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江苏宝利国际投资股份有限公司关于带强调事项段的无保留意见的审计报告专项说明
关于对江苏宝利国际投资股份有限公司
带强调事项段的无保留意见
的审计报告专项说明
信会师报字[2016]第114367号江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝利国际公司）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于 2016年 4月 28日出具了“信会师报字[2016]第 114365号”带强调事项段的无保留意见的审计报告。现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留意见及涉及事项的处理》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》的规定，就上述带强调事项段的无保留意见审计报告说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注如下事项：宝利国际公司于 2015年 11月 24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 153007号），因宝利国际公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对宝利国际公司立案稽查。截止财务报告日，宝利国际公司尚未收到调查结论。
本段内容不影响发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留意见的依据和理由
《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项和其他事项段》第九条规定，对于未在财务报表中列报或披露，但根据职业判断对财务报表使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关且未被法律法规所禁止的事项，如果认为有必要沟通，注册会计师应当在审计报告中增加其他事项段。
专项审计说明第1页
三、带强调事项段无保留审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项对宝利国际公司 2015年度财务状况和经营成果无实质性影响。
四、带强调事项段无保留审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
宝利国际公司未涉及违反会计准则及相关信息披露规范性规定。
立信会计师事务所 中国注册会计师：赵焕琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：夏利忠
中国·上海 二〇一六年四月二十八日
专项审计说明第2页
中科创达软件股份有限公司
股票增值权激励计划激励对象名单
一、获授股票增值权的人员总体名单
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||||获授的股票增值权数||占授予权益总量||占目前股本总额|
|姓名|职务|||||||
||||量(万份)||的比例||的比例|
|中层管理人员、核心团队成员（12人）||28.30||100%||0.2830%||

二、获授股票增值权的中层管理人员及核心骨干人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|今井正德|创达日本总经理|
|2|朴钟伍|创达韩国总经理|
|3|梶原誉史|创达日本总监|
|4|Seth Bernsen|创达美国总经理|
|5|Richard Yeh|创达美国副总经理|
|6|佐藤幸雄|创达日本总监|
|7|洪玠荣|创达台湾研发副总|
|8|葉文華|创达台湾HR/运营总监|
|9|吳先峯|创达台湾核心员工|
|10|翁震宇|创达台湾核心员工|
|11|莊可慰|创达台湾核心员工|
|12|龍美蓉|创达台湾核心员工|
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-031广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2018年 4月 23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2018年第一季度报告全文
及正文>的议案》
经审核，监事会认为公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-051罗牛山股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到补偿款的基本情况
根据海口市政府提出“转方式、调结构”及环保综合整治目标，切实保护好海口市东寨港红树林自然保护区及周边生态环境，海口市政府要求我司关停了海口区域的12家养殖场和一家配套饲料厂，经过友好协商，海口市政府以现金方式向我司拨付总额为33,807.27万元的搬迁补偿款，本次补偿资金首先用于弥补公司关停过程中实际发生的资产损失、职工安置费用及十万头猪场项目用地成本补偿，剩余资金由公司自收到之日起五年内用于农业产业及“菜篮子”工程搬迁重置项目，切实促进海口市菜篮子项目建设。（详细内容刊登在 2015年 8月 13日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《罗牛山股份有限公司关于海口市农业局对公司关停猪场给予搬迁损失补偿的批复的公告》（公告编号：2015—049））。
8月 20日，本公司已收到海口市农业局拨付的搬迁补偿款 10,768.11万元,加上 2013年 12月拨付的 1,474.36万元，2014年8月拨付的 1,564.80万元和2014年12月预拨的5,000万元，本公司已累计收到18,807.27万元。
二、对公司的影响
公司将按照《企业会计准则第16号--政府补助》及《企业会计准则解释第 3号》的规定，对上述搬迁补偿款进行相应会计处理，预计该项补偿资金对公司 2015年度利润的影响额约为 5400万 -6000万（未考虑所得税影响），对未来年度利润的影响要视新建资
产的具体购建时间及未来可使用年限确定。
以上数据为公司财务部初步测算结果，最终须以会计师审计数据为准。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2015年8月20日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-094郑州华晶金刚石股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户暨
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月21日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2016年11月22日刊登在巨潮资讯网上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-092）。
近日，公司在部分募集资金专户银行开立了现金管理专用结算账户，并使用闲置募集资金9亿元购买银行保本型理财产品，具体情况如下：
一、开立现金管理专用结算账户情况
1、开户银行：浙商银行股份有限公司杭州九沙支行
账户名称：郑州华晶金刚石股份有限公司
账号：3310 0107 2012 1800 0008 87
2、开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行
账户名称：郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
账号：1702 0213 3400 0000 718
二、本次购买理财产品的主要情况
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||||||金额||||||||预期年化|
||受托人名称||产品名称||||产品类型||起始日||到期日|||
