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证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-020
山河智能装备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,498,986,818.65||1,839,571,547.32||-18.51%||
|营业利润|-172,842,585.95||-83,031,497.30||-108.17%||
|利润总额|-29,989,430.64||-3,334,211.79||-799.45%||
|归属于上市公司股东的|-28,957,870.79||6,535,518.35||-543.08%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.0383||0.0087||-540.23%||
|加权平均净资产收益率|-0.0119||0.3183||下降0.3302个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|6,422,213,193.18||6,429,806,235.76||-0.12%||
|归属于上市公司股东的|2,375,439,744.22||2,416,783,738.70||-1.71%||
|所有者权益|||||||
|股 本|755,325,000.00||503,550,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的|3.1449||4.7995||-34.47%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表以合并报表数据填列。
报告期内，因实施 2014年度利润分配方案，公司总股本由 503,550,000.00股变动为
755,325,000.00股，上表中的基本每股收益以最新股本计算列示。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、受宏观经济增速下滑的影响，传统的房地产及基础设施建设投资放缓，工程机械市场需求持续低迷，公司营业收入下降，但期间费用刚性较大难以大幅下降，致公司2015年度业绩亏损。
2、报告期内，公司的营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益等业绩指标同比下降较大；报告期内，公司实施的资本公积转增股本方案（每10股转增5股），致股本增加；因股本增加和业绩亏损的影响，致归属于上市公司股东的每股净资产同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告修正公告》（巨潮资讯网，公告编号：2016-009）中预计的业绩“亏损：1800万元–2100万元”存在差异。出现差异的主要原因：公司财务部门对天津山河装备开发有限公司土地、厂房处置后的剩余资产的减值准备测算不充分，在本次财务数据核算中，将基于谨慎性原则补充计提减值准备，致合并口径的亏损额加大。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
公司董事会对本次业绩快报与上次业绩预测存在的差异向投资者致以诚挚的歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对 2017年半年度计提资产减值准备发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程
序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
同意《关于 2017年半年度计提资产减值准备的议案》
独立董事：
王聪 刘建国 廖良汉
二〇一七年八月十一日
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
目录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
二、2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
京永专字(2016)第31140号北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康斯特的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，康斯特编制了后附的北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是康斯特管理层的责任。
我们对资金占用情况表所载资料与我们审计康斯特2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，除了对康斯特实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度康斯特控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为康斯特向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。
附件：北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国•北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日
附件
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：北京康斯特仪表科技股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见，具体如下：
一、关于新增2016年度日常关联交易预计的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴博达、李晓、朱文山
2016年11月29日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十三次会议相关事项发表的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届监事会第十三次会议的相关事项发表如下意见：
1、关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、关于确认 2018年日常关联交易及预计 2019年日常关联交易的议案
监事会经过认真审议后一致认为，公司 2018年日常关联交易确认及 2019年日常关联交易预计所针对事项关联方对公司及其子公司银行信贷业务向债权银行提供保证担保。上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用。2018年度公司没有发生向关联方提供担保的事项。
3、关于会计政策变更的议案
经核查，公司依据财政部2017年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及 2018
证券代码：300592 证券简称：华凯创意年度颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号）的规定，对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第十三次会议相关事项发表的审核意见之签字页）
王萍：
2019年4月15日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第十三次会议相关事项发表的审核意见之签字页）
周怀华：
2019年4月15日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第十三次会议相关事项发表的审核意见之签字页）
刘铁：
2019年4月15日
兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事
