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证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-004南京我乐家居股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月14日、2019年1月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司若继续实施 2017年限制性股票激励计划将难以达到预期激励目的，经审慎考虑决定终止本激励计划并将已授予但尚未解锁的 1,181,787股限制性股票予以回购注销。详见公司于 2018年 12月 17日、2019年1月3日披露在指定信息媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2018-061）、《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。
二、债权人需知晓的相关信息
由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司总股本将由 225,181,787股变更为 224,000,000股，注册资本也将由 225,181,787元人民币变更为224,000,000元人民币。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾
期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218号公司总部三楼
2、申报时间：2019年2月15日起45日内（每日9:00—11:30；14:00—17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：张华
4、联系电话：025-52718000
5、传真：025-52781102
6、邮箱：olozq@olokitchen.com。
7、其它：（1）以EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-14
四川和邦股份有限公司
重大合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦股份公司与欧洲某公司（根据合同保密条款要求，不予披露）、中国成达工程有限公在成都按照2014年2月28日签订的《技术服务与技术转让协议》对甲硫醇和蛋氨酸项目的技术包进行了审查，审查内容包括工艺流程、原材料规格、材料、化学品及公用工程消耗，以及控制等事项。
本次会议一致通过欧洲某公司提交的技术包文件，按照协议约定程序，上述评审完毕后，下一步将按计划提供工艺设计包。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2015年3月11日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-85中国航发动力股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵岳先生提交的书面辞职报告。
赵岳先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职之后不再担任公司任何职务。赵岳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵岳先生自公司上市以来一直担任董事会秘书职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就赵岳先生多年来在公司规范治理及资本运作等方面做出的贡献谨表谢忱！
2017年11月6日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据董事会提名委员会的提议，决定聘请公司副总经理王洪雷先生担任董事会秘书职务。王洪雷先生简历请见本公告附件。
公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。王洪雷先生已取得证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2017年11月7日
附件：王洪雷先生简历
王洪雷，男，1975年 3月出生。研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学院会计学专业毕业，经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业工程硕士。
2012.12-2015.01成发科技副总经理、总会计师。
2015.01-2016.08中航动力西安分公司副总经理、总会计师。
2016.08-2017.09中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理、总会计师。
2017.09至今中国航发动力股份有限公司副总经理。
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019127
长园集团股份有限公司
关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月13日 14点00分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号||议案名称|投票股东类型||
||||A 股股东||
|非累积投票议案|||||
|1|关于终止委托贷款融资及终止向 17 公司债担保人提供反担保措施的议案|||√|
|2|关于向民生银行申请授信并提供抵押担保的议案|||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见2019年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600525|长园集团|2019/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 11月 8日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；
（传真登记日期为 2019年 11月8日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6栋 5楼证券部；
邮政编码：518057
3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券部
联系电话：0755－26719476
传真：0755－26719476
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
长园集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13
日召开的贵公司 2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止委托贷款融资及终止向 17 公司债担保人提供反担保措施的议案||||
|2|关于向民生银行申请授信并提供抵押担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－110
云南云维股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月
19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017】0744号）（以
下简称“《问询函》”）（详见公告：临2017-069）。由于相关问题的回复涉及大
量核实工作，相关工作无法在《问询函》要求的 2017年 6月 26日前完成。因
此，公司申请延期至2017年7月3日对《问询函》进行回复（详见公司临2017-072
号公告）。2017年 7月 3日，公司根据相关问题的落实情况和进度，就问询函
部分问题进行了回复（详见公司临 2017-076号公告）。
2017年7月4日，公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易预案的二次问询函》（上证公函【2017】0802
号）（以下简称“《二次问询函》”）。（详见公司临2017-077号公告）
自收到上交所首次问询函之后，公司一直积极协调各方推进《问询函》的
回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。目前，因需对部分回复
内容进一步核实、完善，以确保“《二次问询函》”的回复真实、准确、完整，公司将延期至2017年10月23日前对上海证券交易所的相关问询进行回复。在
此期间，公司股票继续停牌，待公司相关回复经上海证券交易所审核通过后，
公司将发布关于相关问询的回复公告，同时申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息
为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－100
云南云维股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月
19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017】0744号）（以
