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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-232北京金一文化发展股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定，结合对债券市场的分析和公司的实际情况，公司于 2016年 11月 21日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了非公开发行公司债券相关事项，本次非公开发行公司债券尚需提请公司股东大会审议。现将本次非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券的条件
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、关于公司非公开发行公司债券的方案
1、债券发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。
3、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交
易管理办法》的合格投资者发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。
4、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种、有担保债券、无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及付息方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
6、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
7、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 10亿元（含10亿元），扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
9、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。
10、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权
人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
11、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜
为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2.决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4.如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5.全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至24个月内有效。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-009贵州信邦制药股份有限公司
关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 12月 2日出具《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号，以下简称“批复”），核准贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2015年 12月 11日，信邦制药收到商务部核发的《商务部关于原则同意 UCPHARM COMPANYLIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》（商资批【2015】 978号）。公司本次交易涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份证券变更登记手续。
本次重大资产重组相关交易方所出具的承诺情况如下（本公告中的简称与《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称具有相同含义）：
一、交易对方关于避免同业竞争的承诺
交易对方均承诺：
1、本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。
2、本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
3、本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。
4、本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。
本承诺函一经签署，即构成本公司/本合伙企业不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益受到损害的情况，本公司/本合伙企业将依法承担相应赔偿责任。
本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本公司/本合伙企业不再系信邦制药的股东之日止。
二、交易对方关于规范关联交易的承诺
交易对方均承诺：
1、在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。
2、本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。
如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的，本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。
三、交易对方关于股份锁定期的承诺
交易对方均承诺：
本公司/本合伙企业在本次交易中认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、交易对方关于提供材料真实、准确、完整的承诺
交易对方均承诺：
本公司/本合伙企业保证在本次重组过程中向信邦制药及其为完成本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
五、交易对方关于最近五年无违法违规行为的承诺
交易对方均承诺：
截至本承诺签署之日，本公司/本合伙企业及本公司董事、监事、高级管理人员/本合伙企业的所有合伙人最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
六、交易对方关于出资及合法存续情况的承诺
发行股份及支付现金购买资产交易对方均承诺：
本公司/本合伙企业所持的中肽生化股权权属清晰、完整，本公司/本合伙企业就中肽生化股权已履行了全额出资义务；本公司/本合伙企业为中肽生化股权的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有中肽生化股权的情形；本公司/本合伙企业所持中肽生化股权没有设置质押、信托等第三者权益，不存在质押、冻结、查封等权利限制情形，不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在妨碍股权权属转移的其他情况。
