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北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0415号
致：三诺生物传感股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第三十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年6月20日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《三诺生物传感股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2016年 7月 6日在湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265号贵公司会议室召开，并由过半数以上董事推选的董事蔡晓华先生主持。
本次会议网络投票时间为2016年7月5日至2016年7月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年7月5日15:00至2016年7月6日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共4名，代表股份114,649,905股，占贵公司股份总数的33.8845%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共8名，代表股份5,114,619股，占贵公司股份总数的1.5116%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2016年6月30日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
2.《关于公司签署关于收购 Polymer Technology Systems,Inc.〈并购协议〉的议案》；
3.《关于公司与子公司长沙三诺健康管理有限公司签订〈股份与权利义务转让协议〉的议案》；
4.《关于子公司长沙三诺健康管理有限公司收购 Polymer Technology Systems,Inc.的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《三诺生物传感股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
潘继东
2016年7月6日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-014深圳万讯自控股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2015年3月9日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（四）在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2015年3月9日17:30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：董慧宇
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0755-86250365
联系传真：0755-86250389-10
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼
邮编：518057
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
附件：
深圳万讯自控股份有限公司
第三届监事会候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|□是 □否 （请在是或否前打“√”）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
中国中投证券有限责任公司关于
北京康拓红外技术股份有限公司 2018年度
预计日常关联交易的专项核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为北京康拓红外技术股份有限公司（简称“康拓红外”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的要求，对康拓红外2018年预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
根据2017年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2018年度，公司预计与北京控制工程研究所（以下简称“502所”）、北京宏宇航天技术有限公司（以下简称“宏宇航天”）发生采购商品的交易事项，预计与北京神舟天辰物业服务有限公司（以下简称“天辰物业”）发生房屋租赁的交易事项及物业服务的交易事项，预计与航天新商务信息科技有限公司发生采购办公用品的交易事项（以下简称“航天新商务”）。502所、宏宇航天、天辰物业以及航天新商务为公司关联方，构成关联交易。预计2018年发生关联交易总额约380.88万元。
公司第三届董事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事赵大鹏先生、彭涛先生、沈洪兵先生、李虎先生、李杰先生、殷延超先生已回避表决。公司独立董事已对前述日常关联交易事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次日常关联交易在公司董事会的决策权限以内，无须提交股东大会的审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1.关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年预计金额（万元）（含税）|2017年实际发生||
||||发生金额（万元）（含税）|占同类业务比例(%)|
|向关联人采购商品|北京控制工程研究所|232.71|232.71|1.59%|
|向关联人租赁房屋|北京神舟天辰物业服务有限公司|122.77|112.97|33.51%|
|向关联人采购商品|北京宏宇航天技术有限公司|5.4|4.71|0.04%|
|向关联人采购商品|航天新商务信息科技有限公司|20.00|-|-|

二、关联方基本情况
（一）北京控制工程研究所
名称：北京控制工程研究所
住所：北京市海淀区中关村南三街16号
法定代表人：袁利
开办资金：21,904万元
举办单位：中国空间技术研究院
经营范围：开展控制工程研究，促进航天科技发展。控制系统总体设计，推进系统总体设计，制导和导航控制系统研究，光学敏感器研究，计算机和机电设备研制等
主营业务：控制系统总体设计。
（二）北京神舟天辰物业服务有限公司
名称：北京神舟天辰物业服务有限公司
住所：北京市海淀区中关村南大街31号8号楼
法定代表人：龚瑞凯
注册资金：1,000万元
经营范围：销售定型包装食品、饮料、酒；餐饮服务、住宿；技术检测（以上项目限分支机构经营）；物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；
会议服务；复印服务；城市园林绿化；家庭劳务服务；销售机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电、金属材料、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；经济贸易咨询；技术开发、技术服务；
汽车租赁（不含九座以上乘用车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主营业务：出租办公用房，物业管理。
北京神舟天辰物业服务有限公司与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
（三）北京宏宇航天技术有限公司
名称：北京宏宇航天技术有限公司
住所：北京市海淀区知春路82号
法定代表人：咸婧靚
注册资金：1000万
经营范围：制造电子产品及通信设备、普通机械。北京市有线电视站、共用天线设计、安装；北京市卫星地面接收设施安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；工程和技术研究与实验发展；销售礼品、文化用品；机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：制造电子产品及通信设备、普通机械。
（四）航天新商务信息科技有限公司
名称：航天新商务信息科技有限公司
