Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：600527 公司简称：江南高纤
江苏江南高纤股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|江南高纤|600527||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陆正中||
|电话|0512-65712564||
|办公地址|江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号||
|电子信箱|investor@jngx.cn||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,389,064,481.76|2,500,821,360.62|-4.47|
|归属于上市公司股东的净资产|2,310,349,041.48|2,428,581,878.54|-4.87|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|77,999,011.02|15,195,110.02|413.32|
|营业收入|537,752,699.02|623,650,269.26|-13.77|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|26,080,571.44|29,974,326.26|-12.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|24,997,010.51|29,530,843.13|-15.35|
|加权平均净资产收益率（%）|1.08|1.22|减少0.14个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0181|0.0208|-12.98|
|稀释每股收益（元／股）|0.0181|0.0208|-12.98|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||61,074|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|陶国平|境内自然人|26.49|382,326,672|240,000,000|质押|262,326,600|
|陶冶|境内自然人|3.39|48,900,000||质押|48,900,000|
|夏晓燕|境内自然人|1.73|25,000,000||无||
|盛冬生|境内自然人|1.66|23,949,000||无||
|周永康|境内自然人|1.65|23,858,694||无||
|夏志良|境内自然人|1.52|21,961,298||无||
|苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司|境内非国有法人|1.22|17,674,323||无||
|上海虢实投资合伙企业（有限合伙）|其他|0.58|8,340,928||无||
|中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）|其他|0.52|7,457,565||无||
|陈家涛|境内自然人|0.42|6,000,000||无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系，为一致行动人，陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系；未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）报告期内行业总体概况
2019年上半年，我国经济环境复杂多变，特别是外部挑战和不确定因素增加，化纤行业面临的下行压力加大。总体来看，市场需求延续走弱，供需矛盾凸显，市场行情整体跌宕起伏，行业盈利状况明显下滑，在减税等一系列财政政策扶持下，运行质量在大体平稳。报告期内，受原油价格波动剧烈的影响，国内大宗商品市场整体呈现震荡走势，受中美贸易争端等宏观消极面影响，下游纺织市场需求有所下滑。从细分产品看，复合短纤维新增产能不断投放市场，市场竞争加剧；
涤纶毛条受下游毛纺市场的影响并没有好转迹象。
（二）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果
报告期公司实现营业收入5.38亿元，比上年同期下降13.77%，实现营业利润3,050.86万元，比上年同期下降12.33%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,608.06万元，比上年同期下降12.99%。
报告期内，公司管理层坚持高质量发展理念，迎难而上，积极应对挑战，在管理、创新、市场等方面下了很多功夫并取得了一定和成效。在内部管理方面，公司坚定不移地持续推进精细化管理，学习国际先进管理，进一步完善质量管理体系，规范和提高员工的操作技能，质量保证能力得到进一步提升。在产品市场策略方面，着力发展卫生材料高端市场，形成差异化竞争优势，业务发展可期；在技术创新方面，新授权发明专利1项，授权实用新型4项，累计拥有有效专利 35项，其中发明专利 19项；与此同时，在设备技术改造和工艺革新方面也取得了较大的进展，产品质量水平得到显著提高。在安全环保方面，公司健全安全环保的规章制度，并严格落实执行，做到安全环保零事故；在募集资金项目建设方面，年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目生产线安装进入最后阶段，智能仓储、公用工程、洁净车间装修等配套项目的设备安装也在有序进行安装，预计2019年底完成安装；年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目已完成生产车间、立体仓库的土建施工，正在生产线安装、智能仓储、公用工程安装，预计2020年上半年完成安装。在对外股权投资方面，压缩永大小贷、永隆小贷的存量贷款，加快收回投资。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-057潍坊亚星化学股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司第一大股东情况发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 深圳长城汇理资产管理有限公司
注册地址 深圳市福田区福中路 1006号诺德金融中心 4楼
E单元
法定代表人 宋晓明
注册资本 人民币2000万元
统一社会信用代码 91440300069259774T
企业性质 有限责任公司
经营范围 受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理等业务）；投资兴办实业（具体项
目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、
