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证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-025宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于股东续签一致行动协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医疗”）于2015年5月7日收到陈云勤（甲方）、陈再宏（乙方）、陈再慰（丙方）的通知，鉴于陈云勤、陈再宏、陈再慰等3人于2011年2
月22日签署的《一致行动协议书》即将到期，于2015年5月7日续签了《一致行动协议书》，继续作为一致行动人，具体情况如下：
一、协议书签署的背景情况
1、公司股东陈云勤，持有公司44,400,000股，占公司全部已发行股份总数的27.75%；股东陈再宏，持有公司38,400,000股，占公司全部已发行股份总数的24.00%；股东陈再慰，持有公司32,400,000
股，占公司全部已发行股份总数的20.25%。
2、陈云勤、陈再宏、陈再慰等3人于2011年2月22日签署了《一致行动协议书》，对一致行动关系和有效期等进行了明确约定，该协议有效期至2015年5月8日届满，原一致行动人于2015年5月7日续签了《一致行动协议书》。
截至本公告日，公司一致行动人的成员未发生变化，其基本情况如下：
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|序号|姓名|所在地|公司职务|
|1|陈云勤|宁波市|副董事长|
|2|陈再宏|宁波市|董事长、总经理|
|3|陈再慰|宁波市|董事|

二、一致行动协议的主要内容
1、一致行动的有效期
自本协议签署之日起至2018年5月8日止。在本协议期满前一个
月，经各方一致同意，可以延长本协议的有效期。
2、一致行动股份
签约各方确认并同意，本协议所称的一致行动股份指签约各方所持有的宁波戴维医疗器械股份有限公司的全部股份，包括：
（1）、本协议签订时签约各方持有的宁波戴维医疗器械的股份；
（2）、本协议签订后，签约各方因获送红股、受让、获赠、获授予或者其它原因增加持有的宁波戴维医疗器械的股份；
（3）、因股权激励，签约各方获授含有宁波戴维医疗器械表决权的任何期权、期股、虚拟股票等形式的股份表决权份额。
3、一致行动内容
（1）、签约各方确认并同意，集中行使本协议一致行动股份的部分股东权利，具体包括：
a、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一
致；
b、在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；
c、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以本协议各方名义共同向股东大会提出提案；
d、在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就本协议各方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果本协议各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，本协议各方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票；
e、《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、征集股东投票权、代表诉讼和直接诉讼等重要股东权利的行使。
（2）、签约各方确认并且同意：本协议一致行动股份的转让应获得持有过半数其余一致行动股份持有人的同意，且当本协议一致行动股份发生转让时，其它签约各方享有同等条件下的优先受让权。
4、一致行动的实施
签约各方确认并同意：
（1）、一致行动股份行使上述第3项第（1）款项下股东权利时，按照少数服从多数的原则一致行动，即一致行动股份的股东权利按持有过半数一致行动股份持有人的意见行使。
（2）、一致行动股份行使表决权时，一致行动股份的持有人不
能自己出席并发表意见的，应授权或委托其他一致行动股份的持有人按照一致行动意见代为行使。
5、承诺与保证
签约各方各自向其他签约方保证：
（1）、签约各方对各自持有的本协议一致行动股份享有完整的所有权和处置权；
（2）、本协议的签订和履行不违法其作为当事人的其他合同、协议和法律文本；
（3）、本协议的签署系签约各方真实意思的表示，符合签约各方个人及共同利益。
6、保密
签约各方均应对有关本协议的谈判和本协议的内容保守秘密，未经其他签约方同意，任何一方不得向任何其他方进行披露，但按知悉原则应向各自的顾问人员、国家行政机构披露的除外。
7、违约责任
本协议签订后，各方应积极履行有关义务，任何违反本协议规定及保证条款的行为均构成违约，违约方应赔偿守约方因之造成的全部损失。损失的赔偿不影响违约方按照本规定的约定继续履行本协议。
8、法律适用与争议的解决
（1）、本协议的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本协议产生或与本协议有关之争议的解决，均受中华人民共和国法律
（不包括中华人民共和国香港、澳门特别行政区及台湾）的管辖。
（2）、因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，签约各方应通过友好协商解决，如果协商不成，协议任何一方均有权向宁波市有管辖权的人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，对于本协议中不涉及诉讼内容的条款继续有效，签约方必须继续履行。
9、协议的变更及解除
（1）、在本协议有效期内，经签约各方协商一致，本协议可以变更或者解除。
（2）、本协议的变更和解除，除依据中华人民共和国法律法规之规定及本协议另有约定外，必须由签约各方协商一致，并订立书面协议，经签约各方履行必要的签字盖章程序后生效。
三、备查文件
1、《一致行动协议书》
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-049安徽安凯汽车股份有限公司
关于同意清算注销达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 30日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十六次会议。会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意清算注销达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、基本情况介绍
公司名称：达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司（以下简称“鼎富安凯”）
股东情况：本公司持股35%，安徽投资控股股份有限公司（以下简称“安控”）持股51%，四川新力清洁能源有限责任公司持股14%。
成立时间：2012年 9月 4日
注册资本：10000万元
法定代表人：姚卫东
住所地：达州市经济开发区汽车园区
经营范围：筹建：新能源汽车零部件生产、销售，液化天然气生产、销售（筹建期内不得从事生产经营活动，筹建期至 2013年 9月 3日止）。
投资管理咨询服务。
截至 2016年 6月 30日，鼎富安凯的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|
|主要财务指标|金额|
|资产总额|46,033,080.54|
|负债总额|1,150.00|
|净资产|46,031,930.54|
|营业收入|0|
|净利润|-848,912.31|

二、清算注销鼎富安凯方案
2013年 7月 4日，鼎富安凯与达州市经开区管委会签订了两份投资协议（《LNG项目投资协议》和《客车生产基地投资协议》）。由于鼎富安凯的大股东安控内部股权结构发生了变化，致使上述投资协议生效后长达三年一直未有实质性进展。2016年 7月 28日，达州市经开区管委会依据上述协议约定，已单方面解除上述两份协议。2016年 9月 28日，达州市经开区管委会发函，要求鼎富安凯支付上述协议的违约金。
