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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-131
渤海金控投资股份有限公司
关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、衍生品交易基本情况
1.渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）及下属子公司根据境内外资本市场环境，为降低利率及汇率波动对公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易。
2.《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》已经公司 2018年第九次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、衍生品交易品种
公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险，提高资金利用率，具体情况如下：
1.主要涉及币种及业务品种：拟操作的衍生品交易业务主要对应外币币种为美元、欧元等，主要业务品种包括利率互换、利率期权业务等，不得从事复杂衍生品交易；
2.交易对方：主要为商业银行、投资银行等专业金融机构；
3.授权额度：公司拟授权公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%，包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无抵押的信用交易等，上述授权额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%（或等值其他币种），授权公司及下属子公司经营管理团队根据产品结构支付相应保证金或抵押、担保等。
使用。
三、开展衍生品交易的必要性
近年来，公司国际化程度不断提高，公司境外资产的占比亦逐年提高，租赁收入和利息支出受利率波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率波动风险，降低利率波动对公司利润和股东权益的影响，减少利率损失，控制财务费用。公司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不得以套期保值为借口从事衍生品投机。
四、衍生品交易业务的开展
由公司董事会授权公司及下属子公司经营管理团队作为公司衍生品交易业务的管理机构，并按照公司建立的《衍生品交易业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
五、衍生品交易业务的风险分析及控制措施说明
公司进行衍生品交易以套期保值为目的，同时公司建立了完备的风险防控措施，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行充分分析和防范，具体说明如下：
⑴市场风险
风险分析：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，相应的各国利率会发生相应的变化，该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
防范措施：公司成员公司在操作相关衍生品业务时选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模，分期分批次操作并及时根据市场变化调整策略。
⑵流动性风险和信用风险
风险分析：若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其他因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险。
防范措施：公司根据租赁业务规模及租赁业务配套的融资规模、融资成本条款确定衍生品交易金额及交易金额上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作，所作的衍生品交易主要为利率互换产品和利率上限期权产品，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损风险；公司选择实力雄厚、信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。
⑶操作风险
风险分析：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。
防范措施：公司子公司制定有较为严格的授权审批流程及监督机制，相关衍生品交易的操作及审批均有明确的审批流程，设立专门的风险控制单元，实行严格的授权和岗位审核程序，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，以最大限度的降低操作风险。
⑷法律风险
风险分析：公司从事衍生品交易必须严格遵守相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。
防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，推动核心成员公司制定衍生品交易内部控制流程或制度，规范操作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司境外子公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规及内控制度的规定。
六、衍生品交易公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
七、会计政策及核算原则
公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
八、衍生品交易后续披露安排
1.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1,000万人民币时，公司将以临时公告及时披露;
2.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
九、独立董事专项意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：
1.公司及下属控股子公司关于开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
2.公司已就开展衍生品交易业务制定了《衍生品交易风险控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程；
3.公司开展衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的以及满足公司日常经营需要的交易，有利于防范利率波动风险、降低利率波动对公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。
综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属全资及控股子公司开展衍生品交易业务。
十、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第九届临时董事会会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2018年第九届临时董事会相关议案的独立意见；
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-040渤海水业股份有限公司
关于融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次融资事项概述
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟以持有的部分资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际租赁”）及平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安天津租赁”）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币1.9亿元，租赁期限42个月。
2、公司的二级控股子公司卢龙县永嘉环境工程有限公司（以下简称“卢龙永嘉”）拟以持有的部分资产与贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银租赁”）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币 8000万元，租赁期限60个月。
3、公司与平安国际租赁、平安天津租赁和贵银租赁不存在关联关系，本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
二、融资方的基本情况
（一）平安国际融资租赁有限公司
1、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期37层
3、法定代表人：方蔚豪
4、注册资本：12,211,208,151元人民币
