Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江世宝股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：浙江世宝股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开四十五日前于《证券时报》和深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以公告方式通知各股东；公司另亦按照香港联合交易所有限公司《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，向公司 H股股东发出了关于召开 2013年度股东周年大会的通告。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2014年6月30日上午9：30在浙江省杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共4名，代表股份262,527,555股，占公司股份总数的94.55%，其中出席会议有表决权股份总数为176,189,855股。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司聘请的律师、会计师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江世宝股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：
吴智智
负责人：倪俊骥
肖静恺
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-078沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于设立两家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立两家全资子公司的议案》。基于公司战略发展需要，为加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司的综合竞争力，公司在河南、上海两地分别设立全资子公司，河南子公司的注册资本为人民币1,000万元，上海子公司的注册资本为人民币 3,000万元。具体以最终公司登记机关核准的内容为准。
2、投资的审批程序
公司于 2019年 12月 9日召开第三届董事会第十五次会议，以 9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立两家全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、河南兴齐眼药科技有限公司
拟定名称：河南兴齐眼药科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：新乡市高新区高新东路999号1#楼2-201-1
经营范围：药品研发；药品技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；
I、II、III类医疗器械、滴眼剂（含激素类）、溶液剂（眼用）生产
股权结构：公司持有100%股权
出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资，以上内容以相关主
管部门最终核准为准
2、上海康恩德医疗科技有限公司
拟定名称：上海康恩德医疗科技有限公司
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢3978室
经营范围：药品研发；药品技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；
I、II、III类医疗器械、滴眼剂（含激素类）、溶液剂（眼用）生产
股权结构：公司持有100%股权
出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资，以上内容以相关主
管部门最终核准为准
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
基于公司战略发展需要，为加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司的综合竞争力，公司在河南、上海两地分别设立全资子公司，推动公司新产品上市进程，实现成果转化，增强公司的综合竞争力。
2、潜在风险
两家全资子公司的设立尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和批准，在实际运营中将面临人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进市场、人力、资金等资源的整合，建立起有效的内部控制和风险防范机制，诚信经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司影响
本次以自有资金投资设立两家子公司，若投资未达到预期效果，将会对公司
的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他
公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信息披露管理办法》等法律、法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2019年12月9日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-37杭州中恒电气股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月17日、2018年5月3日召开了第六届董事会第十二次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》，并于2018年5月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-35）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次实施回购股份情况公告如下：
公司于2018年5月17日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份2,879,800股，占公司总股本的0.51%，最高成交价为10.68元/股，最低成交价为10.35元/股，支付的总金额为30,480,066元（含交易费用）。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五十五次会议的事前认可意见
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟出售全资子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“标的资产”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第五十五次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，进行了充分论证，现就公司第三届董事会第五十五次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司本次重大资产出售事项的事前认可意见
1、公司拟向深圳市华朗光电有限公司（以下简称“华朗光电”）出售所持有的雅视科技100%股权（以下简称“本次交易”），雅视科技2015年度的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应财务指标的比例达到50%以上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，我们认为，本次重大资产出售构成重大资产重组。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们认为，公司符合前述规定，具备重大资产重组的实质条件。
2、本次重大资产出售确定的交易对方为华朗光电，其与公司之间无关联关系，但由于华朗光电购买雅视科技100%股权的资金全部来源于向上市公司关联方珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）的借款，基于谨慎性原则并为了保护中小股东利益，我们认为，本次交易构成关联交易。
能力；有利于上市公司增强抗风险能力，并且不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益。