截至公告之日，上述承诺仍在履行过程中，相关承诺人未发生违反承诺的情形。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-004成都康弘药业集团股份有限公司
关于子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都康弘制药有限公司（以下简称“康弘制药”）于近日收到四川省食品药品监督管理局签发的关于松龄血脉康胶囊等 6个品种的《药品补充申请批件》（批件号：川B201800007），同意康弘制药作为松龄血脉康胶囊等 6个品种上市许可持有人。具体情况如下：
一．申请理由
因成都市人民政府对双流机场扩能改造，康弘制药原生产地址：成都市双流区东升街道大件路东升段 68号，已于 2017年 6月 30日完成整体搬迁。根据国务院办公厅《关于印发药品上市许可持有人制度试点方案的通知（》国办发[2016]41号）规定，康弘制药可以因整体搬迁申请成为松龄血脉康胶囊等 6个品种的上市许可持有人。
二．审批结论
同意松龄血脉康胶囊等 6个品种按照国务院办公厅《关于印发药品上市许可持有人制度试点方案的通知》（国办发[2016]41
号）以及国家食品药品监督管理总局《关于推进药品上市许可持有人制度试点工作有关事项的通知（》食药监药化管[2017]68号）的相关规定作为药品上市许可持有人制度试点品种。申请人“成都康弘制药有限公司”作为松龄血脉康胶囊等 6个品种上市许可持有人。“成都康弘制药有限公司”应当按照《药品上市许可持有人制度试点方案》的有关规定履行持有人的相关义务与责任。
相关药品的主要信息如下：
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|序号|药品名称|剂型|规格|药品分类|药品批准文号|
|1|松龄血脉康胶囊|胶囊剂|每粒装 0.5g|中药|国药准字 Z10960023|
|2|一清胶囊|胶囊剂|每粒装 0.5g|中药|国药准字 Z19991047|
|3|渴络欣胶囊|胶囊剂|每粒装 0.5g|中药|国药准字 Z20090035|
|4|玄麦甘桔胶囊|胶囊剂|每粒装 0.35g|中药|国药准字 Z10960024|
|5|镇咳宁胶囊|胶囊剂|每粒装 0.35g|中药|国药准字 Z10960025|
|6|心可宁胶囊|胶囊剂|每粒装 0.4g|中药|国药准字 Z20023153|

公司将严格按照要求开展生产工作，控制产品质量，持续为市场提供符合质量的产品。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-064
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司无锡海特铝业有限公司
拟收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟收购股权的基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司无锡海特铝业有限公司（以下简称“海特铝业”）与无锡阿路米科技有限公司（以下简称“阿路米科技”）于 2019年 10月 31日签订《股权转让意向协议》（以下简称“本协议”），海特铝业拟收购阿路米科技持有的阿路米（无锡）有限公司（以下简称“目标公司”）80%股权。本协议生效后 5个工作日内，海特铝业向阿路米科技支付2,000万元人民币作为股权转让意向金。如后续双方签署《股权转让协议》，则上述意向金冲抵股权收购款；如双方未于2019年12月31日前完成《股权转让协议》签署或在此之前出现本协议解除之情形的，阿路米科技应于其后5个工作日内将该意向金一次性全额退款给海特铝业。本协议的签署不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（具体详见公司2019年 11月1日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司拟收购股权的公告》，公告编号：2019-063）
二、拟收购股权的进展情况
2019年11月4日，海特铝业向阿路米科技支付股权转让意向金人民币2,000万元。本笔股权转让意向金支付的金额、日期与《股权转让意向协议》约定不存在差异。
三、存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
1、本协议为意向性协议，旨在表达意向双方股权收购和转让的意愿及基本原则；本次收购事项尚未签署正式的收购协议，尚需交易双方就交易条件达成一致意见并履行相应的审计、评估、决策和审批程序后实施，本次收购事项及具体方案尚存在一定的不确定性。
2、海特铝业已向阿路米科技支付股权转让意向金人民币 2,000万元。本协议约定，如双方未于 2019年 12月 31日前完成《股权转让协议》签署或在此之前出现本协议解除之情形的，阿路米科技应于其后5个工作日内将该意向金一次性全额退款给海特铝业。如出现该等情形，该笔意向金仍可能存在未能按期收回的风险。
（二）对公司的影响
本协议为意向性协议，本协议的签署、股权转让意向金的支付对公司及海特铝业经营状况不会产生重大影响；本次收购事项尚未签署正式的收购协议，如后续双方顺利签署《股权转让协议》，需视审计、评估结果及双方达成一致意见的收购方案、收购价格确定对公司及海特铝业财务及经营状况的具体影响。如本次交易最终顺利实施，一方面，目标公司土地、房屋能够作为海特铝业未来迁建选址的备选方案之一；另一方面，将促进公司产品结构、工艺类型的进一步丰富和优化，与公司现有业务形成协同、互补效应，符合公司发展战略及业务布局规划。
四、其他
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-106
青岛天能重工股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于2017年12月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。
本次会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开。
本次会议应到监事3名，实际签署决议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名于富海先生和刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司最近的一次股东大会选举通过之日起三
年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：
（1）同意选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权0票。
（2）同意选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司最近的一次股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。
2、审议通过《关于收购北京上电新能源投资有限公司的议案》；
监事会认为，收购北京上电新能源投资有限公司符合公司的发展战略，审
议程序符合法律法规、《公司章程》及其他相关规定，未发现存在损害股东利益
