证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-030新界泵业集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.议案10、11、12采取累积投票制进行选举。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2015年5月15日14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼三楼会议室。
3）会议召开方式：现场会议，并提供网络投票。
网络投票时间为：2015年5月14日至2015年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2015年5月11日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15人，代表的股份数共计201,880,499股，占公司股份总数的62.8383%，其中，参加
现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数201,790,573股，占公司股份总数的62.8103%；参加网络投票的股东 1名，代表股份数 89,926股，占公司股份总数的0.0280％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共5人，代表股份数33,542,639股，占公司股份总数的10.4406％。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2014年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2014年度利润分配方案》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于聘任 2015年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于 2015年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于 2015年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意201,880,499股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意33,542,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.1选举董事候选人许敏田先生为第三届董事会董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
10.2选举董事候选人王建忠先生为第三届董事会董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
10.3选举董事候选人许鸿峰先生为第三届董事会董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
10.4选举董事候选人施召阳先生为第三届董事会董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
10.5选举董事候选人严先发先生为第三届董事会董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
10.6选举董事候选人郝云宏先生为第三届董事会董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
11、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
11.1选举独立董事候选人牟介刚先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
11.2选举独立董事候选人甘为民先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
11.3选举独立董事候选人钟永成先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
12、审议通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》
12.1选举监事候选人张宏先生为第三届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
12.2选举监事候选人刘进小先生为第三届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意201,790,573股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9555％。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,452,713股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7319％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事钟永成先生（张咸胜先生、朱亚元先生委托钟永成先生）向大会做了 2014年度独立董事述职报告，述职报告全文已于 2015年4月22日刊登在巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：俞婷婷、胡振标；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2014年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日