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证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临 2014-004
厦门法拉电子股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年4月4日
 股权登记日：2014年3月26日
 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会为公司 2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：曾福生先生
（三）会议召开的日期、时间：2014年 4月 4日上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：厦门市海沧区新园路 99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
（一）《2013年董事会工作报告》；
（二）《2013年监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务报告》；
（四）《关于利润分配的方案》；
（五）《2013年年度报告及其摘要》；
（六）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》;
（七）《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》；
（八）《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的
议案》。
三、会议出席对象
（一）2014年 3月 26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（二）公司自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（三）登记时间：2014年 4月 3日,上午9:00-11:30、下午 1:30-4:30登记地点：厦门市海沧区新园路 99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
五、其他事项
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：厦门市海沧区新园路 99号
联系人：许琼玖 王勇
联系电话：0592-6208778、6208600 传真：0592-6208555
邮政编码：361022
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2014年 3月 13日
（后附授权委托书）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉电子股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-036
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于参股公司锦欣生殖在香港联合交易所有限公司挂牌上市的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、参股公司上市情况概述
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）参股公司锦欣生殖医疗集团有限公司（以下简称“锦欣生殖”）于2019年6月25日在香港联合交易所有限公司挂牌上市，股份代号：01951。锦欣生殖香港上市的详细内容可在香港联合交易所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。
二、持股情况
锦欣生殖本次全球发售完成前，本公司通过全资子企业 WuXi PharmaTech Healthcare Fund IL.P.（以下简称“WuXi FundI”）持有锦欣生殖43,333,333股股份，占锦欣生殖总股本的2.14%，锦欣生殖本次全球发售完成后（假设超额配股权未获行使），本公司通过全资子企业 WuXi Fund I持有锦欣生殖总股本的1.82%。若后续锦欣生殖行使全部或部分超额配股权的，本公司通过全资子企业 WuXi Fund I持有锦欣生殖的股比将进一步稀释。
本公司经董事会批准自2018年1月1日起施行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等一系列金融工具相关会计准则，根据管理该金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将对锦欣生殖的投资划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报在“其他非流动金融资产”中。锦欣生殖上市前，公司根据评估的公允价值，截至 2019年 3月 31日，持有对其投资账面金额人民币 266,917,665.26元。锦欣生殖上市后，公司持有其股份 43,333,333股，根据其发售价港元 8.54元每股估算的公允价值折合人民币325,018,448.83元，影响公司公允价值变动收益人民币 58,100,783.57元。以2019年 3月 31日资产负债表为基础，对锦欣生殖的投资占公司总“其他非流动金融
资产”的比例在公允价值变动前后分别为14.01%和17.06%。上述测算仅为本公司当前对持有的锦欣生殖股份会计处理方式下的测算结果，并不代表锦欣生殖上市对公司财务状况的实际影响，对公司财务状况的影响会随着本公司处置锦欣生殖股份及处置时锦欣生殖在二级市场的股价而变化，锦欣生殖上市对公司财务状况的实际影响最终以相关审计报告结论为准。未来本公司对持有锦欣生殖股份的会计处理预计不会发生重大变化。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2019年6月26日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018-010
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据相关规定对公司会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
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|-|
|一、概述|
|中国财政部于 2017 年新颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待|
|售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则第 42 号”）、|
|《企业会计准则第 16 号—政府补助》（以下简称“准则第 16 号”）|
|及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30|

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|-|
|号，以下简称“财会 30 号文件”）。上述相关会计准则洛阳栾川钼|
|业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表已遵|
|照执行。|

