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利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-050
利民化工股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2018年 9月 25日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议议案于 2018年 9月 14日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为 3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
公司第三届监事会任期将于 2018年 10月 23日届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名王向真先生、尚鸿艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间
未担任公司监事。
利民化工股份有限公司
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会对 2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2018年 9月 25日为首次授予日，向71名激励对象首次授予454.3万股限制性股票。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 22名激励对象解锁资格合法有效，满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为 22名激励对象办理第二解锁期的 1,771,400股限制性股票的解锁手续。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
2018年9月25日
利民化工股份有限公司
附件：监事候选人简历
王向真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，中专学历。1994年9月至1997年7月在徐州化工工艺学校在职学习，2001年7月至2003年9月在南京化工大学化工专业在职培训学习。1992年7月至1996年12月就职于新沂市利民化工厂，1996年 12月至 2009年 11月历任利民化工有限责任公司车间工段长、车间主任，2009年11月至2015年4月任公司车间主任，2015年4月至今任公司车间主任、监事会主席。持有公司 413,406股股份，占公司总股份的0.15%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询不属于“失信被执行人”。
尚鸿艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，工程师，硕士研究生,2002年 9月至 2006年 7月在盐城工学院环境工程专业学习，2006年 9月至 2009年 7月在南京工业大学化学工程专业学习，获硕士学位。2009年 7月至2009年11月任职利民化工有限责任公司环保科，2009年11年至2015年7月历任公司环保科科员、副科长。2015年7月至今任公司环保科科长、监事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-002常州千红生化制药股份有限公司
关于公司拟投资建设“常州千红医院”选址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
公司于 2012年 1月 31日发布了《关于拟投资设立民营综合医院（预案）进展的公告》（编号：2012-002），其中告知公司收到常州市卫生局送达的《设置医疗机构批准书》（常医设准字[2012]第 02号）和《医疗机构名称核准通知函》（常医设准字（2012）第 02号），分别核准同意公司在原址武青北路 66号设置民营综合医院并核准医院名称为“常州千红医院”，筹建核准日到期后公司申请并获得批准展期建设一年。
二、选址变更的原因
现因常州市政府统一市政及医疗机构设置规划，我司拟与天宁区人民政府等共同投资在常州市天宁区居民聚集区建设集科学研究、医疗服务、康复养生三位一体的非营利性三级综合医院。因项目投资规模大、建设周期长，我司已与天宁区人民政府签订房屋租赁协议，在项目建设期间租赁天宁区人民政府所属位于常州市竹林北路 220号的部分房屋与设施并加以适当改造，先注册开办二级医院，作为未来三级综合医院的运营培训平台，组建医院组织管理架构，招聘、培训医疗卫生人员，为新建医院未来营业与管理奠定基础。
三、变更申请及批准情况
公司向常州市卫生局递交变更常州千红医院选址的报告，申请将我司的《设置医疗机构批准书》（常医设准字[2012]第 02号）中的项目选址由“常州市武青北路 66号”变更为“竹林北路 220号”，2014年 2月 12日，市卫生局对该项目进行了公示。
公司将在获得市卫生局新核准的《设置医疗机构批准证书》等文件后将相关情况及时履行披露义务。
四、相关审议批准程序。
该项目还需要经过公司相关权力机构审批批准后实施。
五、风险提示。
由于该项目筹建至最终建成还需要一个周期，并需要公司及相关政府部门进行审批、公示等相关程序，因此，存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
招商证券股份有限公司
关于江苏中设集团股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中设股份《2017年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
中设股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中设股份之《2017年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏中设集团股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙坚 孔小燕
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—036
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过，本次权益分派实施方案与公司2017年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以总股本499,957,128股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。不进行公积金转增股本，不送红股；
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 499,957,128股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.140000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 9日，除权除息日为：2018年 5月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****937|褚建庚|
|2|00*****295|褚剑|
|3|01*****475|褚浚|
|4|08*****781|煌上煌集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月2日至登记日：2018年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券部
咨询地址：江西省南昌县小蓝中大道66号公司证券部
咨询联系人：曾细华、万明琪
咨询电话： 0791-85985546
传真电话： 0791-85985546
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年五月四日
中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司
关联交易相关事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对维信诺关联交易相关事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易基本情况
1．为满足公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）的日常经营活动需要，云谷固安拟与固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御”）签订《固安AMOLED产业公寓一期房屋租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”）。租赁固安京御旗下物业作为云谷固安员工宿舍使用，租期五年，租赁总费用为6,728.69万元。
