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证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-120江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2019年 12月 20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年12月 27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司及其控股子公司 2020年度开展期货套期保值业务，任一时点保证金余额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币 10,000.00万元，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2021年 1月31日止。
公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于2020年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-122）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司及其控股子公司 2020年度开展外汇衍生品交易业务，任一时点余额合计不超过 8亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2021年1月 31日止。
公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-123）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为满足公司经营发展资金需求，优化债务结构，公司根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元(含)的中期票据。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-124）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
4、审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。
鉴于公司与关联方盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）于 2019年9月 26日签订的《借款协议》即将到期，公司为满足发展需要，提高资金管理效率，向盛虹苏州申请续借，借款总额度不超过人民币 20亿元整。本次借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率（根据借款实际使用时间），借款期限为三年。本次借款不需要公司提供任何形式的担保。
公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-125）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
5、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年 1月13日（星期一）下午14：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-126）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年12月28日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-029广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,666.67万股，每股发行价格为人民币 8.28元，共募集资金 13,800.03万元，扣除发行费用 2,611.17万元后的募集资金净额为人民币 11,188.86万元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14002460510号”《验资报告》。。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新劲刚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储并与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）和相关开户银行广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。
2019年1月28日，鉴于公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的补充营运资金项目募集资金账户中的募集资金已按规定使用完毕，账户中的结余募集资金金额为 0.24元，上述募集资金专户将不再使用。根据《创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议，亦无需保荐机构发表意见，公司将上述专户节余资金及存款利息扣除手续费用后共计本息0.24元转入自有资金账户，并将上述账户注销。至此公司与恒泰长财、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，详见2019年1月29日披露的《关于公司部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2019-003）。
2018年 12月 17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更持续督导保荐机构的议案》，因恒泰长财目前不具备军工涉密业务咨询服务安全保密的资质，公司决定终止与恒泰长财的持续督导保荐协议。2019年1月28日，公司与恒泰长财签订了《持续督导终止协议》，并与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《持续督导协议》，恒泰长财尚未完成的持续督导工作将由民生证券承接，持续督导期为协议签署之日起至公司 2020年年度报告披露日为止，详见2019年1月29日披露的《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-004）。
2019年 1月 28日，鉴于公司与民生证券重新签订新的《持续督导协议》，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司与相关方解除了原有的募集资金三方监管协议，并与民生证券及广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行、中国银行股份有限公司佛山分行分别重新签署了募集资金三方监管，详见2019年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-005）。
截至2019年3月25日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
（二）开立的募集资金专户情况如下：
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|开户行名称|账户|
|广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行|80020000010454534|
|中国银行股份有限公司佛山分行|691268469283|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|699298803|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2019年 3月 8日召开第三届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司根据发展战略，为了提高募集资金的使用效率，终止募集资金用途，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容见公司 2019年 3月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-024）。
2019年 3月 25日，公司召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-028）。
本次注销的募集资金专户情况如下：
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|开户行名称|账号|
|广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行|80020000010454534|
|中国银行股份有限公司佛山分行|691268469283|

鉴于上述募集资金专户存放的募集资金已按计划支取完毕，且该账户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将前述募集资金专户注销。
截至本公告日，公司已完成前述募集资金专户注销手续，与之相关的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月26日
