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股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-014珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月 11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起停牌。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-097），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》，2015年1月10日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年3月 7日公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述相关公告编号依次为：2014-100、2014-101、2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-008、2015-009、2015-012、2015-013，具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方正在积极开展发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关条款磋商、以及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。由于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的相关问题的协调、沟通和确认工作量大，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作
尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2015年3月11日前披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件并复牌。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于2015年3月12日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项工作，公司承诺争取于2015年5月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告本事项预案或报告书后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案或报告书，公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司将发布终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况公告，直至发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案确定并在指定信息披露媒
体公告后复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年三月十二日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-056广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月8日收到公司总经理郭家华先生提交的书面辞职报告。
郭家华先生因工作调整的需要，辞去公司总经理职务，郭家华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。郭家华先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。在新任总经理聘任前，公司董事长赖宁昌先生将代为履行总经理职责，公司将按法定程序尽快完成公司总经理职务的补选以及相关后续工作。
截至本公告日，郭家华先生直接持有公司股份合计150,000股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
郭家华先生在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2017年6月8日
荣科科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2020年—2022年）
为进一步完善和健全荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，综合考虑公司盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2020年—2022年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司按照合并报表与母公司报表累计的未分配利润孰低的原则作为利润分配依据，并在利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2020年—2022年）的股东回报规划
（一）利润分配方式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。在有条件的情况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计
未分配利润为正的情况下，原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
特殊情况是指：
1、审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%；
3、公司经营活动现金流量连续2年为负。
（三）发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件和确保足额现金股利分配的前提下，可以根据公司股本规模等实际情况，采用发放股票股利的方式进行利润分配。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、本规划的制定周期和决策机制
（一）本规划决策机制
1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。
独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。
2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到本规划第三条规定的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
3、公司因本规划第三条中的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）本规划调整周期
公司应以三年为一个周期，重新审阅未来三年的利润分配规划。应当在总结三年以来公司利润分配规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
同时，如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策及未来三年的股东回报规划进行调整。
公司调整利润分配政策及未来三年的股东回报规划应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议调整利润分配政策及未来三年的股东回报规划的事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
荣科科技股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-096
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月1日第三届董事会第二十六次会议决议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》，并于 2016年 8月 2日在指定媒体发出《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知公告》，决定于2016年8月17日（星期三）召开公司2016年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 8月 17日下午15：00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月16日下午15：00至2016年8月17日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共 6人，代表股份 427,070,478股，占上市公司总股份的42.7085％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 427,070,478股，占上市公司总股份的42.7085％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京市大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于选举于明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：
同意 427,070,478股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意 427,070,478股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 36,750,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于选举白巍先生为公司第三届监事会监事的议案》
表决结果：
同意 427,070,478股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意 427,070,478股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 36,750,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所申林平律师、赵宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备考文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议
2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司 2016年8月17日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-02美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第十次会议于2015年1月30日以通讯表决的方式召开，公司已于 2015年 1月 28日以书面形式向公司全体董事（共 6名，其中独立董事 3名）发出了会议通知。本次会议应到董事 6名，实际到会董事 6名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了《关于向全资子公司增资的议案》：
