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证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-006西藏诺迪康药业股份有限公司
关于 2013年度审计会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2013年 4月 18日召开了 2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于聘请 2013年度会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度审计机构。
2014年2月10日，本公司收到《四川华信（集团）会计师事务所关于名称变更的函》，主要内容如下：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会［2010］12号）文件精神，以及财务部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经四川省财政厅川财审批（2013）34号文件批复，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），已完成了工商登记，取得了四川省财政厅换发的会计师事务所执业证书，取得了财政部证监会换发的证券期货相关业务许可证。自2014年1月1日起正式启用新的名称——四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会［2012］17号）规定：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
故本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，本公司2013年度审计机构名称更名为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告
西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年2月11日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2016-09号西藏天路股份有限公司
关于组成联合体签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：建设工程施工合同，合同总价款：暂估10亿元人民币合同生效条件：本合同自双方签字盖章生效
合同履行期限：548天
对上市公司当期业绩的影响：该项目顺利实施后，将对公司 2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续工程项目的开拓和合作提供更多的经验。
特别风险提示：该合同为“建筑工程施工合同”，合同履行过程可能存在工程变更、市场价格变动、安全生产等风险。
一、中标合同情况及审议程序情况
2015年 11月 20日，西藏天路作为牵头方，与成员方湖南省建筑材料研究设计院有限公司（以下简称“湖南院”）签订了《联合体缔约协议》，自愿组成联合体，共同参加西藏藏中建材股份有限公司 4000t/d熟料新型干法水泥生产线项目工程的总承包投标，并就联合体投标及中标后的分工事宜进行了协议约定。
2016年3月10日，西藏天路与湖南院作为承包人，与西藏藏中建材股份有限公司（发包人）签订了 4000t/d熟料新型干法水泥生产线项目工程的《建筑工程施工总承包合同》。该项目系通过法定招投标程序中标，无需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1.工程名称：西藏藏中建材股份有限公司 4000t/d熟料新型干法水泥生产线项目工程。
3.工程内容：自石灰石破碎至水泥成品出厂的完整生产线及辅助生产设施；
工厂办公设施和员工生活设施；厂区至主公路连接道路、给排水及污水处理、供配电(不包括总降及厂外输变电线路)、场内通讯设施及线路；生产设备采购、建筑材料采购、土建工程施工、设备安装、生产调试达标（单独取费）、缺陷消除和一年的质保期、工程竣工移交，直至发放最终竣工验收 FAC证书（不包括矿山建设，但包含矿山开采设备及运输车辆设备的采购。配套富氧助燃系统、配套 9MW纯低温余热发电系统、烟气脱硝系统）。
4.施工计划：计划开工日期为 2016年 4月 1日；计划竣工日期为 2017年 9月30日。工期总日历天数为548天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（二）合同对方当事人情况
名 称：西藏藏中建材股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟村
法定代表人：多吉罗布
注册资本：壹亿肆仟万元整
主营业务：建材生产与销售（目前处于建设期）
三、合同主要条款
发包人：西藏藏中建材股份有限公司
承包人：西藏天路股份有限公司
湖南省建筑材料研究设计院有限公司
1、签约合同价：暂估人民币1,000,000,000.00元(大写：人民币壹拾亿元)；
2、工程管理费取费费率4.16%；
3、设备采购费按实际计算（含咨询费）；
5、安装工程费按实际计算（含咨询费）；
6、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
7、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；
8、发包人和承包人通过招投标形式签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
9、其他涉及建筑工程施工、违约责任、争议解决方式等,适用《建筑工程施工合同》的“通用合同条款”和“专用合同条款”内容。
四、合同履行对上市公司的影响
该项目顺利实施后，将对公司2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续工程项目的开拓和合作提供更多的经验。
五、合同履行的风险分析
该合同为“建筑工程施工合同”，合同履行过程可能存在工程变更、市场价格变动、安全生产等各方面的风险，公司将在定期报告中披露合同进展情况。
六、备查文件
1、《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）
2、《联合缔约协议》
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会2016年3月11日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-035|
|中持水务股份有限公司|
|第二届监事会第三次会议决议公告|

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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年7月20日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2017年 7月 25日上午 10时在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的议案》
公司本次使用募集资金向控股子公司实缴注册资本，是基于募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”的实际需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目的资金需求，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。同意公司使用募集资金向控股子公司实缴注册资本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》
公司本次使用募集资金分别向控股子公司中持新概念环境发展宜兴有限公司（以下简称“中持新概念”）和任丘中持环境发展有限公司（以下简称“任丘中持”）提供委托贷款，是基于募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”
的实际需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目的资金需求，不存在
变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。同意公司使用募集资金向控股子公司中持新概念和任丘中持提供委托贷款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》
公司控股子公司中持新概念拟购买土地使用权，主要用于宜兴污水处理概念厂项目投资建设需要，有利于公司发展污水处理投资运营业务，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。因此，同意公司控股子公司中持新概念购买土地使用权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会 2017年7月25日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-054安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 32,000万元（含 32,000万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司 2018年 10月 27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-044）。
一、本次现金管理的具体实施情况
公司于2018年12月27日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多18JG2771期人民币对公结构性存款
2.产品代码：1101185671
3.产品类型：保证收益型
4.理财期限：2018年12月27日-2019年03月27日（90天）
