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证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-059浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的收回情况
公司购买的中信证券股份有限公司的保本型理财产品已于2019年5月21
日赎回，收回本金人民币1,000.00万元，共获得收益人民币62,000.20元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于2019年5月24日使用暂时闲置募集资金1,500.00万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
1、兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款
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|发行主体|兴业银行股份有限公司|
|产品类型|企业金融结构性存款|
|认购金额（万元）|1,500.00|

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|约定收益率（年化）|4.04%-4.08%|
|存款日期|2019年05月24日|
|起息日期|2019年05月24日|
|到期日期|2019年08月26日|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系|

三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
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|发行主体|产品类型|认购金额（万元）|约定收益率(年化)|到期日期|
|浙江稠州商业银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|3,000.00|4.50%|2019年06月03日|
|兴业银行股份有限公司|企业金融结构性存款|600.00|3.69%-3.73%|2019年06月20日|
|兴业银行股份有限公司|企业金融结构性存款|1,500.00|4.04%-4.08%|2019年08月26日|
|恒丰银行股份有限公司|定期存款|1,000.00|1.69%|2019年09月11日|
|工商银行股份有限公司|定期存款|4,000.00|4.125%|2019年10月22日|
|合计|/|10,100.00|/|/|

特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年5月25日
广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会广晟有色金属股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议材料
会议时间：二Ｏ一八年十月十二日下午 15:00
会议地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场 A栋 32楼公司会议室
广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案一:
关于公司与广东省广晟财务有限公司
续签《金融服务协议》的议案
各位股东、股东代表:
为提高资金管理收益，满足公司经营业务发展的需要，鉴于双方前期的良好合作，公司拟与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）续签《金融服务协议》，有效期一年。在协议有效期内，广晟财务公司为广晟有色提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。根据协议，广晟有色拟在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 10,300万元；广晟有色拟向广晟财务公司申请综合授信额度不超过人民币 29,000万元。
公司董事会授权经营管理层办理上述事项的相关事宜。
广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易，关联股东须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会广晟有色金属股份有限公司
二〇一八年十月十二日
广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案二：
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于兰亚平先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过、董事会提名，现拟选举吴泽林先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
请予审议。
附件：董事候选人简历
广晟有色金属股份有限公司
二○一八年十月十二日
广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会附件
董事候选人简历
吴泽林，男，1966年 3月出生，中共党员，大学学历，中山大学EMBA，经济师、高级政工师。曾任中共韶关冶炼厂委员会书记；
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，广东省大宝山矿业有限公司董事长、党委书记等职务。
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-044
重庆川仪自动化股份有限公司持股5%以上股东
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至减持计划披露之日（2018年7月4日），重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）持有重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）无限售条件流通股51,383,066股，占川仪股份总股本约13.01%。
减持计划的实施结果情况
2018年 7月 4日，公司披露了《川仪股份持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-030）。渝富集团计划在 2018年 7月 26日至 2018年 10月 23日期间以集中竞价交易方式减持不超过 395万股的川仪股份股票，减持数量不超过川仪股份总股本的1%，减持价格在减持计划实施时参考市场价格确定（若减持期间川仪股份有送股、资本公积金转增股本、股份回购等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。
