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江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第114930号江苏德威新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2016年 4月 30日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，
按照中国证券监督委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资
金使用的通知》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，
并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意
见。
鉴证报告第1页
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的判断。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的截至2016年4月30日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定编制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，并与实际情况相符。
五、报告使用范围说明
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的的使用，不得用作其他任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱育勤
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王恺
中国·上海 二〇一六年五月二十五日
鉴证报告第2页
江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
现根据《创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止2016年4月30日止以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经 2015年 12月 29日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股 80,428,954万股，每股面值 1元，每股发行价 7.46元，募集资金总额 599,999,996.84元，根据有关规定扣除发行费用 5,760,000.00元，实际募集资金为594,239,996.84元。截至2016年3月22日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第111573号验资报告验证。
二、承诺募集资金投资项目情况
本公司在《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元拟使用本次
序号 项目名称 总投资额 项目立项备案机关 审查备案编号募集资金量
高压电缆绝缘料 安徽滁州经济技术开发区 滁开经贸字
1 75,770.65 43,000.00
等新材料项目 投资合作促进局 [2012]213号
2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 92,770.65 60,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
专项说明第1页
江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。高压电缆绝缘料等新材料项目的实施主体为公司的全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2016年4月30日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币万元募集资金 自筹资金 自筹资金预先投入项目名称
拟投入的金额 预先投入金额 的具体用途
购建固定资产及其高压电缆绝缘料等新材料项目 43,000.00 27,505.89
相关支出
合计 43,000.00 27,505.89
江苏德威新材料股份有限公司
2016年5月25日
专项说明第2页
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-002宋城演艺发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2018年 1月 12日（星期五）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2018年 1月 8日（星期一）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于子公司与三亚置业公司签订<解除土地租赁合同暨补偿协议书>的议案》
因三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”）整体开发需要，需与公司全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚千古情公司”）提前解除并终止关于三亚置业公司位于三亚市河东区迎宾路区域部分土地的《土地租赁合同》。经双方平等、自愿和友好协商，三亚千古情公司拟与三亚置业公司签订《解除土地租赁合同暨补偿协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，三亚置业公司为公司关联方，故上述交易构成了关联交易。
关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 编号：2014-053
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014年10月17日以电话和电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会五次会议的通知。会议于2014年10月23日以通讯表决方式召开。应参与会议监事4名，实际参与会议监事4名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过认真讨论，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告》。
公司2014年第三季度报告全文详见证监会指定的信息披露网站。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增补监事的议案》
公司监事褚小楷先生因工作安排的需要，申请辞去公司监事的职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经广泛征询意见，公司监事会推举王宁女士为公司监事候选人，任期至第三届监事会届满为止（王宁女士简历附后）。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
王宁，女，37岁，中国国籍，本科毕业于哈尔滨工业大学会计专业，中级会计师。无境外居留权。最近四年来一直在本公司工作，现任政府事务专员。
王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-023湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南岭民爆|股票代码||002096|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孟建新||刘建军||
|电话|0731-88936007||0731-88936156||
|传真|0731-88936158||0731-88936158||
|电子信箱|mjx9232@163.com||412371650@qq.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,138,219,445.01|791,624,479.84|794,508,398.05|43.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,664,974.18|54,508,959.25|55,377,499.13|-71.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||4,968,218.32|40,347,842.44|41,216,382.32|-87.95%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-418,644,532.20|-75,094,472.82|-74,208,259.61|-464.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.15|0.15|-73.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.15|0.15|-73.33%|
