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证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-018
黑龙江国中水务股份有限公司
关于 2015年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014] CP496号），同意接受公司6亿元短期融资券的注册。公司已于2015年1月28日发行了2015年度第一期短期融资券 1亿元人民币。具体内容详见公司于 2014年 12月 24日在上海证券交易所发布的《关于发行短期融资券获准注册的公告》（临2014-071）、2015年1月30日发布的《关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临2015-002）。
公司于 2015年 6月 12日发行了 2015年度第二期短期融资券。现将本期短期融资券的发行结果公告如下：
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|名称|黑龙江国中水务股份有限公司 2015年度第二期短期融资券|||
|简称|15国中水务 CP002|期限|366天|
|起息日|2015年6月 15日|到期日|2016 年6月15日|
|注册金额|人民币6亿元|本期发行金额|人民币 2亿元|
|发行利率|7.00%|发行价格|100 元/百元|
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一五年六月十五日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2019-026会稽山绍兴酒股份有限公司关于
控股股东所持公司股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月8日，会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“会稽山”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)下发的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻 0404-02号)及其附件上海金融法院向中登上海分公司出具的《协助执行通知书》【(2019)沪74民初号423号】，获悉公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）所持公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、控股股东所持股份被司法冻结的基本情况
2019年4月4日，中登上海分公司根据上海金融法院出具的《协助执行通知书》【(2019)沪74民初号423号】，对精功集团所持公司股份164，000，000股（其中：限售流通股32,000,000股和无限售流通股132,000,000股）及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行司法冻结，冻结期限从 2019年 4月 4日到 2022年 4月 3日止。
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|股东名称|司法冻结数量(股)|冻结起初日|冻结终止日|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|精功集团|164,000,000|2019 年 4月4日|2022年4月3日|上海金融法院|100%|司 法 冻结|

截至本公告日，精功集团持有公司股份 164,000,000股，占公司总股本的比例为32.97%；精功集团所持公司股份164,000,000股,已全部办理了股权质押融资登记手续，占公司总股本的比例为32.97%。本次精功集团所持公司股份被司法冻结 164,000,000股，占公司总股本的比例为32.97%,占其所持公司股份的100%。
二、控股股东所持股份被司法冻结的原因
根据2019年4月8日精功集团出具的说明函，本次其所持公司股份被司法冻结
事项，涉及上海金融法院立案执行的苏州太合汇投资管理有限公司(以下简称“太合汇投资公司”)与浙江精功控股有限公司债务纠纷一案。
2017年 7月，浙江精功控股有限公司与太合汇投资公司合作，在江苏省金融资产交易中心有限公司通过备案成立精功定融产品，由精功集团提供担保。现因双方债务纠纷，太合汇投资公司向上海金融法院申请诉前财产保全。2019年4月4日，根据上海金融法院出具的《协助执行通知书》【(2019)沪74民初号423号】，中登上海分公司对精功集团所持公司股份进行了司法冻结。
三、控股股东所持股份被司法冻结的影响及风险提示
目前，精功集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取尽快解除对本公司股份的冻结，预计对公司的控制权暂不会造成重大影响，也不会对公司的生产经营和经营管理产生直接影响。公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、精功集团向公司出具的《说明函》；
2、上海金融法院《协助执行通知书》【（2019）沪74民初423号】；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0404-02号）。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司二〇一九年四月九日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2018-002
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月8日 9:00
召开地点：济南市舜华路 2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月8日
至2018年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程的议案》|√|
|2|《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》|√|
|3|《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2018年1月23日、2017年12月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600547|山东黄金|2018/2/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：
2018年2月5日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)
3、登记地点：
济南市舜华路 2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
4、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天
2、与会股东所有费用自理
联系电话：（0531）67710376 67710386传真：（0531）67710380
联系人：张如英石保栋
邮编：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年1月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
报备文件《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》||||
|3|《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603779 简称：威龙股份 公告编号：2018-049
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2018年11月16日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议于2018年11月12日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9人，实到董事7人，独立董事贾丛民先生、王兴元先生通过通讯方式参加会议；
董事孙砚田先生委托董事王珍海先生出席会议并表决会议事项，董事姜常慧先生委托董事田元典先生出席会议并表决事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2018-048）。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-058江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2017年11月 27日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9人，实到 9人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原首次授予的激励对象冯丽青等 15人因子公司业绩考核部分达标，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的17.28万股限制性股票，回购价格为 2.82元/股。上述15人具体情况如下：
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|-|-|
|姓名|回购股份数量（万股）|
|冯丽青|2.4|
|陈少荣|2.4|
|邱宇|2.04|
|姚红梅|0.24|
|陈萍|0.36|
|刘涛|3|
|唐泽灿|0.12|
|刘宝平|0.24|
|宋昊桦|0.24|

