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缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-007深圳市瑞凌实业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司8名原激励对象因个人原因离职，1名原激励对象因被职工代表大会选举为职工代表监事，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，公司决定对该 9名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 25万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将从 456,020,000股变更为455,770,000股，注册资本将从456,020,000元变更为455,770,000元。
以上公告信息刊登于2019年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
【天衡专字（2018）00042号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2018）00042号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告[天衡审字（2018）00040号《审计报告》]。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2017年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾晓蓉
中国·南京
附件：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|北京诺维康医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|630.00|-|-|630.00|非经营性占用|
|北京三诺佳邑生物技术有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|150.00|-|150.00|非经营性占用|
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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-030欧普康视科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司 2018年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：911101020854927874
3、主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26
4、执行事务合伙人：肖厚发
5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华普天健具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，熟悉公司行业，可以满足公司年度审计工作的要求。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会意见
董事会同意续聘华普天健为公司 2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。
3、本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、独立董事意见
1、独立意见
经审查，独立董事一致认为，华普天健是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，满足公司 2018年度财务审计及内控财务审计的工作要求，同意董事会续聘华普天健为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至股东大会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
浙江唐德影视股份有限公司董事会
关于公司 2018年度带有解释性说明的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行审计，并于2019年4月29日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]33050032号）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对审计报告
所涉及的事项作出专项说明如下：
一、审计报告中带有解释性说明事项段的内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]33050032号审计报告，带有解释性说明事项段具体内容如下：
“1、审计报告中关于持续经营事项的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，唐德影视公司于2018年12月31日资产负债率为89.62%，2018年发生净亏损927,444,267.52元，且2016年-2018年连续三年经营活动产生的现金流量净额为负；同时，实际控制人吴宏亮先生所持唐德影视公司股权的质押比例为99.99%。唐德影视公司管理层已在财务报表附注二、2中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
2、审计报告中关于强调事项的内容
我们提醒财务报表使用者关注，上海汐麟投资管理有限公司于 2018年 8月向北京市第三中级人民法院提起四起诉讼（案号分别为：（2018）京03民初803
号、（2018）京 03民初 804号、（2018）京 03民初 805号及（2018）京 03民初806号），要求唐德影视公司依据《电视剧<战时我们正年少>联合摄制合同》、《电视剧<一身孤注掷温柔>联合摄制合同》、《电视剧<爹妈一箩筐>联合摄制合同》及《电视剧<朱雀>联合摄制合同》以及该等合同的补充协议向上海汐麟投资管理有限公司还款，吴宏亮先生承担无限连带责任。
根据北京市第三中级人民法院于 2018年 11月 11日作出的四份《民事裁定书》，上述四起案件均因上海汐麟投资管理有限公司未预交案件受理费而按照上海汐麟投资管理有限公司撤回起诉处理。
如财务报表附注十三、2所述，上述案件涉及已签署但未履行的重大合同。
根据北京竞天公诚律师事务所于 2019年 4月 24日出具的《法律意见书》，得出如下结论：（1）上述案件涉及的联合摄制合同及相关补充合同已于 2017年 7月 31日全部解除，且该等合同均未实际开始履行；（2）截至 2019年 4月 24日，吴宏亮先生与上海汐麟投资管理有限公司于2017年7月31日签署的借款合同项下债务均已偿还完毕；（3）经审阅唐德影视公司提供的 2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1月至该法律意见书出具之日的借款合同、担保合同、关于对外担保事项的内部决策文件和公告文件、唐德影视公司及主要下属子公司的企业征信报告，并根据唐德影视公司出具的《承诺函》，认为唐德影视公司在 2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1月至该法律意见书出具之日期间，不存在违反相关法律、法规规定对外提供担保的情况。其他见财务报表附注十三、2之说明。
上述事项不影响已发表的审计意见。”
二、审计报告出具带有解释性说明的无保留意见的理由和依据
（一）与持续经营相关的重大不确定性
公司财务报表已充分披露影响其持续经营能力的重大事项及情况，并提出相应的应对计划，但由于可能影响其持续经营能力的重大事项仍然存在重大不确定性，根据《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》、《中国注册会计师审计准则第 1324号—持续经营》等相关执业
准则之规定注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，并说明不影响已发表的审计意见。
（二）强调事项
公司于 2018年 8月被上海汐麟投资管理有限公司提起诉讼，案件涉及已签署但未履行的重大合同，具体情况已在财务报表附注披露。该事项较为重大，但各方纠纷已得到解决，因此注册会计师在强调事项段中提醒投资者关注，并说明不影响已发表的审计意见。
三、董事会对审计报告中解释性说明涉及事项的意见
公司董事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带有解释性说明的无保留意见审计报告（瑞华审字[2019]33050032号），符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司董事会对该审计报告予以理解和认可，该审计报告中带有解释性说明涉及事项不会对公司报告期内财务状况和经营成果产生影响，亦不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
特此说明。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年四月二十九日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
（1）2018年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2018年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金，相关情况公司在2018年半年度报告中进行了充分的信息披露。
（2）独立意见
公司2018年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况属实，不存在违规占用公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2.关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）2018年1-6月公司对外担保情况
截至2018年6月30日，公司对外担保(含对子公司)余额合计118,275.31万元，占公司报告期末归属于母公司所有者净资产的4.59%。
未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。具体对外担保事项，公司在2018年中期报告中进行了充分的信息披露。
（2）独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2018年8月28日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－027关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月 6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-017）、《关于重大资产重组停牌期间公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期间公告》（公告编号： 2017-026），详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司及公司聘请的中介机构已基本完成对相关标的的审计、评估等工作，目前正积极准备、细化完善本次重组的相关方案，重大资产重组草案等相关文件也正在积极准备之中。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于 2017年3月13日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年三月十三日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-024
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 04月 24日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2017年 04月 12日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中职工代表监事余清先生以通讯表决方式出席）。
本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席季新华先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2016年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2016年度的工作情况。
《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2017年04月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持续发展，2016年度公司利润分配预案如下：
拟以公司2016年底股本总额137,760,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共计9,643,200.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。该2016年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。
《关于公司2016年度利润分配预案》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票；弃权 0票
四、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
《2016年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为公司董事会关于2016度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制自我评价报告无异议。
《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司华铭智能终端设备江苏有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。
《关于注销全资子公司的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》
公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、备查文件
1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-027江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2018年 10月 13日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于 2018年 10月 24日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席的董事5名，以通讯表决方式出席会议的董事 4名），独立董事程隆棣、董事孔令国、江波、于银军因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司2018年三季度报告的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于为子公司提供授信担保的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。
鉴于公司全资子公司江苏联发家纺有限公司（以下简称“联发家纺”）的业务发展需要，公司为联发家纺向银行申请信用额度提供担保，为联发家纺提供担保的金额为 5000万元，保证期限三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－051广发证券股份有限公司
2014年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2014年4月的主要财务信息。
单位:人民币元
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|公司名称|2014年4月||2014年1-4月||2014年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|552,323,815.66|169,216,858.70|2,847,527,267.62|939,781,256.15|34,226,177,051.35|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|26,965,970.55|18,662,208.04|29,924,519.81|20,196,623.59|320,196,623.59|