|加权平均净资产收益率|0.68%|2.63%|2.67%|-1.99%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,915,841,687.43|3,697,673,993.31|3,697,673,993.31|5.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,157,282,724.65|2,291,325,141.37|2,291,325,141.37|-5.85%|

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||15,687|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|湖南省南岭化工集团有限责任公司|国有法人|41.62%|154,545,912|0|||
|湖南神斧投资管理有限公司|国有法人|23.30%|86,492,900|0|||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|2.30%|8,551,857|0|||
|中国财产再保险有限责任公司－传统－普通保险产品|其他|2.30%|8,541,687|0|||
|宁波永强国际贸易有限公司|境内非国有法人|1.86%|6,896,166|0|||
|胡谷秀|境内自然人|1.68%|6,221,138|0|||
|黄锦祥|境内自然人|1.31%|4,846,500|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.15%|4,279,100|0|||
|湖南湘投控股集团有限公司|国有法人|1.08%|4,013,000|0|||
|张玉慧|境内自然人|0.93%|3,435,603|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控|||||
|的说明||股集团有限公司全资子公司。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，受国内外经济下行和结构性调整的双重压力影响，民爆行业市场需求持续低迷。面对经济新常态下复杂的政策环境和激烈的市场竞争形势，公司董事会及经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，抓住固本强基、转型创新这一主线，努力化解各种不利因素，在困境中保持了安全、和谐、平稳的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入为113821.94万元，同比增长43.26%；利润总额2809.78万元，同比下降65.03%；净利润1821.56万元，同比下降71.09%，其中，归属于上市公司股东的净利润1566.5万元，同比下降71.71%；
每股收益0.04元，同比下降73.33%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事长：李建华
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-049浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在核查与公司有关的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2015年6月5日开市起临时停牌。
由于相关工作仍在进行之中，公司股票将于2015年6月29日开市起继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-110厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015年 10月 23日以通讯会议的方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知于2015年10月9日以电子邮件送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达召集和主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、 审议通过《2015年第三季度报告全文》
2015年前三季度，公司实现营业收入 344,686,858.96元，较去年同期增加28.72%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 35,592,787.85元，同比增长25.88%。
经审议，全体董事认为：公司《2015年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告披露的提示性公告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，其中《2015年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：7名与会董事，7票同意、0票反对、0票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-008
北京光环新网科技股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 17日，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、实际控制人耿殿根先生向公司董事会提交了《关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺书》。为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司 2013年度利润水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，同时考虑到公司目前股本规模较小，为回报股东，能与全体股东分享经营成果，增加公司股票的流动性，我作为公司实际控制人和董事长，现提议 2013年度利润分配预案为：以截至 2014年 2月 17日公司总股本5，458万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本5，458万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至10，916万股。
实际控制人耿殿根先生承诺，在公司董事会和股东大会审议上述 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
公司董事会收到实际控制人、董事长耿殿根先生《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺书》后，侯焰、袁丁、曹毅、韩旭、税军及王淑芳共6名董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上,并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。该预案符合《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述6名董事均书面承诺:在公司董事会审议2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时,投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕消息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司实际控制人、董事长耿殿根先生作出的提议，尚须提交公司董事会和股东大会审议。公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年2月18日
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-035重药控股股份有限公司
关于公司网站域名变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年 1月 10日完成了公司名称变更的工商登记手续。
