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证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－032债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关议案。目前，该议案尚需提交国有资产管理部门及股东大会审议。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号文件）的相关要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、本次非公开发行方案于2015年9月实施完毕。
2、根据公司2014年财务状况，立足于公司拟采取的扭亏为盈措施，结合公司管理层制定的经营目标，公司力争在本次发行后，2015年保持盈亏平衡，即实现净利润0元。（该净利润数值并不代表公司对2015年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
3、经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本次非公开发行数量为1,141,883,000股，发行价格为本次发行董事会决议公告日（2015年4月21日）前二十个交易日发行人股票均价的90%，即 4.56元/股，预计募集资金总额520,698.65万元。
基于上述假设的前提下，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|-|-|-|
|项目|本次发行前（2014年度/2014年12月31日）|本次发行后（2015年度/2015年12月31日）|
|总股本（股）|616,235,000|1,758,118,000|
|基本每股收益（元）|-1.70|-|
|每股净资产（元）|0.98|3.30|
|加权平均净资产收益率|-123.13%|0%|

因本次发行价格远高于公司每股净资产，本次发行完成后，预计公司 2015年底的每股净资产将由0.98元提高至3.30元，每股净资产增加2.33元，增长比例为237.86%，每股净资产有大幅度增加。同时，本次非公开发行完成后，公司资产负债率将大幅下降，有利于公司资本结构的优化，降低公司财务费用，提高公司抗风险能力及财务稳定性。假设本次募集资金于2015年9月30日前到账，若按本次募集资金总额 520,698.65万元以及截至目前公司有息负债的平均利率计算，则本次发行完成后，发行人2016年预计可节省利息支出约39,260.68万元。
本次非公开发行结束、募集资金到位后，随着高利率的银行贷款及其他有息负债得到偿还，公司的盈利能力得到进一步提升，但是由于公司主营业务受整体经济形势及国家政策影响较大，行业周期性明显，短期内公司的盈利状况较大程度上仍然存在一定的不确定性。因此，虽然公司不存在每股收益和净资产收益率被摊薄的重大风险，但仍然存在 2015年无法顺利实现扭亏为盈，进而将被实行退市风险警示的风险。
二、公司提高股东回报的措施
为提高股东回报，公司拟通过强化募集资金管理、加强内部管理、推进技术革新与产业升级、优化投资回报机制等措施，从而提升资产质量，增厚未来收益，实现可持续发展，保障公司股东利益。
1、加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用
公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的
专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理使用。
2、加强内部管理，提高盈利能力
本次募集资金到位后将改善公司的资本结构，减轻公司的资金压力，帮助公司渡过行业周期性难关。同时，公司将继续以营销为龙头，以成本费用控制、薪酬体制改革为抓手，建立和完善内控体制和机制，继续贯彻产品经营和资产经营并重战略思想，，努力盘活闲置资产、低效资产，持续提高公司的管理能力、盈利能力，使公司2015年在产品经营、资产经营效果上有显著改善和明显提升。
3、推进技术革新与产业升级
积极研究转型升级，立足实际，充分依托现有产业基础，发挥与云南炼化项目耦合优势，以市场为导向，有的放矢，量力而行，努力向煤焦化与煤气化，煤化工与石油化工的相结合和互补方向发展，重点转型发展清洁能源、化工新材料、精细化工，完善物流体系，实现企业内部物料和产品优化配置，提高装置产能，降低综合成本，提升整体盈利能力，最终成功实现传统煤化工向新型煤化工转型跨越。
4、优化投资回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2015年4月20日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案。该回报规划能够充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
三、风险提示
虽然公司不存在本次发行后当年每股收益和净资产收益率被摊薄的重大风险，但仍然存在 2015年无法顺利实现扭亏为盈，进而将被实行退市风险警示的风险，敬请投资者注意该重大风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2015-032新疆天润乳业股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或者或重者大重遗大漏遗，漏并，对并其对内其容内的容真的实真性实、性准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连责带任责。任。
一、媒体报道
近日，公司关注到石河子市鸿滏网络传媒中心利用公众微信平台“石河子搜”发布了有关天润酸奶质量问题的博文并传播。
二、澄清说明
本公司董事会在获悉上述报道内容后，高度重视此事件，经核实，说明如下：1、公司立即派总经理助理和技术部长前往阜康 222团实地了解情况和积极处理。经核查，该产品系7月 26日早晨9:01由D号机生产。
2、通过与消费者的见面沟通，并且实地检查所反映的质量问题产品，可以确定判断不是微信上所说的事实，是由于灌装头漏奶粘在袋口，只是包装出现的问题，不存在产品质量问题。
3、通过与消费者的沟通，公司对包装上出现的问题进行了合理的解释，说清楚了存在的问题，该消费者了解了事实情况，并对此事情表示理解。公司的酸奶产品没有任何质量问题，是安全的。
4、公司把食品安全作为企业的生存和发展的生命线，作为企业承担社会责任的根基所在。公司严格遵守食品安全法律法规，严格执行食品国家安全标准，严格食品包装标识标签管理，严格落实食品质量安全主体责任，坚持“产品质量零容忍”的理念，严格规范食品生产加工行为，从源头抓起，引进世界先进生产配套设施和工艺技术，建立了全自动化中央控制乳品生产体系。对原辅料进厂、食品添加剂使用管理、出厂检验、运输储存等环节严格把关，确保各环节质量安全。
公司加强低温乳品冷链配送能力建设，强化乳品物流配送安全管理，完善乳品生产质量追溯体系。先后通过HACCP（危害分析和关键控制点）、GMP（良好质量管理规范）认证，确保产品从采购、生产、包装、检验、贮存到配送等各个环节实行严格质量管理。
5、8月18日，公司组织了媒体开放日活动，请媒体记者现场参观了公司主要产品的生产流水线，由公司主要领导向媒体记者作了相关情况介绍，公司接受并欢迎消费者和媒体进行监督。
