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证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临 029新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2015年 5月 8日书面及电子邮件通知各位董事，2015年 5月 14日上午 10:30分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，此次会议应收回表决票 11张，实际收回表决票 10张，董事何嘉勇先生在外无法取得联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案；
同意公司对应收账款资产证券化方案进行调整，调整后基础资产为公司依据特定高压供用电协议，在 2015年 7月 1日至 2018年 6月 30日的特定月份，对特定用电客户享有的应收账款债权及其从权利。
同意专项计划募集资金不超过人民币 12亿元（含 12亿元），其中优先级资产支持证券不超过人民币 11.4亿元（含 11.4亿元），由符合要求的合格投资者认购；次级资产支持证券不超过人民币 0.6亿元（含 0.6亿元），由公司作为原始权益人全额认购。
同意专项计划的主要交易要素设计，同意公司作为原始权益人承诺进行差额补足，同意公司履行票据现金流支持义务。
同意授权董事长可以依据市场变化或监管部门提出的建议，调整
资产证券化方案。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2015年 5月 14日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-010
南京熊猫电子股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2018年3月29日上午九时三十分，在公司会议室召开第八届董事会第十五次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。董事会根据《公司章程》的有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长徐国飞先生主持。经过讨论，公司第八届董事会第十五次会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司“十三五”发展规划》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》
2018年度公司的经营目标是：营业收入人民币450,000万元，利润总额人民币 18,000万元。2018年，董事会根据国内外整体经济形势，充分考虑公司所处细分行业发展状况，结合公司实际情况，制定了较为客观、贴近实际的经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多不确定性因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司申请融资额度》的议案
根据公司“十三五”发展规划和相关产业资金周转需求，结合公司目前资金状况，同意公司在各金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8亿元，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函担保等融资项目，自董事会审议通过之日起三年内有效，在董事会决议有效期内，该额度滚动使用。授权公司总经理在决议有效期内和融资额度限额内，处理与公司向金融机构融资相关的各项事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案
本次会计政策变更是根据财政部有关要求进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更仅对公司报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产及损益均无影响，亦不涉及以前年度追溯调整。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《南京熊猫2017年度利润分配方案》
2017年度，公司实现净利润人民币 3,169.94万元（母公司），提取盈余公积金人民币316.99万元，减去派发2016年度现金股利人民币6,396.87万元，加上期初未分配利润人民币 26,597.28万元，实际可供股东分配的利润为人民币23,053.36万元。
根据《公司章程》及上海证券交易所有关规定，建议以 2017年 12月 31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.70元（含税），共派发现金红利总额为人民币 63,968,697.03元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《公司2017年度董事和高级管理人员薪酬总额》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改公司<高级管理人员薪酬考核办法>及调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案
建议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币 680万元，以此新的限额厘定自 2018年 1月 1日起至第八届董事会任期届满前相关董事，及任期与第八届董事会同步的高级管理人员在此相应期间的酬金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构》的议案
建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《公司2018年度资本支出项目预算草案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司组织机构设置》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《公司2017年度审核委员会履职情况报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《公司企业年金计划实施细则》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会》的议案
同意公司于2018年6月30日前召开2017年年度股东大会，审议以下议案：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2017年度财务决算报告》；
3、审议《公司2018年度财务预算报告》；
4、审议《公司2017年度利润分配方案》；
5、审议《关于修改公司<高级管理人员薪酬考核办法>及调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案；
6、审议《关于聘任2018年度审计机构》的议案；
7、审议《公司2017年年度报告及其摘要》；
8、审议《公司2017年度独立董事述职报告》；
9、其他（如有）。
2017年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书沈见龙先生办理年度股东大会相关事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2018年3月29日报备文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-014号浙江龙盛集团股份有限公司
关于自有短期周转性间歇资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财金额：公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币 7.8亿元的自有短期周转性间歇资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：为控制风险，公司及其控股子公司运用自有短期周转性间歇资金投资的品种为低风险的短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。
投资期限：自董事会批准之日起至2018年4月30日。
一、委托理财概述
为提高公司自有短期周转性间歇资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司将利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财，购买低风险的短期理财产品。
（一）、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有短期周转性间歇资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司将利用自有短期周转性间歇资金进行低风险的短期理财产品投资。
（二）、投资额度
公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币 7.8亿元的自有短期周转性间歇资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）、投资品种
为控制风险，公司及其控股子公司运用自有短期周转性间歇资金投资的品种为低风险的短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。
（四）、投资期限
投资期限自董事会批准之日起至2018年4月30日。
（五）、资金来源
用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有短期周转性间歇资金，将自有短期周转性间歇资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够更大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率。
（六）、公司内部履行的审批程序
本次委托理财事项不涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（七）、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，将采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司投资部、资金管理部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（八）、委托理财对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用自有短期周转性间歇资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。
2016年度公司累计购买理财产品 23.48亿元，2017年1-3月累计购买理财产品5.37亿元，截至2017年3月31日无理财产品。
2017年度期间发生的委托理财投资，公司将在定期报告中披露。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董事会
二O一七年四月十八日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015—011
河北福成五丰食品股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2015年3月16日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，2015年3月26日上午9:30，河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第六次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区公司五楼会议室如期召开,会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议公司2014年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告》及摘要。
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|2、审议2014年度董事会工作报告||
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
||3、审议公司2014年度财务决算报告|
||表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|

