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四川天邑康和通信股份有限公司
2018年度监事会工作报告
四川天邑康和通信股份有限公司，监事会及监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。2018年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2018年度主要工作内容报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了 5次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
1、2018年4月24日第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》、关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2018年第一季度报告
的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》等12个议案。
2、2018年 6月 19日第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等2个议案。
4、2018年 8月 24日第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等2个议案。
5、2018年10月24日第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》、《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的议案》、《关于会计政策变更的议案》3个议案。
二、监督事项如下
1、公司依法运作情况
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序符合相关要求，相关决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务，行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对 2018年度公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督检查和审核后，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
会计师事务所《审计报告》客观公正，会计无重大遗漏和虚假记载，真实公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、公司重大关联交易情况
2018年公司无重大关联交易情况发生。
4、公司对外担保、资产收购及出售情况
股权，本次收购完成后，上海亨谷成为公司全资子公司。
5、公司内部控制情况
监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，2018年度《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2019年工作计划
1、在新的一年里，监事会成员加强会计知识、审计知识、金融业务知识、法律法规等知识的学习，提高自身业务素质，不断提高工作能力；增强工作责任心，坚持原则，履职尽责，切实维护股东的权益。
2、继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为不定期进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
四川天邑康和通信股份有限公司监事会
海通证券股份有限公司
关于深圳市惠程电气股份有限公司本次资产重组
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”）拟向江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）的股东霍尔果斯群立创业投资有限公司（以下简称“群立创投”）支付现金购买其持有的群立世纪55%股权；拟向成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）股东寇汉、林嘉喜、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）、完美世界（北京）软件科技发展有限公司、深圳市岚悦网络科技有限公司以及宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）支付现金购买其合计持有的哆可梦77.57%股份（以下简称“本次交易”）。群立世纪100%股权的评估值为 115,546.48万元，经协商确定群立世纪55%股权交易价格确定为 57,750万元；哆可梦100%股权的评估值为 178,612.46万元，哆可梦77.57%股权交易价格确定为138,346.10万元。
本次交易前的十二月之内，上市公司发生的重大资产交易1情况如下：
1、上市公司参与设立信中利惠程产业并购基金
2016年8月16日，上市公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的议案》，董事会同意上市公司出资与北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利投资”）合作 1根据上市规则及公司章程等相关规定，并结合重要性原则，仅将需要上市公司董事会审核的资产交易情
形纳入核查范畴。
发起设立产业并购基金，并经上市公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
2016年 10月 27日，上市公司对外披露了已与信中利投资、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）正式签署了《北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。根据上述协议约定，该产业并购基金出资总额18亿元，其中信中利投资作为普通合伙人认缴出资0.2亿元，上市公司、中航信托分别作为有限合伙人认缴出资5.8亿元、12亿元。截至目前，上市公司在北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）持有32.22%份额。
2、上市公司处置房产
2016年9月30日，上市公司召开第五届董事第三十一次会议审议通过了《关于处置公司房产的议案》，董事会同意上市公司处置公司位于北京、广州及深圳的4套房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜。
2016年 10月 17日，上市公司召开第五届董事第三十二次会议审议通过了《关于处置公司房产的议案》，董事会同意上市公司处置公司位于北京、南京、长沙、武汉、石家庄、福州、兰州、长春等地的8套房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
本次交易前12个月内，上市公司已处置房产的具体情况如下所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期初起至出售日该|资产出||
