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北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-017北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年4月12日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月1日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经审核，监事会认为董事会拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等相关规定，因此同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。
北京科锐
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的专项核查意见、审核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
六、审议通过《2016年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
北京科锐
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
七、审议通过《2017年度财务预算报告》
该报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
八、审议通过续聘2017年度审计机构的议案
公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
九、审议通过《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：公司因实施《2016年度限制性股票激励计划》，将《公司章程》中的注册资本由218,280,000元变更为227,650,000元，将股份总数由218,280,000股变更为227,650,000股，符合相关法律法规的规定，同意对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，并以特别决议通过。
北京科锐
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十一、审议通过《关于控股子公司实际盈利数与承诺数的差异情况及补偿措施的议案》
《关于北京科锐博润电力电子有限公司2013-2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二○一七年四月十二日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-064浙江苏泊尔股份有限公司
关于调整社会公众股份回购价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，并于2019年9月25日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2019-058）。
公司2019年第二次临时股东大会同时审议通过了2019年半年度权益分派方案：以公司2019年6月末总股本821,243,960股扣除已完成回购注销的限制性股票124,050股后821,119,910股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利2.58元（含税），合计派发现金股利211,848,936.78元人民币。半年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案股权登记日为：2019年10月24日，除权除息日为：2019年10月25日。根据上市公司回购社会公众股份的相关规定，自2019年10月25日起调整回购方案中回购价格上限，具体如下：
公司本次回购股份最高价将由不超过75.48元/股调整为75.22元/股，因本次预计回购股份数量不低于4,105,600股（含）且不超过8,211,199股（含）。按调整后的回购股份最高价不超过人民币75.22元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币61,764.64万元（含）且不低于人民币30,882.32万元（含），资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。其他内容保持不变。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-060安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届二十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届二十八次会议于 2014年 11月 28日以通讯方式召开。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司与海通证券股份有限公司签署合同，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的保本型理财产品海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证企业定制版 2014011号，投资期限 28天，约定年化收益率为中国人民银行公布的产品到期日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.85%。
本项议案获得同意 8票，反对 0票，弃权 1票。董事赵文武对本项议案投票弃权，认为购买理财产品仅是权宜之计，公司应进一步明晰战略发展方向，充分利用募集资金提升竞争力。
详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 12月 1日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-047
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第三届董事会第四十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2,300万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2017年2月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-015）。
近日，公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，廊坊帝龙以1,465万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：3.8%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币1,465万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7、期限风险：由于产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
三、采取的风险控制措施
一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有1,465万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有21,465万元产品未到期。
六、备查文件
1、廊坊帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-071洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 15日收到公司董事会秘书段嘉刚先生的书面辞职报告，为符合公司发展战略规划，根据工作调整需要，段嘉刚先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理、财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，段嘉刚先生持有公司股份 2,000,000股，段嘉刚先生在辞去董事会秘书职务后仍担任公司高管，其股份仍按照相关法律、法规及相关承诺管理。