2018年9月8日，渝富集团本次减持计划的减持时间过半，公司披露了《川仪股份持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-042）。截至 2018
年9月7日，渝富集团未减持其持有的公司股份。
2018年10月23日，公司收到渝富集团《关于股份减持计划时间期满的告知函》，渝富集团本次减持计划的时间区间已届满，渝富集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,955,611股，占公司总股本的比例约为0.495%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|渝富集团|5%以上非第一大股东|51,383,066|13.01%|IPO前取得：51,383,066股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|渝富集团|1,955,611|0.495%|2018/7/26～2018/10/23|集中竞价交易|8.01－8.63|16,523,704.32|未完成：1,994,389股|49,427,455|12.513%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
减持期满，渝富集团减持股份数未超出其减持计划公告的最大减持数量。截止目前，本公司未收到渝富集团在减持期满后继续减持的通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2018/10/24
晋亿实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《晋亿实业股份有限公司章程》和相关法律法规的有关规定，我们作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第五届董事会第五次会议的相关资料进行了认真审阅，现发表如下事前认可意见：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的意见
1、根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。
2、公司本次非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）及晋正企业的全资子公司晋正投资有限公司（以下简称“晋正投资”）。其中，晋正企业以不低于 20,000万元的现金和其持有的晋德有限公司25%的股权参与认购本次非公开发行A股股票，晋正投资以所持有的广州晋亿汽车配件有限公司的25%股权及浙江晋吉汽车配件有限公司的25%股权参与认购本次非公开发行A股股票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行构成关联交易。
3、晋正企业和晋正投资分别与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》，该协议的内容均符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。
本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向，通过本次非公开发行股票，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利
益的情形。
5、为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。
6、本次非公开发行股票，公司制定了《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告》，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，有利于保护全体股东，特别是中小股东的利益。
7、本次非公开发行股票，公司制订了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
8、公司就本次非公开发行股票项目聘请天健会计师事务所、开元资产评估有限公司对拟用于认购本次非公开发行股票的资产进行审计、评估。公司本次聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
9、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购公司股份须经非关联股东同意晋正企业及晋正投资免于发出收购要约，晋正企业在本次收购前后均为晋亿实业的控股股东且收购公司股份后实际控制晋亿实业股份比例超过30%。晋正企业及晋正投资已书面承诺，自本次非公开发行结束之日起的 36个月内，不转让通过本次非公开发行获得的股份。
我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会会议在审议本次非公开发行股票相关议案
时，关联董事应依法回避表决。
基于以上论述，我们对公司本次非公开发行股票的相关事项表示认可，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会会议在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事应依法回避表决。
（以下无正文）
(本页无正文,为《晋亿实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会
议相关事项的事前认可意见》之签署页
)
独立董事
:
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⒛18年
8
月
16
日
八一钢铁 600581
新疆八一钢铁股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会成员，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由董事张志刚、独立董事孙卫红及邱四平 3名成员组成。其中：独立董事孙卫红担任审计委员会主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2017年，审计委员会共召开 4次会议，具体如下：
（一）2017年1月24日召开了会议，审计委员会与管理层、年审机构就 2016年度年报、内控审计等事项进行沟通，年审机构向审计委员会汇报年报审计计划及内控预审情况。
（二）2017年 4月 21日召开了会议，审议通过了公司 2016年度财务会计报告、内部控制审计报告、公司2017年第一季度报告。
（三）2017年 8月 25日召开了会议，审议通过了公司 2017年半年度报告
全文及摘要。
（四）2017年10月20日召开了会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
三、董事会审计委员会 2017年度主要工作内容情况
（一）年审工作中的履职情况
根据中国证监会、上交所有关规定及《公司审计委员会实施细则》，公司董
