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证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-062
深圳市路畅科技股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为6.89元/股。
截至 2016年 9月 29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为 206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币 31,229,400.00元后的募集资金为人民币 175,470,600.00元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 164,617,400.00元。上述资金于 2016年 9月 29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年9月29日出具了“信会师报字[2016]第310882号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司已对募集资金实行专户存储。
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金使用情况
截至2018年11月14日，公司募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行，账户：44250100001100000353、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行，账户：39020188000180876，上述募集资金专用账户余额为 0元。公司上述募集资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》中的相关规定。
四、募集资金专项账户注销情况
公司于2018年11月14日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，上述募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。
五、备查文件
1、光大银行撤销单位银行账户/解约申请书
2、建设银行撤销银行账户申请书
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-012杭州宋城旅游发展股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 25日召开临时职工代表大会，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
会议由全体职工代表参加，并审议通过了《关于补选公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意因工作需要，免去赵妍女士职工代表监事职务；补选赵卫东先生出任公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。
赵卫东先生简历详见附件。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司
监事会
二○一四年二月二十六日
杭州宋城旅游发展股份有限公司附件：赵卫东先生简历
赵卫东，男，47岁，本科学历。2003年 5月至 2011年 12月曾任浙江省国际技术设备招标有限公司工程招标部副经理；2012年1月至2012年6月任杭州宋城旅游发展股份有限公司工程管理部总经理助理；2012年 6月至今任公司工程管理部副总经理；2014年2月25日起担任公司监事。
赵卫东先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。赵卫东先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-003
西部证券股份有限公司
2015年12月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2015年12月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2015年12月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年12月||2015年12月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|68,428.31|15,578.18|1,214,895.89|

西部证券股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-029哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2016年1月1日--2016年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% - 40%|盈利：1595.71万元|
||盈利：957.43万元–1436.14万元||

注：①预计非经常性损益对净利润的影响金额108.4万元；
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩发生变动的原因说明如下:
1．公司募投项目建设完毕，基本全部结转固定资产并计提折旧，使得本期折旧费用增加，对公司利润造成一定影响。
2.职工薪酬、中介费用、研发费用较上年同期有明显增加，对公司利润有一
定影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年7月15日
国金证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司 2016年度非公开发行股份募集资金购买资产业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对业绩承诺方做出的关于 Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司）（以下简称“炜丰国际”）2016年度业绩承诺实现事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份募集资金购买资产的基本情况
