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证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-045
成都硅宝科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
公司持股5%以上股东郭弟民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日收到公司持股5%以上股东郭弟民先生的《股份减持计划告知函》，郭弟民先生拟自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,618,039股（不超过本公司总股本的2%）。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《成都硅宝科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-028）。
近日，公司收到股东郭弟民先生的《关于股份减持比例达到1%的告知函》，得知郭弟民先生自2018年8月23日至8月27日通过集中竞价方式合计减持公司股份533,100股，占公司总股本的0.16%。2013年11月18日至 2018年 8月 27日期间，郭弟民先生已通过大宗交易、集中竞价方式合计减持公司股份 2,369,394股，占公司总股本的1.07%。现将其减持进展情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1.本次减持股份的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持价格区间(元/股)|减持总金额（元）|减持比例|
||大宗交易|2013/11/18～|1,100,000|9.69～10.88|11,373,000.00|0.68%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|郭弟民||2013/12/24|||||
||集中竞价|2014/11/06～2014/12/01|22,694|18.3～19.2|424,300.20|0.01%|
||集中竞价|2018/08/13～2018/08/22|713,600|5.95～6.67|4,526,709.00|0.22%|
||集中竞价|2018/08/23～2018/08/27|533,100|5.95～6.38|3,251,092.60|0.16%|
|合计|_|_|2,369,394|_|19,575,101.80|1.07%|

 2.本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|郭弟 民|合计持有股份|47,343,772|14.31%|46,810,672|14.15%|
||其中: 无限售条件股份|46,289,012|13.99%|45,755,912|13.83%|
||有限售条件股份|1,054,760|0.32%|1,054,760|0.32%|

二、其他相关说明
1.郭弟民先生本次减持实施情况与预披露的减持计划一致，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.公司将继续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规等规定及时履行信息披露义务。
3.本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，上述股份减持后，
郭弟民先生仍是公司持股5%以上股东。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1.郭弟民先生出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
通讯地址:北京市东城区永定门rh滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔⒌ll层
PoslalAdd怜s⒏⒌11饩WestTOviJer⒍ Chha OverseasPropem,/Pbza,BuⅡdhg7,N08,YOngd炯gmen Xb nhe Road,Dongcheng
Dolrct,Be刂ing
邮政编码 (POst COde):100O77
瑞华会计师事务所
电话(℃
)∶
+B6(1OlBSOg5588传真(Fax):|S6(1ΦSgOg1199
巍鄯控制窜计搌告
瑞华专审字爵⒛彳
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61O4OO01号成都华泽钴镍材料股份有限公司全体股东乞
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 “ ”
们审计了成都华泽钴镍材料股份有限公司
(以下简称
华泽钴镍
)⒛16年12月日的财务报告内部控制的有效性。
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一、华泽锚镲对内部控+lj的责侄
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
评价其有效性是华泽钴镍董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对
财务报告内部控制的有效性发,并
表审计意见 对注意到的菲财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由,或
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。
在审计中我们发现
:
上期内部控制审计报告中发现的财务报告内部控制重大缺陷整改不彻底1、
,特别是关联方资金占用、收入确认及税款申报、应收和预付账款的管理。
2、
供应商管理不到位,导致预付货款产生重大损失;供
应商未按合同供货时,未及时跟进催要货物和预付货款;在供应商存在大额预付货款的情况下,本年又发生新的资金支付。
子公司陕西华泽镍钴金属有限公司存在资金拆借业务贸易化情形,资金3、
拆借利率畸高;固定资产重大报废事项未按内控制度要求履行董事会审批程序。
4、
孙公司平安鑫海资源开发有限公司未按制度规定对存货计提减值准备。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使华泽钴镍内部控制失去这一功能。
华泽钴镍管理层己识别出上述重大缺陷9并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在华泽钴镍⒛16年财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影晌。
本报告并未对我们在2017年4月 对华泽钴镍⒛16年财务报表出具的审计报'日
告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为,曲
于存在上述重大缺陷及其对实现控制
目标的影响,成
都华泽钴镍材料股份有限公司于⒛16年彳2月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
,
六、非财务掇告内部控+ll的重大缺陷
在内部控制审计过程中,我们注意到华泽钴镍的非财务报告内部控制存在重大缺陷
:
咚、《全面预算管理制度》系统性失效。
2、
华泽钴镍被监管部门持续、多次关注,管理层变动频繁,对
公司造成重大负面影响,不
利于正常经营。
3、
子公司陕西华泽镍钴金属有限公司银行预留财务印鉴丢失后未及时、妥,影
善应对 响相关银行正常业务。
曲于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对华泽钴镍的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
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瑞华会 合伙) 中国注册会计师
