Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-072
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2015年6月19日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》，公司股票自2015年6月19日起连续停牌；公司分别于2015年7月3日、2015年7月10日、 2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月27日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、本次非公开发行股票现场尽职调查工作基本完成，其他各项工作正在加紧推进；
2、经前期论证，初步确定本次非公开发行股票募集资金拟投资泛家居供应链智能服务平台建设，并补充营运资金。截止本公告日，公司已同国内知名家居电商平台 MeileleInc（美乐乐）及其股东就投资比例及合作事项达成一致意见并签署了股权转让和增资合同及战略合作协议，本次募集资金投资项目泛家居供应链智能服务平台建设项目的具体规划、运营模式、建设规模等要素已明确，公司将根据与相关各方达成的合作事项尽快完成本次募集资金投资项目的可行性分析报告的编制工作。
宜华企业（集团）有限公司拟参与认购公司本次非公开发行股份，公司与其他意向投资者仍在进行沟通协商，公司将尽快与意向投资者确定认购数量及认购金额并签署相关股份认购协议。
公司将协调相关中介机构尽快完善本次非公开发行股票的具体方案，加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，待各项工作完成后，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案公告并复牌。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2018-059上海富控互动娱乐股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司有关交易事项的
监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月15日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到上海证券交易所《关于上海富控互动娱乐股份有限公司有关交易事项的监管工作函》（上证公函【2018】0688号）（以下简称“《监管工作函》”）。根据相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：
“上海富控互动娱乐股份有限公司：
近日，有媒体刊登《诉讼牵出代持关系“中技系”大量交易真实性存疑》的报道。该报道质疑，公司多项大宗贸易交易真实性存疑，公司实际控制人与相关贸易商存在关联关系。上述事项对公司影响重大，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，现对你公司提出以下监管要求：
一、媒体报道称，你公司及相关子公司分别与上海孤鹰、上海祈尊、上海智饰、上海拓兴等发生大宗贸易交易及大额资金往来。记者调查发现，上述贸易公司注册信息不实，无法取得有效联系，且有证据显示公司与贸易商之间存在关联关系，颜静刚系部分贸易商实际控制人，上述交易的真实性和合理性存疑。公司及实际控制人应进一步自查并核实报道中所涉交易的真实目的和款项性质，相关交易是否具有交易实质，交易资金是否已收回、是否对公司造成损失，颜静刚与上述交易对象之间是否存在关联关系，大额资金往来是否涉嫌利益输送。未履行信息披露义务的，应补充披露。
二、媒体报道称，公司子公司澄申商贸与上海孤鹰签订金额为 1.2亿元购销合同，公司大比例支付预付款9,000万元，但上海孤鹰未按合同约定交货。公司
多笔交易采取全额预付款形式，因资金支付未实现交易目的，后解除合同并收回款项。上述交易安排可能给上市公司利益造成损失。公司应说明上述交易安排是否符合同类交易的商业习惯，并说明交易动机及合理性。
三、结合前述两类交易情况，公司梳理汇总并列示说明，自颜静刚成为公司实际控制人以来，公司所有未实现交易目的的大额资金往来情况，以及目前交易的进展和资金收回情况，分析自查上述交易动机及合理性，并说明是否履行了必要的决策程序和披露义务。对于公司存在的潜在风险，应及时予以披露。
四、公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人应勤勉尽责，积极核查相关资金往来、民间借贷、诉讼纠纷事项，全面查找内部管理漏洞，落实管理责任，完善内部管理运行机制，保护公司财产和股东权益不受侵害。
五、你公司应当认真核查并披露上述事项，公司董事、监事和高级管理人员及实际控制人应对上述事项核实情况签字确认。对于存在的相关风险，应充分揭示。对公司及有关责任人存在的违法违规行为，我部将严肃追责。
你公司和全体董事、监事、高级管理人员应当本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，认真回应媒体质疑，严格落实相关监管要求，并于 2018年6月21日前就落实情况书面回复我部，同时履行相应的信息披露义务。
你公司收到本函件后，应立即披露函件内容。”
公司将积极组织有关各方按照《监管工作函》的要求落实相关意见，尽快对函件进行回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年六月十六日
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届董事会审计委员会2014年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《审计委员会工作规程》有关规定，作为大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会委员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2014年5月,公司董事会进行了换届选举,第六届董事会审计委员会由张启
銮、孙艳、宋国强3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事张启銮先生担任。
二、审计委员会成员履职情况
（一）2014年度召开会议情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、公司章程及《审计委员会实施细则》等规定，积极履行职责，重点对公司定期报告进行认真审核，并对年度报告的编制工作进行了监督、检查和审核，对公司关联交易事项发表专项审核意见。2014年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：
1、2014年3月12日，在年审会计师进场审计前召开了见面会，听取管理层对2013年度的生产经营情况及投、融资等重大事项的汇报，与年审会计师协商确定了2013年度财务报告审计工作的时间安排，并对公司编制的2013年度财务会计报表进行了审阅，形成书面意见，提交给年审会计师进行审计。
