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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-050大唐国际发电股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）签署的《物资集中采购及成套服务框架协议》（“框架协议”）及其项下交易构成本公司日常关联交易，根据上海证券交易所上市规则，上述交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
2、公司认为，该框架协议及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该框架协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
2017年6月29日，公司与中国水利电力物资集团有限公司（“中水物资公司”）签署了《物资集中采购及成套服务框架协议》。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2016年 11月 28日召开的第九届六次董事会审议日常关联交易议案时，全部 11名非关联董事（包括 4名独立董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、刘传东先生及梁永磐先生已就该项议案回避表决。
本公司董事会（包括独立董事）认为：签署该框架协议属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利
益。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年实际发生金||预计金额与实际发|
||关联交易||||2016年预计金额|||||
||||关联人||||额（截至本公告日）||生金额差异较大的|
||类别||||（人民币，亿元）|||||
||||||||（人民币，亿元）||原因|
|向关联人购买材料及服务||中水物资公司||27||13.60||本公司调整了2016年度物资采购计划，相应调减了设备及物资采购量||
|合计||/||27||13.60||/||

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
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||||||||2016年实际发生金||本次预计金额与上年|
||关联交易||||2017年度预计金|||||
||||关联人||||额（截至本公告日）||实际发生金额差异较|
||类别||||额（人民币，亿元）|||||
||||||||（人民币，亿元）||大的原因|
|向关联人购买材料及服务||中水物资公司||10||13.60||本次预计金额依据为本公司 2017年基建、生产物资和基建物资成套服务需求计划||
|合计||/||10||13.60||/||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
中水物资公司是中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司。主营业务
包括招标代理、进口代理、管道供应、工程咨询、备品配件、设备监理、工程项
目物资管理、安全性评价等。
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.77%的已发行股本；
同时中水物资公司是大唐集团的全资子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中水物资公司为本公司的关联人，故签署该框架协议构成本公司日常关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中水物资公司是依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备物资采购框架协议及其项下交易的履约能力。在曾发生过的类似交易中，未出现重大违约情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、物资集中采购
（1）中水物资公司同意根据本公司及子公司的基建、生产物资需求计划组织集中采购。
（2）中水物资公司根据本公司及其子公司的需求计划，遵照国家相关法律法规组织物资采购招标；中水物资公司的采购招标过程接受本公司的监督。
（3）按照招标结果，本公司及其子公司与中水物资公司签订具体采购合同，该等具体采购合同必须受框架协议之条款所约束。
2、成套服务
公司所属部分基层企业基建物资的部分成套服务工作委托中水物资公司开展，成套服务包括工程主设备物资的采购、合同签约及履约服务、基建工程现场物资管理等。
3、协议有效期
自协议生效之日起至 2017年 12月 31日止。协议自双方法定代表人或授权
代表签字并加盖公章之日起生效。
4、收费标准及结算
（1）中水物资公司在集中采购工作中将要承担招标代理、技术及商务谈判、货物成套、货物监造及催交、仓储及运输、到货验收等工作，故将收取管理服务费（管理服务费不超过采购金额的6%）。
（2）在基建物资成套服务工作中将要承担工程主设备物资的采购服务、合同签约及履约服务、基建工程现场物资管理等工作，故基建物资成套服务将根据实际服务范围和相关物资成套服务取费标准计算管理服务费，成套服务项下单项服务的服务费占相关设备或材料费用的0.2%-3%。
（二）定价政策
有关管理服务费经协议双方公平磋商并经考虑其他独立合作服务供应商提供类似服务所收取的管理服务费后确定。中水物资公司收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。
在具体采购或成套服务合同签订前，公司专业部门或所属子公司会向中水物资公司咨询并获取中水物资公司向其他独立第三方收取的管理服务费作为参考。
获知该服务费的费率后，公司专业部门或所属子公司将该服务费与中水物资公司收取的费用相比较，以确保收取的相关管理服务费不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。
中水物资公司将向本公司及其子公司开具包括采购金额和管理服务费的增值税发票。
在具体采购或成套服务合同签订后，公司所属相关子公司将就管理服务费用进行核定，确保其管理服务费率不高于框架协议规定的管理费率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该框架协议是基于降低采购成本、保证顺利完成公司本年度工程建设及生产检修任务考虑而订立的，可使本公司发挥中水物资公司在采购设备及物资上的专业机构优势，有利于发挥规模采购优势，提高采购效率、降低采购成本、提高管
理水平，进一步提升本公司的盈利能力。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2017年6月29日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—034北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年 5月 21日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于提名纪爱师先生为监事候选人的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事 7名，截止2015年 5月 29日，共收到有效表决票 7张。监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名纪爱师先生为监事候选人的议案》。
