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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-042
西陇科学股份有限公司
关于西陇生物技术有限公司原股东业绩承诺履行情况的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 西陇生物技术有限公司收购事项及转让方业绩承诺简介
1、收购基本情况
经西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司与福建新大陆生物技术股份有限公司（已经更名为西陇生物技术有限公司，以下简称“新大陆生物”或者“目标公司”）股东胡钢、魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基签订了《关于福建新大陆生物技术股份有限公司的股权转让协议》（以下简称“转让协议”）与《关于福建新大陆生物技术股份有限公司的股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），收购上述股东持有的目标公司75%的股权，公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露了《关于使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-073）。2014年2月13日，公司披露了《关于福建新大陆生物技术股份有限公司股权转让比例调整的公告》（公告编号：2014-006）》，本次收购的股权总比例与总价格不变，各股东的股权转让比例进行了调整如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||计划转让出资额||计划转让股||调整后转让出||调整后转让股|
||||||（万元）||权比例||资额（万元）||权比例|
|1||胡钢||1300||65%||1300||65%||
|2||魏宪书||93.2||4.66%||81.5||4.075%||
|3||殷东明||50.8||2.54%||62||3.10%||
|4||钟淑梅||25.4||1.27%||30||1.50%||
|5||林芳||19.8||0.99%||17||0.85%||
|6||黄世基||10.8||0.54%||9.5||0.475%||
|||合计||1500||75%||1500||75%||

2、业绩承诺与盈利补偿
2.1卖方业绩承诺：
胡钢承诺目标公司 2013年净利润不低于人民币 1200万元；2014年净利润不低于人民币1500万元；2015年不低于人民币1800万元。
魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基承诺目标公司 2013年净利润不低于人民币 1200万元；2014年净利润不低于人民币 1500万元；2015年不低于人民币1800万元；2016年不低于人民币2200万元。
以上目标公司的净利润是指归属母公司所有者的净利润，均以由买方和卖方协商确定的审计机构所出具的审计报告确定，净利润值以扣除非经常性损益前后的孰低值计算。其中，目标公司按银行同期贷款利率向其他企业拆出资金获取的收益作为经常性损益处理。
2.2盈利补偿
若目标公司2013年度、2014年度、2015年度净利润总和（三年净利润总和）未达到4500万元，自审计机构出具目标公司年度审计报告后的10日内，由买方确认并书面通知胡钢是否需要向买方进行业绩承诺补偿以及具体的补偿金额。
胡钢应在接到买方通知后 10日内履行相应的业绩承诺补偿义务，乙方应向买方支付的业绩补偿款=（人民币4500万元-三年净利润总和）×贰倍×65%，并按照银行同期贷款利率向买方支付上述业绩补偿款的资金占用成本（资金占用期从买方全额支付乙方的股权款之日起至买方发出业绩补偿书面通知之日止）,业绩补偿款金额不超过人民币5850万元。
若目标公司 2013年度、2014年度、2015年度、2016年度净利润总和（四年净利润总和）未达到 6700万元，自审计机构出具目标公司年度审计报告后的 10日内，由买方确认并书面通知魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基是否需要向买方进行业绩承诺补偿以及具体的补偿金额。
魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基应在接到买方通知后 10日内履行相应的业绩承诺补偿义务，各盈利预测补偿义务人应向买方支付的业绩补偿款=（人民币6700万元-四年净利润总和）×贰倍×各盈利预测补偿义务人向买方转让的目标公司股权比例，并按照银行同期贷款利率向买方支付上述业绩补偿款的资金占用成本（资金占用期从买方全额支付魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄
世基的股权款之日起至买方发出业绩补偿书面通知之日止）。魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基支付的业绩补偿款总额不超过人民币900万元。
二、 目标公司 2013-2016年度实际经营业绩
经公司聘请的审计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，目标公司 2013度净利润为 1306.22万元，2014年度净利润为 1458.16万元，2015年度净利润为1797.08万元，2016年度净利润1860.39万元。
目标公司2013-2015年度净利润总和为4561.47万元，超过转让方胡钢承诺的业绩，胡钢无需履行业绩补偿义务。
目标公司2013-2016年度净利润总和为6421.86万元，未达到魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基承诺的 6700万元，根据合同约定的业绩承诺补偿方法，以上转让方共需补偿556,281.62元，同时支付上述业绩补偿款自2014年6月 30日起至 2017年 3月 20日的资金占用成本 72,700.67元。上述款项合计628,982.29元。
三、 业绩承诺履行情况
公司现已收到魏宪书银行转账支付的业绩承诺补偿款 628,982.29元。目标公司转让方承诺义务已经完成。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—063印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2017年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年7月14日下午15:00
2、网络投票时间：2017年7月13日至2017年7月14日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年7月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年7月13日下午15:00至2017年7月14日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年7月10日，于股权登记日2017年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；
