证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-021招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司 2016年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2016年3月25日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
2016年度，公司部分控股子公司拟在不突破董事会批准的融资计划总额内获取借款，公司根据对各控股子公司的持股比例提供不超过人民币106.59亿元的担保额度。
上述控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照证监会和银监会2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。
二、被担保人基本情况
1、深圳招商房地产有限公司
该公司成立于 1984年 05月 05日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼；法定代表人：孙承铭；注册资本 300,000万元,公司持有其100%的股权；经营范围：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；房地产中介代理；兴办实业。
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总额为 3,135,880万元，负债总额为 1,697,442万元，净资产为 1,438,438万元。2015年，公司营业收入为375,133万元，净利润为344,434万元。该公司对外担保83,968万元，不存在抵押、诉讼的事项。
资额度提供连带责任保证担保。
2、深圳招商建设有限公司
该公司成立于2007年9月27日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦（又名南海意库）3号楼4A（办公场所）；法定代表人：王晓波；注册资本15,000万元,公司间接持有其100%的股权；经营范围：建筑工程施工，装饰工程设计与施工（取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电梯、空调工程的维护保养（凭特种设备维修资格证书经营）；建筑材料的销售；花卉苗木的种植和销售（由分公司经营）。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为119,892万元，负债总额为103,813万元，净资产为16,079万元。2015年，公司营业收入为37,930万元，净利润为142万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过6亿元融资额度提供连带责任保证担保。
3、深圳市太子广场置业有限公司
该公司成立于2011年8月16日，注册地址：深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼A栋207、208室；法定代表人：闫承大；注册资本3,000万元，公司持有其100%股权。经营范围：房地产开发建设、销售、经营、出租业务；日常养护维修、管理、装饰；家具及家用电器租赁。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为74,784万元，负债总额为72,150万元，净资产为2,634万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损269万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过15亿元融资额度提供连带责任保证担保。
4、深圳市蛇口新泰置业有限公司
该公司成立于2012年5月24日，注册地址：深圳市南山区工业五路5号宝耀大楼B103室；法定代表人：赵军；注册资本3,000万元，公司持有其100%股权。
经营范围：在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为98,956万元，负债总额为95,986万元，净资产为2,970万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损29万
元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5.50亿元融资额度提供连带责任保证担保。
5、招商局光明科技园有限公司
该公司成立于2004年9月22日，注册地址：深圳市宝安区光明高新技术产业园；法定代表人：杨天平；注册资本50,000万元，公司持有其100%股权。经营范围：房地产开发；物业管理；投资兴办实业。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为78,933万元，负债总额为35,751万元，净资产为43,181万元。2015年，公司营业收入为4,747万元，净利润104万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
6、青岛招商海德置业发展有限公司
该公司成立于2012年11月；注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心210-E室；法定代表人：孟才；注册资本7000万美元,基虹国际有限公司持有其100%的股权，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为64,754万元，负债总额为20,784万元，净资产为43,970万元。2015年，公司营业收入41,861万元，净利润2,369万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2.5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
7、招商局青岛蓝湾网谷有限公司
招商局青岛蓝湾网谷有限公司成立于2012年11月02日，注册地址：山东省青岛市高新区同顺路8号青岛网谷1号楼102室；法定代表人：杨天平；注册资本2500万美元，公司持有其100%股权。经营范围：园区的综合开发经营；运营管理；
物业管理；产业规划等。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为17,122万元，负债总额为3,299万元，净资产为13,823万元。2015年，该公司暂无营业收入，净亏损为185万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2.50亿元融资额度提供连带责任保证担保。
8、深圳市德瀚投资发展有限公司
该公司成立于2011年01月03日，注册地址：深圳市罗湖区新园路7号半岛大厦524；法定代表人：何飞；注册资本2000万元，深圳招商房地产有限公司持有其70%的股权，中外运长航实业发展有限公司持有其30%的股权；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；物业管理。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为609,836万元，负债总额为608,157万元，净资产为1,679万元。2015年，该公司暂无营业收入，净亏损为139万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、中外运长航实业发展有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。
