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星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开5次股东大会，13次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
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||报告期内董事会召开次数|||||13||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||||||||自出席会议|
|纪传盛||独立董事||6||6||0||0||否||
||报告期内股东大会召开次数|||||5||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席||委托出席次||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||次数||数||||自出席会议|
|纪传盛||独立董事||3||3||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认
为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2014年 2月 26日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对提名黄挺先生为公司董事、聘任郑泽峰先生为公司副总经理等相关事项发表了独立意见。
2014年3月28日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对 2013年度公司内部控制的自我评价、公司关联方资金占用和对外担保情况、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构、2013年度募集资金存放与使用、调整部分董事、高级管理人员薪酬、确认公司2013年度关联交易、公司预计2014年度日常关联交易等发表了独立意见。
2014年 4月 10日，在公司第二届董事会第三十一次会议上，本人对公司募集资金置换前期投入自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等发表了独立意见。
2014年 5月 15日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人对董事会换届选举、调整独立董事津贴等发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第二届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为四个专门委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、
高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会的实施细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司第二届董事会的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。因董事会任期届满，2015年本人将不再继续担任公司的独立董事，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持，相信在未来的一年，公司能够持续、稳定、健康的向前发展,以良好的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：纪传盛____________
二○一五年三月十九日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-068
河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月 4日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2019年7月14日在登封以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（董事付玉霞女士、傅晓成先生、独立董事蔡曼莉女士以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
《2019年半年度报告全文及摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为提高公司整体资金的使用效率，促进主营业务的顺利开展，公司拟向浙商银行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信额度用于办理银行承兑、国际业务、应收款链、短期贷款等，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限不超过3年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材料，签署银行授信合同及与授信有关的合同、协议等各项法律文件。本次向银行申请的授信事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-120湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司银行帐号被冻结的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司银行帐号被冻结的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月20
日发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司及子公司
湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）、湖南乐福地
医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）共9个银行账户被冻结。
2018年1月24日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的进展情况及解除冻结的情况公告》，根据长沙县人民法院【（2018）湘
0121民初445号之二民事裁定书】的裁定，公司中国工商银行星沙支行已解除冻结2800万元，湖南乐福地上海浦东发展银行衡阳分行、中国工商银行
华新支行被冻结的银行账号已全部解除冻结并恢复正常使用。
2018年2月5日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结、子公司股权被冻结的公告》,公司长沙银行银德支行帐号被冻结。
2018年2月7日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结的公告》,
公司在中国工商银行星沙支行的账号、华夏银行长沙分行的账号、中国民
生银行高桥支行的账号、上海浦东发展银行韶山南路支行的账号被采取了
冻结资金强制措施。
限公司在中国工商银行佛山杏坛支行的1个账号和在顺德农村商业银行杏
坛支行的3个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月8日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司长沙银行银德支行的1个帐号、在民生银行高桥支行的1个帐号、在中国建设银行雨花经开区支行的1个帐号、在招商银行国金支行的1个账号及公司在中国建设银行天华路支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月9日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的3个账号（外币户）、华夏银行长沙分行的1个账号（外币户）及子公司湖南千山医疗器械有限公司在中国农业发展银行长沙县支行的2个帐号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月10日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的4个账号（外币户）被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月15日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国工商银行星沙支行的2个账号、在中国农业银行长沙县支行的1
