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北京科锐配电自动化股份有限公司
2015年度监事会工作报告
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。2015年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2015年度主要工作内容报告如下：
一、2015年度监事会的工作情况
报告期内，公司共召开了6次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
1、2015年3月8日，公司召开第五届监事会第十一次会议，并审议通过《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告》及其摘要、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2015年度财务预算报告》、《2015年度担保计划的议案》、《续聘2015年度审计机构的议案》、《关于收购郑州开新电工有限公司的议案》和《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。
《第五届监事会第十一次会议决议公告》（编号：2015-007）刊登于 2015年3月10日的中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网。
2、2015年 4月 10日，公司召开第五届监事会第十二次会议，并审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、关于公司《2015年度非公开发行股票预案》的议案、关于公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于同意诺安科锐成长1号资产管理计划的认购人员名单及金额的议案、关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的议
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案、关于提请股东大会批准张新育及其一致行动人诺安科锐成长1号资产管理计划就本次非公开发行免于发出收购要约的议案、关于公司本次非公开发行股票申请有效期的议案、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案和关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案。
《第五届监事会第十二次会议决议公告》（编号：2015-024）刊登于 2015年4月11日的中国证券报（A32版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网。
3、2015年 4月 27日，公司召开第五届监事会第十三次会议，并审议通过《2015年第一季度报告》。
4、2015年 5月 14日，公司召开第五届监事会第十四次会议，并审议通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。
《第五届监事会第十四次会议决议公告》（编号：2015-036）刊登于2015年5月16日的中国证券报（B014版）、证券时报（B38版）和巨潮资讯网。
5、2015年 8月 24日，公司召开第五届监事会第十五次会议，并审议通过《2015年半年度报告》及其摘要、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《第五届监事会第十五次会议决议公告》（编号：2015-050）刊登于 2015年8月26日的中国证券报（B054版）、证券时报（B199版）和巨潮资讯网。
6、2015年10月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，并审议通过《2015年第三季度报告》、关于调整 2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的议案、关于公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
《第五届监事会第十六次会议决议公告》（编号：2015-059）刊登于2015年10月28日的中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网。
二、对公司2015年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，公司监事会主席唐钢先生、监事陈颖达先生和苗丽萍女士均列席
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公司 2016年召开的董事会 8次，均出席了公司股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的监督检查职能，并认为公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规范性文件以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核后，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的《审计报告》客观公正，会计无重大遗漏和虚假记载，真实公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司使用超募资金收购郑州开新电工有限公司的议案、使用部闲置资金暂时补充流动资金的议案等均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
4、公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
5、公司对外担保、资产收购及出售情况
报告期内，公司无违规担保、资产收购及出售的事项。
6、监事会对公司2015年内部控制自我评价报告的独立意见
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部
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门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司2010年3月21日第三届董事会第六次会议审议通过《内幕信息知情人报备制度》，后经 2010年 8月 10日第四届董事会第二次会议审议修订。2012年 2月 28日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，对公司《内幕信息知情人报备制度》进行修订，并将该制度名称改为《内幕信息知情人管理制度》。
截至目前，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
报告期内，公司不存在因内幕交易受到监管部门查处的情形。
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一六年四月十五日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2017-004浙江闰土股份有限公司
关于股东增持本公司股票暨误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年2月10日深圳证券交易所收盘后接到公司控股股东、董事长阮静波女士通知，其于2017年2月10日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了本公司部分股份。增持过程中，因相关操作人员误操作，出现短线交易。
现将有关情况公告如下：
一、本次股票买卖情况
1、股票增持情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东阮静波女士于 2017年 2月 10日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统以 16.49元/股的平均价格增持了本公司无限售条件股份 1,372,018股，占本公司总股本的0.18%（已做四舍五入处理，下同）。
本次增持前，阮静波女士持有本公司股份 111,535,351股（其中无限售条件股份27,883,838股），占本公司总股本的14.54%，为本公司控股股东之一。
2、后续增持计划
