Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2019-011山东金泰集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2019年 4月 23日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 12日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共 5人，实际出席会议的监事共 5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2018年度母公司实现税后净利润-9,919,676.92元,，加上上年度结转的未分配利润-528,878,290.54元后，本期可供股东分配利润为 -538,797,967.46元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2018年年度报告及年度报告摘要》。
公司监事会对董事会编制的 2018年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2018年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《监事会对董事会关于 2018年度财务审计保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《监事会对董事会关于 2018年度内部控制审计非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的 2019年第一季度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2019年第一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年第一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2019年第一季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一九年四月二十五日
上海来伊份股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十一月
2019年第三次临时股东大会会议资料
上海来伊份股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
||
|-|
|一、现场会议召开时间：|
|2019 年11月15 日13点00分|
|二、网络投票时间：|
|采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股|
|东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互|
|联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。|
|三、会议召开地点：|
|上海市闵行区沪星路 318号和颐酒店（沪星路店）2楼汇颐厅|
|四、会议表决方式：|
|现场投票和网络投票相结合|
|五、会议主持人：|
|董事长施永雷先生|
|六、会议审议议案|

||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|应选董事（7）人|
|1.01|施永雷|√|
|1.02|郁瑞芬|√|
|1.03|戴轶|√|
|1.04|邵俊|√|
|1.05|徐赛花|√|
|1.06|张琴|√|
|1.07|王延民|√|

2019年第三次临时股东大会会议资料
||||
|-|-|-|
|2.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（4）人|
|2.01|洪剑峭|√|
|2.02|徐建军|√|
|2.03|刘向东|√|
|2.04|过聚荣|√|
|3.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|3.01|付晓|√|
|3.02|张健|√|

2019年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
上海来伊份股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。
按照《公司章程》规定，董事会由 11名董事组成，其中董事 7名，独立董事 4名，设董事长一名。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名施永雷先生、郁瑞芬女士、戴轶先生、邵俊先生、徐赛花女士、张琴女士和王延民先生等七人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案，已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
上海来伊份股份有限公司 2019年11月
2019年第三次临时股东大会会议资料
议案二：
上海来伊份股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。
按照《公司章程》规定，董事会由 11名董事组成，其中董事 7名，独立董事 4名，设董事长一名。根据郁瑞芬女士推荐并经提名委员会审查，拟提名洪剑峭先生为公司第四届董事会独立董事候选人；根据上海爱屋企业管理有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名徐建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；根据上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）【玛纳斯县海锐德投资咨询有限合伙企业于 2019年 10月 14日更名为上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）】推荐并经提名委员会审查，拟提名刘向东为公司第四届董事会独立董事候选人；根据上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）【玛纳斯县德域投资咨询有限合伙企业于 2019年 10月 14日更名为上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）】推荐并经提名委员会审查，拟提名过聚荣为公司第四届董事会独立董事候选人。
本议案，已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
上海来伊份股份有限公司 2019年11月
2019年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
上海来伊份股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名张健先生为公司第四届监事会监事候选人；上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名付晓女士为公司第四届监事会监事候选人。
本议案，已经第三届监事会第二十五次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
上海来伊份股份有限公司 2019年11月
||
|-|
|证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-069|
|山东天业恒基股份有限公司|
|关于股东股份被轮候冻结的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

公司近日获悉,因借款合同纠纷一案，山东省济南市中级人民法院作出的（2018）鲁 01民初1964号裁定书已经发生法律效力。因诉讼保全，山东天业房地产开发集团有限公司持有的公司184,166,943股无限售流通股和76,373,587股限售流通股被轮候冻结，期限3年，自转为正式冻结之日起计算，该部分股份占公司总股本的29.45%。截至本公告日，天业集团持有公司股份 260,540,530股，占公司总股本的29.45%；天业集团累计司法冻结（轮候冻结）的股份为260,540,530股，占公司总股本的29.45%。