2014年公司实现营业收入 110,024.30万元,与去年同期相比增长7.17%；
实现利润总额9,109.96万元,去年同期相比下降22.93%；实现净利润 7,128.99万元,与去年同期相比减少了21.34%；扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为6,859.36万元，与去年同期相比减少6.30%。
截止2014年12月31日公司总资产:123,918.23万元,净资产93,049.68万
元。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
根据北京永拓会计师事务所出具的《2014年度审计报告》，确认公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润 71,427,615.67元，提取盈余公积金1,382,529.10元，加期初未分配利润211,379,467.89元，扣除本年度内公司分配2013年度现金红利28,430,945.90元，截止到2014年12月31日，累计可供股东分配利润为 252,993,608.56元。
公司拟以 2014年度末总股本 528,003,281股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.7元（含税），合计分配现金红利 36,960,229.67元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
|||
|-|-|
||本年度无资本公积金转增股本方案。|
|5、审议2014年度独立董事述职报告||
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
|详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn《2014年独立董事述职报告》。||
|6、审议2014年度董事会审计委员会履职情况报告||
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
|详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年董事会审计委员会履职情||
|况报告》。||
||7、审议2014年度内部控制自我评价报告|
||表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014年内部控制自我评价报告》。||

8、审议关于 2014年度日常关联交易执行情况和预计 2015年度日常关联交易的议案
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|表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。|
|详见上海证券交易所网站关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015|
|年度日常关联交易的公告。|
|9、审议2015年度公司向银行申请授信额度的议案|
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|

10、审议聘请2015年度审计师及内控审计师事务所的议案
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|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|11、审议公司肉牛养殖分公司东区牛舍改扩建项目的议案|

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
改扩建后的肉牛养殖场东区规划占地面积 99034.55平方米，建筑面积 23724.00平方米，建开放式牛舍 4栋及配套设施，设计肉牛存栏规模 5500头，工程预计总投资1934.29万元，工期4个月，预计2015年7月份完工。
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|-|
|改扩建完成后的牛舍南北走向，主要分机械上料区、采食区、运动场等区域。|
|未来的肉牛养殖将采用自由采食、散养的模式，增加肉牛的自由活动空间，提高|
|肉牛的福利。|
|12、审议关于增加公司经营范围的议案|

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
变更前经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料（限分支机构经营）；
有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
变更后的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；
畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
13、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订公司章程和股东大会议事规则》的公告。
14、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订公司章程和股东大会议事规则》的公告。
15、审议关于召开公司2014年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开２０１４年年度股东大
会的通知》。
以上1、2、3、4、5、8、9、10、12、13、14项议案需提交2014年年度股东大会表决。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于宁波热电股份有限公司本次交易前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”或“公司”）拟向宁波开发投资集团有限公司发行股份购买其持有的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49%股权，向宁波能源集团有限公司发行股份购买其持有的宁波明州热电有限公司100%股权、宁波科丰燃机热电有限公司98.93%股权、宁波久丰热电有限公司40%股权、宁波市热力有限公司100%股权、宁波宁电海运有限公司100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行采购、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为宁波热电本次重组的独立财务顾问，对宁波热电本次交易前 12个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易前12个月内宁波热电的购买、出售资产情况
本次交易前 12个月内，上市公司未发生与本次交易相关的资产购买、出售的交易行为。
二、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
宁波热电本次重组前 12个月内不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易行为。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波热电股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李蕊来 丁旭
中信证券股份有限公司年 月 日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2016-058号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2016年9月14日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》，通知称：国资公司已于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请，并且该申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会（下称“国务院国资委”）,国务院国资委目前正在审核国资公司申请并要求国资公司补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
公司本次非公开发行的方案及相关事项已经 2015年 4月 21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时
股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。
考虑到目前宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于 2016年 6月 27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。
公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项工作，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
本公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-060债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票20,578,000股的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行相应调整修订，具体修改内容如下：
第六条公司注册资本为人民币 119157.4157万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 121215.2157万元。
第十八条
修改为：
第十八条增加（十三）公司 2015年非公开发行股票方案已获 2015年 11月17日、2016年2月18日召开的公司 2015年第五次临时股东大会、公司 2016
年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2016年8月18日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
2015年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为 121215.2157万股，为普通股。
第十九条公司股份总数为 119157.4157万股，公司的股本结构为：普通股119157.4157万股。
修改为：
第十九条公司股份总数为 121215.2157万股，公司的股本结构为：普通股 121215.2157万股。
以上内容已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董 事 会 2016年9月9日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2016-003上海浦东路桥建设股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标两项重大工程项目，中标金额总计人民币21,294.3915万元，具体情况如下：
1、凌空路-迎宾大道立交改建工程，招标人为上海浦东工程建设管理有限公司，中标价为人民币20,238.8898万元，工期为776日历天。
2、临港综合区青涌路（博盈路-东海大道）新建工程，招标人为上海张江临港投资开发有限公司，中标价为人民币1,055.5017万元，工期为270日历天。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2017-043浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2017年 8月 9日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2016-012
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月28日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月28日
至2016年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案|√|
|2|关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案|√|
|3|关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案|√|
|4|关于为下属公司提供担保的议案|√|
|5|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2016年 1月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2016/1/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2016年1月25日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三)登记手续：
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年1月25日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案||||
|2|关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易的议案||||
|3|关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易的议案||||
|4|关于为下属公司提供担保的议案||||
|5|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司
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2017年第六次临时股东大会会议文件
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2017年 12月 7日
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方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
（2017年第六次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
（一）非累积投票议案
1、审议《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）累积投票议案
4、《关于选举董事的议案》
4.01黄智华
4.02敖新华
5、《关于选举独立董事的议案》
5.01王怀世
5.02朱力
三、会议表决
1.2017年第六次临时股东大会表决票
 
