Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2017年度共召开了6次董事会会议，本人应出席董事会会议5次（董事会换届选举前，公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人于2017年5月18日起任职），以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决，认真履行了作为独立董事的各项职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会
公司2017年度共召开了2次股东大会，均以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本人应出席股东大会1次（董事会换届选举前，公司于2017年1月13日召开了2017年度第一次临时股东大会，本人于2017年5月18日起任职），实际出席次数1次。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年5月18日召开第四届董事会第一次会议，本人就会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2017年7月3日召开的第四届董事会第二次会议，本人就会议审议的《关
于聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于公司与雷凌科技等各方签署<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》发表了独立意见。
3、2017年8月25日召开的第四届董事会第三次会议，本人就会议审议的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于追加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于首次授予限制性股票第二期解锁的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2017年12月21日召开的第四届董事会第五次会议，本人就会议审议的《关于公司收购大股东所持中寰卫星37.4%股权的关联交易议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，参与公司内部审计、董事及高管人员考核的相关工作，并对公司定期报告、股权激励、关联交易、对外担保等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.对董事和高管的履职情况、定期报告、股权激励、关联交易、对外担保、信息披露及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3.对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使。
4．报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委
员及提名委员会委员，积极参与并配合开展董事和高级管理人员薪酬、董事和高级管理人员需求讨论研究以及公司的长期发展战略规划、重大投资决策讨论研究等各项工作。
五、培训和学习
本人作为独立董事，在2017年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和北京市证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、2017年度，本人没有提议召开董事会；
2、2017年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、2017年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事：李想
2018年4月24日
关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函
高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），对引导上市公司增强持续回报能力提出了相关要求，上市公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障上市公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作为高升控股董事/高级管理人员作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、上市公司未来如推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
8、本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签字盖章页）全体董事签字：
韦振宇 陈国欣 雷达
赵亮 田迎春 于平
许磊 董红 杨志武
张晓平 袁东风
除董事以外的高级管理人员签字：
张驰 蒲炜 唐文
鄢涛 左风 张继红
高升控股股份有限公司 2018年 1月 16日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议审议的相
关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用超募资金及自有资金收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%股权事项的独立意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]634号文核准，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,200万股，每股发行价格 30.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 960,000,000.00元，扣除发行费用，募集资金净额为901,196,706.96元。上述募集资金净额中 349,464,200元拟投资于“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”，其余 551,732,506.96元为超募资金。截至2014年3月20日公司第五届董事会第二次会议前，公司未做使用安排的超募资金余额为28,443,986.46元。
为进一步完善公司控股子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司股权结构，增加公司锗资源储量、扩大产能，促进公司持续发展，公司拟使用超募资金28,443,986.46元及自有资金 39,836,013.54元，共计68,280,000.00元收购自然人刘强持有的临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%的股权。
我们认为，此次收购股权有利于增加公司锗资源储量、扩大公司产能，增强公司盈利能力。此次股权收购没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
对此，我们发表独立意见，同意公司使用超募资金 28,443,986.46元及自有资金39,836,013.54元，共计68,280,000.00元收购自然人刘强持有的临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%的股权。
二、关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资
金投资项目资金缺口的独立意见
因土地征用费、配套生活设施建设等费用增大，厂房建设投入增加及物价、人工上涨，由公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司负责实施的募集资金投资项目“红外光学锗镜头工程建设项目”出现资金缺口 33,827,800元，鉴于补充资金缺口有利于项目的顺利实施和后期的顺利运行，且不改变原项目的整体投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会损害公司股东的利益。我们同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金33,827,800元补充募集资金投资项目红外光学锗镜头工程建设项目资金缺口。
独立董事：龙超 管云鸿 黄松
中德证券有限责任公司关于
北京顺鑫农业股份有限公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地
产开发有限公司向北京顺鑫国际电子商务有限公司出售其
所开发商业用房暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对顺鑫农业全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京顺鑫国际电子商务有限公司出售其所开发商业用房暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）为公司全资子公司，北京顺鑫国际电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）为公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）之全资子公司。
（二）电子商务拟按照市场价格购买顺鑫佳宇所开发的商业用房，其位于北京市顺义区钱粮北路3号院，交易价格1,991.7419万元。
（三）截至目前，顺鑫控股持有公司股份 213,669,861股，占公司总股本的37.45%，为顺鑫农业的控股股东，电子商务为顺鑫控股全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易构成公司的关联交易。
（四）本次交易经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，非关联董事一致同意该事项，关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生和王金明先生进行了回避。公司独立董事已进行了事前审查，认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
