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关于上海安硕信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
律师见证法律意见书
二零一九年三月十五日
律师见证法律意见书
上海君澜律师事务所
关于上海安硕信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：上海安硕信息技术股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派王恒律师、褚俊杰律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证法律意见如下：
律师见证法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第三届董事会第十次会议决议、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告》，经本所律师查验，本次股东大会由公司第三届董事会第十次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2019年3月15日（星期五）上午10点在上海市杨浦区国泰路 11号复旦科技园 23层会议室召开，会议由董事长高勇主持。另外，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段即 2019年 3月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年3月14日15:00至 2019年3月15日15:00的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集；
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 16人，代表股份 74,472,587股，占上市公司总股份的54.1855％。其中，通过现场投票的股东 13人，代表股份 74,469,187股，占上市公司总股份的54.1831％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,400股，占上市公司总股份的0.0025％。
3、单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 11,520,919股，占上市公司总股份的8.3825％。其中，通过现场投票的股东 10人，代表股份11,517,519股，占上市公司总股份的8.3800％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,400股，占上市公司总股份的0.0025％。
律师见证法律意见书
出席本次股东大会还有董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员（包括董事会秘书）、证券事务代表、本所律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的所有相关人员的资格合法有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，同时按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
议案1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意74,472,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
||
|-|
|同意 11,520,719股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对200|
|股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默|
|认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
以及公司《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
律师见证法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2019年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2019年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页以下无正文）
律师见证法律意见书
本页无正文，为《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字盖章页。
上海君澜律师事务所
负责人：
党江舟
经办律师：
王恒
经办律师：
褚俊杰
二零一九年三月十五日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-037中富通股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 4月17日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年报和经营情况，公司将于 2018年 4月 23日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登入“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈融洁先生，董事、副总经理兼董事会秘书林建平先生，董事、副总经理兼财务负责人林琛先生，独立董事陈金山先生，保荐代表人郑伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-043青岛海立美达股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司湖北福田专用汽车有限公司（下称“福田公司”）于近日收到枣阳市人民政府办公室下发的《关于对福田公司发展新能源汽车扶持情况的说明》通知，为进一步加强枣阳市人民政府对福田公司开发新能源汽车项目的支持，加快枣阳市新能源汽车产业发展，枣阳市人民政府特给予福田公司产业扶持基金 5,198万元。截至本公告发出之日，上述扶持基金的 3,000万元已到账，剩余款项到位后公司将及时发布相关公告，敬请关注公司后续公告。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对上述款项认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行相应的会计处理，公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年4月 1日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-015
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次会议决议，决定于2014年5月21日召开公司2013年度股
东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通
知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2014年5月21日（周三）上午10:00；
（二）股权登记日：2014年5月14日（周三）；
（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29
号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；
（四）会议召集：公司董事会；
（五）会议召开方式：现场召开；
（六）投票方式：现场投票；
（七）会议出席对象
1、凡2014年5月14日（周三）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通
知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席
本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》；
7、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设 2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》
上述议案1、3-7已由 2014年 4月 25日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案 2已由 2014年 4月 25日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2014年5月20日9：00～17：00时
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上
