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股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2014-010
宁波均胜电子股份有限公司
关于股东股权质押登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 3月 27日接到公司第一大股东宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）通知，均胜集团将其持有的本公司3,000万股（占公司总股本4.72%）限售流通股，质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行提供担保，质押期限从 2014年 3月 26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理解除质押日止。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具了证券质押登记证明。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-007河南思维自动化设备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司总经理
经公司董事长李欣先生提名，董事会续聘方伟先生为公司总经理，同时担任全资子公司河南新思维自动化设备有限公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员
经公司总经理方伟先生提名，董事会同意：
1、聘任解宗光先生为公司副总经理，同时担任全资子公司河南思维轨道交通技术研究院总经理；
2、聘任秦伟先生为公司副总经理，同时担任控股子公司河南思维信息技术有限公司总经理；
3、聘任高亚举先生为公司副总经理，同时担任控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司总经理；
4、聘任石战成先生为公司副总经理，同时担任控股子公司河南思维精工电子设备有限公司总经理；
6、聘任苏站站先生为公司财务总监；
7、聘任徐景胜先生为公司总工程师；
8、聘任卢利勇先生为公司质量安全总监。
以上高管任期自本次本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、聘任公司董事会秘书
经公司董事长李欣先生提名，董事会同意继续聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
四、聘任公司证券事务代表
经公司董事会秘书刘冬梅女士提名，董事会同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
（1）高级管理人员简历
方伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。
解宗光先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，于 2013年 6月正式从济南铁路局离职。现任本公司董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。
高亚举先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，博士学历，高级工程师。曾任郑州铁路局郑州机务段检修车间助理工程师、河南思达自动化设备有限公司开发部副主任、设计部主任、北京思维鑫科信息技术有限公司副总经理、河南思维自动化设备有限公司副总经理。现任本公司副总经理、北京思维鑫科信息技术有限公司总经理。
秦伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专学历。曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理。现任本公司副总经理、河南思维信息技术有限公司总经理。
石战成先生：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，硕士学历。曾任河南思维自动化设备有限公司嵌入式开发工程师、技术部主任，现任本公司副总经理、河南思维精工电子设备有限公司总经理。
焦炳岩先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学历。曾任河南思维自动化设备有限公司软件工程师、销售部销售经理、销售部主任，现任本公司副总经理，主管销售工作。
苏站站先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，硕士学历。曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、卫华集团有限公司财务经理、河南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任，2015年 1月至今任本公司财务
总监。
徐景胜先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，本科学历，中共党员。曾任北京和利时系统工程有限公司研发工程师。2012年 3月至今任公司研发中心主任。
卢利勇先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任北京全路通信信号研究设计院有限公司项目负责人，中铁检验认证中心安全评估技术负责人、高铁列控车载 ATP测试实验室负责人。2017年11月入职本公司，主管质量安全工作。
刘冬梅女士：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大专学历，工程师。曾在河南华威电子有限公司、河南思达自动化设备公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司技术部主任、总经理助理、总经办主任、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
（2）证券事务代表简历
梁茜女士：中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，硕士研究生学历。
2014年7月至2016年3月在牧原食品股份有限公司任证券事务专员；2016年5月至 2017年 4月在河南思维自动化设备股份有限公司从事证券事务相关工作；
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2019-005转债代码：113507 转债简称：天马转债
转股代码：191507 转股简称：天马转股
福建天马科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月8日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|88,826,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.2926|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人（其中含委托出席董事 2人，董事、副总经理陈加成先生因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事关瑞章先生因工作原因委托独立董事孔平涛先生代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务
总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|88,826,700|100|0|0|0|0|

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》|7,935,405|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案为非累积投票议案，该议案获审议通过；
本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陈庆堂先生、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生。
（1）陈庆堂先生，系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量：85,534,050股，占有表决权股份总数的比例为28.87%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
（2）福建天马投资发展有限公司，持有表决权股份数量：23,456,475股，占有表决权股份总数的比例为7.82%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
（3）陈庆昌先生，持有表决权股份数量：1,806,375股，占有表决权股份总数的比例为0.60%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
（4）陈加成先生，持有表决权股份数量：50,800股，占有表决权股份总数
的比例为0.02%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
（5）柯玉彬先生，持有表决权股份数量：83,475股，占有表决权股份总数的比例为0.03%。
该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：王梦蕾、周陈义
