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湖南汉森制药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位监事：
2018年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南汉森制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开五次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2018年监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开5次监事会议，会议情况如下：
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|监事会届次|召开时间及地点|会议方式|审议议案|审议结果|
|四届四次|2018年4月25日公司二楼会议室|现场会议|1．《公司2017年度监事会工作报告》2．《关于公司会计政策变更的议案》3．《公司2017年度财务决算报告》4．《公司2017年年度报告及摘要》5．《公司2017年度利润分配预案》6．《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7．《公司2017年度内部控制自我评价报告》8．《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》9．《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》10．《关于补选公司第四届监事会主席的议|全票通过|

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||||案》11．《公司2018年第一季度报告》||
|四届五次|2018年8月24日公司二楼会议室|现场会议|1．《公司2018年半年度报告及摘要》2．《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|全票通过|
|四届六次|2018年9月11日公司二楼会议室|通讯会议|《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》|全票通过|
|四届七次|2018年10月26日公司二楼会议室|通讯会议|1．《关于会计政策变更的议案》2．《公司2018年第三季度报告》|全票通过|
|四届八次|2018年12月10日公司二楼会议室|通讯会议|《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的议案》|全票通过|

二、监事会意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
（二）监事会对公司内部控制评价的意见
公司监事会已经审阅了公司 2018年度内部控制评价报告，认为：公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和
防范作用。
（三）检查公司财务的情况
公司监事会依法对 2018年度公司的财务状况、财务管理等事项进行了监督、检查和审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司利润分配情况的意见
公司监事会认为：公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行 2018年度利润分配方案的拟定，不存在损害中小投资者利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
（五）监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会认为：2018年度发生的关联交易均属于公司合理的、必要的经营业务，交易各方遵循了市场的原则，公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易是公允、合理的。公司董事会在做出有关关联交易的决议过程中，审批程序合法合规，公平合理，未发现任何损害公司和股东权益的情况。
（六）监事会对公司募集资金使用情况的意见
公司监事会认为：报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《公司关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违规情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（七）对外担保情况
2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（八）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会认为：报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，《内幕信息知情人登记表》所填报内容真实、准确、完整。未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
（九）关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司会计政策变更是公司按照财政部相关意见进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更。
三、公司监事会 2019年度工作安排
在 2019年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2019年4月23日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—026江苏云意电气股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云意电气；证券代码：300304）已于2015年4月7日开市起停牌。公司于2015年4月7日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号为：2015-021），于2015年4月14日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号为：2015-022）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次资产收购所涉及的各项工作，由于各方未能就资产收购事项达成一致，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止本次筹划重大事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云意电气；证券代码：300304）于 2015年 4月21日（星期二）上午开市起复牌，恢复交易。
公司董事会感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，对本次停牌带来的不便深表歉意。公司承诺，在终止筹划本次重大事项暨股票复牌之日起3个月内不再筹划收购或重大资产重组事项。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
兴业证券股份有限公司
关于福建阿石创新材料股份有限公司
2018年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为负责福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“阿石创”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人廖清富于 2018年11月30日对阿石创部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人进行了现场培训。
一、培训对象
公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、上市公司控股股东和实际控制人。
二、现场基本情况
实施本次培训前，兴业证券编制了培训讲义并提前向阿石创发出了关于本次培训的通知。培训过程中，兴业证券结合阿石创部分限售股解禁的具体情况，通过法规解读、案例分析、现场交流等形式对相关内容进行了讲解。
在现场培训后，兴业证券提请因故未参加培训的阿石创董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与兴业证券沟通。
三、培训内容
本次培训主要内容为创业板上市公司的规范运作。在现场培训中，兴业证券讲解了创业板首发上市股东、董监高锁定期相关规定，股东及董监高减持新规，董监高股份变动管理，信息披露及董事、监事、高级管理人员行为规范等方面的内容，并通过具体违规案例进行分析，同时对培训对象比较关心的问题进行了解答。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
四、现场培训效果
通过本次培训，阿石创董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人对创业板上市公司规范运作的相关规定及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司2018年度现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈杰
廖清富
