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中信证券股份有限公司
<关于航天工业发展股份有限公司关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明>的专项核查意见
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）拟分别：（1）向铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司的总计43.34%股权；（2）向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕和周海霞发行股份购买其所持有的南京壹进制信息技术股份有限公司总计100%的股权；（3）向航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）和冷立雄发行股份购买其所持有的航天开元科技有限公司总计100%的股权。同时，航天发展拟向包括中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）在内的不超过10名投资者募集配套资金总额不超过80,000万元，航天科工认购金额为30,000万元（以下简称“本次重组”）。
中信证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，现就航天发展本次重组前12个月内（起算时间为审议本次重大资产出售预案的董事会召开日，即2018年3月14日）购买、出售资产的情况进行核查，并出具核查意见如下：
一、收购江苏大洋海洋装备有限公司65%股权
2017年5月26日，公司全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）收购荀金标持有的江苏大洋海洋装备有限公司（以下简称“江苏大洋”）9.94%股权和蔡君持有的江苏大洋55.06%股权。本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，该股权收购事项无需提交董事会和股东大会审议。
二、出售福州尤卡斯技术服务有限公司100%股权和南京长峰航天电子技术有限公司85%股权
2017年 5月 27日，公司出售所持有的福州尤卡斯技术服务有限公司100%股权；2017年 11月 30日，公司全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司出售其所持有的南京长峰航天电子技术有限公司85%股权。前述股权出售事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上述购买、出售资产事项与本次发行股份购买资产相互独立，不存在关联关系。除上述购买、出售资产事项外，航天发展最近 12个月内不存在其他重大购买、出售资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司<关于航天工业发展股份有限公司关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明>的专项核查意见》盖章页）中信证券股份有限公司2018年8月2日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-001山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2019年 1月 20日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。
2、会议于 2019年 1月 30日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于证券与股权管理部更名为投资者关系部的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
根据工作需要，公司证券与股权管理部更名为投资者关系部，以进一步加强公司与投资者沟通交流，做好投资者关系工作，提升公司股票价值。
（二）审议批准了《关于聘任副总经理的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
经总经理张彤先生提名，聘任任宝玺先生为公司副总经理。
任宝玺，男，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师。
曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，山东电力集团公司机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计师，北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，山东新能泰山发电股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，华能泰山电力有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员。
任宝玺先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。
上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司未来将发展成为国内具有竞争力的大宗商品供应链集成服务上市平台，具有市场影响力的产业园运营商。根据发展目标与定位，公司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务。2019年度-2021年
度，公司（包括子公司）预计将与关联方华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）（包括子公司）发生关联交易，包括向能源交通公司（包括子公司）采购铜、铝等相关产品，销售化工产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大宗商品，以及提供房屋租赁、物业服务及其他服务。
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于预计公司与能源交通公司日常关联交易公告》（公告编号：2019-002）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年一月三十日
证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2016--22
河北宣化工程机械股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中国证监会对上市公司监管要求和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及其他内部控制监管的要求（以下简称企业内部控制规范体
系），结合河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部、河北宣化工程机械股份有限公司张家口分公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资
金活动、采购业务、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、税务管理、关联交易、财务报告、生产运行管理、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。重点关注了主要风险领域：资金活动、采购业务、资产管理、生产与成本管理、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、突发事件管理、信息与沟通。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
1）根据影响严重程度，确定会计报表缺陷重要程度的定量及定性标准
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|影响严重程度||较小|中等|较大（重要）|重大|
|定量|财务损失占税前利润的百分比（%）|100 万以下，占税前利润的1%|100万-500万，占税前利润的5%|500万-2000万，占税前利润的20%|2000万以上，占税前利润的 20%以上|
|定性|战 略|对战略实施影响轻微|一定程度上影响战略实施和目标实现|对于完成战略计划和目标造成重大影响|令企业失去继续运作的能力|

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|与定量结合||||||
||营 运|对营运目标或关键业绩指标影响轻微；在时间、人力或成本方面超出预算1%-5%|一定程度上减慢营业运作；在时间、人力或成本方面超出预算6%-10%|对营运目标或关键业绩指标造成重大影响；在时间、人力或成本方面超出预算11%-20%|无法达到企业的营运目标；在时间、人力或成本方面超出预算20%|
||财 务|外部审计在管理建议书中提出若干一般性问题|外部审计对报表项目或其他事项出具保留意见|外部审计在管理建议书中提出重大问题|外部审计对财务报表出具否定意见|
||合 规|在一些不重要的问题上违规，没有引起诉讼|在某类问题上违规，引起纠纷和诉讼|在重要问题上违规违法，引起诉讼，导致巨额赔偿|在重要问题上违规违法，引起诉讼，导致巨额亏损，企业无法正常运营|