||||||（万元）||||||||收益率|
|浙商银行股份有限公司杭州九沙支行||浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）||20,000||周期本金保护型理财产品||2016年11月25日||2017年2月8日||3.45%||
|中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||70,000||保本浮动收益类||2016年11月25日||2017年2月23日||2.60%||

关联关系说明：公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
根据公司与相关银行签署的理财合同，上述理财产品可能存在信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、募集失败风险、提前终止风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和其它风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行提供的流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司进行现金管理时，将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程
序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能
郑州华晶金刚石股份有限公司
力确定投资规模；
（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
（5）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
七、备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司杭州九沙支行签署的理财合同；
2、公司与中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行签署的理财合同。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016年 11月 29日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-039中航飞机股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 10日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司通知：经陕西省工商行政管理局核准，“中航飞机西安民机有限责任公司”名称变更为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，并取得换发后的《营业执照》。变更登记后的相关信息如下：
名称：中航西飞民用飞机有限责任公司
统一社会信用代码：916100003336294569
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省西安市阎良区蓝天路 88号
法定代表人：陈付生
注册资本：拾玖亿元人民币
成立日期：2015年 4月 10日
营业期限：长期
经营范围：民用航空器的设计、试验、销售及相关技术服务；进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十一日
多喜爱集团股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
鉴于多喜爱集团股份有限公司（“上市公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，上市公司现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；上市公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次交易的其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》之签署页）
多喜爱集团股份有限公司（公章） 2019年 11月11日
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）拟出售北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司现就本次交易所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，在本次重大资产出售涉及的交易披露前持续严格控制内幕信息知情人的范围，明确告知内幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。
二、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司就本次重大资产出售事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构，并与所聘请的证券服务机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任，并按照深圳证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
三、督促内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上，公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了有效的保密措施，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页)广东东方精工科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-024襄阳汽车轴承股份有限公司
五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第十四次会议于2014年8月13日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 8月 2日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》
经审阅公司编制的 2014年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证 2014年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审阅公司董事会编制的 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，监事会认为：公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会二〇一四年八月十三日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-001北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人开展质押式回购交易及解除部分股权质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一王翊女士的通知，获悉王翊女士将所持有本公司的部分股份用于开展股票质押式回购业务，王翊女士另外还办理了其所持有本公司部分股份的解除质押业务。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王翊|是|7,900,000|2016年1月5日|2016年7月5日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|30.07%|自用|

二、本次股东股份解除质押的情况