方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2017年12月7日（星期四）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长谢飞鸣
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
 
方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于续聘 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审计委员会审议通过，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度、2016年度财务报告和内部控制审计机构，在对公司的审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公证的职业准则，顺利完成公司相关年度年审工作。
本议案已经2017年11月21日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。
请各位股东予以审议。
2017年12月7日
 
方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：
根据公司生产经营的需要，公司为宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称宁波方大海鸥）在华夏银行宁波分行综合授信人民币捌仟伍佰万元提供质押担保，质押物：公司向宁波方大海鸥开具的商业承兑汇票，担保期限一年。具体如下：
一、宁波方大海鸥基本情况
宁波方大海鸥在华夏银行宁波分行申请综合授信人民币捌仟伍佰万元，本次综合授信担保方式以公司向宁波方大海鸥开具商业承兑汇票的方式质押给华夏银行宁波分行，上述资金主要用于进口矿采购国际信用证开证业务。
宁波方大海鸥系公司全资子公司，成立于年月，注册地：浙江宁波，注册资本：叁仟万元，主营矿产品、金属材料的批发、零售。
截止2016年12月31日，经审计的宁波方大海鸥总资产 32657.45万元，所有者权益 8552.42万元，资产负债率73.81%，营业收入 81492.09万元，净利润1176.37万元。
二、宁波方大海鸥担保情况
公司首次为宁波方大海鸥提供担保，宁波方大海鸥无对外担保。
三、公司担保情况
截止目前，公公司对外担保总额为154,500万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的52.77%。其中，公司提供对外担保发生总额84,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的28.85%。
本议案已经2017年11月21日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。
请各位股东予以审议。
2017年12月7日
 
方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据公司董事会增补董事的情况，公司修订《公司章程》部分条款，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前：|修订后：|
|第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 1-3人。|第一百一十一条 董事会由13名董事组成，设董事长一人，副董事长 1-3人。|

本议案已经2017年12月7日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过
请各位股东予以审议。
2017年12月7日
 
方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东：
根据工作需要，公司增补黄智华、敖新华为公司第六届董事会董事，增补王怀世、朱力为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期与第六届董事会一致（股东大会审议通过之日至2019年4月27日止）。
增补后，公司第六届董事会成员由9名增加至13名（包括5名独立董事）。
上述人员任职资格及独立董事人数设置均符合《公司章程》和上市公司治理有关要求。
本议案已经2017年12月7日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。
请各位股东予以审议。
2017年12月7日
 
方大特钢科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议文件简历：
黄智华，男，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，现任九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司党委书记、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
王怀世，男，1951年 10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任中国特钢企业协会副秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事。现任中国特钢企业协会秘书长、中原特钢股份有限公司独立董事。
朱力，女， 1954年 9月出生，中共党员，研究生，律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。现任北京市协和医院法律顾问、华联控股股份有限公司独立董事。
 