2．固安京御为华夏幸福基业股份有限公司的全资子公司，华夏幸福基业股份有限公司实际控制人为王文学先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，固安京御为公司关联法人。本次云谷固安与固安京御拟签订的《租赁合同》构成关联交易。
3．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．基本情况
公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司
住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园招商中心3-2室
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孟惊
注册资本：290,000万元人民币
统一社会信用代码：91131022699230546W
经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营(法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营)
2．历史沿革及主要财务数据
固安京御成立于 2009年 12月 21日，由廊坊京御房地产开发有限公司全资控股。截止2018年9月30日，固安京御总资产为 2,645,057.44万元，净资产为592,381.18万元，2018年1-9月营业收入为651,379.27万元，净利润为 183,341.40万元（以上数据未经审计）。
3．关联关系：固安京御为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，为本公司的关联法人，与本公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1和 10.1.3规定，本次交易构成关联交易。
三、交易合同主要内容
出租方(甲方)：固安京御幸福房地产开发有限公司
承租方(乙方)：云谷（固安）科技有限公司
1．房屋基本情况
该房屋坐落于南至新中西街、西至时代路，包括6#、7#、8#、9#等四栋楼等地上建筑，共计 905间房，面积 35,860平方米（具体面积以产权登记面积为准，因面积差异导致的租赁费用差额，多退少补）；地下车库，面积 3,764平方米，共计99个车位。1
2．租赁期限
租赁期五年。期满后，如乙方需继续承租该房屋，应在租赁期限届满前 3个月向甲方书面提出，经甲方同意后，双方就有关租赁事项重新签订租赁合同，在同等承租条件下，乙方有优先承租权。
3．租赁费用
租赁保证金：乙方应向甲方支付房屋租赁保证金，具体金额为1,121,449元。
租赁费用：租赁期限内，租赁费用标准为地上建筑1.01元/平米/天（价税合计），地下车库车位200元/个/月（价税合计）。租赁期内租赁费用总计：67,286,945元（价税合计）。
其他费用：租赁期内，乙方承担水费、电费、物业管理费等费用；房屋及附属设施（乙方添置的新物除外）在维保期内的，维修费用由甲方承担；维保期外的，房屋主体结构部位的维修费由甲方承担；其他情况下，房屋及附属设施的维修费用由乙方承担。
4．租赁款项的支付
租赁期限内，乙方按每6个租赁月度支付一次租赁费用。
5．违约责任
租赁期内，甲方需提前收回该房屋自用的，应提前 30日通知乙方，将已收取的租赁费用余额退还乙方，并按年租赁费用的0.3%向乙方支付违约金。
租赁期内，乙方提前退租的，应提前30日通知甲方，并按年租赁费用的0.3%向甲方支付违约金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的租赁价格参照该物业周边以及该物业其他房屋租赁市场价格，经双方协商确定，交易价格合理公允，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争，不涉及上市
公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、本次关联交易履行的内部程序情况
公司于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司与关联方发生关联交易的议案》。公司董事长程涛先生因在华夏控股担任董事对本议案回避表决。
本次交易事项提交董事会审议前，已获得公司独立董事事前认可，并发表事前认可意见如下：“本次公司与固安京御签订《固安AMOLED产业公寓一期房屋租赁合同》以及本年度累计的关联交易事项审批程序符合相关规定，房屋租赁为公司正常经营所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。综上，同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。”
关于本次关联交易，独立董事发表了同意的独立意见，意见如下：“此次公司控股子公司云谷固安与固安京御拟发生的关联交易审议程序符合相关规定，房屋租赁为公司正常经营所需，交易价格公允，有利于保持公司持续发展与稳定经营，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，其余非关联董事一致同意通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
本议案的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，同意上述关联交易事项。”
本事项尚需公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已履行了必要的程序，已经经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本保荐机构对上市公司本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司关联交易相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵军 史云鹏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
我爱我家控股集团股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南昌中环互联信息服务股份有限公司19名股东合计持有的其100%的股权，同时拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
(一)公司不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形。故公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）标的公司南昌中环互联信息服务股份有限公司及交易对方不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
经交易对方及标的公司确认，交易对方董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制机构，标的公司及标的公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形。故交易对方及标的公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任
何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
为本次重组提供服务的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、法律顾问北京国枫律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司及其经办人员以及参与本次重组的其他主体不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十
三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
我爱我家控股集团股份有限公司2018年12月17日
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事
对公司 2014年上半年度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，现对公司2014年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
