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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-022
江苏中南建设集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年3月27日上午 9:00
2.现场会议召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈锦石
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）3人，代表股份 853,619,543股，占公司有表决权总股份73.09%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式和累积投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见 2014年 3月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司五届五十二次董事会会议公告、五届
十七次监事会会议公告）：
1.审议通过《关于董事换届选举的议案》。
会议选举陈锦石先生、茅振华先生、陈小平先生、智刚先生、张晓军先生、陈昱含女士为第六届董事会非独立董事，选举金德钧先生、曹阳先生、倪俊骥先生为第六届董事会独立董事。
具体表决结果如下：
陈锦石先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
茅振华先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
陈小平先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
智刚先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
张晓军先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
陈昱含女士，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
金德钧先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
曹阳先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
倪俊骥先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2．审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
会议选举陆建忠先生、窦军先生为公司第六届监事会监事，与本公司职工代表大会选举的监事张宝忠先生共同组成监事会。
具体表决结果如下：
陆建忠先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
窦军先生，同意 853,619,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：蒋文俊、尚世鸣
3.结论性意见：
本次临时股东大会经君合律师事务所上海分所蒋文俊、尚世鸣律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-039
宁夏英力特化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于 2017年 5月 12日、 2017年 5月 15日、2017年 05月 16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公司股票交易异常波动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常；
定，目前该矿的采矿权证已到期，因此双方对签署的转让宁夏英力特煤业有限公司100%股权及相关债权项目《产权交易合同》价款支付方式的执行产生分歧，双方进行协商，达成了初步意见，但未能得到上级部门的批准。
目前，英力特集团与天元锰业进一步进行协商，如果双方不能达成一致意见，将可能导致包括本公司控股股权转让在内的整个交易终止的风险。公司将密切关注协商进展情况，及时披露相关信息。
2017年 5月 16日，公司收悉宁夏回族自治区国土资源厅《关于依法关闭贺兰山自然保护区矿山的通知》（宁国土资发[2017]215号）的文件，详细内容见公司 2017年 5月 17日发布的《关于收悉<关于依法关闭贺兰山自然保护区矿山的通知>并提示重大风险的公告》（2017-038）。
5、公司、控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二零一七年五月十七日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-084
合力泰科技股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况简要介绍
2011年 11月，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）就和北京烨晶科技有限公司、武汉昌发过程装备工程有限公司技术转让合同纠纷一案，向山东省淄博市中级人民法院提起诉讼。山东省淄博市中级人民法院分别于 2012年 6月 29日、8月 16日、9月 6日公开开庭进行了审理，并依法进行了判决。公司已于 2013年 1月 23日根据淄博市中级人民法院（2011）淄民三初字第 234号民事判决书的判决结果披露了《诉讼事项进展公告》（公告编号：2013-002）。
2013年1月29日，公司因不服淄博市中级人民法院民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。被告北京烨晶科技有限公司及武汉昌发过程装备工程有限公司同时提起了上诉。
山东省高级人民法院于 2013年 5月 6日对上诉案件进行了公开审理，并出具了山东省高级人民法院（2013）鲁民三终字第129号民事判决书，该判决为终审判决。公司2013年12月25日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上发布了《诉讼事项进展公告》（公告编号：2013-067）对该判决进行详细介绍。
二、上述案件判决执行情况
判决赔偿款 9,284,080.40元(其中 82,937.50元为诉讼费)已于 2014年 11月21日执行完毕。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述案件外，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次执行的诉讼判决属终审判决，其中判决赔偿款 9,201,142.90元应当确认为2014年营业外收入，具体账务处理以会计师事务所的审计结果为准。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十二日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-004
中利科技集团股份有限公司
关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
1、中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中利科技”）的全资子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）拟将其持有的全资子公司中利腾晖光伏常熟有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给常熟中巨新能源投资有限公司（以下简称“常熟中巨”）。本次股权转让完成后，中利腾晖将不再持有标的公司的股权。
