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证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-030苏宁环球股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名医疗健康产业集团 ID签署股份增资框架协议，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 4日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资产事项，自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号），公司股票继续停牌。公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内，即在 2016年 4月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司非公开发行股份购买资产》要求的非公开发行股份购买资产预案。
现公司预计在上述期限内无法披露非公开发行股份购买资产预案，经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司将在 2016年 3月 31日召开的 2016年第二次临时股东大会中审议继续停牌相关事项，
停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
一、本次筹划非公开发行股份购买资产基本情况
经初步协商与论证，本公司正在积极筹划非公开发行股份购买标的为一家生产、销售护肤品为主的知名美妆企业的股权。
二、本次筹划非公开发行股份购买资产工作进展情况
1、交易双方沟通谈判
自公司股票停牌以来，公司与交易对手方就本次非公开发行股份购买资产相关事项进行了充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。
2、中介机构尽职调查
公司与交易对手方及相关各方积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作，公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。
3、交易方案研究论证
公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次非公开发行股份购买资产方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次非公开发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次非公开发行股份购买资产事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
公司预计在自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内按照
相关规则的要求披露本次非公开发行股份购买资产事宜相关信息，但鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，公司目前尚无法确定 2016年 4月 4日前是否可以披露非公开发行股份购买资产预案并复牌。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌。
四、最晚披露重组方案的日期
若《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》获得股东大会审议通过，公司承诺于 2016年 7月 4日前披露相关方案并复牌，公司股票累计停牌时间自停牌首日起不超过 6个月。
五、承诺
如公司继续停牌议案未获股东大会审议通过，或公司未能在股东大会审议通过的期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止非公开发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
六、下一步工作计划
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次非公开发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
七、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的非公开发行股票购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-101
北京旋极信息技术股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日－2015年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3,598.88% - 3,648.78%|盈利：92.19万元|
||盈利：3,410.00万元–3,456.00万元||

其中，2015年第三季度（2015年 7月 1日－2015年 9月 30日）业绩变动:
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：264.63% - 276.78%|盈利：378.74万元|
||盈利：1,381.00万元–1,427.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，公司业绩较去年同期实现大幅增长的主要原因在
于：
题的公告》，根据公告要求，自 2015年 1月 1日起，新认定的增值税一般纳税人和新办的小规模纳税人应使用增值税发票系统升级版，企业在使用专用设备时自愿选择使用税控盘或金税盘产品。作为税控盘产品及服务提供商，报告期内，公司紧紧抓住了“营改增”及“互通互联”的机会，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力建设，使得税控盘业务的销售出现爆发式的增长。
2．公司并购北京中软金卡信息技术有限公司，报告期较上年同期，新增石油行业信息化业务。中软金卡业务整合顺利，2015年上半年中标中石油加油卡自助服务终端项目。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2015年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2．公司2015年三季度非经常性损益对净利润的影响在-160万元左右，对净利润影响较小。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-051
江苏三六五网络股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
191,532,964.00股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月9日，除权除息日为：2019年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格和限制性股票回购价格将需要进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
六、咨询机构：
咨询地址：江苏省南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座16
楼江苏三六五网络股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：凌云黄杰
