证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-036
元成环境股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及证监会指定法定媒体刊登了公司召开2018年年度股东大会的通知（公告编号为2019-033）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次股东大会提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分公司会议室
召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6号金投金融大厦 15楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》|√|
|2|《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|√|
|3|《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》|√|
|4|《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》|√|

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|-|-|-|
|5|《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》|√|
|6|《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》|√|
|7|《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|8|《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》|√|
|9|《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|10|《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对外担保预计授权的议案》|√|
|11|《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》|√|
|12|《元成环境股份有限公司关于申请 2019 年度融资额度授权的议案》|√|
|13|《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》|√|
|14|《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》|√|
|15|《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|
|16|《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》|√|
|17.00|《关于公司公开增发A股股票方案的议案》|√|
|17.01|本次发行的面值和种类|√|
|17.02|本次发行的发行方式和发行时间|√|
|17.03|本次发行的发行数量|√|
|17.04|本次发行的发行对象及认购方式|√|
|17.05|本次发行向原股东配售安排|√|
|17.06|本次发行价格及定价原则|√|
|17.07|本次发行的限售期及上市安排|√|
|17.08|本次发行募集资金金额及用途|√|
|17.09|本次发行的上市地点|√|
|17.10|本次发行前的滚存未分配利润安排|√|
|17.11|本次发行决议的有效期|√|
|17.12|本次发行未导致公司控制权发生变化|√|
|17.13|本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|√|
|18|《关于<元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》|√|
|19|《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》|√|
|20|《关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》|√|
|21|《关于制定<元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）>的议案》|√|
|22|《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》|√|
|23|《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》|√|

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|-|-|-|
|24|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|25|《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》|√|
|累积投票议案|||
|26.00|《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选董事（6）人|
|26.01|选举祝昌人为第四届董事会非独立董事|√|
|26.02|选举姚丽花为第四届董事会非独立董事|√|
|26.03|选举周金海为第四届董事会非独立董事|√|
|26.04|选举张建和为第四届董事会非独立董事|√|
|26.05|选举乜标为第四届董事会非独立董事|√|
|26.06|选举朱仁华为第四届董事会非独立董事|√|
|27.00|《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选独立董事（3）人|
|27.01|选举陈小明为第四届董事会独立董事|√|
|27.02|选举张明为第四届董事会独立董事|√|
|27.03|选举涂必胜为第四届董事会独立董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 4月 23日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体详见公司于 2019年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案16-23
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案 6-24
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13
应回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603388|元成股份|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书
（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1）（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
（二）、登记时间：2019年5月10日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。
（三）、登记地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室。
（四）、其他相关信息：
邮编：310016
联系电话：0571-86990358
传真号码：0571-81025728
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com
联系人：洪东辉
六、 其他事项
与会股东（亲自或委托代理人）出席本次临时股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2019年 5月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
元成环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月20日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》||||
|2|《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》||||
|3|《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》||||
|4|《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》||||
|5|《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》||||
|6|《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》||||
|7|《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》||||
|8|《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》||||
|9|《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||
|10|《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》||||
|11|《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》||||

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|-|-|
|12|《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》|
|13|《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》|
|14|《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》|
|15|《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|
|16|《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》|
|17.00|《关于公司公开增发A股股票方案的议案》|
|17.01|本次发行的面值和种类|
|17.02|本次发行的发行方式和发行时间|
|17.03|本次发行的发行数量|
|17.04|本次发行的发行对象及认购方式|
|17.05|本次发行向原股东配售安排|
|17.06|本次发行价格及定价原则|
|17.07|本次发行的限售期及上市安排|
|17.08|本次发行募集资金金额及用途|
|17.09|本次发行的上市地点|
|17.10|本次发行前的滚存未分配利润安排|
|17.11|本次发行决议的有效期|
|17.12|本次发行未导致公司控制权发生变化|
|17.13|本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|18|《关于<元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》|
|19|《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》|
|20|《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》|
|21|《关于制定<元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划|

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||（2019-2021年）>的议案》|
|22|《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》|
|23|《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》|
|24|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|25|《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|26.00|《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||
|26.01|选举祝昌人为第四届董事会非独立董事||
|26.02|选举姚丽花为第四届董事会非独立董事||
|26.03|选举周金海为第四届董事会非独立董事||
|26.04|选举张建和为第四届董事会非独立董事||
|26.05|选举乜标为第四届董事会非独立董事||
|26.06|选举朱仁华为第四届董事会非独立董事||
|27.00|《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》||
|27.01|选举陈小明为第四届董事会独立董事||
|27.02|选举张明为第四届董事会独立董事||
|27.03|选举涂必胜为第四届董事会独立董事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||