2014年1-6月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2012年11月2日公司第二届董事会第四次会议通过了《关于为全资子公司开山压缩机（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司因生产经营需要，向中国工商银行（亚洲）有限公司申请金额为760万美元（约等于等额的750万元澳元）的贷款，期限2年，本公司对上述贷款额度提供连带责任担保，担保金额为 5000万元人民币，期限2年。本次为香港公司向工银亚洲贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据香港公司与工银亚洲最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
我们一致认为：香港公司作为公司的全资子公司，自成立以来，运行正常，市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司对全资子公司香港公司提供担保。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2014年半年度关联交易事项的认真核查：公司2014年上半年发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事： 樊高定谢雅芳方怀宇
二〇一四年八月十五日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期事项的独立意见
经审核，我们认为绿盟科技（香港）有限公司为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和支持公司国际业务发展。现因国际业务发展需要，绿盟科技（香港）有限公司银行贷款展期，公司继续为绿盟科技（香港）有限公司提供连带责任担保。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定；被担保人为公司全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
汤臣倍健股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-016汤臣倍健股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事吕静莲女士的书面辞职报告，吕静莲女士因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后在公司担任董秘办总监职务。吕静莲女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，吕静莲女士将继续履行其监事职责。
截至本公告日，吕静莲女士未持有公司股票。公司及公司监事会对吕静莲女士任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢!
由于吕静莲女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于2017年2月27日审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，监事会提名王文女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.10规定，王文女士自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股票的情况。王文女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。监事会提名王文女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并不会导致最近两年内曾担任公司过董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一七年二月二十七日
汤臣倍健股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告附：监事候选人简历
王文女士：1966年10月出生，中国香港居民，籍贯江苏省，毕业于华侨大学，理
学学士学位。伦敦工商协会高级会计职称，ACCA证书阶段。2007年 3月至 2012年 4
月任职于广州东凌粮油股份有限公司，历任审计总监、财务经理等职务。2012年6月
至2017年2月27日任汤臣倍健财务总监。
截至本公告日,王文女士未持有公司股份。王文女士与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公
司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-010苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）是苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原指定齐勇燕女士、王伟女士担任公司的持续督导保荐代表人。公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导期已于2012年12月31日结束，但由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，华泰联合作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。
公司于近日收到华泰联合《关于更换苏州宝馨科技实业股份有限公司保荐代表人的通知》，因原指定的保荐代表人王伟女士已离职，不能继续担任持续督导期的保荐工作，华泰联合决定由白岚先生接替王伟女士担任公司的持续督导保荐代表人，自本公告日起继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为白岚先生和齐勇燕女士。
白岚先生简历附后。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年2月12日
附：白岚先生简历
白岚先生，华泰联合证券有限责任公司董事总经理，保荐代表人。具有17
年投资银行工作经验，在投资银行工作期间，曾先后主持和参与的项目包括昆山金利表面材料应用科技股份有限公司IPO、成都金亚科技股份有限公司IPO、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司IPO、苏州道森钻采设备股份有限公司IPO
等项目，具有丰富的投资银行理论基础和实践经验。
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-005山东豪迈机械科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2019年1月3日
上海斯米克控股股份有限公司
独立董事2014年度述职报告（徐凤兰）
各位股东及代表：
本人作为上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||12||||股东大会召开次数|3|
||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲||||
||||||||||亲自出席次数||
||次数||次数||次数||自出席会议||||
|9||0||0||否||1|||

经公司2013年度股东大会选举，我于2014年3月31日被聘任为公司独立董事，并亲自出席了该次股东大会。2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了就任之后公司召开的全部董事会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；
对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2014年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2014年3月31日|第五届董事会第一次会议（临时会议）|关于聘任高级管理人员的独立意见|2014年4月1日|
|2014年5月27日|第五届董事会第三次会议|关于关联交易的独立意见|2014年5月29日|
|2014年6月27日|第五届董事会第四次|关于为全资子公司融资租赁提供|2014年6月28日|

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|-|-|-|-|
||会议|担保的独立意见||
|2014年8月15日|第五届董事会第五次会议|关于 2014 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2014年8月19日|
|2014年10月24日|第五届董事会第七次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|2014年10月28日|