述内容的文件资料（信函或传真方式以5月20日17：00前到达本公
司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200775
联系人：郑小芹
四、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年 4月 25日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限
公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于<2013 年度报告>及其<摘要>的议案》||||
|5|《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》||||
|7|《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之
独立财务顾问核查意见
二〇一五年九月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对以下事项进行核查：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产
业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组交易标的为北京天河鸿城电子有限责任公司（以下简称“天河鸿
城”）100%股权。
天河鸿城立足于国内通信市场，致力于为客户提供技术领先的通信网络设备和通信网络服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012修订）》，天河鸿城从事业务属于信息传输、软件和信息技术服务业（I类）中的软件和信息技术服务业（I65）。
本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
宜通世纪是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业，是国内领先的通信技术服务商。在通信产业发展潮流背景下，上市公司提出了从“移动通信网络服务商”向“移动通信网络智慧运营服务商”的战略升级，积极拓展智慧运营服务业务。天河鸿城经过多年的发展和积淀，在售基站天线获得市场和客户的充分肯定和认可，同时其物联网业务逐步进入加速发展轨道。
本次重组完成之后，通过嫁接天河鸿城物联网平台和技术，上市公司能够有效延伸物物相联通讯业务触角，弥补物联网业务短板，丰富智慧运营应用技术。
同时，结合现有通信业务基础和大数据平台，上市公司得以构建以通讯技术为基础，以物联网平台、大数据平台为载体，以人人通讯、人物通讯、物物通讯为业务主线，以智慧医疗、智慧营销等为变现应用的“服务+产品”双轮发展驱动模式，并通过各智慧运营业务之间的协同与互补，提高整体智慧运营综合服务能力，打造智慧运营一体化服务体系，构建智慧运营产业生态圈，最终实现向移动通信网络智慧运营服务商的战略升级。通过本次重组，上市公司将能够充分发挥与标的公司的产业融合与协同效应。本次重组属于同行业并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
截至2015年8月31日，童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱合计持有公司股份比例为44.73%，是公司的实际控制人。
本次交易完成后，若不考虑募集配套资金的影响，童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱合计持有上市公司股权比例为41.43%，仍为上市公司的实际控制人，因此本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
综上，本次交易并不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。
4、本次重组是否涉及发行股份
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金收购其所持有天河鸿城100%股权。同时向特定对象发行股份募集配套资金，故本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本核查意见签署之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
林焕伟
朱保力
许戈文
广发证券股份有限公司2015年9月14日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-66深圳市芭田生态工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：2015年8月6日下午14:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份375,374,808股，占公司股份总数876,780,499股的42.8129%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份364,383,375股，占公司股份总数876,780,499股的41.5592%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份10,991,433股，占公司股份总数的876,780,499股的1.2536％。
其中5%以下（不含持股5%）的中小股东共3名，代表股份11,439,221股，占
深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
公司有表决权总股份876,780,499股东1.3047%。
现场会议公司6名董事(独立董事王克请假，董事曹健、冯军强请假)、2名监事出席了会议，2名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于申请发行短期融资券》的议案；
表决结果为：375,374,808股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，11,439,221股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行短期融资券相关事宜》的议案；
表决结果为：375,374,808股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，11,439,221股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司分红管理制度》的议案。
表决结果为：375,374,808股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，11,439,221股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
股份总数的0%。
4、审议《关于<公司章程>修正案》的议案。
表决结果为：375,374,808股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，11,439,221股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特殊表决事项，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年八月七日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-029任子行网络技术股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2015年6月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年6月10日以邮件、短信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
经与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
与会监事经审议，一致认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，且满足《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”规定的获授条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会2015年6月12日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-35四川双马水泥股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足业务发展需要，公司拟于四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司，注册资本为人民币 1,000万元（壹仟万元整），出资方式为货币，经营范围为：股权投资；项目投资；投资咨询；对外委托投资（以工商行政管理机关最终核准为准）。