2、2014年4月10日，在年审会计师出具初步审计意见后，再一次召开沟通会议，听取年审会计师关于审计工作的汇报，同时再次审阅公司年度财务会计报表，形成书面意见。
4、2014年4月25日，审计委员会召开会议审阅公司2014年一季度财务报表。
5、2014年8月21日，审计委员会召开会议审阅公司2014年半年度财务报表，审议公司2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告，计提资产减值准备的议案，及公司2014年半年度内审工作报告。
6、2014年10月24日，审计委员会召开会议审阅公司2014年第三季度财务会计报表，审议关于会计政策变更的议案。
（二）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的2013年度审计机构的工作情况进行了监督评价，认为大华会计师事务所在为公司提供2013年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司2013年度审计工作，提请董事会继续聘请大华会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务报告及内部控制审计
机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作总结及计划，并认可该计划的可行性，提出指导意见，及时督促公司内部审计工作计划的实施，指导了内部审计部门的有效运作。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和大华会计师事务所出具的内部控制审计报告，认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
报告期内，为更好的使管理层、财务部、内部审计部门及相关部门与大华会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
（六）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司六届四次董事会审议的《关于向大连装备投资集团借款的议案》、《关于向大连国投集团借款的议案》等关联交易事项，均进行了解
并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料审核后发表了专项审核意见。
三、总体评价
在2014年度的工作中，审计委员会委员切实履行了审计委员会的责任和义
务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理和关联交易合规运作起到了积极的作用。
（此页无正文，为董事会审计委员会2014年度履职情况报告之签字页）
公司董事会审计委员会委员：
张启銮
孙艳
宋国强
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-019
香溢融通控股集团股份有限公司
关于2016年度利润分配事宜说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 20日（星期一）下午15：00—16：00，通过证券时报网提供的网络平台(网址为：http://rs.stcn.com)召开了公司2016年度利润分配事宜说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2017年3月17日公司披露了《关于召开公司2016年度利润分配事宜网上说明会的通知》(临时：2017-018)。2017年 3月20日下午，公司总经理邱樟海先生，总会计师、副总经理沈成德先生，董事会秘书林蔚晴通过网络平台，与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、请问公司2016年度不进行利润分配的原因是什么？2017年利润增长点在哪些方面？公司回复:公司主营类金融业务，类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性，资金需求量大。目前公司正处于战略转型升级重要阶段，典当、投资、租赁业务的开拓发展需要资金的支持。随着低风险履约担保业务的增加，担保业务保证金在逐年增大。公司目前资金十分紧张，业务拓展缺乏资源保障。为促进公司未来可持续发展，创造更好效益，更好地保障股东权益，因此2016年度拟不实施现金分红。
2、请问去年成立的金服务公司是否已在运作？
公司回复:目前金服公司已开始运作。谢谢关心！
3、请问公司制定的中期经营目标：“类金融主营业务利润等总额均有大幅度增长”。是否能够完成？
公司回复:公司中期经营目标能否实现取决于外部条件、内部资源及执行情况，我们会竭尽全力去推进战略目标的实施。谢谢！
4、请问对这些欠账不还的历史积账公司有没有更好的措施和更好的解决方法
公司回复:风险资产会影响公司资金周转，对当期及未来经营带来不利影响，对此公司十分重视。在强调全员风控和风控前移同时，成立了由公司总经理为组长的风险资产处置领导小组。具体措施有：一是提高全员对处置工作的重视度；二是不断优化和更新方法，提高处置成效；三是抓责任落实，项目分解落实到人；四是严格跟踪、督导、考核。谢谢关心！
5、请问大股东对上市公司有没有指导性的文件和更高的要求，有没有混改的可能。
公司回复:暂时没有。谢谢关心！
6、请问对于中天发展的退出怎么看？
公司回复:中天发展目前持有公司股份 22,681,625股，占公司总股本4.99%。2016年期间中天发展减持了20万股。
7、贵公司1月21日的公告其诉讼业务和解协议执行进展情况的目前是什么样的结果，进展如何？
公司回复:2011年公司因委托贷款客户杭州现代联合投资有限公司未按期归还借款，向法院提起诉讼，法院判决现代联合投资应归还香溢担保欠款本金4680万元，并支付利息、违约金，担保人承担连带赔偿责任。
2016年11月18日，香溢担保与现代联合投资、现代联合控股集团有限公司、章鹏飞、杭州盛世企业管理有限公司签订《执行和解协议》。盛世公司自愿分两期偿还现代联合投资、现代联合集团、章鹏飞对香溢担保的欠款 4446万元（即本金 9.5折）。截止 2016年 12月 31日香溢担保共收到盛世公司支付的 2800万元。2017年3月2日，收到 400万元，目前尚有1246万元未收到。谢谢您对公司的关心！
8、目前公司的多少与烟草有关的业务？
公司回复:目前我司与烟草有关的业务主要有：少量卷烟零售业务、部分烟草人员服装、浙江中烟终端客户维护,及其他劳务等业务。
9、问一下物价涨了多少？公司是否给股民带来哪怕跑平物价增长的收益了？
公司回复:多年以来，公司十分重视对股东的回报，践行现金分红的政策。自1994年上市以来，共分配17次，其中现金分红14次，累计分红3.74亿元。
10、投资贵公司股票已近十年，却不见质的飞跃与收益，为此也动摇我持股信心。但我还是看好公司类金融的发展。对于为公司持续发展而今年不分配利润表示理解，也极希望贵公司尽快有质的飞跃，为我们小股东投资带来利润最大化
公司回复:感谢您对我司的关心、理解和支持。谢谢。
感谢各位投资者对公司2016年度利润分配预案的理解和支持，感谢大家长期以来对公司的关注及信任。
