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证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-025号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“公司”）实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司或股东利益；
2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺
公司控股股东及实际控制人段志明与杨辉煌根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年3月26日
深圳能源集团股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的《关于与长城证券签署租赁合同暨关联交易的议案》和相关资料，公司关于与长城证券股份有限公司（以下简称：长城证券）签署租赁合同暨关联交易事项得到公司全体独立董事的事前认可，同意提交董事会审议，发表独立意见如下：
一、公司董事会关于本次与长城证券签署租赁合同的关联交易事项表决程序合法有效。
二、本次与长城证券签署租赁合同的关联交易事项，为公司正常的物业租赁业务，可为公司带来稳定的租金收入，定价参照市场价格，定价公允、合理，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
三、同意公司授权国际能源大厦建设管理分公司与长城证券签署租赁合同事项。
公司独立董事：李平、房向东、刘东东二〇一八年十月三十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-074上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 8月 26日在公司 2307会议室召开。会议通知已于 2019年 8月 16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由徐玉明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用的违规情况。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司因日常采购需求,需与上海燕归来健康科技集团有限公司发生日常交易预计为300万元，主要为礼品或员工福利采购。
经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—072浙江巨龙管业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十八次会议审议通过了《关于受让控股子公司安徽巨龙部分股权的议案》，同意公司以自有资金受让阜阳三环管桩有限公司持有的安徽巨龙管业有限公司（以下简称“安徽巨龙”）40%股权，受让完成后，公司将持有安徽巨龙100%股权，安徽巨龙成为公司全资子公司。具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公告（公告编号：2014-055）。
近日，公司接到安徽巨龙通知，其已在安徽省颍上县市场监督局完成股权转让工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。
二、变更登记情况
具体工商变更登记事项如下表所示：
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|变更前股东|浙江巨龙管业股份有限公司 出资额1,800万，持有60%股权阜阳三环管桩有限公司 出资额1,200万，持有40%股权|
|变更后股东|浙江巨龙管业股份有限公司 出资额3,000万，持有100%股权|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-050
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于持股3%以上股东提出股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 6日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，并于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-048），定于2015年5月 22日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年5月18日(星期一)。
一、增加临时提案的情况说明
2015年 5月 8日，公司董事会收到控股股东王飘扬先生（持有公司28.88%的股份，为公司第一大股东）提交的1项临时议案，即《关于控股股东关联方为公司借款提供担保的议案》。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布日，王飘扬先生持有公司股份 212,355,000股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于2015年5月8日召开第二届董事会第二十八次会议审议通
关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告过上述临时提案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
公司2015年第一次临时股东大会审议的议案将增加至 3项，全部议案具体如下：
1．审议《关于修订<公司章程>的议案》
2．审议《关于为子公司提供信贷担保的议案》
3．审议《关于控股股东关联方为公司借款提供担保的议案》
其中议案2、议案 3须对中小投资者单独计票，根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
议案内容详见披露于 2015年 5月 6日、2015年 5月 8日的巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于为全资子公司提供信贷担保的公告》、《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于控股股东关联方为公司借款提供担保的关联交易公告》。
二、2015年第一次临时股东大会补充通知
本次股东大会除增加上述临时议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法、参与方式等均保持不变。
增加临时提案后的授权委托书请参见附件。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告附件一：
北京万邦达环保技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东类型及账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京万邦达环保技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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||序号||股东大会表决事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|2||《关于为子公司提供信贷担保的议案》|||||
|3||《关于控股股东关联方为公司借款提供担保的议案》|||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于 2014年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）要求，本着实事求是的原则，我们审核了公司2014年度内部控制自我评价报告后认为：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有效，运作规范。公司《2014年度内部控制自我评价报告》按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司编制的2014年度内部控制自我评价报告。
