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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016-54湖北回天新材料股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”、“公司”、“本公司”）拟以非公开发行方式向公司第一期员工持股计划发行A股股票，发行数量不超过25,000,000股（含本数），募集资金总额不超过25,400.00万元（含本数），上述非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。综合考虑公司所处行业和发展阶段、财务状况、股票发行价格与市场价格偏离等情况，2016年6月25日，持有本公司3%以上股份的股东章锋先生提交的《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）增加价格调整机制的临时提案》、《关于公司与第一期员工持股计划签订<附条件生效的股份认购协议书>的临时提案》，公司董事会根据上市临时提案对于2016年6月20日公告的《湖北回天新材料股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行了第一次修订。
2016年9月22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司非公开发行预案（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了第二次修订，主要修订内容如下：
一、根据本次非公开发行股票审批程序的最新情况，更新了预案特别提示、“第二节本次非公开发行A股方案概要”之“七、本次非公开发行A股是否构成关联交易”、“九、本次非公开发行股票方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”及“第六节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关风险的说明”中审核风险的相关内容。
二、在预案“第二节本次非公开发行A股方案概要”之“二、本次非公开发行的背景”中更新了收购或投资后业务整合对流动资金的需求相关内容；在预案“第二节本次非公开发行A股方案概要”之“三、本次非公开发行的目的”
中调整了相关内容的顺序。
三、在预案“第三节发行对象的基本情况”之“一、发行对象简介”中补充了参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员从本次发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划及相关承诺、对象认购资金来源等内容。
四、根据公司2016年半年度报告的财务数据，更新了预案中“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的必要性分析”中的相关内容。
五、落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161937号）的反馈意见，结合《公司章程》中现金分红比例的规定，补充了预案中“第七节公司的利润分配情况”之“一、公司的利润分配政策说明”中相应的内容。
综上，本预案（第二次修订稿）与2016年6月27日公告的前次预案（修订稿）相比较，本次修订对前次预案的修订不涉及本次非公开发行认购对象和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，也未减少原预案披露的章节，而是修订、补充、更新了相关信息。请投资者在阅读和使用时，以本次披露的报告全文内容为准。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》、《深圳市昌红科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用资金、公司累计和当期对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、关联方资金往来情况
截至 2018年 6月 30日，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
报告期内，公司合计为参股子公司常州康泰模具科技有限公司提供了1,360万元银行借款为期1年的连带责任保证以及100万元银行承兑汇票为期半年的连带责任保证。
截至 2018年 6月 30日，公司以及公司控股子公司累计对外担保余额为 1,460万元，占公司 2018年 6月 30日净资产的1.73%。除此之外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项；公司上述对外担保均履行了相应的审批和披露
程序，不存在违规对外担保的情形。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页以下无正文）
独立董事：顾立基、高立、张锦慧2018年8月23日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-133无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年 12月 18日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年 12月 25日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。
独立董事已就该议案发表独立意见，公司保荐机构已就该议案发表核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-133表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年 12月25日
关于2017年第一季度报告更正公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-25
江苏澳洋科技股份有限公司
关于 2017年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在巨潮资讯网（http：www.cninfo.com.cn）披露了《江苏澳洋科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。由于工作人员疏忽，导致《江苏澳洋科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》第二节公司基本情况：二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表：1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表中“报告期末普通股股东总数”填写错误，现更正如下：
原公告：
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|733,494,462|

现更正为：
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|46,004|

除上述内容，《江苏澳洋科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》中其他内容不变。以上更正内容给投资者带来不变，公司深表歉意。今后公司将加强对披露文件的管理和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-019三全食品股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年5月4日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议于2015年5月14日上午9:00点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》。
鉴于公司32名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，所涉及已获授的股票期权共计57.70万股，董事会依据股东大会授权根据相关规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。基于此，公司股票期权激励计划激励对象由229人调整为197人。因此，股票期权数量由331.40万股调整为273.70万股。（预留部分已全部取消）。
