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证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-018三棵树涂料股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日 14点30分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016 年半年度利润分配预案的议案|√|
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第八次会议审议通过，公告刊登于2016年8月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603737|三棵树|2016/9/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2016年9月9日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券投资部办公室
地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518号
邮编：351100
联系人：方俊锋、梁燕
联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（三）登记时间：2016年9月9日-2016年9月9日
上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：方俊锋、梁燕
电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2016年 8月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三棵树涂料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月12
日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2016 年半年度利润分配预案的议案||||
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2019-018湖北兴发化工集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）之修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买其合计持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权，同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年1月4日披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告。公司于2019年1月16日收到上海证券交易所下发的《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0118号）。根据问询函的要求，公司会同相关中介机构对问询函中提出的问题进行了研究，对有关问题进行了说明、论证分析及补充披露，并修订了《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”），具体修订内容如下：
情况及其对本次交易和标的资产持续运营影响的分析等相关内容。
2.在预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”之（“二）主要资产的抵押、质押及对外担保情况”之“2、对外担保情况”中补充披露了对外担保事项情况说明等相关内容。
3.在预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之（“四）主营业务及产品”中补充披露了标的公司2016年度、2017年度及2018年1-9月分产品的营业收入、净利润及其变动情况分析，标的公司业绩波动原因及合理性等相关内容。
4.在预案（修订稿）“第十节其他重大事项”之“十一、本次收购剩余少数股东权益的目的及必要性分析”中对补充披露了本次收购剩余少数股东权益的目的及必要性分析相关内容。
5.在预案（修订稿）“第十节其他重大事项”之“十二、DMC价格波动对本次交易评估的影响和评估考虑”中补充披露了DMC价格波动对本次交易评估的影响和评估考虑相关内容。
6.在预案（修订稿）“第五节本次交易发行股份情况”之“二、发行股份募集配套资金”之（“八）募投项目基本情况”中补充披露了募投项目基本情况及本次募集配套资金用于募投项目的合理性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2019-005 H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
一、国内重大工程
币种：人民币
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|序号|中标单位|中标项目|本公司中标金额（万元）|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁二局|新建北京至唐山铁路北京至宝坻（不含）段站前工程施工总价承包JTZQ-2标|512,753|1276天|
|2|中铁八局|新建南昌经景德镇至黄山铁路站前工程CJHZQAH-2标段|252,268|1460日历天|
|3|中铁四局|新建黄冈至黄梅铁路站前工程 3标|199,539|1278日历天|
|4|中铁大桥局及第三方|新建川南城际铁路自贡至宜宾线临港长江大桥站前工程施工总价承包CN-7标段项目|196,822|1460日历天|
|5|中铁六局|新建京安城际铁路联络线一期工程 站 前 工 程 施 工 总 价 承 包CJLLXZQ-2标段|148,675|48个月|
|6|中铁八局|新建重庆铁路枢纽东环线站后四电及相关工程DHZH-2 标|80,315|28个月|
|7|中铁北京局|新 建 汕 头 至 汕 尾 铁 路DK109+80~DK124+950 段站前工程SSZQ-1标段|76,325|48个月|

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|8|中铁北京局|新建和田至若羌铁路前期开工段站前工程施工总价承包 S1标|76,086|1216天|
|9|中铁六局|京通铁路昌平至隆化段电气化改造 工 程 施 工 总 价 承 包JTDHGZ-SG1标段|68,120|36个月|
|10|中铁九局|台州市域铁路S1线一期土建工程专业分包3工区项目|64,637|790日历天|
|11|中铁二局|新建重庆铁路枢纽东环线站后四电及相关工程施工总价承包DHZH-1标段|57,011|28个月|
|公路工程|||||
|12|中铁七局|国道 318 线拉萨至日喀则机场段公路新改建工程（控制性工程）施工第四标段|106,514|24个月|
|13|中铁大桥局|平 凉 至 绵 阳 国 家 高 速 公 路（G8513）武都至九寨沟建设项目土建工程WJ8 标段|59,255|928天|
|市政及其他工程|||||
|14|中铁七局及第三方|遵义市播州区紫薇园项目勘察设计施工一体化（EPC）总承包|285,800|720日历天|
|15|中国中铁、中铁隧道局、中铁一局、中铁二局、中铁北京局|珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包PZH-1标|274,731|60个月|
|16|中铁八局、中铁城投、中铁华铁|西昌市马坪坝城中村棚户区改造A 地块二期项目设计-采购-施工总承包（EPC）|158,628|1096日历天|
