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证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018-02
债券代码：122225 债券简称：12一拖01
债券代码：122253 债券简称：12一拖02
第一拖拉机股份有限公司
关于2017年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》
等相关规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017年度累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2017年12月31日，公司借款余额为42.72亿元，较2016年末借款余额 31.04亿元累计新增 11.68亿元，占 2016年末经审计净资产 55.04亿元的21.22%，超过20%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2017年12月31日，公司银行贷款余额较2016年末约增加11.66亿元，变动数额占2016年末净资产的比例为21.18%，主要系短期借款增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2017年12月31日，公司应付债券（公司债）余额较2016年末约增加0.02亿元，主要系采用摊余成本核算，期末账面余额增加。
（三）委托贷款
截至2017年12月31日，公司委托贷款余额较2016年末无变化。
（四）融资租赁借款、小额贷款等其他借款
不涉及
三、 2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要因公司生产经营所需，属公司正常经营活动。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据中除2016年末相关数据已经会计师审计外，其余均未经审计，敬请投资者注意。
第一拖拉机股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2014-042】大秦铁路股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司于 2014年 11月 26日发行了 2014年度第一期短期融资券（简称“本期短期融资券”）。募集资金已全额到账。
本期短期融资券通过簿记建档方式，在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|大秦铁路股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券|短期融资券简称|14大秦CP001|
|短期融资券代码|041456057|短期融资券期限|270天|
|起息日|2014年11月 26日|兑付日|2015年8月23日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行利率|4.39%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|国家开发银行股份有限公司|联席主承销商|中国国际金融有限公司|

本期短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金。
本期短期融资券发行情况有关文件已在上海清算所网站 (http://www.shclearing.com)和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）刊登。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2018-028
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于授权公司管理层适时出售股票资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟适时出售持有的上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）全部或部分股票。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）目前共持有在上海证券交易所流通上市的上海银行股份有限公司（股票代码：601229，以下简称“上海银行”）股票 279.01万股，占上海银行总股本的0.026%，公司的持有成本合计为人民币 219.30万元，折合每股成本约 0.79元。
鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，公司拟在严格遵守相关法律法规的前提下，适时出售所持有的全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银行因配股、送股、转增等情况新增的股份）。
本事项经公司 2018年 10月 29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、本次交易的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司持有的上海银行全部或部分股票（含授权期内上海银行因配股、送股、转增等情况新增的股份）。
1、企业名称：上海银行股份有限公司
2、注册资本：780578.50万人民币
3、法定代表人：金煜
4、成立日期：1996年 1月 30日
5、住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168号
6、经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）交易涉及的授权事项
1、标的资产：公司所持有的全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银行因配股、送股、转增等情况新增的股份）。
2、授权范围：包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项。
3、授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。
三、本次交易的目的及对公司的影响
上述拟出售股票资产事项有利于公司实现投资收益，加快资金周转速度，提高资产运营效率。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一八年十月三十一日
新疆天业股份有限公司
关于本次重大资产重组前
12
个月内购买、出售资产的说明
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式向新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称“锦富投资”）购买其合计持有的天能化工有限公司100%股权，并以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”新疆天业就本公司在本次交易前12个月内的购买、出售资产情况说明如下：
一、协议转让石河子市泰安建筑工程有限公司100%股权
上市公司与天业集团于2018年6月12日签订《关于石河子市泰安建筑工程有限公司股权转让协议》，上市公司向天业集团转让其所持有的石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安建筑”）100%股权。2018年6月 28日，上述事项经上市公司2018年第二次临时股东大会审议通过后开始实施；2018年7月2日，上市公司收到天业集团支付的148,019,766.66元泰安建筑100%股权转让款；
