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深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（赵晋琳）
各位股东及代表：
作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2018年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共计召开了15次董事会会议、1次年度股东大会会议和3次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2018年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见：
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|序号|披露时间|事 项|意见类型|
|1|2018-04-26|关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2018-05-08|关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2018-07-12|关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见|同意|

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|4|2018-08-18|关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2018-08-29|关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2018-09-27|关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2018-09-28|关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2018-11-24|关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|9|2018-12-29|关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人积极参与、配合公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会开展各项工作。
1、2018年本人在各季度都按规定参加了审计委员会召开的会议，认真听取了公司审计部的工作汇报，就审计部每个季度提交的工作报告进行了审核。
2、本人对2018年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
本人对公司第三期股权激励计划进行了认真审核，由于公司2017年业绩达不到考核要求，2016年期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未满足。
3、报告期内本人积极参加公司董事会风险管理委员会对2018年多项董事会议案进行的讨论，对相关事项进行深入分析，并提出了合理性建议。
五、保护投资者权益方面
1、2018年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司
的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，
及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：ruthzhaolee@163.com
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事：赵晋琳2019年4月25日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-070
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更暨重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：富临运业，证券代码：002357）自 2018年 6月 26日（星期二）开市起复牌。
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）及实际控制人安治富先生筹划涉及本公司控制权变更的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富临运业，股票代码：002357）自2018年6月11日上午开市起停牌，并于2018年6月11日、6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-066）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-069）。
停牌期间，公司控股股东及有关方积极推进本次重大事项的各项工作。2018年6月25日，公司接到控股股东富临集团及实际控制人安治富先生的告知函：富临集团及安治富先生已与宁波泰虹企业管理有限公司（以下简称“宁波泰虹”）签署了《股份转让协议》。按照约定，富临集团拟将其持有的公司股份64,864,421股（占公司总股本的20.69%）、安治富先生拟将其持有的公司股份28,868,800股（占公司总股本的9.21%）转让给宁波泰虹。本次权益变动后，宁波泰虹将直接持有公司股份93,733,221股，占公司总股本的29.90%，宁波泰虹将成为公司的控股股东，刘锋先生将成为公司的实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富临运业，证券代码：002357）将于2018年6月26日开市起复牌。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一八年六月二十五日
2015年度业绩快报证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2016-009广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|724,620,918.08||699,920,277.97||3.53%||
|营业利润|-3,087,474.74||22,749,938.71||-113.57%||
|利润总额|-227,250.85||27,072,615.98||-100.84%||
|归属于上市公司股东的|9,708,272.26||14,924,619.64||-34.95%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.05||0.07||-28.57%||
|加权平均净资产收益率|0.80%||1.21%||-0.41%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,797,817,381.80||2,032,857,031.11||37.63%||
|归属于上市公司股东的|1,203,782,643.13||1,222,406,563.22||-1.52%||
|所有者权益|||||||
|股 本|200,000,000.00||200,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.02||6.11||-1.47%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、2015年3月25日，公司实施了2014年度权益分派方案，以公司总股本200,000,000股
为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）。