安徽中鼎密封件股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
（经公司第六届董事会第五次会议审议通过，待公司2015年度第一次临时股东大会审议）
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）的有关规定，结合公司实际情况，对原制度进行相应的修订。具体情况如下表所示：
股东大会议事规则修订对照表
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|条款|原条款|修订后的条款|
|第四十一条|股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第六十一条|股东大会审议有关关联交易提案时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|股东大会审议有关关联交易提案时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-059
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2015
年半年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2015
年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年8月25日
浙江省围海建设集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四十四次会议提交的相关材料及有关情况进行了认真的核查和了解，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：一、关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事：蔡宁、黄董良、陈农二〇一九年五月七日[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事对关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见]
独立董事签名：
二〇一九年五月七日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-175大连天神娱乐股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年12月26日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款的议案》，公司董事会同意向控股股东、实际控制人之一朱晔先生（以下简称“控股股东”）借入资金总额不超过人民币5,500万元，用于补充公司流动资金，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过7%。关联董事朱晔、尹春芬回避表决。
2、本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，朱晔先生为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、关联方基本介绍
姓名：朱晔
国籍：中国
职务：公司董事长、总经理
关联关系：朱晔先生为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司董事长、总经理，现持有公司46,644,273股股份，占公司股份总数的15.97%。朱晔先生为公司的关联自然人。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-175三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：总额度不超过人民币5,500万元，具体以公司后续与资金出借方签订的借款合同为准。
2、借款期限：自朱晔将借款支付至公司账户次日起算，共12个月。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：根据控股股东融资成本确定，年利率不超过7%。
5、担保措施：无担保。
6、借款发放和偿还：在借款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本息；公司可根据自身资金情况提前归还,届时利息按照实际借款天数计算。
四、授权事项
公司董事会授权公司管理层与资金出借方朱晔先生签署本次借款事宜项下
所有有关合同、协议等各项文件。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司流动资金，可优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过
7%，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、本年年初至公告日与控股股东及实际控制人朱晔累计已发生的各类关
联交易的总金额
本年年初至公告日，除本次关联交易，公司与朱晔先生均未发生关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、公司在将《关于公司向控股股东借款的议案》提交第三届董事会第三十九次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，认为公司本次向控股股东借款是基于补充流动资金需要，可优化公司的借款
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-175结构，降低公司的融资成本，符合公司和股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事认为：公司此次向控股股东借款事项，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过7%。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交易，关联董事朱晔先生、尹春芬女士回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意公司向控股股东借款事项。
八、独立财务顾问的核查意见
经审慎核查，公司独立财务顾问对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表意见如下：
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，应履行必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决）。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行的，交易方式符合市场规则。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对本次交易发表的事前认可意见和独立意见。
4、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年12月26日
西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对尔康制药本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、供应部、项目建设部门根据公司募投项目的需要，与供应商或施工单位洽谈可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并签订相关协议；
2、确定可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，供应部或项目建设部门在填制付款申请单提交财务部门时，需注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据募投项目合同审核付款金额无误后填写《银行承兑汇票支付募投项目所需资金申请书》，按公司《募集资金使用管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，并由董事长签字后，财务部门安排支付；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的资金从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金；
5、公司供应部、项目建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金使用管理办法》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。
6、保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。
二、公司所履行的程序
1、2016年 4月 28日，第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。全体董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、2016年 4月 28日，第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。全体监事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