住所：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦13层
法定代表人：朱付仓
注册资金：6380万
经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；经济信息咨询；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、家具、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机系统集成；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
三、关联交易的定价依据、目的和对公司的影响
交易价格由交易双方以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司经营成果和主营业务产生重大影响。
经公司第三届董事会第七次会议审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
公司2018年度预计发生的日常关联交易事项，为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了康拓红外本次关联交易的相关议案及交易合同等文件，发表
保荐机构核查意见如下：
（1）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）上述关联交易已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，中国中投证券作为保荐机构，对康拓红外 2018年度预计日常关联交易事项无异议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司2018年度预计日常关联交易的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李光增 徐疆
中国中投证券有限责任公司 2018年 月 日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-037
飞亚达（集团）股份有限公司
关于向飞亚达（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资事项概述
飞亚达（香港）有限公司（下称“香港公司”）经中国商务部批准，于 2007年 5月 17日在香港注册成立，现注册资金为港币 6,506万元。香港公司主要负责瑞士高端“EmileChouriet”品牌代理及运营、飞亚达表的海外市场拓展业务，为公司全资子公司。为支持香港公司的持续发展，公司于 2014年12月3日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于向飞亚达（香港）有限公司增资的议案》，同意对香港公司增加注册资本港币1亿元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、被增资方基本情况
被增资公司名称：飞亚达（香港）有限公司
住所：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城一座1005
注册资本：港币6,506万元
法人代表：卢炳强
经营范围：主要从事贸易业务，负责飞亚达表的海外市场拓展业务
与公司关系：系公司全资子公司
截至2013年12月31日，香港公司经审计资产总额 32,319.63万元，负债总额19,342.65万元，营业收入15,609.18万元，净利润883.59万元。
三、本次向香港公司增资的目的
1、本次增资有助于香港公司抓住市场机遇，扩大经营规模
为进一步完善香港公司营运架构，推进公司品牌发展战略，提升“EmileChouriet”品牌的核心制造能力及质量保障，更深入的融入瑞士钟表产业链，公司第七届董事会第十五次会议决定继续加大对香港公司和“EmileChouriet”品
牌的投入。
2、本次增资可有助于香港公司改善资本结构，扩大融资规模，提高经营效益
公司对香港公司进行增资，在优化目前香港公司资本结构的同时，有利于提高香港公司对金融机构的议价能力，充分发挥财务杠杆作用，扩大融资规模，以获取境内外贷款利差带来的红利，提高整体经营效益，节省资金成本。
四、本次向香港公司增资的资金来源
本次向香港公司增资资金源于公司自有资金。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十二月四日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-012深圳市同洲电子股份有限公司
关于拟对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概况
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的共青城猎龙科技发展有限公司（以下简称“猎龙公司”）17.05%的股权转让给深圳市同舟共创投资控股有限公司（以下简称“同舟共创”）。经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币15,000万元。
因深圳市同舟共创投资控股有限公司为公司控股股东、实际控制人袁明先生控制的企业，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
2017年 4月 13日，公司第五届董事会第四十四次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》。本次公司董事会审议上述事项时，公司独立董事对本次股权转让暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，公司独立董事同意本次股权转让暨关联交易事项。本次交易还需提交公司股东大会审议批准。关联股东袁明先生将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方概况
成立时间：2012年4月10日
注册地址：深圳市福田区深业泰然雪松大厦A座5层5b-1
法定代表人：袁明
注册资本：1000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；房地产经纪；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；初级农产品的销售。
股权结构：袁明为同舟共创唯一自然人股东。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的共青城猎龙科技发展有限公司17.05%的股权。
共青城猎龙科技发展有限公司成立于 2015年 9月 7日；注册资本：人民币88000万元；注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区内；法定代表人：刘辉；经营范围：通信设备设计、制造；通信技术开发、服务、咨询、转让、推广；
计算机及移动软件开发；计算机系统服务、通信终端系统服务、信息系统集成服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；自营、代理产品及技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权转让前的股权结构：共青城谨龙投资管理合伙企业（有限合伙）持有猎龙公司31.82%股权，共青城财政管理投资有限公司持有猎龙公司22.73%股权，北京星亿东方文化科技服务有限公司持有猎龙公司11.36%股权，北京谦泰宝象资本投资服务有限公司持有猎龙公司11.36%股权，意中联合国际投资管理有限公司持有猎龙公司5.68%股权，公司持有猎龙公司17.05%股权。
四、交易的定价政策及定价依据
鉴于公司原始投资金额为 15,000万元，经交易双方协商一致同意本次股权转让价格为人民币15,000万元。
五、交易协议的主要内容
上述股权转让协议尚未签署，主要内容以最终经交易双方内部审批程序审议批准后签署的股权转让协议为准。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易除转让猎龙公司股权外不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司目前正处于战略转型期间，为聚焦电视互联网、智慧家庭核心业务，突出公司主营业务，实现整体业务的战略转型升级。公司拟退出一些与公司核心业务关联度不大的业务，出售公司持有的共青城猎龙科技发展有限公司17.05%的股权，有利于改善公司的现金流。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
