Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:300157 证券简称:恒泰艾普 公告编号:2017-055恒泰艾普集团股份有限公司
关于近期投资者关注问题的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，因中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)作为拥有地热项目工程施工技术经验的上市公司得到了部分投资者的关注，为维护广大股东利益，公司对投资者询问和关注的相关情况进行了梳理，现说明如下：
1、公司目前在雄安新区的产业现状
截至目前为止，公司未在雄县、容城、安新三地设立有分子公司，也暂未在上述三地承担任何工程项目。
2、公司目前是否有参与雄安新区的地热开发项目
截止到目前为止，公司暂未参与雄安新区的地热开发项目。
3、公司其他地热项目的情况
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）为恒泰艾普全资子公司，其于 2011年开始开展地热开发技术攻关，经过多年的研究与实践，现已形成以高温钻井等技术为核心的工程技术体系，建成有3支高温地热专业化服务队伍，服务范围涵盖了地热工程服务的全领域。西油联合所承揽的韩国浦项地热 EPC项目，于 2015年 12月完成 PX-2井 7寸套管固井作业，该井完钻井深4348米；2016年11月，西油联合继而又完成了韩国浦项地热项目 PX-1的工程作业，完钻井深4361.88米。2016年，西油联合地热项目确认收入 6,984万元，占西油联合母公司总收入比例为53.88%。
4、西油联合作为中石化一级供应商的相关情况
西油联合具备中石油和中石化的供应和服务资格，作为中石化的一级供应商，西油联合与中石化签订的合同在 2016年带来的实际确认收入为 1,104.8万元，占西油联合母公司总收入比例为8.52%。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司2017年05月16日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-079镇江东方电热科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%--60%|盈利：4203.77万元|
||盈利： 5464.90万元-6726.03万元||

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|-|-|-|
|项目|2017年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%--50%|盈利：1739.08万元|
||盈利：2086.90万元-2608.62万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司经营保持稳定，民用电加热器销售收入稳步增长；同时本报告期增加江苏九天光电科技有限公司纳入合并报表，致使业绩同比增加。
2、非经常性损益对2017年前三季度净利润的影响约为1603万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2017年1-9月的具体财务数据公司将在2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-111上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到《民事起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）收到上海市普陀区人民法院（以下简称“法院”）受理上海市住安建设发展股份有限公司（以下简称“上海住安”）起诉公司“建设工程合同纠纷案”的《民事起诉状》、《举证通知书》（2018）沪0107民初16128号及相关司法文书，现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人及诉讼请求
原告：上海市住安建设发展股份有限公司
住所地：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区88室
法定代表人：胡文勇，董事长
联系地址：上海市徐汇区淮海中路1250号
被告：顺灏股份
住所地：上海市普陀区真陈路200号
法定代表人：郭翥，董事长
诉讼请求：
（1）判令被告立即向原告支付工程余款14,926,464.58元；
（2）判令被告立即向原告支付工程设备保管费330,500元；
（3）判令被告自2018年6月9日起至2018年7月10日按前述应付金额的银行贷款利率向原告支付逾期付款造成的利息损失共计56,367.17元，以后按每日1818.29元计算直至实际付款日止；
（4）判令被告承担现场管理费等实际损失费用，自2018年1月至2018年7月共计1,050,000元；
（5）请求确认原告对涉案工程折价或者拍卖的价款在法院判决金额内享有建设工程价款优先受偿权；
（6）判令被告承担全部诉讼费用。
（二）本案受理情况
法院于2018年8月17日受理上海住安起诉公司的建设工程合同纠纷案，确定适用普通程序。
（三）本案的主要事实与原告陈述的主要理由
被告分别于2016年12月23日和2017年1月10日与原告签订《新型立体自由成型环保包装建设项目（装修改造）建设工程施工合同》和《微结构光学包装材料建设项目建设工程施工合同》各一份。
原告称合同约定的付款条件已全部成就，被告应当按约付款，现被告延迟付款已经构成违约。同时，由于被告未能按时支付工程款项，故原告还要求主张逾期付款所产生的利息损失。由于被告迟迟不予签发接收证书，原告实际无法撤场，增加了竣工后的管理成本，造成了原告的损失，故原告一并将该损失提出，要求被告承担。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大
诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院寄发的前述《民事起诉状》及相关司法文书后，公司将委托代理律师负责相关应诉事项。鉴于上海住安在合同履行过程中存在违约行为，并对公司造成了损失，公司计划向法院对原告提起反诉，切实维护公司的合法权益。由于本案尚未开庭审理，暂无法估计对公司本期利润或期后利润的可能影响。
公司将持续关注建设工程合同纠纷案进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市普陀区人民法院《民事起诉状》、上海市普陀区人民法院《举证通知书》（2018）沪0107民初16128号及相关司法文书。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年8月22日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关
议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的
要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，我们对公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议的以下事项
进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于聘请高级管理人员的独立意见
经审阅谢韬先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有
《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确
定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任的其他情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够
胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公
司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
因此，我们同意公司聘任谢韬先生为公司CEO。
二、关于 2016年日常经营关联交易预计的独立意见