（五）根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需经北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“顺义区国资委”）批准。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况
名 称：北京顺鑫国际电子商务有限公司
住 所：北京市顺义区北小营镇上宏中路24号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：郭妨军
注册资本：人民币 1,000万元
统一社会信用代码：91110113575164620N
主营业务：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）。（道路运输许可证有效期至2016年12月19日）；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、日用品、化妆品、五金交电、文化用品、工艺美术品（不含文物）、纺织品、服装、鞋帽、珠宝首饰、文具用品、体育用品、Ⅰ类医疗器械、机械设备、电子产品、家用电器、通讯器材、计算机软硬件（不含计算机信息系统安全专用产品）；销售不再分装的包装种子；经济贸易咨询；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东：北京顺鑫控股集团有限公司持股100%，实际控制人为顺义区国资委。
（二）电子商务历史沿革
2011年5月27日，公司出资1,000万元成立全资子公司北京顺鑫国际电子商务有限公司。
2016年1月11日，公司将电子商务100%股权转让给顺鑫控股。
（三）电子商务最近一年及一期的相关财务数据
截至 2015年 12月 31日，电子商务总资产为 1,023.04万元，净资产 225.46万元；2015年度实现营业收入 601.54万元，净利润-407.21万元。
截至 2016年 9月 30日，电子商务总资产为 889.51万元，净资产 116.35万元；2016年1-9月实现营业收入975.55万元，净利润-313.44万元。
（四）电子商务为公司控股股东之全资子公司，其与公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
资产名称：顺鑫·寰宇中心北区商业用房；
类 别：流动资产；
权 属：该资产属于顺鑫佳宇，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施；
所在地：北京市顺义区
资产价值：该商业用房由顺鑫佳宇开发，建筑面积 409.11平方米，其中套内面积392.88平方米，市场价格1,991.7419万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易按照市场价格确定，交易价格为1,991.7419万元。
五、交易协议的主要内容
交易双方尚未签订相关协议。
六、涉及交易的其他安排
不适用。
七、交易目的及对上市公司的影响
本次交易属于正常市场交易，有利于顺鑫佳宇地产存货销售，加快资金回笼。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与电子商务未发生关联交易。公司与电子商务的控股股东顺鑫控股合并报表范围内除顺鑫农业外其他公司关联交易如下：
1、经公司股东大会审议通过的日常关联交易及抵押担保等偶发性关联交易。
2、2016年1月11日公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫天宇建设工程有限公司股权暨关联交易》、《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫创新国际物流有限公司股权暨关联交易》的议案，由顺鑫控股分别出资 203.111万元和 10,055,199.9元收购顺鑫佳宇持有的顺鑫天宇1.01%股权和公司持有的创新物流公司100%股权。
3、2016年1月22日公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权暨关联交易》的议案，由顺鑫控股分别出资 17,837.784万元收购公司持有鑫大禹公司85.43%股权，该议案尚需提交股东大会审议。
4、2016年6月2日公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易》的议案，财务公司注册资本为 3亿元人民币，其中顺鑫农业出资2.1亿元人民币，占注册资本的70%；顺鑫控股出资0.9亿元人民币，占注册资本的30%。
九、保荐机构意见
本次交易属于正常市场行为，有利于加快顺鑫佳宇存货销售，加快资金回笼。
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决。本次交易所涉及的关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京顺鑫国际电子商务有限公司出售其所开发商业用房暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
左刚 陈祥有
中德证券有限责任公司年 月 日
北京金诚同达律师事务所
关于
北京七星华创电子股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2017]字0104第0406号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
北京七星华创电子股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2017]字0104第0406号致：北京七星华创电子股份有限公司
受北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席七星电子二○一七年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京七星华创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
七星电子二○一七年第一次临时股东大会经公司第六届董事会第三次会议
决议召开，并于2016年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北京七星华创电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2017年1月4日14:00在北京市经济技术开发区文昌大道8号公司会议室召开，由公司董事长张劲松先生主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月4日
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2016年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；部分公司董事、监事、董事会秘书及本所见证律师。部分公司高级管理人员列席会议。
出席本次股东大会的股东及其授权代表共6人，代表股份255,165,742股，占公司有表决权股份总数的55.7125%。其中，现场出席的股东及其授权代表共3
人，代表股份220,780,481股，占公司有表决权股份总数的48.2049%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表股份34,385,261股，占公司有表决权股份总数的7.5076%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行
北京金诚同达律师事务所 法律意见书投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计3人，代表股份338,300股，占
公司有表决权股份总数的0.0739%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份317,300股，占公司有表决权股份总数的0.0693%；通过网络投票的股东2人，代表股份21,000股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案一：《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
议案二：《关于修改公司章程的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
议案一：《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意255,165,742股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。其中，中小股东同意338,300股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书议案二：《关于修改公司章程的议案》，同意255,165,742股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本次股东大会表决通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银： 赵力峰：
贺维：
2017年 1月 4日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临026
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年6月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年6月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|3443|6169|34425|63656|2611|4314|30437|52883|
|威系列|635|2039|4857|15725|844|2831|6864|18643|
|合计|4078|8208|39282|79381|3455|7145|37301|71526|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
股票简称：皇庭国际、皇庭B 股票代码：000056、200056 公告编号：2017-29
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭金融控股有限公司（以下简称“皇庭金控”）通知，获悉皇庭金控将其所持有的部分本公司股票办理了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭金融控股有限公司|是|4,430|2017年5月2日|2019 年 5月1日|方正证券股份有限公司|18.51%|融资|