6、对于相关媒体的诋毁性报道和不负责任的转发，公司已委托律师进行调查并将保留通过法律手段追究相关责任人的法律责任的权利。
公司提醒广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注指定媒体发布的公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会二O一五年八月十九日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临2019-031号
罗顿发展股份有限公司
第七届监事会第十六次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2019年4月30日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2019年5月10日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）同意《关于不再继续推进公司重大资产重组事项的议案》，表决情
况如下：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2018年 8月 8日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了
《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，并就本次重大资产重组方案调整等相关事宜与交易各方进行了讨论、磋商，但最终未能达成一致意见。由于目前宏观经济环境及国内外资本市场情况发生了较大变化，交易各方对本次重大资产重组情况进行了沟通论证，认为继续推进本次重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定不再继续推进本次重大资产重组事项。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于不再继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2019-032号）。
（二）同意《关于公司签署<发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议>的议案》，表决情况如下：同意 2票，反对0票，弃权 0票。
经公司与深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”）全体股东充分协商，各方决定不再继续推进本次重大资产重组事项，公司于 2019年5月10日与本次重大资产重组的交易对方签署《发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议》，以终止此前公司与本次重大资产重组的交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《发行股份购买资产补充协议二》。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
（三）同意《关于公司签署<业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》，表决情况如下：同意2票，反对0票，弃权 0票。
经公司与易库易供应链全体股东充分协商，各方决定不再继续推进本次重大资产重组事项，公司于2019年5月10日与易库易供应链股东宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波德稻”）、易库易科技(深圳)有限公司（以下简称“易库易科技”）、深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓文网络”）以及深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓文信息”）签署《业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协议》，以终止此前公司与宁波德稻、易库易科技、泓文网络以及泓文信息签署的附条件生效的《业绩承诺与盈利补偿协议》、《业绩承诺与盈利补偿补充协议》、《业绩承诺与盈利补偿补充协议二》。
本议案涉及关联交易，关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会2019年5月10日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第十六次会议（通讯表决方式）决议。
证券代码：600708证券简称：光明地产编号：临 2018-073
光明房地产集团股份有限公司
关于 2018年度第一期长期限含权中期票据
（永续债）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限含权中期票据（永续债）事项已经 2018年 2月 5日召开的第八届董事会第九十九次会议及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议批准，并于 2018年 7月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN361号）。具体内容分别详见 2018年 2月 7日、2018年 3月 2日、2018年 7月 3日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-022）、（临2018-023）、（临2018-029）、（临2018-063）。
公司本次发行 2018年度第一期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为人民币 6亿元，于 2018年 7月 26日-2018年 7月 27日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018年度第一期中期票据；债券简称：18光明房产MTN001）。
截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
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|发行要素|||||
|名称|光明房地产集团股份有限公司 2018年度第一期中期票据|简称||18光明房产 MTN001|
|代码|101800816|期限||3+N 年|
|起息日|2018 年7月30日|兑付日||2099年 7月30日|
|基础发行总额|3亿元|发行金额上限||6亿元|
|实际发行金额|6亿元|发行利率||7.25%(1YShibor+3.469%)|
|发行价格|100元/百元|首次行权日||2021年 7月30日|
|申购情况|||||
|合规申购家数|7家||合规申购金额|7亿元|
|最高申购价位|7.38%||最低申购价位|6.5%|
|有效申购家数|6家||有效申购金额|6.5 亿元|
|簿记管理人|北京银行股份有限公司||||
|主承销商|北京银行股份有限公司||||
|联席主承销商（如有）|兴业银行股份有限公司||||

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站 www.shclearing.com查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2015-056
