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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-010思源电气股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议的会议通知于2019年4月15日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2019年4月25日在公司会议室采取了现场会议表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事秦正余先生书面委托独立董事章孝棠先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》和《公司2019年第一季度报告正文》。
与会董事认为公司2019年第一季度报告客观地反映了公司2019年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2019年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2019年第一季度报告正文》详见2019年4月27日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的公司2019-012号公告，《公司2019年第一季度报告全文》刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的决议》。
因业务发展需要，公司控股子公司常州思源东芝变压器有限公司（下称“思源东芝”）拟向商业银行申请综合授信，该授信将用于银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函等用途。公司拟为思源东芝的该项融资业务提供不超过人民币3,500万元的担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。具体内容详见2019年4月27日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2019-013号《关于为控股子
公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的公告》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的决议》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2019年股票期权激励计划（草案）》。
公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划激励对象名单》、独立董事意见、监事会意见、独立财务顾问报告、法律意见书等具体内容详见2019年4月27日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年股票期权励计划实施考核管理办法>的决议》。
为保证公司2019年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见2019年4月27日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的决议》。
为了具体实施思源电气股份有限公司2019年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授权数量，确定标的股票的行权价格；
2、确定股权激励计划的授权日，在激励对象符合条件时向激励对象授出股票期权，并
办理授出股票期权所必需的全部事宜；
3、对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；
4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5、授权董事会办理股权激励计划的变更与调整，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
7、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
8、为股权激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；
9、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
10、实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本议案经股东大会审议通过至本次股权激励计划实施完成。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新金融工具准则下的会计政策变更的决议》。
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019
年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更。
具体内容详见2019年4月27日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2019-015号《关于新金融工具准则下的会计政策变更的公告》。
公司监事会针对本决议发表了审核意见，具体内容详见2019年4月27日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2019-011号《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的决议》。
具体内容详见2019年4月27日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2019-016号《关于召开2018年度股东大会的通知》。
上述第二、三、四、五项决议尚须提交公司2018年度股东大会审议。
八、备查文件
1、经与会董事签字的公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-13号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到股东叶荔女士函告，其所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开||质押到|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||始日期||期日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|叶荔||第一大股东的一致行动人|5,000,000||2016年2月1日||未定||招商财富资产管理有限公司||3.33%||担保||
|叶荔||第一大股东的一致行动人|4,300,000||2016年2月2日||未定||四川信托有限公司||2.87%||担保||
|合计|||9,300,000||||||||6.20%||||

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2018-043安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于控股子公司收到《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称“安徽鑫华坤”）收到国家食品药品监督管理总局下发的关于“重组人酸性成纤维细胞生长因子凝胶”的药物临床试验批件（批件号：2018L0***6），申请事项为：国产药品注册。批件登记的相关信息如下：
药物名称：重组人酸性成纤维细胞生长因子凝胶
剂型：凝胶剂
规格：22500AU/10g/支
申请事项：国产药品注册
注册分类：治疗用生物制品13类
申请人：安徽鑫华坤生物工程有限公司
受理号：CXSL16****9
酸性成纤维细胞生长因子是一类对来源于中胚层和神经外胚层的多种类型的细胞具有广泛生物学活性的细胞生长因子，具有促进创伤愈合、溃疡愈合、血管生成、神经组织修复、骨骼修复等功能。适用于治疗慢性溃疡创面（包括糖尿病溃疡、外伤后残余创面、褥疮和血管性溃疡）。目前，国内仅一家企业上市，已上市剂型为外用冻干粉制剂。
