证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-012吉林电力股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第五十次会议通知于
2016年 3月 13日以书面送达方式发出。
2、2016年 3月 23日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议
方式召开。
3、公司应参会的董事 9人，实参会董事 8人。董事靳东来先生因公无法出席本次会议，全权委托董事长陶新建先生代为表决。
4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司董事会2015年度工作报告
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司 2015年度董
事会工作报告。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
（二）公司 2015年度总经理工作报告
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司 2015年度总经理工作报告。
（三）公司 2015年度独立董事述职报告
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司 2015年度独立董事述职报告。同意向公司 2015年度股东大会报告。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司独立董事 2015年度述职报告》。
（四）公司2015年度财务决算报告
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司 2015年度财务决算报告。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
（五）2015年度利润分配预案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了 2015年度利润分配预案。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
2015年初，公司未分配利润-439,987,027.14元，加上本年归属母公司的净利润转入 117,754,467.69元，2015年末可供分配利润为 -322,232,559.45元。公司 2015年度拟不分配股利，不转增股本。
（六）2015年年度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了 2015年年度报告
及摘要。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司 2015年度报告》（2016-014）和《吉林电力股份有限公司 2015年度报告摘要》（2016-015）。
（七）2016年度投资计划的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了 2016年度投资计划的议案。基本建设计划投资 207,000万元（其中长春东南热电项目 90,000万元；新能源项目 18个，计划投资 117,000万元）；技术改造 24,724万元（合计 151项）；科技与信息化建设：3,706万元。
同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
（八）2016年度融资计划议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了 2016年度融资计划议案。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
（九）与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
关联董事陶新建先生和沈汝浪先生在表决该议案时，进行了回
避，与会的7名非关联董事一致同意通过了《与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司2016年度在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过25亿元人民币，贷款额度不超过35亿元人民币，委托贷款额度不超过10亿元人民币。同意提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事认为：公司作为中电投财务有限公司的股东，利用中电投财务有限公司金融平台，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司的利益。由中电投财务有限公司提供相关金融服务的行为属于关联交易，关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的
权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与中电投财务有限公司办理存、贷款业务的关联交易公告》（2016-017）
（十）中电投财务有限公司风险评估报告的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。
独立董事认为：公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到 2015年 12月 31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷。公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于中电投财务有限公司 2015年 12月 31日风险评估专项审核报告》。
（十一）关于与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案
关联董事陶新建先生和沈汝浪先生在表决该议案时，进行了回避，与会的 7名非关联董事一致同意通过了《关于与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》，同意公司及所管单位与中电投
融和融资租赁有限公司开展金额不超过 40亿元的融资租赁等金融业务。实际发生业务时，公司会及时履行相关披露义务。同意提交公司 2015年度股东大会审议。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避，公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展租赁等金融业务，可以保证新能源项目建设资金需求，实现融资多元化，确保资金供应安全。该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、保障公司生产经营、项目建设资金需求。本次交易是按照市场价格，客观公允，并经双方协商确定，交易条件公平、合理，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与中电投融和租赁有限公司办理租赁业务的关联交易公告》（2016-019）
（十二）2015年度内部控制评价情况的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司内部控制评价报告。
独立董事认为：公司已建立的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律法规、部门规章的规定。公司内部控制已涵盖了生产、经营、管理的各个环节，公司各项重点活动严格按照公司内部控制各项制度的规定执行。公司 2015年度建立了内部控制缺陷认定标准，内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
（十三）2016年度预计日常关联交易事项
13.1关于吉林省能源交通总公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议案
关联董事陶新建先生和沈汝浪先生在表决该议案时，进行了回避，与会的 7名非关联董事一致同意《关于吉林省能源交通总公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》，同意公司与吉林省能源交通总公司签署《委托管理协议》，协议合同金额 300万元。公司受托管理第一大股东—吉林省能源交通总公司所属资产的范围包括：全资子公司—白山鸿成电力实业有限公司、通化能源实业有限公司；控股公司—白山热电有限责任公司74.34%的股权、通化热电有限责任公司81.36%的股权；以及参股公司—“四平合营公司”35.1%股权。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避，公司受托管理吉林省能源交通总公司在吉林区域所持股权和资产。此项交易为正常的商业往来，关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
13.2向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，2016年预计交易金额不超过 5,805万
元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法。此项交易有利于扩大公司在通化市二道江区供热市场份额，增加公司供热收入；该交易的价格执行吉林省人民政府有权部门的批复价格，定价公允；未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。
13.3向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案
会议在审议该项议案时，关联董事陶新建先生和沈汝浪先生回避表决。与会的 7名非关联董事一致同意公司向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案，2016年预计交易金额不超过 1,602万元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。此项关联交易有利于扩大公司在白山市供热市场份额，增加公司供热收入；此项关联交易的价格执行吉林省人民政府有权部门的批复价格，定价公允；未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。
13.4向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。2016年预计交易金额不超过1亿
元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法。吉林省博大生化有限公司是目前公司最大的工业蒸汽客户，该关联交易有利于扩大公司在吉林市工业蒸汽市场份额，提高热力收入；关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易行为遵循了平等自愿的原则，按市场化确定价格，
定价公允，不影响公司独立性。
13.5与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意公司委托吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行技术监督管
理与技术服务，预计2016年度关联交易金额约为1,285.8万元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法。该关联交易有利于公司掌握各台机组和各台设备的性能，有利于公司所管各台机组的安全、经济、稳定运行；该关联交易事项取费标准执行吉林省政府有权部门批复文件为依据，定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。
13.6重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案
