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证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-054博创科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-050）。
近日，公司已完成全资子公司工商设立登记并取得由上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91310104MA1FRAHC3T
2、名称：上海圭博通信技术有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市徐汇区古美路1658号6C幢一楼101-106室
5、法定代表人：朱伟
6、注册资本：人民币1000.0000万元整
7、成立日期：2017年11月3日
8、营业期限：2017年11月3日至2047年11月2日
9、经营范围：光电子器件、半导体分立器件、通信设备的销售，通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、全资子公司《营业执照》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-041
天奇自动化工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。经公司申请,公司股票自2014年4月23日开市时起停牌。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，各中介机构正在开展尽职调查工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年5月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。
因该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-005科大讯飞股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司境外全资子公司 Beyond AI,Inc.的正常经营与发展需要，同意公司为其提供担保。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司境外全资子公司 Beyond AI,Inc.因经营发展需要，拟向境外合作银行以内保外贷的方式申请额度不超过200万美元的银行贷款。公司向境内银行为境外子公司 Beyond AI,Inc.申请内保外贷的业务，为其向银行贷款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外的对应合作银行开立融资性保函或备用信用证，并由公司境外子公司 Beyond AI,Inc.基于该融资性保函或备用信用证向境内银行对应的境外合作银行申请贷款。本次担保总额不超过200万美元，担保期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满。同时，公司全资子公司 IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额不超过200万美元。
根据《股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营决策制度》等相关规定，公司此次对Beyond AI,Inc.提供担保须经董事会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人中文名称：讯飞超智有限公司
被担保人英文名称：Beyond AI, Inc.
成立时间：2018年12月7日
注册地点：美国
投资总额（ODI）：500万美元
经营范围：与人工智能技术相关的销售和研发，股权投资，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与有关银行共同协商确定。
四、董事会意见
鉴于公司境外全资子公司 Beyond AI,Inc.的实际需要，公司为之提供担保是为保障其正常经营与发展需要。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，此次提供担保有利于境外全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为200万美元，折合人民币1,342.76万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的0.17%。截止本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为111,342.76万元，占最近一期经审计净资产的14.43%。基于有效的风险管理，目前公司对外担保的在保余额为5,844.52万元，不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-070江苏东光微电子股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]922号)及《关于核准北京弘高慧目投资有限公司及一致行动人公告江苏东光微电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]923号），主要内容如下：
一、核准江苏东光微电子股份有限公司本次重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司发行126,295,812股股份、向北京弘高中太投资有限公司发行122,081,851股股份、向北京龙天陆房地产开发有限公司发行21,042,461股股份、向李晓蕊发行4,213,961股股份购买相关资产。
二、中国证监会对北京弘高慧目投资有限公司及一致行动人公告江苏东光微电子股份有限公司收购报告书无异议。核准豁免北京弘高慧目投资有限公司及一致行动人因以资产认购而持有江苏东光微电子股份有限公司248,377,663股股份，约占该公司总股本的60.18%而应履行的要约收购义务。
三、《关于核准江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司等发行股份购买资产的批复》自下发之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求履行信息披露义务、办理本次重大资产重组相关事宜。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一四年九月九日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-063新晨科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议会议通知于2018年8月19日以邮件方式发出，并于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要>的议案》
新晨科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要已经编制完成。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。
《新晨科技股份有限公司 2018年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2018年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，就此议案发表明确的同意意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事对2018年半年度相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事对2018年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会2018年8月29日
东北证券股份有限公司
关于
长春奥普光电技术股份有限公司
本次重组涉及产业政策与交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年五月
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对奥普光电本次交易的产业政策和交易类型进行核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
