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证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016–10
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2016年 1月 22日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 190,265,278股，其中有表决权的股东（代理人）2人，代表股份 31,805,043股，占有表决权股份总数的22.93%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股，其中有表决权股东 0人。
2、参加网络投票的股东 2人，代表股份 31,805,043股，占有表决权股份总数的22.93%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 48,800股，占有表决权股份总数的0.04%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席会议情况
1、公司在任董事 9人，有 3位董事出席本次股东大会，董事薛四敏先生、祝宏毅先生、周健先生、独立董事郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生因工作原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，有 1位监事出席本次股东大会，监事长陈玲女士、监事李晋生先生因工作原因未出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书田玉利先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
4、北京市中洲律师事务所焦健、陈思佳律师列席本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
同意 31,756,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
99.85%；反对 48,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.15%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
反对 48,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0股。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年一月二十二日
王结义
本人作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，独立公正地履行独立董事的职责，勤勉审慎地行使赋予的权利，发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年任职期间履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2018年公司共召开董事会 15次，股东大会 6次。本人出席董事会会议 15次，因公务原因未能列席报告期内召开的股东大会。公司相关部门及人员能积极配合、协助独立董事工作，为会议决策提供相关调查准备资料，本人对各次会议的议案均认真审议，未对会议相关议案、表决结果及其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章的规定，作为公司的独立董事，独立公正的履行职责，对公司就 2018
年任职期间董事会审议的相关议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表独立意见事项类型|时间|独立意见|
|1|2018年第一次临时董事会|资产重组|2018.1.26|同意|
|2|2018年第二次临时董事会|资产重组、关联交易|2018.3.30|同意|
|3|第五届董事第八次会议|利润分配、关联交易、保理业务、高管薪酬、内部控制、任免董事|2018.4.10|同意|
|4|2018年第四次临时董事会|聘任高管|2018.5.22|同意|
|5|2018年第五次临时董事会|资产重组、关联交易|2018.6.15|同意|
|6|2018年第六次临时董事会|资产重组|2018.6.22|同意|
|7|2018年第八次临时董事会|资产重组|2018.8.6|同意|
|8|2018年第九次临时董事会|关联方资金占用、对外担保|2018.8.8|同意|
|9|2018年第十一次临时董事会|资产重组|2018.10.18|同意|
|10|第六届董事会第一次会议|关联交易、会计师事务所选聘|2018.10.26|同意|
|11|2018年第十二次临时董事会|关联交易|2018.11.27|同意|
|12|2018年第十三次临时董事会|关联交易|2018.12.28|同意|

三、提议召开董事会、聘用或者解聘会计师事务所、外部审计机构和咨询机构情况
独立意见的事项提出异议，没有单独提议召开董事会，没有提议聘用和解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等中介服务机构对公司核查。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.监督公司信息披露工作。报告期内，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
2.对公司治理结构和经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管选聘、资产重组等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行自己的职责。主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项，生产经营，投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东的权利意识。
五、其他工作开展情况
一是在担任公司董事会第五届、第六届董事会提名委员会主任、其他各专业委员会委员期间，对公司董事、高级管理人员任职资格和聘任程序进行监督和检查，切实履行职责。作为其他专门委员会委员，也主动尽职尽责，专业公正的进行履职，充分利用自身专业知识确保公司规范运作，健康发展。
二是开展工作检查、有效沟通。2018年任职期间，本人通过利用参加现场会议时机，了解公司生产经营状况和财务状况，并通过电话、传真和邮件，与公司保持密切联系，就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见；按照公司《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告
的编制及审计情况进行沟通，注重和加强与年审注册会计师的沟通，在年报编制过程中切实履行了职责；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。新的一年
本人将不断学习，继续坚持忠实、勤勉、独立、公正原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。最后，对公司董事会及管理层对本人在 2018年度的工作中给以的配合和支持表示感谢。
六、联系方式
独立董事姓名：王结义
电子邮箱：wangjieyi@bj-yzh.com
王结义
北京市万商天勤律师事务所
关于
广东鸿特精密技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会之法律意见书
致：广东鸿特精密技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年第五次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年11月3日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年11月25日上午10:30在公司会议室召开，由董事长卢楚隆先生主持。
网络投票时间为2016年11月24日至2016年11月25日，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月25日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年11月24日下午15:00至2016年11月25日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计139人，代表股份55,779,221股，占公司股份总额的51.9941%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份
47,417,647股，占公司股份总额的44.1999%；通过网络投票的股东共134人，代表股份8,361,574股，占公司股份总额的7.7942%。出席本次股东大会的中小投资者共134人，代表股份8,361,574股，占公司股份总数的7.7942%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年11月18日交易结束后登记在册的公司股东或
其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年11月25日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于延长公司2015年配股股东大会决议有效期的议案》；
投票结果：同意54,119,605股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.0247%；反对1,652,216股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9621%；弃权7,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0133%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意6,701,958股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.1519%；反对1,652,216股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.7596%；弃权7,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0885%。
（2）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》；
投票结果：同意54,118,505股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.0227%；反对1,659,416股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9750%；弃权1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意6,700,858股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.1387%；反对1,659,416股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8457%；弃权1,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0155%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特精密技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王 禹
