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福建中能电气股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人汤新华作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责情况向汇报如下：一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司 2013年度共召开的 10次董事会，1次年度股东大会，3次临时股东大会。本人作为新任董事，出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|0|0|

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|亲自出席次数|委托出席次数|
|0|0|

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
（一）在2013年12月5日第三届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理
人员事项发表独立意见；
（二）在 2013年 12月 20日第三届董事会第二次会议上发表了以下独立意见：
1、关于为控股子公司提供担保事项；
2、关于聘任董事会秘书的独立意见。
本人认为公司 2013年度审议以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2013年，本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，对《2014年度内部审计的工作计划》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、销售总监的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任总工程师的议案》等事项进行审议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决
议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
汤新华
2014年2月22日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-001
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年01月04日以电话结合电子邮件方式发出，会议于 2016年 01月 05日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于寇玉亭先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并提交董事会审议，同意聘任顾承宇先生（简历附后）担任公司总经理职务，任职期限至本届董事会届满。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经审议同意聘任赵心怡女士（简历附后）担任公司副总经理职务，任职期限至本届董事会届满。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议同意聘任景倩吟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至本届董事会届满。
证券事务代表联系方式如下：
办公地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
办公电话：021-64293895
传真号码：021-54336696
电子邮箱：jingqianyin@shenkai.com
公司独立董事已对公司相关事项发表了独立意见，详见公司刊载于 2016年01月06日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
附
顾承宇先生简历
男，1964年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师，现任中共上海市第十届党代会代表。2000年7月至2014年8月期间历任上海电气（集团）总公司企业改革处处长；上海电气资产管理有限公司管理一部总经理（期间兼任上海明精机床有限公司董事长）；上海致达科技（集团）股份有限公司董事副总裁；致达科技集团董事、副总裁（期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记）；上海致达控股（集团）有限公司专职副总裁。
2014年9月至2015年10月任上海神开石油化工装备股份有限公司董事长特别助
理，2015年11月至今任上海神开石油化工装备股份有限公司董事。
顾承宇先生未持有本公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
赵心怡女士简历
女，1979年 10月出生，中国国籍，本科学历。2008年 12月至今历任上海神开石油化工装备股份有限公司人力资源主管、经理，现任上海神开石油化工装备股份有限公司人力资源总监。
赵心怡女士未持有本公司股份，与公司副董事长李芳英女士系母女关系，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
景倩吟女士简历
女，1980年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2008年至2012年曾任上海神开石油科技有限公司、上海神开石油设备有限公司人力资源部经理， 2013年至今任上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室副主任，现任公司董事会办公室主任职务。
景倩吟女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。景倩吟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-022四川科新机电股份有限公司
关于公司实际控制人之一部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一林祯华先生的通知，获悉林祯华先生将其所质押的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|林祯华|是|3,200,000|2018年6月26日|2019年3月29日|东北证券股份有限公司|7.49%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林祯华先生持有公司股份42,729,401股，占公司股份总数的18.23%。其中累计质押股份13,400,000股，占其所持有公司股份总数的31.36%，占公司股份总数的5.72%。
林祯华、林祯荣、林祯富 3人为公司实际控制人，系一致行动人；截止本公告披露日，上述 3人累计持有公司股份 112,461,402股，占公司股份总数的47.98%。其中累计处于质押状态的公司股份为 43,380,000股，占其 3人持有公司股份总数的39.57%，占公司股份总数的18.51%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告！
