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证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-103东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于给予子公司银行授信担保的事项
1、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第五届董事会第五次会议审议同意公司为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请的总共6亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。详细情况如下：
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|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元）|项目|授信方式|授信期限|
|1|张家港新材料|平安银行股份有限公司南京分行|4|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|2|新加坡东华|平安银行股份有限公司南京分行|2|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
||合计||6||||

2、被担保人的基本情况
（1）东华能源（张家港）新材料有限公司（原公司名：张家港扬子江石化有限公司）系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立，注册资本209,600万元，公司实际持有张家港新材料控股权。其经营范围为：生产丙烯、氢气（限按安全审查批准书所列项目经营）；从事丙烯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止
2018年 12月 31日，公司总资产 790,088.88万元，总负债 513,093.33万元，
所有者权益 276,995.56万元，资产负债率64.94%。2018年度实现营业收入 723,668.05万元，实现经营利润40,468.22万元，净利润37,748.86万元。
（2）东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资本6,120万美金，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其控股权。截止 2018年 12月 31日，公司总资产 555,757.44万元，总负债 394,757.61万元，所有者权益 160,999.83万元，资产负债率71.03%。2018年度实现营业收入 3,038,844.33万元，实现经营利润 19,225.59万元，净利润17,360.06万元。
3、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为张家港新材料、新加坡东华与债权人银行签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。张家港新材料项下银行的总金额不超过4亿元人民币。新加坡东华项下银行的总金额不超过2亿元人民币。本次担保期限以实际签订的担保合同为准。
二、董事会和独立董事意见
1、公司为子公司张家港新材料、新加坡东华向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
2、公司实际持有张家港新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠；新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，所担保额度主要用于原材料采购的信用证开立等业务，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第五届董事会第五次会议审议同意上述担保事项，2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。公司为子公司张家港新材料、新加坡东华向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
三、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 6.93亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 3.20亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 27.42亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为 39.40亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为12.89亿元，东华能源为子公司担保金额合计为89.84亿元,占 2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为107.10%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见2014年4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年 6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与Petredec Limited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年 10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与中石化化工销售（香港）有限公司签署《合作协议》提供履约担保。（经第四届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容见 2019年 6月 5日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告）
6、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、东华能源（张家港）新材料有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司有关资料；
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-037保定乐凯新材料股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预计情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 30%|盈利：5,995.03万元|
||盈利：7,200万元–7,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，公司主要产品热敏磁票和磁条产销量继续保持增长，使公司营业收入和净利润较上年同期有一定幅度增长。
报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额约为 84万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-040
