证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-020厦门灿坤实业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、召集人：公司董事会，2014年4月24日公司召开2014年第二次董事会，决议召开本次年度股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年5月20日(星期二)下午2:00，
(2)网络投票时间：2014年5月19日-5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午3:00至2014年5月20日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
(1)、截止2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)、本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、本公司聘请的律师。
8、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)9、提示性公告：公司将于2014年5月14日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项：
议案一：审议公司2013年年度报告及报告摘要
议案二：审议2013年度董事会工作报告
议案三：审议2013年度监事会工作报告
议案四：审议公司2013年度财务决算方案
议案五：审议公司章程修订议案
议案六：审议公司2013年度利润分配预案
议案七：审议公司2014年度预计日常关联交易案
议案八：续聘审计会计师事务所议案
议案九：支付瑞华会计师事务所2014年度审计费用的议案
议案十：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
议案十一：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案
议案十二：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）
12.01选举潘志荣先生为公司第八届董事会董事
12.02选举庄兴先生为公司第八届董事会董事
12.03选举陈彦君先生为公司第八届董事会董事
12.04选举谈子畅先生为公司第八届董事会董事
议案十三：关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案
议案十四：关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
议案十五：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）
15.01选举涂连东先生为公司第八届董事会独立董事
15.02选举汤金木先生为公司第八届董事会独立董事
15.03选举白劭翔先生为公司第八届董事会独立董事
议案十六：关于公司第八届董事会独立董事涂连东薪酬的议案
议案十七：关于公司第八届董事会独立董事汤金木、白劭翔薪酬的议案
议案十八：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票） 18.01选举罗青兴先生为公司第八届监事会股东代表监事
18.02选举杨永全先生为公司第八届监事会股东代表监事
议案十九：关于公司第八届监事会股东代表监事薪酬的议案
议案具体内容详见本司于2014年3月18日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2013年年度报告全文和报告摘要》、《2014年第一次董事会会议决议公告》、《2014年第一次监事会会议决议公告》、《2014年度预计日常关联交易公告》和《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》，以及本司于2014年4月25日同时刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2014年第二次董事会会议决议公告》、《2014年第二次监事会会议决议公告》和《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》等。
上述议案七和议案十一属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；
(2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：拟出席会议的股东请于2014年5月15日（四）上午8:30-11:30、下午1:30-3:30，到漳州灿坤实业有限公司董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。
(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。
四、股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360512
2、投票简称：“灿坤投票”
3、投票时间：2014年5月20日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午
1:00—3:00的任意时间；
4、在投票当日，“灿坤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|审议公司 2013年年度报告及报告摘要|1.00|
|议案二|审议2013年年度董事会工作报告|2.00|
|议案三|审议2013年年度监事会工作报告|3.00|
|议案四|审议公司 2013年年度财务决算方案|4.00|
|议案五|审议公司章程修订议案|5.00|
|议案六|审议公司 2013年度利润分配预案|6.00|
|议案七|审议公司 2014年度预计日常关联交易案|7.00|
|议案八|续聘审计会计师事务所议案|8.00|
|议案九|支付瑞华会计师事务所 2014 年度审计费用的议案|9.00|
|议案十|关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案|10.00|
|议案十一|关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案|11.00|
|议案十二|关于公司董事会换届改选董事的议案||
|12.01|选举潘志荣先生为公司第八届董事会董事|12.01|
|12.02|选举庄兴先生为公司第八届董事会董事|12.02|
|12.03|选举陈彦君先生为公司第八届董事会董事|12.03|

||||
|-|-|-|
|12.04|选举谈子畅先生为公司第八届董事会董事|12.04|
|议案十三|关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案|13.00|
|议案十四|关于公司第八届董事会董事薪酬的议案|14.00|
|议案十五|关于公司董事会换届改选独立董事的议案||
|15.01|选举涂连东先生为公司第八届董事会独立董事|15.01|
|15.02|选举汤金木先生为公司第八届董事会独立董事|15.02|
|15.03|选举白劭翔先生为公司第八届董事会独立董事|15.03|
|议案十六|关于公司第八届董事会独立董事涂连东薪酬的议案|16.00|
|议案十七|关于公司第八届董事会独立董事汤金木、白劭翔薪酬的议案|17.00|
|议案十八|关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案||
|18.01|选举罗青兴先生为公司第八届监事会股东代表监事|18.01|
|18.02|选举杨永全先生为公司第八届监事会股东代表监事|18.02|
|议案十九|关于公司第八届监事会股东代表监事薪酬的议案|19.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

6、计票规则
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月19日下午3：00,结束时间为2014年5月20日下午3：00。
2、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B)激活服务密码
股东通过互联网系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门灿坤实业股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果
4、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月19日下午3:00至2014年5月20日下午3:00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和
互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
2、网络投票不能撤单；
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
4、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“闽灿坤B”B股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360512|买入|1元|1股|

五、其它事项：
1、会议联络方式：
联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室
联系人：孙美美、熊建林
电话：0596-6268103、6268161
传真：0596-6268104
邮编：363107
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、2014年第二次董事会会议决议
七、授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2013年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。
委托书表决方式以“√”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。其中：议案十二、议案十五和议案十八均实施累积投票制，请填票数，（若直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|议案一|审议公司2013 年年度报告及报告摘要||||
|议案二|审议2013年年度董事会工作报告||||
|议案三|审议2013年年度监事会工作报告||||
|议案四|审议公司2013 年年度财务决算方案||||
|议案五|审议公司章程修订议案||||
|议案六|审议公司2013 年度利润分配预案||||
|议案七|审议公司2014 年度预计日常关联交易案||||
|议案八|续聘审计会计师事务所议案||||
|议案九|支付瑞华会计师事务所 2014年度审计费用的议案||||
|议案十|关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案||||
|议案十一|关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案||||
|议案十二|关于公司董事会换届改选董事的议案|本议案采用累积投票制|||
|12.01|选举潘志荣先生为公司第八届董事会董事||||
|12.02|选举庄兴先生为公司第八届董事会董事||||
|12.03|选举陈彦君先生为公司第八届董事会董事||||
|12.04|选举谈子畅先生为公司第八届董事会董事||||
|议案十三|关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案||||
|议案十四|关于公司第八届董事会董事薪酬的议案||||
|议案十五|关于公司董事会换届改选独立董事的议案|本议案采用累积投票制|||
|15.01|选举涂连东先生为公司第八届董事会独立董事||||
|15.02|选举汤金木先生为公司第八届董事会独立董事||||
|15.03|选举白劭翔先生为公司第八届董事会独立董事||||

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|-|-|-|
|议案十六|关于公司第八届董事会独立董事涂连东薪酬的议案||
|议案十七|关于公司第八届董事会独立董事汤金木、白劭翔薪酬的议案||
|议案十八|关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案|本议案采用累积投票制|
|18.01|选举罗青兴先生为公司第八届监事会股东代表监事||
|18.02|选举杨永全先生为公司第八届监事会股东代表监事||
|议案十九|关于公司第八届监事会股东代表监事薪酬的议案||

委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效期限： 授权委托签署日期：
特此通知。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2014年4月24日