天业集团将积极与其进行协商，争取尽早解除对公司股份的冻结。上述冻结事项暂不会对公司的正常运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2018年10月20日|
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-133上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十二月三十一日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-123号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2016年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第十二次会议于 2016年 9月 13日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容请详见公司公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年九月十四日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2015-010
烽火通信科技股份有限公司关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司于 2015年 4月 22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司向拉萨行动电子科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］642号），批复内容如下：1、核准你公司向拉萨行动电子科技有限公司发行 44,858,523股股份购买相关资产。
2、核准你公司非公开发行不超过 14,837,819股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
3、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
4、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
5、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
6、本批复自下发之日起 12个月内有效。
7、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
本公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2015-031江淮汽车关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更会对公司2010-2014年合并财务报表的总资产、损益以及净资产产生影响。
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更是公司变更新能源汽车补贴会计确认方式。
2015年6月29日，公司召开五届三十次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更日期：2015年1月1日
2、会计政策变更原因：
为促进新能源汽车产业的大力发展，国家有关部门陆续制定发布了《财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》财建【2010】230号、《财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》财建【2013】551号以及《财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》财建【2014】11号文件，各相关省市地区也相继制定和发布了相关的新能源汽车补贴政策。政策文件中对补贴资金的补助范围、补助标准、申领方式以及拨付方式均有规定。
我公司自2010年开始生产并销售新能源汽车，截止 2014年累计销售新能源
汽车7519辆，占整车销量0.32%，累计收到新能源汽车政府补贴资金3.69亿元，由于前期规模较小以及地方政府补贴政策存在不确定性，基于谨慎性原则，公司在收到政府补助资金的当期确认为营业外收入。随着公司第五代电动车的量产，新能源汽车的生产和销售更趋商业化，销量大幅提升，各地区的补助政策也趋于确定，但补助资金到账时间滞后于车辆销售时间，且一般为集中拨付，为提供与当期经营成果更相关的会计信息，将原公司在收到政府补贴资金的当期确认为营业外收入变更为在车辆销售时，将国家补贴和地方补贴计入当期损益。
3、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前公司在收到补助资金的当期确认为营业外收入。
4、变更后采用的会计政策：
本次变更后公司在车辆销售时，将国家补贴和地方补贴计入当期损益，与收入、成本确认的时间一致，以此真实反映公司的经营业绩。
5、本次会计政策变更对公司的影响：
本次会计政策变更会对2010-2014年度合并财务报表的其他应收款、递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润、资产减值损失、营业外收入、利润总额、所得税费用以及净利润项目产生影响。详见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|
|其他应收款|3,056.62|4,274.52|-598.02|15,992.77|15,897.68|
|递延所得税资产|24.13|9.62|-38.47|130.98|-0.75|
|递延所得税负债|482.63|674.93|-94.42|2,525.18|2,510.16|
|盈余公积|519.62|721.84|-108.42|2,719.71|2,677.35|
|未分配利润|2,078.50|2,887.37|-433.65|10,878.86|10,709.42|
|资产减值损失|160.88|64.10|-256.46|873.21|-5.01|
|营业外收入|3,217.50|1,282.00|-5,129.00|17,464.00|-100.10|
|利润总额|3,056.62|1,217.90|-4,872.54|16,590.79|-95.09|
|所得税费用|458.50|206.81|-721.26|2,450.15|116.72|
|净利润|2,598.12|1,011.09|-4,151.28|14,140.64|-211.81|

备注：“-”表示减少
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：随着公司新能源汽车产销稳步提升和各地区的补助政策趋于
确定，将原公司在收到政府补贴资金的当期确认为营业外收入变更为在车辆销售
时，将国家补贴和地方补贴计入当期损益，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
安徽江淮股份有限公司董事会
2015年7月1日
报备文件：
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）经与会监事签字确认的监事会决议。
中体产业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案（修订稿）的主要差异说明
中体产业集团股份有限公司于2018年6月26日召开第七届董事会 2018年第九次临时会议，审议通过了《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
2018年7月14日，公司根据上海证券交易所出具的《关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》要求对预案等文件进行了修订和补充，并披露了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件。2018年 9月 21日，公司召开第七届董事会2018年第十三次临时会议，审议通过了《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“报告书”）等相关议案。现就报告书与预案内容的差异情况说明如下：
