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证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2019-013南宁百货大楼股份有限公司
关于对控股子公司进行破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”或“公司”）于 2019年 4月 15日召开的第八届董事会 2019年第一次正式会议，审议通过了《关于对公司控股子公司实施破产清算的议案》。鉴于公司控股子公司——桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称“桂林竹木”）已资不抵债、不具备持续运营能力，公司拟以债权人身份向管辖地人民法院申请对其进行破产清算。现将相关情况公告如下：
一、本次破产清算的基本情况
（一）桂林竹木简介
桂林竹木于 1994年在桂林市工商行政管理局注册登记，前身为桂林锦桥竹地板厂，目前的注册资本为人民币 600万元，股东分别为南宁百货大楼股份有限公司（持股比例为64%）、广西老年旅游桂林公司（持股比例为11%）、澳门利美信发有限公司（持股比例为25%），注册地址为广西桂林市灵川县九屋乡，经营范围为生产销售竹制品、竹制工艺品及其附属产品。
（二）经营情况
桂林竹木成立后主要生产和销售竹木地板，因设备落后和成本过高等原因，一直处于亏损状态，从 2000年停产歇业至今，2006年被吊销营业执照，2014年 11月经营期限届满，目前桂林竹木仅将部分土地和厂房对外出租。
（三）财务状况
中联资产评估集团有限公司以 2017年 9月 30日为评估基准日对桂林竹木进行资产评估并出具了评估报告《南宁百货大楼股份有限公司拟处置持有桂林南百竹木业发展有限公司64%股权评估项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 1568号）。截至 2017年 9月 30日止，桂林竹木资产总额：700.02万
元、负债总额：737.12万元、净资产：-37.10万元，其资产已不足以清偿全部
债务。
二、破产清算的原因
桂林竹木已于 2000年停产，2006年被吊销营业执照，且其设备已超过报废年限，闲置多年，已无再利用价值。目前仅将部分土地和厂房对外出租，已无法完全清偿债务，属于严重资不抵债，符合《企业破产法》要求的进行债务清理的条件。
因桂林竹木为中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法》的相关规定，董事会为其最高权力机构，决定合营企业的一切重大问题。但由于桂林竹木已停产歇业多年，工商登记的董事已无法取得联系或不愿意配合，除我公司外的另两方股东也处于无法取得联系或有效沟通的状态，无法形成有效的桂林竹木自行申请破产清算的决议。
桂林竹木多年来处于歇业状态，对我公司负债 540.49万元，且已被南宁市国资确定为应尽快处置的“僵尸企业”，我公司拟以债权人身份向管辖地法院对桂林竹木提起破产清算申请。
三、独立董事对本次子公司破产清算的意见
独立董事一致认为：公司对控股子公司实施破产清算的事项，符合公司资产的实际状况，有利于公司债权的实现，审批程序合法、合规，能公允地反映公司的资产状况，同意公司对桂林南百竹木业发展有限公司提起破产清算申请。
四、本次破产清算对公司的影响
鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定。公司将根据破产清算进程和结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将持续关注桂林竹木破产清算事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2019年 4月 17日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2017-043号西藏城市发展投资股份有限公司
第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议于2017年7月6日09：00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人（其中独立董事 4人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
同意公司以自筹资金参与竞拍位于陕西省西咸新区五个地块的宗地使用权，地块的具体情况如下：
地块一：编号为XXJH-2017-008-01，宗地面积67542平方米，宗地坐落于崇文镇宋村、蔡壕村，土地出让年限70年，土地用途为住宅用地，竞拍起始价为7450万元。
地块二：编号为XXJH-2017-008-02，宗地面积43554平方米，宗地坐落于崇文镇宋村、蔡壕村、虎杨村，土地出让年限 70年，土地用途为住宅用地，竞拍起始价为 4810万元。
地块三：编号为XXJH-2017-009-01，宗地面积57891平方米，宗地坐落于崇文镇虎杨村、蔡壕村，土地出让年限 70年，土地用途为住宅用地，竞拍起始价为 6390万元。
地块四：编号为XXJH-2017-009-02，宗地面积57975平方米，宗地坐落于崇文镇虎杨村、蔡壕村，土地出让年限 70年，土地用途为住宅用地，竞拍起始价为 6400万元。
地块五：编号为XXJH-2017-009-03，宗地面积59301平方米，宗地坐落于崇文镇虎杨村、蔡壕村，土地出让年限 70年，土地用途为住宅用地，竞拍起始价为 6540万元。
本次竞拍土地使用权，将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性。董事会授权公司管理层参与本次土
地使用权竞拍，并具体办理协议签署等有关事宜。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2017年 7月10日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2016-092
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日 14点30分
召开地点：武汉市东湖开发区佳园路 1号东湖高新大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案|√|
|2|关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，相关公告详见 2016年8月 30日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案 2已经第八届董事会第八次会议审议通过，相关公告详见 2016年 9月 10日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：湖北省联合发展投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600133|东湖高新|2016/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。
3、登记时间为 2016年 9月 22日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路 1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172038
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 2016年9月10日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案||||
|2|关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-003号转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2013年12月31日，累计已有8,577,033,000元工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,370,127,119股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。
