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证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2016-071
芜湖长信科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2015年度股东大会审议通过，公司以人民币1.00元的总价回购公司股份4,574,291股，并予以注销。
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，进行了工商变更登记。近日，公司工商变更登记手续办理完毕，于2016年9月27日取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：名 称：芜湖长信科技股份有限公司
统一社会信用代码：913400007199042708
住 所：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
法定代表人：陈奇
注册资本：壹拾壹亿肆仟玖佰肆拾叁万玖仟玖佰零柒元人民币整
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
二0一六年九月二十八日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-123神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22
日召开第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会2016年第十次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2016年12月23日、2017年1月14日、1月21日、3月3日、4月13日、4月15日、6月20日、6月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、理财产品的到期赎回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||购买理财银||||产品||理财金额||||||投资收益|
||序号||公司名称||||产品名称||||||起始日期||到期日期|||
||||||行||||类型||（万元）||||||（万元）|
|1||神州易桥信息服务股份有限公司||中国光大银行股份有限公司||光大银行结构性存款||保本||15,000||2017年6月21日||2017年9月21日||166.88||
|合计||--||--||--||--||15,000||--||--||166.88||

上述募集资金理财本金及投资收益已全部划转至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的情形
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||产品名||产品||理财金额||||||投资收益|
||序号||公司名称||购买理财银行||||||||起始日期||到期日期|||
||||||||称||类型||（万元）||||||（万元）|
|1||企业管家（北京）科技服务有限公司||中国民生银行||结构性存款||保本||15,000||2017年1月19日||2017年2月28日||48.33||
|2||神州易桥信息服务股份有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财||保本||15,000||2017年1月10日||2017年4月11日||112.19||
|3||神州易桥信息服务股份有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财||保本||15,000||2017年4月13日||2017年6月15日||82.85||
|4||神州易桥信息服务股份有限公司||中国光大银行股份有限公司||光大银行结构性存款||保本||15,000||2017年6月21日||2017年9月21日||166.88||
|合计||--||--||--||--||60,000||--||--||410.25||

三、备查文件
1、中国光大银行股份有限公司客户回单。
2、中国银行股份有限公司业务收款回单。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年九月二十二日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-04江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，公司已建立了完善的对外担保相关的风险控制制度，报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。
独立董事：王玉春闵爱革赵蓓2017年8月16日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-011号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、于2018年7月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用额度至不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 1年内有效。
具体内容详见公司于2018年6月27日、2018年7月13日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-042号）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-043号）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058号）。
截至公告日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
2019年1月1日至2019年3月31日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|回购品种|购买金额合计(万元)|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|取得收益合计（万元）|
|1天国债逆回购|400|3.48|0.04|
|14天国债逆回购|1820|2.61~3.62|2.03|
|28天国债逆回购|3640|2.60~3.67|8.72|

91天国债逆回购 8060 2.98~3.00 59.99
|||
|-|-|
|合计|70.78|

注：以上“购买金额”为闲置自有资金滚动使用累计金额。
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、
周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参
与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受
影响。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-019
北京利德曼生化股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 20日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2014年 3月 26日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于拟将公司一期、二期自建房产对外租赁的议案
公司于 2014年 1月 1日起迁往新的办公地址，原位于北京市北京经济技术开发区宏达南路 5号的一期、二期两栋自建房产目前除生产区外均处于闲置状态，为提高公司资产使用率，降低营业成本，提高营业利润，拟将位于北京市北京经济技术开发区宏达南路 5号的一期、二期两栋(生产区除外)房产闲置部分对外出租。
3票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2014年 3月 26日
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2017-009河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期回复重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自 2016年7月4日下午开市起停牌，有关本次重大资产重组具体进展情况如下：
一、本次重组信息披露情况
公司于2016年7月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年7月18日开市起继续停牌；公司于 2016年 8月 2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,公司股票自 2016年 8月 4日开市起继续停牌；2016年 8月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 9月5日开市起继续停牌，公司于2016年8月30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；公司分别于 2016年 9月 12日、2016年 9月 28日召开第三届董事会第二十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 10月 4日起继续停牌不超过 3个月，并于 2016年 9月 30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，