由于鼎富安凯现况比较复杂，股东会无法形成决议导致公司陷入僵局。
为了降低公司的风险，同时保证公司投入资金的安全，现由达州市政府主导可能通过以公司名义提起解散之诉来实现对鼎富安凯进行清算注销，依法合规地处置，不留隐患。
三、对公司的影响
鼎富安凯不纳入公司合并报表范围，注销后，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
四、备查文件
1、安凯客车六届二十六次董事会会议决议
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016081浙江东晶电子股份有限公司
关于审议对本次重大资产出售交易标的提供财务资助事项的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：
1、黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）
2、东晶锐康晶体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）
（二）截止公告日已发生财务资助额度：
1、黄山光电：70,682,712.07元
2、成都锐康：57,758,000.00元
（三）资金占用费用的收取：本次股权出售完成后，每季度按照中国人民银行年同期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。
（四）资金来源：公司自有资金
（五）资助期限：本次股权出售完成后两年内偿还
（五）审批程序：本次财务资助事项已经公司第四届董会第二十七次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
（一）黄山市东晶光电科技有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区内
法定代表人：李庆跃
注册资本：10,600万元
经营范围：蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED新材料研发、生产、销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中设计许可证项目凭许可证经营）
（二）东晶锐康晶体（成都）有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：四川省成都高新区西部园区天映路101号
法定代表人：李庆跃
注册资本：54,929,000美元
经营范围：石英晶体元器件的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、审议的内容
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售事项，拟以 2016年 3月 31日为审计评估基准日，将其持有的成都锐康80%股权（以 2016年 3月31日基准日成都锐康5,000万美元注册资本为依据）及全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）持有的黄山光电100%股权出售给中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）。
鉴于本次交易完成后，公司将不再持有黄山光电和成都锐康的股权，因此将公司对黄山光电、成都锐康提供财务资助事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：为了提高公司持续经营能力，更好地保障全体股东的利益，公司拟出售黄山光电和成都锐康的股权，同时为了保障本次重大资产出售事项顺利推进，公司董事会同意继续为黄山光电和成都锐康提供上述财务资助。
五、独立董事意见
1、鉴于黄山光电和成都锐康股权转让事项完成后，黄山光电和成都锐康不再是公司的下属子公司，不存在关联关系，公司拟对上述对外提供财务资助事项履行审议程序，并提交股东大会审议，符合法律法规对上市公司对外提供财务资助的要求；
2、财务资助对象每季度按照中国人民银行年同期一年贷款利率向公司支付资金占用费，公司对其提供财务资助风险可控，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形；
3、该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将《关于对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶锐康晶体（成都）有限公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
2016年7月28日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-012启明信息技术股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月1日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会
将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台
(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理吴建会先生、副总经理兼董事会秘书吴铁山先生、财务总监高英女士、公司独立董事孙立荣女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-098新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第三季度报告全文于 2017年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-076
北京东方国信科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 6月 24日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，公司以募集资金 3077.84万元及募集资金利息向全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司（以下简称“上海屹通”）增资，推进实施上海屹通移动金融应用互联网开放平台项目。
目前，上海屹通已完成了注册资本增加的工商变更登记手续，并领取了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
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|-|-|-|
|变更事项|原登记内容|变更后登记内容|
|注册资本|1000（万元）|4105.5206（万元）|

最新营业执照相关的登记信息如下：
注册号：310114001103757
类型:一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢4175室
法定代表人：陈益玲
注册资本：4105.5206万元
成立日期：2004年9月10日
经营范围：从事信息产品、电子产品、计算机软硬件、网络工程及设备技
术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品、计算机、软
件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络工程设备的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，经认真审阅相关资料，就公司第十届董事会第七次会议有关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：一、关于公司 2018年年度报告的独立意见
我们认真审核了《公司 2018年年度报告及摘要》，认为其真实反映了公司2018年度的经营、管理和财务状况。公司2018年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《年报准则》的要求，执行了深圳证券交易所关于年度报告的有关规定。
