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证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-065
华泰证券股份有限公司
为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被反担保人：中国银行股份有限公司
本次担保金额：间接全资附属公司拟发行首期境外债券的本金、利息及其他相关费用
本次担保是否有反担保：本次对外担保为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保及反担保概况概述
2014年 5月 7日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，批准公司一次或多次或多期公开或非公开发行境外债务融资工具，并就该等融资工具的发行主体、发行规模及发行方式、品种、期限、利率、发行价格、担保等事项作出一般性授权。
2014年 9月 18日，公司以通讯方式召开第三届董事会第九次会
议，会议应出席董事 15人，因吴万善董事长、周易董事兼任华泰金融控股（香港）有限公司董事，因此，本次董事会会议审议相关议案时，吴万善董事长、周易董事应回避表决，会议实际参加表决董事共 13人。
会议的召集、审议和表决符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经审议与表决，董事会以 13票赞成、0票反对、 0票弃权一致审议通过了《关于公司为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的议案》，吴万善董事长、周易董事回避表决。
公司拟于近期发行首期境外债券，发行主体为公司间接全资附属公司 Huatai International Finance ILimited。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，本公司为中国银行在该担保责任范围内以保证方式提供反担保，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30亿元人民币等值美元。
中国银行与本公司不存在关联关系。
二、被反担保人基本情况
1、名称：中国银行股份有限公司
2、注册地址：中国北京市复兴门内大街 1号
3、法定代表人：田国立
4、注册资本：人民币 2,791.4722亿元
5、经营范围：许可经营项目：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承
兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2015年 8月 15日）。
中国银行澳门分行是澳门最具规模的银行和金融企业，是澳门的发钞行、公库代理行，是澳门银行公会主席，还担负银行同业港元、美元票据清算行及人民币清算行的职责。
6、财务情况：截至 2013年末，被反担保人中国银行的资产总额人民币 13.87万亿元，负债总额人民币 12.91万亿元，归属于母公司所有者权益合计人民币 9,239.16亿元；2013年度实现营业收入人民币 4,075.08亿元，实现净利润人民币 1,637.41亿元。
7、被反担保人不是本公司股东、股东的实际控制人、关联方、股东的控股子公司或附属企业。
被反担保人的基本情况及财务状况请见其于 2014年 3月 27日发布的《中国银行股份有限公司 2013年年度报告》。
三、反担保函的主要内容
本公司将根据第三届董事会第九次会议决议，向中国银行出具反担保函，承诺就中国银行澳门分行为本公司间接全资附属公司 Huatai International Finance I Limited拟发行的首期境外债券开立的备用信用证提供反担保。反担保金额为拟发行的首期境外债券本金、利息
及其他相关费用。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。
四、董事会意见
公司本次反担保是为了满足间接全资附属公司发行首期境外债券需要，公司董事会已于 2014年 9月 18日审议通过了《关于公司为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的议案》。
同时，公司全体独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，就本次反担保事项出具如下独立意见：
公司本次为间接全资附属公司 Huatai International Finance I Limited发行首期境外债券向担保人提供反担保，是为了满足间接全资附属公司发行境外债券的需要，且该公司为公司的间接全资附属公司，该等担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意公司向担保人提供本次反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保事项外，本公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
本公司及控股子公司对外担保总额累计未超过本公司最近一期经审计净资产的20%。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事关于公司为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的独立意见；
3、备用信用证反担保函；
4、被反担保人的基本情况和最近一期经审计的年度报告；
5、被反担保人的企业法人营业执照复印件、金融许可证复印件
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年 9月 19日
证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2016-043债券简称：12广控01债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 9月 14日 14点 30分
召开地点：广州市临江大道 3号发展中心大厦 6楼。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016年 9月 14日
至 2016年 9月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的议案|√|

（一）议案披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600098|广州发展|2016/9/7|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道 3号发展中心大厦 3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：米粒
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会 2016年 8月 16日附件1：授权委托书
报备文件
1、第七届董事会第五次会议决议
附件1：
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月14日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-039债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2019年 10月 18日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 10月 29日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事十二人，其中亲自出席六人，传真表决六人。
（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○一九年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2019年第三季度报告及摘要。
经审议，以同意 12票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）《关于为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2019-041号《关于为子公司提供资金支持的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（三）《关于申请办理综合授信业务的议案》
议案具体内容见公司 2019-042号《关于申请办理综合授信业务的公告》。
经审议，以同意 12票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（四）《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》
议案具体内容见公司 2019-043号《关于为子公司提供担保的公告》。
经审议，以同意 12票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
此案需提请股东大会审议。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-089
北京兆易创新科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月27日 14点30分
召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月27日
至2018年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《北京兆易创新科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权报告
书》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于变更会计师事务所的议案》|√|
|3|《关于增补董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年9月10日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了上述第1-2项议案；于2018年9月10日召开的第二届监事会第二十八次会议审议通过了上述第2项议案；于2018年7月16日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了上述第 3项议案。详见公司分别于 2018年 9月 11日、2018年 7月17日披露的相关公告。
此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2018年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603986|兆易创新|2018/9/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户
卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、
股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2018年9月25日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点
公司证券投资部（北京市海淀区知春路7号致真大厦A座17层）
六、其他事项
1、联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座17层
2、联系电话：010-82263369
3、联系传真：010-82263370
4、邮箱：investor@gigadevice.com
5、联系人：王中华、杨富珏
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年9月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京兆易创新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于变更会计师事务所的议案》||||
|3|《关于增补董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京市金杜律师事务所
关于
四川川投能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川川投能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川川投能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第九届董事会第三次会议决议及相关公告；
3.公司第九届监事会第三次会议决议及相关公告；
4.公司于 2015年 4月 8日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
根据公司第九届董事会第三次会议决议，公司董事会于2015年4月8日公告了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第九届董事会；
现场会议召开时间：2015年4月23日（星期四）上午9:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
会议召开地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室；
投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止2015年4月16日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截止2015年4月16
日15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人21人，代表股数 1131486814股，占公司总股本的51.41%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
（二）出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过上海证券交易所证券交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共53人，代表股份数2430857股，占公司股份总数0.11%。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：
议案1：《关于选举公司董事的提案报告》：股东表决情况如下：
同意股份1133343095股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.95%，反对股份253207股，弃权股份321369股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：45946074股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.76%；反对253207股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%；弃权321369股，占出席会议有表决权股份总数的0.69%。
经核查，上述提案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过；上述议案已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
浙江龙盛集团股份有限公司
关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划
为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】 43号)及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等有关规定，并结合《公司章程》，特制定《浙江龙盛集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、利润分配政策
（一）股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司的利润分配政策
1、公司制定利润分配政策时，重视对投资者的合理投资回报，注重保持分红的连续性和稳定性。同时，公司也会考虑股东要求和意愿、公司所处行业特征、盈利能力、现金流量状况、发展战略和经营计划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时提出并实施股票股利分配方案。
5、利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。
6、公司应当在定期报告中详细披露现金利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，利润分配标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（三）利润分配的决策程序和决策机制
1、公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。
2、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分听取独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司管理层、董事会提出合理的分红建议和预案，应经全体董事过半数通过。经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订利润分配的议案时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的过半数表决通过。
（四）公司利润分配方案的实施
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。
5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
二、未来三年（2014年--2016年）股东回报规划
（一）公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（三）公司未来三年（2014-2016年）的股东回报规划具体如下
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（五）公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，公司独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（六）股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复股东关心的问题。
（七）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2019-012
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注册发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已刊登于 2019年4月4日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601929|吉视传媒|2019/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于 2019年 4月 17日－18日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司 21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注册发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019-007
宁夏建材集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|232,847,182|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.69|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，董事于凯军、陆维成因在外未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,275,488|97.08|158,400|2.92|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》|5,275,488|97.08|158,400|2.92|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司、吴忠赛马新型建材有限公司和中国中材国际工程股份有限公司同受中国中材股份有限公司实际控制，故本次会议第1项议案构成关联交易。审议该议案时，关联股东中国中材股份有限公司回避表决，回避股份总数为 227,413,294股。
该议案获得议案有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：王丹、李自如
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁夏建材集团股份有限公司2019年2月27日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-015