的情形。监事会同意通过该议案。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资收购北京上电新能源投资有限
公司的公告》。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司最近的一次股东大会审议。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2017年12月22日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-030三川智慧科技股份有限公司
关于转让鸿景高新全部股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有鸿景高新技术股份有限公司（以下简称“鸿景高新”或“目标公司”）股份300万股，占目标公司总股本2.777800%。2018年5月18日，公司与目标公司控股股东鸿盛思源控股集团有限公司（以下简称“鸿盛思源”）、鹰潭市经贸国有资产运营有限公司（以下简称“鹰潭经贸”）签署《股份转让协议》，公司拟以认购价人民币1,020万元加每年10%的收益向鸿盛思源转让所持有的鸿景高新2.777800%的股份，鹰潭经贸为上述交易提供连带责任保证担保。
本次交易事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，不需提交股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）鸿盛思源控股集团有限公司基本情况
企业名称：鸿盛思源控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘小伟
注册资本：伍仟万元
统一社会信用代码：913606005787745639
住址：江西省鹰潭市炬能大厦16楼
经营范围：实业投资、项目投资、资产经营管理、货物进出口贸易、机械制造等。
鸿盛思源 2017年度未经审计财务数据如下：总资产 35,518万元；净资产
10,877万元；营业收入28,308万元；营业利润4,380万元；净利润4,454万元。
（二）鹰潭市经贸国有资产运营有限公司基本情况
企业名称：鹰潭市经贸国有资产运营有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：壹亿元整
法定代表人：吴正生
统一社会信用代码：913606007319549750
住址：江西省鹰潭市月湖区工业园区7号路东1号
经营范围：国有资产运营、土地和厂房出租、企业咨询；城市基础设施投资与开发等。
三、交易标的基本情况
本次出售的资产为目标公司股权，目标公司主营业务为：塑料管材管件及其他塑料配件的研发、设计、生产和销售。其基本情况如下：
公司名称：鸿景高新技术股份有限公司
公司住所：江西省鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗产业园
注册资本：1.05亿元
成立日期：2013年 10月 15日
法定代表人：刘小伟
经营范围：城市基础设施建设项目运营管理；塑料制品、管道生产、加工、销售及其技术的进出口经营；节能环保型高性能高分子高密度复合材料生产、销售，高密度节能环保型聚乙烯（PE）复合管材管件生产及销售；其他管材管件销售（国家法律法规有专项规定的除外）。
目标公司2017年度未经审计财务数据如下：总资产27,813万元；净资产
19,464万元；营业收入16,652万元；营业利润：2,817万元；净利润：2,512万元。
四、交易协议的主要内容
1、公司将所持有的鸿景高新2.777800%的股份转让给鸿盛思源。
2、鸿盛思源以公司认购价人民币 1,020万元加每年10%的收益受让公司所持有的鸿景高新2.777800%的股份。收益计算时间：从公司认购款支付时起，至鸿盛思源付清股份转让款时止。
公司在收到全部股份转让价款后三十日内协助鸿盛思源办理股权变更手续。
4、如鸿盛思源到期不能全额支付公司股份转让价款，则由鹰潭经贸代为支付并承担连带责任保证担保。
五、本次交易对公司的影响
鸿景高新原系新三板挂牌公司，现因其长期发展战略和发展规划调整，拟终止新三板挂牌。为提升公司资产运营效率，保持资产的流动性，优化公司资产及资源配置，公司依照相关规定要求其控股股东鸿盛思源对公司所持有的鸿景高新的股份予以回购。本次交易对公司本期和未来财务及经营状况不会产生重大不利影响。
六、备查文件
1、五届十二次董事会会议决议；
2、股份转让协议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十一日
广州证券股份有限公司关于
襄阳汽车轴承股份有限公司持续督导期
2017年培训情况报告
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”、“公司”）2016年非公开发行新增股份30,532,000股于2016年7月25日在深交所上市，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）担任此次非公开发行的保荐机构及主承销商，持续督导期间为2016年7月25日至2017年12月31日。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规和规则的相关规定以及襄阳轴承的实际情况，广州证券认真履行保荐机构应尽的职责，对襄阳轴承的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了相关后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进
行。
2018年1月3日，广州证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的要求完成了对襄阳轴承董事、监事及高级管理人员等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2018年1月3日，培训小组通过采取授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行培训。本次培训重点结合相关案例，从并购重组监管趋势、再融资监管趋势、董监高与大股东减持注意事项、2017年证监会与交易所监管重点等方面进行了讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
广州证券襄阳轴承持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作
经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
培训人员：刘亚勇（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的要求，参加本次培训的对象为公司的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及董事会办公室相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，襄阳轴承董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升襄阳轴承的规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于襄阳汽车轴承股份有限公司持续督导期2017年培训情况报告》之签署页）
