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股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-047新疆金风科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2018年8月24日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室召开，会议应到董事八名，实到董事八名，其中现场出席七名，董事高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2018年半年度报告、金风科技 2018年半年度报告摘要及业绩公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《金风科技2018年半年度报告》（编号：2018-049）及《金风科技2018年半年度报告摘要》（编号：2018-050）。
二、审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》：表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》（编号：2018-051）。
三、审议通过《关于公司为澳洲 Moorabool North风电项目融资提供担保及MooraboolNorth风电项目开展利率掉期和外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于澳洲MooraboolNorth风电项目公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的公告》（编号：2018-052）及《关于为澳洲MooraboolNorth风电项目公司提供担保的公告》（编号：2018-053）。
四、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司股东和谐健康保险股份有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意推荐古红梅女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
古红梅女士简历详见附件。
该候选人将提交公司股东大会选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天祐先生就董事候选
人古红梅女士的任职资格发表独立意见如下：
经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，推荐古红梅女士为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。
五、审议通过《关于聘请公司首席财务官的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长武钢先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘春志先生为公司首席财务官，任期至本届董事会届满。
刘春志先生简历详见附件。
公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天祐先生就刘春志先生的任职资格发表独立意见如下：
我们认真审查了刘春志先生的任职资格，认为刘春志先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
六、审议通过《关于召开金风科技 2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意召开金风科技2018年第一次临时股东大会，会议召开通知将另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
附件
古红梅女士简历
古红梅女士，女，50岁，博士研究生学历，副研究员。
1991.07-1994.02担任假日饭店中国区高级公关员、公关部经理，负责酒店各类商务运营业务；
1994.04-1995.02担任香港怡时出版社高级出版人、北京办事处总经理；
1995.02-1995.11担任北京市海淀区外事办主任科员、副科长；
1995.11-2006.12担任北京市海淀区旅游局副局长、局长；
2006.12-2010.07担任北京市海淀区人民政府任区长助理、兼任北部开发建设委员会副主任、开发办办公室主任;
2010.07-2010.11任职于北京市海淀区人民政府商务委员会，任商务委主任；
2010.11-2016.03任北京联合大学副校长；
2016.03-2016.12任安邦保险集团股份有限公司全球保险事业部养老险总监；
2018.8.23起任金融街控股股份有限公司董事；
古红梅女士未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任董事长之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。古红梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，古红梅女士不属于“失信被执行人”。
附件
刘春志先生简历
刘春志，生于1968年，毕业于爱荷华大学Tippie商学院，工商管理硕士（会计和金融方向）。
工作经历
1990年--1992年武汉塑料一厂，工艺工程师/研发工程师
1995年--1998年中国技术进出口总公司，战略研究室，科长
1998年--2001年中国通用技术（集团）控股有限责任公司，资本运营部，部门经理
2002年--2007年美国通用电气，其中：
2002年GE能源集团总部，财务并购整合实习生（美国）
2003年--2004年GE能源集团总部，商务财务主管（美国）
2004年--2005年GE黎明燃气轮机零部件有限责任公司，财务经理（中国）
2005年--2007年GE基础设施集团（沈阳），财务总监
2007年GE优化和控制业务集团，财务总监（中国）
2007年--2009年海尔集团，其中：
2007年--2009年客户解决方案集团，财务总监
2009年海尔集团内控中心，总经理（兼任）
2009年--2012年亚萨合莱，其中：
2010年--2012年保德安保安制品有限公司，总经理
2012年--2016年宇通客车股份有限公司，财务总监
2016年--2018年6月君正集团，首席执行官财务顾问。
2015年至今 华泰保险集团股份有限公司，独立董事、兼任审计委员会及风险管理委员会主任委员
刘春志先生未持有公司股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。刘春志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，刘春志先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-069杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2018年10月16日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2018年10月19日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司终止 2016年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计195,941.49万元用于永久性补充流动资金。本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
