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证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-062
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于与 2015年度非公开发行对象签署《附条件生效股份
认购合同的补充合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日分别与北京弘高慧目投资有限公司、金鹰基金管理有限公司设立的金鹰穗通定增61号资产管理计划、朱登营先生、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司、宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）7名认购对象签署了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司之附条件生效股份认购合同》（以下简称“合同”），其主要内容详见公司 2015年 10月 28日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
上述事项已经公司 2016年 10月 27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，该议案已经2015年度第三次临时股东大会审议通过。
2016年5月4日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》，综合考虑公司的实际情况，将本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过人民币14.90亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
2016年6月14日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）之<附条件生效之股份认购合同的终止协议>的议案》。
（二次修订稿）>的议案》，鉴于宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）放弃参与本次非公开认购的实际情况，将本次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过人民币142,791.67万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
2016年6月14日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效之股份认购合同的补充合同>议案》。鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，并根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对 2015年度非公开发行股票的方案进行调整，经友好协商，公司于 2016年6月14日分别与北京弘高慧目投资有限公司、金鹰基金管理有限公司设立的金鹰穗通定增 61号资产管理计划、朱登营先生、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司 6名认购对象签署附条件生效的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司之附条件生效股份认购合同的补充合同》。
补充合同的主要内容如下：
在补充协议中，公司为甲方（发行人），发行对象为乙方（认购人）。
第一条对《附条件生效股份认购合同》的补充
（一）本次发行定价原则
根据《股份认购合同》第2.4款的约定，本次发行的发行价格为定价基准日（甲方第五届董事会第九次会议决议公告日2015年10月27日）前20个交易日甲方股票均价的90%，即 16.51元/股。双方同意，甲方在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，确定最终发行价格，最终发行价格不低于16.51元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量）。
（二）乙方拟认购股份数量
双方同意并确认，如本次发行的发行价格按照本补充合同第一条第（一）款的约定调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则乙方的认购股份数量将在《股份认购合同》第3.2款所约定的认购金额不变的前提下对认购数
量进行相应调整。若认购的股份数出现非整数（不足1股整数时）情况，则去非整数部分。
发行对象全部以现金方式认购，发行对象认购本次非公开发行的最终数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的最终发行价格。
如本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则乙方认购的股票数量将按照特定对象认购本次发行股份的比例相应调整。
第二条违约责任
如甲乙双方任何一方违反本补充合同的任何约定，应按照《股份认购合同》第七条的约定，承担相关违约责任。
第三条合同的成立与生效
本补充合同经甲乙双方签字盖章后成立，与《股份认购合同》同时生效。
第四条其他
（一）本补充合同为《股份认购合同》的补充，为《股份认购合同》之不可分割部分，与《股份认购合同》具有同等法律效力。
（二）本补充合同未特别约定事宜，均适用《股份认购合同》相关条款的约定。
（三）本补充合同一式六份，甲乙双方各执两份，其余用于甲方报送有关审批部门，每份具有同等法律效力。
备查文件：
弘高创意建筑设计股份有限公司于 2016年 06月 14日分别与北京弘高慧目投资有限公司、金鹰基金设立的金鹰穗通定增61号资产管理计划、朱登营先生、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司6名认购对象签署了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司之附条件生效股份认购合同的补充合同》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-263
阳光城集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海嘉闻投资管理有限公司（以下简称“上海嘉闻”，非公司控股股东）的通知，现上海嘉闻控股股东中民嘉业投资有限公司（以下简称“中民嘉业”）与福建捷成贸易有限公司（以下简称“福建捷成”）签订股权转让协议，约定中民嘉业将其持有的上海嘉闻50%股权转让给福建捷成。转让后福建捷成持有上海嘉闻100%股权，上海嘉闻董事相应变更，上海嘉闻仍持有阳光城股票 700,166,880股，占总股本17.29%。
一、权益变动基本情况
公司于2019年 2月 26日披露《关于股东股权结构变更的公告》（详见公告2019-050），上海嘉闻的持股100%控股股东中民嘉业将其持有的上海嘉闻50%的股权转让给福建捷成。该次股权转让后，上海嘉闻设立董事会由 3名董事组成，其中中民嘉业委派2名，福建捷成委派1名，董事长及法定代表人由中民嘉业委派的董事担任。
中民嘉业与上海嘉闻于2019年 10月23日签订《股权转让协议》（以下简称“本次股权转让”），约定中民嘉业将其持有的上海嘉闻50%股权转让给福建捷成。
本次股权转让前，中民嘉业和福建捷成各持有上海嘉闻50%股权，上海嘉闻持有阳光城 700,166,880股人民币普通股股份，持股比例为17.29%。本次股权转让后，中民嘉业将不再持有上海嘉闻股权，福建捷成将持有上海嘉闻100%股权，上海嘉闻董事相应变更，上海嘉闻仍持有阳光城17.29%的股份。
二、股权转让协议主要内容
中民嘉业及福建捷成按照公司每股6.16元的价格为原则进行协商。
依据上述原则，中民嘉业本次将其所持有的上海嘉闻50％股权（以下简称“标的股权”）、附属于标的股权的其他权利和义务、以及拥有的对上海嘉闻的债权，全部转让予福建捷成，总对价 9.81亿元，同时上海嘉闻继续承接华融证券24.48亿元的债权。
三、其他相关说明
（一）本次权益变动仅为公司非控股股东股权变更，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（二）上海嘉闻于2015年 12月31日出具承诺：其认购的公司2015年非公开发行 A股股票 730,519,480股自股票上市之日起 36个月内不进行转让（即 2018年12月 31日）。本次权益变动未出现违反上述承诺的情况。
（三）上述权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》
四、备查文件
（一）股权转让协议；
（二）《简式权益变动报告书（一）》；
（三）《简式权益变动报告书（二）》。
特此公告！
阳光城集团股份有限公司董事会
二零一九年十月二十四日
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第六次会议审议的以下事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年日常关联交易预计
㈠关于2018年日常关联交易预计的事前认可
