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证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2014-066中航资本控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议
（现场和通讯）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2014年 10月 22日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议，于 2014年 10月 27日 9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡晓峰先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、公司 2014年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
二、关于公司会计政策变更的议案
公司监事会认为：公司本次会计政策的调整，符合公司实际情况，会计政策变更程序合法合规，相关财务数据的调整严格按照新会计准则的规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
证券代码：900935 证券简称：阳晨Ｂ股 公告编号：2016-048
上海阳晨投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店（上海市东安路 8号）四楼香山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|72|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|144,433,654|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.0498|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司监事会提议，董事会召集，董事长李建勇先生主持，
会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事单翀先生因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事杨伯伟先生因事未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|5,437,354|99.9944|300|0.0056|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关|5,437,354|99.9944|300|0.0056|0|0.0000|

||
|-|
|事宜有效期的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
该项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，该项议案内容涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海城投（集团）有限公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：聂鸿胜、蒋国平
2、律师鉴证结论意见：
本次公司临时股东大会的全过程经上海市锦天城律师事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
该所聂鸿胜、蒋国平律师认为：上海阳晨投资股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司2016年9月15日
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM（SHANGHAI）关于
西藏城市发展投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 6267 6960
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于西藏城市发展投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：西藏城市发展投资股份有限公司
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 5月25日 14点 45分在上海市天目中路 380号北方大厦 24楼召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵威律师、刘亚楠律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2017年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、就召开 2017年第二次临时股东大会事宜，董事会已于会议召开 15日以前（即2017年5月9日）在上海证券交易所网站上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系人和联系电话。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2017年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，本次会议按照会议通知通过上海证券交易所网络投票系统（通过交易系统投票平台）为股东提供了网络投票安排；并且，2017年5月25日9:15-15:00通过互联网投票平台也为股东提供了网络投票安排。
（2）本次会议的现场会议于 2017年 5月25日 14点 45分在上海市天目中路 380号北方大厦 24楼召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表公司股份 318,166,225股，占公司股份总数的43.6314%。
2、根据上海证券交易所提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数 7人，代表公司股份402,100股，占公司股份总数的0.0551%。
3、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券交易所提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，前述议案已获得有效表决通过，其表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；
本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：__________________ __________________
黄宁宁 赵威
__________________
刘亚楠
2017年5月25日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-20债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年4月24日下午在厦门翔安商务大厦2楼公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于2016年4月14日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会监事经过认真审议后以举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司 2015年年报全文及摘要》
公司监事会全体监事对 2015年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2015年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2015年年报全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《公司2016年第一季度报告》
公司监事会全体监事对 2016年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2016年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
《公司2016年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《2015年度利润分配方案》
监事会发表如下意见：
我们认为，董事会提出的2015年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健
康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2015年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过《关于公司 2015年日常关联交易执行情况及预计 2016年日常关联交易的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于预计 2016年日常关联交易的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议通过《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《贵人鸟股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会2016年4月26日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-011
