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证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2019- 016
中国中煤能源股份有限公司
第四届监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第三次会议通知于 2019年 4月 8日以书面方式送达，会议于 2019年 4月 23日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事周立涛先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过公司2019年第一季度报告，公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2、通过《关于调整公司2019-2020年部分持续性关联交易年度上限的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意将公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签署的《综合原料和服务互供框架协议》项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料及配套服务以及煤炭出口相关服务 2019年度的上限金额由 126,000万元调增至 200,000万元，2020年度的上限金额由 127,000万元调整至 230,000万元；将公司与中煤集团签署的《综合原料和服务互供框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供原料及配套服务以及社会及支持服务 2019年度的上限金额由 420,000万元调增至 590,000万元，2020年度的上限金额由 445,000万元调整至 610,000万元；将公司与中煤集团签署的《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务 2019年度的上限金额由 350,000万元调增至 420,000万元，2020年度的上限金额由 185,000万元调整至 550,000万元；将中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）与中煤集团签署的《金融服务框架协议》项下中煤财务公司向中煤集团及其联系人提供的贷款与融资租赁服务（含应计利息）每日最高余额 2019年度的上限金额由 500,000万元调增至 750,000万元，2020年度的上限金额由500,000万元调整至800,000万元。
同意将本议案中涉及的《综合原料和服务互供框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供原料及配套服务以及社会及支持服务、《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务、《金融服务框架协议》项下中煤财务公司向中煤集团及其联系人提供贷款与融资租赁服务 2019-2020年度关联交易年度上限金额提交公司 2018年度股东周年大会审议。
本议案项下关联交易协议及其项下 2019-2020年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的关联交易上限符合公司实际情况。
3、通过《关于蒙大矿业公司纳林河二号井购买新集公司新集三矿产能置换指标的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意乌审旗蒙大矿业有限责任公司按 2,587.5万元的价格购买中煤新集能源股份有限公司所属新集三矿 22.5万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、通过《关于伊化矿业公司母杜柴登煤矿购买新集公司杨村煤矿、新集三矿产能置换指标的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司按 16,974万元的价格购买中煤新集能源股份有限公司所属杨村煤矿、新集三矿147.6万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5、通过《关于伊化矿业公司母杜柴登煤矿购买马营煤业公司马营煤矿产能置换指标的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司按 10,350万元的价格购买山西朔州山阴金海洋马营煤业有限公司所属马营煤矿90万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
6、通过《关于南梁矿业公司南梁煤矿购买新集公司新集一矿产能置换指标的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意陕西南梁矿业有限公司按 8,804.4万元的价格购买中煤新集能源股份有限公司所属新集一矿76.56万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
7、通过《关于南梁矿业公司南梁煤矿购买长虹新建公司长虹新建煤矿产能置换指标的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意陕西南梁矿业有限公司按 1,552.5万元的价格购买灵石县长虹新建煤矿有限公司所属长虹新建煤矿 13.5万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
8、通过《关于龙化公司依兰三矿购买西沙河煤业公司西沙河煤矿产能置换指标的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤能源黑龙江煤化工有限公司按 2,760万元的价格购买山西中煤西沙河煤业有限公司所属西沙河煤矿24万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司2019年4月23日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-078长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十八次会议于 2017年 11月 29日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》
具体内容详见公司于 2017年 11月 30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：临2017-079）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于《长春中天能源股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
具体内容详见公司于 2017年 11月 30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春中天能源股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-034
苏州柯利达装饰股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司2017年第一季度主要经营情况如下，供投资者参阅。
单位：个、亿人民币、%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业务名称|2017年第一季度|||本年累计签订项目数量|本年累计签订项目合同额|
||新签项目数量|新签项目合同额|同比增减|||
