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江苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议公告股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-059江苏金飞达服装股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2015年 6月 24日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资的公告》。
3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于变更公司首发部分募集资金用途的议案》；
本次变更首发 IPO募集的部分募集资金用途是基于公司目前的实际发展状况，符合公司的战略布局。其决策程序符合有关法律法规的要求，有利于提高募集资金的使用效率 ,符合公司全体股东的根本利益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于变更公司首发部分募集资金用途的公告》。
3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于同意公司全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司向资金监管帐户支付 1000万美元保证金并由南京奥特佳新能源科技有限公司向银行提供担保的议案》。
南京奥特佳新能源科技有限公司为本公司全资子公司，奥特佳投资（香港）有限公司为南京奥特佳新能源科技有限公司全资子公司，为推动公司本次重大重组事项的
江苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议公告顺利进行，根据公司与交易对方签署的相关交易文件约定，奥特佳投资（香港）有限公司需向资金监管帐户支付1000万美元保证金。为支付上述保证金，奥特佳投资（香港）有限公司拟向【中国银行股份有限公司】借款1000万美元。董事会决定同意南京奥特佳新能源科技有限公司就上述借款为奥特佳投资（香港）有限公司向中国银行股份有限公司上海市分行提供担保。
根据相关交易文件的约定，奥特佳投资（香港）有限公司应向资金监管帐户支付 1000万美元保证金。若本次资产收购交易顺利完成，上述1000万美元保证金将作为交易对价款的一部分。若由于非交易对方原因造成本次收购事项失败，上述保证金将不予退回。考虑到未来交易可能存在的不确定性，公司股东江苏帝奥控股集团股份有限公司与北京天佑投资有限公司承诺：若非交易对方原因造成本次重大重组收购事项失败，奥特佳投资（香港）有限公司不能收回向双方共同监管帐户支付的1000万美元而产生的损失，将由公司股东江苏帝奥控股集团股份有限公司与北京天佑投资有限公司按持有金飞达股份的比例承担。
3票同意，0票反对，0票弃权
注：上述1、2两项议案，尚需提请公司股东大会审议。
江苏金飞达服装股份有限公司
监事会
二○一五年六月二十五日
关于公司及控股子公司与关联方中材集团财务有限公司
办理存款、结算等业务的关联交易
提交五届董事会第二十六次会议审议的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们做为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，对需提交公司第五届董事会第二十六次会议审议的有关公司及控股子公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易议案进行了认真的事前核查，对公司经营管理层提交的关联交易事项发表意见如下：
议案所述日常关联交易有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。我们认为议案中所述及的关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。基于上述情况，我们同意将《关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊二〇一四年十月二十二日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-096
依米康科技集团股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2018年 11月 2日召开了职工代表大会，与会职工代表选举谢雨汐女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
经审核，公司第四届监事会职工代表监事候选人谢雨汐女士具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。谢雨汐女士将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司监事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-096
附件：
依米康科技集团股份有限公司
第四届监事会职工代表监事候选人简历
谢雨汐，女，中国国籍，无境外永久居留权。1989年生，本科学历。2011
年至今担任依米康科技集团股份有限公司资金会计一职。
截至本公告披露日，谢雨汐女士持有1,000股公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形。
杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙协议之补充协议
||
|-|
|甲方：浙江华弘投资管理有限公司|
|住所：杭州市白云路26号 238室|

法定代表人：郑立
乙方：浙江元庚投资管理有限公司
住所：杭州市教工路88号 2003C
法定代表人：袁夫敏
鉴于甲乙双方已于 2015年 3月 1日签订了《杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），系杭州华弘海泰投资管理合伙企业（以下简称“本企业”）的合伙人，本企业拟认购浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”）非公开发行的股票，现经各方协商一致，达成补充协议如下：
一、合伙人与开尔新材的关联关系
各合伙人与开尔新材之间不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系。
二、合伙人认缴出资的资金来源
合伙人应当以自有资金认缴合伙出资额。
三、合伙企业出资的缴纳期限
自开尔新材料非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准后，发行方
案在证监会备案前，各合伙人应当保证足额认缴合伙出资。
四、违约责任
合伙人违反本补充协议第三条，未在约定期限缴纳出资的，应向其他守约合伙人支付其未缴纳出资的金额10%的违约金。违约金由守约合伙人按各自实际出资占守约合伙人实际出资总额的比例分配。违约方合伙人支付违约金并不免除合伙企业可能承担的其他赔偿责任。
五、合伙财产份额的转让及退伙
5.1本企业认购开尔新材本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月不得转让，在锁定期内，本企业合伙人不得转让其认购的开尔新材本次非公开发行股票相应的合伙财产份额。
5.2本企业认购开尔新材本次非公开发行股票的锁定期内，合伙人不得退伙。
六、附则
6.1本补充协议系对《合伙协议》的补充，《合伙协议》的约定与本补充协议的约定不一致的，以本补充协议为准。
6.2本补充协议自各方签字之日起成立。
6.3如《合伙协议》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。
6.4本补充协议一式四份，各方各执一份，其他各份报主管机关审批使用或备案，每份正本具有同等法律效力。
以下无正文，为合伙协议之补充协议签字页。
（以下无正文，为杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议之签字页）
甲方：浙江华弘投资管理有限公司
法定代表人：郑立
乙方：浙江元庚投资管理有限公司
法定代表人：袁夫敏
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-022江苏金智科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2018年 3月 16日以邮件、电话的方式发出，于2018年3月27日上午11:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议，具体内容刊载于公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-022营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为公司 2017年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