二、关于公司 2018年度财务报告的独立意见
我们认真审核了《公司2018年度财务报告》。认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司股东会委托，进行了包括与公司管理层和董事会审计委员会必要的工作衔接，程序完整合法、依据充分、客观公正，公司 2018年度财务报告真实的反映了公司的财务状况，我们同意该报告的全部内容。
三、关于 2018年度利润分配的独立意见
我们认为：2018年度利润分配议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决策程序完备；综合考虑公司当前的经营状况与未来的发展战略,我们认同公司关于 2018年度拟不进行利润分配和公积金转增股本的预案，同意将其提交公司2018年度股东大会审议；公司2018年度利润分配预案符合企业经营发展的实际，符合公司发展战略的需要，符合《公司章程》及中国证监会的有关规定。
四、关于公司更名及修订《公司章程》部分条款的的独立意见
经审阅，我们认为：本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和发展规划，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意将公司名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”，并对应修订《公司章程》部
分内容，公司证券简称（铁岭新城）、证券代码（000809）不变。
五、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审阅了公司就 2018年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，2018年度公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷。公司内部控制各项重点活动（包括资产管理、营业收入、筹资管理、成本费用、关联交易、对外担保、征地拆迁、工程项目、信息披露等）均能严格按照各项制度的规定执行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司《内部控制制度》的情形发生。我们认为：公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
对于公司续聘会计师事务所事宜，我们事前进行了审核，表示同意。根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时经考察，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬60万元人民币。
七、关于控股股东和其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发〔2005〕120号）的有关规定，我们对报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形。
2.报告期内，公司无对外担保事项。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-067
深圳大通实业股份有限公司
关于征集企业名称、股票简称及 LOGO设计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司现有业务的调整及未来的战略规划，公司的名称及 LOGO已经不能更好的满足业务的发展需求。为全面提升深圳大通实业股份有限公司的知名度和影响力，更好的展示企业形象，现面向全国征集企业名称、股票简称及 LOGO设计。有关事宜公告如下：
一、征集范围
面向个人、专业设计公司及团体、公司员工公开征集。
二、活动主办单位
深圳大通实业股份有限公司，股票代码：000038（以下简称“深大通”）。
三、企业介绍
深大通主营业务方向为互联网传媒、泛娱乐及文化旅游与投资。慧构未来，公司董事会坚定致力于将深大通打造成基于移动端的新媒体集团，并全面服务于实体经济，助推传统产业的转型升级，线上线下紧密结合，构建“内容”+“平台”+“服务”的企业生态，推进文化创意和科技深度融合。
四、作品征集要求
（一）每份作品应包含企业名称、股票简称及LOGO三项。
（二）名称简洁、凝练，且能够传递出品牌的文化和内涵，要具有高度与强烈的吸引力；LOGO要能体现时代感及企业属性。
（三）作品设计应通过电脑制作，在表现形式和技术手段上，作品设计要适用于平面、立体和电子媒介的传播和再创作。
（四）参选作品需存储为 JPG或 PNG格式，图片分辨率应在 300dpi以上，长和宽不小于1200像素，注明标准比例和标准色。色彩模式为RGB色。
（五）参选作品的效果图应为彩色版。
（六）参选作品应明显区别于其他著名标识。
（七）参选作品不得含有违反我国法律法规的内容。
五、提交方式
应征者应提供电子文档，同时需附创意文字说明，文字不少于100字。来件请注明作者姓名、详细通讯地址、联系电话，谢绝现场交稿。邮件标题为“股票简称+作者姓名”。
截稿时间：2016年7月10日24:00。
联系邮箱：datongzhengji@163.com
六、参选作品的评选
（一）作品评选
由深大通评选委员会评出一等奖、二等奖、三等奖。
（二）评选作品公布
主办单位将向社会公众公布获奖人员姓名、工作单位、获奖作品等信息。
七、公司名称、股票简称及logo设计奖项
一等奖（1名）：设计费50000元。
二等奖（3名）：设计费各10000元。
三等奖（10名）：设计费各2000元。
八、其他说明
（一）投稿人不需向主办单位交纳任何费用。
（二）投稿人保证参选作品未公开发表过，内容遵守国家法律法规，没有侵犯他人知识产权的行为，如因上述行为而产生的相关法律纠纷及连带责任由投稿者本人承担，深大通不承担任何责任。
（三）获奖作品全部知识产权归深大通所有。深大通有权决定获奖作品的修改、使用场合、使用方式等。投稿人不得向任何第三方转让该获奖作品。
（四）如遇特殊原因，主办单位有权调整征集活动的日程安排。
（五）企业名称、股票简称和 LOGO须同时入选，以上受奖励人员的个人所得税由公司代扣代缴。
（六）若有作品相同的，以公司邮箱收到的时间在前者为准。
（七）投稿人投稿即表示同意上述事项。
（八）本活动公司将委托公证处进行公证。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年六月十九日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—82
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年10月21日以通讯方式发出，于2018年10月26日上午10:00在公司二层会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告》
公司2018年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在 2018年 10月 30日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举独立董事陈特放先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的议案》
因公司原独立董事廖国才先生已书面辞去公司独立董事及董事会专门委员
会相关职务。根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，当有委员不再担任公司董事职务时，其自动失去委员资格，由委员会根据细则相关规定补足委员人数。经董事长顾庆伟先生提名，现选举独立董事陈特放先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期同第四届董事会。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举独立董事陈特放先生为公司董事会战略发展委员会委员的议案》
因公司原独立董事廖国才先生已书面辞去公司独立董事及董事会专门委员
