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厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（蔡宁）
2019年 3月
各位股东及股东代表：
本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在2018年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年出席公司会议的情况
2018年度，公司董事会共召开 10次会议，本人按时参加了 10次董事会会议，出席了公司召开的股东大会3次。2018年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、日常工作情况
2018年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
（一）2018年1月13日，在第一届董事会第十三次会议上，对2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，同时对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见。
（二）2018年4月2日，在第一届董事会第十四次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、关联交易、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用、2017年度内部控制自我评价报告、变更会计政策、坏账核销、董事、监事、高级管理人员薪酬情况等事项发表了独立意见，同时对续聘2018年度审计机构
发表了事前认可意见和独立意见。
（三）2018年7月7日，在第一届董事会第十七次会议上，对董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人、第二届董事会非独立董事薪酬、第二届董事会独立董事薪酬、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见。
（四）2018年7月27日，在第一届董事会第十八次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、2018年半年度募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
（五）2018年7月30日，在第二届董事会第一次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（六）2018年9月15日，在第二届董事会第二次会议上，对子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（七）2018年 12月 11日，在第二届董事会第四次会议上，对变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期、增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换等事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，亲自召集了审计委员会会议并出席了战略发展委员会、薪酬与考核委员会会议。对公司的内部审计、内部控制、年度报告等事项进行了审阅，并按照《独立董事工作制度》等相关规定，在公司定期报告的编制过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的会计专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：
蔡宁
2019年3月26日
证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2017-027南通江海电容器股份有限公司
为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公2010年第二次临时股东大会决议公告
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年 8月 21日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司为孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》，因优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，故此议案尚待股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000万元的银行委托贷款，期限 12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。
4、审批程序
上述事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚待股东大会审议。
公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
二、贷款接受方基本情况
优普电子（苏州）有限公司
优普电子（苏州）有限公司成立于 1999年 10月 10日，注册资本 8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%；
截至2018年7月30日，优普电子的资产总额为13,275.78万元，负债总额为 20,523.76万元，净资产为-7,247.98万元，资产负债率为154.60%；实现营业收入 5871.80万元，较上年同期增长5.39%；实现净利润-178.98元，较上年同期上升63.93%。（以上数据未经审计）
苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
三、提供委托贷款的原因
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、董事会意见
为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。
此议案尚待股东大会审议通过。
五、独立董事意见
1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为苏州优普提供委托贷款。
此议案尚待股东大会审议通过。
六、本公司累计提供委托贷款金额
截止 2018年 8月 23日，公司累积提供委托贷款金额为 14,000万元。详细如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资助对象|资金来源|资助金额|审批程序|归还情况|
|凤翔海源储能材料有限公司|自有|3,000万元|四届一次董事会|未到期|
|荣生电子有限公司|自有|4,500万元|四届一次董事会|未到期|
|南通海润电子有限公司|自有|1,500万元|四届一次董事会|未到期|
|优普电子（苏州）有限公司|自有|5,000万元|三届二十三次董事会|未到期|

七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于四届六次董事会相关议案的独立意见。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
浙江永强集团股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-093浙江永强集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|浙江永强|股票代码||002489|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王洪阳||朱慧||
|电话|0576-85956878||0576-85956868||
|传真|0576-85956299||0576-85956299||
|电子信箱|whyofchina@sina.com||yotrioir@yotrio.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,979,364,570.81|1,883,627,033.85|5.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|455,787,476.19|156,031,125.19|192.11%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||221,706,478.06|161,159,031.37|37.57%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|801,115,064.39|688,173,528.50|16.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.73|0.25|192.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.73|0.25|192.00%|
|加权平均净资产收益率|13.02%|4.99%|8.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,491,554,675.71|5,637,924,146.56|-2.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,559,892,826.97|3,283,198,828.61|8.43%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,049||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普|质押或冻结情况|