奥普光电主要从事光机电一体化产品的研发、生产和销售，产品主要包括光电测控仪器设备、新型医疗检测仪器、光电经纬仪光机分系统和航空/航天相机光机分系统。
本次交易标的长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）主营业务为光电子自动化精密设备的研制、生产及销售。光华微电子围绕精密机械与自动化控制技术、机器视觉技术、定位技术及计算机仿真分析技术研发精密机械设备，产品包括激光调阻机、激光划片机、全自动晶圆探针测试台等，被广泛应用于电阻以及集成电路生产等多种领域。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），光华微电子属于“专用设备制造业”（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），标的公司所处行业属于“专用设备制造业”（C35）下的“电子和电工机械专用设备制造业”（C356）。
经核查，本独立财务顾问认为，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本次交易所涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成重组上市
报告期内，奥普光电主要从事光电测控仪器设备、光学材料和光栅编码器等产品的研发、生产和销售，产品主要光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天线座、精密转台、K9光学玻璃。
本次交易，上市公司拟进一步置入优质光电子自动化精密设备业务，加快在光机电一体化产品民用领域的延伸布局，为公司股东创造新的可持续盈利的增长点，做优做强上市公司，提升公司股东价值。
上市公司自股票于 2010年 1月在深圳证券交易所上市交易以来，未发生过控股股东、实际控制人变更情形；本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人仍为光机所。本次交易不会导致上市公司控制权变更，不属于《重组管理办法》第十三条“上市公司自控制权发生变更之日起60个月内，向收购人及其关联人购买资产”所认定的情形。
本次交易拟购买资产截至 2018年 12月 31日经审计的资产总额、资产净额及2018年度的营业收入、净利润占上市公司前一个会计年度（2018年度）经审计的合并财务报表相关指标，以及上市公司为购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日股份的比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|资产总额（万元）|资产净额（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|①上市公司|98,831.74|89,024.11|38,476.54|4,080.02|
|②光华微电子|22,273.34|13,604.71|12,965.86|2,372.73|
|③本次交易金额|39,100.00|39,100.00|-|-|
|④MAX（②，③）|39,100.00|39,100.00|12,965.86|2,372.73|
|指标占比=④/①%|39.56%|43.92%|33.70%|58.15%|

注：上市公司、光华微电子净利润为扣除非经常性损益前后的合并报表口径归属于母公司的净利润较高者。
如上表所示，拟购买资产的资产总额、资产净额、营业收入及净利润均未超过上市公司截至2018年12月 31日相关指标的100%；本次交易中，上市公司为购买资产合计发行的股份为22,452,826股，占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例亦未超过100%，不属于《重组管理办法》第
十三条所认定的构成重组上市的情形。
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型不属于跨行业并购，不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟发行股份及支付现金，购买中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、吉林省长光财兴投资有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、长春光机科技发展有限责任公司、长春市光盈科技中心（有限合伙）、长春市光聚科技中心（有限合伙）、长春市华盈科技中心（有限合伙）和长春市华聚科技中心（有限合伙）共 8名交易对方合计持有的光华微电子100%股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。经交易各方协商，初步确定本次交易中光华微电子100%股权的交易价格为39,100万元。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份，需通过中国证监会并购重组委的审核。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查，截至本独立财务顾问核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长春奥普光电技术股份有限公司本次重组涉及产业政策与交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
许鹏 张尔珺
东北证券股份有限公司 2019年 5月 31日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—23
茂业通信网络股份有限公司第六届董事会
2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016年 4月 1日以本人签收或邮件方式发出。2016年 4月 8日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2016年第三次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司拟与广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强签订《<盈利预测补偿协议>之补充协议》(简称补充协议)。公司与上述交易对方不存在关联关系，但是 2015年收购广东长实通信科技有限公司100%股权时，因公司控股股东中兆投资管理有限公司为公司支付合计人民币10亿元的第二期交易价款提供连带责任保证构成关联交易，本次审议补充协议时仍需履行关联交易审议程序。本次审议补充协议事项已事先得到公司独立董事的认可。根据深交所《股票上市规则》规定，因在直接或者间接控制本公司的法人任职和该法人直接或者间接控制的除本公司之外的法人任职构成关联，公司董事刘宏、王斌、费自力、姜德起4人出席了会议，但是在审议补充协议时回避表决，也未代理其他董事行使表决权，经4位非关联董事同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》，有关内容见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的公告》。有关独立董事意见、中介机构律师和财务顾问意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。本议案须提交公司股东大会审议。
2、与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《召开公司2016年第二次临时股东大会的通知(议案)》，有关内容见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
3、由于公司证券事务代表史鸿雁(女)因个人原因辞职且自2016年4月8日起生效，公司与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任张海英(女)为公司证券事务代表。张海英简历见附件。
证券事务代表联系方式：
联系地址：河北省秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦2704室
邮政编码：066000
电话：0335--3280602
传真：0335--3023349
电子邮箱：haiyingduo@163.com
