，严格按照相关规定认真履行上市公司信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-159号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
本次会计政策变更自公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，董事会成员一致认为变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月22日
关于北京金立翔艺彩科技有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2015年度业绩承诺完成情况的说明 1-3
关于北京金立翔艺彩科技有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第210218号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“金立翔”）管理层编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金立翔管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是金立翔管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对金立翔《关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对金立翔《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，金立翔《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了金立翔2015年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年三月十七日
专项审核报告第2页
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2015年1月21日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等议案。根据上述决议，利亚德与公司原股东签订了附生效条件的《利亚德光电股份有限公司与兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议。利亚德拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买公司99%股权。
2015年7月2日，利亚德取得中国证监会证监许可[2015]1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准利亚德向周利鹤发行 27,625,954股、朱晓励发行 15,281,001股、代旭发行10,187,314股、北京国通宏易文化创意产业投资中心（有限合伙）发行 3,559,837股、广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,527,737股、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,423,946股、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）发行 593,316股、李明智发行 118,657股、兰侠发行 6,882,658股、李文萍发行3,994,660股、兰明发行2,663,602股、北京中海创业投资有限公司发行2,228,035股、湖北量科高投创业投资有限公司发行1,214,609股、福建安大投资有限公司发行 1,214,609股、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）发行 674,773股、谢光明发行 134,954股、刘艳阁发行 89,475股，合计 81,415,137股人民币普通股用于购买广州励丰文化科技股份有限公司100%股权和北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权；核准利亚德非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
2015年7月23日，本公司办理完毕股权过户，交易资产交割完成。2015年9月10日，利亚德办理完毕向兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司发行股份的股权登记手续。
(二)利润承诺情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1379号《资产评估报告》，本公司在评估基准日 2014年 9月 30日的合并报表归属于母公司净资产账面值为25,381.67万元，采用资产基础法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为26,191.41万元。根据利亚德与公司原股东兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）、湖北量科高投创业投资有限公司、福建安大投资有限公司、北京中海创业投资有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，经协商后交易价格最终按 24,024.825万元确定，公司原股东承诺公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币 1,900.00万元、2,400.00万元、2,900.00万元、3,400.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在重大资产重组实施期间未进行盈利预测。
二、公司2015年的净利润实现情况
2015年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 扣非后承诺金额 实现金额 完成率
2015年度 1,900.00 2,214.83 116.57%
说明：2015年度公司合并利润表的净利润金额为2,497.50万元，归属于母公司所有者股东的净利润金额为2,527.03万元，非经常性损益金额为312.20万元，合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为 2,214.83万元，2015年度公司已完成业绩承诺金额。
北京金立翔艺彩科技有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
本情况说明已经公司董事会于2016年3月17日批准报出。
北京金立翔艺彩科技有限公司
二○一六年三月十七日
（方国建）
本人作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，主动、有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的情况
2015年度公司共召开 7次董事会，本人均亲自出席会议，并列席了年度股东大会和 2次临时股东大会会议。在会议召开前，本人认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、独立发表意见的情况
（一）2015年 4月 2日，公司召开第八届董事会第六次会议，本人对《变更部分募集资金存放专项账户》、《继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金》两项议案发表独立意见，本人认为以上事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况，同意相关议案。本人还对《关于公司对外担保》、《关于计提坏账准备》、《关于参与投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司》等三项议案发表意见，认为上述议案符合公司和全体股东的利益，均表示同意。
（二）2015年 4月 27日，公司召开第八届董事会第七会议，本人对《关于公司 2014年度利润分配预案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2015年度审计机构》、《关于授权财务公司开展投资业务》等议案，及公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项发表了独立意见。本人认为公司本次分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。报告期内，不存控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，同意相关议案。
（三）2015年 5月 8日，公司召开第八届董事会第八次会议，本人对《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>》、《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>》发表意见，同意上述议案。并对公司向特定对象非公开发行股票所涉关联交易事项发表意见，认为公司本次非公开发行股票所涉关联交易公开、公正、公平、合理，发行价格符合相关法律、法规的规定，表决程序符合国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，我们同意该项关联交易。
（四）2015年 8月 11日，公司召开第八届董事会第九次会议，本人对公司《关于非公开发行股票事项》发表独立意见，认为公司本次交易评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
对《补选第八届董事会独立董事》发表独立意见，认为补选提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
（五）2015年 8月 27日，公司召开第八届董事会第十次会议，本人对《关于公司 2015年半年度利润分配预案》、《关于湖北省天然
气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更》等两项议案发表独立意见。本人认为公司本次利润分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求；
