证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-055东方财富信息股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：副董事长陶涛先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月12日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2014年11月11日至2014年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11
月12日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月11日
15:00至2014年11月12日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店
6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的副董事长陶涛先生，主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共35名，代表492,612,250股，占公司有表决权股份总数的40.7252%。其中单独或合计持有公
司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共33名，代表112,856,735股，占公司有表决权股份总数的9.3301%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表463,231,321股，占公司有表决权股份总数的38.2962%；
（2）通过网络投票的股东 16人，代表股份 29,380,929股，占公司有表决权股份总数的2.4290％。
（3）委托独立董事投票的股东 0人，代表 0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公
司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.6激励对象获授、行权的条件
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.8股票期权会计处理
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.9公司授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.10公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
1.11公司、激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
（二）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效
表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
（四）审议通过了《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授
信提供担保的议案》
表决结果：同意 492,582,250股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 112,826,735股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9734%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；反对 30,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0266%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所周一杰律师和戎纯莉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书及其签章页
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日