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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-072
债券代码：112047 债券简称：11海大债
广东海大集团股份有限公司
关于2011年公司债券2014年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：广东海大集团股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）2014年付息的债权登记日为 2014年11月17日，所有在2014年11月17日（含）以前买入并持有本期债券的投资者，根据其在2014年11月 17日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
广东海大集团股份有限公司 2011年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1297号”核准发行。本期债券将于2014年11月18日支付2013年11月18日至2014年11月17日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《广东海大集团股份有限公司公开发行 2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：广东海大集团股份有限公司2011年公司债券
债券期限：5年
债券简称：11海大债
债券代码：112047
发行总额：8亿元
发行价格：100元/张
债券形式：实名制记账式公司债券
债券利率：债券票面年利率为7.0%，在债券存续期内固定不变。
每张派息额：7元
计息方式：单利按年计息，不计复利。
还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
起息日：2011年11月18日
付息日：2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》（信评委函字[2011]024号），公司主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的公司本期债券 2014年跟踪评级报告《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》，公司主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，评级展望维持为稳定。
上市时间和地点：本期债券于 2011年 12月 19日在深圳证券交易所上市交易。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《广东海大集团股份有限公司 2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面年利息为7%，本期债券本年度每手（面值1,000元）派发利息70.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 56.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 63.00元。
三、本期债券本年度付息债权登记日、除息日及付息日
债券权益登记日：2014年11月17日。
除息日：2014年11月18日。
付息日：2014年11月18日。
下一付息期票面利率：7%。
下一付息期起息日：2014年11月18日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014年 11月 17日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11海大债”持有人。2014年 11月 17日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2014年11月17日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号））、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014年 11月 25日前（含当日）填写附件列示的表格传真至公司联系地址，并请将原件签章后寄送至公司董事会办公室。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人
名称：广东海大集团股份有限公司
注册地址：广东省广州市番禺区南村镇南村村北大街18号之六
法定代表人：薛华
联系人：黄志健、卢洁雯
联系地址：广州市番禺大道北555号天安节能科技创新大厦 213
电话：020-39388960
传真：020-39388958
邮政编码：511400
（二）主承销商
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
法定代表人：孙树明
项目主办人：袁玉洁、金波
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼
电话：020-87555888
传真：020-87557566
邮政编码：510075
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼。
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年十一月十二日
附件：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-042贝达药业股份有限公司
股东股份减持的进展公告
持股5%以上的股东杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）、Beta PharmaInc.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-088），对公司股东杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州贝昌”）、LAV Equity (Hong Kong) Co.,Limited（以下简称“LAV”）、 Beta PharmaInc.（以下简称“BETA”）股份减持计划进行了公告。其中，LAV计划在前述公告之日起 15个交易日之后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,020,000股（占本公司总股本比例2%）；在前述公告之日起 3个交易日后的 6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 8,020,000股（占本公司总股本比例2%），减持股份总数不超过 10,800,000股（占本公司总股本比例2.69%）。杭州贝昌、BETA计划于前述减持计划公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内以集中竞价方式各减持本公司股份不超过 8,020,000股（占本公司总股本比例2%）。
公司分别于 2017年 11月 14日、2017年 12月 13日、2017年 12月 25日、 2018年 3月 2日、2018年 3月 6日、2018年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告》（公告编号：2017-090）、《关于股东减持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2017-097）、《关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告》（公告编号：2017-099）、《股东股份减持的进展公告》（公告编号：2018-005、2018-007、2018-015），对前述减持计划实施进展情况作了说明。其中 LAV已于2017年12月8日实施完毕前述减持计划。
近日，公司分别收到了杭州贝昌、BETA的通知，截至 2018年 5月 28日，前述减持计划时间区间已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行前杭州贝昌、BETA持有的股份。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持价格区间（元/股）|减持次数|减持股数（万股）|减持比例|
|杭州贝昌|集中竞价交易|2017年12月29日-2018年5月15日|64.64|60.00-68.38|17|475.5871|1.19%|
|BETA|集中竞价交易|2017年11月29日-2018年5月28日|58.51|52.71-65.79|20|741.8005|1.85%|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
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|杭州贝昌|无限售条件股份|2124.0000|5.30%|1648.4129|4.11%|
|BETA|无限售条件股份|2864.4840|7.14%|2122.6835|5.29%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司董事会将继续提醒和督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，合规减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持与此前已披露的减持计划及上市承诺一致，减持计划期间已经届满。
3、本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。
4、杭州贝昌、BETA不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导
致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年5月30日
浙江众合机电股份有限公司 United M& E 关于第一大股东所持部分股份质押的公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—051
浙江众合机电股份有限公司
关于第一大股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，本公司接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司（简称“浙大网新”）通知，浙大网新于2014年6月20日，已将其持有的本公司无限售流通股6,250,000股（占本公司总股本2.00%）质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2014年6月20日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理解除质押为止。前述质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告披露日，浙大网新共持有本公司股份74,345,494股，占本公司总股本的23.88%，浙大网新持有的本公司股份中质押股份数量为72,750,000股，占本公司总股本的23.37%，占浙大网新所持本公司股份总数的97.85%。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-066江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年8月22日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2016年8月11日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，与实际使用存放与使用情况相符，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件的