如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、报告书与预案产生差异的主要原因
制作预案时，拟购买资产相关的审计工作和评估工作，以及上市公司的备考审阅工作均尚未完成，而报告书中披露的拟购买资产相关数据已经审计、评估，同时报告书披露了上市公司备考审阅的相关数据。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》等要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、报告书与预案的主要差异内容
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异列示如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|报告书章节|主要差异说明|
|重大事项提示|重大事项提示|1、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评估定价、交易数据2、增加了盈利预测补偿方案3、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序4、增加了摊薄每股收益的分析5、删除了上市公司股票停复牌安排、待补充披露的信息提示等内容|
|重大风险提示|重大风险提示|1、根据重组进展更新了审批风险、标的公司房屋权属风险2、新增了标的公司合营企业合作续期的风险|
|第一节 本次交易的概况|第一节 本次交易的概况|1、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评估定价、交易数据2、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序3、增加了盈利预测补偿方案|
|第二节 上市公司基本情况|第二节 上市公司基本情况|更新了上市公司主营业务发展情况|
|第三节 交易对方基本情况|第三节 交易对方基本情况|更新了部分交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况|
|第四节 交易标的的基本情况|第四节 交易标的的基本情况|1、更新部分标的资产情况至报告书签署日2、对标的资产历史沿革进行了更新披露3、更新了标的公司主营业务情况，新增主要产品采购情况、报告期核心技术人员特点分析及变动情况4、根据审计结果对标的资产最近两年一期的主要财务数据进行了更新5、新增了会计政策及相关会计处理|
|第六节 发行股份情况|第五节 发行股份情况|1、根据26 号准则，合并为发行股份情况章节2、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评估定价、交易数据3、新增上市公司发行股份前后主要财务数据4、根据26号准则，新增募集配套资金管理和使用的内部控制制度、失败的补救措施等|
|第七节 募集配套资金|||
|第五节 标的资产预估值及定价|第六节 标的资产评估作价及|1、更新披露了交易标的评估情况2、根据26号准则要求，新增了董事会对本次交易标的|

||||
|-|-|-|
|预案章节|报告书章节|主要差异说明|
|公允性|定价公允性|评估的合理性及定价的公允性的分析、独立董事对本次交易评估事项的意见等相关内容|
|预案该章节不存在|第七节 本次交易主要合同|根据26 号准则，新增本次交易主要合同的内容|
|预案该章节不存在|第八节 本次交易的合规性分析|根据26 号准则，新增本次交易的合规性分析章节，其中部分内容合并了预案第一章中关于合规性的分析|
|第八节 管理层讨论及分析|第九节 管理层讨论与分析|根据26号准则，新增了管理层讨论与分析相关内容，主要为：1、根据审计结果新增了上市公司、标的资产的财务分析2、新增了标的资产的行业分析3、根据审计结果新增了本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析|
|预案该章节不存在|第十节 财务会计信息|根据26号准则，新增了财务与会计信息相关内容，增加了标的资产财务报表、上市公司备考财务报表数据|
|预案该章节不存在|第十一节 同业竞争和关联交易|1、合并了预案中管理层讨论与分章节中关联交易、同业竞争的内容2、根据审计报告更新了本次交易前标的公司关联交易情况，新增了拟购买资产关联交易定价公允性，根据备考审阅报告新增了本次交易后上市公司的关联方情况、本次交易后上市公司的关联交易情况|
|第九节 风险因素|第十二节 风险因素|1、根据重组进展更新了审批风险、标的公司房屋权属风险2、新增了标的公司合营企业合作续期的风险|
|第十节 保护投资者合法权益的相关安排|第十三节 其他重要事项|1、将保护投资者合法权益的相关安排合并至其他重要事项1、更新披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排等内容2、根据 26 号准则，新增了上市公司负债结构的合理性说明、本次交易对上市公司治理机制影响、公司利润分配政策及相应的安排、本次交易是否摊薄上市公司即期回报和填补措施等相关内容4、独立董事的意见和独立财务顾问核查意见在报告书第第十四节 独立董事及中介机构出具的结论性意见更新披露|
|第十一节 其他重要事项|||
|预案该章节不存在|第十四节 独立董事及中介机构出具的结论|根据26 号准则，新增了独立董事及中介机构出具的结论性意见|

||||
|-|-|-|
|预案章节|报告书章节|主要差异说明|
||性意见||
|预案该章节不存在|第十五节 本次交易的中介机构|根据26 号准则，新增了本次交易的相关中介机构及经办人员信息|
|预案该章节不存在|第十六节 董事及有关中介机构声明|根据26 号准则，新增了董事及有关中介机构声明|
|预案该章节不存在|第十七节 备查文件及备查地点|根据26 号准则，新增备查文件及备查地点|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）的主要差异说明》之盖章页）
中体产业集团股份有限公司年 月 日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-025安徽方兴科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月13日上午9点在蚌埠市涂山路767号三楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|108,160,448|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.13|

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司在任董事 7人，出席 6人，董事曲新因公务未能出席本次会议；公司在任监事 3人，出席 2人，监事陈勇因公务未能出席本次会议；董事会秘书出席会议。
公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案一、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元。其中5,000吨高纯氧化锆预计 2014年 6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计 2014年 12月底
投产。
中恒公司拟使用节余募集资金 1.2亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，期限不超过6个月。
表决结果：同意票108,160,448股，占公司到会有效表决权的100％，反对票0股，弃权票0股，本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：
