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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-109苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年12月19日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018年 12月 14日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》
公司于 2018年 7月 20日召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权暨关联交易的议案》。
鉴于公司全资子公司“苏州先莱新能源汽车零部件有限公司”成立未满一年，在支付价款时存在诸多限制，公司计划对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更。变更后实施主体从全资子公司变为公司主体，相关事项并没有对关联交易的实质内容带来影响；除实施主体变更外，关联交易的其它内容保持不变，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
该议案已经公司独立董事事前认可，并发表明确同意的独立意见。
该议案涉及公司与公司控股股东科莱思有限公司的关联交易，关联董事安旭、张琦回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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|本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更关|
|联交易实施主体的公告》。|

（二）审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》
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|同意公司及其境内外子公司（以下统称“斯莱克”）开展全功能型跨境双向人|
|民币资金池业务，并指定上海勘美珂制罐技术服务有限公司作为开展该业务的主|
|办单位；同意授权总经理或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项|
|具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及斯莱克的实际情况确定参与|
|资金归集的境内外成员企业的名单，确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备|
|国际结算业务能力的结算银行、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资|
|金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等，授权的有效期为董|
|事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业|
|务终止之日止。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|

（三）审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划预留授予期权数量的议案》
由于公司实施了2017年年度权益分派，需对2017年股票期权预留授予期权的数量进行调整。此次调整后，预留授予股票期权未行权数量为540,000股。
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|公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整2017年股票期权激励计划预留授予期权数量的公告》。
（四）审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
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|根据《上市公司股权激励管理办法》和《苏州斯莱克精密设备股份有限公司|
|2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股票期权激励计划（草|
|案）》”）的规定，董事会认为《2017年股票期权激励计划（草案）》规定的预|
|留股票期权的授予条件已经成就，同意授予17名激励对象54万份预留股票期权。|

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|根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2017年股票期权|
|激励计划预留股票期权的授予日为 2018年12月19日，行权价格为 5.85元。|
|公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司|
|2017年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-026海南双成药业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议决议，公司定于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，审议董事会
及监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月8日上午9:30
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止2014年5月5日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
审议：
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》；
4、《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》：
5、《关于2013年度利润分配的议案》：
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第二
届董事会第六次会议决议公告》、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会
第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月6日至7日（上午9:00—12:00，下午13:30—16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交
股东登记表（请见附件2）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
件复印件、授权委托书（请见附件1）、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请
见附件2）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件1）、法人证券账户卡和
代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2014
年5月7日下午16:30前送达公司，并电话确认）。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自
理。
2、联系人：于晓风 胡铱
3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68592978
4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
5、邮政编码：570314
五、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会2014年4月9日
附件1：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业 2013年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2013年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下：
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|序号|表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告及 2014年财务预算报告》||||
|4|《关于审议 2013年年度报告全文及摘要的议案》||||
|5|《关于2013 年度利润分配的议案》||||
|6|《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项
