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证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-085
山东赛托生物科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持公司股份实施时间过半未减持公司股份的公告
王敏、孔庆芝保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-070）。其中：公司董事王敏先生计划减持公司股份不超过81,000股，占公司总股本比例的0.0750%；公司副总经理孔庆芝女士计划减持本公司股份不超过84,200股，占公司总股本比例0.0780%。减持方式为集中竞价、大宗交易方式，减持期间为自本公告发布之日起十五个交易日后至2019年12月31日。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到王敏先生、孔庆芝女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，其减持公司股份计划时间已过半，现将进展情况公告如下：一、 股东减持股份情况
在 2019年9月 24日至 2019年 11月 12日期间，王敏先生、孔庆芝女士未减持公司股份。
二、 其他相关说明
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、股东王敏先生、孔庆芝女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
股东出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-017新疆中泰化学股份有限公司
关于新疆富丽达纤维有限公司归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开的六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司下属子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）运用暂时闲置募集资金 23,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月。具体内容详见 2017年 9月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2017-159）。
2018年1月22日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度情况将上述闲置募集资金补充流动资金中的1,000万元提前归还并存入募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-006浙江华统肉制品股份有限公司
关于完成对参股子公司增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日在公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对参股子公司正康（义乌）猪业有限公司进行增资的议案》。具体详见 2017年 12月 28日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）在义乌市市场监督管理局办理完成了上述增资工商变更登记手续，并于2018年1月23日取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|股 东|本次增资前股权结构||本次增资后股权结构||
||出资额|股权比例|出资额|股权比例|
|公 司|2,123.87|35%|6,675.00|60%|
|正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,337.50|55%|3,337.50|30%|
|杨志华|606.82|10%|1,112.50|10%|
|总计|6,068.19|100%|11,125.00|100%|

二、本次变更后正康猪业工商登记主要信息如下
1、标的公司名称：正康（义乌）猪业有限公司
3、公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
4、住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心
5、法定代表人：杨志华
6、注册资本：壹亿壹仟壹佰贰拾伍万元整
7、成立日期：2016年07月18日
8、营业期限：2016年07月18日至2066年07月17日
9、经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；
提供生猪养殖技术管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次增资变更后正康猪业成为了公司控股子公司，股东出资金额及股权比例情况详见上述表格内容。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年1月24日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Certified Public Accountants LLP
审 核 报 告
Verify Report
关于珠海格力电器股份有限公司
2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中国·北京
CHINA.BEIJING
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于珠海格力电器股份有限公司
2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明中审亚太审字(2015)010215-4号珠海格力电器股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器公司”）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2015年4月25日签发了中审亚太审字(2015)010215号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，格力电器公司编制了本专项说明所附的《格力电器公司2015年度涉及珠海格力集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是格力电器公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计格力电器公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对格力电器公司实施于2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解格力电器公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
本专项说明仅供格力电器公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2014年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《格力电器公司2014年度涉及珠海格力集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩振平
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：龚静伟
（签名并盖章）
中国.北京市 二○一五年四月二十五日
格力电器公司2014年度涉及珠海格力集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|收取或支付的利息、手续费|
|一、存于珠海格力集团财务有限责任公司存款|1|18,070,997,563.11|293,246,280,978.64|279,363,710,029.80|31,953,568,511.95|987,098,973.46|
|二、向珠海格力集团财务有限责任公司借款|2|597,000,000.00|900,000,000.00|904,000,000.00|593,000,000.00|37,433,741.66|
|（一）短期借款|3||||||
|向珠海格力集团财务有限责任公司短期借款|4||||||
|（二）长期借款|5|597,000,000.00|900,000,000.00|904,000,000.00|593,000,000.00|37,433,741.66|
|向珠海格力集团财务有限责任公司长期借款|6|597,000,000.00|900,000,000.00|904,000,000.00|593,000,000.00|37,433,741.66|
|三、向珠海格力集团财务有限责任公司贴现|7|317,353,358.72|1,216,971,207.31|1,432,435,022.05|101,889,543.98|139,444,079.72|

法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄
股票简称：兰州黄河 证券代码：000929 公告编号：2016（临）-19兰州黄河企业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 10月 9日开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 10月 9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》（公告编号：2015（临）-021）。2015年 11月 7日、12月 23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-028）和《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-041）。2016年1月7日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016（临）-02）。停牌期间，公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年 2月 23日，公司召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2016年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2016年 3月 3日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对兰州黄河企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第16号）。
根据深交所的要求，公司正在对深交所的反馈意见组织相关方进行补充落实。由
于补充落实事项需履行相关程序，根据有关规定，公司股票将继续停牌，具体复牌时间另行公告。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-011
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“莱帝亚”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利权人|专利类型|专利期限|
|2015-12-02|2018-01-09|ZL201510871088.9|莱帝亚|发明|20年|

上述发明专利所涉及技术为公司主要技术之一。该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-10中航善达股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年1月29日下午2:00；
2、网络投票时间：2019年1月28日至1月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月29日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年1月 28日下午15:00至1月29日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年1月22日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共53人，代表股份294,587,854股，占公司有表决权股份总数666,961,416的44.1686%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份 289,262,586股，占公司有表决权股份总数 666,961,416的43.3702%。
参加本次股东大会网络投票的股东共47人，代表股份5,325,268股，占公司有表决权股份总数666,961,416的0.7984%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共51人，代表股份7,994,652股，占公司有表决权股份总数666,961,416的1.1987%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了第八届董事会第三十六次会议通过的《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。
表决情况：291,526,362股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9608%），2,489,892股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8452%）， 571,600股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1940%）。
其中，中小股东表决情况：4,933,160股同意（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的61.7057%），2,489,892股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的31.1445%），571,600股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的7.1498%）。
（二）审议通过了第八届董事会第三十六次会议通过的《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》。
表决情况：290,076,104股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4685%），4,511,750股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5315%）， 0股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小股东表决情况：3,482,902股同意（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的43.5654%），4,511,750股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的56.4346%），0股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0%）。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
中航善达股份有限公司董事会
二○一九年一月二十九日
国信证券股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）就《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审计机构注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外投资管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《累计投票制实施细则》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《董事会秘书工作规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等重大规章制度，并根据最新法律法规对前述制度进行了更新以保证公司规范运作，促进公司健康发展。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行44201502800052556135账户、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000022719201488995账户、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行44201502800052557336账户。长盈精密与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2017年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2017年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》
外，还进一步制定了《重大信息内部报告制度》等，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
截至2017年12月31日，公司对外投资管理的实施情况符合公司《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关要求。
4、关联交易及对外担保的实施情况
截至2017年12月31日，公司的关联交易及对外担保的实施符合《公司章程》及相关制度规定。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会在对上述所有方面进行认真的核查和分析的基础上，认为：公司内部控制是有效的。但由于任何内部控制制度均有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制也只能为控制目标的实现提供合理的保证，且随着环境、情况的改变，内部控制的完善与有效性也可能随之改变，公司将在以后的经营期间内持续完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制并使其得到有效执行，以促进公司健康、稳定发展。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2017年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 范金华