内容详见2018年10月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。（公告编号：2018-067）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-085银泰资源股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度财务及内部控制的审计机构，现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）自 2004年以来一直担任公司的审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对中喜为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于中喜及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，同时考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，经双方友好协商，决定 2018年度不再续约。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请立信为公司 2018年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为85万元和20万元，共计105万元（不含差旅费）。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310101568093764U
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-085法规规定的其他业务。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、董事会意见
董事会同意聘任立信为公司 2018年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为85万元和20万元，共计105万元（不含差旅费）。
2、监事会意见
经核查相关资料，监事会认为立信的能力、资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘任立信为公司2018年度审计机构。
3、独立董事意见
独立董事对该事项发表了独立意见：
（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。
（2）本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
（3）同意将该议案提交公司董事会及2018年第三次临时股东大会审议。
4、本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项出具的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项出具的独立意见；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-0855、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年十一月十四日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-042
上海会畅通讯股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销限制性股票数量为 873,540股，公司总股本将由 167,247,695股减少至 166,374,155股。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
本激励计划首次授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照30%、30%、40%的比例分三期解锁，由于 2018年度公司净利润增长率指标未达到股权激励计划对应年度公司层面业绩考核条件的要求，公司将上述第二个解锁期获授限制性股票总数的30%即727,380股进行回购注销，以及因离职而不符合激励条件的 6名原激励对象已获授但尚未解锁的 146,160股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.78元/股。公司本次回购注销的限制性股票数量合计873,540股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 167,247,695股减少至 166,374,155股。
具体内容详见公司 2019年 4月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》(公告编号：2019-038)。
公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年4月26日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-093深圳赫美集团股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 4日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-068），李丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务,辞职后仍然在公司担任副总经理职务。
公司董事会秘书职责暂由财务总监韩霞女士代行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
自2018年10月4日起，公司董事长王磊先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
王磊先生的联系方式如下：
电话：0755-26755598
传真：0755-26755598
电子邮件：wanglei@hemei.cn
联系地址：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
北京市中银（上海）律师事务所 法律意见书北京市中银（上海）律师事务所
关于浙江宏磊铜业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江宏磊铜业股份有限公司
北京市中银（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年2月16日在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开的公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
第一节律师声明事项
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料等进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
北京市中银（上海）律师事务所 法律意见书第二节法律意见书正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年1月29日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2016年2月16日14:30在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开，由公司董事长章利全主持。
公司本次股东大会网络投票时间为：2016年2月15日—2016年2月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人共计2人,代表股份11,691,160股,占公司股份总数的5.3243%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 26人，代表股份 77,501股,占公司股份总
北京市中银（上海）律师事务所 法律意见书数的0.0353%。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人的资格合法有效；通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》；
