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证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014-87
佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年12月2日，公司第八届董事会第十九次会议以通讯表决方式， 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币3900万元过渡性担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国工商银行广州南沙支行（以下简称“工行南沙支行”）的借款提供不超过人民币3900万元过渡性担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，合捷公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
截至2014年12月2日，公司实际累计对外担保金额人民币9005.8万元。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广东合捷国际供应链有限公司
2.注册资本：7000万元
3.成立时间：2007年7月
4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号
5．法定代表人：柯明
6．经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危
险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。
7．股东构成：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|55%|
|2|永捷（香港）有限公司|45%|
||合计|100%|

8．合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年9月30日（未经审计）|2013 年12月31日（经审计）|
|资产总额|40906|39713|
|负债总额|25850|26147|
|净资产|15057|13565|
||2014年1-9月（未经审计）|2013 年1-12月（经审计）|
|营业收入|9809|10983|
|净利润|1491|2396|

该公司资产负债率不超过70%。
公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
2009年3月27日，合捷公司向中国建设银行广州海珠支行（以下简称“建行海珠支行”）申请人民币 24900万元不可循环授信额度，期限8年，由合捷公
司提供自有房产抵押；截止 2014年 10月 31日的余额为 11060万元。按照还款
计划，2014年12月31日前合捷公司需归还建行海珠支行4988万元。
因此，合捷公司拟向工行南沙支行申请不超过人民币 3900万元借款，用于归还上述拟于 2014年 12月 31日到期的建行海珠支行借款，同时办理有关房产证抵押注销手续。公司拟为合捷公司本次向工行南沙支行借款提供不超过人民币 3900万元的过渡性担保，期限不超过 3个月（自上述借款发放后至房产证抵押注销并重新登记完成期间），合捷公司相关房产证在工行南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本次借款提供的担保将相应解除，担保方式为连带责任担保。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
四、董事会意见
公司本次为合捷公司的银行借款提供担保，担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司没有按持有的合捷公司45%股权提供相应担保，本次担保义务不对等，也没有相应的反担保措施，但鉴于合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于归还银行借款，且本次担保为过渡性担保，期限不超过3个月，合捷公司相关房产证在工行南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本次借款提供的担保将相应解除，因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本次借款提供过渡性担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 12905.8万元，占公司最近一期经审计净资产值的6.34%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月四日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-093深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2015年第二次临时会议于2015年10月28日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议通知于 2015年 10月 23日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事 5名，实际到会监事 5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、审核通过《2015年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、审核通过《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订设计合同的议案》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-038银泰资源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2014年11月10日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2014年11月14日下午17:00在北京市怀柔区雁水路九号国家法官学院北京分院召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因公务未能出席本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以2票同意、0票反对、0票弃权，通过了选举胡斌先生为第六届监事会召集人的议案，任期至本届监事会结束、下届监事会产生时终止。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会二○一四年十一月十四日
附件：胡斌先生简历
胡斌，男，1967年出生，本科学历。先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高戍达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高戍达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司人力资源部经理、办公室主任。胡斌与公司控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-049长春奥普光电技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：奥普光电，证券代码：002338）2017年9月4日、9月5日、9月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司提醒投资者特别关注公司于2017年8月18日在指定信息披露媒体披露的《长春奥普光电技术股份有限公司2017年半年度报告》中所列示的“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”等有关章节，并关注上述风险描述。
（三）公司在2017年8月18日发布的《长春奥普光电技术股份有限公司2017年半年度报告》中披露了下一报告期的业绩预告，预计2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3236.93万元至4624.19万元；公司已披露的业绩预告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
（四）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年9月6日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017年度独立董事王兵述职报告