会相关职务。根据公司《董事会战略发展委员会工作细则》相关规定，当有委员不再担任公司董事职务时，其自动失去委员资格，由委员会根据细则相关规定补足委员人数。经董事长顾庆伟先生提名，现选举独立董事陈特放先生担任公司董事会战略发展委员会委员，任期同第四届董事会。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举独立董事陈特放先生为公司董事会提名委员会委员的议案》
因公司原独立董事廖国才先生已书面辞去公司独立董事及董事会专门委员
会相关职务。根据公司《董事会提名委员会工作细则》相关规定，当有委员不再担任公司董事职务时，其自动失去委员资格，由委员会根据细则相关规定补足委员人数。经董事长顾庆伟先生提名，现选举独立董事陈特放先生担任公司董事会提名委员会委员，任期同第四届董事会。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
况，同意公司本次会计政策的变更。
公司监事会对此事项发表了核查意见，独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2016年半年度报告》以及《2016年半年度报告摘要》的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2016年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
2016年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用不超过 20,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资机会相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》）
独立董事：
朱依君 王雪 黄建刚
年 月 日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-49
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2018年 6月 5日下午 5:30在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于 2018年 5月 31日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11人，实到董事 9人。董事台冰先生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。董事周文先生因公未能出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半董事推举董事张磊先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于增补董事的议案
详见公司于 2018年 6月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事长、总裁辞职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚须提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于 2018年 6月 6日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于聘任公司总裁的议案
详见公司于 2018年 6月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事长、总裁辞职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
相关独立董事意见详见公司于 2018年 6月 6日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司100%股权的议案
详见公司于 2018年 6月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2018-52）。
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，鉴于该事项的审计和评估工作仍在推进当中，本议案暂不提交公司股东大会审议，待审计、评估结果形成后，另行提交公司股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于 2018年 6月 6日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案
详见公司于 2018年 6月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-53）。
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月六日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014-004
国元证券股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年2月6日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户（具体公告见2013年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司于2014年1月13日已将上述用于临时补充流动资金的募集资金80,000万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2014年1月14日
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-010
广东德联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2018年 4月 26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2018-011]）。
近日，公司与和兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行股份有限公司单位大额存单产品合同》，出资 18,000万元购买兴业银行单位大额存单产品（本产品为保本固定收益理财产品）。
理财产品详细内容如下:
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|-|-|-|-|
|产品名称|兴业银行单位大额存单|||
|理财期限|自成立日到到期日共365天|本金保证|保证|
|认购日期|2019年02月22日|理财产品成立日|2019年02月22日|
|理财到期日（可提前支取）|2020年02月22日|持有到期收益率|4.125%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 180,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿捌仟万圆整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告一、其他事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|2|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|13,000|闲置募集资金|2018年4月3日|2018年4月3日-2018年5月3日|44.88|2018年4月19日，2018-005|
|3|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|4,047|闲置募集资金|2018年4月12日|2018年4月12日-2018年5月14日|14.01|2018年4月19日，2018-005|
|4|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2018年5月8日|2018年5月9日-2018年6月9日|29.65|2018年5月14日，2018-020|
