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吉林利源精制股份有限公司
关于保护中小投资者权益工作方案
根据吉林证监局《关于开展“维护中小投资者合法权益”专项工作的通知》(吉证监发[2014]48号)文件要求，结合公司实际情况，特制订本方案。
一、成立组织机构
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）“保护中小投资者权益工作领导小组”由公司董事长、总经理王民任组长，由公司董事会秘书张莹莹任副组长，成员由公司证券部等相关人员组成。
二、具体工作方案
（一）信息披露和投资者关系管理工作
上市公司信息披露，是公司与投资者之间重要的沟通渠道，可以促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化以及股东利益的最大化。通过良好的投资者关系管理，可以使公司和投资者之前得到相互的信任，有利于公司树立良好的形象，因此公司需继续加强和提升信息披露质量和维护投资者关系管理工作。
1、继续完善和执行信息披露相关工作制度
公司目前已制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等，公司要在日常工作中贯彻认真执行前述各项工作制度，进一步提升信息披露质量，专人负责内幕信息知情人登记备案，做到信息披露客观、真实、准确、及时和完整。
2、进一步加强投资者关系管理工作
（1）公司正在积极完善、改版公司网站，利用投资者关系互动平台，主动回答投资者的问题，加强投资者关系维护，通过宣传公司经营管理情况，推动投资者理性投资、长期投资。
（2）公司设置了投资者咨询电话、邮箱，指定专人接听和收发邮件，对投资者的咨询，要耐心解答，同时将投资者的需求和建议，积极传答到相关管理层。
（二）健全投资者决策参与机制
公司通过提供网络投票形式的股东大会，使中小投资者参与公司的重大决策，
充分保障中小投资者决策参与权。如公司进行定向增发、发行公司债券、制定公司现金分红政策以及年度利润分配方案等事项，均采用了网络投票方式，为中小投资者参加公司股东大会提供便利，使公司决策更加科学和规范，形成保护投资者合法权益的内生机制。
（三）完善投资回报机制
2012年根据吉林证监局《关于进一步做好现金分红工作的通知》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司修订了《公司章程》、制定了《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》。近几年，公司严格按照上述制度规定进行现金分红。
（四）畅通投资者诉求渠道
公司针对中小投资者的合理诉求，积极主动利用现场交流、电话沟通、公司网站、交易所的互动平台等多种渠道进行沟通，在公司内部对于投资者的诉求、咨询、质疑、意见和建议，要求尽快回复并解决。
1、制订了《投资者投诉处理程序》，并发布在公司网站首页。明确了公司股东投诉流程，规定了投诉电话、邮箱、具体负责部门和人员，以使投资者咨询及投诉事项得到及时有效处理。
2、专人负责，加强沟通。公司设专人负责投资者关系管理工作，每天认真接听投资者电话和网络咨询，耐心解答投资者的各种疑问。
三、具体要求
进一步做好中小投资者合法权益保护工作，有利于促进公司持续健康发展，有利于全体股东利益最大化，有利于公司履行社会责任。
1、以投资者需求为导向，增强自愿性、主动性信息披露。
2、提高公司定期报告的可读性、实用性，认真完善关于公司生产经营、发展战略等影响投资者决策的重要信息。
3、严格实施《公司章程》规定的分红政策。
4、在适当的时候开通股东大会网络投票，方便中小投资者参与表决。
5、确保工作时间内投资者热线电话接听畅通。
在今后的工作中，公司将根据监管部门要求及自身情况，继续推动落实保护中小投资者权益的相关工作，从保障中小投资者的参与权、知情权和收益权等多
个角度，继续完善公司各方面工作，进一步提高治理水平。
吉林利源精制股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-070
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司全资子公司对其全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开第六届董事会第八次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》，公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“万洲国际”）决定用自有资金850万美元对其全资子公司Yiling PharmaceuticalInc.（以下简称“美国以岭”）增资，增资完成后美国以岭的注册资本将由830万美元增加至1,680万美元。
现就增资事项相关情况公告如下：
一、增资事项概述
万洲国际为本公司全资子公司，美国以岭为万洲国际全资子公司，注册资本为830万美元。为了保证美国以岭日常经营的资金需求，万洲国际决定对美国以岭新增投资额度850万美元。
二、投资方万洲国际基本情况
公司名称：以岭万洲国际制药有限公司
注册资本：人民币4亿元
公司住所：石家庄高新区珠江大道36号
法定代表人：吴相君
成立日期：2014年7月28日
经营范围：西药、西药原料药、生物制品、卫生敷料、保健品、中成药的研究开发、技术咨询、技术转让；片剂、硬胶囊剂的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口。
股权结构：本公司持有其100%股权。
三、被投资方美国以岭基本情况
公司名称：Yiling Pharmaceutical Inc.
