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厦门安妮股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人2016年1月-9月作为厦门安妮股份有限公司第三届董事会独立董事，2016年9月起作为厦门安妮股份有限公司第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||12||应出席股东大会次数|5|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数|5|
|12|0|0|否|||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年3月9日，在公司第三届董事会第二十次会议上，就公司2015年度
对外担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易、2015年度内部控制自
我评价报告、续聘公司2016年度审计机构、公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本、公司未来三年（2016-2018年股东回报规划等事项发表了独立意见。
2、2016年3月23日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，就公司对北京畅元国讯科技有限公司提供财务资助事项发表了独立意见。
3、2016年5月9日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了事前认可意见及独立意
见，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
4、2016年 6月 14日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，就公司调整《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》募集配套资金发行价格相关事项、公司拟收购深圳市微梦想网络技术有限公司30%股权及公司为子公司申请银行授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
5、2016年 6月 30日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就公司不调整重组发行股份购买资产股票发行价格和数量发表独立意见。
6、2016年8月17日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，就公司2016
年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易等事项发表了独立意见。
7、2016年9月1日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，就公司提名第四届董事会董事候选人发表了独立意见。
8、2016年9月19日，在公司第四届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
9、2016年11月18日，在公司第四届董事会第三次会议上，就公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、为子公司申请银行授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、本人在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
2、本人2016年密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司按照相关法律法规及规范性文件要求，完善和提升公司治理治理、信息披露、财务核算。
3、2016年，本人作为提名委员会主任委员，主持并召开提名委员会会议2次，对任命深圳市微梦想网络技术有限公司董事长、第四届董事会董事候选人的资格进行审查。
五、公司存在的问题及建议
公司应提升对外投资项目的可行性论证，充分评估拟投资项目的业务合理性、可持续性、与公司战略规划的匹配性；加强人力资源建设，引进高端人才，并利用现有优势不断提高业务开拓能力，提升公司业绩，增强公司的综合竞争力；
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，使公司成为一个让监管机构放心，股东满意的上市公司。
六、培训和学习情况
本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件；积极参加监管部门组织的培训。通过学习培训，本人的履职能力，工作水平均得到很好的提升，加强对公司投资者利益的保护能力。
七、联系方式：
E-mail：shiping.liu@dentons.cn
地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
独立董事：刘世平
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-033恒锋工具股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开的第二届董事会第二十次会议、2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）向银行申请不超过6,500万元的融资提供担保，承担连带保证责任，担保期限为三年。具体内容详见公司于2017年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-012）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为上优刀具向浦发银行申请最高2,000万元人民币融资提供连带责任保证担保。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币2,000万元,占公司2016年度经审计净资产3.03%。公司不存在逾期及涉及诉讼的
对外担保事项。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-042
宁波康强电子股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于2018年10月25日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2018年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”），现将有关事项具体公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供财务和内控审计服务。综合考虑公司未来业务发展及合作需要，经公司认真考虑和综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟改聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通,征得了天健会计师事务所的理解和支持。
天健会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对天健会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的概况
1、事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：9111010856949923XD
3、执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠
4、成立日期：2011年 2月 22日
5、营业场所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
瑞华会计师事务所是行业内第一批完成特殊普通合伙转制、第一批具有证券从业资格的会计师事务所，具有会计师事务所执业证书。瑞华会计师事务所具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作的要求。
三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
1、公司已提前跟原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所的资质进行了审查，认为瑞华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构,聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
3、公司于2018年10月25日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟
变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。
因独立董事张剑女士任职于瑞华会计师事务所，回避了本次事前认可意见的发表。
独立董事意见：经公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生核查，瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。袁桐女士、彭诚信先生同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
