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证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-012华数传媒控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2014年 3月 24日上午在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A座 8楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2013年度工作情况，没有异议。
2、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2013年的经营状况，没有异议。
3、审议通过《2013年度权益分派预案》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。
监事会认为：虽然本期母公司实现盈利，但存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司的股本规模，对该权益分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司 2013年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。同意提交股东大会审议批准。
5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
6、审议通过《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。
监事会认为，公司2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。
7、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
8、审议通过《2013年度社会责任报告》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。
9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。
监事会认为，购买董监高职业责任险，有利于更好地保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，故同意公司购买董监高责任险，并将此议案提交股东大会审议。
10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案》。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。
监事会认为：本次公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，该规划在保证公司正常经营发展的前提下，既实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司监事会2014年3月26日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-30民生控股股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2017年 8月 28日召开了第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2017年 9月 15日（周五）下午14:45。
2、网络投票时间为：2017年 9月 14日—2017年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月 14日 15:00至 2017年 9月 15日 15:00的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2017年 9月 8日。
（五）出席对象：
1、截至 2017年 9月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层 1号会议室。
二、会议审议事项
《关于投资民生信托∙至信 271号华谊兄弟盒饭 TV集合资金信托计划的议案》
说明：上述须审议的议案已经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过（具体内容详见2017年8月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于拟投资民生信托∙至信 271号华谊兄弟盒饭 TV集合资金信托计划的关联交易公告》）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于投资民生信托∙ 至信271号华谊兄弟盒饭 TV集合资金信托计划的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的 2017年 9月 8日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间：2017年 9月 12日到 2017年 9月 13日，9:00-12:00，13:00-17:30。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A座 15层公司董事会监事会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 15层
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020 010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
民生控股股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：360416。
2.投票简称：民生投票。
3.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于投资民生信托∙至信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资金信托计划的议案||||

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-002江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2015年 02月 04日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第六次临时会议。公司于 2015年 01月 30日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第六次临时会议的通知以及提交审议的议案。
本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议6人。本次会议审议议案涉及关联交易，吴光明先生、吴群、张勇先生为关联董事，回避表决此项议案。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了本次审议议案。
二、董事会会议审议情况
1、 关于《对外投资设立子公司关联交易》的议案
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
关于《对外投资设立子公司关联交易的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于关联交易的独立意见》已刊登于 2015年 02月05日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议审议议案涉及关联交易，吴光明先生、吴群先生、张勇先生为关联董事，回避表决此项议案。
本次议案需提交股东大会审议。
2、 关于《召开2015年第一次临时股东大会通知》的议案
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
关于《召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》已刊登于 2015年 02月05日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于公司对外投资设立子公司关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司对外投资设立子公司的独立意见。
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-065
中富通股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月28日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届监事会第十四次会议的通知，并于 2017年12月5日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
中富通股份有限公司
监事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-011通裕重工股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会于 2016年 1月 18日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
本公司1、及通其裕董重事工会股份全有体限人公员司保（证以下信简息称披“露公的司内”）容2真016实年、第准一确次和临时完股整东，大没会于2016年2月3日下午3点30分在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
工股份有限公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计22名，代表股有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
份数量 381,371,093股，占公司有表决权总股份的42.3746%。公司部分董事列席了会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没3、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9名，代表股份数量有3虚79假,90记6,载138、股误，导占性公陈司有述表或决者权重总大股遗份的漏4。2.2118%。
4、以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计13名，代表股份数量
1,464,955股，占公司有表决权总股份的0.1628%。
二、会议审议及表决情况
1、审议通过了《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取
措施的议案》；
表决结果：同意381,268,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9730%；
反对103,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意26,575,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.6139%；反对103,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3861%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于审议公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
表决结果：同意381,268,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9730%；
反对103,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意26,575,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.6139%；反对103,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3861%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
