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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-108深圳市新纶科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2016年10月17日下午15:30在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年10月11日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会监事曾继缨女士主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。
同意选举曾继缨女士为第四届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满止。（附曾继缨女士简历）
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一六年十月十八日
附件：简历
曾继缨女士：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，会计学专业，大专学历。
2012年进入公司，曾任职公司人事行政部经理、总裁办主任，现任公司采购管理中心总经理。
截至目前，曾继缨女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾继缨女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-064
中山大洋电机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月22日（星期五）下午14：00
网络投票时间为：2018年6月21日—2018年6月22日
其中：交易系统：2018年6月22日交易时间
互联网：2018年6月21日下午15：00至6月22日下午15：00任意时间
2、召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长鲁楚平先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
中山大洋电机股份有限公司1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计14名，代表有表决权的股份数为1,141,339,332股，占公司总股本2,370,430,924股的48.1490%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数额1,141,289,532股，占公司总股本2,370,430,924股的48.1469%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额49,800股，占公司总股本2,370,430,924股的0.0021%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2018年6月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于制订<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意1,141,329,432股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小股东的表决情况为：同意87,613,600股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0091%；弃权1,900股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数0.0022%。
本次议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意1,141,337,432股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权
中山大洋电机股份有限公司1,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%。
本次议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》。
表决结果：同意1,141,329,432股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小股东的表决情况为：同意87,613,600股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0091%；弃权1,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数0.0022%。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2018年6月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司 2018年6月23日
关于浙江华峰氨纶股份有限公司
非公开发行股票预案的修订说明
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 9月 2日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关文件，并于2013年10月25日召开的第五届董事会第九次会议、2013年 11月 14日召开的 2013年第二次临时股东大会对预案进行了第一次修订，公司为了充分提示风险，对“公司非公开发行股票预案”进行第二次修订，具体如下：在“第四节”之“六、本次股票发行的相关风险说明”中增加“（六）募集资金投资项目可能无法产生预期收益的风险”，依次将原“（六）审批风险”修改更新为“（七）审批风险”。
修改后的内容为：
“（六）募集资金投资项目可能无法产生预期收益的风险
本次募集资金投资项目的效益测算依据，主要参考公司现有经营效率和效益水平、氨纶行业市场价格及上游主要原材料的市场价格历史数据，并在此基础上综合考虑氨纶行业周期性波动、未来发展趋势、新增产能与现有产能差异等因素，经过慎重、充分的可行性分析论证后作出。报告期内，公司主要原材料价格持续高位运行，而氨纶产品销售价格受氨纶行业周期性影响在报告期内 2011年和 2012年出现较大幅度下滑，导致公司 2011年和 2012年盈利水平降低。项目建成达产后，如果原材料价格持续高位运行，氨纶产品市场由于周期性影响再次出现供大于求的情况，本项目新增产能可能难以消化，产品销量及售价可能不及预期，此外，新项目生产技术应用的效果、项目建设的稳定性等因素，都可能导致本项目面临达不到盈利预测水平的风险。
（七）审批风险
本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。”
内容详见公司刊登在2014年01月23日巨潮资讯网上的《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案》（第二次修订稿）。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年01月22日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-050金龙机电股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年 8月6日以电子通讯的方式通知各位监事，于2019年8月 15日在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事卢润江先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
1、审议通过《公司 2019年半年度报告及摘要》
公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告》及摘要详见2019年8月 17日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《公司 2019年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2019年8月 17日的《证券时报》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程
序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见2019年 8月17日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举卢润江先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-047江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到深圳市宝安区人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》、《传票》、《举证通知书》等文件，深圳市帝晶光电科技有限公司作为原告起诉深圳新宁仓储合同纠纷一案已获受理,具体情况如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：深圳市帝晶光电科技有限公司
