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浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事关于变更关联互保期限的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对拟提交公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
公司与盾安控股、江南化工的关联互保期限的延长有利于公司融资渠道的畅通稳定，稳健公司生产经营，符合公司长远发展，没有损害上市公司及全体股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
本次关联交易事项须提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施，董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事及关联股东应回避对该议案的表决。
综上，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事：马永义、王新、彭颖红
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
安徽天禾律师事务所关于
法律意见书安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会之法律意见书
天律证字[2017]第00400号致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、熊丽蓉律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2017年 10月 10日召开的鸿路钢构 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对鸿路钢构的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据鸿路钢构提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
法律意见书 2017年 9月 23日，鸿路钢构董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2017年第二次临时股东大会拟定于2017年10月10日召开，本次股东大会的召开经公司2017年9月22日召开的第四届董事会第十次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2017年10月10日下午14:30在安徽省合肥市双凤开发区鸿路钢构B楼四楼大会议室召开，会议由公司董事长商晓波主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共 8人，于股权登记日（2017年 9月 28日）合计持有股份 180,388,305股，占公司股份总数的51.67%。
通过网络投票的股东或股东代理人共0人，于股权登记日（2017年9月28日）合计持有股份 0股，占公司股份总数的0%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
法律意见书经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1、《关于注册发行中期票据的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据的议案》；
3、《关于制定公司<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》；
4、《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币23000万元的议案》
5、《关于公司向子公司增加担保额度的议案》。
以上提案均已经2017年9月22日召开的公司第四届董事会第十次会议决议通过（公告编号为2017—078），且独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了逐项表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2017年 10月 10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互
法律意见书联网投票系统参加网络投票，具体时间为2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会审议的全部议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，鸿路钢构本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一七年十月十日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
熊丽蓉
北京市时代九和律师事务所
关于
广发证券股份有限公司 2013年度股东大会之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心 B座2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于广发证券股份有限公司 2013年度股东大会之
法律意见书
致：广发证券股份有限公司
受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、等相关法律、法规和规范性文件及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司于2014年4月18日召开第七届董事会第四十七次会议，决定召开本次股东大会。
公司于2014年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广发证券股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》及《广发证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。上述通知中列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2、本次股东大会于2014年5月12日上午 9:30在广州市天河区天河北路
183-187号大都会广场42楼大会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司公告通知的内容一致。