2015年12月9日，王翊女士将其持有的本公司7,200,000股股票质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司用于开展股票质押式回购交易，质押期限为28天，
具体内容详见公司于2015年12月11日在创业板指定信息披露媒体上发布的《关于
实际控制人开展质押式回购交易及解除部分股权质押的公告》（公告编号：
2015-084）。
2016年1月6日上述股票质押期满，王翊女士于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股票质押解除手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王翊女士共持有本公司股票2,627.10万股，占公司总股本的10.06%，本次开展质押式回购交易及解除部分股票质押后，其处于质押状态的股份数为1,800.00万股，占公司总股本的6.90%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-044上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015
年6月15日以电话通知方式发出，应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。
会议由董事长包叔平先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司法》和《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陈乐波、严德铭、韩建法对董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见。具体内容详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年 6月19日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-024浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2017年4月8日在浙江新昌以现场方式召开。
会议通知已于2017年3月29日以电子邮件或书面方式送达公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。以投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《2016年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2017年4月11日《证券时报》上。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该议案须提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年公司内部控制自我评估报告》
监事会认为：
1．公司依据内部控制相关文件规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，逐步建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效防范各种风险，保证公司业务活动的正常开展。
2．公司内部控制组织机构完整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部控制制度的有效执行和监督。
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。综上所述，监事会认为《公司 2016年度内部控制自我评估报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于2016年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司 2016年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2017年 4月 11日《证券时报》上披露的公司 2017-026号公告：《关于 2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2017年 4月11日《证券时报》上披露的公司2017-030号公告：《关联交易公告》。
表决结果：同意5票，无反对票及弃权票。
（五）审议通过《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中，关联监事杨慧慧回避表决，其他4名监事参与表决。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2017年 4月11日《证券时报》上披露的公司2017-030号公告：《关联交易公告》。
表决结果：同意4票，无反对票及弃权票。
该议案须提交公司2016年度股东大会审议。
（六）审议通过《2016年度监事会工作报告》；
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《2016年监事会工作报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该报告须提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监 事 会
证券代码：000166证券简称：申万宏源
债券代码：112386债券简称：16申宏01
债券代码：112445债券简称：16申宏02
债券代码：112446债券简称：16申宏03
债券代码：
112728
债券简称：18申宏01 公告编号：临2019-57债券代码：112729债券简称：18申宏02
债券代码：114443债券简称：19申宏01
债券代码：114461债券简称：19申宏02
申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司
重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司合并范围内子公司申万宏源证券有限公司有关重大诉讼事项进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
申万宏源证券有限公司诉湖南高新创投财富管理有限公司质押式证券回购纠纷案
1.案件唯一编码：(2018)沪74民初138号
2.受理时间：2018年8月28日
3.知悉时间：2018年9月7日
4.受理机构：上海金融法院
5.当事人：（1）原告：申万宏源证券有限公司；（2）被告：湖南高新创投财富管理有限公司
7.诉讼/仲裁标的：本金230,912,511.69元人民币（以下币种同）8.案件基本情况：2016年7月，原告与被告签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（以下统称为《协议》）约定由原告作为融出方，被告作为融入方，双方进行股票质押式回购交易。
依据《协议》的约定，被告以其持有的72,340,000股沪市股票“新五丰”（证券代码：600975）作为质押标的股票，分5笔向原告融入了合计2.5亿元的资金。
2018年5月2日，被告履约保障比例跌至138.01%，低于约定的140%的最低履约保障比例，被告未依约履行提升履约保障比例至最低值以上；且未能如期足额支付到期利息及质押股票被司法冻结，已构成《协议》项下的违约事项，应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。
为维护原告的合法权益，因此提交人民法院诉讼解决。
二、本次诉讼进展情况
2019
年
4
月
30
日，原告、被告双方于庭外达成和解，被告已按协议约定向申万宏源证券有限公司清偿本金和利息。2019年
5
月 8
日，原告向上海金融法院提出撤诉申请，2019年
5
月
21
日，申万宏源证券有限公司收到上海金融法院作出的准许原告撤诉的裁
定。
三、本次诉讼事项对公司偿债能力的影响
上述诉讼事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司