八一钢铁 600581
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、认真听取了经营层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的 2016年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2016年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2016年度的财务报告审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
公司开展的内控评审实施工作已经根据《企业内部控制基本规范》及《公司法》、《证券法》等其他相关法律法规的要求按时推进，基本反映了公司截至 2016年 12月 31日的内控建设情况，并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展2016年度内控评审工作。
2、公司年审注册会计师审计期间，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表及2016年度内部控制评审报告，并形成书面审核意见。
（二）关联交易审核情况
经董事会审计委员会审阅，公司与各关联方所发生的日常关联交易及重大资产重组暨关联交易事项符合公司经营需要，关联交易价格的制定按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格来确定双方的权利义务关系；公司与各关联方所发生的关联交易，符合《公司关联交易公允决策制度》的制定原则，各项关联交易公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（三）年审机构从事本年度审计工作的审核情况
根据公司与年审机构的约定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按期完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用、内部控制评价等事项与公司及审计委员会各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及企业内部控制自我评价实施等方面有了更加深入的了解。在年审机构审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程，要求年审注册会计师重点关注下列事项：
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1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
2、财务报表是否按照企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；
3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；
4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
5、公司内部控制制度是否建立健全，并得以有效实施。
6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审机构就以上事项给予了积极肯定的结论，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计委员会认为，年审机构按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司2017年12月31日的财务状况以及公司2017年度内部控制实施的情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
审计委员会
2018年3月9日
八一钢铁 600581
（本页为新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委会2017年度履职情况报告签字页）
审计委员会委员：
张志刚： 孙卫红： 邱四平：
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产相关事项的事前认可意见
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）合计持有的上海外高桥造船有限公司36.27%的股权及华融瑞通股权投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司合计持有的中船澄西船舶修造有限公司12.09%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方与上市公司均不构成关联关系，本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第六届董事会第二十八次会议审议的有关公司拟发行股份购买资产的相关议案进行了认真研究，我们就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等国家有关法律、法规和规范性文件
的要求，方案合理、切实可行，有利于降低公司资产负债率，优化公司资本结构，减少财务费用，提高公司整体盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益。因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:
（韩方明） （曾恒一） （李俊平）（吴志坚） （朱震宇）中国船舶工业股份有限公司董事会 2018年 2月 26日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-105江苏林洋能源股份有限公司
关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《关于江苏林洋能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。规划具体如下：
（一）股利分配原则：公司应实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
（二）股利的分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。
在公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项时，公司应当每年采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以
现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司在盈利且资金充裕的情况下，经公司股东大会审议通过，可以进行中期利润分配。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-005常熟风范电力设备股份有限公司