:
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中国,北京
中国注册会计师
:
二○一七年四月二十七日
深圳市同益实业股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2019]G18032410083号
目录
报告正文………………………………………………………………… 1附件：深圳市同益实业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………………………………… 2
关于深圳市同益实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
广会专字[2019]G18032410083号深圳市同益实业股份有限公司：
我们接受委托，审计了深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年3月29日出具了“广会审字[2019]G18032410016号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕 56号”的要求，同益股份编制了后附2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是同益股份的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计同益股份2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对同益股份实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解同益股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为同益股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2018年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：深圳市同益实业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：冯琨琮
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：李伟
中国 广州 二〇一九年三月二十九日
附表:
深圳市同益实业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018年度占用累2018年度占用
资金占用占用方与上市公上市公司核算的2018年期初占 2018年度偿还2018年期末占占用形成
非经营性资金占用 计发生金额（不含资金的利息（如 占用性质方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额用资金余额 原因
利息） 有）
- - - - - - - - - -现大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -前大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -小计 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -2018年度往来累2018年度往来
资金往来往来方与上市公上市公司核算的2018年期初往 2018年度偿还2018年期末往往来形成
其它关联资金往来 计发生金额（不含资金的利息（如 往来性质方名称 司的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额来资金余额 原因
利息） 有）
- - - - - - - - - -大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -上市公司的子公司及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -关联自然人及其控制的 - - - - - - - - - -法人 - - - - - - - - - -其他关联人及其附属企 - - - - - - - - - -业 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-026河北建新化工股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017年 8月 1日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 7月 25日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于<河北建新化工股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会经讨论审议，通过了《河北建新化工股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要，认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。
本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
二、审议通过《关于<河北建新化工股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。
本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于核实<公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。
本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监事会
二〇一七年八月一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-087安徽金禾实业股份有限公司
关于股价交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”），股票交易价格于2015年9
月16日、9月17日、9月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、2015年9月15日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的公告》和《关于在 1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的公告》详见9月16日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。除上述已公开披露的事项外，经查询，公司和控股股东、实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者关注公司于2015年9月16日发布的《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的公告》和《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的公告》相关事项所列示的各项风险因素：上述议案尚需提交股东大会审议。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-151新疆中泰化学股份有限公司
关于为类金融公司担保解除事项的结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2018年 11月 5日披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于为类金融公司担保解除事项的进展公告》（公告编号：2018-149），对公司为新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰租赁”）担保的解除进展情况进行了说明，现将该事项结果公告如下：