九、独立董事、董事会、监事会的意见
（一）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的事项有利于突出公司的主营业务，符合公司的业务发展规划，履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次股权转让暨关联交易事项。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的事项有利于突出公司的主营业务，符合公司的业务发展规划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审查，监事会认为：公司本次股权转让有利于突出公司的主营业务，符合公司的业务发展规划，审议程序合法、依据充分，同意公司本次股权转让暨关联交易事项。
十、备查文件
1、《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年4月14日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司2014年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案事项发表如下独立意见：
截至报告期末，公司未分配利润为负值，不符合实施利润分配的条件，考虑到公司当前实际情况，我们同意董事会拟定的不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案。
我们认为：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报表的审计结果，真实地反映了公司的实际财务状况和经营成果。公司董事会拟定的2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的行为。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达二 O一五年四月二日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日召开的公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对该事项发表独立意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在有风险的部分均得到了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长
期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达二 O一五年四月二日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神和《湖北蓝鼎控股股份有限公司章程》的规定，作为湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2014年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金余额为零。
2、报告期内，公司无对外担保的行为，也不存在要求对方提供反担保的情形。截至 2014年 12月 31日，公司对外担保余额为零。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达二 O一五年四月二日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于聘请2015年度审计机构的独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日召开的公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
经核查，公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在近七年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务和内部控制审计机构，报酬为人民币63万元。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达二 O一五年四月二日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-032武汉精测电子技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告
的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016-014
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳生产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，现我公司仅对养殖业务月度生产情况进行公告，请各位投资者注意投资风险。
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|项 目|2016 年 1月|本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳生产量（吨）|3115.11|－3.01|29.96|

随着公司存栏泌乳奶牛数量增加及奶牛单产的增长，公司 2016年 1月自产生鲜乳数量较上年同期增长了29.96%。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2016年 2月 2日
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2019-109天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会 2019年第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第十次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月 21日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于 2019年 11月 25日下午 13点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司融资并对其提供担保的议案》
全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）由于日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，远江信息计划向金融机构申请总额不超过1.9亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意远江信息的上述融资额度并同意提供总额不超过1.9亿元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。
经审核，监事会认为：公司本次担保有利于满足远江信息经营发展对资金的需求，进一步增强其融资及资金周转能力，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，符合公司及股东的整体利益。远江信息作为本公司的全资子公司，公司对其经营活动控制力较强，且远江信息经营稳定、资信良好，具备良好的偿债能力，本次担保的财务风险处于公司可控制范围。本次担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十五日
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第四次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于使用部分募集资金设立全资子公司暨变更募集项目实施主体及实施地点事项的独立意见
公司拟使用部分募集资金在上海市徐汇区设立全资子公司上海移兴信息技术有限公司，并拟将募投项目的实施主体，由上海移为通信技术股份有限公司、全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司新增为上海移为通信技术股份有限公司、全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司及上海移兴信息技术有限公司；拟将实施地点，由上海市闵行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室、安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园3幢301-310变更为上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310。
