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证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-152
吉林省金冠电气股份有限公司
关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年9月24日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司将持有的控股子公司股权转让给全资二级子公司议案》。公司同意将持有的控股子公司浙江开盛电气有限公司（以下简称“浙江开盛”）的70%股权转让给公司全资二级子公司深圳华胤智能电气科技有限公司（以下简称“深圳智能电气”）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登的公司相关公告。
浙江开盛于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由杭州市临安区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9133018508459970XU
企业名称：浙江开盛电气有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：浙江省浙江杭州青山湖科技城北环北二路28号
法定代表人：郭长兴
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2013年12月26日
营业期限：2013年12月26日至2033年12月25日
经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网柜开关设备、柱上开关设备、变压器及变压器成套设备、智能化仪器仪表、智能化电气设备、电子产品的生产、
销售、研发（具体经营范围以有效许可证件为准）；电力系统信息化与自动化软件的研发、销售；电气元件、电线电缆、冷热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料的销售；承接电力工程；电气设备、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后放开开展经营活动）
至此，公司将持有的控股子公司浙江开盛的70%股权转让给公司全资二级子公司深圳智能电气的相关手续已全部完成。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年11月21日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-084民盛金科控股股份有限公司
关于股东股权质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收到公司股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业（以下简称“民众创新”）的函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股权质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人(cid:10)|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|民众创新|否|10,290,678|2018.5.17|办理解除质押登记手续为止|江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司|35.38%|自身资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，民众创新所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东民众创新持有公司股份29,089,178股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的7.79%；累计质押的公司股份29,089,178
股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.79%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
民众创新质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，民众创新将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股东告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、相关证明文件。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2018-011深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于向银行申请授信额度并办理资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度并办理资产抵押担保的议案》，该项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、银行授信情况概况
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司 2018年度拟向商业银行申请不超过 4.5亿元的授信额度（授信额度以银行实际批复金额为准），其中综合授信额度 2亿元、项目贷款授信额度 2.5亿元。各商业银行及拟授信额度信息如下：
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|兴业银行深圳分行|综合授信0.5亿元，项目贷款2.5亿元|
|中国银行深圳分行|综合授信0.5亿元|
|宁波银行深圳分行|综合授信1亿元|