国信证券股份有限公司2018年3月29日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编码：2019-039山鼎设计股份有限公司
关于终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止回购公司股份事项，有关情况公告如下：
一、关于公司回购股份事项的基本情况
公司于2018年11月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于（含）人民币1,500万元，不超过（含）人民币3,000万元，回购价格不超过（含）人民币30元/股。回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，转换公司发行的可转换为股票的公司债券，以及维护公司价值及股东权益所需。回购股份的具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。
本次回购股份期限自第三届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起12
个月。
截至2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式实施回购股份累计84,800股，占公司总股本的0.1019%，最高成交价为20.35元/股，最低成交价为19.12元/股，支付的总金额为1,671,023元（不含交易费用）。
二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定“上市
公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。”鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“资产收购事项”），公司董事会决议终止回购公司股份事项。
公司本次终止回购股份事项属于《公司章程》规定的董事会权限范围，无需再提交股东大会审议。公司终止回购股份事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-65杭州中恒电气股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理赵大春先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会审阅了段建平先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具有丰富的专业知识，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会同意聘任段建平先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
附件：
简历
段建平先生，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾先后任职于杭州万事利医院有限公司财务经理、安徽沙河酒业有限公司副总经理及财务总监、杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监。
截止披露日，段建平先生未持有本公司股份，与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，段建平先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-007巨力索具股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|169,746.77||165,329.17|||
|营业利润|7,655.65||12,688.71|||
|利润总额|8,068.31||13,790.26|||
|归属于上市公司股东的净|7,019.09||12,067.34|||
|利润||||||
|基本每股收益（元）|0.0731||0.1257|||
|加权平均净资产收益率|3.00%||5.31%|||
|项目||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|434,701.14||412,550.66|||
|归属于上市公司股东的所|236,884.28||231,508.51|||
|有者权益||||||
|股 本|96,000.00||96,000.00|||
|归属于上市公司股东的每|2.47||2.41|||
|股净资产（元）||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明
1、报告期内，公司实现营业总收入169,746.77万元，比去年同期增长2.67%，
主要原因是报告期内公司加强市场开拓，销售量上升所致；
2、报告期内，公司实现营业利润 7,655.65万元，比去年同期下降39.67%；利润总额 8,068.31万元，比去年同期下降41.49%；实现归属于上市公司股东的净利润7,019.09万元，比去年同期下降41.83%。
公司业绩下降的主要原因有：
（1）受传统工业行业市场持续低迷（如：钢铁、港机、造船等）及桥梁、场馆市场竞争加剧影响，导致公司利润下降。
报告期内，公司总体毛利率较上年同期下降3.84%，毛利减少5,224.41万元，其中：缆索毛利率较上年同期下降9.98%，毛利减少1,597.98万元；钢拉杆毛利率较上年同期下降12.63%，毛利减少480.56万元；钢丝绳及钢丝绳索具毛利率较上年同期降低2.62%，同时销售收入减少 1,764.39万元，导致毛利减少1,711.38万元。
（2）因公司银行借款较上年同期增加 9,653.45万元，致使利息支出较上年同期增加 853.15万元，导致公司整体利润下降。公司积极研发新产品，提升盈利能力。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司财务状况良好。报告期内，公司股本未发生增减；实现归属于上市公司股东的每股净资产2.47元，同比去年增长2.49%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2013年第三季度报告中披露的对2013年度经营业绩的预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人杨建忠先生、主管会计工作的负责人杨凯先生、会计机构负责人付强先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年2月26日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-099北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2017年11月16日以传真和电子
邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年11月23日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；
公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司整体的业务安排及资金需求情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过人民币5亿元，期限不超过3年（以银行实际批复为准）；担保方式为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）提供连带责任保证担保。
2、向中国进出口银行北京市分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过人民币3亿元，期限不超过2年（以银行实际批复为准）；担保方式为公司控股股东海淀科技提供连带责任保证担保。
3、向民生银行北京市分行申请流动资金贷款综合授信额度不超过人民币3
亿元，期限不超过2年（以银行实际批复为准）；担保方式为公司信用。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于对深圳巨涛机械设备有限公司增资的议案》
深圳巨涛机械设备有限公司（以下简称“深圳巨涛”）为公司控股子公司巨
北京三聚环保新材料股份有限公司涛海洋石油服务有限公司（目前公司持有其39.35%的股权）下设的全资子公司香港巨涛控股有限公司之全资子公司，原注册资本为人民币20,000万元。现为支持深圳巨涛的发展，公司董事会同意香港巨涛控股有限公司以自有资金或自筹资金人民币50,000万元对其增资。增资完成后，深圳巨涛的注册资本将由人民币
20,000万元增加至人民币70,000万元，香港巨涛控股有限公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2017-100）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于对珠海巨涛海洋石油服务有限公司增资的议案》
珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）为深圳巨涛之全资子公司，原注册资本为人民币30,400万元。现为支持珠海巨涛的发展，公司董事会同意深圳巨涛以自有资金或自筹资金人民币19,600万元对其增资。增资完成后，珠海巨涛的注册资本将由人民币30,400万元增加至人民币50,000万元，深圳巨涛仍持有其100%的股权。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2017-100）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟参与蓬莱巨涛海洋
工程重工有限公司70%股权竞拍的议案》
公司董事会同意珠海巨涛使用自有资金或自筹资金人民币57,186.84万元参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）70%股权的竞拍。
若本次竞拍成功，公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司将持有蓬莱巨涛100%的股权，其中通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权，通过其全资子公司珠海巨涛持有蓬莱巨涛70%的股权。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的公告》（公告编号：2017-101）。
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-107
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第六十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 8月 15日，会议通知和会议文件于 2016年 8月 12日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、《关于参与亚太寰宇投资有限公司增资事项的议案》（同意： 6票，反对：0票，弃权：0票）
亚太寰宇投资有限公司（以下简称“亚太寰宇”）于 2016年 7月 27日成立，目前注册资本为 10亿元。根据约定，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）及公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）认缴出资额分别为 4亿元、3.5亿元、2.5亿元，分别占亚太寰宇注册资本的40%、35%、25%。截至目前，上述三方尚未对亚太寰宇实际出资。
为提升资金实力，推动业务发展，现亚太寰宇拟实施进一步增资，新增注册资本 190亿元，增资价格为 1元/股，由亚太寰宇现有股东按各自持股比例认购新增出资额，即：中国泛海、泛海资本及武汉公司分别以现金出资 76亿元、66.5亿元、47.5亿元。本次增资完成后，亚太寰宇注册资本将从目前的 10亿元增至 200亿元，中国泛海、泛海资本及武汉公司对亚太寰宇的持股比例不变，仍分别为40%、35%、25%。
经本次会议审议，公司董事会同意武汉公司以自有资金出资 50亿元参与亚太寰宇上述设立出资及增资事项，并授权公司管理层办理相关事宜。
鉴于中国泛海为公司控股股东，泛海资本为公司控股股东中国泛海的全资子公司，均构成公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。议案表决时，卢志强先生、李明海先生、余政先生、韩晓生先生、秦定国先生、赵品璋先生、郑东先生、邱晓华先生、齐子鑫先生、赵英伟先生、张博先生、赵晓夏先生等 12名关联董事均回避了表决，由孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士等 6名非关联董事进行表决，非关联董事一致同意本议案所述事项。
本次交易的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于参与亚太寰宇投资有限公司增资的关联交易公告》。
二、关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2016年 8月 31日（星期三）
下午 14:30在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2016年第六次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
关于参与亚太寰宇投资有限公司增资事项的议案。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 8月 24日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-064浙江亚太机电股份有限公司
关于公司取得项目配套资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于近日收到江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”）的《项目启动通知函》。经江铃汽车采购管委会批准，公司参与 RCA（法规）项目，宽体凯运、高货台车型、低货台车型增配 ABS产品开发已获批准，公司将积极配合江铃汽车启动相关工作。
该产品后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
永新股份法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户的法律意见书
致：黄山永新股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《律师事务所从事证券业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规和规范性文件之相关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）的委托，作为永新股份发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）的特聘专项法律顾问，指派喻荣虎、吴波律师（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，参加永新股份本次重组工作。
本所律师已就本次重组出具了天律证字[2015]第 00387号、天律证字[2015]第00387-1号《法律意见书》和天律证字[2015]第00387-2号、天律证字[2015]第00387-3号《补充法律意见书》（以下合称“原《法律意见书》”）。
现就本次重组涉及的标的资产过户事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本法律意见书是本所律师依据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规、规范性文件作出的。
2、本次重组各方保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、虚假或误导之处。本次重组各方保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
永新股份法律意见书师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为本所律师在履行必要的注意义务后，严格按照有关中介机构出具的报告予以引述。但该等引述并不视为本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
4、本所律师同意永新股份在本次发行申请文件及其他申请文件中自行引用或按中国证监会审核要求部分或全部引用本法律意见书的内容，但永新股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
5、本所律师同意将本法律意见书作为永新股份本次重组必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报中国证监会审核及进行相关的信息披露，并依法对所发表的法律意见承担责任。
6、本法律意见书仅供永新股份为本次重组目的使用，不得用作其他任何目的。
7、除非另有说明，本法律意见书中所使用的简称与本所已出具的原法律意见书中的简称具有相同含义。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对永新股份本次重组涉及的标的资产过户事宜出具法律意见如下：
一、本次重组的批准与授权
（一）永新股份
1、2015年 11月 6日，永新股份独立董事在董事会前审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
永新股份法律意见书3、2015年 11月 6日，永新股份与黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）签署了《框架协议》。
4、2015年 12月 8日，永新股份与永佳集团签署了《补充协议》、《利润补偿协议》。
5、2015年 12月 8日，永新股份召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》等相关议案，独立董事对本次交易发表了独立意见。
6、2015年 12月 25日，永新股份召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
（二）标的公司、交易对方
1、2015年 9月 30日，黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“新力油墨”）召开股东会，审议通过了本次交易相关事项。
