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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-025深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年4月19日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月23日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2019年第一季度报告》
公司全体董事、高级管理人员保证公司2019年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月24日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-92
天津泰达股份有限公司
关于为全资子公司泰达洁净提供 1,000万元最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津泰达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）向中国银行股份有限公司天津滨海分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信1,000万元，期限一年，公司为该笔授信提供保证担保。
二、相关担保额度审议情况
公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于审批2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司 2018年度为泰达洁净提供担保额度为 5,000万元，详见公司 2018年 4月 10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。本次担保前公司为泰达洁净提供担保余额为1,000万元，本次担保后为泰达洁净提供担保余额为2,000万元，泰达洁净可用担保额度为3,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：天津泰达洁净材料有限公司
2.成立日期：2004年3月4日
3.注册地点：开发区第三大街16号
4.法定代表人：邢克琪
5.注册资本：8,000万元整
6.主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩生产、销售；特种劳动防护用品生产与销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询；厨房电器销售；家用电器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.股权结构图：
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|
|天津泰达洁净材料有限公司||
||天津泰达洁净材料有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年9月31日|
|资产总额||16,112.30||15,159.18||
|负债总额||5,074.85||4,094.61||
|流动负债总额||4,124.07||3,269.39||
|银行贷款总额||2,000.00||2,000.00||
|净资产||11,037.44||11,064.57||
||-||2017年1月~9月||2018年1月~9月|
|营业收入||6,932.06||7,151.08||
|利润总额||108.50||38.80||
|净利润||74.85||27.12||

注：2017年度数据经审计，2018年9月数据未经审计。
（三）截至目前，泰达洁净不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）泰达洁净不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与中国银行签署《最高额保证合同》。
（二）担保范围：泰达洁净与中国银行签订的《流动资金借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公正费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（三）担保金额：1,000万元。
（四）担保方式：保证担保。
（五）担保期限：期限一年。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司 2018年 3月 15日于《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2018年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 10月 25日
独立董事对第三个行权期行权条件满足情况及激励对象名
单的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会审议的《关于注销公司首期股权激励计划第三期部分激励对象期权及调整期权数量的议
案》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》发表如下独立意见：
1、根据《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定，经过公司考核，并经董事会薪酬与考核委员会审议，决定对部分股权激励人员行权数量进行调整。注销 8.8248万份股票期权。因此，首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权行权数量由 325.4359万份调整为 316.6111万份。首期股权激励计划激励对象由48人调整为47人。
根据公司2012年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期授予数量进行调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司股权激励计划》的相关规定。
2、调整后的激励对象期权数量均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，且激励对象不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司股权激励计划》所规定的禁止成为激励对象的情形。激励对象的主体资格合法、有效。
3、经核查，本次可行权的47位激励对象已满足《公司股权激励计划》规定的行权条件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的激励对象主体资格合法、有效。
5、本次行权有利于增强公司核心竞争力，实现公司人力资源战略，为公司未来持续健康发展奠定良好的基础。
综上，我们同意公司调整公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期授予数量及首期股票期权激励计划首次授予期权第三期激励对象名单。
（此页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事对第三个行权期行权条件满足情况及激励对象名单的独立意见》签字页）
独立董事签字：
田会 杨庆英 曹真
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-041高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（湘证监调查字0717号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司已于2018年8月21日至2018年8月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-084）；《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示公告》（公告编号：2018-086）；2018年 9月 21日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-099）；2018年 10月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-108）；2018年11月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-118）；