公司就 2018年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
㈡关于2018年日常关联交易预计的独立意见
公司第九届董事会第六次会议审议了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。
2018年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
㈢关公司2017年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见
公司 2017年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差异的原因主要为：公司因股权收购、股权出售事项使公司预计范围发生变化；公司控股子公司较多，已达103家，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符。
二、关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
就公司2012年非公开发行募集资金投资项目节余资金86,658,457.26元永久补充公司流动资金事宜发表意见如下：
公司本次非公开发行募投项目已全部投资实施完成，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低运营成本，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：白永秀田高良郭亚军
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-052
北京暴风科技股份有限公司
关于虚假公告的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、虚假公告内容
2015年7月15日，北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）发现有行为人通过微博、微信、股吧等公众平台传播公司董事长、总经理冯鑫先生通过二级市场增持公司股票100股的虚假公告。
二、澄清内容
1、暴风科技从未发布《关于冯鑫先生增持公司股份的公告》；
2、暴风科技董事长、总经理冯鑫先生未通过二级市场增持公司100股股票。
三、其他说明
1、在A股市场动荡之际，以上虚假公告信息严重扰乱了证券市场的正常交易秩序，严重损害暴风科技品牌信誉以及冯鑫先生的个人名誉。对此公司对于非法伪造虚假公告信息的行为人，以及故意散布所述虚假信息的传播者表示强烈谴责。同时，公司对于所述情况已经进行了必要的证据公证保存，对于相关行为人及故意散播该信息的传播者，公司将保留进一步追究法律责任之权利。
此外，公司将会就上述事宜向上市公司监管部门及司法机关进行举报，通过采取积极且合法的手段维护证券市场交易秩序，保护投资者的合法权益并持续公司在公开证券交易市场的信息公信力。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性判断，不传谣不信谣，注意风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-009加加食品集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2014年1月29日（星期三）下午2:00。
2）网络投票时间：2014年1月28日-1月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月28日下午 15:00至2014年1月29日下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长杨振先生。
6.出席情况：出席会议的股东或股东代表共24人，代表股份数 118,913,246股，其中有表决权股份118,913,246股，占参会股东所持股份总数的100%，占截至本次会议股权登记日公司总股本 230,400,000股的51.61%（参加现场投票的股东及股东代理人共17人，代表股份数118,858,706股，占参会股东所持股份总数的99.95%。（2）参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份54,540股，占参会股东所持股份总数的0.05%。）。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1.审议通过了关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案；
表决结果：赞成 118,910,226股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.9975%；反对3,020股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0025%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0000%。
2.审议通过了关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议案；
表决结果：赞成118,910,226股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.9975%；反对3,020股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0025%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0000%。
3.审议通过了关于《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。
表决结果：赞成 118,912,246股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.9992%；反对1,000股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0008%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0000%。
本议案为关联交易，关联股东未参加本次会议亦未参与表决。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2014年第一次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－050
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押与解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东聂景华先生通知：聂景华先生根据其资金使用安排于2019年6月26日解除了与中信银行股份有限公司南昌分行的15,000,000股股票质押交易，于2019年6月27日将其持有的公司 18,834,015股股权质押给中航信托股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押及解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押与解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2019年6月18日，聂景华先生（公司实际控制人、公司控股股东、董事）、夏启玲女士（聂景华先生配偶）、聂璐璐女士（聂景华先生女儿、公司持股5%以上股东、公司副总经理、董事）与江西国资创新发展基金（有限合伙）签署了《投资框架协议》，江西国资创新发展基金（有限合伙）通过信托机构以信托贷款的方式，向聂景华先生发放合计人民币 1.5亿元的投资本金，投资期限为 36个月。
江西国资创新发展基金（有限合伙）系由江西省国有资产监督管理委员会所属的江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司牵头组建的省级基金，其目的主要在于支持江西省优质民营企业的发展壮大。
根据《投资框架协议》第二笔放款资金为 6445万元。2019年 6月 27日，聂景华先生将其持有的本公司无限售条件流通股18,834,015股（占公司总股本的5.0%）质押给中航信托股份有限公司，对江西国资创新发展基金（有限合伙）提
供的第二笔放款资金进行质押担保。本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，股份质押期限自2019年6月27日起，至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。聂景华先生本次质押情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂景华|是|18,834,015|2019年06月27日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|中航信托股份有限公司|26.88%|个人融资|
|合计|-|18,834,015|-|-|-|26.88%||

