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证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2014-20深圳市新纶科技股份有限公司
关于清算并注销全资子公司的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、情况概述
深圳市新纶科技股份限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）的全资子公司北京洁净易超净技术有限公司（以下简称“北京洁净易”）、大连洁净易超净技术有限公司（以下简称“大连洁净易”）及西安洁净易超净技术有限公司（以下简称“西安洁净易”）由于受经济环境、市场环境等因素影响，导致业务拓展受阻，经济效益不明显，继续存续会增加公司的经营风险，有可能使股东利益受到更大损失，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》，公司决定终止北京洁净易、大连洁净易和西安洁净易经营，依法进行解散清算。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算解散事项不需提交股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算解散主体的基本情况
1、北京洁净易
企业名称：北京洁净易超净技术有限公司
注册地点：北京市北京经济技术开发区东区科创二街9号2幢B2-3厂房
法定代表人：张原
注册资本：1000万人民币
经营范围：许可经营项目：无尘清洗衣、鞋、布、手套；普通货运。一般经营项目：无尘技术开发、技术咨询；销售无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、
无尘抹布、防静电包装袋。生产：汽车制动系统产品；销售：本公司生产产品。
截止2014年3月31日，北京洁净易总资产988.96万元，净资产754.14万元，2014年1-3月份北京洁净易实现营业收入11.61万元，净利润-63.80万元（以上数据未经审计）。
2、大连洁净易
企业名称：大连洁净易超净技术有限公司
注册地点：大连经济技术开发区数字3路26号-1
法定代表人：张原
注册资本：1000万人民币
经营范围：无尘超净技术开发、技术咨询；无尘衣、鞋、抹布、手套清洗；
无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防静电包装袋销售。
截止2014年3月31日，大连洁净易总资产837.06万元，净资产410.16万元，2014年1-3月份大连洁净易实现营业收入7.69万元，净利润-73.34元（以上数据未经审计）。
3、西安洁净易
企业名称：西安洁净易超净技术有限公司
注册地点：西安市高新区锦业一路81号
法定代表人：张原
注册资本：1000万人民币
经营范围：无尘超净技术的开发、技术咨询；无尘清洗服务；无尘防静电产品的加工、销售。
截止2014年3月31日，西安洁净易总资产640.93万元，净资产631.99万元，2014年1-3月份西安洁净易实现营业收入5.16万元，净利润-73.73万元（以上数据未经审计）。
三、本次解散清算对公司的影响
本次解散清算的企业自设立截至2014年3月末，公司对其投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|投资对象|累计投资额|累计经营业绩|账面余额|剩余财产价值估算|

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京洁净易|1000.00|-245.86|754.14|300-500|
|大连洁净易|1000.00|-589.84|410.16|200-300|
|西安洁净易|1000.00|-368.01|631.99|300-400|

注：以上数据最后以清算评估报告为准。
上述企业解散清算完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，同时，预计上述企业本次解散清算对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。公司董事会将积极关注该事项发展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-026安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。
经公司研究确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二
十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。5月16日、5月23日、5月30日、6月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》及《关于重大资产重组延期复牌的公告》。详情请见当日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停
牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-042江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于子公司收购项目公司股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月15日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）以合计不超过 1200.00万元收购新疆国信阳光能源有限公司持有的新疆四个电站项目公司100%的股权。
具体内容详见公司2014年11月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于电力全资子公司收购股权的公告》（2014-054）。
上述议案已经公司2015年1月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据决议内容，旷达电力完成了对上述四个项目公司的收购工作，并于近日完成工商变更登记手续，取得新的营业执照。本次工商变更完成后，四个电站项目公司成为江苏旷达电力投资有限公司的全资子公司。
变更后的四个项目公司相关信息如下:
1、阿图什市国信阳光发电有限公司
成立时间：2014年4月25日
住所：新疆克州阿图什市工业园区昆山产业园区企业孵化中心
法定代表人：许建国
注册资本：伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工：光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发（非研制）、咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有其100%的股权。
2、若羌县国信阳光发电有限公司
成立时间：2013年8月28日
住所：新疆巴州若羌县招商局党政联合办公大楼101室
法定代表人：许建国
注册资本：壹佰万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有其100%的股权。
3、乌恰国信阳光发电有限公司
成立时间：2014年4月17日
住所：新疆克州乌恰县
法定代表人：许建国
注册资本：伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有其100%的股权。
4、焉耆国联阳光发电有限公司
成立时间：2013年8月22日
住所：新疆巴州焉耆县七个星镇西戈壁鸽子塘新能源产业园区
