证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-27
量子高科（中国）生物股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室。
3、现场会议召开时间：2015年5月12日下午14:00
4、网络投票时间：2015年 5月 11日至 2015年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30至11:30，下午 13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7名，所持（代理）股份166,509,062股，占公司总股本的55.2269%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）3人，所持股份合计19,073股，占公司有表决权总股份数的0.0063%。
出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份166,489,989股，占公司股份总数的55.2206%；参加网络投票的股东 3人，所持股份 19,073股，占公司股份总数的0.0063％。
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（四）审议通过《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（六）审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（七）审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
关联股东江门凯地生物技术有限公司、江门金洪商务有限公司和江门合众生物技术有限公司回避表决。
表决结果：同意85,204,042股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（八）审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意166,509,062股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,073股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师杨洁、胡云云出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：量子高科（中国）生物股份有限公司 2014年年度股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所《关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会