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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二○一七年第五次临时股东大会的法律意见书
致：平顶山天安煤业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司于2017年11月29日上午10时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年11月14日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2017年11月29日上午10时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次临时股东大会审议的议案为：
1、关于注册发行超短期融资券的议案；
2、关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案；
3、关于修订综合服务协议的议案；
4、关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次临时股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2017年11月24日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的本所见证律师
4、其他人员
经本所律师查验，现场出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代理人共计5人，代表股份986,955,237股，占公司总股份的比例为41.80%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。
经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了投票表决，其中关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司和中国平煤神马集团平顶山朝川矿对《关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案》、《关于修订综合服务协议的议案》及《关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案》的表决予以回避。公司股东代表、监事代表和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
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|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2019-037|

江中药业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年 8月 21日召开，会议通知于 2019年 8月 16日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、公司 2019年半年度报告全文及摘要
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于聘任 2019年度审计机构的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于聘任2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于新增日常关联交易的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于新增日常关联交易的公告》。
五、关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
同意公司召开2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：
（一）关于聘任2019年度审计机构的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案
召开股东大会的时间、地点等具体事项将另行通知。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2015-077青岛城市传媒股份有限公司
与浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本框架协议是双方合作意向和合作原则的洽谈结果，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议，双方的权利义务以具体业务合作协议为准。
●本框架协议对公司2015年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
近日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）经友好协商，就发挥各自优势，共同推进城市民生服务建设中的相关合作，签订了《关于开展城市文化和民生服务建设合作的框架协议》（以下简称“本协议”）。
根据《公司章程》及相关规定，本协议无需提交董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定履行相应的决策和审批程序。
二、合作协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：青岛城市传媒股份有限公司
乙方：浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
蚂蚁金服正式成立于2014年10月，专注于服务小微企业与普通消费者。基于互联网的思想和技术，蚂蚁金服致力于打造一个开放的生态，与金融机构一起，共同为未来社会的金融提供支撑，实现“让信用等于财富”的愿景。蚂蚁金融服务集团旗下品牌有：支付宝、芝麻信用、蚂蚁小贷、余额宝、招财宝等。
蚂蚁金服与公司不存在关联关系。
（二）合作内容
1、青岛市级政务民生服务的合作
围绕拓展青岛市级政务民生服务，双方开展紧密合作，其中甲方负责开发各类政务民生服务内容，对接到乙方的平台，包括且不限于“城市服务”。
2、垂直业务线的合作
双方就文化、教育、旅游、交通、医疗、体育、养老、家政、物流、社区电商等垂直业务开展合作。相关服务内容建设情况甲方将及时告知乙方，乙方应积极配合甲方服务内容与乙方平台有效对接。
合作内容包括且不限于图书服务类业务、文化票务类业务、政务民生类业务、教育类业务、旅游景区类业务、港航服务类业务、本地生活类业务、社区养老类业务等。
3、街道和社区民生服务的合作
甲方负责开发社区民生服务内容，对接到乙方的平台，包括且不限于“城市服务”。
乙方充分利用甲方的线下渠道资源及人员优势（包括书店门店、社区网点、智能终端等），将乙方平台业务通过甲方渠道扩大到城市服务各个领域。
4、宣传和推广的合作
双方通过各自的优势，对双方工作进行积极广泛的宣传和推广。双方将共同成立专项小组落实相关工作。就财经等资讯类频道的深化合作（教育资源信息化、城市经济指数发布等领域）进行探索。
5、支付宝支付合作
甲方依托行业资源，在全国图书发行行业推广支付宝支付，乙方给予甲方全国书店行业支付宝推广商资质，提供相关支持等。
甲方依托区域化资源，在青岛市、山东省及重点业务合作伙伴所在区域的商业销售、文化餐饮消费行业，推广支付宝支付，乙方给予相应推广商资质，提供技术支持等。
乙方为甲方各类产品及甲方推广的行业提供支付宝支付支持，具体内容以甲方与乙方旗下支付宝公司另行签订的书面协议为准。
（三）合作期限
本协议自双方合法签署之日起生效，合作期限为一年，在本协议到期前三个月内，若任何一方未提出书面异议，本协议自动顺延一年。
三、对公司的影响
公司与蚂蚁金服的协同合作,将有助于加快公司在新媒体开发、移动支付体系建设、数字文化社区建设等方面业务的拓展，有助于公司充分发挥行业优势、区域优势，结合移动互联网等新型技术工具，推动公司的转型发展，进一步提升公司的竞争力。
四、风险提示
本协议所涉及的合作需另行签订具体的合作协议，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并进行相应的信息披露。
五、备查文件
双方签订的《关于开展城市文化和民生服务建设合作的框架协议》。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2015年12月16日
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|Jin Mao Partners|
|金茂凯德律师事务所|

13F,HongKongNewWorldTower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编：200021