每五个交易日发布一次重组进展公告。
二、本次重组最新进展
2016年 12月 30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2017年 1月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《河南四方达超硬材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年1月11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南四方达超硬材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第4号）。
公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题逐项落实并准备回复材料，并就本次重大资产重组的相关事项及问询函的回复等同深圳证券交易所进行了大量的沟通交流工作。鉴于相关问题回复涉及的部分数据和信息需进一步核实及补充，为保证披露的资料真实、准确、完整，维护投资者的合法权益，公司向深圳证券交易所申请延期回复重组问询函，公司股票继续停牌。公司及相关各方将积极准备问询函回复工作，待完成问询函回复及补充披露相关信息后，公司将申请股票复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过，并经公司股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否获得通过或核准以及最终取得通过或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-062
深圳信立泰药业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期即将届满，拟开展第五届监事会换届选举（下称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名；监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司现任监事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会的监事候选人。
单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日起 7日内，按本公告约定的方式向公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议。
（三）监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。
（四）在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他内容；
10、深圳证券交易所规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，应当向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书原件（推荐书样本见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如果是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如果是法人股东，则需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人应当在2019年12月11日 17:00前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人姓名：杨健锋；
3、联系传真：0755-83867338；
4、联系地址：深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层；
5、邮政编码：518040。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇一九年十二月五日
附件：
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：是／否 符合本公告规定的条件||||
|简历|【注：包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等】|||
|其他说明|【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】|||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
北京当升材料科技股份有限公司
与
深圳前海大宇资本管理有限公司
之
附条件生效的
非公开发行股份认购协议之补充协议
本《北京当升材料科技股份有限公司与深圳前海大宇资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）由以下双方于2015年 4月 21日订立于北京市。
甲方：北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“当升科技”）
住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
法定代表人：李建忠
注册号：110106002954200
乙方：深圳前海大宇资本管理有限公司（以下称为“认购人”）
法定代表人：卢山
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册号：440301107492812
2015年 4月 7日，甲、乙双方签订了《北京当升材料科技股份有限公司与深圳前海大宇资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），经双方协商一致，现就双方签订的《股份认购协议》的有关事宜达成如下补充协议：
第一条《股份认购协议》2.1条修改为：
“根据本次发行方案，认购人本次认购数量不低于 155万股，不超过575.8505万股，股票面值为人民币1元。如果中国证监会、发行人董事会、股东大会对发行股票数量做出调整的，认购人认购数量按比例调整，具体以发行人和本次非公开发行保荐机构发出的缴款通知为准。”
第二条在《股份认购协议》第二条原有条款的基础上增加2.6条：
乙方以其管理的前海大宇定增1号私募基金认购甲方本次非公开发行股份。
第三条《股份认购协议》3.1条修改为：
“双方同意根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
根据前述规定，发行人本次非公开发行股票的每股价格为17.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1+ N)
两项同时进行：P1= (P0 - D) / (1+ N)”
第四条《股份认购协议》3.3条修改为：
“认购人认购本次非公开发行股份的认购款总金额不低于2,779.15万元，不超过10,325.00万元［发行价格17.93元×认购股数（155万股--575.8505万股）］，具体以发行人和本次非公开发行保荐机构发出的缴款通知为准。”
第五条本补充协议的生效及终止
5.1本补充协议经双方签字盖章之日起成立，并于《股份认购协议》生效之日同时生效。
5.2若《股份认购协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。
第六条其他约定
6.1本补充协议是《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，应当与《股份认购协议》共同理解和执行。除本补充协议中特别约定外，与履行本补充协议有关的其他事项，均按照《股份认购协议》中的条款执行。
6.2本协议一式八份，具有同等法律效力，协议双方各持二份，其余用作上报材料时使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京当升材料科技股份有限公司与深圳前海大宇资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的签署页）
甲方：北京当升材料科技股份有限公司（公章）：
法定代表人（或授权代表）（签署）：李建忠
乙方：深圳前海大宇资本管理有限公司（公章）：
法定代表人（或授权代表）（签署）：卢山
2015年 4月 21日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-063广东广州日报传媒股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月20日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，公司第十届董事会第三次会议于2019年9月23日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际表决董事九人，会议由董事长张强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》
