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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-069债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第六十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第六十二次会议于2016年07月22日发出会议通知，于2016年07月29日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司2016年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016年半年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
关联方董事付景林先生、李茜女士回避表决。
同意大唐电信集团财务有限公司风险评估报告。
独立董事发表独立意见：（1）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
(2)公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。
三、审议通过《董事会关于募集资金 2016年上半年存放与使用情况的专项报告的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意《董事会关于募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《董事会关于公司 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司及下属公司高鸿数据、高鸿信息、高鸿通信、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、高阳捷迅、大唐融合拟向商业银行继续申请授信额度。具体如下：
1.高鸿股份拟向北京农商行商务中心区支行申请不超过 20,000万元综合授信额度由高鸿数据、高鸿通信、高鸿信息共同使用；
2.高鸿数据拟向华夏银行北京分行申请不超过 12,000万元综合授信额度；
3.高鸿信息拟向华夏银行北京分行申请不超过3,000万元综合授信额度；
4.高阳捷迅拟向华夏银行北京分行申请不超过4,000万元综合授信额度；
5.高鸿数据拟向招商银行北京亚运村支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
6.高鸿数据拟向浦发银行北京复兴路支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
7.高鸿数据拟向光大银行北京清华园支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
8.高鸿数据拟向浙商银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度；
9.高鸿鼎恒拟向浦发银行南京分行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
10.高鸿鼎远拟向浦发银行南京分行申请不超过5,000万元综合授信额度；
12.高阳捷迅拟向工商银行北京地安门支行申请不超过 5,000万元综合授信额度；
13.高鸿数据拟向大连银行北京分行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
14.高鸿数据拟向南京银行北京分行申请不超过6,000万元综合授信额度；
15.高阳捷迅拟向南京银行北京分行申请不超过9,000万元综合授信额度；
16.大唐融合拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过 3,000万元综合授信额度；
17.大唐融合拟向招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行申请的不超过3,000万元综合授信额度。
本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司为下属公司申请综合授信额度及贷款提供担保，具体如下：
1.拟为高鸿数据向华夏银行北京分行申请的不超过 12,000万元综合授信额度提供担保；
2.拟为高鸿信息在华夏银行北京分行申请的不超过 3,000万元综合授信额度提供担保；
3.拟为高阳捷迅在华夏银行北京分行申请的不超过 4,000万元综合授信额度提供担保；
4.拟为高鸿数据在招商银行北京亚运村支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
5．拟为高鸿数据在浦发银行北京复兴路支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；
6.拟为高鸿数据在光大银行北京清华园支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
7.拟为高鸿数据在浙商银行北京分行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
9.拟为高鸿鼎远在浦发银行南京分行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
10.拟为高鸿鼎恒在光大银行南京中山东路支行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
11.拟为高阳捷迅在工商银行北京地安门支行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
12.拟为高鸿数据在大连银行北京分行申请的不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
13.拟为高鸿数据在南京银行北京分行申请的不超过 6,000万元综合授信额度提供担保；
14.拟为高阳捷迅在南京银行北京分行申请的不超过 9,000万元综合授信额度提供担保；
15.拟为大唐融合在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；
16.拟为大唐融合在招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告（一）》。
本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司拟为下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司和江苏高鸿鼎远科技有限公司合计向联想上海电子科技有限公司申请的商业信用额度提供合计不超过1亿元的担保。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外担保公告（二）》。
本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司召开2016年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2．《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-54
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181477号），中国证监会依法对公司提交的《招商局公路网络科技控股股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次公开发行可转换公司债券事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-058永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自 2018年 4月9日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-031）。2018年4月16日、4月21日、4月28日公司分别披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-038、2018-047）。2018年5月9日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-049），申请自 2018年 5月 9日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-053、2018-056、2018-057）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对本次重大资产重组事项所涉及的相关工作进行进一步协商沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2018年 6月 6日（星期三）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-115广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年10月 18日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2019年第三季度报告全文及正文的议案》
公司董事、高级管理人员对《2019年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2019年第三季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司以自筹资金 12,000万元对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以
天赐材料（002709）下简称“浙江天硕”）进行增资，公司本次出资将全部注入浙江天硕的注册资本，本次增资完成后，公司持有浙江天硕59.26%股权。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其他相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
关联董事徐金富先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于对外投资设立捷克子公司的议案》
