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证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-041深圳市实益达科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知于 2014年 5月 16日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2014年 5月 23日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。
公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期将于2014年6月3日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐，监事会提名陈晓燕女士、张维先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。
（1）关于选举陈晓燕女士为公司第四届监事会监事的议案
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（2）关于选举张维先生为公司第四届监事会监事的议案
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。公司第四届监事会监事的选举将采取累积投票制。第四届监事会监事任期三年，自公司2013年度股东大会通
过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会 2014年5月24日
附件：
第四届监事会监事候选人简历
陈晓燕女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司人力资源部，2011年 6月 3日起至今任本公司非职工代表监事，2011年6月16日起至今任深圳市汇大光电科技有限公司监事。
陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司实际控制人陈亚妹女士为堂姐妹关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。
张维先生，1982年出生，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年7月至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司EMS事业部项目管理中心，2012年7月5日起至今任本公司非职工代表监事。
张维先生与公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系；
持有公司316股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-021上海康耐特光学股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市浦东新区财政局拨付的项目补助资金594万元。相关信息如下：
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|文件名称|款项性质|金额（万元）|科目|
|《关于下达上海张江国家自主创新示范区专项发展资金2013年度金桥园项目资助经费的通知》（沪张江高新管委[2014]第31号|“抗冲击光学树脂材料及镜片的技术开发与产业化”项目发展资金|594|营业外收入|

截止本公告日，公司已收到上述项目全部补助资金，该项目上年已收到补助资金396万元，已计入2014年营业外收入。根据《企业会计准则》的相关规定，本次收到的594万元补助资金将计入2015年营业外收入，对公司2015年度利润产生一定影响。具体会计处理仍需要以会计师事务所确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-87中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2019年 11月 24日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2019年 12月 5日以现场方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2020年拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。
经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次日常关联交易事项。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会2019年 12月5日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-039
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议通知于2018年4月4日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年4月9日以通讯方式召开，应到董事 8名，实际参加表决董事 8名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对台州市中梁宇置业有限公司追加提供财务资助的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对台州市中梁宇置业有限公司追加提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）
2、审议通过《关于对宁波江北同泽企业管理咨询有限公司提供财务资助的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-041）
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—003大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|532,701,657.35||372,156,576.32||43.14%||
|营业利润|158,597,875.25||161,555,947.75||-1.83%||
|利润总额|172,685,999.06||181,699,642.45||-4.96%||
|归属于上市公司股东的|162,571,749.12||160,921,815.65||1.03%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.61||0.60||1.67%||
|加权平均净资产收益率|15.99%||18.51%||-2.52%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,386,043,614.52||1,780,148,383.98||34.04%||
|归属于上市公司股东的|1,091,555,109.38||945,063,360.26||15.50%||
|所有者权益|||||||
|股 本|268,000,000.00||268,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.07||3.53||15.30%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司经营业绩持续增长，实现营业总收入53,270.17万元，较上年同期增长
43.14%，主要系随着公司规模扩大，销售收入稳定增长所致。
2、财务状况说明
报告期末公司的总资产为238,604.36万元，同比增长34.04%，主要系公司报告期围堰养殖项目陆续投入及当期实现净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告公告中披露：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为：0.00%～30.00%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细的披露。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-074深圳市赛为智能股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的第二期限制性股票
减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月16日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》。由于公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等 19名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司应将杨军、童庆等 19名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计690,400股进行回购注销。《关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告》详见2017年8月17日巨潮资讯网上的相关公告。
实施本次回购注销部分已获授但尚未解限的第二期限制性股票共计690,400股后，公司现拟将注册资本从400,397,211元人民币减至为399,706,811元人民币。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司董事会办公室。
2、联系人：谢丽南
3、联系电话： 0755--86169980
4、传真号码： 0755--86169393
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-102
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于监事周家秋女士股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于监事周家秋女士股份减持计划的公告》（2018-046），对其股份减持计划进行了预披露，监事周家秋女士因个人资金需求，计划在 2018年 6月 7日至 2018年 12月7日期间，以集中竞价或大宗交易方式拟减持不超过50万股公司股份，即合计不超过公司股份总数的0.0827%，合计不超过其所直接持有公司股份的22.9358%。