注册资本：830万美元
公司住所：5348 VEGASDR，LASVEGAS，Nevada
法定代表人：吴相君
成立日期：2013年4月23日
经营范围：药品保健品的销售
股权结构：万洲国际持有其100%股权
美国以岭近两年又一期财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|总资产|19,848,322.00|13,544,238.26|13,143,536.53|
|净资产|19,838,329.76|13,533,199.76|13,139,737.77|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|
|营业收入|116,950.72|31,341.81|-|
|净利润|-4,613,450.27|-8,544,761.11|-4,072,585.16|

四、增资方式及资金来源
1、增资方式：现金出资
2、资金来源：万洲国际自有资金
五、增资目的、风险和对公司的影响
1、增资目的：为满足美国以岭的经营和发展需要，增强其资金实力，为其业务拓展提供财务支持。
2、增资风险：本次增资对象为本公司全资孙公司，风险较小。本次增资主要目的是为了满足美国以岭的经营和拓展业务需要，达到预期目标将受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。
3、对公司的影响：万洲国际本次对美国以岭增资，是根据公司化生药业务板块国际市场的发展规划，有利于满足美国以岭经营发展需求，提升其资金实力，支持其美国业务发展，符合公司发展战略和长远利益以及全体股东的利益。
本次增资完成后，美国以岭的注册资本将由 830万美元增加至人民币 1,680万美元。增资后万洲国际仍持有美国以岭100%股权。
六、相关审批程序
2017年9月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。
七、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会 2017年9月28日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-046比亚迪股份有限公司
关于变更非公开发行持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票项目保荐机构为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），招商证券原委派保荐代表人张家军先生和杨柏龄女士担任公司非公开发行A股股票项目的保荐代表人。
近日公司收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，鉴于张家军先生工作变动原因，为保证持续督导工作的有序开展，招商证券委派黄华先生(简历见附件)自2017年8月1日起接替其持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司非公开发行A股股票项目持续督导工作的保荐代表人为黄华先生和杨柏龄女士，持续督导期至2017年12月31日止。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2017年7月 31日
附件：
黄华先生简历
黄华先生，保荐代表人，注册会计师，吉林大学管理学硕士，具有证券从业资格，从事审计、投资银行业务10年。从事投资银行业务以来，参与了广东道氏技术股份有限公司（300409）非公开发行项目，郴州市金贵银业股份有限公司（002716）非公开发行项目，并负责金一文化、山东国瓷、新疆浩源等多家公司的现场内核及质量控制工作。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-016上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次（临时）会议于2014年3月26日以邮件方式发出会议通知，并于2014年3月28日下午13点在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杨万强主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用超募资金设立合资公司的议案》
监事会认为：本次使用超募资金1,300万元与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资设立合资公司，共同开展面向下一代云计算和大数据相关技术的产品研发、销售与服务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次超募资金的使用计划。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一四年三月二十八日
洛阳轴研科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！我作为洛阳轴研科技股份有限公司的独立董事，在2013年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2013年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了7次董事会会议，历次会议均亲自出席。本年度，我对各次董事会会议所审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
（一）2013年1月16日，发表《关于增补董事的独立意见》，内容如下：
关于提名梁波先生、王景华先生为公司第四届董事会董事候选人的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意提名梁波先生、王景华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2013年第一次临时股东大会审议。
（二）2013年4月17日，发表独立意见8项，内容如下：
1、《关于公司董事、高管薪酬的独立意见》认为：
2012年度，公司能严格执行董事及高级管理人员薪酬制度和考核激励制度，薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定。
2、《董事独立关于洛阳轴研科技股份有限公司与轴研建设关联交易的独立意见》认为：
（1）该关联交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过，审议时，关联董事回避了董事会表决。因此，该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
（2）洛阳轴研建设开发有限公司是由原洛阳轴承研究所辅业剥离成立的公司，公司现间接持有其37.75%的股权，轴研建设是专业化的后勤服务类企业，公司将相关劳务委托轴研建设进行，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
（3）对该交易，我们表示同意。
3、《独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司与一拖股份关联交易的独立意见》认为：
（1）该关联交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过，审议时，关联董事回避了董事会表决。因此，该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
（2）与一拖股份之间的交易遵循了市场原则，交易价格公允，未损害公司及中小股东利益；
（3）对该交易，我们表示同意。
4、《独立董事对洛阳轴研科技股份有限公司对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见》认为：