云南云天化股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司临2015-043号公告）。公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟在未来2个月内（自2015年7月8日起算），根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及资本市场情况，择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
一、增持情况
2015年 9月 8日，公司接到云天化集团《关于增持云天化股份公司股票的函》,云天化集团于 2015年 7月 8日到 9月 8日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份共 5,652,101股，占公司总股本的0.5%。增持后，云天化集团持有本公司的股份为613,454,675股，占公司总股本的54.33%。
二、后续增持计划
本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，云天化集团根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及资本市场情况，继续择机增持公司股份。
三、云天化集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将持续关注控股股东云天化集团后续增持公司股份的情况，并及时进行相关信息的披露。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-025灵康药业集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2015年8月18日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2015年 8月 5日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席王洪胜先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-026。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
同意公司本次以募集资金人民币6,313.26万元置换截止2015年6月30日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-027。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会2015年8月19日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-042安徽新华传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交通银行“蕴通财富”集合理财计划
协议主体：中国交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）
产品类型：非保本浮动收益型
拟认购金额：2亿元
产品期限：365天
预期年化收益率：5.3%
2、中信理财“信赢系列（对公）步步高升3号”人民币理财产品
协议主体：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
产品类型：保本浮动收益型
拟认购金额：2亿元
产品期限：271天
预期年化收益率：5%
为提升公司经营资金使用效率，按照经公司股东大会批准的《重大投资管理办法（修正案）》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司第二届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，拟使用自有闲置资金4亿元人民币投资理财产品。具体情况如下：
一、交通银行“蕴通财富”集合理财计划
1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额2亿元，理财计划期限为365天，预计年化收益率为5.3%。该理财产品主要投资于银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。
中国交通银行股份有限公司，证券代码为601328；股本742.63亿元。
交通银行主要业务最近三年发展状况：2011年净利润为508.17亿元，2012年净利润为 584.76亿元，2013年净利润为624.61亿元.
交通银行最近一年主要财务指标：2013年总资产59609.37亿元、净资产4214.84亿元、营业收入1644.35亿元、利润总额799.09亿元。
3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
二、中信理财“信赢系列（对公）步步高升3号”人民币理财产品
1、产品类型：保本浮动收益型理财产品；拟认购金额：2亿元；投资期限：271天；
预期年化收益率5%；投资对象：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。
2、理财产品协议主体的基本情况：
中信银行股份有限公司，证券代码为601998；注册资本为468亿元。
中信银行主要业务最近三年发展状况：2011年净利润为308亿元，2012年净利润为314亿元，2013年净利润为397亿元。
中信银行最近一年主要财务指标：2013年总资产36411.93亿元、净资产2307.25亿元、营业收入1046亿元、净利润397亿元。
3、公司与中信银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司本次投资的银行理财产品风险可控。并由公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次银行理财产品收益与风险的分析、评估；同时，将与管理人、托管人密切联系与沟通，跟踪本产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制购买的银行理财产品的风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，严格控制理财产品风险。
四、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：
内，资金可以滚动使用。截止本公告日，公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金余额为3亿元。
2、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司购买平安信托“睿华七号”400万、平安信托“日聚金”500万、平安信托“创赢二期7号”600万。
3、公司到期收回光大银行“保证收益型T计划”本金1亿元及其到期收益、工商银行“工银理财共赢3号”本金1亿元及到期收益、民生银行“非凡信惠系列”本金1亿元及到期收益。
4、经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过使用暂时闲置自有资金 0.3亿元购买“长江财富-中百3号股权质押资产管理计划”，因资产管理计划本身的原因，故公司为防范风险而终止此笔理财计划。