该决议事项需提交2015年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日
附件：纪爱师先生简历
报备文件：
1、监事会决议
附件：
纪爱师先生简历
姓名：纪爱师 性别：男
出生日期：1952年2月 政治面貌：中共党员
学历：大学 职称：高级经济师、工程师
历任：
青岛城阳机械厂副书记、副厂长；青岛汽车配件一厂书记、厂长；青岛特种汽车集团公司党支部书记、党总支书记、董事长、总经理、总裁；青特集团有限公司党委书记、董事长、总裁。
现任：
青特集团有限公司党委书记、董事长，青岛青特众力车桥有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
全国五一劳动奖章、全国优秀创业企业家、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家、山东省劳动模范、中国汽车工业杰出人物、国务院特殊特殊津贴
纪爱师先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-064商赢环球股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2017年 1月 5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。2017年 1月 19日，公司发布了《商赢环球重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-005），公司股票自2016年1月5日起预计停牌不超过一个月；2017年2月 4日，公司发布了《商赢环球重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临-2017-023），经公司申请，公司股票自2017年2月6日起继续停牌，预计停牌不超过一个月；2017年3月3日，公司召开第六届董事会第五十二次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 3月 6日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月；2017年3月4日，公司发布了《商赢环球重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临-2016-040）；2017年 3月 14日，公司召开第六届董事会第五十三次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 4月 6日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。2017年3月30日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。停牌期间，公司每5个交易日发布了进展公告。
一、重组框架协议情况
（一）主要交易对象
本次交易对方为KellwoodCompany,LLC或其下属公司Kellwood Apparel,LLC或其指定方，及/或最终交易方案确定的融资安排项下涉及的相关主体或其指定方，视最终交易方案确定。本次交易标的资产KellwoodApparel,LLC目前的实际
控制人为Wong TakHau。
（二）交易方式
公司拟发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股权发生变更，不构成借壳上市。
（三）标的资产情况
本次重组标的资产为KellwoodApparel,LLC的股权或Kellwood Apparel,LLC拥有的经营性资产包，视最终交易方案确定。标的公司主要经营场所在美国，从事纺织服装、服饰业，主要业务为休闲女装的设计、生产和销售。
二、继续停牌的原因
由于本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内发改委、商务主管部门、外汇管理部门等有关部门审批和备案，预计无法按原定时间复牌。本次继续停牌，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条的相关规定。
三、独立财务顾问关于公司继续停牌的核查意见
经兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）核查，商赢环球本次重大资产重组涉及收购海外资产，相关的审计、资产评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案。因此，预计本次重大资产重组无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，兴业证券认为公司本次延期复牌具有合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》(上证发[2017]19号)等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。兴业证券将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
关于独立财务顾问核查意见的具体内容详见公司于同日发布的《兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
四、独立董事关于公司继续停牌的核查意见
公司独立董事就公司重大资产重组继续停牌事项发表核查意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组相关进展情况；
2、由于本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内发改委、商务主管部门、外汇管理部门等有关部门审批和备案。因此，预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组方案。本次延期复牌符合上海证券交易所关于停复牌的相关规定，有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，防止公司股价异常波动，同时避免损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
关于独立董事核查意见的具体内容详见公司同日发布的《商赢环球股份有限公司独立董事关于继续停牌符合有关规定的核查意见》。
五、尚待完成的工作及具体时间表
公司将加快推进本次重大资产重组具体方案设计、标的资产审计、评估等工作，进一步加强与相关各方的沟通、协商，并将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，及时编制重大资产重组相关文件，履行相关决策程序及信息披露义务，预计将在 2017年 6月 6日之前召开董事会会议审议重大资产重组有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
六、预计复牌时间
为保障重组相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过并申请公司股票自 2017年 4月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。公司将积极推进各项工作，争取早日披露重大资产重组方案并复牌。
七、召开投资者说明会的情况