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|-|-|
|付超|0.24|
|吴波|0.36|
|赵治平|1.2|
|黄俏芳|0.24|
|俞华|0.6|
|陈祺闽|3.6|
|合计|17.28|

本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2017年11月29日披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》
本公司于2017年6月实施的2016年权益分配方案，依据《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予数量、授予价格予以调整。调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由2.89元/股调整为2.82元/股。
本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于 2017年 11月 29日披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁的议案》
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，依照公司2015年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合条件的 132名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁；对符
合部分条件的15名激励对象（世纪长龙激励对象）首次授予的限制性股票实施
对符合条件的5名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁。可解锁股份合计为264.882万股。
本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2017年11月29日披露的《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁暨上市的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登确认的总股本，变更注册资本、修订《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司2017年11月28日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-195
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》要求，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对相关会计政策内容进行调整，并按照《通知》规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
公司于2018年 12月 26日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据《通知》的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入
“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入
“长期应付款”项目。
2、利润表
（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
日财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对一般企业财务报表格式进行修订，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司按照新的会计准则变更公司会计政策。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号）对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
2018年 12月 26日，公司召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号）的要求，公司依照《通知》的要求变更财务报表，能够更加准确、客观、规范地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年12月27日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-014A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2015年4月3日开市起停牌。
本公司承诺：本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起不超过5个工作日公告重大事项进展情况。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2015年 4月 2日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2014-034
恒生电子股份有限公司
关于股份解除质押的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于日前接到第一大股东杭州恒生电子集团有限公司通知，该公司于近日办理了部分我公司股权的质押登记解除手续，现将有关事宜公告。
解除质押登记的信息如下：
出质人：杭州恒生电子集团有限公司
质权人：上海银行股份有限公司杭州分行
解除质押股数：1000万股，占公司总股本的 1.62%
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会二 O一四年七月一日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2016-117
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月23日 14点
召开地点：杭州滨江区江南大道558号杭州明豪国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让浙江珍诚医药在线股份有限公司股份的议案|√|
|2|关于调整公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案|√|
|3|关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案|√|
|4|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案|√|
|5|关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案（第三次修订稿）|√|

上述议案已获公司八届董事会2016第八次临时会议审议通过，具体事项参见 2016年 12月 8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：康恩贝集团有限公司、东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江博康医药投资有限公司，胡季强先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600572|康恩贝|2016/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路 568号
公司董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774722
邮政编码：310052
3、登记时间： 12月 19-22日上午9：30至11：30；下午13：00至16： 00
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2016年12月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月23
日召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|关联股东回避表决|
|1|关于转让浙江珍诚医药在线股份有限公司股份的议案|||||
|2|关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案|||||
|3|关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案|||||
|4|关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案|||||
|5|关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案（第三次修订稿）|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-33号
万华化学集团股份有限公司
拟发行短期融资券公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年10月26日召开的第六届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过25亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：
1、注册规模：不超过人民币25亿元（含25亿元）。
2、发行日期与期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、资金用途：所募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。