目前，酸性成纤维细胞生长因子在临床中已广泛应用于烧伤科（深Ⅱ°烧伤创面、供皮区创面及残余溃疡、肉芽创面等）、外科（各种外伤创面）、口腔科（口
腔黏膜溃烂、溃疡）、内分泌科（糖尿病足部溃疡等）、放疗科（放射性溃疡等）、妇产科（宫颈糜烂等术后创面）等，显示出良好的治疗效果和应用前景。
获得本次临床试验批件后，公司将按照批件及国家临床试验的要求进行临床试验，临床试验完成后申请本药品生产批件。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年6月14日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017010丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年年度报告摘要》已于2017
年3月3日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，《2016年年度报告
全文及摘要》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为使广大投资者，特别是中小投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2017年3月14日下午15:00-17:00通过投资者关系互动平台
(http://irm.p5w.net)以网络远程方式召开2016年年度报告说明
会。届时公司总经理刘晓华先生、副总经理兼董事会秘书杨宁先生、副总经理杨正彪先生、财务总监吕庆泽先生、独立董事龙云刚先生将就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行交流，欢迎广大投资者积极参与！
具体事宜敬请咨询公司联系人:王岚 电话：0888-5306320传真：0888-5306333特此公告！
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2017年 3月 3日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公开发行公司债券的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会 2016年第六次临时会议审议的公开发行公司债券的事项，发表独立意见如下：
公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公开发行公司债券的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2016年12月13日
中国国际金融股份有限公司
关于暴风集团股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：暴风集团（300431）|
|保荐代表人姓名：杜祎清|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：李懿范|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|存在部分未有效执行的情况，已整改完毕，详见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|确认核实专户已注销|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|详见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|《中国国际金融股份有限公司关于公司2016年年度跟踪报告》、《中国国际金融股份有限公司关于公司2017年上半年度跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|详见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|已采取相关整改措施，详见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年4月|
|（3）培训的主要内容|公司内部治理、近期监管导向、再融资及并购重组政策动向|

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|项目|工作内容|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|公司报告期内存在个别关联交易未严格履行关联交易审批程序以及部分日常关联交易超出年初预计额度未及时履行董事会程序的问题|保荐机构已督促公司履行了相关程序对有关关联交易进行补充确认并披露。建议公司未来进一步强化对关联交易的管控。|
|3、“三会”运作|公司报告期内存在个别关联交易未严格履行关联交易审批程序以及部分日常关联交易超出年初预计额度未及时履行董事会程序的问题|保荐机构已督促公司履行了相关程序对有关关联交易进行补充确认并披露。建议公司未来进一步强化对关联交易的管控。|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|公司报告期内存在个别关联交易未严格履行关联交易审批程序以及部分日常关联交易超出年初预计额度未及时履行董事会程序的问题|保荐机构已督促公司履行了相关程序对有关关联交易进行补充确认并披露。建议公司未来进一步强化对关联交易的管控。|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|冯鑫、融辉似锦、瑞丰利永、众翔宏泰、和谐成长、青岛金石、天津伍通、华为投资、华控成长、丽泰恒丰、杭州沧浪、苏州国润、江阴海澜、信诺南海、杨立东、方唯、唐献、蔡文胜、江伟强、林章利、蔡少红、刘畅宇、郑育龙及曹浩强关于限售安排、股份自愿锁定、延长锁定期限、减持意向的承诺及约束措施|是|不适用|
|崔天龙、曲静渊、韦婵媛、李永强、吕宁、王刚、赵军关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|暴风集团及冯鑫关于上市后三年内稳定股价的承诺及约束措施|是|不适用|
|毕士钧、崔天龙、韦婵媛、曲静渊、张震、王刚、吕宁、赵军、李媛萍、李永强关于稳定股价预案承诺|是|不适用|
|暴风集团及冯鑫关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|冯鑫、毕士钧、崔天龙、赵军、张琳、罗义冰、高学东、吕宁、王刚、张鹏宇、李媛萍关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|冯鑫关于红筹结构设立和解除的承诺|是|不适用|
|冯鑫关于避免同业竞争和减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|冯鑫就公司及天津鑫影租赁物业瑕疵作出的承诺|是|不适用|
|冯鑫就公司及天津鑫影社保和公积金缴纳瑕疵的承诺|是|不适用|
|冯鑫关于取得因激励计划获授的限制性股票的锁定承诺|是|不适用|
|公司关于不为激励对象提供贷款及财务资助的承诺|是|不适用|

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|冯鑫、韦婵媛、曲静渊、王刚就暴风网际整体变更为股份公司事宜可能涉及的税收问题作出的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人陈雷辞职，保荐代表人变更为李懿范，已于变更之日起5个工作日内向证监会、证监局、交易所、上市公司提交变更报告|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|保荐机构关注到，北京暴风魔镜科技有限公司等关联方由于广告业务等经营往来，存在对公司的经营性欠款，截至目前上述关联方未完全履行对公司作出的还款承诺，公司尚未完全收回其所欠款项。保荐机构提醒公司对关联方未及时回款的问题予以高度关注，督促公司与欠款方进行对账工作并发出付款通知函，催促关联方尽快回款。公司于2018年初签订了9笔采购合同并预付相关款项。保荐机构关注到上述交易安排存在一定瑕疵，合同商业条款不合理，合同审批流程不完善。保荐机构已督促公司进行了相应整改，包括终止合同并收回已支付款项。保荐机构认为，公司在交易决策、审批流程控制、信用管理等方面存在改进空间，建议公司未来进一步加强相关环节的管控。|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于暴风集团股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