本人于2017年7月14日经幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期期间，根据《公司法》、《公司章程》、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在 2017年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见。
现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2017年度，公司召开了8次董事会。
（2）2017年度，公司召开了3次股东大会。
2、出席情况
本人出席情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度召开董事会次数|出席董事会情况|||本年度召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|王 兵|8|4|0|0|3|2|

3、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
4、本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2017年按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，审议了关于公司2017年半年度报告及其摘要、第三季度报告、募集资金半年度、
三季度存放与使用情况、变更部分募集资金投资项目等相关事项，并向董事会提
交了专门委员会的意见。
二、发表独立董事意见和事前认可意见情况
2017年度，我们勤勉尽职，依照相关制度和公司章程的规定，就相关事项发表了独立意见，具体如下：
1、在2017年7月14日公司第三届董事会第一次会议上，对公司关于选举第三届董事会董事长、副董事长、总经理、其他高级管理人员等事项发表了独立意见。
2、在2017年8月17日公司第三届董事会第二次会议上，对公司关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
3、在2017年11月20日公司第三届董事会第四次会议上，对公司关于变更部分募集资金投资项目、收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权等事项发表了独立意见和相应的事前认可意见。
三、对公司进行现场检查情况
本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司的日常经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务状况、募集资金使用等相关事项，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的发挥独立董事的职责。
四、保护社会公众中小股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据证券监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的
利益。
3、自身学习情况
本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，不断提高自己的履职能力，对规范公司法人治理和保护投资者权益等相关法规有了深刻的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供了更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：王兵
日期：2018年3月29日
广州市昊志机电股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2016年 9月 20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广州市昊志机电股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2016年 9月20日，并同意按照《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定授予136名激励对象152.62万股限制性股票。
独立董事：卢锐罗继伟骆建彬2016年9月22日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-047
广东正业科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 1月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2016年 1月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-003），于 2016年 1月 29日、2月 5日、2月 19日、2月 26日、3月4日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月22日、4月 29日、5月 6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2016年 2月 19日、3月17日、4月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，本次重大资产重组各项工作正在快速推进，各中介机构已将审计报告、评估报告、法律意见书、独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告等文件报送内核。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年05月13日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-011石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2015年2月25日以专人送达形式发出，会议于2015年3月2日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
时雪凯先生因个人原因请求辞去公司监事职务，鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，时雪凯先生仍履行监事职务。
公司股东提名李小胜先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一五年三月二日
附：李小胜先生简历
李小胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任，河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任公司审计部负责人、河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。
李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事，李小胜先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-050
华自科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 15日，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年1月18日、2016年2月3日、2016年4月11日、2016年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行续签了购买保证收益型理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买的理财产品基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国光大银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|保证收益型|2500|2016.5.6|2016.6.6|2.75%|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行|利多多对公结构性存款|保证收益型|4000|2016.5.11|2016.6.14|2.80%|

关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事第四次会议通过，本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管理措施
1、投资风险：
以上结构性存款产品为保证收益型产品，可能存在协议银行所揭示的期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等结构性存款产品产品常见风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。