个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月16日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国民生银行高桥支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月22日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国民生银行长沙香樟路支行的1个账户及子公司湖南千山医疗器械有限公司在华夏银行长沙分行的1个账户、在中国银行祁阳支行的1个账户被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月27日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，子公司湖南乐福地在中国工商银行股份有限公司衡阳华新支行
的1个账户、在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳支行的1个银行帐户、
在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的1个银行帐户、在华夏银行股份有限公司南昌分行的1个账户被采取了冻结资金1,000万元的强制措施。
二、对公司的影响
公司及子公司被冻结银行帐号涉及的事项可能引起与公司有借贷关系
的金融机构的重点关注，对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响，
目前公司能够通过其他一般户进行经营结算。公司将根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
三、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理银行帐号冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结帐户并恢复正常状态。公司及子公司银行帐
号被冻结事项的进展情况，公司将及时进行披露。请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
新疆西部牧业股份有限公司
2017年度预算报告
一、公司基本情况
新疆西部牧业有限公司成立于 2003年 6月 18日， 2008年 12月整体改制为新疆西部牧业股份有限公司（国有控股），注册资本 11,700万元，2010年 8月公司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为新疆第一家在创业板上市的公司，公开发行 3,000万股，募集资金 3.57亿元。经 2013年度股东大会审议通过，以 2013年 12月 31日公司总股本 11,700万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 4股，公司总股本由 11,700万股增至 16,380万股。公司 2015年配股方案获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第73次发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2988号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A股）49,140,000.00股新股。公司截止 2016年 2月 5日向原股东配售人民币普通股(A股)47,532,310.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 8.34元，共计募集人民币 396,419,465.40元。经此发行，注册资本变更为人民币 211,332,310.00元，主要股东由石河子国有资产经营（集团）有限公司等单位组成。
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|公司下属花园乳业、西牧乳业、天源食品、泉牲牧业、红光牧业等十四家全|
|资及控股子公司，以及国家级紫泥泉种羊场、兵团级肉种羊场、高产奶牛繁育中|
|心、肉牛养殖、种猪场等十余家分支机构。经营范围为：种畜繁育(牛、羊、猪)|
|及销售、冻精。生鲜乳收购与销售。兽药销售。肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠|
|火腿制品)。豆制品生产、销售。牲畜饲养。畜牧机械生产。牧草收割服务。农|
|产品销售。畜牧技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限|
|定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。仓储。从|
|事优质生鲜乳的供应及辅助产品的生产与销售。主要产品：生鲜乳、乳制品、种|
|畜销售、饲料、牛羊肉等，国民经济行业分类属其他畜牧业。|

公司产品包括西悦、花园牌系列乳制品；优质生鲜乳；排酸牛羊肉；荷斯坦奶牛、安格斯肉牛、美利奴细毛羊、杜泊羊等世界著名的优良种畜等；年末从业人数 1,255人。
2016年年末合并报表范围为 14户，控股子公司 13家控股孙公司 1家。主要是以种畜养殖与销售和畜产品生产与销售，饲料加工与销售，肉食品加工与销售，牧草收割，生鲜乳收购与销售，乳制品加工与销售为主的全产业链畜牧型企业集团。
2016年度，公司下属花园乳业和西牧乳业是新疆仅有获得国家婴幼儿配方乳粉生产许可证的企业，公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”、“国家级学生饮用奶生产企业”、“兵团循环经济示范试点单位”，2016年度，公司荣获八师石河子市首届师市质量奖和新疆生产建设兵团第二届兵团质量大奖。
二、2017年公司主要产品产量预计
2017年经营目标：年末实现牛存栏数 20,285头，其中新增母犊 3,980头；
羊存栏数 3,907只；猪存栏数 3,957只；生产饲料 60,950吨；自产生鲜乳 46,240吨(不含准噶尔牧业)；生产加工肉制品 1,245吨，其中：羊肉 150吨，牛肉 595吨；青贮收割5万亩；加工油脂600吨；加工生产乳制品111,000吨（液态乳88,800吨、奶粉 22,200吨）。
养殖单位全年计划分解指标表
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|-|-|-|-|
|单 位|产奶 （吨）|产犊 （头）|其中产母犊（头）|
|中心牛场|9130|1331|665|
|一牛场（141 牛场）|5750|872|436|
|四牛场（绿洲牧业）|5800|676|337|
|五牛场（134 牛场）|6790|1199|599|
|六牛场（红光牧业）|9000|1174|586|
|七牛场（呼图壁牛场）|3160|434|216|
|振兴牧业牛场|6610|1078|539|
|准噶尔牧业|8760|1204|602|

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|-|-|-|-|
|合 计|55000|7968|3980|

工业单位全年计划分解表
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|单 位|饲料（吨）|排酸肉（吨）|油脂（吨）|酒（吨）|乳制品（吨）|
|泉牲牧业|60,950|||||
|喀尔万||1,245||||
|天源（生物科技园）|||600|675||
|花园乳业|||||65,000|
|西牧乳业|||||46,000|
|合 计|60,950|1,245|600|675|111,000|

三、公司 2017年度发展方向
乳制品加工业：依托西部牧业公司乳品研究院，对原有乳品生产线进行技术改造，重点开发生产婴幼儿配方奶粉产品及针对特殊群体的功能性奶粉产品，实现乳品生产从低端产品向中高端产品的跨越，提高经济效益。
肉制品加工业：依托公司良种肉牛养殖基地，充分利用国际、国内两大市场优势，发挥龙头企业的示范和引领作用，巩固扩大普通肉制品市场，开发中高档肉制品市场，成为新疆牛羊肉产品的主力军。
油脂等食品加工业：运用循环经济理念和先进技术，对本地植物资源进行综合开发利用，形成以植物提取物为主要产品的营养保健食品产业。加强技术改造力度，生产具有较高经济价值的葡萄籽油、番茄籽油和玉米胚芽油等特种食用植物油，并采用综合利用技术延长产业链，生产多酚、蒸馏酒等产品，提高附加值。
四、重点工作及具体措施
1、加大新产品开发力度，不断提高产品竞争力。不断开发出适合新疆儿童食用的配方奶粉，生产出最新鲜的婴幼儿奶粉奉献给新疆的婴幼儿。加快西牧乳
业新厂的建设速度和花园工厂的技改速度。根据新设备的性能，尽快研发出新的
产品和新的包装。低温奶和常温奶每月都有新品上市。抓住婴幼儿奶粉注册制的
政策机遇，努力做好婴幼儿奶粉市场。
2、保证措施：实现责任到人、目标到人、考核兑现到人的管理体系；通过价格倒逼企业改革，降低成本参与市场竞争；加强广告宣传，积极开拓多种销售渠道，强化品牌形象建设，通过线上销售线下服务，从而突破销售的时间界限，提升市场占有率和盈利能力；养殖单位要强管理、降成本、增收节支、节本增效，努力提高公司经济效益和盈利水平。
新疆西部牧业股份有限公司二〇一七年四月二十七日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-024
