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证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-030青海互助青稞酒股份有限公司
关于子公司签订日常采购合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年5月17日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司签订日常采购合同暨关联交易的议案》，同意子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）、西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）与西藏纳曲青稞酒业有限公司（以下简称“西藏纳曲”）签订纳曲青稞酒采购合同。其中，青稞酒销售2018年预计采购金额不超过60万元，西藏天佑德 2018年预计采购金额不超过 240万元。同日，青稞酒销售、西藏天佑德与西藏纳曲在青海西宁签订相关合同。
西藏纳曲为公司全资子公司西藏天佑德的子公司，西藏天佑德持有西藏纳曲的股权比例为45%，西藏纳曲未纳入公司合并财务报表。公司董事长李银会先生担任西藏纳曲董事长，西藏纳曲属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易的议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事李银会、王兆三先生回避表决；独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案不需要提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：西藏纳曲青稞酒业有限公司
住所：拉萨经济技术开发区广州路1号西藏天佑德青稞酒业有限责任公司办公楼1楼101、 102室
成立时间：2016年6月23日
企业性质：其他有限责任公司
注册地：西藏拉萨
法定代表人：李银会
注册资本：壹亿圆整
统一社会信用代码：91540091MA6T1DEE9A
主营业务：大、小曲酒技术开发，市场策划及技术咨询，预包装食品（不含婴幼儿奶粉）；
谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；农作物新品种，新技术研发，农产品收购；销售青稞系列产品；保健食品的销售，土特产销售。
主要股东：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，持股比例为45%；毛铺健康酒业有限公司，持股比例为35%；西藏天麦力健康品有限公司，持股比例为20%。
2、主要财务指标
2017年度，西藏纳曲实现营业收入939.86万元，净利润为-229.14万元。截至2018年3月31日，西藏纳曲净资产为1,914.81万元（该数字未经审计）。
3、关联关系说明
西藏纳曲为公司全资子公司西藏天佑德的子公司，西藏天佑德持有西藏纳曲的股权比例为45%，西藏纳曲未纳入公司合并财务报表。公司董事长李银会先生担任西藏纳曲董事长，西藏纳曲属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人。
公司董事长李银会先生担任西藏纳曲董事长，公司董事王兆三先生担任西藏纳曲监事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1（二）规定的关联董事。
三、交易的定价政策及定价依据
交易价格按西藏纳曲对独立第三方销售价格结算，遵循市场定价原则。
四、交易协议的主要内容
（一）《青海互助青稞酒销售有限公司经销合同》
甲方：西藏纳曲青稞酒业有限公司
乙方（经销商）：青海互助青稞酒销售有限公司
本合同由甲、乙双方本着平等互利、和谐双赢的原则签订，甲、乙双方须严格遵守。
第一条经销范围
本合同界定乙方的经销地域范围为：青海省
第二条经销品种
本合同界定乙方销售的产品范围为：
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|品种|375ml 纳曲青稞酒|750ml 纳曲青稞酒|
||500ml 纳曲青稞酒|150ml 纳曲青稞酒|

第三条成交金额
预计2018年成交金额不超过60万元。
第四条结算方式
以月度为单位进行结算回款。
第五条合同期限
合同有效期自2018年5月17日至2018年12月31日。
第六条生效条件
本合同经双方授权代表签字并盖章后生效。
（二）《西藏天佑德青稞酒业有限责任公司经销合同》
甲方：西藏纳曲青稞酒业有限公司
乙方（经销商）：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司
本合同由甲、乙双方本着平等互利、和谐双赢的原则签订，甲、乙双方须严格遵守。
第一条经销范围
本合同界定乙方的经销地域范围为：西藏自治区
第二条经销品种
本合同界定乙方销售的产品范围为：
||||
|-|-|-|
|品种|375ml 纳曲青稞酒|750ml 纳曲青稞酒|
||500ml 纳曲青稞酒|150ml 纳曲青稞酒|

