Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306
Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760
Fax: 86-22-25326959 PC:300457
天津市南开区霞光道1号宁泰广场1206（市内）
Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959
Http://www.tedalawfirm.com
E-mail:teda@tedalawfirm.com
天津滨海能源发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：天津滨海能源发展股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”），《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李清、梁刚律师（以下简称“本律师”）出席公司于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百七十三条、股东大会规则第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.为召开本次股东大会，公司董事会分别于 2018年 1月 25日、2018年 2月 6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内以公告方式发出了会议通知。在通知及提示性公告中提示全体股东本次会
·Page 1
议召开的时间、表决方式、审议事项等基本情况，并告知公司将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
2.2018年2月9日下午2时30分，由于公司董事长肖占鹏先生因公出差不能参加会议，委托公司董事纪秀荣女士出席并主持会议，2018年 2月 9日下午 2时 30分，本次股东大会现场会议在纪秀荣女士主持下在公司会议室（地址：天津经济技术开发区第十一大街 27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室）如期召开。
3.本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月8日下午3:00至2018年2月9日下午3:00的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
4.会议完成通知所列事项的审议。
二．本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东委托代理人
经核实，出席本次会议现场会议的股东及股东委托代理人共 2人，合计持有公司82,850,993股有表决权股份，占公司股份总数的 37.2955%。
经查验，出席现场会议股东均为截止至2018年2月2日（公司股权登记日）登记在册的公司股东，与在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的《股东名册》记载一致；股东委托代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述出席现场会议的股东和股东委托代理人的资格合法有效。
2.参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东委托代理人共2人，代表公司16,200股有表决权股份，占公司股份总数的 0.0073%。
3.公司董事会部分董事、监事会监事和高级管理人员出席了本次会议。
三．本次股东大会的表决程序
·Page 2
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
1.出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
2.经核验：
（1）本次股东大会对公告的公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借款的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
同意股份 27,321,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对股份 9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份 7,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的44.4444%；反对股份 9,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的55.5556%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）本次股东大会对公告的公司2018年度日常关联交易预计的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
同意股份 55,544,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838%；反对股份 9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份 7,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的44.4444%；反对股份 9,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的55.5556%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
·Page 3
经对上述统计结果验证，本次会议审议的议案已由参加表决的股东及股东代理人所持表决权的半数以上同意，全部议案获得通过。出席会议股东以及股东代理人未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录，该记录由出席会议的董事和董事会秘书签名存档。
四．新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知中列明的提案。
五．结论
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
·Page 4
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人： 任刚
经办律师： 李清
经办律师： 梁刚
二○一八年二月九日
·Page 5
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-049无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司全资子公司无锡和晶信息技术有限公司对法定
代表人进行变更，相关的工商变更登记事项已于近日办理完成，并取得了无锡市新吴区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320214682151008X
名称：无锡和晶信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡新区震泽路18号无锡国家软件园射手座B区213-1室
法定代表人：吴江枫
注册资本：1000万元整
成立日期：2008年11月10日
营业期限：2008年11月10日至******
经营范围：输配电及控制设备的研发；嵌入式软件的开发和技术咨询服务；
微电脑智能控制器及零部件的生产（限分公司经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-014雏鹰农牧集团股份有限公司
提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）与河北省雄县人民政府签署的仅是战略框架协议，国家对雄县的整体规划已发生重大变化，该协议的履行存在很大的不确定性。
2、目前该项目进展较慢，项目的实施可能存在合同履行期限较长所带来的不确定性风险。