|公共建筑装饰工程|11|1.95|-3.83|11|1.95|
|建筑幕墙工程|10|1.82|19.73|10|1.82|
|设计业务|38|0.16|22.26|38|0.16|
|合计|59|3.94|6.83|59|3.94|

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风
险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-035健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2017年 9月 18日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于 2017年 9月 21日形成表决结果，会议应参与表决的董事 9人,实际参与表决的董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、关于对外投资暨关联交易的议案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票回避：4票
公司拟以自有资金 10000万元与关联方杭州华方乐章投资管理有限公司共同对外投资，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司公告《关于对外投资暨关联交易的公告》。
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意公司在 30000万元的额度范围内，对闲置自有资金进行现金管理，可投资于低风险、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品等，且该等投资产品不得用于抵押。公司不会将该等资金用于向银行等
金融机构购买以股票、利率、汇率以及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述资金额度可滚动使用，期限二年（自本次董事会审议通过之日起），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司对外投资暨关联交易相关事项的议案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票回避：4票
公司关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司将于 2017年 10月 18日召开 2017年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司公告《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十一日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-092新疆冠农果茸股份有限公司
关于 2020年向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易概述：公司2020年拟向控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）申请累计不超过（含）4亿元的借款，每次借款期限不超过30天，冠农集团不收取借款利息及其他任何费用。
过去12个月内，（1）公司向冠农集团收取房屋租赁费6.06万元；（2）公司向冠农集团全资子公司购买职工公寓341.39万元。
关联交易的风险：无
关联人补偿承诺：无
一、关联交易概述
公司2020年拟向控股股东冠农集团申请累计不超过（含）4亿元的借款，每次借款期限不超过30天。同时，为了支持上市公司的发展，冠农集团针对上述借款不收取借款利息及其他任何费用。
冠农集团系公司控股股东、其董事长刘中海先生兼任公司董事长、其总经理章睿先生为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，冠农集团为公司关联法人，上述行为构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，（1）公司向冠农集团收取房屋租赁费6.06万元；（2）公司向冠农集团全资子公司购买职工公寓341.39万元。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、冠农集团成立于2012年10月18日，法定代表人：刘中海，注册资本金：16,000万元，注册地：新疆铁门关市和谐路1号政府四楼，主要从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或受让股权的方式持有上市公司股份及相关的咨询服务。
截止2019年9月，冠农集团未经审计的主要财务指标如下：资产总额604,956.93万元，归属于母公司所有者权益76,868.30万元；2019年1-9月营业收入242,187.49万元，归属于母公司所有者净利润5,681.36万元。
冠农集团系公司控股股东、其董事长刘中海先生兼任公司董事长、其总经理章睿先生为公司董事；除上述情形外，关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。
（二）关联交易标的基本情况
1、交易标的：公司2020年向控股股东冠农集团申请累计不超过（含）4亿元的借款
2、交易类别：接受财务资助
三、关联交易价格确定的方法
为了支持上市公司的发展，冠农集团不收取借款利息及其他任何费用。
四、关联交易的主要内容和履约安排
截止目前，公司尚未与冠农集团签订相关协议（合同），后续公司将根据需要与其签订协议。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司2020年向控股股东冠农集团申请累计不超过（含）4亿元的借款，可满足公司短期内对资金的需求，便于公司正常生产经营活动的开展，且冠农集团不收取借款利息及其他任何费用，不会增加公司的资金成本，将对公司带来积极影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、章睿先生回避表决。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生和钱和女士对上述关联交易事项进行了认真的事前核查，认为：公司2020年向控股股东新疆冠农集团有限责任公司申请累计不超过（含）4亿元的借款，每次借款期限不超过30天，是公司为了满足短期内对流动资金的需求，且新疆冠农集团有限责任公司不收取借款利息及其他任何费用，没有增加公司的资金成本，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意此事项，同意将《关于公司2020年向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
并发表独立意见如下：公司2020年向控股股东新疆冠农集团有限责任公司申请累计不超过（含）4亿元的借款，每次借款期限不超过30天，可满足短期内公司对流动资金的需求，且新疆冠农集团有限责任公司为了支持上市公司的发展，针对上述借款不收取借款利息及其他任何费用，不会增加公司的资金成本，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意上述事项，同意提交股东大会进行审议。
3、董事会审计委员会对此事项进行了核查如下：公司2020年向控股股东借款暨关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，可满足公司短期内对流动资金的需求，且新疆冠农集团有限责任公司不收取借款利息及其他任何费用，不会增加公司的资金成本，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见；