关于公司拟向金融机构融资业务的独立意见(更正后)
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟与金融机构开展融资业务事项发表如下独立意见：
公司拟与金融机构开展融资业务事项，属于公司生产经营业务行为；其审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：
张海英、 方文彬、 马建兵
兰州三毛实业股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—092
关于公司投资建设河南辉县
50兆瓦地面并网光伏电项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司拟在河南省辉县市投资建设 50MW地面并网光伏发电项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第四十二次会议，以 9票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于投资建设河南辉县 50MW地面并网光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准，尚需取得地方投资主管部门关于项目核准（备案）文件。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
项目位于河南省辉县市，项目规划建设50MW地面并网光伏发电项目，本项目实际建设容量为53.568MW。项目设计年均利用小时1102小时，建成后预计年均发电量为5907万千瓦时。
2、投资估算及效益分析
该项目投资估算及效益分析数据如下：
项目静态投资 44155.31万元，单位千瓦静态投资 8242.85元/千瓦，工程动态总投资 44630.9万元，单位千瓦动态投资 8331.64元/千瓦。
主要技术经济指标
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|项目名称|单位|数量|项目名称|单位|数量|
|电池组单位价格|元/Wp|4．2|逆变器单位造价|元/W|0.55|
|装机规模|MW|53.568|送出工程|万元|960|
|年均发电量|万KWh|2129.36|光伏组件容量|Wp|310|
|静态投资|万元|44155.31|总工期|天|180|
|动态投资|万元|44630.9|运维人员|人|11|
|单位动态投资|元/KW|8331.64|建设期利息|万元|475.59|

项目运营期25年，按项目单位千瓦动态投资8331.64元/千瓦，上网电价前20年1.0元/千瓦时、后5年0.3997元/千瓦时，年均利用小时数1102小时等边界条件测算：
全投资财务内部收益率（税后）8.51%，资本金财务内部收益率16.16%，投资回收期 9.88年（税后），项目具有较好的盈利能力。
3、资金来源
项目资本金占总投资的20%，建设资金由公司自有资金和银行贷款解决。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
该项目是公司在河南省投资建设的首个光伏电站项目，符合吉电股份“走出去”发展战略，对进一步优化公司产业结构及新能源区域布局具有积极的推进作用。该项目与此前投资建设的辉县南旋风风电项目仅相距 20公里，便于集中管理，有利于进一步拓展周边新能源项目，形成规模化发展。
项目全投资财务内部收益率和资本金财务内部收益率较好，具有较好的盈利能力。
2、存在的主要风险和应对措施
主要风险：投资收益对造价变动和电量变动较为敏感。
应对措施：要在项目实施过程中严格控制工程造价，确保不超概算；同时进一步核实该项目光资源和利用小时，保证实际利用小时不低于设计值。
四、备查文件目录
1．新乡 50MW地面并网光伏发电项目可行性研究报告
2．与辉县市人民政府签订的合作开发框架协议
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日
民生控股股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年是公司进一步调整、优化发展战略，适应新形势发展的重要一年。一年里，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，稳步推进公司业务转型。面对国内外复杂的经济环境、激烈的市场竞争，公司董事会科学决策、凝心聚力，管理层精心经营、狠抓落实，通过全员努力，公司各项业务平稳健康发展，年度经营计划基本达成。
截至2016年12月31日，公司经审计的总资产为9.21亿元，同比下降35.19%；净资产为8.77亿元，同比上升0.78%；全年公司合并报表实现的营业收入为3.29亿元，同比上升40.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,664.30万元，同比下降22.00%。2016年度公司实现每股收益0.0313元，同比下降21.95%；加权平均净资产收益率1.92%，同比下降0.43个百分点。
一、2016年董事会主要工作
（一）调整优化现有业务，为推进战略转型创造有利条件。
报告期内，公司董事会根据经营环境、市场环境及监管政策的变化，加快现有业务结构调整优化。2016年，公司出售民生电子商务有限责任公司6%股权，回笼资金13,530万元；完成民生财富投资管理有限公司100%股权转让工作，剥离财富管理业务，获得股权转让款3.5亿元；适时终止参与吉林泛亚信托投资有限公司重组事宜。通过这一系列工作，为公司更好地集中力量推动战略转型创造了有利条件。
（二）完善公司治理结构，提升规范运作水平。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，规范运作，对定期报告、关联交易、出售资产等涉及公司经营的一些重大事项进行了科学决策。在董事会的领导下，公司积极履行信息披露义务，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。
报告期内，公司董事会积极组织董事、监事及高级管理人员参加辖区监管部门组织的董监事培训，进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识。
（三）强化内部控制体系建设，全面管控经营风险。
报告期内，公司董事会继续推动内部控制体系建设，指导公司实施内控自查工作，不断梳理和优化流程，积极夯实制度和流程基础；
加强对所属公司的风险控制垂直管理，确保风控工作的扎实高效；增强对子公司管理、监督、支持力度，不断加强事前、事中风险管控及综合审计、专项审计等事后审计监督手段，全面管控经营风险，取得了良好效果。
（四）及时调整业务运作机制，加快现有业务板块发展。
报告期内，民生典当在市场竞争加剧、行业整体盈利水平严重下滑的不利形势下，全年运行平稳。2016年，民生典当实现营业收入4,736.09万元，同比下降4.41%，实现净利润2605.99万元，同比增长7.64%。此外，民生典当市场化布局取得新进展，顺利完成了成都分公司的选址、办照和开业工作，为提升民生典当品牌、加快全国布局迈出了重要一步。
民生保险经纪积极探索新兴业务，努力提高市场份额，建立湖南代表处、开展河北省诉讼财产保全责任保险业务，经营工作取得新进
步。2016年，民生保险经纪实现营业收入760.13万元，同比增长59.65%，全年实现净利润202.77万元。
公司证券投资稳步推进。2016年，资本市场整体走势震荡疲软，市场风险和操作难度较大，公司利用自有闲置资金审慎开展投资，在审慎投资股票二级市场的同时，针对市场情况，通过购买基金、信托产品、进行国债逆回购交易等收益有保障、风险相对可控的多元化资产配置方式增加公司收益，共实现投资收益和公允价值变动收益合计2549.81万元。
（五）强化信息披露，提高上市公司透明度。
