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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-001深圳市联建光电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司董事会于2016年12月15日发出通知（会议通知已刊登于巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开2016年第四次临时股东大会，其中现场会议于2017年1月4日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2017年1月4日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2017年1月3日15：00至2017年1月4日15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共18人，代表有表决权的股份300,374,333股，占公司股本总额的48.9457%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共11人，代表有表决权的股份41,360,401股，占公司股本总额的6.7396%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共8人，代表有表决权的股份249,554,457股，占公司股本总额的40.6647%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份200股，占公司股本总额的0.000033%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共10人，代表股份50,819,876股，占上市公司总股份的8.2811%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共9人，代表股份41,360,201股，占公司股份总数6.7396%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
审议通过了《关于选举肖志兴先生为公司独立董事的议案》
本议案表决结果：300,374,333股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，其中，中小投资者股东以41,360,401股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.7396%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所刘清丽律师、蒋鹏律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
关于杭州初灵信息技术股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况
专项审核报告
中汇会专[2018]2059号杭州初灵信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的《杭州初灵信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)的有关规定，编制《杭州初灵信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《杭州初灵信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《杭州初灵信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
四、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《杭州初灵信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺实现情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2018年4月20日
杭州初灵信息技术股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)的有关规定，杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
(一)交易对方(重组方)
本次交易对方为深圳市博瑞得科技有限公司的全体股东。
(二)交易概述
本公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股和支付现金相结合的方式购买雷果、贺晞、叶春生、车新奕、陈默、深圳市悦享兴业创业投资企业(有限合伙)、合肥同安创业投资基金行(有限合伙)、深圳市同威稳健投资企业(有限合伙)、刘立新、姚凤娟、深圳市悦享财富创业投资企业(有限合伙)、苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)等12名深圳市博瑞得科技有限公司原股东合计持有的深圳市博瑞得科技有限公司100%的股权。
(三)交易价格
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2013]第3613号《资产评估报告》，以2013年9月30日为评估基准日，深圳市博瑞得科技有限公司全部股东权益的评估值为35,058.95万元。经公司与交易对方友好协商，本次交易标的资产的交易价格为35,000.00万元。
(四)重大资产重组进展情况
1.2013年12月29日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案。
份购买资产并募集配套资金的议案。
3.2014年12月22日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2014]1356号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易。
4.2015年1月19日，深圳市博瑞得科技有限公司原股东分别将其持有深圳市博瑞得科技有限公司股权对本公司进行出资。同时公司向社会非公开发行人民币普通股3,849,983股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币30.13元，共募集资金115,999,987.79元。
5.2015年2月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份的登记手续。
二、置入资产业绩的承诺情况
根据公司与重组方雷果、车新奕、叶春生等3人签署的《盈利承诺补偿协议书》，重组方承诺，保证置入资产2015年、2016年及2017年三个会计年度实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润不低于3,590万元、4,130万元、3,860万元。
本次重组完成后，在业绩承诺期内任一会计年度，如深圳市博瑞得科技有限公司截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则雷果、车新奕、叶春生等3人应就未达到承诺净利润的差额部分对本公司进行补偿。
具体补偿方式如下：
在利润补偿期间各年度盈利专项审核意见出具后，每年计算一次股份补偿数，由上市公司以1元的价格进行回购。回购股份数不超过的股数=(拟购买资产作价/本次发行股份价格)。
每年实际回购股份数的计算公式为：补偿股份数=(当期承诺净利润数-当期实际净利润数)/各年承诺净利润数总和×(拟购买资产作价/本次发行股份价格)
雷果、车新奕、叶春生等3名自然人承诺，如其所持本公司股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，其将在补偿义务发生之日起10日内，以现金方式补足差额，应补偿的现金金额=(应补足的股份总数-已经补偿的股份数量)×本次发行股份的发行价。
三、置入资产业绩承诺的实现情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|完成率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2015|深圳市博瑞得科技有限公司扣非后净利润|3,590|3,664.97|102.09%|
|2016|深圳市博瑞得科技有限公司扣非后净利润|4,130|4,329.34|104.83%|
|2017|深圳市博瑞得科技有限公司扣非后净利润|3,860|4,110.14|106.48%|

四、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第二十二次会议于2018年4月20日批准报出。
杭州初灵信息技术股份有限公司2018年4月20日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2014年 10月 22日)
一、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发([2003]56号《)关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于增加 5000万元贷款额度的独立意见
公司因生产经营、技术改造和拟购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司的51%股权的需要，欲增加 5000万元贷款额度。