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司 2019年1月9日
独立董事候选人声明
本人顾建生已充分了解并同意由提名人上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会提名为上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海创兴资源开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海创兴资源开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：顾建生
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2018-021号京能置业股份有限公司
关于天阶公司资产评估报告获北京市国资委核准的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 6月 11日，京能置业收到公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）的通知，京能集团近日收到《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对京能天阶（北京）投资有限公司40%股权转让资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权[2018]61号），京能天阶（北京）投资有限公司（现名称“天阶雏菊（北京）投资有限公司”）资产评估报告获得了北京市国资委的核准。核准后的评估结果如下：
根据具有从事证券、期货业务资格的北京中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2017]562号评估报告显示，以 2017年 8月 31日为基准日，该公司净资产账面价值为 95,514.40万元，评估值为 116,281.54万元，增值额为 20,767.14万元，增值率为21.74%。本公司所持31%股权所对应的净资产评估值为 36,047.2774万元。
资产评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
京能置业股份有限公司董事会 2018年 6月 12日
报备文件
《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对京能天阶（北京）投资有限公司40%股权转让资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权[2018]61号）
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-075海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年10月24日10：00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议于 2017年 10月 18日发出，应到监事 3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2017年 10月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2017年第三季度报告》（公告编号2017-076）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司2017年第三季度主要经营数据的议案》
具体内容详见公司于 2017年 10月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年第三季度主要经营数据公告》（公告编号2017-077）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》
公司下属全资子公司山东海利尔化工有限公司因经营及业务发展需要，拟分
别向中国农业银行青岛城阳支行、潍坊银行滨海支行进行短期信贷和综合授信，由公司提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币6,075万元、5,000万元。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会2017年10月25日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于公司修订限制性股票激励计划（草案）及摘要的独立意见
《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》已经 2014年 5月 22日召开的公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，为确保本次限制性股票激励计划的顺利进行，根据激励对象实际情况与需求，公司对原审议通过的《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要进行相关内容修订。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审议了公司董事会提交的《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“限制性股票计划（草案修订稿）”），对公司限制性股票激励计划发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了公司依据相关法律、法规规定制定的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，认为该修订版的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规定的激励对象条件，不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规定禁止获授限制性股票的情形，公司激励对象的主体资格合法、有效。
定，公司限制性股票计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司董事会审议《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该计划激励对象的董事张晶女士、敖志先生在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的表决程序合法有效。
6、公司不存在为激励对象购买股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的计划或安排。
7、公司实施限制性股票计划可以健全公司激励机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
综上所述，我们一致同意公司本次修订限制性股票激励计划（草案）及其摘要，并报中国证监会备案，待审核无异议后提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于公司修订限制性股票激励计划（草案）及摘要的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
孟兆胜 任岳 文敏
方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的专项说明和第五届董事会
第十三次会议相关议案的独立意见
依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为方大炭素新材料科技股份有限公司之独立董事，我们对公司2014年对外担保情况和第五届董事会第十三次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如
下：
一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截止 2014年 12月 31日，公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保5000万元，公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保2000万元，公司为方大特钢科技股份有限公司提供担保120000万元（尚未发生），为吉林方大江城碳纤维有限公司提供反担保 13500万元。公司担保累计总额为 140500万元，占2014年度经审计归属于母公司净资产的24.46%，无逾期担保。
独立董事认为：公司为子公司提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效地控制和防范风险；不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，维护股东特别是中小股东的利益。
二、预计2015年日常关联交易的议案
公司2015年度预估的日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定。公司董事会在审议公司预计日常关联交易时，关联董事回避了表决，审议程序合法，符合有关法律、法规的规定，未有损害股东和公司利益的情形。
三、2014年度利润分配预案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润 279,165,528.13元。报告期母公司实现的净利润为 121,959,092.38元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除 2014
