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证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2014—006江苏春兰制冷设备股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第七届董事会第八次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事回避表决。
公司发生的日常关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于公司的生产经营正常开展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年4月24日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时有 4名关联董事予以回避。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解，并就本关联交易发表独立意见：
董事会在对该关联交易进行表决时有4名关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、已在临时公告披露，但后续实施无进展或变化的事项
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|按产品或劳务等进一步划分|预计总金额|实际发生额|金额差异较大原因|
|提供劳务|泰州春兰销售公司|产品加工|1,000|0|关联人没有委托加工的产品|

2、已在临时公告披露，但有后续实施进展或变化的事项
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|按产品或劳务等进一步划分|预计总金额|实际交易金额|占同类交易金额的比例(%)|
|采购原材料、商品|江苏春兰机械制造有限公司|购买橡塑件、压缩机配件等|12,000|3,528.46|100|
||江苏春兰空调设备有限公司|购买商品及配件|15,000|7,391.04|39.62|
||泰州春兰销售公司|购买商品|6,000|11,239.97|60.26|
||江苏春兰进出口有限公司|购买商品|500|22.83|0.12|
|销售商品或材料|泰州春兰销售公司|销售商品|25,000|8,180.46|8.46|
||江苏春兰进出口有限公司|销售商品|2,000|671.91|0.69|
||江苏春兰空调设备有限公司|销售材料|1,500|725.28|15.21|
||江苏春兰机械制造有限公司|销售材料|500|155.84|2.38|
|接受劳务|江苏春兰空调设备有限公司|换热器加工|3,000|690.28|100|
|接受代理|江苏春兰进出口有限公司|代理出口|12,000|3,147.20|100|
|||支付进出口代理费|600|205.52|100|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|按产品或劳务等进一步划分|定价原则|2014年预计交易金额（万元）|2013年实际交易金额（万元）|关联交易结算方式|
|采购原材料、商品|江苏春兰机械制造有限公司|购 买 橡 塑件、压缩机配件等|市场价格协商确定|5,000|3,528.46|银行承兑汇票或现汇|
||江苏春兰空调设备有限公司|购买商品及配件||12,000|7,391.04||
||泰州春兰销售公司|购买商品||12,000|11,239.97||
||江苏春兰进出口有限公司|购买商品||500|22.83||
|销售商品或材料|泰州春兰销售公司|销售商品||15,000|8,180.46||
||江苏春兰进出口有限公司|销售商品||2,000|671.91||
||江苏春兰空调设备有限公司|销售材料||1,500|725.28||
||江苏春兰机械制造有限公司|销售材料||500|155.84||

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|接受劳务|江苏春兰空调设备有限公司|换热器加工|1,000|690.28|
|接受代理|江苏春兰进出口有限公司|代理出口产品|8,000|3,147.20|
|||支付代理费|500|205.52|

二、关联方介绍
1、江苏春兰机械制造有限公司
法定代表人：刘勇
注册资本：2969.83万美元
注册地址：江苏省泰州市扬州路227号
经营范围：生产摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。
关联关系：公司参股公司，公司持股31.71%，且属同一母公司
2、泰州春兰销售公司
法定代表人：徐群
注册资本：32711.7235万元人民币
注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。
一般经营项目：空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、电动车、压缩机、电池、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料（不含危险品）、日用办公用品销售及售后服务，房屋租赁。
关联关系：母公司全资子公司
3、江苏春兰进出口有限公司
法定代表人：冯斌
注册资本：1000万元人民币
注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
关联关系：同一母公司
4、江苏春兰空调设备有限公司
法定代表人：刘亚夫
注册资本：2600万元人民币
注册地址：江苏省泰州市扬州路500号
经营范围：生产冷（热）、水（风）机组及其末端装置、除湿恒湿设备。
关联关系：同一母公司
三、关联交易定价原则
以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
此次关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，上述关联交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。
五、关联交易协议签署情况
获得股东大会的批准后，公司根据生产经营情况与关联方签署相关协议。
六、备查文件
1、公司董事会决议
2、独立董事意见
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2017-007
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司监事会监事及监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 17日收到监事会主席袁天奇先生的书面辞职报告，因工作调整，袁天奇先生申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，袁天奇先生的辞职将不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，袁天奇先生辞去公司监事及监事会主席职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司监事会将按照相关规定选举产生新任监事及监事会主席。
袁天奇先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对袁天奇先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-021晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2016年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2016-023号）。