|2014年12月4日|第五届董事会第八次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见、关于关联交易的独立意见|2014年12月6日|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2014年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、高管聘任、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为董事会提名委员会成员，本人对拟聘任的高级管理人员资格进行了审查，以确保其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会委员，本人在2014年出席了自就任以来董事会提
名委员会召开的3次会议。会上我与其他的提名委员会成员一起，按照《董事会提名委员会议事规则》及《公司法》相关规定，认真审查了拟聘任的高级管理人员资料，认为他们的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
邮编：201114
2015年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：_____________
深圳市农产品集团股份有限公司董事会关于本次交易符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农产品”或“上市公司”）拟通过公开挂牌的方式出售所持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）8.36%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
公司董事会对本次重大资产出售是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重大资产出售的标的资产为中农网8.36%的股权，不存在违反国家产业政策及有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形，符合《重组办法》第十一条第（一）项的规定。
2、本次重大资产出售拟以现金方式支付对价，公司的股本总额
和股权结构不会因本次交易发生变化，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项的规定。
的公允性等事项出具肯定性的独立意见。因此，本次交易所涉资产定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项的规定。
4、本次交易的标的资产产权清晰，不存在权利质押、冻结等影
响资产过户的情形；标的公司中农网的现有债权债务关系保持不变，本次交易不涉及债权债务的转移问题。因此，本次重大资产出售所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组办法》第十一条第（四）项的规定。
5、本次交易前，农产品直接和间接持有中农网39.2927%股权，属非合并报表企业，农产品核心主营业务为农产品批发市场的投资、建设、经营和管理，而中农网的主营业务为大宗农产品B2B与供应链服务；本次交易完成后，上市公司合并资产负债及营业收入均不会受到影响，同时上市公司将回笼较大金额的现金资产，有利于后续业务的发展，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组办法》第十一条第（五）项的规定。
关规定，符合《重组办法》第十一条第（六）项的规定。
7、本次交易前，公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责，本次交易不会对上市公司的法人治理带来不利影响，上市公司将继续保持其健全有效的法人治理结构。因此，本次交易符合《重组办法》第十一条第（七）项的规定。
特此说明。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十日
创元律师事务所 关于阳光城2013年度股东大会法律意见书关于阳光城集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
[2014]闽创非字第F04023号致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2013年度股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐
创元律师事务所 关于阳光城2013年度股东大会法律意见书瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2014年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2013年度股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2014年4月23日在福建省福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、临时提案的递交和通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，代表股份260,638,336股，占公司现有股本总额的24.96%，均为截止2014年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
创元律师事务所 关于阳光城2013年度股东大会法律意见书经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，以记名投票的表决方式进行了表决，表决时履行了监督程序，并当场公布表决结果。
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议通过《公司2013年度董事局工作报告》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.95%；反对121,150股,占出席会议股东所持表决权股份0.05%；弃权0股。
3、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《公司2013年财务预算报告》；
表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.95%；反对121,150股,占出席会议股东所持表决权股份0.05%；弃权0股。
7、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2014年度法定审计机构的议案》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
创元律师事务所 关于阳光城2013年度股东大会法律意见书100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于公司2014年度银行授信额度计划的议案》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.95%；反对121,150股,占出席会议股东所持表决权股份0.05%；弃权0股。
11、审议通过《公司前次募集资金（定向发行股份购买资产）使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
宁向东先生：获得表决权260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%。
经表决，上述各项议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2013年度股东大会法律意见书[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2013年度股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人： 齐伟
经办律师：齐伟
陈伟
二零一四年四月二十三日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016—14獐子岛集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,736,791,533.67||2,662,211,458.16||2.80||
|营业利润|-243,384,378.20||-620,695,210.57||60.79||
|利润总额|-1,454,543.48||-1,319,151,455.87||99.89||
|归属于上市公司股东的净|3,444,552.23||-1,189,327,466.52||100.29||
|利润|||||||
|基本每股收益|0.01||-1.67||100.60||
|加权平均净资产收益率|0.30%||-67.69%||67.99%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,738,995,648.16||4,878,243,239.41||-2.85||
