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证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-021盈方微电子股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司 2015年度财务会计报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，具体如下：
1、实施风险警示的起始日：2016年5月3日
2、实施风险警示后的股票简称：*ST盈方
3、实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000670
4、实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
5、公司股票交易于2016年4月29日停牌一天，自2015年5月3日（周二）开市起实施退市风险警示特别处理。
鉴于盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度财务会计报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：盈方微
3、证券代码：000670
4、退市风险警示起始日：2016年5月3日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST盈方
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2015年度财务会计报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度审计报告（致同审字（2016）第310ZA4744号）中的无法出具的相关意见持保留意见。公司将积极与相关专家探讨会计准则的相关认定，以争取早日撤销退市风险警示。同时，公司将继续围绕公司发展战略，进一步优化内控建设，完善公司管理制度，规范各项经营业务，全面增强公司核心竞争力。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2016年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将自 2016年度报告披露之日起暂停上市。
公司股票被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，公司股票将面临终止上市交易的风险：
1、未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
2、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
4、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
5、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
6、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系电话：021-58853066
3、电子邮箱：infotmic@infotmic.com.cn
4、联系地址：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层
5、邮编号码：201203
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2019-030开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东开开展展股股票票融融资资融融券券业业务务的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《关于控股股东及其一致行动人开展融资融券业务的公告》（公告编号：2018-080），公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）与兴业证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份39,027,406股转入兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；其一致行动人上海微森商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“微森商务”）与广州证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份8,566,756股转入广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。以上所涉股份的所有权未发生转移。
根据公司2018年第三次临时股东大会授权，公司董事会于2018年11月2日完成了2018年股权激励计划之首次授予的653.4万股限制性股票的股份登记手续，因此，公司总股本由47,782.2758万股增至48,435.6758万股。
2019年1月2日，公司披露了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》（公告编号：2019-001），钧天投资于2018年12月28日将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份 11,625,371
股转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
2019年2月27日，公司披露了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》（公告编号：2019-010），钧天投资于2019年2月26日将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份2,920,000股转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
2019年2月28日，公司披露了《关于控股股东终止部分股票融资融券业务的公告》（公告编号：2019-012）钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份1,110,000股（占本公司总股本的
0.2292%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务；微森商务将存放于广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份
250,000股（占本公司总股本的0.0516%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
2019年3月6日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人终止部分股票融资融券业务的公告》（公告编号：2019-013）钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份1,200,000股（占本公司总股本的0.2478%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务；
微森商务将存放于广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本
公司股份400,000股（占本公司总股本的0.0826%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
近日，公司接到钧天投资关于开展股票融资融券业务的通知，将其持有的公司股份18,000,000股从兴业证券股份有限公司普通证券账户转入兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|其中：||||
||||客户信用交易担保证券账户||普通证券账户||
||||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|钧天投资|39,027,406|8.0576%|38,172,035|7.8810%|855,371|0.1766%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|其中：||||
