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证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-28
常州亚玛顿股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年5月23日上午9：30
2、会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林金锡
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，拥有及代表的股份为102,228,900股，占公司股份总数的63.89%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
独立董事周国来先生代表独立董事向2013年度股东大会做2013年度述职报告。
（二）审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（六）审议通过了《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（七）审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（九）审议通过了《关于终止募投项目“研发检测中心项目”的议案》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（十）审议通过了《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》
表决结果：102,228,900股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次
股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
（二）鉴证律师：马东方、祁栋
（三）结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2013年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2013年度股东大会决议。
（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年五月二十四日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-008深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
2017年 7月 21日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在深圳市光明新区光侨大道 3402号公司办公大楼 4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中吴德鑫为通讯表决。
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。本次会议由袁志辉主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
同意为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，公司本次使用募集资金人民币 5,235.73万元向德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定等 6家全资子公司进行增资，本次增资完成后，公司仍将持有6家子公司100%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
同意使用募集资金人民币18,646.79万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,646.79万元。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司 2017年7月 22日
广东正业科技股份有限公司
《资产减值管理办法》修订对照表
根据《会计准则第8号—资产减值》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，广东正业科技股份有限公司结合公司实际情况，拟对《资产减值管理办法》进行修订。具体修订如下：
|||
|-|-|
||增加条款|
|第十四条 商誉按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的有关商誉减值处理规定，对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司应当至少在每年年终了进行减值测试。对因企业合并形成的商誉，公司应当充分考虑能够受益于企业合并的协同效应的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，在后续的会计期间保持一致并据此进行减值测试。公司应当合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。商誉减值测试程序：（一）商誉减值测试，由财务部门主导安排，可以自行评估测试减值情况或聘请评估专家进行辅助工作。（二）利用资产评估机构的工作辅助开展商誉减值测试，应当聘请具有胜任能力和证券期货相关业务资格的资产评估机构，并在业务约定书或类似文书中明确与商誉减值测试相关的委托事项。在利用资产评估机构的工作成果时，充分关注资产评估机构的评估目的、评估基准日、评估假设、评估对象、评估范围、价值类型等是否与商誉减值测试相符；对存在不符的，在运用到商誉减值测试前应予以适当调整。对利用资产评估机构的工作成果，由财务部门复核，根据决策程序进行审批并形成决议。||

除以上修订条款，《资产减值管理办法》其他条款不变。
广东正业科技股份有限公司
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-086广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次（临时）会议于2017年6月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2017年6月22日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳证券交易所2016年年报问询函回复的议案》。
《关于深圳证券交易所 2016年年报问询函的回复公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-015浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月20日召开了第三届董事会第九会议，审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：
根据公司的生产经营需要，公司拟向中国银行、中国农业银行申请总计不超过 25,000万元的授信额度。具体申请情况为：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构名称|授信额度|综合授信种类及业务品种|担保类型|期限|
|中国银行义乌分行|15,000|短期借款及银行承兑|抵押+信用|1年|
|中国农业银行义乌分行|10,000|短期借款及银行承兑|抵押+信用|1年|
|合计|25,000||||

以上授信期限为签订之日起一年，担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
以上申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
