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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-078金龙机电股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 10月15日以电子通讯的方式通知各位监事，于2019年 10月24日在深圳分公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》
经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第三季度报告》详见2019年 10月26日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《公司2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2019年 10月26日的《证券时报》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司
财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。详见具体内容详见公司于2019年10月 26日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-080）。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-045深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2018年5月25日将其持有的公司无限售条件流通股41,400,000股质押给华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)，质押期限自2018年5月25日起至2018年11月22日为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|41,400,000|2018年5月25日|2018年11月22日|华福证券有限责任公司|7.64%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份542,203,586股，占公司总股本的52.50%；本次质押41,400,000股，占其所持有公司股份的7.64%，占公司总股本的4.01%；累计处于质押状态的股份为369,670,000股，占其持有公司股份总数的68.18%，占公司总股本的35.80%。
神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实
际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与华福证券签订的《华福证券
有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》的约定，如若出现平仓风险，神州
通投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、华福证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
歌尔股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一条为进一步完善歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规、规范性文件以及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条每个会计年度结束后，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第五条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第八条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第九条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第十条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十一条在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第十二条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十三条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十六条公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十七条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年度报告编制和审议期间，不得买卖公司股票。
第十八条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条本工作规程未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十条本工作规程由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条本工作规程自公司董事会审议通过之日起施行。
歌尔股份有限公司董事会二○一六年九月三十日
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM 邮编：100033
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北京观韬律师事务所
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
观意字（2015）第0289号
致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为2015年第二次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2015年 7月 31日召开 2015年第二次临时股东大会。
（二）2015年7月16日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满15日。
（三）公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2015年7月31日下午2:30在公司会议室召开，由公司董事长刘百宽先生主持，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代表
根据截至2015年7月27日15时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册、出席会议股东或其委托代理人的签名、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计9人，代表有表决权股份294,058,576股，占公司股份总额的33.0373%。其中：出席
本次现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份294,053,576股，占公
司股份总额的33.0367%；参加网络投票的股东人数1人，代表有表决权股份5000股，
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书占公司股份总额的0.0006%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）出席、列席会议的人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。
（三）公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。
（四）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（五）会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书（本页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人： 韩德晶
经办律师：郝京梅
杜恩
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-025
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2014年年度报告》全文及摘要于 2015年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年4月17日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》全文及摘要于2015年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年4月17日
湖北中油优艺环保科技有限公司
承诺函
江苏润邦重工股份有限公司（下称“上市公司”）拟向湖北中油优艺环保科技有限公司（下称“标的公司”或“本公司”）部分股东发行股份购买其等合计持有的本公司73.36%股权（下称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司将成为上市公司的控股子公司。作为本次交易的标的公司，本公司特作出如下承诺：
本公司保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此确认。
承诺人签字、盖章：
湖北中油优艺环保科技有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
王春山
2019年2月20日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-004
中简科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准中简科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕783号），首次公开发行了人民币普通股（A股）股票 4,001万股，发行后公司总股本为 40,001万股；每股发行价为 6.06元，募集资金总额 242,460,600.00元。本次承销保荐费用共计 16,526,415.11元（不含税），公司前期已预付光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）保荐费用 2,358,490.58元，扣除完光大证券其余应付承销费人民币 14,167,924.53元后，募集资金余款为人民币 228,292,675.47元。
上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019年 5月 10日出具《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收资本的验资报告》（大华验字〔2019〕000149号）。
二、募集资金三方监管协议签订及募集资金专户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等文件的要求，经公司第二届董事会第三次会议审议，董事会同意公司会同保荐机构光大证券与中信银行常州分行营业部、中国银行常州分行营业部、江苏银行常州春江支行、华夏银行常州分行营业部以及上海银行常州分行五家金融机构分别签订签署《募集资金三方监管协议》，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户名称|开户行名称|账号|专户金额（元）|
|1|中简科技股份有限公司|中信银行常州分行|8110501012301289898|91,317,070.19|
|2|中简科技股份有限公司|中国银行常州分行|509273172728|68,487,802.64|
|3|中简科技股份有限公司|江苏银行常州春江支行|83700188000049504|45,658,535.09|
|4|中简科技股份有限公司|华夏银行常州分行|13150000001396478|11,414,633.78|
|5|中简科技股份有限公司|上海银行常州分行|03003868477|11,414,633.77|
|合计||||228,292,675.47|

