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证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2018-014江苏太平洋石英股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|222,752,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.0324|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方
式召开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，公司董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘明伟、钱卫刚出席现场会议，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫均出席现场会议；
3、董事会秘书吕良益出席会议，其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|215,475,900|99.975|52,750|0.0245|0|0.00|

2、议案名称：审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|215,475,900|99.9755|52,750|0.0245|0|0.00|

3、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|215,475,900|99.9755|52,750|0.0245|0|0.00|

4、议案名称：关于《修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,699,650|99.9763|52,750|0.0237|0|0.00|

5、议案名称：关于《核实公司员工持股计划持有人名单》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|215,475,900|99.9755|52,750|0.0245|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案|15,900|23.1609|52,750|76.8391|0|0.00|
|2|审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|15,900|23.1609|52,750|76.8391|0|0.00|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜》的议案|15,900|23.1609|52,750|76.8391|0|0.00|
|4|关于《修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款》的议案|15,900|23.1609|52,750|76.8391|0|0.00|
|5|关于《核实公司员工持股计划持有人名单》的议案|15,900|23.1609|52,750|76.8391|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案中均涉及特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的有表
决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：张志良、闵鹏
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司2018年2月13日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-022
900901 云赛 B股
云赛智联股份有限公司
十届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届十七次会议书面通知于2019年7月24日发出，并于2019年7月30日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）系公司全资子公司。
为提升南洋万邦市场竞争力及业务拓展能力，同意公司以现金方式对南洋万邦增资。本次拟向南洋万邦增资 5,802万元，增资后南洋万邦的注册资本从 9,198万元增至15,000万元。
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向两家全资子公司增资的公
告》（临2019-023）。
二、关于公司向上海云赛智联信息科技有限公司增资的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称“信息科技”）系公司全资子公司。为提升信息科技市场竞争力、技术创新能力、重大项目承接能力，进一步促
进公司智能化业务结构调整，同意公司以现金方式对信息科技增资。本次向信息科技增资 9,000万元，增资后信息科技的注册资本从 6,000万元增至 15,000万元。
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向两家全资子公司增资的公
告》（临2019-023）。
三、关于公司对子公司股权结构调整的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上海塞嘉电子科技有限公司（以下简称“塞嘉电子”）、上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称“信息科技”）同为公司全资子公司。为提升企业资质、增强市场竞争力，减少管理层级、促进智能化产业结构调整，同意公司以 2018年12月31日为基准日，通过上海联合产权交易所的交易平台，按审计后的账面净资产价格203,174,547.73元，以协议转让方式将公司持有的塞嘉电子100%股权转让给信息科技，同时，塞嘉电子将所持浙江明通科技有限公司100%股权、成都正通科技有限公司100%股权、成都明通智能技术有限公司100%股权转让给信息科技，浙江明通科技有限公司将所持广州明顶合信息科技有限公司100%股权转让给信息科技。本次股权转让后，公司不再直接持有塞嘉电子股份。同时同步完成塞嘉电子所属公司股权转让给信息科技的交易。
公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于对子公司股权结构调整的公
告》（临2019-024）。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2017-019中国东方红卫星股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届监事会第十八次会议于2017年8月23日以通讯方式召开，公司于2017年8月 13日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星 2017年半年度报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司半年度报告全文及摘要详见 2017年 8月25日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）关于中国卫星政府补助会计政策变更的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2017年8月25日《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于政府补助会计政策变更的公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司监事会
2017年8月25日
杭叉集团股份有限公司董事会关于重组相关主体
