Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-025陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的通知已于 2016年 2月 29日以电话或者口头传达的方式发出。本次会议于 2016年 3月 10日中午11:00—12:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年年度报告》及《摘要》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年年度报告》全文及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年年度报告提示性公告》刊登于2016年3月11日的《证券时报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见公司2015年年度报告“第四节管理层讨论与分析”。公司独立董事常云昆、李玉萍向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
公告。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度审计报告》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2015年度财务会计报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度母公司实现净利润 -15,628,371.94元，利润情况具体如下：
|||
|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|年初未分配利润|45,309,833.2|
|加：本期净利润|-15,628,371.94|
|减：提取法定盈余公积金||
|减：本年内利润分配|6,002,851.32|
|减：其他||
|期末未分配利润|23,678,609.94|

根据《公司章程》的规定：“非经常性损益形成的利润，公允价值变动形成的资本公
积和未分配利润不得用于现金分红”，经董事会研究决定，2015年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
本议案事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度内部控制评价报告》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并授权公司经营管理层洽谈审计费用及签署相关协议等事项。公司独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司定于2016年4月8日以现场及网络投票的方式召开公司2015年年度股东大会。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告》。
十、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司 2016年度投资者关系管理工作计划的
议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司制定的《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年度投资者关系管理工作计划》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年度投资者关系管理工作计划》。
十一、审议通过《关于制定公司内部控制缺陷认定标准的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为规范公司内部控制管理工作及内部控制信息披露行为，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会及深交所对内部控制的监管要求，并结合公司内部控制的相关制度，公司制定了《陕西坚瑞消防股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
十二、审议通过《关于对外投资的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司与张赞锋、张国兴共同出资 500万元设立西安力拓消防科技有限公司并签署《力拓科技投资协议之补充协议》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于对外投资的公告》。
十三、审议通过《关于与财通证券解除持续督导协议并另行聘请国泰君安证券作为持续督导机构的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本次重大资产重组涉及发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司拟另行聘请保荐机构申请发行证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条规定“发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐机构资格的，应当终止保荐协议。”因此董事会同意公司终止与财通证券股份有限公司
（以下简称“财通证券”）的持续督导协议，并与财通证券签署《陕西坚瑞消防股份有限公司与财通证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》；公司另行聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司持续督导机构，并与国泰君安签署《陕西坚瑞消防股份有限公司与国泰君安股份有限公司持续督导协议书》，自公司与国泰君安签署持续督导协议之日起，将承接原财通证券对公司的持续督导义务和相关工作。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-054美尚生态景观股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第三届监事会职工代表监事何明霞女士的书面辞职报告，何明霞女士因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司行政主管。在此，公司谨向何明霞女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
何明霞女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2019年4月22日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举周艳青女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2019年4月22日
附件：
周艳青，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2016年1月至今，历任公司采购中心、预决算中心经理。
截至本公告披露日，周艳青女士通过股权激励持有公司限售股40,002股。周艳青女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2017-049
中国石油集团资本股份有限公司
关于参加新疆上市公司2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解中国石油集团资本
股份有限公司(以下简称“公司”)的相关情况、发展战略、
经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017
年 7月 21日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合
深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2017年度投资
者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长、总经理
蒋尚军，公司财务总监兼董事会秘书王华，证券事务代表王
云岗。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-051当代东方投资股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日 -2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约30%|盈利：1,155.81万元|
||盈利：1,500万元左右||
|基本每股收益（注）|盈利：约0.0189元/股|盈利：0.0147元/股|

注：公司于2016年4月实施了2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的相关规定,应当按转增后股本重新计算各比较期间的每股收益,故按调整后的上年同