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016年 4月 16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2016年4月26日以通讯方式召开；
3、本次会议参与表决董事 8人（含独立董事 3人），实际参与表决董事 8人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文》及《正文》。
具体内容详见4月28日在指定媒体披露的《公司2016年第一季度报告全文》及《正文》，公告编号：2016-038。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见4月28日在指定媒体披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-039。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会二零一六年四月二十八日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
（2015年4月22日调整）
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权份数（万份）|获授的限制性股票股数（万股）|小计|获授权益占本计划首期总量比例|获授权益占目前总股本的比例|
|1|刘全|董事、总经理|50|25|75|19.92%|0.52%|
|2|朱益明|副总经理|22|11|33|8.76%|0.23%|
|3|孙冬萍|董事、财务总监|18|9|27|7.17%|0.19%|
|4|陈琼|董事、证券事务代表、行政总监|18|9|27|7.17%|0.19%|
|5|蒙钊|技术部经理|13|6.5|19.5|5.18%|0.14%|
|6|缪敬昌|总经理助理、工艺部经理|13|6.5|19.5|5.18%|0.14%|
|7|刘守忠|副总经理|10|5|15|3.98%|0.10%|
|8|华玉|品管部经理|10|5|15|3.98%|0.10%|
|9|俞建明|生产部经理|10|5|15|3.98%|0.10%|
|10|王长勇|内审部经理|10|5|15|3.98%|0.10%|
|11|秦志凤|工艺部副经理|9|4.5|13.5|3.59%|0.09%|
|12|许弋思|生产部副经理|9|4.5|13.5|3.59%|0.09%|
|13|许攀|生产部副经理|9|4.5|13.5|3.59%|0.09%|
|14|毛云芳|生产部副经理|9|4.5|13.5|3.59%|0.09%|
|15|叶飞|设备部副经理|9|4.5|13.5|3.59%|0.09%|

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|16|谢印超|设备部副经理|9|4.5|13.5|3.59%|0.09%|
|17|刘文虎|市场部副经理|9|4.5|13.5|3.59%|0.09%|
|18|谢小芬|外贸部经理|8|4|12|3.19%|0.08%|
|19|王希平|市场部副经理|6|3|9|2.39%|0.06%|
|合计|||251|125.5|376.5|100.00%|2.61%|

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年 4月 22日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-027湖南投资集团股份有限公司
关于控股股东增持股份计划实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日披露了《公司关于控股股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-013）。公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（原名长沙市环路建设开发有限公司，以下简称“环路集团”）计划自 2018年 6月 26日起 6个月内增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币 1000万元，不超过人民币 5000万元。
●增持计划完成情况：2018年 12月 25日，公司收到环路集团出具的《股份增持计划实施完毕情况告知函》，环路集团于 2018年 6月 26日至 2018年 12月 25日利用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 9,984,317股，约占公司总股本的2%，本次增持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1．增持主体：长沙环路建设开发集团有限公司
2．增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持前，环路集团持有公司 151,322,140股，占公司总股本30.31%。
本次增持完成后，环路集团持有公司 161,306,457股，占公司总股本32.31%。
3、增持主体在本次公告前 6个月不存在减持其所持有的公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2．增持股份的数量或金额：增持股份金额不低于人民币 1000万元，不超过人民币 5000万元。
3.增持股份的价格：本次增持的股份不设置固定价格或价格区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在本次增持计划实施期限内择机实施增持计划。
4.实施期限：2018年 6月 26日起 6个月内
5.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式
6.资金来源：自有资金
三、增持计划实施情况
环路集团于 2018年 6月 26日至 2018年 12月 25日利用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 9,984,317股，约占公司总股本的2%，其中：
(1) 2018年 6月 29日至 2018年 8月 30日利用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 4,992,202股，约
占公司总股本的1%，具体内容详见 2018年 8月 31日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告》（公告编号：2018-017）。
（2）2018年 9月 5日至 2018年 9月 18日利用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 4,992,115股，约占公司总股本的1%，具体内容详见 2018年 9月 21日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于控股股东增持公司股份达到2%暨增持计划进展公告》（公告编号：2018-020）。
具体如下表：
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|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司总股本比例|
|环路集团|集中竞价交易|2018年6月29日至2018年8月30日|4,992,202|4.294|2,143.50|1%|
|||2018年9月5日至2018年9月18日|4,992,115|4.514|2,253.31|1%|