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第十九次会议于2015年3月30日在北京以现场方式召开，会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。会议由段青山主席召集并主持。会议应到监事7名，现场出席监事7名，委托他人出席1名，张迪生监事委托鲁钟男监事代行表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于《公司2014年年度报告（正文及摘要）》的决议
根据相关规定，会议对2014年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：
1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3．年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
财政部于2014年3月修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，并发布了《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同时鼓励在境外上市的企业提前执行，本公司作为同时发行A股和H股的上市公司，在编制2014年度中期财务报表时已提前采用上述两项准则。
财政部于2014年3月颁布了《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会
[2014]13号文），于7月修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司在2014年度财务报告已采用了上述规定和准则。
上述新会计准则和规定的采用对本集团和本公司2014年年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，对本集团和本公司2014年年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面（详见2014年度财务报表的附注四、31“主要会计政策的变更”）。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于2014年度监事会工作报告（草案）的决议
本议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于监事会对董事会及董事2014年度履职监督评价报告的决议
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
四、关于2014年度监事履职评价报告的决议
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
六、关于对公司2014年度内部控制评价报告的决议
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国民生银行股份有限公司监事会2015年3月30日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：临2016-064新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于重大资产重组过渡期损益情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 19日召开 2015年第一次临时股东大会，通过了《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并取得中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]177号）《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司向湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）等十八名股东发行股份购买其持有的同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）87.1418%股权。向 GPC Mauritius V LLC支付现金购买其持有的同济堂医药12.8582%股权，同济堂医药成为公司的全资子公司。
2016年5月30日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过公司董事会换届选举事项。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】]17号、财政部《关于做好执行会计准则企业 2008年年报工作的通知》（财会函【2008】60号的相关规定，同济堂医药原控股股东同济堂控股认购公司发行的股份并取得控制权，本次交易行为已构成反向购买。
本次反向收购的购买日确定为 2016年 5月 31日。过渡期间为 2015年 3月 1日至 2016年5月31日止的会计期间。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对同济堂医药过渡期损益情况进行了审计，出具了《同济堂医药有限公司审计报告》（大信审字【2016】第29-00037号）。
根据审计的结果，同济堂医药在过渡期实现归属于母公司股东的净利润442,518,519.87元，该盈利归公司享有。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2016年10月20日
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陕西建设机械（集团）有限责任公司
关于确保陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票
填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟非公开发行股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，陕西建设机械（集团）有限责任公司作为上市公司的控股股东（以下简称“本公司”），为确保上市公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，特作出如下承诺：
公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
本公司承诺不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司关于确保陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》之盖章页）
陕西建设机械（集团）有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：___________________
江西国泰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对第四届董事会第三十一次会议审议的以下事项发表意见如下：
一、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 12,000.00万元进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，降低运营成本，维护公司和股东利益；同时本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此一致同意该议案。
二、关于为控股子公司江西永宁科技有限责任公司银行授信额度提供担保的议案
我们认为，公司为下属控股子公司江西永宁科技有限责任公司
（以下简称“永宁科技”）提供担保有利于促进其业务持续发展，提高其经营效率和盈利能力；同时公司对永宁科技的经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案。
三、关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司银行贷款授信提供担保的议案
我们认为，公司为下属控股子公司江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）提供授信担保有利于保障其业务正常发展，提升市场竞争力；同时公司对拓泓新材的经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为亦不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案。
四、关于公司会计政策变更的议案
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，因此一致同意该议案。