本次募集资金投资项目实施主体变更符合公司的项目建设需要，项目投产后将对公司的经营业绩产业积极影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益，事项决策程序合法、有效。
三、专业委员会履职情况
本人任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员。2015年度组织召开一次提名委员会会议，研究审议了《关于补选独立董事的议案》；参加了四次审计委员会的会议，向经营管理层了解公司生产经营情况，向会计师了解公司财务报告审计进度，并审议了利润分配预案等事项；参加了一次薪酬与考核委员会会议，核实了公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况，审议通过了《2014年度业绩计提方案》，并提交董事会审议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。在定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，听取管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（二）作为公司独立董事,本人积极关注公司经营情况，到公司下属清江公司、鄂州发电公司、省天然气公司和新能源公司项目上实地考察，与上述公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营状况
和财务状况；对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况；主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-016广州市鸿利光电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会议案（含其子议案）采用累积投票表决。
一、会议召开情况
1、本次临时股东大会的会议通知已于 2016年 1月 30日在巨潮资讯网上以公告的方式发出
2、现场会议召开时间：2016年2月25日下午2:30
3、网络投票时间：2016年2月24日－2016年2月25日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月24日15：00至2016年2月25日15：00期间的任意时间。
4、会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利光电会议室
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李国平先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司
表决权的股份数为181,044,395股，占公司有表决权股份总数的29.4454%。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 5人，代表公司表决权的股份数为181,044,395股，占公司有表决权股份总数的29.4454%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，代表公司表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决，选举李国平、雷利宁、董金陵、王宇宏、杨永发、孙昌远为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
总表决股数为1,086,266,370股，其中，李国平获得181,044,395股，雷利宁获得181,044,395股，董金陵获得181,044,395股、王宇宏获得 181,044,395股、杨永发获得181,044,395股、孙昌远获得181,044,395股，六人均当选。
中小股东表决股数为 13,805,700股，其中，李国平获得 2,300,950股，雷利宁获得2,300,950股，董金陵获得2,300,950股、王宇宏获得2,300,950股、杨永发获得2,300,950股、孙昌远获得2,300,950股，六人均当选。
1.1.1提名李国平先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.1.2提名雷利宁先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.1.3提名董金陵先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.1.4提名王宇宏先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.1.5提名杨永发先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.1.6提名孙昌远先生为第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.2选举第三届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决，选举全健、万晶、王建民为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
总表决股数为543,133,185股，其中，全健获得181,044,395股，万晶获得181,044,395股，王建民获得181,044,395股，三人均当选。
中小股东表决股数为6,902,850股，其中，全健获得2,300,950股，万晶获得2,300,950股，王建民获得2,300,950股，三人均当选。
1.2.1提名全健先生为第三届董事会独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.2.2提名万晶先生为第三届董事会独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
1.2.3提名王建民先生为第三届董事会独立董事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的
议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举石超、雍欣为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。
总表决股数为362,088,790股，其中，石超获得181,044,395股，雍欣获得181,044,395股，二人均当选。
中小股东表决股数为4,601,900股，其中，石超获得2,300,950股，雍欣获得2,300,950股，二人均当选。
2.1提名石超先生为第三届监事会股东代表监事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
2.2提名雍欣先生为第三届监事会股东代表监事候选人
总表决情况为同意 181,044,395股。其中，中小股东总表决情况为同意2,300,950股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所。
2、律师姓名：黄贞、陈桂华。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州市鸿利光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广州市鸿利光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-007安徽安凯汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东股份计划减持时间过半的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日收到公司持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”）《关于安凯客车股份减持计划的告知函》，省投资集团持有公司 128,854,122
股（占公司总股本的17.57%），其计划自2018年11月6日起六个月内，以证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过21,999,870股（不超过公司总股本的3%）。具体情况详见公司于2018年11月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-096）。
2019年2月12日，公司收到省投资集团的《关于安凯客车股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2019年2月11日，省投资集团较上述减持股份预披露公告披露的股份减持时间已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将省投资集团减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|安徽省投资集团控股有限公司|集中竞价交易|2018年11月27日-2019年2月11日|4.02|7,300,000|0.995%|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其他方式|-|-|-|-|
||合计|-|4.02|7,300,000|0.995%|

省投资集团在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的本公司股份均为其协议转让方式获得的股份。省投资集团本次通过集中竞价交易方式于2018年11
月27日-2019年2月11日减持本公司股份，减持价格区间为4.00元/股至4.07元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|安徽省投资集团控股有限公司|合计持有股份|128,854,122|17.57%|121,554,122|16.58%|
||其中：无限售条件股份|128,854,122|17.57%|121,554,122|16.58%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、省投资集团本次所减持的股份均来源于协议转让股份。
2、截止公司收到函告日，省投资集团本次股份减持计划的实施情况与此前
