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美康生物科技股份有限公司
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2018年度独立董事述职报告
本人李成艾作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2018年度工作情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
2018年度公司共召开了10次董事会会议，本人亲自出席10次；2018年度公司共召开了5次股东大会，本人亲自出席5次。
2018年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人已获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、在公司第三届董事会第三次会议上，对于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
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募投项目延期、关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目、关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。对于公司2017年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构、公司日常关联交易预计额度、公司现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易等事项发表了事前认可意见。
3、在公司第三届董事会第七次会议上，对于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁、关于公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、关于聘任公司董事会秘书、关于拟修改《公司章程》等事项发表了同意的独立意见。
4、在公司第三届董事会第八次会议上，对于公司配股发行、关于公司配股发行摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺、关于公司 2018年上半年内部控制的自我评价报告、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）、关于对2016、 2017年已披露财务报表进行追溯调整、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。对于公司聘请2018年度配股中介服务机构事项发表了事前认可意见。
5、在公司第三届董事会第九次会议上，对于公司终止配股事宜、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、关于聘任公司副总经理等事项发表了同意的独立意见。
6、在公司第三届董事会第十次会议上，对于公司2018年第三季度报告会计差错更正事项发表了同意的独立意见。
7.在公司第三届董事会第十一次会议上，对于公司回购注销部分激励对象（2018年第二次）已获授但尚未解锁的限制性股票、关于拟修改《公司章程》等事项发表了同意的独立意见。
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三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为公司董事会审计委员会委员召集人、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，亲自出席了各专门委员会会议。
2018年度，本人作为第三届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与提名委员会会议三次，对公司提名第三届董事会秘书、副总经理、财务总监等事项进行审议并提名至董事会，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
2018年度，本人作为第三届董事会审计委员会召集人，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与审计委员会会议四次，对公司的2018年度公司财务报告、财务决算报告、利润分配预案及2018年度内审工作报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
2018年度，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与薪酬与考核委员会会议二次，对公司股权激励计划预留部分的限制性股票解锁期解锁条件达成情况及激励对象考核情况、2019年薪酬与考核方案等事项进行了审议，发挥了独立董事的监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
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1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对公司治理及经营情况开展有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地发表意见并行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习
和理解，积极参加公司各种形式的培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，促进公司规范运作。
2019年，我们将继续按照相关法律法规的要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
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独立董事签名：
李成艾:
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201506-63
华平信息技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华平股份；股票代码：300074）于2015年6月29日（星期一）上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第176号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2019年7月8日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书知》。2019年7月25日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 7名，持有贵公司股份 379,807,389股，占贵公司有表决权股份总数的 19.9672%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 34名，持有贵公司股份 2,803,300股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1474%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《<第三期限制性股票激励计划（草案）>及摘要》。
同意 380,754,789股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5149%；反对 1,855,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4851%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2.《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》。
同意 380,754,789股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5149%；反对 1,855,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4851%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同意 380,754,789股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5149%；反对 1,855,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4851%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第176号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 洪玉珍