2018年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-121）；2019年 1月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-003）；2019年2月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-005）；2019年 3月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-011）；2019年 4月 18日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公
告编号：2019-018）；2019年5月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-032）：2019年 6月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-037）：截至本公告发布日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
目前中国证监会调查工作正在进行中，公司正积极配合调查工作。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如本公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法强制退市情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年7月19日
北京辰安科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）拟以发行股份的方式向合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）全体股东购买科大立安100%股权，同时拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 17,300.00万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京辰安科技股份有限公司章程》的规定，我们作为辰安科技的独立董事，就公司第二届董事会第三十六次会议相关事项，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后发表独立意见如下：
一、本次交易的相关议案在提交董事会审议前已经获得我们的事前认可，董事会按照相关规定履行了审批程序和相关的信息披露义务。
二、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；
有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的规定，公司本次交易不构成重大资产重组。本次交易中，发行股份购买资产的交易对方中范维澄系公司董事、袁宏永系公司副董事长兼总裁、苏国锋系公司执行副总裁；
袁宏永持有公司股东德兴市辰源世纪科贸有限公司（以下简称“辰源世纪”）
21.67%的出资份额，范维澄持有辰源世纪4.48%的出资份额，苏国锋持有辰源世纪3.52%的出资份额，辰源世纪持有公司12.30%的股份；袁宏永之配偶李甄荣持有公司0.53%的股份，范维澄之配偶肖贤琦持有公司0.51%的股份，苏国锋之配偶武晓燕持有公司0.22%的股份。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
四、公司与相关各方拟签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
五、公司为本次交易编制的《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
六、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
中企华作为本次交易的评估机构，具有评估资格证书和证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与上市公司、标的公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
中企华为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关
法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次交易提供价值参考。中企华采用了资产基础法和收益法两种估值方法分别对标的公司全部股东权益价值进行了评估，并最终选择了收益法评估结果作为本次评估结论。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易的评估机构符合独立性要求，具有评估资格和证券期货相关业务资格，具备胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，评估方法选取理由充分，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估定价具有公允性。
七、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第三十一次、第二届董事会第三十六次会议审议通过。公司董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京辰安科技股份有限公司章程》的相关规定。
八、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过、中国证券监督管理委员会的核准及其他相关国资管理机构、监管机关的批准、同意、豁免或备案（如需）。
九、公司制定的《关于前次募集资金使用情况的报告》如实反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。公司董事会在审议本议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意《关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，也符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易相关事项已经公司董事会审议通过，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规和公司章程规定，公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易议案均回避表决，符合法定程序，会议形成的决议合法有效。
我们同意董事会就公司本次交易事项作出的总体安排，同意将本次交易的交易方案及与相关其他议案提交公司股东大会审议。
独立董事：于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-081
金正大生态工程集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》，因部分股权激励对象离职及部分股权激励对象2015年度考核为D或E，公司决定对股权激励对象及股票期权的数量进行调整，公司股票期权激励对象的人数由211人调整为198人，获授尚未行权的股票期权的数量由5554.8万份调整至5090.16万份。第二个行权期可行权激励对象人数由211人调整为186人，可行权股票期权数量由1851.6万份调整至1571.56万份。
公司决定对已离职激励对象已获授股票期权及股票期权激励计划第二个行权期
对应2015年度绩效考核期间考核不合格的激励对象已获授但尚未获准行权的股
票期权合计464.64万份予以注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完成。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二O一六年十二月八日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-086
债券代码：112451 债券简称：16利德
01
利亚德光电股份有限公司
2016年公司债第二期2018年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券简称：16利德01
债券代码：112451
债权登记日：2018年9月21日
付息日：2018年9月25日
计息期间：2017年9月23日至2018年9月22日
利亚德光电股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年9月21日，凡在2018年9月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年9月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”、“公司”、“发行人”）于2016年9月23日发行的2016年利亚德光电股份有限公司公司债券，将于2018年9月25日开始支付自2017年9月23日至2018年9月22日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：利亚德光电股份有限公司。