公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，不断增强对信息披露事项的判断和把握能力，严格把控信息披露关，全力提高上市公司透明度和信息披露质量，圆满完成了2016年度公司信息披露工作。报告期内，公司共披露62份临时公告，按时完成2016年各期定期报告的编制、披露，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司经营情况和成果。
（六）加强与投资者的沟通、交流，深化投资者关系管理工作。
报告期内，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，积极参加青岛辖区“网上集体接待日活动”、“证券投资者教育百日讲坛”活动，同时充分借助上市公司投资者关系互动易平台、公司邮箱及设立的咨询电话等多渠道加强与投资者的沟通、交流，并切实做好未公开信息的保密工作；积极维系与媒体的良好公共关系，有序组织媒体关系工作，维护公司资本市场形象；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
二、2017年董事会工作展望
（一）公司面临的外部环境
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。受世界经济复苏疲弱、我国经济结构周期性调整等多重因素影响，国内经济增长下行压力依旧。从行业环境看，楼市泡沫的逐步消除有利于典当行业降低经营风险。同时，经济发展与社会资金不足的矛盾、政府对中小企业扶持、新的《典当管理办法》即将出台等情况，为典当行业发展创造了良好的环境。2016年保监会印发了《中国保险业发展“十三五”规划纲要》等一系列规范性文件确保市场稳定规范运行，经纪业务牌照发放缩紧，保险中介市场发展前景广阔。
（二）公司面临的内部环境
2017年公司发展将面临全新的机遇和挑战。公司于 2016年 11月完成重大资产重组，剥离了财富管理业务，为公司调整及优化业务结构、集中公司优势力量推动战略转型打下了基础。公司目前财务稳健，运作规范，但现有典当、保险经纪业务经营规模、盈利能力相对较为薄弱，短期内难以对上市公司提供强有力支撑，因此公司亟需寻找新的利润增长点，为公司发展增加新的引擎。
（三）2017年总体发展思路
根据宏观经济环境和资本市场情况，结合公司自身现有资源和定位，公司董事会确定 2017年总体发展思路如下：以积极稳妥发展现有中小金融服务业务为基础，集中优势资源、重点发力开拓科技创新和高新产业业务领域，力争形成以科技创新业务为主导、金融服务协调发展的全新投资控股平台。将民生控股打造为一家拥有较大资产规模、较好盈利能力及强劲发展潜力的优质上市公司。通过切实落实战略转型，为公司注入发展新动力，掀开公司发展新篇章。
（四）2017年董事会工作计划
2017年公司董事会将继续积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，适时推进公司的战略转型，促进公司长远发展。
2017年公司董事会重点工作如下：
1、2017年，公司董事会将积极稳妥发展现有业务板块，增强对所属公司发展支持力度，不断提升业务规模、品牌影响力和市场竞争力；继续利用闲置资金开展证券投资相关业务，努力提高投资收益，提升公司盈利水平；积极寻找新的利润增长点，适时推动公司业务转型。
2、2017年，公司董事会将继续强化信息披露，积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。
3、2017年，公司董事会将继续加强公司治理，完善公司治理结构，严格按照《主板上市公司规范运作指引》要求规范运作，不断提升规范运作水平。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人徐伟箭，作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第二届董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
（一）参加董事会情况
2017年，公司共召开了 9次董事会会议。秉着尽职尽责的态度，本人认真参加了公司召开的所有董事会及其专业委员会会议，未发生过缺席现象，出席情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应参加董事会||亲自出席||以通讯方式||委托出席||缺席|
||姓名|||||||||||
||||次数||次数||参加次数||次数||次数|
|徐伟箭||9||6||3||0||0||

会议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议所需要的信息和资料，并认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准备工作。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时，本人积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥正面作用。
（二）参加股东大会情况
2017年，公司召开了3次股东大会，本人均参加了会议。
二、发表独立意见情况
2017年，本人根据国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，恪尽职守、
勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司以下事项发表了同意的独立意见。
（一）2017年 1月 24日，在公司第二届董事会第九次会议上的独立意见：1、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度预计日常关联交易的独立意见
2、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
3、关于公司2016年内部控制评价报告的独立意见
4、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
5、关于确认公司 2016年度关联担保及预计 2017年度关联担保相关事项的独立意见
（二）2017年6月27日，在公司第二届董事会第十三次会议上的独立意见：1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的的独立意见
（三）2017年7月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上的独立意见：1、关于部分变更募集资金投资项目实施地块形状的独立意见
2、关于部分变更募集资金用途的独立意见
3、关于调整独立董事薪酬的独立意见
（四）2017年8月25日，在公司第二届董事会第十五次会议上的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于公司会计政策变更的独立意见
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
（五）2017年 10月 27日，在公司第二届董事会第十六次会议上的独立意见：
1、关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的独立意见
2、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
（六）2017年 12月 18日，在公司第二届董事会第十七次会议上的独立意见：
1、关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，积极履行作为委员的相应职责。任职期间，作为薪酬与考核委员会委员，审议了《关于调整独立董事薪酬的议案》；作为审计委员会委员，审议了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》等议案，并发表了同意的审核意见。
四、对公司进行现场考察的情况