2015年度业绩快报3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司经营正常。公司实现营业总收入 724,620,918.08元，较上年同期增长3.53%；主要原因是经营规模扩大，收入相应增加所致。
公司实现营业利润-3,087,474.74元，较上年同期下降113.57%；公司实现利润总额-227,250.85元，较上年同期下降100.84%；实现归属于上市公司股东的净利润9,708,272.26元，较上年同期下降34.95%；主要原因是综合毛利率较上年下降，以及公司尚处于战略转型阶段，新业务投入较大，且仍处于培育期。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。公司总资产 2,797,817,381.80元，较期初增长37.63%；主要是报告期内公司筹资规模扩大所致。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 1,203,782,643.13元，较期初下降1.52%，主要是2015年3月25日，公司实施了2014年度权益分派方案，以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）所致。
报告期末，公司股本 200,000,000股，由于公司在 2015年没有实施送转股方案，股本与上年相比没有发生变化。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司于2016年1月29日在《2015年度业绩预告修正公告》中预计2015年 1-12月归属于上市公司股东净利润变动幅度为-40%—-20%，公司本次业绩快报披露的经营业绩比上年同比下降34.95%，与公司2015年度业绩预告修正公告不存在差异。
2015年度业绩快报四、备查文件
1.经公司法定代表人林永飞先生、主管会计工作的负责人林峰国先生、会计机构负责人陈阿妮女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2017-072
深圳市赢合科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赢合科技”）于2017年4月27日发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-046）。公司持股5%以上的一致行动人股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）计划在自公告之日起的3个交易日后的3个月内进行减持，预计所减持股份数量合计不超过6,000,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4.84%。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
截止2017年8月2日，本次股份减持计划实施期限届满，现将本次股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||大宗交易|2017-05-24|60.50|600,000|0.4840|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨创世|集中竞价交易|2017-05-31|61.13|76,913|0.0620|
||集中竞价交易|2017-06-01|61.18|150,000|0.1210|
||集中竞价交易|2017-06-06|61.00|413,400|0.3335|
|达晨盛世|大宗交易|2017-05-24|60.50|168,000|0.1355|
||集中竞价交易|2017-06-01|61.06|20,000|0.0161|
||集中竞价交易|2017-06-02|60.96|120,000|0.0968|
||集中竞价交易|2017-06-05|61.20|104,727|0.0845|
||集中竞价交易|2017-06-06|61.00|354,500|0.2860|
|合计||||2,007,540|1.6195|

2、本次减持前与减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|达晨创世|股份总数|4,725,513|3.8121|3,485,200|2.8115|
||其中：无限售条件股份|4,725,513|3.8121|3,485,200|2.8115|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|达晨盛世|股份总数|4,107,227|3.3133|3,340,000|2.6944|
||其中：无限售条件股份|4,107,227|3.3133|3,340,000|2.6944|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计|股份总数|8,832,740|7.1253|6,825,200|5.5059|
||其中：无限售条件股份|8,832,740|7.1253|6,825,200|5.5059|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、达晨创世、达晨盛世减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见 2017年 4月 27日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持后，达晨创世持有公司股份 3,485,200股，占公司总股本的2.8115%，达晨盛世持有公司股份 3,340,000股，占公司总股本的2.6944%，合计持有公司股份6,825,200股，占公司总股本的5.5059%。
三、备查文件
达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持赢合科技股份的告知函》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三日 3
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人崔鹏先生，作为安徽安纳达钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽安纳达钛业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为安徽安纳达钛业股份有限公司或其附属企业、安徽安纳达钛业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来
的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在
原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括安徽安纳达钛业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽安纳达钛业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独
立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：崔鹏（签署）
日期：2014年2月27日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-071
北京银信长远科技股份有限公司
关于限制性股票首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月10日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。2014年 11月 28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2014年11月28日。