2018年9月7日，由于其减持计划时间过半，公司根据相关规定，于次日披露了《关于监事周家秋女士股份减持进展公告》（2018-080）。减持期间，监事周家秋女士按照预披露的减持计划实施了部分减持。上述公告的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
2018年12月7日，公司收到监事周家秋女士提交的《董监高股份减持计划期限届满告知函》，其本次减持计划期限届满，2018年6月7日至2018年12月7日期间，其累计减持公司股票80,000股，占总股本的0.0132%，现将具体减持情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占总股本比例|减持股份来源|
|周家秋|集中竞价交易|2018年9月4日|7.71|4|0.0066%|IPO前个人持有的公司股份|
|||2018年9月17日|7.83|4|0.0066%||
|合计|-|-|-|8|0.0132%|-|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|周家秋|合计持有股份|218|0.36|210|0.35|
||其中：无限售条件股份|54.5|0.09|46.5|0.08|
||有限售条件股份|163.5|0.27|163.5|0.27|

备注：
1.由于“迪龙转债”持有人转股，导致公司股本结构发生变化，截至2018年11月30日公司总股本为604,888,030股。本公告中各项占比均参考此股本数。
2.截至本公告日，周家秋女士直接持有公司股份210万股，占公司股份总数的0.35%。同时，周家秋女士通过公司员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份约66,510股，占公司股份总数的0.01%。
3.有限售条件股份即为高管锁定股。
三、其他说明
1、周家秋女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、周家秋女士严格遵守股份减持计划公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、周家秋女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生重大影响。
4、周家秋女士按照上述减持计划减持股份期间，公司督促其严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《董监高股份减持计划期限届满告知函》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月八日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-023
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就深圳市沙井上寮股份合作公司诉本公司合同纠纷一案的进展情况公告如下：
一、诉讼事项基本情况
本公司于 2015年 11月收到深圳市宝安区人民法院应诉通知书及传票[（2015）深宝法民三初字第 2263号]，原告深圳市沙井上寮股份合作公司诉本公司于 1983年 7月 8日签订的《凤凰种鸡场征地协议书》未生效，并要求本公司将占用的 615.19亩土地返还给原告。以上具体内容详见公司在 2015年 11月 10日的《证券时报》和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《诉讼公告》（公告编号：2015-095）。
二、本次诉讼的进展情况
2016年3月15日，公司收到深圳市宝安区人民法院民事裁定书[(2015)深宝法民三初字第2263号]，裁定如下：
1、准许原告深圳市沙井上寮股份合作公司撤回起诉。
2、案件受理费人民币 46800元，本院减半收取，由原告深圳市沙井上寮股份合作公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司无其他应披露未披露重大诉讼事项。
四、诉讼对本期利润或期后利润的可能影响
本案对本公司本期利润或期后利润的影响消除。
五、备查文件
深圳市宝安区人民法院民事裁定书[(2015)深宝法民三初字第2263号]
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-064天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）的通知，获悉天奇投资将其质押给国联证券股份有限公司的部分公司股份办理了解除质押，具体事项如下:
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|无锡天奇投资控股有限公司|是|7,950,000|2017 年12月 19日|2019 年12 月19日|国联证券股份有限公司|18.72%|解除质押|
|合计|-|7,950,000|-|-|-|18.72%|-|

上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至本公告日，公司大股东天奇投资持有公司股份42,465,172股，占公司股份总数的11.46%，累计质押股份数量为 34,515,172股,占公司股份总数的9.31%,占其持有公司股份数的81.28%。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-022深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开了第八届董事会2017年第四次临时会议，会议审议通过《关于召开2017
年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2017年3月16日—2017年3月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 17日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 16日下午15∶00至 2017年3月17日下午15∶00中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）于股权登记日2017年3月13日(星期一)下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路 6011号绿景纪元大厦 A座24楼本公司大会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
《关于更换会计师事务所的议案》
（二）披露情况
上述议案的详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-019）和《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-021）等文件。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）（如法定代表人亲自出席则无需提供）或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附三），以便登记确认。
传真在2017年3月15日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间
1、登记时间：2017年3月15日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶30
（三）登记地点
深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼董秘办
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。
五、其他事项：
1、电话：0755-25425020-6359、6218
传真：0755-25420155
联系人：张明华、陈淑宜
电子邮箱：a000048@126.com
2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会2017年第四次临时会议决议
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码为“360048”，投票简称为“康达投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于更换会计师事务所的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
股东填报表决意见为：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间
2017年3月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月16日下午15：00，结束时间为2017年3月17日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于更换会计师事务所的议案》||||

说明：
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。
附件三：
参会回执
截至2017年3月13日，我单位（个人）持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）
股东账户：
身份证号：
持股数：
股东签名（盖章）：
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-028杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2016年 7月 29日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年8月9日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中徐满花、赵敏以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长史中伟先生主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2016年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及《 2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