刘璐
二〇一九年七月二十五日
本页为签署页
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-073深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年12月26日（星期二）开市起复牌。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项的询价工作，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万讯自控；证券代码：300112）自2017年12月13日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，截至目前，本次非公开发行股票的发行询价及认购工作已经完成，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的相关规定，经公司申请，公司股票将于
2017年12月26日（星期二）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由招商证券股份有限公司担任保荐机构（主承销
商），并聘请广东信达律师事务所对本次非公开发行的全部过程进行现场法律见证。公司将与中介机构加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，并且将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
铁岭新城投资控股股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
专项说明关于铁岭新城投资控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2016）第BJ06-0003号铁岭新城投资控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称铁岭新城公司）的财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2016）第 BJ06-0062号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，铁岭新城公司编制了后附的上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是铁岭新城公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计铁岭新城公司 2015年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对铁岭新城公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解铁岭新城公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供铁岭新城公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
专项说明（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一六年四月二十八日
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
铁岭新城投资控股股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：铁岭新城投资控股股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|总计|/|/|/||||||/|/|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|铁岭市商业银行股份有限公司|系同属控股股东控制的公司|预付账款|5.00|12.00||12.00|5.00|办公楼层租金|经营性往来|
|小计|/|/|/|5.00|12.00||12.00|5.00|/|/|

铁岭新城投资控股股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|铁岭财京投资有限公司|子公司|其他应收款|144,582.61|62,625.00|11,814.02|41,413.80|177,607.83|集团统一筹资|非经营性往来|
|小计|/|/|/|144,582.61|62,625.00|11,814.02|41,413.80|177,607.83|/|/|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|小计|/|/|/||||||/|/|
|总计|/|/|/|144,587.61|62,637.00|11,814.02|41,425.80|177,612.83|/|/|

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-058天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 11月 21日，发布了《关于公司实际控制人承诺增持公司股份的公告》（公告编号：2017-121），公司实际控制人梁国坚先生拟于该公告披露之日起 10个月内通过其本人或其控制的公司对公司股票进行增持，增持所需资金由其自筹取得。
公司于2017年2月22日发布了《关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-009），截止该公告披露日，公司实际控制人梁国坚先生通过索芙特科技增持公司股份3,401,268股，占公司总股本的0.4%。
公司于2018年7月25日，接到实际控制人梁国坚先生控制的广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）发来的《广西索芙特科技股份有限公司关于增持股份进展的报告》，获悉其已通过
深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持了公司股份，现将相关进展情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人梁国坚先生控制的公司广西索芙特科技股份有限公司
增持计划：公司实际控制人梁国坚先生于2017年12月20日承诺，增持公司股份不超过人民币1亿元（含1亿元）
增持期间：自本公披露告之日起十个月内（即2017年11月20日至2018年9月20日）
上述增持计划具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人承诺增持公司股份的公告》（公告编号：2017-121）。
二、增持的目的
公司实际控制人、董事梁国坚，增持本公司股票是基于对公司目前价值的判断、当前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展和转型成功的信心所做出的决定，同时也是本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
三、实际控制人增持公司股份承诺的进展情况
（一）、增持计划的实施情况
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|增持人|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|增持占公司总股本比（%）|

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|索芙特科技|2017年11月21日-2018年2月13日|3,401,268|14.87|5,057.28|0.4|
||2018年2月22日-2018年7月24日|2,164,400|11.20|2,423.13|0.26|
|合计|2017年11月21日-2018年7月24日|5,565,668|13.40|7,480.41|0.66|

注：
1、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价方式进行；
2、最后一笔的增持时间为2017年11月27日；
3、增持期间涉及公司分红派息，除权后，实际增持股份为7,235,693股。
（二）、截至本公告披露日，实际控制人梁国坚先生持股的情况1、截至本公披露告日，梁国坚先生本人未直接持有公司股份；
2、截至本公披露告日，梁国坚先生持有锦州恒越投资有限公司51%股权。锦州恒越投资有限公司持有公司179,339,000股股份，占公司总股份的16.41%，为公司控股股东。
3、截至本公披露告日，梁国坚和张桂珍是夫妻关系，二人通过广西索芙特科技股份有限公司合计持有公司 81,542,354股股份，占公司总股份的7.46%。
综上所述，截至本公披露告日，梁国坚先生通过锦州恒越投资有限公司和广西索芙特科技股份有限公司间接持有公司260,881,354股股份，占公司总股份的23.87%。