具体内容详见2017年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2017年7月12日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-85653696传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮 编：100020
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年6月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362143
（二）投票简称：印纪投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于筹划重大资产重组继续停牌的议案||√||

2、填报表决意见或选举票数
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2017年7月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2017年 7月14日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||该列打勾的栏目|同|反|弃|
||||议案名称||||||
||编码||||可以投票|意|对|权|
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于筹划重大资产重组继续停牌的议案||√|||||

委托人签名(盖章)： 股份性质：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 有效期限：至 年 月 日
（本委托书按此格式自制或复印均有效）
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-086北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资事项为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）与自然人韩红合作投资设立北京华录百纳娱乐文化发展有限公司。
新设子公司注册资本为人民币 1,000万元，其中华录百纳出资49%即人民币 490万元，韩红出资51%即人民币510万元。
2、审议投资议案的表决情况
本次对外投资事项已经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》及《对外担保和重大投资决策制度》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、拟设公司基本情况
1、公司名称：北京华录百纳娱乐文化发展有限公司（暂定名，以工商注册为准）。
2、注册资本：1000万元人民币。
3、经营范围：演艺、经纪、音乐；培训；电视节目制作；电影制作等。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。（暂定，以公司登记机关最终核定为准）。
三、交易对方基本情况
韩红，为中国知名艺术家、慈善家，1993年开始词曲创作，1995年考入中国人民解放军艺术学院音乐系，先后创作、演唱了数十首知名作品。1995年，凭创作曲目《喜马拉雅》获中央电视台音乐电视大赛铜奖第一名。2003年，获得第5届CCTV音乐盛典最受欢迎女歌手，逐渐受到关注；2005年凭借成名曲《天路》获得我最喜爱的春节联欢晚会节目歌舞类节目三等奖；2008年1月26日，在北京举办“红透2008”个人演唱会；2009年担任任空军政治部文工团副团长（现已退役）；2013年担任《中国梦之声》评委；2014年担任《最美和声》（第三季）总导演；2015年3月，获得湖南卫视《我是歌手》（第三季）总冠军。
交易对方与本公司不存在关联关系。
四、对外投资的必要性与可行性
1、必要性
（1）音乐产业2.0时代初具端倪，以音乐为核心的泛娱乐产业迅速崛起
随着互联网的发展和驱动，O2O演唱会成为音乐产业发展新的亮点，这种新兴的方式既突破了场所的限制，扩大了受众，又通过和粉丝经济的结合带来新的盈利模式。在互联网背景下，与音乐、演艺深度融合的偶像养成模式成为新的亮点。华录百纳作为领先的传媒娱乐集团，有必要与互联网深度融合，布局以音乐为核心的泛娱乐产业。
（2）新技术的发展进一步深化音乐 2.0产业趋势，推动衍生产品盈利模式的创新
VR等新技术的发展和应用，将进一步推动音乐产业 2.0时代走向深化，在线演唱会有更多机会应用各种虚拟现实、增强现实的新技术，打造成VR时代最优质的内容类型之一。O2O演艺不是演艺节目从线下到线上的简单位移，而是通过线上各种互动功能打造出一个比线下现场更有参与感和娱乐性的视听体验，新的技术为数字音乐的观众互动和粉丝经济开辟了新的路径，为娱乐产业的盈利
模式提供了技术动力。本次对外投资，公司借助新技术的推动力，快速布局以音乐为核心的泛娱乐产业。
2、可行性
（1）公司拥有丰富的娱乐产业资源，为子公司的战略布局提供资源支撑
华录百纳及其子公司在音乐产业为核心的泛娱乐产业领域积累了丰厚的资
源，在演唱会和音乐综艺栏目制作等方面有较多的成功案例和操作经验。全资子公司蓝色火焰2000年-2004年是《同一首歌》栏目项目整体运营商，2005年和湖南卫视制播分离合作《超级歌会》，2013年至2015年投资制作运营了大型音乐季播栏目《最美和声》，并获得举办现象级节目《我是歌手》2016巡回演唱会的授权，具备丰富的音乐内容产品制作、营销、运营经验和产业资源整合能力。
（2）合作伙伴具有卓越的个人品牌和业内影响力，为合作公司的发展提供强大支持
合作伙伴韩红女士在中国音乐领域具有卓越的个人品牌和强大的影响力。曾与公司通过《最美和声》项目开展深度业务合作，建立了良好的合作关系，为本次资本合作建立了良好的合作基础。本次合作中，韩红女士将发挥其在音乐、演艺领域的创作才能和广泛影响力，将子公司打造成互联网时代领先的以音乐为核心的泛娱乐公司。
五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的及影响
互联网的迅速发展为音乐产业在内的泛娱乐产业带来了新的发展契机，O2O演唱会迅速发展，新生代偶像养成开始兴起，VR技术不断升级，音乐产业 2.0时代呼之欲出。在此背景下，本次对外投资新设的子公司将专注于以音乐为核心的泛娱乐产业，在偶像养成、艺人经纪、O2O演艺、音乐综艺等领域深度布局。
新设子公司将协同公司全资子公司蓝色火焰合作推出“我是歌手”2016年巡回演唱会，该项目将通过线上线下的结合和互动，打造音乐产业2.0时代的标杆项目。
2、存在的风险与应对措施
市场风险：虽然音乐产业具备良好的市场发展前景，但是目前仅处于发展初期，存在市场不确定性风险。如果公司不能有效地整合资源，加强产品运营，将会产生一定的市场回收风险。应对措施：加强对产品和服务的掌控能力，增强资源整合能力。
人才风险：以音乐为核心的泛娱乐产业管理人才较为稀缺，存在一定的人才风险。应对措施：搭建针对人才的开放式生态平台，广纳贤才。