因独立董事张剑女士任职于瑞华会计师事务所，回避了本次独立意见的发表。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议无锡威孚高科技集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们作为无锡威孚高科技集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2014年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将我们在2014年度履行职责情况报告如下：
一、2014年参加公司董事会会议情况
2014年度，认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2014年出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|杜芳慈|6|6|0|0|
|俞小莉|6|6|0|0|
|邢 敏|6|4|2|0|
|张洪发|6|6|0|0|

2014年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况,投了赞成票。
2014年度公司共召开一次股东大会，全部出席。
二、2014年发表独立意见情况
1、2014年1月15日，在公司第七届董事会第十五次会议上发表了：
（1）关于为控股子公司提供贷款担保的独立董事意见
2、2014年4月11日，在公司第七届董事会第十六次会议上发表了：
(1)对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见；
(2)关于公司2013年度利润分配预案的独立意见；
(3)关于公司日常关联交易总金额的事前认可和独立意见；
(4)关于公司为子公司提供担保的独立意见和事前认可；
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议 (5)关于公司内部控制自我评价的独立意见；
(6)关于公司聘请财务报告审计机构的独立意见；
(7)关于公司聘请内控评价审计机构的独立意见；
(8)关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见；
(9)关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见。
3、2014年5月27日召开的第七届董事会第十八次会议上发表了：
（1）关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的独立意见；
（2）关于公司《激励基金实施办法》的独立意见；
（3）关于公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法》的独立意见；
（4）关于公司《高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见。
4、2014年8月28日召开的第七届董事会第十九次会议上发表了：
（1）关于公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的独立意见；
（2）关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理方面。2014年度我们有效地履行了独立董事的职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公平地对议案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情况，认真听取管理层对董事会决议的执行情况、对公司经营状况和内部控制规范运作等方面的情况汇报，提出优化建议；最后对公司董事会的议案、定期报告等有关事项等做出客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。我们对公司年度内发生的关联交易等，都按规定要求公司聘请外部审计机构和评估机构进行审查、评估，充分履
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议行了独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。
4、自身学习情况。我们能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门规章及深圳证券交易所的相关制度。
四、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。2014年，根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高自己的政策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及广大投资者特别是中小投资者利益，发挥自己的作用。
（下接独立董事签字页）
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议（本页无正文，为《无锡威孚高科技集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事签字：
杜芳慈 俞小莉 邢敏 张洪发
二0一五年四月二十一日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-060深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的会议通知于 2017年 9月 11日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2017年 9月 15日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
1、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；
同意公司以自有资金分别对全资子公司齐心（亚洲）有限公司的投资额从原 500万美元增资至 1500万美元、齐心（香港）有限公司的投资额从原 500万美元增资至 1500万美元。实际增资情况以深圳市经济贸易和信息化委员会最后审批为准。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决情况：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
http://www.qx.com《关于会计政策变更的公告》详见 2017年9月16日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-061。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（监事会《第六届监事会第九次会议决议公告》公告编号2017-062）。
3、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增聘罗江龙先生为董事会证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任证券事务代表的公告》登载于 2017年 9月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2017-063）4、审议并通过《关于向华侨永亨银行有限公司申请叁仟柒佰万美元综合授信额度的议案》；
同意向华侨永亨银行有限公司申请总额为叁仟柒佰万美元的授信额度，每笔放款均由中信银行股份有限公司深圳分行开立的备用信用证提供全额担保，期限一年。具体融资金额、期限、利率、备用信用证的开立、受益人、担保方式等业务相关要素，以实际签订的合同或提交的申请书为准。公司授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
二○一七年九月十五日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-067广东温氏食品集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）， 2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 9日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,625,247,380股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10
广东温氏食品集团股份有限公司股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 3,625,247,380股，分红后总股本增至 4,350,296,856股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 31日，除权除息日为： 2016年 6月 1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年 6月 1日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 1日。
六、股份变动情况表。