4、本次重大资产出售涉及标的资产的公开挂牌价格遵循了公开、公平、公正的原则，标的资产的挂牌价格以评估值为参考依据，最终交易价格综合考虑了标的资产的评估值、公开挂牌转让标的资产的挂牌价格和挂牌结果以及受让方、公司控股股东将出具的新承诺等各项因素，定价方式合理，履行了必要的审批程序。因此，本次重大资产出售的价格客观、公允、合理，审批程序符合相关法律法规的规定，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
5、公司就本次重大资产出售编制了《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》”）及其摘要，就本次交易方案进行了概述，包含本次交易概述、上市公司及交易标的基本情况、交易对方基本情况、本次交易合同主要内容、本次交易对上市公司的影响、本次交易风险因素分析和风险提示、本次交易对投资者权益保护的相关安排等内容，符合公司的实际情况和有关法律法规的规定。
6、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
7、承担本次重大资产出售评估工作的评估机构北京亚太联华资产评估有限公司具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
8、本次公开挂牌的挂牌价格及最终确定的交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形。基于谨慎性原则，为保护中小股东大利益，本次交易构成关联交易，关联董事在审议与本次交易方案相关的议案时应依法回避表决。
存在损害公司及全体股东的利益的情形。
基于以上判断，我们同意本次重大资产出售的相关议案并同意将相关议案提交公司第三届董事会第五十五次会议审议。
二、关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份暨关联交易的事前认可意见
公司拟将所持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）股份2,000万股转让给深圳中植产投互联网金融投资企业（有限合伙），经核查，我们认为：公司拟转让所持有的鹏鼎创盈股份的事项构成了关联交易，本次关联交易可提高公司资产流动性，更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意上述议案并同意将上述议案提交公司第三届董事会第五十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产出售相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-005
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年2月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年1月25日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于拟购买房产的议案》
公司拟与南京中兴物联科技有限公司签署房屋买卖合同，拟以自筹资金购买中兴物联建设的位于南京市雨花台区原雨花软件园核心区的中兴物联研发大楼
3#楼的房产，预测建筑面积约为8320.66平方米，购买金额预计为95687590元人民币。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
（二）审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司为业务需要，拟向渤海银行股份有限公司南京分行申请人民币3000万元的流动资金贷款，贷款期限为一年；
经审议，公司董事会同意本公司为小贷公司向渤海银行南京分行融资最高本金敞口折人民币叁仟万元（包括但不限于以下信用业务；本外币借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、贸易融资、信用证、保函等）提供连带责任保证，期
限按照有关协议约定。本决议程序和内容符合我国法律法规及本公司章程的规定和要求。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年2月7日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位：母公司、江苏国泰亿盛实业有限公司、江苏国泰国贸实业有限公司、江苏国泰国盛实业有限公司、江苏国泰华盛实业有限公司、江苏国泰力天实业有限公司、江苏国泰国华实业有限公司、江苏国泰汉帛贸易有限公司、江苏国泰亿达实业有限公司、江苏国泰华博进出口有限公司、江苏国泰国际集团上海进出口有限公司、江苏国泰财务有限公司、江苏瑞泰新能源材料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额的92.15%，营业收入占公司合并报表营业总收入的96.58%。
纳入评价范围的主要业务和高风险领域：采购和销售、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金使用、远期结汇和商品期货套期保值和信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超
过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错、更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：该缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
重要缺陷：该缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
一般缺陷：该缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事长：张子燕2019年4月24日
江苏银河电子股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第六届董事会第一次会议的相关资料后，谨对以下事项发表意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经认真审阅薛利军先生、李欣先生、吴刚先生、钱叶飞先生、顾洪春先生、曹飞先生、徐敏女士的简历和相关资料，被提名人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第六届董事会第一次会议聘任薛利军先生为公司总经理；聘任李欣先生、吴刚先生、钱叶飞先生、顾洪春先生、曹飞先生为公司副总经理；聘任吴刚先生为公司董事会秘书；聘任徐敏女士为公司财务总监。
二、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
公司全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏鹏”）因业务发展需要向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过 5000万元人民币（含本数）的授信额度，授信期限一年，公司拟为此次授信金额不超过 5000万元人民币的本息及相关费用提供连带责任保证；公司全资子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）因业务发展需要向中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行申请总额不超过 3000万元人民币（含本数）的授信额度，授信期限一年，公司拟为此次授信金额不超过 3000万元人民币的本息提供连带责任保证。
我们认为：公司对福建骏鹏及嘉盛电源向银行申请授信提供连带责任保证，主要是为满足福建骏鹏及嘉盛电源正常经营活动的需要，目前，福建骏鹏及嘉盛电源经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力。本次担保事项未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
独立董事：陈友春、黄雄、于北方
日期：2016年5月12日
证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2014-57
深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知已于2014年8月7日以书面送达、电话等方式发出。会议于2014年8月18日上午9：30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
公司全体董事和高级管理人员对2014年半度报告做出了保证公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2014半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
