Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-073完美世界股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）通知，获悉完美控股所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|完美控股|是|20,951,442|4.62%|1.62%|2019/05/28|2019/12/24|平安证券股份有限公司|
|完美控股|是|19,048,558|4.20%|1.47%|2019/06/03|2019/12/24|平安证券股份有限公司|
|完美控股|是|13,000,000|2.87%|1.01%|2019/10/23|2019/12/25|中信证券股份有限公司（注）|
|合 计||53,000,000|11.69%|4.10%||||

注：2019年 10月，完美控股质押其持有的公司无限售条件流通股 7,000万股，为完美控股 2019年非公开发行可交换公司债券提供担保。具体情况详见公司2019年10月 28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告》。
根据完美控股本次可交换公司债券相关条款设置，在担保满足相关比例要求的前提下，完美控股申请上述质押股份中1,300万股解除质押。解除质押登记手续已于 2019年 12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|完美控股|453,364,829|35.06%|291,660,000|64.33%|22.56%|0|0.00%|0|0.00%|
|池宇峰|132,514,934|10.25%|95,575,423|72.12%|7.39%|95,575,423|100.00%|36,683,202|99.31%|
|石河子快乐永久股权投资有限公司|30,334,703|2.35%|12,464,000|41.09%|0.96%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|616,214,466|47.66%|399,699,423|64.86%|30.91%|95,575,423|23.16%|36,683,202|18.02%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记证明》。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会 2019年 12月25日
宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-11宁夏中银绒业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2014年 3月 17日在本公司会议室召开，会议通知已于 2014年 3月 13日以专人派送或邮件的方式发送到每位监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李光珺主持，会议审议通过了以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。监事会发表如下意见：
公司本次会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，符合本公司固定资产的实际使用情况;变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要、合理和稳健的，监事会同意本次会计估计变更。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二 O一四年三月十八日
第六届董事会第三十三次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-76
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2018年7月17日以通讯方式发出会议通知，于2018年7月24日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。
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||变更前|变更后|
|公司名称|江苏澳洋科技股份有限公司|江苏澳洋健康产业股份有限公司|
|证券简称|澳洋科技|澳洋健康|
|公司英文名称|Jiangsu Aoyang TechnologyCo.ltd.|Jiangsu Aoyang Health IndustryCo.ltd.|
|英文简称|AYKJ|AYJK|
|经营范围|房地产开发;粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售,纺织原料、纺织品、化工产品销售,蒸汽热供应,电力生产,自营和代理各类|医药、医疗、康复等健康产业领域的投资、开发和经营，康养服务；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售，纺织原料、纺织|

