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证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-10-070深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2014年10月24日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2014年10月28日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事邱醒亚先生、莫少山先生，独立董事刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士以通讯方式表决。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议因董事长邱醒亚先生出差，由董事柳敏先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年第三季度报告》。
《2013年第三季度报告全文》刊登于2014年10月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年第三季度报告正文》刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-10-072。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》。
具体内容详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的公告》。
第三届监事会第十七次会议对该议案进行了审核，具体审议意见详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十七次会议决议公告》。
独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
北京市观韬（深圳）律师事务所对此事项出具了法律意见书，具体内容详见《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权的法律意见书》。
本议案需提交2014年第六次临时股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》。
因公司首期股票期权激励计划在锁定期内王林、武江、邓茂等 17名激励对象辞职以及2013年度实施了权益分派方案，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中相关条款的规定，将上述17名激励对象已获授的18.3万份票期权由公司收回并注销，公司首期股票期权激励对象由原来的 132人调整为 115人，期权数量由原来的280.2万份调整为261.9万份。
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本223,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。权益分派股权登记日为2014年5月12日，除权除息日为2014年5月13日。
根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，发生派息时，行权价格调整公式如下：
PPV
0
其中：P0为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；P为调整后的行权价格。（但若按上述计算方法出现P小于本公司股票面值1元时，则P=1元。）
根据《股权激励计划》规定的上述调整方法，公司2013年度权益分配方案实施完毕后，股票期权行权价格由原来的29.17元/股调整为29.02元/股。
第三届监事会第十七次会议对该议案进行了审核，具体审议意见详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十七次会议决议公告》。
北京市观韬（深圳）律师事务所对此事项出具了法律意见书，具体内容详见《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权的法律意见书》。
本议案需提交2014年第六次临时股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
具体内容详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消首期股票期权激励计划股票期权的公告》。
第三届监事会第十七次会议对该议案进行了审核，具体审议意见详见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十七次会议决议公告》。
独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
北京市观韬（深圳）律师事务所对此事项出具了法律意见书，具体内容详见《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权的法律意见书》。
本议案需提交2014年第六次临时股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司兴森快捷香港有限公司因补充流动资金等需要，拟由本公司为其提供不超过人民币（或等值外币）3亿元，期限三年的融资担保。具体内容详见刊登于 2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。
本议案需提交2014年第六次临时股东大会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年11月18日（星期二）下午14：30时召开2014年第六次临时股东大会。
《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年 10月29日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-038浙江万安科技股份有限公司
关于取得供应商定点通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）近日收到陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）提供的《供应商定点通知函》。安徽万安将参与陕西通家K01项目前副车架、左/右前下摆臂的开发工作。
后续安徽万安将积极做好项目产品的开发、生产及供应工作，由于供应的产品数量受市场变化的影响较大，该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－005四川成飞集成科技股份有限公司
更正公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 15日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登《2014年第一次临时股东大会决议公告》（以下简称“股东大会决议公告”）。股东大会议决公告提交披露后，公司发现由于操作人员疏忽，对股东大会审议的两项关联交易议案中回避表决总票数计算错误，现将有关数据更正公告如下：
原股东大会决议公告：
1、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
本次交易的对方含有公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”），同时，股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）与成飞集团为受同一法人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 183,368,782股。
2、《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》
本次交易的对方为公司控股股东成飞集团，同时，股东凯天电子与成飞集团为受同一法人中航工业控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 183,368,782股。
更正为：
1、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
本次交易的对方含有公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”），同时，股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）与成飞集团为受同一法人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 180,468,782股。
2、《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》
本次交易的对方为公司控股股东成飞集团，同时，股东凯天电子与成飞集团为受同一法人
中航工业控制的企业，因此，股东成飞集团和凯天电子作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为 180, 468,782股。
除以上更正内容外，公司《2014年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容不变。更正后的公司《2014年第一次临时股东大会决议公告》将刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年1月15日
上海会畅通讯股份有限公司
监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开公司第二届监事会第六次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就本次会议相关事项发表如下审核意见：
一、监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见
为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币8,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
二、监事会关于使用自有资金进行现金管理的审核意见
为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币 3,000万元，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。
监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理有利于增加公司现金资产收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体监事一致同意公司使用自有资金进行现金管理的议案。
三、监事会关于变更部分募集资金项目实施地点的审核意见
公司本次根据原有规划和对未来 3年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。
未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。
监事会认为：该等项目实施地点增加未改变公司募集资金用途，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规以及公司《募集资金专项管理制度》等的有关规定，符合公司及全体股东利益，审议程序合法、有效。
综上所述，全体监事一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。
监事：黄霞 周艳 郑金镇
上海会畅通讯股份有限公司监事会2017年 3月13日
浙江美大实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我在2018年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|8|8|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在2018年度中，本人根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时 间|发表独立意见类型|
|1|公司2017年度相关事项及第三届董事会第八次会议审议的事项|2018 年2月27日|同意|
|2|公司第三届董事会第十次会议相|2018 年6月16日|同意|

