Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于对北京东土科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第710527号北京东土科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京东土科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京东土科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京东土科技股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈勇波
中国·上海 中国注册会计师：隋振涛
二〇一四年四月十五日
专项审计说明第2页
附件1 北京东土科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：北京东土科技股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司|参股股东|应收账款|145.74|1,473.72|839.43|780.02|销售产品|经营性占用|
||魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司|参股股东|应付账款|-2.13|41.04|44.77|-5.85|采购原材料|经营性占用|

专项审计说明第3页
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||143.61|1,514.76|884.20|774.17|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京东土电信技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-403.31|62.92|42.82|-383.21|采购产品及原材料|经营性占用|
||Kyland TechnologyEMEA GmbH|控股子公司|其他应付款|||9.11|-9.11|承担其部分工资及费用|经营性占用|
|小计||||-403.31|62.92|51.93|-392.33|||
|总计||||-259.71|1,577.68|936.13|381.85|||

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人（会计主管人员）： 张利
专项审计说明第4页
附件2 北京东土科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人（会计主管人员）：张利
专项审计说明第5页
广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
及对外担保情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为四川久远银海软件股份有限公司（下称“久远银海”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券对久远银海2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
久远银海2015年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；久远银海2015年度不存在对外担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
龚晓锋 王锋
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-039崇义章源钨业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 24日召开的 2018年度股东大会审议通过，具体内容详见2019年5月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）。
1.本次利润分配方案的具体内容为：以 2018年 12月 31日公司总股本 924,167,436股为基数，向全体股东按每 10股派现金红利 0.20元（含税），本次共派发现金红利 18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司 2018年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本924,167,436股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月24日。除权除息日为：2019年6月25日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2019年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询方式
咨询地址：江西省赣州市崇义县城塔下； 咨询联系人：张翠 刘敏；
咨询电话：0797-3813839； 传真电话：0797-3813939。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司2018年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年6月17日
股东追加承诺的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-006
跨境通宝电子商务股份有限公司
股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月14日、12月30日召开第三届董事会第三次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资并收购其股权的议案》，同意公司以现金2,500万元对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“前海帕拓逊”）进行增资，在增资后以27,056.4919万元的价格以现金方式收购资产出售方合计持有的前海帕拓逊40.0741%的股权，本次交易完成后公司持有前海帕拓逊51%的股权，成为前海帕拓逊的控股股东。具体内容详见2015年12月15日、12月31日在指定信息披露媒体上披露的相关内容。
2016年8月12日，根据公司与资产出售方签订的《增资扩股及股权收购协议》，交易对手方即邓少炜、刘永成已按照相关协议约定通过二级市场第一次购买完毕本公司股票，并对相关股票进行锁定。详见公司于2016年8月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2016-065）
2017年1月10日，根据公司与资产出售方签订的《增资扩股及股权收购协议》，交易对手方即邓少炜、刘永成已按照相关协议约定通过二级市场第二次购买完毕本公司股票。
同日，公司收到交易对手方即邓少炜、刘永成关于承诺锁定所持股份的《承诺函》。现将相关情况公告如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、姓名和职务
本次承诺锁定股份的股东邓少炜、刘永成均未担任公司董事、监事或者高级管理人员。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|

股东追加承诺的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|邓少炜|无限售条件股份|299.097|0.21|无|
||有限售条件股份|537.57|0.38|2017.8.18、2018.8.18分别解除限售215.028万股，2019.8.18解除限售107.514万股。|
|合计||836.667|0.59|-|
|刘永成|无限售条件股份|134.4871|0.09|无|
||有限售条件股份|262.43|0.18|2017.8.18、2018.8.18分别解除限售104.972万股，2019.8.18解除限售52.486万股。|
|合计||396.9171|0.28|-|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
股东邓少炜、刘永成过去十二个月不存在减持公司股票情况。
二、此次追加承诺的主要内容
1、股东追加限售期承诺的主要内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|追加锁定期限（年）|追加锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|邓少炜|无限售条件股份|268.785|0.19|无|1|2018年1月16日|无|
|刘永成|无限售条件股份|131.215|0.09|无|1|2018年1月16日|无|
|合计||400|0.28|-|-|-|-|