我们认为此事项是合理的，故同意此事项。
三、关于债务重组的独立意见
公司自本年初至报告期累计债务重组金额达到《深证证券交易所股票上市规则》的要求，需进行信息披露。经对每笔债务重组的核查，我们认为此业务符合有关法规和公司章程的规定，有利于公司的长远发展和维护全体股东的利益。
我们同意此事项。
四、关于资产出售的独立意见
公司自本年初至报告期累计资产出售金额达到《深证证券交易所股票上市规则》的要求，需进行信息披露。经对每笔资产出售业务的核查，我们认为其符合有关法规和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。
我们同意此事项。
五、关于辽轴公司应付账款核销的独立意见
经对辽轴应付账款科目进行核查，我们认为公司按照企业会计准则和有关规定对公司应付账款进行核销符合公司实际情况，保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
我们同意本次应付账款核销。
独立董事： 武春友 刘玉平 张丽 孙光国
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-025深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-073
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年02月22日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，并于2018
年3月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，具
体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券
交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，
现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 8月 31日，公司以集中竞价方式回购股份 163,800股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为 12.17元/股，最低成交
价为 9.31元/股，支付总金额 1,967,993.73元。
根据上述的法律法规，公司后续将根据市场情况继续在回购期限
内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-080大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2019年 10月 16日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月4日召开2019年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会第十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2019年 11月4日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2019年 11月3日-2019年 11月4日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月4日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月3日15:00至2019年11月4日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年 10月30日
7、出席对象：
（1）截至 2019年 10月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选董事的议案》
议案 1已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见 2019年 10月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2019年 10月 31日—2019年 11月1日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）。
3、登记地点：北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层证券部办公室
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人
陈九飞邮箱：eric.chen@mygymchina.com
冉钦 邮箱：sarah.ran@mygymchina.com
联系电话：0411-81760071传真：0411-84791610
2、会议费用：出席者所有费用自理。
3、授权委托书（见附件1)。
七、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
附件1：
大连美吉姆教育科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选董事的议案》|√||||

投票说明：
1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：
持股数量： 股东账号：
持股性质：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362621
投票简称：美吉投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月 3日下午15:00（现场股东大会召开前一天)，结束时间为2019年11月4日下午15:00（现场股东大会结束当日）。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人白云，作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
白云本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：白云（签署）
日期：2018-04-09
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017-034神雾环保技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公共传媒出现关于神雾环保技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东——神雾科技集团股份有限公司及本公司的相关报道，公司股票（证券简称：神雾环保，证券代码：300156）于2017年5月26日上午开市起停牌，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于临时停牌的公告》（公告编号：2017-033）。
2017年5月25日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对神雾环保技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第 227号）（以下简称“《年报问询函》”）。
停牌期间，公司结合《年报问询函》的内容，对媒体报道的相关事项及《年报问询函》的问题进行了自查及核实，并于2017年6月1日向深交所提交了正式回复。回复内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《神雾环保技术股份有限公司关于深交所2016
年度年报问询函的回复》。
鉴于公司已按深交所要求对《年报问询函》进行了正式回复，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：神雾环保，证券代码：
300156）于2017年6月5日（星期一）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-015关于向全资子公司常山恒新增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
经公司五届十四次董事会审议通过，公司将原租赁给常山恒新的纺纱等设备对常山恒新进行增资，增加注册资本 14000万元。本次增资完成后，常山恒新注册资本变更为 29,000万元，公司仍持有其100%的股权。
本次对常山恒新的增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
增资标的：石家庄常山恒新纺织有限公司
法定代表人：汤彰明
公司住所：石家庄高新区长江大道 280号
注册资本： 15000万元
注册号： 130101000007759
经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品、焦炭的销售（需专项审批未经批准的不得经营）。
截止 2013年末，常山恒新资产总额 79,993万元，负债总额 55,861万
元，净资产24,132，资产负债率69.83%。2013年，常山恒新实现营业收入 56,380万元，净利润 1,368万元，占公司净利润的77.99%，是公司重要的业绩支撑之一。
三、增资的目的、方式和对公司的影响