公司于2015年4月15日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本402,108,766股为基数，向全体股东每10股派0.3000元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增10股。公司已于2015年4月28日实施完毕本次权益分派。
鉴于上述利润分配情况，结合公司股权激励计划规定，公司对股票期权数量及行权价格进行调整，股票期权数量由273.70万股调整为547.40万股；行权价格由22.30元调整为11.135元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君合律师事务所对此出具了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（第三次调整后）》同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格以及第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告》具体内容载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》
鉴于公司第一个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销公司激励对象已获授的第一个行权期对应的54.74万份（期权总量547.40万股的10%；公司总股本的0.068%）股票期权，本次注销完成之后，公司剩余未行权股票期权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为492.66万股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君合律师事务所对此出具了法律意见书，内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格以及第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告》具体内容载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》
为满足新产品、新业务开拓和战略发展的需要,公司基于长远利益出发做出的慎重决策，拟与全资子公司河南全惠食品有限公司共同出资设立三全鲜食（北
京）科技股份有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准）。注册资本2,000万人民币。同时，授权公司管理层具体办理本次投资设立的相关事宜，包括但不限于向工商行政管理部门办理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司对外投资公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于《相关事项》的独立意见；
3、北京市君合律师事务所出具的《关于三全食品股份有限公司调整激励对象、股票期权数量、行权价格及第一个行权期行权条件未成就取消授予的当期股票期权法律意见书》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
海南海药股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《2013年度内部控制自我评价报告》的意见
公司现有的内部控制制度已基本建立健全，公司现行的内部控制体系的建设和运作较为规范，内部控制组织机构较为完整，并能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
二、关于2013年度利润分配预案的意见
2013年度利润分配预案综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，符合公司的实际情况和长远利益。我们同意2013年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
三、关于公司与关联方资金往来、公司对外担保事项的专项说明及独立意见（一）、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
（二）、公司除为控股子公司、参股公司提供担保外，未发现公司存在其他对外担保情况及为股东、实际控制人、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序。截止2013年12月31日，报告期末实际担保余额合计为人民币7800万元，占公司净资产的比例为5.25%，上述担保均属于控股子公司、合营企业生产经营和资金合理使用的需要，风险可控，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，对外担保事项的审议和表决程序合法有效。
四、关于公司续聘会计师事务所及聘请内部控制审计机构的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计与内部控制审计工作要求，同时经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各项专业报告客观、公正，建议继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年内部控制审计机构，负责公司2014年年度财务审计和内部控制审计工作，期限一年。上述事项需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、关于以自有资金进行委托理财的意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《委托理财内控管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；公司利用自有资金进行委托理财，可进一步提高公司资金的使用效率，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
六、对2013年度募集资金存放与使用情况的意见
经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于为海口市制药厂有限公司提供担保的意见
公司为海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）担保主要是为了满足海口市制药厂生产经营的需要，公司提供担保的对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范风险，符合《公司法》及相关法律法规的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司为海口市制药厂向金融机构申请最高额度人民币22,000万元贷款提供担保，担保期限为合同签订之日起2年。同意将上述议案提交股东大会审议。
八、关于为盐城开元医药化工有限公司提供担保的意见
公司提供担保的对象为公司控股子公司，主要考虑开元医药技改和新上项目较多，需要较大的资金投入，同时公司对开元医药进行管理，此项担保能够有效
控制和防范风险，符合《公司法》及相关法律法规的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保。
九、关于为江西华邦药业有限公司提供担保的意见
江西华邦为公司控股子公司天地药业之参股公司，公司为了管理的需要向其委派了董事，由于以上任职关系江西华邦为公司关联法人。公司为江西华邦的担保主要是为了满足江西华邦生产经营、厂房扩建的资金需求，且公司对江西华邦的生产经营参与管理，能够有效控制和防范风险，符合《公司法》及相关法律法规的规定,亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
独立董事：雷小玲胡国柳金世明
2014年4月14日
北京市中银(深圳)律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2014年股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的
法律意见书
中银律师事务所 法律意见书北京市中银(深圳)律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2014年股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下统称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）等有关规定，北京市中银(深圳)律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）的委托，就新国都 2014年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）第一个行权期行权相关事项（以下简称“本次行权”）出具本法律意见书。
