Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京辰安科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的事前认可意见
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）拟以发行股份的方式向合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）全体股东购买科大立安100%出资额及对应享有的股东权益，同时拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币17,300.00万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业股票上市规则（2018年修订）》以及《北京辰安科技股份有限公司章程》的规定，我们作为辰安科技的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案调整具备可行性和可操作性，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。
二、公司拟签订的《业绩补偿协议之补充协议（二）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。
三、本次交易方案调整及公司拟签订的《业绩补偿协议之补充协议（二）》中补充约定的内容，不构成对公司本次交易方案的重大调整，同时亦属于公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》的授权董事会调整事项范围之内，无需提交股东大会审议，同意提交董事会审议。
四、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易有关议案时，关联董事应依法回避表决。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意将本次交易的交易方案及与相关其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：于振亭、路江涌、周大庆
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-095债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于
2019
年非公开发行公司债券
第一期（用于一带一路）发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 20日，中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中国武夷2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕124号，以下简称“无异议函”），深交所对公司申请确认发行面值不超过 20亿元的中国武夷 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，详见 2019年 3月 22日公司在巨潮网披露的《关于收到 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告》（公告编号：2019-037）。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本期债券（第一期）的发行规模共计 4亿元，期限 3年，附第二年末发行人回购选择权、发行人调整票面利率选择权，投资者回售选择权。本期债券的发行已于 2019年 6月 5日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
本期债券将用于公司肯尼亚、埃塞俄比亚、东帝汶、坦桑尼亚和巴布亚新几内亚等国际工程承包项目的建设。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-041
美的集团股份有限公司
关于取消授予 2018年剩余预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2019年4月18日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消授予2018年剩余预留限制性股票的议案》，根据公司股东大会的授权，公司董事会决定取消授予2018年剩余预留限制性股票24万股。现将有关事项说明如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2018年3月29日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。
本次计划拟授予的限制性股票数量2,501万股，其中首次向344人授予2,221万股，占本次授予限制性股票总量的88.80%；预留280万股，占本次授予限制性股票总量的11.20%。首次授予价格为28.77元/股。
3、公司于2018年4月26日披露了《2017年度利润分配实施公告》，以总股本6,584,022,574股为基数，向全体股东每10股派发现金12.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月3日，除权除息日为2018年5月4日。
董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划首次授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的首次授予日为2018年5月7日，同意公司首次向343名激励对象授予2,215万股限制性股票，首次授予价格由28.77元/股调整为27.57元/股。
5、公司本次拟首次向343名激励对象授予限制性股票2,215万股，但在授予日后，因24名激励对象放弃认缴，其所获授的合计158万股限制性股票予以取消，故公司首次授予限制性股票实际授予的激励对象为319名，实际授予的限制性股票的数量为2,057万股。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月8日出具了广会验字[2018]G18027340015号《验资报告》，审验了公司截至2018年6月6日止根据2018年限制性股票激励计划向319名激励对象首次授予限制性股票而定向发行限制性A股股票新增的注册资本和股本的实收情况。经审验，截至2018年6月6日止，公司已收到319名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币567,114,900.00元，其中增加股本人民币20,570,000.00元，增加资本公积人民币546,544,900.00元。
6、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年6月21日。
7、根据美的集团2017年年度股东大会授权，2019年3月11日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2019年3月11日，同意公司向34名激励对象授予256万股预留限制性股票，授予价格为23.59元/股。第三届监事会第六次会议对公司授予2018年预留限制性股票的激励对象人员名单进行了核实。
二、取消授予预留部分限制性股票的数量和原因
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量2,501万股，其中首次授予限制性股票2,221万股，预留280万股。预留部分将在本激励计划经股东大会审议通过后一年内授予。