表决结果：11,759,861股同意、0股弃权、8,800股反对，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9252%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：198,701股同意、0股弃权、8,800股反对。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，接签署页）
北京市中银（上海）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中银（上海）律师事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市中银（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
徐强 熊建刚
王忠
浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于
公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次交易的相关事项发表独立意见如下：
1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易；本次交易的相关事项经公司于2019年5月31日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
4、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的相关规定。
5、公司本次交易涉及的标的公司权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
6、本次交易涉及拟置入资产、拟置出资产的交易对价以坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）出具的《浙江东音泵业股份有限公司拟置入资产的资产评估报告》（坤元评报〔2019〕270号）、《浙江东音泵业股份有限公司拟置出资产的资产评估报告》（坤元评报〔2019〕268号）所确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，公司本次股份发行价格符合相关法律法规的规定，本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
7、本次交易聘请的评估机构具备证券从业资格，评估机构与有关交易各方除业务关系外，无其他关联关系，评估机构具有独立性。标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
8、公司本次交易事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司可转换公司债券持有人大会通过、股东大会的批准、中国证券监督管理委员会等政府主管部门的核准。
综上，公司本次交易相关事项审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
何朝辉 胡联华 刘力
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-22福建闽东电力股份有限公司关于
为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁
公司申请售后回租融资租赁提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
我公司全资子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司（以下简称黄兰溪公司）为优化公司的筹资结构，增加长期借款比例，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，以黄兰溪二级电站的发电设备向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁公司”）申请 1亿元售后回租融资租赁，期限五年，分二十期归还。交银租赁公司要求我公司提供全额连带责任保证担保，担保金额 1亿元，期限五年。经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过（6票同意，0票反对， 0票弃权），同意公司为该笔融资租赁提供全额连带责任保证担保并代偿租金，担保金额 1亿元，期限五年。
本次担保需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
福建福安市黄兰溪水力发电有限公司（以下简称黄兰溪公司）为我公司全资子公司，注册地福安市，注册资本 10000万元，法定代表人谢锐光，主营范围：水力发电。截止 2015年 3月 31日，黄兰溪公司资产总额 16897.52万元、负债总额 4948.63万元、净资产 11948.89
万元。
三、担保协议的主要内容
黄兰溪公司拟以黄兰溪二级电站的发电设备向交银租赁申请 1亿元售后回租融资租赁，期限五年，分二十期归还，每期租金 5,643,196.80元，租赁利率为同期银行借款基准利率下浮10%（浮动利率制），租赁保证金为 450万元，租赁手续费 250万元。在租赁期间设备所有权归交银租赁公司，租赁期限届满，全部设备所有权以名义价格 100元人民币转移回黄兰溪公司。交银租赁公司要求我公司提供全额连带责任保证担保，担保金额 1亿元，期限五年。
四、董事会意见
黄兰溪公司为我公司全资子公司，截止 2015年 3月 31日，黄兰溪公司资产总额 16897.52万元、负债总额 4948.63万元，资产负债率为29.29%，低于70%；该笔融资租赁的担保金额未超过我公司最近一期经审计净资产的10%；我公司累计对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%；按《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的规定，若该子公司担保获得实施，我公司对子公司、子公司对其子公司的对外担保累计额为 75655万元，达到我公司最近一期经审计净资产的51.15%，我公司累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次项目借款担保需提交公司股东大会审批。
因此，董事会同意公司为该笔融资租赁提供全额连带责任保证担保并代偿租金，担保金额 1亿元，期限五年。
独立董事意见：
1、公司董事会同意为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限公司申请售后回租融资租赁提供全额连带责任保证担保，担保金额不超过 1亿元，期限五年（自公司承担保证责任之日起计算）。上述担保事项是为了优化公司的筹资结构，增强公司的短期偿债能力，增加长期借款比例，缓解流动资金压力。且福建福安市黄兰溪水力发电有限公司为公司的全资子公司，该笔对外担保风险可控，我们同意上述担保事项。
2、该笔融资租赁的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次项目借款担保需提交公司股东大会审批。我们将督促公司按照有关规定严格控制对外担保风险。
3、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
4、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 6月 29日，我公司累计对外担保额 65655万元（包括已审议通过还未实施的担保额 19800万元），占我公司最近一期经审计净资产的44.39%。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