披露的减持计划一致，符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
3、省投资集团不属于公司控股股东和实际控制人，省投资集团减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注省投资集团减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于安凯客车股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年2月13日
浙江大立科技股份有限公司
利润分配政策及未来三年股东回报规划
（2019年-2021年）
为进一步增强浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求等规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对利润分配政策进行了修订并制定了未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、利润分配政策
（一）公司利润分配原则
公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）公司利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。根据公司的实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（三）公司现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施利润分配方案后，累计未分配利润不为负值；
30%，且超过5,000万元人民币；
3、审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）公司现金分红的比例
在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和发展的资金需求前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体各个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（五）公司利润分配的决策程序与机制
董事会充分考虑公司的经营发展规划、具体经营数据、盈利规模、现金流状况、发展所处阶段以及项目投资资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件、比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会提出的利润分配方案需经半数以上董事且经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会当年度未做现金分红预案，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）公司利润分配政策的调整机制
如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
二、未来三年（2019年--2021年）股东回报规划
（一）公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（三）公司未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划具体如下
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（五）公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，公司独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（六）股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复股东关心的问题。
（七）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-011葫芦岛锌业股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月20日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月20日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月19日
15:00至2018年3月20日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共37人，代表股份344,384,736股，占公司总股份的24.43％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 16人，代表股份 342,889,897股，占公司总股份的24.32％。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计21人，代表股份1,494,839股，占公司总股份的0.11％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 36人，代表股份 11,782,710股，占公司总股份的0.84％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议《2017年日常关联交易补充议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意11,376,691股，占有效表决股份的96.55％；反对406,019股，占有效表决股份的3.45％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,376,691股，占有效表决股份的96.55％；反对 406,019股，占有效表决股份的3.45％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
表决结果：通过。
2．审议《2018年度日常关联交易预计议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意 10,751,691股，占有效表决股份的91.25％；反对1,031,019股，占有效表决股份的8.75％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,751,691股，占有效表决股份的91.25％；反对1,031,019股，占有效表决股份的8.75％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
表决结果：通过。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.3.审议公司《关于收购葫芦岛宏跃集团有限公司部分资产的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意10,649,101股，占有效表决股份的90.38％；反对508,609股，占有效表决股份的4.32％；弃权625,000股，占有效表决股份的5.30％。
中小股东总表决情况：
同意 10,649,101股，占有效表决股份的90.38％；反对 508,609股，占有效表决股份的4.32％；弃权625,000股，占有效表决股份的5.30％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2．律师姓名：武惠忠牛金钢
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年3月20日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-041北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司 2015年 7月 1接到公司股东李建辉先生通知，李建辉先生将其持有的本公司15,069,600股（占公司股份总数的6.42％）质押给方正证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易，交易期限为 720天。李建辉先生已于 2015年6月30日在方正证券股份有限公司办理完毕质押登记手续。
截止本公告日，李建辉先生共持有本公司股票 15,069,600股，占公司股份总数的6.42％。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-045华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日接到公司股东黄松先生、白明垠先生关于将其持有的本公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄松|是|860|2016年6月20日|至办理解除质押登记之日止|平安证券有限责任公司|9.12%|融资|
|白明垠|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|1,000|2016年6月20日|至办理解除质押登记之日止|平安证券有限责任公司|13.99%|融资|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告日，黄松先生持有本公司股份 9,431.6万股，占公司股份总数的17.61%；截至公告日，黄松先生累计质押公司股份 6,793.2万股，占其所持公司股份总数的72.03%，占公司股份总数的12.68%。
截至公告日，白明垠先生持有本公司股份 7,147万股，占公司股份总数的13.34%；截至公告日，白明垠先生累计质押公司股份 4,073.25万股，占其所持公司股份总数的56.99%，占公司股份总数的7.60%。
黄松先生与白明垠先生、潘峰先生、肖荣先生为一致行动人，四人共同作为
公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述四人合计持有公司股份
27,020.65万股，占公司股份总数的50.45%；截至公告日，四人累计质押公司股份 16,317.44万股，占四人所持公司股份总数的60.39%，占公司股份总数的30.46%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会二一六年六月二十二日