Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-033江苏久吾高科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 19日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会，会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因及日期
财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
根据上述文件规定，本公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、审批程序
公司于2017年8月19日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除前述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-048安徽鑫龙电器股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事李瑾先生递交的书面辞职报告。李瑾先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，李瑾先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，李瑾先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，李瑾先生将继续履行监事职责。
公司监事会对李瑾先生在任职期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一四年九月十六日
股票代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-027深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请授信及关联担保概述
1、申请授信事项
为满足公司业务发展和经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币7.6亿元的授信额度，期限为一年。申请授信的详情如下：
|||
|-|-|
|授信银行|额度|
|招商银行股份有限公司深圳分行|RMB 2.1亿元|
|中国银行股份有限公司深圳南头支行|RMB 1亿元|
|中国工商银行股份有限公司深圳南山支行|RMB 8000 万元|
|广发银行股份有限公司深圳分行|RMB 2亿元|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|RMB 1.5亿以内|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|USD 250 万元|
|合计|不超过 7.6亿元|

公司拟在授信额度内，根据业务需要向银行申请贷款。在贷款累计额度达到相关法律、规则及公司制度规定的限额时，再提交董事会审议并公告。
同时，为了公司向银行申请授信的需要，公司实际控制人/控股股东陈志强先生及吴坤祥先生以个人单方面担保方式为公司向银行申请授信提供担保，担保期限与公司和银行签署的授信合同相同。陈志强、吴坤祥先生为公司向银行申请综合授信额度提供个人单方面担保，并不收取任何费用。上述关联交易无需公司支出任何费用。
陈志强先生及吴坤祥先生为公司实际控制人、控股股东及董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 10.1.5之规定，属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。
3、董事会表决情况：公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交2017年4月25日召开的公司第一届董事会第十一次会议进行审议和表决，表决时公司关联董事陈志强先生、吴坤祥先生按规定予以回避表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本项关联交易涉及的关联自然人为陈志强、吴坤祥先生。陈志强先生和吴坤祥先生为一致行动人，为公司控股股东和实际控制人。
陈志强先生为公司法定代表人、董事长，截至本公告披露日，持有公司25.4307%的股份。陈志强先生有足够的履约能力为公司提供个人信用担保。
吴坤祥先生为公司董事、总经理，截至本公告披露日，持有公司25.4307%股份。吴坤祥先生有足够的履约能力为公司提供个人信用担保。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为公司业务发展，解决公司向银行申请授信额度的担保的问题，公司实际控制人陈志强、吴坤祥先生以个人单方面担保方式为公司向各银行申请总额不超过人民币 7.6亿元人民币的综合授信额度提供担保。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
陈志强、吴坤祥先生为公司向银行申请综合授信额度提供个人单方面担保，并未收取任何费用，解决了公司关于银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。
五、独立董事意见
独立董事李居全先生、梁文昭先生、王捷先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司拟向招商银行等申请总额不超过人民币7.6亿元的综合授信额度。公司实际控制人陈志强、吴坤祥先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。独立董事同意上述关联交易。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；
4、长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年 4月25日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-083
桑德环境资源股份有限公司
关于公司股票交易价格异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”或“公司”)关注到公司股价于2015年7月20日、7月21日以及7月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易价格异常波动的情形。
针对此情形，桑德环境董事会就公司经营情况、公司控股股东以及实际控制人情况和主要关联企业法人情况进行了严格自查，现就核查情况作相关说明如下：
一、关于公司经营情况的说明：
截止目前，公司生产经营情况正常，公司主营业务经营进展以及外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。预计公司2015年半年度经营业绩将维持稳定增长，具体经营业绩将于2015年8月27日公开信息披露。
二、公司关注并核实的相关情况:
1、2015年4月10日，公司控股股东桑德集团与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其一致行动人签署了股份转让协议，桑德集团拟将其所持公司无限售流通股252,179,937股（占公司总股本846,241,398股的29.80%）转让予清华控股及其一致行动人（详见公司于2015年4月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》，公告编号：2015-047）。