9、南宁招商浩田房地产有限公司
该公司成立于 2013年 09月 30日，注册地址：南宁市青秀区民族大道 157号财富国际广场 2号楼 13层；法定代表人：何飞；注册资本 10,000万元,公司持有其70%的股权，广西浩田置业有限公司持有其30%的股权；经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内外装饰装潢，物业管理服务；停车场服务。
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总额为 134,766万元，负债总额为139,400万元，净资产为-4,633万元。2015年,该公司暂无营业收入，净亏损833万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、广西浩田置业有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
10、沈阳金道汇通房地产开发有限公司
该公司成立于2013年2月7日；注册地址：沈阳市浑南区营盘北街3号508、509、510、516室；法定代表人：孟才；注册资本金35,000万元整，公司持有其51%的股权，赣州远康投资合伙企业（有限合伙）持有其49%的股权。经营范围：房地产开发，自有产权房屋的租赁。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为69,661万元，负债总额为35,566万元，净资产为34,095万元。2015年，公司营业收入306万元，净亏损
254万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、赣州远康投资合伙企业（有限合伙）拟按各自持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。
11、厦门西海湾邮轮城投资有限公司
该公司成立于 2015年 11月 19日；注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门东港北路31号港务大厦12楼-2；法定代表人：何飞；注册资本：10,000万元；公司间接持有其60%的股权，厦门国际邮轮母港集团有限公司持有其40%股权；经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资等。
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总额为 359,036万元，负债总额为 352,013万元，净资产为 7,023万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损2,977万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、厦门国际邮轮母港集团有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过30亿元融资额度提供连带责任保证担保。
12、成都招商远康房地产开发有限公司
该公司成立于2009年8月7日；注册地址：成都市高新区芳草东街76号4楼；法定代表人：朱文凯；注册资本2,041万元，公司间接持有其51%的股权，赣州远康投资合伙企业（有限合伙）持有49%股权，经营范围：房地产投资与开发、物业管理、房地产经纪、销售房屋（涉及资质许可的凭资质证经营）；文化项目投资、市场信息咨询、文化活动策划、组织文化艺术交流活动。
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总额为 157,944万元，负债总额为129,152万元，净资产为28,792万元。截至2015年12月31日，公司暂无营业收入，净亏损602万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、赣州远康投资合伙企业（有限合伙）拟按各自持股比例为该公司不超过20亿元融资额度提供连带责任保证担保。
13、成都招商博时房地产开发有限公司
该公司成立于2005年1月8日；注册地址：成都市成华区建设南路98号6栋 1层 15号；法定代表人：朱文凯；注册资本 40,000万元，公司间接持有其51%的股权，博时资本管理有限公司持有其49%的股权；经营范围：房地产开发经营，物业管理服务、商务咨询服务、社会经济信息咨询服务、项目投资咨询服务，企业管理咨询服务、停车场管理。
主要财务指标：截止 2015年 12月 31日，资产总额为 220,720万元，负债总额为181,858万元，净资产为38,862万元。截至2015年12月31日，公司暂无营业收入，净亏损1,138万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、博时资本管理有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过19亿元融资额度提供连带责任保证担保。
14、河南招商天地置业有限公司
该公司成立于2014年2月17日；注册地址：郑州市二七区二七新区南三环 569号投资大厦 10楼 1006房；法定代表人：王新强；注册资本 10,000万元；
公司持有其50%股权，河南天地置业有限公司持有其50%的股权；经营范围：房地产开发经营。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为93,200万元，负债总额为83,258万元，净资产为9,942万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损68万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、河南天地置业有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过9亿元融资额度提供连带责任保证担保。
三、董事会意见
公司上述控股子公司因生产经营需要，通过外部借款补充资金，有利于保障项目开发建设、促进公司经营发展。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为控股子公司2016年度的借款提供担保额度，有利于加强控股子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。
五、其他
截止2016年02月28日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为870,226万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.66%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为控股子公司2016年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日