期基本每股收益为0.0147元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年一季度净利润较去年同期增长，主要由于公司业务逐步开展，收入较上年同期增加所致。
四、其他相关说明
公司本次业绩预计仅为公司内部财务部门初步测算，具体财务数据以公司
2017年第一季度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-047北京东方中科集成科技股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 9月 26日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2019年 8月 19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决。
一、审议并通过了《公司<2019年半年度报告全文>及摘要》
经审核，监事会认为公司编制和审核 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司东方国际招标有限责任公司向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司追加借款的议案》
由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）业务发展需要，特此申请公司控股子公司东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）对东科保理追加借款，借款额度不超过人民币 2,000万元，期限一年，年利率不超过6%。
截至目前，东方中科母公司报表范围内对东科保理借款金额总计人民币 1.43亿元，东方招标对东科保理借款金额总计人民币 3,000万元。原借款资金总额度最高不超过人民币 1.8亿元，现追加人民币 2,000万元，借款资金总额度调整为最高不超过人民币 2亿元。其中，东方中科母公司报表范围内借款资金总额度不超过人民币 1.5亿，东方招标借款资金总额度不超过人民币 5,000万。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-114恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2017年10月31日（星期二）下午14:50开始。
2、网络投票时间：
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年10月30日下午15:00至2017年10月31日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年10月25日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、截止2017年10月25日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
恒康医疗集团股份有限公司参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于选举余洋先生为第四届监事会监事的议案》
该议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2017年10月13日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒康医疗集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-112号）。
三、本次股东大会提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于选举余洋先生为第四届监事会监事的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式：
A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年10月26日至2017年10月27日（上午9:00－12:00、
下午1:30－5:30）
3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路 456号恒康医疗集团股份有限
恒康医疗集团股份有限公司公司董事会办公室（来信请注明“股东大会字样”）
4、会议联系方式：
会议联系人：李丹
联系电话：028-85950888
传真电话：028-85950202
电子邮箱：dan.li@hkmg.com
5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四十七次会议决议》
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
恒康医疗集团股份有限公司附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
2、本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
恒康医疗集团股份有限公司附件二：
恒康医疗集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提出案名称|备注|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举余洋先生为第四届监事会监事的议案》|√||||

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是否
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-021华映科技（集团）股份有限公司关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日公告了《华映科技（集团）股份有限公司关于重大事项停牌公告》，因公司正在讨论重大事项，方案有待进一步论证，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）已于2014年4月11日（星期五）开市起停牌。
截至本公告日，公司重大事项论证仍在进行中，相关事项仍需进一步核实、确认，鉴于上述事项论证尚未最终完成，公司股票于2014年4月25日起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-044
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨构成关联交易概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于2016年9月30日与陈光珠女士签署了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司与陈光珠之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“附条件生效的非公开发行股份认购协议”），陈光珠女士将以人民币现金认购公司本次非公开发行的A股股票，认购金额为本次拟募集资金总额的30%。
陈光珠女士担任公司第五届董事会董事长职务，并与公司控股股东徐玉锁先生为一致行动人关系，并与徐玉锁先生一并为公司实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与陈光珠女士签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，陈光珠女士参与本次非公开发行A股股票认购事项构成关联交易。
上述事项已经公司2016年9月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通
过，陈光珠女士对相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日召开的第五届监事会第五次会议也审议并一致通过该事项。
上述签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨构成关联交易需提交公
司股东大会审议并获得批准，与本关联交易事项有利害关系的关联股东徐玉锁先
生、陈光珠女士将在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司本次非公开发行股票相关事项经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会核准后方可生效。
二、关联交易定价及原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，即2016年10月1日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交
易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于11.87元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发