||||客户信用交易担保证券账户||普通证券账户||
||||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|微森商务|10,280,107|2.1224%|7,916,756|1.6345%|2,363,351|0.4879%|

公司控股股东及其一致行动人的上述融资融券业务是将其持有的开能健康股票作为担保物之用，不涉及利用融资融券业务来买入或者卖出开能健康股票，不属于开展以开能健康股票为标的证券的融资融券交易，符合《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》（2015年修订）的相关规定。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董 事会
二○一九年五月二十九日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－014
河南清水源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年2月1日向各监事及其他与会人员发出，会议于2016年2月18日下午15时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席都小兵先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于公司 2015年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2015年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联监事钟国奇回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘请公司 2016年度会计审计和内部控制鉴证机构的议案》
公司决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计和内部控制鉴证机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司 2016年度监事薪酬或津贴标准的议案》
公司监事人员的薪酬或津贴标准如下：
公司监事不单独就担任公司监事职务领取任何津贴或薪酬，在公司担任其他职务的监事根据公司其他职务薪酬标准领取相应薪酬，未在公司担任其他职务的监事不在公司领取任何津贴或薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
山河智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事陈爱文、王乐平和周兰基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司截止2017年6月30日的控股股东及其它关联方资金占用和对外担保情况进行了了解和查验，发表如下独立意见：
（一）关联方资金往来情况
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2017年营销业务担保授信的议案》。为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全，2017年公司将向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务
担保。截止 2017年 6月 30日，实际担保余额 105,086.43万元，该项担保尚在履行。
截止报告期末（2017年 6月 30日），公司已审批的对外担保额度合计 220,000.00万元，担保余额为 105,086.43万元，占 2016年年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的44.16%，占 2017年 6月 30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的42.80%。公司无逾期对外担保。
二、关于2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经审查，我们认为公司本次计提资产减值准备与核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备并核销资产。
（本页无正文，为山河智能装备股份有限公司第六届董事会第九次会议之独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事：陈爱文 王乐平 周兰
二○一七年八月十六日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-262
康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到《民事判决书》、《裁决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 5月
17日披露了《2017年度第一期中期票据未按期付息后续进展的公告》，公告中提及的2017年度第一期中期票据未能按期付息，康得新于近日收到北京市第三中级人民法院的（2019）京03民初 308号《民事判决书》；
康得新于2019年8月 31日披露了《2019年半年度报告》，报告中所提及的 YUHON JAPANCo.,Ltd.（以下简称“YUHON”）的诉讼，于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会[2019]中国贸仲京裁字第1925号《裁决书》，现将具体事项公告如下：
一、(2019)京03民初308号《民事判决书》，内容如下：
（一）、本次判决的基本情况
原告：中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚”）
被告：康得新复合材料集团股份有限公司
被告：康得投资集团有限公司（以下简称“康得集团”）
（二）、《民事判决书》的内容：
中信保诚与康得新、康得集团公司债券交易纠纷一案，北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第二百零七条的规定，判决如下：
1、确认原告中信保诚与康得新就“康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据”达成的债券交易合同于2019年5月 16日解除；
2、康得新于本判决生效后七日内向原告中信保诚支付“康得新复合材料集团股份有限公司 2017年度第一期中期票据”本金270,000,000.00元及其违约金
（以270,000,000.00元为基数，自2019年5月 17日起至实际支付之日止，按日利率万分之二点一计算）；
3、康得新于本判决生效后七日内向原告中信保诚支付“康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据”自 2018年2月15日至 2019年2月 14日的利息14,850,000.00元及其违约金（以 14,850,000.00元为基数，自 2019年2月15日起至实际支付之日止，按日利率万分之二点一计算）；支付自2019年 2月15日至 2019年5月 16日的利息3,702,329.00元及其违约金（以3,702,329.00元为基数，自2019年5月17日起至实际支付之日止，按日利率万分之二点一计算）；
4、被告康得新于本判决生效后七日内赔偿原告中信保诚“康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据”预期收益损失（以270,000,000.00元为基数，自2019年5月 17日起至2022年2月 14日止，按年利率5.5%计算）；
5、被告康得集团对上述第2项、第3项、第4项确定的康得新的债务承担连带清偿责任；被告康得集团承担连带清偿责任后，有权向康得新追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,690,422.00元，财产保全费5,000.00元，由被告康得新、康得集团共同负担（于本判决生效后七日内交纳）。
二、[2019]中国贸仲京裁字第 1925号《裁决书》，内容如下：
（一）、本次裁决的基本情况
申请人：YUHON JAPAN Co.,Ltd.