咨询电话： 025-83203503
传真： 025-83202471
七、备查文件：
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2019年7月3日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）124号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地（以下简称“本项目”或“项目”）的履行将占用内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司西藏分公司（以下简称“西藏分公司”或“乙方”）一定的流动资金。
2、本项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
3、本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
西藏分公司于2017年8月30日同扎囊县人民政府（以下简称“甲方”）签署《工程建设施工合同》，合同总价值 17,889.87万元。
二、交易对手方简介
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|-|
|扎囊县隶属于西藏自治区山南市，地处西藏中南部、雅鲁藏布江|
|中游。扎囊县辖三乡两镇 62 个村（居），总人口 4 万余人。2016 年|
|财政收入为 2824 万元（以上信息来源： 扎囊县人民政府官网|
|http://www.xzzn.gov.cn/）|

公司与扎囊县人民政府所不存在任何关联关系。2014年至 2016
年最近三个会计年度，公司与扎囊县人民政府所未发生过类似业务。
三、项目概况
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|-|
|1、工程名称：中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地。|
|2、工程地点：扎囊县阿扎乡|
|3、资金来源：甲方整合资金|
|4、实施的范围及内容：园区外网工程、绿化工程、园区铺装景|
|观工程。|

5、项目分两期建设，第一期建设 4000亩的藏草基地核心区，第二期建设其他配套项目。
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|6、工期：365 天|
|7、工程总造价：17,889.87 万元。|
|8、质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准|

9、付款周期：参照监理单位以及跟踪审计所核定工程量按月支付，每月支付甲方审核产值的70%，2017年 12月 31日前支付至 2017年全年产值的90%，待项目完成全部审计后，支付至总产值的95%，剩余5%作为质保金，质保期无质量问题一次性付清。
四、双方权利义务
(一)甲方权利义务
1、甲方成立专门的组织机构或委派专门人员，对项目建设进行整体统筹与安排，按照本合同约定协助乙方办理项目所需的各种审批手续；
2、甲方按合同约定进行专项项目的立项并履行专项资金拨付义务。
3、保证项目享受西藏地区税收优惠及扶贫相关政策。
(二)乙方权利义务
1、乙方负责根据政府批准和本合同规定，进行和相关项目规划、设计、建设，乙方应当在遵守国家和西藏自治区相关法律、法规、政
策及政府的有关政策规定的前提下，依法建设，保证在约定的时限内
进行项目建设；
2、乙方不得擅自变更项目土地用途，必须按照政府批准的规划及建设规模有计划进行建设；
3、按照国家合格质量标准，保质保量按时完成双方合作项目的规划、勘察、设计、建造和设各采购安装、建设等工作。
五、合同履行对公司的影响
本项目工程总投资 17,889.87万元，占公司 2016年度经审计营业收入 28.61亿元的6.25%，合同履行不影响公司业务的独立性。该项目将对公司的经营业绩产生积极的影响。
六、备查文件
《工程建设施工合同》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年八月月三十一日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2016年第七次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会2016年第七次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行A股股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行A股股票发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次非公开发行A股股票相关事项的董事会会议召集程序、召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行A股股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
二、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的独立意见
1、公司本次非公开发行A股股票的发行数量不超过180,525,162股。本次非公开发行A股股票定价基准日为公司第四届董事会2016年第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为9.14元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行A股股票的发行价格及发行数量将进行相应调整。
深圳市劲嘉创业投资有限公司、侯旭东、李德华、张明义拟以现金认购公司本次非公开发行的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。公司董事会就上述事宜事前告知了我们，并进行了必要的沟
通后，获得了我们的认可，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会2016年第七次会议审议。
2、公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之九十。上述定价原则符合相关法律、法规的规定。
3、公司第四届董事会2016年第七次会议在审议上述涉及关联交易的议案
时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时，关联股东需回避表决。
5、公司本次非公开发行A股股票符合公司战略，有利于降低公司的财务风险，优化公司的资本结构，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司通过本次关联交易，将有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文，接深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2016年第七次会议相关事项的独立意见签字页）
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2016年第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董
事关于变更募投项目实施地点的核查意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司二届董事会第五次临时会议审议的《关于变更募投项目实施地点的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