3、设立雄安新区对公司无实质性影响，雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。
4、鉴于国家尚未出台关于雄安新区建设的实施细则，该项目与雄安新区的规划理念是否一致存在一定的不确定性风险。
5、该项目亦不会对公司2017年度的财务报表产生重大影响。
2017年 4月 1日，新华社发布消息，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。
公司对雄安新区相关业务进行了梳理和查验，现说明如下：
一、项目情况概述
2013年 9月，公司全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司与河北省雄县人民政府就年屠宰 100万头生猪及熟食加工项目签署了《框架协议》，项目总投资金额约5亿元，占地约233亩，拟分三期建设，项目位于雄县东城产业园区。该项目于2013年9月在河北省雄县发展改革局完成备案。
二、目前进展情况
与河北省雄县人民政府签订《框架协议》后，双方就项目的落地实施进行了接触和洽谈，目前该项目在规划阶段，尚未办理土地手续。
三、风险提示
目前双方签署的仅是战略框架协议，国家对雄县的整体规划已发生重大变化，上述《框架协议》的履行存在很大的不确定性。
公司坚决服从党中央国务院的重大决定，对于公司涉及雄县的项目，将服从有关部门的统一部署。
鉴于国家尚未出台关于雄安新区建设的实施细则，该项目与雄安新区的规划理念是否一致存在一定的不确定性风险。
目前该项目进展较慢，项目的实施可能存在合同履行期限较长所带来的不确定性风险。设立雄安新区对公司无实质性影响，雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响，亦不会对公司2017年度的财务报表产生重大影响。
公司将根据实际进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-117号丹东欣泰电气股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票自复牌以来，换手率较高、成交金额较大，公司再次提醒广大投资者注意风险、理性投资。
4、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
5、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
6、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
近日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于更换丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，鉴于近期兴业证券原委派的保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]91号），撤销二人证券从业资格，二人不再负责公司首次公开发行股票持续督导工作。为保证公司持续督导保荐工作的正常进行，兴业证券现委派刘智、魏韶巍接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。二人简历附后。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为刘智先生、魏韶巍先生。持续督导期截至中国证监会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
附件一刘智先生简历
附件二魏韶巍先生简历
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
附件一 刘智先生简历
刘智，保荐代表人，兴业证券投资银行总部董事总经理，先后负责或参与了鼎汉技术IPO、恒顺电气IPO、常山药业IPO、先导智能IPO、龙净环保再融资、龙溪股份再融资、新疆城建配股项目、国金证券再融资等项目。
附件二 魏韶巍先生简历
魏韶巍，管理学硕士、保荐代表人，现为兴业证券投资银行总部业务董事。
从业以来，曾参加或负责永太科技IPO、新莱应材IPO、欣泰电气IPO、先导智能IPO、新疆城建配股、中国武夷配股、法尔胜并购重组等项目，并参与完成了多家企业的改制重组和财务顾问工作。曾在国内大型会计师事务所从事审计工作，具有丰富的财务审计经验。
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-093广东长城集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“长城集团”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年12月30日上午9：30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年12月26日以电话和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席董事人数为7人。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于终止重大资产重组的公告》。
公司独立董事对本议案已发表独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《广东长城集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-096安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）的通知，获悉中鼎集团已办理完成部分股份解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押期限|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|25,200,000|自质押之日起至双方同意解除质押之日止|德国商业银行股份有限公司上海分行|4.42%|
|合计||25,200,000|||4.42%|

二、股东股份累计被质押的情况
中鼎集团所持公司2520万股股票的质押，主要是为公司授信提供担保而形成。
截至目前，公司相关授信已到期，中鼎集团所持公司2520万股股票的质押已解除。
截至本公告披露日，中鼎集团累计持有本公司股份569,926,577股，占公司总股本的46.17%，累计已质押的股份数为276,000,000股，占公司总股本的比例为22.36%。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-045
青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月12日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第七次（临时）会议的通知，于2016年4月18日上午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事曹际东先生委托董事周建孚先生代为出席，董事徐勇先生委托董事周建孚先生代为出席并表决，独立董事徐国亮先生委托独立董事张鹏女士代为出席并表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于批准本次重组相关的备考审阅报告的议案》；
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组出具XYZH/2016JNA10230号《公司2014年度、2015年度备考审阅报告》。详细内容请参见公司于 2016年 4月 19日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
董事刘国平女士、洪晓明女士、曹际东先生、鲁浩先生因涉及关联交易，对本议案已回避表决。
二、审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》；
2016年1月27日，公司与北京博升优势科技发展有限公司、青岛海立控股有限公司、联动优势科技有限公司签署了附生效条件的《业绩补偿协议》。鉴于