公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-66深圳市长盈精密技术股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2014年半年度报告》全文及摘要于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-034号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组正式方案尚需公司再次召开董事会审议通过，并经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体详见公司2017年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方
案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自 2016年 9月 2日上午开市起停牌，后经论证，该事项构
成重大资产重组，公司股票自 2016年 9月 20日开市起转入重大资产重组事项
继续停牌。后续工作中，根据实际进展情况，公司严格按照《上市公司业务办
理指南第 10号—重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市
公司停复牌业务》等相关规定，向深圳证券交易所申请继续停牌，并及时披露
继续停牌公告。同时，公司每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进
展公告。相关公告具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
2017年2月26日，公司召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称
“预案”）等重大资产重组相关议案，并于 2017年 2月 27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
2017年3月9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对昆明百货大楼
（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 3号）（以
下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构
进行了回复，并对预案部分内容进行修订、补充和完善。经向深圳证券交易所
申请，公司股票于2017年3月24日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年
3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于深圳证券交
易所<关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的重组问询函>之回复》、《公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》和
《关于公司股票复牌的提示性公告》（2017-028号）等相关公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组所涉及的审计、评估等相关工作正在全力积极推进之中。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及摘要等与本次交易有关的相关议案，并及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准或核准才能实施，包括本
公司再次召开董事会及召开股东大会审议通过本次重大资产重组的正式方案，
中国证券监督管理委员会核准本次交易事项等。本次交易能否取得上述批准或
核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。公司披露的《公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次
重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明，敬
请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
按照《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》和深圳证券交易所
相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在
本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔30日就本次重
大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年5月20日
蓝鼎控股股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
公司拟以发行股份及支付现金方式购买吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）全体股东于平、翁远、许磊、董艳和赵春花拥有的高升科技100％的股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年1月14日，公司正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月14日开市时起临时停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告。
2、2015年2月11日，公司刊登了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月11日开市时起继续停牌。
4、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与交易对方和中介机构签署了保密协议。
5、2015年3月11日，公司刊登《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，由于本次重大资产重组事项涉及的相关审计、评估等工作量较大，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通。公司预计无法按原计划披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告
书并复牌。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将于2015年3月11日开市起继续停牌。
6、2015年4月7日，公司与于平、翁远、许磊、董艳和赵春花签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》以及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》，就本次交易的方案、本次交易的性质、本次交易实施的先决条件、支付方式、资产交割、损益安排、盈利承诺和补偿、协议生效条件与解除、违约责任等作出了约定。
7、2015年4月7日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《湖北蓝鼎控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
8、2015年4月7日，公司聘请的独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司对本次交易预案出具了核查意见。
9、2015年4月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了本次交易预案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。
综上，公司已按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司重大资产重组的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年四月七日
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为铁岭新城投资控股股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，本着实事求是的原则，我们对子公司铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款4.95亿元暨关联交易事项发表独立意见如下：
一、对于此项关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
二、此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事会在对此项关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第十届董事会第五次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定。
四、关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一九年一月十一日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-031
广东正业科技股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 1月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2016年 1月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-003），于2016年1月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-007），于2016年2月5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-010），于2016年2月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-012），于2016年2月26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-013），于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-015），于2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-017），于2016年3月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018），于2016年3月18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-019）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组各项工作正在紧张进行中，各中介机构和公司正对本次重大资产重组方案进行论证，并对相关文件进行制作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年03月25日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-030太原煤气化股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票种类：A股股票简称：*ST煤气股票代码：000968）因筹划重大资产重组事项于 2015年 12月 24日停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067），公告详见 2015年 12月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司原预计最晚将在 2016年 1月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因公司判断无法按照重大资产重组停牌公告的计划完成相关事项，于 2016年 1月 22日发布公告《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-003）,申请继续停牌，并承诺最晚将在 2016年 3月 24日前披露重大资产重组信息。