北京东土科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464号），该批复内容具体如下：
“一、核准你公司向邱克发行10,345,426股股份、向李大地发行3,618,092股股份、向周克勤发行1,562,594股股份、向戴跃辉发行723,423股股份、向王建国发行520,864股股份、向黄少军发行434,054股股份、向黄守清发行405,117股股份、向欧阳震春发行303,837股股份、向欧阳春元发行173,621股股份、向邱琴发行115,747股股份、向肖国安发行115,747股股份、向于春明发行115,747股股份、向吴海晶发行115,747股股份、向张小龙发行115,747股股份、向张梅林发行115,747股股份、向邹正文发行115,747股股份、向谢国斌发行115,747股股份、向陈可到发行115,747股股份、向王治国发行86,810股股份、向金小朋发行86,810股股份、向刘杰发行86,810股股份、向汪云亮发行86,810股股份、向刘璐发行86,810股股份、向李贵峰发行72,342股股份、向周志光发行57,873股股份、向刘铁彪发行57,873股股份、向季磊发行52,086股股份、向尚守军发行
行26,043股股份、向么晓东发行26,043股股份、向李占山发行26,043股股份、向彭意林发行26,043股股份、向王梅发行21,702股股份、向秦亚萍发行14,468股股份、向安星星发行14,468股股份、向王雅超发行14,468股股份、向崔哲明
发行14,468股股份、向王小军发行2,261,590股股份、向王文彬发行452,318股
股份、向黄鹏发行150,772股股份、向王吉南发行150,772股股份、向杨任远发行150,772股股份、向李向永发行75,386股股份、向郭克坤发行75,386股股份、向刘翀发行75,386股股份、向朱洪伟发行37,693股股份、向王玲娟发行37,693股股份、向陈威风发行37,693股股份、向王海连发行37,693股股份、向张志远
发行37,693股股份、向张国刚发行37,693股股份、向李广发行37,693股股份、向丁玉奇发行37,693股股份、向黄兵发行2,206,774股股份、向邬小峰发行
667,707股股份、向冯继红发行397,286股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过45,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
2019年9月
国浩律师（上海）事务所
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：山西东杰智能物流装备股份有限公司
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年8月28日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。公司董事会于 2019年 8月 29日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的更正公告》，对本次股东大会的召开时间予以更正。
本次股东大会现场会议于 2019年 9月 16日 14:00如期在太原市新兰路 51号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 16日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 9月 15日 15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表有表决权股份总数80,115,095股，占公司总股本的44.3431%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 1名，代表有表决权股份总数为 28,000股，占公司总股本的0.0155%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 10人，代表有表决权的股份数为 16,496,620股，占公司有表决权股份总数的9.1308%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业350万元出资份额暨关联交易的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
启迪环境科技发展股份有限公司独立董事对公司
第九届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
一、关于公司控股子公司与郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易事项的事前认可意见：
作为公司独立董事，我们认为：公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项系为推动产业园区低碳环保建设而发生，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本项关联交易提交公司董事会审议。
二、关于公司控股子公司与启迪科技城集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的事前认可意见：
作为公司独立董事，我们认为：公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项系为在区域建设低碳无废示范项目，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本项关联交易提交公司董事会审议。
三、关于公司与河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)、河南豫资朴和实业发展有限公司以及郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的事前认可意见：
公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项系为寻求环保细分领域合作发展，为区域提供全方位的环保与新能源服务而发生，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件的要求，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本项关联交易提交公司董事会审议。
特出具以上事前认可意见。
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一九年十月十八日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-032江苏新美星包装机械股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》将于 2019年 8月 30日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-032江苏南大光电材料股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：21.89%-35.56%|盈利：5,120.84 万元|
||盈利约：3,300 万元–4,000 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：300万元-400万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受到整个LED产业快速发展的影响，2014年前三季度销售量同比上升；同时，激烈的市场竞争导致产品价格同比下降，引起公司2014年前三季度的业绩与去年同期相比下降。
四、其他相关说明
2、2014年第三季度业绩的具体数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-034胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2015年 8月 18日在公司会议室召开，本会议通知已于 2015年 8月 7日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一：《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》，审议的相关情况如下：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过议案二：《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，审议的相关情况如下：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-156康得新复合材料集团股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年1月 22日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2019年 7月 5日，公司收到中国证监会下发的《事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。公司股票自2019年7月8日起停牌。