六、备查文件：
第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-023广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于2014年4月4日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长唐台英先生、副董事长叶煊先生、独立董事刘斌先生、董事会秘书崔鼎昌先生、副总经理陈巍先生、财务总监庞维宏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-125深圳市大富科技股份有限公司
关于控股公司-广州大凌实业股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州大凌实业股份有限公司（以下简称“大凌实业”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广州大凌实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]9163）号），同意大凌实业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
一、大凌实业基本情况
1、成立时间：1992年
2、注册资本：5,068.80万元；
3、经营范围：制造、加工、批发、零售：摄像头、数码相机、数码望远镜、数码影像输入输出设备、电子器件、电子元件、通信设备、计算机、家用视听设备及其他电子设备；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家法律法规禁止的项目或商品除外，专营专控商品或项目必须经相关部门批准后方可持有效许可证经营）。
二、本公司控股情况：
2015年5月，本公司以自有资金4,250万元人民币投资大凌实业。截止目前，公司持有大凌实业25,850,880股，占大凌实业总股本的51%。
三、大凌实业获准挂牌的影响
1、在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于促进大凌实业的规范运作，完善治理结构，提高经营管理水平；有利于建立市场化激励机制，稳定和吸引优秀人才；有利于提高品牌知名度，提升市场竞争力，加快发展主营业务，确保大凌实业可持续健康发展。
2、在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于提高大凌实业的股份流动性，有利于拓宽融资渠道，优化资本结构。随着注册制、战略新兴板、新三板转板等制度的相继推出，大凌实业将持续推进资产证券化相关工作，不断提升大凌实业的整体价值，同时，也不断提升了本公司持有其资产的价值，符合上市公司全体股东的利益。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-043浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用（详见2017年7月27日、2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。
近日，公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金25,000万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）“综合财富管理服务（产品代码：FGDA18489L）”，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）综合财富管理服务（产品代码：FGDA18489L）
1、产品名称：综合财富管理服务（产品代码：FGDA18489L）
2、产品类型：保证收益型
3、财富管理服务基准收益率：4.93%
5、产品到期日：2018年8月3日
6、认购资金总额：人民币25,000万元
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、公司与民生银行无关联关系
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为160,000万元（含本次公告理财产品25,000万元）。尚未到期金额
90,000万元（含本次公告理财产品25,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的8.84%。具体如下：
（1）已经到期的理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17083P）|保本|2017 年09 月 27日|2018年4月27日|5.05%|10,000|297.39|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）|保本|2017 年10 月 31日|2018年5月4日|5.10%|30,000|786.25|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|
|3|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17243P）|保本|2017 年11 月 16日|2018年5月16日|5.15%|10,000|258.93|中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司杭 州 分行|
|4|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17139P）|保本|2017 年10 月 19|2018年5月21日|5.10%|20,000|606.33|中 国 民生 银 行股 份 有|

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|-|-|
|日|限 公 司杭 州 分行|

（2）尚未到期的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17244P）|保本|2017 年11 月 16日|2018年8月16日|5.33%|10,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17245P）|保本|2017 年11 月 16日|2018 年11 月 16日|5.38%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（产品代码：FGDA18459L）|保本|2018年5月16日|2018年8月15日|5.03%|15,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|4|综合财富管理服务（产品代码：FGDA18473L）|保本|2018年5月22日|2018 年10 月 22日|5.28%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|5|综合财富管理服务（产品代码：FGDA18489L）|保本|2018年5月30日|2018年8月3日|4.93%|25,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

