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证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-031
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司收回理财产品本金和收益
及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 20日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月。
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年6月21日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2018年12月27日使用闲置募集资金人民币20,000万元购买中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体内容详见公司于 2018年12月28日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-074）。上述理财产品已于 2019年 6月 27日到期，公司已收回本金 20,000万元，收到理财收益3,989,041.10元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年6月27日，公司与中国民生银行股份有限公司签署了《中国民生银行理财产品协议书》，具体内容如下：
(1)产品名称：与利率挂钩的结构性产品
(2)币种：人民币
(3)金额：20,000万元
(4)产品类型：保本浮动收益型
(5)预期年化收益率：3.85%
(6)认购日：2019年6月27日
(7)起息日：2019年6月27日
(8)到期日：2019年9月27日
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金进行现金管理的前提是不影响募集资金投资项目的正常进行，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（1）2018年12月25日公司以5,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2018年第27期人民币理财产品，预期年化收益率：4.10%，产品期限：2018年 12月 25日—2019年 3月28日。该笔理财产品已于2019年3月28日到期，公司已收回本金 5,000万元，收到理财收益522,328.77元。
（2）2018年 12月 25日公司以 20,000万元人民币购买中国民生银行股份有限公司与利率挂钩的结构性产品，预期年化收益率：4.00%，产品期限：2018年 12月 27日—2019年 6月 27日。该笔理财产品已于 2019年 6月 27日到期，
公司已收回本金20,000万元，收到理财收益3,989,041.10元。
（3）2019年4月1日公司以5,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行“德财富”2019年第 4期人民币理财产品，预期年化收益率：4.20%，产品期限：2019年4月1日—2019年7月1日。
（4）2019年 4月 24日公司以 5,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行“德财富”2019年第 6期人民币理财产品，预期年化收益率：4.25%，产品期限：2019年4月24日—2019年8月5日。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品金额合计30,000万元人民币。
六、备查文件
1、《中国民生银行理财产品协议书》
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-113债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2018年 10月 16日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018年10月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提减值准备21,059.22万元，将减少公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润约19,176.40万元，本年计提减值准备影响归属于上市公司股东的净利润占2017年度归属于上市公司股东净利润的26.46%。
董事会认为：本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年10月30日
中国民生银行股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
2018年末，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号），已执行新金融工具准则与新收入准则的金融企业应当按照企业会计准则和此格式编制财务报表。
2017年度，财政部先后颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，要求自 2018年 1月 1日起开始施行。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）在编制 2018年度财务报表时已执行上述通知及准则解释规定，会计政策变更的具体内容及影响在 2018年度财务报表的附注四、28“主要会计政策的变更”中进行了披露。
我们作为公司的独立董事，对本次会计政策变更事项进行了审阅，认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。
独立董事：刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁 2019年 3月 日
股票代码：600617、900913股票简称：*ST联华、*ST联华B公告编号：2014-011上海联华合纤股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会没有否决提案的情况；
2、本次临时股东大会没有修改提案的情况；
3、本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、召开日期和时间：
现场会议：2014年2月11日（星期二）上午9：00
4、召开地点：
上海裕景大饭店3楼会议室（上海市浦东新区浦东大道 535号）
5、召开及表决方式：现场投票
6、主持人：董事长刘军
二、会议出席情况
1、本次会议采取现场投票、网络投票的方式。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|15|
|其中：A股股东人数|12|
|B股股东人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|396,051,129|

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|-|-|
|其中：A股股东持有股份总数|395,843,605|
|B股股东持有股份总数|207,524|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.78349%|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|66.74850%|
|B股股东持股占股份总数的比例|0.03499%|

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所执业律师出席了本次会议。
3、大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票的方式通过了以下各项目议案，其中关于修订《公司章程》的议案需以特别决议通过，需获得有效表决权股份总数 2/3以上才可通过。
各项议案的表决情况如下：
1、审议通过关于变更公司注册地址的议案；表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|396,051,129|396,050,810|319|0|99.99992%|
|A股股东|395,843,605|395,843,286|319|0|99.99992%|
|B股股东|207,524|207,524|0|0|100.00000%|

2、审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|396,051,129|396,050,820|209|100|99.99992%|
|A股股东|395,843,605|395,843,296|209|100|99.99992%|
|B股股东|207,524|207,524|0|0|100.00000%|

3、审议通过关于选举梁谢虎为公司董事的议案，表决结果如下：
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|-|-|
||同意股数|
|全体股东|396,050,822|
|A股股东|395,843,298|
|B股股东|207,524|