截止2012年12月31日，公司关联方——洛阳轴研建设开发有限公司占用公司资金67.49万元，主要为轴研建设应收代收水电费，不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的占用资金情况。报告期内，公司除了与其他关联方发生有正常的经营性资金往来外，没有发生非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的非经营性占用资金情况。
截止2012年12月31日，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
5、《独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》认为：
经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、《独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司续聘审计机构的独立意见》认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，并具备足够的胜任能力，所确定的年度审计费用合理，我们对公司续聘该事务所为公司2013年度审计机构无异议。
7、《独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司2012年度利润分配预案的独立意见》认为：
公司董事会提出的 2012年度利润分配预案从公司实际情况出发，符合《公司章程》和公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交 2012年度股东大会审议。
8、《独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司关联交易的事前认可意见》认为：
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，认为洛阳轴研科技股份公司 2013年与洛阳轴研建设开发有限公司、第一拖拉机股份有限公司发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，定价客观公允，我们同意将此事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（三）2013年8月20日，发表独立董事关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见，具体如下：
（1）截止2013年6月30日，公司没有发生对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。
（2）公司不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。
（3）基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定，切实维护了公司及股东利益。
三、现场检查情况以及在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、2013年，本人多次现场考察公司的实际生产运行情况，并对有关人员进行了询问，本人与公司董事、高管保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，加深对公司的认识和了解。
2、根据公司经营实际，本人2013年对公司内部控制、关联往来、有无违规资金占用和对外担保等情况予以了重点关注，详实听取有关人员汇报，并调阅相关文件和会计资料，以保证公司合规运作。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关规定和要求，在2013年度真实、及时、完整地进行信息披露工作。
4、有效履行独立董事职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使决策权。
5、自身学习情况。我积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况。
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、联系方式
本人电子邮件地址为cmifsong@mei.net.cn。
本人作为独立董事，在2013年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和省证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的利益。
报告完毕，谢谢。
独立董事：宋晓刚
二○一四年四月
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-025
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014），于2016年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）》（公告编号：2016-015）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年2月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。详情见公司于2016年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-020）。公司于2016年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（四）》（公告编号：2016-021），于2016年2月
25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-023）。
截至目前，关于标的公司的审计工作已经完成，公司聘请的会计师已出具了关于标的公司的审计报告。独立财务顾问、评估、律师事务所等各方中介机构也在持续推进关于本次重大资产重组标的公司的评估及相关尽职调查工作。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
作为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极参加公司董事会，充分发挥独立董事的独立作用，从全体股东利益出发对公司的发展战略、技术进步、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开了 18次董事会，其中现场会议 1次，通讯表决会议 17次。我们作为公司聘请的独立董事，认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：
独立董报告期应参加亲自出 委托出 缺席
备注
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数
马传刚 9 9 0 0
李守明 7 7 0 0
刘桂柱 13 13 0 0
王红峡 18 18 0 0
张恬恬 9 9 0 0
吴伟荣 11 11 0 0
报告期内，公司共召开10次股东大会，我们出席了年度现场股东大会。
作为独立董事，在召开董事会会议以前我们主动获取做出决策前所需要的资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和相关规定，作为公司独立董事，我们在对公司2017年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、
