Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014—013
爱尔眼科医院集团股份有限公司
减 资 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象李军、陈自新、王兰、张熙健、张鸣等5人因个人原因在限制性股票授予之后解锁之前离职，根据《限制性股票激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票6万股，回购价格为授予价格8.68元/股。《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票6万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由43,327.15万股减至43,321.15万股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十八日
深圳信立泰药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为独立董事，在 2017年的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正履行独立董事义务。现就 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2017年，公司共召开6次董事会，具体出席情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王红欣|6|4|1|1|0|否|

（二）2017年，公司召开了2016年年度股东大会，我现场出席。
二、发表独立意见的情况
2017年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于公司2016年度利润分配预案|2017年3月19日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2|关于公司2016年度董事、高级管理人员报酬|2017年3月19日|同意|
|3|关于公司2016年度内部控制自我评价报告|2017年3月19日|同意|
|4|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2017年3月19日|同意|
|5|关于公司第一期员工持股计划|2017年4月9日|同意|
|6|关于使用自有闲置资金投资银行理财产品|2017年8月24日|同意|
|7|关于续聘公司2017年度审计机构|2017年8月24日|同意|
|8|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2017年8月24日|同意|
|9|关于公司会计政策变更|2017年10月23日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
作为董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，我积极参与委员会工作，作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高管的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，我通过审阅文件、现场考察等多种形式，了解公司的经营发展情况，听取管理层关于经营管理工作、业务发展及其他重大事项的汇报；利用参加股东大会、董事会会议的机会及其他时间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的工作汇报；我通过电话、邮件等多种形式，与公司其他董事、监事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为独立董事，我积极与公司有关人员沟通，深入了解公司的日常生产经营、内部控制制度的执行和完善情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议的各项议案，认真审阅有关资料，如有疑问主动向相关人员问询，了解具体情况，在此基础上，结合自身的经验对审议事项做出独立判断，客观发表意见；对董事会决议的执行、公司财务运作、资金往来、内部控制等事项进行核查；监督并促进公司不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。
3、2017年年报期间工作情况
在 2017年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时按量完成审计工作。
六、培训和学习
我一直注重相关法律、法规和规章制度的学习，不断加深对有关规则，特别是涉及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解，提高自身履职能力，强化保护社会公众股东合法权益的思想意识，提高对公司和股东的保护能力。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2017年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询。
八、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。
九、联系方式
姓名：王红欣
电子邮箱：wanghongxin@salubris.cn
2018年，我将继续本着勤勉尽责的精神，根据继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司业绩增长。
特此报告
独立董事签名：
____________________
王红欣
二〇一八年三月二十五日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-115号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告股东徐爱武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）于2017年 10月 20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-088号），公司副董事长、总经理徐爱武先生因个人资金需求，计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持的公司股份不超过2,700,000股，不超过公司总股本的0.65%。
2017年 12月 27日，公司收到徐爱武先生出具的《股份减持计划完成告知函》，截至该告知函出具之日，徐爱武先生已减持其所持有的公司股份合计2,340,000股，占公司总股本的0.55%，已完成其减持计划。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|徐爱武||集中竞价交易||2017年12月26日||13.32||2,340,000||0.55||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持计划实施前持有股份||||本次减持计划实施后持有股份|||
||股东名称|||||||||
||||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||（%）||||（%）|
|徐爱武||11,273,133||2.65||8,933,133||2.10||

二、股东承诺及履行情况
1、股份限售承诺
股东徐爱武先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告日，上述承诺已履行完毕。
2、股份减持承诺