是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事会对本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司董事会关于重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
全体董事签名：
赵礼敏 陈伟玲 仇建平
王益平 徐利达 徐筝
姜忠 沈建民 邹蔓莉
杭叉集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2016-010上海海欣集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 4日收到深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）（以下简称“深圳凝瑞”）的通知，2016年 2月 4日深圳凝瑞通过上海证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式买入海欣股份 60,392,472股，占本公司总股本的5.003%。本次权益变动前，深圳凝瑞不持有本公司股票。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|增持股份前||增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持比例（%）|增持股份后||
||数量（股）|占比（%）|||||数量（股）|占比（%）|
|深 圳凝瑞|0|0|2016年2月4日|59,692,672|12.00|4.945|60,392,472|5.003|
|||||699,800|11.95-12.26|0.058|||

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，信息披露义务人深圳凝瑞编制了《简式权益变动报告书》，详见 2016年 2月 5日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2016年 2月 5日
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2019-020号
山东金晶科技股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年5月25日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年5月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
山东金晶科技股份有限公司与中建投租赁（天津）有限责任公司开展售后回租业务的议案
详情见本公司“临2019-021号”《山东金晶科技股份有限公司关于本公司与中建投租赁（天津）有限责任公司开展售后回租业务的公告》。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2019年5月30日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2018-009吉林成城集团股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计亏损4000万元以上。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4000万元以上。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8000万元以上。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-214,476,984.82元。
（二）每股收益：-0.6375元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响：
计提对银行等多家债务人借款利息约4900万元，财务费用较高。
（二）非经营性损益的影响：
2、本期因公司与地平线矿业有限公司签订《债务清偿协议》，部分债务被地平线矿业有限公司豁免，增加债务豁免收益约7200万元；
3、公司房产被司法拍卖增加收益约2600万元；
4、对参股公司贵州成城的投资损失约1400万元。
四、风险提示
2017年12月29日，公司、交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交行湖北省分行”）、武汉晋昌源经贸有限公司（以下简称“武汉晋昌源”）、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司、北京绿科伯创科技有限公司达成《执行和解协议》，经交行湖北省分行申请，法院作出了终结执行公司连带清偿交行湖北省分行33100万元本金及相应利息的判决的裁定。但如《执行和解协议》签订各方未能如期履约，交通银行湖北分行将可能申请恢复执行，公司将根据新的执行裁定恢复计提的诉讼损失本金32800万元（交行湖北省分行已收到300万元本金偿还款）及相应的利息。
若恢复计提诉讼损失，预计公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润-44000万元以上。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-48000万
元以上。公司将根据进展情况及时对业绩预告进行更正，并及时对该事项的进展进行披露。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。
（二）因公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2017年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2018年1月31日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 公告编号： 2014-007风帆股份有限公司 2014年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计 2014年度经营中重大关联交易额度如下：
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金额（万元）|占同类交易的比例（%）|去年总金额（万元）|
|采购部件|蓄电池隔板|保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司|7,724.00|85|5,975.00|
|向股东单位贷款|长短期借款|中船重工财务有限责任公司|120,000.00|85|103,500.00|
|出售材料|合金|淄博火炬能源有限责任公司|5,000.00|8|7,319.00|

注：由于公司2014年收购了保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司42%股权，但未能实现绝对控股，按《企业会计准则第 33号—合并财务报表》中规定，公司未能直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权，不能将该被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。因此 2014年，公司与保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司发生的业务往来，仍需要在日常关联交易中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
1、保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司
法定代表人：刘宝生
注册资本：1,797万美元
主营业务：设计、生产蓄电池隔板及滤膜产品，销售本公司生产的产品并提供售后服务。
住所：河北省保定市隆兴西路 299号
该公司系风帆股份有限公司控股的中外合资企业，主要从事铅酸蓄电池隔板的研发与生产。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公
司与公司存在关联关系。
