Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-066昇兴集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2016年 9月 23日（周五）开市起复牌。
2、敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《昇兴集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项自 2016年7月4日开市起停牌，同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。
根据筹划事项的进展，公司于2016年7月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的公告》（公告编号：2016-042），2016年 8月 3日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（公告编号：2016-045）， 2016年 9月 2日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-058）。公司股票停牌期间，公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作，推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）方案的形成，并已按照相关规定至少每5个交易日发布了一次筹划事项进展公告。
相关公告。
2016年9月19日，公司收到深圳证券交易所关于公司本次重组事项的问询函。公司与本次重组的中介机构根据问询函内容对《昇兴集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于以上情况，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇兴股份，证券代码：002752）于2016年9月23日开市起复牌。
本次重组尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-011
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知，于 2018年 3月 16日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2018年3月22日上午10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事 7人，实际出席会议 7人，其中董事滕用庄、肖阳、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对， 0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2018年 3月 23日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年3月23日的巨潮资讯网。
2、审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》详见2018
海欣食品（002702）年3月23日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年3月23日的巨潮资讯网。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2018年3月23日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年3月23日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2018年3月22日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—037浙江巨龙管业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2015年8月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立监事或独立监事时，每一股份拥有与拟选非独立监事或独立监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
现任监事会有权提名第三届监事会股东代表监事候选人、在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2015年7月10日前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。
2、上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、如采取亲自送达的方式，则须在2015年7月10日16:00时前将相关文件送达至公司证券事务部。
3、如采取邮寄的方式，则须在2015年7月10日16:00时前将相关材料先传真至公司证券事务部，并电话确认；同时原件须在2015年7月10日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（以邮戳时间为准）。
七、联系方式
联系地址：浙江省金华市婺城新区临江工业园
联系部门：证券事务部
联系人：柳铱芝
联系电话：0579-82201396
联系传真：0579-82200118
联系邮编： 321025
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司监事会2015年7月2日
附件：
浙江巨龙管业股份有限公司
第三届股东代表监事候选人提名表
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|提名人||提名人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|提名的候选人类别||股东代表监事||
|被提名的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||□ 是 □否（请是或否前打“√”）||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（签名或盖章）：年 月 日||||
泰和律师事务所 东港股份2016年第二次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于东港股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
泰和律师事务所 东港股份2016年第二次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于东港股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：东港股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受东港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《东港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年9月29日，公司第五届董事会第九次会议决议召集本次股东大会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2016年9月30日，公司董事会在巨潮资讯网站上公告了《东港股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，该公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有关规定。
泰和律师事务所 东港股份2016年第二次临时股东大会法律意见书本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会于2016年10月17日14时30分在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开；本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长王爱先先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议通知披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及受托代理人共计63人，共计代表股份202,188,210股，占公司总股本363,777,614股的55.5802%。其中：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 57人，代表股份 51,094,284股，占公司总股本14.0455%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共6人，代表股份151,093,926股，占公司总股本41.5347%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止2016年10月11日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
泰和律师事务所 东港股份2016年第二次临时股东大会法律意见书除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、审议《关于修订<员工持股计划（草案）>并延长股票购买期的议案》；
（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议并按记名投票方式进行了表决。本次股东大会现场会议由 2名股东代表和 1名监事参加了表决投票的清点。网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案获得《公司章程》要求的表决权通过。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。
经本所律师查验，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议《关于修订<员工持股计划（草案）>并延长股票购买期的议案》；
表决结果：同意202,166,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%；反对21,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票65,890,443股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9675%；反对票21,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0325%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得审议通过。
泰和律师事务所 东港股份2016年第二次临时股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
泰和律师事务所 东港股份2016年第二次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
刘永冈
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—103大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.本公司董事会第七届第三十三次会议决定，提请召开公司2014年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年09月10日14时；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年09月09日下午
15:00至2014年09月10日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年09月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
5.会议出席对象：
(1)截至2014年09月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》
议案披露情况见同日公告。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2014年09月09日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年09月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
(3)投票具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|1.00|
|2|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|2.00|

