Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-009上海维宏电子科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司及其子公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金购买银行保本型产品和不超过30,000万元自有资金购买银行或其他金融机构的低风险投资产品。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详
见公司2018年4月17日和2018年5月9日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
近日，公司及子公司购买了新的理财产品，具体情况公告如下：
一、近期购买理财产品的基本情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|1|交通银行上海奉贤支行|“交银•现金添利”|1,400|非保本浮动收益型|2019年04月01日|开放式|3.5%-4.06%|自有资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建
设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和2017年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董
事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|1|交通银行上海奉贤支行|“蕴通财富•日增利”S款|1，700.00|保 本 浮动 收 益型|2017 年5 月 22日|根 据 需求 灵 活赎回|1.8%-2.95%|募集资金|部分赎回|
|2|交通银行上海奉贤支行|“交银•现金添利”|500.00|非 保 本浮 动 收益型|2018 年5月3日|开放式|3.4%-4.28%|自有资金|已赎回|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|交通银行上海奉贤支行|“蕴通财富•稳得利”28天周期型|200.00|非 保 本浮 动 收益型|2018 年4 月 27日|2018 年5 月 25日|4.7%|自有资金|已赎回|
|4|交通银行上海奉贤支行|“交银•现金添利”|700.00|非 保 本浮 动 收益型|2018 年7 月 19日|开放式|3.4%-4.28%|自有资金|已赎回|
|5|交通银行上海奉贤支行|“交银•现金添利”|200.00|非 保 本浮 动 收益型|2018 年7 月 20日|2018 年8月7日|3.4%-4.28%|自有资金|已赎回|
|6|交通银行上海奉贤支行|“ 蕴 通 财富”稳得利SHTM63D周 期 型 理财产品|200.00|非 保 本浮 动 收益型|2018 年6 月 25日|2018 年8 月 27日|4.60%|自有资金|已赎回|
|7|交通银行上海奉贤支行|“ 蕴 通 财富”稳得利SHTM91D周期型|300.00|非 保 本浮 动 收益型|2018 年9 月 20日|2018 年12 月 21日|4.25%|自有资金|已赎回|
|8|交通银行上海奉贤支行|“ 蕴 通 财富” 稳得利SHTM35D周期型|200.00|非保本浮动收益型|2018 年8 月 31日|2018 年10 月 8日|4.10%|自有资金|已赎回|
|9|交通银行上海奉贤支行|“交银•现金添利”|400.00|非保本浮动收益型|2018 年9月3日|2018 年9 月 30日|3.4%-4.28%|自有资金|已赎回|
|10|交通银行上海奉贤支行|“交银•现金添利”|100.00|非保本浮动收益型|2018 年9 月 14|2018 年9 月 30|3.4%-4.28%|自有资金|已赎回|

|||
|-|-|
|日|日|

六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议；
4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
6、相关理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-18
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获
得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]470号），该批复主要内容如下：
一、核准公司向邓祖科发行15,320,845股股份、向天津燕山航空创业投资有限公司发行 1,155,866股股份、向薛桂芝发行 691,374股股份、向李铭发行562,474股股份、向孙希兴发行518,531股股份、向仇志华发行518,531股股份、向关长功发行518,531股股份、向陈敏余发行518,531股股份、向齐鲁证券有限公司发行439,433股股份、向张良池发行432,109股股份、向贡治华发行345,687股股份、向杨超望发行290,025股股份、向张国文发行259,265股股份、向陈小琳发行172,843股股份、向王建宇发行172,843股股份、向刘瑞林发行172,843股股份、向史桂萍发行172,843股股份、向招商证券股份有限公司发行146,477股股份、向罗永江发行 103,706股股份、向王小伟发行 86,421股股份、向吴长春发行 86,421股股份、向王育胜发行 86,421股股份、向韩志文发行 86,421股股份、向万绪波发行86,421股股份、向刘淑贤发行69,137股股份、向郭永辉发行55,661股股份、向艾普乐发行51,853股股份、向杨绳瑶发行51,853股股份、向仇纪军发行 51,853股股份、向白丽发行 51,853股股份、向陈丰发行 38,084股股份、向于冬梅发行34,568股股份、向李伏明发行34,568股股份、向杨春华发行34,568、向丁兰发行 34,568股股份、向朱青春发行 34,568股股份、向荆
深圳市芭田生态工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告明发行 20,506股股份、向刘旭方发行 16,112股股份、向郭磊发行 13,182股股份、向徐磊发行8,642股股份、向曲天育发行8,642股股份、向李碧晴发行7,323股股份、向殷海宁发行5,859股股份、向周运南发行2,929股股份、向北京宏顺赢咨询有限公司发行1,464股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 9,247,730股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述批复的要求办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年四月八日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-075新天科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日以书面及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十七次会议的通知》；2018年10月26日，公司第三届董事会第十七次会议在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2018年第三季度报告》，报告内容真实完整地反映了公司 2018年第三季度的实际经营情况。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
上海肯特向银行申请综合授信额度主要是为满足经营发展需要，拓宽融资渠道，有利于上海肯特进一步拓展业务，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益。因此，同意上海肯特向银行申请综合授信并以其自有房产、土地提供抵押担保。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
董事会同意公司增加使用不超过人民币 8,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，投资期限：自董事会审议通过之日起18个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-056贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2014年度第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30 %- 40 %|盈利： 4418 万元|
||盈利： 2651-3093 万元||

