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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-055天津鑫茂科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有金购买保本型理财产品，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目标
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，实现公司自有资金保值增值。
（二）现金管理的办法
1、投资品种
公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为流动性好、安全性高、风险可控、稳健的银行保本型理财产品或结构性存款，不得用于包括：股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
公司购买的理财产品或结构性存款不得用于质押。
2、投资额度
公司拟使用不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品或结构存款。在上述额度内可以滚动使用资金。
自董事会审议通过本议案日起一年之内，投资期限不超过12个月。
4、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务总监负责组织财务部门执行及落实。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所主板上市公司上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司不能完全排除投资受到市场波动的影响，因而现金管理可能存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
针对可能出现的投资风险，公司将严格执行相关规定和授权，力求有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；
2、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对公司以闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
三、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-103广东金莱特电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002723，股票简称：金莱特）自2018年6月15日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018
年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日、2018年9月3日、2018年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050、2018－051、2018-052、2018-059、2018－061、2018－063、2018－064、2018-068、2018-074、2018-075、2018－076）和《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-053）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018－065）。
公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨股票复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078），经慎重考虑,公司于2018年9月12日与中建城开环境建设股份有限公司（以下简称“中建城开”）的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的，并向深圳证券交易所申请股票于2018年9月13日（周四）开市起复牌，继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年9月28日、2018年10月19日、2018年11月2日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-084、2018-085、2018-095）。
截至本公告日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监
管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司会同本次重组相关各方进一步完善重组方案，确定交易细节；各中介机构持续开展项目工作。其中独立财务顾问与各交易相关各方保持密切沟通，持续推动现场项目工作，设计、论证交易方案细节，撰写交易报告书等相关申报文件；律师机构起草法律意见书以及相关各方需要出具的说明、承诺等文件；审计机构对标的公司进行审计工作；评估机构对标的公司各项资产进行核查，编写评估报告。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中。就上述重大资产重组事项，公司已与律师机构北京市天元（深圳）律师事务所签署了《专项法律顾问合同》；
与审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《审计业务约定书》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《审阅业务约定书》；与评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司签署了《资产评估业务约定书》。
为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每 10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年11月16日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
海翔药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，海翔药业填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海翔药业《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
杨志杰 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-032湘潭电化科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司于2014年3月28日在《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》、《证券时报》刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-030），股东大会通知中“二、本次股东大会的审议事项”项下第4点及附件授权委托书披露有误，现将股东大会通知披露有误的内容更正如下：
“二、本次股东大会的审议事项”项下第4点更正前：
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
说明：选举采用累积投票制。
“二、本次股东大会的审议事项”项下第4点更正后：
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
4.1审议《关于补选丁建奇先生为公司第五届董事会董事的议案》；
4.2审议《关于补选汪咏梅女士为公司第五届董事会董事的议案》。
说明：选举采用累积投票制。
授权委托书更正前：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位/本人出席湘潭电化科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
委托人股东帐号： 持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
授权委托书更正后：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湘潭电化科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|议案1《关于投资建设新基地的议案》||||
|议案2《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》||||
|议案3《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》||||
|议案4《关于补选公司第五届董事会董事的议案》|同意股数|||
