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证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-055
江苏大港股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2014年9月24日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2014年9月29日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 8人，实到8人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增补胡志超先生为公司董事候选人的议案》
因张静明先生工作变动，不再担任公司董事职务，经大股东推荐，公司董事会提名委员会审核，同意增补胡志超先生为公司董事候选人，任职期限与本届董事会一致。胡志超先生简历如下：
胡志超，男，1973年 4月出生，本科，经济师。历任镇江新区经济开发总公司资产运营部部长；镇江新区资产经营管理有限公司副总经理；镇江新区财政局副局长。现任镇江新区经济开发总公司副总经理。
胡志超先生任职的镇江新区经济开发总公司为公司控股股东的母公司，因而胡志超先生与控股股东存在关联关系，与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。胡志超先生不持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司增补上述董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立
意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》修改条款及修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
《公司股东大会议事规则》修改条款及修订后的《公司股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》
修订后的《公司董事监事津贴制度》刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》
会议通知详见刊载于 2014年 9月 30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年九月二十九日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-038
长城影视股份有限公司
关于控股股东部分股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）持有的公司股份存在被司法轮候冻结的情况。公司高度重视，第一时间就相关事项问询长城集团，根据长城集团提供的问询函的回复及《中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表》，现将本次司法轮候冻结事项的具体情况公告如下：
一、股东股份被司法轮候冻结的基本情况
1、长城集团股份被司法轮候冻结的基本情况
长城集团持有的公司股份52,840,000股（占其持有股份的比例为27.09%）已被河南省高级人民法院司法轮候冻结，轮候序号为190304B000000080，委托日期为2019年03月04日，冻结深度为冻结(原股+红股+红利)，轮候期限为36个月。
长城集团持有的公司股份170,092,341股（占其持有股份的比例为87.20%）已被上海金融法院司法轮候冻结，轮候序号为190325B000000071，委托日期为2019年03月25日，冻结深度为冻结(原股+红股+红利)，轮候期限为36个月。
2、长城集团股份累计被司法冻结及司法轮候冻结情况
截至本公告日，长城集团持有公司股份 195,052,314股，占公司总股本的37.12%，长城集团所持公司股份累计被司法冻结 170,092,314股，占公司总股本的32.37%；累计被司法轮候冻结 170,092,314股，累计轮候冻结 10次，占公司总股本的32.37%。
二、对公司的影响
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。
的日常运行和生产经营活动造成重大影响，但若控股股东冻结股份被司法处置，暂时可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。
3、公司将督促长城集团及时告知关于股份被司法冻结及被轮候冻结所涉及相关事项的相关进展情况，并将按照相关规则及时履行信息披露义务；
4、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《关于对长城影视股份有限公司问询函的回复》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《对外担保管理办法》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
公司本次为全资子公司广东索菱电子科技有限公司向银行申请综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任担保，有利于全资子公司开展其经营业务，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
何佳 国世平 洪小清
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-104东北证券股份有限公司
股东股份解除质押及被质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月22日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，并将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东解除股份质押及股份被质押的基本情况
1.股东解除股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||股份占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|亚泰集团||是||20,061,826||2016-4-6||2016-9-21||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||2.78%||
|亚泰集团||是||16,312,128||2016-4-6||2016-9-21||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||2.26%||
|合 计||-||36,373,954||-||-||-||5.04%||

 2.股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押股|||
||||||质押||质押||质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||份占其所持||用途|
||||||股数||开始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|亚泰集团||是||20,061,826||2016-9-21||质权人向登记公司申请办理解除质押为止||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||2.78%||贷款||
|亚泰集团||是||16,312,128||2016-9-21||质权人向登记公司申请办理解除质押为止||吉林公主岭农村商业银行股份有限公司||2.26%||贷款||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|-|36,373,954|-|-|-|5.04%|-|

注：亚泰集团已于2016年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续。