被申请人：张家港康得新光电材料有限公司（以下简称“光电公司”）
（二）、《裁决书》的内容：
YUHON与光电公司合同项下的争议仲裁案，中国国际经济贸易仲裁委员会作出[2019]中国贸仲京裁字第1925号《裁决书》，裁决内容如下：
1、被申请人向申请人支付货款162,380,200.00日元；
2、被申请人向申请人支付自2019年1月1日起，以 162,380,200.00日元为基数按贷款年利率2.125%计算至付清之日止的逾期付款利息；
3、被申请人向申请人支付律师费人民币300,000.00元；
4、本案仲裁费 34,859.00美元，由被申请人全部承担，
鉴于申请人已全额预交本案仲裁费，该笔费用与申请人的仲裁预付金相冲抵后，被申请人还应向申请人支付 34,859.00美元。
上述款项，被申请人应于本裁决作出之日起20日内向申请人支付完毕。
三、本次公告的诉讼对上市公司的影响
（2019）京03民初 308号《民事判决书》一案为一审判决，并非终审判决，在诉讼审结之前，对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
[2019]中国贸仲京裁字第1925号《裁决书》一案为终局裁决，自作出之日
起生效，但由于仲裁裁决尚未执行，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
北京市第三中级人民法院（2019）京03民初 308号《民事判决书》；
中国国际经济贸易仲裁委员会[2019]中国贸仲京裁字第1925号《裁决书》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 12月30日
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决议，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：刘鹏飞
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2017-14深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知和文件于 2017年 4月 7日（星期五）以邮件及书面方式送达各位与会人员。
会议于 2017年 4月 11日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议董事应到 7人，实到 7人,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的议案》，并同意提交股东大会审议。（详情请见公司 2017-15号公告）
该事项为关联交易，关联董事段先念、王晓雯回避了表决。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。（详情请见公司
2017-16号公告）
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－020债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2014年 7月 29日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》。因本公司为东莞信托有限公司股东，持有其6%股权，公司董事王启波先生兼任东莞信托董事，王启波先生作为关联董事对本议案已回避表决。
1、因投资期限届满，公司前次申购的“东莞信托•景信理财 2号集合资金信托计划”本金（4.5亿元人民币）已全部赎回，实现的投资收益达到了预期收益水平。为进一步提高公司资金的使用效率与综合收益，综合目前各种产品收益及安全性，同意公司在不影响正常
运营的前提下，以自有资金申购东莞信托有限公司设立的“东莞信托·景信理财 15号集合资金信托计划”（下称“景信 15号”）理财产品；
2、同意在“景信 15号”存续期限内（24个月），公司实行额度管理，投资该项信托计划的额度不超过 4.5亿元人民币，公司可根据经营需要灵活调整投资金额；
3、同意公司拟与受托人东莞信托有限公司签订的《东莞信托·景信理财 15号集合资金信托计划信托合同》的合同文本；
4、授权公司董事长签署与上述投资集合资金信托计划有关的所有法律文件。
5、同意将本议案提交公司股东大会审议。
关于本事项的具体内容，请见公司同日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2014-022）。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2014年 8月 15日（星期五）下午2:30，在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议上述《关于提高公司自有资金收益的议案》。
《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2014-023）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 7月 30日
北京市金杜律师事务所
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于 2016年 8月16日召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司第三届董事会第二十五次会议决议；
3．公司于2016年7月28日刊登于深圳证券交易所网站的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知》；
4．公司第三届董事会第二十六次会议决议；
的议案》作为临时提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议；
6．公司于 2016年 8月 5日刊登于深圳证券交易所网站的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于 2016年第四次临时股东大会通知增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
7．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十五次会议决议、《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》、公司第三届董事会第二十六次会议决议、《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于 2016年第四次临时股东大会通知增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第三届董事会第二十五次会议决定召开，由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过将《关于发行公司债券的议案》、《修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于增加日常关联交易额度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2016年 8月 16日在北京市朝阳区姚家园路 105号3号楼乐视大厦17层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月15日15:00至2016年8月16日15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共12名，代表有表决权的股份756,843,384股，占公司股本总额的38.1920%。通过网络投票系统进行投票的股东共 43名，代表股份 40,084,576股，占公司股本总额的2.0228%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
3.逐项审议《关于发行公司债券的议案》：
（1）发行规模
（2）发行方式