（二）六届十四次董事会独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年12月31日
备查文件
1、公司六届十四次董事会会议决议
2、公司六届十四次监事会会议决议
3、冠农集团2019年9月财务报表、营业执照
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2015-058
江苏鹿港科技股份有限公司
限制性股票激励计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月15日召开的公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了对《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的审议。现对原草案中出现部分遗漏，现做如下补充：
补充一：
第四章激励对象的确定依据和范围
二、激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计155人，为下列人员：
（一）公司总部中高层管理人员；
（二）下属子公司中高层管理人员；
（三）公司及下属子公司核心技术（业务）人员；
（四）公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或子公司具有雇佣或劳务关
系。
预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定，但在本计划存续期间纳入激励计划以及本公司董事会认为需要调增激励数量的激励对象，主要面向公司互联网影视团队。预留授予部分的激励对象由公司董事会自首次授予日起12
个月内确定，经董事会提出、监事会核实后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
补充二：
第五章限制性股票的来源、数量和分配
三、激励对象获授的限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前股本总额|
||激励对象||职务|||||||
||||||票数量（万股）||总数的比例||的比例|
|黄海峰||副总经理||12||2.31%||0.03%||
|侯文彬||副总经理||8||1.54%||0.02%||
|管理人员、核心技术（业务）人员（153人）||||449.06||86.51%||1.19%||
|预留||||50||9.63%||0.13%||
|合计||||519.06||100.00%||1.38%||

补充三：
第八章限制性股票的授予与解锁条件
二、限制性股票的解锁条件
（四）各板块/子公司层面业绩考核
激励对象所属板块或子公司需完成与公司之间的绩效合约的考核要求。具体内容见下述表格：
1、考核指标：
|||||
|-|-|-|-|
||||考核指标/业绩承诺|
||板块/子公司名称|||
|纺织板块||以2014年为基数，该板块2015-2017年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于10%、20%、30%；||
|世纪长龙影视有限公司||2015-2017年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于5850万元、7605万元、8000万元；||
|浙江天意影视有限公司||2015-2017年经审计的净利润分别不低于2500万元、5500万元、8500万元。||

2、解锁安排：
||||
|-|-|-|
||实际业绩承诺的完成||
|||解锁处理方式|
|考核结果|||
||情况||

||||
|-|-|-|
|达标|P≥100%|该板块/子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额全部解锁|
||80%≤P＜100%|行权“该板块/子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额×80%”，其余部分由公司回购注销|
|不达标|P＜80%|该板块/子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额不能解锁，由公司回购注销|

只有在上一年度考核中完成业绩承诺的，才能全额或者部分解锁该板块或子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额；未完成业绩承诺的，公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该板块或子公司内激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
各板块或子公司层面考核对应当期解锁比例，考核年度未达标的拟解锁部分不再递延至下一年，将由公司回购注销。
上述补充内容同时对《上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》等其他文件中涉及的相关部分一并补充。由此给投资者造成的不便，公司表示歉意，并提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司2015年10月15日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-39债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
关于控股股东变更进展情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革〔2017〕146号）要求，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）与中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）实施联合重组，国家能源集团作为重组后的母公司，吸收合并国电集团（以下简称“本次合并”）；国家能源集团已与国电集团于 2018年 2月 5日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”）。具体内容详见本公司于 2017年 8月 29日、2018年 1月 5日、2018年 2月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告》（临2017-49）、《国电电力发展股份有限公司关于控股股东变更进展情况的提示性公告》（临2018-01）、《国电电力发展股份有限公司关于控股股东变更进展情况的提示性公告》（临
2018-05）。
2018年 8月 27日，本公司接到国家能源集团及国电集团通知，国家能源集团与国电集团已于2018年8月27日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函〔2018〕第 26号），该局经审查后决定对本次合并不予禁止，从即日起可以实施集中。《合并协议》约定的本次合并交割条件已全部满足。本次合并后，本公司控股股东变更为国家能源集团。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 8月 29日
河南思维自动化设备股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第1条为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，制定本制度。
第2条本制度所称投资包括：
2.1风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。
2.2长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。