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|聂景华|是|15,000,000|2017年12月01日|2019年6月26日|中信银行股份有限公司南昌分行|21.41%|
|合计|-|15,000,000|-|-|-|21.41%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，聂景华先生直接持有本公司股份 6226.75万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有本公司股份780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本的18.50%。目前聂景华先生直接持有及间接持有股份共质押了 62,754,015股公司股票，占公司总股本的16.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
北京中天华资产评估有限责任公司
关于深圳市旺鑫精密工业股份有限公司
2014年业绩未达盈利预测目标
情况说明及致歉信
北京中天华资产评估有限责任公司接受北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）的委托，对汇冠股份定向增发股份并支付现金购买资产涉及的深圳市旺鑫精密工业股份有限公司（以下简称“旺鑫精密”）的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中天华资评报字[2014]第1020号《北京汇冠新技术股份有限公司拟股权收购所涉及深圳市旺鑫精密工业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。评估结论采用收益法的评估结果，在评估基准日2013年9月30日，旺鑫精密股东全部权益评估价值为107,219.63万元。
旺鑫精密2014年度的盈利预测是基于以下基本假设做出的：
1．2013年8月深圳市创新科技委员会发布《深圳市科技创新委员关于公示深圳市2013年拟通过复审高新技术企业的通知》,旺鑫精密最新一期高新技术企业已通过复审,截止报告日公示日期已过，但尚未拿到相关的高新技术企业复审证书。本次评估假设被评估单位能取得此次高新技术企业认证并享受相关优惠政策；评估预测期2013年至2015年按15%的企业所得税税率计算,2016年起按25%的企业所得税税率计算；
2．本次评估假设旺鑫精密所租赁房屋在合同期满时可以正常续租，保证企业的正常经营；
3．国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
5．假设被评估单位的经营者是负责的，管理层有能力担当其职务，企业确定未来经营目标能得到有效执行；
6．假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，未来经营范围、方式与目前保持一致且公司能保持其现有行业竞争优势；
7．假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；
8．有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
9．本次评估的各项资产均以评估基准日被评估单位的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
10．本次评估假设委托方及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
11．评估范围仅以委托方及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托方及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。
收益法评估是依据汇冠股份和旺鑫精密认可的假设条件和盈利预测数据基础上进行的。
旺鑫精密盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设下做出，2014年度，由于所处行业的市场竞争进一步加剧，旺鑫精密的经营环境的现实情况与相关基本前提和假设存在了较大差异。
旺鑫精密原来预计2014年度净利润9,405.44万元；在实际经营过程中，旺鑫精密2014年度扣除非经常性损益后的净利润为5,080.50万元。旺鑫精密2014年实际经营业绩达到评估报告中其盈利预测业绩。经评估人员期后核实，并经汇冠股份确认，旺鑫精密2014年实际经营业绩未达盈利预测的主要方面和原因如下：
旺鑫精密原预测的毛利率18.94%（毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入），2014年实际毛利率为13.91%，比预计低5.03%。毛利率降低主要原因为：
年，精密结构件产品的类型也逐渐从塑胶精密结构件向金属精密结构件转变，高端智能手机采用金属精密结构件的比例大幅提升，采用塑胶精密结构件的比例逐渐下降，从而导致塑料精密结构件的毛利率下降较快。
上述情况是评估师事前无法获知和预计，且事后无法控制的事项形成的。针对旺鑫精密2014年未能实现盈利预测目标的情况，我们深表遗憾，并向投资者致歉。
按照汇冠股份和旺鑫精密原股东签订的《盈利预测补偿协议》等约定，旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资、王文清、陈有贤应对上市公司履行补偿责任。我们在对旺鑫精密及其所在行业的持续关注中了解到，随着高端智能手机采用金属精密结构件的比例大幅提升，塑胶结构件的市场竞争呈进一步加剧的态势。我们提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京中天华资产评估有限责任公司二〇一五年五月十一日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—022山西西山煤电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2019年 6月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（详见公告2019-020）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 7月 1日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 1日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 6月 30日下午 3:00至 2019年 7月 1日下午 3:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东(代理人)27人，代表股份 1,768,164,068股，占上市公司总股份的56.1108％。