安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年6月14日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-072宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事8名，董事郑延晴、虞文白因出差分别授权委托董事张月鹏、薛全伟代为出席并表决；独立董事吉剑青因出差授权委托独立董事李宗义代为出席并表决。
●本次董事会共两项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2016年8月19日以电子邮件方式送达，会议材料于2016年8月26日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2016年8月30日上午10：00以现场方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事8名，董事郑延晴、虞文白因出差分别授权委托董事张月鹏、薛全伟代为出席并表决；独立董事吉剑青因出差授权委托独立董事李宗义代为出席并表决。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事、总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）制定《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月三十一日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2014-023四川禾嘉股份有限公司
交易异常波动公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
2、公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2014年9月29日，本公司股票交易价格连续三个交易日（2014年9月25日、9月26日、9月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询了公司控股股东云南九天工贸有限公司及公司实际控制人冷天辉先生，现将有关情况说明如下：
《四川禾嘉股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案，相关事项和预案公司已于2014年9月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东云南九天工贸有限公司及公司实际控制人征询，除上述已披露的非公开发行事项外，未来三个月内控股股东及公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会于2014年9月22日审议通过了《四川禾嘉股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关议案。
上述非公开发行事项尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会批准等。以上
审批程序是否能获得通过或核准存在不确定性，本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露信息为准，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议资料
二〇一四年六月三十日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。
四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。
五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。
七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
二○一四年六月三十日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2014年6月30日上午9：00
网络投票时间：2014年6月30日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00
会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：刘长友
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东审议以下议案：
关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案。
二○一四年六月三十日
关于选举金建为公司第六届董事会
独立董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名金建为公司第六届董事会独立董事候选人。
附：独立董事候选人简历。
此议案，提请股东大会审议。
二〇一四年六月三十日
黑龙江北大荒农业股份有限第六届董事会
独立董事候选人简历
金建，男，汉族，1957年生，博士，历任中国社会科学院研究员,香港大学研究员,国际政治经济研究所所长,中国住宅网总编辑,国际顾问有限公司总经理，安永会计师事务所合伙人,现任德勤管理咨询(上海)有限公司,合伙人,德勤中国副主席。
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2016－002丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司部分工段停车检修公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司通辽金煤化工有限公司生产装置的部分工段将进行临时停
车检修，检修内容主要包括2#恩德炉余热锅炉汽包分布器漏点和加氢系统，检修时间约1周。在检修期间乙二醇将停产，草酸仍保持满负荷生产。本次检修对公司的经营业绩不会产生较大影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2019-024
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年8月9日以现场与通讯相结合的表决方式举行。会议通知已于2019年7月29日通过邮件等方式送达给全体董事。
会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议由董事长何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于签署南京通葡股权投资基金（有限合伙）份额转让协议的议案》
根据公司 2017年 10月 9日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署设立产业基金合作框架协议的议案》，具体内容详见公司于 2017年 10月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-020）。
上述框架协议签订后，公司已于2017年12月20日设立南京通葡股权投资基金（有限合伙）。
现由于资本市场发生重大变化，经过各方沟通，基金首期规模变更为 8000万元，公司将拟与相关受让方签订《关于南京通葡股权投资基金（有限合伙）份额转让协议》，将公司认缴的 7000万元份额中的 6000万元份额转让给其他受让方，转让完成后，公司仅保留
1000万元的认缴额。拟具体转让情况如下：
通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 2500万认缴份额给成都工投美吉投资有限公司，占基金总额的31.25%
通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 500万认缴份额给成都蓉台国际企业有限公司，占基金总额的6.25%。
通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 300万认缴份额给四川泰通源实业集团有限公司，占基金总额的3.75%。
通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 1500万认缴份额给自然人严智，占基金总额的
18.75%。