未转股可转债情况：截至 2013年 12月 31日，工行转债尚有 16,422,967,000元未转股，占工行转债发行总量的65.69%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为人民币250亿元。
经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述 A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。
工行转债自2011年3月1日起进入转股期，目前转股价格为3.53元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2013年 12月 31日，累计已有 8,577,033,000元工行转债转为本行 A
股股票，累计转股股数为2,370,127,119股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。其中，自2013年10月1日至2013年12月31日共有2,885,696,000元工行转债转为本行A股股票，转股股数为817,476,564股。
截至2013年12月31日，工行转债尚有 16,422,967,000元未转股，占工行转债发行总量的65.69%。
三、股本变动情况
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|股份类别|本次变动前股份数（股）（2013年9月30日）|占本次变动前总股本比例（%）|本次可转债转股（股）|本次变动后股份数（股）（2013年12月31日）|占本次变动后总股本比例（%）|
|A股|263,777,151,832|75.24|817,476,564|264,594,628,396|75.30|
|H股|86,794,044,550|24.76|0|86,794,044,550|24.70|
|总股本|350,571,196,382|100.00|817,476,564|351,388,672,946|100.00|

注：上述股份均为无限售条件股份。
四、其他
联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队
电话：（86）10-66108608
传真：（86）10-66107571
电子信箱：ir@icbc.com.cn
通信地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部
邮政编码：100140
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2017-090号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司对外提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2017年6月13日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2017/6/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2017年6月26日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、
信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会2017年6月13日附件1：授权委托书
 报备文件
蓝光发展第六届董事会第四十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6
月28日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司对外提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-030浙江万盛股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180381号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江万盛股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2018年4月21日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-040江苏康缘药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知及会议材料于 2017年 9月 18日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2017年9月28日以通讯的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长萧伟先生主持，会议审议通过以下各项议案：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》
根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“吸入制剂、酊剂（外用）”的制造。根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的公告》，公告编号：2017-041。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会以特别决议审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。
二、审议通过了《关于召开 2017年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟决定于 2017年 10月 16日上午 10:00在南京市江宁区龙眠大道578号康缘医药科技园八号楼一楼公司会议室，采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有
限公司关于召开 2017年度第二次临时股东大会的通知》，公告编号:2017-042。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-027双钱集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于 2014年 10月 17日发出通知，2014年 10月 29日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》（全文及摘要）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
内容详见公司关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的公告（临时公告编号：临2014-028）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十九日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2018—027诺力智能装备股份有限公司
关于开展远期外汇交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、远期外汇交易业务概述
（一）基本情况
1、开展远期外汇交易业务的目的
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。
2、远期外汇交易业务的品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的汇率衍生产品交易。