海立控股及其实际控制人自身具有现金履行上述业绩承诺的能力，同时，为了维持公司实际控制权的稳定，经协议各方协商，对《业绩补偿协议》进行了修订，拟签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》，该协议满足协议约定的生效条件后即付诸实施。补充协议具体内容为：删除《业绩补偿协议》中海立控股通过减持股份所得现金进行补偿的相关内容。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
董事刘国平女士、洪晓明女士、曹际东先生、鲁浩先生因涉及关联交易，对本议案已回避表决。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年4月18日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票事项的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<嘉凯城集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等本次发行涉及的相关议案及文件，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第五届董事会第五十九次会议审议。经审慎分析，我们就本次发行发表如下独立意见：
1、本次发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次发行的发行价格不低于 6.22元/股，不低于定价基准日（公司第五届董事会第五十九次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华
二〇一五年五月十八日
国光电器股份有限公司
关于公司在越南设立境外子公司的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-76本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
当前中美贸易摩擦仍在进行，美国贸易代表办公室（office of the united states traderepresentative）陆续发布了中国出口至美国的产品加征关税清单。2017年公司直接出口美国的产品营业收入占公司营业收入比重为23.29%。公司拟以自有资金和自筹资金 1,000万美元投资越南，设立国光电器（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准），同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件，该部分投资款将主要用于购买土地和兴建厂房，后续投入将根据实际经营需要履行相关审批程序和信息披露义务。
本次在越南设立境外全资子公司，旨在更好地建设、运营越南制造基地，有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务持续稳定发展。
结合公司实际情况，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1.名称：国光电器（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准）
2.注册地：DienNam–Dien Ngoc IndustrialZone（越南岘港电南电玉工业园）
3.法定代表人：胡维辉
玩具批发。
5.注册资本：1,000万美元
6.出资方式：自有资金及自筹资金
7.股权结构：公司100%持股
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
当前中美贸易摩擦仍在进行，美国贸易代表办公室（office of the united states traderepresentative）陆续发布了中国出口至美国的产品加征关税清单。2017年公司直接出口美国的产品营业收入占公司营业收入比重为23.29%。本次在越南设立境外全资子公司，旨在更好地建设、运营越南制造基地，有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务持续稳定发展。
公司部分客户的业务部门正在逐渐往东南亚地区转移，公司在越南投资设立子公司有助于公司贴近客户，缩短对东南亚地区客户业务部门的响应时间，及时了解和跟进客户的诉求，更好地为客户服务。
2.对外投资风险
本次对外投资设立境外全资子公司尚须需经商务部门、外资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，存在未获核准、备案的风险，还须经越南政府部门的审批及登记，且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，全资子公司存在一定运营风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。
3.对公司的影响
本次对外投资的资金为自有资金及自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
四、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-004山东地矿股份有限公司
关于收到最高人民法院民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审判决）。
2、上市公司所处的当事人位置：被上诉人（原审原告）。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称：最高人民法院）邮寄送达的《民事判决书》（[2016]最高法民终472号），就山东华源创业投资有限公司对公司诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组业绩承诺股份补偿一案提起的上诉做出民事判决，现就相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人情况
上诉人（原审被告）：山东华源创业投资有限公司。
住所地：山东宁阳县罡城镇项目聚集区。
法定代表人：赵晖，董事长。
被上诉人（原审原告）：山东地矿股份有限公司。
住所地：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼。
法定代表人：张虹，董事长。
原审被告：山东地利投资有限公司。
住所地：山东省济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室。
法定代表人：赵赵，董事长。
原审被告：北京宝德瑞创业投资有限责任公司。
住所地：北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10号。
法定代表人：刘振，执行董事。
原审被告：褚志邦，男，汉族。
住所地：山西省娄烦县娄烦镇北大街46号。
（二）本案案情介绍
2015年6月9日，公司就重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内在证券交易市场购回应赠送股份不足部分及股份被质押一案，向山东省高级人民法院提起民事诉讼，公司于同日收到山东省高级人民法院《受理案件通知书》，公司已于当日发布了《重大诉讼公告》（公告编号：2015-040）。
2015年7月21日，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成，鉴于公司重大资产重组发行对象北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司无法联系，北京宝德瑞创业投资有限责任公司目前持有公司的6,328,916股股份，山东地利投资有限公司持有公司的1,557,017股股份无法赠与给具有受偿权股东，同时公司重大资产重组发行对象褚志邦持有的股份已被质押，其应赠与给具有受偿权股东的1,697,522股股份也无法实施赠与。详细情况请参见公司于2015年7月15日发布的《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2015-046）。