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年4月9日附件：张海英简历
张海英，女，中国国籍，1972年出生，本科学历。1994年9月加入本公司，1999年起至2015年在茂业通信网络股份有限公司担任证券事务主管，现任公司证券部经理。期间，协助董事会秘书处理证券事务工作。
张海英女士已于 2011年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有本公司股份12,942股，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会关于本次重大资产重组
前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“本公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12个月内，上市公司的资产交易行为如下：
一、直接投资
（一）增资陕西爱美华珠宝首饰有限公司
2016年 12月 30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金100万元通过增资形式投资爱美华，占其增资后注册资本5.33%。
2017年1月16日，上述交易已经完成工商变更登记等相关手续，并取得由西安市工商行政管理局换发的《营业执照》。
（二）投资设立华测珠宝检测技术（深圳）有限公司
2017年6月30日，公司召开总经理工作会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与华测奢侈品检测（深圳）有限公司合资成立华测珠宝检测技术（深圳）有限公司，合资公司的注册资本为 300万元人民币。
其中公司以自有资金出资75万元，占合资公司注册资本25%。
2017年8月15日，上述交易已经完成工商注册登记等相关手续，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
（三）投资设立中宝协（北京）基金管理有限公司
2017年7月11日，公司召开总经理工作会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与中宝协（北京）传媒科技有限公司等合资成立中宝协（北京）基金管理有限公司，合资公司的注册资本为1000万元人民币。
其中公司以自有资金出资300万元，占合资公司注册资本30%。
2017年8月24日，上述交易已经完成工商注册登记等相关手续，并取得由北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》。
（四）投资设立杭州爱杭珠宝首饰有限公司
2017年7月13日，公司召开总经理工作会议，审议通过了《关于公司拟在杭州设立子公司的议案》，同意公司使用自有资金 100万元在杭州设立杭州爱杭珠宝首饰有限公司，为公司全资子公司。
2017年 8月 3日，上述交易已经完成工商注册登记等相关手续，并取得由杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、并购基金对外投资
（一）成都蜀茂项目
2016年12月12日，西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“西藏爱鼎”）与成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“成都蜀茂”）签订了《增资协议》，西藏爱鼎以现金增资方式投资成都蜀茂，投资金额为人民币 2,850万元，投资完成后，成都蜀茂注册资本、实收资本均由人民币9,500万元增至人民币 10,509.467万元，西藏爱鼎投资额高于成都蜀茂新增注册资本的部分（即 2,090.533万元）全部计为其资本公积金，西藏爱鼎将持有成都蜀茂 7.227%的股权。
2017年 3月 2日，成都蜀茂已完成工商变更登记等相关手续，并取得了由成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。
三、购买资产
（一）购买大盘珠宝51%股权
2017年3月3日，公司与苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业(有限合伙)、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红签署了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》，公司拟通过现金方式收购苏衍茂等人持有的深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）51%的股权，收购价格为25,500万元。
该次收购完成后，公司持有大盘珠宝51%的股权，为其控股股东。该次收购不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。股权收购所用资金为公司自有资金。该交易协议已生效，工商变更登记手续已完成。
（二）购买深钻所25.25%股权
2017年5月25日，公司与深圳华侨城股份有限公司、北京绿都源资产管理
有限公司、深圳市长宁钻石股份有限公司签订《股权转让合同》，拟通过现金方式收购深圳华侨城股份有限公司等人持有的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司（以下简称“深钻所”）25.25%股权，收购价格为1,641.25万元。本次收购完成后，公司持有深钻所25.25%股权。该次收购不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。股权收购所用资金为公司自有资金。该交易协议已生效，工商变更登记手续尚在办理中。
除上述情况外，本公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2017年11月26日
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 编号：（2015）055号常州光洋轴承股份有限公司
关于签订战略合作协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了与通用轴承公司（以下简称“通用轴承”）签署的《关于签订战略合作协议的公告》，公告编号：（2015）054号。现公司就上述公告内容作进一步解释和补充说明如下：
一、协议的主要内容
1、在战略买卖合作阶段双方的职责与角色
（1）通用轴承：利用其现有资源在北美自由贸易区（美国、加拿大和墨西哥）开拓市场，进行应用工程方面的客户支持工作，获取订单，协助公司进行产品设计与开发，负责相应的仓储物流工作，并向客户进行销售；
（2）公司：为通用轴承在北美自由贸易区（美国、加拿大和墨西哥）的销售提供产品，参与向客户和潜在客户进行市场推广与技术交流，主导工艺设计，与通用轴承一同进行产品设计，并进行产品制造和质量控制工作；
2、在战略买卖合作阶段的销售目标及模式
（1）根据目前对潜在市场的分析，预计到2020年，公司向通用轴承的年销售收入目标达到2500万美元；
（2）销售渠道构架与控制：在中国生产，在北美自由贸易区（美国、加拿大和墨西哥）进行销售和市场推广；主要是对应北美自由贸易区（美国、加拿大和墨西哥）的公路车辆动力传动市场（全球平台中国除外），同样也适用于给一级供货商供货的二级动力传动供应商。由于公司与该区域的博格华纳、伊顿、美驰三家客户已有相应的业务关系，所以上述三家客户不再列入本次合作开拓的客户范围内。
（3）销售模式及商业关系：通用轴承获取北美自由贸易区（美国、加拿大和墨西哥）的客户订单，向公司采购相应的滚针轴承产品，再向终端客户进行销售；对于上述定义的北美自由贸易区的动力传动制造商，通用轴承仅从公司采购滚针轴承产品，公司也仅供给通用轴承滚针轴承产品；
（4）品牌：在法律许可的情况下，合作销售产品商标为联合商标“HYATT-CTC”；
3、技术支持
通用轴承在产品应用、产品设计、工艺设计、产品制造及质量控制过程对公司进行支持（通用轴承工程师必要时到公司现场进行支持）；
二、协议对上市公司的影响
合作双方利用各自优势，实施战略合作，有利于双方资源共享，促进公司主营业务的健康和可持续发展。本次协议仅对合作方向与模式作出框架性约定，对于战略买卖合作阶段的销售目标是基于对潜在市场的分析和预测，因此存在不确定因素。本次协议的签订对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司的具体影响，还取决于双方后续签署及实施的具体合同情况。