备注：1.上述数据未经审计；
2.上述数据母公司财务报表数据：根据公司会计政策，对联营合营公司的长期股权投资采用权益法核算，包括：广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司；对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算，包括：广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公
司、广发乾和投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司。
3.2014年4月，广发证券资产管理（广东）有限公司已经完成工商登记，并领取了《经营证券业务许可证》，原反映在母公司的受托资产管理业务净收入自2014年4月起反映在广发证券资产管理（广东）有限公司。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月八日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对补选第五届董事会独立董事的独立意见
1、赵诚先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
2、独立董事候选人的提名和补选程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司 2015年度第五次临时股东大会审议。
二、独立董事关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保
的独立意见
公司本次向北京银行申请买方信贷担保业务有助于公司开拓绿色智慧医院建设市场，提高目标客户的合同履约能力，提高款项的回收效率。
公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的地市级以上级别的公立医院，担保风险水平低，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；
上述事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作、业务发展及公司独立性造成不良影响。
我们对公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项无异议。
同意公司将该议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
（此页无正文，为深圳达实智能股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
包德元 王晓东 王礼贵
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-063
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李强先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李强先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。公司总会计师洪洋女士因退休原因，辞去公司总工程师职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李强先生的辞职报告自送达董事会时生效，李强先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快按法定程序选举董事。辞职后，李强先生不在公司担任任何职务，洪洋女士不在公司担任高级管理人员职务。
截止本公告披露日，洪洋女士未持有公司股票，李强先生持有公司股票5,400股。李强先生承诺严格遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。
公司董事会对李强先生和洪洋女士在任职期间的勤勉工作及对
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 6月 25日
关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
广州天赐高新材料股份有限公司2018年度控股股东及
1-2
其他关联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广州天赐高新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
致同专字(2019)第110ZA4436号广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天赐材料公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第110ZA6361号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，天赐材料公司编制了本专项说明后附的广州天赐高新材料股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是天赐材料公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计天赐材料公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天赐材料公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度天赐材料公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天赐材料公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月一十九日
广州天赐高新材料股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-||-|-|-|||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||-||-|-|-|||
|||||-||-|-|-|||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州康乔汉普药业有限公司|相同的控股股东|应收账款|26.84|90.86||108.04|9.66|销售商品|经 营 性 往来|
||广州康乔汉普药业有限公司|相同的控股股东|其他应收款||14.95|||14.95|水电蒸汽费|经 营 性 往来|
||广州市汉普医药有限公司|相同的控股股东|其他应收款||7.32||3.18|4.14|水电蒸汽费|经 营 性 往来|
||广州市汉普医药有限公司|相同的控股股东|应收账款|2.69|||2.69|-|销售商品|经 营 性 往来|
||江苏中润氟化学科技有限公司|相同的控股股东|其他应收款||271.84|||271.84|技术服务|经 营 性 往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津天赐高新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|28.75|||28.75|-|资金往来|非 经 营 性往来|
||呼和浩特天赐高新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|102.00|||102.00|-|资金往来|非 经 营 性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|九江天赐高新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||15,065.32||15,000.00|65.32|资金往来|非 经 营 性往来|
||广州天赐有机硅科技有限公司|全资子公司|其他应收款||509.49||509.49|-|资金往来|非 经 营 性往来|
||宜春天赐高新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|5,000.00|1,000.04|215.47|198.13|6,017.39|资金往来|非 经 营 性往来|
||浙江美思锂电科技有限公司|控股子公司|其他应收款|3,500.00|-|119.60|500.00|3,119.60|资金往来|非 经 营 性往来|
||池州天赐高新材料有限公司|控股子公司|其他应收款||500.00|13.99||513.99|资金往来|非 经 营 性往来|
||中天鸿锂清源股份有限公司|控股子公司|其他应收款||600.00|3.20||603.20|资金往来|非 经 营 性往来|
||九江天祺氟硅新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款||24,500.00||500.00|24,000.00|资金往来|非 经 营 性往来|
||宁德市凯欣电池材料有限公司|控股子公司|其他应收款||908.17||346.95|561.22|资金往来|非 经 营 性往来|
||九江天赐矿业有限公司|控股子公司|其他应收款||23,400.00|300.90|904.81|22,796.09|资金往来|非 经 营 性往来|
||江西天赐中硝新材料有限公司|控股子公司|其他应收款||2.11|||2.11|资金往来|非 经 营 性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||8,660.28|66,870.10|653.16|18,204.04|57,979.50|||