上述投资设立全资子公司的议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，以上投资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、投资合作方基本情况介绍
该待设立的公司为公司全资子公司。
三、投资标的的基本情况
该待设立公司的公司类型为有限责任公司。
出资情况：公司对该全资子公司的出资方式为货币出资，出资资金来源为自有资金。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立全资子公司是为了满足公司业务发展需求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、该全资子公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
五、备查文件
《第六届董事会第四十三次会议决议公告》
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：002326 股票简称：永太科技 公告编号：2016-110浙江永太科技股份有限公司
关于 2016年第三季度报告的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司于 2016年10月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年第三季度报告正文》、《2016年第三季度报告全文》，因工作人员疏忽,在公告中涉及“2016年度经营业绩的预计”单位表述错误,现将相关事项予以更正:
原公告内容：
四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||0%|至|30%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||144,265,024.50|至|187,544,531.85|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|144,265,024.50|||
|业绩变动的原因说明|公司在手订单情况稳定，因此归属于上市公司的利润同比增长。|||

现更正为：
四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||0%|至|30%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||14,426.50|至|18,754.45|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|14,426.50|||
|业绩变动的原因说明|公司在手订单情况稳定，因此归属于上市公司的利润同比增长。|||

除上述更正外，原公告其他内容无变更，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2015-034
厦门安妮股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请公司股票(股票简称：安妮股份股票代码：002235)自2015年7月2日开市起停牌。
公司将于此次停牌后复牌前每隔五个交易日发布一次进展情况。
待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-013希努尔男装股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2015年10月28日披露的2015年第三季度报告中对2015年度业绩进行了预告，预计2015年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，盈利1000万元-2000万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-4,659.06万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损
业绩预告修正情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||盈利：2,000万元-3,000万元||亏损：4,659.06万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司自有商铺对外出售，从而影响公司业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-20沈阳惠天热电股份有限公司关于下辖全资子公司
沈阳市第二热力供暖公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
为进一步开拓融资渠道，提升现有资产的运营效率，公司拟将下辖全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热供暖”）部分生产设备及设施与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为30,000万元（本公告中币种单位均为人民币），租赁期限3年，公司对该笔业务提供无限连带担保责任。在租赁期间，二热供暖以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向浦银租赁支付租金和费用，租赁期满，二热供暖以留购价格1元回购此融资租赁资产。
2、已履行的审批程序
2019年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案》，同意二热公司使用相关固定资产开展融资租赁业务，公司对该笔业务提供无限连带担保责任。
本次融资事项不涉及关联交易，但需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：浦银金融租赁股份有限公司
2、成立日期：2012年04月20日
3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定发表人：王新浩
5、注册资本：500,000万元
6、注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；
接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金
融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东结构：上海浦东发展银行股份有限公司出资30.51亿元,占股61.02%；中国商用飞机有限责任公司出资10.17亿元,占股20.34%；上海国际集团有限公司出资5.085亿元,占股10.17%；上海龙华国际航空投资有限公司出资4.235亿元,占股8.47%。
9、与本公司的关系：浦银租赁与本公司不存在关联关系。
三、交易标的情况
1、标的名称：二热供暖调峰一、二、三分公司的供热设备及配套设施
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归属于二热供暖。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备及设施原值：53,378万元。
四、交易情况介绍
1、租赁物：二热供暖调峰一、二、三分公司的供热设备及配套设施
2、融资总金额：30,000万元
3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给浦银租赁，并回租使用，租赁期内公司按约定向浦银租赁分期支付租金。
4、租赁期限及期数：期限3年
5、租赁利率：以同期1-3年期银行基准利率为基准约定浮动幅度
6、还款方式：不等额租金按不等期还款
7、服务费：0.5%/年
8、保证金：3000万元
9、租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归浦银租赁，自租赁期满之日起，租赁设备由公司按1元留购。
五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
1、本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。
2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-012通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议通知。会议于 2016年2月4日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回 2015年非公开发行股票申请文件的议案》。
鉴于公司首次公告 2015年非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回 2015年非公开发行股票申请文件。本事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见。
