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股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-004债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于调整部分固定资产折旧年限的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整公司部分固定资产折旧年限预计增加公司 2015年净利润约 4500万元。
一、概述
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，鉴于公司近年来加大固定资产的定期维修、维护保养，部分固定资产使用寿命明显延长，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，董事会同意公司经理办公会关于在原规定的折旧年限（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年）范围内对部分固定资产折旧年限进行调整的意见，此次调整已从2015年 1月 1日起执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次固定资产折旧年限调整的具体情况
近年来，公司不断加大固定资产定期维修、维护保养力度，部分固定资产使用寿命明显延长。根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，结合公司实际情况，参照同行业固定资产折旧年限，自2015年1月1日起，公司在原规定的折旧年限（房屋建筑物20-30年，机器设备10-14年）范围内，对部分固定资产折旧年限进行了调整。
（二）本次固定资产折旧年限调整对公司的影响
本次在公司原规定的折旧年限（房屋建筑物 20-30年，机器设备 10-14年）范围内，对部分固定资产折旧年限进行调整，预计影响公司 2015年计提折旧额减少约 6000万元，净利润增加约 4500万元。
最终影响数以公司定期报告所披露的金额为准。
三、独立董事意见
公司独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司本次在原确定的固定资产折旧年限范围内（房屋建筑物 20-30年，机器设备 10-14年），调整部分固定资产折旧年限，符合相关法律法规和规范性文件要求，符合公司生产经营实际和固定资产的使用情况，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次调整部分固定资产折旧年限。
四、监事会意见
公司本次调整部分固定资产折旧年限是根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后将能更客观、公允地的反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。
五、报备文件
（一）公司第五届董事会第一次临时会议决议
（二）公司第五届监事会第一次临时会议决议
（三）独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 1月 16日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2017-004艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）A股股票于2017年6月9日、6月12日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2017年6月9日、6月12日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同、没有为产业转型升级投资新项目。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人涂木林、蔡瑞美及其一致行动人涂国圣、梅泽千笑、涂月玲、涂筱筑书面函证核实：截至目前，控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－054
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-001德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年12月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 12月 29日上午在乌鲁木齐市黑龙江路 51号公司会议室四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席4人，董事范伟成先生、李玉虎先生、吕永权先生、甄振邦先生通讯表决）。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
根据表决结果，同意向上海证券交易所申请股票自 2018年 1月 2日起继续停牌，预计继续停牌不超过1个月。有关本次重大资产重组的基本情况后续安排详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-002）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年1月2日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2015-109债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六十四次会议（临时会议）于2015年12月3日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于本公司申请授信额度的议案。
根据经营需要，同意本公司向银行及其他金融机构申请等值不超过 350,000万元人民币和等值不超过 23,000万美元的授信额度(包括新增及对原额度的调整)，具体授信内容以银行审批为准。
本次申请授信额度预计如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行/金融机构名称|授信额度|授信类别|授信期限|
|1|北京银行股份有限公司上海分行|不超过等值300,000万元人民币|综合授信|不超过3年|
|2|韩亚银行（中国）有限公司上海分行|不超过等值50,000万元人民币|综合授信|不超过3年|
|3|法国外贸银行股份有限公司上海分行|不超过等值10,000万美元|综合授信|不超过3年|
|4|瑞穗银行（中国）有限公司|不超过等值5,000万美元|综合授信|不超过3年|
|5|大华银行（中国）有限公司上海分行|不超过等值8,000万美元|综合授信|不超过3年|

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的年度授信额度（包括本次新增额度）内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年十二月三日
证券代码：600225证券简称：天津松江公告编号：2015-124
天津松江股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月30日 14点30分
召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月30日
至2015年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案|√|
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|3.00|关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案|√|
|3.01|定价方式及发行价格|√|
|3.02|本次发行的决议有效期|√|
|4|关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案|√|
|5|关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|√|
|6|关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015 年非公开发行股票相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一已经公司于 2015年 7月 10日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见 2015年 7月 13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；议案二至议案六已经公司于 2015年 11月 9日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容详见2015年11月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；上述议案详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2015年第二次临时股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一
应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600225|天津松江|2015/11/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2015年 11月 24日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、出席会议者的食宿、交通费自理。
2、联系人：张曦 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2015年11月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津松江股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月30
日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案||||
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|3.00|关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案||||
|3.01|定价方式及发行价格||||
|3.02|本次发行的决议有效期||||
|4|关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案||||
|5|关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案||||
