Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
罗顿发展股份有限公司
关于本次重大资产重组相关内幕知情人
买卖股票情况的自查报告
罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”或“公司”）于2017年7月11日起停牌筹划重大资产重组，公司拟通过发行股份的方式收购交易对方持有的深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”）100%的股权；同时，公司拟通过询价的方式，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次发行股份募集配套资金总金额不超过 59,430万元，不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
2019年5月10日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于不再继续推进公司重大资产重组事项的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议>的议案》、《关于公司签署<业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》，经各方审慎考虑，决定不再继续推进本次重大资产重组事项。
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次重大资产重组报告书草案披露之日（即2017年10月17日）至董事会审议不再继续推进本次重大资产重组事项并披露之日止（即2019年5月10日），本次自查范围包括：罗顿发展及其董事、监事、高级管理人员和其他知悉不再继续推进本次重大资产重组情况的人员、罗顿发展控股股东及其董事、监事、高级管理人员、交易标的和交易对方及其知悉不再继续推进本次重大资产重组情况的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）、本次重大资产重组聘请的中介机构及其相关业务经办人员，以及前述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。
根据各方的自查报告，在自查期间内，除公司部分董监高及公司实际控制人李维先生通过其控制的北京德稻教育投资有限公司依据已披露的增持股份计划
增持公司股票外（详见下表），其他自查主体不存在交易公司股票的情形。
1、公司部分董监高依据已披露的增持股份计划增持公司股票情况
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|增持人|增持日期|增持数量(股)|持股比例（%）|均价（元）|金额（元）|
|高松|2018.05.14|17,000||5.35|90,920.00|
||2018.05.15|3,000||5.38|16,140.00|
||2018.05.17|10,000||5.48|54,800.00|
||2018.05.18|20,000||5.75|115,000.00|
||2018.05.22|6,000||6.05|36,300.00|
|小计||56,000|0.0128||313,160.00|
|余前|2018.05.18|40,000|0.0091|5.74|229,600.00|
|刘飞|2018.06.06|10,000|0.0023|5.61|56,100.00|
|侯跃武|2018.05.11|100||5.40|540.00|
||2018.05.15|9,400||5.30|49,820.00|
|小计||9,500|0.0022||50,360.00|
|马磊|2018.06.06|4,000|0.0009|5.61|22,440.00|
|吴世界|2018.05.18|9,200|0.0021|5.75|52,900.00|
|杨凡|2018.05.16|10,000||5.38|53,800.00|
||2018.05.17|8,400||5.48|46,032.00|
|小计||18,400|0.0042||99,832.00|
|韦胜杭|2018.05.15|2,400||5.28|12,672.00|
||2018.05.17|6,900||5.41|37,338.00|
|小计||9,300|0.0021||50,010.00|
|宁艳华|2018.05.16|20,000||5.39|107,700.00|
||2018.05.18|30,000||5.75|172,500.00|
|小计||50,000|0.0114||280,200.00|
|林丽娟|2018.05.15|10,000|0.0023|5.30|53,000.00|
|合计||216,400.00|0.0493||1,207,602.00|

2、公司实际控制人李维先生通过其控制的北京德稻教育投资有限公司依据已披露的增持股份计划增持公司股票情况
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|增持人|增持日期|增持数量(股)|增持比例（%）|均价（元）|金额（元）|
|北京德稻教育投资有限公司|2018.10.31|100,000|0.0228|3.05|305,000|
||2018.11.01|490,000|0.1116|3.06|1,499,128|
||2018.11.07|404,000|0.0920|3.10|1,251,606|

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|-|-|-|-|
|合计|994,000|0.2264|3,055,734|

