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恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-145
恒康医疗集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2018年12月21日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2018年12月24日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王宁先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举王宁先生为第五届监事会主席。王宁先生简历如下：
王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作；现任恒康医疗风控总监、监事会主席。
经核查，王宁先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-067恺英网络股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
恺英网络股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月26日披露了《2018年第一季度报告全文》，预计公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为42,658万元至54,658万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.93%-13.01%|41,384.79万元|
||盈利：36,000万元-41,000 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的原因为公司游戏业务未达预期及部分产品上线延期导致游戏业务收入减少，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他情况说明
1、本次关于2018年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，
具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会就本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-143北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司连同控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）总经理姚海峰（持有郑州鑫胜48.39%股权）、副总经理段宁拟共同为郑州鑫胜向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。本次担保事项体现了公司对控股孙公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的独立意见
为了满足日常经营所需，公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请人民币3,000万元综合授信额度，授信期限为一年。公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟为公司向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请人民币3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免
于支付担保费用。
公司控股股东、实际控制人俞凌先生对公司提供担保有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的独立意见
为了满足日常经营所需，公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币500万元综合授信额度，授信期限为一年。公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟共同为泽天盛海向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币500万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。
公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生对全资子公司提供担保有利于满足泽天盛海正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的独立意见
为了满足日常经营所需，公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 3,000万元综合授信额度，授信期限为一年。公司连同公司股东俞凌先生、董爱民先生拟共同为浙江安控向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。
公司及公司股东俞凌先生、董爱民先生对全资子公司提供担保有利于满足浙江安控正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的独立意见
经核查，我们认为：公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币13,000万元的并购贷款，贷款期限为四年，用于支付公司收购宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）70%股权的部分价款。公司股东俞凌先生、董爱民先生拟共同为公司向平安银行股份有限公司北京分行申请金额人民币13,000万元的并购贷款提供连带责任担保，同时以公司拟持有的东望智能70%股权作为质押担保，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。本次申请并购贷款事项符合有关法律法规的规定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司股东俞凌先生、董爱民先生对公司申请并购贷款提供担保有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2017年6月23日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-150
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-023
平安银行股份有限公司
关于筹划重大事项临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：平安银行；
股票代码：000001）自 2014年 7月 15日开市起停牌一天。公司将于 2014年 7月16日发布相关公告，同时股票复牌。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会 2014年 7月15日
江苏法尔胜股份有限公司监事会
关于公司 2017年度报告正文和摘要的审核意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在仔细阅读公司董事会和相关中介机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，对公司 2017年度报告正文和摘要发表意见如下：
1、公司2017年度报告正文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年度报告正文和摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2017年度报告正文和摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2017年度报告正文和摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签字：
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吉方宇 朱维军 朱刚
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吉宏伟 王晓君
江苏法尔胜股份有限公司监事会2018年3月29日
无锡贝斯特精机股份有限公司 审计委员会年度报告审议工作规程
无锡贝斯特精机股份有限公司
审计委员会年度报告审议工作规程
（2017年8月）