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|-|-|-|
|3|《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》|3.00|

③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2.采用互联网交易投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年09月09日15:00至2013年09月10日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|100|总议案||
|1|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||
|2|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||
|3|《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
浙江南都电源动力股份有限公司独立董事
关于修订《股票期权激励计划（草案）》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司本次股票期权激励计划修订事项发表以下独立意见：
一、关于修订《股票期权激励计划（草案）》的独立意见
公司董事会对《股票期权激励计划（草案）》的修订符合公司实际经营情况，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。并且符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司本次对于《股票期权激励计划（草案）》的修订。
独立董事：衣宝廉、汪祥耀、张建华
二〇一七年三月七日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-015海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 4日，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
王俊民先生将其直接持有的本公司高管锁定股 920万股质押给华鑫证券有限公司用于股票质押式回购交易业务，相关股票质押初始交易及质押登记已于 2016年 3月 3日前办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王俊民|为控股股东之一|460|2016年3月2日|2016年11月7日或质权人办理解除质押登记之日|华鑫证券有限责任公司|1.15%|个人资金需求|
|王俊民|为控股股东之一|460|2016年3月3日|2016年11月 7日或质权人办理解除质押登记之日|华鑫证券有限责任公司|1.15%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 3月 3日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 224,654,200股，占公司总股本的20.80%，占其直接持有的公司股份总数的56.23%。
三、备查文件
1、股票质押式回购相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 3月 5日
关于湖北双环科技股份有限公司
融资租赁事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”）作为承租人与恒信金融租赁有限公司（以下简称“恒信租赁”）进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,998万元。作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：
本次融资有助于双环科技的生产经营及发展项目的顺利进行。符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
公司与恒信租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。本次融资租赁业务不构成关联交易。我们同意公司与恒信租赁进行售后回租融资租赁业务。
湖北双环科技股份有限公司独立董事:王远璋
王小宁
张建华
二〇一四年九月十九日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-055贵州泰永长征技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知、召开和出席情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19
日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十七次会议的通知。
会议于2018年9月25日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。
会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会全体监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。
本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、盛理平先生、贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
1、同意提名黄正乾先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2、同意提名吴月平女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
3、同意提名徐成斌先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
4、同意提名盛理平先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
5、同意提名贺贵兵先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
上述非独立董事候选人将提交公司 2018年第三次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
表决情况如下：
1.同意提名李炳华先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2.同意提名熊楚熊先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
3.同意提名王千华先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。李炳华先生、熊楚熊先生和王千华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提议召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见 2018年9月 26
日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
苏州禾盛新型材料股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本规划。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、股东回报规划制定原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的建议和意见基础上，高度重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案。
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划时，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相
关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、公司未来三年（2015年—2017年）的股东回报规划
（一）公司利润分配的形式及间隔
公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配时，应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）公司现金分红的条件和比例
公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。
（三）股票股利的分配条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。
公司董事会认为公司未来三年将继续在产品升级和业务转型等方面加大资本投入力度，董事会认为未来三年公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2015-2017年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于40%。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的预案和决策机制
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；
独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制订周期和调整
公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司面临目前的盈利水平、现金流状况、发展阶段及当期资金需求等因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
六、本股东回报规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—044鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月2日14：00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年5月18日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事李秀艳女士主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：独立董事李卓女士、独立董事王君先生、董事黄涛先生、董事石运昌先生传签，董事长杨永柱先生因公出差，委托董事李秀艳女士代为表决）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
同意公司2016年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计14,667,748.78元。独立董事对该事项发表了独立意见。
公司本次计提资产减值准备的信息详见公司于 2017年 6月 3日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-043）。
（二）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》；
同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）与南通际铨建筑科技有限公司（以下简称“南通际铨”）共同出资500万元人民币成立合资公司（名称以工商注册为准）。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告
本次使用自有资金投资成立合资子公司的信息详见公司于 2017年 6月 3日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告》（公告编号：2017-046）。
三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第四次会议决议
（2）、公司第四届监事会第四次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-004
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,500万元–23,500万元|-8,399.61万元|
|基本每股收益|盈利： 0.209元-0.266元|-0.095元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度公司业绩变动的主要原因系：非经常性损益增加，主要为转让漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权和转让福建信禾房地产开发有限公司57%股权及剩余43%股权按公允价值重新计量产生的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体财务数据将在