法定代表人：陈国狮
地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、A3幢，在福永街道大洋路南侧第四栋2层、3层、3栋三层B区设有经营场所从事生产经营活动
被告：深圳市新宁现代物流有限公司
法定代表人：周博
地址：深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路10号柯仕达工业厂区综合厂房（C、D部分）
（二）案件基本情况
原告诉称：2014年6月，原告与被告签订《仓储合同》，约定被告为原告提供仓储服务。2015年12月22日，被告用于仓储货物的位于深圳市坪山新区兰竹东
路八号的仓库发生火灾，致使原告存储于被告仓库的货物全部损毁，原告现要求
被告赔偿其货物损失。
（三）诉讼请求
1、请求法院依法判令被告向原告赔偿人民币320,636.39元；
2、本案诉讼费、保全费用由被告承担。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告发布之日止，深圳新宁因本次火灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼(含本次)有4起，涉及金额人民币36,221,903.69元；仲裁案件有1起（已结案），涉及金额人民币5,461,515.40元。(具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告)
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币7,515,486.94元。鉴于深圳新宁火灾事故引发仓储合同纠纷诉讼处于未开庭、正在审理或上诉中，公司无法对判决结果作出预计，相关诉讼对公司本期利润和期后利润的影响无法准确估计。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《应诉通知书》；
2、《民事起诉状》；
3、《传票》；
4、《举证通知书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-008创业黑马（北京）科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2018年3月2日、2018年3月5日和2018年3
月6日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司已于2018年2月27日在指定媒体披露《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-007），2017年度归属于上市公司股东的净利润 4,748.98万元，该数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，与公司于2018年1月29日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-005）预计的业绩不存在重大差异。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由公司三名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，设投资评审小组组长 1名，另设副组长1名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司治理情况自查和督促整改，推动公司结合实际情况不断创新治理机制，形成具有自身特色的治理机制；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集并审核公司有关方面提供的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审,签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论,将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。
广东威华股份有限公司
董事会
二〇一九年七月
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-051
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）2014年5月12日董事会审议通过的《关于放弃控股子公司增资优先权的议案》（具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《关于放弃控股子公司增资优先权的公告》公告编号：2014-013）。同意山东蓝帆塑胶股份有限公司出资3,000万元（其中2727.27万元计入注册资本，其余272.73万元计入资本公积金）认购子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）。增资完成后，阳和投资注册资本由原来的10,000万元增加至12,727.27万元。
近日，阳和投资取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
名称：深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
注册号：440301106865565
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：连庆明
注册资本：12727.27万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报）；投资顾问、投资管理、投资咨询（不含限制项目）。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年7月10日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
内部控制缺陷认定标准（试行版）
为了加强风险管理，完善内部控制，为内部控制缺陷认定与评价提供依据，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司对内控缺陷的认定标准经审计部进行综合分析后提出，具体详下：
一、财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
|||
|-|-|
|重要程度项目|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额的5%|
|重要缺陷|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|一般缺陷|错报＜利润总额的2%|

（二）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
ⅰ）董事、监事和高级管理人员舞弊；
ⅱ）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
ⅲ）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
ⅳ）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷:ⅰ）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
ⅱ）未建立反舞弊程序和控制措施；
ⅲ）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制；
ⅳ）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
二、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
（二）、非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
ⅰ）公司决策程序导致重大损失；
ⅱ）严重违反法律、法规；
ⅲ）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
ⅳ）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
ⅴ）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
ⅵ）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
ⅶ）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
ⅰ）公司决策程序导致出现重大失误；
ⅱ）公司关键岗位业务人员流失严重；
ⅲ）媒体出现负面新闻，波及局部区域；
ⅳ）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
