湖南千山制药机械股份有限公司
HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD. 2016年度董事会报告
股票代码： 300216
股票简称：千山药机
披露时间：二○一七年四月
2016年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：一、报告期内董事会工作回顾
1、报告期内，公司共召开十二次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
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|序|||||||
|||届次||召开日期||审议内容|
|号|||||||
||第五届董事会第十七次会议||2016年01月05日||1.审议《关于设立控股子公司的议案》||
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||第五届董事会第十八次会议||2016年01月19日||1.审议《关于关联交易的议案》2.审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》3.审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》||
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||第五届董事会第十九次会议||2016年03月03日||1.审议《关于中国农发重点建设基金有限公司参股全资子公司湖南千山医疗器械有限公司的议案》2、审议《关于对外担保的议案》||
|3|||||||
||第五届董事会第二十次会议||2016年03月14日||1.审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》2.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》3.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》4.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》5.审议《关于2016年财务预算报告的议案》6.审议《关于2015年度总经理工作报告的议案》7.审议《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》8.审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信计划的议案》9.审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》10.审议《关于控股子公司2016年度日常关联交易情况的议案》11.审议《关于补充确认关联交易的议案》12.审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》13.审议《关于公司为子公司提供担保的议案》14.审议《关于召开2015年度股东大会的议案》||
|4|||||||
||第五届董事会第二十一次会议||2016年03月30日||1.审议《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》||
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||第五届董事会第二十二次会议|2016年04月15日|1.审议《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的议案》2.审议《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》3.审议《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的议案》4.审议《关于召开股东大会的议案》|
|6||||
||第五届董事会第二十三次会议|2016年4月27日|1.审议《2016年第一季度报告全文》2.审议《关于拟投资设立产业并购基金的议案》|
|7||||
||第五届董事会第二十四次会议|2016年5月11日|1.审议《关于对外担保的议案》|
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||第五届董事会第二十五次会议|2016年08月25日|1.审议《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》|
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||第五届董事会第二十六次会议|2016年09月28日|1.审议《关于为子公司提供担保的议案》|
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||第五届董事会第二十七次会议|2016年10月27日|1、审议《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》3、审议《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》|
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||第五届董事会第二十八次会议|2016年12月20日|1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.逐项审议 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》2.01 非公开发行股票的种类和面值；2.02 发行方式；2.03 发行对象；2.04 发行数量；2.05发行价格及定价原则；2.06 认购方式；2.07 限售期；2.08 未分配利润的安排；2.09 上市地点；2.10 募集资金数量及用途；2.11 本次发行决议有效期；3.审议《关于<湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》4.审议《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》5.审议《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6.审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》7.审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》8.审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》9.审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》10.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》|
