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法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于亿帆医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之法律意见书
天律证字2018第00358号
致：亿帆医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《亿帆医药股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药股份有限公司（下称“亿帆医药”或“公司”）委托，指派史山山、张丛俊律师（下称“天禾律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
法律意见书（一）亿帆医药已于2018年8月28日召开公司第六届董事会第二十三次会议，通过了关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。
（三）本次股东大会的网络投票的时间为：2018年9月13日—2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年 9月 14日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2018年9月13日下午3:00，结束时间为2018年9月14日下午3:00。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于2018年9月14日下午2:00在浙江杭州临安锦城街道琴山 50号公司一楼会议室召开。经天禾律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。
据此，天禾律师认为，亿帆医药本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
经天禾律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表股份数为524,196,409股，占公司股份总数约43.4306%；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共19名，代表股份数294,900股，占公司股份总数约0.0244%，通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。
法律意见书天禾律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。
（二）审议事项
本次股东大会审议的事项与亿帆医药公告的《亿帆医药股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第六届董事会第二十三次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。
（三）表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、审议通过了《公司2018半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 524,462,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946％；反对 15,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权12,600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,266,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.1350％；反对15,900股，
法律意见书占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4826％；弃权 12,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.3824％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：同意 521,456,307股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4213％；反对 3,021,702股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5761％；弃权13,300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 259,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的7.8879％；反对3,021,702股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的91.7084％；弃权13,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4037％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
经核查，天禾律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，天禾律师认为：亿帆医药本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为法律意见书签署页）
本法律意见书于 2018年 9月 14日签字盖章。
本法律意见书正本二份、副本二份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：史山山
张丛俊
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-017
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459号文核准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的 8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,045.2万股，募集资金总额为200,100.384万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为196,198.584万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2014年8月15日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2014]000321号《验资报告》。
公司本次非公开募集资金部分投资项目拟由本公司下属全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）实施，公司使用募集资金向南昌生物识别进行增资，并在南昌生物识别设立单独的募集资金专用账户。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司 2015年 3月 30日召开的第三届董事会第六次临时会议审议，同意公司、南昌生物识别及广发证券有限公司(以下简称“广发证券”)分别与在中国银行江西省分行、交通银行江西省分行（以下合称为“开户银行”）签订《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），具体情况如下：
一、募集资金专用账户情况
1、南昌生物识别已在中国银行江西省分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 196227978887，截止 2015年 4月 1日，专户余额为 150,000,000.00元。该专户仅用于南昌生物识别高像素微摄像头模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
南昌生物识别可以智能定期存款（七天通知存款）方式存放募集资金，南昌
生物识别承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存，并通知广发证券。南昌生物识别存款不得质押或设置其他权利限制。
2、南昌生物识别已在交通银行江西省分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 361608100018010085313，截止 2015年 4月 1日，专户余额为 50,000,000.00元。该专户仅用于南昌生物识别高像素微摄像头模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
南昌生物识别可以智能定期存款（七天通知存款）方式存放募集资金，南昌生物识别承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存，并通知广发证券。南昌生物识别存款不得质押或设置其他权利限制。
二、签订募集资金四方监管协议情况