|归属于上市公司股东的所|1,131,713,811.48||1,132,215,625.31||-0.04||
|有者权益|||||||
|股 本|711,112,194.00||711,112,194.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每|1.59||1.59||0.00||
|股净资产|||||||

注：以上数据均为合并口径。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，宏观经济下行压力增大、市场竞争加剧；同时，公司海洋牧场灾后可持续发展规划有效落实与优化、风险控制、管理提升以及公司品牌修复等工作任务艰巨；电商等新业务处于培育期需要持续投入、海洋牧场资源处于恢复期利润率降低、银行贷款增加及资本化金额减少导致财务费用增加等因素，对公司营业利润产生较大影响。
在严峻的内外部形势下，公司全员团结协作、攻坚克难，并得到合作伙伴、股东、政府等的理解和支持，在内外力量联动作用下，海洋牧场灾后恢复措施逐步落地、通过中国区唯一一家MSC渔场认证、国内市场全渠道布局持续完善、国际市场订单向好，实现了经营业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为344.46万元，营业收入同比增长2.8%，达成了平稳过渡的年度目标。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
报告期内，公司营业利润同比增加60.79%、利润总额同比增加99.89%、归属于上市公司股东的净利润同比增加100.29%、基本每股收益同比增加100.60%、加权平均净资产收益率同比上升67.99个百分点，上述变动主要原因为2014年公司海洋牧场遭受灾害、底播虾夷扇贝存货出现大额核销及减值，导致2014年度利润亏损较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月29日披露的2015年度业绩预告的修正公告中，预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为0-3000万元。本次业绩快报披露的业绩情况在前次业绩预告的范围之内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人吴厚刚、主管会计工作的负责人勾荣、会计机构负责人石永凯签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
补充法律意见书（十一）北京观韬律师事务所
关于南京宝色股份公司
首次公开发行 A股股票并在创业板上市的
补充法律意见书（十一）
观意字（2014）第0274号
北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层（100033）
电话：（8610）66578066 传真：（8610）66578016
E-mail:guantao@guantao.com
http://www.guantao.com
补充法律意见书（十一）北京观韬律师事务所
关于南京宝色股份公司
首次公开发行 A股股票并在创业板上市的
补充法律意见书（十一）
观意字（2014）第0274号致：南京宝色股份公司
北京观韬律师事务所接受南京宝色股份公司（以下简称“发行人”、“股份公司”、“宝色股份”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。本所已于2011年 12月 22日出具了编号为观意字（2011）第 0252号的《北京市观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和编号为观报字（2011）第0039号的《北京市观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于 2012年 4月 9日出具了编号为观意字（2012）第 0067号《北京市观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》，于 2012年 7月 30日出具了编号为观意字（2012）第0201号《北京市观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》，于2012年8月12日出具了编号为观意字（2012）第0218号《北京市观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》，于2013年3月23日出具了编号为观意字（2013）第0056号《北京市观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）》，于2013年11月5日出具了编号为观意字（2013）第0287号《北京观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）》，于2013年12月19日出具了编号为观意字（2013）第0318号《北京观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（六）》，于2014年5月23日出具了编号为观意字（2014）
补充法律意见书（十一）第0151号《北京观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（七）》，于2014年6月12日出具了编号为观意字（2014）第0169号《北京观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（八）》，于2014年7月25日出具了编号为观意字（2014）第0219号《北京观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（九）》，于2014年8月28日出具了编号为观意字（2014）第0253号《北京观韬律师事务所关于南京宝色股份公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的补充法律意见书（十）》。
根据发行人对募集资金用途的调整情况，现本所出具本补充法律意见书。
本所在《法律意见书》、《律师工作报告》中作出的声明及假设同样适用于本补充法律意见书，本补充法律意见书中所使用的简称的含义除有特别说明外具有与《法律意见书》、《律师工作报告》及历次补充法律意见书中所使用的简称相同的含义。
本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，同意发行人部分或全部在《招股说明书》中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容。但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《证券业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：一、发行人的关联方
宝钛集团新增控股子公司宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司，该公司为发行人新增关联方。宝钛集团持有该公司100%的股权。根据该公司的《企业法人营业执照》，公司经营范围为：为渤海商品交易所现货商品的装运、储存、物流、交收管理的服务；
有色、稀有金属及其他产品等金属材料的仓储服务；非控物资经营（含网上经营）。
补充法律意见书（十一）根据发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与该关联方公司不存在关联交易。
二、发行人募集资金的运用
发行人于2014年9月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于南京宝色股份公司首次公开发行A股募集资金用途的议案》，对募集资金用途调整如下：
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|募集资金使用项目|项目投资总额(万元)|募集资金使用量（万元）|
|特材管道、管件产业化项目|21,000|20,000|
|合计|21,000|20,000|

本所律师认为，根据发行人 2013年度股东大会审议通过的《关于南京宝色股份公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案》，发行人董事会对募集资金项目和数额的调整符合2013年度股东大会的授权和《公司章程》的规定，发行人本次发行上市的募集资金投资项目符合国家产业政策。
本补充法律意见书一式肆份，经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
补充法律意见书（十一）
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2018-133北京数知科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十七日