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关于南京云海特种金属股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
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天衡专字 (2014) 00222号
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关于南京云海特种金属股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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天衡专字(2日14) 00222号南京云海特种金属股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"贵公司") 2013{
年度财务报表，并出具了天衡审字 (2014) 00620号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知))(证监发[2003]56号文〕的有关要 ( 求，贵公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表勺。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在{
重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与己审财务报表一并阅读。
{
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件:南京云海特种金属股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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中国注册会计师
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南京云海特种金属股份有眼公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位人民币Jj元
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|资金占用方类别|贤金占IH方名称|占用方与 t市公司的共联虫草|t市公司核扭的全叶科目|20丁3年期初往来资金金额[借万(+)、贷方(-) )|2013年股占用血计发生金额|2013年度偿还跟剖发生金额|2013年期束往来由金余额l借jJ(+)、贷方〈斗]|占RJ形成原因|
|控股股卑、实际控制人及其附属企业|||||||||
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|其他关联人及其附属企业|||||||||
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|t市公司的于公司且其附属企业|包头z王海金属有限公司|于公司|其他应付盐|-231. 00|51. ()9|111.11|-321. :35|资金拍来且代垫放|
||且湖江海模业有限公司|于公司|其他应付款|O. 02|6,169.61|13,169.86|5，似)0.00|资金往来Ed~垫敖|
||南京云卒废旧盘届四收有限公司|于公司|其他应付就|-154.9丁||-0.04|-154.89|资金往来且代垫款|
||南京云海金属贸易有限公司|于公司|其他应收品:|6,fi61.18|'27, J 18. 2:1|25, 779. 55|7,900.16|贵盘往来且代垫辑:|
||南京百海轻金属精密制埠有限公司|子公司|其他应付款|-1,268.92|n日，088.|14, :tl'2. 29|-10,512.48|资盘往来且代垫盐|
||两R-:.G:开含金有限公司|子公司|其他应收~|n57.|2, :l:14. 23|177.56|1, 79fl. 95|资金往来且代垫就|
||苏州五海镇业有限公司|子公司|其他应付M;|-2,235.67|:m, 579. 94|52,468.01|-16,123.77|资金往来且代垫款|
||阅喜:21每金属有限公司|于公司|其他应付款|AW72|||1,410.72|资金往来且代垫款|
||直台云海楼业有限公司|于公司|其他应付盐|沪，dL飞ip多l:hj43752|42,210.19|:32,627.74|-855. 07|盟主往最且代垫就|
||运城云海铝业有限公司|子公司|其他应收款|κ:过;.-2, 580. 9H|!05，日12.62|100,150.67|8,272.93|由盘往来且代垫器;|
||台州在详但~!~有限公司|于公司|其他应收耻|'、h飞7、也"J快 p|。.:H|O. :31||资金往辈且代垫教|
||惠州Z:i1乎缺业有限公司|于公司|其他应锵i|fitly|O. 24|2,000.24|-2,000.00|资金往来且代垫~|
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|其他关联方且其附属企业|南5飞百?再模业有限公司|联营企业|/生帧系|6.97|125.21|l:l2. 18||销货款|
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合 计
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9,647.03 232, 820. 63 241,579.84 -18,406.21
公司法定代表人z梅小明 主管告计工作的负由人范乃娟 金计机构j胆量人范乃娟
深圳中国农大科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳中国农大科技股份有限公司第八届董事会第四次会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的各项议案，并对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2013年度利润分配的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润人民币-1,033,376.96元,本年度可供股东分配利润为-19,233,389.03元。
由于本年度公司可供股东分配利润为负数，因此，公司2013年度拟不向股东派发现金红利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司不分配现金红利和股票股利，符合国农科技公司实际经营状况，同意公司董事会拟定该预案并提交公司2013年度股东大会审议。
二、关于对公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了解，现就公司董事、高级管理人员岗位薪酬标准发表如下独立意见：
独立董事津贴标准及高级管理人员岗位薪酬标准，符合公司实际情况，程序合法。
三、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年度报告工作的通知》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司内控制度进行了认真了解，现就公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司独立董事一致认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够促进公司规范运作和健康持续发展；《公
司 2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的目标方面比较明确，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，真实、准确、及时、完整的完成信息披露，公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
四、关于续聘财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对大华会计师事务所的执业资格等方面进行了调查。我们认为：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验；
2、鉴于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构以来，该所表现出较强的专业能力和较高的工作效率，能按时完成公司的审计工作和提交审计报告，我们同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构。
五、关于 2013年度对外担保等情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对累计和当期对外担保情况及执行通知的规定情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见：
（一）专项说明
截止到2013年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，报告期末不存在累计担保情况。
（二）独立意见
1、公司严格按照公司《章程》等规定控制担保风险，不存在任何对外担保情
况；
2、根据大华会计师事务所出具的《关于深圳中国农大科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的专项审核意见》，截止 2013年 12月31日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
独立董事：孙俊英、王晓川、苏晓鹏二〇一四年四月二十二日
东港股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《限制性股票激励计划（修订稿）》的要求，作为东港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：激励对象李德才、王风洋已离职,对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，符合相关法律法规的规定，因此同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（修订稿）》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
二、关于限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划、第四个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划114名激励对象，在限制性股票第四个解锁期可解锁共1,519,200股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：
郝纪勇 万刚 许斌
证券代码：000915证券简称：山大华特 公告编号： 2017-017
山东山大华特科技股份有限公司
关于增加公司 2017年第一次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“山大华特”或“公司”）董事会于2017年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通
知》，定于2017年7月26日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第一次临时股东大会。
2017年7月12日，公司大股东山东山大产业集团有限公司（以下简称“山大产业集团”，持股比例20.72%）向公司董事会提交了《关于提请增加2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在2017年第一次临时股东大会审议事项中增加“关于增补崇学文为公司董事的议案”。具体内容如下：
因董事辞职等原因，山大华特董事会成员不足《公司章程》规定的人数，作为山大华特的大股东，山大产业集团提名增补崇学文先生为山大华特第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满时止（崇学文先生简历附后）。
二、独立董事关于董事候选人的独立意见