同意公司以自有资金在捷克投资设立全资子公司 Tinci Materials Technology CzechS.R.O.，注册资本为500万美元，注册地址为Lidická 326, 735 81Bohumín,the CzechRepublic，经营范围为：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口。子公司的具体信息以最终备案及核准登记为准。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对外投资设立捷克子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
天赐材料（002709）公告。
四、审议通过了《关于对外投资设立韩国子公司的议案》
同意公司以货币及设备出资在韩国投资设立全资子公司 Tinci Materials Tech. Korea,Ltd.，注册资本为5亿韩元（约 300万人民币），注册地址为12, Gojan-ro, Namdong-gu, Incheon, Republic ofKorea，经营范围为实验与开发。
子公司的具体信息以最终备案及核准登记为准。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对外投资设立韩国子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-029
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
一、公示情况及核查方式
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司监事会结合公示情况对《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2017年9月27日、28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上发布了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于2017年9月29日在公司官网发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2017
年9月29日至2017年10月20日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2017年10月20日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的激励对象条件；
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干；
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 2017年11月 3日
（此页无正文，为北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明之签署页）
监事签字：
_____________ ____________
李娅 刘岩 郑卫卫
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年11月3日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015-006晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得国家知识产权局颁发的两项专利证书及四项授权通知，具体情况如下：
一、公司取得专利证书的情况如下：
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|发明专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|高含量茶多酚的工业化生产方法|ZL201210193934.2|第1559701号|2015年1月07日|20年|
|提高番茄红素油树脂纯度的工业化方法|ZL201210446426.0|第1560357号|2015年1月07日|20年|

二、公司取得专利授权通知书的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发明专利名称|申请号或专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|一种提高辣椒红色素色价的方法|201210163976.1|已授权，尚未正式发放证书|||
|高聚原花青素的降解方法|201110438076.9|已授权，尚未正式发放证书|||
|高品质棉短绒的生产方法|201210589328.2|已授权，尚未正式发放证书|||
|无色辣椒精的生产方法|201310298918.4|已授权，尚未正式发放证书|||

备注：国家知识产权局向公司授权后，公司尚需办理登记通知的相关手续，之后国家知识产权局将予以登记、公告并正式颁发证书。
“高含量茶多酚的工业化生产方法”是一种工业化生产高含量茶多酚的方
法、“提高番茄红素油树脂纯度的工业化方法”是一种改进的提高番茄红素油树
脂纯度的工业化方法、“一种提高辣椒红色素色价的方法”是一种改进的提高辣椒红色素色价的方法、“高聚原花青素的降解方法”是一种降解原花青素的一种方法、“高品质棉短绒的生产方法”是一种生产高品质棉短绒的方法、“无色辣椒精的生产方法”是一种生产无色辣椒精的方法。目前，以上专利均已应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-014东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月23日（周三）下午15：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、总经理杨劲女士、执行总经理毛智慧先生、独立董事马庆泉先生、财务总监李双侠女士、董事会秘书孙海龙先生及保荐代表人国信证券股份有限公司孙建华。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-009中文在线数字出版集团股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易相关文件的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）2017年8月9日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于<上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案，并于2017年8月10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
2018年 1月 4日，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委审核，获得无条件通过。近日，公司收到中国证监会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司向朱明等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】220号），本次交易获得中国证监会核准。根据本次交易的实际进展情况，公司对重组报告书修订如下：
本次交易已取得中国证监会的核准，故在重组报告书中的本次交易履行的决策和审批程序等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
特此公告。
（本页无正文，为中文在线数字出版集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易相关文件的修订说明之签章页）
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年2月1日
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）拟通过向云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）全体股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司和江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份的方式对白药控股实施吸收合并（以下简称“本次交易”）。
对于本次交易，公司及交易对方已采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终。现公司及交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：一、公司及交易对方筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自着手筹划本次交易相关事项之日至本次交易事项首次披露期间，公司及交易对方严格控制内幕信息知情人范围。
二、为了顺利完成本次交易，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述机构签署了保密协议。在内幕信息依法公开披露前，公司向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单，按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
三、公司及交易对方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
四、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律法规的要求，公司在股票停牌后对参与本次交易的相关人员在公司股票停牌前 6个月内买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请进行了查询，并提交了自查报告。
