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北京数字政通科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计
划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董
事、中高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激
励的相关员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
首次授予（包括预留部分）各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于20%；||
|第二次解锁||以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于44%；||
|第三次解锁||以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于72%。||

以上“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为计算依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不解锁，由公司统一回购注销。
（二）个人层面绩效考核
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优|良|合格|不合格|
|分数段|80分以上|70~80分|60~70分|60分以下|
|可解锁比例|100%|80%|70%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则上一年度激励对象
个人绩效考核“合格”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行
解锁，未解锁部分由公司按照限制性股票激励计划的规定回购注销。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人
绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所
获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数
量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2016年2月22日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-018江苏通鼎光电股份有限公司
关于公司 2013年第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 4月 11日完成2013年度第一期短期融资券3亿元人民币的发行，具体内容详见 2013年4月15日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度第一期短期融资券发行情况公告》。
本次短期融资券起息日为2013年4月12日，计息结束日为2014年4月11日，到期兑付日为2014年4月14日，公司已于2014年4月14日，完成了本期短期融资券本息合计人民币 314,670,000.00元的兑付。
公司本期短期融资券兑付的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-069长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)于 2017年 9月 19日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更“百克生物疫苗生产基地 I期项目”募集资金存储专户的议案》，董事会和监事会同意公司将原在中国民生银行股份有限公司长春分行开立的“百克生物疫苗生产基地 I期项目”募集资金存储专户里的剩余资金全部更换至交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光城支行进行专项存储，具体内容详见公司于 2017年 9月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-064）、《第八届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-066）及《关于变更募集资金存储专户的公告》（公告编号：2017-067）。
根据上述决议，公司于 2017年 9月 25日将原在中国民生银行股份有限公司长春分行开立的募集资金专项存储账户注销，并将原专项存储账户中的剩余资金共计 255,321,704.63元全部存储到交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光城支行。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2017年 9月 27日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议主要内容如下：
协议各方
甲方：长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：交通银行长春阳光城支行（以下简称“乙方”）
丙方：中德证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为21000668010918000117，截止 2017年 9月 18日，专户余额为 0万元。因经营管理工作需要，甲方将现存放于中国民生银行股份有限公司长春分行（账号697225993）的“百克生物疫苗生产基地 I期项目”募集资金全部更换至乙方的专户进行存储，该专户仅用于甲方百克生物疫苗生产基地 I期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人罗民（11010819740405****）、程志（34022219831208****）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-52
债券代码：112807 债券简称：18宜健 01
宜华健康医疗股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持公司股份的进展公告
持股5%以上的股东林正刚保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）于 2019年6月7日披露了《关于持股5%以上股东被动减持公司股份预披露公告》（公告编号：2019-40），因办理的质押式回购交易涉及违约，相关质权人对林正刚先生所持公司部分股份进行违约处置，拟自公告之日起15个交易日后的六个月内以集合竞价方式被动减持公司的股份不超过 17,553,950股，即不超过公司总股本的2%。
今日，公司收到持股5%以上股东林正刚先生发来的告知函，截止 2019年9月30日，林正刚先生累计被动减持股份8,763,322股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，本次被动减持时间已过半，具体情况如下：
一、所持公司股份被动减持的情况
1、股东被动减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本（%）|
|林正刚|集中竞价|2019 年 7月 1日-2019 年 7月 8日|7,641,510|5.52|0.8706|
||集中竞价|2019 年8 月 14日-2019年9月27日|1,121,812|5.02|0.1278|

||||
|-|-|-|
|合计|8,763,322|0.9984|

2、被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|林正刚|合计持有股份|107,811,485|12.28|99,048,163|11.28|
||其中：无限售条件股份|107,811,485|12.28|99,048,163|11.28|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
三、其他相关说明
1、林正刚先生的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注林正刚先生股份被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
林正刚先生《关于被动减持公司股份的告知函》
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-078
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次临时会议定于2017年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月20日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
