证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-019
山东钢铁股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|70|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,930,835,739|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.60|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长任浩先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事崔聚荣因公务未能出席会议；董事陈向阳因公务未能出席会议；董事毕志超因公务未能出席会议；独立董事迟京东因公务未能出席会议；独立董事平晓峰因公务未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,930,772,539|99.99|23,700|0.00|39,500|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,930,772,539|99.99|23,700|0.00|39,500|0.00|

3、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,930,772,539|99.99|23,700|0.00|39,500|0.00|

4、议案名称：关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,930,772,539|99.99|23,700|0.00|39,500|0.00|

5、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|4,930,772,039|99.99|24,200|0.00|39,500|0.00|

6、议案名称：关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,930,740,739|99.99|55,500|0.00|39,500|0.00|

7、议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,966,677|99.75|23,700|0.09|39,500|0.15|

8、议案名称：关于公司日常关联交易协议执行情况及 2015年日常关联交易计
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,966,677|99.75|23,700|0.09|39,500|0.15|

9、议案名称：关于为济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,934,677|99.63|55,700|0.21|39,500|0.15|

10、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,930,740,939|99.99|55,300|0.00|39,500|0.00|

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,930,772,539|99.99|23,700|0.00|39,500|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|选举陈启祥先生为公司第五届董事会董事|4,930,569,825|99.99|是|
|12.02|选举崔聚荣先生为公司第五届董事会董事|4,930,569,824|99.99|是|
|12.03|选举蔡漳平先生为公司第五届董事会董事|4,930,569,825|99.99|是|
|12.04|选举陶登奎先生为公司第五届董事会董事|4,930,569,826|99.99|是|
|12.05|选举田克宁先生为公司第五届董事会董事|4,930,569,829|99.99|是|
|12.06|选举张俊芳先生为公司第五届董事会董事|4,930,569,828|99.99|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|选举王国栋先生为公司第五届董事会独立董事|4,930,569,924|99.99|是|
|13.02|选举王爱国先生为公司第五届董事会独立董事|4,930,569,925|99.99|是|
|13.03|选举胡元木先生为公司第五届董事会独立董事|4,930,569,925|99.99|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|选举张家新先生为公司第五届监事会监事|4,930,570,023|99.99|是|
|14.02|选举陈明玉先生为公司第五届监事会监事|4,930,570,026|99.99|是|
|14.03|选举杨再昌先生为公司第五届监事会监事|4,930,570,027|99.99|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2014年度利润分配|27,220,982|99.76|24,200|0.08|39,500|0.14|

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||的议案|||||||
|6|关于 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案|27,189,682|99.65|55,500|0.20|39,500|0.14|
|7|关于修订和签署日常关联交易协议的议案|25,966,677|99.75|23,700|0.09|39,500|0.15|
|8|关于公司日常关联交易协议执 行 情 况 及2015 年日常关联交易计划的议案|25,966,677|99.75|23,700|0.09|39,500|0.15|
|9|关于为济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案|25,934,677|99.63|55,700|0.21|39,500|0.15|
|11|关于修订《公司章程》的议案|27,221,482|99.76|23,700|0.08|39,500|0.14|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案11属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。
会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2015年4月11日和4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》、《山东钢铁股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》及于2015年4月28日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：齐鲁律师事务所
律师：高景言、陈瑞福
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司2015年5月8日