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江苏德威新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏德威新材料股份有限公司独立董事制度》等规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2019年5月28日召开的第六届董事会第二十八次临时会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次会议的相关材料，现基于独立判断的立场，对公司有关事项发表如下意见：
一、关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的独立意见
经核查，我们认为：本次豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良作出的不减持上市公司股份的承诺事项，并将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。
江苏德威新材料股份有限公司独立董事：胡晓明、李晓、吴长顺2019年5月28日
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事张本照2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
在2018年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2018年度的工作情况报告如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
2018年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东大会，本人亲自出席了全部董事会会议、列席2次股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2018年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司利润分配、聘任高级管理人员、使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|时间|届次|事项|
|2018年4月10日|第三届董事会第七次次会议|1、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|
|||2、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|
|||3、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|
|||4、关于2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见|
|||5、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见|
|||6、关于公司申请银行授信额度的独立意见|

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|||7、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见|
|||8、关于会计政策变更的独立意见|
|2018年6月20日|第三届董事会第九次会议|关于公司聘任副总经理的独立意见|
|2018年8月23日|第三届董事会第十次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见|
|||3、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见|
|||4、关于投建涂装、钣金生产基地项目的独立意见|
|2018年10月24日|第三届董事会第十一次会议|1、关于会计政策变更的独立意见|

三、现场办公及检查情况
1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权；利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。
2、本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。
四、履行职务的有效性
2018年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
五、任职董事会专门委员会工作情况
1、本人作为提名委员会主任委员，在2018年主持召开2次提名委员会会议，对拟聘任
公司高级管理人员进行资格审核，并发表审查意见和建议。
2、本人作为战略与投资委员会委员，2018年度参加了战略与投资委员会召开的会议。
六、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：ahzbz@126.com
2019年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：张本照2019年04月02日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-045转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
可转换公司债券2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、横河转债将于 2019年 7月 26日按面值支付第一年利息，每 10张横河转债（面值1,000.00元）利息为5元（含税）。
2、债权登记日：2019年7月25日。
3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2018年 7月 26日至 2019年 7月25日，票面利率为0.50%。
4、付息日：2019年7月26日。
5、除息日：2019年7月26日。
6、本次付息的债权登记日为2019年7月25日，凡在2019年7月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2019年7月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年7月26日。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日公开发行的可转换公司债券（以下简称“横河转债”）将于2019年7月26日支付自2018年 7月 26日至 2019年 7月 25日期间的利息。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、横河债券基本情况
换公司债券
2、可转换公司债券简称：横河转债
3、可转换公司债券代码：123013
4、可转换公司债券发行量：1.40亿元（140万张）
5、可转换公司债券上市量：1.40亿元（140万张）
6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
7、可转换公司债券上市时间：2018年8月20日
8、可转换公司债券存续的起止日期：2018年 7月 26日至 2024年 7月 26日
9、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年 2月 1日至 2024年 7月 26日
10、票面利率：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%
11、付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：年利息额=可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额*当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日；
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度的利息；
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。
12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保。
15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次发行可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，横河模具主体长期信用等级为A+，本次债券信用等级为A+。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本期为“横河转债”第一年付息，计息期间为2018年7月26日至2019年7月25日，票面利率为0.50%，即每10张“横河转债”（面值1,000元）派发利息人民币5.00元（含税）。
对于持有“横河转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为4.00元；对于持有“横河转债”的合格境外投资者（QFII和
RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通
知》（财税2018[108]号）规定，暂免征收企业所得税，实际每10张派发利息为5.00元；对于持有“横河转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息5.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：
