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申银万国证券股份有限公司
关于广东冠昊生物科技股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：申银万国证券股份有限公司|被保荐公司简称：冠昊生物|
|保荐代表人姓名：袁樯|联系电话： （021）3338988813901664038|
|保荐代表人姓名：冯震宇|联系电话： （021）3338988818916729071|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|1、募集资金使用与已披露情况一致；2、项目效益与招股说明书相符；3、 无菌生物护创膜技术产业化工程建设项目项目进度晚于招股说明书披露的预计时间。|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无菌生物护创膜技术产业化工程建设项目项目进度晚于招股说明书披露的预计时间。整改情况：上述关注事项原因：2012年获得了“广州市生物产业示范工程发展专项”立项支持，获批200万元政府专项资金扶持。根据该项目资金使用情况的相关规定，要求企业在采购大额资金项目时，必须履行招投标程序。由于项目招投标程序延误了一定的项目工期，致使该项目实际进度较原定的计划进度有延期。此外，因为设备及基建工程等的款项支付是分期支付，其中的一部分是在项目完成验收后再支付，因此造成了募集资金投入进度（53.28%）低于实际工程进度的情况。预计该项目于2014年6月底前全部完工，在通过相关部门验收后投入使用。故预计2014年能完成该项目。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用(不含定期跟踪报告)|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|无菌生物护创膜技术产业化工程建设项目建设进度晚于招股说明书披露的预定进度。|

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|（3）关注事项的进展或者整改情况|预计该项目于2014年6月底前全部完工，在通过相关部门验收后投入使用。故预计2014年能完成该项目。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年12月20日|
|（3）培训的主要内容|股权激励业务培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不适用|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|不适用|不适用|
|3．“三会”运作|不适用|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|不适用|不适用|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|不适用|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不适用|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不适用|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不适用|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及解决措施|

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||履行承诺||
|1．实际控制人朱卫平、徐国风承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。|是|不适用|
|2．控股股东广州知光生物科技有限公司承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|3．自然人股东杨国胜（监事）、赵文杰（董事会秘书）、张洪涛（副总经理）承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。|是|不适用|
|4．自然人股东睢天舒、冼丽贤、何佩佩、郭银军、沙德珍、张素珍承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管理人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。|是|不适用|
|5.其他股东承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|6.公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生物科技股份有限公司及下属分、子公司被要求为其员工补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关主管部门处罚，本人将承担由此产生的全部费用，保证发行人及其下属分、子公司不会因此遭受任何损失。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于广东冠昊生物科技股份有限公司2013年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2014年4月2日袁 樯
2014年4月2日冯震宇
保荐机构
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-035
汉王科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称“汉王科技”、股票代码“002362”）的股票交易价格于 2015年 7月 6日、2015年 7月 7日、 2015年 7月 8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。
二、情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期，公司股票价格下跌主要是受到系统性因素影响，目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未进行买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深
交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年 4月 24日，公司发布《2015年第一季度报告》，披露公司 2015年第 1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为-500万元至 500万元，业绩变动原因为“公司主要业务稳定发展，部分业务的开展具有不确定性。”3、近期，受系统性风险因素影响，公司股票价格出现下跌，该风险因素对后期公司股票价格的影响目前无法估计，请各位投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-011号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月28日，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。上述内容见公司于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
一、部分已购理财产品赎回情况
公司于2019年2月15日使用闲置募集资金13,700万元购买了结构性存款，详情见公司于2019年2月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。截至本公告日，公司上述理财产品全部赎回，上述全部本金及其产生的理财收益合计13,734.25万元已归还至公司募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司在第三届董事会第二十次会议审议批准的额度范围内使用部分闲置募集资金购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|产品名称|存入银行名称及账号|存入金额（万元）|利率（%）|起息日|到期日|
|1|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行（账号：78190188000118303）|8,100|1.10%|2019年3月15日|七天通知|
|2|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行（账号：78190188000118482）|4,650|1.10%|2019年3月15日|七天通知|
|3|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行（账号：78190188000118564）|1,100|1.10%|2019年3月15日|七天通知|

