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证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-088
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于监事会主席辞职并选举新任监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年09月 18日收到公司监事会主席、职工代表监事贾华军先生的书面辞职报告，贾华军先生因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事及监事会主席职务。辞职后，贾华军先生不再担任公司其他任何职务。公司和公司监事会对贾华军先生在任职期间对公司所做出的工作表示感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年09月19日召开职工代表大会，会议选举陈涛先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议选举陈涛先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会2019年09月19日附：陈涛简历
陈涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年07月出生，本科学历。
2008年 09月至 2013年 05月，在无锡爱九九摄影公司任总经理；2014年 01月至2017年12月，在广东奥博特实业有限公司任华东市场部经理；2018年01月至今在本公司任外联关系部专员。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 告编号：2017-055
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票预案修订情况说明
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 29日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了本次
非公开发行股票相关议案，并在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《福建龙马环卫装备股份有限
公司 2016年非公开发行股票预案》；2016年 10月 17日，
公司第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票
议案。为确保本次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和
研究，公司董事会拟对非公开发行方案中“发行数量”、“募
集资金规模和用途”等进行适当调整，2017年 8月 4日，
公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整公司 2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订
公司 2016年非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
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|章节|修订情况|
|特别提示|1、补充本次非公开发行股票调整方案已通过的审议程序2、根据调整后的非公开发行方|

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|章节||修订情况|
|||案，更新发行股票数量、募集资金总额、补充流动资金额、各募投项目拟以募集资金投入金额|
|释义||修订预案名称的释义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三 本次非公开发行股票方案概要|1、修订本次非公开发行股票数量上限2、修订本次非公开发行股票募集资金总额、补充流动资金额、各募投项目拟以募集资金投入金额|
||五、本次发行是否导致公司控制权发生变化|根据调整后的本次发行股票数量上限修订实际控制人本次非公开发行完成后的持股比例|
||六、本次发行方案已取 得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序|补充本次非公开发行股票调整方案已通过的审议程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、募集资金使用计划|根据调整后的非公开发行方案，修订募集资金总额、补充流动资金额、各募投项目拟以募集资金投入金额|

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|章节||修订情况|
||二、本次募集资金投资项目具体情况|1、修订环卫装备综合配置服务项目、环卫服务研究及培训基地项目、营销网络建设项目的募集资金投入金额；修订补充流动资金的投资总额及募集资金投入金额2、将四个募投项目的必要性分析和可行性分析中市场及公司情况数据更新至最新情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析|一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况|根据调整后的本次发行股票数量上限修订实际控制人本次非公开发行完成后的持股比例|
|第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明|二、公司近三年现金分红和未分配利润使用情况|更新公司 2016 年度现金分红情况|
|第五节 本次非公开发行股|一、本次发行完成后，公司即期|根据调整后的非公开发行方案修订本次发行摊薄即期回报对公司|

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|章节||修订情况|
|票摊薄即期回报的影响及填补措施|每股收益的变化趋势|主要财务指标的影响的假设条件及测算数据|

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、
目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《福建龙马
环卫装备股份有限公司 2016年非公开发行股票预案（修订
稿）》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2017年 8月 5日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号:2019-021号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2019年 2月 21日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第二十九次会议的通知，并于2019年2月23日在重庆市江北区大石坝东原中心 7号 36楼公司会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并通过了如下决议：
一、审议并通过《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，认为：《重庆市迪马实业股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
《股权激励计划》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见等与本监事会议决议公告详见公司上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会经讨论审议，认为：《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司的实际情况，能够确保公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心技术人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议并通过《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
备查文件
1、《重庆市迪马实业股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议》；
2、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
3、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
监事会
锦州新华龙钼业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度工作情况向各位股东报告如下：
一、个人基本情况
作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人影响，与公司及其股东、实际控制人不存在利害关系。个人基本情况如下：
王瑞琪：曾任冶金工业部经济调节司资产处处长、中蓝特会计师事务所副总经理、中喜会计师事务所副总经理。现任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，山西证券股份有限公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司独立董事。2009年8月起担任公司独立董事。
王德志：现任中南大学教授，博士生导师，中南大学材料科学与工程学院副院长，《中国钼业》编委，中国有色金属学会稀有金属冶金学术委员会委员。2009年8月起担任公司独立董事。
姚长辉：现任北京大学光华管理学院金融系教授，中银国际证券有限公司独立董事，营口银行股份有限公司独立董事，上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事，武桥重工集团股份有限公司独立董事。2009年 8月起担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
作为公司独立董事，2013年度我们本着勤勉尽责的态度，投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分掌握信息，对重大事务作出独立的判断和决策。公司保证我们享有与其他董事同等的知情权，提供给我们履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合，未有任何干预行使职权的情形。
2013年度我们积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表了独立意见。
参加公司2013年董事会和股东大会情况如下：
（一）出席公司董事会及股东大会情况：
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|独立董事姓名|2013 年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会次数|
|王瑞琪|12|12|0|0|否|0|
|姚长辉|12|12|0|0|否|0|
|王德志|12|12|0|0|否|1|