五、备查文件
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
各位董事、监事：
本人作为国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
本年度公司共召开了 8次董事会，其中现场会议 4次，通讯表决会议 4次。本人均参加了公司的董事会，还列席了 1次股东大会和 3次临时股东大会。本人对公司董事会审议的各项议案会前进行了认真阅读，对部分议案内容与公司相关人员进行进一步沟通和咨询，会上对相关议案需要进一步说明的问题参加了讨论并充分表达自己的观点，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、提出异议的情况
公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效，故 2016年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人详细了解公司运作情况，对 2016年度公司关联方资金占用、对外担保情况、关联交易等重大事项发表了独立意见，包括：（1）关于 2016年部分日常性关联交易重新预计的议案、（2）关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案、（3）关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案、（4）关于广水风电设备采购关联交易的议案、（5）关于荆门公司超低排放 GGH改造项目关联交易的议案、（6）关于汉川一发#4汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案、（7）关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案、（8）关于聘任公司高管人员的议案、（9）关于聘任公司副总经理的议案、（10）关于发行短期融资券的议案等。
四、参与董事会专业委员会工作情况
1．提名委员会
作为公司提名委员会的主任委员，于 2016年 4月 15日主持讨论了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名委员会本着勤勉尽责的原则对公司董事会换届选举的议案进行了审议，认为公司第八届董事会 9名董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅各位董事
候选人履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，其具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，独立董事候选人数符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，因此同意提名上述人员为公司董事候选人，并提交股东大会审议和选举。还对《关于聘任公司高管人员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见，两项议案均投票赞成提交董事会审议。
2．审计委员会
作为公司审计委员会的委员，本年度于 2016年 4月 15日召开了 1次会议，对公司第七届董事会第二十二次会议中《关于计提相关资产减值的议案》进行了审议，同意将本议案提交公司董事会审议；还先后召开了 2次沟通会，对年审会计师进场前公司出具的 2015年度财务会计报表进行了审议,对中审众环会计师事务所从事 2015年度审计工作的总结报告及公司下一年度公司续聘或改聘会计师事务所的相关情况进行了审议,我们认为中审众环会计师事务所在为公司提供的 2015年度审计工作中，充分遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出专业的执业能力和勤勉、尽职的工作精神，较圆满地完成了公司 2015年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符
合公司的实际情况，因此建议公司继续聘请中审众环会计师事务所有限公司作为公司 2016年度的审计机构。
3．战略委员会
作为公司战略委员会的委员，本年度于 2016年 1月 28日召开了 1次会议，讨论通过了关于投资建设乐城山风电项目并增资广水风电公司的议案，同意将本议案提交公司董事会审议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1. 2015年度报告编制的履职情况。在公司 2015年年报的编制和披露过程中，本人根据中国证券监督管理委员会的相关要求和 2015年度财务报告审计会计师事务所的时间安排参加了 2015年度财务报告审计委员会、独立董事与年审注册会计师年度审计工作沟通会，现场听取了年审注册会计师关于 2015年度审计意见和审计工作总结报告、审阅了公司续聘会计师事务所及其报酬的有关议案和公司 2015年度内部控制自我评价报告，并在查阅相关的材料的基础上，就年度审计、续聘会计师事务所的有关问题发表了意见。
2.公司信息披露情况。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护股东特别是中小股东的合法权益。
关事项，查阅相关资料并与相关人员积极沟通，关注公司经营、治理情况。
六、其他工作情况
1.本年度无独立董事提议召开董事会情况发生；
2.本年度无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3.本年度无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4.本年度本人充分关注公司的各项信息及市场表现，认真学习了《长源电力董监事参考 2016年（第 1-3期）》提供的资料。
在新的一年中，本人将一如既往，及时掌握与公司业务相关的信息，积极参与相关方案的讨论，客观专业地表达自己的意见，维护好公司整体利益，保护好公司全体股东尤其是中小股东的合法利益，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展发挥自己应有的作用。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：徐长生
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201893
康力电梯股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002367；证券简称：康力电梯）股票交易价格连续三个交易日（2018年11月14日、2018年11月15日、2018年11月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到22.11%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、《关于回购公司股份的预案》的说明
（1）基本方案
