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证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-026
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于实施 2013年度权益分派方案后调整发行股份购买资
产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次发行股份购买资产的发行价格由 11.08元/股调整为 11.00元/股；本次向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金的发行价格由不低于 9.97元/股调整为不低于 9.89元/股。
2、本次发行股份购买资产的发行数量由 195,112,832股调整为 196,531,836股；本次募集配套资金向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份数量由不超过66,962,567股调整为不超过67,504,226股（最终发行数量将根据最终发行价格确定）。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 28日、2014年 2月 28日分别召开公司第八届董事会第十一次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关方案。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。（具体内容详见 2014年 1月 30日、2014年 3月 1日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-026
2014年 4月 25日，公司召开 2013年年度股东大会审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的议案》等议案。公司决定以 2013年 12月 31日公司总股本 388,761,371股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税）。
2014年 6月 13日，公司公告了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告》（2014-024）。根据实施公告，本次利润分配股权登记日为 2014年 6月 19日，除权除息日为 2014年 6月 20日。
鉴于公司已实施完毕分红派息方案，因此本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
一、发行价格的调整
公司 2013年度利润分配方案实施完成后，本次发行股份购买资产的发行价格由 11.08元/股调整为 11.00元/股；本次向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金的发行价格由不低于 9.97元/股调整为不低于 9.89元/股。
二、发行数量的调整
根据调整后的发行价格，本次发行股份购买资产的发行数量由 195,112,832股调整为 196,531,836股，本次募集配套资金向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份数量由不超过 66,962,567股调整为 67,504,226股（最终发行数量将根据最终发行价格确定）。
本次发行股份购买资产各发行对象认购股份数量均相应进行调
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-026
整，调整后的发行股份数量具体如下：
发行对象 发行股份数量（股）
湖北省楚天视讯网络有限公司 71,493,300武汉广播电视台 56,010,989武汉市江夏区广播电视服务中心 12,400,832武汉盘龙信息网络有限责任公司 12,051,697武汉市新洲区广播影视局 10,087,579武汉市东西湖区宣传信息中心 6,069,724武汉市蔡甸区广播影视中心 5,083,930武汉市汉南区新闻信息中心 1,949,182荆州市广播电视网络发展中心 5,059,004中信国安信息产业股份有限公司 4,860,604十堰广播电视台 3,774,743中信国安集团有限公司 3,626,712郧县广播电影电视局 1,508,410竹溪县广播电影电视局 937,362竹山县广播电影电视局 695,578房县广播电影电视局 504,695郧西县广播电影电视局 417,495合计 196,531,836除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过，有待中国证监会核准。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
各位股东及股东代表：
作为四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。
现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的3次股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，2014年 4月 29日在公司第二届第十三次董事会上对公司2014年度预计日常关联交易的议案发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为审计委员会的主任委员，以及薪酬与考核委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《提名委员会工作
制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。具体工作情况如下:
1、审计委员会
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|-|-|-|
|届次|会议时间|内容|
|二届第五次|2014.1.20|1、关于修订公司章程（草案）分红条款的议案2、关于实施利润分配的议案3、关于公司最近三年（2011-2013年）财务报表、非经常性损益表的议案、主要税种纳税情况说明、以及公司内部控制的自我评价报告的议案|
|二届第六次|2014.4.28|1、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案2、关于审议公司2014年度预计日常关联交易的议案1、 关于审议公司2014年预算的议案|

2、薪酬与考核委员会
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|届次|会议时间|内容|
|二届第二次|2014.4.28|关于审议公司董监高2014年薪酬的议案|

四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2014年度，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：向显湖二○一五年六月三日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-079浙江方正电机股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2014年10月11日下午16:30在杭州纳德酒店召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决的监事 2名，监事申虎先生因故未能参加此次会议并未授权委托其他监事出席会议并表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席马斌武召集并主持。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》；
