Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
平安证券有限责任公司
关于浙江金科过氧化物股份有限公司
设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“浙江金科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，就浙江金科设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见。
一、对外投资暨关联交易的概述
为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助政府战略基金及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的产业扩张和生态整合，推动公司健康、快速成长，公司拟发起设立浙江金科娱乐文化并购基金管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“并购管理基金”），并联合社会资本发起设立浙江金科娱乐文化并购基金（有限合伙企业）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“金科并购基金”）。
金科并购基金将聚焦于娱乐文化产业链上下游相关标的公司的投资机会，围绕“IP”资源为核心的泛娱乐发展战略，全面拓展娱乐文化业务领域，实现公司的快速发展，将公司打造成“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的互联网生态型泛娱乐文化企业。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。
本次对外投资构成关联交易。
该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会审议具体的发起设立或与符合条件的专业投资者或金融机构共同发起设立产业并购基金事宜，
并授权董事长签署相关合作文件。
公司将根据深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和基金设立具体进展及时履行信息披露义务。
二、拟设立并购管理基金基本情况
1、企业名称：浙江金科娱乐文化并购基金管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）
2、注册资本：不超过3,000万元
3、出资额度：公司拟作为LP，以自有资金认购不超过50%的份额
4、主营业务：发起、设立、产业并购基金运作管理。作为金科并购基金的管理人，负责基金的日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。
三、拟设立金科并购基金基本情况
1、企业名称：浙江金科娱乐文化并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）
2、基金规模、出资方式
基金规模为不超过32亿元，资金根据投资需要分期自筹到资。并购管理基金认缴基金规模不超过2,400万元；上市公司作为LP认缴不超过3亿元；公司实际控制人朱志刚先生认缴不超过6,000万元；王健先生认缴不超过4,000万元；剩余目标额度将由基金管理人向社会资本募集。基金的有限合伙人的相关信息及出资情况在确定后另行公告。
3、存续期限、退出机制
投资基金存续期为3年＋1年＋1年，3年投资期、1年锁定期（发行股份购买时适用）、1年股票退出期（可根据并购基金出资人邀约情况进行调整）。存续期满前，经基金全体合伙人一致同意后，可通过修改有限合伙协议的方式延长基金存续期限。
4、投资方向
金科并购基金将聚焦于娱乐文化领域相关标的公司的投资机会，打造“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的泛娱乐文化产业生态圈，服务于上市公司发展战略。
5、运作模式
包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制等，由实际的出资人协议约定。基金的募集资金可约定由具有专业资质的银行金融机构进行托管，具体由出资人合伙协议决定。并购管理基金为金科并购基金管理人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次公司拟设立金科并购基金，目的是在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，充分利用合作方的专业投资团队和社会资本，通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，推动公司积极稳健地并购整合，实现公司外延式快速发展，并分享投资市场收益。
2、本次对外投资可能存在的风险
鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临基金亏损的风险。
公司主要应对措施为：充分履行出资人权利，督促基金管理团队正常、规范运作，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，通过各方协作，整合各项资源，制定可行的并购方案和退出措施，切实降低投资风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公司通过借鉴合作方的投资并购经验，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司主营业务的持续、稳健发展。
五、关联交易履行的决策程序
1、本次交易已履行的程序
本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易议案时，关联董事朱志刚回避表决，独立董事均已发表了同意上述关联交易的独立意见。
2、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会审议具体的发起设立或与符合条件的专业投资者或金融机构共同发起设立产业并购基金事宜，并授权董事长签署相关合作文件。
六、其他需说明事项
公司目前明确了设立产业并购基金的投资额度和投资方向，未来具体设立或参与设立产业并购基金时，公司将按深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和公司治理制度的要求履行相应审批程序和信息披露义务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。综上，保荐机构同意公司本次投资设立产业并购基金暨关联交易事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江金科过氧化物股份有限公司设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
陈建
朱翔坚
平安证券有限责任公司（公章）二○一六年六月 日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-007
华仁药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 1月 27日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的通知，具体事项如下：