经公司2015年11月 15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2016年 5月 17日核发的证监许可〔2016〕1050号《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司非公开发行股票 47,192,559股，并以部分募集资金自Plastec Technologies,Ltd.处收购炜丰国际100%股权。公司非公开发行股票 47,192,559股，每股面值 1元，每股发行价人民币 29.03元，共募集资金人民币 1,369,999,987.77元，扣除与发行有关的费用人民币 28,867,192.36元，实际可使用募集资金人民币 1,341,132,795.41元。本次募集资金净额中，人民币 12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。本次募集资金净额中，以人民币12.5亿元自 Plastec Technologies,Ltd.处收购炜丰国际100%股权。
公司与Plastec Technologies,Ltd.已于2016年10月11日就炜丰国际100%股权办妥了股东变更登记手续。
二、购入资产业绩承诺情况
本次交易的业绩承诺按照炜丰国际2014年12月31日结束的财年度经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上，Plastec Technologies,Ltd.对炜丰国际2015年度、2016年度、2017年度和 2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺数额如下表所示：单位：港币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年度||2015年度||2016年度||2017年度|2018年度|
||13,434.30||16,121.10||17,708.80|||

三、购入资产业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度审计报告（大华审字[2017]006229号）、《上海永利带业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017]002345号）及公司编制的《上海永利带业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》，本次非公开发行股份募集资金购买的炜丰国际 2016年度扣除非经常性损益后的净利润为港币18,395.81万元，已完成了炜丰国际2016年度盈利预测目标。
四、保荐机构意见
国金证券查阅了本次交易相关的股权转让协议，并查阅了会计师出具的审计报告、非公开发行股份募集资金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告及公司说明，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为：炜丰国际 2016年度扣除非经常性损益后的净利润超过对炜丰国际 2016年度盈利预测目标，Plastec Technologies,Ltd.对炜丰国际2016年度的业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司 2016年度非公开发行股份募集资金购买资产业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
付焱鑫 姚文良
国金证券股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、姜乐来、张书、李维彬、禹润平、刘金宝、陈阳、侯晓飞、杨志宏、天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）做出的关于北京星河园林景观工程有限公司（以下简称“星河园林”或“标的资产”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与交易对方于 2015年 10月 30日签订的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》以及于 2015年12月21日签订的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方承诺星河园林 2015年、 2016年度、2017年度实现净利润分别不低于 6,500万元、8,450万元、10,985万元，该净利润为2015年度、2016年度、2017年度经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润减去上市公司向标的公司提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用的金额。
二、2017年度业绩承诺的实现情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2018]G18004370113号），星河园林2017年度实现净利润 12,131.25万元（2017年度经审计扣除非经常性损益的净利润
11,838.96万元加上因超额完成业绩承诺而计提的星河园林核心团队及骨干员工业绩奖励的净利润影响额为 292.29万元），大于承诺盈利数 10,985.00万元，盈利承诺完成率为110.43%。
三、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，广发证券认为：星河园林2017年度实现净利润超过了业绩承诺数，交易对方已实现2017年度的业绩承诺。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
许宁 易莹
广发证券股份有限公司年 月 日
荣科科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单
一、股票期权
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||序号||姓名||职务|
|1||朱良||核心技术（业务）骨干||
|2||刘建伟||核心技术（业务）骨干||
|3||朱迎秋||核心技术（业务）骨干||
|4||徐蓉蓉||核心技术（业务）骨干||
|5||刘闻宇||核心技术（业务）骨干||
|6||李玉诺||核心技术（业务）骨干||
|7||张喆||核心技术（业务）骨干||
|8||李辉||核心技术（业务）骨干||
|9||汪立波||核心技术（业务）骨干||
|10||刘晓日||核心技术（业务）骨干||
|11||石龙||核心技术（业务）骨干||
|12||赵达||核心技术（业务）骨干||
|13||陈明达||核心技术（业务）骨干||
|14||孟成博||核心技术（业务）骨干||
|15||胡芳俣||核心技术（业务）骨干||
|16||彭三平||核心技术（业务）骨干||
|17||梁梁||核心技术（业务）骨干||
|18||刘北易||核心技术（业务）骨干||
|19||韩鹏||核心技术（业务）骨干||
|20||李俊||核心技术（业务）骨干||
|21||许文科||核心技术（业务）骨干||
|22||宋裕凡||核心技术（业务）骨干||
|23||晏润明||核心技术（业务）骨干||
|24||余筱琴||核心技术（业务）骨干||
|25||张敏（mindy）||核心技术（业务）骨干||
|26||王曾||核心技术（业务）骨干||