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
（二）平安国际融资租赁（天津）有限公司
1、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；
2、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园 7幢-2-2-108）
3、法定代表人：方蔚豪
4、注册资本：10,400,000,000元人民币
5、统一社会信用代码：91120116329587679E
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
（三）贵阳贵银金融租赁有限责任公司
1、企业类型：其他有限责任公司
2、住所：贵州省贵阳市观山湖区世纪金源财富中心B栋6楼
3、法定代表人：杨琪
4、注册资本：2,000,000,000元人民币
5、统一社会信用代码：91520100MA6DM99YXU
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。））
三、融资标的基本情况
本次融资租赁标的为滨海水业所持有的部分资产和卢龙永嘉所持有的部分资产，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
（一）第一笔融资租赁主要内容
1、公司及滨海水业拟以持有的部分资产与平安国际租赁及平安天津租赁通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《售后回租赁合同》等合同。
2、滨海水业将部分资产以 1.9亿元人民币转让给平安国际租赁及平安天津租赁。
3、公司将以上已经转让的部分资产售后回租，租赁期限为42个月，租赁利率为4.75%（中国人民银行公布的，并与租赁期间相对应的贷款基准利率）。自合同签署日起至合同有效期依约届满止，如基准利率发生调整的，则本合同项下的租赁利率应按照前述方式进行同幅度调整。基准利率调整日起 90天内（含）到期的租金，不随基准利率调整而调整，以后各期租金应进行相应调整。
第1期租金日为起租日所在月度后第5个月对应于起租日的当日，第2期租金日为第1期租金日所在月度后第5个月对应于起租日的当日，第3期至第5期租金日为第2期租金日所在月度后每6个月对应于起租日的当日，第6期租金日为第5期租金日所在月度后第8个月对应于起租日的当日。
4、租赁期届满后，租赁物留购价款为人民币100元整。
（二）第二笔融资租赁主要内容
1、卢龙永嘉拟以持有的部分资产与贵银租赁通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《融资租赁合同》等合同。
2、卢龙永嘉将部分资产以8000万元人民币转让给贵银租赁。
3、卢龙永嘉将以上已经转让的部分资产售后回租，租赁期限为60个月，租赁利率为7%，半年支付一次本息。
4、租赁期届满后，贵银租赁以1000元人民币的名义货价将租赁物转让给卢龙永嘉。
5、公司为本次卢龙永嘉的融资提供了担保，本次担保事项已经公司第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。
五、连续十二个月借款利息总额
六、本次融资租赁的目的和对公司的影响
本次融资租赁有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，降低资金成本，从而提升公司的综合竞争力。
本次融资租赁的进行，不影响公司对融资租赁标的物的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年5月29日
中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所
《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函》
所涉相关事项的核查意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”、“公司”）于 2017年 4月 13日收到贵部下发的《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函（中小板关注函【2017】第97号），根据关注函的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“财务顾问”）对关注函中所涉及问题进行核实并出具本核查意见如下：
问题一：根据报告书披露，股东颜振基除持有嘉应制药股份以外，主要的对外投资还包括：拥有广东民生堂药业有限公司80%的股权、普宁市回春药业有限公司75%的股权，该等企业均主要从事药品批发、零售业务；拥有广东泰鑫药业有限公司70%的股权，主要从事中药饮片生产业务。请结合你公司的具体业务情况核查上述公司是否与上市公司存在同业竞争的情况，若存在同业竞争，请公司补充披露相关股东是否存在违反承诺的情况。请财务顾问、法律顾问对上述事项进行核查并发表明确意见。
【公司回复说明】
经与股东颜振基核实，并结合公司具体业务分析，股东颜振基名下投资的企业与公司不构成同业竞争，具体理由如下：
公司主要从事中成药制造业务，产品涉及咽喉类、感冒类、骨科类、风湿
类等中成药成品，并通过自有的营销网络和销售渠道，向医药公司、医院和连
锁药店等进行销售。因此，公司系中成药的制造商和供应商，根据中华人民共
和国工业和信息化部官方网站工信数据栏目对于消费品工业中医药工业的统计
分析情况，公司主营业务属于中成药制造行业。
股东颜振基名下投资的广东民生堂药业有限公司（以下简称“民生堂”）
和普宁市回春药业有限公司（以下简称“回春药业”）主要从事药品的批发和
零售，系药品的经销商，通过向制造商和供应商购货，直接向市场终端和消费
者销售，从产业链而言，系公司业务的下游企业。另外，其投资的广东泰鑫药
业有限公司（以下简称“泰鑫药业”）经营范围为生产中药饮片（净制、切制、
炒制、蒸制、炙制）和一类医疗器械，根据中华人民共和国工业和信息化部官
方网站工信数据栏目对于消费品工业中医药工业的统计分析情况，主营业务属
于中药饮片加工、卫生材料及医药用品制造行业，与公司的主营业务分属不同
行业。
综上所述，股东颜振基投资的民生堂、回春药业、泰鑫药业均未从事中成
药制造，其业务与公司从事的业务分属产业链上下游和不同领域，不会构成同
业竞争，也不违反其关于避免同业竞争的承诺。
【财务顾问核查意见】
经查阅颜振基提供的广东民生堂药业有限公司等公司的营业执照、主营业务品种及相关材料及颜振基出具的书面说明，并查阅相关公开资料，财务顾问认为：广东民生堂药业有限公司、普宁市回春药业有限公司、广东泰鑫药业有限公司与嘉应制药不存在相同或相似的竞争业务，该等公司未与嘉应制药形成同业竞争的情况。
问题二：根据报告书披露，“截至报告书签署之日，信息披露义务人尚无对上市公司或其子公司进行重组的计划。但在权益变动完成后的12个月内，信息披露义务人不排除针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或针对上市公司拟购买或置换资产的重组计划”，请你公司说明上述描述是否存在矛盾之处，如有，请披露更正公告。请财务顾问对上述情况进行核查并发表意见。
【回复说明】
公司与信息披露义务人再次进行了确认，截至详式权益变动报告书签署日，信息披露义务人尚无对上市公司或其子公司进行重组的任何明确计划。
然而，考虑到公司未来的可持续发展，在权益变动完成后的12个月内，根
据公司发展的需要，如果筹划重组事项有利于维护全体股东的利益，信息披露
义务人则无法排除未来12个月内筹划相关重组事项的可能性。
故上述表述之间不存在矛盾之处。
【财务顾问核查意见】
经与信息披露义务人沟通确认，财务顾问认为：信息披露义务人截至详式权益变动报告书签署日并无对上市公司或其子公司进行重组的明确计划。未来 12个月内，结合公司的发展需要，其不排除筹划相关重组事项的可能性。权益变动报告书的描述不存在矛盾之处。
问题三：陈泳洪等 10名自然人股东签署的《一致行动人协议》有效期为一年，请你公司说明该协议到期后各方是否有进一步的安排，并请披露协议到期后公司控制权发生变更的风险。请财务顾问核查并发表意见。
【回复说明】
经公司与信息披露义务人沟通确认，信息披露义务人认为，由于嘉应制药各主要股东当前的单独持股比例偏低，股权较为分散，公司无控股股东和实际控制人，为降低当前公司控制权和管理层发生重大变更的风险，保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性，故签署了《一致行动人协议》。协议有效期终到之前，如果公司存在股权分散或经营管理不稳定的局面，信息披露义务人将协商是否延长《一致行动人协议》的有效期，目前尚无针对协议有效期后的进一步明确安排，协议到期后公司控制权存在发生变更的风险，提醒投资者注意。
【财务顾问核查意见】
经与信息披露义务人沟通确认，财务顾问认为：信息披露义务人将视《一致行动人协议》有效期终到之前的公司发展情况确定是否延长协议的有效期，目前尚无针对协议有效期后的进一步明确安排，公司控制权存在发生变更的风险，提醒投资者注意。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函>所涉相关事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
郑力戈 孟婧