专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易、对外投资、公司担保等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、在2017年年度审计中所做的工作
我们根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，在公司 2017年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我们主要进行了以下工作：
1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
3、听取了公司管理层关于 2017年工作总结及 2018年工作计划，对公司 2017年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，我们有效地履行了独立董事的职责,在董事会召开之前主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面,调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
四、2017年度履行职责所做的其他工作
1.公司监督和核查方面：我们认真审议公司季报、年度财务报告，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。
2.现场考察及建议：我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，与财务负责人、董事会秘书进行及时沟通。听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。要求公司及时跟进信息披露新规则，不断规范信息披露，在保持公司持续发展的同时，重视投资回报和提高职工薪酬，持续关注关联交易决策及信披程序，进一步加强环保治理，关注重大投资项目，控制投资风险，严格执行内控流程，及时跟踪行业环境变化做出的调整，不断提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力。
3.公司信息披露方面：我们督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报，2018年，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡
马传刚 李守明 刘桂柱
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-09-19
深圳新都酒店股份有限公司转发
有关股东协议转让公司股份公开征集受让方信息的进展情况
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月30日发布了公司股东桂江企业有限公司、融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司拟通过公开征集受让方的方式联合出售持有本公司合计 53,731,022股股份的公告。并于 2015年 7月 21日、2015年 8月 6日发布两次延长征集期公告，公开征集受让方分别延长至2015年7月31日及2015年8月28日。
公司再次收到上述股东通知，在延长公开征集期间，联合出售相关沟通仍正在进行中，因此本着对上市公司、上市公司中小股东负责的原则，联合出售方决定继续延长公开征集时间至2015年9月25日。
在公开征集期内，联合出售方将根据进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-083深圳市欣天科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议、于 2018年 2月 27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
公司第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了上述议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2018年 10月 19日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品收益类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|苏州欣天新精密机械有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行|利多多对公结构性存款|保证收益型|1000万元|2018年10月19日|2018年12月19日|3.90%|无|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
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|委托方|受托方|产品名称|产品收益类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|人民币保本浮动收益型产品|保本浮动收益型|2000万元|2017年9月27日|2017年10月27日|4.0%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有|招商银行股份有限|存金盈|保本收益型|214万美元|2018年3月2日|2018年4月2日|1.83%|无|闲置自有资金|

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|限公司|公司|||||||||
|苏州欣天新精密机械有限公司|交通银行股份有限公司|蕴通财富·日增利30天|保证收益型|2500万元|2018年3月26日|2018年4月25日|4.80%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新投资管理有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG902期|保证收益型|800万元|2018年3月23日|2018年6月21日|4.55%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|交通银行股份有限公司|蕴通财富·日增利31天|保证收益型|2200万元|2018年4月28日|2018年5月29日|4.70%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|1000万元|2018年5月22日|2018年7月23日|4.55%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|1000万元|2018年5月30日|2018年7月30日|4.55%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|2200万元|2018年6月1日|2018年8月30日|4.74%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳华南城支行|人民币按期开放T+0|保本收益型|1000万元|2018年7月16日|2018年8月23日|3.2%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|1300万元|2018年7月19日|2018年8月28日|3.9%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦人民币理财产品|保本开放式|500万元|2018年7月25日|2018年8月25日|3.9%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款|保本浮动型|1000万元|2018年8月9日|2018年9月10日|3.8%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|1000万元|2018年9月4日|2018年12月3日|4.1%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|宁波银行深圳分行|单位结构性存款|保本浮动型|2000万元|2018年9月5日|2018年12月4日|4.0%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款|保证收益型|2000万元|2018年9月10日|2018年12月9日|4.10%|无|闲置自有资金|