公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第二十次会议一致审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，同意根据上述会计准则的要求对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议
二、具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更情况
准则第42号：《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报作出了具体规定，要求在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的
处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并要求在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。于
2017年12月31日，本公司及子公司（“本集团”）无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。
准则第16号：修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延
收益，确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系
统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，应直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。于2017年度，本集团计入其他收益科目的政府补助金额为人民币
13,858,795.40元。
财会30号文件：发新修订的财务报表中，资产负债表新增了“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，利润表中新增了“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目，同时，修改了“营业外收入”行项目和“营业外支出”行项目列示的内容。
2、追溯调整对公司的影响
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对 2017年度和 2016年度报表明细科目的影响如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年度||||||2017年度|
|科目|||||||||
|||追溯调整前||调整金额||追溯调整后||金额|
|营业外收入|46,701.82||-658.64||46,043.18||3,904.60||
|营业外支出|2,804.56||-81.58||2,722.97||3,430.81||
|资产处置收益|-||577.06||577.06||-1,749.16||

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会和会计师事务所均同意公司本次主要会计政策变更，并认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年三月二十九日
柳州两面针股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
2017年 10月 26日
柳州两面针股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为确保本公司股东在本公司 2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项有关。
六、根据本公司《章程》，2017年第一次临时股东大会议案的表决以投票表决方式进行。
七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
柳州两面针股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2017年 10月 26日（星期四）上午 9:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282号本公司行政办公大楼五楼会议室
主持人：董事长钟春彬先生
会议议程
一、董事会秘书宣读股东到会情况
二、审议议题：
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|议案序号|会议审议事项|是否为特别决议事项|
|1|《2017 年度财务预算报告》|否|
|2|《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》|否|