二、关于续聘 2015年度公司财务审计机构及支付报酬的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司2014年度审计工作中，恪守职责，遵循独立，以客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘该会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，2015年度审计报酬为人民币80万元。
三、关于续聘 2015年度公司内控审计机构及支付报酬的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所在公司2014年度审计工作中，恪守职责，遵循独立，以客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘该会计师事务所为公司 2015年度内控审计机构，2015年度审计报酬为人民币 32万元。若 2015年将深圳市粤通建设工程有限公司纳入本公司的并表范围，则增加财务审计和内控审计报酬20万元。
四、关于 2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的独立意见
公司为所属全资子公司提供担保、抵押事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的保函管理制度，能有效防范担保风险。
我们认为，2015年度公司向银行申请授信额度及担保、抵押事项，符合公司的实际情况。
五、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也为未直接或间接向资产负债率超过70％的外部被担保对象提供债务担保。
2、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2014年 12月 31日，尚未结清的担保金额计人民币116,967.74万元。
3、公司直接或间接为资产负债率超过70％的所属全资子公司提供担保余额为 56,435.91万元，系为该等公司办理银行借款和银行保函提供担保。
4、截止2014年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为35.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为96.56％。
我们认为,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，未有违反相关规定的情形。公司的担保事项系公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，属于行业内普遍现象；公司的担保事项属于公司日常生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
六、关于对公司控股股东及其他关联方占用和对外担保情况的独立意见
经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
七、关于利润分配方案的独立意见
公司2014年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司 2014年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（本页为《独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见》签署页，无正文）独立董事（签字）：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：二○一五年四月十七日
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议审议的议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：关于变更会计政策的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：本次对会计政策进行变更是根据国家财政部相关文件规定进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
以下无正文
独立董事：宋萍萍、徐佳、蔡祥二〇一九年十月二十四日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-104北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议于 2017年 8月 7日在北京市朝阳区酒仙桥路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年7月27日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：
（一）《公司2017年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于与天津大学海洋科学与技术学院合作暨对外捐赠的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次捐赠详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于与天津大学海洋科学与技术学院合作暨对外捐赠的公告》。独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届五十四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一七年八月八日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐002北京安控科技股份有限公司
关于中标中石化油气生产信息化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日参与了中国石化国际事业有限公司组织的中石化油气生产信息化项目招标，现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）中石化油气生产信息化所需的油水井智能监控模块-RTU（招标编号：WZ20151008-3723-134），公司以第一名的成绩成功入围。
1、项目名称：油气生产信息化
2、招标编号：WZ20151008-3723-134
3、中标公示平台：中国石化物资采购电子商务平台
4、中标标的：油水井智能监控模块-RTU（实际采购数量及金额以框架协议为准。实际采购的数量可能与招标数量存在偏差）
5、项目内容：此次招标项目是为满足中国石化油气生产信息化项目及油田企业的生产需求。使用的单位包括：胜利油田、西北油田、西南油田、中原油田、河南油田、江汉油田等。
（二）中石化油气生产信息化所需的角位移传感器、死点开关、载荷传感器（招标编号：WZ20151009-3723-171），公司以第一名的成绩成功入围。
1、项目名称：油气生产信息化
2、招标编号：WZ20151009-3723-171
3、中标公示平台：中国石化物资采购电子商务平台
4、中标标的：角位移传感器、死点开关、载荷传感器（实际采购数量及金额以框架协议为准。实际采购的数量可能与招标数量存在偏差）
5、项目内容：此次招标项目是为满足中国石化油气生产信息化项目及油田
企业的生产需求。使用的单位包括：胜利油田、西北油田、西南油田、中原油田、河南油田、江汉油田等。
（三）中石化油气生产信息化所需的一体化温度压力变送器（招标编号：WZ20151009-3801-155），公司以第二名的成绩成功入围。
1、项目名称：油气生产信息化
2、招标编号：WZ20151009-3801-155
3、中标公示平台：中国石化物资采购电子商务平台
4、中标标的：一体化温度压力变送器（实际采购数量及金额以框架协议为准。实际采购的数量可能与招标数量存在偏差）