关联董事陶新建先生和沈汝浪先生在表决该议案时，进行了回避。与会的 7名非关联董事一致同意下属白城发电公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司签订2×660MW机组脱硫检修维护及运行合同，2016年预计支付脱硫检修维护及运行费用 678.27万元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。重庆远达烟气治理特许经营有限公司为公司所属白城发电公司提供脱硫检修维护及运行专业化服务，为正常的商业往来。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联
方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，按可比的服务项目确定价格，定价公允，关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
13.7采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案
会议在审议该项议案时，关联董事陶新建先生和沈汝浪先生回避表决。与会的7名非关联董事一致同意《采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》，同意公司从内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司采购原煤，预计2016年采购金额不超过3.8亿元（不含税）。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。由于吉林省电煤供应缺口在50%以上，采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司霍煤可保证公司电煤的稳定供应，确保机组安全稳定运行，并以霍煤为保障，平抑市场煤采购价格，控制燃料成本。
上述关联交易为正常的商业往来，关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
13.8拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案
会议在审议该项议案时，关联董事陶新建先生和沈汝浪先生回避表决。与会的 7名非关联董事一致同意《拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》，采购配送服务费按不高于7%支付，预计交易金额为 10,500万元左右。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。公司利用中电投物资装备分公司服务平台，为公司下属发电公司提供所需基建物资、生产物资，为降低公司工程造价和采购成本提供了可能，为正常的商业往来。对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益情况，也没有构成对公司独立运行的影响。
关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，按市场化，参考电力行业其他公司的取费标准确定服务费价格，定价公允。
上述日常关联交易达到了股东大会审议标准，同意将上述议案提交公司 2015年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司预计 2016年度日常关联交易公告》（2016-018）
（十四）关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案
本议案涉及公司与白山热电有限责任公司的关联交易，关联董事陶新建先生、沈汝浪先生和刘新华先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。其他非关联董事一致通过了《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》，预计交易金额不超过13,000万元，同意提交公司2015年度股东大会审议批准。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。浑江发电公司向白山热电转让部分发电权，交易行为遵循了平等自愿的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易公允、
合法，能保证浑江发电公司合理的发电收益不受影响。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司所属浑江发电公司与白山热电有限责任公司发生关联交易的公告》（2016-020）
（十五）关于以增资方式持有河南国能新能源有限公司70%股权的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司向河南国能新能源有限公司增资 614.09万元，取得其70%股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司对外投资公告》（2016-021）
（十六）关于投资建设山东寿光景世乾双王城 120MWp光伏发电项目的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设山东寿光景世乾双王城 120MWp光伏发电项目的议案》。本项目工程静态总投资 94,552万元，动态总投资 96,227万元。同意公司全资子公司——潍坊景世乾控股有限公司投资建设寿光景世乾双王城
120MWp光伏发电项目。同意提交公司 2015年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设山东寿光景世乾双王城 120MWp光伏发电项目的公告》（2016-022）
（十七）关于拟向潍坊景世乾控股有限公司增资的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟向安徽
吉电新能源有限公司增资的议案》。同意通过现金方式对潍坊景世乾控股有限公司增加注册资本金 1.93亿元，用于通过寿光景世乾太阳
能有限公司投资建设山东寿光景世乾双王城120MWp光伏发电项目。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增资的公告》（2016-023）（十八）关于拟成立凌海吉电新能源有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立凌海吉电新能源有限公司的议案》，同意按一人有限公司成立凌海吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 500万元，地点辽宁省锦州市凌海市。
（十九）关于拟成立来安县吉电新能源有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立来安县吉电新能源有限公司的议案》，同意按一人有限公司成立来安县吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 2000万元，地点安徽省滁州市来安县。
（二十）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》，同意提交公司 2015年度股东大会审议。
（二十一）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》，同意提交公司2015年度股东大会审议。
（二十二）关于续聘北京中咨律师事务所为公司 2016年度法律顾问的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘北京中咨律师事务所为公司2016年度法律顾问的议案》，2016年度法律顾问费用为20万元。
（二十三）公司第六届董事会提名委员会《关于提名于莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了提名于莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案，待深圳证券交易所对于莹女士的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2015年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《公司独立董事候选人及提名人声明公告》（2016-024）
（二十四）关于召开公司 2015年度股东大会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。公司拟于 2016年 4月 15日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2015年度股东大会。
本次需提交股东大会审议的有：
1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2015度利润分配预案；
5、2015年年度报告及摘要；
6、2016年度投资计划的议案；
7、2016年度融资计划议案；
8、与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
9、与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案；
10、2016年度预计日常关联交易事项的议案
10.1吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
10.2向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
10.3向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案；
10.4向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
10.5与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案；
10.6重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案；
10.7采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
10.8拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案。
11、关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案；
12、关于投资建设山东寿光景世乾双王城 120MWp光伏发电项目的议案；
13、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案；
14、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的议案；
15、选举于莹女士为公司第六届董事会独立董事。
16、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2015年度股东大会的通知公告》（2016-016）
三、备查文件
第六届董事会第五十次会议决议。
附件：于莹女士简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年三月二十三日
附件：
于莹女士简历
于莹，女，1967年出生，中共党员，法学博士、博士后。吉林大学法学院教授、博士生导师，长春市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市仲裁委委员和大连市仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师。
1992年 7月至今吉林大学法学院
1997.11—1998.11 加拿大西蒙弗雷泽大学访问学者
2001.09—2003.12 中国社会科学院法学研究所博士后
2005.06—2005.07 日本名古屋大学 交换教授
2008.09—2009.07美国哥伦比亚大学 访问学者
2010.09—2010.12台湾大学 交换教授
于莹教授多年来一直从事民法总论、公司法、票据法和证券法的教学、科研及实务，任中国商法学会常务理事、中国证券法学会常务理事、吉林省法学会商法学研究会秘书长、长春市法学会常务理事；
曾任长春市律协公司证券部主任。