本次投资者说明会的具体内容详见http://rs.stcn.com。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司2017年3月21日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-075号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟通过公开
征集竞买人和公开拍卖方式出售持有的华泰保险集团股份
有限公司部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）拟通过公开征集竞买人和公开拍卖（以下简称“公开出售”）的方式将所持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）135,000,044股股份（占总股份的3.3568%）进行出售，公开出售标的股权的底价（以下简称“底价”）为1,620,000,528元，每股12元；
●本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，按照底价估算，本次交易无需提交公司股东大会审议；
●本次公开出售是否能够获得竞买人的有效出价且最终成交存在一定的不确定性。
一、公开出售标的股权的基本情况
公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟通过公开征集竞买人和公开拍卖方式出售持有的华泰保险集团股份有限公司部分股份的议案》，君正化工拟将持有的华泰保险3.3568%的股份（即135,000,044股）通过公开出售的方式进行出售，底价为1,620,000,528元，并授权公司管理层在本次公开出售标的股权未达
到股东大会审批权限的前提下，办理与本次公开出售标的股权的相关事宜。
二、标的公司基本情况
（一）华泰保险基本情况
公司名称：华泰保险集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
注册地址：北京市西城区金融大街35号
法定代表人：王梓木
注册资本：402,168.8622万元人民币
经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；
国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
华泰保险前十大股东持股情况：
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|序号|股东全称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|内蒙古君正能源化工集团股份有限公司|494,256,158|12.2898|
|2|内蒙古君正化工有限责任公司|404,863,842|10.0670|
|3|安达天平再保险有限公司（英文名称为“Chubb Tempest Reinsurance Ltd. ”)|393,138,452|9.7755|
|4|国网英大国际控股集团有限公司|257,058,823|6.3918|
|5|安达百慕大保险公司（英文名称为“ChubbBermuda Insurance Ltd.”)|248,426,034|6.1772|
|6|重庆当代砾石实业发展有限公司|243,940,046|6.0656|
|7|安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc. ”)|234,437,839|5.8293|
|8|武汉天盈投资集团有限公司|217,036,424|5.3966|
|9|天风天睿投资股份有限公司|178,965,145|4.4500|
|10|安达美国控股公司（英文名称为“Chubb USHoldings Inc. ”)|176,761,433|4.3952|

（二）华泰保险最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|指标|2018年12月31日/2018年度（已审计）|2019年9月30日/2019年1-9月（未审计）|
|资产总额|4,677,198.62|4,939,872.94|

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|-|-|-|
|负债总额|3,277,727.49|3,420,725.78|
|资产净额|1,399,471.13|1,519,147.16|
|营业收入|1,447,977.68|1,193,644.12|
|净利润|52,369.73|111,953.31|

2018年度为华泰保险提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有执行证券、期货相关业务资格。
三、本次公开出售标的股权事项的基本情况
本次公开出售标的股权的具体内容将于2019年11月12日刊登在《乌海日报》，主要内容摘要如下：
（一）公开出售标的股权名称：
华泰保险135,000,044股股份（占总股份的3.3568%）
（二）公开出售底价：
本次公开出售底价为1,620,000,528元（每股12元）
（三）标的展示时间、地点：
2019年11月12日-2019年11月18日可到乌海市国益拍卖有限责任公司进行公开出售标的资料的查阅。
（四）与公开出售标的股权相关的其他说明：
1、竞买人通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的关于标的股权的相关文件以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公开出售公告之内容，并承担所有相关风险；
2、如公告期满，经竞买资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的竞买人，本次公开出售完成，该竞买人被确定为买受方，与委托人按照底价签署《股权交易协议》；若征集到两家及以上符合条件的竞买人，则通过公开拍卖的方式确定买受方，与委托人按照拍卖成交价格签署《股权交易协议》；
3、竞买人被确定为买受方的，其交纳的保证金在《股权交易协议》生效时自动转为部分股权转让价款，其余竞买人所交纳的保证金在买受方被确定之日起
5个工作日内无息返还。
四、本次公开出售标的股权对公司的影响
公司全资子公司君正化工本次公开出售其持有的华泰保险部分股份，将优化公司资产结构，充裕公司营运资金，降低财务费用，支持公司向新兴产业转型升级。
君正化工本次出售华泰保险部分股份是委托专业拍卖机构通过公开征集竞
买人和公开拍卖的方式进行，程序公开、透明，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次交易为公开出售标的股权，是否能够获得竞买人的有效出价且最终成交存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读有关公告，并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年11月12日
中国国际金融股份有限公司
关于