2018年7月3日，泰安建筑完成股权转让变更手续。
二、协议转让石河子市泰康房地产开发有限公司95.83%股权
上市公司与天业集团于 2018年 10月 10日签订股权转让协议，上市公司向天业集团转让其所持有的石河子市泰康房地产开发有限公司（以下简称“泰康房产”）95.83%股权。2018年 10月 26日，上述事项经上市公司 2018年第三次临时股东大会审议通过后开始实施；2018年11月2日，泰康房产95.83%股权转让
过户手续完成；2018年11月5日，上市公司收到天业集团支付的4,689.00万元股权转让款。
三、协议收购石河子市天诚节水器材有限公司40%股权、石河子一四八团福利综合厂100%股权
2018年7月28日，新疆天业发布公告，其子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）以现金方式收购石河子下野地农场投资有限责任公司持有的石河子市天诚节水器材有限公司40%股权，收购价为39.268万元；
以现金方式收购石河子西营农场持有的石河子一四八团福利综合厂100%股权，收购价为 697.02万元。上述收购股权事项已经天业节水第五届十六次董事会会议审议通过，因投资金额在天业节水董事会审批权限范围之内，无需提交天业节水股东大会批准。
四、协议收购新疆西部农资物流有限公司100%股权
2019年 6月 10日，经上市公司 2019年第三次临时董事会审议通过，天业节水拟以现金收购八师石河子现代农业投资有限公司持有的新疆西部农资物流有限公司100%股权，交易价格为 2,868.68万元。根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定，该次收购尚需经香港联合交易所及天业节水股东大会批准。
截至本说明出具日，该次交易尚未完成。
五、公开挂牌转让精河县鑫石运输有限公司100%股权
2019年 5月 30日，经上市公司 2019年第二次临时董事会审议通过，上市公司决定通过新疆产权交易所公开挂牌转让全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司持有的精河县鑫石运输有限公司（以下简称“鑫石运输”）100%股权，股权转让挂牌底价为1,986.88万元，若产生竞价，则溢价部分纳入股权价格。该次交易无需提交股东大会审议批准，上市公司已于2019年2月28日召开了七届八次董事会审议同意公司将鑫石运输转让信息在产权交易所进行预披露，鑫石运输转让信息已于2019年4月12日在新疆产权交易所进行了预披露。
截至2019年8月26日，公司已经收到受让方新疆顺通物流有限公司受让鑫石运输100%股权全部价款 1,986.88万元，双方已经完成股权交割及工商变更手
续。
六、公开挂牌转让玛纳斯澳洋科技有限责任公司18.75%股权
2019年8月28日，经上市公司七届十一次董事会审议通过，上市公司决定通过新疆产权交易所公开挂牌转让玛纳斯澳洋科技有限责任公司18.75%股权，股权转让挂牌底价为2,870.28万元，若产生竞价，则溢价部分纳入股权价格。该次交易无需提交股东大会审议批准。截至本说明出具日，该次交易尚未完成。
上市公司在本次交易前 12个月内进行的购买、出售资产行为与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-028浙商证券股份有限公司
2015年第一期次级债券 2018年本息兑付和摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
浙商证券股份有限公司 2015年第一期次级债券 2018年本息兑付的债权登记日为2018年1月17日，兑付停牌日为 2018年1月18日，摘牌日为 2018年 1月22日，兑付日为 2018年1月22日。
浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015年1月20日发行的浙商证券股份有限公司2015年第一期次级债券（以下简称“本期债券”）将于2018年 1月 22日开始支付自 2017年1月 21日至 2018年1月 20日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：浙商证券股份有限公司2015年第一期次级债券。
2.债券简称：15浙商01
3.债券代码：123267
4.发行总额：人民币5亿元。
5.票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
7.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.起息日：2015年1月21日。
9.付息日：2016至 2018年每年的 1月 21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
10.兑付日：2018年1月21日，如遇国家法定节假日顺延至其后的第一个
工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
11.担保情况：无担保。
12.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）信评委函字[2017]跟踪913L1号评定，发行人的主体信用等级为由AA+上调为AAA，评级展望为稳定；债券的债项信用等级为AA。
13.上市时间和地点：2015年3月6日于上海证券交易所上市交易。
14.登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
本期债券票面利率为6.30%。每手面值100元的本期债券派发利息为人民币 6.30元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为5.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 5.67元；派发本金为人民币100元。
三、本次债券兑付相关事宜
1、债权登记日：2018年1月17日。
2、兑付停牌日：2018年1月18日。
3、摘牌日：2018年1月22日。
4、债券兑付日：2018年1月22日。
四、本息兑付对象
本次付息对象为截止2018年1月17日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“15浙商01”持有人。
五、本次本息兑付办法
（一）本公司将与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征税对象：本期债券的利息所得；
3.征税税率：按利息额的20%征收；
4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明对于持有“15浙商01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业
所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券本息兑付的相关机构
（一）发行人：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市江干区五星路 201号
联系人：陆林
电话：021-80108538
传真：021-80108515
邮政编码：310020
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-020中衡设计集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年 6月 15日在公司 4楼会议室召开。出席本次会议的监事 3人，实到监事 3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2018年6月19日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