三、协议风险提示
本次战略合作协议属于框架性合作协议，协议中涉及的销售目标、技术、合作模式的实施情况具有不确定性，具体的实施内容和进度也存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第五次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2016年 6月 22日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书会在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议于 2016年 7月 8日（周五）下午14：30在深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室召开。公司董事长因故无法出席会议，由公司半数以上董事推举董事林萌主持本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 7日 15:00至 2016年7月8日15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计515名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。
中伦律师事务所 法律意见书三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2016年 7月 4日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共8名，代表股份48,029,418股，占公司有表决权总股份的25.7068%。经核查，上述股东均为2016年7月4日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 515名，代表股份 9,680,995股，占公司有表决权总股份的5.1816%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于重大资产重组业绩补偿的议案》
同意37,376,085股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9751%；无反对票；弃权9,300股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0249%。
中伦律师事务所 法律意见书其中，中小投资者的表决情况为：
同意 9,880,195股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9060%；无反对票；弃权9,300股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0940%。
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
同意57,673,513股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9361%；反对7,400股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0128%；弃权29,500股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0511%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 9,852,595股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.6269%；反对7,400股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0748%；弃权29,500股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.2983%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
刘德磊
年 月 日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－044
招商局地产控股股份有限公司
2014年 7月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月，公司实现签约销售面积 13.02万平方米，同比减少24.59%；
签约销售金额20.34亿元，同比减少31.99%。1-7月，公司累计实现签约销售面积 134.84万平方米，同比减少12.42%；签约销售金额 199.34亿元，同比减少14.39%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告
披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自6月销售及购地简报披露以来，公司近期无新增项目。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月九日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-021证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公司老厂区土地收储收到补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、老厂区收储情况概述
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）于 2017年04月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司老厂区土地收储的议案》，根据公司所在地诸城市政府的总体规划，诸城市国有资产经营总公司将对公司老厂区位于密州东路与东环路交叉路口西南角一宗土地进行收储，详见2017年04月25日发布的《关于公司老厂区土地收储的公告》（公告编号：2017-038）。
2017年 06月 29日，公司与诸城市国有资产经营总公司以及诸城市人民政府密州街道办事处就上述事项签署了《土地储备协议书》，详见2017年06月30日发布的《关于公司老厂区土地收储的进展公告》（公告编号：2017-065）。
二、收到收储土地补偿款的情况
截止本公告日，公司老厂区纳入储备土地面积为70,011平方米（约合105.02亩），该储备土地中可开发用地面积为 65,803平方米（约合 98.70亩），已全部挂牌拍卖完成，本次收到第二笔补偿款人民币97,432,173元。
上述已签署《土地储备协议书》的收储土地已全部挂牌拍卖完成。
三、本次获得补偿款的类型及对上市公司的影响
1、补助类型：土地收储补偿款；
2、会计处理：计入资产处置收益科目；
及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-054福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东股票解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知，新大陆集团近期与兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司解除部分股票质押式回购交易关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应手续。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原质押日期|解押日期|股票质押式回购交易券商|质押股数（万股）|占公司总股本比例|相关公告刊登日期|
|2014.10.24|2015.7.23|兴业证券股份有限公司|1404|1.59%|2014.10.29|
|2014.10.24|2015.8.7|东兴证券股份有限公司|1368|1.49%|2014.10.29|

新大陆集团现持有本公司股份 308,879,440股，占本公司总股本 936,605,998万股的32.98％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份216,704,000股，占本公司总股本23.14％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