2.3委托理财、委托贷款。
第3条公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。
第二章 投资决策及程序
第4条公司股东大会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决策权。公司对外投资事项达到以下标准之一的，应经公司董事会审批：
4.1交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产10%以上；
4.2交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元的交易；
4.3交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易；
4.4交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000万元的交易；
金额超过100万元的交易。
第 5条公司对外投资事项达到以下标准之一的经董事会审议通过后，还须股东大会审议（含委托理财、委托贷款）：
5.1交易涉及的资产总额（同时存账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产30%（含30%）以上的重大交易事项；
5.2交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过5,000万元的重大交易事项；
5.3交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元的重大交易事项；
5.4交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5,000万元的重大交易事项；
5.5交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以上且绝对金额超过500万元的重大交易事项。
第7条董事会办公室是公司对外投资的管理机构，负责对投资项目的具体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。
7.1根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
7.2对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
7.3负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；
7.4与公司财务部共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
7.5本制度规定的其他职能。
第8条公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第9条公司对外投资项目，按下列程序办理：
9.1投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
9.2可行性报告草案形成后报公司董事会办公室，由董事会办公室报董事会战略委员会审核。
以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。
9.4将可行性报告报公司董事会办公室，由其提交董事会战略委员会进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
9.5可行性报告通过论证后，按审批权限报董事会或股东大会审批。
9.6可行性报告获批后，责成相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。
9.7合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。
9.8项目审批后，由董事会或股东大会授权有关部门管理。
第三章 对外投资的实施与管理
第10条对外投资项目一经确立，由董事会办公室对项目实施全过程进行监控。
第11条董事会办公室应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司董事长和董事会提交书面报告。
第12条如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，董事会办公室应在该等事实出现5个工作日内向公司董事长汇报，董事长应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
第13条公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为建立健全相关的内控制度，严格控制投资风险。公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。
第14条股票、基金、债券及期货投资依照本制度规定的审批权限及审批程序取得批准后实施，投资主管单位和职能部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以及今后行情预测以书面的形式上报公司财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第15条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
况时应及时报告，以便董事会采取有效措施，减少公司损失。
第四章 对外投资的收回及转让
第17条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
17.1 按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
17.2 由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
17.3 由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
17.4 合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。
第18条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
18.1 投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
18.2 投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
18.3 由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
18.4 公司认为有必要的其它情形。
第19条投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。
第五章 附则
第20条本制度所称“最近一期经审计”是指“至今不超过12个月的最近一次审计”。
第21条本制度自董事会通过之日起生效，修改时亦同。
第22条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第23条本制度由公司董事会负责解释。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-152
盛屯矿业集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）通知，获悉将其持有公司的部分股票办理了解除质押和质押的业务，具体情况如下：