其中：通过现场投票的股东(代理人)7人，代表股份 1,751,020,881股，占上市公司总股份的55.5668％。
通过网络投票的股东 20人，代表股份 17,143,187股，占上市公司总股份的0.5440％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 53,948,960股，占上市公司总股份的1.7120％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 36,805,773股，占上市公司总股份的1.1680％。
通过网络投票的股东 20人，代表股份 17,143,187股，占上市公司总股份的0.5440％。
3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
议案1.00：《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》
表决结果：
同意 1,768,005,268股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9910％；反对 158,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 53,790,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.7056％；反对 158,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2944％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、崔丽霞
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年 7月 1日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-018北京银信长远科技股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2016年4月28日收到公司监事张晓静女士和王蓉女士的书面辞职报告。张晓静女士和王蓉女士因个人原因申请辞去所担任的监事及监事会主席职务，辞职后继续在公司担任其他职务。截止本公告日，张晓静女士和王蓉女士未持有公司股份。
公司监事会对张晓静女士和王蓉女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于张晓静女士和王蓉女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2016年4月28日下午召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意补选张艳女士和任伟娜女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
截至目前，公司监事会拥有3名成员，分别为李志海先生、张艳女士、任伟娜女士。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月三十日
附件：北京银信长远科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历
张艳，女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于焦作大学，专科学历。2009年 8月至 2012年 3月，就职于北京文思创新软件技术有限公司；2012年4月至今，就职于北京银信长远科技股份有限公司担任高级招聘专员，未在其他上市公司任职。
截止目前，张艳女士未持有本公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
任伟娜，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于河北工业大学，大专学历。2012年 7月至 2013年 6月，就职于北京智源信和科技发展有限责任公司；2013年8月至今，就职于北京银信长远科技股份有限公司担任商务专员，未在其他上市公司任职。
截止目前，任伟娜女士未持有本公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-139福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士通知，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|||||||||||||
||股东|||本次解除质押||占其所持股||占公司总|||||||
|||||||||||起始日||解除日期||质权人|
||名称|||股份数量||份比例||股本比例|||||||
|张晓樱||否|6,199,998 股||11.08%||0.60%||2016 年12月27 日||2019 年 12月 26 日||长江证券股份有限公司||
|张晓樱||否|2,150,000 股||3.84%||0.21%||2017 年12月21 日||2019 年 12月 26 日||长江证券股份有限公司||
|张晓樱||否|2,500,000 股||4.47%||0.24%||2018 年 8月 9日||2019 年 12月 26 日||长江证券股份有限公司||
|张晓樱||否|2,420,000 股||4.33%||0.23%||2018 年 8月20 日||2019 年 12月 26 日||长江证券股份有限公司||
|张晓樱||否|5,300,000 股||9.47%||0.51%||2018 年12月12 日||2019 年 12月 26 日||长江证券股份有限公司||