|合 计|-|4,430|-|-|-|18.51%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，皇庭金控所持本公司股份总数为239,282,152股，占本公司总股本的20.85%。本次质押后，皇庭金控累计质押股份总数为203,107,000股，占皇庭金控所持本公司股份总数的84.88%，占本公司总股本的17.70%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的49.89%，累计质押股份总数为 448,247,000股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的78.28%，占本公司总股本的39.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-051福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十五次会议于 2019年 8月 8日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2019年 8月 2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 8人（发出表决票 8张），实际参加会议董事 8人（收回有效表决票 8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改并制作《福建三钢闽光股份有限公司章程》（2019年 8月修订）。在公司股东大会审议通过本议案后，该《福建三钢闽光股份有限公司章程》（2019年 8月修订）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权的人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权的人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。上述修改对公司具有法律约束力。本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度审计服务及公司内部控制审计，聘期一年，审计费用 150万元（不含税），独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
《关于聘任 2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019年第三次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2019年 8月 27日下午 15时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 26日下午 15:00至 2019年 8月 27日下午 15:00的任意时间。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-101浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19
日开市起继续停牌，公司于 2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日和 2017年 6月 16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 6月 23日和 2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。公司于2017年6月30日和 2017年 7月 17日召开了第七届董事会第十六次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月20日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2017年 7月 1日、2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 18日、2017年 7月 21日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日、2017年 8月 18日、2017年 8月 25日、2017年 9月 1日、2017年 9月 8日、2017年 9月 15日、2017年 9月 16日和 2017年 9月 22日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产
重组停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）。
2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限97.8573%的股权；公司拟向不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资募集资金总额不超过人民币 170,249.36万元，不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。上述事项详情参见公司 2017年 9月 28日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2017年10月12日发布了《浙江凯恩特材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-100）
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-031
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 2月 23日召开了第七届董事会临时会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意为提高公司资金利用率及综合竞争力，在确保不影响公司正常经营及自有资金使用计划的情况下，使用最高额度不超过（含）人民币5亿元（资金额度在决议有效期内可以循环使用）的自有闲置资金在银行等金融机构购买期限不超过一年的短期保本型理财产品。具体情况请查阅公司于 2017年 2月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国南玻集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-015）。截止目前，公司尚无任何未到期保本型银行理财产品。
公司于2019年4月16日召开了第八届董事会第八次会议，会议以8票同意， 0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》。根据前期调研情况及监管要求，公司拟将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“不超过一年的短期保本型银行理财产品”调整为“一年以内、安全性高、低风险的短期理财产品”。同时，董事会授权公司财务管理部具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币 5亿元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。
根据《公司章程》等规定，本次调整利用自有资金进行委托理财投资范围事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。此委托理财事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具
体内容如下：
一、本次调整后的委托理财概述
1.投资目的
在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司及股东创造更大的收益。
2.投资金额及期限
自本次董事会会议审议通过之日起一年内，公司及下属公司使用合计发生额不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行委托理财，且在前述理财额度内可滚动使用；单笔委托理财所投资产品最长期限不超过一年。
3.资金来源
用于委托理财的资金为公司及下属公司自有闲置资金，资金来源合规合法。
4.投资产品类型
投资品种为一年以内、安全性高、低风险的短期理财产品。
5.交易对手
本次公司购买理财产品的交易对方为与上市公司不存在关联关系的银行等金融机构。
二、需履行的审批程序
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》相关规定，本次委托理财业务额度属董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本次委托理财业务额度内所投资的标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
在5亿元人民币的额度内，董事会授权集团财务管理部办理额度内委托理财相关具体事宜。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。
四、投资风险及风险控制
理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。具体实施部门需对理财产品进行严格评估和筛
选，选择风险低、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，并建立台账定期向集团分管领导汇报理财情况。
内部审计部门、财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为，在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，调整委托理财的投资范围，使用自有闲置资金适当投资于一年以内、安全性高、低风险的短期理财产品，能够进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司调整该委托理财投资范围事项。
六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-012
宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于 2017年 4月 14日9：30在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十次会议。
会议通知已于 2017年 4月 3日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
1、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于《2016年度财务决算报告》的议案
本次会议审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案
本次会议审议通过了公司关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。《2016年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；
《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于《2016年度利润分配预案》的议案
会议审议通过了关于《2016年度利润分配预案》的议案，2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2016年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2016年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议了《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》的议案，经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。
因此，监事会认为公司董事会编制的《关于2016年度内部控制的自我评价报告》
内容。审议通过此议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于聘请公司2017年度财务审计机构》的议案
本次会议审议了《关于聘请公司2017年度财务审计机构》的议案，经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2017年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2016年度业绩承诺情况的说明》的议案
本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2016年度业绩承诺情况的说明》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况，对本报告无异议。审议通过此议案。同意提交公司 2016年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会2017年4月15日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-010北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016年 1月 15日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 2月 1日下午 14:00在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 13名，所持股份 684,507,596股，占公司总股本的48.1463%，其中中小投资者及其代理人 7名，所持股份1,570,600股，占公司总股本的0.1105%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人12人，代表股份684,500,596股，占公司总股本的48.1458%；参加网络投票的股东及其代理人1人，代表股份 7,000股，占公司总股本的0.0005%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：684,500,596股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；7,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小投资者投票表决结果 1,563,600股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5543%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；7,000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4457%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、方啸中出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京捷成世纪科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司二○一六年二月一日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-012七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届董事会第十一次会
议的通知，会议于2014年4月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：一、审议通过《关于豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。公司关联董事回避表决。
本公司控股股东远大集团向公司董事会提议，将《关于豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案》作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议（详见公司发布的2014-018号公告）。
公司董事会同意将此议案作为临时提案提请公司2013年度股东
大会审议表决。因该提案为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（关联股东需回避表决）。
二、审议通过《关于发行公司债的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经对照有关发行公司债的法律法规，公司认为具备发行债券资
格。为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，公司拟发行公司债券募集资金。本次拟发行的公司债券面值总额不超过最近一期经审计净资产的40%（含），本次拟发行的公司债券期限不超过五年(含五年)，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，本次债券募集资金扣除发行费用后用于公司补充流动资金或偿还银行贷款，发行方式可以一次发行或分期发行，发行利率为固定利率债券。该议案提请股东大会授权董事会根据发债时的市场情况确定并全权办理有关事
宜。（详见公司发布的2014-017号公告）
公司董事会同意将此议案作为临时提案提请公司2013年度股东
大会审议表决。
三、审议通过《关于提名傅航先生和李阅东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司原董事周金宝先生、万玲玲女士于近日分别因个人和工作原因辞去公司董事职务。日前，公司董事会收到股东单位——杭州华东医药集团有限公司关于提名傅航先生和李阅东先生为公司第七届董
事会董事候选人的函。
经对傅航先生和李阅东先生的履历资料的了解与审核，公司董事会提名委员会认为：傅航先生和李阅东先生的任职资格符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名傅航
先生和李阅东先生为华东医药第七届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次提名董事候选人的程序符合有关法律法规的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。公司董事会同意将此议案作为公司2013年度股东大会临时提案提请公司
2013年度股东大会审议表决。
傅航先生和李阅东先生简历见本公告附件。
四、审议通过《关于延期召开公司2013年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
因相关股东提议增加公司 2013年度股东大会临时提案，公司董事会经审议同意将增加的相关临时提案提请公司 2013年度股东大会审议，因此，需将公司 2013年度股东大会的召开时间由 2014年 4月 24日延期至 2014年 4月 28日，表决方式增加网络投票方式。公司 2013年度股东大会召开的相关事宜，详见《关于召开公司 2013年度股东大会的补充通知》，公告编号为2014-016。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2014年4月16日
附1：傅航先生简历
傅航，男，1963年出生，硕士研究生学历。
（1）主要工作经历情况：
历任杭州中美华东制药有限公司办公室副主任、主任，杭州九源基因工程有限公司董事、副总经理，杭州华东医药集团有限公司董事、副总经理。2013年 6月至今，任杭州九源基因工程有限公司总经理。
（2）傅航先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
（3）傅航先生没有持有本公司股份。
（4）傅航先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附2：李阅东先生简历
李阅东，男，1972年出生，大学本科学历。
（1）主要工作经历情况：
历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、爱邦保健品公司总经理，杭州朱养心药业有限公司副总经理、总经理。
现任杭州华东医药集团有限公司副总经理。
（2）李阅东先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
（3）李阅东先生没有持有本公司股份。
（4）李阅东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。