签名：
日期：2016年11月25日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-071纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分无限售流通股股份被质押，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是 否 为 第一 大 股 东及 一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛 纳科技|是|160,000,000|2018 年8 月 10日|东方花旗证券有限公司|24.23%|赛 纳 科技 融 资需要|
|合计|——|160,000,000|——|——|24.23%|——|

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自 2018年 8月 10日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。
2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份660,398,910股，占公司股份
总数的62.09%。其所持有本公司股份累计被质押462,485,648股，占总股本的
43.48%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明；
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一八年八月十四日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-086北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年10月26日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2017年 10月 25日—2017年 10月 26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月25日15:00至2017年10月26日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 8人，代表公司股份 899,438,372股，占公司有表决权股份总数的35.4288%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表公司股份 899,385,872股，占公司有表决权股份总数的35.4267%；通过网络投票的股东及股东代表 2人，代表公司股份 52,500股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为899,438,372股。同意899,405,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,292,241股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.5172%；
反对32,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.4828%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为899,438,372股。同意899,385,872股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%；反对 52,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0058%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,272,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的96.0382%；
反对52,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的3.9618%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为899,438,372股。同意899,405,472股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,292,241股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.5172%；
反对32,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.4828%%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2017年10月26日
深圳大通实业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按《证
券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从
切实维护公司利益和保护股东权益出发，积极参与公司规范运作的监督工作。
监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，保
证了公司各项工作的顺利开展，未出现损害股东利益的行为。
一、2018年度监事会日常工作情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了 7次会议，审议了《公司 2017
年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告》及摘要、《公司2017年度财务
决算报告》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司 2017
年度内部控制评价报告》、《关于计提公司2017年资产减值准备的议案》、《公
司2018年第一季度报告全文及正文》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本
型理财产品的议案》、《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于
永久性补充流动资金的议案》、《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于
修订<监事会议事规则>的议案》、《公司 2018年第三季度报告全文及正文》、
《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。
以上会议严格按照规定的程序进行，监事会会议记录作为公司重要档案
妥善保存。
（二）监事会成员还参加了公司 5次股东大会，列席了董事会、经理办
公会议及其他经营的重大事项决定会议，全面参与了每次股东大会的投票表
决结果的统计、监督工作。
二、公司依法运作情况
（一）在报告期内，监事会成员均出席或列席了公司召开的股东大会、
董事会及重要的经理办公会议。我们认为，公司董事会的决策程序均按照《证
券法》、《公司法》和《公司章程》等的有关规定履行法定手续，董事会所做
出的决策事项合法、公正，会议决议及重大事项的信息披露及时、准确，公
司董事会认真执行了股东大会决定或授权事项。公司董事及其他高级管理人
员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。监事会对公司2018年度的财务状况和财务
成果等进行了有效的监督、检查和审核。我们认为公司财务部门严格执行了
企业会计准则，严格执行了公司的内控制度，财务制度健全、内部控制完善，
保证了公司会计信息及时、全面、准确。公司监事会参与了本年季度报告、
中期报告和年度报告的定期财务监督检查工作，定期向财务管理部门索取了
财务报表资料。监事会认为公司财务报告严格按照国家财政法规及中国证监
会等的相关规定进行编制，在所有重大事项方面均能客观、真实、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告客观、公正地反映了公司本年度末的财务状况以及本年度的
经营成果和现金流量。
（三）在报告期内，公司与控股股东做到了人员、资产、财务、业务、
机构等方面分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务分离、业务独立、
机构独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面拥有独立的决策权，设立了
独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行
开设账户。公司机构设置较为完整，董事会下设战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。
（四）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了定期检查，公司建立了募集资金
管理制度，资金使用程序规范。报告期内，公司变更部分募集资金用途，收
购资产事项符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程
序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，
并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司没有新增对外担保。
三、监事会对公司2018年度内部控制评价报告的意见
公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护
了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制配套指引》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部
控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
深圳大通实业股份有限公司监事会
关于对南通锻压设备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第510330号南通锻压设备股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是南通锻压为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供南通锻压2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 伍敏
中国注册会计师：
何卫明
中国·上海 二○一四年四月十二日
附件：
南通锻压设备股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:南通锻压设备股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金金额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年度末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||0.00|0.00|0.00|0.00|||