本所已得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供新国都为实施本次股权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
中银律师事务所 法律意见书本所同意将本法律意见书作为新国都实施本次股权激励计划的法律文件之一，随其他材料一起公开披露及上报，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划的基本情况
（一）新国都于2014年2月20日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《深圳市新国都技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。审议通过上述议案后，公司将有关材料报中国证监会备案。
（二）本次股权激励计划经中国证监会确认无异议后，新国都于 2014年 4月 29日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》（下称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
（三）根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司于 2014年 5月9日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
（四）2014年 7月 3日，公司于指定信息披露媒体公告了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》，公告公司已完成《股权激励计划（草案修订稿）》首次股票期权的授予登记工作。
（五）公司于2015年1月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，因公司五名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，决定注销该五名自然人已获授的全部139,000股股票期权。2015年 2月 2日，公司于指定信息披露媒体发布了《关于部分已授予股
中银律师事务所 法律意见书票期权注销完成的公告》，披露 2015年 2月 2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。
（六）公司于2015年3月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司对股票期权行权价格进行调整的议案》，对本次股票期权的行权价格进行了调整。
二、本次行权激励对象行权条件
根据《股权激励计划（草案修订稿）》，本次行权需要满足的条件如下：
（一）公司未发生如下任一情形
1、最近1个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（三）公司层面考核内容
1、本计划有效期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；
中银律师事务所 法律意见书净利润指标以扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润作为计算依据。
2、股票期权各行权期的公司业绩条件
首次授予股票期权第一个行权期：以2013年净利润为基数，2014年相对于2013年的净利润增长率不低于10%；2014年度加权平均净资产收益率不低于5.0%。
3、激励对象层面考核内容
被激励对象在申请行权的前一个会计年度考核结果为合格并符合公司相关绩效管理规定时才能进行行权。
根据公司提供的资料及公司的陈述并本所律师核查，本所认为，公司及全体获授首次股票期权的146名激励对象均符合本次行权的条件。
三、本次行权已履行的程序
2015年5月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，认为本次股权激励计划的146名激励对象行权合法、有效，满足公司股权激励计划第一个行权期的行权条件，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为1,215,480份，同意公司股权激励计划第一个行权期选择自主行权模式，但可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
中银律师事务所 法律意见书公司独立董事对本次行权发表了独立意见，认为本次行权激励对象已满足《股权激励计划》规定的行权条件。
本所认为，公司本次行权安排符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股权激励计划（草案修订稿）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司董事会本次行权安排符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司及全体获授首次股票期权的146名激励对象均符合本次行权的条件，可在行权期内自主行权，具体行权时间尚需遵守可行权日的相关规定。
本法律意见书正本一式三份。
北京市中银（深圳）律师事务所负责人：谭岳奇
经办律师：刘春城
经办律师：李良机
二零一五年五月十四日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-025广东威华股份有限公司
关于孙公司终止解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 25日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《关于孙公司实施解散清算的公告》（公告编号：2016-004），公司孙公司湖北襄樊盈富新盛地板有限公司（以下简称“湖北地板公司”）和辽宁台安盈富新盛地板有限公司（以下简称“辽宁地板公司”）分别就解散清算事宜召开了股东会并形成会议决议、组成清算组，分别依法着手开始实施解散清算。公司在此后的定期报告中均公告了上述事项的进展情况。
目前，经湖北地板公司股东湖北威利邦木有限公司（公司全资子公司）和大自然家居（中国）有限公司（以下简称“大自然”）、辽宁地板公司股东辽宁台安威利邦木有限公司（公司全资子公司）和大自然共同协商，决定终止湖北地板公司和辽宁地板公司的解散清算。有关后续进展情况公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
深信服科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郝丹，作为深信服科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选
人，现公开声明和保证，本人与深信服科技股份有限公司之间不存在任何影
响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如
下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否 如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否 如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否 如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管
理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否 如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的
股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否 如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否 如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否 如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否 如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否 如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否 如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否 如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本人郝丹完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