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|限公司|股份有限公司苏州沧浪支行|固定持有期JG902期||||||||
|苏州欣天新精密机械有限公司|宁波银行苏州吴中支行|单位结构性存款|保本浮动型|1000万元|2018年9月12日|2018年10月15日|3.90%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行|利多多对公结构性存款|保证收益型|1000万元|2018年10月19日|2018年12月19日|3.90%|无|闲置自有资金|

五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-125
江苏东方盛虹股份有限公司
关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日在巨潮资讯网上披露了《关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-103）。2019年9月26日，公司与盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）签订《借款协议》，公司拟在总借款不超过人民币 20亿元的额度范围内向关联方盛虹苏州借款，借款期限至2020年01月 31日止。截至披露日实际借款余额为人民币10亿元。
2019年 12月27日，公司在盛泽镇与盛虹苏州签订《借款协议之补充协议》，鉴于甲乙双方于2019年 9月26日签订的《借款协议》即将到期，公司为满足发展需要，提高资金管理效率，向盛虹苏州申请续借，借款总额度不超过人民币 20亿元整。本次借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率（根据借款实际使用时间），借款期限为三年。本次借款不需要公司提供任何形式的担保。
2、盛虹苏州为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的有关规定，本次交易事项构成关联交易。
3、2019年 12月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事缪汉根先生回避本次表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该项议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
盛虹苏州成立于2013年3月25日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320509064536293E，住所：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内
E101-6单元，类型:有限责任公司；注册资本：452140万元整，经营范围：实
业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织品研发；广告设计；建筑工程设计；煤炭批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：盛虹控股集团有限公司持有盛虹苏州62.33%股权，实际控制人为缪汉根、朱红梅夫妇。
2、主要财务数据
截止2018年12月31日，盛虹苏州未经审计的资产总额398.16亿元，净资产
205.09亿元，2018年度营业收入374.93亿元，净利润17.95亿元。截止2019年6
月30日，盛虹苏州未经审计的净资产229.72亿元。
3、与上市公司的关系
盛虹苏州系公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，盛虹苏州为公司的关联法人，构成关联关系。
4、经查询，盛虹苏州不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为关联方盛虹苏州为公司提供总额度不超过人民币 20亿元的有偿借款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款系交易双方自愿协商的结果，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率（根据借款实际使用时间），不需要公司提供任何形式担保，且不
存在其他协议安排。
五、关联交易协议的主要内容
1、借款用途：用于补充流动资金。
2、借款金额：借款总额度不超过人民币贰拾亿元整，公司可以根据实际经营情况在借款有效期及借款额度范围内连续、循环使用。
3、借款期限：三年，自本协议生效后计算。
4、借款利率：为中国人民银行公布的同期贷款基准利率（根据借款实际使用时间），在借款期间如中国人民银行调整基准利率时，自调整之日起相应执行新的基准利率。
5、还款方式：公司可以根据自身实际资金情况提前还款。借款利息按照公司实际借款金额、实际借款天数及借款利率计算，利随本清。
6、相关事项如有变化，双方可以协商签署补充协议进行约定。
7、协议的生效：本协议需双方加盖公章，并经公司股东大会决议通过后生效。
六、关联交易目的和影响
本次公司为满足发展需要，提高资金管理效率，需要向关联方申请续借，关联方同意为公司继续提供借款，体现了关联方对公司业务发展的支持，有利于公司拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影
响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额442,337.83万元，其中公司向关联方借款余额为10亿元，均已履行了必要的审批程序。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见，主要内容如下：
1、本次会议的召集、召开及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，其余非关联董事一致同意通过了此项议案。
2、本次关联交易事项体现了关联方对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意关联方为公司提供借款暨关联交易事项，并将议案提交股东大会审议。
九、中介机构意见结论
独立财务顾问审阅了与上述关联交易事项相关的议案、独立董事意见等会议资料以及《借款协议之补充协议》，查阅了关联方的基本情况等。
经核查，东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司认为：上市公司为满足发展需要，提高资金管理效率，向关联方申请续借，关联方同意为上市公司继续提供借款，体现了关联方对上市公司业务发展的支持，有利于上市公司拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，符合上市公司及全体股东利益。
