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证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-49号
国机汽车股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次限售股上市流通数量为 89,018,302股
本次限售股上市流通日期为2017年8月29日
一、本次限售股上市类型
2016年 4月 21日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国机汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]525号），核准公司非公开发行不超过107,418,600股新股。公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 11.12元/股，本次公司实际发行股票 89,018,302股（每股面值 1元），发行价格为 12.02元/股，募集资金总额1,069,999,990.04元，扣除发行费14,824,817.28元，募集资金净额1,055,175,172.76元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《国机汽车股份有限公司发行人民币普通股（A股）8,901.8302万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]000835号）。
本次发行股份已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管及限售手续，上述股份锁定期为上市之日起 12个月。
发行对象及获得配售的情况如下：
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|序号|发行对象|配售股数（股）|限售期|
|1|西南证券股份有限公司|9,983,361|12个月|
|2|中国电子财务有限责任公司|13,810,318|12个月|
|3|广发乾和投资有限公司|8,901,830|12个月|
|4|太平洋证券股份有限公司|12,479,201|12个月|
|5|鹏华基金管理有限公司|19,550,748|12个月|
|6|博时基金管理有限公司|9,151,414|12个月|
|7|国泰基金管理有限公司|15,141,430|12个月|
|合计||89,018,302|-|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股票前，公司总股本 940,718,535股。本次非公开发行股票89,018,302股，发行完成后公司总股本增加至1,029,736,837股。本次非公开发行完成后至今公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，西南证券股份有限公司、中国电子财务有限责任公司、广发乾和投资有限公司、太平洋证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司分别承诺认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起锁定 12个月。截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定，未发生违反上述限售期的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司就本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：截至本核查意见出具日，公司非公开发行股票申请解除限售股份股东均严格履行了其在非公开发行股票中作出的承诺。公司本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司对本次
限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 89,018,302股
（二）本次限售股上市流通日期为 2017年8月29日
（三）本次限售股份上市流通情况
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中国电子财务有限责任公司|13,810,318|1.34%|13,810,318|0|
|2|全国社保基金五零三组合|9,983,361|0.97%|9,983,361|0|
|3|广发乾和投资有限公司|8,901,830|0.86%|8,901,830|0|
|4|中国银行股份有限公司－国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金|8,901,830|0.86%|8,901,830|0|
|5|太平洋证券－工商银行－太平洋证券定增 4 号分级集合资产管理计划|6,655,574|0.65%|6,655,574|0|
|6|全国社保基金五零一组合|5,740,432|0.56%|5,740,432|0|
|7|西南证券－农业银行－西南证券双喜盛誉混合配置 4 号集合资产管理计划|4,991,681|0.48%|4,991,681|0|
|8|西南证券－农业银行－西南证券双喜盛誉混合配置集合资产管理计划|4,991,680|0.48%|4,991,680|0|
|9|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合型证券投资基金|4,159,735|0.40%|4,159,735|0|
|10|鹏华基金－招商银行－华夏资本管理有限公司|4,159,733|0.40%|4,159,733|0|
|11|鹏华基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司|3,327,787|0.32%|3,327,787|0|
|12|太平洋证券－平安银行－太平洋证券合盈1号集合资产管理计划|3,327,787|0.32%|3,327,787|0|
|13|太平洋证券－工商银行－太平洋证券定增 6 号分级集合资产管理计划|2,495,840|0.24%|2,495,840|0|
|14|鹏华基金－光大银行－光大保德信资产管理有限公司|2,079,867|0.20%|2,079,867|0|
|15|中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）|2,079,865|0.20%|2,079,865|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|16|中国工商银行股份有限公司－博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金|1,747,088|0.17%|1,747,088|0|
|17|招商银行股份有限公司－博时弘盈定期开放混合型证券投资基金|1,663,894|0.16%|1,663,894|0|
|合计||89,018,302|8.64%|89,018,302|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持股|0|0|0|
||其他境内法人持有股份|89,018,302|-89,018,302|0|
||有限售条件的流通股份合计|89,018,302|-89,018,302|0|
|无限售条件的流通股份|A股|940,718,535|+89,018,302|1,029,736,837|
||无限售条件的流通股份合计|940,718,535|+89,018,302|1,029,736,837|
|股份总额||1,029,736,837|0|1,029,736,837|