5、项目内容：此次招标项目是为满足中国石化油气生产信息化项目及油田企业的生产需求。使用的单位包括：胜利油田、西北油田、西南油田、中原油田、河南油田、江汉油田等。
二、中标事项对公司的影响
中石化的经营范围包括油气勘探开发，炼油、化工的生产与经营等，油气生产信息化是其核心业务系统之一。
中石化的油气生产信息化系统此前主要沿用国外品牌存储产品。此次公司以优异的成绩成功入围，一方面，将对公司经营业绩产生积极影响；另一方面，更标志着在主流行业的关键业务系统国产化替代领域，公司迈出了重要的一步。同时，此次入围有效地巩固了公司作为领先的 RTU产品生产企业的行业地位，为公司进一步业务拓展奠定了夯实的基础。
本次中标合同的履行不影响本公司业务的独立性。
三、中标风险提示
公司将与招标人签订正式的框架协议，协议的签订及具体条款尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016年1月12日
江西华伍制动器股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事：
宣剑敏 周龙茂 姚永忠
江西华伍制动器股份有限公司监事会
日海智能科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
在2018年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2018年本人任职期间，公司共召开6次董事会会议、7次股东大会。
本人亲自出席了6次董事会会议，现场出席股东大会2次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度本人发表了以下独立意见：
（一）在第四届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司实施第二期员工持股计划发表了独立意见并已公告；
（二）在第四届董事会第十七次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司《2017年度内部控制自我评价报告》、2017年利润分配的预案、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬发放等情况发表了独立意见并已公告。
（三）在第四届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表
的独立意见》，对公司拟变更公司名称及证券简称、聘任高级管理人员发表了独立意见并已公告。
三、专门委员会履职情况
作为公司第四届董事会审计委员会的主任委员，主持并出席了5次审计委员会会议会议，对公司内部审计工作情况进行检查，审议审计部提交的季度工作报告。
四、对公司进行现场调查和建议情况
2018年度本人通过出席董事会以及列席公司中高层述职会议、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
六、培训和学习
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：qszeng@mail.shufe.edu.cn。
独立董事：
曾庆生
年 月 日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-155云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司嘉和生物研发的贝伐珠单抗生物类似药获得临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）自主研发的单抗药物“重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液”（贝伐珠单抗生物类似药，以下简称“本药物”）获得国家食品药品监督管理总局批准进入临床研究。嘉和生物于日前收到了国家食品药品监督管理总局颁发的本药物的《药物临床试验批件》，批件号为：2016L08663；注册分类：治疗用生物制品；审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液为罗氏公司原研药产品阿瓦斯汀（英文商品名：Avastin®；中英文通用名：贝伐珠单抗，Bevacizumab）的生物类似药。阿瓦斯汀于2004年获得FDA批准上市，通过抑制血管内皮生长因子的生物学活性而发挥治疗肿瘤的作用。本药物的适应症包括：结直肠癌，非小细胞肺癌，肾脏癌，卵巢癌，神经胶母细胞瘤等。据相关数据统计，2015年，罗氏公司的阿瓦斯汀实现全球销售约 65.44亿美元，该药品已于 2010年在中国市场上市销售，是罗氏公司在中国最畅销的药品之一。单克隆抗体药物现已在肿瘤、自身免疫性疾病等的治疗中扮演着越来越重要的角色，已经成为全球靶向治疗药物市场的主流。
嘉和生物重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液于 2014年 10月申请临床研究并获得受理。嘉和生物迄今在中国已申报临床试验的单抗药物有7个品种，目前有4个单抗药物已获批进入临床试验阶段，其中，“注射用重组
抗HER2人源化单克隆抗体”（赫赛汀生物类似药）和“注射用重组抗 TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体”（类克生物类似药）已处于临床试验中后期。本药物获得临床试验批件，进一步表明了嘉和生物在抗体药物领域的研发能力居于国内领先水平。随着嘉和生物研发平台功能的持续提升，不断产出更多的产品和服务等研发成果，对公司未来业绩将产生较大的贡献。
嘉和生物此次重组抗血管内皮生长因子人源化单克隆抗体注射液获得临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告后，方能向国家食品药品监督管理总局申请生产批件。期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-017广东威华股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳盛屯集团有限公司等5名交易对方非公开发行股份及支付现金，购买其合法持有的四川盛屯锂业有限公司合计100%的股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过34,262.50万元。
公司于2019年2月18日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了本次交易的相关议案，具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司在本次交易股价敏感重大信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年二月十八日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，至少有一名会计专业的独立董事。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名独立董事担任。负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条审计委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支
持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；有权要求公司管理层对相关
管理建议书给以回复，并对落实情况予以监督；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，有权对重大关联交易进行审计；
（六）有权召集公司内控制度有关部门会议；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条负责审计委员会日常工作的部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）审计委员会履行第八条所述职责所需要的其他相关资料。
