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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-12中航地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]277号文核准。中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为15亿元。
2016年2月29日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.0%-4.0%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为3.29%。
发行人将按上述票面利率于2016年3月1日至2016年3月3日面向合格投资者网下发行。
具体认购方法请参考2016年2月26日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-11）。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-033广西河池化工股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广西河池化工股份有限公司章程》等有关规定，公司工会于 2019年 7月 2日召开了职工大会，选举李建平先生为公司第九届监事会职工代表监事。李建平先生将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
附件：李建平先生简历
广西河池化工股份有限公司监事会 2019年 7月 4日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-033附件：
李建平先生简历
李建平：男， 1964年 7月生，大专学历，中共党员，高级工程师、注册安全工程师，中国国籍，无境外居留权。 1999年 5月至 2007年 3月任广西河池化工股份有限公司安全环保部副部长； 2007年 3月至今任广西河池化工股份有限公司安全环保部部长； 2014年 10月至今任广西河池化工股份有限公司总经理助理； 2016年 7月至今任广西河池化工股份有限公司监事； 2016年 9月至今任广西河化生物科技有限责任公司监事。
李建平先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，李建平先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2017-145
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五十次会议的通知于 2017年 11月 17日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2017年 11月 20日上午 10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
2017年10月28日，公司发布了《关于公司高级管理人员变动公告》，梁军先生因个人原因辞去乐视网董事职务，目前公司董事6人。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长孙宏斌先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元的议案》
为满足公司运营及业务发展需要，公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）借入人民币500,000,000元整，用于补充乐视致新日常流动资金。
借款期限为出借方支付的首笔借款金额实际到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次借款相关事宜。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
在上述议案一借款事项中，乐视致新将其持有的乐视投资管理（北京）有限公司（以下简称“乐视投资”）100%股权及其派生权益质押给天津嘉睿，乐视致新担保的主债权为天津嘉睿享有的全部债权人民币500,000,000元。此外，公司以持有的霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司（以下简称“乐视新生代”）100%股权、重庆乐视小额贷款有限公司（以下简称“重庆小贷”）100%股权、乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）6.47%股权质押给天津嘉睿，公司担保的主债权为天津嘉睿享有的部分债权人民币200,000,000元,同时乐视致新自愿以所有权人的身份并且以股权质押形式将持有的乐视致新电子科技（北京）有限公司（以下简称“乐视致新电子科技北京”）100%股权及其派生权益、乐视致新电子科技（重庆）有限公司（以下简称“乐视致新电子科技重庆”）100%股权及其派生权益、乐视致新电子商务（北京）有限公司（以下简称“乐视致新电子商务”）100%股权及其派生权益向乐视网提供反担保，担保主债权金额人民币200,000,000元。担保范围为拟签订的《借款合同》项下贷款本金、利息、违约金等。根据《公司对外担保管理办法》等有关规定，被担保子公司乐视致新2016年12月31日资产负债率超过70%，本次担保还需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次担保相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉
睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元的议案》
乐视网拟向天津嘉睿借入人民币1,290,000,000元，主要用于偿付公司即将到期的借款，为公司提供资金支持。借款期限为出借方支付的首笔借款金额到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。
该笔借款中，乐视网拟将持有的乐视致新13.5416%股权及派生权益、乐视云计算有限公司（以下简称“乐视云”）47.21%1股权及其派生权益质押给天津嘉睿。
截止本公告发出日，天津嘉睿持有公司341,422,214股权，持股比例8.56%，为公司第二大股东，天津嘉睿为公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上述交易已构成关联交易。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次借款相关事宜。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》
为满足公司运营及业务发展需要，公司向金融机构申请借款用于补充公司日常经营管理需求。融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）为公司提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元，同时，公司以持有乐视致新26.7702%股权及其派生权益为融创房地产提供反担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元。
公司以股权质押提供反担保的被担保方融创房地产实际控制天津嘉睿，截止本公告发出日，天津嘉睿持有公司 341,422,214股权，持股比例8.56%，故融创房地产为公司关联法人。根据《公司对外担保管理办法》的相关规定，对股东、 12017年乐视云引入投资者汇天网络科技有限公司后，乐视网对乐视云的持股比例由50.00%变更为47.21%，
持股数量39,757.1979万股不变。
