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证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-029苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议，于2015年4月9日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月14日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》。公司监事陈红艳的配偶为本次股票期权激励计划的激励对象，关联监事陈红艳回避了对该议案的表决。
监事会认为：《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于将持股5%以
上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》。
朱永福先生为公司5%以上股份的主要股东，需经公司股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）的程序后参与本次股票期权激励计划，其余持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
3、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司股票期
权激励计划实施考核管理办法的议案》。公司监事陈红艳的配偶为本次股票期权激励计划的激励对象，关联监事陈红艳回避了对该议案的表决。
监事会认为：《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
4、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于核实公司股
票期权激励计划之激励对象名单的议案》。公司监事陈红艳的配偶为本次股票期权激励计划的激励对象，关联监事陈红艳回避了对该议案的表决。
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划之激励对象名单的人员具备
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情
形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》规定的激励对象条件，同时符合公司《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。公司董事朱永福为持有公司5%以上的主要股东，为本次股票期权激励计划的激励对象，董事袁嫒为朱永福的配偶，
2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等相关法律法规和规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2015年4月14日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-043
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司 2015金鸿公司债券停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道，目前该事项正在核实中。为维护投资者利益，避免造成公司债券异常波动，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》 6.1条规定，经向深圳证券交易所申请，15金鸿债将于2018年5月17日开市起停牌。
停牌期间，公司将核实媒体发布的未披露信息。待上述事项核实后，公司将尽快刊登相关澄清公告，并申请公司债券复牌。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-131安徽江南化工股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）于 2018年 6月 13日开市起停牌，并于 2018年 6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）；
并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-072）。
2018年 6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-074）；于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-075、2018-076、2018-080、2018-082）；于 2018年 8月 2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-085）；于2018年 8月 9日、8月 16日、8月 23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-087、2018-088、2018-090）；于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-095）；
于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-098、2018-099、2018-100）；于 2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-101）；并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-102、2018-104、2018-111）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于本次重大资产重组涉及事项较多，标的资产完善资产完整性尚需时间，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间，相关工作尚未全部完成。为保护
广大投资者的交易权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年11月 2日（星期五）开市起复牌并继续努力推进本次重大资产重组事项。同时于 2018年 11月 2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号:2018-113）并于2018年11月16日、11月30日、12月14日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-119、2018-120、2018-127）。
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。
目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-007北京银信长远科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届监事会第七次会议于2014年3月17日14:00以通讯方式召开。会议通知于2014年3月7日以邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席洪其海先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
根据2013年监事会的工作情况，监事会制定了《2013年度监事会工作报告》，内容包括2013年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2013年内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
经审核，监事会认为：公司编制的2013年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