公司于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，会议以特别决议方式审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。因此预留的限制性股票应当在2019年4月23日前授予潜在的激励对象。
根据美的集团2017年年度股东大会授权，2019年3月11日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案》，同意公司向34名激励对象授予256万股预留限制性股票，授予价格为23.59元/股，剩余预留的限制性股票为24万股，由于公司在授予期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的限制性股票24万股。
本事项经股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次取消授予剩余预留限制性股票对公司股本结构不产生影响。
（二）对公司业绩的影响
本次取消授予剩余预留限制性股票不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事发表的意见
公司独立董事认为：由于公司在预留限制性股票授予期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的限制性股票，符合《管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司取消授予剩余预留部分的限制性股票。
五、监事会的核实意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会取消授予剩余预留的限制性股票的决定符合相关法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，因此同意公司取消授予剩余预留部分的限制性股票。
六、律师出具的法律意见
公司本次取消授予剩余预留限制性股票已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》以及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、美的集团股份有限公司独立董事意见；
4、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-069
重庆梅安森科技股份有限公司
关于独立董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于2014年12月9日收到独立董事伍斌先生家属通知,伍斌先生已于2014年12月9日因病逝世。
伍斌先生自2013年2月起担任公司独立董事、提名委员会委员和战略委员会委员。在此期间,伍斌先生恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对此深表敬意。公司董事会对伍斌先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。
伍斌先生去世后,公司董事会成员减少至6人,低于公司章程中要求的7人。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由廖元和先生和陈兴述先生两位独立董事履行。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-029南京华东电子信息科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司或华东科技）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司截至本公告发布之日全部未履行完毕的承诺情况进行了认真自查。现将上述自查对象全部未履行完毕的承诺情况公告如下：
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|承诺类型|承诺主体|与公司关系|承诺内容|承诺期限|履行情况|
|股 权分 置改革|南 京华 东电 子集 团有 限公 司（ 以下 简称 华电 集团）|公司控股股东|2006年3月29日，本公司发布的《股权分置改革说明书（修订稿）》中，控股股东华电集团特别承诺：鉴于南京玥文信息咨询有限公司（以下简称玥文公司）未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。|无|截 止公 告日，此承 诺尚 在履 行中。|

截至公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司未
有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情形。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-019天舟文化股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 10日（星期二）披露 2017年年度报告，但由于 2017年年度报告相
关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，将公司 2017年年度报告披露时间延期至 2018年 4月 25日（星期三）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来不便致
以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，对万丰奥威编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：一、万丰奥威内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，万丰奥威不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构主要通过查阅万丰奥威的三会会议资料、财务报表；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；审阅《浙江万丰奥威汽轮有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：
万丰奥威制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王振刚 周炜
东北证券股份有限公司（盖章）2017年4月11日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-004号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
（一）因企业会计准则的更新进行的会计变更
1、变更时间：公司有关金融工具列报的会计政策自2014年1月1日起变更，其余涉及此次变更的会计政策自2014年7月1日起变更。
2、变更原因
财政部于2014年1月26日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
3、变更前后采用的会计政策介绍
（1）变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
按照新会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
（二）公司根据自身实际情况，增值税即征即退会计处理政策变更
1、变更时间：2014年10月1日
2、变更原因
为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，有利于提供更可靠、更准
确的会计信息，根据《2013年第 1期上市公司执行企业会计准则监管问题解答》等文件规定，公司变更现有增值税即征即退会计处理政策。
3、变更前后采用的会计政策介绍