由公司总裁张原先生提名，经董事会审议同意聘任侯海峰先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止（即2014年8月18日至2016年5月7日）。（侯海峰简历附后）
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，详见同日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的议案》。
同意公司下属全资子公司新纶科技（常州）有限公司（简称“常州新纶”）拟向招商银行股份有限公司常州武进支行申请综合授信人民币 40,000万元，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），由公司为该笔授信提供担保，担保期限为24个月，担保方式为连带责任担保。有关内容详见同日披露的《关于为子公司授信提供担保及增加子公司担保额度的公告》（公告编号：2014-61号）。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于2014年度增加子公司担保额度的议案》。
同意由公司向全资子公司提供总金额不超过人民币 40,000万元的连带责任担保，担保期限为24个月。有关内容详见同日披露的《关于为子公司授信提供担保及增加子公司担保额度的公告》（公告编号：2014-61号）。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。股东大会批准后，授权子公司经营层负责在以上额度内与金融机构签订（或逐笔签订）相关借款协议，并授权子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署，不再另行召开董事会。
六、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 9月 3日下午13：30召开 2014年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-60号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
简历：
侯海峰先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2003年1月起至今任上海瀚广实业有限公司总经理。
截至目前，侯海峰先生持有公司股份2,762,310股，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-081神州数码信息服务股份有限公司
董事会关于资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京中农信达信息技术有限公司100%股权。公司在本次收购同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）。本次募集配套资金发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。上述交易事项已经本公司第六届董事会2014年第七临时次会议、第六届董事会 2014年第九临时次会议审议通过，具体方案详见 2014年 7月23日、2014年8月21日披露的本次资产重组相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年8月21日
南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规定，本人作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第九届董事会第四次会议，认真审阅了本次会议议案，现就以下议案发表独立意见：
一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的变更已履行了相关审批程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
二、《关于公司 2019年度日常关联交易预计新增的议案》的独立意见
公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。
三、《与关联方资金往来及对外担保》的独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会和银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）以及《深交所上市规则》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）在报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了审查，现说明如下：
1、控股股东及其他关联方占用资金情况：
经仔细核查，截至 2019年 6月 30日公司未存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常生产经营过程产生。
2、对外担保情况：
我们对公司 2019年 1-6月份的对外担保情况进行了审查，审查情况和意见如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|无|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|南京华日触控显|2016年10||2017年02月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||5年|否|否|
|示科技有限公司|月28日||21日||证||||
||||2017年08月||连带责任保||||
|||||1,533.12||3年|否|否|
|南京华日触控显|2017年06||03日||证||||
|||4,000|||||||
|示科技有限公司|月12日||2017年08月||连带责任保||||
|||||1,643.52||3年|否|否|
||||14日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||6,000||||2,530.08|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|无|||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||||||0|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||6,000||||2530.08|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.29%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||2,530.08|||||
|务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||2,530.08|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

公司上述担保均履行了相关审议程序并进行了披露，未有损害中小股东合法权益的行为。
四、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。
2、聘任程序合法：公司聘任总经理的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
因此，同意聘任徐国忠先生为公司总经理。
独立董事：张百哲 林雷 李郁祥
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014-013黄山金马股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2014年 1月 11日以书面方式发出。本次会议于2014年1月22日在公司本部三楼会议室如期召开。应到监事3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。会议推举方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
公司监事会选举方建清先生为公司第六届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起3年。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意使用部分闲置募集资金 3.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司此次使用部分闲置募集资金 3.5亿元用于补充流动资金是基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合公司的发展战略，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用。程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