保荐代表人：
刘亚勇 张宇芳
广州证券股份有限公司
二〇一八年一月二十六日
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国浩律师(广州)事务所
关于广东猛狮电源科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
广东猛狮电源科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席猛狮科技 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由猛狮科技董事会根据 2014年 12月 26日召开的第五届董事会第十二次会议决议召集，猛狮科技董事会已于 2014年 12月 27日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和猛狮科技章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2015年 1月 16日下午 2:30在广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室以现场会议的形式召开。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9:30至11:30，以及13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。
猛狮科技董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)猛狮科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计2人，均为2015年1月13日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的猛狮科技股东，该等股东持有及代表的股份总数为54,725,000股，占猛狮科技总股本的51.55%。
出席本次股东大会现场会议的还有猛狮科技董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计4人，代表股份数1,204,300股，占猛狮科技总股本的1.13%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
猛狮科技通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案》的表决结果；
同意 55,929,300股，反对 0股；弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，该项提案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 1,204,300股、反对 0股、弃权0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限
公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
年 月 日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-136贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于公司持股
5%
以上股东增持本公司股
份计划实施完毕的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 21日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东张锦芬女士的通知，张锦芬女士于 2015年 12月 21日以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《申万宏源光大银行快增 7号定向资产管理计划》增持了部分公司股份。至此，根据公司于 2015年 7月 11日发布的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》，此次张锦芬女士增持股份计划已实施完毕。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，现将相关情况公告如下：
一、增持计划概况
公司持股5%以上股东张锦芬女士在公司 2015年 7月 11日指定信息披露媒露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告号：2015-076号）中作出的相关承诺，在未来六个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）增持公司股份，增持
金额不低于 5,000万元。
二、增持计划的实施情况
增持计划实施前，张锦芬女士持有本公司股份数量为 102,271,200股，占公司总股本的7.25%。
2015年 12月 18日公司发布《关于公司持股5%以上股东增持公司股份的公告》，张锦芬女士于 2015年 12月 16日和 12月 17日以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《申万宏源光大银行快增 7号定向资产管理计划》增持公司部分股份，2015年 12月 16日增持 1,874,901股，均价为 26.608元/股，增持总金额为 49,887,936.21元，占公司总股本的0.1329%；2015年 12月 17日增持公司股份 800股，均价为 26.920元/股，增持总金额为 21,536.00元，占公司总股本的0.0001%。
2015年 12月 21日张锦芬女士以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《申万宏源光大银行快增 7号定向资产管理计划》增持公司股份 4,400股，均价为 26.93元/股，增持总金额为 118,492.00元，占公司总股本的0.0003%。
根据 2015年 7月 11日发布的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》，公司持股5%以上股东张锦芬女士合计增持公司股份 1,880,101股，占公司总股本的0.13%，合计增持金额为50,027,964.21元，已实施完毕上述增持计划。
增持计划实施完成后，张锦芬女士持有本公司股份总数为 104,151,301股，占公司总股本的7.38%。
三、其他说明
1、上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规章的有关规定。
2、张锦芬女士承诺，增持完成后 6个月内不减持其所持有的公司股份。
3、上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-53
浙商中拓集团股份有限公司
关于转让湖南高星物流园开发有限公司
51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日与湖南和立东升实业集团有限公司（以下简称“和立东升实业”）签署了《湖南高星物流园开发有限公司51%股权交易合同》（以下简称《交易合同》），和立东升实业以10,214万元的价格摘牌受让公司持有的湖南高星物流园开发有限公司（以下简称“高星物流公司”、“标的公司”）51%股权，详见2017年9月2日公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的2017-50《关于转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的进展公告》。现将上述股权转让进展情况公告如下：