第三条成交金额
预计2018年成交金额不超过240万元。
第四条结算方式
以月度为单位进行结算回款。
第五条合同期限
合同有效期自2018年5月17日至2018年12月31日。
本合同经双方授权代表签字并盖章后生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为了充分利用现有渠道和资源，促进纳曲青稞酒在青海、西藏地区的销售。
本交易按照市场定价原则进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司已审批与西藏纳曲发生关联交易的额度3,934万元（含本次关联交易），与西藏纳曲实际发生的各类关联交易总金额为281.49万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
我们对本次关联交易事项进行了事前认可，本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事李银会、王兆三先生回避了表决，交易审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次关联交易按照市场定价原则进行，遵循了一般商业条款，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
八、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于子公司签订日常采购合同暨关联交易的独立意见
4、《青海互助青稞酒销售有限公司经销合同》
5、《西藏天佑德青稞酒业有限责任公司经销合同》
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-013
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于 2018年2月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据董事会授权，公司于近日使用募集资金 18,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、现金管理事项进展
2018年 2月 8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了相关现金管理协议：
产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
产品类型：结构性存款
产品期限：90天
产品起息日：2018年2月9日
产品到期日：2018年5月10日
存款年利率：4.5%
认购金额：18,000万元
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-013
次会议、第二届监事会第六次会议，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告
期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为18，
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-013
000万元（含本次公告金额）。
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|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|18,000万元|2018年2月9日|2018年5月10日|4.5%|

七、备查文件
1.相关产品协议、产品说明书。
2.万兴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会2018年2月9日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第十一届董事会2015年度第三次临时会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《关于<神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案提交公司第十一届董事会2015年度第三次临时会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
______ _____ ____________
祝祖强 张卫华
____________
徐进
二〇一五年七月二十一日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2017-52重庆长安汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年9月19日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 18日下午15：00时至 2017年 9月 19日下午15：00时期间的任意时间
2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室3、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、股东大会主持人：董事王锟先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共327人，代表公司有表决权股份数2,177,183,992股，占公司有表决权股份总数的45.33%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 22人，代表公司有表决权股份数1,978,554,154股，占公司有表决权A股股份总数的50.72%。其中出席现场股东大会的 A股股东及股东代理人共 10人，代表公司有表决权股份数 1,969,920,272股，占公司有表决权 A股股份总数的50.50%；通过网络投票的 A股股东共12人，代表公司有表
决权股份8,633,882股,占公司有表决权 A股股份总数的0.22%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共305人，代表公司有表决权股份198,629,838股，占公司有表决权的 B股股份总数的22.02%。其中出席现场股东大会的 B股股东及股东代理人共303人，代表公司有表决权股份数198,483,638股，占公司有表决权B股股份总数的22.00%；通过网络投票的 B股股东共 2人，代表公司有表决权股份数146,200股,占公司有表决权B股股份总数的0.02%。
4、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2、非累计投票议案表决结果
（1）总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
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|议 案 名 称|同意||反对||弃权||表决结果|
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例||
|1、关于辽宁长安汽车销售有限公司清算注销的议案|2,177,093,992|99.996%|90,000|0.004%|0|0.000%|审议通过|
|2、关于聘任2017年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案|2,176,049,758|99.948%|90,000|0.004%|1,044,234|0.048%|审议通过|

（2）B股股东表决情况
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|议 案 名 称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例|

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|1、关于辽宁长安汽车销售有限公司清算注销的议案|198,593,338|99.982%|36,500|0.018%|0|0.000%|
|2、关于聘任 2017 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案|197,549,104|99.456%|36,500|0.018%|1,044,234|0.526%|

（3）中小股东表决情况
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|议 案 名 称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例|
|1、关于辽宁长安汽车销售有限公司清算注销的议案|213,736,373|99.958%|90,000|0.042%|0|0.000%|
|2、关于聘任2017年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案|212,692,139|99.470%|90,000|0.042%|1,044,234|0.488%|

（4）B股中小股东表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例|
|1、关于辽宁长安汽车销售有限公司清算注销的议案|198,593,338|99.982%|36,500|0.018%|0|0.000%|
|2、关于聘任 2017 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案|197,549,104|99.456%|36,500|0.018%|1,044,234|0.526%|

3、采用累计投票制补选公司第七届董事会独立董事议案的表决结果
会议经过逐项审议，选举任晓常、卫新江为公司第七届董事会独立董事，具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|
|独立董事候选人|表决意见|||
||分类|同意||
|||股数|占该类别有表决权总股份数比例|
|任晓常|A股|1,978,481,901|99.996%|
||B股|198,418,041|99.893%|

|||||
|-|-|-|-|
||中小股东|213,542,323|99.867%|
||B股中小股东|198,418,041|99.893%|
||总体|2,176,899,942|99.987%|
|卫新江|A股|1,978,482,900|99.996%|
||B股|198,493,041|99.931%|
||中小股东|213,618,322|99.903%|
||B股中小股东|198,493,041|99.931%|
||总体|2,176,975,941|99.990%|