杜祎清 李懿范
中国国际金融股份有限公司年 月 日
董事会决议公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－003深圳市惠程电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2014年 1月 3日以现场表决方式召开（通知于 2014年 12月 25日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 6人，亲自参加会议表决董事 5人，潘成东先生因出差在外不能出席现场会议，委托独立董事詹伟哉先生代为表决。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议：
一、会议以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司实行职业经理人制度的议案》；
自2007年首次发行股票上市以来，公司获得了持续、健康、稳定的发展。现有管理层成员敬业奉献、拼搏进取，为公司从创业到壮大做出了决定性贡献。随着市场竞争的日趋激烈和产品科技含量的不断提高，公司的各项业务对管理层成员的视野、水平、素质和能力提出了更高要求，一方面电力产品业务需要巩固和拓展，另一方面作为含有中国原创、世界领先技术的聚酰亚胺纤维、纳米纤维电池隔膜等业务亟需开发国内国外两个市场、亟需延伸拓宽产品应用领域。为了促使公司尽快步入国际化、规范化的发展轨道，公司董事会决定在公司逐步实行职业经理人制度，吸引聚集国际国内优秀人才，持续改善公司在生产、管理、营销方面的薄弱环节，全面提升核心竞争力，不断提高国内国际市场的占有率，为公司做强做大提供强有力的智力支持和机制保障。
二、会议以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于桑玉贵先生辞去公司总经理职务、改任公司副总经理职务的议案》；
董事会决议公告2014年1月3日桑玉贵先生因个人原因向公司申请辞去总经理、董事职务，经董事会审议表决同意桑玉贵先生辞去公司总经理职务，同意聘任桑玉贵先生为公司副总经理职务，负责电力产品的生产、销售，聘期与本届董事会任期相同。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，桑玉贵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。董事会对桑玉贵先生在担任公司总经理、董事职务期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢。
在选聘新总经理之前，公司董事会已委托桑玉贵先生代理公司总经理职务，不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。本公司将尽快按相关程序补选董事、选聘总经理。
三、会议以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向海内外公开招聘总经理的议案》；
公司掌握的聚酰亚胺纤维生产工艺处于世界领先水平，为了准确及时地把握打破国外技术垄断、解决国内进口依赖、进军抢占国际市场的历史机遇，公司董事会同意向海内外公开招聘总经理，具体招聘条件详见公司另行发布的招聘启事。
四、会议以 6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》并同意提交公司 2014年第一次临时股东大会审议；
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人简历附后
五、会议以 6票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
会议同意采用现场表决方式于2014年1月20日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
附：相关简历
董事会决议公告深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年一月三日
董事会决议公告深圳市惠程电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议相关人员简历
纪晓文，男，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东东大化学工业有限公司公司董事、济南正昊化纤新材料有限公司董事、山东万泰纺织有限公司董事、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。
纪晓文先生与公司董事、监事及高管不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，不持有公司股票，其与持有公司 5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-080北京碧水源科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日在证监会创业板指定信息披露媒体上披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》，提示公司为太原市排水管理处晋阳污水厂一期建设项目EPC总承包项目的中标候选人。
2014年9月15日，公司收到招标人太原市排水管理处及招标代理机构中招康泰项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“晋阳污水厂一期建设项目EPC总承包”项目的中标人。
一、项目情况
招标人：太原市排水管理处
工程名称：晋阳污水厂一期建设项目 EPC总承包
中标单位：北京碧水源科技股份有限公司（牵头人）
中标价：EPC：1,096,431,117.52元、MBR： 1.451元/立方米、A/A/O：1.501元/立方米。
二、对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2014年及2015年经营业绩产生积极影响。
项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
公司将在收到《中标通知书》后 30日内与招标人签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、中标通知书。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年九月十五日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-060上海华测导航技术股份有限公司关于
公司以闲置自有资金进行理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金在商业银行、证券公司等金融机构购买流动性好、安全性高的投资理财产品，投资期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
该事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金增加公司收益，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益；
2、投资额度及投资期限
投资金额不超过人民币 20,000万元，在授权额度内可滚动使用；投资期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
3、投资产品品种
（1）无固定期限、可随时赎回、低风险理财产品；
（2）持有期1-12个月，保本、约定收益的理财产品；
（3）持有期1-12个月，保本、浮动收益的理财产品；
