证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-008
河南华英农业发展股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年3月12日上午9:30在郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层（公司郑州发展管理中心）会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集和主持，会议通知于2014年3月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司股东河南省潢川华英禽业总公司提名曹家富先生、于跃荣女士、闵群女士、曹正启先生、胡奎先生、汪开江先生、孟素荷女士、赵虎林先生及潘克勤先生9人为公司第五届董事会董事候选人，其中孟素荷女士、赵虎林先生及潘克勤先生为第五届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案独立董事和非独立董事将采用累积投票制逐项表决。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年3月28日上午9:30时在河南省潢川县跃进东路308号公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议；
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十二日
附件：董事候选人简历
非独立董事：
曹家富先生，中国籍，1952年出生，大专学历，高级政工师，高级经济师；历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记，先后荣获“河南省劳动模范”、“全国农业科技先进工作者”、“中国食品工业 20大杰出企业家”、“全国五一劳动奖”、“中国肉类十大科技人物”和“中国肉类工业最具影响力人物”“全国水禽行业十佳企业家”“中国经济十大新闻人物”、“第四届 2013年度河南经济年度人物”等 30多项荣誉称号，为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、河南省人大代表、中国畜牧业协会副会长、家禽分会会长，2002年 1月 22日至今，任本公司董事长、总经理，控股子公司华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司董事长、河南华姿雪羽绒制品公司法人代表。
曹家富先生目前持有本公司股份 1,890,000股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
于跃荣女士，中国籍，1974年出生，硕士研究生学历，高级会计师。现任河南省农业综合开发公司投资管理部经理、河南农开产业基金投资有限公司董事、河南高科技创业投资股份有限公司董事、河南
省经发房地产开发有限公司董事、河南华英农业发展股份有限公司董事。
于跃荣女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
闵群女士，副总经理，中国籍，1970年出生，本科学历，会计师。
曾任淮滨三和集团总经办主任，华英公司企管部经理、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司董事、常务副总经理，港华羽绒公司法定代表人，樱桃谷食品公司董事，华隆羽绒公司董事、潢川县政协委员。
闵群女士目前持有本公司股份406,166股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曹正启先生，中国籍，1958年出生。曾任潢川县仁和乡镇企业服务公司经理、仁和镇化工厂厂长，现任潢川县康源生物工程有限责任公司董事长、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事。
曹正启先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
胡奎先生，中国籍，1974年出生，本科学历， 2007年 1月 1日至 2009年 5月 25日，任公司总经理助理，2009年 5月 26日至今，任公司副总经理。现任华英樱桃谷食品有限公司总经理、华英商业连锁经营有限公司总经理、河南华英农业发展股份有限公司董事。
胡奎先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
汪开江先生，中国籍，1975年出生，本科学历。曾任财务部副经理、企管部经理、禽类加工厂厂长、菏泽分公司总经理、生产部经理、公司总经理助理。2011年 3月 16日至今，任公司副总经理，2012年 10月 19日后兼任公司财务总监。现任河南华英农业发展股份有限公司董事。
汪开江先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事：
孟素荷女士，中国籍，1950年10月出生，大学学历，食品工程教授级高级工程师。曾任天津市食品研究所科技人员、天津市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长、副理事长，现任克明面业股份有限公司独立董事、河南华英农业发展股份有限公司独立董事，2010年至今任中国食品科学技术学会理事长。
孟素荷女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵虎林先生，中国籍，1965年出生，法学硕士，河南仟问律师事务所律师，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州市人民政府法制咨询专家，郑州仲裁委员会仲裁员。现任河南华英农业发展股份有限公司独立董事。
赵虎林先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
潘克勤先生，中国籍，1968年出生，管理学（会计学专业）博士，教授，硕士生导师。民盟盟员，中国注册会计师（非执业会员），2013年河南省社会科学界联合会第八届委员会委员，河南省教育厅学术技术带头人、河南省高校青年骨干教师、河南省会计（学术类）领军（后备）人才（2011年入选），兼任中国会计学会财务成本分会常务理事、河南省审计学会常务理事、河南省会计学会理事。曾出版专著及主编参编教材多部，主持研究过国家自然科学基金研究课题以及教育部人文社科研究课题。
潘克勤先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。