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-90
广东银禧科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份达1%暨集中竞价交易减持计划完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次公告前，公司总股本为452,316,363股。
2.截至 2019年 11月21日，公司最新总股本为452,316,363股，公司股份专用回购账户总股份总数为2,372,800股。
3.本公告中涉及的占公司股份总数（公司总股本）比例计算时，计算公式的分母“公司总股本”指已剔除公司回购专用账户中的股份数量2,372,800股后的股份总数即449,943,563股。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2019年7月23日对外公告了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持及后续减持计划预披露公告》。持股5%以上股东银禧集团有限公司（以下简称“银禧集团”）计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份。
2019年 11月21日，公司收到银禧集团出具的告知函，截至本公告出具日，银禧集团已完成集中竞价交易减持计划，依据相关规定，现将银禧集团11月 18日-11月 19日减持情况汇总如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例（%）|
|银禧集团|集中竞价交易|2019 年 11月18 日|4.4850|1,778,000|0.5568|
||||4.4710|727,300||
|||2019 年 11月19 日|4.5050|745,800|0.4433|
||||4.5150|1,248,900||
|合 计|||-|4,500,000|1.0001|

2.本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划实施前持股情况||减持计划实施后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|银禧集团|合计持有股份|36,250,000|8.0566|31,750,000|7.0564|
||其中：无限售条件股份|36,250,000|8.0566|31,750,000|7.0564|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.银禧集团本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2.银禧集团本次减持不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反其前期承诺的情形，银禧集团已履行完毕7月23日对外披露的减持计划中的集中竞价交易减持计划，尚余大宗交易减持计划尚未执行完毕。银禧集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施大宗交易减持计划，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
3.银禧集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1.银禧集团出具的告知函
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2018-025西藏奇正藏药股份有限公司
关于持股3%以上股东提出临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》，定于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会。
2018年4月27日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议
案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》与《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》（具体内容详见2018年4月28
日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告）。公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司（持有公司280,780,000股，占公司总股本的69.16%）提请将上述议案提交2017年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2017年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司2017年度股东大会补充通知详见2018年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网公告。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2015-75
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金情况发生。鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会二〇一五年八月九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-040浙江南都电源动力股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于 2019年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-069
华映科技（集团）股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二十五次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。公司于2012年9月6日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP242号），同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币5亿元，由中国民生银行股份有限公司主承销，有效期截止2014年9月6日，在注册有效期内可分期发行短期融资券。具体内容详见公司分别于2011年12月20日、2012年2月10日、2012年9月7日、2012年9月12日刊登的相关公告。
公司已于2014年4月15日发行完成2014年第一期短期融资券。2014年9月2日，公司发行2014年第二期短期融资券。现将2014年第二期短期融资券发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|华映科技（集团）股份有限公司 2014 年度第二期短期融资券|短期融资券简称|14 华映科技 CP002|
|短期融资券代码|041462035|短期融资券期限|365 天|
|起息日|2014 年 9 月 3 日|兑付日|2015 年 9 月 3 日|
|实际发行总额|2.5 亿元|计划发行总额|2.5 亿元|
|发行价格|100 元/百元|票面利率|8.00%（发行日一年期 SHIBOR+3.0000%）|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司2015年半年度报告摘要股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-058利民化工股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|利民股份|股票代码||002734|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张清华||刘永||
|电话|0516-88984524||0516-88984525||
|传真|0516-88984524||0516-88984525||
|电子信箱|zhangqinghua@chinalimin.com||liuyong@chinalimin.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|436,170,159.28|413,210,782.99|5.56%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,189,795.43|29,410,491.77|2.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,947,582.37|28,221,406.88|-0.97%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-12,122,225.28|50,416,640.19|-124.04%|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.39|-25.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.39|-25.64%|