东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司对上市公司本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事事前认可和独立意见；
4、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2019年 12月 28日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—008
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布了对外担保公告（公告编号2015-003），由于工作人员疏忽，未明确本次担保的期限及被担保公司的股权结构和财务情况，现补充说明如下：
补充：
本次授信为根据2014年公司与财务公司签署的《金融服务协议》取得的授信（详见：2014年3月18日公司发布的《关联交易公告（三）》，公告编号为：2014-034），本次担保合同自签署生效后有效期为一年。
公司直接持有河南融合49%股权，公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）持有河南融合51%股权，公司持有大唐融合的75%股权，大唐融合经营层的 6位自然人持有大唐融合25%股权，该六位自然人和公司无关联关系。
河南融合 2014年 9月 30日的资产总额为 1000万元，净资产为 1000万元，2014年8-9月的营业收入为0元，营业利润为0元，净利润0元。
更正：
1.原公告内容：
本次担保事项为对全资子公司的控股子公司的担保。
更正后内容：
本次担保事项为公司对控股子公司的控股子公司的保证担保。
2.原公告内容：
为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为下属公司向财务公司申请的综合授信提供担保。河南融合其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具反担保函。
董事会认为上述被担保对象发展前景良好，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
更正后内容：
为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为下属公司向财务公司申请的综合授信提供担保。
鉴于河南融合的股东为公司和公司的控股子公司大唐融合，而公司持有大唐融合75%股权，大唐融合经营层的 6位自然人持有大唐融合25%股权，考虑到大唐融合的少数股东方为自然人，为保证资金的安全性，大唐融合的少数股东方（六位自然人）针对此次担保事项已经为公司出具了反担保函，反担保比例为25%，担保类型为保证担保。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。
董事会认为上述被担保对象发展前景良好，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
更正后的完整公告请参见公司同日发布的公告《对外担保公告（更正后）》（公告编号：2015-007）
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年01月20日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”）拟通过支付现金方式收购寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙）、黄河分别所持深圳市快读科技有限公司全部股权（以下简称“本次交易”），高伟达全体董事、监事、高级管理人员现就本次交易作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、高伟达全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为高伟达全体董事《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体董事签名：
于伟 程军 王月
夏鹏 潘红
高伟达软件股份有限公司（盖章）
签署日期：2017年 4月17日
（本页无正文，为高伟达全体监事《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体监事签名：
郑明 熊桂生 孙文
高伟达软件股份有限公司（盖章）
签署日期：2017年 4月17日
（本页无正文，为高伟达全体高级管理人员《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体高级管理人员签名：
程军 李勇
高源 沈远恒
高伟达软件股份有限公司（盖章）
签署日期： 2017年4月17日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供对外担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，以及汉鼎宇佑股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，关于为全资子公司提供对外担保事项发表如下独立意见：
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（以下简称“汉鼎商业”）作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于子公司的业务发展，符合公司整体利益且风险可控。该担保事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为汉鼎商业提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于为全资子公司提供对外担保的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一六年十二月八日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0619-003广东星徽精密制造股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示(2015-0618-002)的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300464，证券简称：星徽精密）于2015年6月18日披露了“广东星徽精密制造股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告”经事后审查，由于工作人员疏忽出现了部分内容表述错误，现更正如下：
公告原描述为：
一、股票交易异常波动的具体情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300464，证券简称：星徽精密）股票连续二个交易日（6月16日、6月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
现更正为：
一、股票交易异常波动的具体情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300464，证券简称：星徽精密）股票连续二个交易日（6月17日、6月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
利达光电股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划本次资产重组事项，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利达光电”）股票自2017年9月8日开市起停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与中小板综合指数及光学光电子（申万）指数波动情况进行了自查比较，比较结果如下：