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）本次发行公司债券决议的有效期
（6）债券上市
（7）提请股东大会授权董事会的授权事项
4.《修改<募集资金管理制度>的议案》；
5.《关于增加日常关联交易额度的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
周蕊
田维娜
单位负责人：
王玲
二〇一六年八月十六日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-025
东莞勤上光电股份有限公司
重大资产购买标的公司 2018年度收益预测实现情况的说明
及公司董事长致歉说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678号）核准，东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“勤上股份”)通过发行股份及支付现金的方式购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”或“标的公司”）100%股权。东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关要求，公司现对广州龙文2018年度收益预测未实现的说明及致歉声明如下：
一、标的公司的收益预测数及实现情况
2016年8月11日，广州龙文已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并于2016年8月16日取得了广州市从化区工商行政管理局重新核发的《营业执照》。广州龙文股东变更为勤上股份，公司类型变更为有限责任公司（法人独资），广州龙文100%股权已过户至勤上股份名下，广州龙文变更为勤上股份的全资子公司。
根据银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）出具的《东莞勤上光电股份有限公司拟非公开发行股票并支付现金用于购买广州龙文教育科技有限公
司100%股权所涉及的广州龙文教育科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第1409号）（以下简称“《评估报告》”），银信评估采用收益法和市场法对广州龙文100%股权价值进行评估，并选择收益法的评估结果作为最终评估结论。根据银信评估出具的《评估报告》中载明的预测数，广州龙文2018年度预测实现的利润总额22,242.38万元，预计实现净利润16,681.78万元，其中归属母公司股东的净利润16,681.78万元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司关于广州龙文教育科技有限公司2015-2018年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告》，广州龙文2018年度收益预测实现5,769.01万元，未能达到预计实现净利润16,681.78万元。
广州龙文业绩承诺期内业绩承诺实现情况如下：
项目名称 实现值（万元）
2015年度扣非后净利润+同一控制下企业合并
8,626.36产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2016年度扣非后净利润
6,642.462017年度扣非后净利润
8,413.622018年度扣非后净利润
5,769.01合计
29,451.45承诺业绩
56,380.00业绩承诺期内业绩完成率
52.24%二、标的公司2018年度未实现收益预测的主要原因
标的公司2018年度管理层通过强化团队管理，增强激励机制，加强市场开拓，提高课时单价等措施，营收规模前期保持了扩张态势。但2018年受四部委开展校外培训机构专项治理行动的影响，龙文大面积校点面临整顿甚至可能被强制关停，对2018年下半年的营收增长产生较大影响；各教育机构竞争激烈化，包括对优质教师的引进、生源的拓展及优质校点的选取，相应的费用投入在一定程度上影响了收益实现。
三、针对业绩承诺所做的风险提示情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，上市公司及独立财务顾问分别在重组报告书、独立财务顾问报告中做出了“重大风险提示”，披露了标的资产承诺业绩无法实现的风险，具体内容如下：
“根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人承诺广州龙文2015年至 2018年累计实现的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润，加上2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，并扣除勤上光电于本次发行同时发行股份募集配套资金用于标的公司项目建设所直接产生的损益）不低于人民币
上述业绩承诺是交易对方基于广州龙文未来发展前景所作的预测，参与标的公司管理的交易对方将勤勉经营，以确保业绩承诺的实现。但由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。尽管《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的盈利补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来广州龙文在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利能力。”
四、业绩承诺补偿协议情况
2016年 1月 15日，公司与杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙啸天下、北京龙舞九霄等9名交易对方及龙文环球签署了《标的资产业绩承诺补偿协议》。
交易对方杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙啸天下、北京龙舞九霄及本次交易的其他补偿义务人龙文环球承诺：标的公司2015年至2018年累计实现的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润，加上 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,并扣除上市公司于本次发行同时发行股份募集配套资金用于标的公司项目建设所直接产生的损益）不低于人民币 5.638亿元；若标的公司2015年至2018年累计实现的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润，加上 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，并扣除上市公司于本次发行同时发行股份募集配套资金用于标的公司项目建设所直接产生的损益）低于上述承诺金额的，则交易对方杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙啸天下、北京龙舞九霄及本次交易的其他补偿义务人龙文环球应按约定向上市公司进行股权或现金方式补偿。
因广州龙文未达到《标的资产业绩承诺补偿协议》中的盈利预期，公司将根据《标的资产业绩承诺补偿协议》中的约定做相应追偿，保证公司及股东的权益。
五、致歉声明
作为勤上股份的董事长，我对广州龙文 2018年度未能实现业绩承诺的情况深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，2019年度公司将继续加强对广州龙文的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年04月29日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-142长沙开元仪器股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长罗旭东先生提交的《关于辞去公司副董事长及总经理的报告》。罗旭东先生因工作变动需要，不再担任公司副董事长及总经理职务。