关于控股子公司福建星网锐捷网络有限公司对外投资暨关联交易的独立意
见
公司董事会在审议该关联交易议案时，关联人刘忠东系公司副总经理，并非公司关联董事，不参与公司董事会投票表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，表决程序合法有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易事项。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
王建章（签字）：
陈壮（签字）：
叶东毅（签字）：
沈任波（签字）：
中信建投证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向杭州中策海潮企业管理有限公司增资进而间接收购中策橡胶集团有限公司股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组完成后上市公司将通过杭州中策海潮企业管理有限公司间接持有中策橡胶集团有限公司12.91%股权。中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，对上市公司筹划重大资产重组事项信息披露前股票价格波动情况进行了核查，核查结果如下：
上市公司于 2019年 5月 29日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-039），筹划重大资产重组事项信息披露前最后一个交易日（2019年 5月 28日）本公司股票收盘价为9.67元/股，之前第21个交易日（2019年4月25日）本公司股票收盘价为 11.61元/股，该 20个交易日内本公司股票收盘价格累计涨跌幅为-16.71%，同期中小板综合指数（399101.SZ）的累计涨跌幅为-10.15%，证监会金属制品行业指数（883130.WI）的累计涨跌幅为-9.02%。。
经核查，本独立财务顾问认为：根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在筹划重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
邵寅翀 邵宪宝 周伟 赵小敏中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000558 证券简称：公司 公告编号：2019-088莱茵达体育发展股份有限公司
关于公开挂牌转让公司债权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需履行西南联合产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了剥离低效资产，快速回笼资金，加快推进体育业务的发展，于 2019年 12月6日召开了第十届董事会第四次会议，审议了《关于公开挂牌转让公司债权的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果一致通过了该议案。同意公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）通过公开挂牌方式转让应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司（以下简称“莱茵场馆”）82%股权而形成的债权（以下简称“债权”）。以 2019年 10月31日债权账面价值与评估价值孰高原则，确定挂牌底价为3,547.09万元（大写：叁仟伍佰肆拾柒万零玖佰元整）。
独立董事就本次交易事项发表了明确同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的交易对方及是否存在关联关系，尚需经西南联合产权交易所公开挂牌完成后方能确定。
二、交易对方的基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据交易进展及时披露交易对方的基本情况。
2019年 12月 6日，莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）向公司出具《承诺函》，不可撤销的向公司做出承诺，在公司通过西南联交所公开挂牌转让其对缪亮享有的人民币35,470,928.80元债权时报名登记成为意向受让方并参与摘牌。
本次交易尚需履行西南联合产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方存在不确定性。若莱茵达控股最终摘牌，公司将按照《股票上市规则》及《上市公司信息披露格式指引第2号——上市公司关联交易公告格式指引》的要求及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
本次拟公开挂牌转让的标的为公司应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司82%股权而形成的债权。
2018年 8月，公司与自然人缪亮先生签署了《关于莱茵达体育场馆管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”或“转让协议”）。按照该协议的约定，公司于2018年9月1日开始分72个月分批向自然人缪亮转让公司持有的莱茵场馆公司共计82%股权及该股权对应的全部股东权利、义务，股权转让款本金及溢价共计人民币 44,070,428.80元。
按股权转让协议约定的收款时间，2019年 10月 31日后分期应收自然人缪亮由于受让莱茵场馆82%股权而形成的债权金额合计3,547.09万元。
上述内容详见公司2018年 8月30日、9月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-057）、《关于转让控股子公司股权的补充公告》（公告编号：2018-065）。
公司聘请了具有证券、期货从业资格的湖北众联资产评估有限公司对上述债权进行了评估，以2019年 10月31日为评估基准日，采用回收风险分析法评估后该债权价值为 3,244.82万元，评估减值 302.27万元，减值率8.52%。资产评估减值原因主要是评估人员考虑了货币时间价值和预期风险损失。
公司第十届董事会第四次会议审议通过以 2019年 10月 31日该债权账面价值 3,547.09万元为挂牌底价予以转让。
本次交易标的债权不存在限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
因本次交易采取公开挂牌转让方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对方及交易价格，尚未签署交易协议，公司将根据交易进展情况及时披露交易协议的主要内容。
五、其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等安排，所得款项将用于补充流动资金。
六、交易目的和影响
本次交易有利于公司剥离低效资产，快速回笼资金，加快推进体育业务的发展，维护公司及全体股东利益。
本次交易完成后，公司将不再享有对自然人缪亮的全部债权，与之有关的所有权利及义务均由交易对手享有或承担。
七、独立董事事独立意见
独立董事对本次公开挂牌转让公司债权的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2019]第1280号《莱茵达体育发展股份有限公司拟挂牌转让债权涉及的对自然人缪亮债权资产评估项目资产评估报告》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-001鞍山森远路桥股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林省公路机械有限公司（以下简称“子公司”）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123号）和《关于高新技术企业认定管理工作中备案批次和年底总结有关事项的通知》（国科火字[2014]81号）的有关规定，通过了高新技术企业认定。