实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会审议通过。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次借款相关事宜。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-072中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 13日开市起停牌，预计停牌不超过 10个交易日，具体内容见公司于 2016年 6月 13日发布的《重大事项停牌公告》。后经公司申请，公司股票自 2016年 6月 27日开市起继续停牌，具体内容见公司于2016年 6月 25日发布的《重大事项停牌进展公告》。停牌期间，公司相继于 2016年6月18日、2016年6月25日、2016年7月2日、2016年7月9日、2016年 7月 16日、2016年 7月 23日、2016年 7月 30日、2016年 8月 6日、2016年 8月 13日、2016年 8月 20日发布了《重大事项停牌进展公告》，于 2016年 8月 26日发布了《关于披露调整后的重大资产重组方案暨公司股票继续停牌的公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
完成本次重组标的资产评估备案工作后，公司于2016年8月25日召开第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其他相关议案，并于 2016年8月26日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
目前，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司披露调整后的本次重大资产重组相关文件进行事后审核，在此期间公司股票将继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露
义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：公司本次资产重组事项尙需履行公司股东大会审议、国务院国有资产监督管理委员会批复、中国证券监督管理委员会核准等程序。
本次资产重组事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-100北讯集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月14日14：00
（2）网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月13日15：00至2019年11月14日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：由副董事长王天宇先生主持现场会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共19人，代表股份数量482,335,874
股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3653％。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公
司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表股份数量922,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。
2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共17人，代表股份数量922,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。
3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；
4、公司部分高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、会议审议通过《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意482,316,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意903,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：孙明健先生当选第五届董事会非独立董事。
2、会议审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
本议案采取累积投票的方式选举苏永琴女士、邢卫民先生、邢勇先生为公司第五届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：2.01：选举苏永琴女士为公司第五届董事会独立董事；
同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。
表决结果：苏永琴女士当选第五届董事会独立董事。
2.02：选举邢卫民先生为公司第五届董事会独立董事；
同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。
表决结果：邢卫民先生当选第五届董事会独立董事。
2.03：选举邢勇先生为公司第五届董事会独立董事；
同意481,484,394股，其中，中小股东表决情况：同意71,020股。
表决结果：邢勇先生当选第五届董事会独立董事。
表决情况：同意482,316,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意903,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：赵海军先生当选第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所付海剑律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2015-098江苏中超电缆股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）将其持有的公司无限售流通股 160,000,000股（占公司总股本的31.55%）质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行（以下简称“民生银行”）办理期限为 12个月、金额为最高不超过 5亿元人民币的综合授信，双方已于 2014年 8月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。详见公司于 2014年8月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏中超电缆股份有限公司关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告》。2014年 9月 16日，公司接到中超集团的通知，中超集团于2014年9月15日将上述质押给民生银行的40,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。2014年 11月 19日，公司接到中超集团的通知，中超集团于 2014年 11月 17日将上述质押给民生银行的 20,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。2014年 12月22日，公司接到中超集团的通知，中超集团于2014年12月18日将上述质押给民生银行的 15,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
金额为最高不超过 10亿元人民币的综合授信，双方已于 2015年 8月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。