2015年9月21日和2015年10月19日，华仁世纪集团将其持有的本公司共计500万股无限售条件流通股股份（占本公司股份总数的0.75%，占华仁世纪集团持有本公司股份的1.79%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行。2016年1月27日，华仁世纪集团将上述已质押股票解除质押，本次质押手续已于2016年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司的股份28,003.148万股，占公司股份总数的42.12%，其中已质押股份26,103.1万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的93.21%，占本公司总股本的39.26%。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日
北京市天银律师事务所
关于广东众生药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东众生药业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受广东众生药业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张圣怀律师、杨玮莉律师出席公司 2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《广东众生药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 2月 15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体。
2、本次股东大会于 2014年 3月 3日下午 2:30在广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室如期召开，会议由公司董事长张绍日先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 3日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月2日下午3:00至2014年3月3日下午3:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
175,731,550股，占公司总股本 360,000,000股的48.8143%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计8人，代表股份14,682,859股，占公司总股本的4.0786%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案。
1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（二）本次股东大会表决结果
1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意190,375,409股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的99.9795%；反对39,000股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0.0205%；
弃权0股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0%。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人（签字）： 张圣怀：
朱玉栓： 杨玮莉：
二○一四年三月三日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 编号：2017-05
中钨高新材料股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2017年2月21日开市起停牌。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因存在不确定未披露事项，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中钨高新，股票代码：000657）自2017年2月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项发展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－49广东韶钢松山股份有限公司
2015年年度业绩预告
暨存在被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初至下一报告期期末|上年同期|增减变动（%）||
|累计净利润的预计数（万元）|-210,000|-138,827|下降|51.25%|
|基本每股收益（元/股）|-0.8679|-0.57|下降|51.25%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，由于行业产能严重过剩,供需矛盾不断在扩大以及房地产等下游行业状况不佳导致钢铁行业的表现持续低迷，产量下降和降价大于降本，公司亏损进一步扩大，公司预计全年净利润仍为负值，且与上年同期相比，亏损增加。公司预计2015年年度净利润亏损约210,000万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.鉴于公司2014年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，
公司2015年度的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司2015年年度报告披露后将被实施退
市风险警示（即执行*ST交易机制）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-060
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%～30%|盈利：2227.95万元|
||盈利： 1560.00万元～ 2005.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年前三季度业绩与上年同期相比下降，业绩变动主要原因为：
1、公司从本年度6月份开始摊销股权激励费用。
2、公司营业外收入较上年同期大幅减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2014年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额在 0.00-50.00万元之间，对净利润不产生重大影响。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
独立董事关于公司2017年度日常关联交易计划的事先认可函作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司董事会秘书转交的《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》及其相关资料，现就该事项发表如下意见：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；
2、该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
综上所述，同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事签署：
沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂
二〇一七年三月十三日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-004天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通投资|第一大股东|4,875|2017年1月17日|2018 年 1 月17日|长江证券股份有限公司|7.64%|补 充 流动 性 资金|
|合 计||4,875|--|--|--|7.64%|--|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押592,047,500股，占其所持有本公司股份的92.78%，占公司总股本的19.66%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年一月十八日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事、监事、高管：
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现就本人2016年度工作情况作简要汇报。
一、2016年度出席公司会议及投票情况
2016年度，公司以现场及通讯方式共召开了6次董事会会议，本人均有出席，针对各需要审议事项，本人均认真了解了决策所需的情况和资料，为董事会对重要决策的讨论做了充分准备。
2016年度，本人对公司董事会审议的各项议案都进行了审慎、客观、细致的思考与审议，在会议环节主动参与讨论并提出合理化建议。为公司董事会做出正确、科学的决策起到了积极的作用。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票。
2016年度，公司以现场及通讯方式召开了3次股东大会，本人列席了全部会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，先后对20件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2016年3月11日|第三届董事会第八次会议|对公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的独立意见|同意|
|||对关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见|同意|
|||对公司收购全资子公司联滔电子有限公司持有协讯电子（吉安）有限公司25%股权的独立意见|同意|
|2016年4月22日|第三届董事会第九次会议|对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||对续聘会计师事务所的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见|同意|
|||对募集资金年度使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||对公司2015年度发生的关联交易情况的独立意见|同意|
|||对公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||对公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|||对公司为全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|2016年8月9日|第三届董事会第十一次会议|对控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的独立意见|同意|
|||对全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷款的独立意见|同意|
|||对全资子公司昆山联滔电子有限公司投资美特科技（苏州）有限公司的独立意见|同意|
|||对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016年10月19日|第三届董事会第十二次会议|对全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的独立意见|同意|
|||对公司将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见|同意|
|||对公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2016年11月2日|第三届董事会第十三次会议|对公司授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的独立意见|同意|
|||对公司使用募集资金置换先期投入的独立意见|同意|

上述事项的独立意见，为公司董事会的全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，利用参加董事会期间或专程前往公司总部、生产基地进行考察，对经营情况进行调研。
2016年度，本人对公司昆山厂区、安徽厂区进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。利用不少于十天的时间，对公司
生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等
进行现场检查。
四、专门委员会工作情况
作为公司提名委员会成员，在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的任职资格，在公司董监高人员调整时，积极为公司董事、监事和高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。
作为公司薪酬与考核委员会成员，依照公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案对其进行考核。同时，我们对公司股权激励限制性股票相关事项进行了认真仔细的审查，并提出了重要意见。
作为公司发展规划委员会成员，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会成员的作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
定期检查公司在保护中小投资者权益方面的工作情况，做到发现问题及时监督改善。信息披露方面，报告期内，公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在2016年成立信息披露委员会，进一步规范了信息披露流程，加强了董事、监事、高级管理人员及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识与保密意识。
公司非常重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者电话接听、电子邮件、互动易问答、不定期举办投资者交流会等多种形式，与投资者进行沟通交流，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，使投资者对企业有更进一步认识。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券部转发的中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和通知，并自主学习有关法律法规，通过不断加强学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
本人在2016年度履行独立董事职责过程中，未发现公司存在需独立董事依法行使特别职权的事项。