2、本次追加承诺，不涉及最低减持价格的追加承诺。
3、违反承诺的违约条款。
根据相关交易协议约定，因一方单方违约而给其他方造成损失的，违约方应当对该损失承担违约责任。各方均负有违约责任的，按违约责任的比例承担相应损失赔偿责任。
4、追加承诺的其他内容。
交易对手方邓少炜、刘永成根据交易协议约定买卖公司股票不得违反法律法规、相关监管规则的规定，不得从事内幕交易或操纵市场的行为。
三、上市公司董事会的责任
本公告披露之后，公司董事会将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述锁定
手续，后续将按照邓少炜、刘永成承诺的锁定情况办理解锁手续；公司董事会将及时督促邓
股东追加承诺的公告少炜、刘永成严格遵守承诺，并及时按照信息披露的规定披露相关信息。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年一月十一日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-101宁波创源文化发展股份有限公司
关于增加外汇套期保值业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展不超过3,000万美元额度的外汇套期保值业务，本额度在董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用。具体内容详见公司于2019年4月19日披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-040）。
公司于2019年 10月25日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意将公司及子公司进行外汇套期保值业务的额度由不超过3,000万美元增加至不超过4,300万美元，即在授权期间内任一时点的余额不超过4,300万美元。本额度在董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程规定，该交易事项无需提交股东大会审议批准。具体情况如下：
一、调整外汇套期保值业务额度的原因及目的
目前外汇市场波动性增加，并且随着公司业务规模的发展，公司外币结算业务增加，公司主要货款以美元结算，人民币对美元的汇率变动对于公司业绩影响较大。基于以上情况，公司拟增加与银行等金融机构开展外汇套期保值业务额度，运用汇率锁定、远期结售汇等金融工具主动应对美元汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
二、外汇套期保值业务基本情况
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司开展
外汇套期保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、结构性远期等，任意时点余额不超过 4,300万美元额度，本额度在董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用，并授权董事长审批后实施，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
五、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
4、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、董事会意见
经全体董事表决，一致同意将公司及子公司开展外汇套期保值业务任一时点余额调整至不超过4,300万美元，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，公司及子公司可以与相关银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次调整外汇套期保值业务额度事项无需提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，将额度由不超过3,000万美元调整至不超过4,300万美元符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
九、独立董事意见
公司本次调整外汇套期保值业务额度的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司本次调整外汇套期保值业务额度是可行的，风险是可控的。同意公司按
照相关制度的规定调整外汇套期保值业务额度。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，同时已建立了相应内控管理制度及风险控制措施；公司独立董事发表意见同意公司按照相关制度的规定调整外汇套期保值业务额度，公司董事会、监事会分别审议并通过相关议案；公司增加外汇套期保值额度事项已履行了必要的决策程序。
因此，保荐机构对本次公司增加外汇套期保值额度事项无异议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－035吉林敖东药业集团股份有限公司
关于控股子公司获得药品GMP证书及药用辅料注册批件的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司控股子公司吉林敖东延边药业
股份有限公司、吉林敖东生物科技股份有限公司于近日分别收到吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》、《药用辅料注册批件》，主要信息如下：
一、证书编号：JL20160039
企业名称：吉林敖东延边药业股份有限公司
地址：吉林省敦化经济开发区敖东工业园；吉林省敦化市敖东大街2158号
认证范围：吉林省敦化经济开发区敖东工业园：颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸）、片剂（含外用）、煎膏剂、硬胶囊剂（含中药前处理）；吉林省敦化市敖东大街2158号：中药提取
经审查，符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求。
特发此证。
有效期至2021年6月1日
二、证书编号：JL20160045
企业名称：吉林敖东延边药业股份有限公司
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号；吉林省敦化经济开发区敖东工业园
认证范围：吉林省敦化市敖东大街2158号：软胶囊剂、丸剂（滴丸）、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、合剂（液体一车间、液体二车间）（含中药前处理及提取）；吉林省敦化经济开发区敖东工业园：中药前处理
经审查，符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求。
特发此证。
有效期至2021年6月27日
三、辅料批准文号：吉辅准字F20160001
企业名称：吉林敖东生物科技股份有限公司
地址：吉林省敦化经济开发区敖东工业园
辅料名称：胶囊用明胶
类别：已有国家标准的药用辅料
执行标准：《中国药典》2015年版第四部
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药用辅料注册管理有关规定，同意本品注册，发给批准文号。
有效期至2021年6月2日
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年7月4日
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2019-035江苏中设集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2019年 7月 10日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘建春召集并主持。本次会议通知于 2019年 7月 3日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《第一期限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为81名激励对象持有的符合解除限售条件的315,732股限制性股票办理解锁手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
经核查，鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公司董事会对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1
/4
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2019-035（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
我们同意公司根据《激励计划》回购注销 5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,868股。本次回购注销的原因为激励对象 2018年度个人业绩考核不达标或离职，符合公司《激励计划》的规定。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司监事会2019年7月12日
2
/4
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-022深圳市同为数码科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”或“公司”）第二届董事会第十五次会议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向中国银行、招商银行、宁波银行、广东华兴银行申请共计人民币35,000万元整的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
一、申请授信额度具体事宜
公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：
1、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币10,000万元整，授信期限为一年。
2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限为一年。
3、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000万元，授信期限为一年。
4、向广东华兴银行深圳华润城支行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限为一年。
公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币 35,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本次申请授信事项需经公司股东大会审议通过。
二、董事会意见
公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请增加银行授信额度事宜。
三、独立董事意见
公司本次向银行申请增加银行授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请增加银行授信额度事宜。
四、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事会关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
独立财务顾问关于申请文件真实、准确、完整的承诺函
本公司作为北京太空板业股份有限公司以现金购买北京东经天
元软件科技有限公司、北京互联立方技术有限公司各80%股权（以
下简称“重大资产购买”）的独立财务顾问，对北京太空板业股份有限公司本次重大资产购买申请文件进行了核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担相应的法律责任。
兴业证券股份有限公司
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-031
深圳海联讯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，最高金额不超过人民币1亿元。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，合理利用闲置资金，公司拟使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，增加公司财务收益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高金额不超过人民币1亿元购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券
为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
全部为公司闲置的自有资金。
6、履行的审批程序
2015年 4月 24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。本次投资总额占公司最近一期经审计净资产的21.81%，属于董事会审批权限内，无需提交股东大会。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施
（1）公司董事会审议通过后，授权总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年4月 24日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-098
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2015年8月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2015年8月25日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席尹伟令先生主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2015年半年度报告及其摘要内容。
2、审议并通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为公司2015年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，不存在违规占用募集资金情况的发生。同意 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年8月27日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-003贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将于2014年1月27日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年1月27日（星期一）上午十时
2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年1月23日
二、会议议题
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举姜伟先生为董事
1.1.2选举姜勇先生为董事
1.1.3选举牛民先生为董事
1.1.4选举况勋华先生为董事
1.1.5选举陈培先生为董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举王洪先生为独立董事
1.2.2选举杨世林先生为独立董事
1.2.4选举果德安先生为独立董事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举王晓冬女士为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事
2.3选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决
3、审议《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》；
4、审议《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2014年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股
东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、保荐机构代表
4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年1月24日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014
年1月24日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：牛民
联系电话：0853-3415126
传 真：0853-3412296
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
邮编：561000
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
特此公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
附件：
股东参会登记表
||
|-|
|股东姓名或名称|
|身份证号码或营业执照注册登记号|
|股东代表人姓名（如适用）|
|股东代理人身份证号码（如适用）|
|股东帐户号码|
|持股数|
|股东或股东代理人联系电话|
|股东或股东代理人联系地址|
|股东或股东代理人邮政编码|