关于公司相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》，本公司对发行上市后相关承诺方承诺履行情况进行了清理和检查并公告如下：
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|承诺类型|承诺人|承诺内容|承诺时间及期限|承诺履行情况|
|解决同业竞争|控股股东范建刚|控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺，具体如下：“1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。”|承 诺 时间：2011年1月18日。承 诺 期限：长期|严格履行中|

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|避免关联交易|控股股东范建刚|控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免关联交易的承诺，具体如下：“1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间，本人、本人直系亲属、本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来；为公司利益或生产的需要，确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，均需由股东大会讨论通过，并按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位，损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。”|承 诺 时间：2011年1月18日。承 诺 期限：长期|严格履行中|
|股份限售|控股股东范建刚和持股 5%以上的股东范立义、范岳英|控股股东范建刚和持股 5%以上的股东范立义、范岳英在发行时分别作出了股份锁定承诺，具体如下：1、公司控股股东及实际控制人范建刚承诺：“自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二|承 诺 时间：2011年1月18日。承 诺 期限：36个月。|严格履行中|

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|||个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。”2、范立义承诺：“自风范股份股票在证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。”3、范岳英承诺：“自风范股份股票在证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人配偶在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。”|||
|股份延长锁定|控股股东范建刚|控股股东范建刚在公司首次公开发行限售股解禁后作出了自愿延长所持股份锁定期 12 个月至2015年1月18日的承诺，具体如下：“1、在延长的锁定期内本人不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行|承 诺 时间：2014年1月18日。承 诺 期|严格履行中|

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|的股份，也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述延长的锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。”|限：12个月|

截止公告日，公司相关承诺方不存在超期未履行的承诺事项。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2014年02月15日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-016黑龙江国中水务股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2018】0198号）（以下简称“问询函”），《问询函》的全文内容如下：
“黑龙江国中水务股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产重组预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
一、关于交易方案的合理性
1、预案披露，2016年 10月上市公司由无实际控制人变更为姜照柏为公司的实际控制人。本次交易在国中水务控制权变更之日起60个月内，拟购买资产为洁昊环保56.64%股权。洁昊环保的实际控制人为李靖菀及肖惠娥，姜照柏控制的厚康实业于 2017年 12月通过协议转让突击取得洁昊环保20%的参股权。预案认为本次交易构成重组上市。请补充披露：（1）认定本次交易构成重组上市的原因、依据及合理性；（2）自公司控制权变更之日起60个月内，实际控制人及关联方是否有进一步向公司置入其资产的计划。若有，说明是否可能构成重组上市，拟注入资产是否符合 IPO标准；若无，请公司及实际控制人明确承诺。请财务顾问和律师发表意见。
2、预案披露，洁昊环保为新三板挂牌公司，且曾于2016年6月向中国证监会申报在创业板上市的申请文件，后来由于无法在规定时间内获取国有股东转持批复，同时需对股东中的资产管理计划及契约型私募基金股东进行清退，因此撤回上市申请，并2017年7月24日取得中国证监会终止审查通知书。
预案同时披露，本次交易构成重组上市，标的资产符合 IPO条件。请按照 2018年 1月 12日证监会新
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-016闻发布会问答环节关于新三板挂牌企业申请IPO过程中遇到的“三类股东”问题的审核政策补充披露：（1）洁昊环保股东中的资产管理计划及契约型私募基金股东是否依法设立并规范运作，是否已按要求纳入金融监管部门的有效监管；（2）洁昊环保是否已提出符合监管要求的整改计划，并对“三类股东”做穿透式披露；（3）上述股东的存续期是否已作出合理安排。请财务顾问和律师发表意见。
3、预案披露的上市公司控制股东、实际控制人、交易对方的锁定期安排不符合《重组办法》第46条的规定。请按照《重组办法》的规定做好相关股份的锁定承诺。请财务顾问和律师发表意见。
二、关于标的公司的经营和财务状况
4、预案披露，标的公司2015-2017年度主营业务毛利率均在50%-60%之间。根据预案披露的可比公司情况及公开数据，与公司存在同类产品的菲达环保的毛利率仅为15%-20%。请补充披露标的公司毛利率偏高的主要原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