|5|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|18,000|闲置募集资金|2018年7月10日|2018年7月11日-2019年1月7日|407.10|2018年7月19日，2018-031|
|6|中信银行共赢利率结构20966期人民币结构性存款产品|1,700|闲置募集资金|2018年7月19日|2018年7月20日-2018年11月5日|22.38|2018年8月2日，2018-033|
|7|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5,000|闲置募集资金|2018年11月19日|2018年11月19日-2019年2月14日|54.48|2018年11月20日，2018-046|
|8|兴业银行企业金融结构性存款|8,000|闲置募集资金|2018年11月16日|2018年11月16日-2019年2月14日|78.90|2018年11月20日，2018-046|
|9|平安银行对公结构性存款|3,000|闲置募集资金|2019年1月15日|2019年1月15日-2019年3月15日|未到期|2019年1月18日，2019-001|
|10|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款|5,000|闲置募集资金|2019年1月09日|2019年1月09日-2019年3月11日|未到期|2019年1月18日，2019-001|
|11|光大银行对公结构性存款|5,000|闲置募集资金|2019年1月25日|2019年1月25日-2019年3月25日|未到期|2019年1月30日，2019-002|
|12|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品|10,000|闲置募集资金|2019年1月29日|2019年1月30日-2019年4月30日|未到期|2019年1月31日，2019-007|
|13|共赢利率结构24308期人民币结构性存款产品|18,000|闲置募集资金|2019年1月24日|2019年1月25日-2019年5月25日|未到期|2019年2月13日，2019-008|

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临089重庆新世纪游轮股份有限公司
关于公司股票复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2016年7月13日开市起停牌。2016年7月27日，公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2016年7月27日以来，公司严格遵守规定，每五个交易日内披露停牌进展公告，即《筹划重大资产重组停牌进展公告（一）》至《筹划重大资产重组停牌进展公告（十三）》。
2016年10月20日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告。
2016年10月27日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 98号）。公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，详见《重庆新世纪游轮股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函>之回复》。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年11月1日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、获得发改委及商务部主管部门的备案并经中国证监会核准，本次交易能否取得上
述批准或核准，以及取得上述批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司本次重大资产重组过程中披露的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016年11月1日
福建新大陆电脑股份有限公司
二Ｏ一三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
内部控制审计报告
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
致同审字（2014）第350ZA0940号福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新大陆股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新大陆股份公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年四月十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－043杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知：滨江控股于 2018年 3月 29日通过二级市场购入公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人的名称：滨江控股，公司控股股东。
2、本次增持情况：滨江控股于 2018年 3月 29日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司 3,032,805股股份，占公司股份总额的0.10%。本次增持方式均为从二级市场购入。
二、控股股东增持目的
基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，通过增持增加所持有的公司股份。
三、控股股东增持前后的持股情况
本次增持前，滨江控股持有公司 1,315,919,177股股份，占公司股份总额的42.29%。上述增持后，滨江控股持有公司 1,318,951,982股股份，占公司股份总额的42.39%。
四、后续增持计划
2017年 6月 8日，公司披露了《关于控股股东增持公司股票
计划的公告》，详情请见公司 2017年 6月 8日公告。滨江控股将按增持计划增持公司股票。
五、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、滨江控股增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、滨江控股本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注滨江控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
国元证券股份有限公司
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，就司尔特预计2019年度日常关联交易情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了司尔特有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计概述
公司因日常经营需要，与贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）发生了采购原材料交易事项。贵州路发为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
1、预计2019年度关联交易类别和金额（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||别||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料||贵州路发||采购磷矿石及磷酸一铵||市场定价||30,000||4,867.58||13,830.3||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发|||