|合 计|||9,984,317|4.404|4,396.81|2%|

6.控股股东本次增持前后持股变动情况
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|环路集团|151,322,140|30.31%|161,306,457|32.31%|

注：上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
四、其他相关说明
1.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致
公司控股股东、实际控制人发生变化。
2.本次增持计划的实施符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。在本次增持计划实施期间，环路集团依据承诺未减持其所持有的公司股份，并承诺在本次增持完毕后的 6个月内及法律法规规定的期限内不减持其所持有的公司股份，且在本次增持计划实施期间未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
五、律师核查意见
湖南崇民律师事务所就环路集团增持公司股份的相关事项进行了专项核查并出具了意见，认为：
1.增持人环路集团系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，具备实施本次增持的主体资格。
2.本次增持已经按照《公司法》《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定履行了信息披露义务。
3.本次增持可以参照《上市公司收购管理办法》的相关规定免除要约收购义务并可免于向中国证监会提交豁免申请，环路集团可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理本次增持所涉股份转让和过户登记手续。
4.本次增持符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、备查文件
1.环路集团出具的《股份增持计划实施完毕情况告知函》；
2.湖南崇民律师事务所出具的《关于湖南投资集团股份有限公司
控股股东增持公司股份的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司 2018年 12月 26日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
一、《关于签署编号为2015-GXZY-ZQZR<债权转让协议>的议案》的独立意见。
1、签署《债权转让协议》有利于改善公司现金流状况，加快公司项目开发建设的速度；
2、本次协议规定的利率水平属于重庆房地产资金拆借的平均水平。
3、我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、《关于签署编号为 2015-GXZY-ZWCZ<债务重组协议>等协议的议案》的独立意见。
1、签署《债务重组协议》属于《债权转让协议》的补充部分，约定了相关担保抵押事项。
2、我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
三、《关于重庆财信企业集团有限公司为财信国兴地产发展股份有限公司与中国东方资产管理公司重庆办事处<债权转让协议>提供担保的议案》的独立意见。
1、此次担保为重庆财信企业集团有限公司（以下简称“重庆财信集团”）对公司的债权转让及债务重组的单方面担保，公司不对重庆财信集团进行反担保，重庆财信集团也不向公司收取任何费用。该担保行为体现了公司控股股东对公司经营工作的支持。
2、本次交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
彭启发 叶剑平 孙茂竹
签署日期：2015年11月20日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-075深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司部分产品出口退税率提高的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，财政部、国家税务总局联合发布了《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税【2018】123号）：为进一步简化税制、完善出口退税政策，对部分产品增值税出口退税率进行调整，将灯具等产品出口退税率提高至16%，自2018年11月1日起执行。
经核查，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）的部分LED照明产品属于本次退税率调整的范畴，适用出口产品编码为94054090、94051000、9405200090等，对应公司产品出口退税率由13%上调至16%，出口退税率以出口货物报关单上注明的出口日期界定。2018年1月至10月上述产品仍按原出口退税政策执行（2018年1月1日至10月31日执行13%出口退税率），自2018年11月1日起执行新出口退税率16%。
实益达对应上述类别产品在2017年度出口金额合计为人民币13,581.29万元，占2017年度LED照明产品出口总额的97.24%，占2017年产品出口总额的59.02%。
本次出口退税率的上调，有利于增强公司产品的出口竞争力，有助于进一步拓展国际市场，对公司未来的生产经营也将产生积极正向影响。本次出口退税率的上调，不会影响公司于2018年10月30日在《2018年第三季度报告全文》中对2018年度的经营业绩预计，但会对公司2018年的经营业绩产生一定的积极影响，具体数据以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-079游族网络股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司于 2015年 8月 4日披露了《游族网络股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-078），具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司股票(证券简称：游族网络，证券代码：002174)于 2015年 8月 4日上午开市起停牌。
公司正在筹划收购某游戏公司的重大事项，收购金额约为 10亿元，截止本公告日，该事项仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票(证券简称：游族网络，证券代码：002174)自2015年 8月 11日（星期二）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。该事项目前正在洽谈中，具有较大不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年八月十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-059牧原食品股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年7月15日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2015年7月11日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
同意将部分募集资金投资项目的建设地点变更为邓州市都司镇高李村。
