Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-068河南通达电缆股份有限公司
关于取得重要合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
巴基斯坦国家输配送公司（NTDCL）产品供货合同金额计14,289,731美元，约合人民币95,162,463.59元（按汇率美元:人民币＝1:6.6595折算）。
对公司当期业绩的影响：以上合同的履行，将进一步增强公司在海外市场的业务开拓，提升公司在海外市场的知名度和影响力，且预计会对公司 2018年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
近日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到巴基斯坦国家输配送公司（NTDCL）供货合同，现将有关情况公告如下：
一、合同主要条款
项目名称：HUBCO电厂到JAMSHORO配电站500KV直流四线束传输线路。
项目单位：巴基斯坦国家输配送公司（NTDCL）。
订单金额：14,289,731美元，约合人民币95,162,463.59元（按汇率美元:人民币＝1:6.6595折算）。约占公司 2017年经审计营业收入的5.80%，未达到特别重大合同标准，无需提交公司董事会审议。
订单物资：铝合金导线4,128千米；铝包钢绞线247千米。
交货时间：中标通知日起180天内货物到达卡拉奇港口。
结算方式：100%即期信用证。收到要求提供的文件后 21天内，巴基斯坦国家输配送公司（NTDCL）按合同总金额的10%支付预付款，其余款项根据双方约定按进度支付。
二、交易对手方情况
巴基斯坦国家输配送公司（NTDCL）于 1998年 11月 6日成立，并于 1998
年 12月 24日开始商业运作。它接管了巴基斯坦水电发展局(WAPDA)拥有的 220千伏和 500千伏的电站和输电线路/网络的所有财产、权利和资产义务和负债。
NTDCL在巴基斯坦运营和维护着 14个 500千伏和 38个 220千伏电网，5110.48公里的500千伏输电线路和9686.32公里的220千伏输电线路。
NTDCL于2002年12月31日获得国家电力规范管理局(NEPRA)授予的传输许可证号TL/01//2002，并根据1997年的电力法发电、输电和配电条例第17条，从事独家传输业务，为期30年。
巴基斯坦国家输配送公司（NTDCL）与公司不存在任何关联关系。
三、合同履行对公司业绩的影响
公司业务不会因履行上述合同而对合同对方形成依赖。上述合同的履行将进一步增强公司在海外市场的业务开拓，提升公司在海外市场的知名度和影响力，且预计会对公司2018年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述合同的交货地位于中华人民共和国境外，当地政治、社会、法律等环境的变化或国际关系、全球市场等环境的变化，可能对合同的履行产生影响。
执行以上合同所能产生的收益受原材料价格波动及汇率波动的影响较大，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事
关于拟转让合资公司股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对关于拟转让合资公司股权暨关联交易的事项发表如下意见：
公司全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）拟将持有福建海之信新材料有限公司（以下简称“海之信公司”）50%的股份转让给关联方张伟先生。交易遵守市场定价原则，经交易双方友好协商，转让价款为海源智能装备的实缴出资额人民币144.7万元，本次交易事项构成关联交易。
经核查，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小投资者的利益，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次关联交易事项。
独立董事：陈冲、郑新芝、文东华
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就第三届董事会第二十八次会议关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
本次董事会会议对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件；经审查，未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
综上所述，我们同意公司董事会聘任强炜先生为集团总裁。
探路者控股集团股份有限公司独立董事余宇莹杨彦锋蔡剑 2017年5月31日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—003
中材科技股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2013年10月23日披露的《2013年第三季度报告》中预计：2013年1-12月
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在0%～30%之间，2013
年 1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间在 12,735.58万元～
16,556.25万元之间。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-30%～-10%|12,430.30万元*|
||盈利：8,701.21万元～11,187.27万元||

注*：2012年度，原归属于上市公司股东的净利润为12,793,22万元，现调整为12,430.30万元，是由于：2013年，公司及公司之控股子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司分别完成了对南京玻璃纤维研究设计院有限公司及苏州非金属矿工业设计研究院有限公
司的收购事项，根据企业合并准则、合并财务报表准则对同一控制下企业合并处理的规定，公司对2012年度同期的数据进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
主要原因如下：
1、由于受天然气价格上涨、国际经济形势等因素影响，公司高压气瓶业
务销售低于预期。同时，该业务由于受产能尚未充分发挥、人工成本上涨等
因素，生产成本及费用有所增加，使盈利水平未能实现预期目标。
装备业务未能达到预期经营目标。
四、其他相关说明
公司2013年度的具体财务数据以公司公布的2013年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，
并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一四年一月二十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-010
河南华英农业发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保概述
菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）系河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司。为保障上述子公司融资租赁业务的顺利开展，公司就菏泽华英与中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁公司”）签订《融资性售后回租赁合同》事宜，提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为不超过 5000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：菏泽华英禽业有限公司
（2）住所：单县经济技术开发区人民路以东、北园路以北
（3）法定代表人：阮安华
（4）注册资本：壹亿元整
（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（6）经营范围：樱桃谷 SM3肉鸭生产、销售（种畜禽生产经营许可证许可期限至 2016年 10月 9日）；毛鸭屠宰、销售（凭动物防疫合格证经营）；饲料生产、销售（凭饲料生产合格证经营）（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