大连大杨创世股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
之独立财务顾问核查意见
北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
二〇一六年十月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“大杨创世”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次重大资产重组”）之独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对大杨创世拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次发行基本情况
2016年9月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号），核准公司非公开发行不超过224,390,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为 224,390,243股，发行价格为 10.25元/股，募集资金总额为2,299,999,990.75元。本次募集资金总额为 2,299,999,990.75元，扣除发行有关的费用后，本次募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116239号验资报告。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、本次非公开发行募集资金投资项目
根据公司 2016年3月21日召开的第八届董事会第十次会议决议及《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件，募集资金的具体使用计划如下：
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|序 号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|转运中心建设和智能设备升级项目|318,972.47|110,000.00|
|2|运能网络提升项目|86,268.00|60,000.00|
|3|智慧物流信息一体化平台建设项目|61,000.00|60,000.00|
|合计||466,240.47|230,000.00|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用 115,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序
(一) 董事局审议情况
2016年 10月 17日，公司召开第九届董事局第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金115,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户，独立董事发表了同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
(二) 独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用闲置募集资金115,000万元临时补充流动资金。
(三) 监事会意见
公司监事会认为：公司拟使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用闲置募集资金115,000万元临时补充流动资金。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：大杨创世本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。因此，本独立财务顾问同意大杨创世在履行信息披露义务后实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于大连大杨创世股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之独立财务顾问核查意见》之签章页）项目主办人：______________ ______________
刘若阳 傅鹏凯
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2016-041
天津松江股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|448,336,788|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.93%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人，独立董事李莉女士、薛智胜先生和张惠强先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补第八届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|1.01|史伟明|448,289,189|99.99|是|
|1.02|马建苓|448,289,188|99.99|是|
|1.03|刘丹|448,289,188|99.99|是|

2、关于增补第八届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|宋波|448,289,188|99.99|是|
|2.02|胡晓云|448,289,188|99.99|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.关于增补第八届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|史伟明|1|0.00|||||
|1.02|马建苓|0|0.00|||||
|1.03|刘丹|0|0.00|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：侯为满律师、孙宜韧律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
天津松江股份有限公司2016年4月23日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-114号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）取得昆仑信托有限责任公司发放的信托贷款8亿元，贷款期限5年，增信措施为：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供全额连带责任保证担保。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-042江苏立霸实业股份有限公司