二、业绩预审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着移动互联网业务的发展，公司主营电话对对碰业务的潜在用户群体被分流，导致对对碰业务发展放缓，并出现小幅下滑。同时，公司新业务的投入短期内难有大规模的收入贡献，因而出现净利润的下滑。考虑到电话对对碰业务对用户仍有足够的粘性，与中国电信和中国联通合作的语音增值业务收入将逐步稳定；另一方面，与中国移动的语音增值业务也在开展中，预计未来公司
整体语音增值业务仍将为公司稳定的贡献现金流，支持新业务的发展。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1800万元左右，主要为计入当期损益的政府补助。
3、2014年前三季度业绩的具体数据将在本公司2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-117江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172058号）（以下简称“《反馈意见》”），公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，具体内容见同时在巨潮资讯网上披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后的 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权,认真履行监事会自身职能。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：
2016年1月22日，第二届监事会第二十二次会议通过如下议案：
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|关于终止实施限制性股票激励计划的议案|
|2|关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案|

2016年4月22日，第二届监事会第二十三次会议通过如下议案：
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|关于2015年度监事会工作报告的议案|
|2|关于公司2015年度报告及2015年度报告摘要的议案|
|3|关于公司2015年度财务决算报告的议案|
|4|关于公司2015年利润分配的议案|
|5|关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案|
|6|关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
|7|关于聘任2016年度审计机构的议案|
|8|关于公司2016年第一季度报告全文的议案|
|9|关于计提资产减值准备的议案|

2016年6月14日，第二届监事会第二十四次会议通过《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2016年8月18日，第二届监事会第二十五次会议通过如下议案：
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案|
|2|关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|

2016年10月28日，第二届监事会第二十六次会议通过《关于审议2016年第三季度报告全文的议案》
2016年12月8日，第二届监事会第二十七次会议通过如下议案：
|||
|-|-|
|序号|议 案|

|||
|-|-|
|1|关于终止转让控股子公司股权的议案|
|2|关于使用自有资金设立合资销售公司的议案|
|3|关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案|

