证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-096湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2019年 11月 14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、现场会议召开时间和地点
（1）时间：2019年11月 14日（星期四）下午14：30
（2）地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月13日 15:00至 2019年11月 14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年11月7日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2019年 11月 7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制逐项表决，包括如下子议案：
1.01选举帅放文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举程云先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举施湘燕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举赵寻女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举张立程先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制逐项表决，包括如下子议案：
2.01选举王军文先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举蒋悟真先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举左田芳女士为公司第四届董事会独立董事
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案将采用累积投票制逐项表决，包括如下子议案：
3.01选举周伏军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举齐阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
上述议案采用累积投票方式逐项投票选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》|应选6 人|
|1.01|选举帅放文先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举杨海明先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举程云先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举施湘燕女士为公司第四届董事会非独立董事|√|

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|-|-|-|
|1.05|选举赵寻女士为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举张立程先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于选举第四届董事会独立董事的议案》|应选3 人|
|2.01|选举王军文先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举蒋悟真先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举左田芳女士为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选2 人|
|3.01|选举周伏军先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举齐阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|

四、现场会议登记事项
1、登记时间：2019年 11月13日下午17:00前。
2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部
3、登记方法
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件三）进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2019年 11月13日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：范艺
联系电话：0731-83282597
传真：0731-83282705
通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部
邮政编码：410331
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365267，投票简称：尔康投票。
2、本次股东大会有需要采取累积投票的提案。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月14日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月13日下午15:00，结束时间为 2019年11月 14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
湖南尔康制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年11月13日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|选举票数|
|累积投票提案||||
|1.00|《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》|应选6人||
|1.01|选举帅放文先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举杨海明先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举程云先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举施湘燕女士为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.05|选举赵寻女士为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.06|选举张立程先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|2.00|《关于选举第四届董事会独立董事的议案》|应选3人||
|2.01|选举王军文先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.02|选举蒋悟真先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.03|选举左田芳女士为公司第四届董事会独立董事|√||
|3.00|《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选2人||
|3.01|选举周伏军先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√||
|3.02|选举齐阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√||

委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
委托人股东账号：_________________委托人持股数量：___________股
委托日期：2019年____月____日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_________________受托人身份证号码：__________________
（附注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）