证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-021新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会通知于2015年2月14日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为：2015年3月2日-2015年3月3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 3日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 3月2日下午15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。
公司现场会议于2015年3月3日上午11:00在东方广场写字楼十楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长蒋炜先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东代表13人，代表股份50,437,222股，占公司总股份的55.4804%。其中，参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份50,379,622股，占公司有表决权股份数的55.4170%；参加网络投票的股东6人，代表股份57,600股，占公司总股份的0.0634%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。本
次会议涉及部分董事、监事变更，新任董事李登忠先生、新任监事方光新先生列席本次会议。
二、议案审议情况
经与会股东以书面记名投票逐项表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意50,393,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意4,340,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.0124％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1本次重大资产重组的方式
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2交易标的
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧
业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3交易对方
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4交易标的的价格及定价依据
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5发行股票的种类和面值
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7发行股份的定价原则及发行价格
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8发行数量
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9锁定期安排
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10拟上市地点
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250
股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11滚存未分配利润的安排
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12过渡期间标的资产损益的安排
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13募集配套资金用途
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.14决议有效期
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定情形的议案》；
表决结果：同意50,393,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意4,340,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.0124％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于批准本次交易相关资产评估报告的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于提请股东大会审议同意天山农牧业发展有限公司免于发出全面要约的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》；
表决结果：同意21,244,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2034％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股、股东何敏先生持有847,322股、股东蒋炜先
生持有150,000股、股东刘志强先生持有56,250股、股东崔海章先生持有56,250股回避表决。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意3,231,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6776％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于补选董事的议案》；
表决结果：同意50,393,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意4,340,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.0124％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于补选监事的议案》；
表决结果：同意50,393,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意4,340,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.0124％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
表决结果：同意50,393,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意4,340,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.0124％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意50,393,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意4,340,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.0124％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议通过《公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意50,393,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；
反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意4,340,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.0124％；
反对43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会第1-第15项议案为特别决议，经出席本次股东大会股东所持表决权股份三分之二以上表决通过，其他各项议案经出席本次股东大会股东所持有表决权股份二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所指派李大明律师、李文辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司二○一五年第一次临时股东大会的召集召开程
序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所出具的《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》（天阳证股字[2015]第05号）。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年三月四日