菏泽华英系公司全资子公司。
最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：元
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|主要财务指标|2014年12月31日|2015年6月30日|
|资产总额|327,254,318.35|355,653,800|
|负债总额|192,801,186.24|186,491,000|
|净资产|134,453,132.11|169,162,800|

2014年期末，菏泽华英资产负债率为58.91%；2015年中期期末，菏泽华英资产负债率为52.46%；
三、担保的主要内容
拟签订《担保书》的具体内容：
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|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|担保范围|

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|菏泽华英禽业有限公司|公司|中程租赁有限公司|不超过5000万元|不可撤销的连带责任担保|自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间|菏泽华英在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留够价款及其他应付款项和受益人 为 实 现 权 利 的 费 用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。|

四、董事会意见
公司董事会认为菏泽华英为公司子公司，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。菏泽华英开展融资租赁业务,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序、稳定发展。菏泽华英资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
为了保证菏泽华英融资租赁业务的顺利开展，公司对上述子公司拟因开展融资租赁业务而对中程租赁有限公司负有的所有债务承担连带清偿责任。该项担保符合相关法律、法规以及公司章程的规
定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事
项。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度合计两亿壹仟万元，占公司2014年度经审计净资产的14.36%。对外担保实际发生额合计为7906.36万元。公司不存在违规担保和逾期对外担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司 2017年半年度报告及第七届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见
作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司 2017年半年度报告及第七届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了审慎调查，并发表如下专项说明和独立意见：报告期内公司对养殖户、控股子公司等的担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司《章程》的规定；
报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见
公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金
正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司应持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，并建立内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。
公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在开展衍生品业务的过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。
三、关于开展保值型汇率和利率资金交易的独立意见
随着公司外汇收入与支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配：人民币一改对美元单边升值的趋势，开始较大幅度双向震荡，而美元对其他主要货币均有大幅升值预期，致使公司涉外业务的外汇风险敞口不断扩大；同时，随着美国整体经济复苏，美联储的利率正常化政策提上日程，在 2015年及 2016年各进行了第一次加息，2017年上半年已加息两次，且 2017-2018年度持续加息的预期仍然在，给公司带来美元贷款的成本增加风险。为防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需要开展保值型汇率和利率的资金交易业务，以减少外汇与利率风险敞口。
公司拟开展的保值型汇率和利率资金交易业务，有助于减少外汇与利率风险敞口，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，故同意公司本次业务事项。
四、关于聘任公司副总裁的独立意见
我们认真审阅了公司新聘任高级管理人员的个人履历等有关资
料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，所聘任人员的任职资格及聘任程序合法、合规，没有损害公司及股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《独立董事关于公司 2017年半年度报告及第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
DengFeng_______________
二〇一七年八月三十日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-065
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年7月31日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 5,000万元购买共赢利率结构 28108期人民币结构性存款产品，产品起息日为2019年7月31日，到期日为2019年10月 29日。具体内容详见公司2019年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-042）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，获得理财收益 48.08万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品期限|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.1.7|3,000|3.10%|是|7.13|
|2|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30—2019.2.28|8,000|4.00%|是|78.90|
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.3.12|3,000|3.35%|是|25.33|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28—2019.4.2|4,000|3.40%|是|35.40|
|5|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.11—2019.4.11|5,000|4.15%|是|51.16|
|6|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.25—2019.4.26|5,000|4.10%|是|51.11|