鉴于公司第四届监事会目前已经任期届满，公司第四届监事会决定提名马斌武先生、吴玲芳女士为第五届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，职工代表监事将由公司职代会推选产生。
会议表决结果：以 2票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次第五届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
原监事申虎先生自第五届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司监事会对申虎先生在担任监事职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、会议以 1票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)激励对象名单修订的议案》；
监事马斌武的直系亲属为本次股权激励对象，该名监事作为关联监事回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案）修订后》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票对象的主体资格合法、有效。
三、会议以 2票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了
《关于收购嵩县华瑞矿业有限公司80%股权的议案》；
具体内容详见 2014年 10月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于收购嵩县华瑞矿业有限公司股权涉及矿业权投资的公告》（公告号：2014-077）。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会
附件：
第五届监事会候选人简历：
马斌武，男，汉族，1978年 9月生， 2002年 7月参加工作，大学本科学历、工程师。2002年 7月进入浙江方正电机股份有限公
司就职，2002年 7月至 2007年 4月，任职于浙江方正电机股份有限公司技术部技术员、平缝事业部品质管理部等部门。2007年 5月至
2008年 10月，担任公司全资子公司制造部经理。2008年 10月至
2012年12月，担任浙江方正电机股份有限公司行政管理部办公室副主任（主持工作）；2013年 1月至今，担任浙江方正电机股份有限
公司总经理助理。马斌武先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。马斌武先生与公司及公司控股股东及实际
控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。
吴玲芳，女，本科学历，会计师。2000年7月参加工作，2000年 11月进入通联创业投资股份有限公司就职，曾先后在该公司财务部和资产管理部从事财务以及资产管理工作，自 2007年 1月开始至今在该公司从事行政以及人事工作，现任该公司行政主管。吴玲芳
女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴玲芳女士与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系，也未持有公司股份。
福建圣农发展股份有限公司独立董事
对相关事项的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则审阅了公司在第四届董事会第十三会议召开前提交的相关议案，并就议案的相关事项进行了了解和询问。现就公司以下事项发表意见如下：
一、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》的意见
我们对公司 2016年度利润分配预案进行了认真的了解和查验，经审核，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
二、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》的意见
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自履职以来，工作认真负责，为公司提供了较好的服务，满足了公司 2016年度财务审计工作的要求，在公司持续经营及国家法规允许的情况下，同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
三、《关于预计公司及下属子公司 2017年度日常关联交易的议案》的意见我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司 2017年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们认为公司 2017年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成不利影响，同意公司将上述事项提交公司董事会审议。公司部分日常交易涉及的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
四、《公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的意见
我们审查了公司2016年度报告拟披露的公司董事、监事和高管人员的薪酬，与实际情况发放一致。我们认为：公司 2017年董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平而调整和确定的，有利于更好地吸引和留住人才，调动公司员工的工作积极性，有利于公司长期可持续发展，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的事前同意函》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一七年三月二十九日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-117号金圆环保股份有限公司
关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)环保业务和新材料业务发展、满足公司未来发展需要，公司于2019年10月28日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》及《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，同意补选公司副总经理赵继凤女士为公司第九届董事会董事（该事项尚需提交公司股东大会审议），同意聘任公司董事徐森先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。赵继凤女士简历详见附件1，徐森先生简历详见附件2。
公司独立董事就公司本次补选董事和聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见，并同意将《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年10月29日
附件1：
赵继凤女士简历
赵继凤，女，1976年生，硕士学历，现任公司副总经理，分管公司环保事业部；曾任奇瑞汽车上海科威有限公司财务总监、常务副总经理，金圆控股集团有限公司财务总监、总裁助理。