本次变更募投项目实施地点更有利于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更募投项目实施地点。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事关于变更募投项目实施地点的核查意见》的独立董事签字页）
独立董事签名：
徐向艺 柳喜军 孙树敏
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-015茂硕电源科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|628,224,567.94|606,756,517.18|3.54%|
|营业利润|-63,095,391.02|15,870,037.46|-497.58%|
|利润总额|-58,676,504.41|26,235,112.70|-323.66%|
|归属于上市公司股东的净利润|-47,859,425.18|24,922,433.33|-292.03%|
|基本每股收益（元）|-0.19|0.13|-246.15%|
|加权平均净资产收益率|-8.06%|2.34%|-10.40%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,161,853,004.74|1,033,650,273.35|12.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|638,069,991.71|685,683,314.88|-6.94%|
|股 本|252,408,000.00|194,160,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.53|3.53|-28.33%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-015二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司2014年度实现营业总收入628,224,567.94元，同比增长3.54%；实现营业利润-63,095,391.02元，同比下降497.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-47,859,425.18元，同比下降292.03%；公司销售接单与2013年度同期比较来看，主营业务收入增长趋缓。
2、2014年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降292.03%，主要原因：
（1）人员工资上涨、房租上涨，导致产品成本上升，加之市场竞争加剧，产品市场售价下降，导致产品毛利下降；
（2）部份产能搬迁、产品升级换代，存货处置以及计提资产减值准备影响损益；
（3）公司发行股份购买资产，支付中介机构费用影响损益；
（4）惠州工厂峻工投产，资产折旧费用增加；
（5）本年度新设子公司大部份业务均属于起步阶段，初期投入的费用性支出均会影响公司利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年第三季度报告中预计的业绩情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年 2月27日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十五次会议
相关事项的事前认可意见
公司拟采取发行股份及支付现金的方式收购广州恒运企业集团股份有限公司等交易对方合计持有的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）32.7650%股份（以下简称“标的资产”），同时，并拟向广州越秀企业集团有限公司等不超过 4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。
资产评估机构广东中联羊城资产评估有限公司（以下简称“中联羊城”）对广州证券的股东全部权益价值以 2016年 6月 30日为基准日进行评估并出具了中联羊城评字【2016】第 VYGQA0415号《资产评估报告书》（以下简称“原评估报告”）。
鉴于为本次重大资产重组项目出具的上述相关资产评估报告目前已过有效期，中联羊城以 2016年 12月 31日为基准日对广州证券的股东全部权益价值进行了重新评估，并出具了中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348号《资产评估报告书》。
本次重大资产重组涉及关联交易，作为公司的独立董事，
我们认真核查此次关联交易的相关详细资料，基于独立判断，经认真讨论与分析，现发表事前认可意见如下：
1、鉴于中联羊城为本次重大资产重组出具的原评估报告
的有效期为截至 2017年 6月 29日，为再次验证本次交易标的资产定价的合理性和公允性，公司董事会根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，聘请中联羊城以 2016年 12月 31日为基准日，对本次交易的标的资产进行了加期评估，并批准中联羊城为本次交易出具的中联羊城评字【 2017】第 VIGQA0348号《资产评估报告书》。
本次重大资产重组的交易价格仍以 2016年 6月 30日为基准日的评估值确定，不进行调整，加期评估结果不会对本次重组构成实质影响。
2、公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
3、前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意将前述关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的
事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 汤 胜 杨春林
宝鼎重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用公司资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、关联方资金往来情况
截止2015年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号和深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
截止2015年6月30日，公司严格遵守证监发[2005] 120号的要求和规定，不存在为控股股东、公司持股50%以下的其他关联方、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，我们对公司 2015年半年度募集资金存放及实际使用情况核查，并发表如下独立意见：
经核查，本报告期内，公司严格遵守募集资金管理、使用的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,与实际披露情况不存在差异，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确，同意《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以下无正文，下接签章页）
（以下无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张金 辛金国 朱杭
