证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-019陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议决议召开2018年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期：2019年5月20日（星期一）上午9:30。
网络投票时间：2019年5月19日（星期日）至2019年5月20日（星期一）。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年 5月 10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》；
2、《关于<董事会 2018年度工作报告>的议案》；
3、《关于<监事会 2018年度工作报告>的议案》；
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；
6、《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》；
8、《关于 2019年度董事薪酬方案的议案》；
9、《关于 2019年度监事薪酬方案的议案》；
10、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
11、《关于<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》；
12、《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
13、《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》；
14、《关于修订公司章程的议案》；
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
17、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
18、《关于修订<重大经营决策制度>的议案》；
19、《关于修订<关联交易制度>的议案》；
20、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
21、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
22、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
23、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
上述《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》|√|
|2.00|《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》|√|
|4.00|《关于<2018年度财务决算报告>的议案》|√|
|5.00|《关于<2019年度财务预算报告>的议案》|√|
|6.00|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》|√|
|7.00|《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于2019年度董事薪酬方案的议案》|√|
|9.00|《关于2019年度监事薪酬方案的议案》|√|
|10.00|《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》|√|
|11.00|《关于<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》|√|
|12.00|《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|√|
|13.00|《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》|√|
|14.00|《关于修订公司章程的议案》|√|
|15.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|

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|-|-|-|
|16.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√|
|17.00|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|√|
|18.00|《关于修订<重大经营决策制度>的议案》|√|
|19.00|《关于修订<关联交易制度>的议案》|√|
|20.00|《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》|√|
|21.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√|
|22.00|《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》|√|
|23.00|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；如委托代理他人出席会议的，应持委托人身份证复印件、代理人有效身份证件、委托人股东帐户卡、授权委托书（附件2）办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡办理登记手续。
3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
4、登记时间：2019年5月19日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
6、会议联系方式：
联系人：吴杰
电话：029-83338888-8887
传真：029-83592658
7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1）
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 20日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托【_____】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司 2018年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票，并代为在本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下：
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|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》||||
|2.00|《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》||||
|3.00|《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》||||
|4.00|《关于<2018年度财务决算报告>的议案》||||
|5.00|《关于<2019年度财务预算报告>的议案》||||
|6.00|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》||||
|7.00|《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》||||
|8.00|《关于2019年度董事薪酬方案的议案》||||
|9.00|《关于2019年度监事薪酬方案的议案》||||
|10.00|《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》||||
|11.00|《关于<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》||||
|12.00|《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||||

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|13.00|《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》|
|14.00|《关于修订公司章程的议案》|
|15.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|
|16.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|
|17.00|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|
|18.00|《关于修订<重大经营决策制度>的议案》|
|19.00|《关于修订<关联交易制度>的议案》|
|20.00|《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》|
|21.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|
|22.00|《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》|
|23.00|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。
2、若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托时签署之日至本次会议结束。
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|委托人签名（或盖章）：|受托人签名：|
|委托人身份证号或营业执照号码：|受托人身份证号：|
|委托人持股数量：||
|委托人股东账户：|委托日期：|