此次借款为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事李滔、石磊已回避表决。
根据《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、关于申请综合授信的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于申请综合授信的议案》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案》。
公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌出售出让不超过49%的湖南南华梵宇贸易有限公司股权，挂牌价格不低于其评估值。授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。如根据评估结果，本次挂牌出售股权事项达到重大资产重组标准，则需按《上市公司重大资产重组管理办法》规定的履行相关程序。
本议案还需提交公司股东大会审议。
4、关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-051广东群兴玩具股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年8月22日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，拟选举 2名职工代表监事与一名非职工代表监事共同组成第三届监事会。
考虑到监事会是公司法人治理机制的重要组成部分，监事会成员需要具备法律、会计、经济、管理等方面的业务知识、专业能力或工作经验，公司职工代表大会研究决定仅选举 1名职工代表郑伟华先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），郑伟华先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年；第三届监事会其他监事的选举由公司监事会遵照相关法规予以办理。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使监事职权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会2016年8月30日
附件：
职工代表监事简历
郑伟华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入本公司负责生产管理部工作，现任本公司生产管理部经理，具备 19年的玩具生产管理经验。
郑伟华先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司章程》的有关规定。
公司第二届监事会职工代表监事。
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-26宝安鸿基地产集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月6日，公司接到第一大股东中国宝安集团控股有限公司《通知函》，拟对我公司筹划重大事项，因该事项尚存在重大不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票宝安地产（000040）自2015年7月7日起开始停牌，待公告相关事项后复牌。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-022
青海盐湖工业股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 27日，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于 2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2017-013）。同日公司接到深圳证券交易所《关于对青海盐湖工业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第 43号）（以下简称“《关注函》”），要求公司于 3月 30日前，针对《关注函》中提及的事项进行回复，因公司下属公司较多，业务量大，关注函涉及的业绩预测问题需要一定的时间组织测算，经申请，现延期 10天进行回复。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-029武汉金运激光股份有限公司
关于控股股东承诺其股票解禁后六个月不减持所持公
司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份限公司（以下简称“公司”）于2014年5月25收到控股股东梁伟先生的承诺函，具体内容如下:
本人基于对公司实际情况的了解和对公司未来发展的信心，郑重承诺：本人所持有的所有武汉金运激光股份限公司股票自解禁之日起半年内不予减持，本承诺不减持武汉金运激光股份限公司股票时间为：2014年 5月 30日至 2014年 11月29日。
截止本公告之日，公司控股股东梁伟先生担任公司董事长、总经理，持有公司股票 38,398,400股，占公司总股本的54.85%，其中无限售流通股份 9,599,600股，占公司总股本的13.71%。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一四年五月三十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0053林州重机集团股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2017年 6月 13日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与华亭煤业集团有限责任公司本着平等自愿、诚实信用的原则，就该项目的相关事宜进行了协商。根据实际情况，华亭煤业集团有限责任公司要求对产品的规格进行调整，经双方协商一致，签订了《工业品买卖合同》，该项目的合同金额由中标价 4,723.6348万元调整为 4,787.8024万元。
公司已于2017年4月21日公告了关于该项目的《关于公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2017-0033），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：华亭煤业集团有限责任公司
2、法定代表人：朱同印
3、注册资本：174762.10万人民币
5、经营范围：煤炭开采、洗选、生产、销售，发电，普通货种运输，汽车一、二级维护，汽车小修（以上项目仅限分支机构经营）。矿山设备、矿用材料、橡胶制品、建材产品研究、设计、制造及销售；土木工程建筑及线路、管道和设备的安装（凭资质证）；自营铁路运输服务；煤化工生产（不含危险品）。
6、与公司及公司董监高不存在关联关系。
7、上一会计年度末与公司发生类似业务的交易金额占公司同类业务的比重为1.42%。
8、华亭煤业集团有限责任公司信誉良好，支付能力强，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、本次签订的合同金额为 4,787.8024万元，本次销售的产品为液压支架。
2、本合同结算方式为按照双方约定的时间、条件、比例进行结算。
3、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
1、本次合同的交易价格为 4,787.8024万元，占公司 2016年度经审计的母公司营业收入的17.73%，该合同生效后对公司本年度的营业总收入、利润总额将产生积极的影响。
2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
五、风险提示
本合同的收入和利润等相关财务指标的确认，需以会计师最终审计的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与华亭煤业集团有限责任公司签订的《工业品买卖合同》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
T&P天阳律师事务所 光正集团2016年度第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 62号
天阳律师事务所
二 O一六年十二月
T&P天阳律师事务所 光正集团2016年度第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第62号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2016年度第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016年 11月 30日分别在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议内容、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2016年 12月 15日11：30时在新疆