同意本议案提交公司股东大会审议，议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网等相关媒体上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司监事会二○一四年一月二十二日
附件：方建清先生简历
方建清先生，大专学历，会计师，2000年起历任黄山金马股份有限公司财务部主办会计、会计科科长，2007年任黄山金马股份有限公司审计部部长，2010年兼任公司物价部部长，现任公司监事会主席。
方建清先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未在其他单位任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-113华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）于2017年12月6日收到控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）的告知函，其于 2017年 12月 6日继续通过“渤海国际信托股份有限公司－永盈 1号单一资金信托”（以下简称“永盈 1号”）增持公司股份 2,170,100股（占公司已发行股份的0.11%）。现就其本次增持公司股份情况公告如下：
一、增持人
国广资产。
二、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统竞价方式买入公司股票。
三、增持股份的数量及比例
2017年12月6日，国广资产通过永盈1号增持公司股份2,170,100股，占公司已发行股份的0.11%，交易金额 21,695,609.00元。
本次增持前后，国广资产均是公司第一大股东及控股股东，其持股变动情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|账户名称|本次增持前||本次增持||本次增持后||
|||数量(股)|持股比例|数量(股)|持股比例|数量(股)|持股比例|
|国广资产|国广资产|168,239,244|8.41%|||168,239,244|8.41%|
||四川信托有限公司－四川信托•星光5号单一资金信托|78,506,261|3.92%|||78,506,261|3.92%|
||永盈1号|56,450,977|2.82%|2,170,100|0.11%|58,621,077|2.93%|
|合计||303,196,482|15.15%|2,170,100|0.11%|305,366,582|15.26%|

四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持不会导致华闻传媒股权分布不具备上市条件。
（三）国广资产承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持华闻传媒股份。
国广资产如继续增持公司股份，公司将继续关注并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月六日
北京信美律师事务所
北京信美律师事务所
关于山东龙大肉食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之法律意见书
致山东龙大肉食品股份有限公司：
北京信美律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
北京信美律师事务所
2．2019年2月14日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．公司本次股东大会于2019年3月1日（星期五）下午14:30在山东省莱阳市龙门东路 99号公司办公楼三楼会议室以现场记名投票方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 3月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年2月28日下午 15:00至 2019年3月1日下午15:00期间的任意时间。
经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第二十八次会议决定召开并发布通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有
北京信美律师事务所
效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表有效表决权的股份数为 517,610,500股，占上市公司总股份的68.46％。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％，上述股东为本次股东大会股权登记日（2019年2月 21日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东，出席会议的人员还有公司董事、监事及其他高级管理人员以及本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
北京信美律师事务所
经查验，本次股东大会经审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的议案》
总表决情况：
同意260,819,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东龙大食品集团有限公司、股东莱阳银龙投资有限公司因关联关系回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
北京信美律师事务所
（此页无正文，为《北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司股东大会之法律意见书》的签署页）
北京信美律师事务所 经办律师：
陈光
负责人： 陈光
陈益民
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 -141
北京东土科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：东土科技；证券代码：300353）自 2016年12月 5日（星期一）开市起复牌。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划向与上市公司不存在关联关系的交易对方发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东土科技，证券代码：300353）自2016年6月23日开市起停牌。公司于 2016年 6月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码 2016-058号）。
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次发行股份购买资产停牌进展公告。
2016年11月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。2016年11月25日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京东土科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 94号，以下简称“重组问询函”）。公司根据重组问询函的要求，组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对交易报告书等文件进行了补充和完善。公司关于重组问询函的回复、《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》等相关文件于2016年12月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证
券交易所申请，公司股票（证券简称：东土科技；证券代码：300353）将于2016年12月5日（星期一）上午开市起复牌。
本次发行股份购买资产尚需公司召开股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-053青岛市恒顺电气股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月30日发布了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》，公告编号分别为“2014-051”及“2014-052”，现对两个公告做补充说明如下：