行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法
取得相关审批文件后方可经营）
成立日期 2013年5月17日
经营期限 自2013年5月17日至长期有效
通讯地址 深圳市福田区福中路 1006号诺德金融中心 4楼
E单元
邮政编码 518026
联系电话 0755-82825180
（二）权益变动基本情况
信息披露义务人于2016年5月9日-2016年5月17日，通过上海证券交易所证券交易系统买入亚星化学15,779,502股股份，占公司总股本的5.00%，买入均价为8.41元/股，买入金额约为13,269万元。
本次权益变动前，信息披露人持有上市公司 15,779,968股股份，占上市公司总股本的5.000085%。本次权益变动后，信息披露人持有上市公司31,559,470股股份，占上市公司总股本的10.00%。
二、所涉及的后续事项
本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。深圳长城汇理资产管理有限公司已披露相关权益变动报告书，具体内容详见2016年5月18日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
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证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-036
喜临门家具股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券追加担保及信托财产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于近日收到控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）的通知，华易投资对 2016年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）第二期和第三期分别追加21.50万股和78.50万股喜临门A股股票作为担保及信托财产，并于2017年6月20日办理完毕担保及信托登记。
一、追加担保和信托财产的情况
华易投资于2016年11月9日完成本次债券第二期（债券简称“华易02EB”，债券代码“137018”）非公开发行工作，标的股票为华易投资持有的喜临门 A股股票，本期债券实际发行规模0.5亿元，债券期限为3年。
华易投资于2016年11月17日完成本次债券第三期（债券简称“华易03EB”，债券代码“137020”）非公开发行工作，标的股票为华易投资持有的喜临门 A股股票，本期债券实际发行规模1.5亿元，债券期限为3年。
根据《绍兴华易投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》、《绍兴华易投资有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（第三期）募集说明书》的相关条款，本次债券发行时，预备用于交换的喜临门 A股股票及其孳息是本次债券的担保及信托财产，担保及信托财产价值需维持在约定范围。本次追加担保及信托财产前，第二期和第三期债券的担保及信托财产分别为360万股和1,066万股喜临门A股股票，由于近期市场波动股价下跌，华易投资对第二期和第三期债券分别追加21.50万股和78.50万股喜临门A股股票作为担保及信托财产，合计将 100万股喜临门 A股股票自华易投资的证券账户划
入本次债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的可交换公司债券担保及信托专用证券账户（账户名为“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”），以保证担保及信托财产价值符合约定范围。上述追加股权担保及信托登记手续已于2017年6月20日通过中登公司办理完毕，现华易投资第二期和第三期债券的担保和信托财产分别为 381.50万股和 1,144.50万股喜临门 A股股票。上述业务办理不会影响华易投资对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
二、控股股东持股情况
截止本公告日，华易投资合计持有公司股份总数为 173,138,874股，占公司总股本的43.92%，其中通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户直接持有 96,878,874股，占公司总股本的24.57%；通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有 76,260,000股，占公司总股本的19.34%。截止本公告日，华易投资累计质押公司股份总数为 94,538,874股，占通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户直接持有公司股票总数的97.58%，占其所持公司股份总数的54.60%，占公司总股本的23.98%。
三、其他说明
若二级市场股价因波动进一步下跌，华易投资将根据募集说明书的有关约定，追加担保及信托财产保证担保及信托财产价值符合约定范围，保障本次债券持有人交换标的股票和债券本息如期足额兑付。上述事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年六月二十二日
苏州道森钻采设备股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有规定，我们作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在对公司截止 2018年 12月 31日对外担保情况进行了认真的核查，并作如下专项说明：
1、公司在报告期内没有为除控股子公司外的单位或个人及非法人单位提供担保的情况。
2、公司不存在以前年度担保责任延续至本报告期的对除控股子公司外的单位或个人及非法人单位的担保事项。
独立董事：甘培忠、李文莉、张胜2019年4月15日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－007中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）于2018年2月2日以书面形式发出会议通知，于2018年2月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（临2018-008）。
关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于制定<董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法》详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将本议案提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