|7|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24952期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.2.28—2019.5.29|10,000|3.8%|是|93.70|
|8|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25141期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.3.13—2019.6.11|5,000|3.85%|是|47.47|
|9|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2019.3.14—2019.6.13|4,000|3.35%|是|33.78|
|10|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25903期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.31—2019.7.3|500|3.40%|是|1.54|
|11|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.1.11—2019.7.11|5,000|3.45%|是|86.01|

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|12|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25605期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.22—2019.7.21|9,000|3.85%|是|85.44|
|13|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.4.26—2019.7.25|5,000|3.85%|是|47.47|
|14|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26651期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.5.29—2019.8.27|10,000|3.90%|是|96.16|
|15|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构26902期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.6.11—2019.9.9|5,000|3.95%|是|48.70|
|16|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28629期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.8.30—2019.10.8|1,000|3.05%|是|3.26|
|17|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构27770期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.7.17—2019.10.15|5,000|3.83%|是|47.22|
|18|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28041期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.7.26—2019.10.24|8,000|3.90%|是|76.93|
|19|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28108期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.7.31—2019.10.29|5,000|3.90%|是|48.08|
|20|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.6.17—2019.12.16|4,000|3.50%|否|——|
|21|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28647期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.8.28—2019.11.26|8,000|3.80%|否|——|
|22|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构28913期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.9.9—2019.12.9|5,000|3.80%|否|——|

三、备查文件
1、中信银行客户回单
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-107
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2016年 7月 29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9人，参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-059
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞特电子”）拟在英属开曼群岛设立全资子公司，注册资本5万美元。
公司第二届董事会第十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
投资主体为英飞特电子，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：INVENTRONICS HOLDINGLIMITED（英飞特控股有限公司，暂定名，以最终注册为准），以下简称“开曼子公司”
2、注册资本：5万美元
3、注册地点：英属开曼群岛
4、出资来源及方式：自有资金，以货币方式出资
5、股权结构：英飞特电子100%控股
6、经营范围：实业投资
7、公司类型：有限责任公司
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以最终注册为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次拟对外投资设立开曼子公司，是公司布局海外市场的重大举措，其将推动公司逐步开展海外业务以及开展境外投资并购事宜，有利于公司进一步寻找符合公司发展战略和产业链布局的技术、项目和企业，以形成公司新的利润增长点，从而进一步完善公司产业布局。同时，本次对外投资有利于积累境外投资和离岸公司的管理经验，符合公司全体股东的利益。
（二）对外投资存在的风险
1、本次拟设立的子公司尚需经过境外相关审批机构的核准方能实施。
2、法律风险。英属开曼群岛地区的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，公司在英属开曼群岛设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给开曼子公司的设立和运营带来一定的风险。
3、财务税务风险。英属开曼群岛的财务会计准则和税制与我国的财务、税务制度存在差异，公司需提高跨境财务管理水平，建立和完善对境外子公司的内控制度和措施，避免出现财务、税务和管理风险。
（三）对外投资对公司的影响
本次对外投资设立的公司未来主要从事境内外投资并购、股权投资等业务。
本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。
五、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年4月26日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于减持广发证券股份的公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-015安徽华茂纺织股份有限公司
关于减持广发证券股份有限公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月29日-3月30日，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）无限售条件流通股份800万股。
