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恒立实业发展集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作：
一、报告期内监事会工作情况
（一）报告期内监事会会议召开情况
2017年，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：
1、公司第七届监事会第十五次会议于 2017年 1月 17日以通讯形式召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于召开2017年第一次临时性股东大会的议案》。
2、公司第七届监事会第十六次会议于 2017年 4月 18日在公司四楼会议室召开，审议通过了如下议案：
1）审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
2）审议通过了公司《2016年度财务工作报告》》
3）审议通过了公司《2016年年度报告正文及摘要》
4）审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》
5）审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
7）审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
8）审议通过了《关于计提固定资产减值的议案》
3、公司第七届监事会第十七次会议于 2017年 4月 25日在公司四楼会议室召开，审议通过了《公司2016年第一季度报告正文及全文》。
4、公司 2017年第一次临时监事会会议于 2017年 6月 12日以通讯形式召开，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
召开，审议通过了《关于提名第八届监事会候选人的议案》、《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案》。
6、公司第八届监事会第一次会议于2017年8月22日在公司四楼会议室召开，审议通过了《关于选举监事会召集人的提案》、《2017年度中期报告及报告摘要的议案》。
7、公司第八届监事会第二次会议于2017年10月25日以通讯形式召开，审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》、《关于投资公司利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的提案》。
8、公司第八届监事会第三次会议于 2017年 12月 5日以通讯形式召开，审议通过了《关于拟解散及清算公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司的议案》。
（二）报告期内，监事会依法履行了职责，认真对公司各项工作进行了监督和检查。
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务、重大资产重组等情况、内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行了监督和检查。报告期内，公司监事会检查了公司季度、半年度、年度报告，列席了 2017年度公司召开的股东大会、董事会会议。报告期内，公司监事会认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护了中小股东、公司、员工利益。
二、监事会对本公司 2017年度下列事项发表意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司依法经营，依照《公司法》、《公司章程》有关规章制度规范运作，经监督检查，公司监事会认为：公司股东大会、董事会会议的决策程序、审议事项、公司管理制度等均符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的要求，董事会全面落实股东大会的各项决议，相关决策程序合法。建立了较完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员在行使职权时勤勉尽职，未发现违反法律法规、公司章程，也没有损害公司利益的行为。
2、股东大会决议执行情况
报告期内，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会3次。股东大会召开程序、审议事项、决策程序合法。
3、检查公司财务的情况
报告期内，公司的财务会计独立完整，无重大遗漏和虚假记载，公司的财务会计符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，财务报告客观真实地反映了报告期内的经营情况，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。
4、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金，报告期前募集资金使用完毕。
5、公司收购、出售资产情况
（1）报告期内，本公司无收购资产情况。
（2）报告期内，本公司出售了子公司岳阳恒通实业有限公司（以下简称“恒通实业”）20%股权，具体情况如下：
公司拟以现金交易的方式向长沙道明房地产有限公司转让恒通实业20%的股权，本次交易完成后，公司不再持有恒通实业的股权。
监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对本次重大资产出售的相关议案、履行法定程序的完备性、合规性以及提交法律文件的有效性、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的相关性、评估定价的公允性等方面进行了审核检查，认为公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的规定，交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件合法有效。
6、关联交易情况
报告期内，本公司未发生重大关联交易情况。
7、内幕信息知情人登记管理制度的的实施情况
公司内幕信息知情人不存在对公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
8、监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，结合
公司实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。《公司内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司进一步建立健全了内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二○一八年四月十八日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-009宁波慈星股份有限公司
关于转让公司部分工业用房及工业用地的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高生产效率，降低各项费用，优化产业基地布局,适应企业转型升级，提升整体竞争力，在不影响公司生产经营的情况下，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让公司部分工业用房及工业用地的议案》，即转让宁波杭州湾新区晓塘路南侧的工业用房及工业用地。具体事项如下：