Tel/电话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272
上海金茂凯德律师事务所
关于东方国际创业股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的法律意见书
致：东方国际创业股份有限公司
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 12月 27日下午在上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派崔源律师、龚嘉驰律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《上交所网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2018年12月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《东方国际创业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司
发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长季胜君先生主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份352,412,148股，占公司总股本的67.4807%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监
票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2018年12月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《东方国际创业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东
大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表股份365,489,085股，占公司总股份的69.9847%。
本次股东大会审议了《关于控股股东东方国际集团拟变更承诺的议案》。
上述议案涉及关联交易，关联股东回避表决，经现场投票与网络投票相结合审议的结果，该议案表决未获通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案涉及关联交易，关联股东回避表决，经现场投票与
网络投票相结合审议的结果，该议案表决未获通过。
本法律意见书于2018年12月27日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临 2015-013
江苏阳光股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据（期限为3年）。（具体内容详见本公司2014年9月6日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN46号），同意接受公司中期票据注册，现将有关事项公告如下：
1、公司中期票据注册金额为7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司2015年3月23日
中信证券股份有限公司
关于
四川天一科技股份有限公司
本次重大资产重组未摊薄即期回报
之
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一八年八月
四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”、“上市公司”或“公司”）拟向中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）发行股份及支付现金购买其持有的 11家公司股权，包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊（大连）化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司和中昊北方涂料工业研究设计院有限公司100%股权。此外，本次交易拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过109,040.44万元。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，中信证券股份有限公司就本次重大资产重组对即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，具体情况如下：
一、本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务。通过产业优化整合，上市公司产业结构更加合理，同时上市公司的资产规模和盈利能力将得到较大幅度提升。
根据备考合并财务报表，假设本次交易于报告期初完成，本次交易前后，上市公司2017年度、2018年1-3月的经营成果、盈利能力指标情况对比如下：
单位：万元
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|项目|2018年1-3月||2017年度||
||上市公司|备考合并|上市公司|备考合并|
|营业收入|9,559.00|88,955.60|52,685.75|364,522.09|
|营业利润|591.43|9,707.55|6,420.39|33,101.18|

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|项目|2018年1-3月||2017年度||
||上市公司|备考合并|上市公司|备考合并|
|利润总额|609.35|11,473.50|6,469.91|38,770.24|
|净利润|512.77|9,887.38|5,888.18|33,700.61|
|归属于母公司股东的净利润|512.77|9,847.22|5,888.18|29,164.70|

上市公司及备考盈利指标比较情况如下：
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|项目|2018年1-3月||2017年度||
||上市公司|备考合并|上市公司|备考合并|
|销售毛利率（%）|24.27|30.25|29.26|31.35|
|销售净利率（%）|5.36|11.11|11.18|9.25|
|加权平均净资产收益率（%）|0.64|2.19|7.64|6.57|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.12|0.20|0.35|

注：1、销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%；2、销售净利率=净利润/营业
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||= P/（E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0），|
|2017年备考合并加权平均净资产收益率（ROE）=2017年归属于普通股股东的当期净利润||
|/2017年期末归属于普通股股东的净资产；||

润/当期实际发行在外普通股的简单平均数
本次交易完成后，上市公司业务规模和盈利能力将均得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。
二、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中信证券认为：本次交易完成后，上市公司业务规模和盈利能力均得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川天一科技股份有限公司本
次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－029贵州茅台酒股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
贵州茅台酒股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）决定由贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司（简称“茅台物流公司”）向本公司和本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（简称“茅台营销公司”）提供物流运输服务。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，上述交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