为盘活现有资产，进一步提升资产运营效率，实现对公司印刷业务资源的整合优化，董事会同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2019年9月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的公告》（2019-065）。
独立董事就该事项发表了独立意见，东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的核查意见》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》。
公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在公司控股股东方任职，在本议案审议时进行回避表决。具体内容详见公司2019年9月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的公告》（2019-066）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，中银国际证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《中银国际证券股份有限公司关于广州日报社、广州传媒控股有限公司就广州赢周刊传媒有限公司股权处置的承诺变更的核查意见》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2019年10月11日（星期五）下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于2019年9月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-067）。
四、备查文件;
(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》；
(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
(三)《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的核查意见》；
(四)《中银国际证券股份有限公司关于广州日报社、广州传媒控股有限公司就广州赢周
刊传媒有限公司股权处置的承诺变更的核查意见》；
(五)《广东广州日报传媒股份有限公司拟转让设备涉及的存放在清远印厂仓库的两台印报机市场价值资产评估报告》（中广信评报字［2019］第187号）；
(六)《关于“广东广州日报传媒股份有限公司拟转让设备涉及的存放在清远印厂仓库的两台印报机市场价值资产评估报告”中广信评报字［2019］第187号账面原值与重置价减值的说明》；
(七)《中山市长青新产业有限公司、广州传媒控股有限公司拟股权转让涉及的广州赢周刊传媒有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；
(八)《广州传媒控股有限公司关于赢周刊事项的复函》；
(九)《广州日报社、广州传媒控股有限公司关于广州赢周刊传媒有限公司股权处置的承诺函》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十五日
山东矿机集团股份有限公司
独立董事关于续聘 2014年审计机构事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘 2014年度审计机构的事项发表如下意见：
公司将续聘2014年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构。
二〇一四年四月一日
此页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于续聘 2014年审计机构事前认可的意见》之签署页。
独立董事：
许亚雄 丁日佳 刘昆
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-29
深圳市国际企业股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月8
日披露了《关于重大事项停牌的公告》（2014-26号），经公司申请，公司股
票“深国商”、“深国商B”（000056、200056）自 2014年7月8日开市起
停牌。公司于2014年7月15日披露了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》（2014-28号）。
该重大事项为筹划非公开发行股票事项。目前,公司与相关方正积极推进该
事项的沟通、论证等各项工作，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介
机构进行尽职调查及相关审计、评估工作。
公司股票将继续停牌,停牌期间公司将及时对上述事项的进展情况进行信息
披露。该重大事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2014年7月22日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-15广东锦龙发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2019年 3月 11日以书面形式发出，会议于 2019年 3月 22日在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会全体监事对公司 2018年年度报告的审核意见如下：公司 2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定和要求；公司 2018年年度报告真实、完整地反映了 2018年度公司的财务状况和治理状况；公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；没有发现参与公司 2018年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意公司 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：
1.公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。
2.公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构及内控审计机构。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬的议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事、监事及高级管理人员 2019年度的薪酬方案拟定如下：
1．在公司担任具体职务的非独立董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，公司不再向其另外支付董事薪酬或监事薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事和监事，公司不向其支付董事薪酬或监事薪酬。在子公司兼任董事、监事的，其从子公司领取的董事薪酬、监事薪酬的标准根据子公司规章制度执行。
2．公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年薪制。基本年薪标准为：董事长 230-280万元，总经理 150-200万元，副总经理、财务总监、董事会秘书 120-160万元。
3．公司董事长、总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
上述年度薪酬均为税前金额。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》(财会〔2017〕9号)、《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求对相关会计政
策进行相应变更。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一九年三月二十二日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-069常州千红生化制药股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划首次授予日
激励对象人员名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《常州千红生化制药股份有限公司公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的相关规定，常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对首次获授限制性股票的激励对象名单再次进行审核，发表核查意见如下： 1.本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2.公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
3.监事会同意以2017年10月26日为首次授予日，授予43名激励对象6178800股限制性股票。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司监事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-3
中钢国际工程技术股份有限公司
2017年第四季度主要经营合同简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、新签订单情况