|27||铁涛||核心技术（业务）骨干||
|28||蒯晓强||核心技术（业务）骨干||
|29||何俊||核心技术（业务）骨干||
|30||张敏（Apple）||核心技术（业务）骨干||
|31||程宇伟||核心技术（业务）骨干||
|32||王怀娟||核心技术（业务）骨干||
|33||曹重如||核心技术（业务）骨干||
|34||戚琳||核心技术（业务）骨干||
|35||吴逸玮||核心技术（业务）骨干||

二、限制性股票
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||序号||姓名||职务|
|1||尹春福||副总裁||
|2||张羽||董秘||
|3||李绣||财务负责人||
|4||刘斌||运营总经理||
|5||张继武||核心管理人员||
|6||雷新刚||核心管理人员||
|7||张俭||核心管理人员||

荣科科技股份有限公司2018年12月28日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-055
北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产
暨重大资产重组报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月10日在中国证监会指定的信息披露网站上公告了《北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》（草案）（以下简称“报告书”），根据审核期间中国证监会向本公司出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140445）及其他相关要求，本公司对本报告书进行了相应的修订、补充和完善。
本报告书修改的主要内容如下：
1、删除了本报告书中本次发行股份购买资产方案中有关募集配套资金的内容。
2、在“公司声明”、“重大事项提示”、“第一节本次交易概述/三、本次交易的决策过程及取得的授权和批准”“第十三章风险因素/一、与本次交易相关的风险”等处删除了获得上市公司股东大会批准、中国证监会核准的风险提示并更新了获得上市公司股东大会批准和中国证监会核准的情况。
3、在本报告书“重大事项提示”和“第一节本次交易概述”中补充披露“取消本次发行股份购买资产的募集配套资金安排”相关内容。
4、在本报告书“第一节本次交易概述/三、本次交易的决策过程及取得的授权和批准”中补充披露本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》情况。
团队、销售团队的依赖程度；人员流失风险的应对措施；标的资产获得政府部门订单的主要方式，符合招投标的相关法规规定情况；经销商及经销商销售模式的稳定性；安全产品毛利率较高的原因及合理性；标的资产应收账款坏账准备计提的充分性；标的资产2014年销售收入预测的可实现性，标的资产2015-2018年销售收入预测的测算过程和测算依据；2012年引进财务投资者的原因及作价依据，结合前次作价情况，本次交易作价的合理性；标的资产控股股东变更时的原因；
标的资产税收优惠的续展不存在法律障碍，取得的可能性以及对评估值的影响。
6、在本报告书“重大事项提示”、“第五节发行股份情况”部分，针对本次取消募集配套资金安排进行了相应修订，涉及发行股份数量及发行后的股权结构等内容。
7、在本报告书“第七节本次交易的合规性分析”部分，删除了关于募集配套资金合规性的分析。
8、在本报告书“第八节本次交易定价的依据及公平合理性分析”部分，删除了向其他特定投资者配套融资发行股份的定价情况。
9、在本报告书“第十三节风险因素”之“二、与本次交易相关的风险（一）拟购买资产的估值风险”中补充披露毛利率变动对评估值的影响的敏感性分析。
10、在本报告书“第十三节风险因素”之“二、与本次交易相关的风险（三）标的资产的经营风险”中补充披露主要客户为政府部门存在的风险。
11、在本报告书“第十四节其他重要事项”部分，删除了本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-013鞍山森远路桥股份有限公司
关于签署跨座式轨道交通融冰雪技术合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“戊方”）与吉林市轨道交通建设投资有限公司（以下简称“甲方”）、中铁东北投资发展有限公司（以下简称“乙方”）、南车浦镇庞巴迪运输系统有限公司（以下简称“丙方”）、吉林市市政建设集团有限公司（以下简称“丁方”）、中铁工程设计咨询集团有限公司（以下简称“己方”）于近日签署了《吉林市跨座式轨道交通融冰雪技术合作框架协议》，现将协议相关情况公告如下：一、合作方介绍
1、甲方是隶属于吉林市国资委的国有独资企业，负责吉林市轨道交通项目投融资、建设、运营管理及涉轨房地产开发经营、物业管理等相关工作。
2、乙方是中国中铁产融结合的专业化平台---中铁投资集团在东北地区的全资子公司，将围绕国家“十三五”规划和中央“东北再振兴”、“一带一路”战略，致力于城市交通、基础设施、土地开发等方面的投资、建设和运营管理。
3、丙方是国内第一家专门从事单轨和 APM车辆及系统设计、生产、集成与销售的专业公司，市场覆盖除欧洲、美洲外的全球市场，具备给业主提供规划设计、土建施工、融资、生产制造、运营维护等一揽子交通运输系统解决方案的能力。
4、丁方是吉林省最早的市政公用工程总承包一级企业，公司始建于1948年3月，近70年来一直致力于市政基础设施项目的建设，业务涵盖道路、桥梁、给排水、管道、公路、建筑工程、照明、土石方、园林绿化等领域，具有丰富的专业施工经验及良好的业界口碑，所承建的项目多次被市、省、国家评为优秀金杯示范项目，企业被列为建设部优秀施工企业。
5、己方是集工程勘察、设计、咨询、监理、总承包、产品和科研开发于一体的大
型综合勘察设计咨询企业。在铁路、城市轨道交通、公路市政等领域完成了一大批国家重点建设项目的勘察设计和咨询任务，是国家火炬计划重点高新技术企业。
二、合作协议的主要内容
（一）合作原则
坚持优势互补，不断拓展合作领域；坚持平等合作，实现互利共赢;坚持依法合规，提高合作水平;坚持长期合作，实现共同发展。
（二）合作机制
1、为促进合作顺利进行，及时协调解决各方合作中出现的新情况、新问题，切实将本协议商定的有关事项落到实处，甲、乙、丙、丁、戊、己各方建立高层领导不定期会晤和日常联络机制，加强交流，及时解决合作过程中遇到的问题。
2、成立战略合作领导小组，设组长 1名，副组长 5名。由甲方公司总经理担任组长，由乙方公司董事长/总经理、丙方公司中方总经理、丁方公司董事长、戊方公司咨询委员会主任、己方公司市场总监分别担任副组长。
3、各方以书面形式授权专人负责融冰雪试验及技术合作公司组建的具体工作，并授权指定人员负责在吉林市跨座式轨道交通融冰雪试验及技术合作公司组建过程中产生的各类文件签字确认，如有争议，各方协调解决。
（三）合作内容
1、合作六方有意向共同完成吉林市跨座式轨道交通融冰雪试验并共同出资组建吉林市跨座式轨道交通融冰雪技术合作公司，技术合作公司组建的具体细则将在后期工作中进一步探讨。