二、监事会对 2016年度有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真监督检查，对报告
期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司决策程序符合《公司章程》及有关法律之规定，监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度比较健全完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在2016年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司控股子公司先河正源变更剩余的超募资金投向，使用超募资金及自有资金合计 1780万元收购李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有限合伙）、石家庄缇鑫投资管理中心（有限合伙）持有的北京卫家环境技术有限公司100%股权，由于公司监事张文、杜新平为缇鑫投资有限合伙人，公司监事张华女士配偶尚永昌为缇鑫投资有限合伙人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司监事张文、杜新平先生，公司监事张华女士之配偶尚永昌先生均为本公司及先河正源的关联人，三位监事均应当回避表决，导致本次监事会会议无法对该议案进行表决，形成决议，所以该议案直接提交给公司股东大会审议。
超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合有关的法律
法规要求。
（四）公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司控股子公司先河正源变更剩余的超募资金投向，使用超募资金及自有资金合计1780万元收购李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有限合伙）、石家庄缇鑫投资管理中心（有限合伙）持有的北京卫家环境技术有限公司100%股权。截止到本报告期末，该交易已履行完毕必要的审批程序并实施完毕，北京卫家公司已完成工商变更手续。
先河美国控股公司使用自有资金660万美元收购所有美国 Sunset LaboratoryInc.公司（以下简称“Sunset”)的60%股份，截止到本报告期末，该交易已履行完毕必要的审批程序并实施完毕，Sunset公司已完成工商变更手续。
报告期内，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）关联交易情况
报告期内，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要；不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（七）内部控制自我评价报告
监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运作情况进行审查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。
（八）建立和实施内幕信息知情人制度的情况
报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人登记制度》、《对外信息报送管理制度》等有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－041洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下称“卖方”或“公司”）近日与中石化洛阳工程有限公司（以下称“买方”）签订了《神华宁煤 400万吨/年煤炭间接液化示范项目中低压空冷器买卖合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币 2,892.67万元。公司董事会现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、本合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险。
2、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、买方情况：中石化洛阳工程有限公司，隶属于中国石化集团公司，主要从事炼油化工领域的工程设计、科研开发和工程总承包，是国内能源化工领域集技术专利商与工程承包商于一体的高科技企业。拥有中国综合设计甲级资质，为国家首批业务涵盖21个行业的工程咨询企业之一，拥有工程总承包、工程设计、工程监理、工程咨询和环境影响评价等甲级资格证书。
2、公司与中石化洛阳工程有限公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易情况为：2013年9月和10月，公司与中石化洛阳工程有限公司共签订了《石化专用设备买卖合同》三份，涉及金额2,891.97万元。
三、合同的主要内容
1、合同标的：神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目中低压空冷器；
2、合同金额（含税）：本合同价格为人民币2,892.67万元（贰仟捌佰玖拾贰万陆仟柒佰元整）；
3、结算方式：本合同价款按工程进度支付；
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效；
6、违约责任：如卖方未能按期交付有关基础资料，设备交货期不变，卖方还应承担因此而影响买方设计和施工进度的责任。如卖方交付的产品达不到设计要求时，买方有权向卖方索赔。
中石化洛阳工程有限公司具有良好的信用及财务状况，亦具备相应的履约能力。
四、合同履行对公司的影响
1、公司2013年与卖方签订了《战略合作框架协议》，在该协议的促进下，公司与卖方直接或通过卖方与业主方陆续签订了相关设备买卖合同，充分体现双方开展联合研究开发和技术攻关，成果和利益共享的合作目的，有效提升了公司的技术实力和研发能力。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、备查文件
公司与中石化洛阳工程有限公司签订的《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目中低压空冷器买卖合同》。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年五月十九日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-071贵州信邦制药股份有限公司
关于子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及 2015年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 120,000万元的部分闲置超募资金和自有资金
（其中募集资金不超过 80,000万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，子公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
2016年6月7日，中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16062期预约92天型人民币理财产品。具体情况如下：
1、交易金额:肆仟万元整(人民币4,000万元)；
2、交易日:2016年6月7日；
3、起息日:2016年6月8日；
4、到期日:2016年9月8日（遵循工作日准则）；
5、预期年化收益率:2.80%。
6、收益分配：投资周期结束后 3个工作日内将投资者理财本金及收益划转至投资者指定理财账户（若终止日逢假期则顺延至下一个工作日，适用假期为中国公众假期。）
7、收益类型：保本浮动收益型。
8、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。
9、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系。
10、风险提示：
10.1政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计
划的受理、投资、偿还等的正常进行，给投资者带来风险。
10.2流动性风险：在理财期限内，投资者不得提前赎回，可
能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
10.3市场风险：如果在理财期限内，市场利率上升，本产品
的收益率不随市场利率上升而提高。
10.4早偿风险：如杭州银行在特定情况下提前终止理财，则投
资者可能将无法实现期初预期的全部收益。
10.5产品不成立风险：如募集期届满，理财产品募集金额未
达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动，经杭州银行合理
判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财产品，杭州银
行有权宣布理财产品不成立。
10.6信息传递风险：本理财产品不提供账单。杭州银行按照
本说明书有关“信息公告”条款的约定，发布理财计划的清算信息
公告。投资者应根据“信息公告”条款的约定及时登录杭州银行网
站或致电客户服务热线（95398）或到营业网点查询。如果投资者
未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素
的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投
资决策，因此而产生的责任和风险（包括错过资金使用和再投资的
机会等）由投资者自行承担；另外，投资者预留在杭州银行的有效
联系方式变更的，应及时通知杭州银行。如投资者未及时告知银行
联系方式变更的，银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由
投资者自行承担。
10.7其他风险：①指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出
现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低
或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；②
银行为保障理财收益，享有对理财产品期限调整、币种转换及最终
支付货币和工具选择的权利，由此所产生的投资风险由投资者承担。
12、风险监测和控制措施
本产品拟投资的各项资产均由杭州银行严格参照自营业务标准进行独立的尽职调查、风险评估、审批准入及后续管理，产品存续期间杭州银行将紧密跟踪资产组合的运作情况，并根据市场情况，合理控制和调整资产组合中持有到期类资产、高流动性资产和现金类资产的比例，从有效防范和控制产品与之相关的信用风险、市场风险、流动性风险等主要风险。
二、对公司日常经营的影响
公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2016年6月2日，公司出资12,000万元非公开发行募集资金购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买银行理财产品的公告》。
该理财产品将于2016年12月02日到期
2、2016年5月27日，公司出资10,000万元非公开发行募集资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2016年12月01日到期
3、2015年12月14日，贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第175期A款。详情请参见刊登于2015年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年2月16日到期。
四、备查文件
杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16062期预约92天型人民币理财产品说明书。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和关联方占用资金情况的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，公司独立董事对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、截至2018年12月31日，公司为旗下全资及控股子公司提供担保实际总额为11,640.77万元担保，除此之外没有其他对外担保。公司的《公司章程》《股东议事规则》《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对全资、控股子公司的担保审批程序合法合规。