|6|关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年非公开发行股票相关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-039云南驰宏锌锗股份有限公司
关于使用募集资金和自有资金向全资子公司
彝良驰宏矿业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，同意公司向全资子公司彝良驰宏矿业有限公司增资 64,000万元，其中63,888.64万元为公司发行股份购买资产募集配套资金（以下简称“募集配套资金”），111.36万元为公司自有资金。募集配套资金39,489.64万元仅用于彝良驰宏的毛坪铅锌矿资源持续接替项目；24,399万元仅用于彝良驰宏地质找探矿项目。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）核准，同意云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）向苏庭宝先生发行212,788,416股股份购买其持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）49%股权的同时，非公开发行不超过274,599,787股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次交易”）。2016年4月30日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（瑞华验字[2016]53040002号）审验，本次募集货币资金人民币 2,583,983,995.67元，扣除与发行有关的费用人民币56,182,971.86元，实际募集资金净额为人民币 2,527,801,023.81元，并将上述募集资金存放于中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行募集资金专项账
户，账号为2505031229200005740。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关规定，本次募集资金扣除发行相关费用后将投资
于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资||募集资金||项目|||||||
||序||||||||||建设||核准/备案||环保|
||||项目名称||总额||投资额||实施|||||||
||号||||||||||期||文件||批文|
||||||（万元）||（万元）||主体|||||||
|1||支付购买苏庭宝先生持有荣达矿业 49%股权现金对价||61,509.76||61,509.76||驰宏锌锗||/||/||/||
|2||彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目||49,627.00||39,489.64||彝良驰宏||2.5年||云发改产业[2014]1087号||云 环 审[2014]170号||
|3||彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目||24,399.00||24,399.00||彝良驰宏||3年||/||/||
|4||偿还银行贷款||129,000.00||129,000.00||驰宏锌锗||/||/||/||
|||合计||264,535.76||254,398.40||/||/||/||/||

三、增资对象基本情况
公司名称：彝良驰宏矿业有限公司
法定代表人：罗进
注册资本：10,000.00万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：云南省昭通市彝良县角奎镇大河村
成立日期：2010年8月18日
经营范围：铅锌矿的采矿、选矿购销；铅锭、锌锭的委托加工与销售
主要财务数据：截至2015年12月31日，彝良驰宏总资产3,550,629,445.94元，净资产663,227,953.54元，2015年度营业收入为1,585,069,294.26元，净利润为213,054,304.53元（以上数据经审计）。
四、本次增资的目的和影响
公司本次对彝良驰宏进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规则和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次发行股份购买资产募集配套资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资事项的内部决策程序
2016年 5月 6日，公司召开了第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于向彝良驰宏矿业有限公司增资的议
案》，同意公司向彝良驰宏矿业有限公司增资 64,000万元，其中63,888.64万元为
本次募集配套资金，111.36万元为公司自有资金。资金用途：募集配套资金
39,489.64万元仅用于彝良驰宏的毛坪铅锌矿资源持续接替项目；24,399万元仅用于彝良驰宏地质找探矿项目。增资后，彝良驰宏的注册资本将由原来的人民币 1亿元增加至人民币74,000万元。出资形式为货币，缴纳方式根据认缴制有关规定及彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目实际资金缺口分期实缴。
五、公司独立董事意见
公司以募集资金 63,888.64万元对彝良驰宏矿业有限公司增资，该部分资金用于募投项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目和地质找探矿项目，未违反公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金用途的相关承诺，同时以自有资金 111.36万元增资彝良驰宏矿业有限公司，有利于优化其资本结构，且未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，符合中国监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、监事会意见
公司第六届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向彝良驰宏矿业有限公司增资的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金和自有资金向彝良驰宏矿业有限公司增资的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、独立财务顾问意见
驰宏锌锗使用募集资金对子公司彝良驰宏增资事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。驰宏锌锗本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本独立财务顾问同意公司本次以募集资金对子公司增资事项。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2016年5月7日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2015-034江苏恒瑞医药股份有限公司
关于吸入用七氟烷通过美国 FDA认证的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）于 2015年 11月 11日披露了《关于吸入用七氟烷通过美国 FDA认证的公告》，现根据上海证券交易所审核要求，有关该公告补充信息披露如下：
1、药品基本情况：
药物名称：吸入用七氟烷
剂型：溶剂型（吸入）
ANDA号：203793（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得 FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。）
申请事项：美国新药简略申请
规格：250ml
国内上市情况：公司吸入用七氟烷于 2007年获批上市，批准文号为国药准字H20070172，规格为120ml。
2、国内市场数据：截止目前，公司从公开渠道未查询到国内市场同类产品的具体销售数据。
3、国外市场数据：根据申万宏源研究报告，Bloomberg数据显示2014年七氟烷美国市场规模约 3.1亿美元。根据中金证券研究报告，IMS数据显示 2014年七氟烷美国市场规模为1.99亿美元（实际市场规模应该略大于此）。
上述市场数据为第三方提供，并不代表本公司吸入用七氟烷未来可实现的销售额。
4、对公司的影响：吸入用七氟烷通过美国 FDA认证，是公司麻醉类药品走
向国际化的第一例，有望成为公司制剂出口的新的增长点，促进公司国际化战略的稳步推进。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2015年11月15日
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2019-05中国船舶工业股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2016、2017年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月24日被实施退市风险警示。若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《中国船舶工业股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（临2019-03）。
四、其他事项
公司已于2019年1月19日发布了2018年年度业绩预盈公告，详见公司在上海证劵交易所网站和指定媒体披露的《公司2018年年度业绩预盈公告》（临2019-02），经公司财务部门初步测算，预计公司2018年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4.35亿元到5.25亿元。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《公司2018年年度报告》为准。
目前，年报审计工作仍在进行中，公司经审计后的2018年度经营业绩的具体数据将在《公司2018年年度报告》中详细披露，《公司2018年年度报告》预约披露的时间为2019年2月20日。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
江苏中天科技股份有限公司独立Ⅱ董事
关于公司
⒛15年
度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《卜市公司治理准则》 “和《公司章程》的有关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称