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||资本公积转增股|本次变动后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|3,367,314,978|92.89%|673,462,996|4,040,777,974|92.89%|
|01 首发后个人类限售股|63,331,973|1.75%|12,666,395|75,998,368|1.75%|

广东温氏食品集团股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|04 高管锁定股|114,104,358|3.15%|22,820,872|136,925,230|3.15%|
|05 首发前个人类限售股|3,142,023,451|86.67%|628,404,690|3,770,428,141|86.67%|
|06 首发前机构类限售股|47,855,196|1.32%|9,571,039|57,426,235|1.32%|
|二、无限售流通股|257,932,402|7.11%|51,586,480|309,518,882|7.11%|
|其中未托管股数|121,353|0.00%|24,271|145,624|0.00%|
|三、股份总数|3,625,247,380|100.00%|725,049,476|4,350,296,856|100.00%|

注：1、以上“资本公积转增股”的股份数量采取四舍五入进行计算。
七、本次实施送（转）股后，按新股本 4,350,296,856股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 1.43元。
八、咨询方式
1、咨询机构：广东温氏食品集团股份有限公司证券事务部
2、地址：广东省云浮市新兴县东堤北路 9号
3、咨询联系人：梁志芳、贺小兰
4、咨询电话：07662292926；传真：07662292613
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
第七届董事会第五次会议决议公告（ls2014-A16）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A16创元科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 5日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第五次会议的通知，会议于 2014年 8月 15日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、提取各项资产减值准备的报告（资产减值准备明细表后附）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司 2014年半年度报告(全文)及其摘要。
2014年半年度报告（全文）及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要详见刊载于 2014年 8月 19日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2014-03）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
第七届董事会第五次会议决议公告（ls2014-A16）
三、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。
“关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告”详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
第七届董事会第五次会议决议公告（ls2014-A16）
资产减值准备明细表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2013-12-31|本年增加|本年减少额||2014-06-30|
||||转 回|转 销||
|坏账准备|51,482,031.06|4,926,726.91||33,151.84|56,375,606.13|
|存货跌价准备|10,600,790.72|793,408.80||1,020,310.21|10,373,889.31|
|长期股权投资减值准备|1,000,000.00||||1,000,000.00|
|投资性房地产减值准备|7,769,034.61||||7,769,034.61|
|商誉减值准备|58,202,000.00||||58,202,000.00|
|合 计|129,053,856.39|5,720,135.71||1,054,462.05|133,720,530.05|
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-045浙江江山化工股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,652,598,083.36||1,138,903,833.90||45.10%||
|营业利润|24,968,830.01||-59,697,758.81||141.83%||
|利润总额|28,885,143.06||-58,144,557.67||149.68%||
|归属于上市公司股东的净利润|17,130,983.73||-65,552,910.00||126.13%||
|基本每股收益（元）|0.03||-0.12||125.00%||
|加权平均净资产收益率|1.10%||-4.60%||5.70%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|5,363,926,937.86||5,012,636,594.91||7.01%||
||1,559,866,196.50||1,542,735,212.77||1.11%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股 本|555,516,620.00||555,516,620.00||0.00%||
||2.81||2.78||1.08%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：①报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成资产过户，公司直接持有浙铁大风100%股权，浙铁大风成为公司全资子公司。按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》“同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整；编制合并利润表应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整”等规定，公司对上表“上年同期”及“本报告期初”等相关数据进行相应调整后列报。
②报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成资产过户，并经天健会计师事务所审验，取得验资报告（天健验【2016】213号），公司注册资本变更为 555,516,620.00元。公司已就本次向发行股份购买资产交易对方发行的
102,256,903股人民币普通股，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请新股登记，取
得了《股份登记申请受理确认书》，上述股份将于该股份上市日的前一交易日日终登记到账。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司传统淡旺季不明显，部分产品销量稳中有升。虽因受外部市场环境的影响，公司主导产品价格有所下降，但是，公司原材料采购价格也有所下降，原材料降幅超产品售价降幅，扩大了原材料与产品价格的剪刀差，加之公司持续推进降本增效措施，促进了公司盈利水平增长；子公司浙铁江宁副产物利用取得一定进展，产品产生毛利，亏损面大幅收窄。
本报告期公司重大资产重组完成标的资产过户，浙铁大风成为公司全资子公司，根据企业会计准则，浙铁大风纳入本次公司合并报表范围。
营业收入本期较上年同期增幅45.1%，主要系浙铁大风自 2015年 6月份固定资产达到预定可使用状态产，导致本期浙铁大风较上年同期增加6个月的营收，从而本期该项指标增幅较大。
营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润和每股收益本期较上年同期增幅较大，主要系①本期原材料降幅超产品售价降幅对公司业绩形成正向支撑，江化本级盈利水平提高，浙铁江宁亏损减少；②本期重组标的浙铁大风实现盈利。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年6月2日披露的《2016年半年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年7月15日
中成进出口股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金使用情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||53,004.00|||||0.00|||
||||||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||29,355.00|||||51,027.50|||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||55.38%||||||||