4、审议通过关于选举兰旭为公司董事的议案，表决结果如下：
|||
|-|-|
||同意股数|
|全体股东|396,050,925|
|A股股东|395,843,401|
|B股股东|207,524|

5、审议通过关于选举杜寅午为公司董事的议案，表决结果如下：
|||
|-|-|
||同意股数|
|全体股东|396,051,437|
|A股股东|395,843,913|
|B股股东|207,524|

6、审议通过关于选举凌人枫为公司董事的议案，表决结果如下：
|||
|-|-|
||同意股数|
|全体股东|396,051,326|
|A股股东|395,843,802|
|B股股东|207,524|

7、审议通过关于选举王建华为公司监事的议案，表决结果如下：
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|-|-|
||同意股数|
|全体股东|396,050,824|
|A股股东|395,843,300|
|B股股东|207,524|

8、审议通过关于选举王钢为公司监事的议案，表决结果如下：
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|-|-|
||同意股数|
|全体股东|396,050,925|
|A股股东|395,843,401|
|B股股东|207,524|

9、审议通过关于选举王伟为公司监事的议案，表决结果如下：
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|-|-|
||同意股数|
|全体股东|396,051,535|
|A股股东|395,844,011|
|B股股东|207,524|

10、审议通过关于解聘和聘任 2013年年度审计机构的议案（逐项表决以下议案）；
（1）审议通过关于解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|396,051,129|396,050,820|209|100|99.99992%|
|A股股东|395,843,605|395,843,296|209|100|99.99992%|
|B股股东|207,524|207,524|0|0|100.00000%|

（2）审议通过关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度会计审计机构的议案，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|396,051,129|396,050,820|209|100|99.99992%|
|A股股东|395,843,605|395,843,296|209|100|99.99992%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|B股股东|207,524|207,524|0|0|100.00000%|

