证券代码：000669 证券简称：领先科技 公告编号：2015-065中油金鸿能源投资股份有限公司
关于追认 2015年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、2015年1月1日，公司子公司张家口金鸿液化天然气有限公司（以下简称：“金鸿液化”）、怀来县金鸿液化天然气有限公司（以下简称：“怀来液化”）分别与张家口国储能源物流有限公司（以下简称：“国储物流”）签署了《液化天然气供气协议》，确定由金鸿液化、怀来液化向国储物流采购液化天然气，预计2015年全年发生交易金额分别为4000万元、2600万元。
2、2015年1月1日，公司子公司金鸿液化、怀来液化分别与张家口国储液化天然气有限公司（以下简称“国储液化”）签署了《液化天然气供气协议》，确定由金鸿液化、怀来液化向国储液化采购液化天然气，预计 2015年全年发生交易金额分别为200万元、100万元。
3、具体追加关联交易金额情况如下：
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|关联交易类别|关联人|本次追加金额（万元）|2015 年预计发生的日常关联交易金额（万元）|
|向关联人购买产品、商品|国储物流|6,600|6,600|
||国储液化|300|300|
|合计||6,900|6,900|

能国际”）参股中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”），参股后新能国际持有国储能源43,125万股股份，占总股本的25%，2013年2月1日，国储能源就上述股份变更事项在中华人民共和国国家工商行政管理总局办理完毕变更登记手续。国储物流及国储液化为国储能源的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1、10.1.3条规定，上述参股行为导致与国储物流、国储液化的交易事项为关联交易，根据相关规定本次事项无需提交股东大会批准。
（二）2015年 8月 27日，公司第八届董事会 2015年第五次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认2015年度日常关联交易事项的议案》。陈义和董事长为新能国际的实际控制人、执行董事，在表决该议案时回避表决。
根据相关规定此项关联交易无需股东大会审议通过。
（三）上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方：张家口国储能源物流有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：张家口高新区清水河南路65号
主要办公地点：张家口高新区清水河南路65号
法定代表人：范文政
注册资本：2000万
税务登记证号码：130711575523558
主营业务：危险货物运输；天然气物流信息咨询服务；液化天然气、压缩天然气销售
主要股东：中国国储能源化工集团股份公司持有100%股权
实际控制人：中国国储能源化工集团股份公司
2014年度，国储物流未经审计营业收入 46,217.03万元，净利润 3,002.15万元，净资产23,502.15万元。
2、关联方：张家口国储液化天然气有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄
主要办公地点：张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄
法定代表人：梁泳
注册资本：1亿元
税务登记证号码：冀张地税字130721564850211号
主营业务：对燃气官网工程、液化天然气项目投资；燃气应用技术、天然气高端产品开发、新能源技术开发与咨询服务。
主要股东：国储能源持有国储液化100%股权
实际控制人：国储能源持有国储液化100%股权
2014年度，国储液化经审计营业收入 38,173.91万元，净利润-3,365.71万元，净资产2,591.10万元。
3、2013年 1月 29日，公司第一大股东新能国际参股国储能源，参股后新能国际持有国储能源 43,125万股股份，占总股本的25%，2013年 2月 1日，国储能源就上述股份变更事项在中华人民共和国国家工商行政管理总局办理完毕变更登记手续。国储物流与国储液化为国储能源的控股子公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，张家口国能及衡阳国能为公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
1、2015年1月1日，公司子公司称：金鸿液化、怀来液化分别与国储物流签署了《液化天然气供气协议》，确定由金鸿液化、怀来液化向国储物流采购液化天然气，预计 2015年全年发生交易金额分别为 4000万元、2600万元。截止到2015年6月30日，采购LNG与国储物流共发生关联交易金额为2246.65万元。
了《液化天然气供气协议》，确定由金鸿液化、怀来液化向国储液化采购液化天然气，预计 2015年全年发生交易金额分别为 200万元、100万元。截止到 2015年6月30日，采购LNG与国储液化共发生关联交易金额为270.07万元。
四、交易的定价政策及定价依据
上述交易以市场价格为依据，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
1、关于金鸿液化与国储物流签署的《液化天然气供气协议》
预计发生金额：4000万元（以实际发生交易的结算金额为准）.
支付方式：电汇方式
支付期限：在每月10日和25日，分两次进行结算数据核对，甲方根据结算量与金额开具发票于月底前邮寄到乙方办公地以便双方财务结算。
生效条件：自双方签字盖章起生效
生效时间：2015年1月1日
有效期限：签署日至合同履行完毕
该交易的交付状态：尚未履行完毕
2、关于怀来与国储物流签署的《液化天然气供气协议》
预计发生金额2600万元（以实际发生交易的结算金额为准）.
支付方式：电汇方式
支付期限：在每月10日和25日，分两次进行结算数据核对，甲方根据结算量与金额开具发票于月底前邮寄到乙方办公地以便双方财务结算。
生效条件：自双方签字盖章起生效
生效时间：2015年1月1日
有效期限：签署日至合同履行完毕
该交易的交付状态：尚未履行完毕
3、关于金鸿液化与国储液化签署的《液化天然气供气协议》
预计发生金额200万元（以实际发生交易的结算金额为准）.
支付方式：电汇方式
支付期限：在每月10日和25日，分两次进行结算数据核对，甲方根据结算量与金额开具发票于月底前邮寄到乙方办公地以便双方财务结算。
生效条件：自双方签字盖章起生效
生效时间：2015年1月1日
有效期限：签署日至合同履行完毕
该交易的交付状态：尚未履行完毕
4、关于金鸿液化与国储液化签署的《液化天然气供气协议》
预计发生金额100万元（以实际发生交易的结算金额为准）.
支付方式：电汇方式
支付期限：在每月10日和25日，分两次进行结算数据核对，甲方根据结算量与金额开具发票于月底前邮寄到乙方办公地以便双方财务结算。
生效条件：自双方签字盖章起生效
生效时间：2015年1月1日
有效期限：签署日至合同履行完毕
该交易的交付状态：尚未履行完毕
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与国储物流、国储液化未因上述交易产生同业竞争。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司通过本协议的安排，扩张了自身的业务，拓展了公司的盈利空间，有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。
八、2014年度，与该关联方发生的上述关联交易的总金额 41,595.83万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可说明：在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易。公司计划2015年8月27日召开第八届董事会 2015年第五次会议，我们同意将该议案提交董事会追加审议。
2、独立意见：作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司的利益。公司经自查发现，由于公司第一大股东参股上述公司的控股股东，上述交易事项构成关联交易，应由公司董事会审议后提交股东大会决策。公司已将上述交易事项提交董事会审议。我们同意上述交易事项。
十、备查文件
1、第八届董事会2015年第五次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可说明及独立意见；
3、关联交易的协议书。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年8月27日