2016年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度，独立董事未提议召开董事会或临时股东大会、未提议更换或解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
感谢公司股东给与本人在过去一年履行独董职责中的信任及公司为本人行使独董职权提供的大力支持。2017年，本人将一如既往地勤勉尽责、加强沟通、深入学习，更好地维护公司和全体股东利益。
八、本人联系方式
姓名：汪激
邮箱：wangji@sjtu.edu.cn
特此报告。
独立董事签字：汪激
二零一七年四月十九日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-010深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于第四届董事会董事候选人有关情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。公司于2016年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-002），对董事会换届选举程序、候选人提名等事项进行了公告提示。
经公司控股股东深圳市飞马投资有限公司（持有公司股份37,440万股，占公司股份总额的50.06%）推荐，并经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定提名公司实际控制人黄壮勉先生为公司第四届董事会候选人。鉴于黄壮勉先生目前正接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的调查（以下简称“本次调查”），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，现就提名其为公司董事会候选人有关情况作专项说明如下：
一、证监会调查情况概述
公司实际控制人（公司董事长/总经理）黄壮勉先生于2015年11月17日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字151267号），详见公司于2015
年11月20日披露了《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2015-086），截至目前，本次调查尚未有明确结论意见。
二、提名其为董事会候选人的原因
1、黄壮勉先生获得了公司控股股东深圳市飞马投资有限公司的推荐提名。
2、黄壮勉先生为公司控股股东和公司的实际控制人，且其个人直接持有公司股份14,062.50万股，占公司股份总额18.80%，为公司第二大股东，加上其通过深圳市飞马投资有限公司间接持有的公司股份，实际持有公司股份51,502.50万股，占公司股份总额的68.86%，对公司具有巨大影响。
3、黄壮勉先生自2006年12月起即担任公司董事会成员及相关管理层职务，为公司发展战略的制定者和坚定执行者，熟悉公司的经营运作，公司在其领导下实现并保持着快速、稳定增长。
4、黄壮勉先生具备担任公司董事的任职资格，符合法律法规、有关规定及《公司章程》的规定。
因此，公司董事会认为提名黄壮勉先生为公司第四届董事会候选人符合公司及全体股东利益，有助于维护公司稳定、可持续发展。
三、对公司规范运作的潜在影响
如黄壮勉先生当选为公司第四届董事会成员，将可能对公司规范运作产生如下影响：
1、本次调查主要是对黄壮勉先生的个人调查，不会对公司日常经营管理造成影响。经历本次调查，黄壮勉先生对证券市场监管、上市公司规范运作等证券法律法规和有关规定进行了更为深刻的学习和理解，进一步提高了其遵纪守法觉悟及认识，避免因理解偏差而触犯监管“红线”的情形，将有助于公司规范运作。
2、如本次调查最终认定黄壮勉先生违反了证券法律法规并导致其被认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，公司将及时履行相关审议程序，确保公司运作符合法律、法规及有关规定的要求。
3、公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制管理制度，切实提高公司规范运作水平。
截至目前，公司已建立健全“覆盖全面、管理有序、监督有效”的内部控制体系，能够有效保障公司正常经营、规范运作。
特此说明
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
关于避免同业竞争的承诺函
沈阳机床股份有限公司：
为了满足上市公司的规范要求，本公司就消除下属全资子公司、控股子公司或子企业（以下简称“下属各企业”）与沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“上市公司”）及其全资子公司、控股子公司或子企业等之间的同业竞争或潜在同业竞争，本公司现就有关事宜出具承诺和保证如下：
一、对于本公司控制或拥有实际控制权的从事机床业务的非上市公司，力争自2016年1月1日起24个月内，通过非上市公司资产出售、资产注入、由沈阳机床协议托管及其他有利于上市公司全体股东利益的方式，本着促进上市公司健康发展及有利于上市公司全体股东利益的原则，积极研究、多措并举，妥善解决同业竞争问题。
对于沈机集团昆明机床股份有限公司，本公司力争自2013年1月1日起60个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过适当的方式消除同业竞争。
二、在未能彻底消除本公司下属各企业与沈阳机床之间的同业竞争前，本公司承诺：
1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。
2、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身生产条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。
3、本公司将不利用对沈阳机床的控股地位进行损害沈阳机床及其中小投资者利益的经营活动。
三、本公司确认，本承诺函旨在保障沈阳机床及其全体股东之权益而作出。
四、本公司确认，本承诺函中的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
五、本公司保证，如本公司违反上述承诺，沈阳机床及其除本公司之外的沈阳机床的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿沈阳机床及其除本公司之外的沈阳机床的其他股东的全部损失，同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归沈阳机床所有。
六、本承诺函经本公司签署及经沈阳机床股东大会审议通过之日起发生法律效力，本公司于2012年11月2日出具的《避免同业竞争的承诺函》自本承诺函生效之日起自动终止。
特此承诺。
承诺人：沈阳机床（集团）有限责任公司
二〇一五年十二月十四日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-013张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月6日收到公司副总经理吴新华先生、许俊杰先生递交的书面辞职报告。
