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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-009浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于近日收到江西省港航建设投资有限公司的《中标通知书》，通知确定我公司为江西赣江井冈山航电枢纽工程水轮发电机组及其附属设备采购（G1标段）项目的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：6台套单机容量22.17MW灯泡贯流式水轮发电机组及其附属设备等
2.中标总金额：25,900万元人民币
3.交货时间及地点：分批交货，自 2018年 3月至 2020年 8月分批次交货，交货地点为工程所在地买方指定地点。
二、交易对方情况介绍
1.名 称：江西省港航建设投资有限公司
2.法定代表人：赵卫楚
3.注册资金：198408.3498万元人民币
4.住 所：江西省南昌市东湖区抚河北路249号交通科技大楼
5.经营范围：从事航电枢纽、港口、航道、船闸、物流等港航基础设施的建设、投资与运营管理；以及水资源综合开发利用、水电建设、发电；场所租赁。
（以上项目国家有专项许可的除外）
6.江西省港航建设投资有限公司与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次中标总金额约占公司2016年度经审计营业收入的23.08%，按三年交货
期安排平均占 2016年度营业收入的7.69%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2018-2020年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
本公司尚未与交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-113
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于
拟非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“公司”）相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司拟非公开发行公司债券。
一、发行方案
1、发行规模及发行方式
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币17亿元（含17亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
2、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券拟不向公司股东优先配售。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司债券本息。
5、挂牌转让安排
本次发行的公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次发行的公司债券挂牌转让的申请。
6、担保安排
本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
二、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款等相关事宜；
2、为本次非公开发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、办理本次非公开发行公司债券申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各
种公告及其他法律文件等；
5、如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；
7、授权公司董事会根据法律法规等规范性文件的规定，制定偿债保障机制及限制股息分配措施；在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
8、办理与本次非公开发行公司债券转让有关的其他事项。
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事
会授权具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。
三、备查文件
公司第七届董事会第七十二次会议决议。
本发行方案尚需提交公司 2018年第八次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 9月 27日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-061
深圳翰宇药业股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)本次拟非公开发行股票不超过8,200万股，发行价格23.32元/股。公司本次总计向5名特定对象非公开发行股票，发行对象为广发证券资产管理（广东）有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司、上海智越投资管理有限公司。
广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发资管·翰宇药业1号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少贵；广发资管·翰宇药业2号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少强，广发资管·翰宇药业3号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少彬。翰宇药业的实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬透过广发证券资产管理（广东）有限公司设立的资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份，因此本次交易构成关联交易。
广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划的认购方为翰宇药业第二期员工持股计划，资金来源为公司董事、高级管理人员及其他员工的合法薪酬及通过其他合法方式筹集的资金，公司董事、高级管理人员共7人透过资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份，因此本次交易构成关联交易。
(二)2015年5月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，关联董事曾少贵、曾少强、袁建成、全衡回避表决，相关
议案经非关联董事表决通过。
(三)公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行了审议，并发表了意见。
(四)本次交易尚须获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核
准。
二、关联方基本情况
广发证券资产管理(广东)有限公司
（一）基本情况
公司名称 广发证券资产管理(广东)有限公司
注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-285
注册资本 人民币50,000万元
法定代表人 张威
经营范围 证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)。
（二）实际控制人之间的股权控制关系
三、拟签订的附条件生效的股份认购协议的主要内容
（一）认购标的及认购数量
（1）认购标的：公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股（Ａ股普通股），每股面值为人民币1.00元。
（2）发行对象认购股份数量情况如下：
||
|-|
|认购股份数量（股）|
|26,253,859|

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、公积金转增股本等除权事项，则认购数量应据此作相应调整。
（二）认购方式
以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
（三）定价基准日及认购价格
（1）本次非公开发行的定价基准日为：公司为本次非公开发行而召开的董事会决议公告日。
（2）发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即为23.32元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格（认购价格）应据此作相应调整。
（四）认购股份的限售期
发行对象承诺，本次认购的公司非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。
（五）认购款的支付
发行对象将按照公司与保荐机构（主承销商）发出的书面缴款通知的约定，将认购价款一次性足额汇入保荐机构（主承销商）指定的账户。
（六）违约责任
（1）本协议一经签署，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任。
（2）任何一方未履行或未适当履行其在合同项下应承担的任何义务，或违反其
在合同项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为；如该等期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约一方应补偿守约一方。
（3）股份认购方延迟向翰宇药业履行认购价款给付义务的，应按当期应支付现金千分之一/日的标准向翰宇药业支付违约金，逾期达60日，翰宇药业享有解除本协议的权利。
（七）协议的成立及生效
《附条件生效的非公开发行股份认购协议》经认购对象与公司签署之日起成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：
（1）翰宇药业董事会及股东大会分别批准本次非公开发行。
（2）翰宇药业本次非公开发行获中国证监会核准。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
(一)本次交易的目的
本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。认购人以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
(二)本次交易对公司的影响
本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
五、独立董事的独立意见
公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的公司2015年度非公开发行A
股股票事宜，经审慎分析，发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票的关联方符合本次非公开发行股份认购对象的资格。
2、公司本次关联交易的定价原则符合法律、法规、公司章程及中国证监会的有关监管规则的要求，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
3、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经全体独立董事事前认可，董事会审议本次非公开发行股票事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、本次涉及关联交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会对公司本次非公开发行股票事宜的核准。全体独立董事同意本次董事会就本次非公开发行股票及关联交易相关议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事事前认可意见》。