2015年 7月 22日，公司接控股股东桑德集团通知，前述股份转让事宜已获国家财政部批复同意（详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网的《桑德环境资源股份有限公司关于公司控股股东股权转让获财政部批复的公告》，公告编号：2015-082）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询、问询，除前述已披露股权转让事宜以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或正在筹划阶段的重大事项。
5、经问询，本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的信息
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示：
公司郑重提醒广大投资者，截止目前公司经营业务正常稳定，公司治理、财务管理、内部控制以及各项经营均合法合规，公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载的公司公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，尽职做好经营管理，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年七月二十三日
河南同力水泥股份有限公司
独立董事关于对外担保等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为河南同力水泥股份有限公司独立董事发表独立意见如下：
一、关于对外担保事项
我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，报告期内，公司实际担保余额为8545.45万元，占公司本年度经审计净资产的4.96%。其中公司对控股子公司实际担保余额为 6845.45万元。2001年原洛阳春都食品股份有限公司为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行流动资金借款提供担保1700万元。
公司对控股子公司提供的担保主要用于补充部分控股企业流动资金，均已依法履行审议程序，无逾期现象。上述担保有利于公司长远发展及公司发展战略的实现，不影响公司的持续经营，没有损害公司和股东的利益。
对于上述 1700万元担保事项，公司与河南投资集团有限公司已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团有限公司承担，河南投资集团有限公司同时享有公司对该等债务的抗辩权。河南投资集团有限公司清偿该等债务后，不向公司追偿。综上，我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]的要求。
二、关于2013年度利润分配预案
公司 2013年度利润分配的预案为：以截止 2013年 12月 31日公司总股本426,799,283股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），不进行资本公积金转增股本。
我们认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司本次分红预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相一致，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，我们同意公司 2013年度利润分配预案为每10股派发现金0.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于高管人员薪酬
河南同力水泥股份有限公司 2013年度高管人员薪酬发放，符合有关法律法规及《公司章程》的规定及董事会股东会相关决议，没有损害公司和股东的利益。
四、关于公司内部控制自我评价
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》规定，我们作为河南同力水泥股份有限公司独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并审阅《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，现就公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完善的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，因此，公司的内部控制是有效的，我们同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
五、关于聘任公司 2014年度审计机构
公司原聘用审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计委托协议到期，经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务及内控审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务和内部控制审计机构，同意将相关议案提交股东大会审议。
六、关于修订公司章程和制定股东回报分红规划
公司《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年股东回报分红规划>（2014年—2016年）的议案》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，进一步完善现金分红机制，明确现金分红在利润分配中的优先性，制订了稳定、科学的股东分红规划，平衡股东的短期利益和长期回报，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司此次修订《公司章程》及制定《未来三年股东分红回报规划（2014年—2016年）》，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意提交公司股东大会审议。
七、关于预计公司 2014年度日常关联交易
该事项在董事会审议前取得了我们的书面认可，董事会在表决该项议案时，关联董事郭海泉、杨振林、李飞飞回避表决，该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。该等关联交易是因生产经营需要而发生的，可以有效的满足公司的正常生产经营，定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意 2014年度预计的日常关联交易。
八、关于公司计提商誉减值准备的议案
本次公司计提商誉减值准备取得了我们的事前认可，是按照《企业会计准则》及公司相关财务制度等规定进行的，本次计提相关资产减值准备依据充分，保证了公司规范运作，合理规避财务风险，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，我们同意本次计提商誉减值准备。
二○一四年三月四日
独立董事：
