Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-080
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十次会议。通知已于2016年9月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事王丽娜女士因公务不能出席会议，授权委托独立董事马秀敏女士出席会议表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事长吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于参与设立体育文化产业并购基金的议案》
《关于参与投资设立并购基金的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于设立体育文化发展公司的议案》
公司董事杨四化先生参与设立体育文化发展公司，属于关联董事，回避表决。
《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
三、《关于对全资子公司增资的议案》
《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、《关于向银行申请人民币综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请 5000万元人民币综合授信额度，期限为一年，用于公司日常的经营周转，如购买原材料等。该笔授信为综合授信，包含的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、贸易融资等，具体用途以最后审批结果为准。
该笔授信为综合授信，董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信及借款事宜。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-035任子行网络技术股份有限公司
关于深圳泡椒思志信息技术有限公司 2018年度
业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“任子行”）于2019年 4月 25日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于深圳泡椒思志信息技术有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案》，现将相关事实公告如下：
一、公司现金收购泡椒思志基本情况
2016年12月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》。公司独立董事出具了关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见，对本次交易相关事项出具了同意意见。该事项已经2017年第一次临时股东大会审议通过。
同日，公司与赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）、深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾一号”）和深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中美创投”）签订了《支付现金购买资产协议》，公司与翊峰基业和立鼎信和签订了《业绩承诺与补偿协议》。公司通过支付现金的方式收购翊峰基业、立鼎信和、松禾一号和中美创投合计持有的深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）100%的股权。根据具有证券期货业务资格的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”或“评估机构”）出具的“鹏信资评报字[2016]第 S076号”《资产评估报告》并经交易双方协商确定，泡椒思志100%股权交易作价41,000.00万元。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-035二、泡椒思志业绩承诺及补偿情况
泡椒思志在业绩承诺期间内各年度净利润如下：2017年度不低于 4,000万元，2018年度不低于 5,000万元，2019年度不低于 6,000万元，合计不低于15,000万元。若泡椒思志2016年度经审计的净利润未能达到2,625万元，翊峰基业、立鼎信和、松禾一号和中美创投和应以连带责任方式共同向上市公司以现金方式双倍补足2016年净利润差额。
承担利润补偿义务的主体为翊峰基业和立鼎信和，由业绩承诺主体按照57.89%和42.11%比例承担补偿义务，业绩承诺主体应就其他方的补偿义务承担连带责任且洪志刚和余冲应就补偿义务承担连带责任。在业绩承诺期间内，若泡椒思志某年实现的实际净利润低于对应年度的泡椒思志承诺净利润，业绩承诺主体应以现金补足。协议各方同意，业绩承诺主体承担现金补偿的上限为本次交易对方所获得的本次交易对价之和，即 41,000万元。协议各方同意，业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如泡椒思志当期实际净利润少于当期承诺净利润的，乙方向甲方进行利润补偿，当期现金补偿金额的计算公式为：
当年应补偿现金金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内的承诺净利润总和×标的资产交易价格-累计已补偿现金。
发生现金补偿时，则应先自任子行需向补偿责任人支付的当期应付交易价款中扣减，扣减后仍剩余的交易价款对价再支付给补偿责任人；扣减不足的，由补偿责任人以现金补足。
三、减值测试后的补偿事宜
在业绩承诺期间前两年任何一年实现净利润未达到当年承诺净利润的80%，以及在承诺年度届满时，任子行将聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产进行减值测试并出具资产减值测试报告。除非另有法律规定，否则，资产减值测试报告采取的估值方法应与评估报告采用的估值方法一致。
根据《资产减值测试报告》，若泡椒思志期末减值额>补偿期限内累计已补偿额，补偿责任人应对任子行另行补偿，补偿金额为：期末减值额-累积已补偿金额。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-035如泡椒思志在业绩承诺期间内未能实现承诺净利润或减值需要补偿的，则任子行应在业绩承诺期间内各年度《专项审核报告》或《减值测试报告》出具之日起 10日内向翊峰基业和立鼎信和发出书面通知（书面通知应包含当年的补偿金额），乙方在收到甲方的书面通知后的二十(20)个工作日内，将应补偿的现金交由任子行。
三、业绩承诺的实现情况
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳泡椒思志信息技术有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（京永专字（2019）第310180号），2018年度泡椒思志业绩承诺的实现情况如下：
单位：万元
项目 承诺数 实现数 完成率
扣除非经常损益后归属于母公司股东的
5,000.00 3,083.83 61.68%净利润
