证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-023安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2015年3月1日以电子邮件和传真方式发出，并于2015年3月6日上午10:00时在上海徐汇区富民路 291号悟锦世纪大厦 9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名，公司 3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
详细内容见公司2014年年度报告中的“董事会报告”部分。
公司独立董事林燕女士、庄建中先生、杨达卿先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
《2014年度独立董事述职报告》内容刊登在2015年3月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议，
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
2014年度公司实现营业总收入 5,417,599,533.39元，比上一年度增长37.00%；
实现利润总额 126,701,787.06元，比上一年度增长210.16%；实现归属于上市公司股
东的净利润106,685,685.51元，比上一年度增长142.28%。截止2014年12月31日，公司资产总额 3,036,657,134.94元，比上一年度增长1.22%；公司总股本 1,198,856,538股；归属于上市公司股东的所有者权益 2,698,785,469.26元，每股净资产2.25元，加权平均净资产收益率4.03%，基本每股收益0.09元。
上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了（会审字[2015]0031号）标准无保留意见的审计报告。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字
[2015]0031号），公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 106,685,685.51元；截止2014年12月31日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为 201,315,978.37元，资本公积金为 1,194,382,173.14元。
公司拟以2014年末总股本1,198,856,538股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.10元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。共计派发现金11,988,565.38元（含税）。
公司独立董事发表了独立意见。
本预案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》。
《摘要》内容详见2015年3月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-025号公告；《全文》内容刊登在 2015年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2015年3月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了(会专字[2015]0032号)《安徽华
信国际控股股份有限公司2014年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见2015年 3月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
保荐机构安信证券股份有限公司对公司2014年募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《安信证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事发表了独立意见。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见的具体内容详见2015年3月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
保荐机构安信证券股份有限公司对公司2014年度内部控股评价报告进行了核查，并出具了《安信证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》，详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事发表了独立意见。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》。
《公司 2014年度社会责任报告》内容刊登在 2015年 3月 10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为了保证公司及全资子公司安徽年年富现代农业有限公司2015年生产经营和大单业务银行授信额度需求，公司拟需向中国农业银行股份有限公司和县支行等有关银行申请综合授信额度总额人民币 30亿元，并提请授权董事长代表董事会在授权额度范围内签署与有关银行申请综合授信和贷款的相关文件。
2015年度公司综合授信额度主要用于采购业务贷款、信用证、保函、银票等。计
划申请综合授信额度情况如下(最终以授信银行实际审批的授信额度为准)：
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|-|-|-|-|
|序号|银 行|计划贷款额度（万元）|授信方式|
|1|中国农业银行安徽分行|100,000.00|信用|
|2|兴业银行合肥分行|80,000.00|信用|
|3|招商银行合肥分行|20,000.00|信用|
|4|交通银行安徽省分行|30,000.00|信用|
|5|中国银行安徽分行|20,000.00|信用|
|6|光大银行合肥分行|20,000.00|信用|
|7|中国工商银行安徽分行等其他银行|30,000.00|信用|
|合计|合计|300,000.00||

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。
公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币10亿元提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，担保不会损害公司和中小股东的利益。
具体内容详见 2015年 3月 10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-026号公告。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2015年财务审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2015年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于收
购华信（福建）石油有限公司100%股权暨关联交易》的议案
公司拟收购上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有华信（福建）石油有限公司（以下简称“华信福建公司”）100%股权，上述股权收购构成关联交易。
本次交易价格以标的资产经审计、评估的净资产值为定价依据，最终确定收购华信福建公司100%股权的股权转让价款为 21,977.07万元。公司将以自有资金用于支付该股权转让款。
公司独立董事发表了独立意见。公司董事长李勇、董事王海亮因关联关系回避表决了该议案。
此次收购的具体内容详见 2015年 3月 10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2015-027号公告：《关于收购华信（福建）石油有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行 2014年新修订或颁布的企业会计准则》的议案。
具体内容详见 2015年 3月 10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-028号公告。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
公司定于2015年3月30日（星期一）召开2014年度股东大会，具体内容详见2015年3月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-029号公告。
独立董事对相关事项发表的独立意见，具体内容详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年三月十日