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证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-011武汉高德红外股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
4、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2015年4月23日14:30；
（2）网络投票：2015年4月22日-2015年4月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 22日 15:00至 2015年 4月 23日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2015年4月17日。
6、主持人：公司董事长兼总经理黄立先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16名，代表有表决权的股份数424,181,934股，占公司股份总额的70.70%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 9名，代表公司股份 5,025,684股，占公司股份总额的0.84%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权的股份数419,158,450股，占公司股份总额的69.86%；
2、通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份5,023,484股，占公司股份总额的0.84%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式对以下议案做出表决：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：以424,154,934股同意、0股反对、27,000股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%，审议通过。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：以424,154,934股同意、0股反对、27,000股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%，审议通过。
3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》。
表决结果：以424,154,934股同意、0股反对、27,000股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%，审议通过。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》。
表决结果：以424,154,934股同意、0股反对、27,000股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%，审议通过。
5、审议通过《关于2014年度利润分配的方案》。
表决结果：以424,154,934股同意、27,000股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%，审议通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 4,998,684股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.42%；反对股份 27,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.54%；弃权股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
股东大会同意公司以现有总股本 600,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：以424,154,934股同意、0股反对、27,000股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%，审议通过。
股东大会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
7、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：以424,154,934股同意、0股反对、27,000股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%，审议通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 4,998,684股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.42%；反对股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份27,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.54%。
股东大会同意增补邓磊先生为公司第三届董事会独立董事。
五、独立董事述职
独立董事王殊先生代表全体独立董事向本次股东大会作《2014年度述职报告》。
六、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的2014年年度股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
广东奥马电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢石松，作为广东奥马电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东奥马电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广东奥马电器股份有限公司或其附属企业、广东奥马电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东奥马电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东奥马电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议44次，未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人谢石松郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人:谢石松
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-101 TCL集团股份有限公司
关于参与设立的战略投资基金的进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
为进一步推动公司变革转型，实现更有效的产业战略协同，发挥集团整体优势，在产业链相关领域寻找并购重组机会，形成产业生态，打造兼具产业协同效应和财务回报效应的投资平台，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL集团”）与深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）、TCL电子控股有限公司（以下简称“TCL电子”）拟共同组建 2.01亿人民币规模的国内并购基金——深圳 TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战略投资基金”），具体内容详见2018年3月23日公司于指定信息披露媒体上发布的《关于设立战略投资基金的公告》（2018-029）。
战略投资基金已完成工商登记手续并领取了营业执照，于近期根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。为便于基金管理，现将战略投资基金普通合伙人由惠州市TCL恺创企业管理有限公司（以下简称“惠州恺创”）变更为宁波市九天矩阵投资管理有限公司（以下简称“宁波九天矩阵”），原普通合伙人惠州恺创退出合伙。除普通合伙人变更外，战略投资基金其它事项未发生变化。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交董事会审议。
二、合作方基本情况
1、宁波九天矩阵