公告后公司将及时就自查内容向中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提起查询申请，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时报备上海证券交易所。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2019年5月10日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2019-044瑞茂通供应链管理股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.0468元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/2|－|2019/7/3|2019/7/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,016,477,464股为基数，每股派发现金红利0.0468元（含税），共计派发现金红利47,571,145.32元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/7/2|－|2019/7/3|2019/7/3|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除“自行发放对象”以外股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司的部分红利、实际控制人万永兴先生及上海豫辉投资管理中心（有限合伙）的红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.0468元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.0468元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。股东的持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.04212元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.04212元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.04212元。
（5）其他机构投资者及法人股东，其股息红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.0468元。
五、 有关咨询办法
联系地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层
邮政编码：100052
联系部门：瑞茂通供应链管理股份有限公司证券部
联系电话：010-56735855
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-015宁波联合集团股份有限公司
第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议通知于
2015年5月11日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年5月15日以通讯表
决方式召开。公司现有董事5名，参加会议董事5名，会议召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
审议并表决通过了《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事宜的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和公司 2013年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》之（5）“授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜”的授权，董事会对公司股权激励计划限制性股票第一期解锁条件进行了审核，认为公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的条件均已成就，同意对公司股权激励计划的 4名激励对象的限制性股票进行第一期解锁，其中王维和先生的限制性股票解锁数量为 120.8万股，戴晓峻先生的限制性股票解锁数量为 72.8万股，周兆惠先生的限制性股票解锁数量为 72.8万股，董庆慈先生的限制性股票解锁数量为72.8万股，共计339.2万股。
董事王维和先生作为本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
有关公司股权激励计划限制性股票第一期解锁条件成就的具体情况，详见
公司于2015年5月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市
公告》（临2015-017）；公司独立董事关于本事项的独立意见、公司监事会关于本事项的核查意见，以及律师的法律意见书也同时刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2018-060金徽酒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划披露前，阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业（以下简称“英之玖”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份 20,099,885股，占公司总股本的5.52%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份及发行上市后资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容：英之玖计划自本公告披露之日起3个月内（即自2018年11月 28日起至 2019年 2月 26日止），以集中竞价方式减持公司股份不超过 3,640,000股（含 3,640,000股，占公司总股本的比例不超过1%）、以大宗交易方式减持公司股份不超过 7,280,000股（含 7,280,000股，占公司总股本的比例不超过2%）。集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,920,000股（含10,920,000股，占公司总股本的比例不超过3%），其中集中竞价交易自 2018年12月19日起实施。
一、减持主体的基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|英之玖||5%以上非第一大股东||20,099,885||5.52%||IPO前取得：14,367,935股其他方式取得：5,731,950股||

备注：“其他方式取得”指公司发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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||||||||||减持价格区间||前期减持计|
||股东名称||减持数量（股）||减持比例||减持期间|||||
||||||||||（元/股）||划披露日期|
|英之玖||4,738,565||1.30%||2018/6/1～2018/11/27||13.30-16.30||2018/5/31||

二、减持计划的主要内容
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||||计划减持|）||计划减||||竞价交易||减持合理||拟减持||拟减持|
||股东名称|||||||减持方式|||||||||
||||数量（股|||持比例||||减持期间||价格区间||股份来源||原因|
|英之玖||不超过：10,920,000股|||不超过：3%||竞 价 交 易 减持，不超过：3,640,000股大 宗 交 易 减持，不超过：7,280,000股||2018/12/19～2019/2/26||按市场价格||公司首次公开发行股票并上市前取得的股份||因股东资金安排需要||

票上市之日所持有公司股份总数的50%；自所持公司股份锁定期满之日起 24个月内，对外转让的公司股份总数不超过公司股票上市之日所持有公司股份总数的80%，上述期限内的减持价格不低于发行价。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
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|本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕|
|9 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、|
|高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。|
|在减持期间内，英之玖将根据市场情况、公司股价、自身需求等因素自主选择是否实施|
|及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。|

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险提示
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|-|
|在按照上述计划减持公司股份期间，公司及英之玖将严格遵守有关法律法规及公司规章|
|制度，及时履行信息披露义务。|