公司已于2017年3月21日披露《商赢环球关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的通知公告》（公告编号：临-2017-052），并于2017年3月23日14:00-15:00通过网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流，具体内容请查阅上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）及公司于2017年3月24日披露的《商赢环球关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临-2017-061）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年3月31日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-051舍得酒业股份有限公司
关于前十名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，详见公司于2018年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-045）等相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，现将董事会回购股份决议公告前一个交易日（即2018年8月3日）及2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年8月14日）登记在册的前十名无限售条件股东情况公告如下：
1、2018年8月3日登记在册的前十名无限售条件股东情况
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|序号|持有人名称|持股数量|持股比例(%)|
|1|四川沱牌舍得集团有限公司|100,695,768|29.85|
|2|四川省射洪广厦房地产开发公司|11,777,751|3.49|
|3|云南卓晔投资管理有限公司－卓晔 1号基金|9,200,000|2.73|
|4|中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金|5,435,166|1.61|
|5|曹立新|5,011,847|1.49|
|6|四川省射洪顺发贸易公司|4,018,291|1.19|
|7|中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金|3,858,452|1.14|
|8|邵逸群|3,170,000|0.94|

|||||
|-|-|-|-|
|9|中国银行－华夏回报证券投资基金|2,873,180|0.85|
|10|尼西资本控股有限公司－尼西资本价值一号私募证券投资基金|2,866,400|0.85|

2、2018年8月14日登记在册的前十名无限售条件股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持股数量|持股比例(%)|
|1|四川沱牌舍得集团有限公司|100,695,768|29.85|
|2|四川省射洪广厦房地产开发公司|11,777,751|3.49|
|3|云南卓晔投资管理有限公司－卓晔 1号基金|9,200,000|2.73|
|4|中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金|5,558,550|1.65|
|5|曹立新|5,388,355|1.60|
|6|四川省射洪顺发贸易公司|4,018,291|1.19|
|7|中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金|3,858,452|1.14|
|8|邵逸群|2,920,000|0.87|
|9|中国银行－华夏回报证券投资基金|2,873,180|0.85|
|10|尼西资本控股有限公司－尼西资本价值一号私募证券投资基金|2,866,400|0.85|

特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2018年8月18日
长春欧亚集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，董事会审计委员会依据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，有效履行职责，积极发挥作用。现将董事会审计委员会 2018年度履职情况报告如下：一、审计委员会的基本情况
第九届董事会审计委员会由张义华、张树志、薛立军 3名董事组成，张义华、张树志为独立董事，张义华担任主任。
审计委员会能够对董事会负责，向董事会汇报工作。
董事会审计委员会成员，均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，能够积极履行工作职责，勤勉尽职，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
公司为审计委员会提供了必要的工作条件，并配备专人承担审计委员会的工作联络等相关日常工作。审计委员会履职时，得到了公司管理层及相关部门的积极配合。
二、履行职责情况
（一）对 2018年季度及半年度报告事前审议的履职情况
第八届董事会审计委员会于 2018年 4月 27日召开专题会议，对公司《2018年第一季度报告》进行了事前审议。
第九届董事会审计委员会于 8月 23日、10月 26日分别召开专
题会议，对公司《2018年半年度报告及摘要》、《2018年第三季度报告》进行了事前审议。
（二）对 2018年度财务报表和内部控制审计的履职情况
1、审计前的履职情况
在公司审计机构正式进场审计前，第九届董事会审计委员会于 2019年 1月 18日召开第一次会议，听取了公司财务核算中心负责人关于 2018年财务审计工作的时间安排，审议了公司编制的 2018年度财务会计报表及《2018年度财务会计报表说明》。听取了公司审计监察部关于 2018年内部控制审计工作的时间安排。并与信永中和会计师事务所就审计工作安排进行协商，达成一致意见。会议形成如下决议：（1）同意公司财务核算中心关于 2018年财务审计工作的时间安排，并以财务核算中心编制的 2018年度财务会计报表为基础进行审计工作。（2）同意公司审计监察部关于 2018年内部控制审计工作的时间安排，并在内部控制审计工作中，不定期和会计师事务所对内部控制工作进行沟通。（3）建议信永中和会计师事务所在规定的时间内完成公司财务会计报表和内部控制审计工作，并分别出具审计报告。
2、审计中的履职情况
在审计过程中，第九届董事会审计委员会分别在 2019年 2月 22日、3月 18日就审计工作和信永中和会计师事务所进行沟通，对审计工作进行督促与监督。
3、审计报告的初稿审阅情况
2019年 3月 29日，信永中和会计师事务所按照公司审计工作的时间安排，完成了 2018年度财务报表审计工作，并根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告
的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的相关规定，编制了公司 2018年度财务报告。完成了 2018年度内部控制审计工作。信永中和会计师事务所就财务报表和内部控制初步出具了审计意见。第九届董事会审计委员会于 2018年 3月 29日召开了第二次会议，审议了《2018年度财务报告》、《2018年度内部控制审计报告》及会计师事务所出具的初步审计意见。会议同意：
（1）将审计后的公司《2018年度财务报告》、《2018年度内部控制审计报告》提交公司九届三次董事会审议。
（2）根据信永中和会计师事务所对公司 2018年度财务报告和内部控制审计工作的情况，审计委员会认为：信永中和会计师事务所具备证券期货业务执业资格，熟悉本公司经营业务，在 2018年度审计工作中，年审注册会计师能够遵守职业道德规范，恰当的设计审计程序，严格按照有关规定开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司 2018年度审计工作。提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用 140万元，内部控制审计费用 70万元。
