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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司（以下简称“禾牧阳光”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的禾牧阳光65%股权，上述交易构成关联交易，公司并募集配套资金，募集资金总额不超过交易总金额的100%（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》（以下简称备忘录13号）的要求，公司董事会对于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）2015年11月3日，本公司因筹划重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大资产重组事项进行了公告，公司股票自2015年11月3日开市起停牌。
（二）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（三）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（四）公司股票停牌期间，本公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告
大资产重组延期复牌公告，预计于2015年3月29日前复牌并披露相关公告。
（五）2015年3月24日，禾牧阳光股东作出决定，同意将本次重组所涉及65%股权转让给本公司。
（六）2015年3月24日，本公司与交易对方签订了附生效条件的《任远国、张丽华与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之交易协议》及《任远国、张丽华与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》。
（七）停牌期间，本公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关文件，并由独立财务顾问出具了核查意见。
（八）本公司的独立董事审核了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件，对本次重组事项进行了事先认可并发表了独立意见。
（九）2016年 3月 25日，本公司召开了第三届董事会 2016年第三次临时会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，本公司及董事会全体董事作出如下声明和保证：公司保证本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-020四川科伦药业股份有限公司
关于预计与四川科伦斗山生物技术有限公司
2014年度日常采购关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常采购关联交易概述
（一）概述
与四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称“科伦斗山”）日常采购关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及其控制的公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂。
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司董事、副总经理潘慧任科伦斗山法定代表人、董事长，公司副总经理葛均友任科伦斗山董事。因此，科伦斗山为公司关联方。
公司预计2014年度与科伦斗山发生的关联交易金额合计不超过4,715.00万元，公司2013年度实际与科伦斗山发生关联交易金额为4,041,025.64元。
（二）预计 2014年度的关联交易类别和金额
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||||||合同签订金额或||||||
||关联交易类别||关联人||||||||
||||||预计金额（万元）||发生金额（元）||占同类业务比例（％|）|
|原材料采购||科伦斗山||4,715.00||4,041,025.64||6%|||
|合 计||||4,715.00||4,041,025.64||6%|||

2014年 1月 1日到 2014年 3月 31日，公司与科伦斗山累计已发生的关联交易的金额为6,716,723.26元。
（三）审议程序
2014年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十五次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计与四川科伦斗山生物技术有限公司 2014年度日常采购关联交易情况的的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本项关联交易无需获得股东大会的批准。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方情况
科伦斗山成立于 2011年 5月 18日，注册资本 3000万元，法定代表人：潘慧，公司住所：成都市温江区海峡两岸科技园新华大道，经营范围：研究、生产蛋黄卵磷脂，销售本公司产品（凡涉及国家专营规定及许可证管理的从其规定）。
截止2013年12月31日，资产总额 41,914,771.44元，负债总额12,558,039.99元，股东权益29,356,731.45元，2013年度实现净利润 380,504.46元。（上述数据已经四川蜀华会计师事务所有限公司审计（川蜀华会审字{2014}5号））
（二）关联关系及履约能力
科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司董事、副总经理潘慧任科伦斗山法定代表人、董事长，公司副总经理葛均友任科伦斗山董事。因此，科伦斗山为公司关联方。
科伦斗山依法存续，本公司与其产生的关联交易不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
本公司及下属公司与科伦斗山之间发生的原材料采购交易，属于公司大宗物资采购，该等采购将严格遵守本公司关于大宗原材料采购的相关制度，综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地与供应商进行采购。
本公司严格按照公司采购业务内部控制流程，并与科伦斗山签订《采购合同》，约定采购标的物的品种、规格、价格、质量标准、发货损耗、付款方式等内容；
采购合同的定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。本公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。
四、交易目的和对上市公司的影响
科伦斗山主要产品高纯度药用辅料“蛋黄卵磷脂”，为公司重点品种脂肪乳注射液的主要生产原料，该产品填补了我国药用辅料上的生产空白，向科伦斗山采
购该辅料有利于降低公司产品成本，符合公司及全体股东的整体利益。有利于保持公司持续发展与稳定经营，采购交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦不会影响公司独立性。
五、独立董事对关联交易情况的意见
（一）公司独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，为保持公司生产经营持续稳定发展，公司 2014年度拟向四川科伦斗山生物技术有限公司采购蛋黄卵磷脂等产品，公司预计 2014年度向四川科伦斗山生物技术有限公司采购总额不超过4,715万元。对上述交易事项，我们进行了事先审核，认为程序合法，同意提交董事会审议。
（二）独立意见
经认真核查后公司独立董事认为：公司采购价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
我们同意公司《关于预计与四川科伦斗山生物技术有限公司2014年度日常采购关联交易情况的议案》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年4月26日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-003惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开公司第三届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任黄刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
黄刚先生简历附后。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年1月12日
附件：
黄刚先生简历：
黄刚，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学计算机应用技术专业硕士。最近五年分别任职于中国投资咨询有限责任公司、深圳万润科技股份有限公司，担任深圳分公司总经理、投资总监等职务。现任职于本公司，担任副总经理。
截至目前，黄刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-046河南通达电缆股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2014年5月16日（星期五）上午10：00
（3）会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室
（4）股权登记日：2014年5月12日
（5）会议主持人：董事长史万福先生
（6）会议召开方式：现场投票方式
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及授权代表共 4名，代表股份 72,203,520股，占公司有表决权股份总数的51.65%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票的表决方式对本次股东大会议案进行了表决，各项议案表决情况如下：
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