本次新增募集资金投资项目实施主体及变更实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司，有助于加快募集资金投资项目的建设进程，提高募集资金使用效率，有利于提升公司的办公条件以及企业形象，有助于公司的业务布局和拓展，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次变更履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定。
因此，我们全体独立董事一致同意公司使用部分募集资金设立全资子公司作为募集资金投资项目的新增实施主体，同时变更募集资金投资项目的实施地点。
二、关于购置募集资金投资项目研发用办公楼事项的独立意见
公司拟以新设立的全资子公司上海移兴信息技术有限公司作为实际买受方，购置位于上海市徐汇区“宜山路 711号综合商办楼”项目内 2幢 717号第三层的房产，实测面积 1966.78平方米（具体面积以产权登记面积为准），总价款不超过人民币8,300万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准），作为公司募集资金投资项目研发用办公楼。
本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，是公司加大研发投入的体现，有助于公司实现持续技术创新与应用创新，不断优化研发布局，提升公司竞争力。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们全体独立董事一致同意公司本次募集资金的使用。
三、关于使用募集资金向公司全资子公司深圳移航进行增资事项的独立意见公司将部分募集资金以增资的形式投入全资子公司深圳移航通信技术有限公司，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
因此，我们全体独立董事一致同意公司以募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司进行增资。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》之签字页]
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|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|

年 月 日
江苏神通阀门股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月15日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行数量的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等涉及本次非公开发行方案调整的相关议案。
作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程的相关规定，我们仔细审阅了上述议案，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，我们就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
经修订后的非公开发行股票方案及本次非公开发行股票预案、募集资金使用的可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补措施是基于公司实际情况所作出的合理调整，切实可行，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司审议本次发行相关议案的第三届董事会第二十七次会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司按照修订后的内容推进相关工作。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发
行股票方案的独立意见之签字页）
独立董事签字：
宋银立： 王德忠： 肖波：
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事
关于与赣州通诚稀土新材料有限公司
日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，现就公司日常关联交易事项发表如下意见：
1、公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司在日常生产经营过程中，与赣州通诚稀土新材料有限公司发生的交易行为，属于日常关联交易，是必要、合理的关联往来。
2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
3、公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
独立董事：何大安钱娟萍辛茂荀
二○一四年四月一日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-036
南方汇通股份有限公司
关于董事长、高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于 2015年 7月 8日下午收到董事长黄纪湘先生、副总经理蔡志奇先生以及副总经理、财务总监朱洪晖女士的通知，其于
2015年 7月 8日通过二级市场以自有资金购入公司股票，具体情况
如下：
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|姓名|职务|本次购买前持有股票数量（股）|本次购买股票数量（股）|本次购买的成交均价|本次购买后持有股票数量（股）|本次购买后持有股票数量占公司总股本比例（%）|
|黄纪湘|董事长|0|40000|12.05|40000|0.000095%|
|蔡志奇|副总经理|0|30000|12.05|30000|0.000071%|
|朱洪晖|副总经理、财务总监|0|30000|12.05|30000|0.000071%|

二、上述人员本次购买公司股票属个人行为，购买目的主要是基于对公司各项业务未来发展前景的信心。
三、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），本次购买
行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
四、上述人员承诺严格遵守相关法律、法规及规范性文件以及公
司相关制度的规定操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股
份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；不得将本人所持公司股
票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后 6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-008深圳市英唐智能控制股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：429.04% - 458.28%|3,761.56万元|
||盈利：19,900万元–21,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司战略调整阶段性工作已基本完成，整合效益已开始体现；报告期内，公司拓展及优化元器件产品线和客户，加强了智能芯片、新能源汽车、安防、轨道交通智能化等行业客户的布局。在产业链的横向整合中吸纳了众多优质品牌，完善了元器件的产品线全面布局，提升了对行业客户的技术支持和合作深度，从而进而增强了公司自身的行业领导地位及稳定的盈利能力。
2、公司一季度进行股权转让带来收益；
3、公司对外加大资源整合力度，对内加强费用控制、定单管理、组织优化等内部管理。
4、公司成立专门的投资部及产业并购基金，积极主动采取创新的合作并购模式。在横向整合的同时，也尝试往产业链的上游延伸，通过现有渠道资源、客户资源，来增加往上游发展的推动力。
以上原因使得公司业绩同比增加。