扣除完毕本次 A股发行相关的审计费、法定信息披露费、律师费、登记托管费及材料制作费后，募集资金净额为人民币210,748,800.00元，将全部用于公司募集资金投资项目。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司、开户行及光大证券分别签署的《募集资金三方监管协议》
的主要内容：
公司简称为“甲方”，开户行简称为“乙方”，光大证券简称为“丙
方”。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人程刚、李洪涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的10%之间确定）
的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2022年 12月 31日）后失效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司、开户行及光大证券签署的《募集资金三方监管协议》；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收资本的验资报告》（大华验字〔2019〕000149号）。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 5月 27日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-087广州市香雪制药股份有限公司
关于双龙保心片申报临床试验获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向广东省食品药品监督管理局提交了“双龙保心片”新药临床注册申请，并获得了广东省食品药品监督管理局的《药品注册申请受理通知书》。经广东省食品药品监督管理局审核，同意“双龙保心片”上报国家食品药品监督管理总局申请临床试验，“双龙保心片”近日已获得国家食品药品监督管理总局药品审评中心受理。
一、新药的基本信息内容
药物名称：双龙保心片
剂型：制剂：中国药典剂型片剂 规格：0.2g/片
包装规格：每瓶50片
申请事项：中药
申报阶段：临床
申请人：广州市香雪制药股份有限公司
受理号：CXZL1600015粤
结论：经形式审查，申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。是否批准须经审查后决定。
二、新药研发和注册情况
双龙保心片是我司重点研发的中药复方治疗冠心病新药项目。双龙保心片注册分类为中药6.1类，申请的临床适应症为气虚血瘀型冠心病，尤其是心功能低下和年老体弱。双龙保心片对心肌缺血有显著保护作用，心肌梗塞范围缩小；可
减轻急性心肌缺血和坏死，增加心肌供血供氧，降低心肌能量消耗，减轻心脏前、后负荷；抑制血栓形成、降低血液粘度和血小板聚集率；抑制血浆中ET、6-keto-PGI2等血管舒缩性介质的分泌；可明显改善因心肌梗塞引起的心功能低下，增加左心室前壁缺血区厚度，降低收缩末期左心室内径和容积，提高短轴缩短率、射血分数和每搏输出量等，具有独特的治疗优势。
双龙保心片属于创新药，尚未在国内外上市销售，如果上述产品能够获批上市，公司将增加在中药治疗冠心病领域的产品线，有利于增强公司的产品竞争力。
截至 2016年 9月 30日，双龙保心片项目已累计投入研发费用约 1,207.84万元人民币。
三、风险提示
双龙保心片能否获得批准临床试验须经国家食品药品监督管理总局药品审评中心进行技术审评，国家食品药品监督管理总局审批，做出许可决定。期间审评审批时间和结果具有不确定性。审批通过后颁发临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。
本次临床试验申请获得受理，预计对公司 2016年度的业绩不会产生重大影响。新药研发存在周期长、风险高等诸多不确定因素，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年10月13日
安泰科技股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员的独立意见
作为安泰科技股份有限公司（以下简称，安泰科技、公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司独立董事工作制度的相关规定，我们对安泰科技第七届董事会第四次会议审议的《关于聘任安泰科技总裁的议案》、《关于聘任安泰科技副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任安泰科技董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、公司第七届董事会第四次会议关于公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合规。
2、经审核，毕林生先生、喻晓军先生、苏国平先生、王铁军先生、张晋华先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
3、张晋华先生已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
因此，我们一致同意聘任：毕林生先生担任总裁兼财务负责人、喻晓军先生担任副总裁、苏国平先生担任副总裁、王铁军先生担任副总裁、张晋华先生担任董事会秘书。公司第七届董事会第四次会议所作出的有关公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（本页无正文，为第七届董事会第四次会议独立董事意见的签字页）安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 周利国： 宋建波：
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-134
吉林电力股份有限公司关于非公开发行 A股股票
摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 14日召开 2015年第四次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。目前，公司非公开发行股票申请文件正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段。2015年 12月 10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153037号）。根据反馈意见要求，现将本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
本次发行不超过 40,125万股股票，发行价格为 9.57元/股，拟募集资金总量为不超过 383,993万元。发行完成后，公司总股本将由 146,061.22万股增加至不超过 186,186.22万股。
假设前提：
①本次非公开发行方案于 2016年 3月 31日实施完毕。
②本次非公开发行不超过 40,125万股股票；发行价格为 9.57元/股，拟募集资金总量为 383,993万元，未考虑扣除发行费用的影响。
本次发行完成后，公司总股本将由 146,061.22万股增加至 186,186.22万股。
③2014年度，公司归属母公司股东的净利润为 7,473.43万元，以下按2015年公司归属母公司股东的净利润较2014年增长5%，2016年公司归属母公司股东的净利润分别较 2015年增长10%、持平、减少10%三种假设，测算本次发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响。
④假设宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦未发生重大不利变化等。
基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|项目||2014年度/2014||2015年度/2015||2016年度/2016年12月31日|||
|||年12月31日||年12月31日||不考虑本次发行||考虑本次发行|
|总股本（万股）|146,061.22||146,061.22||146,061.22||186,186.22||
|假设2016年发行人实现归属于母公司所有者的净利润同比增长10%|||||||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|7,473.43||7,847.10||8,631.81||8,631.81||
|归属于母公司的所有者权益（万元）|373,460.57||381,307.67||389,939.48||773,932.48||
|每股收益（元/股）|0.0512||0.0537||0.0591||0.0490||
|加权平均净资产收益率|1.92%||2.08%||2.24%||1.28%||
|假设2016年发行人实现归属于母公司所有者的净利润同比持平|||||||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|7,473.43||7,847.10||7,847.10||7,847.10||