安欣牧业与启东瑞鹏、鹏欣集团及其关联子公司与纽仕兰发生的业务往来
构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均以市场
价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形；表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
因此，我们同意本次关联交易预计。
三、关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见
本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上
市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金
安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产
品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理
财产品的决定，并将本事项提交公司股东大会进行审议。
四、关于 2016年为部分子公司贷款提供担保预计的独立意见
本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与
全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第二十八次会议审议全
票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
五、关于对外提供担保的独立意见
本次对外担保符合公司的发展战略，决策程序符合法律、行政法规及相关
规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。
因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2016年月日
酒鬼酒股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为酒鬼酒股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《酒鬼酒股份有限公司章程》及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和广大股东的利益。现将 2018年度独立董事工作情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。
出席公司董事会会议情况如下：
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|姓名|应参会次数|参会次数|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|
|王茹芹|7|7|7|0|0|
|姚小义|7|7|7|0|0|
|王艳茹|7|7|7|0|0|

（二）出席股东大会情况
2018年度，公司共召开股东大会 2次，在会议召开前后，我们对股东大会文件资料通过电子信件方式进行了审阅，公司 2017年度股东大会审议通过了《独立董事 2017年度述职报告》。
二、发表独立意见情况
2018年度，我们依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券
交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了独立意见。
具体如下：
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|会 次|时 间|发表独立意见的文件名称|
|第 七 届 董事 会 第 三次会议|2018年2月12日|对提名公司董事候选人的独立意见|
|第 七 届 董事 会 第 四次会议|2018年3月2日|对选举公司董事长、副董事长的独立意见|
|第 七 届 董事 会 第 五次会议|2018年3月7日|1、关于对公司2017年度利润分配预案的意见；2、关于对公司聘任 2018年度财务审计机构的事前认可意见；3、关于对公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；4、关于对公司2017年度关联方资金占用、对外担保情况的事前认可意见；5、关于对公司 2017年度内部控制自我评价的意见；6、关于对公司 2017年度募集资金存放与使用情况的意见；7、关于对公司高级管理人员变动的意见；8、关于对公司《2018年度公司高级管理人员薪酬方案》事前认可意见。|
|第 七 届 董事 会 第 七次会议|2018年8月9日|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，我们在 2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，关注媒体、网络有关公司的相关报道，获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，
维护公司和中小股东的合法权益。
四、参与董事会委员会工作情况
我们积极参与、配合公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会开展各项工作，每个委员会都出具了 2018年度履职报告。
五、对定期报告的审阅情况
报告期间，我们认真审阅、审议公司 2018年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及 2018年年度报告，并与公司 2018年度年审机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员保持了充分沟通和交流。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
独立董事：
王茹芹
姚小义
王艳茹
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-014
创业软件股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|425,990,528.77||405,648,138.53||5.01%||
|营业利润|33,771,826.73||27,904,381.70||21.03%||
|利润总额|58,628,927.84||56,124,327.62||4.46%||
|归属于上市公司股东的净利润|49,642,397.40||47,576,147.03||4.34%||
|基本每股收益 （元）|0.81||0.93||-12.90%||
|加权平均净资产收益率|10.22%||14.67%||-4.45%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|891,391,024.56||496,210,835.54||79.64%||
|归属于上市公司股东的所有者|598,543,802.20||344,123,304.80||73.93%||
|权益|||||||
|股本|70,067,500.00||51,000,000.00||37.39%||
|归属于上市公司股东的每股净|8.54||6.75||26.52%||
|资产（元）|||||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产
指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权
平均法计算。
（3）“归属于上市公司股东的每股净资产（元）”以各年末的股本总额为依据计算，未做追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入42599.05万元，比上年同期增长5.01%；实现营业利润3377.18万元，比上年同期增长21.03%；实现利润总额5862.89万元，比上年同期增长4.46%；实现归属于上市公司股东的净利润4964.24万元，比上年同期增长4.34%；加权平均净资产收益率为10.22%，比上年同期下降30.33%，主要原因是报告期内公司发行股票所致；报告期内，公司营业利润比上年同期增长21.03%，主要原因是2015年度公司销售稳定增长，毛利率较高的医疗卫生信息化应用软件收入占总收入比例不断提升所致。