法定代表人：许建国
注册资本：壹佰万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源投资，投资管理，光伏设
备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统，绿色能源技术及节能技术开发（非研制）咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有其100%的股权。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-055北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2018年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年4月17日上午开市起停牌。为继续推进本次重组工作，公司于 2018年 6月 8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。2018年6月11日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-035）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年7月17日公司披露了《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项公告》（公告编号2018-047），经公司申请，公司股票于 2018年 7月 17日开市起复牌。公司股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项，并于每十个交易日披露一次《关于继续推进发行股份购买资产事项的进展公告》。
上述公告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司本次计划通过发行股份并支付现金方式收购北京微梦传媒股份有限公司及广州科韵大数据技术有限公司的股权。经过各方讨论协商，公司与北京微梦传媒股份有限公司股东因交易对价及支付方式等多方面问题未能达成一致，故终止对北京微梦传媒股份有限公司的收购意向。
于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司拟向广州科韵大数据技术有限公司（以下简称“科韵大数据”）股东江南、宋钢、王亚强、李春保发行股份购买其合计持有的科韵大数据35.43%的股权。同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 6,378.26万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2018年 8月27日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、目前公司资金较为充裕，在保证正常生产经营所需资金的前提下，公司通过委托贷款的方式对外提供财务资助，可以提高公司资金使用效率，增加公司盈利能力。
2、借款人具有较强的偿债能力，并由第三方公司进行了全额担保，使此次委托贷款的风险处于较低的范围内。
3、本次委托贷款符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东，尤其是中小股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司及子公司继续向常州新航建设发展有限公司提供 8000万元的委托贷款。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月25日召开公司第二届董事会第十四次会议,会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于进行融资租赁的议案
我们认为,公司开展本次融资租赁业务、利用现有生产及研发设备进行融资,有利于拓宽融资渠道,降低融资成本；同时有利于优化公司负债结构,盘活公司现有资产,缓解流动资金压力,符合全体股东利益,不存在损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次融资租赁符合公司发展战略,有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力,从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
四次会议相关事宜的独立意见之签字页)
姜继森(签字):
郭文氢(签字):
王志瑾(签字):
年 月 日
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行了审议，现发表如下意见：
一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份相关事项的独立意见
1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会会议表决程序符合相关法律法规的规定。
2、公司回购股份是基于公司股价处于较低水平，不能准确反映公司的价值。公司回购股份的实施，将有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，促进公司的长期可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次拟用于回购的资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购股份不会对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是合理可行的。
4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次回购公司股份合法合规，回购预案具备可行性、合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份事项，并提交股东大会审议。
二、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见
经审阅陈夏璘先生履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。陈夏璘先生符合担任公司非独立董事资格；其教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司非独立董事的职责要求，本次选举陈夏璘先生作为非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：倪宁朱宁尹斌陈建林2019年1月3日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-033中水集团远洋股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）股票 A股（证券代码：000798）2015年 7月 17日、7月 20日、7月 21日三个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、核实情况说明
1、公司于 2015年 4月 30日披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（公告编号：2015-020），2015年 6月 12日披露了《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的公告》（公告编号：2015-023）。因本次重组标的资产以 2014年 3月 31日为基准日的评估报告已过有效期，按照相关法规要求，公司对标的资产开展补充评估工作。鉴于补充评估工作尚在进行过程中，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(中国证券监督管理委员会令第 66号),公司特向中国证券监督管理委员