通裕重工股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-004天广消防股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2461号文“关于核准天广消防股份有限公司向邱茂国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月向黄如良和尤东海发行人民币普通股500万股，发行价格为10.01元/股，募集资金总额为5,005万元。截至 2015年 12月 16日止，公司已收到主承销商中国银河证券股份有限公司扣除独立财务顾问费用 1,800万元后转入的认购资金款 3,205万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“广会验字[2015]G15002050110号”《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）及独立财务顾问中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
一、公司已在建行南安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为35050165630700000068，截至2015年12月16日止，专户余额为32,050,000元。该专户仅用于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司需根据有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定使用专户资金。
二、公司与建行南安支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、银河证券与西南证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。银河证券与西南证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和建行南安支行应当配合银河证券与西南证券的调查与查询。银河证券与西南证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权银河证券指定的独立财务顾问主办人颜巍、西南证券指定的独立财务顾问主办人刘旭可以随时到建行南安支行查询、复印公司专户的资料；建行南安支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向建行南安支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；银河证券与西南证券指定的其他工作人员向建行南安支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建行南安支行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送银河证券与西南证券。建行南安支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 160万元的，建行南安支行应及时以传真方式通知银河证券与西南证券，同时提供专户的支出清单。
七、银河证券与西南证券有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。银河证券与西南证券更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知建行南安支行，同时按监管协议的要求向公司、建行南安支行书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响监管协议的效力。
八、建行南安支行连续三次未及时向银河证券与西南证券出具对账单或向银河证券与西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券与西南证券调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。但公司应在终止监管协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、银河证券与西南证券另行签订募集资金三方监管协议。
九、监管协议自公司、建行南安支行、银河证券与西南证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且银河
证券与西南证券督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-028深圳雷柏科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》的公告；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期及时间：2014年5月14日（星期三）10：00-11：30
3、会议表决方式：现场投票方式
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
（1）现场出席股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 3人，代表股份199,889,920股，占公司总股本282,880,000股的70.66244%；
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了公司关于《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了公司关于《2014年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了公司关于《2013年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了公司关于《2013年度公司利润分配预案》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了公司《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了公司关于《2013年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2014年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意199,889,920股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：张炯、宋幸幸；
3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》合法、
有效。
四、备查文件
1、2013年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-090
快意电梯股份有限公司
关于在俄罗斯投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在俄罗斯投资设立子公司。2018年9月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金 4000万卢布(或同等值美元)在俄罗斯投资设立快意电梯俄罗斯有限公司（以下简称“俄罗斯子公司”），主要负责公司在俄罗斯的业务。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对俄罗斯子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况：
投资标的名称：快意电梯俄罗斯有限公司
注册资本：4000万卢布
注册地址：俄罗斯
经营范围：电梯销售，安装，售后维保
公司持股比例：100%
上述信息最终以广东省商务厅批准的企业境外投资证书为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次投资将拓展公司业务范围，推广公司电梯综合解决方案，有利于公司在俄罗斯的市场开发，在最短时间内为客户解决问题，提高客户的满意度，更好地拓展公司在海外的业务。俄罗斯子公司作为公司与海外市场的联络窗口，能更好地促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息。
2、本次对外投资可能存在的风险
俄罗斯的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司在俄罗斯设立子公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业和文化环境，这将给俄罗斯子公司的设立与运营带来一定的风险。
在俄罗斯设立子公司尚需经过国内和俄罗斯相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立俄罗斯子公司，将为公司创造新的业务增长点，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长期来看对公司发展具有积极意义。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2017-011宁波慈星股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月17日以公告的形式通知召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采用现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00期间
的任意时间。现场会议于2017年3月6日（星期一）下午1:00时在浙江慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室召开。
公司董事詹善全先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共10人，代表公司股份数5,486,852股，占公司股份总数的0.6841%：其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份5,418,777股，占公司股份总数的0.6757%；通过网络投票的股东共9人，代表股份68,075股，占公司股份总数的0.0085%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共9人，代表股份68,075股，占公司股份总数的0.0085%。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、 关于《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》的议案：
总的表决结果：
同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
反对62,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1313%；
弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意6000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的8.8138%；
反对62,075股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的91.1862％
弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划相关事宜的议案》：
总的表决结果：
同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
反对61,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1131%；
弃权1,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意6,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的8.8138％；
反对61,075股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的89.7172％；
弃权1,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的1.4690％