5.收益率：4.30%
6.认购金额：人民币5000.00万元
7.资金来源：公司部分闲置募集资金
9.公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）到期赎回情况
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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|实际收益（元）|
|1|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型(保本保证收益)|2018-9-21|2018-12-20|4.30%|11,000.00|1166301.37|

（二）尚未到期的理财产品情况：
截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民
币 26,000.00万元（见下表），在董事会审批之额度不超过人民币 32,000.00万元
范围内。
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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保证收益型|2018-11-16|2019-5-16|4.2%|8,000.00|
|2|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型|2018-11-22|2019-5-21|4.3%|9,000.00|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保证收益型|2018-12-14|2019-3-14|4.25%|4,000.00|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保证收益型|2018-12-27|2019-3-27|4.30%|5000.00|

特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2018年12月28日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事事前认可意见无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
经无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买吴佩芳、冯学理、李文娟、段仚、沙建东、陈卿、爱伦、付晓军、释加才让、北京中关村瞪羚投资创业投资中心（有限合伙）、北京睿泽产业投资基金（有限合伙）、北京工业发展投资管理有限公司、青岛金石灏汭投资有限公司、北京久太方合资产管理中心（有限合伙）（以下简称“久太方合”）、北京金慧丰投资管理有限公司、贵州茅台建信投资管理中心（有限合伙）、新余宏兴成投资管理中心（有限合伙）、北京金慧丰皓盈投资合伙企业（有限合伙）、北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）、景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）、北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）合计持有的北京天宜上佳新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”）100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于北汽产投自愿放弃并退出本次交易，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，经交易各方协商同意，公司拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。调整后的方案概况为：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买天宜上佳20名股东合计持有的天宜上佳97.6750%股份/股权，同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 78,500.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前新宏泰股本总额的20%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司董事会审议的调整
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事事前认可意见发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关材料进行了认真审阅，现就相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项已经交易相关各方充分协商同意，调整内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、公司本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次调整事宜无需提交公司股东大会审议，但方案调整后本次交易尚需中国证监会的核准。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次调整后的交易方案仍构成关联交易，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方吴佩芳、久太方合、释加才让将分别持有新宏泰17.88%、2.17%及0.17%的股份（在不考虑本次配套融资发行股份的情况下），吴佩芳、久太方合、释加才让将成为合计持有公司5%以上股份的视同公司关联方的股东。但鉴于目前董事会成员中无与上述视同关联方存在关联关系的董事，因此不存在关联董事需回避表决相关议案的情形。
综上，我们对本次调整后的交易方案表示认可，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事事前认可意见（本页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
丁玉强
于团叶
周文军
年 月 日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事事前认可意见
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-028
哈尔滨空调股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”或“哈空调”）接中国证券登记结算有限公司上海分公司通知，公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司
（以下简称：“哈工投集团”）将其持有的哈空调65,220,000股无限售条件流通股股份进行质押，质权人为中国进出口银行，质押股份占公司总股本的17.01%，期限24个月。该质押已于2014年5月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
此次股份质押出质人哈工投集团为公司控股股东，持有哈空调无限售条件流通股 130,449,385股，占公司总股本的34.03%。此次股份质押后其累计质押股份65,220,000股，占公司总股本的17.01%。哈工投集团此次股份质押用于公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请的 1.80亿元人民币流动资金贷款提供担保。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：600829 股票简称：人民同泰 编号：临2016-004哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2016年1月28日上午 11时在公司七楼会议室召开。应到监事3人，实到监事2人，陶怀忠监事因个人原因缺席本次会议。会议由监事会主席陈维忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
该议案将提交公司2015年度股东大会审议。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2015年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司 2015年年度报告及摘要后认为：
1.公司2015年年度报告及摘要公允的反映了公司2015年度财务状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司 2015年度财务报告真实准确、客观公正。
3.公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。内部控制自我评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2015年内部控制审计报告》
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监事会
二零一六年一月三十日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2015-074上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司当前经营情况及近期股价异常波动的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
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|上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）股票于|
