Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）035号华鹏飞股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易金额达到需提交股东大会审议的标准。标的资产属于医疗信息化行业，目前该资产收购事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中，相关中介机构尚未确定。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华鹏飞，证券代码：300350）自2018年5月10日（星期四）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司承诺将在本次停牌之日起10个交易日内刊登相关公告并向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
本次筹划的购买资产重大事项基本情况如下：
1、标的资产的基本资料
标的资产名称：上海京颐科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：上海市嘉定区嘉定镇博乐路76号4幢1层104室
法定代表人：李志
经营范围：计算机信息系统集成，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、通讯器材、计算机及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：7,287.0301万元
2、交易对方的情况
本次交易目前主要对方为上海京颐科技股份有限公司现有股东。本次交易对方属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。
上海京颐科技股份有限公司现有股东结构如下：
|||
|-|-|
|序号|股东姓名或名称|
|1|李志|
|2|上海软银天璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）|
|3|邵华钢|
|4|上海京颐创业投资合伙企业（有限合伙）|
|5|苏州软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）|
|6|上海鼎晖创泰创业投资中心（有限合伙）|
|7|上海鼎晖云正创业投资中心（有限合伙）|
|8|张巧利|
|9|宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）|
|10|无锡正海联云投资企业（有限合伙）|
|11|丁鑫仰|
|12|曾泽辉|
|13|蔡燕金|
|14|张驰|
|15|王九文|
|16|珠海横琴盛世智金股权投资合伙企业（有限合伙）|
|17|珠海横琴盛世财金股权投资合伙企业（有限合伙）|

|||
|-|-|
|序号|股东姓名或名称|
|18|上海怿景信息科技合伙企业（有限合伙）|
|19|上海颐川信息科技合伙企业（有限合伙）|
|20|上海凝歌信息科技合伙企业（有限合伙）|
|21|上海雅挚信息科技合伙企业（有限合伙）|
|22|厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|23|新疆盛世钦金股权投资合伙企业（有限合伙）|
|24|上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）|
|25|浙江安吉安海投资合伙企业（有限合伙）|
|26|烟台汉富璟斐投资中心（有限合伙）|
|27|嘉兴金迈投资合伙企业（有限合伙）|
|28|杭州银章天悦创业投资合伙企业（有限合伙）|
|29|杭州科锐创业投资合伙企业（有限合伙）|
|30|嘉兴广茂投资合伙企业（有限合伙）|
|31|杭州金明股权投资合伙企业（有限合伙）|
|32|新余市君睿投资中心（有限合伙）|
|33|珠海泰禾创新投资合伙企业（有限合伙）|
|34|上海江沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|35|宁波惟精颐允股权投资合伙企业（有限合伙 ）|
|36|青岛海创汇融海创业投资中心（有限合伙）|
|37|宁波梅山保税港区久康股权投资合伙企业（有限合伙）|