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|11.审议《关于制订<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》12.审议《关于提请股东大会同意长沙华福康投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》13.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》14.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司章程>的议案》15.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》16.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》17.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》18.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司对外投资决策制度>的议案》19.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司对外担保制度>的议案》20.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司关联交易决策制度>的议案》21.审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司募集资金管理办法>的议案》22.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》23.审议《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》|

2、2016年公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。
二、2016年总体经营情况
报告期，公司顺应“健康中国”的国家战略，坚持做大做强健康产业。随着中国版精准医疗计划的提出，公司继续加快业务升级步伐，重点布局“互联网+远程医疗+慢病精准管理”新业务模式，完成“千山降压APP”的开发，加速推进基因检测、智能穿戴设备产业化进程。同时，公司围绕年度目标，力求转型期间稳中求进，在传统制药装备销售下滑的状态下，其它包装机械智能混合捆包生产自动线、全自动组合烟花生产线异军突起，成为年度业
绩的闪光点。
报告期，公司实现营业收入 76,406.66万元，比上年同期增长39.97%，实现营业利润
5,484.46万元，比上年同期增长3.17%。实现归属于上市公司股东的净利润20,579.41万元，比上年同期增长244.33%。公司与中苋生态科技（深圳）有限公司签订《智能混合捆包生产自动线销售合同》，合同总金额6亿元，2年内完成交货。智能混合捆包生产自动线是公司根据新型动物饲料生产工艺自主研发的牧草混料包装机械，适用于大型生态养殖业。报告期，智能混合捆包生产自动线实现销售收入13,675.21万元，占营业总收入的17.90%。报告期，公司的全自动组合烟花生产线实现销售收入22,435.90万元，占营业总收入的29.36%。“全自动组合烟花生产线”项目顺利通过省级科研成果评定，该项目被国家安全生产监督管理总局评为“机械化换人、机器人作业、自动化减人”全国示范性企业项目。
报告期，筹划非公开发行股票项目，拟优化资本结构，助力公司的战略发展。本次非公开发行股票的发行对象为包括华福康投资在内的不超过5名符合中国证监会规定的特定投资者，发行股票数量合计不超过 10,000万股，募集资金总额不超过 200,000万元。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟全部用于“基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目”、“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”以及“偿还银行贷款”。本次非公开发行股票募集资金投资项目将利用互联网技术整合公司的基因检测、可穿戴智能设备、远程医疗的资源，实现公司现有业务模式的升级。目前，本次非公开发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过。2017年1月22日，证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请。2017年3月17日，公司收到了证监会对公司本次非公开发行股票申请的反馈意见通知书，公司正在积极组织相关部门开展该通知书所反馈问题的回复工作。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准。