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事关于对相关事项发表的独立意见
我们作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2014年半年度控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况发表意见如下：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真
负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、截至2014年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《新疆机械研究院股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
蒲春玲
孙德生
胡斌
新疆机械研究院股份有限公司二〇一四年八月八日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-068山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2016年 8月 10日 2016年第二次临时股东大会选举监事会成员后，以现场通知方式发出，会议于2016年8月10日下午4:30以现场方式召开，会议由监事王凯先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
会议选举王凯先生为监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满为止。
王凯先生：1987年4月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。曾任山东巧媳妇食品集团有限公司建筑工程师。2014年 7月至 2016年 6月任公司审计部审计专员、副经理。现任子公司工程部副经理。
王凯先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王凯先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计
估计变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2016年8月10日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-008深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于使用自有资金成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于近期与林峰先生、孙桂芳女士、杨尚明先生、崔浩先生（均为非关联方）共同出资1000万元人民币设立深圳金信诺光电技术有限公司（以下简称“合资公司”）。
本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、林峰先生（非关联方）
身份证号码：4306031982XXXX
住址：湖南省岳阳云溪区 XXXX
林峰先生，本科学历，毕业于湖南工程学院人力资源管理专业，2005年 4月至2006年3月任职于精工手表项目助理，2006年至今任职于深圳金信诺高新技术股份有限公司海外销售总监。
2、孙桂芳（非关联方）
身份证号码：3623301957XXXX
住址：江西省上饶市鄱阳县 XXXX
孙桂芳女士，本科学历，毕业于江西医学院，1980年至2012年任职于江西
省鄱阳县人民医院副主任医生，2012年至今未在任何公司担任职务。
3、杨尚明（非关联方）
身份证号码：5107221983XXXX
住址：四川省绵阳市涪城区 XXXX
杨尚明，本科学历，毕业于西华大学机械设计制造及自动化专业，2006至 2015年 10月任职于四川华丰企业集团有限公司研发总师，2015年 11月至今任职于深圳金信诺高新技术股份有限公司绵阳互联技术研发中心技术总监。
4、崔浩（非关联方）
身份证号码：4228011983XXXX
住址：湖北省恩施市沙地乡神堂村 XXXX
崔浩，大专学历，毕业于南开大学市场营销专业，2005年 1月至 2007年 3月任职于深圳通茂电子有限公司销售主管，2007年至 2010年 12月任职于深圳市西多利实业有限公司销售经理，2011年1月至2013年8月任职于极泰德科技有限公司肯尼亚国家经理，2013年9月至2015年4月任职于致远控股集团印度销售总监，2015年 4月至今任职于深圳金信诺高新技术股份有限公司海外销售经理。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式
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|序号|出资方|认缴出资额（万元人民币）|出资比例|出资方式|资金来源|
|1|深圳金信诺高新技术股份有限公司|720|72%|货币|自有资金|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|林峰|80|8|货币|自有资金|
|3|孙桂芳|50|5|货币|自有资金|
|4|杨尚明|50|5|货币|自有资金|
|5|崔浩|100|10|货币|自有资金|
|合计||1000|100%|||

（2）标的公司基本情况
统一社会信用代码：91440300MA5DT32B7D
名称：深圳金信诺光电技术有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：林峰
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年1月10日
住所：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路82号
营业期限：永续经营
经营范围：货物及技术进出口业务。大电流连接器、高压连接器、防爆连接器、耐恶劣环境连接器、光纤连接器、低频连接器及其组件、机械加工件、机电配件（不含发动机）产品的研发、生产及销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1000万元。
2、深圳金信诺高新技术股份有限公司以自有资金认缴出资额为 720万元人
民币，占注册资本的72%；林峰以自有资金认缴出资额为80万元人民币，占注
册资本的8%；孙桂芳以自有资金认缴出资额为 50万元人民币，占注册资本的
5%；杨尚明以自有资金认缴出资额为 50万元人民币，占注册资本的5%；崔浩以自有资金认缴出资额为100万元人民币，占注册资本的10%；
3、合资公司设董事会，是公司的经营决策机构，董事会由 3名董事构成，由股东深圳金信诺高新技术股份有限公司委派2人，其他股东委派1人。董事会设董事长一人，由深圳金信诺高新技术股份有限公司委派。合资公司设总经理一人，由股东崔浩担任。公司设监事一人，由股东杨尚明担任。公司的财务负责人由深圳金信诺高新技术股份有限公司指派。