T&P天阳律师事务所 光正集团2016年度第三次临时股东大会维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266号光正集团股份有限公司会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《光正集团股份有限公司2016年度第三次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的2016年度第三次临时股东大会网络投票结果统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计 5人，参与投票的股份数为163,513,633股，占公司股本的32.4862％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2人，代表股份163,019,658股，占公司总股本的32.3880%；
（2）参加网络投票的股东人数为3人，代表股份493,975股，占公司总股本的0.0981%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《董事、监事签名册》及《高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以及现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下
T&P天阳律师事务所 光正集团2016年度第三次临时股东大会2项议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于出售公司持有天山农商银行股份的议案》。
经查验《光正集团2016年度第三次临时股东大会表决单》、《光正集团股份有限公司2016年度第三次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第1项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，上述第2项议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年度第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2016年度第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一六年十二月十五日
光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司向李占明、杨媛、孙建科发行股票涉及关联交易事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
一、本次关联交易事项
1、关联交易基本情况
2014年 9月 1日，隆华节能与李占明、杨媛、孙建科签订《洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购合同》，约定本次非公开发行的股份数量合计5,800万股，分别由李占明认购4,600万股、杨媛认购 700万股、孙建科认购500万股。所有发行对象均以现金认购。本次非公开发行完成后，认购方就其所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。
2、关联方基本情况
（1）李占明
李占明为公司的控股股东、实际控制人之一，并担任公司的董事长。
（2）杨媛
杨媛为公司第五大股东，公司董事。
（3）孙建科
孙建科为公司总经理。
3、关联交易定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。本次非公开发行的所发行股票的价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十，即12.26元/股。
二、本次关联交易对公司的影响
本次非公开发行股票预计募集资金总额为人民币 71,108万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目。
本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，有利于公司把握市场机遇，实现快速发展。募投项目具有良好的发展前景，项目实施后将进一步拓展和完善公司产业链，提高公司的行业地位和盈利水平。
本次非公开发行的所发行股票的价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十，即12.26元/股，遵循合法、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
三、本次交易履行的程序
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意意见。
公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避表决。
公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了本次关联交易事项。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：本次非公开发行及所涉及的上述关联交易事项，有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，降低财务费用，提高公司的偿债能力、盈利能力和持续经营能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为“光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见”的签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
张奇英 黄永华
光大证券股份有限公司 2014年9月1日
关于签署战略合作框架协议的公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-007江苏雅百特科技股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的战略合作框架协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2016年2月25日,江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“甲方”）签订了战略合作框架协议，双方致力于建立长期、全面的战略合作伙伴关系。
一、合作方情况介绍
安徽四创电子股份有限公司主营业务为民用雷达整机及其配套产品、无线通信设备等产品的研制、生产和销售以及集成电路设计、销售，作为一家高科技上市公司，在气象检测，空中交通管制、平安城市等电子工程领域的技术、产品、生产和系统化解决方案处于国内领先地位。
公司与四创电子不存在关联关系，本次战略合作框架协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作框架协议主要内容
雅百特和四创电子作为各自行业领域的龙头企业，将在以下几个方面达成长期合作关系：
1、国内、国际民航机场建设业务
关于签署战略合作框架协议的公告甲乙双方互相帮助，充分发挥各自优势，共同争取国内、国际机场建设项目，同时协助对方取得相关项目的分包业务。
2、太阳能光伏电站业务
甲乙双方互相支持，共同拓展太阳能光伏电站业务，充分发挥各自的地域优势，协助对方取得相关项目的分包业务。
3、甲乙双方将在智能建筑、智慧城市以及平安城市等业务领域进行紧密合作。
4、甲方力争在协议的有效期内协助乙方合法取得合同总额不低于 3亿元的工程项目。
5、甲乙双方在其他相关业务领域或技术服务等方面进行紧密合作。
三、对公司的影响
本战略合作框架协议的签署将有助于公司在机场建设、太阳能光伏电站、智能建筑、智慧城市以及平安城市等领域业务的进一步拓宽和开展，两家上市公司的强强联合，将在各自优势领域不断寻求新的机遇，结合企业发展的需求，充分发挥各自优势，有效提升公司的形象和综合竞争力，有利于全体股东的利益。
四、风险提示
此次战略合作协议属于框架性合作协议，体现了合作双方对未来发展战略意向，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年2月27日
广东铭派律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一九年一月
广东铭派律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