（1）变更前采用的会计政策
变更前增值税即征即退按照实际收到增值税退税金额计量。
（2）变更后采用的会计政策
变更后增值税即征即退按照当期应收增值税退税金额计量。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
（一）执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司因执行上述新会计准则而进行的会计政策变更对公司会计政策变更之前的财务报表项目金额不产生重大影响。
（二）执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关影响情况
本公司修改了财务报表中的列报，包括对利润表中其他综合收益项目划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（三）增值税即征即退会计处理政策变更的相关影响情况
本次会计政策变更采用追溯调整法，对以前年度财务报表主要数据影响如下：
1、对以前年度资产负债表主要项目的影响
单位：元
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|资产负债表项目|2012年12月31日|||2013年12月31日|||
||调整前|影响数|调整后|调整前|影响数|调整后|
|期末未分配利润|218,916,733.97|9,540,987.47|228,457,721.44|309,773,811.48|16,625,322.83|326,399,134.31|
|盈余公积|24,071,587.04|1,060,109.72|25,131,696.76|43,743,296.97|1,847,258.09|45,590,555.06|

2、对以前年度利润表主要项目的影响
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2012年度|||2013年度|||
||调整前|影响数|调整后|调整前|影响数|调整后|
|归属于母公司所有者的净利润|94,771,585.91|5,002,472.09|99,774,058.00|110,528,787.44|7,871,483.73|118,400,271.17|

三、本次会计政策变更的审批程序
公司第二届董事会第十次会议审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会产生对定期报告公司的盈亏性质发生变化的影响。根据《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，是合理的，符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则以及公司实际经营特点对会计政策进行的相应变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
七、备查文件
1．第二届董事会第十次会议决议；
2．第二届监事会第十次会议决议；
3．独立董事对会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第六届董事会第二次会议审议的关于为控股子公司提供担保的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就该事项发表如下独立意见：公司本次为控股子公司常州市沃尔核材有限公司与长园电子（东莞）有限公司提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为上述2家子公司向银行申请授信额度提供担保。
（本页无正文，仅为独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
陈燕燕
刘广灵
杨在峰
山西章泽电力股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划为完善和健全山西章泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司依照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《山西章泽电力股份有限公司未来三年（2015年 -2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
（一）制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
3、公司未来三年（2015-2017年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
（二）考虑的因素
1、着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司如因不能同时满足上述条件而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（4）在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（5）现金分红的时间间隔：公司一般情况下进行年度利润分
配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期利润分配。
3、发放股票股利的条件公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：（1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
（2）如董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更发表意见；相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
为了充分保障社会公众股东参与股东大会的权利，在审议调整
或变更股东回报规划的相关议案时，公司将为股东提供网络投票方式进行表决。
（五）解释及生效
本规划未尽事宜，将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-030
中达安股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2018年4月16日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年第一季度报告的议案》
《2018年第一季度报告》全文的具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在中国证券监督监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公司《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
同意公司为控股子公司福建省宏闽电力工程监理有限公司向招商银行申请综合授信提供担保，额度不超过 3000万元，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司于2018年4月27日刊登在中国证券监督监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