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年8月12日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十八次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。该事项需提请公司董事会审议。我们同意将《关于终止重大资产重组事项的议案》提请公司董事会审议。
（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
刘建国：
宋岩涛：
二〇一八年一月二十四日
广发证券股份有限公司
关于浙江众成包装材料股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
上市公司名称：浙江众成包装材料股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：胡伊苹 联系电话：0571-87153607
保荐代表人姓名：安用兵 联系电话：0571-87153607
培训实施人员姓名：胡伊苹
参加培训人员：上市公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员
培训时间：2017年12月15日
培训对应期间：2017年度
培训主要内容：上市公司股东及董监高减持股份相关规则、信息披露注意事项一、培训基本情况
2017年12月15日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上市公司信息披露管理办法》等。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
以《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告〔2017〕9号）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规为依托，保荐机构向公司参加培训人员分别讲解如下内容：
1、股份减持新规出台的背景，包括制度体系、旧制度实施存在或潜在的问题以及新制度实施目的；
2、股份减持新规详解及新旧制度内容变化对比，重点介绍了公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东减持股份的实施条件、减持方式、相关处分措施等规则；
3、对相关信息披露事务管理等内容进行了介绍，要求公司及其他信息披露义务人规范信息披露行为，忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
三、培训效果
通过对减持新规相关文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公司大股东、特定股东以及董事、监事、高级管理人员股份减持规定的理解，同时增强了公司及上述人员的规范运作及信息披露的意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
胡伊苹 安用兵
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L124凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 4日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）与北京网数通网络技术有限公司（以下简称：网数通)、北京维云创艺科技有限公司(以下简称：维云创艺）、庞泊、黄维尧签署了《重大资产购买协议》（以下简称“《购买协议》”），公司收购网数通、维云创艺持有的北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）100%的股权。公司 2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项。2016年 1月 28日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计23,690万元，占本次交易总交易额的95.28%；根据交易双方签署的《购买协议》约定，标的股权的过户工作已全部办理完成；根据屹立由的财务数据显示，2015年度扣除非经常性损益后的净利润为1,888.89万元、2016年度扣除非经常性损益后的净利润为 2,311.04万元、2017年度扣除非经常性损益后的净利润为 1,447.01万元，未完成业绩承诺。
一、为解决股权转让价款及业绩补偿款而取得的进展
为妥善解决本次重大资产购买事项所涉及的股权转让价款及业绩补偿款等问题，公司与股权出让方之一维云创艺、庞泊、黄维尧于2019年 12月18日签订《协议书》，主要内容如下：
（一）协议签订主体
甲方：凯瑞德控股股份有限公司
乙方：北京维云创艺科技有限公司
丙方：庞泊
丁方：黄维尧
由于甲方无法正常联系网数通，故甲方、乙方、丙方、丁方自愿按签订协议以妥善解决股权转让价款和业绩补偿款问题。
（二）主要条款
（1）款项梳理和支付
1.根据《购买协议》，甲方尚有 1898.44万元股权对价没有支付给乙方和网数通。根据《购买协议》，屹立由未能完成业绩承诺，网数通、乙方、丙方、丁方应向甲方支付业绩补偿款 4215.89万元。因此，乙方和北京网数通网络技术有限公司还应向甲方支付 2317.45万元。
（4125.89-1898.44=2317.45万元，以下将 2317.45万元称为“差额款”）2.乙方应在本协议签署当两个工作日向甲方支付 2317.45万元。
（2）支付差额款后各方的权利义务
1.差额款支付完毕后，甲方因收购屹立由而应支付给乙方和网数通的股权转让价款视为全部支付完毕，网数通、乙方、丙方、丁方因未能完成业绩承诺而应支付给甲方的业绩补偿款4215.89万元视为全部支付完毕。
2.差额款支付完毕后，甲方免除依据《购买协议》及其相关文件中规定的丙方和丁方应该对乙方及网数通承担的个人连带保证责任。
3.乙方在向甲方支付 2317.45万元之后 1天内，丙方及丁方协助将屹立由的公章、证照、账套、会计凭证等全部企业资料移交给甲方，甲方在交接单上签字。
4.本协议履行后，甲方与网数通的任何法律纠纷与乙方、丙方、丁方无关；本协议履行后，乙方、丙方、丁方与网数通的任何法律纠纷与甲方无关。
5.本协议履行后的五个工作日内，甲方负责向法院申请撤回对屹立由的诉讼。
二、协议履行及重大资产购买暨关联交易实施进展
截至本公告日，维云创艺根据《协议书》已完成 2317.45万元差额款支付，自此重大资产购买暨关联交易已经全部实施实施完毕、屹立由原股东需要履行的业绩补偿义务履行完毕。，
三、公司对屹立由行使股东权利取得的进展
截至本公告日,公司已收回屹立由的公章、证照、账套、会计凭证等全部企业资料并已开始启动屹立由的法人、执行董事、监事及经理的工商变更工作，工商变更完成后公司将全面恢复对屹立由的控制权，公司将根据《协议书》约定撤回对屹立由的起诉。
四、对公司的影响
本次《协议书》的履行完毕实现了公司向屹立由原股东收回业绩补偿款、恢复对屹立由的控制、保障了公司对屹立由的股权权益，最大程度地维护了上市公司及全体股东的合法权益；公司收回业绩补偿款后将根据《企业会计准则》相关规定进行账务处理，预计将给公司2019年带来4215.89万元的收益，该数据系公司财务部暂估数据，具体以公司2019年审计报告数据为准。
公司将根据后续屹立由的工商变更进展情况以及撤诉情况及时进行相关信息披露。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司2019年12月19日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-073