茅台物流公司系本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的全资子公司,茅台营销公司系本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，茅台物流公司为本公司、茅台营销公司的关联方，本交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
关联方名称：贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司
住所：贵州省仁怀市坛厂镇
注册资本：30000万元人民币
法人代表：刘自力
经营范围：道路运输、货物仓储、快递配送、电子商务；物业管理；搬运装卸、物流策划、物流相关增值服务及物流作业服务。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的：货物运输服务
（二）交易的名称和类别：接受货物运输服务
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易事项定价参考了关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格。茅台物流公司提供货物运输服务，运输价格是按本公司、茅台营销公司原支付给第三方社会车辆的运输价格执行。
四、关联交易的主要内容
（一）交易内容：贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司和本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司提供物流运输服务。
（二）服务提供方：贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司
（三）服务接受方：贵州茅台酒股份有限公司、国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（四）交易金额：预计截至2015年12月31日发生关联交易金额为13,731万元（五）结算方式：按月结算
（六）交易期限：2015年12月31日止
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司、茅台营销公司与茅台物流公司签订货物运输合同，将加强本公司、茅台营销公司货物运输的专业化管理，降低包装材料和成品酒的运输风险。
六、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会 2014年度第八次会议审议通过了《关于贵州茅台酒厂（集团）物
流园区有限责任公司向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，6名关联董事回避了表决，由其余 5名非关联董事表决并获一致同意通过。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，基于独立判断，同意将《关于贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》提交公司董事会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》发表独立意见如下：
1、贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司及国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司提供物流运输服务，将提升本公司及国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司货物运输的专业化管理水平，降低货物运输风险。本交易符合公平、公正、公开的原则。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
3、公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，同意该议案。
七、备查文件目录
（一）公司第二届董事会2014年度第八次会议决议；
（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第二届董事会 2014年度第八次会议审议的独立意见；
（三）独立董事关于公司第二届董事会2014年度第八次会议有关议案的独立意见。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2014年12月18日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-80上海电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由公司控股的江苏大丰H3#300兆瓦海上风电项目正式全容量并网发电。
该项目位于江苏省大丰市亮月沙北侧海域，场址中心距离岸线约 43公里，海域面积约90平方公里，由72台单机容量为4.2兆瓦风电机组组成，总装机容量302.4兆瓦，预计年发电量约8.5亿千瓦时。项目于2018年3月22日正式开工建设，2018年12月20日全容量并网，实现当年开工、当年建成、当年收益。
该项目的顺利投运，是公司在海上风电领域取得的又一重大突破，对进一步提高公司清洁能源比重、优化电源结构，进一步提高公司的盈利水平和竞争能力具有积极意义。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：2018-018
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于收到上海证券交易所
对公司 2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 18日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2017年年度报告信息披露的问询函》（上证公函【2018】0574号）（以下简称“《问询函》”）。现将《问询函》内容公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
2.年报披露，公司 2017年财务费用为 7488.61万元，同时通过理财产品取得投资收益 5281.9万元。请结合公司现金管理政策及信贷政策说明上述资金安排的合理性。
3.年报披露，公司通过强化自主研发能力和技术创新，增添发展动力。2017年浮法玻璃板块开发了自清洁玻璃、日蚀玻璃、隐私玻璃等一批新产品，完成产品的性能测试，开始批量生产，在内外销市场积极宣传推广。但公司本期浮法玻璃毛利率减少 6.97个百分点。
请公司说明在量产阶段浮法玻璃毛利率下降的原因及合理性。
4.近年国内建筑市场增长较快，公司建筑加工玻璃产品板块的下游企业业绩普遍增加，其他如水泥、钢材等上游产业都出现产品提价、利润快速增长的势头，而公司该产品毛利率减少 5.92个百分点，销售量下降17.47%。请公司结合行业状况及经营情况说明原因及合理性。
5.年报披露，公司在汽车玻璃原片市场主流供应商的龙头地位得到了进一步的巩固和加强，取得了良好业绩。请补充披露汽车玻璃原片市场规模、公司市场占有率及主要竞争者。
6.公司重要子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司属于国务院生态环境部等规定的重点排污单位，请根据相关法律法规补充披露环境信息。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 5月 19日披露本问询函，并于 2018年 5月 23日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。”
公司收到《问询函》后高度重视，将尽快组织相关人员就《问询函》所述相关内容进行回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 5月 19日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-052上海锦江国际酒店发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划与公司主营业务相关的重大投资事项，经公司申请，本公司股票已于2015年7月8日起停牌。
2015年7月21日，公司发布了《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-049号），公司股票自 2015年 7月 21日起继续停牌，停牌期限不超过30日。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项，目前进展情况如下：
1、公司及相关各方正在磋商上述重大投资的相关事项。
2、公司已聘请相关中介机构积极进行尽职调查等各项工作。