具体修订内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2018-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产 4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（临2018-010）。
关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-021
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十四次会议，于
2017年 6月 1日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8人，实际到会 8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2017年 5月 25日公司召开的六届三十三次董事会已审议通过
《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，该议案的详细内容已
披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上（临
2017-018）。按照上海证券交易所有关规定，担保事项属于上市公司
重大事项，因此本次会议将该议案中的担保事项列为单独议案进行
了审议。会议经过充分讨论，以全体董事一致同意的表决结果审议
通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的
议案》（同意 8票，弃权 0票，反对 0票）。该议案的具体内容详见
公司《为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（临
2017-022）。
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化筹资结构，盘活
存量固定资产，2016年11月18日，公司全资子公司——内蒙古蒙维
科技有限公司拟用4×40500KVA电石炉项目、2×150吨/小时炭材干燥
项目、电石炉110KV变电站项目所涉及的资产，与京金国际融资租
赁有限公司开展设备直租业务，并签订了《融资租赁合同》及补充
协议。2017年4月25日，京金国际融资租赁有限公司与中国进出口银
行签订了《租金保理合同》，将上述租赁资产收益权通过租金保理业
务转让给债权人中国进出口银行，债权人中国进出口银行向京金国
际融资租赁有限公司提供22,186万元资金，以支付前述资产的设备购
置、安装等相关费用。同日，本公司与中国进出口银行签订了《保
证合同》，为全资子公司蒙维科技开展本次融资租赁业务所涉及的租
金保理项目（人民币22,186万元），向债权人中国进出口银行提供连
带责任担保。
公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，
满足其生产经营及项目建设的资金需求，符合公司及全体股东的利
益。同时蒙维科技生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司
为其提供担保，相关风险处于公司可控范围内。
鉴于此，公司董事会决定同意本公司与中国进出口银行签订《保
证合同》，并承担本次租金保理项目的相应保证责任。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见：认为公司为全资子公司蒙维科技开展融资租赁业务提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营及项目建设的资金需求，符合公司及全体股东的利益。同时，蒙维科技生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关风险处于公司可控范围内。同意公司为全资子公司蒙维科技开展融资租赁业务所涉及的租金保理项目（人民币
22,186万元）提供连带责任担保。
本议案所涉及的担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额的30%，属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会决策
权限范围。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
中国国际金融股份有限公司
对上海证券交易所《关于对信雅达系统工程股份有限公司
重组标的资产股权转让事项的问询函》的回复
上海证券交易所：
根据贵所《关于对信雅达系统工程股份有限公司重组标的资产股权转让事项的问询函》（上证公函【2016】0807号，以下简称“问询函”）的相关要求，中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就问询函中涉及独立财务顾问发表意见的事项回复如下：
问询函问题：
2016年 6月 29日，你公司披露了修订后的重大资产重组报告书，本次重组公司拟购买金网安泰80%股权，交易对方为关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克。
近日，有媒体报道称，根据公司披露的重组财务顾问报告，2006年 5月金网安泰原股东钟武剑将所持有的6%股份转让给关键。但媒体质疑，钟武剑已于 2004年出逃海外，且未抓捕归国，属于中国公安机关缉捕的在逃境外经济犯罪嫌疑人，其资产应属于查封资产，上述股权转让涉嫌存在虚假转让情况。
请公司和本次重组财务顾问结合相关媒体报道，核实金网安泰上述股权转让过程是否符合现行法律法规的要求，是否存在股份代持的情况，目前标的资产的股权是否存在瑕疵或影响重组的其他事项，并予以补充披露。
答复：
一、关于媒体报道的澄清说明
针对有关媒体报道，独立财务顾问和律师通过网上公开信息检索等方式进行了相应核查。
经在公安部网站（http://www.mps.gov.cn/）、中央纪委监察部网站（http://www.ccdi.gov.cn/）、国际刑警组织网站（http://www.interpol.int/）的检索核查，未检索到有关钟武剑涉案外逃的有关信息。
有关钟武剑个人是否涉嫌经济犯罪，需由国家司法机关介入行使侦查、逮捕、公诉、审判等权力，以作出判断；截至目前，我们无法通过合法有效的途径对钟武剑个人是否涉嫌经济犯罪情况进行进一步核查。
此外，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，“在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；
与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。”根据核查，该次股权转让已经完成工商变更手续，且经向金网安泰主管工商局查询了解，钟武剑的股权不存在因查封、冻结而影响股权转让的情形。
二、钟武剑 2006年向关键转让金网安泰6%股权转让的过程
1、 核查过程