吴新华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后吴新华先生仍在公司任职阀门事业部销售总经理职务。许俊杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后许俊杰先生不在公司担任任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴新华先生、许俊杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，吴新华先生持有公司股票111,430股，许俊杰先生持有公司股票100,110股，其二人所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司董事会对吴新华先生、许俊杰先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司2015年2月6日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-46关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司（以下简称“皖能马鞍山公司”）为了降低财务费用，减少股东担保额度，满足该公司流动资金周转的需求，根据该公司 2014年的资金计划安排，现向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）转让发电机组中1#汽轮机的所有权，并以回租方式融资1亿元，租赁期限三年，每期租金支付方式为等额半年末支付，其中第一期租金在起租日后的第二个月的对应日支付，以后每六个月的对应日支付一次。具体情况如下：
一、招银金融租赁有限公司情况介绍
1、注册地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
2、法定代表人：张光华
3、注册资本：60亿元人民币
4、经营范围：融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；
租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
5、关联关系：招银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。
6、主要财务数据：招银租赁公司截止2013年12月31日经审计的总资产为 75,830,834,164.67元，净资产6,907，690,074.44元，净利润1,186,816,643.68元。
二、融资租赁合同主要内容
1、租赁物：一号汽轮机
3、融资租赁方式：回租方式。皖能马鞍山公司将拥有的发电机组中一号汽轮机设备转让给招银租赁公司，再由招银租赁公司出租给皖能马鞍山公司使用。
在皖能马鞍山公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务（包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等）后，租赁设备所有权转移至皖能马鞍山公司。
4、租赁期限：三年
5、名义参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率下浮17.6%
6、租赁设备名义货价：人民币1.00元
7、租金及支付方式：租赁设备账面价值￥137,882,307.29元，转让总价款￥ 137,882,307.29元。总租金合计￥ 146,935,457.11元 ,首期租金￥37,882,307.29元，于转让设备时同时冲抵设备转让总价款，剩余租赁总金额￥109,053,149.82元分 6期等额半年末支付，其中第一期租金在起租日后的第二个月的对应日支付，以后每六个月的对应日支付一次。
8、手续费：融资额的2%
9、合同生效条件：合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。
10、租赁担保：无担保
三、融资租赁对公司的影响
通过融资租赁业务，皖能马鞍山公司利用其现有生产设备进行融资，有利于优化该公司资产负债结构，降低财务费用。该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、融资租赁合同：合同编号（CD44HZ1407145611）。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-49浙江永太科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）人民币100,000万元的连带责任保证担保，并授权董事长王莺妹女士全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理
其他相关事宜。详见公司于2017年5月6日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
为满足子公司经营需求，本次公司为控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）提供21,500万元的担保。永太高新参股股东福州盈科
恒通创业投资中心（有限合伙）、福建永晶科技有限公司及邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）与公司签订了反担保合同，分别按其持股比例20%、15%、5%提供反担保。该笔担保事项不涉及关联交易。
本次公司为全资子公司滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）提供5,000万元的担保。该笔担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：邵武永太高新材料有限公司
成立日期：2016年6月30日
注册地址：福建省邵武市金塘工业园区
法定代表人：何匡
注册资本：10,000万人民币
经营范围：锂电池材料的技术研究、制造、批发及零售（不含危险化学品及爆炸物品）；货物和技术的进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：永太高新为公司的控股子公司。
主要财务指标 单位：元
||||
|-|-|-|
|永太高新|截至2017年3月31日|截至2016年12月31日|
|资产总额|96,265,639.20|53,949,083.23|
|负债总额|9,088,323.90|14,362,084.94|
|净资产|87,177,315.30|39,586,998.29|
|营业收入|—|—|
|净利润|-409,682.99|-413,001.71|

注：截至2017年3月31日报表（数据）未经审计，截至2016年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、被担保人名称：滨海永太科技有限公司
成立日期：2003年8月25日
注册地址：滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）
法人代表：叶再国
注册资本：16,000万元
经营范围：化工产品研发及其技术转让，化工产品（2,6-二溴-4-硝基苯胺、3,5-二氟苯胺、2,3,4-三氟硝基苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、3-氯-4-氟苯胺、4-
硝基间甲酚、4-氟苯酚、2-氟苯酚、1,2-二氟苯、1,3-二氟苯、莫西沙星）生
产，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系：滨海永太为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
||||
|-|-|-|
|滨海永太|截至2017年3月31日|截至2016年12月31日|
|资产总额|542,863,633.55|466,500,325.67|
|负债总额|355,680,334.83|292,246,771.32|
|净资产|187,183,298.72|174,253,554.35|
|营业收入|106,914,669.47|360,024,441.94|
