广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-036广东大华农动物保健品股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2015年度日常关联交易的基本情况
根据2014年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易决策制度》规定，公司预计2015年度日常关联交易的情况如下：
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||||||||2015年预计发生额||2014年实际发生额|
||关联交易类别||关联方||关联交易内容|||||
||||||||（万元）||（万元）|
|采购原材料及设备||广东温氏食品集团股份有限公司及其子公司||饲料、原辅料、设备等||4,870.00||2,718.58||
|采购设备||广州市华南畜牧设备有限公司||设备||130.00||622.05||
|销售产品||广东温氏食品集团股份有限公司及其子公司||兽 用 生 物 制品、兽用药物制剂、饲料添加剂等||46,000.00||30,797.85||

注：1、广州市华南畜牧设备有限公司为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）子公司广东南牧机械设备有限公司的参股公司；
2、以上预计发生额为不含税数据。
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事温均生、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德回避表决。上述关联交易事项尚需
提交2014年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
广东大华农动物保健品股份有限公司二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”），系一家在中国登记注册并合法存续的股份有限公司，法定代表人为温鹏程，注册资本319,000万元，经营范围为：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第951号文经营）；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。
温氏集团与本公司为同一实际控制人控制的企业，实际控制人均为温氏家族。
截至目前，温氏集团共有166家控股子公司，主要从事禽畜养殖和销售，以及饲料的生产。主要的控股子公司有：广东华农温氏畜牧股份有限公司、广西玉林市广东温氏家禽有限公司、丰顺温氏家禽有限公司等公司。
2、广东华农温氏畜牧股份有限公司（以下简称“华农温氏”），系一家在中国登记注册并合法存续的股份有限公司，法定代表人为严居然，注册资本 96,000万元，经营范围为：原种猪、猪苗、肉猪、饲料的生产销售（由下属公司分支机构凭许可证经营）。水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售（涉及前置审批的凭相关许可证经营）。
华农温氏是温氏集团下属控股子公司，温氏集团持有华农温氏93.33%股权。
3、广西玉林市广东温氏家禽有限公司（以下简称“玉林公司”），系一家在中国登记注册并合法存续的有限公司，法定代表人为吴焕，注册资本2,000万元，经营范围为：禽种苗、种蛋孵化；禽畜饲养、饲料制造、销售。
玉林公司是温氏集团的控股子公司，温氏集团持有玉林公司80%股权。
4、丰顺温氏家禽有限公司（以下简称“丰顺公司”），系一家在中国登记注册并合法存续的有限公司，法定代表人为朱新光，注册资本1,000万元，经营范围为：饲养、销售：家禽；加工、销售：配合饲料。
丰顺公司是温氏集团的控股子公司，温氏集团持有丰顺公司95%股权。
广东大华农动物保健品股份有限公司（二）关联方履约能力分析
本公司认为上述各关联方财务状况和资信良好，具备及时支付款项的能力，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、日常关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，关联采购和关联销售将签订的协议如下：
1、公司拟与广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）签订《设备、原料采购框架性协议》，约定以市场价格为定价依据，预计2015年全年向温氏集团及其子公司采购设备、饲料原辅料总额不超过人民币 4,870万元，实际发生金额由双方年终时确认。（2014年原合同条款第十三条：双方在下一年度未签署新的采购框架性协议前，本协议继续有效。）公司拟与广州市华南畜牧设备有限公司签订《设备采购框架性协议》，约定以市场价格为定价依据，预计2015年全年向该公司采购设备总额不超过人民币130万元，实际发生金额由双方年终时确认。
2、温氏集团拟与公司签订 2015年《药物疫苗采购合同》。2015年，温氏集团就单一品种年用量100万元以上的药物疫苗通过招标方式进行采购，公司凭借药物疫苗质量性能、技术优势、服务与价格优势参与投标，成为温氏集团的中标供应商，并签订《药物疫苗采购合同》，药物疫苗采购以市场价格为定价依据，预计2015年温氏集团全年向公司招标采购药物疫苗总额不超过人民币40,000万元。采购数量以温氏集团每月采购订单为准，实际发生金额由双方年终时确认。（2014年原合同条款第十条：温氏集团在下一年度没有举行招标之前，执行本合同，直至温氏集团举行新的招标为止。）
3、温氏集团拟与公司签订 2015年《药物疫苗采购框架性协议》。就温氏集团
广东大华农动物保健品股份有限公司向公司采购单一品种年用量不超过100万元的兽用生物制品、兽用药物制剂、饲料添加剂等事宜，双方需签订《药物疫苗采购框架性协议》，药物疫苗采购以市场价格为定价依据，预计 2015年温氏集团全年向公司采购单一品种年用量不超过 100万元的药物疫苗采购额不超过人民币 6,000万元，数量以温氏集团每月采购订单为准，实际发生金额由双方年终时确认。（2014年原协议条款第十三条，双方在下一年度未签署新的药物疫苗采购框架性协议前，本协议继续有效。）
待《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议通过后，再签署上述协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事前认可，同意将议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，并对此事项发表了独立意见：
公司2015年度与温氏集团的关联交易计划是基于公司正常经营活动发生，公
允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为；公司与上述关联方的重大
关联合同和交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是
公允的、合理的，关联交易价格由交易双方根据市场情况及变化协商确定，定价
合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对公司2015年度日常
经营关联交易计划无异议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、备查文件
广东大华农动物保健品股份有限公司1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于2014年度相关事项的独立意见。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日