1、交易进展情况
截至本公告披露日，高星物流公司已完成股权转让过户手续，并取得新的营业执照。公司已收到全部股权交易价款 10,214万元。
2、交易标的涉及的债权、债务处理进展情况
按照《交易合同》约定，截止评估基准日2017年3月31日，高
星物流公司仍欠公司借款、应付未付往来款项合计57,739,568.05元。和立东升实业须将上述款项支付到高星物流公司，并由高星物流公司偿还给本公司。截至本公告披露日，和立东升实业已支付上述款项合计42,368,841.05元，余额15,370,727.00元尚未支付。
2017年 10月 20日，公司与和立东升实业签署《产权交易合同之补充协议》（以下简称《补充协议》），就和立东升实业应代高星物流公司支付的剩余欠款、往来款项事项达成协议。双方约定，在取得标的公司原项目开发过程中个别单位停工、误工等损失的最终补偿金额文件后十个工作日内，和立东升实业按照剩余往来款项减去公司按51%股权比例承担的补偿金额后的余额向公司进行支付，上述补偿金额预计不超过 3,040,331.85元。该笔余额支付到位后，双方往来款即全部结清。
公司将根据股权交易进展情况及时发布进展公告，有关信息以公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告为准，敬请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-091安徽华信国际控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2019年 6月 25日以邮件方式发出通知，并于 2019年 6月 27日下午15:30以现场结合通讯的表决方式举行。会议由董事李勇先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
（一）会议以6票同意的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举李勇先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会〈战略委员会〉、〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉、〈提名委员会〉委员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，董事会专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同，组成如下：
主任委员：李勇
委 员：陈秋途、孙为民、罗守生（独董）、蔡宝生（独董）
2、薪酬与考核委员会
主任委员：罗守生（独董）
委 员：李勇、孙为民、段自勉（独董）、蔡宝生（独董）
3、审计委员会
主任委员：段自勉（独董）
委 员：李勇、唐啸波、罗守生（独董）、蔡宝生（独董）
4、提名委员会
主任委员：蔡宝生（独董）
委 员：李勇、陈秋途、段自勉（独董）、罗守生（独董）
各委员会委员简历详见 2019年6月10日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会
第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-079号）。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》
根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任孙为民先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
孙为民先生的联系方式如下：
联系电话：021-23577799
传 真：021-23577800
电子邮箱：002018@cefcih.com
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任张翔先生担任公司副总经理、聘任王卉女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1.第八届董事会第一次次会议决议；
2.独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
附件：
董事长简历
李勇，男，中国国籍，1977年 4月出生，硕士研究生学历。2002年至 2004年在上海复旦渊通创业投资管理有限公司担任投资经理；2005年至2007年在华为科技有限公司担任高级融资经理；2007年至2010年在上海骐骏投资发展有限公司担任融资总监；2012年 3月至今任上海华信财务有限公司总经理；2013年1月至今任中国华信能源有限公司执行董事；2013年5月至今任新华国际投资控股有限公司执行董事；2013年 12月至今任上海华信国际集团有限公司董事长；
2014年4月至今任本公司董事长。
李勇先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
高级管理人员和董事会秘书候选人简历
孙为民，男，中国国籍，1970年 7月出生，大专学历。历任安徽庐江化肥厂会计，安徽和县农药厂会计，广东富嘉玩具有限公司财务部经理、副总经理。
2011年 4月至 2017年 11月历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、投资总监、董事会办公室副主任；2017年 12月至 2018年 5月担任公司副总经理兼董秘；2018年5月起担任公司董事、总经理兼董事会秘书。
孙为民先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
张翔，男，中国国籍，1985年 5月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伯明翰大学，中级经济师。2010年至 2012年于英国 NEC会展中心任职；2012年至 2013年任兴业银行客户经理；2014年至2019年5月历任中国华信战略委计
划局业务主管、上海华信石化交易网络有限公司市场主管、安徽华信国际控股股份有限公司资本运营部投资经理、安徽华信国际控股股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任；2019年5月至今任本公司副总经理。
张翔先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
王卉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 9月出生，本科学历，国际注册内审师、中级会计师。1999年 9月至 2009年 4月于丰佳国际集团历任广州公司财务主管、上海公司财务主管、集团公司财务部经理；2011年 9月至 2019年 5月历任上海华信石油集团财务管理中心财务经理、上海市华信金融控股有限公司投资中心投资经理、中国华信战略投资管理部投资副总监。2019年5月至今任本公司财务负责人。