3、债券简称：16利德01。
4、债券代码：112451。
5、发行总额：人民币9亿元。
6、票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
7、发行价格：本期债券按面值平价发行。
8、债券期限：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
9、债券利率：本期债券票面利率为4%。
10、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、起息日：本期债券的起息日为2017年9月23日；下一付息期的起息日为2018年9月23日。
12、付息日：2017年至2021年间每年的9月23日为上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、到期日：本期债券的到期日为2021年9月23日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、兑付日：2021年9月23日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
15、计息期限：本期债券的计息期限为2017年9月23日至2018年9月22日。
16、上市时间和地点：本期债券于2016年11月24日在深圳证券交易所上市交易。
17、信用级别及信用评级机构：经联合信用评级有限公司综合评估，发行主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
18、保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
19、本期登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》，“16利德01”的票面利率为4.00%，每10张“16利德01”（面值1,000元）派发利息为人民币：40.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为：32.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币36.00元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年9月21日
2、除息日：2018年9月25日
3、付息日：2018年9月25日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截至2018年9月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“16利德01”持有人。
五、债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：利亚德光电股份有限公司
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
联系人：李军、李楠楠
联系电话：010-62864532
传真：010-62877624
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：田斌、谢鹏
联系电话：010-010-65608434
传真：010-65608450
3、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼电话：0755-21899306
传真：0755-25988133
特此公告。
利亚德光电股份有限公司2018年9月19日
第六届监事会第一次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-006武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会。在2018年第一次临时股东大会结束后，公司立即召开第六届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。
第六届监事会第一次会议于 2018年 1月 15日17：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于选举李艳华女士为公司第六届监事会监事会主席的议案》；
同意选举李艳华女士为公司第六届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。李艳华女士的简历见附件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一八年一月十六日
第六届监事会第一次会议决议公告附件
监事会主席简历
李艳华女士，1972年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船厂、深圳王氏华高（中国）有限公司。李艳华女士2000年加入本公司，先后在研发中心、品质管理部、电装部等部门工作，曾任本公司第四届、第五届监事会主席，现任产品线经理、第六届监事会主席，兼任武汉凡谷电子职业技术学校董事、武汉凡谷信电子技术有限公司、武汉凡谷自动化有限公司、武汉凡谷陶瓷材料有限公司监事。
李艳华女士现时持有本公司股票 34,375股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李艳华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳华女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-66广东风华高新科技股份有限公司
第八届监事会 2018年第六次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第六次会议于 2018年 10月 19日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2018年 10月 25日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文》及正文
经审核，公司监事会认为：公司 2018年第三季度报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会 2018年 10月 29日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年募集资金使用情况的意见。
2、公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
1、公司内部控制的建立符合我国有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求。
2、公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。
三、有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、经2015年8月11日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，由公司提供提供连带责任担保，全资子公司成纪药业为满足业务快速发展的需要，拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限暂定为一年。
3、截至2015年12月31日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、关于公司关联交易事项的独立意见
1、作为公司独立董事，我们对关联交易事项进行了事前审查。公司2014年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，满足公司正常生产经营需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
2、公司2016年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。2015年度预计关联交易将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
五、关于公司2015年年度权益分派预案的独立意见
1、2015年年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。
2、公司2015年年度权益分派预案符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
会审议。
六、关于为全资子公司提供内保外贷的独立意见
1、本次内保外贷事项主要是保证香港翰宇部分经营项目所需，有利于香港翰宇业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
2、公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