赵继凤女士具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任上市公司董事的情形。赵继凤女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。赵继凤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，赵继凤女士未持有公司股票。赵继凤女士不是失信被执行人。赵继凤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：
徐森先生简历
徐森，男，1963年生，本科学历，现任公司第九届董事会董事、公司新材料事业部总经理；曾任铜陵有色集团股份有限公司张家港联合铜业公司副总经理，兰溪自立铜业有限公司副总经理，江西抚州自立资源再生有限公司总经理，安徽杭富固废环保有限公司总经理，北京东方园林环境股份有限公司投资总监等。
徐森先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。徐森先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。徐森先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，徐森先生未持有公司股票。徐森先生不是失信被执行人。徐森先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-023吉药控股集团股份有限公司
关于延期披露公司 2018年年度报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
原计划于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上披露 2018年年度报告及其摘要。但由于公司 2018年新增四家合并范围内子公司，致使公司聘请的审计机构与公司年报编制人员工作量增加，相关工作仍在加班加点进行中，预计完成时间晚于预期。
本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告
的准确性及完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告及其摘要披露日期由 2019年 4月 23日变更为 2019年 4月
25日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便，致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年 4月 17日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-007
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019年 1月 15日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十次（临时）会议的通知》。会议于 2019年 1月 16日 10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司内审负责人的议案》
经公司审计委员会提名并征求公司监事会意见，公司董事会决定补选黄佳女士担任公司审计部负责人，其任期至公司第六届董事会任期届满日止。黄佳女士简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
附件：
黄佳女士简历如下：
黄佳女士，1979年10月出生，中国国籍，硕士。2004年8月至2014年8月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经理；2014年 8月至2018年3月任中植企业集团财务管理中心副总经理兼新金融管理部总经理。
黄佳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。通过在最高人民法院网查询，黄佳女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-131
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于冠名建银国际-键桥-帝国理工学院数据经济实验室的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
伦敦时间2015年10月19日，建银国际（控股）有限公司（以下简称“建银国际”）、英国帝国理工及医科学院（以下简称“帝国理工”）及中国先锋金融集团有限公司（以下简称“先锋集团”）三方签署了《关于医学机器人、可穿戴装备和大数据技术支持和实现产业化之战略平台的谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。帝国理工将在大数据研究中心新设项目专属实验室，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为先锋集团的合作方获得了实验室的冠名权，实验室冠名为“建银国际-键桥-帝国理工学院数据经济实验室(Imperial
College-CCBI-Keybridge Data Economy ResearchLaboratory)”（以下简称“数据经济实验室”）。
合作内容
建银国际和先锋集团在研究项目进行期间及帝国理工后续研究成果实现产业化的过程中，将提供多层级、多维度、总金额可能约达5亿美元的综合金融服务支持。公司将实现与建银国际和帝国理工的合作，使帝国理工在大数据技术、可穿戴设备和医学机器人领域的研究成果实现商业化。
合作方介绍
1、建银国际
建银国际是中国建设银行全资拥有的投行旗舰，代表中国建设银行开展多元化的投资银行业务。经过坚持不懈的拓展和国际资本市场的历炼，建银国际已成为投行产业链最完备、服务品种最丰富、与内地联动最紧密、为客户创造最佳价值、各项业务与财务指标名列前茅的香港投行之一。
2、帝国理工
帝国理工是一所位于英国伦敦的公立研究型大学。学院本为伦敦大学联邦中的一员，后在2007年7月9日其百周年纪念日正式宣布独立，并由数个机构合并而成。大学各个学系与研究中心被归入四大学术学院。其亦为弗朗西斯•克里克研究所、帝国学院国家卫生服务信托两大健康科学学术中心的始创者、众多学术联盟的成员之一，并为英国金三角名校之一。帝国理工专注于医学、理工、商学的教研，学院亦长期获多个国内外大学排名评为十强之一。
3、先锋集团
先锋集团总部设于北京，通过传统金融、互联网金融以及生活方式等平台为企业客户和零售客户提供多种金融创新产品与生活服务。除了中国大陆以外，先锋集团亦积极拓展地域覆盖，并在香港、法国和英国开展业务。
公司董事张振新先生，通过嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5%以上的股权，同时，张振新先生为先锋集团董事长及控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，先锋集团为公司关联法人。公司将作为先锋集团的关联公司参与此次合作。
对上市公司的影响
此次冠名数据经济实验室将有助于提升公司的知名度，推进公司在大数据领域的战略布局。在建银国际提供的多层级、多维度的综合金融服务和资金支持下，结合帝国理工自身在科学、工程、医疗、商业研究和教育领域的优势，以及公司和先锋集团在通讯技术及互联网金融领域的市场及客户网络优势，参与此次合作有助于发挥公司的行业优势、技术优势和营销网络优势，推进合作项目中的科研成果的产业化及商业化，有助于拓展公司业务领域，发挥公司股东在大数据和互联网金融领域的资源优势，提升上市公司综合竞争力和影响力。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—032深圳市天地（集团）股份有限公司