截止2018年11月5日，公司已全部取得对中泰租赁担保的债权人出具的《解除担保责任确认函》、《<保证合同>终止协议》、《提前终止协议书》等文件，公司对中泰租赁的所有担保均已解除，履行了在公司 2018年第十一次临时股东大会召开日前全部解除对中泰租赁担保的承诺。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-042
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
重大诉讼进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、复牌说明
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“同花顺”）因有相关媒体对上海万得信息技术股份有限公司、南京万得资讯科技有限公司（以下合称“原告”）诉公司侵犯著作权及不正当竞争一案在开庭审理中进行了相关报道。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：同花顺；股票代码：300033）自2016年9月5日(星期一)13时起停牌。具体内容详见公司在2016年9月6日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《停牌说明公告》（公告编号2016-041）。
鉴于本案已于 2016年 9月 5日第一次庭审结束，公司已对相关事项进行核实确认。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2016年 9月 7日（星期三）上午开市起复牌，请广大投资者理性投资，注意风险。
二、重大诉讼进展情况
2012年12月7日，公司及全资子公司浙江同花顺网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）收到上海市第一中级人民法院送达的（2012）沪一中民五(知)初字第 247号《应诉通知书》。原告诉称公司及网络科技公司“iFinD金融数据终端”涉嫌侵权，要求被告停止侵权，并赔偿经济损失 9,920万元，向
其支付因本案而支付的其他费用 80万元；
2013年 1月，经原告申请，其诉讼请求变更为：要求被告赔偿其经济损失9,700万元，向其支付因本案而支付的其他费用240万元；
2013年10月，原告申请撤销对网络科技公司的起诉；
2016年9月5日，本案在上海市第一中级人民法院公开开庭审理。庭审中，经原告申请，其诉讼请求变更为：要求被告赔偿经济损失5亿元、赔偿其他费用240万元等；
在法院休庭合议后，原告再次申请变更诉讼请求，由“要求被告赔偿经济损失5亿元、赔偿其他费用240万元等”变更为“要求被告赔偿经济损失2亿元、赔偿其他费用240万元等”。
2016年 9月 5日本案第一次庭审结束，上海市第一中级人民法院尚未对本案进行裁定。
截至公告日，公司尚未收到原告对本次变更诉讼请求进行诉讼费缴纳等相关材料，其诉讼请求仍存在较大不确定性。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及全资子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未最终裁定，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
五、其他事项
1.公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时披露相关事项进展情况。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
2.公司坚信充分竞争打破垄断，有利于促进行业进步和维护用户利益。公司将一如既往地进行技术创新、持续深入挖掘用户需求，独立自主研发“同花顺
iFinD金融数据终端”产品，为高端客户提供高性价比的产品和优质的服务。
3.截至公告日，公司生产经营情况一切正常。尽管部分竞争对手采用多种手段干扰公司产品的正常推广和销售，然而iFinD产品销售的对象主要为机构投资者和高端客户，该客户群体能独立理性判断、合理认知公司产品和服务的价值并正确评估价格情况，因此公司iFinD产品客户认同程度一直较高。
公司将尽最大努力维护全体股东的利益。对竞争对手各种干扰市场正常竞争的行为以及不负责任地贬低和诽谤公司的行为，本公司不排除通过法律手段追究其责任，保护公司和全体股东合法权利。
六、备查文件
1.庭审笔录。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-037华数传媒控股股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华数传媒”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 27日召开的 2016年年度股东大会审议通过，决议公告已于2017年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有股本总数 1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.4元人民币（含税），共派发现金 200,669,266.28元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2016年度
2、发放范围：2017年8月17日登记在册的所有股东
3、公司以股本总数 1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.4元人民币（含税），共派发现金200,669,266.28元，剩余可分配利润结转以后年度分配。
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.4元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.28元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.14元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、权益分派日期
1、股权登记日：2017年8月17日
2、除权除息日：2017年8月18日
四、权益分派对象
截止2017年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 8月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****757|华数数字电视传媒集团有限公司|
|2|08*****238|浙江省二轻集团公司|
|3|08*****670|浙江省发展资产经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年8月9日至登记日：2017年8月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
楼董事会秘书办公室
2、咨询联系人：王颖轶、洪方磊
3、咨询电话：0571-28327789
4、传真电话：0571-28327791
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告！
华数传媒控股股份有限公司董事会2017年8月11日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于调整公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第三十次会议《关于调整公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、本次调整公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效；