2、甲方为吉林市跨座式轨道交通融冰雪试验及技术合作公司组建总牵头单位。
3、乙方代表中国中铁股份公司负责此次合作项目的投融资建设工作，并配合甲方完成技术合作公司组建。
4、丙方负责提供融冰雪环境下车辆运行的相关技术参数及其他试验要求，并配合甲方完成技术合作公司组建。
5、丁方负责提供试验场地，轨道梁制作（含模板和支座）及运架，电力供应，钻
孔灌注桩、承台、墩柱施工，试验完成后拆除及道路恢复工作，并配合甲方完成技术合
作公司组建。
6、戊方负责研发、生产跨座式轨道交通融冰雪试验车（包括卷扬系统）及与此车相关的试验工作，并配合甲方完成技术合作公司组建。
7、己方负责组织轨道梁工程设计、其他配套工程设计工作及数据采集工作，并配合甲方完成技术合作公司组建。
（四）合作成果
1、实验结束后，技术合作公司将组织相关专业部门及专家对本次合作成果进行技术性鉴定、对六方确认的实验数据进行测定并出具成果报告。
2、本次试验产生的技术成果归属技术合作公司，后续的技术成果推广也由技术合作公司主导。未经各方事先书面同意，不得将技术成果向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
3、各方的保密义务不因本协议的中止、撤销、解除、终止而终止。如发生泄密情况，泄密方承担一切法律责任及承担赔偿责任。
三、本次合作对公司的影响
跨座式轨道交通因其经济、便捷、环保、美观、占地少、适应性强、建设周期短等特点被越来越多的城市广泛采用，代表着我国城市轨道交通的发展方向，具有广阔的市场前景。公司通过本次项目合作，不仅可提升公司自主研发能力，掌握轨道交通融冰雪前沿技术，而且为公司进入轨道交通除冰雪市场服务领域起到了极大推动作用。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-028沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月21日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了公司2017年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2017年第一季度报告全文于2017年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2017年4月21日
浙江我武生物科技股份有限公司
监事会关于公司 2013年度内部控制评价报告的
核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2013年度内部控制评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：
监事会经认真审核，认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《浙江我武生物科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会2014年4月16日
神宇通信科技股份公司监事会
关于第一期员工持股计划的审核意见
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017年 7月 25日在公司会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司拟实施的第一期员工持股计划相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司第一期员工持股计划相关事项发表意见如下：
公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展。
综上所述，公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司监事会关于第一期员工持股计划的审核意见》签字页）
监事签字：
周芝华
邓新军
刘青
二〇一七年七月二十五日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-006
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，指派保荐代表人孙小丽女士和苏永法先生负责公司的持续督导工作。
近日，公司收到浙商证券《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人苏永法先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为更好地履行持续督导工作，浙商证券决定指派保荐代表人莫瑞君女士接替苏永法先生承担持续督导期间的保荐工作。
本次变更后，公司2016年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为孙小丽女士和莫瑞君女士。
保荐代表人莫瑞君女士简历请见附件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年3月19日
附件
莫瑞君女士简历
莫瑞君女士，保荐代表人，任职于浙商证券股份有限公司投资银行兼并收购总部，具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与的主要项目有：锦龙股份（000712）2012年非公开发行、锦龙股份（000712）2013年重大资产重组、顺荣股份（002555）2014年重大资产重组、东光微电（002504）2014年重大资产重组、华铁股份（000976）2016年非公开发行等。
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-094北京万向新元科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东王展先生函告，获悉王展先生所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王展|否|267|2019 年9月10 日||办理解除|北京中关村科技融资担保有限公司|22.28%|个人资金需求|
||||||质押登记||||
||||||手续之日||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王展先生持有公司股份 11,984,436股，占本公司总股本的5.74%；其所持有公司股份累计被质押 9,190,380股，占其所持公司股份总数的76.69%，占公司总股本的4.40%。
北京创致天下投资管理中心（有限合伙）持有公司股份3,616,248股，占本公司总股本的1.73%；其所持有公司股份累计被质押1,744,710股，占其所持公司股份总数的48.25%，占公司总股本的0.84%。
截至本公告披露日，王展先生及其一致行动人创致天下合计持有公司股份 15,600,684股，占公司总股本的7.47%；其中处于质押状态的股份合计