独立财务顾问和律师就本次股权转让的情况作了下列核查：
1）审阅了金网安泰历史上股权转让的工商登记材料；
2）向股权受让方关键访谈了解当时股权转让的具体情况并取得其确认说明；
3）就当时钟武剑持有的股权是否存在查封、冻结的情形，与金网安泰进行确认；
4）向北京市工商行政管理局海淀分局查询了解金网安泰股权查封、冻结情况；
5）基于关键介绍的转让方钟武剑口头委托其兄办理本次股权转让事项的情况，向代理人（即钟武剑兄长）进行了访谈；
6）核查了该次股权转让的价款支付凭证；
7）查验钟武剑代理人与钟武剑的关系。
但截至本专项核查意见出具之日，因无法联络到钟武剑本人，律师及独立财务顾问，无法就核查结果向钟武剑本人进行核实确认。
2、 核查情况
基于前述核查，本次股权转让的相关事实情况如下：
（1）经核查金网安泰的工商资料，2006年 5月，经金网安泰股东会同意，钟武剑将其持有的金网安泰的6%的股权转让给关键；且双方就股权转让事项签署了《出资转让协议书》。
（2）根据关键和钟武剑代理人确认，本次股权转让系双方之间的真实意思表示；
（3）根据关键、钟武剑代理人的确认，本次股权转让的股东会决议、《出资转让协议书》系由钟武剑委托其代理人进行签署，且本次股权转让过程中，关键已通过网络通讯、电话方式与钟武剑确认该等授权的真实有效；
（4）经核查该次股权转让的价款支付凭证，并经关键和钟武剑代理人确认，关键已支付本次股权转让价款；
（5）经向金网安泰主管工商局查询了解，本次转让的标的股权不存在任何司法机关的查封、冻结或其他限制性措施；
（6）经核查金网安泰的工商资料，本次股权转让已于 2006年 5月 19日完成工商变更手续；
（7）经关键书面确认，关键没有因本次股权转让而被司法机关进行过任何调查；
（8）经关键和钟武剑代理人确认，截至目前，本次转让的标的股权不存在任何争议、纠纷。
3、 核查结论
根据上述核查情况，鉴于：
（1）根据律师专项核查意见，本次股权转让过程中钟武剑兄长作为代理人，基于钟武剑的口头委托以被代理人钟武剑的名义签署相关文件、办理股权转让事宜符合《民法通则》等法律法规的相关规定；
（2）根据关键和钟武剑代理人确认，本次股权转让系双方之间的真实意思表示，且已经完成了工商变更登记；
（3）本次转让的标的股权未受到过任何司法机关的查封、冻结措施或者被采取其他限制措施；
（4）关键没有因本次股权转让而被司法机关进行过任何调查；
（5）截至目前，本次转让的标的股权不存在任何争议、纠纷；
律师和独立财务顾问认为，该次股权转让的上述过程符合《公司法》、《合同法》、《民法通则》、《公司登记条例》等相关法律法规的要求。
三、关键是否存在为他人代持金网安泰股权的情形
根据关键的说明，其所持有的金网安泰股权不存在委托持股、信托持股或其他任何第三方代持股的情形。
四、标的资产的股权是否存在瑕疵或影响重组的其他事项
交易对方关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克系为金网安泰现行有效的公司章程记载、并经工商登记公示的股东。根据交易对方的说明，其不存在委托持股、信托持股或其他任何第三方代持股的情形；不存在针对标的股权的任何争议纠纷。
本次标的资产股权系为交易对方所持有的金网安泰80%股权。根据全国企业信用信息公示信息系统查询结果，截至本回复出具之日，金网安泰股权不存在任何股权质押的权利限制。
根据对工商行政主管部门的走访，本次重组的标的资产股权目前及历史上未受到过任何司法机关的查封措施或者被采取其他限制措施。
五、核查结论
本次标的资产股权系为交易对方所持有的金网安泰80%股权。基于前述核查和分析，且考虑到关键已经书面承诺，若因该次股权转让过程中的任何瑕疵事宜导致其现持的金网安泰股权发生任何纠纷、争议、诉讼、仲裁或者受到任何形式的行政、司法强制手续，要求执行金网安泰股权的，其将以其在本次重组交易完成后仍持有的金网安泰9%股权（非本次重组标的资产）予以承担，不足部分由其本人以自筹方式承担，如因上述股权转让过程中的任何瑕疵事宜给上市公司造成任何损失的，由本人向上市公司承担全部赔偿责任。《问询函》中所述的媒体报道所涉及的金网安泰该次6%的股权转让事宜，对本次重组无实质性不利影响，不会构成本次重组的实质性法律障碍。
律师和独立财务顾问核查后认为，本次重组的标的资产符合《上市公司重大
资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第（四）项的规定。
（正文结束）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司对上海证券交易所<关于对信雅达系统工程股份有限公司重组标的资产股权转让事项的问询函>的回复》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司 2016年7月8日
北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会关于变更
2019年度财务审计机构和内控审计机构的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对《关于变更2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》进行了审阅，并发表以下书面审核意见：
董事会审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2019年年度财务审计和内部控制审计工作的需求。我们同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司十届四十三次董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会关于变更2019年度财务审计机构和内控审计机构的书面审核意见》之签署页）
董事会审计委员会： 宗文龙
岳成
方滨兴
袁晓光
马效泉
北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-36H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于控股股东之股权结构变更的提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年4月17日发布的有关本行控股股东中国中信有限公司（以下简称“中信有限”，前身为“中国中信股份有限公司”）股权结构变更的提示性公告所载，中国中信集团有限公司（以下称“中信集团”）和北京中信企业管理有限公司将向中信泰富有限公司（以下称“中信泰富”，香港联交所上市公司，股票代码：00267）转让其所持中信有限100%股份（以下称“本次交易”）。本行特将本次交易相关进展公告如下： 2014年8月25日，本行获悉本次交易已于2014年8月25日完成交割。具体请参见中信泰富于 2014年 8月 25日刊发于香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）的公告。
