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证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-061北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押及控股股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、大股东黄卿乐先生的通知，获悉黄卿乐先生持有本公司的部分被质押股份解除质押，首航波纹管对持有股份进行了股权质押，具体事项如下：
一、质押股份解除情况
1、黄卿乐先生近日将其在 2015年 11月 5日质押给华融证券股份有限公司高管锁定股股份 26,780,000股（占办理质押手续时本公司股份总数的3.67%）全部解除质押（含2015年度权益分派后转增股份同时解除），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，黄卿乐先生仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|首航波纹管|是|17,900,000|2016年4月14日|2017年4月13日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.45%（办理质押手续时）|融资|
|首航波纹管|是|19,300,000|2016年5月3日|2017年5月2日|平安证券有限责任公司|2.64%（办理质押手续时）|融资|

二、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份 508,192,988股，占本公司总股本的25.78%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为504,905,629股，占本公司总股本的25.62%,占其持有股份的99.35%。
截至本公告日，黄卿乐先生共持有本公司股份115,379,432股，占本公司总股本的5.85%。截至本公告披露日，黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为18,989,432股，占本公司总股本的0.96%，占其持有股份的16.46%。
截止公告日，控股股东及其一致行动人共计持有本公司股份为 842,024,352股，占公司总股份的42.72%，截止本公告日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份为 739,336,493股，占公司股份总数的37.50%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的87.80%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公董事会2016年5月23日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-055
厦门金达威集团股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2017年7月18日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2017年 7月 10日以通讯方式发出，并获全体持有人确认。本次会议由公司董事会秘书洪彦女士主持，出席本次会议的持有人共 17人，代表本期员工持股计划份额 5,000万份，占本期员工持股计划份额总数的100%，本次会议的召集、召开符合《公司第一期员工持股计划》的有关规定。
经与会持有人认真审议，本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意 5,000万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
本次会议同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理机构，管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。
表决结果：同意 5,000万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》：
本次会议选举马国清先生、张水陆先生、詹光煌先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任期为本期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 5,000万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的
100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关事项的议案》；
为促进公司第一期员工持股计划管理委员会更好地履行职责，本次会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事项，包括但不限于以下事项：
1、召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、监督员工持股计划的日常管理；
3、代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、管理员工持股计划收益分配；
6、按照《公司第一期员工持股计划》等相关规定决定员工持股计划持有人权益的处置；
7、办理员工持股计划份额继承等相关手续；
8、负责员工持股计划的减持安排等相关事项；
9、办理与员工持股计划相关的其他事项。
表决结果：同意 5,000万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-038深圳市聚飞光电股份有限公司
关于调整 2016年限制性股票激励计划预留授予部分
限制性股票数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》，相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年9月22日召开的公司第三届董事会第十三次（临时）会议、2016年9月29日召开的公司第三届董事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见：认为公司具备实施股权激励计划的主体资格、激励对象的主体资格合法、有效、未侵犯公司及全体股东的利益、不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排、同时，本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
2016年9月22日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，监事会对激励对象
名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。
2、2016年10月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年11月14日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年 8月 25日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留部分激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对预留限制性股票数量进行调整的说明
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 693,986,415股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2017年5月17日，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。
根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的数量进行相应的调整。