五、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为20.88亿元（含本次），占本公司截至2013年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的45.19%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共计16.96亿元（含本次），占本公司截至2013年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的36.71%。本次投资的银行理财产品不需要提交股东大会审议批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2014年11月8日
上海华培动力科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条 为进一步建立和健全上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海华培动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负责研究制定和审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事;高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上,并由独立董事担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集和主持委员会会议;主任委员在委员内选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则所规定的
不得任职的情形,不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务,则其委员资格自动失效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,董事会应根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:
(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(二) 审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况,并对其进行年度绩效考评;
(三) 负责对公司薪酬及激励制度执行情况进行监督;
(四) 董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序:
(一) 公司董事及高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价;(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章议事细则
第十二条 薪酬与考核委员会可根据需要召开会议,并于会议召开前五天通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席会议时可委托其他委员(独立董事)主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应当回避。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存,保存期限不少于十年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条 本细则自董事会批准之日起生效并实施,修改时亦同。
第二十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本细则的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行《公司章程》、以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触,则应根据有关法律法规、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本细则由公司董事会负责制定并解释。
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-013柳州化工股份有限公司
筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2014年12月22日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性，公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》于2014年12月20日披露了《柳化股份重大事项连续停牌公告》，并于2014年12月27日、2015年1月7日分别披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》。2015年1月13日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。
经向交易所申请，公司股票自2015年1月14日至2月2日继续停牌。2015年1月21日、1月28日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据项目推进的情况，公司在第二次延期复牌届满前即2015年2月2日前仍然无法披露发行预案，按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年1月29日组织召开了公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，同意公司股票继续延期29个交易日复牌。经向交易所申请，公司股票自2015年2月3日至2015年3月20日继续停牌。2015年1月31日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，2015年2月10日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项进展公告》。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票的投资者遴选工作尚未最终完成
本次非公开发行股票的发行方式为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-013投资者认购的股份需锁定三年，公司需一定的时间遴选投资者，并与意向投资者就非公开发行事宜及公司未来持续合作事宜进行充分沟通和协商。目前，公司与主要认购方实际控制人及管理层开展的谈判工作仍在持续推进之中，主要认购方已经完成了对公司的考察调研，正在履行其内部的投资评估和审核程序，相关事项正在审核过程中，但是最终双方能否签订认购协议，仍存在不确定性；同时，公司与其他意向投资者已经进行了多次沟通，正在对认购协议条款及非公开发行时间进度安排等进行协商，公司将加快推进意向投资者的相关工作，尽快确定参与本次非公开发行股票的认购对象。
2、与相关有权部门的沟通工作仍在进行当中，仍未得到批准。
