证券代码：600636证券简称：*ST爱富公告编号：2017-057
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月27日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月27日
至2017年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合实施重大资产重组条件的议案|√|
|2.00|关于公司重大资产重组方案的议案|√|
|2.01|本次交易的整体方案|√|
|2.02|本次重大资产购买方案的交易对方|√|
|2.03|本次重大资产购买方案的标的资产|√|
|2.04|本次重大资产购买方案的交易方式|√|
|2.05|本次重大资产购买方案的交易价格|√|
|2.06|本次重大资产购买方案的期间损益安排|√|
|2.07|本次重大资产购买方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|2.08|本次重大资产购买方案的盈利承诺及补偿|√|
|2.09|本次重大资产购买方案的超额业绩奖励|√|
|2.10|本次重大资产购买方案的其他约定|√|

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|-|-|-|
|2.11|本次重大资产出售方案的交易对方|√|
|2.12|本次重大资产出售方案的标的资产|√|
|2.13|本次重大资产出售方案的交易方式|√|
|2.14|本次重大资产出售方案的交易价格|√|
|2.15|本次重大资产出售方案的期间损益安排|√|
|2.16|本次重大资产出售方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|2.17|本次重大资产重组决议的有效期|√|
|3|关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|4|关于公司签订重大资产重组相关协议的议案|√|
|5|关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案|√|
|6|关于公司签订重大资产重组相关补充协议（二）的议案|√|
|7|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|8|关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述所有议案已获本公司董事会、监事会审议通过，详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的下述公告：
（1）关于第1、4、9项议案，请见本公司于 2016年9月30日披露的《上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十次（临时）董事会决议公告》，公告编号临2016-063；
（2）关于第 5项议案，请见本公司于 2017年 8月4日披露的《上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十三次（临时）董事会决议公告》，公告编号临2017-038；
（3）关于第2、3、6、7、8项议案，请见本公司于2017年8月19日披露的《上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十四次（临时）董事会决议公告》，公告编号2017-044。
2、特别决议议案：议案2、3、4、5、6（及其子议案）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1－9（及其子议案）
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1－9（及其子议案）
应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有
限公司、上海氯碱化工股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600636|*ST 爱富|2017/12/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：会议集中登记时间为2017年12月25日上午9点—下午4
点。
2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
3、联系电话：021-52383315
4、传真：021-52383305
5、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路 250号A805室
邮编：200235
联系人：何兰娟顾珍萍
联系电话：021－64823549
传真：021－64823550
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2017年12月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三爱富新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合实施重大资产重组条件的议案||||
|2.00|关于公司重大资产重组方案的议案||||
|2.01|本次交易的整体方案||||
|2.02|本次重大资产购买方案的交易对方||||
|2.03|本次重大资产购买方案的标的资产||||
|2.04|本次重大资产购买方案的交易方式||||
|2.05|本次重大资产购买方案的交易价格||||
|2.06|本次重大资产购买方案的期间损益安排||||
|2.07|本次重大资产购买方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||
|2.08|本次重大资产购买方案的盈利承诺及补偿||||
|2.09|本次重大资产购买方案的超额业绩奖励||||
|2.10|本次重大资产购买方案的其他约定||||
|2.11|本次重大资产出售方案的交易对方||||
|2.12|本次重大资产出售方案的标的资产||||

|||
|-|-|
|2.13|本次重大资产出售方案的交易方式|
|2.14|本次重大资产出售方案的交易价格|
|2.15|本次重大资产出售方案的期间损益安排|
|2.16|本次重大资产出售方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|2.17|本次重大资产重组决议的有效期|
|3|关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|4|关于公司签订重大资产重组相关协议的议案|
|5|关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案|
|6|关于公司签订重大资产重组相关补充协议（二）的议案|
|7|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|8|关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案|
|9|关于提请股东大会授权董事|

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|会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。