证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-028
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于 2016年 4月 20日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：
一、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司 2015年度总经理工作报告》。
二、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司 2015年财务决算报告》。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于公司 2015年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。公司独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2015年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 457,241,571.49元，年末未分配利润 1,106,071,687.38元。2015年母公司实现净利润 798,752,173.85元，年末母公司未分配利润为 750,380,073.74元。综合考虑公司所处行业特点和公司自身发展阶段，且公司业务正处于快速上升期，预计未来有重大生产经营资金支出安排，为保证公司现阶段经营及长期发展需要，本次公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
五、听取《公司独立董事 2015年度述职报告》。（详见《独立董事 2015年度述职报告》）。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会听取，股东大会召开时间另行通知。
六、听取《董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》。（详见《董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》）
七、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司 2015年年度报告及摘要》。（详见《2015年年度报告及摘要》）。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于公司董事会审计委员会对天职会计师事务所 2015年度审计工作总结的议案》。
1、公司年度报告所包含的信息真实、完整地反映了公司 2015年度的经营管理和财务状况，本委员会同意将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的 2015年年度报告提交本次公司董事会审议。
过程中，能够认真履行审计职责，对公司的经营活动起到恰当有效的监督作用。②天职国际会计师事务所能够及时准确地完成公司 2015年度审计工作，审计报告如实地反映了公司 2015年度财务状况。③提出本意见前，未发现参与 2015年年度报告审计工作人员有违反相关保密规定的行为。
3、提请公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的财务审计及内控审计机构。
九、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于聘请 2016年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构、内控审计机构。相关审计费用由经营层根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商确定，报请股东大会批准。
十、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见《募集资金存放与使用情况的专项报告》）。公司独立董事发表独立意见。
十一、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司 2015年度内部控制审计报告》。（详见《2015年度内部控制审计报告》）。
十二、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。（《详见《2015年度内部控制自我评价报告》）。公司独立董事发表独立意见。
十三、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《公司 2015年度社会责任报告》。（详见《2015年度社会责任报告》）。
十四、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案》（详见《关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持暨关联交易的公告》）。公司独立董事发表独立意见。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士回避此项议案的表决。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十五、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案》。该项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
提请股东大会批准公司或控股子公司经营班子在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、短期的理财产品，单笔金额不超过 5亿元人民币，累计购买金额在授权期限内不受限。有效期自公司股东大会批准该议案之日起 12月。公司将对相关理财产品购买情况定期进行公告。
十六、董事会收到董云雄先生递交的书面辞职报告，因个人年龄原因，董云雄先生申请辞去公司第六届董事会副董事长职务。董事会对董云雄先生任职期间为公司发展做出的努力和杰出贡献表示衷心感谢。
十七、一致推选董事俞锦先生为公司第六届董事会副董事长。同
意 9票，反对 0票，弃权 0票
十八、董事会收到俞培俤先生递交的书面辞职报告，因工作原因，俞培俤先生申请辞去公司总经理职务。董事会对俞培俤先生任职期间为公司发展做出的努力和杰出贡献表示衷心感谢。
十九、经公司董事长提名，提名委员会审查通过，聘任俞锦先生为公司总经理。公司独立董事发表独立意见。同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二十、经公司总经理提名，提名委员会审查通过，聘任陈峰先生为公司副总经理。公司独立董事发表独立意见。同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二十一、董事会收到何爱珍女士的书面辞职报告，因个人原因何爱珍女士申请辞去公司副总经理兼总会计师职务，辞职后何爱珍女士不在公司工作和担任其他职务。董事会对何爱珍女士任职期间为公司发展做出的努力表示感谢。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
聘任人员简历：
俞锦，男，1983年 9月出生，汉族。毕业于英国皇家霍洛威大学，上海交通大学管理学院 EMBA专业。历任名城地产(福建)有限公司开发部专员、开发部副经理、工程发展部经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理；全资子公司名城地产（福建）有限公法定代表人、董事长，控股子公司名城地产（福清）有限公司法定代表人，控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司法定代表人。
俞锦先生公司任职资格符合上市公司高管任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情况。
陈峰，男,1972年 7月出生，汉族。福建工程学院建筑经济管理系房地产经营管理专业毕业。国家注册造价工程师、国家注册监理工程师、国家注册房地产估价师。曾在福建省国防工业设计院从事工程预决算工作，曾任福建兵工建设监理有限公司副总经理、福建凯龙房地产开发有限公司常务副总。2012年至 2015年，公司全资子公司福州顺泰地产有限公司总经理，2016年至今任公司西北区域总裁。
陈峰先生公司任职资格符合上市公司高管任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情况。