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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-015厦门乾照光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司拟对公司会计政策进行相应变更，该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。相关会计政策变更的具体情况如下：
（一）关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知
1、变更的内容及原因
财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司须对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年新增的政府补助根据前述会计准则进行调整,无需对可比期间的比较数据进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
变更前公司采取的会计政策系依据财政部2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部2017年5月10日印发的《企业会计准则第 6号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司 2017年度摊入当期损益的政府补助金额 75,304,301.96元属于与日常活动有关的政府补助，2017年度公司及控股子公司利润表中列入
“营业外收入”的政府补助 75,304,301.96元调整至“其他收益”项目列报。执行该规定对公司2017年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。
（二）关于修订印发一般企业财务报表格式
1、变更的内容及原因
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。
2、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更影响的报表项目包括：资产处置损益、营业外收入、营业外支出。2017年度公司及控股子公司利润表中列入“营业外收入”的固定资产处置利得1,366,082.83元调整至“资产处置损益”项目列报。执行该规定对公司 2017年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、董事会审议情况及合理性说明
公司第三届董事会第三十二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年2月26日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-118天水众兴菌业科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司” )正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》之相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：众兴菌业；证券代码：002772）自 2016年 10月 24日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司筹划非公开发行股票事项，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。相关信息敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年10月21日
关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源20%的股权（以下简称“本次交易”）。
傅苗青及周白水作为本次交易的交易对方，就本次交易申请文件的真实性、准确性和完整性作出如下承诺：
1．本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2．本人为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的。
3．本人已就本次交易及时向上市公司提供本次交易相关信息，且提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并保证在本次交易完成前，本人将继续依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺。
4．本人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
5．如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
______________傅苗青
年 月 日
（本页无正文，为《关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
______________周白水
年 月 日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-038浙江众成包装材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月17日下午15：00。
（2）网络投票时间：2017年7月16日至2017年7月17日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈健先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2017年7月12日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人（代表股东8名），代表的股份总数为6,393.4282万股，占公司股份总数的比例为7.0585%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共5名（代表股东6名），代表的股份总数为6,390.3771万股，占公司股份总数的比例为7.0551%。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表的股份总数3.0511万股，占公司股份总数的0.0034%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共3人，代表的股份总数55.5132万股，占公司股份总数的0.0613%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》；
表决结果：6,393.4282万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；0.00万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；0.00万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意55.5132万股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；0.0000万股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；0.0000万股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2017年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年七月十七日
鹭燕医药股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过后产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条审计委员会委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，视为不能履行职责。董事会应当对该委员予以撤换。
第九条审计委员会日常工作的联络、会议组织等事宜由董事会秘书负责。
第三章职责权限
第十条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制，对重大关联交易进行审计；
（五）提名内部审计部门负责人；
（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十一条审计委员会成员应当督导内部审计部门至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向有关机构报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十二条审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风
险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施
第十三条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度
内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十四条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合公司监事会或监事进行审计活动。
第四章决策程序