该事项提交公司九届三次董事会和 2018年年度股东大会审议批准。
三、会议情况
第八届董事会审计委员会在 2018年任期内，共召开 3次会议：1、2018年 1月 19日，召开第一次会议，研究公司 2017年年报审计工作的有关问题。
2、2018年 4月 2日，召开第二次会议，审议公司 2017年财务
报告、内控报告及续聘 2018年度审计机构的相关事项。
3、2018年 4月 27日，召开第三次会议，对拟提交公司八届十六次董事会的《2018年第一季度报告》进行了事前审议。
第九届董事会审计委员会在 2018年任期内，共召开 2次会议：1、2018年 8月 23日，召开第一次会议，对拟提交公司九届二次董事会的《2018年半年度报告及摘要》进行了事前审议。
2、2018年 10月 26日，召开第二次会议，对拟提交公司第九届董事会 2018年第二次临时会议的《2018年第三季度报告》进行了事前审议。
长春欧亚集团股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一九年四月九日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-053雅戈尔集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 12日以书面形式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2015年7月17日以现场结合通讯表决的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到8人，实到8人，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李如成先生主持，审议并形成了如下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于认购中国中信股份有限公司新股的议案
具体内容详见公司董事会本日临2015-054《对外投资公告》。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案
鉴于：
1、公司于2015年3月23日召开的2015年第一次临时股东大会，授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额730,788.37万元为初始投资规模，择机对金融资产进行结构调整；
2、公司拟对中信股份进行战略投资，拟自筹资金 11,986,091,100港元认购中信股份新股，且未来拟择机在不超过其总股本5%的范围内、继续通过二级市场或其他方式进行增持；
因此，公司董事会同意提请股东大会对公司经营管理层对战略投资中信股份进行单独授权，不计入金融资产结构调整的规模，具体情况如下：
（一）公司投资中信股份的情况
截至2015年7月16日，公司累计投入资金126,792.85万元，持有中信
11,580.00万股；公司拟提请股东大会批准公司以自筹资金 1,198,609.11万港元认购中信股份新股，且未来拟择机在不超过其总股本5%的范围内、继续通过二级市场或其他方式进行增持。
公司拟通过对中信股份进行战略投资，进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系，促进战略资源以及业务机会的分享，从而提高综合竞争力，整合并强化盈利能力和影响力。
（二）对战略投资中信证券的授权
公司拟提请股东大会授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，对中信股份在不超过其总股本5%的范围内，继续通过二级市场或其他方式进行投资，即：
1、公司对中信股份的战略投资，由股东大会单独进行授权，不计入金融资产结构调整的规模；
2、在投资金额达到公司最近一期经审计净资产的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务；
3、该项授权期限为 2015年第二次临时股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开日止；
4、公司将以2015年第一次临时股东大会授权的730,788.37万元为初始规模，继续对金融资产进行结构调整。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意将上述第一、二项议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十八日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2019-64号西藏天路股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12个月内，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）未向西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）提供过借款。
过去 12个月内，公司与昌都市投资有限公司（以下简称“昌都投资”）未发生过其他关联交易。
本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性。
一、关联交易概述
2019年 10月 31日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，为了确保昌都高争二期水泥熟料生产线项目的顺利进行，在不影响自身运营的情况下，公司同意以自有资金向昌都高争提供 1亿元的借款，借款期限不超过两年，借款利率为西藏地区同期银行贷款利率2.75%。
昌都高争为公司的控股子公司，公司持有其62%的股权；昌都投资持有其28%的股权，为昌都高争持股10%以上的股东。根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为关联法人，昌都投资为公司关联法人。因昌都投资未同比例提供借款，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易相关方的基本情况
1、西藏昌都高争建材股份有限公司
企业名称：西藏昌都高争建材股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册资本：42,000万元
法定代表人：大次仁
注册地址：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）经营范围：各种水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售等。
昌都高争主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，昌都高争经审计的总资产为 130,833.10万元，总负债为 75,923.51万元，所有者权益为 54,909.59万元，营业收入为 61,020.36万元，净利润 9,620.67万元。
2、昌都市投资有限公司
企业名称：昌都市投资有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册资本：102,200万元
法定代表人：拥忠达瓦
注册地址：西藏昌都市马草坝社区体育路 190-1号
