证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-014东方网力科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）于2015年3月26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》，具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]20号”文核准，本公司公开发行1,470.25万股人民币普通股，其中公开发行新股631.00万股，股东公开发售股份839.25万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 882.15万股，网上定价发行 588.10万股，发行价格为49.90元/股，募集资金总额：31,486.90万元，扣除各项发行费用总额：2,834.80万元，募集资金净额 28,652.10万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]2058号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、原募集资金投资项目资金使用计划、募集资金实际使用情况及变更情况
（一）PVG Plus分布式智能视频监控管理平台建设项目
根据《东方网力科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划，本项目计划总投资额为 9,548万元，其中固定资产投资 5,163.91万元，无形资产投资385.20万元，研发投入1,950万元，递延资产及预备费718.89万元，铺底流动资金1,330万元。项目投资概算具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|5,163.91|
|房屋购置费及装修改造|4,080.00|
|设备购置|799.88|
|设备运输、安装调试|48.00|
|其他|236.03|
|无形资产投资|385.20|
|研发投入|1,950.00|
|递延资产及预备费|718.89|
|铺底流动资金|1,330.00|
|总投资金额|9,548.00|

1、募集资金实际使用情况
截至2015年 3月19日，募集资金实际使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|5,163.91|
|房屋购置费及装修改造|4,080.00|
|设备购置|799.88|
|设备运输、安装调试|48.00|
|其他|236.03|
|无形资产投资|385.20|
|研发投入|1,950.00|
|递延资产及预备费|718.89|
|铺底流动资金|1,330.00|
|总投资金额|9,548.00|

截至 2015年 3月 19日，募集资金投资项目——“PVG Plus分布式智能视
频监控管理平台建设项目”已投入金额 7,779.26万元；未使用募集资金（不含
利息收入）为1,768.74万元，占该募集资金项目总额比例为18.52%。
2、募集资金使用变更情况
根据募集资金实际使用情况，公司拟将募集资金投资项目使用金额变更如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|5,163.91|
|房屋购置费及装修改造|4,080.00|
|设备购置|799.88|
|设备运输、安装调试|48.00|
|其他|236.03|
|无形资产投资|385.20|
|研发投入|1,950.00|
|递延资产及预备费|718.89|
|铺底流动资金|1,330.00|
|总投资金额|9,548.00|

（二）网络硬盘录像机产品研发及产业化项目
根据《东方网力科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划，本项目计划投资 13,370.00万元，其中固定资产投资 6,392.20万元，无形资产投资 30.00万元，研发投入 2,710万元，递延资产及预备费 847.80万元，铺底流动资金3,390万元。项目投资概算具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|6,392.20|
|房屋购置及装修改造|4,185.00|
|房屋租赁|459.90|
|设备购置|1,418.20|
|设备运输、安装调试|85.00|
|其他|244.10|
|无形资产投资|30.00|
|研发投入|2,710.00|
|递延资产及预备费|847.80|
|铺底流动资金|3,390.00|
|总投资金额|13,370.00|

截至 2015年 3月19日，募集资金实际使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|6,392.20|
|房屋购置及装修改造|4,185.00|
|房屋租赁|459.90|
|设备购置|1,418.20|
|设备运输、安装调试|85.00|
|其他|244.10|
|无形资产投资|30.00|
|研发投入|2,710.00|
|递延资产及预备费|847.80|
|铺底流动资金|3,390.00|
|总投资金额|13,370.00|

截至2015年3月19日，募集资金投资项目——“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”已投入金额 7,019.84万元；未使用募集资金（不含利息收入）为7,274.15万元，占募集资金总额比例为54.41%。
2、募集资金使用变更情况
根据募集资金实际使用情况，公司拟将募集资金投资项目使用金额变更如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|固定资产投资|6,392.20|
|房屋购置及装修改造|4,185.00|
|房屋租赁|459.90|
|设备购置|1,418.20|
|设备运输、安装调试|85.00|
|其他|244.10|
|无形资产投资|30.00|
|研发投入|2,710.00|
|递延资产及预备费|847.80|
|铺底流动资金|3,390.00|
|总投资金额|13,370.00|

三、募集资金实际投入与原投资计划产生差异暨变更募投项目使用金额的原因
随着国内视频监控系统的建设，视频联网、管理以及应用的需求不断提出，其增长趋势已经远远超过了摄像机、网络硬盘录像机等产品的增长趋势。前端摄像机/网络硬盘录像机广泛联网、视频数据集中存储与智能分析、视频与用户业务紧密结合产生实战效果，成为当前行业的主要需求点和发展趋势。这一趋势对公司募投项目“PVG Plus分布式智能视频监控管理平台建设项目”和“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”带来一定的影响。为顺应行业发展趋势，巩固公司在视频监控管理平台上的领导地位，保证公司经营业绩的持续增长，公司根据经营实际情况将募投项目“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”中铺底流动资金及其他投资，合计2600万元人民币投入到募投项目“PVGPlus分布式智能视频监控管理平台建设项目”中。
四、变更募投项目使用金额对公司经营产生的影响
募投项目的变更，顺应了国内视频监控行业集中联网、存储、智能分析以及应用的发展趋势。募投项目“PVG Plus分布式智能视频监控管理平台建设项目”投入的加大，进一步巩固了公司在视频监控管理平台上的领导地位，保证公司经营业绩的持续增长，提高了公司的核心竞争力。
本次变更募投项目使用金额，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》，同意变更部分募集资金投资项目使用金额。本次事项尚需提交股东大会审议。
研发及产业化项目使用金额由13,370万元变更为10,770万元，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次变更募投项目使用金额。
3、公司独立董事发表意见认为：公司计划将PVGPlus分布式智能视频监控管理平台建设项目使用金额由 9,548万元变更为 12,148万元，将网络硬盘录像机产品研发及产业化项目使用金额由13,370万元变更为10,770万元。本次变更募投项目使用金额符合募集资金的实际使用情况，在保证募投项目圆满完成的同时避免对募集资金造成浪费，没有改变募集资金投向和募集资金的实际用途，不会对公司募集资金投资项目建设和正常生产经营造成实质性影响；本次变更募投项目使用金额履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次变更募投项目使用金额没有损害公司及全体股东的利益。公司独立董事同意变更募投项目使用金额。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：东方网力本次募投项目使用金额变更，履行了相关的审批程序；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投证券同意东方网力本次变更部分募集资金投资项目使用金额。
上述意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目使用金额的独立意见；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年3月26日