2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，张晓樱女士所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份|占公司总股本|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和|占已质押股份|未质押股份限售和|占未质押股份|

福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||比例|比例|冻结数量|比例|冻结数量|比例|
|张晓樱|55,940,280|5.42%|34,459,999|61.60%|3.34%|0|0%|0|0%|
|合计|55,940,280|5.42%|34,459,999|61.60%|3.34%|0|0%|0|0%|

经与公司持股5%以上股东张晓樱女士确认，张晓樱女士质押股份目前不存在平仓风险，若后续出现上述风险，张晓樱女士将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十七日
福建纳川管材科技股份有限公司
光一科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为光一科技股份有限公司(以下简称“光一科技”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，华泰联合对光一科技股份有限公司2014年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下：
一、光一科技2014年度内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括光一科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，
光一科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|项目 重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响 > 5%|5%≥缺陷影响≥1%|缺陷影响 < 1%|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响 > 1%|1%≥缺陷影响≥0.5%|缺陷影响 < 0.5%|

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）财务报告的任何舞弊；
（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；
（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；
（d）内部审计对财务报告的监督无效等。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：
（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；
（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；
（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；
（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；
（e）期末财务报告的编制不规范。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
光一科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；
（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；
（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、保荐机构的核查意见
在 2014年持续督导期间，保荐代表人主要通过：（1）查阅公司的“三会”会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、现金报销凭证、银行对账单等会计资料；（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员进行沟通；
（7）现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制的措施、内部控制的执行情况等方面对光一科技 2014年内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经核查，华泰联合认为，光一科技现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；光一科技董事会出具的《光一科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
光一科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
刘惠萍 黄飞
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
我们作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第二届董事会第三十次会议审议的《关亍向湖北绿新环保包装科技有限公司增资议案》、《关亍签署元亨利于印刷科技（上海）有限公司增资协议的议案》进行了审议，现就所涉及的事项发表独立意见如下：一、独立董事对公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的意见
我们认为，公司本次对绿新环保包装科技有限公司增资的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有助亍增强湖北绿新自身的经营能力，提升湖北绿新整体实力和抗风险能力，提升公司整体竞争力和盈利能力。
同意公司对全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司的增资。
二、独立董事对公司关亍签署元亨利于印刷科技（上海）有限公司增资协议的意见。
我们认为，公司拟用自有资金人民币4,000万元，以增资的方式认购元亨利49%股份，符合公司未来发展的需要，也符合根据有关法律法规和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，丌仅有益亍公司发展战略的转型，而丏为公司产品拓展了新的发展空间，未来公司将不元亨利公司及其团队在技术研发、
产品制造等方面展开更广泛、更深层次的合作，优化资源配置，提高运营效率和发挥协同效应。同意公司对元亨利于印刷科技（上海）有限公司增资。
独立董事：潘必兴、姚长辉、苟兴羽
2015年3月14日
（此页无正文，仅作为上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议独立董事对有关事项的与项说明和独立意见）
独立董事签字：
—————— —————— ——————
（潘必兴） （姚长辉） （苟兴羽）
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-021深圳信隆实业股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（简称：公司）于2015年04月24日收到公司股东宇兴投资有限公司（简称：宇兴投资)的《简式权益变动报告书》。宇兴投资于2015年04月24日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了公司股份100万股，占公司总股本的0.30%。
本次减持前，宇兴投资持有公司股份16,885,154股，占公司总股本的5.04%。
本次减持后，宇兴投资持有公司股份15,885,154股，占公司总股本的4.74%，不再是持有5%以上股份的股东。
一、股东减持情况
（一）、股东本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||股本比例|
||||||||（元/股）||（万股）|||
||||||||||||（%）|
|宇兴投资||集中竞价交易||2015年04月24日||10.75||100||0.30||
|||大宗交易||---||---||---||---||
|||其他方式||---||---||---||---||
|||合 计||---||||100||0.30||

（二）、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|宇兴投资||无限售条件||1,688.5154||5.04||1,588.5154||4.74||