3、本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
4、本次重大事项交易方式：拟发行股份或支付现金购买资产；交易金额范围：20-30亿元人民币（具体金额尚需进一步洽谈）。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二O一八年五月十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－046杭州锅炉集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：杭锅股份，股票代码：002534）于2014年11
月6日（星期四）上午开市起停牌，具体内容详见2014年11月7日、2014年11月13日和2014年11月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的2014-043号《重大事项停牌公告》、2014-044号《重大事项停牌进展公告》和2014-045号《重大事项停牌进展公告》。截止到本公告日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年11月27日（星期四）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十七日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-187成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三次会议于2016年12月30
日在公司召开，会议由公司董事长王应虎先生主持，应出席会议董事7名，现场出席会议董事7名，监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于为公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的议案》（表决结果：5票同意，2票反对和0票弃权）
详细情况见同日公告的《关于为陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的公告》。
公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：1、因大股东对上市公司资金占用高达14.97亿元，长达1年多时间不能解决，而且关于资金占用的专项审计一拖再拖至今报告不能出来，本人对民生银行的该笔贷款资金去向和用途存疑。如该资金被大股东占用，上市公司绝不应该再为该笔贷款追加5亿元的连带担保；2、上市公司在目前状况下，再增加 5亿元的连带担保，对上市公司是巨大的负担和风险。显然，目前已是伤痕累累的上市公司根本无法承担；3、在目前状况下，再增加 5亿元的担保，将不利于上市公司的重组和盘活。因此，上市公司不应再增加任何对外连带担保责任，以免形成新的负债，让自己在债务的泥潭越陷越深。
公司独立董事张莹对该项议案投反对票，反对理由：1、本人认为本次新增 5亿元银行授信额度与陕西华泽镍钴金属有限公司未来经营发展缺乏合理必要的联系；2、大股东及关联方占用上市公司大额资金的问题至今没有解决方案，
就公司现有的内控管理和治理水平而言，难以合理保证其资金（包括新增授信资金）不被大股东及关联方占用。
二、审议通过《关于终止建设印尼（中国）镍基新材料项目的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
2015年 7月 18日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设印尼（中国）镍基新材料项目暨关联交易的议案》,并于 2015年 7月 21日披露了《关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的关联交易公告》（公告编号：2015-056）。
2015年 8月 5日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司设立印尼合资公司的议案》，并于2015年8月6日披露了《关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的补充公告》（公告编号：2015-062）。
2015年 8月 11日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设印尼（中国）镍基新材料项目暨关联交易的议案》。
合资公司注册事宜目前仍处于筹备阶段，没有实质进展。
该项目投资尚未取得国家发改委审批。
截止目前，该项目尚未投入建设资金，仅发生少量差旅、咨询等费用，该费用由陕西星王负担。
印尼（中国）镍基新材料项目自正式启动至今已超过一年，由于该项目属于境外投资，关联方陕西星王及公司对当地的经济、政治、人文、宗教等投资环境的了解程度不高，项目筹建工作未达到预期目标。
当前，公司自有资金不足，筹资能力也受到限制，而该项目总投资较高，因此公司短期投资能力无法完全满足该项目建设及运营要求。
综合以上原因，公司决定终止印尼（中国）镍基新材料项目的投资，不再委托陕西星王投资控股有限公司筹资建设该项目，同时终止公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司设立印尼合资公司的事宜。待投资条件具备时再行考虑相关项目投资。
三、审议通过《关于终止公司孙公司青海鑫泽新材料有限公司相关关联交易事项的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
2015年7月18日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设镍基镁基新材料综合回收利用项目暨关联交易的议案》，并于2015年7月 21日披露了《关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的关联交易公告》（公告编号：2015-056）。
2015年 8月 5日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于关联方陕西星王投资控股有限公司向青海鑫泽新材料有限公司增资的议案》，并于 2015年 8月 6日披露了《关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的补充公告》（公告编号：2015-062）。
2015年 8月 11日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股有限公司筹资建设镍基镁基新材料综合回收利用项目暨关联交易的议案》。
截止目前，青海鑫泽新材料有限公司尚未收到陕西星王投资控股有限公司任何出资。
鉴于以上事项实际上已长期处于中止状态，公司决定终止上述事项。
四、审议通过《关于终止非公开发行公司债券相关事项的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
2015年 10月 15日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券票面总额不超过10亿元（含10亿元）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，该事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。目前，由于公司处于证监会立案调查期间，公司已不具备实施上述议案的条件，因此，该事项已处于中止状态。现公司决定终止上述事项。
五、审议通过《关于将公司为孙公司平安鑫海资源开发有限公司提供担保的事项提交股东大会审议的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）详细情况见同日公告的《关于为平安鑫海资源开发有限公司银行贷款提供担保的公告》。
六、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
上述议案中第一、二、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－068融捷健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东金道明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东金道明先生《股份减持计划告知函》：其因个人资金需求，金道明先生自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内拟减持所持有的部分公司股份，具体情况如下：
持本公司股份 75,777,800股（占本公司总股本比例9.42%）的股东金道明先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价等深交所相关规则允许的方式减持本公司股份8,040,000股（占本公司总股本比例0.99%）。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：金道明
2、截至本公告日，金道明先生持有公司股份 75,777,800股，占公司总股本的9.42%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：个人资金需求；
2、前12个月上述主体减持情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数||减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间|||||||
|||||||（元/股）||（股）||（%）|
||大宗交易||2019.07.29||3.30||3,320,500||0.41||
||大宗交易||2019.07.30||3.30||6,580,500||0.82||