《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见 2015年 7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间关联交易合同的议案》。
同意公司与河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）签订《生猪销售合同》，约定公司自2015年8月2日起至2017年8月1日止向龙大牧原供应生猪，销售单价依市场行情确定。
《牧原食品股份有限公司关于与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售合同暨关联交易的公告》详见 2015年 7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融
资租赁业务的议案》。
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟与珠江金融租赁有限公司开展设备融资租赁业务，融资金额三亿元人民币，期限五年，保证金6%，并支付租金及相关费用。租金季付，五年共二十期，每期本息 1715.24万元。
《牧原食品股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》详见2015年7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
二〇一五年七月十七日
重庆长安汽车股份有限公司
关于2013年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、关于重庆长安汽车股份有限公司2013年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1
二、重庆长安汽车股份有限公司2013年度涉及
兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 2
关于重庆长安汽车股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
安永华明(2014)专字第60662431_D04号重庆长安汽车股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的 2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 15日出具了无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《重庆长安汽车股份有限公司 2013年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2013年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵集团 2013年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2013年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序。为了更好地理解贵公司 2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2013年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔春
中国北京 中国注册会计师：艾维
2014年4月15日
附件一、重庆长安汽车股份有限公司2013年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表兵器装备集团财务有限责任公司为本公司之最终控股公司中国南方工业集团公司的下属子公司。
编制单位：重庆长安汽车股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取的利息|支付的利息及手续费支出|
|一、存放于兵器装备集团财务有限责任公司存款|1|574,179,392.34|41,145,103,533.53|40,928,547,225.79|790,735,700.08|23,107,779.12|-|
|二、兵器装备集团财务有限责任公司开具商业承兑汇票|2|297,776,543.00|837,736,134.00|908,566,652.00|226,946,025.00|-|378,758.05|
|三、向兵器装备集团财务有限责任公司进行票据贴现|3|-|80,220,000.00|80,220,000.00|-|-|514,559.37|
|四、从兵器装备集团财务有限责任公司获取短期借款|4|500,000,000.00|1,000,000,000.00|500,000,000.00|1,000,000,000.00|-|9,930,000.00|
|五、从兵器装备集团财务有限责任公司获取长期借款其中：一年内到期的非流动负债|5|610,000,000.0018,000,000.00|-20,000,000.00|120,000,000.0018,000,000.00|490,000,000.0020,000,000.00|--|33,745,562.491,107,000.00|

此表已于2014年4月15日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海天玑科技股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称《股权激励备忘录》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、激励对象中没有监事、独立董事、持有公司5%以上股权的主要股东及实际控制人及其配偶、直系近亲属。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
上海天玑科技股份有限公司监事会
（本页为上海天玑科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见签署页，无正文）
杨万强 彭玉龙
刘思
上海天玑科技股份有限公司监事会2016年3月9日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第三十三次会议审议的关于终止非公开发行股票事项，进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：
经审阅相关资料，我们认为公司终止本次非公开发行股票事项，主要是基于综合考虑目前国内证券市场情况、公司经营状况、融资环境、公司股东与认购方的利益等各种因素，符合公司及股东的利益，公平、合理，不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意将《关于终止非公开发行股票事项的议案》提交公司第八届董事会第三十三次会议审议，关联董事应回避表决。
（本页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事项事前认可意见》签字页）
独立董事：曾廷敏 林楠 唐兵兵二〇一六年九月二十二日
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可函