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|合计|13,850|-|-|-|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十次及第三届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买且尚未赎回的理财产品情况
（一）购买结构性存款
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|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第九十九期产品7|1,500|2018/10/8|2019/4/8|保证收益型|4.050%|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行|2018年对公结构性存款统发第九十九期产品7|1,500|2018/10/8|2019/4/8|保证收益型|4.050%|
|合计|||3,000|-|-|-|-|

（二）购买七天通知存款
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|序号|产品名称|存入银行名称及账号|存入金额（万元）|利率（%）|起息日|到期日|
|1|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行（账号：78190188000118303）|2,200|1.10%|2019年3月5日|七天通知|
|2|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行（账号：78190188000118482）|2,200|1.10%|2019年3月5日|七天通知|
|合计|||4,400|-|-|-|

五、投资风险及控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不会影响募集资金投资项目的正常开展，并有利于提高募集资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
七、备查文件
（一）《中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行出具的凭证》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-071北京掌趣科技股份有限公司
关于公司股权激励计划股票期权第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股权激励计划》股票期权的第二期行权条件已满足。2016年5月23日，公司召开了第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于股权激励计划股票期权第二个行权期可行权的议案》和《关于股权激励计划股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，同意75名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，第二个行权期可行权数量共6,904,600份股票期权。（具体内容详见2016年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于股权激励计划股票期权第二个行权期可行权的公告》）
本次股权激励计划股票期权第二个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、期权简称：掌趣JLC1
2、期权代码：036136
3、激励对象在第二个行权期可自主行权共6,904,600份股票期权，行权期自2016年6月8日至2017年3月23日。
5、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
7、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告！
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－058甘肃大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于 2014年 10月 22日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014年 10月 12日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014年第三季度报告》
报告期内，公司实现营业收入 14,744.33万元，较上年同期增长50.15%；
利润总额为589.27万元，较上年同期下降20.18%；归属于上市公司普通股股东的净利润为496.96万元，较上年同期下降23.26%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2014年第三季度报告全文》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司向金融机构申请增加 2014年度流动资金贷款授信额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》
近期国家扶持水利政策利好不断，而每年的第四季度是国家水利投资计划和预算资金下达，完成全年建设任务的关键时期，全国各地将联袂而动，加快推动重点水利工程建设和水利投资资金落实步伐。进入四季度以来，公司新签订单大幅增加，截至目前公司取得的新签订单已达9亿元，加上年结转的，现在在手订单超过12亿元，正在组织实施（包括工程项目和纯材料销售）的达到7亿多元。
基于对 2014年第四季度和 2015年第一季度公司运营情况的判断，2014年年初确定的向各金融机构申请及流动资金贷款授信 5亿元人民币的额度不足以匹配公司的生产、销售、施工等经营任务目标。现经公司董事会研究决定：公司拟向
各金融机构申请增加流动资金贷款授信1亿元人民币额度，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在本次董事会审议通过本议案之日起至 2014年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定，此议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－024杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议通知于 2014年 5月 30日以专人送达、传真形式发出，会议于 2014年 6月 4日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为杭州滨江房屋资产管理有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司杭州滨江房屋资产管理有限公司将向英大国际信托有限责任公司申请物业经营收益权信托业务，金额不超过人民币 6.9亿元。现同意公司为本次信托融资提供连带责任保证担保，并同意公司子公司杭州万家星城房地产开发有限公司以其持有的商业房产及相应的土地使用权为本次信托融资提供抵押担保，担保的范围为包括但不限于最高不超过人民币 6.9亿元的信托融资及利息、费用。