因资本公积转增股本，预留限制性股票数量的调整如下：
Q＝Q0×（1＋n）＝134.50×（1＋0.8）＝242.10万股
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
经过上述调整，公司预留限制性股票数量由 134.50万股调整为 242.10万
股。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量调整对公司的影响
本次对公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 693,986,415股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该权益分派方案已于2017年5月17日实施完毕，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次权益分派方案实施后，应对预留限制性股票的数量进行相应的调整。根据调整方法，公司本次激励计划预留部分限制性股票数量由134.50万股调整为242.10万股。
公司本次调整授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，我们同意公司董事会对授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对本次预留限制性股票的数量调整事项进行了核查，监事会认为：
本公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本693,986,415股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次权益分派方案实施后，应对预留限制性股票的数量进行相应的调整。根据调整方法，公司本次激励计划预留部分限制性股票数量由134.50万股调整为242.10万股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
公司监事会也对预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，监事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
六、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所对公司调整预留限制性股票数量及授予预留限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：本次调整和本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因及调整内容、授予对象、授予数量及授予价格，本次授予日的确定及授予条件均符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录8号》、《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；
本次调整及本次授予事项尚需公司依照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票登记等事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京大成（深圳）律师事务所关于公司调整预留限制性股票数量及授予预留限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-063吉药控股集团股份有限公司
关于公司董事长暨5%以上股东孙军先生部分股份质押展期及部分股份质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
近日接到公司董事长、持股5%以上股东孙军先生函告，获悉孙军先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）办理部分股份质押解除业务及部分股份质押展期业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押及展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原解除质押日期|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙军|否|7,369,999|2016.8.2|2018.8.2|2019.8.1|海通资管|7.84%|个人融资|

上述质押及展期的股份占孙军先生持有本公司股份总数的7.84%，占本公司总股本的比例为1.11%。
二、本次股份解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|孙军|否|1|2016.8.2|2018.7.31|海通资管|0%|

注：由于孙军先生对上述涉及的股票质押进行了部分购回，偿还了部分本金，本次解除质押股数合计1股。
上述解除质押的股份占孙军先生持有本公司股份总数的0%，占本公司总股本的比例为0%。
三、孙军先生股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，孙军先生共持有本公司股票 93,988,759
股，占公司总股本的比例为14.11%，其中处于质押状态的股份为
68,169,998股，占孙军先生所持公司股份的72.53%，占公司总股本的10.24%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
（二○一五年四月十六日）
一、对公司2014年财务决算报告的独立意见
独立董事认为：公司 2014年度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营业绩。
二、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
综合公司发展阶段、经营情况、资金需求和全体股东的长远利益等多方面因素，我们认为董事会提出的 2014年度利润分配预案，充分考虑了全体股东的利益，同意董事会提出的以公司现有股本 559,680,049股为基数、向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）的利润分配预案。
三、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他相关股东严格履行了其在公司重组时签署的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他相关股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
五、对公司《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，公司2014年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，已形成了较为严密的内部控制制度体系。各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。公司内部控制活动按照公司内控的各项制度规定严格进行，保证了公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。
公司 2014年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
七、对公司关联交易的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他相关股东严格履行了其在公司重组时的签署的《关于规范关联交易的承诺》，报告期未发生关联交易。
八、对聘请会计师事务所的独立意见
独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。建议继续聘请其为公司2015年度财务审计服务机构。
九、对公司《关于2015年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》的独立意见