为维护投资者尤其是具有受偿权的中小投资者的利益，加快剩余股份的赠与进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与完成后向山东省高级人民法院交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，申请在2015年6月9日的诉讼案中追加当事人及增加诉讼请求，山东省高级人民法院已依法受理。详细情况请参见公司于2015年8月13日发布的《关于公司重大诉讼追加当事人及增加诉讼请求的公告》（公告编号：2015-064）。
2016年3月29日，公司收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号]），山东省高级人民法院对公司作为原告诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组业绩承诺股份补偿一案做出民事判决，详细情况请参见公司于同日发布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-017）。
2016年7月19日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（[2016]最高法民终472号），山东华源创业投资有限公司不服山东省高级人民法院（2015）鲁商初字第48号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，原审人民法院已将一审案卷及上诉状报送中华人民共和国最高人民法院，中华人民共和国最高人民法院决定受理该案，并于2016年10月11日开庭审理此案。
以上公告内容请参见巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
（三）上诉人的上诉请求
1、依法撤销山东省最高人民法院（2015）鲁商初字第48号民事判决；
2、驳回山东地矿在一审中的诉讼请求或将本案发回重审；
二、判决情况
最高人民法院认为，上诉人山东华源创业投资有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1,750,954元，由山东华源创业投资有限公司负担。
本判决为终审判决。
另公司就山东省宁阳县人民法院裁定拍卖山东华源创业投资有限公司持有的17,803,126股公司股票事宜向山东省泰安市中级人民法院申请复议（详细情况请参见公司于2016年10月10日发布的《关于收到山东省宁阳县人民法院执行裁定书的公告》公告编号：2016-101），山东省泰安市中级人民法院已受理，尚未裁定。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响。
本次诉讼处于送达阶段，尚未执行，公司将根据上述案件的进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》（[2016]最高法民终472号）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-104山西振东制药股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合自身实际情况，公司需增补贰名董事。
2016年 9月 6日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，拟聘任李细海先生和李鹏先生为公司本届董事会候选人，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
2016年 9月 26日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，决定聘任李细海先生和李鹏先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 9月 26日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的事前认可意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议将于 2016年 8月 3日召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司拟聘请会计师事务所的事项，认真审核了拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，发表事前认可意见如下：
经审核，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具备为多年上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度审计工作的要求。
此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
刘国常
陈珠明 朱征夫
广东广州日报传媒股份有限公司二〇一六年八月一
日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-074北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东林拥军先生的通知，获悉林拥军先生新增了部分股份质押及部分股份解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及部分股份解除质押的基本情况
1、本次股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|备注|
|林拥军|否|3,050,000|2016-8-19|2017-8-19|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|13.80%|合约到期|
|合计|-|3,050,000|-|-|-|13.80%|-|

2、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林拥军|否|270,000|2017-8-17|2018-8-17|中泰证券股份有限公司|1.22%|个人融资|
|林拥军|否|3,419,000|2017-8-17|2018-8-17|中泰证券股份有限公司|15.47%|个人融资|
|合计|-|3,689,000|-|-|-|16.69%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林拥军先生持有本公司股份22,098,720股，占本公司总股本的5.98%。林拥军先生将其持有的本公司股份累计质押16,779,000股，占其持有
本公司股份总数的75.93%，占本公司总股本的4.54%。
截至本公告日，林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 8,013,131股，占公司总股本的2.17%，累计质押股份7,409,130股，占其持有公司股份总数的92.46%，占公司总股本的2.00%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）共质押的公司股份24,188,130股，占公司总股本的6.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－052山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营业务发展的资金需求，确保流动资金的正常运转，降低财务费用，2015年拟继续向关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）借款，用于公司流动资金周转或偿还银行借款，在不超过 1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为 1年（自款项到公司账户之日起开始计算），借款利率按银行同期贷款基准利率执行。
鉴于如意科技集团是公司控股股东的控股股东，是公司实际控制人控制的企业，并且邱亚夫先生同为公司和如意科技集团的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。
公司于2015年7月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项，公司关联董事邱亚夫先生回避了表决。
公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。