5、请补充披露标的公司 2015-2017年应收账款账面余额、账龄超过 1年的应收账款明细情况，并结合前述情况及同行业情况，分析标的资产应收账款是否存在异常，是否足额计提减值。请财务顾问和会计师发表意见。
6、预案披露，标的公司洁昊环保2015年、2016年、2017年的营业收入分别为8,001.75万元、9,020.83万元、7,078.98万元，净利润分别为 3,002.76万元、2,955.13万元、1,893.67万元。报告期内洁昊环保的业绩有所下滑。同时，标的公司的主要产品2017年的产销量较前两年度明显下降，请结合洁昊环保所处行业的发展阶段及发展趋势、市场竞争情况、下游火电行业情况和同行业可比公司情况，补充披露：（1）相关产品产销量下降的具体原因；（2）洁昊环保业绩下滑的原因；（3）洁昊环保业绩承诺的可实现性和经营的可持续性。请财务顾问和会计师发表意见。
7、预案披露，标的公司主要客户既有龙净环保、远达环保等大气污染治理成套设备供应商，也有终端火力发电厂。请补充披露：（1）近两年标的公司直接销售给火力发电厂和大气污染成套设备供应商的销售金额和占总收入的比例；（2）标的公司的主要产品分别占大气污染治理相关成套设备总成本的比例；（3）与同行业上市公司比较，说明标的公司及其产品的核心竞争力。请财务顾问和会计师发表意见。
请你公司在2018年3月9日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-016改。
鉴于你公司本次重组构成重组上市，现要求你公司根据《上市公司重组上市媒体说明会指引》相关规定，召开媒体说明会。请你公司认真做好召开媒体说明会的各项工作，并及时披露具体安排。”以上为《问询函》的全部内容，公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2018年3月1日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—022通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）第九届董事会第九次会议于2018年4月26日以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018年4月20日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司与Adocia公司签署的《超速效型胰岛素合作和许可协议》的议案；
2018年 4月26日与SAADOCIA公司（以下简称“Adocia公司”）签订了《超速效型胰岛素合作和许可协议》，通化东宝将有偿获得BioChaperone®
Lispro（超速效型胰岛素类似物，以下简称“BCLispro”）在包括中华人民共和国（“中国”）、香港特别行政区、台湾地区和澳门特别行政区在内的所有大中华地区的国家和地区，蒙古，朝鲜，菲律宾，越南，老挝，柬埔寨，缅甸，泰国，马来西亚，文莱，新加坡，印度尼西亚，东帝汶，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，以及可探讨的：孟加拉国，印度，巴基斯坦，巴勒斯坦，沙特阿拉伯，巴林，卡塔尔，科威特和阿拉伯联合酋长国的独家开发、制造并商业化权利。
此产品属于超速效胰岛素类似物，起效优于现在的三代胰岛素，患者的依从性更好。该产品目前在欧盟处在III期临床试验前准备阶段。
内容详见 2018年4月27日上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通化东宝第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2018-022）和《通化东宝关于与Adocia签署合作和许可协议的公告》（公告编号：临2018-023）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司与Adocia公司签署的《胰岛素基础餐食组合合作和许可协议》的议案。
2018年 4月26日与SAADOCIA公司（以下简称“Adocia公司”）签订了《胰岛素基础餐食组合合作和许可协议》，通化东宝将有偿获得BioChaperone®Combo（胰岛素基础餐时组合，以下简称“BCCombo”）在包括中华人民共和国（“中国”）、香港特别行政区、台湾地区和澳门特别行政区在内的所有大中华地区的国家和地区，蒙古，朝鲜，菲律宾，越南，老挝，柬埔寨，缅甸，泰国，马来西亚，文莱，新加坡，印度尼西亚，东帝汶，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，孟加拉国，印度，巴基斯坦，巴勒斯坦，沙特阿拉伯，巴林，卡塔尔，科威特和阿拉伯联合酋长国的独家开发、生产并商业化权利。
此产品是目前世界上唯一将甘精胰岛素和超速效赖脯胰岛素成功组合的中
性新预混胰岛素类似物，该产品在欧洲已进入II期临床试验阶段。I期临床揭密数据显示，该产品起效时间和达峰时间优于现在所有的预混胰岛素及预混类似物制剂，快速降低高血糖，维持血糖更加平稳，低血糖发生率低。
内容详见 2018年4月27日上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通化东宝第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2018-022）和《通化东宝关于与Adocia签署合作和许可协议的公告》（公告编号：临2018-023）
上述签署的许可协议已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年四月二十七日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-017广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018年3月16日下午17时以现场方式召开了第九届董事会第一次会议。本次会议已取得全体董事关于豁免本次董事会会议通知期限的同意。经与会董事一致推举，本次会议由董事张琲先生主持，高级管理人员候选人李洁列席了本次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议《关于选举张琲为公司董事长的议案》
选举张琲先生为公司第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
二、审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任李洁先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为总经理。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》
规定，该议案通过。
三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
独立董事意见：公司董事会聘任董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为董事会秘书。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