关于向股东支付融资担保费的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司与股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）2016年签署关于在金融机构贷款提供连带责任担保的《关联交易框架协议书》于近日到期，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，经协商同意，公司拟继续与东部集团签署《关联交易框架协议书》，2017年 7月开始东部集团将继续为公司提供融资担保，并自 2017年 7月 1日起，按东部集团为公司实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算支付，不足一个月的临时性资金周转借款担保不支付担保费。预计合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超过人民币 370万元。
2、由于东部集团为我公司持股5%的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、2017年6月30日公司召开第八届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会关联董事回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成重大资产重组及借壳，亦无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
（一）基本情况：
1、关联方名称：深圳市东部开发（集团）有限公司
2、注册地及办公地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心30-31层
3、法定代表人：杨玉科
4、注册资本：25000万元
5、统一社会信用代码：914403001921897406
6、企业类型：有限责任公司
7、经济性质：民营经济
8、主要经营范围：土地开发、房产经营；工业与民用建筑、道路、桥涵、码头、港口工程施工；管道、电器、机电设备；工程总承包、地盘管理；建筑材料；物业管理（凭资质证书经营）；房屋租赁；
兴办实业（具体项目另行申报）；工矿、贸易、交通运输、旅游等行业的经济开发、五金交电、机械电器设备。
9、营业期限至：5000年01月01日
东部集团成立于1986年7月，是一家颇具实力的以房地产开发和建筑施工为主营业务的综合类企业，原属国有企业，按照深圳市的有关政策要求，在2003年9月完成改制，成为员工持股的非国有企业法人。其主要股东为：深圳市东部投资发展股份有限公司、深圳市民丰投资股份有限公司、深圳市康成投资股份有限公司。
2016年度东部集团的营业收入647,394万元，归属于母公司的净利润39,687万元（经审计）。截止到2017年3月31日，东部集团总资产1,583,510万元，归属于母公司所有者的净资产347,182万元，营业收入总额133,834万元，归属于母公司所有者的净利润595万元（未经审计）。
截止到2017年6月15日，深圳市东部开发（集团）有限公司拥有我公司7.79%的股份，为我公司第三大股东。
三、关联交易标的基本情况
东部集团为公司银行贷款融资提供担保，公司按其实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取担保费。
四、交易的定价政策及定价依据
此次担保费率为公司参考市场价格并根据自身实际经营状况与东部集团协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法规，公司根据市场化的原则履行被担保人义务。公司同意从2017年7月1日起按东部集团为公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付担保手续费，收费标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算支付，不足一个月的临时性资金周转借款担保不需支付担保费。
公司于2018年6月30日向东部集团一次性支付2017年7月1日至2018年6月30日担保手续费。预计合同期内，公司应支付的担保费总额将不超过人民币370万元。
六、本次关联交易的目的和对本公司的影响
此次交易保证了公司融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与东部集团累计已发生的融资担保费金额为142万元；本年年初至2017年6月30日，公司与东部集团累计已发生的日常混凝土关联交易金额为878万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司拟向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的相关董事会材料进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市天地（集团）股份有限公司公司章程》以及《深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司第八届董事会第四十七次临时会议相关资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就《关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的议案》发表以下独立意见：
经调查，本次关联交易的目的是为了保证公司银行融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，东部集团为公司向银行融资提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司向东部集团支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司以及非关联股东，
特别是中小股东的合法权益，同意公司按照东部集团实际提供贷款担保的金额和期限向其支付担保费。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会关于对公司与东部集团签署关联交易框架协议事项的表决程序合法有效。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四十七次临时会议决议及公告；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、公司第八届监事会第二十四次监事会决议及公告。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月一日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
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关于山东美晨科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会
之律师见证法律意见书
致：山东美晨科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2017年第二次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共8名，代表股份34,640,183股，占公司股份总数的4.2911%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为1人，代表股份446,900股，占公司股份总数的0.0554%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东2人，代表股份212,224,714股，占上市公司总股份的26.2894％。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为1人，代表股份8,000
股，占公司股份总数0.0010％。