进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件2：股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2013年年度股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-03深圳市深宝实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。
2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 9月 19日，公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）。2017年 9月 21日，公司披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），公司股票申请继续停牌。2017年 9月 29日、10月 13日、10月 20日公司分别披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35、2017-36、2017-38）。
2017年 10月 19日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票申请继续停牌，并于 2017年 10月 21日披露了《公司第九届董事会第十二次会议决议公告》、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号
2017-39、2017-40）。2017年 10月 30日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-42）。
2017年 11月 3日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 11月 6日披露了《公司第九届董事会第十四次会议公告》、《公司关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项暨停牌进展公告》、《公司关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-43、2017-44、2017-45）。2017年 11月 13日及 11月 20日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-46、2017-48）。
2017年 11月 21日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 11月 22日披露了《公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-49）、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-50）。
2017年 11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、12月 27日及 2018年 1月 4日、1月 11日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-51、2017-52、2017-53、2017-54、2017-55、2018-01、2018-02）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进
展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十八日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-030
国电长源电力股份有限公司
关于持股5％以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东湖北能源股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份119,645,106股（占本公司总股本比例10.80%）的股东湖北能源股份有限公司（以下简称“湖北能源”）计划在六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,216.57万股（占本公司总股本比例2%）。
公司于2017年4月21日收到股东湖北能源《关于拟减持长源电力部分股票的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、湖北能源的基本情况
1.股东的名称：湖北能源股份有限公司
2.持股数量：截止本公告日，湖北能源持有公司股份119,645,106股，占公司总股本的比例为10.80%（全部为无限售条件股份）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：经营发展需要。
2.减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
3.减持数量及比例：按照目前公司的总股本，预计减持股份数量不超过
2,216.57万股（即不超过公司总股本的2%），且连续三个月内减持数量不超过公司总股本的1%。
4.减持价格：不低于5.5元/股。
5.减持方式：通过集中竞价方式减持。
6.股份来源：首次公开发行股份、资本公积金转增股本股份、股改国有法人股份、定向增发股份。
7.其它说明：若公司有分红、送股、转增股本等变动事项，本次减持数量、价格将随之相应变动。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1．湖北能源在2006年股权分置改革中的承诺：（1）自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；（2）在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5％，在24个月内不得超过10％，24个月后则无限制。
2.湖北能源在2007年公司非公开发行股票中的承诺：公司在2007年所认购的2,000万股非公开发行股票，锁定期自上市之日（2007年10月22日算起）十二个月内不转让。
3.关于证监会公告[2015]18号文件相关减持规定：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告披露之日，湖北能源严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关事项说明
1.湖北能源在减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]1号）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2.湖北能源不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3.在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促湖北能源严格遵守法律法规及规定性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
湖北能源出具的《关于拟减持长源电力部分股票的告知函》。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-050珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年8月14日以通讯传真方式召开。会议通知已于8月4日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案
董事会审议通过公司《2019年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于子公司向银行申请项目贷款的议案
因珠海市吉大水质净化厂及南区水质净化厂（一期）两项提标改造项目建设需要，公司下属子公司珠海力合环保有限公司拟以其享有的珠海吉大、南区一期污水处理服务收益（含提标改造后的收益）的应收账款合计 5,600万元提供质押担保，向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 5,600万元项目贷款，借款期限 10年，执行人民银行公布同期贷款基准利率。
上述额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了关于发行超短期融资券的议案
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于发行超短期融资券的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的议案
同意于 2019年 9月2日（星期一）下午 14:30以现场和网络相结合的方式召开 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2019年8月 16日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司2014年度半年报披露及其他相关事项发表意见如下：