|4.1《关于补选丁建奇先生为第五届董事会董事的议案》||||
|4.2《关于补选汪咏梅女士为第五届董事会董事的议案》||||

注：表决议案1、议案2、议案3时，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
委托人股东帐号： 持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
除上述更正外，原《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变，更正后股东大会通知详见附件，公司对此次更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年3月29日
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、会议时间：2014年4月14日（星期一）上午10：00
2、股权登记日：2014年4月10日（星期四）
3、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2014年 3月 27日召开，会议决定于 2014年 4月 14日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月14日（星期一）上午10：00
3、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号湘潭电化办公楼四楼会议室4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2014年4月10日（星期四）
6、出席会议对象
（1）截止 2014年 4月 10日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
二、本次股东大会的审议事项
2、审议《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》；
3、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
4.1审议《关于补选丁建奇先生为公司第五届董事会董事的议案》；
4.2审议《关于补选汪咏梅女士为公司第五届董事会董事的议案》。
说明：选举采用累积投票制。
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及委托人身份证进行登记。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路 4号湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。
联系电话：0731－555440480731－55544101（传真）。
联系人：李俊杰、汪咏梅。
3、登记时间：2014年4月11日（星期五）上午8：30－11：30，下午2： 00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
4、其他事项：会期半天，出席者食宿及交通费自理。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年3月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湘潭电化科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|议案1《关于投资建设新基地的议案》||||
|议案2《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》||||
|议案3《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》||||
|议案4《关于补选公司第五届董事会董事的议案》|同意股数|||
|4.1《关于补选丁建奇先生为第五届董事会董事的议案》||||
|4.2《关于补选汪咏梅女士为第五届董事会董事的议案》||||

注：表决议案1、议案2、议案3时，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
委托人股东帐号： 持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-041
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于重大事项进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划股权激励相关的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：棒杰股份，证券代码：002634）已于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌。
截至目前，公司正在积极论证推进相关工作。鉴于该重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月10日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年7月10日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-073北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2016年第三次临时股东大会。
2、本次股东大会由董事会召集，2016年9月2日第二届董事会第二十八次
会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2016年9月19日(星期一)14:30。
（2）网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月19日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年9月18
日15:00，结束时间为2016年9月19日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年9月12日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案如下：
|||||
|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|
|1||《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》||

本次交易拟购买的标的公司持有一家在全国中小企业股份转让系统挂牌
交易的公司（以下简称“新三板公司”）控股股权，本次交易构成对新三板公
司的间接收购。该新三板公司主营业务为有机硅材料的研发、生产和销售，
所处行业属于合成材料制造行业。公司属于合成材料制造行业与建筑材料行
业交叉领域发展所产生的新兴行业，公司主营业务属于合成材料制造业中的
高分子复合材料制造子行业。为了进一步拓展业务领域，丰富产品结构，增
强市场竞争力，公司通过并购优质资产，以增强盈利能力，为全体股东创造
更大价值。鉴于本次重大资产重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司
正在与各交易对方就收购协议具体细节进行协商、谈判，并且新三板公司尚
未停牌，为保证信息公平披露，标的公司的具体信息将在重组方案确定并在
新三板公司停牌后进行披露。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出
席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；
3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（二）登记时间：
2016年9月15日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
邮政编码：102444
电话：010-57961616
传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会
议的股东提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年9月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365374，投票简称：“恒通投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1||《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》|||||

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