经公司财务部门初步测算，上述股票出售将增加公司 2016年第一季度投资收益约7,000万元，约占公司最近一期经审计会计年度归属于上市公司股东净利润的86.43%。具体数据将在公司2016年第一季度报告中披露。
截止本公告日，公司尚持有广发证券股票 4,220万股，占广发证券总股本的0.55%。有关出售广发证券股票事宜，本公司将严格按照深交所《股票上市规则》的要求履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一六年四月一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-142通鼎互联信息股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年10月21日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议并一致通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司以人民币25,000
万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）在银行的融资提供担保，其中为光电科技提供的担保额度为10,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为15,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。
二、被担保人基本情况
（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。
名称：江苏通鼎光电科技有限公司
住所：江苏省吴江市震泽八都开发区
法定代表人：南防修
注册资本：10,080万元人民币
经营范围：公司经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至2015年12月31日，光电科技资产总额为32,489.82万元，负债总额为
8,505.85万元（其中：银行贷款总额为6,000.00万元，流动负债总额为8,505.85
万元），或有事项涉及总额为0，净资产为23,983.97万元，2015年度营业收入为17,227.21万元，利润总额为2,994.31万元，净利润为2,547.29万元（经审计数据）。
截至2016年9月30日，光电科技资产总额为35,374.84万元，负债总额为
8,892.00万元（其中：银行贷款总额为7,000.00万元，流动负债总额为8,892.00万元），或有事项涉及总额为0，净资产为26,482.84万元，2016年1月~9月营业收入为11790.29万元，利润总额为2,939.86万元，净利润为2,498.88万元（未经审计）。
（2）通鼎宽带系公司的控股子公司，成立于2010年12月20日
名称：江苏通鼎宽带有限公司
住所：吴江经济技术开发区采字路583号
法定代表人：刘东洋
注册资本：10,398万元人民币
经营范围：宽带传输技术研发；通信器材、通信设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，通鼎宽带资产总额为65,037.26万元，负债总额为
47,234.99万元（其中：银行贷款总额为26,156.00万元，流动负债总额为
44,675.52万元），或有事项涉及总额为0，净资产为17,802.27万元，2015年度营业收入为51,175.32万元，利润总额为9,140.30万元，净利润为7,582.33万元（经审计数据）。
截至2016年9月30日，通鼎宽带资产总额为93,064.09万元，负债总额为
57,802.63万元（其中：银行贷款总额为22,300.00万元，流动负债总额为
57,532.40万元），或有事项涉及总额为0，净资产为35,261.46万元，2016年1
月~9月营业收入为77,589.46万元，利润总额为22,394.76万元，净利润为
19,035.54万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将于近期正式与光电科技、通鼎宽带及银行签署相关担保协议。
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|-|
|四、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为20,000.00万元，占公|
|司最近一期经审计的净资产的6.96%，逾期担保为0，全部是公司为全资子公司的|
|担保。|
|本次担保协议签署后，上述担保情况将最高增加至25,000万元，占公司最近|
|一期经审计的净资产的8.69%，且全部是公司为控股子公司的担保。|
|五、董事会意见|
|为了保证光电科技及通鼎宽带生产经营的资金需求，公司董事会同意公司以|
|人民币25,000万元额度为限，为光电科技、通鼎宽带在银行的融资提供担保，期|
|限为一年。公司董事会对光电科技及通鼎宽带的经营情况和财务状况进行了审慎|
|核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未来到期贷款，|
|公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常|
|生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。|
|六、备查文件|
|1、第三届董事会第三十五次会议决议；|
|2、光电科技2015年度财务报表（经审计）和2016年第三季度财务报表(未经|
|审计)；|
|3、通鼎宽带2015年度财务报表（经审计）和2016年第三季度财务报表(未经|
|审计)；|
|4、光电科技、通鼎宽带营业执照复印件。|

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|-|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|

二〇一六年十月二十一日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-067深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年5月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核：监事会认为，公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见2019年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》。
公司本次交易预计将为公司带来约1220万元（未经审计）投资收益，有利
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司营运资金，有利于公司进一步优化资产结构及资源配置，本次交易符合公司发展的需要。
经审核，监事会认为本次交易属于正常的交易行为,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司日常经营产生不利影响，且交易所得款项用于公司生产和经营，符合公司和股东整体利益，同意本次交易事项。
具体内容详见公司于 2019年 5月 25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次发行股份购买资产情况进行了论证，认为继续推进本次发行股份购买资产具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经与交易对方讨论协商达成一致，监事会同意终止本次发行股份购买资产事项。鉴于本次发行股份购买资产尚未通过公司股东大会审议，本次发行股份购买资产方案未正式生效，公司也尚未参与标的公司的生产经营，本次发行股份购买资产事项终止对公司没有实质性影响。
具体内容详见2019年5月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
经审议，监事会认为：公司延长股份回购实施期限，符合《中华人民共和
国公司法》（2018年修正）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市
公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资