股东签名/盖章：
日期
附件
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
1、对于第1、2项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数（监事人数）相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事5名，独立董事4名，非职工代表监事3名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以5的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非职工代表监事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
2、对于第3、4项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称||||
|1|《关于董事会换届选举的议案》||||
|1.1|累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股X5= 票||||
||选举第三届董事会非独立董事|同意票数|||
|1.1.1|选举姜伟先生为董事||||
|1.1.2|选举姜勇先生为董事||||
|1.1.3|选举牛民先生为董事||||
|1.1.4|选举况勋华先生为董事||||
|1.1.5|选举陈培先生为董事||||
|1.2|累积投票选举独立董事的表决权总数： 股X4= 票||||
||选举第三届董事会独立董事|同意票数|||
|1.2.1|选举王洪先生为独立董事||||
|1.2.2|选举杨世林先生为独立董事||||
|1.2.3|选举何建国先生为独立董事||||
|1.2.4|选举果德安先生为独立董事||||
|2|《关于监事会换届选举的议案》||||
||累积投票选举非职工监事的表决权总数： 股X3= 票||||
||选举第三届监事会非职工代表监事|同意票数|||
|2.1|选举王晓冬女士为第三届监事会非职工代表监事||||
|2.2|选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事||||
|2.3|选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事||||
|||同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|3|《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》|
|4|《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》|