八、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年8月24日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2018-035上海宏达矿业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）公司于 2018年 5月 28日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于 2018年 5月 30日上午 10时 00分在上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名俞倪荣先生、卢奋奇先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格。会议具体表决情况如下：
1、提名俞倪荣先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名郝军先生、刘文新先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司独立董事任职资格，并已将上述独立董事候选人任职资格提交相关证券监管机构审查确认。会议具体表决情况如下：
1、提名郝军先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
2、提名刘文新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开上海宏达矿业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知的议案
公司将于 2018年 6月 20日召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、上网公告附件
《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议
审议事项的独立意见》
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
附件：公司董事候选人及独立董事候选人简历
俞倪荣，男，中国国籍，1979年出生，2011年 10月至 2018年 5月担任上海寰亚电力运营管理有限公司执行董事；2017年 12月至今任上海晟天企业发展有限公司执行董事。
卢奋奇，男，中国国籍，1975年出生，2013年 1月至 2018年 4月任上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。
郝军，男，中国国籍，1972年出生，注册会计师。2007年 12月至今任职于深圳万润科技股份有限公司，现任副董事长、总裁；2016年 3月至今任北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司董事长；2017年 1月至今任北京万象新动移动科技有限公司董事长；2018年 1月至今任杭州信立传媒广告有限公司执行董事。
刘文新，男，中国国籍，1967年出生，中级经济师。2017年 8月至今任青岛船歌餐饮管理服务有限公司董事；2014年至今先后任上海数造机电科技股份有限公司CEO、副董事长；2015年 11月至今任上海萃富资产管理有限公司执行董事；2015年9月至今任西安西尚信息科技股份有限公司董事。
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-031
凯盛科技股份有限公司高管减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高管持股的基本情况：公司副总经理欧木兰女士持有凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 20,713,377股，占公司总股本的2.7116%。
减持计划的实施结果情况：截止本公告日，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|欧木兰|董事、监事、高级管理人员|20,713,377|2.7116%|非公开发行取得：20,713,377 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|欧木兰|20,713,377|2.7116%|母子关系|
||梁诗豪|2,689,907|0.3521%|母子关系|
||合计|23,403,284|3.0637%||

二、减持计划的实施结果
(一)因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|欧木兰|3,100,000|0.4058%|2019/1/30～2019/5/21|集中竞价交易|3.60－5.78|12,348,827|已完成|17,284,577|2.26%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2019/5/22
宏和电子材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈怀谷，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宏和电子材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宏和电子材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宏和电子材料科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈怀谷
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-002福建安井食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2017年2月27日、2017年2月28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年2月27日、2017年2月28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
上海吉祥航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告
关于上海吉祥航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第114708号上海吉祥航空股份有限公司：
我们接受委托，对后附的上海吉祥航空股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年五月十一日
专项审核报告第2页
上海吉祥航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
一、募集资金基本情况：
经2016年2月23日中国证监会出具证监许可[2016]330号文核准，公司向特定投资者非公开发行147,581,055股A股股票，每股发行价为人民币22.82元，募集资金总额3,367,799,675.10元。
截至 2016年 5月 5日止，公司实际已向特定投资者发行人民币普通股（A股） 147,581,055股，募集资金总额 3,367,799,675.10元，扣除承销费和保荐费31,340,530.00元后的募集资金为人民币3,336,459,145.10元，已由国泰君安证券股份有限公司于2016年5月5日汇入公司开立在：①上海浦东发展银行股份有限公司温州分行账号为90110155350004665的募集资金专户人民币1,536,459,145.10元；②交通银行股份有限公司上海徐汇支行账号为 310066179018800006178的募集资金专户人民币 900,000,000.00元；③中国建设银行股份有限公司上海金桥支行账号为 31001576613050040548的募集资金专户人民币900,000,000.00元。扣除其他上市费用人民币1,747,581.06元，募集资金净额为人民币3,334,711,564.04元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114685号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
二、非公开发行募集资金投向情况：
根据公司第二届董事会第十八次会议决议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
项目 投资项目总额 拟投入募集资金额