者信心，推进公司长远发展；本次回购延期不会对公司的经营、财务和未来发
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司本次股份回购实
施期限延期。
具体内容详见2019年5月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一九年五月二十五日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-105
朗源股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-159苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||||||||股数占其|||
||||||质押股数||初始交易日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||||||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|袁永峰||是||高管锁定股：1,000,000股||2018-10-11||质权人解除质押为止||兴业证券股份有限公司||0.39%||补充质押||
|||||高管锁定股：3,000,000股||2018-10-12||质权人解除质押为止||爱建证券有限责任公司||1.18%||补充质押||
|||||高管锁定股:3,000,000股||2018-10-12||质权人解除质押为止||东吴证券股份有限公司||1.18%||补充质押||
|——||合计||7,000,000股||——||——||——||2.75%||——||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永峰先生共持有公司股票数量为25,516.3万股，占公司股份总数的15.88%，累计质押公司股票数量为24,541.3万股，占公司股份总数的15.28%，占其所持有公司股份数的96.18%。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东袁永峰先生所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致实际控制权发生变更。
四、备查文件
1、股份质押证明文件
2、证券质押明细表
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年10月 12日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-026广州高澜节能技术股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 24日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。
同时，公司董事会授权公司董事长兼总经理李琦先生审批各中心以下组织架构的调整。
调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
附件：广州高澜节能技术股份有限公司组织架构图
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
天津长荣科技集团股份有限公司独立董事
关于签订物业服务框架协议暨关联交易的
事前认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于签订物业服务框架协议暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司日常经营需要，交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于签订物业服务框架协议暨关联交易的事前认可函》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2018年3月24日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2015-002深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步拓展海外市场，充分利用香港地区的区位优势，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）,以自有资金10万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司奇信（香港）股份有限公司（以下简称“奇信香港”）。
2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。奇信股份已于2015年11月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司是香港公司的唯一投资主体,无其他投资主体。
三、对外投资具体情况
公司于近日完成了奇信香港的工商注册登记，具体情况如下:
中文名称：奇信（香港）股份有限公司
英文名称：Qixin（HK）Co.,Limited
注册地址：Room C,21/F.,Central 88,88 Des Voeux Road Central,Hong Kong注册资本：10万美元
执行董事：余少雄
经营范围：施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易
注册证书编号：2322610
注册证书签发日期：2015年12月22日
四、对公司的影响
公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在公司海外市场营销能力提升方面，将逐步发挥重要作用。根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司对外投资设立奇信建设集团（澳门）有限公司的议案》，公司将通过奇信香港与宸龙国际集团有限公司共同投资设立奇信建设集团（澳门）有限公司（以下简称“奇信澳门”），其中奇信香港出资MOP$49,000.00，占奇信澳门49%股权；宸龙国际集团有限公司出资MOP$51,000.00，占奇信澳门51%股权。公司将根据奇信澳门注册进程进一步公告投资进展情况。
特此公告！
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-016华油惠博普科技股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、合同签署情况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 6日披露了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：HBP2014-059），公司收到 KERNEULIMITED（以下简称“KERNEU”）发来的中标通知书，确认公司为哈萨克斯坦阿特劳普拉文油田石油伴生气脱硫设备建设项目的中标单位。2014年4月 7日，公司收到与 KERNEU签订的脱硫项目《供货合同》及全部附件，合同金额为22,176,000美元（约合人民币1.36亿元）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
（1）交易对方：KERNEU LIMITED
（2）公司地址：哈萨克斯坦阿拉木图地区卡坡沙岗市第 5小区 36号大厦15室。
（3）主营业务：供水系统、发电设施等能源行业的工程建设。
2、公司最近一个会计年度与KERNEU未发生类似较大的业务往来。
3、履约能力分析
KERNEU成立于2003年，主要业务为在哈萨克斯坦从事供水系统、发电设施以及电力光纤等能源行业的工程建设，在哈萨克斯坦能源建设领域持续提供高质量和现代化的服务，通过不断扩大业务领域和市场确保其稳定向前发展，公司
认为KERNEU具备履约能力。
4、公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、合同主要内容
买方：KERNEU LIMITED
卖方：华油惠博普科技股份有限公司
1、合同标的：卖方应生产并转交至买方配套撬装伴生气综合处理装置和成组配套的辅助生产及工程支持装置，工艺过程自动化装置（高低液位）控制器的软件（软件-驱动器），用于控制器编程及接通的通讯电缆，以及编制供货范围内的基础设计文件，根据技术任务书在免费期限内提供所供设备的安装指导及调试服务。
2、合同金额：22,176,000美元（约合人民币1.36亿元）。