公司属于国有控股企业，本次非公开发行事项需取得相关主管部门的批准。公司已就非公开发行事项向柳州市产业投资有限公司、柳州市国资委、柳州市政府进行了多次沟通、汇报，目前仍未得到批准，沟通仍在进行中。同时，本次国有企业意向投资者，也正在履行投资的审批流程，其投资行为仍未得到国资委的批准。
公司将加紧沟通，加快进度，尽快完成相关的谈判工作，确定非公开发行股票的认购对象、认购金额等，完成本次非公开发行股票方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将加快推进本次非公开发行股票的进程，并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2015年2月17日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-232华夏幸福关于拟与深圳安创
签署《合作协议》及《增资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1．合同类型：合作协议及增资协议
2．合同金额：深圳安创投资管理有限公司拟向秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司增资20亿元（以实际投资金额为准）。
3．合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
一、交易概述
（一）交易基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）、公司全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“秦皇岛鼎兴”或“目标公司”）拟与深圳安创投资管理有限公司（以下简称“深圳安创”）签署《合作协议》，九通投资、秦皇岛鼎兴拟与深圳安创签署《增资协议》。深圳安创拟向秦皇岛鼎兴投资，目标投资额20亿元（以实际投资金额为准），其中9亿元向秦皇岛鼎兴增资取得秦皇岛鼎兴45%的股权，其余资金计入秦皇岛鼎兴资本公积。
目前秦皇岛鼎兴注册资本为1亿元，九通投资拟同步向秦皇岛鼎兴增加投资10亿元。本次交易完成后，秦皇岛鼎兴注册资本为20亿元，九通投资持有其55%股权，深圳安创持有其45%股权。
公司拟为九通投资、秦皇岛鼎兴与深圳安创在《合作协议》、《增资协议》、《股权回购协议》（如有）及其他项目交易文件以及对前述合同的任何修订和补充项下的义务和责任，提供连带责任保证担保；九通投资以其持有的秦皇岛鼎兴55%股权提供质押担保。
（二）本次交易的审批程序
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2016年9月27召开第五届董事会第八十六次会议，审议通过《关于与深圳安创签署<合作协议>及<增资协议>的议案》。
（三）后续事项
公司将根据本协议签订具体的交易合同。如深圳安创根据《合作协议》约定退出秦皇岛鼎兴，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。
二、交易对方基本情况
公司名称：深圳安创投资管理有限公司；
法定代表人：张炎平；
注册资本：10,000万；
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
经营范围：投资管理；投资咨询；投资兴办实业；投资项目策划；企业管理咨询。
深圳安创的股东为深圳平安创科投资管理有限公司。
三、本次交易的主要合同条款
1.合作概述：
1)投资额
深圳安创拟投资额度为人民币 20亿元，九通投资应同步对秦皇岛鼎兴增加投资10亿元。
2)投资用途
深圳安创对秦皇岛鼎兴的股权投资款应全数用于北戴河新区项目的开发建设、工程款支付、偿还秦皇岛鼎兴股东借款、华夏幸福及九通投资（以下简称“华夏幸福相关方”）的临时资金调用等深圳安创书面认可的用途。
2.划付投资款先决条件
1)深圳安创以下述各项先决条件成立，为划付投资款的前提条件：
a)相关项目交易文件均已签署，秦皇岛鼎兴及华夏幸福相关方已办理完毕一切需要的决策、审批、登记、公告手续；
b)秦皇岛鼎兴营业执照记载的注册资本金额达到人民币 20亿元且九通投资已向秦皇岛鼎兴实缴出资人民币11亿元；
c)秦皇岛鼎兴相关工商变更登记手续已完成。
2)华夏幸福相关方及项目公司仅接受深圳安创在 2016年 12月 31日之前支付的投资款。如届时华夏幸福相关方及项目公司决定接受深圳安创提供的 2016年12月31日之后的投资款的，则华夏幸福相关方及项目公司应另行与深圳安创书面达成一致。
3.资金投入
深圳安创目标投资额为人民币 20亿元，具体以实际投资金额为准。如深圳安创对秦皇岛鼎兴的实际投资额为20亿元，深圳安创取得秦皇岛鼎兴45%股权，其中9亿元计入注册资本，其余计入资本公积。如深圳安创对秦皇岛鼎兴的实际投资额不足 20亿元，计入注册资本的金额为 9亿×（深圳安创实际投资额/20亿元），深圳安创实缴出资的股权比例为深圳安创投资额计入注册资本的金额/（深圳安创投资额计入注册资本的金额+11亿），深圳安创按实缴出资的股权比例享受股东权利。
4.投后管理
1)股东会
在深圳安创按照《合作协议》约定方式对秦皇岛鼎兴投资期间，秦皇岛鼎兴进行下列事项应经全体股东一致同意后方可实施：审议批准利润分配方案和弥补亏损方案；增加或减少注册资本；修改公司章程；向第三方提供担保；在日常经营之外购买或出售资产，放弃债权或承担债务，接受和解，或者实施任何其他可能导致项目公司净资产不当减少等事项。
2)董事会
秦皇岛鼎兴董事会由3名董事组成，其中1名董事由深圳安创委派。
3)财务监督
秦皇岛鼎兴每年应进行财务审计并向深圳安创提交审计报告。秦皇岛鼎兴应
在约定时间内向深圳安创提交其上季度财务报表。
4)投后管理
深圳安创对秦皇岛鼎兴投资期间，深圳安创不直接参与秦皇岛鼎兴的日常生产经营活动，根据《合作协议》对秦皇岛鼎兴的经营管理享有知情权和监督权。
5.投资退出
1)股权回购退出：深圳安创投资每满一年时，深圳安创与九通投资可协商继续合作或是深圳安创退出。经以上双方协商一致深圳安创退出的，应由九通投资回购深圳安创持有的项目公司股权。
2)当发生如下任何一项华夏幸福相关方或秦皇岛鼎兴违约情形时，深圳安创有权选择提前退出投资，要求华夏幸福相关方及秦皇岛鼎兴退回深圳安创已提供的全部投资款:
a)华夏幸福相关方的实际控制人、董事、高级管理人员或其他基于深圳安创的合理判断系对于秦皇岛鼎兴或其他华夏幸福相关方经营和管理具有关键作用的人员涉及任何诉讼、仲裁或争议解决程序，或被任何有权机关采取强制措施，给秦皇岛鼎兴或深圳安创造成重大实质性不利影响的；
b)秦皇岛鼎兴由于在取得土地使用权、支付土地款、项目开发建设、项目销售/预售及取得产权证中存在重大瑕疵、违反法律法规或相关主管部门的要求，对秦皇岛鼎兴或深圳安创造成重大实质性不利影响的；
c)由于秦皇岛鼎兴重大借款、担保、赔偿、承诺或其他偿债责任未能如期偿还或履行，给秦皇岛鼎兴或深圳安创造成重大实质性不利影响的；
d)违反合作协议中任一陈述和保证条款，及其他对项目公司或深圳安创造成重大实质性不利影响的。
6.担保及风控措施
公司为九通投资、秦皇岛鼎兴与深圳安创在《合作协议》、《增资协议》、《股权回购协议》（如有）及其他项目交易文件以及对前述合同的任何修订和补充项下的义务和责任，提供连带责任保证担保；九通投资以其持有的秦皇岛鼎兴55%股权提供质押担保。
7.违约责任
发生下述事项，其他方可要求违约方纠正，并赔偿守约方的损失：
a)如任何一方违反交易文件的约定，或迟延履行交易文件规定的义务，或于本协议或项目交易文件下的承诺不实。