四、处理措施
1、根据上述协议的规定，当年应补偿现金金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内的承诺净利润总和×标的资产交易价格-累计已补偿现金，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度泡椒思志扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3574.98万元。与协议约定的净利润相差 425.02万元，业绩承诺人对公司给予现金补偿 1,161.71万元；2018年业绩承诺人应对公司给予的现金补偿为：（9000-6658.81）/15000*41000-1161.71=5,237.54万元。
2、公司根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于任子行网络技术股份有限公司资产重组注入标的减值测试专项审核报告》（京永专字（2019）第 310179号），截止 2018年 12月 31日，泡椒思志的评估值并考虑补偿期限内的利润分配对资产评估的影响数后为 40,700.00万元，标的资产交易价格为 41,000.00万元，标的资产发生减值 300.00万元。泡椒思志期末减值额未大于补偿期限内累计已补偿额，补偿责任人无需对任子行另行补偿，
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-0353、根据《支付现金购买协议》，任子行在泡椒思志完成2018年业绩承诺，并在泡椒思志 2018年度专项审计报告出具后的十个工作日向股权转让方支付现金对价 6,000万元，扣减需补偿金额 5,237.54万元，公司仍需支付 762.46万元对价款。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年4月27日
广东新宏泽包装股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2994号文核准。本次发行全部采用网上定价发行，不进行网下询价及配售。
发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,000万股，发行价格为 8.09元/股。
本次发行网上定价发行 2,000万股，占发行总量的100%。本次网上定价发行的中签率为0.0135961529%。
根据《广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2016年 12月 22日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|2451|
|末“5”位数|15442 65442 12534|
|末“6”位数|533546 733546 933546 133546 333546|
|末“7”位数|9110813 1110813 3110813 5110813 7110813 07738733273873 5773873 8273873|
|末“8”位数|83633979 03633979 23633979 43633979 6363397981812611|

凡参与本次网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相
同的，均为中签号码。中签号码共有 40,000个，每个中签号码只能认购 500股
广东新宏泽包装股份有限公司A股股票。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 12月 23日（T+2日）公告的《广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
发行人：广东新宏泽包装股份有限公司保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司2016年12月23日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－086中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并分别于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、2018－036）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 3日起继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018－040）,并分别于 2018年 5月 9日、 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－041、2018－043、2018－045、2018－046）。
2018年 5月 30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日起继续停牌，公司于 2018
年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－050），并于 2018年 6月 7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－054）。
2018年 6月 11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于 2018年 6月 12日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018－056），并分别于 2018年 6月 20日、2018年6月27日发布了《重大资产重组进展公告（》公告编号：2018－060、2018－061）。
2018年 6月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 7月 3日开市起继续停牌，公司于 2018年 6月 28日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－064），并分别于 2018年 7月 5日、2018年 7月 12日、2018年 7月 19日、 2018年 7月 26日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－065、2018－066、2018－067、2018－070）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 8月 3日起继续停牌，公司于 2018年 8月 2日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－071），并分别于 2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年 8月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－072、2018－079、2018－081）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 9月 3日起继续