五、在公司与交易对方签署的相关交易协议中，公司与交易对方就本次交易相关信息的保密事项作出了明确约定。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守本次交易在依法披露前的保密义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为云南白药集团股份有限公司《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
云南白药集团股份有限公司（盖章） 2018年 10月 31日
（本页无正文，为云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
云南省人民政府国有资产监督管理委员会（盖章） 2018年 10月 31日
（本页无正文，为新华都实业集团股份有限公司《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
新华都实业集团股份有限公司（盖章） 2018年 10月 31日
（本页无正文，为江苏鱼跃科技发展有限公司《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
江苏鱼跃科技发展有限公司（盖章） 2018年 10月 31日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-030
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议于2016年04月26日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金中的8,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月。相关内容详见公司于2016年04月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司已于2016年05月19日开始使用上述募集资金用于补充公司流动资金，使用期限至2017年04月25日。
截至本报告日，在使用期间，公司对上述募集资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途并严格遵循了公司对上述资金使用的说明与承诺。
公司已于2017年04月19日将上述募集资金全部归还至募集资金专项账户，同时将归还情况通知了保荐机构和保荐人。至此，公司用于临时补充流动资金的8,000万元募集资金在使用期限到期前已归还完毕。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017年 04月 19日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-002
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年1月12日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于2018年1月17日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长章笠中先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金，择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在未来12个月内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。董事会授权公司董事长行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件。
独立董事对本议案发表了独立意见。《思创医惠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2018年1月18日
游族网络股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为游族网络股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，就公司拟在第四届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
《关于实际控制人为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易
的议案》
通过对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《游族网络股份有限公司章程》的规定，我们对上述议案进行了认真审查，我们认为：公司此项关联交易事项是为满足公司经营的实际需要，符合公司的根本利益，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东的情形，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。
因此，我们同意将本次关联交易相关事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《游族网络股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
杨鹏慧 吴育辉 刘志云
年 月 日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-036深圳万讯自控股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月18日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2014年8月11日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7
名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于调整限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由90人调整为87人，授予数量由679.5万股（不含预留部分的限制性股票70万股）调整为645万股（不含预留部分的限制性股票70万股）。
《关于调整限制性股票激励对象名单及授予数量的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2014年第一次临时股东大会会议的授权，公司限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，现定2014年8月18日为授予日，授予87名激励对象645万股限制性股票,预留的70万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
公司独立董事对上述议案1、2发表了独立意见，《独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司2014年第一次临时股东大会通过的《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》的规定以及本次董事会调整后的激励对象人数及限制性股票的授予数量，公司向87名激励对象授予限制性股票645万股(不含预留部分的限制性股票70万股)，公司股本将由24,175.125万股增至24,820.125万股，注册资本由24,175.125万元增至24,820.125万元。由于注册资本的增加，现需要对《公司章程》的相应条款进行修订，并在限制性股票授予完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本：人民币24,175.125万元。|第六条 公司注册资本：人民币24,820.125万元。|
|第十六条 公司的股份总数为24,175.125万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|第十六条 公司的股份总数为24,820.125万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第三个行权期结束后失效股票期权的注销相关事项的法律意见书
二零一五年十月
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”或“公司”）委托，担任其第三个行权期结束后失效股票期权的注销相关事项的法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下统称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下统称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下统称“《备忘录3号》”）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
1、本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、友阿股份保证已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。友阿股份保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
3、本所仅就与本次失效股票期权注销有关法律事项发表法律意见。
4、本所同意将本法律意见书作为友阿股份注销失效股票期权所必备的法律文件，随同公司其他文件一并公告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、股票期权激励计划第三个行权期实际行权情况
经公司第四届董事会第十七次会议审议，第三个行权期可行权激励对象人数为35人，可行权期权数量460.8万份，可行权时间为2014年10月28日至2015年10月27日期间的可行权日。
经核查，公司首期股票期权激励计划第三个行权期届满时，激励对象实际行权的股票期权数量为153.6万份，未行权的股票期权数量为307.2万份。根据《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（下称“《股票期权激励计划（草案）修订稿》”）的规定：激励对象符合行权条件但在行权期内未全部行权的，则未行权的股票期权由公司注销。因此，公司应注销第三个行权期可行权而未行权的股票期权 307.2万份。
二、注销未行权的股票期权履行的程序