3、我们认为上述内保外贷事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于公司为全资子公司提供内保外贷的议案》。
七、关于董事、高管离职的独立意见
1、全衡先生因个人原因，辞去董事、董事会秘书、副总裁职务；辞职后，全衡先生不再担任公司任何职务。
2、经核查，公司董事、董事会秘书、副总裁全衡先生离职无任何异常原因，不会对公司生产经营带来影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、我们同意公司董事、董事会秘书、副总裁全衡先生离职，对离职原因无异议。
八、关于补选公司第三届董事会董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名补选朱文丰先生为公司第三届董事会董事。我们认为朱文丰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名补选朱文丰先生为公司第三届董事会董事，提交公司
股东大会审议。
九、关于聘任公司董事会秘书、副总裁的独立意见
我们同意董事会聘任朱文丰先生为公司董事会秘书、副总裁。上述高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
十、关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的独立意见
1、因于秀峰先生于2010年6月17日起分别担任公司第一届董事会独立董事、第二届董事会独立董事和第三届董事会独立董事，已连续六年在公司董事会任独立董事一职，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关上市公司独立董事任职条件的规定，于秀峰先生于2016年4月26日向公司董事会递交书面辞职报告，公司董事会同意其辞呈，于秀峰先生辞职后不再担任公司其他职务。由于于秀峰先生辞职后，公司独立董事将不足法定最低人数，于秀峰先生的辞任将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此之前于秀峰先生仍将继续履行独立董事职责。
2、公司董事会提名独立董事候选人曹叠云先生，提名和表决程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等的规定，合法、有效。
3、公司董事会是在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得候选人本人的同意。
选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
5、同意提名曹叠云先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2016年4月26日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-079北京同有飞骥科技股份有限公司关于
获得中关村国家自主创新示范区重大前沿原创
技术成果转化和产业化项目支持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《关于 2018年中关村示范区分园高精尖产业培育项目（第一批次）的公示》及相关文件，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于 NVMe技术构建的自主可控智能闪存系统技术成果转化项目入选了中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目。依照《关于征集 2018年中关村国家自主创新示范区各分园高精尖产业培育项目的通知》，入选该项目的申报单位可获得中关村科技园区管理委员会提供的总金额不超过 1000万元的资金支持，可最多连续支持3年。公司已与中关村科技园区管理委员会签署了《中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金使用协议书》，并于 2018年 9月 29日收到本年度的支持资金 500万元，该支持资金与公司日常经营活动有关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述资金补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司拟将上述资金补助500万元计入其他收益，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到政府资金补助预计增加公司 2018年度税前利润总额 500万元，最终的影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次收到的政府补助资金将用于公司实施基于 NVMe技术构建的自主可控智能闪存系统技术成果转化项目，会促进公司在闪存方面的自主可控技术的升级。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金使用协议书》；
2、收款凭证。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年10月9日
建新矿业股份有限责任公司独立董事
就公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权及向建新集团购买
北京部分房产的关联交易事项发表的事前认可意见
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日向我们发送了公司拟收购建新集团持有的中都矿产100%股权及向建新集团购买北京部分房产的关联交易事项的相关资料，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，对公司拟收购上述两项资产的事项进行了认真细致地审核认为：董事会拟审议的上述两事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此我们同意将上述两资产收购议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年十二月一日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-028湖北能源集团股份有限公司
关于下属水电企业收到增值税退税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照财政部、国家税务总局于 2014年 2月 12日发布的《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号，下称“《通知》”），对装机容量超过 100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自 2013年 1月 1日至 2015年 12月 31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年 12月 31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。
根据通知规定，公司所属湖北清江水电开发有限责任公司（下称“清江公司”）隔河岩水电站、水布垭水电站装机容量分别为 121.2万千瓦、184万千瓦，符合上述文件所规定的退税条件。按照公司两座电站 2013年及 2014年一季度实际发电量计算，清江公司应获得 2013年增值税退税款 10,829.33万元，应获得 2014年一季度退税款 1632.5万元。
截至 2014年 5月 5日,清江公司已收到 2014年第一季度增值税退税款 1632.5万元,2013年增值税退税款正在办理中。
关于所获得的退税款准确金额将以主管税务机关核定为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二○一四年五月五日
徐州科融环境资源股份有限公司
内部控制鉴证报告
亚会A专审字（2018）0064号
委托单位：徐州科融环境资源股份有限公司
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（86）010 84715612
传真号码：（86）010 64790904
目 录
1、 内部控制鉴证报告 3-4
亚会A专审字（2018）0064号徐州科融环境资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、管理层的责任
科融环境管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对科融环境截至 2017年 12月 31日止在所有重大方面是否保持了与财务报表相关的有效的内部控制获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制性，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、内部控制鉴证意见