公司名称：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
公司注册地及主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3475室
法定代表人：袁冰
注册资本：壹仟万元整
经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理
股权结构：袁冰（500万）、新疆TCL股权投资有限公司（300万）、净春梅（200万）
宁波九天矩阵已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行管理人登记程序。该公司与公司无关联关系。
三、股权投资基金变更后相关情况介绍
1、基本情况
基金名称：深圳TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金规模：人民币2.01亿元
组织形式：有限合伙企业
执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
出资方式：合伙制运作，合伙结构如下
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|序号|合伙人名称|合伙人类别|认缴出资额（万元）|认缴比例|
|1|TCL集团股份有限公司|有限合伙人|8000|39.8%|
|2|深圳市华星光电技术有限公司|有限合伙人|8000|39.8%|
|3|深圳TCL 新技术有限公司|有限合伙人|4000|19.9%|
|4|宁波市九天矩阵投资管理有限公司|普通合伙人|100|0.5%|

2、惠州恺创于《深圳TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》项下的权利义务由宁波九天矩阵承继。《深圳TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的主要内容参见2018年3月3日公司于指定信息披露媒体上发布的《关于设立战略投资基金的公告》（2018-029）。
四、备查文件
《关于设立战略投资基金的公告》（2018-029）
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2018年10月29日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-030
广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司及子公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及清远星徽分别向广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（以下简称“农商行北滘支行”）申请综合授信额度。授信期限均为一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下：
1、公司向农商行北滘支行申请不超过 18,000万元的综合授信额度；其中 1,000万元额度为佛山市科技型中小企业信贷风险补偿基金贷款，由公司以合法拥有的商标及系列注册商标专用权提供抵押担保。
2、清远星徽向农商行北滘支行申请不超过 7,000万元的综合授信，并由公司为其提供连带责任保证。
上述综合授信额度由公司以名下位于佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业园兴业路7号和佛山市佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3号的房产提供抵押担保。
授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，以上授信项下额度可循环使用，额度最终以授信银行实际审批的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-061
TCL集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2019年5 月8 日下午14：30；2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 8日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月7日下午3:00 至2019年5 月8日下午3:00 的任意时间；3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL大厦B座19 楼第一会议室；4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；6.主持人：公司副董事长刘斌先生；7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 78 人，代表股份 4,446,746,518股，占有表决权总股份的 33.33 %（截至股权登记日，公司总股本为 13,549,648,507 股，其中公司已回购的股份数量为207,020,000股，该等已回购的股份不享有表决权）。其中，现场投票的股东（代理人）20人，代表股份 3,622,787,194 股，占有表决权总股份的 27.15%；通过网络投票的股东共计 58人，代表股份 823,959,324 股，占有表决权总股份的6.18 %。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1.00：《关于审议 TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要的议案》||

同意 3,279,114,309股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9700％；
反对 885,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0270 ％；
弃权 98,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,602,717,717 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9386 ％；
反对 885,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0552 ％；
弃权 98,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；
议案2.00：《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》
同意 3,279,113,809 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9700％；
反对 885,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0270％；
弃权 99,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,602,717,217 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9386 ％；
反对 885,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0552 ％；
弃权 99,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；
议案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》
同意 3,279,105,209 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9697％；
反对 893,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0272 ％；
弃权 99,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0030％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,602,708,617 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9381 ％；
反对 893,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0557 ％；
