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天津滨海能源发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：天津滨海能源发展股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”），以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李清、李明珠律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2014年 1月 21日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百七十三条、股东大会规则第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一. 本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.为召开本次股东大会，公司董事会于 2014年 1月 2日在《证券时报》、《中国证券报》，及深圳巨潮资讯网上刊登了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了会议通知。在通知中提示全体股东本次会议召开的时间、表决方式、审议事项等基本情况，并告知公司将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
2. 2014年 1月 21日下午 2时，本次股东大会现场会议在公司董事长陈德强先生主持下在公司会议室如期召开。
3.本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年1月20日下午3:00至2014年1月21日下午3:00的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
4.会议完成通知所列事项的审议。
二. 本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东委托代理人
经核实，出席本次会议现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，合计持有公司 84,088,593股有表决权股份，占公司股份总数的37.853%。
经查验，出席现场会议股东均为截止至 2014年 1月 14日（公司股
权登记日）登记在册的公司股东，与在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的《股东名册》记载一致；股东委托代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述出席现场会议的股东和股东委托代理人的资格合法有效。
2.参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东委托代理人共 4人，代表公司 3,921,722股有表决权股份，占公司总股份的1.765%。
3.公司董事会董事、监事会监事和高级管理人员出席了本次会议。
三．本次股东大会的表决程序
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
1.出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
2.经核验：
（1）本次股东大会对公告的《公司变更会计师事务所的议案》进行了审议，同意股份 87,000,593股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.853%；反对股份 1,009,722股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 1.147%；弃权股份 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.000%。
（2）本次股东大会对公告的公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案进行了审议，同意股份 87,000,593股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.853%；反对股份 1,009,722股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.147%；弃权股份 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.000%。
（3）本次股东大会对公告的国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案进行了审议，同意股份 87,000,593股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.853%；反对股份 1,009,722股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.147%；弃权股份 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.000%。
经对上述统计结果验证，本次会议审议的议案已由参加表决的股东及股东代理人所持表决权的半数以上同意，全部议案获得通过。出席会议股东以及股东代理人未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录，该记录由出席会议的董事和董事会秘书签名存档。
四．新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知中列明的提案。
五.结论
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人： 任刚
律师：李清李明珠
二○一四年一月二十一日
山东恒邦冶炼股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面检查、监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在2015年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2015年度，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：
1、2015年1月30日，召开第七届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
2、2015年3月9日，召开第七届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年度利润分配及公积金转增的议案》、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》、《关于聘请2015年度审计机构并确定其报酬的议案》。
3、2015年4月15日，召开第七届监事会2015年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于公司补充披露计提资产减值准备的议案》。
4、2015年4月21日，召开第七届监事会2015年第二次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
6、2015年9月15日，召开第七届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于监事会换届的议案》。
7、2015年10月9日，召开第八届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
8、2015年10月27日，召开第八届监事会2015年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于2015年第三季度报告的议案》。
（二）2015年度，在公司股东的大力支持下，在公司董事会和经营管理层的积极配合下，监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2015年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会发表意见
2015年度，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务状况、内部控制、募集资金、关联交易、对外担保等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2015年度公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2015年公司监事会成员共计列席了10次董事会会议，参加了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：2015年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规规定；公司的各项报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正在持续不断健全和完善内部控制制度；