4、任何一方未按照本协议规定完成出资的，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应缴出资额的2%的违约金给守约方，不足一个月的，按一个月计算，如逾期三个月仍未缴纳，除累计缴付应出资额的8%的违约金外，守约方有权要求解除本协议，并要求违约方赔偿由于其违约造成的经济损失。
5、协议只有在各方签署后并经深圳金信诺高新技术股份有限公司履行内部决策程序后方可生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司投资设立合资公司金信诺光电有限公司主要是基于金信诺整体的战略规划以及现有客户对一站式打包供应的业务需求。本次投资有助于集团完善产品链，实现具有国际标准话语权的信号互联技术及方案的一站式服务专家的战略目标，提高金信诺集团的核心竞争力及品牌知名度。
2、存在的风险
合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次合资公司的设立，有利于金信诺集团打造新的业务模式，形成具备竞争力的产品服务体系，符合公司的长期战略目标。
六、备查文件
1、《总经理办公会议决议》。
2、《合资协议》。
3、《营业执照》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-031
中国有金属建设股份有限公司
关于转让民生保险部分股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司于2014年6月4日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站上刊登了公司第七届董事会第1次会议决议公告，决议中审议通过了《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》，并提交公司2014年6月19日召开的2014年第一次临时股东大会审议。
现将公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的具体事项补充公告如下。
一、交易概述
1、基本情况
公司将通过北京产权交易所公开挂牌转让民生人寿保险股份有限公司（以下称：民生保险）部分股权，转让股份共1.702亿股，约占民生保险总股本的2.84%，挂牌价格不低于1.70元人民币/股；股权转让完成后，公司仍持有民生保险2亿股，约占民生保险总股本的3.33%。
本次股权转让事项采用公开挂牌方式，目前交易对方无法确定，因此该交易是否构成关联交易无法确定。
本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审议情况
议通过了《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》，本次股权转让事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准后将在北京产权交易所公开挂牌转让。
二、交易对方的基本情况
本次民生保险股权将通过北京产权交易所公开挂牌转让，交易对方尚无法确定。
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
标的名称：民生保险股权1.702亿股。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
目前公司持有民生保险股份共计 3.702亿股，占民生保险总股本的6.17%，上述民生保险股权为两次分批获得。第一批1.1亿股股权于2002年5月以1元/股的价格获得，加上发行筹备金，成本共计人民币111,000,000元；第二批2.602亿股于2007年4月通过民生保险增资扩股以1.05/股的价格获得，加上筹备金，成本共计人民币273,310,000元。
2、民生保险基本情况
法定名称：民生人寿保险股份有限公司
公司开业时间：2003年6月18日
公司类型：股份有限公司（未上市）
公司注册地：北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：人民币陆拾亿元整
经常范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、上述保险业务的再保险业务。
民生保险股权结构表（前10大股东）
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|序号|股东名称|持有股份数(股)|持股比例|
|1|中国万向控股有限公司|1,208,180,112.00|20.14%|
|2|通联资本管理有限公司|1,055,203,353.00|17.59%|
|3|万向三农集团有限公司|1,031,078,436.00|17.18%|
|4|海鑫钢铁集团有限公司|788,816,578.00|13.15%|
|5|江西汇仁集团医药科研营销有限公司|419,470,000.00|6.99%|
|6|上海冠鼎泽有限公司|391,460,288.00|6.52%|
|7|中国有色金属建设股份有限公司|370,200,000.00|6.17%|
|8|上海东沪投资有限公司|254,410,000.00|4.24%|
|9|新希望六和股份有限公司|203,520,000.00|3.39%|
|10|山东华乐实业集团有限公司|44,420,000.00|0.74%|

根据民生保险《公司章程》中第二十三条规定“公司的股份可以依法转让”，未规定股东优先受让权。公司已将有关股权转让的意向以函件告知民生保险，民生保险表示公司可以依法转让，交易结果需报保监会备案。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所对民生保险2013年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，民生保险主要财务数据如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|
|项 目|2013年度（经审计）|
|资产总额|41,611,692,212.00|
|负债总额|35,424,007,506.00|
|应收账款总额|2,111,633,223.00|
|净资产|6,187,684,706.00|
|营业收入|9,554,146,870.00|
|营业利润|111,482,853.00|
|净利润|138,851,012.00|
|经营活动产生的现金流量净额|1,014,054,667.00|

3、资产评估情况
（1）评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司（该机构具备执行证券、期货相关业务资格）
（2）评估基准日：2013年9月30日
（3）评估对象：民生人寿保险股份有限公司股东全部权益
（4）评估方法：收益法
（5）评估结论：经收益法评估后民生保险于2013年9月30日的股东全部权益的市场价值为 1,028,741.47万元，较民生保险账面净资产 693,576.24万元增值335,165.23万元，增值率为48.32%。
四、交易协议的主要内容
本次民生保险股权以公开挂牌方式转让，挂牌价格以评估值为定价依据，不低于1.70元/股；转让股份共计1.702亿股，约占民生保险总股本的2.84%。以现金方式支付。
本次股权转让事项经公司股东大会审议批准后在北京产权交易所履行公开挂牌程序，在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交付和过户时间等协议内容目前无法确定。