非经常性损益对净利润的影响金额为6,200.万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2016年年度业绩的具体数据将在公司公布的2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-036成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三泰控股，股票代码：002312）已于 2017年 3月 31日开市起停牌，公司于 2017年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023），并于2017年4月11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，本次筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月14日（星期五）开市起继续停牌。公司于2017年4月14日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033）。
截至本公告披露日，公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的商务谈判、尽职调查等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-005安徽江南化工股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日。
2、前次预告情况：公司于2015年10月29日披露的《安徽江南化工股份有限公司2015年第三季度报告全文》及《安徽江南化工股份有限公司2015年第三季度报告正文》中对2015年度经营业绩的预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70%至-40%。
3.修正后预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比下降：80%～50%|盈利：16,192.59万元|
||盈利：3,238.52 万元～8,096.30万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
受困于国内宏观经济增速放缓的影响，民爆市场需求下降，公司第四季度的业务开展未达到预期。
四、其他相关说明
据以公司披露的2015年年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
第三届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-068广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年5月20日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2017年5月27日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向华融湘江银行长沙芙蓉中路支行申请授信人民币1.5亿元、向兴业银行长沙解放路支行申请授信人民币1亿元、向长沙银行湘江新区支行申请授信0.5亿元，本次向上述银行申请授信额度合计不超过人民币3亿元。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2014年修订）》的相关规定，并经公司 2016年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司对湖南博世科本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函、承兑汇票及其他保证金业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、期限以湖南博世科与具体银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
第三届董事会第二十一次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司湖南博智环境咨询服务有限公司（暂定名称）的议案》
经与会董事认真审议与讨论，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司湖南博智环境咨询服务有限公司（以下简称“湖南博智”），注册资本暂定为人民币 500万元，公司持有100%股权。湖南博智经营范围暂定为：环境咨询、环境影响评价、竣工环境保护验收报告编制，上市环保核查报告编制，环境规划报告编制，清洁生产审核报告编制，环境工程技术开发，环保科研，环境监理，风险评估报告编制，水土保持报告编制，节能评估（以上所有项目凡涉及资质证的凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商行政管理局核准登记及湖南博智的公司章程为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对外投资设立全资及控股子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司古丈博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》
公司于 2017年 4月 17日中标“古丈县城乡供排水一体化 PPP项目”，成为该项目的合格社会投资人，项目总投资估算为 29,553万元。根据招标文件及《古丈县城乡供排水一体化PPP项目确认谈判备忘录》的约定，在PPP模式下，
第三届董事会第二十一次会议决议公告由古丈县人民政府授权的出资人（暂定为古丈县通源综合开发有限公司，以下简称“通源公司”）与公司共同出资组建 PPP项目公司，由项目公司负责该项目的投融资、建设、运营管理、移交等事宜。
经与会董事认真审议与讨论，同意公司以自有资金出资设立古丈博世科水务有限公司（暂定名称），注册资本暂定为人民币9,000万元，公司拟出资占比90%，通源公司拟出资占比10%。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商行政管理局核准登记及古丈博世科的公司章程为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对外投资设立全资及控股子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于拟清算并注销控股子公司的议案》
基于公司整体经营战略及规划的调整与布局，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经与会董事认真审议与讨论，同意公司注销控股子公司湖南南方绿色矿业工程技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟清算并注销控股子公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款人民币5000万元的议案》
为补充流动资金，经与会董事认真讨论和审议，同意公司向中信银行股份有
第三届董事会第二十一次会议决议公告限公司南宁分行申请流动资金贷款人民币5,000万元，董事会授权经营管理层办理具体贷款事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年5月27日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的
独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。
二、关于向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款的议案
1、粤高速向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，有利于降低公司财务费用，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。
2、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郑任发先生、方智先生、陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。
三、关于公司董事会换届选举的议案
1、经审阅新一届董事候选人的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职位。
2、公司本次董事会的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
独立董事：鲍方舟顾乃康刘中华张华曾小清
日期：2019年8月28日