法定代表人：张必贻
注册资本：71900万
主营业务：办理财务和融资顾问，实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，对委托贷款或委托投资，票据承兑与贴现，内部转账，结算及相关的结算、清算方案设计，吸收成员单位存款，对成员单位办理贷款及融资、租赁，同业拆借，对金融机构的股权投资，有价证券报告。
3.淄博火炬能源有限责任公司
（1）淄博火炬能源有限责任公司（以下简称：淄博火炬）为国有独资企业，注册资本为 37697.13万元，法人代表为陈维扬，注册地为山东省淄博市张店区南定镇。
主营业务：许可经营项目：普通货运，一般经营项目：铅酸蓄电池、锂离子电池，橡胶及塑料制品、蓄电池专用模具、非标设备及模具制造，木制品包装制品（不含印刷）生产、销售，太阳能开发利用，机械加工、销售，货物进出口。
淄博火炬能源有限责任公司（原淄博蓄电池厂）成立于 1944年，为我公司大股东中国船舶重工集团公司全资公司（100%控股）。该公司为我国最早研制和生产铅酸蓄电池的厂家之一，是国内牵引用铅酸蓄电池行业龙头企业，资产规模较大，具备很好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场化原则由双方协商确定交易价格，履行过程中可根据供方生产所用原材料价格波动情况进行调整。
四、交易目的和交易对本公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
（1）蓄电池 PE隔板为本公司蓄电池生产必需的部件之一，预计此类关联交易在短时间内将持续发生，且交易数额呈逐步增长态势。
（2）淄博火炬公司采购公司生产铅合金为正常的市场采购行为。
以上有关交易是在双方公平互利的基础上进行的（按市场价格交易）；
双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货以及交易结算等方面有很高的信用作保障。
本公司选择与前述关联方进行交易，主要是为了有利于对外购部件实施质量控制，同时符合择优采购、利润最大化的原则。
3、交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响
前述各关联交易价格的确定均遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会损害公司利益，亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
4、对公司独立性的影响、公司主要业务对此类交易的依赖程度及解决措施。
前述交易不会影响公司的独立性。
五、审议程序
1、公司独立董事郭世昌、章永福、周春林对前述关联交易事项予以认可，并拟发表如下独立意见：
（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
（2）公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。
（3）本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联方—中国船舶重工集团公司、保定风帆集团有限责任公司将回避投票。
七、关联交易协议签署情况
目前公司与各关联方发生的关联交易事项采取逐月订购方式进行，待审议批准程序履行完毕后再签署相关的购销协议。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-124
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于与中兴通讯股份有限公司、中兴九城网络科技
无锡有限公司签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次战略合作不存在重大风险及不确定性。
该合同履行对公司 2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）战略合作协议签署情况
2015年 12月 8日，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“东方明珠”）与中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）、中兴九城网络科技无锡有限公司（以下简称“中兴九城”）签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），在云计算、CDN、家庭终端、电视增值业务、视频资源合作、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系。
（二）交易对方的基本情况
1、中兴通讯股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
股票代码（A/H）：000063/763
法定代表人：侯为贵
住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
注册资本：412504.9533万人民币
中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，通过为全球 160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。
中兴通讯成立于 1985年，在香港和深圳两地上市，是中国最大的通信设备上市公司。中兴通讯拥有通信业界最完整的、端到端的产品线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和云计算应用以及专业通信服务，灵活满足全球不同运营商的差异化需求以及快速创新的追求。
2、中兴九城网络科技无锡有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：曾学忠
住所：无锡新区菱湖大道 200号中国传感网创新园 E1-601
注册资本：1111.11万人民币
中兴九城是中兴通讯参股公司，致力于数字家庭娱乐运营，正式注册于 2013年 2月 7日。按照“发展、跨越、共创三网融合新格局”的战略，中兴九城致力于发展全球互动电视增值业务产业。目前占有 IPTV和广电云电视增值业务的70%的市场份额，计划在未来的两至三年内实现以支持互联网、移动互联网、互动电视三网增值业务为一体的产品与终端，进入全国90%以上的互动电视家庭，打造高质量互动电视娱乐平台，并进入部分国际市场。
中兴通讯、中兴九城与东方明珠不存在关联关系。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关制度的规定，本协议为双方战略合作的框架性协议，不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景
三方本着友好务实、协商互利的原则，同意在云计算、CDN、家
庭终端、电视增值业务、视频资源合作、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系。三方将围绕各自优势，通过强强联合，充分发挥产品、客户关系和渠道资源，共同开拓和扩大市场，共同提升品牌价值；鉴于合作项目均是创新性、跨行业融合的综合业务，对于合作中出现的问题，三方应本着共同发展、公平对等、互利互惠的原则进行友好协商。
（二）合作内容
1、三方在云计算、大数据、CDN，家庭终端（4K机顶盒、智能网关）领域展开友好合作，共同推进产业的发展。
2、三方将在智能终端、多媒体终端的视频内容上展开合作，中兴通讯和中兴九城将视东方明珠为视频资源的重要合作伙伴，协助其视频内容的落地。
3、三方整合各自的资源优势，加强在产品研发、业务开发及应用领域合作，力争在产品、经营模式、新业态上取得创新，引领产业的发展。
4、东方明珠同意在互联网电视增值应用中与中兴九城深度合作，积极开拓用户，以扩大市场份额。
5、东方明珠和中兴通讯双方同意在智能终端领域展开视频业务深度合作，积极开拓用户，实现产业共赢，具体的合作模式，双方通过具体的协议再行约定。
6、三方同意在产品、市场宣传上加强协同，为对方的公司、产品宣传提供便利。
7、三方将积极探索在各自渠道、电商平台销售对方产品和服务的可能性。
