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证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-085北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2014年12月 2日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院2号楼4层总经理会议室召开。会议由监事长喻慧召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经审核，监事会认为：公司本次“实体营销网络建设”项目调整事项符合公司的具体业务情况和现实市场条件，能够提高募集资金使用效率和收益，符合公司的发展战略，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。本次募投项目调整不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意公司本次“实体营销网络建设”募投项目调整。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-0852、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会2014年12月4日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B公告编号：2016-015
海南珠江控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司于2016年4月15日以电子邮件方式发出通知，第七届监事会第十二次会议于2016年4月20日在北京召开,应到监事3人,实到监事3人，符合公司法和章程有关规定。会议以投票表决方式全票同意通过以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。
2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、监事会检查了公司的财务情况，认为经大华会计师事务所审计的公司财务报告
真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、监事会认为报告期内，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司未发生关联交易，无募集资金投资项目情况。
二、审议通过《2015年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经中兴华会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、审议通过《2015年度财务决算报告和利润分配预案》
四、审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司监事会
二0一六年四月二十三日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-119
万达信息股份有限公司
第五届董事会2015年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第十二次临时会议于 2015年 9月 2日上午 9:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2015年8月28日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司顺应本届政府在医疗卫生等民生服务方面的新政，加快向互联网经济转型的步伐，为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，向中国银行上海闸北支行申请金额为 50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款、保函等，授信期限壹年；向平安银行股份有限公司上海分行申请金额为 10,000万元人民币（大写：人民币壹亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，授信期限壹年；具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-127浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年11月19日，公司与交通银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“交通银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金1,300万元购买交通银行保证收益型理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：蕴通财富·日增利提升182天
2、 币种：人民币
3、 投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
4、 理财计划代码：2171154083
5、 收益类型：保证收益型
6、 投资收益率：3.70%
7、 投资起始日：2015年11月23日
8、 投资到期日：2016年5月23日
9、 购买理财产品金额：壹仟叁佰万元整（RMB1,300万元）
11、 资金到账日：到期日当日，若到期日为非工作日，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
12、 提前终止权：客户无权提前终止（赎回）该产品，若在观察日当天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国商业银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11：30SHIBOR官方网站（http://www.shibor.org）首页公布的数据为准。
13、 关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
14、 公司本次使用1,300万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年半年度）经审计的净资产的0.37%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为388,788万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为326,093万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为62,695万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|2|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|
|3|公司|农业银行|“本利丰.90天”人民币理财产品|1,300|2015年10月16日|2016年1月15日|未到期|
|4|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|800|2015年10月16日|2016年1月15日|未到期|
|5|公司|中信银行|中信理财之智赢系列（对公）15320期人民币结构性理财产品|5,000|2015年10月21日|2015年11月27日|未到期|
|6|公司|交通|“蕴通财富·日增利49天”人民|14,500|2015年11月3日|2015年12月23日|未到期|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||银行|币对公理财产品|||||
|7|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|498|2015年11月6日|2016年5月6日|未到期|
|8|公司|交通银行|蕴通财富.日增利提升98天|4,000|2015年11月6日|2016年2月15日|未到期|
|9|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|1,000|2015年11月9日|2016年2月8日|未到期|