一、赎回理财产品的相关情况
1、公司分别于2016年6月23日、2016年12月8日、2016年12月12日和2016年12月15日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，分别向海通创新证券投资有限公司（以下简称“海创证券”）、山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买本金保障型理财产品（详见临2016-034号、临2016-065号、临2016-067号公告）。上述理财产品已于近期赎回，具体情况如下：
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|金融机构|理财金额（万元）|赎回日期|收回本金（万元）|取得收益（元）|天数|实际取得年化收益率%|
|山西证券|1,000|2017-3-10|1,000|99,726.03|91|4.00|
|银河证券|2,000|2017-3-14|2,000|214,410.95|91|4.30|
|山西证券|2,000|2017-3-17|2,000|204,438.36|91|4.10|
|海创证券|5,000|2017-3-23|5,000|1,522,054.80|271|4.10|

2、公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）于2015年9月7日，使用暂时闲置的募集资金5,000万元，向交通银行股份有限公司山西省分行（以下简称“交通银行山西省分行”）购买保本浮动收益型银行理财产品，无固定期限。（详见临2015-057号公告）。
自2015年11月18日始，晋西装备已陆续赎回上述理财产品部分份额4,450万。
2017年3月21日，收回本金550万元，取得收益261,265.07元，赎回部分实际理财天数为559天，实际取得的年化收益率为3.10%。目前上述理财产品本金与收益已全部收回。
二、购买国债逆回购品种的相关情况
公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种，具体情况如下：
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|回购品种|申报金额（元）|认购日期|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|到期日|取得收益（元）|
|7天国债回购|39,998,000|2017-3-17|4.90|2017-3-24|36,103.07|
|1天国债回购|49,999,000|2017-3-23|6.50|2017-3-24|8,926.34|
|7天国债回购|40,000,000|2017-3-24|5.16|2017-3-31|尚未到期|
|7天国债回购|50,000,000|2017-3-24|5.15|2017-3-31|尚未到期|

三、购买保本型理财产品的相关情况
公司于2017年3月23日，使用暂时闲置的募集资金共计2,000万元，向中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）购买本金保障型理财产品，期限56天，
预期年化收益率为4.70%。上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|中泰证券股份有限公司|

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|产品名称|中泰证券收益凭证“易盈宝”2月期22号|
|产品代码|SU0719|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|56天|
|理财计划认购金额|2,000万元|
|约定年化收益率|4.70%|
|投资起始日|2017-03-23|
|产品起息日|2017-03-24|
|产品到期日|2017-05-18|
|产品兑付日|2017-05-19|
|提前购回/赎回|除本协议或说明书另有约定外，中泰证券、投资者均无权提前购回、赎回本产品。|
|产品募集资金用途|用于补充发行人营运资金；也可以投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。|

四、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种，
有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前公司使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司购买的尚未到期理财产品金额为40,000万元。
详见本公司于 2016年 4月 22日、2016年4月 29日、2016年 7月14日、2016年9月28日、2016年12月30日、2017年3月1日和2017年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告》（临2016-026号、临2016-029号、临2016-039号、临2016-055号、临2016-068号、临2017-012号、临2017-013号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
江苏立霸实业股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的有关规定和要求对会计政策进行变更，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司执行前述三项规定的影响依顺序如下：
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|会计政策变更的内容和原因|备注（受重要影响的报表项目名称和金额）|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润 2017 年发生额83,484,325.79 元，2016 年发生额72,542,112.55元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|2017年营业外收入减少1,564,131.00元，调整列报至其他收益。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|2016年营业外收入调减8,584.32元，营业外支出调减 40,002.71 元，调整列报至资产处置收益。|

我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-016浙江万盛股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2261号），浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次定向发行的股份 15,632,719股的登记手续。
同时，公司于 2016年 1月 11日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订，同意公司注册资本由人民币 100,000,000元变更为115,632,719元。具体内容详见公司 2016年 1月 12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913300002552164796
名称：浙江万盛股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：临海市城关两水开发区
法定代表人：高献国
注册资本：壹亿壹仟伍佰陆拾叁万贰仟柒佰壹拾玫元
成立日期：2000年7月17日