四、律师见证情况
此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所律师戴祥、鄯颖见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件目录
1、《上海联华合纤股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海联华合纤股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
美克国际家居用品股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《美克国际家居用品股份有限公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第六次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表如下独立意见：一、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案
根据公司实际经营需要，2018年度，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间的担保计划，是为了满足公司整体发展需要，有助于公司及子公司高效筹集资金，提高运营效率。
上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们同意公司与控股子公司之间的担保计划。
二、公司关于出售闲置资产的议案
为了盘活闲置资产，提高资产使用效率，公司拟将已停产闲置多年、位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506号的土地使用权（证号：乌国用（2009）第 0025408号）及其地上建筑物等资产转让给控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”），美克集团拟以现金方式受让该等资产。
经双方协商一致，本次资产转让价格确定为 4,356.77万元人民币。交易价格的确定依据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的评估报告（具有证券期货相关业务从业资格）。
鉴于本次审议事项涉及关联交易，在董事会审议相关议案时关联董事寇卫平、陈江、冯东明均回避表决。
综上所述，我们认为，本次公司向控股股东出售闲置资产的事项构成关联交易，公司已在事前向我们征求了意见，我们同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易是公开、公平、合理的，转让价格是公允的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次涉及关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二○一八年六月七日
（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李薇 李大明 李季鹏
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-075广州好莱客创意家居股份有限公司
关于从化子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 5日，广州好莱客创意家居股份有限公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：临2017-055）。
2017年12月1日，公司全资子公司广州从化好莱客家居有限公司完成了工商注册手续并取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101331418401N
名称：广州从化好莱客家居有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市从化明珠工业园区建设南路109号之209
法定代表人：沈汉标
注册资本：叁亿元整
成立日期：2015年03月23日
营业期限：2015年03月23日至长期
经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年12月5日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-027
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议以电子邮件方式于 2018年 3月 13日发出通知和会议材料，并于 2018年 3月 28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司截至 2017年12月31日止年度财务报表》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《公司截至 2017年12月31日止年度报告及年度业绩》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
公司 2017年度报告包括 A股年报和 H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
四、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2018年度财务预算报告》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
监事会建议2017年公司派发现金股利人民币 1,260,453,452.16元（含税），以2018年1月A股IPO之后总股本3,938,917,038股进行计算，每10股派发现金股利人民币 3.2元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港币向H股股东支付。
全体独立监事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司 2017年度监事薪酬的议案》
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生2017年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事NG，ELLEN HOIYING（吴凯盈）女士2017年度的薪酬，股东代表监事NG，ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士回避表决。
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女士2017年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生 2017年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生 2017
红星美凯龙家居集团股份有限公司
年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。
全体独立监事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更。全体独立监事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
全体独立监事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
监事会审议并批准继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。全体独立监事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
十一、审议通过《关于公司 2017年度企业环境及社会责任报告的议案》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2017年度企业环境及社会责任报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会2018年3月29日
上海宏达矿业股份有限公司董事会
关于保留意见审计报告的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达矿业”）2017年度财务报表进行了审计，对公司出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对保留意见及强调事项段涉及的事项进行专项说明如下：
一、公司董事会对保留意见涉及事项的专项说明
（一）涉及诉讼纠纷案件
1、情况描述：
（1）如财务报表附注12.4所述，资产负债表日后宏达矿业已收到法院送达的6个民间借贷纠纷案件的诉讼资料。其中4个案件宏达矿业为共同借款人，借款本金共计11,750万元；2个案件宏达矿业为单一借款人，借款本金共计 6,450万元。上述6笔借款，借款主体均指定了收款人。经公司内部自查，公司内部未提交过这些借款协议的用印审批，也未查见用印记录；未发现公司收到上述借款并进行会计处理。
（2）如财务报表附注12.4所述，从中国裁判文书网、人民法院公告网、上海市高级人民法院网、浙江法院公开网上查询到的信息显示，资产负债表日后宏达矿业涉及其他6起案件纠纷，公司未收到法院送达的相关诉讼资料。
2、公司董事会的相关说明
（1）截至目前，公司已收到上述（1）中的6个民间借贷纠纷案件的诉讼资料，并已及时进行了公告，具体内容详见公司2018-015、2018-019号公告。
（2）公司通过中国裁判文书网、人民法院公告网等网站了解到，公司与浙江轻机实业有限公司、武汉光谷、冯波、王冠、丁红、鞠海琼、陈倩磬尚存在诉讼纠纷。其中，公司与浙江轻机实业有限公司诉讼案件所涉及金额 449,702.97元，未达到法律法规等有关规定的披露标准，因此公司未进行披露。目前该案件已开庭宣判，杭州富阳区人民法院依法判决驳回浙江轻机实业有限公司诉讼请求，判定公司胜诉。除此之外，针对武汉光谷、冯波、王冠、丁红、鞠海琼、陈倩磬
所涉的6个诉讼事项，公司均未收到相关诉讼资料，公司已委托律师向相关法院了解情况并调取诉讼材料，如公司收到相关案件的诉讼材料，将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
目前上述案件除浙江轻机实业有限公司诉公司买卖合同纠纷一案已经结案外，其余案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司的影响，公司将持续关注案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
（二）涉及大额资金往来的事项
1、情况描述：
