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证券代码：002713 公司简称：东易日盛 公告编号：2017-078东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-075）。
2、现场会议召开时间：2017年9月14日（星期四）上午9：30。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月13日15：00至2017年9月14日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份总数 181,682,968股，占公司有表决权总股份的71.5985%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份178,584,214股，占上市公司总股份的70.3773%；其中北京东易天正投资有限公司、陈辉、杨劲为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的68.6175%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表股份3,098,754股，占上市公司总股份的1.2212%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份7,564,254股，占上市公司总股份的2.9810％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,465,500股，占上市公司总股份的1.7598％。
通过网络投票的股东12人，代表股份3,098,754股，占上市公司总股份的1.2212％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（上海）事务所吴智智、吴翌昀律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 181,682,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,564,254股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 181,682,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,564,254股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吴智智、吴翌昀律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-064
西安天和防务技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年9月 30日
（二）预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
2019年前三季度业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019年1月1日至2019年9月30日)|上年同期(2018年1月1日至2018年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,400万元—5,900万元|亏损：7,344.57 万元|

其中，2019年第三季度单季度的业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019年7月1日至2019 年9月30日)|上年同期（2018年7月1日至2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,000 万元—1,500 万元|亏损：2,096.41 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内业绩盈利的主要原因系收入较上年同期大幅增长。公司围绕
5G产品和国产化替代，紧跟全球主流通信设备商需求，产品实现了多频段覆盖，
已对全球主流通信设备商形成批量交付，报告期内公司通信电子业务订单稳定增
长，销售收入较上年同期大幅增长。同时，公司军品相关合同执行良好，产品生产交付顺利，军品收入较上年同期增长较多。
四、其他相关说明
（一）报告期内，预计公司的非经常性损益对公司净利润的影响金额约为
1,392.45万元。
（二）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-089神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司重大资产重组交易标的之终端资产原控股股东
拟购买公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为共同致力于霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（下称“标的公司”）的长远发展和做强做优，进一步增强交易完成后的收购协同效应，标的公司已与部分收购整合的终端资产的原控股股东协商一致，将终端资产原控股股东获得的部分交易对价出资，与霍尔果斯快马财税管理服务有限公司收购整合的其他交易对方统一成立持股平台，持股平台资金全部用于以包括但不限于集合竞价、大宗交易、协议受让等方式购买神州易桥（000606）股票。具体内容详见 2018年 5月9日披露的《关于公司重大资产重组交易标的之终端资产原控股股东拟购买公司股票的提示性公告》（公告编号：2018-063）。
上述持股平台采取有限合伙的组织形式。鉴于《合伙企业法》对有限合伙企业合伙人 50人的上限要求，本次持股拟通过多个有限合伙平台进行。近日，首个持股平台浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）已完成了工商登记。
该持股平台共涉及44名终端资产原控股股东，该44名终端资产原控股股东使用 2017年度业绩实现后原本应得的部分现金对价认缴持股平台出资金额合计11,945.728万元。剩余终端资产原控股股东所组建的持股平台正在办理中。
根据舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》，浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：
公司名称：浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心
308-117室（自贸试验区内）
执行事务合伙人：百达永信投资有限公司（委派代表：彭聪）
经营范围：股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年六月十四日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-119
易联众信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理股票质押式回购提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年11月4日接到公司控股股东古培坚先生的通知，古培坚先生将其持有的部分公司股份进行股票质押式回购提前购回交易，现将有关情况公告如下：
2014年12月19日，古培坚先生与招商证券股份有限公司就其持有的本公司2,270万股高管锁定股份进行期限为一年的股票质押式回购交易业务。详情请参见公司于2014年12月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》。
2015年11月3日，古培坚先生与招商证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易业务，将上述股权质押初始日为2014年12月19日的2,270万股股份中的1,470万股股份提前购回，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露之日止，古培坚先生共持有本公司股份9,700万股，占公司总股本的22.56%。古培坚先生本次办理股票质押式回购提前购回交易的股份总数为1,470万股，占其所持公司股份的15.15%，占公司总股本的3.42%。
截至本公告披露之日止，古培坚先生所持有的本公司9,700万股股份中尚有6,400万股处于质押状态，占其所持公司股份的65.98%，占公司总股本的14.88%。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
广州市浪奇实业股份有限公司关于公司章程的修正案
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权董事会在本次发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜。
公司董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》进行修正，修正内容如下：