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-060宁波天邦股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知已于 2015年 11月27日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年12月7日上午10:00以现场和通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过1.6亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》将于2015年12月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-061。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司监事会二〇一五年十二月八日
股票简称：康盛股份 股票代码：002418 公告编号：2014-035
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
浙江康盛股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）2013年付息债权登记日为2014年7月4日。凡在2014年7月4日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2014年 7月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“发行人”）于2012年7月5日发行的浙江康盛股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”），将于2014年7月7日开始支付自2013年7月5日（起息日）至2014年7月4日期间的利息。
根据《浙江康盛股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：浙江康盛股份有限公司
2、债券名称：浙江康盛股份有限公司 2012年公司债券
3、债券简称：12康盛债
4、债券代码：112095
5、发行总额：人民币2亿元
6、发行价格：每张人民币100元
7、债券期限：5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、债券利率：7.80%
9、每张派息：人民币7.80元
10、年付息次数：1次
11、起息日：2012年7月5日
12、付息日：2013年至2017年每年的7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
13、下一付息期起息日：2014年7月5日
14、下一付息期票面利率：7.80%
15、付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
16、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA-，发行人主体信用等级为AA-。
17、担保方式：本期债券为无担保债券。
18、上市时间和地点：本期债券于 2012年 8月 2日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。
19、保荐人、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
20、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《浙江康盛股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.80%。每手“12康盛债”（面值1,000元）派发利息为78.00元（含税。
扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每 1,000元派发利息为 62.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000元派发利息为70.20元）。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2014年7月4日
2、除息日：2014年7月7日
3、付息日：2014年7月7日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2014年 7月 4日深圳证券交易所收市后，中证登深圳分公司登记在册的全体“12康盛债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
公司将委托中证登深圳分公司进行本次付息。本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中证登深圳分公司指定的银行账户。中证登深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中证登深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券非居民企业（包括QFII，
RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，由本公司代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
公司名称：浙江康盛股份有限公司
法定代表人：陈汉康
地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
联系人：鲁旭波
电话：0571-64837208
传真：0571-64836560
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人
公司名称：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
地址：杭州市杭大路1号
联系人：方扬、华佳
电话：0571-87903134、0571-87902082
传真：0571-87903239
3、托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18号
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-039齐峰新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2014年8月21日收到公司控股股东、实际控制人李学峰先生通知，李学峰本人于2014年8月20日减持公司股份1,000万股，占公司总股本的2.378%。具体情况如下：
一、本次股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股数比例（%）|
|李学峰|大宗交易|2014年8月20日|9.51|1,000|2.378|

二、控股股东、实际控制人累计减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股数比例（%）|
|李学峰|大宗交易|2014年8月18日|9.93|1,100|2.616|
|李学峰|大宗交易|2014年8月20日|9.51|1,000|2.378|

三、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李学峰|合计持有股份|117,594,620|27.97|107,594,620|25.59|
||其中：无限售条件股份|32,148,656|7.65|11,148,656|2.65|
||有限售条件股份|96,445,964|22.94|96,445,964|22.94|

四、其他事项
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司控股股东、实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
3、公司控股股东、实际控制人李学峰先生曾作出了股份锁定承诺如下：（1）自公司首次公开发行A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述承诺已于2013年12月10日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人李学峰先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）李学峰先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人李学峰先生未作出过关于最低减持价格的承诺。
5、本次减持后，李学峰先生仍持有股份占公司总股本的25.59%，仍为公司控股股东、实际控制人。
6、公司将督促李学峰先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
五、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2014年8月21日
天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十二次（临时）会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司召开的第六届董事会第三十二次（临时）会议，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会的相关文件。现基于独立判断，对关于计提资产减值准备的事项发表如下独立意见：