年已分配 2013年现金股利 85,958,018.90元，本年度实际可供股东分配的利润为1,118, 860,532.86元。
2014年第四季度以来，受宏观经济环境、供需关系等多方面因素影响，炭素行业内部竞争日趋激烈，铁矿石市场持续低迷，致使公司运行过程中承受的市场风险和经营压力不断增大，公司仍需继续加大市场开发投入和产品转型升级研发力度；同时，公司在内部技改项目，环保建设等方面还需要投入较多的资金；为保持公司持续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存未分配利润主要用于新产品的研究开发及市场投入，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。
我们查阅了公司2012年、2013的利润分配及现金分红情况，认为公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况未提出 2014年度现金利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们对董事会未作出现金利润分配的预案表示同意。并同意将该项预案提交公司2014年年度股东大会会审议。
四、关于2014年度内部控制评价报告
公司近年逐步建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制的自我评价基本上反映了公司2014年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2014年度内部控制评价报告事项。
五、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司2014年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况；公司已披露的相关信息及时、真实、
准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意公司2014年度募集资金存放与实际使用事项。
六、关于公司高层管理人员薪酬管理制度
公司高层管理人员薪酬管理制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定。有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平提高，有利于公司长远发展。
七、关于董事会换届人选的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司《董事会换届人选的议案》发表独立意见：公司第五届董事会任期已届满，经公司第五届董事会第十三次会议提名选举第六届董事会董事候选人为何忠华先生、袁光旭先生、闫奎兴先生、陶霖先生、杨建国、唐贵林先生六人为公司第六届董事会董事候选人，提名侍乐媛女士、李晓慧女士刘晓明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；经审阅上述第六届董事会董事候选人的个人履历、工作经历、任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为公司第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-106
华仪电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开第六届董事会第23次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金募投项目的情况下，使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在决议有效期内，可循环滚动使用，同意授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体执行。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见公司于2017年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号:临2017-020）。
一、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）投资产品主要内容
1、2017年11月22日，公司全资子公司鸡西新源风力发电有限公司以募集资金3,000万元购买兴业银行股份有限公司温州乐清支行的结构性存款。具体如下：
（1）理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品期限：38天（受限于提前终止日）
（4）起息日：2017年11月22日
（5）到期日：2017年12月29日
（6）预期收益：产品收益=固定收益+浮动收益，其中：固定收益：本金金额×[2.21%]×观察期存续天数/365；浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365；若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.8%]×观察期存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。观察标的为伦敦黄金市场之黄金定盘价格。观察期为2017年11月22日至2017年12月29日，如期间存款产品提前终止，观察期则为2017年11月22日至提前终止日。
（7）资金来源：募集资金。
（8）关联关系：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
（二）投资风险及风险控制措施
公司全资子公司仅购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，风险可控。公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（三）对公司日常经营的影响
公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
三、截至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管
理的余额为人民币 11,300万元（含本次）。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-040内蒙古兰太实业股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 4月 27日收到本公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）的通知，获悉：吉盐化集团于 2018年 4月 27日将其质押给内蒙古银行股份有限公司乌海滨河支行的无限售条件流通股 500万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押登记手续。本次解除质押股份总数为 500万股，占本公司总股本的1.14%。
截至本公告披露日，吉盐化集团持有本公司股份总数为 14,489.2328万股,占本公司总股本的33.08%，其中质押股份总数为 6,700万股，占吉盐化集团持有本公司股份总数的46.24%，占本公司总股本的15.30%。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券简称：海岛建设 证券代码：600515 公告编号： 2015-069海南海岛建设股份有限公司
重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因海南海岛建设股份有限公司（以下简称：本公司、公司）正在筹划重大资产重组，本公司于2015年6月16日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036）、于2015年8月15日发布了《海南海岛建设股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票自2015年8月15日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告日，公司及有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作，独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构积极有序开展尽职调查和评估、审计等工作；公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和协商，并于2015年8月28日与海航实业集团有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司 2015年9月2日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-004债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书邓永清先生递交的书面辞职报告。邓永清先生因工作变动申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后邓永清先生不再担任副总裁及董事会秘书职务，但仍担任公司董事职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长唐勇先生代行董事会秘书职责。