3、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年5月14日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申
请银行综合授信提供担保发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为乐普(北京)医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议议案进行了认真审议，对公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保，发表独立意见如下：
1、公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保涉及的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、该关联交易已获得董事会批准，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限的规定。
鉴于上述情况，同意公司第三届董事会第九次会议审议的《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保》的议案，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保发表的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
徐猛
陈磊
付立家
二○一五年三月十六日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-019关于下属全资子公司
通过高新技术企业资格认定的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司下属全资子公司郑州飞机装备有限责任公司于2015年4月21日收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局及河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201441000199），郑州飞机装备有限责任公司顺利通过高新技术企业资格认定，证书有效期三年。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-006山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了补充质押及延期购回，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|80|2019年1月11日|2019年7月9日|国泰君安证券股份有限公司|0.79%|补充质押|
|合计|--|80|--|--|--|0.79%|--|

二、股东股份延期购回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回数量（万股）|质押开始日期|质押延期购回到期日期|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|685|2018年1月9日|2019年7月9日|国泰君安证券股份有限公司|6.74%|延期购回|
|||290|2018年10月19日||国泰君安证券股份有限公司|2.86%|延期购回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|975|--|--|--|9.60%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司10,155.701万股股份，占公司总股本的27.07%。其中本次补充质押股份数为80万股，占其持有公司股份总数的0.79%，占公司总股本的0.21%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为8,956.44万股，占其持有公司股份总数的88.19%，占公司总股本的23.88%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-054上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司
进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息抦露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德和王国友，违反公司内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为，公司按浙江德美股东会决议内容启动歇业清算程序，请广大投资者注意投资风险。
因浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）实际经营人王钊德等人挪用资金、职务侵占、骗取贷款，公司已向桐乡市公安机关报案，公司于2015年4月21日收到受案回执（桐公（经）受案字【2015】第56号）；2015年5月27日收到浙江省桐乡市公安局（桐公经立告字【2015】第29号）立案告知书，浙江德美实际经营人王钊德等人职务侵占等犯罪一案，现浙江德美实际经营人王钊德、王国友等人已被桐乡市公安局刑事拘留。
针对浙江德美清算事宜，浙江德美实际经营人有预谋地纠结一批地方恶势力，阻挠公司清算人员进入浙江德美厂区，截止目前，使公司清算人员无法进入浙江德美厂区、无法对浙江德美进行正常的审计、无法取得浙江德美完整的财务账本、无法对浙江德美完整的资产进行有效控制、无法对浙江德美进行正常的自主清算工作。
鉴于上述情况，2015年5月5日，公司向浙江省桐乡市人民法院申请对浙江德美进行司法强制清算,2015年5月15日，浙江省桐乡市人民法院就该事项召开了听证会，2015年5月25日，浙江省桐乡市人民法院《民事裁定书》下发民事裁定书【（2015）嘉桐商清（预）
字第1号】，裁定公司所申请的司法强制清算申请丌予受理，目前，公司已向浙江省嘉兴市
中级人民法院提起了上诉。
在此，公司感谢桐乡市公安局克服重重困难、通过立案侦查、大量取证，确定了浙江德美实际经营人王钊德、王国友等人的初步犯罪事实，保护了公司和广大股民的合法权益。
公司将根据浙江德美事件的进展情况，及时履行信息抦露义务，请广大投资者注意投资风险
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-01深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会于 2016年 1月7日收到范肇平先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，范肇平先生辞去所担任的公司董事会董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，范肇平先生的辞呈自送达公司及董事会之日起生效。辞职后，范肇平先生将不在公司担任其他职务。
公司及董事会对范肇平先生在公司任职期间对公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年一月八日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—03
西安旅游股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得陕西省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会 2013年第三次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票的有关事项，相关内容刊登于 2013年 11月 21日的《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上。
近日，公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发【2014】2号），同意公司非公开发行面值为人民币 1元，数量不超过 5,600万股（含 5,600万股）的 A股股票，所募集资金用于胜利饭店重建项目及补充公司运营资金。
本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据该事项的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-56
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于2014年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次对 年年度报告部分内容的更正不涉及公司财务信息、审计报告的
2014
变更，不会对公司 年度业绩造成影响。
2014
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 年月日在
2015 4 16
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（ ）上刊登了公司《 年年度报
http://www.cninfo.com.cn 2014
告》，经事后审查，发现由于工作疏忽，导致年报中一处数据存在错误现对其
,
进行更正如下：
公司《2014年年度报告》第五节.五.1、与日常经营相关的关联交易项下，与湖北京峻汽车零部件有限公司的关联交易金额为 1,470.99万元，全部合计数为4,660.80万元，此二项数据现分别更正为1,629.99万元和4,819.80万元。
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。本次更正不涉及公司财务信息、审计报告的变更，不会对公司 2014年度业绩造成影响。更新后的《2014年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十二日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-065
上海移为通信技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司《2018年半年度报告》已于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；报告期内，除公司控股子公司外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保或其他对外担保事项。公司为子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签署）：
、 、
童本立 朱加宁 张耀辉
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2019年第八次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-277受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年12月 4日，公司第八届董事会第三十一次会议决议召开公司2019年第八次临时股东大会。
2、公司于 2019年 12月 5日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2019年 12月 20日下午 2点 30分，地点在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月20日 9:15-15:00的任意时间。
6、 2019年 12月 20日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长陆鹏程主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止2019年12月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计12人，代表股份 709,007,105股，占股权登记日公司股份总数的56.4198%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