目前，中超集团共持有公司股份188,093,612股，占公司股份总数的37.08%，截止本公告披露日，中超集团共质押其持有的公司股份 172,830,000股，占公司股份总数的34.08%。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-102
广东水电二局股份有限公司
关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步盘活存量资产，筹集经营发展所需的资金，拓宽融资渠道，优化融资结构，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源粤水电”）根据实际经营需要拟以广东韶关乳源大布风电项目的风力发电设备等固定资产与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过 20,000万元（含本数），期限不超过 5年。为保证乳源粤水电融资租赁业务的顺利开展，公司拟为乳源粤水电与融资租赁公司开展融资租赁业务提供担保。
一、融资租赁业务概述
2018年 10月 29日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以 8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，该交易事项需经股东大会批准。
该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-102
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、融资租赁的具体情况
（一）融资租赁的主要内容
1.融资额度：乳源粤水电本次融资租赁的融资额度不超过 20,000万元（含本数）。
2.融资期限：不超过 5年。
3.本次融资租赁尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
为便于融资租赁业务的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会办理相关融资租赁业务事宜，公司董事会授权乳源粤水电执行董事或其指定的授权代理人全权代表公司与融资租赁公司办理相关融资租赁业务事宜，并签署相应法律文件。
（二）本次融资租赁的目的和影响
乳源粤水电开展本次融资租赁业务是为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，能够更加有效地满足乳源粤水电经营发展的资金需求。
乳源粤水电拟开展的融资租赁业务不会影响风力发电设备等固定资产的正常使用，对公司、东南粤水电及乳源粤水电生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
公司将根据融资租赁业务的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-102
三、担保情况
（一）担保情况概述
公司为保证乳源粤水电融资租赁业务的顺利开展，拟为乳源粤水电与融资租赁公司开展不超过 20,000万元融资租赁交易提供担保，期限不超过 5年（自融资租赁合同签订之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公司对乳源粤水电的担保将自动失效。
（二）被担保人基本情况
1.名称：乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司；
2.住所：广东省韶关市乳源县乳城镇富源工业园三栋二楼208；
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4.成立时间：2014年 2月 20日；
5.法定代表人：廉得来；
6.注册资本：25,600万元；
7.经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开发投资等；
8.公司持有东南粤水电100%股权，东南粤水电持有乳源粤水电100%股权；
9.乳源粤水电最近一年又一期财务指标：
单位：万元
2017年12月31日 2018年9月30日项目
（经审计） （未经审计）
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-102
||
|-|
|38,581.35|
|25,247.58|
|6,122.69|
|无|
|7,605.01|
|2,402.27|
|620.57|
|620.51|
|无|

（三）担保协议的主要内容
1.担保金额：不超过 20,000万元；
2.担保方式：连带责任担保；
3.担保期限：不超过 5年（自融资租赁合同签订之日起,实际期限以合同为准）；
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 10月 29日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 871,876万元（含第六届董事会第十九次会议审议的公司拟为乳源粤水电提供不超过 20,000万元担保），实际担
保总额 415,933.64万元人民币（按照 2018年 10月 29日汇
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-102
率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的145.01%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
四、备查文件
广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十九次会
议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 10月 30日
沈阳合金投资股份有限公司独立董事
关于《年报问询函》相关问题的专项意见
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”/“我公司”）董事会于2017年5月5日收到深圳交易所公司管理部《关于对沈阳合金投资股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第119号）:
“1．2016年5月19日，你公司披露《关于投资认缴合伙企业有限合伙份额
暨关联交易的公告》，拟以自有资金500万元作为有限合伙人认缴共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）25%有限合伙份额。2016年6月17日，合伙企业与北京中民防险科技发展有限公司（以下简称“中民防险”）签订《股权转让协议》，以1900万元价格购买中民防险持
有的深圳招银国金投资有限公司（以下简称“招银国金”）95%股权，其中招银国金持有2亿股中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”）股份。根据相关估值报告，中证报价2亿股股份估值为24,383.18万元（折合每股
价格约1.2元）。2016年8月3日，集团内部出于税收筹划角度，合伙企业与招银国金签订《股份转让协议书》，约定以每股1.2元的价格购买招银国金持有的2
亿股中证报价股份。2016年12月13日，合伙企业与深圳京坤投资有限公司签署
了《股权转让合同》，约定以2.5元/股价格出售合伙企业持有的中证报价2亿股股份，为你公司增加投资收益58,274,398.19元。……（2）合伙企业以1900万
元价格从中民防险间接获得中证报价2.44亿元股权。请结合中民防险、招银国
金与合伙企业、你公司及其董监高、你公司持股5%以上股东、实际控制人的关
联关系、招银国金主要财务数据等因素，详细说明本次交易作价的合理性，招
银国金评估报告是否充分考虑中证报价估值情况，是否存在潜在利益输送的情