特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2018年11月28日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2014-013哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司股票将被实施退市风险警示的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将被实施退市风险警示做第三次提示性公告如下：
一、公司已于2014年1月18日披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司可能被实施退市风险警示的提示性公告》，并于4月15日进行了修正。经公司财务部门测算，公司2013年度的净利润为亏损。
二、公司2012年度经审计的净利润为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2013年度业绩若是亏损，公司将连续两年亏损，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年年度报告中详细披露，预约披露日期为2014年4月29日，《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险，理性投资，谨慎投资。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2014年 4月 15日
证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2019-004上海微创心脉医疗科技股份有限公司
关于MinosTM腹主动脉覆膜支架及输送系统产品获得 CE认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2019年9月 12日，上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得国际认证机构 UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc.Co.颁发的关于MinosTM腹主动脉覆膜支架及输送系统产品的CE认证证书，现将相关情况公告如下：
一、CE证书相关情况
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|证书编号|证书类型|新增产品认证|应用领域|证书有效期|
|M.2019.106.12584|Full Quality Assurance SystemCertificate|MinosTM Abdominal AorticStent-Graft and DeliverySystem|适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤的治疗。|2024-5-27|
|M.2019.106.12584-1|EC Design ExaminationCertificate|||2024-5-27|

二、涉及的相关产品情况
公司于2019年3月19日取得国家药品监督管理局颁发的关于腹主动脉覆
膜支架及输送系统的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
产品名称：腹主动脉覆膜支架及输送系统
注册证编号：国械注准20193130182
注册证有效期：2024年3月18日
注册分类：Ⅲ类
适用范围：适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。
公司于2019年4月17日就上述产品获得上海市药品监督管理局颁发的
《医疗器械生产许可证》，目前已实现生产及销售。
三、对公司的影响
取得 CE认证证书表明上述产品符合欧盟相关要求，已经具备欧盟市场的准入条件，可以在欧盟及相关海外市场销售，公司海外销售产品品类将得到扩充。
四、风险提示
鉴于上述产品在相关海外市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，故上述认证的获得目前暂时对公司营业收入、利润无影响。由于医疗器械产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类产品投产后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因素影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会 2019年9月17日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-025尚纬股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月21日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。具体内容详见公司2019年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2019-021）。
一、工商注册登记情况
近日，公司控股子公司上海冉尚企业管理有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91310109MA1G5N5PX9，最终核准的登记事项如下：
名称：上海冉尚企业管理有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王四勤
注册资本：人民币300万元整
成立日期：2019年04月10日
营业期限：2019年04月10日至2039年04月09日
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢472室
经营范围：企业管理，会展会务服务，商务咨询，市场营销策划，物业管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、出资情况
公司出资人民币153万元，股权比例为51%，上海玖现企业管理有限公司出资人民币 27万元，股权比例为9%，上海极奕企业管理有限公司出资人民币 120万元，股权比例为40%，均以货币形式实缴出资。其中上海极奕企业管理有限公司系上海燎申(集团)有限公司为本次投资专门设立的子公司。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年四月十二日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015-079安徽水利开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年11月27日
（二）股东大会召开的地点：公司总部三楼一号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|110,758,933|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.82|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事薛蕴春先生和独立董事王德勇先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，其中监事会主席牛曙东先生、职工代表监事汪乐生先生和许业勇先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监朱元林先生、副总经理成安发先生和徐少华先生、安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于向关联方采购钢材的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,285,120|100.00|0|0.00|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向关联方采购钢材的关联交易议案|25,285,120|100.00|0|0.00|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本议案为关联交易议案，本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称
“水建总公司”）与本次关联交易的交易对方安徽建工建筑材料有限公司同为本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司的全资子公司,因此水建总公司为本次关联交易的关联股东，其所持有本公司的85,473,813股股份(占公司股份总数的16.07%)回避了该项议案的表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、汪明月
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）安徽水利 2015年第三次临时股东大会决议
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽水利2015年第三次临时股东大会的法律意见书
安徽水利开发股份有限公司 2015年11月27日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-041
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰地产集团有限公司
本次担保金额：不超过人民币200,000万元（最终以中信信托实际向北辰地产支付的收购对价金额为准）
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第七届董事会第一百一十一次会议审议通过
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）及本公司下属全资子
公司北京北辰地产集团有限公司（以下简称“北辰地产”）拟与中信信托有限
责任公司（以下简称“中信信托”）签署《股权收益权收购协议》，北辰地产
拟将所持有武汉北辰辰慧房地产开发有限公司（以下简称“武汉辰慧”）、武
汉北辰辰智房地产开发有限公司100%股权（以下简称“武汉辰智”）（以下
合称“标的股权”）的收益权转让给中信信托，融资期限为24个月，转让价款
不超过人民币 200,000万元（最终以中信信托实际向北辰地产支付的收购对价
金额为准），同时北辰地产将标的股权出质给中信信托。中信信托将设立“中
信〃北辰武汉投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）受让标的股
权的收益权。
此外，为确保中信信托在上述事项下投资收益的实现，武汉辰智、武汉辰
慧将分别与中信信托签订《差额补足协议》与《抵押合同》，为北辰地产依据
《股权收益权收购协议》支付股权收益款（包括投资本金和投资收益）承担差
额补足义务，并以其分别持有的项目地块对该项差额补足义务提供抵押担保。
本公司拟与中信信托签署《保证合同》，对上述《股权收益权收购协议》、
《差额补足协议》项下的股权收益款、差额补足款及相关违约金、滞纳金、损
害赔偿金（如有）等其他费用的足额按期缴纳提供连带责任保证担保，保证期
间为自本合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
本公司第七届董事会第一百一十一次会议以传真表决的方式召开，本公司
董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2017年6
月 1日召开的 2016年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会
对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2017-020)，上述担保事项无
须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰地产集团有限公司
法定代表人：李伟东
注册资本：268,300.36万元
注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号院 16号楼12层1208内B1201室
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：房地产开发；物业管理；出租商业用房、机动车公共停车场服
务；经济贸易咨询；酒店管理；会议服务；体育运动项目经营
（高危险性体育项目除外）；打字、复印服务；销售日用品、工
艺品、自行开发的商品房；住宿；游泳；销售食品；工程勘察；
工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、
游泳；销售食品；工程勘察；工程设计以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
