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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-068上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事顾燕芳女士。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 8月 11日（星期四）下午 15:00至17:00；
（2）网络投票时间：2016年 8月 10日至 2016年 8月 11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 8月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年 8月 10日下午 15:00至 2016年 8月 11日 15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9人，代表有表决权的股份为 132,797,721股，占公司有表决权股份总数的18.2566%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 6人，代表股份 132,784,121股，占公司总股本的18.2547%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 3人，代表股份 13,600股，占公司总股本的0.0019%。
3、参加投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 1,796,400股，占公司总股本的0.2470%。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表有表决权的股份为 1,782,800股，占公司总股本的0.2451%。通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 13,600股，占公司总股本的0.0019%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下三项议案：
1、《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》
2014年 10月 8日，公司与英飞尼迪（上海）创业投资管理有限公司签署《延华英飞智慧城市产业并购基金合作框架协议》，拟共同发起设立上海英飞延华创业投资管理有限公司和上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）。该事项经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及 2014年第五次临时股东大会审议并通过。2015年 2月，上海英飞延华创业投资管理有限公司（以下简称“英飞延华管理公司”）和上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）（以下简称“英飞延华创投中心”）完成了工商注册登记。
2016年 7月 25日，公司与上海庆英创业投资中心（有限合伙）、英飞延华管理公司签订了《退伙协议书》，公司拟退出英飞延华创投中心，本次退出后，公司不再持有英飞延华创投中心的合伙企业份额。
同时，公司与上海凯奏投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟转让英飞延华管理公司的15%股权，本次转让后，公司不再持有英飞延华管理公司的股权。本次退出英飞延华创投中心及转让英飞延华管理公司事项已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过。
总表决结果：
132,797,121股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
600股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
1,795,800股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9666%；
600股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于变更公司经营范围并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>相应条款的议案》
经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司拟变更经营范围，新增“建筑装修装饰工程专业施工”和“环保建设工程专业施工”，除增加上述两项内容外，其他内容不变。拟修订《公司章程》，其中“第十三条公司的经营范围”新增“建筑装修装饰工程专业施工”和“环保建设工程专业施工”，除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。
总表决结果：
2,000股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；
600股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
1,793,800股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8553%；
2,000股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1113%；
600股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>工商登记事项的议案》经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》变更等工商登记事项。
总表决结果：
132,795,121股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；
600股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
1,793,800股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8553%；
2,000股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1113%；
600股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《赛摩电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为赛摩电气
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的相关文件后，发表如下事前认可意见：
1.本次重组的实施系公司为实现资产优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发
展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2.本次重组方案以及相关附生效条件的协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布
的规范性文件的规定，本次重组方案具有可操作性。
基于上述，我们同意将本次重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
(本页无正文,为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字:
陈恳
高爱好
乔吉海
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于公司与业绩补偿方签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的独立意见
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式，购买广州安必平医药科技股份有限公司100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买的资产交易价格的100%，且不超过 83,089.64万元（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，审核了公司与业绩补偿方签署的附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：一、公司拟与蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、广州市乾靖投资咨询有限公司、厦门运资股权投资合伙企业（有限合伙）签署《补充协议》涉及关联交易，我们事前审阅了该议案和相关资料。我们认为，会议文件齐备，相关资料齐全，同意提交董事会审议。
二、《补充协议》之内容符合中国证监会的相关规定，有利于保护公司及广大投资者的合法权益。
三、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。
（本页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于公司与业绩补偿方签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
何云
李新卫
杨永忠
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-028欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2019年 4月 18日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 4月28日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。