第十五条公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十六条审计委员会会议对公司审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
临时会议由半数以上委员提议可以召开。会议原则上应于召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员召集和主持。主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十八条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。
委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他委员代为行使职权。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十一条委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式、会议通过的议案和会议记录必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十三条审计委员会会议应当有会议记录，必要时形成会议决议。出席会议的委员应当在会议记录上签名，并有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十四条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。委员会提交董事会的提案应由应经过该委员会半数以上表决票同意，并由参与半数以上委员签字。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本工作细则自董事会决议通过之日起施行，修改亦同。
第二十七条本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“过半数”不包含本数。
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十九条本工作细则由公司董事会负责解释。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年4月
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-027启明信息技术股份有限公司
第四届监事会 2014年第三次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会2014年第三次临时会议于2014年8月22日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2014年8月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。
截至2014年6月30日，公司资产总额165,736.89万元，净资产99,710.45万元，2014年上半年实现销售收入48,357.02万元,实现净利润(归属于母公司所有者)128.62万元。
经审核，监事会全体成员认为《2014年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
截至2014年6月30日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。其中，公司首次公开发行股票募集资金已于本报告期前全部使用完毕；公司2010年度配股项目募集资金总额28,485.89万元，净额为27,435.99万元，截止2014年6月30日累计投入募集资金18,568.93万元（其中，2014年上半年投入募集资金327.13万元）。尚未使用的金额为8,845.03万元，募集资金专户余额为9,520.02万元。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一四年八月二十三日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-19
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、股东大会主持人：公司董事长。
3、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月 19日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计8名，代表公司有表决权的股份638,670,829股，占公司有表决权股份总数的88.4392%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份607,379,805股，占公司有表决权股份总数的84.1062％。
通过网络投票的股东 7名，代表公司有表决权的股份 31,291,024股，占公司有表决权股份总数的4.3330%。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次股东大会的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共 7名，代表公司有表决权的股份 31,291,024股，占公司有表决权股份总数的4.3330％。
其中：现场出席本次股东大会的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 7名，代表公司有表决权的股份31,291,024股，占公司有表决权股份总数的4.3330％。
3、出席本次股东大会的关联股东共 1名，代表公司有表决权股份607,379,805股，占公司总股本的84.1062％，关联股东回避了相关议案的表决。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于酒汇风电及下属控股子公司的历史沿革相关事项对本次非公开发行不产生实质性影响的议案》；
2、《关于电投集团对避免同业竞争作出补充承诺的议案》；
3、《关于电投集团对酒汇风电未来三年业绩作出承诺的议案》。
上述议案已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对上述第1至第3项议案的表决。
（二）议案的具体表决结果
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|议案1|关于酒汇风电及下属控股子公司的历史沿革相关事项对本次非公开发行不产生实质性影响的议案|31,286,024|99.9840％|5,000|0.0160％|0|0|通过|
|议案2|关于电投集团对避免同业竞争作出补充承诺的议案|31,286,024|99.9840％|5,000|0.0160％|0|0|通过|
|议案3|关于电投集团对酒汇风电未来三年业绩作出承诺的议案|31,286,024|99.9840％|5,000|0.0160％|0|0|通过|

注：甘肃省电力投资集团有限责任公司回避表决第1至第3项议案，其出席本次股东大会的有表决权股份为607,379,805股，未计入第1至第3项议案的有表决权股份总数。
2、出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份5%以下的股东对各项议案的表决情况如下：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|议案1|关于酒汇风电及下属控股子公司的历史沿革相关事项对本次非公开发行不产生实质性影响的议案|31,286,024|99.9840％|5,000|0.0160％|0|0|
|议案2|关于电投集团对避免同业竞争作出补充承诺的议案|31,286,024|99.9840％|5,000|0.0160％|0|0|
|议案3|关于电投集团对酒汇风电未|31,286,024|99.9840％|5,000|0.0160％|0|0|

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|来三年业绩作出承诺的议案|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；
2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》及其签章页。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年5月20日
珠海健帆生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
我们作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，在认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议的《关于成立全资子公司的议案》后,发表如下独立意见：
经审阅，公司本次成立全资子公司有利于发挥公司在高分子研究领域的优势，更加广泛研究、开发、制造、销售各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂、精细化工材料等相关产品，综合提高公司的科研水平及盈利能力。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次投资的决策经过合理分析论证，决策程序符合相关法律法规，不涉及关联交易，不属于重大资产重组，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司本次成立全资子公司事项。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏
二〇一八年一月二十九日
