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北京市中伦律师事务所
关于朗源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York•Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
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北京市中伦律师事务所
关于朗源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：朗源股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受朗源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《朗源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、
法律意见书《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十九次会议、2018年5月16日公司在指定媒体发布的《朗源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司第三届董事会第十九次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东大会的现场会议于2018年6月1日（星期五）下午14：30在山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室举行。
本次股东大会的网络投票时间：2018年5月31日-2018年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月31日15：00至2018年6月1日15：00的任意时间。
基于上述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 21名，所持具有表决权的股份数为136,500,603股，占公司具有表决权股份总数的28.9933%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 3名，所持有表决权的股份数为
法律意见书 136,337,760股，占公司具有表决权股份总数的28.9587%；参加网络投票的股东共 18名，所持具有表决权的股份数为 162,843股，占公司具有表决权股份总数的0.0346%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
基于上述，本所认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于出售永辉超市股票的议案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 136,372,803股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.9046%；反对127,800股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和
法律意见书召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：____________________ 经办律师：___________________
张学兵 李娜
___________________
余洪彬
镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-071镇江东方电热科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日召开发第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁发财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，该准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
2、变更日期
公司自 2017年6月12日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采取的会计政策为财政部于 2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第 16号
镇江东方电热科技股份有限公司
——政府补助》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）要求，公司将修改财务报表列报，将自 2017年 1月 1日起与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
镇江东方电热科技股份有限公司
六、备查文件
1、公司三届十六次董事会决议；
2、公司三届十四次监事会决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-129欣旺达电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于 2018年度在招商银行存贷款关联交易
的事前认可和独立意见
根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“公司”）就以下关联交易提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，现就公司第一届董事会第十三次会议《关于审议2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案》涉及的关联交易发表意见如下：
2018年，公司拟在如下限额内与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开展存、贷款业务：
2018年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币 260亿元；
2018年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币 200亿元。
公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事：王军生 彭剑锋 李延喜 廖建文
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-106浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2016年12月2日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对围海（舟山）文化产业投资合伙企业增资的议案》。
同意以现金方式出资5,500万元对围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“围海文化”）进行增资。
《关于对围海（舟山）文化产业投资合伙企业增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购北京聚光绘影科技有限公司股权暨对其增资的议案》。
公司控制的合伙企业围海文化于2016年12月7日与北京聚光绘影文化中心（有限合伙）、北京青鸟基金管理有限公司、赵顺亮、徐飞、李瑞、高原、李明岳、黄瑞翔、吴京、周梁、吴格、吴亮、黄已珂、陈何、王莉丽签订《股权转让及增资协议》，围海文化以自有资金及银行借款共计 11,112.9万元向北京聚光绘影科技有限公司增资并受让部分股东的股权。本次交易完成后，围海文化将持有北京聚光绘影科技有限公司41.11%的股权。
《关于收购北京聚光绘影科技有限公司股权暨对其增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-15河北常山生化药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“常山药业”）于2015年3月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则字2014年7月1日期在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
2014年1月26日期，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。
5、审批程序
公司与2015年3月23日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查：公司本次是根据财政部 2014年 1月 26日期陆续发布的 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更，符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对2014年度报告相关事项的独立意见。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司截至2015年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核对，认为：
1、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了“苏公W[2016]E1160号”专项审计说明，该说明客观公正地反映了真实情况，公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司已制定《对外担保制度》，并认真贯彻执行有关规定，报告期内公司未对控股股东和其他关联方及关联方以外的单位提供担保。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查公司相关资料，公司已按照相关规定，建立了健全的内部控制制度，公司的内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。我们认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况。
三、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查公司相关材料，公司2015年度募集资金的存放与使用情况规范，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违反募集资金管理规定、损害股东利益的情形。
四、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润10,022.00万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取
年利润分配7,985.55万元，截止2015年12月31日母公司累计可供分配的利润为
30,442.95万元。公司拟定2015年度利润分配预案如下：以截止2016年3月25日公司总股本117,121,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金红利58,560,686.50元，不送股，不转增。
我们认为，该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律法规的规定，我们对《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了事前审议，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在2015年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。
我们一致同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会叶茂、徐学明、周中胜2016年3月28日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-033广州市香雪制药股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年4月24日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2014年4月14日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告全文》
经审议，董事会通过了《2014年第一季度报告全文》。