为了改善常山恒新的资产结构，增强常山恒新的融资能力，加强设备管理，公司将原租赁给常山恒新的纺纱等设备对常山恒新进行增资。截止 2013年末，该部分设备账面原值为 24,643.64万元，净值为 15,203.74万元，经中联资产评估集团有限公司评估，评估值为 14,869.76万元,其中增加注册资本 14,000万元，869.76万元转入资本公积。增资完成后，常山恒新注册资本变更为 29,000万元，公司仍持有其100%的股权。
本次对常山恒新增资，有利于该公司的经营，改善其资产结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，对公司财务状况无不良影响。
四、公司监事会意见
公司本次对常山恒新增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，改善其资产结构，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对常山恒新增资。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-025
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于签署为星源电子申请综合授信提供担保相关合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月
10日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意2018年度公司为全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）担保总额不超过7亿元。
公司为星源电子向中国银行深圳宝安支行、华夏银行深圳龙华支行申请银行综合授信签署了相关担保合同，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，经股东大会批准，公司为星源电子向银行申请7亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过7亿元人民币。
二、担保协议的主要内容
1、公司与中国银行深圳宝安支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：（1）主合同：债权人中国银行深圳宝安支行与债务人星源电子之间签署的编号为 2018圳中银宝额协字第 0000029号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
（2）被担保最高债权额
a、本合同所担保债权之最高本金余额为：1.6亿元人民币。
b、在本合同所确定的主债权发生期间（2018年9月4日-2019年9月3日）
届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
（3）本次担保为连带责任担保。
2、公司与华夏银行深圳龙华支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：（1）本合同项下的主合同形式为：华夏银行深圳龙华支行与主合同债务人星源电子签订编号为SZ30（融资）20180013的《最高额融资合同》，该合同与其项下发生的具体业务合同共同构成本合同的主合同。
（2）本合同项下被担保的最高债权额为：人民币捌仟万元整。
该最高债权额指最高主债权之融资额度余额（以下简称“融资额度余额”），具有以下含义：
①主合同债务人在主合同项下任一时点使用中尚未清偿的融资额度余额不超过上述限额，但在上述限额内，主合同债务人对已清偿的融资额度可申请循环使用；
②最高债权额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同约定范围内的利息、罚息、费用等所有应付款项，公司均同意承担担保责任。
（3）本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2018年 11月 22日至 2019年11月22日。
（4）本次担保为连带责任担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保余额为 51,524万元，占公司最近一期经审计净资产的26.60%。
本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年三月六日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【064】上海百润香精香料股份有限公司
关于控股股东及董监高完成股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司控股股东、及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划已于近日实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
基于对公司价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，2015年7月14日公司披露了控股股东及部分董监高拟增持公司股份的公告，计划自公告起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以自筹资金，通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持市值不低于人民币2,000万元。详见公司2015年7月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《百润股份：关于控股股东及部分董监高拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-【042】）。
二、增持计划实施情况
截至 2015年 12月 4日，公司董事长、总经理、控股股东刘晓东先生及董事、财务负责人、副总经理张其忠先生通过竞价交易方式合计增持金额为20,961,368.08元，达到并超过增持计划金额。至此，本次增持计划实施完毕，具体如下：
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【064】
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持时间|股东姓名|增持方式|增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持金额（元）|增持比例(%)|
|2015-07-16|张其忠|竞价交易|10,000|117.500|1,175,000.00|0.0022|
|2015-12-04|刘晓东|竞价交易|440,026|44.966|19,786,368.08|0.0491|
|合计|||||20,961,368.08|0.0513|

注：公司2015年9月28日实施2015年半年度权益分派，张其忠先生增持股数除权后为
20,000股，增持金额、增持比例不变。
三、增持计划实施前后增持人持股情况
本次增持计划实施前，张其忠先生持有公司股份 8,475,004股（对应 2015年半年度权益分派后 16,950,008股），占公司总股本的1.89%；刘晓东先生持有公司股份426,798,080股，占公司总股本的47.63%。
本次增持计划实施完成后，张其忠先生持有公司股份 8,485,004股（对应 2015年半年度权益分派后 16,970,008股），占公司总股本的1.89%；刘晓东先生持有公司股份427,238,106股，占公司总股本的47.68%。
四、本次增持计划的参与人承诺
参与本次增持计划的刘晓东先生及张其忠先生承诺：在增持完成后6个月内不减持本次所增持公司股份。
五、其他相关说明
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关规定。
六、备查文件
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【064】 2.刘晓东先生增持股份的告知函。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-054号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（三）会议时间
1、现场会议时间：2019年5月16日（星期四）上午10:00；
2、网络投票时间：2019年5月15日-5月16日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 16日 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 5月 15日下午 15:00至 2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2019年5月9日。
（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。
（六）会议出席对象：
1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表公司股份 444,470,130股，占股权登记日公司股份总数的76.8489%。
（二）现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2名，代表公司股份 443,971,910股，占股权登记日公司股份总数的76.7627%。
（三）网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 2名，代表公司股份 498,220股，占股权登记日公司股份总数的0.0861%。