公司 2017年年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2018年3月28日的《证券时报》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-022公司关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
详细内容见 2018年 3月 28日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于股东未来分红回报的规划（2018-2020年度）》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2018年 3月 27日
新界泵业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于新界泵业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：新界泵业集团股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2014年 12月 12日在新界泵业集团股份有限公司会议室召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《新界泵业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起
新界泵业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会已于2014年11月24日召开公司第二届董事会第二十次会议，通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。
贵公司董事会于2014年11月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计19名，代表股份数211,478,156股，占贵公司股份总数的66.0869%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 10名，代表股份数 211,322,556股，占公司股份总数的66.0383%；参加网络投票的股东9名，代表股份数155,600股，占公司股份总数的0.0486%。
新界泵业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）以特别决议方式审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，表决结果：同意211,459,156股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9910%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权 19,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。
（2）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 211,423,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9743%；反对600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权53,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。
新界泵业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（3）审议通过了《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》表决结果：同意 211,423,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9743%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 54,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
新界泵业2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：俞婷婷
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胡振标
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二零一四年十二月十二日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举及提名董事候选人
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司第六届董事会董事候选人（包含3名独立董事候选人）的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，经广泛征求意见，公司董事会提名韩建昌、夏保琪、李宝龙、康学军、刘东平、黄平、白永秀、汪方军、赵惠英9人为公司第六届董事会董事候选人，其中白永秀、汪方军、赵惠英为独立董事候选人。
我们认为公司第五届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
通过审查上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的教育背景、个人履历、工作实绩等，我们认为该9名董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。同时，3名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述9名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过董事总数的二分之一。
我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案
提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：白永秀、田高良、赵惠英
二〇一八年三月十三日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-022
安徽金禾实业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，为满足全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的经营和发展，以及实际的资金需求，拟同意为其向银行申请授信额度提供最高额不超过人民币壹亿贰仟肆佰万元连带责任保证担保，具体情况如下：
1、为南京金之穗化工贸易有限公司向渤海银行苏州分行融资最高本金敞口折人民币（大写）贰仟肆佰万元整或等值外币（包括但不限于以下信用业务：本外币借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、贸易融资、信用证、保函等）提供连带责任保证担保；
2、为南京金之穗化工贸易有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿元的债务提供最高额连带责任保证担保，承担担保责任。
因南京金之穗化工贸易有限公司经审计后的2016年度资产负债率超过70%，根据深交所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》，本议案需提交股东大会审议，本次担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京金之穗化工贸易有限公司
统一社会信用代码：91320104339357439M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市秦淮区汉中路1号4601室
法定代表人：曹晨飞
注册资本：500万元整
成立日期：2015年7月20日
营业期限：长期
经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、电子产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有南京金之穗100%股权。
最近一年一期经审计的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|79,593,291.88|162,519,086.60|