一、本次交易标的概况
1、交易标的：宁波杭州湾新区晓塘路南侧 17040.75平方米的工业用房（慈房权证 2011字第 002550号、慈房权证 2011字第 002532号）及所占的 28,000平方米的工业用地（慈国用 2011第240090号）。该交易标的工业用房的账面原值为 1124.45万元，账面净值为 688.02万元，工业用地的账面原值为 504.00万元，账面净值为410.76万元。
2、交易标的所有者：宁波慈星股份有限公司
3、宁波慈星股份有限公司基本情况：
成立时间：2013年8月10日
注册地址：慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6号楼
注册资本：人民币 80200万元
营业执照注册号：330200400015865
法定代表人：孙平范
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
经营范围：针织机械制造；纺织制成品设计及制造；机械痛电脑集成电路开发、软件开发；投资管理咨询（证券、期货除外）；纺织机械维修。
二、交易对方概况
交易对方名称：宁波杭州湾新区创裕机械有限公司
成立时间：2015年2月 13日
注册地址：宁波杭州湾新区庵东镇振东村沿江公路 68号
注册资本：人民币100万元
营业执照注册号：330218000027488
法定代表人：罗国冲
企业性质：有限责任公司
经营范围：纺织机械制造、金属配件加工、制造。
三、定价依据及付款方式
1、交易金额：本次交易由慈溪永进资产评估有限公司进行评估，截至评估基准日2015年2月28日，该标的评估价值为人民币 2691.54万元，经双方友好协商确定最终交易金额为人民币 2700万元。
2、付款方式：该笔工业用房及工业用地转让款全部以现金方式分两期支付。
首期转让款项810万元于土地房屋转让协议签订后 5个工作日内支付；第二期转让款项1,890万元于土地房屋过户手续完成后 5个工作日内付清。
四、本次交易对公司的影响
1、本次转让完成后，每年可为公司减少折旧约 51.27万元，减少土地摊销约10.08万元。本次交易转让收益约为1100万元（收益已剔除所得税部分），有利于公司发展。
2、本次转让完成后，不会影响公司的正常生产，公司现厂房可满足公司正常经营发展需要。
3、本次转让不构成关联交易，不损害公司以及广大股东的利益。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、评估报告
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）100号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2018年12月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月21日下午16:30在天台宾馆召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
本次监事会一致同意选举泮玲娟女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历见附件）。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2018年12月25日
附：个人简历
泮玲娟女士，1955年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江星星瑞金科技股份有限公司监事；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-041金融街控股股份有限公司
关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街（海伦）中心项目 D栋、E栋暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司将所属项目金融街（海伦）中心D栋、E栋出售给长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿”），交易总价款为10.54亿元。
（二）关联关系说明
公司直接控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其控股子公司合计持有长城人寿股份比例50.69%，长城人寿为金融街集团控制的子公司；公司董事白力先生担任长城人寿董事长，公司董事总经理吕洪斌先生担任长城人寿董事。
根据《股票上市规则》的相关规定，长城人寿属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司独立董事就该议案进行了事前认可意见并发表了独立意见。
（四）根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易金额未达到规定标准，不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：长城人寿保险股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91110102634984232A
法定代表人：白力
注册资本：553164.3909万元
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦
办公地点：北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦
主要股东：长城人寿保险主要股东为金融街集团、北京华融综合投资公司和北京金昊房地产开发有限公司，三家公司分别持有其15.13%、19.99%和15.57%的股权，合计持股比例为50.69%。
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
近三年经营情况：2016-2018年，长城人寿保费收入分别为103亿元、68亿元和 99亿元。2016-2018年，长城人寿总资产分别为 344.1亿元、398.8亿元和378.9亿元。
主要财务数据：2018年度，长城人寿公司营业收入为 69.55亿元，净利润为-15.93亿元；截止2019年4月30日，长城人寿的资产总额为393.51亿元，负债总额为339.49亿元，净资产为 54.02亿元。
长城人寿保险不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易销售均价为 64,900元/平米，为比照周边市场价格及独立第三方评
估机构的资产估值报告确定，具体情况如下：
2016年-2019年，金融街（海伦）中心项目所在的四川北路、北外滩板块同类商品成交均价约为 45,000-65,000元/平米；根据独立第三方评估机构世邦魏理仕出具的以2019年5月17日为估价时点的资产估值报告，金融街（海伦）中心D栋、E栋的评估单价为64,850元/平米。
综上，本次关联交易销售价格公允。
四、关联交易的主要内容
本次出售的物业为金融街（海伦）中心项目D栋、E栋，建筑面积 16,240.42平米，均价为64,900元/平米，交易总价款为10.54亿元。
五、关联交易对公司的影响
1、在目前房地产行业整体发展态势下，公司将金融街（海伦）中心D栋、E出售给长城人寿，有利于公司加快资金回笼，保障公司的现金流安全，能够进一步降低杠杆水平，利于公司长期发展。