1、增持人：贾全臣
2、2014年6月30日增持股份数量及比例
|||||
|-|-|-|-|
|增持时间|增持数量|占总股份比例|平均价格|
|2014年6月30 日上午9：30-11：30|500,000|0.175%|8.164元|
|2014年6月30 日下午13：00-15：00|593,710|0.208%|8.25 元|
|合 计|1,093,710|0.383%|-|

3、增持目的及计划
（1）2014年6月30日上午9：30-11：30增持目的及计划：贾全臣先生于 2013年11月01日公布的增持计划：在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不低于公司总股本1%，不超过公司总股本2%的股份，于2014年6月30日上午增持500,000股后，已完成。
（2）2014年 6月 30日下午13：00-15：00增持目的及计划：贾全臣先生自2014年6月30日起，计划在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不低于公司总股本0.1%，不超过公司总股本2%的
股份。
除上述补充内容之外,原公告其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年六月三十日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-021山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司签订战略协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的《战略合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、安排、进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此该事项具有一定的不确定性。
2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
3、本次签订的《战略合作协议》构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）于第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订战略协议暨关联交易的议案》，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“丙方”）拟与赛石集团有限公司(以下简称“赛石集团”或“甲方”)、浙江隐居集团股份有限公司（以下简称“隐居集团”或“乙方”）签订战略合作协议。
三方致力于建立长期、全面的战略合作伙伴关系，加强三方的信息、资源交流与共享，形成优势互补、互利共赢的发展格局。
因赛石集团直接持有公司8.64%的股份，且其为公司持股5%以上股东郭柏峰先生控制的公司，本次交易构成关联交易，关联董事郭柏峰先生回避对本议案的表决。
本次交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人郭柏峰先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况介绍
1、赛石集团有限公司
（1）企业信息
统一社会信用代码：913300003076480639
住 所：杭州市西湖区西溪国家湿地公园天目山路518号Ｉ区1号
法定代表人：郭柏峰
注册资本：36000万元人民币
成立日期：2014年10月28日
经营期限：2014年10月28日至2044年10月27日
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）关联关系：赛石集团直接持有公司8.64%的股份，且其为公司持股5%以上股东郭柏峰先生控制的公司，该交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定的情形，为公司的关联法人。
（3）财务状况：赛石集团自2014年10月28日成立以来，生产经营正常，财务状况良好。2015年度未经审计资产总额为60420.30万元，负债总额为41123.77万元，净资产为19296.53万元；营业收入为0.00万元，净利润为-665.30万元。
2、浙江隐居集团股份有限公司
（1）企业信息
注册号：330194000009665
住所：杭州市上满觉陇69号101室
法定代表人：黄严
注册资本：玖仟贰佰捌拾玖万陆仟壹佰柒拾伍元
成立日期：2011年05月19日
营业期限：2011年05月19日至长期
经营范围：服务：酒店管理，餐饮管理，酒店信息咨询，物业管理，企业形象策划，会务服务，国内广告代理、发布（除网络广告），经济信息咨询（除证券、期货、商品中介），企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货）；批发、零售；酒店用品；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）隐居集团与上市公司不存在关联关系或利益安排。
三、协议的主要内容
(一)、本协议任一方在项目实施过程中，配套工程（项目）属于本协议对方主营范围的，同等条件下优先由对方承建或运营。
1、赛石集团项目的优先合作
赛石集团及其关联方的景区开发项目，涉及与乙方主营范围相关的事项，优先安排乙方考察。乙方提供相关运营建议方案后，同等条件下，由乙方（或乙方的关联方）提供管理咨询或运营。
赛石集团提供第一批合作项目如下：
无锡九龙湾项目、山东高唐赛石花朝园。
2、隐居集团项目的优先合作
隐居集团及其关联方在开发隐居系酒店的过程中，所有涉及到园林、景观、古建等项目，同等条件下，优先由丙方（或丙方的关联企业）承建。
隐居集团提供第一批合作项目如下：
扬州凤凰岛国家湿地公园项目、杭州云栖隐居项目、宁波天童隐居项目、长兴乡宿项目、芹川乡宿项目、阳山乡宿项目、龙泉宝溪隐居项目。
3、赛石园林项目的优先合作
赛石园林及其关联方在实施 PPP项目过程中，涉及与乙方主营范围相关的事项，优先安排乙方考察。乙方提供相关运营建议方案后，同等条件下，由乙方（或乙方的关联方）提供管理咨询或运营。
赛石园林提供第一批合作项目如下：
江西石城旅游项目、山东蒙山旅游项目。
（二）、甲、乙、丙三方项目的深度合作模式。
牌调性的，可与开发方签订经营对赌的运营管理协议；
2、对于与乙方品牌调性的契合度不高的项目，经开发委托，乙方可提供专业的咨询服务，或委托乙方代为运营管理。
3、对于各方一致确认的优质项目，可设立旅游开发基金对项目投资。
四、对公司的影响
1、通过战略合作，有助于各方在各自已有的优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升运营效率、提高综合竞争能力,符合公司长远发展战略。
2、框架协议表达战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。
未来将以本框架协议为指导，具体合作方式双方可通过磋商签署具体的合作协
议，并将按相关法规、《公司章程》规定，根据具体合作方案所需权限经公司相关有权机构审批后实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0
元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对于该议案的事前认可意见：
我们认为：本次关联交易事项符合公司实际情况且公平、公正、公开，不存在侵害中小股东利益的情形，我们全面了解本次关联交易的全部内容后表示认
可，并且同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立董事对于该议案发表独立意见如下：
公司此次签订战略协议，有助于各方在各自已有的优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升运营效率、提高综合竞争能力,符合公司长远发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易事项均已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并由公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意
见，上述关联交易尚需公司股东大会批准后方能实施，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求。
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、中泰证券股份有限公司关于山东美晨科技股份有限公司之全资子公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会