根据2013年度财务状况，公司制定了《2013年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年全年共实现营业总收入381,733,504.48元，较上年同期比较增长13.73%；实现营业利润 54,689,007.73元，较上年同期比较增长17.09%；实现净利润 47,210,807.22元，较上年同期比较增长17.37%。经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。《2013年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润为47,210,807.22元，母公司实现净利润47,210,807.22元，根据《公司章程》规定，公司按利润的10%提取法定盈余公积金4,721,080.72元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为120,974,678.07元，公司年末资本公积金余额为98,539,665.33元。
公司截至2013年12月31日的利润分配预案为：
以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以120,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至216,000,000股。
经审核，监事会认为：公司拟定的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2013年度公司严格遵守《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生变更募集资金项目的情形，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司制定的《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段经营管理实际需要，有效保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司制定的《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十九日
福建海源自动化机械股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2017年度
关于对福建海源自动化机械股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12964号福建海源自动化机械股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由海源机械管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，海源机械 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是福建海源自动化机械股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供福建海源自动化机械股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
项目合伙人：田华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：姜波
中国·上海 二 O一八年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2 0 1 7 年 度 占用 累 计 发 生 金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
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|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|福建海源新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款|12,360.57|44,850.20||36,716.03|20,494.74|往来款|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|

非经营性往来
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|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||非经营性往来|
|||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||非经营性往来|
|||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-100东方网力科技股份有限公司
关于 2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年9月12日下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 9月 12日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 9月 11日下午 3点至2016年9月12日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共15名，代表股份数68,045,923股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共12人，代表股份数66,824,123股，占公司股份总数8.29%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份数1,221,800股，占公司股份总数0.15%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东14人，代表股份4,011,848股，占公司股份总数的0.50%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋宗文先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票合计68,045,923股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计 0股；该议案以特别决议的方式审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,011,848股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-052吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为了在国际市场进一步开展基因测序仪及新药研发等相关业务，将国际先进测序仪技术及新药技术引进国内市场,同时实现公司基因测序仪及相关产品出口的国际化战略。促进与国际知名企业及掌握先进技术的科研机构展开合作与业务对接，吸引更多来自国际高精尖人才加入公司，同时打开美国及国际市场，公司拟以自有资金300万美元在美国设立全资子公司Zixin Pharmaceuticals USACORP（以下简称：“紫鑫美国子公司”）。
2017年9月4日公司召开了第六届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。
此次设立紫鑫美国子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司
注册地址：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
注册资本：1,280,759,826元整
经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售。
三、投资标的基本情况
注册名称：Zixin Pharmaceuticals USA CORP
注册地点：美国罗德岛州
执行董事：邵文倩
注册资本：300万美元
经营范围：美国新药及测序仪的投资、开发与销售
上述经营范围最终以美国相关部门核准为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在美国设立全资子公司能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，随着美国的先进技术和顶尖人才的引入，会大大缩短公司的产品研发时间，提高工作成效，极大地推进公司海外业务发展，提高公司在国内同行业的竞争实力。促进与国际知名企业及掌握先进技术的科研机构展开合作与业务对接，使公司能够第一时间接触和投资世界最先进项目的机会，及时获取国际市场的最新信息，将国际先进测序仪技术及新药技术引进国内市场,同时实现公司基因测序仪及相关产品出口的国际化战略，有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，符合公司的整体战略目标。