近日，公司收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201422000083，发证时间为2014年9月17日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，子公司自 2014年 1月1日至2016年12月31日期间，将按15%的优惠税率缴纳企业所得税，并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-011山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票申请自 2014年 12月 18日开市起继续停牌，承诺停牌时间不超过30个自然日。
由于无法在原预定时间 2015年 1月 16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，公司于2015年1月16日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-03），争取公司股票于2015年3月16日开市起复牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
国信证券股份有限公司
董事会专门委员会议事规则
（经第三届董事会第十四次会议审议通过）
国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规则
第一章 总则
第1条 为提升国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则的要求以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第2条 公司董事会设置以下五个专门委员会（以下简称“委员会”）：
(1)风险管理委员会；
(2)战略委员会；
(3)审计委员会；
(4)提名委员会；
(5)薪酬与考核委员会。
各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使职权。
第3条 委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第二章委员会的组成
第4条 各委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上的比例，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并且至少有1名独立董事从事会计工作5年以上。
第5条 各委员会设主任委员一名。
风险管理委员会、战略委员会可由公司董事长担任主任委员，提名、审计、薪酬与考核委员会应由独立董事担任主任委员，并由该委员会全体成员三分之二以上选举产生。
第6条 各委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。
第三章委员会的职责
第7条 风险管理委员会的主要职责如下：
(1)对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
(2)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
(3)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
(4)对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
(5)对公司经营风险的监管制度进行研究并提出建议；
(6)检查、监督公司存在或潜在的各种风险；
(7)督促公司制定和执行反洗钱政策、制度和规程，并对反洗钱工作进行监督和评价；
(8)董事会授予的其他职责。
第8条 战略委员会的主要职责如下：
(1)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、资产运作、资产经营等项目进行研究并提出建议；
(3)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(4)对以上事项的实施进行检查；
(5)董事会授权的其他职责。
第9条 审计委员会的主要职责如下：
(1)监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完
整性作出判断，提交董事会审议；
(2)提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(4)检查公司财务报告；
(5)监督公司的内部审计制度及其实施；
(6)审核公司的财务信息及其披露；
(7)对重大关联交易进行审核；
(8)审查公司内部控制制度的建立与执行情况，评估内部控制的有效性
(9)董事会授权的其他职责。
第10条提名委员会的主要职责如下：
(1)对董事、高级管理人员的选人标准和程序进行审议并提出意见；
(2)搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
(3)对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；
(4)根据公司资产规模、经营状况和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(5)董事会授权的其他职责。
第11条薪酬与考核委员会的主要职责如下：
(1)对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；
(2)对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；
(3)制定董事、高级管理人员的绩效考核标准、程序及主要考核体系；
(4)制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、奖励和惩罚的主要方案和制度；
(5)审查董事、高级管理人员的职责履行情况，并对其进行年度绩效考核；
(6)负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；
(7)董事会授权的其他职责。
第12条各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。
第13条各专门委员会对董事会负责，涉及各委员会职责范围内的议案，应先由该委员会审议通过并形成相关工作报告后，由该委员会提交董事会审议。
第14条各委员会主任主要履行下列职责：
(1)召集、主持委员会定期会议；
(2)特殊情况下，召集委员会临时会议；
(3)督促、检查委员会决议的执行；
(4)董事会和委员会授予的其他职责。
第15条委员会主任因故不能履行职责时，应当委托另一名委员代行其职权。
第五章委员会会议召集程序
第16条委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。有下列情形之一的，委员会主任可以召集临时会议：
(1)委员会主任认为必要时；
(2)二分之一以上的委员提议时；
(3)董事会要求召开时。
委员会会议由该委员会主任负责召集和主持。
第17条委员会会议可以采用通讯方式或其他方式进行并作出决议，会议方式由该委员会主任决定。
第18条通常情况下，委员会会议应在会议召开三日前以书面、传真或其他方式通知全体委员；特殊情况下，在三分之二以上委员无异议的情况下，也可少于三日。
因情况紧急，需要尽快召开董事会专门委员会临时会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
委员会会议通知包括以下内容：
(1)会议日期和地点；
(2)会议期限、事由及议题；
(3)发出通知的日期。
第19条会议议题和会议通知由委员会主任拟定，并通过公司董事会工作人员送达委员会全体成员。