1）审议通过了《关于公司全资子公司向北京中关村银行申请授信额度及提供担保的议案》。
表决结果：同意708,982,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；
反对24,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军______________
冯亚星
2019年12月 20日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-013武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年1月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司分别于2月4日、2月11日、2月18日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年2月27日起继续停牌，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，预计于2015年3月27日前复牌并披露相关公告。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－015红宝丽集团股份有限公司关于非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776号）。批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过65,596,422股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019063浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月17日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份解除了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吕钢|是|350|2019-04-17|2019-09-16|南京银行股份有限公司杭州分行|2.35%|
|合 计|/|350|/|/|/|2.35%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,997,296股，占公司股本总额的20.55%；其累计已质押公司股份8680万股，占公司总股本的11.97%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一九年九月十八日
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，2016年3月24日新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议审议了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
1、公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
2、公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管理、物资采购、子公司管理、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
综上所述，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。截至2015年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。
【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】
胡中友监事：
沈学锋监事：
韩小锋监事：
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“股权激励计划”）及其相关事项发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；
6、关于将公司实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为本次激励计划激励对象的独立意见：
林峰先生具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，林峰先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，林印孙先生控制的正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司将回避表决。
公司董事会在审议该项议案时，关联董事林印孙先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见签字页：
独立董事：
曹小秋__________________ 杨慧__________________
二〇一五年四月十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-086
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得土地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|2018年4月26日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有 100%|
|权益的子公司成都盛德辉置业有限公司在西昌市国土资源局举办的国有建设用地使用权|
|拍卖出让活动中，以合计人民币 91,400 万元最高有效报价竞得编号西部城区 B1-24、西|
|部城区 B1-26 地块（以下简称“项目地块”）的国有建设用地使用权，现将上述项目地|
|块的详细情况公告如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|技术指标|||出让年限（年）|竞得价格（万元）|
|||||容积率|建筑密度|绿地率|||
|西部城区B1-24号地块|西昌市小庙||住宅|＞1 且≤3.0|≤25%|≥35%||20,400|
|||17,391.52|||||70||
||乡李家村||用地||||||
|西部城区B1-26号地块|西昌市小庙||住宅|＞1 且≤3.0|≤25%|≥35%||71,000|
|||58,346.12|||||70||
||乡李家村||用地||||||

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过2016年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
鉴于未来公司可能就部分房地产项目引入合作者，将影响公司在项目中所占权益比例。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2017-007浙江闰土股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2017年4月7日上午9:00在闰土大厦1902会议室召开。
召开本次会议的通知已于2017年3月31日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：
审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会任期已于2017年1月28日届满。公司监事会推选张志峰先生、王伟女士为公司第五届监事会非职代表工监事候选人（简历详见附件）。
上述监事人选若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该决议3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
监事会
二〇一七年四月八日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
张志峰，男，中国国籍，无境外居留权。1981年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第四届监事会主席、公司总经理助理、市场部部长、江苏明盛化工有限公司董事。张志峰先生持有上市公司股份 850,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王伟，女，中国国籍，无境外居留权。1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任本公司第四届监事会监事、办公室主任。王伟女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-016北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2018年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，主要内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年3月7日下午13:30
（2）网络投票时间：2018年3月6日至2018年3月7日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 3月 6日下午15:00至2018年3月7日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、现场会议会议地点：公司第五会议室
6、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7．股权登记日：2018年2月28日
8．出席对象：
（1）截止2018年2月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2.审议《关于公司章程修订的议案》。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）、《公司章程》（2018年2月）。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|
|2.00|提案2、《关于公司章程修订的议案》|√|

四、参加现场会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2018年3月1日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2018年3月1日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文葛丹
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年2月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 3月 7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月6日下午3：00，结束时间为2018年3月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√||||
|2.00|提案2、《关于公司章程修订的议案》|√||||
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沈小平，作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
沈小平本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：沈小平（签署）
日期：2018-08-06