证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-013常州强力电子新材料股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议于 2015年 4月 23日召开，会议决定于 2015年 5月 20日召开公司2014年年度股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：常州强力电子新材料股份有限公司 2014年年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会，2015年 4月 23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）下午13：00
（2）网络投票时间：2015年5月19日-2015年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。
5．会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．股权登记日：2015年5月13日（星期三）
8．出席对象：
（1）在股权登记日2015年5月13日持有公司股份的股东。2015年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：江苏省常州市武进区郑陆镇常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2．审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3．审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4．审议《关于2015年度财务预算报告的议案》
5．审议《关于2014年度利润分配方案的议案》
6．审议《关于聘任审计机构的议案》
7．审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
8．审议《2015年关于公司董事薪酬的议案》
9．审议《2015年关于公司监事薪酬的议案》
10．审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11．审议《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》
12．审议《同意全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行办理最高额度授信人民币2,000万元提供连带责任保证的议案》
13．审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事在本次年度股东大会上述职。
以上议案内容已刊登于2015年4月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2015年 5月 14日（上午9：00—下午16:00）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2015年5月14日16:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：365429
2．投票简称：强力投票
3．投票时间：2015年 5月 20日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00— 15:00
4．在投票当日，“强力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100．00||
|议案1||审议通过关于 2014 年度董事会工作报告的议案||1.00||
|议案2||审议通过关于 2014 年度监事会工作报告的议案||2.00||
|议案3||审议通过关于 2014 年度财务决算报告的议案||3.00||
|议案4||审议通过关于 2015 年度财务预算报告的议案||4.00||

||||
|-|-|-|
|议案5|审议通过关于 2014 年度利润分配方案的议案|5.00|
|议案6|审议通过关于聘任审计机构的议案|6.00|
|议案7|审议通过关于公司 2014年度报告及摘要的议案|7.00|
|议案8|审议通过2015 年关于公司董事薪酬的议案|8.00|
|议案9|审议通过2015 年关于公司监事薪酬的议案|9.00|
|议案10|审议通过关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案|10.00|
|议案11|审议通过关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案|11.00|
|议案12|审议通过同意全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行办理最高额度授信人民币 2,000 万元提供连带责任保证的议案|12.00|
|议案13|审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|13.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。
1．会议联系方式：
（1）联系人：郭宋君
（2）联系电话：0519—88388908
（3）传真：0519—88771621
（4）电子邮箱：ir@tronly.com
2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3．会议期限：半天。
六、备查文件
1．常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
2．常州强力电子新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
2015年4月23日
附件一：
常州强力电子新材料股份有限公司
2014年年度股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席常州强力电子新材料股份有限公司 2014年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|议案一|审议通过关于2014年度董事会工作报告的议案||||
|议案二|审议通过关于2014年度监事会工作报告的议案||||
|议案三|审议通过关于2014年度财务决算报告的议案||||
|议案四|审议通过关于2015年度财务预算报告的议案||||
|议案五|审议通过关于2014年度利润分配方案的议案||||
|议案六|审议通过关于聘任审计机构的议案||||
|议案七|审议通过关于公司2014 年度报告及摘要的议案||||
|议案八|审议通过2015年关于公司董事薪酬的议案||||
|议案九|审议通过2015年关于公司监事薪酬的议案||||
|议案十|审议通过关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案||||
|议案十一|审议通过关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案||||
|议案十二|审议通过同意全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行办理最||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
||高额度授信人民币2,000万元提供连带责任保证的议案||||
|议案十三|审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下对应栏中打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。|||||

委托人姓名或名称：______________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____
委托人证券账户：____________ ____委托人持有股数：__________ ___代理人签名：______________________ ___________
代理人身份证号码：___ __ ____
委托日期：_______________
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
附件二：
常州强力电子新材料股份有限公司
2014年年度股东大会参会登记表
|||
|-|-|
|姓名（名称）||
|身份证号或法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股票账户卡号|持股数量|
|代理人姓名|是否本人参加|
|代理人身份证号|联系电话|
|电子邮箱|联系地址|