2018年11月16日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的预案》，独立董事发表了同意的独立意见。
公司拟回购金额不超过人民币1.2亿元，不低于人民币0.6亿元；回购价格不超过6.5元/股；回购数量在回购股份价格不超过6.5元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于18,461,538股，约占本公司总股本的2.31%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六
个月。以上方案董事会同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（2）关于相关内幕信息管理的说明
经核查，公司控股股东和实际控制人王友林先生于2018年11月10日提议公司实施股份回购，并与公司财务总监、董事会秘书进行了讨论，形成初步意见。
公司于11月11日发出董事会会议通知，并于11月16日召开的第四届董事会第十次会议间，经董事讨论最终形成了回购预案的相关条款。
期间公司各内幕信息知情人严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等法律法规和公司内控制度的各项要求，防止信息对外泄露。
公司已于2018年11月17日公开披露第四届董事会第十次会议决议内容。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；公司控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年11月19日
金河生物科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。本人（汪明）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席股东大会会议情况
2018年度，公司共召开3次股东大会，本人列席了公司2次股东大会。
2、出席董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开 13次董事会会议，本人出席了公司 13次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于需经董事会审议的议案，均认真审阅议案材料，深入了解议案相关情况，对需要发表意见的事项进行认真的论证，并运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见，同时与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了合理性的建议，以谨慎的态度行使表决权。
3、出席专门委员会会议情况
2018年度，董事会审计委员会召开会议6次，本人作为审计委员会的委员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2018年度审计工作的开展，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅。通过日常审计，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司治理结构。
本人作为董事会提名委员会的委员，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，继而完善公司核心团队的建设。
本人作为董事会战略委员会的委员，对公司重大投资事项做出评估，提出决
策建议后提交董事会，提高重大投资决策的决策质量，更有利于公司的长远发展。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，对相关议案进行了认真的审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司的总体薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。
4、截至 2018年末，公司共有独立董事三名，人数为全体董事的三分之一，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人详细了解公司运作经营情况，就下列事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|发表意见的事项|意见类型|
|1|2018年3月14日|关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见4、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见5、关于公司对外担保情况的独立意见6、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见7、关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见9、关于2018年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的独立意见10、关于计提商誉减值准备的独立意见|同意|
|2|2018年8月14日|关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|3|2018年9月19日|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的独立意见|同意|
|4|2018年11月5日|独立董事关于关联交易的独立意见|同意|
|5|2018年12月28日|关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见1、关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限|同意|

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|公司提供担保暨关联交易的独立意见2、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的独立意见3、关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的独立意见|

三、现场调查情况
2018年度，本人严格遵守各项法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉、忠实地履行了独立董事义务。主动通过电话、邮件、微信等多种形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分发挥本人的专业知识，对公司的经营管理提供决策参考意见。切实督促公司规范运作，提升治理水平，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注各级监管部门新的监管要求的落实，对公司规范高效运作提出积极建议。认真切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
