证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－035深圳市沃尔核材股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月27日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日（星期日）下午 15:00至2017年3月27日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共46人，代表公司有表决权的股份
214,515,385股，占公司有表决权股份总数的34.2551％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共31人，代表公司有表决权的股份191,786,070股，占公司有表决权股份总数的30.6255％；通过网络投票的股东15人，代表公司有表决权的股份
22,729,315股，占公司有表决权股份总数的3.6296％。
部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，具体表决结果如下：
同意209,654,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9689%，反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%，弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意55,365,676股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8822%；
反对64,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1169%；弃权 500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
（二）审议通过了《关于公司2017年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，具体表决结果如下：
同意209,654,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9689%，反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%，弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意55,365,676股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8822%；
反对64,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1169%；弃权500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股权激励计
划相关事宜的议案》，具体表决结果如下：
同意209,654,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9689%，反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%，弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意55,365,676股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8822%；
反对64,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1169%；弃权 500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%。
上述议案（一）、（二）、（三）关联股东王宏晖、向克双、王占君、马葵、彭雄心、王志勇、康树峰、黄璐璐、钟金城、高玉峰、曹小金、汪家伟、王荣堡、赵草环、范松林、张青、高承华、张维波、黄喜随、任玉德、左礼明、耿菡、胡平及石兴亮共计24位股东回避表决。
议案（一）、（二）、（三）为特别决议事项，已经参与表决的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：同意214,473,685股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9806%，反对41,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意59,531,418股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9300%；
反对41,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0700%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于向金融机构申请股权质押贷款的议案》，具体表决结果如下：
同意214,474,385股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9809%，反对40,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%，弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意59,532,118股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9312%；
反对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0680%；弃权 500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%。
（六）审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》，具体表决结果如下：
同意60,163,193股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8949%，反对63,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1051%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意59,509,818股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8937%；
反对63,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1063%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
关联股东周和平先生回避表决。
（七）审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，具体表决结果如下：同意214,486,785股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%，反对28,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0133%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意59,544,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9520%；
反对28,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0480%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、刘宛红律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2017年3月27日