浙江永强集团股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||通股数量|股份状态|数量|
|临海市永强投资有限公司|境内非国有法人|37.68%|234,244,854|0|质押|169,063,000|
|谢建勇|境内自然人|6.19%|38,459,071|28,844,304|||
|谢建强|境内自然人|5.94%|36,951,424|27,713,569|||
|谢建平|境内自然人|5.90%|36,678,424|27,508,819|||
|中信信托有限责任公司－财富3期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|其他|3.44%|21,398,000|0|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|其他|3.44%|21,356,347|0|||
|沈臻宇|境内自然人|2.84%|17,643,948|0|||
|周万沅|境内自然人|1.87%|11,620,440|0|||
|皮桂荣|境内自然人|1.79%|11,113,837|0|||
|王水松|境内自然人|1.75%|10,863,666|0|||
|||1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为|||||
|||兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份，三者之间及与临|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建|||||
|||勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司紧紧围绕年初制定的计划，在继续开拓国际市场的同时，针对国内市场需求特点，相继开发并推出了一系列适合国内消费者需求的产品，例如一米阳台系列等，并积极推进电商销售业务发展与线下渠道发展相互支持的立体销售渠道建设，通过多种渠道推广公司自主品牌产品的销售，取得了良好效果。
2015年上半年实现营业收入19.79亿元，同比增长5.08%；与去年同期相比，毛利率也略有提升，同时由于投资业务及理财类收益增加等综合因素影响，2015年上半年实现归属于公司股东的净利润4.56亿元，同比增长192.11%。
浙江永强集团股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
||
|-|
|本期子公司上海齐家永强户外用品有限公司认缴出资占注册资本的70%，并领取了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分|
|局颁发的《营业执照》，注册号为310141000167882，故自2015年6月起将其纳入合并财务报表范围。|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江永强集团股份有限公司董事长：谢建勇
2015年8月21日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-027福建众和股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2017年4月17日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2017年4月28日在厦门市思明区莲岳路 1号磐基商务楼 1607会议室召开。监事陈永志、许元清、罗建国共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2016年度财务报告有关事项的议案》。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度财务决算报告》。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2016年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于 2016年度审计报告
涉及保留意见及强调事项的专项说明》。
监事会对公司董事会《关于 2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及保留意见及强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会对公司董事会拟定的《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2016年度共实现净利润-78,796,898.38元。本年度可供分配利润为-78,796,898.38元，加上年初未分配利润 237,599,163.07元，报告期末累计可供分配利润总额为158,802,264.69元。
2017年公司新能源锂电板块业务发展仍需资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2016年度公司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。
我们同意《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于申请2017年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
10、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
11、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
12、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2016年度社会责任报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2017年4月29日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-032四川大通燃气开发股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十三次会议于 2014年 10月 20日审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及变更日期
1、国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行大规模修订，相继修订并颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
2、国家财政部于 2014年 7月 23日修订并颁布了《企业会计准则－基本准则》，并自2014年7月23日起施行。
3、国家财政部于2014年6月20日修订并颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并自2014年年度及以后期间施行。
（二）变更前采用的会计政策
执行国家财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司自2014年7月1日起执行财政部2014年修订并颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《会计准则第 30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则。
公司自2014年7月23日起执行财政部修订并颁布的《企业会计准则－基本准则》。
公司自2014年年度起执行财政部修订并颁布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
除上述外，公司仍执行国家财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第 2号－长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号－长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。该会计政策的变更对公司财务报表的影响如下：
1、公司合并报表调整内容：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表名称|报表列示项目|2013年12月31日调整前金额（元）|2013年12月31日调整金额（元）|2013年12月31日调整后金额（元）|调整内容|
|合并资产负债表|长期股权投资|10,555,838.95|-5,341,650.33|5,214,188.62|将在“长期股权投资”核算的对成都蓝风（集团）股份有限公司和中铁信托有限责任公司的股权投资追溯调整至“可供出售金融资产”|
||可供出售金融资产|0|5,341,650.33|5,341,650.33||

2、公司母公司报表调整内容：
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|-|-|-|-|-|-|
|报表名称|报表列示项目|2013年12月31日调整前金额（元）|2013年12月31日调整金额（元）|2013年12月31日调整后金额（元）|调整内容|
|母公司资产负债表|长期股权投资|143,287,734.83|-5,341,650.33|137,946,084.50|将在“长期股权投资”核算的对成都蓝风（集团）股份有限公司和中铁信托有限责任公司的股权投资追溯调整至“可供出售金融资产”|
||可供出售金融资产|0|5,341,650.33|5,341,650.33||

