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证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-068苏州天马精细化学品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 10月 17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 10月 28日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 6名，实到董事 6名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》
《2015年三季度报告正文》具体内容详见 2015年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
《2015年三季度报告全文》刊登在 2015年 10月 29日巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上；
二、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟处置资产暨潜在关联交易的议案》。
本议案涉及潜在关联交易情形，公司董事徐敏先生、徐仁华先生同时兼任天马集团董事，属关联董事身份，对本项议案的审议回避表决，本议案由非关联董事表决通过。
《苏州天马精细化学品股份有限公司关于拟处置资产暨潜在关
联交易的公告》具体内容详见 2015年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案事项已发表独立意见，具体内容详见 2015年 10月 29日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2019-75中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2019年第七次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2019年第七次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2019年 11月4日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月 3日15:00至2019年 11月4日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2019年10月 30日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于修改《公司章程》的议案（特别决议）
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年 10月19日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年 10月31日，上午 9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十九次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司2019年 10月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2019年第七次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投 X1票|X1票|
|对候选人B投 X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月3日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年11月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-031
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年6月16日、2014年6月23日、2014年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站先后刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组涉及相关资产的审计、评估、盈利预测等工作正在有序开展，但尚未全部完成。公司、相关各方及各方聘请的中介机构正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。
二、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的讨论和磋商，交易各方对交易条款尚需进一步细化，相关内容尚待确定。公司原预计于2014年7月8日复牌，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价
异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2014年7月8日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2014年8月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年8月5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二〇一四年七月三日
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事
对第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司CEO的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。
2.经审查，本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们一致同意聘任王维东先生为公司总裁，聘任何爱彬先生为公司CEO，聘任谢志坚先生为公司财务总监，聘任许小菊女士、徐鸿俊先生、于建忠先生、马雄伟先生为公司副总裁，聘任王晋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 独立董事意见
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二零一七年七月二十八日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-095深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于出售全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）将其持有的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）全部股权以人民币 620万元的交易价格出售给陕西叁叁材料科技有限公司（以下简称“叁叁材料”）。
2019年 11月 30日，公司披露了《关于出售全资子公司股权的进展公告》，世纪博通已收到叁叁材料第一期转让对价款人民币320万元。详情参见公司于2019年11月 29日、2019年 11月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-086）、《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-090）。
截至本公告日，特尔佳制动已完成股东、法定代表人以及董事、监事、高级管理人员等工商变更登记手续。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
第四届监事会第二次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-010
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2015年3月13日以电子邮件形式发出，2015年3月25日（星期三）以现场表决的方式在公司简报室召开。
出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先生主持。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
3、审议通过了关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
4、审议通过了关于公司2014年度利润分配的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
第四届监事会第二次会议决议公告同意将本议案提交股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2014年年度报告全文及摘要》的议案
（1）《2014年年度报告全文》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）《2014年年度报告摘要》
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、审议通过了关于公司聘用2015年度审计机构的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
7、审议通过了关于公司2015年度日常关联交易的议案
（1）公司与台湾汉钟的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（3）香港汉钟与台湾汉钟的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（4）公司与日立机械的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（5）浙江汉声与日立机械的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
（6）公司与台湾汉力的日常关联交易
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
8、审议通过了关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
第四届监事会第二次会议决议公告监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十六日
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-025鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 7日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中出席现场会议的董事6名，董事许植楠、陈锐谋、曾法成，独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事及部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会
审议。
7、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
8、审计通过了《关于废止<鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度>的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于变更汇丰银行（中国）有限公司预留印鉴及相关授权的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于因泰纶有限公司申请所持非上市外资股转为B股流通而修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-095徐州科融环境资源股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”）股票交易价格于5月31日、6月3日及6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