监事会认为：《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于 2018年 6月 19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会认为：《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司中高层管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励对象名单的议案》
具体内容详见公司于 2018年 6月 19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年股票期权及限制性股票激励对象名单》。
监事会认为：列入公司2018年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
具体内容详见公司于2018年6月19日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
以上决议中第1、2项需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会2018年6月19日
新疆天业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
会议日期：2019年 12月 16日
2019年第三次临时股东大会会议资料目 录
2019年第三次临时股东大会会议议程 - 3 -2019年第三次临时股东大会表决办法 - 4 -2019年第三次临时股东大会会议议案说明 - 5 -议案一、审议《审议补选张强为公司董事的议案》 - 5 -议案二、审议《审议补选张新程为公司监事的议案》 - 6 -
2019年第三次临时股东大会会议资料 2019年第三次临时股东大会现场会议须知
为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、参会股东代表和委托代理人于2019年12月12、13上午10：00-14：00，下午15：30-19：30办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼 5楼证券部。
二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2019年12月16日北京时间12：00前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室。
三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股东账户卡、法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证明及身份证原件，或法人代表授权书、代理人身份证原件；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选2名股东代表和1名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，电话：0993-2623118、2623163。
2019年第三次临时股东大会会议资料 2019年第三次临时股东大会会议议程
●会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月16日交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年12月16日的9:15-15:00。
现场会议时间：2019年 12月16日（星期五）13：00
●现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室●现场会议主持人：董事长宋晓玲女士
●会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
●会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 15:00以后由交易所统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
三、推选并举手表决计票、监票人（2名股东代表，1名监事）
四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
五、审议议案
1、听取并审议《审议补选张强为公司董事的议案》
2、听取并审议《审议补选张新程为公司监事的议案》
六、股东发言及现场提问
七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
八、监票人宣布现场投票的表决结果
九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
十、主持人宣布会议休会。
休会
十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十五、主持人讲话并宣布会议结束。
2019年第三次临时股东大会会议资料 2019年第三次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会，按照“关于召开2019年第三次临时股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
二、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议第1、2两项议案为非累积投票议案。
三、本次股东大会第1、2两项议案表决均为普通决议，即该1、2项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过。
四、根据公司章程的规定，由参会股东推选2名股东代表和1名监事作为本次股东大会议案表决统计的计票、监票人。
2019年第三次临时股东大会会议资料 2019年第三次临时股东大会会议议案说明
议案一、审议《审议补选张强为公司董事的议案》
石斌因工作变动原因辞去公司董事职务，公司董事会提名补选张强为公司董事会董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为张强符合董事的任职条件。
本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的意见。
董事候选人简历如下：
张强，男，现年46岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。
此议案，请股东审议！
2019年第三次临时股东大会会议资料议案二、审议《审议补选张新程为公司监事的议案》
夏月星因退休辞去公司监事职务，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐张新程为公司监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《新疆天业股份有限公司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
监事候选人简历如下：
张新程，男，现年55岁，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂综合科科长、副总工程师、党委副书记，新疆天业（集团）有限公司电石产业党委书记，现任新疆天业（集团）有限公司机关党委书记、人力资源部部长。
此议案，请股东审议！