《关于撤回 2015年非公开发行股票申请文件的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。
本项内容涉及关联交易，关联董事钱慧芳、黄健回避对此内容的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购瑞翼信息41%股权的议案》。
公司拟以现金收购黄健等 10名自然人持有的瑞翼信息41%股权，本次收购前公司持有瑞翼信息51%股权，本次收购完成后公司将持有瑞翼信息92%股权。
通鼎互联聘请湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）以 2015年03月31日为评估基准日，对瑞翼信息100%股权价值进行评估，并出具《通鼎互联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的苏州瑞翼信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字［2015］第 1069号）。本次交易以上述评估报告的评估值作为定价参考依据，经交易各方协商一致确定交易价格。
在评估基准日，瑞翼信息100%股权的评估值为 60,035.70万元。根据上述定价原则，以评估值为依据，经交易各方协商一致确定本次收购瑞翼信息41%股权的价格为 24,600万元。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）关于构成重大资产重组的标准。
本事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见。
经审议，董事会同意公司以现金方式收购瑞翼信息41%股权，并按照上述交易价格与黄健等10名自然人签订《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》。
根据相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，关联董事黄健回避对本内容表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以现金收购瑞翼信息41%股权暨关联交易的公告》
审计报告以及评估报告详见公司于 2015年 5月 26日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权的议案》。
公司拟以现金收购通鼎集团持有的通鼎宽带95.86%股权。通鼎互联聘请众联评估以2015年03月31日为评估基准日，对通鼎宽带100%股权价值进行评估，并出具《通鼎互联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的江苏通鼎宽带有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字[2015]第 1070号）。本次交易以上述评估报告的评估值作为定价参考依据，经交易各方协商一致确定交易价格。在评估基准日，通鼎宽带100%股权的评估值为 33,210.39万元。根据上
述定价原则，以评估值为依据，经交易各方协商一致确定本次收购通鼎宽带95.86%股权的价格为 31,800万元。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《重组办法》关于构成重大资产重组的标准。
本事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见。
经审议，董事会同意公司以现金方式收购通鼎集团95.86%股权，并按照上述交易价格与通鼎集团签订《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》。
根据相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，关联董事钱慧芳回避对本内容表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权暨关联交易的公告》
审计报告以及评估报告详见公司于 2015年 5月 26日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。
同意公司向银行申请并购贷款，总额不超过 3.50亿元，用于支付“瑞翼信息”41%股权以及“通鼎宽带”95.86股权的受让款。
提请股东大会授权董事会全权办理并购贷款的相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的议案》。
同意公司以自有资金12,727.27万元投资江苏保旺达软件技术有限公司，投资完成后将持有其35%股权。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的公告》
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司筹划发
行股份及支付现金购买资产事项的议案》。
同意公司筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。
七、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表崔霏女士因工作岗位调整至公司财务部，不再担任公司证券事务代表一职。
聘任许斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于更换证券事务代表的公告》。
八、会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
定于2016年2月22日召开公司2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-115
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2019年9月 29日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司实际经营状况，同时为保障公司各项业务的顺利开展，公司计划向宁波银行股份有限公司深圳分行、光大银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、杭州银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币21,000万元的综合授信额度，授信银行、授信额度等以公司与相关银行签订的协议为准。
本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
二、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2014—20湖北回天胶业股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014年3月26日在中国证监会指定网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》的公告(公告编号：2014-18)，根据前述公告，本公司将于2014年4月17日（星期四）上午9:00在湖北省襄阳市航天路7号本公司召开2013年度股东大会。
公司股东章锋先生（持有公司股份32,165,862股，占总股本的19.04%）于2014年4月4日向本公司董事会提议，将关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》作为一项议案，提交公司2013年度股东大会审议。
章锋先生持有本公司3%以上的股份，其提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第8项议案，提交本次股东大会审议。关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》具体内容附后。
除上述内容外，本公司2014年3月26日发布的《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
附：《授权委托书式样》
特此公告。
湖北回天胶业股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》
湖北回天胶业股份有限公司董事会：
随着公司业务范围扩大，为更准确的反映公司实际经营情况，将公司名称由“湖北回天胶业股份有限公司”变更为“湖北回天新材料股份有限公司”，并对《公司章程》相应条款进行如下修改：
修改前:
第二条湖北回天胶业股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第四条公司注册名称
中文为：湖北回天胶业股份有限公司
英文为：HUBEI HUITAN ADHESIVE ENTERPISE CO.,Ltd
修改后：
第二条湖北回天新材料股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第四条公司注册名称
中文为：湖北回天新材料股份有限公司
英文为：Hubei Huitian New Materials Co., Ltd.