|被出售||交易价格|||是否为关|
||出售日||资产为上市公司贡献|售定价||
|房产||（万元）|||联交易|
||||的净利润（万元）|原则||
||2016年4|||||
|天津创智大厦2101/2102房||284.85|143.88|评估|否|
||月22日|||||
||2016年05|||||
|上海绥德路2弄22号1层||850|383.74|评估|否|
||月13日|||||
||2016年05|||||
|上海绥德路2弄22号4层||776.57|399.5|评估|否|
||月26日|||||
|越秀区寺右南路三街三巷|2016年07|||||
|||115|52.55|评估|否|
|18号405房|月20日|||||
||2016年07|||||
|上海绥德路2弄22号2层||750|283.5|评估|否|
||月25日|||||
|深圳市大工业区燕子岭生|2016年07|||||
|||495|277|评估|否|
|活区|月29日|||||
|越秀区寺右新马路133号|2016年08|260|114.57|评估|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期初起至出售日该|资产出||
|被出售||交易价格|||是否为关|
||出售日||资产为上市公司贡献|售定价||
|房产||（万元）|||联交易|
||||的净利润（万元）|原则||
|1803房深华大厦|月01日|||||
|天河区花城大道6号3004|2016年08|||||
|||258|120.79|评估|否|
|房名门大厦|月10日|||||
|西城区车公庄大街甲4号|2016年09|||||
|||850|471.85|评估|否|
|B2202(物华大厦)|月26日|||||
|芙蓉区五一路235号湘域中|2016年10|||||
|||132.91|58.16|评估|否|
|央1栋1909-1910室|月26日|||||
|兰州市城关区皋兰路街道||||||
||2016年10|||||
|广场南路107号远达威斯特||154|12.53|评估|否|
||月28日|||||
|大厦第2单元11层1103室||||||
|白下区中山东路288号新世|2016年11|||||
|||205|107.98|评估|否|
|纪广场1304室|月29日|||||

3、上市公司子公司对外出售股权
2016年 12月 14日，上市公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司10%股权暨关联交易的议案》，董事会同意子公司喀什中汇联银创业投资公司（以下简称“喀什中汇”）向天津信中利泰信资产管理中心（有限合伙）转让所持武汉纳思系统技术有限公司10%的股权，转让总价款为2,800万元。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
经核查，独立财务顾问认为：上述交易不构成上市公司重大资产重组，上述发生的资产交易涉及资产与本次重大资产重组拟购买的资产不属于同一或相关资产。除上述交易外，上市公司在最近12个月内未发生其他重大资产交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司（盖章）年 月 日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-24华工科技产业股份有限公司
关于划转孝感华工高理电子有限公司股权
暨注销武汉华工新高理电子有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2017年 5月31日召开第六届董事会第25次会议，审议通过了《关于划转孝感华工高理电子有限公司股权暨注销武汉华工新高理电子有限公司的议案》，同意划转二级子公司孝感华工高理电子有限公司（下称“孝感高理”）股权后，注销一级子公司武汉华工新高理电子有限公司（下称“武汉新高理”），并授权管理层按法定程序办理相关注销手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销一级子公司无需提交公司股东大会审议。
本次注销一级子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、子公司基本情况
1、一级子公司：
名称：武汉华工新高理电子有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园
统一社会信用代码：91420100792442121W
法定代表人：马新强
注册资本：19,151.4万元
经营范围：电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口
股权结构：由华工科技产业股份有限公司100%控股，下设全资子公司孝感华工高理电子有限公司
财务状况：2016年末总资产 39840.63万元，净资产 21092.44万元；年度营业收入53880.95万元，净利润3441.87万元（经审计）。
截止 2017年 3月末总资产 46481.77万元，净资产 28908.62万元；2017
年1～3月营业收入16819.51万元，净利润7816.18万元（未经审计）。
持有股权的情况：武汉新高理下设全资子公司孝感华工高理电子有限公司。
2、二级子公司：
名称：孝感华工高理电子有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省孝感市孝汉大道1号华工科技孝感产业园
统一社会信用代码：914209006797669768
法定代表人：马新强
注册资本：10,000万元
经营范围：电子元器件、电子电器及新材料开发、制造及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制出口的货物及技术）
股权结构：由武汉华工新高理电子有限公司100%控股
财务状况：2016年末总资产 71481.06万元，净资产 45075.57万元；年度营业收入58091.60万元，净利润6702.37万元（经审计）。
截止2017年3月末总资产65208.05万元，净资产39875.30万元；2017年1～3月营业收入17330.74万元，净利润1799.73万元（未经审计）。
持有股权的情况：无。
三、划转及注销子公司的原因及对公司的影响
为了集中资源打造敏感元器件快速发展通道，提高公司整体运营效率，降低经营成本，公司拟注销武汉新高理公司，注销前，武汉新高理将其持有的孝感高理100%股权划转至华工科技，孝感高理将成为华工科技直接持股的一级全资子公司；注销武汉新高理后，全部业务、资产、债权、债务、人员由孝感高理承接。
本次划转及注销能够进一步明晰公司股权结构，提高运营效率，促进敏感元器件产业可持续健康发展。对公司整体业务发展和盈利水平影响较小，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第25次会议决议；
2、公司第六届监事会第15次会议决议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年五月三十一日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-045
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》和山西永东化工股份有限公司（以下简称“本
