证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-055北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月29日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决的董事 11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举林菁先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会一致。各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生、卞师军先生、薛军先生组成，由林菁先生担任主任委员；
审计委员会由王翊女士、陈刚先生、褚建国先生组成，由陈刚先生担任主任委员；
提名委员会由林菁先生、刘文红女士、吴玺宏先生、卞师军先生、薛军先生组成，由薛军先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会由郑贵祥先生、韩江春先生、陈刚先生、吴玺宏先生、褚建国先生组成，由褚建国先生担任主任委员。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任郑贵祥先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任王翊女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司发展需要，公司董事会同意聘任王翊女士、刘文红女士、韩江春先生、赵胤亨先生、王戈先生、朱铭女士、余勇先生为公司副总经理，聘任朱铭女士为公司财务总监，聘任周军民先生为公司技术总监（简历附后）。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司发展需要，公司董事会同意聘任孔祥星先生为公司证券事务代表（简历附后）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件：公司第四届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
林菁，中国国籍，男，51岁，1990年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003年获得对外经济贸易大学 MBA硕士学位。1995年设立本公司至今任本公司董事长。
郑贵祥，中国国籍，男，52岁，厦门大学EMBA。1991年至 1995年供职于汇佳国际数据系统有限公司，1995年至今供职于本公司。现任本公司董事、总经理。
王翊，中国国籍，女，48岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学国际贸易学专业。1990年至1995年供职于国营晨星无线电器材厂，1995年至今供职于本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
刘文红，中国国籍，女，49岁，1989年获得北京大学计算机科学技术学士学位，1992年获得北京大学计算机科学技术硕士学位，2003年获得北京大学经济研究中心和美国福坦莫大学合作的高级工商管理硕士学位（EMBA），2008年1月获得北京交通大学通信与信息专业博士学位，教授级高级工程师。1992年至 1994年供职于城建集团，1995年至今供职于本公司。现任本公司董事、副总经理。
韩江春，中国国籍，男，50岁，学士学位，1990年毕业于北京大学物理学专业。1991年至1994年供职于新加坡创新科技有限公司，1995年至今供职于本公司。现任本公司董事、副总经理。
卞师军，中国国籍，男，53岁，中共党员，高级经济师，中国注册会计师协会会员（CPA）。1988年毕业于郑州大学，获经济史专业硕士学位，历任河南财政厅亚太财务公司副总经理、北京立信长江会计师事务所所长、国务院国资委监事会外聘专家、上海上会会计师事务所北京分所所长、北京慧基泰展投资公司董事及副总裁，2011年 11月至今担任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁。现任公司独立董事。
吴玺宏，中国国籍，男，49岁，中共党员，北京大学教授，博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”。1989年毕业于吉林大学计算机科学系，获得计算机软件专业学士学位，1992年于哈尔滨船舶工程学院计算机系获计算机应用硕士学位。1995年于北京大学无线电电子学系获理学博士学位。1995年至 1997年
在北京大学计算机科学与技术系从事博士后研究，现为中国电子学会高级会员。
现任公司独立董事。
褚建国，中国国籍，男，52岁，工商管理硕士（CMPM），注册会计师。1984年至 1988年供职于北京市西城区供销公司任主管会计，1988年至 1995年供职于四通集团公司财务部任主任会计、审计部主任审计，1995年至 2000年供职于北京中洲会计师事务所任主任会计师助理，2000年至今任中嘉友谊会计师事务所副主任会计师，2011年至今任北京九和天诚投资有限公司执行董事。现任公司独立董事。
薛军，中国国籍，男，51岁。清华大学经济管理学院工学士学位和管理工程硕士学位,并获美国加州San Jose State University工业与系统工程硕士学位。薛军先生曾任职于国家信息中心和 IBM公司，现任清华企业家协会(TEEC)秘书长、亚杰商会(AAMA)执委、世界经济论坛(WEF)创业投资工作组成员、清华科技园启迪创业投资管理有限公司董事、总经理。现任公司独立董事。
陈刚，中国国籍，男，52岁，管理学硕士，中国注册税务师。2000年 12月至今任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。同时兼任吉艾科技（北京）股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、新华网股份有限公司、沱牌舍得股份公司独立董事。
赵胤亨，中国国籍，男，52岁，专科学历，助理工程师。2009年2月至今先后担任公司市场总监、总裁助理职务，现任公司副总经理。
王戈，中国国籍，男，39岁，南开大学EMBA。王戈先生自 1999年至今一直在本公司任职，曾先后担任生产部门主管、工艺部门主管、计划部门主管、商务部经理、总裁助理等职务，现任公司副总经理。
朱铭，中国国籍，女，36岁，东北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师。2010年4月—2014年 4月担任吉艾科技（北京）股份公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，同时兼任山东荣兴石油工程有限公司监事、成都航发特种车有限公司监事、石家庄天元航地石油技术开发有限公司董事；2014年4月—2015年3月担任红河锌联科技发展有限公司集团副总裁、董事会秘书；2015年7月至今任职公司副总经理、财务总监。
余勇，中国国籍，男，44岁。西安交通大学学士学位；北京大学工商管理MBA；美国福特汉姆大学国际金融硕士学位。2013年9月至 2015年07月任职
于神州泰岳软件股份有限公司担任海外市场总监；2010年4月至2013年9月任职于北京惠捷朗科技有限公司担任总经理职务；2003年 4月至 2010年4月任职于南京中兴软创科技有限公司担任副总经理职务；1998年5月至2003年4月任职于中兴通讯股份有限公司担任开发部长。2016年4月至今担任公司副总经理。
周军民，中国国籍，男，46岁，学士学位，1993年毕业于北京邮电大学计算机及应用专业。1993年至 1995年供职于北京海邮通信设备有限公司，1995年至1997年供职于北京益彰科技发展中心，1997年5月就职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，同年11月任开发部技术总监。主要项目包括：FH9000智能人工长途台I型机、Ⅱ型机的系统维护工作；主持开发FH9000III、VI型机，负责系统软硬件总体设计，该产品已于1998年底通过铁道部鉴定,总参通信部的入网。
1998年 11月开始 FH98铁路数字专用通信系统的研制，负责整个系统的软硬件总体设计，并兼任该项目经理，1999年 7月该系统通过铁道部技术鉴定。现担任公司技术总监。
孔祥星，中国国籍，男，30岁。2008年毕业于中国海洋大学，学士学位，2008年8月至2012年4月担任青岛黄海橡胶股份有限公司证券事务代表，2012年5月至今担任公司证券事务代表。