购买4架A320系列飞机及3台备用发动机 274,410.60 267,096.16购买2台飞行模拟机 21,153.06 15,000.00“淘旅行”休闲旅游平台项目 16,500.00 1,375.00偿还银行贷款 53,488.22 50,000.00合计 365,551.88 333,471.16三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
根据公司2015年度第一次、第三次临时股东大会的相关决议，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，
专项说明第2页
并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
根据本次非公开发行实际情况，公司募集资金净额为人民币3,334,711,564.04元。截至2016年4月30日，募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：万元
项目 拟投入募集资金额 自筹资金预先投入金额购买4架A320系列飞机及3台备用发动机 267,096.16 131,368.57购买2台飞行模拟机 15,000.00
“淘旅行”休闲旅游平台项目 1,375.00 1,375.00偿还银行贷款 50,000.00 36,472.72合计 333,471.16 169,216.29上海吉祥航空股份有限公司（盖章）二〇一六年五月十一日
专项说明第2页
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2015-003
河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2015年 1月 21日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十三次会议，应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，决议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》
经2014年7月29日公司董事会审议通过，公司于 2014年7月31日公告了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》；本次重大资产重组预案公告后，因公司两大股东重庆银星智业（集团）有限公司、豫商集团有限公司股权之争以及豫商集团有限公司通过媒体公开反对本次重大资产重组方案，对重组的顺利推进构成了一定影响，截至目前，前述情形仍在持续中。鉴于此情况，公司预计无法在重组预案发布后6个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通
知。因此，经本次重大资产重组交易各方协商一致后，决定终止筹划本次重大资产重组。
公司独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。
为维护广大投资者的利益，同意终止本次重大资产重组事项。
本议案涉及关联交易事项，公司关联董事李大明、金鑫回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过公司关于签署《关于解除<重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产框架协议>的协议》和《关于解除<股份认购协议>的协议》的议案
经公司与交易各方充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项并签订《关于解除<重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产框架协议>的协议》，各方同意，从本协议生效之日起，解除《框架协议》。《框架协议》解除后，各方在《框架协议》项下的义务除第十五条约定的保密义务外，其他义务不再履行。
《框架协议》解除后，协议各方无需就终止事项承担任何违约责任。
经公司与新疆银星鼎盛股权投资管理有限公司协商后，双方决定签署《关于解除<股份认购协议>的协议》，双方同意从本协议生效之日起，解除《股份认购协议》。《股份认购协议》解除后，双方在《股份认购协议》项下的义务除第七条约定的保密义务外，其他义务不再履行。《股份认购协议》解除后，协议双方无需就终止事项承担任何违约责任。
本议案涉及关联交易事项，公司关联董事李大明、金鑫回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一五年一月二十二日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2018-013辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第八次会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2018年 2月 13日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—067
福建东百集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160434号），中国证监会对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司2016年非公开发行股票行政许可申请的审查。
公司本次非公开发行股票事宜尚需取得中国证监会核准，公司将继续推进本次发行相关工作，并及时公告相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年8月24日
宁波拓普集团股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
宁波拓普集团股份有限公司将召开第三届董事会第十次会议，我们已于会议前详细审阅了本次拟审议的相关议案，现发表事前认可意见如下：
本次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了本次会议的材料，议案详实，有助于董事会作出理性科学的决策。通过对公司提供的议案资料的审阅，我们认为：
一、关于预测 2018年度日常关联交易事项的议案
该议案中的关联交易是根据公司实际生产经营需要预计增加的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经公司管理层充分讨论研究，符合公司实际情况。该议案中的日常关联交易事项是必要的，定价方式是公允的、合理的，不会损害公司和非关联股东尤其是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。
因此，我们同意该议案。
（以下无正文）
【本页无正文，为《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页】
独立董事：
周静尧 王民权 周 英
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-018
河南思维自动化设备股份有限公司
关于按期赎回部分募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年2月2日与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签
订协议，分别使用闲置募集资金人民币3,000万元、3,000万元和5,000万元购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品。（具体内容详见2016年2月5日公司在上海证券交易所网站披露的2016-014号《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》）
2016年3月1日，公司已按期赎回3,000万元中银保本理财-人民币按期开放理财产品，收回本金人民币3,000万元，取得收益人民币59,835.62元，该理财产品实际年化收益率为2.6%。
截至本公告日，公司尚未到期的理财产品为30,100万元，其中：闲置募集资金8,000万元，自有资金22,100万元。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安