二、其他相关说明
1、公司股票2007年1月12日在深圳证券交易所挂牌上市之日，公司已发行股份总数为26800万股，其中，公司发起人股东之一宇兴投资有限公司持有公司股份25,060,000股，持股比例9.35%。公司于2014年 6月12日实施了每 10股转增2.5股、派现金 0.2元的2013年年度利润分配方案，以总股本26800万股为基数，共计转增6700万股，转增后合计股本33500万股。宇兴投资共获得转增
4,230,304股。转增后宇兴投资持有公司股份21,151,519股，持有公司股份比例
6.31%；
2、宇兴投资有限公司本次减持公司股份没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律法规、业务规则的规定，其间任意30天减持数量均未超过1%；
3、公司股东宇兴投资在公司《首次公开发行股票招股意向书》中承诺：“自信隆实业股票上市之日起36个月内，不设置任何质押、不转让或委托他人管理本公司持有的信隆实业股份，也不由信隆实业回购本公司持有的股份”，此承诺已履行完毕，本次权益变动未违反上述承诺；
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，宇兴投资有限公司不再属于持有本公司5%以上股份的股东；
5、本次权益变动具体情况详见2015年04月28日刊登在指定信息披露媒体上的《深圳信隆实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《深圳信隆实业股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
北京市海润律师事务所
关于深圳海联讯科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳海联讯科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年8月17日公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
2016年8月18日公司董事会以公告形式发出《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），并刊登于巨潮资讯网。
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 2日在深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层召开，由公司董事长章文藻主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议和委托代理人出席会议的股东共5名，代表有表决权的股份数 220,503,090股，占公司股份总数的65.8218%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，上述出席本次股东大会股东的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：有效表决票220,725,098票，同意票为220,725,098票，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决。
（一）现场投票表决情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）网络投票表决情况
公司董事会在股东大会通知中向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项，本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东为 3人，代表有表决权的股份222,008股，占公司股份总数的0.0663%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及章程的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
（三）合并统计情况
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律规定，本次会议审议的议案获得的同意票数占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，获审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
朱玉栓： 马继辉：
李 伟：
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-085苏州宝馨科技实业股份有限公司
修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-081），由于工作人员疏忽，公告中部分内容出现错误，现对相关信息修正如下：
原内容：
二、会议审议情况
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第三届董事会人员变动，公司第三届董事会各专门委员会委员调整如下：
3.1审计委员会：
龚菊明（独立董事，主任委员）、张薇（独立董事）、晏仲华（独立董事）修正后：
二、会议审议情况
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第三届董事会人员变动，公司第三届董事会各专门委员会委员调整如下：
3.1审计委员会：
龚菊明（独立董事，主任委员）、张薇（独立董事）、晏仲华
除上述修正事项外，公司披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》其他内容不变，公司对上述修正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-054麦趣尔集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2014年6月30日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》（2014-043），公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年6月27日开市起停牌。公司于2014年7月4日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展及继续停牌公告》。
目前，公司正全力推进相关事项的进展，因部分工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）自2014年8月15日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年8月15日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-086|

帝欧家居股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记性陈述或者重大遗漏。|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：|
|2019年 1月 1 日至2019年 9 月30日|
|2、预计的业绩：|
|□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降|
|（1）2019 年前三季度预计的业绩情况|

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|项 目|2019年 1月1日—2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45% -55%|盈利：27,114.16万元|
||盈利：39,315.53 万元–42,026.95 万元||

（2）2019年第三季度预计的业绩情况
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|项 目|2019年 7月1日—2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% -65%|盈利：11,360.78万元|
||盈利：15,905.09 万元–18,745.29 万元||

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师预审计。|

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|三、业绩变动原因说明|
|1、本报告期内，随着公司与子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称：|
|“欧神诺”）高度融合后产生的协同效应，凭借欧神诺在工程业务自营模式多年|
|累积的先发优势，契合了房地产新建住宅精装房的发展趋势，以及零售模式革新|
|和渠道下沉布局，公司2019 年前三季度经营业绩增长。|
|2、报告期内，公司收到政府补贴较去年同期增长。|
|四、其他相关说明|
|本次关于 2019 年前三季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体|
|财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。|
|特此公告。|

帝欧家居股份有限公司董事会2019年 10月9日