股东徐爱武先生承诺：“本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起满十二个月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公司股份。”
股东徐爱武先生承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”
截至本公告日，徐爱武先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求；
2、公司副董事长、总经理徐爱武先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划履行完毕；
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、徐爱武先生出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-046
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、业绩的预计：☐亏损☐扭亏为盈√同向上升☐同向下降☐其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：3,569.53万元|
||盈利：3,569.53万元-4,640.39万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，母公司营业收入稳步增长；全资子公司苏州维旺科技有限公司营业收入较上年同期大幅提升；全资子公司常州华日升反光材料有限公司营业收入和净利润较上年同期有较大幅度提升；控股子公司苏州维业达触控科技有限公司报告期内仍为亏损。以上原因致公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅增长。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 500万元—600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于中建西部建设股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0528号
致：中建西部建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届十四次董事会决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2018年9月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开发布了《中建西部建设股份有
限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月28日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室如期召开，由贵公司董事长吴文贵先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计6人，代表股份588，433，062股，占贵公司股份总数的46.61%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监
事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份600股，占贵公司股份总数的0.0000%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认
证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．表决通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》；
表决结果：同意36,554,592股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．表决通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》；
表决结果：同意35,557,073股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2712%；
反对997,519股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7288%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．表决通过了《关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；
表决结果：同意35,557,073股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2712%；
反对997,519股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7288%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4．表决通过了《关于确认2018年度审计机构服务费用的议案》；
表决结果：同意588,433,662股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
5．表决通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意588,433,662股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1、2、3项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第4项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第5项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2018年9月28日
三只松鼠股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
三只松鼠股份有限公司（以下简称“三只松鼠”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞970号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三只松鼠”，股票代码为“300783”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 14.68元/股，发行数量为4,100万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量2,870万股，占本次发行总股数的70%；
网上初始发行数量1,230万股，占本次发行总股数的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为410万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,690万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年7月5日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,802,546
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：540,261,375.28
3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,454
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,430,624.72