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|小计||||0.00|0.00|0.00|0.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||0.00|0.00|0.00|0.00|||
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|小计||||0.00|0.00|0.00|0.00|||
|其他关联人及其附属企业||||0.00|0.00|0.00|0.00|||
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|小计||||0.00|0.00|0.00|0.00|||
|总计||||0.00|0.00|0.00|0.00|||

法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：张剑峰 财务总监：张剑峰 会计机构负责人：陈竹美
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2017-024山东墨龙石油机械股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月30日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第4次会议审议通过了关于对子公司提供担保的议案，同意为子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（“懋隆新材料”）、威海市宝隆石油专材有限公司（“威海宝隆”）、寿光宝隆石油器材有限公司（“寿光宝隆”）、山东墨龙进出口有限公司（“墨龙进出口”）、 MPM INTERNATIONALLIMITED（“MPM公司”）提供担保，现将有关事项公告如下：
一、被担保人基本情况
1、懋隆新材料成立于2000年，注册资本71,238万元，住所及主要生产经营地为寿光，经营范围为能源装备新材料的研究、开发、推广；生产销售石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件；余热及煤气发电项目的筹建。本公司持有懋隆新材料100%的股权。
2、威海宝隆成立于2005年，注册资本为2,600万元，住所及主要生产经营地为山东省文登市高村镇，经营范围为石油专用金属材料的制造和销售。本公司持有威海宝隆61.54%的股权。
3、寿光宝隆成立于2007年，注册资本为15,000万元，住所及主要生产经营地为寿光，经营范围为生产销售石油器材、铸锻件。本公司持有MPM公司70%的股权。
4、墨龙进出口成立于2015年，注册资本1000万元，住所及主要生产经营地为寿光，经营范围为经营国家允许范围内的货物进出口业务；贸易咨询服务；销售：煤炭及煤制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建材和装饰装修材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、食品、鲜活水产品、服装、鞋帽及日用百货、家用电器、家具、工艺美术品（不含文物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有墨龙进出口100%的股权。
5、MPM公司成立于2004年，注册资本为100万美元，住所及主要生产经营地为香港中环德己立街38-44号，经营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90%的股权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
751,499,375.01元，实现营业收入为1,826,453.24元，营业利润为-3,483,809.23万元，净利润为-2,702,650.16元。
2、威海宝隆：截止2016年12月31日，总资产为222,884,295.02元，净资产为153,146,826.15元，实现营业收入为169,797,975.41元，营业利润为-98,728,465.66元，净利润为-98,445,157.75元。
3、寿光宝隆：截止2016年12月31日，总资产为1,543,227,177.59元，净资产为14,119,244.00元，实现营业收入为726,791,301.10元，营业利润为-123,114,939.15元，净利润为-121,352,942.15元。
4、墨龙进出口：截止2016年12月31日，总资产为39,360,139.32元，净资产为12,254,644.34元，实现营业收入为111,098,140.34元，营业利润为2,956,832.41元，净利润为2,217,619.66元。
5、MPM公司：截止2016年12月31日，总资产为98,640,860.61元，净资产为
-2,605,367.65元，实现营业收入为7,787,625.21元，营业利润为220,604.40元，净利润为220,612.86元。
二、担保基本情况
为保证子公司正常经营的资金需求，应子公司懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的申请，担保情况如下：
1、同意对子公司懋隆新材料、威海宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、 15,000万元的担保额度，本公司对懋隆新材料、威海宝隆在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。
2、批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。
三、董事会意见
本次担保的原因及对公司的影响：懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司为公司的子公司，在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次担保主要用于子公司生产经营需要，且能有效降低融资成本，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益，同意以上担保内容。
因寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的资产负债率超过70%，按照公司章程规定，该议
案尚需提交年度股东大会审议批准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元，无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。本次对外担保获得批准后，公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为85000万元，占公司2016年度经审计净资产的46.73%。根据《公司章程》等有关规定，公司本次对外担保事项需经公司股东大会审议批准。
五、独立董事独立意见
公司为子公司提供的借款担保，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故同意将上述议案提交公司第4届董事会第13次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
六、备查文件
1、公司第5届董事会第4次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
广东香山衡器集团股份有限公司
首次公开发行股票网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“香山股份”）首次公开发行新股不超过2,767万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]588号文核准，本次发行采用网
下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,767万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,667万股，占本次发行数量的60.25%；网上初始发行数量为1,100万股，占本次发行数量的39.75%，本次发行价格为人民币20.44元/股。
香山股份于2017年5月4日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“香山股份”股票1,100万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年5月8日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年5月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017
年5月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申
购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为15,971,629户，有效申购股数为109,653,687,000股，配号总数为219,307,374个，配号起始号码为
000000000001，截止号为000219307374。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,968.51700倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量1,390.30万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为276.70万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为2,490.30万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0227105907%，有效申购倍数为4,403.23202倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2017年5月5日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年5月8日（T+2
日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东香山衡器集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年5月5日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-048
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年4月5日（星期二）下午14:30。
（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张华农先生。
（6）网络投票时间：2016年4月4日-2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 4日 15:00至 2016年4月5日15:00的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计5人，共计代表股份170,722,053股，占公司股本总额的55.7915％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份170,718,853股，占公司股本总额的55.7905％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2人，代表股份 3200股，占公司股本总额的0.0010％。