担保人与被担保人的关系：本公司持有北辰地产100%的股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务状况：北辰地产系2017年6月26日新成立企业，目前尚无相关财务
数据。
三、担保合同的主要内容：
1.保证方式
为担保债务人履行主合同项下债务，保证人同意向债权人提供不可撤
销的连带责任保证，债权人同意接受该保证；
2.保证期间
自本合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
3.担保金额
不超过人民币 200,000万元（最终以中信信托实际向北辰地产支付的
收购对价金额为准）。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，公司及控股子公司对外担保总额为人民
币63.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.26%；其中，公司对控股子
公司提供担保总额为人民币 61.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的
52.46%，公司对参股公司提供担保总额为人民币2.1亿元，占公司最近一期经
审计净资产的1.8%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2017年7月26日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-032上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2018年 12月 12日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》；
为进一步调整公司发展地域布局，优化公司资产结构，盘活存量资产，降低投资损失，为进一步推进转让工作，根据国资委相关规定，同意将山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权在北京产权交易所进行二次挂牌，二次股权挂牌价格以一次挂牌价格为 27,435.275万元为基础，确定为 13717.6375万元（即经中煤集团备案评估值的50%)；债权挂牌转让价仍为 5673.181433万元；其他挂牌条件不变。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见[临2018-033]公告《上海大屯能源股份有限公司关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的公告》。
二、审议并通过了《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公
司的议案》；
山西中煤煜隆能源有限公司（以下简称“煜隆公司”）自成立后，连年亏损，已处于账面资不抵债的状况，无法继续经营。
为维护公司全体股东的利益，避免公司股东利益受到更大损失，同意解散清算煜隆公司。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见[临2018-034]公告《上海大屯能源股份有限公司关于解散清算控股子公司山西中煤煜隆能源有限公司的公告》。
三、审议并通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 2.5亿元借款的议案》。
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称“天山煤电公司”）为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“第六师国资公司”）持有49%的股权，天山煤电公司负责所属 106煤矿项目开发建设。106煤矿项目仍处于建设期，不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产，公司一直为其提供资金支持。
鉴于第六师国资公司不能按照持股比例提供资金支持，但近期天山煤电公司办理采矿权证及达到竣工验收条件任务紧迫，急需大量资金投入。同意不再执行第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02亿元借款的议案》的决议要求（决议内容详见公司[临2017-015]《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02亿元借款的公告》）；
同意公司为天山煤电公司提供 2.5亿元借款资金支持，待天山煤电公司取得采矿权证后抵押给公司。公司所提供的 2.5亿元借款期限为 3年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率
上浮10%执行，具体资金安排根据项目进展情况实施，用于 106煤矿项目建设。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见[临2018-035]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 2.5亿元借款的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
北京北辰实业股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一百四十四次会议的相关事项进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配和资本公积金转增方案的独立意见
公司《2017年度利润分配和资本公积金转增方案》有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该方案并同意将该方案提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
2、同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、关于董事薪酬的独立意见
公司《董事薪酬议案》符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的独立意见
1、公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益；
2、同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于董事会换届选举的独立意见
1、提名贺江川、李伟东、李云、陈德启、张文雷、郭川为公司第八届董事会执行董事候选人、提名符耀文、董安生、吴革为公司第八届董事会独立非执行董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
2、董事候选人贺江川、李伟东、李云、张文雷、陈德启、郭川、符耀文、董安生、吴革符合国家有关法律、法规和公司章程中关于董事任职资格和条件的有关规定。
4、同意将《董事会换届选举的议案》提交公司 2017年年度股东大会审议。
独立董事签字：
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-106
广汇能源股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 11月 9日 16点 00分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 11月 9日
至 2018年 11月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事胡本源先生已公开向公司全体股东征集投票权。具体内容详见 2018年 10月 19日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-105号公告《广汇能源股份有限公司独立董事公开征集投票权的报告书》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第 1-3项议案已经公司董事会第七届第十七次会议、监事会第七届第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 10月 19日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600256|广汇能源|2018/11/1|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间： 2018年 11月 2日、5日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2018年 11月 5日 18:00时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号
中天广场 26楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会 2018年 10月 19日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 11月 9日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《广汇能源股份有限公司2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《广汇能源股份有限公司2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中海（海南）海盛船务股份有限公司提供的有关资料，本人对中海（海南）海盛船务股份有限公司《关于通过上海证券交易所大宗交易系统出售招商证券股票的议案》（关联交易）进行了初步审核，审核意见如下：
本人同意将上述议案提交中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议。
独立董事（签名）：毕文瀚刘蕾周斌
二 O一六年八月三日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019 - 016拉芳家化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月 14日召开 2019年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
选举林如斌先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会2019年3月15日
附件：
简 历
林如斌：1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于雅威集团、雅倩集团、汇星（中国）集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，中国香料香精化妆品工业协会常务理事，中国口腔护理用品工业协会科技委员，广东省日化商会法规专业委员会副主任委员，广东省化妆品行业协会副会长等。2002年起加入本公司，现任公司监事会主席。
林如斌先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
林如斌与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2019-012转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）
本次担保金额：
为无锡民生向兴业银行股份有限公司无锡分行申请的3,000万元授信业务提供担保；为无锡民生向中信银行股份有限公司无锡分行申请的 1,000万元授信业务提供担保；为安井营销向兴业银行股份有限公司无锡分行申请的1,000万元授信业务提供担保；为安井营销向中信银行股份有限公司无锡分行申请的3,000万元授信业务提供担保；为安井营销向宁波银行股份有限公司无锡分行申请的 3,000万元授信业务提供担保；为四川安井向中国银行股份有限公司资阳分行申请的4,000万元授信业务提供担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福建安井”）2017年年度股东大会通过了《关于2018年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同
意公司 2018年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000万元。
截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|类型|被担保单位|担保合同金额（含本次担保）|实际已担保金额|
|子公司|泰州安井食品有限公司|25,700.00|17,548.28|
|子公司|无锡华顺民生食品有限公司|24,000.00|10,224.83|
|子公司|辽宁安井食品有限公司|16,000.00|10,071.84|
|子公司|无锡安井食品营销有限公司|15,700.00|1,000.00|
|子公司|四川安井食品有限公司|4,000.00||
|担保合计||85,400.00|38,844.95|