3.股东股份累计被质押的情况
亚泰集团共持有本公司股份721,168,744股，占公司总股本的30.81%。本次解除股份质押及股份被质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为720,973,954股，其中流通A股470,999,401股,首发后机构类限售股249,974,553股,合计占公司总股本的30.80%。
二、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年九月二十二日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—084浙江众合科技股份有限公司
关于参加 2019年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，让投资者进一步了解浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的近期经营情况，公司将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15：30-17：00。
届时公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监何昊先生、证券事务代表葛姜新女士、证券事务代表何俊丽女士及相关工作人员将通过网络远程方式与投资者进行沟通交流。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-013
浙江华智控股股份有限公司
对控股子公司担保预估金额公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（控股子公司，以下简称：“华立仪表”）及其控股子公司
●2014年度拟担保金额：人民币28,800万元，其中公司为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为20,000万元，华立仪表为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为8,800万元。
●对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2014年为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）在正常的商业条件下提供 20,000万元的银行借款担保额度；同意华立仪表 2014年为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）提供担保额度为8,800万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司
注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号
邮政编码：310023
注册资本：18,155.28万元
法定代表人：金美星
经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售，生产所需原材料及设备的销售，电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售，实业投资开发，新产品的科技开发及咨询服务，经营进出口业务，
董事会 证券代码：000607
本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送，物流配送的咨询服务。
与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其79％的股权。华立仪表连续多年被杭州资信评估公司评为AAA级信用单位。
经审计，截至 2013年 12月 31日，华立仪表总资产 198,412.98万元，净资产71,638.35万元，主营业务收入 182,525.88万元，主营业务利润53,490.72万元，净利润5,545.23万元。
2、杭州厚达自动化系统有限公司（简称：厚达公司）
注册地：杭州余杭区五常街道五常大道181号1幢3号
邮政编码：310023
注册资本：3,050万元
经营范围：许可经营项目：制造：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机。一般经营项目：销售：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机；自动化技术及产品的技术开发、技术咨询、成果转让。
与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其51%股权。
经审计,截至 2013年 12月 31日，厚达公司总资产 12,158.11万元，净资产 4,644.90万元，主营业务收入 10,046.39万元，主营业务利润 5,298.93万元，净利润1,334.43万元。
3、浙江华立科技有限公司（简称：华立科技）
注册地：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政楼9楼
邮政编码：310023
注册资本：3,500万元
经营范围：电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、安装及销售（不含输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验）经营进出口业务。
与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其100%股权。
经审计,截至 2013年 12月 31日，华立科技总资产 15,772.32万元，净资产 6,345.87万元，主营业务收入 27,904.77万元，主营业务利润 6,321.71万元，净利润592.02万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
董事会 证券代码：000607
3、担保金额：公司为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表之控股子公司）的担保金额为 20,000万元；华立仪表为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表之控股子公司）的担保金额为8,800万元。
4、截至2013年12月31日，华立仪表应收本公司其他应收款 6,741.44万元。
华立仪表以该笔其他应收款作为反担保措施，同时华立仪表其他股东以持有的华立仪表股权作为反担保，华立仪表控股子公司其他股东以其持有的该公司股权作为反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次决议的担保数量为2014年预估数，此议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。
子公司华立仪表经营稳健，资产良好，现金周转正常，因此对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司为控股子公司华立仪表担保累计数量为人民币19,380万元，占公司2013年经审计净资产的52.30%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-080
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月24日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2017年3月27日公告了《龙蟒佰利联集团股份有限公司关于回购公司股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2017年 5月 31日，本公司累计回购股份 13,833,002股，占本公司总股本的比例为0.68%,最高成交价为 17.72元/股，最低成交价为 13.85元/股，支付的总金额为229,910,011.84元（不含交易费用）。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2017年6月1日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对第九届董事会董事候选人的提名发表以下独立意见：