段嘉刚先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对段嘉刚在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司总经理孙建科先生提名，公司于2018年8月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张源远先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，同时在公司董事会秘书职位空缺期间代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，独立董事意见内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
附件：
洛阳隆华传热节能股份有限公司
高级管理人员简历
张源远先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师职称。历任中国船舶重工集团公司第七研究院工程师；中国船舶重工集团公司装备产业部业务经理；洛阳隆华传热节能股份有限公司综合管理部部长；中投信科(厦门)股权投资管理有限公司总经理；现任上海盛世华天环境科技有限公司董事、江苏天靖环保产业发展有限公司董事，公司副总经理。
截至本公告日，张源远先生持有公司股份6,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
金龙机电--独立董事关于相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年05月14日召开了第四届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经审阅相关人员的个人履历等材料，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定不得担任公司高级管理人员的情况。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们一致同意聘任Tjoa MuiLiang先生为公司总经理，聘任戚一统先生为公司副总经理，聘任林天雁先生为公司副总经理、财务总监,上述人员聘任期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的公司高级管理人员薪酬，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，公司高级管理人员薪酬的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
戴辉 肖攀 黄晓亚
年 月 日
河南新野纺织股份有限公司
章程修订对照表（2018年 8月）
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||修订前|修订后|
|第一条|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。|
|第一章 总则 中增加||第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|第五章第二节 中增加||第一百一十条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。|
|增加 第六章 党委||第一百二十七条 公司设立党委。党委设书记1名，党委成员最多不超过7名。设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第一百二十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央和上级|

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||党组织有关重大工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设， 支持纪委切实履行监督责任。|
|各章节|新增条款后，后续章节及条款号依次顺延。|

河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-067株洲天桥起重机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的议案，公司披露《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组草案》”）及其他相关文件后，公司股票于 2014年9月26日开市起复牌。2014年10月25日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作。华电电科院已就本次重组方案上报华电集团，目前正在履行正常的相关审批程序；湖南省国资委对相关报批材料处于审核之中。待上述相关工作基本完成后，公司将及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次资产重组的相关事项。本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《重组草案》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。截至本公告披露日，公司未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次资产重组方案或对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出召开股
东大会通知前，每 30日发布一次资产重组进展公告。本次资产重组相关事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2014年11月24日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-33
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2016年8月22日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：
一、关于授权控股子公司泰达环保参与大连垃圾焚烧发电二期项目投标的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会同意在严控投资风险，保证收益的前提下，授权泰达环保参与大连垃圾焚烧发电二期项目投标，拟投标项目总投资为11.5亿元～15亿元，依据招标文件要求办理相关事宜。
若本次投标中标，项目投资事宜还需另行履行审批程序。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 8月 26日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-020洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月9日分别召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经本公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017年度的财务报表审计后确认，归属于母公司股东的 2017年度净利润 4,601.49万元。母公司年初未分配利润31,317.60万元，加 2017年度净利润8,697.56万元，减提取的法定盈余公积869.76万元，减本年度实施分配2017年度现金股利 882.06万元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配利润38,263.34万元。
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2017年 12月 31日公司总股本 882,079,304股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和
合理诉求。本次利润分配预案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也
让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、独立董事意见