1、公司、南昌生物识别及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、南昌生物识别应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司制定的《募集资金管理制度》。
2、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、南昌生物识别和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司、南昌生物识别应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、公司、南昌生物识别授权广发证券指定的保荐代表人易莹、万小兵可以随时到开户银行查询、复印南昌生物识别专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户银行按月（每月 10日之前）向南昌生物识别出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、南昌生物识别一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
6、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、南昌生物识别和开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、南昌生物识别有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司、南昌生物识别应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
8、本协议自公司、南昌生物识别、广发证券、开户银行四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-056北京金一文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：金一文化，证券代码：002721）2015年 4月 8日、4月 9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，结果如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人钟葱先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7、经自查，公司未在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 4月 8日披露了《2014年年度报告》，并在同日发布了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的公告》，本次对外投资尚需通过商务部反垄断局关于本次交易所涉经营者集中事项的反垄断审查，能否获得商务部反垄断局的审查批准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性。本次对外投资还存在标的公司未实现承诺业绩的补偿、商誉减值、收购后公司整合风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年4月10日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十五次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计估计变更的的独立意见
公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司目前的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司实施本次会计估计变更。
全体独立董事签名：葛晓奇 曾剑伟 仲鸣兰
二○一七年七月二十日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-078
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于控股子公司投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月1日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮公司”）投资设立全资子公司（以下简称“新公司”），并由新公司运营“长江三峡6号”、“长江三峡7号”、“长江三峡8号”、“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘观光游船。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司设立子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次控股子公司设立子公司事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟设立新公司的基本情况
（一）基本信息
公司名称：宜昌交运三峡游轮有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述情况以工商登记部门最终核准的信息为准。
（二）出资方式
长江游轮公司拟以“长江三峡 6号”、“长江三峡 7号”、“长江三峡8号”、“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘游船出资，出资资产情况如下：
||||
|-|-|-|
|名 称|截至 2019年 7月31日的账面原值（元）|截至2019年7月31日的账面净值（元）|
|“长江三峡6号”游船|13,911,913.41|7,423,265.81|
|“长江三峡7号”游船|13,822,014.22|7,371,587.97|
|“长江三峡8号”游船|23,026,743.30|14,800,547.01|
|“长江三峡9号”游船|22,925,818.19|14,717,430.55|
|小 计|73,686,489.12|44,312,831.34|
|名 称|截至 2019年 7月31日的账面值（元）||
|“长江三峡10号”游船|未办理竣工决算暂估入账31,132,272.74||
|合 计||75,445,104.08|

出资资产以评估价值作价，超出注册资本的部分作为资本公积，不足部分以货币资金补足。
上述投入的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
三、宜昌交运长江游轮有限公司基本情况
名 称：宜昌交运长江游轮有限公司
类 型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：7,000万
住 所：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2组
法定代表人：冯剑涛
成立日期：1996年 03月 26日
营业期限：1996年03月 26日至 2036年 03月 25日
经营范围：经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
四、控股子公司设立子公司的目的和对公司的影响
1.公司控股子公司长江游轮公司投资设立全资子公司，是基于业务发展的需要，符合公司经营发展战略，有利于公司进一步拓展旅游业务规模，增强公司旅游产业的核心竞争力。
2.公司控股子公司长江游轮公司投资设立全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2017-007
桂林三金药业股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司《2016年年度报告》已于2017年4月25日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详情见2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
为了让广大投资者能进一步了解公司2016年度报告和经营情况，公司将于2017年5月5日（周五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长邹节明先生、副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、独立董事刘焕峰先生和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
华西证券有限责任公司
关于恒天天鹅股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天天鹅”）2012年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关法律法规的规定，对恒天天鹅第六届董事会第十次会议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次发行募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证监会证监许可[2012]135号文批准，恒天天鹅向包括实际控制人在内的 6名投资者定向发行了共计 115,768,462股人民币普通股，募集资金总额为人民币 579,999,995元，扣除与发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 571,594,907元。
