证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0113浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2019年 11月 20日在台州市椒江区洪家星星电子产业基地 12号楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的表决方式召开，本次会议通知已于 2019年11月13日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事潘清寿先生、董事毛肖林先生和独立董事吴丹枫女士以通讯表决方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司第四届董事会拟由8名董事组成，其中独立董事3名。同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》中经营范围等相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司经营范围及章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司章程》及《浙江星星科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
公司第四届董事会将由8名董事组成，其中包括3名独立董事，根据公司章程的相关规定，拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订，以符合实际情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司《独立董事工作制度》亦随之进行相应修订。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名委员会提名刘建勋、潘清寿、朱林、赵亮、李伟敏为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述被提名候选人简历见附件）。董事任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名委员会提名俞毅、管云德、毛英莉为公司第四届董事会独立董事候选人，其中毛英莉为会计专业人士（上述被提名候选人简历见附件）。董事任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于子公司内部股权转让的议案》。
为了更好地梳理业务架构，整合公司2.5D、3D玻璃业务资源，提高管理和运营效率，公司董事会同意公司全资子公司星星精密科技（深圳）有限公司将其持有的广东星星精密玻璃科技有限公司100%股权转让给公司全资子公司广东星星光电科技有限公司，转让价格为7,000万元。转让完成后，广东星星精密玻璃科技有限公司仍为公司的全资孙公司，公司合并报表范围不发生变化。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于子公司内部股权转让的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于提议召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2019年 12月 6日召开 2019年第六次临时股东大会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
刘建勋：男，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。历任江西萍乡钢铁公司质量管理处处长、副总经理兼总工程师、江西萍钢实业股份有限公司总经理、方大集团总工程师、方大钢铁集团总工程师、方大特钢科技股份有限公司总工程师，现任星星科技董事长。
刘建勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
潘清寿：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。2008年12月加入星星精密科技（深圳）有限公司，现任本公司副董事长兼总经理、深圳市德懋投资发展有限公司执行董事、深圳市锐鼎制工科技有限公司董事等职务。
截止目前，潘清寿先生通过其控制的深圳市德懋投资发展有限公司持有公司股份43,943,850股，占公司总股本4.59%。潘清寿先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；因公司存在业绩快报信息披露不准确的情况，潘清寿于2019年9月23日受到深圳证券交易所给予通报批评的处分，于2019年10月21日受到中国证监会浙江监管局出具警示函措施，除此之外，其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
朱林：男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，江西省委党校公共管理专业。历任萍乡经开区高丰管理处、萍乡经开区党政办秘书科长、萍乡市新区建筑安装总公司副总经理、萍乡市汇盛工业投资管理有限公司副总经理，现任萍乡市汇盛工业投资管理有限公司总经理。
朱林先生未持有公司股份，除在公司实际控制人萍乡经济技术开发区管理委员会控制的企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
赵亮：男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程工学博
士。现任哈工大机器人集团副总裁、哈工大机器人南昌智能制造研究院院长、江苏哈工药机科技股份有限公司总经理。赵亮先生在医药健康智能装备制造领域有着深入研究，在国家级高水平刊物上发表相关论文 5篇，其学术成果帮助企业获得多项专利，被评为省高新技术企业，并多年荣获科技创新相关项目奖励。赵亮先生长期致力于多学科设计优化方法在工业智能装备产品开发中的应用，并将多项专利技术实现成果落地转化，为企业创造经济效益。
赵亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
李伟敏：男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任安信会计师事务所审计员，2009年加入公司，历任公司生产管理部、财务部主管，2012年开始担任公司证券事务代表、董事会办公室主任，2016年5月31日至今担任公司副总经理兼董事会秘书。
李伟敏先生持有公司 78,750股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；因公司存在业绩快报信息披露不准确的情况，李伟敏于2019年10月 21日受到中国证监会浙江监管局出具警示函措施，除此之外，其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
二、独立董事候选人
俞毅：男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，中共党员，1991年研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省中青年学科带头人，浙江省转型升级产业基金咨询委专家，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，历任浙江工商大学经济学院副院长、浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》等杂志发表论文 100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现任本公司独立董事。
俞毅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
管云德：男，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，大学专科学历，任浙江鑫湖律师事务所管委会主任，浙江省律师协会刑事专业委员会副主任，台州市律师协会顾问，台州市企业法律顾问协会会长，台州市法学会企业法治研究会主任。
管云德先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
毛英莉：女，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。
曾就任江西会计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、广东大华德律会计师事务所江西分所、立信大华会计师事务所江西分所。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，江西分所副所长。
毛英莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。