一、关于公司持续性日常关联交易事项的独立意见
2012年3月31日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于审议公司房屋租赁暨关联交易事项的议案》，同意公司继续租赁深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、17D物业，租金为95元/平方米/月，租赁期限为三年，自2012年1月1日起至2014
年12月31日。
以上关联交易是公允的，未损害公司及中小股东的利益。除上述经常性关联交易外，报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；没有发生公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：
桑涛 何佳 陈京琳
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-33号江苏四环生物股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）于 2018年 9月 20日与潍坊嘉恒置业有限公司（以下简称“嘉恒置业”）在江阴签订了关于中船▪壹号公馆绿化景观及铺装亮化工程项目的《工程建设施工合同》，工程暂估总价约为 8,527,547元。
2、嘉恒置业的控股股东为山东省中船阳光投资发展有限公司（以下简称“山东中船阳光”），公司目前的第一大股东王洪明先生曾在山东中船阳光的控股股东江苏阳光控股集团有限公司担任高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司2018年第一次临时董事会会议审议通过了本次交易事项。根据相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：潍坊嘉恒置业有限公司
统一社会信用代码:91370725349265386M
注册地址：山东省潍坊市昌乐县宝通街771号会所A座
成立日期：2015年08月25日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张严
注册资本：10,000万
股权结构：山东省中船阳光投资发展有限公司持股100%
实际控制人：陆克平
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-33号主营业务：房地产开发，商品房销售，酒店管理，房地产咨询。
截止2017年12月31日，嘉恒置业总资产13,164万元，净资产1,001万元，2017年实现营业收入0万元，净利润1.5万元。（以上数据已经审计）。
经查询，嘉恒置业不是失信被执行人。
嘉恒置业的控股股东为山东省中船阳光投资发展有限公司，公司目前的第一大股东王洪明先生曾在山东中船阳光的控股股东江苏阳光控股集团有限公司担
任高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
晨薇生态园与嘉恒置业之间的交易，双方根据自愿、公平、互惠互利的原则，交易价格经双方协商确定。
四、交易协议的主要内容
甲方：潍坊嘉恒置业有限公司
乙方：江苏晨薇生态园科技有限公司
工程名称：中船▪壹号公馆绿化景观及铺装亮化工程
工程内容：绿化（养护期贰年）、景观、沥青道路、外场安装、小区院墙、路灯。
项目地点：山东潍坊昌乐县首阳山中路东侧，桂河路北侧
合同价款：8,527,547元（含税），包含设计费及乙方设计的景观绿化图纸内的所有内容，如现场有变更，根据现场变更单或签证增加或减少工程量。
付款方式：
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|序号|工程进度|支付比例|
|1|竣工验收合格后|支付至合同价的 60%|
|2|竣工验收一年后|支付至合同价的 80%|
|3|竣工验收二年后|付清|

五、交易目的和影响
本次关联交易是晨薇生态园日常经营活动，交易价格公平、合理，不存在损
害公司和股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，有
利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-33号六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，年初至公告日，公司与嘉恒置业未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：本次交易有利于晨薇生态园日常经营活动的开展，有利于市场的拓展，有利于公司业绩的提升，未发现损害公司及股东利益的情形。
我们同意将本次交易事项提交公司2018年第一次临时董事会会议审议。
独立意见：本次交易事项符合晨薇生态园经营和业务发展需要，交易双方本着互惠互利的原则，按照市场价进行交易，将会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成积极影响，未发现损害公司及股东利益的情形，审议程序合法、有效。
八、备查文件
1．董事会会议决议
2．独立董事意见
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年9月20日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-012
深圳市长方集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,750,407,487.37|1,602,616,921.65|9.22|
|营业利润|118,660,239.78|-40,039,567.72|396.36|
|利润总额|118,263,712.98|-16,165,779.00|831.57|
|归属于上市公司股东的净利润|36,238,438.46|-62,744,686.37|157.76|
|基本每股收益（元）|0.0459|-0.0838|154.77|
|加权平均净资产收益率|1.69%|-3.92%|5.61|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|资产总额|3,805,279,484.77|3,793,722,885.90|0.30|
|归属于上市公司股东的所有者权|2,165,531,815.02|2,125,742,008.86|1.87|
|益||||
|股本|790,108,769.00|790,108,769.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资|2.74|2.69|1.86|
|产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩及财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期末，公司总收入为175,040.75万元，比上年同期增长9.22%；营业利润为11,866.02万元，比上年同期增长396.36%；利润总额为11,826.37万元，比
上年同期增长831.57%；归属于上市公司股东的净利润为3,623.84万元，比上年
同期增长157.76%；基本每股收益为0.0459元，比上年同期增长154.77%。公司业
绩增长原因如下：
（1）公司继续推进LED领域的发展，在通用照明与移动照明领域继续深入开展LED应用产品研发、生产和销售；
（2）控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司2017年归属于母公司的净利润相比2016年度有所增加；
（3）2017年公司将封装生产线统一搬迁至惠州工业园，进行精细化管理，优化产线生产配置，降低成本费用，提高了资产运营效率；
（4）公司募投项目产能逐步释放，募投项目收益增加。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为380,527.95万元，比期初增长0.30%；归属于上市公司股东所有者权益为216,553.18万元，比期初增长1.87%,主要是报告期内利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月19日披露的2017年年度业绩预告
不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
湖南投资集团股份有限公司
湖南投资集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价
湖南投资集团股份有限公司
报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、绕城西南段分公司、君逸康年大酒店、君逸山水大酒店、长沙中意房地产开发有限公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的79.43%，营业收入合计占合并营业收入总额的76.97%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:8个公司层面流程—组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督；16个业务层面流程—销售业务、运营管理、采购业务、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、资金活动、融资活动、投资活动、预算、担保管理、关联交易、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、运营管理、采购业务、资金活动。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