二、综合授信
综合授信期限为一年（自授信申请被股东大会批准之日或签订授信协议之日起），综合授信种类包括各类保函、信用证及承兑汇票等。
三、项目贷款授信
为保障奥特迅工业园项目建设的顺利推进，公司拟向兴业银行深圳分行申请项目贷款 2.5
亿元，贷款期限不超过10年，最终融资额度以银行实际审批情况为准。
同时，公司将以奥特迅工业园对应的土地使用权办理抵押登记手续。该宗土地位于深圳市
光明新区高新工业区（邦凯路与汇业路交汇处南侧），面积29,206.83平方米，使用年限50年。
截至2017年12月31日，该土地使用权无形资产账面价值1,368.59万元。本次拟办理的资产抵押事项为公司办理银行贷款所需，不会对公司生产经营造成不利影响。
奥特迅工业园建设项目完成后，主要用于电力用直流和交流一体化不间断电源设备及矩阵式柔性充电堆的生产，将提高公司产能以及提升公司产品质量，全面增强公司产品竞争力。
公司实际控制人廖晓霞女士将无偿为本次项目贷款提供担保，本次接受担保构成金额为零的关联交易，无需就关联交易履行相应程序。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，除上述计划办理的抵押担保事项，本公司及控股子公司无其他对外担保情况。
五、其他
提请股东大会授权董事会在授信总额度内出具与申请和办理授信相关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时，董事会已授权董事长代表公司签署与此相关的合同及文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年4月23日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-081杭州星帅尔电器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192193号）。中国证监会依法对公司提交的《杭州星帅尔电器股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照通知要求组织相关材料，在规定的期限内将回复意见及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2019年9月30日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-024
成都硅宝科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）第二届监事会任期将于2014年5月4日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都硅宝科技股份有限公司股东大会议事规则》和《成都硅宝科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由三名监事组成，其中由职工代表出任的监事一名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举非职工监事时采取累积投票制。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起15天内（即2014年4月10日前）以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、董事、经理和财务负责人等高级管理人员不得兼任公司监事；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年4月10日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：曹振海罗容
联系电话：028－85317909
联系传真：028－86039232
联系地址：成都高新区新园大道16号（请注明：董事会办公室罗容收）
邮政编码：610041
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十六日
附件：
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|成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表|||||
|推荐人||推荐人联系电话|||
|推荐的候选人信息|||||
|姓 名|年龄||身份证号||
|性别|学历||电子信箱||
||||电 话||
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、职称、工作履历、兼职 情况等）可另附表填写|||||
|其他说明 （如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||是/否|
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-068江苏高科石化股份有限公司
股票交易异常公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、股票交易异常波动情况的说明
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：高科石化，股票代码：002778）于 2018年 12月 11日、2018年 12月 12日、2018年 12月 13日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏高科石化股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-009中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业通过深圳证券交易所与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：山田林业与兴业证券签订了19,000,000股股票质押式回购交易协议书，初始交易日为2015年1月22日，购回交易日为2016年1月22日。
山田林业本次用于进行股票质押式回购的19,000,000股股份质押期限自2015年1月23日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，山田林业持有本公司304,061,203股股份，占公司总股份的33.46%，已累计质押股份219,000,000股，占其持有本公司股份的72.02%，占公司总股份的25.84%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2016-91号湖北沙隆达股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月5日开市起停牌。2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年9月10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年10月22日、2016年1月20日、2016年4月16日分别发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49、2016-5、2016-32）。停牌期间，公司严格根据信息披露的要求，每五个交易日公告一次重组事项进展情况。2016年5月4日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
资产重组相关的议案。本次交易的具体方案详见公司于2016年9月14日公告的《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
公司于2016年9月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北沙隆达股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第61号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司于2016年10月13日公告《湖北沙隆达股份有限公司关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组停牌进展公告》，2016年10月14日公司向深圳证券交易所提交了针对问询函的相关回复，并于2016年10月15日公告了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及其他相关公告，公司股票于2016年10月17日开市起复牌。
截至本公告日，相关中介机构正在对重组涉及的标的资产开展审计、评估及评估报告备案等相关工作，公司以及有关各方正在积极推动上述该等工作。2016年 11月 20日，标的资产ADAMA公司在其公司官方网站（http://www.adama.com/en/media/press-
releases/third-quarter-2016.html）及特拉维夫证券交易所网站（http://www.tase.co.il）公告了其按照国际会计准则编制未经审计的2016年第三季度财务报表。公司董事会将在标的资产的审计、评估及评估报告备案等相关工作完成后再次召开董事会会议审议，并发出股东大会通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司将在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、国务院国资委审核批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否获得相关核准以及最终获得所有相关核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2016年11月20日
张家港化工机械股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002564 证券简称：张化机 编号：2014-008
张家港化工机械股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,072,199,103.64|1,791,665,498.96|15.66%|
|营业利润|118,378,927.31|128,355,664.32|-7.77%|
|利润总额|148,186,347.51|130,271,200.17|13.75%|
|归属于上市公司股东的净利润|125,250,032.80|111,708,578.44|12.12%|
|基本每股收益（元）|0.37|0.37|0%|
|加权平均净资产收益率|5.01%|5.33%|-0.32%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,984,179,731.33|5,217,454,376.33|14.70%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,832,994,361.67|2,151,024,986.63|31.70%|
|股本|369,856,000.00|303,856,000.00|21.72%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.66|7.08|8.19%|
|（元）||||