第一条为进一步健全无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。
第二条审计委员会应当在年度报告披露时间预约完毕后与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，审计师进场审计时间不得晚于公司年度报告披露前三十个工作日。
第三条审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果及相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会应当加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条审计委员会应当对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第七条公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件，董事会秘书协助并进行书面记录和存档。
第八条本工作规程由公司董事会制定、解释和修改。
第九条本工作规程自公司董事会审议通过后生效。
无锡贝斯特精机股份有限公司二○一七年八月二十一日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-026
深圳市方直科技股份有限公司
关于执行新企业会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月16日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》，本次执行新企业会计准则事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次执行新企业会计准则概述
1、财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
二、执行新企业会计准则对公司的影响
1、按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》新准则规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计准则的颁布对公司财务报表无影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2、财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），相关修订对公司财务报表无影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响。
三、董事会关于执行新会计准则的说明
公司董事会认为：本次公司执行的新企业会计准则是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定。执行新颁布或修订的会计政策，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以前年度的追溯调整。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，董事会同意本次公司执行新企业会计准则事项。
四、独立董事关于执行新会计准则的意见
本次公司执行的新企业会计准则是根据财政部新颁布或修订的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号-政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求而做出的，符合公司实际情况，本次执行的新企业会计准则能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行新企业会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦无需进行追溯调整。本次执行新企业会计准则程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为此，我们同意本次公司执行新企业会计准则事项。
五、监事会意见
本次公司执行的新企业会计准则是按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新企业会计准则能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，公司监事会同意公司本次执行新企业会计准则事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年度相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-083威创集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股数量为67,500,000股（普通股A股），占公司总股本7.41%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2018年 10月30日（星期二）。
一、公司非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1085号）核准，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）向江苏苏豪投资集团有限公司、招商财富资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）、南京丰同投资中心（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）合计 6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）67,500,000股，发行价 13.60元/股，并于 2017年 10月 30日在深圳证券交易所上市。本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为十二个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为 2018年 10月30日（如遇非交易日顺延）。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
公司本次申请解除股份限售股东为：江苏苏豪投资集团有限公司、招商财富资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）、南京丰同投资中心（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）共6名特定对象，6名特定对象承诺：通过公司非公开发行取得的股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月30日（星期二）。
2、本次解除限售股数量为67,500,000股，占公司总股本7.41%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名，证券账户总数为7户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||所持限售条件||本次申请解除|
||序号||限售股份持有人名称||证券账户名称|||||
||||||||股份总数||限售数量|
||||江苏苏豪投资集团有限|||||||
||1||||江苏苏豪投资集团有限公司||6,764,705||6,764,705|
||||公司|||||||
|2||招商财富资产管理有限公司||招商财富－招商银行－四川三新创业投资有限责任公司||7,352,942||7,352,942||
|||||招商财富－招商银行-深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）||5,147,058||5,147,058||
|3||北信瑞丰基金管理有限公司||北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山七号私募投资基金||6,764,705||6,764,705||
|4||北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）||北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）||882,356||882,356||
|5||南京丰同投资中心（有限合伙）||南京丰同投资中心（有限合伙）||13,529,411||13,529,411||
|6||南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）||华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）||27,058,823||27,058,823||