经核查,山大产业集团提交的临时提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人崇学文先生符合担任上市公司董事的任职资格，胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条不得担任公司董事的情形。我们同意公司将“关于增补崇学文为公司董事的议案”提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，作为山大华特的大股东，山大产业集团本次提请增加的临时议案属于公司股东大会审议职权的范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、其他事项
除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，公司董事会于 2017年 7月 8日披露的《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。本次临时股东大会的具体事项详见2017年7月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的补充通知》。
五、备查文件
1、山大产业集团《关于提请增加 2017年第一次临时股东大会临时提案的函》；
2、公司独立董事《关于董事候选人的独立意见》；
3、公司董事会《关于对 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的意见》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
附：崇学文先生简历
崇学文，男，1965年出生，工学博士，副研究员，中共党员。历任山东大学产业分党委副书记、国资处副处长、资产部副部长等职务，现任山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-094成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第四十九次会议已审议通过《关于提请召开 2019年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年 11月 15日下午15:00。
2、网络投票的日期和时间为：2019年 11月 14日-11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 14日 15:00-2019年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年 11月 11日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2019年 11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号公司 324会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|《关于为控股子公司提供担保的议案》|

以上议案已经第六届董事会第四十九次会议审议通过（公告编号：2019-091），内容详见 2019年 10月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2019年 11月 13日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2019年 11月 13日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：张杨；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第六届董事会第四十九次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 10月 24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月15日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年11月15日召开的2019年第六次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
||
|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-050沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月8日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）通知：东塑集团将其持有的本公司股份33,500,000股质押给民生加银资产管理有
限公司，为东塑集团20,000万元人民币借款提供出质，借款期限为1年，质押期限从2015年12月7日至质权人申请解冻为止。该宗质押于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次股权质押的股份占本公司股份总数的5.42%。
截止本公告日，东塑集团持有本公司股份总数为 187,098,559股，占本公司股份总数的30.25%，其中已质押股份总数为 152,053,720股，占其所持有本公司股份总数的81.27%，占本公司股份总数的24.59%。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2015年12月9日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-057
重庆梅安森科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第三季度报告已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2014年10月23日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-053
阳光城集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第九届董事会第四十九次会议、2018年11月12日召开2018年第二十次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司2018-258号、2018-272号、2018-292号公告。
公司于2018年12月18日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月19日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-316）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告回购进展情况。公司已于2019年1月5日，2019年2月12日披露2019-002号、2019-036号回购进展公告，现将后续回购进展情况公告如下：公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期；
2、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定；
3、从首次实施回购截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为453.88万股（2019年1月4日至2019年1月10日期间五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量10,174万股的25%，符合《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,274,209股，成交金额为人民币76,591,254.31元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.35%，最高成交价为5.8元/股，最低成交价为5.14元/股。
本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年三月六日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-041深圳市奥拓电子股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015] 50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日向深圳市市场监督管理局申请并换领了新的营业执照，具体情况如下：
公司原营业执照（注册号：440301102883041）、组织机构代码证（证号：19222619-3）、税务登记证（证号：440301192226193）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为914403001922261931。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-045广东奥飞数据科技股份有限公司
关于以子公司股权质押申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营和发展需要，公司拟向银行申请银行综合授信融资，由子公司的100%股权提供质押担保，具体情况如下：
一、担保情况概述：
1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“浦发白云支行”）申请贷款融资不超过8,000万元，融资期限不超过 5年用于支付公司并购北京云基的对价款及承接其相关负债，现将持有的北京云基时代网络科技有限公司100%股权质押给浦发白云支行以担保前述贷款。
2、公司拟向金融机构申请并购贷款融资不超过3亿元，融资期限不超过 7年，以公司拟收购的北京德昇科技有限公司（以下简称“北京德昇”）100%的股权做质押，上述贷款资金到位后用于支付收购北京德昇股权款项。
以上具体融资金额及担保事项以实际签订的合同为准。
二、董事会意见
为了优化业务结构，盘活存量资产，提高资金周转率，公司于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟以全资子公司股权质押进行融资的议案》，公司决定将持有的北京云基时代网络科技有限公司和拟收购北京德昇科技有限公司完成后100%股权质押给相关金融机构。此事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司股东利益的行为。
三、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-010成都运达科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年1月30日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（包括全资及控股子公司，下同）使用最高额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
公司及子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，使用最高额度不超过10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，最高额度不超过10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品
和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。审议通过后，由董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型理财产品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的和安全性高、流动性强、风险较低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期保本型理财产品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品投资，有利于提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、董事会、监事会和独立董事意见