经审阅，公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2017年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-069上海安硕信息技术股份有限公司
投资恺域信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）2014年11月14日上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）与上海恺域信息科技有限公司(以下简称“恺域信息”)及其股东周海浪先生、陈清女士签署了《增资和股权转让协议》，公司以现金人民币880万元对恺域信息进行增资，其中人民币132万元计入恺域信息的注册资本，人民币748万元计入资本公积，周海浪先生，陈清女士放弃本次增资的优先权；
公司以现金人民币96万元受让周海浪先生14.4万元的出资，该价款包含了周海浪先生为完成本次交易应承担的一切税费，陈清女士放弃优先购买权。
公司对恺域信息的增资及受让老股的投资已经完成，恺域信息注册资本增加到人民币732万元，已经完成工商信息变更登记，并取得变更后的营业执照，安硕信息已经持有恺域信息20%的股权。
（2）按照相关法律法规、公司章程和投资管理制度的规定，本次投资交易生效无需经过董事会、股东大会批准或政府有关部门批准。
（3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
参见《关于与上海恺域信息科技有限公司签署<股权转让与增资意向书>的公告》（公告编号：2014-063）
三、投资标的基本情况
（1）出资方式
公司以自有资金通过增资及受让恺域信息现有股东周海浪部分股权的方式
取得恺域信息20%的股权。
上海安硕信息技术股份有限公司
（2）恺域信息基本情况
根据具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告，2014年9月30日恺域信息资产总额为365.80万元，负债总额为91.45万元，净资产为 274.35
万元；2014年1-9月营业收入29.33万元，净利润-172.11万元。2013年12月31日恺域信息资产总额483.58万元，负债总额为37.13万元，净资产为 446.46万元；2013年度营业收入108.00万元，净利润-91.14万元。
增资及股权转让完成前，周海浪持有恺域信息80%的股权，陈清持有恺域信息20%的股权；增资及股权转让完成后，周海浪持有恺域信息63.6066%的股权，陈清持有恺域信息16.3934%的股权，安硕信息持有恺域信息20%的股权。
其他信息参见《关于与上海恺域信息科技有限公司签署<股权转让与增资意向书>的公告》（公告编号：2014-063）。
四、对外投资合同的主要内容
1、参考审计和评估结果，经平等协商，各方同意在审计和评估基准日2014年9月30日的恺域信息全部股东权益估值为4000万元。新老股东同意从恺域信息资产评估基准日起至股权交割日止，在此期间目标公司盈利或者亏损由新老股东共同享有或者承担。
2、公司对恺域信息进行增资
公司以现金人民币880万元对恺域信息增资，其中人民币132万元计入恺域信息的注册资本，748万元计入资本公积。原股东周海浪先生，陈清女士放弃优先增资权。
3、股权转让
公司受让原股东周海浪先生14.4万元的出资额，公司支付对价人民币96
万元。该价款包含了周海浪为完成本次交易应承担的一切税费。原股东陈清女士放弃优先购买权。
4、股权交割后公司治理与经营管理
组建新的股东会，但执行董事，法定代表人保持不变，监事由公司委派。恺域信息的治理结构自交割完成后两年内原则上不做调整，即暂不组建董事会和监事会；但公司如提议组建董事会和/或监事会，恺域信息应组建董事会和/或监事会。本次股权交割完成后，恺域信息日常经营管理仍由原管理层负责。
上海安硕信息技术股份有限公司
5、对赌条款
现有股东周海浪作为恺域信息的控股股东同意对安硕信息成为股东后的业
绩提供保证措施，具体如下：
A、利润目标：在恺域信息保持股权转让时点会计政策、会计估计一贯性，经公司认可的会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告情况下，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者在2015-2017的值不低于人民币50万元、150
万元、350万元人民币；但如果恺域信息2015年至2017年净利润之和大于或等于600万元，则现股东周海浪无需补偿投资方；
B、补偿条款：如果恺域信息2015年至2017年净利润以扣除非经常性损益前后孰低者之和小于600万元，且存在未达到业绩目标的年度，则现股东周海浪需补偿投资方，补偿方式是现股东周海浪向投资方无偿转让股权，转让数量为未达到年度目标的差额除以安硕信息增资和受让股权的价格。上述补偿（如有）需在2017年度审计报告出具之日起30日内完成。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司与恺域信息在客户、产品和技术上具有一定的互补性，投资恺域信息是使公司能够为客户提供内容更为丰富的IT解决方案。
恺域信息目前的收入和净利润规模较小，故本次股权投资对安硕信息当期的收入和利润不会产生重大影响；是否能够形成优势互补效益亦存在较大的不确定性。如恺域信息人员出现较大流失，市场拓展不力，经营业绩未达到目标，公司的本次投资可能面临减值损失。
六、其他
公司会根据投资协议履行情况按照相关要求履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2014年 12月5日
证券代码：002822 证券名称：中装建设 公告编号：2017-068
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票事宜已于2016年11月完成，公司聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任首次公开发行A股股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国海证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至2018年12月31日止。
公司于2017年9月11日召开的第二届董事会第十六次会议以及2017年9月28
日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券
的相关议案。公司决定聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与国海证券终止了首次公开发行股票的保荐协议，公司与万联证券签订了
《深圳市中装建设集团股份有限公司与万联证券股份有限公司之公开发行可转
换公司债券保荐协议》，本次公开发行可转换公司债券的持续督导期为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，同时，国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由万联证券承接。万联证券已指派侯陆方先生、时光先生负责具体持续督导工作。
万联证券简介、保荐代表人侯陆方先生、时光先生的简历请见附件。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年10月19日
附件：
一、万联证券简介
万联证券股份有限公司是由广州市属国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业，于2001年8月23日经中国证监会批准设立，现有注册资本46.8亿元。公司总部设在广州市，扎根珠三角，在全国主要省份、直辖市及经济活跃的城市均设立了分支机构，形成了以华南为中心、辐射全国的营业网点布局。经营范围包括证券经纪、证券承销和保荐、证券资产管理、融资融券、中间介绍业务、机构证券自营投资服务、财务顾问、证券投资咨询、证券投资基金销售服务等。
二、保荐代表人简历
侯陆方先生：保荐代表人，万联证券投资银行部业务董事，曾负责或参与的项目包括：阳煤化工（600691）非公开发行项目、辰安科技（300523）首发项目、来伊份（603777）首发项目等。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验，执业以来无违法违规记录。
时光先生：保荐代表人，万联证券投资银行部执行董事，曾负责或参与的项目包括：诚志股份（000990）非公开发行项目、远大智能（002689）首发项目等项目，具有丰富的投资银行业务经验。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验，执业以来无违法违规记录。