邓永清先生在公司任职期间，勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对邓永清先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会二零一八年一月十三日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-036
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 6日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号临2016-011）。
一、前期现金管理产品到期收回情况
(一)公司于2016年7月19日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利32天”理财产品协议》，使用暂时闲置自有资金1,500万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利32天”人民币保证收益型产品，上述内容详见于公司于2016年7月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2016-026）。
公司已于2016年8月26日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.20%，理财存续天数32天，获得理财收益人民币42,082.19元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2016年8月26日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品协议》，具体情况如下：1、产品名称：蕴通财富·日增利B提升92天
2、产品编码：2171162302
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币1,200万元
5、产品类型：保证收益型
6、产品期限：92天
7、产品成立日：2016年8月29日
8、产品到期日：2016年11月29日
9、产品预期年化收益率：3.10%/年。
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司湖州市中支行无关联关
系。
（二）公司于2016年8月29日与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、协议编号：兴银2016理字第8-4号
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币300万元
5、产品类型：保本浮动收益型
7、产品起息日：2016年8月29日
8、产品到期日：2016年11月27日
9、产品预期年化收益率：2.78%/年或2.80%/年或2.82%/年
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司湖州分行无关联关系
三、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务负责人进行审核后提
交董事长审批。
（二）财务部建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采
取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买现金管理产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司资金流动
性和安全性的前提下，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回
报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，前十二个月内，公司累计使用暂时闲置自有资金购买现金
管理产品为10,500万元（含本次实施的两笔共计1,500万元），已到期7,500万
元。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的未到期现金管理产品余
额为3,000万元。
六、备查文件
（一）交通银行股份有限公司湖州市中支行签订的《交通银行“蕴通财富•日增利B提升92天”理财产品协议》
（二）兴业银行股份有限公司湖州分行签订的《兴业银行企业金融结构性
存款协议（封闭式）》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
西南药业股份有限公司
独立董事意见
作为西南药业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》，我们本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，对西南药业股份有限公司相关情况进行了调查，现就公司有关事项发表独立意见如下：
1.公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。
2.公司前期投入的自筹资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2015]002878号《西南药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
3.公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
4.我们同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 50,216.30万元。
独立董事：
时德 朱建碧 李豫湘 郝川 黄新建
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2015-033上海宝信软件股份有限公司
关于控股股东不减持宝信软件股份承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝信软件”）于 2015年 6月 8日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150630号）。
目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段。
公司于 2015年 6月 15日收到控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）出具的《宝钢股份关于不减持宝信软件股份的承诺函》。
宝钢股份就不减持宝信软件股份情况承诺如下：
“在宝信软件本次非公开发行定价基准日（2015年 1月 10日）前六个月至本承诺函签署日，未减持宝信软件股份。
本承诺函签署日至宝信软件本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持宝信软件股份的计划。
若违反上述承诺，宝钢股份减持宝信软件股份所得收益将全部归宝信软件所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2015年 6月 16日
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2019-045奥瑞德光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司董事会自查并向控股股东暨实际控制人函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日，公司、控股股东暨实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
3、由于公司股价发生较大波动，经自查，公司及控股子公司生产经营基本正常，未发生其他重大变化，公司目前仍存在诉讼、业绩大幅亏损及实施退市风险警示、立案调查及控股股东、实际控制人持股情况等相关风险（详见本公告内容“三、相关风险提示”）。敬请广大投资者关注，注意投资风险，理性投资。
一、股票交易异常波动具体情况
本公司股票在2019年5月14日、15日、16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情形。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司及控股子公司生产经营基本正常，未发生其他重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。
（二）经向公司控股股东暨实际控制人确认：截至本公告披露日，公司控股股东暨实际控制人左洪波先生、褚淑霞女士已披露其持有的公司股份全部被司法冻结（轮候冻结）、部分质押股份出现平仓风险的情况。目前，公司控股股东暨实际控制人正在研究准备盈利预测补偿事宜及相关债权债务沟通解决事宜。除此之外，不存在其他应该披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、相关风险提示
（一）公司目前存在的诉讼风险
经自查，公司及全资子公司因借款合同、担保纠纷存在涉诉情况，若最终认定公司及全资子公司承担相应法律责任，将会对公司资金流动性产生重大负面影响。公司将积极与有关各债权方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
（二）公司股票被实施退市风险警示
公司于2019年4月26日披露了《关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》（公告编号：临2019-039），根据《股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票于2019年4月29日起被实施退市风险警示。