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|归属于母公司的所有者权益（万元）|373,460.57|381,307.67|389,154.77|773,147.77|
|每股收益（元/股）|0.0512|0.0537|0.0537|0.0445|
|加权平均净资产收益率|1.92%|2.08%|2.04%|1.17%|
|假设2016年发行人实现归属于母公司所有者的净利润同比减少10%|||||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|7,473.43|7,847.10|7,062.39|7,062.39|
|归属于母公司的所有者权益（万元）|373,460.57|381,307.67|388,370.06|772,363.06|
|每股收益（元/股）|0.0512|0.0537|0.0484|0.0401|
|加权平均净资产收益率|1.92%|2.08%|1.84%|1.05%|

注1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况的观点，亦不代表公司对未来经营情况及趋势的判断；
注2：上述测算不考虑可能的分红影响；
注3：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
根据上述测算，公司每股收益和净资产收益率等指标将会出现一定程度的下降。因此，公司存在短期内每股收益和净资产收益率等指标被摊薄的风险。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行前，发行人总股本为 146,061.22万股；本次非公开发行的股票数量为不超过 40,125万股，发行后总股本为不超过 186,186.22万股。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益
率等指标将出现一定幅度的下降。因此本次非公开发行股票存在摊薄
公司即期回报的风险。
基于上述与本次发行相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、公司为保证本次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来回报能力所采取的措施
（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并及时与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。同时，进一步完善募集资金使用的审批流程，在加强监管的同时提高使用效率。
（二）积极推进募集资金投资项目建设
公司本次募集资金拟投入项目全部为新能源项目，项目建设完成并投入运营尚需要一定时间。公司力争在募集资金到位后加快完成募投项目的建设与收购，实现预期效益，增强公司竞争力和盈利能力，从而提高公司的每股收益及净资产收益率水平，使可能被摊薄的即期回报尽快被填补。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强
化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）严格执行利润分配制度，强化投资者回报机制
积极回报股东是公司的长期发展理念，公司已建立了持续、稳定、科学的利润分配制度，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
为完善和健全公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，严格执行公司章程规定的分红制度，在未来不影响公司经营的前提下，确定现金分红的金额和比例时，充分考虑中小股东及其收益水平，使股东可能被摊薄的即期回报尽快被填补。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-008浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）于 2015年 3月5日（星期四）开市起停牌。
由于上述重大事项仍在筹划中，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）自2015年3月12日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并通过指定媒体披露有关结果后复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-072西北轴承股份有限公司第七届
董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2014年 11月 16日以传真、电子邮件方式发出，会议于 11月 21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10人，亲自出席 10人。会议由张立忠董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000万元贷款转贷提供信用担保的议案》；
同意公司全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司为公司向招商银行股份有限公司银川分行申请 3,000万元流动资金贷款转贷提供信用担保，担保期限一年（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的公告）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000万元贷款转贷继续提供信用担保的议案》；
同意请求宁夏宝塔能源化工有限公司为公司向招商银行股份有限公司银川分行申请 3,000万元流动资金贷款转贷继续提供信用担保，担保期限一年。关联人张立忠、周家锋、方宇、卜健、张丽芳回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,000万元的议案》；
同意公司以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限一年（详见今日我公司在巨潮资讯网发布的公告）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于拟注销全资子公司宁夏西北轴承锻热科技有限公司的议案》；
鉴于目前该公司外部市场严重下滑，经营业务大幅萎缩，为进一步深化企业内部改革，及时调整经营思路，有效整合资源，降低管理成本，增加经济效益，同意注销全资子公司宁夏西北轴承锻热科技有限公司。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二○一四年十一月二十一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-033号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于《关于请做好厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实,并按照告知函的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对告知函进行公开披露，具体内容详见2019年3月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于请做好厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月十四日
恒泰长财证券有限责任公司
关于江苏康得新复合材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”)作为江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2015年非公开发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金(以下称“本次募集资金置换”)事项进行了审慎核查,发表如下专项核查意见：
一、公司2015年非公开发行股票募集资金及投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2412号）核准，由主承销商恒泰长财承销，发行人非公开增发人民币普通股（A股）17,074.56万股，每股面值人民币 1元，发行价为每股人民币 17.57元，募集资金总额 300,000.00万元，扣除保荐承销等各项发行费1,773.07万元后实际募集资金净额为人民币 298,226.92万元。上述募集资金已于 2015年 12月 7日存入发行人专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48100015验资报告验证。
据公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书等披露的非公开发行A股募集资金运用方案：公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）扣除发行费用后，将全部用于张家港康得新光电材料有限公司年产 1.02亿平方米先进高分子膜材料项目。
公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|项目备案情况|
|1|张家港康得新光电材料有限公|517,718.90|298,226.92|张发改备【2014】|