投资回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|备注|
|长沙银行股份有限公司开福支行|不 存 在关 联 关系|2016 年金芙蓉理财“长鑫 8号”|保本浮动收益型|5000|2016.2.2|2016.3.8|3.3%|自有资金|已到期|
|长沙银行股份有限公司开福支行|不 存 在关 联 关系|2016 年金芙蓉理财“长安 4号”|保证收益型|2500|2016.2.4|2016.4.8|3.25%|募集资金|已到期|
|中国光大银行股份有限公司长沙分行|不 存 在关 联 关系|结构性存款|保证收益型|2500|2016.2.1|2016.5.1|3.15%|募集资金|已到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行|不 存 在关 联 关系|利多多对公结构性存款|保证收益型|4000|2016.2.2|2016.5.3|3%|募集资金|已到期|
|长沙银行股份有限公司开福支行|不 存 在关 联 关系|2016 年金芙蓉理财“长鑫（公司）13期”|保本浮动收益型|5000|2016.3.15|2016.5.17|3.3%|自有资金|未到期|
|长沙银行股份有限公司开福支行|不 存 在关 联 关系|2016 年金芙蓉理财“长安（公司）8期”|保证收益型|2500|2016.4.14|2016.5.17|2.90%|募集资金|未到期|

六、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
独立意见》；
4、《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《中国光大银行股份有限公司长沙分行结构性存款合同》；
6、《上海浦东发展银行长沙三湘支行利多多对公结构性存款产品合同》；
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年5月9日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-028华兰生物工程股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本581,304,800股为基数，向全体股东每10股派6.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每10股派5.4元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.7元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.9元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月4日，除权除息日为：2015年6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****162|安康|
|2|08*****444|重庆市晟康生物科技开发有限公司|
|3|08*****010|CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司|
|4|08*****408|新乡市世辰生物技术有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 咨询联系人：吕成玉
咨询电话：0373-3559989 传真电话：0373-3559991
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二零一五年五月二十八日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号： 2019-006
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川政府采购网于2019年1月28日发布《四川省雅安市城乡规划建设和住房保障局雅安市城镇污水处理设施建设 PPP项目（第二次）（预中标、合同文本公示）》。江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“天瑞仪器”）、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、光大兴陇信托有限责任公司联合体为雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目（第二次）的预中标单位。现将具体预中标情况的有关内容公告如下：
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：四川政府采购网
2、采购人：四川省雅安市城乡规划建设和住房保障局
3、采购项目名称：四川省雅安市城乡规划建设和住房保障局雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目（第二次）（预中标、合同文本公示）
4、采购项目编号：5118012018000384
5、采购方式：公开招标
6、预算金额（单位：元）：1493546600
7、项目内容：本项目包括投融资、设计、建设、运营、维护和移交（含雅安市市本级、雨城区、汉源县、天全县、宝兴县、芦山县、石棉县的污水处理设施建设）
8、合作期：合作期为30年，包含建设期2年，运营期28年
9、公示期：五个工作日
二、预中标社会资本方名称
1、联合体牵头公司：江苏天瑞仪器股份有限公司
2、联合体成员公司：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、光大兴
陇信托有限责任公司
三、预中标事项对公司的影响
若公司能签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
四、风险提示
由于上述项目目前处于公示阶段，在公示期内，公司仅为预中标人，是否获得此项目的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-20国新健康保障服务集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2019年3月15日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，于 2019年 3月 17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司签订《重大资产重组框架协议之补充协议一》及《股份质押协议》的议案,议案具体内容如下：
公司与重组交易对手方李志签署了《重大资产重组框架协议》，拟收购上海京颐科技股份有限公司（以下简称“上海京颐”）100%股权。具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），及 2018年 7月 10日至 2019年 3月 9日期间披露的《关于重大资产重组进展公告》。上述公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为保障本次交易的顺利实施，公司与李志于2019年3月15日签订了《国新健康保障服务集团股份有限公司与李志重大资产重组框架协议之补充协议一》(以下简称“补充协议”)及《股份质押协议》，公司拟向李志支付诚意金人民币5,000万元，李志将促使上海京颐全体股东全力配合完成本次收购涉及的相关工作，并将其持有的上海京颐10％股份质押给公司，作为履行本协议义务提供的质押担保。
公司独立董事对本次签署相关协议事项发表了同意的独立意见，认为：
上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次交易有利于公司拓展相关业务领域，增强公司的核心竞争力和持续经营能力，进一步提高公司资产质量，符合公司和全体股东的利益。
2、本次协议约定公司向交易对手方支付诚意金的行为，有利于推动本次交易的促成。协议中关于排他期、诚意金的支付及返还的约定有利于切实有效保障公司利益。
具体内容详见公司2018年 3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展暨签订<重大资产重组框架协议之补充协议>等协议的公告》（公告编号：2019-19）及同日披露的《独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-022北京碧水源科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立合资公司概述