3、本次股东大会由公司董事长孙树明先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、根据对现场出席本次股东大会的法人股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托书等的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，上述股东及股东授权代表合计代表公司股份3,856,584,730股，占公司股份总数的65.1528%。
经本所律师核查，上述股东均为2014年5月6日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，部分股东委托股东代表投票的授权委托书真实、合法、有效。
2、经本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的出席人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共十三项，分别为：
议案一：《广发证券2013年度董事会报告》
议案二：《广发证券2013年度监事会报告》
议案三：《广发证券2013年度财务决算报告》
议案四：《广发证券2013年度报告及其摘要》
议案五：《广发证券2013年度社会责任报告》
议案六：《广发证券2013年度利润分配预案》
议案七：《关于聘请德勤华永会计师事务所为2014年度审计机构的议案》
议案八：《关于公司2014年自营投资额度授权的议案》
议案九：《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
议案十：《关于公司负债融资授权的议案》
议案十一：《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
议案十二：《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
议案十三：《关于捐赠440万元扶贫开发资金的议案》
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3、公司两名股东代表、一名监事及一名律师进行了计票和监票，根据本所律师的核查，上述议案均获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表审议通过。
其中，对于议案九，关联股东进行了回避表决；对于议案十一和议案十二，股东及股东授权代表进行了逐项表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于广发证券股份有限公司 2013年度股东大会之法律意见书》之签署页]
北京市时代九和律师事务所负责人：________________ 经办律师：________________张启富 罗小洋
经办律师：________________刘苹
二〇一四年五月十二日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事对公司相关事项出具的独立意见
一、独立董事关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定和要求，作为中山大学达安基因股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司提供的关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的相关资料，并仔细核查了对外担保情况，现就公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保事项发表以下独立意见：
公司控股孙公司——广州达安临床检验中心有限公司经营情况良好，财务状况较好，能够按时归还银行贷款，到目前为止没有迹象表明其可能因债务违约而承担违约责任。此次续担保事项属于控股孙公司正常的生产经营行为，目的在于保证各控股孙公司的生产经营资金需求，不会对公司及公司控股孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们同意公司上述担保事项。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定。
二、独立董事关于参与发起设立科技保险公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的关于参与发起设立科技保险公司相关资料并向公司详细了解了具体情况，现就公司关于
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见参与发起设立科技保险公司事项发表以下独立意见：
1、公司本次参与发起设立粤科科技保险有限公司事项已经公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过，决策程序合法有效。
2、公司本次投入的资金来源于公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响。本次投资有利于优化公司经营结构，拓宽和丰富业务领域，提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，有利于进一步提高公司竞争能力，进一步推进公司全产业链布局战略，符合公司长远的发展利益。
因此，我们全体独立董事一致同意该议案。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
胡志勇 徐爱民 丁振华
公司独立董事关于豁免控股股东部分承诺的
事前认可意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）的独立董事，我们对申请豁免公司控股股东中国泛海控股集团有限公司 2007年重大资产重组时所作之部分承诺事项相关资料进行了审阅。
本次申请豁免控股股东履行部分承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合项目实际情况，有利于规范上市公司股东及上市公司行为，未损害上市公司及中小投资者利益。
我们同意将此事项提交公司第八届董事会第八次临时会议审议。
独立董事签名：刘纪鹏、黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平
公司独立董事关于豁免控股股东部分承诺
事项的独立意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）的独立董事，现根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对申请豁免公司控股股东中国泛海控股集团有限公司 2007年重大资产重组时所作之部分承诺事项进行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：
1、公司第八届董事会第八次临时会议在对《关于豁免控股股东中国泛海控股集团有限公司履行部分承诺事项的议案》进行表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定。