会申请中止审查公司的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事
项,待公司补充完备相关材料后再向中国证券监督管理委员会申请恢
复审查（见公司同日刊登的<关于向中国证券监督管理委员会申请中止审查本公司重大资产重组事项的公告>）。
2、公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
3、经向公司控股股东中国农业发展集团有限公司征询，公司控股股东目前正对本公司实施重大资产重组，相关事宜已披露，除此以外，不存在其他涉及与本公司相关的其他应予以披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-093深圳文科园林股份有限公司
关于 2018年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2018年第三季度主要经营情况披露如下：
一、2018年第三季度（7-9月）订单情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签||||三季度已中标尚未签约|||
||||三季度新签合同|||||||||||
||业务类型|||||||||||||
||||||||约未完工订单||||订单|||
||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|
|工程||91||125,916.65||291||648,146.54||36||113,351.56||
|设计||41||5,554.63||269||32,659.77||-||-||
|合计||132||131,471.28||560||680,806.31||36||113,351.56||

注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考；
2.已签约未完工订单未将《水浒影视文化体验园（一期）建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目合同》包含在内。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
1.公司于 2018年 9月 17日预中标巴东县城高铁新区城中村棚户区改造项目（F+EPC），并已于2018年10月25日披露了项目中标公告。
2.公司于 2017年 6月 9日与山东水泊梁山影视基地股份有限公司签署了
《水浒影视文化体验园（一期）建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目合
同》，合同金额为 73,000万元，截至 2018年 9月 30日，本项目尚未开工,目前项目处于停滞状态，预计将停止实施。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-061
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日接到公司控股股东朱堂福先生的函告，获悉朱堂福先生将其所持有的部分公司限售股股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱堂福|是|6,581,422|2016年10月18日|2019年10月16日|东兴证券股份有限公司|5.97%|个人融资|
|合 计||6,581,422||||5.97%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，朱堂福先生持有公司股份110,167,200股（均为限售股股份），占公司股份总数的52.97%。本次质押股份6,581,422股，占其所持有公司股份总数的5.97%，占公司股份总数的3.16%；其所持有公司股份累计质押43,681,422股（含本次质押股份在内），占其所持有公司股份总数的39.65%，占公司股份总数的21.00%。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-095
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月2日（星期四）开市起停牌。2015年7月9日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。
2015年7月14日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月28日、2015年8月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年8月7日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2015
年9月10日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票回购价格的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对本次公司关于调整限制性股票回购价格发表独立意见如下：
公司关于调整限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。同意公司关于调整限制性股票回购价格的事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一六年六月六日
浙江中坚科技股份有限公司
总经理工作细则
（经公司第二届董事会第10次会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应现代企业制度的要求，促进浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，特制定本工作细则。
第二条公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第二章总经理的任职资格及任免程序
第三条总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公；
第四条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，
被判处刑法，缓刑期内或执行期未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，缓刑期内或执行期满未逾五年；
（三）担任经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,并且进入尚未解除的；
（七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的；
（八）国家法律法规、公司章程规定不得担任总经理的其他人员。
违反本条规定聘任总经理的,该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
第五条在公司的控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的总经理。本章中有关总经理的任职条件适用于副总经理、财务总监等高级管理人员。
第六条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任。设副总经理若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任。