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||司年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|||793号|
|合 计||517,718.90|298,226.92|-|

募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 2月 29日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币329,908,935.46元，具体运用情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|
|1|土地|2,982,269,218.02|156,141,288.48|
|2|设备||130,578,807.94|
|3|工程||43,188,839.04|
|合计|||329,908,935.46|

三、审计机构鉴证情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目的事项进行了专项审核并出具《关于江苏康得新复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下称《鉴证报告》），认为康得新编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
四、审批程序
2016年3月25日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事均发表了同意意见。
五、核查意见
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|-|
|本保荐机构及保荐代表人靳磊、罗道玉查阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合|
|伙）针对本次募集资金置换出具的《鉴证报告》，查阅了本次募集资金置换的信息|
|披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用|
|的合理性、必要性、有效性进行了核查。|

通过上述核查，对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如下：
康得新本次以募集资金329,908,935.46元置换公司预先投入募投项目的等额自筹资金，已经公司第三届第三次董事会和第三届第二次监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序；本次募集资金置换已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综合以上情况，本保荐机构对康得新以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于江苏康得新复合材料股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人签字：
靳磊 罗道玉
恒泰长财证券有限责任公司2016年3月25日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-010
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年2月28日以电子邮件形式发出，会议于 2018年3月5日9时在公司 1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事为3人，监事邹朝辉先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意的选举结果选举周国华先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一八年三月七日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-015
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于 2017年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通过了《关于 2017年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币45.15亿元的议案》。为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2017年度拟向相关商业银行申请总额人民币 45.15亿元的综合授信额度，授信期限为股东大会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、长期贷款、项目贷款等。具体综合授信计划如下：
一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划
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|银行名称|综合授信额度（万元）|
|中国建设银行股份有限公司安徽分行|60000|
|合肥科技农村商业银行股份有限公司|30000|
|兴业银行股份有限公司合肥分行|30000|
|交通银行股份有限公司合肥分行|25000|
|中国银行股份有限公司安徽省分行|18000|
|杭州银行股份有限公司合肥分行|30000|
|中国工商银行股份有限公司安徽省分行|10000|
|中信银行股份有限公司合肥分行|15000|
|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|9000|
|中国民生银行合肥分行|12000|
|徽商银行股份有限公司|5000|
|合计|244000|