2、截至目前，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
截止2019年6月3日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）持有公司208,964,615.00股,占公司总股本的29.32%，
其所持有公司股票被全部司法冻结。其中202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-068宁波慈星股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知》；
2015年 9月 2日，公司第二届监事会第十五次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》
全体监事认为本次增资可以帮助公司发展海外业务，且此次事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
经表决：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一五年九月二日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-085贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|12,660,000|2016年9月12日|2017年9月8日|申万宏源证券有限公司|1.69%|融资担保|
|合计|—|12,660,000|—|—|—|1.69%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 514,810,000股，占其所持公司股份的68.63%，占公司总股本 1,411,200,000股的36.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-014
天邦食品股份有限公司
关于延期披露2017年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年3月31日披露2017年年度报告，因公司境外参股公司Choice Genetics2017年度审计报告完成时间晚于预期，为确保公司2017年度报告内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，将公司2017年度报告披露时间延期至2018年4月28日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-058
华帝股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年度-2018年度）
为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》，特制定《华帝股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年度-2018年度）》，具体如下：
第一条制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，并统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，旨在建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条股东回报规划的制定原则
一、公司的分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
二、公司制定股东回报规划时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
三、分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身可持续发展和回报股东的关系，实施持续、稳定的利润分配政策。
第三条股东回报规划的具体方案
一、公司利润分配的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以兼顾公司可持续发展和回报股东为宗旨，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、利润分配形式
公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下，公司将优先采用现金方式分配股利。
三、现金分红的条件和比例
在2016年-2018年期间，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的条件下，公司将实施现金分红，且以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。每年具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（一）当年每股收益不低于0.1元；
（二）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元人民币。
四、利润分配期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
五、发放股票股利的条件和比例
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过0.2元时，公司可以考虑进行股票股利分红。
股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。在采取股票与现金相结合的利润分配方式时，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出如下差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第四条利润分配的决策程序和决策机制
一、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
二、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响的,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
三、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
四、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
六、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
七、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
第五条利润分配政策的调整
一、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定。
二、分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第六条利润分配方案的信息披露
一、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
二、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董
事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
第七条附则
一、分红回报规划期内，公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，不得随意变更。公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本次确定的三年分红回报规划进行调整的，公司参照本规划第五条的规定履行决策及审议程序。
二、本分红回报规划经公司股东大会审议通过之日起实施。
三、本规划的未尽事宜依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
四、本规划由公司董事会负责解释。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-71浙江永太科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月20日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与福建省邵武市永晶化工有限公司、邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）及福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）共同出资在邵武市金塘工业园区成立合资公司，合资公司注册资本金为人民币10000万元，其中永太科技出资6000万元，占股60%；
永晶化工出资 1500万元，占股15%；晶禾投资出资 500万元，占股5%；盈科恒通出资 2000万元，占股20%。合资公司将专注于锂电池材料研究、制造、批发及零售。详见公司 2016年 6月 21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
合资公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了福建省邵武市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：
名称：邵武永太高新材料有限公司
统一社会信用代码：91350781MA349EGX5X
类型：有限责任公司
住所：福建省邵武市金塘工业园区
法定代表人：何匡
注册资本：壹亿圆整
营业期限：2016年06月30日至长期
经营范围：锂电池材料的技术研究、制造、批发及零售（不含危险化学品及爆炸物品）；货物和技术的进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年7月1日
债券简称： 17国信01 债券代码： 112516
债券简称： 国信1701 债券代码： 117553
债券简称： 16国信01 债券代码： 118951
债券简称： 15国信06 债券代码： 118935
债券简称： 15国信Y1 债券代码： 118938
广发证券股份有限公司
关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的
受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17国信01、代码：112516）、国信证券股份有限公司2017年度第一期证券公司短期公司债券（简称：国信1701、代码：117553）、国信证券股份有限公司2016年第一期次级债券（简称：16国信01、代码：118951）、国信证券股份有限公司2015年第六期次级债券（简称：15国信06、代码：118935）和国信证券股份有限公司2015年第一期永续次级债券（简称：15国信Y1，代码：118938）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人及发行人全资子公司国信期货有限责任公司（以下简称“国信期货”）关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告相关事宜报告如下：
一、关于发行人收到中国证监会行政处罚事先告知书
发行人于2017年5月24日收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]58号），其主要内容如下：
资产管理计划开立了证券账户；同日，发行人与国信期货就账户签订《融资融券业务合同》；次月即为其开立了信用证券账户，致使上海司度得以开展大规模的融券交易。
发行人收取融券收入39,902,152.57元，扣除成本后融券净收益为10,203,462.72元，净佣金收益10,683,218.91元，共计收益20,886,681.63元。
发行人的上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年…证券公司不得向其融资、融券”的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。对于发行人上述行为直接负责的主管人员为王建、陈冰，其他直接责任人员为赵冰童、张文彬。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，证监会拟决定：