本次会议应参加人数 3人，实际参加人数 3人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2018年度总经理工作报告》；
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2018年度报告正文及摘要》；
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2018年内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经审阅《公司 2018年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司 2018年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
六、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
公司 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公
司 2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2019年第一季度报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监事会
2019年 4月 28日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-097深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司资产重组申请获中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年12月 5日开市起复牌。
深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第92次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
经公司申请，公司股票（证券简称：赢合科技，证券代码：300457）自2016年12月5日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月五日
补充法律意见书（二）关于
广东正业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
补充法律意见书（二）
中国深圳深南中路航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755) 83243108
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东正业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
补充法律意见书（二）
信达首字（2012）第13-2号
致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具信达首字（2012）第 13号《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
鉴于中国证券监督管理委员会第 112524号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之要求，信达进行了补充核查并出具信达首字（2012）第13号补1《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。
就《补充法律意见书（一）》出具后发行人的相关变化情况，信达经核查后出具《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与其在《法律意见书》及《律师工作报告》中的含义相同。信达在《法律意见书》及《律师工作报告》所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成《法律意见书》、《律师工作报告》的补充。
1发行人股东大会、董事会、监事会的召开情况
自《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日止，发行人召开了如下股东大会、董事会、监事会：
1.12012年10月27日，发行人召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举徐地华为公司董事的议案》、《关于选举徐国凤为公司董事的议案》、《关于选举徐地明为公司董事的议案》、《关于选举梅领亮为公司董事的议案》、《关于选举陈世荣为公司董事的议案》、《关于选举傅哲宽为公司董事的议案》、《关于选举王龙基为公司独立董事的议案》、《关于选举苏洋为公司独立董事的议案》、《关于选举王恒义为公司独立董事的议案》、《关于选举范秀国为股东代表监事的议案》、《关于选举林克为股东代表监事的议案》、《关于第二届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于第二届监事会拟任监事薪酬的议案》、《关于延长首次公开发行并上市股东大会决议有效期的议案》。
1.22012年10月10日，发行人召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会拟任董事及公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于延长首次公开发行并上市股东大会决议有效期的议案》、《关于召开 2012年第三次临时股东大会的议案》。独立董事就此出具《关于董事会换届选举的独立意见》认为：徐地华、徐国凤、徐地明、梅领亮、陈世荣、傅哲宽、王龙基、苏洋、王恒义符合董事任职资格，同时公司董事会对董事会换届选举相关议案的表决程序符合相关法律、法规
及公司章程的相关规定，我们一致同意公司董事会提名以上九人为公司第二届董事会候选人（其中王龙基、苏洋、王恒义为公司第二届董事会独立董事候选人），其董事薪酬或独立董事津贴维持不变，并提请公司股东大会审议表决。
2012年10月27日，发行人召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任徐地华为公司总经理的议案》、《关于聘任徐国凤为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐地明为公司副总经理的议案》、《关于聘任秦艳平为公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。独立董事就此出具《关于聘任高级管理人员的独立意见》认为：徐地华、徐国凤、徐地明、秦艳平符合高级管理人员任职资格；公司董事会关于聘任高级管理人员的相关议案的表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
1.32012年10月10日，发行人召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会拟任监事薪酬的议案》。
2012年10月27日，发行人召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
经核查，信达认为，发行人上述股东大会、董事会、监事会的召开、表决程序、决议内容均合法、合规、真实、有效。该等重大决策行为均履行了《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《广东正业科技股份有限公司股东大会议事规则》、《广东正业科技股份有限公司董事会议事规则》等内部治理制度规定的决策程序，均合法、合规、真实、有效。
2发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化
自《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化情况如下：
2.1发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职构成
发行人的现任董事会成员为徐地华、徐国凤、徐地明、梅领亮、傅哲宽、陈世荣、王恒义、王龙基、苏洋，其中王恒义、王龙基、苏洋为独立董事，苏洋为会计专业人士。独立董事人数占董事会成员人数的比例不低于三分之一。
发行人的现任监事成员为范斌、范秀国、林克组成，其中林克、范秀国由股东大会选举产生，范斌为发行人职工代表选举的监事。公司职工代表担任的监事不少于监事会人数的三分之一。
发行人现任的高级管理人员成员为总经理徐地华、副总经理徐国凤、徐地明、财务总监兼董事会秘书秦艳平。由董事兼任的高级管理人员3名，没有超过董事会人数的二分之一。
根据发行人上述董事、监事及高级管理人员作出确认和承诺并经核查，发行人现任董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者或禁入尚未解除等情形。
综上所述，信达认为，自《律师工作报告》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人因换届重新选举及聘任了董事、监事、高级管理人员。发行人换届前后的董事及高级管理人员未发生重大变化。发行人董事、监事、高级管理人员的变动均履行了必要的法律程序，任职符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本补充法律意见书一式三份，每份具有同等的法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（二）
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（二）》的签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 韦少辉
石之恒
2012年11月08日
证券代码: 002645证券简称:华宏科技