五、涉及出售股权的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
根据公司发展战略，为进一步集中力量加大主营业务发展力度，公司决定转让民生保险股权。本次民生保险股权转让完成后预计将增加公司净利润不少于8,400万元。
七、中介机构意见结论
对于本次拟挂牌转让民生保险股权事项，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月对民生保险截止2013年9月30日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。北京天健兴业资产评估有限公司以2013年9月30日为评估基准日，出具了《中国有色金属建设股份有限公司拟转让民生保险股份有限公司股权
项目资产评估报告书》（天兴评报字（2013）第904号）。
八、独立董事意见
公司独立董事邱定蕃、张继德对本次交易发表如下独立意见：
我们认为，公司挂牌转让民生保险1.702亿股股权有利于进一步集中力量加大主营业务发展力度。
本次挂牌转让在公开的北京产权交易所进行，以民生保险经评估的净资产值作为定价依据，最终转让价格以北京产权交易所投资者摘牌价确认，定价方法公允、合理。本次股权转让事项经董事会审议并需经公司股东大会审议批准，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、审计报告；
3、资产评估报告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2014年6月6日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-098启迪桑德环境资源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161379号）。中国证监会依法对公司提交的《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据其审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司二零一六年七月十二日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-064长航凤凰股份有限公司
关于召开 2018年第三临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2018年11月26日下午14：50；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
长航凤凰股份有限公司一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2018年 11月 21日，于股权登记日 2018年 11月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的议案如下：
（1）《关于子公司购买一艘5万吨级沿海散货船的议案》
2、该议案已经 2018年 11月 8日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，并刊登在2018年11月9日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2018年11月22日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
长航凤凰股份有限公司四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会2018年11月9日
长航凤凰股份有限公司附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|||
||||备注|
||||该列打勾的|
||||栏目可以投|
||||票|
|非累积投票提案||||
|1.00|《关于子公司购买一艘 5 万吨级沿海散货船的议案》|√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）本次会议不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
长航凤凰股份有限公司1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
长航凤凰股份有限公司附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾||||
|||的栏目可||||
|||以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于子公司购买一艘 5 万吨级沿海散货船的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2018年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于安徽古井贡酒股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]48390014号安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是古井贡酒管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计古井贡酒2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解古井贡酒2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供安徽古井贡酒股份有限公司 2014年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林
中国·北京 中国注册会计师：陈链武
二○一五年四月二十七日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-078金卡智能集团股份有限公司
关于实际控制人股份减持计划时间过半的公告
公司实际控制人杨斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 3日披露了《关于实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-052），公司实际控制人杨斌先生计划以集中竞价、大宗交易或换购交易型开放式指数证券投资基金（ETF）的方式减持本公司股份不超过1,287.45万股（占本公司总股本的3.00%）。2019年9月3日，公司披露了《关于实际控制人持股比例变动达到1%的公告》（公告编号：2019-067），2019年 9月17日，公司披露了《关于实际控制人持股比例变动达到1%暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-075）。
目前，杨斌先生股份减持计划时间已经过半，公司收到杨斌先生的《关于股份减持进展的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东股份变动情况