2019年7月 12日，公司收到证监会下发的《听证通知书》，并于 2019年7月13日披露了《关于收到中国证监会<听证通知书>暨停牌进展的公告》（公告编号：2019-145），并于 2019年7月19日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-150）。公司于 2019年 7月26日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2019-154）。
公司目前正积极开展相关调查及听证准备工作，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年8月2日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-017
债券代码：112337 债券简称：16双星 01
青岛双星股份有限公司
“16双星01”债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本期债券简称“16双星01”，债券代码112337，计息期间为 2017年 2月25日至2018年 2月24日
债权登记日：2018年2月23日
债券付息日：2018年2月26日（因 2018年2月25日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）
下一付息期起息日：2018年2月 25日
凡在 2018年 2月 23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年2月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
青岛双星股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月25日发行的青岛双星股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），（以下简称“16双星01”、“本期债券”、债券代码112337）至 2018年 2月 24日将期满两年，本公司将于 2018年 2月 26日支付自 2017年 2月 25日至 2018年 2月 24日期间（以下简称“本年度”）的利息（因2018年2月25日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。根据《青岛双星股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：青岛双星股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。
3、发行人：青岛双星股份有限公司。
4、发行总额：本期债券的发行总额为5亿元人民币。
5、债券期限和利率：本期债券为3年期固定利率品种，发行时票面利率为3.90%。
6、债券形式：本期债券为实名记账式公司债券。
7、计息期限：本期债券计息期限为 2016年 2月 25日至 2019年 2月 24日。
8、付息日：2017年至 2019年每年的2月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、兑付日：本期债券兑付日为2019年2月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、上市时间及地点：本期债券于 2016年 3月 22日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券本次付息方案
根据《青岛双星股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为3.90%，本次付息每手“16双星 01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 39.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 31.20元，扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.10元。
三、本期债券债权登记日、付息日、除息日
（一）债权登记日：2018年2月23日
（二）付息日：2018年2月26日（因2018年2月25日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）
（三）除息日：2018年2月26日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2018年2月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全部“16双星01”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统
将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）等规定，本期债券非居民企业（含QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入应缴纳10％的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：青岛双星股份有限公司
联系人：孙啸
地址：山东省青岛市黄岛区两河路666号5楼
联系电话：0532-80958663
邮政编码: 266100
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：周俊勇、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027267
邮政编码：100029
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-051探路者控股集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换截至2016年6月24日预先已投入募投项目的自筹资金17,781,518.27元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票8,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币15.88元/股，募集资金总额为人民币1,270,400,000.00元，发行费用总额13,743,400.00元，募集资金净额1,256,656,600.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年 5月 16日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行专项审核并出具的瑞华核字【2016】01970019号《鉴证报告》，截至2016年6月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||诺投资金额||资金已投入金额|||
|探路者云项目||51,726.28||51,726.28||17,781,518.27||17,781,518.27||
|绿野户外旅行O2O项目||19,978.60||19,978.60||0||0||
|户外用品垂直电商项目||18,772.00||18,772.00||0||0||
|户外安全保障服务平台项目||17,846.41||17,846.41||0||0||
|补充流动资金项目||20,000.00||17,342.37||0||0||
|总计||128,323.29||125,665.66||17,781,518.27||17,781,518.27||

公司预先投入募集资金投资项自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定。
三、董事会、监事会、独立意见、保荐机构的相关意见
1、董事会审议情况
2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意以本次募集资金
17,781,518.27万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会意见
经核查，监事会认为，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
3、独立董事意见
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于