2）根据风险发生可能性，确定缺陷认定标准
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|风险发生可能性|低|中等|高（重要）|极高（重大）|
|定性描述|未来5-10年内，可能出现1次|未来2-5年内，可能出现一次|未来 1 年内，极可能出现1次|未来1年内，会出现至少1次|

2、非财务报告内控缺陷认定标准
1）定量标准
重大缺陷：单项直接财产损失≥1500万元；
重要缺陷：800万元≤单项直接财产损失＜1500万元；
一般缺陷：单项直接财产损失＜800万元
2）定性标准
参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营整体进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重
偏离控制目标；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3.公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事长：常战芳
二〇一六年四月二十八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-005华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股权解押事宜：
公司于2014年1月29日发布公告，公告披露“王忠军先生将其持有的本公司 35,000,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于 2014年 1月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月27日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。”公司于今日接到股东王忠军先生的通知，其已于2015年1月27日办理完成上述质押股权 3500万股的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
二、股权质押事宜：
公司于今日接到股东王忠军先生的通知，王忠军先生将其持有的本公司 19,000,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司，并于 2015年 1月 22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年1月22日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王忠军先生共持有本公司股份289,137,600股，占截至2014年12月31日本公司总股本的23.28%，其中本次质押股份19,000,000股，占王忠军先生持有本公司股份总数的6.57%，占截至 2014年 12月 31日公司总股本的1.53%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年一月二十八日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-092完美环球娱乐股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年7月31日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月20日以专人送达方式通知各监事。会议由监事谢贤文主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2015年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《完美环球娱乐股份有限公司 2015年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《完美环球娱乐股份有限公司 2015年半年度报告》。
三、备查文件：
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司监事会2015年8月3日
青海明胶股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第六届董事会 2014年第十二次临时会议，对本次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于股东为公司贷款提供担保暨关联交易的独立意见
1、公司持股5%以上的股东青海四维信用担保有限公司为公司贷款提供担保可以节约公司财务费用，合理调配公司流动资金；不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况；
2、审议此议案时，关联董事徐元元女士回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
二、关于会计估计变更的独立意见
1、公司依据实际情况，对应收款项和其他应收款坏账准备计提比例进行变更，符合《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
2、本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次会计估计变更事项。
独立董事：蔡永峰 张涛 韩传模2014年11月17日
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-024兴业皮革科技股份有限公司
关于提前归还用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2018年 4月 21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）使用闲置募集资金40,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即到期日为2019年4月20日，具体内容详见公司于2018年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）。
2019年3月21日，全资子公司瑞森皮革已将用于暂时性补充流动资金的募集资金18,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2019年 3月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于提前归还部分用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2019-013）。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2016-048福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司（以下简称“汇泽丰”）函告，获悉汇泽丰将其持有的本公司部分股份质押给嘉兴祺佑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴祺佑”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汇泽丰|否|25,060,000|2016年12月15日|办理解除质押登记手续之日|嘉兴祺佑|46.67%|融资担保|
|合计||25,060,000||||46.67%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，公司股东汇泽丰持有本公司股份 53,700,000股，占公司股份总数的15.00%；其累计质押所持有的本公司股份 53,700,000股，占其所持有本公司股份总数的100.00%，占公司股份总数的15.00%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码： 000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-051
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|广东顺钠电气股份有限公司|
|关于会计政策变更的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 8月 28 日召开|
|的第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作|
|指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如|
|下：|

一、本次会计政策变更原因
1、变更原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照国家财政部印发的财会〔2019〕6号《修订通知》规定的起始日期
开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会〔2019〕6号《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表：
（1）原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3、所有者权益变动表：
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会、监事会关于本次会计政策变更的意见
董事会认为：同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行合
理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
监事会认为：公司根据财政部颁布的财会[2019]6号《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。本次会计政策变更履行了相关决策程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
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|四、独立意见|
|独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度|
|一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求进行的合理变更和|
|调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相|
|关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利|
|益的情形。因此，同意本次会计政策变更。|
|五、备查文件|

1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十九次临时会议有关事项的专项说明及独立意见。
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|特此公告。|
|广东顺钠电气股份有限公司董事会|