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,096,711
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,139,717.48
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,289
4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,282.52
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|网下投资者|配售对象|初步获配股数（股）|获配金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|湖南嘉泉商务有限公司|湖南嘉泉商务有限公司|416|6,106.88|416|
|2|江西三川集团有限公司|江西三川集团有限公司|416|6,106.88|416|
|3|丁志宏|丁志宏|351|5,152.68|351|
|4|何蕴韶|何蕴韶|351|5,152.68|351|
|5|李国连|李国连|351|5,152.68|351|
|6|刘俊辉|刘俊辉|351|5,152.68|351|
|7|童保华|童保华|351|5,152.68|351|
|8|杨金毛|杨金毛|351|5,152.68|351|
|9|臧少玉|臧少玉|351|5,152.68|351|
|合计|||3,289|48,282.52|3,289|

二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 100,743股，包销金额为 1,478,907.24元，保荐人（主
承销商）包销比例为0.25%。
2019年7月9日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353015
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：三只松鼠股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2019年7月9日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-049重庆建设汽车系统股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
彭珏
各位股东、股东代表：
本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2018年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及专业委员的作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开股东大会2次，本人出席2次。召开董事会7次（其中现场方式召开4次，通讯方式召开3次），本人应出席7次，其中现场出席4次，通讯表决3次，委托出席0次，无缺席的情况。本人对各次提交董事会会议审议的议案，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
在2018年度任职期间，本人通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报等方式，了解公司运作情况，与其他独立董事一起就公司重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
1、2018年4月24日对公司召开的第八届董事会第六次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2018年度预计日常关联交易议案》、《2018年度续聘会计师事务所议案》、《内部控制自我评价报告》、《2018年度拟对外担保议案》、《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》、《聘任财务负责人议案》、《计提资产减值准备议案》以及对公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明事项发表了独立意见。
2、2018年5月17日对公司召开的第八届董事会第七次会议审议的《关于聘任董事会秘书议案》发表了独立意见。
3、2018年7月26日对公司召开的第八届董事会第八次会议审议的《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》及对公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明事项发表了独立意见。
4、2018年9月20日对公司召开的第八届董事会第九次会议审议的《提名董事候选人议案》、《董事会聘任高级管理人员议案》、《接受金融服务议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
（一）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2018年1月15日，主持召开了一次薪酬与考核委员会会议。会议对公司高级管理人员2017年度的薪酬支付事项进行了核查和讨论，同意提交董事会审议。
（二）本人作为公司董事会审计委员会委员，出席了两次审计委员会会议：1、2018年1月5日，出席了审计委员会2018年度第一次会议，审阅了公司年审会计师编制的《总体审计计划》，审核了公司财务部提供的2017年度会计报表，并同意将会计报表提交会计师事务所进行初审。
2、审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促。2018年3月26日会计师事务所向公司提交了初审意见。作为审计委员会委员，本人出席了2018年3月27日召开了审计委员会2018年度第二次会议，再次对公司2017年度的会计报表进行了审阅。同时会议还对2017年度会计师事务所从事公司审计工作作了总结。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。
（二）监督公司治理及经营管理
本人持续关注公司的生产经营和法人治理情况。对公司的生产经营、内部控制建设、治理结构完善等方面进行核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维
护了公司和中小股东的合法权益。
（三）不断提高履职职能力与保护投资者权益的思想意识
为提高个人履职能力，本人不断学习相关法规和专业知识，了解和查阅相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护投资者权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，有效地履行独立董事的职责，保护广大投资者的权益。
五、2018年开展的其他工作情况
2018年，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
新的一年，本人仍将恪尽职守，关注公司经营和发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出努力
独立董事：彭珏2019年4月23日
山东胜利股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