|负债总额|75,920,513.92|157,517,041.48|
|净资产|3,672,777.96|5,002,045.12|
|应收账款|3,663,469.31|889,566.37|
|项目|2015 年度|2016 年度|
|营业收入|105,644,688.50|638,336,348.20|
|营业利润|-1,327,222.04|1,474,045.50|
|利润总额|-1,327,222.04|1,471,898.66|

南京金之穗2015年度、2016年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会意见
1、介绍提供担保的原因
公司为满足全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的经营和发展，以及实际的资金需求，对其向银行申请授信提供连带责任保证担保。
2、公司为全资子公司提供银行授信保证担保，担保风险可控，不会损害公司的利益，公司董事会授权公司经营层根据具体业务开展情况在上额度内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，公司对控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司向银行申
请授信业务提供的保证担保累计担保额度为 35,000万元，目前实际担保余额为19,662.50万元；对南京金之穗提供履约担保额度为1,500万元，目前实际担保余额为 0万元。公司目前累计担保额度为 36,500万元，实际担保余额为19,662.50万元，占公司最近一期经审计净资产的7.98%。目前无逾期担保。
六、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-005
四川泸天化股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”），为积极有序地落实和推进《宁夏和宁化学有限公司重整计划》（2017）川05破4号（以下简称“重整计划”）,需本公司对金融机构留债111,314万元提供连带责任担保，担保义务履行期为8年，担保金额逐年降低，直至留债清偿完毕。具体情况如下：交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 9,108万元,中国农业银行股份有限公司宁夏回族自冶区分行64,990万元、中国银行股份有限公司成都锦江支行 17,673万元、中国工商银行股份有限公司宁夏回族自冶区分行 18,331万元、国家开发银行宁夏回族自冶区分行1,212万元。
2、2019年 3月 12日公司召开六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司债务重整留债部分提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，5名董事全票表决通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：宁夏和宁化学有限公司
2、成立日期：2002年9月24日
3、注册地点：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区
4、法定代表人：黄见东
5、注册资本：126,000万元人民币
6、主营范围：甲醇、氨、尿素、硫磺、硫酸铵生产、销售（已宁WH安许证字（2015）000198号《安全生产许可证》核准的范围和期限经营）。
7、与公司的关联关系：和宁化学本公司全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2017年12月31日，和宁化学经审计资产总额为420,234.60万元，负债总额487,223.54万元,资产负债率115.94%。
三、担保合同的主要内容
公司为和宁化学金融机构留债111,314万元提供连带责任担保，担保合同主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保义务履行期限：8年
3、担保金额：人民币111,314万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2019年 3月 1日发出召开董事会会议的通知，2019年3月12日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司担保是为了推进该公司重整计划的正常执行，对公司生产经营的稳定具有积极作用。本次担保经公司六届董事会第三十七次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司无对外担保。
六、备查文件
公司六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-096
华仁药业股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年10月26日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-001广东威华股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日和2018年10月8日分别召开第六届董事会第二十二次会议和2018年第三次（临时）股东大会审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。2018年10月17日，公司披露了《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2018-093）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。
现将公司回购进展情况公告如下：截至 2018年 12月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,331,358股，约占公司总股本的0.81%，最高成交价为 9.09元/股，最低成交价为 7.93元/股，成交总金额 3,703.79万元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年一月二日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-047苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“宝馨科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易已经中国证券监督管理委员会核准，详见2014年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至目前，本次交易已完成标的资产南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）的股权过户手续及相关工商登记。自此，友智科技已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2014年8月18日，南京市工商行政管理局核准了友智科技的股东变更，并核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：320100000137247），宝馨科技已持有友智科技100%的股权。
2、后续事项
宝馨科技尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》向陈东、汪敏等交易对方发行 49,488,054股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；并向交易对方分期支付现金对价。
宝馨科技尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准宝馨科技非公开发行不超过 26,565,464股新股募集
本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，宝馨科技有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。目前募集配套资金事宜正在进行中。