二〇一九年八月二十九日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-037唐山冀东水泥股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：本公司召开 2013年度股东大会的通知及补充通知刊登于 2014年 4月 15日和 2014年 6月 7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2.召开时间：2014年 6月 18日 上午 9时 30分
3.召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长张增光先生
7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加会议的股东及股东代理人共计 7人,共持有公司股份 926,177,735股，占公司总股本的68.73%。
三、提案审议和表决情况
1.审议公司《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
2.审议公司《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意925,607,201股，反对570,534股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.94％。
表决结果：通过
3.审议公司《2013年年度报告及摘要》
表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
4.审议公司《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
5.审议公司《2013年度利润分配预案》
表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
6.审议《关于聘请公司 2014年度财务报表审计机构的议案》
表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
7.审议《关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意926,177,735股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
8.审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
表决情况：同意925,607,201股，反对570,534股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.94％。
表决结果：通过
9.审议《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：关联股东回避表决，同意405,619,620股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
10.审议《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意922,661,252股，反对3,516,483股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.62％。
表决结果：通过
11.审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》
表决情况：同意922,661,252股，反对3,516,483股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.62％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：丘远良 黄靓
3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2013年度股东大会决议。
2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
四川美丰化工股份有限公司拟任独立董事承诺函
本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺：在四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第 26次会议提名后，参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-021
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2014年3月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将“年新增500套高压变频器扩建项目”节余募集资金（包括利息收入）1,413.1971万元永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）全部用于永久补充流动资金经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，同时将提供网络投票方式。公司将相关事项公告如下：
一、募集资金项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 1,600万股，每股发行价格为人民币 48元，募集资金总额为 768,000,000元，扣除发行费用 27,105,329.00元，本次募集资金净额为 740,894,671.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》，公司对发行费用进行了调整，最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。
根据公司 2009年 2月 8日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年新增 20万台低压变频器扩建项目和年新增 1,200台中压变频器扩建项目，投资金额合计 160,000,000元，本次发行超募资金合计 589,985,000元。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）二、项目基本情况
公司于 2011年 4月 1日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“年新增500套高压变频器扩建项目”的议案》，同意使用部分超募资金人民币 7,200万元，投资“年新增 500套高压变频器扩建项目”。
截止 2013年 12月 31日公司“年新增 500套高压变频器扩建项目”募集资金累计投入情况如下表所示：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投资项目名称||募集资金投资||实际累计投入金||节余资金||募集资金使|
||||总额||额||||用比例|
|年新增500套高压变频器扩建项目||7,200.00||5972.39||1227.61||82.95%||
|加：利息收入||-||-||185.80||-||
|减：手续费支出||-||-||0.22||-||
|合计||7200.00||5972.39||1413.20||||