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）合法持有的互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）合计100%股权。同时，公司拟向苏州新互联投资中心（普通合伙）非公开发行股份募集配套资金和使用自有资金支付本次交易的现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总金额（本次交易金额＋募集配套资金总额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有互众广告100%股权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第十九次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
3、本次重大资产重组方案中，公司拟向控股股东、实际控制人万卫方投资控制的苏州新互联投资中心（普通合伙）募集配套资金用于支付本次交易所需的现金对价。因此，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 王伯仲
江苏吴通通讯股份有限公司董事会
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-030号广东光华科技股份有限公司
拟购买广州创新中心项目研发办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．根据经营发展需要，广东光华科技股份有限公司（以下简称公司）为配套广州创新中心项目，拟向广州市番禺创新科技园有限公司购买研发办公楼，拟购买单位建筑面积合计12405.2平方米，总价格约人民币8,100万元。
本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2．上述拟购买固定资产事项公司于2015年7月15日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。
二、交易对方的基本情况
1．广州市番禺创新科技园有限公司(以下简称创新科技园)
公司性质：有限责任公司
法定代表人：何飞
注册地：广州市番禺区石楼镇创启路63号
注册资本：15,000万元
营业执照注册号：440126000122200
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动;房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；投资管理服务；新材料技术推广服务；投资咨询服务；科技项目代理服务；信息电子技术服务；机械技术推广服务；环保技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；科技中介服务；节能技术推广服务；生物技术推广服务；科技信息咨询服务;企业管理咨询服务；技术进出口；信息技术咨询服务。
2．创新科技园与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1．标的位于广州市番禺区创启路63号清华科技园广州创新基地内，番禺区石楼镇京珠高速公路以西，旧石化公路以南的官桥村地域。
2．清华科技园广州创新基地是由广州招商房地产有限公司、清华大学启迪控股股份有限公司及番禺区政府共同合作开发的大型科技研发办公区。
四、交易协议的主要内容
目前处于认购阶段，董事会授权公司按照上述购置面积、购置金额办理和签署研发办公楼购置合同等有关手续。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易资金由公司采用自有资金、银行贷款等方式筹集。
六、购买资产的目的和对公司的影响
该项投资系公司创新战略发展的需要，为公司大力拓展电子商务业务，提升技术创新水平，搭建综合创新平台提供了重要的设施保证。该资产购买行为将对公司的经营产生积极影响。
七、备查文件
第二届董事会第十八次会决议。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司二〇一五年七月十五日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-45关于皖能铜陵发电有限公司开展融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵公司”）为了降低财务费用，减少股东担保额度，满足该公司流动资金周转的需求，根据该公司 2014年的资金计划安排，现向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）转让#5发电机组中部分输煤设备的所有权，并以回租方式融资1亿元，租赁期限三年，每期租金支付方式为等额半年支付，其中第一期租金在起租日后的第二个月的对应日支付，以后每六个月的对应日支付一次。具体情况如下：
一、招银金融租赁有限公司情况介绍
1、注册地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
2、法定代表人：张光华
3、注册资本：60亿元人民币
4、经营范围：融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；
租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
5、关联关系：招银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。
6、主要财务数据：招银租赁公司截止2013年12月31日经审计的总资产为 75,830,834,164.67元，净资产6,907,690,074.44元，净利润1,186,816,643.68元。
二、融资租赁合同主要内容
1、租赁物：#5机组部分输煤设备
3、融资租赁方式：回租方式。皖能铜陵公司将拥有的#5发电机组中输煤化水设备转让给招银租赁公司，再由招银租赁公司出租给皖能铜陵公司使用。在皖能铜陵公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务（包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等）后，租赁设备所有权转移至皖能铜陵公司。
4、租赁期限：三年
5、名义参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率下浮17.6%
6、租赁设备名义货价：人民币1.00元
7、租金及支付方式：租赁设备账面价值￥101,013,768.04元，转让总价款￥ 101,013,768.04元。总租金合计￥ 110,066,917.86元 ,首期租金￥1,013,768.04元，于转让设备时同时冲抵设备转让总价款，剩余租赁总金额￥109,053,149.82元分 6期等额半年支付，其中第一期租金在起租日后的第二个月的对应日支付，以后每六个月的对应日支付一次。
8、手续费：融资额的2%
9、合同生效条件：合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。
10、租赁担保：无担保
三、融资租赁对公司的影响
通过融资租赁业务，皖能铜陵公司利用其现有生产设备进行融资，有利于优化该公司资产负债结构，降低财务费用。该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、融资租赁合同：合同编号（CD44HZ1406165508）；
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-125上海摩恩电气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2018年12月5日（星期三）下午14：30。