根据经营发展的实际需要，公司拟以自有资金1,800万元人民币向全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司（以下简称“武汉正华利”）增资。增资完成后，武汉正华利的注册资本将由200万元增加至2,000万元，公司仍持有其100%的股权。
公司以自有资金向武汉正华利增资，有利于增强武汉正华利资本运作能力，为其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展需要。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-03）。
本议案获得全体董事一致通过，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-073北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于天津分公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司天津分公司（以下简称“分公司”）近日获得天津市宝坻区九园工业区管委会（以下简称“管委会”）发放的“企业发展扶持资金”总计 3720万元人民币。根据管委会通知精神，2016年 6月 20日确认上述资金已全部划入分公司账户。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述款项 3720万元计入2016年营业外收入。预计上述补助资金对公司 2016年度经营业绩有一定积极影响，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年6月22日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司第二届董事会第五次会议相关事项发表意见如下：
一、关于聘任周文刚先生为公司副总经理的独立意见
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法
规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解周文刚先生教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的
职责要求，有利于公司的发展。
因此我们一致同意公司聘任周文刚先生为公司副总经理。
二、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2019年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心
技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形
的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2019年
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励
对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授
予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法
规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司
激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定，关联董事
已回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于公司2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
经核查，公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的
基本规定。公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层
面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入指标，营业收入指标是衡量企业经营状况
和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志，并能够树立较好
的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次
限制性股票激励计划设定了如下业绩考核目标：以 2018年营业收入值为基
数，2019-2021年营业收入增长率分别不低于30%、62.5%、95%。公司
为本次限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的指标，有利于促使激励
对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极
性，促使公司战略目标的实现。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，
能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激
励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，
考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，
能够达到本次激励计划的考核目的。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金
投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，
有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
五、关于取消增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的独立意
见
公司取消增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换事
项是根据募集资金投资项目实际开展情况，履行了必要的审批程序，符合公
司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的
规定。因此同意公司取消增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金
等额置换事项。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-012石家庄以岭药业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||3,184,093,581.52||2,921,157,257.14||9.00%||
||营业利润|500,036,485.19||409,993,446.19||21.96%||
||利润总额|501,053,476.34||410,559,617.06||22.04%||
||归属于上市公司股东的净利润|425,214,582.80||354,495,205.54||19.95%||
||基本每股收益（元/股）|0.38||0.31||21.72%||
|加权平均净资产收益率||8.91%||7.99%||增长0.92个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||5,702,196,824.24||5,087,911,365.80||12.07%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|4,821,751,095.48||4,554,101,830.59||5.88%||
||股本|1,127,500,400.00||563,390,000.00||100.13%||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.28||4.04||5.94%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年公司实现营业总收入318,409.36万元，同比增长9.00%，报告期内公司主要产品销售收入增长所致。
2、2015年公司实现营业利润50,003.65万元，同比增长21.96%；2015年公司利润总额
50,105.35万元，同比增长22.04%；2015年归属于上市公司股东的净利润42,521.46万元，
同比增长19.95%；利润的增长主要来源于报告期销售收入增长、期间费用率的降低。
3、报告期末，公司的股本总额同比增长100.13%，主要是因为资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告》中对公司2015年业绩预计是：“归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，净利润同比变动幅度预计为10%~30%”。
本次业绩快报披露的“归属于上市公司股东的净利润”比上年增长19.95%，与前期披露的业绩预告中的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2016年2月26日
平安证券有限责任公司
关于贝因美婴童食品股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贝因美”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，就贝因美拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】416号文核准，并经公司同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行价为每股人民币42.00元，共计募集资金180,600万元，公司首次公开发行股票募集资金净额为170,360.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2011】101号）。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2011年12月1日与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2012年9月1日与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2013年7月11日，因公司经营管理需要，注销公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202008019900001140的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202020419900149557的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金使用及节余情况