1、股东股份本次变动情况
2019年9月 17日至2019年10月23日期间，杨斌先生未减持公司股份。
2、股东本次变动前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|杨斌||合计持有股份||62,724,777||14.62%||62,724,777||14.62%||
|||其中：有限售条件股份||53,478,382||12.46%||53,478,382||12.46%||
|||无限售条件股份||9,246,395||2.15%||9,246,395||2.15%||

二、其他相关说明
1、在减持计划期间，杨斌先生严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况；
2、杨斌先生本次减持计划已按照有关规定履行了预先披露义务，本次减持与已预披露的股份减持计划一致；
3、截至本公告披露日，杨斌先生直接持有公司股份62,724,777股，占公司总股本的14.62%，其一致行动人施正余先生直接持有公司股份13,383,646股，占公司总股本的3.12%，杨斌先生和施正余先生共同控制的浙江金卡高科技工程有限公司持有公司股份92,399,448股，占公司总股本的21.53%，因此杨斌先生和施正余先生共同控制本公司有表决权的股份共计 168,507,871股，占公司总股本的39.27%，本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持进展的告知函》
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-068北京合众思壮科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：合众思壮，股票代码：002383）于2016年6月23日（星期四）开市起停牌。
2016年6月22日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：合众思壮，股票代码：002383）于2016年6月23日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十三日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-45河北常山生化药业股份有限公司
股价异动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 13日、7月14日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2015年 7月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露了《第一期员工持股计划（草案）》和《关于子公司对外投资参股设立合资公司的公告》等相关文件。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
公司目前正在与一家互联网企业就公司的血液透析中心和药房在网络诊疗、药品销售等方面合作进行商谈，待该事项取得实质进展公司将及时对外发布进展公告，该事项对企业目前生产经营没有实质影响。
除上述事项外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除目前公司正在筹划与一家互联网企业商谈的合作事项外，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：
①公司《第一期员工持股计划（草案）》尚需获得股东大会审议通过。
②公司的全资子公司常山药业（香港）有限公司对外投资参股设立德国合资公司事项属于境外投资，合资公司的境外经营环境受所在国政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果德国相关政策法规变动，将可能对本次投资产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
③公司筹划的与一家互联网企业商谈的合作事项，尚处于意向性阶段，协议签署尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，待相关协议签订后，严格履行批准程序及信息披露义务。
3、目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为广东安居宝数码科技股份公司独立董事，就《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2017年度审计机构的议案》、《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅，并与公司管理层进行了充分沟通，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立董事：
李建辉 张方方 杨如旺
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-033胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非公开发行股票并在创业板上市项目保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）送达的《关于更换胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。国信证券原指派保荐代表人郭振国先生和郑琨先生具体负责公司非公开发行股票持续督导期间的保荐工作。郑琨先
生因工作变动原因，不再担任公司项目的保荐代表人。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证
公司非公开发行股票持续督导工作的有序进行，国信证券指派保荐代表人王攀
先生接任其持续督导工作，履行保荐职责（王攀先生的简历详见附件）。本次变更后，负责公司非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为郭振国先生和王
攀先生。持续督导期至2019年12月31日。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
附件
王攀简历
国信证券投资银行事业部业务部门业务总监，经济学硕士，
保荐代表人。2011年开始从事投资银行工作，先后参与完成智动
力、胜宏科技、博敏电子等首发项目，长方照明、柏堡龙、胜宏
科技再融资项目和长方照明重大资产重组项目。
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-027深圳市银之杰科技股份有限公司
2014年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 17日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室召开 2014年第一次职工代表大会，应到职工代表 20人，实到职工代表 20人。经与会职工代表一致表决，同意选举周峰先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