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-070神州数码信息服务股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行股票的申请材料，目前正处于中国证监会审核阶段，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施公告如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-032
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第十四次会议。
公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2019年4月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《2019年第一季度报告全文的议案》；
公司《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-065广东海大集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年8月16日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2017年 8月 6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
《公司 2017年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-067。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事发表独立意见：经核查，《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况；2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-068。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》，公告编号：2017-069。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行追加申请综合授信额度的公告》，公告编号：2017-070。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
2016年3月26日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》，公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。截至 2017年3月3日，公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期结束，激励对象共计行权515.48万份。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职或解除劳动合同关系等原因，同意公司将该部分激励对象已获授且未解锁的限制性股票39.48万股进行回购注销。公司于 2016年 12月 22日完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向1,373名激励对象授予限制性股票4,028.32万股。公司于2017年3月20日完成了上述全部限制性股票授予登记工作。
2017年4月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划权益数量调整及第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件并予以回购注销/注销的议案》，因部分激励对象离职、自愿放弃等原因及第二个解锁期不符合解锁条件，同意公司将该部分激励对象已获授且未解锁的限制性股票及所有激励对象第二个解锁期对应的限制性股票共计 584.64万股进行回购注销。公司于2017年6月20日完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
基于上述原由，需变更公司注册资本并修订《公司章程》中相关的条款，具体情况如下：
（一）注册资本的变更情况
变更前注册资本：1,536,768,254元
变更后注册资本：1,575,965,054元
（二）修订公司章程情况
原“第五条公司注册资本为人民币1,536,768,254元。”
现改为“第五条公司注册资本为人民币1,575,965,054元。”
原“第十八条公司的股份总数为1,536,768,254股。”
现改为“第十八条公司的股份总数为1,575,965,054股。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-071。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年八月十八日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易事项发表如下意见：
本次交易旨在解决禄脿-易门支线（易门段）项目资金需求，促进公司天然气业务持续快速健康发展，控股股东云南省能源投资集团有限公司为玉溪公司向中国银行玉溪市分行申请禄脿-易门天然气支线（易门段）项目借款提供差额补足还款责任，体现了控股股东对公司天然气业务发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们同意玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的独立意见》之签署页]杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-019
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于股东解除《股份转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“Systex Solutions或转让方”）和深圳市龙晟达投资有限公司（以下简称“龙晟达投资或受让方”）于 2017年 1月 24日签署了《股份转让协议》， SystexSolutions以协议转让的方式，将其持有公司 14,716,500股股份全部转让给龙晟达投资，具体内容详见 2017年 1月 25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2017年4月17日收到Systex Solutions出具的《告知函》，因当地外汇政策原因，受让方无法向转让方支付全额股权转让款，致双方无法依股权转让协议完成交割。经双方友好协商，一致同意解除上述《股份转让协议》并与2017年4月17日签订了《股份转让文件之解除协议》。
解除股份转让协议后，Systex Solutions仍将视证券交易市场行情在依法合规的情况处分四方精创股权。
公司将会督促公司股东“SystexSolutions”严格遵守股份减持的相关法律法规及规范性文件的规定执行。
基于上述情况，Systex Solutions和龙晟达投资公司之前出具的《简式权益变动报告书》、涉及股权转让事宜相应撤消。
二、《股份转让文件之解除协议》主要内容
1、转让方和受让方一致同意，在本解除协议生效后，《股权转让文件》即行解除，恢复原状，双方应无条件相互提供一切必要之协助，以确保转让方不受包括受让方在内的任何其他方的影响，继续无任何限制和障碍地合法拥有并有权处分标的股份。
2、转让方和受让方一致确认，《股权转让文件》解除后，《股权转让文件》自始无效，始终无效，转让方和受让方均不对对方承担任何违约责任。