|10|公司|平安银行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|12,400|2015年11月11日|2015年12月9日|未到期|
|11|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG151176|14,100|2015年11月13日|2016年5月11日|未到期|
|12|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|1,000|2015年11月18日|2016年2月17日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 蕴通财富·日增利提升182天理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年十一月二十日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-085深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月6日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议以通讯的方式召开，会议通知已于2018年7月3日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王敏先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
同意于2018年7月23日召开公司第五次临时股东大会，并将《关于变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于对外投资的议案》提交2018年第五次临时股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-003北京联信永益科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，公司股票（证券简称：联信永益；股票代码：002373）于 2014年 2月20日开市起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会2014年2月20日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-01广东风华高新科技股份有限公司
关于收到肇庆高新区第五期部分土地补偿款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 31日收到肇庆高新区支付的第五期部分土地补偿款 300万元（第五期应付土地补偿款金额为 3140万元）。
根据肇庆市国土资源局大旺分局与公司签订的《解除广东风华高新科技股份有限公司供地协议协议书》，肇庆高新区应支付公司土地补偿款总额为 11,200万元。截至目前，公司已累计收到肇庆高新区支付的土地补偿款金额为 8,360万元，第五期土地补偿款余额 2,840万元尚未支付。肇庆高新区1,000亩工业用地土地补偿事宜具体情况详见公司于2013年12月 27日、2014年 1月 3日、3月 13日、7月 29日和 10月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司将密切跟进肇庆高新区土地补偿余款支付的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一五年一月六日
证券代码：300731 证券简称：金信诺 公告编号：2019-015深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司（以下简称“金信诺轨道”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201832000131，发证时间为 2018年10月24日，有效期三年。
金信诺轨道本次系首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，金信诺轨道自通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。上述享受的税收优惠政策将对金信诺轨道及公司2018年度及后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
二、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000131）
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-035山东弘宇农机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东烟台同启投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）股份的烟台同启投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台同启）计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过协议转让、大宗交易、集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过7,500,000股，占公司总股本比例11.25%。
2019年6月18日，公司收到烟台同启的《股东减持计划告知函》，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：烟台同启投资中心（有限合伙）
2、烟台同启持有公司股份的数量、比例：持有公司7,613,342股，占公司股份总数的11.42%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、减持股东名称：烟台同启投资中心（有限合伙）；
2、减持原因：烟台同启资金需要；
3、拟减持数量及比例：减持不超过7,500,000股，占本公司总股本比例11.25%。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-035采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%，减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，并继续遵守上述细则第十三条、第十四条信息披露的规定。
4、减持股份来源：首次公开发行前的公司股份；
5、减持方式：协议转让、大宗交易、集中竞价方式；
6、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
7、减持价格区间：依据减持时的市场价格确定（若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份的价格将相应进行调整）。
三、相关承诺及履行情况
1、烟台同启承诺：
“自弘宇农机股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的弘宇农机的股份，也不由弘宇农机回购其持有的股份。”2、公司主要股东烟台同启承诺：
“基于企业普通合伙人李俊为弘宇农机现任监事，受限于李俊通过本企业间接持有的弘宇农机股份应履行的转让限制，本企业拟于本企业所持有弘宇农机股票锁定期届满之日起 24个月内减持本企业所持有的全部弘宇农机股票，该等减持将通过集中竞价交易等合法方式且按届时二级市场价格进行，并通过弘宇农机在减持前3个交易日予以公告。
本企业将严格遵守中国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。”
3、通过烟台同启间接持有公司股份的监事李俊承诺：
“自弘宇农机本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的烟台同启权益及/或本人直接或间接所持有的弘宇农机股份，也不由烟台同启或弘宇农机回购本人所持有的烟台同启的权益或本人直接或间接所持有的弘宇农机股份。
在上述承诺的期限届满后，于本人在弘宇农机任职期间，本人每年所转让的烟台同启权益份额或弘宇农机股份不超过本人所直接或间接持有烟台同启权益份额总数的百分之二十五或本人所直接或间接持有的弘宇农机股份总数的百分