浙江万马股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的相关规定，为了保护投资者合法权益、给予投资者稳定的回报预期，完善和健全浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红政策和监督机制，结合公司综合盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、制订原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的投资回报要求和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定、科学的分红政策。
2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见。
二、考量因素
本规划根据公司所处的外部经营环境，包括行业特征、社会资金成本、融资环境、股东回报，及自身经营特点，包括公司发展战略、经营计划、盈利规模及现金流状况，并平衡股东的投资回报诉求与公司的长远发展等多方面考量因素而制订。
三、未来三年股东回报规划的具体内容
1、未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式进行利润分配，在盈利规模、现金流状况满足正常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2、2015-2017年，在满足正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司规划每年度进行一次现金分红，现金分红不超过累计可分配利润的范围，不损害公司的持续经营能力。原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的45%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况决定是否进行中期现金分红。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
四、规划制定周期及调整程序
1、公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。
2、如因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化确实需要调整或者变更本规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众股东)、应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订亦同。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 4月 15日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-024
广州杰赛科技股份有限公司
关于入选中上协军工委国防军工板块名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月7日，中国上市公司协会发布了中上协军工委国防军工板块名单，该榜单的发布旨在规范国防军工板块划分，提高板块划分的科学性和准确性。
杰赛科技（股票代码002544）入选中上协军工委国防军工板块名单。
杰赛科技入选中上协军工委国防军工板块名单有利于提升公司品牌形象，对公司相关业务的市场拓展和生产经营有促进作用。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-125华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次交易是本公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的子公司以现金方式收购MEMSIC,Inc.的100%的股权。目前前次交易尚未完成美国政府 CFIUS审查等程序，受此影响，MEMSIC,Inc.的100%股权尚未进行过户，前次交易尚未完成资产交割。公司存在前次交易资产无法交割则终止本次交易的风险。特别提醒广大投资者注意上述风险。
2016年 10月 14日，本公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。同日，本公司与发行股份购买资产的交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》；与募集配套资金的交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
本公司于 2016年 10月 25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 83号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，本公司与相关中介机构积极准备相关问题的答复内容，并对问询函所涉及的问题进行逐项落实。由于问询函问题较多，需要对相关情况逐项核实，所涉及的工作量较大，本公司难以在问询函规定
的回复时间之前完成相关工作。为此，经申请，本公司将延期回复问询函，在此期间，本公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司正积极协调各方推进 CFIUS审查的反馈答复及问询函的回复工作并尽快向深圳证券交易所提交回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的停牌进展公告。公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2016年12月9日
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2018年 12月 3日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018年限制性股票计划（草案修订稿）》的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018年限制性股票计划（草案修订稿）》（以下简称“2018年限制性股票计划”）的相关情况进行了认真了解和核查，现发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票计划的情形，公司具备实施2018年限制性股票计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018年限制性股票计划》规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2018年限制性股票计划》的内容符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施 2018年限制性股票计划合法、合规，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象依2018年限制性股票计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
发展。
6、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，关联董事对相关议案回避表决，公司董事会关于《2018年限制性股票计划》的表决程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司实施《2018年限制性股票计划》。同时，我们认为公司无需聘请独立财务顾问对《2018年限制性股票计划》的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专业意见。
二、关于 2014年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对 2014年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件满足情况等事项发表意见如下：
经核查，公司可解锁的激励对象主体均符合《2014年限制性股票计划》中对第三个解锁期解锁条件的要求，公司对限制性股票的解锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，公司 2014年限制性股票计划第三个解锁期的解锁条件已经成就，激励对象可解锁限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照《2014年限制性股票计划》的相关规定办理第三个解锁期内的相关事宜。
三、关于第三次回购注销 2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司关于第三次回购注销 2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的事项发表意见如下：