经审核，我们认为，本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
独立董事：海洋、高岩、孔全顺二〇一九年二月二十八日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-119广东星普医学科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|2017年 1 月 1日至 2017年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：298.82％至315.31％|盈利：3,092.84万元|
||盈利：12,335万元—12,845万元||

其中，2017年7月1日—2017年9月30日的业绩变动情况如下：
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|项目|2017年 7月 1日-2017年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：145.63％至174.87％|盈利：1,709.92万元|
||盈利：4,200万元—4,700万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长298.82％
至315.31％。
业绩变动的原因：
公司处置资产产生收益以及医疗健康产业的业绩贡献。
2017年前三季度，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 4,750万元。
四、其他相关说明
上述业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-013深圳市海王生物工程股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
1、预案的具体内容
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|提议人：公司第六届董事局|||||
|提议理由：基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，结合公司经营状况，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为积极回报股东，满足企业未来发展的需求，公司董事局提出了本次利润分配和资本公积金转增股本的预案。|||||
|||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
||每十股|0|0|15|
|||以公司截止2015年12月31日总股本752,513,855股作为股本基数，以资本公积金转增股本，每10股转增15股。|||
||分配总额||||
|||公司董事局审议通过公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》后，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||
||提示||||

2、本预案的合法性、合规性说明
本次利润分配和资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司的业务发展需要及行业特点等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2015年度审计报告》，截至2015年12月31日，公司资本公积为1,474,131,243.41元。因此，公司足以实施
本次资本公积转增股本方案，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不
利影响。
3、本预案与公司成长性的匹配性说明
（1）公司近年来主营业务持续稳定发展，公司的资产和经营规模持续向好且逐年扩大，2015年度公司营业收入突破100亿元。
（2）公司连续多年年度未进行利润分配，目前公司资本公积金较为充足，具备进一步扩张股本的条件。
（3）公司目前正在加快主营业务发展，并结合公司未来的发展规划和行业发展趋势，在保证公司正常经营的前提下，为保障经营发展的资金需求，公司目前适宜以资本公积金转增股本。
该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对全体股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，符合公司利润分配政策。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字[2016]第441ZA0095号），公司2015年度实现归属上市公司股东净利润474,732,125.78元；同比增长1,895.38%，非经常性损益金额为338,997,022.65元；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长661.02%。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本预案披露前6个月，除公司独立董事任克雷先生配偶于2016年1月7日、2016年1月8日通过竞价交易合计买入本公司股票5,400股外，公司持股5%以上股东及其他董监高持股未发生变动。
2、至本预案披露日，公司未收到持股5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划。
三、其他说明
1、本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。按2015年度财务数据，以截止2015年12月31日的总股本为基数计算，本预案实施后基本每股收益由0.6448元/股摊薄为0.2579元/股；归属上市公司股东的每股净资产由2.3978元/股摊薄为0.9591元/股。
总股数为 2080万股。本预案披露后 6个月内，公司将按照公司《限制性股票激励计划》的规定，办理符合解锁条件的员工持有的获授股票第一期解锁事项（持有获授股票股数的40%）。
3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，本预案披露后至转增预案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。
4、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本预案业经公司第六届董事局第三十一次会议审议通过，尚须提交公司 2015年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事局第三十一次会议决议公告。
2、独立董事关于本事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-016浙江金盾风机股份有限公司
关于聘任公司高管人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月13日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》，聘任钦义发先生为董事会秘书兼副总经理。
独立董事对此发表了独立意见：
一、在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任为公司高管人员的钦义发先生不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，钦义发先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对相关高管人员的任职资格要求，钦义发先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在深交所认定不适合担任公司公司高管人员的其他情形。
二、钦义发先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。
三、钦义发先生的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意聘任钦义发先生为公司董事会秘书兼副总经理。
公司董事会秘书候选人简历如下：
钦义发先生， 1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理硕士，工程师，高级经济师；曾任中国铝业兰州铝业股份有限公司董事会秘书，四川三洲特种钢管有限公司董事会秘书、副总经理，浙江金盾控股集团有限公司总裁助理、董事会秘书。
截至本次会议召开之日，钦义发先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司董事会2015年03月13日
北部湾港股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于北部湾港股份有限公司
2012年第五次临时股东大会的
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2016)第500-2号致：北部湾港股份2有01限2公年司第五次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎、李长嘉律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2016年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》及相关网站上公告了召开会议的通知，2016年5月20日，召集人