2、财务状况说明
报告期末，总资产余额为89139.10万元，比期初增长79.64%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为59854.38万元，比期初增长73.93%；报告期末股本7006.75万元，比期初增长37.39%；主要原因系公司首次公开发行股票、定向发行限制性股票及净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年01月26日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》（2016-009）不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至本公告日，公司董事会尚未就2015年度的利润分配方案进行任何讨论，有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的
信息为准。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-092创维数字股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、控股股东本次解除质押的基本情况
2017年 8月 29日和 2018年 3月 20日，创维 RGB分别将378,000,000股和206,548,508股无限售流通股份质押给摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，用于创维集团有限公司（证券代码：00751.HK，以下简称“创维集团”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）担保事宜，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。2019年 9月 25日，公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-083），创维 RGB解除质押本公司股份 60,000,000股，占其所持股份比例为10.26%。
2019年 10月 31日，公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-088），创维 RGB解除质押本公司股份 60,000,000股，占其所持股份比例为10.26%。
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||||||||占其所||占公司|||||||
||||是否为控股||本次解除质押|||||||||||
||股东名称||||||持股份||总股本||起始日||解除日期||质权人|
||||股东||股份数量|||||||||||
||||||||比例||比例|||||||
|创维RGB||是||20,000,000||3.42%||1.89%||2018/3/20||2019/11/11||摩根士丹利华鑫证券有限责任公司||
|合计||-||20,000,000||3.42%||1.89%||-||-||-||

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，创维RGB、创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）为法定一致行动人关系，合计持有公司股份数量为 606,632,370股，占公司总股本的比例为57.32%。其中股东创维 RGB直接持有公司股份数量为 584,548,508股，占公司总股本的比例为55.24%。
上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||质押占||质押占||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||股东||||持股比||累计质押数||其所持||公司总||已质押股||占已质||未质押股份||占未质|
||||持股数量|||||||||||||||||
||名称||||例||量||股份比||股本比|||||||||
||||||||||||||份限售和||押股份||限售和冻结||押股份|
||||||||||例||例|||||||||
||||||||||||||冻结数量||比例||数量||比例|
|创维RGB||584,548,508||55.24%||444,548,508||76.05%||42.01%||0||0||0||0||
|液晶科技||22,083,862||2.09%||0||0||0||0||0||22,083,862||100%||
|合计||606,632,370||57.32%||444,548,508||73.28%||42.01%||0||0||22,083,862||13.62%||

三、控股股东质押公司股票的影响
控股股东的股份质押融资不涉及用于满足本公司生产经营相关需求，对本公司的生产经营、公司治理亦不存在影响。控股股东创维 RGB和最终控股股东创维集团资信状况良好，具备相应的资金偿还
能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。控股股东股份质押合同
条款中不存在被平仓的约定，目前未出现、不存在平仓风险或被强制
过户的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2019年 11月 13日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-077上海良信电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 3日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、会计政策的变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用的会计政策为2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关
成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司于 2017年 8月 3日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2、监事会审议情况
公司于 2017年 8月 3日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3、股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、独立董事独立意见
经审核，我们认为：根据财政部于 2017年 5月 10日发布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-066北京三夫户外用品股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟实施非公开发行股票事项，根据相关要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行自查，情况如下：经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-008
深圳科创新源新材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈✓同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升: 16.57%—20.27%||盈利：5,404.65万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：6,300万元–6,500万元||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，公司继续聚焦于为客户提供满意的高分子材料应用开发整体解决方案和服务，在深耕国内通信及电力市场业务的同时，加大了国际业务的开拓力度，与国外众多运营商客户或其供应商建立了业务合作关系或进入其供应体系，国际业务的快速增长带来了公司净利润的增长。