通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 1200万认缴份额给自然人颜涛，占基金总额的
15.00%。
本议案不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2019-025）。
二、审议通过《关于签署南京通葡股权投资基金（有限合伙）合伙协议的议案（修订）》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-057哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月20日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会收到公司总经理张钊先生书面辞职报告，张钊先生因工作变动请求辞去公司董事、总经理职务，一并辞去公司董事会专门委员会职务。经上级单位推荐，提名陈笠宝董事为公司总经理人选，公司将尽快按照法定程序选举公司总经理。
根据相关规定，张钊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。公司董事会对张钊先生在任职期间为公司所做工作表示衷心感谢。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2018-030号安琪酵母股份有限公司关联交易进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月14日召开了公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018年，公司及子公司同武汉海泰工程股份有限公司（以下简称：海泰公司）发生的购买设备及相关技术服务类的关联交易金额不超过 2000万元；公司及子公司同新疆农垦现代糖业有限公司（以下简称：新疆农垦）发生的购买原材料及相关产品或服务类的关联交易金额不超过 2000万元；公司及子公司同湖北安琪集团有限公司（以下简称：安琪集团）发生的房屋土地租赁类的关联交易金额不超过33.19万元；公司同上海峰焙贸易有限公司（以下简称：上海峰焙）发生的房屋租赁及购买产品类的关联交易金额不超过60万元。
上述议案详细内容见2018年3月16日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn上的公司“临 2018-013号公告。
2018年3月15日至2018年6月30日，公司及控股子公司与关联方海泰公司发生关联交易金额为2,859,029.02元(50万元以上合同明细单列)；与关联方新疆农垦发生关联交易金额为 4,551,307.44元；与关联方安琪集团发生关联交易金额为156,950.00元；具体情况如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别||||||
||||2018年3月15日至2018年6月30日||||
|||合同签订||合同内容|合同金额|交易对方|
|海泰公司|购买产品或服务|2018．03.15||仪表、备件|886,127.00|安琪德宏|
|||2018年3-6月||50万以下合同汇总|1,972,902.02|公司及子公司|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆农垦|购买原材料及相关产品或服务|||原材料及产品服务||4,551,307.44|安琪伊犁、公司||
||||--||||||
|安琪集团|房屋土地租赁|||||156,950.00|||
||||--||租赁合同|||公司|
|||合计||||7,567,286.46|||

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了审查，认为该关联交易严格遵循了公司临2018-013号《安琪酵母股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的公告》精神。
截止2018年6月30日，公司及控股子公司累计与海泰公司发生的关联交易金额 8,154,608.96元、与新疆农垦发生关联交易金额 10,338,510.84元，与安琪集团发生关联交易金额 156,950.00元，没有超过公司此前预计的关联交易金额。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2018年 7月 10日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-094浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会 2018年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“康恩贝”)第九届董事会2018年第十次临时会议于2018年9月25日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2018年9月20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，现场会议实到董事5人，董事张伟良、余斌以及独立董事徐冬根、叶雪芳以通讯方式对议案进行审议表决，公司监事吴仲时、杨金龙、李建中，董事会秘书杨俊德、财务总监袁振贤和上海东方华银律师事务所律师黄勇先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
审议通过《关于决定回购公司股份用途为实施员工持股计划的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年第一次临时股东大会决议通过的《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，公司拟回购股份用于实施员工持股计划、减少注册资本（注销股份），并同意授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途。现董事会决定，本次回购公司股份的具体用途为实施员工持股计划。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年9月26日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-127号
昆药集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月26日9点30分
召开地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月26日
至2018年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案|√|
|2|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案以于 2018年11月 8日召开的公司九届二次董事会审议通过，详见公司 2018年11月 9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600422|昆药集团|2018/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2018年11月21日-24日工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司董事会办公室
（4）联系人：艾青
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106
六、 其他事项
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2018年11月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月26
日召开的贵公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案||||
|2|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|3|关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