综上，合计参加本次股东大会会议的股东人数为10名，代表股份246,864,897股，占公司股份总数的30.5805%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为2人，代表股份454,900股，占公司股份总数的0.0564%。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及
《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于公司放弃发行人民币4亿元公司债券的议案》
总表决情况：
同意票246,864,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：
同意票454,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所 经办律师：______________
（公章） 穆铁虎
经办律师：______________
赵媛
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-56
四川创意信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）于2018年6月23日在中国证监会指定的信息披露网站刊登《关于控股股东部分股份办理质押的公告》（公告编号：2018-55），经公司进一步审查，现对公告中部分内容予以更正，具体内容如下：
一、原文为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|陆文斌|是|238.52|2018-02-08|2018-07-27|华西证券股份有限公司|1.76%|补质押|
|陆文斌|是|1,760.00|2018-03-09|2019-03-08|招商证券股份有限公司|12.99%|个人资金需求|
|陆文斌|是|360.00|2018-06-20|2018-07-25|华泰证券股份有限公司|2.66%|补质押|
|陆文斌|是|222.23|2018-06-21|2018-07-27|华西证券股份有限公司|0.72%|补质押|
|陆文斌|是|98.00|2018-06-21|2019-01-18|国泰君安证券股份有限公司|1.64%|补质押|
|合计||2678.75||||19.77%||

二、更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|陆文斌|是|238.52|2018-02-08|2018-07-27|华西证券股份有限公司|1.76%|补质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陆文斌|是|1,760.00|2018-03-09|2019-03-08|招商证券股份有限公司|12.99%|个人资金需求|
|陆文斌|是|360.00|2018-06-20|2018-07-25|华泰证券股份有限公司|2.66%|补质押|
|陆文斌|是|222.23|2018-06-21|2018-07-27|华西证券股份有限公司|1.64%|补质押|
|陆文斌|是|98.00|2018-06-21|2019-01-18|国泰君安证券股份有限公司|0.72%|补质押|
|合计||2678.75||||19.77%||

特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-035江苏雅克科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年6月5日以电话方式发出，会议于2018年6月15日以现场方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
监事会认为：根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监事会
二〇一八年六月十六日
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚路机”）于2018年12月1日发布了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨新增收购标的项目的公告》，披露了公司拟收购宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）所持有的众德环保科技有限公司52%股权（以下简称“本次交易”）的相关信息。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对本次交易信息公布前连续 20个交易日的股票价格波动情况进行了自查，具体情况如下：
2018年11月5日至2018年11月30日为本次交易信息公布前之20个交易日。公司股票在本次交易信息公布前连续 20个交易日相对大盘、行业板块涨幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||公布前21个交易日（2018年11月2日）|公布前1个交易日（2018年11月30日）|涨跌幅|
|达刚路机（300103.SZ）收盘价（元/股）|8.18|8.21|0.37%|
|创业板综合指数（399102.SZ）|1601.08|1599.16|-0.12%|
|机械设备指数（883108.WI）|3236.56|3220.93|-0.48%|
|达刚路机相对于大盘涨跌幅|0.49%|||
|达刚路机相对于行业板块涨跌幅|0.85%|||

综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易信息公布前连续 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条
规定的相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2018-10中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十一次会议通知于 2018年 3月 9日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 21日在本公司 11楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到 5名，董事吴子富先生因个人身体原因未能出席会议，授权委托董事长徐晓勇先生代为行使表决权，董事刘思军先生、吕伟顺先生、独立董事朱舫女士因公务原因未能出席会议，分别授权委托董事长徐晓勇先生、董事朱会君女士、独立董事姚海鑫先生代为行使表决权，公司 3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长徐晓勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
详见《2017年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
2、《2017年度总裁工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
3、《2017年度财务决算报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
4、《2017年度利润分配预案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据致同会计师事务所致同审字（2018）第110ZA1639号审计报告，公司（合并）2017年实现净利润84,576,880.11元，提取盈余公积8,771,713.20元，加年初未分配利润483,782,164.64元，减去当年支付的普通股股利19,530,420.00元，2017年末可供股东分配利润为 540,056,911.55元。其中：母公司 2017年实现净利润87,717,132.00元，提取盈余公积8,771,713.20元，加年初未分配利润505,596,417.80元，减去当年支付的普通股股利19,530,420.00元，2017年末可供股东分配利润为565,011,416.60元。