营业期限：2000年7月17日至长期
经营范围：安全生产许可类化工产品（范围详见《安全生产许可证》）。阻燃剂的研发、制造和销售，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品），高新
技术的研发、转让。分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道25号。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2016年2月23日
上海银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司与中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）关联交易事项发表独立意见如下：
一、公司向中船投资提供人民币 30亿元授信额度的关联交易事项属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。
二、公司向中船投资提供人民币 30亿元授信额度的关联交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。
独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权2017年10月27日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2018－063贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2017年年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 18日，公司收到上海证券交易所监管一部下发的《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》上证公函【2018】0557号（以下简称“问询函”）；2018年 5月 19日，公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2017年年报的事后审核问询函的公告》（公告编号：2018-059）。
接到问询函后，公司组织相关部门积极准备回复问询函涉及的相关资料。因问询函问题涉及的内容较多，需要对相关数据进行统计和确认，相关工作无法在 2018年 5月 26日前完成。公司将进一步加快对问询函回复的工作进程，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复问询函，并于 2018年 6月 2日前向上海证券交易所提交书面回复，同时按规定进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二○一八年五月二十六日
独立董事候选人声明
本人原大康，已充分了解并同意由提名人中国葛洲坝集团股份有限公司提名为中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国葛洲坝集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国葛洲坝集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事期
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-024安徽众源新材料股份有限公司
关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度
提供连带责任保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司及公司全资子公司永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸本次拟向银行申请综合授信合计 17,000万元人民币，由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过 17,000万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：（1）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；
（2）公司拟为永杰铜业向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000万元的连带责任保证担保；
（3）公司拟为杰冠商贸向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 1,000万元的连带责任保证担保；
（4）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；
（5）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；
截至 2018年 6月 30日，已实际为公司提供的担保余额为 4,000.00万
元（不含本次担保金额）；已实际为永杰铜业提供的担保余额为 17,500.00万元（不含本次担保金额）；已实际为众源进出口提供的担保余额为 3,327.97万元（不含本次担保金额）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）为公司及全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下:
（1）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；
（2）公司拟为永杰铜业向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；
（3）公司拟为杰冠商贸向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；
（4）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；
（5）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；
（二）内部决策程序
2018年8月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：安徽众源新材料股份有限公司
公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号
法定代表人：封全虎
注册资本：17,416万元
经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2018年6月30日，该公司资产总额74,420.32万元，负债总额 9,191.25万元，银行贷款总额 6,000.00万元，流动负债总额 8,010.54万元，资产净额65,229.08万元，2018年1-6月营业收入26,916.31万元，净利润 1,454.78万元。
（二）公司名称：安徽永杰铜业有限公司
公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区
法定代表人：封全虎
注册资本：8,000万元
经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至 2018年 6月 30日，该公司资产总额 42,758.83万元，负债总额20,950.71万元，银行贷款总额17,500.00万元，流动负债总额 20,882.58万元，资产净额 21,808.12万元，2018年 1-6月营业收入 38,804.94万元，净利润1,228.10万元。