江西国泰集团股份有限公司独立董事：李汉国、余新培、杨祖一 2019年 8月 28日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-054重庆再升科技股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 4月11日起停牌，具体内容详见2017年4月12日、2017年4月18日发布的《再升科技重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-030）、《再升科技重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-033）。经与有关方论证和商讨，公司初步确定本次停牌发行股份及现金购买资产事项构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年4月11日起停牌预计不超过1个月，公司于2017年4月25日发布了《再升科技重大资产重组停牌公告》（临2017-034号）。2017年5月10日，公司发布了《再升科技重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-042），经公司申请，公司股票自2017年5月11日起继续停牌不超过1个月。
按照规定，公司每五个交易日发布了一次有关事项的进展情况。经各方协商，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具的以 2017年 3月 31日为基准日的审计报告，本次交易拟成交金额和本次收购标的资产均未达到重大资产重组的标准，同时为尽快推进此次收购事项，完善公司产业链布局，保障北京再升干净空气科技有限公司强劲的用户需求，将公司的优质过滤材料真正应用到终端商业、民用市场，经与有关方论证现将本次交易方式由发行股份及支付现金购买资产调整为全额支付现金购买资产（以公司股东大会审议通过为准），故本次收购事项不再构成重大资产重组。公司将继续积极推进本次收购的各项工作，并在召开投资者说明会后及时公告并复牌。
一、本次策划的拟重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次拟重大资产重组的交易对方为苏州悠远环境科技股份有限公司（以下简称“悠远环境”）所有股东，本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人均不构成关联交易。
（二）拟交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产。标的资产的交易价格将
根据以2017年3月31日为基准日的评估报告或审计报告载明的结果，协商确定标的资产交易总价。
（三）标的资产情况
本次拟重大资产重组购买的标的系悠远环境100%的股权，标的公司与本公司同属干净空气领域。
二、公司在推进拟重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织相关人员积极推进本次拟重大资产重组的各项工作，中介机构对标的公司开展了尽职调查，并就合作方案、交易对价进行多轮商务谈判。
三、终止本次重大资产重组的原因
经各方商议，根据审计报告，本次交易拟成交金额和本次拟收购标的资产未达到重大资产重组的标准，同时为尽快顺利推进此次收购事项，经有关各方协商一致，现将本次交易方式由发行股份及支付现金购买资产调整为全额支付现金购买资产，故本次收购不再构成重大资产重组。公司将在终止重大资产重组进程后，继续积极推进本次收购的各项工作。
四、承诺
根据相关规定，公司承诺自披露本次投资者说明会召开情况及复牌公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组。
公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-040号
四川水井坊股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日召开了八届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司按照法定程序注销其全资子公司成都嘉源酒业营销有限公司、四川水井坊酒类营销有限公司。
一、 子公司基本情况
1、成都嘉源酒业营销有限公司
成立时间：2000年
营业范围：预包装食品销售（含酒类）
注册资本：1000万
净资产（截止2015年12月31日）：1130万
占上市公司净资产比例：0.88%
股权结构：成都水井坊营销有限公司（唯一股东）
2、四川水井坊酒类营销有限公司
成立时间：2014年
营业范围：批发、零售：预包装食品销售（含酒类）；销售工艺美术品，百货；票务代理；广告制作、发布、代理（气球及印刷品广告除外）；市场调查；
社会经济咨询；会议及展览服务；仓储业（不含危险品）
注册资本：1000万
净资产（截止2015年12月31日）：897万
占上市公司净资产比例：0.70%
股权结构：成都水井坊营销有限公司（唯一股东）
二、 注销子公司原因
因成都嘉源酒业营销有限公司、四川水井坊酒类营销有限公司注册后基本未启用，也未开展正常的经营活动，为简化公司架构，提高工作效率，经审慎研究，决定注销上述两家子公司。
三、本次注销子公司的影响
该子公司注销后，不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二 O一六年八月二十三日
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证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-048
大连派思燃气系统股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 7月 10日以书面和电子邮件方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于 2017年 7月 17日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席田雪女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》。
同意公司将原激励对象胡海昕已获授的股份全部进行回购注销，回购股份数量为525,000股，回购价格调整为6.559元/股。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会认为公司前次募集资金的管理和使用均合法、合规。同意将本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于全资子公司出租房屋、设备暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司大连佳诚能源工程设备有限公司将拥有的位于大连经济技术开发区振鹏工业城73#的土地、厂房及相关设备租赁给大连派思透平动力科技有限公司。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司第三届董事会第二次会议审议该关联交易议案时，关联董事谢冰先生、吕文哲先生、谢云凯先生、李伟女士、XIE JING女士回避了表决，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
监事会
2017年7月19日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2016-037北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2016年 4月 25日在民族饭店 301会议室召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议由监事会主席东海全先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议表决，两项议案均以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
通过的议案如下：
1、通过了《关于转让公司所持首汽集团8.2775%股权的关联交易议案》。
2、通过了《关于变更会计估计的议案》。
监事会认为公司本次变更会计估计是基于公司经济型连锁酒店业务得到大幅度扩展，变更后能够使会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-034甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月13日 14点00分
召开地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案|√|
|2|关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于 2019年 10月 22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600720|祁连山|2019/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：
日除外）。
（三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至2019年11月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：李小胜朱玉玲
联系电话：0931-4900608 4900619
传 真：0931-4900697
2、会议费用
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案||||
|2|关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2017-O37号
中国工商银行股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 276人，代表股份 286,060,969,751股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089股的80.2626%。
|||
|-|-|
|1. 出席会议的股东和代理人人数|276|
|其中：A 股股东人数|247|
|境外上市外资股股东人数（H股）|29|