注：其中王展先生、创致天下所持公司股份被质押的 7,545,090股是为清投智能（北京）科技有限公司履行业绩补偿约定所做担保，不存在融资情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
北京盛通印刷股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
北京盛通印刷股份有限公司（下称“公司”或“盛通股份”）拟向北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“乐博教育”）全体股东共计7名,以发行股份及支付现金方式，购买其持有的乐博教育100%股权，同时向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、上海田鼎投资管理有限公司、揭阳市奔越贸易有限公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，盛通股份董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年 1月 27日，公司公告《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年2月16日，公司公告《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深交所的相关规定，公司股票自2016年2月17日起按重大资产重组事项停牌。
2、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内剔除同行业板块因素影响，累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展的公告。
5、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。
6、2016年 4月 28日，公司与乐博教育全部股东签订了《北京盛通印刷股份有限公司与北京乐博乐博教育科技有限公司全体股东之关于发行股份及支付现金购买资产协议》。
7、2016年 4月 28日，公司与栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、上海田鼎投资管理有限公司、揭阳市奔越贸易有限公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）签订了《北京盛通印刷股份有限公司募集配套资金非公开发行股份之认购协议》。
8、2016年4月28日，公司召开第三届董事会2016年第四次会议，审议《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
9、2016年 4月 28日，独立财务顾问华泰联合证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
10、公司拟于2016年5月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于本次重大资产重组交易报告书及其摘要的议案》等相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》规定，公司
董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-016华兰生物工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月15日以电话或传真方式发出通知，2016年4月27日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长安康先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名董事长的议案》,选举安康先生为公司董事长。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
董事会选举出的各专门委员会成员如下：
战略委员会由苏志国先生、章金刚先生、安康先生、范蓓女士、王启平先生组成，其中安康先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由苏志国先生、田莉军女士、安康先生组成，其中苏志国先生担任召集人。
提名委员会由章金刚先生、田莉军女士、安康先生组成，其中章金刚先生担任召集人。
审计委员会由苏志国先生、田莉军女士、安颖女士组成，其中田莉军女士担任召集人。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会聘任安康先生担任公司总经理，谢军民先生担任公司董事会秘书；经总经理提名，聘任范蓓女士担任公司常务副总经理，王启平先生、潘若文女士、张宝献先生、马小伟先生担任公司副总经理，谢军民先生担任公司财务总监，任期自2016年4月27日至2019年4月26日。高级管理人员简历见本公告附件。
公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表独立意见如下：
我们认为，安康先生、范蓓女士、王启平先生、潘若文女士、张宝献先生、马小伟先生、谢军民先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任内审部经理的议案》。
公司董事会聘任王启平先生担任公司内审部经理，王启平先生简历见高级管理人员简历。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度第一季度报告全文及正文》。
《2016年度第一季度报告正文》详见公司2016年4月28日刊登在《证券时报》上的2016-018号公告，《2016年度第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网，供投资者查询阅读。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一六年四月二十八日
附件： 公司高级管理人员简历
安康先生，中国国籍，1949年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。
1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。
曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任公司董事长、总经理。安康先生共控制公司46.2%的股权，为公司实际控制人，持有公司股票 103,678,342股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理办公室主任、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理。范蓓女士持有公司股票457,600股，在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