1、《公司章程》原条款：“第五条公司注册资本为人民币445,163,588元。”现修改为：“第五条公司注册资本为人民币 521,900,303元。
2、《公司章程》原条款：“第十九条公司股份总数为445,163,588股，公司的股本结构由国家股和普通股构成。其中，国家股156,790,098股，占公司股本总额的35.22％，由广州轻工工贸集团有限公司持有；普通股288,373,490股，占公司股本总额的64.78％。”
现修改为：“第十九条公司股份总数为521,900,303股，均为普通股。”广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一六年二月四日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-072深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
海南珠江控股股份有限公司
证券投资管理办法
（本办法已经海南珠江控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过，自2014年10月29日起实施。）
第一章总则
第一条为规范海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第25号—证券投资》、公司《章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有选择地投资有价证券的行为。证券投资范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及公司认定的其他投资行为。
第三条从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第四条公司进行证券投资，应严格按照公司章程规定的投资权限进行投资操作，独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第五条公司进行证券投资，应按如下权限进行审批：
（一）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
（二）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或根据公司章程规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按第（一）条规定及时披露外，还应提交股东大会审议。
（三）上述审批权限如与现行法律、行政法规、深交所相关规定不相符的，以相关规定为准。
第六条公司的证券投资只能在以公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资。
第七条公司应按照《深圳证券交易所上市公司信息披露备忘录第25号—证券投资》的规定，在证券投资方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，向深交所报备相应的证券投资账户和资金账户信息，接受深交所的监管。
第九条公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户对接。根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司董事长或董事长授权分管负责人同意后才能进行。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。
第十条公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制度。
第十一条公司内审部门每季度末对公司当期证券投资进行审计和监督，对证券投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的损失，由财务部门按会计制度的规定计提跌价准备。
第三章投资管理与组织实施
第十二条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十三条公司董事会、股东大会审议通过证券投资决议后，在董事长或分管负责人领导下，公司证券部负责证券投资的具体实施，保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
第四章核算管理
第十五条公司财务部负责证券投资资金的管理。资金进出证券投资资金账户须根据公司财务管理制度按程序审批签字。证券投资资金账户上的资金管理应以提高资金使用效率和收益最大化为原则。
第十六条公司进行的证券投资完成后，证券部应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，并转交财务部作为记账凭证。
第十七条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章证券投资监督和信息披露
第十八条由于证券投资存在许多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求控制风险，监督证券投资行为：
（一）参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务。
（二）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（三）公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（四）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第十九条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第二十条公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十一条公司董事会应在做出证券投资决议两个交易日内向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、及本次投资对公司的影响事项发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于证券投资的内控制度；
（五）具体运作证券投资的部门及责任人；
（六）深交所要求的其他资料。
第二十二条公司披露的证券投资事项应至少包含以下内容：
（一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
（二）证券投资的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）投资风险及风险控制措施。
第二十三条公司应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第二十四条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
2019年度新增日常关联交易预计的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对荣盛石化关于 2019年度新增日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员沟通，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见、关联交易协议以及各项业务和管理规章制度，对关于公司 2019年度新增日常关联交易预计的合理性、必要性进行了核查。
二、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
荣盛石化 2019年度拟向浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）采购燃料及动力等，预计总金额为 80,000万元，去年实际发生金额为 4,785.49万元。公司于 2019年 4月 15日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司 2018年度实际发生的日常关联交易及对 2019年度日常关联交易预计的议案》，预计金额为20,000万元，截至2019年1季度已发生金额16,127.12万元。根据实际经营需要，公司召开第五届董事会第一次会议将 2019年度预计金额增加60,000万元，全年预计金额为80,000万元。
（二）关联方基本情况
1、浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛控股成立于 2006年 9月 13日，注册资本 80,800万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业
管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2、与上市公司的关联关系
荣盛控股为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项之规定。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易的决策程序