b)华夏幸福相关方、秦皇岛鼎兴就其对外作出的借款、担保、承诺出现违约，或未履行其偿债或赔偿责任。
四、本次交易对公司的影响
本次与深圳安创开展合作，有利于充裕秦皇岛鼎兴的货币资金，推进北戴河新区项目开发建设进度。交易完成后，九通投资持有秦皇岛鼎兴55%股权，秦皇岛鼎兴仍为公司控股子公司。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。
五、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第八十六次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2014-027债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》［杭财企（2013）1550号］，本公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称“士兰明芯”）将获得总额为3601.02万元的财政资助资金。（详见公司于2014年1月8日发布的编号为2014-002号公告。）
2014年5月20日，士兰明芯收到了上述财政资助资金，共计3601.02万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
士兰明芯收到的上述财政资助资金将依据《企业会计准则》计入“递延收益”，预计该补助资金可能会对本公司 2014年利润有一定影响，会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州士兰微电子股份限公司董事会2014年5月22日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-009苏州科达科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2018年1月31日
限制性股票登记数量：739.93万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票的授予情况
1、2018年1月9日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年1月9日为授予日，向836名激励对象授予762.20万股限制性股票，授予价格为 17.10元/股。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了法律意见书。
具体内容于 2018年1月10日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
2、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
公司本次激励计划实际授予情况如下：
1)授予日：2018年1月9日
2)授予股份登记日：2018年1月31日
3)授予数量：739.93万股
4)授予人数：814人
5)授予价格：17.10元/股
6)股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
（二）激励对象名单及授予情况
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|姓名|职务|授予数量（万股）|占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|姚桂根|董事、副总经理、财务总监|6.40|0.86%|0.03%|
|钱建忠|副总经理|6.40|0.86%|0.03%|
|朱风涌|副总经理|6.40|0.86%|0.03%|
|龙瑞|董事会秘书|6.00|0.81%|0.02%|
|核心技术（业务）人员（共810人）||714.73|96.59%|2.86%|
|总计||739.93|100.00%|2.96%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划的限售期
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配
股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方
式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同；激励对象因获授的限制
性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
（3）本激励计划的解除限售安排
授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售期间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个解除限售期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、限制性股票认购资金的验资情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月17日对公司本次限制性股票激励计划的激励对象出资情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2018）00004号”的《新增注册资本实收情况的验资报告》。审验结果：“截至2018年1月 17日止，公司已收到姚桂根、钱建忠等 814名激励对象缴纳的出资人民币 126,528,030.00元,其中新增注册资本人民币 7,399,300.00元，计入资本公积人民币 119,128,730.00元。姚桂根、钱建忠等 814名激励对象缴纳的出资人民币 126,528,030.00元，均为货币出资，于 2018年 1月 17日缴存公司在中国民生银行股份有限公司苏州新区支行开立的人民币账户（账号：699911109）。”
四、限制性股票的登记情况
2018年1月31日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予实施后，公司股份总数将由 25,000.00万股增加至25,739.93万股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变化。本次限制
性股票授予实施前，公司控股股东、实际控制人陈冬根先生持有本公司股份
予实施后，陈冬根先生持有的股份数不发生变化，持有股份占公司限制性股票授予实施后股份总数的比例为25.73%。本次限制性股票授出前后，未导致公司控制权变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|80,338,862|7,399,300|87,738,162|
|无限售条件股份|169,661,138|0|169,661,138|
|总计|250,000,000|7,399,300|257,399,300|

七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定，基于市场价格进行测算。