下简称“《问询函》”）（详见公告：临2017-069）。由于相关问题的回复涉及大
量核实工作，相关工作无法在《问询函》要求的 2017年 6月 26日前完成。因
此，公司申请延期至2017年7月3日对《问询函》进行回复（详见公司临2017-072
号公告）。2017年 7月 3日，公司根据相关问题的落实情况和进度，就问询函
部分问题进行了回复（详见公司临 2017-076号公告）。
2017年7月4日，公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易预案的二次问询函》（上证公函【2017】0802
号）（以下简称“《二次问询函》”）。（详见公司临2017-077号公告）
自收到上交所首次问询函之后，公司一直积极协调各方推进《问询函》的
回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。目前，因需对部分回复
内容进一步核实、完善，以确保“《二次问询函》”的回复真实、准确、完整，公司将延期至 2017年 9月 25日前对上海证券交易所的相关问询进行回复。在
此期间，公司股票继续停牌，待公司相关回复经上海证券交易所审核通过后，
公司将发布关于相关问询的回复公告，同时申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息
为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-013
北京大豪科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市酒仙桥东路1号公司四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|394,349,792|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.2214|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,349,792|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,349,792|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,349,792|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,349,792|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,349,792|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、 议案名称：审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,349,792|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,344,392|99.9986|5,400|0.0014|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|阮忠奎先生|394,309,792|99.9899|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议《关于公 司 2016年度利润分配预案的议|65,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案》|||||||
|7|审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》|60,000|91.7431|5,400|8.2569|0|0.0000|
|8.01|阮忠奎先生|25,400|38.8379|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、7、8为对中小投资者单独计票的议案。
2、议案8.01为累积投票议案，经表决获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元事务所
律师：陈华、孙雨林
2、律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京大豪科技股份有限公司
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2019-042
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司第一大股东解除部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷具”）的通知：
2019年 9月 20日，榕泰瓷具将其持有的原用于云南国际信托有限公司办理股权质押业务的本公司 2570万股无限售条件流通股解除质押，相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至目前，榕泰瓷具持有本公司股份 137,717,274股，占公司总股份19.56%。本次股份质押解除后，榕泰瓷具累计质押公司股份75，000，000股，占其所持有公司股份的54.46%，占公司总股本的10.65%。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2019年 09月 24日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-034欧普照明股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司(以下简称“中山欧普”)部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
中山欧普于 2019年 1月 8日将其持有的公司有限售条件流通股份 425万股（占公司总股本的0.56%）质押给湘财证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。2019年7月10日，中山欧普对上述质押式回购交易的股份进行了提前回购，并对该部分股份解除质押。
截至本公告披露日，中山欧普持有公司股份 348,214,286股，占公司总股本46.06%。本次解除质押后，累计质押股份总数为2,285.34万股，占其所持公司股份总数的6.56%，占公司总股本的3.02%。中山欧普及其一致行动人王耀海先生、马秀慧女士合计持有公司股份 625,972,136股，占公司股份总数的82.79%，累计质押股份总数为 7,785.34万股，占合计所持公司股份总数的12.44%，占公司股份总数的10.30%。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-012哈药集团股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议以书面方式发出通知，于2014年6月6日在公司5楼2号会议室现场召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李大平先生主持，审议通过了《关于监事会换届的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）：同意提名李大平先生、徐爱敏女士为公司第七届监事会监事候选人。张静女士作为职工监事已由公司职工代表民主选举通过，李大平先生、徐爱敏女士尚需提交公司股东大会以累积投票制选举通过。
公司第七届监事会监事候选人简历见附件。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会二〇一四年六月六日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
李大平先生，1962年出生，硕士研究生学历，享受研究员级待遇高级工程师。
曾任哈药集团制药四厂副厂长、总工程师，哈药集团中药二厂厂长，哈药集团有限公司副总经理，本公司第五届监事会主席。现任本公司第六届监事会主席，哈药集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
徐爱敏女士，1967年出生，大专学历，高级会计师。曾任哈药集团有限公司审计部副部长、财务部部长，本公司第五届监事会监事。现任本公司第六届监事会监事，哈药集团制药总厂总会计师。
张静女士，1965年出生，大学学历，高级政工师。曾任本公司办公室文书兼档案员、副主任科员，本公司人力资源部副主任科员，本公司党委组织部组织员。
现任本公司人力资源（组织）部组织员。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-002
龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司四公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）以现金方式增资人民币捌亿元（￥8.00亿元），认缴期限为30年。
本次增资金额超过了公司2015年末经审计净资产金额的30%，根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，该项议案需提交公司股东大会审议。
上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。