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-034浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年6月8日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年6月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，亲自出席董事6名，董事葛骏敏因工作出差，委托董事高王伟参会并投票。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司预留股票期权的数量为402万份，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定2018年6月13日（星期三）为预留股票期权授予日，向76名股权激励对象授予预留股票期权303.80万份，并因近期无其他激励对象授予股票期权的计划，同意取消98.20万份预留股票期权。
《浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2018-035）以及《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的公告》（公告编号2018-036）详见2018年6月14日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见》、浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见2018年6月14日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年6月14日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014－014广西贵糖（集团）股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司正在筹划重大事项，为避免本公司股票价格异常波动，保护投资者利益，保证公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 3月 27日起停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司临时公告。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-043山东威达机械股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解企业情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，山东威达机械股份有限公司定于2017年8月22日（星期二）14:30-17:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司董事会秘书宋战友先生、财务负责人姚华阳先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-056郑州华晶金刚石股份有限公司
关于全资孙公司取得《检验检测机构资质认证证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司河南华信珠宝检测中心有限公司（以下简称“华信珠宝”）通过检验检测机构资质认定，取得了由河南省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认证证书》。具体情况公告如下：
一、取得的资质认证证书基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||资质证书|||||||||
||公司名称||||证书编号||有效期||检验检测能力范围||发证机关|
||||名称|||||||||
|河南华信珠宝检测中心有限公司||检验检测机构资质认证证书||181616040353||至2024年7月23日||人造金刚石及原辅材料、钻石分级、珠宝玉石、贵金属首饰||河南省质量技术监督局||

二、对公司的影响
上述资质证书的取得，意味着华信珠宝已具备国家有关法律、行政法规规定的相应条件和能力，可以向社会提供检验检测服务并出具具有证明作用的数据和结果。同时，资质证书的获得，有利于进一步完善公司资质体系，为公司产品品质提升提供有力保障，增强公司核心竞争力和品牌优势，对公司的发展具有积极影响。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-036
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董
事会第三十五次会议于2018年4月10日在公司会议室以通讯方式召开。会议的
通知于2018年4月4日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表
决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其
他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申
请综合授信提供担保相关事项变更的议案》
公司已于第四届董事会第三十次会议、2018年第一次临时股东大会上审
议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议
案》，拟为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）与金融机构的借款业务提供担保,担保期限为一年,并于2018年1月19日在中
国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布《关于公司为公司全资子公司向
银行申请综合授信提供担保的公告》（编号为2018-003）。
为提高全资子湖南雅城的融资效率，满足其业务开展对营运资金的需求，公司拟对以上担保事项作部分调整。即为湖南雅城向广发银行长沙分行申请办
理的信用业务或授信提供连带责任保证担保金额由 20000万元减少至 10000
万元；为湖南雅城向中国工商银行股份有限公司宁乡支行申请办理的信用业务
或授信提供连带责任保证担保金额由 12000万元减少至 4800万元；同时为湖
南雅城向其他银行申请办理的最高本金余额（风险敞口）不超过人民币 17200
万元的信用业务或授信提供连带责任保证担保；担保期限及担保总额不变。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年4月26日召开
2018年第四次临时股东大会。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司
关于博雅生物制药集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，以及博雅生物募集资金投资项目的实际投入情况，对博雅生物拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，博雅生物向 4名特定投资者非公开发行股票 32,247,662股，发行价格为 31.01元/股，募集资金总额为 999,999,998.62元，扣除各项发行费用 10,744,000.00元，募集资金净额为 989,255,998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公 W[2018]B041号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《2017年度非公开发行A股股票预案》（修订稿），本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|预计投资总额|
|1000吨血液制品智能工厂建设项目|136,011.50|