2、报告期内，作为独立董事，本人在会议召开前认真审阅会议资料，对每次提交董事会、股东大会审议的各项议案进行了认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权。本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行严格的监督和核查，促使公司按照法规要求，及时、准确、完整、真实地履行信息披露义务。
3、报告期内，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监督和核查，本人认为公司能够认真按照《股票上市规则》、《信息披露管理制度》等相关规定，对达到披露要求的公司重大信息均进行了及时披露，维护了上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
独立董事：汪明
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-015宜宾天原集团股份有限公司
关于与怡亚通签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、近日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”“甲
方”）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”
“乙方”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。
合作协议仅为代表双方合作意愿的意向性协议，能否按协议履行存
在不确定性，最终以签订的正式项目投资合同为准。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法
规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
3、本协议的签署对本年度经营业绩不构成重大影响。
4、本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）合作对方的基本情况
1.名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2.住所：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座
1713
3.企业类型：股份有限公司（上市）
4.法定代表人：周国辉
6.统一社会信用代码：91440300279398406U
7.经营范围：国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务等。
（二）协议签订的基本情况
甲、乙双方以实现各自发展战略为目的，以资源共享、优势互补之原则，一致同意建立长期战略合作关系。双方将在供应链综合服务相关领域开展多维度合作，以获得良好的社会效益和投资回报。
二、合作协议内容
甲、乙双方拟通过股权合作方式，共同在宜宾投资组建供应链综合商业服务有限公司。拟打造全套完整的产业供应链综合服务平台，形成更智慧、更迅捷、更高效商业生态体系。
三、签订合作协议对公司的影响
通过本次签署合作协议达成战略合作伙伴关系，有利于双方整合和发挥各自资源优势，在供应链综合服务领域开展深度合作，实现优势互补、互利共赢。同时有利于公司进入和布局供应链管理等现代服务产业，有利于公司转型发展。
本次合作协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩
构成重大影响。从长期来看，该合作协议的签署会给公司带来积极影响，符合公司的发展战略和全体股东利益。
四、风险提示
合作协议仅为代表双方合作意愿的意向性协议，具体项目在实
施过程中均存在变动的可能性，以签订的项目正式投资合同为准，
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《宜宾天原集团股份有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司战略合作框架协议》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-039成都硅宝科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年04月25日收到股东王有治、郭弟民、郭斌共同签署的《一致行动人协议》,三位股东成为一致行动人后，共同持有公司股份比例达到24.21%。
一、本次权益变动的基本情况
2017年4月25日，王有治、郭弟民、郭斌共同签署《一致行动人协议》。协议签署后，上述三名股东成为一致行动人。截至协议签署之日，一致行动人合计持有硅宝科技股份80,114,512股，占硅宝科技总股本的24.21%，具体持股种类、持股数量、持股比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|股份种类|持股数量（股）|持股比例（%）|
|王有治|首发后个人类限售股|1,529,825|0.46|
||高管锁定股|22,347,044|6.75|
||无限售流通股|7,958,956|2.41|
|小计||31,835,825|9.62|
|郭弟民|首发后个人类限售股|1,054,760|0.32|
||高管锁定股|35,251,959|10.65|
||无限售流通股|11,750,653|3.55|
|小计||48,057,372|14.52|
|郭斌|高管锁定股|112,500|0.04|
||无限售流通股|37,500|0.01|
||首发后机构类限售股|71,315|0.02|
|小计||221,315|0.07|
|合计||80,114,512|24.21|

二、其他事项
1、本次权益变动后，一致行动人王有治、郭弟民、郭斌成为公司第一大股东。
2、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按照规定履行信息披露义务，一致行动人王有治、郭弟民、郭斌已披露《详式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一七年四月二十六日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-75国海证券股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2019年 11月 11日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 11月 22日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。周富强监事通过电话方式参加会议，其他 2名监事现场参加会议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》
2016年 7月 26日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》；2018年 12月 10日，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》、《关于进一步明确<关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案>的议案》。公司配股会后事项申请已于 2019年 11月 8日获中国证监会发审委审核通过，鉴于本次配股决议的有效期限将于 2019年 12月 10日期满，为保证