公司”或“永东股份”）《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的相关规定，现将本公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况说明如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393号）及深交所“深证上
[2017]292号”文核准，本公司于 2017年 4月 17日向社会公开发行面值总额
为人民币340,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100.00元，共340.00
万张，期限为六年，应募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除不含税
发行费用11,947,169.82元后，募集资金净额为328,052,830.18元。
本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司稷
山支行 14050172720800000348账户。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的“(2017)京会兴验字第10010008号”验资报告予以
验证。
截至 2019年6月 30日，公司对募集资金项目累计投入321，862,012.13
元，其中：本公司以募集资金置换预先投入募投项目金额11,352,209.18元，
该募集资金置换情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴
华报字(2017)第 010106号”《关于山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》予以验证。公司本报告期投入募集资金项目人民币
18,955,695.80元。
截至 2019年 6月 30日，本公司在中国建设银行股份有限公司稷山支行
14050172720800000348账户存放的募集资金余额为15,013,578.81元，（包含
扣除手续费的利息收入净额 586,185.42元和理财产品收益额 8,236,575.34
元）。
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合
法权益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《管理制度》，并严格按
照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
本公司于2017年5月 16日与保荐机构中德证券有限责任公司、中国建设
银行股份有限公司稷山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异、各方均按照三方监管协议履行职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司本报告期公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表
1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况
截至 2019年6月30日，本公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施
方式的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2019年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置
换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公
司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存
放情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
附表1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||328,052,830.18|本期投入募集资金总额|||||18,955,695.80||
|变更用途的募集资金总额|||||0.00|已累计投入募集资金总额|||||321,862,012.13||
|变更用途的募集资金总额比例|||||0.00%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后承诺投资总额(1)||本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|期实现的效益|本是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目|否|328,052,830.18|328,052,830.18||18,955,695.80|321,862,012.13|-6,190,818.05|98.11%|注1|-|不 适 用|否|
|注1：本公司承诺投资项目“30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目”包含炭黑第八生产线、炭黑第九生产线、改质沥青二期工程及四煤化生产线，截至2019年6月30日，承诺投资项目皆已建设完工。|||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|本公司募投项目可行性未发生重大变化。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|本公司募投项目实施地点未发生变更。|
|募集资金投资项目实施方式|本公司募投项目实施方式未发生变更。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目金额总计11,352,209.18元，公司已于2017年按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金将该部分自筹资金予以置换。该募集资金置换情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华报字(2017)第010106号”《关于山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以验证。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本公司报告期内未发生将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|本公司购买本金保障型理财产品，截至2019年6月30日，利息收益8,236,575.34元已计入募集专户。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|本公司本期不涉及使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截至2019年6月30日，本公司募集资金结余15,013,578.81元，结余主要原因系有部分工程设备款及质保金尚未支付。|