停牌，公司于 2018年 8月 30日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－082）。
截至本公告日，本次交易已经取得国务院国有资产监督管理委员会的原则性同意，本次重组的尽职调查、审计、评估工作仍在紧张进行之中。公司将继续积极推进本次重组的各项工作，在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议本次重组预案或重组报告书。
鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 9月 6日
证券代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-030北京数字认证股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已于2017年4月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2017年4月14日（星期五）15:00—17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2016年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务负责人、独立董事、保荐代表人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-057
天邦食品股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,863,936,509.33||1,346,138,594.91||38.47%||
|营业利润|102,237,278.88||121,309,463.81||-15.72%||
|利润总额|97,959,058.39||142,463,699.32||-31.24%||
|归属于上市公司股东的净|77,780,519.72||135,569,962.73||-42.63%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0671||0.1923||-65.11%||
|加权平均净资产收益率|2.60%||6.13%||-3.53%||
|（％）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,097,044,779.28||4,443,158,630.63||37.22%||
|归属于上市公司股东的所|3,030,111,222.08||3,029,860,939.38||0.01%||
|有者权益|||||||
|股本|1,159,628,098.00||773,085,399.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每|2.61||3.92||-33.42%||
|股净资产（元）|||||||

注1：上述数据均以公司合并报表数据填列；
注2：本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产是按本报告期初的股本为基数计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年上半年生猪市场平均价格低于行业成本价，生猪养殖行业全面亏损。
在市场低迷期，公司一方面坚定推进养殖规模扩张和布局，以尽快实现规模经济，另一方面狠抓降本增效，2018年1-6月份公司育肥猪养殖全成本降至11.93元/公斤，比去年同期的13.42元/公斤下降了11%。
同时作为一个全产业链布局的公司，公司下属各事业部业务互为补充，增强了公司抗市场风险的能力。2018年上半年动物疫苗业务较去年同期有较大幅度增长，水产饲料业务持续盈利，缓解了养殖业务的亏损压力，公司整体仍实现了半年度盈利。
公司 2018年半年度实现营业收入 1,863,936,509.33元，较上年同期增长38.47%，实现利润总额 97,959,058.39元，较上年同期减少31.24%，实现归属于上市公司股东的净利润77,780,519.72元，较上年同期减少42.63%。
2、财务数据中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
（1）2018半年度公司实现营业收入1,863,936,509.33元，同比增加38.47%。
主要原因是：报告期商品猪出栏规模扩大，生猪养殖业务销售收入增长。
（2）利润总额为97,959,058.39元，同比减少31.24%；归属于上市公司股东的净利润为77,780,519.72元，比期初减少42.63%。
主要原因是：上半年生猪市场价格大幅下降，生猪养殖业务亏损导致营业利润下降。
（3）基本每股收益0.0671元，同比减少65.11%；加权平均净资产收益率
为2.6%，同比下降3.53个百分点；总资产6,097,044,779.28元，同比增长37.22%；
股本为1,159,628,098元，同比增长50%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.61元，同比减少33.42%。
主要原因是：2017年度权益分派公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，权益分派实施之后总股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与 2018年 4月 28日披露的《2018年第一季度报告正文》、《2018年第一季度报告全文》对2018半年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案相关事项的独立意见
经昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”）股东刘田、林洁、张晓晋、李彬等17名股东合计持有的我爱我家94%的股权，同时拟向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过250,000万元（以下简称“本次交易”）。
鉴于经交易相关各方充分协商同意，原交易对方中的林洁不再参与本次交易，其持有的我爱我家9.56％的股权不再纳入本次交易标的。根据公司2016年年度股东大会授权，公司董事会决定对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》进行相应调整，减少交易对象林洁，调减收购标的公司股权比例及募集配套资金总额，不再执行本次交易奖励安排事项。调整后的方案概况为：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买我爱我家16名股东合计持有的我爱我家84.44%的股权，同时拟向包括太和先机在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过231,000.00万元。针对上述调整事项，公司拟与交易对方签订《关于北京我爱我家房地产经纪有限公司之发行股份及支付现金购买资产的补充协议（之二）》、与业绩承诺的补偿义务人签署《关于北京我爱我家房地产经纪有限公司之标的资产业绩承诺补偿之补充协议》、与太和先机签署《关于非公开发行股票认购协议之补充协议》、与林洁签订《关于发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》和《关于标的资产业绩承诺补偿协议之解除协议》。