2、因中利腾晖自本次公告之日起前十二个月内曾持有常熟中巨19.05%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易行为仍构成关联交易。
3、本次交易已经公司第四届董事会2017年第一次临时会议审议通过。关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决，独立董事已发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中利腾晖光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91320581690799058H
公司性质：有限责任公司
住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区
法定代表人：王柏兴
注册资本：人民币296,500.654076万元整
公司成立时间：2009年06月30日
经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC（设计、采购、建设）总承包；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2016年 9月 30日，中利腾晖总资产 1,763,245.85万元，净资产404,165.38万元，2016年1-9月营业收入324,686.18万元，利润总额-19,722.76万元，净利润-18,001.34万元(未经审计)。
股东情况：中利科技持有中利腾晖100%股权。
2、公司名称：常熟中巨新能源投资有限公司
统一社会信用代码：91320581086988645E
法人代表：朱永涛
注册资本：105,000万元人民币
成立日期：2013年12月27日
经营范围：新能源电站投资、管理；光伏电站设备的销售；太阳能光伏产品的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2016年9月30日，常熟中巨总资产301,897.75万元，净资产98,980.43万元，2016年 1-9月营业收入 7,879.41万元，利润总额-2,761.47万元，净利润-2,816.64万元(经审计)。
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
||股东||股权比例（%）|
|江苏江南商贸集团有限责任公司||19.05||
|苏州沙家浜旅游发展有限公司||38.10||
|陈阿云||4.76||

|||
|-|-|
|福能二期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）|38.09|
|合计|100|

关联关系：因中利腾晖自本次公告之日起前十二个月内曾持有常熟中巨19.05%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易行为仍构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：中利腾晖光伏常熟有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1N4A6E11
公司性质：有限责任公司
住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区腾晖路1号9幢
法定代表人：王柏兴
注册资本：500万元整
成立日期：2016年12月19日
经营范围：光伏电站开发、建设运营、维护及管理服务；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备、五金、交通器材、家用电器、机电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：中利腾晖持有标的公司100%股权。
2、本次各交易所涉及的资产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在查封、冻结等司法措施。
3、本次股权转让完成后，标的公司将不再纳入公司的合并报表范围。公司不存在为标的公司提供担保，委托标的公司理财，以及标的公司占用公司资金等方面的情况。
四、关联交易的主要内容和定价政策
中利腾晖将持有的标的公司的100%股权转让给常熟中巨，标的公司的注册资本500万元，实收资本为0万元，并结合标的公司账面资产情况，经交易双方充分协商后，约定本次交易的金额为0万元。
五、关联交易的目的和对公司的影响
中利腾晖将持有的标的公司股权转让给常熟中巨，有利于公司继续发展光伏电站业务，优化公司的资产结构，降低经营风险。
六、累计已发生关联交易的情况
本年初至公告披露之日，中利科技、中利腾晖与常熟中巨尚未发生关联交易。
七、独立董事意见结论
公司独立董事认真审议了此次关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：
本次股权转让，有利于公司继续发展光伏电站业务，优化公司的资产结构，降低经营风险。
本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信等原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议此项关联交易时，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，同意该项关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会 2017年 1月5日
好想你枣业股份有限公司
独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2016年1-6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，相关情况说明和独立意见发表如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形，不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情形。
（三）截至2016年6月30日，公司对外担保（含对全资子公司的担保）余额为0元。
我们认为：报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
独立董事：朱舫、胡小松、毕会静
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-056
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2017年 10月 27日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017年 11月 2日以通讯方式召开。会议应收表决票 10票，实收表决票 9票，董事顾亦兵因工作调整原因未能出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。经公司董事会提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任公司副总经理赵洪涛先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-055）。
三、备查文件