报告期，公司重点推进慢病精准管理项目，取得阶段性成绩。公司的子公司千山健康以人民币 18,628万元竞得 242,776.8平方米国有建设用地使用权并启动慢病精准管理项目的建设。目前该项目一期工程的基建工程已基本完工，将进入装修阶段。为了推动慢病精准管理项目的进展，千山健康租赁公司的场所进行研发及相关资质的申请工作。截止目前，千山健康已取得《互联网药品信息服务资格证书》、《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》，拟设立的榔梨内科门诊部已获批《设置医疗机构批准书》并已审查验收符合执业许可条件，“千山降压APP”已正式上线，将为用户打造一站式血压管理移动平台。“千山降压 APP”与公司可穿戴智能监测设备匹配后，可动态监测用户血压情况。同时，千山健康组建了“千山医学专家智库团”，该智库团以“院士团”、“专家团”、“博士团”为依托，助推慢病精准管理项目的落地与发展。报告期，千山健康收到由长沙经济技术开发区管理委
员会财政局拨付的2016年度工业发展专项资金7500万元，对公司产生积极影响。
报告期，公司出资 19,740万元与佛山市顺德区智德投资有限公司合资设立广东千山医疗。广东千山医疗以人民币 7,603万元竞得 133,384.69平方米国有建设用地使用权，取得 ISO9001质量管理体系认证，并开始建设“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”。目前，广东千山医疗租赁生产场地开展产品注册证的申报及试生产工作，以更快的促进公司科研成果的产业化，实现公司战略资源的高效整合。截止目前，广东千山医疗已取得臂式电子血压计《医疗器械注册证》。
报告期，公司子公司湖南千山医疗取得国家食品药品监督管理总局颁发的“一次性使用血样采集针”产品的《医疗器械注册证》。公司子公司上海千山医疗取得上海市食品药品监督管理局颁发的“输尿管导引鞘”产品的《医疗器械注册证》。湖南宏灏基因的CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒（基因芯片法）即“高血压个体化药物检测试剂盒（基因芯片法）”三类医疗器械注册证到期，宏灏基因申请了延续注册，取得了新的医疗器械注册证。相关资质的取得，有利于进一步丰富公司医疗器械产品种类。
报告期，公司自主创新再出成果，公司综合实力不断提升。报告期，公司申请专利 67件，其中申请发明专利30件；获授权专利55件，其中发明专利授权19件。截止报告期末，公司累计申请专利1,498件，其中发明专利申请175件，已累计授权专利1,381件，其中国内发明专利授权 85件，国外发明专利授权 4件。报告期，公司和湖南大学、湖南工业大学联合申报的“高端制药自动化生产线感知控制技术及数字车间应用”项目获中国包装联合会科学技术奖一等奖；公司“智能包装机器人自动化生产线关键技术及应用”项目获 2016年度中国包装总公司科学技术一等奖。
报告期，公司不断提升治理水平，不断完善各项内部控制制度。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际经营情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资决策制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》进行了修订。
报告期，公司医疗器械注册申请情况如下：
（1）2015年度末，公司持有5项医疗器械注册证。报告期末，公司持有7项医疗器械
注册证，具体明细如下：
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||序号||注册证名称||注册分类||临床用途||有效期|||
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|1||一次性使用无菌导尿管||Ⅱ类6866||用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，三腔型可以用于膀胱冲洗||2015.7.15—2020.07.14||否||
|2||输尿管导引鞘||Ⅱ类6866||供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用||2016.02.01—2021.01.31||报告期新注册||
|3||CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒（基因芯片法）||Ⅲ类体外诊断试剂||运用微阵列基因芯片技术，检测五种基因多态性：CYP2D6*10（CYP2D6*1/*1、CYP2D6*1/*10、CYP2D6*10/*10）、CYP2C9*3（CYP2C9*1/*1、CYP2C9*1/*3、CYP2C9*3/*3）、ADRB1(1165G/G、1165G/C、1165C/C)、AGTR1(1166A/A、1166A/C、1166C/C)、ACE(II、ID、DD)。||2016.11.01-2021.10.31||报告期延续注册||
|4||臂式智能电子血压计||Ⅱ类||适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。||2014.10.30-2019.10.29||否||
|5||腕式智能电子血压计||Ⅱ类||适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。||2014.10.30-2019.10.29||否||
|6||一次性使用无菌真空采血管||Ⅱ类||主要用于血液标本的采集、分离。供临床检验静脉血样的采集和贮存||2015.6.23-2020.6.22||报告期变更注册||
|7||一次性使用血样采集针||Ⅲ类||A型采血针配套一次性使用真空采血管使用，用于临床检验静脉血样的采集，为一次性使用无菌医疗器械。B型采血针配套自动采血仪和一次性使用采血管使用，用于临床检验静脉血样的采集，为一次性使用无菌医疗器械。||2016.11.3-2021.11.2||报告期新注册||

（2）截止报告期末，公司正在申请的医疗器械产品注册证12项，具体明细如下：
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||||||||||||是否申报|
||序||申请注册产品名||||||注册所处的阶|||
||||||注册分类||临床用途||||创新医疗|
||号||称||||||段|||
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|1||输尿管支架||Ⅱ类6866||通过微创介入或开放手术置于肾盂与膀胱间，起支架、引流作用，在体内滞留不超过30天||补充资料||否||