3、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司进出口业务的实际规模，公司拟自开展标的额累计不超过10,000万美元（约占公司最近一期经审计净资产的40%）的远期外汇交易业务，上述额度内可循环滚动使用。授权公司管理层自本次远期外汇交易计划经公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至公司2019年年度董事会召开日期间根据实际情况开展远期外汇交易业务。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方
面的其他关系。
三、风险分析和风险控制措施
（一）远期外汇交易的风险分析
公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《诺力智能装备股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、对公司的影响
公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《诺力智能装备股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展远期外汇交易计划的事项。
（二）监事会意见
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2018年7月9日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－060B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张伟先生的书面辞职书。
张伟：鉴于公司经营管理层领导集多项不兼容职务于一身，无视董事会、监事会，恣意妄为，致使公司内部管理制度极为混乱。导致实际控制人至今无法核实，出现新疆子公司违规支付数笔大额贸易款项致使公司利益遭受重大损失，发生违规开具 35亿巨额商票等违规事件，对外信息披露多次存在违规和重大失误的情况。在本人任职过程中，公司完全忽视本人的独立董事意见，不按法律及上交所规则提供履职条件。本人人微言轻，无挽狂澜之力，现正式向公司提出辞职，向公司董事会提出辞去独立董事、董事会专门委员会职务。
张伟先生辞职后，将不在公司担任任何职务。鉴于张伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在增补的独立董事就任前，张伟先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。
公司将尽快组织提名新的独立董事人选，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对张伟先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2018年6月3日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－026宁波港股份有限公司 2014年 6月份及半年度
部分生产经营业绩提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 6月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量 4588万吨，同比增长11.1%；预计完成集装箱吞吐量 181.7万标准箱，同比增长14.0%。
2014年半年度，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量 26902万吨，同比增长12.4%；预计完成集装箱吞吐量 1007万标准箱，同比增长12.9%。
本公告所载2014年6月份及半年度的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司二〇一四年七月二日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-024嘉友国际物流股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月7日 14点30分
召开地点：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月7日
至2019年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|5|关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案|√|
|6|关于公司续聘 2019年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬、津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2019年 4月 16日公司公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2019-020）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603871|嘉友国际|2019/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（三）现场登记时间和地点：2019年 5月 6日（上午 9点 00分至 12点 00分；
下午 13点 00分至 17点 00分）到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。
（四）如以传真或邮寄方式登记，请于2019年5月6日17:00前或该日前送达。
六、 其他事项
（一）本次现场年度股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系方式:010-88998888
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年4月 16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉友国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月7
日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案||||
|5|关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案||||
|6|关于公司续聘 2019年度审计机构的议案||||
|7|关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬、津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-022广东科达洁能股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司于2018年3月30日召开公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、资产减值准备计提概述
为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对公司各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。
针对沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”），公司聘请了辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司（以下简称“辽宁隆丰”），以2017年12月31日为基准日，对沈阳科达洁能的固定资产进行了资产评估。根据减值测试结果及辽宁隆丰出具的《沈阳科达洁能燃气有限公司固定资产减值测试项目资产评估报告》（辽隆评报字[2018]1417号），公司对沈阳科达洁能计提固定资产减值准备3,022.97万元。
针对存在减值迹象的长沙埃尔压缩机有限责任公司（以下简称“长沙埃尔”），公司将其全部资产认定为一个资产组，对资产组进行了减值测试，并根据测试结果对长沙埃尔计提商誉减值准备1,359.98万元。