（4）其他低风险理财产品。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-060授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织具体实施相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起24个月内。
5、投资产品的信息披露
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然本次理财的投资产品需满足流动性好、安全性高及保本型的要求，例如保本型结构性存款、协定存款及其他短期保本理财产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资产品的实际收益不可预期；
（3）公司相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-060四、相关审核与批准程序及相关机构意见
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的满足流动性好、安全性高的投资理财产品，投资期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》，监事会认为：公司使用不超过人民币20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的满足流动性好、安全性高的投资理财产品的决策程序符合《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品。
3、独立董事意见
经核查，公司全体独立董事认为：公司使用不超过人民币 20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的满足流动性好、安全性高的投资理财产品的决策程序符合《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-060经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的满足流动性好、安全性高的投资理财产品的决策程序符合《上海华测导航技术股份有限公司章
程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交至公司2017年第三次临时股东大会审议，公司使用闲置自有资金进行理财事项所履行的决策程序合法、合规。
综上，保荐机构同意公司本次以闲置自有资金进行理财事项。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》；
3、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司以闲置自有资金进行理财的核查意见》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会2017年12月5日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-032步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2016年5月13日以电子邮件的方式送达，会议于2016年5月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事6人，独立董事王敬先生因出差授权独立董事周兰女士出席董事会并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会部分委员的议案》。
鉴于公司第四届董事会各专门委员会部分委员已辞职，公司第四届董事会提名公司第四届董事会各专门委员会委员，具体内容如下：
1.1关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案
公司选举戴晓凤女士、杨芳女士为公司第四届董事会战略委员会委员，
任期自2016年5月18日至2017年4月17日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
1.2关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案
公司选举戴晓凤女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自
2016年5月18日至2017年4月17日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
1.3关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案
公司选举戴晓凤女士为公司第四届董事会提名委员会召集人，任期自
2016年5月18日至2017年4月17日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
1.4关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司选举戴晓凤女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，任
期自2016年5月18日至2017年4月17日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资
子公司广西南城百货有限责任公司为其全资子公司桂林市南城百货有限公
司向银行借款提供担保的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子
公司为桂林南城百货提供担保的公告》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕929号
博创科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的博创科技公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供博创科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为博创科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解博创科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
博创科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对博创科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，博创科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了博创科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
关于巴士在线股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况
专项审核报告
中汇会专[2017]2446号巴士在线股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的巴士在线股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《巴士在线股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号发布，中国证券监督管理委员会令第73号修订）的有关规定，编制《巴士在线股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《巴士在线股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《巴士在线股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
四、导致保留意见的事项
重大资产重组的业绩承诺方巴士在线科技有限公司（以下简称“巴士科技公司”）2016年度的财务报表已经我们审计，并出具了文号为中汇会审[2017]2434号的保留意见审计报告，保留事项如下：