行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况及竞价结果协商确定。
陈光珠女士承诺拟认购本次发行股份的总金额为本次发行拟募集资金总额的30%，不参与发行询价，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。
三、附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容
公司与陈光珠女士签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》主要内容如下：
1.协议主体
甲方：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
乙方：陈光珠
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 74,484.25万元，乙方以人民币现金认购，乙方承诺拟认购本次非公开发行股票的总金额为本次拟募集资金总额的30%。
双方同意，若本次非公开发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，乙方的认购比例不变，双方无须就甲方募集资金总额调整事项另行签署补充协议。
双方同意，甲方实际总发行规模及发行股票数量将在本次非公开发行获得中国证券监管委员会（下称“中国证监会”）核准后，根据中国证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据发行对象的申购竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若甲方股票在本次非公开发行定价基准日（定义见第二条）至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，甲方本次发行的数量将发生调整。
3.认购方式、限售期及支付方式
（1）认购方式
乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。
（2）限售期
乙方所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起 36个月内不得转让。
（3）支付方式
本次发行获得中国证监会核准后，乙方应当按照甲方或甲方委托的保荐机构（主承销商）要求，将认购资金及时和足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。上述认购资金在依法完成验资并扣除相关费用后，再汇入甲方募集资金专项存储账户。
4.违约责任
双方一致确认，如本次非公开发行未获得（1）甲方董事会通过；或（2）甲方股东大会通过；或（3）中国证监会核准，不构成甲方违约。
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章起成立，并在下述条件全部满足之日生效：
（1）甲方董事会及股东大会均已批准甲方本次非公开发行的事项；
（2）本次非公开发行的事项获得中国证监会的核准。
三、关联交易目的和对公司的影响
陈光珠女士认可远望谷的未来发展前景和战略发展理念，看好本次非公开股票募集资金投资项目的投资前景，通过本次认购分享远望谷未来的经营成果。本次关联交易对公司经营状况和财务状况不构成重大影响。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
公司事前就上述关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核本次非公开发行涉及的关联交易后，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之“关于公司非公开发行A股股票相关事项的独立意见”（巨潮资讯网）。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于对关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、公司与陈光珠女士签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-031南阳森霸光电股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举芦云鹏先生、张殿德先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事胡旭东先生共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司监事会2018年4月16日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-073
赞宇科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2019年9月23日（周一）下午13：30
（2）网络投票时间：2019年9月22日-2019年9月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 22日下午15:00—2019年 9月 23日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。
（4）会议召开方式：本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会。
（6）会议主持人：董事长张敬国先生。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共22人，持有公司股份数211,142,808股，占公司股份总数的49.8625%；其中2名关联股东及关联股东代理人持有公司股份数109,186,800股，需要回避本次股东大会的所有表决，其余 20名股东及股东代理人持有公司股份数 101,956,008股，占公司股份总数的24.0775%。
（2）现场会议出席情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，持有公司股份数207,188,508股，占公司股份总数的48.9287%；其中2名关联股东及关联股东代理人持有公司股份数109,186,800股，需要回避本次股东大会的所有表决，其余10名股东及股东代理人持有公司股份数98,001,708股，占公司股份总数的23.1436%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表公司有表决权的股份数3,954,300股，占公司股份总数42345万股的0.9338％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共 13人，代表股份 30,033,508股，占公司股份总数 42345万股的7.0926％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，关联股东回避表
决，具体表决情况如下：
1、审议通过《《关于与关联方共同投资设立公司并投资建设项目暨关联交易的议案》》。
现场与网络投票表决结果合计：同意101,717,008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7656％；反对 239,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意29,794,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.2042％；反对239,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7958％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东河南正商企业发展集团有限责任公司、杭州永银投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所劳正中律师和金晶律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次
会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2019年 9月 23日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-052上海莱士血液制品股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2015年6月19日以电子邮件和电话方式发出通知，2015年6月25日（星期四）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，表决结果如下：