2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年一月十四日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-44
宁波GQY视讯股份有限公司
关于举行2019年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详情请见中国证监会指定信息披露网站上披露的公司《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2019年 4月 16日(星期二)14:00-16:00在证券时报网提供的网上平台举行 2018年度报告
网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录证券时报网上路演中心 http://rs.stcn.com参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭启寅先生、董事兼常务副总经理陈云华女士、独立董事曹中先生、董事会秘书黄健先生、财务总监周明达先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
浙江亚太机电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江亚太机电股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用额度不超过 18,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（此页无正文，为《浙江亚太机电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉__________ 黄曼行___________ 钱一民___________
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-047沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年半年度报告及摘要将于2017年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-050山东地矿股份有限公司
关于 2014年度利润承诺股份补偿进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批已赠与的股份总数为65,074,611股，本次司法过户股份总数为9,583,455股，过户完成后公司将积极履行相关审批程序，申请实施股份解除限售并赠与。
2.公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日，敬请具有受偿权的投资者在2014年度业绩补偿完成前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作，以免影响后续赠与股份的到帐，具体实施日期以届时公司公告为准。
3.如有受偿权的投资者证券账户于股权登记日2015年7月17日之后发生变化，请及时联系公司并提供相关证明文件，以便顺利实施股份赠与。
一、2014年度利润承诺股份补偿进展情况
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于近日收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执37号之三）及证券过户登记确认书，山东省高级人民法院在执行最高人民法院关于公司诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组2014年度业绩承诺股份补偿一案的民事判决（[2016]最高法民终472号）中，将被执行人褚志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份司法过户给公司。
2018年 5月 4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依据山东省高级人民法院《执行决定书》（[2017]鲁执 37号之三）将被执行人山东地利投资有限公司持有的1,557,017股“山东地矿”、被执行人北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的6,328,916股“山东地矿”以及第三人刘爱秀持有的1,697,522股“山东地矿”股票过户至公司证券账户。
本次司法过户的股份总数合计为9,583,455股，均为首发后限售股。
详细情况请参见公司于2018年5月11日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大诉讼及2014年度利润承诺股份补偿进展公告》（公告编号：2018-044）。
二、重要提示及咨询方式
（一）公司重大资产重组 2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批已赠与的股份总数为 65,074,611股，本次司法过户股份总数为9,583,455股，过户完成后公司将积极履行相关审批程序，申请实施股份解除限售并赠与。
（二）请具有受偿权的股东在 2014年度业绩补偿完成前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作，以免影响后续赠与股份的到帐，具体实施日期以届时公司公告为准。
（三）如有受偿权的投资者证券账户于股权登记日2015年7月17日之后发生变化，请及时联系公司并提供相关证明文件，以便顺利实施股份赠与。
请通过以下方式与公司联系：
联系人：马立东贺业峰
联系电话：0531-88550409
电子邮件：stock000409@126.com
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-061无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2017年5月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2017年5月22日下午 13:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
经监事会审议，同意公司根据中国证监会2017年4月18日出具的170520号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，及本次重大资产重组最新进展、交易各方的最新情况等，相应对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡先导智能装备股份有限公司关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整事项在公司股
东大会授权董事会全权办理的事项范围内。根据中国证监会于2015年9月18日公
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-061布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、前次募集资金报告的议案》
本次交易相关的财务资料已过有效期，公司根据相关法律法规及监管机构要求对涉及的财务数据进行了相应的更新和补充分析。公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海泰坦新动力电子有限公司2014年度、2015年度、2016年度审计报告》（致同审字（2017）第320ZA0094号）；聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据标的公司 2016年度审计报告和上市公司 2016年度审计报告，出具了更新后的公司《备考审阅报告》（天职业字（2017）11002号）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字（2017）10902号）。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《无锡先导智能装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170520号）之反馈意见回复的议案》
经监事会审议，认为公司出具的《无锡先导智能装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170520号）之反馈意见回复》，真实、准确、完整的对中国证监会的相关反馈意见进行了回复，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《无锡先导智能装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170520号）之反馈意见回复》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-061五、审议通过《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
经监事会审议，同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、本次方案调整事项等对草案及其摘要的内容进行调整。监事会认为公司调整后的《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了本次交易的相关信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2017年5月22日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）045号
浙江永贵电器股份有限公司
第二届监事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司第二届监事会第五次会议（临时会议）于2014年8月13日13时30分在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2014年8月8日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会对公司《2014年半年度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，监事会认为：
公司的《2014年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司使用人民币 3,500万元永久补充流动资金，既有利于提高公司资金使用效率，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。
本次公司使用该超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的，同意公司使用超募资金3,500万元用于永久性补充与主营业务相关的流动资金。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司将募投项目的节余募集资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向。损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告！
浙江永贵电器股份有限公司监事会2014年8月13日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－043
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 7日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的议案》，公司及关联人与第三方共同出资 3,000万元人民币设立浙江锐德检测认证技术有限公司。详细内容刊登于 2017年 6月 8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的公告》（公告编号：2017-029）。
目前该公司已取得杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的企业营业执照，具体情况如下：
1、公司名称：浙江锐德检测认证技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路88号1幢1814室
4、法定代表人：谭科美
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2017年07月17日
7、营业期限：2017年07与17日至长期
桂林莱茵生物科技股份有限公司质量检测检验技术、化妆品质量检测检验技术；服务：受托食品、农产品、畜产品、化妆品的检测（凭资质经营），产品认证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营后动）
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十二日