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中信证券股份有限公司
关于广东超华科技股份有限公司
2016年下半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：超华科技||||
|保荐代表人姓名：路明|联系电话：13632988076||||
|保荐代表人姓名：黄苍|联系电话：13910773930||||
|现场检查人员姓名：路明|||||
|现场检查对应期间： 2016年度 7-12月|||||
|现场检查时间：2016 年12月15 日-16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料，对董事、高管等进行访谈。(cid:10)|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料，对董事、高管等进行访谈。(cid:10)|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||√|||

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|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件并核对相关基础材料、投资者关系活动记录表、重大信息传递记录等文件资料，对董事、高管等进行访谈。(cid:10)|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅关联交易合同、大额资金往来记录，查阅公司制定的各项内控制度，搜索主要媒体对公司、公司控股股东及实际控制人的相关报道，对董事、高管等进行访谈。(cid:10)|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||√|

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|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：取得募集资金台账及专户对账单，了解公司募集资金使用情况，抽查公司募集资金使用的大额支出凭证及相关依据材料，查阅公司公开的信息披露文件，查看公司经营办公场所及募集资金投资项目现场，对董事、高管等进行访谈。(cid:10)||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：对董事、高管等进行访谈，查阅公司财务报告、重要合同的文件资料，网上搜索行业情况等。(cid:10)||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺、公告等文件资料，对董事、高管等进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅相关公告、资金往来凭证、重大合同等文件资料，对董事、高管等进行访谈。(cid:10)||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无|||

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司 2016年下半年定期现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
路明
年 月 日
黄苍
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-010宁波东力股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2015年2月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2015年2月26日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
监事会对公司2014年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等发表了独立意见，认为：公司2014年能够依法运作，财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润 16,046,467.93元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润23,848,709.21元。母公司按照10%提取法定盈余公积金 1,604,646.79元，加上年初未分配利润 156,107,719.03元，截止 2014年 12月31日止，母公司实际可供分配利润为170,549,540.17元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度内部控制评价报告及自查表》；
监事会审核了公司2014年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《2014年度内部控制评价报告及自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，认为：公司募集资金的存放和使用管理遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2014年年度报告全文》及其摘要；
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘请 2015年度审计机构的议案》；
同意继续聘请立信会计师事务所为公司2015年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
经认真审核，监事会认为公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的编制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、五、六、八、九项议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会二0一五年二月二十六日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-085深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月19日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2018年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）具体内容详见2018年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议并通过《公司2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第三季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会2018年10月30日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，在股东大会审议通过之日起一年有效期内，滚动使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》签署页）
独立董事签名：
余伟俊 叶保辉
中国中投证券有限责任公司
关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“本财务顾问”）作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，本财务顾问对先锋新材重大资产重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、前期信息披露情况
先锋新材因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经上市公司申请，于 2016年 3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。上市公司分别于2016年3月23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日和 2016年6月1日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
上市公司于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年5月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