具体内容以担保合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2014-025号公告《关于为杭州滨江房屋资产管理有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一四年六月五日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-024号楚天科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年4月22日召开的2015年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 23日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年 4月 22日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-016欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2018年 2月 26日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018年3月9日下午14:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于本次发行虽然已取得中国证券监督管理委员会核准批复，但截至目前尚未完成发行，公司本次发行的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，董事会特提请股东大会将本次发行的决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年3月30日。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》。
鉴于本次发行虽然已取得中国证券监督管理委员会核准批复，但截至目前尚未完成发行，公司股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，董事会特提请股东大会将股东大会授权董事会办
理本次发行相关事宜的有效期延长为自前次有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2019年3月30日。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。
为确保公司经营计划的顺利实现，公司董事会同意向银行及其他金融机构申请人民币 100亿元的授信额度（含原有额度的续期）。上述额度包括但不限于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务，可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
兹定于 2018年 3月 26日召开 2018年第二次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第1、2、3项议案提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年3月9日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014—070
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2014年 9月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议召开时间：2014年10月9日（星期四）14：30开始
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月8日15：00至 2014年10月9日15：00期间的任意时间。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、特别议案：审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案》；
3、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
（二）披露情况
以上议案相关情况请查阅公司于2014年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为：2014年 9月 26日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司所聘请的律师。
四、会议登记方式
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
2、登记时间：2014年10月8日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。
3、登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东大会联系方式
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
联系人：王强、陈月青
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
六、其它事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、附件：《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案||||
|3|关于为控股子公司贷款担保的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期：2014年 月 日
附件2：
内蒙古远兴能源股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360683 投票简称：远兴投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360683；
3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案名称|对 应 申 报价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|关于修订《公司章程》的议案|1.00|
|2|关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案|2.00|
|3|关于为控股子公司贷款担保的议案|3.00|