湖南投资集团股份有限公司
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报≥利润总额的8%；
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报≥资产总额的影响1%；
重要缺陷：
（1）利润总额的4%≤内部控制缺陷可能造成利润错报＜利润总额的8%；
（2）对资产总额的影响0.5%≤内部控制缺陷可能造成资产错报＜对资产总额的影响1%；
一般缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报＜利润总额的4%；
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报＜对资产总额的影响0.5%；
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
湖南投资集团股份有限公司
（3）该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责。
重要缺陷：
（1）当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报;
（2）虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于资产总额的0.25%，则认定为不重要；如果超过0.25%小于0.5%认定为重要缺陷；如果超过0.5%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用;
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。
重要缺陷：
湖南投资集团股份有限公司
（1）违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用;
（3）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
（4）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：张玉玺湖南投资集团股份有限公司2015年4月11日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-040山东宝莫生物化工股份有限公司
关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》，同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。
一、情况概述
经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司决定终止对参股公司东营力达医药有限公司（以下简称“力达医药”）的投资，并将所持有的力达医药全部出资及对应的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司（以下简称“上海一曜”）。董事会决议后，公司与上海一曜签署了《股权转让协议》，协议约定：“上海一曜分期向公司支付股权转让款，付款期限分别是：协议生效之日起 2个月内支付股权转让款人民币 480万元；协议生效 18个月内支付剩余股权转让款中的人民币 1,000万元；协议生效 30个月内上海一曜将剩余人民币 920万元支付完毕。”。公司按照付款期限多次催款，截至目前，上海一曜未能依照协议约定条款支付股权转让款,且力达医药相应工商变更登记手续未办理，公司决议终止履行前述《股权转让协议》。
二、本次终止股权转让对公司的影响
1、本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。
2、本次终止股权转让协议，不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月四日
华灿光电股份有限公司关于 2019年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“（证监许可2018[327]号）”文《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》核准华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行股份募集配套资金不超过187,000,000.00元。华灿光电股份有限公司向特定投资者泰康资产管理有限责任公司、义乌市金融控股有限公司、银华基金管理股份有限公司和中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）发行人民币普通股（A股）17,346,936股（每股面值1元），发行价格为每股10.78元，本次募集资金总额人民币186,999,970.08元，扣除支付上市发行相关费用（含税）人民币10,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民176,999,970.08元，本次配套募集资金已由本次非公开发行的主承销华泰联合证券有限责任公司已于 2018年9月10日划转至公司指定募集资金专用账户。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第2－00029号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币15,403,320.94元，累计收到结算银行利息合计168,379.53元。2019年本报告期内，公司义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的配套募集资金募集资金项目支出金额合计14,888,286.01元，其中：支付项目支出14,881,307.05元；支付银行手续费6,978.96元；临时补充流动资金108,000,000.00元，该次募集资金账户在报告期内结算银行利息95,342.83元，2019年1月7日募集资金账户收到退还2018年暂时补充流动资金1.28亿元。募集资金专户余额为53,765,028.67元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修改制定了《华灿光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办
法》”），该《管理办法》于2018年10月30日在第五次临时股东大会决议通过。我司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议：本公司已与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司张家港保税区支行（以下简称“中信银行张家港保税区支行”）于2018年9月11日分别签署了《募集资金三方监管协议》；
本公司已与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司武汉经济开发区支行（以下简称“建设银行武汉经济开发区支行”）于2018年9月10日分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司美新半导体（无锡）有限公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行无锡支行”）于 2018年9月20日分别签署了《募集资金四方监管协议》。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2019年06月30日，本公司在上述银行开设的四个募集资金专户，具体账户信息及余额情况如下：
|||
|-|-|
|银行账号|资金余额（元）|
|8112001012600426591|83,791.87|
|42050125813600000909|1,364,778.59|
|322000633018018039072|29,381,811.31|
|322000633018018039300|22,934,646.90|
||53,765,028.67|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
不适用。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
华灿光电股份有限公司董事会2019年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||17,700.00|||本报告期投入募集资金总额||||
|||不适用|||已累计投入募集资金总额||||
|||不适用|||||||
|||不适用|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|