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－068
||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2019.09.11|3.33|460,000|0.06|
|大宗交易|2019.09.16|3.33|1,000,000|0.12|

3、股份来源：首次公开发行前股份
4、拟减持股份数量和比例：金道明先生拟减持 8,040,000股，即公司总股本的0.99%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量作相应调整）。
5、拟减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的 6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。（如遇除权除息事项，上述价格作相应调整）。
7、拟减持方式：通过集中竞价等深交所相关规则允许的方式。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
本次计划减持股东金道明先生承诺：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
截至目前，该承诺正常履行中，未出现违反承诺情形，本次减持计划亦不违反该承诺。
四、相关风险提示
1、金道明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性；
2、在上述计划减持股份期间，金道明先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－068所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持；
3、金道明先生不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
五、备查文件
金道明先生的《股份减持计划告知函》
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年11月07日
万方发展2016年第五次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
北京市丰友律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京市丰友律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
万方发展2016年第五次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于 2016年 10月 31日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。内容详见 2016年 11月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2016年 11月 17日（星期四）下午14：45在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 17日上午 9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 16日 15:00
万方发展2016年第五次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
至 2016年 11月 17日 15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会于 2016年 11月 17日下午 14:45时在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会：1、出席现场会议的股东及股东授权代表 1人，代表股份 116,600,000股份，占公司股份总数的37.69%；2、通过网络投票的股东共 13名，代表股份 1,714,100股，占上市公司总股份的0.5540％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
万方发展2016年第五次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定表决通过了下列议案：
1、审议通过了《关于为境外全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》。
总表决情况：同意 118,284,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％。反对 29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 116,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％。反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 1,684,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.2673％；反对 29,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.7327％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公
万方发展2016年第五次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
万方发展2016年第五次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
（本页无正文，为北京市丰友律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市丰友律师事务所 见证律师：徐一辉律师
（签名）陈祎萌律师
（签名）二〇一六年十一月十七日
独立董事述职报告丁健华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议18次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|18|18|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2013年2月28日公司第二届董事会第28次会议上对公司为全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司申请人民币 1.5亿元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
2、在 2013年 3月 8日公司第二届董事会第 29次会议上对公司关联交易事项发表了独立意见。
3、在 2013年 3月 18日公司第二届董事会第 30次会议上对公司 2012年度有关事项发表了独立意见。
4、在2013年3月18日公司第二届董事会第30次会议上对全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案发表了独立意见。
5、在2013年7月19日公司第二届董事会第34次会议上对公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金的事项发表了独立意见。
6、在 2013年 8月 14日公司第二届董事会第 35次会议上对公司 2013年半年
报有关事项发表了独立意见。
独立董事述职报告丁健7、在 2013年 9月 2日公司第二届董事会第 36次会议上对公司投资控股浙江常升影视制作有限公司、为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币贰亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
8、在 2013年 9月 3日公司第二届董事会第 37次会议上对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项发表了独立意见。
9、在 2013年 10月 31日公司第二届董事会第 41次会议上对公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案、关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告的议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员，提名委员会主任委员，2013年按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，就 2013年审计报告、2013年募集资金使用情况、2013年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
独立董事述职报告丁健3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：丁健
日期：2014年3月26日
山东共达电声股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度公司共召开了7次董事会会议，本人出席现场会议4次，以通讯方式参加会议3次,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况
2016年公司共召开了3次股东大会，本人出席了3次。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会 议 日期|会 议 名称|事项内容|独立意见|
|2016年2月26日|第三届董事会第九次会议|关于2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2016年度审计机构的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|
|||关于募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2016年5月16日|第三届董事会第十一次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于为西安曲江春天融和影视文化有限责任公司及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于为西安曲江春天融和影视文化有限责任公司及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的事前认可意见|同意|
|2016年7月26日|第三届董事会第十二次会议|关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|2016年10月25日|第三届董事会第十四次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立董事意见|同意|