形。请独立董事和评估师核查并出具专项意见。……”
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《沈阳合金投资股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于对沈阳合金投资股份有限
公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第119号）中的相关事项进行了独立核查，发表专项意见如下：
1、通过对中民防险、招银国金、合伙企业、公司及公司董监高、公司持股5%以上股东、实际控制人的独立核查：中民防险与合伙企业、我公司、我公司的董监高、我公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系；招银国金在2016年6月17日之前是中民防险的全资子公司，与合伙企业、我公司、我公司的董监高、我公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。
2、根据中联资产评估集团有限公司出具的《深圳招银国金投资有限公司拟引入战略投资者项目估值报告（中联评估字［2016］第2283号）》（以下简称“2283号估值报告”），招银国金在估值基准日2015年12月31日净资产账面值1,637.47万元，估值6,027.32万元，增值4,389.85万元，增值率268.09%。
招银国金主要财务数据及估值情况见下表：
招银国金估值结果汇总表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||账面价值||估值价值||增减值||增值率％||
||||B||C||D=C-B||E=D/B×100%||
|1|流动资产||1,682.40||1,682.40||-||-||
|2|非流动资产||20,086.63||24,476.48||4,389.85||21.85||
|3|其中：长期股权投资||20,002.00||24,385.01||4,383.01||21.91||
|4|固定资产||29.78||36.61||6.83||22.93||
|5|其中：设备||29.78||36.61||6.83||22.93||
|6|无形资产||4.80||4.80||-||-||
|7|其中：长期待摊费用||50.05||50.05||-||-||
|8||资产总计||21,769.03||26,158.88||4,389.85||20.17|
|9|流动负债||20,131.56||20,131.56||-||-||
|10|非流动负债||-||-||-||||
|11||负债总计||20,131.56||20,131.56||-||-|
|12||净资产（所有者权益）||1,637.47||6,027.32||4,389.85||268.09|

造成增值的主要原因是长期股权投资增值。在估值基准日2015年12月31日，招银国金长投账面值为20,002.00万元，其中，持有中证报价2.65%股权的账面值为20,000.00万元，对应估值为24,383.18万元，与《深圳招银国金投资有限公司拟转让其所持有的中证机构间报价系统股份有限公司股权项目估值报告》（中联
评估字[2016]第2284号）（以下简称“2284号估值报告”）中的中证报价估值一
致。
考虑到招银国金约有借款利息4000万元未在2283号估值报告中体现，且未来需由新股东承担，在估值结果基础上扣减上述借款利息影响后，交易对价定为
2000万元是合理的。
综上，我们认为，招银国金的估值报告充分考虑了中证报价的估值情况；合伙企业以1900万元价格取得招银国金95%股权的交易对价，与在估值报告基础上充分考虑招银国金未来需由新股东承担的借款利息的情况下的价值是一致的，本次交易定价公允、合理，不存在潜在利益输送的情形。
独立董事：管亚梅 倪纯 姜杰二〇一七年五月九日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-108
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现就深圳市沙井上寮股份合作公司（以下简称“沙井上寮公司”）诉与深圳市规划和国土资源委员会及本公司（第三人）其他行政纠纷一案的进展情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
原告沙井上寮公司曾在2015年11月诉本公司于1983年7月8日签订的《凤凰种鸡场征地协议书》未生效，并要求本公司将占用的 615.19亩土地返还给原告。
2016年3月15日，本公司收到深圳市宝安区人民法院民事裁定：准许原告沙井上寮公司撤回起诉，案件受理费由原告沙井上寮公司承担[详见本公司分别于 2015年 11月 10日、2016年 3月 16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《诉讼公告》（公告编号：2015-095）、《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-023）]。
2016年 4月 5日、6日、15日，本公司分别收到深圳市盐田区人民法院第三人参加诉讼通知书[（2016）粤 0308行初 360-393号]以及相关起诉状材料。
原告要求被告撤销其行政行为，请求撤销深房地字第5000077946、5000077943、5000077947、5000077945号等共32本房地产证及宝府国用字（1992）0300075、宝府国用字（1992）0400136号《国有土地使用权证》[详见公司分别在2016年4月8日、4月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《诉讼公告》（公告编号：2016-027、2016-029）]。
2016年 7月 4日，公司收到深圳市盐田区人民法院行政裁定书[(2016)粤0308行初360号-393号]，作出“驳回原告沙井上寮公司的起诉”的行政裁定[详见本公司于 2016年 7月 6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-056）]。
2016年7月28日，公司收到深圳市盐田区人民法院送达的关于沙井上寮公司不服深圳市盐田区人民法院[（2016）粤0308行初377-392号]行政裁定书结果的行政上诉状[详见本公司于2016年8月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-073）]。
2016年 8月 16日,本公司收到深圳市盐田区人民法院送达的行政上诉状。
沙井上寮公司诉与深圳市规划和国土资源委员会及本公司（第三人）其他行政纠纷一案，沙井上寮公司不服深圳市盐田区人民法院作出的[（2016）粤0308行初 360-376号]行政裁定书，向深圳市中级人民法院提出上诉[详见本公司于 2016年 8月 19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-079）]。
二、本次诉讼的进展情况
2016年 12月 15日,本公司收到深圳市中级人民法院送达的行政裁定书[（2016）粤03行终658-690号]，均裁定如下：“驳回上诉，维持原裁定”。
三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案对本公司本期利润或期后利润的影响消除。
五、备查文件
深圳市中级人民法院行政裁定书[（2016）粤03行终658-690号]
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十二月十九日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-78债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司 2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日-2016年9月30日|上年同期2015年1月1日-2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：25,000 万元—26,300万元|盈利：3,971.08万元|