日期： 年 月 日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-030
恒宝股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日收到控股股东钱京先生关于提议增加 2017年度股东大会临时议案的书面申请，并将临时议案《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》提交 2017年度股东大会审议；公司于 2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司修改经营范围，并修改了公司章程的相关条款。具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《关于控股股东提请2017年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-023）和2018年5月19日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。
公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的营业执照，营业执照的变更具体内容如下：
变更前经营范围：
智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及其相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；
计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。
经工商行政主管部门核准，变更后经营范围：
智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码
产品及其相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售及检测咨询等技术服务；
计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装的生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，道路货物运输。（依法须经批准的项目，在相关部门批准后方可开展经营活动）。
其他内容未变更，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：恒宝股份有限公司
统一社会信用代码：91320000253710940L
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省丹阳市横塘工业区
法定代表人：钱京
注册资本：71202.88万元整
成立日期：1996年09月24日
营业期限：1996年09月24日至******
经营范围：智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售、检测、咨询、技术服务；计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务；半导体模块封装生产、检测及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一八年六月十三日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-017广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年2月11日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2017年2月16日在广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保的议案》公司的全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司（Bossco Canada investment Ltd.Inc.以下简称“加拿大博世科”）因海外市场拓展需要，拟向加拿大汇丰银行（HSBC BankCanada）申请总额不超过1950万元加币的综合授信额度，以及该授信总额项下的贷款、开立保函、信用证、承兑汇票及其他保证金业务等，汇丰银行(中国)有限公司拟为加拿大博世科向加拿大汇丰银行提供担保。基于为支持子公司的业务发展，根据公司国际战略布局，全体董事一致同意公司根据金融贷款业务类型的不同，以相应比例的等额人民币存单质押的担保方式，向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保，反担保期限暂定为1年，具体担保金额、方式、期限以最终签订的反担保协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保的议案》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司经营管理层全权签署该事项相关的文件、协议及办理相关手续。
二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
经与会董事认真讨论和审议，同意公司以自有资金与武汉华堂环境工程投资有限公司共同设立团风博世科华堂水务有限公司（暂定名称），注册资本暂定为人民币 697.40万元，公司持有60%股权，武汉华堂环境工程投资有限公司持有40%股权。公司名称、股东、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以均为暂定，最终工商登记机关核准及公司章程为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请流动资金贷款人民币 3000万元的议案》
为补充流动资金，经全体董事认真审议，同意公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请流动资金贷款人民币 3000万元，董事会授权公司经营管理层办理具体贷款事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年2月16日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、对公司2016年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的关联方违规占用公司资金的情况。
二、对公司2016年半年度对外担保情况的独立意见
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控投股东及其关联方提供担保的情况。公司对子公司担保事项均严格履行了内部审核程序，并及时进行了信息披露。截止本报告期末，公司无其他对外担保事项（对子公司担保事项除外）。
三、关于2016年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2016年上半年，公司发生关联交易如下：
1、经公司第三届董事会第三十三次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司控股股东、实际控制人冯毅先生向公司提供额度人民币1亿元的财务资助，该资金主要用于补充公司的流动资金，使用期限为不超过一年，到期后经双方协商可展期，资金利率为同期银行贷款基准利率。截止报告期末，公司
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见向冯毅先生的累计借款余额为1亿元。
2、经公司第三届董事会第三十四次会议及公司 2015年度股东大会审议通过，持股5%以上股东程宇先生向子公司煜唐联创及其全资子公司提供不超过人民币2亿元的无息借款，该资金主要用于补充煜唐联创及其全资子公司的流动资金。截止报告期末，公司向程宇先生的累计借款余额为0元。
以上关联交易均经公司内部审核程序审批通过，并及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司董事会提交了《公司2016年半年度募集资金存放和使用专项报告》，经审核，我们认为：2016年上半年，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；公司对募集资金的使用均履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用不存在损害公司和股东权益的情况。