1、通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为公司董事会提名马德伟先生为第九届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、马德伟先生不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
3、我们同意董事会提名马德伟先生为第九届董事会董事候选人。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议独立董事关于提名董事候选人的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
刘园 袁淳 王涌
二〇一九年三月一日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-008
汇纳科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司本次变更部分募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]121号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股8.12元，募集资金总额人民币20,300万元，扣除发行费用总额2,772.67万元，募集资金净额为人民币 17,527.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 2月 8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10124号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
募集资金投资项目具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目|48,080.00|4,027.33|
|2|大数据服务平台建设项目|7,000.00|7,000.00|
|3|技术研发中心扩建项目|8,000.00|3,000.00|
|4|运营服务网络扩建项目|3,500.00|3,500.00|
|合计|-|66,580.00|17,527.33|

二、本次募投项目实施地点变更情况
本次拟变更实施地点的募投项目为“技术研发中心扩建项目”，具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目原实施地点|变更后实施地点|
|技术研发中心扩建项目|西安国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园|西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心3幢1单元19层|

三、本次变更募投项目实施地点原因
“技术研发中心扩建项目”计划在西安市购置办公场所，整合公司现有研发资源，进行技术研发中心扩建。该项目原拟选址西安国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园，投资总额为人民币8,000万元。结合实际募集资金到位情况，项目拟使用募集资金总额下调为3,000万元，此外，募集资金到位以来西安市房价经历了一轮较大幅度的上涨，该项目继续在西安国家民用航天产业基地北航科技园实施的难度较大。
结合上述情况，经充分论证分析后，公司决定将“技术研发中心扩建项目”实施地点变更为西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心3幢1单元19层。摩尔中心大厦位于西安市高新区核心地段，周边配套齐全，交通便利，符合公司“技术研发中心扩建项目”的选址实施条件。
“技术研发中心扩建项目”自实施以来，以公司西安研发中心为落脚点，持续整合优化现有研发资源、增加招聘人员、购置软硬件设备等，目前已经基本形成了体系完整、功能健全、人员充足的西安研发中心。本次变更募投项目实施地点，既契合公司实际情况，又为“技术研发中心扩建项目”的实施完成打下了坚实的基础。
四、本次募投项目实施地点变更的影响
公司本次募投项目实施地点的变更，是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，若因项目实施地点的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解
决。本次变更募投项目实施地点不会对公司的正常经营产生不利影响。
本次募投项目的实施地点变更有利于募投项目顺利实施完成，提高募集资金
使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关审核程序
公司于2019年1月25日召开了第二届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司亦于同日召开了第二届监事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
（一）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目“技术研发中心扩建项目”的实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的审议程序，因此，我们同意公司本次变更募投项目实施地点。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为，公司根据实际情况对部分募投项目实施地点做出相应调整，有利于募投项目顺利实施完成，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施地点。
（三）保荐机构意见
安信证券股份有限公司作为汇纳科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为：
议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
2、公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司实际情况，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况；相关项目实施地点的变更有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司全体股东的利益。
基于上述情况，安信证券对汇纳科技本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届十七次董事会相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年1月29日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
员工购房贷款管理规定
1目的
为稳定公司人才队伍，帮助购买首套房产的员工缓解还贷压力，特制订本规定。
2适用范围
本制度适用于公司及其下属全资/控股子公司全体符合申请条件的员工。
3职责与权限
3.1人力资源部
负责本规定的制订、修改与解释；审核员工购房贷款申请，办理购房贷款手续，并依据业务情况的变化对规范进行更新和调整。
3.2申请人
即符合申请条件的员工，依据本规范申请贷款并按期还款。
3.3用人部门
依据本规范初步审核购房贷款申请。
3.4财务部
依据本规范管理贷款预算，对贷款额度进行总量控制；对符合申请条件并获得审批的员工发放购房贷款并按期回收还款，定期与人力资源部核对贷款增减变动信息。
4内容
4.1总额控制
公司设置 2000万元人民币免息贷款预算及 3000万元低息购房贷款预算（贷款利率不高于同期银行基准利率），超出预算外的申请，不予受理。已贷款员工每年还