第十一条审计委员会会议，对负责日常工作的部门提供的以下报告进行评议，并将相关书面纪要或决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其它相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前3天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议记录中记载各项不同意见并作说明。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计委员会可要求内部审计部门负责人列席会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录并根据实际情况形成纪要或决议，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，公司董事会应立即修订。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年4月25日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-27杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于维护公司股价稳定计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期A股市场非理性下跌，严重损害了投资者的利益，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管将积极采取措施，以维护公司股价的稳定，树立良好的市场形象。
1、公司将积极实施以下一种或多种措施：（1）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心管理人员增持、（2）股权激励、（3）员工持股计划等方式，以维护公司股价的稳定，保护投资者的利益。
2、公司控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高管人员承诺，自其增持行为发生后6个月内不减持其所持有的本公司股份，且每年转让股份不超过上年持有公司股份总数25%。
上述人员的增持行为将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规进行，并且保证本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，严格履行相关工作的信息披露义务，提高信息披露的及时性和透明度。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2015年7月10日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解和审核公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》后，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
公司针对风险投资已制定了《风险投资管理制度》，在风险可控的情况下，适度进行风险投资，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司使用自有资金进行风险投资，是以确保公司日常经营所需资金为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序合法、合规，因此，同意公司及子公司使用自有资金进行风险投资。
(以下无正文)
(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号： 2014-039四川高金食品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月6日，四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日，公司控股股东及公司、重组方已基本确定重大资产重组方案，正就其中涉及的细节问题进行深入研究。中介机构等相关各方积极推动各项工作，准备重大资产重组申报材料，本次重组的其他各项工作也在正常推进之中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2014年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-101万通智控科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于2019年5月13日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年4月 20日、2019年 5月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
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|签约银行名称:|中国银行余杭支行|
|产品名称:|人民币按期开放T+0|
|产品代码:|CNYAQKFTP0|
|金额（元）:|20,000,000|
|产品类型:|保本理财|
|起息日：|2019 年 12月 10 日|
|赎回日:|2019 年 12月 30 日|
|收益（元）:|38,136.99|

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
《关于2019年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（元）|产品类型|产品到期日|预期年化收益率|是否到期或赎回|
|1|宁波银行股份有限公司杭州余杭分行|单位结构性存款890192产品|30,000,000|保本浮动收益型|2019年4月8日|4.20%|已赎回|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|30,000,000|保证收益型|2019年4月14日|4.20%|已赎回|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|汇增利2号|3,700,000（美元）|保本浮动收益型|2019年2月15日|3.00%|已赎回|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|汇增利2号|1,650,000（美元）|保本浮动收益型|2019年2月15日|3.00%|已赎回|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|利多多公司19JG0556期人民币对公结构性存款|30,000,000|保证收益型|2019年3月28日|3.79%|已赎回|
|6|宁波银行股份有限公司杭州余杭分行|单位结构性存款891367产品|30,000,000|保本浮动收益型|2019年5月6日|3.6%|已赎回|
|7|上海浦东发展银行余杭支行|利多多19JG3448期对公结构性存款|40,000,000|保本浮动收益型|2020年1月13日|3.65%|未到期|
|8|中国银行余杭支行|人民币按期开放T+0|20,000,000|保本理财|2019年12月30日|2.90%|已赎回|

六、备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-011
山河智能装备股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到部分董事及高级管理人员书面辞职报告，具体事项如下：
1、唐彪先生因工作变动原因提请辞去公司第五届董事会董事职务。唐彪先生辞去公司董事职务后，仍担任山河智能装备集团副总裁及本公司副总经理等职务。
2、邓国旗先生因工作变动原因提请辞去本公司副总经理职务。邓国旗先生辞去公司副总经理职务后，仍担任山河智能装备集团副总裁及本公司财务负责人等职务。
3、蔡光云先生因工作变动原因提请辞去本公司副总经理、董事会秘书等职务。
蔡光云先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，仍担任山河智能装备集团副总裁、本公司党委书记职务。
