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朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-102朗新科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2019年9月23日下午15:00-16:00召开；网络投票具体时间为：2019年9月22日-2019年9月23日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年9月23日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年9月22日下午15:00开始，至2019年9月23日下午15:00结束。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 1801室
5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
朗新科技股份有限公司二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计4人，共计代表公司有表决权股份143,486,741股，占公司股本总额的21.1042%。通过网络投票出席会议的股东共计13人，代表公司有表决权股份328,959,290股，占公司股本总额的48.3838%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计17人，合计持有公司有表决权股份472,446,031股，占公司股本总额的69.4880%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）5人，代表公司有表决权股份数15,861,129股，占公司股本总额2.3329%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司全称的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 472,446,031股。其中：同意 472,446,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为15,861,129股。其中：同意15,861,129股，占
朗新科技股份有限公司出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 472,446,031股。其中：同意 472,446,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为15,861,129股。其中：同意15,861,129股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 472,446,031股。其中：同意 472,446,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中
朗新科技股份有限公司小股东所持有表决权股份总数为15,861,129股。其中：同意15,861,129股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
（1）朗新科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
（2）北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会2019年9月23日
广东银禧科技股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：广东银禧科技股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|银禧工程塑料（东莞）有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|1 2,936,134.70|7 2,817,704.83||8 5,753,839.53|-|||
||银禧科技（香港）有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|-|4 1,736,887.20||4 1,736,887.20|-|||
||中山市康诺德新材料有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||3 7,000,000.00||3 7,000,000.00|-|||
||东莞市银禧光电材料科技有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|2 7,388,986.95|5 ,900,521.08||3 3,289,508.03|-|||
|小计|-|-|-|4 0,325,121.65|1 57,455,113.11|-|1 97,780,234.76|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|4 0,325,121.65|1 57,455,113.11|-|1 97,780,234.76|-|-|-|

企业负责人：谭颂斌 主管会计工作的负责人：顾险峰 会计机构负责人：顾险峰
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-029芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2013年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30；
2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2014年4月22日
二、会议审议事项：
（1）审议《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度报告及其摘要》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（6）审议《关于预计2014年度关联交易的议案》；
（7）审议《关于公司及控股子公司 2014年度融资及担保额度的议案》；
（8）审议《公司2013年度内部控制评价报告》；
（9）审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；
（10）审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（11）审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案，董事会会议除议案2，监事会会议除议案1、议案11外，已分别由公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2014-022）、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2014-023），具体内容详见2014年4月 9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、出席会议对象：
（1）截止 2014年 4月 22日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四、出席会议的股东登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以 4月 25日下午 17:00前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件提交给公司，本公司不接受电话方式办理登记；
4、登记时间：2014年4月25日（上午 8:30-12:00下午13:30-17:00）
5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
五、其它事项
1、联系部门：董事会秘书办公室
联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼
邮政编码：241000
联系电话：0553-2871309
传真号码：0553-2876077
联系人：鲍园园、刘敏琴
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
六、附件
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、授权委托书。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日附件
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度报告及其摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||||
|6|《关于预计2014年度关联交易的议案》||||
|7|《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的议案》||||
|8|《公司2013年度内部控制评价报告》||||
|9|《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》||||
|10|《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|11|《关于修改公司章程的议案》||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托日期及期限： 2014年 月 日
受托人身份证号码：
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-085哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月6日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其2014年10月31日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的8,500,000股进行了解押。质押登记解除日为2015年7月3日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次解除质押股份8,500,000股，占公司总股本的1.16%。本次解除质押后，恒世达昌累计质押股份210,290,000股，占公司总股本的28.73%，前次股权质押已于2015年7月1日于法定媒体披露。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年七月七日备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记通知》。
