证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-057易事特集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年3月10日（周四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年3月9日至2016年3月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 3月 9日下午 15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司一楼会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 29人，代表股份数186,629,000股，占公司有表决权股份总数的74.5145%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 26人，代表股份数 186,624,900股，占公司有表决权股份总数的74.5129%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数4,100股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
4、公司董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5、北京德恒（深圳）律师事务所何煦律师、韩雪律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股
东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于公司及子公司 2016年度向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于公司 2015年度关联交易情况并预计 2016年度关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 40,000股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的163,492,000股及一致行动人东莞市慧盟软件科技有限公司持有的21,588,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意1,507,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8675%；反对2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1325%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
9.1、董事长、总经理何思模先生 2015年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 40,000股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的163,492,000股及一致行动人东莞市慧盟软件科技有限公司持有的21,588,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意1,507,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8675%；反对2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1325%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.2、董事、副总经理徐海波先生 2015年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东徐海波先生持有的280,000股对此议案进行
了回避表决。
表决结果：同意186,347,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.3、董事、副总经理于玮先生 2015年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东于玮先生持有的238,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意186,389,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.4、董事戴宝锋先生 2015年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东戴宝锋先生持有的 92,400股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意186,534,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.5、独立董事刘勇先生 2015年度津贴
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意
658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.6、独立董事高香林先生 2015年度津贴
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.7、独立董事魏龙先生 2015年度津贴
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.8、董事会秘书、副总经理赵久红先生2015年度薪酬
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.9、副总经理陈永华先生 2015年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东陈永华先生持有的238,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意186,389,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意
658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.10、原副总经理胡志强先生 2015年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东胡志强先生持有的 47,600股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意186,579,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
9.11、财务总监张顺江先生 2015年度薪酬
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
10、审议通过了《关于续聘公司 2016年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意186,627,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对 2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意658,600股，占该等股东有表决权股份数的99.6972%；反对2,000股，占该等股东有表决权股份数的0.3028%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所何煦律师、韩雪律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2015年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年3月10日