1、债权登记日：2019年7月25日（星期四）
2、付息日：2019年7月26日（星期五）
3、除息日：2019年7月26日（星期五）
四、债券付息对象
本次付息对象为截至2019年7月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的全体“横河转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“横河转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]第 612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券零利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
联系人：胡建锋
联系电话：0574-63254939
传真电话：0574-63265678
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-044银邦金属复合材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东单宇先生将其所持有的公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有股份比例|本次解除质押占公司股份总数比例|
|单宇|否|无限售流通股15,270,000|2016年11月16日|2018年5月24日|安信证券股份有限公司|22.73%|1.86%|
|合计|-|15,270,000|-|-|-|22.73%|1.86%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，单宇先生共持有公司股份 67,172,605股，占公司总股本的8.17%，其中已累计质押股份 51,800,000股，占单宇先生持有公司股份总数的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-050
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年10月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 10月 8日以书面形式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席焦保安先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名焦保安先生、张国强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
2016年10月14日
附件：
江苏宝利国际投资股份有限公司
股东代表监事候选人简历
1、焦保安先生，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称，现任公司监事、审计部经理。主要工作经历：1992年 8月至1994年5月，任中石化宣城石油分公司业务员；1994年6月至1996年10月，任中石化宣城石油分公司财务会计；1996年11月至1997年11月，任中石化宣城石油分公司财务科长；1997年 12月至 2000年 2月，任中石化宣城石油分公司加油站站长；2000年3月至2006年8月，任中石化宣城石油分公司审计科科长；2006年9月至2010年9月，任中石化宣城石油分公司商业客户部经理；2011年3月起，任公司审计部经理；2011年7月起，任公司监事。
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|焦保安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%|
|以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过|
|中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律|
|法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。|
|2、张国强先生，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本|
|科学历，现任公司监事、行政部经理。主要工作经历：2003年 10月至2006年 3|
|月，历任江阴市模塑集团有限公司总经办人事科员、外事经理；2006 年 3 月至|
|2010 年 2 月，历任江阴市盛达汽车有限公司人力资源部主管、经理；2010 年 2|
|月至2011年2月，任江苏省宏晟重工集团有限公司办公室副主任；2011年2 月|
|起，任公司行政部经理；2012 年4月起，任公司监事。|
|张国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%|
|以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过|
|中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律|
|法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。|
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-095
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2692号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向刘喜荣发行 13,354,658股股份、向李军民发行 2,298,160股股份、向冯战胜发行755,564股股份、向符杰发行419,343股股份、向欧阳支发行251,854股股份、向常德沅澧产业投资控股有限公司发行437,938股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 15,527,023股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2015年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，经中国证监会审核后的《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，相关更新内容参见《广东溢多利生物科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》。公司同时公告了独立财务顾问民生证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告、法律顾问北京德恒律师事务所出具的补充法律意见书。
公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问为民生证券股份有限公司，独立财务顾问主办人为王刚、蒋红亚。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：广东溢多利生物科技股份有限公司
联系人：周德荣朱善敏
电话：0756-8676888
传真：0756-8680252
二、独立财务顾问：民生证券股份有限公司
联系人：王刚、蒋红亚
电话：021-60453962
传真：021-33827017
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月三十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-144广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122）、分别于2018年 9月 27日、2018年 10月 18日、2018年 11月 1日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-128、2018-132、2018-139）。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并已组织召开多次中介协调会，进一步商讨、论证本次重大资产重组的相关事项，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作也正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每10个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-006
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市君合投资有限公司（下称“君合投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 68,681,318股，占本公司总股本的13%，为本公司第一大股东。江门市天昌投资有限公司（下称“天昌投资”）目前持有本公司股票 51,818,182股，占本公司总股本的9.81%，为本公司第三大股东。
本公司于 2016年 1月 14日以“2016-004”号公告披露，截止于 2016年 1月 12日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 30,498,300股被设置质押，约占本公司总股本的5.77%。