阮静波女士将根据市场情况，拟在未来9个月内（2017年2月10日起算），以本人名义在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%，并承诺累积增持量不少于 200万股（含本数）（包含本次增持数量），同时承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股份。
3、卖出股票情况
在当天增持股票过程中，出现了短线交易情况：因相关工作人员误操作，卖出闰土股份2万股，卖出成交价格为16.48元/股。
二、本次股票买卖的过程和处理
根据阮静波女士提供的情况说明，本次阮静波女士增持过程中委托的具体操
作人员因误操作卖出公司股票；阮静波女士已主动向公司上缴本次交易所获得的收益，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。
1、根据《证券法》第 47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.9条的规定，构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益。阮静波女士在本次误操作中获取收益1600元（以卖出价减去当天最低买入价计算结果来认定），公司董事会已收回其获利。
2、阮静波女士已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次误操作构成短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
三、其他事项说明
1、上述交易完成后，阮静波女士持有本公司股份112,887,369股，占本公司总股本的14.72%，仍为本公司控股股东。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定，持续关注阮静波女士增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-049
深圳市索菱实业股份有限公司关于
选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 10月19日在公司会议室召开了职工代表大会，会议由公司工会主席郑际武先生主持。经参会职工代表认真讨论和审议，一致同意选举魏丙奎先生和童方义先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同公司股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
附件：
职工代表监事候选人简历
魏丙奎：男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，学历中专，2005年至2016年任深圳市索菱实业股份有限公司行政部经理，2016年至今任广东索菱电子科技有限公司行政部经理。截至本公告日，魏丙奎先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
童方义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2004年5月至2007年5月任武汉蓝星电脑集团有限公司恩施分公司技术部主管；2007年 6月至 2016年 7月任深圳市索菱实业股份有限公司 IT部主管；2016年 8月至今任本公司IT部副经理。截止本公告日，童方义先生持有公司股份1,000股。
童方义先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-32
北京燕京啤酒股份有限公司关于
离任董事、监事、高级管理人员持股锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事，公司第七届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员。内容详见公司2017年6月10日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》。
经核查，本次因换届离任的董事、监事、高级管理人员中，李福成先生、戴永全先生、王启林先生、赵春香女士、朱明仁先生5人持有公司股份，其中戴永全先生离任常务副总经理职务后，继续在公司担任董事；王启林先生离任董事后，继续在公司担任副总经理职务；其他三人离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，离任后不再担任公司职务的人员持股情况及股份锁定承诺具体如下：
1、李福成先生，持有公司股份数量为82,506股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
2、赵春香女士，持有公司股份数量为31,034股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、朱明仁先生，持有公司股份数量为31,030股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
国浩律师（上海）事务所
关于三变科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：三变科技股份有限公司
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年11月15日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次
会议审议通过，并于2019年10月 31日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 11月 15日 14:30如期在：浙江省三门县西区大道 369号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自2019年 11月14日至 2019年 11月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月14日下午15:00至 2019年11月 15日下午15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数2人，代表股数33,500,407股，占公司股本总额的16.6173%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0名，代表有表决权股份总数为 0股，占公司股本总额0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 0人，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为三变科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————
李 强 邬文昊律师
——————————
张安达律师
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-069
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于在河南设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”），由于业务经营发展需要，经第二届董事会第二十五次会议审议，同意公司在河南设立分公司（以下简称“河南分公司”），负责河南地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
（一）河南分公司
1、拟设立分支机构的名称：北京雪迪龙科技股份有限公司河南分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：河南省郑州市
4、经营范围：销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；技术推广、技术咨询、技术服务等。
5、分支机构负责人：郜武
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
（一）设立目的：公司在河南设立分公司，可以更好地在当地地区开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
（二）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
备查文件：