监事会经审核后认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募投项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
3、独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为：尔康制药使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益；上述事项经尔康制药第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且尔康制药已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。保荐机构对尔康制药本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李锋 张亮
西部证券股份有限公司年月日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-045汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年7月29日（星期五）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年7月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过了《关于<2016年半年度报告>及摘要的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司《2016年半年度报告》及其摘要和独立董事发表的独立意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十九日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于 2016年第二次董事会临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，审阅了公司2016年第二次董事会临时会议相关材料，基于独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：一、关于向控股子公司山东云内动力有限责任公司增资的独立意见
1、本次增资能够使山东云内“非道路国三、国四柴油发动机生产能力提升建设项目”资金投入得到保障，有利于山东云内的可持续发展，同时也符合公司的战略规划，有利于公司的长远发展；
2、本次增资资金来源全部为公司自有资金，但投资数额较小，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来影响；
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，表决程序合法有效，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司向山东云内动力有限责任公司增资的事项。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益；
2、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
4、公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等有关规定。
综上所述，我们同意公司以总额不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事签字：楼狄明 张彤 葛蕴珊
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-105
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 12月 14日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2018年 12月 19日 15时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际出席本次会议的董事7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。
经审议,公司董事会认为：公司本次以全资子公司北京泰策科技有限公司100%股权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，公司全资子公司北京泰策科技有限公司提供反担保连带责任保证，是根据公司业务发展的需要，配合公司收购北京泰策科技有限公司100%股权事项，结合公司资金使用计划，增加流动资金，保证公司可持续发展，对公司的自身发展有着积极作用，本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2018年12月 20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向北京中关村科技融资担保有限
北京东方通科技股份有限公司公司提供反担保的公告》及《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
二、审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》。
为配合公司收购北京泰策科技有限公司100%股权事项，结合公司资金使用计划，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请贰亿元人民币的并购贷款授信，期限陆拾个月，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。公司实际控制人黄永军先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，并向北京市中信公证处申请办理强制执行公证。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2018年12月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
（表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄永军先生回避表决。）三、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 1月 4日（周五）15时，以现场与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司2018年12月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年12月20日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第四届董事会第十五次会议相关事项及议案发表如下独立意见：
一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，在认真审阅相关资料后，对公司 2018年半年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截至报告期末止，公司不存在为除控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。
二、关于增发募集资金 2018年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见报告期内，公司增发募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会《增发募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
三、关于变更募集资金专户的独立意见
本次变更部分募集资金专户有助于加强公司募集资金的管理，提高使用效
率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
独立董事： 黄鹏 黄辉
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-075濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2017年11月8日，公司实施并完成了相关限制性股票的授予登记工作，公司股份总数由160,000,000股变更至161,376,000股，注册资本增加至16137.6万元整。
公司于近日完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了濮阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关信息如下：
统一社会信用代码：91410900744099904P
名称：濮阳惠成电子材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：濮阳市胜利路西段
法定代表人：王中锋
注册资本：16137.6万元整
成立日期：2002年12月27日
营业期限：长期
濮阳惠成电子材料股份有限公司
