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证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2015-005
北京中文在线数字出版股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300364，证券简称：中文在线）股票连续两个交易日（2015年 02月 05日、2015年 02月 06日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发
生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）对中国移动依赖的风险
报告期内，中国移动子公司中国移动浙江有限公司是公司的重要客户。根据公司与中国移动浙江有限公司签订的主要协议，公司为中国移动浙江有限公司提供数字阅读产品和运营服务，报告期内合计实现收入分别为 10,262.69万元、8,453.89万元、9,689.25万元及 4,835.52
万元，占公司当期营业收入的比例分别为66.82%、45.98%、43.97%及45.87%。中国移动手机阅读基地作为国内手机阅读业务的主要运营平台和公司的主要客户，对公司的经营业绩有重要影响。如果中国移动手机阅读业务经营状况不佳或者中国移动浙江有限公司在未来
的合作过程中提出解除或者不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中改变合作模式、降低与公司的结算价格等，都将对公司未来的盈利能力和成长性产生不利影响。
（二）毛利率和业绩下滑的风险
随着数字出版行业的逐步成熟，市场竞争逐渐激烈，公司一方面投入更高的价格购买版权或支付更高的版权分成比例，另一方面增加推广费加大推广力度。公司营业收入比重超过50%的数字阅读产品毛利率不断下滑从而使公司的综合毛利率出现下滑。最近三年及一期，公司综合毛利率分别为56.16%、54.81%、49.77%和41.74%，虽然综合毛利率水平仍保持较高的水平，但未来不排除存在毛利率进一步下降的可能。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会 2015年 02月 06日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-022威海光威复合材料股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 17日向全体监事发出了关于召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于 2017年 10月 27日下午 14:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》
与会监事认真阅读了董事会编制的《公司 2017年第三季度报告》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2017年第三季度报告》真实的反映了公司的生产经营情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
威海光威复合材料股份有限公司监事会2017年10月27日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（张忠）
各位股东及股东代表：
本人作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间忠实地履行了独立董事的职责，独立、谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，出席了公司2013年度各项会议，审慎审议会议议案，并对有关议案发表了独立意见，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年度，公司共召开了 8次董事会会议和 2次股东大会会议，本人因故未能亲自出席第二届董事会第十五次会议（授权独立董事王明智教授代为表决），其余会议均亲自出席。本着勤勉尽责的态度，本人对提交会议的全部议案进行了认真审议，在此基础上，审慎行使表决权。本人认为公司 2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2013年本人对公司各项议案及其他重大事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、2013年度发表独立董事意见情况
2013年度，根据相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本人在对公司 2013年度经营运行情况认真了解的基础上，依据自身专业知识做出独立、客观、审慎的判断，对公司相关重大事项发表独立意见，为公司董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到积极的作用。本人基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度发表如下独立意见：
郑州华晶金刚石股份有限公司
（一）2013年 1月9日，在公司第二届董事会第十四次会议上，经认真审议，对公司财务总监变更、为控股子公司申请综合授信提供担保、部分超募资金投资项目延期发表独立意见；
（二）2013年 3月 22日，在公司第二届董事会第十五次会议上，经对公司内部控制自我评价报告、控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明、2012年募集资金存放与使用情况及续聘公司 2013年度审计机构事项认真审议，发表了关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（三）2013年 6月 27日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司终止股权激励事项进行了认真审议，发表了关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（四）2013年 8月 13日，在公司第二届董事会第十八次会议上，经对公司控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明及2013年半年度募集资金存放与使用情况认真审议，发表了关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（五）2013年 9月 26日，在公司第二届董事后第十九次会议上，经对公司募集资金项目结项及将结余募集资金用于公司在建项目的议案认真审议，发表了关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
（六）2013年 9月 29日，在公司第二届董事会第二十次会议上，经对公司关于申请发行短期融资券事项认真审议，发表了关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
以上事项的独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告文件。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的监督情况：本人与公司管理层和相关信息披露人员保持及时沟通，持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照相关规章制
郑州华晶金刚石股份有限公司
度的要求，及时、准确、完整地做好信息披露工作，保护广大投资者的知情权，维护公司和全体股东的合法权益。
（二）对公司日常经营管理的监督情况：本人关注公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建立和执行情况，依据监管机构的相关规定，运用自身的知识背景，独立、审慎、客观的行使表决权，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）培训与学习情况：积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，强化法律风险意识，形成自觉保护中小投资者的理念。
四、专业委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会审计委员会成员及战略委员会成员，报告期内，积极主持或出席委员会各项工作，通过座谈、电话、电子邮件等方式保持与其他委员的沟通交流，忠实履行了各委员会职责，为董事会科学决策提供合理化建议。
五、其他工作情况
（一）本独立董事未有提议召开董事会会议的情况；
（二）本独立董事未有提议解聘会计师事务所的情况；