经营范围：对金融企业股权投资；对能源、交通、旅游、酒店、矿业、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、土地、建工建材、农牧业、民族手工业投资开发；对基础设施投资和城市公用项目投资（经营范围中涉及专项审批的，凭专业审批证件从事经营活动）。住宿、餐饮、会议及展览服务；棋牌娱乐；洗浴及洗染服务；烟、酒、食品、饮料、日用品、文化用品、旅游用品、土特产品（虫草、贝母、木耳、松茸、人参果）销售；对城市基础设施建设、房、土地投资、旧城改造、新区开发、城镇建设、保障性住房建设的投资、建工建材的投资[此项经营项目仅限分公司经营]。
昌都投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
三、关联交易的基本情况
1、交易的名称和类别：向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款。
2、资金提供方：公司
3、资金需求方：昌都高争
4、周转资金额度和期限：公司向昌都高争提供总额度 1亿元的借款，期限不超过两年，借款利率为西藏地区同期贷款利率2.75%，上述额度期限为董事会审议通过后双方签订《借款协议》之日起两年。
5、资金用途：为昌都高争二期水泥熟料生产线项目建设提供资金。
四、履行的审议程序
1、审议程序
该关联交易事项已于 2019年 10月 31日经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
董事多吉罗布先生为关联董事，对本议案回避表决。
2、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对本次关联交易发表了如下事前认可意见：公司向控股子公司昌都高争提供借款，以满足昌都高争二期水泥熟料生产线项目建设资金需求，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第四十五次会议审议。
独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：公司本次关联交易满足了公司控股子公司昌都高争二期水泥熟料生产线项目建设资金需求，符合公司发展战略，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事项进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意该关联交易事项。
3、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表如下书面审核意见：公司向昌都高争提供借款，用于昌都高争二期水泥熟料生产线项目建
设，交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。
4、本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12个月内，公司未向昌都高争提供过借款，未与昌都投资之间发生过其他关联交易。
六、本次借款的目的和影响
此次借款有利于保证昌都高争二期水泥熟料生产线项目建设的流动资金需求，是稳步推进公司“做强建材业”战略目标的重要举措，有利于巩固和提升公司在西藏建材市场的地位。此次公司向昌都高争提供借款，利率参照西藏地区银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2019年 11月 1日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2019-056福达合金材料股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“公司”）于 2019年
9月26日收到公司股东北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山证投资”）《简式权益变动报告书》，现将相关内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称：北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2014年8月12日
经营期限：2014年8月12日至2084年8月11日
统一社会信用代码：91110114306550515L
执行事务合伙人：山证投资有限责任公司（曾用名：龙华启富投资有限责任公司）
经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询。
通讯地址：北京市西城区金融街恒奥中心C座303
（二）本次权益变动情况
截至2019年9月10日，山证投资持有公司7,257,760股，占公司股份总数的5.27%，全部属于无限售条件流通股。
2019年9月11日至2019年9月25日，山证投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股376,800股，占公司股份总数的0.273797%。上述权益变动完成后，山证投资持有公司6,880,960股，占公司总股本的4.99997%。
1、股份变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例|减持价格区间（元）|
|集中竞价|2019年 9月11日至2019 年9月25日|376,800|0.273797%|16.73-17.65|

2、股东权益变动前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|本次权益变动前||本次权益变动后||
|股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|7,257,760|5.27%|6,880,960|4.99997%|

二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-001甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于实际控制人及控股股东自愿承诺不减持公司股票的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司(以下简称“刚泰控股”或“公司”)实际控制人、控股股东上海刚泰矿业有限公司及其一致行动人刚泰集团有限公司和上海刚泰投资咨询有限公司，对公司未来发展前景充满信心并充分认可公司价值，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，自愿承诺即日起六个月内不以任何形式减持直接或间接持有的刚泰控股的股票。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董 事 会
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2018-007武汉贝斯特通信集团股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司收到的《中标通知书》，公司已中标中国移动湖北公司2018-2020年微站集成施工项目（武汉业务区增补），具体如下：
一、公司中标项目概况
（一）项目名称：中国移动湖北公司2018-2020年微站集成施工项目（武汉业务区增补）
（二）项目服务内容：为湖北移动2018-2020年微站集成施工项目提供物业点内非新建美化杆体类别微站的集成施工服务。施工内容包含RRU、天馈、站内传输、站内外电、开通、调测、站址协调、外电协调等相应的工作内容。
（三）项目时间范围：从合同签订之日起至2020年12月31日为止。
（四）中标情况
本项目招标金额11,330万元，中标人共两名，第一名中标份额为51.94%，第二名中标份额为48.06%；
公司为第一份额中标人，中标份额51.94%，中标金额：5,885万元。
二、对公司业绩的影响