根据索芙特科技通知，截止本公告披露日，通过上述增持行为，公司实际控制人梁国坚先生通过索芙特科技增持公司股份7,235,693股(除权后)，实际控制人将会继续履行其增持公司股份的承诺。在实
际控制人完成增持公司股份的承诺后，公司会按规定及时披露。
四、后续增持计划
索芙特科技在其《广西索芙特科技股份有限公司关于增持股份进展的报告》中表示：“鉴于对公司未来发展的信心，我公司在履行梁国坚先生承诺的增持计划取得上述进展情况下，不排除在规避增持窗口期的的情况下进一步增持的可能性，若有新的增持行为，在增持完成后将会及时向贵公司报告增持情况。”
五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注梁国坚先生承诺增持公司股份的有关情况，及时按照严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，履行信息披露义务。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-062
江苏润邦重工股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日使用自
有资金人民币1,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“利多多
财富班车1号”保证收益型人民币理财产品，具体内容详见2014年8月8日公司在
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于公司及公司全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2014-050）。
公司全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）于2014
年6月6日使用自有资金人民币3,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公
司发行的“利多多对公结构性存款”保证收益型人民币理财产品，具体内容详
见2014年6月10日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及公司全资子公司购买银行理财产
品的公告》（公告编号：2014-033）。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司及润邦重机已全部收回上述
投资理财产品的本金及收益。其中，公司获得理财实际收益58,315.07元，润邦
重机获得理财实际收益344,875.00元。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-053深圳英飞拓科技股份有限公司
关于 2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2015年 4月 23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第一季度报告
正文》中预计：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损：0万元-500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1000 万元–1500万元|亏损：900.57万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司受全球经济整体不景气，行业竞争加剧，项目延期，以及汇率波动等因素影响，致使公司经营业绩低于预先预计。
面对严峻的经营形势，公司将全面加强各项经营管理工作，积极应对市场变
化，努力做好生产、销售和交付工作，进一歩加强成本控制；同时积极推进并购
工作，提高规模效应，努力实现公司可持续健康发展。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-008北京神州泰岳软件股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-055海南双成药业股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||176,747,825.19||76,431,949.55||131.25%||
|营业总收入|||||||
||-27,472,990.43||-18,156,318.56||-51.31%||
|营业利润|||||||
||-27,076,336.28||-18,241,761.14||-48.43%||
|利润总额|||||||
||-18,807,149.58||-17,541,015.01||-7.22%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.05||-0.04||-25.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-3.23%||-3.22%||-0.01%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,330,201,249.42||1,377,113,877.06||-3.41%||
|总 资 产|||||||
||572,592,510.65||591,397,373.34||-3.18%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||405,000,000.00||405,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
||1.41||1.46||-3.42%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司营业总收入176,747,825.19元，较去年同期增长131.25%；营业利润较上年同期下降51.31%，利润总额较上年同期下降48.43%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降7.22%。公司营业总收入大幅增长，主要系两票制政策的全面实施使得销售结算价格整体调增所致；经营利润和利润总额同比大幅下降一方面是两票制政策全面实施后市场推广费用转由生产企业承担，销售费用同期大幅增长，并且超过销售收入增幅，因此使得经营利润下降。另一方面，控股子公司宁波双成在建工程项目陆续转固，折旧摊销及日常运营费用较去年同期增长明显，也较大程度上影响了本报告期利润；归属于上市公司股东净利润较上年同期下降7.22%，降幅远低于经营利润和利润总额降幅，主要系转让南洋大厦房产事项按会计准则规定确认在本报告期增加本期收益以及宁波双成少数股东按股权比例分担其亏损所致。
三、与前次业绩差异的说明
本次业绩快报的经营业绩与前次披露的预计经营业绩无重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计机构出具的关于海南双成药业股份有限公司2018年半年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会 2018年7月 30日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-127
苏宁易购集团股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第六届董事会第二十九次会议，为进一步拓展公司融资渠道，支持企业业务发展并改善负债结构，审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元（含 50亿元）中期票据（以下简称“本次注册发行中期票据”）。具体方案和授权事宜如下：
一、本次注册发行中期票据的方案
1、发行人：苏宁易购集团股份有限公司
2、发行规模：拟注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
3、发行期限：单期发行期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
4、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
5、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
二、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司《章程》规定，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理公司本次注册发行中期票据的具体相关事宜，包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次注册发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次注册发行中期票据的具体条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案（如有）、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，办理公司注册发行中期票据的注册发行申报、交易流通等相关事宜；