3、审议通过《2016年半年度利润分配预案》。
以2016年6月30日公司总股本135,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 135,000,000股，转增后公司总股本将变更为270,000,000股；不送红股、不进行现金分红。具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016年半年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司投资和融资决策管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
10、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
11、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》。
具体内容详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
12、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2016年 8月 26日召开 2016年第二次临时股东大会。会议通知详见2016年8月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年第二次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-075广东江粉磁材股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2016年7月18日（星期一）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年7月 18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月17日下午15:00—7月18日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8号公司 1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）7人，代表有效表决权股份数量为36,088.31万股，占公司总股本的30.66%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 11人，代表股份数量为 18.08万股，占公司总股本的0.0154％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案一、二、四，以特别决议方式表决通过议案三，具体表决情况如下:(一)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。
同意 36,103.87万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9930%，其中现场投票36,088.31万股，网络投票15.56万股；
反对2.52万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0070%，其中现场投票0股，网络投票2.52万股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 155,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.0619％；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的13.9381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
(二)审议通过《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意 36,106.03万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票36,088.31万股，网络投票17.72万股；
反对0.36万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0010%，其中现场投票0股，网络投票0.36万股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 177,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0089％；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9911％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 36,106.03万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票36,088.31万股，网络投票17.72万股；
反对0.36万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0010%，其中现场投票0股，网络投票0.36万股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 177,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0089％；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9911％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
(四)审议通过《关于提名刘吉文先生为公司第三届监事会监事的议案》。
同意 36,106.03万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票36,088.31万股，网络投票17.72万股；
反对0.36万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0010%，其中现场投票0股，网络投票0.36万股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 177,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0089％；反对 3,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9911％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、李伟良律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-079新晨科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议决议，审议通过了《新晨科技股份有限公司关于回购公司部分股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币22.53元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。公司于 2019年 8月8日披露了《回购报告书》（2019-062），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-069
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 9月 29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司分别于 2014年 10月 13日、2014年 10月 20日发布《重大资产重组进展公告》、2014年 10月 27日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、2014年 11月 3日、2014年 11月 10日发布《重大资产重组进展公告》。
目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
有关方案论证，尽职调查、审计及评估等工作正在有序进行之中。该事项仍存在不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司本次非公开发行股票认购对象中包括厦门麟真贸易有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）、深圳前海行健资本管理有限公司设立和管理的“行健资本-健康产业投资基金”及上海光大证券资产管理有限公司作为管理人的“光证资管-众享添利-易联众1号定向资产管理计划”（代表易联众第一期员工持股计划）。厦门麟真贸易有限公司的股东张曦先生为公司董事长，易联众第一期员工持股计划将通过上海光大证券资产管理有限公司作为管理人的“光证资管-众享添利-易联众1号定向资产管理计划”参与本次非公开发行；员工持股计划的参与对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员，由于公司董事、监事、高级管理人员构成发生变化，使得参与员工持股计划的公司部分董事、监事、高级管理人员相应发生变化；本次非公开发行完成后，华夏人寿保险股份有限公司将持有公司约6.55%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，上述认购对象参与本次非公开发行构成关联交易。
厦门麟真贸易有限公司、上海光大证券资产管理有限公司作为管理人的“光证资管-众享添利-易联众1号定向资产管理计划”和华夏人寿保险股份有限公司
符合公司本次非公开发行股票认购对象资格，该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意本次关联交易并同意将《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提交至公司股东大会审议。
二、关于公司第一期员工持股计划修订事项的独立意见