3、本解除协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
三、备查文件
《股份转让文件之解除协议》
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2017年 4月 17日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2016年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 2月 22日，贵公司召开第四届董事会第四十二次会议，决定于 2016年 3月 15日召开 2016年第二次临时股东大会。2016年2月26日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2016年3月15日下午15:00在江苏润和软件股份有限公司会议室如期召开，会议由周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http：
//wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计12名，所持股份数为167,329,731股，占公司股份总额的46.7172%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3名，持有公司股份数为 8,718,882股，占公司股本总额的2.4342%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计15名，持有公司股份数共计176,048,613股，占公司股份总额的49.1514%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（本议案采用累积投票制）
3.1选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事
3.2选举姚宁先生为第五届董事会非独立董事
3.3选举朱祖龙先生为第五届董事会非独立董事
3.4选举钟峻先生为第五届董事会非独立董事
3.5选举周帮建先生为第五届董事会非独立董事
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（本议案采用累积投票制）
4.1选举杜宁宁先生为第五届董事会独立董事
4.2选举洪磊先生为第五届董事会独立董事
4.3选举杨春福先生为第五届董事会独立董事
4.4选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》（本议案采用累积投票制）
5.1选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事
5.2选举廉智慧女士为第五届监事会非职工监事
第3、4、5项议案采取累积投票制进行表决，上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书投票结果，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2016年3月15日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—27兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 8日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）的通知：黄河集团于近日收到中华人民共和国最高人民法院开庭传票，将于 2019年8月 19日下午，开庭审理（2019）最高法民终 955号案件，即黄河集团因不服甘肃省高级人民法院作出的（2017）甘民初 181号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉一案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将该案件进展情况公告如下：
一、有关本案的的基本情况
2017年 12月12日，黄河集团收到甘肃省高级人民法院（2017）甘民初 181号《受理案件通知书》，黄河集团作为原告，以公司大股东湖南昱成投资有限公司和其子公司湖南鑫远投资集团有限公司为被告，以公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司和公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司为第三人，向甘肃省高级人民法院提起股权转让纠纷诉讼，请求回购由被告持有的特别债权及兰州黄河新盛投资有限公司和甘肃新盛工贸有限公司的股权（详细情况请参阅 2017年 12月 14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）的公司《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2017（临）-42）。
2019年 1月，黄河集团收到甘肃省高级人民法院（2017）甘民初 181号《民事判决书》，判决驳回了原告黄河集团的诉讼请求（详细情况请参阅2019年1月 22日刊登于指定媒体的公司《重大诉讼进展公告》，公告编号：2019（临）-03）。
此后，黄河集团因不服甘肃省高级人民法院作出的（2017）甘民初 181号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，并于2019年7月8日收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终 955号《受理案件通知书》（详细情况请参阅2019年7月10日刊登于指定媒体的公司《关于相关股东涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2019（临）-22）。
二、有关本案的进展情况
近日，黄河集团收到中华人民共和国最高人民法院开庭传票，将于2019年8月 19日下午，开庭审理（2019）最高法民终955号案件，即黄河集团因不服甘肃省高级人民
法院作出的（2017）甘民初 181号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉一案。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的简要说明
截至本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的案件诉讼进展情况对公司本期或期后利润无影响。
公司将密切关注该案的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中华人民共和国最高人民法院开庭传票。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-017宏源证券股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----