2、存在的风险
公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案，能否顺利通过审批存在不确定性，并且紫鑫美国子公司注册地在美国，注册事宜仍需当地审批部门审批。
公司在美国设立全资子公司后，因中、美两国在法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将熟悉国外企业文化的公司核心管理人员参与紫鑫美国子公司的经营管理。
五、备查文件
《第六届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017057深圳拓邦股份有限公司董事会
关于公司控股股东、实际控制人继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，基于对公司内在价值和未来发展前景的信心，为促进公司长期稳健发展，维护广大股东特别是中小股东利益，武永强先生通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份12,465,694股（以下简称“本次增持”），占公司总股本的1.83%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1.增持人：公司控股股东、实际控制人武永强先生；
2.增持目的：本次增持基于对公司内在价值和未来发展前景的信心，为促进公司长期稳健发展，维护广大股东特别是中小股东利益；
3.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持；
4.增持股份数量及比例：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持期间|本次增持前||本次增持||本次增持后||
|2017/9/15-|持股数量|持股比例|增持数量|增持比例|持股数量|持股比例|
||145,540,116|21.40%|12,465,694|1.83%|158,005,810|23.23%|

二、近六个月增持情况及后续增持计划
1.近六个月增持情况
公司控股股东、实际控制人武永强先生本次增持前已增持公司股票12,064,500股，近六个月累计增持公司股票24,530,194股，占公司总股本的3.61%。
具体增持情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|增持期间|增持方式|增持股数|增持比例|
|2017/4/27|竞价交易|2,565,800|0.38%|
|2017/5/4至2017/5/5|竞价交易|6,802,100|1.00%|
|2017/6/22|竞价交易|2,696,600|0.40%|
|2017/9/15|竞价交易|12,465,694|1.83%|
|合计||24,530,194|3.61%|

2.后续增持计划
武永强先生本次增持后，基于对公司未来发展的信心，不排除进一步增持公司股份的可能性，后续如增持公司股票将按照有关法律法规履行相关审批程序和信息披露义务。
三、其它说明
1.上述增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、规章及业务规则的规定。
2.武永强先生将严格遵守有关法律法规的规定及已经作出的各项承诺，在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
3.武永强先生本次增持公司股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4.公司将持续关注武永强先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-039天津膜天膜科技股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，公司管理层积极向控股股东、持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员宣贯中国证监会公告〔2015〕18号以及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发{2015}51号）文件，天津证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》等文件，并积极开展维护公司股价稳定的相关工作。
一、要求控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员未来6个月内不减持公司股份。
二、积极开展公司内部自查自纠工作，未发现公司信息披露等方面存在违法违规行为，没有应当披露而未披露的重大事项。
三、强化投资者沟通工作
1、积极通过公司网站及相关媒体宣传、报道公司的重大经营事项。让每一位股东能够及时了解公司的现状。
2、努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，让股东共同分享公司发展成果。
3、强化与投资者的沟通工作，诚邀各类投资者走进公司，向投资者介绍公司生产经营情况以及未来发展方向等，增强投资者对公司的了解；耐心回复投资者电话询问，增进彼此间了解和信任；适时拜访投资者，倾听投资者的意见与建议。
总之，公司将以实际行动积极响应中国证监会、天津证监局、深交所等部门
为维护市场稳定提出的各项举措，为重塑投资者对资本市场的信心作出我们应有的贡献。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-072浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 8月 21日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，发出表决单 5份，收到有效表决单5份。
4、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下4项议案：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2016-014铁岭新城投资控股股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年5月26日(星期四)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
6、2015年年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东(代理人)6人，代表股份283,240,798股，占公司总股份的34.3409%。其中：
（1）参加现场投票的股东及代理人共2人，代表股份283,150,748股，占公司总股份的34.3300%；
（2）通过网络投票的股东及代理人共4人，代表股份90,050股，占公司总股份的0.0109%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次股东大会。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了相关议案，其表决情况如下：
1、审议《2015年度董事会工作报告》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
4、审议《公司2015年度财务报告》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
5、审议《独立董事2015年度述职报告》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
6、审议《关于2015年度利润分配的议案》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案获得通过，具体表决情况见《表决情况汇总表》。
表决情况汇总表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1.2015 年度董事会工作报告|与会股东|283,238,348|99.9991|2,450|0.0009|0|0|是|
||其中：中小投资者|380,848|0.1345|2,450|0.0009|0|0||
|2.2015 年度监事会工作报告|与会股东|283,225,748|99.9947|15,050|0.0053|0|0|是|
||其中：中小投资者|368,248|0.1300|15,050|0.0053|0|0||