随着公司重大资产重组的完成，主营业务由化工产业转变为医药商业，为适应公司业务发展需要，便于投资者、客户及社会公众了解和掌握公司信息，公司启用新的网站http://www.cqphar.com，原公司网站停用。公司其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2018年4月20日
关于佛山华新包装股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
北京市盈科（珠海）律师事务所
广东省珠海市香洲区九洲大道西2021号富华里中海大厦B座2层
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书北京市盈科（珠海）律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：佛山华新包装股份有限公司（下称“公司”）
北京市盈科（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，就公司 2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了公司于 2018年4月17日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《佛山华新包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佛山华新包装股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会是由董事会召集。
公司董事会于 2018年 3月 15日召开了第七届董事会 2018年第二次会议，会议决定于2018年4月17日召开公司的本次股东大会，并于2018年3月17日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年4月17日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 4月 16日下午 15:00至 2018年 4月17日下午15:00。
2018年4月17日下午14:30时，本次股东大会现场会议在公司会议室召开。
会议召开的程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有 18人，代表股份332，516，466股，占公司股份总数的65.78%。
公司董事和监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共3人，代表公司股份数为1,521,452股，占公司总股本0.301％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《公司 2017年年度报告（全文及摘要）》
4、《公司 2017年度利润分配预案》
5、《公司 2017年度财务决算报告》
6、《公司 2018年度财务预算报告》
7、《关于 2018年度公司为下属子公司提供担保的议案》
8、《关于 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于 2018年日常关联交易预计的议案》
10、《关于补充审议日常关联交易的议案》
11、《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次现场会议的计票和监票工作由公司1名股东代表、1名监事及1名本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
结论：本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份,无副本。
本法律意见书于2018年4月17日出具。
（以下无正文，下接签署页）
北京市盈科（珠海）律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为北京市盈科（珠海）律师事务所《关于佛山华新包装股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（珠海）律师事务所 负责人：王仁龙律师
经办律师：林春芳律师
陈微律师
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015—049杭州滨江房产集团股份有限公司
关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司签署《战略咨
询、管理咨询及并购整合服务协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、签署服务协议情况概述
1、为充分利用浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）全球化的视野以及战略投资人的视角，提升本公司公司治理能力、集团管理能力，并通过有效并购整合以提高本公司的外延式发展效率，实现本公司战略布局和跨行业发展，2015年 6月 9日，本公司与天堂硅谷签署了《战略咨询、管理咨询及并购整合服务协议》，协议有效期限为三年，协议于签署之日起生效。
2、鉴于宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波硅谷”）于 2015年 6月 9日与本公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司签署了《关于杭州滨江房产集团股份有限公司之股份转让协议》，根据上述协议，宁波硅谷将持有本公司8%的股份。宁波硅谷的执行事务合伙人系天堂硅谷的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天堂硅谷系本公司之关联方，本次交易属于关联交易。
3、本次交易无需提交董事会或股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批
准。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
成立日期：2000年 11月 11日
住所：杭州市文三路 478号华星时代广场 D楼 3层 D301室
法定代表人：袁维钢
注册资本：20000万元
经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资，为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。
三、交易协议主要内容
（一）主要咨询服务
为满足本公司在资本运作过程中，对资金、项目、策略等方面的需求，天堂硅谷将利用自身的品牌和专业优势，向本公司提供广泛而有效的服务，包括但不限于：
1、全球化视野优选兼并收购互联网+等标的：利用天堂硅谷国内外渠道资源优势，寻找符合本公司战略发展方向的投资标的,帮助本公司实现外延式发展。优选[互联网+、金融、生态农业、养老服务以及房地产]的兼并收购重组标的。
2、专业视角下的价值评估和谈判对象确立：在优选标的基础上，协助本公司对合适的并购标的进行实地调研，了解标的公司股权结
构、生产技术、产品、财务等状况，帮助本公司推荐证券公司保荐机构、注册会计师事务所和审计机构进行价值评估，确立并购谈判对象。
3、股权并购财务顾问服务：协助本公司制定并购重组设计方案，并在方案实施过程中提供顾问服务。其中包括并不限于为本公司制作出数种并购方案，包括：并购范围（资产、债务、契约、客户等）、并购程序、支付成本、支付方式、融资方式、税务安排、会计处理等，且帮助寻找投资人并进行尽职调查，最终协助本公司与投资人对并购标的进行谈判促成交易。
4、设立并购基金：根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以通过共同设立产业并购基金的方式，对标的公司实施战略并购。
5、管理咨询服务：利用天堂硅谷丰富的经验，协助本公司对集团管理及内部管理提出有效方案，并在实施过程中提供顾问服务。
（二）在本公司内部根据需要成立单独的战略规划、管理咨询及并购整合项目组，并指定具体负责人员，便于天堂硅谷开展工作。
（三）协议有效期：三年
（四）服务费用：本公司每年向天堂硅谷支付咨询顾问费用人民币 200万元。
四、协议的目的及对公司的影响
本公司聘请天堂硅谷作为战略咨询、管理咨询和并购整合的顾问，利用天堂硅谷全球化的视野以及战略投资人的视角帮助本公司提升公司治理能力、集团管理能力并进行有效并购整合来提高本公司的外延式发展效率，以实现本公司战略布局和跨行业发展。
本协议的签订和履行不影响本公司业务的独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖，不对本公司与其他并购顾问的合作构成排它性。