||是否||||||||||
|||||||||||项目可|
||已变|||||截至期末|项目达到|本年|是否||
|||募集资金||本年度|截至期末|||||行性是|
|承诺投资项目和超|更项||调整后投|||投资进度|预定可使|度实|达到||
|||承诺投资||投入金|累计投入|||||否发生|
|募资金投向|目(含||资总额(1)|||(%)(3)＝|用状态日|现的|预计||
|||总额||额|金额(2)|||||重大变|
||部分|||||(2)/(1)|期|效益|效益||
|||||||||||化|
||变更)||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目|否|5,689.00|5,689.00|0.00|3,712.50|65.26%|2003年12月31日|0.00|是|否|
|承诺投资项目小计|-|5,689.00|5,689.00|0.00|3,712.50|-|-|0.00|-|-|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如|-||||||-|-|-|-|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|-||||||-|-|-|-|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|-|||||-|-||-|-|
|合计|-|5,689.00|5,689.00|0.00|3,712.50|-|-|0.00|-|-|
|未达到计划进度或|截止报告期末，公司募集资金余额为2035.40万元人民币，为中吉造纸有限责任公司项目应投未投的流动资金余额，未投入的原因主要为：因吉方迟迟未按股比将其应承担的“流动资金”投入，故我方也因此未将本部分“流动资金”投入。||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|无||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
|募集资金投资项目|不适用||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目|不适用|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|专户存储|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|无|
|露中存在的问题或||
|其他情况||

二、募集资金存放和管理情况
2013年 1月 1日，本公司募集资金余额 20,282,539.13元，2013年度募集资金利息收入增加 72,069.63元，银行账户函证费及手续费支出 580.00元，无其他增减、使用变动情况。截止 2013年 12月 31日，募集资金余额 20,354,028.76元，全部在中国建设银行北京中轴路支行开设专门账户（原中国建设银行北京安华支行中轴路分理处，账号11001085800053003615），对募集资金进行专户存储。
截止报告期末，公司不存在变更募集资金使用的情况。同时，有关信息披露文件中关于募集资金2013年度使用情况的披露与实际使
用情况相符。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于子公司与关联方共同投资
设立合资公司的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，对本次投资的内容表示认可，发表事前认可意见如下：
本次子公司博瑞得与关联方共同投资设立合资公司以提升运营商的数据资
产在非运营商行业的应用价值，协同运营商一起积极开拓其他行业的数据应用市场，从而实现数据资产合理变现，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有损害公司中小股东的利益，不会对公司的经营造成不利影响，同意公司将此项议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2018年6月25日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-015
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第一季度报告已于2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年4月18日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司2017年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-099|

兴源环境科技股份有限公司
发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2017〕1794号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向经纬中耀控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
核准公司向经纬中耀控股集团有限公司发行 6,665,100股股份、向李艳章发行 4,986,942股股份、向杨树先发行 3,213,715股股份、向北树民发行2,232,033股股份、向楼华发行1,808,360股股份、向葛秀芳发行1,477,689股股份、向姚水龙发行1,291,686股股份、向王征宇发行1,215,218股股份、向王俊辉发行 1,033,348股股份、向马秀梅发行 719,210股股份、向张凯申发行694,410股股份、向周萍发行496,007股股份购买相关资产。
该批复自下发之日起 12个月内有效。公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
经中国证监会审核后的《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产报告书》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，相关更新内容部分参见《兴源环境科技股份有限公司关于发行股份购买资产报告
书的修订说明公告》。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-33中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第三十七次会议于2018年4月4日以传真表决方式召开。本次会议已于2018年4月1日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任伊太安先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
伊太安先生简历详见附件。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
附件：
伊太安先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学现代应用物理专业，大学本科学历。自2006年入职中润资源，现任投资管理中心总经理。
伊太安先生本人未持有上市公司股份，其配偶持有上市公司20000股股份。伊太安先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月24日召开第四届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的独
立意见
2018年1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
2018年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。为支持公司下属企业的业务发展，截止2018年6月30日，公司累计已审批的担保额合计16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.32%，提供担保的财务风险可控。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于对全资子公司增资的独立意见
山东碧海作为公司的全资子公司，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，同时有助于增强山东碧海的资本实力，改善其负债结构,保证其运营资金周转，满足山东碧海业务发展需求，有利于提升公司整体盈利能力。本次增资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对全资子公司增资的议案》的审议结果。
五、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
经审核，我们认为，公司本次为全资子公司的生产经营业务提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司生产经营业务提供担保。
六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币7,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
王秀浦 周逢满 王俊