此页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页
杨柏 崔松宁 周凌宏
珠海健帆生物科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-094陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于参加2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“理性投资沟通增信——2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为2019年6月11日（星期二）下午15:00-17:00。
届时，公司董事长郭鸿宝先生，董事会秘书、副总经理李军先生，公司财务总监徐长莹先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）将通过网络交流形式与投资者就公司2018年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项，与投资者进行集中在线交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2018-13中国石化山东泰山石油股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2018年6月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
480,793,318股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年8月2日，除权除息日为：2018年8月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年8月2日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年8月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****555|中国石油化工股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月20日至登记日：2018
年8月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算
深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：山东省泰安市东岳大街369号公司证券部
咨询联系人：李支清
咨询电话：0538-6269630
传真电话： 0538-8265450
七、备查文件
公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
二O一八年七月二十六日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-027
浙江佐力药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资事项，公司于2015年2月6日发布了《浙江佐力药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006），公司股票（股票简称：佐力药业，股票代码：300181）于2015年2月6日上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日发布了《浙江佐力药业股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号分别为2015-007、2015-009、2015-010、2015-013、2015-014)。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月27日上午开市起继续停牌。公司将尽快推进对外投资各项工作，并在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-035北京华力创通科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2016年 5月16日（周一）上午开市起复牌。
2、敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华力创通，股票代码：300045）自2016年3月24日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次资产重组事项的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大资产重组事项的进展公告》。
2016年4月29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年4月30日履行了披露程序，具体内容详见公司于同日披露在创业板指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证
券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年4月30日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2016年 5月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京华力创通科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 31号，以下简称“问询函”），根据上述函件的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于2016年5月13日向深圳证券交易所提交了《北京华力创通科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京华力创通科技股份有限公司的重组问询函>的回复》，并根据问询函的要求进行了重组报告书等相关文件补充和完善，具体内容详见2016年5月14日发布在巨潮资讯网上的相关公告信息（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华力创通，证券代码：300045）于2016年5月16日上午开市起复牌。
本次资产重组相关事宜尚需公司股东大会审议批准、国家国防科技工业局批准且需经中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-066北京金一文化发展股份有限公司
关于总经理增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）总经理周凡卜先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司目前股票价值的合理判断，计划使用自有资金或自筹资金通过二级市场（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持本公司股票 200万股，承诺自公告披露之日起1个月内完成。
一、增持主体基本情况
1、计划增持主体：公司总经理周凡卜。
2、计划增持主体持股情况：截至公告披露日，周凡卜先生未直接持有公司股份，其实际控制的哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持有公司股份40,458,276股，占公司总股本的4.85%。
3、周凡卜先生在本次公告前6个月未减持过本公司股份。
二、增持计划主要内容
1、本次拟增持股份的目的：周凡卜先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司目前股票价值的合理判断，计划使用自有资金或自筹资金通过二级市场增持本公司股票 200万股，承诺自公告披露之日起 1个月内完成。此增持计划不以个人获利为目的，旨在提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定。
2、拟增持股份数量及方式：计划通过二级市场（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持本公司股票200万股。
3、本次增持计划实施期限：自公告披露之日起1个月内完成。
4、本次拟增持股份资金来源：自有资金或自筹资金。
场减持本次增持的公司股票。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他相关说明
1、本次增持股份行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持计划，不构成公司对投资者的投资建议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于增持公司股票的承诺函》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-091惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司收到河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于公司成为河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中标候选人的提示性公告》（公告编号2018-087），披露了公司成为河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中息县储能电站集装箱成套储能设备第一中标候选人。