|募集资金其他使用情况|本期无其他需要披露的募集资金使用情况。|
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人解川波，作为宜宾天原集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大
业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：解川波日期：2019.10.30
湖北福星科技股份有限公司
独立董事相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的原则，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第十次会议审议的有关事项发表专项说明及独立意见：
一、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司截止2017年6月30日的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的检查和核实，现就核查结果说明如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止本报告期末，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,303,722.77万元、实际担保金额为人民币1,108,612.80万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,303,722.77万元（占本公司最近一期经审计的净资产的151.23%）、实际担保金额为人民币 1,108,612.80万元（占本公司最近一期经审计的净资产的114.54%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
二、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，对公司会计政
策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议审议的有关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)058广宇集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2015年11月2日以电子邮件的方式发出，会议于2015年11月5日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于向关联人出售商品房的议案
本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向关联人单康康出售武林外滩项目商品房一套，建筑面积为353.52平方米，总价21,153,930元。另拟购车位总价不超过100万元。
关联董事王轶磊对本议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次交易涉及关联交易，详情请见2015年11月6日的《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2015-059号）。独立董事和保荐机构对此均发表了独立意见，全文详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件；
1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告3、招商证券关于公司向关联人出售商品房的关联交易事项的核查意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2015年11月6日
甘肃电投能源发展股份有限公司
监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2016年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2016年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2016年度内部控制评价报告》。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-049
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月15日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2016年8月26日以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。
目前，公司正在筹划重大资产重组，拟购买下游金刚石制品行业相关资产。经申请，公司股票自 2016年 7月 4日下午开市起已停牌。鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保障本次重大资产重组的顺利进行，申请公司股票自2016年9月5日开市起继续停牌。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年8月29日
广东电力发展股份有限公司第八届监事会对公司
《内部控制评价报告》的意见
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
二 O一五年四月十六日监事：
(张德伟) (赵丽) (朱卫平)
(江金锁) (林伟丰) (黎清)
证券代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-017新疆金风科技股份有限公司
关于股东承诺全额认购可配售 A股股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日收到公司股东新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源有限公司、安邦保险集团股份有限公司、安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司以及安邦养老保险股份有限公司出具的《关于按持股比例全额认购新疆金风科技股份有限公司配股股票的承诺函》，其承诺将以现金方式全额认购其根据公司本次配股方案获得的可配售 A股股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源有限公司、安邦保险集团股份有限公司、安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司以及安邦养老保险股份有限公司的上述全额认购承诺需待配股方案
获得公司股东大会审议通过且经中国证券监督管理委员会核准后方可
履行。
公司本次配股方案详见 2018年 3月 23日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份公告编号：2016-64天津中环半导体股份有限公司