公司对全资子公司陕西炼石矿业有限公司的担保事项属本公司及子公司的正常生产经营行为，目的是保证子公司生产经营获得必要的资金支持。陕西炼石矿业有限公司为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会损害公司和股东的利益，同意董事会七届三十三次会议作出的关于2015年度对子公司担保事项。
十、对公司第八届董事会董事候选人的独立意见
股东张政先生提名张政、王琳、付君、梁定邦、殷仲民、张俊瑞、赵更申为公司第八届董事会董事候选人，其中张殷仲民、俊瑞、赵更申为独立董事候选人。
独立董事认为：以上人员符合担任独立董事或独立董事资格，同意提名。
独立董事签字：
梁定邦 殷仲民 张俊瑞
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-60
新兴铸管股份有限公司
关于出让公司驻疆钢铁企业股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了进一步优化资产结构、调整产业布局,经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌出售的方式，出售公司所持有的新疆金特钢铁股份有限公司（以下简称“新疆金特”）48%股权，以及公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（以下简称“新疆控股”）分别持有的新兴铸管新疆有限公司（以下简称“铸管新疆”）100%股权和新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司（以下简称“新兴国贸”）55%股权（以上公司及新疆控股所持有的股权，统称为“驻疆钢铁企业股权”）。该事项的详细情况及相关进展请见公司2016年5月20日和7月12日披露的有关公告。
近日，公司和子公司新疆控股分别与控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）就受让驻疆钢铁企业股权事项签署了《产权交易合同》。
产权交易合同的主要内容如下：
一、交易各方
转让方：
1、新兴铸管股份有限公司
2、新兴铸管新疆控股集团有限公司
转让方统称为：甲方）
受让方：
新兴际华集团有限公司（乙方）
二、标的企业
1、标的情况
（1）合同所涉及之标的企业新疆金特钢铁股份有限公司由本公司合法持有其48%股权。
（2）合同所涉及之标的企业新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司由新疆控股合法持有其55%股权。
（3）合同所涉及之标的企业新兴铸管新疆有限公司由新疆控股合法持有其100%股权。
2、标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京中和资产评估有限公司评估，出具了《资产评估报告书》（评估基准日2015年12月31日）。
三、产权转让方式
本合同项下产权交易已于 2016年 6月 7日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。
四、产权转让价款及支付
1、转让价格
（1）根据公开挂牌结果，本公司将转让标的新疆金特48%股权以人民币27904.6368万元转让给乙方。
（2）根据公开挂牌结果，新疆控股将转让标的新兴国贸55%股权以人民币 1元转让给乙方。
（3）根据公开挂牌结果，新疆控股将转让标的铸管新疆100%股权以人民币244409.67万元转让给乙方。
2、转让价款支付方式
转让价款的支付方式由各方协商后另行签订补充协议进行约定。
五、产权转让的交割事项
1、本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 20个工作日内，甲方应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。
2、产权/股权转让完成后 10日内，双方应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。
3、甲方应在上条约定的期限内，将标的企业的资产、控制权、管理权移交给乙方，由乙方对标的企业实施管理和控制。
六、过渡期安排
1、本合同过渡期内，甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业的正常经营，过渡期内标的企业出现的任何重大不利影响，甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。
2、本合同过渡期内，甲方及标的企业保证不得签署、变更、修改或终止一切与标的企业有关的任何合同和交易，不得使标的企业承担《资产评估报告书》之外的负债或责任，不得转让或放弃权利，不得对标的企业的资产做任何处置。
但标的企业进行正常经营的除外。
3、除非甲方未尽足够的善良管理义务，标的企业有关资产的损益均由乙方承担。
七、产权交易费用的承担
本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由各方各自承担。
八、债务处理方案
1、乙方受让产权后对标的企业进行改建、标的企业法人资格存续的，标的企业的债务仍由改建后的标的企业承担；债权人有异议的，由乙方承担责任。
2、乙方受让产权后将标的企业并入本企业或其控制的其他企业，标的企业法人资格消亡的，标的企业的债务全部由乙方承担。
3、本条所称标的企业的债务指《资产评估报告书》中记载和披露的债务。
《资产评估报告书》中未披露的债务，无论是甲方或标的企业过失遗漏还是故意隐瞒，均应由甲方自行承担。
九、违约责任
1、本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的5%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。
违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之二计算。逾期付款超过 30日，甲方有权解除合同，若合同解除，乙方按照本合同转让价款的5%支付违约金，并承担甲方及标的企业因此遭受的损失。
3、甲方未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的5%向乙方支付违约金。
4、标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的5%承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额。
十、合同的变更和解除
1、当事人双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2、发生下列情况之一时，一方可以解除本合同。
（1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法实现的；
（2）另一方丧失实际履约能力的；
（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；
（4）另一方出现本合同第十四条所述违约情形的。
3、变更或解除本合同均应采用书面形式，并报北京产权交易所备案。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时披露驻疆钢铁企业股权出让的后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年7月21日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于发行中期票据的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了公司拟发行中期票据的议案及相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，就公司发行中期票据事项发表如下独立意见：
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币20亿元的中期票据，并将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期内择机一次或分期发行，募集资金将用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途。该事项符合债务融资工具发行的有关规定和公司的经营情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，符合公司及股东的利益。我们一致同意公司本次发行中期票据事项。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖
关于中化岩土工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中化岩土工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
中化岩土工程股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关
1-1
联资金往来表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中化岩土工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2015）第510ZA2319号中化岩土工程股份有限公司全体股东：
我们接受中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第XX号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中化岩土公司编制了本专项说明所附的中化岩土工程股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中化岩土公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中化岩土公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中化岩土公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014年度中化岩土公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一五年四月十六日
中化岩土工程股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来表
编制单位：中化岩土工程股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|||
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|现大股东及其附属企业||||||||0.00||||
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|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||||
|前大股东及其附属企业||||||||0.00||||
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|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||||
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|||
|大股东及其附属企业||||||||0.00||||
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||0.00||||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00||||
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|其他关联人及其附属企业|北京中岩工程管理有限公司|联营企业|其他应收款||44.00|||44.00|借款|借款||
||九州梦工厂国际文化传播有限公司|联营企业|其他应收款||4.80|||4.80|往来款|往来款||
|总计|-|-|-|0.00|48.80|0.00|0.00|48.80||||

本表已于2015年4月16日获第2届董事会第31次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事意见
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式进行如下交易：
1、购买黄奕彬、黄壁芬持有的深圳市金艺珠宝有限公司（以下简称“金艺珠宝”）100%股权；
2、购买哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司（以下简称“菲利杜豪”）、哈尔滨法瑞尔贸易有限公司（以下简称“法瑞尔”）持有的深圳市捷夫珠宝有限公司（以下简称“捷夫珠宝”）100%股权；
3、购买张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、瑞金市博远投资有限公司（以下简称“博远投资”）、天津飓风文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飓风投资”）、深圳市三物投资管理中心（有限合伙）（以下简称“三物投资”）持有的臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（以下简称“臻宝通”）99.06%股权；
4、购买江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）持有的南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）49%股权；
5、购买深圳领秀奇乐投资管理有限公司（以下简称“领秀投资”）、深圳熙海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙海投资”）持有的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“贵天钻石”）49%股权。
同时拟采用询价方式向包括钟葱在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募集配套资金总额不超过955,636,668元，其中钟葱认购金额不低于募集配套资金总额的10%。
（以上交易简称为“本次交易”或“本次重大资产重组”，“交易对方”指黄奕彬、黄壁芬、菲利杜豪、法瑞尔、张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文
凤、陈昱、陈峻明、博远投资、天津飓风、三物投资、创禾华富、熙海投资、领秀投资）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，亦构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为公司独立董事，我们认真审阅了《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“交易报告书”）及相关文件，基于独立判断立场，对公司进行本次交易发表如下独立意见：
1、交易报告书以及签署的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意金一文化与各交易对方分别签署附条件生效的《发行股份及支付现金资产购买协议》和《业绩补偿协议》，在上述协议约定的生效条件全部成就时即告生效并可实施。同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排，本次交易具有可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
2、如公司与创禾华富签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》生效，则公司与创禾华富于2015年4月7日签署的《关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之购买资产协议》则不再执行。关于创禾华富作出的宝庆尚品2016年度和2017年度业绩承诺及业绩承诺补偿方式变更的安排系双方协商确定，变更程序合法合规，有利于保护上市公司或者其他股东的利益。
3、公司实际控制人钟葱将认购本次交易募集配套资金，本次交易构成关联交易。本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。