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-035之二十五；辞职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的烟台同启权益份额或本人所直接或间接持有的弘宇农机的股份；辞职六个月后的十二个月内转让的烟台同启权益份额或弘宇农机股份不超过本人所直接或间接持有的烟台同启权益份额总数的百分之五十或本人所直接或间接持有的弘宇农机股份总数的百分之五十。”
截至本公告披露之日，烟台同启严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的烟台同启将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的烟台同启不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
五、备查文件
烟台同启出具的《股东减持计划告知函》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于新增 2019年日常关联交易预计事前认可意见根据深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）给我们提供的相关资料，公司预计新增2019年日常关联交易额约为4,562.91万元。经调查了解，均为上市公司及其子公司经营中的正常业务，包括：公司子公司深圳华强联合计算机工程有限公司和深圳淇诺科技有限公司根据其开展日常经营的实际需要向公司关联方销售商品以及公司关联方增加租赁公司物业。其交易价格均完全参照市场价格制定。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易定价原则|关联交易类别|关联交易内容|关联人|本次新增预计金额|
|市场定价|向关联人销售产品、商品|销售商品|深圳华强集团有限公司及其控制的公司|42,310,016.13|
|||租金收入|深圳华强集团有限公司及其控制的公司|3,319,047.62|
|||合计|-|45,629,063.75|

我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：周生明
姚家勇
邓磊
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-023
||
|-|
|贝因美婴童食品股份有限公司|
|关于资产抵押为公司融资提供担保的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3月28日召|
|开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于资产抵押为公司融资提供担保|
|的议案》。现将相关内容公告如下：|
|一、 抵押贷款情况概述|
|为满足公司各业务正常经营需要，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称|
|“公司”） 拟由公司及下属全资子公司以自有资产向银行为自身融资申请抵押|
|贷款，贷款期限 1 年，实际融资情况以银行最终审批为准 （以下简称“本次贷|
|款”）。具体情况如下：|
|公司本次贷款抵押资产账面原值为 20.51亿元（截至2018 年12月31日），|
|占最近一期经审计总资产的比例为 40.56%， 净值为 12.96 亿元（截至 2018 年|
|12月31 日），占最近一期经审计净资产的比例为 69.60%，分布清单见下表：|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||附表：||||||||单位：万元|
||||厂房建筑物账面原值||||||||
|||||||厂房建筑物账||||取数截止时|
|||主体名称||||||备注|||
|||||||面净值||||间|
|1|宜昌贝因美食品科技有限公司||||||在建工程 土地 厂房建筑物||2018.12.31||
|||||17,563.27||17,134.39|||||
||||||||土地 厂房 建筑物||2018.12.31||
|||黑龙江贝因美现代牧业有限公司|||||||||
|||||20,656.00||18,725.79|||||
||||16,792.24||12,736.40||||2018.12.31||
|||杭州贝因美母婴营养品有限公司||||||土地 厂房 建筑物|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||北海贝因美营养食品有限公司||||7,853.23||土地 厂房 建筑物||2018.12.31||
|||||10,622.69|||||||
||黑龙江贝因美乳业有限公司||33,073.75||26,684.00||||2018.12.31||
|||||||||土地 厂房 建筑物|||
||||19,026.17||||||2018.12.31||
|||滨江大楼小计||||||土地 厂房 建筑物|||
|||||||11,592.57|||||
||||650.10||||土地 厂房 建筑物||2018.12.31||
|||杭州市天目山路160号国际花园17层|||||||||
|||（17A-17J）||||258.84|||||
||杭州市凤起路274-280号1-3层||3,912.92||2,553.73||||2018.12.31||
|||||||||土地 厂房 建筑物|||
||凤起中豪广场商铺||3,900.62||||||||
|||||||||土地 厂房 建筑物||2018.12.31|
|||||||2,545.70|||||
|2|宜昌贝因美食品科技有限公司||1,983.72||968.32||机器设备||||
|||||||||||2018.12.31|
||黑龙江贝因美乳业有限公司||50,272.22||||||2018.12.31||
|||||||||机器设备|||
|||||||18,618.00|||||
||||17,470.88||5,871.16||||2018.12.31||
|||杭州贝因美母婴营养品有限公司||||||机器设备|||
||||||||机器设备||||
|||北海贝因美营养食品有限公司||||||||2018.12.31|
|||||9,154.93||4,055.00|||||
||合计||205,079.51||129,597.13||||||

||
|-|
|二、 抵押的必要性和对公司的影响|
|公司本次资产抵押是用于向银行申请贷款，用于公司业务发展及生产经营，|
|是合理的、必要的，借款风险可控，符合公司和股东的整体利益，有利于公司的|
|经营发展。|
|三、 董事会意见|
|公司拟进行本次抵押为公司融资提供保障，是为了满足公司日常的资金需|
|求，不涉及对外担保，本次交易维持公司融资渠道，保障公司持续、稳定、健康|
|地发展，符合公司及全体股东的整体利益。|
|四、 独立董事意见|

||
|-|
|经审核，本次资产抵押为公司融资提供担保，是为了满足公司日常经营发展|
|的需要，为公司正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响，符合|
|公司整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的|
|有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特|
|别是中小股东的权益。独立董事同意使用资产抵押为公司融资提供担保|
|特此公告。|

贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-004
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《创业板股票上市规则》13.1.2条规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。根据上述要求，现公告如下：
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的相关规定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司采取的措施
市场优势的广东韶关和四川西充两个生产基地的经营管理，同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率。上述措施已见成效，2015年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为970.97万元，已实现扭亏为盈。
