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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号： 2015-008
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年3月10日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年2月28日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于对第二期股票期权激励计划预留部分的股票期权数量进行调整的议案》；
根据《第二期股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过，以公司总股本 892,076,870股为基数，向全体股东每10股派0.709499元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.998590股。该方案已于2014年6月17日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对第二期股票期权激励计划授予预留部分的股票期权数量进行调整。
经过本次调整，原股票期权预留部分数量为1,200,000股，调整为1,439,830股。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对第
二期股票期权激励计划预留部分进行调整的公告》。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权授予的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 43名激励对象 1,439,830份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司第二期股权激励计划所涉预留部分股票期权的授予日为2015年3月10日。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年三月十日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-073
广东威创视讯科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日收到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)的通知，获悉威创投资所持有的本公司部分股份已质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大||质押股|||||||||||
||||||||质押开||||||押占其|||
||股东名称||股东及||数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||||始日期||||||所持股|||
||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|VTRONINVESTMENTLIMITED||是||9,000||2016年8月8日||质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续止||华鑫国际信托有限公司||27.17%||融资||
|合 计||--||9,000||--||--||--||27.17%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，威创投资持有公司股份33,126.84万股，占公司总股本的39.64%；本次质押股份9,000万股，占其所持股份比例的27.17%，占公司总股本的10.77%；威创投资累计质押公司股份数量为10,620万股，占其所持股份比例的32.06%，占公司总股本的12.71%。除此之外，威创投资不存在其他质押本公司股份的情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-039拓维信息系统股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东李新宇先生股权补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李新宇|是|2,270,000|2018年6月8日|2018年11月13日|广州证券股份有限公司|1.0254%|补充质押|
|||1,330,000|2018年6月8日|2018年11月15日|广州证券股份有限公司|0.6008%||
|合计|-|3,600,000|-|-|-|1.6262%|-|

本次质押为李新宇先生对2017年11月13日及2017年11月15日累计质押给广州证券股份有限公司的 42,000,000股公司股份作的补充质押，具体内容详见公司于2017年11月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2017-060）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李新宇先生持有公司股份 221,376,004股，占公司总股本的19.93%；李新宇先生累计质押公司股份共 163,400,000股，占其所持公司股
份的73.81%，占公司总股本的14.71%。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司3、股东股份补充质押的情况说明
本次股份质押为对前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权的变更。李新宇先生资信状况良好，所持有的质押股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，李新宇先生将采取补充质押等方式应对，公司会按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2018年 06月 12日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-005山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行银行期限结构型存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2018年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2018-051)。
2019年2月15日,公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订协议，以闲置募集资金3,000.00万元人民币进行银行期限结构型存款，现将相关事项公告如下：
一、本次结构型存款主要内容
1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 6个月。
2、产品认购金额：3,000.00万元人民币。
3、产品期限：182天。
4、产品成立日：2019年2月18日。
5、产品到期日：2019年8月19日。
7、预期收益率（年化）：3.9%。
8、提前终止权：产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日，观察日3MShibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
9、资金来源：闲置募集资金。
10、公司与交通银行无关联关系。
二、产品风险提示
（一）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（二）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（三）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（四）最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日 shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
（五）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系
统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
年7月9日到期,产品到期收益610,821.92元。
2、公司于2018年4月24日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“薪加薪 16号”保本浮动收益型人民币理财产品，2018年7月24日到期，产品到期收益229,369.86元。
3、公司于2018年6月29日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司“恒银创富-资产管理系列（B计划）”2018年第4期保本浮动收益型人民币理财产品，2019年 1月 2日到期，产品到期收益 707,013.7元。
