证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-18内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2014年 3月 17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 3月 27日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2013年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润89,626,808.40元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，在剔除弥补以
前年度未弥补亏损后，本年提取法定盈余公积8,962,680.84元；提取法定盈余公积后剩余利润80,664,127.56元，加年初未分配利润285,608,811.85元，扣除2013年现金股利及股票股利分配59,122,286.42元，2013年度可供股东分配的利润为
307,150,652.99元。
2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本596,944,528股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20（含税），共计派发现金红利11,938,890.56元，分配后的未分配利润余额为295,211,762.43元留存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2014年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2014年度会计报表、公司2014年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：150万元人民币（其中年度会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用50万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、《独立董事2013年度述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、《关于审议〈员工绩效考核管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于〈审计与法律委员会2013年度履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于董事2014年度津贴的议案》
为于进一步调动董事的工作积极性,促使事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2014年度津贴标准为：
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|姓 名|职 务|是否在公司担任董事以外的管理职务|津贴（含税：万元/年）|
|吉兴业|董事长|否|50|
|张旭东|董事|否|6|
|朱广彬|独立董事|否|15|
|丁春泽|独立董事|否|15|
|曾华春|独立董事|否|15|
|吉兴军|董事|是|2|
|董永|董事|是|2|
|孙凯|董事|是|2|
|李建英|董事|是|2|

薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会于近日收到公司副总经理张侃思女士递交的书面辞职报告，张侃思女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务（仍在公司其他单位任职）。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张侃思女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据总经理吉兴军先生提名，并经提名与治理委员会资格审查，聘任杨大平先
生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于经理层2014年度薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层2014年度薪酬标准为：
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|姓 名|职 务|薪酬（含税：万元/年）|
|吉兴军|总经理|30|
|董 永|副总经理|20|
|郭洪军|副总经理|19|
|赵 飞|副总经理|22|
|孙 凯|副总经理|20|
|李学天|副总经理|15|
|杨大平|副总经理|25|

薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行试点办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律法规、规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关条件与要求，具备发行公司债券资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十六、《关于发行公司债券方案的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，结合目前债券市场情况和公司发展资金需求，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、向公司股东配售的安排
本次公开发行的公司债券直接面向市场和公众发行，不安排向公司股东优先配售。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还部分商业银行贷款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式
本次公司债券在获准发行后采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、债券利率及其确定方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与保荐机构（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、还本付息的期限和方式
采取单利按年计算，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、上市场所
公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
十七、《关于公司债券偿债保障措施的议案》
董事会同意，在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下偿债保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）依法调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
公司在按约定向偿债专项帐户足额支付当期债券本息后，上述限制性措施将自动解除。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十八、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
根据公司拟公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长全权办理与本次发行公司债券有关的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根
据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置担保、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（3）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；
（6）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规的规定及监管部门的要求实施相关偿债保障措施；
（7）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。
（8）本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体决定及处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中决定并处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十九、《关于审议<公司募集资金2013年度存放和实际使用情况的专项报告>的议案》
（详见《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年4月14日（星期一）下午14:00在赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年第二次临时股东大会。提交本次股东大会会议审议如下议案：
1、《关于符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》
3、《关于公司债券偿债保障措施的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
附：个人简历
杨大平，男，大学本科，地质工程师。历任五矿有色金属股份有限公司投资管理部副总经理、韩国五矿株式会社副社长、中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司安全生产监察部副总经理、新加坡南宇矿业投资有限公司副总经理，甘肃宝徽实业集团有限公司董事，建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理。
杨大平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。