XIAN
致：春秋航空股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于春秋航空股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-196受春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2018年9月20日，公司第三届董事会第十二次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于2018年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《春秋航空股份有限公司关
于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记办法及联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2018年 10月 8日下午14：00在上海市长宁区空港一路 528号二号楼二楼会议室举行。本次会议由公司董事长王煜先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为2018年10月8日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13： 00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 10月 8日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计40人，代表股份618,597,999股，占公司股份总数的67.4664%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于<春秋航空股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<春秋航空股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2018年员工持股计划有关事项的议案》时，关联股东进行了回避表决，在审议《关于增加公司 2018年度委托理财投资额度的议案》、《关于<春秋航空股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<春秋航空股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》等三项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018- 017
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月26日 13点30分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月26日
至2018年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》及其部分配套制度的议案|√|
|3|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 3月 9日召开的第三届董事会第十二次会及第三届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2018/3/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2018年3月22日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼712会议室。
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司
的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
3、联系人：杨华、马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2018年3月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第十二次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案||||
|2|关于修订《公司章程》及其部分配套制度的议案||||
|3|关于修订《监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-15证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于控股子公司宁东发电融资租赁的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资租赁情况概述
为保障公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司（简称：宁东发电）资金需求，优化其债务结构，宁东发电拟向深圳京能融资租赁有限公司（简称：京能租赁）办理 2亿元的售后回租融资租赁业务，具体情况汇报如下：
公司控股子公司宁东发电拟以拥有的部分设备资产作为融资标的物，采取售后回租方式，向京能租赁融入 2亿元资金，年租赁利息为5.0825%（如基准利率进行调整，则年租赁利息以实际租金支付通知书为准），租赁期限 1年，采取不等额本金按季支付租金方式。租赁期满后，宁东发电以 100元人民币购回融资标的物。
因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源投资（集团）有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：聂继波
注册资本：（美元）5000.00万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
公司成立日期：2014年 05月 05日
2、与公司的关联关系
京能租赁为公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能租赁为公司的关联法人。
3、主要财务指标
2014年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额： 1,862,805,979.92元，净资产：315,946,579.04元，2014年度营业收入： 49,616,802.19元，净利润：8,366,579.04元。
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁以公司控股子公司宁东发电作为承租人主体，将其所拥有的2#机汽轮机资产以 2亿元出售给京能租赁，然后回租使用，租期结束后，宁东发电以 100元人民币购回上述租赁设备所有权。
四、关联交易的主要内容
1、租赁物：宁东发电拥有的2#机汽轮机。
2、融资金额：2亿元。
3、融资租赁方式：售后回租方式。
宁东发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳京能融资租赁有限公司,宁东发电继续对租赁物保留占有、使用权利。
在宁东发电付清租金等款项后，上述租赁物由宁东发电按留购价格 100元人民币购回所有权。
4、租赁期限：1年（如提前还款，租赁期限以实际租赁天数为准）
5、租赁担保：无
6、租金及支付方式：
租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款 2亿元与双方一致同意计入成本的费用之和，
租金利息按本金余额计算，年租赁利息为5.0825%（如基准利率进行调整，则租赁利息以实际租金支付通知书为准），租金每季度支付一次，共 4期。
7、租赁手续费：无
8、购回条件：租赁期满后，宁东发电以 100元人民币购回融资标的物。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定，有利于公司生产经营工作的正常开展，有利于公司降本增效、提升盈利水平，为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。