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-040中国铝业股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 29日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十二次会议。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 6人，有效表决人数 9人。公司董事敖宏先生、贺志辉先生和陈丽洁女士因其他事务未能出席本次会议，敖宏先生和贺志辉先生已分别书面委托卢东亮先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票；陈丽洁女士已书面委托胡式海先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事长卢东亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述四项议案：
一、审议批准了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经审议，董事会批准公司 2019年第一季度报告。
报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2019年第一季度报告》。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议批准了《关于中铝（上海）有限公司拟收购苏州中色金属材料科技有限公司股权的议案》
经审议，董事会批准公司全资子公司中铝（上海）有限公司收购苏州中色金属材料科技有限公司100%股权，交易对价为前述股权经评估后价值人民币 23.74万元。
由于苏州中色金属材料科技有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司之附属公司，本次交易构成关联交易。
同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与
上述股权收购事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
公司全体独立董事认为，本次交易符合公司战略发展规划，有利于公司拓展业务，符合公司及全体股东的整体利益；本次交易系按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则；公司董事会在审议本议案时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。
有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于中铝（上海）有限公司收购苏州中色金属材料科技有限公司股权的公告》。
议案表决情况：有权表决票数 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事敖宏先生回避表决。
三、审议批准了《关于公司拟执行新租赁准则的议案》
经审议，董事会批准公司根据《国际财务报告准则第 16号—租赁》及《企业会计准则第 21号—租赁》的相关规定自 2019年 1月 1日起执行新租赁准则，对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）按照剩余租赁付款额现值确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
本次会议政策变更会增加公司的总资产和总负债，但预计不会对所有者权益、净利润产生重大影响。
公司全体独立董事认为，本次会计政策变更是根据境内外会计准则的要求而作出，能够使财务报告更准确反映公司经济业务实质，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于执行新租赁准则的公告》。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议批准了《关于公司拟运用日常备付资金进行保值增值业务的议案》经审议，董事会批准公司运用日常备付资金开展保值增值业务，包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等业务，产品期限不超过 90天；同时，在任一时点，公司用于保值增值业务的资金余额不超过人民币 50亿元，可在该额度内滚动使用。
董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述开
展资金保值增值业务相关的一切事宜及签署一切相关文件。
有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于运用日常备付资金开展保值增值业务的公告》。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2019年4月29日
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议
2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3.中国铝业股份有限公司关于有关事项的独立意见
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2014-027江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于慕和网络成为微软公司 Xbox Live游戏
首家中国发行商的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司旗下的上海慕和网络科技有限公司与微软公司于日前正式签署了《Xbox Live全球发行商协议》，慕和网络成为中国大陆地区首家获得此权限的 Xbox Live手机游戏发行商。
Xboxlive作为 Windows以及 Windows Phone多平台通用的在线对战娱乐平台，是2014年美国微软重点合作的项目之一。微软将通过此次与慕和网络的合作，进一步提升中国大陆地区 WP平台的手机游戏应用上架数量和质量。该协议的签署，意味着中国游戏开发厂家不用再绕道国外发行商，可以通过与慕和的合作进入微软重点游戏 Xbox Live行列，向全世界 199个开通 Xbox Live的国家和地区发行产品。
慕和网络凭借其自身强大实力已跻身中国民族游戏产业的前列，在产品的海外收入方面会有较大增幅，这一举措将进一步完善凤凰传媒在游戏产业的布局。
特此公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-047浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：华铁科技，股票代码：603300）于2015年11月26日、2015年11月27日和2015年11月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据
《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、因公司经营战略需要，对外投资设立全资子公司，2015年4月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过关于对外投资设立全资子公司的议案，目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2、2015年11月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露了关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的