2、公司预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为594.90万元，主要为购买理财产品收益及计入当期损益的政府补助。2016年度非经常性损益对净利润的影响金额为379.14万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016年 4月 8日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬及高级管理人员 2016年度薪酬计划的独立意见
2015年度公司严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核的相关制度，业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，是合理有效的。
薪酬与考核委员会拟定的高级管理人员 2016年度薪酬计划符合公司经营发展的实际情况，能够有效调动高级管理人员的积极性，有利于确保公司的竞争力，实现公司的经营目标，未损害投资者的利益。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们一致同意公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
三、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
我们仔细审阅了公司2015年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司 2015年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司
股东大会审议。
四、关于聘任公司 2016年度财务审计机构的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的执业资格，从业人员具备丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经审阅，公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
六、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分募投项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在募集资金投资项目投资总额、投资方向及建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。
我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事宜。
七、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司已经建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。
我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2015年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
我们一致同意公司本次会计政策的变更。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
十、关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司 2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案的独立意见
鉴于威斯泰克未完成 2015年度业绩承诺的客观情况和主要原因，公司与威斯泰克原股东钟再柏进行了坦诚沟通，并初步交流了各种处理方案。为保证威斯泰克经营的稳定及激励其 2016年度取得更优异的经营业绩，公司本着保护全部股东特别是中小股东利益的原则，争取双赢局面，与威斯泰克原股东钟再柏达成对 2015年度业绩未达标所采取的措施是：暂缓执行对威斯泰克原股东钟再柏2015年度的股权补偿措施，待2016年度结束之后，根据威斯泰克业绩的完成情
况再对钟再柏一并执行2015年度及 2016年度的股权转让补偿措施，钟再柏已同意实施该措施。
经核查，我们认为公司本次与威斯泰克及其原股东达成的处理方案及程序，符合全体股东的利益，对公司及威斯泰克皆有双重激励的意义，不存在损害广大投资者特别是中小投资者权益的情况。
我们一致同意公司《关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司 2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案》，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
十一、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
经审查，公司在 2015年度未发生重大关联交易事项。发生的与日常经营相关的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事签字：
李黑虎 牛永宁 何晴
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
预计与香港怡达 2018年日常关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）2016年非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对德豪润达预计与香港怡达2018年日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易概述
1、2016年12月28日，德豪润达2016年第六次临时股东大会审议通过，德豪润达将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%的股权出售给了瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙。截止目前，德豪（香港）光电科技有限公司已更名为怡达（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港怡达”）。
因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达（含合并报表范围内的子公司）预计2018年度将与香港怡达（含其合并报表范围内的子公司）发生日常关联交易金额不超过人民币28,250万元（含税）。
2、德豪润达于 2018年 4月 25日召开的第五届董事会第三十八次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，关联董事陈剑瑢回避了表决。会议以8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。公司独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、监事会发表了审核意见。
交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：怡达（香港）光电科技有限公司
2、成立时间:2010年5月31日
3、法定代表人：陈剑瑢
4、注册资本：1500万美元
5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong
6、公司类型：有限责任公司
7、股东情况：
||||
|-|-|-|
|出资方|出资额（万美元）|占注册资本比例|
|瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙|1500|100.00%|

8、香港怡达及其附属公司的股权架构如下：
怡达（香港）光电科技有限公司
100%
100% 100%
怡迅（芜湖）光电科技有限公司
ETI Solid State Lighting Inc.