二
O
一九年五月二十八日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-29
物产中拓股份有限公司
第五届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015年第二次临时会议于 2015年 4月 29日以通讯方式召开，
会议通知于 2015年 4月 26日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于继续推进公司2014年度非公开发行股票事项的议案
公司于2014年1月28日启动2014年非公开发行股票工作，分别经2014年2月24日、2014年6月16日召开的公司第五届董事会2014年第二次临时会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议有效期截至2015年6月15日。公司拟向浙江省物产集团有限公司(以下简称“物产集团”)等五家机构投资者非公开发行109,589,037股股票，募集资金总额为不超过80,000万元（含发行费用）（以下简称“2014年度非公开发行项目”）。募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金(详见2014-16号公告《物产中拓股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》)。但因物产集团启动整体上市暨浙江物产中大元通集
团股份有限公司重大资产重组，涉及公司控股股东发生变更等原因，公司2014年度非公开发行项目中止。
2015年4月29日，物产集团将持有公司46.13%的股份转让给浙江省综合资产经营有限公司（以下简称“综资公司”）的股权过户已完成，公司控股股东已变更为综资公司，根据浙江省人民政府于2014年12月26日《浙江省人民政府关于省物产集团深化改革整体上市总体方案的批复》（浙政函[2014]131号），同意综资公司将所持公司46.13%的股权适时无偿划转给浙江省交通集
团有限公司（以下简称“交通集团”），未来公司控股股东将变更为交通集团。经物产集团、综资公司、交通集团协商一致，认为公司本次控股股东变化对公司业务、人员、资产、机构、财务等方面不产生实质性影响，继续推进和完成本次非公开发行，可最大程度利用资本市场和行业契机，保持稳定和现有良好的发展势头，实现多方共赢。因此，公司董事会同意继续推进公司2014年度非公开股票发行事项，本次重启不构成对已公告的2014年度非公开发行股票预案的重大修订。
公司将在本次董事会审议通过后重新启动2014年非公开发
行股票事项，向中国证监会递交《关于恢复审核物产中拓股份有限公司非公开发行申请文件的申请》并推进相关工作。本次发行不会导致公司控制权发生变化，浙江省国资委仍然是公司的实际控制人。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决。
二、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案（具体内容详见 2015年 4月 30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-30公告）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
三、关于解除托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案（具体内容详见 2015年 4月 30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司
2015-31公告）
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决。
以上议案中，公司独立董事议案一、三发表了独立意见。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-057广东文化长城集团股份有限公司
关于财产保全事项的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日披露了《关于重大诉讼及部分银行账户、资产被冻结的公告》、2019年 9月 6日披露了《关于部分银行账户、资产被冻结的进展公告》，近日收到广东省深圳市福田区人民法院出具的《查封、冻结、扣押财产通知书》（2019）粤 0304执保4919号，现将有关情况公告如下：
一、被采取财产保全措施的基本情况
新余邦得投资合伙企业(有限合伙)（下称新余邦得）因股权转让纠纷起诉公司，根据公司收到的广东省深圳市福田区人民法院出具的《查封、冻结、扣押财产通知书》（2019）粤 0304执保 4919号，公司作为被申请人，被深圳市福田区人民法院采取财产保全措施，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|保全财产|实施保全措施时间|保全期限|保全到期日|
|1|广东文化长城集团股份有限公司|轮候冻结被申请人广东文化长城集团股份有限公司名下持有潮州民营投资股份有限公司人民币457.8106|2019.07.17|叁年|2022.07.16|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||万元的股权份额。||||
|2|广东文化长城集团股份有限公司|冻结被申请人广东文化长城集团股份有限公司名下持有潮州市长城世家瓷业有限公司人民币457.8106万元的股权份额。|2019.07.17|叁年|2022.07.16|

二、对公司的影响及解决措施
公司与新余邦得因发生股权转让纠纷，新余邦得向广东省深圳市福田区人民法院提出财产保全申请，本次公司部分财产被采取财产保全措施事项暂时不会影响公司的日常经营活动。公司已聘请专业的律师团队将积极通过法律途径主张权利，依法采取措施保护公司的合法权益。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规的规定及时披露相应的信息，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
北京国电清新环保技术股份有限公司
独立董事关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，现就关于对公司股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的调整的事项发表独立意见如下：
鉴于公司 2014年度权益分派方案，公司董事会本次调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权行权数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录 3号》及《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们一致同意本次调整事项。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
二零一五年六月一日
成都富森美家居股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2016年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2016 年参加董事会次数|现场出席的次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|古时银|7|2|5|0|0|否|

（二）出席股东大会会议
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2016 年参加股东大会次数|现场出席的次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|古时银|5|2|3|0|0|否|

