证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-045苏州禾盛新材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2015年 5月 15日 14:30
网络投票时间为：2015年 5月 14日—2015年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 5月 14日 15:00至 2015年 5月 15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长赵东明先生
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数 112,375,737股，占公司股本总额的50.3416%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表 3人,所持有表决权的股份 308,169股,占公司股本总数的0.1463%。
会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数112,375,737股，占公司股本总额的50.3416%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东0人。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意 112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票
0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司 2014年度报告全文及摘要》
表决结果：同意112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意 112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于 2014年度公司董事薪酬的议案》，其中不包含不在公司领取薪酬/津贴的董事，具体表决情况如下：
7.1公司董事长赵东明2014年度薪酬为47.00万元；
表决结果：同意 25,767,571股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小
股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东赵东明先生、苏州工业园区和昌电器有限公司回避了此项表决。
7.2公司董事章文华2014年度薪酬为52.50万元；
表决结果：同意 97,095,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东章文华先生的授权代表回避了此项表决。
7.3公司董事袁文雄2014年度薪酬为7.80万元；
表决结果：同意 112,196,335股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东袁文雄先生回避了此项表决。
7.4公司董事黄彩英2014年度薪酬为3.00万元；
表决结果：同意 112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
7.5公司董事郁文娟2014年度薪酬为3.00万元。
表决结果：同意 112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于 2014年度公司监事薪酬的议案》，具体表决情况如下：8.1司监事会主席周懿2014年度薪酬为5.20万元；
表决结果：同意112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小
股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.2公司监事黄文瑞2014年度薪酬为7.35万元；
表决结果：同意 112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.3公司监事张蓓2014年度薪酬为6.94万元；
表决结果：同意 112,375,737股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意308,169股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2014年年度股东大会会议决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2014年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日