为了公司进一步加快发展职业教育业务，依据《公司章程》规定，公司控股股东罗建文先生向公司董事会提名具有丰富的职业教育经验的公司现任董事、副董事长江勇先生担任公司总经理。
2018年11月16日，公司董事会紧急召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会一致同意聘任江勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（江勇先生简历见附件）。
公司独立董事就聘任江勇为公司总经理发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年11月16日
附：江勇先生简历
江勇，男，汉族，1979年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学衡阳分校（现湖南工学院）会计专业毕业，大学专科学历，中山大学MBA，中级会计师职称，现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁。
2000年6月至2008年10月，任广州凌云集团会计、主管会计、财务经理、财务总监、总经理助理，广西新鹏飞集团董事长助理；
2008年11月至2015年12月，任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企教育信息咨询有限公司总经理；
2013年12月至今，任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁；
2017年7月至今，任公司董事、副董事长。
江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；江勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。截止本公告之日，江勇先生直接持有公司股份33,005,637股。
杭州平治信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）:中国民族证券有限责任公司
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2620号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。
网上发行数量为1,000万股，占本次发行数量的100.00%。发行价格为12.04元/
股。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：12.04元/股。投资者据此价格在T日（2016年11月30日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月2日（T+2日）公告的《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年11月29日（T-1日，周二）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；证券时报网，www.secutimes.com；中国证券网，www.cnstock.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.anysoft.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：杭州平治信息技术股份有限公司保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司2016年11月28日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
发行人：杭州平治信息技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0914-001珠海全志科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东蔡建宇先生的通知，获悉蔡建宇先生将其所持有本公司的部分股份进行了质押，质押情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡建宇|否|130,000|2016 年09月 13 日|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|国信证券股份有限公司|1.3%|个人资金需求|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蔡建宇先生共持有本公司股份9,992,000股，占公司总股本的6.18%，其中本次质押股份130,000股，占蔡建宇先生持有本公司股份总数的1.3%，占公司总股本的0.08%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟为武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）提供担保事项发表以下独立意见：
为保障公司控股子公司武汉晨鸣生产经营资金需求，促进其持续稳定发展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟为武汉晨鸣向金融机构贷款提供担保额度不超过人民币10亿元（含10亿元），担保期限不超过 3年（含 3年）的保证担保。
我们认为：武汉晨鸣为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权。武汉晨鸣经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次公司为控股子公司提供担保主要是为了保障其正常经营所需资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
独立董事： 孙剑非 尹美群 杨彪
二○一九年十月十七日
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
南京云海特种金属股份有限公司于2017年7月12日召开第四届董事会第十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于对江苏珀然股份有限公司增资的专项说明和独立意见
决议表决程序：公司董事会审议《关于公司签订对外增资协议书的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以相关法律法规的规定。
增资的目的和对公司的影响：此次对外增资为非关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此次增资完成后，公司持有江苏珀然股份有限公司8.33％的股权。江苏珀然股份有限公司主要从事锻造铝合金轮毂的生产，属于铝合金产业链下游的深加工行业，本次增资有利于公司产业链向精深加工方向的发展。
综上所述，我们认为：本次对外增资所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司按照公正、公平原则签订增资协议，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-064
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于2015年 7月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于维护公司股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-047），为了共同维护资本市场的稳定，切实维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人、董事长李介平先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，计划于该公告发布之日起六个月内，增持