《中达安股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-011湖南千山制药机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170060号），中国证监会对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-004兄弟科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月24日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。2015年1月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司及子公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2015年1月8日，公司出资人民币5,000万元向中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“中信银行”）购买“中信理财之信赢系列（对公）15001期人民币理财产品”。具体情况如下：
一、基本情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15001期人民币理财产品；
2、认购理财产品金额：人民币5,000万元；
3、产品类型：保本浮动收益类、封闭型；
4、预期年化收益率：4.10%；
5、产品期限：35天；
6、还本付息：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支出，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日；
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；
8、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系；
9、公司本次出资5,000万元购买中信银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.37%。截止本公告披露日，公司已累积使用1.2亿元闲置自有资金用于购买保本型银行
理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的15.29%。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，有利于提高闲置自有资金的使用效率与收益。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。
三、公司十二个月内购买理财产品情况
2014年4月25日，公司出资人民币5,000万元向中信银行股份有限公司海宁支行购买“中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品”,2014年5月22日公司已收回全部本息。
2015年1月7日，公司出资人民币7,000万元向中国农业银行股份有限公司海宁周王庙支行购买“‘汇利丰’2015年第4146期对公定制人民币理财产品”，具体内容详见2015年1月9日刊载于证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
四、备查文件
《中信银行理财产品说明书（中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品）》特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐050神雾环保技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升389﹪— 415﹪|盈利：5009 万元|
||盈利：24500万元—25800万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主要由于公司新疆胜沃、港原三期等工程项目进度的稳步推进，导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为6217万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-002奥飞娱乐股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为3,135,307股，占公司总股本的0.2310%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2018年1月25日。
3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。
一、公司发行股份购买资产的基本情况
2014年 3月 24日，中国证监会出具了证监许可【2014】321号《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向孟洋、上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“应趣网络”）等发行股份及支付现金购买北京爱乐游信息技术有限公司（以下简称“爱乐游”）、上海方寸信息科技有限公司（以下简称“方寸科技”）100%股权并募集配套资金事宜。
上述发行股份购买资产之新增9,375,010股股份（其中向应趣网络发行股份3,073,487股，向孟洋发行股份4,764,780股）已于2014年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2014年 6月 13日在深圳证券交易所上市。具体内容详见 2014年 6月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
2015年6月2日，公司实施了2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由631,940,162股增至1,263,880,324股，孟洋所持股份增加至9,529,560股，应趣网络所持股份增加至6,146,974股。
根据北京爱乐游信息技术有限公司（以下简称“爱乐游”）2014年度业绩
承诺达成情况，公司根据相关协议的约定于 2015年 6月办理了孟洋所持部分限售股份的解除限售工作，解除限售的数量为 2,858,868股，该部分股份于 2015年6月16日上市流通。根据爱乐游2015年度业绩承诺达成情况，公司根据相关协议的约定于 2016年 6月办理了孟洋所持部分限售股份的解除限售工作，解除限售的数量为 2,858,868股，该部分股份于 2016年 6月 7日上市流通。根据爱乐游2016年度业绩承诺达成情况，公司根据相关协议的约定于2017年6月办理了孟洋所持部分限售股份的解除限售工作，解除限售的数量为1,905,912股，该部分股份于2017年 6月 19日上市流通。
根据上海方寸科技有限公司2013年度到2016年度业绩承诺达成情况，公司根据相关协议的约定于 2017年 6月办理了应趣科技所持部分限售股份的解除限售工作，解除限售的数量为 4,917,579股，该部分股份于 2017年 6月 19日上市流通。
截至本公告日，孟洋所持公司限售股份为1,905,912股，应趣科技所持公司限售股份为1,229,395股。
二、申请解除限售股东承诺履行情况
（一）关于股份锁定的承诺：
股东孟洋承诺：自股份发行结束之日起12个月内不进行转让或委托他人管理本次交易中取得的奥飞动漫的股份，自股份发行之日起十二个月后，并按照《广东奥飞动漫文化股份有限公司与孟洋、王鹏、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）的约定，在奥飞动漫依法公布2014年财务报表和爱乐游2014年年度《专项审核报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的30%；在奥飞动漫依法公布 2015年财务报表和爱乐游 2015年年度《专项审核报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的30%；在奥飞动漫依法公布2016年财务报表和爱乐游2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的20%；剩余20%股份可以在2017年12月31日以后转让；若股份发行结束后，奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。