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-082深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年 8月 7日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十二次会议通知。
会议于2017年8月10日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：
一、审议通过关于对全资子公司增资的议案
公司根据战略发展的需要,拟以自筹资金对全资子公司成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）增资 4,500万元人民币。目前，成都新正的注册资本为 500万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，成都新正的注册资本将变更为5,000万元人民币，公司持股比例不变。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会审议决策事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年8月10日
||
|-|
|盈方微电子股份有限公司独立董事|
|关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项。
三、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
我认为：对于HighSharp应收账款全额计提，虽然公司提出采取了一些措施，如发律师函催收，与其租赁合同已经终止，已更换新租客，这些应收账款确实难以收回，但作为专业的会计师事务所亚太依然出具保留意见，其理由为证据不足，难以判断，本独立董事认同亚太的保留意见，故弃权。
四、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
对于公司董事会拟定的 2017年度不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本的利润分配方案，我们认为，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，公司报告期末合并报表中未分配利润为 -227,682,407.46元，母公司报告期末可分配利润为-713,788,928.79元，鉴于母公司可分配利润为负数，公司不具备现金分红的条件。
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我同意该事项并提交股东大会审议。
五、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并对与此有关
的材料进行了审查。我认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、
客观和真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求是相符的。
六、关于审定 2017年公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
我认为，2017年度公司董事及高级管理人员从公司所领取的薪酬是依据公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的规定，并充分考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定，符合公司的实际情况。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法有效。我同意该事项。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我同意公司本次会计政策变更。
八、关于 2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的独立意见
我认为：对于HighSharp应收账款全额计提，虽然公司提出采取了一些措施，如发律师函催收，与其租赁合同已经终止，已更换新租客，这些应收账款确实难以收回，但作为专业的会计师事务所亚太依然出具保留意见，本独立董事认同亚太的保留意见，故弃权。
独立董事：宗士才 2018年4月 20日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-035
金字火腿股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱仁华先生于 2016年4月30日向公司董事会提出辞职申请，公司董事会于2016年 5月3日收到公司独立董事朱仁华先生的书面辞职报告。朱仁华先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务，且不再在公司担任任何职务。
由于朱仁华先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，朱仁华先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，朱仁华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。
董事会对朱仁华先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2016年 5月5日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-003
四川迈克生物科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2016年 1月 4日召开的职工代表大会审议并选举王林先生（简历见附件）为第三届监事会职工代表监事。
王林先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
备查文件：
1、关于选举第三届监事会职工代表监事的决议。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一六年一月五日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-003
附件：
王林先生简历
王林先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，检验技师。曾就职于黑水县防疫站检验科、汶川县防疫站检验科，1998年起任职于迈克科技公司，现任公司职工代表监事及公司控股子公司云南迈克科技有限公司执行董事兼经理。王林先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份1,421,970股，占总股本的0.76%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-056广东英联包装股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|1|ZL 2017 21204815.7|一种新型盖子|实用新型|2017.9.19|10年|第7133621号|

以上专利的专利权人为：广东英联包装股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，是公司主要核心技术的延伸，促进技术创新，提高公司的竞争能力。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
吉林化纤股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-10吉林化纤股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|吉林化纤|股票代码||000420|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐建国||王秋红||
|电话|0432-63502452||0432-63502331||
|传真|0432-63502329||0432-63502329||
|电子信箱|xjg6806@163.com||jlhxzqb@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,394,982,703.85|1,549,588,163.85|-9.98%|2,317,139,157.57|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-393,536,725.88|9,922,673.72|-4,066.04%|-293,974,617.24|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|-335,657,260.31|-166,721,849.45|-101.33%|-304,335,285.89|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-140,026,598.62|60,410,660.78|-331.79%|5,253,288.24|
|基本每股收益（元/股）|-1.0404|0.0262|-4,070.99%|-0.7772|
|稀释每股收益（元/股）|-1.0404|0.0262|-4,070.99%|-0.7772|
|加权平均净资产收益率（%）|-124.5%|1.92%|-126.42%|-44.47%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|3,998,605,647.13|3,450,540,174.29|15.88%|3,072,663,161.70|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|121,678,767.90|515,215,493.78|-76.38%|512,849,954.13|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|47,242||48,003|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