为保证本次短期融资券顺利发行，董事会提请股东大会通过后授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：
1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
2、聘请承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2015年10月26日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-042
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资钢丝绳项目（一期）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：电梯用钢丝绳项目（一期）
投资金额：项目一期总投资合计不超过20,287万元，全部由项目单位自筹解决。
特别风险提示：
（一）项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策、租赁土地房产属性等变化，环评、安评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。
（二）项目的资金全部由项目单位自筹解决，存在筹资不到位影响项目进展的可能。
一、对外投资概述
（一）项目概况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）拟投资建设电梯用钢丝绳项目。目前预计项目一期总投资合计不超过 20,287万元，全部由项目单位自筹解决，建成后将形成年产30,000吨电梯用钢丝绳规模。
（二）董事会审议情况
则》及《公司章程》的相关规定，上述投资无需提交公司股东大会审议。
上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资项目的具体情况
1.项目名称：电梯用钢丝绳项目（一期）
2.项目总投资：该项目一期工程总投资不超过20,287万元，全部由项目单位自筹解决。公司将通过包括但不限于贷款、股权筹资、债券筹资、融资租赁等融资渠道筹措资金，并根据市场情况对项目按进度分期投入。
3.投资主体基本情况
公司法定代表人：黄超
统一信用代码：91320481MA1YBN5JXJ
注册资本：5,000万元人民币
住所：溧阳市别桥镇兴城西路167号601室
经营范围：钢丝、钢丝绳的研发、制作、销售、维修、维护、售后、产品检测；电梯配件、机械配件的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股权情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资方|持股比例|股东性质|
|1|宣城市华菱精工科技股份有限公司|70%|企业|
|2|王迪|15%|自然人|
|3|徐建|15%|自然人|
|合计||100%||

4.建设规模：一期项目建成后可形成年产30000吨电梯用钢丝绳的生产规模。
5.建设内容：项目拟租赁1幢15000m2生产厂房，新购置冷拔变径、热处理、捻股、合绳等钢丝绳生产设备，并配套检测、化验、试验等相关设备。
6.建设期：一期工程建设期3年，第4年建成达产。
三、对上市公司的影响
公司长期以来专注电梯零部件的持续研发与推广，本次投资溧阳华菱将充分
利用当地资源优势积极研发钢丝绳产品，有利于优化公司产业布局和丰富公司产
品结构、延伸与客户的深度合作，提升公司服务客户的能力。另外，项目的建成对当地带来一定的经济效益与社会效益，有利于当地经济发展。
四、风险分析
（一）项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策、租赁土地房产属性等变化，环评、安评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。
（二）项目的资金全部由项目单位自筹解决，存在筹资不到位影响项目进展的可能。
五、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-017阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托贷款对象：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）为公司全资子公司
●委托贷款金额：人民币 10亿元
●委托贷款期限：1年
●贷款利息：按银行同期贷款利率执行
一、委托贷款情况概述
（一）委托贷款基本情况
由于公司下属全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）资金周转紧张，公司拟决定通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向新景矿公司提供 10亿元委托贷款（其中：归还往期贷款 8亿元，新增贷款 2亿元），期限 1年，利率按同期银行贷款利率执行。
上述委托贷款将根据新景矿公司生产经营的实际需求，由财务公司分期对其发放。公司本次通过财务公司向新景矿公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款费共 50万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，因此公司向财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，该项关联交易详见公司临 2014-008公告。
本次公司向新景矿公司提供委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会审议通过，发放委托贷款程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
二、委托贷款对象基本情况
1.公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司
2.注册地址：山西省阳泉市矿区赛鱼西路。
3.法定代表人：陈国华。
4.注册资本：210,000万元人民币。
5.企业类型：有限责任公司。
6.经营范围：煤炭开采。
7.与公司关联关系：新景矿公司为公司全资子公司。
8.财务状况:根据具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所出具的“晋立信财审（2013）0135号”《审计报告》，截至2013年12月31日，新景矿公司注册资本为人民币210,000万元，新景矿公司的总资产为563,983.62万元，负债为310,132.29万元，净资产为253,851.33万元，营业收入为292,287.54万元、净利润为-1,470.76万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金是为解决全资子公司新景矿公司资金短缺问题，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
本次委托贷款资金是为解决全资子公司新景矿公司资金短缺问题，新景矿公司目前资产状况良好，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为102,600万元，均为对公司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为控股子公司阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司发放委托贷款10,100万元，为全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司公司发放委托贷款80,000万元。为控股子公司山西平舒煤业有限公司发放委托贷款10,000万元，为全资子公司阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司发放委托贷款2,500万元。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第八次会议决议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-049湖南艾华集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,009,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监
事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中董事殷宝华、独立董事温学礼、独立董事王远明因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书朱勇先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2015年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,995,700|99.98|14,100|0.02|0|0.00|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,995,700|99.98|14,100|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司2015 年中期利润分配的议案》|615,700|97.76|14,100|2.24|0|0.00|
|2|《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更的议案》|615,700|97.76|14,100|2.24|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更的议案》为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：吕杰、张劲宇