提请2013年度股东大会审议。
提案人：章锋二0一四年四月四日
附：授权委托书式样
湖北回天胶业股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北回天胶业股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案||||
|2|关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案||||
|3|关于《公司2013年度财务决算》的议案||||
|4|关于《公司2013年度报告和摘要》的议案||||
|5|关于《公司2013年度利润分配》的议案||||
|6|关于《续聘审计机构》的议案||||
|7|关于《修订公司章程》的议案||||
|8|修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案||||

委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-088
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年7月5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大事项继续停牌的公告或重大资产重组进展公告。
2016年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2016年 9月 30日在创业板指定信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据量巨大，多种情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经2016年10月31日向交易所申请，公司将延期回复问询函。截止今日，公司及中介机构已大体完成问询函回复文件及相关核查意见，将在近日向交易所回复及申请复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案，且提交股东大会审议通过后方可报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-033
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增2018年度日常关联交易基本情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议和2017年度股东大会审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计议案》，对 2018年度的日常关联交易发生情况进行了预计。2018年 8月 23日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司全资子公司香港时代新能源科技有限公司（以下简称“香港时代”）新增与关联方North American LithiumInc.（以下简称“NAL”）采购交易，有关情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年度预计新增关联交易金额（万元）|2017年实际发生额（万元）|
|向关联人采购商品|North AmericanLithium Inc.|锂辉石精矿|市场公允定价原则|80,000|0|

二、新增关联方介绍和关联关系介绍
（一）基本情况
1.公司名称：North American Lithium Inc.
2.法定代表人：James Xiang
3.住所：1010 Sherbrooke West ,Suite 2400. Montreal Quebec H3A 2R7
4.股本：71,515,151股
5.股权结构：公司下属公司CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY
CANADALIMITED（加拿大时代新能源科技有限公司）持股43.59%，其他股东持股56.41%
6.主要经营业务：锂矿开采和销售
7.最近一期财务数据（未经审计数）：截至2018年6月末总资产418,090,288加元、净资产 118,959,729加元；2018年 1-6月主营业务收入 0加元、净利润-261,308加元。
（二）关联关系说明：公司财务总监郑舒自2018年3月起担任NAL董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定的情形，因此，NAL为公司的关联法人。
（三）履约能力分析：NAL自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容及协议签署情况
为了确保原材料的稳定供应，香港时代拟向NAL采购锂辉石精矿，预计2018年度总采购金额不超过人民币 80,000万元或等值外币。香港时代已于 2017年 9月 13日与 NAL
签署了采购协议1，总采购金额为
8,000万美金，双方按照实际到货品位测验报告进行结算。
（二）定价政策和定价依据
本次关联交易，遵循公平、有偿、自愿的市场原则，参照 NAL与第三方交易价格、市场价格确定协议价格。
四、新增年度日常关联交易的目的和影响
上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、关联交易的决策程序、独立董事及中介机构意见
1注：2017年9月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，NAL非公司关联方，因此香港时代与
NAL签署上述采购协议时无需履行董事会的审批程序。2018年3月起，NAL成为公司关联方，本次2018年度预计新增关联交易金额人民币80,000万额度已包含香港时代与NAL自2018年3月至今累计已发生采
购金额1,748.12万美金（等值11,916.09万元人民币）。
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，不涉及回避表决的情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，上述新增预计日常关联交易金额在公司董事会的批准权限范围内，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1.独立董事发表的事前认可意见：本次新增 2018年度关联交易预计事项，符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。
2.独立董事发表的独立意见：本次新增2018年度关联交易预计事项，为公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，同意本次公司新增日常关联交易事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1.公司新增2018年度日常关联交易预计，为公司进行正常生产经营管理所需要，该交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则；
上述新增日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；
2.公司新增2018年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，公司董事会在审议上述议案时不涉及回避表决的情况，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司新增2018年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
2.《宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事关于新增2018年度日常关联交易预计的事前认可》
3.《宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
4.《中信建投证券股份有限公司关于公司新增2018年日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2018年8月23日