4、公司于2018年7月11日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 90天”银行结构性存款（期限结构型），2018年10月 10日到期,产品到期收益597,945.21元。
5、公司于2018年7月13日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402期”保证收益型银行对公结构性存款理财产品，2018年 10月 15日到期,产品到期收益 232,388.89元。
6、公司于 2018年 9月 4日使用闲置募集资金 2,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“薪加薪 16号”人民币结构性存款理财产品，2018年12月3日到期,产品到期收益 212,054.79元。
7、公司于 2018年 10月 15日使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款 65天期限结构型存款理财产品，2018年12月20日到期，产品到期收益373,972.60元。
8、公司于 2018年 12月 27日使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款 94天期限结构型存款理财产品，2019年 4月 1日到期。
六、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于铁岭新城投资控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：铁岭新城投资控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《铁岭新城投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2015年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2015年 8月 26日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，并做出决议，将《关于 2015年半年度利润分配预案》提交股东大会审议。
中伦律师事务所 法律意见书指定媒体以公告形式刊登了《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议于2015年9月15日（星期二）下午14：00在铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室召开。董事长韩广林主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 14日 15:00至 2014年9月15日15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计121名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
中伦律师事务所 法律意见书1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2015年 9月 9日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共 1名，代表股份 188,000,000股，占公司有表决权总股份的34.1905%。经核查，上述股东为2015年9月9日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 121名，代表股份 5,851,288股，占公司有表决权总股份的1.0641%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于2015年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 193,837,188股，占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9927%；反对 14,100股，占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中伦律师事务所 法律意见书其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意5,837,188股，反对14,100股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-033
山东东方海洋科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）于 2019年5月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第118号）（以下简称“问询函”），要求公司于2019年5月16日前将相关说明材料报送深交所并对外披露。
公司在收到《问询函》后高度重视，立即协调会计师、律师开展核查工作。
截至目前，公司已基本完成所有核查工作，但仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成《问询函》的全部回复工作，公司将于 2019年 6月 6日前完成回复工作并对外披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年6月1日
海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
使用部分超募资金暂时性补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年修订）》等文件的规定，本着审慎的原则，对华昌达拟用部分超募资金暂时补充流动资金进行了核查，发表核查意见如下：
一、华昌达首次公开发行股票募集资金情况
华昌达经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1898号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，发行价格为每股 16.56元，募集资金总额为 359,352,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 316,709,490.00元。上述资金到位情况已由大信会计师事务有限公司“大信验字【2011】第2-0049号”《验资报告》验证。华昌达对募集资金采取了专户存储制度，拟以20,086万元投资于自动化装备生产线建设项目。
二、华昌达前期使用超募资金事项
2011年 12月 22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 2,000万元归还银行贷款。该笔资金已支付完成。
2012年 2月 3日公司召开的第一届董事会第十二次会议和 2012年 2月 22日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为 6个月。该笔资金已支付完成并已于 2012年 8月 1日一次性全部归还完毕。
2012年7月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
超募资金收购湖北恒力达焊接装备有限公司20%股权的议案》，同意使用超募资金1,400万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司20%的股权。截至目前，公司已使用超募资金1,400万元完成对湖北恒力达焊接装备有限公司20%股权的收购。
2012年 8月 3日公司召开的第一届董事会第十九次会议和 2012年 8月 20日召开的 2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为 6个月。该笔资金已支付完成并已于 2013年 1月 5日一次性全部归还完毕。
2012年 12月 26日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,200万元永久补充流动资金。该笔资金已支付完成。
2013年1月9日公司召开的第一届董事会第二十五次会议和2013年1月25日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为 6个月。该笔资金已支付完成并已于 2013年 7月 5日一次性全部归还完毕。
2013年 7月 11日公司召开的第一届董事会第三十次会议和 2013年 7月 29日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为6个月。该笔资金已支付完成并已于2013年12月3日一次性全部归还完毕。
2013年 12月 9日公司召开的第二届董事会第二次会议和 2013年 12月 27日召开的 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月；决定使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金。该笔资金已支付完成并已于2014年4月15日将3,700万元一次性归还完毕。
2014年 4月 21日，公司第二届董事会第六次会议和 2014年 5月 8日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该笔资金已支付完成并已于2014年10月8日全部一次性归还完毕。