股东应趣网络承诺：自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。自股
份发行结束之日起三十六个月后，按照《方寸科技盈利补偿协议》的约定，上市公司在依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，应趣网络依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%；
剩余股份可以在 2017年 12月 31日以后转让；若股份发行结束后，奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，上述承诺均得到严格履行，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市安排
1、本次限售股份可上市流通日为2018年1月25日；
2、本次解除限售的股份数量为 3,135,307股，占公司目前总股本1,357,159,525股的0.2310%；
3、本次解除限售的股东共2名，股份解除限售的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份数量占公司总股本比例|备注|
|应趣网络|1,229,395|1,229,395|0.0906%|1、股东未曾担任公司董事、监事和高级管理人员职务；2、应趣网络所持股份存在质押情况；孟洋所持股份不存在质押情况。|
|孟洋|1,905,912|1,905,912|0.1404%||
|合计|3,135,307|3,135,307|0.2310%|---|

4、根据 2018年 1月 17日中国证券登记结算公司出具的公司股本结构表，
本次股份解除限售后，公司股本结构变化情况将如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动||本次变动后（股）|
|||增加（股）|减少（股）||
|一、有限售条件流通股/非流通股|597,020,139|0|3,135,307|593,884,832|
|二、无限售条件流通股|760,139,386|3,135,307|0|763,274,693|
|三、股本总数|1,357,159,525|3,135,307|3,135,307|1,357,159,525|

四、保荐机构意见
经核查，广发证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对奥飞娱乐此次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019009浙江京新药业股份有限公司
关于董事长、总经理增持计划实施期限届满
暨实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日披露了《关于董事长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号2018003），公司董事长吕钢先生和总经理王能能先生自2018年1月24日起十二个月内增持公司股份。
2、自2018年1月24日起至2019年1月23日止，吕钢先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价买入方式累计增持公司股份共计978,300股，占公司总股本的0.13%，增持金额为1000.37万元；王能能先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价买入方式累计增持公司股份共计94,300股，占公司总股本的0.01%，增持金额为99.87万元。截至2019年1月23日，本次增持计划实施期限届满。
2019年1月23日，浙江京新药业股份有限公司收到公司董事长吕钢先生和总经理王能能先生的通知，两人于2018年1月24日开始的增持计划已于2019年1月23日届满，现将增持计划的具体实施结果公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司长期投资的价值，吕钢先生和王能能先生增持公司股份，增强投资者信心，积极促进资本市场平稳健康发展。
二、增持计划
（1）公司控股股东、实际控制人，公司董事长吕钢先生
本次增持计划前，吕钢先生及其一致行动人持有公司股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|吕钢|148,018,996|20.11|
|京新控股集团有限公司（一致行动人）|56,165,688|7.63|
|合计|204,184,684|27.74|

计划增持数量：拟增持不超过736万股，不超过公司总股本的1%。
（2）公司董事、总经理王能能先生
本次增持计划前，总经理王能能先生持有公司股份3,876,888股，占公司总股本的0.53%。
计划增持数量：拟增持不超过20万股。
2、增持价格：不设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
3、增持实施期限：自2018年1月24日起十二个月内（2018年1月24日至2019年1月23日）实施。
4、增持方式：直接通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持本公司股票。
5、增持资金来源：自有或自筹资金。
6、吕钢先生和王能能先生承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
三、实施结果
1、本次增持计划实施情况
自2018年1月24日起至2019年1月23日，吕钢先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价买入方式累计增持公司股份共计978,300股，占公司总股本的0.13%，增持金额为1000.37万元。
自2018年1月24日起至2019年1月23日，王能能先生通过深圳证券交易所交易
系统在二级市场以竞价买入方式累计增持公司股份共计94,300股，占公司总股本
的0.01%，增持金额为99.87万元。
2、本次增持前后增持人持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量|占公司2018年1月23日总股本比例|持股数量|占公司目前总股本比例|
|吕钢|148,018,996|20.11%|148,997,296|20.55%|
|王能能|3,876,888|0.53%|3,971,188|0.55%|

本次增持后，吕钢先生及其一致行动人京新控股集团有限公司持股数量为205,162,984股，占公司总股本比例为28.30%。
三、其他说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的要求。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、吕钢先生和王能能先生严格遵守了有关买卖公司股票的法律法规，未进行内幕及短线交易，未在敏感期买卖本公司股票，未在增持期间减持公司股份，承诺在增持完成后六个月内及法定期限内不减持公司股份。
四、备查文件
吕钢先生和王能能先生出具的《关于增持公司股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
关于签订投资落户合同书的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2016-065
美盈森集团股份有限公司