王启平先生，中国国籍，1954年出生，毕业于上海纺织大学会计专业，会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、内审部经理。王启平先生持有公司股票 399,578股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生化系，硕士研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司质保部经理、副总经理、华兰生物疫苗有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、华兰生物疫苗有限公司总经理。潘若文女士持有公司股票304,650股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张宝献先生，中国国籍，1971年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，工程师。曾担任公司生产部副经理、华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事等职。现任本公司副总经理、华兰生物工程重庆有限公司总经理。张宝献先生持有公司股票211,575股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
马小伟先生，中国国籍，1968年出生，毕业于河南农业大学，医学生物学高级工程师。曾担任公司生产总监、监事，现任公司副总经理。马小伟先生持有公司股票269,150股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
谢军民先生，中国国籍，1967年出生，毕业于山西财经大学会计系，大学文化，高级会计师，注册会计师。1992年 7月至 1997年 12月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；1997年12月至2010年12月在会计师事务所工作。
2011年3月起任公司审计总监兼内审部经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。
谢军民先生持有公司股票251,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。谢军民先生已经通过深圳证券交易所组织的董秘资格考试，其联系方式如下：0373-3559989，邮箱为：xjm3421@hualan.com。
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-093国信证券股份有限公司
关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议确认，现将在公司领取薪酬的高级管理人员2018年度税前报酬分配发放的其余部分披露如下：
单位：人民币万元
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|姓名|职务|2018 年度税前报酬分配发放的其余部分|
|何如|董事长|433.5|
|岳克胜|总裁|123.4|
|何诚颖|职工监事、监事会主席|72.8|
|陈华|副总裁|104.8|
|谌传立|副总裁、董事会秘书|169.4|
|杜海江|副总裁|113.0|
|陈勇|合规总监|146.8|
|袁超|首席投资官|82.6|
|曾信|首席风险官|131.8|
|周中国|财务负责人|183.1|
|刘汉西|首席工程师|111.9|

注：公司董事长2016、2017年度奖金在以往年度未分配发放，本次另行安排发放公司董事长2016年度薪酬288万元、2017年度薪酬252.53万元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-103深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第吧
三届董事会第五次会议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司拟向中国工商银行龙华支行等7家银行申请合计金额不超过人民币7.3亿元的授信额度，授信期限为一年。控股股东聂泉先生拟为公司本次银行授信无偿提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。
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|聂泉先生为公司控股股东，并担任公司董事长及总经理，根据《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》的有关规定，聂泉先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。|

前述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议，关联股东聂泉先生将在股东大会审议该事项时对相关议案回避表决。
二、关联人基本情况及与公司的关联关系
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|关联方名称|与公司的关联关系|备注|
|聂泉|公司控股股东，担任公司董事长及总经理|直接持有公司64.05%股权|

三、关联交易主要内容
公司因规模不断扩大，对于银行授信额度需求也不断增加。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向上海浦东发展银行深圳分行及中国建设银行深圳市分行分别申请授信额度不超过人民币1.5亿元，向招商银行深圳分行及中国银
行深圳龙华支行分别申请授信额度不超过人民币1亿元，向中国民生银行宝安支行申请授信
额度不超过人民币 8000万元，向中国工商银行深圳龙华支行申请授信额度不超过人民币
5000万元，向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币1亿元,前述授信合计额度不超过人民币7.3亿元，期限均为一年。为便利公司资金融通，支持公司发展，控股股东聂泉先生拟为前述银行授信提供连带责任担保。聂泉先生为公司银行授信提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，担保期限为授信协议或相关担保协议签署之日起一年（具体时间以签订合同为准）。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司控股股东聂泉先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。该授信进一步拓宽公司融资渠道，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易总额
本年初截至本公告日，公司与聂泉先生累计已发生关联交易总额合计为人民币 26,067.67万元，其中一关联交易事项为聂泉先生为公司申请银行授信额度提供担保,关联交易金额为20,000万元,二关联交易事项为子公司东莞联鹏智能装备股份有限公司受让东莞市景福机械设备有限公司（聂泉先生控制的一人独资公司）所有的在建工程事宜，交易金额为人民币 6,067.67万元（不含税）。