本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时，均能够勤勉、尽职，没有发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司 2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，山东和信会计师事务所为本公司 2015年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（山东和信审字（2016）第000399号）是客观、公正、真实的。
3、审核公司内部控制情况
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效执行，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。公司编制的内部控制有效性的评估报告真实、客观、全面地反映了公司2015年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
4、募集资金使用情况
报告期内，没有发现募集资金违规行为。公司未发生实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形。募集资金的存放和使用符合《募集资金管理制度》。
5、收购、出售资产情况
通过对公司2015年度交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。
6、关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
7、对外担保及股权、资产置换情况
经核查，2015年度，公司为控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司提供最高额不超过10,000万元人民币的连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
公司没有发生股权、资产置换的情况。
三、监事会 2016年度工作计划
司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。
1、勤勉尽责，不断提高履职能力，严格依照法律、法规和公司《章程》等相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。定期组织召开监事会工作会议；及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席参加董事会会议及其专业委员会有关会议、列席参加公司其他重要会议；
深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意见，维护股东权益。
2.坚持财务监督，切实保障规范运作加强对公司财务工作的监督，通过审阅公司财务报表、听取公司财务专项汇报等方式，对公司日常财务和经营运行情况进行跟踪检查，按监管要求对公司定期报告进行审核，并出具审核意见，防范经营风险。
3.强化公司高级管理人员履职行为的监督力度坚持定期或不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，规范企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
4.加强监事会的自身建设。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力。在新的一年里，我们将不断提高工作能力，增强工作责任心，尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作和公司持续、健康发展。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-002南华生物医药股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2014年度经审计的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如 2015年度经审计的净利润继续为负值，或者2015年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2000万元–2500万元|亏损：2615.12万元|
|基本每股收益|亏损：0.06元–0.08元|亏损：0.08元|

3、预计的期末净资产
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|项 目|本会计年度|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|负1530万元–负2030万元|470.94万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，传统平面媒体业务持续下滑，公司希望通过非公开发行募集资金，拓展干细胞储存及生物医药领域的新业务，以形成新的利润增长点。但公司非公开发行尚未完成，新业务的培育需要时间，新的利润增长点正在形成中，因此经财务部门测算，预计公司2015年度亏损，净资产为负值。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体以 2015年年度报告数据为准。
2、公司 2014年度经审计的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如 2015年度经审计的净利润继续为负值，或者 2015年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-009广东南洋电缆集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2016年4月5日、2016年4月6日、2016年4月7日连续3个交易日收盘价涨幅累计偏离22.94%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、截止本公告日，本公司生产经营情况正常。
3、经征询，本公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间，控股股东及其一致行动人没有买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：除公司已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
控制人、董事长郑钟南先生提议，2015年度的利润分配预案为：以公司2015年末总股本510260000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司控股股东、实际控制人、董事长郑钟南与公司董事郑汉武、章先杰、李科辉、王志辉（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，一致认为：上述利润分配预案，充分考虑了公司目前的经营情况及对广大投资者的合理投资回报，与公司未来发展及战略相匹配，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上董事均书面承诺，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票，如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、截止本公告日，本公司预计2015年财务数据与公司2015年业绩快报中披露的数据不存在重大差异。
4、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二○一六年四月八日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-037湖北台基半导体股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号），以及中国航天科技集团公司相关要求，公司独立董事彭翰先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人职务。彭翰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
由于彭翰先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，彭翰先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，彭翰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会对彭翰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十七日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董事会第三次会议审议的江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易事项与公司管理层进行了事前沟通，并认真审阅了相关议案材料,发表事前认可意见如下：
经公司与南昌县土地收储中心、江西煌盛房地产开发有限公司三方协商一致并经南昌县人民政府同意，由江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款11,859.51万元，构成了关联交易，但其行为实质仍为支付动迁补偿，应在收到款项时并入递延收益，按原摊销标准在剩余期间内摊销，不再追溯调整原摊销额。
本次关联交易有利进一步改善公司财务结构，增强公司盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