上述信息披露文件均在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行了公开披露。
二、本次交易方案概述
上市公司实际控制人卢先锋通过宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）下设目的公司香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”），四明投资又通过其全资子公司Moon Lake Investment PtyLtd（以下简称“MoonLake”）全面收购The VanDiemen’s LandCompany（以下简称“VDL”）主要经营性资产和业务，实现对VDL的收购。
为进一步增强企业盈利能力，做大做强上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，上市公司拟通过发行股份及现金支付的形式收购四明投资100%股权，全资拥有MoonLake，实现对VDL主要经营性资产和业务收购。上市公司拟在发行股份及支付现金收购四明投资股权的同时向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的100%。
三、标的资产简介
本次交易的标的资产为四明投资100%股权，四明投资又通过 Moon Lake全面收购VDL主要经营性资产和业务。本次交易的实质为通过收购四明投资100%股权从而达到收购VDL主要经营性资产和业务的目的。
VDL是澳洲最古老的公司之一，成立于1824年3月。该公司位于澳大利亚塔斯马尼亚州，被称为澳大利亚历史最为悠久、规模最大的奶牛场，是澳大利亚目前为止唯一由英国皇家特许批准的农场，迄今已经有190多年的历史。该公司在塔斯马尼亚州西北角拥有19, 000公顷左右的肥沃土地，是澳洲最大的单体牛奶供应商。VDL的农场位于塔斯马尼亚州西北部的标志性区域Woolnorth，该地区包含风电场，也有着被誉为全世界最为洁净的空气，良好的空气环境也对乳业活动有着极佳的促进作用。
全年合适的温度条件和极为丰富且稳定的降水量为塔斯马尼亚西北地区提供了极其优良的客观环境，十分有利相关乳业生产活动的开展。VDL在塔斯马尼亚西北部拥有 27座农场，在 27个农场上管理着近 1万 8千头成年奶牛及 1万2千头小牛。
四、前期筹划事项的主要内容
自2016年3月17日公司因重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，主要包括：
1、会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商；
2、组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》和《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法规的要求，编制本次重组相关信息披露文件。
五、本次延期复牌的原因及时间安排
1、本次交易延期复牌的原因
自停牌以来，上市公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组，但由于下列原因，预计在公司因本次重大资产重组停牌满3个月时（即2016年6月17日之前）仍存在无法披露本次重大资产重组预案或草案并复牌的可能性，主要原因如下：
（1）VDL会计期间为自然年度的 6月 1日至 5月 31日，与上市公司的会计期间有较大区别，适用的会计准则也有区别，国内审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将根据中国会计准则对标的资产的财务数据进行审计调整。
此外，由于Moon Lake在购买VDL经营性资产时，部分资产涉及的交割过户手续繁琐，过户时间周期较长，因此经上市公司与中介机构充分协商，将审计基准
日确定为 2016年 6月 30日，国内审计机构将根据中国会计准则出具以 2016年6月30日为审计基准日的审计报告。
（2）本次交易的最终标的为 VDL的主要经营性资产和业务，VDL为澳大利亚公司，属于境外企业，在公司的登记注册信息查询、公司治理结构的梳理、财务信息的分析以及相关法律法规的查询和了解方面均与国内公司的尽职调查存在较大差异。对此，上市公司在聘请中国境内中介机构的同时，也聘请了香港和澳洲的律师事务所以及澳洲的会计师事务所协助尽职调查工作，因此中介机构的尽职调查工作更为复杂，工作周期更长。
尽管自停牌以来公司会同中介机构已积极开展大量工作以推动项目进程，但仍需要时间商讨和完善方案。
2、本次延期复牌的时间安排
2016年5月24日，上市公司已经召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并发布了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
根据上述议案，若公司股票继续停牌申请获股东大会同意，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司自 2016年6月17日起继续停牌，预计于2016年9月17日前复牌并披露本次重大资产重组预案（或报告书）等文件。
六、本财务顾问的意见
经核查，中国中投证券认为：
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议，公司履行了必要的决策程序。
本次交易为境外标的资产的收购，交易金额较大，涉及标的资产会计期间的调整以及依据国内会计准则的审计调整，且经上市公司与中介机构充分协商将本次重组的审计基准日确定为2016年6月30日。因此，公司申请再次停牌不超过3个月，累计停牌不超过6个月，其申请延期复牌的理由和时间合理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
中国中投证券有限责任公司2016年6月6日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-015绿景控股股份有限公司
关于公司第一大股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第一大股东广州市天誉房地产开发有限公司（以下简称：广州天誉）函告，获悉广州天誉将其所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广州市天誉房地产开发有限公司|是|8,000,000|2017年4月26日|至双方办理解除质押登记手续之日止。|广州证券股份有限公司|19.11%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，广州天誉持有本公司股份 41,864,466股，占公司总股本的22.65%；其所持有的累计质押股份 41,140,000股，占公司总股本的22.26%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-035
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中建钢构有限公司（以下简称“中建钢构”）关于昆明螺蛳湾项目的钢结构制作补充协议，合同钢结构制作暂估量13750.70吨，合同暂估价为9638.02万元人民币。
根据公司制订的《日常经营重大合同信息披露制度》，在信息披露范围之内。
公司之前巳与中建钢构签订此项目钢结构制作合同暂估量为14560.63吨，暂估价为9961.55万元人民币。相关公告(编号：2014-001)于2014年月1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。累计与中建钢构签订此项目的钢结构制作合同暂估量28311.33吨，累计暂估价为19599.57万元人民币。
一、交易对方介绍：
交易对方名称：中建钢构有限公司
法定代表人：王宏
注册资本：捌亿元人民币
主营业务：高层、大垮房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构等
注册地址：深圳市福田区车公庙滨河大道深业泰然水松大厦17层17A号
成立时间：2008年09月16日
公司简介：中建钢构有限公司（下称“中建钢构”）是中国最大的钢结构专业集团企业，隶属于世界100强——中国建筑股份有限公司。公司实行研发、设计、制造、安装、检测业务五位一体发展，具有钢结构制造特级、钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构工程专业承包壹级等资质
公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：螺蛳湾中心一期项目钢结构制作