2、积极实施产业转型：公司董事会与管理团队会在做好食用菌生产经营管理的基础上，充分运用上市公司资本运作的优势资源，积极实施多产业并行发展的转型思路。目前正在进行向医疗健康领域的产业转型，2015年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的书面批复文件(证监许可[2015]2915号)，本次重组正式进入实施阶段，并于2015年12月29日办理完成了标的资产的过户手续。
3、有效盘活存量资产：通过出售处置、引入合作等方式对关停或闲置的食用菌生产资产进行转让或出售，从而盘活闲置资产，减轻财务压力和资产包袱。2015年10月，公司已将子公司新乡市星河生物科技有限公司股权出售给天水众兴菌业科技股份有限公司。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
广发证券股份有限公司关于
山东胜利股份有限公司 2017年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：胜利股份||||
|保荐代表人姓名：陈凤华|联系电话：020-87555888||||
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：020-87555888||||
|现场检查人员姓名：陈凤华|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017 年12月25 日至 2017 年12月29 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|公司董事会成员王政先生、闫长勇先生先后于 2017 年 10 月 13 日、2017 年 10月 27日辞职，公司董事会成员减少至 9人，低于公司《章程》规定 的11人，但仍符合《公司法》相关规定，建议公司董事会尽快推荐人选，按法定程序予以补选。|||

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于山东胜利股份有限公司 2017年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
陈凤华 张鹏
广发证券股份有限公司二〇一八年一月四日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-036华讯方舟股份有限公司
关于举行 2017年投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月16日（星期二），下午14:00-16:00举行2017年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理、董事会秘书王巍先生及相关工作人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年5月10日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-051海南神农基因科技股份有限公司
关于原董事长收到中国证券监督管理委员会海南监管局
警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“神农基因”）原董事长黄培劲先生日前收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对黄培劲采取出具警示函措施的决定》[2019]12号，现将内容公告如下：
“黄培劲：
海南神农基因科技股份有限公司对外披露的信息显示，2016年 10月，你与湖南省弘德资产经营管理有限公司（以下简称“湖南弘德”）签订《借款协议》，约定你以所持有的17.73%神农基因股票为质押，向湖南弘德借款。2017年 1月 17日，你与湖南弘德针对《借款协议》签订了《和解协议》。同日，你与湖南弘德还签订了《<借款协议>并<和解协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定你所质押的神农基因股票全部过户至湖南弘德后，湖南弘德需向你支付 5亿元作为持有神农基因17,73%股权并成为神农基因实际控制人的额外成本。
《补充协议》中约定的你所持有神农基因股票质押的相关事项属于《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第三十条规定的重大事件。你作为神农基因时任控股股东和董事长，未及时将上述信息告知神农基因，导致神农基因于2019年3月25日才将《补充协议》信息进行公告。
你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十条、第三十五条第三款、第四十条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚
信信息数据库。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-097深圳麦格米特电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017年激励计划首次授予部分的 2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格。上述2名激励对象所涉及的合计300股限制性股票由公司回购注销，回购价格为14.02元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由270,999,220股减少至270,998,920股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
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|-|
|北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, XindongRoad,Chaoyang District,Beijing China 100027电话/TEL:（8610）50867666传真/FAX：（8610）65527227网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所关于
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2016】第0342号致：辽宁科隆精细化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
科隆精化2016年第三次临时股东大会法律意见书本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知公告》”）、《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会已于2016年11月30日、2016年12月13日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 12月 15日（星期四）下午 14:00在辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36号二楼会议室，会议由公司董事长姜艳女士主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 12月 14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 12月 14日下午 15:00至 2016年 12月 15日下午 15:00的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
科隆精化2016年第三次临时股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 12名，持有及代表公司有表决权股份数 41,321,528股，占公司有表决权总股份数的52.8722％，均为截至 2016年 12月 8日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计 5名，持有公司有表决权股份数 15,700股，占公司有表决权总股份数的0.0201％。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 17名，持有及代表公司有表决权股份数41,337,228股，占公司有表决权总股份数的52.8923％。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的事项为：（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于授权董事长负责公司2017年度银行借款融资事宜的议案》；