（三）本独立董事未有提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实履行独立董事职责。维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司持续稳定、健康发展发挥积极的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：
张忠
2014年3月24日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-073
金陵华软科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 11月 29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 12月 11日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》
2019年 12月 11日，公司与北京华软知识产权投资有限公司签署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以 12800万元人民币向受让方出售所持的华软金信科技（北京）有限公司100%股权。
该议案属关联交易，关联董事沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先
生、王剑先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2019年 12月 11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的议案》
《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的议案》具体内容详见 2019年 12月 11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-063北京北陆药业股份有限公司
关于公司产品入选《国家基本药物目录》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布了《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》（国卫药政发【2018】31号）。北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的降糖类产品瑞格列奈片入选了《国家基本药物目录（2018年版）》，该目录自 2018年 11月 1日起施行。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|产品名称|适应症|规格、剂型|
|瑞格列奈|II型糖尿病|0.5mg、片剂|

《国家基本药物目录（2018年版）》的调整有利于更好地服务各级、各类医疗卫生机构，推动全面配备、优先使用基本药物，满足常见病、慢性病等方面的基本用药需求。瑞格列奈片新增进入《国家基本药物目录（2018年版）》，有利于公司产品进一步覆盖各级医疗机构，更好地服务人民群众疾病防治用药需求，对公司长远发展产生积极推动作用。但影响药品市场拓展和最终销售的因素较多，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事述职报告
（何红渠）
2017年，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司召开董事会会议6次，其中现场会议2次，通讯会议4次，所有会议本人均亲自出席。本人在报告期内任职期间，公司召开股东大会2次，本人亲自出席了所有股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|时间|会议|事项|意见|
|2017.4.15|第四届董事会第七次会议|关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见|赞成|
|||关于公司2016年度关联交易的独立意见|赞成|
|||关于募集资金管理和使用情况的独立意见|赞成|
|||关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见|赞成|
|||关于董事会提出的《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》的独立意见|赞成|
|||关于内部控制自我评价报告的独立意见|赞成|
|||关于公司《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见|赞成|
|||关于审 2017 年度向子公司提供担保额度事项的独立意见|赞成|
|||关于全资子公司质押项目公司股权进行融资的独立|赞成|

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|-|-|-|-|
|||意见||
|2017.8.22|第四届董事会第九次会议|关于 2017 上半年公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见|赞成|
|2017.10.25|第四届董事会第十一次会议|关于会计政策变更的独立意见|赞成|
|2017.11.22|第四届董事会第十二次会议|关于调整公司首期股权激励计划激励对象、授予数量和行权价格的独立意见|赞成|
|||关于公司首期股票期权激励计划可行权事项的独立意见|赞成|
|||关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的独立意见|赞成|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。
4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新法律、法规、规则和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。
四、专门委员会履职情况
作为公司审计委员会成员，在公司 2017年度报告外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了 2017年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司2018年度的外部审计机构
五、现场办公情况
本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 10天，到公司生产经营
现场参观，与公司财务总监、董事会秘书、财务人员及年审会计师进行了多次沟通交流，对公司生产经营情况，内部控制情况金星路了解和沟通，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时了解公司重大事项，并作出独立判断。
六、其它事项
1．没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2017年度述职报告（何红渠）》之签字页）
独立董事
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-022安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 2月 16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，详见公司于 2017年 2月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该事项已经 2017年 3月 6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行|乾元保本型2017年第13期|9,000|2017.03.10|2017.09.06|保本浮动收益型|4.0%|
|2|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000|2017.03.16|2017.09.12|保本型|3.6%|
|3|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|2,000|2017.03.17|2017.06.15|保本型|3.4%|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品协议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年3月17日
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2015年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况