关于签订投资落户合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宁乡经济技术开发区管理委员会于 2016年 9月 13日签署《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业 4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》及《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业 4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区补充协议书》（以下合称“本协议”、“本合同”）。
本协议尚须提交公司董事会审议批准后正式生效。本协议及本次投资相关情况如下：
一、协议主体
甲方：宁乡经济技术开发区管理委员会
乙方：美盈森集团股份有限公司
甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
（一）项目概况
1、公司拟总投资5亿元人民币在宁乡经济技术开发区建设包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目（以下简称“项目”），项目规划用地200亩，达产后预计年产值10亿元，年税收贡献约3000万元。
2、项目经营范围及主要产品：（1）轻型环保包装产品（瓦楞纸箱、彩箱、缓冲材料等）、精品包装印刷产品（彩盒、精品盒等）、电子标签产品及智能包装
关于签订投资落户合同书的公告产品的研发、生产与销售。具体以项目公司营业执照核定的经营范围为准。
（二）项目用地规划及土地使用权出让
1、拟出让的项目用地规划位置在宁乡经济技术开发区内石长铁路退让线以北，发展北路以西，永佳路以南，占地面积（包含道路分摊面积）共计 133,329.25平方米，合200亩，其中围墙内净用地面积约117,587平方米，合约176.38亩。
具体发证面积及四至范围以国土部门和规划部门最终按实审定的红线图为准。
2、项目用地规划为国有建设用地，类别为工业用地，土地使用权依法定程序取得。
3、本合同签订生效后十个工作日内，乙方支付合同履约保证金人民币 2000万元（大写：贰仟万元）至甲方指定账户上；甲方送达《进场通知书》后十个工作日内支付合同履约保证金人民币 1200万元（大写：壹仟贰佰万元）至甲方指定账户上；在乙方或乙方项目公司取得《国有土地使用权成交确认书》十个工作日内，甲方将合同履约保证金退还给乙方或乙方项目公司，若分批挂牌的，则按照挂牌面积比例退还相应合同履约保证金（不含息）。
4、甲方负责在合同签订后的两个月内依法启动项目土地使用权的“招拍挂”出让程序，由乙方或乙方项目公司按照国土及相关部门要求组织资金完成摘牌、办证手续。
（三）投资主体及项目公司
乙方承诺以绝对控股方式（不低于70%股权）在宁乡经济技术开发区内成立具有独立企业法人资格的项目公司，具体落实本合同关于项目投资、建设、运营等事宜。项目公司认缴注册资金不低于人民币 1亿元，于 2016年 10月 31日前完成登记工作。
（四）项目建设、投产
1、甲方在收到乙方支付的合同履约保证金后配合乙方启动项目前期工作，乙方在依法完成项目建设全部前期程序，具备国家基本建设法规所要求的行政许可条件后，甲方即向乙方送达《进场通知书》，乙方在甲方送达《进场通知书》
关于签订投资落户合同书的公告后1个月内依法办理《施工许可证》并启动项目建设。乙方办理项目前期工作的时间原则上不得超过6个月，若因当地政府审批时效、审批程序及其他政府许可变更的原因拖延行政许可时间，致使前期工作程序无法在6个月内办结，由甲方承担责任。
项目建设期为18个月，乙方承诺在甲方送达《进场通知书》后18个月内将项目全部建成并实现正式投产，如乙方项目的正式投产时间由于特殊原因需延迟的，由乙方提出书面报告，经甲方书面同意后予以确认。
（五）违约处置
1、乙方如未按照本合同的约定支付合同履约保证金，则甲方有权终止本合同，甲方以书面形式通知乙方，但因特殊情况经甲方书面同意的除外。
2、如乙方未能依法取得本项目的土地使用权，则本合同由双方协商解除。
3、乙方项目具有下列情况之一的，乙方必须向甲方补足项目用地临界的基础设施投入成本6000万元：
（1）项目土地、基建、设备总投资强度低于150万元/亩的（以有效财务票据、经济凭证审计结果为准）；
（2）项目建筑容积率低于1.2。
（六）关于合同生效的约定
本合同经双方法定代表人或委托代理人签署且加盖双方有效公章并经乙方董事会审议批准本次投资事项后生效。
三、项目实施主体情况
该项目计划由公司拟设立的子公司长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”，暂定名，以工商登记的名称为准）实施。
长沙美盈森具体情况如下：
1、注册资本：10,000万元；
2、拟定经营范围：
关于签订投资落户合同书的公告轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械技术研发、生产及销售；一体化包装方案技术开发；货物及技术进出口；包装装潢、印刷品和其他印刷品印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送；进出口贸易、集装箱物流服务；第三方综合物流服务；物流信息平台建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、注册资金来源：自筹资金。
四、本次投资建设项目的目的、存在的风险和对公司的影响等内容
1、本次投资的目的和意义：
经过前期考察和分析，公司认为长沙及周边所在的中南区域存在广阔的环保包装市场空间，且制造产业内迁和转移有利于长沙区域包装需求的释放，因此公司拟在长沙投资新建定位中高端的包装印刷工业 4.0智慧型工厂(长沙)项目以分享中南地区持续发展带来的旺盛包装需求。
本次于长沙区域进行投资是公司向国内经济活跃区域进行战略布局的重要一步。项目投产后将有利于分享长沙区域及周边中高端包装市场需求，亦将进一步巩固并提高公司的行业地位，提升公司综合竞争优势，形成新的利润增长点，从而实现公司持续快速发展。
2、本次投资建设项目的资金来源为自筹资金。
3、本次投资可能存在的风险：
（1）本协议尚须提交公司董事会审议批准后生效，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。项目的顺利实施仍然需要与当地国有土地主管部门签订土地出让合同以取得项目地块土地使用权，因此项目的实施依然存在不确定性。
（2）项目具体的建设需要在有关政府部门交付土地后开始，具体交付土地的时间存在不确定性，因此项目具体的投产时间亦存在不确定性。
（3）销售与市场风险
本项目建成后，将形成一定的新增产能，前述产能扩张可能带来市场开拓风
关于签订投资落户合同书的公告险。尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，并认为项目产品与服务具有广阔的市场前景，但依然存在销售及市场开发不达预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。
五、其他需要说明的问题
本项目投资期限较长，且产能释放后，按照公司其他投资项目经验，产能利用率将逐步提升，因此项目效益将逐步产生，并且项目的效益是否能完全按照计划产生也存在一定的风险。
公司将按照相关规定及时履行持续信息披露义务，请投资者届时予以关注。
六、备查文件
《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业 4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》及《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区补充协议书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年9月13日