8、东方明珠同意利用其目前在媒体和互联网电视等方面的资源，对中兴通讯、中兴九城进行品牌和产品宣传。
（三）收益模式
三方将对合作中取得的付费业务收益和广告业务收益，增值业务收益进行分成，分成比例与结算方式具体合作项目时确定。
（四）合作期限
本协议有效期为三年，即自 2015年 12月 8日起至 2018年 12月 7日止。有效期届满，如三方有意继续合作，可另行签署补充协议续展合作期限。
三、对上市公司的影响
本协议三方本着自愿、公平、互利的原则，就云计算应用、CDN建设、家庭终端、电视增值业务、视频资源合作等事项达成战略合作协议。作为各自所在领域的优势企业，三方拥有良好的商誉和丰富的资源，通过强强联合，可以充分发挥产品、客户关系和渠道资源，共同开拓和扩大市场，共同提升品牌价值。
四、重大风险提示
本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度将以另行签订的实际合同协议为准。公司将视合作事项进展情况，按照上交所《股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015年 12月 9日报备文件
公司与中兴通讯股份有限公司、中兴九城网络科技无锡有限公司签订的《战略合作协议》。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-003天津环球磁卡股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司股票价格已经连续两个交易日涨停，目前公司生产经营正常，基本面未发生改变，请投资者充分关注本公告中相关风险提示，理性投资，注意投资风险。
●公司市盈率水平较高，截止 2018年 3月 23日最新静态市盈率已经达到约 216倍，我公司市盈率远高于同行业其他公司水平，特向投资者提示相关投资风险。
●公司 2014年度、2015年度、2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4402.62万元、-4476.95万元、 -7875.58万元，主营业务盈利能力尚待加强。公司于 2018年 1月 27日业绩预告：公司 2017年业绩将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润-5,000万元到-6,000万元。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止公告日公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票自 2018年 3月 22日、3月 23日连续两个交易日触及涨幅限制且收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，经公司管理层核实，并向控股股东天津环球磁卡集团有限公司及实际控制人询证，情况如下：
1、经自查，公司目前生产经营情况正常；市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、截至公告日公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息及集团公司针对上市公司没有处于筹划阶段的重大事项等。
3、公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。
4、公司董事、监事及高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
经公司向控股股东天津环球磁卡集团有限公司发函询证，回函主要内容如下：
截止公告日公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，且集团公司针对上市公司没有处于筹划阶段的重大事项。集团公司及实际控制人未在公司股价异常波动期间买卖公司股票。
四、风险提示
（一）同行业市盈率比较情况
公司所属行业大类为制造业，但属于其中的细分行业。根据中证指数有限公司网站显示制造业最新市盈率 37.78倍，公司目前最新静态市盈率已经达到约 216倍，我公司市盈率水平远高于同行业其他公司水平。
（二）公司近三年业绩情况：
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||2016年|2015年|2014年|
|扣除非经常性损益后的净利润|-7,875.58万元|-4,476.95万元|-4,402.62万元|
|归属于上市公司股东的净资产|11,826.79万元|9,883.35万元|11,851.52万元|

公司于 2018年 1月 27日业绩预告：公司 2017年业绩将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润-5,000万元到-6,000万元。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，公司严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-037重庆小康工业集团股份有限公司
关于向中国进出口银行办理抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于向中国进出口银行办理抵押贷款的议案》。董事会同意公司向中国进出口银行办理抵押贷款。现就相关事宜公告如下：
贷款金额：不超过(含)25,000万元；
融资期限：1年；
抵押物：位于重庆市沙坪坝区井盛路 1号（建筑面积共计 177,258.74平方米，土地使用权面积为290,614平方米）的工业及其辅助用房；
抵押物估值：经重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司评估（报告编号：渝天值WP2016-075号）的价值合计为48,875.50万元；
公司董事会认为：公司本次抵押融资拓宽了合作金融机构，降低了公司融资成本，增加了公司的资金储备，有利于公司业务发展。本次融资的抵押物为公司依法享有建筑物所有权和土地使用权，抵押贷款事宜不会损害公司及股东利益。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-007
上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年4月19日在皇廷世纪酒店召开。应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议关于公司2018年度总经理工作报告的议案
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议关于公司2018度董事会工作报告的议案
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议关于公司2018年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年度报告及报告摘要。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议关于公司2018年度财务决算报告的议案
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议关于公司聘请2019年度审计机构的议案
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议关于公司2019年度关联交易额度的议案
公司2018年度与股东黎明化工研究设计院有限责任公司之间发生的关联交易，拟申请2019年度关联交易额度5,000,000.00元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
七、 审议关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年度内部控制评价报告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
八、 审议关于公司变更会计政策的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司变更会计政策的公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