4、张云龙先生因工作变动原因提请辞去本公司副总经理职务。张云龙先生辞去公司副总经理职务后，仍担任山河智能装备集团副总裁及本公司专家委员会副主任职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对上述董事、高级管理人员任职期间的贡献表示感谢。
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副总经理夏志宏先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-007上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月6日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等相关议案，公司董事会根据本次股东大会的授权进行了非公开发行股票的相关工作。
本次非公开发行股票实际发行数量为8,350万股，募集资金净额1,646,952,848.80元，新增股份已于2016年2月3日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由871,732,720股增至955,232,720股,公司注册资本由871,732,720元增至955,232,720元。公司已于近日完成了上述增加注册资本的工商变更登记手续。
同时，根据国家工商总局等六部门发布的《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）及上海市工商行政管理局发布的《关于本市实行“三证合一、一照一码”登记制度改革的公告》，公司此次领取了“三证合一”后的《企业法人营业执照》。
本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本变更为 95,523.2720万元整，统一社会信用代码：91310000607203699D，原《企业法人营业执照》注册号310000000003153在“三证合一”后不再使用。其他原登记事项不变。
公司的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000607203699D
名称：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市徐汇区宜山路 700号85幢6楼
法定代表人：包叔平
注册资本：人民币95,523.2720万元整
成立日期：1989年4月7日
营业期限：1989年4月7日至不约定期限
经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 2月29日
股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2015-070号河南新野纺织股份有限公司
关于收到《公司2015年非公开发行公司债券
符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于河南新野纺织股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】490号)，就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过4亿元人民币的河南新野纺织股份有限公司2015年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。
四、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年11月9日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-033山东沃华医药科技股份有限公司
关于董事减持股份计划实施进展
暨股份数量减持过半的公告
公司董事赵军先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日发布了《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-032），披露董事赵军先生计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 100,000股（占公司总股本的0.03%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持期间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到赵军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，本次减持计划的减持数量已过半。现将有关情况公告如下：
一、减持情况
（一）本次减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|赵军|集中竞价|2019年12月 2日当日|7.53-7.59|50,000|0.0139%|

（二）本次减持股份前后情况
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|股东姓名|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|赵军|合计持有股份|5,316,834|1.4738%|5,266,834|1.4599%|
||其中：无限售条件股|1,329,209|0.3685%|1,279,209|0.3546%|
||高管锁定股|3,987,625|1.1054%|3,987,625|1.1054%|

注：1.本次减持前，董事赵军先生直接持有公司股份数为 5,316,834股,来源为首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该股份首次发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
2.赵军先生获授的上述股票中已解除限售条件的有5,316,834股，剩余尚未解除限售条件的限制性股票为0股。根据《公司法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％，赵军先生本年度可减持股份数量为 1,329,209股。
3.截至本公告日，赵军先生已按减持计划减持其所持有公司股份50,000股。
4.上述数值相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
（一）赵军先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生影响。
（二）本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
（三）赵军先生本次减持股份事项均已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
（四）截至本公告日，赵军先生的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
赵军先生出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二○一九年十二月三日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-062浙富控股集团股份有限公司
关于以自有资金归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）2013年 5月 29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据该决议，公司使用8590万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，内容详见公司于2013年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-026）。
公司已于2014年5月20日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年5月22日