证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-028山东日科化学股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年4月21日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日日15:00至2016年4月21日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长赵东日先生因出差无法主持本次会议，过半数董事推举董事郝建波先生主持本次会议。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共10名，合计持有股份150,564,953股，占公司股份总数的37.1765%。其中，出席现场会议的股东6人，合计持有股份150,437,253股，占公司股份总数的37.1450%；通过网络投票的股东4人，合计持有股份127,700股，占公司股份总数的0.0315％。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共6人，合计持有股份6,650,697股，占公司股份总数的1.6421%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东求是和信律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%。
2、审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%。
3、审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效
表决股份总数的1.9201%。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%。
6、审议通过了《关于公司聘任2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%。
7、审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 150,476,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9413%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权88,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0587%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,562,297股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6708%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权88,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.3292%。
8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 150,476,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9413%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权88,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0587%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,562,297股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6708%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权88,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.3292%。
9、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目产能的议案》表决结果：同意11,136,795股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2125%；
反对 20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1835%；弃权 67,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6040%。表决时关联股东赵东日、赵东升、郝建波回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,562,297股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.6708%；反对 20,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.3097%；弃权67,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.0194%。
10、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》表决结果：同意11,097,495股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8624%；
反对 59,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5336%；弃权 67,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6040%。表决时关联股东赵东日、赵东升、郝建波回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 59,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.9007%；弃权67,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.0194%。
（第二次修订稿）的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对 20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%；弃权107,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 20,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.3097%；弃权 107,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.6104%。
12、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%。
13、审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%。
14、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬考核报告>的议案》
表决结果：同意 150,437,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9152%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权127,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0848%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,522,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0799%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权 127,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9201%。
三、律师出具的法律意见
山东求是和信律师事务所的张玉铭律师、牟斌律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、山东求是和信律师事务所关于公司2015年年度股东大会的法律意见书。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日