深圳香江控股股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]891号文核准，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券。
深圳香江控股股份有限公司公开发行2019年度公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过1.4亿元（含1.4亿元），期限为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人和主承销商于 2019年 5月 30日在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为8.1%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 5月 31日面向合格机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2019年5月29日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳香江控股股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
公告
董事會召開日期
本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2019年3月29日（星期五）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審計綜合財務報表，及建議派發股息。
中國銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2019年3月19日
於本公告日期，本行董事為陳四清、劉連舸、吳富林、林景臻、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
筝华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
一、
我们对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
议案》、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易的议案》、《关于与兴证证券资产管理有限公司签署〈非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、公司非公开发行股股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、公司签署的《非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》，定价公允，条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
二、关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
我们对拟实施的公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方
_________________________華华菱星马汽车（集团）股份有限公司
式）发表独立意见如下:
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形•，
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。
综上所述，我们同意公司本次员工持股计划。
三、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
我们对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，制订的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，能够重视投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意《公司未来三年（2015年一2017年）股东回报规划》。
H ▲ _________________________筝 焉华菱星沒务（集团）股份有限公司
/ (此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公\< m非公开发行股票相关事项的独立
郭孔辉 章铁生
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-033
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年8月29日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（三）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2017年8月29日
福建火炬电子科技股份有限公司
关于独立董事对董事会审议的相关事项的独立意见
根据《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司聘任高级管理人员的独立意见：
公司第五届董事会第一次会议决定聘任蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈培阳先生、陈世宗先生、周焕椿先生为公司高级管理人员，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。前述高级管理人员均不存在不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。其教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。因此，同意上述聘任。
（二）关于公司聘任审计部负责人的独立意见：
苏友珍女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人的资格和能力；与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意聘任苏友珍女士担任公司审计部负责人。
（以下无正文）
独立董事：王志强、白劭翔、邹友思日期：2019年12月20日
中信证券股份有限公司
关于
中电广通股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：2017年 4月
声明与承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）受中电广通股份有限公司（以下简称“中电广通”或“上市公司”）委托，担任本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据上交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息
和对本报告做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对中电广通股份有限公司的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读中电广通股份有限公司董事会发布的关于本次交易的公告。
中信证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对中电广通本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》
支持的九大行业
本次重组整体方案分为重大资产出售和发行股份购买资产，拟出售资产为中电广通截至评估基准日的全部资产及负债，拟购买资产为长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）100%股权和北京赛思科系统工程有限责任公司（以下简称“赛思科”）29.94%股权。
拟出售资产的主营业务为集成电路（IC）卡、模块封装业务和计算机集成与分销业务，参照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），拟出售资产所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。
拟购买资产的主营业务为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，参照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），拟购买资产所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组的拟出售资产和拟购买资产所属行业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易前上市公司主营业务为集成电路（IC）卡、模块封装业务和计算机集成与分销业务，参照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。拟购买资产主营业
务为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，所涉及的交易类型属于同行业并购。
2016年10月19日，中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）购买其持有的中电广通53.47%股权完成股权过户登记，上市公司控股股东由中国电子变更为中船重工集团，导致控制权发生变更，且本次重组拟购买资产的作价占上市公司2015年度经审计的合并财务报告期末净资产的比例达到100%以上，拟购买资产的2016年度净利润占上市公司2015年度经审计的合并财务会计报告的净利润的比例达到
100%以上。
基于上述，本次重组符合《重组管理办法》第十三条所规定的条件，构成重组上市。
3、本次重组是否涉及发行股份
本次重组包括重大资产出售与发行股份购买资产两部分，故本次重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司确认，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信
息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，以及中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“电子信息”行业和企业；
2、本次重组属于同行业并购，构成重组上市；
3、本次重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中电广通股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人： __________ __________ __________
朱烨辛 张明慧 钱文锐
中信证券股份有限公司2017年4月17日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-012
马鞍山钢铁股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会于 2015年 5月 11日收到董事会秘书任天宝先生书面辞呈，由于公司控股股东——马钢（集团）控股有限公司董事会今天作出决议，聘任其为该公司副总经理，因此决定辞去公司董事会秘书职务。
经公司第八届董事会第九次会议审议，同意任天宝先生辞去公司董事会秘书职务，暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
任天宝先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关须提请股东关注的其它事项。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2015年 5月 11日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-120
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十八次会议通知已于 2017年 10月 20日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年 10月 26日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于设立董事局特别激励基金的议案》。
为进一步完善公司激励机制，对公司经营管理过程中作出突出贡献的个人进行奖励，公司设立董事局特别激励基金（以下简称“激励金”），同时就激励金的管理制定了《珠海华发实业股份有限公司董事局特别激励基金办法》。有关激励金的具体内容详见公司于 2017年 10月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局特别激励基金办法》。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司应收款项坏账准备会计估计变更的议案》。
具体会计估计变更内容详见公司于 2017年 10月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2017-121）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年十月二十七日