100%
怡迅（珠海）光电科技有限公司
9、香港怡达及其附属公司原为德豪润达的子公司，2016年末德豪润达将香港怡达股权转让之后才成为独立的企业集团并从2017年开始编制独立的合并财务报表。其最近一年又一期合并报表主要财务数据（未经审计）如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年3月31日|2017年12月31日|

||||
|-|-|-|
|资产总额|608,908,799.84|775,910,576.59|
|负债总额|418,627,836.45|601,409,156.01|
|所有者权益|190,280,963.39|174,501,420.58|
|利润表项目|2018年1-3月|2017年度|
|营业收入|149,107,103.03|655,621,474.32|
|营业利润|16,881,985.81|101,415,628.09|
|净利润|15,197,237.34|91,406,200.62|

10、与公司的关联关系
德豪润达的董事陈剑瑢女士兼任香港怡达的总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第10.1.3第（三）款的规定，香港怡达与德豪润达构成关联关系，其与德豪润达发生的交易将构成关联关系。
11、履约能力分析
香港怡达主要从事LED照明产品的制造、销售业务，业务地域主要覆盖欧美地区的发达经济体，不从事LED照明产品在国内的销售业务。香港怡达财务状况良好，具备相应的履约能力。
三、日常关联交易情况
1、日常关联采购
2018年1-3月德豪润达及子公司与香港怡达(含其子公司)发生的交易金额如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年1-3月交易金额（含税、万元）|
|向关联人采购商品|香港怡达及其附属公司|3,207.71|
|向关联人出租厂房、设备|怡迅（芜湖）光电科技有限公司|59.05|
|向关联人销售商品、提供劳务|香港怡达及其附属公司|2,151.80|

2、预计2018年关联交易情况
经测算，德豪润达与香港怡达的日常关联交易预计如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计2018年交易金额|
|向关联人采购商品|香港怡达及其附属公司|不超过15,000万元（含税）|
|向关联人出租厂房、设备|怡迅（芜湖）光电科技有限公司|不超过250万元（含税）|
|向关联人销售商品、提供劳务|香港怡达及其附属公司|不超过13,000万元（含税）|

3、定价原则、依据及交易价格
德豪润达与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
4、付款安排和结算方式
德豪润达与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
四、交易的目的及对公司的影响
1、香港怡达原为德豪润达的子公司，主要从事LED照明产品的国际销售业务。德豪润达为聚焦国内业务，在 2016年底将香港怡达进行了剥离。香港怡达原在德豪润达的生产经营体系内，与德豪润达相关的交易业务纳入了合并报表并不构成关联交易。德豪润达将香港怡达出售之后，该部分业务暂时变成了关联交易业务。随着后续德豪润达董事在香港怡达交叉任职问题的解决，香港怡达与德豪润达的交易将不再构成关联交易。
2、德豪润达与香港怡达的日常关联交易均以市场价格为定价基础，不存在损害德豪润达及德豪润达股东利益的情形，不会对德豪润达的独立性产生影响，德豪润达亦不会因上述日常关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
“德豪润达与香港怡达的日常关联交易主要是由于历史原因形成，后续将会
采取相关措施予以解决。另外，日常关联交易价格按市场价格确定，不会损害上
市公司及股东的利益。因此，我们认可与香港怡达的日常关联交易事项，并同意将该等日常关联交易事项提交德豪润达董事会审议。”
2、独立意见
“本次董事会审议与香港怡达 2018年度日常关联交易事项事前获得了独立董事的认可，关联董事回避了表决，相关的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次日常关联交易事项。公司董事会应尽快解决相关人员在德豪润达与香港怡达的交叉任职问题，尽量减少公司的关联交易事项。”
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了审慎核查，保荐机构发表如下意见：
1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计与香港怡达 2018年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案需要提交股东大会审议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司预计与香港怡达2018年日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张博文 彭博
海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2018-058江苏常宝钢管股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018年 8月 23日上午 11:00在公司会议室召开。本次会议已于 2018年 8月 17日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共 3名均出席了本次会议。会议由监事会主席丁伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2018年半年度报告的议案》
公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2018年半年度报告摘要和全文。监事会认为，公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2018年 1-6月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-036南华生物医药股份有限公司
关于部分董、监事辞职暨股东推荐董、监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月19日，南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）收到胡小龙先生向公司董事会递交的辞呈，胡小龙先生因工作安排原因辞去公司董事及相关专业委员会委员职务。胡小龙先生辞职后，不在公司担任任何职务。根据相关规定，胡小龙先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定要求，不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。
同日，公司收到蓝宁先生向公司监事会递交的辞呈，蓝宁先生因工作安排原因辞去公司监事职务。蓝宁先生辞职后，不在公司担任任何职务。根据相关规定，蓝宁先生的辞职将使公司监事会成员低于法定人数，故其辞呈将在公司股东大会增补监事后生效。
另外，公司还收到股东湖南省信托有限责任公司（以下称“湖南信托”）《关于推荐南华生物医药股份有限公司第九届董事会董事候选人的函》，湖南信托推荐李滔女士代表其出任公司第九届董事会董事；收到股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下称“上海和平”）《关于推荐南华生物医药股份有限公司第九届监事会监事候选人的函》，上海和平推荐倪志靖先生代表其出任公司第九届监事会监事。
公司将依照法定程序完成补选李滔女士为公司董事、倪志靖先生为公司监事的工作，并对胡小龙先生、蓝宁先生在公司任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年5月19日
附件：董事候选人、监事候选人简历
李滔简历：
李滔，女，1970年出生，研究生学历，毕业于中共中央党校研究生院经济学专业；1992年6月至2016年7月于湖南省财政厅相关处室任正处长；2016
年7月至今于湖南财信金融控股集团有限公司任党委委员、副总经理。