3、审议通过了《2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
7、审议通过了《公司 2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
8、审议通过了《关于开展 2014年度远期外汇锁定业务的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
9、审议通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事武宗章先生代表独立董事作 2013年度述职报告。述职报告全文详见2014年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司2013年度股东大会决议》
2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于续聘公司2016年度财务审计机构和聘请公司2016年度内部控制审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构的议案》进行了事前审议，并发表独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关执业资格，拥有较强的执业能力，在审计工作中勤勉、尽责，其同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，降低审计成本。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并聘任其为公司2016年度内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。公司本次续聘2016年度财务审计机构、聘请2016年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭
安徽乐金健康科技股份有限公司
独立董事汪渊 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人任职期间董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人 2015年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
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|董事会召开次数||8||股东大会召开次数|4|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺 席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席次数||
|6|0|0|否|2||

报告期内，本人任职期间，亲自出席了所有应出席的 8次董事会会议，其中现场出席 6次，通讯方式出席 2次。本人作为独立董事对董事会各项议案及
相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为安徽乐金健康科技股份有限公司第三届董事会独立董事，对公司2015年度下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2015年 01月 20日召开的第三届董事会第八次会议上，本人对《关于为全资子公司深圳市卓先实业有限公司提供担保的议案》等进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（二）2015年 2月 26日召开的第三届董事会第九次会议上，本人对《关于出售控股子公司股权的议案》、《关于子公司收购美国 GDI公司业务资产的议案》进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（三）2015年 3月 13日召开的第三届董事会第十次会议上，本人对《2014年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司对外担保情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》《关于公司 2014年度关联交易事项》、《2014年度利润分配预案》、《关于公司会计政策变更》《关于公司续聘公司 2015年度审计机构》年度报告相关事项、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及本次交易的审计评估等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（四）2015年 08月 01日召开的第三董事会第十二次会议上，本人对公司《限制性股票激励计划（草案）》、关于将实际控制人金道明先生、马绍琴女士作为限制性股票激励计划激励对象、关于将实际控制人金道明先生、马绍琴女士之子金浩先生作为限制性股票激励计划激励对象相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（五）2015年 08月 25日召开的第三董事会第十四次会议上，本人对关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、公司关联交易事项、2015年半年度募集资金实际存放与使用情况、公司限制性股票激励计划首次授予等事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，切实履行了委员职责，为规范公司运作、健全内控作出了努力。现就2015年度履行职责情况作如下汇报：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，公司共召开了 2次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 2次，审议通过了如下议案：《2014年度董事、监事津贴发放情况报告》、《2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核报告》、《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
四、对公司现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，忠实履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）对公司内部控制情况的监督
2015年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，子公司管理，以及对外投资等重大事项的执行情况进行关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。
（二）关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2015年度，公司信息披露工作符合相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通和投资者平等的获取公司信息。
（三）加强自身学习情况
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司 2015年度报告编制和年度审计过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并将与审计会计师面对面沟通年度审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2015年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事：汪渊 2016年03月 22日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-051大连华锐重工集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2015年 12月 10日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2015年 12月 14日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。
会议以举手表决的方式审议通过了《关于全资子公司拟向公司控股股东转让部分应收账款的议案》。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-008申通快递股份有限公司
2019年 1月经营简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定，公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2019年1月份相关数据信息如下：
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|项 目|2019年1月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|17.26|39.71%|
|完成业务量（亿票）|5.10|42.96%|
|快递服务单票收入（元）|3.38|-2.31%|

受电商行业持续增长和公司服务质量持续提升等有利因素推动，2019年1月公司完成快递业务量同比增长42.96%，并带动快递服务收入同比增长39.71%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年02月20日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-39新希望六和股份有限公司
2019年 4月生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。
一、2019年 4月份生猪销售情况
公司 2019年 4月销售生猪 22.41万头，环比变动5%，同比变动-9%；收入为 4.01亿元，环比变动13%，同比变动43%；商品猪销售均价15.17/公斤，环比变动5%，同比变动43%。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨。