公司第五届董事会第一次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯对该交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
公司独立董事就上述日常关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后
的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的
优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019年度新增日常关联交易预计相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，关联交易定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；
保荐机构对荣盛石化2019年度新增日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2019年度新增日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
顾盼 夏翔
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-023深圳市盛讯达科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55.94%-81.86%|盈利：1,929.15 万元|
||盈利：350万元-850万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩同向下降的原因是：
1、公司2017年收购的深圳市利丰创达投资有限公司租金收入较小，不能覆盖固定资产折旧及税费，本期亏损约530.00万元；
2、本报告期手机软件许可使用和受托开发业务营业收入同比下滑；同时公司加大对网络游戏项目的研发及推广力度，同比增加投入超过 680.00万元，截至本报告期末，公司网络游戏项目尚处于研发、测试、上线运营初期等阶段，取得的收入较小。
四、其他相关说明
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为841.99万元；
3、公司将在2018年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-018
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已于2017年4月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2017年5月8日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周锦明先生、副总经理兼董事会秘书张卉女士、财务总监布艳会先生、独立董事王月永和保荐代表人王亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份支付现金购买北京航星永志科技有限公司（以下简称“航星永志”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就本次交易发表独立意见如下：
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施本次交易的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、本次交易方案以及公司与航星永志全体股东（以下简称“交易对方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等交易文件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易有利于提高公司资产质量，提高和改善公司财务状况，增强持续盈利能力和可持续发展能力，有利于发挥公司优势，增强公司核心竞争力，提高抵御市场风险的能力，有利于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
于百分之九十，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会授权与本次交易的财务顾问协商确定。
5、本次交易的标的资产已取得与其主营业务相关的必要资质、许可证书，除此之外，本次交易不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
本次交易涉及公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在本次交易方案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
6、交易对方合法拥有标的资产的完全所有权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在限制或禁止转让的情形。航星永志为依法设立并合法有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
7、本次交易不构成关联交易，相关议案经过我们事前审核后同意提交公司董事会审议，本次交易的相关事项经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
8、公司聘请的江苏中天资产评估师事务所有限公司评估具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，江苏中天资产评估师事务所有限公司及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
9、江苏中天资产评估师事务所有限公司评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
10、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产
评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
11、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以江苏中天资产评估师事务所有限公司的评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
12、本次交易尚需获得公司股东大会批准并经中国证监会核准。
综上所述，我们认为，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
黄亚钧 乐嘉锦 刘红梅
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-025天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司签订债务重组协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司全资子公司新乡星河与广东星河拟就相关债务签订债务重组协议，截至 2017年03月09日，新乡星河应付广东星河的债务金额为人民币73,198,135.09元，经双方协商，广东星河拟豁免上述债务金额人民币 4,500,000.00元，剩余债务人民币 68,698,135.09元在双方各自履行完毕必要的内部审批程序后，新乡星河将结清上述债务。
2.该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、债务重组的概述
1、2015年10月09日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》，同意公司支付现金2,626.39万元取得广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“广东星河”）持有的新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）100%股权，新乡星河对广东星河的欠款由收购后的新乡星河承担。《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-034）、《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2015年10月26日，公司召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关