关于变更独立财务顾问的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日进入重大资产重组程序，公司经沟通后初步确定由独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国浩律师（上海）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司等中介机构开展本次重大资产重组的尽职调查、法律、审计、评估等各项工作，并已于 2016年 5月初组织前述中介机构工作人员进场开展相关工作。
考虑到近期监管政策、股票市场环境等诸多因素，公司拟加快推进本次重组工作，力争早日复牌，但公司未能与华泰联合证券就工作进程上达成一致意见，经友好协商，华泰联合证券将不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问，公司对华泰联合证券在公司本次重大资产重组过程中所做的工作表示感谢！
为保证公司本次重大资产重组工作的顺利推进，公司已与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）达成初步合作意向，海通证券将作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问推进相关工作。
截止目前，公司未与华泰联合证券、海通证券及其他中介机构签署重组服务协议。公司此次仅涉及变更独立财务顾问，其余中介机构未作调整，公司已经与相关各方充分沟通独立财务顾问变更后的材料准备、工作衔接、人员安排等事项，此次变更对公司本次重大资产重组工作进程不会造成重大影响，公司及相关各方将按照计划积极推动本次重大资产重组的各项工作，预计在2016年8月26日之前召开第一次董事会会议审议重大资产重组预案，并及时向上海证券交易所申请复牌。公司将在与各中介机构签订重组服务协议后按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）的规定及时披露。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-011索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通预焙阳极有限公司提供的担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币32,500万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 14日与中国银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“中行嘉峪关分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）与中行嘉峪关分行签订的《授信额度协议》项下 3,000万授信额度提供连带责任保证担保。
根据公司第三届董事会第十一次会议和 2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度对外担保及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过 43亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2018年3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2018年度担保额度预计的公告》（公告编号：2018-015）。
本次担保属于公司 2017年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
2、住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766号
3、法定代表人：荆升阳
4、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发、技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。
5、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2017年 12月 31日||2018年 9月 30 日|
|资产总额||118,552.68||113,393.77||
|流动负债总额||40,158.22||40,232.58||
|负债总额||40,205.72||40,272.95||
|资产净额||78,346.96||73,120.82||
|营业收入||110,118.30||78,547.10||
|净利润||22,733.02||4,985.75||

三、担保协议的主要内容
1、最高债权额：
最高本金余额为3,000万元；在主权债发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确
定。以上两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至2019年2月15日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 430,000万元，占公司 2017年度经审计净资产的181.39%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 208,608.14万元，占公司2017年度经审计净资产的88%。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年2月16日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-066苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于签署股份收购意向协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）|
|于 2018 年 7 月 29 日与大承医疗投资股份有限公司（以下简称“大承医疗”或|
|“标的公司”）的控股股东浙江鑫禾实业集团有限公司（以下简称“鑫禾集团”）|
|及实际控制人之一杨罕闻先生签订《股份收购意向协议》，公司拟收购控股股东|
|鑫禾集团、及其实际控制人之一杨罕闻先生指定的第三方持有的大承医疗 20%的|
|股份。项目推进过程中由于尽职调查工作量较大，经各方协商一致，公司于 2018|
|年 9 月 29 日与浙江鑫禾实业集团有限公司及杨罕闻先生共同签署了关于大承医|
|疗投资股份有限公司之股份收购意向协议之补充协议（以下简称“补充协议一”|
|或“补充协议（一）”），对原协议相关有效期进行了延期。具体内容详见公司|
|于上海证券交易所网站披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于签署股|
|份收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2018-045）、《苏州麦迪斯顿医疗|
|科技股份有限公司关于签署股份收购意向协议的进展公告》（公告编号：|
|2018-059）。|