《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-123汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，加快公司业务扩张，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，结合目前债券市场和公司资金需求状况，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行公司债券，公司第三届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次非公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，经逐项自查，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的相关条件。
二、关于公司非公开发行公司债券的方案
1、发行规模
公司拟非公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券，可根据实际情况需要申请分期发行；具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
2、发行方式及发行对象
本期债券拟面向合格投资者非公开发行，可根据实际情况需要申请分期发行；
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、债券期限
债券期限不超过3年（含本数），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定；本次发行的公司债券是否设计调整票面利率选择权和投资者回售选择权及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会
根据相关规定及市场情况确定。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金用于归还借款、补充营运资金及股权投资。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
6、债券的挂牌转让
本次公司债券发行完毕以后在满足挂牌转让条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。在相关法律法规允许且经监管部门批准的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所挂牌转让。
7、担保事项
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事
会根据公司和市场的情况确定。
8、决议有效期
关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之
日起至本次发行实施完毕之日止。
三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事
宜
关于本次发行公司债券，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：（一）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置利率上调选择权、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构；
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（四）签署与本次发行公司债券有关的各项法律文件；
（五）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由国资委重新批准的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；
（六）办理本次非公开发行公司债券申报、发行及挂牌转让的相关事宜；
（七）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
四、公司独立董事对非公开发行公司债券相关事项的独立意见
经认真审阅相关资料以及结合目前公司发展现状和下一步经营发展需要，独立董事认为：公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
结合目前债券市场的情况和公司的经营发展需要，非公开发行公司债券有利于改善债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，加快公司业务扩张；
符合中小股东和公司利益，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事
项，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，同意公司按照非公开发行公司债券方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年九月十五日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发 A股股票方案的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，我们已事前获知公司拟调整非公开发行股票的初步方案等相关材料，经认真审核后，基于独立判断原则，我们对公司调整非公开发行股票方案事项发表事前认可意见如下：
1、公司调整非公开发行方案是基于近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，经审慎考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害公司中小股东的利益。
2、我们同意公司将本次非公开发行股票调整相关议案提交公司第三届董事会第十三次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行A股股票方案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
周中胜
方军雄
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-046
广东东方精工科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年11月2日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年11月9日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2015年11月9日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-055神州数码信息服务股份有限公司
关于取消 2019年度第三次临时股东大会
并另行择机召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原股东大会的相关情况
1、原股东大会的届次：2019年度第三次临时股东大会
2、原股东大会的召开日期：2019年6月17日
3、原股东大会的股权登记日：2019年6月10日
4、原股东大会审议事项：神州数码信息服务股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的议案》，拟定于 2019年 6月 17日召开公司 2019年度第三次临时股东大会，审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于部分董事会成员变更的议案》五项议案。
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会2019年第三次临时会议、第八届董事会2019年第四次临时会议，以及第八届监事会第二次会议、第八届监事会2019年第三次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2019年 4月 12日、4月 24日、5月 9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、取消股东大会的原因
公司股权激励计划相关事项亦需经间接控股股东神州数码控股有限公司（以下
简称“神州控股”）股东大会审议通过，其原定于 2019年 6月 6日召开的审议公司股权激励计划等议案的股东周年大会将延期召开，具体内容详见神州控股 2019年 6月 6日在香港联合交易所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）刊登的相关公告，6月7日公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-053），进行了特别风险提示。
