证券代码: 600428 证券简称:中远航运 公告编号:2015-017中远航运股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:[无]
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年02月06日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东持有股份情况
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|其中：A股股东人数|62|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|877817679|
|其中：A股股东持有股份总数|877817679|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.93|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|51.93|

（四）本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场
记名投票与网投投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，独立董事汪亦兵先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托苏子孟独立董事参加会议并行使表决权；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 1关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|902242|0.10|686600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|902242|0.10|686600|0.08|

2、 2.01非公开发行股票的种类和面值
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22270882|93.29|877042|3.67|724600|3.04|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计:|22270882|93.29|877042|3.67|724600|3.04|

3、 2.02发行方式和发行时间
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

4、 2.03发行对象及认购方式
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|871142|3.65|717700|3.01|
|普通股合计:|22283682|93.34|871142|3.65|717700|3.01|

5、 2.04定价基准日
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

6、 2.05发行价格及定价原则
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22285382|93.35|1549142|6.49|38000|0.16|
|普通股合计:|22285382|93.35|1549142|6.49|38000|0.16|

7、 2.06发行数量
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22285382|93.35|864242|3.62|722900|3.03|
|普通股合计:|22285382|93.35|864242|3.62|722900|3.03|

8、 2.07限售期
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

9、 2.08上市地点
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

10、 2.09募集资金的金额和用途
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

11、 2.10本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|1542242|6.46|46600|0.20|
|普通股合计:|22283682|93.34|1542242|6.46|46600|0.20|

12、 2.11本次非公开发行决议的有效期
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

13、 3关于审议《公司非公开发行A股股票预案》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

14、 4关于审议《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

15、 5关于审议公司与中国远洋运输（集团）总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|1542242|6.46|46600|0.20|
|普通股合计:|22283682|93.34|1542242|6.46|46600|0.20|

16、 6关于审议公司与前海开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

17、 7关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|普通股合计:|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

18、 8关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

19、9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

20、 10关于审议《公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|1542242|0.18|46600|0.00|
|普通股合计:|876228837|99.82|1542242|0.18|46600|0.00|

21、 11关于修改《公司章程》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

22、 12关于审议《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

23、 13关于修改《募集资金管理规定》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

24、 14关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|
|普通股合计:|876228837|99.82|864242|0.10|724600|0.08|

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案|22283682|93.34|902242|3.78|686600|2.88|
|2.01|非公开发行股票的种类和面值|22270882|93.29|877042|3.67|724600|3.04|
|2.02|发行方式和发行时间|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|2.03|发行对象及认购方式|22283682|93.34|871142|3.65|717700|3.01|
|2.04|定价基准日|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|2.05|发行价格及定价原则|22285382|93.35|1549142|6.49|38000|0.16|
|2.06|发行数量|22285382|93.35|864242|3.62|722900|3.03|
|2.07|限售期|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|2.08|上市地点|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|2.09|募集资金的金额和用途|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|2.10|本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排|22283682|93.34|1542242|6.46|46600|0.20|
|2.11|本次非公开发行决议的有效期|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于审议《公司非公开发行A股股票预案》的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|4|关于审议《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|5|关于审议公司与中国远洋运输（集团）总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案|22283682|93.34|1542242|6.46|46600|0.20|
|6|关于审议公司与前海开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|7|关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|8|关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|10|关于审议《公司关于非公开发行|22283682|93.34|1542242|6.46|46600|0.20|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案|||||||
|11|关于修改《公司章程》的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|12|关于审议《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|13|关于修改《募集资金管理规定》的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|
|14|关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案|22283682|93.34|864242|3.62|724600|3.04|

（三）关于议案表决的有关情况说明
因公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司参与本次非公开发行，因此，本次非公开发行涉及关联交易。关联股东在对上述第2、3、5、7项议案进行表决时，均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：林一翎、张子星
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
中远航运股份有限公司