第六届董事会第三十三次会议决议公告
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|商品及技术的进出口业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《修改公司章程的议案》
为配合公司变更名称、证券简称及经营范围，以及提高经营管理效率，公司决定对原有章程进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《总经理工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第六届董事会第三十三次会议决议公告八、审议通过《关于公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交股东大会审议，董事会同意于 2018年 8月 22日（星期三）在张家港市澳洋国际大厦1215会议室召开2018年第四次临时股东大会审议相关议题。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-005深圳市长亮科技股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|174,057,392.71||165,269,682.78||5.32%||
|营业利润|16,720,645.84||43,528,793.96||-61.59%||
|利润总额|22,188,022.63||45,706,452.77||-51.46%||
|归属于上市公司股东的净利润|20,376,269.72||42,903,233.34||-52.51%||
|扣除非经常性损益后归属于上|15,139,818.78||37,212,170.10||-59.31%||
|市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3941||1.0000||-60.59%||
|扣除非经常性损益后基本每股|0.2928||0.8600||-65.95%||
|收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|4.91%||17.64%||-12.73%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|439,832,527.82||435,141,007.24||1.08%||
|归属于上市公司股东的所有者|419,601,941.18||414,735,671.46||1.17%||
|权益|||||||
|股 本|51,700,000.00||51,700,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|8.1161||8.022||1.17%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业收入为17,405.74万元，比去年同期增长5.32%；营业利
润为1,672.06万元，比去年同期下降61.59%；利润总额为2,218.80万元，比去年同期下降51.46%；净利润为2,037.63万元，比去年同期下降52.51%。
上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司引进一批优秀人才，人员数量较上年同期增长了24%，并且加大了研发投入。
报告期公司每股收益0.3941元，比去年同期下降60.59%；加权平均值净资产收益率4.91%，比去年同期减少12.73个百分点；扣除非经常性损益后基本每股收益0.2928元，比去年同期下降65.95%。
2、财务状况
报告期内总资产比去年同期增长1.08%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年同期增长1.17%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，与年度报告中批露的最终数据可能存在差异，有关公司的财务数据信息均以中国证监会指定的创业板上市公告信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-128债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已于 2019年 11月 21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 11月 28日召开 2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表投票，同意选举任德宝先生为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司 2019年第五次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期为三年。任德宝先生简历详见本公告附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2019年 11月29日
附件：职工代表监事简历
任德宝，男，1976年7月出生，中国国籍。
毕业于北京交通大学，本科学历。曾就职于中国铁路通信信号总公司。2002年加入公司，现任公司品牌推广部经理。
任德宝未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
任德宝不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；并符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-018福建海源自动化机械股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）与李明阳先生签署了《关于福建海源自动化机械股份有限公司之股份转让协议》，通过协议转让的方式将其持有的公司27,191,250股普通股股份转让给李明阳先生，具体内容详见公司于2017年3月20日、23日、30日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2017-010）及《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的补充公告》（公告编号：2017-011、013）。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，海源实业协议股转让给李明阳先生的公司股份已于2017年4月12日完成过户登记手续。
本次证券过户完成后，海源实业持有公司股份10,308,750股，占公司总股本的3.96%；李明阳持有公司股份27,191,250股，均为无限售流通股，占公司总股本的10.46%，为第三大股东。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－04深圳市农产品股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票情况概述
经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A股 313,650,000股，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94元。
根据公司 2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经 2013年 1月 21日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金投入额|
|1|向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目|224,198万元|77,067.13万元|
|2|向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目|116,785万元|40,000万元|
|3|偿还银行贷款|50,000万元|50,000万元|
||合 计|390,983万元|167,067.13万元|

（详见 2013年 1月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
二、以募集资金对募投项目实施全资子公司增资进展情况
根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用是对项目实施全资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的。
1、此前以募集资金对募投项目实施全资子公司增资情况
截至 2013年 9月，公司已累计完成以募集资金对全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增资 30,500万元；其中，置换天津海吉星公司预先投入天津翰吉斯国际农产品物流园项目的自筹资金 28,500万元，剩余金额继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目。增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为70,500万元。
截至 2013年 5月，公司已完成以募集资金对全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增资 5,000万元；其中，置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金 1,907.93万元，剩余金额继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。增资完成后，广西海吉星公司注册资本、实收资本均为 20,000万元。
（以募集资金置换预先投入自筹资金及上述增资情况详见 2013年 3月 19日、6月 4日和 9月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
2、本次以募集资金增资天津海吉星公司的情况
根据天津翰吉斯国际农产品物流园项目进展情况，日前，公司已完成以募集资金向天津海吉星公司增资 5,000万元，增资完成后，天津海吉
星公司注册资本、实收资本均为 75,500万元。
3、本次以募集资金增资广西海吉星公司的情况
根据广西海吉星农产品国际物流中心项目进展情况，日前，公司已完成以募集资金向广西海吉星公司增资 5,000万元，增资完成后，广西海吉星公司注册资本、实收资本均为 25,000万元。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年元月十四日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-005新疆金风科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本报告所载 2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|2,512,945.60|2,639,582.93|-4.80|
|营业利润|350,868.09|328,869.20|6.69|
|利润总额|349,055.60|355,195.63|-1.73|
|归属于上市公司股东的净利润|305,465.69|300,298.20|1.72|
|基本每股收益（元）|0.8390|0.8339|0.61|
|加权平均净资产收益率|15.04%|16.87%|-1.83|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|7,278,783.94|6,443,716.50|12.96|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,268,669.35|1,997,615.20|13.57|
|股本（万股）|355,620.33|273,554.10|30.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.38|5.62|13.52|