审议通过《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是公司根据实际情况而进行必要的调整，有利于合理利用募集资金，有利于公司长远发展，不构成关联交易，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一五年六月二十七日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“世联行”）于2014年12月23日召开了第三届董事会第二十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，现就公司下列关联交易事项发表如下独立意见：
一、关于收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的独立意见
公司本次拟部分变更募集资金投资项目收购青岛荣置地顾问有限公司（以下简称“荣置地”）51%的股权完成后，公司将持有荣置地51%的股权。
经核查，我们认为收购完成后，将确立其在青岛地区的绝对领先、提高山东地区市场份额以及构建综合的房地产生态服务链。本次收购荣置地51%的股权，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司拟部分变更募集资金投资项目及使用自有资金收购青岛荣置地顾问有限公司51%的股权。相关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
二、关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的独立意见
公司本次拟部分变更募集资金投资项目及使用自有资金收购荣置地51%的股权，是为了继续推进规模化战略，保证代理市场份额的快速增长和绝对领先，符合公司的战略并购要求。
经核查，我们认为上述事宜是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司拟部分变更募集资金投资项目及使用自有资金收购青岛荣置地顾问有限公司51%的股权。相关交易是按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2014〕19号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）对上市公司的规定和要求，本次公司为世联信贷提供的担保总额为人民币9,400万元，占公司2013年度经审计净资产的5.30%。截至2014年12月23日，加上本次担保金额9,400万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司（以下简称“盛泽担保”）实际对外担保余额为人民币 60,888万元（全部为向公司全资子公司世联信贷提供的担保），占公司2013年度经审计净资产的34.34%。另截至2014年12月23日，公司及全资子公司盛泽担保经董事会授权批准的担保事项总额为人民币 79,888万元（全部为向公司全资子公司世联信贷提供的担保）,占公司 2013年度经审计净资产的45.06%。另外，公司于 2014年 9月 10日召开 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，预计自 2014年第三次临时股东大会起至 2014年年度股东大会止，累计为世联信贷提供担保额度之上限为人民币 50,000万元，2014年第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》，目前已使用的担保额度为9,200万元，本次拟使用的担保额度为 9,400万元，累计为 18,600万元。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司董事会审议本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一四年十二月二十三日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-87中钢国际工程技术股份有限公司
日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．合同在双方签字盖章后生效。
2．合同工期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
3.预计对我公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。
一、合同签署情况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）与俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司（以下简称“MMK”）于 2018年 12月 20日签署了新建年产 250万吨焦化项目EPC总承包合同，合同金额46.87亿元人民币，项目建设工期为50个月。
本合同为日常经营合同，不构成关联交易。
二、合同当事人
名称：马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司（Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron and SteelWorks）
法定代表人：Victor F. Rashnikov
注册资本：111.7433亿卢布
主营业务：冶金产品生产、焦炭生产、化学产品生产、矿物开采等
注册地：俄罗斯联邦车里雅宾斯克州马格尼托戈尔斯克市基洛夫大街 93号（93, ul. Kirova, Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, RussianFederation.）
俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司是俄罗斯最大钢铁联合企业之
一，始建于1929年，拥有从采矿到金属加工的完整生产链。
MMK与我公司不存在关联关系。
最近三年内中钢设备承建了 MMK烧结和脱硫项目，2015-2017年分别确认收入 7,464.74万元、15,372.04万元、30,504.47万元，分别占公司当年主营业务收入的0.77%、1.63%、3.88%。
MMK企业信用等级较高且具有较高的市场信誉。自 2014年以来我公司已经连续承揽该企业多个项目的设计和建设，项目合同均正常履行。结合业主经营、信用状况及支付能力，我公司认为业主具备相应的履约能力。
三、合同的主要内容
1．合同价格：46.87亿元人民币。
2．工程内容：新建年产 250万吨焦炭的顶装式炼焦炉组，配套建设备煤、干熄焦装置、干熄焦余热发电，原化学产品回收车间改造、原焦炉污水处理生化装置改造。中钢设备负责项目的设计、设备材料采购及供应、工程施工、设备安装、调试服务等；项目分两阶段实施，第一阶段为基础设计，第二阶段为详细设计、设备供货、施工安装和性能测试。
3．建设工期：自第二阶段开始50个月。
4．结算方式：合同生效后，业主支付第一阶段总价15%作为预付款，其余款项根据项目进度在设计和建设期内分批次向中钢设备支付。
5．合同的生效：合同在双方签字盖章后生效。
6．违约责任：如业主未按约定的进度付款，则应承担逾期付款利息（以俄罗斯中央银行贷款基准利率为标准）。如出现工期延迟、交货延迟等，中钢设备应承担相应的违约责任。
7.争议解决及适用法律：双方一致同意将争议提交斯德哥尔摩商会仲裁院进行仲裁，适用俄罗斯法。
四、合同对上市公司的影响
合同总金额 46.87亿元，为公司 2017年度经审计营业收入的59.64%。该项目为EPC模式，合同生效后30日内，业主支付项目预付款，其余款项业主按照合同实际实施进度分批支付。本合同的签署，预计对公司 2018年度的经营业绩
不构成重大影响，但项目的实施对公司未来3-5年业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
本合同的签署及实施，预计对我公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。
本合同条款中已对付款方式、违约责任和合同争议等做出明确约定，但本合同项下的项目施工周期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
在项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-013沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2016年5月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第三届监事会由三名监事组成，其中公司职工代表担任的监事一名。股东代表担任的监事由股东大会选举产生，职工担任的监事由公司职工民主选举产生，任期三年。
二、第三届监事的选举方式
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、第三届监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
㈠股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数5%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。