三、与会股东及股东代表交流互动
四、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、大会休会（统计现场表决结果）
六、宣布现场表决结果
七、休会，等待下午网络投票统计
柳州两面针股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
八、宣读投票表决结果
九、宣布本次股东大会决议
十、现场律师做会议见证、宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
柳州两面针股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
议案一
2017年度财务预算报告
根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司 2017年度经营计划的基础上，公司预计 2017年度实现营业收入为 14.05亿元。
特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2017年盈利预测。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
柳州两面针股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东：
目前，公司原财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）的聘期已期满。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，公司董事会对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
一、改聘会计师事务所的情况说明
为确保公司 2017年财报审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构。
经双方沟通，2017年度财务报表审计费 55万元，内部控制审计费 30万元，合计 85万元，审计总费用与 2016年度审计费用基本持平。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求；上市公司客户量连续十二年稳居中国证监会排名前十名，受聘担任 100多家上市公司年报等相关审计业务；央企及省属大型特大型国企客户逾百家，专业性强，经验丰富，实力雄厚。
三、聘请会计师事务所履行的程序
柳州两面针股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分地了解，经审议，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构。
本议案已经第六届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年 10月 26日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-008常州星宇车灯股份有限公司
关于第三期员工持股计划首次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划首次持有人会议依照《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计
划》（简称“持股计划”）、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》的有关规定，于 2018年 3月 8日在本公司以现场方式召开，参加本次会议的持有人代表共计 209人。本次会议由公司董事会秘书李树军先生召集和主持，经现场表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立持股计划管理委员会暨选举员工持股计划（第三期）管理委员会成员的议案》；
选举徐惠仪、吴庆颖、陈文斌、王杰、方文满为公司第三期员工持股计划管理委员会委员。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一八年三月十日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于修订公司第一期员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十次临时会议审议的《关于修订公司第一期员工持股计划的议案》,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次董事会因相关政策变化修订的公司第一期员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于改善公司的治理结构，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展；
4、我们一致同意公司修订《商赢环球股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要，并提交股东大会。
独立董事：
陈惠岗 林志彬 曹丹
商赢环球股份有限公司2015年12月2日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-082湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股子公司收购资产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）于 2015年8月11日对外发布了《关于控股子公司收购资产的公告》（编号：临2015-071、临2015-072），披露了公司控股子公司长沙好房子网络科技有限公司（以下简称“好房科技”）出资人民币1530万元收购湖南三六五电子商务有限公司（以下简称“三六五”）持有的湘潭好房购网络科技有限公司（以下简称“湘潭好房购”）51%股权及好房科技出资人民币 1600万元收购山西睿思智达文化传播有限公司（以下简称“智达文化”）持有的太原优房网络科技有限公司（以下简称“太原优房网”）51%股权的相关事宜。
根据上海证券交易所事后监管审核的相关要求，现将本次资产收购交易标的定价依据《尽职调查报告》等相关内容分项目补充披露如下：
一、收购的太原优房网为新成立的公司，其业务核心来自于山西求索文化传播有限公司电商业务（以下简称“求索电商”）注入，根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信咨字[2015]13002号《山西求索文化传播有限公司（电商）尽职调查报告》对求索电商评估及对未来营业收入的净利润和现金流进行合理化预测，太原优房网的估值为3217.07万元。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《山西求索文化传播有限公司（电商）尽职调查报告》天恒信咨字[2015]13002号。
二、收购的湘潭好房购为新成立的公司，其业务核心来自于湖南三六五电子商务有限公司电商业务（以下简称“三六五电商”）注入，根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信咨字[2015]13003号《湖南三六五电子商务有限公司（电商）尽职调查报告》对三六五电商评估及对未来营业收入的净利润和现金流进行合理化预测，太湘潭好房购的估值为3000万元。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）
《湖南三六五电子商务有限公司（电商）尽职调查报告》天恒信咨字[2015]13003号。
以上补充披露事项仅为《关于控股子公司收购资产的公告》（编号：临2015-071、临2015-072）内容的补充说明，不对公告的原内容产生实质改变。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-036
宝鸡钛业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2014年 10月17日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第二次会议的通知。公司于2014年 10月 28日召开了此次会议，会议应出席监事 5人，实际出席 5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2014年第三季度报告》。
监事会认为：
1、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2014第三季度报告》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于执行新企业会计准则相关项目数额调整情况说明的议案》
监事会认为：
公司执行新企业会计准则相关项目数额调整是按照国家财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关文件要求进行合理变动调整的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二O一四年十月二十九日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-29陕西宝光真空电器股份有限公司
关于股东西藏锋泓投资管理有限公司及其一致行动人股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月14日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）及其一致行动人张敏发来的《关于股权补充质押的告知函》获悉：
西藏锋泓及其一致行动人张敏将所持我公司的无限售流通股进行补充质押，具体情况如下：
一、补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其合计所持股份比例|用途|
|西藏锋泓投资管理有限公司|516,401|2017年6月12日|2018年1月22日|民生证券股份有限公司|1.05%|补充质押（注释1）|
|张敏|1,500,000|2017年6月12日|2018年1月22日|民生证券股份有限公司|3.04%|补充质押（注释1）|
|西藏锋泓投资管理有限公司|636,499|2017年6月12日|2018年2月6日|民生证券股份有限公司|1.29%|补充质押（注释2）|
|合计|2,652,900|--|--|--|5.38%|--|