近日，公司收到了河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中息县储能电站集装箱成套储能设备的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标单位。
中标情况如下：
一、中标情况概述
1、招标单位：平高集团有限公司
2、项目名称：河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目
3、中标物资名称：息县储能电站集装箱成套储能设备
4、招标编号：PGJC-CD-W-2018-06-05
5、中标总价：人民币9,990,000元
二、项目中标对公司的影响
此次项目中标，有利于推动公司在锂电池领域的进一步扩展，优化产业布局，预计对公司未来经营业绩将产生积极的影响。项目合同履行不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已收到项目《中标通知书》，但尚未签订合同，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-067山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017年 8月 18日以电子邮件及电话的方式发出，2017年 8月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席蔺立元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
四、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》
公司监事会认为：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议
程序合法、合规。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的公告》。
五、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-53深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年8月10日召开，公司已于2018年7月31日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-013深圳市联建光电股份有限公司
关于 2017年年度业绩预告的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年年度业绩预计情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日披露的2017年年度业绩预告，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约为36,000万元～48,000万元，较上年同期变动幅度为-10.66%～19.12%。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-012）。
公司根据初步的减值测试情况，预计计提的商誉减值金额约40,000万元-80,000万元，商誉计提减值的最终数据以公司2017年年度报告披露为准。根据《盈利预测补偿协议》的约定，公司预计相关子公司原股东将对公司进行补偿，预计产生营业外收入40,000万元-80,000万元。
二、商誉减值预计的情况
根据公司财务部门和年度报告审计机构的初步核算，预计四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）、上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）、深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）、上海励唐营销管理有限公司（以下简称“励唐营销”）、上海成光广告有限公司（以下简称“成光广告”）的2017年度实际经营业绩完成情况可能与收购时承诺业绩有一定差距。因实际经营环境与收购时有一定的差距，北京远洋林格文化传媒有限公司（以下简称“远洋传媒”）、山西华瀚文化传播有限公司（以下简称“华瀚文化”）预计未来完成业绩承诺有一定的不确定性。基于谨慎性原则，公司将聘请专业机构对近年公司所收购子公司进行减值测试。因进行商誉减值的子公司较多，审计评估相关工作量较大，且公司拟聘请的2017年度审计机构及评估机构于近日才进入公司开展工作。截至目前，预计计提的商誉减值金额难以准确预估。根据公司初步的商誉减值测试情况，预计计提的商誉减值金额
约40,000万元-80,000万元。
三、非经常性损益影响
根据公司与收购的子公司原股东签署《盈利预测补偿协议》的约定：若上述子公司在承诺期实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人根据协议向公司进行补偿；
上述子公司在承诺期届满，或者在触发业绩补偿的年度，对其进行商誉减值测试，业绩承诺补偿义务人应对商誉减值补偿金额进行补偿；补偿以股份或现金或现金加股份的形式进行。经与审计机构初步沟通，如公司能确认收到补偿义务人的补偿现金，或注销对应金额的股份，则相应的补偿金额计入公司营业外收入。公司预计相关子公司原股东拟对公司进行补偿，由此产生的营业外收入约为40,000万元-80,000万元。
四、相关风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露。
2、因进行商誉减值的标的较多，审计评估相关工作量较大，且公司拟聘请的2017年度审计机构及评估机构于近日才进入公司开展工作，截至目前，预计计提的商誉减值金额难以准确预估，最终的计提的商誉减值金额可能会与本次业绩预告预估的金额产生较大差异。
3、涉及补偿的子公司原股东均与公司就业绩补偿方面签订了相关协议，预计相关子公司补偿义务人将根据协议的约定，履行相应的补偿义务。
为保证业绩承诺的实现性，力玛网络、励唐营销、华瀚文化、远洋传媒等原股东将取得的股份对价尚未解禁部分质押于公司全资子公司深圳联动文化投资有限公司。
成光广告原控股股东用于购买公司股票的账户根据相关协议被限制资金转出。因此，若上述公司出现业绩承诺补偿或商誉减值补偿事项，公司具有较强的履约保障。
分时传媒原控股股东何吉伦先生累计质押本公司股份 75,151,998股，占其直接持有本公司股份总数的97.61％；友拓公关原控股股东杨再飞先生质押本公司股份12,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的97.67％；这两家公司其他股东的股份亦未约定质押给公司全资子公司深圳市联动投资有限公司。因上述两位股东股份大多被质押，若这两家公司出现业绩承诺补偿和商誉减值补偿事项，上述股东未能及时支付现金补偿款，也不能及时办理业绩补偿股票回购注销事项，进而导致相关补偿金额不能计入营业外收入。如涉及金额较大，将对公司的营业外收入产生较大影响，将
进一步调减公司业绩预告披露的净利润金额。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 2014年半年度业绩预告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-052
北京太空板业股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
3．业绩预告情况表： 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于公司普通股股东的净利润|比上年同期下降:0%-30%|盈利：1,415.60|
||盈利：990.92-1415.6||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润较上年同期下降0%-30%，主要原因是受宏观经济的影响，销售量减少;各子公司筹建期间，非资本化成本费用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-012
湖南梦洁家纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2017年 2月 7日、2月 8日连续两个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，并且连续两个交易日内的累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，达到股票交易异常波动标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、2017年 1月 26日，公司披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（2017-009）。截止目前，姜天武先生与伍静女士暂未办理股份分割手续。除此之外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2016年10月27日披露了《2016年第三季度报告》，其中对2016年度经营业绩预计为：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%-10%，2016年度归属于上市公司股东的净利润约为13,979.97万元–17,086.63万元。目前，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3、公司2016年非公开发行股票事项已按中国证监会的反馈意见进行了回复并将反馈意见回复相关资料报送了中国证监会，正处于中国证监会进一步审核阶段，能否获得核准存在不确定性。
4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年2月9日