盛屯集团和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）于近日向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请办理解除“深圳盛屯集团有限公司-深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券质押专户（账户号D890092977）部分股票质押登记”。本次解除质押登记的股票数量为 14,250,000股。公司近期股票价格已达到本期债券 2018年第三次债券持有人会议的决议中约定的解除部分股份质押的条件。本次解除部分标的股票质押后，质押专户中剩余的标的股票数量为39,870,000股，不少于本期债券持有人按照当前换股价格（13.26元/股）全部转换为标的股票的数量。
盛屯集团和国融证券于近日向中登公司申请办理追加“深圳盛屯集团有限公司——深圳盛屯集团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户（账户号D890093193）”（以下简称“质押专户”）中15,450,000股标的股票（股票代码：600711）的质押登记。公司近期股票价格触发了《深圳盛屯集团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》中关于追加股票质押担保的相关条款，公司已经向中登公司申请追加质押专户中15,450,000股标的股票的质押登记。追加部分股票质押登记后，质押专户中剩余质押标的股票87,600,000万股，质押担保比例不低于130%。
截止本公告日，盛屯集团持有公司股票 418,217,062股，占公司总股本22.84%。本次办理解除质押和质押后，盛屯集团累计质押股票合计 394,101,649股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的94.23%，占公司总股本21.53%。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
关于对河南黄河旋风股份有限公司 2017年度
财务报表出具保留意见审计报告的
专项说明（修订版）
大信备字[2018]第16-00004号河南黄河旋风股份有限公司全体股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”）接受委托，审计了河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2018年 4月25日出具了大信审字[2018]第16-00045号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年4月修订）的要求，我们对出具上述保留意见说明如下：
一、审计报告中保留意见的内容
贵公司合并范围内的全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称上海明匠），截止 2017年 12月 31日资产总额 169,505.84万元、负债总额 125,370.48万元、所有者权益44,135.36万元，分别占贵公司合并财务报表相应项目的15.32%、21.28%、8.53%；2017年度，上海明匠营业收入50,559.77万元，净利润9,872.27万元，分别占贵公司合并财务报表相应项目的15.97%、29.07%。由于上海明匠未能提供会计账簿及凭证等财务资料，我们无法实施相应的审计程序，因而无法判断上海明匠财务报表的公允性，以及对贵公司合并财务状况和
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经营成果及现金流量的影响。同时，贵公司收购上海明匠时形成商誉 29,550.38万元，因前述原因，我们无法实施商誉减值测试，以判断是否存在商誉减值。
二、出具保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。
三、保留意见涉及事项对报告期内贵公司财务状况和经营成果的具体影响
上述导致出具保留意见的事项对贵公司2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表和现金流量表可能产生的影响重大，但如上所述，我们无法就上海明匠的财务报表实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定上述事项对报告期内贵公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额。
四、涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的说明如上所述，我们无法就上海明匠的财务报表实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法判断其是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
五、其他说明事项
本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十五日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-012日出东方太阳能股份有限公司
关于公司实际控制人、董事长增持公司股份实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●增持基本情况：实际增持金额8281.56万元（计划承诺增持不低于 5000万元）；增持股数：9,969,576股；均价：8.3068元/股
●本次增持计划的实施情况：增持完毕
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）于2016年 3月 15日晚，接到实际控制人徐新建先生的通知，徐新建先生通过定向资产管理计划增持公司股份的计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次增持主体的基本情况
徐新建先生为公司的实际控制人、公司董事长，本次增持前，徐新建先生未直接持有公司股份，其通过太阳雨控股集团有限公司间接持有公司 438,536,143股，占公司已发行总股份的54.82%。
二、本次增持计划
2015年7月10日，公司披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于控股股东承诺不减持并拟增持公司股票的公告》（详见公告临2015-028号）。
于人民币5000万元。
三、本次增持计划实施情况
2015年 8月 19日，公司披露增持公告（临 2015-40号），徐新建先生通过上海证券交易所交易系统以广发资产稳增 27号定增资产管理计划从二级市场购买股票41,600股，购买股份占公司已发行总股份的0.0052%。
2016年2月2日，公司披露增持公告（临2016-004号），截至2016年1月 29日，其通过定向资产管理计划增持的公司股份累计达 9,275,502股，占公司总股本的1.16%，累计增持金额达 78,072,483元。
2016年 2月 29日至 3月 15日，徐新建先生通过定向资产管理计划继续增持本公司股份694,074股。截至本公告日，其通过定向资产管理计划增持的公司股份累计达 9,969,576股，占公司总股本的1.25%,累计增持金额达 82,815,591元。
四、本次增持前后持股情况
本次增持前，徐新建先生未直接持有公司股份，其通过太阳雨控股集团有限公司间接持有公司 438,536,143股，占公司已发行总股份的54.82%。徐新建先生的其他一致行动人持有公司12,442,200股，占公司已发行总股份1.56%。
本次增持完成后，徐新建先生合计持有本公司股份448，505，719股，占公司总股本的56.06%。徐新建先生的其他一致行动人持有公司 12,442,200股，占公司已发行总股份1.56%。
五、相关承诺