关于康保环聚谷丰光伏电站项目并网的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司康保县环聚新能源有限公司（以下简称“康保环聚”）,在河北省张家口市投资建设康保县环聚谷丰20MW光伏电站项目。
近日，康保环聚收到国网冀北电力有限公司下发的《基建改建扩建设备投入运行批准书》，同意该项目第二批机组（10MW）接入冀北电网。目前，该项目第二批机组（10MW）完成启动验收工作，康保县环聚谷丰20MW光伏电站项目已全部启动，并入国家电网运行。
该项目的相关情况，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的公告》（公告编号：2015-75）、《关于康保县环聚新能源有限公司收到光伏电站项目备案的公告》（公告编号：2015-89）、《关于康保环聚谷丰光伏电站项目进展情况的公告》（公告编号：2016-01）。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
股票简称兰州黄河 证券代码 000929 公告编号：2015（临）—016兰州黄河企业股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈□√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|项 目|||
||(2015年1月1日-2015年6月30日)|(2014年1月1日-2014年6月30日)|

盈利：预计16400—16800万元 盈利：1431万元归属于上市公司股东的净利润
预计比上年同期增长约1046.05%—1074%
基本每股收益 预计：0.88—0.90元 0.077元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司证券投资处置及持有收益较上年同期大幅增长，对净利润产生了较大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，有关2015年半年度经营业绩的具体情况，公司将在2015年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
四川圣达实业股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、对公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司转让华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权的议案发表意见如下：
1、本次交易公司出于对原材料采购价格及运力、运距等多重成本因素的慎重考虑，在参考中介机构的评估结果并与交易对手方充分协商的基础上，本着平等、自愿、有偿的原则进行的股权转让。本次交易能降低安全生产风险，盘活存量资产，为公司生产经营有关的原材料采购、收购或投资于公司可持续发展的项目或资产储备资金。
2、本次交易遵循了公平、公正的原则；决策程序合法，价格公允合理，符合市场准则；交易内容合法有效，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、会前（七届董事会 2014年第一次临时会议）我们对上述议案进行了事前审查并予以认可。同意此次交易。
二、对公司控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司收购四川省富邦钒钛制动鼓有限公司“余热发电”配套项目资产并进行“合同能源管理”暨关联交易的议案发表意见如下：
1、公司控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司由于主焦炉及其化产系统关闭，公司适时寻求可持续发展产业或经营效益稳定的项目。本次关联交易符合公司生产经营的实际情况，有利于促进公司经营规模的扩大、效益的提升和可持续发展。
2、本次关联交易遵循了公平、公正的原则；决策程序合法，价格公允合理，
符合市场准则；交易内容合法有效，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、公司关联董事在审议此次关联交易时应回避表决。
4、会前我们对上述议案进行了事前审查并予以认可。同意此次关联交易。
三、对公司2014年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生关联交易事项的议案发表意见如下：
1、公司与关联方的关联交易有利于公司拓展和巩固市场，有效地满足公司生产经营的需要，保证了公司的持续发展。
2、公司的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
3、公司关联董事在审议此次关联交易时应回避表决。
4、会前我们对上述议案进行了事前审查并予以认可。同意此次关联交易。
（本页无正文，为四川圣达第七届董事会 2014年第一次临时会议独立董事意见书签字页）
独立董事签名：
何志尧 贾和亭 盛毅
四川圣达实业股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-103棕榈园林股份有限公司
关于调整公司组织架构的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 10月 28日，棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈园林”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
根据《公司章程》的规定，该议案属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
一、公司组织架构调整的背景
本轮公司组织架构调整是贯彻落实棕榈园林中长期战略的既定部署。公司早在上市之初就明确提出从生产型企业逐渐过渡到职能管理型、最终完成资源管理型企业的转型目标；同时，公司成立30周年（2014年）提出的中长期战略规划的实施落地，也对公司管理模式与组织架构提出了新的要求。
2014年，公司营业收入规模达到50亿元，位居行业第一，但同时，公司意识到原有的管控模式已难以适应未来业务发展需要，在营业收入逐年增长的同时，公司的盈利能力却未能实现同步增长，出现了“增产不增收”的现象。因此，公司必须改变原有管理模式，优化组织架构，提升管理效率和效能，从而适应业务发展需要，提高效益，公司组织架构调整具有充分必要性。
二、公司组织架构调整的目标
此次公司组织架构调整，我们希望达致的目标主要是：
（一）服务未来企业发展，完成从传统企业向“三会一层”现代企业治理模式的逐步转变，建立适应企业可持续发展的现代企业治理结构。
（二）服务生态城镇升级转型的企业战略，建立战略管理体系，促进和保障转型战略落地，逐步完成从传统生产管理型向资源管理型企业转型。
（三）通过“目标-计划-监控-考核-激励”环节完善业务闭环管理，进一步明晰业务管理中的权责利，优化管理机制，逐步完成从传统粗放式管理向精细化
管理转变，提升盈利能力。
（四）以企业战略为导向，优化总部与各战略业务单元（SBU）之间的职能定位，促进战略业务单元的业务发展和战略转型。
三、公司组织架构调整的主要内容
本轮改革将原有的职能部门及事业部进行改革重组，重新设立“6大战略业务单元”和“8大职能部门”。6大战略业务单元分别是工程事业部、市政事业部、苗木事业部、设计事业部、投资事业部、生态城镇研究院。8大职能部门分别是：董事会办公室、审计部、总裁办公室、战略发展部、运营管理部、财务部、人力资源部和法务部。