截至目前，公司已累计决议使用超募资金7,900万元，剩余可使用超募资金净额为37,653,040.12元（含存款利息收入和银行手续费支出）。
三、华昌达本次超募资金使用计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司暂时的流动资金需求，在保证不存在变相改变募集资金投向的前提下，公司结合自身的实际生产经营情况，计划使用部分超募资金3,700万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。
此次使用超募资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款基准利率6.0%计算，六个月可为公司减少潜在利息支出约111万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展的需要。因此，使用3,700万元超募资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。
四、保荐机构对华昌达计划使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年修订）》的有关规定；
2、本次募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；
4、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，本保荐机构认为华昌达本次使用部分超募资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意华昌达本次超募资金使用计划。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
臧黎明 潘晨
保荐代表人签名：
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-017浙江传化股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2016年3月25日上午11：00在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事会主席陈捷先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》。
与会监事一致认为，经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江传化股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《公司2015度利润分配预案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《公司第二期股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》。
监事会对《第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单进行认真核实，认为：公司第二期股票期权激励计划激励对象名单确定的公司人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对第五届董事会第二十六次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
1、监事会认为，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《公司 2015年度董事会报告》、《公司2015年度总经理业务报告》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于继续开展 PTA商品期货套期保值业务的议案》、《关于公司2015年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》程序合法，符合实际。
2、监事会认为，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》、《公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司第二期股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》、《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》程序合法，符合公司生产经营实际情况。
3、监事会认为，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于日常关联交易的议案》、《董事会关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形符合公司的生产经营
实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。
三、监事会独立意见
1、监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2015年公司未发生违规对外担保、不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
2、经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型理财产品投资。
3、公司监事会认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。
4、公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-003苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议，于2018年1月2日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知，并于
2018年1月8日在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展的需要，公司计划向中国工商银行股份有限公司及其境内外分支机构申请总额不超过人民币9,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的为准），授信期限为一年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以银行审批意见为准）。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视公司生产经营和发展的实际资金需求确定，授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-13华北高速公路股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月26日收到董事吴秉军先生、陈长来先生、吕洪娟女士提交的书面辞职报告。
吴秉军先生由于工作的原因申请辞去公司董事职务、副董事长职务，同时辞去其在战略与决策委员会和提名委员会中担任的职务。辞职后，吴秉军先生将不再担任公司任何职务。
陈长来先生由于工作的原因申请辞去公司董事职务。辞职后，陈长来先生将不再担任公司任何职务。
吕洪娟女士由于工作的原因申请辞去公司董事职务，同时辞去其在审核委员会中担任的职务。辞职后，吕洪娟女士将不再担任公司任何职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，吴秉军先生、陈长来先生、吕洪娟女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自2015年3月26日送达公司董事会时生效。
吴秉军先生、陈长来先生、吕洪娟女士在担任公司董事及各专门委员会委员期间，合规、审慎、勤勉尽责地履行了董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
吴秉军先生、陈长来先生、吕洪娟女士均未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。
公司董事会对吴秉军先生、陈长来先生、吕洪娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
独立董事对控股股东及其他关联方
占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
我们认为，报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司担保事项审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
独立董事：赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一六年三月二十八日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）042号浙江永贵电器股份有限公司
关于签署产业基金合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次投资事项的交易金额属于公司股东大会的审批权限，需逐级提交公司董事会和股东大会审议，公司将尽快提请召开董事会、股东大会审议该事项。