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-046葵花药业集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获公司 2015年 5月 12日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.325000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.525000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.175000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 146,000,000股，分红后总股本增至 292,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 10日，除权除息日为：2015年6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 6月 11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 6月 11日。
六、股份情况变动表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增加（+，-）|||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|109500000|75%|0|109500000|109500000|219000000|75%|
|二、无限售流通股|36500000|25%|0|36500000|36500000|73000000|25%|
|三、股份总数|146000000|100%|0|146000000|146000000|292000000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 292,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为1.375元。
八、咨询机构
咨询地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
咨询联系人：田艳
咨询电话：0451-82307136
传真电话：0451-82367253
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2015年6月3日
万科企业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-067
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年6月30日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举第九届监事会主席》，选举解冻先生为公司第九届监事会主席。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。经公司职工代表大会全体委员无记名投票，一致同意推选周清平先生出任公司第九届监事会职工代表监事一职。周清平先生将与经2016
年度股东大会选举产生的非职工代表监事解冻先生、郑英女士共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一七年七月一日
附件：监事简历
解冻先生，1965年出生。现任万科监事会主席、党委书记、工会主席。解先生1987年毕业于南京工学院无线电系，获学士学位；1997年获上海交通大学管理学院工商管理硕士学位；2007年获上海交通大学管理学博士学位。解先生于1992年加入万科，历任人事部经理、人力资源部总经理、人力资源总监、副总经理、执行副总裁。加入万科之前，解先生曾供职于中国深圳彩电总公司深圳RGB电子有限公司。解先生曾于2011年2月至2017年5月担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码002399）独立董事。
郑英女士，1970年出生，现任深圳市地铁集团有限公司物业开发总部党委书记、副总经理。郑女士于1991年毕业于西南财经大学经济信息管理专业，获学士学位；于1994年获得西南财经大学数量经济专业硕士学位；现为高级经济师。郑女士于2013年6月调入深圳市地铁集团有限公司，历任深圳市地铁集团有限公司下属的资源开发分公司党支部书记兼副经理、物业开发总部副总经理、党总支书记（期间兼任商业管理中心经理）。加入深圳地铁之前，郑女士历任深圳市建设投资控股公司经理助理，深圳市振业(集团)股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000006）投资发展部经理、客户服务部经理、资产管理部经理。
周清平先生，1969年出生。现任公司职工代表监事、审计监察部总经理。周先生1993年毕业于湖南财经学院（现湖南大学）会计专业，获学士学位；2011年毕业于香港科技大学工商管理专业，获硕士学位。现为中国注册会计师（非执业会员）。周先生曾任职于湘财证券有限责任公司，于1995年加入万科，任万科财务顾问有限公司财务经理，2000年任成都万科房地产有限公司财务总监，2003年任公司风险管理部副总经理。2010年起任公司职工代表监事、审计监察部总经理。
截止本公告之日，解冻先生、周清平先生分别持有1,490,745股、20,000股公司A股股票，郑英女士未持有公司股票。除简历所披露的信息外，上述 3位监事与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，上述3位监事不属于“失信被执行人”。
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-068债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于“蓝盾转债”暂停转股的提示性公告
公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2018年度权益分派实施公告，根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自 2019年 7月 9日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123015；债券简称：蓝盾转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
附件：《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-042易事特集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司中能易电新能源技术有限公司近日各取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|相控整流开关控制方法和装置|ZL201510021870.1|2015年1月16日|2018年2月9日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|一种充电机自动识别电动汽车充电电压的充电装置|ZL201510983517.1|2015年12月24日|2018年2月16日|发明专利|中能易电新能源技术有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
发明专利《相控整流开关控制方法和装置》提出一种基于嵌入式软件的相控整流全数字控制新技术，采用移动窗口建立同步基准体系，提升晶闸管动作的精准可控性，进而优化整流器工作性能。该方法便于建立模块化架构、扩展灵活，成功应用于公司大功率工业UPS电源、超大功率充电系统。
发明专利《一种充电机自动识别电动汽车充电电压的充电装置》提出一种电动汽车电池组端电压自动识别技术，通过确保充电桩初始充电压设置的合理性，实现精准的智能充电管理功能，既提升充电桩的工作可靠性，又避免冲击电流对电动汽车电池组的伤害。该项技术成功应用于公司直流充电桩。
上述发明专利技术属于与公司UPS、EPS、电动汽车充电桩等产品密切相关的关键核
