证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014-028
河南新大新材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形；
2.本次股东大会没有新提案提交表决；
3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月16日（星期五）在公司行政楼五楼多功能会议室召开。公司已于 2013年4月23日以公告形式发布《河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议召开时间为2014年5月16日上午9:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 16名，代表有表决权股份217,431,505股，占公司有表决权股份总数的43.2438%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共8名，代表有表决权的股份数为217,291,705股，占公司股份总数的43.2160%；通过网络投票的股东8人，代表股份139,800股，占公司股份总数的0.0278%。
本次会议由董事会召集，公司董事长孙毅先生主持。公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事长孙毅先生代表董事会向 2013年年度股东大会做《2013年度董事会工作报告》；公司独立董事徐强胜先生代表公司独立董事向 2013年年度股东大会做《独立董事2013年度述职报告》。
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
2.审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
公司监事会主席李志强先生代表监事会向 2013年年度股东大会做《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
3.审议通过了《关于 2013年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
4.审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
3,192,361,994.62元，基本每股收益 0.1984元，每股净资产6.35元。
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
5.审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》；
公司2013年度利润分配方案为：
以公司 2013年 12月 31日总股本 502,804,021股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金20,112,161元。其余未分配利润结转下年。
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 86,200票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%；弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》；
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘任期限1年，审计费用为50万元。
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
7、审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
董事薪酬及独立董事、监事津贴政策为：
董事长的薪酬为人民币50万元/年；副董事长的薪酬为人民币 48万元/年；
独立董事的津贴为人民币5万元/年。
除董事长、副董事长、独立董事外，公司不向其他董事、监事支付薪酬。兼任公司其他岗位职务的公司董事、监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
表决结果：赞成217,344,705票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对 85,600票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权1,200票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
8、审议通过了《关于公司向银行申请 2014年度综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展需要，同意公司向以下银行申请2014年度综合授信额度15.5亿元：
1.平安银行股份有限公司郑州分行综合授信额度6亿元；其中敞口2亿元；
2.中国民生银行郑州分行综合授信额度2亿元；
3.广东发展银行郑州分行综合授信额度1.5亿元；
4.中信银行郑州分行综合授信额度1亿元；
5.农业银行开封分行综合授信额度1亿元；
6.郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行综合授信额度3亿元；
7.华夏银行郑州分行综合授信额度1亿元。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司财务总监签署相关文件。
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
9、审议通过了《关于公司为全资子公司2014年度银行授信提供担保的议案》；
公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司因生产经营需要，拟向光大银行、民生银行、华夏银行、农业银行和交通银行申请5.5亿元人民币的银行综合授信，现公司同意为其上述银行授信提供最高额为5.5亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
公司全资子公司开封万盛新材料有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行、郑州银行、华夏银行和民生银行申请2亿元人民币的银行综合授信，现公司同意为其上述银行授信提供最高额为 2亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12个月。
本次担保生效后，公司对子公司的实际对外担保总额为 914,856,359.02元，
占公司最近一期经审计净资产的28.66%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
10、审议通过了《关于董事辞职暨增补第二届董事会董事的议案》。
同意选举左涛先生为公司董事，任期至第二届董事会届满为止。（左涛先生简历详见附件一）
表决结果：赞成217,345,305票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对 83,100票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权3,100票,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所马继辉、李冬梅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2013年年度股东大会决议；
2.北京市天银律师事务所出具的《关于河南新大新材料股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年五月十六日
附件一：
左涛先生简历
左涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，本科学历。1992年毕业于郑州大学法律系，1992年7月至2013年4月在郑州市公安局工作，2013年4月加入河南新大新材料股份有限公司，历任公司投资总监、监事会主席、副总裁，2014年1月起，任公司总裁。左涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。