3、本框架协议为双方意向性协议，合作的具体内容双方正在进一步商讨之中，相关事项及履行情况尚具有不确定性。
一、对外投资概述
2016年5月19日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）基于对新能源汽车产业链发展前景的认可，签订了《产业基金合作框架协议》（以下简称“框架协议”），拟共同合作成立广发信德永贵新能源汽车产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商局核准为准），以实现公司在新能源领域的产业链整合和产业扩张，推动公司持续快速发展。
该框架协议的签订，为公司与广发信德以及信德智胜初步确定合作的意向性文件，尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可生效，并且该并购基金的正式实施尚需各方进一步的协商谈判，尚存在不确定性。
二、合作方的基本情况
1、广发信德
名称：广发信德投资管理有限公司
统一社会信用代码：916501006824506815
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾浩
注册资本：280,000万人民币
营业期限：自2008年12月3日至长期
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号房
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局
广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司全资直投子公司，广发信德与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
2、信德智胜
名称：广发信德智胜投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440400323252405W
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈重阳
注册资本：5,000万人民币元
营业期限：自2014年11月18日至长期
经营范围：章程记载的经营范围；受托管理股权投资基金企业，从事股权投资、投资管理以及相关咨询服务。
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1378
登记机关：珠海市横琴新区工商行政管理局
信德智胜为广发信德投资管理有限公司全资子公司，为广发证券股份有限公司全资孙公司。信德智胜已通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1007208）。信德智胜与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、协议的主要内容
（一）基金名称
广发信德永贵新能源汽车产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商局核准为准）
（二）基金规模
基金总规模为6亿元人民币，首期规模为3亿元人民币。
（三）基金期限
合伙企业的经营期限为 5年，自设立的营业执照签发之日起计算。合伙企业的经营期可以延长，由管理人决定是否延长，最多延长2年。
（四）首期基金资金来源及出资方式
永贵电器作为有限合伙人出资 10,000万元人民币，广发信德作为有限合伙人出资5,000万元人民币，信德智胜为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，出资 100万元人民币。另外，由各方共同另行募集 14,900万元人民币，作为有限合伙人。各方出资资金视投资项目资金需要逐步到位。
（五）投资方向
基金拟投资新能源汽车产业链上下游及相关产业（包括智能驾驶、车联网、充电桩等）优质非上市公司股权，以及经投资及决策委员会认可的其他投资。在确保安全性和流动性的前提下，管理人可以将尚未投资的已实缴资金用于闲置资金管理。
（六）经营决策
基金的执行事务合伙人为广发信德智胜投资管理有限公司，基金及其投资业务以及其他活动之管理、运营由普通合伙人信德智胜承担。执行事务合伙人成立
基金投资决策委员会，负责对基金项目投资与退出等事项作出决策。该委员会由5名委员组成，信德智胜委派4名，永贵电器委派1名。
（七）管理费
自基金首个合伙人出资之日起5年内管理费为认缴出资总额的2%/年，延续期内（如有）管理费为尚未全部退出项目累计对应投资本金的2%/年。
（八）业绩报酬
在全体合伙人从基金获得的收益达到各自实缴本金且达到收回投资本金时年均收益单利8%（简称“门槛收益”）后，基金管理人按照超出门槛收益部分的20%提取业绩报酬，其余80%分配给全体合伙人。
（九）战略合伙人条款
永贵电器根据协议享有基金所投资项目的战略知情权、联合投资权和优先收购权。
（十）退出策略
普通合伙人执行合伙事务，出售或以其它方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：上市、被上市公司并购、股权转让、出售企业、回购、清算以及投资决策委员会认为其他适当的方式。
四、对公司的影响
公司通过基金形式开展产业投资，能够充分利用各种资源优势，有利于公司及时把握新能源汽车产业的并购整合机会，为公司储备和培育新的战略发展项目，并降低并购前期的项目风险；有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，符合公司同心多元化的发展战略，对公司未来的发展将产生积极影响。
五、风险提示
本次拟设立的产业并购基金存在运营周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且产业并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、资本市场波动、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临投资失败及基金亏损的风险。
六、备查文件
《产业基金合作框架协议》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-057上海巴安水务股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：35%-65%||盈利：8180.65万元||
|||盈利：11043.88 万元–13498.07万元||||

注：本格式中及下文的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年半年度业绩与上年同期相比有所增长，主要是随着公司战略计划的实施，公司各项业务有条不紊开展，在强化公司核心竞争力的同时，实现经营业绩的持续增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为35.42万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度的具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-145贵州信邦制药股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16日接到公司高级管理人员张洁卿的通知，张洁卿于 9月 15日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股票 87,700股，金额人民币 78.93万元。本次增持前，张洁卿持有公司股份 54,200股，占公司总股本的0.0043%。本次股份增持后，张洁卿累计持有公司股份 141,900股，占公司总股本的0.0113%。
自 2015年 7月 14日至本公告日，公司董事长、总经理及部分董事、监事和高级管理人员通过二级市场累计增持公司股票合计 4,818,324股，占公司总股本的0.3851%,增持金额合计人民币 6,185.18万元。
二、其他事项
1、本次增持人员承诺：增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。
具备上市条件，也不会造成控股股东发生变更。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事和高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述人员严格按照有关规定买卖公司股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码: 002062证券简称:宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名金小明为宏润建设集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏润建设集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人已报名参加深交所主办的最近一次独立董事资格培训班。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宏润建设集团股份有限公司董事会
日期：2018-09-04