|17|中铁四局|南京市小汤片区经济适用房（拆迁安置房）项目施工|125,520|1000天|
|18|中铁一局及第三方|武汉市歌笛湖项目（地铁.复兴城）施工总承包项目|117,873|650日历天|
|19|中铁九局及第三方|沈阳铁路局“三供一业”分离移交（丹东房产段）供水、物业维修改造工程-工程总承包|102,530|416日历天|
|20|中铁二局|海南中部（琼中）绿色产业园区-湾岭农副产品加工园基础设施（二期）工程勘察设计施工总承包（EPC）|99,364|1030天|
|21|中铁四局|蚌埠市治淮路等11条设计环保监测的“白改黑”市政道路施工|94,000|360日历天|
|22|中铁大桥局|深圳市新城立交工程设计施工总|90,546|1460日历天|

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||及第三方|承包（EPC）项目|||
|23|中铁北京局|北京市通州区东方厂周边棚户区改造安置房项目七标段|71,725|1055日历天|
|24|中铁大桥局|无锡市凤翔路快速改造工程FXB02 标段|65,570|731天|
|25|中铁四局|蚌埠市规划 S313（S306）头铺西至望淮岭段改线工程第二合同段施工|50,240|—|
|26|中铁八局|成都市成铁·松涛路苑施工项目|50,000|960日历天|

二、海外重大工程
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|序号|中标单位|中标项目|本公司中标金额|折合人民币金额（万元）|工期|
|27|中铁一局|新加坡南北走廊（隧道）N108 标段工程|44602万新元|222,669|约96个月|
|28|中铁国际|阿联酋拉斯海马万豪度假酒店项目|28152.6 万迪拉姆|51,868|约22个月|

上述工程中标价合计约人民币 3,759,384万元，约占本公司中国会计准则下 2017年营业收入的5.45%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-016
物产中大关于股东非公开发行可交换公司债券
获得上海证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日收到公司股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）的通知，交通集团已经取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对浙江省交通投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕365号）。交通集团拟以所持公司部分 A股股票及其孳息为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 35亿元的可交换公司债券，符合上交所挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。交通集团应在本月 9日起 12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行，最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。
截至本公告日，交通集团持有公司892,384,585股A股股票，占公司总股本的20.72%。公司将根据本次可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2018-018
西安陕鼓动力股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 18日召开公司第六届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
公司董事会审计委员会认为：在历年财务及内控审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计及内控审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，审计中严格遵循《中国注册会计师审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果及现金流量等，符合公司的实际经营情况。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999年公司成立至今一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的19年间，为保证审计的独立性，共更换签字注册会计师9位。其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。
为了保障公司 2018年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2018-002
中国船舶重工股份有限公司关于
发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2017年第77次工作会议审核，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获有条件通过。
根据并购重组委的审核意见，公司对2017年12月13日披露的《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）进行了相应补充和更新，现就本次修订情况说明如下：
1、在《重组报告书》“第一章本次交易概况”之“十、本次交易完成后有效控制上市公司杠杆水平和保持良好资本结构的具体措施”中就相关信息进行了补充披露。
如无特别说明，本公告中的简称均与《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中相同。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
四川西部资源控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西部资源控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川西部资源控股股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料并仔细核查后，基于独立判断，对公司第九届董事会第二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了仔细核查，发表以下独立意见：
公司依照财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李晓黎方万萍
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2019-017
香溢融通控股集团股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●是否需提交股东大会审议：否
●公司 2019年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
公司于2019年3月21日召开第九届董事会第八次会议，会议应到董事 9
名，实到董事8名，楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。经审议，与会5名非关联董事一致同意公司2019年度日常关联交易计划，4名关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。制定 2019年度日常关联交易计划是公司经营和业务发展的实际需要，有利于公司正常经营。同意将2019年度日常关联交易计划提交公司第九届董事会第八次会议审议。