2、经审查许新华先生、王汉华女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；
3、本次提名、聘任许新华先生为公司财务总监、王汉华女士为公司副总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司本次调整公司高级管理人员的议案。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、王占杰
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事
关于公司超募资金使用计划发表的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王汉坡、俞放虹和张绍岩，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，针对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司本次计划使用超募资金4,669万元以收购和增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权并支付相关费用的超募资金项目，有利于提高超募资金的使用效率，本次超募资金的使用与公司募集资金项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次超募资金使用计划，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
本项目符合公司的整体发展战略，有利于整合双方优势及资源，充分实现协同效益，完善公司产品服务种类和功能，有利于提高公司的市场竞争力以及持续发展能力，为公司股东带来更大的收益。
全体独立董事同意公司本次使用超募资金收购广州新谷股权及增资的计划安排。
独立董事：王汉坡、俞放虹、张绍岩2016年3月4日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-045
青海盐湖工业股份有限公司
关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行公告。公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形，被采取监管措施的情况如下：
一、深圳证券交易所 2013年5月监管函（公司部监管函[2013]第2号）
1、监管函内容
公司在 2012年度报告中，未经董事会及监事会决议，核销应收账款金额达 3,666万元。上述行为违反了《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2014]1号）的规定。
2、公司整改措施
公司的整改措施：公司按照相关文件要求，于2013年5月24日发出召开董事会、监事会会议的通知，组织召开了五届董事会第六次临时会议及五届监事会第一次临时会议，会议就关于坏账核销的议案进行审议，根据《公司章程》规定，该议案不需提交公司股东大会审议。通过此次事项，公司及全体董事认真学习有关法律、法规及相关文件制度，吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法
规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
二、深圳证券交易所 2015年1月监管函（公司部监管函[2015]第4号）
1、监管函内容
2014年12月27日，你公司刊登公告称，你公司与关联方青海木里煤业开发集团有限公司2013年及2014年分别存在565万元及776万元的委托管理的关联交易；与关联方青海省能源发展公司2011-2014年分别存在4,814万元、1. 41亿元、1.47万元及3亿元的煤炭采购关联交易。你公司未及时披露上述关联交易的行为违反了《上市规则》第2.1条规定。本所希望你公司及全体董事吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
2、公司整改措施
公司的整改措施：公司在发现上述关联交易未进行信息披露的第一时间，立即组织召开了董事会、监事会，由独立董事发表了独立意见，并经股东大会审议通过，履行了必要的决策程序并立即进行信息披露。为了杜绝此类事件的发生，公司重新制定了《关联交易管理办法》，并经公司六届董事会第八次会议、六届监事会第八次会议以及公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。与此同时，就公司与关联方青海木里煤业开发集团有限公司、青海省能源发展公司于 2015年度可能发生的日常关联交易，公司已在《2015年日常关联交易预计公告》中进行了信息披露，并经公司六届董事会第九次会议、六届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和独立审核意见，同时经公司 2014年年度股东大会审议通过。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会 2015年 6月 10日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-114深圳广田集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组
并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月17日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-100）。2016年11月24日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-103）。经公司及有关各方论证和核实，上述资产购买事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年12月01日开市起继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-104）。后因公司筹划非公开发行股票事宜，拟使用募集资金购买本次重大资产重组标的等，2016年12月08日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：2016-111）。
上述事宜具体内容详见公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
二、进展情况
目前，公司与交易对方、有关中介机构就具体资产购买方案正在进行进一步的商务谈判，并督促有关中介机构积极推进本次交易的尽职调查工作。鉴于本次筹划非公开发行股票募集资金用途涉及重大资产购买尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复
牌业务》的相关规定，公司股票（证券简称：广田集团，证券代码：002482）自2016年12月15日（周四）开市起继续停牌。
三、其他
停牌期间，公司将按照相关规定，每五个交易日发布一次筹划非公开发行股票募集资金用途涉及重大资产购买进展情况的公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第八次通讯会议独立董事意见
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次通讯会议于 2016年 10月 27日以通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对董事会相关议案进行了事前认可并发表了如下独立董事意见：
一、 关于中开财务有限公司2016年9月30日风险评估报告
公司董事会已经向我们提交了《关于中开财务有限公司2016年9月30日风险评估报告》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
二、关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案