独立董事：蓝海林 夏明会 谢新洲2016年8月26日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-058无锡宝通科技股份有限公司
关于公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“宝通科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，宝通科技非公开发行人民币普通股（A股）29,397,354股，发行价格每股 20.41元，募集资金总额 599,999,995.14元，扣除发行费用10,496,767.88元，募集资金净额为人民币 589,503,227.26元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年5月27日出具天衡验字（2016）00103号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律、法规文件的规定，公司（甲方）和中信建投证券股份有限公司（丙方，以下简称“中信建投”）已分别与以下两家银行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、
（1）户名：无锡宝通科技股份有限公司
账号：8110501013200407675
开户银行：中信银行无锡长江路支行
用途：该专户仅用于甲方支付本次交易的现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）户名：无锡宝通科技股份有限公司
账号：32050161894100000122
开户银行：中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行
用途：该专户仅用于甲方补充上市公司流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
四、甲方及甲方授权丙方指定的财务顾问主办人秦龙、王一浩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后财务
顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、丙方应当每季度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告
并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十三、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月八日
||
|-|
|江苏润和软件股份有限公司独立董事|
|关于相关事项的独立意见|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的相关议案进行了认真的审阅，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
1、经认真审阅陈斌先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、经了解，陈斌先生的教育背景、工作经历、身体状况以及专业素养，具备担任上市公司总裁的相应资格和能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任公司相应岗位的履职要求；
3、对公司总裁陈斌先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
综上，我们同意聘任陈斌先生担任公司总裁，任期自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
________________ ________________ _______________
洪磊 杨春福 刘晓星
________________
周斌
山东赫达股份有限公司独立董事
关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关资料后，现就公司选举董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：1、我们经过认真审查毕心德先生、毕于东先生、毕松羚先生、谭在英女士、邱建军先生、毕耜新先生、杨丙刚先生的履历，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网公开的“失信被执行人”；
2、我们认真审查了毕于东先生、毕松羚先生、谭在英女士、邱建军先生、毕耜新先生、杨丙刚先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；
3、本次选举及聘任经过董事会审议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。基于上述原因，我们同意选举毕心德先生为第七届董事会董事长；同意董事会聘任毕于东先生为公司总经理，毕松羚先生为公司董事会秘书；同意董事会聘任毕松羚先生、谭在英女士、邱建军先生、毕耜新先生、杨丙刚先生为公司副总经理，毕松羚先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东赫达股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见签署页。）
独立董事：
庄殿友
年 月 日
（本页无正文，为山东赫达股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见签署页。）
独立董事：
梁仕念
年 月 日
（本页无正文，为山东赫达股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见签署页。）
独立董事：
李洪武
年 月 日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-25浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014年 5月 28日在公司三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2014年5月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，三位独立董事以通讯表决形式参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
因激励对象潘玉根先生、刘昭和先生为公司现任董事，故潘玉根先生、刘昭和先生对上述议案回避表决，其余7名董事参与表决。
经董事会确认，《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》设定的首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，授权公司董事会办公室为本次符合资格的 7名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。
第一期解锁数量为160万股，占公司总股本8512万股的1.8797%。名单具体如下表所示：
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|序号|姓名|职 务|获授限制性股票数量（万股）|已解除限售的数量（万股）|第一期可解锁限制性股票数（万股）|剩余未解锁限制性股票数（万股）|
|1|潘玉根|总经理、副董事长|80.00|0.00|32.00|48.00|

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||乐德忠||||||
|3|刘昭和|副总经理、董事会秘书、董事|56.00|0.00|22.40|33.60|
|4|龙方胜|副总经理|56.00|0.00|22.40|33.60|
|5|聂永国|副总经理|56.00|0.00|22.40|33.60|
|6|傅敏勇|财务总监|56.00|0.00|22.40|33.60|
|7|王鑫|子公司总经理|40.00|0.00|16.00|24.00|
|总计|||400.00|0.00|160.00|240.00|

《关于首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详情见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2014年5月28日