该日常关联交易计划经公司预算与审计委员会出具书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易行为有利于公司经营和发展，关联交易价格合理，遵循市场公允原则，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益。同意将 2019年度日常关联交易计划提交公司第九届董事会第八次会议审议。
公司2019年度日常关联交易计划总额未超过公司最近一期经审计净资产的
5%，无需提交公司股东大会审议表决。
（二）预计公司2019年日常关联交易金额与2018年度执行情况：
单位：万元
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|项目|关联方|交易内容|2018 年预计|2018 年实际发生额|2019 年预计金额|
|从关联方采购商品|中国烟草总公司浙江省公司下属公司|采购卷烟|1200|509|1500|
|向关联方销售货物、提供劳务|浙江中烟工业有限责任公司及下属公司|广告代理|300|87.06|300|
||浙江中烟工业有限责任公司|终端客户维护、其他劳务|2500|1944.84|2500|

二、关联方介绍和关联关系
1．中国烟草总公司浙江省公司
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
注册资本：人民币6786万元
经营范围：烟草专卖品经营；经营进出口业务；资产管理；企业经营管理。
关联关系：间接控股股东
2．浙江中烟工业有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：许明忠
注册资本：人民币97600万元
经营范围：烟草生产销售；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用丝束出口、烟草专用机械出口、租赁；烟用物资、烟机零配件的销售；房屋租赁；设备租赁；实业投资。
关联关系：受同一实际控制人控制
（三）关联方履约能力分析
以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履约能力强，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，公司并不因此类交易而对关联方存在依赖。
上述关联交易对公司2019年经营活动有积极影响。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-002
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于
参与济南柴油机股份有限公司非公开发行股票进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据2017年1月13日济南柴油机股份有限公司（以下简称“石油济柴”）《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》和相关披露公告，石油济柴本次重大资产重组及募集配套资金涉及的股份发行工作已完成。公司第六届董事会第九次会议已审议通过，同意公司投资不超过19亿元参与石油济柴募集配套资金的非公开发行股票。
根据石油济柴相关公告，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年1月3日出具《股份登记申请受理确认书》，石油济柴已于2017年1月3日办理完毕募集配套资金的新增股份登记，公司本次认购的175,763,182股份（认购金额19亿元）已登记至公司名下。
该新增股份2017年1月16日上市，公司本次认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。
根据公司第六届董事会第九次会议决议，如本次认购成功，公司将按照市值评价方法管理该金融资产，计入“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。自本次新增股份完成发行后，公司将按上述方式管理该金融资产，在公司持有石油济柴股份期间，其公允价值的变动将会对公司当期损益产生一定影响。
特此公告。
航天信息股份有限公司二〇一七年一月十六日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2016年 5月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年5月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2016年5月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年5月份||2016年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|162,755|76,910|11,707,104|
|中信证券（山东）|9,705|2,474|498,994|
|金通证券|10|-28|9,432|

中信证券股份有限公司2016年6月6日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-006北京兆易创新科技股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3.81亿元到 4.16亿元，与上年同期相比增加 2.05亿元到 2.40亿元，同比增加116.19%到136.03%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 3.16亿元到 3.46亿元，与上年同期相比增加1.65亿元到1.95亿元，同比增加109.46%到129.36%。
3.公司本次业绩预增，主要受益于：主营业务利润增长，影响金额约 1.65亿元到1.95亿元；以及投资收益增加导致的非经常性损益增加，影响金额约 0.42亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3.81亿元到4.16亿元，与上年同期相比增加2.05亿元到2.40亿元，同比增加116.19%到136.03%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1.7643亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.5074亿元。
（二）每股收益：2.12元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内市场需求大幅增加、新产品的推出、销售产品结构调整，从而使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加1.65亿元1.95亿元。
（二）非经营性损益的影响：出售部分可供出售金融资产获得的投资收益，以及对被投资企业不再具有重大影响导致长期股权投资转为可供出售金融资产核算时确认的投资收益，带来非经常性损益增加0.42亿元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步测算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-105
龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人汤原县交通运输局、招标代理机构正信伟业招标集团有限公司发来的中标通知书：
公司成为国道北京至抚远公路汤原至佳木斯段改扩建工程（汤原段）施工（A1标段）（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。
中标金额：人民币 207,270,299.00元。
工期：2017年 11月 18日至 2019年 10月 30日。