2、授予价格：每股5.98元。
3、授予数量及授予人数：首次授予限制性股票数量为 744.05万股，向 77名激励对象进行授予，均为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
4、股票来源：本计划股票来源为银信科技向激励对象定向发行744.05万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。首次授予的限制性股票解锁时间安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占授予限制性股|占目前总股本|
|姓名|职务||||
|||票数量（万股）|票总数的比例|的比例|
|齐向光|副总经理|44.96|5.430%|0.208%|
|石炎军|副总经理|20.99|2.535%|0.097%|
|李洪刚|副总经理|20.29|2.450%|0.094%|
||董事、副总经理、||||
|卢英||14.52|1.754%|0.067%|
||董事会秘书||||
||副总经理、财务||||
|刘田运||4.67|0.564%|0.022%|
||总监||||
|中层管理人员、核心技术（业务）|||||
|||638.62|77.123%|2.957%|
|人员（72人）|||||
|预留||84|10.144%|0.389%|
|合计||828.05|100.000%|3.833%|

备注：其中原激励对象中刘田运于2014年11月28日被聘任为本公司副总经理兼财务总监。
二、授予股份认购资金的验资情况
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月15日出具了众环验字[2014]020019号验资报告，对公司截至 2014年 12月 15日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币 216,000,000元，股本为人民币216,000,000元。根据贵公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》规定，以 5.98元/股的价格授予 77人共 744.05万股限制性股票，增加注册资本人民币7,440,500元。经我们审验，截至2014年12月15日止，贵公司已收到本次激励对象共 77人实际缴纳新增出资额人民币 44,494,190元。其中：货币资金出资款人民币 44,494,190元，于 2014年 12月 15日缴存贵公司在兴业银行的321230100100025629账号内。其中注册资本7,440,500元，资本公积37,053,690元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 216,000,000元。截至2014年12月15日止，变更后的累计注册资本人民币 223,440,500元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为2014年11月28日，授予股份的上市日期为 2014
年12月23日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|45,295,200|20.97%|7,440,500|52,735,700|23.60%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其它内资持股||||||
|其中：境内非国有法人持股||||||
|境内自然人持股|||7,440,500|7,440,500|3.33%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份（锁定）|45,295,200|20.97%||45,295,200|20.27%|
|二、无限售条件股份|170,704,800|79.03%||170,704,800|76.40%|
|1、人民币普通股份|170,704,800|79.03%||170,704,800|76.40%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其它||||||
|三、股份总数|216,000,000|100%||223,440,500|100%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本223,440,500股摊薄计算2013年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.2113元/股。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 216,000,000股增加至
223,440,500股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人詹立雄在授
予前持有公司股份 60,393,600股，占公司总股本的27.96%，本次授予完成后，
詹立雄持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为27.03%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
2014年12月19日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-005
山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信 1.5亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本次为丰喜公司提供担保的金额1.5亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的8.55%。截至2016年3月11日，公司担保累计为 15.53亿元人民币（含本次担保）。
公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保决议时间|担保金额|期 限|
|1|2015年5月19日|3.6亿元|1年|
|2|2015年12月25日|3.0亿元|1年|
|3|2016年3月11日|1.5亿元|1年|
|合 计||8.1亿元||

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|贷款时间|担保金额|贷款银行|
|1|2015年7月24日|1.5亿元|洪洞工行|
|2|2014年12月5日|1.6亿元|晋商银行|
|3|2013年12月5日|2亿元|中国外贸租赁|
|4|2014年12月16日|1.7亿元|华夏银行|
|5|2014年12月25日|2亿元|华夏金融租赁|
|合 计||8.8亿元||

二、被担保人暨关联方基本情况
1、丰喜公司基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：李广民
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司58.91% 19.09% 18.37% 3.63%阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
3、丰喜公司主要财务数据
丰喜公司是本公司的关联公司，截止 2014年 12月 31日，阳煤丰喜经审计的总资产 125.11亿元，总负债 94.82亿元，所有者权益 30.29亿元，资产负债
率为75.79%，实现营业收入75.77亿元，净利润522万元（经审计）。
截止 2015年 9月末，阳煤丰喜总资产 131.64亿元，总负债 101.64亿元，所有者权益 30亿元，资产负债率为77.21%，实现营业收入 59.5亿元，净利润-3737万元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：连带责任担保
担保金额：1.5亿元人民币
担保期限：自股东大会批准之日起1年