《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年第一季度报告全文》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计审计机构，任期一年，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2014年度审计费用。公司独立董事对本次续聘发表了独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于制订<投资者投诉管理制度>的议案》
为推动公司建立健全投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作办法》（证监公司字[2005]52号）及广东证监局[2014]28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《广州市香雪制药股份有限公司投资者投诉管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
同意公司在 2014年 5月 23日（星期五）上午 10时在公司本部召开 2013年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会 2014年4月24日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-039郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2016年第一季度报告》已于2016年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
2016年 4月 20日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司已于 2016年 4月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了上述公告。
敬请投资者注意查阅！
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-051
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月27日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产的相关议案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买扬州达美投资管理有限公司100%股权和上海达美信息技术有限公司（以下简称“上海达美”）55%股权，本次交易完成后，公司将以直接及间接的方式合计持有上海达美100%的股权。2015年1月28日，公司于中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等本次交易事项的相关公告，且公司股票自2015年1月28日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次交易的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次交易的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次交易事项履行相关的审批程序。
二、风险提示
公司于 2015年 1月 28日公告的《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》之“重大风险提示”中，对本次交易的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会等相关部门的核准，本次交易能否获得公司董事会、股东大会的批准及中国证监会等相关部门的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-104吉药控股集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2019年 8月 29日下午1：00在公司 19楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年8月19日以邮件或电话方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由赵丽媛监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经认真严格审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2019年半年度报告全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《吉药控股集团股份有限公司 2019年半年度报告全文》、《吉药控股集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司监事会2019年8月29日
厦门弘信电子科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2017-2019年度）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，公司董事会制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年度）》（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、公司制定本规划考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司制定未来三年（2017-2019年度）的具体股东分红回报规划
（一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股东大
会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
本规划中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（包括30%）的事项。根据公司章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
（三）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红方式进行利润分配。
（四）公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
前款“特殊情况”是指下列情况之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的40%，且超过5,000万元（募集资金投资的项目除外）；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的25%（募集资金投资的项目除外）；
（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
（4）分红年度资产负债率超过70%或者经营净现金流量为负数。
公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。
（五）公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。
（六）如公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司年度情况达到公司章程关于实施现金分红规定的条件，但公司董事会未提出现金分红预案或者提出的现金分红预案未达到公司章程规定的，公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
四、本规划的决策、调整机制
（一）利润分配决策程序
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、监事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过。
3、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）利润分配政策调整
公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。
利润分配政策的调整方案由董事会拟定，并需事先征求独立董事的意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事同意，方可提交公司股东大会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核报告，与董事会拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司可安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。
五、其他
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦
同。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-120深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议，已经于2016年11月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2016年11月23日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共6名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
证券事务代表：方媛
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于修订公司章程的议案》
为协调公司及子公司业务开展，公司拟对《公司章程》（2015年8月）进行修订，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《章程修订对照表（2016年11月）》及《公司章程》（2016年11月）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)《关于提请召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》 2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》 3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
4.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-032山东恒邦冶炼股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日收到公司实际控制人王信恩先生的通知，获悉王信恩先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押延期购回手续。现将有关情况公告如下：
一、质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原合约到期日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王信恩|否，为一致行动人|1439.99|2017年8月 23日|2018年5月23日|2018年7月23日|中泰证券股份有限公司|23.08%|
|合计||1439.99|||||23.08%|

二、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王信恩先生共持有公司股份6,240万股，占公司总股本的比例为6.85%。其中，已累计质押持有的公司股份数为5,999.99万股，占所持有公司股份数的比例为96.15%，占公司总股本的比例为6.59%。
三、备查文件
1.融入方延期购回申请书；
2.关于股票质押延期购回通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-052怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 16次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第16次会议通知已于 2016年 11月 30日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2016年12月6日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事董川、邓晶以通讯方式参与表决；董事欧洪先因公务不能出席会议，授权董事长张弢行使表决权），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