|基本每股收益|亏损：0.77元—0.81元|盈利：0.13元|

其中：2016年7月1日-2016年9月30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期（7～9月）|上年同期（7～9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:5,500～6,300万元|盈利: 1,589.69万元|
|基本每股收益|亏损：0.17～0.19元|盈利：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年前三季度亏损的主要原因是：
1、2015/2016榨季甘蔗收购基准价格 450元/吨，比上榨季上涨了 50元/吨，导致机制糖成本同比上升；
2、由于 2016年前三季度机制糖市场价格和成本出现倒挂，公司放缓了
销糖节奏，虽然三季度机制糖市场价格回升，但前三季度机制糖销量仅 22
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
万吨，比上年同期减少了约41%；
3、2016年前三季度机制糖产品毛利率约7.0%，比上年同期减少了约 8.2个百分点；
4、2015年前三季度公司收到资源综合利用退税和储备糖贴息共 5,713万元，而 2016年前三季度只收到储备糖贴息 683万元。
四、其他说明事项
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第三季度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一六年十月十二日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-081
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长城影视”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于2016年6月15日（星期三）13:00起停牌。公司分别于2016年6月16日、 2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、 2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、 2016年 8月 12日、2016年 8月 13日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日、 2016年 9月 3日、2016年 9月 10日、2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、 2016年 10月 1日、2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 29日披露了相关停牌进展公告及继续停牌公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起继续停牌。
公司预计在公司股票停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月内，即在 2016年 12月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告
书），在此期间，公司争取早日披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在 2016年 12月 15日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止筹划重大资产重组公告同时申请公司股票复牌，并承
诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年十一月四日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-32
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于第八师 149团-184团-第十师巴音托海公路建设 PPP项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目前期公告情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中电建路桥集团有限公司组成的联合体于 2017年 10月 23日被确定为第八师 149团-184团-第十师巴音托海公路建设PPP社会资本方采购项目（以下简称“该项目”）中标人，联合体权责比例为：中电建路桥集团有限公司占比70%，本公司占比30%。该项目投资尚未经过公司董事会、股东大会审议，且公司未签署相关协议。
具体内容详见本公司 2017年 10月 25日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆北新路桥集团股份有限公司PPP项目中标公告》（公告编号：临2017-60）。
二、项目进展情况
近日，公司收到新疆生产建设兵团第十师交通局下发的《关于成立第十师巴音托海-184团-第八师149团（东阜城镇）公路工程清算领导小组的通知》，按照通知要求，现停止该项目 PPP实施方案，由该项目业主新疆生产建设兵团第十师交通局成立项目清算领导小组开展清算工作。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，该项目投资尚未经过公司董事会、股东大会审议，公司未签署相关协议，未对该项目进行资金投入且尚未组建项目公司，停止该项目
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-32
PPP实施方案不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将积极配合政府相关部门开展工作，密切关注相关事项的进展并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-095深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-076），具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-048
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月 28日、2018年 10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年 12月 29日、2019年 1月 26日、2019年 2月 27日、2019年 3月 30日、2019年 4月 27日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
公司2019年4月30日披露了《中南红文化集团股份有限公司关联方资金专项说明》。截至披露日，江阴中南重工集团有限公司违规占用中南文化资金本金已全部归还至上市公司，其中资金占用形成的利息2,064.05万元尚未归还。
二、违规担保方面
（一）已有一审判决的违规担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠|江阴协统汽车附件有限公司|江阴中南重工集团有限公司|5,000|
|2|江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华、|包轶婷|中南红文化集团股份有限公司|5,000|

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-048