出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 2人，代表股份 3200股，占公司股本总额的0.0010％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果：同意 170,722,053股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意3200股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。
2、审议通过了《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》
表决结果：同意 170,722,053股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意3200股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业、张晓晴律师出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年4月5日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十四会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下:
1、经审核，杨亮先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、目前杨亮先生已经通过了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试（杨亮先生有深圳证券交易所董事會秘书从业资格）。
3、董事会对杨亮先生担任董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意聘任杨亮先生为公司董事会秘书。
独立董事:罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄2014年 6月24日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-168号
泰禾集团股份有限公司
关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司
融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
达盛集团山东置业有限公司（以下简称“达盛置业”）系公司全资子公司济南中维置业有限公司（以下简称“济南中维”）通过收购方式取得的参股公司，注册资本为 2,618万元人民币，济南中维持股51%，中融国际信托有限公司（代表所担任受托人的信托产品，以下简称“中融国际信托”）持股49%。
为满足达盛置业下一步运营的资金需求，中融国际信托拟向达盛置业提供股东借款，公司同意按济南中维实际权益比例为上述股东借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过10亿元，担保期限为不超过15个月。
截至本公告日，公司对达盛置业担保余额为11.98亿元。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第六十八次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：达盛集团山东置业有限公司
住所：山东省济南市章丘区圣井街道办事处经十东路 14111号
法定代表人：郑轶
注册资本：2,618万元
成立日期：2001年10月15日
经营范围：房地产开发与经营；物业管理。
股权结构：
与上市公司关系：达盛置业系公司参股公司，公司与达盛置业其他股东不存在关联关系。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年 3月 31日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|153,141.76||135,408.71||
|负债总额|164,130.75||145,969.21||
|其中：银行贷款总额|163,599.18||146,099.18||
|流动负债总额|531.57||-129.97||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年 3月 31日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|净资产|-10,988.99||-10,560.50||
|||2018年 1-3月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|0.00||0.00||
|利润总额|-428.50||-1,345.50||
|净利润|-428.50||-1,345.50||

经核查，被担保方达盛置业信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
借款人：达盛集团山东置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过10亿元
担保期限：不超过15个月
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为参股公司向另一股东借款提供连带责任保证担保是为了满足其营运资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的参股公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
达盛置业另一股东向其提供股东借款，公司作为参股股东按实际权益比例为达盛置业的股东借款提供担保，担保公平、对等。
被担保方为公司参股公司，公司提供的担保所对应的债权为被担保方另一股东提供的股东借款，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：
公司按实际权益比例为参股公司达盛置业向另一股东借款提供连带责任保证担保，
是为了满足其营运资金需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，
且参股公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保余额为8,768,432万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的544.37%。其中，对参股公司实际担保 443,637万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-031湖南国科微电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年05月15日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月15日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月14日15:00—2018年5月15日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向平先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份
60,708,751股，占上市公司总股份的54.3184％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份43,053,725股，占上市公司总股份的38.5218％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,655,026股，占上市公司总股份的15.7966％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的股东4人，代表股份29,200股，占上市公司总股份的0.0261％。
9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了6项议
案。
2、议案表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
（2）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
（3）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
（4）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
（5）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
（6）审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》
表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：廖骅邵帅
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2018年5月15日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-077
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]873号）文件核准，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以非公开方式发行人民币普通股5,071,886股，并于2016年7月22日在深圳证券交易所发行上市。公司总股本由 82,560,000股增加至 87,631,886股。公司于 2016年 8月 11日召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-060）。
近日，公司在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局核发的营业执照。本次营业执照变更的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|捌仟贰佰伍拾陆万元整|捌仟柒佰陆拾叁万壹仟捌佰捌拾陆元|

特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-009
常州天晟新材料股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2018〕186号）文件。
中国证监会第十七届发行审核委员会(以下简称发审委)于 2017年 12月 8日举行第十七届发审委2017年第66次发审委会议，对公司的非公开发行股票的申请进行了审核。发审委会议以投票方式对公司的非公开发行股票的申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》等有关规定，依法对公司的非公开发行股票的申请作出不予核准的决定。
公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起 6个月后，向中国证监会提交申请文件。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日