关于公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
公司继续使用部分暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关规定，能够提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益；同时，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司继续使用不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-043转债代码：113007 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于与支付宝（中国）网络技术有限公司签订
合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合作情况简介
2015年 6月 26日，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）共同签署了《吉视传媒支付宝公司合作协议书》（以下简称“本协议”）。支付宝（中国）网络技术有限公司将向公司提供包括安全加密、“支付宝服务”、在线查询系统等服务。
二、协议对方
名 称：支付宝（中国）网络技术有限公司
联系地址：杭州万塘路 18号黄龙时代广场B座2F
公司简介：支付宝是国内领先的“独立第三方支付平台”，致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。支付宝从 2004年建立开始，始终以“信任”作为产品和服务的核心。不仅从产品上确保用户在线支付的安全，同时让用户通过支付宝在网络间建立起相互的信任关系，为建立纯净的互联网环境迈出坚实的一步。
三、合作协议的主要内容
1、支付宝向公司提供“支付宝”软件系统、支付宝账户、商家工具接口及附随的款项收付服务和其他相关产品与服务。包括安全加密、“支付宝服务”、在线查询服务等。
2、支付宝向公司提供网银直联服务、大快捷即时到账服务、委托提现服务、WAP支付服务、电视支付服务、支付宝服务窗等服务内容。
3、公司将根据支付宝实际提供的服务产品和服务类型支付相应的服务费用。
4、本合同自合同期内任一服务开通之日起生效，有效期一年。合同到期前
三十日内，除非双方任意一方以书面形式告知对方本合同不再续签，否则本合同将自动续签一年，以此类推。
四、本次合作对公司的重要影响
由于支付宝是国内最大的“独立第三方支付平台”，用户规模数量庞大。同时，支付宝与国内各大商业银行及VISA国际组织等各大机构均建立了深入的战略合作关系，不断根据客户需求推出创新产品。因此，通过本协议的签署，公司将全面打通业务产品的支付通道。并借助其支持跨行、跨地区、且全过程免手续费的特点，全面提升公司用户的支付体验，增强公司用户对业务产品的粘性。后续，公司将通过对电视机端用户使用和支付场景的设计与导入，全面整合视频点播、云游戏、在线教育等产品的支付渠道，在全方位、便捷的支付方式支持下，不断推出创新性的业务产品模式。同时，公司还将通过与支付宝的合作及前期“电视淘宝”本地平台的落地这一协同效应，全面开启电视终端的电子商务运营模式。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
独立董事关于 2014年度公司对外担保
情况的说明及独立董事意见
（二〇一五年四月二日）
各位股东：
现将公司截止 2014年 12月 31日的对外担保情况及独立董事意见说明如下：
一、截止 2014年 12月 31日的对外担保情况
（一）为互保单位山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）提供的担保
按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。截止2014年12月31日，本公司为山西三维提供的担保情况如下：
1、2014年 3月 28日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，为山西三维在中国建设银行洪洞支行借款 13000万元提供连带责任担保。
2、2014年 7月 1日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，为山西三维在中国工商银行洪洞支行续贷 10000万元、在中国建设银行洪洞支行续贷 17000万元，合计 27000万元提供连带责任担保。
3、2014年 8月 15日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，为山西三维在上海浦发银行太原分行续贷 10000万元提供连带责任担保。
（二）为关联方山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）提供的担保（反担保）
2014年 12月 15日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司控股子公司（持股比例为51%）山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请 70000万元借款，公司第一大股东山焦集团为支持上市公司发展，同意为本笔借款提供连带责任担保，期限 7年。根据山西省国资委的有关规定和公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司的要求，本公司决定按持股比例对山焦飞虹本笔借款的担保方山焦集团提供反担保，本公司承担的反担保金额为 35700万元，期限 7年。
综上，2014年度经公司董事会审议通过的对外担保（含反担保）金额为 85700万元。截止 2014年 12月 31日,根据公司为山西三维提供的担保额度，山西三维实际贷款 50000万元，为关联方山焦集团提供的反担保未实施，公司实际对外担保合计金额为 50000万元。
二、独立董事意见
按照中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，我们作为公司的独立董事，对公司对外担保情况进行了认真审核，认为：
公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，在为山西三维提供担保和山焦集团提供反担保时，均履行了对外担保相关决策程序及信息披露义务，不存在违规担保和逾期担保行为，能够有效控制对外担保风险，维护了公司和全体股东的合法权益。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-35债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
债券代码：155364 债券简称：19上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2019年半年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 9日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海实业发展股份有限公司 2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】 2705号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2019年 9月 10日披露的《上海实业发展股份有限公司关于收到 2019年半年度报告事后审核问询函的公告》（临 2019-34号）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》所提及的事项进行逐项落实。鉴于《问询函》所涉及部分问题的回复尚需进一步核实及完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司将延期至 2019年 9月 24日前回复《问询函》，并及时履行信息披露义务。
公司公开披露信息以公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司二〇一九年九月十七日