徐新建先生承诺，在本次增持计划完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份指引》的相关规定，持续关注徐新建先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-019债券简称：18栖建 01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则预计将对公司2019年度财务状况和经营成果产生一定的影响。
●执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号）对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
一、本次会计政策变更的情况概述
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工
具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019
年1月1日起施行。
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
2019年4月26日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意公司依据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行相关新会计准则、财会[2018]15号文的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始
正式执行。
二、会计政策变更的具体情况及对本公司的影响
（一）执行新金融工具准则的具体情况及对公司的影响
根据新金融工具会计准则规定，金融资产由“四分类”改为“三分类”，要求公司按照业务模式和合同现金流量特征将所持有的金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”三类；同时在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，当该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当转入留存收益。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司于2019一季报起按新金融工具准则要求进行财务报告披露，不重述2018年比较期间数据，新旧准则转换将调整2019年期初留存收益和其他综合收益（调整前后的合并报表相关科目对比如下表）。
执行新金融工具准则预计将对公司2019年度财务状况和经营成果产生一定的影
响。
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|交易性金融资产|0.00|393,231,578.04|393,231,578.04|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|393,231,578.04|0.00|-393,231,578.04|
|可供出售金融资产|1,187,481,061.94|0.00|-1,187,481,061.94|
|其他权益工具投资|0.00|1,334,309,659.75|1,334,309,659.75|
|非流动资产合计|2,656,994,743.57|2,803,823,341.38|146,828,597.81|
|资产总计|16,306,218,694.33|16,453,047,292.14|146,828,597.81|
|递延所得税负债|31,068,505.45|65,448,560.14|34,380,054.69|
|其他非流动负债|8,412,189.24|17,720,568.27|9,308,379.03|
|非流动负债合计|6,118,612,465.08|6,162,300,898.80|43,688,433.72|
|负债合计|12,637,214,595.91|12,680,903,029.63|43,688,433.72|
|其他综合收益|93,205,516.36|196,345,680.45|103,140,164.09|
|归属于母公司所有者权益合计|3,628,631,432.53|3,731,771,596.62|103,140,164.09|
|所有者权益合计|3,669,004,098.42|3,772,144,262.51|103,140,164.09|
|负债和所有者权益总计|16,306,218,694.33|16,453,047,292.14|146,828,597.81|

（二）执行财会[2018]15号文的具体情况及对公司的影响
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15
号），公司在财务报告中进行相应的披露并修改了财务报表中的列报。执行财会[2018]15号文仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、审计委员会、独立董事、监事会的结论性意见
审计委员会认为：本次公司会计政策的变更，是严格依据财政部新金融工具准则及财会[2018]15号文的具体会计准则和要求进行的合理有效的变更及调整，公司与审计服务机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分论证，并科学测算及评估了其对本公司会计核算及科目产生的影响；本次会计政策变更中，执行新金融工具准则预计将对公司2019年度财务状况和经营成果产生一定的影
响，执行财会[2018]15号文对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益；同意公司严格依据财政部要求、变更公司相关会计政策并自相关文件规定的日期开始正式执行。
独立董事认为：依照财政部发布的新金融工具准则和财会[2018]15号文的具体要求，公司对相应的会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则和财会[2018]15号文的具体要求进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依据财政部、中国证监会和上海证券交易所相关要求实施相关会计政策变更。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2019-037号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司全资子公司江海证券发布 2019年次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）发行的 2019年次级债券（第一期）将于2019年5月28日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。本期债券面向合格投资者中的机构投资者交易。
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，江海证券将在上海证券报及上海证券交易所网站披露《江海证券有限公司 2019年次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》。上述文件将做为本公告附件同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2019-024
南华期货股份有限公司
关于决定撤销舟山营业部的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司决定撤销舟山营业部，公司将按照《期货公司监督管理办法》等规定，认真处理分支机构客户资产、结清分支机构相关业务并终止经营场所等事宜。