二、被担保人基本情况
1、无锡华顺民生食品有限公司
无锡民生成立于 2005年 12月 9日，注册资本 25,000万元，公司直接和间接持有其100%股权。
无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，无锡民生资产总额 68,375.35万元，净资产38,258.46万元，净利润3,385.44万元。（经审计）
截止 2018年 9月 30日，无锡民生资产总额 72,531.69万元，净资产39,693.11万元，净利润2,434.66万元。（未经审计）
2、无锡安井食品营销有限公司
安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。
安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道
路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，安井营销资产总额 112,755.07万元，净资产11,669.65万元，净利润6,025.38万元。（经审计）
截止 2018年 9月 30日，安井营销资产总额 126,412.12万元，净资产16,420.66万元，净利润6,551.01万元。（未经审计）
3、四川安井食品有限公司
四川安井成立于2016年5月3日，注册资本35,000万元，为公司全资子公司，截止本公告披露日，实际投资29,900万元。
四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目）。
截止2017年12月31日，四川安井资产总额7,456.92万元，净资产6,048.41万元，净利润-114.06万元。（经审计）
截止 2018年 9月 30日，四川安井资产总额 22,519.38万元，净资产20,955.89万元，净利润-92.52万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
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|担保公司|被担保公司|债权人|担保类型|合同期限|担保金额|
|福建安井|无锡民生|兴业银行股份有限公司无锡分行|保证担保|12个月|3,000万元|
|福建安井|无锡民生|中信银行股份有限公司无锡分行|保证担保|12个月|1,000万元|
|福建安井|安井营销|兴业银行股份有限公司无锡分行|保证担保|12个月|1,000万元|
|福建安井|安井营销|中信银行股份有限公司无锡分行|保证担保|12个月|3,000万元|
|福建安井|安井营销|宁波银行股份有限公司无锡分行|保证担保|12个月|3,000万元|
|福建安井|四川安井|中国银行股份有限公司资阳分行|保证担保|12个月|4,000万元|