（三）公司处于立案调查阶段的相关风险
2018年 5月 31日，公司收到中国证监会下发的《调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法律法规对公司进行立案调查。若公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。具体详见公司于 2018年 6月 2日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（公告编号：临2018-044）。
（四）控股股东、实际控制人持股情况的相关风险
公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇100%股权被司法冻结（轮候冻结）。
公司控股股东、实际控制人质押的部分股份出现了平仓风险。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人盈利预测补偿事宜尚未履行完毕，公司控股股东、实际控制人正在积极制定盈利预测补偿方案；若盈利预测补偿事宜实施，则公司控股股东、实际控制人所持股份情况可能发生重大变化。
四、董事会声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
本公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2015－022
宝鸡钛业股份有限公司
关于控股股东增持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 8月 26日，公司接到控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）通知，宝钛集团本次增持公司股份计划已实施完毕，通过证券公司定向资产管理计划累计增持公司股份 8,599,287股，占公司总股本1.9986%。
一、本次增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心，宝钛集团于 2015年 7月 9日制定了增持公司股份计划，具体增持方案详见公司 2015年 7月 9日、7月 11日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》、《关于公司控股股东增持公司股份计划的补充公告》。
二、本次增持计划的完成情况
截止 2015年 8月 25日，宝钛集团本次增持公司股份计划已实施完毕。宝钛集团通过证券公司定向资产管理计划累计增持公司股份 8,599,287股，占公司总股本1.9986%。本次增持完成后，宝钛集团共持有公司股份 236,826,585股，占公司总股本的55.04%。
三、宝钛集团本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、宝钛集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
五、律师的核查意见
北京观韬（西安）律师事务所就本次增持事项发表了《关于宝鸡钛业股
份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2017－134五矿资本股份有限公司
关于控股子公司完成资本公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转增标的名称：五矿国际信托有限公司，为本公司控股子公司
●转增金额：五矿信托以现有资本公积4,577,868,852.46元中的3,077,868,852.46元转增注册资本。转增完成后，五矿信托注册资本由2,922,131,147.54元增加至6,000,000,000.00元，公司对其持股比例仍为78.002%，保持不变。
一、转增事项概述
五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。依照五矿信托目前的业务发展情况，其现有注册资本已不能完全满足业务需求。因此，为落实发展战略，增强整体实力，促进业务发展，根据2017年12月25日，中国银监会青海监管局核发的《中国银监会青海监管局关于五矿国际信托有限公司资本公积转增注册资本的批复》（青银监复【2017】
138号），同意五矿信托将现有资本公积4,577,868,852.46元中的
3,077,868,852.46元转入注册资本，注册资本由2,922,131,147.54
元增加至6,000,000,000.00元。转增后五矿信托股权结构保持不变，公司对其持股比例仍为78.002%。
二、工商变更登记情况
2017年12月29日，五矿信托在青海省工商行政管理局办理完毕上述资本公积转增注册资本事项的工商变更登记手续，取得工商核准通知书。
具体注册登记信息变化如下：
五矿国际信托有限公司
变更前股东信息：
五矿资本控股有限公司：持股金额22.793（亿元），持股比例
78.002%；
青海省国有资产投资管理有限公司：持股金额6.196（亿元），持股比例21.204%；
西宁城市投资管理有限公司：持股金额0.232（亿元），持股比例0.794%。
变更后股东信息：
五矿资本控股有限公司：持股金额4,680,141,374.47（元），持股比例78.002%；
青海省国有资产投资管理有限公司：持股金额1,272,222,159.89（元），持股比例21.204%；
西宁城市投资管理有限公司：持股金额47,636,465.64（元），持股比例0.794%。
变更前认缴注册资本总额（万元）：292,213.114754。
变更后认缴注册资本总额（万元）：600,000.00。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-033熊猫烟花集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月20日
股权登记日：2014年5月13日
会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
会议召开方式：现场方式
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》，决定于 2014年 5月 20日上午 9:30在公司办公楼一楼会议室以现场投票方式召开2013年度股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请2014年度综合授信的议案》；
三、参加会议人员：
1、2014年 5月 13日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2014年5月19日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
五、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份账号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度独立董事述职报告||||
|4|公司2013年度财务决算报告||||
|5|公司2013年度利润分配方案||||
|6|公司2013年年度报告及其摘要||||
|7|关于向银行申请2014年度综合授信的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-058
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于回购公司部分境内上市外资股（B股）的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日召开了 2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，2015年 9月 19日披露了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》，并于 2015年9月30日首次实施了回购。上述内容均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：公司 11月份未进行回购操作。截至本公告日，公司回购B股股份数量共计2,067,900股，占公司总股本的比例为0.29％，购买最高价为0.632美元/股，最低价为0.568美元/股，支付总金额为126.73万美元（含佣金等）。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2015年12月2日
控股股东关于梅花生物科技集团股份有限公司
股票异常波动询证函的回复
公司董事会：
作为公司控股股东，现对询证函作如下回复，希望通过信息披露渠道对广大投资者予以说明：
1.前期披露的信息不存在需要更正之处；
2.除了在指定媒体上已公开披露的信息外，未发生对公司有重大影响的情形，包括但不限于：控股权的变动、应披露的重大交易、重大诉讼和仲裁等；
3.截止目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，未有涉及公司应披露而未披露的信息；未有关于公司控股权可能发生变化的事项；不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为；
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》7.3条、7.4条，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
特此复函。
孟庆山_________