关于高级管理人员变动的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-019四川环能德美科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月22
日收到公司副总经理倪明君女士提交的书面辞职报告，因个人原因，倪明君女士申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告
自送达董事会时生效。倪明君女士辞去公司副总经理职务后，仍然担任公司董事及董事会专业委员会相关职务。倪明君女士持有公司股份4,844,400股，全部为首次公开发行前限售股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。倪明君女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
同日公司董事会收到公司总工程师周勉先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，周勉先生申请辞去公司总工程师职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。周勉先生辞去公司总工程师职务后，仍然担任公司董事职务。周勉先生持有公司股份3,300,000股，全部为首次公开发行前限售股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。周勉先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
公司董事会向倪明君女士在担任公司副总经理期间、周勉先生在担任公司总工程师期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-73丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2016年 7月 4日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 6月 28日以邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与董事会认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
鉴于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 257,624股，公司董事会同意公司总股本由 396,889,547股减少至 396,631,923股，注册资本由人民币396,889,547元减少至396,631,923元。
公司 2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次《关于减少公司注册资本的议案》无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本发生变更，公司董事会同意对《丽珠医药集团股份有限公司章
程》中股本及注册资本条款进行修订，详情如下：
1、将原内容：“第六条公司注册资本为：人民币 396,889,547元”
修改为：“第六条公司注册资本为：人民币 396,631,923元”
2、将原内容：“第二十一条公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。
经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股 295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；
境内上市内资股股东持有 183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。
经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股304,382,252股，其中境内上市内资股192,388,898股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司以资本公积金向全体股东转增股份，转增完成后公司的股本结构变更为：普通股 395,696,927股，其中境内上市内资股 250,105,567股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司完成限制性股票激励计划回购注销及预留授予后，公司的股本结构变更为：普通股 396,889,547股，其中境内上市内资股 251,298,187股，占公司已经发行的普通股总数的63.32%；境外上市外资股（H股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.68%。”
修改为：“第二十一条公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。
经前述境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股 295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有 111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；境内上市内资股股东持有 183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。
经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股304,382,252股，其中境内上市内资股192,388,898股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。
经股东大会以特别决议批准，公司以资本公积金向全体股东转增股份，转增完成后公司的股本结构变更为：普通股 395,696,927股，其中境内上市内资股 250,105,567股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。
基于股东大会授权，经公司董事会审议批准，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及预留限制性股票授予完成后，公司的股本结构变更为：普通股396,889,547股，其中境内上市内资股 251,298,187股，占公司已经发行的普通股总数的63.32%；境外上市外资股（H股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.68%。
基于股东大会授权，经公司董事会审议批准，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成后，公司的股本结构变更为：普通股396,631,923股，其中境内上市内资股251,040,563股，占公司已经发行的
普通股总数的63.29%；境外上市外资股（H股）145,591,360股，占公司已经发行的普通股总数的36.71%。”
公司 2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次关于修订公司章程的事宜无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司章程》（2016年修订）已于本公告日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年7月5日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-058深圳市证通电子股份有限公司
关于实际控制人股东办理股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司实际控制人股东之一的许忠桂女士的通知，由于近期其质押股票的市值减少，根据许忠桂女士与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订的《股票质押式回购业务协议》，需办理股票质押式回购交易补充质押，现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、2017年9月6日，许忠桂女士将其持有的本公司 2,000,000股无限售流通股质押与广发证券进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年 9月 6日，回购交易日为 2018年 9月 6日。以上事项详见公司于 2017年 9月 8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东及实际控制人办理股权质押的公告》（公告编号：2017-072）。