2016年度，本人参加了历次董事会和股东大会会议，认真履行独立董事职责。本人认为公司历次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2016年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2016年度内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
在2016年1月10日召开的第三届董事会第二次会议上，本人发表了《关于公司 2015年度关联交易的独立意见》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施的独立意见》。
在2016年5月14日召开的第三届董事会第四次会议上，本人发表了《关于
2016年何涛商铺租赁和广告服务的关联交易的独立意见》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见》、《关于 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。
在 2016年 7月 6日召开的第三届董事会第六次会议上，本人发表了《关于更换独立董事的独立意见》。
在2016年7月21日召开的第三届董事会第七次会议上，本人发表了《关于公司2016年上半年关联交易的独立意见》。
在 2016年 11月 26日召开的第三届董事会第八次会议上，本人发表了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
针对上述公司发生的重大事项，本人均做出了客观、独立、公正的判断，促进了董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
三、日常工作情况
2016年度，本人认真履行独立董事职责，对需要经董事会决策的重大事项，本人均详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，适时提出自己的观点和意见，同时从公司业务发展、重大投资、关联交易、内部控制和财务审计等方面提出专业性建议和独立意见。
2016年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司良好发展。
独立董事：古时银
二○一七年三月二十九日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-053江苏常铝铝业股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押暨新增质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东常熟市铝箔厂（以下简称“铝箔厂”，常熟市铝箔厂持有公司股份 184,178,730股，占公司总股本的25.42%）的通知，铝箔厂近日将此前已质押的本公司股票部分解除质押以及将部分股票新增质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|原质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|常熟市铝箔厂|是|1300万股|2016 年3月 28日|2017年10月17日|东吴证券股份有限公司（东吴-建行-涌金42号定向资产管理计划）|7.05%|因资金安排及财务规划变动，需要部分提前购回。|

二、本次新增质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂|是|1500万股|2017 年10月11日|2018年10月13日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|8.14%|
|常熟市铝箔厂|是|1700万股|2017 年10月24日|2018年10月27日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|9.23%|
|合计|--|3200万股|--|--|--|17.37%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，铝箔厂累计被质押的公司股份合计13455万股，占其持有公司股份的73.05%，占公司总股本的18.58%。铝箔厂所持本公司股份累计被质押明细如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂|是|5280万股|2016 年 3月 28 日|2018年3月22日|东吴证券股份有限公司（东吴-建行-涌金42号定向资产管理计划）|28.67%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|常熟市铝箔厂|是|3500万股|2016 年 3月 22 日|2020年3月23日|中国工商银行股份有限公司常熟支行|19.00%|
|常熟市铝箔厂|是|1475万股|2017 年 5月 26 日|2018年5月25日|中银国际证券有限责任公司|8.01%|
|常熟市铝箔厂|是|1500万股|2017年10月 11 日|2018年10月13日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|8.14%|
|常熟市铝箔厂|是|1700万股|2017年10月 24 日|2018年10月27日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|9.23%|
|合计|--|13455万股|--|--|--|73.05%|

铝箔厂资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在平仓风险。
附：1、中国建设银行股份有限公司常熟分行股票质押合同（两份）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-069
利民化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1000万元人民币在南京市鼓楼区设立全资子公司江苏利民检测技术有限责任公司（名称最终以工商行政管理部门核定为准）。
（2）2017年12月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资的资金均来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：江苏利民检测技术有限责任公司；
2、注册地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路5号B座19楼；
3、法定代表人：李林虎；
4、企业类型：有限责任公司；
5、注册资本：1000万元人民币；
6、拟定经营范围：技术检测、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；
利民化工股份有限公司
上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在南京市设立全资子公司，为配合公司GLP实验室的建设和认证工作，以建设GLP实验室并获得中国农业部和经合组织（OECD）的认证，提高企业整体研发实力，持续改进公司产品和生产工艺，提高产品质量，辅助国内外产品登记等。
本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-033北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司变更名称的说明
公司拟将中文名称由“北京博晖创新光电技术股份有限公司”变更为“北京博晖创新生物技术股份有限公司”；英文名称由“Beijing Bohui Innovation Technology Co.,Ltd”变更为“Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd”（最终以工商核准为准）。
该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、公司变更名称的原因说明