四、审议《关于关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任韦承武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
五、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
选举张琲、李峙玥、唐功远、杜民、魏霞为董事会战略委员会委员，由张琲担任主任委员（召集人）；
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会提名委员会委员，由唐功远担任主任委员（召集人）；
选举张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）；
选举张琲、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞担任董事会薪酬与考核委员会委员，由杜民担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日附：
李洁简历：男，1975年7月生，汉族，籍贯河北，1994-1997首都经济贸
易大学会计专业，2003-2007浙江大学工商管理专业，工作经历如下：
1997.09-2001.10北京亮马河大厦有限公司财务主管；
2001.11-2005.04北京鹫峰科技开发股份有限公司财务经理；
2005.05-2014.01中国中小企业投资有限公司财务经理；
2014.02-2016.07北京广智慧财务顾问有限公司投资部经理；
2012.06-至今中企弘瑞达（北京）投资管理有限公司监事；
2016.07-2018.03深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；
2016.12-至今乐视游戏科技（北京）有限公司董事；
2017.01-至今广西慧金科技股份有限公司总经理；
2017.04-至今广西慧金科技股份有限公司董事会秘书。
李洁先生于 2017年 2月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资
格培训，并获得董事会秘书任职资格。李洁先生没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韦承武简历：韦承武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 8月
出生，毕业于北京工商大学新闻系，本科学历。韦承武先生自 2008年 10月
至 2012年 2月在经济观察报社任编辑、记者；2012年 2月至 2014年 3月在中国经营报社任资深记者，2014年 3月至 2017年 4月在上海证券报社任职，2017年 5月加入广西慧金科技股份有限公司。韦承武先生于 2017年 2
月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任
职资格。韦承武先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-054债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
第九届监事会第四十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四十次会议于 2018年 6月 19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事4人，实际出席会议监事4人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第九届监事会已于 2018年 2月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举,将下一届（即第十届）监事会成员由原来的5名调整为3名，并提名以下人员为第十届监事会监事候选人，候选人简历详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）：
提名谢忠信先生、徐芳女士为公司第十届监事会监事候选人。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安科股份有限公司监事会
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-066
山东东宏管业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增59,172,600股，转增后公司股本为 256,414,600股。
公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订章程第六条、第十九条，同意公司注册资本由 19,724.2万元变更为 25,641.46万元。具体详见公司于 2018年 7月 24日披露的公告（公告编号：2018-029）。
公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对公司经营范围、部分高级管理人员的职务名称进行调整。具体详见公司于 2018年10月19日披露的公告（公告编号：2018-049）。
2018年 12月 19日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得了济宁市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：山东东宏管业股份有限公司
统一社会信用代码：913708006722078217
类型：股份有限公司（上市）
住所：曲阜市东宏路1号
法定代表人：倪立营
注册资本：贰亿伍仟陆佰肆拾壹万肆仟陆佰元整
成立日期：2008年01月21日
营业期限：2008年01月21日至长期
经营范围：聚乙烯（PE）管材管件、钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材管件、PVC-O管材管件、PVC管材管件、耐磨复合管、3PE防腐钢管、涂层复合钢管、聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹管、PPR管材管件、PE-RT系列管材管件、RTP复合管材管件的开发、制造与销售；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；PE类树脂料、粘接树脂、3PE胶黏剂、耐磨料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、薄膜材料、夹克料等其他高分子功能母料的开发、制造与销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2018年 12月21日
中国长江电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明