二 0一五年七月十四日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2017-061号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司
收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司为中标候选人公示的提示性公告》，公司控股子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）为《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（常规室分系统）》及《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（分布式皮飞系统）》项目的中标候选人之一。
近日，海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》，海格怡创正式成为《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（常规室分系统）》及《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（分布式皮飞系统）》项目的中标单位之一。
一、海格怡创中标项目的情况
（一）项目名称：2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（常规室分系统）(招标代理编号：G044-YDSH-ZB-1700006）
1、项目招标范围：包括广东21个地市室内覆盖系统施工（不含广州地铁覆盖项目）（常规室分系统）。
2、项目计划工期：合同有效期两年。若合同有效期满但施工工作暂未完成的，合同有效期延长至施工工作完成。若2018年12月31日前有新的框架，需遵循新的框架执行。
3、项目建设规模：本项目总标的金额估算为670,701.72万元，共分为21个子项。
（每个子项细分若干标段，共计119个标段，每个子项之间不互斥，每个子项标段之间互斥，每个标段综合分第一名中标。）
4、海格怡创中标情况：海格怡创成为全部21个地市中的17个地市（对应17个标段）的中标人，中标标段数排名第一，预计中标合同额为42,432.57万元。
5、海格怡创中标子项明细
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计中标合同额|
||子项||地市||标段||中标人|||
||||||||||（万元）|
|2||河源||标段三||广东海格怡创科技有限公司||686.53||
|3||江门||标段一||广东海格怡创科技有限公司||2,628.26||
|4||佛山||标段七||广东海格怡创科技有限公司||2,273.16||
|6||韶关||标段二||广东海格怡创科技有限公司||575.23||
|7||汕头||标段一||广东海格怡创科技有限公司||2,980.86||
|8||云浮||标段一||广东海格怡创科技有限公司||372.14||
|9||广州||标段五||广东海格怡创科技有限公司||10,438.86||
|11||东莞||标段二||广东海格怡创科技有限公司||2,246.97||
|12||惠州||标段二||广东海格怡创科技有限公司||2,119.21||
|13||揭阳||标段四||广东海格怡创科技有限公司||1,062.69||
|14||深圳||标段二||广东海格怡创科技有限公司||8,182.22||
|16||中山||标段一||广东海格怡创科技有限公司||1,744.05||
|17||茂名||标段一||广东海格怡创科技有限公司||532.80||
|18||梅州||标段二||广东海格怡创科技有限公司||2,453.74||
|19||湛江||标段二||广东海格怡创科技有限公司||1,070.35||
|20||珠海||标段五||广东海格怡创科技有限公司||1,605.60||
|21||汕尾||标段三||广东海格怡创科技有限公司||1,459.90||
|合计||||||||42,432.57||

【说明】标段：当一个子项标的工作量较大时，招标单位选取多家中标方，将标的按照工作量划分成多个标段，每个标段由一个中标方完成。
（二）项目名称：2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目（分布式皮飞系统）(招标代理编号：G044-YDSH-ZB-1703320）
1、项目招标范围：包括广东21个地市室内覆盖系统施工（不含广州地铁覆盖项目）
（分布式皮飞系统）。
2、项目计划工期：合同有效期两年。若合同有效期满但施工工作暂未完成的，合同有效期延长至施工工作完成。若2018年12月31日前有新的框架，需遵循新的框架执行。
3、项目建设规模：本项目总标的金额估算为18,591.39万元，按照设备厂家格局划分为5个片区7个标段。（标段间互斥，每个标段综合分第一名中标。）
4、海格怡创成为本项目第2份额中标人，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|标段|中标人|片区|区域|预计中标合同额（万元）|
|标段二|广东海格怡创科技有限公司|爱立信片区|广州（爱立信设备区域）、佛山（爱立信设备区域）、清远、韶关|1,890.17|

二、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，以及围绕“①强化主业、②专业延伸、③完善配套、④拓展新领域、⑤信息服务”的资本运作策略。2014年2月公司成功收购海格怡创，由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领域，是公司高端服务业既定发展战略的有效实施。2017年 4月 28日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复，公司对包括海格怡创在内的四家标的公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施并购重组，2017年6月海格怡创成为公司的全资子公司，这体现公司在公网信息服务和软件领域的战略有效落地。
在此次招标的传统常规室分系统项目中，海格怡创成为全部21个地市中的17个地市（对应 17个标段）的中标人，中标标段数排名第一，突显海格怡创在通信服务行业中的比较优势。另外，运营商引入分布式皮飞系统室内覆盖建设方案，是完善中小型建筑物、重要地下公共场所及高层建筑室内覆盖的崭新解决方案，也是今后室内覆盖建设
的新趋势。海格怡创在“常规室分系统”和“分布式皮飞系统”同时取得佳绩，不仅显
示了海格怡创在新领域方面的不断突破，同时也显示了运营商客户对于海格怡创的信赖
和认可，彰显海格怡创在通信服务行业中的市场地位和雄厚实力。
此次中标项目符合公司和海格怡创业务发展规划，合计中标合同额约44,322.74万元，约占公司最近一个经审计会计年度总收入的10.76%，若海格怡创能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司及海格怡创在通信服务行业地位和 2017年至2018年业绩增长带来积极促进作用。
三、风险提示
公司暂未完成与中国移动签订正式合同的程序，本公告涉及的中标标段金额为项目招标文件载明的标段预估金额，最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。以上事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-080冀凯装备制造股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日接到公司持股5%以上股东天津鼎杰资产管理有限公司（以下简称“鼎杰资产”）通知，鼎杰资产与杭州焱热实业有限公司（以下简称“焱热实业”）于2016年12月21
日签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），鼎杰资产将其持有的全部股份转让给焱热实业。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间/协议时间|减持均价/转让单价（元）|减持股数/转让股数（股）|