1、对外投资的基本情况：2014年 3月 31日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在北京与西安兴水投资发展有限公司（以下简称“兴水投资”）签订《关于组建“陕西碧水源兴水科技有限公司”的协议》（以下简称“《协议书》”）。根据协议书，设立陕西碧水源兴水科技有限公司(以下简称“有限公司”)。其中公司以货币出资人民币 490万元，占新公司49%的股权；兴水投资以货币出资人民币510万元，占新公司51%的股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第六十九次会议全票审议通过《关于投资设立“陕西碧水源兴水科技有限公司”的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
1、西安兴水投资发展有限公司
名称：西安兴水投资发展有限公司
住所：西安市碑林区文艺路98号2号楼三层
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人姓名：王周理
注册资本：贰亿元整
经营范围：城市生态供水工程的投资、建设；城市重点水生态建设治理工程的投资及施工；水利工程、水电工程的施工及项目监理、项目咨询；建筑材料、
机械设备的销售、普通机械设备的技术服务；土地整理工程施工；广告设计、制作、代理、发布；建筑工程劳务分包；物业管理；节水设备的开发、销售；绿化工程、土建工程、道路桥梁建设工程施工。
主要股东及持股比例：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|西安市水利经济协会|68%|
|2|西安市水利学会|32%|

西安市水利经济协会业务范围：水利经济探索，培训、咨询、交流，为提高企业素质和效益服务；住所：市文艺北路 98号；法定代表人：夏仁朝；注册资金：三万元；业务主管单位：西安市水务局。
三、投资标的的基本情况
公司名称：陕西碧水源兴水科技有限公司（以公司登记机关最终核准为准）公司类型：有限责任公司
公司注册资本：1000万元人民币
公司注册地址：陕西省西安市
公司拟申请的经营范围为：污水处理和污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用及工业供水领域的技术研究与开发、环保核心设备制造、销售、技术服务、托管运营；水务工程技术服务、施工、咨询、托管运营、水利工程、水利枢纽管理、水资源管理；生态工程建设、生态修复、小流域治理；水务领域投资、咨询（具体以行政主管部门核准的经营范围为准）。
法人治理结构：
有限公司董事会由5名董事组成，兴水投资提名3名董事，本公司提名2
名董事。董事长由兴水投资提名的董事担任，董事任期为三年，经推荐方继续推荐可以连任。
有限公司监事会由3名监事组成，兴水投资提名1名监事，本公司提名 1名监事，职工代表选举产生1名监事。监事会主席由兴水投资或本公司提名的监事担任。监事任期三年，连选可以连任。
有限公司管理层设总经理1名，总经理由本公司推荐的人员担任。
有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。
四、《协议书》的主要内容
合同双方名称：
1、西安兴水投资发展有限公司（以下简称“甲方”）
2、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
根据协议书，设立陕西碧水源兴水科技有限公司，有限公司注册资本为 1000万元人民币。
双方出资：
甲方以现金出资510万元人民币，占注册资本的51%；
乙方以现金出资490万元人民币，占注册资本的49%。
出资期限：采取分期缴付注册资本方式，双方应将首期出资共计500万元人民币按各自出资比例缴纳，其余部分双方在有限公司完成工商注册之日起两年内缴足（具体事宜按照《公司法》规定操作）。
双方的承诺和保证：
双方均具有作为有限公司出资人和股东的资格，并有权签署本协议及相关文件。
在认缴出资过程中，应详细提供各自的有关资料及文件；双方在缴付出资后，任何一方均不得要求退资，也不得抽回其出资。
各方一致同意，在每月 15日以前向本协议双方提供上个月有限公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、应收应付款明细表、合同签订与执行情况明细表。在每年 4月以前向协议双方提供有限公司上年度的财务会计报告，财务会计报告应依法经协议双方共同指定的会计师事务所审计。
协议双方一致同意，在有限公司经营存续期期间内原则上不以任何形式为有限公司任何一个股东提供担保、抵押、借款（除非经股东会全体股东审议通过）。
有限公司股东的债权债务纠纷均不涉及有限公司,如果有限公司发生亏损，自审计报告确认的亏损年度之日起计算，累计二年发生亏损且净资产达到注册资本的70%时（以年度审计报告最终确认的数据为准），任何一方有权要求公司进行清算。
本协议双方一致同意，有限公司对外承接利用甲乙双方技术可实现的水处理等水务、环保工程项目，甲、乙双方应为有限公司完成所承接的工程项目提供所
需要的技术支撑，以保证有限公司顺利开展经营水处理膜及环保设备。
甲、乙双方认同在政策允许的前提下全力支持有限公司积极承接陕西及西北地区水处理工程，提供整体技术的解决方案。
甲方在政策允许的前提下积极推广使用有限公司的技术与产品。
甲、乙双方在政策允许的前提下协助有限公司参与西安市污水处理厂或自来水厂工程项目建设，并在政策允许的前提下积极协助有限公司介入西安市、陕西省及西北地区新建及改扩建涉水工程项目。
甲方负责落实有限公司在西安市所享受的全部落户优惠政策与条件，在政策允许的前提下协助落实有限公司的技术与产品优先在西安市、陕西省及西北地区的推广应用。
乙方承诺在西安市以有限公司为主体开展业务，陕西省内项目在同等条件下优先由有限公司承接和实施，为有限公司实施项目提供融资支持。
乙方设备及产品对有限公司销售按照对子公司销售价格体系执行。
乙方授权有限公司无偿使用乙方目前及将来所拥有的所有的专利与专有技术及其产生的衍生权益，有限公司不得转让、抵押、担保、授权他人使用、作价入股和泄密予任何第三方。乙方向有限公司提供的专有技术及知识产权仍归乙方所有。
在合作过程中，若有限公司发生破产，清算、解散等情形，则乙方均有权依法收回授权有限公司使用的技术、知识产权等无形资产。
有限公司同甲乙双方的参股公司（包括甲乙双方的子公司、分公司、境外公司等）的关联交易事项必须公开、及时披露，并提交有限公司董事会审议，董事会对关联交易事项表决时关联方进行回避。
五、对外投资的意义和对公司的影响
1、陕西省是国内比较缺水的地区，有限公司成立后将利用双方在水处理方面的品牌优势、技术与研发实力、核心设备制造能力、工程与运营管理经验以及市场资源，在陕西及西北等地区承接水处理等水务及环保项目，成为西安市、陕西省及西北地区水环境治理的中坚力量，并为当地的节能减排和水环境保护贡献力量。
2、有限公司以膜技术及膜产品应用为核心，开拓区域内的城市供水、污水
处理、中水回用及其他环保类项目的投资、建设、运营业务。为用户提供城市及工业给排水的整体技术解决方案，同时生产并提供用于上述技术解决方案相关的核心产品与成套设备。
3、合资公司的成立对于保持公司业务的快速发展具有较大的推动作用。
4、风险方面：本次合作是公司进入新的区域市场，可能存在初期市场开拓进展缓慢的风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年四月一日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-100
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于公司收到政府奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江淳安经济开发区管理委员会下发的《关于给予浙江康盛股份有限公司工业企业转型升级奖励的通知》。基于公司积极响应县委县政府号召，引入新能源产业项目，促进生态工业提质增效，推进生态工业经济转型升级，浙江淳安经济开发区管理委员会决定，给予公司工业企业转型升级奖励2,198.98万元。
截至本公告日，上述奖励资金已全额到账。根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟将上述政府奖励确认为营业外收入并计入当期损益（最终以会计师审计确认为准）。经公司财务部门测算，上述资金的取得不会引起公司《2016年第三季度报告》中披露的对2016年度全年经营业绩预计的调整。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-087上海康耐特光学股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年11月4日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2016年11月9日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司上海旗计智能科技有限公司增资1.4亿元，是为了更好地推进募集资金投资项目“标的公司运营中心建设项目”的建设实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意本次公司使用募集资金向全资子公司增资事项。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