本公司于 2016年 1月 16日以“2016-005”号公告披露，截止于 2016年 1月 13日，君合投资持有本公司股票 68,681,318股，其中 40,760,000股被设置质押, 1,200,000股为诉前财产保全，查封债务人相关财产提供担保而被司法冻结，被质押及冻结股份共 41,960,000股，约占本公司总股本的7.94%。
近日，为满足融资需求，天昌投资将其持有的本公司股票4,580,000股与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，君合投资将其持有的本公司股票 6,450,000股与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，上述交易均于 2016年 1月 15日办理完成质押手续，质押期间均由 2016年 1月 15日起，至双方办理完成解押手续之日止。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2016年 1月 15日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 35,078,300股被设置质押，约占本公司总股本的6.64%；君合投资持有本公司股票 68,681,318股，其中
47,210,000股被设置质押,1,200,000股被司法冻结，被质押及冻结股份共 48,410,000股，约占本公司总股本的9.17%。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 1月 18日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018096华邦生命健康股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2018年 10月 25日以传真和电子邮件的形式发出，2018年 10月 29日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。
议案审议情况如下：
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年第三季度报告全文及正文》。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告的审核意见的议案》。
经过对公司 2018年第三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核的华邦生命健康股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。
二、备查文件
第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司监事会
2018年10月31日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司与防城港中港建设公司签订施工建设合同
（筒仓桩基施工）关联交易事项的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就北部湾港股份有限公司与中港建设公司签订施工建设合同关联交易事项发表独立意见如下：
北部湾港公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司与防城港中港建设公司签订施工建设合同，涉及关联交易。2015年 7月 21日公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了相关议案。
本独立董事认为：本次交易项目系经公司董事会批准的防城港 11-13泊位粮食输送改造项目中的子项目，有助于防城港11#-13#泊位粮食输送改造尽快完成并验收投产。公司董事会审议本次交易事项时，3名关联董事回避表决，表决程序合法。本次交易的施工方经公司通过合法公开的招投标程序，综合评价其经营资质、履约能力、信用状态、投标报价等情况后确定，定价公允，不存在损害公司利益的情形。
本独立董事同意与与防城港中港建设公司签订施工建设合同（筒仓桩基施工）。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2015年 7月 21日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2014-009山东沃华医药科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2013年，公司监事会共召开4次会议，会议情况及决议内容如下：1、第四届监事会第五次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；《公司2012年度财务决算报告》；《公司2012年度利润分配议案》；《公司2012年度报告》及其摘要；《2012年度内部控制自我评价报告》；《2012年度募集资金使用情况报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》，共7项议案。
该次决议内容刊登在2013年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、第四届监事会第六次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》的议案。
该次决议内容刊登在2013年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、第四届监事会第七次会议于2013年8月22日召开，会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要；《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于公司与天津中新药业集团股份
有限公司关联交易的议案》，共3项议案。
该次决议内容刊登在2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
4、第四届监事会第八次会议于2013年10月24日召开，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》的议案。
该次会议仅审议《公司2013年第三季度报告》一项议案，根据交易所要求，未单独披露。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、募集资金存放与使用情况
对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。
4、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制
度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关
人员利用内幕信息从事内幕交易。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
监事会
二○一四年二月十六日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-061
九芝堂股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）自2014年9月 22日13：00
开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-056哈尔滨九洲电气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2018年 4月 19日-2018年 4月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 4月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 19日下午 15:00至 2018年 4月 20日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
代表共8人，代表股份136,137,044股，占公司总股本的39.3247%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份135,851,644股，占公司总股本的39.2422%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共5人，代表股份285,400股，占公司总股本的0.0824%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东6人，代表有表决权的股份11,907,640股，占公司总股本3.4397%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》
表决结果：通过
同意135,864,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.7995%；反对272,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2005%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11,634,740股，占出席会议中小股东所持股份的97.7082%；反对272,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.2918%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议《补选杨登瑞先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：通过