本协议的签署对本公司的经营业绩不会产生重大影响。截止本公告日，本公司尚未与天堂硅谷就具体的投资、并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购等行为。本公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，本公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 600万元（含本次交易）。
六、备查文件
1、《战略咨询、管理咨询及并购整合服务协议》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月十日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于提名杨键先生为公司第五届董事会董事候选人
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对提名杨键先生为公司第五届董事会董事候选人发表独立意见如下：
经审阅杨键先生的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意对董事候选人杨键先生的提名。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于提名杨键先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见》之签署页]独立董事签字：
杨勇
杨先明
和国忠
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-022
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更经营范围概述
北京恒通创新赛木科技股份有限公司全资子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司（以下简称“新疆赛木”）因业务发展需要，对其经营范围进行了调整，具体如下：
变更前经营范围：
进出口贸易（边境小额贸易）（以许可项目为准）。木塑制品加工、销售；
销售机械设备、模具；回收废旧物品，钢结构加工及安装，木塑制品安装及施工总承包；供电、供水、供热服务；房屋租赁；场地租赁，技术咨询（中介除外），技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
进出口贸易（边境小额贸易）（以许可项目为准）。木塑制品加工、销售；
销售机械设备、模具；回收废旧物品，钢结构加工及安装，木塑制品安装及施工总承包；供电、供水、供热服务；房屋租赁；场地租赁，技术咨询（中介除外），技术服务，生产、销售水泥预制装配式住宅部品部件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、工商变更登记情况
近日，新疆赛木就变更经营范围事项完成了工商登记手续，并领取了由塔城地区乌苏市工商行政管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9165420256051777XE
名称：新疆恒通创新赛木科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆塔城地区乌苏市新市区办事处北京东路131号
法定代表人：许忠
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
成立日期：2010年09月 01日
营业期限：2010年09月 01日至长期
经营范围：进出口贸易（边境小额贸易）（以许可项目为准）。木塑制品加工、销售；销售机械设备、模具；回收废旧物品，钢结构加工及安装，木塑制品安装及施工总承包；供电、供水、供热服务；房屋租赁；场地租赁，技术咨询（中介除外），技术服务，生产、销售水泥预制装配式住宅部品部件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-026北京数字认证股份有限公司
关于聘请 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2017年度审计机构。
作为公司 2016年度审计机构，致同会计师事务所按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘致同会计师事务所为公司 2017年度审计机构，聘期1年。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2017年 4月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-076惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）进行增资的议案》,同意公司使用自有资金对科阳光电进行增资，以人民币出资5,000万元认购科阳光电新增注册资本人民币5,000万元，科阳光电其他股东放弃本次增资，增资完成后持有科阳光电66.63%的股权，具体内容详见公司于2014年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司进行增资的公告》，公告编号：2014-068。
近日，科阳光电已经完成相关工商变更登记手续，并取得了苏州市相城工商行政管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
1、名称：苏州科阳光电科技有限公司
2、注册号：320507000120962
3、住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园
4、法人代表姓名：朱坤华
5、公司类型：有限责任公司
6、注册资本：16,960万元人民币
7、成立日期：2010年7月6日
8、营业期限：2010年7月6日-2030年7月5日
9、经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-050重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第五次（七届十八次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司 2016年第五次（七届十八次）董事会于 2016年 8月 16日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2016年 8月 9日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：
一、审议并通过公司《2016年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 8月 17日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-039
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 08月 01日以邮件方式发出。
本次会议于2019年 08月08日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号）会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于全资子公司拟对外投资在美国设立合资公司的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《麦克奥迪：关于全资子公司拟对外投资在美国设立合资公司的公告》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年08月 09日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-088号
川化股份有限公司关于
股东权益变动的提示性公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 4日收到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（简称“四川化工”）来函获悉，经四川省人民政府常务会议议定，原则同意将四川省政府国有资产监督管理委员会（简称“四川省国资委”）所持四川化工100%产权无偿划转至四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）。
四川化工持有本公司 14,350万股股份，占公司总股本比例30.53%，系公司控股股东。本次控股股东产权无偿划转前，四川省国资委持有四川化工100%产权，为公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：