鉴于上述情况，本次重大资产重组方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司2015年7月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-081华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司及廊坊幸福基业教育投资有限公司在大厂县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得了编号03-361、03-362号两宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《大厂县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2015-049号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|地块位置|面积（平方米）|规划用途|出让年限|成交金额（万元）|保证金金额(万元)|竞得主体|
|03-361|滨河大道西侧、通潮路南侧|1,655.27|住宅（新民居）用地|70年|330|200|大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|
|03-362|滨河大道南侧、通源路西侧|72,276.40|教育科研用地|50年|8,240|4,200|廊坊幸福基业教育投资有限公司|
|合计||73,931.67|—|—|8,570|4,400|—|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备73,931.67平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《大厂县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-043茶花现代家居用品股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2018年 12月 21日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。
本次会议通知已于 2018年 12月 17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事及董事会秘书，公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书翁林彦先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期将于 2019年 1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
公司监事会同意提名阮建锐先生、黄群女士二人为第三届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
公司监事会同意提名陈奋明先生为第三届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选
举后当选为第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司第三届监事会组建之日（即公司股东大会对监事会进行换届选举之日）起计算。
上述三位监事候选人的简历详见本公告附件。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
监事会
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
1、阮建锐，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。阮建锐先生曾任华映光电股份有限公司生产经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席，茶花家居塑料用品（连江）有限公司副总经理。
阮建锐先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，阮建锐先生不属于失信被执行人。阮建锐先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、总经理助理。
黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄群女士不属于失信被执行人。黄群女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
3、陈奋明，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
陈奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销售部福建区域经理。
陈奋明先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈奋明先生不属于失信被执行人。陈奋明先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-119上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式用自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 4,200万元（含 4,200万元），不超过人民币 8,400万元（含 8,400万元），回购价格不超过人民币 9.10元/股（含 9.10元/股）。具体内容详见公司 2019年 2月 27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-016）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，回购期间，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至2019年10月8日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为5,757,220股，占公司总股本的比例为1.3037%，成交的最高价格为7.80元/股，成交的最低价格为 7.05元/股，支付的总金额为 42,000,381.06元（含交易费）。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-025
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日在公司201会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知于2016年8月19日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意向江苏银行股份有限公司北京宣武门支行申请壹亿元人民币的综合授
信敞口额度，额度有效期壹年，担保方式为信用。
同意向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请包括全资子公司北京四
方继保工程技术有限公司在内的综合授信，申请额度为人民币贰亿捌仟万元整，授信期限为壹年。
同意通过中国银行股份有限公司北京雅宝路支行在中国银行股份有限公司
的海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。
3、审议通过《关于增加四方股份(香港)有限公司注册资本的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意将四方股份(香港)有限公司的注册资本增至 4600万港币，约折合人民币4000万元，并相应修改四方香港公司章程等文件。
4、审议通过《关于与四方电气（集团）股份有限公司2016年房租的议案》，关联董事张伟峰、张涛、高秀环、祝朝晖在审议议案时回避表决，由其他3位非关联董事表决，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会认为：本次关于租赁关联方房屋发生的关联交易遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，未损害公司及中小股东的利益，并对公司未来的经营发展有积极的影响。本次关联交易也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。故通过上述议案。
关于本次关联交易的详细情况参见刊登于2016年8月24日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》的《北京四方继保自动化股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告》。
公司独立董事关于本次关联交易发表的独立意见参见2016年8月24日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-039