同意135,867,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8022%；反对269,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1978%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11,638,340股，占出席会议中小股东所持股份的97.7384%；反对269,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-018广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.31% - 40.13%|盈利：1,784.07万元|
||盈利：2,200 万元–2,500万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,以ODM业务为主的海外销售业务营业收入平稳增长，内销业务营收发生下滑，主要是因为国内可穿戴运动手环市场环境的影响，同类产品竞争非常激烈，造成内销营业收入同比下降。
2、报告期内,根据公司经营发展战略，结合公司及市场的实际情况，调整了公司在产品力和制造力方面的经营策略，产品结构、运营管理、营销管理进行了优化资源配置，提高效率，从而降低了公司整体的运营成本，使得报告期内费用
下降，净利润上升。
乐心医疗2019年公告3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为835.00万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
2、公司 2018年度具体财务数据将在 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎核查，我们对公司第二届董事会2016年第五次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
《关于收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权的议案》的独立意见：
经审慎审核，我们认为公司本次交易能够获得包装产品内容创新与功能拓展的基础平台；从内容资源与互动应用方面对公司智能包装业务进行关键补强。同时，手机游戏行业正处于高速增长时期，本次交易的标的公司具备良好的成长性和盈利能力，预计能够为公司提供良好的财务收益与投资回报。本次交易符合公司的发展战略，对公司未来发展将产生积极的影响。
本次交易，没有损害公司和中小股东的利益；本次交易价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；本次交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
因此，我们一致同意本次交易事项。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
梁仲康 张月红 单喆慜
年 月日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-097
江苏华西村股份有限公司
关于技改扩能 10万吨涤纶短纤维项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
近年来，在内需市场稳步增长、国际市场逐渐好转的拉动下，化纤行业运行保持良好态势。江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）为抓住市场机遇，推进公司发展，拟利用现有化纤厂房设备进行技术改造，再购进部分机器设备，增加10万吨涤纶短纤维的年生产能力，该项目新增固定资产投资约16,120万元。
（二）审批程序
2017年10月30日召开的第七届董事会第五次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于技改扩能10万吨涤纶短纤维项目的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，该技改扩能项目无需提交股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：技改扩能10万吨涤纶短纤维项目
（二）项目建设地点：该项目拟建在公司下属特种化纤厂原有厂区内
（三）建设规模与目标
1、建设规模
（1）生产规模：充分利用现有设备进行技术改造，增加年产 10万吨功能化涤纶短纤维的生产能力；项目扩建完成后，公司涤纶短纤维年生产能力将达到40万吨。
（2）用地规模：不新征土地，利用原有厂区土地
（3）建筑规模：新增建筑面积为23,000平方米
（4）设备规模：新购置设备290台套
（5）投资金额：经初步测算，项目新增固定资产投资 16,120万元，补充流动资金10,000万元，总投资为26,120万元。
固定资产投资主要包括：新增土建工程、厂房、管道等工程投入预算为2,500万元；购置各类设备290台套，设备总投资（含运输安装费）约为12,600万元。
2、预期目标
（1）进度目标
项目建设期预计 9个月，投产后当年生产量达到设计目标能力的40%，第二年起全面达到设计生产能力的100%。
（2）效益目标
项目达产后，按照目前市场行情测算，预计年新增营业收入75,214万元，新增净利润4,498万元，税后投资回收期4.42年。
（四）资金来源：自有资金
三、技术改造投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）技术改造投资目的
1、满足本项目产品目标市场的需求。根据市场预测分析，涤纶短纤维市场需求和规模还将进一步扩大。本项目产品属功能化环保性涤纶纤维，市场需求旺盛，同业竞争参与者少，有利于扩大市场占有率和提升公司涤纶短纤维整体毛利率水平。
品相比现有的产品在功能性、环保和应用领域将有较大的提升，对公司积累合成纤维生产经验和技术力量有重要意义。
（二）存在的风险
1、行业周期性波动风险
化纤行业为基础性行业，在国民经济中占据重要地位。它是石化产业链的中端行业，其上游为石油化工类产品，下游为纱线、面料等纺织类产品。由于化纤行业的上下游——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业，因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动。受整体行业影响及上下游产品价格影响，公司主要产品涤纶短纤维的价格也呈波动态势，产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著，公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。
2、市场竞争风险
化纤行业为完全市场竞争行业，由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟，也大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争，激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平。由于市场过于偏重于对数量的要求，大部分生产企业过度扩张常规化产能，科研投入不足，行业集中度不高，现有产能中同质化产品过剩。公司若不能及时提高产品层次，生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品，经营业绩有下滑的风险。
3、原材料价格波动的风险
涤纶短纤维主要原料为PTA（精对苯二甲酸）和MEG（乙二醇），原料的价格由于受国际石油价格的影响较大，因此国际石油价格的波动将直接影响到项目的预期效益。
公司未来将不断提高自身的经营管理能力，强化技术研发队伍，加大差别化纤维的比重，建立好上游原料供应和下游企业采购稳固的产业链，同时密切关注市场行情，把握原料供给来源，以达到预期的生产经营目标。
（三）对公司的影响
该技改扩能项目主要产品属功能化涤纶纤维，有利于公司拓展差异化纤维市场，提升公司产品的综合抗风险能力及市场竞争能力，增强公司产品的盈利水平和经营业绩，为股东创造更优的回报。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
（二）《技改扩能10万吨涤纶短纤维项目可行性研究报告》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
富春通信股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人李致堂，作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，2014年有效地履行了独立董事的职责，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2014年出席会议情况
1、董事会出席情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|李致堂|10|10|0|0|

2、股东大会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|李致堂|4|4|0|0|

二、独立意见发表情况
本年度，本人恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，行使权利，积极参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对以下相关事项共同发表了独立意见：
(一)对公司2013年度相关事项发表了独立意见；
1、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