若募集资金净额少于项目募集资金拟投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至目前，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为11,559,173.17元，具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目事项|自筹资金已付金额|备注|
|土地款|4,250,000.00||
|工艺设计|6,570,570.17||
|其他费用|738,603.00|含勘察设计、咨询、评估等费用|
|合计|11,559,173.17||

四、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金履行的程序
公司于 2018年 4月 25日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 11,559,173.17元，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1242号）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博雅生物制药集团股份有限公司本次使用募集资金人民币 11,559,173.17元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律
程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；长城证券对博雅生物本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
白毅敏 高俊
长城证券股份有限公司 2018年4月25日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-086|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日收到担任公司2015年非公开发行股票的上市保荐机构中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》。
原保荐代表人之一刘清江先生因工作变动，不再担任公司2015年非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，中银国际证券有限责任公司委派王喆先生（简历详见附件）履行本项目的后续持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为刘亚东先生、王喆先生。
公司董事会对刘清江先生在公司2015年非公开发行股票的上市及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件：保荐代表人王喆先生简历
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人王喆先生简历
王喆先生于2005年开始从事投资银行业务，2014年加入中银国际，具有丰富的业务经验。王喆先生曾负责士兰微 2012年非公开发行项目，并参与该公司2012年公司债项目和2011年非公开发行项目；曾负责上海医药吸收合并上实医药、中西药业被吸收合并方独立财务顾问项目；参与亚太药业、世纪华通、麦趣尔等首次公开发行并上市项目；负责陆家嘴、美欣达、阳光照明等公司股权分置改革项目。王喆先生于复旦大学管理学院毕业，拥有复旦大学管理学学士学位。
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-106|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会|
|议于2017年9月29日下午6：00在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本|
|次会议通知已于2017年9月28 日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事|
|3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关|
|法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|1、审议通过《关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%|
|股权暨关联交易的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|公司拟以196,773.89 万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周|
|等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）52 名股东发行股份及|
|支付现金购买其合计持有的欧神诺 98.39%的股份并募集配套资金（以下简称“重|
|大资产重组”），该重大资产重组已经中国证券监督管理委员会出具的《关于核|
|准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的|
|批复》（证监许可〔2017〕1762 号）核准。现同意公司以自有资金 32,137,040.00|
|元收购欧神诺剩余股份中鲍杰军持有的 1.6063%股份，合计2,377,000 股股份。|
|根据《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套|
|资金暨关联交易报告书》（以下简称“《交易报告书》”），公司发行股份及支|

||
|-|
|付现金购买资产的交易对方佛山欧神诺陶瓷股份有限公司股东鲍杰军于本次发|
|行股份及支付现金购买资产交易后将持有公司 5%以上股份，同时，交易对方拟|
|推荐鲍杰军担任本公司董事，鲍杰军将成为上市公司的新增关联方，本次交易构|
|成关联交易。|
|详情请见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购鲍杰军持有的佛山|
|欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%股权暨关联交易的公告》（公告编号：|
|2017-107）。|
|本议案尚须获得股东大会的批准。|
|三、备查文件|
|1、第三届监事会第十八次会议决议|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|监事会|
|2017年9月30日|
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-004福建三元达通讯股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”或“公司”）正在筹划转让应收账款事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三元达；股票代码：002417）已于 2017年 1月 23日上午开市起停牌，具体情况详见公司于 2017年 1月21日披露的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。
目前公司正在积极协调各方推进相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 6日上午开市起继续停牌。预计在2017年2月13日前刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将积极协助各方完成相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年二月四日