九、 审议关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十、 审议关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议关于公司增补董事的议案
具体内容详见公司于 2019年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于董事变更的公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议关于回购注销部分限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司拟回购注销袁健芳、王慕昊因个人原因离职而不再具备激励资格的已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股，回购价格根据公司激励计划中的相关规定，调整为15.96元/股。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议关于公司2018年度利润分配的议案
公司2018年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2019)第3485号《审计报告》。截止2018年12月31日，公司账面未分配利润 235,339,885.24元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后105,823,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议关于提请召开公司2018年度股东大会的议案。
公司拟于2018年5月18日召开2018年度股东大会，前述第二至九项、十一、十三、十四项议案需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-024辅仁药业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份冻结的基本情况
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限公司上海分公司股权司法冻结通知（2019司冻 0618-01号），根据河北省石家庄市中级人民法院协助执行通知书【（2019）冀01执保130号、131号】、广州市越秀区人民法院协助执行通知书【（2019）粤0104执16501号】、河南省开封市金明区人民法院协助执行通知书【（2019）豫 0211民初 1803号】、河南省郑州市中级人民法院协助执行通知书【（2019）豫01执保282号】，对控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）所持有的本公司无限售流通股 54,014,999股及限售流通股 228,388,539股股份依次进行了轮候冻结。冻结期限 3年，自转为正式冻结之日起计算。
二、控股股东的冻结情况
截至目前，辅仁集团与一致行动人北京克瑞特投资中心（有限合伙）合计持有公司股份306,909,289股，占公司总股本比例为48.94%。辅仁集团持有公司股份282,403,538股，占公司总股本比例为45.03%，本次冻结后累计被冻结股份数量214,452,126股，占辅仁集团持有公司股份比例为75.94%，占公司总股本比例为34.19%。
控股股东辅仁集团本次持有股份冻结暂不会对公司控制权产生影响，也不会影响到公司正常经营。辅仁集团正在积极妥善处理相关事项。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年6月19日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-033号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议《关于用闲置募集资金进行现金管理的决议》，为提高募集资金使用效率，公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）本次使用人民币4,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：
一、购买重庆农村商业银行人民币结构性存款产品的基本情况
1、产品名称：重庆农商行结构性存款 JG2018023
2、签约主体：公司控股子公司后溪河公司与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资及收益币种：人民币
5、挂钩标的：3个月Libor（本存款所指 Libor价格为观察日伦敦时间上午11点在路透系统LIBOR页面上显示的3个月期美元存款利率）
6、投资金额：4,000万元
7、产品预期年化收益率：3.13%或3.63%
8、产品成立日：2018年9月10日
9、产品到期日：2018年12月10日
10、产品收益计算期限：91天
11、收益支付：在存款到期日及之后，存款人可获取全部本金及利息。
12、资金来源：后溪河公司闲置募集资金
13、关联关系说明：公司控股子公司后溪河公司与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行没有关联关系。
二、主要风险提示
1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回；
3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司严格按照募集资金管理的相关规定，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至目前，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计人民币4,000万元，符合使用部分闲置募集资金进行现金管理的人民币30,000万元的额度要求。
五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况
2018年 7月 26日，后溪河公司购买了重庆农村商业银行结构性存款产品JG2018018（29天）人民币5,000万元（详见公司于2018年7月28日发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》临2018-026号），该产品已于2018年8月24日到期并收回，实现年化收益率3.481%，获得收益人民币13.83万元。
六、备查文件
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-076号江苏亨通光电股份有限公司
关于亨通高压中标海缆项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）于近日收到中机国际招标有限公司、三峡国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》，确认亨通高压中标三峡新能源辽宁省大连市庄河Ⅲ（300MW）海上风电项目200kV海底光电复合缆及附件采购、唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW示范工程35kV光纤复合海底电缆及附件采购两个招标项目，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目名称：三峡新能源辽宁省大连市庄河Ⅲ（300MW）海上风电项目200kV海底光电复合缆及附件采购招标；
中标单位：江苏亨通高压海缆有限公司；
中标金额：1.92亿。
2.项目名称：唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW示范工程35kV光纤复合海底电缆及附件采购招标；
中标单位：江苏亨通高压海缆有限公司；
中标金额：1.25亿。
二、项目意义