第七条公司总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任，任期内总经理可以提出辞职。公司应与总经理签订聘任合同，以明确双方的权利义务关系。
第八条公司总经理任期届满、辞职或者解聘生效,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在合理期限内仍然有效。
第三章总经理的职权与义务
第九条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他人员；
（八）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和在法定代表人授权的情况下签订包括投资、合资经营、合作经营、借贷等在内的经济合同；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
（十）总经理列席董事会会议。
第十条总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，维护公司的利益，履行忠实和勤勉的义务。
第十一条总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议，对董事会授权事项，完善相应的内部控制制度和流程。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
第十二条总经理应当重视公司内部的计划及核算管理，运用科学的管理方法和规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期地组织考核评价，强化成本核算工作，以提高公司的市场竞争能力和经济效益。
第十三条公司副总经理协助总经理公司章程和董事会赋予的职责和任务，对总经理负责，行使以下职权：
（一）根据总经理分工，主管相应部门和工作。
（二）在总经理授权范围内，审批主管业务的开展，并承担相应的责任。
（三）对于公司的重大事项，向总经理提出建议。
（四）总经理在特殊情况下可以授权一名副总经理代行其职权。
（五）总经理授予的其他职权。
第十四条公司财务总监在总经理的领导下开展工作，对总经理负责，行使以下职权：
（一）主管公司财务工作及相关部门，并承担相应责任；
（二）拟订公司内部控制制度；
（三）编制、审核公司财务报告和重要财务报表，并保证其真实可靠；
（四）拟定公司财务方案，为重大事项提供财务决策信息；
（五）对公司财务管理和资金运作进行监督；
（六）负责公司与金融机构的沟通，确保经营所需的金融支持；
（七）总经理授予的其他职权。
第四章总经理会议制度
第十五条总经理会议由总经理、副总经理、财务总监，总部各部室负责人组成。如因会议需要，公司董事会、监事会成员以及党委、工会、共青团负责人也可以列席会议。
第十六条总经理会议由总经理召集并主持。总经理因特殊原因不能履行职责时，可指定一名副总经理代为召集和主持，按程序进行。
第十七条总经理会议的主要职能如下：
（一）传达各级政府、上级主管部门、董事会、股东大会有关指示和会议精神；
（二）通报公司股东大会及董事会决议，研究公司经营管理以及发展方面的有关问题；
（三）听取部室工作汇报，沟通有关情况；
（四）协调总部各部室之间、部室与企业之间的工作关系；
（五）安排部署有关工作；
（六）其它事项。
原则上应每两周召开一次总经理会议，如因工作需要可临时召开。
第十八条总经理会议坚持民主集中制原则。与会人员可以畅所欲言，各抒己见，集思广益；同时，又要坚持局部服从全局，下级服从上级的原则。
第十九条总经理会议应在会议召开之前至少一日以书面或电话方式通知全体参会人员。
第二十条总经理会议议题由总经理决定；公司综合管理部负责议题的收集和整理。
总经理会议的通知包括以下内容：
（一）会议日期、地点和参会人员；
（二）会议议题；
（三）发出通知的日期。
会议通知由办公室拟定，报总经理批准后发送。
第二十一条总经理会议决定以会议纪要形式作出，会议纪要由综合管理部保存，保存期限不少于十年。
第二十二条总经理会议纪要由总经理签发，属于公司内部决策性文件。经总经理会议确定的事项、做出的部署必须认真贯彻执行。会议部署的工作必须贯彻到各部门（企业）及相关管理人员，综合管理部对会议决定负有督查责任。
第五章总经理报告制度
第二十三条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事长报告工作，包括但不仅限于：
（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况；
（五）公司董事会会议决议执行情况。
第二十四条总经理应在接到董事会或监事会通知五日内，按董事会或监事会要求报告工作。
第六章附则
第二十五条本细则未尽事宜，依据国家有关法律、法规和公司章程执行，由董事会负责解释。
第二十六条本细则修改时，由总经理提出建议，提请董事会批准。
第二十七条本细则经公司董事会审议通过之日起施行
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年1月9日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-062深圳市朗科科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）于近日收到保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体内容如下：
经平安证券研究决定，自 2019年 9月 23日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人刘春玲女士因工作变动原因，不再负责朗科科技的持续督导保荐工作，平安证券授权甘露女士接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，朗科科技首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李竹青、甘露，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
甘露女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
附件：
甘露女士个人简历
甘露女士，西南财经大学金融学硕士、保荐代表人、注册会计师。2008年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括日海通讯中小板 IPO项目、宇顺电子中小板 IPO项目、瑞凌股份创业板IPO项目、方直科技创业板IPO项目、木林森中小板IPO项目、赢合科技创业板IPO项目、日海通讯非公开发行项目等。
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证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-016广东光华科技股份有限公司
关于开展金属期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、套期保值的目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，公司开展商品期货套期保值业务，所建立的期货套期保值业务仅限于国内期货交易所上市的期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。
二、套期保值业务的开展
本业务由董事会授权组织实施，按照公司已建立的《金属期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。
三、交易品种及数量