李滔女士不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
倪志靖简历：
倪志靖，男，1985年出生，本科学历，毕业于上海财经大学注册会计系；
2007年9月至2016年2月于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）任高级经理；2016年2月至2017年1月于和平财富控股有限公司任董事总经理；2017年1月至今于无锡和平联合企业发展有限公司任财务总监；2017年2月至今于无锡和平健康投资有限公司任执行董事总经理；兼任上海蓥石汽车技术有限公司董事。
倪志靖先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第六届董事会独立董事，对公司第七届董事会第二次会议发表如下独立意见：
1、《公司内部控制的自我评价报告》
按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司独立董事，我们对《中国中期投资股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司内部控制管理体系在逐步建立和完善中，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性和有效性。我们认为董事会作出的《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，内部控制是有效的。
2、关于公司2016年度担保事项的专项说明
作为公司独立董事，我们根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，对公司对外担保情况进行了调查了解，现就公司2016年度报告对外担保情况发表如下独立意见：
截止2016年末，公司对外担保总额为零，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50％以下的其他关联方及个人债务提供担保。
2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本230,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，合计总金额 6,900,000元(含税)，所余未分配利润结转下一年度；资本公积金每 10股转增 5股，共计转增 115,000,000股。本次转增后，公司总股本将由 230,000,000股变更为 345,000,000股。
我们认为，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司 2015年度股东大会审议。
4、《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见》
在报告期内，公司不存在以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情况：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务以及中国证监会认定的其他方式。
作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来发表如下独立意见：
公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有发生关联方非经营性占用资金等情况。
4、《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，参考地区上市公司独立董事薪酬市场水平，同意独立董事薪酬；同意
将议案提交股东大会审议。
独立董事：田轩、薛健
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-136深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-10% - 0%|盈利：12,193.83万元|
||盈利：10,974.45 万元–12,193.83万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动
||||
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|项 目|2018 年 07-09 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：100% - 120%|盈利：980.46万元|
||盈利：1,960.92 万元–2,157.01万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，公司经营情况持续向好,营业收入持续增长，盈利能力稳定回升。第三季度当季利润与去年同期相比大幅上升。业绩变动主要原因为：
1、通过调整集团管理架构，以推动精细化管理措施的落地与管理费用的持续下降；
2、通过给核心客户提供新的解决方案，维持毛利的基本稳定；
3、不断整合升级公司研发团队和研究所资源(光通信研究所、5G通信研究所、线缆和连接器研究所、电磁与信号系统研究所)，加快对新项目、新市场的推动和持续投入，支持与客户的合作研发及当季销售，同时为下一季度及下一年度的业绩
实现打下基础。2018年前三季度研发投入较去年同期增加约3530万元左右，同比
增加约62%。2018年第三季度研发投入较去年同期增加约 2117万元左右，同比增
加约超过100%。
公司通过上述举措,加快实现新产品和新市场的目标达成,公司在研发投入持
续增加、部分产品线场地搬迁以及宏观经济政策缩紧的影响下，第三季度业绩与去年同期相比仍大幅上升，前三季度整体情况持续向好。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、非经营性损益对前三季度经营业绩的影响约为1489万元人民币。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-101
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于 2018年 8月 17日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年8月23日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议的董事8人，董事陈良照、盛况、王进以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审议，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会已对本议案发表了审核意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
2、审议通过《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
2018年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2017年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象连琛渊等 7人因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿修正后）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 71,925股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.48元/股。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，北京盈科（宁波）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对
象，为关联董事，已回避表决。董事 GUICHAOHUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 4票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年8月27日