五、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
⒈2017年第一次临时股东大会的通知
⒉2017年第一次临时股东大会决议
⒊法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-010
湖南九典制药股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|534,301,880.07||376,400,199.47||41.95%||
|营业利润|71,868,503.86||60,819,532.50||18.17%||
|利润总额|76,813,377.58||62,655,549.08||22.60%||
|归属于上市公司股东的|68,109,790.02||54,527,281.40||24.91%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.71||0.63||12.70%||
|加权平均净资产收益率|19.05%||17.93%||上升1.12个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|768,527,226.85||397,032,718.37||93.57%||
|归属于上市公司股东的|659,799,918.02||323,428,125.13||104.00%||
|所有者权益|||||||
|股本|117,340,000.00||88,000,000.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的|5.62||3.68||52.72%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据，基本每股收益按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年度公司实现营业收入 53,430.19万元，比上年同期增长41.95%；营业利润7,186.85万元，比上年同期增长18.17%；利润总额7,681.34万元,比上年同期增长22.60%；归属于上市公司股东的净利润 6,810.98万元，比上年同期增长24.91%，增长的主要原因是公司在巩固已有市场的基础上，继续加强市场开拓，公司产品销售收入稳步增长，同时公司新产品上市后产生了较好的效益。
2、财务状况说明
截止2017年12月31日，公司总资产为76,852.72万元，净资产为65,979.99万元，股本为 11,734.00万元，归属于上市公司股东的每股净资产为 5.62元，较期初分别增长93.57%、104.00%、33.34%和52.72%，增长的主要原因是 2017年公司首次公开发行股票收到募集资金及本年度经营收益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年2月27日
一心堂药业集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019年 10月 24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，并对会计政策变更事项基于独立判断，发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
母景平 龙超 刘锡标
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-007广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终披露的年度报告中的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：元
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|项目||2013年（1-12月）||2012年（1-12月）||增减幅度（％）|
|营业总收入|1,675,669,916.22||1,651,430,620.75||1.47%||
|营业利润|46,688,347.91||25,976,166.02||79.74%||
|利润总额|51,589,115.13||38,846,338.88||32.80%||
|归属于上市公司股东|40,239,300.60||35,360,802.01||13.80%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.09||11.11%||
|加权平均净资产收益|5.26%||4.64%||0.62%||
|率|||||||
|||2013年(12月）末||2012年（12月）末||增减幅度（％）|
|总资产|1,654,516,402.87||1,670,395,456.01||-0.95%||
|归属于上市公司股东|776,539,245.19||768,360,360.57||1.06%||
|的所有者权益|||||||
|股本|406,055,813.00||406,055,813.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|1.91||1.89||1.06%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：报告期内公司因资本公积转增股本，公司总股本由年初的 369,141,649.00股增加到406,055,813.00股，故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司面对国内外严峻的经济形势，坚定落实转型升级的战略部署，全面
推动公司业务的持续稳定发展。一方面大力提升自主设计、配套服务、整体卫浴等高增
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-007值的全面制造服务能力，主营业务保持持续增长；另一方面公司以创新的思维应对经济下行所带来的压力，全面控降经营成本，优化布局，提升营运、生产效率。
公司 2013年度实现的营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 1,675,669,916.22元、 46,688,347.91元、51, 589,115.13元和40,239,300.60元，较 2012年度增幅分别为1.47%、79.74%、32.80%和13.80%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年 10月 25日，公司刊载于“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”的 2013年三季度报告（全文）及刊载于“巨潮资讯网www.cninfo.com.cn”、《证券时报》的 2013年三季度报告（正文）对 2013年度经营业绩的预计是：归属于上市公司股东的净利润增长幅度范围为0.00%～30.00%；归属于上市公司股东的净利润增长区间为 3536.08万元～4596.90万元。
本次业绩快报披露的 2013年度经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的增长幅度范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2014年2月28日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-007