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016年 7月 5日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016年 7月 10日在公司 2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司监事会换届的议案
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
公司第三届监事会任期届满，需进行换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事1名，任期三年。公司第三届监事会提名陈永生先生、张卫东先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2016年第四次临时股东大会采用累积投票制的方式表决，上述2位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会2016年7月11日
附件：
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人简历
陈永生先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年起历任启东阀门厂车间工人、车间统计员、办公室副主任、主任，启东阀门有限公司董事、副总经理，2002年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司监事会主席、工会主席，2009年4月起任江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司监事，2014年12月起任南通神通置业有限公司监事，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司监事会主席、工会主席。
截止2016年7月10日，陈永生先生合法持有公司股份 515.4575万股，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张卫东先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，技师。1987年1月进入启东阀门厂装配车间，1994年10月起任启东阀门厂大阀门车间调度，1996年10月起任启东阀门厂装配车间调度，1998年5月起任启东阀门厂生产科总调度，2000年12月起任启东阀门厂装配车间主任，2008年2月起任江苏神通阀门有限公司核电阀门车间主任，2011年5月起任江苏神通阀门股份有限公司核电事业部生产科总调度兼核电阀门车间主任，2013年2月起任江苏神通阀门股份有限公司核电事业部生产科总调度兼喷涂车间主任，2014年3
月起任江苏神通阀门股份有限公司能源事业部生产处处长，现任本公司设备部部长。
截止2016年7月10日，张卫东先生合法持有公司股份2万股，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016－022深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160253号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-092金通灵科技集团股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-027中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届监事会 2018年第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日在福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室召开第九届监事会 2018年第三次会议。会议应出席监事 3人，全部出席，会议由监事会主席洪华晖主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》
公司原拟变更部分募集资金投资项目用于公司重大资产重组的现金对价支付，鉴于公司已终止本次重大资产重组（具体内容详见2018年3月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-023】号公告），为保护全体股东和上市公司的利益，公司决定取消变更部分募集资金投资项目。
公司独立董事对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
具体内容详见 2018年 4月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-028】号公告。
本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。
表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》
公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资的范围拟扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，现金管理的最高存量总额度调整为不超过9亿元（含本数）。
公司独立董事对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
具体内容详见 2018年 4月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-029】号公告。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会二〇一八年四月三日
证券代码: 002910证券简称:庄园牧场
兰州庄园牧场股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人兰州庄园牧场股份有限公司现就提名刘志军为兰州庄园牧场股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兰州庄园牧场股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：兰州庄园牧场股份有限公司
日期：2018-03-05
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—126杭州滨江房产集团股份有限公司
关于 2018年度增加日常关联交易额度及
预计 2019-2020年度日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一) 2018年日常关联交易概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易额度的议案》，预计了 2018年公司拟与关联方杭州滨江物业管理有限公司发生的各类日常关联交易及金额。
（详情请见公司 2018-024号公告《关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》）
现根据实际经营需要，公司拟增加 2018年度日常关联交易金额，公司因向滨江服务集团有限公司1及其下属公司（以下简称“滨江服务”）出租车位，预计公司 2018年度向关联方出租房屋及车位的关联交易金额不超过 250万元。
（二）2019及 2020年日常关联交易概述