公司2017年9月25日召开的第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表如下独立意见：
1.在召开董事会审议本次调整事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。
2.公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项已经交易相关各方充分协商同意，调整内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并具备可操作性与合理性，符合公司及全体股东的利益。
3.本次交易方案调整不涉及新增交易对方、交易标的以及新增配套募集资金事项。本次交易方案调整前，林洁持有我爱我家9.56%股权、通过茂林泰洁间接控制我爱我家5.00%股权。本次交易方案调整后，合并计算林洁退出本次交易以及茂林泰洁合伙人变更对本次交易原方案的影响，标的资产中涉及上述变更事项的交易对价占原交易对价的16.03%；减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均未超过20%。本次交易方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组方案的重大调整。
4.经公司2016年年度股东大会授权，公司本次会议审议通过了本次交易方案调整相关议案，在本次会议审议时，公司关联董事回避表决。本次会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《昆明百货大楼（集团）股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
综上，我们同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产股份并募集配套资金暨关联交易方案进行的调整，同意公司与相关各方就该调整事项签订相关协议。公司本次调整事项无需另行提交公司股东大会审议，调整后的重组方案尚需中国证监会核准。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，系《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项的独立意见》之签署页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2017年9月25日
深圳市零七股份有限公司
薪酬制度
第一章总则
第一条目的
为规范本公司及各控股子公司薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，特制定本制度。
第二条薪酬制度制定原则
（一）竞争原则公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力。
（二）公平原则是公司内部不同职务、不同部门、不同级别员工之间的薪酬相对公平合理。
（三）激励原则公司根据员工的贡献，决定员工的薪酬。
第三条适用范围
本薪酬制度适用公司所有员工。
第二章薪酬构成
公司薪酬设计按人力资源的不同类别，实行分类管理，着重体现岗位（或职位）价值、工作态度和个人绩效。鼓励员工长期为企业服务，共同致力于企业的不断成长和可持续发展。同时共享企业发展所带来的成果。
第一条公司正式员工薪酬构成
（一）公司高层薪酬构成=基本年薪（岗位工资）+工龄工资+福利+年终双薪+年终效益奖+股票期权
（二）员工薪酬构成=岗位工资+工龄工资+各种福利+津贴或补贴+年终双薪+奖金+股票期权
第二条试用期员工薪酬构成
公司一般员工试用期为1—3个月，具体时间长短根据所在岗位而定。
员工试用期工资为转正后工资的80%或相同岗位最低档工资，但不低于深圳市规定最低工资标准。试用期内员工不享受正式职工所发放的各类补贴。
第三章公司员工工资标准的确定
第一条岗位工资（基本年薪）
岗位工资主要是根据岗位在公司中的重要程度确定工资标准。公司实行岗位等级工资制，根据各岗位所承担工作的特性及对员工能力要求不同，将岗位划分为不同的级别。
影响职务等级工资高低的因素包括以下几点：
（一）工作的目标、任务与责任。
（二）工作的复杂性。
（三）劳动强度或工作量。
公司将职务划分为：
高层管理人员、中层管理人员和一般员工三个层次，每一层次包括若干岗位，除保洁员岗位外，每一岗位均划分四级（详见《深圳市零七股份有限公司职务等级工资表》），各层次所含岗位如下。
（一）高层管理人员：
1、董事长、副董事长、总经理；2、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师和子公司董事长、副董事长、总经理；3、董事会秘书、公司总经理助理；4、公司审计师、专职律师。
（二）中层管理人员：
1、全资子公司副经理、总监；2、公司部门经理和公司证券事务代表；3、公司项目经理、子公司部门经理和会计师等公司专业技术人员；4、公司经理助理和子公司项目经理、专业技术人员。
（三）一般员工：
1、业务主管；2、司机；3、文员；4、职员。
第三条工龄工资
工龄工资是对员工长期为企业服务所给予的一种补偿，工龄工资按月发放。
不同职务层次员工其工龄工资标准不同，高层管理人员为 200元/年，中层管理人员为100元/年，一般员工为50元/年，计算方法如下：
考虑公司实际情况，老员工实行“一刀切”的工龄工资标准，其中在公司服务满一年不足3年的增加工龄工资100元，满3年不足6年的增加工龄工资 300元，满 6年不足 10年的增加工龄工资 600元，满 10年或以上的增加工龄工资1000元，并从2016年1月1日起按职务对应标准累进计算。工龄工资额度达到10年后不再增加。
在公司服务不足一年的员工和新进员工从正式进入公司之日起计算，工龄每满一年可得一级与职务对应的工龄工资，工龄工资实行累进计算，满 10年后不再增加。
第四条年终双薪
年终双薪是公司根据广东地方惯例给予员工一种节日慰问和新年激励，是否发放年终双薪由董事会视当年经营情况决定。年终双薪一般在春节前发放。
第五条奖金
奖金是对做出重大贡献或优异成绩的部门或个人给予的奖励。
第四章员工福利
第一条社会保险和相关带薪假期
公司根据国家和地方相关法律与规定，并结合公司实际为员工提供社会保险、法定节假日、带薪年假及其他带薪假期等福利，为解决员工的后顾之忧提供一定的保障（详见《社会保险管理规定》、《员工请休假及假期待遇管理规定》等公司制度）。
第二条津贴或补贴
（一）加班津贴（因高层管理人员的基本工资中已考虑了一定的加班需求，故不计算加班津贴，加班津贴只对中层管理人员与一般员工发放）
凡制度工作时间以外的出勤为加班，主要指休息日、法定休假日加班，以及工作日八小时的延长作业时间。
加班时间必须经主管领导认可，加班时间不足半小时的不予计算。加班津贴计算标准如下：
加班津贴支付标准
|||
|-|-|
|加班时间|加班津贴|
|工作日加班|每小时加班工资=正常工作时间每小时工资×150%支付|
|休息日加班|每小时加班工资=正常工作时间每小时工资×200%支付|
|法定节假日加班|每小时加班工资=正常工作时间每小时工资×300%支付|

工作日加班、休息日加班原则上安排调休，且必须在当年内调休完毕。如确因岗位特点或业务繁忙在年内无法调休完毕的天数，经上报审批后可以延续到下一年调休或计算加班工资。