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。
2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。
3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 3月 11日，公司担保总额为 15.53亿元人民币，占公司 2014年度经审计的净资产 17.54亿元的88.54%。另外，公司为阳泉煤业(集团)有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有
实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于欧浦智网股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第095号致：欧浦智网股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欧浦智网股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欧浦智网股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2017年5月9日召开的公司第四届董事会2017年第五次会议作出决议召集。公司董事会于2017年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2017年5月25日（星期四）下午14:30在佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00的任意时间。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共8名，持有公司股份378,975,070股，占公司有表决权股本总额的57.4166%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共2名，代表公司股份33,100股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果为：同意379008170股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意43,460股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于欧浦智网股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第095号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
石之恒
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-027山西太钢不锈钢股份有限公司
关于修改《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实<上市公司治理准则>的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修改，具体修改情况如下表：
|||
|-|-|
|原《监事会议事规则》条款|修订后《监事会议事规则》条款|
|第二条 董事会秘书总会计师兼任董事会秘书，负责处理监事会日常事务及其信息披露义务，并负责监事会印章的使用及其保管。|第二条 董事会秘书公司财务负责人兼任董事会秘书，负责处理监事会日常事务及其信息披露义务，并负责监事会印章的使用及其保管。|
|第十九条 附 则本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。本规则由监事会制订，自 2011 年 5月 20日公司2010年度股东大会批准之日起生效。本规则由监事会解释。|第十九条 附 则本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。本规则由监事会制订，自 2019 年 5 月17 日公司 2018 年度股东大会批准之日起生效。《监事会议事规则》作为附件是公司章程的组成部分。本规则由监事会解释。|

除上述相关条款修改内容外，《监事会议事规则》中其他条款不变。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-013四川久远银海软件股份有限公司
关于取得计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司于近期陆续取得一批国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||权利取|||
||||软件名称||登记号||||著作权保护期限|
||号||||||得方式|||
|1||久远银海医院端医保控费管家系统软件【简称：医保管家】V1.0||2016SR001371||原始取得||2016.01.05-2066.12.31||
|2||久远银海住房公积金报表系统平台软件【简称：公积金报表系统平台】V1.0||2016SR003185||原始取得||2016.01.06-2066.12.31||
|3||久远银海知识库管理平台软件V1.0||2016SR012612||原始取得||2016.01.19-2066.12.31||
|4||久远银海云计算管理平台软件V1.0||2016SR013201||原始取得||2016.01.19-2066.12.31||

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|-|-|-|-|-|
|5|久远银海机关事业单位养老保险管理信息系统软件V1.0|2016SR012804|原始取得|2016.01.19-2066.12.31|
|6|久远银海社保核心业务系统软件（省级大集中版）V1.0|2016SR012611|原始取得|2016.01.19-2066.12.31|
|7|久远银海构件管控平台软件V1.0|2016SR013835|原始取得|2016.01.20-2066.12.31|

“久远银海医院端医保控费管家系统软件”内置医保费用审核规则，并前置于医生工作站、医保科等费用发生及控制环节，能够在就医过程中触发医保审核规则，并辅助警示，便于医院内部掌握医保结算动态，事前自查自纠，达到减少医保结算扣款的目的。其主要功能体现为：在医生处方环节对可能违反医保政策的费用进行实时提醒；在病人出院费用预审时进行费用合规性审查。
“久远银海住房公积金报表系统平台软件”是为了满足住房公积金行业数据库查询、统计、导出、决策的需求而开发的报表系统。系统分为公积金业务系统报表管理、公积金业务系统业务查询报表、公积金业务系统归集部分报表、公积金业务系统贷款部分报表、公积金业务系统财务资金管理部分报表几个子系统。
功能涵盖了公积金行业内各类业务报表的集成开发及预设结果展示。全方位覆盖公积金业务报表需求，实现报表的独立化设计与展示。
“久远银海知识库管理平台软件”针对目前人社局业务知识数据项不齐全，数据规范不一致的情况，将现有知识库知识体系进行补齐，根据权限满足各个平台应用。提供在线交流、问题报送等手段辅助业务人员处理在业务办理过程中遇到的问题,提供其他频道的调用，如：网站、手机app、短信等。
“久远银海云计算管理平台软件”主要负责云计算平台的管理和运营功能。
银海云计算运行支撑平台结合我们在云计算领域的技术经验和管理经验，基于云
服务的理念，研究云计算运营模式，并研发融合虚拟化、SOA、多租户等先进技术，实现动态、可伸缩、虚拟化、自动化的云计算运行支撑平台。
“久远银海机关事业单位养老保险管理信息系统软件”按照国家政策规定，实现机关事业养老保险和职业年金业务经办的统一规范化和全程信息化，提升系统的智能化和规范化、易用性和灵活性，增强与银行结算的关联，从而进一步提高公共服务水平，同时使经办人员从大量繁杂和重复性工作中得以解脱。另一方面，通过做好全面的统筹规划，按照人社部要求，建立起范围广、快捷方便的服务网络，极大限度地方便参保对象。