2019年及 2020年公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司发生日常性关联交易，涉及物业服务、租赁等相关关联交易，预计 2019年及 2020年与滨江服务发生的关联交易总金额分别为1注：杭州滨江物业管理有限公司目前系滨江服务集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，杭州滨江物业管理有限公司和滨江服务集团有限公司系同一关联人。
13000万元及 16350万元。
（三）审议程序
公司于 2018年 12月 20日召开第四届董事会第六十三次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2018年度增加日常关联交易额度及预计 2019-2020年度日常关联交易的议案》，关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
(四)预计 2019-2020年日常关联交易类别和金额
单位：人民币：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||关联人|关联交易内容||关联交易定||2019年预||2020年预计||2018年1-9月|
||||||价原则||计金额||金额||实际发生金额|
||||||||||||（未经审计）|
|接受关联人提供的劳务|滨江服务集团有限公司||接受劳务|市场价、政府指导价||12750||16100||4715.98||
|向关联人出租房屋及车位|滨江服务集团有限公司||租赁|市场价||250||250||184.19||
|合计||||||13000||16350||4900.17||

（五）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||实际发|||
||||||2018年1-9|||||||
||||||||2018年||生额占|||
||||关联交易内容||月实际发生|||||||
|关联交易类别||关联人|||||年度预||同类业||披露日期及索引|
||||||金额（未经|||||||
||||||||计金额||务比例|||
||||||审计）|||||||
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|接受关联人提供的劳务|杭州滨江物业管理有限公司||接 受 劳务|4715.98||9500||100||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年03月16日公告||
|向关联人出租房屋及车位|杭州滨江物业管理有限公司||租赁|184.19||250||1.38||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年03月16日公告||
|合计||||4900.17||9750||--||--||

二、关联人介绍和关联关系
（一）滨江服务集团有限公司
1、董事会主席：朱立东
2、注册地址：P.O. Box 3119 Grand Pavillion Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,KY1-1205 Cayman Island
3、法定股本：50000美元
4、成立日期：2017年 07月 06日
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：物业管理服务等
7、与公司的关联关系：滨江服务实际控制人系戚金兴先生，与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨江服务系公司关联方。
8、履约能力分析：滨江服务是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
（二）杭州滨江物业管理有限公司
1、法定代表人：朱立东
2、注册地址：浙江省杭州市江干区新城时代广场 1幢 1202-1室3、注册资本：2000万元
4、成立日期：1995年 04月 07日
5、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
6、经营范围：服务：物业管理,房产中介,停车场管理(凭登记证经营),餐饮企业管理,餐饮服务(凭许可证经营),家政服务,水电上门安装及维修,经营高危险性体育项目(游泳),室内装饰工程,家电上门安装及维修;批发、零售：装饰材料,家具,家用电器;会展服务。
7、与公司的关联关系：滨江物业系滨江服务全资子公司，实际控制人为戚金兴先生，与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨江物业系公司关联方。
8、履约能力分析：滨江物业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易的定价政策
接受滨江服务提供劳务的价格根据所需物业服务项目的面积、位置及定位，所需物业服务的范围及质量，以及同类第三方服务企业提供类似服务的价格，由双方协商或者法律法规规定的其他方式确定。
向关联方出租房屋及车位之交易价格由双方参考房屋及车位所在当地社区可比较物业单位及停车位的当时市场费率协商确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，符合公司业务发展需要。交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上述交易有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，实现优势互补，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。公司增加 2018年度日常关联交易额度及预计 2019-2020年度日常关联交易是基于公
司实际经营情况而产生的，符合公司发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司预计的 2019-2020年日常关联交易金额充分考虑了相关业务规模扩大需求，符合公司业务发展的客观情况。我们同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六十三次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十二日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会关于第五届监事会第九次会议的专项意见
经审核，监事会认为：本次回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销该部分股份。
公司监事程杨女士、肖访女士为限制性股票激励计划的激励对象，故以上二人系关联监事，已回避表决。鉴于参与表决监事人数少于监事会半数，无法形成有效的监事会决议，故本议案（《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》）应当提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第九次会议的专项意见》之签署页）
监事：
刘由材 程杨 肖访
年 月 日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-024
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月19日开市起停牌。
2014年3月24日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
经公司申请，公司股票于 2014年 4月 15日起继续停牌，预计于 2014年 5月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日