公司存货中金属镍产品受市场价格波动影响较大，为规避镍金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海期货交易所镍期货合约进行套期保值业务操作，以有效管理因镍金属价格大幅波动带来的风险。
公司将根据镍产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：上海期货交易所镍期货合约。
2、预计全年套保最高持仓量：不超过未来预订采购量或库存量等金属产品总量。
四、投入资金及业务期间
根据公司未来 12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币800万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和
金额。授权期限：自公司董事会通过之日起 12个月内有效。
公司严格按照《企业会计准则》的规定对套期保值进行会计核算及后续处理，准确反映套保业务的利得和损失，确保套保业务会计核算的合规性及准确性。
五、套期保值的风险分析
套期保值业务可以有效规避镍产品在镍金属价格大幅下跌/上涨时，带来的跌价销售毛利损失或上涨采购成本上升等对公司整体毛利润的影响，但同时也存在一定的风险：
1、不同期货市场价格间或期货与现货价格间存在的基差（价差）风险：A、不同镍期货平台间（如 LME镍与上期所镍期间）的价格存在价差风险；B、镍期货与镍现货价格间存在价差风险。以上风险会使采购成本或销售毛利润出现波动。
2、资金风险：由于镍金属交易采用保证金交易和逐日结算制度，需要缴纳保证金，可能造成投入金额过大，造成资金流动性风险，如果资金周转不及时，可能因为来不及补足保证金而被强行平仓，套期保值策略由此落空，带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、操作风险：业务人员配置不完善，可能导致操作风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，套期保值预案从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择期货合约、套保量和操作策略。
2、套期保值预案充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例，持仓过程中持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。公司合理调度自有资金用于套保业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。
4、公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。
5、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《金属套期保值业务管理办法》，对套期保值业务作出明确规定。
公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计
等措施进行控制。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会2017年4月22日
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十次（临时）会议之独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作成立之并购基金——佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商备案为准，以下简称“佳杉资本”）增资及增加合伙人暨关联交易事项进行了认真审核，基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、公司此次对佳杉资本追加投资，并引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）和金融机构，扩大规模，主要目的是通过公允投资及各种专业金融工具放大公司的投资能力，配合公司产业战略转型的发展需求，推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在新行业内的发展能力，并借助专业机构的力量，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，壮大公司的实力和提升公司的形象，实现公司稳定、健康、快速的增长。
二、佳杉资本在增资和增加合伙人后，公司第一大股东泓钧资产作为劣后级有限合伙人对优先级有限合伙人和中间级有限合伙人的合伙份额承担回购义务，以保障金融机构及其他机构的投资本金及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。但考虑：1、泓钧资产具有较强的资金实力，能独自承担对金融机构及其他机构投资的保证责任；2、公司虽然只在基金的投资决策委员会中委派一名代表，但在基金对外投资中有一票否决权，同时厚元资本具有较强的的优势资源和投资管理能力，能有效控制相应的投资风险；3、公司可通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低基金的
风险。因此，在基金的存续期内，公司能有效对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上，我们同意对上述泓钧资产的回购义务提供连带责任保证。
本次佳杉资本增资及增加合伙人暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序。
本次交易构成关联交易，关联董事吴日松先生进行了回避表决，关联交易决策程序合法、合规。本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司的正常生产经营活动。各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，我们同意公司对上述佳杉资本增资及增加合伙人暨关联交易事项，并同意公司将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议之独立董事意见》签字页）
卢剑波：
胡开梁：
徐栋：
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-115深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足参资项目开发运营需要，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司苏州南山房地产开发有限公司（以下简称“苏州南山”）的参资公司苏州宏景置业有限公司（以下简称“苏州宏景”）与光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“光大银行苏州分行”）签署了《固定资产暨项目融资借款合同》（以下简称“主合同”），光大银行苏州分行发放贷款，用于苏州宏景项目建设，贷款金额为人民币 11.5亿元，贷款期限为 3年。同时，苏州宏景与光大银行苏州分行签署《抵押合同》，以其名下的土地提供抵押担保。
公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）就上述融资事项与光大银行苏州分行签署《保证合同》，为本次融资按照苏州南山的持股比例20%即人民币2.3亿元主债权提供连带责任保证担保，同时，其他股东也按照持股比例提供连带责任担保，保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的时间发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十七次会议及 2018年第五次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州宏景置业有限公司