三、募集资金节余原因：
关于公司“年新增500套高压变频器扩建项目”实施中出现募集资金节余的原因，主要有以下几个方面：
1、“年新增500套高压变频器扩建项目”项目存在后期尚需支付的部分质保金，未来公司将以自有资金予以支付；
2、为提高设备的使用效益，通过与现有其他产线共用设备，节约了购置费用，使得实际投入比原项目方案有所减少；
3、公司自主开发了部分生产和测试设备，比规划外购设备节约了大量资金，如功率单元自回馈测试设备；
4、在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同
时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项
目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）的国内设备，降低了设备采购成本；
5、工程项目均采用公开或自主招标形式，招标过程中将工程设计、管理等费用进行了打包，项目培训费用未有使用；
6、由于项目建设过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部结余未有使用。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟将“年新增 500套高压变频器扩建项目”节余资金（包括利息收入）1,413.1971万元用于永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
截止2014年2月28日，公司募集资金到账超过四年。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
五、独立董事意见
公司在“年新增 500套高压变频器扩建项目”已经建设完成的情况下，将节余募集资金1,413.1971万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司将该项目节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：英威腾将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
本保荐机构同意实施上述事项。本次英威腾将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。
七、公司监事会意见
公司超募资金投资项目“年新增 500套高压变频器扩建项目”已经建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东利益。同意公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。
八、备查文件：
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《公司独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司将节余募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年3月20日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-010北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方持有的公司股份中1,409.86万股被质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|用途|
|北京科锐北方科技发展有限公司|是|14,098,600|2017年2月27日|2019年2月25日|华融证券股份有限公司|17.16%|融资|
|合 计||14,098,600|-|-|-|17.16%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份8,215.47万股，占公司总股本 22,765万股的36.09%。科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为5,283.86万股，占公司总股本的23.21%，占其所持公司股份的比例为64.32%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
北京科锐
1、科锐北方与华融证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书；
2、北京科锐北方科技发展有限公司关于股票质押式回购交易的告知函。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-011
四川大通燃气开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大通燃气”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：大通燃气，股票代码：000593）已经于2018年3月20日（周二）开市起停牌。具体内容请见公司于2018年3月20日披露的《重大资产重组停牌公告（更新后）》（公告编号2018-008）、于2018年3月27日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-009）、于2018年4月3日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-010）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在积极推进中。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
西安晨曦航空科技股份有限公司
公司分红回报规划(2017年-2019年)
为完善和健全西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会综合公司所处行业、公司发展战略和经营计划等因素，现根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（以下简称“《监管指引第 3号》”）相关规定，对公司股东分配回报规划如下：
（一）公司股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司章程规定的现金分红条件的情况下，公司应积极实施以现金方式分配股利。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在满足现金股利分配条件的同时，制订股票股利分配方案。
（二）股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（三）利润分配规划
公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，并优先采用现金分红的方式分配利润，注重对投资者尤其是中小股东回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
机制。
（四）公司股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制订具体的年度或中期分红方案。
（五）公司股东回报计划
2017至2019年股东分红回报计划：公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式。
公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后两个月内将利润分配方案实施完毕。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-029
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月23日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2019年第一季度报告》的议案
《2019年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第一季度报告披露提示性公告刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
深圳英飞拓科技股份有限公司
股票期权激励计划人员名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占目前总|
||||||获授的股票期||占授予期权|||
||姓名||职务||||||股本的比|
||||||权数量（万份）||总数的比例|||
||||||||||例|
|张衍锋||副董事长、总经理||200||4.17%||0.17%||
|华元柳||董事、副总经理、董事会秘书、内部审计负责人||80||1.67%||0.07%||
|林冲||董事、副总经理||50||1.04%||0.04%||
|伍暵伦||副总经理、财务总监||80||1.67%||0.07%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员合计 186人||||3791||78.98%||3.16%||
|预留部分||||599||12.48%||0.50%||
|合计190 人||||4800||100.00%||4.00%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单||||||||||
|王瑞君||子公司总经理||||||||
|朱静||骨干||||||||
|周志刚||骨干||||||||
|周易||骨干||||||||
|钟艳||骨干||||||||
|钟华||骨干||||||||
|郑梦婕||骨干||||||||
|郑典高||骨干||||||||
|赵小辉||总经理助理||||||||
|赵滨||骨干||||||||
|章玲玲||骨干||||||||
|张效东||部门总经理||||||||
|张世福||部门总经理||||||||
|张祺月||骨干||||||||
|张鹏A||骨干||||||||
|张明||骨干||||||||
|张磊||骨干||||||||
|张继勇||骨干||||||||
|占鹏||骨干||||||||
|禹朝威||骨干||||||||

余忠生 骨干
|||
|-|-|
|叶幼仪|骨干|
|叶培燕|骨干|
|叶剑|子公司总经理|
|姚文刚|骨干|
|杨肇军|骨干|
|杨玥|骨干|
|杨亚楠|骨干|
|杨青|骨干|
|杨礼平|骨干|
|徐银芳|骨干|
|徐小颖|骨干|
|徐美红|骨干|
|徐俐玲|骨干|
|徐宝强|骨干|
|谢国辉|骨干|
|谢冬|骨干|
|肖明|骨干|
|王维治|骨干|
|王维宝|骨干|
|王硕|骨干|
|王强|骨干|
|王亮|骨干|
|王俊峰|骨干|
|汪百川|骨干|
|童志林|骨干|
|唐新星|骨干|
|唐帅|骨干|
|唐述文|骨干|
|唐立新|骨干|
|谭英海|骨干|
|覃中辉|骨干|
|孙英强|骨干|
|孙世伟|子公司总经理|
|孙锋|骨干|
|商喜梅|骨干|
|扇从凤|骨干|
|任志刚|子公司总经理|
|任一鸣|骨干|
|饶轩志|子公司总经理|
|瞿海平|骨干|
|邱创跃|骨干|