||合计|||||67,500,000||67,500,000||

注：上述股东与公司不存在关联关系；本次解除限售的股份均不存在处于质押冻结状态。
四、本次解除限售后股本结构变化情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||本次变动||本次变动后|||
||股本结构||||||||||||
||||股份数量（股）||比例（%|）||（股）||股份数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股||76,072,482||8.36|||-67,500,000||8,572,482||0.94||
|高管锁定股||4,430,508||0.49|||0||4,430,508||0.49||
|首发后限售股||67,500,000||7.41|||-67,500,000||0||0||
|股权激励限售股||4 , 1 4 1 , 9 7 4||0.46|||0||4,141,974||0.46||
|二、无限售流通股||834,284,143||91.64|||67,500,000||901,784,143||99.06||
|三、总股本||910,356,625||100.00|||0||910,356,625||100.00||

注：本次解除限售完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、公司本次限售股份解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对威创股份非公开发行股票限售股分解除限售及上市流通的事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-55
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司股东发行可交换公司债券暨股权质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”）在制作《2016年半年度报告》过程中，经与公司第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）进行股权质押信息核实，发现需对泛华矿业发行可交换公司债券及部分股权质押和解除质押信息进行补充披露，现特公告如下：
一、发行可交换公司债券情况
2016年8月5日，公司接到泛华矿业的通知（以下简称“通知”），泛华矿业以所持本公司的部分股票为标的发行可交换公司债券。
泛华矿业于2016年2月28日收到中证机构间报价系统《关于“贵州泛华矿业集团有限公司2016年度非公开发行可交换公司债券”符合机构间私募产品报价与私募系统挂牌条件的无异议函》（中证报价函【2016】32号），泛华矿业于2016年3月1日及3月17日分别完成第一期和第二期债券发行，每期募集资金人民币3
亿元，总募集金额人民币6亿元，债券简称分别为“16泛华01”和“16泛华02”，债券期限2年，存续期内票面年利率为8%，每期债券发行结束之日起满11个月后的第一个交易日进入换股期（即分别从2017年2月1日和2月17日后的第一个交易日进入换股期）。
泛华矿业已于2016年2月29日及3月17日分两次在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，每次质押2000万股罗平锌电股票。
股票质押情况请参阅罗平锌电分别于2016年3月2日和3月18日披露的《关于公司股东股权质押的公告》及《关于股东部分股权解除质押暨再质押的公告》。
泛华矿业本次发行可交换公司债券所质押的股份总数为4000万股，占其持有本公司股份总数的45.46%，占公司总股本的14.71%。进入换股期后，泛华矿业可能因投资者选择换股而减少股份。按本次可交换债券用于交换的股票数量上限
4000万股测算，本次可交换债券全部完成换股后，则泛华矿业持有本公司的股份将为47,988,827股,持股比例为17.65%。
以上变动为公司根据泛华矿业本次可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、股权解除质押情况
公司于2016年8月5日接到泛华矿业的通知，获悉其于2014年11月20日将持有的3,800,000股（占本公司股份总数的1.40%）公司股票质押给国泰君安证券股份有限公司，并于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
三、股权质押情况
1、公司于2016年8月5日接到泛华矿业的通知，获悉其于2016年5月6日将持有的5,000,000股（占本公司股份总数的1.84%）公司股票质押给东方证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
2、公司于2016年8月5日接到泛华矿业的通知，获悉其于2016年5月20日将持有的3,000,000股（占本公司股份总数的1.10%）公司股票质押给东方证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押87,940,400
股，占其持有本公司股份总数的99.94%，占公司总股本的32.35%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份87,988,827股，占公司总股本271,840,827股的32.37%，均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年8月5日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第四届董事会第八次会议审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案发表事前认可意见如下：
1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。
2、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，符合公司和全体股东的利益，没有侵害中小股东利益，符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的其他有关规定。综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事周福海应回避表决。
独立董事：朱和平、陈易平2017年6月20日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-048多氟多化工股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度，以满足业务发展需求。授信期限为一年。
具体情况如下：
1、向郑州银行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；
2、向平顶山银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整。
公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币贰亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长李世江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-006中航三鑫股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的会议通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年1月12日召开，会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2018年1月29日（周一）下午15：00
网络投票时间为：2018年1月28日至2018年1月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、股权登记日：2018年1月23日
6、出席对象
（1）截至 2018年 1月 23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第七次审议通过，议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-005号公告。
说明：根据《公司章程》相关规定，本议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
||非累积投票提案||
|1.00|关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