|加权平均净资产收益率|4.30%|6.36%|-2.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,106,195,877.11|930,613,000.82|18.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|733,418,602.90|505,759,249.51|45.01%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||8,599||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

利民化工股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|李明|境内自然人|28.05%||36,465,000|||
|北京商契九鼎投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|9.15%||11,895,000|||
|厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.40%||7,020,000|||
|李新生|境内自然人|4.98%||6,475,040|||
|段金呈|境内自然人|3.60%||4,680,000|质押|4,680,000|
|胡海鹏|境内自然人|2.59%||3,360,500|||
|孙敬权|境内自然人|2.59%||3,360,500|||
|张清华|境内自然人|2.59%||3,360,500|||
|周国义|境内自然人|2.35%||3,060,200|||
|孙涛|境内自然人|1.95%||2,538,250|||
|上述股东关联关系或一致行动||李明、李新生属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。北京商契九鼎、厦门龙|||||
|的说明||泰九鼎属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，尽管国家宏观经济缓中趋稳，但农药市场总体低迷，市场竞争更加激烈。报告期内，公司继续对外加大市场开拓力度，对内强化成本控制，销售收入和利润均实现了一定幅度的增长，上半年共计实现营业收入4.4亿元，同比增长5.56%，归属于母公司净利润3,018.98万元，同比增长2.65%。
报告期内，公司建成了年产25,000吨络合态代森锰锌原药生产线及制剂加工装置，并进行了试生产运行；启动了年产5000吨丙森锌原药生产线和厂区废水预处理项目的建设；公司持续加强质量、环保、职业健康与安全管理，实现了三废达标排放和安全生产。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
利民化工股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－010大连天宝绿色食品股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 40 % - 70 %|盈利： 2,281.92 万元|
||盈利： 684.58 万元– 1,369.15 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所下降，主要是由于华家新建项目计提固定资产折旧增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。2018年第一季度的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2014-041
海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开
2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年4月26日在《中国证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《2014年第二次临时股东大会的通知》。公司2014年第二次临时股东大会将以现场投票的方式进行表决。
为了维护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10：00分
2、现场会议召开地点：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
3、召开方式：现场投票
股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
4、召集人：本公司董事会
5、股权登记日：2014年5月15日
二、会议审议事项
审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》
三、议案内容：
议案内容详见公司2014年4月26日刊登于《中国证券报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》本公司《董事会决议公告》（公告编号：2014-030）、《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-031）
四、出席会议人员
1、公司董事及高级管理人员；
2、截止2014年5月15日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
3、为本次会议出具法律意见书的律师。
五、登记办法
1、具备出席会议资格的股东，请于2014年5月21日、5月22日上午9：30---12：00，下午14：30分---17：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。
2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记，出席会议现场时提交上述文件的原件核对。不接受电话登记和委托。
公司传真（0898）68581026
五、其它事项
1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理
2、联系办法：
电话：（0898）68583723
邮政编码：570125
公司地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层
联系人：俞翠红
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年五月十七日
附：授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东帐号： 身份证号：
持股数： 委托日期：
被委托人签名： 身份证号：
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票和前次募集资金使用情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提供的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)有关的资料后，现就本次发行涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次发行的方案和预案符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
2、本次发行方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好，符合国家产业政策和行业发展趋势，有助于实现公司发展的战略。
3、为保障公司全体社会公众股股东能够充分行使权利，就本次发行事宜的审议，公司拟在召开股东大会时向全体股东提供网络投票平台，并且公司本次发行未涉及关联交易事项，对公司中小股东公平、合理。
4、本次发行的定价基准日为第三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构协商确定。定价符合相关法律、法规的规定，价格公允。
5、公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
综上，我们同意上述事项，同意公司本次发行事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
独立董事：祝祖强、李志坚、吕晓峰、商照聪、2014年5月12日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-045
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2017年 4月 19日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017年 4月 23日上午9：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年第一季度报告全文
及正文的议案》。