北京金视博华广告有限公司（以下简称金视博华）系巴士科技公司的广告代理客户。巴士科技公司2016年度为金视博华代理的品牌发布广告确认营业收入人民币7,407.16万元（2015年度：5,801.75万元）。截止2016年12月31日，巴士科技公司应收金视博华7,403.21万元，其中：超过合同约定收款期限的应收账款余额6,236.40万元。我们无法实施满意的审计程序就巴士科技公司与金视博华是否存在关联关系获取充分、适当的审计证据。同时，我们亦无法确定上述交易及其他可能未被识别出的关联交易是否会对公司财务报表中的会计处理和披露产生影响。
五、审核意见
我们认为，除“四、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，贵公司管理层编制的《巴士在线股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺实现情况。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：任成
中国·杭州 中国注册会计师：徐剑锋
报告日期：2017年4月25日
巴士在线股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号发布，中国证券监督管理委员会令第73号修订)的有关规定，巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
(一)交易对方(重组方)
本次交易对方为巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)的全体股东。
(二)交易概述
本公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股和支付现金相结合的方式购买巴士在线控股有限公司(2016年9月更名为中麦控股有限公司)、太仓汇鼎投资中心(有限合伙)、南昌佳创实业有限公司、南昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、格日勒图、周旭辉、高霞、葛伟、杨建朋、王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志峰、齐斌、邓长春、吴旻、黄金辉、杨方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方莉、龚天佐、张世强和张昱平等42名巴士科技原股东合计持有的巴士科技100%的股权。
(三)交易价格
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。中联评估师出具的中联评报字[2015]第0471号《评估报告》，以2014年12月31日为评估基准日，巴士科技全部股东权益的评估值为168,503.30万元。经公司与交易对方友好协商，本次交易标的资产的交易价格为168,503.30万元。
(四)重大资产重组进展情况
1.2015年5月20日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了本次重大资产重组及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案。
及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案。
3.2015年10月29日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2015]2354号《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(公司原名浙江新嘉联电子股份有限公司)，核准本次交易。
4.2015年11月25日，巴士科技原股东巴士在线控股有限公司等分别将其持有的股份对本公司进行出资。同时公司向社会非公开发行人民币普通股2,900万股，股票面值为人民币 1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币11.86元，共募集资金34,394万元。
二、置入资产业绩的承诺情况
根据公司与重组方签署的《重大资产重组协议》以及《盈利预测补偿协议》，重组方承诺，保证置入资产2015年、2016年及2017年三个会计年度经审计的归属于母公司股东的净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元；实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于9,000万元，14,000万元和20,000万元。
本次重组完成后，在业绩承诺期内任一会计年度，如巴士科技截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则巴士在线控股有限公司(2016年9月更名为中麦控股有限公司)等重组方按所持巴士科技的股份比例以股份方式向本公司补偿。
具体补偿方式如下：
当年应补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期间累计承诺净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数。补偿股份数量不超过认购股份的总量。
重组方合计所持上市公司股份不足以补偿的，应以现金进行补偿，现金补偿金额计算如下：
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格；
其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-已补偿的股份数。
三、置入资产业绩承诺的实现情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|完成率|
|2016|巴士科技净利润|15,000|13,136.84|-1,863.16|87.58%|
|2016|巴士科技扣非后净利润|14,000|12,531.33|-1,468.67|89.51%|

注：2015年度巴士科技净利润以及扣非后净利润分别超额完成1,458.46万元、270.91万元。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第四届董事会第十一次会议于2017年4月25日批准报出。
巴士在线股份有限公司2017年4月25日
股票简称：西部牧业 股票代码：300106 公告编号：临2014—023
新疆西部牧业股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆西部牧业股份有限公司将于2014年4月25日（周五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长徐义民先生、总经理杨文博先生、财务负责人范素梅女士、独立董事沈宝祥先生、公司保荐代表人董加武先生、董事会秘书梁雷先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-043中国中期投资股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年5月7日公告了《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，深圳证券交易所对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组、本次重组、本次交易”）事项的文件进行了事后审核，并出具了《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第13号，以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，上市公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并于 2019年5月24日公告了《中国中期投资股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书草案》”）及其摘要等相关文件。本次修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与《重组报告