于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》，同意公司支付现金2,626.39万元取得广东星河持有的新乡星河100%股权。2015年10月29日，新乡星河完成了工商变更登记，变更后公司持有其100%股权，新乡星河成为公司全资子公司。《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050）、《关于股权收购公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年03月09日，经公司总经理办公会审议通过，公司全资子公司新乡星河与广东星河就相关债务签订债务重组协议，公司及全资子公司新乡星河与广东星河均不存在关联关系，故该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
二、债务重组对方基本情况
广东星河生物科技股份有限公司是一家于2010年12月在深圳证券交易所上市交易的股份公司，证券代码300143，实际控制人为叶运寿先生，其基本情况如下：
名称：广东星河生物科技股份有限公司
法定代表人：霍昌英
住所：东莞市塘厦镇蛟坪大道83号
注册资本：人民币贰亿捌仟捌佰叁拾捌万柒仟壹佰壹拾捌元
统一社会信用代码：91441900708014002M
经营范围：智能温室食用菌等农副产品技术研发、种植，销售本公司自产产品；医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权投资；货物及技术进出口；为成员企业及关联企业提供经营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据广东星河公开披露的2016年三季报告，主要财务数据如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2016年09月30日/2016年1-9月|
|总资产|2,586,336,499.10|
|归属于上市公司股东的净资产|2,134,325,982.63|
|营业收入|122,913,961.41|
|归属于上市公司股东的净利润|17,099,215.47|

根据广东星河公开披露的 2016年三季报告，截至 2016年 09月 30日持股5%以上的股东如下表：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|股东性质|持股比例|
|叶运寿|境内自然人|30.80%|
|马林|境内自然人|10.06%|
|刘岳均|境内自然人|8.25%|
|深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.56%|
|刘天尧|境内自然人|5.93%|

债务重组对方广东星河与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在造成利益倾斜的其他关系。
三、债务重组方案
截至 2017月 03月 09日，公司全资子公司新乡星河未偿还广东星河债务金额为人民币 73,198,135.09元，鉴于《关于收购新乡市星河生物科技有限公司股权之股权转让协议》中规定广东星河应向公司提供包括但不限于新乡星河的土地、房屋等相关资产取得涉及的所有材料，并有义务协助公司办理相关后续手续。但截至 2017年 03月 09日，新乡星河尚未具备办理建设工程竣工验收备案手续和房屋产权证明的条件且未投入生产。基于前述原因，为落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方充分协商，一致同意广东星河豁免上述债务金额人民币4,500,000.00元，新乡星河剩余债务偿付金额为人民币68,698,135.09元，在双方各自履行完毕必要的内部审批程序后，新乡星河将结清上述债务。
四、债务重组协议的重要内容
甲方：广东星河生物科技股份有限公司
乙方：新乡市星河生物科技有限公司
1、2017年03月09日，乙方应付甲方的债务剩余金额人民币柒仟叁佰壹拾玖万捌仟壹佰叁拾伍元零玖分（¥73,198,135.09元）。经双方沟通协商，一致同意甲方豁免上述债务金额人民币肆佰伍拾万元（¥4,500,000.00元），剩余债务金额为人民币陆仟捌佰陆拾玖万捌仟壹佰叁拾伍元零玖分（¥68,698,135.09元），在甲乙双方各自履行完毕必要的内部审批程序后，乙方于 2017年 03月 09日前支付人民币叁仟万元（¥30,000,000.00元）,剩余叁仟捌佰陆拾玖万捌仟壹佰叁拾伍元零玖分（¥38,698,135.09元）于2017年 03月 20日前清偿，结清上述债务。
2、为加快乙方的建设投产进度，原《关于收购新乡市星河生物科技有限公司股权之股权转让协议》中应当由广东星河负责办理的剩余事项，全部转由乙方自行办理。甲方提供必要的协助。
五、债务重组对公司的影响
公司全资子公司新乡星河与广东星河签订债务重组协议并在双方各自履行完毕必要的内部审批程序后，于 2017年 03月 20日前结清上述债务。根据《企业会计准则第12号-债务重组》的相关规定，以现金清偿债务的，债务人应当将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益。本次债务重组将增加公司 2017年度的营业外收入，对公司全年业绩增长有积极的作用。具体数据以经会计师审计的 2017年度财务报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、相关债务重组《协议》
2、天众菌司总经办[2017]—3—001总经理办公专题会议纪要
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2017年03月09日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-025山东民和牧业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月25日在山东省蓬莱市海港路2号蓬莱饭店召开，会议由监事文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以现场举手投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，选举文立胜先生为公司第六届监事会主席。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司监事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-087广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018年 8月 14日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：
（一）审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-085）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2018年半
年度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《广东英联包装股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-088）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》
经审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目实施内容、投资金额及实施进度事项，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。
同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公告》（公告编号：2018-089）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划预留部分数量
的议案》
公司 2017年限制性股票激励计划已经公司第二届董事会第九次会议及公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。鉴于公司 1名激励对象因离职不再符合激励对象条件及 2名激励对象自愿放弃购买，合计减少首次授予股份 4.96万股并相应增加至预留部分，监事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整。
调整完成后，首次授予的限制性股票减少部分调增至预留部分，预留限制性股票总数由 49.12万股变更为 54.08万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十七日
广州天赐高新材料股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法广州天赐高新材料股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2019年 1月）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、业绩考核要求及数量分配原则