工程概况：项目地点位于黑龙江省，路线全长15.76km，起于京抚公路K1656+450，设计桩号K1+450，沿旧路帮宽，经合力村、伏隆村，终点位于全胜村京抚公路K1672+210，设计桩号K17+210处。项目设计公路等级为一级公路，设计速度80km/h，路基宽度25.5m。
该项目占公司 2016年经审计营业收入的2.73%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017年 11月 28日
报备文件
中标通知书
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-075力帆实业（集团）股份有限公司
2014年 9月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2014年9月各产品生产、销售数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|生产（辆/台）||销售（辆/台）||
||本月|本年累计|本月|本年累计|
|乘用车|7,417|71,593|12,648|88,740|
|摩托车|54,474|463,270|59,949|487,948|
|摩托车发动机|157,342|1,306,512|92,811|850,392（已扣除自用部分）|
|通用汽油机|16,730|317,174|42,109|326,104|

特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-051
江苏立霸实业股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 3月 21日起停牌，公司已于 2016年 3月 22日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-007）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月28日起停牌，预计停牌时间不超过一个月，公司于2016年3月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。由于本次重大资产重组方案涉及事项较多，交易标的资产、交易方式及交易对方尚未最终确定，且具体重组方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成，经公司申请，公司股票自2016年4月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，公司于2016年4月28日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。
2016年5月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2016年5月20日披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-029），后于2016年5月28日披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），确定自2016年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
2016年6月14日、6月30日披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-035）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-044）及《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-043）。
停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。
一、重组框架介绍
公司最初拟以发行股份方式购买深圳第七大道科技有限公司（以下简称“七道科技”）控股股权及游戏盒子数位有限公司（以下简称“游戏盒子”）股权，但经公司尽职调查及咨询国家相关部门，并参照《外商投资产业指导目录》、《网络出版服务管理规定》、《关于贯彻落实国务院<“三定规定”>和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》等规定进行研究论证后认为目前公司以发行股份方式收购游戏盒子存在实质性障碍，为保证本次重大资产重组的顺利推进，公司初步决定改为使用部分配套募集资金增资收购游戏盒子控股股权。现将本次重组框架说明如下：
（一）主要交易对方
发行股份购买资产的主要交易对方是孟书奇、胡敏、刘靖（三人共同控制七道科技）及七道科技的其他股东。募集配套资金的交易对方为特定投资者。
（二）交易方式及其对公司的影响
公司拟通过向交易对方发行股份购买七道科技控股股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金，部分配套募集资金用于增资游戏盒子。本次交易完成后公司控股股东、实际控制人没有发生变化，本次交易不构成借壳上市。
（三）标的资产情况
本次交易拟收购孟书奇、胡敏、刘靖及七道科技的其他股东持有的七道科技部分股权，同时以部分配套募集资金增资方式收购游戏盒子的控股股权，上述标的公司均从事网络游戏相关业务。
二、继续停牌的原因
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金，程序复杂，且标的资产海外收入占比较大，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进
一步商讨和完善，同时，经交易双方协商确定，为确保本次重大资产重组完成后，公司能够更好的整合与网络游戏业务相关的境内外资产，实现业绩稳步增长，经交易双方一致同意，拟在原有交易方案的基础上增加对游戏盒子的增资，因涉及到境外资产收购，目前相关尽职调查工作正在开展之中。公司无法在停牌期满 4个月内披露重大资产重组预案。
三、财务顾问关于公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性、5个月内复牌可行性的专项核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实，公司继续停牌具有合理性。停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务；若公司届时决定继续推进重大资产重组，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于江苏立霸实业股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关公告。
四、尚待完成的工作及具体时间表
公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作，积极落实对标的资产的尽职调查、审计评估等事项，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商，就增资收购境外资产与有关部门协调备案等事项。公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，
编制重大资产重组预案，在审计、评估等相关工作完成后，编制重大资产重组报告书及其他相关文件，公司将及时履行决策程序及信息披露义务。