（二）各专业委员会履行职责情况
我们作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，召集或参加公司讨论和决策相关重大事项的会议，按照各委员会实施细则开展工作。
（三）日常工作及学习情况
报告期内，我们认真阅读公司报送的各类文件，持续关注公司的生产经营、募集资金管理、重大项目进展情况，积极有效地履行自己的职责。履职以来，我们注重学习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施
指引》等相关法律法规的规定，对所发生的关联交易根据相关规定对其作出判断，
并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，交易定价公允合理；董事会审议关联交易的表决程序符合相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
（1）公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司（原锦州天桥钼业有限公司）为公司向中国交通银行股份有限公司锦州支行申请一年期5000万元银行贷款提供土地使用权和房屋所有权抵押担保。
（2）公司为子公司延边新华龙矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期10000万元银行贷款提供连带责任担
保。
（三）募集资金的使用情况
公司2013年度募集资金使用和存放情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度要求，对募集资金进行专户存放及专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，作为公司独立董事，我们依照《公司章程》全程监督公司对董监高人员的提名及聘任，相关程序均符合《公司法》、《公司章程》和公司《提名委员会实施细则》等相关法律法规及规则规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未对外发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构审议公司年报。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
利人民币13,934,800元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润246,616,159.28元，全部结转以后年度分配。上述利润分配方案已经实施完毕。
我们认为：公司以上利润分配事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
我们对规定信息的及时披露进行了有效的监督核查，切实维护广大投资者及公众股东的合法权益。报告期内，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。但公司的内控管理工作刚刚起步，还存在一些问题，公司会在今后的实际运行中逐步改进完善。
（十一）董事会及其下属专门委员会运作情况
公司董事会及下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作，召集或参加公司讨论和决策相关重大事项的会议。
四、总体评价
2013年，我们勤勉尽责，充分发挥了独立作用，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的权益。2014年我们将本着对公司及股东利益高度负责的精神，不断加强学习，提高专业水平，增强与其他董事、监事及经营层的沟通，提高董事会决策能力，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，更好的维护公司和全体股东的合法权益。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为锦州新华龙钼业股份有限公司2013年度独立董事述职报告的签字页）
独立董事：
王瑞琪（签字）
姚长辉（签字）
王德志（签字）
二〇一四年四月十七日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-040北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年7月28日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2015年 8月 11日在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号公司第一会议室召开。应出席会议的董事 11名，亲自出席会议的董事 10名，董事杨晓辉先生因公务不能出席会议，委托董事吴燕女士出席会议并行使表决权。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长胡传忠先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2015年半年度报告及摘要
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2015年半年度计提减值准备的议案
依据公司2015年6月30日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以及公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备的规定，本期计提坏账准备和资产减值准备发生额为741.72万元。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司子公司北京天海工业有限公司与大股东北京京城机电控股有限责任公司下属子公司北京京城国际融资租赁有限公司签署日常关联交易的议案（详细内容见公告临2015-042号）
本议案关联董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决，其余8名董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过聘任公司证券事务代表的议案
公司原证券事务代表因工作原因辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司实际工作需要，公司召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈健先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。（详细内容见公告临2015-043号）
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-039
德邦物流股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司于2019年6月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019年度审计机构，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司近日获悉，原审计团队离开致同加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 6月 10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月 10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序：
经公司第四届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更会计师事务所是因为承接公司业务的致同业务团队加入容诚，容诚具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
经公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前认可，公司于 2019年 8月 20日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所事项将提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见：容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；公司拟聘任容诚担任公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，不存在损害全体股东利益的情形。综上，我们同意将《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事关于变更会计师事务所的独立意见：容诚在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会审议通过了《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。综上，我们同意聘任容诚为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-005
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1163号文件《关于核准安徽
省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽
省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开
发行人民币普通股（A股）股票8120万股，公司注册资本由243,473,356元增至324,673,356元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“会验字[2017]4846号”《验资报告》。公司股票已于 2017年8月1日在上海证券交易所上市，公司于2017年8月完成相关工商变更登记手续，并取得安徽省工
商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：913400004850033136；
2、名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司；
3、类型：股份有限公司（上市）；
4、住所：安徽省合肥市高新区香樟大道180号；
5、法定代表人：王吉双；
6、注册资本：人民币叁亿贰仟肆佰陆拾柒万叁仟叁佰伍拾陆圆整；
7、成立日期：1994年03月11日；
8、营业期限：/长期
9、经营范围：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；
图文制作（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2017年8月22日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-029
亿晶光电科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东||
|非累积投票议案||||
|1|《公司2017年度董事会工作报告》||√|
|2|《公司2017年度监事会工作报告》||√|
|3|《公司2017年年度报告及摘要》||√|
|4|《公司2017年度财务决算报告》||√|
|5|《关于公司 2017年度利润分配的预案》||√|
|6|《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》||√|
|7|《关于公司除独立董事外的其他董事 2018 年度基本薪酬的议案》||√|
|8|《关于公司独立董事 2018 年度独立董事津贴的议案》||√|
|9|《关于公司监事 2018年度基本薪酬的议案》||√|