注：本报告期与上年同期基本每股收益、本报告期末与期初归属于上市公司股东的每股净资产均参照 2016
年度利润分配方案（以2016年末总股本为基数，每10股向全体股东派发股票股利3股）实施后的股本数
量重新计算。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司营业收入、利润总额分别比上年同期下降4.80%、1.73%，营业利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年同期上升6.69%、1.72%、0.61%。
本报告期末，公司股本较期初增长30%，主要由于本报告期实施了 2016年度利润分配方案（以 2016年末总股本为基数，每 10股向全体股东派发股票股利 3股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司 2017年第三季度报告中预计的范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖公司公章的比较式资产负债表和利润表。
2、经内审部门负责人签字的公司 2017年度业绩快报内部审计报告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
威创集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第三十六次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见
公司本次出售资产的定价原则是公司与交易对方根据评估机构的评估值进
行协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，符合公司发展需要。未对公司独立性构成不利影响。我们对本次关联交易无异议，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
二、关于公司租赁物业暨关联交易的事前认可意见
公司本次租赁物业遵循了客观、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，未对公司独立性构成不利影响。我们对本次关联交易无异议，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福2019年 12月3日
银泰资源股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：
1、2016年5月16日，公司、上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“盛蔚矿业”）、Sino Gold Mining PtyLimited及Eldorado GoldCorporation签订了《SHARE PURCHASEAGREEMENT》，盛蔚矿业拟购买Sino Gold Mining Pty Limited持有的Sino Gold Tenya (HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权、Sino Gold BMZLimited100%股权，公司为本次交易提供担保。盛蔚矿业完成对境外资产收购的交割后，银泰资源再以发行股份购买资产的方式购买除银泰资源外其他股东持有的盛蔚矿业剩余股权。
为满足盛蔚矿业资产收购所需资金，公司和盛蔚矿业签署了《借款协议》，公司向盛蔚矿业借款人民币49,000万元，借款期限为实际放款之日起36个月，经双方协商可提前还款，按照人民银行同期贷款基准利率付息，利息支付方式为一次性还本付息。截至本报告期末，公司向盛蔚矿业实际借出人民币 20,000万元。
公司为关联方盛蔚矿业资产收购提供担保及财务资助是为了完成本次资产收购，本次收购的资产最终将注入上市公司，收购完成后公司将拥有三家黄金勘探及采选企业，极大提高公司的资源储量及业务规模，解决公司的持续经营问题，符合公司发展战略及全体股东的利益。上述事项经公司股东会审议通过，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（本页无正文)
独立董事：张志凤、邓延昌、朱玉栓
二〇一六年八月三十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-089山河智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东|
|何清华先生有关办理部分股权质押的通知，具体事项如下：|
|1、质押情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何清华|是|4580|2016年11月11日|2019年5月10日|上海嘉贯添武投资中心（有限合伙）|27.93%|融资|
|合计|——|4580|——|——|——|27.93%|——|

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|2、股东股份累计质押的情况|
|截止本公告披露日，何清华先生持有公司股份163,963,140 股，占公司总股|
|本的 21.71%；本次质押的股份为 45,800,000 股，占其持有公司股份总数的|
|27.93%，占公司总股本的6.06%。本次质押后，何清华先生累计质押股份总数为|
|163,805,000股，占其持有公司股份总数的 99.90%，占公司总股本的 21.69%。|