经过多年的发展，公司主营业务已由早期的光电技术产品领域拓展为以医学检验产品和血液制品为核心的生物技术领域。公司将名称变更为“北京博晖创新生物技术股份有限公司”可以更好地与公司主营业务相匹配，突显业务特性，本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。
三、独立董事意见
经认真审核，我们认为：公司本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称能更好地凸显公司业务特性，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次变更公司名称事项。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-033四、其他说明
公司变更名称事项尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司2018年6月16日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-022
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“京威股份”）因筹划重大资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京威股份，股票代码：002662）于2018年2月1日开市起停牌。后经公司核实，前述重大资产购买事项构成重大资产重组，公司股票于2018年2月22日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月22日、2018年3月1日和2018年3月8日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《重大产重组进展公告》和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-008、2018-012、2018-015、2018-017、2018-01、2018-019）。
截至本公告披露日，各中介机构对标的公司的尽职调查等工作正在有序进行中，由于涉及的工作量较大，相关工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证劵日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告——顾洪锤
各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司共召开了9次董事会，本人应出席会议9次，实际亲自出席董事会9次；2018年共召开4次股东大会，本人亲自出席1次股东大会。2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表事前认可意见及独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：
1、2018年4月18日在公司第四届董事会第五次会议上，发表了关于公司续聘审计机构、向关联方提供担保、2018年度日常关联交易预计的事前认可意见，发表了关于公司2017年度关联交易事项、2017年度公司对外担保情况、2017年度内部控制自我评价报告、续聘审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度利润分配的预案、2017年下半年呆滞应收账款及其他应收款进行核销、向银行申请授信额度及担保、公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理、转让控股子公司部分股权、向关联方提供担保、2018年度日常关联交易预计、会计政策变更的独立意见。
2、2018年4月30日在公司第四届董事会第七次会议上，发表了关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见。
3、2018年6月6日在公司第四届董事会第八次会议上，发表了关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销、对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销、2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的独立意见。
4、2018年8月20日在公司第四届董事会第九次会议上，发表了关于公司2018年半年度关联交易事项、2018年半年度公司对外担保情况、2018年上半年呆滞应收账款进行核销、2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
5、2018年9月18日在公司第四届董事会第十次会议上，发表了关于回购公司股份的独立意见。
6、2018年10月25日在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了关于以债转股方式对全资子公司进行增资的独立意见。
7、2018年12月5日在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了关于公司2019年度日常关联交易预计、向关联方提供担保的事前认可意见，发表了关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度及担保、公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更部分募集资金用途、2019年度日常关联交易预计、向关联方提供担保的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司战略目标实施情况、产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了事前认可意见、独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2018年按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，主要开展以下工作：
1、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人应出席会议4次，实际出席会议4次。
公司于2018年4月17日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《公司2017年年度财务报表》、《内审部2017年度工作总结及2018年度工作计划》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2017年度工作报告》五项议案，并将部分议案提交董事会审议；公司于2018年4月20日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《公司2018年第一季度财务报表》的议案，并提交董事会审议；公司于2018年8月17日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了公司《2018年半年度财务报表》的议案，并提交董事会审议；公司于2018年10月24日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《公司2018年第三季度财务报表》的议案，并提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，本人主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2018年4月17日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告》。公司于2018年6月5日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，并提交董事会审议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：
顾洪锤
二〇一九年三月二十九日