注：除上述需投票表决的议案外，本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的相关议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届
监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的董事会决议及监事会决议公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600537|亿晶光电|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
（二）会议登记时间：2018年 5月 15日—5月 16日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
（三）登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
（三）联系方式
联系地址：江苏省常州市金坛区金武路 18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）
联系人：冉艳
联系电话：0519-82585558
联系传真：0519-82585550
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会2018年4月24日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月18日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017年年度报告及摘要》||||
|4|《公司2017年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司2017年度利润分配的预案》||||
|6|《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》||||
|7|《关于公司除独立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的议案》||||
|8|《关于公司独立董事2018年度独立董事津贴的议案》||||
|9|《关于公司监事2018年度基本薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-043号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2016年 12月 22日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二次会议于 2016年 12月 27日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于拟向中国电力财务有限公司华中分公司借款 5,000万元的议案》。
因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国电力财务有限公司华中分公司借款 5,000万元人民币，借款期限为 36个月，贷款利率按中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮5%执行。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于向金川杨家湾水电力有限公司提供 1,100万元委托贷款的议案》。
为让公司持股98%的金川杨家湾水电力有限公司所属杨家湾水电站尽早投产发电。公司董事会同意通过银行委托贷款的方式向金川杨家湾水电力有限公司提供 1,100万元借款用于工程后续建设，期限为 5年，
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-043号借款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<公司内部审计管理制度>的议案》。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 12月 27日
河南中原高速公路股份有限公司独立董事
关于聘请 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的
事前确认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，我们对聘请 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构发表以下事前确认意见：
我们认为本次聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的中标单位致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的提议，同意将该事项提交公司董事会讨论。
陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰
（此页无正文，为公司独立董事关于聘请 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前确认意见签字页）
年 月 日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2019-022
苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019年 4月 25日在公司三楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。
会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会提出的公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2018年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2018年度监事薪酬方案：
单位：万元
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|序号|姓名|基本工资|年终奖|合计|
|1|李 群|6.48|3.02|9.50|