利达光电股价在上述期间内上涨幅度为12.44%，扣除中小板综合指数上涨5.16%因素后，波动幅度为7.28%；扣除光学光电子（申万）指数上涨7.88%因素后，波动幅度为4.55%。
经核查，公司董事会认为，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2017]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数和光学光电子（申万）指数因素影响后，利达光电在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《利达光电股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
利达光电股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-099天邦食品股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第六次会议通知已于2019年8月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年8月20日下午15:30以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：一、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2019年半年度报告全文及其摘要于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》，公告编号：2019-101。
二、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-102。
三、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-103。
四、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-104。
五、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
《关于聘任高级管理人员的公告》于2019年8月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-105。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
重庆博腾制药科技股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单
一、总体情况
（一）股票期权激励计划
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||||||获授的股票||占本激励计划||占本激励计划公告日公司总股本的比例|
|序号|姓名||职务||期权数量||授予股票期权|||
||||||（万份）||总数的比例|||
|1|孙敏|副总经理、财务总监||40||4.62%||0.07%||
|2|喻咏梅|副总经理||50||5.78%||0.09%||
|3|吉耀辉|副总经理||45||5.20%||0.08%||
|核心骨干（69人）||||695.40||80.36%||1.28%||
|预留部分||||35.00||4.04%||0.06%||
|合计||||865.40||100.00%||1.59%||

（二）限制性股票激励计划
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||||||获授的限制||占本激励计划||占本激励计划|
|序号|姓名||职务||性股票数量||授予限制性股||公告日公司总|
||||||（万股）||票总数的比例||股本的比例|
|1|孙敏|副总经理、财务总监||10||4.43%||0.02%||
|2|吉耀辉|副总经理||10||4.43%||0.02%||
|核心骨干（53人）||||188.00||83.37%||0.35%||
|预留部分||||17.50||7.76%||0.03%||
|合计||||225.50||100.00%||0.42%||

二、股票期权及限制性股票激励计划首次授予的核心骨干名单（排名不分先后）
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|朱坡||核心骨干||
|2|STEPHAN HUBERT A. VANHAMEL||核心骨干||
|3|陈博||核心骨干||
|4|肖春光||核心骨干||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|5||李祥||核心骨干||
|6||刘刚||核心骨干||
|7||颜小淞||核心骨干||
|8||彭焕庆||核心骨干||
|9||姚毅||核心骨干||
|10||龙伟刚||核心骨干||
|11||林文清||核心骨干||
|12||唐远富||核心骨干||
|13||郑宏杰||核心骨干||
|14||包长城||核心骨干||
|15||戴勇汉||核心骨干||
|16||郭炬声（KWOK, KUI SING）||核心骨干||
|17||彭伟||核心骨干||
|18||黄小军||核心骨干||
|19||王忠良||核心骨干||
|20||余立新||核心骨干||
|21||侯伟利||核心骨干||
|22||佘鹏||核心骨干||
|23||杨帆||核心骨干||
|24||田水清||核心骨干||
|25||郭敏||核心骨干||
|26||马雪璐||核心骨干||
|27||杨菡||核心骨干||
|28||王飞||核心骨干||
|29||王涵旭||核心骨干||
|30||谢远其||核心骨干||
|31||王梅||核心骨干||
|32||姜彬||核心骨干||
|33||邹瑜||核心骨干||
|34||巩娟||核心骨干||
|35||刘静||核心骨干||
|36||潘超||核心骨干||
|37||谭宁||核心骨干||
|38||刘军||核心骨干||
|39||白双||核心骨干||
|40||黄文渊||核心骨干||
|41||唐超凡||核心骨干||
|42||付军舰||核心骨干||
|43||彭桂林||核心骨干||
|44||李云||核心骨干||
|45||刘明明||核心骨干||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|46||江跃||核心骨干||
|47||敖以红||核心骨干||
|48||李雪锋||核心骨干||
|49||徐海花||核心骨干||
|50||李堃||核心骨干||
|51||HUI CHEN||核心骨干||
|52||JIAN WANG||核心骨干||
|53||SHANMING KUANG||核心骨干||
|54||白迎军||核心骨干||
|55||徐平洲||核心骨干||
|56||李波||核心骨干||
|57||罗永强||核心骨干||
|58||陈海权||核心骨干||
|59||赵军波||核心骨干||
|60||冰青||核心骨干||
|61||皮薇||核心骨干||
|62||张敬修||核心骨干||
|63||白银春||核心骨干||
|64||刘未来||核心骨干||
|65||王煊||核心骨干||
|66||朱健||核心骨干||
|67||邓惠尹||核心骨干||
|68||方传志||核心骨干||
|69||刘志坚||核心骨干||

注：公司首次拟同时授予上表中第1-53位核心骨干限制性股票和股权期权，拟仅授予第54-69位核心骨干股票期权。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年7月12日