|近期受到市场调整的影响，出现了异常波动，公司就相关情况在此说|
|明：|
|1、公司重大资产重组已经于今年上半年顺利完成，公司资产规|
|模、盈利能力、业务布局均获得较大提升。公司在重组期间就已经根|
|据战略布局对组织架构逐步进行了调整安排，以保证战略及业务实施|
|重组完成后公司随即相应地完成了适合互联网发展的矩阵式组织架|
|构搭建，设立十四个事业群，实现无缝过渡。公司将会按照既定的发|
|展战略，正在大力加快推进以互联网电视为核心，集内容、平台与渠|
|道、服务为一体的互联网媒体生态系统的布局。|
|2、公司目前生产经营情况良好。上半年，公司各项业务继续保|
|持较快增长，归属上市公司股东净利润在模拟备考数据去年上半年利|
|润较大幅度增长的基础上，今年上半年同比去年同期备考口径增长|
|10%-15%（详见公司公告 2015-074）。|
|3、根据公司第七届董事会第二十九次会议决议（详见公司公告|
|临 2014-063），重大资产重组完成后，公司将在上海市委宣传部、|

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|行业主管部门的指导和支持下，根据有关法律法规及规范性文件相关|
|要求，努力探索有利于深化国有上市公司薪酬体系改革的长效激励机|
|制，适时继续推出符合法律法规、相关政策及公司战略的新的股票期|
|权激励计划方案，从而更好地平衡和维护国资、股东、员工和上市公|
|司的长远利益。目前公司正在抓紧研究股权激励相关事宜。|
|4、在近期股票市场整体大幅调整中，公司股价下跌幅度较大，|
|为保护广大股东利益，公司将进一步加强与市场及投资者沟通、进一|
|步加快业务布局，并已经在研究各种合法、合规的应对措施。目前公|
|司尚不存在应披露而未披露的重大事项。|
|特此公告。|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会|
|2015 年 7 月 1 日|
华电国际电力股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
德师报(审)字(17)第S00057号华电国际电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”)2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华电国际董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华电国际于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭晓波中国〃上海
中国注册会计师：李福春
2017年3月28日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—110四川金顶（集团）股份有限公司
关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日召开公司 2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案》,同意变更公司注册地址。具体内容详见公司临2017-094、105号公告。
2017年 12月 28日，公司完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得乐山市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司住所由“四川省乐山市市中区鹤翔路 428号 4栋 13楼 11-13号”变更为“四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55号”，营业执照其他内容不变。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2017-005青岛海尔股份有限公司
关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2016年年度业绩的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司海尔电器集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股票简称：海尔电器，股票代码：01169.HK。截至2016年12月31日，本公司持有其43.85%的股权）将于2017年3月22日收盘后发布其2016年年度业绩。
提醒各位投资者届时关注海尔电器于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）披露的内容。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2014—021
四川广安爱众股份有限公司
关于哈德布特水电站2#机组正式投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年，公司以募集资金43,092万元收购新疆富远能源发展有限公司53.2%的股权（以下简称“新疆富远”）。新疆富远拥有1万KW的双红山水电站（公司收购前已投产发电）和20万KW的哈德布特水电站。
日前，根据新疆富远报告，哈德布特水电站（总装机容量4*5万KW）2#机组已顺利通过72小时试运行试验，并于5月2日并入新疆电网正式投产运行。哈德布特水电站1#机组已于2014年3月26日并入新疆电网正式投产运行，详见2014年3
月28日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于哈德布特水电站1#机组正式投产的公告》。
截止公告日，新疆富远共有100MW的机组并入新疆电网正式投产运行。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-14甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年 5月 3日收到金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）及西藏华富信息科技有限公司（以下简称“西藏华富”）传真及邮件通知：
截至 2016年 5月 3日，金陵控股购买本公司普通股股票累计达到 15,906,273股，占本公司总股本的4.95%；
截至2016年5月3日，西藏华富购买本公司普通股股票累计达到500,158股，占本公司总股本的0.16%；
截至 2016年 5月 3日，金陵控股及西藏华富合计持有本公司普通股股票16,406,431股，占本公司总股本的5.1%。
二、信息披露义务人基本情况
（一）金陵投资控股有限公司
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|企业名称|金陵投资控股有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|营业执照注册号|110000013254645|
|注册资本|100,000万元|
|法定代表人|王广宇|
|成立日期|2010年9月21日|

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|注册地址|北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5533室|
|通讯地址|北京市东城区东直门南大街1号来福士中心703室|
|经营范围|项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询|
|经营期限|2010年9月21日至2030年9月20日|
|税务登记证号码|京税证字110107562072882|
|联系电话|010-64028852|
|主要股东|华软投资、王广宇|

（二）西藏华富信息科技有限公司
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|企业名称|西藏华富信息科技有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|营业执照注册号/统一社会信用代码|91540091MA6T11G8XN|
|注册资本|10,000万元|
|法定代表人|张利萍|
|成立日期|2015年11月10日|
|注册地址|拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内综合办公楼西3-1号|
|通信地址|北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心903 室|
|经营范围|计算机软件研发与销售；信息技术咨询服务；实业投资（不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；建筑材料、化工材料及产品（不含危化品及易燃易爆品）、机械电子设备、汽车零配件、纺织品、工艺美术品、矿产品的销售；进出口贸易【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。|
|经营期限|2015年11月10日至2045年11月9日|
|税务登记证号码/统一社会信用代码|91540091MA6T11G8XN|
|主要股东|华软投资|
|联系电话|010-84098770|

三、信息披露义务人之间的一致行动人关系说明
各信息披露义务人未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但各信息披露义务人因存在的关联关系构成一致行动人。（具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn披露的《甘肃莫高实业发展股份有限公司简式权益变动报告书》）四、所涉及后续事项
上述权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体发展状况并结合莫高股份的发展，决定何时增加其在上市公司中拥有权益的股份。若信息披露义务人在未来12个月内发生增加其在上市公司中拥有权益的股份的情形，将按有关规定履行信息披露及其他法定义务。