经营范围：生产、销售氢化酸酐、封装材料、光电材料；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；经营货物与技术进出口业务，国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口地货物与技术除外。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-019广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币8亿元的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：拟使用自有资金额度不超过 8亿元，购买理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品及期限：自股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止，购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使
用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况。
五、购买理财产品的情况说明
截至目前，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计 6.12亿元，公司已审议批准的使用自有闲置资金购买理财产品的总额度为6.5亿元，其中 3亿元经 2017年第二次临时股东大会审议通过，有效期至股东大会审议通过之日起 12个月届满日止，其余 3.5亿元分别经第二届董事会第十六次、第十九次、第二十次、第二十一次会议审议通过，有效期至该次董事会审议通过之日起12个月届满日止。本议案经股东大会审议通过后，上述额度将不再使用。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司及下属控股子公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过8亿元人民币购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品。
同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构英大证券有限责任公司出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2018年2月13日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2018-临039
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年10月份产销量自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年10月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|0|0|0|5941|0|215|0|5613|
|威系列|120|241|960|2562|120|335|960|2570|
|骏派系列|1101|1274|18919|11496|625|1959|16114|12937|
|合计|1221|1515|19879|19999|745|2509|17074|21120|

特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
北京市天元律师事务所
关于宁夏银星能源股份有限公司
发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的
补充法律意见（四）
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于宁夏银星能源股份有限公司
发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的
补充法律意见（四）
京天股字（2013）第171-4号宁夏银星能源股份有限公司：
本所，北京市天元律师事务所，受聘担任贵公司向中铝宁夏能源集团有限公司非公开发行股份购买风电类资产并配套融资暨关联交易的专项法律顾问。本所已于2014年2月10日就本次交易出具了《北京市天元律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的法律意见》（以下简称“《法律意见》”），于2014年2月28日出具了《北京市天元律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”），于2014年3月13日出具了《北京市天元律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的补充法律意见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”），于2014年4月29日出具了《北京市天元律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的补充法律意见（三）》（以下简称“《补充法律意见（三）》”）。《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》以及《补充法律意见（三）》以下合称为原法律意见。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年7月17日公告的《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见》（以下简称“审核意见”）之要求，本所律师出具本补充法律意见。
除特别说明外，本补充法律意见所使用的用语及其定义均与原法律意见一致，本所律师在原法律意见中作出的各项声明均适用于本补充法律意见。
鉴于以上，本所律师现就《审核意见》1.本次重组目标资产解除对其大股东中铝宁夏能源的担保事项核查并发表法律意见如下：
根据国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行（以下简称“国开行宁夏分行”）于2014年7月25日出具的《关于国家开发银行宁夏分行三个贷款项目提前还款的说明》，国开行宁夏分行已于当日将借款合同编号分别为6400100202005010110、6400440202006010003和6400440202007010149的三个贷款项目的全部贷款本息提前回收，上述三个贷款项目项下的担保自动解除。上述三个贷款项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款合同编号|质押标的|质押权人|担保期限|担保是否解除|
|1|6400100202005010110|贺兰山风电场三期扩建工程建成后100%电费收费权|国家开发银行股份有限公司|2005.12.26-2025.12.25|是|
|2|6400440202006010003|贺兰山风电场四期扩建工程建成后75%电费收费权|国家开发银行股份有限公司|2006.05.25-2026.05.24|是|
|3|6400440202007010149|太阳山风电场一期项目建成后 100%电费收费权|国家开发银行股份有限公司|2007.11.28-2022.11.27|是|

综上，本所律师认为，上述三个贷款项目项下担保均已解除。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的补充法律意见（四）》之签字盖章页。）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
杨晨
刘冬
张德仁
签署日期：2014年 月 日本所地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-119广博集团股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”）于近日接到公司董事、总经理王君平先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股票质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|王君平|否|6,000,000|2018年12月3日|2020年11月30日|广发银行股份有限公司宁波分行|21.8916%|融资|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王君平先生共直接持有公司股份27,407,786股，占公司总股本的5.0232%。截止本公告披露日，王君平先生累计质押股份26,000,000股，占其持有公司股份总数的94.8636%，占公司总股本的4.7652%。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-056成都市新筑路桥机械股份有限公司
2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 7月 26日在指定信息披露媒体上公告的《2016年半年度报告》中预计 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为“-5000万元至-4000万元”。