款的金额将纳入公司的贷款预算中，供其他员工申请使用。
4.2申请条件及最高额度
4.2.1申请人应同时满足首次购置房产（不含自建房）、司龄1年及以上、近1年内无处分通报记录、上一年度的绩效考核等级为“称职”及以上的基本条件。
4.2.2根据申请人的司龄、上年度绩效成绩及购房所在地，将符合申请条件的员工分为A、B、C三类，对应不同的贷款额度、还款年限，具体细则由公司人力资源部制定。
4.2.3公司可依据申请人的偿债能力、学历、工作年限、历年业绩考核结果等实际情况确定是否给予购房贷款及实际的贷款额度。
4.2.4符合条件的申请人仅能在公司享受一次购房贷款。如夫妻双方均为公司员工，且同时符合申请条件的，仅限其中一方申请贷款，额度以条件最优的一方为限。
4.2.5申请人和/或其配偶名下在上述城市已有或曾经有房屋产权登记的，包括但不限于自建房、原所有房屋已出售等情况，均不视为初次购房。
4.2.6公司控股股东、实际控制人、直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人、董事、监事、高级管理人员及其关联人不得向公司申请购房贷款。其中，关联人是指前述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母，兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
4.2.7申请人取得贷款资格前已购买的住房不在购房贷款范畴内。购买日期以签订购方合同日期为准。
4.2.8购房城市为武汉的，只针对开立生物医疗科技（武汉）有限公司研发类员工（武汉研发中心）。
4.3贷款申请流程
4.3.1符合条件的申请人须在签订《房地产认购书》或《购房合同》后30天内，填写《员工购房贷款申请表》，并向人力资源部提交下述材料复印件（验原件）进行初审。
（1）《房地产认购书》或《购房合同》；
（2）首次购置房地产的证明：由国土资源部门出具；不能出具的，须提供本
人签字的无房产证明；
（3）婚姻证明：已婚的提供结婚证，并提供配偶本人签字的身份证复印件；
未婚提供本人签字的未婚证明；
（4）人力资源部认为必须提交的其他材料（若对申请人提交的材料有疑问，申请人须提交其他补充材料验证）。
4.3.2人力资源部对申请人职级、过往绩效表现及所提交的材料进行审核，并报部门负责人、公司人力资源负责人、公司财务负责人及总裁审批。以上各审批人可根据实际情况无条件驳回申请人的贷款申请。
4.3.3审批通过后，人力资源部通知申请人签订《购房贷款协议书》，并报备财务部，启动付款流程。
4.3.4申请人须在领取房产证30天内向人力资源部提供房产证复印件（验原件）。
4.3.5申请人对审批结果及相关额度具有保密义务。
4.3.6如果是夫妻购买，或男女朋友共同购买，或申请人与其他人共同购买的，应由共同购买的各方共同签署购房贷款协议，视为共同债务。
4.4还款计划
借款人必须在《购房贷款协议书》约定的还款期限内偿还全部借款，实施分期还款的在每个还款周期必须按协议约定的还款比例进行还款。
申请人需要逾期还款的，应提前30日书面知会公司财务部及人力资源部，说明逾期原因、申请延期（最长延期期限不超过 60天），在征得财务部及人力资源部的书面同意后更新还款计划。
按国家政策规定及有关税务机关的要求，申请人应自行承担因该免息贷款所产生的个人所得税及其他税费，个人所得税的应纳税额将由申请人承担，公司可以代扣代缴。
4.5违约情形
申请人有以下情形之一的，视为违约：
4.5.1申请人及贷款协议的其他签约人（如有）提交的相关书面申请材料涉嫌虚假信息，或存在隐瞒事实、弄虚作假等行为。
4.5.3申请人及贷款协议的其他签约人（如有）购房后退房的，或擅自变更贷款用途的。
4.5.4申请人与公司解除劳动合同关系。其中，解除原因和依据包括但不限于《劳动合同法》第三十六条至第四十一条及相关条款。
4.5.5申请人及贷款协议的其他签约人（如有）对外的借款、担保，因违约被提前偿还或到期未能如约偿还的。
4.5.6申请人及贷款协议的其他签约人（如有）在还清贷款前，舍弃、变卖、转让房产物业的。
4.5.7申请人因违反公司管理制度，被公司给予记过及以上纪律处分的。
4.5.8违反国家法律法规或追究刑事责任。
4.5.9发生上述违约情形，申请人及贷款协议的其他签约人（如有）未在三日内书面通知公司的。
5违约的处理
申请人如出现任一违约情形，公司除有权随时要求申请人一次性还清余款外，还应按照贷款期间中国人民银行同期商业贷款基准利率标准收取贷款利息，利息自双方签订《购房贷款协议书》之日起计算。同时，公司保留向申请人及贷款协议的其他签约人（如有）法律追诉的权利。
申请人在还款期限内离职的，对于应付工资、奖金、报销费用等一切应得利益应优先偿还贷款；剩余未还清的贷款，须于离职前全部还清。否则，公司有权向法院提起诉讼。
公司保留要求申请人提前还款的权利，公司可提前30天通知申请人提前还清余款。
6其他事项
本管理规定自公司董事会审议通过之日起生效，本规定相应的实施细则由公司人力资源部制定，人力资源部负责本规定的日常解释、执行和管理。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年7月12日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-027佛山市国星光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2016年07月27日|2019年02月15日|ZL 2016 10598722.0|发明|20年|

上述专利的获取不会对公司生产经营产生重大影响，有助于完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，巩固公司行业技术领先地位。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-022浙江爱仕达电器股份有限公司
关于向关联方购买商铺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在温岭设立家居用品销售点，经公司对多地商铺考察，出资7,218,593元购买温岭爱仕达房地产开发有限公司（以下简称“爱仕达房地产”）的爱仕达半岛名苑 3号楼120、121、122、123、124、125室商铺。
（二）董事会审议情况
2017年4月21日公司召开第四届董事会第二次会议审议，审议通过《关于购买商铺的议案》，表决结果，同意4票，反对0票，弃权0票。因陈合林、陈灵巧为爱仕达集团有限公司的董事，陈佳在爱仕达集团有限公司任职，公司董事陈合林先生、陈灵巧女士及陈佳女士回避表决。
本次关联交易事项经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
独立董事事前认可意见：公司向关联方温岭爱仕达房地产开发有限公司购买商铺是公司经营的需要，定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的，全体独立董事同意将该议案提交给公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事独立意见：①本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了向关联方购买商铺的相关材料及《商品房屋认购协议》的条款，我们认为上述关联交易事项及关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
②董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
③我们同意向温岭爱仕达房地产开发有限公司购买商铺。
5、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联关系：爱仕达房地产公司为本公司控股股东爱仕达集团有限公司之控股子公司，同时本公司实际控制人之一陈灵巧女士持有爱仕达房地产10%股份，为本公司关联方，因此本次公司向爱仕达房地产购买商铺事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、公司名称：温岭爱仕达房地产开发有限公司
2、注册资本：10000万元