2、根据公司发展战略，本次交易将进一步优化公司自持物业结构，为公司“投融管退”的全价值链业务模式打通路径，提升公司整体业务的盈利能力。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年初至本公告披露日，公司审议通过的与该关联人（含北京金融街投资（集团）有限公司及关联人）的关联交易金额为136,405万元（含本次交易）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司第八届董事会第四十一次会议召开前，独立董事事先认可该关联交易，同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。
2、公司独立董事就该关联交易事项发表了如下独立意见：本次关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，关联交易决策程序合法、有效。本次关联交易定价合理，没有损害上市公司股东利益。
八、备查文件
1．第八届董事会第四十一次会议董事会决议；
2．独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-066宁波双林汽车部件股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2018年 8月 27日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2018年 8月16日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会、独立董事分别就募集资金存放和使用情况发表了核查意见；具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-182湖南千山制药机械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2018年 8月 17日通过通讯方式向各位监事发出，会议于 2018年 8月 28日 11:00以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席管新和先生召集，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席管新和先生主持。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过现场投票表决通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2018年半年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一八年八月二十九日
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－033北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第四次会议于2016年4月14日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年4月 10日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司开展售后回租业务为控股子公司提供财务资助的议案》
为了公司经营发展需要，控股子公司北京畅的科技开发有限公司（以下简称“北京畅的”）拟以母公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”）和全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉合康）的经营性固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租赁业务，业务内容分别为：合康变频与远东租赁签订售后回租赁合同，融资金额为人民币22,222,222.00元，融资期限为36个月；武汉合康与远东租赁签订售后回租赁合同，融资金额为人民币33,333,333.00元，融资期限为36个月。
另由远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）向公司提供市场信息交流、业务产品咨询、行业竞争分析、融资方案咨询、财务结构分析、管理咨询等服务，上述服务合计由合康变频向远东宏信支人民币 918,666.00元的服务费，由武汉合康向远东宏信支付人民币1,330,000.00元的服务费。
上述售后回租赁业务年化综合费用率5.26%，所融资金合康变频、武汉合康共同向控股子公司北京畅的提供财务资助，不收取财务资助的利息费用。该项售后回租业务由合康变频、全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司和控股子公
第三届董事会第四次会议决议公告
司武汉合康动力技术有限公司承担担保责任。
具体内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站《关于公司开展售后回租业务为控股子公司提供财务资助的公告》的内容。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
为了布局新能源汽车运营产业，解决武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”)快速发展的资金需求，武汉畅的拟以 50辆江淮 IEV5新能源汽车与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展售后租回业务，融资金额434万，融资期限为 36个月，还款方式为等额本息，年化利率5.66%。该项融资业务由公司承担担保责任。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》的相关内容。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016年 4月14日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-40浙江森马服饰股份有限公司
与关联人共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年8月 27日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《与关联人共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司》的议案。现将相关事宜公告如下：
一、概述
本着公司和谐共赢经营理念，为寻找、吸引、留用对公司长期发展有重要影响和贡献的核心人员，建立共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险的合伙人经营机制，支持公司经营战略和经营目标的实现，公司拟与公司部分员工共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，下同，以下简称“马卡乐公司”），注册资本 2000万元人民币，其中，公司以现金出资 1260万元，持股比例为63%；马卡乐公司核心管理团队 7人出资 320万元，持股比例为16%；本公司员工齐俊华、蒋成乐等 84人出资 420万元，持股比例为21%。
投资方中，齐俊华、蒋成乐为公司监事，为公司关联人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与其共同投资马卡乐公司构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，不需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