北部湾港股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书通过前述报刊和网站发布了召开本次股东大会的提示性公告。召集人在发法律意见书
出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
2012年第五次临时股东大会的
本次股东大会现场会议如期于2016年5月27日（星期五）下午15时在法律意见书
广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
2012年第五次临时股东大会的
本次股东大会由公司副董事长黄葆源先生主持召开。会议按照《公司法律意见书
章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2016年5月19日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份751,601,013股，占公司有表决权总股份的78.78%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券信息有限公司统计并确认,在网络投票时间内（通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月27日（星期五）
北部湾港股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间法律意见书
为2016年5月26日（星期四）15:00至2016年5月27日（星期五）15:00期间的任意时间），通过网络投票的股东共计30人，代表股份43,054,619股， 2012年第五次临时股东大会的
占本次会议股权登记日公司股份总数的4.5128%。
法律意见书
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
2012年第五次临时股东大会的
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次法律意见书
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满继续停牌的议案》
总表决情况：
同意42,617,918股，占出席会议有表决权股份总数的98.9857％；反对436,701股，占出席会议有表决权股份总数的1.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意42,617,918股，占出席会议有表决权股份总数的98.9857％；反对436,701股，占出席会议有表决权股份总数的1.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，关联股东已回避了表决。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
北部湾港股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、 2012年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事20务1所2(年盖第章)五次临时股东大会的
法律意见书
负责人（签字）:李长嘉 经办律师（签字）：岳秋莎、李长嘉二0一六年五月二十七日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-011
信质电机股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)的通知，其公司名称已由“台州市椒江信质工贸有限公司”变更为“上栗县信质工贸有限公司”；住所由“台州市椒江区前所街道椒北大街119号”变更为“江西省萍乡市上栗县上栗镇滨河社区办公大楼4楼”。
目前已经完成了工商变更登记手续，统一社会信用代码为“91331002665155349B”，除上述变更外，其他信息未发生变化。
上述更名事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-022
青岛特锐德电气股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（“公司”）监事会于2014年6月14日收到监事孙晓琨先生提交的《辞职信》，因其个人原因，申请辞去担任的公司第二届监事会监事职务。孙晓琨先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于孙晓琨先生辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，孙晓琨先生仍将履行监事职务。
公司监事会对孙晓琨先生担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2014年6月17日
海航投资集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000090号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海航投资集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截至2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000090号海航投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海航投资集团股份有限公司（以下简称错误！未找到引用源。）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2015]000090号内部控制审计报告
我们认为，错误！未找到引用源。于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：刘璐
有
中国·北京 中国注册会计师：江峰
二〇一五年四月二十七日
广东威华股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（丘运良）
各位股东及股东代表：本人作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度的具体工作情况汇报如下：
一、2018年出席董事会及股东大会会议的情况
2018年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
1、2018年度，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会会议召开次数||||14次||||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|丘运良||14次|5次|9次||0次|0次|否|

2、2018年度公司共召开4次股东大会，本人列席会议2次。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资
料，就公司相关事项发表独立意见如下：
查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；
（2）关于2017年度利润分配预案的独立意见；
（3）关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（4）关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
（6）关于为子公司申请综合授信额度提供担保的独立意见；
（7）关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。
2、2018年 2月 26日，经核查相关材料，本人对公司总经理辞职事项发表了独立意见。
3、2018年2月27日，在公司召开的第六届董事会第十三次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于补选第六届董事会非独立董事的独立意见；
（2）关于聘任高级管理人员的独立意见；
（3）关于变更部分募集资金用途的独立意见。
4、2018年5月18，在公司召开的第六届董事会第十五次会议上，经核查相关材料，本人对公司向持股5%以上股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
5、2018年 6月 15日，在公司召开的第六届董事会第十七次会议上，经核查相关材料，本人对公司延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的事项发表了独立意见。
6、2018年7月10，在公司召开的第六届董事会第十八次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于核销坏账的独立意见；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
8、2018年12月19日，在公司召开的第六届董事会第二十四次会议上，经核查相关材料，本人发表了如下意见：
（1）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（2）关于开展商品期货套期保值业务的独立意见。
上述事前认可意见及独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会下设委员会工作情况
1、作为审计委员会主任委员，本人遵照公司《董事会审计委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责。2018年度公司共召开4次审计委员会会议，本人均负责召集并亲自出席了会议，对内部控制、募集资金存放与使用情况、续聘审计机构等事项进行审议，认真审核公司年度、半年度、季度财务报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