永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。
（三）公司名称：芜湖众源进出口有限公司
公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室
法定代表人：何孝海
注册资本：3,000万元
经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年6月30日，该公司资产总额7,752.21万元，负债总额3,423.28万元，无银行贷款，流动负债总额3,423.28万元，资产净额 4,328.92万元，2018年1-6月营业收入 11,539.13万元，净利润247.88万元。
众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。
（四）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司
公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼105室、107室
法定代表人：韦兵
注册资本：1000万元
经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；
投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。
截至 2018年 6月 30日，该公司资产总额 25,119.11万元，负债总额22,110.85万元，无银行贷款，流动负债总额22,110.85万元，资产净额 3,008.27万元，2018年1-6月营业收入87,411.83万元，净利润1,391.89万元。
杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为了公司及全资子公司的经营发展需要。
本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为公司及公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。
本次担保事项是合理的。同意公司本次关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额 37,300万元，占公司最近一期经审计净资产的45.57%，公司对控股子公司提供的担保总额
35,500万元，占公司最近一期经审计净资产的43.37%，无逾期担保。（不含本次担保金额）
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-108
山东新潮能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年8月21日
(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街 289号南山世纪大厦 B座14楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,282,774,810|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.8629|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
鉴于公司董事长刘珂先生因公未出席本次会议（已授权董事代为出席）无法
主持会议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事共同推举董事范啸川先生主持本次股东大会现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，授权2人（刘珂、齐善杰因公未出席但已授权）；
2、公司在任监事3人，出席2人，陈启航因公未出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会；
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,282,222,456|99.9569|552,154|0.0430|200|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更部分募集资金用途的议案》|907,076,030|99.9391|552,154|0.0608|200|0.0001|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚刘成军
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司2018年8月22日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-049广州好莱客创意家居股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监
管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券事项，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年7月25日
股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2018-056
南京中央商场（集团）股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传播内容
近期接投资者电话反映，通过网络及电话途径收到《相关高风险股票风险提示》，内容如下：
近期，以下列表中股票存在异常波动或存在退市风险警示可能等情况，请投资者密切注意相关公司发布的相关风险提示公告。上述风险提示将南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）列入高风险股票名单。
二、澄清申明
1、除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
2、公司目前经营一切正常，按照董事会制定的轻资产战略有序推进资产出表事项以及其他业务发展。公司已于2018年8月28日发布《关于控股子公司签订搬迁补偿协议的公告》(公告编号：临2018—035)、《关于出售全资子公司股
权的公告》(公告编号：临2018—036)。根据公司与徐州市盛德实业发展有限
公司签订的《股权转让协议》约定，资产出售后公司将收到股权转款让及债权
款16.6亿。
3、公司已于2018年9月20日发布《关于以集中竞价交易方式回购股份预案
的公告》(公告编号：临2018—050)。正在按程序准备股份回购等相关事宜。
4、公司不存在退市风险。
5、《相关高风险股票风险提示》中将中央商场前期已经发生的异常下跌波动，在股价平稳之际再次提示风险，没有与其他存在退市风险、暴跌之后暴涨
股票有效区分，简单归类为高风险股票，对投资者是一种严重误导。
三、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司
股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2018-056
信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-101紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）
被担保人名称：新疆紫金有色金属有限公司（以下简称“新疆紫金有色”）紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币 20,000万元的担保，担保期限为十年。截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币18,322.74万元。