亨通高压致力于海洋电力及通信传输领域的技术研发和系统集成，提供智能电网、超高压特高压电力传输、超高压海洋电力传输系统解决方案及设计-施工-运维为一体的电力工程EPC总包服务，首创世界最高电压等级500kV交联聚乙烯海缆，保持着世界最长单根无接头220kV海缆生产记录。截至本公告，公司本年度已公告在手海缆中标总额7.61亿元，是2016年公司海洋工程业务收入的1.85倍。
一方面反映了我国海洋工程的快速发展，另一方面也体现了公司提供海洋工程系统解决方案的能力，并且这种能力将伴随我国海洋工程发展不断得到强化与提
高。
三、项目对公司当期业绩的影响
本次两个海缆项目中标将对亨通高压未来经营、发展产生积极影响。
四、风险提示
亨通高压在接到中标通知书后，还需与相关单位签署合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
备查文件：中机国际招标有限公司、三峡国际招标有限责任公司签发的《中标通知书》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2017-10
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于高管减持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日收到公司总经理助理柯秋璧先生提交的关于减持公司股份的申请。柯秋璧先生因个人资金需求，计划通过交易所集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份，该股份来源于二级市场购入。
截至2016年年末，柯秋璧先生持有本公司504,445股股份，其于2017年未实施过减持，本次计划减持的股份数量为126,000股，未超过其持股数的25%，减持价格为不低于21元/股，减持计划期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月。
本公司将严格遵守中国证监会和上海证券交易所发布的关于董监高人员减持股份之若干规定和实施细则，适时披露减持计划的实施情况。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司2017年6月7日
股票简称：人福医药证券代码：600079编号：临 2014-028号
人福医药集团股份公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2014年4月25日（星期五）上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年4月22日（星期二）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福药业”）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）等 8家控股子公司向银行申请的共计人民币陆亿玖仟叁佰伍拾万元（¥693,500,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。
为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|银行名称|担保期限|担保额度（万元）|备注|
|1|人福湖北|中信银行股份有限公司武汉分行|一年|20,000.00|替换其于2013年申请办理的10,000万元授信额度|
|||招商银行股份有限公司武汉分行|一年|10,000.00|替换其于2013年申请办理的9,000万元授信额度|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|武汉天润|招商银行股份有限公司武汉分行|一年|8,000.00|替换其于2013年申请办理的7,000万元授信额度|
|3|葛店人福|中信银行股份有限公司武汉分行|一年|6,000.00|替换其于2013年申请办理的5,000万元授信额度|
|||招商银行股份有限公司武汉分行|一年|5,000.00|替换其于2013年申请办理的3,000万元授信额度|
|||中国银行股份有限公司鄂州分行|两年|4,000.00|替换其于2013年申请办理的3,000万元授信额度|
|4|武汉人福药业|中信银行股份有限公司武汉分行|一年|5,000.00|替换其于2013年申请办理的5,000万元授信额度|
|5|中原瑞德|中信银行股份有限公司武汉分行|一年|3,000.00||
|||招商银行股份有限公司武汉分行|一年|2,000.00||
|6|人福昕和|中信银行股份有限公司武汉分行|一年|3,000.00|替换其于2013年申请办理的2,000万元授信额度|
|7|新疆维药|中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行|一年|2,850.00|替换其于2013年申请办理的2,850万元授信额度|
|8|人福钟祥|招商银行股份有限公司武汉分行|一年|500.00||
|合 计||||69,350.00||

鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临 2014-029号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年四月二十六日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2017-023
青岛海信电器股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 13点30分
召开地点：青岛市东海西路 17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年报（全文及其摘要）|√|
|2|2016年董事会报告|√|
|3|2016年监事会报告|√|
|4|2016年财务报告|√|
|5|2016年利润分配预案|√|
|6|日常关联交易议案|√|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于委托理财的议案|√|
|9|关于购买上市公司董监高责任险的议案|√|
|10|章程修正案（暨增加经营范围的议案）|√|
|11|与海信科龙日常关联交易议案|√|
|12|关于变更监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年3月3日《董事会决议公告》（2017-003）、《监事会决议公告》（2017-004）、2017年4月29日《董事会决议公告》（2017-016）、《关于修订公司章程的公告》（2017-019）、2017年 6月 8日《监事会决议公告》（2017-022）、2016年11月18日《董事会决议公告》（2016-020）等公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11
应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600060|海信电器|2017/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532） 83889556办理预约登记。
上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532） 83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月29日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年报（全文及其摘要）||||
|2|2016年董事会报告||||
|3|2016年监事会报告||||
|4|2016年财务报告||||
|5|2016年利润分配预案||||
|6|日常关联交易议案||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于委托理财的议案||||
|9|关于购买上市公司董监高责任险的议案||||
|10|章程修正案（暨增加经营范围的议案）||||
|11|与海信科龙日常关联交易议案||||
|12|关于变更监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。