注：输入100元代表对总议案进行表决，即对所有议案表达相同意见；1.00
元代表对议案1进行表决，依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或多项议案的投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案的投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|对应申报股数|表决意见种类|
|1股|同意|
|2股|反对|
|3股|弃权|

5）确认投票委托完成
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2014年 10月 8日下午
15:00，网络投票结束时间为2014年10月9日下午15:00。
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-031深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事孟向阳 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人孟向阳，作为深圳市迪威视讯股份有限公司的独立董事，2014年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2014年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、2014年度出席公司会议的情况
公司 2014年度公司共召开了三次股东大会，八次董事会，本人出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|股东大会|1|1|0|0|否|
|董事会|8|7|1|0||

本人对董事会对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决。本人对2014度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况
如下：
（一）2014年5月30日在公司第三届董事会第二次会议上，对公司运用自有闲置资金购买银行保本理财产品、公司对全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的事项、公司在贵安新区投资设立全资子公司事项发表了独立意见；
（二）2014年7月3日在公司第三届董事会第三次会议上，对公司对外投资事项发表了独立意见。
（三）2014年8月21日在公司第三届董事会第四次会议上，对公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况、公司对外提供担保情况的说明、2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
（四）2014年9月18日在公司第三届董事会第五次会议上，对公司在前海出资设立全资子公司事项、公司在鄂尔多斯投资成立控股子公司事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，切实履行审计委员会的职能。2014年度，公司共召开了两次审计委员会会议，会议情况如下：
1、2013年 8月 20日在公司召开了审计委员会 2014年第三次会议，审批了《公司2014年半年度财务报告》和《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、2014年10月23日在公司召开了审计委员会2014年第四次会议，审批了《2014年第三季度季度财务报表》。
同时，本人还担任薪酬与考核委员会主任委员，2014年尚未召开薪酬与考核委员会会议。
四、到公司现场办公、实地查看的情况
1、2014年7月2日，对公司收购山东鸿昌通信工程有限公司事项进行现场了解，对该公司的财务情况，未来的盈利能力等方面情况进行充分的交流和沟通。
通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：孟向阳
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-045
河北先河环保科技股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
2014年 6月 20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2014年第一次临时股东大会的通知。公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 7月 8日上午10：00在石家庄湘江道 251号公司三楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 7月 8日上午10：00在石家庄湘江道 251号公司三层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月7日下午15：00至2014年7月8日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表35人，代表股份61,161,685股，占公司有表决权股份数的30.1586%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 42,633,021股，占公司有表决权股份数的21.0222%；参加网络投票的股东 25人，代表股份18,528,664股，占公司有表决权股份数的9.1364%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。会议由董事长李玉国先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。
会议决议如下：
1、通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意使用超募资金8,200万元永久性补充流动资金。使用超募资金8,200万元永久性补充流动资金，可为公司节省利息支出535万元，将有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司目前及未来业务增长对流动资金的需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
表决情况：61,143,985股赞成，占出席会议股东所持的有表决权股份数的99.9711%； 0股反对，占出席会议股东所持的有表决权股份数的0.0000%；17,700股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 28,406,427股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的46.4448%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；17,700股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所刘志勇、都伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市中伦律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二○一四年七月八日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-028北京易华录信息技术股份有限公司
关于与白俄罗斯共和国 BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、本《合作备忘录》仅为意向性文件。后续合作项目还需签订具体的合同。
公司将根据有关规定履行披露义务。
2、在公告日之前公司尚未与 BUSINESSNETWORK有限责任公司有过实质性合作，未来合作模式和收益上存有不确定性。
2015年5月10日至12日，为倡议实施“一带一路”建设，中华人民共和国国家主席习近平应邀对白俄罗斯共和国（以下简称“白俄罗斯”）进行了国事访问，商务部与白俄罗斯经济部、工商会在白俄罗斯首都明斯克共同主办中白地方经贸合作论坛，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）总裁林拥军先生作为企业代表团中的一员参加了该论坛。习主席在论坛开幕式上发表了演讲，之后易华录与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司（以下简称“BN公司”）在论坛上签署了合作备忘录。双方秉承互惠互利的合作原则，以丝绸之路经济带为依托在信息和电信服务领域开展公共安全及互联网建设服务。现将协议有关内容公告如下：
二、合作对方情况
甲方： BUSINESS NETWORK有限责任公司
||
|-|
|注册时间：1998年12月 22日|
|法人地址：白俄罗斯共和国明斯克市独立广场86B,114号 a（220012）|

股份构成：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股东性质|股权比例|
|国家流量交换中心|国有企业|40%|
|И н с т а н т о н|私人企业|60%|
|合计|—|100%|