本次是否有反担保：无
（二）
被担保人名称：瓮福紫金化工股份有限公司（以下简称“瓮福紫金”）
公司拟按股权比例37.38%为参股公司瓮福紫金提供不超过人民币 34,202.7万元的担保，担保额度有效期不超过一年。
截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币8,933.82万元。
本次是否有反担保：无
逾期对外担保情况：无
一、关于为新疆紫金有色提供担保
（一）担保情况概述
公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度对外担保安排的议案》（详见公告“临2019-047”），公司股东会同意为全资子公司新疆紫金有色提供总额不超过人民币 10亿元的担保，本次担保安排的有效期自 2018
年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司财务总监处理相关担保事宜。根据上述授权，经研究，公司同意为全资子公司新疆紫金有色向银行申请总额不超过人民币2亿元贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。截止本公告日，公司为新疆紫金有色提供的担保余额为人民币18,322.74万元。
（二）被担保人的基本情况
公司名称：新疆紫金有色金属有限公司
注册地点：新疆克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区总部服务中心6楼612室
法定代表人：沙涛
注册资本：肆亿元人民币
经营范围：锌及常用有色金属、黑色金属、贵金属的冶炼和销售；矿产品销售；
硫酸的生产、销售；危险货物道路运输；热电联产；珠宝首饰及有关物品的加工和销售；机械设备的租赁；物业管理；普通货物和技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
新疆紫金有色为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，新疆紫金有色的资产总额为9,531.11万元，负债总额为 188.36万元(其中流动负债为 188.36万元)，净资产为 9,342.75万元，资产负债率为1.98%；2018年度实现营业收入 0万元，净利润为-657.24万元。（以上财务数据经审计）
截至2019年9月30日，新疆紫金有色资产总额为46,159.58万元，负债总额为7,267.48万元(其中流动负债为1,267.48万元)，净资产为 38,892.11万元，资产负债率为15.74%；2019年1-9月实现营业收入94.79万元，净利润为-450.65万元。（以上财务数据未经审计）
（三）担保协议主要内容
新疆紫金有色拟向银行申请总额不超过人民币2亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。以上担保合同尚未签署，根据股东会授权，由公司执行董事、副总裁、财务总监林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。
（四）决策意见
公司于 2019年 5月 24日召开的 2018年年度股东大会审议通过新疆紫金有色的担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。
二、关于为瓮福紫金提供担保
（一）担保情况概述
为保证正常生产经营、技术改造等资金需要，公司参股公司瓮福紫金拟向金融机构申请融资业务，其中人民币 9.15亿元需要由股东按股权比例提供担保。公司按持有瓮福紫金37.38%股权为其提供不超过人民币34,202.7万元的担保，担保额度有效期不超过一年。公司于2019年12月2日召开的第六届董事会2019年第15次临时会议审议通过了上述担保事宜。截止本公告日，公司为瓮福紫金提供的担保余额为人民币8,933.82万元。
（二）被担保人的基本情况
公司名称：瓮福紫金化工股份有限公司
注册地点：福建省上杭县蛟洋乡坪埔村
法定代表人：陈少平
注册资本：81,334万元
经营范围：磷酸一铵、磷酸二铵、石膏砌块、水泥添加剂的生产；磷酸轻钙、重钙、氟化钠、氟化铵等。
股权结构：瓮福（集团）有限责任公司持有48.93%的股权，公司全资子公司紫金铜业有限公司持有37.38%的股权，日本全国农业联合协作社持有10%的股权，贵州山水物流有限公司持有3.69%的股权。
截至2018年12月31日，瓮福紫金的资产总额为266,239.68万元，负债总额为 182,820.61万元（其中流动负债为 177,283.32万元），净资产为 83,419.07万元，资产负债率为68.67%。2018年度实现销售收入 158,538.23万元，净利润 6,753.35万元。（以上财务数据经审计）
截至 2019年 9月 30日，瓮福紫金的资产总额为 261,085.93万元，负债总额为 168,863.36万元（其中流动负债为 162,593.24万元），净资产为 92,222.57万元，资产负债率为64.68%。2019年 1-9月累计实现销售收入 127,671.80万元，净利润8,718.83万元。（以上财务数据未经审计）
（三）担保协议主要内容
瓮福紫金拟向金融机构申请融资业务，其中 9.15亿元需要由股东按股权比例提供担保，公司按持有瓮福紫金37.38%的股权为其提供不超过 34,202.7万元的担保，担保额度有效期不超过一年。
（四）决策意见
公司第六届董事会2019年第15次临时会议审议通过《关于为瓮福紫金化工股份有限公司融资提供担保的议案》，公司认为本次按持股比例提供担保，有利于瓮福紫金的稳定持续发展，保证正常生产经营、技术改造等资金需要，担保风险总体可控，不会损害公司和中小股东的利益。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币1,889,090万元（包括公司、全资子公司和控股子公司
为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 106,044万元），占公司2018年度经审计归母净资产的46.7%，不存在逾期对外担保。
四、备查文件目录
第六届董事会临时会议决议
2018年年度股东大会决议
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
大连热电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议材料
2014年第三次临时股东大会 目录目 录
一、议事日程
二、会议规则
三、会议议题
议题一：关于 2015年度提供担保额度的议案；
议题二：关于 2015年度向银行申请授信额度的议案。
2014年第三次临时股东大会 议事日程议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会
时 间：2014年12月29日（星期一）下午14:00整
地 点：公司会议室
主持人：董事长赵文旗
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|-|-|-|
|时间|内 容|报告人|
|14:00|1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的其他人员；|赵文旗|
|14:03|2、宣读会议规则；|赵文旗|
|14:05|3、听取并审议《关于2015年度提供担保额度的议案》；|祝恩贵|
|14：10|4、听取并审议《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》；|祝恩贵|
|14:25|5、提问、质询及解答；||
|14:35|6、产生监票小组；||
|14:45|7、出席现场会议的股东及股东代理人进行投票表决；||
|15:00|8、休会。等待上海证券交易所传送网络投票表决结果；||