注释1：西藏锋泓将所持我公司无限售流通股2936万股与民生证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2017年1月19日，购回交易日为2017年 7月 19日，后双方经协商将购回交易日期延期至 2018年 1月 22日。2017年 4月21日，西藏锋泓将持有我公司无限售流通股4,210,000股补充质押给民生证券股份有限公司。2017年 6月 12日，西藏锋泓将持有我公司无限售流通股 516,401股再次补充质押给民生证券股份有限公司；同日，西藏锋泓的一致行动人张敏将其持
有我公司无限售流通股 1,500,000股补充质押给民生证券股份有限公司，西藏锋泓
及张敏本次补充质押均已办理完毕相关的登记手续。
注释2：西藏锋泓将所持我公司无限售流通股 913万股与民生证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2017年2月6日，购回交易日为 2017年 8月 7日，后双方经协商将购回交易日期延期至 2018年 2月 6日。2017年 4月21日，西藏锋泓将持有我公司无限售流通股1,436,100股补充质押给民生证券股份有限公司。2017年 6月 12日，西藏锋泓将持有我公司无限售流通股 636,499股再次补充质押给民生证券股份有限公司，本次补充质押已办理相关的登记手续。
二、累计质押情况
截至本公告披露之日，西藏锋泓及其一致行动人张敏合计共持有我公司无限售流通股4933.9万股，占公司总股本的20.92%（其中：西藏锋泓持有本公司股份4528.9万股，占公司总股本的19.20%；张敏持有本公司股份 405万股，占公司总股本的1.72%）。
上述股票质押后，西藏锋泓累计已质押的股份数量为4528.9万股，占其持有我公司股份总数的100%；张敏累计已质押的股份数量为150万股，占其持有我公司股份总数的37.04%。西藏锋泓及其一致行动人张敏累计已质押的股份数量为 4678.9万股，占西藏锋泓及其一致行动人张敏合计持有我公司股份总数的94.83%，占公司总股本的19.84%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2016-021恒通物流股份有限公司
关于使用募集资金等额置换
以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”、“恒通股份”）于 2016年 6月 22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》。公司决定使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目。
一、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的情况
为了提高公司整体的资金使用效率，降低财务费用，公司在实施募集资金投资项目期间使用银行承兑汇票支付。根据山东和信会计师事务所出具的《关于恒通物流股份有限公司以募集资金置换截至2016年4月30日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》（和信专字（2016）第 000261号），截至 2016年 4月 30日，公司以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况以及公司拟以募集资金置换金额情况如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|综合物流园项目|合 计|
|公司以银行承兑汇票支付募投项目金额|16,054,539.61|16,054,539.61|
|本次拟以募集资金置换银行承兑汇票支付金额|16,054,539.61|16,054,539.61|

二、公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，
由有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式
进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同及施工建设合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、具体办理支付时，由有关部门填制用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请以银行承兑汇票支付相关款项，并建立应付票据台账。
4、财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人；经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
5、对外支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的资金。
三、公司使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的影响
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据实际情况以银行承兑汇票支付，有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用。该事项符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换。
五、监事会意见
公司使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：恒通股份本次使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目事宜，有利于加快消化应收票据，提高公司资金的流动性及使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
恒通股份上述募集资金使用行为，已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议批准，恒通股份独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。另外，恒通股份制定了具体操作流程来保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目。保荐机构将对操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，保荐机构同意恒通股份使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目相关事宜。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-38中国航发动力股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局联合中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台以网络互动交流的方式进行，投资者可以登录“全景路演天下”（网址http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为2018年5月24日（星期四）15:00至17:00。
届时公司总经理颜建兴先生、总会计师穆雅石先生、副总经理兼董事会秘书王洪雷先生将通过网络交流方式与投资者就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略以及中小投资者合法权益保护等事项进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-093号
天风证券股份有限公司
关于公司发行境外美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月2日召开第三届董事会第十八次会议并于2019年7月22日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过（含）美元6亿元相当的境外债券。具体内容详见公司分别于2019年7月3日和2019年7月23日披露的《天风证券股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（2019-060号）和《天风证券股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》（2019-065号）。
2019年11月28日，公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作，票面利率为4.3%，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。
本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，是公司国际化战略的重要举措。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019-021
宁夏建材集团股份有限公司关于为全资子公司
吴忠赛马新型建材有限公司银行借款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司吴忠赛马新增 20,000万元 5年期银行借款提供连带责任担保。截止本公告日，公司已实际为吴忠赛马提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的议案》，根据公司全资子公司吴忠赛马 5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目建设资金需求，同意公司为吴忠赛马向银行申请新增 20,000万元 5年期项目借款提供连带责任保证担保，借款利率不高于实际提款日5年期贷款基准利率。
二、被担保人基本情况
吴忠赛马成立于2018年6月，法定代表人贺宗林，注册资本31,000万元，注册地为吴忠市红寺堡区鹏胜花园3号商业街104号，经营范围为新型建材制品、水泥、水泥熟料、机制砂及机制骨料制造与销售。截止 2018年 12月 31日，该公司资产总额为 2831万元,净资产 2797万元，资产负债率1.18%。截止目前，
该公司无银行借款，该公司新建的5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目尚在建设中。
三、担保的主要内容
公司将为吴忠赛马银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见下表
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|借款单位|担保金额|借款期限|担保方式|担保方|
|吴忠赛马|20,000万元|5年|连带责任保证担保|宁夏建材集团股份有限公司|