3、公司地址：温岭市城东街道经济开发区
4、法人代表：潘昌登
5、统一信用代码证：91331081562377942A
6、经营范围：房地产开发经营
7、股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额|持股比例|
|爱仕达集团有限公司|5100万元|51%|
|安陆科威铝业有限公司|1900万元|19%|
|安陆晶晟玻璃技术有限公司|1500万元|15%|
|陈灵巧|1000万元|10%|
|温岭市五环贸易有限公司|500万元|5%|
|合计|10000万元|100%|

8、财务状况：
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年3月31日|
|净资产|8,589,230.49|-25,924,425.21|
||2016年度|2017年一季度|
|营业收入|0|0|
|净利润|-61,064,229.9|-34,513,655.7|

注：以上数据未经审计
控股子公司，同时本公司实际控制人之一陈灵巧女士持有爱仕达房地产10%股份，为本公司关联方。
三、标的基本情况
商铺地址：浙江省温岭市城东街道爱仕达半岛名苑3号楼
商铺号：爱仕达半岛名苑3号楼120、121、122、123、124、125室商铺
商铺面积：建筑面积为 301.42平方米（因工程调整，另有面积92.74平方米为储藏室面积，总面积 394.16平方米。该面积为预测面积，实际面积以温岭地产管理部门实测为准）。其中 120-125商铺面积分别为 42.78㎡、42.78㎡、42.78㎡、42.75㎡、65.95㎡、64.38㎡。
商铺价格：120、121、122、123商铺为28800元/㎡；124、125商铺为17580元/㎡。
该商铺为全新商铺，不存在抵押在、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大正衣、诉讼或仲裁、封查、冻结等司法措施。
四、关联交易主要内容
1、自愿认购商品房爱仕达半岛名苑 3号楼120、121、122、123、124、125室商铺，建筑面积为 301.42平方米。（因工程调整，另有面积92.74平方米为储藏室面积，总面积 394.16平方米。该面积为预测面积，实际面积以温岭地产管理部门实测为准）。其中 120-125商铺面积分别为 42.78㎡、42.78㎡、 42.78㎡、42.75㎡、65.95㎡、 64.38㎡。商铺价格：120、121、122、123商铺为28800元/㎡；124、125商铺为17580元/㎡。
2、公司所认购的房产销售总价为（人民币）7,218,593元整，大写总价（人民币）柒佰贰拾壹万捌仟伍佰玖拾叁元整。
3、签订协议当日，需向爱仕达房地产缴纳定金 300万元整，在签订《商品房买卖合同》及补充协议时，所支付的定金转为购房款。乙方在签订《商品房买卖合同》前，需一次性付清剩余全部购房款，上述支付款项为公司自有资金。
4、定价依据：根据爱仕达房地产销售半岛名苑 3号楼 116商铺的价格为 28135.8元/㎡，且公司所购买的半岛名苑 3号楼 120至 123商铺处于相对较好位置，确定半岛名苑 3号楼 120至 123商铺的价格为 28800元/㎡，而半岛名苑3号楼124-125商铺处于位置较差，因此确定价格为17580元/㎡。
五、关联交易的目的对公司的影响
公司购买商铺，主要用于在温岭市设立公司家居用品的销售点，提升公司业绩，同时以市场价购买，定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，符合公司长远发展。购买商铺尚需办理房产过户手续。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与爱仕达房地产累计发生的各类关联交易总金额为137,622.00元，主要为本公司的商品销售。
七、备查文件
第四董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-022中颖电子股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告已于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年4月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-022成都振芯科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月8日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2016年3月18日在公司2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
2.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备》的议案
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于公司 2015年度计提资产减值准备的公告》和《独立董事对相关事项的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3.审议通过《关于计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估计变更》的议案
随着我国北斗卫星导航二代组网完成，北斗导航终端产品市场需求迅速增
长，近年来公司北斗导航终端销售呈现持续大规模增长的良好态势。北斗终端产品销售规模扩大，产品售后维护工作相应增加，为了有效抵御和防范产品质量问题给公司生产经营带来的风险，更加真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的规定，结合销售规模及产品质量状况等因素，本着谨慎性原则，拟变更产品售后维护费用的会计核算方式，以便更准确地反映公司经营情况。
监事会认为：公司审议的《关于计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估计变更》的议案，其审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。根据会计谨慎性原则，对公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的。我们同意计提北斗导航终端产品售后维护费用的会计估计变更。
本议案具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4.审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《2015年度经审计财务报告》
《2015年度审计报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《2015年年度报告》（全文及摘要）
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《成都振芯科技股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》（全文及摘要）内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2015年年度报告披露提示性公告》将同时刊登
于《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《2015年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润 78,271,817.14元；母公司实现的净利润 22,841,659.96元，加上年初未分配利润 99,537,065.65元，扣除提取的法定盈余公积金 2,284,166.00元后，扣除派发 2014年现金红利 13,900,000元，公司 2015年度可供股东分配的利润为106,194,559.61元。