心技术，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司UPS、EPS、电动
汽车充电桩产业技术发展、国际国内市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，以发挥自主知识产权优势，巩固公司行业领域技术领先地位。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年4月18日
南洋天融信科技集团股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法
（2019年 1月）
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务（技术）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，公司及下属子公司
在薪酬与考核委员会的指导下负责对公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务（技术）人员进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的行权/解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|
|行权/解除限售期||业绩考核目标|
|股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期|公司需满足下列两个条件之一：以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%；2019年净利润不低于5.5亿元；||
|股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期|公司需满足下列两个条件之一：以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%；2020年净利润不低于6.5亿元；||
|股票期权/限制性股票第三个行权/解除限售期|公司需满足下列两个条件之一：以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30%；2021年净利润不低于7.5亿元。||

说明：上述“营业收入”和“净利润”是指公司全资子公司北京天融信科技有限公司及其下属公司的营业收入、归属于上市公司股东的净利润；且“净利润”需要剔除本次及后续股权激励计划产生的股份支付费用的影响。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
在薪酬考核委员会的指导下，公司及下属子公司对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权/解除限售的比例，激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=个人层面行权/解除限售比例×个人当年计划行权/解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权/解除限售的比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|评价结果||A||B||C||D||E|
|行权/解除限售比例|100%||90%||80%||60%||0%||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B、C、D，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例行权/解除限售，当期未行权/解除限售部分由公司注销/回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权/解除限售额度，当期未行权的股票期权由公司注销，当期未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年度考核一次。
七、行权/解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司及下属子公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核工作结束后10个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 10个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须人力资源部确认并考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-078
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月27日、 2015年 11月 30日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况如下：
1、2015年11月26日，公司披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年11月26日，披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关公告，该事宜尚须获得公司股东大会批准及中国证监会核准。截至本公告日，该审批事项尚未完成。能否通过公司股东大会批准并获得中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性；
此外，由于标的公司性质为中外合资股份有限公司，股份转让存在条件限制，在上述程序履行完毕后，本次交易须待标的公司取得相关商务主管部门就公司形式和股东变更的批准后方可实施。标的公司取得相关商务主管部门批复的时间存在不确定性。
因此本次重大资产重组方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
3、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨幅超过20%，达到了“证监公司字（2007）128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的标准。中国证监会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险。此外，若本次交易标的盈利水平和盈利能力出现重大不利变化，则本次交易可能将无法按期进行，提请投资者注意。
高的业绩增长速度和未在账面反映的经营管理优势等因素得出的估值结果。本次交易标的资产的评估值较净资产账面值增值较高，特提醒投资者关注本次交易定价估值较净资产账面值增值较高的风险。
5、本次交易完成后，公司将直接持有阿诺精密100%股份。尽管公司目前拟在交易完成后保留阿诺精密原有架构运行，但为发挥本次交易的协同效应，从公司经营和资源配置的角度出发，公司与阿诺精密仍需在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，但双方之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若鲍斯股份未能及时制定与阿诺精密相适应的组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施或不适应阿诺精密运作的具体情况，可能会对阿诺精密的经营产生不利影响，从而给上市公司及股东利益造成一定的影响。