2、本次申请豁免控股股东履行部分承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合项目实际情况，未损害公司及中小股东的利益。
3、我们同意将该议案提交公司股东大会审议，并监督公司严格按照监管规定，采取网络投票与现场投票相结合的方式履行股东大会审议程序。
综上，我们同意该议案所述豁免股东部分承诺事项。
独立董事签名：刘纪鹏、黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平
二〇一四年五月二十八日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2013-033深圳市特力（集团）股份有限公司
关于全资子公司放弃优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
近日，本公司控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司（以下简称“汽车工贸”）收到东风商用车有限公司发来的《关于东风汽车集团股份有限公司收购东风商用车有限公司所持深圳东风汽车有限公司股权的商榷函》，提请汽车工贸公司放弃东风汽车集团股份有限公司（以下简称东风集团）拟收购的深圳东风汽车有限公司（以下简称深圳东风）75%股权的优先购买权。
公司七届董事会第十五次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司75%股权优先购买权的议案》，公司三名独立董事全部参加了此次董事会会议并发表了同意意见。
本次交易不构成公司的关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经有关部门批准。根据相关规定，本次放弃优先购买权事项尚需提交公司股东大会审议。
二、深圳东风汽车有限公司基本情况
企业名称：深圳东风汽车有限公司
成立时间：1983年 5月 20日
现注册资本：10000万元人民币
注册地址：深圳市福田区燕南路 30号
法定代表人：徐天胜
营业执照注册号：440301103776712
主要股东：深圳市汽车工业贸易总公司持股25%，
东风商用车有限公司持股75%。
经营范围：生产各种汽车；汽车修理；金属结构件加工（以上项目执照另行申报）；环卫设备的销售；环卫设备制造、安装（另办分支机构营业执照经营）；汽车销售（含国产小轿车）；经营汽车配件；
经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；
国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要财务指标：
单位：人民币元
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||2010年 12月31日|2011年 12月31日|2012 年12月31日|
|资产总额|271,631,046.74|295,901,791.24|283,598,462.78|
|负债总额|194,458,375.04|178,758,755.60|159,843,527.87|
|净资产|77,172,671.70|117,143,035.64|123,754,934.91|
||2010 年|2011 年|2012年|
|营业收入|256,979,532.24|242,455,012.83|237,664,777.99|
|利润总额|6,705,050.31|5,107,910.75|8,031,949.66|
|净利润|6,244,297.48|4,970,363.94|6,611,899.27|

三、受让方及受让情况简介
近日，汽车工贸公司收到东风商用车有限公司发来的《关于东风汽车集团股份有限公司收购东风商用车有限公司所持深圳东风汽车
有限公司股权的商榷函》，东风集团为调整内部产权关系，拟收购东
风商用车有限公司持有的深圳东风公司75%股权，收购代价为人民币1.05亿元。
东风汽车集团股份有限公司是东风汽车公司下属在香港联交所
上市的控股子公司（股票代码：00489.HK），成立于2001年5月18日；
法定代表人：徐平；公司注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特一号；注册资本为861,612万元。经营范围：主要于中
国从事制造及销售商用车(包括货车和客车)和乘用车(包括轿车、ＭＰＶ和ＳＵＶ)。另亦从事发动机、汽车零部件和装备的制造，以及与汽车相关的业务。
四、定价合理性分析
根据深圳东风提供的财务报表，截至2012年12月31日，深圳东风净资产为人民币121,414,866.63元，其75%股权对应的净资产为人民币92,816,201.18元，转让价格高于该部分股权对应的净资产。
五、董事会决定放弃权利的情况说明及对公司的影响
本次东风集团拟进行的资产收购是其内部股权结构调整，本次收购仅变更深圳东风的股东。股权变更后，深圳东风当前业务范围、资产属性、债权债务关系及股权结构仍然保持不变，不影响我方的持股比例，对公司财务状况及经营成果不构成影响，也不影响本公司与东风集团的长远合作。因此，公司董事会同意汽车工贸公司放弃对深圳东风75%股权的优先购买权。
六、独立董事意见
公司独立董事刘鸿玲、韦少辉、纪辉斌对本次放弃优先购买权的事项进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：本次东风汽车集团股份有限公司收购深圳东风汽车有限公司75%股权是其内部股权结构调整，收购完成后仅变更深圳东风汽车有限公司的股东，不影响我方的持股比例，对公司财务状况及经营成果不构成影响，也不
影响本公司与东风汽车集团股份有限公司的长远合作。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此我们同意汽车工贸公司放弃对深圳东风汽车有限公司75%股权的优先购买权，同意将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。
七、备查文件
1、七届董事会第十五次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-092浙江金洲管道科技股份有限公司
筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月26日开市起停牌，并在公司指定信息披露媒体发布《筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015年8月26日，公告编号：2015-074）、《筹划发行股份购买资产的进展公告》（2015年9月2日、9月11日、9月18日，公告编号：2015-075、2015-077、2015-078）、《筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（2015年 9月 25日，公告编号：2015-082）、《筹划发行股份购买资产的进展公告》（2015年 10月 9日、10月16日、10月23日，公告编号：2015-083、2015-088、2015-090）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次发行股份购买资产事项相关工作，公司聘请的相关中介机构正对本次发行股份购买资产事项涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在上述工作完成后，及时召开会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）自2015年10月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次进展公告。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2015年10月29日
苏州晶瑞化学股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明确公司相关事项的审议权限和程序，完善公司治理，满足公司决策效率的实际需求，现将董事会议事规则相关条款修订如下：
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||原《董事会议事规则》条款||修订后《董事会议事规则》条款|
|第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、特快专递、传真、邮件方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、特快专递、传真、邮件方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。因情况紧急需要立即召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，不受前述通知期限的限制，会议通知至少应包括召开会议的时间、方式以及会议事由和议题，且召集人应当在会议上做出说明。||

苏州晶瑞化学股份有限公司2018年5月15日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—040
浙江众合科技股份有限公司
关于一致行动人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|重要内容提示：|
|本次权益变动属于被动稀释及减持，不触及要约收购。|
|本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。|

一、本次权益变动的基本情况
1、信息披露义务人基本情况
1)信息披露义务人名称：浙大网新科技股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室
法定代表人：史烈
设立日期：1994年1月8日
注册资本：914,043,256元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91330000143002679X
经营范围：许可经营项目：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。一般经营项目：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程。
主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。
通讯地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室
邮政编码：310030
联系电话及联系人：0571-87950500 许克菲
2)信息披露义务人名称：杭州成尚科技有限公司
注册地址：杭州市滨江区六和路368号4楼B4124室
法定代表人：陈越明
设立日期：2005年5月10日
注册资本：30,000,000元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91330108774130642R
经营范围：一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件，电子产品。
通讯地址：杭州市江汉路 1785号双城国际 4号楼 24层
邮政编码：310052
联系电话及联系人：0571-87750019 范璐宁
3)信息披露义务人名称：浙江浙大网新教育发展有限公司
注册地址：杭州市三墩镇西园8路1号J4楼1402室
法定代表人：胡征宇
设立日期：2005年10月26日
注册资本：10,000,000元人民币
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
统一社会信用代码：913300007818124224
经营范围：培训服务（国家设置专项行政许可项目除外），教育仪器的销售，计算机产品的研发，技术咨询服务。
通讯地址：浙江省杭州市西湖区教工路１号８号楼１楼
邮政编码：310007
联系电话及联系人：0571-87974008 胡征宇
4)信息披露义务人名称：浙江浙大圆正集团有限公司
注册地址：杭州市玉古路20号灵峰山庄内
法定代表人：胡征宇
设立日期：1998年4月24日
注册资本：70,000,000元人民币
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
统一社会信用代码：91330000704203500K
经营范围：高新技术的投资、开发、咨询服务及成果转让，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造、销售与服务，电子产品、通讯器材、机械产品及成套设备、精密仪器、医疗器械（限国产一类）、自动化仪器仪表、半导体材料及元器件、金属材料、建筑材料、针纺织品及设备的销售，承接工业控制系统、计算机集成系统、楼宇智能系统、通讯服务系统、强弱电工程、建筑及地基工程，旅游服务（不含旅行社），房屋租赁，承办展览，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
通讯地址：浙江省杭州市西湖区浙大路38号浙江大学玉泉校区
邮政编码：310000
联系电话及联系人：0571-87951963 胡征宇
2、一致行动人拥有权益的股份减少的时间、方式、数量及比例
1) 2015年3月 31日-2015年6月 30日，网新科技通过集中竞价方式减持众合科技4,975,214股，持股比例减少了1.52%。
2) 2015年 3月 31日-2015年 6月 15日，成尚科技通过集中竞价方式减持众合科技6,760,000股，持股比例减少了2.07%。
3)2015年6月1日-6月3日，网新教育通过集中竞价方式减持众合科技
1,500,000股，持股比例减少了0.46%。