|3. 公 司2015 年年度报告及摘要|与会股东|283,238,348|99.9991|2,450|0.0009|0|0|是|
||其中：中小投资者|380,848|0.1345|2,450|0.0009|0|0||
|4. 公 司2015 年度财务报告|与会股东|283,238,348|99.9991|2,450|0.0009|0|0|是|
||其中：中小投资者|380,848|0.1345|2,450|0.0009|0|0||

5.独立董 与会股东 283,225,748 99.9947 15,050 0.0053 0 0 是
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其中：中小投资者|368,248|0.1300|15,050|0.0053|0|0||
|6. 关 于2015 年度利润分配的议案|与会股东|283,150,748|99.9682|90,050|0.0318|0|0|是|
||其中：中小投资者|293,248|0.1035|90,050|0.0318|0|0||
|7. 关 于聘请会计师事务所的议案|与会股东|283,238,348|99.9991|2,450|0.0009|0|0|是|
||其中：中小投资者|380,848|0.1345|2,450|0.0009|0|0||
|8. 关 于修改《公司章程》的议案|与会股东|283,238,348|99.9991|2,450|0.0009|0|0|是|
||其中：中小投资者|380,848|0.1345|2,450|0.0009|0|0||

五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
六、备查文件
1、载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-035北京四维图新科技股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会延期召开的原因
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）原定于 2015年 6月 19日召开 2015年度第一次临时股东大会。鉴于公司董事会拟调整第三届董事会第十一次会议审议通过的公司债方案，公司将原定于 2015年 6月 19日召开的 2015年度第一次临时股东大会延期至 2015年 6月 30日召开。
此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
二、股东大会新召开的时间
2015年第一次临时股东大会新召开时间为 2015年 6月 30日，股权登记日为 6月 24日，会议登记日为 6月 25日，会议召开方式不变。
三、其它事项
如果公司董事最终决定对公司债方案进行调整，则公司将在 2015年 6
月 26日前召开董事会会议作出相应决议并依法提请股东大会审议，如果公司董事会最终决定维持原有公司债方案，则不再专门召开董事会会议，股东大会将按原方案进行审议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（一）
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|-|
|根据美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第二届董事会第三十九次会|
|议决议公告及关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知，本人柴明良拟担任上市公司独立|
|董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。|
|根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的|
|规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指|
|导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取|
|得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股|
|东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并|
|取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，|
|本人承诺如下：|
|本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券|
|交易所认可的独立董事资格证书。|
|特此承诺！|
|承诺人：|
|柴明良|
|2017年10月12日|
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临045巨人网络集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的变更，无需提请公司股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.变更原因
鉴于国家财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，上述准则于2017年6月12日起施行，公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2.变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前公司执行的是财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4.变更后采用的会计政策
变更后执行的会计政策是财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财
会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对2017年1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-079
江苏神通阀门股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议及 2017年 3月 24日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号）核准，公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2017年2月 24日在深圳证券交易所上市。本次变更后，公司注册资本由219,571,540元增加至243,074,078元。
公司于2017年3月19日召开的第四届董事会第九次会议及2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，因公司经营需要，对公司经营范围进行相应增加，在原经营范围中增加“安装”，经修改后的经营范围：“研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
公司于 2017年 5月 6日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士、张清双先生已离职，徐斌先生已退休，公司回购上述5人持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票135,000股。本次变更后，公司注册资本由243,074,078元减至242,939,078元。
公司于 2017年 7月 12日召开的第四届董事会第十三次会议及 2017年 7月31日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本 242,939,078
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。上述利润分配方案已于 2017年 6月 6日实施完毕，本次权益分派完成后，公司注册资本由 242,939,078元增至485,878,156元。
公司于2017年8月13日召开的第四届董事会第十四次会议及2017年8月31日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》。为了适应未来不断增长的进出口业务需要，现拟对公司经营范围进行变更，在原经营范围中增加“经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”，经修改后的经营范围：“研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9132060072521804X6；