山东胜利股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、天然气板块、塑胶事业部及所属单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的88.72%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.09%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目管理、投资管理、筹资管理、担保业务、关联交易、财务报告等方面。重点关注了天然气新并入单位的内控情况、天然气组织结构与运营模式、传统产业的存货和应收账款占用等方面，涉及公司各产业板块风险集中的领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及〔具体描述除企业内部控制规范体系之外的其他内部控制评价的依据〕组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适
用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 财务报告错报金额区间
重大缺陷 错报≥税前利润的5%
重要缺陷 税前利润的2%≤错报<税前利润的5%
一般缺陷 错报<税前利润的2%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 直接财产损失区间
重大缺陷 直接损失金额﹥资产总额的0.5%
重要缺陷 资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%
一般缺陷 直接损失金额≤资产总额的0.2%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|极大影响，导致公司整体战略目标难以实现。|较大影响，导致一个或多个分战略目标无法实现。|
|治理架构、决策程序无效；组织架构和职责划分混乱；关键人员不胜任岗位致使职能失效；影响资产安全并造成很大损失；管理层或关键岗位较大的非正常流失。|治理架构、决策程序存在缺陷；组织架构和职责划分不清晰；关键人员能力与岗位有差距影响工作质量；资产质量下降，资产可能面临损失；一部分管理层或关键岗位员工非正常流失。|
|极大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），且偏离度极大，对公司整体经营业绩造成灾难性影响。|较大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），但是偏离度较小，对公司整体经营业绩产生一定影响。|
|公开信息误导，影响使用者判断，决策完全错误且遭受损失；非公开信息方面，与法律法规要求有悖，公司遭受重大经济或行政处罚。|公众信息可能会导致使用者做出部分错误的决策；非公开信息，与法律法规要求不符，公司遭受较为严重的经济或行政处罚。|
|对系统数据的完整性造成致命性威胁，非授权改动数据，致使所有业务操作中断，遭受严重损失。|对系统数据的完整性具有重大影响，非授权的数据改动，给生产经营造成重大损失或造成财务记录的重大错误；对业务运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错。|
|重大舞弊或违法违规事件而被监管机构或司法机关勒令停业整顿、吊销业务执照，或取消董事、高级管理人员任职资格，重大处罚等行政处罚措施或重大法律诉讼；公司经营行为存在重大法律问题，面临极其严重的法律诉讼或重大的财务损失。|发生违法违规事件而被监管机构或司法机关调查和公开警告，处以没收违法所得或责令整改等行政处罚措施或较严重的法律诉讼；公司经营行为存在重要法律问题，面临重要法律诉讼或较大的财务损失。|
|在行业内产生重大负面消息并广为流传，甚至引起监管调查并导致重大诉讼，而对公司声誉带来难以挽回的损失。|在行业内产生负面消息并可能进行诉讼，而对公司声誉带来较严重的损失。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善，报告期内已经整改完毕。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。
报告期内发现的一般缺陷已在报告期内得到整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2018年度内部控制评价报告》之签章页）
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇一九年四月十六日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-029
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2015年6月10日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于申请办理<外商投资企业批准证书>变更及工商变更登记的议案》；
鉴于近期公司外资股东(香港)冠策实业有限公司连续减持其所持有的公司股份，导致现公司外资股比例低于10%。根据有关规定，公司将向相关主管部门申请办理《外商投资企业批准证书》变更手续及工商登记变更手续。变更后，公司《营业执照》上“类型”将由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
董事会同意公司向相关主管部门申请办理《外商投资企业批准证书》变更手续及工商登记变更手续。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会同意聘任彭君君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历
见附件）。
独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司聘任高管的独立意见》
三、会议以 5票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议审议的《关于申请办理<外商投资企业批准证书>变更及工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议通过。本次会议后，暂不立即召开股东大会，董事会授权公司待确定召开时间后，发出召开相关临时股东大会的通知。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
附件：彭君君，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，管理学硕士，中国注册会计师、注册税务师，国际会计师公会（AIA）会员。曾任职于中兴通讯股份有限公司，历任财务经理、区域财务总监、投资总监职位；2014年4月至2015年5月任深圳珈伟光伏照明股份有限公司财务副总裁。彭君君先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：0731 8295 3777Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南华菱钢铁股份有限公司控股股东
免于提交豁免要约收购申请之
法律意见书
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律、行政法规和规范性文件，就华菱钢铁控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）是否符合免于提交豁免要约收购申请之规定进行专项核查，出具本法律意见书。
本所出具本法律意见书是基于华菱钢铁向本所保证：其已向本所提供为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；向本所提供上述资料和信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意公司将本法律意见书作为本次增持向深圳证券交易所申报的必备文件以及履行信息披露义务使用。未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
一、增持人的主体资格