ⅴ）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十二日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-048|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于 2014年 6月 13日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划的行权价格进行调整。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经核查，公司监事会认为：公司本次超募资金使用计划符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率；本次超募资金使用计划，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》
经核查，公司监事会认为：本次公司对募集资金投资项目实施内容的调整符
合公司的整体利益和长远发展，有助于合理使用募集资金。本次调整实施内容，
公司审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害中小投资者利益的情况。同意公司调整募集资金投资项目实施内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—010
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 1月28日接到控股股东吴建龙先生的通知。2014年1月27日，吴建龙先生与国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持有公司股份中的 45,000,000股无限售条件流通股股份质押给国元证券股份有限公司进行融资，本次交易的初始交易日为2014年1月27日，约定回购交易日为2015年1月27日，上述质押已在国元证券股份有限公司办理了相关手续。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司276,833,040股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的24.72%。其中本次吴建龙先生办理股权质押登记手续的股份总数为 45,000,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的16.2553%，占本公司总股本的4.0186%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为 271,788,084股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数98.1776%，占本公司总股本的24.2711%。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-34债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
关于第一大股东增持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械、公司）于2014年7月8日（星期二）收到公司第一大股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）通知，徐工有限通过深圳证券交易所增持公司股份780,700股，占公司已发行股份的
0.038%（截止2014年7月7日，公司已发行股份为
2,062,762,378股），现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：徐工集团工程机械有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心，公司第一大股东徐工有限计划自首次增持之日起6个月之内，增
持不超过徐工机械已发行股份1%的股份（含此次已增持股份在内。鉴于公司发行的可转换公司债券自2014年4月25日开
始转股，已发行股份数为现有股份数与后续可转债转股数之和）。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
四、本次增持前第一大股东持股情况
增持计划实施前，徐工有限持有公司1,016,409,900股，占公司已发行股份的49.27%。
五、增持股份数量及比例：
2014年 7月 8日，徐工有限通过深圳证券交易所交易系统增持公司共计 780,700股，占公司已发行股份的0.038%，平均价格为 6.775元/股。
完成上述增持后，徐工有限对公司持股数为 1,017,190,600股，占公司已发行股份的49.31%。
六、徐工有限的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。本次增持完成后，公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
七、公司第一大股东徐工有限本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、公司第一大股东徐工有限承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-051江苏亿通高科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日接到公司控股股东、实际控制人王振洪先生股票质押式回购交易延期的通知，现将有关情况公告如下：公司控股股东、实际控制人王振洪先生于2014年5月21日与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，将其所持有的公司无限售条件流通股3,300，000股质押给安信证券股份有限公司进行为期182天的股票质押式回购交易（初始交易日期为2014年5月22日，购回交易日期为2014年11月20日）。具体详见公司2014年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东/实际控制人股票质押式回购交易的公告 》（公告号： 2014-017）（相关链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-23/64060433.PDF）。
现公司控股股东、实际控制人王振洪先生因个人资金需求，其已向安信证券股份有限公司申请将上述股票质押原购回交易日由2014年11月20日延期至2014年12月20日，于2014年11月19日与安信证券有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，并已办理了相关手续。
本次股票质押式回购交易延期仅限于王振洪先生持有本公司股票收益权的转移，不影响王振洪先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截止本公告日，王振洪先生共持有本公司股份数量为40,583,400股，占公司总股本的48.40%。其中：2014年5月21日质押无限售条件流通股3,300,000股，质押期间因公司实施2013年度权益分派（2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案：截止2013年12月31日以公司总股本6,449.52万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），同时以
资本公积金转增股本每10股转增3股）后处于质押登记状态的股份数为4,290,000股；2014
年8月28日质押有限售条件流通股（即高管锁定股）5,000,000股。王振洪先生目前累计质押股份数为9,290,000股，占其持有本公司股份总数的22.89%，占本公司总股本的11.08%。
王振洪先生与本公司董事王桂珍女士系夫妻关系，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截止本公告日，公司控股股东、实际控制人王振洪先生及其一致行动人王桂珍女士共持有公司股份数量为42,099,486股，占公司总股本的50.21%，其中一致行动人王桂珍女士共持有公司股份数量为1,516,086股，占公司总股本的1.81%。王振洪先生至本公告日累计股权质押登记股份总数为9,290,000股，占王振洪先生及其一致行动人王桂珍女士合计持有公司股份总数的22.07%，占公司总股本的11.08%。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
关于北京京粮食品有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
依据海南珠江控股股份有限公司（2018年 3月 7日已更名为“海南京粮控股股份有限公司”，以下简称“京粮控股”）与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署的《利润补偿协议之补充协议（二）》编制了《关于北京京粮食品有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、基本情况
经京粮控股第八届董事会第七次会议审议通过的《利润补偿协议之补充协议（二）》，约定北京京粮食品有限公司（以下简称“标的公司”）2017年度、 2018年度、2019年度承诺净利润数分别不低于 13,001.15万元、15,039.37万元和16,216.05万元。