㈡职工代表监事候选人的推荐
公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
㈠推荐人在本公告发布之日起五日内（即2016年3月15日前）以书面方式
向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
㈡在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
㈢监事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、董事、高级管理人员不得兼任监事；
8、最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关推荐文件
推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
㈠监事候选人推荐书(原件)。
㈡推荐的监事候选人的身份证明复印件。
㈢推荐人资格证明。若推荐人为公司股东的，则应提供下列文件：
1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件。
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件。
3、股票账户卡复印件。
七、推荐文件的送达
㈠本次推荐文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式送达。
㈡推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年3月15日17:00前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。
八、公司联系人及联系方式
联系人：宋敢飞张婷婷
联系电话：024－23810393
联系传真：024－23825186
联系地址：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
邮政编码：110168
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一六年三月十日
附件：
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
监事候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|出生日期||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格(是/否符合相关法律法规规定的条件)||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明(如有)（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2014-069天马微电子股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2014年 10月 16日（星期四）下午 2:00
2、网络投票时间：2014年 10月 15-16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 16日上午 9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 15日下午3:00—10月 16日下午3:00。
3、股权登记日：2014年 10月 9日
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城 64栋东 7楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 29名，代表公司股份 791,280,434股，占公司有表决权总股份的比例为69.9173%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 498,789,971股，占公司有表决权总股份44.0729%；网络投票的股东 24人，代表股份 292,490,463股，占公司有表决权总股份25.8444%。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）25人，代表股份 208,059,044股，占公司有表决权总股份18.3840%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 48,251,464股，占上市公司总股份的4.2635％。通过网络投票的股东 23人，代表股份 159,807,580股，占上市公司总股份的14.1205％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
修改后的公司章程全文请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
上述议案中，议案 2以特别决议方式表决通过，并获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案以普通决议方式表决通过。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票结果汇总||||||||||||
|序号|议案名称||表决意见||||||||表决结果|
||||分类||同意||反对||弃权|||
||||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|||关于使用部分||出席会议所有有表决权股东|791,280,434|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|1||闲置募集资金||其中，持股 5%以上股东表决情况|583,221,390|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||暂时补充流动||||||||||
|||资金的议案|其中，持股 5%以下股东表决情况||208,059,044|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|2|关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案|||出席会议所有有表决权股东|791,280,434|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||||其中，持股 5%以上股东表决情况|583,221,390|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||||||208,059,044|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况||||||||
|3|关于续聘2014年度审计机构的议案|||出席会议所有有表决权股东|791,280,434|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||||其中，持股 5%以上股东表决情况|583,221,390|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|208,059,044|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所文梁娟、刘兴律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年十月十七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-11浙江永太科技股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展与改革委员会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发 2015年（第 22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号），浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
技术中心被认定为2015年（第 22批）国家认定企业技术中心。
公司将按有关规定申请享受优惠政策，并按照国家相关税收政策的规定，在公司所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心，是公司技术创新能力和研发能力的综合体现，有利于进一步提升公司的自主创新能力，提高公司的品牌知名度，进一步增强公司的核心竞争力，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生直接的重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年1月29日