截至本公告日，神州控股尚未发出召开股东周年大会的续会通知，鉴于上述情况，公司董事会决定取消原定于 2019年6月17日召开的2019年度第三次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的相关议案，董事会同意后续根据神州控股股东周年大会的实际召开及审议情况，择机安排2019年度第三次临时股东大会，召开日期、股权登记日及召开地点等具体事项待确定后将另行发出股东大会通知。
三、取消股东大会的审批程序
公司于2019年6月12日召开了第八届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于取消 2019年度第三次临时股东大会并另行择机召开的议案》，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！公司对投资者给予公司的关注与支持表示由衷的感谢！
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-22
南宁八菱科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（140120号）》要求，现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施公告如下。
一、公司最近五年没有发生被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况。
2012年 11月 28日，公司收到深圳证券交易所《关于对南宁八菱科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2012]143号）。公司董事会针对 2011年年报信息披露出现的相关问题进行了深刻的研究和讨论，并制定了相应的整改方案，具体如下：
1、公司2011年向上汽通用五菱汽车股份有限公司（以下简称“上汽通用五菱”）采购原材料 7,078万元，上汽通用五菱应为公司第一大供应商，而公司在2011年年报中披露的第一大供应商是南宁全世泰零部件有限公司(以下简称“全世泰”),采购金额为5,074万元。
整改措施：
关于公司 2011年年报第一大供应商披露的问题，经核查，为了提高散热器系统的质量稳定，经公司和上汽通用五菱协商，上汽通用五菱将原来从公司采购
的散热器和其他供货商采购的风扇、电机总成、螺栓、安装支架等其他系统功能配件，由自已组装转交由公司组装，由公司提供组装后的模块化产品，确保并提高了散热器系统各配件的磨合能力和装配质量。
在该项业务中，组装所需的如电子扇、电机总成、螺栓、安装支架等配件的供应商与上汽通用五菱有多年的合作关系，出于自身利益的考虑，这些供应商不愿改变原来的商业地位，即仍为上汽通用五菱的第一级供应商，并与上汽通用五菱直接结算货款。公司虽多方协商争取，但也无法改变这种较为特殊的采购供应模式，即供应商由上汽通用五菱按其质量体系进行选定，公司负责具体的采购业务包括下单、货物验收、检测、管理等，这些供应商直接向公司供货，然后再开票与上汽通用五菱结算，价格由三方协商确定。按照业务流程，虽然上汽通用五菱与这些供应商及公司签订了相关的采购、供应合同，但上汽通用五菱只负责货款的结算，具体的采购业务和采购风险仍由公司承担。
在公司 2011年年报有关前五名供应商的的披露中，基于这种采购供应模式的特殊性，没有将这项采购业务的采购金额合并计算并进行披露。鉴于该项业务公司根据企业会计准则进行了相应的采购和销售业务的会计处理，本着审慎的原则和信息披露完整性的要求，公司在 2012年的定期报告中对这项采购业务的采购金额合并计算并公开披露。同时，对 2011年年报已披露的前五名供应商的相关信息予以更正，更正后的前五名供应商的相关信息如下：
公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购额|占公司全部采购金额的比例|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|70,782,421.92|19.94%|
|南宁全世泰汽车零部件有限公司|50,738,070.45|14.29%|
|银邦金属复合材料股份有限公司|29,509,258.58|8.31%|
|萨帕铝热传输（上海）有限公司|25,146,535.38|7.08%|
|南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司|15,739,823.36|4.43%|
|合计|191,916,109.69|54.05%|

对更正后的前五名供应商的相关信息，公司已于2012年年报中予以披露。
2、公司 2011年向全世泰销售产品 3,630万元,全世泰应为公司第二大销售
客户,而公司在 2011年年报中披露的第二大销售客户是一汽解放汽车有限公司,
销售金额3,329万元。
整改措施：
关于公司 2011年年报中有关前五名销售客户披露的问题，经核查，由于公司刚上市不久，相关工作人员对信息披露的有关规则不够熟悉以及工作上的疏漏，在提供前五大销售客户的统计数据时，是按主营业务收入的统计口径提供数据。公司已对相关工作人员进行了内部批评，并责令相关工作人员必须认真学习并熟练掌握信息披露的有关规则和要求，杜绝类似情况的再发生。公司已在 2012年中期报告中按营业收入统计口径披露了前五大销售客户，同时，对 2011年年报已披露的前五名销售客户的相关信息予以更正，更正后的前五名销售客户的相关信息如下：
公司前五名客户的销售额和销售占比情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|销售额|占公司全部营业收入的比例|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|311,998,783.71|62.08%|
|南宁全世泰汽车零部件有限公司|36,298,909.73|7.22%|
|一汽解放汽车有限公司|33,290,482.00|6.62%|
|广西柳工机械股份有限公司|21,826,095.04|4.34%|
|东风柳州汽车有限公司|14,993,913.37|2.98%|
|合计|418,408,183.85|83.24%|

对更正后的前五名销售客户的相关信息，公司已于2012年年报中予以披露。
在2012年及2013年的年度报告中，公司均按照整改后的口径披露了前五名供应商和前五名客户的信息。
除上述情况外，公司最近五年内（2009年—2013年）无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司向激励对象首次授予限制性股票的议案进行了认真审议，现就该事项发表独立意见如下:
1.董事会确定公司2019年限制性股票激励计划首次授予日为2019年5月22日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3.公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
光正集团股份有限公司
《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2019年5月22日，向174名激励对象授予1,342万股限制性股票。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司二〇一九年五月二十二日
关于杭州顺网科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第92010003号
目 录
1、专项审核报告 1
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于杭州顺网科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第 92010003号杭州顺网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技公司”）2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是顺网科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计顺网科技公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解顺网科技公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供顺网科技公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈荣芳