吉林化纤股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|吉林化纤集团有限责任公司|国有法人|21.26%|80,398,684|59,594,513|||
||||||质押|40,199,342|
|郑野|境内自然人|1.21%|4,576,109||||
|李荣|境内自然人|1.09%|4,120,762||||
|陈惠|境内自然人|0.58%|2,191,900||||
|华润深国投信托有限公司－赛福1期结构式证券投资集合资金信托|其他|0.56%|2,125,150||||
|罗晓明|境内自然人|0.55%|2,091,400||||
|施学华|境内自然人|0.55%|2,086,804||||
|中国纺织机械和技术进出口有限公司|国有法人|0.54%|2,026,341||||
|何炜|境内自然人|0.41%|1,535,050||||
|韩飞|境内自然人|0.41%|1,533,400||||
|||上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关|||||
|的说明|||||||
|||系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户报告期末持有无限售条件股份数量|||||
|明（如有）||2,183,468股占总股本的0.577%。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注：含吉林市凯麟贸易有限公司持有的19万股
3、管理层讨论与分析
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）、深挖内潜，整合资源，降本节支。
①原材料采购方面：及时把握市场动态，快速反应，调整采购策略及库存储备，有效降低采购成本，仅浆粕采购节约资
吉林化纤股份有限公司2013年度报告摘要金1034万元；
②财务测算为龙头，以成本控制为主线，遵循市场导向，每旬分析各品种盈亏平衡点，及时调整产品结构，生产盈利品种，杜绝亏损品种。2013年，粘胶长丝升级进档，同比增益156万元；
③加大能源整合和节能改造工作：长丝用汽量吨耗比历史最好水平下降20％；压洗水和蒸发落水回收增益1000万元。
④开展降低不良品攻关：是粘胶长丝疵点率由0.62％下降到0.22％，增益85万元；
⑤狠抓岗位优化、人力资源的整合：2013年1～11月份减人282人，累计减少工资支出432万元。
⑥深化管理减亏增效，加强计划管理，严格控制费用性支出，2013年维修费用同比下降31％，管理费同比下降33％。
（2）、积极调整产品结构，加快新品试生产，提高产品差别化率。
①短纤差别化生产，强化品种切换的衔接，减少了品种切换损失，提高了差别化生产的可纺性，全年差别化纤维生产5006吨，增益768多万元。
②莱麻纤维：通过不断优化工艺参数，主要质量指标稳步提升；同时，根据实际情况提高纺速，日产提高了5吨。
（3）、加快重点技改项目的推进
①四川9.5万吨竹浆粕项目：公司管理层高度重视该项目进展情况，亲自调度、督导，倒排工作计划、狠抓时间节点，做到“盯项目、备生产、创环境”，现已经单车试运。
②湖南拓普二氧化氯漂白项目，10月20日投料试运，现各项指标已满足用户需求；精制棉项目，现已试运开车，实现了1万吨精制棉生产能力。
③溶剂法项目：彻底解决了溶解效果问题、喷丝板问题，目前正在进行脱泡等问题的的改进。
宁夏银星能源股份有限公司
关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案
为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司在中铝财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，特制订本预案。
第一章 组织机构及职责
第一条公司成立存款风险防范及处置领导小组，负责公司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事长任组
长，总经理、总会计师任副组长，成员包括董事会秘书、财务部门、审计部门、证券与法律部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范及处置工作，对公司董事会负责。对存款风险，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了
解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 信息报告与披露
第三条公司将资金存放在财务公司前，须取得财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报；
发生存款业务期间，须定期取得并审阅财务公司的月报、年报，财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；
关联交易期间，在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
若发现财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第三章 风险处置措施及程序
第五条财务公司出现下列情形之一的，须立即启动风险处置预案：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第六条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制订风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第七条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第四章后续事项处理
例。
第九条针对财务公司的存款风险事件，领导小组要组织人员对存款风险产生的原因、造成的后果及相关处置措施进行认真分析和总结，吸取经验教训，完善风险处置措施和程序，更好做好风险防范和处置工作。
第五章 附则
第十条本预案经董事会审议通过后对外披露，由存款风险防范及处置领导小组负责解释和修订。
华泰联合证券有限责任公司
关于《成都卫士通信息产业股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对《成都卫士通信息产业股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》（以下简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行了审慎核查。具体情况如下：
一、卫士通对内部控制规则的落实自查情况
卫士通按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，依据公司实际情况，对 2017年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
对公司内部控制制度的制定和运行情况，保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关法规要求，对卫士通填
写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，华泰联合证券认为：卫士通的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性要求。卫士通出具的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于<成都卫士通信息产业股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李金虎 贾鹏
华泰联合证券有限责任公司 2018年4月25日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-092深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2016年12月8日以电子邮件的形式发出，会议于2016年12月13日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼A07会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对控股子公司进行投资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对控股子公司进行投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于公司拟与平安银行进行交叉货币掉期交易的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司拟与平安银行进行交叉货币掉期交易的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于开展交叉货币掉期业务的可行性分析报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于开展交叉货币掉期业务的可行性分析报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-008
广东柏堡龙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内（2015年 7月 28日、 2015年 7月 29日、 2015年 7月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 6月 17日发布的《首次公开发
