证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-083北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月3日在公司大会议室以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。公司于 2015年 7月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举张志勇先生为公司第三届董事会董事长（张志勇先生的简历详见中国证监会指定信息披露网站2015年7月18日披露的公告《第二届董事会第三十七次会议公告（编号2015-068）》），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》。
同意选举王亚忠先生为公司第三届董事会副董事长（王亚忠先生的简历详见中国证监会指定信息披露网站2015年7月18日披露的公告《第二届董事会第三十七次会议公告（编号2015-068）》），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司第三届董事会专业委员会的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，选举第三届董事会专业委员会委员会（各委员的简历详见中国证监会指定信息披露网站2015年7月18日披露的公告《第二届董事会第三十七次会议公告（编号2015-068）》），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
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|名称|主任委员（召集人）|委员名单|
|战略委员会|陈武朝|陈武朝、张龙飞、张志勇|
|审计委员会|赵雪媛|赵雪媛、陈武朝、张敏|
|薪酬与考核委员会|张龙飞|张龙飞、赵雪媛、伍岚南|

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司总裁的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任张志勇先生为公司总裁（张志勇先生的简历详见中国证监会指定信息披露网站2015年7月18日披露的公告《第二届董事会第三十七次会议公告（编号2015-068）》），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司副总裁的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任张敏女士、伍岚南女士、张志强先生为公司副总裁（张敏女士、伍岚南女士的简历详见中国证监会指定信息披露网站 2015年 7月 18日披露的公告《第二届董事会第三十七次会议公告（编号2015-068）》，张志强先生简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会秘书的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任陈鹏先生为公司董事会秘书（陈鹏先生简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司财务总监的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任赵俊山先生为公司财务总监，（赵俊山先生简历详见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司内审部经理的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任时忆东女士为公司内审部经理（时忆东女士简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任冷洁女士为公司证券事务代表（冷洁女士简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
附件：相关人员简历
张志强先生,中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968年 11月，通信工程师。张志强先生长期从事通信工程相关工作，具有丰富的塔桅、工程、代维等项目管理经验，于 2004年 9月加入公司担任公司通信基础设施业务负责人，2013年5月至今担任公司董事。
张志强与公司实际控制人张志勇先生、张敏女士系亲属关系，构成关联关系；
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人没有直接或间接持有公司股份。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
赵俊山先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1962年11月，大专学历， 1991年毕业于中央财政金融学院财务会计专业；高级会计师。曾任冶金部建筑研究总院财务处科长、副处长、总会计师；中冶集团建筑研究总院有限公司审计部经理；2010年3月加入公司，担任内审经理，2011年10月后担任公司财务经理，2012年 2月开始担任公司财务总监职务。赵俊山先生长期从事财务管理公司，具有近 30年财务工作经验，在企业管理、企业财务管理及企业内部控制方面具有丰富经验。
截至目前，赵俊山先生持有公司限制性股票 100,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。赵俊山先生在最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务。
陈鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1980年6月，2005年毕业于天津大学，获得管理科学与工程硕士学位，历任工业和信息化部电信研究院泰尔管理研究所部门副主任、招商证券研发中心通信行业首席分析师，2014年 1月加入公司，于2014年12月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任公司
总裁助理、投资总监。
截至目前，陈鹏先生未直接持有公司股份。陈鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。陈鹏先生在最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务。
时忆东女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1977年 3月，研究生学历，2005年毕业于中国矿业大学会计学专业；曾就职于山西焦煤集团物资供应公司财务部、北京京都会计师事务所。2011年8月加入公司，现任内审部经理。
截至目前，时忆东女士持有公司限制性股票60,000股；未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
冷洁女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1985年 4月，硕士研究生学历，2006年毕业于对外经济贸易大学，获得金融学学士学位，2014年毕业于中国人民大学商学院，获管理学硕士学位。曾就职于美联信金融租赁有限公司运营部、德龙控股有限公司。2009年4月加入公司，担任董事会办公室证券专员， 2011年 5月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2012年 6月开始担任公司证券事务代表至今。
截至目前，冷洁女士持有公司限制性股票75,000股；未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。