公司为吴忠赛马提供的担保不收取担保费，吴忠赛马不为本次担保提供反担保。
四、董事会意见
根据公司全资子公司吴忠赛马 5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目建设资金需求，同意公司为吴忠赛马向银行申请新增 20,000万元5年期项目借款提供连带责任保证担保，借款利率不高于实际提款日5年期贷款基准利率。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月30日，本公司累计对外担保余额为 24,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.95%，均为公司向控股公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司控股公司无对外担保的情况。
六、上网公告附件
被担保人2018年度财务报表。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-015上海菲林格尔木业股份有限公司
关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的议案》；为了契合未来的发展方向，进一步拓宽提升经营领域及范围，实现公司的稳健长远发展，公司拟对企业名称、经营范围及章程等项目进行变更。具体情况如下：
一、名称变更情况
1、原公司名称：
中文名称：上海菲林格尔木业股份有限公司
英文名称：Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd.
2、变更后公司名称：
中文名称：菲林格尔家居科技股份有限公司
英文名称:Vohringer Home Technology Co., Ltd.
公司名称变更后，公司的证券简称“菲林格尔”不变。
（公司名称暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。）
二、修改经营范围情况
根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要，公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改，具体情况如下：
1、原经营范围：生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、变更后经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（经营范围暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。）
三、修改公司章程情况
因公司变更名称、修改经营范围，以及公司治理等需要，根据相关规定，拟对《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的条款进行修改，本次公司章程拟修订的具体内容如下：
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|修改条款|修改前|修改后|备注|

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|标题|上海菲林格尔木业股份有限公司|菲林格尔家居科技股份有限公司|
|第四条|公司注册名称：上海菲林格尔木业股份有限公司公司英文名称：Shanghai Vohringer WoodProduct Co., Ltd.|公司注册名称：菲林格尔家居科技股份有限公司公司英文名称：Vohringer Home TechnologyCo., Ltd.|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。(cid:13)公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。|经依法登记，公司的经营范围为：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。(cid:13)公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。|
|第二十三条|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。„„第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份|

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||十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|的活动。„„第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项、第（五）项及第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。(cid:13)公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|落款|上海菲林格尔木业股份有限公司|菲林格尔家居科技股份有限公司|