上述事项尚需向中国证监会浙江监管局备案，并及时办理工商注销等相关手续。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2018-024上海复旦复华科技股份有限公司
关于 2017年年度报告环境信息的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了公司 2017年年度报告。
经自查，公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“药业公司”）在 2018年度被环境保护部门列入重点排污单位。现根据相关要求，公司参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）第四十四条要求，在年报“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”中对有关内容进行补充完善，具体内容如下：1．属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
一、排污信息
公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司在 2018年度被环境保护部门列入重点排污单位，药业公司污染物排放包括生产废水、生活污水、锅炉废气及挥发性有机物（VOCs）、噪声和固体废物，各类污染物达标排放。
1、污水排放信息
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|排放口名称|污染物种类|国家或地方污染物排放标准|||排放去向|排放情况|
|||执行标准|排放浓度（mg/L）|标准限值（mg/L）|||
|废水排放口|pH|《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015|7.73|6.59.5~|进入城市污水处理厂|无超标排放|
||氨氮||10.85|45|||
||CODcr||66.85|500|||
||BOD5||20|350|||
||悬浮物||77|400|||

2、废气排放信息
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|排放口名称|污染物种类|国家或地方污染物排放标准|||排放去向|排放情况|
|||执行标准|排放浓度（mg/m3）|标准限值（mg/m3）|||
|锅炉废气排放口|烟尘|上海市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2014|2.3|20|锅炉燃料为天然气，锅炉废气高烟囱排放|无超标排放|
||氮氧化物||93|150|||
||二氧化硫||0.3|20|||
||烟气黑度||ND|1(级)|||
|VOCs（提取车间）排放口|非甲烷总烃|上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015|44.6|70|工艺废气由活性炭吸附后高空排放||
||三氯甲烷||5.99|20|||
|VOCs（合成车间）排放口|非甲烷总烃||1.37|70|||
||丙酮||ND|80|||
|VOCs（实验室）排放口|非甲烷总烃||2.85|70|||
||甲醇||ND|50|||
|VOCs（废水处理站）排放口|非甲烷总烃||4.65|70|废气由水洗塔处置后高空排放||
||臭气浓度|《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2|309|2000(无量纲)|||

3、噪声排放信息
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|声环境功能区类别|执行厂界噪声排放标准|||排放情况|
||昼间|夜间|标准名称||
|2类|60dB(A)|50dB(A)|《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准|无超标排放|

二、防治污染设施的建设和运行情况
药业公司配备了完善的废水收集管网和处理设施。生产废水和生活污水通过污水处理设施处理后纳管排放至污水处理厂。
药业公司配备 4吨燃气锅炉和2吨燃气锅炉各一台（一用一备），采用清洁能源天然气作为燃料，锅炉废气 12m高空排放。2017年新增活性炭吸附蒸汽脱附处理设施 2套，更换式活性炭处理设施及水洗塔处理设施各 1套，减少了挥发性有机物排放对环境的影响。VOCs达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），15米高空排放。
噪声源主要为风机、冷冻机、冷却塔和空压机等，设备尽可能选用低噪声设备，多数置于室内，并采取了必要的隔声减振措施。
固体废物包括废药品、生产废液等危险废物，设有危险废物贮存间，根据废弃物特性分类存放，并委托有资质的单位进行处理。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
药业公司严格执行建设项目环境影响评价制度，按照要求执行项目申报、审批制度，项目均有立项文件和环境影响评价报告，并依法取得项目环境影响评价批复。
四、突发环境事件应急预案
药业公司已委托第三方编制突发环境事件应急预案，后续将根据要求履行应急预案评审、备案工作。
五、环境自行监测方案
药业公司根据《排污单位自行监测技术指南总则》和《企事业单位环境信息公开办法》等要求，制定了环境自行监测方案，定期开展环境监测，并及时将监测结果上传至环境信息公开平台。
2.重点排污单位之外的公司
√适用□不适用
公司重视生态环境的保护以及资源、能源的节约，按照国家法律法规和各级政府的要求认真做好环境保护工作。公司控股子公司江苏复旦复华药业有限公司未被环保部门列入重点排污单位名单，其环境信息如下：
江苏复旦复华药业有限公司目前仍处于项目建设期，现阶段主要工作是产品技术转移、设备调试和试运行，已完成环评预评价并取得了环保部门的排污许可证，待取得药品生产GMP证书后可申请环评竣工验收。江苏复华药业目前的污染物排放包括试运行和生活废水、燃气锅炉废气、少量固体废物及噪声。
江苏复华药业已建成的一期项目配备了完善的废水收集管网和处理设施，通过废水收集管网将生产车间、实验室等产生的废水收集、输送汇总至集水池，通过机械格栅机去除固体杂物后流入废水处理池处理，经处理合格后的污水由提升泵送入市政污水管网纳管排放。江苏复华药业设废水排放口 1个，雨水排水口 1个，位于厂区东北侧，其中废水排放主要监控指标有COD、PH、流量等数据，通过环保局验收的监测设备实时上传至环保部门，目前执行的排放污染物标准为 PH为6-9、COD≤500mg/L。燃气锅炉产生的废气接受环保部门的定期检查。江苏复华药业在设计初就考虑到噪声可能对环境的影响，所以在大型设备采购时选用了低噪声型号，如采用螺杆式空压机、螺杆式冷水机组、低噪声风扇等，安装时采取了必要的隔声减振措施并将设备安置在室内，最大限度降低噪声污染。固体废物包括生活办公垃圾和少量实验废液，均根据废弃物特性委托有资质的单位进行处理，目前各类污染物均达标排放。
江苏复旦复华药业有限公司建立了完备的安全和环境应急机制，拥有完善的安全和环境应急预案，并组建了应急组织架构体系，明确岗位职责和任务。针对突发安全事故、环境应急措施的方案有：《安全生产事故应急预案》、《突发环境事件应急预案》、《突发火灾应急预案》、《突发停电用电应急预案》、《危险化学品事故专项应急预案》等。随着江苏复华药业逐渐走向正常化运营，还将完善相关的应急处理措施和方案。
除补充上述内容外，公司2017年年度报告中其他内容不变，上述补充不会对公
司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司将于同日披露《上海复旦复华科技股份有限公司2017年年度报告（修订版）》。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2018年5月22日