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创元科技关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告（ls2017-A17）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A17
创元科技股份有限公司
关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月
14日召开第八届董事会 2017年第二次临时会议和第八届监事会
2017年第一次临时会议，审议通过了《关于终止 2016年度非公开发
行股票事项的议案》，同意公司终止 2016年度非公开发行股票事项。
现将相关事宜公告如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
公司于2016年7月5日以通讯表决方式分别召开第八届董事会
2016年第五次临时会议和第八届监事会 2016年第二次临时会议，审
议通过了公司 2016年度非公开发行股票相关议案。公司拟通过非公
开发行股票募集资金总额不超过人民币 49,560万元，扣除发行费用
后的募集资金净额拟用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司100%股
权并对其增资以及收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司100%股权并对
其增资，非公开发行股票数量不超过 62,339,622股（含本数）。
具体内容详见刊载于 2016年 7月 7日《证券时报》及深圳证券
交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
创元科技关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告（ls2017-A17）
的相关公告。
二、公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量
工作。由于资本市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变
化，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前国内资本市场情况以
及公司实际情况等因素，经与多方反复沟通，公司决定终止公司 2016
年度非公开发行股票事项。
公司于 2017年 4月 14日以通讯表决方式分别召开了第八届董
事会 2017年第二次临时会议和第八届监事会 2017年第一次临时会
议，审议通过了《关于终止 2016年度非公开发行股票事项的议案》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次终止 2016年度
非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。
三、公司终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与
持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小
股东的利益。公司将稳健经营，切实维护公司及广大股东的利益。
四、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次公司终止
非公开发行股票事项，是鉴于我国资本市场环境、监管政策等发生
了较大变化，综合考虑外部融资环境、融资时机以及公司生产经营
需要等诸多因素审慎作出的决定，本次终止事项不会对公司正常生
产经营活动产生实质性的不利影响。公司终止非公开发行股票的审
创元科技关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告（ls2017-A17）
议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司
终止非公开发行股票事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会 2017年第二次临时会议决议；
2、公司第八届监事会 2017年第一次临时会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 15日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-001东华软件股份公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年1月8日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年1月10日上午9:30在公司以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11人，实到11人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华合创信通软件股份有限公司的议案》；
同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 6,000万元，设立“东华合创信通软件股份有限公司”，其中公司以自筹资金出资 2,400万元，占注册资本的40%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币3,600万元，占注册资本的60%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2019年1月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2019-002）。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（一）》；
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 40,000万元，期限一年，信用方式：该融资由民生银行以其自有资金或以其代
销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。
公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信，三家子公司使用额度合计不超过人民币 20,000万元。其中，北京东华合创科技有限公司限额 5,000万元；北京联银通科技有限公司限额1,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额18,000万元。
三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（二）》；
同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行知春路支行申请综合授信人民币30,000万元，期限一年。
四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 40,000万元，期限一年，信用方式：该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。
公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信，三家子公司使用额度合计不超过人民币 20,000万元。其中，北京东华合创科技有限公司限额 5,000万元；北京联银通科技有限公司限额1,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额18,000万元。
三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。
详情参见2019年1月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年一月十一日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-012航天工业发展股份有限公司
关于与航天科工财务有限责任公司
续签《金融合作协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
董事会审议上述事项时，关联董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余5名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2.统一社会信用代码：911100007109288907
3.住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
4.企业性质：其他有限责任公司
5.注册地：北京海淀区紫竹院路116号B座12层
6.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
8.注册资本：人民币238,489万元
9.成立日期：2001年10月10日
10.营业期限：2001年10月10日至长期
11.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
12.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团有限公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团有限公司。
13.资产及经营状况：经审计，截至2018年末，财务公司总资产819.76亿元，净资产42.68亿元，2018年营业收入20.48亿元，净利润9.42亿元。
（二）构成关联关系的说明
公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称
“航天科工”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人
或者其他组织原则，公司与财务公司构成了关联关系。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联交易对手方不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司或公司的分、子公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，公司在财务公司存款的日均余额不低于公司货币资金余额的40%（货币资金余额不含公司的募集资金）；财务公司向公司提供不低于人民币23亿元的综合授信额度。
四、金融服务协议的主要内容
1.服务内容：财务公司将在存款、贷款及融资租赁服务、结算服务等业务方面为公司或公司的分、子公司提供相关金融服务，该金融合作协议的范围不包括公司的募集资金；
2.存、贷款金额：公司在财务公司存款的日均余额不低于公司货币资金余额的40%（货币资金余额不含公司的募集资金）；财务公司向公司提供不低于人民币23亿元的综合授信额度；
3.存款利率：公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；
4.公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款
服务所适用的利率；
5.除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国内
其他一般商业银行同等业务费用水平；
6.财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承
担，公司不承担相关结算费用；
7.根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
8.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求。