本次公司计提固定资产及商誉减值准备合计4,382.95万元，影响归属于上市公司股东的净利润3,853.93万元。上述数据已经公司年度审计师确认。
二、资产减值准备计提具体情况
1、固定资产减值准备
公司于2010年在沈阳法库投资建设20台10kNm³/h清洁燃煤气化发生炉设备及相关全套系统，该项目投资金额较大，但由于销售情况受地方环保政策执行力度影响较大，该项目产能利用率始终偏低，自运行以来长期亏损。近年来，沈阳项目部分机器及电子设备损耗严重、故障率较高，该项目存在资产减值迹象。根据公司执行的会计政策和会计估计，对存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应按其差额确认资产减值准备。根据辽宁隆丰出具的《资产评估报告》，公司将沈阳科达洁能固定资产可收回金额低于账面价值的差额，确定固定资产减值准备，合计计提固定资产减值准备3,022.97万元。
2、商誉减值准备
顺应国家节能环保产业发展方向和规划，以及公司战略发展的要求，自2012年9月起，公司陆续投资长沙埃尔压缩机有限责任公司（以下简称“长沙埃尔”），并于2016年2月完成其全部股权的收购，以期提高公司清洁燃煤气化产品的配套能力，并进一步延伸产业链布局。根据《企业会计准则——企业合并》及公司会计政策的相关规定，确认长沙埃尔的商誉1,359.98万元。
近年来，长沙埃尔整体经营状况低迷，经营业务未达预期，存在资产减值迹象。鉴于上述情况，公司对投资长沙埃尔形成的商誉进行了减值测试。根据公司执行的会计政策和会计估计，以及商誉减值测试结果，公司对长沙埃尔计提了商誉减值准备1,359.98万元。
三、资产减值准备计提的决策程序
公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该项议案无需提交公司股东大会审议。
四、对财务状况和经营成果的影响
本次计提固定资产及商誉减值准备合计4,382.95万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将使公司 2017年度合并报表中利润总额减少 4,382.95万元，归属于上市公司股东净利润减少3,853.93万元。
五、公司董事会、独立董事、监事会及审计委员会意见
公司董事会认为：本次计提资减值准备是基于会计审慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次资产减值测试过程中，公司聘请辽宁隆丰对沈阳科达洁能固定资产进行资产评估，计提资产减值准备依据充分，公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
公司监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。
监事会同意公司本次计提资产减值准备。
审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提各项资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-57
四川和邦生物科技股份有限公司
重要合同公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称“武骏玻璃”）向福耀玻璃（重庆）配件有限公司、福耀玻璃（重庆）有限公司、福耀玻璃（湖北）有限公司（以下简称：“福耀玻璃”）销售汽车玻璃约3万吨，合同总金额约4500万元人民币。
对上市公司当期业绩的影响：公司当期业绩无重大影响。
对公司产品的市场开拓可能具有一定积极影响；但公司此前未涉足该领域，且该领域具有较高技术门槛，本合同签订不保证公司未来汽车市场开拓具有确定性。
一、审议程序情况
2016年7月5日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武骏玻璃与福耀玻璃签订了《合作协议》，合同至签订之日起生效，无需公司董事会、股东大会审议批准。
二、合同签订、标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2016年7月5日，公司全资子公司武骏玻璃与福耀玻璃签订了《合作协议》，约定自2016年6月1日至2016年12月30日期间，福耀玻璃向武骏玻璃订购约3万吨汽车玻璃。
（二）合同对方当事人情况
1、合同对方为福耀玻璃（重庆）配件有限公司、福耀玻璃（重庆）有限公司、福耀玻璃（湖北）有限公司，为上市公司福耀玻璃工业集团股份有限公司（股票代码：SH600660；HK3606）旗下在国内中西南地区的重点子公司，也是目前在西南地区最具影响力的汽车玻璃公司。
1.1福耀玻璃（重庆）配件有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)。法定代表人：曹德旺。注册资本：8,000万元人民币。地址：重庆市万盛区东林清溪村21号2002年7月在重庆注册成立，主营业务为汽车玻璃生产与销售，服务于西南维修市场。
1.2福耀玻璃（重庆）有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)。法定代表人：曹德旺。注册资本：3500万元美元。地址：重庆北部新区经开园翠宁路1号2004年3月在重庆注册成立，在汽车玻璃OEM市场主要为长安、长安福特、长安铃木、庆铃、柳汽、四川丰田、上汽通用五菱、力帆汽车等各大汽车厂提供配套产品，辐射西南市场。
1.3福耀玻璃（湖北）有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)。法定代表人：曹德旺。注册资本：4,300万美元。地址：湖北省荆门市高新技术产业开发区交通大道 2007年 11月在湖北荆门注册成立。汽车玻璃产品主要为华中地区各大汽车厂配套，客户包括神龙汽车（东风雪铁龙-标致）、东风日产、东风本田、安徽奇瑞、安徽江淮等。
2、合同对方与武骏玻璃有业务关系，与公司及控股子公司之间不存在其他关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、根据上市公司福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年年报显示，福耀玻璃工业集团股份有限公司总资产 24,826,971,392元，归属于上市公司股东的净资产16,408,627,385元，营业收入13,573,495,055元，归属于上市公司股东的净利润2,605,379,627元。
二、合同主要条款
自2016年6月1日至2016年12月30日期间，武骏玻璃逐月向福耀玻璃供应约3万吨汽车玻璃，总金额约4500万元人民币。
三、合同履行对上市公司的影响
（一）福耀玻璃工业集团股份有限公司是一家专业生产汽车安全玻璃和工业技术玻璃的大型跨国工业集团，具有国际影响力。本长期协议的签订，表明武骏玻璃的产品品质得到汽车产业领域的福耀玻璃工业集团股份有限公司的认可，公司产品进入了其汽车产业供应链，对公司产品的市场开拓可能具有一定积极影响。但本合同不保证公司未来汽车市场开拓具有确定性。
（二）公司业务涉及化工制造、玻璃制造以及盐矿、磷矿的开发等。公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖，对上市公司业务独立性无重大影响。
（三）武骏玻璃2015年总资产1,245,836,284.51元，净资产
1,062,201,279.45元，营业收入 424,024,893.88元，净利润79,471,698.62元。
公司2015年总资产11,197,439,213.71元，净资产6,287,868,837.12元，营业收入2,862,644,129.52元，净利润239,865,850.45元。
本次销售约占武骏玻璃2015年营业收入约10.6%，约占公司2015年营业收入1.57%，将对公司当期及未来无重大影响，且对公司未来汽车市场开拓具有不确定性。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2016年7月7日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－046中农发种业集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:北京农发物业管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）;