周峰将与公司2013年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
深圳市银之杰科技股东有限公司董事会二〇一四年三月十八日
附件：
第三届监事会职工监事简历
周峰先生，中国籍，1976年出生，本科学历。2006年6月起在本公司工作，曾任行政人事部经理，现任公司综合管理部经理。周峰先生持有本公司股份 18,984股，占公司总股本的0.0156%，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于
新疆金风科技股份有限公司
2015年度股东大会法律意见书
致：新疆金风科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）接受新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所吴琥律师、孙其明律师出席公司 2015年度股东大会（以下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《新疆金风科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
参会方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
根据香港联合交易所有限公司（下称香港联交所）的规定，公司董事会在香港联交所网站刊载了关于本次股东大会通知的通告。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次股东大会的现场会议于 2016年 6月 28日（星期二）上午 10:30在北京经济技术开发区博兴一路 8号一层会议室召开，公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票为公司A股股东提供了网络投票平台。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 35人，代表公司有表决权的股份数为 1,241,278,833股，占公司有表决权股份总数的45.41%，其中 A股股东及股东代理人共计 32人，持有 1,135,743,391股 A股股份，占公司有表决权股份总数的41.52%；H股股东及股东代理人 3人，持有 106,435,422股H股股份，占公司有表决权股份总数的3.89%。
根据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 24人，代表公司有表决权的股份数为 381,484股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
2、出席本次股东大会的其他人员
根据公司提供的董事、监事及高级管理人员签到表，出席本次股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，逐项表决了以下议案；
特别决议案：
1、《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》；
普通决议案：
2、审议《金风科技2015年度董事会工作报告》；
3、审议《金风科技2015年度监事会工作报告》；
4、审议《金风科技2015年度审计报告》；
5、审议《金风科技2015年度利润分配预案》；
6、审议《金风科技2015年度报告》；
7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
8、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
9、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的议案》；
12、审议《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》；
13、审议《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款<风险分担机制合作协议>的议案》；
14、审议《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙）的议案》；
15、审议《金风科技募集资金2015年度使用情况的专项报告》；
16、审议《关于公司第五届董事会换届的议案》；
18、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
19、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。
上述第1项议案属于特别决议案，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。上述第16、第 17项议案将采用累积投票方式表决。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案表决结果如下：
1、会议通知中列明的本次股东大会的议案中第 1项由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过；
2、会议通知中列明的本次股东大会的议案中第16、第 17项采用累积投票方式表决，均获得通过。
3、其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
（此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于新疆金风科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所 （盖章）
负责人： 经办律师：
赵洋 吴琥
经办律师：
孙其明
二〇一六年六月二十八日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-041
龙星化工股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月10日以电话的形式送达，于2018年5月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事一致选举肖民楚先生为公司第四届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。
肖民楚先生简历见附件。
特此公告
龙星化工股份有限公司监事会2018年5月14日
附件：人员简历：
肖民楚，男，出生于 1966年 3月，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学法学硕士。1986年参加工作，历任湖南白泉律师事务所律师，湖南云天律师事务所副主任律师、高级合伙人、监事会主席，湖南省律协建筑房地产专业委员会委员、长沙市仲裁委员会仲裁员。
肖民楚先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-036北京三夫户外用品股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长兼总经理张恒先生、董事、副总经理兼董事会秘书周春红女士、财务总监陈翾女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日