2015年 10月 28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的议案》，同意注销第三个行权期可行权而未行权的股票期权307.2万份。
三、结论
综上，本所律师认为，友阿股份注销第三个行权期内可行权而未行权股票期权履行了必备的内部程序，符合《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
本页无正文，为湖南启元律师事务所《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第三个行权期结束后失效股票期权的注销相关事项的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 经办律师：____________
吕杰
负责人： ____________
丁少波 胡峰
签署日期：2015年10月 28日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建工程第六标段建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建零星工程建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<土（石）方工程补充协议书>的关联交易议案》发表事前认可意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；公司蕉岭分公司因万吨线项目建设需要，与蕉岭县恒安建筑工程有限公司签订关于工程承包方面的合同，交易价格按市场公允价格确定，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况。
因此，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议审议的关联交易事项之事前认可意见签字页）
独立董事签字：
李瑮蛟 吴笑梅 陈君柱
二零一六年一月十八日
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2018-020号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（2018-015号），本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年4月23日下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 22日 15:00至 2018年 4月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107号金发拉比公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议主持人：董事长林浩亮先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 132,355,653股，占上市公司总股份的64.9503％。
通过现场投票的股东9人，代表股份132,298,453股，占上市公司总股份的64.9222％。
其中，通过网络投票的股东 1人，代表股份 57,200股，占上市公司总股份的0.0281％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 57,200股，占上市公司总股份的0.0281％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 57,200股，占上市公司总股份的0.0281％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师列席情况：
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案 2.00《2017年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案 3.00《2017年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案 4.00《2017年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案 5.00《2017年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案 6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2017年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2016—046广州恒运企业集团股份有限公司
关于 2016年第一次股东大会决议及法律意见书的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公司2016年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书中，因工作人员失误，涉及表决情况部分数据填写有误，现将有关更正内容披露如下：
更正前，表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股合计|401,553,750|93.7409|7,982,339|1.8634|59,900|0.0140|
|中小股东|4,634,476|1.0819|7,982,339|1.8634|59,900|0.0140|

表决结果：通过。
更正后，表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股合计|402,497,250|93.9612|25,808,409|6.0249|59,900|0.0140|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|5,577,976|1.3022|25,808,409|6.0249|59,900|0.0140|

表决结果：通过。
上述内容更正未造成表决结果变化，除上述更正内容外，公司2016年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书其他内容不变，公司更正后的2016年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书（修订版）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二Ｏ一六年十一月二十九日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-088四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月 23日开市时起停牌，并于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司分别于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、 2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2015年 12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年 5月 9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 5月 16日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年 5月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267号），于 2016年 6月 6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 7月 17日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并披露。
以上相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年 11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月 23日、2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 5日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 4月 30日、2016年 5月 3日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年 7月 22日，公司收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第71号）；
2016年7月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2016年7月29日，公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年7月30日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年8月1日开市时起复牌。公司于2016年8月24日披露了《重大资产重组进展公告》，相关内容详见 2016年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
截至目前，标的资产相关土地权属尚未完善完成；本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已基本完成，但评估报告尚未上报国务院国资委备案。
交易各方及各中介机构将积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易方案需经国务院国资委批准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得国务院国资委批准、股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司董事会披露重大资产重组预案后至发出股东大会通知期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十四日