中 ” “ ”
天科技或公司
)的独立董事,本着实事求是的态度对公司⒛15年度对外担,现
保情况进行了认真的核查 就有关情况作如下专项说明和独立意见。
一、公司2015年度对外担保情况的专项说明
l、
报告期内,公司严格遵守相关法律法规的规定,规范担保行为,控
制担保风险。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法
单位及个人提供担保,不
的情况 存在控股股东及关联方资金占用情况。 ^、
,公
2、
报告期内 司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况
,
被担保人均是公司之控股子公司,有效控制担保风险,担保事项按照相关规定履行了审议和批准程序,并
及时公告披露。
3、
公司担保事项主要是为控股子公司银行授信提供袒保,满
足控股子公司生产经营中的流动资金需求,促
进子公nl产业发展。
二、独立董事意见
l、
公司担保行为严格遵循相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定,履行了相应的审议程序,控制了担保风险,符合
《关于规范土.市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。
2、
被担保人均为公司之控股子公司,出
于自身生产经营和业务发展需要补充流动资金,担保情况都己经及时披露,不存在为控股股东.等关联方提供担保的情形,不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况,不存在资金占用情形,不
存在损害公司及股东利益的情形。
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股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-041
北京三元食品股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及全资、控股子公司自2016年6月22日至2016年6月30日累计收到各类政府补助资金5,003.13万元（数据未经审计），其中金额较大（100万元及以上）的有：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|金额（元）|
|1|河北省乳粉企业发展补贴|50,000,000|

以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。此次披露的政府补助会对公司 2016年度利润产生一定影响。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 编号：2017-057内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年11月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二 O一七年十一月七日
福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
“ ”
我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
在审阅了公司第二届董事会第十次会议相关资料后，对本次会议审议相关议案及事项发表如下事前认可意见：
一、关于2018年年度利润分配预案的事前认可意见
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意
见及《公司章程》的规定，同意公司2018年度利润分配预案为：以截2至01年812月13日的总股本4680,000,0股0为基数，按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税〉，共计派发现金股利人民币561,600,0元0（含税）。
我们认为，该利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
二、聘任2019年度审计机构的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的相关议案，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙〉为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
三、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对2019年将发生的日常关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。
因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
〈以下无正文〉
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-003江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及其一致行动人拟计划自 2018年 1月 9日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东红豆集团及其一致行动人
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，红豆集团及其一致行动人持有本公司股份数量为 1,191,550,303股，占公司总股份的65.85%。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况
1、2016年 12月 6日，公司披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及实际控制人增持股份计划公告》（公告编号：临2016-069），红豆集团及实际控制人拟计划自 2016年 12月 6日起 12个月内，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的3%。
截至2017年5月31日，红豆集团及实际控制人周海江通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份53,589,847股，占公司总股份的2.96%。上述增持计划已实施完毕，并披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及实际控制人增持股份结果公告》（公告编号：临2017-048）。
2、2017年6月1日，公司披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份计划公告》（公告编号：临2017-049），红豆集团及其一致行动人拟计划自 2017年 6月 1日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的3%。
截至2017年9月1日，红豆集团及其一致行动人周海江、周耀庭、顾建清、王竹倩、蒋雄伟、郭建军通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份53,690,223股，占公司总股份的2.967%。上述增持计划已实施完毕，并披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份结果公告》（公告编号：临2017-085）。
3、2017年9月4日，公司披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份计划公告》（公告编号：临2017-086），红豆集团及其一致行动人拟计划自2017年9月4日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的5%。
截至 2018年 1月 8日，红豆集团及其一致行动人周海江、周耀庭、无锡红豆杉庄会议中心有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 89,994,387股，占公司总股份的4.97%。上述增持计划已实施完毕，并披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份结果公告》（公告编号：临2018-002）。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：红豆集团及其一致行动人自 2018年
1月9日起12个月内，将根据资本市场整体趋势安排执行。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为控股股东及其一致行动人自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、红豆集团及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注红豆集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号： 2019-023
广州港股份有限公司 2019年 3月份及 1-3月份
主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月份，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量177.1万标准箱，同比增长16.6%；预计完成货物吞吐量 4308万吨，同比（同口径：汽车重量按新计算方法）增长10.0%。
2019年 1-3月份，公司预计完成集装箱吞吐量 482.7万标准箱，同比增长13.2%；预计完成货物吞吐量 11776万吨，同比增长9.7%。
根据交通运输部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》，自 2019年1月起，港口月度统计报表中滚装汽车吞吐量不再采用按系数折算的统计方法，执行按实际重量的统计方法。为保证 2019年港口货物吞吐量数据的可比性，计算同比增长率时，均按实际重量计算滚装汽车吞吐量数据。
本公告所载公司 2019年 3月份及 1-3月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-001
浙江浙能电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日收到公司独立董事陈锦梅女士提交的书面辞职报告。陈锦梅女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职务。陈锦梅女士辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于陈锦梅女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于