|2||麦康凯琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||适用于肠道菌的分离培养||临床试验||否||
|3||SS琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||适用于沙门菌属和志贺菌属(Salmonella-Shigella)的分离培养||临床试验||否||
|4||淋球菌琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||适用于临床淋病奈瑟菌的分离培养||临床试验||否||
|5||血琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||本品供普通细菌培养和保存菌种用||临床试验||否||
|6||中国蓝琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||适用于肠道菌的弱选择分离培养||临床试验||否||
|7||沙保罗琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||适用于用于真菌及酵母样真菌的分离培养||临床试验||否||
|8||嗜血杆菌巧克力琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||适用于嗜血杆菌分离培养用||临床试验||否||
|9||尿显色琼脂培养基||Ⅱ类体外诊断试剂||用于尿道病原菌的分离和鉴定||临床试验||否||
|10||即时真空自动采血仪||Ⅱ类||供采血用||注册检验||是||
|11||人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）||Ⅱ类体外诊断试剂||用于妇女尿液样本中人绒毛膜促性腺激素（HCG）定性检测，适用于早期妊娠辅助诊断||注册申报资料发补||否||
|12||促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）||Ⅱ类体外诊断试剂||用于妇女尿液样本中促黄体生成素（LH）含量定性检测，适用于妇女排卵期的辅助诊断||注册申报资料发补||否||

三、公司战略规划及2017年经营计划
公司未来将通过自主研发和技术创新，不断提高公司的技术优势，不断强化公司在制药装备及其它包装装备、医疗器械装备、医疗器械领域的领先地位和知名度。同时，借助国内医疗行业快速发展的有利时机，利用公司的品牌、团队、市场等优势，立足产业、面向国内
外多元的产业技术市场，围绕产业链的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，将公
司规模做大做强。
2017年，公司将抓住大健康行业发展的有利时机，围绕可持续发展目标，完善和落实公司大健康产业的规划和布局，强管理、抓改革，助推公司稳步转型。2017年，公司的经营计划如下：
1、实现公司制定的年度业绩指标是首要任务。
2017年，公司经营业绩目标为：实现营业收入153,331.00万元、较上年同期增长79.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,453.00万元、较2016年度增长169.89%。
上述经营目标并不代表公司对 2017年年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、积极推进非公开发行股票项目的进程。
公司筹划的非公开发行股票项目尚需中国证监会核准方能实施。2017年，公司将积极推进该项目的进程，助力公司发展战略的实施。本次非公开行股票的募投项目“基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目”及“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”是实现公司业务升级的关键，公司将其列为 2017年度公司的重点工作予以推进。公司将加速上述两个项目的工程建设，使其尽早投入使用。公司力争早日取得项目所需资质，打通项目运行的各项环节，让两个募投项目按预定的计划开展工作。
3、明确目标责任，强化绩效考核，确保全年各项目标任务落到实处
2017年，公司将全面推进目标考核机制，将目标考核作为全年各项工作的中心。公司将对各子公司、各部门下达目标任务，要求其增强时间、任务、标准及责任意识，明确时限、明晰要求，责任到人，奖罚到位，保持顺畅有序的工作运行机制，使目标任务定期有进展报告，年底有成效。公司以年度目标作为重要指标，严抓绩效管理，方能确保各项工作的落实，目标考核的切实实施是公司目标实现的有力保证。
4、加强包装材料项目的建设，扩大生产规模，增加利润增长点。
2017年，公司将加强湖南乐福地包装科技有限公司及浏阳市乐福地花炮包材制造有限公司两个公司的经营管理，促使新的包装材料八角袋及模压组合烟花内筒、外筒产品早日投产，为公司增加新的利润增长点。八角袋产品采用独特的轻量化设计，按照人体工程学原理设计的耐用手柄可帮助用户精确倾倒，在空置时，包装袋可呈扁平状，储运方便，广泛应用于食用与非食用品的外包装。模压组合烟花内筒、外筒采用一种新型植物纤维、纸浆通过模压一次成型，解决了传统产品黄泥打底污染环境的问题。同时，传统烟花内筒用坚硬如石的固引
剂封口，升空后如没炸散，掉落下来伤人伤物，模压组合烟花内筒、外筒能减少该等安全事故发生。组合烟花内筒、外筒的环保及安全性符合烟花生产发展的导向，将形成公司新的利润增长点。
5、以变革促发展，加强管理模式创新与制度化建设，提高公司管理水平
为适应公司快速发展的要求，公司要继续坚持管理改革，从管理模式上寻求创新和突破，保持公司竞争力和“可持续发展”的动力，以变革促公司发展。（1）公司的人力资源要充分与公司战略发展相适应，加强人才梯队建设，尤其应重视年轻管理人员的储备，要重视人才引进，为公司的发展注入新的理念，使其充满朝气。（2）公司要加强制度化建设，将制度化管理与“人性化管理”良性结合，权责分明，优胜劣汰，奖惩严明，构建科学的制度化体系。
（4）全面推行目标管理，改革薪酬制度，完善绩效考核体系。通过合理的薪酬方案、激励措施等，充分调动员工的工作积极性和主动性，保持公司核心人员的稳定。（5）学习先进的生产管理经验，加强生产成本控制，大力推行采购招标模式管理，提高产品质量，降低产品成本。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十七日