（二）午餐补贴
公司为每位正式员工提供 15元/天的工作午餐补贴，中层以上管理人员提供20元/天的工作午餐补贴。
第五章薪酬调整
薪酬调整分为整体调整和个别调整两种。
第一条整体调整指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、企业发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由人事行政部根据公司经营状况，拟订调整方案报公司经营班子会议审议后执行。
第二条个别调整主要指工资级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
（一）工资级别定期调整指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资级别进行的调整。
（二）不定期调整，指公司在年中由于员工职务变动等原因对员工岗位工资进行的调整。
第六章薪酬发放
第一条发放时间
员工工资实行月薪制。每月15日支付上月工资，以法定货币（人民币）支付，若遇发薪日为休假日时则顺延发放。
第二条工资中公司代扣项目
（一）员工个人所得税。
（二）应由员工个人交纳的社会保险。
（三）与公司签订的协议中应从个人工资中扣除的款项。
（四）法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从个人工资中扣除的款项。
第七章其他事项
第一条本制度由人事行政部起草，董事会审定生效。
证券代码：300091 证券简称：金通灵 编号：2019-007
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2019年01月01日－2019年03月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：24.49% ~ 47.12 %||盈利：4,418.12万元||
|||盈利：5,500万元~ 6,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、为缓解公司资金压力，南通产业控股集团有限公司将于一季度提供 6亿元资金借款、授信或担保，将有力推动相关项目的顺利实施。同时，在本报告期，新增上海运能能源科技有限公司所产生的业绩，预计公司整体收益同比去年同期有所增长。
2、预计报告期非经常性损益对净利润的影响金额不超过200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-055|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议，于 2014年 6月 30日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场方式召开。
会议通知于6月 18日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1、审议通过《关于向华夏银行北京朝阳门支行申请组合授信、保函授信的议案》
根据公司业务发展需要，公司向华夏银行北京朝阳门支行申请组合授信及保函授信，具体情况如下：
（1）申请组合授信额度不超过5000万元，授信期限1年，信用方式。其中流动资金贷款5000万元；非融资保函额度5000万元，保证金比例不高于50%；
银行承兑汇票额度5000万元，保证金比例不高于50%。具体融资金额将视公司经营实际需要确定。
（2）申请保函授信额度为3000万元，授信期限1年，担保方式为100%保证金，具体融资金额将视公司经营实际需要确定。
 议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票
2、审议通过了《关于聘任邢立君女士为公司人力资源总监的议案》
鉴于公司上市后，相关资质和主营业务逐步转移至全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”），华宇信息业务和规模逐渐扩大，经公司总经理提议，拟调任公司原人力资源总监李向南先生至华宇信息，全面负责华宇信息的人力资源工作，同时免去李向南先生在公司人力资源总监一职。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任邢立君女
士为公司人力资源总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
截至本公告日，邢立君女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《关于聘任王琰先生为公司财务总监的议案》
公司财务总监凌雪梅女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任王琰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
截至本公告日，王琰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年六月三十日
山东圣阳电源股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核办法
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《山东圣阳电源股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），公司拟以定向发行普通股股票的方式，授予激励对象限制性股票。为配合该计划的实施，现根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、目的
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中高级管理人员和核心员工的长期激励体系和约束机制，鼓励激励对象诚信勤勉地开展工作，确保整个公司经营和管理活动围绕公司的战略目标展开，保障公司业绩长期、持续、健康的发展，实现股东利益的最大化。
2、原则
以关键绩效指标和岗位职责为基础，以客观标准和事实为依据，公平、公正、公开。
以为公司创造价值为核心，绩效目标与部门和个人的职责相结合，保证公司整体战略目标得以层层分解和执行。
3、考核对象
本办法的考核对象为公司《股权激励计划》所确定的全部激励对象。
二、考核组织与权限
1、 董事会负责本办法的审批。
2、 董事会薪酬与考核委员会负责组织与审核考核工作。
3、 公司绩效管理小组负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核体系
激励对象限制性股票的解锁安排根据公司、员工两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面考核内容：
首次授予限制性股票的解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||考核标准||解锁比例|
|第一批解锁||2015年度净利润较2014年度增长120%||25%||
|第二批解锁||2016年度净利润较2014年度增长150%||25%||
|第三批解锁||2017年度净利润较2014年度增长180%||25%||