4) 2015年7月进行了回购注销，网新科技持股比例被动增加0.17%；成尚科技持股比例被动增加0.11%；网新教育持股比例被动增加0.02%；圆正集团持股比例被动增加0.02%。一致行动人持股比例共被动增加0.32%。
5) 2015年8月，网新科技通过定向资管方式增持众合科技845,300股，持股比例增加了0.26%。
6) 2016年6月进行了回购注销，网新科技持股比例被动增加0.23%；成尚科技持股比例被动增加0.14%；网新教育持股比例被动增加0.03%；圆正集团持股比例被动增加0.02%。一致行动人持股比例共被动增加0.42%。
7) 2016年9月，网新科技通过大宗交易方式转让众合科技10,000,000股给成尚科技，持股比例变化了3.13%。一致行动人持股比例不变。
8)2017年3月，网新科技通过大宗交易方式减持众合科技700,000股，持股比例减少了0.22%。
9) 2017年 5月，网新科技通过大宗交易方式减持众合科技 1,697,700股，持股比例减少了0.53%。
10) 2017年5月，成尚科技通过大宗交易方式减持众合科技 3,011,000股，持股比例减少了0.94%。
综上所述，一致行动人截止本报告书签署之日累计减少股份比例为5%（2015年8月网新科技通过定向资管方式增持845,300股比例不计算在内）。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务,公司一致行动人编制了
《简式权益变动报告书》，具体内容见同日公告的简式权益变动报告书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二○一七年五月二日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014076浙江京新药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年12月17日以书面通知的方式发出，会议于2014年12月23日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于对外投资合作设立合伙企业的议案，同意公司出资 5000万元对外合作设立合伙企业，定向投资财通证券股份有限公司的增资入股。详见公司2014077号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一四年十二月二十四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—020晨光生物科技集团股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及摘要已于2014年03月25日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2014年04月08日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理卢庆国先生，董事刘英山先生，独立董事卫新江先生，董事、财务负责人、董事会秘书周静女士，保荐代表人韩长风先生。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
广东高乐股份有限公司
独立董事关于全资子公司对外捐赠事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第五次（临时）会议审议的全资子公司对外捐赠事项发表独立意见如下：
一、公司全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”）本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；
二、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、同意高乐教育向广州泰通环保科技投资有限公司采购价值500万元人民币的一体化污水处理设备一套，以实物捐赠方式，将该套设备捐赠给普宁市练江母亲河保护基金会。用于普宁环保基础设施建设，助推练江综合治理。
独立董事：
王俊亮 杨军 吴必胜
二○一八年十一月二日
美尚生态景观股份有限公司
限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单
一、总体情况
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|||获授的限制性|获授的限制性|本期可解锁的|剩余未解锁的|
|姓名|职务|股票股数（调整|股票股数（调整|限制性股票股|限制性股票股|
|||前）（股）|后）（股）|数（股）|数（股）|
|周芳蓉|副总经理|1,950,000|4,875,231|1,950,093|0|
|钱仁勇|财务总监|300,000|750,036|300,015|0|
||副总经理兼董事|||||
|赵湘||20,000|50,003|20,002|0|
||会秘书|||||
|中层管理人员、 业务和技术骨干||||||
|||1,188,000|2,970,141|1,176,067|0|
|（共 59 人）||||||
|合计||3,458,000|8,645,411|3,446,177|0|

二、公司中层管理人员、业务和技术骨干本次可解锁激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|丁锡峰|中层管理人员|
|2|王飞|主要技术人员|
|3|吴胜洲|主要技术人员|
|4|葛远峰|主要技术人员|
|5|孙铭|主要技术人员|
|6|杨勇|主要技术人员|
|7|闵飞|主要技术人员|
|8|周晨阳|主要技术人员|
|9|巫小宇|主要业务人员|
|10|王莹|主要业务人员|

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|-|-|-|
|11|沈磊|主要业务人员|
|12|刘杨|主要技术人员|
|13|杜慧|主要技术人员|
|14|代克岩|主要业务人员|
|15|朱三文|主要业务人员|
|16|周彪|主要技术人员|
|17|王茂|主要技术人员|
|18|李益慧|主要技术人员|
|19|李淼|主要技术人员|
|20|高露钦|主要技术人员|
|21|胡猛|主要技术人员|
|22|张航|主要业务人员|
|23|周佳音|主要业务人员|
|24|黄德寅|主要业务人员|
|25|严凝盈|主要技术人员|
|26|徐锦权|主要业务人员|
|27|庄再兴|主要技术人员|
|28|魏喆锋|主要技术人员|
|29|马龙飞|主要业务人员|
|30|孔维军|主要业务人员|
|31|周艳青|中层管理人员|
|32|张波|主要技术人员|
|33|徐旭东|主要业务人员|
|34|罗智良|主要技术人员|
|35|黄清云|中层管理人员|
|36|董晓峰|中层管理人员|
|37|吴运娣|中层管理人员|
|38|钱林梅|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|39|陆承鑫|主要技术人员|