经核查，公司此次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合《2014年限制性股票计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销事项不影响公司《2014年限制性股票计划》的继续实施，
不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司按照《2014年限制性股票计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。
四、关于控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公司开展融资租赁关联交易的独立意见
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次关联交易均按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事：程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—44
北京鼎汉技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修正后本期业绩预计情况
1、业绩预告修正期间：2014年1月1日——2014年3月31日
2、业绩预告修正情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|净利润|盈利约695 万元至855万元|约 950万元--1110万元|534.51万元|
|同比变动|比上年同期增长30%--60%|同比增加77.73%至107.67%|——|

注：预计1-3月公司非经常性损益约为20.47万元。
3、修正前的业绩预告披露情况
公司曾在2014年2月28日披露了修正前的业绩预告情况。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正情况未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司一季度实现净利润超出原预测范围，主要是由于杭长客专、长昆客专、合福客专、南广客专等高铁项目客户集中要货，因此公司发货量增加，收入增加
所致。
客专指客运专线，是时速250公里以上的高速铁路。以上杭长客专、长昆客
专、合福客专、南广客专项目合同金额共计11914.77万元，2014年一季度执行金额3394.56万元，截止一季度末尚未执行金额为897.46万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、公司董事会对本次业绩预告修正公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
3、2014年1-3月业绩具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
广发证券股份有限公司
关于广州普邦园林股份有限公司股票价格波动
不构成股价异动情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）担任广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
经核查，普邦股份股票于2017年7月17日起停牌。停牌前最后一个交易日（2017年7月14日）普邦股份股票收盘价为5.49元/股，停牌前第21个交易日（2017年6月16日）普邦股份股票收盘价为5.55元/股，停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨跌幅为-1.08%。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），普邦股份所处行业属于“建筑业”中的“土木工程建筑业”。
本独立财务顾问对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况进行了比较，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2017年6月16日|2017年7月14日|
|5.55|5.49|
|11,003.22|11,129.19|
|4,830.11|4,627.12|
|-|-|
|-|-|

数据来源：WIND资讯
综上，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不构成股价
异动。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司股票价格波动不构成股价异动情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签字：
武彩玉 周熙亮
杜婧媛 陈琛桦
广发证券股份有限公司年 月 日
附件 大庆华科股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：大庆华科股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司|同受中石油集团控制|应收账款|36.70|106.43|48.54|94.59|销售|经营性往来|
||石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司|同受中石油集团控制|应收账款||0.11|0.11||销售|经营性往来|
||大庆中石油国际事业有限公司|同受中石油集团控制|应收账款||1,201.02|1,201.02||销售|经营性往来|
||大庆石化工程有限公司|同受中石油集团控制|应收账款||1.13|1.13||销售|经营性往来|
||大庆油田井田实业公司|同受中石油集团控制|应收账款||10.35||10.35|销售|经营性往来|
||大庆油田公司|同受中石油集团控制|应收账款|1.37||1.37||销售|经营性往来|
||昆仑银行大庆分行|同受中石油集团控制|应收账款|4.89|-1.77|3.12||销售|经营性往来|
||中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司|同受中石油集团控制|预付账款||65.20|65.20||采购|经营性往来|
||中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司|同受中石油集团控制|预付账款|0.38|158.19|158.17|0.40|采购|经营性往来|
||中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司|同受中石油集团控制|预付账款|2.75|35.72|35.44|3.03|采购|经营性往来|
||大庆石化建设公司|同受中石油集团控制|预付账款||130.00|130.00||采购|经营性往来|
||大庆中石油昆仑燃气有限公司|同受中石油集团控制|预付账款||40.45|40.45||采购|经营性往来|
||大庆石化工程招标代理有限公司|同受中石油集团控制|其他应收款||2.00|2.00||采购|经营性往来|
|小计||||46.09|1,748.83|1,686.55|108.37|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||46.09|1,748.83|1,686.55|108.37|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第1页
惠州亿纬锂能股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
一、修改《公司章程》原第六条
修改前为：
第六条公司注册资本：人民币42,710.431万元。
修改后为：
第六条公司注册资本：人民币85,598.5593万元。
二、修改《公司章程》原第十三条
修改前为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围:生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，动力电池系统和电池管理系统的研发、生产，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修改后为：
三、修改《公司章程》原第十六条
修改前为：
第十六条公司的股份总数为42,710.431万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。
修改后为：
第十六条公司的股份总数为85,598.5593万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-056烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于调整湖南先瑞环境技术有限公司股权收购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、后续公司将进行湖南先瑞股权收购款收回工作，相关方资产已向公司提供担保或被司法冻结，公司收回投资款风险可控；