项目地点：昆明市西山区环城南路与南坝路交汇处
项目金额：合计暂估量 13750.70吨，合同暂估价 9638.02万元（大写）玖仟陆佰叁拾捌万零贰佰元整。
项目概况：昆明螺蛳湾项目2#楼裙楼、3#楼裙楼、5#楼裙楼及塔楼部分钢结构制作。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:暂估价为9638.02万元（大写）玖仟陆佰叁拾捌万零贰佰元整。
2、结算方式：采用工程量*固定含税综合单价包干形式进行结算。
3、付款方式：
(1)预付款：本工程无预付款。
(2)进度款：按月结算，进度款支付比例为80%。
(3)结算：当主体工程完工支付至承包人结算价款的90％。当工程整体竣工验收后支付至双方结算价款的97%，剩余3%作为质量保修金。
(4)质量保修金的返还：质保期满后，发包人无息返还质保金。
4、合同履行期限：工期为一年，根据项目进度可能会对部分工期进行调整。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2014年度和2015年度营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为9638.02万元，公司2013年度经审计的主营业务收入414977.50万元，该项目合同金额约占公司2013年度经审计的主营业务收入的2.32%。
2、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
六、风险提示
2、因合同执行期较长，存在一定的由于材料价格涨跌带来的盈利风险。
3、此合同无预付款，根据项目进度按月付进度款，有一定的垫资成本。
4、由于合同执行过程中的设计变更、决算等因素，合同总价会有所变动。
5、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十一日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-094太阳鸟游艇股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年前三季度（2016年1月1日至2016年9月30日）
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升147.26% -174.73%|盈利：363.99万元|
||盈利：900万元–1000万元||

其中，2016年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：59.64% -68.61%|盈利：1115.04万元|
||盈利：350万元–450万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年前三季度业绩同比上升的主要原因是公司新并购企业珠海先歌游艇制造股份有限公司以及益阳中海船舶有限责任公司自本报告期开始纳入公司合并报表范围贡献业绩所致。
2、2016年前三季度预计非经常性损益对净利润影响金额为420万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2016年10月14日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2018-029浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事李宇奇先生、汤晓英女士提交的书面辞职报告。李宇奇先生、汤晓英女士因工作调动原因，申请辞去本公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，李宇奇、汤晓英监事的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达监事会时生效。李宇奇先生、汤晓英女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事的补选工作。截至本公告披露日，李宇奇先生、汤晓英女士未持有公司股票。
公司及公司监事会对李宇奇先生、汤晓英女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献深表感谢！
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
九阳股份四届九次董事会 独立董事意见九阳股份有限公司独立董事
关于公司四届九次董事会相关事项的独立意见
经核查《公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》相关资料，我们发表以下独立意见：
公司本次修订后的激励计划内容更符合《上市公司股权激励管理办法》、《企业会计准则第 11号——股份支付》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会中关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定履行回避表决程序，由非关联董事审议通过。
因此，我们同意将《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及摘要提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-017
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]1494号文核准，根据天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）非公开发行股票方案，公司最终向7名特定投资者非公开发行股票297,619,047股，每股发行价格为人民币6.72元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.84元，扣除各项发行费用合计人民币32,430,397.26元后，实际募集资金净额为人民币1,967,569,598.58元。上述资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于2016年10月28日出具会验字[2016]4907号《验资报告》，全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项管理制度》等有关法律、法规的规定，公司会同保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国工商银行股份有限公司太仓支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司鄄城广顺新能源有限公司与中德证券、中国农业银行股份有限公司太仓分行签订《募集资金四方监管协议》；
公司及全资子公司鄄城广顺新能源有限公司与中德证券、中信银行股份有限公司太仓支行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司南阳广顺新能源有限公司与中德证券、与中国工商银行股份有限公司太仓支行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司菏泽广顺新能源有限公司与中德证券、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订《募集资金四方监管协议》。具体内容详见
公司2016年11月9日披露的《关于公司签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2016-074）。
公司募集资金专户开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行名称|银行账户|募投项目|备注|
|天顺风能（苏州）股份有限公司|中国工商银行股份有限公司太仓支行|1102240229013387018|补充公司流动资金||
|鄄城广顺新能源有限公司|中国农业银行股份有限公司太仓分行|10537001040002958|宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目（150MW）||
|鄄城广顺新能源有限公司|中信银行股份有限公司太仓支行|8112001013200223472|宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目（150MW）|已销户|
|南阳广顺新能源有限公司|中国工商银行股份有限公司太仓支行|1102240219001339159|宣力新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目（100MW）|已销户|