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次（临时）会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议资料已于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。
（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2019年4月26日
北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
一、独立董事的基本情况
本公司第二届董事会有3名独立董事，分别是于越峰、李协林、邓文胜，为环保、财务、法律方面的知名专家，具有深厚的理论功底和丰富的履职经历。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
于越峰， 1945年出生，毕业于吉林大学化学系，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1984年至2007年历任辽宁省环保局局长兼党组书记、中国环境管理干部学院党委书记、中国环境科学研究院党委书记、中国环保产业协会副会长兼秘书长、全国人大环境与资源保护委员会办公室主任、中国环保产业协会副会长兼秘书长，兼中国环境报社党委书记、中国环境报社社长兼党委书记、中国环境报社党委书记。现任中国环境保护产业协会副会长、辽宁华孚环境工程股份有限公司独立董事。2012年12月至今任公司独立董事。
李协林，1973年出生，北京交通大学工商管理硕士，注册资产评估师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师、注册资产评估师，2004年1月至2012年7月任北京中立鸿会计师事务所有限责任公司董事长、主任注册会计师，2007年 8月至今任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长，2012年 8月至今任北京恒信德律资产评估有限公司董事长。2012年12月至今任公司独立董事。
邓文胜，1969年出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京市中银律师事务所和北京市华联律师事务所律师、北京市君致律师事务所合伙人。2009年11月任起公司独立董事，现同时担任沧州明珠塑料股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事、河南莲花味精股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为公司独立董事，2014年度我们本着勤勉尽责的态度履行职责，利用多种机会到公司进行现场考察，了解公司经营运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分掌握信息，对重大事务作出独立的判断和决策。公司保证我们享有与其他董事同等的知情权，提供给我们履行职责所必须的工作条件，公司相关部门及人员积极配合，未有任何干预行使职权的情形。
2014年度我们积极参加公司召开的董事会，认真审阅公司报送的会议资料及相关材料，参与各项议案的讨论，对并会议审议事项发表了独立意见。我们出席2014年度公司董事会和股东大会的情况如下：
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|姓名|董事会||||股东大会||||
||应参加|亲自出席|委托出席|缺席|应参加|亲自出席|委托出席|缺席|
|于越峰|4|4|||2|2|||
|李协林|4|4|||2|2|||
|邓文胜|4|4|||2|2|||

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
经核查，2014年度公司不存在关联交易情况。
2、对外担保及资金占用情况
经核查，2014年度公司不存在对外担保及资金占用情况。
3、募集资金的使用情况
公司2014年度募集资金使用和存放情况符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和制度的相关要求，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
核查了公司高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未对外发布业绩预告及业绩快报。
6、聘任会计师事务所情况
我们对公司续聘会计师事务所发表了独立意见，同意继续聘任致同会计师事务所为公司提供2014年度审计服务。此项议案已经公司第二届董事会第六次会议和2013年度股东大会审议通过。
2014年致同会计师事务所在公司年度审计工作中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计工作，较好地履行了法律规定和双方约定的责任与义务。
7、现金分红及其他投资者回报情况
2014年4月22日召开的2013年年度股东大会通过的《2013年度利润分配方案》，公司决定2013年度不进行利润分配，留存至上市成功后由新老股东共享。我们认为：公司2013年度不进行利润分配，保护中小股东的利益，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
8、公司及股东承诺履行情况
公司首次公开发行股票并上市前，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已依照各自职责就股份锁定及减持意向、招股说明书真实性、稳定股价、避免同业竞争、减少和规范关联交易等事项作出承诺。上述承诺主体于报告
期内严格履行了承诺，未出现违反承诺事项的情况。
9、信息披露执行
公司已建立《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等信息披露制度，其信息披露制度体系较为完备，于报告期内办理完成的IPO相关公告做到了真实、准确、完整、及时和公平。
2014年公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理
体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理、投资管理、工程建设管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
2014年公司董事会及下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制订的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，忠实勤勉地履行各自职责，运作规范，为公司科学决策提供许多建设性意见。
四、总体评价和建议
2014年，我们勤勉尽责、独立、忠实地履行了法定的职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2015年我们将本着对公司及股东利益高度负责的精神，不断加强学习，提高专业水平，增强与其他董事、监事及经营层的沟通，提高董事会决策能力，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，更好的维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事2014年度述职报告》之签字页）
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-040债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
诉讼进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到河北省保定市竞秀区人民法院（2015）新民初字第 2734号《民事裁定书》和加利福尼亚州高等法院洛杉矶县分院裁定，现将相关诉讼进展情况公告如下：
一、（2015）新民初字第 2734号《民事裁定书》情况
关于建信信托有限责任公司诉保定天威集团有限公司及本公司确认资产置换合同无效纠纷一案（有关本案情况详见 2016年 4月 26日披露的相关公告）。因原告提出撤诉申请，法院作出裁定：“准许原告建信信托有限责任公司撤回对被告保定天威集团有限公司、被告保定天威保变电气股份有限公司的起诉。”
二、加利福尼亚州高等法院洛杉矶县分院裁定情况
关于美国太阳谷太阳能技术有限公司诉保定天威薄膜光伏有限公司（后变更被告为本公司）购销合同纠纷一案（有关本案情况详见 2017年 3月 21日披露的相关公告），因原告申请撤诉，法院已经批准了撤诉请求并准予撤诉。
三、本次公告的诉讼对公司的影响分析
公司本次公告的诉讼案件进展情况对公司本期利润或期后利润无重大影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 3月 28日