网络投票时间为 2018年 12月 4日-2018年 12月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年 12月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年 12月 4日下午15：00至2018年12月5日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生。
本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表股份总数为197,810,100股，占公司有表决权总股份的45.0387%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 4名，代表股份总数为 197,759,500股，占公司有表决权总股份的45.0272%；通过网络投票股东4名，代表股份总数为50,600股，占公司有表决权总股份的0.0115%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东5人，代表股份总数为 52,100股，占公司有表决权总股份的0.0119%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表股份总数为1,500股，占公司有表决权总股份的0.0003%；
通过网络投票的中小股东4人，代表股份总数为50,600股，占公司有表决权总股份的0.0115％。
3、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：1、审议通过了《关于公司为控股子公司融资租赁收益权转让回购融资提供担保的议案》。
表决情况：同意197,809,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；
反对 300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意51,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4242%；反对 300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所蔡丛丛律师、曾庆创律师现场见证，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年十二月五日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-027武汉农尚环境股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬方案及
2019年度薪酬预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员
2018年度薪酬方案及2019年度薪酬预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
根据《武汉农尚环境股份有限公司关于部门副经理职位以上管理人员薪酬方案》，2018年度，公司独立董事津贴标准为人民币税前 5.51万元/年；在公司任职的非独立董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定；
未在公司任职的非独立董事、监事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
经核算，公司2018年度董事、监事和高级管理人员税前薪酬如下表：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|合计（万元）|
|吴亮|董事长|38.14|
|白刚|董事/总经理|65.07|
|柯春红|董事/财务总监|41.56|
|朱伟|董事/副总经理|38.90|
|徐宁宁|董事/副总经理|37.58|

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|-|-|-|
|刘婕|独立董事|-|
|刘杰成|独立董事|-|
|陈凌|独立董事|-|
|曾智|董事|-|
|朱恒足|监事会主席|-|
|李向阳|职工监事|17.13|
|贾春琦|监事|12.57|
|徐成龙|副总经理/董事会秘书|25.27|
|郑菁华|副总经理|49.04|
|杨霖|副总经理|31.29|
|谢峰|独立董事（离任）|5.51|
|乐瑞|独立董事（离任）|5.51|
|易西多|独立董事（离任）|5.51|
|吴世雄|董事（离任）|10.17|
|肖魁|董事/副总经理（离任）|38.02|
|吴疆|副总经理（离任）|37.04|
|合计||458.31|

注：独立董事刘婕、刘杰成和陈凌，自2018年8月14日任职，截至本公告日，暂未支付独立董事津贴。
二、2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬预案
2019年度，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬继续按照《武汉农尚环境股份有限公司关于部门副经理职位以上管理人员薪酬方案》执行，主要内容如下：
1、董事、监事和高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平以公司经营规模和业绩为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考核核定，由董事会薪酬与考核委员会下设的工作组拟定，董事会薪酬与考核委员会向
公司董事会提出，董事会审定；
2、董事、监事和高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬三部分构成。即：年度薪酬＝基本薪酬+绩效薪酬。根据公司发展，可依照法定程序实施股权激励等长效激励机制；
3、董事、监事和高级管理人员的薪酬标准确定以职务为主导进行相应的调整；
4、未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。
上述方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年3月22日
京蓝科技股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于提供信息真实、准确、完整的承诺书
京蓝科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“京蓝科技”）拟向殷晓东等 37名中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）股东发行股份购买其合计持有的中科鼎实56.7152%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，本人现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信
息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《京蓝科技股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺书》之签字盖章页）
全体董事签字：
杨仁贵 阎涛 郭绍全
刘欣 陈方清 石英
聂兴凯
京蓝科技股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《京蓝科技股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺书》之签字盖章页）
全体监事签字：
尹洲澄 孟陈 张世玉