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名王玉春为江苏华宏科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏华宏科技股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏华宏科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏华宏科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏华宏科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏华宏科技股份有限公司或其附属企业、江苏华宏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏华宏科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏华宏科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏华宏科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏华宏科技股份有限公司董事会
日期：2015-11-05
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-005云南沃森生物技术股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月14日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东李云春先生向公司董事会提交了《关于沃森生物2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将公司2014年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、2014年度利润分配预案基本内容
公司股东李云春先生《关于沃森生物2014年度利润分配预案的提议及承诺》主要内容如下：
1．鉴于公司目前的经营情况和良好发展前景，为回报股东，李云春先生提议公司 2014年度利润分配预案为：“以 2014年 12月 31日公司股份总数 234,000,000股为基数，以资本公积金每 10股转增 10股，合计转增股本 234,000,000股；以 2014年 12月 31日公司股份总数 234,000,000股为基数，每 10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金人民币 11,700,000元”。
2．公司股东李云春先生承诺：“在公司董事会和股东大会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票”。
二、公司董事对公司2014年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到李云春先生有关 2014年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事李云春先生、刘俊辉先生、冯少全先生、董岩先生、朱锦余先生、万宗举先生、邓志民先生于 2015年 1月 15日对该预案进行了讨论，参与讨论的
董事占公司董事会成员总数的一半以上，经讨论研究，上述董事达成一致意见：李云春先生提议的2014年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上董事均书面同意上述 2014年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司股东作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议，公司 2014年度最终利润分配方案以 2014年度股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-021宏达高科控股股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度利润分配方案已获2017年5月25日召开的公司2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月21日，除权除息日为：2017年7月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****155|沈国甫|
|2|00*****999|毛志林|
|3|00*****660|李宏|
|4|00*****992|白宁|
|5|01*****761|马月娟|

六、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号
咨询联系人：朱海东马强强
咨询电话：0573-87550882
传真电话：0573-87552681
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2016年度股东大会决议；
3、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司的(以下简称“公司”)独立董事，对公司于2014年1月10日召开的第二届董事会第二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见.
结合公司的财务、生产经营情况，我们认为：公司使用闲置募集资金 3,300万元暂时补充流动资金，不会影响募投项目资金需求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合深圳证券交易所发布的《创业板信息披露备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等有关规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
以下无正文。
【此页无正文，为《湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事签字：
陶德馨____________
谭力文____________
黄新奎____________
年月日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-079
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第六次临时会议通知于2017年6月26日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 6月 29日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资的议案》；
同意子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）以3亿元人民币对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“易桥快马”）进行增资（其中：使用募集资金 29,700万元，自有资金 300万元），增资后企业管家持有易桥快马75%股权。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资的公告》（公告编号：2017-080）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司参与投资设立产业并购基金的议案》。
会议同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企升亿达”）共同投资设立中企易桥二期产业并购基金（暂定名，具体以工商登记为准），本次设
立产业并购基金出资规模不超过 50亿元人民币（根据资金需求分期进行募集），其中，二期产业并购基金首期基金规模为4亿元人民币。基金采用有限合伙企业形式设立，其中，中企升亿达作为基金普通合伙人出资 3,000万元人民币，公司作为劣后级有限合伙人出资2,000万元人民币，其余资金由基金管理人负责募集。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-081）。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第六次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一七年六月三十日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们审阅了公司第四届董事会第十七次会议议案，并就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司截至 2018年 9月 30日止的前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅公司《截至 2018年 9月 30日止的前次募集资金使用情况报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意通过公司编制的《截至 2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
高海军 任杰 吴波
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-045贤丰控股股份有限公司
关于子公司锂离子富集材料项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第五届董事会第四十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金出资人民币5,100万元，与广东贤丰控股有限公司、深圳市聚能永拓科技开发有限公司共同投资设立贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰深圳新能源”）；
2017年 7月，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，贤丰深圳新能源以自有资金出资人民币 10,000万元，投资设立全资子公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰惠州新能源”），从事锂相关产品生产和技术服务。贤丰惠州新能源年产4500吨卤水提锂专用锂离子富集材料项目生产线一期项目（年产 1800吨）于 2017年启动项目建设，并于 2018年 11月 19日建成并投产。