2017年第四季度，公司新签工程项目合同22个，合同金额总计39.79亿元，其中国外项目6个，合同金额合计24.97亿元；国内项目16个，合同金额合计14.82亿元。
二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，已执行未完工项目145个，预计总收入462.36亿元，累计已确认收入326.93亿元，未完工部分金额为135.43亿元；已签订协议但尚未开工项目49个，合同金额总计为人民币272.30亿元。
三、报告期内无已中标尚未签约订单。
四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的）进展情况：
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|项目名称|开工日期|计划工期|进展情况|合同金额（亿元）|报告期确认收入（万元）|累计确认收入（万元）|应收款余额（万元）|累计收款额（万元）|完工进度（%）|巨潮资讯网披露索引|
|安徽霍邱300万吨钢铁 项 目（EPC总承包）|2012年9月起 陆续 开工|2015年5月底 前完工注1|自2014年8月开始进入缓建状态。目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。|52.66|0|132,593.26|39,958.21|119,510.80|30.69||
|伊 朗ZARAND综合钢厂项目（EPC总承包）|2012年 12月 起陆 续开工|2018年 建成 投产|安装工作已完成85%，陆续进入单体试车阶段，预计2018年全面投产。|45.33|8,845.47|432,907.32|25,356.66|410,332.65|95.00||

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|项目名称|开工日期|计划工期|进展情况|合同金额（亿元）|报告期确认收入（万元）|累计确认收入（万元）|应收款余额（万元）|累计收款额（万元）|完工进度（%）|巨潮资讯网披露索引|
|阳煤集团西上庄超临界低热值煤热电 项 目（EPC总承包）|2016年6月|24 个月|主要设备采购完成，主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控，工程建设进度放缓。|40.72|16,305.73|56,297.32|488.78|61,100.00|15.25|2016年5月31日《经营合同公 告（2016-65）》|
|TOSYALI阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目（EPC总承包）|2015年8月|24 个月|轧钢工程已完成热负荷试车，炼钢工程设备安装预计2月底前完工。|31.08注2|8,357.33|347,342.02|13,959.71|333,765.77|95.00|2015年6月11日《经营合同公 告（2015-47）》|

注1：受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延后，目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。
注2：合同金额5.08亿美元，公告时折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-060无锡隆盛科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2019年8月26日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中倪铭先生、谈渊智先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。
二、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金年度存放和使用
情况的专项报告。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
《董事会关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意本次会计政策变更。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
《关于公司会计政策变更的公告》详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-012广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019年 02月 22日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2019年03月06日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》
公司监事会成员一致认为：本次变更募集资金用途暨收购资产的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨投资收购天地通公司股权等相关事宜。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交 2019年第二次临时股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》
公司监事会对公司调整为下属子公司的授信担保事项进行了详
细的了解，认为：公司增加控股子公司深圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭勘测”）的银行授信担保额度，同时，调减对子公司广州中海达定位技术有限公司、江苏中海达海洋信息技术有限公司的授信担保额度，符合相应子公司的实际经营需要，中铭勘测信誉及经营状况良好，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
本次调整事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求以及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。因此，我们同意公司调整为下属子公司提供授信担保的事项。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2019年 03月 06日
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广州市天河区天河路101兴业银行大厦13楼邮编510620
电话:020 38219668 传真：020 38219766
网址：www.gblaw.com.cn
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司于 2016年 8月 30日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时议案的提出、股东大会的表决程序等事宜进行见证并出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董
事会于2016年8月12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年8月13日在中国证监会创业板指定网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
公司本次股东大会现场会议于2016年8月30日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园总部中心 13号楼公司 5楼会议室如期召开，会议由董事长廖定海主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年8月30日的上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 8月 29日的 15:00至 2016年 8月 30日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表股份数 130,378,012股，占公司股份总数29.84％。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份数130,378,012股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表股份数0股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、公司部分其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案包括：《关于终止部分募投项目的议案》。
公司董事会已于2016年8月13日在中国证监会创业板指定网站上公告了上述议案的具体内容。
本次股东大会没有临时议案提出。
经审验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。对于网络投票，由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案获得通过并作出了决议。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页为国信信扬律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松
经办律师：
吴文灿刘远年 月 日