2017年，公司董事会、高级管理层和相关人员给予了积极有效的支持和配合，为本人履行职责提供必要的支持和协助。通过实地考察公司，了解公司经营情况和财务状况，并不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；同时加强政策法规的学习，积极参加监管机构组织的各种培训，不断更新专业知识。通过运用本人在技术领域的专业特长和工作经验，为公司的战略发展、规范运作和品牌建设等提出了建设性的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人认真履行独董职责，关注公司日常经营状况、财务状况与治理情况，积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，及时进行调查，认真查阅做出决策所需的资料。在充分了解的基础上，利用自身的专业知识客观、公正地行使表决权，并在相关会议上发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
（三）本人一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深了认识和理解，培养形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司进一步规范运作与稳健经营起到积极作用。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
2017年本人本着诚信与勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务。为充分发挥独立董事的作用，本人积极关注公司日常经营管理及财务状况，不定期与公司董事会成员就公司发展战略、重点项目实施情况等重大事件，提出合理意见及建议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，履行独立董事的义务，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2018年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任职期内谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多、更富有建设性的意见，为董事会的科学决策提供有效的参考意见，促进公司持续健康稳定的发展。
特此报告！
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事：徐伟箭2018年4月22日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-091
江苏德威新材料股份有限公司
关于董事、监事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日分别收到公司董事戴红兵先生、监事会主席薛黎霞女士出具的《股份减持计划通知书》，上述人员拟于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过1,218,577股，占公司总股本比例不超过0.121%。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，公司董事戴红兵先生持有公司股份3,553,251股，占公司总股本的0.35%；公司监事会主席薛黎霞女士持有公司股份1,321,062股，占公司总股本的0.13%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持人：戴红兵先生
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
本等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整；
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后6个月内（减持期间如遇董事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，则在该敏感期停止减持股份）；
5、减持方式：集中竞价、大宗交易等一种或多种方式；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与戴红兵先生此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
（二）减持人：薛黎霞女士
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：不超过330,265股（占其所持有公司股份总数的25%，占公司总股本比例0.033%）；若减持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整；
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后6个月内（减持期间如遇董事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，则在该敏感期停止减持股份）；
5、减持方式：集中竞价、大宗交易等一种或多种方式；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与薛黎霞女士此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性
戴红兵先生、薛黎霞女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，公司将
依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施期间，戴红兵先生、薛黎霞女士将遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、戴红兵先生、薛黎霞女士不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、戴红兵先生签署的《股份减持计划通知书》；
2、薛黎霞女士签署的《股份减持计划通知书》。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-047山东新北洋信息技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）的通知：近期，北洋集团办理了部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||||||||||||本次解除|
||||第一大||解除质押||质押开始|||||||
||||||||||解除质押||||质押占其|
||股东名称||股东及||股数||日期（逐||||质权人|||
||||||||||日||||所持股份|
||||一致行||（股）||笔列示）|||||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|北洋集团||是||800万||2017年7月25日||2018年8月24日||威海市商业银行股份有限公司鲸园支行||8.63%||
|合 计||--||800万||--||--||--||8.63%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北洋集团直接持有公司92,738,540股，约占公司总股本的13.93%；
其中质押的股份 3,130万股，约占其所持有公司股份总数的33.75%，约占公司总股本的4.70%。
北洋集团和威海国有资产经营（集团）有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 134,220,013股，占公司总股本的20.16%；以上一致行动人共质押其所持有的公司股份5,140万股，占公司总股本的7.72%。
三、备查文件
1、北洋集团股份解除质押告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-16
广东银禧科技股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
||1,106,957,049.40||968,406,448.53||14.31%||