3、《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》：
总的表决结果：
同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
反对61,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1131%；
弃权1,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意6,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的8.8138％；
反对61,075股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的89.7172％；
弃权1,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的1.4690％
4、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》：
总的表决结果：
同意5,424,777股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
98.8687%；
反对61,075股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的1.1131%；
弃权1,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意6,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的8.8138％；
反对61,075股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的89.7172％；
弃权1,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的1.4690％
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所胡琪律师、董一平律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司董事会二零一七年三月六日
中国国际金融股份有限公司
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2016年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中金公司”）作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“地尔汉宇”或“公司”）首次公开发行并上市的持续督导之保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的要求，对地尔汉宇进行了 2016年度持续督导培训。
现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2016年11月30日
地点：公司会议室
参会人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训主要介绍了：
1、证监会组织开展“2015证监法网专项执法行动”；
2、董事、监事及高级管理人员买卖股份管理的相关规定；
3、信息披露的注意事项；
4、内幕交易相关概念及相关规定；
5、结合近期资本市场典型监管案例，对焦点问题进行介绍。
现场培训后，中金公司向地尔汉宇提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，地尔汉宇给予了积极配合。中金公司通过将相关法规解读与证券市场案例、地尔汉宇的具体情况相结合，使公司董事、监
事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员对于上市公司的公司治理、规范运作及信息披露等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2016年度持续督导培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦 龙亮
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-065号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年8月7日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年8月17日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员，稳定和吸引技术（业务）骨干等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，同意公司根据相关法律法规拟定了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”或“《股权激励计划》”），拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司独立董事对公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
因董事黎宏女士是本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
因董事黎宏女士是本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了保证北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的股票期权行权、限制性股票解除限售的资格与条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权与限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；
（10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
因董事黎宏女士是本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-072号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）2018年 10月 12日发布了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-081），鉴于 2018年下半年资本市场大幅波动，2018年 12月28日发布了《关于控股股东增持计划变更的公告》（公告编号：2018-097）.控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“控股股东”“楚天投资”）计划自2019年9月1日起6个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过公司已发行总股本的1%。
2019年9月 9日，公司收到楚天投资的《关于股份增持计划完成的告知函》，截至2019年 9月9日，楚天投资已完成增持计划。现将相关情况公告如下：
一、增持计划基本情况
（一）原增持计划
2018年 10月 12日,公司发布了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-081），楚天投资基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，计划自2018年 10月12日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
1、增持期间及条件：自 2018年 10月 12日起六个月内，公司股价低于 9元/股。
3、增持数量：增持股份不超过公司已发行总股本的1%。
4、资金来源：本次增持所需的资金来源为楚天投资的自有资金。
（二）增持计划变更情况
鉴于 2018年下半年资本市场大幅波动，控股股东质押率较高，增持资金筹措难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，控股股东拟申请变更本次增持计划。
公司于2019年1月 14日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东增持计划变更的议案》。
（三）变更后增持计划
1、增持股份的实施期限：自2019年9月1日起6个月内。
2、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。
3、增持数量：不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过公司已发行总股本的1%。
4、资金来源：本次增持所需的资金来源为楚天投资的自有资金。
二、增持计划的实施和完成情况
截至 2019年 9月 9日，楚天投资通过集中竞价方式合计增持公司股份 2,370,000股，占公司总股本比例为0.51%.
1、具体增持情况如下
||||
|-|-|-|
|日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|
|2019.9.2|251,000|6.83|
|2019.9.3|421,200|6.88|
|2019.9.4|7,700|6.92|
|2019.9.5|843,100|7.11|
|2019.9.6|465,000|7.18|
|2019.9.9|382,000|7.35|
|合计|2,370,000|7.09|

2、本次增持前后楚天投资的持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
|||占总股本||||占总股本|
||数量(股)||增加(股)|减少|数量(股)||
|||比例(%)||||比例(%)|
|股份总数|172,977,341|36.97|2,370,000|-|175,347,341|37.48|

3、本次增持计划完成情况
本次控股股东增持计划已完成。
三、其他相关说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行实施。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、楚天投资承诺增持行为完成后6个月内不减持其所持有公司股份。
四、备查文件
《关于股份增持计划完成的告知函》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2019年9月9日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-072
广东万里马实业股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的为战略合作框架协议，旨在为双方长期合作、商讨框架协议所述商业安排提供指导，表明参加本协议所述未来讨论和协商的真诚意愿，不构成具有约束力的法律义务。协议执行及具体的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资、注意风险。
2、本次战略合作框架协议的签署不会对公司当年业绩产生重大影响，预计会对公司未来收益增长带来积极影响。
3、本次战略合作不存在重大风险。
一、战略合作概述
1、主要背景与目的
近年来，国内消费不断升级，零售业态不断迭代，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以“多品牌、多渠道、多品类”战略为核心，在顺应消费趋势基础上，推进“多品牌”战略，并率先在国内推出首家全新的主题类服务体验综合店——wanlima欧洲生活馆。通过多年品牌运营和战略收购，公司目前形成了以自有品牌“wanlima”、“saintjack”、“COOME”和代理品牌“Oilily”的“3+1”品牌格局。各品牌以不同的定位、风格、定价等要素瞄准不同目标群体，合理布局各细分市场。未来几年公司将以“产融结合”
的思路通过品牌培育、品牌联盟、战略合作、对外投资、代理运营、资本并购等方式不断丰富公司品牌系列，逐步形成“3+N”的多品牌时尚生态圈。
为加快“多品牌”战略步伐，公司将主要以“引起来，走出去”的路径来实现公司产品的国际化。一方面，通过与欧洲品牌的战略合作、品牌联盟、代理分销，引进欧洲品牌，提高公司时尚嗅觉及品牌认知度；另一方面，通过欧洲品牌成熟的运营经验、研发体系、市场资讯与国际时尚接轨，完成万里马时尚生态圈的闭环。
2、战略合作方的基本情况
公司名称：Campomaggi and Caterina Lucchi S.P.A.