|40|郁翠|中层管理人员|
|41|许炳炎|主要业务人员|
|42|黄薇|中层管理人员|
|43|王曼|主要技术人员|
|44|赵明文|主要业务人员|
|45|葛军|主要技术人员|
|46|张路易|主要业务人员|
|47|李懿玮|中层管理人员|
|48|杜春玉|主要技术人员|
|49|赵宗磊|中层管理人员|
|50|王彪|主要业务人员|
|51|陈奎友|主要技术人员|
|52|祁红云|中层管理人员|
|53|卫剑|主要技术人员|
|54|丁丽慧|主要技术人员|
|55|董伟峰|主要技术人员|
|56|张浩|主要技术人员|
|57|刘墅菁|主要业务人员|
|58|祝茂嫣|主要技术人员|
|59|华吉|中层管理人员|
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-046广东南洋电缆集团股份有限公司
关于委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、委托贷款展期事项概述
公司于2013年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用闲置自有资金委托交通银行股份有限公司汕头黄山支行（以下称“交通银行”）向经纬集团华南贸易广场开发有限公司（以下称“经纬华南”）提供贷款人民币6000万元，贷款期限为自2013年8月29日至2014年8月28日（一年），贷款年利率15%。《关于对外提供委托贷款的公告》于 2013年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
截止本公告日，公司已累计取得经纬华南支付给公司借款期间的委托贷款利息人民币900万元。
公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项对外投资和委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、原委托贷款的展期
该笔委托贷款于2014年8月28日到期，经公司与经纬华南友好协商，经纬华南在本次委托贷款到期前向公司提出委托贷款展期申请，公司于2014年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期的议案》。展期金额为人民币6000万元，展期期限不超过一年，于2015年8月28日前清偿完毕，贷款年利率仍为15%，原担保抵押维持不变。在展期期限内经纬华南可以提前还款。
三、贷款方的基本情况
1、名称：经纬集团华南贸易广场开发有限公司
2、注册资本：8000万元
3、住所：汕头市潮南区广汕公路旁华南贸易广场内
4、法定代表人：周勤森
5、经营范围：房产、大型专业市场及配套设施的开发建设，自建建筑物的出售出租。
6、股权结构：由（香港）经纬集团潮南投资有限公司全额出资，持有其100%股份。
7、主要财务指标：
截至2013年12月31日，该公司经审计总资产126,002.11万元，负债总额55,657.18万元，资产负债率为44.17%。净资产70,344.92万元，主营业务收入28,452.44万元，净利润3,646.24万元。
截至2014年6月30日，该公司未经审计总资产125,207.85万元，负债总额51,827.22万元，资产负债率为41.39%。净资产73,380.63万元，主营业务收入19,915.60万元，净利润3,035.71万元。
四、委托贷款展期的主要内容
1、委托贷款展期金额：6000万元
2、委托贷款展期用途：资金周转
3、委托贷款展期期限：不超过1年；2015年8月28日前清偿完毕。
4、委托贷款利率：年利率15%
5、利息支付：按季结息
6、协议的生效条件：委托贷款展期手续相关合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
7、担保措施：为规避风险，由经纬华南的子公司汕头市嘉盛置业房地产开发有限公司（以下简称：“嘉盛置业”）提供土地使用权抵押作为担保。
五、抵押物基本情况
为本次提供保证的抵押物为嘉盛置业拥有的汕头市潮南区陈店镇溪口凤地洋和汕头市潮南区峡山街道广祥路北侧两块土地作为抵押担保，抵押物总面积为13073.48平方米，土地使用权性质为出让，抵押物合计国土拍卖成交总价值13970万元。
嘉盛置业经营范围为：房地产开发经营。法定代表人为周勤森。公司注册资本为4800万元，其中周勤栋出资2976万元，占注册资本的62%，经纬华南出资1824万元，占注册资本的38%，即经纬华南持有嘉盛置业38%的股份。嘉盛置业为经纬华南提供的上述抵押地块已经嘉盛置业全体股东出具同意意见。
六、本次委托贷款展期对公司的影响
公司对经纬华南的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，对本次委托贷款展期进行了审慎的分析论证，认为经纬华南目前经营情况正常，抗风险能力较强，销售有足够现金流偿还展期借款，同时对该笔贷款提供土地抵押作为担保，抵押额度较充足，目前土地价格相对比较平稳，贷款风险较小。本次委托贷款的展期对本公司的资金状况和日常生产经营状况无不良影响，但本次展期的委托贷款届时逾期的可能性不能完全排除，提请投资者注意投资风险。
七、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司董事会于2014年7月31日召开第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案，同意公司此次对外提供委托贷款展期事项。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次用于委托贷款展期的资金是公司自有闲置资金，公司已对经纬华南的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，对本次委托贷款展期进行了审慎的分析论证，认为经纬华南目前经营情况正常，抗风险能力较强，销售有足够现金流偿还展期借款，同时对该笔贷款提供土地抵押作为担保，抵押额度较充足，目前土地价格相对比较平稳，贷款风险较小。本次委托贷款的展期对本公司的资金状况和日常生产经营状况无不良影响，该委托贷款事项符合相关规定，不存在关联交易，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意本次委托贷款展期并提交股东大会审议。
八、公司累计委托贷款情况
截至本公告日，公司连续12个月内累计对外提供委托贷款（含本次委托贷款展期业务）总额为 8.919亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.25%；连续 12个月内累计对外提供委托贷款余额为8.219亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.15%，不存在逾期的情形。