年 月 日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-034深圳市中装建设集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届监事会的换届选举工作。
2018年4月13日召开的公司第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名何玉辉女士、张水霞女士等2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2017年度股东大会审议通过之日起三年。
本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。
职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会2018年4月13日附：
深圳市中装建设集团股份有限公司
非职工代表监事候选人简历
何玉辉女士：中国国籍，1973年出生，本科学历。曾任职于湖南省邵东县界岭镇和杨桥镇人民政府、深圳市信和达投资发展有限公司；2007年起就职于中装有限，任法务部副经理；自2012年4月起任本公司监事会主席、法务部经理，2017年8月起担任本公司监事会主席、法务部副总监。
何玉辉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
张水霞女士：中国国籍，1973年出生，大专学历。曾任职于黑龙江省萝北县宝泉岭管理局、宝泉岭高级中学；2001年起就职于中装有限，任企管部经理；自2012年4月起任本公司职工代表监事、人力资源部经理，2017年8月起担任本公司职工代表监事、劳务部经理。
张水霞女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
国都证券股份有限公司
关于四川达威科技股份有限公司 2018年度
持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上[2014]387号）的要求，本保荐机构于 2018年 11月 20日对达威股份董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员进行了培训，具体情况如下：
1、培训时间
2018年11月20日（星期二）上午11:00-12:00
2、培训地点
达威股份会议室
3、培训人员
国都证券：蒲江
4、培训对象
达威股份董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员。
5、培训内容
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》等相关规定，对以下内容进行了辅导和培训：
（1）创业板上市公司信息披露事务相关法律法规
（2）募投项目规范运行
6、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈等方式进行。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，达威股份给予了积极配合。
达威股份接受本次培训的人员通过本次培训，对上市公司信息披露及规范运作、募集资金使用规定等有了更为深入的理解。本次现场培训作为国都证券对达威股份的专门现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
特此报告。
国都证券股份有限公司 2018年 11月 30日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-042科大智能科技股份有限公司
关于战略合作框架协议到期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）披露了《关于与合肥国轩高科动力能源股份公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号2015-052），具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
鉴于双方签署的《战略合作框架协议》已于2018年5月22日到期，经双方协商确定将不再书面约定续签事项。现将《战略合作框架协议》履行情况公告如下：一、协议的基本情况及主要内容
（一）基本情况
公司于2015年5月23日与合肥国轩高科动力能源股份公司（现已更名为“合肥国轩高科动力能源有限公司”，以下简称“国轩高科”）签署了《战略合作框架协议》，公司与国轩高科就新能源领域的智慧工厂和智能制造的技术研究与应用开展长期合作，并就公司参与国轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、智能制造执行系统等长期合作关系达成共识。
（二）主要内容
1、合作宗旨
通过双方的紧密合作，以工业4.0为智慧工厂规划理念，在智慧工厂设计规划、产线智能化、人机协作等领域，打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
2、合作目标
（1）应用工业机器人的前沿技术，将工业智能化与信息化融合，建设国内领先的智慧新能源的产业基地，为国轩高科未来5至10年始终保持先进的“智能制造”奠定基础。
科大智能科技股份有限公司（2）初期合作投资规模预计约3亿元（后期投资规模若超过该预计金额，公司将根据合作和项目进展情况及时披露实际投资规模）。通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略，为双方创造更大的商业价值。
3、合作内容和范围
公司为国轩高科提供的服务内容和合作范围具体如下：
（1）各智能工厂或产业基地的规划、设计和建设；
（2）各类智能化工装和物流转运的规划建设；
（3）各类智能化生产模块的智能化整合、互通及高效运行；
（4）在工业智能技术领域开展合作开发和应用研究；
（5）在系统应用和工艺流程智能化工程方面提供咨询和培训服务。
4、合作项目
（1）完成国轩高科现有部分生产基地老线改造，达到减员增效的目标；
（2）实现国轩高科新厂区生产线的自动化。
公司为国轩高科提供的产品及技术服务具体价款与结算方式由双方在具体
的合同中约定。
5、合作期限
双方合作期限不少于3年，期满前双方同意继续合作的，将另行书面约定续签事项。
二、协议履行情况
截止本公告披露日，永乾机电与国轩高科已签订合同额12,328万元，累计已实现销售收入3,878万元。
根据《战略合作框架协议》的相关约定，公司通过全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）与国轩高科在智慧工厂设计规划、产线智能化、人机协作等领域开展了一系列的合作。但在具体的合作过程中，由于双方在合作项目具体价款与结算方式、款项的支付等方面存在一定的分歧，导致协议期内双方合作投资规模低于预期（根据《战略合作框架协议》的预期，双方初期合作投资规模预计约3亿元）。
三、协议到期对公司的影响
科大智能科技股份有限公司基于双方的前期合作共识，公司对本次战略合作事项进行了充分的分析论证，本着谨慎的原则，双方一致同意《战略合作框架协议》到期后将不再书面约定续签事项。
协议的到期不影响公司主营业务的独立性，不会对公司本年度及未来财务有实质性影响，亦不会对公司的发展战略及生产经营造成不利影响。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年五月二十三日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-086苏州市世嘉科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171895号）。中国证监会依法对公司提交的《苏州市世嘉科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审批进展及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述3个备忘录以下合并简称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《上海康耐特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、关于注销部分首次授予股票期权的独立意见
董事会本次注销部分股票期权事项履行的程序合法合规。本次注销部分股票期权事项不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次注销13.44万份股票期权。
二、关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
1、公司符合《管理办法》、《备忘录》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》以及公司激励计划等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情况；
2、本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权/解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司激励计划首次授予的54名股票期权激励对象和52名限制性股票激励对象在股权激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁，同意公司为其办理相应行权/解锁手续。
（本页无正文，为《上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
俞建春 郑琦 徐士英
2015年12月18日