公司将根据资金实缴进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
增资方：龙建路桥股份有限公司
受资方：公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司四公司增资目的：为满足四公司经营工作需要，逐步扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争能力。
增资金额：人民币捌亿元（￥8.00亿元）。
认缴期限：30年。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2017年 1月 6日以通讯方式召开了第八届董事会第三十
二次会议，应参会董事 11名，实际到会董事 11人。
会议以 11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增资的议案》。
本次增资金额超过了公司 2015年末经审计净资产金额的30%，根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
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|标的名称|黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司|
|成立时间|2008年5月21日|
|企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|法人代表|栾庆志|
|注册资本|20,050万元|
|注册地|黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39号|
|经营范围|公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|工商注册号|91230102672932847J|
|公司对其持股比例|100%|

三、增资情况
投资金额：人民币捌亿元（￥8.00亿元）
认缴期限：30年
投资形式：现金出资
资金来源：自筹
增资后结果：增资后四公司的注册资本变更为 100,050万元，公司仍持有四公司100%股权。
四、被增资公司主要财务指标
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|指 标|2015年度（经审计）|2016年11月（未经审计）|
|资产总额|98,902.51 万元|108,877.05 万元|
|负 债|79,084.87 万元|78,690.42 万元|
|净 资 产|19,817.65 万元|30,186.62 万元|
|主营业务收入|119,018.72 万元|97,723.04 万元|
|净 利 润|495.79 万元|2,435.82 万元|

四公司 2015年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。
五、对上市公司影响
本次增资后，四公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大四公司在区域市场的市场份额，提升四公司整体竞争发展能力。
本次增资对四公司短期内的经营状况无重大影响。
六、除上述增资计划之外，本年度公司已施行的投资如下：
（一）为满足黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称“北龙公司”）现实及长远发展的需要，进一步增加其在区域市场的市场份额，提升北龙公司整体竞争能力，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于 2016年 8月 24日召开执行董事会 2016年第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司北龙公司增资的议案》。
决定对北龙公司以现金方式实缴增资 5,000万元人民币，增资后，北
龙公司的注册资本达到 10,017万元人民币。
（二）为探索创新公司发展模式，推动公司实施多元化业务的发展战略，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于 2016年8月26日召开执行董事会2016年第八次会议，会议审议通过了《关于成立控股子公司七台河龙澳环保科技有限责任公司的议案》。同意公司与黑龙江巨达化工股份有限公司共同出资设立七台河龙澳环保科技有限责任公司（以下简称“龙澳环保”），公司以货币方式实缴出资1,530万元人民币，占龙澳环保注册资本3,000万元的51%股份。
龙澳环保经营范围是研发、生产及销售环已烷二甲酸酯类环保无毒增量型系列产品（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）为加大公司科技研发力量，全面提升公司核心竞争力， 2016年 9月 7日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准公司成立黑龙江省盛世新宇高新技术开发有限公司（以下简称“盛世新宇”）。公司实缴出资 200万元人民币，占盛世新宇注册资本的100%股份。盛世新宇经营范围为开发、生产、销售:建筑新材料、建筑机械及工器具；石墨烯产品技术开发；销售：建材、五金交电；
开发、销售：计算机软件及辅助设备、建筑信息模型（BIM技术）及技术咨询、技术转让、技术服务；新工艺的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。特种设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、公司执行董事会 2016年第七次会议决议；
3、公司执行董事会 2016年第八次会议决议；
4、2016年 9月 7日董事长投资决定。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2017年 1月 7日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2014年度对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
一、报告期内，除公司 2014年年度报告中已披露的对外担保事项外，不存在为股东、实际控制人及其关联方等提供担保的其他情形。
二、公司已建立对外担保审批制度，提供担保均已按照审批权限提交公司董事会审议通过。
三、公司严格遵循内部控制管理制度，严格控制对外担保风险，有效地保护了投资者的合法权益。
独立董事：高闯、于延琦、金建、谢作诗
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-065浙江九洲药业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，因公司原限制性股票授予对象盛文富、罗登台、李翠杰离职，公司原限制性股票授予对象朱国良于 2017年限制性股票授予后被推选为公司第六届监事，不再符合激励对象的激励要求，公司按照 4.19元/股的回购价格，对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的 162,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司2018年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-032号和2018-033号）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了用于回购专用证券账户（账号：B882104998）。截止本公告日，公司已收到中登公司上海分公司出具的过户登记确认书，其中162,000股限制性股票已过户至上述回购专用证券账户，并将于2018年7月30日予以注销。
公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 806,123,171股变更为 805,961,171股，注册资本由 806,123,171元变更为 805,961,171元。具体股本变动情况如下：
单位：股
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|类别|变动前(股)|本次变动（股）|变动后（股）|
|有限售条件股份|8,460,000|-162,000|8,298,000|
|无限售条件股份|797,663,171|0|797,663,171|

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|总计|806,123,171|-162,000|805,961,171|

特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
株洲冶炼集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会会议议资资料料
株洲冶炼集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料
株洲冶炼集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