行股票招股说明书》所列示的各项风险因素。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-054江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年8月7日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年 8月 18日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席顾子强先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年半年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月21日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司 2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-048广州广电运通金融电子股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度利润分配方案已获2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过。2015年度利润分配方案为：以目前公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），2015年度，公司不进行资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派2.000000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.300000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款1.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.700000元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）确认有关分红派息具体时间安排的文件显示：分红前本公司总股本为1,079,504,767股，分红后总股本增至1,619,257,150股。与公司 2015年度利润分配方案中计算的分红后总股本 1,619,257,151股（1,079,504,767股×1.5股
=1,619,257,150.5股,四舍五入为 1,619,257,151股）有 1股的尾数差，具体以中国结算深圳分公司的数据1,619,257,150股为准。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月27日，除权除息日为：2016年5月30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本次所送股于 2016年 5月 30日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****235|广州无线电集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月18日至登记日：2016年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2016年5月30日。
七、股份变动情况
单位:股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量||比例||送股||数量||比例|
|一、有限售条件股份||216,406,309||20.05%||108,203,154||324,609,463||20.05%||
|首发后机构类限售股||182,820,000||16.94%||91,410,000||274,230,000||16.94%||
|高管锁定股||33,586,309||3.11%||16,793,154||50,379,463||3.11%||
|二、无限售条件股份||863,098,458||79.95%||431,549,229||1,294,647,687||79.95%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|1,079,504,767|100.00%|539,752,383|1,619,257,150|100.00%|

注：本次具体变动股数和变动后股数以中国结算深圳分公司的数据为准。
八、本次实施送股后，按新股本1,619,257,150股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.55元。
九、有关咨询办法
咨询地址：广州市萝岗区科学城科林路9-11号广州广电运通金融电子股份有限公司证券部
咨询联系人：任斌、王英
咨询电话：020－62878517、020－62878900
传真电话：020－62878517
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议及公告；
3、公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年5月21日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—016
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2015年 4月 14日以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 8000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述决议购买中国银行股份有限公司 2016年鞍中银对公理财产品2800万元，具体内容如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：CNYAQKFTPO
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他风险高流动性的金融资产。
5、产品收益率：2.75%/年
6、产品类型：保本保收益
7、投资期限：21天
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
9、认购理财产品资金总金额：2800万元
10、产品本金和收益分配日：2016年4月13日
11、赎回确认：在本产品中公司无产品的提前赎回权。
12、关联关系说明：公司与中国银行鞍山高新区支行无关联关系。
二、对公司日常运营的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以 2800万元的超募资金购买理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用，不会影响募集资金项目的正常实施。
2、通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况
公司于 2015年 3月 31日出资人民币 2500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1号已到期；2015年 4月 16日出资人民币 6000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多结构性存款2015年JG344期并已到期；2015年 7月 21日出资人民币 3200万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品并已到期、出资人民币 2800万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4号并已到期；2015年10月21日出资人民币3200万元购买中国银行股份有限公司 2015年鞍中银对公理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品；2016年1月20日出资人民币 2800万
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2号并已到期；
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-005浙江迦南科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开第三届董事会第六次会议，并于2015年12月24日召开2015年第四次临时股东该大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于修改<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于修改<2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》及《关于公司召开 2016年第一次临时股东大会的议案》对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订。其中，《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》还需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
一、根据证监会公告[2015]31号修改了“第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、董事会对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施”相关内容；
二、更新了本次发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过；
三、更新了本次发行方案中关于募投项目的环评批复取得情况等内容，本次
300412
募集资金投资项目所涉立项及环评等事项均已取得相关主管部门的备案或批复。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2016年 1月5日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-063易联众信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：易联众，股票代码：300096）于2015年5月28日开市起停牌。其后公司于2015年5月28日、2015年6月4日、2015年6月11日分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-045）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-051）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052）。
截至目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项的相关议案。鉴于上述事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2015年6月18日（星期四）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年6月18日