秦永涛 子公司总经理
|||
|-|-|
|皮玉华|骨干|
|彭祖辉|骨干|
|裴晓华|骨干|
|庞龙|骨干|
|潘泳良|骨干|
|宁顺斌|骨干|
|宁峰|骨干|
|穆凌强|骨干|
|马兴|骨干|
|马金|骨干|
|马浩涵|骨干|
|罗建国|骨干|
|刘子定|骨干|
|刘植林|骨干|
|刘祯祥|骨干|
|刘毅|骨干|
|刘也|骨干|
|刘欣|骨干|
|刘务祥|部门总经理|
|刘世文|部门总经理|
|刘力|骨干|
|刘军|骨干|
|刘建强|骨干|
|梁子媚|骨干|
|李忠平|骨干|
|李志强|骨干|
|李艳|骨干|
|李文德|子公司董事长|
|李明|骨干|
|李佳泽|骨干|
|李佳佳|骨干|
|李浩玲|骨干|
|李峰|骨干|
|李峰|子公司总经理|
|李琛佶|骨干|
|雷学华|骨干|
|赖素珍|骨干|
|赖美珍|子公司副总经理|
|孔敏|骨干|
|景飞|骨干|
|井盼盼|骨干|

金盼 骨干
|||
|-|-|
|蒋小强|骨干|
|霍大明|骨干|
|黄煜|骨干|
|黄玉燕|骨干|
|黄晓虹|子公司总经理助理|
|黄露露|骨干|
|黄建新|骨干|
|黄辉雅|骨干|
|黄恒杰|骨干|
|胡宗芳|骨干|
|胡勋|骨干|
|胡传梅|子公司副总经理|
|韩亮|骨干|
|韩磊|骨干|
|郭婉仪|骨干|
|郭娟|骨干|
|郭福建|骨干|
|龚伟|子公司副总经理|
|高峰|骨干|
|甘海洁|骨干|
|傅展东|骨干|
|范贤锋|骨干|
|范铁道|骨干|
|杜克勤|骨干|
|董大平|骨干|
|丁建忠|子公司副总经理|
|丁建明|骨干|
|程兆玉|骨干|
|陈长荣|骨干|
|陈卫平|骨干|
|陈锐|骨干|
|陈良雄|骨干|
|陈继麟|骨干|
|陈定飞|骨干|
|曹晶|骨干|
|曹承先|骨干|
|艾思|骨干|
|Ziyu Wang|骨干|

Trevor Sinden骨干
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|-|-|
|TravisBedford|骨干|
|ToddRobinson|骨干|
|Thomas Lin|骨干|
|Ted Bushnik|骨干|
|SylvainHuppe|骨干|
|Steve Davies|骨干|
|StephenRodgers|骨干|
|SawankumarGoyal|骨干|
|Runbo Zhou|骨干|
|Rodney Gray|骨干|
|Peter Strom|子公司总经理|
|Paul Birch|骨干|
|Nitin RaviAmin|骨干|
|Net Payne|骨干|
|MilindManoharBorkar|骨干|
|MichaelLucas|子公司总经理|
|MatthewLeyes|骨干|
|LaurieBochert|骨干|
|KimberlyDavidson|骨干|
|KeithWinchester|骨干|

Jin Han Teo 骨干
|||
|-|-|
|JeremyWhisnant|骨干|
|Jeremy Stuart|骨干|
|Jeffrey Range|骨干|
|JeffreyCorrall|骨干|
|JasonCarrington|骨干|
|James Neal|骨干|
|James Cain|骨干|
|HideakiYamaguchi|骨干|
|HichamArrouch|骨干|
|GiovanniMilani|骨干|
|GangadharBasawarajChakote|骨干|
|FernandoTrujillo|骨干|
|Dongwei Cui|骨干|
|DanielCremins|骨干|
|ClausRønning|骨干|
|ChristineMaher|骨干|
|Bonnie Yang|骨干|
|AngeloTebano|骨干|
|Andrea Riva|骨干|
|Alex Talevski|骨干|

Alberto
骨干
Frigerio
独立董事关于关联交易的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司向顾清先生转让所持有的全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司20%股权。
转让后，公司持有上海远望谷80%股权。顾清先生目前任远望谷总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，顾清先生属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，我们对上述关联交易进行了审慎调查，并发表独立意见如下：
1、本次交易有利于合理改善公司的资产结构，降低公司潜在经营风险，符合公司经营目标和发展战略。
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；对公司在人员、资产、财务等方面的独立性没有影响。
3、该项关联交易的审议和表决程序符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、作为公司的独立董事，我们同意该项关联交易。
独立董事：王滨生、孙枫、蔡敬侠2015年12月24日