公司本次配股工作顺利完成，同意公司将配股决议的有效期延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于本次配股方案的其他相关内容不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》
公司分别于 2016年 6月 22日、2016年 7月 26日召开第七届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》；公司于 2018年 11月 23日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》，并于 2018年 12月 10日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》、《关于进一步明确<关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案>的议案》。公司配股会后事项申请已于 2019年 11月 8日获中国证监会发审委审核通过，鉴于上述授权的有效期限将于 2019年 12月 10日期满，为保证公司本次配股工作顺利完成，同意在前次董事会、股东大会授权的基础上，提请公司股东大会继续授权董事会，并由董事会转授
权公司经营层在有关法律法规范围内以及届时的市场条件下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次配股相关的全部事宜，将前述议案中除第 5项、第 6项、第 7项外的其他各项授权期限延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12个月内有效（第 5项、第 6项、第 7项授权自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效）。股东大会的具体授权内容不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一九年十一月二十三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-115深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2018年8月13日16:30在公司会议室召开，会议通知于2018年8月10日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名刘虎军先生、熊瑾玉女士、吴铮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-117）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名詹伟哉先生、李伟东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-117）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于全资孙公司西安绿一传媒有限公司向银行申请贷款的议案》
同意公司全资孙公司西安绿一传媒有限公司（以下简称“西安绿一”）向西安银行股份有限公司南大街支行申请贷款 1,000万元人民币，贷款期限为一年，最终贷款金额将以实际审批的贷款金额为准。授权西安绿一法定代表人或其指定的授权代理人代表西安绿一签署上述贷款额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由西安绿一承担。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于补充确认公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款暨关联交易的议案》
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于补充确认公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-119）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权,2票回避。关联董事刘虎军先生、熊瑾玉女士回避表决。
五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向民生银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 10,000万元，期限不超过1年，最终授信额度将以实际审批的额度为准。授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|序号|原《董事会议事规则》条款|修订后《董事会议事规则》条款|
|1|第四条 董事为自然人，无需持有|第四条 董事为自然人，无需持有|

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|公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事：（一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形之一者；（二） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（四） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次及以上通报批评；（五） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（六）法律、法规或规范性文件规定的其他不得担任公司董事的情形。违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。|公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事：（一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形之一者；（二） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四） 法律、法规或规范性文件规定的其他不得担任公司董事的情形。董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。|

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
同意于2018年9月4日召开2018年第四次临时股东大会。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-121）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会