（1）如财务报表附注 13.5所述，2017年度宏达矿业及下属全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称临淄宏达）、潍坊万宝矿业有限公司（以下简称潍坊万宝）与 13家公司分别签订了购销合同，并在合同订立后全额支付款项，资金流出累计 13.34亿元，公司与前述 13家公司不存在关联关系。款项支付后，公司及相关子公司又与前述 13家公司签订了解除购销合同协议书，并收回款项。
（2）截止2017年12月31日宏达矿业下属全资子公司潍坊万宝以商业承兑汇票方式向上海晶投实业有限公司预付货款金额为 45,550,423.62元。双方于2017年6月签订采购合同，但之后采购合同一直未执行。
（3）如财务报表附注12.6所述，截至审计报告签发日，宏达矿业期后定期存款转入活期账户后有发生大额资金支付，涉及金额2.64亿元。
2、公司董事会的相关说明
（1）报告期内，公司为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达及上海宏禹开展了有色金属及化工品贸易业务，因相关贸易业务需要，公司上述相关子公司报告期内向 13家供应商支付了预付款项，之后部分合同未能继续履行，因此相关供应商将预付款项退回公司。针对上述问题，公司完善了供应商的管理和遴选机制，进一步加强了对供应商的资格审查、评价和档案管理等工作，以提高业务开展的有效性和科学性，保证相关业务顺利有效进行。
（2）2017年6月，潍坊万宝与上海晶投实业有限公司开展了电解铜贸易业
务，并签订了相关协议，此后潍坊万宝将相关款项预付给上海晶投，截至目前，上述业务仍在进行中。
（3）公司报告期后发生了相关贸易业务及借款业务，涉及金额约2.64亿元，其中贸易业务涉及金额约0.85亿元，借款业务涉及金额约1.79亿元，截至目前，上述借款已经到期并全部收回。
3、对公司的影响
上述事项（2）所涉事项仍在业务正常进展中，其余事项涉及支付给相关供应商的预付款项已经全部收回。上述贸易业务及借款业务是基于公司正常生产经营需要而进行，对公司的正常生产经营无不利影响。
二、公司董事会对强调事项段涉及事项的专项说明
（一）情况描述
如财务报表附注 12.5所述，宏达矿业于 2018年 4月 12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：稽查总队调查通字 180631号)，因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
（二）公司董事会的相关说明
2018年 4月 12日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180631号），因涉嫌违反证券法律法规，公司被中国证监会立案调查。
就公司被中国证券监督管理委员会调查相关事项，此前公司原实际控制人颜静刚、原间接控股股东中技集团及公司间接控股股东上海晟天作出无条件、不可撤销的书面承诺如下：
（1）如因颜静刚个人违反证券法律、法规及规范性文件相关规定，导致宏达矿业需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，均由颜静刚在宏达矿业承担责任后10个工作日内无条件向宏达矿业予以赔偿。
（2）中技集团进一步承诺：对颜静刚先生上述赔偿义务承担连带保证责任，如颜静刚先生未在前述期限内向宏达矿业足额赔偿的，中技集团将在 10个工作日内无条件向宏达矿业予以赔偿。
（3）上海晟天进一步承诺：对颜静刚上述赔偿义务承担连带保证责任，如颜静刚未在前述期限内向上市公司足额赔偿的，上海晟天将无条件向上市公司予
以赔偿。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司将积极配合中国证监会的调查工作，同时，公司将严格按照相关法律法规的规定严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、会计师的审计意见
会计师对于保留意见及强调事项段涉及事项的审计意见，请详见公司于同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司 2017年度财务报表及审计报告》中“一、保留意见二、形成保留意见的基础三、强调事项段”等相关内容。
特此说明。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
对公司受托管理中国黄金集团公司
下属生产型黄金企业股权的书面审核意见
依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司受托管理中国黄金集团公司下属生产型黄金企业股权议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：
我们认为上述关联交易符合公司的根本利益，托管费用是在参考市场同类日常关联交易价格的基础上由双方协商确定的，符合相关法律法规的规定。我们认为上述交易有利于解决中国黄金集团公司与公司之间的同业竞争问题，同时有利于降低公司的运营成本，提高管理效率，进一步发挥协同效应，符合公司及全体股东的利益，不存在损害非关联股东利益的情形。我们同意上述关联交易。
出席会议的委员:
周立 刘纪鹏
二〇一六年一月十五日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-022江苏索普化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司于2017年8月17日收到江苏索普（集团）有限公司（下称“索普集团”）通知，因经营性融资需要，索普集团将其所持有的本公司部分股票办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下。
一、质押的具体情况
索普集团近日将其所持有的本公司2000万股无限售条件流通股在华泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，本次质押股份占公司总股本的6.53%，占索普集团持有本公司股份总数的11.91%。
本次股票质押式回购交易的融出方为华泰资管资本创新中信 1号定向资产管理计划，初始交易日为2017年08月16日，回购交易日为2020年 8月6日。上述股份已在华泰证券股份有限公司办理了股票质押手续。
截至本公告日，索普集团合计持有本公司股份167,954,942股，占公司股本总数的54.81%，为本公司的控股股东。本次质押后，其累计质押本公司股份4000万股，占其持有本公司股份总数的23.82%，占本公司总股本的13.05%。
二、股份质押目的、资金偿还能力及相关安排
索普集团此次开展股票质押式回购业务是其自身经营性融资的需要。
索普集团目前生产经营情况稳定，具备较强的资金偿还能力，还款来源包括但不限于营业收入、营业利润、投资收益等。本次质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险，索普集团将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-056号浙江华海药业股份有限公司
关于股价异动暨停牌核查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到交易所通知，公司股票在2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
本公司正在公司内部自查，并向控股股东、实际控制人发去了问询函，查询是否存在除公司已公告的相关事项外其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等有可能引起股价异动的重大事项。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：华海药业；股票代码：600521）自 2015年 7月 8日上午开市起停牌，并将于停牌之日起五个工作日内公告相关核查结果。
二、停牌期间安排
公司将尽快发布关于股价异动事项的公告，履行信息披露义务并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所www.sse.com.cn。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一五年七月八日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2015-027科达集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2015年5月21日以书面、传真的方式发出。
（三）会议于 2015年 6月 1日上午 9点以现场加通讯表决的方式在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。
（四）本次会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数为7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人，无委托出席董事）。
（五）会议主持人：刘锋杰
参会及列席人员：
董事：刘锋杰、韩金亮、王巧兰、薛爱永、曹志敏、朱德胜、李业顺
监事：成来国、张晓莉、孙岩
高管：姜志涛
二、董事会会议审议情况
1、《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）董事会决定于 2015年 6月 23日在山东省东营市府前大街 65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会，具体内容详见公司于2015年6月2日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（编号：
临2015-028）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，通过。
2、《关于续聘审计机构的议案》
鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务，其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证，建议继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。
独立董事认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规准则的规定，完成了公司 2014年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司 2014年财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将本提案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，通过。
3、《关于公司 2015年度借款额度的议案》
公司2015年度拟进行不超过人民币10亿元的银行借款，提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后壹年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和公司需求，公司对《公司募集资金管理及使用办法》进行修订，修订内容详见《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（2015修订）。