公司根据重组事项的进展情况预计无法在2016年3月24日前披露重大资产重组信息，因此申请再次延期复牌，自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过6个月的时间内，即最晚将在
《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司分别于2016年3月4日和2016年3月22日召开第五届董事会第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并获得批准。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
截至本公告日，经初步协商与论证，公司本次筹划重大资产重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构已相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。目前，本次重组的交易框架已初步拟定，审计评估工作正在进行当中，交易细节也正在协商和论证之中。后续将根据审计评估情况尽快确定最终交易方案，履行国资审批等各个方面的审批程序,完成方案的编制工作并及时履行信息披露义务。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，对相关人员买卖股票的情况进行了自查，并且每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，且本次重大资产重组项目涉及的工作量较大。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2016年 3月 24日开市起继续停牌。
四、承诺
公司承诺在 2016年 6月 24日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-38
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2015年4月28日召开了第七届董事局第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过 75,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。
一、公司首次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
4月 29日，公司与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签署《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》等合同，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划
2、产品类型：保本保收益型
债权及权益类资产等金融市场工具。
4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全并保证约定的收益。
5、预期理财收益率：5.00%（年化）
6、产品期限：2015年 4月 29日-2015年 7月 29日
7、认购金额：人民币 65,000万元
二、控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司首次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）购买中行理财产品
4月 29日，公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司与中国银行股份有限公司来宾分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》等协议，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：各类债券；各类债券的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
4、产品风险评级：低风险产品。该理财产品本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。
5、预期理财收益率：3.4%（年化）
6、产品期限：2015年 4月 29日-2015年 5月 20日
7、认购金额：人民币 1,500万元
（二）购买广发银行理财产品
4月 30日，公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签署《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》等合同，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划
2、产品类型：保本保收益型
3、理财产品投资方向：主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。
4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全并保证约定的收益。
5、理财产品具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|起息日|到期日|认购金额(万元)|预期年化收益率|
|1|2015年5月4日|2015年8月4日|2000|5%|
|2|2015年5月4日|2015年9月4日|2000|5%|
|3|2015年5月4日|2015年10月4日|2000|5%|
|4|2015年5月4日|2015年11月4日|2500|5%|
|合计|||8,500||

三、风险控制措施
商业银行发行的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，本金损失的风险很小，但仍受面临宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针
对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行
有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金所购买银行理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与理财产品的发行主体沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保不影响各项募集资金投资项目的建设进度以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司购买银行理财产品签订相关的合同协议、认购委托书、产品说明书等资料。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 5月 4日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015－014
索芙特股份有限公司监事会七届十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、2015年3月9日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会七届十一次会议通知。
2、会议于 2015年 3月 19日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广州市天河区科韵路16号天河信息港A栋10层会议室。
3、应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。
5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过了以下决议：
（一）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司 2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议索芙特股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了索芙特股份有限公司公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
索芙特股份有限公司2014年年度报告及摘要尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（二）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司 2014年度监事会工作报告》。
索芙特股份有限公司2014年度监事会工作报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。
（三）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司 2014年度财务决算报告》。
索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。
（四）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司 2015年度财务预算报告》。
索芙特股份有限公司2015年度财务预算报告尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（五）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2014年度利润分配预案》。
本预案尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（六）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
（七）3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司关于执行新会计准则的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
三、备查文件
公司监事会七届十一次会议决议。
特此公告。
索芙特股份有限公司监事会二○一五年三月二十日
附件：
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况：
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着维护全体股东的合法权益精神，认真履行了法律法规赋予的监督职责。
报告期内，公司监事会共召开五次会议。
1、监事会七届五次会议于 2014年 4月 21日召开，本次会议审议通过了《索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《索芙特股份有限公司2013年度监事会工作报告》、《索芙特股份有限公司 2013年度财务决算报告》、《索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告》、《索芙特股份有限公司 2013年度利润分配预案》、《索芙特股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
2、监事会七届六次会议于 2014年 4月 24
日召开，本会议审议通过了《索芙特股份有限公司2014年第一季度报告》。