公司本次非公开发行股票募集资金已于2012年4月13日全部到位且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职京QJ[2012]1262号验资报告。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部用于新疆年产莫代尔纤维 20,000吨及棉浆粕 50,000吨生产线项目，该项目预计总投资 61,123.36万元。
2013年12月26日，恒天天鹅2013年第三次临时股东大会决议通过了《恒
天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》。
根据该议案，募投项目变更后，募投项目实施方式将调整为建设 2万吨莫代尔生产项目，项目投资金额将相应调整为 39,587万元，实施主体变更为本公司控股子公司新疆特纤与湖北金环股份有限公司（深交所上市公司，股票代码000615，以下简称“湖北金环”）共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于2013年11月27日经国家工商行政管理总局预先核准，以下简称“恒天金环”），募投项目变更后的地址位于湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环原厂区内。
恒天金环注册资本为人民币 4亿元，其中新疆特纤作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 2.4亿元（该部分现金全部来源于新疆特纤募集资金专户中的募集资金），占合资公司注册资本的60%；湖北金环作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 1.6亿元，占合资公司注册资本的40%。（详情请参见公司巨潮资讯网的相关公告）。
（三）募集资金使用情况
截至 2013年 12月31日，公司及新疆特纤全部募集资金账户中的资金使用情况如下：
1、募投项目已投入使用资金 596万元；
2、投资理财33,000万元；
3、补充流动资金 10,000万元；
4、闲置募集资金 15,125.14万元（含募集资金利息及投资理财收益）。
目前，公司及新疆特纤全部募集资金账户资金余额（含募集资金利息及投资理财收益）总计58,125.14万元。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
1、2012年5月7日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募投项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 15,000万元，占公司募集资金净额的26.24%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6个月。公司监事会和独立董事发表了同意意见。2012年 5月 23日，公司召开 2012年度第一次临时股东大会，审议通过了本议案。
截止2012年11月20日，公司已将上述 15,000万元资金全部归还至募集资金专用账户并通知了保荐机构。2012年 11月 21日，公司发布了《关于使用部分募集资金暂时性补充流动资金到期还款的公告》。
2、2012年12月28日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募投项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 10,000万元，占公司募集资金净额的17.49%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。2013年 1月 17日，公司召开 2012年度第四次临时股东大会，审议通过了本议案。
截至 2014年 1月 16日，公司已将上述 10,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，及时通知了保荐机构，并于2014年1月17日发布了《关于使用部分募集资金暂时性补充流动资金到期还款的公告》。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
2014年1月20日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募投项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 15,000万元，占公司募集资金净额的26.24%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
公司承诺将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公
司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、保荐机构核查意见
保荐机构取得了归还前次补充流动资金的募集资金归还的银行账单复印件，审阅了监事会、独立董事关于本次闲置募集资金补充流动资金的相关决议或意见。
经核查，保荐机构认为：
1、恒天天鹅使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低恒天天鹅财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
2、恒天天鹅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过 12个月，金额不超过募集资金净额的50%；恒天天鹅承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。恒天天鹅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、恒天天鹅《募集资金使用管理办法》等有关规定。
3、保荐机构同意恒天天鹅使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过15,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后应归还至募集资金专户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券有限责任公司关于恒天天鹅股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
程敏敏 邹明春
华西证券有限责任公司
年月日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东恒邦冶炼股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东恒邦冶炼股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东丽鹏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 8月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议
事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
公司于 2014年 9月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 17人，代表股份268,882,965股，占公司有表决权总股份455,200,000股的59.0692%；
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份216,650,765股，占公司股份总数455,200,000股的47.5946%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计11人，代表股份52,232,200股，占公司股份总数455,200,000股的11.4746%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份为76,082,965股，占公司总股本455,200,000股的16.7142%。
中小投资者指持股5%以下(不含5%)的投资者。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意268,812,765股，占有效表决股份总数的99.9739%，反对 70,200股，占有效表决股份总数的0.0261%，弃权 0股，占有效表决股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：76,012,765股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.9077%；70,200股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.0923%，0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：沈国权