|本次拟收购标的公司 20%的股份未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大|
|资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|本次拟收购标的公司 20%的股份涉及的合作事项，协议双方将根据磋商情况|
|及项目进展情况，提请相关内部决策机构批准后签署正式的交易文件，其能否签|
|署和通过审批尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息|
|披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

一、进展情况概述
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|-|
|截至本公告披露日，公司根据《股份收购意向协议》相关约定，积极开展各|
|项工作，各项尽职调查工作已基本完成，双方就正式协议的相关条款及估值等问|
|题进行磋商，未能按照《股份收购意向协议》及《补充协议（一）》约定的截止|
|日11月 29日前签署正式协议，为顺利推进收购事项，经各方协商一致，公司于|
|2018 年 11 月 29 日与浙江鑫禾实业集团有限公司及杨罕闻先生共同签署了关于|
|大承医疗投资股份有限公司之股份收购意向协议之补充协议二（以下简称“补充|
|协议二”），补充协议二的主要内容如下：|

1、各方同意在《补充协议（一）》的基础上继续延期两个月，同时鉴于各方沟通交流已有四月有余，尚未取得实质性进展，因此在本补充协议约定的延续期间，如协议各方任何一方以书面方式提出退出《意向协议》，均视为《股份收购意向协议》的终止，各方互不承担其它违约责任。
2、同意将《股份收购意向协议》中第2.3条第（2）项“若拟议交易未获得麦迪科技内部决策机构审议通过或者本协议生效后 2个月内各方未就拟议交易签署正式协议，则本协议自动解除且各方互不承担其它违约责任。”修改为“若拟议交易未获得麦迪科技内部决策机构审议通过或者本协议生效后 6个月内各方未就拟议交易签署正式协议，则本协议自动解除且各方互不承担其它违约责任。”
3、本补充协议与《股份收购意向协议》及《补充协议（一）》构成不可分割的整体，具有同等的法律效力，本补充协议与《股份收购意向协议》及《补充协议（一）》冲突的，以本补充协议约定为准。本补充协议未尽事宜，包括但不限于保密、违约责任等，应按《股份收购意向协议》之约定执行。若无特别说明，本补充协议中的任何简称或术语应与《股份收购意向协议》具有相同之含义。
二、本次收购对公司的影响
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|-|
|本次《补充协议二》的签署不会对公司 2018 年的经营业绩构成重大影响，|
|不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易有利于公司拓宽医疗行业市|
|场，延伸公司产业链布局，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，|
|有利于提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。|

三、风险提示
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|公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。但公司签署的《股|
|份收购意向协议》、《补充协议一》以及本次签署的《补充协议二》仅为意向性|
|协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施|
|过程中存在变动的可能，协议双方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关内|
|部决策机构批准后签署正式的交易文件，其能否签署和通过审批尚存在不确定|
|性。后续鑫禾集团作为大承医疗的控股股东是否能够促成麦迪科技收购大承医疗|
|剩余80%的股权的事宜尚存在重大不确定性，需进一步论证和沟通协商，公司将|
|根据项目的进展情况及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规履行相应的|
|审议及信息披露义务。具体投资并购事项以协议各方签署的正式协议为准。敬请|
|广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年11月30日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-043上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于回购并注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日分别召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司拟对因个人原因辞职的激励对象杜红利、肖作裕、闫红旗3人（合称“3名离职人员”）已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票进行回购注销处理（以下称“本次回购注销”）。
现将相关事项公告如下：
一、实施限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2017年 11月 20日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、公司对《激励计划》激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间自 2017年 11月 21日至 2017年 11月 30日（共计 10日）。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司于 2017年 12月 1日披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会关于 2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2017-041）。
了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2017-042）。
4、2017年12月8日，根据上海证券交易所披露要求，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的补充公告》（公告编号：2017-044）。
5、2017年 12月 15日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年12月15日为授予日，按《激励计划》规定的 20元/股的价格，授予 115名激励对象 236.50万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2018年1月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予激励对象的 236.5万股限制性股票的登记手续，并于 2018年 1月 31日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-008）。