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|-|-|-|-|
||关事项（认购 Qeeka Home（Cayman) Inc.公司首次公开发行股份）|||
|3|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|2018 年7月20 日|同意|
|4|2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁事项|2018 年12月3日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了10次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人关注公司高管人员队伍任职情况、并对照规定对高管人员任职资格进行审核，同时对公司人才引进、薪酬制度等提出了合理化建议和意见。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，同时平时自觉学习相关法律、法规和规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局以及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
邮箱：zllhp@126.com
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。由于履职时间较短，还存在一些不足。2019年，本人将改进不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：张律伦
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-055
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 30日开市起停牌，并于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 10月 14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2014年 10月 15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 10月 21日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 10月 28日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大
资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十七日
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第六次（临时）会议于2015年1月14日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选黄亚福先生为公司第三届董事会董事候选人的独立意见
公司第三届董事会董事潘斌先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》的相关规定以及《公司章程》第一百零六条的规定“董事会由九名董事组成”，故公司第三届董事会需增补一名董事。经公司第三届董事会提名委员会提名，拟推荐黄亚福先生为董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算,与公司第三届董事会任期相同。
经过认真审核，我们认为：
⑴根据董事候选人黄亚福先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，我们认为黄亚福先生具备担任公司董事的资格。
⑵提名黄亚福先生为董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。因此，我们同意将黄亚福先生作为公司第三届董事会董事候选人提交公司临时股东大会审议。
二、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见
经过认真审核，我们认为：
本次公司使用部分超募资金 5,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于公司对流动资金需求，提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分超募资金
暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划。
三、关于公司全资子公司香港赫欧、吴江泰美向银行借款及公司为其银行
借款提供担保的独立意见
经过认真审核，我们认为：
本次公司为香港赫欧、吴江泰美银行借款提供相应担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于香港赫欧、吴江泰美资产负债率均超过70%，我们同意将《关于公司全资子公司香港赫欧、吴江泰美向银行借款及公司为其银行借款提供担保》事项提交公司临时股东大会审议。
四、关于公司控股子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的独立意见
经过认真审核，我们认为：
本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称：奥英光电）银行借款提供相应担保有利于满足目前奥英光电生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率均超过70%，我们同意提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||张玉臣||
|刘晓欣||||
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-094高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年7月9日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议通知于2015年6月30日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
由于公司生产经营需要，决定变更公司经营范围，具体变更内容列示如下表：
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||经营范围变更前||经营范围变更后|
|经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以||经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以||

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|-|-|
|上不含电信增值业务等许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据上述第（一）项议案变更公司经营范围修订公司章程的相关内容。公司章程修订条款说明列示如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条 款||修改前||修改后|
|第十三条||经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法||经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机||

