2016年年度股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－035北京合康新能科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月12日（星期五）下午14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘锦成先生
2016年年度股东大会决议公告6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共23人，代表公司有表决权的股份数286,222,892股，占公司总股本的36.3556%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为285,509,892股，占公司总股本36.2650%；参加网络投票的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份数713,000股，占公司总股本的0.0906%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共17人，代表公司有表决权的股份数13,126,892股，占公司总股本的1.6674%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 285,660,392股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8035%；反对 501,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1750%；弃权61,500股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0215%。
其中，现场投票表决同意285,509,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意150,500股，反对501,000股，弃权61,500股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,564,392股，占出席会议中小股东所持股份的95.7149%；反对501,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.8166%；弃权61,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4685%。
2.审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 285,660,392股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8035%；反对 481,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
2016年年度股东大会决议公告0.1683%；弃权80,900股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0283%。
其中，现场投票表决同意285,509,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意150,500股，反对481,600股，弃权80,900股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,564,392股，占出席会议中小股东所持股份的95.7149%；反对481,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.6688%；弃权80,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6163%。
3.审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 285,660,392股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8035%；反对 481,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1683%；弃权80,900股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0283%。
其中，现场投票表决同意285,509,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意150,500股，反对481,600股，弃权80,900股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,564,392股，占出席会议中小股东所持股份的95.7149%；反对481,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.6688%；弃权80,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6163%。
4.审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 285,660,392股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8035%；反对 481,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1683%；弃权80,900股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0283%。
其中，现场投票表决同意285,509,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意150,500股，反对481,600股，弃权80,900股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,564,392股，占出席会议中小股东所持股份的95.7149%；反对481,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.6688%；弃权80,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6163%。
5.审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 285,994,692股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9203%；反对 208,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0730%；弃权19,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0068%。
其中，现场投票表决同意285,509,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意484,800股，反对208,800股，弃权19,400股。
2016年年度股东大会决议公告其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,898,692股，占出席会议中小股东所持股份的98.2616%；反对208,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5906%；弃权19,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1478%。
6.审议通过了《关于公司监事2017年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 285,660,692股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8036%；反对 542,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1896%；弃权19,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0068%。
其中，现场投票表决同意285,509,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意150,800股，反对542,800股，弃权19,400股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,564,692股，占出席会议中小股东所持股份的95.7172%；反对542,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.1350%；弃权19,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1478%。
7.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 285,660,692股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8036%；反对 481,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1682%；弃权80,900股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0283%。
其中，现场投票表决同意285,509,892股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意150,800股，反对481,300股，弃权80,900股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 12,564,692股，占出席会议中小股东所持股份的95.7172%；反对481,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.6665%；弃权80,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6163%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
2016年年度股东大会决议公告四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2017年5月12日