|第四批解锁||2018年度净利润较2014年度增长220%||25%||

预留限制性股票的解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||考核标准||解锁比例|
|第一批解锁||2016年度净利润较2014年度增长150%||30%||
|第二批解锁||2017年度净利润较2014年度增长180%||30%||
|第三批解锁||2018年度净利润较2014年度增长220%||40%||

其中，净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于首次授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
因实施本计划产生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。
首次授予的限制性股票，若第一、第二个、第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。
若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第四个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司以授予价
格回购后注销。
预留的限制性股票，若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分
标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司以授予价格回购后注销。
（二）激励对象个人层面考核内容：
1、 考核依据
公司根据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。在本计划有效期内的各年度内，根据公司制定的年度考核方案，对激励对象进行考核。考核评估依据年度考核方案中列明的考核方法、标准和等级评定方式进行。
2、 考核周期
限制性股票激励计划有效期内的每个会计年度，每年考核一次。
3、 考核流程、步骤
（1）每一考核年度由公司根据公司年度经营计划、被考核人员所在岗位职责、被考核人员年度业绩完成情况，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的考核评估结果，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）公司财务部、人力资源部与审计部在每一年度结束后汇总考核数据，由考核工作小组负责具体考核操作，形成考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
（3）考核工作小组将考核结果反馈给各考核对象，如被考核对象对考核结果有异议，可在规定时间内向考核工作小组提出申诉，考核工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可根据复核结果对考核结果提出修正建议，提交董事会薪酬与考核委员会确定最终考核结果。考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
四、绩效考核记录
1、薪酬与考核委员会工作小组应保留绩效考核所有考核记录，记录保存期 10年；
2、绩效记录上须经考核对象签字确认。
五、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订；
2、本办法自公司董事会审议通过之日起开始实施。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
2015年11月
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-051陕西兴化化学股份有限公司
关于公司本次重大资产重组事项涉及经营者集中
通过商务部反垄断局审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日向商务部反垄断局提交《经营者集中简易案件反垄断审查申请表》等相关资料，对本次交易涉及的经营者集中提请商务部反垄断局进行审查。同日，商务部反垄断局出具受理单号为2320160818006的《商务部行政事务服务中心申办事项受理单》。
2016年 8月 22日，商务部反垄断局出具《陕西兴化化学股份有限公司收购陕西延长石油兴化化工有限公司股权案补充问题清单》，2016年8月31日，公司将上述补充问题答复提交商务部反垄断局。
2016年9月2日，商务部反垄断局已对《陕西兴化化学股份有限公司收购陕西延长石油兴化化工有限公司股权案》正式立案并在商务部反垄断局网站公示。
2016年9月27日，公司收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第268号），决定“对陕西兴化化学股份有限公司收购陕西延长石油兴化化工有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中”。
目前，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会并购重组委工作会议审核无条件通过，但尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年9月30日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-047
青岛汉缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会的通知于 2014年 10月 9日公告，本次会议于 2014年 10月27（星期一）14：30在公司 4楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 822,604,560股，占上市公司总股份的76.6526％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 822,604,560股，占上市公司总股份的76.6526％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,700股，占上市公司总股份的0.0003％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,700股，占上市公司总股份的0.0003％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1.《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 822,604,560股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案以特别决议获得通过。
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 822,604,560股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案以特别决议获得通过。
3.《关于对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 822,604,560股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