本次增持华菱钢铁股份的增持人，系华菱钢铁控股股东华菱集团。华菱集团的基本情况如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
||公司名称||湖南华菱钢铁集团有限责任公司|
|统一社会信用代码||9143000018380860XK||
|法定代表人||曹慧泉||
|住所||长沙市天心区湘府西路 222号||
|成立日期||1997年 11月09日||
|注册资本||200000万元||
|经营范围||以自有资产进行钢铁、资源、物流、金融业等项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、并购及钢铁企业生产经营所需的原材料、机械电器设备和配件的采购和供应；子公司的股权及资产管理；钢铁产品及其副产品的加工、销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

根据华菱集团出具的承诺函以及本所律师核查，华菱集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的下列情形：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所律师认为：华菱集团为依法存续的企业法人，不存在《上市公司收购管理办法》规定不得收购上市公司股份之情形，具备实施本次增持的合法主体资格。
二、本次增持的基本情况
1、本次增持前华菱集团的持股情况
根据本所律师登陆巨潮资讯网查询华菱钢铁公开披露信息显示，本次增持前，华菱集团持有华菱钢铁股份1,806,560,875股，占公司总股本59.91%。
2、本次增持的具体内容
2017年 7月 8日，公司在巨潮资讯网披露了《湖南华菱钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的提示性公告》。公告称：华菱集团将通过深圳证券交易所系统集中竞价方式，在公司股票复牌后的6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关增持规定，累计增持金额不少于人民币1亿元。
2017年7月26日至2017年9月11日，华菱集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持 1,253万股，占公司总股本0.42%，增持金额 10,300万元。
本次增持实施完毕后，华菱集团合计持有公司股份 1,819,087,738股，占公司总股本60.32%。
三、本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于提交豁免要约收购申请的情形
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：……（三）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位；……”
根据本所律师核查，本次增持前，华菱集团已持有公司股份 1,806,560,875
股，占公司总股本59.91%，本次增持后华菱集团持有公司股份比例变更为60.32%，社会公众持有股份占华菱钢铁总股本的10%以上，不影响华菱钢铁的上市地位。本所律师认为，本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
三、结论意见
综上所述，本所认为，华菱集团具备实施本次增持的合法主体资格，其在华菱钢铁持有权益的股份超过公司已发行股份的50%，继续增加其在华菱钢铁拥有的权益不影响华菱钢铁的上市地位，本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件。
本法律意见书一式四份，一份由本所留存，另三份提交给委托方，各份具有同等法律效力。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司控股股东免于提交豁免要约收购申请之法律意见书》之签署页）
湖南启元律师事务所 负责人：
经办律师：
经办律师：
2017年9月11日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-09广东风华高新科技股份有限公司
关于与澳大利亚国立大学合作成立联合研发中心的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风华高科“)与澳大利亚国立大学（英文名称：Australian NationalUniversity，以下简称“ANU”）联合成立的“风华高科—ANU介电材料联合研发中心”（以下简称“联合研发中心”）在澳大利亚国立大学揭牌。现将相关情况公告如下：
一、ANU基本情况
澳大利亚国立大学成立于1946年，位于澳大利亚首都堪培拉市，是澳大利亚唯一一家由联邦国会立法开办的一所研究型大学，先后有 6名诺贝尔奖获得者。
二、联合研发中心基本情况
联合研发中心设立于 ANU校园，主要以介电材料及器件为研发方向，进行巨介电材料、微波介质材料、能量储存材料等方面的基础理论研究及应用研究工作，通过实现“产、学、研”三者有机结合，提升公司技术创新能力与核心竞争力。
公司以自有资金向 ANU支付总额为 175万澳元（折人民币约 850万元）用于开展合作项目研究。ANU提供开展项目研发所需要的人员、设备等，包括实验场所、设备和材料，及从第三方处或按法律要求获得相关牌照和许可。
联合研发中心通过设立的委员会进行管理，委员会成员由公司和 ANU各提名 3名代表组成。
联合研发中心新形成的项目知识产权将于其产生之时即授予公司，公司在实现产业化之后支付 ANU相应的报酬。
三、对公司的影响
ANU是澳大利亚排名前列的大学，在巨介电材料、微波介质材料、能量存储、压电材料、纳米材料等领域做了大量的研究工作，而巨介电材料可用于开发高容量、高密度储能电容器，在新一代电力电子系统、电动汽车、新能源领域具有广阔的应用前景。联合研发中心的成立将充分利用公司生产、管理和市场优势，发挥 ANU的科研、技术和人才优势，有效加快科技成果转化和技术转移，符合公司产业发展战略。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-012
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年1月 30日收到公司副总经理兼董事会秘书程岩先生提交的书面辞职报告，因公司发展需要，程岩先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后程岩先生将担任公司总经理助理职务。同时，公司指定董事兼总经理江五洲先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，程岩先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年1月30日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—056
深圳市全新好股份有限公司
