广东超华科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（孔维民）
本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，勤勉尽责的履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人在2013年10月公司董事会换届选举中成功继任。现将2013年度本人履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席 2013年度董事会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孔维民|14|14|0|0|0|否|

2、出席 2013年度股东大会情况
2013年度公司共召开了 6次股东大会，本人均亲自出席参加了公司的股东大会。
3、提出异议情况
公司在 2013年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年度对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|

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|2013-2-26|第三届董事会第三十次会议|审议公司《2012年年度报告及摘要》的议案；|同意|
|||审议公司《2012年度利润分配预案》的议案；|同意|
|||审议公司《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》的议案；|同意|
|||审议公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；|同意|
|||审议公司《关于续聘2013年度审计机构》的议案；|同意|
|2013-3-27|第三届董事会第三十二次会议|审议公司《关于对全资子公司超华科技股份（香港）有限公司增资的议案》；|同意|
|||审议公司《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司 100%股权的议案》；|同意|
|||审议公司《关于变更公司公开发行公司债券担保方式的议案》。|同意|
|2013-5-21|第三届董事会第三十四次会议|审议公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；|同意|
|||审议公司《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；|同意|
|||审议公司《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》；|同意|
|2013-6-7|第三届董事会第三十五次会议|审议公司《关于收购梅州泰华电路板有限公司100%股权的议案》|同意|
|2013-6-29|第三届董事会第三十六次会议|审议公司《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的议案》；|同意|
|2013-7-17|第三届董事会第三十七次会议|审议公司《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；|同意|
|||审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。|同意|
|2013-08-1|第三届董事会第三十八次会议|审议公司《关于募集资金2013半年度存放与使用情况的专项报告》|同意|

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|||审议《关于公司所属子公司及孙公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》|同意|
|2013-9-16|第三届董事会第四十次会议|审议《关于公司董事会换届选举的议案》；|同意|
|||审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；|同意|
|||审议《关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限公司贷款提供担保的议案》；|同意|
|2013-10-8|第四届董事会第一次会议|审议《关于聘任总裁及其他高级管理人员的议案》；|同意|
|||审议《关于公司董事、监事津贴的议案》；|同意|
|||审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；|同意|
|2013-12-10|第四届董事会第三次会议|审议《关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限公司提供担保的议案》。|同意|

三、对公司现场调查及办公的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，在公司现场调查及办公时间累计超过 11天，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。在对公司现场检查过程中，未发现公司在以上方面存在重大异常。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，本人作为第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第三届和第四届董事会审计委员会委员、第三届和第四届董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2013年度，本人均亲自参加了薪酬与考核委员会、审计委员会与战略委员会三个专门委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，在 2013年度主持召开了 2次薪酬与考
核委员会会议，审议了《关于进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的议案》、《关于公司董事、监事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，对公司员工的工薪状况进行考核，并根据公司业绩状况，对2013年度公司员工薪酬调整进行了讨论，提出合理性建议。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，2013年度参加了审计委员会举行的 6次会议，审议了《关于制定2012年年度审计计划的议案》、《关于2012年年度审计报告的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司第一季度审计工作报告的议案》、《关于制定公司第二季度审计工作计划的议案》、《关于公司第二季度审计工作报告的议案》、《关于制定公司第三季度审计工作计划的议案》、《关于公司第三季度审计工作报告的议案》、《关于制定公司第四季度审计工作计划的议案》，对公司定期报告、内审部日常审计和专项审计、审计机构续聘及变更、审计工作报告等事项进行审议，对内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。
3、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会的委员，在 2013年度参加了 5次战略委员会，审议了《公司发展战略及2013年度经营计划的意见》、《关于对全资子公司超华科技股份（香港）有限公司增资的议案》、《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于受让广州三祥多层电路有限公司持有的梅州泰华电路板有限公司100%股权的议案》、《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的议案》，参与讨论和制定公司发展战略及经营目标。
五、年报编制沟通情况
在公司 2013年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与审计师见面沟通，就审计过程中发现的问题进行有效的沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、积极协助监管机构工作
本人在公司2013年度深入开展的公司治理相关活动中，按照监管机构的要求，持续监督关注其进展情况。
4、尽职做好年报披露工作
本人在公司2013年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
七、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。2013年，本人参加了深圳证券交易所组织的第五十一期上市公司独立董事培训班（后续培训），并取得证书。
八、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
九、联系方式
电子邮箱kwmjs@163.com
以上是独立董事孔维民在 2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：孔维民
二○一四年三月十八日