公司争取在2016年8月15日前完成对标的资产、交易对方的尽职调查；争取在8月15日前完成标的资产的预审计、预评估工作；争取在8月15日前与交易对方完成关于发行股份购买资产协议、业绩承诺补偿协议、股份认购协议等交易文件相关条款的谈判；争取在 8月 15日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关交易文件及向交易所提交材料。前述工作安排是公司为了积极推进本次重大资产重组工作做出的初步计划，不构成公司对投资者作出的实质承诺，同时考虑到本次重大资产重组尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意相关风险。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2017-039江苏通用科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年度首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），保荐代表人为冯烜先生、王广学先生，持续督导期限至 2018年12月31日止。
现冯烜先生因工作变动，不再负责本公司的持续督导保荐工作，中信建投委派张世举先生接替冯烜先生担任本公司 2016年度首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2016年度首次公开发行股票并上市项目持续督导期间的保荐代表人为张世举先生和王广学先生，持续督导期限至2018年12月31日止。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2017年9月19日
附件：
张世举先生简历：
张世举先生，保荐代表人，复旦大学工商管理硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：北京四维图新科技股份有限公司（四维图新，002405）IPO、上海联明机械股份有限公司（联明股份，603006）IPO、保定乐凯新材料股份有限公司（乐凯新材，300446）IPO、江苏通用科技股份有限公司（通用股份，601500）IPO项目；上海隧道工程股份有限公司（隧道股份，600820）配股、北京三元食品股份有限公司（三元股份，600429）非公开发行、江苏红豆实业股份有限公司（红豆股份，600400）非公开发行、浙江盾安人工环境股份有限公司（盾安环境，002011）非公开发行、厦门信达股份有限公司（厦门信达，000701）非公开发行项目；上海海立（集团）股份有限公司（海立股份，600619）公司债、山西证券股份有限公司（山西证券，002500）公司债、世纪金源投资集团有限公司公司债项目；中农发种业集团股份有限公司（农发种业，600313）发行股份购买资产并募集配套资金、江苏红豆实业股份有限公司（红豆股份，600400）重大资产出售财务顾问项目等。
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2018-059宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月20日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年10月30日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：
一、审议通过了关于2018年第三季度报告全文及正文的议案
监事会全体人员对公司2018年第三季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
（1）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》并发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的调整，执
行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2019-043
安徽安德利百货股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月23日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288号置地广场 C座38层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|14,765,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.1837|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事
长陈学高先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中独立董事陈立平、陈国欣、张居忠因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王成出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,765,800|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案|2,544,320|100|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东陈学高为议案1的当事人，已回避该议案表决，陈学高持有的有表决权的股份数57,539,996股，不计入有效表决股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、徐志豪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽安德利百货股份有限公司2019年10月24日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2016-031
北京三元食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2．经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格于2016年5月9日、5月10日和5月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1．经公司自查，公司目前生产经营情况正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2．公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。公司于2016年5月7日发布了关于收购北京艾莱发喜食品有限公司《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，目前公司本次重大资产重组工作正在积极推进中，本次重大资产重组事项尚需获得北京市国资委对本次交易涉及的国有产权协议转让事项的批复以及公司股东大会批准。
资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-013广誉远中药股份有限公司
关于拟为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西广誉远国药有限公司
担保金额：担保总额度不超过4亿元人民币
本次对外担保无反担保
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）根据其生产经营和业务发展需要，拟以自有资产作抵押/质押向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行（以下简称“光大漪汾街支行”）申请总额不超过 4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信期限为36个月，自山西广誉远与银行签订协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信的融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。本次授信金额不等于山西广誉远实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据广誉远的实际需求情况确定。