2、本事项不会对公司2018年度收入及净利润产生重大影响。
一、概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2017年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司收购湖南先瑞环境技术有限公司部分股权及增资的议案》,同意全资子公司杰瑞环保科技有限公司（以下简称“杰瑞环保”）出资20,925万元人民币通过受让股权以及增资的方式对湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“湖南先瑞”）进行投资，其中通过股权转让取得60.6631%股权，通过增资取得14.3369%股权。具体内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017-056、2017-057、2017-058、2017-065号公告。
公司派驻人员参与湖南先瑞的日常运营，对湖南先瑞的财务及经营状况进行了深入了解，发现湖南先瑞存在财务造假、虚增利润的嫌疑，公司决定全面调查并报案。湖南先瑞原控股股东的造假行为导致湖南先瑞的总体估值异常虚高。目前，相关涉案人员易湘琢、韦江等人因涉嫌合同诈骗已被立案侦查并被采取刑事强制措施，案件正在侦查过程中。请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018-045号公告。
为保障上市公司股东利益，减少或挽回公司损失，经与湖南先瑞原股东协商，各方一致同意对湖南先瑞的估值重新评估调整。近日环保公司与易湘琢、北京青盟投资有限公司、北京青盟天使投资中心（有限合伙）、湖南先瑞环境技术有限公司签订了《关于湖南先瑞环境技术有限公司之投资协议书之补充协议书》（以下简称“补充协议”），杰瑞环保以人民币3,000万元收购湖南先瑞100%股权，湖南先瑞原股东将超出部分的违约不当所得返还给杰瑞环保。
本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本事项不构成关联交易，不构成
重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、调整前后的股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|本次调整前||本次调整后||
|股东姓名|股权比例|股东姓名|股权比例|
|杰瑞环保科技有限公司|75.0000%|杰瑞环保科技有限公司|100.0000%|
|易湘琢|16.4337%|||
|长沙曦远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|8.5663%|||
|合计|100.0000%|合计|100.0000%|

三、补充协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：杰瑞环保科技有限公司（以下简称“甲方”或“杰瑞环保”）
乙方：易湘琢（以下简称“乙方”）
丙方一：北京青盟投资有限公司（以下简称“丙方一”或“青盟投资”）
丙方二：北京青盟天使投资中心（有限合伙）（以下简称“丙方二”或“青盟天使”）丁方：湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“丁方”或“湖南先瑞”）
以上丙方一及丙方二合称“丙方”。
2、各方一致确认，以2017年7月31日为基准日，各方在签署投资协议书前湖南先瑞的总体估值重新调整为3,000万元（大写：叁仟万元整）。原投资协议书中对湖南先瑞的总体估值废止，以本协议签署的估值数据为准。
3、乙方及丙方的股权转让价款以本协议重新调整确定的估值为基准，对原投资协议书股权转让总价款进行调整。调整后湖南先瑞的股权转让总价款为3,000万元（系湖南先瑞全部股权总价款，包含目前乙方持有的湖南先瑞的16.4337%的股权以及乙方实际控制的长沙曦远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有湖南先瑞的8.5663%的股权），该股权转让总价款中乙方所占份额为1,700万元，丙方所占份额1,300万元，丙方一与丙方二自行协商各自所占份额，该股权转让总价款所涉及乙方的个人所得税等法定税费由甲方代扣代缴。
4、甲方依据原投资协议书分三笔支付给乙方的款项108,380,000元，超出1,700万元的部分计9,138万元系湖南先瑞公司利润造假而使乙方违约不当所得的款项，应予以退还甲方，该1,700万元所涉及个人所得税138.40万元由甲方代扣代缴，上述款项合计9,276.40万元，由乙方全额返还给甲方。返还该款项时，乙方应按银行同期借款利率自2017年10月19日起至付清款项之日止向甲方支付相应资金占用利息。此外，依据原投资协议约定，乙方应向甲方支付违约金，该违约金的金额及支付方式由甲乙双方另行约定。
5、甲方依据原投资协议书分三笔支付给丙方的款项35,830,896.30元，超出1,300万元
的部分共计22,830,896.30元系湖南先瑞公司利润造假而使丙方违约不当所得的款项，该款
项由丙方全额返还给甲方。返还该款项时，乙方应按银行同期借款利率自2017年10月19日起至付清款项之日止向甲方支付相应资金占用利息。此外，依据原投资协议约定，丙方一及丙方二应分别向甲方支付违约金，该违约金的金额及支付方式由甲方及丙方双方另行约定。
6、本协议签署后三日内，乙方将其持有的湖南先瑞的16.4337%的股权，以及长沙曦远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有湖南先瑞的8.5663%的股权，一次性转让给甲方，转让价款包含在3,000万元估值款中，甲方不另行向乙方支付转让款。股权转让完成后，湖南先瑞成为甲方的全资子公司，由甲方对湖南先瑞进行经营并享有湖南先瑞之经营权益、承担湖南先瑞之经营义务。
7、乙方及丙方完全正确地履行本协议第三条至第六条的各项义务后，原投资协议关于业绩承诺及补偿条款、股权回购条款、本次投资完成后的事项安排条款、公司治理条款、责任承担条款整体废止执行。如乙方及丙方在约定期限内未完全正确履行上述义务，则甲方有权要求乙方及丙方继续履行其义务并承担相应违约责任，同时乙方及丙方应承担业绩补偿义务。
四、本次收购价格调整对公司的影响
1、本次交易完成后，湖南先瑞将成为杰瑞环保的全资子公司，杰瑞环保持有其100%股权。
2、根据原投资协议约定，湖南先瑞原股东易湘琢、青盟投资、青盟天使已将其持有的杰瑞股份股票合计638.67万股质押给杰瑞环保(投资协议书内容详见公司披露于巨潮资讯网的2017-056号公告)；同时，相关方资产已被司法冻结。后续公司将进行湖南先瑞股权收购款收回工作，公司收回投资款风险可控。
3、因对湖南先瑞的重新评估等工作尚未完成，后续执行结果上存在一定的不确定性，公司暂未进行相应的会计处理，该业务的处理不会对公司2018年度收入及净利润产生重大影响。
4、本事项发生后，公司对对外投资内控制度做如下整改：一是更加审慎选择尽职调查的中介机构，充分评估其执业能力，加强中介机构管理，做好充分沟通与交流；二是完善对外投资相关制度与流程，制定投资委员会委员对标的公司现场查访制度，强化尽职调查的范围与责任。
五、独立董事的意见
独立董事认为：公司对湖南先瑞环境技术有限公司股权收购价格的调整，是本着对公司股东，特别是中小股东负责的态度，保障了上市公司及全体股东的利益，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司调整湖南先瑞环境技术有限
公司股权收购价格。
公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-073惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日—2014年09月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（2014年1-9月合并报表）|比上年同期上升：96%-105%|盈利：2,094万元|
||盈利：4,100万元-4,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年前三季度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：（一）主要客户销售份额进一步扩大，带动公司订单持续增长；
（二）LDS工艺等高附加值新产品产能利用率较高，对公司效益贡献较大；
（三）母公司大力推行完备的财务预算制度，有效加强费用控制，使得期间费
用增长幅度远远低于营业收入增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2014年第三季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2014年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额在370万元左右，上年同期非经常性损益87万元。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年10月14日