1．本年度公司共召开 6次董事会会议，本人亲自出席 6次，本年度公司召开1次股东大会，本人列席1次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2015年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）在公司2015年2月12日召开的第三届董事会第七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
2、对公司2014年度内部控制评价报告发表独立意见；
3、对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案发表独立意见；
4、对公司续聘2015年度审计机构发表独立意见；
5、对董事和高级管理人员薪酬情况发表独立意见；
6、对预计2015年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项发表独立意见；
7、对公司继续使用自有资金投资银行理财产品事项发表独立意见。
（二）在公司2015年4月20日召开的第三届董事会第八次会议上，对公司开展外汇套期保值业务发表了独立意见。
（三）在公司2015年8月14日召开的第三届董事会第十次会议上，对以下
事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、对聘任公司高级管理人员发表独立意见。
（四）在公司 2015年 11月 25日召开的第三届董事会第十二次会议上，对同意河北翰鼎房地产开发有限公司转让石家庄天同汽车制造有限公司股权并放弃优先受让权发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2015年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：韩志国
电子邮箱：hanzguo@163.com
独立董事：
韩志国
二〇一六年四月十五日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-
广东韶能集团股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任重要提示:
1、本次解除限售的数量为 15,500万股，占公司总股本的14.34%。
2、本次实际可上市流通数量为 9,000万股，占公司总股本的8.33%。
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2014年 3月 28日。
一、公司非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2013年 3月 12日采取非公开发行股票方式向深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“深圳日昇”）、广东韶钢松山股份有限公司、郭朝进、翁辉武、华商基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司、耒阳市国有资产投资经营有限公司 7家/名特定投资者发行了 15,500万股股份，发行价格 3.65元/股，扣除发行费用，募集资金净额为 54,675.05万元。2013年 3月 21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续。2013年 3月 27日，本次非
公开发行股票的上市申请获得深圳证券交易所的批准。本次非公开发行完成后，公司总股本增至1,080,551,669股。
二、本次解除限售的股份变化情况
公司 2012年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,080,551,669股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税）。2012年年度公司无资本公积金转增股本方案以及送股方案。截至本公告出具日，公司总股本仍为 1,080,551,669股，未发生变化。
三、本次申请解除限售股东承诺及履行情况
（一）承诺情况
本次非公开发行的７家/名投资者均承诺，所认购公司股份限售期为 12个月，可上市流通日为 2014年 3月 28日。
（二）承诺履行情况
截至本公告出具日,本次非公开发行的７家/名投资者的承诺仍在履行中。
四、本次解除限售股份上市流通股安排
（一）上市流通日： 2014年 3月 28日。
（二）本次解除限售股份上市流通具体情况
单位:万股
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|序号|股东名称|持有有限售条件的流通股股份数量|本次上市数量|剩余有限售条件的流通股股份数量|
|1|深圳日昇创沅资产管理有限公司|6,500|6,500|0|
|2|广东韶钢松山股份有限公司|3,500|3,500|0|
|3|郭朝进|2,500|2,500|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|翁辉武|1,500|1,500|0|
|5|华商基金管理有限公司|500|500|0|
|6|广东温氏投资有限公司|500|500|0|
|7|耒阳市国有资产投资经营有限公司|500|500|0|
|合计||15,500|15,500|0|

注：2013年 5月 30日，深圳日昇将其本次定增认购的 6,500万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期间（质押期限自 2013年 5月 30日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止）不能转让。具体内容详见 2013年 6月 1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。
截至公司向深圳证券交易所办理本次非公开发行股票解除股份限售手续之日，深圳日昇所认购本次非公开发行的 6,500万股未办理解除质押登记，因此本次解除限售实际可上市流通数量为 9,000万股，占公司总股本的8.33%。
五、股份结构变动表 单位:股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次上市前(股)|变动数(股)|本次上市后(股)|
|有限售条件流通股|1、国家持股||||
||2、国有法人持股|125,835,482|-40,000,000|85,835,482|
||3、境内法人持股|70,000,000|-70,000,000|0|
||4、境内自然人持股|45,000,000|-45,000,000|0|
||5、境外法人持股||||
||6、境外自然人持股||||
||7、高管持股|682,976|0|682,976|
||8、其他||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||有限售条件流通股合计|241,518,458|-155,000,000|86,518,458|
|无限售条件流通股|1、人民币普通股|839,033,211|155,000,000|994,033,211|
||2、境内上市的外资股||||
||3、境外上市的外资股||||
||4、其他||||
||无限售条件流通股合计|839,033,211|155,000,000|994,033,211|
|股份总数||1080,551,669|0|1080,551,669|

六、其他事项
（一）本次申请解除限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况;
（二）本次申请解除限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况;
（三）本次申请解除限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
七、备查文件
本次非公开发行股票限售股份解除申请表
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 3月 20日
第三届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-117
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月5日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年9月11日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划》等的相关规定，公司第三期股票期权激励计划授予条件已经成就。根据公司 2017年第五次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年9月11日为授权日，向13名激励对象授予400万份股票期权。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行办理短期流动资金续贷业务补充说明的议案》