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年 12月 15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2017年 1月 5日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001），公司股票自 2017年 1月 9日起继续停牌 1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年1月23日，公司以现场结合电话方式召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。由于本次重大资产重组方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司股票无法按期复牌，故公司向深交所申请公司股票自 2017年 2月 8日起继续停牌。
根据目前进展情况，本次重大资产重组的有关情况具体如下：
一、重大资产重组框架及工作进展介绍
（一）标的资产的具体情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为航海智能化和海洋信息化领域技
术服务行业相关资产。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次重大资产重组的交易方式初步确定为公司以发行股份和/或支付现金的方式购买资产，同时募集配套资金，具体细节仍在与有关各方及相关部门沟通，尚未最终确定。
本次重大资产重组涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。
（三）与潜在交易对方的沟通情况
公司及有关各方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商，目前公司尚未与相关交易对方签订重组框架或意向协议。
（四）对标的资产开展工作的情况
公司已确定中信证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和法律顾问。公司已与交易对方就本次交易方案及对标的资产的尽职调查工作进行沟通协商，公司正积极组织相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。
（五）本次重大资产重组的前置审批情况
目前本次交易方案尚未确定，公司及有关各方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行分析与论证。
二、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成，故公司股票无法按期复牌。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 8日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于 2017年 3月 8日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
如公司预计未能在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或者报告书（草案），则公司将自停牌之日起 3个月内召开股东大会审议关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促有关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年二月四日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-046
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于合作研发建造纯电动观光游轮的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署概况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）与中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）经过平等友好协商，拟共同研发、建造长江三峡纯电动观光游轮（以下简称：电动船），并及时将该成果投入商业运营。本次合作打造的电动船，双方总投资概算约 9,000万元，其中本公司负责的船体建造及装饰概算约 6,000万元。
公司于2019年5月13日召开的第四届董事会二十二次会议审议通过了《关于与长江电力合作研发建造新能源纯电动游船项目合作协议的议案》，同意公司与长江电力合作研发、建造纯电动游轮，由本公司负责电动船营运；董事会授权公司经理层与长江电力商定并签署正式合作协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本事项在董事会审议权限范围之内，无须提交股东大会表决。
公司与长江电力不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对手方介绍
名称：中国长江电力股份有限公司
住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1号 B座
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：雷鸣山
注册资本：2,200,000万人民币
经营范围：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
长江电力是经国务院批准，由中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）作为主发起人设立的股份有限公司，三峡集团持有长江电力57.92%的股份，为长江电力的控股股东。长江电力主要从事水力发电等清洁能源业务，现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产，是国内最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。长江电力实力雄厚、资信状况良好，具有较强的履约能力。
公司最近一个会计年度与长江电力未发生类似业务。
三、初步商定的合作内容
甲方：中国长江电力股份有限公司
乙方：湖北宜昌交运集团股份有限公司
（一）合作背景
乙方水上旅游运输板块已初步构建了以三峡国际游轮中心为枢纽，以宜昌港、茅坪港、太平溪港和三斗坪港为支撑的“一主四辅”的公共旅游客运港站布局；现拥有 5艘新型豪华观光游轮，开发并运营“交运*两坝一峡”、“交运*升船机”、“交运*长江夜游”等旅游产品，
根据乙方旅游产业发展需要，乙方拟增加运力规模，新建新型观光游轮。
为响应国家“长江大保护”战略，贯彻落实中共中央和国务院“生态优先、绿色发展”战略，推动长江船舶电动化发展，促进长江清洁通航，甲方与乙方经过平等友好协商，就研发、建造长江三峡纯电动观光游轮，并及时将该成果投入商业运营达成一致。
（二）电动船船型及投资概算
1.运行长江内河船舶 B级航区、J2级航段，符合三峡大坝、葛洲坝等通航设施的通航船型技术要求，主要用于“交运*两坝一峡”、“交运*长江夜游”、“交运*升船机”等旅游航线，能够为游客提供休闲娱乐、游览观光等服务。
2.船舶总长100m，船宽 16.2m，船舶乘客定额 1,300人，船舶的设计航速22km/h，续航里程100km。
3.船舶推进额定功率3×350kw,船舶动力电池容量 7500kwh左右，配备直流母线变频控制配电系统和电力推进系统,总投资概算约9,000万元，其中船体建造及装饰概算约 6,000万元左右。
（三）合作内容
1.甲方以科研经费一次性投入承担船舶设计、动力电池及电池管理系统、直流母线变频控制配电系统购置的相关费用，免费提供给乙方使用。甲方不再承担后续设备维护、更换等相关费用及相应责任。
3.甲方协助电动船配套充电岸电工程的建设，协助电动船用电享受大工业分时电价的优惠政策。乙方在场地、安保等方面提供保障支持。
4.甲乙双方同意电动船作为“船用电池动力系统工程化应用研究”科研平台，双方共享科研数据，科研所形成的专利等知识产权归甲方所有，乙方及其子公司可免费使用。