本次交易完成后，中信泰富成为本行控股股东中信有限的唯一股东，本行的实际控制人不变，仍为中信集团。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二零一四年八月二十七日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-057
永悦科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人之一傅文昌先生（直接持有公司股份 30,000,000股，其所持股份全部为公司有限售条件流通股，占公司总股本的20.833%）通知，傅文昌先生将其持有的公司股份中部分有限售条件流通股股份进行股票质押式回购交易补充质押业务，具体情况如下：
（一）股份质押的具体情况
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|股东名称|补充质押股份数量（股）|占公司总股本比例|初始交易日|购回交易日|质权人|
|傅文昌|650,000|0.451%|2018年10月12日|2020 年 9 月 25日|海通证券股份有限公司|
|傅文昌|350,000|0.243%|2018年10月12日|2020 年 10 月 30日|海通证券股份有限公司|
|合计|1,000,000|0.694%|-|-|-|

本次 650,000股、350,000股两笔质押分别是对 2017年 9月 28日及 2017年10月31日与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公司披露的《关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告》，公告编号：2017-027、2017-031）的补充质押，不涉及新增融资安排，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，傅文昌先生持有公司股份 30,000,000股，占公司总股本的20.833%；其中处于质押状态的股份累计 12,160,000股，占其所持有公司股份总数的40.533%，占公司总股本的8.444%。
（二）股份质押的其他情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。傅文昌先生资信状况良好，并具备
资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，后续如出现平仓风险，傅文昌先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2018年10月16日
金瑞新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）发行股份购买其持有的五矿资本控股有限公司100%的股权，向西宁城市投资管理有限公司和青海华鼎实业股份有限公司发行股份购买其分别持有的五矿国际信托有限公司1.80%和0.06%股权，向经易控股集团有限公司、经易金业有限责任公司和久勋（北京）咨询有限公司发行股份购买其分别持有的五矿经易期货有限公司4.92%、4.42%和1.06%股权，向惠州市国华企业有限公司和深圳市金牛投资（集团）有限公司发行股份购买其分别持有的五矿证券有限公司0.6078%和2.7887%股权；同时拟向中海集装箱运输股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中建资本控股有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、前海开源基金管理有限公司、颐和银丰（天津）投资管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、中信证券股份有限公司和兴业全球基金管理有限公司等10名特定投资者（以下简称“认购方”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成上市公司的重大资产重组。
因公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司为五矿股份全资子公司，五矿股份间接控制公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次重组构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，发表独立意见如下：
一、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益，符合有利于公司规范关联交易的原则，有利于保持上市公司独立性。
二、本次重组有利于公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体
股东的利益。
三、本次重组中，标的资产价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产监督管理相关部门备案的评估值为基础确定；发行股份购买资产的股票发行价格以定价基准日（公司第六届董事会第二十五次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%确定，即10.15元/股。募集配套资金的股票发行价格以定价基准日（公司第六届董事会第二十五次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%确定，即10.15元/股。前述资产价格和股票发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
四、公司拟与交易对方签订附条件生效的发行股份购买资产协议，拟与认购方签订附条件生效的股份认购协议。该等协议有利于保证本次重组的顺利实施，符合相关法律、法规的规定。
五、公司本次重组属于关联交易事项，本次交易的相关事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事在审议涉及关联交易的议案时回避表决，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（本页无正文，为《金瑞新材料科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
2016年5月18日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-009上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 27日，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“文广集团”）通知，文广集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
文广集团于2016年1月27日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份198,300股。本次增持前，文广集团持有公司股份数量为