|协议转让|2016-12-21|29.00|22,000,000|
||-|-|22,000,000|

2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|本次股份减持前|||
||持 股 数 量（股）|占总股本比例（％）|持 股 数 量（股）|
|无限售流通股|22,000,000|11.00%|0|
||22,000,000|11.00%|0|

二、其他相关说明
司大股东、董监高减持股份的若干规定》，未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动完成后鼎杰资产将不再持有公司股票，不再是公司持股5%以上股东。
3、鼎杰资产不属于公司控股股东、实际控制人，未做出过最低减持价格等承诺。
4、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份相关过户手续，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年十二月二十三日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-090
创业软件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免提前通知，会议于2017年9月19日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意选举葛航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会由董事葛航先生、董事张吕峥先生、董事应晶先生三位委员组成，其中葛航先生任召集人；
（2）董事会审计委员会由独立董事江乾坤、独立董事凌云先生、董事应晶先生三位委员组成，其中江乾坤先生任召集人；
（3）董事会提名委员会由独立董事凌云先生、独立董事杨建刚先生、董事葛航先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人；
（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨建刚先生、独立董事江乾坤先生、董事李寒穷女士三位委员组成，其中杨建刚先生任召集人。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张吕峥先生为公司总经理，聘任高春蓉女士为公司副总经理、总工程师，聘任方宝林先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司章程》相关规定，董事会同意聘任胡燕女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任郁燕萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》相关规定，董事会同意聘任徐胜先生为公司证券事务代表，
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
七、审议通过了《关于收购杭州美诺泰科科技有限公司的议案》
为进一步提升公司在医疗卫生信息化行业的市场份额，提高公司在市场竞争中的优势地位、品牌影响力和盈利能力，公司与杭州美诺泰科科技有限公司全体股东已达成初步意向。公司拟使用自有资金人民币4,080万元收购杭州美诺泰科科技有限公司51%的股权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购杭州美诺泰科科技有限公司筹划阶段的公告》。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-026债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第三十六次会议已于2018年3月30日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2018年 4月 9日上午在公司江南商务大厦 6楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向无锡明心心脏病救助基金会进行捐赠的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2018年，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向无锡明心心脏病救助基金会捐赠人民币 200万元，用于其 2018年度扶贫计划，在积极履行公司所应承担的社会责任的同时进一步推广无锡明慈心血管病医院品牌。
三、备查文件
1、九届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于公司向无锡明心心脏病救助基金会进行捐赠事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2018年4月11日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则，对公司第六届董事会第三十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经认真核查，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在以前年度发生并累计至2019年9月30日的违规对外担保的情形。为支持公司下属子公司的业务发展，截止2019年9月 30日，公司累计已审批的对外担保总额为 23,200万元，其占公司最近一期经审计净资产的41.27%，提供担保的财务风险可控。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制相关风险。
独立董事：陈思平、何彦峰、谢春璞
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-097
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于2019年11月22日向全体董事发出。会议于2019年 11月 27日（星期三）上午 10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 8楼会议室以现场与通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事8人，其中独立董事董秀琴因工作原因委托独立董事廖爱敏出席本次会议，董事郑亚明、独立董事何志聪以通讯方式出席本次会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》
《关于变更2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁公司申请授信的议案》
《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁公司申请授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、逐项审议了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保，但依据谨慎原则，公司董事李颖女士为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东回避表决。
3、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》