第六章委员会会议议事和表决程序
第20条各委员会的会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。各委员会会议需由成员亲自出席，不得代理。
第21条委员会决议由参加会议的董事以记名书面方式投票表决或举手表决，参加委员会会议的每一名委员享有一票表决权。委员会做出决议，必须经全体委员的过半数通过。
第22条委员会会议由委员会主任主持。委员会主任因故不能主持会议时，可以委托该委员会中另一名委员代为主持。
第23条委员会根据会议议程和需要，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见，有关人员不得无故缺席。列席人员不介入议事，不得影响会议进程、议案表决和决议。
第24条委员会会议讨论的议题涉及有关委员会成员时，该委员应当回避。
第七章委员会会议决议和会议记录
第25条委员会会议应当就会议议题和内容做详细记录，由出席会议的委员和记录员签字。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第26条委员会会议记录包括以下内容：
(1)会议召开日期、地点和召集人姓名；
(2)会议应到委员人数，实到人数及其姓名；
(3)会议议程；
(4)委员发言要点；
(5)每一决议事项的表决结果（表决结果应当载明赞成、反对或弃权的人数）。
第27条委员会会议记录、纪要、决议、表决票等作为公司档案由公司保存，保存期限不少于十五年。
第28条公司相关部门负责按有关规定对委员会会议文档进行管理。
第八章附则
第29条本规则所称“以上”、“以下”都含本数。
第30条本规则未尽事宜，或与有关法律法规和《公司章程》相抵触的，按有关法律法规或《公司章程》规定执行。
第31条本规则自董事会批准后实施。
第32条本规则由公司董事会负责解释和修订。
（以下无正文）
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-026号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届监事会第七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年8月4日以电话、邮件等形式发出，会议于2015年8月 14日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》内容详见2015年8月17日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经审核，公司监事会认为该专项报告与公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见 2015
年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司监事会
郴州市金贵银业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】91号）核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过104,162,300股新股。公司本次最终发行股份61,696,556股，本次发行后的总股本为 564,987,172股。
公司第一大股东、董事长曹永贵先生参与了本次非公开发行，认购14,162,873股，其余董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次非公开发行股票前后，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||发行前|||发行后||
|||||持股数量（股）||持股比例|持股数量（股）|持股比例|
||曹永贵||董事长||169,780,644|33.73%|183,943,517|32.56%|
||曹永德||董事、总经理||11,974,768|2.38%|11,974,768|2.12%|
||张平西||董事、副总经理||10,088,451|2.00%|10,088,451|1.79%|
||||董事、副总经|||0.30%|1,525,746|0.27%|
||陈占齐||||1,525,746||||
||||理、财务总监||||||
||许军||董事||4,752,491|0.94%|4,752,491|0.84%|
||唐武军||独立董事||-|-|-|-|
||赵德军||独立董事||-|-|-|-|
||张洪民||独立董事||-|-|-|-|
||刘承锰||副总经理、董事||641,311|0.13%|641,311|0.11%|
||||副总经理、董事|||0.00%|6,000|0.00%|
||孟建怡||||6,000||||
||||会秘书||||||
||熊德强||副总经理||7,200|0.00%|7,200|0.00%|
||谢兆凤||副总经理||8,100|0.00%|8,100|0.00%|
||冯元发||监事||713,656|0.14%|713,656|0.13%|
||马水荣||监事||593,431|0.12%|593,431|0.11%|
||张小晖||监事||2,850|0.00%|2,850|0.00%|
||王德发||副总经理||-|-|-|-|
|合计||||200,094,648||39.76%|214,257,521|37.92%|

特此报告。
（此页无正文，为《郴州市金贵银业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告》签章页）
郴州市金贵银业股份有限公司2017年4月20日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号： 2018-41湛江国联水产开发股份有限公司
关于调整 2017年度利润分配方案
暨取消拟于 5月 23日召开的 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、原利润分配预案及股东大会召开通知的情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》（以下简称“原方案”）及《关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》，并先后发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）。
原方案公司拟 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司结存的未分配利润全部用于公司经营发展。并计划于2018年5月23日召开公司2017年度股东大会。
二、利润分配方案调整及股东大会取消的情况
鉴于公司最近几年业务高速增长且面临新工厂基地建设的投资需求，根据公司 2018年日常经营资金需求和未来发展需要，为降低公司筹资成本和压力，保障公司持续发展和股东长期利益，公司第四届董事会第三次会议决议审议通过了 2017年度利润分配方案预案，拟 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司结存的未分配利润全部用于公司经营发展。
为充分保护股东特别是中小投资者的权益，公司董事会在年报披露后继续积极广泛的征集中小股东关于本次利润分配预案的意见，充分听取中小股东的意见和诉求。公司董事会充分考虑中小股东诉求，为保证现金分红政策的连续性和稳定性，并结合公司目前经营状况和业务快速发展态势，认为：公司目前正处于业务快速发展期，资金需求大，不进行现金分红虽然可以在一定程度上缓解公司的
短期资金需求，但从公司长期利益及维护股东的长远利益考虑，公司保持一贯的现金分红政策更有利于保障公司未来可持续发展及维护股东长远利益，为股东尤其是中小股东带来可预期的合理投资回报。