2019年股权激励计划行权/解除限售业绩考核包括三个层面：分别为公司层面业绩考核指标、部门业绩考核指标和个人业绩考核指标。具体考核规定如下：1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的行权/解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会
广州天赐高新材料股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期||2019年净利润不低于2.5亿元；||
|首次授予的股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期；预留的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期||2020年净利润不低于5.1亿元；||
|首次授予的股票期权/限制性股票第三个行权/解除限售期；预留的股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期||2021年净利润不低于6.5亿元。||

注：以上净利润指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年计划行权的均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应的当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销。
2、部门层面业绩考核要求
①考核年度内公司层面业绩考核指标达成的情况下，各事业部按照考核年度年初制订的部门业绩考核方案，确定部门当年总体股票期权/限制性股票行权/解除限售数额。
即：事业部当年实际可行权/解除限售的总数量=部门当年计划可行权/解除限售的股票期权/限制性股票总数量×部门标准系数
各事业部的部门层面绩效考核结果对应的部门当年股票期权/限制性股票可行权/解除限售对应的部门标准系数根据下表确定：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||部门考核结果||A||B||C||D|
|部门标准系数||1.0||0.85||0.70||0||

②公司及各子公司职能部门不单独设置部门层面业绩考核要求，即，考核年度内公司层面业绩考核指标达成的情况下，部门当年实际可行权/解除限售的总数量为部门当年计划可行权/解除限售的股票期权/限制性股票总数量。
3、个人层面绩效考核要求
各部门制订适用于本部门所有激励对象的个人当年绩效考核方案，并报公司
批准。
绩效考核周期结束后，根据部门实际绩效达成情况和激励对象实际工作业绩，
广州天赐高新材料股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法对激励对象进行评级。同时，结合部门当年业绩考核结果确定的股票期权/限制性股票的行权/解除限售比例与激励对象个人年度业绩评级，确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。
即：激励对象当年实际可行权/解除限售的数量=激励对象当年计划可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量×个人标准系数
其中，个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人综合考核结果||A||B||C|
|个人标准系数||1.0||0.85||0.00||

激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量应符合以下原则：
①激励对象个人当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量不得超过其当年计划可行权/解除限售的数量；
②部门内所有激励对象当年实际行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量总和不得超过部门当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票总数量。
因个人业绩考核原因导致激励对象当期不能行权的股票期权，由公司注销；
因个人业绩考核原因导致激励对象当期不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
五、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权行权/申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
六、考核机构及程序
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责领导、组织和实施对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责考核相关数据的收集和提供，
并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部及各部门相关负责人负责对激励对象考核分数
的计算、考核结果材料的汇总。
广州天赐高新材料股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法4、公司人力资源部根据激励对象的考核结果汇总材料编写公司年度股权激励计划业绩指标完成情况的相关报告，并提交公司董事会办公室。
5、董事会办公室根据人力资源部提报的相关报告，形成当年股票期权与限制性股票的行权与解除限售书面材料提案，提交公司董事会薪酬与考评委员会审议，审定确定被激励对象的行权/解除限售资格及数量，并最终报公司董事会作出决议。
七、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在考核结果反馈之日起 3日内向公司提出申诉，人力资源部可根据实际情况对考核结果进行复核，如确实存在与公司制度不相符或者存在不合理的因素，可向公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会在接到人力资源部门建议后 7日内确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法
规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-045安徽安利材料科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知已于 2018年 8月 13日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第五届全体监事发出。本次会议于2018年8月20日在公司八楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席胡家俊先生主持，经与会监事审议并投票表决，通过决议如下：1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对董事会编制的《2018年半年度报告全文及摘要》进行审核后认为：公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部控制制度的各项规定；公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息真实、全面地反映了公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
2、审议通过了《关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的议案》表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意本次增资方案，并认为本次对控股子公司安利俄罗斯增资是能增强其运营实力，满足适当技改及流动资金需要，更好地拓展业务，提高市场竞争力，提高公司综合竞争优势。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。
股的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意以增资扩股的方式引入投资者日本志磨商事株式会社（SHIMA CO.,LTD.）、香港映泰有限公司（SHIMA INTERNATIONALLIMITED）、北京富泰革基布股份有限公司，不仅可高效整合各方的优势资源，实现资源共享、优势互补，优化安利越南公司产业链布局和资源配置，而且增资扩股完成后，安利越南注册资本、安利股份持股比例与安利越南初始设立时一致，保持不变，有利于进一步完善法人治理结构，充实安利越南公司资金实力，满足安利越南公司战略发展需求，增强企业经营发展和抵御风险能力。
本次增资扩股调整完成后，安利越南公司将由公司的全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。
4、审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
计提资产减值准备事项还需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日