证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2018年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||5||股东大会召开次数|3|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||列席次数||
|5||0||0||1|||

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案进行审
慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况：
作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，审议公司制定经理层绩效考核办法和奖励方案，对董事、高管薪酬等议案进行审议并发表意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配、购买理财产品、会计政策变更及股份回购方案等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立|
||时间||届次||发表独立意见事项|||
||||||||意见类型|
|3月7日||第六届董事会第八次会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||
|||||《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》||同意||
|||||《关于会计政策变更的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度董事、高管薪酬的独立意见》||同意||
|||||《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》||同意||
|||||《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见》||同意||
|||||《关于坏账核销的独立意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的事前认可意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的独立意见》||同意||
|7月30日||第六届董事会第十次（临时）会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||
|12月3日||第六届董事会第十二次（临时）会议||《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见》||同意||

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
本人利用参加董事会、股东大会等时机，对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行情况，及时了解公司最新经营动态；
其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注公司相关报道，利用专业优势，对公司的发展战略提出专业建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，对涉及公司日常关联交易、股份回购方案及利润分配方案等重大事项发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。
3、学习相关法律、法规文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吴慈生
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2018年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||5||股东大会召开次数|3|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||列席次数||
|5||0||0||0|||

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案进行审
慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况：
作为审计委员会主任委员，报告期内审议了公司及各子公司的内审报告、委托理财、关联交易和担保事项等议案。
2018年度报告审计工作期间，本人通过会议、邮件等方式，监督年报审计过程，做好公司内部与外部审计的沟通与核查，确保公司2018年度报告编制工作真实、准确、完整。
作为提名、薪酬与考核委员会委员，审议公司制定经理层绩效考核办法和奖励方案，对董事、高管薪酬等议案进行审议并发表意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配、购买理财产品、会计政策变更及股份回购方案等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立|
||时间||届次||发表独立意见事项|||
||||||||意见类型|
|3月7日||第六届董事会第八次会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||
|||||《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》||同意||
|||||《关于会计政策变更的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度董事、高管薪酬的独立意见》||同意||
|||||《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》||同意||
|||||《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见》||同意||
|||||《关于坏账核销的独立意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的事前认可意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的独立意见》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|7月30日|第六届董事会第十次（临时）会议|《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》|同意|
|12月3日|第六届董事会第十二次（临时）会议|《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见》|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
本人利用参加董事会、股东大会等时机，对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行情况，及时了解公司最新经营动态；
其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注公司相关报道，利用专业优势，对公司的发展战略提出专业建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，对涉及公司日常关联交易、股份回购方案及利润分配方案等重大事项发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。
3、学习相关法律、法规文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王斌
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2018年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||5||股东大会召开次数|3|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||列席次数||
|5||0||0||1|||

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况：
作为审计委员会委员，报告期内审议了公司及各子公司的内审报告、委托理财、关联交易和担保事项等议案。
2018年度报告审计工作期间，本人通过会议、邮件等方式，监督年报审计过程，做好公司内部与外部审计的沟通与核查，确保公司 2018年度报告编制工作真实、准确、完整。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配、购买理财产品、会计政策变更及股份回购方案等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立|
||时间||届次||发表独立意见事项|||
||||||||意见类型|
|3月7日||第六届董事会第八次会||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
||议|《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》|同意|
|||《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》|同意|
|||《关于会计政策变更的独立意见》|同意|
|||《关于2017年度董事、高管薪酬的独立意见》|同意|
|||《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》|同意|
|||《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见》|同意|
|||《关于坏账核销的独立意见》|同意|
|||《关于2018年度日常关联交易的事前认可意见》|同意|
|||《关于2018年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|7月30日|第六届董事会第十次（临时）会议|《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》|同意|
|12月3日|第六届董事会第十二次（临时）会议|《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见》|同意|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
本人利用参加董事会、股东大会等时机，对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行情况，及时了解公司最新经营动态；
其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注公司相关报道，利用专业优势，对公司的发展战略提出专业建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，
对涉及公司日常关联交易、股份回购方案及利润分配方案等重大事项
发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。
3、学习相关法律、法规文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈结淼
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2018年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||5||股东大会召开次数|3|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||列席次数||
|5||0||0||0|||

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案进行审
慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况：
作为提名、薪酬与考核委员会委员，审议公司制定经理层绩效考核办法和奖励方案，对董事、高管薪酬等议案进行审议并发表意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配、购买理财产品、会计政策变更及股份回购方案等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立|
||时间||届次||发表独立意见事项|||
||||||||意见类型|
|3月7日||第六届董事会第八次会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||
|||||《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》||同意||
|||||《关于会计政策变更的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度董事、高管薪酬的独立意见》||同意||
|||||《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》||同意||
|||||《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见》||同意||
|||||《关于坏账核销的独立意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的事前认可意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的独立意见》||同意||
|7月30日||第六届董事会第十次（临时）会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||
|12月3日||第六届董事会第十二次（临时）会议||《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见 》||同意||

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
本人利用参加董事会、股东大会等时机，对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行情况，及时了解公司最新经营动态；
其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注公司相关报道，利用专业优势，对公司的发展战略提出专业建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，对涉及公司日常关联交易、股份回购方案及利润分配方案等重大事项发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。
3、学习相关法律、法规文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨靖超
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2018年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||5||股东大会召开次数|3|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||列席次数||
|5||0||0||1|||

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案进行审
慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况：
作为公司战略委员会委员，审议了公司投资发展规划及未来发展战略等事项给予意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配、购买理财产品、会计政策变更及股份回购方案等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立|
||时间||届次||发表独立意见事项|||
||||||||意见类型|
|3月7日||第六届董事会第八次会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||
|||||《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》||同意||
|||||《关于会计政策变更的独立意见》||同意||
|||||《关于2017年度董事、高管薪酬的独立意见》||同意||
|||||《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》||同意||
|||||《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见》||同意||
|||||《关于坏账核销的独立意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的事前认可意见》||同意||
|||||《关于2018年度日常关联交易的独立意见》||同意||
|7月30日||第六届董事会第十次（临时）会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||同意||
|12月3日||第六届董事会第十二次（临时）会议||《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见》||同意||

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
本人利用参加董事会、股东大会等时机，对公司进行实地考察，
监督董事会相关决议的具体执行情况，及时了解公司最新经营动态；
其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注公司相关报道，利用专业优势，对公司的发展战略提出专业建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，对涉及公司日常关联交易、股份回购方案及利润分配方案等重大事项发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。
3、学习相关法律、法规文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：陈基华
二〇一九年二月二十七日