二、盈利承诺期内实际净利润数的计算标准
标的公司盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算：
①标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与京粮控股会计政策及会计估计保持一致；
②除非法律、法规规定或京粮控股改变会计政策、会计估计，否则，盈利承诺期内，未经标的公司有权机构批准，不得改变标的公司及其子公司的会计政策、会计估计；
③净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。如果标的公司在本次交易实施完毕之前发生会计准则规定的股份支付事项，则当年净利润数应以剔除前述股份支付事项的影响后的净利润数为准，标的公司盈利承诺期内各年度的累计承诺净利润数、累计实际净利润数亦分别以剔除前述股份支付影响后的累积承诺利润数、累计实际净利润数为准。
标的公司在报告期没有发生股份支付，也没有计划在报告期末至本次交易实施完毕之前发生股份支付。
三、承诺净利润数与实际净利润数差额的确定
盈利承诺期的每一会计年度结束后4个月内，京粮控股均应聘请经京粮控股和补偿义务人认可的具有证券从业资格的会计师事务所就标的公司在该年度的盈利承诺实现情况出具《专项审核报告》，承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
四、经营业绩及完成情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司 2017年度财务审计报告（中兴华审字（2018）第010422号）显示，标的公司2017年度合并报表范围扣除非经常性损益、扣除非公开发行股份募集配套资金用于标的公司的部分对应的资金利息净额后，归属于母公司所有者的净利润为157,419,798.64元。
根据海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署的《利润补偿协议之补充协议（二）》，2017年度承诺利润数为 13,001.15万元，2017年度实际完成率121.08%，完成了 2017年度的承诺利润数。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-04-29
深圳新都酒店股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若公司 2014年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）因2013年度财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2014年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。公司已于2015年1月16日、2015年3月13日、2015年4月9日发布了《深圳新都酒店股份有限公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，并在2015年4月 16日、2015年 4月 21日及 2015年 4月 28日发布的《股票异常波动公告》中提示，若公司 2014年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见，公司股票将于公司 2014年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
虽然立信会计师事务所在 2015年 4月 7日为公司出具《关于对深圳新都酒店股份有限公司 2013年度财务报告出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项核查报告》认为：公司 2013年财务报告无法表示意见所关注事项的影响在本次重大资产重组方案获得证监会及有权机构审批核准，重大资产重组方案实施，且相关承诺企业及个人兑现承诺后，这些无法发表意见所涉及事项的重大影响通过本次资产重组将予以消除。该核查报告仅为公司在推进重组事项时的一个必要条件，并不能完全代表立信会计师事务所认为影响 2013年度非标准审计报告涉及事项的影响在出具2014年度审计报告时予以消除。公司2014年度财务报告审计意见类型仍存在重大不确定性。
若公司 2014年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见，公司股票将于公司2014年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交
易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司2014年度财务审计报告将在2014年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司投资者咨询电话0755-82320888-541。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-086深圳市新国都技术股份有限公司
2014年上半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：75%-90%|盈利：2,372.5 万元|
||约:4,151.9万元-4,507.8万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.36 元-0.39 元|盈利：0.21 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司较好地执行年初制定的销售战略，大力发展新客户，开拓新市场，调整产品路线，取得良好的经济效益。净利润中已扣除
股权激励费用推销 748万元，去年同期净利润包含肇庆好易联股权转让收益 911.6万元，与去年同期相比，净利润有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2014年上半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
沈阳惠天热电股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会 2018年第五次
临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第八届董事会 2018年第五次临时会议审议的关联交易事项基于独立判断立场，发表如下意见：
关于向关联方应急热量采购进行结算的关联交易
公司 2017-2018年采暖期向关联方购买热量的交易，是基于公司涉及民生行业的特征，在沈海热网出现热量缺口的情况下，为保证供热质量，保证居民安全温暖过冬而采取的应急措施，本次关联交易定价以实际供热成本为依据并经协商确定，符合供热行业的实际，定价合理，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益。同意公司董事会对本次关联交易进行追加审议。
（此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事对公司第八届董事会2018年第五次临时会议有关事项的独立意见》的签字页）独立董事（签字）：
李岳军 、范存艳 、李卓
2018年 12月 25日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）第四届董事会第二十六次会议于2019年11月 20日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为子公司应付账款提供担保的独立意见
我们认为：公司为控股子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）向信利光电股份有限公司采购商品的应付账款提供担保，有利于英唐创泰获得更高的授信额度和更长的账期，从而更好地开展业务；英唐创泰为公司合并报表范围内控股子公司，且获少数股东同意一起为其担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项整体财务风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
高海军 任杰 吴波
广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司
对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第七次会议所议的《关于投资设立磁性材料电商平台暨关联交易的议案》议案进行了事前核查，现基于独立判断立场，对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：本次公司与对外投资暨关联交易是公司拓宽业务领域的重要举措，公司通过投资搭建磁性材料电商平台，可以进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力。
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
我们同意将该关联交易事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