我们认为，科融环境于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注，如本所出具的亚会A审字（2018）0039号带强调事项段的无保留意见的审计报告财务报表附注十三、2所述，科融环境控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司代新疆君创能源设备有限公司偿还欠款7,500.00万事项，科融环境创兴银行有限公司广州分行所属账户2017年8月31日转入资金7,500.00万元，以及2017年9月20日上述账户转出资金7,500.00万元，均未在科融环境会计账薄中记录。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科融环境2017年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月23日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-100湖南尔康制药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体董事同意，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年 11月14日下午在公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中，独立董事王军文先生因工作安排，未能亲自出席会议，委托独立董事左田芳女士代为出席并行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会选举帅放文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经全体董事选举，第四届董事会专门委员会成员组成如下：
||||
|-|-|-|
|名称|主任委员|成员|
|战略与发展委员会|帅放文|帅放文、施湘燕、杨海明、王军文、左田芳|
|提名委员会|王军文|帅放文、赵寻、王军文、蒋悟真、左田芳|
|审计委员会|左田芳|帅放文、张立程、王军文、蒋悟真、左田芳|
|薪酬与考核委员会|蒋悟真|帅放文、程云、王军文、蒋悟真、左田芳|

上述董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会聘任孙庆荣先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会聘任杨海明先生为总工程师、施湘燕女士为副总经理、张立程先生为副总经理、王辉先生（简历见附件）为副总经理、赵寻女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会聘任施湘燕女士为董事会秘书、范艺女士（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
近年来，党中央、国务院对传统中医药的发展愈发重视。公司作为药用辅料行业龙头企业及现代制药生产技术的实践者，积极响应党中央号召，拟将现代制药技术和标准化管理引入中医药的生产，努力实现中医药和西医药的相互融合。
根据上述业务发展的需要，公司将加强对中医药药材、药品的研究，通过内生发展、外延扩张和合作开发相结合的方式，整合资源，推动公司在中医药文化传承和产品创新领域有所建树，公司计划增加经营范围并修订《公司章程》，具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于增加经营范围并修订<
公司章程>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议，公司暂不召开股东大会，计划将此议案提交最近一次股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
附件：
1、孙庆荣先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，研究生学历。2012年7月起就职于公司，现任公司总经理助理。
孙庆荣先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
2、王辉先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历。2011年7月起就职于公司，现任公司研发总监。
王辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
3、范艺女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2010年3月起就职于公司，现任公司证券事务代表。
范艺女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-038上海瀚讯信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2019年10月 24日15时 30分在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第一届董事会第二十一次会议。会议通知已于2019年 10月18日以邮件、短信方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名卜智勇先生、张波先生、贾磊先生、张学军先生、胡世平先生、刘钊先生为第二届董事会非独立董事候选人。
第二届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正
常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及
其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。具体内容详
见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名王东进先生、曹惠民先生、李学尧先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
第二届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。
公司拟继续聘用立信为公司 2019年度的审计机构，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司根据 2019年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2019年第三季度报告》。经董事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2019年第三季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请总计不超过人民币 8000万元的综合授信额度。本次申请的不超过人民币 8000万元的综合授信额度自公司第一届董事会第二十一次会议审批通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》公司将于 2019年 11月 12日 14:30时在上海市长宁区金钟路 999号 A座2层6号厅召开公司 2019年第三次临时股东大会，股权登记日为：2019年 11月 5日，本次临时股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
具体内容详见于巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权：0票。
备查文件：
1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-010
天茂实业集团股份有限公司
关于出售子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2018年2月9日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与上海陇傅实业有限公司签订<股权及债权转让协议>的议案》：本公司将持有的荆门和程贸易有限公司100%股权及债权；荆门天励投资有限公司100%股权及债权；荆门天睿投资有限公司100%股权及债权；紫光创新投资有限公司8%股权全部转让给上海陇傅实业有限公司，转让价格为50,965.81万元，出售完成后，本公司将不再持有上述公司股权。2018年2月9日，本公司已收到上海陇傅实业有限公司支付的一期转让款人民币10000万元，剩余转让款人民币40965.81万元在2018年4月28日前全部支付给本公司。（具体内容参见2018年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《天茂实业集团股份有限公司关于出售子公司股权的公告》）。
2018年4月23日，本公司收到上海陇傅实业有限公司支付的股权转让款40965.81万元，本公司出售子公司股权转让款已经全部收到。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会 2018年4月 23日