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||||生猪销售数量||||生猪销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2019年1月||29.31||29.31||4.23||4.23||13.12||
|2019年2月||17.63||46.94||2.23||6.46||11.84||
|2019年3月||21.32||68.26||3.47||9.93||14.45||
|2019年4月||22.41||90.67||4.01||13.94||15.17||

二、特别提示
1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、公司披露的相关生猪销售数据，剔除了仔猪与种猪内销的影响，所以相应的同比变化数据与 2017年报不可比，但与 2018年报及后续发布的定期报告及月度销售简报的统计口径保持一致。
3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年五月六日
太原双塔刚玉股份有限公司 独立董事意见太原双塔刚玉股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立董事先认可意见
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）拟通过向特定对象以发行股份的方式，向横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）、许晓华以发行股份的方式购买其所持有的浙江联宜电机股份有限公司（以下简称“联宜电机”）合计100%的股份（以下简称“标的资产”），同时向横店控股发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的25%（上述发行股份购买资产不涉及以现金支付代价）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《太原双塔刚玉股份有限公司章程》等有关规定，太原刚玉全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”）事项进行了认真审核。公司独立董事，在认真审阅了有关会议资料和听取相关人士的报告后，对该事项发表事先认可如下：
1、横店控股同为本公司、联宜电机的控股股东，且横店控股系金华相家普通合伙人。本次重大资产重组构成关联交易。
在太原刚玉召开董事会、股东大会审议本次重组方案时，关联董事、关联股东等应回避表决。
2、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该方案有利于改善公司的财务状况，提升公司的持续盈利能力，是切实可行的。
3、本次重大资产重组有助于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，深化产业整合，有利于公司的长远发展，增强公司抗风险能力，符合本公司长远发展规划及全体股东的利益。我们认为本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，
太原双塔刚玉股份有限公司 独立董事意见体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
4、公司已签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》与《股份认购协议》及拟签订的相应补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
5、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该方案有利于改善公司的财务状况，提升公司的持续盈利能力，是切实可行的。
综上，我们同意将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文，签署页附后）
太原双塔刚玉股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《太原双塔刚玉股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签名：
独立董事：
何大安 辛茂荀 钱娟萍
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-021
招商局地产控股股份有限公司
2015年 3月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月，公司实现签约销售面积 29.85万平方米，同比增加35.87%；
签约销售金额 29.77亿元，同比减少15.88%。2015年 1-3月，公司累计实现签约销售面积 58.96万平方米，同比减少14.59%；签约销售金额 70.49亿元，同比减少26.57%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2月销售简报披露以来，公司近期新增1个项目,情况如下：
佛山市禅城区亚艺湖文华公园项目。该项目位于佛山市禅城区文华路东侧、彩虹路北侧；用地面积为 28,402.08平方米，容积率≤3.5，土地用途为二类居住用地,兼容商业商务娱乐康体用地，使用年限为住宅用地70年，商业商务娱乐康体用地40年；成交总价为人民币62,700万元，公司控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目50%权益。
鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商地产在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
深圳信立泰药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为独立董事，2013年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，较好地维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现就2013年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2013年，公司共召开四次董事会，具体出席情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李中军|4|4|0|0|0|否|

（二）2013年，公司召开了2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，我均现场出席。
二、发表独立意见的情况
2013年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，做出独立、公正的判断，发表独立意见情况具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于公司2012 年度利润分配预案|2013年3月22日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2|关于公司 2012 年度董事、高级管理人员报酬|2013年3月22日|同意|
|3|关于续聘2013 年度财务审计机构|2013年3月22日|同意|
|4|关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况|2013年3月22日|同意|
|5|关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告|2013年3月22日|同意|
|6|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况|2013年3月22日|同意|
|7|关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况|2013年8月17日|同意|
|8|关于提名公司第三届董事会董事候选人|2013年8月17日|同意|
|9|关于公司第三届董事会独立董事津贴|2013年8月17日|同意|
|10|关于变更公司 2013年度审计机构|2013年8月17日|同意|
|11|关于使用自有资金闲置资金投资银行理财产品|2013年8月17日|同意|
|12|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况|2013年8月17日|同意|
|13|关于聘任高级管理人员|2013年10月11日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
本人作为第二届、第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2013年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
组织召开提名委员会会议，对第三届董事会董事候选人、高级管理人员的人
选进行审查并提出合理意见；作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高管职务
履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。
四、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，现场巡查公司财务部门，检查财务制度的完善和执行情况；实地考察公司技术中心及信立泰生物医疗工程有限公司，结合专业优势，对公司产品开发战略提出建设性意见；
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制体系的执行和完善情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，独立、客观判断，审慎行使表决权；同时对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资等重大事项进行调查，切实履行独立董事应尽的职责。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，监督、检查公司信息披露的真实、准确、完整等情况，保障广大投资者的知情权。
3、2013年年报期间工作情况