负责人：吴明德 经办律师：杨依见
2014年 9月12日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-014河南省中原内配股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作调整，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书汪庆领先生于2015年3月31日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去副总经理、董事会秘书职务。汪庆领先生辞职后，不再在公司担任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对汪庆领先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所做出的突出贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》，同意聘任刘向宁先生任公司董事会秘书职务，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2015年4月3日巨潮资讯网相关公告。
一、刘向宁先生简历及基本情况
刘向宁先生：男，汉族，1980年8月生，大专学历，注册会计师，无境外居留权。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作，曾任公司证券部部长、
财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长，现任公司副总经理兼证券部部长。
刘向宁先生于2011年2月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，刘向宁先生现任南京飞燕活塞环股份有限公司监事、安徽中原内配有限公司监事、河南省中原内配轴瓦股份有限公司监事，除上述职务外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘向宁先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《中小板上市公司规范运作指引》所规定不符合担任董事会秘书资格的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘向宁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。
二、刘向宁先生联系方式
联系电话：0391-8298666
传 真：0391-8298999
电子邮箱：liuxiangning@hnzynp.com
通讯地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号
邮 编：454750
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-41宜华健康医疗股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）于2017年12月11日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意公司拟以人民币3.00亿元将持有的爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司（以下简称“爱奥乐”）100%股权转让给芜湖九九股权投资合伙企业（有限合伙），本次出售资产事项已于2018年3月22日公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
因公司为爱奥乐担保余额为 1000万，爱奥乐已通过提前还款方式的方式清偿债务以解除公司对其的担保，并于近日完成了股权过户手续及相关工商变更登记，爱奥乐将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-161新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆天雨煤化
集团有限公司增资扩股的结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司六届十八次董事会审议通过了《关于公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的议案》，并于 2018年 3月 29日披露了《新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》（公告编号：2018-051），对公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资扩股的事项进行了说明，现将该事项的结果公告如下：
2018年 12月 12日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与雷代平（“乙方”）、唐素平（“丙方”）、新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化”、“丁方”）签署了《新疆天雨煤化集团有限公司增资扩股协议之补充协议》，对甲方向丁方增资扩股的相关事项进行了说明，补充协议的主要内容如下：
“鉴于：
1.甲方、乙方、丙方及丁方已于 2018年 3月 28日签署了《新疆天雨煤化集团有限公司增资扩股协议书》（以下简称“增资协议”），约定由甲方以现金 5,204万元增资天雨煤化，增资价格为 1元/股，占天雨煤化增资后注册资本 10,204万元的51%。
因井口封闭未进行实物盘点。各方约定暂按原始出资额1,560万元确定了天雨煤化的长期股权投资账面价值。
3. 2018年 4月，甲方委托瑞华会计师事务所、中联资产评估集团有限公司对盘吉煤业进行了补充的审计与评估工作，并出具了盘吉煤业审计报告、盘吉煤业评估报告。
基于此，为进一步明确在本次增资中的权利义务关系，各方本着平等互利、诚实信用的原则，通过友好协商一致达成本补充协议，供各方共同遵守：
一、盘吉煤业的审计、评估情况
1.瑞华所出具《托克逊县盘吉煤业有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2018]0230290号），截止2017年12月31日，盘吉煤业资产总额26,099.91万元，负债24,118.75万元，净资产1,981.16万元。
2.中联评估出具《托克逊县盘吉煤业有限公司评估报告》（中联评报字[2018]第2267号），截止2017年12月31日，盘吉煤业净资产评估值为2,019.93万元。
二、根据盘吉煤业的审计与评估结果和增资协议约定，以盘吉煤业确定的净资产评估价值调整天雨煤化的增资价格，则各方同意：截至 2017年12月31日，天雨煤化持有盘吉煤业78%股权价值确认为：1,575.55万元，则天雨煤化的整体股权价值确认为5,022.60万元。
三、本协议各方同意，以上述确认的天雨煤化整体股权价值5,022.60万元为依据，增资价格仍确定为1元/股，即不再调整增资价格。
四、乙方和丙方的承诺
1.由于盘吉煤业资产主要为井巷资产，主要巷道已启封并进行了实物盘点，但存在两处独头巷未启封，无法现场查验。乙方和丙方承诺，该巷道（长约 1200米和 60米）真实存在并可正常使用。如后期在项目建设中出现与承诺不实的情况，乙方和丙方负责承担相关的损失，按附件资产明细的价值与实际价值的差额补偿给付给盘吉煤业。
项目建设手续等问题，由乙方和丙方负责承担。
3.乙方和丙方承诺，继续配合丁方积极办理潘吉塔格煤矿采矿权许可证及其他项目建设核准和批复手续，以保证项目顺利投产。
五、各方同意以审计机构出具的截止审计评估基准日的盘吉煤业债权债务清单作为附件，自该日之前的债权债务由盘吉煤业继续负责偿还，若日后发现在该日之前仍有或存在其他债务（包括但不限于对外担保或负债、任何欠税、漏税、政府罚款或第三方债务追索等等导致盘吉煤业资产减少的事项），则该等债务由天雨煤化原股东即乙方、丙方负责承担，同时乙方、丙方保证盘吉煤业除债权债务清单中提及的债权债务外，没有其他任何对外担保事项和资产抵押事项，否则由乙方、丙方承担偿还之责。
六、本补充协议是《增资协议》的重要组成部分，与《增资协议》具有同等法律效力；本补充协议与《增资协议》和相关协议不一致之外，以本补充协议为准。
公司向天雨煤化增资完成后，天雨煤化注册资本增加至 10,204万元，公司占其注册资本的51%。天雨煤化持有盘吉煤业78%股权。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-084号湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年 11月 2日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 10月 28日以电话、传真或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》；