公司股份的金额不低于100万元人民币。
2015年8月24日收市后，公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长李介平的通知，其于2015年8月24日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、本次增持日期：2015年8月24日
2、本次增持方式：二级市场竞价交易
3、增持明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|姓名|职务|增持前持股数|增持前持股比例|增持股数|增持股份占总股本比例|增持后持股数|增持后持股比例|
|2015年8月24日|李介平|董事长|33,488,370股|27.91%|34000股|0.028%|33,522,370股|27.94%|

二、相关承诺
本次增持的公司控股股东、实际控制人、董事长李介平承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持情况与增持计划相一致。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十四日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-014上海康耐特光学股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2017年 2月 24日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017年 3月 2日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
变更后的公司名称和证券简称更能准确反映公司重组后主营业务情况，体现公司重组后的业务发展规划和运营模式变化，符合公司实际情况，我们同意本次变更公司名称和证券简称。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票的议案》；
监事会对本次注销/回购注销事宜进行核查后认为：公司及子公司已与公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分原激励对象徐鸣、宋勇、田海荣、丁峰解除了劳动关系，其已不符合激励条件。公司本次对其已获授但不符合行权/解锁条件的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销符合《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。因此，同意注销上述激励对象已获授但不符合行权条件的127,949份股票期权，回购注销上述激励对象已获授但不符合解锁条件的105,101股限制性股票。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金购买
短期低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，同意公司及子公司使用自有资金不超过（含）人民币5.5亿元购买理财产品。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
监事会
广东海大集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
公司对全资及控股子公司的担保余额为53,548.30万元，占公司最近一期经审计净资产的9.48%。
公司于2015年7月3日在广州番禺与李清定、文先爱、文先华及湖南创新生物科技有限公司（以下简称“湖南创新”）签订了《关于收购湖南创新生物科技有限公司65%股权之股权转让协议》，公司以现金100万元收购李清定、文先爱、文先华合计持有湖南创新65%的股权。本次收购事项在总经理的审批范围内，未提交董事会审批。在本次股权转让前，湖南创新对湖南动物庄园食品有限公司（以下简称“动物庄园”）的流动资金借款700万元提供连带责任担保。本报告期，动物庄园已偿还上述700万元借款，湖南创新对动物庄园的担保责任已解除。
截至本报告期末，公司对外担保（不包括对全资及控股子公司的担保）余额为零。
截至报告期末，公司实际担保余额合计为53,548.30万元，占公司最近一期经审计净资产的9.48%。
2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生违反规定的担保事项。公司对全资及控股子公司提供担保及对外担保，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东对公司的银行融资提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益；
按照相关法律法规及公司章程等相关规定履行了必要的审议程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-160哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的20,080,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了华福证券有限责任公司（仅代表华福兴盛33号定向资产管理计划及其委托人），并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年11月11日，购回交易日为2016年11月10日。
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份20,080,000股，占公司总股本的2.74%；累计质押股份287,920,000股，占公司总股本的39.34%。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年十一月十七日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-016
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年2月14日以书面方式送达给全体监事，会议于2015年2月27
日16:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《2014年年度报告及其摘要》
同意《2014年年度报告及其摘要》。
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》
同意《2014年度监事会工作报告》。全文详见2015年2月28日巨潮资讯网。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
同意《2014年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《2015年度财务预算方案》
同意《2015年度财务预算方案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》
同意《2014年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
同意《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》
同意《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》
同意公司预计的2015年度日常关联交易事项。
监事会认为，2015年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，王大平先生为公司控股股东四川富临实业集团有限公司监事，回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案（一）至议案（五）、议案（七）至议案（九）尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一五年二月二十七日