|15:30|9、复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况；||
|15:35|10、总监票人宣读股东大会表决统计结果；||
|15:40|11、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议；|赵文旗|
|15:45|12、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字；||
|15:55|13、律师宣读法律意见书；||
|16:00|14、闭会。||

2014年第三次临时股东大会 会议规则大连热电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：截止 2014年 12月 22日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1、根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。
出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议两项议题，其中：第一项议题涉及关联交易事项，根据有关规定，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。
3、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东
2014年第三次临时股东大会 会议规则可以在网络投票时间今天上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上述投票平台行使表决权。
三、表决统计及表决结果的确认
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会计票监票小组由 2名股东代表、1名监事及1名公司律师组成，其中计票人2名，由1名股东代表和公司律师担任，监票人 2名，由公司监事和 1名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2、由于网络投票时间在今天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请辽宁华夏律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
2014年12月29日
2014年第三次临时股东大会 提供担保额度的议案议题一：
关于 2015年度提供担保额度的议案
各位股东、各位代表：
为了保障公司在规范的框架内履行担保行为，控制担保风险，根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，提议公司在 2015年继续向为公司提供销售服务的大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）提供贷款担保。
一、热电集团情况介绍
热电集团成立于2000年，因其拥有完备的供热管网和管网运行技术力量，所以一直承担着公司热力产品销售。自成立以来，热电集团一直为公司贷款提供担保，2014年为公司提供的担保额度为 6.40亿元，此项使公司节省大量融资成本。鉴于该公司对外融资也需要担保单位的实际情况，公司与其结成互保关系。
二、2014年度公司担保执行情况
经公司 2014年第一次临时股东大会批准，公司 2014年度为热电集团共计 7.0亿元人民币授信额度提供担保。截止披露日，实际履行担保9笔，担保额度为7.0亿元，占授权额度的100％。
三、2015年度拟提供担保情况
根据热电集团的商请意见，提议公司继续为其银行贷款提供担保，担保总额度为 7.0亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，自公司正式签署担保合同之日起生效，担保方式均为连带责任保证。
本项议案如获通过，请董事会授权公司财务部在上述范围内办理相关手续，在办理每笔具体业务时，将不再逐项提请董事会审批。
以上担保均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
以上议案，请予审议。
2014年第三次临时股东大会 向银行申请授信额度的议案议题二：
关于2015年度向银行申请授信额度的议案
各位股东、各位代表：
为满足煤炭采购等生产经营周转资金的需要，公司每年需要向相关银行申请一定的综合授信额度。根据年度生产经营安排、贷款到期、票据使用等情况，现2015年度拟申请授信额度报告如下：
一、2014年度授信额度执行情况
2014年第一次临时股东大会批准贷款综合授信额度为 100,000万元。报告期内，公司实际取得银行授信额度41,700万元，截止披露日，银行贷款余额为9,000万元。
二、2015年度拟申请授信额度情况
根据公司2015年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于到期贷款和票据的周转。公司拟申请总额100,000万元的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。
担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保。另外，为满足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求，公司拟用自有资产为向其申请的授信额度提供抵（质）押担保，具体包括公司所属北海热电厂、东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会审批。
以上议案，请予审议。
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-029债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于公开增发A股股票项目发审委会议准备工作的函的有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开增发发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
现根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人、保荐机构关于<关于请做好江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开增发发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。
公司本次公开增发A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年4月3日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2015-082
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年12月14日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》。
（二）审议通过《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房
地产业务开展情况的承诺函》。
（三）审议通过《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》。
（四）审议通过《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》。
上述第（一）至（四）项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日