9.协议期限：协议经双方内部有权决策机构决策通过后，由双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易，出于公司日常经营活动的需要，并充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
六、风险评估情况
财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，获取财务公司各类经营有关信息，评估存放在财务公司的资金的安全性和流动
性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至本公告披露日，公司与关联方航天科工及其下属单位累计发生关联交易的金额为16,374.48万元（其中日常关联交易14,374.48万元，向关联方借款2,000万元）。
八、独立董事事前认可和独立董事意见
1、事前认可意见：在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。独立董事同意将《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：公司与航天科工财务有限责任公司签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。同时，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。独立董事同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见；
4、《金融合作协议》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：一、关于2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司2016年限制性股票激励计划首期授予第三个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）等有关规定，公司本次股权激励计划首期授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成就，公司及激励对象均未发生不得解锁的情形。激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
因此，我们同意公司为符合条件的39名激励对象合计358.449万股的限制性股票进行解锁，并办理相关手续。
二、关于公司购买设备资产暨关联交易的事前认可意见和独立意见
1、关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
公司本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于进一步增强公司未来可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
2、关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前
认可；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事林敏先生已回避表决，表决程序合法、合规，符合监管部门及有关法律法规的相关规定；本次关联交易定价遵循市场化及公允性原则，交易价格公允合理，其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事朱健飞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字页］
签字：________________
朱健飞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
电话：010-65890699传真：010-65176800
电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（北京）事务所 法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字（2016）第0459号致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众兴菌业”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2016年09月08日召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书23日刊登于巨潮资讯网。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东大会于2016年09月08日（星期四）下午14:30开始在公司会议室由董事长陶军先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 09月 08日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年09月07日下午15:00至2016年09月08日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 23人，代表有表决权的股份数为254,436,375股，占公司总股份的68.1531％。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共计9人，代表公司股份44,338,366股，约占公司有表决权股份总数的11.8764％。
上述所有股东或授权委托代表均为截止 2016年 09月 02日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络
国浩律师（北京）事务所 法律意见书投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会表决通过了以下议案：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意254,436,375股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意43,410,973股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意254,436,375股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意43,410,973股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
国浩律师（北京）事务所 法律意见书表决结果：通过
（三）审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意254,435,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意43,410,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对 700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（四）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意254,436,375股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意43,410,973股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
国浩律师（北京）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所 法律意见书【此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为天水众兴菌业科技股份有限公司出具2016年第三次临时股东大会之法律意见书】
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
张鼎映
负责人：
王卫东 张冉
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-042深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
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|项目|2017年第三季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|建筑室内设计|9,905.67|1,974.74|82,304.79|
|合计|9,905.67|1,974.74|82,304.79|

注：1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指已签约未完工项目的合同总额。
2、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”包括了已签约未开工项目的合同额。
3、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-052辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月1日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016年 7月 28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
监事会意见：经认真审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
监事会意见：公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-004浙江华峰氨纶股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,149,684,213.90||2,844,228,368.43||45.90%||
|营业利润|438,589,565.05||-295,692,023.04||248.33%||
|利润总额|460,822,116.08||-280,551,960.07||264.26%||
|归属于上市公司股东的|398,500,370.91||-303,808,772.91||231.17%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||-0.18||233.33%||
|加权平均净资产收益率|12.40%||-9.53%||21.93%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|5,566,946,654.38||5,387,121,769.77||3.34%||
|归属于上市公司股东的|3,413,067,912.05||3,015,584,393.03||13.18%||
|所有者权益|||||||
|股本|1,676,800,000.00||1,676,800,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.04||1.80||13.33%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
上年同期全资子公司辽宁华峰计提大额资产减值；公司氨纶产能扩大、销售量较上年同期大幅增长；氨纶销售价格较上年同期上升。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||同比上年同期增减|||
|项目||||变动原因|
|||变动幅度（％）|||
|营业总收入|45.90%||产能扩大，销量增加，销售单价上涨||
||248.33%||上年度子公司计提在建工程减值准备；产能扩大，销量增加，销售单价上涨，利润增加||
|营业利润|||||