特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十六日
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2018年度第七次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓乃文、李欣律师（以下简称本所律师）出席贵司 2018年度第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2018年 10月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长曾挺毅先生主持，于 2018年 11月 5日14：50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2018年 10月 29日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2018年 10月 20日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、关于子公司挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的议案
同意 122,164,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％；反对 23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.4488％；反对 23,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.5512％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
同意 122,164,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％；反对 23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.4488％；反对 23,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.5512％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一八年度日常关联交易预计的议案
同意 122,164,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％；反对 23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.4488％；反对 23,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.5512％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓乃文律师李欣律师 2018年 11月 5日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-091
深圳同兴达科技股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度权益分派方案已获得 2017年 9月 19日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年9月20日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案保持一致，分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,673,984股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10.000000股，不送红股、不进行现金分红。
分派前本公司总股本为 100,673,984股，分派后总股本增至 201,347,968股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年9月28日，除权除息日为：2017年9月29日。
三、权益分派对象
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）本次权益分派对象为：截止 2017年 9月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2017年 9月 29日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）增的无限售条件流通股的起始交易日为 2017年 9月 29日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量|比例（%）|公积金转增股本|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|76,673,984|76.16|76,673,984|153,347,968|76.16|
|二、无限售条件流通股|24,000,000|23.84|24,000,000|48,000,000|23.84|
|三、股份总数|100,673,984|100.00|100,673,984|201,347,968|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 201,347,968股摊薄计算，2017年半年度，每股净收益为 0.3921元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房 4楼证券部
咨询联系人：李岑
咨询电话：0755-33687792
传真电话：0755-33687791
九、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）1、公司 2017年第四次临时股东大会决议公告
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《银江股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司董事会调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项发表独立意见如下：
1、公司董事会决定调整本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，保留发行股份购买资产部分，取消募集配套资金部分。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司董事会本次取消募集配套资金的安排不构成对本次重组方案的重大调整。本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的调整及调整后的方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、公司董事会关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。公司本次董事会会议的通知、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
综上，我们同意董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-122鸿博股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司存放于福建海峡银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户；将公司全资子公司鸿博彩票（海南）有限公司（以下简称“鸿博彩票”）存放于福建华通银行股份有限公司的募集资金专户的全部募集资金变更至鸿博彩票在广发银行股份有限公司福州分行营业部开设的募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过 4,050万股。2016年 8月 4日，公司非公开发行人民币普通股（A股）34,982,142股，募集资金净额为人民币 762,449,998.66元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2016）第 351ZA0033号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全和有效使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
截至2019年11月8日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：
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|开户人|开户银行|
|鸿博股份|中国工商银行股份有限公司福州城东支行|
|鸿博股份|福建海峡银行股份有限公司总行营业部|
|鸿博股份|招商银行股份有限公司福州分行古田支行|

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|无锡双龙信息纸有限公司|招商银行股份有限公司福州分行古田支行|
|鸿博彩票|福建华通银行股份有限公司|

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及实施募投项目的子公司与国金证券股份有限公司、各募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
三、本次拟变更募集资金专户的情况
公司为了进一步加强募集资金的管理并考虑到银企合作等因素，及因公司自身发展的需要，决定将公司存放于福建海峡银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户（账号：1000011863800110009）的全部募集资金变更至公司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户，同时注销公司在福建海峡银行股份有限公司总行营业部开立的募集资金专户；将鸿博彩票存放于福建华通银行股份有限公司的募集资金专户（账号：6232656718000001625）的全部募集资金变更至鸿博彩票在广发银行股份有限公司福州分行营业部开设的募集资金专户，同时注销鸿博彩票在福建华通银行股份有限公司开立的募集资金专户。
公司及鸿博彩票将于资金转入到泉州银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公司福州分行营业部后，将与保荐机构国金证券、开户银行泉州银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公司福州分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
监事会同意本次变更部分募集资金专户。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理
和使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：鸿博股份本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上所述，国金证券对鸿博股份本次变更部分募集资金专项账户事宜无异议。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于变更部分募集资金专户的独立意见
4、国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司变更部分募集资金专户事项的核查意见
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-087天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉其将持有的部分股份进行了补充质押，具体事项如下:
一、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟兴|是|70|2018年10月9日|2018年11月14日|中信证券股份有限公司|1.12%|补充质押|
|||127|2018年10月9日|2019年4月17日|中信证券股份有限公司|2.04%|补充质押|
|合计|-|197|-|-|-|3.16%|-|