结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2017年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计共分配股利22,320,480.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。2017年年度报告全文及摘要刊登在 2018年 3月 23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会
在年报审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司本年度审计工作进行了总结。
审计委员会认为，致同会计师事务所具备专业的业务及服务水平，在从事公司 2017年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，出具的审计报告公正、客观的反映了公司 2017年度财务状况、经营成果及内部控制体系运行情况，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。根据审计委员会提议，董事会研究决定续聘致同会计师事务所担任本公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币 55万元（其中：财务报告审计费用 35万元，内部控制审计费用 20万元）。
上述第1、3-6项议案提请公司2017年度股东大会审议。
7、《内部控制评价报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《内部控制评价报告》全文刊登在 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于会计政策变更的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于会计政策变更的公告》刊登在 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述第 4-9项议案出具了独立意见，刊登在 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、《2017年度独立董事述职报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《2017年度独立董事述职报告》全文刊登在 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、《关于召开 2017年度股东大会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2017年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-020金卡智能集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，金卡工程与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）办理了股份质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日期|||||||
||||一致行动人||||||||||股份比例|||
|金卡工程||是||6,000,000||2019.4.3||2019.11.6||招商银行||6.49%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金卡工程直接持有公司股份92,399,448股，占公司总股本的21.53%，其所持有的公司股份累计被质押21,000,000股，占其所持公司股份数量的22.73%，占公司总股本的4.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月五日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-044浙江久立特材科技股份有限公司
关于修订《公司授权管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）规模的不断扩大，对外投资需求随之增加，为了增强投资的灵活性，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司授权管理制度》部分条款进行如下修订：
一、原《公司授权管理制度》中第六条第五款为：
“（五）对外投资
投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。”
现修改为：
“（五）对外投资
投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在20%以下（不含本数）的，由董事会审批；在20%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。”
本事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-063
浙江晶盛机电股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月5日，中国采购与招标网公布了“内蒙古中环光伏材料有限公司三期项目设备第一批采购项目中标公示”（中标编码：CBL_20141205_11904861），浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）中1个标，中标金额为人民币24,480万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
内蒙古中环光伏材料有限公司三期项目设备第一批采购项目招标采购（标书号：FZK2014-2-345），由内蒙古中环光伏材料有限公司委托天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于 2014年 11月11日在中国采购与招标网发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司受内蒙古中环光伏材料有限公司的委托对内蒙古中环光伏材料有限公司三期项目设备第一批采购项目进行公开招标。招标范围内容为全自动单晶炉采购；于 2014年12月4日开标。共有3家投标单位参加投标。
经评委会评审中标结果如下：
中标人：浙江晶盛机电股份有限公司
中标价格:24480万元
公示期：3个工作日（即2014年12月5日至2014年12月9日）
本次中标的公示媒体是中国采购与招标网，招标人是内蒙古中环光伏材料有限公司，其他详细的内容请查看中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）
三、项目中标对公司的影响
该项目中标金额为 24,480万元，占 2013年度经审计营业收入的139.88%，公司会根据后续签订的合同履行条款要求进行供货，对 2014年度盈利能力产生的具体影响尚不确定，但对公司未来业绩具有积极影响。
公司取得中标，进一步证明了公司单晶硅生长炉产品的技术领先优势，同时对公司进一步奠定晶体生长设备国内领先的地位具有重要意义。
四、中标项目风险提示
1、该中标项目须经过公示后，另行签订合同并达到合同生效条件后方才正式生效。仍然存在一定的不确定性和风险。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延期、终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2014年 12月5日