登记地点：深圳市南山区南海大道 2061号新保辉大厦 17层
登记时间：2018年1月28日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手
续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登
记
会议联系人：冯琳琳
联系电话：0755-26067916、0755-26063666
传真：0755-26063692
通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17层
邮编：518054
参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362163；投票简称：“三鑫投票”
2、提案设置及意见表决：
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
||非累积投票提案||
|1.00|关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案|√|

（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席2018年1月29日召开的中航三鑫股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称___________________ 持股数_______________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________被委托人（签名）：__________________________
被委托人身份证号码：________________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
||非累积投票提案||||
|1.00|关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案||||

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：年 月日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-012北京银信长远科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2015年3月24日披露了2014年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年3月30日（星期一）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2014年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理詹立雄先生；董事会秘书卢英女士；财务总监刘田运先生；独立董事樊行健先生；保荐代表人吴志平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
(杨成铭)
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|杨成铭|12|8|4|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
1、2015年1月23日，对公司提交第二届董事会第六次临时会议审议的《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术
有限公司66%股权公开转让（招投标）的议案》出具了独立意见。
2、2015年4月16日，对公司提交的第二届董事会第七次临时会议审议的《调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》出具了独立意见。
3、2015年4月22日，对公司提交第二届董事会第十次会议审议的有关议案出具了独立意见。
4、2015年6月19日，对公司提交第二届董事会第十一次会议审议的有关议案出具了独立意见。
5、2015年8月24日，对公司2015半年度相关事项出具了独立意见。
6、2015年9月21日，对公司提交第二届董事会第十三次会议审议的有关议案出具了独立意见。
7、2015年10月23日，对公司提交第二届董事会第十四次会议的有关议案出具了独立意见。
8、2015年11月11日，对公司提交第二届董事会第十一次临时会议的有关议案出具了独立意见。
9、2015年12月25日，对公司提交第二届董事会第十二次临时会议的《关于参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司的议案》出具了独立意见。
10、2015年9月18日，针对公司第二届董事会第十三次会议拟审议的有关议案出具了事前认可意见。
11、2015年11月10日，针对公司第二届董事会第十一次临时会议拟审议的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》出具了事前认可意见。
三、对公司进行现场调查的情况
董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任、审计委员会主任、战略委员会委员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会成员的作用；并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅,对公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员的专业职责，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：杨成铭
三诺生物传感股份有限公司
预留部分限制性股票授予人员名单
本次预留部分限制性股票激励对象人员名单如下：
一、激励对象获授总数
本次获授全部60万股预留部分限制性股票的激励对象共76人，均为公司中层管理人员与核心技术（业务）人员。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性||占全部股权激励权益工||占公司总股本的比例|
||激励对象|||||||
||||股票（万股）||具总量的比例（%）||（%）|
|中层管理人员与核心技术（业务）人员总计76人||60||10.06%||0.30%||

二、激励对象名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||部门||职务|
|1||欧阳柏伸||总经办||总经理助理||
|2||邱婷||总经办||档案管理||
|3||李勤慧||财务部||会计主管||
|4||唐娜||财务部||会计||
|5||何辉洋||审计部||审计专员||
|6||刘娴||审计部||审计主管||
|7||张继||行政人事部||行政主管||
|8||马永海||行政人事部||培训主管||
|9||吴亮||行政人事部||绩效主管||
|10||巢政||行政人事部||招聘经理||
|11||赵喜||生产中心办公室||计划员||
|12||陈清玲||采购部||采购员||
|13||彭霞英||采购部||供应商管理专员||
|14||徐传玲||设备部||机械工程师||
|15||周炜||设备部||设备工程师||
|16||吴志军||设备部||设备工程师||

|||||
|-|-|-|-|
|17|欧靖|设备部|机修|
|18|廖润福|物流部|物流经理|
|19|杨明利|封装间1组|覆膜组长|
|20|钟玄|外包间（一）A组|内包组长|
|21|吴海青|质量检验部|过程检验主管|
|22|张辉|质量检验部|SQE|
|23|唐俊宇|质量检验部|SQE|
|24|赵姣|生产A组|生产A组组长|
|25|罗晓|调试装配组|调试装配组组长|
|26|黄钊|研发一部|试条研发工程师|
|27|李宗祥|研发一部|试条研发工程师|
|28|吕国文|研发一部|试条研发工程师|
|29|高飞|研发一部|研发工程师|
|30|万伟|研发一部|专利工程师|
|31|孙照|研发二部|研发助理|
|32|戴永胜|研发三部|软件工程师|
|33|黄泽存|研发三部|硬件工程师|
|34|沈钢|研发三部|硬件工程师|
|35|李跃晖|测试部|测试经理|
|36|孙新平|工艺部|工艺部经理|
|37|杨萍|工艺部|工艺员|
|38|黄雪芹|注册法规部|注册专员|
|39|王芳|注册法规部|注册专员|
|40|王松|信息部|软件工程师|
|41|李希|信息部|软件工程师|
|42|王真|信息部|JAVA工程师|
|43|陈菁菁|市场部|学术代表|
|44|李文解|市场部|学术主管|
|45|杜辉|市场部|市场总监|
|46|郭卉|国际部|外贸专员|
|47|孙丹|客服部|培训经理|
|48|钟镇乾|零售事业部|省经理|

|||||
|-|-|-|-|