|||
|-|-|
|律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 7月 28日（星期二）召开公司 2015年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的以上第（一）、（二）项议案。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2015年第四次临时股东大会通知的公告》。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2019-035广东华锋新能源科技股份有限公司
持股5%以上股东减持进展暨减持计划完成的公告
持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司（以下称“广东科创”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2019年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2019-003），持有公司5%以上股份的股东广东科创因自身经营需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,156,000股，即不超过公司总股本的1.22%。
2019年4月24日，公司收到广东科创的《公司减持计划实施情况告知函》，并于2019年4月26日披露了《持股5%以上股东减持进展公告》（公告编号：
2019-022）。
2019年7月2日，公司收到广东科创的《减持计划实施完成情况告知函》，截至2019年7月2日，广东科创以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为2,155,300股，减持股份数量达到公司总股本的1.22%，并且，本次减持后，广东科创的减持计划已经实施完毕。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|广东省科技创业投资有限公司|集中竞价交易|2019.3.14-2019.4.24|21.51|1,086,100|0.61%|
|广东省科技创业投资有限公司|集中竞价交易|2019.4.26-2019.7.2|17.00|1,069,200|0.61%|
|合计|-|-|19.27|2,155,300|1.22%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|广东省科技创业投资有限公司|无限售条件流通股|10,836,700|6.15%|9,767,500|5.54%|
||限售股|14,662,500|8.32%|14,662,500|8.32%|
|合计||25,499,200|14.47%|24,430,000|13.86%|

三、其他相关说明：
1、广东科创的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，广东科创严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
3、截至本公告披露日，广东科创的减持计划已经实施完毕。
4、广东科创不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
广东科创《公司减持计划实施完成情况告知函》
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会二〇一九年七月四日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-018威海光威复合材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过 7.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年 9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
（1）
|||
|-|-|
|签约银行名称|中国农业银行股份有限公司|
|产品名称|“金钥匙•本利丰”2017年第1086期人民币理财产品|
|产品类型|保本保证收益型|
|金额（万元）|20,000.00|
|起息日|2017 年10月11日|
|到期日|2018 年01月11日|
|预计年化收益率|4.05%|

公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（2）
|||
|-|-|
|签约银行名称|中国银行股份有限公司|
|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|
|产品类型|保证收益型|
|金额（万元）|22,000.00|
|起息日|2017 年10月10日|
|到期日|2018 年10月10日|
|预计年化收益率|3.90%|

（3）
|||
|-|-|
|签约银行名称|中国银行股份有限公司|
|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|
|产品类型|保证收益型|
|金额（万元）|20,000.00|
|起息日|2017 年10月10日|
|到期日|2018 年4月13日|
|预计年化收益率|3.90%|

公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
（4）
|||
|-|-|
|签约银行名称|中信银行股份有限公司|
|产品名称|中信理财之共赢保本周期 182天理财产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|金额（万元）|9,000.00|
|起息日|2017 年10月10日|
|到期日|2018 年04月10日|
|预计年化收益率|4.00%|

（5）
|||
|-|-|
|签约银行名称|中信银行股份有限公司|
|产品名称|中信理财之共赢保本周期 91天理财产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|金额（万元）|4,500.00|
|起息日|2017 年10月10日|
|到期日|2018 年01月09日|
|预计年化收益率|3.85%|