||264.26%||上年度子公司计提在建工程减值准备；产能扩大，销量增加，销售单价上涨，利润增加||
|利润总额|||||
|归属于上市公司股东的净利润|231.17%||利润总额增加||
|基本每股收益（元）|233.33%||净利润增加||

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司《2017年第三季度报告》中披露的“2017年度经营业绩的预计”未存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2018年 2月 27日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0016林州重机集团股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行公司债券申请。根据审核结果，本公司公开发行公司债券申请获得通过。本公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十一日
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2018）00103号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2018）00103号江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2018）00148号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙伟
中国·南京
中国注册会计师：何玉勤
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|||资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||||
|小 计||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小 计||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||江苏盛泽东方纺织城发展有限公司||联营企业|应收账款||72.73|35.74|36.99|广告发布|经营性占用|
|||江苏盛泽东方纺织城发展有限公司||联营企业|其他应收款||17.00||17.00|租赁保证金|经营性占用|
|小 计|||||||89.73|35.74|53.99|||
|上市公司的子公司及其附属企业|吴江丝绸房地产有限公司|||子公司|长期应收款|15,034.08||500.00|14,534.08|资金往来|非经营性占用|
||苏州丝绸置业有限公司|||子公司|长期应收款|45,140.21|1,942.63|3,240.00|43,842.84|资金往来|非经营性占用|
||吉林省松原市华都石油开发有限公司|||子公司|其他应收款|3,413.50|190.94|3,604.44|-|资金往来|非经营性占用|
||江苏盛泽东方纺织城发展有限公司|||子公司|其他应收款|52,972.24|119.38|53,091.62|-|资金往来|非经营性占用|
|小 计||||||116,560.03|2,252.95|60,436.06|58,376.92|||
|总 计||||||116,560.03|2,342.68|60,471.80|58,430.91|||
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-055
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2014年7月30日上午9:30以通讯方式召开，会议已于2014年 7月 25日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年半年度报告及摘要》
公司《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2014年7月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<申请续办增值电信业务经营许可证>的议案》
公司现有经营许可证编号为 B2-20090144的《增值电信业务经营许可证》即将到期，根据《电信条例》等有关规定，公司在该证有效期满前，应向工业和信息化部提出续办申请。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法法律律意意见见书书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3楼
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3楼 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2013〕闽君非字第 068-05号致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张明仙律师（执业证号13501200910874906）及范文律师（执业证号13501200820507620）参加公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会 2014年第二次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2014年 6月 18日召开 2014年第二次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于2014年6月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2014年 7月 4日下午 2时 50分在福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘平山先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席会议的股东（或股东代理人）6人，代表股份 316,118,164股，占公司股份总数（847,407,034股）的37.30%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2014年 7月 1日下午 3时深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 12,056,961股，占公司股份总数（847,407,034股）的1.4228%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为2014年7月4日上午9时30分至11时30分、下午1时至3时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2014年7月3日下午3时至2014年7月4日下午3时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》、中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案
表决情况：同意 316,118,164股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；
无反对和弃权票。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 5 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：姚仲凯 张明仙
范文
二〇一四年七月四日
福建君立律师事务所 - 6 -
国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司
2016年日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”或“公司”）2013年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与丽江旅游董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）关联交易基本情况
丽江旅游与有关联关系的其他企业发生的日常关联交易主要包括乘坐索道等劳务提供日常交易。预计2016年日常关联交易的情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年预计|2015年预计|2015年实际|
|关联交易方|关联交易类型|关联交易内容||||
||||发生金额|发生金额|发生金额|
|||乘坐索道|3,100|2,400|2405|
|云南丽江白鹿国际||||||
||提供劳务|酒店服务|300|300|83|
|旅游社有限公司||||||
|||印象演出|3,000|3,700|2100|
|合计|||6,400|6,400|4,588|

（二）关联方介绍和关联关系
1、基本情况及与上市公司的关联关系
公司名称：云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）
法定代表人：张丽宏
注册资本：1,559.31万元
主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游服务；住宿及副食品零售（仅限分支机构凭许可证经营）；承接会议团、会务团、旅游团、考察团；旅游服务（含代订餐饮、景点门票、车辆、机票、汽车票、火车票）。
住所：丽江市古城区福慧路。
与上市公司的关联关系：白鹿旅行社系丽江旅游参股公司，丽江旅游持有其36%的股份。丽江旅游董事长和献中、总经理刘晓华担任白鹿旅行社董事。该情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。
2、白鹿旅行社履约能力分析
白鹿旅行社依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况良好，历次交易记录显示其从未出现违约情况，具备充分的履约能力。
（三）关联交易主要内容
丽江旅游为白鹿旅行社旅游团队游览玉龙雪山、云杉坪、牦牛坪提供乘坐索道服务及其他配套服务，子公司丽江和府酒店有限公司为白鹿旅行社提供酒店服务。子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司为白鹿旅行社提供印象演出服务。该等服务价格按市场价确定，定价原则与非关联方一致。
三、关联交易履行的程序
公司于2016年3月11日召开第五届董事会第十六次会议，在关联董事和献中、刘晓华回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第五届董事会第十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易。”
监事会意见如下：“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。”
四、关联交易的目的及对公司的影响
1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。
2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。
由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。
3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司2016年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
许刚黄艳
国信证券股份有限公司2016年3月11日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-024
福建元力活性炭股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年四月六日