公告。目前公司本次非公开发行事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
4、经向公司、控股股东及实际控制人函证确认，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2015年 11月30日
健康元药业集团 关于获得药物临床试验批件的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-093债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健康元药业几级团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属全资子公司丽珠集团丽珠医药研究所收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》（批件号：2017L04556）。现将相关情况公告如下：
一、药品批件主要内容
1、注射用紫杉醇聚合物胶束
药物名称：注射用紫杉醇聚合物胶束
英文名/拉丁名：Paclitaxel polymeric micelles for injection
剂型：注射剂
规格：30mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：（原）化学药品第5类
申请人：丽珠集团丽珠医药研究所
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
二、药品研发及相关情况
注射用紫杉醇聚合物胶束历经4年研发，丽珠集团首次提交注射用紫杉醇聚合物胶束临床试验申请获得受理的时间为2014年10月08日（受理号：CXHL1401510粤）。
注射用紫杉醇聚合物胶束由丽珠集团自主研发，是一种广谱的抗肿瘤药，对比普通注射剂，胶束作为载药系统具有粒径小、载药能力强、减少注射引起的疼
健康元药业集团 关于获得药物临床试验批件的公告痛等特点。紫杉醇主要用于转移性或复发性乳腺癌的一线治疗以及对在标准疗法中失败的转移性乳腺癌二次治疗、卵巢癌、局部进行性或转移性非小细胞肺癌的一线治疗。
截至本公告日，注射用紫杉醇聚合物胶束累计直接研发投入约为人民币868.53万元。
三、同类药品市场状况
根据IMS统计数据，2016年紫杉烷类抗肿瘤制剂销售额达64.02亿元，其中，紫杉醇的销售额达37.97亿元，紫杉醇制剂的市场占比如下：脂质体占53.51%，白蛋白占9.62%，其他为普通注射剂占36.87%。国内未有紫杉醇胶束上市销售。
根据CDE审评中心网站及咸达数据库显示，截至目前，国内注射用紫杉醇聚合物胶束在审评1家，获批临床4家（含丽珠集团）。
四、产品上市尚需履行的审批程序
丽珠集团在取得注射用紫杉醇聚合物胶束临床试验批件后，须按照批件内容进行临床研究，初步预计需要3-5年完成临床试验，期后，还须申报生产，获批后方可上市。
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性，本公司及丽珠集团将根据研发的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年九月九日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2015-035
烽火通信科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2015年10月27日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2015年10月17日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
本次会议经审议通过了以下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2015年三季度报告》。公司 2015年三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），2015年三季度报告正文刊载于2015年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司因激励对象发生离职，根据激励计划的相关规定回购并注销6名激励对象已获授且未解锁的22.5万股限制性股票，回购价格为7.15元/股。
公司董事童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》：同意公司因回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后使公司注册资本和股本结构发生变动，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。具体内容详见 2015年 10月 29日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2018-006
哈尔滨空调股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 2日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）收到中国石油工程建设有限公司俄罗斯分公司《AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON-LICENSEDUNITS（AMURSKY天然气处理厂项目非专利单元）》空冷器设备中标通知书（LOA）。公司为中国石油工程建设有限公司俄罗斯分公司提供《AMURSKY天然气处理厂项目非专利单元》第1、2阶段空冷器的设计、采购和制造，供应范围包括：设计、材料、生产、组装、工厂检验、喷漆、抗腐蚀、分类、以FCA形式从哈空调工厂交货，总金额为人民币83,901,737.96元。
第1阶段金额为人民币52,882,920.78元，2019年3月31日交货；第2阶段金额为人民币 31,018,817.18元，2019年5月31日交货。
相关合同将在公司接到《中标通知书》一个月内签署。
由于尚未签署正式合同，合同具体内容和条款等尚不能完全确定，具体内容以最终签署的合同及执行情况为准。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
哈尔滨空调股份有限公司 2018年3月3日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-015柳州钢铁股份有限公司
筹划重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，本公司已于 2015年6月 19日发布《柳钢股份有限公司筹划重大资产重组继续停牌公告》，公司自2015年 6月 23日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，重大资产重组事项正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定筹划、论证过程中，仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2019－064浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）股份 177,173,451股，占公司总股本的48.58%，为公司控股股东。本次办理质押延期购回后，金鹰集团累计质押股份 98,530,000股，占持有股份数的55.61%，占本公司总股本的27.02%。
公司于 2019年 12月 14日披露了《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（详见公司临2019-063号公告），现补充披露如下：