|净利润|12,929,744.37|-3,681,997.11|

注：截至2017年3月31日报表（数据）未经审计，截至2016年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：永太高新21,500万元，滨海永太5,000万元
3、担保期限：主债务履行期限届满之日起二年
4、反担保情况：公司为永太高新的担保由其它股东按对应比例提供反担保，反担保金额为《保证合同》的40%，反担保方式为保证担保，保证期间为履行保证责任之日起两年。
四、董事会意见
本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。永太高新为公司控股子公司，滨海永太为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决
策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
永太高新为公司控股子公司，公司持股60%，本次反担保人为永太高新参股
股东，按照40%的持股比例提供反担保，担保方式为保证担保，本次担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对全资子公司的担保余额为人民币 67,948万元，占公司最近一期审计净资产的32.47%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0412-002珠海全志科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、本次投资概述|
|1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要决定|
|在广东广州投资设立全资子公司广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之|
|联”）。广州芯之联于近日领取了广州市黄埔区市场和质量监督管理局核发的统|
|一社会信用代码为91440101MA5CP1YJ8J 的营业执照。|
|2.根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范|
|围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。|
|3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》规定的重大资产重组。|
|二、本次设立全资子公司的基本情况|
|名称：广州芯之联科技有限公司|
|类型：有限责任公司（法人独资）|
|法定代表人：李龙生|
|注册资本：伍仟万元人民币|
|成立日期：2019年04月08日|
|住所：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元|

经营范围：集成电路设计;软件开发;软件服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构：公司以自有资金出资5,000万元人民币，占注册资本100%
三、本次投资的目的及对公司的影响
本次设立全资子公司可以有利于完善公司产业布局，更好的开拓市场，提升
公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。
本次投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
四、备查文件
广州芯之联科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-066北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议通知，会议于2019年9月16日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度的议案》
为保证公司经营业务活动的正常进行，公司采用信用担保方式，拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度 10,000万元，用于公司主营业务，期限 3年，提款期1年。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-035中利科技集团股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月10日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东王柏兴先生的通知：王柏兴先生已与东方证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，并将其持有的本公司 1350万股办理了质押回购交易业务手续。
王柏兴先生直接持有公司股份 26673.7337万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份 990万股，合计持股占公司总股本的48.68%。王柏兴先生本次被质押的公司股份合计1350万股，占其直接持有公司股份的5.06%，占公司总股本的2.38%；截止本公告披露之日，王柏兴先生累计被质押的公司股份合计23775万股，占其直接持有公司股份的89.13%，占公司总股本的41.84%。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-028安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
2018年4月27日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司宁国聚隆轴业有限公司（以下简称“聚隆轴业”）少数股东林初杰签订了《宁国聚隆轴业有限公司股权转让协议书》，公司拟以自有资金
1,189,210.29元收购林初杰持有的聚隆轴业33.5%的股权。内容详见2018年5月3日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-024）。
近日，聚隆轴业办理完毕工商变更登记手续，并取得了宁国市市场监督管理局颁发的营业执照，聚隆轴业成为公司全资子公司。聚隆轴业营业执照信息如下：名称：宁国聚隆轴业有限公司；
统一社会信用代码：91341881MA2MRN5G3L；
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：宁国经济技术开发区宁阳西路；
法定代表人：刘军；
注册资本：肆佰万圆整；
成立日期：2015年12月31日；
营业期限：长期；
经营范围：机械加工、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2018年6月4日，公司向林初杰一次性支付了全部股权收购款。本次交易全部完成。
备查文件
1、聚隆轴业营业执照；
2、付款电子回单。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-075
建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2018年|
|7月9日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年7月20日以现场表决方式在北京市丰台区|
|南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席|
|会议7名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会|