为优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，拟对公司董事会组成人数进行调整，对涉及《公司章程》中的相关内容作如下修改：
第一百一十五条原为：“董事会由 15名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。”
现改为：“董事会由 13名董事组成，设董事长 1名，副董事长 1名。”
现提请会议审议。
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2018-015
中国东方红卫星股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/9|－|2018/7/10|2018/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月15日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,182,489,135股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利130,073,804.85元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/9|－|2018/7/10|2018/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东中国空间技术研究院持有的股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳所得税额；上述所得统一适用20%的税率计证个人所得税。
对个人股东（包括证券投资基金）持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的机构投资者，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.11元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据 2009年 1月 23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%企业所得税后的金额，即每股0.099元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税依据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.099元。
五、 有关咨询办法
1、联系部门：公司证券事务与风险管理部
2、联系电话：010-68197793、010-68118118（总机）转851、828
3、传 真：010-68197777
4、咨询地址：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层
5、邮政编码：100081
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号： 2016-072华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会二O一六年十二月三十日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-003
北京首商集团股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：人民币400万元
是否会对上市公司损益产生负面影响:该案件尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼对公司本期或期后利润等的影响。
一、本次诉讼的基本情况
1、诉讼当事人
原告：北京首商集团股份有限公司
被告：北京京港物业发展有限公司
2、起诉的基本情况
2016年 3月 3日，北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）以北京京港物业发展有限公司（以下简称“京港物业”）提供的租赁物存在严重消防瑕疵，首商股份已于2015年8月26日向京港物业发函解除租赁合同关系为由，向法院提起诉讼，要求京港物业返还履约保证金400万元。法院于当日向首商股份出具了《受理案件通知书》（案号〔2016〕京 0105民初 10295号）。首商股份当日亦已缴纳案件受理费。
3、案件审理机构：北京市朝阳区人民法院
二、诉讼请求及其事实和理由
1、诉讼请求：
2）本案诉讼费由被告承担。
2、事实与理由：
2009年8月21日，原告与被告签署《租赁合同》，承租了被告所有的北京京港城市大厦地下一层至地上六层，用于开办北京市西单商场股份有限公司十里堡西单商场（后变更为北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场，以下简称“十里堡西单商场”），并向被告支付了400万元履约保证金。
签署合同后，被告始终无法提供租赁物五至六层已通过建筑性消防验收合格的证明，且在 2015年 2月 9日的安全检查中，该租赁物五层被北京市朝阳区公安消防支队认定安全消防出口数量不足，对整层予以临时查封，影响了十里堡西单商场整体经营工作的开展。此后虽经原告多次沟通、督促，被告却一直迁延、未按照消防部门的要求进行整改。为此，原告于 2015年 8月 26日向被告正式发送《解约函》，解除了双方的租赁合同关系，双方并就租赁物交还事宜于2016年1月22日对租赁物进行了现场实际勘验。
为维护自身合法权益，依照《租赁合同》第七条第二款约定，原告特向法院诉请判令被告返还400万元履约保证金。
三、本次诉讼的或有影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉书
2、北京市朝阳区人民法院受理案件通知书
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-012亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 3月 21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 3月 28日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，现场出席会议董事 8名，董事陈博仁先生通讯参加本次会议。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2017年度董事会工作报告》。
3、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2017年年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2018-014）。
4、审议通过《公司 2017年度财务决算报告及 2018年财务预算报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2017年度财务决算报告及 2018年财务预算报告》。
5、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）。
6、审议通过《公司 2017年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《公司 2017年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构。
2018年度财务报告的审计费用由董事会授权董事长根据实际工作量及相关的收费标准协商确定。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》12、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订<子公司管理制度>的议案》
13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订<募集资金管理制度>的议案》14、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>
的议案》
15、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
（2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日）
2014年度，我们作为万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我们在 2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、王成义，法学硕士，历任深圳市法制研究所助理研究员、副研究员、副所长、研究员，深圳市人大常委会常委、法律助理；曾任深圳市桑达实业股份有限公司独立董事，广西桂东电力股份有限公司独立董事；现任深圳市法制研究所研究员，深圳市人大常委会常委、主任法律助理，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑（深圳）律师事务所执业律师，深圳市英唐智能控制股份有限公司、中航三鑫股份有限公司、万鸿集团股份有限公司独立董事。
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中国屯力建没股紛有限公司