7、2018年5月15日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的 3名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计4.5万股进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据 2017年第三次临时股东大会的授权，以及《激励计划》第七章对激励对象个人情况发生变化的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、因违反相关规定而降职或已与公司解除劳动关系合同的，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购并注销。
由于激励对象中的 3名离职人员因个人原因辞职，根据《激励计划》的相关规定以及2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对3名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计4.5万股由公司进行回购注销处理。
综上，公司本次拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计为 4.5万股，回购价格为授予价格，即 20元/股。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 410,365,000股变更为 410,320,000股。
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|362,365,000|-45,000|362,320,000|
|无限售条件股份|48,000,000|0|48,000,000|
|合计|410,365,000|-45,000|410,320,000|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对本次回购注销事项发表独立意见如下：鉴于公司限制性股票激励对象肖作裕、杜红利、闫红旗因个人原因离职，根据《激励计划》的相关规定，上述 3人已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销上述 3人已获授但未解锁的全部限制性股票。
六、监事会意见
鉴于公司 3名离职人员因个人原因辞职，公司拟进行的本次回购注销（合
计为4.5万股），符合公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》
以及相关法律法规的规定。作为公司监事，我们一致同意对本次回购注销涉及的股份按照公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
七、法律意见书的结论性意见
北京市星河律师事务所认为：本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、依据、数量和价格均符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见
4、北京市星河律师事务所关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司回购并注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年 5月17日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-028上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司拟发行债券类产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低财务成本，公司拟发行不超过人民币 30亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转债、私募债券、资产支持类票据等）。
一、拟发行方案如下：
1、发行规模
本次拟发行债券类产品的规模合计不超过人民币30亿元（含30亿元）。
2、品种和期限
本次拟发行债券类产品可以是单一品种，也可以是不同期限的多个品种，期限不超过8年（含8年），可分期发行。
3、募集资金用途
募集资金将根据公司需要，并按照相关法规及监管部门的要求使用（包括偿还银行贷款、项目用款及补充流动资金等）。
4、发行成本
本次拟发行债券类产品的综合成本将参照市场行情确定。
二、董事会提请股东大会授权事项
董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次拟发行债券类产品的实施，并处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止；
5、办理与本次发行相关的其它事宜；
6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、审议决策程序
本次拟发行债券类产品的事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-025江苏三房巷实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|415,661,725|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召开及表决方法符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张民先生、财务负责人束德宝先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与关联方确定互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,391,825|99.72|40,000|0.28|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|与关联方确定互保额度的议案|14,391,825|99.72|40,000|0.28|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
此议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席会议的关联股东江苏三房巷集团有限公司持有本公司401229900股，对此议案回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、孙晓智
(二) 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司2016年7月12日