本表已于2019年4月19日获第四届董事会第三十七次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合烟台张裕葡萄酒酿酒股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
||
|-|
|按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，|
|评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事|
|会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部|
|控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证|
|本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容|
|的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。|
|公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务|
|报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由|
|于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此|
|外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序|
|遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有|
|一定的风险。|

二、内部控制评价结论
||
|-|
|根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报|
|告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照|
|企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财|
|务报告内部控制。|
|根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报|
|告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。|

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
||
|-|
|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影|
|响内部控制有效性评价结论的因素。|

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属主要分公司和子公司，覆盖葡萄酒、蒸馏酒、果露酒、非酒精饮料的生产、加工和销售，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.03%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89.82%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面管理所涉及的公司治理结构、战略管理、风险评估、反舞弊、人力资源管理、预算管理、绩效考核与报告体系、监控等，业务层面管理中所涉及的销售与收款管理、采购与付款管理、生产与仓储管理、财务核算、结算及报告、固定资产管理、资金管理、费用管理等。
公司于2017年7月1日完成了对智利ViñaIndómita,S.A.、Viña Dos
Andes,S.A.及Bodegas Santa AliciaSpA.公司100%的股权收购，自2017
年7月1日起将被收购公司纳入了本年度财务报表的合并范围。按照中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，公司未将被收购公司的财务报告内部控制包含在评价范围内。
重点关注的高风险领域主要包括资金、资产、采购、生产、销售、工程项目、财务报告等流程。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额/所有者权益|错报≥1％|0.5%≤错报<1%|错报<0.5%|
|营业收入|错报≥1％|0.5%≤错报<1%|错报<0.5%|
|税前利润|错报≥5％|2%≤错报<5%|错报<2%|

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③外部中介审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④媒体频现负面信息，且涉及面广；
⑤公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；
⑥其他可能对报表使用者做出正确判断造成重大误导的情形。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④媒体出现负面新闻，影响波及范围较广；
⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
⑥一般缺陷是指除不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|直接财产损失|
|重大缺陷|1000万元以上|
|重要缺陷|100-1000万元(含100万元)|
|一般缺陷|100万元以下|

(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷分类|营运|安全事故影响|重大负面影响|环境影响|
|重大缺陷|无法达到所有营运目标或关键业务指标，在各方面严重超出预算|造成1人及以上死亡，或者3人以上重伤|媒体频现负面信息，且涉及面广(国际、国家主流媒体)|对环境造成无法弥补的损害，引起大规模公众投诉|
|重要缺陷|无法达到部分营运目标，在各方面大幅超出预算|未达到重大缺陷的人员损失或重伤人员人数|媒体出现负面新闻，影响波及范围较广(省级主流媒体)|造成重大环境损害和大规模公众投诉，应执行重大补救措施|
|一般缺陷|不构成重大或重要缺陷的其他影响|重要缺陷定量标准以下人员伤害|不构成重大或重要缺陷的其他负面影响|不构成重大或重要缺陷的其他环境影响|