3、上述会计政策的变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个资产负债表报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（二）执行《企业会计准则第 9号－职工薪酬》的相关情况
根据《企业会计准则第 9号－职工薪酬》，公司将“应付职工薪酬”会计科目的二级科目重新分类，该项调整仅涉及科目内变动，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（三）执行《会计准则第 30号－财务报表列报》的相关情况
根据《会计准则第30号－财务报表列报》，公司修改了财务报表中各报表项目的列报。
（四）执行《企业会计准则第 33号－合并财务报表》的相关情况
根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》，公司通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（五）执行《企业会计准则第 39号－公允价值计量》的相关情况
根据《企业会计准则第39号－公允价值计量》，公司新增了该项会计政策。
该会计政策的新增对公司财务报表无重大影响。
（六）执行《企业会计准则第 40号－合营安排》的相关情况
根据《企业会计准则第40号－合营安排》，公司重新评估参与合营安排的情况，新增了该项会计政策。该会计政策的新增对公司财务报表无重大影响。
（七）执行《企业会计准则第 41号－在其他主体中权益的披露》的相关情况
根据《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》，公司新增了该项会计政策。该会计政策的新增对公司财务报表无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司本次变更会计政策符合国家财政部的相关规定，执行会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合国家财政部相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年十月二十二日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-017沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172626号），（以下简称“《一次反馈意见》”）。
根据反馈意见的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到《一次反馈意见》后，公司积极组织各中介机构就《一次反馈意见》所提出的问题逐项落实并认真进行回复。鉴于本次《一次反馈意见》回复需要收集整理的资料较多，相关事项还需要进一步落实，公司及相关中介机构需要对申请文件的内容作补充更新和补充披露。为切实做好《一次反馈意见》的回复工作，经与保荐机构协商，公司已于近日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见》延期回复的申请，申请延期至 2018年 5月 9日前报送《一次反馈意见》回复及相关材料。
本公司本次非公开发行 A股股份事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一八年三月五日
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
本次关于2019年度对控股子公司提供并分配担保额度的事项，主要是为了发挥各控股子公司市场融资功能，满足各级控股子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为控股子公司及其下属公司，具有实际债务偿还能力，不会发生损害公司及股东的利益的情形。本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56
号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
我们同意公司2019年度对外提供并分配担保额度的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
中航电测仪器股份有限公司
二Ｏ一七年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2018）第110ZA2898号中航电测仪器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航电测公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中航电测公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师黄志斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师李社利
中国〃北京 二Ｏ一八年三月十三日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-015
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在申报公开发行可转换公司债券事项，现根据中国证券监督管理委员会可转债反馈意见要求，公开披露最近五年内公司被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的
情况如下：
自2008年上市以来，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏澳洋顺昌股份有限公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，持续促进企业持续、稳定、健康发展。最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-038广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、尚未履行完毕的承诺
（一）发行上市承诺
1、董事长廖定海、董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰承诺：
在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺履行期限：廖定海、李中球、徐峰在任期内及离职半年内。
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
2、股东廖文承诺：
在上述承诺的限售期届满后，在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺履行期限：廖定海在任期内及离职半年内。
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
3、控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文承诺：
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事构成与公司业务存在同业竞争的经营活动。
承诺履行期限：长期有效。
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
4、公司股东廖定海、李中球和徐峰承诺：
若公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2009年之前的住房公积金，上述股东将共同并连带地及时、足额予以补偿，且毋需公司支付任何对价，保证公司不因此遭受任何损失。
承诺履行期限：长期有效。
履行情况：截至本公告披露日，承诺所涉事项没有发生，承诺无需履行。
5、控股股东、实际控制人廖定海承诺：
公司已根据广州、南京、哈尔滨三地住房公积金管理部门的规定，对缴存期间（2009年1月 1日至2009年9月30日）应缴金额与实缴金额的差额进行补缴。如果公司员工就上述社保和住房公积金缴纳事宜向劳动争议仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉且公司被裁决或判决补缴费用及支付相关费用的，相关责任均由本人承担，绝不使公司因此遭受任何损失。
承诺履行期限：长期有效。
履行情况：截至本公告披露日，承诺所涉事项没有发生，承诺无需履行。
（二）股权激励承诺
1、公司承诺：
本公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。
承诺履行期限：2011年10月20日－2015年10月19日
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况
截至本公告披露日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告！
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2014年6月26日
国轩高科股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人乔贇，作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2017年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2017年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2017年度独立董事履职情况作报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1、2017年，公司共召开了11次董事会，具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|备注|
|11|11|0|0|0||

报告期内，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关文件进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议；独立、客观、审慎地作出判断。
2、2017年，公司共召开了3次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|3|3|2||