1,185,295,656股，占公司总股本的45.1277%；本次增持后，文广集团持有公司股份数量为1,185,493,956股，占公司总股本的45.1352%。本次增持投入金额为人民币499.96万元。
二、后续增持计划
本次增持属于公司2015年7月10日披露的《关于控股股东上海文化广播影视集团有限公司增持公司股份决定的公告》（临2015-077）文广集团增持计划的实施。本次增持后，文广集团还将择机继续增持公司股份，增持总金额不低于人民币1亿元；至2016年1月27日收盘增持东方明珠股份已累计投入资金为0.6484亿元人民币。
三、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、文广集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关规定，持续关注文广集团增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016年 1月 28日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
公告
建議委任執行董事
交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於2018年11月8日決議建議委任吳偉先生（「吳先生」）為本行執行董事（「董事」）、董事會戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員及董事會社會責任與消費者權益保護委員會委員。
委任吳先生為執行董事須經本行股東（「股東」）於本行股東大會上批准及中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其任職資格後方可作實。吳先生於董事會專門委員會的任職，將自其執行董事任職資格獲中國銀保監會核准之日生效。
吳偉先生之履歷詳情如下：
吳偉先生，49歲，中國國籍。吳先生1994年7月至1995年10月在中國人民銀行武漢市分行稽核處工作；1998年7月至2010年1月歷任本行財務會計部財務處主管、副處長、副總經理，預算財務部副總經理、總經理；2010年1月至2011年10月任本行遼寧省分行行長；
2011年10月至2013年7月任本行預算財務部總經理；2013年7月至2015年4月歷任本行投資銀行部總經理、投資銀行業務中心總裁，其中2014年12月起兼任資產負債管理部總經理；2015年4月至2017年8月任本行首席財務官，兼任資產負債管理部總經理；2017年9月起任本行副行長兼首席財務官。吳先生1998年于財政部財政科學研究所研究生部獲經濟學博士學位。
截至本公告日期，吴先生持有96,000股本行A股股份及20,000股本行H股股份。除上文所披露者外，吴先生並無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔
任任何其他上市公眾公司之董事職務；吴先生與本行董事、高級管理人員或主要股東概
無關係，且並無於本行或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、
相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。
除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關吴先生的委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。
本行將不會與吴先生訂立任何特定服務年期的服務合約。根據本行公司章程（「公司章程」），吴先生作為執行董事之任期將自中國銀保監會核准其任職資格之日起至本行2018年度股東大會召開之日止，並有資格重選連任。吴先生2015年4月起擔任本行首席財務官，並從本行領取高管薪酬，如獲委任為執行董事，其薪酬將繼續根據公司章程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎金和法定社會保障福利。
本行將適時舉行股東大會，籍以審議及批准委任吴先生為執行董事。
承董事會命交通銀行股份有限公司顧生公司秘書中國上海
2018年11月8日
於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、王冬勝先生*、侯維棟先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉浩洋先生*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-061号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及部分股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）持有公司股份 198,520,905股，占公司总股本的24.92%，本次部分解除质押前,中山润田质押股份数量 167,330,000股，占其所持股份的比例84.29%。本次部分解除质押后,中山润田剩余质押股份 156,630,000股，占其所持股份的比例78.90%。
2019年 12月 27日，公司收到控股股东中山润田关于办理部分股份解除质押及部分股份质押延期的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
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|股东名称|中山润田投资有限公司|
|本次解质股份|10,700,000|
|占其所持股份比例|5.39%|
|占公司总股本比例|1.34%|
|解质时间|2019 年 12 月 27 日|
|持股数量|198,520,905|
|持股比例|24.92%|
|剩余被质押股份数量|156,630,000|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|78.90%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|19.66%|

本次解除质押的股份暂不用于后续质押。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-061号二、本次股份质押延期情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押延期股数（股）|是否为限售股|质押起始日|延期后质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|中山润田|是|48,300,000|否|2018年12月27日|2020年12月26日|安信证券股份有限公司|24.33%|6.06%|补充流动资金|

本次延期质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次解质前累计质押数量|本次解质及延期质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|中山润田|198,520,905|24.92%|167,330,000|156,630,000|78.90%|19.66%|0|0|0|0|