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖南艾华集团股份有限公司2015年8月28日
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于推选公司第六届董事会董事候选人的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、制度的相关规定，作为大连圣亚独立董事我们认真审阅了大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十八次董事会《关于推选公司第六届董事会董事候选人》的议案，并发表独立董事意见如下：
我们认真对本次董事会推选的董事候选人：张志新先生、张宝华先生、王双宏先生、徐凯先生、刘德义先生；独立董事候选人：梁爽女士、党伟先生、李正先生的个人履历等相关董事会候选人资料进行审核，我们认为被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，提名程序合法有效。我们同意上述人员担任大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届董事会董事候选人,与职工代表董事肖峰先生共同组成公司第六届董事会。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事：孙光国、党伟、李正二〇一五年一月二十二日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-099基蛋生物科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。2018年 9月 18日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。
根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象吴旋、郭超强和梁芳因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述3人已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 3.22万股，回购价格为20.3214元/股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由 18,604.4845万股变更为 18,601.2645万股。注册资本由人民币 18,604.4845万元变更为 18,601.2645万元。详见公司于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《基蛋生物关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2018-083）及《基蛋生物关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-084）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号证券部
2、申报时间：自2018年9月19日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：颜彬
4、联系电话：025-68568577
5、联系传真：025-57671919
6、邮政编码：211505
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2017-002
江苏万林现代物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币 45,000.00万元（含 45,000.00万元)的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行存款。
以上投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2016年 9月 20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为临2016-065。
根据上述决议，公司于 2017年 1月 10日使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元在浙商银行泰州分行定期存款，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000万元在中国建设银行股份有限公司上海天目东路支行购买了中国建设银行上海市分行“乾元-稳赢”2017年第 8期保本型人民币理财产品，现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）浙商银行泰州分行定期存款
存款金额：人民币5,000万元；年利率：2.04%；起息日：2017年1月10日；
到期日：2017年7月10日
（二）中国建设银行上海市分行人民币理财产品
产品名称：“乾元-稳赢”2017年第8期保本型人民币理财产品；
产品代码：SH012017008090D02；
产品类型：保本浮动收益型产品；
本金及收益币种：人民币
客户预期年化收益率：3.40%
产品成立日：2017年1月10日；
产品期限：90天；
产品到期日：2017年4月10日
认购金额：10,000万元
二、风险控制措施
为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的银行理财产品或进行银行存款的现金管理损益情况。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行
现金管理的实施情况如下：
1、 2016年 9月 26日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000万元在中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行购买了中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品，产品风险评级：低风险；约定客户持有期：181天；产品类型：保本保证收益型；预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.85%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）；产品起息日：2016年9月27日；产品到期日：2017年3月27日。该产品正在履行中。
2、2016年9月29日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元在交通银行股份有限公司泰州分行购买了交通银行“蕴通财富·日增利”S款人民币对公理财产品，产品类型：保本浮动收益型；产品评级：极低风险产品；投资期限：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止、可随时赎回；收益计算起始日： 2016年 9月 29日；收益计算截止日：（1）赎回：赎回份额的收益截止日期为赎回确认日（不含）、（2）产品提前终止：产品提前终止日（不含）。该产品已终止，公司已收回本金和收益。
3、 2016年 10月 8日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000万元在交通银行股份有限公司上海长宁支行购买了交通银行“蕴通财富·日增利”S款人民币对公理财产品，产品类型：保本浮动收益型；产品评级：极低风险产品；投资期限：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止、可随时赎回；收益计算起始日：2016年 10月 8日；收益计算截止日：1、赎回：赎回份额的收益截止日期为赎回确认日（不含）；2、产品提前终止：产品提前终止日（不含）。2017年1月10日，公司赎回本金人民币10,000万元。该产品尚有人民币10,000万元正在履行中。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品和银行存款未到期的本金总额为人民币45,000万元（含本次15,000万元）。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年1月12日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-038银座集团股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2017年8月14日以书面形式发出，会议于2017年8月24日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事 3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席张建军先生主持。
经审议，会议形成如下决议：
一、通过《关于会计政策变更的议案》。本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、全票通过《银座集团股份有限公司 2017年半年度报告》全文和摘要，并发表如下书面审核意见；
(1)公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2)公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况；
(3)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会2017年8月26日