除上述条款修订外，公司章程其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本次公司名称变更不涉及证券简称和代码的变更；公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。
该项议案需提请股东大会审议。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人罗时龙，已充分了解并同意由提名人江苏今世缘酒业股份有限公司董事会提名为江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏今世缘酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏今世缘酒业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-073
中国冶金科工股份有限公司
关于 2015年度第六期超短期融资券发行结果的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 27日，本公司发行 2015年度第六期超短期融资券（简称： 15中冶SCP006，代码：011524006），实际发行总额为人民币 30亿元，期限 270天，每张面值为人民币 100元，发行利率为3.25%，到期一次还本付息。
本次超短期融资券发行由中国农业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于2015年10月29日全额到账。
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2015年 11月2日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019-003宁波韵升股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述前)相比，将减少30,000万元到34,000万元，同比减少70.94%到80.40%；与上年同期(重述后)相比，将减少29,000万元到33,000万元，同比减少70.15%到79.83%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述前)相比，将减少30,000万元到34,000万元，同比减少70.94%到80.40%；与上年同期(重述后)相比，将减少29,000万元到33,000万元，同比减少70.15%到79.83%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述前）相比，将减少20,000万元到24,000万元，同比减少66.45%到79.73%；与上年同期（重述后）相比，将减少19,000万元到23,000万元，同比减少65.19%到78.91%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：重述前为42,290.48万元，重述后为41,337.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前为30,099.73万元，重述后为29,146.80万元。
（二）每股收益：重述前为0.7743元，重述后为0.7569元。
三、本期业绩减少的主要原因
公司本次业绩预减主要原因是：1、本期公司主营产品的毛利率下降，影响公司净利润减少约13,000万元；2、投资收益较上年同期减少约15,000万元，其中上年同期出售子公司取得投资收益6,280万元、出售股票取得的投资收益较上年同期减少约7,300万元；3、补贴收入同比减少约4,000万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2019年1月3日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-084宁波拓普集团股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司首次公开发行募投项目“年产260万套汽车减震器项目”、“年产 80万套汽车隔音件项目”全部结项，公司首次公开发行募投项目已实施完毕，公司拟将首次公开发行募投项目结项。
公司拟将首次公开发行募集资金相关账户的节余资金募集资金 3917.13万元（截至2017年11月30日，含理财收益及利息收入，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金相关账户的节余资金3917.13万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
由于首次公开发行募投项目节余募集资金低于募集资金净额的5%，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323号文核准，公司于 2015年首次公开发行股票 12,910万股，发行价格为 11.37元/股，募集资金总额 1,467,867,000.00元，扣除发行费用 75,889,495.56元后，募集资金净额为
1,391,977,504.44元。上述募集资金于2015年3月16日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2015]第 610154号《验资报告》。
二、首次公开发行募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《拓普集团募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和监督等做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储制度，对其使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司首次公开发行募集资金到账后，公司分别与原保荐机构华林证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波分行开发区支行、平安银行股份有限公司宁波分行北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2015年11月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议，决定增加全资子公司平湖拓普特种织物有限公司为募投项目“年产 80万套汽车隔音件项目”的实施主体，并经公司 2015年第四次临时股东大会通过。之后公司于 2016年 1月31日分别与平湖拓普特种织物有限公司、原保荐机构华林证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2017年11月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|账户名称|银行账号|账户性质|账户余额（万元）|
|中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行|宁波拓普集团股份有限公司|390968339025|活期存款|2,053.98|
|上海浦东发展银行宁波分行|宁波拓普集团股份有限公司|94110157870000199|活期存款|1,817.85|
|平安银行股份有限公司宁波分行|宁波拓普集团股份有限公司|11014740926003|活期存款|44.51|
|中国工商银行股份有限公司平湖支行|平湖拓普特种织物有限公司|1204080319000036839|活期存款|1.03|
|合 计||||3,917.37|

三、首次公开发行募集资金使用及节余情况
截止 2017年 11月 30日，公司首次公开发行募投项目已全部建设完毕，募集资金使用及结余情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|募集资金拟投资金额（万元）|已累计投资金额（万元）|募集资金余额（万元）|是 否 实施完毕|
|1|年产260万套汽车减震器项目|85,527.00|83,836.64|1,690.36|是|
|2|年产80万套汽车隔音件项目|43,626.00|42,499.14|1,126.86|是|
|3|永久补充流动资金|10,044.75|10,044.75|-|是|
||合计|139,197.75|136,380.53|2,817.22||

注：募集资金余额中未包含理财收益及利息收入。
四、首次公开发行募集资金节余的主要原因
公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。在项目建设过程中，公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用管控，合理降低了项目建设成本。同时，募集资金在存放期间亦产生了一
定的理财收益和利息收入。
五、本次将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司首次公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中结余的 3917.37万元（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。公司将在首次公开发行募集资金专户资金清零后办理注销事宜。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
鉴于公司首次公开发行募投项目已建设完毕，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司在首次公开发行募投项目已经全部完成的情况下，将项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司作为公司的持续督导机构，经核查后认为：拓普集团募投项目已经达到预定的使用情况，本次将结余募集资金永久补充流动资金有利于公司发挥募集资金的经济效益，降低财务费用；同时，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本事项已经拓普集团董事会审
议通过，独立董事、监事会已发表明确意见，履行了必要的法定程序。因此，对本次拓普集团首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年12月1日