四川省政府国有资产监督管理委员会
100%
四川化工控股（集团）有限责任公司 四川发展（控股）有限责任公司
30.53% 11.07%
川化股份有限公司
本次控股股东产权无偿划转后，能投集团将通过四川化工持有公司 14,350万股股份，占公司总股本比例30.53%，享有对公司的控制权，实际控制人仍为四川省国资委。本次股权划转后，公司的控制关系如下图：
四川省政府国有资产监督管理委员会
100%
四川发展（控股）有限责任公司
67.8%
四川省能源投资集团有限责任公司
11.07%
100%
四川化工控股（集团）有限责任公司
30.53%
川化股份有限公司
该事项尚需中国证监会豁免要约收购义务，能否获得相关部门的批准存在不确定性。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及深交所的相关规定，收购人应就股权变动事项编制收购报告书。公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年十二月五日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-059江苏金智科技股份有限公司
关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席朱华明先生提交的书面辞职报告，因公司工作调整，朱华明申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，辞任后，朱华明先生拟担任公司第六届董事会董事职务，尚待股东大会选举通过后生效。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，由于朱华明先生辞去公司监事会主席、监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，朱华明先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行其监事职务。
为保证监事会的正常运转，公司于2016年6月3日召开公司第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》，同意提名陈钢先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
陈钢先生的简历详见刊登于2016年6月4日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》。
公司监事会对朱华明先生在其担任监事、监事会主席期间的勤勉尽职和为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会2016年6月3日
证劵代码：002175 证劵简称：东方网络 公告编号：2017-36东方时代网络传媒股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2017年4月28日（星期五）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002175/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长彭朋先生、财务总监陈宗尧先生、独立董事刘红玉女士、副总经理/董事会秘书祝丽玮女士、保荐代表人杨苏女士将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016-017
云南铝业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定，作为公司的董事及高级管理人员，为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，谨此作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十一次会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于嘉和生物增资涉及关联交易的议案》的关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司拟与控股子公司嘉和生物药业有限公司及其股东签署《增资协议》，嘉和生物及现有股东拟引入新的战略投资者，对嘉和生物进行增资，本次增资可为嘉和生物的发展注入新的资金，并充分发挥各股东的资源优势，尽快推进嘉和生物单抗产品研发及产业化进程，促进嘉和生物及公司单抗板块的更快发展。公司关联方玉溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）参与增资，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2015年8月13日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-077天津膜天膜科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会有否决议案的情况，但无增加、变更议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
2014年10月24日，天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2014年第四次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2014年11月10日-2014年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月10日15:00至2014年11月11日15:00期间的任意时间。现场会议于2014年11月11日下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能厅召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表公司有表决权的股份152,559,644股，占公司股份总数的58.4519%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份68,138,556股，占公司股份总数的26.1067%；参加网络投票的股东18人，所持股份84,421,088股，占公司股份总数的32.3452%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，合计代表股份4,255,179股，占公司股份总数的1.6303%。其中：参加现场会议的股东及股东代表4名，所代表的股份
4,134,091股，占公司股份总数的1.5839%；参加网络投票的股东及股东代表16名，所代表的股份数为121,088股，占公司股份总数的0.0464%；
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
本议案具体内容详见2014年10月24日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：同意票152,531,954股，占出席会议有表决权股份总数的99.9818%；反对票27,690股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票4,227,489股，占出席会议有表决权股份总数的2.7710%；反对票27,690股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
本议案具体内容详见2014年10月24日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：同意票152,531,954股，占出席会议有表决权股份总数的99.9818%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%；弃权票27,690股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票4,227,489股，占出席会议有表决权股份总数的2.7710%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票27,690股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%。该议案获得通过。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所金奂佶律师、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年11月11日