2、作为薪酬和考核委员会委员，本人遵照公司《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责。2018年度公司共召开1次薪酬和考核委员会，本人亲自出席了会议，对高管2017年度年终考核及薪酬事项进行了审议，并对执行进行监督和检查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放和使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
六、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
2019年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2018年度工作的支持，谢谢！
（本页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事2018年度述职报告（丘运良）》签字页）
独立董事：丘运良
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018018
东方电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已于2018年2月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方电子股份有限公司向东方电子集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]350号），详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》
（公告编号：2018-015）。
截至目前，公司以发行股份及支付现金的方式分别向东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）购买其合计持有的威思顿83.2587%股权的交易已完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2018年3月21日，烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）取得了烟台市莱山区市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为
91370600746560186C，威思顿类型变更为有限责任公司（法人独资），威思顿
的股东由东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、东方电子变更为东方电子，东方电子直接持有威思顿100%股权，威思顿成为公司的全资子公司。
2、后续事项
本公司尚需按照《东方电子股份有限公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018018
三角投资中心（有限合伙）关于发行股份购买资产协议》、《东方电子股份有限公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）关于发行股份购买资产协议之补充协议》、《东方电子股份有限公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）关于发行股份购买资产协议之补充协议（二）》等文件的约定，向交易对方东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）分别发行股份数量为176,712,812股、185,851,000股的东方电子股票以及支付现金对价，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续；尚需向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续；尚需办理本次新增注册资本的验资等事宜。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：“东方电子本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。截至本核查意见出具日，本次交易所涉及的资产过户手续已办理完毕，标的资产过户实施情况符合相关法律法规的规定。”
2、法律顾问意见
北京市康达律师事务所认为：“东方电子本次交易已履行必要的法定程序，相关程序合法有效；本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续，东方电子现合法、有效地持有标的资产；本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。”三、备查文件
1、《东方花旗证券有限公司关于东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市康达律师事务所关于东方电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
东方电子股份有限公司
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018018
宁波东力股份有限公司独立董事
关于对公司2017年度日常关联交易事项予以事先认可意见
宁波东力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议将于
2017年4月18日召开，审议《公司2017年度日常关联交易的议案》。拟审议的事项为公司与云南云铜东力传动设备有限公司及安徽马钢东力传动设备有限公司
关于销售产品的关联交易。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了公司与云南云铜东力传动设备有限公司及安徽马钢东力传动设备有限公司拟签订的合同及关联交易相关
的详细资料和议案，我们对公司2017年度日常关联交易情况进行了认真核查，并对该关联交易予以事先认可。
我们认为：公司与云南云铜东力传动设备有限公司2017年度预计发生不超过500万元的销售产品业务，公司与安徽马钢东力传动设备有限公司2017年度预计发生不超过500万元的销售产品业务均系公司正常的生产经营行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意将本次关联交易议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
独立董事：
徐金梧 刘舟宏 陈农
二0一七年四月五日
北京拓尔思信息技术股份有限公司
独立董事关于 2016年度报告相关事项发表的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王汉坡、俞放虹及张绍岩，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后，我们认为：截至 2016年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
二、关于 2016年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2016年度仅与参股公司发生了日常经营性的关联交易，且交易金额较小，履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经认真审议，我们认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的 2016年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》中对
于利润分配的相关规定，我们一致同意公司 2016年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查后，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行的真实情况。
五、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于续聘2017年度审计机构的事前认可及独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
公司董事会在发出《关于续聘 2017年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见
我们认为：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，投资品种安全性高、流动性较好，投资风险可控，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害股东利益的情形。本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。
八、关于确定公司高级管理人员薪酬原则的独立意见
我们认为：公司确定高级管理人员薪酬是结合了公司的实际经营情况及市场的普遍标准制定的，履行了相应的决策程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况，因此同意公司高级管理人员的薪酬原则。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事：王汉坡、俞放虹、张绍岩2017年 3月28日