|营业总收入|||||||
||5,750,522.92||9,768,438.58||-41.13%||
|营业利润|||||||
||27,983,008.91||16,166,302.29||73.09%||
|利润总额|||||||
||23,758,661.44||12,041,005.87||97.31%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.12||||100.00%||
|基本每股收益||||0.06|||
||3.46%||||上升1.69个百分点||
|加权平均净资产收益率||||1.77%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
||1,226,519,469.12||1,047,829,157.39||17.05%||
|总资产|||||||
||707,571,595.92||680,445,007.68||3.99%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||201,620,000||200,000,000||0.81%||
|股本|||||||
||3.51||3.40||3.24%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：2014年12日，公司向股权激励对象发行限制性股票162万股，公司总股本由2亿股增加
至2.0162亿股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
公司报告期营业总收入稳步增长，较去年同期增长14.31%，主要原因是苏州银禧科技有限公司及银禧工程塑料（东莞）有限公司募投项目投产后，产能开始逐渐释放。
公司报告期营业利润较去年同期下降41.13%，主要原因是:
（1)苏州募投项目、中山康诺德项目从筹备到投产前期费用较大，3D打印等研发项目投入较多，股权激励的期权费用摊销导致2014年管理费用较去年同期上升了26%。
（2）2014年募集资金存款利息收入减少，短期借款余额增加导致利息支出增加，财务费用较去年同期增加了104%。
公司报告期利润总额较去年同期上升了73.09%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升了97.31%，主要原因是报告期内确认的政府补贴金额较大。
2、财务状况
公司报告期末的总资产较去年同期增加17.05%，主要原因是长期股权投资、固定资产及应收账款余额较年初余额有所增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月8日公告了《2014年年度业绩预告修正公告》，修正后2014年归属上市公司股东的净利润约为2,300万元至2,600万元之间，本次业绩快报披露的归属上市公司股东净利润为2,375.87万元，在《2014年年度度业绩预告修正公告》的预测范围内。
四、其他说明
1、2014年非经常性损益对归属于母公司净利润影响金额约为1789.50万元。
2、公司参股公司兴科电子科技有限公司后，在2014年取得投资收益413.63万元。
4、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-034深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2017年9月6日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2017年9月11日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。
本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20000万元综合授信额度的议案》
公司在中信银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币20000万元综合授信额度，期限一年。公司法定代表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款承担连带责任担保。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201908-114华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日收到持股5%以上股东熊模昌先生于近日办理解除股票质押业务的告知函，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊模昌|否|1,000,000|2019年4月25日|2019年8月29日|杭州雪荣花贸易有限公司|2.21%|

上述股权解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，熊模昌先生持有公司股份45,298,800股，占公司总股本的8.35%。本次股份解除质押后，熊模昌先生持有的本公司股份累计质押的数量为38,250,000股，占其所持有本公司股份的84.44%，占公司总股本的7.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-112袁隆平农业高科技股份有限公司
关于披露巴西公司资产财务报表及审计报告的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 10月 30日和 2017年 11月 15日召开第七届董事会第五次（临时）会议及 2017年第三次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资AMAZON AGRI BIOTECH HKLIMITED的议案》，同意公司出资4亿美元与关联方CITIC Agri Investment Co., Limited在境外发起设立的 Amazon FundLP和Amazon Fund IILP等投资方共同设立AMAZON AGRI BIOTECH HKLIMITED，用于收购陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务，包括 Dow AgroSciencesSementes&Biotecnologia BrasilLtda.100%的股权以及巴西玉米种质资源库的非排他使用权、Morgan种子品牌，以及Dow Sementes品牌在特定时间内的使用权（以下合称“巴西公司资产”）。具体情况详见公司分别于2017年10月31日、2017年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资AMAZON AGRI BIOTECH HKLIMITED的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年第三次（临时）股东大会决议公告》。
2017年11月30日，AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED通过其间接控制的巴西全资子公司收购巴西公司资产的交易完成交割，本次交割收购款亦已于交割当日完成支付。具体情况详见公司于2017年12月4日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁
隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资 AMAZON AGRI
BIOTECH HKLIMITED的进展公告》。