四、董事会意见
公司于 2019年 3月 7日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司全部为公司之全资子公司，因业务发展，需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保的实际余额38,844.95万元，均为对全资子公司的担保及全资子公司间的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的22.94%。公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2019年3月8日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2015-007东方集团股份有限公司
关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为满足日常经营资金需求，公司2015年度预计向民生银行申请综合授信额度累计金额不超过50亿元人民币。
截至公告日，公司（含子公司）在中国民生银行股份有限公司借款余额为 5.75亿元人民币。
一、关联交易概述
公司2015年度预计向民生银行申请综合授信额度累计金额不超过50亿元人民币，其中，其中，公司（含子公司）已向民生银行申请人民币借款5.75亿元。
2015年度预计累计授信额度不等于公司实际融资金额，提请股东大会授权公司董事会根据实际资金需求在上述授信额度范围内与民生银行签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同等。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于公司为民生银行股东，且公司董事长张宏伟先生为民生银行副董事长，公司向民生银行综合授信额度事项构成关联交易，须提交公司2014年度股东大会审议。
二、关联方介绍
中国民生银行股份有限公司，成立于1996年2月7日，法定代表人：洪崎，注册资本34,153百万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业
拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至2017年02月18日）；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前持有其3.12%的股份。截至2014年12月31日，该公司账面资产总额为4,015,136百万元，归属于母公司股东权益总额240,142百万元，实现收入135,469百万元、归属于母公司股东的净利润44,546百万元。
三、交易的主要内容及定价情况
2015年度，公司（含子公司）预计向民生银行申请综合授信额度累计金额不超过50亿元人民币，其中，公司（含子公司）已向民生银行申请人民币借款5.75亿元。公司董事会将依据股东大会授权，根据公司实际资金需求在额度范围内与民生银行签署相关协议。
四、关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
公司向民生银行申请综合授信属于公司日常经营需要，资金将用于补充公司的流动资金，对公司经营活动及财务状况无重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2015年4月29日，公司第八届董事会第四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》。公司董事长张宏伟先生因同时担任民生银行副董事长职务，回避了对本议案的表决。本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
独立董事对向民生银行申请综合授信事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
董事会审计委员会对本议案发表了同意提交董事会审议的审核意见。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一五年四月三十日