公司计划 2015年度利润分配预案为：拟以 2015年末总股本 55,600万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.5元（税前），共计派发现金红利2,780万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》以及公司独立董事对该报告发表
的相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
10.审议通过《公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
《公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》以及公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表的相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－042深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2014年5月3日（星期六）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2014年5月8日（星期四）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款的议案》。
公司拟向控股股东周和平先生借入资金总额不超过人民币2亿元，用于补充公司流动资金，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过8.8%。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向控股股东借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年5月10日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-081山河智能装备股份有限公司
2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日；
2.前次业绩预告情况：公司于 2016年 8月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《2016年半年度报告》中预计：2016年1～9月归属于上市公司股东的净利润为：1800万元～2400万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：310.00% -360.00%|盈利：-1445.21万元|
||盈利：3034.94万元–3757.55万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司新增持有 AVMAX GROUPINC.49%股权，本季度应计入投资收益。
AVMAX GROUPINC.当季净利润较原预测增加，计入公司业绩的投资收益相应增加，致公司本期净利润增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门及内部审计部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第三季度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年十月十五日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-023
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十八次会议，本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2016年8月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016
年半年度报告及其摘要》。
《公司2016年半年度报告及其摘要》刊登于2016年8月27日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
专项报告全文刊登于2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2016年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-062
周大生珠宝股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告
持股5%以上的股东北极光投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“周大生”）于2018年5月4日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-041），公司持股5%以上股东北极光投资有限公司（Aurora InvestmentLimited，以下简称“北极光投资”)拟自减持计划公告之日起未来 6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持股份合计不超过29,122,770股，合计不超过公司总股本比例6%（其中拟通过集中竞价方式减持的自减持计划公告日 15个交易日之后的 6个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行）。
截至2018年8月23日，北极光投资减持计划的时间过半，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及北极光投资出具的《关于减持周大生珠宝股份有限公司股份实施进展的告知函》，现将北极光投资减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
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||||||||减持均价 （元/||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||股）||（股）||（%）|
|北极光投资||大宗交易||7月9日||24.95||5,952,300||1.2263||
|北极光投资||集中竞价||7月12日至8月9日||30.15||4,785,005||0.9858||

2、本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例|||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股|）|||
||||||||（%）|||||（%）|
|北极光投资||合计持有股份||86,226,448||17.7647||75,489,143|||15.5526||
|||其中：无限售条件股份||86,226,448||17.7647||75,489,143|||15.5526||
|||有限售条件股份||-||-||-|||-||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。
2、本次减持已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、北极光投资不属于周大生控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致周大生控制权发生变更，也不会对周大生治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划尚未执行完毕，北极光投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
5、北极光投资将持续告知周大生其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、北极光投资有限公司《关于减持周大生珠宝股份有限公司股份实施进展
的告知函》
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年8月23日