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，最高额度不超过10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-042芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为提高在安徽省内的市场占有率， 2015年使用自有资金在亳州市新建一汽大众品牌轿车 4S店（以下简称“亳州一汽大众”），根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%，但事后应向董事会报告。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，亳州一汽大众完成了工商设立登记手续并取得了《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
①名称：亳州亚夏众爱汽车销售服务有限公司
②注册号：341600000117147
③类型：有限责任公司
④住所：亳州市亳芜现代产业园南扩二路以南、东一路以西
⑤法定代表人：汪立生
⑥注册资本：壹仟壹佰万元整
⑦经营范围：汽车、汽车配件销售；汽车信息咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年五月十一日
美的集团2016年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-093受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年5月19日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《第二届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
2016年5月25日，公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司（直接持有公司2,244,375,000股,占公司股本总数的35.06%）提交的《关于增加美的集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会审议议案的临时提案函》；2016年5月26日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》、《关于2016年第三次临时股东大会补充通知》等相关公
美的集团2016年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所告，披露了临时提案的内容。
2016年5月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00的任意时间。
5、2016年6月6日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事李飞德先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计126人，代表股份 3,338,657,778股，占公司股份总数的52.1499%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
美的集团2016年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参
加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
美的集团2016年第三次临时股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：徐莹
王莹
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号： 2017-044上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）15：00–17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次2016年年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长游爱国先生、董事会秘书及财务负责人游爱军先生、独立董事卢旭、保荐代表人倪霆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-52
东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2017年5月23日，本公司召开第五届董事会第三十九次会议，决定于2017年6月8日召开2017年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2017年6月8日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2017年6月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年6月7日15:00-2017年6月8日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年6月2日（星期五）
（七）出席对象：
1．截止2017年6月2日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案1|《关于重大资产重组延期复牌的议案》|

以上议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于重大资产重组延期复牌的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有
效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2017年6月6日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：祝丽玮
联系电话：0773-5820465
联系传真：0773-5834866
七、备查文件
公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至 2017年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于重大资产重组延期复牌的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量：股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月7日下午3：00，结束时间为2017年6月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-028
江苏恩华药业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2014年10月13日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知及相关会议资料。2014年10月24日上午10：00至10：30，第三届监事会第七次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场投票表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司监事会二〇一四年十月二十四日
新疆金风科技股份有限公司
二零一七年度内部控制评价报告
新疆金风科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日的内部控制
有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：
1、公司职能部门：财务中心、资金中心、运营及数字化中心、人力资源中心、董秘
办，基础建设部；
2、业务中心及业务单元：研发中心、风机单元（供应链、营销、制造、质控）、天源科创、天诚同创、天通贸易、天润新能、金风国际、金风投资、金风环保、天信租赁。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：风机及电控零部件的制造与销售、供应链采购、风机产品研究与开发、风电场运行维护服务、风电场投资、国际项目开发、公司组织结构、资金活动、资产管理、担保业务、预算管理、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：销售收入确认环节、担保业务、预计负债、各项减值准备计提相关的控制环节等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额5%或利润总额5%；
（2）重要缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额2%或利润总额2%；
（3）一般缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，但错报金额将不会超过资产总额2%或利润总额2%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：缺陷将导致企业严重偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重大缺陷：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷：缺陷将导致企业偏离控制目标，但其严重程度和经济后果低于重大
过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额超过1000万元；
（2）重要缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额为100万元（含100万
元）～1000万元；
（3）一般缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额不超过100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重大缺陷；②该缺陷发生的可能性较高，且将严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或严重偏离控制目标；③该缺陷发生频率较高属于当年监管重点，或相关问题被检查出来以后长期
得不到整改，或屡查屡犯；④该缺陷可能导致或已经导致其他重大控制缺陷。
（2）重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重要缺陷；②该缺陷其可能产生的影响低于重大缺陷，但仍有可能导致偏离控制目标；
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情
况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：武钢新疆金风科技股份有限公司2018年3月23日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014- 028深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年6月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司租赁关联方厂房暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）与公司关联方高创亚洲（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏高创”）签订《厂房租赁合同》。约定由金坛瑞凌承租江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路188号部分厂房，租赁面积4,000平方米，租赁期限自2014年6月17日起至2015年6月16日止。本次关联交易总金额为人民币48万元。
有关具体内容详见于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《深圳市瑞凌实业股份有限公司关于关联交易的公告》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一四年六月十七日