公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保，但依据谨慎原则，公司实际控制人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“电动汽车驱动公司”）股东，公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）的合伙人，公司董事李颖、杨林、张清为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）的合伙人，因此，黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。
《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会所审议事项须提交公司股东大会审议，现定于 2019年 12月 17日（星期二）下午2：30召开 2019年第五次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2019年12月11日。
《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会2019年11月27日
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买衡水凯亚化工有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法（2018年修订）》、（以下简称“《重组管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》（以下简称“《格式准则第 26号》”）等法律、法规、规范性文件及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）在筹划本次重大资产重组事项期间，公司与目标公司及其全体股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。同时，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，将会对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将按照深圳证券交易所相关规定及时将内幕信息知情人名单和自查情况进行上报。
（二）公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计机构、财务报表审阅机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》，就相关保密事项进行了书面约定。
（三）公司组织相关中介机构对本次重大资产重组方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通和协商，形成了本次交易的初步方案。
（四）在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
（五）2018年12月23日，公司与本次交易对方签署了本次交易相关协议。
（六）2018年 12月 23日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了本次交易相关议案并作出了书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
（七）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组报告书及其他中国证监会和深圳证券交易所要求的有关文件。
（八）独立财务顾问民生证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了独立财务顾问报告，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告。
（九）本次交易尚需获得如下授权和批准：1、本次交易尚需取得上市公司股东大会审议批准；2、本次交易尚需获得中国证监会核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《暂行办法》、《重组管理办法》、《上市规则》、《格式准则第 26号》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《暂行办法》、《重组管理办法》、《上市规则》、《格式准则第 26号》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2014-079
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：公司股票将于 2014年12月 23日开市起复牌。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，并于2014年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年9月3日开市起实行重大资产重组特别停牌。2014年 9月 5日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
2014年 12月 21日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了本次重大资产重组方案及其他议案。
本次交易整体方案包括三部分：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产；
（3）拟置出资产转让。
（1）重大资产置换
禾欣股份拟将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大资产重组的拟置出资产，与马中骏、王玫等 37名交易对方所持慈文传媒100%股权的等值部分进行置换。
（2）发行股份购买资产
拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分，由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。
（3）置出资产转让
马中骏等交易对方将置换出来的资产出售给禾欣股份主要发起人股东或其
指定的资产接收方，作为其受让支付对价，上市公司主要发起人股东向慈文传媒全体股东合计转让 4,000万股上市公司股票。（上述公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年12月23日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-008深圳达实智能股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司副总经理陆启惠先生的辞职信，陆启惠先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司工作。辞职信自送达公司董事会时生效，公司董事会对陆启惠先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。
经公司刘磅先生提名，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄德强先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。黄德强先生简历如下：
黄德强先生，1981年 4月出生，毕业于电子科技大学，本科学历，2008年6月进入公司，先后担任公司节能事业部销售经理、销售总监、副总经理、总经理、绿色医院事业部总经理。现分管智慧医院事业部、担任江苏久信医疗科技有限公司董事长。
黄德强先生直接持有公司股份360,800股（含股权激励限制性股票 176,000股），与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事认为：公司本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。基于独立判断，独立董事对公司此次聘任高级管理人员的议案无异议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年1月20日