截止2016年5月31日，募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
调整后 实际投入金额 项目资金节余项目名称
投资总额 已支付金额尚需支付金额 合计 （含利息）承诺投资项目
黑龙江贝因美乳业有限公司年
59,853.00 50,805.98 4,245.01 55,050.99 8,619.40产5万吨配方奶粉工程项目
北海贝因美营养食品有限公司
年产6万吨儿童奶生产线技术
7,413.48 8,060.37 0.00 8,060.37 0.005改造项目
补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00超募资金投向
归还银行贷款 62,820.00 62,820.00 0.00 62,820.00 0.00补充流动资金 22,975.95 23,403.10 0.00 23,403.10 0.00合计 172,957.25 165,016.74 4,275.41 169,292.15 8,630.67截止2016年5月31日，募集资金专用账户的余额如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|银行账号|余额|
|33001616727053013067|364.40|
|33001616727049000563|12,500.00|
|331066180018170074403|41.67|
|331066180018170091193|0.005|

合计 12,906.08
公司首次公开发行股票募集资金净额为170,360.83万元，截止2016年5月31日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,561.99万元，累计使用募集资金169,292.15万元，剩余募集资金8,630.67万元。截止2016年5月31日，公司募集资金专用账户余额为12,906.08万元，其中：尚需支付的设备和基建工程项目合同款4,275.41万元，节余金额8,630.67万元。
三、募集资金节余的主要原因
1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本和费用。
2、公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金（含募集资金专户利息）使用计划
鉴于募集资金投资项目建设已全部完成，公司计划将募集资金专户余额约86,306,733.17元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，具
体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。尚
需支付的设备和基建工程项目合同款总计42,754,092.78元继续存放于募集资金专用账户以备支付。
五、履行的程序及公司承诺
（一）所履行的程序
2016年6月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截止2016年5月31日，本次节余募集资金（含募集资金专户利息）86,306,733.17元，占募集资金净额1,703,608,333.70元的5.07%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次节余资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
（二）公司承诺
1、公司最近12个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；
2、公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、核查意见
经核查，平安证券认为：公司募集资金投资项目已建设完成，本次节余募集资金永久补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司本次节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序；公司最近12个月未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；同时，公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上，保荐机构同意公司实施本节余募集资金永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于贝因美婴童食品股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
赵宏
邹文琦
平安证券有限责任公司（公章）二○一六年六月十三日
吉林省金冠电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,180万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]709号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
本次发行的价格为12.30元/股，发行数量为2,180万股。根据网上、网下缴款情况，网下最终发行数量为218万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为19,550,987股，占本次发行总量的89.68%；保荐人（主承销商）包销 69,013股，占本次发行总量的0.32%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016年 4月 28日（T+2日）结束。
一、网上网下缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐人（主承销商）做出如下统计：
（一）网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,550,987
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：240,477,140.10
3、网上投资者放弃认购数量（股）：69,013
4、网上投资者放弃认购金额（元）：848,859.90
（二）网下获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,180,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,814,000
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 69,013股，包销金额为 848,859.90元，包销比例为0.32%。
2016年5月3日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806、20370807
传真：021-38565707
联系人：资本市场部
发行人：吉林省金冠电气股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2016年5月3日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-014江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次次会议通知于2016年2月14日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016年2月25日（星期四）上午9：30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表决。
公司于 2015年 3月 10日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，决议有效期为 12个月。目前公司已经取得中国证监会出具的《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3111号），该批复自 2015年 12月 29日起六个月内有效，公司目前正在进行本次非公开发行股票的相关准备工作。
鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2016年 3月 10日届满，为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施，董事会提请股东大会将公司本次非公开发行股票决议有效期自2016年3月10日起延长3个月。除上述非公开发行
股票决议的有效期延长外，关于本次非公开发行股票的其他内容不变。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
公司于 2015年 3月 10日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，因股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的有效期将于2016年3月10日届满，为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期自2016年3月10日起延长3个月。除上述授权有效期延长外，关于本次非公开发行股票授权董事会的其他内容不变。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
3、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第七会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
经世律师事务所
关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2015年第三年次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、罗安琪律师出席了公司于2015年12月21日（星期一）下午15:00在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开的2015年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
公司已于2015年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次临时股东大会于2015年12月21日（星期一）下午15:00在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开；本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露的一致。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 6人，代表股份142,162,640股，占公司股份总数的30.3268%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7人，所持股份为142,171,940股，占公司股份总数的30.3288％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与公告中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果；根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意142,171,940股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0