3、合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
4、付款方式：预付款为合同总金额的30%；剩下部分为合同总金额的70%依据合同履行情况按供货计划分期支付。
5、供货计划：第一批次于 2015年 10月 30日前完成DAP（目的地交货）交付；第二批次于 2015年 12月 5日前完成 DAP交付；第三批次于 2015年 12月20日前完成DAP交付。
6、质保期：设备全部供货后的36个月和完成调试运行工作时起的24个月，以先到为准。
7、适用法律：任何适用于本合同的哈萨克斯坦国家政府管理机构的强制性的法律、规则、章程、法典、法规、命令、批准、许可、证书、指令、标准和说明。
8、争议解决：任何由于违反、终止和合同无效引出的争议、纠纷及索赔可通过谈判的方式解决。如争议双方无法达成一致，则按照联合国基于的相应法规，将争议案件提交给斯德哥尔摩国际仲裁院进行审理。
国际仲裁院审理时，应该遵照合同的准则及条件。如果双方争议的内容在合同中未予规定，则应按照双方缔约国批准的国际法中的标准进行判决。
9、双方责任：
（1）双方按照哈萨克斯坦现行法律和合同规定责任，对未履行合同义务或者不适当履行合同义务负责。
（2）在双方签订设备验收交接单前，卖方对设备及附加文件的完整性负全责，合同规定的条件除外。
（3）按照合同规定，设备逾期供货，在买方要求下，卖方需向买方支付罚金，针对逾期供货，逾期一天，罚金额度为设备批次金额的0.01%，但是总共不超过这批设备金额的10%。逾期供货，罚金总额在此情况下不超出合同总额的10%。
（4）按照合同规定，设备逾期付款，在卖方要求下，买方向卖方支付罚金，针对逾期支付货款，逾期一天，罚款额度为未付金额的0.01%，但是总额不超应当支付金额的10%。
（5）如果卖方在签订合同后拒绝提供设备，其原因与买方不适当的履行合同义务不相关，那么卖方则须向买方返还所有合同金额，并且自收到买方要求之日起的5个银行工作日内向买方支付合同总额的5%的罚金。
（6）卖方应承担由于完成工作给买方造成的实际损失，包括买方的财产损失、其他人提出的财产损害赔偿要求。
（7）卖方须向买方就未经批准中断服务，对工作开展产生的实际损失进行赔偿。
（8）如果提供的服务质量不当，那么卖方须支付给买方罚金，罚金金额为质量不当的工作金额的10%，须自行支付并补偿损失，不增加双方协商的金额，保质按时提供完服务。
（9）支付违约金（罚款）不会免除卖方自己按合同应尽的所有义务，由于卖方不遵守合同条件导致买方蒙受损失，那么买方的损失（实际损失、收益下降）也要求卖方进行赔偿。除此之外，买方有权就合同设备逾期供货及/或者逾期服务而蒙受的损失要求进行赔偿。
四、合同审议程序
该合同无需公司董事会审议批准，也不需独立董事发表独立意见。
五、合同对公司业绩的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本次合同金额为 22,176,000美元（约合人民币 1.36亿元），占公司 2013年度经审计的营业收入的14.30%，占公司 2014年度未经审计的营业收入的9.87%。本次合同的履行将对公司开拓潜力巨大的中亚市场带来积极影响，对公司 2015年度的经营业绩产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
六、风险提示
1、本次合同金额是以美元计价，随着美元汇率的波动，对合同收入会产生一定的影响；
2、公司如果不能按约提供产品，将对合同的履行造成一定的影响，公司如出现违约，将面临赔偿违约金的风险；
3、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同执行产生影响。
公司将在定期报告中披露重大合同履行情况。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年四月八日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海南神农科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海南神农科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海南神农科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受海南神农科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已经于2019年5月31日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权 - 1 -
法律意见书出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年6月17日9：00在海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年6月16日15：00至2019年6月17日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员资格
1.现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人
（1）出席现场会议的股东共 1人——曹欧劼女士，代表股份 183,666,101股，占公司股份总数的比例为17.9361%，并通过网络投票表决本次会议议案。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 6人，代表股份 335,877,098股，占公司股份总数的比例为32.8005%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.列席会议的其他人员包括：（1）公司部分董事；（2）公司部分监事；（3）
法律意见书公司董事会秘书；（4）公司总经理和其他高级管理人员；（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议于2019年6月17日上午9：00开始。出席本次股东大会现场会议的股东以网络投票方式对本次股东大会的议案进行了网络投票表决。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，表决结果具体情况如下：
1．审议《关于拟对全资子公司进行资产清算的议案》
表决结果：335,877,098股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 723,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
法律意见书综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 廖春兰
经办律师：
沈超
二零一九年六月十七日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014—002
沈阳合金投资股份有限公司
关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据辽宁证监局《关于做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字【2014】10号）要求，沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况进行了认真核查和梳理，截至2013年12月 31日，公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。
目前还在履行中的承诺情况如下：
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||||||是否|截止到目|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|合规|前的履行|
|||||||情况|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||1.关于保持合金投资|||||
||辽宁省机|独立性的承诺；|||是||
||械（集团）|2.关于避免同业竞争|||||
||||2008年12月10日|长期有效||正在履行|
||股份有限|的承诺；|||||
||公司|3.关于减少和规范关|||||
|||联交易的承诺；|||||

特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日