|||
|-|-|
|2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|286,060,969,751|
|其中：A 股股东持有股份总数|248,143,952,670|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|37,917,017,081|
|3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.2626|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|69.6239|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|10.6387|

注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会由本行董事会召集，易会满董事长主持会议。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事16人，出席16人；
2.本行在任监事6人，出席6人；
3.本行董事会秘书官学清先生出席会议，部分高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票
1.议案名称：关于2016年度董事与监事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决结果|285,851,763,421|99.9269|1,338,572|0.0005|207,867,758|0.0726|

2.议案名称：关于选举梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决结果|285,596,412,193|99.8376|258,189,700|0.0903|206,367,858|0.0721|

3.议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决结果|285,375,164,157|99.7603|477,879,830|0.1671|207,925,764|0.0726|

4.议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决结果|2 63,874,795,885|92.2442|18,560,427,909|6.4883|3,625,745,957|1.2675|

5.议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决结果|285,852,906,915|99.9273|199,172|0.0001|207,863,664|0.0726|

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2016 年度董事与监事薪酬清算方案的议案|1,098,084,080|98.9579|61,301|0.0055|11,502,474|1.0366|
|2|关于选举梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案|1,093,032,780|98.5027|5,112,501|0.4607|11,502,574|1.0366|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
梁定邦先生担任本行独立董事的新一届任期自其本届独立董事任期届满之日起开始计算。关于梁定邦先生的简历请参见本行于 2017年 10月 13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2017年第一次临时股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师和王宁律师
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商
银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国工商银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
中国工商银行股份有限公司2017年11月29日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-014天津环球磁卡股份有限公司关于收到
最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：再审
●上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）
●涉案的金额：人民币 3000万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：不确定
一、本次诉讼的基本情况
我公司曾于 2015年 10月 17日在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》刊登关于追偿诉讼终结的公告，公告编号为临15-036，详见上述公告。2015年 10月 16日我公司收到天津市高级人民法院民事判决书（【2015】津高民二终字第 0095号），被上诉人天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“我公司”）与上诉人天津一德投资集团有限公司(以下简称：“一德公司”)追偿权纠纷一案，于 2014年 9月 26日正式立案，本案现已审理终结，我公司胜诉。
二、再审申请书主要内容
申请再审人（一审被告、二审上诉人）：天津一德投资集团有限公司住所地：天津华苑产业区物华道 8号
法定代表人：常志武，董事长
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：天津环球磁卡股份有限公司住所地：天津市河西区解放南路 325号
法定代表人：郭锴，董事长
申请人不服天津市高级人民法院于 2015年 10月 14日做出的（2015）津高民二终字第 0095号民事判决和天津市第一中级人民法院于 2015年 5月 11日做出的（2014）一中院初字第 0051号民事判决，特向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。
三、本次公告的诉讼对我公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对我公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019-056
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,780,758|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.6096|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴心明先生出席会议；营运总监袁梦琦先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,780,658|99.9999|0|0.0000|100|0.0001|

2、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|135,780,658|99.9999|0|0.0000|100|0.0001|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,780,658|99.9999|0|0.0000|100|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|22,785,858|99.9995|0|0.0000|100|0.0005|
|2|关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|22,785,858|99.9995|0|0.0000|100|0.0005|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案|22,785,858|99.9995|0|0.0000|100|0.0005|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-3为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、杨璐
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年7月13日