三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，陈锦梅女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，陈锦梅女士仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选
人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
陈锦梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈锦梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：2019-042
辅仁药业集团制药股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查情况
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：豫调查字[2019202]号）：“因你公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。
本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年7月27日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—062
河南安彩高科股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟对已公告的非公开发行事项进行调整，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年9月 8日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-006
广东博信投资控股股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
因广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 1月 21日起停牌，2015年 2月 4日，本司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 2月 4日起停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每 5个交易日披露了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司与多方沟通，交易对方可能为独立第三方但尚未最终确定。
（二）交易方式
拟发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
拟购买的标的资产尚未最终确定，但主要范围初步确定为网络通讯类资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截止目前，公司正在与相关各方就重组方案进一步沟通和协商。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于公司正在与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年三月四日
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-046吉林成城集团股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月16日有关媒体刊登了题为《“资本狂人”成清波上海被拘曾屡登中国富豪榜》的报道，报道中称：“中技实业董事长成清波已于2014年5月被上海公安局经侦部门拘捕，原因是其涉嫌上海优道投资的非法集资项目。”
成清波现为本公司实际控制人，公司正对事情真实情况进行核实，待核实清楚后，再进行披露。此事是否会对本公司产生影响暂时无法估计，本公司将对此事表示高度关注。
本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2014年6月17日
西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事
关于公司董事、监事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现就公司董事、监事津贴事项发表独立意见如下：
《关于调整公司董事、监事津贴的议案》，有利于调动相关人员积极性和强化勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李文兴
李其
饶洁
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 7月 3日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－075债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届二十五次会议，于2015年11月6日以书面方式发出通知，于 2015年 11月 13日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
2015年 10月 13日，本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于批准太极微电子出售厂房土地（含配套设备）的议案》，批准太极微电子以不低于评估价的价格出售其闲置厂房土地（含配套设备）（详见 2015年 10月 14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：临2015-064）。
根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《太极微电子（苏州）有限公司拟转让部分资产项目评估报告》【苏中资评报字（2015）第1065号】，截止到2015年8月底，标的资产账面值为8,664.21万元，评估值为13,633.56万元。如
以评估值的价格出售，扣除税费后，预计太极微电子(本公司持股比例：95%)获得的利润总额约2700万元左右，对本公司的利润影响将超过本公司2014年归属于母公司股东的净利润（1419万元）的50%，需提交本公司股东大会审议。
（详见2015年11月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于控股子公司资产出售的公告》及《无锡市太极实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权（无关联董事需回避表决）
二、备查文件
1、公司董事会七届二十五次会议决议
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司董事会
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-066号
中国工商银行股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月8日14点50分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街55号本行总行
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股和H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举杨国中先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
有关本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2019年 12月 9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本行网站（www.icbc-ltd.com）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易所“披露易”网站发布的股东大会通知。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601398|工商银行|2019/12/27|

（二）本行董事、监事和高级管理人员
（三）本行聘请的律师
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
（三）出席本次会议的股东或股东代理人，应于2019年12月19日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本行。
（四）现场会议登记时间为 2020年 1月 8日 14点至 14点 50分，14点 50分
以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。
（五）现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）
中国工商银行股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：金今、昝子豪
电话：010-81011187
传真：010-66106139
电子邮箱：Shareholders@icbc.com.cn
（二）本次会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
附件1：中国工商银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：中国工商银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回复
中国工商银行股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件1
中国工商银行股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书
中国工商银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于选举杨国中先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3.请将本授权委托书复印件于2020年1月7日14点50分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件2
中国工商银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回复
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|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股量||股东代码|
|联系人|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。