证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-023武汉天喻信息产业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会会议通知于 2015年 4月 9日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议审议的《2014年度利润分配预案》、《2015年度董事长薪酬考核方案》、《关于使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》、《关于公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司员工股权激励事项的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2015年5月5日下午2点30分在公司310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 5日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 18人，所持有表决权的股份数为223,071,562股，占公司有表决权股份总数的51.87%。其中，出席现场会议的股东及代理人7人，所持有表决权的股份数为214,937,628股，占公司有表决权股份总数的49.98%；参加网络投票的股东及代理人11人，所持有表决权的股份数为8,133,934股，占公司有表决权股份总数的1.89%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 11人，所持有表决权的股份数为8,133,934股，占公司有表决权股份总数的1.89%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、童俊、朱松青、武力、李科、田祖海、余明桂，监事李士训、王彬，高级管理人员刘春、江绥、孙静以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事向股东大会进行了述职。
2.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2014年度监事会工作报告》。
3.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2014年度财务决算报告》。
4.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2014年度利润分配预案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
5.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2014年度报告》及其摘要。
6.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2015年度董事长薪酬考核方案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
7.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
8.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
9.以223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司员工股权激励事项的议案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%）。
10.以 223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于修改公司章程的议案》（特别决议）。
11.以 223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
12.以 223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
13.以 223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
14.以 223,071,562股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年五月五日