|否|8,000.00|7,500.00|1,009.54|1,061.04|14.15%|2021-9-30|不适用|不适用|
|否|10,700.00|10,200.00|479.29|479.29|4.70%|2021-9-30|不适用|不适用|
||18,700.00|17,700.00|1,488.83|1,540.33|8.70%||||

超募资金投向
||||||
|-|-|-|-|-|
|18,700.00|17,700.00|1,488.83|1,540.33|8.70%|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东长远利益。2018年9月17日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过13,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2018年9-10月募集资金账户分次共支付12,800万元暂用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金，2019年1月7日募集资金账户收到退还暂时补充流动资金12,800万元。
2019年1月9日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起9个月，到期将归还至募集资金账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2019年1月募集资金账户分次共支付10,800万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2019年06月30日,尚未使用的募集资金中10,800万元暂时补充流动资金，其他募集资金存放于募集资金专尚未使用募集资金用途及去向
项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-018福建榕基软件股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2014年3月
24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银
行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。
2、投资金额
使用不超过20,000万元人民币，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
主要方式是通过银行等非关联金融机构购买低风险的理财产品，不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4、委托理财资金来源
公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。
5、授权及授权期限
授权总裁办理委托理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事相关意见
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司运用不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本理财产品。
六、监事会意见
公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过20,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-007
苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2016年3月16日以书面形式发出，会议于3月28日11时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
1、审议并通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》。
《公司2015年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司<2015年度报告>全文及摘要的议案》。
监事会经核查认为：公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》。
监事会经核查认为：《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2015年度财务状况及经营成果。《公司 2015年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》。
监事会认为：公司 2015年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。《公司2015年度利润分配预案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2015年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告
的议案》。
监事会认为：在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于募集资金使用的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-35债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债
中科云网科技集团股份有限公司
关于公司债增信措施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年7月董事会通过决议为公司债提供增信措施起，在受托管理人的帮助下，原增信措施所涉抵质押工作已大部分完成：武汉三阳路房产已于2014年11月17日完成抵押登记，西安高新区房产已于2014年11月7日完成抵押登记。北京湘鄂情餐饮管理有限公司、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司、上海味之都餐饮发展有限公司股权质押登记已分别于2014年8月26日、2014年9月2日、2014年9月16日办理完成；尚有北京大兴房产抵押工作目前尚未办理完毕。大兴房产的房产证和土地证更名登记手续已经完成，目前公司与受托管理人正在办理房产抵押登记手续。
公司分别于 2015年 1月 20日、2015年 1月 23日召开“ST湘鄂债”2015年第一次债券持有人会议及公司2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》，实施日为2015年2月10日，回购价格为 100元/张。2015年 2月 10日，公司将划入监管账户中的 6,093万元偿债资金用于实施回购部分“ST湘鄂债”，回购完成后监管账户余额有少量结息。
近期，公司仍致力于筹集资金备付公司债券兑付工作，增信措施及公司债券备付工作进展情况如下：
1、公司与家家公司经协商确定变更“湘鄂情”系列商标转让等资产出售事项已由公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，家家公司已支付的转让款6093万元已用于上述回购事项，商标转让的过户登记正在办理过程中。
2、公司于 2014年 11月就终止收购北京中视精彩影视文化有限公司51%股权事项与交易对方熊诚先生签订《关于终止<股权收购意向协议>之谅解备忘录》，根据该协议约定，交易对方熊诚先生需向公司返还定金1,000万元人民币。2015年3月3日公司已收到该笔款项，并将该笔款项转至偿债专户。
三、风险提示
1、公司于 2015年 2月 16日至 2015年 2月 27日进行了债券回售登记，根据公司目前筹资情况，存在无法通过出售资产、追收应收预付款等方式及时获得足额偿债资金的风险。
2、根据公司与家家餐饮签订的协议，转让“湘鄂情”系列商标的合同付款时间为商标过户完成后三日内缴清全部款项，商标过户登记受限于行政主管部门工作程序等因素，过户时间可能较长，存在无法在公司债 2015年 4月初兑付前收到后续尾款的风险；同时，亦存在交易对手方因支付能力瑕疵无法按变更后的合同约定支付商标受让款项的风险。
3、因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为 -56,251.54万元(未经审计)。本期债券于 2014年 10月被实施退市风险警示，如公司 2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.3条之规定，“ST湘鄂债”将存在被暂停上市的风险，且自公司 2014年年度报告披露之日起，“ST湘鄂债”将被实施停牌。
4、根据公司于2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》，实际控制人孟凯先生对保证公司债券兑付作出承诺。此前实际控制人及其一致行动人承诺给公司的财务资助款项仍有 1500万元尚未到账，上述承诺能否及时履行存在较大不确定性。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年三月四日