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独立董事対相美事項的独立意見
根据《美子在上市公司建立独立董事制度的指早意見》、《中国屯力建没股分有限公司章程》、《上海iI券交易所股票上市規只等有美規定,我↑]作力中国屯J》
力建没股分有限公司(以下筒称
“公司")的
独立董事,現就公司第二届董事会第八十三次会波申波的《美子碗定中国屯力建没股分有限公司第三届董事会董事候逸人的洪案》友表独立意兄如下
:
我イ|]対《美子碗定中国屯力建没股分有限公司第三届董事会董事候逸人的波案》的内容逃行了申波,決力董事候逃人的任取資格符合担任上市公司董事的条件,其中,独立董事候逸人具各担任独立董事的資格,埼公司之同不存在任何影噛其独立性的美系;其教育背景、任取径局、寺立能力和取並素弄能鯵腔任所逸挙的取位;其提名程序符合相美法律法規及規疱性文件以及《中国屯力建没股扮有限公司章程》的規定。
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(以下元正文 力《中国屯力建没股分有限公司独立董事対相美事項的独立意見》之釜署更)
(本更元正文,便力《中国屯力建没股分有限公司独立董事対相美事項的独立
意見》之釜署頁
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二〇一人年二月ユ日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-039
浙江诚意药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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| 本次公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》|
|（财会[2019]6号），仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对|
|公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。|

一、本次会计政策变更概述
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|根据财政部 2019 年04 月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企|
|业财务报表格式的通知》财会【2019】6号（以下简称《通知》），公司属于|
|已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会|
|【2019】 6号通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行|
|相应调整，公司2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表|
|均按财会【2019】6 号要求编制执行。根据《通知》的要求,公司对原财务报表|
|格式进行相应调整。|
|浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8月 21 日召开|
|第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政|
|策变更的议案》，公司拟自 2019年半年度报告起按照《通知》相关要求编制财|
|务报表。该议案无需提交股东大会审议。|
|二、本次会计政策变更的具体内容|
|（一）变更前采用的会计政策|
|财务报表列报执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通|
|知》（财会[2018]15 号）。|

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|（二）变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司按照财政部《通知》的相关规定执行。公司对财务报表格|
|式进行以下主要变动：|
|1、资产负债表变动：将 “应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”|
|和 “应收账款”两个项目；将 “应付票据及应付账款”项目拆分为 “应付票|
|据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量|
|且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。|
|2、利润表变动：新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信|
|用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。|
|3、现金流量表变动：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补|
|助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的|
|现金” 项目填列。|
|4、所有者权益变动表变动：增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，|
|反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的|
|金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。|
|除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的|
|《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、|
|企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。|
|（三）变更日期|
|公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执|
|行上述修订后的会计准则。|
|三、本次会计政策变更对公司的影响|
|根据《通知》的规定，公司于 2019年半年度报告起按照《通知》相关要求|
|进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产|
|生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。|
|四、独立董事和监事会的意见|

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|公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变|
|更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法|
|权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映|
|公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计|
|政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策|
|变更。|
|公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的|
|合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，仅对财务报表的|
|列报项目产生影响，不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响，不存在损害|
|公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。|

特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2015-013重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日以通讯方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2015年3月21日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资兴业银行企业金融结构性存款产品的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资6亿元投资兴业银行股份有限公司保本浮动收益型企业金融结构性存款产品，并授权公司经营层办理具体事宜。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资中国民生银行结构性存款产品的议案》
表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。
同意公司出资 2亿元投资中国民生银行保本浮动收益型结构性存款产品，并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2015年 3月 28日