本项目中标后，其合同的履行将对公司业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与湖北移动签订正式合同，合同能否最终签订存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-003上海飞乐音响股份有限公司
关于回购注销限制性股票进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会对公司董事会的相关授权及公司第十届董事会第三十一次会议决议，鉴于公司限制性股票激励对象翁志浩、孙律因个人原因离职；公司激励对象薛雷在任期期间，存在违纪行为，给公司造成直接经济损失，上述 3人均失去本次股权激励资格，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 104,353股进行回购注销处理，回购价格为人民 5.643元/股，回购总价款为人民币588,863.98元。该回购注销事宜具体请详见公司 2017年 11月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《上海飞乐音响股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-063）。
2018年 1月 18日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了过户登记确认书，本次公司回购的 104,353股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。上述股份于 2018年1月19日予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少，具体变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|证券类别|本次变动前股数|本次变动股数|本次变动后股数|
|无限售流通股|985,220,002|0|985,220,002|
|限售流通股|6,364,019|-104,353|6,259,666|
|合计|991,584,021|-104,353|991,479,668|

特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-033西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2019年8月10日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2019年8月20日通讯表决方式召开。
4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并全票通过了公司2019年半年度报告及摘要；
会议认为，公司《2019年半年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。
1、公司《2019年半年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019年半年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议并全票通过了公司关于追加2019年度日常关联交易的议案；
（三）审议并全票通过了公司关于会计政策变更的议案。
会议认为，公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符
合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-033准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意公司关于会计政策变更的议案。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2019年8月20日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-002号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：和睦集团有限公司（以下简称“和睦公司”）
●本次担保金额：不超过15,000万美元（具体金额以各方签署之担保协议所订金额为准），期限为三年
●已为其提供的担保余额：5,700万美元
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保情况
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司控股子公司和睦公司为了进一步拓展业务，结合业务发展需求，拟向银行申请15,000万美元循环信贷授信（授信金额以各方签署之贷款协议所订金额为准，但不得超过15,000万美元），期限为三年。公司为支持其发展，满足其经营所需的流动资金需要，经公司董事会研究，同意对其上述循环信贷授信提供连带责任保证担保。
和睦公司在向银行申请和使用上述循环信贷授信时，公司将在上述额度内给予连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
1、本次担保事项于2016年1月5日经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事出具独立意见,并提交公司股东大会审议。
需求，和睦公司为本公司间接持有100%股权的全资子公司。
和睦公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
二、被担保人基本情况
公司名称：和睦集团有限公司
注册地址：萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼
法定代表人：黄崇胜
注册资本：100万美元
经营范围：主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务，持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的“进口废物原料境外供货企业注册证书”，可向中国境内企业销售废铝原料。
财务状况：截至2015年12月31日，和睦公司总资产817,132,164.64元，负债合计858,996,576.31元，所有者权益-41,864,411.67元，资产负债率105.12%，营业收入1,837,375,305.44元，净利润-95,643,558.70元（未经审计）。
公司间接持股比列100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、公司为控股子公司和睦公司拟向银行申请15,000万美元循环信贷授信（授信金额以各方签署之贷款协议所订金额为准，但不得超过15,000万美元）事项提供连带责任保证担保。
2、担保期限为三年。
3、在担保协议履行期间，凡因履行担保协议所发生的或与担保协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方可依法向中国香港特别行政区法院起诉。
四、董事会意见
公司于2016年1月5日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，与会董事一致认为：控股子公司和睦公
司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其提供担保不存在较大风险，且对其生产经营起到良好促进作用，同时亦可加快实现本公司战略目标，公司董事会同意为其提供上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外提供担保金额为11,600万美元，实际发生担保金额9,000万美元，对外担保余额为5,700万美元，占公司2014年度经审计净资产的16%，无逾期对外担保事项。