此次交易尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
1、关联方介绍
企业名称：山东如意科技集团有限公司
成立时间：2001年12月28日
注册资本：19287万元
法定代表人：邱亚夫
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：山东省济宁市
经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售（凭《棉花收购资格证书》经营）；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务（以上须许可经营的持许可证明经营）。
2、关联关系
如意科技集团：公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，是公司实际控制人邱亚夫先生控制的企业。公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。
3、主要财务数据（单位：人民币）
截止 2014年 12月 31日的资产总额为 2,430,795.16万元，净资产为 881,481.66万元，2014年 1-12月营业收入为 2,096,533.33万元，净利润为 66,556.81万元。（经审计）
截止2015年6月30日的资产总额为2,444,265.58万元，净资产为 908,921.94万元，2015年1-6月营业收入为1,005,749.41万元，净利润为21,226.66万元。（未经审计）
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易为公司向关联方如意科技集团借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为1年（自款项到公司账户之日起开始计算），借款利率按银行同期贷款基准利率执行，如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向关联方如意科技集团借款，用于补充公司流动资金和偿还银行借款，可以缩短融资时间，减少财务费用，缓解阶段性资金压力需要，保证了公司周转
资金需求，本次关联交易有利于公司的正常生产经营，支持了上市公司的稳定发展，符合公司和全体股东的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止公告披露日，公司与该关联方累计发生关联交易总额为 20,771.79万元，其中，向关联方借款1亿元，其他全部为与如意科技集团发生的日常经营性关联交易。公司使用如意科技集团循环借款额度1亿元，均为短期周转借款，未支付利息费用。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次关联交易是公司向山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过 1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为 1年。由于山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，公司实际控制人控制的企业，公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。因此，此次交易构成关联交易。
公司向上述关联方借款满足了公司资金周转需求，缩短了公司向银行融资的时间，有力缓解阶段性资金压力，体现了关联方对上市公司的支持，有利于公司的正常生产经营。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。
该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次关联交易事项。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、《借款合同》。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2014-11新兴铸管股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月29日（星期二）上午 9:00
2、股权登记日：2014年4月22日（星期二）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长张同波先生
6、会议会期：半天
7、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表8人，代表股份1,111,837,451股，占公司总股本的45.78%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,通报了2013年度独立董事述职报告。
表决结果为：
同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：
同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果为：
同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
4、审议通过了《2013年度报告》。
表决结果为：
同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配议案》。
经立信会计师事务所审计，公司 2013年年初未分配利润为人民币4,532,527,685.80元，2013年实现净利润人民币 1,031,297,789.92元，扣除提取法定盈余公积47,354,763.80元后，可供股东分配的利润为人民币 5,516,470,711.92元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 983,943,026.12元），报告期分配普通股现金股利191,687,157.40元，期末未分配利润5,324,783,554.52元。
公司拟以2013年12月31日总股本2,428,871,574股为基数，向全体股东按每 10股派送红股 5股、现金红利 1元（含税），共分配股利 1,457,322,944.40元，余额3,867,460,610.12元滚存2014年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果为：
同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
该利润分配方案的具体实施时间公司将另行公告。
6、审议通过了《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
表决结果为：
同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
7、审议通过了《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》。
表决结果为：
同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、杨柳
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一四年四月三十日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-049江苏中超电缆股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中超电缆，股票代码：002471）已于2015年4月15日上午开市起停牌，于 2015年 4月 22日发布了《重大事项继续停牌公告》，于 2015年 4月 29日发布了《重大事项停牌进展公告》，于 2015年 5月 7日发布了《重大事项停牌进展公告》。
截止本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中超电缆，股票代码：002471）自 2015年 5月 14日上午开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：14中超债，债券代码：112213）不停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-018