成立时间：2018年 1月 17日
注册地址：苏州市吴中区甪直镇长虹北路 169号甪直科技创业园法定代表人：于建忠
注册资本：5,100万元
经营范围：房地产开发经营
股权结构：苏州南山房地产开发有限公司持股20%，保利（苏州）置业有限公司持股40%，上海新碧房地产开发有限公司持股40%。
公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司持有苏州南山房地产开发有限公司100%股权。
主要财务指标：
截至 2018年 9月 30日，该公司资产总额为 163,096.02万元，负债总额为 158,083.76万元，净资产为 5,012.25万元。2018年 1-9月，该公司营业收入为 0万元，净利润为-88万元（以上数据未经审计）。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
三、担保合同的主要内容
1．保证最高额：贰亿叁仟万元整。
2．保证额度有效期：三年。
3．保证范围：最高主债权本金、利息和其他应付款项。
4．保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的时间发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
5．担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保余额为 248,909万元（不含本次），全部为公司对全资下属公司或子公司对子公司发生的担保，占公司 2017年度经审计的归母净资产的42.26%。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1.相关协议文本；
2.公司第五届董事会第十七次会议决议；
3.公司 2018年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-059宁夏银星能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2018年 8月 31日（星期五）下午14:30。
2.网络投票时间：2018年8月30日至2018年8月31日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月30日下午15:00至2018年8月31日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 284,089,900股，占公司总股本 706,118,997股的40.23%。
2.通过网络投票的股东 2人，代表股份 10,900股，占上市公司总股份的0.0015％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案1：关于增加公司及子公司 2018年度融资额度的议案
总表决情况：
同意 284,100,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.2477％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的2.7523％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2：关于开展融资租赁业务的议案。
总表决情况：
同意 284,100,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.2477％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的2.7523％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
上述提案已于2018年8月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所陈军律师、马楠律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2018年 9月 1日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-132昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司正在筹划重大事项，构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年 8月19日13:00起停牌，并于 2015年8月20日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-109）。
2015年8月26日、9月2日、9月11日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-110、2015-116、2015-121）。公司的收购标的为深圳第七大道科技有限公司，并拟聘请新时代证券有限责任公司作为本次重组事项的财务顾问。
由于本次资产重组过程中，标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司于 2015年 9月 18日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》，公司于2015年9月25日、2015年10月9日、 2015年10月16日、2015年10月23日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-125、2015-126、2015-129、2015-131）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进
展公告。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-044厦门银润投资股份有限公司
关于信托借款事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.关联交易概述
经厦门银润投资股份有限公司（以下简称“我司”或“公司”）第七届董事会第四十八次会议审议通过，公司于 2015年 12月 21日与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能贵诚信托”）签署《信托贷款合同》。合同贷款金额为 140,000,000元（壹亿肆仟萬圆人民币整），期限 12个月，贷款利率4.35%/年。
该笔资金将用于补充公司日常经营流动资金（包括但不限于支付与正在筹划的重大事项相关的部分款项等）。
因公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）为该资金信托的唯一委托人及受益人，公司与华能贵诚信托有限公司发生的上述信托贷款事项构成关联交易。关于该事项的具体情况请详见公司 2015年 12月22日披露的公司2015-087号公告。
2016年 6月 24日，公司向华能贵诚信托有限公司提前还款 100,000,000元（壹亿圆）人民币，并支付对应的利息2,247,500元（贰佰贰拾肆万柒仟伍佰圆）。
公司将在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及时披露上述事项的相关进展。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会