6大战略业务单元以战略和业务为导向，通过“目标-计划-监控-考核-激励”形成闭环式管理，实现公司利润最大化。同时公司鼓励内部创业，以项目公司作为内部优秀员工的创业平台，承接公司的工程施工管理及图纸制作，激发员工积极性，解放生产力，提升公司盈利能力。
职能部门主要以服务、过程的监督、后期审计、评价等职能为主。其中新设立的“战略发展部”主要负责公司实施战略管理、投资管理、资本运营管理和业务协同的核心部门，并为公司董事会及专业委员会的战略、投资和资本运营决策提供专业意见和建议。新设立的“运营管理部”作为公司实施战略过程管理的核心部门,负责监控公司的战略执行落地，及管理运营流程的优化创新。
公司组织架构改革完成后，经营管理层将对相关岗位及人员进行优化配置。
四、此次组织架构调整对公司及未来业务的影响
本轮改革对公司的影响主要在以下三个层面体现：
（一）传统业务层面——通过管理权责利的充分下放，释放生产力，增强各战略业务单元业务拓展积极性与灵活性，进一步提升市场竞争力；同时，提升企业内部管理效率、降低成本、提高项目毛利率，增厚上市公司利润。
（二）新战略业务层面——按照公司生态城镇新战略转型方向，通过资源和资本合作继续推进泛规划设计、环境综合治理与智慧城镇领域能力建设，一方面拓展增量业务，增加业绩贡献，另一方面与PPP项目协同联动，既降低企业的投资风险，同时为政府提供一揽子的解决方案，充分发挥企业的综合协同服务优势，又可以反哺传统业务。
（三）孵化业务层面——本轮改革将投资板块作为企业6大战略业务单元之
一，未来将根据公司战略发展方向，在大环境、大消费与互（物）联网等领域通过孵化和收购等方式拓展业务，目前已涉足苗木O2O、社区O2O等行业，可对企业长期战略落地和业务协同发展产生积极影响。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年10月29日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-108
嘉凯城集团股份有限公司
关于公司高管人员辞职的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到三位高管人员以书面形式提交的辞职报告，现公告如下：
公司董事会收到总裁姜丛华先生的辞职报告，因公司发展需要，姜丛华先生辞去公司总裁职务，辞职后，姜丛华先生不再在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，姜丛华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会收到副总裁赵卫群女士的辞职报告，为了专注于上海凯思达股权投资有限公司的管理工作，赵卫群女士辞去公司副总裁职务，辞职后，赵卫群女士仍担任本公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司董事长兼总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，赵卫群女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会收到副总裁林环女士的辞职报告，因工作变动原因，林环女士辞去公司副总裁职务，辞职后，林环女士不再在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，林环女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对姜丛华先生、赵卫群女士和林环女士在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十九日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-005
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通
过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：南山控股，股票代码：002314）将于2018年1月25日（星期四）开市起复牌。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）于2018年1月24日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年1月24日召开的2018年第5次并购重组委工作会议审核，公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 25日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 25日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-32
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东
及实际控制人蒋仁生先生进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
蒋仁生先生将其持有的本公司高管锁定股29,333,300股，在申万宏源证券
有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限12个月，初始交易日为2015年6月1日，购回交易日为2016年6月1日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截止本公告日，蒋仁生先生共持有公司股份 430,800,000股，占公司总股本的53.85%，本次质押股份29,333,300股，占其持有公司股份数的6.81%，占公司总股本的3.67%。蒋仁生先生累计质押公司股份 104,833,300股，占其持有公司股份的24.33%，占公司总股本的13.10%。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-29吉林化纤股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2019年 6月3日以书面形式送达，会议于 2019年6月 17日下午13:00在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事 5人，实到 5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会审议了截至2018年12月31日前次募集资金使用情况报告。
监事会认为，本公司按两次非公开发行股份披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体监事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
本议案须经《2019年第一次临时股东大会》审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第二次会议决议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司监事会
二〇一九年六月十七日