股,占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
表决结果：通过
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意142,171,940股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
表决结果：通过
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师：单润泽_____________
经办律师：罗安琪_____________
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-035
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2016年4月14日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于签订浙江南方担保投资有限公司之投资协议的议案》。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于南方担保项目的进展公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于全资子公司收购曦源国际（香港）有限公司的议案》。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于全资子公司收购金磁融资租赁有限公司的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-029沈阳化工股份有限公司
二○一八年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,000万元—12,000万元|盈利：17,704万元|
||比上年同期下降：49.16% —32.22%||
|基本每股收益|盈利： 约 0.110元—0.146元|盈利：0.216元|

其中，2018年 7月 1日—2018年 9月 30日业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000 万元—4,000万元|盈利：6,276万元|
||比上年同期下降：52.20% —36.27%||
|基本每股收益|盈利： 约 0.037元—0.049元|盈利：0.077元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于受到国家对安全、环保管控力度持续加大等政策性因素影响，公司部分产品原材料供应不足，导致相关产品产量受限；
2、报告期内受高温季节及国际环境影响，公司部分产品下游客户需求不旺，销量同比减少；
3、报告期内国际油价持续高位，导致公司采购成本上升。
面对上述不利因素，公司管理层通过强化生产运行、加强管理，确保公司能够持续盈利。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2018年三季度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年十月十五日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号： 2014-013山东联创节能新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开及出席情况
山东联创节能新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 2月 15日上午9：30在淄博公司七楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李洪国先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共18人，代表有表决权股份数合计26,128,139股，占公司有表决权股份总数的65.32％。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于控股子公司投资建设新项目的议案》
表决结果：同意26,128,139股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议的股东所持有表决权股份数100％；0％；0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王家水律师、王巍律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告！
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-024三湘印象股份有限公司第六届监事会
第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2017年 4月 14日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间：2017年4月24日；
会议召开地点：逸仙路333号12楼；
会议召开方式：现场会议。
3、会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度报告及报告摘要》。
监事会发表书面审核意见，认为：公司 2016年度报告及其摘要的相关财务数据公允地反映了公司 2016年 1-12月份的财务状况和经营成果；并确认 2016年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2016年监事会工作报告》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2016年利润分配的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年年初未分配利润为1,638,363,677.30元，2016年归属于母公司股东的净利润为705,325,283.11元，2016年度计提法定盈余公积 65,803,818.09元，2016年度分配股利 138,878,960.20元，转回回购股权激励未解锁股份对应股利 563,298.32元，2016年末未分配利润为2,139,569,480.44元。母公司财务报表中2016年初未分配利润为 176,806,082.97元，2016年度净利润为 658,038,180.92元，提取盈余公积65,803,818.09元，2016年度分配股利138,878,960.20元，转回回购股权激励未解锁股份对应股利563,298.32元，2016年末可供分配利润为630,724,783.92元。
目前，公司2014年度-2016年度现金红利分配的金额累计占2014年度-2016年度年均归属于上市公司股东的净利润的比例为：72.71%。符合公司 2014年 4月披露的《未来三年（2014-2016年度）股东回报规划》“连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之四十五”的承诺以及公司章程的相关规定。
公司刚完成对观印象的收购，目前正处于战略调整、业务整合的关键时期，需要较大的资金支持。为实现公司长远稳定的发展，更好的实施公司的发展战略，未来能给投资者带来更好的投资回报，公司提出如下分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司拓展业务、日常经营使用。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
监事会发表书面审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2017年一季度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司2017年4月26日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/的《2017年一季度报告》及《2017年一季度报告摘要》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
本公司第六届监事会第十五次会议决议。
三湘印象股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-017深圳市兆驰股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第四届董事会第三十次会议、2018年 11月 30日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月14日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-077）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司已于 2019年 2月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》。详情请见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
2019年 2月 25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,872,800股，占公司总股本的0.0635%；本次回购股份最高成交价为 2.61元/股，最低成交价为 2.61元/股，已支付的总金额为 7,498,008.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
2、公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-039
山西同德化工股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、董事长张云升先生的通知，现将有关事项公告如下：
2015年9月2日，张云升先生将其所持有的公司部分高管锁定股2,000,000股质押给山西证券股份有限公司进行融资。本次股票质押式回购交易初始交易日为2015年9月2日，购回交易日为2016年6月28日，并将已质押给山西证券股份有限公司部分高管锁定股20,550,000股，其中的8,550,000高管锁定股解除质押,剩余12,000,000股继续质押,有关股权解押、质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，张云升先生本人持有公司股份90,390,000股，占公司总股本的23.09%，本次股份质押后累计质押股份43,400,000股，占公司总股本的11.09%。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年9月16日