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司|田恒伟|陈少忠|5,000|

（二）已诉讼尚未有判决结果的担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|江阴中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华|文佳|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠|5,000|
|2|中南红文化集团股份有限公司|芒果传媒有限公司|江阴中南重工集团有限公司|32,999.98|
|3|中南红文化集团股份有限公司|柯海味|江阴中南重工集团有限公司|500|
|4|中南红文化集团股份有限公司|刘成林、夏国强（注）|陈少忠|1,500|

注：公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘成林、夏国强。
（三）未诉讼违规担保事项
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司|上海摩山商业保理有限公司|江苏乐元创新国际贸易有限公司|29,600|
|2|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠、周满芬|上海摩山商业保理有限公司|江阴龙一化工有限公司|15,000|
|3|中南红文化集团股份有限公司|江苏正信和荣石油化工有限责任公司|江阴中南重工集团有限公司|3,000|
|4|中南红文化集团股份有限公司|中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司|江阴中南重工集团有限公司|10,000|
|5|中南红文化集团股份有限公司|盛旺兴|江阴中南重工集团有限公司|500|

截至目前，已有部分案件一审判决，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院最终判决，公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于受让高能海银创投基金32%财产份额的独立意见
公司拟以自有资金3,200万元受让厦门金拾集团股份有限公司、洪祥碧分别持
有的厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）20%、12%财产份额。本次
投资符合公司发展战略及投资方向，符合有关法律法规的要求，交易内容遵循公平、
公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批
程序符合法律法规的相关规定。
因此，独立董事一致同意公司受让高能海银创投基金32%财产份额。
二、关于受让高能海银管理公司31%股权的独立意见
公司拟以自有资金 74.4万元受让厦门金拾集团股份有限公司、厦门高能刺桐
创业投资合伙企业（有限合伙）分别持有的高能海银管理公司18%、13%股权。有
利于公司拓展投资渠道，符合公司发展需要，符合有关法律法规的要求，交易内容
遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，独立董事一致同意公司受让高能海银管理公司31%股权。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁2017年10月26日
广西贵糖（集团）股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
广西贵糖（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、投资活动、筹资活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、信息披露、研究与开发、突发事件应急处理等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险、投资活动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制应用手册》及
《内部控制缺陷认定标准》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司在 2014年度，参考同行业缺陷认定标准、结合公司现有规模及风险承受能力等因素，对财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定的标准进行了调整，主要调整情况如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定的定量标准调整情况。
财务报告内部控制缺陷认定的定量标准以缺陷占营业收入或资产总额的比例为评价指标，公司在 2014年度对一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷占营业收入或资产总额的比例进行了调整，调整情况如下表所示：
财务报告内控缺陷认定定量标准调整前后对比表
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|调整前的认定标准|错报>营业收入或资产总额 0.5%|营业收入或资产总额 0.2%<错报≤营业收入或资产总额0.5%|错报≤营业收入或资产总额0.2%|
|调整后的认定标准|错报>营业收入或资产总额 1%|营业收入或资产总额 0.5%<错报≤营业收入或资产总额1%|错报≤营业收入或资产总额0.5%|

（2）非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准调整情况。
非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准以缺陷导致的直接财产损失金额为评价指标，公司在 2014年度对一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷的认定金额进行了调整，调整情况如下表：
非财务报告内控缺陷认定定量标准调整前后对比表
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|调整前的认定标准|直 接 财 产 损失>500 万元|100万元<直接财 产 损 失 ≤500 万元|直接财产损失≤100 万元|
|调整后的认定标准|直 接 财 产 损失>1000 万元|500万元<直接财 产 损 失 ≤1000 万元|直接财产损失≤500 万元|

经过上述调整后，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报>营业收入 1%|营业收入 0.5%<错报≤营业收入 1%|错报≤营业收入 0.5%|
|资产总额潜在错报|错报>资产总额 1%|资产总额 0.5%<错报≤资产总额 1%|错报≤资产总额 0.5%|

说明：以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现
并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷：①控制环境无效。
②董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报。
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|1000 万元以上|500 万元-1000万元（含 1000万元）|小于 500 万元（含500 万）|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形并造成重大影响的,认定为重大缺陷：
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大缺陷不能得到整改；