弃权 99,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；
议案4.00：《关于审议TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》
同意 4,445,141,518 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9639％；
反对 1,506,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 ％；
弃权 98,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,602,096,917 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8999 ％；
反对 1,506,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0939 ％；
弃权 98,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 ％；
议案5.00：《TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》
同意 4,445,145,918 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9640％；
反对 1,502,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0338％；
弃权 98,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0022％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,602,101,317 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9002％；
反对 1,502,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0937％；
弃权 98,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0061 ％；
议案6.00：《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
|||
|-|-|
|同意 4,445,145,418 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9640 ％；反对 1,502,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0338 ％；弃权 98,600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,602,100,817 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9002 ％；反对 1,502,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0937 ％；弃权 98,600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0061 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：王莹、范秋萍3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-052安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，
公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开市
起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按
重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次
重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披
露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大
资产重组延期复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、
2014年4月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5月23日、2014年5
月30日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组
事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事
会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关
注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-026
潍柴动力股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到蒋建芳女士提交的书面辞职申请。蒋建芳女士因个人退休，申请辞去公司非职工代表监事职务。蒋建芳女士在其辞职生效后不再担任公司任何职务。
按照相关法律法规和《公司章程》的规定，蒋建芳女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请在公司股东大会增补新的监事后生效。在公司增补新的监事前，蒋建芳女士将继续履行监事职务。
公司监事会对蒋建芳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二○一七年八月二日
新晨科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性|||||
||||||||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名||职务||股票数量|||||
||||||||票总数的比例||本的比例|
||||||(万股)|||||
|杨汉杰||董事||5||4.76%||0.06%||
|张大新||副总经理、董事会秘书||4||3.81%||0.04%||
|余克俭||财务总监||4||3.81%||0.04%||
|核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（64人）||||92.00||87.62%||1.02%||
|合计（67人）||||105.00||100%||1.16%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||张立纯||核心管理人员||
|2||门大卫||核心管理人员||
|3||李小华||核心管理人员||
|4||何育松||核心技术(业务)骨干人员||
|5||陈基雄||核心管理人员||
|6||胡建鑫||核心技术(业务)骨干人员||
|7||王国铭||核心管理人员||
|8||周嘉嘉||核心管理人员||
|9||李尧||核心技术(业务)骨干人员||
|10||李建泽||核心技术(业务)骨干人员||
|11||赵海涛||核心技术(业务)骨干人员||
|12||张凯||核心技术(业务)骨干人员||

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|-|-|-|
|13|肖志刚|核心技术(业务)骨干人员|
|14|彭程|核心技术(业务)骨干人员|
|15|李敏|核心管理人员|
|16|孙晓辉|核心技术(业务)骨干人员|
|17|聂辉|核心技术(业务)骨干人员|
|18|邓宏波|核心技术(业务)骨干人员|
|19|乔永明|核心技术(业务)骨干人员|
|20|顾水忠|核心技术(业务)骨干人员|
|21|辛显锋|核心技术(业务)骨干人员|
|22|郇海滨|核心技术(业务)骨干人员|
|23|朱涛|核心技术(业务)骨干人员|
|24|郑继东|核心技术(业务)骨干人员|
|25|黄玮|核心技术(业务)骨干人员|
|26|姬娴|核心技术(业务)骨干人员|
|27|戴鹏|核心技术(业务)骨干人员|
|28|赵天奇|核心技术(业务)骨干人员|
|29|周永菁|核心管理人员|
|30|肖进军|核心管理人员|
|31|牛敬|核心管理人员|