六、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：经核查，我们认为公司向中国工商银行龙华支行等7家银行申请合计不超过人民币7.3亿元的授信额度，并由公司控股股东聂泉先生为此次授信事项提供无偿连带责任担保一事是基于公司经营发展所带来的资金需要，不存在损害公司及股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。
独立董事意见如下：公司拟向中国工商银行龙华支行等7家银行申请授信额度，合计金额不超过人民币7.3亿元，授信期限为一年。公司控股股东、董事长及总经理聂泉先生（持有公司股份比例为64.05%）拟为公司本次授信事项无偿提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。鉴于聂泉先生与公司具有关联关系，此项交易构成关联交易。前述担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意控股股东为公司银行授信提供担保这一关联事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东聂泉先生为公司银行授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-064北京易华录信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第二届董事会第二十七次会议于2014年9月29日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2014年9月23日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议子公司天津易华录投资建设华录未来科技园一期项目的议案
易华录全资子公司天津易华录信息技术有限公司为开拓天津市场，实现公司战略发展的目标，拟使用自有资金不超过3.8亿元（最终以实际投资额为准），计划在天津市津南区八里台镇建设“华录未来科技园”项目一期，项目规划用地面积约为9.94万平方米，规划建筑面积约 12.44万平方米。本项目由中国建筑西南设计院提供设计方案，内容主要是建设服务于“智慧城市”与“智能交通”的云计算中心，以及配套的两个基地，即智慧城市与智能交通技术研发基地，智慧城市与智能交通相关产品生产制造基地。项目预计建设期为2年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议设立北京易华录信息技术股份有限公司四川分公司的议案
为了能够更好地在四川省开展工作，进一步开拓新兴市场板块，充分结合四川地方各级政府及行业主管部门的需求，同时为了在当地区域实现项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续化管理，更好、更快地响应业务需要，提升可信度，及时响应客户需求，进一步提高易华
录在四川及周边区域的影响力，实现本地化的服务和后续维护。拟设立北京易华录信息技术股份有限公司四川分公司。
具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于审议设立北京易华录信息技术股份有限公司陕西分公司的议案
为了能够更好地在陕西省区域开展工作，进一步巩固传统、成熟、优势区域市场，整合区域内市场资源，促进市场、销售和工程的有机结合，突破公司营销瓶颈，解决工程交付难题，将目标项目落地，将落地项目交付，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司陕西分公司。
具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
四、关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案
公司结合市场发展形势和实际情况，在室内系统已达成目标效果，不需要再对石景山区室外系统中硬件设备及前期费用进行投资的前提下，调整了“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”的投资结构并据此结项，项目实际投入募集资金 6404.75万元，节余募集资金 1018.25万元（不含利息收入），不再继续投入。
本公司独立董事、保荐机构均已发表了明确意见，同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的事项。具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
五、关于审议使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及北京易华录信息技术股份有限公司《募集资金管理制度》等法律法规规定，鉴于公司目前业务快速发展的需要，拟将募投项目——“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”调整投资结构并结项后的节余募集资金 1018.25万
元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金。
本公司独立董事、保荐机构均已发表了明确意见，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
六、关于审议公司注销部分募集资金专户的议案
鉴于公司募投项目——“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”调整投资结构并结项，节余募集资金及利息收入将转为永久补充流动资金转入公司的基本账户。鉴于公司董事会已通过《关于审议使用节余募集资金资金及利息永久补充流动资金的议案》，募集资金专户浙商银行内的募集资金本金及利息收入将全部支出（详情请查阅公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于审议使用节余募集资金资金及利息永久补充流动资金的议案》），上述募集资金专户不再使用。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，决定将前述募集资金专户予以注销，对应与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。该事项将于股东大会审议通过后正式实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
七、关于审议提请召开2014年第二次临时股东大会的议案
经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会，拟定于2014年10月16日（星期四）在公司十层会议室召开。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年9月29日