2、2015年 9月 30日，永佳集团股东会审议通过本次交易的相关议案。
（三）中国证监会
2016年 3月 25日，永新股份收到中国证监会证监许可[2016]573号《关于核准黄山永新股份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》，核准永新股份向永佳集团发行 9,986,033股股份购买相关资产。
通过上述核查，本所律师认为：永新股份本次重组已经依法取得了必要的批准与授权，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
二、本次重组涉及的标的资产过户情况
2016年 3月 28日，永佳集团将其持有的新力油墨100%股权过户至永新股份名下并办理了工商变更登记。根据永新股份提供的由黄山市徽州区市场监督管理局出具的《企业基本注册信息查询单》，新力油墨统一社会信用代码为913410047049545314，股东为永新股份，持股比例100%。
至此，永新股份持有新力油墨100%的股权，新力油墨成为永新股份的
永新股份法律意见书全资子公司。
通过上述核查，本所律师认为：永新股份已完成标的资产过户的工商变更登记手续，永新股份现持有新力油墨100%的股权。上述标的资产过户行为符合相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
三、本次重组尚待完成的后续事项
（一）本次重组涉及的标的资产过户完成后，永新股份应当就本次重组新增注册资本事宜办理相应的工商变更登记；
（二）本次重组涉及的标的资产过户完成后，永新股份与永佳集团应当按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求，办理本次发行股份的证券登记；
（三）本次重组涉及的标的资产过户完成后，永新股份应当按照深圳证券交易所的相关规定，办理本次发行股份的上市事宜。
通过上述核查，本所律师认为：永新股份本次重组已经取得了必要的批准和授权，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）永新股份本次重组已经依法取得了必要的批准和授权，符合相关法律法规和规范性文件的规定；
（二）永新股份业已完成标的资产过户的工商变更登记手续，标的资产过户行为符合相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
（三）本次重组涉及的标的资产过户完成后，永新股份应当就本次重组新增注册资本办理工商变更登记；永新股份与永佳集团应当按照证券登记结算机构的要求办理本次发行股份的证券登记；永新股份应按照深圳证券交易所的规定办理本次发行股份的上市；永新股份及永佳集团办理上述事宜不存在实质性法律障碍。
永新股份法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》之签署页）
本补充法律意见书于二〇一六年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本补充法律意见书正本四份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：喻荣虎
吴波
证券简称：利源精制 证券代码：002501 公告编号： 2015-004
吉林利源精制股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2015年2月27日召开了第四届第二次职工代表大会，讨论选举公司第三届监事会职工代表监事人选。
会议经过认真讨论，以举手表决方式一致推举王素芬女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2014年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
吉林利源精制股份有限公司2015年2月27日
吉林利源精制股份有限公司
第三届监事会职工代表出任监事候选人简历
王素芬，女，汉族，1965年1月出生，大专，助理工程师。
历任辽源市龙泉酒厂技术员、销售科长；2005年 4月至 2008年 11月先后任辽源利源精制集团有限公司企管部部长、党委书记。现任本公司工会主席、监事。
王素芬女士系辽源市龙山区第七届人大代表。
王素芬女士与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
不直接和间接持有公司股份。
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-124
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-118），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年10月14日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年10月21日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-121）。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年10月28日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-30深圳中恒华发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议时间：2018年9月28日14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年9月28日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年9月27日15:00～2018年9月28日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李中秋先生
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权股份数133,628,341股，占公司有表决权股份总数的47.19%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数133,059,454股，占公司有表决权股
份总数的46.99%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数 568,887股，占公司有表决权股份总数的0.2%。
（1）A股股东出席情况
A股股东及股东授权委托代表1名，代表有表决权股份数 116,489,894股，占公司有表决权股份总数的41.14%。其中现场投票人数为 1人，代表公司有表决权股份数 116,489,894股，占公司有表决权股份总数的41.14%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股。
（2）B股股东出席情况
B股股东及股东授权委托代表 2名，代表有表决权股份数 17,138,447股，占公司有表决权股份总数的6%。其中现场投票人数为 1人，代表公司有表决权股份数 16,569,560股，占公司有表决权股份总数的5.85%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数568,887股，占公司有表决权股份总数的0.2%。
8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议分别审议通过了所有议案。具体表决情况如下：
议案一：《关于增补董事的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|与会全体股东|133,628,341|133,628,341|100|0|0|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|568,887|568,887|100|0|0|0|0|
|与会A股股东|116,489,894|116,489,894|100|0|0|0|0|
|与会B股股东|17,138,447|17,138,447|100|0|0|0|0|

表决结果：通过。
议案二：《关于续聘 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
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|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|与会全体股东|133,628,341|133,628,341|100|0|0|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|568,887|568,887|100|0|0|0|0|
|与会A股股东|116,489,894|116,489,894|100|0|0|0|0|
|与会B股股东|17,138,447|17,138,447|100|0|0|0|0|

表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东钧沐律师事务所
2.律师姓名：李雨晴、汪海汝
3.结论性意见：广东钧沐律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《广东钧沐律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2018年9月28日