上述两笔股票质押式回购交易补充质押是对黄伟兴先生与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，黄伟兴先生与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司大股东部分股份质押的公告》、《关于公司大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，黄伟兴持有本公司股份62,389,317股，占公司股份总数的16.84%，
累计质押股份数量为33,460,000股，占公司股份总数的9.03%，占其本人持有股份数的53.63%。
三、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司大股东黄伟兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：（1）黄伟兴先生名下尚有 28,929,317股股份可用于补充质押；（2）黄伟兴先生可采取提前还款的措施应对风险。
公司大股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-051朗姿股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2018年8月14日以传真、电子邮件等方式发出，并于2018年8月24日以现场会议形式召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。
全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：
1、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司编制的 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》。
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。经审核，监事会认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，公司认真按照相关要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，变更募投项目的实施进度并不改变募投项目实施，实施变更程序合法有效。
4、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于 2018年度中期利润分配方案的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加实际控制人之一申今花女士为公司提供借款暨关联交易的议案》。
备查文件
1、朗姿股份第三届监事会第二十四次会议决议；
2、朗姿股份《2018年半年度报告》及摘要；
3、朗姿股份《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-079成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192226号）。中国证监会依法对公司提交的《成都市新筑路桥机械股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司与相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 9月 23日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-023北京万向新元科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称“新元科技”；证券代码“300472”）已于2017年3月20日开市起停牌，公司发布了《北京万向新元科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临-2017-012）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月30日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《北京万向新元科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-014）。停牌期间,公司分别于2017年4月10日、4月14日、4月21日、4月28日披露了《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-017）、《北京万向新元科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌
的公告》（公告编号：临-2017-018）、《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-020）、《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-022）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极、有序推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-034
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8
月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-051长城国际动漫游戏股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 27日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”）董事会收到独立董事车磊先生的书面辞职报告。车磊先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，车磊先生不再担任公司任何职务。
鉴于车磊先生的辞职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，跟据法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。车磊先生的辞职将自公司董事会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，车磊先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
车磊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对车磊先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年7月28日
通化金马药业集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、2015年监事会会议召开情况
本年度共召开了五次监事会会议
（一）2015年4月17日，在公司召开了监事会八届四次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度报告全文和摘要》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于增补公司监事的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
（二）2015年4月21日，在公司召开了监事会八届五次会议，审议通过了《2015年第一季度报告全文和正文》。
（三）2015年8月11日，在公司召开了监事会八届六次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、逐项审议并通过《关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及摘要的议案》、《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准北京晋商联盟投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。
（四）2015年8月17日，在公司召开了监事会八届七次会议，审议通过了
《2015年半年度报告全文和摘要》。
（五）2015年 10月 19日，在公司召开了监事会八届八次会议，审议通过了《2015年第三季度报告全文和正文》。
二、2015年监事会主要工作
（一）开展对公司财务的检查
根据上市公司监管要求，监事会对公司披露的定期报告进行了认真审核，并出具了审核意见。监事会定期不定期审阅各种财务报表及生产经营报告，听取财务部门关于公司财务状况的专项汇报，了解公司整体经营情况和财务状况，并对面临的困难和存在的问题提出意见和建议。
（二）对董事、高管履职规范性监督
监事会出席了公司2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会共 4次股东大会，列席了公司董事会 2015年全部会议共 14次董事会，对股东大会及董事会决策的合法合规性进行了监督。监事会主席列席参加了董事会各专门委员会会议，对董事会专门委员会的执行情况进行监督。监事会主席还列席公司总经理办公会以及公司其他重要的专题会议，审阅了公司提供的会议文件，并从监事会的角度提出建设性意见和建议。
（三）对公司重大经营活动的监督
监事会通过开展现场监督、网络监督等方式，对公司及下属企业的战略规划、制度建设、安全生产、投资并购、工程建设、审计内控等重大生产经营活动进行监督检查。在监督检查中，监事会利用实地调研、参加会议、审阅材料等手段，对公司经营活动进行深入分析，总结经验，发现问题，加强与公司经营班子和职能部门的沟通，及时将发现问题进行反馈，确保各项问题的落实整改。
（四）公司内部审计和风险管控工作
监事会联合公司审计部门开展了重大风险管控情况检查以及内部控制有效性检查，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
三、监事会对公司 2015年度有关事项的独立意见
按照相关监管规定，监事会对2015年度公司有关事项的意见如下：
（一）公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，决策程序合法有效，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）董事会对公司年报、半年报和季度报告的编制和审核程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况。
（三）公司收购资产事项的决策程序合法，交易价格公平合理，未发现有内幕交易、损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况。
（四）公司的关联交易按相关规定进行，遵循公平、互利互惠的原则，未发现损害股东权益和公司利益的情况。
（五）公司 2015年度募集资金使用情况与承诺投入项目一致，无变更投资项目的情况。
（六）监事会对公司2015年度内部控制评价报告进行了审核。监事会认为：经审核，公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-032同方国芯电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151314号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会