本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一六年一月五日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-16东方金钰股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月16日
●股权登记日：2014年5月12日
●会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30。
（三）会议召集人：本公司董事会。
（四）会议地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室
（五）会议的表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2013年度述职报告；
4、公司2013年财务决算报告；
5、公司2013年利润分配预案；
6、公司2013年年度报告正文及摘要；
7、关于聘请2014年度财务审计机构的议案；
8、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案；
9、关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案；
10、关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币7亿元流动资金贷款的议案；
11、关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案；
12、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请 1年期人民币2.8亿元综合授信额度的议案；
13、关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案。
以上议案业经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详情见公司【2014-09号】公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年5月12日(股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会
议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方式
符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2014年5月13-14日持本人
身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股
东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。
五、其他事项
本次会议联系人：刘雅清
联系电话：0755—25266298 传 真：0755—25266279
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼
邮政编码：518020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第七届十七次董事会决议
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二O一四年四月十七日
附件 1:
东方金钰股份有限公司
2013年年度股东大会
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
无锡市太极实业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的
事前认可意见
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、无锡市金融投资有限责任公司、赵振元、成都成达工程有限公司发行股份购买其合计持有的十一科技81.74%的股
权，并同时向交银国信资产管理有限公司作为资产管理人拟设立的“交银国信•十一科技员工持股资产管理计划”（由十一科技员工持股计划出资认购）、无锡创业投资集团有限公司、无锡市建设发展投资有限公司及苏州国际发展集团有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过21亿元，不超过本次拟购买资产交易总额的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《无锡市太极实业股份有限公司公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第七届董事会第二十三次会议通知发出前，收到了关于本次交易的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上所述，我们同意将本次重组相关报告书（草案）及其摘要、其他相关议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
李东 万如平
蒋守雷 牛耕
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-014
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 11点00分
召开地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号公司611会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《公司2018年度报告及摘要》的议案|√|
|4|关于《公司2018年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于公司2018年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案|√|
|8|关于独立董事述职报告的议案|√|
|9|关于公司子公司申请银行授信的议案|√|
|10|关于公司子公司签订施工合同的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2019年 4
月26日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600248|延长化建|2019/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；
委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2019年5月27日星期一（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司 2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《公司 2018年度监事会||||

|||
|-|-|
||工作报告》的议案|
|3|关于《公司 2018年度报告及摘要》的议案|
|4|关于《公司 2018年度财务决算报告》的议案|
|5|关于公司 2018年度利润分配预案的议案|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|
|7|关于公司 2019年度日常经营性关联交易的议案|
|8|关于独立董事述职报告的议案|
|9|关于公司子公司申请银行授信的议案|
|10|关于公司子公司签订施工合同的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。