|32|张劲松|核心管理人员|
|33|兰麟|核心管理人员|
|34|安文斌|核心管理人员|
|35|钮薇|核心管理人员|
|36|方喆|核心管理人员|
|37|王楠|核心技术(业务)骨干人员|
|38|辛亮|核心技术(业务)骨干人员|
|39|曹彦良|核心技术(业务)骨干人员|
|40|马锐|核心技术(业务)骨干人员|
|41|傅凯|核心技术(业务)骨干人员|

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|-|-|-|
|42|张云兴|核心技术(业务)骨干人员|
|43|张剑|核心技术(业务)骨干人员|
|44|高云涛|核心技术(业务)骨干人员|
|45|王守波|核心技术(业务)骨干人员|
|46|张玮|核心技术(业务)骨干人员|
|47|董卿|核心技术(业务)骨干人员|
|48|王莹|核心技术(业务)骨干人员|
|49|吴燕明|核心技术(业务)骨干人员|
|50|吴传鑫|核心技术(业务)骨干人员|
|51|蒋雪松|核心技术(业务)骨干人员|
|52|郭袁彬|核心技术(业务)骨干人员|
|53|吴洋|核心技术(业务)骨干人员|
|54|崔兆伟|核心技术(业务)骨干人员|
|55|束平平|核心技术(业务)骨干人员|
|56|黄肇祾|核心技术(业务)骨干人员|
|57|柴黎明|核心技术(业务)骨干人员|
|58|崔玉国|核心技术(业务)骨干人员|
|59|张顺|核心技术(业务)骨干人员|
|60|吴孟利|核心技术(业务)骨干人员|
|61|李科|核心管理人员|
|62|曾艳|核心管理人员|
|63|丁菲|核心管理人员|
|64|邹卫红|核心管理人员|
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-060北方华创科技集团股份有限公司
关于向全资子公司北京飞行博达电子有限公司
划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次资产划转系公司与全资子公司之间的内部资源整合，合并报表范围未发生变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
一、资产划转概述
（一）划转基本情况
为优化公司管理架构，提高管理效率，公司将所持有的位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1号的 M3楼房产，按账面净值划转给全资子公司北京飞行博达电子有限公司（以下简称“飞行博达”）。
（二）划转审批程序
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次资产划转不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产划转双方关系
本次资产划出方为公司，接收方为全资子公司飞行博达，无其他交易对手方。
三、资产划转方案
（一）本次划转资产为公司所持有的位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1号的M3号房产，具体情况如下：
1、资产名称：M3楼房产
2、资产类别：固定资产
4、购入价格：79,615,329.50元
5、购入时间：2010年7月
6、房屋面积：建筑层数共4层，均为地上建筑，建筑面积为10629.55平方米。
7、房屋性质及用途：房屋性质为商品房，规划用途为厂房，不动产权证书编号为【京2017朝不动产权第0084591号】。
公司持有上述资产100%的产权，不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。截至 2018年 9月 30日，M3房产帐面原值 82,003,789.39元、已计提的折旧16,170,037.50元，帐面净值65,833,751.89元。
公司将在履行完成相关审批程序后，办理资产移交手续。
（二）接收方基本情况
公司名称：北京飞行博达电子有限公司
成立日期：2001-09-28
注册地点：北京市平谷区马坊工业区西区316号
统一社会信用代码：91110117796722649H
法定代表人：唐飞
注册资本：71689万元
经营范围：生产磁性材料及器件、单晶炉、清洗机、电源组件、钽电解电容器、微波组等。
股权结构：系公司全资子公司，公司持有飞行博达100%的股权。
最近一年及一期的财务报表主要数据（单位：元）
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|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|总资产|1,034,676,008.61|1,087,400,928.48|
|总负债|502,823,835.31|540,117,909.18|
|净资产|531,852,173.30|547,283,019.30|
|项目|2018年1月-9月|2017年1月-12月|
|营业收入|135,238,532.83|163,123,708.16|
|净利润|-15,430,846.00|-38,144,330.43|

注：2017年数据已经审计，2018年1-9月数据未经审计。
四、对公司的影响
本次资产划转是公司在现有业务板块内进行的资源配置优化，有利于提高管理效率、降低管理成本。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-95
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东吴冠江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:与一致行动人合计持有本公司股份211,686,820股(约占公司总股本比例13.23%)的股东吴冠江先生及一致行动人计划自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易及大宗交易方式减持本公司股票数量,合计不超过 96,000,000股（占本公司总股本比例6%）。
2018年 9月 28日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东吴冠江先生的《股东减持告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：吴冠江先生及一致行动人
2、股东持有股份情况：
截止本公告日，吴冠江先生本人共持有公司无限售流通股份 150,686,820股（含二级市场采用竞价交易增持的股份 107.16万股），约占公司总股本的9.42%，其一致行动人刘铁鹰女士持有公司无限售流通股份 61,000,000股，约占公司总股份的3.81%，吴冠江先生及一致行动人合计持有公司股份211,686,820，约占公司总股份的13.23%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行上市的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施。
5、拟减持数量及比例：合计不超过96,000,000，占本公司总股份比例6%。
采用集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份的1%，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股份、配股等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）本次减持事项是否与股东此前披露的意向、承诺一致
截止本公告日，吴冠江先生及一致行动人不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、截至目前，公司生产经营正常，基本面没有发生变化，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，吴冠江先生及一致行动人仍持有本公司5%以上股份。
计划实施期间，公司董事会将督促吴冠江先生及一致行动人严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施可能存在不确定性，拟减持股份的股东将根据自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划及减持数量，具体减持数量公司将以后续收到的股东减持告知文件，按照有关法律法规予以披露。
四、备查文件