上述股东权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn披露的《甘肃莫高实业发展股份有限公司简式权益变动报告书》。
根据有关规定，本公司代为信息披露人履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）信息披露义务人营业执照等复印件。
（二）信息披露义务人关于《甘肃莫高实业发展股份有限公司简式权益变动报告书》及附表原件。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年五月四日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-052
上海交大昂立股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）因策划重大资产重组事项，经申请，于 2015年 8月 4日按照重大资产重组事项停牌，停牌期间及时履行信息披露义务。为加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所有关规定，公司于 2015年 10月 28日上午 10:00-11:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况：
公司于 2015年 10月 28日上午 10:00-11:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，公司副董事长、总裁朱敏骏先生，董事、常务副总裁葛剑秋先生，副总裁兼财务总监娄健颖女士，董事会秘书李红女士参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就公司本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者提问：公司重组对象是国内公司还是国外公司？
回答：谢谢您的关注。本次资产重组的标的为一家境外上市医药企业。
2、投资者提问：公司对拟重组对象为什么是不超过29.9%，而不是不低于29.9%。另外重组标的，是否就只有这一家？
回答：谢谢您的关注。这是根据公司和标的公司的实际情况确定的。关于本
次重组的具体细节请随时关注公司的相关公告。
3、投资者提问：我们公司股票大概什么时间复盘，我们手中股票该怎么对待？
回答：谢谢您的关注。我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司与拟收购标的公司已签订了相关的意向书，公司组织的财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构已对拟收购标的资产开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作，上述工作仍在进行中。待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
4、投资者提问：公司何时复盘？复盘后会怎样？
回答：谢谢您的关注。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关工作尚在进行之中,请关注公司后续的相关进展公告。
5、投资者提问：关于本次重大资产重组的交易对价是多少？本次交易方式采取现金方式，公司是否有足够的资金支付，如不足将采取什么方式筹集资金？回答：谢谢您的关注，有关重组的具体细节问题请关注相关公告。
6、投资者提问：有好多公司反复停盘，今天重组明天还重组，最后一事无成，你们对这次重组有信心吗？
回答：谢谢您的关注。公司会积极推进此次重大资产重组事项，请关注公司相关公告。
7、投资者提问：公司重组后的经营方向对保健品是如何定位，后期是否会去寻找保健品行业的企业进行并购？
回答：谢谢您的关注。保健品是我公司的主营业务，在国家十三五健康中国规划下，公司还将大力发展保健品业务。
8、投资者提问：公司会向药企转型吗？
回答：谢谢您的关注。公司目前正在向大健康领域发展，具体细节请关注公司公告。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感
谢！同时，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 E访谈”栏目。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二〇一五年十月二十九日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度利润分配预案等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司 2016年度利润分配预案、聘任会计师事务所等事项发表以下独立意见：
一、2016年度利润分配预案
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，结合年审会计师出具的公司《2016年度审计报告》，我们认为，公司董事会提出“以公司实施2016年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.65元(含税)，剩余未分配利润留存下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本或送股”的利润分配预案，符合《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于聘任会计师事务所的议案
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与执业能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审核，我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2017年度财务报表审计和内部控制审计工作要求，同意董事会续聘其为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
（以下无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司 2016年度利润分配预案等事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
年月日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-022
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于注销已回购限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、回购注销的审批情况
根据佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）《首期限制性股票激励计划（草案）》以及 2014年第二次临时股东大会的授权，公司于 2018年 9月 13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意对离职人员所获授尚未解锁的限制性股票以及激励对象经考核未能解锁的权益共计 837,360股将予以回购注销。详见公司于2018年9月14日披露的《海天味业关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》（公告编号:2018-016）。
二、股份回购与注销情况
本次回购注销的限制性股票数量为 83.736万股，回购价格7.1811元／股，总价款人民币6,013,165.88元。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882308283），并向中国结算上海分公司申请办理了回购过户手续。2018年 12月 21日，公司收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述限制性股票 83.736万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2018年 12月 24日予以注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、股份变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由2,701,206,700元变更为 2,700,369,340元，公司股本总数将由 2,701,206,700股变更为
2,700,369,340股，具体股本变动情况如下：
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|类别|变动前(股)|本次变动(股)|变动后(股)|
|有限售条件股份|4,320,000|-837,360|3,482,640|
|无限售条件股份|2,696,886,700||2,696,886,700|
|合计|2,701,206,700|-837,360|2,700,369,340|

特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014—015中国第一重型机械股份公司 2013年
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
中国第一重型机械股份公司 2013年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 5月 21日下午 14:30在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共 5名，共计代表 4300345491股，占公司总股本的65.77%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由副董事长赵立新主持。