3、关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见
4、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
5、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
6、关于公司使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
7、关于公司修订《公司章程》中现金分红条款及制定《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》的独立意见
8、关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的独立意见
(二)对公司使用部分超募资金人民币 2300万元永久性补充日常经营所需的流动资金发表了独立意见；
(三)对公司 2014年上半年在控股股东及其它关联方占用公司资金和对外担保事项发表了独立意见；
(四)对公司第二届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见；
1、对公司调整首次授予股票期权数量和行权价格及向激励对象授予预留部分股票期权的独立意见
2、关于公司聘任副总经理的独立意见
(五)对公司使用部分闲置超募资金 4000万元暂时性补充流动资金发表了独立意见；
(六)对公司使用超募资金支付发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价发表了独立意见；
(七)对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事先认可意见；
(八)对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见；
(九)对公司会计政策变更发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极与公司管理层及相关人员交流、分析，关注公司生产经营状况、公司治理情况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，并审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
3、加强对公司重大资产重组、对外投资、募集资金使用、股票期权激励计划及其
他重大事项等情况进行主动查询，了解交易价格的公允性，关注募集资金使用的合规性等，通过一系列工作的开展，切实履行独立董事的职责、义务，为中小投资者行使股东权利提供便利，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2014年度，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
1、提名委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人，主持提名委员会的日常工作，认真履行作为委员的相应职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
2、战略委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。
3、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况，积极与公司董事、监事和高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、福建证监局和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续勤勉尽职，按照法律、法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健经营，规范运作。
特此报告。
独立董事：李致堂
日期：2015年2月16日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-006成都市新筑路桥机械股份有限公司
2013年度业绩快报
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（未经审计）
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,245,407,541.75||761,760,882.35||63.49%||
|营业利润|-123,665,248.25||-165,987,865.88||25.50%||
|利润总额|4,214,875.20||-66,868,543.93||106.30%||
|归属于上市公司股东|9,885,440.01||-68,668,465.45||114.40%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||-0.25||116.00%||
|加权平均净资产收益|0.53%||-3.59%||4.12%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,822,814,370.21||3,704,704,750.83||3.19%||
|归属于上市公司股东|1,868,902,862.33||1,859,017,422.32||0.53%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|280,000,000.00||280,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|6.67||6.64||0.45%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入 124,540.75万元，较上年同期 76,176.09万元增加63.49%，主要系本期受高铁行业宏观环境好转影响，市场需求增加，声屏障及支座等高铁产品本期交货增加，销售收入相应增加所致。营业利润-12,366.52万元，较上年同期-16,598.79万元增加25.50%；利润总额 421.49万元，较上年同期-6,686.85万元增加106.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 988.54万元，较上年同期-6,866.85万元增加114.40%；基本每股收益 0.04元，较上年同期-0.25元增加116.00%；加权平均净资产收益率0.53%，较上年-3.59%增加 4.12个百分点。公司本期经营质量及经营成果较上期取得了较大的提升，经营业绩扭亏为盈，主要系高铁行业宏观环境逐步回暖提升了公司产品的市场需求，同时公司加强了内部考核管理，推行的降本增效措施初见成效所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 382,281.44万元，较报告期初 370,470.48万元增加3.19%；归属于上市公司股东的所有者权益 186,890.29万元，较报告期初 185,901.74万元增加0.53%；归属于上市公司股东的每股净资产 6.67元，较报告期初 6.64元增加0.45%，主要系本期盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2013年三季度报告中披露
的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、风险提示
若公司 2013年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第"13.2.1"条的规定，深圳证券交易所将在公司披露 2013年度报告后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理；根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 6.3条的规定，深圳证券交易所将在公司 2013年度报告披露之日起，对公司已公开发行的 2011年公司债券（债券简称为“11新筑债”；债券代码为“112053”）进行停牌处理，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-012四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年 3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50万元至150万元|盈利：762.61万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，营业收入受项目开发进度影响较大。
2、报告期内项目执行进度趋缓，而人工成本及费用支出相对固定，导致一季度经营业绩呈亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-049河北先河环保科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年7月15日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
一、通过《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》
同意使用超募资金利息 1000万元设立全资子公司，开展环境质量检测、污染源检测、辐射检测、油气回收检测等其他检测业务。
独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一四年七月十八日