2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
我们认为公司严格执行了中国证监会的有关规定，建立健全内控机制，严格控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于公司对外担
保和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见）
独立董事：
____________ ____________ ____________孙大建 俞伟峰 杨希光
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会战略委员会工作制度
（2019年 10月修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（下称“战略委员会”），并制定本工作制度。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由7名董事组成，其中独立董事3名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。
第六条战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作制度第三至第五条之规定补足委员人数。
第八条战略委员会可以下设日常办事机构，负责公司负责战略规划及新增投资项目管理，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
第三章战略委员会的职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章战略委员会的决策程序
第十一条战略委员会（或日常办事部门），负责做好决策的前期准备工作,提供投资决策所需的有关资料，具体职责如下：
（一）负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
（二）对公司所有的投资项目进行考核、评估，并主导或协助实施；
（三）对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目和今后出现的所有新项目进行评估论证。
第十二条公司新增投资项目的报批程序如下：
（一）由战略委员会（或日常办事部门）负责汇总公司投资项目、资本运作、资产经营项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的
尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由总经理进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案；
（三）日常办事部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会；
（四）由战略委员会召集人进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案；
（五）战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章战略委员会的议事规则
第十四条战略委员会会议根据公司工作需要或战略委员会委员提议召开。
会议通知应在会议召开前3日以专人送达、传真、邮寄、电子邮件及微信等方式通知全体委员。但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十六条战略委员会会议审议与参会委员关联事项时，该委员应回避表决，相关决议由其余委员同意即视作通过。委员回避表决后，战略委员会参与会议表决的委员人数不足半数时，应将相关议案提交公司董事会审议。
第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条日常办事部门负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司名誉董事长、其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。
第二十一条战略委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，应以书面形式报公司董事会，并且该等议案、决议需提交公司董事会审议通过。
第二十二条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本工作制度中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十五条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作制度解释权归属公司董事会。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会二O一九年十月二十五日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-055杭州长川科技股份有限公司关于调整
2017年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2017年第二次临时股东大会授权，于2018年9月28日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 9月 29日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年9月29日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年9月30日至2017年10月10日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司办公场所公告栏上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年 10月 12日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年11月17日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2017年 12月 24日，公司披露了《关于 2017年限制性股票首次授予部分登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对 57名激励对象限制性股票的授予工作。
7、2018年 9月 28日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的议案》、《关于向预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票相关调整事项及授予事项出具独立意见，监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划相关调整事项说明
2018年 6月 21日公司实施了 2017年年度权益分派：以公司现有总股本本 78,026,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.0股。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将根据本激励计划予以相应的调整。”
综上，对2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量作如下调整：
1、授予数量的调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q×（1＋n）
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
2、授予价格的调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息P＝P -V其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 0 0
为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，对 2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量作如下调整：
授予价格：P＝（24.89-0.15）÷（1+0.9）=13.02元/股
授予数量：Q＝560,000×（1+0.9）=1,064,000股
本次调整后，公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格为 13.02元/股，授予数量为1,064,000股。
三、本次调整对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次对激励计划中预留限制性股票授予价格及数量的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格及数量的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次预留限制性股票授予价格和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（杭州）事务所认为：杭州长川科技股份有限公司董事会向激励对象授予限制性股票的批准与授权、授予日确定、授予条件成就、授予对象和授予数量的调整及授予价格等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，长川科技董事会向激励对象授予限制性股票合法、有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五会议相关事项发表的独立意见；
4、国浩律师（杭州）事务所关于限制性股票激励计划调整与授予事项的法律意见书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）086号华鹏飞股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划完成公告
董事、高级管理人员徐传生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日披露了《关于公司控股股东、实际控制人和部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：（2019）069号）（以下简称“减持计划公告”）。公司股东、董事、高级管理人员徐传生先生计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的2个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过506,250股（占公司总股本比例0.11%，占其持有公司股份比例25.00%）。
公司于2019年11月18日收到徐传生先生出具的《股票减持告知函》，截止2019年11月18日，徐传生先生已完成其减持计划，累计减持公司股份506,250股，占公司总股本的0.11%。现将有关事项公告如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持股东|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|徐传生|集中竞价|2019.11.11|5.074|252,520|0.05|
||集中竞价|2019.11.18|5.051|253,730|0.06|
|合 计||--|--|506,250|0.11|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|徐传生|合计持有股份|2,025,000|0.42|1,518,750|0.31|
||其中：无限售条件股份|506,250|0.11|0|0.00|
||有限售条件股份|1,518,750|0.31|1,518,750|0.31|