六、独立董事意见
公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理 2亿元的售后回租融资租赁业务，有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，改善融资环境、优化债务结构，有利于公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2018－029
贵州赤天化股份有限公司
第七届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届九次董事会会议于 2018年 2月 26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 2月 16日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》）
公司独立董事对此议案进行了审议并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会近日收到公司财务总监吴善华先生的辞呈报告，吴善华先生因个人原因申请辞去财务总监职务，公司对吴善华先生在担任公司财务总监期间对公司做出的贡献表示肯定及感谢。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经公司总经理王贵昌先
生提名：
拟聘任吴焕先生为公司财务总监（简历附后）。
根据公司经营需要，经公司总经理王贵昌先生提名，
拟聘任陆顺刚先生为公司副总经理（简历附后）。
以上拟聘高管人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一八年二月二十七日
附件：
陆顺刚：男，1984年 7月出生，中共党员，毕业于华东政法大学法学专业，本科学历。2006年至 2015年就职于上海市松江区人民法院， 2015年至 2016年就职于山东富源投资管理有限公司，2016年至 2017年就职于上海惜时信息技术有限公司。
吴焕：男，1986年 9月出生，汉族，毕业于江西财经大学，会计师。2011年 4月至 2016年 6月就职于深圳市深航尊鹏投资有限公司，任主管会计，2016年 7月至今就职于贵州赤天化股份有限公司，曾任监察审计部副部长，现任财务部部长。
预中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-001
龙元建设集团股份有限公司关于温州市
鹿城区西片国省道公路 PPP项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）2018年12月28日发布的《宁波国际投资咨询有限公司关于温州市鹿城区西片国省道公路PPP项目预中标结果公示》，浙江良和交通建设有限公司（牵头人）、龙元建设集团股份有限公司联合体为该项目预中标社会资本。龙元建设集团股份有限公司为投资方，负责项目投融资、建设管理、运营及移交；浙江良和交通建设有限公司为施工方，负责项目施工建设。现将本次预中标PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：温州市鹿城区西片国省道公路PPP项目
2、项目采购人：温州市鹿城区交通工程建设办公室
3、项目计划总投资：约11.14亿元。
4、合作模式及合作期限：本项目采用BOT（建设-运营-移交）模式运作；建设期：3年，330国道鹿城官岭隧道改建工程运营期 10年，缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程运营期11年。
5、项目内容：鹿城区西片国省道公路 PPP项目由2个子项目组成，分别为缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程和330国道鹿城官岭隧道改建工程。
（1）缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程
建设内容：该子项目路线桩号K0+000~K9+475，其中隧道工程长约2.671km,共计2座。采用二级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度12m。包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、绿化工程、服务设施等。
（2）330国道鹿城官岭隧道改建工程
建设内容：本项目路线全长2.517km。项目右幅利用老路，左幅新建一条二级公路，新建段设计速度80公里/小时，新建路基宽15.75米，新建隧道净宽12.75米，净高 5米。包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、隧道工程、绿化工程等。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》
尚存在一定的不确定性。
预中标公告2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2019-020
哈尔滨空调股份有限公司
2019年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2019年第二次临时董事会会议通知于 2019年 4月 2日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2019年 4月 8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8人，实际到会8人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于将“短期出口信用保险特定合同保险”保单的保险权益转让给中国进出口银行黑龙江省分行的提案》
同意公司《关于将“短期出口信用保险特定合同保险”保单的保险权益转让给中国进出口银行黑龙江省分行的提案》。
公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币
3.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。
同意将持有的中国出口信用保险公司基于公司与印度BHEL签订的空冷合同出具的“短期出口信用保险特定合同保险”保单（保单号为SSC002575-171700）的保险权益转给中国进出口银行黑龙江省分行，作为该笔贷款的担保，担保额度为：人民币3.00亿元借款合同项下应向中国进出口银行黑龙江省分行偿还的“贷款”本金、利息（包括法定利息、约定利息、罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公正费用、执行费用等）。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》
同意公司《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。
公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币
3.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。
1、同意公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请为上述贷款提供担保，担保方式：连带责任保证担保；担保额度为：人民币 3.00亿元借款合同项下贷款本金中的全部及其对应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
2、同意用公司位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号厂区内的账面净值为35,684.33万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。
上述提案需提交公司股东大会审议。
股东大会召开时间另行通知。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2019年4月9日