|议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表|
|决形成如下决议：|

一、审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
经会议审议，一致通过公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，报告全文内容及摘要内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-077号）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
||
|-|
|2018年7月12日公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司股权工商变更过户已完成，|
|公司控股股东变更为浙江国城控股有限公司，实际控制人变更为吴城。公司第十届董事会第十|
|九次会议已审议通过拟将公司名称“建新矿业股份有限责任公司”变更为“国城矿业股份有限公|
|司”，为使公司证券简称与公司拟变更的公司名称保持一致性，且易于投资者理解，公司董事会|
|同意将公司证券简称“建新矿业”变更为“国城矿业”，证券代码不变。公司本次拟变更证券简称已|
|经深圳证券交易所审核无异议。具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上|
|海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司证券简称的公告》|
|（2018-076号）。|

上述公司名称变更事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，公司名称变更最终以工商部门核准登记的公司名称为准，股票简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任崔维刚先生为公司副总经理的议案》
经会议审议，与会董事一致同意聘任崔维刚先生为公司副总经理（简历附后）,崔维刚先生任期自本董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
||
|-|
|1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届第二十次董事会决议；|
|2、公司独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；|
|3、公司2018年半年度报告及摘要。|

特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
2018年7月20日
附：崔维刚简历
崔维刚男，汉族，现年48岁，大学本科，历任辽宁朝阳喀左海绵铁冶炼厂厂长，紫金矿业集团富蕴金山矿冶有限公司常务副总经理，紫金矿业集团新疆阿舍勒铜业副总经理，奎屯铜冠冶化有限责任公司总经理，紫金矿业集团崇礼紫金矿业有限责任公司副总经理，新疆广汇集团和田广汇锌业有限责任公司副总经理。崔维刚先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-009镇江东方电热科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年3月31日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-40% — -10%|盈利：2582.84万元|
||盈利： 1549.70万元- 2324.56万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司业绩与去年同比下降，主要是公司民用电加热器产品销售收入及毛利下降所致。
2、非经常性损益对2015年第一季度净利润的影响约为37万元，影响不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2016－008马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160070号），中国证监会依法对公司提交的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-005号
广州海格通信集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“本合同”），合同总金额约 2.58亿元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：主要为无线通信、北斗导航及配套设备。
2、合同金额：约2.58亿元人民币。
3、合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4、合同的履行期限：合同供货时间为2019年-2020年相应月份，具体时间按照合同规定。
5、其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
7.7%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3、特殊机构信息化装备及军民融合市场未来空间广阔。
公司在无线通信、导航领域具有60余年的专业底蕴，是为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航、信息化装备及服务的军民融合高科技企业集团。公司作为我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，具备从芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力，全频段覆盖、产品系列全、用户覆盖广，产业优势明显。公司在“十三五”国防信息化多个科研项目比试中成绩位于前列，随着“十三五”中后期国防信息化建设继续加强，可以预见未来几年在特殊机构的市场潜力大。
公司是军民用北斗导航重要的设备供应商，在北斗导航相关特殊机构市场处于领先地位，市场前景广阔。公司已先期启动北斗三号新体制信号研究，构筑芯片化、高精度等核心技术竞争优势，开展北斗三号系列终端研制，并以智慧城市、智能交通等方向为切入点，进一步大力拓展北斗民用市场，并将整合在软件和信息服务方面的能力优势。2018年 12月，公司成功中标“珠三角卫星导航应用示范系统工程南沙新区北斗城市应用示范项目”，将在项目中展示在北斗专用芯片、高精度定位、时空大数据、北斗三号终端研发技术等方面的综合实力。
公司将紧跟国家“一带一路”战略步伐，在全产业链布局的基础上，建设北斗高精度位置服务平台，提供“平台+服务”的系统解决方案，促进北斗与大数据、智慧城市、物联网、智能驾驶等领域的跨界融合应用，进一步拓展行业应用和大众应用市场空间，实现海格北斗民用服务的规模化发展，成长为具备核心竞争优势的龙头企业。
未来，公司将紧抓军改逐步落地机遇，围绕“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务业）的发展战略，借助在国防应用领域的深厚技术积累，利用公司“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的全产业链布局以及一揽子系统解决方案优势，抢占新一轮市场先机，积极巩固和提升市场份额。同时，公司将深化军民融合程度、加大军民应用领域的拓展力度，进一步提升行业应用和大众应用的市场
竞争力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
五、合同风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会