3.修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元–1,500万元|亏损：-7,873.37万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司在披露《2016年半年度报告》预计 2016年 1-9月业绩时，
未考虑到以下事项：
1、公司于 2016年 9月收到四川新津工业园区管理委员会 2,000
万元的扶持资金，产生税前利润约为2,000万元，内容详见公司于2016年 9月 27日在指定信息披露媒体公告的《关于公司收到政府补助的公告》（公告编号：2016-050）；
2、公司于 2016年 9月转让持有子公司合肥新筑机械有限责任公司100%股权，产生税前利润约为 2,395.71万元，有关内容详见公司于 2016年 9月 27日在指定信息披露媒体公告的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2016-045）；
3、新津县房产管理局于 2016年 9月对公司部分厂房进行拆迁，公司将获得拆迁补偿费用，本次交易完成后将产生的税前利润约为 2,505.50万元，有关内容详见公司于 2016年 9月 30日公告的《关于公司部分厂房拆迁的公告》（公告编号：2016-055）。
综上所述，在披露《2016年半年度报告》预计 2016年 1-9月业绩时，未考虑到上述交易产生的税前净利润合计约 6,901.21万元，对当期归属于上市公司股东的净利润的影响金额约 5,866.03万元，故需要对公司 2016年前三季度业绩预告进行修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2016年第三季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2016年 9月 29日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-118号成都天保重型装备股份有限公司
关于收购成都汇凯水处理有限公司股权的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收购股权的基本情况
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“天保重装”）拟与四川中海工业设备有限公司（以下简称：“四川中海”）（以上两家公司共同称为：“甲方”）以自有资金收购东莞市炜业投资有限公司（以下简称：“炜业投资”或“乙方”）持有的成都汇凯水处理有限公司（以下简称：“成都汇凯”或“成都汇凯公司”）100%的股权。
上述事项已经公司第三届董事会三十次临时会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方情况介绍
（一）四川中海工业设备有限公司
名 称：四川中海工业设备有限公司
住 所：成都市武侯区洗面桥街9号2栋3单元7楼16号
法定代表人：余庆
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2010年7月23日
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：专用设备制造业；商品批发与零售；环保工程及设计、机电设备安装工程、市政公用工程；项目管理及咨询；进出口业。
（二）东莞市炜业投资有限公司
名 称：东莞市炜业投资有限公司
住 所：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1803室
法定代表人：谭炜樑
注册资本：5050万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年10月31日
经营范围：实业投资、房地产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、交易标的基本情况
成都汇凯水处理有限公司是依法在成都市青白江区成立的有限责任公司，注册资本为人民币6050万元，拥有成都青白江区第二污水处理厂BOT项目的特许经营权。东莞市炜业投资有限公司为成都汇凯的唯一法人股东，持有成都汇凯100%的股权，拥有成都汇凯100%股权的所有权及处置权。
截止 2015年 10月 30日，成都汇凯总资产 202,059,242.75元，净资产60,043,776.18元，营业收入296,534.20元，净利润-457,100.41元。（以上数据未经审计）
四、本次股权收购协议的主要内容
（一）本协议相关方
甲方：成都天保重型装备股份有限公司、四川中海工业设备有限公司
乙方：东莞市炜业投资有限公司
（二）收购金额及收购标的物
天保重装及四川中海将使用自有资金收购成都汇凯水处理有限公司的全部股权及相应的全部资产和成都市青白江区第二污水处理厂 BOT项目的特许经营权，收购价共计人民币 17,900万元（大写；壹亿柒仟玖佰万元整），包括以下三个组成部分：（1）人民币 3900万元（大写：叁仟玖佰万元整）为成都汇凯100%股权的股权转让款项；（2）人民币 5700万元（大写：伍仟柒佰万元整）为清偿移交日之前成都汇凯对外发生的债务和工程欠款的清偿款，甲乙双方同意甲方直接向成都汇凯支付该部分款项，且同意并授权成都汇凯支付移交日前相关债务；（3）另外约人民币8300万元（大写：捌仟叁佰万元整）为成都汇凯公司
在交通银行新都支行发生的借款（以借贷双方财务记载为准，乙方应自行结清在项目移交日前产生的全部利息和罚息等），该部分借款由本次并购完成后的成都汇凯公司继续承担还本付息责任。
甲乙双方一致同意：甲方成都天保重型装备股份有限公司持有成都汇凯公司20%股权，四川中海工业设备有限公司（或天保重装指定的其他公司）持有成都汇凯公司80%股权，该两家公司分别按照所受让的股权比例履行支付交易价款等合同义务。
（三）本次交易完成前后的股权结构情况
（1）本次交易完成前
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|-|-|-|
|股东姓名|出资方式|持股比例|
|东莞市炜业投资有限公司|货币|100%|
|合计|-|100%|

（2）本次交易完成后
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资方式|持股比例|
|成都天保重型装备股份有限公司|货币|20%|
|四川中海工业设备有限公司|货币|80%|
|合计|-|100%|

（四）付款方式、标的资产的交割
1、本次股权转让各方依据各自转让比例享有相应的转让价款。
2、收购价款支付方式及标的资产的交割
（1）在本协议签字并生效后两周内，甲方向乙方支付成都汇凯100%股权的股权转让款合计人民币 3900万元（大写：叁仟玖佰万元整）。乙方在收到甲方支付的上述股权转让款10个工作日内，须完成本次股权转让的工商变更登记。
（2）甲方需在 2015年 12月 31日前将总额为人民币 5700万元（大写：伍仟柒佰万元整）的债务清偿款转到成都汇凯账户，乙方须全部用于移交日之前成都汇凯清偿对外债务和工程欠款。
（3）甲乙双方共同商定在 2016年 6月 30日前完成成都汇凯在交通银行新都支行的贷款担保条件变更工作，以解除前期由乙方或乙方的关联方为成都汇
凯所提供的担保。但在交通银行新都支行接受甲方提供的新的担保条件之前，乙
方或乙方的关联方应继续履行原有的担保义务，以满足银行担保不断档的时间要求。在此前，甲方或甲方指定的第三方应向乙方提供乙方认可的反担保函。
（4）本项目的移交日定为 2015年 12月 31日。移交日前 10天乙方须向甲方提供详细的移交清单目录，包括不限于投标文件中全部清单内容及增补合同内容，缺项或漏项甲方将在支付债务清偿款时从合同总价中扣除。
（5）本项目的全面竣工验收合格（含环保工艺验收等）、未完工程的核定、审计、银行担保人的更换等后续工作不迟于2016年6月30日完成。如有特殊情况，另行约定。
（6）在本协议磋商、洽谈、评估调查期间及上述事项办理中所产生的相关费用及税金，由甲乙双方按相关规定各自承担。
（五）过渡期安排
1、移交日前成都汇凯的日常经营管理由乙方负责，移交日后成都汇凯的日常经营管理等由甲方自行负责，乙方不再参与任何经营管理。
2、甲乙双方在本协议签署后，均负有保密和维持成都汇凯内外稳定的同等责任及义务，保证成都汇凯的正常运营及项目的验收与交接，否则导致该公司经营困难、或被政府行政处罚或项目特许经营权被收回的，由违约方承担损失赔偿责任。
3、在本协议约定的办理股权转让条件满足后，甲乙双方应及时向成都汇凯递交办理本次股权转让变更登记所需的相关资料，并协助成都汇凯完成工商变更登记，移交日前成都汇凯的法定代表人及相关印章等不做变更。移交后30日内，乙方需协助甲方办理成都汇凯法定代表人及相关印章等的变更手续。
（六）协议的生效
本协议自双方代表签字盖章、并政府主管部门（成都市青白江区水务局）接受备案申请未提出异议后生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次投资标的为优质水务环保资产，未来有良好的提升扩展空间。将为公司体系内的国际先进污水污泥技术装备吸收转化落地提供承接平台，为公司布局“十三五”污水、污泥处理处置提标改造升级、资源化利用市场所需的技术工艺及核心环保装备提供示范性项目。
同时，国内外污水污泥提标升级先进技术、工艺和装备的应用所起到的示范性效应符合公司环保发展战略，有利于进一步扩大公司环保业务，完善公司在环保业务在国内的布局，促进公司在环保业务成功转型，对公司未来的财务状况和经营成果都将产生积极影响，有利于打造公司新的利润增长点。
六、备查文件
一、第三届董事会第三十次临时会议决议
二、《关于成都汇凯水处理有限公司股权的并购（TOT）协议》
成都天保重型装备股份有限公司董事会