二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2014年8月20日出具了《关于宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：宝馨科技本次资产交易已获得的批准、核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行了信息披露义务。目前，本次交易所涉及的标的资产过户手续已办理完成，宝馨科技已合法取得标的资产的所有权。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问上海市锦天城律师事务所于2014年8月20日出具了《关于宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户法律意见书》，认为：宝馨科技本次交易已获得必要的授权和批准，具备实施该交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，宝馨科技已合法取得友智科技100%股权。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户法律意见书》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-030债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于股权收购意向未能达成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、收购股权事项概述
2015年 3月 11日，与江苏远洋东泽电缆股份有限公司（以下简称“远洋东泽”）、扬州市远洋船用电缆厂有限公司（以下简称“远洋船用”）、朱晓、卢格、何卫东和金栖泽签署《股权收购意向书》。拟以自有资金现金收购江苏华光电缆电器有限公司（以下简称“华光电缆”或“标的公司”）90%股权。具体内容详见公司于 2015年 3月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<股权收购意向书>的公告》（公告编号为：2014-007）。
二、终止收购股权事项的原因
《股权收购意向书》签署后，公司聘请会计师、律师等中介机构对标的公司进行了尽职调查，公司与标的公司及其股东就收购事宜进行了多次洽谈，但最终因多方面原因未能就收购具体事项达成一致意见。经各方友好协商，决定终止此次收购意向。
三、终止收购股权事项对公司的影响
因上述收购尚处于尽职调查、商谈阶段，终止收购意向不会对公司生产经营和业绩产生重大不利影响。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 5月 7日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2015-001上海良信电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 1月 5日以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。会议由董事长任思龙先生召集，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2014年11月19日召开的2014年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以 2014年 11月28日为授予日，向 129名激励对象授予了231.70万股限制性股票。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 12日出具了信会师报字【2014】第 114641号验资报告，对本次增资事项进行了审验，公司已于 2014年 12月 19日办理完成了限制性股票变更登记手续，变更后的注册资本为人民币88,457,000.00元，股本为人民币88,457,000.00元。
根据公司2014年11月19日召开的2014年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对公司章程修订如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8614万元人民币|第六条 公司注册资本为人民币 8845.70万元人民币。|

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|2|第十九条公司股份总数为 8614万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股8614万股。|第十九条公司股份总数为 8845.70万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股8845.70万股。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-037协鑫集成科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司于 2015年 4月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2015-032）。公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次筹划重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。此外，公司股票目前处于暂停上市阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，若公司 2014年度继续亏损，公司股票存在终止上市的风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-104
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年11月21日（星期一）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019-037新洋丰农业科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2019年7月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年7月4日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1.审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》
具体内容详见 2019年 7月 6日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
2.公司独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的独立意见
公司本次计划终止募投项目“营销网络建设项目”并变更募集资金用途决策程序符合有关法律法规的规定，公司审慎决策终止部分募集资金投资项目及变更募集资金用途事项，能更有效地使用募集资金，符合公司的实际情况，符合公司全体股东利益，我们同意：1、公司终止实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并将“营销网络建设项目”募投资金4878万元变更为永久补充公司流动资金，2、公司将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用超募资金及其募集资金利息永久性补充流动资金的独立意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计45,843,657.65元用于永久补充公司流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于公司进一步开拓市场，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。
从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供短期担保的独立意见
鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）生产经营需要向中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行（以下简称“工行合肥高新区支行”）申请贷款授信额度人民币贰仟玖佰万元整（￥29,000,000.00元），并由公司为该笔授信额度提供金额不超过人民币壹仟玖佰万元整（￥19,000,000.00元），期限不超过一个月的短期担保。普尔德医疗向工行合肥高新区支行申请展期完成后，将由普尔德医疗以自有土地、房产进行抵押担保，公司为其提供不超过一个月的短期担保届时将自动取消。
公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司普尔德医疗提供担保。
四、关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的独立意见
鉴于公司控股子公司普尔德医疗生产经营的需要，普尔德医疗向汇丰银行申请人民币3300万元（或等值美元）的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保，并由普尔德控股有限公司以其持有的普尔德医疗45%股权、普尔德控股实际控制人-梁昆和严德正以其合计持有的普尔德控股75%股权为本公司提供反担保。