5.甲乙双方在条件成熟后，共同探讨后续在更广泛的领域深入合作。
三、合作事项的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）合作目的
随着公司旅游产业的发展和游客量的增长，新兴观光游轮运力已显不足。为充实游轮运力，同时响应国家“长江大保护”战略，落实中共中央和国务院“生态优先、绿色发展”战略，推动长江船舶电动化产业发展，促进长江清洁通航，公司与长江电力拟开展本次纯电动游船研发建造的合作。
（二）存在的风险
1.技术研发及成果转化的风险
目前，中国船级社已发布磷酸铁锂电池在船舶应用的指南文件。
但国际国内纯电动客船可参考的相关应用实例较少；公司拟建造的纯电动船动力电池容量高达7500KWH，在技术研发中，大容量动力电池及管理系统与直流组网系统、推进系统之间的匹配存在一定技术难度。
科研成果向商业化应用转化中存在较大不可预知的技术风险，科研成果向商用转化失败，可能增加公司在建船舶动力选型的机会成
本。
长江船舶设计院为本次电动船研发建造的船舶设计单位，长江船舶设计院是国内大型专业船舶设计研究单位之一，是国家级专业船舶和港机总体设计和水运工程咨询单位，拥有一批高素质的专业技术人员，其中包括国家级和省部级专家、教授级高级工程师、高级工程师等。公司现有在营游轮均为长江船舶设计院负责设计，实际运营情况符合设计要求。电动船设计方案经长江船舶设计院设计完成后需经中国船级社船舶规范所审核，将在一定程度上降低技术研发和商用风险。
《船用电池动力系统工程化应用研究》项目已经国家工业和信息化部 2018年 12月 17日批准立项。根据立项批文，山西汾西重工有限责任公司为项目牵头单位，中国长江电力股份有限公司、宜昌交运长江游轮有限公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、北京理工大学为参研单位。
2.海事管理政策法规风险
现行海事监督管理法规还缺乏针对长江纯电动船舶的船员配备的具体规定，存在一定政策不确定风险。
3.动力电池使用安全风险
当前，动力电池正逐步应用于各类交通工具，但由于动力电池技术路线和使用环境的不同，动力电池仍存在一定安全风险。本次合作打造的电动船将使用磷酸铁锂电池，与传统铅酸蓄电池相比，更加节省空间，能减轻船舶自重，具有充电速度快、使用寿命长、不含重金属的特点，能满足绿色环保的要求。与目前的三元锂电池相比，虽然
能量密度较低，但充放电安全性更高。因为船舶环境相对稳定、船舶对电池的重量要求敏感度相对较低、夜间低功率充电等方面的优势，相对于电动汽车的应用条件，电动船的电池安全风险更具有可控性。
（三）对公司的影响
1.本次合作建造的电动船在技术研发和运行管理方面风险总体可控，相对于传统燃油动力船舶，电动船在节能环保方面具备明显的比较优势。
2.电动船投入运营后，可为游客提供无碳排放、低振动、低噪音的优质旅游体验，具备较强的技术先发优势和品牌推广价值，能够在一定程度上提升公司现有游船产品的服务水平、市场影响力和盈利能力。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-037
永清环保股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国银河证券股份有限公司《关于更换永清环保2015年非公开发行股票项目保荐代表人的函》，中国银河证券股份有限公司刘智博先生因工作变动原因，不再担任公司2015年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人，由徐扬女士(徐扬女士简历附后)接替其担任保荐代表人并履行持续督导工作。
本次变更后，负责公司2015年度非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人为邢仁田先生和徐扬女士。
特此公告。
永清环保股份有限公司董 事 会
2018年04月21日
附：徐扬女士简历
中国银河证券投资银行总部执行总经理，保荐代表人，硕士学位，具有 13年投资银行从业经验。曾负责或重点参与了三安光电并购台湾璨圆光电、大新华航空收购海南航空部分股权、苏宁环球再融资、湘电股份再融资、天海投资再融资、天海投资公司债、家家悦IPO、中科金财IPO、中欣氟材IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码: 002484证券简称:江海股份
南通江海电容器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南通江海电容器股份有限公司董事会现就提名沈小燕为南通江海电容器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南通江海电容器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：南通江海电容器股份有限公司董事会
日期：2019-11-12
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2019-46
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 7月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年8月9日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年8月8日—2019年8月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 9日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 8日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年8月9日15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形
式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，上述议案的内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2019年第一次临时股东大会所审议的议案一为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案二为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|提案编码|提案名称||
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2019年 8月 2日～8月 9日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。
1、网络投票的程序
（1）投票代码：360778
（2）投票简称：铸管投票
（3）填报表决意见：同意、反对、弃权
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2019年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司资本发展部。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：包晓颖、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年8月6日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√||||
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||

委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：