（一）未来一年内到期的股份质押情况
中山润田未来一年内到期的累计股份质押数量为 89,350,000股，占其持股总数的45.01%，占公司总股本的11.22%。
中山润田资信状况良好，具备较强偿债能力，股份质押事项相关风险
可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，中山润田将积极采取应对措施，
包括但不限于补充质押、提前偿还等。
(二）控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-061号关联交易等侵害上市公司利益的情形。
(三）控股股东中山润田质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。
(四）控股股东中山润田质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。
四、其他事项
本次股票质押事项为控股股东部分股份解质及部分股份质押延期，不涉及新增融资安排。目前质押的风险在可控范围内。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2017-024
青岛城市传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
一、概述
2017年 5月 10日，财政部颁布了财【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》，对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。由于前述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则实施日之间新增的政府补助
根据准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见
1、公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
3、第八届监事会第十二次会议决议
青岛城市传媒股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-041江苏宏图高科技股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易且未构成重大资产重组。
本次交易尚需交易对方呈报有关部门事前审批，是否审批通过存在不确定性。
本次交易尚处于双方协商确定阶段，且本次对外投资事项尚需公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性。
一、本次对外投资事项概述
为积极布局金融科技与金融服务市场，推动上市公司全面转型，公司拟以现金方式参与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）的增资事项。本次交易标的为金融服务行业，交易对方与公司控股股东、实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。具体内容详见《宏图高科关于对外投资进展暨复牌公告》（临2018-023号）。
二、本次交易进展情况
公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极协调各方，推进本次交易的各项工作。截至目前，交易双方已就本次交
易的有关条款进行了深入沟通，但具体交易细节仍需进一步协商，公司将继续与交易对方进行商讨，积极推进后续事项。
三、风险提示
1、本次交易尚需交易对方呈报有关部门事前审批，是否审批通过存在不确定性。
2、本次交易尚处于双方协商确定阶段，且本次对外投资事项尚需公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、公司提醒广大投资者，公司对外信息披露均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为准，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
宁波天龙电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《宁波天龙电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对第三届董事会第五次会议相关议案进行了审慎审查，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项》的独立意见
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|鉴于公司原 27 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制|
|性股票，13 名激励对象放弃认购部分限制性股票。根据本次限制性股票激励计|
|划的相关规定，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如|
|下：本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由99人变更为72人；拟授予的|
|限制性股票总数由 316.9 万股调整为 248.76 万股，其中，首次授予的限制性股|
|票数量由256.9万股调整为 188.76万股，预留限制性股票 60万股不变。|

我们认为：本次对首次授予部分激励对象名单及数量的调整符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，激励对象符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《第一期限制性股票激励计划（草案）》涉及的首次授予部分激励对象名单及数量进行调整。
二、《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票》的独立意见
1、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司第一期限
制性股票激励计划的首次授予日为2019年3月4日，该授予日符合《管理办法》
以及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们认为本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就，同意公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的首次授予日为2019年3月4日，并同意向72名激励对象授予 188.76万股限制性股票。
（以下无正文，下接签字页）
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