（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
经本所律师核查，上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
科隆精化2016年第三次临时股东大会法律意见书四、本次股东大会的表决程序
本次会议对会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决；本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
出席本次会议现场会议的股东对会议通知中列明的议案进行了表决，就表决过程进行了计票、监票，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、本次股东大会的表决结果
结合本次会议现场投票以及网络投票的情况，本次会议所审议事项均获得有效通过，表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
科隆精化2016年第三次临时股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：苗丁
李一帆
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划
预留股份授予对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）获授预留限制性股票的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
公司获授预留限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开
谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司限制性股票激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照限制性股票激励计划有关规定获授预留限制性股票。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2016年8月29日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-048梦网荣信科技集团股份有限公司
关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持荣信汇科电气技术有限责任公司100%股权的议案》，同意公司以中联资产评估集团有限公司于2017年6月16日出具的《梦网荣信科技集团股份有限公司拟转让荣信汇科电气技术有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 951号）评估值为基准，以人民币 16,135.16万元作为挂牌价格，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持荣信汇科电气技术有限责任公司（以下简称“汇科电气”）100%股权。具体内容详见公司 2017年 6月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2017-047）。
在挂牌转让信息发布期间，本次交易仅征集到符合条件的意向受让方1名。
2017年6月26日，公司收到深圳联合产权交易所出具的《意向受让方登记情况及资格确认意见函》，按照产权交易规则，因左强系最终唯一一位参与交易且符合条件的受让方，与公司签署《股权转让协议》，左强通过协议转让的方式以挂牌价格受让公司持有的汇科电气100%股权。因左强为公司大股东和法定代表人，并在公司担任总经理职务，本次交易构成关联交易。
经公司申请，深圳证券交易所豁免公司履行因公开挂牌转让导致本次关联交易的相关关联交易之义务。
受让方基本情况如下：
姓名：左强
性别：男
国籍：中国
身份证号：11010819701018****
住所：鞍山市铁东区****
通讯地址：鞍山高新区科技路108号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-053成都天兴仪表股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月15日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一四年九月十五日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—061湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年02月12日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，拟发行总额不超过8亿元人民币的短期融资券。2014年8月29日，中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具了《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP324号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元人民币，有效期两年。
经交易商协会核准注册，公司于 2014年 4月 30日发行了 2014年度第一期短期融资券（简称：14友阿CP001，发行规模为4亿元人民币，期限为365天）。
详细信息请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2014年9月19日，公司2014年度第二期短期融资券（简称：14友阿CP002，债券代码：041458070）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为8亿元人民币，期限为365天，发行价格面值为100元人民币，发行利率5.65%。
本次短期融资券募集资金目前已全部到位，具体发行情况可详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年9月22日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—016海默科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于 2018年 3月 27日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 3月 22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于向工商银行兰州城关支行申请并购贷款的议案》
同意公司向工商银行兰州城关支行申请并购贷款 5,000万元，贷款期限 7年，本次贷款主要用于支付西安思坦仪器股份有限公司的股份转让款。并授权公司管理层办理本次贷款的相关手续及签署相关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
2、《关于以子公司股权为银行贷款提供质押的议案》
同意公司将子公司西安思坦仪器股份有限公司的10.52%股份质押给工商银行兰州城关支行，质押期限为 7年，作为向工商银行兰州城关支行申请 5,000万元并购贷款的质押担保，并授权公司管理层办理本次质押的相关手续及签署相关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为子公司上海清河机械有限公司向交通银行上海分行申请流动资金贷款提供1,650万元连带责任保证，并授权公司管理层具体负责与交通银行签
订担保协议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
《第五届董事会第四十二次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月27日