监事会认为，董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的2017年一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监事会
2017年4月 25日
广东精诚粤衡律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年6月20日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2014年 6月 4日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于 2014年 6月 20日召开贵公司的本次股东大会，并于 2014年 6月 5日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书式召开，由贵公司董事长主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共4名，代表公司有表决权股份127,521,264股，占公司股份总数296,000,000股的43.08%,以上股东是截止2014年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》
3.审议《关于与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场书面记名投票方式，就审议范围的议案逐项进行了表决。表决结束后，本次股东大会按公司章程、《股东大会议事规则》等规定进行计票、监票，并当场公布了表决结果。议案的表决结果如下：
议案《关于修改公司章程的议案》经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上表决通过，其他议案经出席本次股东大会的股东及股东
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年6月20日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
杨毅律师
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-044佛山市燃气集团股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司于2018年12月5日和2018年 12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2018-084）和《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）。
近日，公司收到交易商协会下发的关于发行超短期融资券的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP146号）及关于发行中期票据的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN230号），交易商协会决定接受公司超短期融资券和中期票据注册，并就有关主要事项明确如下：
一、超短期融资券的有关事项
1、公司超短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、中期票据的有关事项
有效，由兴业银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，择机发行，并积极推进后续相关工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2019年5月9日
浙江双环传动机械股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的文件的规定和要求，我们对公司2017年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、报告期内，公司担保对象均为公司全资子公司，公司对全资子公司的担保属于正常生产经营所需，且担保事项均按照有关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保事项。
二、关于公司2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，我们对《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次《股权激励计划》所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、股权激励计划的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
独立董事：刘赪、章良忠、蔡宁日期：2017年8月17日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-102沈阳合金投资股份有限公司
关于本次非公开发行股票无需编制
前次募集资金使用报告的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-039
广东韶能集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第八届监事会第一次会议于 2014年 6月 28日在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、卢少新、林东军、李义峰出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议一致推选廖树养为公司监事会主席。（5票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司监事会
太龙（福建）商业照明股份有限公司
首次公开发行股票在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应根据《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%，对应的股份数量上限为 473.61万股，按照发行价格 13.95元/股计算，对应的金额上限为 6,606.86万元。
2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于2017年4月24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号仪式。摇号仪式按照
公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|1539|
|末“五”位数：|49631、99631|
|末“六”位数：|472005、597005、722005、847005、972005097005、222005、347005|
|末“七”位数：|2607425、3857425、5107425、63574257607425、8857425、0107425、1357425|

凡参与网上定价发行申购太龙（福建）商业照明股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有31,574个，每个中签号码只能认购500股太龙（福建）商业照明股份有限公司股票。
发行人：太龙（福建）商业照明股份有限公司保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司2017年4月25日
（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
太龙（福建）商业照明股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2019-009
中国广核电力股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议（以下简称本次会议）通知于2019年9月6日以书面形式发出。
2.本次会议于2019年9月 12日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中谭建生董事因其他公务安排，已书面委托施兵董事代为行使表决权。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2019-011）。
公司全体独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
2.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款实施募投项目的公告》（公告编号2019-012）。
公司全体独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
3.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2019-013）。
公司全体独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
四、备查文件
1.第二届董事会第十次临时会议决议。
中国广核电力股份有限公司董事会 2019年 9月12日