证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-072
南方黑芝麻集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会第2项、第3项、第4项议案采用累积投票制进行表决。
5、本次股东大会选举的三位独立董事已经深圳证券交易所审核备案无异议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2014年9月29日下午14：30开始
2、召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长韦清文先生
（二）网络投票情况
网络投票时间为：2014年9月28日至2014年9月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28日下午15:00至2014年9月29日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(三)出席人员情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 16名，共代表公司有表决权
的股份 115,148,023股，占公司总股本 246,000,000股的46.8081%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表112,941,885股份股，占公司总股本的45.9113%；
参加网络投票的股东共9名，代表股份2,206,138股，占公司总股本的0.8968%。
2、公司未出差的董事、监事、高管人员列席了会议。
3、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于订立<累积投票制实施细则>的议案》
投票表决情况：同意 115,148,023股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中现场投票同意 112,941,885股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意 2,206,138股，反对 0股，弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会共设董事九名，其中非独立董事六名。经股东大会以累积投票的表决方式选举，韦清文先生、李汉朝先生、龙耐坚先生、李文杰先生、陆振猷先生、赵金华先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期为三年，至2017年9月29日任期届满。具体的选举表决结果如下：
1、选举韦清文先生为公司第八届董事会非独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：韦清文先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、选举李汉朝先生为公司第八届董事会非独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：李汉朝先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会非独立董事。
3、选举龙耐坚先生为公司第八届董事会非独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：龙耐坚先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会非独立董事。
4、选举李文杰先生为公司第八届董事会非独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：李文杰先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会非独立董事。
5、选举陆振猷先生为公司第八届董事会非独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：陆振猷先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会非独立董事。
6、选举赵金华先生为公司第八届董事会非独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份
总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：赵金华先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会非独立董事。
（三）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会共设董事九名，其中独立董事三名。经股东大会以累积投票的表决方式选举，黄克贵先生、张志浩先生、李水兰女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期为三年，至 2017年 9月 29日任期届满。具体的选举表决结果如下：
1、选举黄克贵先生为公司第八届董事会独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：黄克贵先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会独立董事。
2、选举张志浩先生为公司第八届董事会独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：张志浩先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会独立董事。
3、选举李水兰女士为公司第八届董事会独立董事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：李水兰女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届董事会独立董事。
（四）审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
根据《公司章程》规定，公司监事会共设监事三名，其中由公司股东大会选举产生二名监事，由公司职工大会选举产生一名职工代表监事。经股东大会以累积投票的表决方式选举，李汉荣先生、凌永春先生为由股东大会选举当选的第八届监事会监事，任期为三年，至2017年9月29日任期届满。具体的选举表决结果如下：1、关于选举李汉荣先生为公司第八届监事会监事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：李汉荣先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届监事会监事。
2、关于选举凌永春先生为公司第八届监事会监事
投票表决情况：同意112,991,368股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.1271%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 4,725,954股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的68.6652%。
表决结果：凌永春先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上投票同意，当选为公司第八届监事会监事。
（五）审议并通过了《关于修订<公司担保管理制度>的议案》
投票表决情况：同意115,148,023股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中现场投票同意 2,206,138股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意 112,941,885股，反对 0股，弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
三、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广西广盟律师事务所
2、律师姓名：卢涛律师、罗锋律师
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法、有效。
广西广盟律师事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、《广西广盟律师事务所关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》及其签章页。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二0一四年九月三十日