中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大资产重组事项，公司股票于2013年11月6日开始停牌。2013年12月4日和2014年1月30日，公司分别发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌，争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作，公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-085号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于向荣盛控股股份有限公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司及下属公司拟向荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）借款。具体内容如下：
一、借款情况
1、借款金额：不超过 10.5亿元；
2、借款期限：不超过 12个月；
3、借款利率：不超过5.5%。
截至 2016年 7月 30日，荣盛控股持有公司股份 1,512,600,043股，占公司总股本的34.79%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述借款事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：荣盛控股股份有限公司
注册地：河北省廊坊市经济技术开发区春明道北侧
法定代表人：杨小青
注册资本：32,200万元人民币
营业执照号：9113100074151093XM
经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、金融、保险业、采矿业的投资。
三、关联交易定价依据
作为公司控股股东，荣盛控股本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
截止公告披露日，公司与关联方荣盛控股连续十二个月累计实际发生同类关联交易总额为14,434.45万元（含本次关联交易），占公司最近一期经审计净资产的0.66%。
六、独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
作为公司第五届董事会独立董事，按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了本次关联交易相关的资料，发表如下事前认可意见：本次关联交易涉及的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2016年正常生产经营活动需要。
我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第四十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：1、本次关联交易是公司向关联人荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）进行借款，借款金额不超过10.5亿元，年利率不超过5.5%，借款期限不超过12个月。荣盛控股本着全力支持公司的原
则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2016年公开披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2016年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
七、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司可以按照合同期内应支付的利息、资金费用使用情况或担保费用总额作为关联交易金额。据此确定本次向荣盛控股借款的关联交易金额为 5,755万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26%。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效。
八、备查文件目录
（一）公司第五届董事会第四十一次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年八月三日
苏州电器科学研究院股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开了一次董事会会议。本人出席董事会会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||应出席||亲自出席||委托出席次||缺席次||是否连续两次|
||姓名||具体职务|||||||||||
||||||次数||次数||数||数||未出席会议|
|王薇||独立董事||1||1||0||0||否||

2015年度，公司共召开了四次股东大会，其中，在本人担任第三届董事会董事任期内召开了一次股东大会，本人列席股东大会情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||应出席||亲自出席||委托出席次||缺席次||是否连续两次|
||姓名||具体职务|||||||||||
||||||次数||次数||数||数||未出席会议|
|王薇||独立董事||1||1||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、积极列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲
自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了
充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司
整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大决策事项等符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2015年12月9日公司第三届董事会第一次会议上，本人就公司相关事项发表的独立意见如下：
1、关于公司聘任胡德霖先生为总经理，聘任胡醇先生、李昊泽先生为副
总经理，聘任刘明珍女士为财务总监，聘任顾怡倩女士为董事会秘书之事项的独立意见
经认真审查公司本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等相关资料，我认为公司本次拟聘任人员符合相应岗位职责的要求；且未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得
担任上市公司高级管理人员之情形。公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
因此，同意公司聘任胡德霖先生为总经理；聘任胡醇先生为副总经理；聘任李昊泽先生为副总经理；聘任刘明珍女士为财务总监；聘任顾怡倩女士为董事会秘书。
三、董事会专门委员会工作情况
2015年12月9日，本人成为公司第三届董事会提名委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行提名委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、学习情况
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
经2015年11月3日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过，本人担任公司第三届董事会独立董事。
2016年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事：