本公司于 2016年 1月 19日召开第四届董事会第九次会议，并于 2016年 1月 20日披露了《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要等相关文件。公司于 2006年 2月 4日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本公司于 2016年 3月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕591号）。
本公司现根据中国证监会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，本报告书与首次公开披露的草案稿的主要修订内容如下：
1、由于本次交易已经中国证监会核准，在“重大事项提示”之“九、本次交易方案已获得的授权和批准”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”与“（三）本次募集配套资金的实施风险”、“第一章本次交易概况”之“七、本次交易方案已获得的授权和批准”、“第十二章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”与“（三）本次募集配套资金的实施风险”进行了修改。
3、在“重大事项提示”之“五、募集配套资金的情况”之“（三）发行数量及募集配套资金总额”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（二）非公开发行股票募集配套资金”之“4、发行数量及募集配套资金总额”、“第六章本次发行股份情况”之“二、非公开发行股份募集配套资金”之“（四）发行数量及募集配套资金总额”补充披露了本次募集配套资金非公开发行的股份占本次交易后公司总股本的比例。
4、在“重大事项提示”之“八、本次交易对于上市公司的影响”之“（三）本次交易对公司股权结构的影响”、“第一章本次交易概况”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对公司股权结构的影响”、“第六章本次发行股份情况”之“四、本次交易前后上市公司股本结构变化”补充披露了截至 2016年 3月 2日三峡集团的一致行动人持有的长江电力的股份数的变化情况。
5、在“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”补充披露了三峡集团出具的《关于完善川云公司成都基地房产和土地权属及溪洛渡、向家坝电站取水许可证事宜的承诺函》。
6、在“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”之“（二）标的公司经营风险”之“4、土地房产权属风险”、“第十二章风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之“（二）标的公司经营风险”之“4、土地房产权属风险”补充披露成都基地的土地、房产权属的完善进展，补充披露了如未来国家土地用地政策发生变化、需要变更划拨用地性质时的办证、费用承担等权利义务主体。
8、在“第三章交易对方基本情况”之“一、重组交易对方三峡集团”之“（七）三峡集团下属企业”的三峡集团主要控股企业表格中，补充说明了三峡集团对长江电力的持股比例为直接持股比例。
9、在“第三章交易对方基本情况”之“一、重组交易对方三峡集团”之“（九）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况”，更新了截至本报告出具日长江电力的高级管理人员情况，删除了邓玉敏先生。
10、在“第三章交易对方基本情况”之“四、配套资金认购方平安资管”之“（十二）平安资管认购资金来源”、之“五、配套资金认购方阳光人寿”之“（十二）阳光人寿认购资金来源”、之“六、配套资金认购方中国人寿”之“（十二）中国人寿认购资金来源”及“八、配套资金认购方太平洋资管”之“（十二）太平洋资管认购资金来源”补充披露了保险公司或保险资产管理公司以保险资金或受托管理的保险资金或传统险寿险责任准备金进行认购的合法合规性；同时在“八、配套资金认购方太平洋资管”之“（十二）太平洋资管认购资金来源”补充披露了太平洋资管管理的保险产品不属于结构化资产管理产品。
发展状况的表述；在“第三章交易对方基本情况”之“九、配套资金认购方GIC”之“（一）基本情况”修改了 GIC的营业期限，同时新增了“（十一）关于 GIC参与本次募集配套资金无需履行商务部审批的说明”；在“第三章交易对方基本情况”之“十、配套资金认购方重阳战略投资”之“（一）基本情况”补充披露了重阳战略投资新取得的统一社会信用代码，并补充披露了其企业类型和经营范围的表述。
12、“第四章标的资产基本情况”之“一、川云公司基本情况”之“（八）主要资产及权属情况”之“2、土地使用权”更新了成都三峡大厦新换取的土地使用权证载信息，补充披露了三峡集团关于完善成都基地土地权属及费用承担的承诺，补充说明了川云公司坝区 16宗土地以保留划拨方式注入上市公司的合法合规性以及县人民政府为有权确认机关；之“3、房屋建筑物”更新了成都基地房产证的办证进展情况，补充披露了三峡集团关于完善成都基地房屋权属及费用承担的承诺。
13、在“第四章标的资产基本情况”之“一、川云公司基本情况”之“（十三）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”补充披露了取水许可证取水权人完成变更的情况。
14、在“第五章标的资产评估情况”之“一、川云公司评估基本情况”之“（三）川云公司的评估方法、评估参数及其依据”之“1、资产基础法各类资产的评估方法”补充披露了“（8）固定资产重置价值的资金成本的取值说明”，说明了固定资产重置价值计算公式中资金成本具体取值依据及合理性。
政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”补充披露三峡集团关于完善成都基地土地、房产权属的承诺。
16、在“第十一章同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（五）独立财务顾问及律师对关联交易发表的意见”更新了律师关于关联交易的意见。
17、在“第十三章其他重要事项”之“三、三峡集团增持计划”补充披露了三峡集团的控股子公司三峡资本控股有限责任公司的增持股份情况；在“十、保护投资者合法权益的相关安排”之“（二）严格执行关联交易批准程序”更新了本关联交易履行的股东大会表决程序。
18、在“第十四章独立董事及中介机构意见”之“三、法律顾问对于本次交易的意见”更新了律师关于本次交易的意见。
19、在“第十五章中介机构及经办人员”之“一、独立财务顾问”更新了中信证券股份有限公司的法定代表人信息、华泰联合证券有限责任公司的经办人员信息。
20、在“第十六章备查文件及地点”之“一、备查文件”更新了备查文件信息。
特此说明。
（此页无正文，系《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》之签章页）
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