截至目前，Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes已审计经剥离非特定玉米种子业务相关资产和负债后的 Dow AgrosciencesSementes&Biotecnologia BrasilLtda.按国际财务报告准则编制的备考模拟财务报表，并出具审计报告以及对备考模拟财务报表的编制出具鉴证报告；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对按照国际财务报告准则编制的备考模拟财务报表之净资产及净利润与按照中国企业会计准则编制的备考模拟财务报表之净资产及净利润准则差异调节表执行了合理保证的鉴证业务并出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《Amazon Agri Biotech HK Limited鉴证报告及所收购巴西公司业务净资产及净利润准则差异调节表 2017年 1月 1日至 11月 30日止期间及2016年度》。
特此公告
备查文件：
1、《DowAgrosciencesSementes&BiotecnologiaBrasilLtda. Carve-out Financial Information for the 11-month Period Ended November 30,2017 and for the Year Ended December 31, 2016 and IndependentAuditor’sReport》
2、《 Dow AgrosciencesSementes&BiotecnologiaBrasil Ltda. Pro forma Carve-out Financial Information for the 11-month Period Ended November 30, 2017 and for the Year Ended December 31, 2016 and Independent Auditor's AssuranceReport》
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-029
广东世荣兆业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年6月1日（星期一）召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议时间：2015年 6月 1日（星期一）下午2:00，会期：半天；网络投票时间为：2015年5月31日—2015年6月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00。
（三）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（四）股权登记日：2015年5月26日
（五）会议出席对象
1、凡于 2015年 5月 26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师；
（六）现场会议地点：公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
1、《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》
本议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案的内容详见2015年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2015年5月29日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。
3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362016|世荣投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码：362016；
③在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元即代表议案1，本次临时股东大会不设置“总议案”。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1.00|《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》|1.00|

④输入委托股数
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

⑤确认委托完成
4、注意事项：
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 5月 31日 15:00至2015年6月1日15:00的任意时间。
2、股东身份认证：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。
五、本次会议的其他事项
1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式
联系人：詹华平
联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部
邮政编码：519180
特此通知。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十六日
附件：
授权委托书
致广东世荣兆业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2015年6月1日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》||||

注：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
浙江金盾风机股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（谭建荣）
作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开8次董事会、4次股东大会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会和 1次审计委员会，不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2014年 1月11日，在第一届董事会第九次会议上，对公司2013年度利润分配方案、董事、监事及高级管理人员2013年薪酬考核结果、公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2014年9月2日，在第一届董事会第十一次会议上，对提名公司第二届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。
的议案，关于聘任公司财务总监的议案，关于聘任公司技术总监的议案，关于聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会成员。2014年按照公司《审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展以下工作：
1、2014年度本人按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求勤勉尽职，参加了一次审计委员会会议，对公司审计报告进行了审议并发表了意见。
2、2014年度本人作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，根据有关规定，对提名的董事候选人，拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表了意见。
3、2014年度本人担任薪酬与考核委员会委员期间，参加了一次薪酬与考核委员会，审核公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、工作交流与现场调查情况
在 2014年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其他工作
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
浙江金盾风机股份有限公司
独立董事：谭建荣