股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-023号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；
本事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为提高综合能源业务市场占有率和综合竞争力，公司 2016年度将与控股股东广州国资发展控股有限公司（简称“国资发展”）属下全资或控股子公司发生销售煤炭，销售油品，销售天然气，提供设备检修、维护及物资管理服务，出租房屋，购买工业用水，购买蒸汽和分摊公用系统资产日常管理费用等业务，构成日常关联交易。公司 2016年全年日常关联交易预计如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，公司董事会在审议上述关联交易时，董事会中与上述关联交易有关联关系的董事伍竹林先生、吴旭先生、冯凯芸女士均回避表决，3名非关联
董事（包括 2名独立董事）表决通过了上述关联交易议案。
根据公司《章程》的有关规定，该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
2、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
3、公司第六届监事会第二十二次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。在对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，3名非关联董事（包括 2名独立董事）一致表决通过了有关关联交易议案，未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2015年预计金额|2015年实际金额|预计与实际发生金额差异较大的原因|
|销售煤炭|广州发电厂有限公司|30,097.00|21,576.66|主要原因是2015年煤炭价格单边大幅下降和受电力需求不振影响电厂利用小时下降所致。|
||广州市旺隆热电有限公司|39,255.21|28,934.08||
|出租房屋|广州国资发展控股有限公司|8.57|8.57||
||广州发展建投投资有限公司|8.57|8.57||
||广州市电力有限公司|8.57|8.57||
||广州广能投资有限公司|8.57|8.57||
||广州赏越贸易有限公司|2.52|2.52||
|购买工业供水用水|广州发展新塘水务有限公司|729.60|554.76||
|购买蒸汽|广州市旺隆热电有限公司|22,166|22,205.63||

（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2016年预计金额|
|销售煤炭|广州发电厂有限公司|25,177|
||广州市旺隆热电有限公司|35,910|
|销售油品|广州发电厂有限公司|116|
||广州市旺隆热电有限公司|116|
|销售天然气|广州南沙珠江啤酒有限公司|11|
|提供设备检修、维护及物资管理服务|广州发电厂有限公司|5,381|
||广州市旺隆热电有限公司|4,084|
|出租房屋|广州发展建投投资有限公司|8.57|
||广州市电力有限公司|8.57|
||广州广能投资有限公司|8.57|
|购买工业供水用水|广州发展新塘水务有限公司|600|
|购买蒸汽|广州市旺隆热电有限公司|21,121|
|公用系统资产日常管理等费用分摊|广州市旺隆热电有限公司|3,900|
|合计||96,442|

二、关联方介绍和关联关系
（一）广州广能投资有限公司
1、法定代表人：陈辉
2、住所：广州市天河区临江大道 3号 3106房
3、注册资本：1,000万元
4、主营业务：利用自有资金对外投资；投资项目管理；
经济与商务咨询服务。
5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，广州广能投资有限公司（以下简称：广能投资）是国资发展全资子公司，因此，广能投资为公司的关联法人。
（二）广州发展建设投资有限公司
1、法定代表人：吴旭
2、住所：广州市天河区临江大道 3号 3112房
3、注册资本：5,000万元
4、主营业务：投资、开发项目及其经营管理，提供有关市场、投资和管理方面的咨询服务。
5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，广州发展建设投资有限公司（以下简称：发展建设）是国资发展全资子公司，因此，发展建设为公司的关联法人。
（三）广州发电厂有限公司
1、法定代表人：邓汉明
2、注册地址：广州市荔湾区东风西路 26号
3、注册资本：26,620.60万元
4、主营业务：销售、生产电力，供热，电力项目投资。
电力项目检修，物业管理，自有物业出租。
5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，广能投资是国资发展全资子公司，广州发电厂有限公司（以下简称：广州发电厂）是广能投资全资子公司，因此，广州发电厂实质上为国资发展属下全资子公司，为公司的关联法人。
（四）广州市旺隆热电有限公司
1、法定代表人：张向民
2、注册地址：广州增城市新塘镇环保二路 10号
3、注册资本：24,644.60万元
4、主营业务：热电联产电站的建设、生产，销售电力、热力、工业净水产品，处理工业、生活污水及经营相关产品。
5、与公司的关联关系：国资发展是公司的控股股东，广能投资是国资发展属下全资子公司，广州市旺隆热电有限公司（以下简称：旺隆热电）是广能投资属下全资子公司，因此，旺隆热电实质上为国资发展属下全资子公司，为公司的关联法人。
（五）广州发展新塘水务有限公司
1、法定代表人：庄钦宏
2、注册地址：广州市增城新塘镇港口大道 321号 A1406房。
3、注册资本：5,000万元
4、主营业务：污水的收集、处理及深度净化；工业给水；给排水管网工程及技术开发、技术服务。
5、与公司的关联关系：国资发展是公司的控股股东，广能投资是国资发展属下全资子公司，广州发展新塘水务有限公司（以下简称：新塘水务公司）是广能投资属下全资子公司，因此，新塘水务公司实质上为国资发展属下全资子公司，为公司的关联法人。
（六）广州市电力有限公司
1、法定代表人：何明
2、住所：广州市天河区临江大道 3号 3113房
3、注册资本：1,000万元
4、主营业务：电力项目开发、能源设施、设备技术改造服务；场地出租；物业管理；批发和零售贸易。
5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，广州市电力有限公司（以下简称：广州电力）是国资发展全资子公司广能投资属下全资子公司，因此，广州电力实质上为国资发展属下全资子公司，为公司的关联法人。
（七）广州南沙珠江啤酒有限公司
1、法定代表人：王志斌
2、住所：广州市南沙区万顷沙镇同兴工业园
3、注册资本：44,000万元
4、主营业务：生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;生物技术转让服务;饲料零售;饲料批发;装卸搬运;会议及展览服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;房屋租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;
5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，广州南沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是国资发展控股子公司广州珠江啤酒股份有限公司属下全资子公司，因此，南沙珠啤实质上为国资发展属下控股子公司，为公司的关联法人。
三、履约能力分析
本公司或附属公司与上述关联方之前发生的交易，均已正常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司董事会认为，上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能力。
四、定价政策和定价依据
公司销售煤炭、销售油品、出租房屋按照同期市场价格确定具体关联交易价格，公司销售天然气、购买蒸汽和工业用水关联交易依据政府相关部门批准的价格确定具体关联交易价格，公司提供设备检修、维护及物资管理服务和分摊公用系统资产日常管理费用等按照市场价格协商确定具体关联交易价格。
五、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易有利于提高公司综合能源业务市场占有率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。
2、上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经
营成果将产生积极影响。
3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司销售煤炭、销售油品、销售天然气、出租房屋、购买蒸汽、购买工业用水、提供设备检修、维护及物资管理服务和分摊公用系统资产日常管理费用等业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、备查文件
1、上述关联交易合同或协议；
2、广州发展集团股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议；
3、广州发展集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十五次会议有关议案的独立意见；
4、广州发展集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日