在 2013年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取公司管理层对 2013年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，掌握年报审计工作的整体安排及具体进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。
六、培训和学习
2013年，我认真学习相关法律法规，深化对各项规定的认识、理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议，切实维护公司及投资者的利益。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2013年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询。
八、公司存在的问题及建议
随着公司经营发展和规模的不断壮大，建议公司不断提高规范运作意识，强化对内控制度的有效执行，持续规范公司治理，促进公司持续、稳定、健康发展。
九、联系方式
姓名：李中军
电子邮箱：lzj@salubris.cn
2014年，本人将继续加强学习，认真、独立履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
特此报告
独立董事签名：
____________________
李中军
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-007
烟台中宠食品股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月30日，经烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，同意公司使用6,100万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2018年10月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（2018-112号）。
公司于 2018年 12月 7日将上述暂时用于补充流动资金 6,100万元中的 200万元提前归还至募集资金专用账户，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2018年12月10日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2018-123号）。
公司于2018年12月17日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的100万元提前归还至募集资金专用账户，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2018年12月20日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2018-127号）。
公司于2019年01月03日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的400
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-007
万元提前归还至募集资金专用账户，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2019年01月04日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2019-003号）。
公司于2019年01月08日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的200万元提前归还至募集资金专用账户，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2019年01月09日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2019-004号）。
公司于2019年01月22日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的600万元提前归还至募集资金专用账户，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2019年01月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（2019-005号）。
公司于2019年01月25日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的300万元提前归还至募集资金专用账户，于 2019年 01月 28日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的100万元提前归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。
截至 2019年 01月 28日，公司已累计归还 1,900万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的4,200万元闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年01月30日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解和审核公司第三届董事会第二十三次会议相关议案后，基于我们的独立判断，就议案所涉及的事宜发表如下独立意见：
一、对《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》发表独立意见：
根据有关规定，在召开公司第三届董事会第二十三次会议之前，公司董事会已向我们独立董事提交《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》的相关资料，并对相关情况做了详细的说明，征得独立董事的事前认可。公司独立董事一致认为：该关联交易事项是为了满足公司生产经营的需求，提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决。
二、对《关于终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》发表独立意见：
公司根据“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的实际情况，终止该募投项目，有利于控制投资风险，符合公司发展战略，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和
中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止该募投项目的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。
三、对《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》发表独立意见：
公司董事会将节余募集资金永久性补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金，并同意将《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
王永海 方全丰 刘元
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-022
浙江伟星实业发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第二十三次（临时）会议的通知于2015年5月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2015年5月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
因公司于2015年5月15日实施了“每10股转增2股派6元（含税）”的2014年度利润分配方案，公司总股本由339,804,407股增至407,765,288股。根据2014年度股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本变更为407,765,288元，并修改《公司章程》相关条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。
董事会同意将第二期股权激励计划剩余未行权的期权数量由728万股调整为873.60万
股，行权价格由6.56元/股调整为4.97元/股。浙江天册律师事务所就本次调整事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2015年5月19日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》。
三、报备资料
1、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2015年5月19日
附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
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|-|-|-|
|项目|原条款|修改后条款|
|第五条|公司注册资本为人民币339,804,407万元。|公司注册资本为人民币407,765,288万元。|
|第十四条|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为339,804,407万股，公司的股本结构为人民币普通股339,804,407万股，没有其他种类股。|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为407,765,288万股，公司的股本结构为人民币普通股407,765,288万股，没有其他种类股。|
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-054