公司董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年1月9日，在2018年至 2021年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。2018年-2021年限制性股票成本摊销情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|限制性股票摊销成本|2018年|2019年|2020年|2021年|
|9,861.19|5,272.99|3,040.53|1,438.09|109.57|

本激励计划的成本将在管理费用中列支，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年2月2日报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）验资报告
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-024浙江长城电工科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元(含 20,000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
●公司于 2019年 3月 12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券发表了同意的核查意见。
一、现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理的实施主体
浙江长城电工科技股份有限公司及其子公司
3、现金管理的品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。
公司拟使用最高额度不超过20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内，可循环滚动使用。
5、现金管理的期限
本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
7、信息披露
公司在每次购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。
2、公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司及其子公司拟使用最高额度不超过 20,000万元(含 20,000万元)的自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过 20,000万元(含 20,000万元)的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。
3、保荐机构意见
公司及其子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
在保障生产经营的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
公司及其子公司使用不超过 20,000万元(含 20,000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019年 3月13日
福建实达集团股份有限公司
2017年度第八次临时股东大会会议材料
会议时间：现场会议2017年12月15日（星期五）下午14点开始
会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事的议案》。
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
材料一：
关于增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事的议案
公司股东代表：
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名叶成辉先生为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事会目前为11名董事，尚缺1名。为保证公司董事会人员的完整，由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。
请给予审议。
附：叶成辉先生简历：
叶成辉先生：1969年2月出生，中国香港人，硕士学历。叶成辉先生在信息管理、软件和全球销售及服务方面拥有逾26年的全球行业经验。1990年加州伯克利分校电子工程和计算机科学理学学士毕业，1991年加州伯克利分校电子工程和计算机科学理学硕士毕业，1993年获金门大学工商管理硕士学位。自1999年1月至2006年7月，曾经担任国际商业机器公司（IBM）大中华区AS/400及RS/6000业务部总经理、亚太区AS/400总裁、亚太区存储事业部总经理、全球副总裁等高级管理职务，先后在广州、北京、上海、东京等地负责不同IBM业务，在2003年当时是IBM最年轻的全球副总裁。自2006年7月至2017年4月任易安信公司（EMC）全球高级副总裁及大中华区总裁，负责中国大陆、香港及台湾的整体业务运作。在戴尔（Dell）与易安信公司合并后，叶先生继续被任命为戴尔全球高级副总裁兼易安信公司大中华区总裁，也是戴尔与易安信公司大中华区整合的关键成员。
叶成辉先生亦于2016年6月获选为美国韦伯高中（The WebbSchools，一家于美国加州的私立寄宿制高中）之校董。叶成辉先生于2017年5月至2017年11月加入神州控股，
任神州数码控股有限公司（00861.HK）首席执行官、总裁兼执行董事。
福建实达集团股份有限公司
2017年11月28日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2017-03号沧州大化股份有限公司关于
公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司 2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于 2016年 3月25日起被实施退市风险警示。
若公司 2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2016年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他提示说明
经财务部门初步测算及年报审计机构进行的预审计，公司预计 2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 37,000万元左右，且 2016年末归属于母公司的净资产为正值。公司已于 2017年 1月 20日披露了《沧州大化股份有限公司 2016年年度业绩预盈公告》（公告号：2017-01）和《沧州大化股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告号：2017-02）。
公司 2016年年度报告预约披露时间为 2017年 3月 7日。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司 2016年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实施风险警示或其他风险警示的情形，公司将在董事会审议通过并披露 2016年年度
报告的同时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2017年2月3日