齐俊华：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年加入本公司，现任本公司职工代表监事，巴拉巴拉事业部品牌副总监，上海巴拉巴拉服饰有限公司监事、湖北巴拉巴拉服饰有限公司监事、天津巴拉巴拉服饰有限公司监事。
蒋成乐：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年加入森马集团，曾任森马集团公共关系部副部长，现任本公司监事兼行政部（温州）部长。
三、投资标的情况
1、公司基本情况
公司名称：上海马卡乐儿童服饰股份有限公司（筹）
企业类型：股份有限公司
注册资本：2000万元人民币
经营范围：股份公司的经营范围：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银），纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售、服装设计与开发、技术转让、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具（依法须经批准后方可开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
公司将利用森马服饰在儿童服饰领域积累的设计、供应链等优势资源，开发马卡乐品牌的儿童服饰及用品，采用电子商务为主的零售运营模式，推动公司互联网+战略的实施。
2、股东持股情况
（1）浙江森马服饰股份有限公司：1260万元，占比63%；
（2）马卡乐核心管理团队7人合计出资：320万元，占比16%
（3）齐俊华：5万元，占比0.25%；
（4）蒋成乐：5万元，占比0.25%；
（5）其他82人合计出资：410万元，占比20.5%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资。
五、交易目的、存在风险及对公司的影响
交易目的：为进一步扩大市场份额，寻找、吸引、留用对公司长期发展有重要影响和贡献的核心人员，建立共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险的机制，使各方共同关注公司的长远发展，支持公司经营战略和经营目标的实现，公司拟与公司部分员工共同投资设立马卡乐公司。
存在风险：本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。
对公司的影响：儿童服饰及用品的消费存在巨大的成长空间，电子商务成为服饰领域的重要渠道，线上线下相互融合为消费者提供服务成为未来的主要方向。本次公司与公司部分员工共同投资设立马卡乐公司，有利于吸引、稳定及鼓励核心团队，推动互联网业务发展，支持公司经营战略和经营目标的实现。
本次投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺
利实施则增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司利益，对公司经营无不良影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告日，公司与上述关联方未发生其他各类关联交易。
七、独立董事事前认可及独立意见
经公司独立董事对上述议案进行了事先审议，发表独立意见如下：
1、公司共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司的事项属于关联交易事项，公司董事会将按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、经审核，我们认为公司本次的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易定价程序合法、价格公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；
2、本次公司与公司部分员工共同投资设立马卡乐公司，有利于吸引、稳定及鼓励核心团队，推动互联网业务发展，支持公司经营战略和经营目标的实现。关联交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
八、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《浙江森马服饰股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》；
4、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项事先确认函》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2017临-20福建闽东电力股份有限公司
关于总部变更办公地址的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址于近日自福建省宁德市蕉城区环城路 143号华隆大厦 8-10楼迁至福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层。现将公司变更后的联系地址公告如下：
联系地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层
邮政编码：352100
除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资者咨询电话等均保持不变。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2017年 7月 5日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-004
关于公司收到吉林省人民政府
供采暖用热一次性临时补贴的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《吉林省人民政府关于对热电联产企业供采暖用热实行一次性临时补贴的通知》（吉政函[2015]12号）文件，2015年应拨付给公司所属相关单位供热补贴合计 4489.77万元，其中：吉林省级财政补贴 2694万元已全部到位（详见公司 2015年 4月 9日刊载于巨潮资讯网站的 2015-035号公告—《关于公司收到吉林省人民政府供采暖用热一次性临时补贴的公告》），市级财政补贴应发放 1795.91万元， 2015年 7月 1日到位 1265.40万元（详见公司 2015年 7月 2日刊载于巨潮资讯网站的 2015-066号公告—《关于公司收到吉林省人民政府供采暖用热一次性临时补贴的进展公告》）。截至目前，市级财政补贴也已全部到位。具体明细见下表：
公司 2014-2015年供热补贴到位统计表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|单位名称|省级财政承担部分|市级财政承担部分|小计|
|1|浑江发电（白山热电）|609|406.16|1015.16|
|2|二道江发电（通化热电）|850|566.95|1416.95|
|3|四平第一热电（四平热电）|439|292.83|731.83|

松花江第一热电
4 796 530.51 1326.51（松花江热电）
|||||
|-|-|-|-|
|小计|2694|1796.45|4490.45|

根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，公司将本次收到 530.51万元的供热补贴计入“补贴收入”。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年一月二十七日