6、本次交易拟募集配套资金37,202.27万元，用于支付本次交易的现金对价部分、标的公司“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”和“研发中心项目”建设以及支付相关中介费用等交易费用。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果本次募集配套资金失败，上市公司将以自有资金或银行贷款等自筹资金支付本次交易的现金对价部分及交易费用；标的公司将通过银行贷款等方式自筹资金用于“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”和“研发中心项目”的建设。
支付本次交易的现金对价部分及交易费用将降低公司的现金储备和进一步投资能力，影响公司抓住其他商业机会的能力。同时，标的公司如通过银行贷款等从外部融资的方式自筹资金用于实施“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”和“研发中心项目”，将导致标的公司因外部融资形成的财务费用增加，进而影响收购完成后上市公司整体的经营业绩。
7、根据上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，上市公司已与利润承诺方对业绩补偿事项进行了约定，但由于市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致标的资产的实际净利润数低于承诺净利润数时，则存在业绩承诺不能实现的风险。
并对价超出可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果阿诺精密未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司的当期利润，从而对鲍斯股份当期损益造成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的资产收益率造成一定影响。
9、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-100
金轮蓝海股份有限公司
关于预计与金海顺 2017年 1-4月份日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）通过全资子公司钢聚人电商有限公司（以下简称“钢聚人”）间接持有浙江金海顺金属科技有限公司（以下简称“金海顺”）49%的股权。同时，金轮股份的高级管理人员邢晓炜担任金海顺董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易股票上市规则》的第十章第 10.1.3第（三）款的有关规定，金海顺与金轮股份构成关联关系，其与金轮股份的子公司发生的交易将构成关联交易。
为了实现金海顺设立的目的，推动钢聚人业务平台建设，经确认，公司在2016年1～11月份通过公司子公司钢聚人与金海顺已合计发生人民币16,218.24万元（含税）日常关联交易。公司预计 2017年 1-4月份金轮股份的子公司钢聚人将向金海顺销售其生产所需的原材料不锈钢板材不超过人民币 20,000万元（不含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
2、2016年12月29日，公司董事会收到控股股东蓝海投资江苏有限公司提交的《关于预计与金海顺2017年1-4月份日常关联交易的议案》。经董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、保荐机构出具了核查意见。
定，本日常关联交易事项需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、金海顺的基本情况
企业名称：浙江金海顺金属科技有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江省永康市经济开发区科创路322号A幢3楼
法定代表人：杨海攀
注册资本：2800万元人民币
统一社会信用代码：91330784MA28EOLAX4
设立时间：2016年6月29日
经营范围：一般经营项目：金属装饰材料（不含木料、危险化学品）研发、加工、销售；不锈钢制品制造、加工、销售。
2、截止 2016年 9月 30日，金海顺总资产为 7,186.16万元，净资产为2,902.61万元；2016年1～9月营业收入9,028.02万元，净利润102.61万元（上述数据未经审计）。
3、股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|永康市金海顺金属材料有限公司|1,428|51%|
|钢聚人电商有限公司|1,372|49%|
|合计|2,800|100%|

金轮股份高级管理人员邢晓炜担任金海顺董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易股票上市规则》的第十章第 10.1.3第（三）款的有关规定，金海顺与金轮股份构成关联关系。
4、履约能力分析
金海顺生产经营正常，业务发展良好，与公司的子公司交易以来资信状况良
好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易情况
1、日常关联交易基本情况
（1）2016年1～11月份的实际交易情况
子公司钢聚人从 2016年 7月开始与金海顺发生日常关联交易，截止 2016年11月30日，具体金额（含税）如下：
单位：万元
|||||
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|关联交易内容|关联方|交易金额||
|||2016年7～11月|2016年1～6月|
|销售不锈钢板材|金海顺|16,218.24|-|
|合计||16,218.24|-|

（2）根据双方的协商约定，公司与金海顺的日常关联交易预计如下：
经测算，预计金轮股份2017年1-4月份将与金海顺的日常关联交易金额（不含税）不超过人民币 20,000万元，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
2、定价原则、依据及交易价格
公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
3、付款安排和结算方式
公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
四、交易的目的及对公司的影响
2015年，金轮股份通过发行股份及支付现金的方式收购了海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）100%股权，正式进入了不锈钢装饰材料
行业。根据金轮股份深度介入不锈钢板材领域的加工和贸易，构建线上线下融合
的不锈钢板材业务生态系统的总体规划，金轮股份于 2016年 4月投资设立了钢
聚人电商有限公司，计划将其打造成为金轮股份不锈钢业务板块的基础平台。
在钢聚人展开业务的初期，其工作重点是在不锈钢产业相对密集的区域进行布局，与当地的加工或贸易企业建立战略合作关系，并逐步建立不锈钢供应链服务体系。
2016年 6月，钢聚人与永康市金海顺金属材料有限公司共同出资设立了浙江金海顺金属科技有限公司。自设立以来，其主营业务为不锈钢板材的加工和销售。金海顺的设立符合金轮股份的总体战略规划及钢聚人打造不锈钢业务平台的发展思路，与森达装饰具有良好的协同效应，是推动钢聚人业务平台建设的重要步骤。金海顺通过公司子公司钢聚人集中采购不锈钢板材有利于钢聚人积累业务经验，为将来进一步拓展业务以及探索构建不锈钢B2B业务平台打好基础。
五、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可
公司与金海顺之间的关联交易，可以充分利用公司原有采购渠道，发挥集中采购优势，同时，整体采购量的提升，可以进一步提升公司在不锈钢生产厂家的影响力，这有利于金海顺降低采购成本、提高盈利能力。另外，该项业务也有利于钢聚人积累业务经验，为将来进一步拓展业务，并探索构建不锈钢B2B业务平台打好基础。公司子公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
