证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2019-032上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月 15日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2019年8月14日（星期三）至 2019年8月 15日（星期四）；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 14日下午 15:00至 2019年8月15日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为：2019年 8月 7日（星期三），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路 558号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议的议案如下：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1．0．1选举周文先生为公司第五届董事会非独立董事
1．0．2选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事
1．0．3选举周武先生为公司第五届董事会非独立董事
1．0．4选举蔡青先生为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2．0．1选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事
2．0．2选举吴星宇先生为公司第五届董事会独立董事
2．0．3选举赵世君先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3．0．1选举张鹰先生为公司第五届监事会股东代表监事
3．0．2选举周炳先生为公司第五届监事会股东代表监事
4、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
5、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。其中议案5.00、议案 6.00所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中议案1.00、议案2.00、议案3.00采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中议案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述董事候选人、监事候选人简历已经在相应的董事会、监事会公告中披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|-|-|-|
|累积投票提案|||
|1.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选 4人|
|1.01|选举周文先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举周武先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举蔡青先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选 3人|
|2.01|选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事|√|
|2.02|选举吴星宇先生为公司第五届董事会独立董事|√|
|2.03|选举赵世君先生为公司第五届董事会独立董事|√|
|3.00|关于监事会换届选举的议案|应选 2人|
|3.01|选举张鹰先生为公司第五届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举周炳先生为公司第五届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于聘请公司2019 年度审计机构的议案|√|
|5.00|关于变更公司经营范围的议案||
|6.00|关于修订<公司章程>的议案||

四、会议登记方法：
1、登记时间：2019年8月 12日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2019年 8月9日下午3点前送达或传真至公司）（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、登记地点：
上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：201707传真号码：021-51685255
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
（一）会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）联系人：储民宏
联系电话：021-69210665
联系传真：021-51685255
（二）本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十七次会议决议。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362324”，投票简称为“普利投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 14日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年8月 15日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|累积投票提案||||||
|1.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|应选4 人||||
|1.01|选举周文先生为公司第五届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举周武先生为公司第五届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举蔡青先生为公司第五届董事会非独立董事|√||||
|2.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选3 人||||
|2.01|选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举吴星宇先生为公司第五届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举赵世君先生为公司第五届董事会独立董事|√||||
|3.00|关于监事会换届选举的议案|应选2 人||||
|3.01|选举张鹰先生为公司第五届监事会股|√||||

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|-|-|-|
||东代表监事||
|3.02|选举周炳先生为公司第五届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于聘请公司2019 年度审计机构的议案|√|
|5.00|关于变更公司经营范围的议案|√|
|6.00|关于修订<公司章程>的议案|√|

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日