证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2019-014
北京双鹭药业股份有限公司关于
2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月22日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，均审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事梁淑洁女士已回避表决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。公司结合以往情况及未来发展需要，对2019年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。
（1）根据公司的生产经营发展需要，公司2019年预计接受上海信忠医药科技有限公司（以下简称“信忠医药”）提供的市场及产品调研、市场及产品推广及咨询服务费5,000万元。
（2）2018年度，公司接受信忠医药提供的咨询服务费2484.73万元。
2、2019年预计关联交易事项尚需提交2018年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交||||||关联交易||合同签订金额||截至披露日|||
|||关联人||关联交易内容||||||||上年发生金额|
|易类别||||||定价原则||或预计金额||已发生金额|||
|接 受 关联 人 提供 的 劳务|上海信忠医药科技有限公司||市场及产品调研、市场及产品推广及咨询服务费||自愿平等、公平公允||5,000万元||732.38万元||2484.73万元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关||||||
||||||实际发生|||
|||联||||实际发生额||
|关联交易类别|||实际发生金||额占同类|||
||关联人|交||预计金额||与预计金额|披露日期及索引|
||||额||业务比例|||
|||易||||差异（%）||
||||||（％）|||
|||内||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||容||||||
|接受关联人提供的劳务|上海信忠医药科技有限公司|咨询服务费||2484.73万元|7,000.万元|3.16%|-64.50%|详见2018年3月20日公司在巨潮资讯网披露的《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的公告》（公告编号：2018-012）|
|向关联人销售产品、商品|华润普仁鸿（北京）医药有限公司|销售商品||6,817.89万元|10,000万元|3.15%|-31.82%|详见2018年8月29日公司在巨潮资讯网披露的《关于补充确认关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-040）|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||1、2018年度，公司与上海信忠医药科技有限公司日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系新产品上市晚于预期，原计划开展的部分服务活动暂未开展所致。2、上述差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||1、公司在预计2018年度日常关联交易时，是根据市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2、2018年度与上海信忠医药科技有限公司实际发生的日常关联交易总金额未超过董事会审批额度。3、公司日常关联交易遵循平等、公正原则，未损害公司和股东的合法权益。|||||

（四）、关联人介绍和关联关系
1、上海信忠医药科技有限公司基本情况
（1）注册地址：上海市徐汇区田林东路55号20层D52室
（2）注册资金：318.13万元
（3）法定代表人：董劲松
（4）经营范围：医药科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务，化工产品、一类医疗器械等的销售。
2、与本公司的关联关系
信忠医药是公司参股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）
项规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
截止2018年末公司拥有总资产748.32万元，净资产-653.60万元。2019年，本公司支付服务费约1026万元。
（五）、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整。
2、关联交易协议签署情况
公司与信忠医药签署协议，协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。协议履行方式：自协议生效之日起，公司实行直销的区域，由信忠医药负责公司部分产品的医学学术推广和售后服务，公司按直销取得的销售收入支付一定比例的市场推广、咨询、配送和售后服务费。
（六）、关联交易目的和对上市公司的影响
1、与信忠医药的交易可以促进信忠医药健康发展，加大公司重点品种的市场推广力度，提升公司的专业形象和学术地位。
2、与信忠医药的交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。
公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
三、独立董事事前认可和独立意见
作为公司独立董事事先就上述关联交易事项审阅并认可，发表独立意见如下：
公司董事会审议了公司2018年关联交易报告及2019年日常关联交易计划，审议程序合
法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。我们事前对预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
四、监事会意见
公司于2019年4月22日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为此次关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易是经评估作价，并经双方确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
2、第七届监事会第五次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-002广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次重组构成重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新劲刚，证券代码：300629）自2019年1月23日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》通知的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
二、交易标的基本情况
本次重组的标的公司为广东宽普科技股份有限公司，基本信息如下：