5、交易报告书对本次交易可能存在的风险已经给予了充分提示。
6、关于本次发行股份及支付现金购买资产交易选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估定价合理性的意见。
公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。中京民信拥有执行证券、期货相关业务许可和有关部门颁发的评估资格证书，具备专业胜任能力。
中京民信及其签字评估师与本公司、标的公司、本次购买资产的交易对方均没有现实和预期的利益，无关联关系，具有独立性。
中京民信对标的资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
本次交易标的资产的定价以中京民信确认的评估值为依据，其中：金艺珠宝100%股权的评估值为70,230.47万元，经协商金艺珠宝100%股权的交易价格确定为702,000,000元；捷夫珠宝100%股权的评估值为84,515.24万元，经协商捷夫珠宝100%股权的交易价格确定为845,000,000元；臻宝通100%股权的评估值为70,008.74万元，经协商臻宝通99.06%股权的交易价格确定为693,388,892元；宝庆尚品100%股权的评估值为105,032.79万元，经协商宝庆尚品49%股权的交易价格确定为514,500,000元；贵天钻石100%股权的评估值为56,042.07万元，经协商贵天钻石49%股权的交易价格确定为274,400,000元。交易定价公平合理，保护了广大投资者的利益。中京民信采用的评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。
7、本次交易完成后，公司将直接持有金艺珠宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%股权、宝庆尚品100%股权，并与全资子公司浙江越王珠宝有限公司共同持有贵天钻石100%股权，能够进一步拓展公司盈利来源并增强可持续发展能力，公司业务结构继续得到优化，继续推进公司业务转型升级，持续为广大中小股东提供更为稳定、可靠的业绩保障，符合公司和全体股东的整体利益。
本次交易遵循了一般商业条款，公司董事审议本次交易报告书及相关事项时，会议的召集、表决程序及披露本次交易报告书的程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。相关信息披露真实、完整。
9、同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
全体独立董事：张玉明、杨似三、叶林2016年12月5日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-074杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议通知于 2017年 8月 23日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 8月 28日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司2017年8月29日公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-076）。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
重庆智飞生物制品股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深交所创业板股票上市规则（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，对《关于公司与中科院重庆绿色智能技术究院等签署四方共建合作协议书暨成立子公司的议案》发表独立意见如下：
1、共同投资设立“重庆中科智飞生物医药研究所有限公司”（实际名称以工商登记核准的为准，以下简称“项目公司”）符合公司长期发展战略，有利于公司未来的发展，提升公司在生物医药产业的整体实力，同时有利于公司降低研发风险，提升研发质量。
2、公司与重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”）的实际控制人均为蒋仁生先生，公司与智睿投资共同出资，有利于降低公司投资风险。
3、本次投资方式公平、合理，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事：袁林、章新蓉、刘保奎
（此页无正文，为重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于关联交易事项独立意见的签字页）
独立董事：
袁林
章新蓉
刘保奎
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-075北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年9月13日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，担保额度不超过5,000万元人民币，本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过该事项之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且在有效期内任一时点公司为广东蓝火主业经营所产生的债务提供担保的余额不超过5,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司
成立时间：1998年11月03日
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6011号NEO绿景纪元大厦A座32A1、32E、32F
注册资本：9,000万元
法定代表人：胡刚
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营)；经营演出及经纪业务(不含限制项目)；信息咨询、
市场营销策划、文化活动策划、展览展示策划(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；广播剧、电视剧、动画片(制作须另申报)，计算机软硬件的技术开发、技术咨询；专题、专栏(不含时政新闻类)，综艺的制作、复制、发行。
股东出资情况：公司持股100%。
财务指标：
单位：万元
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|财务指标|2017年12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|261,146.82|180,467.20|
|负债总额|140,481.88|83,883.36|
|其中：银行贷款总额|22,000.00|22,000.00|
|流动负债总额|140,469.36|83,871.52|
|所有者权益|120,664.95|96,583.85|
|财务指标|2017年度|2018年1-6月|
|营业收入|172,103.53|23,315.50|
|利润总额|9,139.70|-24,676.26|
|净利润|9,846.08|-24,081.10|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
在本次董事会审议通过后，公司将根据广东蓝火主业经营所产生债务的担保需要与其债权人签署担保相关协议，担保方式为连带责任保证担保，担保事项及担保金额应当在本次董事会决议范围内，担保期限以相关协议实际约定的时间为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司为下属全资子公司实际提供担保余额 40,000万元，上述实际发生的担保事项属于公司第三届董事会第十八次会议、2017年度
股东大会审议通过的担保额度和担保范围内。广东蓝火对其下属全资子公司喀什
蓝色火焰文化传媒有限公司实际提供担保余额为1,788万元，上述实际发生的担