|49|杨朋超|零售事业部|省经理|
|50|刘渊|零售事业部|省经理|
|51|李星|零售事业部|省经理|
|52|万路宽|零售事业部|省经理|
|53|王威|零售事业部|省经理|
|54|陈星|零售事业部|省经理|
|55|王明|零售事业部|省经理|
|56|闫传龙|零售事业部|省经理|
|57|康端军|零售事业部|省经理|
|58|宋玉琢|零售事业部|省经理|
|59|刘俊|零售事业部|省经理|
|60|刘保森|零售事业部|省经理|
|61|徐德平|零售事业部|省经理|
|62|陈鸿|零售事业部|省经理|
|63|马小其|零售事业部|省经理|
|64|范裕宽|零售事业部|省经理|
|65|贾春耕|零售事业部|省经理|
|66|张琳琳|零售事业部|省经理|
|67|高淑君|零售事业部|省经理|
|68|李钊|零售事业部|省经理|
|69|吴利娟|零售事业部|销售主管|
|70|谢光|临床事业部|省经理|
|71|杨兰平|临床事业部|省经理|
|72|耿玉乾|临床事业部|省经理|
|73|陈淇|临床事业部|省经理|
|74|郑军|临床事业部|省经理|
|75|曹永|临床事业部|省经理|
|76|李英|临床事业部|销售内勤|
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-093
杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司《关于公司申请银行授信额度的议案》。具体内容如下：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
第二届监事会第十三次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-008富春通信股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年02月03日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼召开。会议通知于2015年01月28日通过电话形式发出，出席本次会议的监事应为3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席欧信勇召集并主持。
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目用于对全资子公司增资的议案》；
公司拟将截止到 2014年 12月 31日募集资金投资项目余额 5,167.45万元（含利息 556.45万元）用于对公司全资子公司厦门富春信息技术有限公司（以下简称“厦门富春”）的增资，通过厦门富春实施公司厦门研究中心项目。增资完成后，厦门富春的注册资本由人民币 1,000万元增加至人民币 6,167.45万元。
监事会在审核本议案后认为：公司本次变更募集资金投资项目用于对厦门富春增资，符合公司发展战略,有助于提高公司募集资金使用效率，推动公司厦门研究中心项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司变
第二届监事会第十三次会议决议公告更募集资金投资项目用于对全资子公司厦门富春增资。
经表决，以上议案为 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》；
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2014年度公司拟计提资产减值准备共计 1,535.56万元。监事会经审核相关材料后认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
经表决，以上议案为 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
富春通信股份有限公司监事会二〇一五年二月四日
珈伟新能源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第三届董事会第四十五次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
截止 2019年6月30日，公司除《2019年半年度报告》“第五节重要事项-十四、重大合同及其履行情况---2、重大担保”中所述的担保事项外，不存在其他重大对外担保情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
三、关于公司2019年半年度日常性关联交易事项的独立意见
公司 2019年上半年度发生的关联交易已经根据相关法律法规及《上市规则》的要求，履行了董事会及股东大会审议程序，决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。报告期内关联
交易符合公司实际生产经营需要，不存在任何非公允交易，不影响公司运营的独
立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：廖骞 陈实强
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-044苏交科集团股份有限公司
关于事业伙伴计划（第2期员工持股计划）实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 8日召开第三届董事会第二十九次会议、2018年 5月 3日召开 2017年度股东大会审议通过了《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 2期员工持股计划）（草案）>及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第 2期员工持股计划）相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第2期员工持股计划），具体内容详见公司分别于2018年4月10日、2018年5月3日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司于2018年6月6日在巨潮资讯网上披露了《关于事业伙伴计划（第2期员工持股计划）实施进展公告》（公告编号：2018-038）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律法规的规定，现将公司第2期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第 2期员工持股计划已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票2,389,079股，成交金额为人民币19,944,770.07元，成交均价为人民币8.35元/股，买入股票数量占公司总股本的0.30%。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-049焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东股份被补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年7月9日收到股东嘉益（天津）投资管理有限公司(以下简称“嘉益投资”)《告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料，获悉公司股东嘉益投资持有本公司部分股份被补充质押。具体事项如下：一、股东股份补充质押冻结的情况
1.股东股份被补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|嘉益投资|否|6,200,000|2018.7.6|2019.1.22|招商证券股份有限公司|3.32%|补充质押|
|合 计||6,200,000||||3.32%||

2.嘉益投资股份质押相关说明
嘉益投资本次质押所持有的本公司股份620万股，是对2017年1月25日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易的公告》和2018年1月24日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易延期及补充质押的公告》所质押股份的补充质押。
3.嘉益投资股份累计被质押冻结的情况
截至2018年7月6日，嘉益投资持有本公司股份数量186,510,161股,占本公司
总股本的15.64%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量153,670,087股，占本
公司总股本的12.89%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料。
2.嘉益（天津）投资管理有限公司告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会