证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-006嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下:
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月8日（星期四）14时
（2）网络投票时间：2018年2月7日-2018年2月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月8日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 2月 7日 15:00-2018年 2月 8日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
5、会议主持人：公司董事长
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2018年 2月 5日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2018年2月5日（星期一）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件）。
二、会议审议事项
1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》3、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》
4、《关于变更监事的议案》
4.01选举张丽君先生为非职工代表监事
4.02选举何爱军女士为非职工代表监事
4.03选举白鸿雁女士为非职工代表监事
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司于 2018年1月24日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。
议案3、4需采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 1人，非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
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|-|-|-|
|议案编码|议案内容|对该列打勾的项目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于向银行申请综合授信的议案》|√|
|2.00|《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》|√|
|累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|3.00|《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》|√|
|4.00|《关于变更监事的议案》|√|
|4.01|选举张丽君先生为非职工代表监事|√|
|4.02|选举何爱军女士为非职工|√|

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|-|-|-|
||代表监事||
|4.03|选举白鸿雁女士为非职工代表监事|√|

四、参加现场会议股东的登记方法
1、登记时间： 2018年2月7日（9:30-11:30，13:00-17:00）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2018年2月7日17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2018年第一次临时股东大会”字样。
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362462
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年2月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
7、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月8日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王新侠王文鼎
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼嘉事堂证券部
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
嘉事堂药业股份有限公司董事会2018年 1月24日
附件：
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|对该列打勾的项目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1|《关于向银行申请综合授信的议案》|√||||
|2|《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》|√||||
|累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|3|《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》|√||||
|4|《关于变更监事的议案》|√||||

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|-|-|-|
|4.02|选举何爱军女士为非职工代表监事|√|
|4.03|选举白鸿雁女士为非职工代表监事|√|

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间： 2018年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。