证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-043
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第三十六次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年4月24日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责的履行了法律和股东所赋予的权利和义务。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》等法律规定，对董事会编制的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了认真审核后认为：董事会对公司2017年年度报
告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》（公告编号：2018-045）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-046）。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
与会监事一致认为：公司《2017年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2017年度审计报告》
公司2017年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天健审【2018】3-264号”《深圳市洲明科技股份有限公司2017年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度审计报告》。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润187,983,999.25元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金18,798,399.93元，加上年初母公司未分配利润376,451,628.79元，扣除2016年度现金分红31,500,549.30元后，截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为514,136,678.81元。
鉴于公司业务稳健快速发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，按照《公司法》、《公司章
程》及公司制定的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等规定，公司拟以总股本不超过634,721,805股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计派发现金红利不超过31,736,090.25元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增不超过126,944,361股，转增后公司总股本将不超过761,666,166股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
与会监事一致认为：公司2017年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2018-051）。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会经审核后认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议并通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，故监事会一致同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，聘用期一年。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议并通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司监事会经审核后认为：该事项有助于公司及控股子公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，故一致同意公司及深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）等十二家全资/控股子公司在2018年度向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。同时，监事会同意公司就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权董事长林洺锋先生签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2018-049）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》公司监事会一致认为：公司为雷迪奥等十二家全资/控股子提供总额不超过30亿元的连带责任担保是为了满足子公司日常生产经营中对流动资金高效使用
的需求，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资/控股子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-050）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
公司监事会一致认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反映2017年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2017年度资产减值准备的公告》（公
告编号：2018-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易情况及2018年度日常关
联交易预计的议案》
公司监事会一致认为：公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司、宏升富电子（深圳）有限公司预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年日常关联交易情况及2018年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-052）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
经审议，公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-054）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过了《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明》
经审议，监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规资金往来的情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议并通过了《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-047）全文具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2018年4月24日