公司董事会第三十二次会议通过决议，同意公司向中国光大银行股份有限公司太原分行（“光大太原分行”）办理短期流动资金贷款业务，申请流动贷款人民币 13,000万元（下称“该笔贷款”）。光大太原分行已与公司签署《综合授信协议》（编号：晋小店综2017001，
下称《综合授信协议》）。现光大太原分行拟依照《综合授信协议》及光大太原分行与光大兴
第三届董事会第三十四次会议决议公告陇信托有限责任公司相关协议（“光大兴陇”）的约定，通过光大兴陇按照《综合授信协议》约定条件向公司提供该笔贷款，公司需在《综合授信协议》项下与光大兴陇补充签署该笔贷款相关的《借款合同》。该笔贷款的担保人、担保方式不变。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-075金龙机电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 07月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2015年08月21日召开2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、现场会议时间：2015年08月21日下午14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 08月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 08月 20日 15:00至 2015年 08月21日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长金绍平先生
三、会议出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 18人，代表股份280,033,331股，占上市公司总股份的41.4287％。其中：关联股东金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决，通过现场投票的股东 1人，代表股份 15,330,798股，占上市公司总股份的2.2681％。通过网络投票的股东 15人，代表股份3,490,165股，占上市公司总股份的0.5163％。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计16人，代表股份18,820,963股，占上市公司总股份的2.7844％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份 15,330,798股，占上市公司总股份的2.2681％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份3,490,165股，占上市公司总股份的0.5163％。
本次会议由董事会召集，董事长金绍平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、北京市海润律师事务所等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、提案审议情况
1、审议通过《公司“成长 2号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》公司于今年上半年进行了董事会、监事会、高级管理人员换届，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，公司决定向现有董、监、高实施员工持股计划并拟定了《金龙机电股份有限公司“成长2号”员工持股计划（草案）及其<摘要>》。
表决结果：本议案关联股东金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决。参加该议案表决的股东代表有表决权股份18,820,963股，其中同意18,819,963股，占
出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的99.9947％；反对1,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,819,963股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的99.9947％；反对 1,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0000％。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：本议案关联股东金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决。参加该议案表决的股东代表有表决权股份18,820,963股，其中同意18,819,963股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的99.9947％；反对1,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0053％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,819,963股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的99.9947％；反对 1,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0000％。
3、审议通过《关于<金龙机电股份有限公司“成长 2号”员工持股计划管理规则>的议案》
表决结果：本议案关联股东金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决。参加该议案表决的股东代表有表决权股份18,820,963股，其中同意18,819,963股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的99.9947％；反对1,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,819,963股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的99.9947％；反对 1,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
六、备查文件
1、金龙机电股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-101安徽开润股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年12月25日上午以通讯方式召开，公司于2018年12月21日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia和 PT. FormosaDevelopment100%股权的议案》
公司同意通过境外全资孙公司Korrun ( HK )Limited（筹）、全资曾孙公司 Formosa Bag (SG) Pte.Ltd.（筹）、Formosa Industrial (SG) Pte.Ltd.（筹）受让PT. Formosa Bag Indonesia和PT. FormosaDevelopment100%股权，收购金额为 2,280万美元（以估值基准日外汇汇率计算，折合人民币约 15,541.62万元）。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-103）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
公司拟变更“研发中心建设项目”和“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金 11,925.71万元及其利息收入、理财收益用于收购 PT. Formosa Bag Indonesia和PT. FormosaDevelopment100%股权，不足部分由公司以自有资金支付。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-104）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》本公司及全资子公司Korrun India Privatelimited（下称“开润印度”）、全资孙公司Korrun InternationalPte.Ltd（下称“开润国际”）拟向花旗银行申请合计不超过1,500万美元或等值人民币的综合授信额度（含远期结售汇交易额度），期限为1年，本公司及开润印度、开润国际的具体授信额度将在上述总额范围内相互调剂。本公司控股子公司上海润米科技有限公司拟分别向招商银行上海联洋支行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，向民生银行马鞍山分行申请不超过人民币2,000万元的银行融资，期限均为1年。本公司拟为上述控股及全资子公司、孙公司申请的银行综合授信及银行融资提供担保。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-105）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 1月 14日（周一）在上海市莘砖公路 518号 14栋 5楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-106）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