公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一) 投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
(二) 风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将及时跟踪和分析影响理财产品资金安全的风险因素，如果发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，最近十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
五、备查文件
1、《中国农业银行“金钥匙•本利丰”2017年第 1086期人民币理财产品说明书》及《理财产品认购书》
2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》及《理财产品认购委托书》
3、《中信理财之共赢保本周期 182天理财产品说明书》及《理财业务购买/赎回申请表》
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2017年10月11日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-096高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
依照公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就公司使用部分闲置自有资金购买银行短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|招商银行|淬金池|1,000.00|2016/9/30|不定期|浮动收益型|2.99%|
|2|招商银行|淬金池|600.00|2016/9/30|不定期|浮动收益型|2. 99%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总额|1,600.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财计划收益风险、管理人风险、合作销售机构风险、银银合作渠道下相关资金风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
中信证券股份有限公司
关于华灿光电股份有限公司2015年三季度现场检查结果及
提请公司注意事项
华灿光电股份有限公司：
我公司作为贵公司的持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“指引”）的有关要求，对贵公司进行了2015年三季度现场检查。
经检查，本保荐机构认为：2015年三季度，贵公司在公司治理、三会运作、独立性、对外担保、重大对外投资等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，不存在重大问题，无提请公司注意事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司2015年三季度现场检查结果及提请公司注意事项》之签署页）
保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章）年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
2017年上半年持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：天铁股份|
|保荐代表人姓名：陈 杰|联系电话：021-38565720|
|保荐代表人姓名：杨生荣|联系电话：0591-38281703|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立并完善相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3. “三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东、实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕，实际控制人亲属许吉专、许吉毛、徐世德、许孔省、许孔雀关于公司股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.担任公司董事、监事和高级管理人员的股东许吉锭、许孔斌、朱建忠、翟小玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、陈冶、郑双莲关于公司股份锁定的承诺|是|不适用|
|3. 公司其他自然人股东和法人股东关于公司股份锁定的承诺|是|不适用|
|4. 公开发行前持有公司 5%以上股份股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5. 发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员关于稳定股价的预案及稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|6. 发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员关于回购及赔偿损失的承诺|是|不适用|
|7. 发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺事项约束措施的承诺|是|不适用|
|8. 发行人关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺|是|不适用|
|9. 发行人关于利润分配的承诺|是|不适用|
|10. 发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等关于规范和减少关联交易的承诺函|是|不适用|
|11. 发行人实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|12. 发行人控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于无资金占|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|用的承诺|||
|13. 发行人实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公司摊薄即期回报填补措施的承诺|是|不适用|
|14. 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年6月，因原持续督导保荐代表人裘晗工作变动，改由保荐代表人陈杰接替裘晗继续履行持续督导义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|截至2017年6月30日，不存在其他应报告的重大事项。|

（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司 2017年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：________________ _________________
陈 杰 杨生荣
兴业证券股份有限公司年 月 日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-011北京东方新星石化工程股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标：
单位：人民币（元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||||修正后增|
|项 目||||上年同期|减变动幅|
||修正前|修正后|是否变化|||
||||||度（％）|
|营业总收|245,186,659.56|276,910,779.38|是|470,869,196.92|-41.19%|
|入||||||
|营业利润|25,304,814.68|23,043,160.57|是|44,637,379.41|-48.38%|
|利润总额|25,793,184.27|23,531,530.16|是|44,958,156.60|-47.66%|
|归属于上|22,630,218.11|20,252,742.10|是|37,504,227.28|-46.00%|
|市公司||||||
|股东的净||||||
|利润||||||
|基本每股|0.25|0.22|是|0.49|-55.10%|
|收益||||||
|（元）||||||
|加权平均|6.36%|4.65%|是|11.77%|-7.12%|
|净资产收||||||
|益率||||||
||||||修正后增|
||本报告期末|||||
|||||本报告期初|减变动幅|
||修正前|修正后|是否变化||度（％）|
||702,098,648.88|713,142,937.17|是|582,656,315.31|22.40%|
|总资产||||||

北京东方新星石化工程股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归属于上|526,463,396.99|509,734,181.09|是|333,612,172.89|52.79%|
|市公司||||||
|股东的所||||||
|有者权益||||||
|股本|101,340,000.00|101,340,000.00|否|76,000,000.00|33.34%|
|归属于上|5.20|5.03|是|4.39|14.58%|
|市公司||||||
|股东的每||||||
|股净资产||||||
|（元）||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、2015年度业绩快报修正原因说明
公司于2016年2月29日在中国证监会指定的中小板信息披露媒体上披露了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-010）。全部修正情况见上表。
由于业绩快报编制时间仓促，后经核对发现相关工作人员合并报表时出现失误，导致业绩快报中相关数据与实际数据存在较大差异，营业总收入修正前为 245,186,659.56元，修正后为 276,910,779.38元，差异幅度11.46%；归属于上市公司股东的净利润修正前为 22,630,218.11元，修正后为 20,252,742.10元，差异幅度-11.74%；基本每股收益修正前为 0.25元，修正后为 0.22元，差异幅度-13.64%；加权平均净资产收益率修正前为6.36%，修正后为4.65%，差异幅度-36.77%。公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作，防止类似情况发生。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2016年3月12日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-056渤海水业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事柴新莉女士提交的书面辞职报告。由于工作原因，柴新莉女士请求辞去本公司独立董事职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。
柴新莉女士辞职后，独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在股东大会选举出新的独立董事之前，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对柴新莉女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年 8月 22日