住所：江苏省启东市南阳镇；
法定代表人：吴建新；
注册资本：48587.8156万元整；
公司类型：股份有限公司（上市）；
经营范围：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐024神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016年3月25日发出，会议于2016年3月31日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于为全资子公司提供反担保的议案》
公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）于2013年承揽了喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称“喜科墨”）《6万吨/年针状焦延迟焦化单元、煅烧单元项目》（以下简称“针状焦项目”），合同价格 32,109万元。目前该项目已经竣工验收，投产后运行良好。根据原合同约定，在质保期（暨项目试运行考核合格之日起12个月）内，洪阳冶化需按照合同价格的10%开具质保函。2016年1月 20日，洪阳冶化与喜科墨签订了《试运行验收协议》，约定洪阳冶化于 2016年 1月31日前向喜科墨提交相当于合同价格10%的履约保函，替代原合同约定的质保函。
为此，洪阳冶化拟向交通银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“交行罗湖支行”）申请开立以喜科墨为受益人、担保金额为人民币 3210.9万元的履约保函，保函期限自开立之日起至2017年 1月19日止。同时，洪阳冶化拟与深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称“深高新投”）签署《担保协议书》，由深高新投为上述履约保函提供担保，担保债务本金为3210.9万元，担保方式为连带责任的见索即付的反担保函，担保范围为洪阳冶化向交行罗湖支行承担的债务本金及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金和保证人实现债权的费用。同时，根据深高新投的要求，洪阳冶化申请公司为深高新投上述担保提供反担保，反担保方式为见索即付的连带责任保证反担保，反担保范围为前述《担保协议书》项下洪阳冶化对深高新投所负的全部债务，反
担保期限为自反担保函签发之日起至保函有效期届满后24个月。
鉴于针状焦项目是洪阳冶化承建的大型重点项目，在业内已建立了良好的工程示范效应，为了支持洪阳冶化顺利履行该项目的合同约定，公司拟为洪阳冶化本次办理履约保函业务提供反担保。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于为全资子公司提供反担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于终止使用超募资金投资石家庄化工合同能源管理项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
(一)原石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划
公司于 2014年 12月 5日召开第二届董事会第五十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》，为加快“石家庄化工化纤有限公司 20万吨/年电石炉改造项目”建设，公司拟使用超募资金 3.5亿元投资建设石家庄化工合同能源管理项目（以下简称“石家庄项目”）。独立董事、保荐机构均发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司于2014年12月24日召开2014年第八次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》。
(二)石家庄项目超募资金使用计划的变更情况
公司于2015年2月16日召开第二届董事会第五十六次（临时）会议，审议通过了《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的议案》，公司将石家庄项目的超募资金使用计划由原金额3.5亿元变更为1.3亿元，其余2.2亿元将通过银行融资方式予以解决。独立董事、保荐机构均发表了核查意见，同意上述超募资金使用计划的变更。公司于2015年3月12日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的议案》。
(三)石家庄项目超募资金使用及节余情况
截至目前，石家庄项目超募资金使用情况如下：
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|项目名称|承诺投资金额|实际投入金额|项目投资金额占|项目节余超募资|

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||（元）|（元）|承诺投资金额的比例|金金额（元）|
|石家庄化工合同能源管理项目|130,000,000|20,000,000|15.38%|110,000,000|

(四)终止使用超募资金投资石家庄项目的原因
石家庄化工合同能源管理项目在实施过程中，因业主方仍在推进办理项目相关建设手续等原因，导致该项目目前仍处于设计和施工准备阶段，工程施工尚未正式启动，亦未继续投入超募资金。鉴于项目施工建设启动时间仍存在不确定性，为提高超募资金使用效率，公司决定终止使用超募资金投入石家庄化工合同能源管理项目。
(五)本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
随着公司业务规模的不断扩大，多个重点工程项目建设的快速推进，公司对流动资金的需求也随之大幅增加。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同时结合公司的资金需求及财务状况，公司计划使用超募资金1.1亿元及其利息永久补充流动资金。按一年期银行贷款基准利率（4.35%）计算，每年可为公司减少利息负担约478.5万元，有利于提高超募资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
待超募资金永久补充流动资金实施完毕后，相应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦终止。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于终止使用超募资金投资石家庄化工合同能源管理项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2016年4月18号下午15:00通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-055广州达意隆包装机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月 6日、1月 13日、1月 20日、1月 27日、2月 3日、2月 17日、2月 24日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日、4月20日、4月27日、5月5日、5月12日公司相继发布了关于筹划重大资产重组的进展（含延期复牌）公告，通报公司重大资产重组进展情况。以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在停牌期间，为确保上市公司及中小股东利益，上市公司除就之前已公告的互联网金融行业标的进行谈判、尽职调查工作外，上市公司近期还与某标的（移动互联网行业）的控股股东等就重组事项进行了接洽，相关中介机构对该潜在交易标的开展了初步尽职调查。经过慎重筹划和论证，目前上市公司已与该标的公
司的股东达成收购股权的初步合作意向并签署了重组框架协议。截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。
截至本公告披露日，上述事项正在积极筹划中，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2016年5月19日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会