一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案
同意 4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的 99.99%；反对 90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
2、《中国第一重型机械股份公司 2013年度监事会工作报告》同意 4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对 582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
3、《中国第一重型机械股份公司 2013年度财务决算报告》同意 4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的 99.99%；反对 90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
4、《中国第一重型机械股份公司 2014年度财务预算报告》同意 4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对 582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
5、《中国第一重型机械股份公司 2013年年度报告及其摘要》同意 4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的 99.99%；反对 90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股利0.008元（含税），共计派发现金股利0.05亿元，实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。
同意 4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的 99.99%；反对 90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
7、《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2014年度审计机构的议案》
同意 4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对 582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
8、《中国第一重型机械股份公司 2013年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》
同意 4300255491股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的 99.99%；反对 90000股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
9、《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
同意 4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对 582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
10、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司中长期分红规划》
同意 4299762891股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的99.99%；反对 582600股,占出席会议有表决权的股东所持股份数的0.01%；弃权 0股。
二、律师见证意见
北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—002厦门建发股份有限公司
关于高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理向小云先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对向小云先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示
感谢。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年1月14日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-066黑龙江国中水务股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施情况：截至2019年7月23日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份35,160,125股，占公司总股本的比例为2.125%，与上次披露数相比增加13.545%，购买的最高价为3.22元/股，最低价为2.82元/股，已支付的总金额为105,823,473.01元（不含印花税、佣金等交易费用）。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提交董事会审议情况
2018年7月11日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。2019年1月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。2019年3月27日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》及相关议案。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露相关公告。
（三）通知债权人情况
具体内容详见公司于 2018年 7月 28日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购公司股份通知债权人的公告》（临2018-075）相关公告。
二、回购方案的不确定性风险
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-066公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
三、公司实施回购方案的进展
公司于 2018年8月8日首次实施回购，之后公告了回购进展情况。具体内容详见公司分别于2018年7月12日、2018年7月27日、2018年7月28日、2018年8月7日、2018年8月9日、2018年8月14日、2018年9月4日、2018年10月10日、2018年11月3日、2018年12月5日，2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月3日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。
截至 2019年 7月 23日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 35,160,125股，占公司总股本的比例为2.125%，与上次披露数相比增加13.545%，购买的最高价为3.22元/股，最低价为2.82元/股，已支付的总金额为105,823,473.01元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2016-26
东方金钰股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日 09点30分
召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年财务决算报告|√|
|4|公司2015 年利润分配预案|√|
|5|公司2015 年年度报告正文及摘要|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司及子公司 2016 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2016年 4月 28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、对中小投资者单独计票的议案：1-7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2016/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2015年5月20日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。
六、 其他事项
本次会议联系人：周凡鹭
联系电话：0755—25266298
传真：0755—25266279
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰珠宝大楼 3楼邮政编码：518020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
东方金钰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015 年度董事会工作报告||||
|2|公司2015 年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2015 年财务决算报告||||
|4|关于公司2015 年度利润分配的议案||||
|5|公司2015 年年度报告正文及摘要||||
|6|关于公司续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司及子公司预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。