张家港化工机械股份有限公司2013年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司整体运行状况良好，各项业务持续深入推进，盈利水平持平稳上升趋势。公司实现营业总收入207,219.91万元，比上年同期增长15.66%；实现归属于上市公司股东的净利润12,525.00万元，比上年同期增长12.12%。
2、财务状况
期末资产总额598,417.97万元，比期初增长14.70%；归属于上市公司股东的所有者权益283,299.44万元，比期初增长31.70%；股本36,985.60万元，比期初增长21.72%。以上增长主要原因是报告期内公司非公开发行股票，募集资金到账使资产、所有者权益有较大幅度增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为12,525.00万元，同比增长12.12%，与公司2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
张家港化工机械股份有限公司董事会2013年2月28日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－094安徽乐金健康科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股票解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司实际控制人之一、控股股东金道明先生有关部分股权质押及解除质押的通知。
1、2015年12月10日，金道明先生将其持有的本公司的19,000,000股股票质押给国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2015年12月10日至金道明先生办理解除该质押登记手续之日止。
2、2015年12月16日，金道明先生原质押于国泰君安证券股份有限公司用于开展质押式回购交易的本公司30,000,000股股票质押期满，金道明先生已于2015年12月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至本公告之日，金道明先生持有公司股份58,089,400股，占公司总股本17.12%。其中处于质押状态的股份为26,500,000股，占本人所持公司股份的45.61%，占公司总股本的7.81%。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2015年12月18日
深圳文科园林股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为了促进深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳文科园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。
第二条公司设董事会秘书 1名。董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章董事会秘书的任职资格
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章董事会秘书的职责
第六条董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章董事会秘书的聘任与解聘
第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，报深交所备案并公告。
第九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
第十一条董事会秘书自动辞职应当向公司董事会提交书面辞呈。公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条董事会秘书有以下情形之一的,董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:
（一）出现本工作细则第五条所规定的情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏,给公司或投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定或《公司章程》,给公司或投资者造成重大损失；
（五）深交所和中国证监会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十三条公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十四条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直
至公司正式聘任新的董事会秘书。
第五章董事会秘书办公室
第十五条董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书为董秘办负责人。
第十六条董秘办协助董事会秘书履行职责。
第六章董事会秘书的法律责任
第十七条董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第七章附则
第十八条本工作细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。
第十九条本工作细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过后实施。
深圳文科园林股份有限公司
二○一六年五月二十七日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-094兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2019年 12月 17日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事及董事代表9名（其中董事马红富因公务出差，授权委托董事王国福代表出席及表决；董事王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司副董事长王国福先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司募投项目“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”之 5,340万元购买牛只的实施主体变更为全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司，并相应变更募集资金实施地点。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的核查意见》。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的事项未涉及募集资金的投向、用途的变更，本次前后的实施主体均为公司下属全资子公司，主营业务均为奶牛养殖。因此，本次公司募集资金投资项目实施主体暨实施地点的变更不需要提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，公司董事会同意聘任冯军先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议
2、公司第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的核查意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
独立董事独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于董新利先生退休离职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及湖北宜昌交运集团股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对董新利先生退休离职事项发表独立意见如下：
1、董新利先生已届法定退休年龄，经组织部门批准退休离职。
公司所公告的董新利先生离职原因与实际情况相符合。
2、公司业已形成健全的治理运行机制，公司治理和内部运作规范；在离职申请送达后，董新利先生将继续履行董事长、总经理职务，直至公司选举新任董事长和聘任新任总经理之日止。董新利先生的离职不会对正常经营和运作管理产生影响。
湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事林峰 胡建平 何德明
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-127
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年9月4日收到监事陈涛女士的书面辞职报告。陈涛女士因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事一职。
鉴于陈涛女士在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在补选的监事就任前,陈涛女士需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。
至本公告披露日，陈涛女士未直接或间接持有公司股份。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年九月四日
中国化工集团公司
关于减少及规范关联交易的承诺
鉴于沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”）拟以发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，为减少和规范可能与沈阳化工产生的关联交易，本公司特出具如下承诺：
在本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与沈阳化工的关联交易，不会利用自身作为沈阳化工最终实际控制人地位谋求沈阳化工在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沈阳化工最终实际控制人之地位谋求与沈阳化工达成交易的优先权利；若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与沈阳化工按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《沈阳化工股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沈阳化工进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沈阳化工及其他股东的合法权益的行为。
特此承诺。
承诺人：中国化工集团公司（盖章）年 月 日
国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第十八次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前认真审阅了会议拟定的各项议案，现就《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》发表独立意见如下：
一、该项议案的主要内容
截至 2015年 6月，本公司及公司控股子公司与国电财务有限公司（以下简称：财务公司）关联交易的存款最高余额为 3.67亿元，2015年 1-6月，贷款累计发生额为 7.2亿元，期末余额为 11.15亿元。截至 2015年 6月财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
二、发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性上述风险评估报告符合深交所涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的有关规定。
三、对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，与公
司之间开展的关联存款、贷款等金融业务遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、结论性意见
同意《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。
独立董事：乐瑞、徐长生、沈烈
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号： 2018-002启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 2018年度第一期短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》，批准公司拟发行短期融资券相关事宜（详见公司2015年8月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《二零一五年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号：2015-087]）。
2016年 11月 9日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP299号），接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确：公司短期融资券注册金额为人民币 15亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效（详见公司 2016年11月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券和长期限含权中期票据获准注册的公告》[公告编号：2016-153]）。
2018年1月11日，公司完成了2018年第一期短期融资券（简称：18桑德CP001）的发行，本次募集资金已全部划入公司指定账户，本次发行规模5亿元人民币，上市交易日为2018年1月11日，到期兑付日为2019年1月10日，票面年利率为5.35%，发行价格为100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止的投资者除外），本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。
本期短期融资券的发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年一月十二日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-013湖南千山制药机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年1月7日起停牌；2014年1月14日、2014年1月21日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年1
月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，预计于2014
年3月7日前复牌并披露相关公告；2014年2月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月十四日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-54
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月17日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-25），公司间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司正在筹划与本公司有关的非公开发行购买资产的事项，因该事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券已经按有关规定自 2015年4月17日开市时起继续停牌，并于5月16日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详情请见当日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
本公司控股股东上海厚丰投资有限公司反馈称：截至目前，有关各方正积极有序的推进资产重组各项工作，涉及资产重组事项的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中，鉴于本次重组事项涉及交易对手方较多并根据部分交易对手方的要求，暂无法详细披露交易对手方及标的资产的详细情况。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事会
中航三鑫股份有限公司
独立董事关于对资金占用情况及解决方案的独立意见
我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审核了《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案（4900万元）》，经了解，该议案的目的是解决因转让广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）股权形成的关联方资金占用问题。根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：
中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）拟委托中航工业集团财务有限责任公司（以下简称中航财务公司）向广东中航特玻提供贷款1亿元，用于清偿广东中航特玻对公司的欠款。根据公司提供的资料显示，中航通飞、中航财务公司及广东中航特玻即将签署《委托贷款合同》，计划以现金方式在一个月内还清资金占用款及占用期间利息。我们认为，该议案能够有效解决上述资金占用问题。
（以下无正文）
独立董事签字：章顺文王成义张佰恒
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-097贵阳新天药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2019年7月15日以电子邮件等方式发出，会议于 2019年7月18日下午 14:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人（其中参加现场会议表决的监事有潘光明先生和游何宇先生，监事黄晓昱先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整公开发行可转换公司债券方案经过审慎考虑且符合公司具体情况，监事会同意对公司本次公开发行可转换公司债券的担保事项进行变更，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况的公告》（公告编号：2019-098）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关主体承诺（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整公开发行可转换公司债券方案经过审慎考虑且符合公司具体情况，监事会同意对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺同步调整。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的公告》（公告编号：2019-099）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整公开发行可转换公司债券方案经过审慎考虑且符合公司具体情况，监事会同意对公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保等有关事项同步调整。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-096）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整公开发行可转换公司债券方案经过审慎考虑且符合公司具体情况，监事会同意对公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易等有关事项同步调整。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-096）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会
司证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-08
方大集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年1月24日（星期五）上午9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于2014年1月9日发出，各项议案均已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上，具体刊登日期如下：
（1）2013年 8月 10日刊登《方大集团股份有限公司为下属全资子公司提供担保的公告》；
（2）2014年1月4日刊登《方大集团股份有限公司为深圳市方大置业发展有限公司提供担保的公告》；
（3）2014年1月9日刊登《方大集团股份有限公司关于对方大城市更新单元项目投资的公告》。
7.出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）：8人，代表股份115,239,642股，占本公司有表决权股份总数的15.23%。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东（代理人)：4人，代表股份87,696,536股，占公司A股股东有表决权股份总数的20.83%。
（2）B股股东出席情况：
B股股东（代理人）：4人，代表股份 27,543,106股，占公司 B股股东有表决权股份总
数的8.20%。
四、提案表决情况
（一）审议通过了《关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案》（特别决议）；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|115,239,642|115,239,642|100%|-|-|-|-|
|与会A股股东|87,696,536|87,696,536|100%|-|-|-|-|
|与会B股股东|27,543,106|27,543,106|100%|-|-|-|-|