注册地址：CESENA(FO)VIA SAN CARLO 2707/2709.CAP 47522
注册资本：1,200,000.00万欧元
董事会主席：CAMPOMAGGI MARCO
主营业务：手袋、行李箱等皮具产品及配件的研发设计、生产制造和市场销售业务。
主要股东：CAMPOMAGGI MARCO& LUCCHI CATERINA& SOBEA S.R.L.
Gabs是C&C公司旗下品牌之一，由设计师 Franco Gabbrielli于2000年在意大利佛罗伦萨创立，其在皮具产品行业的家族传统经验可追溯到 20世纪 70年代，从Franco的父亲VittorioGabbrielli与高端品牌Beghè合作开始。Gabs是意大利皮革行业知名的个性化品牌，其极具创意的设计打破了一个包包只有一种形状和用途的局限，一直是色彩、多变和创新的同义词，风格独树一帜。C&C公司聚焦国际市场业务，具有丰富的设计研发、品牌推广、全球运营管理经验。
3、协议签订的基本情况
2017年 8月 31日，公司与意大利 Campomaggi& Caterina Lucchi S.P.A.（以下称“C&C”）签署了《战略合作备忘录》（以下简称“《合作协议》”）。
合作双方本着战略互赢、充分发挥产品和资源协同效应的原则，经友好协商，拟建立战略合作伙伴关系，共同拓展市场、推广品牌，实现商业价值和社会价值最大化。
4、本次合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合作双方签署的协议为合作框架协议，系日常性经营行为，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、协议的主要内容
合作双方经协商一致，同意在市场拓展、品牌推广领域开展全面、深入的战略合作。《合作协议》主要内容如下：
公司将与C&C在市场拓展、品牌推广领域开展深入的战略合作。在市场拓展方面，C&C公司将通过Wanlima将其Gabs品牌引入中国市场，Wanlima将在本备忘录签署执行之日起一年内设立十家形象店，成功后则进一步向其他城市扩张，产品从C&C设在欧洲的制造工厂进口；在品牌推广方面，C&C公司向Wanlima提供欧洲品牌潮流、店装概念、市场资讯，为Wanlima公司打开欧洲市场提供咨询、建议。双方将共同努力，促进双方产品的推广及销售，推动公司业务的发展。
三、对公司的影响
1、本次合作是双方共赢、充分发挥双方协同效应和优势的合作，本次签署的《合作协议》，是双方合作基础及共同意愿的表达，为双方后续推进具体合作奠定了基础，《合作协议》的签署亦符合本公司的战略发展规划。公司积极拓展与欧洲品牌的战略合作，通过充分利用合作双方各自的优势，加强公司产业布局、完善公司产业链，有利于增强公司核心竞争力及品牌影响力，提升公司的盈利能力和综合竞争力。
2、本次签署的《合作协议》不会影响公司业务的独立性，不会对公司当年财务状况产生重大影响，预计会对公司未来收益增长带来积极影响。
四、风险提示及其他情况说明
1、本战略合作协议期限为两年，在第一年公司应当在国内设立十家 Gabs形象店。可能存在因形象店未按时设立而终止合作的风险。
2、本次双方签署的协议为战略合作框架协议，具体的合作事项以双方根据实际情况共同协商后签署的正式合作协议为准，具体合作事项的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据双方后续合作的进展情况，按相关规定履行审批程序并及时披露有关信息。
3、本次签署的《合作协议》属于合作双方探讨合作机制的战略框架性协议，关于合作过程中的具体合作事项，合作双方将根据法律法规规定，如须经双方董事会、股东大会批准的事项，以董事会、股东大会决议为准。
4、公司及子公司最近三年不存在未披露的重大战略协议。
5、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份仍处于锁定期，不存在解除限售或减持风险。
五、备查文件
1、合作双方共同签署的《战略合作备忘录（MOU）》。
特此公告
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年8月31日