王薇
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-088浙江大东南股份有限公司
关于《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月26日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”、“上市公司”或“公司”）公告了《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年8月6日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函<需行政许可>【2018】第24号）。公司及本次重组财务顾问等中介机构根据问询函对重组预案及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。对于重组预案的具体修订和补充情况如下（如无特别说明，本公告说明中的简称与重组预案中“释义”所定义的简称具有相同含义）：
1、在“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方所作出的重要承诺”中补充披露了浙江大东南集团有限公司出具的“关于不主动减持浙江大东南股份有限公司股份的承诺函”、金玛硼业实际控制人王延和及其一致行动人出具的“关于不谋求上市公司控制权的承诺函”。
2、在“重大风险提示”之“一、本次交易涉及的交易风险”、“第十一节本次交易的风险因素”之“一、本次交易涉及的交易风险”中进行了补充披露了“（四）本次交易未作业绩承诺及补偿安排的风险”。
3、在“重大风险提示”及“第十一节本次交易的风险因素”中补充披露了“五、矿业权投资风险”。
及“七、资产受限情况”补充披露了标的公司新增资产受限情况。
5、在“第五节标的公司基本情况”之“六、本次交易涉及的矿业权情况”中补充披露了栾家沟采矿权及杨木杆采矿权的基本情况。
6、在“第八节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易完成后，公司未来发展战略和业务管理模式”中补充披露了本次交易完成后公司未来经营发展战略和业务管理模式。
7、在“第十三节其他重要事项”之“五、未收购金玛硼业全部股权的原因及后续计划和安排”中补充披露了未购买金玛硼业全部股权的原因，以及是否有收购剩余股权的后续计划和安排。
8、在“第十三节其他重要事项”之“六、金玛硼业避免后续关联方资金占用的应对措施”中补充披露了金玛硼业避免后续关联方资金占用的应对措施。
补充修订后的《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，具体详见公司于2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）上的《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年8月28日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票数量（万股）||占授予限制性股票||占目前股本总额|
||激励对象||职务|||||||
||||||||总数的比例||的比例|
|贺玉广||董事、副总经理、财务总监、董秘||30||3.56%||0.11%||
|董瑞国||董事、副总经理||30||3.56%||0.11%||
|赵凤保||副总经理||30||3.56%||0.11%||
|杜孟成||副总经理||30||3.56%||0.11%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（91人）||||722||85.75%||2.57%||
|合计||||842||100.00%||3.00%||

二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||姓名|职位|
|1||薛文光||中层管理人员|
|2||董广芳||中层管理人员|
|3||布伯虎||中层管理人员|
|4||王 超||中层管理人员|
|5||龙秀锦||中层管理人员|
|6||师利龙||中层管理人员|
|7||孙庆刚||中层管理人员|
|8||魏雪莲||中层管理人员|
|9||马德龙||中层管理人员|
|10||廖连河||中层管理人员|
|11||蒋新军||中层管理人员|
|12||商作营||中层管理人员|
|13||张 凯||中层管理人员|
|14||左勇||中层管理人员|
|15||刘卫东||中层管理人员|
|16||唐恒建||中层管理人员|

17 杨淑华 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|18|桑广泉|中层管理人员|
|19|王才国|中层管理人员|
|20|陈宪伟|中层管理人员|
|21|刘春红|中层管理人员|
|22|薛守华|中层管理人员|
|23|张新凤|中层管理人员|
|24|姜雪静|中层管理人员|
|25|段士强|中层管理人员|
|26|孙百普|中层管理人员|
|27|陈宝喜|中层管理人员|
|28|张新玲|中层管理人员|
|29|胥连涛|中层管理人员|
|30|彭新玲|中层管理人员|
|31|梁甲乐|中层管理人员|
|32|王艳莉|中层管理人员|
|33|俞 博|中层管理人员|
|34|刘长生|中层管理人员|
|35|张乐祥|中层管理人员|
|36|张道营|中层管理人员|
|37|俞道勇|中层管理人员|
|38|田路宾|中层管理人员|
|39|袁明哲|中层管理人员|
|40|朱永华|中层管理人员|
|41|郑广泉|中层管理人员|
|42|范来队|中层管理人员|
|43|刘 红|中层管理人员|
|44|柳建义|中层管理人员|
|45|徐继阳|中层管理人员|
|46|彭正杰|中层管理人员|
|47|崔振东|中层管理人员|
|48|孟宪功|中层管理人员|
|49|左召俊|中层管理人员|
|50|谭德林|中层管理人员|
|51|谷 乐|中层管理人员|

52 周茂仲 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|53|柴瑞同|中层管理人员|
|54|刘孟伟|中层管理人员|
|55|李建民|中层管理人员|
|56|许思俊|核心技术人员|
|57|郑崇纳|核心技术人员|
|58|张荣军|核心技术人员|
|59|王维民|核心技术人员|
|60|李宪索|核心技术人员|
|61|李剑波|核心技术人员|
|62|魏承磊|核心技术人员|
|63|夏 宇|核心技术人员|
|64|宋彦哲|核心技术人员|
|65|马 松|核心技术人员|
|66|王德楼|核心技术人员|
|67|马亚敏|核心技术人员|
|68|李世梅|核心技术人员|
|69|李泽钰|核心技术人员|
|70|吕寻伟|核心技术人员|
|71|王燕婷|核心技术人员|
|72|孔素娟|核心技术人员|
|73|龙 震|核心技术人员|
|74|杨振林|核心技术人员|
|75|韩 涛|核心技术人员|
|76|李云峰|核心技术人员|
|77|王春安|核心业务人员|
|78|刘 浩|核心业务人员|
|79|陆福申|核心业务人员|
|80|刘炳柱|核心业务人员|
|81|孙玉强|核心业务人员|
|82|赵洪仟|核心业务人员|
|83|李 伟|核心业务人员|
|84|冯海军|核心业务人员|
|85|闫 博|核心业务人员|
|86|姚富强|核心业务人员|

87 杜善船 核心业务人员
||||
|-|-|-|
|88|高德峰|核心业务人员|
|89|李敬福|核心业务人员|
|90|李运鹏|核心业务人员|
|91|崔爱芹|核心业务人员|