本次公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保事项生效后，公司原已审议通过为该授信额度提供不超过贷款总额55%的保证担保额度将自动失效。
公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司普尔德医疗提供担保。
五、关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的独立意见
公司的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）因业务需求向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度
人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00元）（最终以银行实际审批的授信额度为准），其中：非专项授信额度人民币叁仟万元元整（￥30,000,000.00元），专项授信额度（非融资类担保授信额度）人民币壹仟万元元整（￥10,000,000.00元），额度有效期为 2年，公司为该额度提供不超过人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为医用工程公司提供担保。
(本页以下无正文)
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
殷大奎 欧阳建国 曾江虹
关于对佛山华新包装股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第410146号佛山华新包装股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的佛山华新包装股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表和清偿情况表”）。该汇总表和清偿情况表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表和清偿情况表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表和清偿情况表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表和清偿情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表和清偿情况表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表和清偿情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表和清偿情况表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包
信会师报字[2015]第 号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
括对由于舞弊或错误导致的汇总表和清偿情况表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表和清偿情况表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表和清偿情况表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表和清偿情况表使用者关注，汇总表和清偿情况表是佛山华新包装股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表和清偿情况表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供佛山华新包装股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
杜小强
中国注册会计师：
姜干
中国·上海 二〇一五年三月二十三日
信会师报字[2015]第 号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
佛山华新包装股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用附件 1 情况汇总表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司
单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期 初占 用 资 金 余额|2 0 1 4 年 度 占用 累 计 发 生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人||||||||||

信会师报字[2015]第 号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
及其附属企
业
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海华丰纸业有限公司|子公司|其他应收款|16,743.20|487.38|9,708.07|7,522.51|统借统还借款|非经营性占用|
||珠海华丰纸业有限公司|子公司|其他应收款|99.30||99.30|0.00|代支费用|非经营性占用|
||华新（佛山）彩色印刷有限公司|子公司|其他应收款|8,924.71|14,020.58|7,575.66|15,369.63|统借统还借款|非经营性占用|
||佛山诚通纸业有限公司|子公司|其他应收款|45,419.64|6,584.61|3,685.02|48,319.22|统借统还借款|非经营性占用|
||珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司|子公司|其他应收款|93,681.10|20,654.66|48,264.73|66,071.04|统借统还借款|非经营性占用|
|小计||||164,867.95|41,747.23|69,332.77|137,282.40|||
|总计||||164,867.95|41,747.23|69,332.77|137,282.40|||

主管会
计工作 会计机构负责人（会计主管
法定代表人：童来明 负责人：季向东 人员）： 杨映辉
信会师报字[2015]第 号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
佛山华新包装股份有限公司大股东及其附属企业非
附件 2 经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||

信会师报字[2015]第 号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
未能按计划清偿非经营
性资金占用的原因、责
无
任追究情况及董事会拟
定采取的措施说明
||
|-|
|杨映辉|

信会师报字[2015]第 号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-066山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2017年6月26日以电话、邮件、专人送达等方式发出。
2.本次监事会会议于2017年6月29日以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由公司监事李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
审议通过了《关于对投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为:宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司的设立能够更好的加强全资子公司北京金城方略医药科技有限公司的资本运作、资源整合和融资渠道拓展等方面的能力，本次对外投资暨关联交易事项符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药股份集团有限公司第四届监事会第六次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十九日
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们对公司关联交易事项进行了认真的事前审查。
《关于对公司关联方张家港市大新毛纺有限公司新增授信的议案》的事前认可意见
对公司关联方张家港市大新毛纺有限公司新增授信属于银行正常经营范围内发生的常规业务。我们认为公司对关联方张家港市大新毛纺有限公司新增授信符合公司日常经营和业务发展的需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。