公司名称：广东宽普科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：文俊
注册资本：3,560万元人民币
住所：佛山市禅城区港口路高新技术产业开发区城南园
主营业务：射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、系统及对抗装备的研发、生产和服务。
三、交易对手方基本情况
本次交易的主要对方为宽普科技的全体股东，包括文俊、吴小伟、朱允来、胡四章、张文、张天荣、徐卫刚、伍海英、周光浩、薛雅明、毛世君、李冬星、葛建彪、向君、欧秋生、王安华等16名自然人股东及佛山市圆厚投资服务企业(有限合伙)。其中，文俊持有宽普科技21%股份，担任宽普科技的董事长、总工程师，吴小伟持有宽普科技20.56%股份，担任宽普科技的董事、总经理，并且文俊与吴小伟签订了《一致行动人协议》，双方合计持有宽普科技41.56%股份，为宽普科技的实际控制人。
四、交易方式
公司拟以发行股份购买资产方式购买文俊、吴小伟等 17名交易对方持有的宽普科技100%股份并配套募集资金。本次重组涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，本次购买宽普科技100%股份不构成关联交易。
五、本次重组的意向性文件
公司已与宽普科技实际控制人文俊、吴小伟签署了《股份收购意向协议》，尚未与宽普科技除文俊、吴小伟之外的其他股东签订相关协议。
公司与文俊、吴小伟签署的《股份收购意向协议》主要内容如下：
1、本次交易方案概述
1.1本次资产购买的整体方案：上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的宽普科技100%股份。最终的股份收购数量及交易方式由各方在尽职调查完成后另行协商确认。
1.2本次交易的作价及依据：双方同意聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构对宽普科技进行评估。本次交易的作价将由交易各方在资产评估的基础上协商确定。
2、本次交易的对价
2.1本次交易的对价及其支付方式：本次交易采取股份和现金的支付方式。
具体支付比例、支付时间由交易各方另行协商。
2.2本次发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日（以下称“定价基准日”）前 20个交易日、 60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份的具体价格由交易双方另行协商。
四、本次重组涉及的证券服务机构
截止本公告披露日，公司拟聘请民生证券股份有限公司为独立财务顾问，并正按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定选聘其他法律、审计、评估等证券服务中介机构，以推进本次重组工作。
五、必要的风险提示
1、上市公司仅与宽普科技实际控制人文俊、吴小伟签订《股份收购意向协议》，尚未与宽普科技除文俊、吴小伟之外的其他股东签订相关协议，存在上市公司不能与其他股东达成交易进而影响本次交易收购股权比例的风险。
2、本次重组交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性风险。
3、由于宽普科技为涉军企业，根据《国防科工局关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计〔2016〕209号）的相关规定，本次重组需通过国防科工局军工事项审查，能否通过审查尚存在不确定性风险。
4、本次重组尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。
5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司关于本次重组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、有关资产重组的意向协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-075汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年8月8日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年8月28日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2019年半年度报告>全文及其摘要》
董事会认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司《2019年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的
独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内审负责人的议案》
为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，董事会同意聘任吴敏玉女士为公司内审负责人，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日附件：
吴敏玉简历
吴敏玉，女，1981年生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科，中级会计师，国际注册内部审计师。2005年-2012年任杭州中萃食品有限公司内部控制部主任，2012年-2015年任浙江迪安诊断技术股份有限公司审计部副经理，2015年-2018年任浙江医学（维健医药）内控部经理。
截至本公告披露之日，吴敏玉女士持有公司2018年限制性股票激励计划股权激励限售股10万股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询，其不属于失信被执行人的情形；不存在不适合担任公司内审负责人的情形；不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-009
启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2018年3月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2018年3月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长颜克标先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过《公司2017年监事会工作报告》；
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年监事会工作报告》
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票
二、审议通过《公司2017年度报告》全文及摘要；
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司 2017年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2017年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