●投资金额:注册资本6173.95万元。
一、投资概述
（一）投资基本情况
本公司拟在北京市密云区设立“北京农发物业管理有限公司”（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准；以下简称“新公司”）。新公司注册资本6173.95万元，本公司以所属的北京第一分公司的土地使用权、房屋建（构）筑物、电子设备等资产（评估后的价值）全额出资。
在密云区设立全资子公司，可以利用当地的相关优惠政策，能够有效、便利的盘活该部分资产，提高该部分资产的使用效率，相应增加公司收益。
（二）投资行为生效所必须的审批程序
需要提交本公司股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
（一）新公司经营范围拟为：物业管理；房屋出租；种植、销售花卉、水果；养殖、销售水产品。
（二）注册资本：6173.95万元；
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－046（三）出资人及出资方式、比例：
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|股东名称|出资总额|出资比例|出资方式|
|农发种业|6173.95万元|100%|以本公司所属的北京第一分公司的土地使用权、房屋建（构）筑物、电子设备等资产经评估后全额出资。|

上述各项最终以工商登记或核准的事项为准。
（四）本次投资的评估情况
中资资产评估有限公司对公司本次拟出资的资产进行了评估，并出具了《拟以土地使用权、房屋建(构)筑物、电子设备对外投资项目评估报告书》（中资评报
[2014]217号），本次评估采用市场法进行评估，截止评估基准日2014年7月31日，评估结果为：农发种业拟对外投资所涉及的北京第一分公司土地使用权、房物建（构）筑物、电子设备资产评估前账面资产价值为 1,656.20万元，评估后的资产价值为
6,173.95万元，增值额为 4,517.75万元，增值率为 272.78%。见下表：
金额单位：人民币万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％流动资产
非流动资产 1,656.20 6,173.95 4,517.75 272.78固定资产 268.00 332.38 64.38 24.02无形资产 1,388.20 5,841.57 4,453.37 320.80资产总计 1,656.20 6,173.95 4,517.75 272.78流动负债 - - -
非流动负债 - - -
负债合计 - - -
净资产（所有者权益） 1,656.20 6,173.95 4,517.75 272.78四、本次投资对公司的影响
本次用于出资的土地使用权、房屋建（构）筑物、电子设备等资产，原属于公司所属的北京第一分公司所有，由于北京第一分公司自2005年起停业后，该部分资产一直处于闲置状态，而且随着时间的延长，房屋等设施日趋老化，维护费用随之
加大。新公司设立后，可以利用当地的相关优惠政策，能够有效、便利的盘活该部
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－046分资产，提高该部分资产的使用效率，相应增加公司收益，进而实现资产的保值增值。新公司成立后，本公司财务报表合并范围将增加新公司。
五、本次投资的风险分析
在北京市密云区设立新公司，应适应当地环境，在未来可能存在“政策、市场、管理”等方面的风险，针对上述风险，本公司拟采取的如下风险控制措施，力争获得良好的投资回报：
（一）针对政策风险，新公司应该加强调研，密切关注政府相关政策的动态，注意相关政策的时效。
（二）针对市场风险，新公司要做好全面市场调研，关注周边企业的经营动向，最大限度降低和规避市场风险。
（三）针对管理风险，采取严格控制审批流程和权限，加强内控制度的建设与管理，确保新公司的高效运行，充分发挥其效益。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年9月22日
宏发科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为宏发科技股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于预计2019年度日常关联交易总额的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，会议召开之前，公司将上述议案及相关材料送我们审阅。我们认为有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
董事会在审议《关于将<预计2019年度日常关联交易总额的议案>提交股东大会审议的议案》时，本议案涉及关联交易，表决时董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于2018年度利润分配的独立意见
公司《2018年度利润分配预案》如下：
1、经大华会计师事务所有限公司对公司2018年度财务报告进行审计，确认公司2018年度实现营业收入6,879,774,007.07元，净利润960,333,275.34元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 698,846,322.95元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润645,218,860.40元。母公司实现净利润242,588,019.24元。
2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金24,258,801.92元。
股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利215,980,850.08元，剩余未分配利润结转留存。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2018年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
公司《2018年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意该预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为宏发科技股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第二次会议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
综上，我们同意公司使用最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
四、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司控股子公司厦门宏发拟为其控股子公司申请银行综合授信总额度不超过481,813万元提供担保，发表独立意见如下：
1、公司拟为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2019-004四川振静股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责公司2019年度的财务审计事务和内部控制审计事务。董事会根据审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给华信所报酬为年度财务审计费40万元，内控审计费用15万元。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务1年。
公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会 2019年4月26日