4.《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》
总表决情况：
同意 822,604,560股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
具体内容详见公司2014年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
(以下无正文)
青岛汉缆股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：002371 股票简称：北方华创 公告编号：2018-058北方华创科技集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年10月16日以电话及电子邮件方式发出。会议于2018年10月25日下午如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
经对公司提交的 2018年第三季度报告全文及正文进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司监事会二○一八年十月二十六日
湖南正虹科技发展股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，列席了公司董事会和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，维护了公司和全体股东利益，促进公司规范运作.现将有关情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）第一次监事会会议情况
第七届监事会第十次会议于2018年4月3日上午在公司办公楼四楼会议室现场会议方式召开。
会议审议通过了公司《2017年年度监事会工作报告》、《2017年度报告及摘要》、《2017年年度财务报告》、《2017年年度利润分配预案》、《2017年年度内部控制自我评价报告》、《关于计提坏帐准备的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》。（详情请见2018年4月4日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。
（三）第二次监事会会议情况
第七届监事会第十一次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2018年第一季度报告》。因本次会议仅就2018年第一季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
（四）第三次监事会会议情况
第七届监事会第十二次会议于2018年8月9日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《关于核销部分应收款项坏账的议案》、审议《关于核销其他应付款的议案》。（详情请见 2018年 8月 10日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。
（五）第四次监事会会议情况
第七届监事会第十三次会议于2018年8月23日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
因本次会议仅就2018年半年度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
（五）第五次监事会会议情况
第七届监事会第十四次会议于2018年10月25日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2018年第三季度报告全文与正文》，因本次会议仅就2018年第三季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
二、2018年度监事会重点工作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，监事会认为：
1、公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定，公司的经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。
3、公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司根据会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为 2018年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年的财务报告，出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。监事会同意天健会计师事务所有限公司的审计意见。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内,公司未募集资金,前次募集资金亦未延续至本期使用。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期公司购买、出售资产的程序合法，价格合理，不存在内幕交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。
（五）公司关联交易情况
公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。
（六）公司内部控制自我评价
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，
公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
（七）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
三、监事会 2019年的主要工作
监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，忠实履行自己的职责，促进公司进一步规范运作。
1、继续监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。
2、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。
3、坚持以财务监督为核心,保持与内部审计和外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督检查。
4、重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、对外担保、关联交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。
2019年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
特此报告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会 2019年 4月 3日