|菏泽广顺新能源有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行|89120154740008126|宣力新能源菏泽牡丹李村风电场项目（80MW）|已销户|

三、本次募集资金专户注销情况
1、募集资金专户基本情况
账户名称：鄄城广顺新能源有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司太仓支行
银行账号：8112001013200223472
2、募集资金使用和结余情况
截至2019年4月15日，该专户中存放的募集资金已按照相关承诺全部投入“宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目（150MW）”，账户余额为0.00元。
3、专户注销情况
为便于账户管理，公司对该募集资金专户进行注销，销户日期为2019年4月15日，相关手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司及全资子公司鄄城
广顺新能源有限公司同中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司太仓支行
签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行名称|银行账户|募投项目|
|天顺风能（苏州）股份有限公司|中国工商银行股份有限公司太仓支行|1102240229013387018|补充公司流动资金|
|鄄城广顺新能源有限公司|中国农业银行股份有限公司太仓分行|10537001040002958|宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目（150MW）|

四、备查文件
募集资金专户销户回单。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-042探路者控股集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因对前期未达预期的投资项目连续计提了较大金额的商誉、投资和资产减值，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度继续亏损（注：根据公司已披露的2019年半年报报告，公司 2019年上半年已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，预计 2019年 1月-9月实现净利润 9,686万元-10,186万元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
虽然公司2017年度、2018年度连续两年亏损，但上述两年中公司户外用品主营业务均稳健发展并实现连续盈利，公司亏损的主要原因是对前期未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致，经2016-2018年连续三年的足额计提后，公司前期相关投资项目在 2019年及后续年度再进一步计提大额
减值的空间和风险已非常小。
同时，随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施落地，公司产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善，已取得了初步成效，2019年上半年公司户外用品主业实现收入 5.37亿元，较去年同期增长8.02%。同时，公司 2019年上半年合并口径已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，较上年同期增长239.36%；公司已在 2019年半年报报告中对2019年1-9月的经营业绩进行预计，预计2019年1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润 9,686万元-10,186万元，较上年同期增长282.82%-302.58%，这均为公司 2019年全年经营业绩目标的达成奠定良好基础。
2019年下半年公司将继续贯彻落实全年经营计划，积极采取各项经营措施促进公司业绩提升和目标达成，具体工作措施如下：
1、聚焦资源夯实促进户外用品主业的稳健发展，深度挖掘目标客户的细分需求，继续沉淀提升产品的核心竞争力，加强品牌建设推广和品牌精神文化对用户的传播影响，优化升级渠道结构，量化跟进销售终端各项指标，持续提升零售管理水平，努力确保全年经营业绩目标的达成。
2、通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地，继续提高运营体系的管理效率和人均效益，严格预算管控，科学减少各项费用支出，努力实现节本增效。
3、针对非主营业务，基于目前已达成的投后管理进展（具体请参考公司 2018年年报及2019年半年报），持续优化非户外主业的相关业务结构，整合与主业有深度协同的项目，并继续重组退出与户外主营业务不相关的业务。
四、其他事项
票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2019年度经营业绩的具体数据将在 2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 26日召开了第四届董事会第四次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于与 Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
经核查，认为：公司在保证正常生产经营所需资金的情况下向控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，能满足其经营及发展的资金需要，有助于进一步扩大企业规模，更好地为商办物业的所有者和使用者提供全方位、一体化的服务与技术支持，符合公司向存量服务转型的战略。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。同意公司本次提供财务资助事宜。
二、关于与Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易的独立意见
独立董事一致认为：上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议。
独立董事：傅曦林 但斌 陈杰平二〇一六年十二月二十六日
沙河实业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在2016年度的工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，公司召开了董事会会议5次、专门委员会会议1次、股东大会会议1次和2015年度财务报告审计沟通会3次，我们均亲自出席会议并参与表决。做到会前仔细查阅资料，并与相关人员沟通；会中认真听取汇报，并谨慎审议每一项议案;同时积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。
具体参加会议情况如下：
单位：次
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度董事会|亲自出席|委托出席|缺席次数|应出席专门委员会会议|出席专门委员会会议|2015年度财务报告审计沟通会|出席股东大会|
|张方亮|5|5|0|0|1|1|3|1|
|范值清|5|5|0|0|1|1|3|1|
|熊楚熊|5|5|0|0|0|0|3|1|

二、发表独立意见情况
2016年，我们分别对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、内部控制和关联交易等 8项议案进行了独立审议，并发表了独立意见，相关情况如下：
1.2016年 3月 22日，在公司第八届董事会第十次会议前收到的《公司 2016-2017年度拟向深业沙河集团申请借款额度》、《公司 2016-2017
年度拟向控股子公司提供担保额度》、《公司 2016-2017年度拟为控股子
公司提供融资资助》等议案的相关材料进行认真审阅后，同意相关议案提交公司董事会审议，并对以上事项发表独立意见。
2.2016年 3月 29日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》等相关议案 10项，并对其中《公司内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《聘请公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构》等事项发表独立意见。
