证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-055惠州硕贝德无线科技股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形
4、本次股东大会所有议案（含其子议案）均为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权的2/3以上通过。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会通知在2014年8月2日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2014-048），并于2014年8月13日向指定媒体发出《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2014-054）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为 2014年 8月 19日（星期二）下午2:30；网络投票时间：（1）通过互联网投票系统投票的时间为2014年8月18日15:00至2014年8月19日15:00；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 19日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
一、会议出席情况
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，所持有效表决权的股份数94,608,308股，占公司股份总额的42.2306%。其中现场会议股东及股东代理人共6人，
所持有效表决权的股份数92,162,458股，占公司股份总额的41.1388%；通过网络投票参会的股东4人，所持有效表决权的股份数2,445,850股，占公司股份总额的1.0918%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场投票、独立董事征集投票与网络投票的方式，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议通过了公司《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要于2014年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。
1.1激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.2激励对象首期授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.3激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.4激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.5股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.6股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.7激励计划的调整方法和程序、会计处理
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.8公司与激励对象各自的权利与义务
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
1.9激励计划的变更和终止
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
公司监事会已对激励对象名单予以核实，并在本次股东大会上作出了说明。
2、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
表决结果：同意94,608,308股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 4,027,902股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3的结果而获得通过。
具体内容详见于2014年6月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：刘胤宏苏涛
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年8月19日