提高募集资金使用效率，实现投资者利益最大化，保护投资者合法权益。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此同意使用募集资金17,781,518.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
探路者本次将部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》披露的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。探路者上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，广发证券对探路者本次以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜无异议。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.会计师鉴证报告；
4.保荐机构意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—049浙江巨龙管业股份有限公司
关于《召开2015年度第一次临时股东大会通知》的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
更正说明：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司“）于 2015年 7月 27日公告的关于召开 2015年度第一次临时股东大会通知的公告中第四节参加网络投票的具体操作方法（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项4、通过交易系统进行网络投票的操作程序（2）本次股东大会议案对应的委托价格表中，由于工作人员的疏忽将1.07、1.08、1.09及2.01、2.01项议案的委托价格弄错（其它地方内容不变），现更正如下：
公告原文：
四、参加网络投票的具体操作方法
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2015年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:002、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362619；投票简称：“巨龙投票”。
3、在投票当日，“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价
格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02元代表议案1中子议案1.02，依此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司董事会换届选举的议案|累积投票制|
||非独立董事候选人||
|1.01|关于推举吕仁高先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.01|
|1.02|关于推举吕成杰先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.02|
|1.03|关于推举屠叶初先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.03|
|1.04|关于推举郑亮先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.04|
|1.05|关于推举王双义先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.05|
|1.06|关于推举刘汉玉先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.06|
||独立董事候选人|累积投票制|
|1.07|关于推举郝玉贵先生为第三届董事会独立董事的议案|1.07|
|1.08|关于推举傅坚政先生为第三届董事会独立董事的议案|1.08|
|1.09|关于推举陆竞红先生为第三届董事会独立董事的议案|1.09|
|2|关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案|累积投票制|
||非职工代表监事候选人||
|2.01|关于推举陈祖兴先生为第三届监事会股东代表监事的议案|2.01|
|2.02|关于推举罗李鹏先生为第三届监事会股东代表监事的议案|2.02|

（3）在“委托数量”项下输入投票数
本次股东大会议案1和议案2的投票实施累积投票，分别如下：
议案1非独立董事候选人中：选举非独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与6的乘积；
议案1独立董事候选人中：选举独立董事的投票权数＝股东所代表的有表
决权的股份总数×3，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总
数不能超过其持有的股数与3的乘积；
议案 2非职工代表监事候选人中：选举监事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与 2的乘积。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
现更正为：
四、参加网络投票的具体操作方法
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2015年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:002、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362619；投票简称：“巨龙投票”。
3、在投票当日，“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（6）买卖方向为买入
（7）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02元代表议案1中子议案1.02，依此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司董事会换届选举的议案|累积投票制|
||非独立董事候选人||
|1.01|关于推举吕仁高先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.01|
|1.02|关于推举吕成杰先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.02|
|1.03|关于推举屠叶初先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.03|

||||
|-|-|-|
|1.04|关于推举郑亮先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.04|
|1.05|关于推举王双义先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.05|
|1.06|关于推举刘汉玉先生为第三届董事会非独立董事的议案|1.06|
||独立董事候选人|累积投票制|
|1.07|关于推举郝玉贵先生为第三届董事会独立董事的议案|2.01|
|1.08|关于推举傅坚政先生为第三届董事会独立董事的议案|2.02|
|1.09|关于推举陆竞红先生为第三届董事会独立董事的议案|2.03|
|2|关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案|累积投票制|
||非职工代表监事候选人||
|2.01|关于推举陈祖兴先生为第三届监事会股东代表监事的议案|3.01|
|2.02|关于推举罗李鹏先生为第三届监事会股东代表监事的议案|3.02|

（8）在“委托数量”项下输入投票数
本次股东大会议案1和议案2的投票实施累积投票，分别如下：
议案1非独立董事候选人中：选举非独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与6的乘积；
议案1独立董事候选人中：选举独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与3的乘积；
议案 2非职工代表监事候选人中：选举监事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与 2的乘积。
（9）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（10）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
更正后的公司《关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》详见《巨潮资讯网》，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会