鉴于参与员工持股计划的公司部分董事、监事、高级管理人员构成发生变化以及部分员工提出离职，根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理易联众第一期员工持股计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权事宜，董事会对《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《第一期员工持股计划管理办法》进行修订。
我们认真审阅了公司修订的《易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，发表独立意见如下：
1.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2.《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3.公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
三、 关于选举公司第三届董事会副董事长的独立意见
1.经审核，相关人员符合相关规范性文件和《公司章程》的任职条件；不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》第95条等禁止任职之情形。
2.本次第三届董事会副董事长的提名、审议决定程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3.同意选举黄文灿先生、童斌先生为公司第三届董事会副董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：邢文祥
唐予华
苏伟斌
陈菡
易联众信息技术股份有限公司2016年9月27日
关于公司董事减持计划实施完毕的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-035三变科技股份有限公司
关于公司董事减持计划实施完毕的公告
公司董事朱峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息批露义务人提供的信息一致。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日接到公司董事朱峰先生的《股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉朱峰先生分别于2017年9月19日、9月20日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票1,243,159股，占公司总股本比例的0.6166%。根据公司2017年6月24日披露的《关于公司董事减持计划的公告》（公告编号：2017-022），朱峰先生计划自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的不超过1,243,159股股份。截至本公告日，朱峰先生本次股份减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|占减持计划的比例|
|朱峰|首发(包括送股、转增)|集中竞价|2017/9/19|17.27|504,482|0.2502%|40.58%|
|||集中竞价|2017/9/20|17.14|738,677|0.3664%|59.42%|
|||合计|/|17.20|1,243,159|0.6166%|100%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|朱峰|合计持有股份|4,972,635|2.4666%|3,729,476|1.8499%|
||其中：无限售条件股份|1,243,159|0.6166%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|3,729,476|1.8499%|3,729,476|1.8499%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
关于公司董事减持计划实施完毕的公告二、与股份相关股东承诺履行情况
1、在招股说明书中做出的相关承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。”“除了前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。”
2、截至本公告日，朱峰先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、本次公司董事朱峰先生减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次公司董事朱峰先生未做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-085上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年7月7日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年7月2日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司的公告》公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与宁波杉杉物产有限公司（以下简称“杉杉物产”）、自然人江浩先生共同出资人民币 5,000万元设立参股公司，公司注册地拟为上海市。其中，钢银电商拟出资 2,000万元，占其注册资本的40%。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）拟进行增资扩股，新增注册资本金额 500万元。上海钢联、上海荣徽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“荣徽投资”）拟分别出资人民币 100万元、400万元认缴钢联资讯本次新增的注册资本。本次增资扩股完成后，公司对钢联资讯的持股比例为60%。公司董事长朱军红为荣徽投资的普通合伙人，为荣徽投资的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，荣徽投资为本公司的关联人，本次交易构成了关联交易。
本议案为关联交易，关联董事朱军红回避了表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
备查文件：第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-048天舟文化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年5月11日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月4日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
审议并通过了《关于变更部分募集资金存储专户的议案》
董事会同意公司全资孙公司广州游爱兄弟信息技术有限公司撤销原中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）的募集资金专项账户，同时在上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行（以下简称“浦发银行”）开设新的募集资金专项账户，将原建设银行募集资金专项账户余额全部转入新开专户，并尽快与浦发银行及财务顾问国金证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-045深圳市奥拓电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2016年4月19日（星期二）开市起停牌。公司《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-030）于 2016年 4月 19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年4月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-034），公司拟以发行股份及支付现金方式收购某主营照明工程业务的企业股权并募集配套资金。2016年5月4日、2016年5月11日、2016年5月18日和2016年5月25日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别公告了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-039）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-043）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，聘请的中介机构目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次筹划重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、经核查，我们认为公司高级管理人员的聘任符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的相关规定，程序合法有效。
2、公司本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形；所有高级管理人员符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
3、经了解，我们认为相关人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司高级管理人员有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意聘任应凌鹏先生为公司总经理，聘任许宁先生、邓忠忠先生、陈仕江先生为公司副总经理，聘任陈仕江先生为公司财务总监兼任董事会秘书。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
年 月 日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（张学斌）
年 月 日