证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-168
新疆中泰化学股份有限公司
五届三十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）五届三十七次监事会于2016年12月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2016年12月30日在公司会议室召开，由郑欣洲先生主持。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、审议逐项审议通过关于公司监事会换届选举的议案；
根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会任期将满，公司第五届监事会提名尚晓克先生、谭顺龙先生、周芳女士为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈耀华先生、李娇女士共同组成公司第六届监事会，股东代表监事候选人简历详见附件。公司第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
1、选举尚晓克先生为监事
同意5票，反对0票，弃权0票
2、选举谭顺龙先生为监事
同意5票，反对0票，弃权0票
3、选举周芳女士为监事
同意5票，反对0票，弃权0票
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案；
随着公司资产规模的不断增加，控股、参股子公司的不断增多，主要产品产能的不断扩大及主营业务向粘胶纤维、纺织、现代物流、电力、国际贸易、金融等领域的扩展，公司的规范运作、内控建设水平持续提高，董事和监事的工作业务量大大增加。参考同行业上市公司独立董事、董事和监事的津贴水平，结合公司目前经营状况，拟调整独立董事、董事和监事津贴标准。拟定公司第六届独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（税前），非独立董事津贴标准为每人每年人民币4万元（税前），监事津贴标准为每人每年人民币4万元（税前）。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、逐项审议通过关于2017年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请70,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请45,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请45,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请140,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
10、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
11、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
15、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
16、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
17、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
19、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
20、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申
请80,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
21、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
23、新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请24,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
24、新疆华泰重化工有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
27、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
28、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
29、新疆中泰矿冶有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
30、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
31、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
32、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
33、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请90,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
34、新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
36、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请15,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请128,500万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
38、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
40、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
41、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
42、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
43、新疆富丽达纤维有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
44、新疆富丽达纤维有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
45、新疆富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
46、新疆富丽达纤维有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市
分行申请70,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
47、新疆富丽达纤维有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
48、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
49、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
50、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
51、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
52、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保同意5票，反对0票，弃权0票
53、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
54、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保同意5票，反对0票，弃权0票
55、巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请4,543万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
56、巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请12,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
57、巴州金富特种纱业有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
58、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
59、巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
60、巴州金富特种纱业有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
61、巴州金富特种纱业有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
62、北京中泰齐力国际科贸有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
63、北京中泰齐力国际科贸有限公司向北京银行股份有限公司北京分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
64、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保同意5票，反对0票，弃权0票
65、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
66、新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 8,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
67、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
四、逐项审议通过关于 2017年度公司向下属公司提供财务资助的议案；
1、向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助100,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
2、向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助167,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
3、向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助6,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
4、向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助3,600万元
同意5票，反对0票，弃权0票
5、向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助200,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
6、向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助27,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2017年度公司向下属公司提供财务资助的公告》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
五、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司资产报损的议案；
为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产1,116,551.92元。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
六、逐项审议通过关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
3、与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
4、与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
5、与新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
6、与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
7、与新疆新铁中泰物流股份有限公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
8、新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
9、上海欣浦商业保理有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
10、新疆中泰融资租赁有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
11、公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他关联交易（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
七、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；
详细内容见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司出租部分房产暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一六年十二月三十一日
附件
股东代表监事候选人简历
尚晓克先生，1971年出生，大专学历，经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作；1998年1月至2007年2月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书；2007年2月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任；2013年7月至2015年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任；2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长；2015年9月起至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记；2016年4月至今任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
尚晓克先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
谭顺龙先生，1970年出生，本科学历，高级会计师。1993年9月至1994年6月任新疆汽车厂会计；1994年7月至1998年12月任乌鲁木齐跃进钢铁厂四井田煤矿会计、财务科长、副矿长；1999年1月至2002年1月任乌鲁木齐环鹏有限公司矿业分公司财务科长、副经理；2002年2月至2007年3月任乌鲁木齐市环鹏有限公司财务部副主任、矿业公司副经理兼财务科科长；2007年4月至2016年2月任乌鲁木齐环鹏有限公司董事、总会计师兼财务部长、总会计师兼董事长助理；2016年3月2016年12月任乌鲁木齐环鹏有限公司副总经理；2016年12月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司总经理。2007年12月起至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。
谭顺龙先生持有本公司300股股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
周芳女士，1967年出生，本科学历，会计师。1985年至1999年任新疆化工建筑安装公司财务科主管会计；2000年至2009年任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理；2009年至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监；
2016年2月至今任新疆友好（集团）股份有限公司监事会主席；2013年至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。
周芳女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。