(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
二○一八年四月二十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-070唐人神集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，综合比较各银行融资成本，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行申请人民币 15,000万元综合授信额度；拟向中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行申请人民币5,000万元综合授信额度，上述两笔授信额度有效期限为2年。
同时，公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以上述银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2016-038
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2015年11月10日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2015年11月10日至2016年7月31日，公司回购股份类别：鲁泰B，数量：
33,156,185股，占公司总股本的比例为3.47％，购买最高价为港币10.55元/股，最低价为港币9.92元/股，支付总金额为港币339,661,433.43元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-037
浙江佐力药业股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月20日、2015年 4月 21日、2015年 4月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、近期公司生产经营情况未发生重大变化；
2、因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的对外投资事项，经公司申请，公司股票（股票简称：佐力药业，股票代码：300181）于2015年 2月6日上午开市起停牌。2015年 4月 17日公司发布了《关于拟对外投资的公告》等相关公告，披露了公司与德清县卫生和计划生育局签署了《关于德清县第三人民医院引进社会资本参与合作办医的框架协议》，拟用自有资金以公司或公司设立的医院管理公司对德清县第三人民医院进行现金增资的事宜，公司股票于 2015年 4月20日开市起复牌。
3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
影响的未公开重大信息；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司公司投资参与德清县第三人民医院建设事项所涉及的风险已在《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2015-035）中详细列明，请投资者仔细阅读。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《上海证券报》和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-092安徽开润股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2017年9月26日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开公司2017年第五次临时股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日下午15:00至2017年10月11日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2017年10月11日下午14:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 30人,代表股份数 92,115,000股，占公司股份总数的76.2777%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份数83,693,332股，占公司股份总数的69.3039%；参加网络投票的股东23人，代表股份数8,421,668股，占公司股份总数的6.9737%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举董事高晓敏女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
控股股东范劲松先生因与本议案审议事项存在关联关系，已回避表决。
表决结果：同意 17,874,236股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9759%；反对股 4,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0241%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果为：同意 11,394,236股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9623%；反对 4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
控股股东范劲松先生因与本议案审议事项存在关联关系，已回避表决。
表决结果：同意 17,794,236股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5285%；反对股 4,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0241%；弃权80,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4474%。
其中：中小投资者表决结果为：同意 11,314,236股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2604%；反对 4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权 80,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7019%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
控股股东范劲松先生因与本议案审议事项存在关联关系，已回避表决。
表决结果：同意 17,794,236股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5285%；反对股 4,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0241%；弃权80,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4474%。
其中：中小投资者表决结果为：同意 11,314,236股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2604%；反对 4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权 80,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.7019%。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师徐涛律师、施诗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-016苏宁环球股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为经营发展需要，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）拟向广发银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“广发银行”）申请8,000万元人民币的流动资金贷款。公司对华浦高科上述融资事项提供连带责任保证，担保期限2年。
（二）董事会审议情况
公司于2019年2月2日召开九届十六次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、本次担保情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担保额度||
||||被担保方|本次新增担保|||
|||担保方持股|||占公司最近一|是否为关联方|
|担保方|被担保方||最近一期|余额|||
|||比例%|||期经审计|担保|
||||资产负债率%|（万元）|||
||||||净资产比例%||
|本公司|华浦高科|100|38.47%|8,000|0.99|否|

三、被担保人基本情况
1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司
2、成立日期：2003年 7月 28日
3、住所：南京江北新区沿江工业园泰冯路 66号
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：3000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：混凝土的生产、销售（凭资质经营）；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年及一期的相关财务数据
人民币：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018年9月30日|
||234,731,976.19||206,413,042.53||
|资产总额|||||
||116,162,758.40||79,399,200.33||
|负债总额|||||
||118,569,217.79||127,013,842.20||
|净资产|||||
||116,562,184.35||78,551,107.48||
|营业收入|||||
||-4,569,686.40||8,444,624.41||
|利润总额|||||
||-4,569,686.40||8,444,624.41||
|净利润|||||

10、截至目前，华浦高科不存在担保、诉讼与仲裁事项。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：8,000万元人民币
3、担保期限：2年
五、董事会意见
董事会认为，华浦高科为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于提高华浦高科财务运作能力，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对华浦高科的融资事项提供最高额连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为68,500万元人民币（含本次的担保），占本公司2017年12月31日经审计净资产的8.45%。
上述担保为本公司对控股子公司及子公司之间提供的担保。除上述事项外，本公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
苏宁环球股份有限公司九届十六次董事会会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司