我们同意将《关于江西煌盛房地产开发有限公司向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易事项的事前认可意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一八年一月二十三日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-048债券代码：112389 债券简称：16华西02
江苏华西村股份有限公司
“16华西02”公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏华西村股份有限公司2016年5月16日发行的江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的债权登记日为2017年5月15日。凡在2017年5月 15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 5月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于 2016年 5月 16日发行的江苏华西村股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）至 2017年5月15日将期满1年。根据本期债券《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》等有关条款的规定，在本期债券计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：16华西02（代码：112389）。
3、发行人：江苏华西村股份有限公司。
4、发行总规模和期限：本期债券发行总规模4亿元，期限5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2622号”文核准发行。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
7、债券利率：本期债券票面利率5.38%，在债券存续期限前 3年保持不变；
如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
8、计息期限：2016年5月16日至2021年5月15日。
9、付息日：2017年至2021年每年的5月16日为上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、兑付日：2021年5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
13、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2016年7月6日起在深圳证券交易所挂牌交易。
15、债券上市托管情况：根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“16华西02”的票面利率为5.38%，每手“16华西02”（面值1000元）派发利息为人民币53.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币43.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币48.42元）。
下一付息起息日：2017年5月16日。
下一付息期票面利率：5.38%。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年5月15日
2、除息日：2017年5月16日
3、付息日：2017年5月16日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年5月15日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16华西02”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：江苏华西村股份有限公司董事会办公室
地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼
联系人：查建玉
电话：0510-86217149
传真：0510-86217177
邮编：214420
八、相关机构
1、主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
项目负责人：史云鹏
联系人：史云鹏、吴继平、谢思遥
电话：021-68801573
传真：021-68801551
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系电话：0755-21899315
邮政编码：518000
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2017年5月8日
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2019－07
民生控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年3月12日收到公司独立董事钱爱民女士的书面辞职信。由于工作原因，钱爱民女士申请辞去公司独立董事职务及各专门委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于钱爱民女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，钱爱民女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，钱爱民女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，钱爱民女士未持有公司股份。
公司董事会对钱爱民女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-048
浙江新农化工股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及其摘要已于2019年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 2018年年度报告及经营情况，公司定于2019年4月11日（星期四）15:00～17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐群辉先生，财务总监张长胜先生，副总经理、董事会秘书姚钢先生，独立董事池国华先生,保荐代表人范国祖先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-100广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年9月18日，下午2:30；
网络投票时间：2015年9月17日至2015年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长庄大建先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共140人，代表股份数为69,680,838股，占公司有表决权股份总数的32.26%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份数62,116,000股，占有表决权总股份的28.76%；参加网络投票的股东及股东代表138人，所持股份7,564,838股，占有表决权总股份的3.50%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共137人，代表股份6,314,379股，占有表决权股份总数的2.92%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东（或股东代理人）审议，以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
表决结果：控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司回避表决，其所代表的股份数 47,442,000股不计入本议案的有效表决权股份总数，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为22,238,838股。同意22,238,838股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意6,314,379股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派方啸中律师、李霞律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年九月十八日
浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第十一次会议审议的以下议案，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了检查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在对外担保的情况。
三、关于续聘立信会计事务所为公司2018年审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了的财务状况以及 2017年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期一年。
四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2017年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