广东道氏技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 13日召开的第三届董事会 2016年第 6次会议审议通过了《关于投资新能源材料项目的议案》，同意公司以自筹资金投资建设新能源材料项目，并以新设立注册资本为5,000万元的子公司作为项目实施主体。（具体内容请详见公司于2016年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于投资新能源材料项目的公告》）。
目前该项目的实施主体湖南道氏新能源材料有限公司已于近日完成了工商设立登记手续，并获得了常德市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91430700MA4L4XMB51
名称：湖南道氏新能源材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省常德经济技术开发区德山镇枫树岗村十一组
法定代表人：张翼
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年06月13日
营业期限：长期
经营范围：锂离子动力电池材料（三元前驱体）的生产、销售、研发及技术服务；锂离子动力电池锂、镍、钴回收再利用；新能源材料研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议
有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第四届董事会第十二次临时会议的有关事项,发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
（一）根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定预留限制性股票的授予日为2018年7月11日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司<2017年限制性股票激励计划（草案>及其摘要》中关于授予日的规定。
（二）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
（三）本次激励计划的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
（四）激励对象用于认购公司预留限制性股票的资金全部通过自筹取得，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
（五）公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（六）审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。
综上所述，我们一致同意确定以2018年7月11日为授予日，向符合条件的48名激励对象授予预留的140.00万股限制性股票。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
彭丁带 吴志军 刘萍
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-048|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2018 年第一次临时股东大会决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|重要提示：|
|1、本次股东大会没有否决议案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；|
|3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；|
|4、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，已经参加本次|
|股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；|
|5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。|
|一、会议召开的基本情况|
|（一）会议召开情况|
|1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会|
|2、会议召集人：公司董事会|
|3、会议主持人：董事长陈祥楼先生|

4、会议召开的合法、合规性：2018年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
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|-|
|（1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 20 日（星期一）下午 2:00|
|（2）网络投票时间：2018 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 20 日，|
|其中：|
|①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月20日|
|上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；|
|②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 8|
|月 19 日下午 3:00 至 2018 年 8 月 20 日下午 3:00 的任意时间。|
|6、股权登记日：2018 年 8 月 14 日（星期二）|
|7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号|
|1 栋 12 楼公司总部会议室|
|（二）会议出席情况|
|1、股东出席会议的总体情况|
|（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 182,161,830 股，占|
|上市公司总股份的 58.2424％。|
|（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提|
|供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 3 人，代表股份|
|3,789,172 股，占上市公司总股份的 1.2115％。|
|综上，通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 185,951,002|
|股，占上市公司总股份的 59.4539％。|
|2、中小股东出席的总体情况：|
|通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 13,401,002 股，占|
|上市公司总股份的 4.2847％。其中：|
|（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 9,611,830 股，占上|
|市公司总股份的 3.0732％。|

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|-|
|（2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,789,172 股，占上|
|市公司总股份的 1.2115％。|
|3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，|
|东方昆仑（上海）律师事务所王守建、郭可伟，国金证券股份有限公|
|司周海兵、罗洪峰等列席了会议。|
|二、议案审议情况|
|本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审|
|议并通过了如下议案：|

1、关于审议修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 185,938,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,388,302股，占出席会议中小股东所持股份的99.9052％；
反对 12,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于审议回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 185,938,302股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9932％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
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|-|
|同意 13,388,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9052％|
|反对 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0948％；弃权 0|
|股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份|
|的 0.0000％。|
|三、律师见证情况|
|（一）律师事务所名称：东方昆仑（上海）律师事务所|
|（二）律师姓名：王守建、郭可伟|
|（三）结论性意见：|
|本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》|
|和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；|
|出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符|
|合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合|
|法有效。|
|四、备查文件目录|
|1、南京全信传输科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会|
|决议；|
|2、东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有|
|限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一八年八月二十日|