广东铭派律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 12月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。对本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于 2019年 1月 2日下午 14:30在深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 1日 15:00至 2019年1月2日15:00期间的任意时间。
经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数 15,840,876股，占公司股份总数的4.5724%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 12人，代表有效表决权的股份数 4,273,050股，占公司股份总数的1.2334%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：（一）《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，表决结果：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|20,113,926|20,092,92699.8956%|21,0000.1044%|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|0|0|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|20,113,926|20,092,92699.8956%|21,0000.1044%|0|

本议案通过股东大会审议。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会
的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《广东铭派律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东铭派律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
刘仁武 刘仁武
陈元兆
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-089
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月2日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2016年8月30日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》
公司限制性股票激励对象章家海、高宏军等2人因个人原因辞职并已办理相关离职手续，根据国祯环保《激励计划》的规定，回购注销已获授但尚未解锁的全部股份。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为公司《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，332名激励对象符合第一期解锁资格条件。根据2015年第六次临时股东大
会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司董事李燕来先生、李松筠先生属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，以上2人在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
根据相关法律法规及《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司激励计划预留限制性股票的授予条件已经成熟，向24名激励对象授予限制性股票162.08万股，授予价格为11.04元/股，并确定授予日为2016年9月2日。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第三次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2016
年9月22在公司三楼大会议室召开公司2016年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公
司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019年上半年的关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真了解与核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、关于关联方资金占用情况
在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
2、关于对外担保情况
在报告期内，公司及其子公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司对外也未发生任何违规担保的情形。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2019年 8月 21日
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司和股东权益出发，认真履行监督和检查职能，促进了公司持续、快速、健康、和谐的发展。
一、报告期监事会会议情况
报告期内，公司监事列席了股东大会和部分董事会会议，监督股东大会和董事会会议召开程序外，公司监事会共召开5次会议，会议具体情况如下：
1、2016年4月24日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2016年第一季度报告》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于预计2016年日常关联交易的议案》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于2016年度对子公司提供财务资助事项的议案》、《关于2016年度使用短期闲置的资自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。
2、2016年8月21日，公司召开第三届监事会第十八次会议。会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案、《2016年半年度报告及其摘要》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》、《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》。
3、2016年9月9日，公司召开第四届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
4、2016年10月24日，公司召开第四届监事会第二次。会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》、《关于调整股权激励对象、期权数量、期权价格及获授期权未达行权条件予以注销的议案》。
5、2016年12月4日，公司召开第四届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。
二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，2016年公司重大事项决策程序合规，公司股东大会、董事会会议的召集和召开流程合规，公司董事会认真履行股东大会的各项决议，高级管理人员严格执行董事会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年，我们对公司的财务制度、财务状况等进行了有效的检查和监督，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
3、检查公司关联交易情况
2016年，公司关联交易事项履行了相应的决策程序，关联交易公平、公允，定价依据合理，没有损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性。
4、内部控制自我评价报告
公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到了有效地执行。内部控制体系的建立和有效执行保证了公司各项业务活动的高效的开展，起到了较好的风险防范作用，确保了公司资产的安全。
公司将根据外部情况和内部控制制度运行效果，进一步优化并完善内部控制体系和制度。
5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司董事会制定的《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，严格规范了内幕信息的保密和管理工作并能得到有效执行，未发生违规现象，维护了广大投资者的合法权益。