近日，公司接到贤丰惠州新能源通知，贤丰惠州新能源年产4500吨卤水提锂专用锂离子富集材料项目生产线一期项目（年产1800吨）的产品销售取得实质进展。格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）派遣业务人员至博罗县园洲镇贤丰惠州新能源仓库，经过对贤丰惠州新能源生产的锂离子富集材料进行产品外观、数量、包装及质量进行验收后，现场提货 200吨锂离子富集材料并自行组织运输。根据贤丰惠州新能源与藏格锂业签订的《锂离子富集材料销售总协议》及补充协议，藏格锂业确认贤丰惠州新能源已完成对格尔木藏格锂业有限公司第一批 200吨锂离子富集材料供货任务。
公司将根据相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-020北京百华悦邦科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22|
|日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，|
|详见公司于 2019 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的|
|《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2019-018）。|
|根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将|
|董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019 年 3 月 21 日）登记在册|
|的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公|
|告如下：|
|一、公司前十名股东持股情况|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|1|北京达安世纪投资管理有限公司|25,390,800|31.08|
|2|赵新宇|20,779,200|25.43|
|3|陈进|3,378,000|4.13|
|4|北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）|3,000,000|3.67|
|5|常都喜|2,727,500|3.34|
|6|高锋|2,022,000|2.47|
|7|杨静|558,800|0.68|
|8|深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）|377,400|0.46|
|9|中信银行股份有限公司－建信中证500 指数增强型证券投资基金|341,810|0.42|
|10|天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）|338,700|0.41|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件流通股股本比例（%）|
|1|赵新宇|20,779,200|41.34|
|2|常都喜|2,727,500|5.43|
|3|高锋|2,022,000|4.02|
|4|陈进|844,500|1.68|
|5|杨静|558,800|1.11|
|6|深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）|377,400|0.75|
|7|中信银行股份有限公司－建信中证 500指数增强型证券投资基金|341,810|0.68|
|8|天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）|338,700|0.67|
|9|孙颖|300,000|0.60|
|10|法国兴业银行|275,600|0.55|

||
|-|
|特此公告。|

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-051
武汉金运激光股份有限公司
与专业投资机构合作投资项目的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（下称“金运激光”或“公司”）于2017年7月12日披露了《公司与专业投资机构合作投资项目的进展情况公告》（2017-044号）:公司与专业投资机构合作投资项目拟被福建浔兴拉链科技股份有限公司（下称“浔兴股份”，股票代码：002098）收购，其具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。之后，根据浔兴股份披露的相关公告，其重大资产重组已审议通过且实施完毕。
2017年9月30日，公司收到出售投资项目“深圳价之链跨境电商股份有限公司股权”的首笔款项人民币1,000万元（注：有关交易详
情，请参考浔兴股份披露于巨潮资讯网上的相关公告）。
公司将对后续进展情况及时做好信息披露工作。
武汉金运激光股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-115唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2017年 8月 7日上午 8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年7月27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2017年半年度报告
全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2017年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。
监事会发表核查意见认为：首次授予股票期权的原激励对象王永庆、黄练斌、
卢黎明共3人在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量17.4万份将由公司予以注销；首次授予股票期权的65名激励对象第五个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量493.8万份股票期权将予以注销；上述注销完成之后，已授予未行权的股票期权数量为0万份（不含预留股部分）。
预留股票期权的原激励对象胡化开在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量7.2万份将由公司予以注销；预留股票期权的13名激励对象第三个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量86.4万份股票期权将由公司予以注销；上述注销完成之后，预留股票期权的数量为0万份。
公司关于对股票期权激励计划授予股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的相关规定。
公司《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一七年八月七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2014-032
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的通知，其所持有的公司股份质押情况如下：康田实业将合计持有的公司无限售流通股20,000,000股（占公司总股本的比例为1.92%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质权人为英大国际信托有限责任公司，质押登记日为 2014年 3月 25日，质押期限为 1年，质押原因为融资。
截至本公告日，康田实业持有的公司股份为 145,514,369股（不含约定购回式交易的数量，占公司总股本的比例为13.94%），累计已质押的股份数为 145,514,368股（不含约定购回式交易的数量，占公司总股本的比例为13.94%）。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵新民先生，作为甘肃大禹节水集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃大禹节水集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为甘肃大禹节水集团股份有限公司或其附属企业、甘肃大禹节水集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规
定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括甘肃大禹节水集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在甘肃大禹节水集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董
事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议36次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事
职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵新民（签署）日期：2014-04-22
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-009北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年2月25日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2019年 3月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，董事会同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年3月8日