因此，公司董事会出于审慎考虑，在保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，决定对公司 2017年度利润分配方案进行调整，调整后的利润分配方案为：以公司最新总股本 783,845,620股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.2元现金（含税），现金分红金额合计15,676,912.40元。
鉴于公司董事会对 2017年度利润分配方案进行适当调整，公司决定取消原定于 2018年 5月 23日召开的 2017年度股东大会，并重新择日另行召开股东大会。
公司控股股东新余国通投资管理有限公司认为：从公司长期利益及维护股东的长远利益考虑，公司保持一贯的现金分红政策更有利于保障公司未来可持续发展及维护股东长远利益，为股东尤其是中小股东带来可预期的合理投资回报。同意公司董事会对公司 2017年度利润分配方案进行调整。
三、利润分配方案调整及股东大会取消的审批程序
公司于2018年5月17日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，原方案将不再提请公司股东大会审议。
同日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消拟于 5月 23日召开的2017年度股东大会的议案》及《关于召开2017年度股东大会通知的议案》，决定取消拟于2018年5月23日召开的2017年度股东大会，并决定于2018年6月 12日召开公司 2017年度股东大会，对《关于调整 2017年度利润分配方案的议案》及原计划拟提交2017年年度股东大会审议的其他议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2017年度股东大会的通知》。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年5月17日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-037债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务数据概况
截至2016年12月31日，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）净资产金额为人民币27.00亿元，借款余额为人民币15.96亿元；截至2017年12月31日，公司借款余额为人民币30.08亿元，累计新增借款金额为人民币14.12亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为52.30%。
二、新增借款的分类披露
截至2017年12月31日，公司新增借款人民币14.12亿元全部为银行贷款，占上年末净资产的52.30%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款主要用于补充营运资金，支持公司业务发展，对公司生产经营和偿债能力无重大影响，敬请广大投资者注意。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券简称：*ST夏利 证券代码：000927 公告编号：2015-临034
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2015年6月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年6月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利|2585|3443|17101|34425|1053|2611|15429|30437|
|威志|961|635|3939|4805|895|844|4929|6864|
|骏派|3223|0|18562|52|1881|0|16990|0|
|合计|6769|4078|39602|39282|3829|3455|37348|37301|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
温州宏丰电工合金股份有限公司
专项审计说明
关于对温州宏丰电工合金股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610090号温州宏丰电工合金股份有限公司董事会：
我们审计了后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是温州宏丰电工合金股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供温州宏丰电工合金股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈磊
中国•上海 二〇一六年三月二日
专项审计说明第2页
温州宏丰电工合金股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用附件 1
情况汇总表
编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|乐清宏丰焊料有限公司|全资子公司|其他应收款||34.50|34.50||代扣员工餐费|非经营性占用|

专项审计说明第1页
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||温州宏丰金属基功能复合材料有限公司|非全资子公司|其他应收款|3,032.80||3,032.80|暂借款|非经营性占用|
|小计||||3,067.30|34.50|3,032.80|||
|总计||||3,067.30|34.50|3,032.80|||

法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人（会计主管人员）：何焰
专项审计说明第2页
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-013茂名石化实华股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据为初步核算数据，尚需经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标(合并口径，未审计)
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|431,989.94|440,768.68|-1.99|
|营业利润|5,244.40|14,622.09|-64.13|
|利润总额|5,020.27|14,622.88|-65.67|
|归属于上市公司股东的净利润|3,672.87|9,937.79|-63.04|
|基本每股收益（元）|0.07|0.19|-63.16|
|加权平均净资产收益率|3.99|11.08|减少7.09个百分点|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产|123,805.01|120,909.30|2.39|
|归属于上市公司股东的所有者权益|85,804.96|90,181.30|-4.85|
|总股本（万股）|51,987.54|51,987.54|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.65|1.73|-4.62|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，由于化工市场低迷、原料成本上升等因素导致公司主营业务利润减少。全年实现营业收入43.20亿元，同比减少1.99%；实现利润总额5020.27万元，同比减少65.67%；归属于上市公司股东净利润3672.87万元，同比减少63.04%；归属于上市公司股东的所有者权益8.58亿元，同比减少4.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露之前，公司曾于2019年1月29日披露《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-004），本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告中披露的预计业绩不存在重大差异。