监事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-123北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：金一文化，证券代码：002721）2019年 11月 22日及 2019年11月 25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、 公司关注、核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，结果如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项。
5、公司、控股股东及实际控制人处于筹划阶段的事项如下：
（1）公司于2019年11月 23日在指定信息披露媒体发布了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：2019-122），公司于 2019年 11月 22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192636号）。中国证监会要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司本次非公开
发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（2）公司分别于2019年11月 9日、2019年 11月23日在指定信息披露媒体发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-120、2019-121），公司控股股东所持有公司的 40,000,000股、 109,383,805股股份分别将于 2019年 12月 8日 10时至 2019年 12月 9日 10时（延时的除外）、2019年 12月23日 10时至2019年12月 24日10时止（延时的除外）在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖。如若两次拍卖完成，碧空龙翔累计被拍卖股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。请投资者注意相关风险。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2019年 11月26日
北京国枫律师事务所
关于烟台中宠食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0075号
致：烟台中宠食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及烟台中宠食品股份有限公司（以下称“中宠股份”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中宠股份 2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2019年 3月 5日召开的中宠股份第二届董事会第十八次会议决定召集。2019年3月6日，中宠股份董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议决议的公告》和《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2019年 3月 21日（星期四）下午14：30在中宠股份会议室召开，会议由董事长郝忠礼主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 3月 20日下午 15:00至 2019年 3月21日下午15:00期间的任意时间。
经查验，中宠股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中宠股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由中宠股份第二届董事会第十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中宠股份董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计8人，代表股份67,311,118股，占中宠股份股本总额的67.3111%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中宠股份董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为中宠股份已公告的会议通知以及补充通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：
审议通过《关于公司及子公司 2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 14,750,481股，反对 4,600股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9688%。关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）回避表决。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
刘厚阳
2019年3月21日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2018-153万泽实业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，即公司2017年度股东大会审议通过的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年12月17日下午14时30分；
网络投票时间：2018年12月16日至2018年12月17日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00。
2、会议召开地点
深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计6人，代表股份263,839,455股，占公司总股份数的53.6493％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有1人，代表股份数206,112,537股，占公司总股份数的41.9111%；
通过网络投票的股东共有5人，代表股份数57,726,918股，占公司总股份数的11.7382％。
7、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。
8、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 257,117,537股，占有效表决权股数的97.4523％；反对 6,721,918股，占有效表决权股数的2.5477％；弃权 0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0743％；反对6,721,918股，占出席会议中小股东所持股份的99.9257％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更审计机构的议案》
公司 2018年 5月 21日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2018年度审计机构。经公司与立信会计师事务所友好协商，公司不再聘请立信会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
总表决情况：
同意 263,839,355股，占有效表决权股数的99.99996％；反对 100股，占有效表决权股数的0.00004％；弃权 0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意6,726,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，表决结果为：
崔树森先生以263,824,056股同意，占出席会议的股东所持表决权的99.9942%，当选为公司第九届董事会非独立董事。
刘宝滨先生以263,824,056股同意，占出席会议的股东所持表决权的
99.9942%，当选为公司第九届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
崔树森先生以 6,711,519股同意，刘宝滨先生以 6,711,519股同意，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7711%和99.7711%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、海潇昳律师
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 12月 17日