成都利君实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
独立董事唐国琼
作为成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2013年,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，独立、客观、公正履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审议董事会议案和股东大会议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的权益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
1、董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|2|3|0|0|

2013年度，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席了每次董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与了会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、没有委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
2、股东大会
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|-|-|
|应列席会议次数|现场列席次数|
|2|2|

2013年度，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人亲自列席2次会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以使更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、对公司现场办公及开展工作情况
2013年度，本人作为会计专业人士的独立董事，充分利用自己的会计专业
优势，密切关注公司的经营情况和募投项目进展情况，并利用参加股东大会或董
事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人分别担任了公司第二届董事会审计委员会（召集人）、提名委员会委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员。本人作为会计专业人士的独立董事，积极参与董事会各专门委员会专题事项的讨论，召集并组织董事会审计委员会会议及相关事务。
2013年度主要开展了以下工作：
1、履行董事会审计委员会主任委员职责中，本人作为审计委员会召集人，积极组织召开董事会审计委员会专题会议，审阅了公司定期报告、内部审计部门提交的募集资金存放与使用的专项审计报告，并形成决议提交董事会审议。
2、履行董事会薪酬委员会委员职责中，对公司董事、监事和高级管理人员在2013年度内领取的薪酬、津贴方案和发放进行监督和审查，形成审核意见提交董事会审议。
3、履行董事会战略委员会委员职责中，对公司全资子公司增资及终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目事项发表了审核意见。
四、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人积极与公司董、监、高、内审部门进行沟通，并认真听取公司经营管理层对2013年度经营情况的总结，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，充分关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。
五、发表独立意见情况
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|-|
|发表独立意见的事项|
|对2012年年报相关事项发表的独立意见|
|关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金的独立意见|
|对终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目发表的独立意见|

六、2013年年报工作情况
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人与审计委员会各位委员、
公司高管层、内审部门、会计师事务所进行了交流，积极了解公司经营状况，认
真审阅了信永中和会计师事务所出具的公司2013年度审计报告并发表意见，以确保年度报告全面反映公司真实情况。
七、其他工作情况
1、报告期内，未提议召开董事会情况发生。
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，不断加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康的发展发挥积极作用。
独立董事：唐国琼
成都利君实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
独立董事汤火箭
作为成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2013年,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，独立、客观、公正履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审议董事会议案和股东大会议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的权益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
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|-|-|-|-|-|
|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|2|3|0|0|

1、董事会会议
2013年度，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席了每次董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与了会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、没有委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
2、股东大会
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|应列席会议次数|现场列席次数|
|2|1|

2013年度，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人亲自列席1次会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、对公司现场办公及开展工作情况
2013年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和募投项
目进展情况，并利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产
经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人分别担任了公司第二届董事会薪酬委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。本人积极参与董事会各专门委员会专题事项的讨论，召集并组织董事会薪酬委员会会议及相关事务。
2013年度主要开展了以下工作：
1、履行董事会薪酬委员会主任委员职责，对公司董事、监事和高级管理人员在2013年度内领取的薪酬、津贴方案和发放进行监督和审查，形成审核意见提交董事会审议。
2、履行董事会审计委员会委员职责中，积极参加董事会审计委员会专题会议，审阅了公司定期报告、内部审计部门提交的募集资金存放与使用的专项审计报告，并形成决议提交董事会审议。
3、履行董事会战略委员会委员职责中，对公司全资子公司增资及终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目等事项发表了审核意见。
四、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人积极与公司董、监、高、内审部门进行沟通，并认真听取公司经营管理层对2013年度经营情况的总结，专项与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，充分关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。
五、发表独立意见情况
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|发表独立意见的事项|
|对2012年年报相关事项发表的独立意见|
|对2013年半年报相关事项发表的独立意见|
|对终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目发表的独立意见|

六、2013年年报工作情况
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人与审计委员会各位委员、公司高管层、内审部门、会计师事务所进行了交流，积极了解公司经营状况，认真审阅了信永中和会计师事务所出具的公司2013年度审计报告并发表意见，以确保年度报告全面反映公司真实情况。
七、其他工作情况
1、报告期内，未提议召开董事会情况发生。
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，不断加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康的发展发挥积极作用。
独立董事：汤火箭
成都利君实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
独立董事傅文章
作为成都利君实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2013年,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，独立、客观、公正履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审议董事会议案和股东大会议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的权益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会情况
1、董事会会议
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|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|2|3|0|0|

2013年度，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席了董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与了会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
2、股东大会
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|应列席会议次数|
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2013年度，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人亲自列席2次会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、对公司现场办公及开展工作情况
2013年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和募投项
目进展情况，并利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产
经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人未担任公司董事会专门委员会委员职务。
四、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人积极与公司董、监、高、内审部门进行沟通，并认真听取公司经营管理层对2013年度经营情况的总结，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，充分关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。
五、发表独立意见情况
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|发表独立意见的事项|
|对2012年年报相关事项发表的独立意见|
|对2013年半年报相关事项发表的独立意见|
|对终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目发表的独立意见|

六、2013年年报工作情况
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人与审计委员会各位委员、公司高管层、内审部门、会计师事务所进行了交流，积极了解公司经营状况，认真审阅了信永中和会计师事务所出具的公司2013年度审计报告并发表意见，以确保年度报告全面反映公司真实情况。
七、其他工作情况
1、报告期内，未提议召开董事会情况发生。
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，不断加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司规范运作、持续健康的发展发挥积极作用。
独立董事：傅文章