中国·北京 中国注册会计师：邬永东
二○一四年二月二十六日
广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对跨境通拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向合格投资者发行 140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股 14.81元，本次发行募集资金总额 2,077,860,194.41元，扣除各项发行费用 34,992,632.04元（含税），实际募集资金净额为 2,042,867,562.37元。公司以上募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于 2016年 8月 26日出具了中喜验字(2016)第0358号《验资报告》。
本次非公开发行募集资金总额为207,786.02万元，扣除发行费用后的募集资金净额为204,286.76万元，拟投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|跨境进口电商平台建设项目|157,786.02|
|跨境电商仓储及配套运输建设项目|34,025.19|
|偿还银行贷款|20,000.00|
||211,811.21|

二、募集资金闲置原因
公司根据本次募投项目建设进度和资金投入计划，分步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。公司不会将闲置募集资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
（二）投资额度
公司拟使用不超过 100,000万元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用。
上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（三）审议程序
本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。
（四）资金来源
资金来源为公司非公开发行股票募集资金的闲置募集资金。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权副董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（七）信息披露
公司将在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（八）前次购买理财产品情况
截止第三届董事会第十七次会议召开日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财产品的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
（二）监事会审议
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
（三）独立董事的独立意见
本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买短期的低风险保本型银行理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
一、跨境通拟使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
二、跨境通本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；
三、公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买银行理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
四、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
基于上述，保荐机构对跨境通本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
吕绍昱 蒋继鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工公告编号：2019-17
河北宣化工程机械股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事王凤因未授权其他董事代为出席会议并行使表决权、未发表意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月28日召开六届七次董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。根据深交所《主板上市公司规范运作指引》相关规定，公司本次会计政策变更和会计估计变更事项无需提交股东大会审议批准。具体情况公告如下：
一、会计政策和会计估计变更概述
（一）本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年财政部修订发布新金融工具准则，要求境内上市的企业自 2019年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、会计政策变更的内容
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、会计政策变更时间
本公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
（二）关于会计估计变更事项
根据南非法律规定，在矿区闭坑后，本公司下属南非 PC公司负有矿区恢复治理义务，恢复方案由第三方机构SRK评估确定。
2、会计估计变更的内容
矿山闭坑时的矿区恢复治理费属于弃置义务，本公司对其进行初始确认，借方确认为固定资产，根据矿区的保有储量和开采量按照产量法分期折旧，贷方确认为预计负债，以公允价值进行后续计量。公司于 2018年 12月 31日对弃置义务对应的闭坑时间、相应负债的折现率进行了调整，其中闭坑时间由2033年12月31日调整至2035年8月31日，折现率由11.19%调整至11.37%，将矿区恢复治理相关负债的减少额以固定资产账面价值为限冲减固定资产，预计负债的减少额超过该固定资产账面价值的，超出部分确认为当期损益。
3、会计估计变更时间
本公司于 2018年 12月 31日对上述弃置义务对应的闭坑时间、相应负债的折现率进行调整。
（三）决策程序
2019年4月19日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意公司对原会计政策和会计估计进行相应变更，独立董事发表同意意见。
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》相关规定，本次会计政策和会计估计变更事项无需提交股东大会审议批准。
二、会计政策和会计估计变更对公司财务状况的影响
1、会计政策变更对公司财务状况的影响
公司将自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
2、会计估计变更对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本公司于
2018年 12月 31日对弃置义务对应的相应负债的折现率进行调整，本次会计估计变更增加本公司合并后利润总额98,667,604.85万元，增加归属于母公司的净利润42,056,079.89万元，增加归属于母公司的股东权益 42,056,079.89万元。
三、董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。
公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符合公司实际情况，公司结合自身风险特点以及南非相关规定进行了合理估计，基于预计负债与公司风险密切相关，本次对折现率做恰当估计，更能体现公司承担的现时义务。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响，不会损害公司及股东利益；公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的。本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
2、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一九年四月二十八日