证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2016-016
上海汉得信息技术股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议决定，于 2016年 5月 16日（星期一）上午9:00，在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开公司 2015年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）上午9:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年5月10日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2016年5月10日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；
独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生将在会议上做《独立董事 2015年度述职报告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年5月13日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2016年5月13日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：上海市青浦区汇联路33号
联系人：张伟锋、舒笑
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十二次会议资料；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365170
2、投票简称：“汉得投票”
3、投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:004、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“汉得投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。
表12015年年度股东大会投票议案具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|1||《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；||1.00||
|2||《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；||2.00||
|3||《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度财||3.00||

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|-|-|-|
||务决算报告》；||
|4|《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；|4.00|
|5|《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度利润分配的预案》；|5.00|
|6|《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；|6.00|
|7|《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；|7.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月15日下午15:00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。
2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
附件二：授权委托书
上海汉得信息技术股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术股份有限公司 2016年 5月 16日召开的 2015年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|议案一：《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》；||||
|议案二：《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》；||||
|议案三：《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度财务决算报告》；||||
|议案四：《上海汉得信息技术股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；||||
|议案五：《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度利润分配的预案》；||||
|议案六：《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；||||
|议案七：《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；||||

附注：
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
上海汉得信息技术股份有限公司
2015年年度股东大会股东参会登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号:|持股数量:|
|联系电话:|电子邮箱:|
|联系地址:|邮政编码:|
|是否本人参加:|备注:|