（二）审议通过了《关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案》（特别决议）；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|115,239,642|115,239,642|100%|-|-|-|-|
|与会A股股东|87,696,536|87,696,536|100%|-|-|-|-|
|与会B股股东|27,543,106|27,543,106|100%|-|-|-|-|

（三）审议通过了《本公司关于对方大城市更新单元项目投资的议案》；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|115,239,642|115,239,642|100%|-|-|-|-|
|与会A股股东|87,696,536|87,696,536|100%|-|-|-|-|
|与会B股股东|27,543,106|27,543,106|100%|-|-|-|-|

以上第（一）、（二）项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、郑少娜
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1.法律意见书
2.股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-039天茂实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2018年7月5日，公司使用闲置募集资金485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，期限 15天。具体内容详见公司 2018年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
该存款已于2018年7月20日全部收回，收回本息合计 4,858,470,890.41元。
按照2017年年度股东大会的授权，2018年7月20日，公司继续使用部分闲置募集资金 485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，现将相关事宜公告如下：一、本次购买理财产品情况
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|签约银行名称|兴业银行股份有限公司南京分行|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款协议|
|产品性质|保本浮动收益型|
|币种|人民币|
|金额|485,000万元|
|产品期限|自成立日至到期日，共10天|
|成立日|2018年7月20日|

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|起息日|2018年7月20日|
|到期日|2018年7月30日|
|预期年化收益|保本浮动收益型，预期年化收益率4.05%|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司无关联关系|

二、投资风险和风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，在股东大会授权额度内运用闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次交易外，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置募集资金 485,000万元进行现金管理，本息已全部收回。本次购买的保本浮动收益型产品的金额为人民币 485,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
五、备查文件