一、上市公司股份质押延期购回的具体情况
公司于 2019年 12月 13日收到控股股东金鹰集团关于部分股份质押延期购回的通知，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|浙江金鹰集团有限公司|是|19,030,000|否|否|2017.12.13|2020.12.10|浙商证券股份有限公司|10.74|5.22|自身生产经营等|
|合计|\|19,030,000|\|\|\|\|\|10.74|5.22|\|

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|浙江金鹰集团有限公司|177,173,451|48.58|98,530,000|98,530,000|55.61|27.02|0|0|0|0|
|合计|177,173,451|48.58|98,530,000|98,530,000|55.61|27.02|0|0|0|0|

二、上市公司控股股东股份质押情况
金鹰集团本次股份质押为对前期股份质押的延期质押，不涉及新增融资安排。金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括其营业收入、投资收益等。金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等。
2、金鹰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东质押事项对上市公司的影响
(1)金鹰集团质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力造成影响。
(2)金鹰集团质押事项不会对上市公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更。
（3）金鹰集团质押事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会 2019年 12月 15日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015—040紫金矿业集团股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月27日、2015年5月28日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年 5月 27日，公司发布了《紫金矿业集团股份有限公司复牌公告》、《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案》、《紫金矿业集团股份有限公司关于投资巴布亚新几内亚波格拉金矿项目的公告》、《紫金矿业集团股份有限公司关于投资刚果（金）卡莫阿铜矿项目的公告》等相关公告，披露了公司拟非公开发行A股股票事项，以及投资巴布亚新几内亚波格拉金矿项目和刚果(金)卡莫阿铜矿项目事项，公司股票自2015年5月27日起复牌。目前，本次非公开发行事项及上述收购事项正在按计划实施中。
2、经自查，公司目前生产经营活动正常，除前述涉及的披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-022
兖州煤业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届监事会（“监事会”）第十三次会议通知于 2019年 3月 20日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 29日在山东省邹城市公司总部召开。
会议应出席监事 6名，实际出席监事 6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（“法律法规”）和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。
经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018年年度报告》及《年报摘要》的议案；
二、审议通过《兖州煤业股份有限公司监事会 2018年年度工作报告》的议案，提交 2018年年度股东周年大会讨论审议；
三、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018年度财务报告》的议案；
四、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018年度利润分配预案》的议案；
五、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》的议案；
六、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2018年度社会责任报告》
的议案；
七、审议通过《关于对公司内幕信息知情人登记管理制度 2018年度实施情况的评价意见》的议案；
八、审议通过关于确认兖州煤业股份有限公司 2018年度持续性关联交易的议案；
九、审议通过关于讨论审议提取资产减值准备及核销坏账准备的议案。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司监事会
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-126
上海大名城企业股份有限公司
关于公司向兴业国际信托有限公司申请贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业国际信托有限公司申请贷款不超过人民币 6亿元，期限不超过 12个月，用于补充公司流动资金，贷款利率经双方协商并参照贷款基准利率而确定的固定年利率。兴业国际信托有限公司将根据自身资金情况分次发放贷款。公司将向兴业国际信托有限公司提供评估值不低于人民币 10亿元的土地、在建工程或房屋建筑物为上述贷款提供抵押担保。
公司具体权利义务以公司与兴业国际信托有限公司签署的《鑫北优选企业贷款单一资金信托（40期）贷款合同》和《鑫北优选企业贷款单一资金信托（46期）贷款合同》等法律文件的约定为准。
董事会授权俞培俤先生签署上述贷款的相关合同文本，授权期限为自董事会批准之日起至上述事宜完毕。
合作方基本情况：
公司名称：兴业国际信托有限公司
成立时间：2003年 3月 18日
注册资本：人民币 500000万元
住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137号信和广场 25-26层
法定代表人：杨华辉
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
董事会意见
公司第六届董事会第四十四次会议以通讯方式召开，以同意 9票、反对 0票、弃权 0票全票审议通过关于公司向兴业国际信托有限公司申请贷款的议案。
备查文件
1、公司第六届董事会第四十四次董事会决议
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-039
长沙银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第 157号），本行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 50亿元人民币金融债券，专项用于发放小型微型企业贷款。
本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做好本次债券发行管理及信息披露工作。
本次金融债券发行结束后，将按照中国人民银行的有关规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会 2019年 9月 17日