王卉女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
华邦颖泰股份有限公司
独立董事相关独立意见
一、关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的
独立意见：
1、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；
方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司完善产业链，增强核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。
2、公司第五届董事会第十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在相关议案时履行了法定程序。
3、本次募集配套资金的现金认购对象中的 8名自然人为华邦颖泰的董事、监事和高级管理人员，因此，本次发行股份募集配套资金构成关联交易。关联董事在表决过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权；关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
4、本次发行股份购买的标的资产为西藏林芝百盛药业有限公司71.50%股权，以2014年6月30日为基准日的相关审计、评估工作尚在进行中。公司将在标的资产的相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。
5、公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
6、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害
中小投资者利益。
7、本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
8、本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
二、关于收购天极旅业股权的独立意见
公司收购重庆天极旅业有限公司（以下简称“天极旅业”）全部股权，符合公司择机投资资源性旅游资产的战略规划，将进一步提升公司旅游品牌形象和竞争力，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不涉及公司主营业务，对公司的经营业绩不会产生较大影响。公司收购天极旅业，以经具有执行证券业务资格的评估公司评估的天极旅业股东全部权益的公允市场价值为基础，并经交易双方协商确定，交易定价公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。我们同意公司收购重庆天极旅业有限公司全部股权。
华邦颖泰股份有限公司
独立董事：刘星、盘莉红、伍斌
2014年8月11日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-31宁波GQY视讯股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月27日、5月2日、5月 3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
根据相关规定的要求，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了认真核实，现对有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司近期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布如下公告：
（1）2018年4月11日，披露《关于全资子公司出售资产的进展公告》（公告编号：2018-15）。主要内容是公司全资子公司宁波洲际机器人（以下简称“洲际机器人”）出售位于宁波市海曙区环城西路南段88号建筑物类固定资产及土地使用权（不动产权证号：浙（2016）第0155500号）给浙江商业技师学院（以下简称“浙商学院”），根据《资产交易合同》，洲际机器人收到浙商学院第二期交易款项人民币1232万元。
（2）2018年4月27日，披露《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》等相关公告。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现营业收入
13,621.82万元，同比下降20.81%，归属于上市公司股东净利润-10,461.79万元，同比下降382.22%。主要是因为：（1）受到宏观经济形势和行业竞争加剧的影响，公司 2017年度大屏幕拼接显示系统产品销售情况较上年同期出现了不同程度的下降；（2）报告期内，公司计提可供出售金融资产减值准备 7377.24万元，其中公司投资美国公司 Meta Company计提可供出售金融资产减值准备 6592.3万元；投资上海新世纪机器人有限公司计提可供出售金融资产减值准备784.94万元。
公司2018年第一季度实现营业收入8,382.28万元，同比增长528.77%，归属于上市公司股东净利润3,702.68万元（未经审计），同比增长296.92%。主要是因为：（1）公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88号房产，相关收益计入当期其他业务收入；（2）公司主业大屏幕显示系统产品销量较去年同期相比有较大幅度增长，同比减亏明显；（3）公司的成本管控措施初见成效。
公司前期披露的公告不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、截止目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-019
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的会议通知于 2019年3月7日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年 3月11日在公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中现场出席会议的监事3名。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，决策程序合法、有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求。同时可以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。
因此，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
3、审议通过《关于注销子公司的议案》
公司本次注销全资子公司OSMANTHUS HOLDINGLIMITED（开曼子公司），是公司基于现阶段全球战略规划的考虑，有利于进一步整合和优化现有资源配置，实现公司全球战略布局。开曼子公司自设立以来尚未开展实际经营业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，开曼子公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会