||||关||||||||实际发生||生额与|||
||关联交||||关联交易||实际发生||预计金|||||||
||||联||||||||额占同类||预计金||披露日期及索引|
||易类别||||内容||金额||额|||||||
||||人||||||||业务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联人采购原材料||贵州路发||采购磷矿石及磷酸一铵||13,830.3||32,800||17.75%||-57.83%||2018年04月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》||

（二）董事会审议情况
上述交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
三、关联人及关联关系介绍
（一）贵州路发基本情况
1、基本情况
名称：贵州路发实业有限公司；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：贵州省贵阳市开阳县金中镇吉乐湾；
法定代表人：梁红革；
注册资本：捌仟柒佰伍拾万元整；
成立日期：1996年09月 06日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危
险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、
磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸、磷酸的生产和销售；
装卸、搬运服务。
截至2018年12月31日，贵州路发资产总额为 142,797.07万元，负债总额为 74,337.63万元，净资产为68,159.44万元；2018年度实现营业收入 62,431.34万元，净利润513.03万元。（未审计）
（二）关联关系
2015年7月29日,公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
贵州路发具有充分的履约能力：产品质量和信用较好，供货及时，能够满足公司的需求。
四、与贵州路发发生的日常关联交易定价依据和结算方式
1、日常交易价格参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响和风险控制
公司与贵州路发发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必
要；双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；本次交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
六、上述关联交易的审批手续
2019年4月24日，司尔特第四届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司与关联方即将发生的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公平、公正及市场交易原则，相关交易价格均以市场价格为基础的公允定价原则为依据确定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益；
（二）上述关联交易事项已经司尔特第四届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。上述事项尚须提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙彬 胡永舜
国元证券股份有限公司 2019年4月24日
2014年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康、快速发展起到了积极的推动作用。
一、公司监事会的工作情况
本年度内，公司监事会成员列席了公司股东大会及历次董事会会议，在每次会议中，根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。
一年来，公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规，依照既对公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了一定的作用。
2014年共召开四次监事会。
（一）2014年1月25日，公司召开监事会第一次会议，审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司利润分配政策及分红规划的议案》；
2、审议《关于通过2013年度财务报表的议案》；
（二）2014年4月26日，公司召开监事会第一次临时监事会，审议通过了以下议案：
1、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2013年度监事会工作报告的议案》；
2、审议《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2013年度财务决算报告》；
3、审议《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2014年度财务预算报告》；
4、审议《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2013年度利润分配方案》；
（三）2014年 10月 15日，公司召开监事会第一次临时监事会，审议通过了以下议案：
审议《关于第一届监事会监事任期届满连任的议案》。
（四）2014年11月4日，公司召开监事会第一次临时监事会，审议通过了以下议案：
审议《关于选举监事会主席的议案》；
二、对公司依法运作情况的意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2014年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2014年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所对本公
司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、监事会对2014年公司治理情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修订并完善了内控制度，监事会认为，通过有效的治理，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
三、公司财务执行情况
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2014年 12月 31日财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。
监事会对公司2014年的工作较为满意，并对公司的前景充满信心。2015年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-074银江股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10% - 30%|盈利：8,986.43万元|
||盈利：9,885.07 万元 - 11,682.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年半年度经营情况良好，智慧城市整体战略得到逐步落实，与上年同期相比业绩同向上升，主要原因是 2014年度新增合同及以前项目在本期履行，公司经营业绩保持稳定增长。
2、公司2015年半年度非经常性损益金额预计200万元至400万元，对公司2015年半年度的净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2015年半年度业绩的具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年7月14日