五、关于公司2017年度利润分配方案预案的独立意见
经立信会计师事务所审计，2017年母公司净利润为 57,581,366.26元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 5,758,136.63元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为174,356,635.93元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司的总股本35,485.2万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），共计派发现金 53,227,800.00元，结余未分配利润 121,128,835.93元结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。
该利润分配预案符合公司经营的资金需求和公司发展的情况及相关规定，能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2017年度利润分配预案。
六、关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
（本页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵琼 雷新途 尤敏卫
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-39天津津滨发展股份有限公司
第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2014年10月24日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第一次临时会议的通知，2014年 11月 4日在公司 6楼会议室召开了第五届董事会 2014年第一次临时会议。会议应到董事 11名，9名董事出席了会议，公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：一、逐项审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
（1）推荐华志忠为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）推荐江连国为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）推荐朱文芳为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）推荐张东阳为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）推荐付贵永为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）推荐刘志勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（7）推荐于志丹为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）推荐吴晓云为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（9）推荐尹琳为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（10）推荐张玉利为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（11）推荐唐军为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人中吴晓云、尹琳、张玉利董事是新提名独立董事候选人,唐军为自股东大会通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性均需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
该议案尚需公司股东大会审议。
各位董事候选人的简历见附件1。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》，同意提交股东大会审议。
（《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》请见巨潮资讯网）
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《为下属天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的议案》同意为天津建金成贸易有限公司向北方国际信托股份有限公司申请 4亿元信托贷款提供担保，并提交股东大会审议。
（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为下属天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的公告》）
四、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请 3000万综合授信提供担保，并提交股东大会审议。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的公告》）
五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款的议案》，同意公司为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款2131.5万元。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天津津滨发展股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》）六、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天津津滨发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》）特此公告
天津津滨发展股份有限公司董 事 会
2014年 11月 4日
公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历:
华志忠先生：男、48岁、硕士研究生，高级经济师、历任天津泰达建设集团有限公司副总经理、建设分公司总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经理、党委副书记，现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记。
江连国先生：男、50岁、硕士研究生、高级会计师，历任天津华泰控股集团股份有限公司财务部经理、副总经理、总经理，天津津滨发展股份有限公司董事，现任天津津滨发展股份有限公司副董事长、总经理。
张东阳先生：男，43岁，硕士研究生，会计师，历任天津经济技术开发区实业公司财务部经理，兼天津滨海航母旅游集团有限公司财务部经理，天津泰达投资控股有限公司财务中心主任助理，天津泰达投资控股有限公司财务部副经理，现任天津泰达投资控股有限公司财务部经理。
付贵永，男，52岁，大学本科，工程师，曾任泰达控股埃及泰达投资公司副总经理，现任泰达控股建设管理部副经理。
朱文芳女士：女、47岁，硕士研究生，经济师，历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投资有限公司证券部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理，津滨公司董事。
刘志勇先生：男，历任天津开发区建设集团有限公司办公室主任、总经理助理兼人力资源部经理，现任天津开发区建设集团有限公司副总经理，津滨公司董事。
于志丹先生：男、43岁，大学本科，历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司董事、董事会
秘书。
吴晓云女士，女，59岁，研究生，教授，历任南开大学商学院市场营销系副教授、硕士生导师，现任南开大学商学院市场营销系教授。南开大学全球营销研究中心主任。
尹琳女士，女，46岁，硕士，注册会计师，曾任天津津源会计师事务所审计部经理，现任天津五洲会计师事务所执行合伙人。
张玉利先生，男，49，研究生，教授，历任南开大学企业管理系教授博士生导师，教育部长江学者，享受国务院政府特殊津贴，现任南开大学商学院院长，创业管理研究中心主任。
唐军先生：男、51岁，硕士研究生，历任天津精瑞投资发展有限公司总经理、滨海置地有限公司总经理，现任滨海置地有限公司董事长、津滨公司独立董事。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”、“本公司”或“公司”）拟向振发能源集团有限公司、上海灏轩投资管理有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“江苏华源”）100%的股权,并同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以公司募集配套资金的成功为前提,募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行和实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下:
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2014年4月22日，公司因筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年4月22日开市起停牌；
4、公司聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别签署了保密协议。
5、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
6、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
7、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件,对本次交易事项进行了事前书面认可,同意将本次交易事项提交董事会审议。
8、2014年8月21日，公司与交易对方振发能源集团有限公司、上海灏轩投资管理有限公司签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。同日，公司与上海灏轩投资管理有限公司、海通开元投资有限公司、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波新萃投资合伙企业（有限合伙）签署了附条件生效的《非公开发行股票认购框架协议》。
9、2014年8月21日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
10、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。
11、截至本说明出具之日,本次交易已经获得授权和批准包括：
（1）本次交易已获得珈伟股份第二届董事会第九次会议审议通过；
（2）交易对方振发能源集团有限公司的股东已作出同意本次交易的决定;（3）交易对方上海灏轩投资管理有限公司的股东已作出同意本次交易的决定;
（4）本次交易已获得江苏华源股东会审议通过。
（二）截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，珈伟股份召开关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案；
3、本次交易经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准；
4、其他可能涉及的批准或核准。
综上,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-059金龙机电股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）因控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自2018年02月27日（星期二）开市起停牌，并于同日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌公告》，2018年 03月 05日公司披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》；经申请，公司股票于 2018年 03月13日开市起继续停牌，并于2018年03月13日披露了《关于公司控制权拟发生变更的继续停牌公告》，于2018年03月19日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》,于2018年03月26日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》，于2018年04月02日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》，于2018年04月09日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》；经申请，公司股票于2018年04月13日开市起继续停牌，并于2018年04月 13日披露了《关于公司控制权拟发生变更的继续停牌公告》，于2018年04月20日披露了《关于公司控制权拟发生变更的停牌进展公告》。
本次金龙集团拟转让金龙机电股权的受让方的实际控制人为地方国有资产监督管理委员会，金龙集团一直积极推进本次股权转让事项。停牌期间，金龙集团本次股权转让的交易对手方聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构对公司开展了尽职调查工作，由于双方就尽职调查过程中关注的个别事项未达成共识，经双方多
次协调沟通，最终本次交易部分关键条款仍未能达成一致意见，故交易双方决定终止本次公司股权转让事项。目前，公司控股股东及公司实际控制人仍在积极化解金龙集团面临的债务风险，采取的措施包括但不限于金融机构融资、出售金龙集团旗下相关资产、股权转让或公司控制权转让等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年04月27日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-001债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金管理的审批情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）于 2018年 8月 20日召开的第四届董事会第十四次会议及于 2018年 9月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司于 2018年 8月 20日召开的第四届董事会第十四次会议及于 2018年 9月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 70,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权公司和下属子公司管理层具体实施。
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日、2018年 9月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
根据上述决议，公司及控股子公司近期使用自有资金9,000万元购买理财产品、公司使用募集资金30,000万元购买理财产品，具体内容公告如下：
二、近期购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|投资天数（天）|预期年化收益率|资 金来源|
|1|结构性存款|保本浮动收益|北京银行中科园支行|10,000|2018.10.18-2019.01.23|97|4.25%|募集资金|
|2|共赢利率结构22487期|保本浮动收益|中信银行安贞支行|15,000|2018.10.22-2019.01.22|92|3.20%|募集资金|
|3|“京津明珠”理财智富系列01号59期|保本浮动收益|廊坊银行永清支行|5,000|2018.12.28-2019.4.2|94|4.10%|募集资金|
|4|结构性理财（共赢利率结构22881期人民币结构性存款产品-C180S0181）|保本浮动收益|中信银行|5,000|2018.11.14-2019.1.23|70|3.96%|自有资金|
|5|招行-步步生金8688|活期-保本浮动收益|招商银行|500|2018.11.26-2018.12.28||2.50%|自有资金|
|6|结构性理财（浦发银行利多多保收益理财公司固定持有期-18JG2624期）|保本保收益|浦发银行|3,000|2018.12.10-2019.1.23|44|4.05%|自有资金|
|7|招行-步步生金8688|活期-保本浮动收益|招商银行|500|2018.12.5-2018.12.20||2.50%|自有资金|

注：公司及控股子公司与上述产品发行主体之间不存在关联关系。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币 30,000.00万元；公司及控股子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币 13,930.00万元，理财总金额占公司最近一期经审计归属于母公司合并净资产的比例为12.72%。
符合上述董事会及股东大会决议的要求。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定不确定性。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
(1)公司财务管理中心建立资金投资理财的台账，及时分析和跟踪银行理
财产品投向、项目进展情况，并将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与
监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
(3)公司独立董事、监事会、保荐机构有权对公司投资理财产品的情况进
行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司的影响
在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及使用自有资金不影响日常经营和资金安全的前提下，公司使用募集资金、自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多的投资回报。不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年01月16日