监事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-095博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）今日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有公司的部分股份解除质押及部分股份质押的事项，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质|||
||股东名称||股东及一致||质押股||质押开始日||质押到期||质权人||押占其||用途|
||||行动人||数（股）||期||日期||||所持股|||
||||||||||||||份比例|||
|王坚强||是||277,600||2018年6月13日||2018年12月13日||国泰君安证券股份有限公司||1.84%||融资||
|合计||--||277,600||--||--||--||1.84%||--||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次解除质|
||股东及一致|解除质押股|质押开|质押到期日||押占其所持|
|股东名称|||||质权人||
||行动人|数（股）|始日期|期||股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|王坚强|是|156,000|2017年4月27日|2018年 4月27日|国泰君安证券股份有限公司|1.03%|
|王坚强|是|30,000|2018年1月19日|2018 年 4 月27日|国泰君安证券股份有限公司|0.20%|
|合计|--|186,000|--|--|--|1.23%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 15,084,793股，占公司总股本的8.89%，本次股份质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为6,858,000股，占其持有本公司股份总数的45.46%，占公司总股本的4.04%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“海鸥住工”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，就海鸥住工非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行股份概况
经中国证监会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1018号），海鸥住工向中馀投资有限公司（以下简称“中馀投资”）、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐泓”）、上海齐盛电子商务有限公司（以下简称“齐盛”）共3名特定对象非公开发行人民币普通 A股股票50,260,415股，该等股份已于2015年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2015年10月20日在深圳证券交易所上市。相关内容详见 2015年 10月 16日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、作为本次公司非公开发行股票的认购对象，中馀投资、齐泓、齐盛均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让其所认购的股份。本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的股份限售承诺。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，本公司不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月22日。
2、本次解除限售股份的数量为50,260,415股，占公司总股本的9.9252%。
3、本次申请解除股份限售的股东3名，分别为：中馀投资、齐泓、齐盛。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限份总数（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|中馀投资有限公司|20,104,166|20,104,166|20,104,166|
|2|上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）|25,130,208|25,130,208|25,130,208|
|3|上海齐盛电子商务有限公司|5,026,041|5,026,041|5,026,041|
|合计||50,260,415|50,260,415|50,260,415|

四、本次解除限售前后公司的股本结构
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|股份性质|本次解除限售前||本次变动股份数量（股）|本次解除限售后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|101,836,852|20.11|-50,260,415|51,576,437|10.19|
|高管锁定股|1,500,037|0.30|0|1,500,037|0.30|
|首发后限售股|100,336,815|19.81|-50,260,415|50,076,400|9.89|
|二、无限售条件流通股|404,555,776|79.89|50,260,415|454,816,191|89.81|
|三、总股本|506,392,628|100.00|0|506,392,628|100.00|

五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及
规范性文件的要求，公司本次限售股份解除限售数量和上市流通时间符合有关法
律、法规和部门规章的规定；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份上市流
通的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州海鸥住宅工业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
苏欣 王宗奇
民生证券股份有限公司 2018年 月 日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-084广东超华科技股份有限公司
关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（编号：粤证调查通字 170145号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
目前公司生产经营情况良好，调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条第（八）项的规定，公司股票交易被实行退市风险警示。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告当日继续停牌一天。在复牌之日起，公司股票交易被实行退市风险警示。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.11.3的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调查有关信息均以以上指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年九月四日