公司董事会已经向我们提交了《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议
案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）所严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，注重和管理层及审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了2015年度公司的财务报表审计工作。
三、关于聘请公司2016年度内部会计师事务所的议案
公司董事会已经向我们提交了《关于聘请公司 2016年度内部控制审计会计师事务所的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司内部控制审计工作的条件和资格，该事务所顺利完成了2015年度公司的内部控制审计工作。
2、同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计会计师事务所，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案
公司董事会已经向我们提交了《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、本次关联交易符合相关法律、法规的规定。
2、本次公司及子公司向控股股东借款，符合公司经营发展实际需要，借款利率不高于中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，借款利率合理、公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一六年十月二十七日
广东正业科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
公司于 2015年 7月 9日起申请重大事项的停牌，公司本次重大资产重组的相关文件披露前一交易日为2015年7月8日，公司股票收盘价格为36.82元/股；
披露前第21个交易日为2015年6月9日，公司股票收盘价格为75.45元/股，2015年6月10日-2015年7月8日为股票连续停牌前20个交易日。根据万得资讯提供的交易数据，上述期间公司和深交所创业板指数、深交所制造指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|股票收盘价（元/股）|深交所创业板指数（点）|深交所制造指数（点）|
|2015/6/9|75.45|4,121.97|3,030.89|
|2015/7/8|36.82|2,582.88|1,888.45|
|波动幅度|-51.20%|-37.34%|-37.69%|

由上表可见，剔除大盘因素后（即计算公司与深交所创业板指涨幅偏离值），公司前20个交易日的累计跌幅为13.86%，低于累计涨跌幅20%的标准。公司属于制造行业，剔除同行业板块因素影响（即计算公司与深交所制造指数涨幅偏离值），公司前20个交易日的累计跌幅为13.51%，低于累计涨跌幅20%的标准。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年9月14日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-032
信质电机股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)控股子公司浙江大行科技有限公司(以下简称“大行科技”)、浙江艾麦电子科技有限公司(以下简称“浙江艾麦”)以及全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“信戈科技”)、信质电机(长沙)有限公司(以下简称“信质长沙”)的经营和业务发展，公司拟为上述公司的银行授信提供连带责任担保。其中为大行科技提供担保额度为10,000万元，为浙江艾麦提供担保额度为2,000万元，为信戈科技提供担保额度为14,000万元，为信质长沙提供担保额度为8,000万元。上述担保额度均为新增担保，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。
公司于 2017年 4月 7日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议。
上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至2019年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、浙江大行科技有限公司
注册地址：台州市椒江区前所信质路28号
法定代表人：尹巍
注册资本：3000万元
成立日期：2010年9月16日
经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、电器产品(以
上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。
与公司关系：控股子公司，公司持有大行科技51%的股权。
财务数据：截止2016年12月31日，总资产9,136.11万元，总负债 7,167.97万元，净资产 1,968.14万元；2016年度实现营业收入 6,906.91万元，营业利润-106.78万元，净利润-82.17万元。(经审计数据)
2、浙江艾麦电子科技有限公司
注册地址：台州市椒江区前所信质路28号
法定代表人：尹巍
注册资本：10000万元
成立日期：2016年10月17日
经营范围：研发、制造、销售：电力电子、新能源、工业自动化、节能、环保、智能化产品；新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研发、设计；计算机系统集成；从事上述产品的进出口业务。
与公司关系：控股子公司，公司持有浙江艾麦65%的股权。
财务数据：截止 2016年 12月 31日，总资产 8,769.98万元，总负债 522.72万元，净资产 8,247.27万元；2016年度实现营业收入 499.72万元，营业利润-1,189.62万元，净利润-1,187.92万元。(经审计数据)
3、浙江信戈制冷设备科技有限公司
注册地址：台州市椒江区前所信质路28号
法定代表人：尹巍
注册资本：2000万元
成立日期：2010年9月16日
经营范围：压缩机电机制造、销售、研发。
与公司关系：全资子公司，公司持有信戈科技100%的股权。
财务数据：截止2016年12月31日，总资产13,577.99万元，总负债11,715.85万元，净资产1,862.14万元；2016年度实现营业收入16,412.48万元，营业利润1,527.32万元，净利润1,494.64万元。(经审计数据)
4、信质电机(长沙)有限公司。
注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号
法定代表人：尹巍
注册资本：5000万元
成立日期：2012年10月30日
经营范围：汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造；电动车配件制造、加工；汽车模具设计与制造。
与公司关系：全资子公司，公司持有信质长沙100%的股权。
财务数据：截止2016年12月31日，总资产9,259.21万元，总负债 4,101.00万元，净资产 5,158.21万元；2016年度实现营业收入 2,888.67万元，营业利润220.56万元，净利润187.96万元。(经审计数据)
三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为大行科技和浙江艾麦为公司合并报表范围内的控股子公司、信戈科技和信质长沙为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为0元，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1第三届董事会第七次会议决议；