3、修订、签署和申报在公司本次注册发行中期票据过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于注册发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与公司注册发行中期票据有关的其他事项；
7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次注册发行中期票据的审批程序
本次注册发行中期票据经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会接受注册后实施，最终方案以中国银行间交易商协会注册通知书为准。
公司申请注册发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有
关法律、法规的规定，根据本次中期票据注册、发行的进展情况，及时履行相应的信息披露义务
四、独立董事意见
公司独立董事审阅本次拟注册发行中期票据相关议案，发表独立意见如下：1、为进一步丰富公司融资渠道，支持公司业务发展及改善负债结构。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，发行期限不超过 5年（含 5年），募集资金主要用途拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
2、本议案内容已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，表决程序符合公司《章程》的规定。
综上，独立董事一致同意本次注册发行中期票据事项，并同意将议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会
南京科远智慧科技集团股份有限公司
对2019年半年度相关事项及四届十二次董事会议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们现对公司2019年半年度相关事项及第四届董事会第十二次会议议案发表如下意见：
1、公司累计和当期对外担保、关联方资金占用情况
经认真核查，截至2019年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金等情况；截至2019年6月30日，公司无违规对外担保情况，对外担保余额为零。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。
2、关于董事会换候选人的独立意见
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验；提名程序合法、有效。
3、关于调整独立董事津贴的独立意见
近年来，随着公司业务范围的扩大、企业经营规模的提升，公司对独立董事履行职责的能力提出了更高的要求，公司独立董事履行职责过程中承担的责任和义务也相应增加，在充分考虑当地薪酬水平的条件下，公司本次提出的独立董事津贴调整方案符合公司实际，相关决策程序合法有效，因此我们一致同意该项议案。
以下无正文。
（本页无正文，为《南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事对 2019年半年度相关事项及四届十二次董事会议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
李东
冯辕
吴斌
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-050
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-030），并分别于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-036、2015-037、2015-039、2015-041、2015-042、2015-043、2015-048、2015-049）。
公司本次筹划的重大事项与收购资产有关，截至目前，该重大事项仍在商议筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-046大连易世达新能源发展股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）于2014年8月 19日披露了《关于控股股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2014-044）及《简式权益变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，阎克伟持有公司控股股东新余新力科技术工程有限公司100%的股权，与控股股东之间互为一致行动人，现根据监管要求对《简式权益变动报告
书》补充一致行动人阎克伟的相关信息，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年8月19日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-056上海雪榕生物科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及增补新职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司、雪榕生物”）于近日收到公司职工代表监事高君辉先生的书面辞职申请，高君辉先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事等职务，辞职后高君辉先生将不再担任公司任何职务。
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|截至本公告披露日，高君辉先生通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间|
|接持有公司股份105,002股，德州均益投资合伙企业（有限合伙）承诺：自雪榕|
|生物本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人|
|管理其在雪榕生物本次公开发行股票前已直接或间接持有的雪榕生物的股份，也|
|不由雪榕生物回购该部分股份；锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其上|
|市之日持有的雪榕生物股份总额的 25%。|
|根据《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规|
|定，高君辉先生辞职将导致公司监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运|
|作，经公司职工代表大会会议民主选举，增补陆勇先生（简历附后）为公司第二|
|届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。|
|最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监|
|事总数的二分之一。|
|公司及监事会对高君辉先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的|
|贡献表示衷心的感谢！|
|特此公告。|

上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
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|附件：陆勇先生简历|
|陆勇，1982年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职|
|于上海伟佳家具有限公司、上海高榕食品有限公司、上海晟地集团，自 2014年|
|3月开始担任雪榕生物人事经理，现任雪榕生物人力资源部副总监。|
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016BJA70118唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）2015年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东水泥公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，冀东水泥公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者注意，冀东水泥公司 ERP系统（SAP）2015年 11月全面上线，由于系统上线时间短，业务人员对系统的理解和操作尚待提高，与系统相关的流程和控制尚待细化，个别公司存在集中补录业务数据；个别公司部分业务数据的修改没有正式审批程序；个别公司部分业务数据手工录入且没有审核记录。对于上述缺陷，冀东水泥公司已经做出全面整改，且已消除对财务数据的影响。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：崔西福