“久远银海社保核心业务系统软件（省级大集中版）”以顶层设计思想为指导，按照大集中、多险合一、一体化、一站式、精确化的规划思路，采用先进的人社信息化建设理念和经验，跨越式提升人社信息化整体水平，有效提升人社工作的经办、管理、服务、协同、决策水平。
“久远银海构件管控平台软件”是我公司面向应用集成的中间件产品，是解决应用孤岛、数据共享和应用系统构建的业务中间件工具。它具有可视化开发环境，通过可视化的构件协同建模，快速构建及整合各种应用系统。并且它集成了可视化业务流程建模和业务流程监控。能够帮助更加快速的将开发出来的功能插件与其它应用间进行衔接。
以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-011深圳万润科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2016年 1月 14日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2016年1月 25日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李旭文先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入 839,010,234.75元，利润总额 65,674,114.99元，净利润 56,662,300.91元，其中归属于母公司所有者的净利润 56,480,116.03元；截至 2015年 12月 31日，公司总资产 2,087,221,279.56元，所有者权益1,325,229,081.91元，其中归属于母公司所有者权益为1,300,663,937.26元。上述数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《2015年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2015年度实现净利润 56,662,300.91元，其中归属于母公司所有者的净利润56,480,116.03元。
公司 2015年度利润分配预案为：以 2016年 1月 25日总股本 242,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
该议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：2015年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2015年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议并通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组
的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2015年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
（六）审议并通过《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年年度报告》。
该议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于日常关联交易的议案》
监事会认为：公司向中山市欧曼科技照明有限公司销售LED光源器件产品，采用市场交易价格，定价公允，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司日常关联交易公告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十六日
河钢股份有限公司独立董事
关于调整独立董事津贴的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规，深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等有关规定，我们作为河钢股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司调整独立董事津贴事项发表如下独立意见：
公司于2019年10月28日召开四届三次董事会，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。我们认为，本次公司对独立董事津贴的调整是依据公司的实际经营情况及所处行业、地区的经济发展水平和薪酬水平而确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张玉柱苍大强高栋章马莉
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-081蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于2016年6月3日在公司会议室召开，会议通知于2016年6月1日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保暨增加被担保对象的议案》。
公司的子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）、广东蓝盾乐庚信息技术有限公司（以下简称“蓝盾乐庚”）、中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）、汇通宝支付有限责任公司（以下简称“汇通宝”）、西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“西咸蓝盾”）、成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都蓝盾”）因经营需要，拟向银行申请总额合计不超过20亿元人民币的综合授信额度/融资额度。公司将对蓝盾技术、蓝盾乐庚、中经电商、汇通宝、西咸蓝盾、成都蓝盾上述综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保金额不超过 20亿元人民币（公司为上述各家子公司提供的担保额度根据其实际经营需要进行分配），担保期限以具体授信/融资的期限为准。
本议案相较公司第三届监事会第九次（临时）会议审议通过的《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》（尚未提交公司股东大会审议）增加了两个被担保对象，即西咸蓝盾及成都蓝盾两家全资子公司，总担保额度则保持不变，仍为不超过20亿元人民币。
监事会认为：本次新增两家子公司向银行申请授信额度/融资额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。本次担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-070广东超华科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘任梁宏先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。梁宏先生的简历详见附件。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一六年八月五日
附件：梁宏先生的简历
梁宏，中国国籍，男，1991年 1月生，本科学历，目前长江商学院工商管理硕士在读。自 2013年以来历任惠州合正电子科技有限公司副总经理、广东超华科技股份有限公司总裁助理，现任超华科技股份（香港）有限公司总经理、广东超华科技股份有限公司副总裁。
梁宏先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与控股股东梁健锋先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。