我们同意将《关于预计与金海顺2017年1-4月份日常关联交易的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议确认。
2、独立董事的独立意见
公司与关联公司发生的交易事项遵循市场化原则进行，符合公司发展规划及经营所需，经查阅相关资料，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次日常关联交易预计事宜。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构经谨慎核查后认为：
控股股东蓝海投资江苏有限公司提交的《关于预计与金海顺 2017年 1-4月份日常关联交易的议案》经董事会审核同意，将上述临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。上述审批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
上述关联交易属于公司正常业务范围，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对公司预计与金海顺 2017年 1-4月日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可意见；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
3、民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司2017年1-4月预计关联交易的核查意见
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第二十九次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，经认真核查，发表如下独立意见：
1、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。截止2013年12月31日，公司担保余额为0元；
2、公司也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、独立董事对《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》发表如下独立意见：
经董事会研究决定提议公司2013年度利润分配预案为：拟以2014年4月9日公司非公开发行股票完成后的最新总股本 312,284,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.60元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股份5股。
经核查，此分配预案符合公司当前的实际情况，符合监管机构及公司《章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东
合法权益的情形。因此，我们同意公司的利润分配预案，并提交公司2013年度股东大会审议。
三、独立董事对《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《2013年度内部控制评价报告》发表如下独立意见：
我们认为，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作，公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，在财务报告、非财务报告内部控制方面不存在重大缺陷。
四、独立董事对《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司续聘审计机构一事发表如下意见：
经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。
因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，同时，并提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事： 韩海鸥 林毅 张丽
二〇一四年四月九日
独立董事对相关事项的事前认可意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-020福建纳川管材科技股份有限公司独立董事
独立董事对相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的事前认可意见
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定，同意公司2016年度利润分配预案为：公司以截至2016年 12月 31日的总股本 1,031,548,540股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币10,315,485.40元（含税），其余未分配利润结转下一年。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，公司剩余未分配利润留待以后年度分配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
二、关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017度审计机构的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘用期一年，同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事对相关事项的事前认可意见三、关于公司 2016年日常关联交易超出预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司提交的《关于 2016年日常关联交易超出预计的议案》等相关资料进行了认真的事前审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
经核查，关于公司2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计总金额
属于公司生产经营和发展所必需的，超出部分的关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议，同时，关联
董事应履行回避表决程序。
四、关于公司 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，认为公司对 2017年将发生的日常关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。
关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，同时，关联董事回避表决。
五、关于与福建万润少数股东签订<福建万润新能源科技有限公司34%股权转让意向协议>的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于与福建万润少数股东签订<福建万润新能源科技有限公司34%股权转让意向协议>的议案》，认为本次交易遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且有助于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事凌玉章先生对该议案回避表决，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事对相关事项的事前认可意见（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
邱晓华： .
林燕： .
陈岱松： .
时间：二○一七年三月二十九日