保事项属于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的担保额度和担保范围内。公司及全资子公司均不存在对全资子公司之外的企业提供担保情形，不存在逾期担保的情况。公司及全资子公司合计对外担保余额 41,788万元，占公司最近一期经审计净资产的6.53%。公司其他全资、控股子公司均无对外担保情形。
本次公司为全资子公司主业经营产生的债务提供担保额度为5,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.78%。
五、董事会意见
公司董事会认为该事项主要为满足全资子公司广东蓝火主营业务发展需要，提高其经营效率，本次担保整体风险可控，一致同意公司为广东蓝火提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
公司独立董事就公司为全资子公司广东蓝火主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保事项发表如下独立意见：本次公司为全资子公司提供担保事项，主要是为满足广东蓝火主营业务发展需要，提高其经营效率。广东蓝火系公司全资子公司，为其提供担保，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
七、监事会意见
2018年9月13日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：本次公司为全资子公司广东蓝火主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，有助于推进广东蓝火的经营业务的开展，提高其经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并
且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本次公司为广东蓝火提供担保事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-028
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川省成都市投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为四川财信小镇文化产业发展有限公司（以下简称“四川财信公司），注册资本为人民币5,000万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 4月 10日召开第九届董事会第四十次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次公司投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：四川财信小镇文化产业发展有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：5,000万元
3、注册地址：四川省成都市
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及出资方式：财信国兴地产发展股份有限公司以货币方式出资
6、经营范围：农业技术研发及技术转让、技术咨询、技术服务；
农业及旅游项目开发；蔬菜、水果、园艺作物的种植及销售；房地产开发经营；室内外装饰装修工程设计与施工；餐饮服务；餐饮管理；
食品经营；酒店管理；会议及展示展览服务；物业管理；国内货运代理；普通货运；互联网信息技术服务；环保技术研发；经营性养老机构；社会看护与帮助服务；家政服务；营利性医疗机构；教育咨询；
广播电视节目制作。（经营范围具体以工商核定为准）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
投资设立四川财信小镇公司是旨在顺应国家“乡村镇振兴战略”和“试点集体建设用地建设租赁住房”的政策，在成都及四川省域内开展田园综合体等小镇项目的投资、开发、运营工作，有利于公司的业务发展。
2、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影
响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
第九届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-033
深圳王子新材料股份有限公司
关于继续实施票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与符合要求的银行开展票据池业务，连续 12个月内的累计即期余额不超过人民币6,000万元，在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押等其他合理方式，并申请授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。
自开展票据池业务以来，一方面，减少了公司对各类有价票证管理的成本；
另一方面盘活了公司存量票据资产，并充分结合自身良好的资信状况，改善和优化了公司资金管理，票据池业务实施取得了一定成效。为继续发挥票据池业务的积极作用，且便于更好实现管控，公司拟继续与符合要求的银行开展票据池业务，连续 12月内的累计即期余额不超过人民币 2亿元（含上述人民币 6,000万元额度，下同），在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押等其他合理方式，并授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的银行作为票据池业务的合作银行，并授权管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池业务服务能力等因素最终确定具体合作银行。
（三）实施额度
公司可使用不超过人民币 2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展
票据池业务的质押、抵押的票据连续 12个月内的累计即期余额不超过人民币 2亿元，在该额度内可滚动使用。
（四）担保方式
在风险可控的前提下，公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押等其他合理方式，具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
（一）收到票据后，公司可通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可减少公司对各类有价票证管理的成本；
（二）公司可利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
（三）开展票据池业务，可将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据
到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
（一）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司可使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
（三）审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；
（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事以及监事会意见
（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与符合要求的银行开展票据池业务的质押、抵押的票据连续 12个月内的累计即期余额不超过人民币 2亿元，在该额度内可滚动使用。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司继续实施票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与符合要求的银行开展连续 12个月内的累计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，在该额度内可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年4月24日