书草案》中的简称具有相同含义）：
1、对于中国中期受让中期集团所持有的国际期货3.80%股权的原因及合理性，是否有利于保护上市公司及中小股东的合法利益情况，公司已在《重组报告
书草案》“重大事项提示”之“十一、关于交易方案调整的说明”进行了更新和补充披露；
2、对于本次交易将使上市公司资产负债率有所上升的情况以及国际期货房屋租赁相关风险，公司已在《重组报告书草案》“重大风险提示”之“二、交易标的相关风险”和“第十二章风险因素”之“二、交易标的相关风险”进行了更新和补充披露；
3、对于国际期货近三年历次股权转让涉及的标的公司估值变化情况及估值差异的原因及合理性，公司已在《重组报告书草案》“第四章交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（三）近三年减资、股权转让情况”进行了更新和补充披露；
4、对于本次估值与改制时评估结果差异的分析，公司已在《重组报告书草案》“第四章交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（三）近三年减资、股权转让情况”之“3、最近三年改制及评估情况”进行了更新和补充披露；
5、对于国际期货收入波动与行业变动趋势、幅度是否一致，以及存在较大差异时的原因说明，公司已在《重组报告书草案》“第四章交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（六）主营业务情况”之“2、国际期货业务概况”之“（1）手续费及佣金净收入”之“1）期货及期权经纪业务”进行了更新和补充披露；
6、对于国际期货经纪业务综合手续费率高于市场综合手续费率的原因，公司已在《重组报告书草案》“第四章交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（六）主营业务情况”之“2、国际期货业务概况”之“（1）手续费及佣金净收入”之“1）期货及期权经纪业务”进行了更新和补充披露；
7、对于国际期货非经常性损益情况，公司已在《重组报告书草案》“第四章交易标的基本情况”之“（十）主要财务指标”进行了更新和补充披露；
8、对于标的公司与上市公司之间的协同效应，公司已在《重组报告书草案》“第五章交易标的的估值情况”之“二、董事会对标的资产估值合理性及定价公允性的分析”之“（四）交易标的与上市公司现有业务协同效应及对未来上市公司业绩的影响”进行了更新和补充披露；
9、对于本次交易作价高于估值结果的原因及合理性，公司已在《重组报告
书草案》“第五章交易标的估值情况”之“二、董事会对标的资产估值合理性及定价公允性的分析”之“（七）交易定价与估值结果的差异说明及合理性分析”进行了更新和补充披露；
10、对于最近三年来国际期货所处行业政策、监管环境的变化情况，公司已在《重组报告书草案》“第九章管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点和经营情况”之“（一）行业特点分析”进行了更新和补充披露；
11、对于各交易所对手续费返还金额的确定依据，返还时点，影响交易所手续费返还的主要因素，公司已在《重组报告书草案》“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”之“（1）手续费及佣金净收入”之“1）经纪业务手续费收入”进行了更新和补充披露；
12、对于本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划，公司已在《重组报告书草案》“第九章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“1、本次交易完成后的整合计划”进行了更新和补充披露；
13、对于整合风险及相应的管理控制措施，公司已在《重组报告书草案》“第九章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“3、整合风险及相应管理控制措施”进行了更新和补充披露；
14、对于保持国际期货核心人员稳定性的具体安排，公司已在《重组报告书草案》“第九章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“4、保持国际期货核心人员稳定性的具体安排”进行了更新和补充披露；
15、针对本次交易中，交易对手方未进行业绩承诺的合理性与合规性以及是否有利于保护上市公司及中小股东的合法权益，公司已在《重组报告书草案》“第十三章其他重要事项说明”之“十、本次交易中未设置业绩承诺的合理性与合规性分析”进行了更新和补充披露。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年5月24日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2017-038欧普康视科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议，于2017年4月24日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。经投票表决，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于审议 2017年公司第一季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》
新增全资子公司张家港梦戴维科技有限公司为营销服务网络建设项目实施主体。
投资设立全资子公司无锡欧普康视科技有限公司并新增为营销服务网络建设项目实施主体。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-044众应互联科技股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2019年5月31日以电子邮件的方式发出通知，于2019年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，应出席的董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长曹彤先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》
公司子公司香港摩伽科技有限公司为子公司北京新彩量科技有限公司向一家或多家银行或其他机构等申请总额 5,000万元人民币贷款提供担保，担保方式以最终协议约定为准。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见 2019年 6月 3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的公告》。
二、审议通过《关于取消为彩量科技提供担保的议案》
公司 2017年 12月 13日召开了第四届董事会第三十次会议及 2017年 12月 29日召开了2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》，详见 2017年 12月 14日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》。
因北京新彩量科技有限公司至今未向无锡金控融资租赁有限公司融资租赁云计算服务器等设备，且公司并未就担保事宜签署正式协议，故公司将取消为其提供担
保事宜，相关方均无需承担任何违约责任。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意拟于 2019年 6月 18日（星期二）在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦1701室召开公司 2019年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权0票。
详见2019年6月3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
《第四届董事会第四十七次会议决议》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月三日