1、股东吴冠江先生减持股份的告知函。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－063浙江江山化工股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于 2016年 10月 11日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年 10月 17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、会议审议通过了如下决议：会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
董事孙勤芳先生、吴斌先生、周峰先生、麻亚峻先生作为关联董事回避了该议案的表决，独立董事史习民先生在公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司下属的浙江沪杭甬高速公路股份有限公司任职，视同为关联董事回避了该议案的表决。具体内容详见公司于 2016年 10月 18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2016年10月18日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》。
二、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告；
2、浙江江山化工股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年10月18日
第五届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-035三变科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2016年4月20日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，委托出席董事1人，公司董事徐妙风先生因工作原因，委托董事羊静女士出席会议并行使表决权。会议由董事长卢旭日先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2015年年度报告》及其摘要
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见2016年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，公司独立董事将在2015年度股东大会上述职。述职报告全文详见2016年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
第五届董事会第十五次会议决议公告四、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司拟2015年12月31日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.1元（含税），共计2,016,000元。2015年度不送红股也不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2015～2017年）股东回报规划》的相关规定。
独立董事对公司 2015年度利润分配预案发表了独立意见，相关内容详见 2016年 4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就公司 2015年度内部控制情况发表了独立意见，该报告及独立董事意见详见2016年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在 2016年度向相关金融机构申请总额不超过 11亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
八、审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天
第五届董事会第十五次会议决议公告健会计师事务所为公司2016年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
有关内容详见公司2016年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年04月22日
广东韶能集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，按照广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2014年度（截止至 2014年 12月 31日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司总部各职能部门和各分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社
会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露；重点关注的高风险领域主要包括采购业务中预算编制、采购申请、供应商选择、付款等；销售业务中的销售预算、信用管理、应收账款核算及清收等；资金活动中的资金管理、资金调度、资金收付等；财务报告中财务报告编制、审核、审计、对外提供等；担保业务中权限与审批、担保申请、担保合同等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、是否存在内部控制缺陷的认定
在自评价、抽查评价和专项评价中发现被评价单位存在下列情况之一，应认定为内部控制存在设计或运行缺陷：
（1）未对业务风险做出应对；
（2）未实现规定的控制目标；
（3）未执行规定的控制活动；
（4）突破规定的权限；
（5）不能及时提供控制运行有效的相关证据；
（6）管理的要求未嵌入相关制度、流程。
根据内部控制缺陷对于内部控制目标实现的重要程度，内部控制缺陷应被认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷三个等级。对于在自评价或抽查评价中发现的内部控制缺陷，根据如下标准及定性定量分析，确定内部控制缺陷的影响等级。
2、财务报告内部控制缺陷认定的定量标准
财务报告控制缺陷等级根据该内部缺陷可能导致被检查单位财务报表错报（包括漏报）的重要程度，确定缺陷等级标准。其中，重要程度主要取决于两个方面的因素：
（1）该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
潜在错报金额与缺陷等级的一般对应关系如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|||||||
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
||项 目|||||||
|潜在错报及漏报金额||低于被评价单位年度财||间于被评价单位年度财务报||高于被评价单位年度财||

||||
|-|-|-|
|务报告总体重要性水平的 20%及以下|告总体重要性水平的 20%—100%之间|务报告总体重要性水平的 100%及以上|

被评价单位年度财务报告总体重要性水平，为其前一年度经审计的净资产的1%。
(三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2015年 4月 10日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-275深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司合肥光烁商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥光烁商贸有限公司（以下简称“合肥光烁”）
注册地址：合肥市庐阳区经济开发区清河路868号庐阳大数据产业园10号楼法定代表人：潘曙光
成立时间：2003年10月29日
经营范围：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,工艺美术品、日用百货、服装鞋帽、皮具、床上用品、五金、小家电、办公用品、花卉销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合肥光烁目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
合肥光烁最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|4,012.75|3,095.06|
|负债总额|2,172.07|1,210.00|
|净资产|1,840.68|1,885.06|
|营业收入|7,404.34|3,539.85|
|净利润|90.29|44.38|
|资产负债率|54.13%|39.09%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日