公司拟为山西广誉远本次向光大漪汾街支行申请综合授信提供连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署法律文件。
（二）审议程序
控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案》，独立董事亦对此发表了同意的专项意见。
由于本次拟担保金额占公司 2017年末经审计净资产的20.90%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：山西广誉远国药有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山西省晋中市太谷县广誉远路 1号
法定代表人：张斌
注册资本：4532万元
成立日期：1998年02月25日
经营范围：药品生产，食品生产，食品经营，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一年又一期主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|261,162.30|244,327.59|
|负债总额|113,560.28|113,438.04|
|其中：银行贷款总额|18,972.18|11,000.00|
|流动负债总额|112,341.53|112,163.04|
|归属于母公司股东权益|151,044.88|128,367.60|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|101,960.56|116,311.89|
|归属于母公司股东的净利润|24,923.28|25,511.01|

山西广誉远2018年9月的财务报告未经审计，2017年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了利安达审字[2018]第2165号标准无保留意见的
《审计报告》。
（二）与上市公司关系
山西广誉远为公司控股子公司，股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例|
|广誉远中药股份有限公司|96.03%|
|山西晋中国有资产经营有限公司|3.97%|
|合计|100%|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。
四、董事会意见
山西广誉远基于生产经营的实际需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资成本，实现其可持续发展的长远目标，进而促进公司整体经营运作的良性发展循环。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，公司董事会认为山西广誉远具有清偿能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。
公司董事会同意公司为山西广誉远向光大漪汾街支行申请银行授信提供总额不超过4亿元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事李秉祥、石磊、武滨对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：1、公司为控股子公司山西广誉远申请银行综合授信提供担保是为了满足其生产经营资金需求以及降低融资成本，有利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、山西广誉远经营稳定，财务状况、资信状况均良好，具有清偿能力，担保风险
可控，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。本次对外担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序合法、合规。
3、我们同意公司为山西广誉远申请银行综合授信提供担保，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
公司简称：＊ST明科 证券代码：600091 公告编号：临2015—045包头明天科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2015年6月18日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2015年6月29日以通讯表决方式举行，应参加表决3人，实际参加表决3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《<关于下属公司房地产业务的自查报告>的议案》
公司2015年第一次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行股票的相关
决议。根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号文）和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号文）等国务院房地产调控相关政策规定，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于落实该等政策规定、规范房地产企业再融资行为的要求，公司对自2011年1月1日至2015年3月31日期间公司下属公司丽江德润房地产开发有限公司的房地产业务是否存在闲置用地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具专项自查报告。内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于下属公司房地产业务的自查报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过公司《关于控股股东、实际控制人出具的<房地产业务相关事项的承诺函>的议案》
根据中国证监会的相关政策，为进一步保护投资者利益，公司控股股东、实际控制人就公司全资子公司丽江德润房地产开发有限责任公司2011年1月1日至
承诺出具之日的房地产业务相关事项出具了承诺函。内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于房地产业务相关事项的承诺函》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过公司《关于董事、监事及高级管理人员出具的<房地产业务相关事项的承诺函>的议案》
根据中国证监会的相关政策，为进一步保护投资者利益，公司董事、监事及高级管理人员就公司全资子公司丽江德润房地产开发有限责任公司2011年1月1
日至承诺出具之日的房地产业务相关事项出具了承诺函。内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于房地产业务相关事项的承诺函》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过公司《<关于应对退市风险防范措施、经营情况等相关事项的报告>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（150502号）重要问题之第4条要求，出具了《关于应对退市风险防范措施、经营情况等相关事项的报告》。内容详见刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《关于应对退市风险防范措施、经营情况等相关事
项的公告》（公告编号2015-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二O一五年六月二十九日