1、责令发行人改正、给予警告，没收违法所得20,886,681.63元，并处104,433,408.15元罚款；
2、对王建、陈冰、赵冰童、张文彬给予警告，并分别处10万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》第二条之规定，就证监会拟对发行人及上述人员实施的行政处罚决定，发行人及上述人员享有陈述、申辩及要求听证的权利。
发行人及上述人员提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果发行人及上述人员放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
二、关于国信期货收到中国证监会行政处罚事先告知书
国信期货于2017年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]60号），主要内容如下：
外1号”资管计划后，在发行人开立“国信期货有限责任公司——司度（上海）贸易有限公司”的普通和信用证券账户从事融券交易。上海司度高频交易系统直接接入发行人柜台系统下单，国信期货作为资产管理人既不参与账户操作，也不进行实时监控，未能有效履行资产管理人的职责。
国信期货违反了《期货公司资产管理业务试点办法》（证监会令第81号，2012年9月1日实施）第十一条“期货公司应当与客户签订书面资产管理合同，按照合同约定对客户提供资产管理服务，承担资产管理受托责任。期货公司应当勤勉、专业、合规地为客户制定和执行资产管理投资策略，按照合同约定管理委托资产，控制投资风险”的规定；违反了第三十一条“期货公司应当有效执行资产管理业务风险控制制度，对期货资产管理账户日常交易情况和非期货类投资账户进行风险识别、监测，及时执行风险控制措施”的规定。对于国信期货上述行为直接负责的主管人员为张金城，其他直接责任人员为李毅。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《期货交易管理条例》第六十七条第（十六）项的规定，证监会拟决定：
1、对国信期货责令改正，给予警告，没收违法所得180,274.23元（截至2015年11月26日收到管理费150,760.33元，已计提尚未收取的管理费29,513.90元），并处540,822.69元罚款；
2、对张金城、李毅给予警告，并分别处5万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》第二条之规定，就证监会拟对国信期货及上述人员实施的行政处罚决定，国信期货及上述人员享有陈述、申辩及要求听证的权利。国信期货及上述人员提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果国信期货及上述人员放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券
持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）
广发证券股份有限公司
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-026太原煤气化股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 5月 27日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十次会议的通知》。公司第五届董事会第十次会议于 2014年 6月 3日（星期二）以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、关于聘任杨军先生为公司副总经理的议案
根据总经理杨晓先生提名，聘任杨军先生为公司副总经理（简历附后）。
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
二、关于董事会指定杨军先生代为行使董事会秘书职责的议案
因工作调动原因，冀涛先生辞去公司董事、董事会秘书、证劵部部长职务且不在公司担任任何职务，董事会指定杨军先生代
为行使董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项议案发表了独立董事意见。
三、关于提名杨军先生为公司第五届董事会董事的议案
由于冀涛先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应补选 1名董事，本着有利于公司规范运作的原则，经公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会提名杨军先生为公司董事候选人（简历附后）。
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项议案发表了独立董事意见。
董事会同意将此议案提请公司 2014年第二次临时股东大会审议。
四、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
附件：杨军先生简历
杨军，男，1968年 6月出生，大学本科学历，政治经济学学士。1991年 7月参加工作，先后在太原煤炭气化（集团）有限责任公司嘉乐泉煤矿党委宣传部、集团公司党校工作，1998年 7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年 4月担任集团公司董事会秘书处副处长，2007年 6月至 2014年 5月担任集团公司董事会秘书处处长。杨军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨军先生的联系方式：
电 话：0351-6019778
传 真：0351-6019034
电子邮箱：mqh000968@126.com
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-023立讯精密工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第九次会议于 2016年 04月 21日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向中国光大银行深圳熙龙湾支行申请不超过 6亿元人民币的综合授信额度；向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过 4亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过 6亿元人民币的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 3亿元人民币的综合授信额度。
以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，以上授信期限均为一年。
公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本决议有效期为一年。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—040
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年7月 29日收到公司监事李岚女士的辞职报告，其因工作原因申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，李岚女士仍担任公司证券部副经理、证券事务代表。
截至本公告日，李岚女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李岚女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，李岚女士仍将继续履行其监事职责。公司将按照有关规定尽快进行监事的补选工作。
公司监事会对李岚女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2016年7月 29日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十六次会议审议事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表了如下独立意见：
一、关于公司控股子公司获得外部融资的事项
公司控股子公司Xcovery Holdings,Inc.通过发行E轮优先股获得浙江制造投资管理有限公司及其关联方通过其设立的海外特殊目的公司投资的总计8000万美元融资，此次融资为Ensartinib等在研项目提供了新的资金支持，促进了子公司持续稳定发展，符合公司整体发展战略要求，有利于公司长远经营与发展。Xcovery系公司控股子公司，Ensartinib项目的全球多中心Ⅲ期临床研究进展顺利，此次交易风险总体可控。本次交易的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意该事项。
二、关于变更部分募集资金投资项目的事项
经我们认真审核，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，募集资金的使用与招股说明书的承诺一致，不存在违规使用募集资金的情况。由于项目实施的内部环境和外部环境发生变化，公司本次调整部分募集资金投资项目的建设内容，是公司根据企业经营实际情况出发做的合理调整，有利于加速推进新药项目的产业化，也体现了公司以创新药为发展核心的发展战略，变更募投符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情况。此次变更募投的审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议并同意将该事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于和瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的事项
随着抗癌领域靶向药物的快速发展，基因检测作为前置性程序在肿瘤治疗中发挥着越来越重要的作用。公司同瑞普基因签订市场推广合作协议后，在进行自身产品市场推广时协同组织基因检测产品及服务项目的市场推广，有利于提升基因检测服务的普及性和专业性，增强埃克替尼的可及性，提高单位市场推广费用的产出，实现共赢。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，双方的合作不会影响公司经营活动的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在本次关联交易议案的表决过程中，公司关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-065号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
各位股东、股东代表：
作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况简要汇报：
一、出席公司会议情况
（一）董事会
2014年度公司共召开了11次董事会会议，本人应出席4次会议，亲自出席2次会议并参加了2次以通讯形式召开的会议。
（二）股东大会会议
2014年度公司共召开了2次股东大会，本人应列席1次，实际列席1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
(一)2014年 4月 8日，内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘审计机构、关联交易、不进行现金分红等事项发表了独立意见；；
(二)2014年6月9日，对公司董事会换届、关联交易发表独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，本年度专门委员会无履职情况。四、现场检查情况
除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少于5天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
3、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、独立董事联系方式如下：
张一弛：zyc@gsm.pku.edu.cn
张一弛
年月日