证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-027四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 5月 6日上午 9:30在成都市双流区金河路 66号川投国际酒店会议室召开。网络投票时间为：2016年 5月 5日～ 5月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 6日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 5日 15:00至 2016年 5月 6日 15:00的任意时间。会议通知已于 2016年 4月 11日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，
部分高级管理人员、保荐代表人、签字会计师和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议，会议由董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法、有效。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）15人，代表股份 51,012,900股，占上市公司总股份的75.0190％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 51,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 12,900股，占上市公司总股份的0.0190％。；通过现场投票和网络投票的中小股东 8人，代表股份数 2,654,700股，占上市公司总股份的3.9040%。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》及独立董事述职
表决结果：同意51,012,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,654,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对500股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意51,012,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,654,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意51,012,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,654,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对500股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意51,012,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,654,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
五、审议通过了《2015年度审计报告》
表决结果：同意51,012,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,654,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对500股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
六、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意51,012,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,654,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
七、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果：同意51,012,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,654,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对500股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2016年 5月 6日