3.2016年 8月 25日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及正文》的议案。并对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表专项说明和独立意见
4.2016年 12月 16日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<深圳市宝安区沙河都会墙板厂工业区改造项目（现名：深业世纪工业中心）委托开发补充协议>暨关联交易的议案》。对签订委托开发补充协议暨关联交易的事前认可情况及发表独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
2016年，我们严格按照各专门委员会议事规则，共召开审计委员会会议 1次，对公司《2015年度审计报告》、《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配及分红派息的预案》、《聘请公司 2016年度财务审计机构》、《聘请公司 2016年度内控审计机构》的议案等 5个议案进行了审议。
四、现场办公和实地项目考察情况
2016年，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，确保 2015年年度报告披露真实、准确和完整。我们与审计机审进行了事前、事中和事后三次沟通；同时我们召开专门会议听取管理层对公司经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报；并于 2016年 12月专程前往公司有拆迁物业的深圳鹤塘岭项目实地调研、考察。
五、公司治理结构及内部控制调查情况
2016年，我们除参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关注
可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，并深入了解公司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；同时，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。只有在会前获取做出决策所需文件和资料，并认真分析后，才发表独立意见，切实履行了独立董事应尽职责。
六、其他工作情况
报告期内，我们为公司发展提出了许多建设性的建议，未对公司 2016年度的董事会议案及其他董事会议案事项提出异议。
以上是我们三位独立董事 2016年度履行职责情况汇报。2017年，我们将继续本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自身的专业知识和丰富的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议。
独立董事：范值清、张方亮、熊楚熊
二○一七年三月二十八日
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Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656国浩律师（西安）事务所
关于西安达刚路面机械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：西安达刚路面机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司2018年第三次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《西安达刚路面机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司2018年8月8日第四届董事会第八次（临时）会议决议；
3.公司2018年8月9日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告》；
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Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656 4.公司2018年9月27日第四届董事会第十一次（临时）会议决议；
5.公司2018年9月28日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告》；
6.公司2018年9月28日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
7.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2018年9月27日第四届董事会第十一次（临时）会议决议、公司2018年9月28日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》及公司章程的规定，本次股东大会于2018年10月16日在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）参加本次股东大会股东及股东代表共 9人，代表有表决权股份数为190,499,100股，占公司有表决权股份总数的59.98%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本
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本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意194,205,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
2.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意194,205,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
3．《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意194,205,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
国浩律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
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国浩律师（西安）事务所 经办律师：刘瑞泉、王树军
单位负责人：邓凤强
二零一八年十月十六日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-021北京首钢股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事会秘书陈益、财务负责人何宗彦将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 5月 11日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-20金洲慈航集团股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议及 2016年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司更名的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案具体内容详见2016年1月19日、2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已完成标的资产过户及新增股份上市，公司相应对《公司章程》中公司注册名称、注册资本等事项进行了修改，并经第七届董事会第四十五次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。
经国家工商行政管理总局名称核准，取得黑龙江省伊春市工商行政管理局颁发的营业执照，公司名称由“金叶珠宝股份有限公司”变更为“金洲慈航集团股份有限公司”，英文名称由“GOLDLEAF JEWELRYCO.,LTD”变更为“JINZHOU CIHANG GROUP CO.,LTD”。
公司申请并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2016年4月25日起由“金叶珠宝”变更为“金洲慈航”，公司英文简称由“GLJ”变更为“JZCH”。
公司证券代码保持不变，仍为“000587”。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董 事 会二〇一六年四月二十二日