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十七次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年 4月 19日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审核通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2019年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成4票，反对 0票，弃权0票；
二、审议通过《关于增补监事的议案》。
根据监事会成员空缺情况，公司股东广州珠江啤酒集团有限公司提名黄志强先生为公司监事候选人。黄志强先生若当选为公司监事，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
黄志强先生简历如下：
男，1970年 4月出生，本科，高级劳动关系协调师、国际注册内部审计师、注
册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任广州化工集团有限公司纪检监审部副部长、财务部部长、资产管理部部长，广州富林木材城市场有限公司董事，广州华立—萨其宾化工有限公司董事，香港新都国际发展公司董事、总经理，广州广京化工科技有限公司董事长、经理等职务。现为广州市市属国有企业外派监事。
黄志强先生无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。
该议案将提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对 0票，弃权0票；
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
我们作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司董事会换届选举发表独立意见如下：
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、本次被提名的董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等规定的不得被提名担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。
3、我们同意提名张宇松先生、徐衠先生、张王伟先生、吕汝韦先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名赵苏靖女士、陈康华先生、张红英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
赵苏靖 傅颀 陈康华
2019年12月9日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-060
北京易华录信息技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年8月19日收到公司2015年度非公开发行股票项目的保荐机构华西证券股份有限公司
（以下简称“华西证券”）《关于更换北京易华录信息技术股份有限公司 2015年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。
公司原持续督导保荐代表人程敏敏先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。公司董事会对程敏敏先生在持续督导期间所做的工作表示感
谢。
为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定授权保荐代表人袁宗先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司2015年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为杜国文先生和袁宗先生，持续督导期截止至2017年12月31日。
附件：保荐代表人袁宗先生简历
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年8月19日
附件：保荐代表人袁宗先生简历
袁宗，华西证券股份有限公司投行总部副总经理,保荐代表人，管理学硕士，证券业执业证书S1120712100008，曾主持和参与了敦煌种业、康恩贝、浙江永太科技、黑猫股份、帝王洁具等项目的IPO；云天化发行分离交易的可转换公司债券项目；福田汽车、方正科技和红太阳配股项目；北京巴士可转换公司债券发行项目；兆维科技重大资产重组项目及浙江东方、太原重工、东百集团股权分置改革等投资银行项目。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-001绿景控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第十七次会议于 2015年 1月 9日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。会议经审议通过了如下议案：
一、关于恒大地产广州有限公司减资的议案；
经审议，董事会同意控股子公司恒大地产广州有限公司（公司持股80%，公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司持股20%）注册资本减少 4,900万元，各股东按持股比例减资，即本公司减资 3,920万元，广州市花都绿景房地产开发有限公司减资 980万元。本次减资完成后，恒大地产广州有限公司的注册资本将减至 100万元，各股东持股比例保持不变。详见同日公告的《绿景控股股份有限公司控股子公司减资的公告》。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
二、关于聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案；
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构，2014年度审计费用为人民币15万元。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、关于公司内部管理机构调整的议案。
根据公司实际经营及现有业务情况，经审议，董事会同意对公司内部管理机构进行调整，公司设立财务部、审计部、企业发展部、合同管
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-001理部、预决算部、证券事务部、办公室。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
四、关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案。
经审议，董事会同意于 2015年 1月 28日，以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年一月九日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-024山西振东制药股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司
2013年度投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月 29日发布了 2013年年度报告，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 5月 20日（星期二）下午14:00-17:00参加中国证监会山西监管局与深圳证券信息有限公司联合组织的山西辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会活动，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：总经理李志民先生、董事会秘书宁潞宏先生、财务总监赵燕红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 5月 16日