京蓝科技股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《京蓝科技股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺书》之签字盖章页）
全体高级管理人员签字：
姜俐赜 韩志权 郭源源
李文明 刘欣 乌力吉
高学刚
京蓝科技股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-076浙江万安科技股份有限公司
关于收到开发定点通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“诸暨万宝”）近日收到比亚迪汽车工业有限公司（以下简称“比亚迪汽车”）的开发定点通知书，诸暨万宝被比亚迪汽车选定为MEF车型真空助力器（MEF-3540010）、VBEY车型真空助力器（VBEY-3540010、
VBEY-3540010B）产品的供应商。后续诸暨万宝将与比亚迪汽车签订《桥车零
部件及材料采购合同》及《质量协议》。
诸暨万宝将按照比亚迪汽车公司的要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发，并尽快进入产品的量产。由于供应的产品数量受市场变化的影响较大，该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-047北京国电清新环保技术股份有限公司
关于使用部分超募资金对子公司进行投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行投资的的预案》。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 3,800万股，每股发行价为人民币 45.00元，募集资金总额为 171,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 159,048.64万元。北京信永中和会计师事务所于 2011年 4月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目所需资金总额为74,709.23万元，实际超募资金总额为84,339.41万元。
2011年 4月 26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 74,709.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
限责任公司（以下简称“唐山电厂”）、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（以下简称“乌沙山电厂”）及河北大唐国际丰润热电有限责任公司（以下简称“丰润电厂”）烟气脱硫特许经营项目及收购相关脱硫资产，并根据项目进度情况支付款项。
根据公司 2012年度第二次临时股东大会决议，公司使用超募资金用于支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及提取配套流动资金。目前上述三个项目已经完成收购，实际使用超募资金 38,508.42万元，剩余资金用于收购其他两个项目。截至2014年6月30日，国电清新超募资金使用情况如下：
单位：元
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||项目名称||原计划投资金额||实际投资金额||备注|
|呼和浩特电厂项目||876,814,500.00||385,084,172.73||实际支付金额包括配套流动资金||
|丰润电厂||||||||
|云冈电厂||||||||
|乌沙山电厂||||0||||
|唐山电厂||||0||||

二、使用部分超募资金对子公司投资概况
（一）公司于2014年6月设立控股子公司浙江清新天地环保技术有限公司（以下简称“清新天地”）具体实施乌沙山电厂烟气脱硫特许经营项目，公司计划使用超募资金65,000,000元用于缴纳清新天地的注册资本。
（二）随着公司节能领域的拓展，投资项目管理需要有充足的资金保障，公司拟将剩余超募资金全部用于投资全资子公司清新节能。其中增加清新节能注册资本70,000,000元，其余117,962,430.27元计入清新节能资本公积金。2014年6月30日至超募资金实际使用日之间产生的利息收入也一并用于增加清新节能的资本公积金。
本次投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、对外投资的标的情况介绍
（一）浙江清新天地环保技术有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：安德军
注册资本：壹亿元人民币（认缴）
成立时间：2014年6月17日
经营范围：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理；环保技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理专用设备及材料、机械设备批发、零售。
与本公司的关系：公司认缴出资额为人民币6,500万元，占清新天地注册资本的65%股权。清新天地为公司的控股子公司。
（二）北京国电清新节能技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：樊原兵
注册资本：3,000万元
成立时间：2013年3月21日
经营范围：施工总承包；技术开发、技术咨询；投资管理；企业管理；热力供应。
与本公司的关系：公司持有100%股权。清新节能为公司的全资子公司。
其最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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||财务科目||2013 年 12 月 31 日||2014 年 3 月 31 日|
|资产总额||2,951.41||4,016.59||
|负债总额||84.01||862.51||
|净资产||2,867.40||3,154.08||
||财务科目||2013 年度||2014 年1月－3月|
|营业收入||0||0||
|净利润||-182.60||-154.94||

四、投资的实施方式
（一）公司拟使用超募资金65,000,000元用于公司缴纳清新天地的注册资本。
（二）公司拟使用超募资金187,962,430.27元用于投资全资子北京国电清新节能技术有限公司（以下简称“清新节能”）。其中增加清新节能注册资本70,000,000元，其余117,962,430.27元计入清新节能资本公积金，2014年6月30日至超募资金实际使用日之间产生的利息收入也一并用于增加清新节能的资本公积金。本次增资完成后，清新节能注册资本和实收资本由30,000,000元变更为100,000,000元。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资目的是为了更好更快地发展公司节能环保领域的业务，提升以合同能源管理机制的深化和创新为主要业务方向的专业化节能服务，促进公司节能环保稳健经营和长远发展，可有效降低资金成本，保障公司战略规划的实现。
提请股东大会授权董事长全权办理与此项议案相关的一切事务，包括但不限于：签署本次投资设立的相关文件；负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续等。授权有效期为一年，自股东大会通过之日起计算。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司
董事会
二零一四年七月二十一日