以上第2、3、4项议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
报备文件
科达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-038安徽铜峰电子股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2015年8月21日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于2015年8月31日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。
二、监事会会议审议情况
公司第六届监事会自2012年5月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定,监事会将进行换届选举。公司第六届监事会推荐阮德斌先生、朱媛先生为公司第七届监事会监事候选人。监事会对各监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过关于推荐阮德斌先生为公司第七届监事会监事候选人；
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为公司第七届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。
监事候选人及职工监事简历详见附件。
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2015年9月2日
附件、监事候选人及职工监事简历
1、阮德斌，男，1968年 1月出生，本科学历、经济师。曾任原铜陵市无线电元件二厂技术员、车间主任，本公司薄膜电容器分公司经理，本公司电容电器分公司经理，本公司总经理助理、副总经理。现任本公司控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司董事长。
2、朱媛，男，1980年1月出生，本科学历。2002年7月至2004年2月在青岛保税区开发建设有限公司财务部担任往来会计；2004年 3月至 2006年 9月在武汉众环会计师事务所上海分所、北京分所担任审计员；2006年10月至2009年9月在铜陵市三科电子有限责任公司财务部担任主办会计、财务部经理；2009年 12月至今在安徽铜峰电子股份有限公司任主办会计。
3、黄云锴，男，1973年 7月出生，本科学历，工程师，曾在铜陵化学工业集团有限公司、铜陵中金铜箔有限公司任职，2003年9月进入本公司工作，现任本公司机车电力电容器厂设备科科长。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2018-056
太原狮头水泥股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日14点00分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51号摩天石小区 3号楼 101室公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017 年度报告》及其摘要|√|
|4|《公司2017 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2017 年度利润分配预案》|√|
|6|《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|7|《公司关于计提商誉减值准备的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会第六次会议决议公告》和《第七届监事会第六次会议决议公告》，公司独立董事将在本次2017年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见2018年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600539|狮头股份|2018/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。2、登记时间： 2018年 5月 10日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股东可于 2018年5月10日前采取信函或传真的方式登记。3、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51号摩天石小区3号楼101室公司会议室太原狮头水泥股份有限公司证券部邮政邮编： 030027
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系人：郝瑛、张玉兰
联系电话：0351-2857002
传 真：0351-6531985
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会 2018年4月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原狮头水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月14日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017 年度报告》及其摘要||||
|4|《公司2017 年度财务决算报告》||||
|5|《公司2017 年度利润分配预案》||||
|6|《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》||||
|7|《公司关于计提商誉减值准备的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-071号债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|62,932,916|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.5465|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利由于工作原因无法参加，委
托副董事长陈方主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张水利由于工作原因无法参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,928,116|99.9923|4,800|0.0077|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案|62,928,116|99.9923|4,800|4,800|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第1项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘金梅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司2019年12月26日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-57江苏林洋能源股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）关于将其持有的部分本公司股票办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
华虹电子将其持有的本公司7,700,000股（占本公司总股本的1.55%）无限售流通股质押给广发证券资产管理（广东）有限公司（广发恒融89号股票质押定向资产管理计划），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年6月15日，质押期限为一年。本次业务已由广发证券股份有限公司于2016年6月15日在上海证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，华虹电子共持有本公司股份200,381,923股无限售流通股份，占本公司总股本的40.25%，已累计质押股份15,700,000股，占其持股总数的7.84%，占本公司总股本的3.15%。
华虹电子本次股份质押主要用于融资周转，华虹电子资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
本次质押风险可控，不会导致本公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，华虹电子将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人上海九百股份有限公司，现提名竹民为上海九百股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海九百股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海九百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-050广州维力医疗器械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 9月 11日、9月 14日、9月 15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东高博投资（香港）有限公司及实际控制人向彬先生函证确认，截至目前：不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2015年9月15日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-34号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于变更公司投资者联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）投资者联系方式现统一如下：
办公地址及联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
邮编：310008
电话：0576-88827809
传真：0576-88827887
电子邮箱：stock600267@hisunpharm.com
原联系地址浙江省杭州市华浙广场 1号 19层 B座及电话 0571-85278141即日起停用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日