2017年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2017
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见。
1、2017年1月18日，公司第七届董事会第二次会议，对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于子公司为孙公司申请授信融资提供对外担保的议案》发表了独立意见。
2、2017年2月24日，公司第七届董事会第三次会议，对公司《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。
3、2017年3月16日，公司第七届董事会第四次会议，对公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》和《关于与特定对象签署<关于终止非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的协议>的议案》发表了事前认可意见；对公司《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价的议
案》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的》、《关于2017年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》、《关于与特定对象签署<关于终止非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的协议>的议案》和
《关于公司2017年配股相关事项的事项》发表了独立意见。
4、2017年5月23日，公司第七届董事会第六次会议，对公司《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》发表独立意见。
5、2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议，对公司《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；对公司《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
6、2017年9月25日，公司第七届董事会第八次会议，对公司《关于公司及全资子公司对外担保的议案》发表了独立意见。
7、2017年10月26日，公司第七届董事会第九次会议，对公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
公司向关联方借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
9、2017年12月22日，公司第七届董事会第十一次会议，对公司《关于首次授予限制性股票第二个解锁期及首次预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条
件成就的议案》、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
10、2017年12月27日，公司第七董事会第十二次会议，对公司《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》，对公司相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的
作出判断，切实履行职责。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，积极有效履行独立董事职责。
4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律
法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：
乔贇
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-151
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于近日取得由广东省食品药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：多参数生理检测仪
型号、规格：BHA-001
注册证编号：粤械注准20182071083
注册证有效期：2018年12月20日至2023年12月19日
注册分类：Ⅱ类
产品用途：适用于检测成人心率、呼吸率、无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率参数。
上述《医疗器械注册证》的注册，增强了公司在智能检测领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-005武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案预披露公告的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月14日在巨潮咨询网披露了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-005），现根据深圳证券交易所相关要求，对2015年利润分配预案和公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向做出如下补充说明：
一、2015年利润分配预案
以公司2015年12月31日总股本240,415,768股为基数，每10股派发现金股利人民币1元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
二、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向
1、公司董事长邓志刚先生承诺自2016年1月14日起至2016年7月13日止的六个月内不以任何方式减持本人持有的公司股份。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员，为增强投资者信心，稳定市场预期，维护全体股东利益，曾于2015年7月21日至2015年10月30日期间增持公司股份329,100股。增持股份之董事、监事、高级
管理人员及与之关联的一致行动人已确认：不会在2016年4月30日前减持公司股份。
3、经公司核查，在预案公告前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本公告披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
除遵守上述条款外，未来六个月内，在符合法律法规前提下，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员存在增持或减持公司股
份的可能性。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日
海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司
2015年度定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：五洋科技||||
|保荐代表人姓名：陈超|联系电话：18017765788||||
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：13524630103||||
|现场检查人员姓名：陈超、宋晶|||||
|现场检查对应期间：√上半年 √下半年 （2015年度全年）|||||
|现场检查时间：2016年4月5日至2016年4月6日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计||√|||

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|-|-|-|
|工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

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|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|公司募集资金扩产项目未能于招股说明书披露的日期达到预定可使用状态。相关原因：公司首次公开发行时募集资金未能达到拟通过募集资金投入项目的资金额，同时由于目前宏观经济形势依然严峻，公司自有资金不足，无法满足募投项目资金缺口，因此公司募集资金投资项目未能于招股说明书披露的日期达到预定可使用状态。公司拟采取的相关措施：公司根据目前的宏观经济情况、下游客户的情况以及公司目前的资金情况，为充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，公司拟根据公司||||

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|-|
|资金情况对募投项目投资预算进行相应调整，以保证募集资金的使用效率，并通过加强内部控制，尽快使募投项目达到可使用状态，同时加强市场开拓力度，尽快使募投项目达到预期效益。|

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司2015年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
陈超 戴文俊
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-074北京掌趣科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：140%-160%|盈利：16,848.10万元|
||盈利：40,435.44 万元–43,805.06万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期大幅上升，主要原因是：公司 2015年 7月在海内外上线运营的自研游戏产品《拳皇98终极之战OL》表现出色。此外，公司自 2016年 1月 1日将北京天马时空网络技术有限公司纳入合并利润表贡献利润所致。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为600万元-900万元之间，主要系确认政府补助收益所致。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年7月8日