由于近期上述质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购业务协议》，许忠桂女士于 2018年6月8日将其持有的本公司250,000股无限售流通股补充质押予广发证券。
2、2017年11月22日，许忠桂女士将其持有的本公司 1,000,000股无限售流通股质押与广发证券进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年 11月 22日，回购交易日为 2018年 9月 6日。以上事项详见公司于 2017年 11月 24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实际控制人股东办理股权质押的公告》（公告编号：2017-096）。
由于近期上述质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购业务协议》，许忠桂女士于 2018年6月8日将其持有的本公司200,000股无限售流通股补充质押予广发证券。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|

深圳市证通电子股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|许忠桂|否|250,000|2018年6月8日|办理解除质押登记为止|广发证券|0.83%|补充质押|无限售流通股|
|||200,000||||0.67%|||
|合计|--|450,000|--|---|--|1.50%|--|--|

二、股东股份累计被质押的情况
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。其中曾胜强先生持有公司股份 104,677,171股，占公司总股本20.32%，许忠桂女士持有公司股份 30,020,698股，占公司总股本5.83%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份 134,697,869股，占公司总股本的26.15%。
截至本公告披露日，许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为2,780,000股，占其持有股份的9.26%，占公司总股本的0.54%。曾胜强先生所持公司股权累计质押股数为 82,395,900股，占其所持有的公司股份总数的78.71%，占公司总股本的15.99%。曾胜强先生及许忠桂女士合计所持公司股权累计质押股数为85,175,900股，占公司总股本的16.53%。
三、其他情况说明
公司实际控制人股东之一的许忠桂女士本次股票质押式回购交易均为对前次股票质押式回购的补充质押，不涉及新增融资安排。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更，不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一八年六月十三日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2014-004
天津凯发电气股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”)（证券代码：300407，证券简称：凯发电气）股票连续三个交易日（2014年12月 9日、2014年 12月 10日、2014年12月 11日）连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，且连续三个交易日内的累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司、控股股东和实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）宏观经济周期波动风险
根据以往的经验数据，我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司目标行业为轨道交通行业，作为国民经济的基础性行业之一，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，用于轨道交通行业的固定资产投资预算大，目标市场份额就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。
（二）行业依赖风险
公司主营产品的目标市场主要为铁路和城市轨道交通行业，最近三年及一期，公司来自上述两个行业的收入分别为 24,066.64万元、26,816.39万元、28,684.56万元和15,210.50万元，占同期主营业务收入的比例分别为99.51%、96.71%、97.75%和99.52%，对轨道交通行业形成一定的依赖。虽然从现有的产业政策及预期的经济走势来看，国内轨道交通建设在未来一段时期内仍将保持稳定的发展趋势，但如果国家对轨道交通领域的支持政策进行调整或经济发展形势出现变化，而公司不能及时调整经营战略、有效开拓其他行业市场，则经营业绩将受到不利影响。
（三）客户依赖风险
2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司主营业务收入中与中国中铁相关的部分占比分别为80.23%、59.40%、60.64%和61.07%，其中，与中国中铁子公司中铁电气化局（含其下属单位及项目部）相关的部分占比分别为79.39%、59.24%、57.61%和56.02%，存在对中国中铁及中铁电气化局销售依赖的风险。公司一直专注于轨道交通自动化领域，凭借先进的技术水平、优良的产品质量、丰富的行业运行经验和持续及时的售后服务，获得了包括中铁电气化局在内的总承包单位和项目业主单位的认可和青睐，并已成为轨道交通自动化设备领域的领先厂商之一。尽管如此，如果未来中铁电气化局在项目招投标等方面作出不利于公司的调整，使得公司不能继续承接其作为总承包单位建设的轨道交通四电集成项目，且公司未能适时拓展产业链条并开发其他领域客户，则公司的经营业绩将受到直接且显著的不利影响，营业收入及利润水平将在现有基础上出现大幅下滑。
（四）市场竞争加剧的风险
由于轨道交通自动化行业的进入壁垒较高，目前的竞争关系主要存在于现有竞争者之间。公司是提供轨道交通相关自动化产品的专业厂商，自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，产品种类、产品系列日益完善，公司综合实力显著增强，已成为行业内颇具影响力的企业。随着国民经济的发展和保障国计民生的需要，轨道交通行业在未来仍将保持较大的投资规模。轨道交通自动化市场规模的增长预期将使现有竞争者加强在该领域的投入，并吸引更多的竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。
（五）收入波动风险
轨道交通按线路的方式建设，相关自动化设备的招标一般按线（或段）进行统一招标，单项中标合同金额较大。根据轨道交通建设和自动化产品的特点，产品一般需要现场安装调试，调试合格后由客户进行验收。公司在产品经客户验收合格后确认收入。由于轨道交通项目线路长、站点多，使得项目实施时间跨度大，产品从交付到验收周期长，使得公司收入在年度之间呈现不均衡性，存在收入波
动的风险。
（六）毛利率下降风险
公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务。公司产品质量过硬、技术附加值高，主营产品毛利率一直保持较高水平，2011年、2012年、2013年和2014年1-6月毛利率分别为45.83%、47.22%、49.57%和48.36%。虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度，通过技术创新及高附加值项目的实施，保持公司的盈利水平，但由于市场竞争日趋激烈，公司未来可能存在因产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率下降的风险。
（七）应收账款发生坏账的风险
受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司等，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会