（四）公司相关董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00《关于变更<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130股，占出席会议有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130股，占出席会议有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130股，占出席会议有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：赵世良 乔磊
宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-021号光一科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年4月1日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事钱卫民先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》；
监事会经过审核，认为董事会编制《2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2015年度财务报告的议案》
监事会经过审核，认为该报告客观反映了公司2015年度的财务情况及经营成果，同意《2015年度财务报告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
监事会经过审核，认为董事会提交的2015年度利润分配预案严格遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《光一科技股份有限公司股东分红回报规划（[2012]－[2016]）》的要求，符合公司经营实际情况。监事会对该议案无异议，同意提交2015年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告的议案》；
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于2015年度内部控制的自我评价报告》无异议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会经过审核，认为公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况，监事会对《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
7、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会经过审核，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起12个月。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
监事会经过审核，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015
年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会经过审核，认为《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：会议以2票同意、0票弃权、0票反对通过；监事主会席朱云飞先生的配偶属于本次限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
监事会经过审核，认为《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：会议以2票同意、0票弃权、0票反对通过；监事主会席朱云飞先生的配偶属于本次限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
光一科技股份有限公司2016年4月14日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-075
中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会 2014年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届
董事会2014年第十次临时会议于2014年11月4日以邮件的形式发出会议通知，并于 2014年 11月 9日（星期日）上午10：00在广州市高新区科学城香山路
19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事孙晓先生
因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事长何蕴韶先生代表出席会议
并表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的议案》。
详情情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股子公司广东达元食品药品
安全技术有限公司股权的公告》（公告编号：2014-076）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。
公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟在符合国家相关法律
法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统挂牌。
本预案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
详情情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股
份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》（公告编号：2014-077）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于为控股子公司融资租赁业务提供担保的预案》。
本项预案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据深圳证
券交易所《股票上市规则》第9.11条的规定，本次担保事项尚需提交公司 2014
年第六次临时股东大会审议。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司融资租赁业务提供担
保的公告》（公告编号：2014-078）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2014年第六次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2014年 11月 11日《证
券时报》（公告编号：2014-079）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为通鼎互联信息股份有限公司的独立董事，现就第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分股权激励限制性股票的独立意见
（1）根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定，公司原限制性股票激励对象沈芳因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象沈芳已获授但尚未解锁的限制性股票合计为19,500股全部回购注销，依据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格确定方式的约定，回购总金额为89,250元。
（2）因公司2014年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,656.91万元，较2012年度增长2.15%，未达到首期激励股份第二次解锁条件，同意公司回购110名激励对象合计持有的239.85万股股权激励限制性股票，依据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格确定方式的约定，公司应就本次限制性股票回购向110名激励对象合计支付回购款10,977,750.00元。
我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
二、关于聘任彭声谦先生为公司副总经理的独立意见
我们认真审查了彭声谦先生的教育背景、专业能力及身体状况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现彭声谦先生有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经公司董事会提名委员会提名，聘任彭声谦先生担任公司副总经理，程序规范，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规以及公司相关制度的规定。
基于个人独立判断，同意公司董事会聘任彭声谦先生担任公司副总经理。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王秀萍