三、公司进行现场检查情况
理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事
古群
顾地科技股份有限公司
独立董事廖正品2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2013年度出席会议表决情况
2013年度，公司共召开了11次董事会和4次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|11|9|2|0|0|1|

二、发表独立董事意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年3月2日|第一届董事会第十九次会议|1、关于公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见；4、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见；5、关于续聘公司2013年度审计机构的独立意见；6、关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。|同意|
|2013年8月22日|第一届董事会第二十二次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司对外担保情况的独立意见；3、关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。|同意|
|2013年8月30日|第一届董事会第二十三次会议|1、关于董事会换届选举的独立意见；2、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。|同意|
|2013年9月24日|第二届董事会第一次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013年11月4日|第二届董事会第三次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月6日|第二届董事会第四次会议|1、关于调整部分募集资金投入产品类别的独立意见；2、关于募投项目延期达到预定可使用状态的独立意见；3、公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的独立意见。|同意|

关于上述事项发表的独立意见，均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司治理及经营管理
报告期，本人利用参加会议及其他时间，与公司相关管理人员进行沟通交流，问询、讨论，对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
2、关注公司信息披露
报告期，本人通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况的了解
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、专门委员会任职情况
报告期内，本人作为战略委员会委员，着重于公司的发展战略，对公司发展战略、重大对
外投资等重大事项进行充分的讨论和论证。
五、履行职务的其他情况
2013年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形，从根本上保证了独立董事能够有效行使职权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，不断提高自己的理论知识和业务技能，为公司的科学决策提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2013年履行职责情况的汇报。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
联系人：廖正品
电话：0711-3350621
邮箱：lzp1940@163.com
顾地科技股份有限公司独立董事：廖正品2014年3月26日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-090山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第三届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月25日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2018年7月24日至2018年7月25日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月24日下午15：00至2018年7月25日下午15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（4）股权登记日期：2018年7月19日（星期四）
（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 9人，代表有表决权股份 166,796,279股，占公司有表决权股份总数的44.8560%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9人，代表有表决权股份 166,796,279股，占公司有表决权股份总数的44.8560%；未有股东通过网络投票。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共1人，代表有表决权股份52,000股，占公司有表决权股份总数的0.0140%。
（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议，高级管理人员列席了现场会议。北京市中银律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意166,796,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 52,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意166,796,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 52,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意166,796,279股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 52,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中银律师事务所杨学昌律师、满守月律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年7月8日召开的第二届董事会第五十八次会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
针对公司第二届董事会第五十八次会议审议的《关于对外投资北京益动思博网络科技有限公司暨关联交易的议案》，我们认为本次关联交易是公司正常业
务所需，遵循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，符合公司法、上市规则等法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次交易。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为本《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张长胜（签字）
沈艳芳（签字）
年 月 日
格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002340 证券简称：格林美内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|是||

格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|大信息的内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|不适用|

格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||
||是|
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||
|十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||
|备案工作。||

格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|李映照|12|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|||吴树阶|15|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

格林美股份有限公司董事会 2018年04月25日
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015017广州智光电气股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年3月2日下午开市起停牌。公司债券（证券简称：11智光债，代码：112071）不停牌。
2015年3月3日，公司披露了《重大事项停牌公告》；2015年3月9日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》；经核实，公司确认该事项为重大资产
重组，并于 2015年 3月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；
2015年3月23日、2015年3月30日和2015年4月7日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
公司股票自停牌以来，公司及相关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧
对重组事项所涉及的相关资产进行审计和评估等工作，重组工作在有序推进中。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，交易方案等相关问题仍需
与有关方进行进一步沟通和完善。截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证。
公司原计划于 2015年 4月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书，为确保本次重组工作披露资料的真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司承诺于 2015年 5月 29日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重
组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终
止筹划重大资产重组事项公告后并申请恢复股票交易。
公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，
充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于
本次重大资产重组进展的公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年 4月 13日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-033
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年4月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司2018年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年4月24日