关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 22日披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》（公告编号：2017-053），因公司原实际控制人练卫飞在其实际控制公司期间，违规利用公司名义或以公司担保分别向吴海萌、谢楚安借款，后因练卫飞未能及时清偿相关债务，导致吴海萌、谢楚安分别提起涉及公司的四起诉讼、仲裁案件。2017年4月28日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017-058），披露了上述四起诉讼、仲裁案件对相关当事人的资产查封、扣押或冻结情况，相关案件正在进一步审理中。2018年7月10日，公司披露了《关于对公司管理部【2018】第239号年报问询函回复的公告》（公告编号2018-096），详细说明了相关诉讼仲裁案件在报告期内的进展情况。2018年 12月 11日，公司披露了《关于收到《裁决书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2018-143）。2019年 1月 26日，公司披露了《关于收到<执行通知书>暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2019-007）公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行通知书》（编号：（2019）粤03执335号），申请人谢楚安向法院申请强制执行。2019年3月 30日，公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进展公告》（公告编号2019-015）经公司自查公司部分资产因前述案件执行被查封。2019年7月13日，公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进展公告》（公告编号2019-055）经公司再次自查，公司持有天津哲富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）14.94%股权，对应股权数额 2990万元被冻结。
一、涉及谢楚安之仲裁案件（案号：(2016)深仲受字第2123号）进展情况鉴于公司资产已被查封，考虑案件所涉其他被申请人支付能力和意愿，为避免后续给公司造成更多不必要的损失，公司于2019年7月12日向广东省深圳市
中级人民法院账户支付执行款 38,008,781.59元（利息计算至 2019年 7月 10日）、执行费用款 105,400元，合计 38,114,181.59元（前述执行款及执行费用款为公司按照现有情况测算得出，最终金额及是否涉及其他费用将以法院核算为准）。
二、后续安排
前述款项支付后，公司暂未收到法院相关结案文书或其他确认文件。公司将继续跟进案件进展并及时履行信息披露义务。
因公司已支付仲裁案件执行款及执行费用款（款项由公司测算得出，最终金额及是否涉及其他费用将以法院核算为准，后续将根据法院核算情况多退少补），后续公司将根据案件中各方应承担责任的情况，依法追究其他被申请人责任以维护公司及全体股东权益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第十六次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司第一期员工持股计划存续期展期及变更的独立意见
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，公司董事会和员工持股计划持有人基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，决定将本员工持股计划存续期延长 36个月，即展期至 2022年 9月 24日。同时，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》有关持有人权益处置的规定，经第一期员工持股计划持有人会议和管理委员会决议，决定取消已离职持有人和部分在职持有人的参与资格，将其持有的员工持股计划权益转让给管理委员会指定的受让人。
公司第一期员工持股计划存续期展期及修订第一期员工持股计划草案及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会相关决策程序合法有效，关联董事回避表决。
综上所述，我们一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长 36个月，并一致同意公司第一期员工持股计划对持有人名单及份额分配情况进行变更。
二、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的独立意见
我们认为：根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原激励对象中祁爱菊、刘崇德、袁飚、潘燕青、朱海燕、兰清6人因个人原因离职已经不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，我们同意公司回购注销其已
获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。
三、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限
制性股票的独立意见
我们认为：根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原激励对象中王辉、刘崇德、袁飚、潘燕青4人因个人原因离职已经不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案》等相关规定，程序合法合规。
四、关于对第三期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条
件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，不存在侵占公司及全体股东利益的情况，公司第三期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合
法、有效。同意公司办理《第三期限制性股票激励计划（草案）》预留所授予的第三期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解锁期的相关事宜。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
独立董事:张龙平孔英张燃郑贤玲2019年3月12日
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张龙平
签名：
独立董事：孔英
签名：
独立董事：张燃
签名：
独立董事：郑贤玲
签名：
关于全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-078广西博世科环保科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“湖南博世科”）的通知，因业务经营需要，决定将原名称“湖南博世科华亿环境工程有限公司”变更为“湖南博世科环保科技有限公司”，同时变更经营范围。湖南博世科于近日取得了长沙市工商行政管理局下发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
1、名称：湖南博世科环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430000758000389B
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：长沙市岳麓区望城坡麓谷基地麓天路8号
5、法定代表人：杨崎峰
6、注册资本：壹亿零捌万元整
7、成立日期：2003年12月24日
8、营业期限：2003年12月24日至2023年12月24日
经营范围：市政工程设计服务；环保工程设计；市政公用工程施工；环保工程设施施工；机电设备安装工程专业承包；园林绿化工程服务；大气污染治理；
固体废物治理；水污染治理；环保设施运营及管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环境技术咨询服务；工程技术咨询服务；塑料制品研发、咨询；塑料板、管、型材制造；塑料制品批发；环保设备设计、开发；环保设备生产；环保技术开发服务、咨询、交流服务；农副产品、环保设备的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关于全资子公司完成工商变更登记的公告特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年7月6日