四、其他情况说明
本次业绩快报数据是财务部门初步测算结果，尚需经审计，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，2018年年度报告预计披露时间为2019年4月27日。
五、备查文件
经公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二0一九年四月十三日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-028厦门灿坤实业股份有限公司
2017年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年7月5日用电子邮件方式发出召开 2017年第五次董事会会议通知；会议于 2017年 8月 4日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 6人，其中葛晓萍独立董事以电话的形式参加；汤金木独立董事因事出差授权白劭翔独立董事代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2017年半年度报告全文及报告摘要
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：续聘审计会计师事务所的议案
1.根据中国证监会公告[2008]48号文要求，审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议。根据《审计会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》的报告内容，审计委员会鉴于该事务所在公司2016年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，且为保持审计业务的一致性和连续性,提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计单位。负责公司 2017年度财务报告审计、内部控制审计等业务，并出具相关审计报告，聘期一年。
2.瑞华会计师事务所简介：
瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所,总部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。拥有员工9000多人，其中注册会计师2600人，合伙人360多名,全国会计领军人才20名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员;
3.本案已于 2017年 8月 1日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：瑞华会计师事务所严格按照厦门证监局等监管部门的监管要求，在2016年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘瑞华会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
4.本案需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案三：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计费用的议案
1.2017年度公司拟支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 130万元（其中财务报告审计为110万元，内部控制审计为 20万元），其他差旅费等相关费用依实际发生额向公司申请。
2.本案需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案四：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
本次签署的额度及担保情况见下表:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|往来银行|被担保人|申请额度（万美元）|担保额度（万美元）|担保品|担保期限|用途|
|永丰银行(中国)有限公司|SCI|400|400|依实际借款金额提供等值保证金设质担保|1、 合同期间：自双方签订之日起至2019年5月9日止；2、 本合同项下担保函的开立日期均不得迟于2018年5月9日；3、 单笔借款日起最长不超过1年。|流贷|
||先端智能|100|100||||
|担保总额||500|500||||

2.漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度 USD500万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业；
3.具体详见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案五：提请召开公司 2017年第一临时股东大会的议案
1.时间：2017年8月25日(星期五)下午2:00整
2.地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3.股权登记日：2017年8月16日
4.具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会会议通知》
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－006岭南园林股份有限公司
关于公司被认定为博士后创新实践基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省人力资源和社会保障厅《关于公布广东省第五批博士后创新实践基地的通知》（粵人社发[2014]238号），公司被广东省人力资源和社会保障厅认定为“广东省第五批博士后创新实践基地”。
公司被认定为广东省第五批博士后创新实践基地，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，可以推动公司对于高端技术人才的培养和更好的实现科技成果产业化，进一步巩固公司的核心竞争力，有利于提高公司的行业地位和品牌知名度，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年一月十四日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2014—55广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年8月25日以电子邮件及电话的形式发出，2014年8月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
会议以 3票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二○一四年八月二十八日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-078天津膜天膜科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
《天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2015年 12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会