重庆博腾制药科技股份有限公司
监事会关于公司第二期限制性股票激励计划
激励对象的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次临时会议审议通过了公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并对《激励计划（草案）》所确定的激励对象名单进行了核查。现发表核查意见如下：1、激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符；
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处；
3、激励对象均为公司董事会认为需要以此方式进行激励的公司相关人员；
4、激励对象符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
5、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
6、激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及实际控制人及其配偶、直系近亲属，亦不包括公司独立董事、监事；
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划；
8、本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 2016年 3月10日
（本页无正文，为重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象的核查意见之签字页）
覃军 张乐 曾会
时间：2016年3月10日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-045东旭光电科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）及股东石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）通知，东旭集团及宝石集团将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易。
东旭集团近日将质押给西南证券股份有限公司的有限售条件的流通股17,166.30万股股份在中国登记结算公司办理了解除质押手续；重新将该有限售条件的流通股17,166.30万股股份与太平洋证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2015年4月3日，购回交易日为2016年10月10日。上述股票已在中国登记结算公司办理了质押冻结手续。
宝石集团将其所持有的本公司流通股2,885.00万股股份与东吴证券股份有
限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2015年4月3日，购回交易日为2016年3月31日。上述股票已在中国登记结算公司办理了质押冻结手续。
截至本公告日，东旭集团持有公司39,009.30万股股份，占公司总股本的
14.65%。其中处于质押登记状态的股份为38,166.30万股，占公司总股本的14.34%；
宝石集团持有公司33,238.095万股股份,占公司总股本的12.49%，其中处于质押登记状态的股份为32,977.0148万股，占公司总股本的12.39%。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-030云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南文山铝业
有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）为满足运营需要，拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过5亿元人民币（含5亿元人民币）的融资租赁、银行贷款等融资方式融资，期限不超过 5年（含 5年）。文山铝业为公司全资子公司，公司将为文山铝业融资提供金额不超过5亿元人民币（含5亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年），担保额度在 5年内滚动使用，文山铝业将为公司提供金额不超过5亿元人民币（含5亿元人民币）同期限的反担保。
（二）董事会审议情况
2018年 3月 19日，公司以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，以 11票赞成、 0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后正式实施该事项。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称：云南文山铝业有限公司
成立日期：2004年4月16日
公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路
法定代表人：郝红杰
注册资本：270,000万元（人民币）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研,地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；铝锭及铝加工制品的销售；林木种植和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.主要财务数据
截止 2016年 12月 31日，文山铝业总资产为 787,508.81万元，负债总额为 518,136.05万元（其中流动负债总额为421,667.17万元），净资产为269,372.76万元；
2016年度文山铝业实现营业收入 151,611.14万元，营业利润为 1,014.66万元，净利润为873.57万元。(以上数据已经审计)
截止 2017年 12月 31日，文山铝业总资产为 846,858.40万元，负债总额为517,848.82万元（其中流动负债总额为417,859.29万元），净资产为329,009.57万元；
2017年 1-12月文山铝业实现营业收入 195,919.94万元，营业利润为 21,768.02万元，净利润为17,858.27万元。(以上数据已经审计)
3.目前文山铝业的股权结构图如下：
云南铝业股份有限公司
100%
云南文山铝业有限公司
三、担保协议的主要内容
目前双方未签订担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为文山铝业融资提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，文山铝业为公司全资子公司，公司持有文山铝业100%股权，将为文山铝业承担连带责任担保。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1.根据目前的融资环境，公司全资子公司文山铝业为满足运营需要，需要通过融资租赁、银行贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于文山铝业的可持续健康发展，能够
更好地维护公司及全体股东的利益。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
2.文山铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但文山铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
3.文山铝业将为公司提供金额不超过5亿元人民币（含5亿元人民币）同期限的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保金额为 61.27亿元，其中:公司为全资子公司文山铝业提供连带责任担保金额为 14.83亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为 7.66亿元；为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为 2.00亿元；为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为10.98元；为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 6.60亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 2.28亿元；为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为14.69亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.87亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.35亿元。截止 2017年 12月 31日，公司全资子公司文山铝业对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为0.32亿元。