《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年十一月二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-073杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 6月 15日公司子公司杭州滨星企业管理有限公司以 274,780万元竞得萧政储出（2018）18号地块的国有土地使用权。该地块位于杭州市萧山区，东至宁东路，南至建设三路，西至宁安路，北至规划商业商务用地、规划体育用地、绿地等。土地面积 45064平方米。土地用途为居住用地。容积率：2.5。
杭州滨星企业管理有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定在 5个工作日内与杭州市国土资源局萧山分局签署《成交确认书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年六月十六日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-076山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年8月26日在公司会议室以召开。会议通知于2016年8月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议山西东杰智能物流装备股份有限公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
二、审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况，监事会对《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-34浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月29日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十一次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2015年 7月 24日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
审议通过《向激励对象授予限制性股票》
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权 0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一五年七月三十日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第七次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于转让参股公司股权的独立意见
公司拟以人民币21,000万元的价格，将持有广东爱康太阳能科技有限公司
（简称“广东爱康”）20%股权转让给乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌奇光”），公司事前向我们提交了相关资料，我们谨慎、认真地对该事项进行了事前审查，现发表独立意见如下：
公司于 2016年 12月 19日召开的第三届董事会第七次临时会议对转让广东爱康股权事项进行了充分地讨论研究，认为本次转让股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，并且给公司带来较好收益，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意该事项。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第七次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 丁韶华 何前
年 月 日
沪士电子股份有限公司关于收到第六期搬迁补偿款的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-058沪士电子股份有限公司
关于收到第六期搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
我公司于2010年10月11日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订整体搬迁补偿协议的公告》。
该整体搬迁补偿协议已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会就搬迁补偿费的具体支付方案以及搬迁协议未尽事宜与江苏昆山经济技术开发区（以下简称“开发区”）规划建设局根据搬迁进度结合实际情况另行协商。我公司最晚于2016年12月31日前将该地块交付给土地使用权受让人，搬迁补偿费用由开发区财政预算支付。
2011年2月25日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,140万元搬迁补偿款，详见我公司于2011年3月1日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第一期搬迁补偿款的公告》。
2014年1月16日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了1,000万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第二期搬迁补偿款的公告》。
2014年3月4日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了700万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年3月5日在《证券
沪士电子股份有限公司关于收到第六期搬迁补偿款的公告时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第三期搬迁补偿款的公告》。
2014年7月2日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了2,340万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第四期搬迁补偿款的公告》。
2014年9月23日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,820万元搬迁补偿款,详见我公司于2014年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第五期搬迁补偿款的公告》。
2014年12月16日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了9,000万元搬迁补偿款,我公司累计已收到30,000万元搬迁补偿款,约占整体搬迁补偿金额36.86%。
经初步测算，截止目前我公司累计收到的30,000万元搬迁补偿款对2014年度利润影响为增加税前利润总额约1,300万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异，已收到的搬迁补偿款对2014年度利润及未来年度利润的实际影响要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定，请投资者注意投资风险。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-020江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]207号）核准，经深圳证券交易所《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（》深证上[2017]137号）同意，公司首次公开发行的 1,667万股人民币普通股股票于 2017年 2月 28日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于 2017年 3月 7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2017年 3月 8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得常州市工商行政管理局换发的营业执照。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91320400761509565N
安靠智电
名称：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：溧阳市经济开发区天目湖工业园
法定代表人：陈晓晖
注册资本：6667万元整
成立日期：2004年 05月 20日
营业期限：2004年 05月 20日至******
经营范围：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包、送变电工程专业承包（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 10日