二、其他相关情况说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律法规的规定。
2、徐传生先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
3、本次减持后，徐传生先生持有公司股份1,518,750股，占公司总股本0.31%。
4、徐传生先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市时承诺，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至目前，徐传生先生严格履行上述承诺。
三、备查文件
1、徐传生先生出具的《股票减持告知函》；
2、中国证券登记结算有限公司董监高每日持股变化明细表。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年十一月十九日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-011
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 3月 19日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2016年 3月 29日以现场表决方式在全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由副董事长章笠中先生主持，应到董事8人，实到董事8人。董事长路楠先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事章笠中先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。公司独立董事蔡在法、张立民、严义向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
《2015年年度报告》及《2015年度独立董事述职报告》详见 2016年 3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业务收入 85,294.70万元，较上年同期增长73.65%；
实现营业利润 14,926.99万元，较上年同期增长50.94%；实现归属于上市公司股东的净利润14,096.82万元，较上年同期增长80.80%；基本每股收益0.34元。
与会董事认为，公司2015年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润 65,822,863.77元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,582,286.38元后，加年初未分配利润 128,323,587.68元，减 2015年 5月支付普通股利 8,375,000元，截至 2015年 12月 31日止，公司可供分配利润为179,189,165.07元。
公司本年度进行利润分配，拟以截至 2015年 12月 31日公司总股本 418,750,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税）,共计20,937,500.00元，剩余未分配利润158,251,665.07结转以后年度。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2015年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会发表的相关意见详见2016年3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所发表的相关意见详见2016年3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。
经公司董事会审计委员会提议，同时结合公司独立董事意见，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》和公司独立董事、监事会对该事项发表的相关意见详见2016年3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。关联董事孙新军先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
根据《公司章程》有关规定，公司结合实际经营发展需要，经公司控股股东、实际控制人路楠先生提名，拟增补林伟女士为第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止（独立董事候选人简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2016年3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所发表的相关意见详见2016年3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过了《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2015年度计提资产减值准备的公告》和公司独立董事、监事会所发表的相关意见详见2016年3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》
公司决定于2016年4月21日以网络投票和现场投票相结合的方式召开2015年度股东大会，具体内容详见2016年3月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件：
独立董事候选人简历
林伟女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，浙江大学副教授，硕士生导师，注册会计师，高级会计师。1988年7月至1994年6月在杭州师范大学数学系从事计算数学、计算机语言等课程的教学工作。1994年6月至2005年8月先后在杭州大学金融经贸学院、浙江大学经济学院任教。
2005年8月至今在浙江大学城市学院从事财务、会计、审计的教学和研究工作。
现兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。
截止目前，林伟女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-026
中国海诚工程科技股份有限公司
关于控股股东中国轻工集团公司与中国保利集团公司重组事项获得国务院国资委批复的提示性公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年8月21日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国轻工集团公司（以下简称“中轻集团”）的通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）研究并报国务院批准，同意中轻集团与中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）实施重组。中轻集团整体无偿划转并入保利集团，成为其全资子公司，中轻集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。
本次重组前，中轻集团持有公司216,769,435股股份，占公司总股本的51.90%；保利集团未持有公司股份。本次重组后，保利集团成为公司的间接持股股东，中轻集团作为公司的直接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。
公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会