国投安信股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届八次董事会于 2017年 3月 29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 8人,吴蔚蔚董事因工作原因授权委托叶柏寿董事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《国投安信股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《国投安信股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《国投安信股份有限公司 2016年度董事会工作报告》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
4、会议听取了《国投安信股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》
会审计委员会履职报告》
6、《国投安信股份有限公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
7、《国投安信股份有限公司 2017年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、《国投安信股份有限公司 2016年度利润分配预案》
同意以总股本 3,694,151,713股为基数，每 10股派发现金红利 0.70元（含税）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
9、《国投安信股份有限公司 2017年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事施洪祥、吴蔚蔚、张小威回避表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
10、《国投安信股份有限公司 2016年度减值测试的专项报告》
根据减值测试专项报告，截至 2016年 12月 31日，公司子公司安信证券100%股东权益价值较交易价格未出现减值。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、《国投安信股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
同意《公司章程》中增加有关党建工作及法治建设相关内容。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
12、《国投安信股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》
同意调整后的公司内部管理机构设立 8个部门，分别为综合部、财务部、审计与合规部、党群工作部、证券事务部、董事会办公室、股权管理部和投资发展部，其中证券事务部与董事会办公室合署办公。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、《国投安信股份有限公司关于 2017年度向金融机构申请授信的议案》
同意公司 2017年度向各金融机构申请总额不超过 40亿元人民币的授信额度。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
14、《国投安信股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
同意子公司安信证券行境内债务融资工具，所有债务融
资工具待偿还余额合计不超过人民币 750亿元（含 750亿元），授权期限为自安信证券股东大会审议通过之日起 36个月。同时要求安信证券确保相关风险指标符合监管要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
15、《国投安信股份有限公司关于召开 2016年度股东大会有关事宜的议案》
同意公司于 2017年 4月 26日召开 2016年度股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015-068福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为控股子公司福日科技向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高额不超过 2,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）贸易融资额度提供连带责任担保；为控股子公司源磊科技向杭州银行股份有限公司深圳福永支行申请敞口最高额不超过 1,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保；截止 2015年 10月 10日，本公司累计为福日科技及其子公司提供的担保余额为 1,965万元人民币，累计为源磊科技及其子公司提供的担保余额为 6,000万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年 10月 12日本公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于为公司控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高不超过 2,000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）、《关于为公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司向杭州银行股份有限公司深圳福永支行申请敞口最高额不超过 1,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
该担保额度在 2014年 12月 30日召开的公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2015年度本公司为控股子公司提供不超过 18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供 18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日科技
福日科技的注册资本为 1,000万元人民币，法定代表人为卞志航；经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
截止 2014年 12月 31日，福日科技经审计的总资产 21,928.09万元，净资产 2,074.71万元，负债 19,853.38万元；2014年度实现营业收入 84,158.65万元，净利润 76.18万元。截止 2015年 6月 30日，福日科技未经审计的总资产 24,691.40万元，净资产 2,144.91万元，负债 22,546.49万元；2015年 1-6月，福日科技营业收入 43,015.52万元，净利润 70.20万元。
（二）源磊科技
源磊科技的注册资本为 3,615.3846万元人民币，法定代表人为卞志航；经营范围：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。
截止 2014年 12月 31日，源磊科技经审计的总资产 24,697.99万元，净资产 11,259.42万元，负债 13,439.57万元；2014年度实现营业收入 23,893.35万元，净利润 2,976.74万元。截止 2015年 6月 30日，源磊科技未经审计的总资产 27,593.88万元，净资产 12,389.95万元，负债 15,203.93万元；2015年 1-6月，源磊科技营业收入 14,416.59万元，净利润 1,130.52万元。
三、董事会意见
本次为本公司控股子公司福日科技、源磊科技提供连带责任担保，系为支持福日科技、源磊科技正常经营业务发展及融资需求。福日科技、源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 10月 10日，本公司为福日科技及其子公司提供的担保总额为 5,000万元，担保余额为 1,965万元；为源磊科技及其子公司提供的担保总额为 6,000万元，担保余额为 6,000万元；本公司为全资子公司及控股子公司提供的担保总额为 45,300万元，担保余额为 33,401.60万元，分别占截止 2014年 12月 31日公司经审计净资产的30.66%、22.60%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2015年 10月 13日
北京海润天睿律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京空港科技园区股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张婷婷律师、李爱清律师出席公司2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 7月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于 2018年 7月 30日 14点在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲6号公司4层会议室如期召开，会议由公司董事长卞云鹏先生主持。
本次股东大会网络投票时间：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2人，代表公司股份
147,949,107股，占公司总股本的49.3164%。公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2人，代表公司股份 147,949,107股，占公司总股本的49.3164%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计 1人，代表公司股份 2,900股，占公司总股本的0.001%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
（一）关于为控股子公司提供担保的议案。
表决结果：同意股份147,949,107股，占出席会议的股东所持有表决权股份
的100%；反对股份 0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-041东兴证券股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年7月 26日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦公司第二会议室以现场及电话会议方式召开，应参会监事 6名，实际参会监事 6名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决通过了以下议案：
会议以 6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《关于审议2016年度公司监事薪酬的议案》。
特此公告。
东兴证券股份有限公司监事会
2017年7月27日