中国 北京 二○一六年四月九日
关于湖南电广传媒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2014年1月9日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知。该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、公司本次股东大会采取现场投票的方式召开：
现场会议于2014年1月24日上午9:30在：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室召开，会议由副董事长主持。经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数635,360,747股，占公司有表决权总股份1,417,556,338股的44.82%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会没有临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会采取现场记名投票的方式进行了表决。表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票；本次股东大会的表决结果，具体如下：（1）审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》
经查验，表决结果为：同意 635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于使用不超过 7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
经查验，表决结果为：同意 635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款 2亿元提供担保的议案》
经查验，表决结果为：同意 635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（4）审议通过了《关于聘请公司 2013年度内部控制审计机构的议案》
经查验，表决结果为：同意 635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（5）审议通过了《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》经查验，表决结果为：同意 635,360,747股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票的方式逐项表决，并通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南电广传媒股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人:李荣
经办律师: 邹华斌
甘露
签署日期: 2014年1月24日
本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：0731 82953777 传真：0731 82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-089
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
公司全资子公司深圳海棠通信技术有限公司（以下简称“深圳海棠”）拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请贷款延续，金额不超过人民币 2,600万元，期限不超过一年。公司对该贷款延续提供担保，同时公司为深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为本次授信提供 1,000万的担保提供反担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第五十四次会议审议批准，独立董事对本次反担保事项发表了独立意见。本次交易不构成关联交易，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产10%。
二、被担保人的基本情况
1、名称：深圳海棠通信技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15栋 3楼
法人代表：郭信平
注册资本：2000万元
成立日期：2008年 12月 16日
经营范围：通信设备、计算机软硬件、电子元器件、电子产品、软件产品的技术开发、销售及相关的技术信息咨询；移动电话的研发、销售；其它国内贸易；
经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。移动电话的生产。
深圳海棠为公司全资子公司。截至 2018年 12月 31日，该公司总资产为 115,866,644.50元；负债总额为 55,199,411.03元；净资产为 60,667,233.47元。2018年1-12月营业收入为 68,689,615.68元，利润总额为 31,982,410.28元，净利润为 28,089,266.84元（以上数据经审计）。
截至2019年6月30日，该公司总资产为 256,711,029.47元；负债总额为 191,635,453.96元；净资产为 65,075,575.51元。2019年 1-6月营业收入为 1,136,054.58元，利润总额为 5,133,362.85元，净利润为 4,343,542.04元（以上数据未经审计）。
2、名称：深圳市高新投融资担保有限公司
类型：有限责任公司司（法人独资）
住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心3510-23单元
法人代表：迟东妍
注册资本：120,000万人民币
成立日期：2011年 4月 1日
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系。截至 2018年 12月31日，深圳市高新投融资担保有限公司总资产为1,794,669,026.86元；负债总额为426,957,850.81元；净资产为1,367,711,176.05元。2018年1-12月营业收入为 160,091,663.62元，利润总额为 60,999,866.98元，净利润为37,842,217.55元（以上数据经审计）。
截至 2019年 6月 30日，深圳市高新投融资担保有限公司总资产为 1,769,669,766.30元；负债总额为 400,929,660.26元；净资产为 1,368,740,106.04元。2019年 1-6月营业收入为 59,307,426.84元，利润总额为4,598,997.21元，净利润为1,028,929.99元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司对上述贷款额度提供担保，对其到期偿付承担连带责任；深圳市高新投融资担保有限公司对上述贷款提供 1000万的担保，在担保额度内对其到期偿付承担连带责任。
2、反担保
公司为深圳市高新投融资担保有限公司对深圳海棠的担保提供反担保，承担连带清偿责任。
最终以实际签订的协议为准。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、深圳海棠此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。
2、深圳海棠目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、公司目前经营状况良好，具有良好的偿债能力。高新投具备为深圳海棠银行授信事项提供担保的能力。公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内。
独立董事已发表书面同意意见，认为：
深圳市高新投融资担保有限公司为深圳海棠科技有限公司本次申请银行借款的担保方，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现经营风险。
公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司生产经营的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司为银行授信的担保方提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司对外担保金额不超过2,600万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 188,738万元，占 2018年末公司经审计净资产的比例为48.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十一日