截止目前，公司及子公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 3月 19日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事
关于公司总经理辞职的独立意见
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨建新先生递交的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对杨建新先生的辞职发表如下独立意见：
1、经核查，杨建新先生确因工作重点有所调整需要辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、杨建新先生辞去公司总经理职务后，公司将尽快完成聘任新总经理的相关工作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
3、杨建新先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去总经理职务后将继续担任公司董事长、战略委员会委员、提名委员会委员职务及公司下属子公司所任职务。
4、同意杨建新先生辞去总经理职务，对其辞职原因无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
二零一七年三月三日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-009合肥美亚光电技术股份有限公司
关于变更公司外文名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司外文名称的议案》，公司拟变更外文名称，由“Hefei Meiya Optoelectronic TechnologyInc.”变更为“Hefei Meyer Optoelectronic TechnologyInc.”。
公司此次变更外文名称，保证了企业标识的一致性，可以更好地适应公司未来的发展，塑造更好的品牌形象。外文名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司外文名称变更前以“Hefei Meiya Optoelectronic TechnologyInc.”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受外文名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本次变更公司外文名称后，公司中文名称、中文简称、证券代码不变。更名需经公司2016年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-074
江苏三六五网络股份有限公司
重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与主业发展相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三六五网；
股票代码：300295）自2014年11月24日（星期一）上午开市起停牌。2014年11
月29日、2014年12月6日公司分别发布了《江苏三六五网络股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》（2014-071、2014-073），详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站。
目前公司筹划的非公开发行股票事项的相关准备工作仍在紧张进行中，尚未最终完成，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2014年12月12日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-005山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2014年3月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2014年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上进行述职，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度董事会工作报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2013年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2013年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2013年年度股东
大会审议。
四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产 2,468,827,442.74元，同比增长14.42%；总负债 219,266,485.37元，同比增长103.39%；归属于母公司股东权益合计 2,247,523,196.07元，同比增长9.64%。公司实现营业收入 1,134,705,420.21元，同比增长59.60%；实现归属于上市公司股东的净利润316,358,023.58元，同比增长59.95%。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所出具的XYZH/2013JNA3036号标准无保留意见的审计报告，2013年度本公司实现销售收入 1,134,705,420.21元，归属于母公司所有者的净利润为 316,358,023.58元；公司按 2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 11,322,726.20元，扣除当年分配上年分红 120,000,000.00元，可供股东分配的利润为 185,035,297.38元，加上上年度未分配 585,757,414.63元，截止 2013年 12月 31日合并报表未分配利润为 770,792,712.01元；
根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司拟以2013年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 6元（含税），不派送红股，共计派发 120,000,000.00元，公司剩余未分配利润650,792,712.01元结转至下一年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案
提交2013年年度股东大会审议。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
本报告全文以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会发表的意见，均刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立了完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度企业社会责任报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用40万元。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》刊登在2014年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日