证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-022
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 30次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 18日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届董事会第 30次会议。2018年 4月 23日，本公司以通讯表决方式进行八届董事会第 30次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：
一、《美达股份 2018年第一季度报告全文》（同意 9票，弃权 0票，反对 0票）；董事会成员保证本公司 2018年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告具体内容详见巨潮资讯网 ,网址：www.cninfo.com.cn。
二、《美达股份 2018年第一季度报告正文》（同意 9票，弃权 0票，反对 0票）；报告正文具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
三、《关于对常德美华增资的议案》（同意 9票，弃权 0票，反对 0票），具体内容详见《对外投资公告》（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于美达股份第九届董事会候选人的提案》（同意 9票，弃权 0票，反对 0票），该提案尚需提交公司股东大会审议。候选人简历见附件。
经公司股东、公司以及公司董事会推荐，公司董事会提名
委员会审议提名，公司董事会审议确认李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊、陈玉宇、杨兴旺、杨燚为公司第九届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。
其中陈玉宇、杨兴旺、杨燚三人为独立董事候选人，均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。
公司发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、《关于召开 2017年度股东大会的议案》，（同意 9票，弃权 0票，反对 0票），同意召开 2017年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
附件：董事候选人简历
1、董事候选人李坚之
李坚之，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。1989年至 1997年 3月，就职于青岛市公安局计算机
安全监察处；1997年 3月至 2006年 5月，就职于青岛市科学技术
局高新处，负责高新技术产业发展相关工作；2001年 9月至 2004
年 9月，挂职兼任青岛市科技风险投资公司副总经理，负责筹建青
岛市软件园；2001年 10月至 2011年 3月，任青岛市软件园管理办
公室常务副主任；2001年 11月至 2009年 1月，任青岛市软件园发
展有限公司副董事长；2005年 1月至 2009年 1月，任青岛市科学
技术交流中心负责人兼书记；2006年 5月至 2007年 7月，任青岛
市高新区管委办产业处负责人；2007年 7月至 2009年 9月，任青
岛市科学技术局引进协调处处长；2009年 9月至 2011年 3月，任
青岛市科学技术局综合计划处处长；2011年 3月至今任青岛昌盛日
电太阳能科技股份有限公司董事长；2014年 12月至今任青岛昌盛
日电新能源控股有限公司董事长。2017年 2月成为美达股份实际控
制人。2017年 3月至今担任美达股份董事长。
李坚之未直接持有美达股份股票,不存在不得提名为董事的情
形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
2、董事候选人郭敏
郭敏，男，1972年 12月出生，纽约理工 MBA学位，长江商学
院 EMBA学位，高级经济师。2004年 6月至 2007年 2月任职太原刚
玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务
副董事长。2005年 5月至 2007年 2月任山西浙江企业联合会会
长、山西太原国际贸促会副会长。2007年 2月至 2008年 12月任广
东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年 2月至
2013年 9月任本公司董事、总经理。2013年 9月至今，在江门市君合投资有限公司及江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有
限公司担任董事职务。2014年 7月至今任广东君合投资控股有限公
司董事。2017年 3月至今任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、
经理。2014年 10月至今任本公司董事。2015年 2月至今任本公司
总经理。
郭敏未持有本公司股票,不存在不得提名为董事的情形，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情形，不是失信被执行人，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
3、董事候选人吴晓峰
吴晓峰，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。2003年 12月至 2007年 6月在青岛软件园公共技术服
务中心，历任项目经理、副主任、主任；2007年 6月至 2009年 11
月在青岛软件园发展有限公司任公共技术服务部部长；2009年 11
月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份
有限公司工作，现任该公司董事、总经理；2014年 12月至今在美
达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司任董事职务。
2017年 3月至今担任本公司董事。
吴晓峰未持有本公司股票,不存在不得提名为董事的情形，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
4、董事候选人申剑飞
申剑飞，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。1994年 7月至 2009年 12月在日电卓越软件科技（北
京）有限公司任事业部总经理；2010年 1月至 2011年 2月在往来
（北京）软件科技有限公司任总经理；2011年 3月至 2012年 6月
在日立解决方案（中国）有限公司任副总经理；2012年 7月至今在
美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
工作，现任该公司董事职务。2017年 3月至今担任本公司董事。
申剑飞未持有本公司股票,不存在不得提名为董事的情形，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
5、董事候选人何洪胜
何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1989年 7月至 2007年 11月在青岛市建筑设计研究院担任主
任设计师、设计所总工；2007年 12月至 2009年 8月在青岛软件园
鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年 9月至 2010年 7月
在宝龙集团担任总工；2010年 8月在美达股份实际控制人控股的青
岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014
年 12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务。2017年 3月至今担任本公司董事。
何洪胜未持有本公司股票,不存在不得提名为董事的情形，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
6、董事候选人孙磊
孙磊，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国
籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年 9月至 2012年 6月在
普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计部高级审计师；2012年
7月至 2013年 3月在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司任
并购咨询部助理经理；2013年 4月至 2013年 12月在青岛软控股份
有限公司任集团资本运营主管；2013年 12月至今在美达股份实际
控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技有限公司工作，现任该公司
董事、董事会秘书和财务总监。2017年 3月至今担任本公司董事。
孙磊未持有本公司股票,不存在不得提名为董事的情形，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
7、独立董事候选人陈玉宇
陈玉宇，男，1970年 9月出生，澳大利亚国立大学毕业，获经
济学博士学位。1994年 8月至 1998年 1月，在国家经济体制改革
委员会宏观司工作，2002年 7月至今在北京大学光华管理学院应用
经济系工作，历任助理教授、副教授，现任教授，并担任北京大学经济政策研究所所长。2017年 4月，入选“长江学者特聘教授”。
2017年 6月至今任本公司独立董事。
陈玉宇不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、独立董事候选人杨兴旺
杨兴旺，男，1953年 12月出生，高级会计师，1974年—1976
年就读于山东省财政会计学校，1985年一 1987年就读于中国社会
科学院函授大学心理学专业，1993年一 1995年就读于山东大学企
业管理专业。1972年一 1997年，在中国农业科学院烟草研究所工
作，历任出纳员、主管会计、财务科科长、办公室主任等职务，期
间于 1992年—1993年借调至国家科委行政司法规处工作；1997年
－1998年，在山东泛海集团任审计监管部副总经理；1999年任中国光彩事业集团资产财务部总经理；2000年一 2013年任泛海建设集
团子公司财务总监，兼任集团酒店事业管理部财务总监、山东泛海
实业有限公司财务总监。曾任中国农业科研行业内部财会人员培训
教师、中国农业科研会计协会理事、山东烟草价格研究会理事。主
要执笔编写了《科研会计实施细则》和《中国农业科研会计培训教
材》。
杨兴旺不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
9、独立董事候选人杨燚
杨燚，女，1983年 11月出生，美国国籍，沃顿商学院毕业，北京光华管理学院硕士，硕士研究生学历。2006年 6月至 2008
年 6月，在花旗（纽约）银行任职，2008年 8月至 2014年 10
月在凯雷投资集团任职，2014年 10月至 2017年 12月在 CVC投
资集团任董事。2018年 3月，创立金镒资本。2017年 8月至今任本公司独立董事。
杨燚不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。