二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划
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|银行名称|综合授信额度（万元）|
|合肥科技农村商业银行股份有限公司|30000|
|华夏银行股份有限公司合肥分行|8000|
|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|4000|
|徽商银行股份有限公司|3000|
|安徽长丰农村商业银行股份有限公司|4000|
|安徽长丰科源村镇银行股份有限公司|2500|
|中国工商银行股份有限公司安徽省分行|10000|
|兴业银行股份有限公司合肥分行|15000|
|平安银行股份有限公司合肥分行|10000|
|合计|86500|

三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划
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|银行名称|综合授信额度（万元）|
|中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行|8000|
|中国农业银行股份有限公司湖北团风县支行|20000|
|平安银行股份有限公司武汉分行|10000|
|中国工商银行股份有限公司黄冈分行|5000|
|合计|43000|

四、安徽华申经济发展有限公司综合授信计划
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|银行名称|综合授信额度（万元）|
|徽商银行股份有限公司|3000|
|安徽长丰科源村镇银行股份有限公司|1000|
|合计|4000|

五、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司综合授信计划
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|-|-|
|银行名称|综合授信额度（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|3000|
|徽商银行股份有限公司|3000|
|平安银行股份有限公司合肥分行|8000|
|合计|14000|

六、涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司
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|银行名称|综合授信额度（万元）|
|中国建设银行股份有限公司安徽分行|60000|
|合计|60000|

上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-091深圳市迪威视讯股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》，同意公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时拟修订《公司章程》，并提交至公司股东大会审议，名称变更事项如下：
一、公司名称及证券简称拟变更的说明
1、公司中文名称由“深圳市迪威视讯股份有限公司”拟变更为“深圳市迪威迅股份有限公司”。
2、公司英文名称由“Shenzhen Dvision Video CommunicationsCo.,Ltd.”拟变更为 “Shenzhen DvisionCo.,Ltd.”。
3、公司证券简称由“迪威视讯”拟变更为“迪威迅”。
4、公司证券代码不变，仍为“300167”。
5、上述公司名称及证券简称变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准，变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准。
6、公司住所和经营范围变更情况详见下一节“拟修订公司章程的说明”。（变更后的公司住所和经营范围以工商行政管理机关核准登记为准）
二、拟修订《公司章程》的说明
公司将根据上述名称变更事项，拟修订《公司章程》如下：
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第四条 公司注册名称：深圳市迪威视讯股份有限公司英 文 名 称 ： Shenzhen Dvision VideoCommunications Co.,Ltd.|第四条 公司注册名称：深圳市迪威迅股份有限公司英文名称：Shenzhen Dvision Co.,Ltd.|
|2|第五条 公司住所：深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园306-1、307、407、409室 邮政编码：518055|第五条 公司住所：深圳市南山区茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园 306-1、3 06-2、307-2室 邮政编码：518055|
|3|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：通讯设备、通讯软件及系统集成的生产。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资管理、投资咨询、投资顾问、信息咨询 、投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：通讯设备、通讯软件及系统集成的生产。|

三、拟变更公司名称及证券简称的原因
公司目前的经营范围是：智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、
数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及
销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安
装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；自有物业租赁。
现阶段，公司主营业务涉及到了包含数据服务在内的智慧城市领域各项业务，该部分收入占上市公司最近一年经审计收入的70%以上，而传统的视讯类业务占经审计收入的11.98%。公司的业务范围已经大幅度超出了“视讯”范畴。因此，经公司董事会慎重考量，认为现有名称“深圳市迪威视讯股份有限公司”、证券简称“迪威视讯”已经不能准确、全面地体现公司目前的业务特征和未来的发展战略。为了更准确、更全面的反应公司业务情况，并与公司的发展战略保持一致，且易于投资者全面了解公司业务发展，公司决定调整公司全称和证券简称。
四、独立董事的独立意见
我们对公司第四届董事会第三次会议中《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核，对拟变更公司名称及证券简称事项的原因进行了仔细分析，我们认为：
1、本次拟变更公司名称及证券简称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。
2、拟变更后的公司名称及证券简称能体现公司目前主营业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在损害公司和股东权益的情况。
综上所述，我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称事项，并提交至公司股东大会审议。
五、其他注意事项
1、公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称及证券简称事项后，分别向工商机关申请办理企业名称变更登记，并向深交所申请变更公司证券简称，变更后的证券简称以深交所核准为准，公司证券代码不变，仍为“300167”。
略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2017年10月16日