该事项不属于关联交易，根据深交所的相关规则及公司的相关制度，该事项经董事会审议通过后还需经过股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二O一四年八月一日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-012
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于公司及子公司为下属企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的下属企业深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“物联投资”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请借款，借款金额为不超过人民币 30,000万元，借款期限为7年。公司及公司全资子公司深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）对物联投资的借款事项提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）。
（二）成立日期：2017年12月6日。
（三）企业类型：有限合伙。
（四）注册资本：1,000万元。
（五）注册地址：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座1601。
（六）经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易；经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
（七）执行事务合伙人：深圳日海物联技术有限公司。
（八）委派代表：彭健。
（九）股权结构：普通合伙人为日海物联，日海物联出资10万元，持有合
伙企业财产份额资比例为1%；有限合伙人为日海通讯，日海通讯出资990万元，持有合伙企业财产份额资比例为99%。
（十）因物联投资刚成立，合伙人出资尚未到位，目前未开展实际经营，因此暂未有相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
目前物联投资向中信银行股份有限公司深圳分行的申请的借款申请尚在审批中，担保合同尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为：物联投资为公司全资企业，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：
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|担保人|被担保人|批准的担保总额度|(拟)借款银行|备注|
|日海通讯|日海通讯香港有限公司|不超过3,000万美元整（或等值人民币)|中信银行（国际）有限公司|担保合同已签署|
|日海通讯|日海通信服务有限公司|不超过人民币5,000万元|上海浦东发展银行广州开发区支行|担保合同已签署|

本次批准的担保金额为不超过人民币 30,000万元，占公司 2016年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的14.94%。本次对外担保获批准后，公司及控股子公司的担保总额度为不超过 54,520.10万元，占公司 2016年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的27.15%。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议。
公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的独立意见
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
本次公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
经审查7名董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为公司第四届董事会董事候选人符合上市公司董事的任职资格，符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不是失信被执行人，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
因此，我们同意汪帆先生、马佳圳先生、杨召先生、洪素丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意周霞女士、蔡友杰先生、梁晓先生为公司第四届董事会独立董事候人，同意将公司第四届董事会候选人提交公司 2019年第三次股东大会累积投票审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于变更2019年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将本次变更2019年度审计机构事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
梁晓 蔡友杰
二〇一九年十月十八日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-080号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书，通知公司为“国家电网公司 2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动”（招标编号：0711-16OTL01122000）中标单位，公司中5个包，中标金额为人民币9,691.49万元。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2016年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2016-078）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：5,362.95亿元
公司法定代表人：舒印彪
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；
实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司本次中标金额为 9,691.49万元，占公司 2015年营业收入的13.69%。
中标合同的履行对公司未来经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、本次公司中标的集中器、采集器、专变采集终端产品为技术成熟产品且非出口产品，不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年12月14日