安徽开润股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-058安徽金禾实业股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三十四（临时）会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的独立意见
董事会在召集、召开的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司此次受让金谷农商行的股份，是针对应收账款回收、化解风险采取的有效措施，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
公司拟与对手方签订的《内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权转让协议》条款是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，参照审计报告净资产定价，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
我们一致同意公司本次受让金谷农商行股权的事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-038债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 6月 2日（星期五）下午 15:05-17:00参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）或者拨打现场热线电话0371-55565020参与本次活动。
本次活动将围绕2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
出席本次活动的人员有：董事长兼总经理石聚彬先生、财务负责人罗明霞女士、董事会秘书豆妍妍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-66深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第十九次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次通讯会议通知于 2015年 12月 9日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2015年12月16日以通讯方式召开。应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于投资孝感宝湾物流园项目的议案（》详见同日刊登的2015-67号公告）表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。
2、《关于收购江进（浙江）家具有限公司资产并进行后续投资建设的议案》（详见同日刊登的2015-68号公告）
表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。
3、《关于收购北京市金牧草业有限公司100%股权并进行后续投资建设的议案》（详见同日刊登的2015-69号公告）
4、《关于控股子公司宝湾物流控股有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款叁亿元人民币的关联交易议案》（详见同日刊登的2015-70号公告）独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平对该事项回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
嘉事堂药业股份有限公司
嘉事堂药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第五届董事会第三十次会议相关事项，发表如下事前认可意见：一、关于 2018年度利润分配预案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《2018年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意将《2018年度利润分配预案》提交公司董事会审议。
二、关于 2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，其内容和金额是公司2019年度经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司
嘉事堂药业股份有限公司
董事会审议。
三、关于公司董事会换届选举的独立意见
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，有关股东在规定时间内向公司董事会推举董事候选人。经公司董事会提名委员会审议通过并同意，向董事会推荐提名续文利、蔡卫东、陈昌宏、孙建新、许帅、王新侠为第六届董事会非独立董事候选人，徐永光、张晓崧、吴剑为独立董事候选人。经审阅公司董事会换届选举的相关材料、第六届董事会董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认为：
1、公司第六届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了9名被提名人的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；
2、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格；
3、提名的3位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书。
基于上述情况，我们同意提名续文利、蔡卫东、陈昌宏、孙建新、许帅、王新侠为第六届董事会非独立董事候选人，徐永光、张晓崧、吴剑为独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司
（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：
徐永光 张晓崧 吴 剑
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-091巨轮智能装备股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 19日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”，原齐鲁证券有限公司）《关于变更巨轮智能装备股份有限公司 2014年非公开发行股票的保荐代表人的报告》，中泰证券原指定王初先生和高启洪先生为该项目的签字保荐代表人，持续督导期自 2014年 11月 21日至 2015年 12月 31日。因现任保荐代表人王初先生因个人原因已经申请离职，不再负责公司持续督导工作。为保证公司 2014年非公开发行股票项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权蔡畅先生接替王初先生担任该项目持续督导的保荐代表人。蔡畅先生简历详见附件。
本次保荐代表人变更后，公司 2014年非公开发行股票项目的持
续督导的保荐代表人为高启洪先生、蔡畅先生。公司董事会对王初先生在公司非公开发行股票保荐期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二 0一五年十一月二十日
附件：保荐代表人简历
蔡畅先生，中泰证券正式从业人员，中国证监会注册保荐代表人。
蔡畅先生从事投行业务 8年，先后作为项目负责人或项目组核心成员参与的投行项目主要有：天津汽车模具 IPO项目、光大银行Ａ股 IPO项目、天津力神电池私募融资、建设银行 A股 IPO项目、德威新材非公开发行、东软集团换股吸收合并整体上市项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。