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|2|施景明|9.60|3.60|13.20|

备注：监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会议审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：鉴于公司股权激励计划部分激励对象因离职、公司业绩考核未达到要求的原因，根据公司《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将 99名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计437.8725万股全部予以回购并注销。
八、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次变更事项履行了
完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计
政策变更。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-030
上海创力集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股 13.56元，募集资金总额为 1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用 72,213,188.47元，募集资金净额为 1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
募集资金到账后，公司规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。并分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司在中国人民银行上海分行（账号FTN786270013144）开设的募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
上述账户注销后，上述账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《非公开发行募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—051江西昌九生物化工股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2014年8月14日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2014年 8月 24日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了会议，会议应到董事 6名，实到 6名，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2014年半年度报告》（全文及摘要）。
二、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名姚伟彪先生、胡格今先生、钟先平先生、张浩先生、史忠良先生、曹玉珊先生、刘萍女士为公司第六届董事会董事候选人，其中史忠良先生、曹玉珊先生、刘萍女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事任期自股东大会选举通过之日起任期三年。
本议案须提交股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事徐叔衡先生、袁细寿先生、盛寿日先生不再作为公司第六届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
三、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于江苏南天农科化工有限公司部分固定资产公开拍卖处置的议案》。
根据公司董事会整合资产，做大做强江西昌九农科化工有限公司（以下简称：昌九农科）江苏基地的要求，昌九农科已将江苏南天农科化工有限公司（以下简称：江苏如皋基地、江苏南天农科）生产装置整合到了如东南天农科化工有限公司（以下简称：江苏如东基地、如东南天农科），目前江苏如东基地的生产能力已由年产 3万吨提高到了年产 3.5万吨，拟通过技术改造，最终形成年产 5万吨的规模。
目前，昌九农科已成立江苏南天农科停产清算领导小组，进入资产清算拍卖程序，将江苏南天农科的生产装置整合到如东南天农科后，江苏南天农科尚剩余部分如东南天农科无法使用的固定资产拟进行公开拍卖处置，该部分固定资产已聘请江西大信诚信资产评估有限责任公司进行评估。根据江西大信诚信资产评估有限公司出具的赣诚信评字[2014]第 0001号《江苏南天农科化工有限公司拟处置资产评估报告书》，截止 2013年 12月 31日评估基准日，拟处置的资产账面价值 5,456,412.09元，评估价值 6,338,799.16元，增值率16.17%。
昌九农科拟以不低于评估价值90%（即：5,704,919.244元）价格公开拍卖处置上述固定资产。
公司董事会同意昌九农科以不低于评估价值90%（即：
5,704,919.244元）价格公开拍卖处置上述固定资产。
四、以六票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）及进一步规范公司治理的需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订完善，内容详见公司同日公告（公告编号：2014-053）。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、以六票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2014年 9月12日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，内容详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-054）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二 O一四年八月二十六日
董事候选人简历：
姚伟彪，男，1972年1月出生，中共党员，大学本科，历任铁道部第四工程局六处工程师、北京京都会计师事务所项目经理、华泰证券北京管理总部项目经理、江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书、江西省电子集团公司总法律顾问，江西省电子集团公司党委委员、法务总监，厦门宏发电声股份有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司副董事长，江西省人大法制委及江西省人大常委会法工委立法顾问，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司副总经理、党委委员；现任江西昌九化工集团有限公司董事长、总经理，江西昌九生物化工股份有限公司董事长。
胡格今，男，1956年 6月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西省计划委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任；江西省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西省投资集团公司副总经济师兼人力资源部主任、总工程师兼人力资源部主任，江西昌九生物化工股份有限公司监事。现任江西省投资集团公司总工程师，江西昌九化工集团有限公司副董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事。
钟先平，男，1966年 9月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西昌九农科化工有限公司副总经理、总经理、江氨分公司总经理助理，江西昌九农科化工有限公司董事长兼总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、常务副总经理，江西昌九农科化工有限公司董事长。
张浩，男，1966年 1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副部长，江西昌九化工股份有限公司总师办主任、董事会秘书、总工程师，现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。
史忠良（独立董事候选人），男，1944年1月出生,中共党员，复旦大学经
济系毕业,教授,博士生导师。历任中共江西省委党校教师、教务处长、江西省社会科学院副院长、研究员、江西财经大学校长、江西铜业股份有限公司、安源实业股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司的独立董事。已取得上市公司独立董事培训结业证书,具备上市公司独立董事任职资格。
曹玉珊（独立董事候选人），男，1973年 4月出生，中共党员，2007年 12月西安交通大学毕业，博士学位，教授，无境外永久居留权。曹玉珊先生自 1994年7月至今在江西财经大学从事教学、科研、管理工作，先后担任系副主任、副院长职务；2014年 3月起任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。曹玉珊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曹玉珊先生自2005年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济管理》、《财经理论与实践》等刊物公开发表论文30余篇；出版专著2部、译著2部；主编参编教材4部；主持或参与课题研究7项。
曹玉珊先生分别于2004年、2011年获得由江西财经大学颁发的“教学十佳”和“十大师德标兵”荣誉称号；从2009年开始至今荣获江西省人事厅颁布的“江西省中青年骨干教师”称号。
刘萍（独立董事候选人），女，1965年1月出生，中共党员，硕士，教授，硕士生导师。毕业于北方交通大学经济管理学院。中国注册会计师协会非执业会员。2002~2003年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者。毕业后一直任教于华东交通大学经管学院，现在主要从事《基础会计》、《中级财务会计》和《英语会计》等本科和MPAcc的课程教学，研究方向主要为成本支出预算管理、资本市场财务会计与方法。
证券代码：600735 证券简称：新华锦
山东鲁锦进出口集团有限公司
关于新华锦股票交易异常波动的回函
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称：“上市公司”）股票 2015年 11月 19日、20日、22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准的。
作为公司的控股股东，本公司对新华锦及其控股股东是否存在重大事项进行核查。现将有关情况核实如下：
（一）本公司确认，没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告（即 2015年 11月 19日）后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此声明。
山东鲁锦进出口集团有限公司 2015年 11月 23日
－1－
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-071
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|479,321,497|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.1618|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事邬碧峰、王继民因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，全体监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|479,321,497|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪、董一平
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年11月17日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-077广晟有色金属股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年 1-9月经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东净利润预计在 700万元到 1000万元之间。本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-3,447.39万元。
（二）每股收益：-0.14元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司非经常性收益与去年同比大幅增加，各项增收节支措施降低了公司综合运营成本；同时销售收入较上年同期有较大幅度增加，公司 2014年前三季度业绩扭亏为盈。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年十月十三日
本报告防伪编码 956205478635号，请登陆www.cqicpa.org.cn查询
内部控制审计报告
天健审〔2017〕8-189号
力帆实业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称力帆集团公司）2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力帆集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，力帆集团公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。