赵华 张怀武 李忠轩
2015年6月9日
智度科技股份有限公司关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-085智度科技股份有限公司
关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日收到合计持股5%以上股东的通知，因上海今耀投资控股有限公司（以下简称“上海今耀”）的股权关系和执行董事、经理及法定代表人发生变更，上海易晋网络科技有限公司（以下简称“易晋网络”）和上海今耀的一致行动关系自动解除。具体情况如下：
一、一致行动关系产生情况
上海今耀和易晋网络均为公司股东，分别持有公司3.06%和4.23%的股份。
一致行动关系解除前，肖燕女士持有上海今耀66.7%的股权，持有易晋网络40%股权，且同时担任上海今耀和易晋网络的执行董事和法定代表人，因此，上海今耀和易晋网络属于受同一自然人控制，为一致行动人，所持公司股份比例合计超过5%，为公司持股5%以上的股东。具体持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量|持股比例|
|易晋网络|合计持股|56,037,952|4.23%|
||其中：有限售条件流通股|56,037,952|4.23%|
||无限售条件流通股|0|0|
|上海今耀|合计持股|40,631,096|3.06%|

智度科技股份有限公司关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告
|||||
|-|-|-|-|
||其中：有限售条件流通股|31,552,331|2.38%|
||无限售条件流通股|9,078,765|0.68%|
|合计|合计持股|96,669,048|7.29%|
||其中：有限售条件流通股|87,590,283|6.61%|
||无限售条件流通股|9,078,765|0.68%|

二、一致行动关系的解除
2019年6月24日，上海今耀原控股股东肖燕女士与蔡文骅先生签署了《股权转让协议》，协议约定：肖燕女士将其持有的上海今耀66.7%的股权转让给蔡文骅先生，蔡文骅先生成为上海今耀新的控股股东；上海今耀法定代表人、执行董事及经理自2019年6月24日起由肖燕女士变更为蔡文骅先生，肖燕女士不在上海今耀担任任何董事、监事及高级管理人员职务。
经与上海今耀确认，因上海今耀属于投资类公司，办理工商变更登记需要取得当地金融办的前置审批，截至本公告披露日，以上事项已办理完毕工商变更登记手续；上海今耀与易晋网络不再属于《上市公司收购管理办法》对一致行动关系认定的各种情形，因此其一致行动关系自然解除。
三、解除一致行动关系对公司的影响
本次合计持股5%以上股东解除一致行动关系事项，不涉及公司控股股东和实际控制人，不会对公司日常经营产生影响。一致行动关系解除后，上海今耀与易晋网络均不再是公司持股5%以上股东，肖燕女士间接控制公司股份的比例亦下降到5%以下。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2015-034
惠州中京电子科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。公司拟将现有全部线路板业务即公司目前主营业务有关资产整体改组为全资子公
司。鉴于该等事项涉及金额较大，使公司目前的经营格局产生重大变化。公司业务将由自营模式变为控股经营模式，公司将逐步向控股经营的集团公司转型。因此，公司认为该等事项为公司重大战略转型的步骤，可能对公司股价产生重大影响。该项工作需要安排资产评估，并履行董事会和股东大会的决策程序，存在一定不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中京电子；证券代码：002579）自2015年7月8日开市起停牌，并在披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-019恒信移动商务股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2017年 4月2日以电子邮件的方式发出，并于2017年4月12日在公司会议室召开，本次会议应出席3人，实际出席3人，姚友厚、刘晓军、尤文琴三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
本次监事会会议由姚友厚先生主持。
会议通过决议如下：
一、审议通过《2016年度监事会报告》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内公司实现营业总收入407,170,493.58元，较去年同期下降14.26%；
营业利润3,122,214.60元，较上年同期上升119.83%；利润总额 11,997,246.68元，较上年同期上升213.79%；归属于上市公司股东的净利润15,823,163.65元，较上年同期增长14,454.65%。以上财务数据经大华会计师事务所审计。
本报告内容详见《2016年度审计报告》，已于2016年4月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒信移动商务股份有限公司《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,823,163.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016年度母公司实现净利润-5,786,994.95元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 62,723,916.84元，减去 2016年度分配2015年利润分配13,398,207.72元，本次可供股东分配的利润为 43,538,714.17元。
为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：
以总股本514,607,876股（其中配套募集资金非公开发行70,563,079股已在中登登记，暂未发行上市）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司监事会认为，公司 2016年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。
经审核，监事会认为，大华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东
的利益。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘议案，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
七、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》公司独立董事对公司2016年控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独
立意见，大华会计师事务所出具了《恒信移动商务股份有限公司2016年控股股东及其他关联方资金往来报告》。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
九、审议通过《关于监事会换届并选举第六届监事会候选人的议案》
公司第五届监事会将于 2017年 5月 14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。
经公司提名委员会提名，本次监事会提名姚友厚、鲍明亚为第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
十、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
同意公司对 2016年度相关资产计提资产减值准备 6,942,860.12元。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司 2016年度财务状况、资产价值及经营成果。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
恒信移动商务股份有限公司监事会二零一七年四月十二日监事候选人简历：
姚友厚，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，海军政治学院法律专业本科学历，1982年至2002年在海军政治部任干事、副处长、处长，2004年至今任恒信移动啇务股份有限公司行政总办主仼、公司顾问。
姚友厚先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
鲍明亚，女，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，毕业于石家庄铁道学院财务会计专业。1991年-1995年在峰峰矿务局小屯矿计划科工作，1995年一 2000年在石家庄电器开关厂任财务科科长，2000年-2002年在石家庄捷成网络科技开发有限公司财务部任财务经理，2002年至今在恒信移动商务股份有限公司计划财务部、审计部工作，现任审计部副经理职务。
鲍明亚女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。