BN公司作为白俄罗斯总统直接管理的国有参股公司，拥有宽带及IP电话，IP电视，及其他数字运营许可、信息安全许可及安防许可资质。主要开展提供高速宽带运营业务服务，已经在白俄罗斯全国所有居住点建有宽带接入，以宽带网络运营为主，同时提供数字信息服务及为国有机构提供信息服务及安防服务，是白俄罗斯第二大固网运营商。
三、合作备忘录的主要内容
1.易华录将与BN公司在白俄罗斯的国家公共安全及互联网应用方面展开相关项目合作；
2.为了实施上述合作项目，BN公司将落实获取从事白俄罗斯全国公共安全及互联网运营的唯一特许经营权；
3.为了实施上述合作项目，易华录将在上述条款落实后，共同参与项目运营。
四、合作备忘录对公司的影响
1、白俄罗斯坐拥欧盟与独联体交界的地理优势，是我国“一带一路”建设战略的重要支点。本合作备忘录的签署标志着易华录海外业务取得了重大突破，通过获取白俄罗斯公共安全及互联网应用的业务资源，未来将促进公司开展“一带一路”的战略布局。
2、本次合作备忘录的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，提请投资者关注投资风险。
3、本次合作备忘录的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该合作备忘录而对BN公司产生依赖。
五、其他相关说明
公司将依据相关法规的规定与协议的履行及后续合作项目的签署情况，及时履行信息披露业务。
六、备查文件目录
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年5月11日
关于浙江田中精机股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江田中精机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014第二次修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年8月2日召开的公司第二届董事会第九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年8月3日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网公告了《浙江田中精机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2016年8月19日（星期五）下午13:30时在浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室如期召开，由公司董事长钱承林主持；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月18日下午15:00至2016年8月19日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书、身份证明、出席会议人员签名册等相关资料的查验，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，出席本次股东大会的公司股东共27人，代表公司股份数为50,040,788股，占公司股份总数的75.0462%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份46,540,000股，占公司股份总数的69.7960％；通过网络投票的公司股东共计21人，代表公司股份数为3,500,788股，占公司股份总数的5.2501%。
通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东（以下称“中小股东”）共计23人，代表股份6,935,788股，占公司股份总数的10.4016％。其中，通过现场投票的中小股东共2人，代表股份3,435,000股，占公司股份总数的5.1515％；通过网络投票的中小股东共21人，代表股份3,500,788股，占公司股份总数的5.2501％。
2、除公司董事竹田享司、竹田周司,独立董事奚大华因公未能出席本次会议
外，公司其他董事、监事、董事会秘书与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；
2、《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市高朋律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市高朋律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
王磊
经办律师（签字）：
王娜
桂芳
年 月 日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-040浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于2017年8月18日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2017年8月28日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
2017年 1-6月，公司累计实现营业收入 30,754.66万元，比上年同期增长了21.53%，实现归属于股东的净利润4,156.26万元，同比下降了14.58%；截止 2017年 6月 30日，公司总资产 247,417.74万元，归属于上市公司股东的所有者权益178,712.23万元，基本每股收益0.05元。
公司《2017年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年八月二十九日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票事项发表的独立意见
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，我们对公司第九届董事会第二次会议的相关议案进行了审议，基于独立、客观的判断，对公司非公开发行股票事项发表独立意见如下：
一、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
二、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
三、公司董事会编制的《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势。本次非公开发行股票可优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，深化公司战略布局，促进公司可持续发展。
四、公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
综上所述，我们同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益，同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
独立董事：王培朱剑林李协林二零一六年十月十四日
证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2016-043
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京南天软件有限公司(以下简称“北京南软”）为本公司全资子公司,本公司通过直接或间接方式持有其100%股权。北京南软因日常生产经营的需要，将在华夏银行股份有限公司申请人民币 2000万元综合授信额度，将在中国民生银行股份有限公司申请人民币 2000万元综合授信额度，合计人民币 4000万元综合授信额度。本公司将为前述综合授信额度提供信用担保，担保方式为最高额保证。
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：北京南天软件有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市海淀区上地信息路 10号
4、法定代表人：徐宏灿
6、成立日期：2002年 4月 19日
7、经营范围：软件服务（未取得行政许可的项目除外）
8、北京南软的主要财务数据
单位：人民币万元
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||2015 年 12月 31 日（经审计）|2016 年 3月 31 日（未经审计）|
|资产总额|16,030.12|15,729.89|
|负债总额|8,013.22|7,158.18|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|8,013.22|7,158.18|
|净资产|8,016.90|8,567.71|
||2015 年 1-12 月|2016 年 1-3 月|
|营业收入|23,540.67|5,337.09|
|净利润|1,417.83|550.81|

（二）被担保人与上市公司之间的关系
北京南软系本公司全资子公司，本公司通过直接或间接方式持有其100%股权。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：为北京南软的综合授信额度提供信用担保
（二）担保方式：最高额保证
（三）担保金额：
本公司将为北京南软在华夏银行股份有限公司申请的 2000万元综合授信额度提供信用担保；在中国民生银行股份有限公司申请的
四、董事会意见
北京南软系本公司全资子公司，资信状况良好，为实现北京南软业务的规模增长，董事会同意为上述综合授信额度提供信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对外担保 0万元；公司无逾期担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年六月六日