2独立董事发表的独立意见。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
东方财富信息股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，东方财富信息股份有限公司（简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会发表相关审核意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一九年三月四日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）第五届董事会的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议的相关事项，发表以下独立意见：
关于公司聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等事项的独立意见。
经审阅孙辉永先生、吴美莉女士、蔡一雷先生、李光清先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，最近 36个月内未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
公司聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定、合法、有效。
综上所述，我们同意聘任孙辉永先生为公司总裁，聘任吴美莉女士和蔡一雷先生为公司副总裁，聘任吴美莉女士为公司董事会秘书，聘任李光清先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
张白 陈占光
林建东
日期：2019年 12月26日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2014-018
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，公司留存充足的货币资金。在不影响公司正常经营的情况下，公司产生部分自有闲置资金。为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过三亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效（详见2013年8月20日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）。根据上述决议，公司拟使用不超过人民币一亿元自有闲置资金购买理财产品。
一、理财产品主要内容
产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品
（一）认购理财产品本金金额：人民币一亿元。
（二）理财产品期限：180天。
（三）理财产品投资范围：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
（四）申购日：2014年7月11日
（五）投资收益支付：
保本浮动收益型理财，到期一次性返还产品本金和产品收益。
投资兑付日为投资期限届满后的下一日；如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。
（六）公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
（七）风险提示：
1、政策风险：前述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回该产品。
5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
二、对公司日常经营的影响
公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金，购买标的为保本浮动收益型理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，投资银行理财产品不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
公司于 2013年 9月 2日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 12个月（2013年 9月 2日至 2014年 9月 2日）的兴业银行深圳分行金雪球 0901期人民币常规机构理财计划，详见2013年8月29日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品未到期。
公司于2013年10月21日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为2013年10月21日至2014年4月9日的兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机构理财计划，详见2013年10月22日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品于2014年4月9日赎回本金及取得预期收益。
公司于 2014年 4月 10日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 90天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品，详见2014年4月11日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品于2014年7月10日赎回本金及取得预期收益。
公司于2014年4月10日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品，详见2014年4月11日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品未到期。
四、风险应对措施
（一）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（三）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；
（四）监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
（五）公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。
五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的意见
（一）独立董事发表独立意见如下：
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金三亿元以内购买低风险的银行理财产品。
（独立董事的意见详见2013年8月20日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》）
（二）监事会发表意见如下：
目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用三亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，提高资产回报率。该项决策履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用三亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品。
（监事会的意见详见2013年8月20日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届监事会第十六次会议决议公告》）
六、备查文件
2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
3、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十二日