3、监事会七届七次会议于 2014年 7月 31日召开，本次会议审议通过了《索芙特股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》。
4、监事会七届八次会议于2014年10月27日召开，本次会议审议通过了《索芙特股份有限公司2014年第三季度报告》。
5、监事会七届九次会议于2014年10月27日召开，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<索芙特股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《<关于公司前次募集资金使用情况的说明>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与锦州恒越投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司、成都市川宏燃料有限公司、湖南国泰铭源投资管理有限公司、西藏朝阳投资有限公司、北京浩泽嘉业投资有限公司、安徽京马投资有限公司、上海谷欣投资有限公司、上海逸合投资管理有限公司、江阴浩然明达投资中心（有限合伙）分别签署<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有限公司100%股权之股权转让框架协议>的议案》、《关于公司与喀什
睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有限公司盈利预测补偿协议>的议案》、《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
二、监事会对下列事项发表的独立意见
（一）公司日常经营活动情况
公司的各项工作能够按照《证券法》、《公司法》及本公司《公司章程》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。
（二）公司依法运作情况
监事会认为公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。
本公司董事会全体成员及高级管理人员，恪尽职守、勤勉敬业，维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和本公司《公司章程》的行为。
（三）公司的财务情况
监事会对公司 2014年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）收购、出售资产情况
报告期，公司出售了控股子公司广西梧州索芙特保健品有限公司75%股权，此次出售资产严格按照有关规定提交董事会和股东大会审批，交易价格合理，没有损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司没有收购的情况。
（五）关联交易的情况
报告期内发生的所有关联交易均是根据市场化原则运作的，没有损害公司及股东利益的行为。公司董事会审议相关事项时，遵循客观、公允、合理的原则，关联董事回避表决，关联股东在股东大会上放弃对关联议案的投票权，所作决议符合公司长远发展的利益，审议程序合法。
关于国轩高科股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:国轩高科股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄艳律师、夏慧君律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司发布的《国轩高科股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2016年10月28日下午14:30在安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 28日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月27日下午 15:00至 2016年 10月 28日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计25名,代表有表决权股份数为368,397,078股,占公司股份总数的42.04%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计 6人,代表公司有表决权的股份数为 615,900股,占公司股份总数的0.07%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于拟发行短期融资券的议案》
表决结果为:赞成:369,012,978股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成:18,052,724股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股;弃权:0股。
2.《关于拟发行绿色债券的议案》
表决结果为:赞成:369,012,978股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:18,052,724股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股;弃权:0股。
3.《关于补充申请2016年银行授信额度的议案》
表决结果为:赞成:369,012,978股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:18,052,724股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股;弃权:0股。
4.《关于公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的议案》
表决结果为:赞成:369,012,978股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:18,052,724股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股;弃权:0股。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供国轩高科股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄艳律师
夏慧君律师
二〇一六年十月二十八日
2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-060神宇通信科技股份公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年11月9日（星期五）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于2018年10月25日以公告方式发出。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份5,518.72万股，占公司有表决权股份总数的68.9840%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份4,922万股，占公司有表决权股份总数的61.5250%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份596.72万股，占公司有表决权股份总数7.4590%。本次会议无中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）参会。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于聘请公司2018年
2018年第一次临时股东大会决议公告度审计机构的议案》进行了表决。
表决结果：同意5,518.72万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本次会议无中小投资者参会，所以无需单独计票。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了张露文、何晓恬律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一八年十一月九日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格及数量的独立意见
鉴于公司已完成2018年年度权益分派方案，董事会根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，分别对公司2016年限制性股票首次授予部分及预留授予部分的回购注销价格及数量进行相应调整，并履行了必要、合规的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规的规定，符合公司及全体股东的利益，故我们一致同意《关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格及数量的议案》。
二、关于调整回购股份方案价格上限的独立意见
公司本次调整回购股份价格上限事宜，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规，不存在损害股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意该议案。
独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均2019年6月21日
康佳集团股份有限公司
关于将《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》再次提交股东大会审议的专项说明
2017年 4月 24日，本公司召开的 2016年年度股东大会审议未通过《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》，表决情况为：同意 59,176,992股，占出席会议所有股东所持股份的34.6259％；
反对 111,726,669股，占出席会议所有股东所持股份的65.3741％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
鉴于本公司向华侨城集团公司申请委托贷款额度的利率不高于提款时约定的提款期限对应的银行同期贷款利率，为了满足本公司现有业务发展的需要，并降低融资成本，经慎重考量，本公司决定将申请委托贷款额度的期限从“2017年-2024年”改为“2017年-2025年”，并重新按程序提交董事局和股东大会审议。
2017年 5月 22日，本公司第八届董事局第三十次会议审议通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》，并将该提案提交 2017年第二次临时股东大会审议，经审核，因该提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，因此符合《股东大会规则》第十三条的规定。
特此说明。
康佳集团股份有限公司
二〇一七年五月二十二日
泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1312号”文核准。根据《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 25亿元（含25亿元），发行价格为人民币100元/张，采取网下面向机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自2019年8月27日至2019年8月28日，最终实际发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为3.58%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：泸州老窖股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：华西证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日