三、2017年工作计划
2017年，监事会将继续勤勉尽责，积极督促公司内部控制制度的运行和完善、监督公司财务情况和董事、高级管理人员的履职能力，为保护公司和股东的合法权益而努力。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-110中润资源投资股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年9月 30日
2、预计的经营业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
2018年 1月 1日至2018年9月 30日业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年 1 月 —9月）|上年同期（2017年 1 月— 9 月）|
|归属于母公司所有者的净利润|盈利：0万元—1,000万元|亏损： -13,966.49万元|
|基本每股收益|盈利：0元—0.0108元|亏损： -0.1503元|

2018年 7月 1日至2018年9月 30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 7 月—9月）|上年同期（2017 年 7 月— 9 月）|
|归属于母公司所有者的净利润|盈利：2,630万元—3,630万元|亏损： -514.35万元|
|基本每股收益|盈利：0.0283元—0.0391元|亏损： -0.0055元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2018年前三季度业绩扭亏为盈，主要原因为：1.本报告期内拍卖所查封的资产，收回现金及抵顶资产致使计提坏账转回较多；2、汇率变动导致财务费用减少。
四、其他相关说明
本次预告的公司 2018年前三季度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2014-51
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2014年12月1日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2014年12月10日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事6人，实到董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议关于收购公司全资子公司通化神源药业有限公司 21个药品文号的议案。
根据公司发展需要，为统一整合公司资源，减少重复建设投资，提高市场竞争力。12月 10日公司与全资子公司通化神源药业有限公司（以下简称：神源药业）签订《医药资产转让协议》，公司以评估值 195.59万元收购神源药业21个药品文号。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2014]第 16019号），本次收购涉及 4个剂型，评估值为 195.59万元。
其中片剂9个，主要是消癌平片、熄风通络头痛片、参柴肝康片、胆香鼻炎片、消炎止咳片、复方鱼腥草片、罗红霉素片、盐酸左氧氟沙星片、阿奇霉素片，
评估值为 77.09万元。小容量注射液 4个，主要是甲磺酸培氟沙星注射液、尼莫地平注射液、乌拉地尔注射液、消癌平注射液，评估值 59.25万元。硬胶囊剂5个，主要是龙骨颈椎胶囊、骨刺消痛胶囊、心可宁胶囊、叶绿素铜钠胶囊、肾复康胶囊，评估值为 41.42万元。颗粒剂 3个，主要是贞芪扶正颗粒、仙灵脾颗粒、一清颗粒，评估值为 17.83万元。本次收购完成后，神源药业剩余喷雾剂剂型，品种为萘林那敏溴铵喷雾剂。
本次收购神源药业部分药品文号尚需药监部门批准，董事会授权公司经营层办理相关事宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事发表了独立意见。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案自董事会审议通过后即生效，无需提交股东大会审议。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购公司全资子公司通化神源药业有限公司21个药品文号的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-003
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第三届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第四十一次会议于2018年1月11日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由监事长喻慧召集，并于会议召开前 3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人。会议由监事长喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过 12个月，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）购买短期、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-003
债券代码：128022 债券简称：众信转债
增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2018年1月12日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2019-064鲁西化工集团股份有限公司
关于签订收回国有土地使用权协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、根据聊城市委、市政府安排，因城市规划调整及公共利益需要，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对原全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司（以下简称“原一厂”）实施退城进园一体化项目，进行停产搬迁。
2、根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》《山东省国有土地储备办法》等有关法律、法规，依据聊城市政府关于公司退城进园项目的会议纪要精神，公司与聊城市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权协议书》，收回原一厂所属土地使用权，并对地上房屋建构筑物、设备及停产停业损失进行补偿，金额合计 952,647,970.54元（人民币大写金额：玖亿伍仟贰佰陆拾肆万柒仟玖佰柒拾元伍角肆分）。
3、该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为聊城市自然资源和规划局，具备本次交
易的履约能力和付款能力，并与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面无关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为原一厂国有土地使用权、地上房屋建构筑物以及设备等相关资产，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、协议条款的主要内容
甲方：聊城市自然资源和规划局
乙方：鲁西化工集团股份有限公司
1、收回范围：东昌府区鲁化路以东、光岳路以西、财干路以南两宗国有建设用地使用权，土地使用权证号：聊国用[2000]字第 524号，土地面积 27780平方米；聊国用[2004]字第 174号，土地面积 19855.6平方米。
2、补偿金额：952,647,970.54元（人民币大写金额：玖亿伍仟贰佰陆拾肆万柒仟玖佰柒拾元伍角肆分）
3、付款方式：签订本合同后，甲方分批分次拨付补偿费用，2021年 12月 31日前全部拨付到位。
五、风险提示
以上涉及的金额较大，且采用分期付款的方式，存在不能及时收回合同款的风险。
六、对公司的影响
该补偿金额将用于企业搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出以及停工损失等。公司将按照《企业会计准则第 16号—政府补助》及《企业会计准则第 4号—固定资产》等相关规定进行账务处理，具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。
公司的退城进园一体化项目在公司园区内已经建设投入运行，发挥了一定的效益，优化了园区内的产业结构，实现了产业转型升级。
七、其他事项
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
《收回国有土地使用权协议书》。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日