公司考虑到原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会经审慎研究，提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
公司董事会同意 2016年度审计机构更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以逐项表决的方式审议通过了《关于补选董事的议案》，每位董事候选人均获得了9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于董川先生、邓晶先生、邓剑雄先生已向公司提出辞去公司董事职务，根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司同意补选赵文劼先生、杨建东先生、张福如先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。赵文劼先生、杨建东先生、张福如先生简历详见附件。
该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。补选的董事将采取累积投票制选举产生。
补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 16次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一六年十二月六日
附件：简历
赵文劼，男，1963年11月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2010年起历任浙江郡原地产股份有限公司董事、副总裁，广西北生药业股份有限公司董事。
现任北京维华祥资产管理有限公司执行董事、总经理，北京维华恒业创业投资有限公司执行董事，北京布泉鸿源创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
赵文劼先生目前未直接持有公司股份，但通过北京维华祥资产管理有限公司间接持有公司股份7,708,746股（占公司股份总数的5%以上），并担任该公司的法定代表人、执行董事、总经理，是该公司的实际控制人。赵文劼先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨建东，男，1962年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，博士。1983年参加工作，先后任职于原核工业部中国原子能研究所实验研究员，原电子工业部第 12研究所工程师，原国家计划委员会机电轻纺司副处长，深圳先科电子股份有限公司常务副总经理。现任国投高科技投资有限公司责任项目经理。
杨建东先生目前未持有公司股份，其所在的工作单位国投高科技投资有限公司是公司股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张福如，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1988年8月-2008年7月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008年7月-2016年10月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理。自 2016年 10月 27日起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理。
张福如先生目前未持有公司股份，是公司高级管理人员，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于预计 2015年度公司与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对公司第三届董事会第十二次会议拟审议的关于预计 2015年度公司与深圳市易田机电有限责任公司（以下简称“易田公司”）日常关联交易的议案发表事前认可意见如下：
根据日常生产经营需要，预计在 2015年公司将与易田公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 500万元。公司与易田公司的关联交易事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。
经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2015年发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十二次会议进行审议。
独立董事：徐政、彭建春、王苏生
二〇一五年三月五日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-76
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于获批设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家人力资源社会保障部和全国博士后管委会联合下发的关于批准公司设立博士后科研工作站的通知。（详见《关于批准合肥国轩高科动力能源股份有限公司等628个单位设立博士后科研工作站的通知》（人社部发[2015]86号））
公司本次获批设立博士后科研工作站，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，将有力推动公司与高校、科研院所的合作，有利于公司高层次人才的引进，为公司人才培养以及技术创新能力的提升创造条件，进一步增强公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。本次获批设立博士后科研工作站，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
厦门港务发展股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
厦门港务发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》，已经董事会审计委员会审核通过，同意提交董事会进行审议。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。公司在全面评价的基础上，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部和厦门港务发展股份有限公司东渡分公司及子公司中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门外轮理货有限公司、厦门港务运输有限公司、厦门市路桥建材有限公司、厦门港务贸易有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:货物进出港所涉及的船舶助靠泊、码头装卸、航运代理、理货、报关、陆运、仓储配送、集装箱货运、混凝土销售及港口贸易业务等综合物流业务。重点领域包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化;资金活动、采购业务、销售业务、劳务服务、资产管理、工程项目、担保业务、合同管理、财务报告、内部信息传递、信息系统等内容。
本次评价考虑了公司及重要子公司各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的行业风险、生产安全、贸易管控、东渡码头拆迁、重大投资、关联交易及信息披露等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。内部控制评价程序主要有制定内部控制评价方案、成立内部控制评价工作小组、开展内部控制评价工作、内部控制缺陷认定、编制内部控制评价报告。
评价过程中，我们采用了对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要
求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|报表项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的0.5%|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益总额的1%|所有者权益总额的0.4%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报＜所有者权益总额的0.4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||
|-|
|出现下列情形的，认定为重大缺陷：|
|控制环境无效或董事、监事和高级管理人员舞弊行为。|
|外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报。|
|公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效或已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。|
|财务信息系统存在缺陷，导致系统整体数据存在差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。|
|出现下列情形的，认定为重要缺陷：|
|决策程序导致出现一般失误。|

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|-|
|违反企业内部规章，形成损失。|
|关键岗位业务人员流失严重。|
|未建立反舞弊程序和控制措施。|
|重要业务制度或系统存在缺陷。|
|内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|
|一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000万元以上|
|重要缺陷|200万元-1000万元（含1000万元）|
|一般缺陷|200万元（含200万元）以下|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定|违犯国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不合规；制度缺失可能导致系统性失效。|
|重大缺陷|对公司造成重大负面影响。|
|重要缺陷|对公司造成较大负面影响。|
|一般缺陷|未对公司造成较大负面影响。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不存在需要披露的其他内部控制相关重大事项。
厦门港务发展股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-052重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 13日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十二次会议。2016年 5月 25日下午，会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到9人，委托2人。出席会议的有公司董事长吕红献，董事周勇强、叶宇昕、虞文飚、范爱军、邓刚、李定清、王军、刘志强。董事郝琳及独立董事彭珏因公出差在外委托董事邓刚及独立董事刘志强对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、经董事长提名，董事会选举范爱军先生、王军先生为第七届董事会战略委员会委员。
表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、经董事长提名，董事会选举叶宇昕先生为第七届董事会审计委员会委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
三、经董事长提名，董事会选举王军先生、范爱军先生为第七届董事会提名委员会委员，选举王军先生为提名委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
四、经董事长提名，董事会选举叶宇昕先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
上述人员简历详见2016年3月22日《证券时报》、《香港商报》及
http://www.cninfo.com.cn公司公告。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年五月二十六日