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证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-041
广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2015年8月19日在公司 103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司第五届董事会任期于2015年8月19日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，根据公司第一大股东卢勤先生（持有公司15.02%股份）推荐，同意提名边程、吴木海、武桢为公司第六届董事会董事候选人；根据公司第二大股东边程先生（持有公司6.94%股份）推荐，同意提名刘欣、郝来春、沈晓鹤为公司第六届董事会董事候选人；根据卢勤先生推荐，同意提名陈雄溢为公司第六届董事会独立董事候选人；根据边程先生推荐，同意提名骆建华、郝吉明为公司第六届董事会独立董事候选人。
目前，独立董事候选人骆建华先生尚未取得独立董事任职资格证书。骆建华先生承诺将尽快参加监管部门举办的上市公司独立董事资格培训，以完善其任职资格。公司董事会将在其当选后，督促其尽早取得独立董事任职资格证书。
以上独立董事候选人在提交股东大会前需经上海证券交易所审核无异议。本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。第六届董事会董事候选人简历见附件。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
为保证公司独立董事更有效的行使职权，公司决定将独立董事津贴标准由 8
万元/年（含个人所得税）调整为 10万元/年（含个人所得税），新的独立董事津贴标准拟从第六届董事会独立董事任职时开始执行。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《公司章程修正案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
根据公司治理相关需要，现对《公司章程》作如下修订：
原第九十九条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的三分之一。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董事的四分之一。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事会成员中可以有1名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
现修改为：第九十九条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事会成员中可以有1名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
四、审议通过了《关于收购江苏科行环保科技有限公司72%股权的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
响应国家节能减排号召、基于“为节能减排提供装备与服务”的定位进一步
拓宽公司环保业务领域，同意公司以支付现金18,000万元的方式向江苏科行环
保集团有限公司购买其持有的江苏科行环保科技有限公司72%的股权。同意公司与江苏科行环保集团有限公司等人签订的《江苏科行环保科技有限公司股权转让协议》。本次股权变动完成后，公司持有江苏科行环保科技有限公司6,434.64万股股份，持股比例为72%，为其控股股东。
为进一步聚焦公司“为节能减排提供装备与服务”的战略定位，积极拓展既有业务协同又有战略协同的外延式延伸，作为装备龙头企业，公司具有先天优势对具有竞争力的节能减排技术和产品进行整合和嫁接，推动自身业务增长的同时，引领建筑陶瓷等建材行业绿色健康发展。
详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《关于收购江苏科行环保科技有限公司部分股权的公告》。
五、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意 8票、反对0票、弃权0票。
公司定于2015年9月7日下午14∶30在广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室召开 2015年第二次临时股东大会，审议上述一至三项议案及《关于监事会换届选举的议案》。
详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会二〇一二年八月二十日
第六届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，曾任公司总经理，现任公司董事长。
吴木海，男，1973年出生，1995年加入公司，曾任公司副总经理、董事，现任公司董事、总裁。
武桢，男，1962年出生，工学硕士，讲师。2004年加入公司，曾任董事、副总经理，现任公司董事、副总裁、科达研发院院长。
刘欣，男，1968年出生，大学本科学历，2010年加入公司，现任安徽科达洁能股份有限公司董事、总经理。
沈晓鹤，男，1967年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任公司副总裁，现任公司董事、贵州长泰源纳米钙业科技有限公司董事长，中国加气混凝土协会副会长、中国砖瓦工业协会副会长
郝来春，男，1944年出生，高级工程师，2015年 6月加入公司，曾任江西新余钢铁厂焦化分厂厂长，景德镇市焦化煤气总厂副厂长、厂长、党委书记，江西黑猫炭黑股份有限公司董事。曾获“江西省劳模”、“江西省优秀企业家”、“市级拔尖人才”等荣誉称号。
2、独立董事候选人
骆建华，男，1967年出生，全国工商联环境商会秘书长。曾任中国地质科学院中国地质学会青工委秘书长，国家环保局环境经济政策研究中心中国青年环境论坛执委会秘书长，全国人大环资委研究室处长、副主任。现任全国工商联环境商会秘书长。
郝吉明，男，1946年出生，教授、博士生导师、环境工程专家。2005年当选为中国工程院院士。现任清华大学环境科学与工程研究院院长，教育部首批特聘教授。
陈雄溢，男，1953年出生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，工商管理硕士。曾被广州市政府指派担任广州南沙区资产经营公司独立董事，曾被中共广州市委统战部、广州市发改委授予广州市（第一批）优秀中国特色社会主义事业建设者称号。曾任中国注册会计师协会第四届副会长，广州市第十一届
人大代表。现任立信会计师事务所南方总部总经理，广东省广新控股集团有限公司、菱王电梯股份有限公司独立董事。
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-022上海第一医药股份有限公司
2017年第二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2017年第二季度主要经营数据披露如下：
⒈报告期门店变动情况
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|地区|经营业态|新开门店|||关闭门店|||期末门店||
|||门店名称|建筑面积（m2）|开业时间|门店名称|建筑面积|关闭时间|门店数|建筑面积（m2）|
|上海|医药零售|第一医药连锁北京路店|198.25|2017.4|无|||90|22482.44|

⒉报告期末主要经营数据
1）主营业务分行业
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|分行业|营业收入（元）|营业收入比同期增减(%)|营业成本（元）|营业成本比同期增减(%)|毛利率(%)|毛利率比同期增减(%)|
|医药零售|326,106,500.20|-1.08|253,326,891.10|-1.62|22.32|增加0.43个百分点|
|医药批发|460,503,075.12|4.29|437,894,152.14|4.24|4.91|增加0.05个百分点|

2）主营业务分地区
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|分地区|营业收入（元）|营业收入比同期增减(%)|营业成本（元）|营业成本比同期增减(%)|毛利率(%)|毛利率比同期增减(%)|
|上海地区|786,609,575.32|2.00|691,221,043.24|2.01|12.13|减少0.01个百分点|

特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-074号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以现场表决的方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
详见公司于 2016年8月29日在上海证券交易所网站披露的《江苏亨通光电股份有限公司2016年半年度报告》。
二、审议通过了《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
详见公司于 2016年 8月 29日在上海证券交易所网站披露的《关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于增加公司2016年铜、铝期货套期保值业务交易额度的议案》；
的采购量大幅增加，原有的期货套期保值业务额度已不能满足公司经营的需要，为了有效规避铜、铝的价格波动风险，拟增加套期保值业务交易额度，具体如下：(1)调整前2016年期货套期保值业务额度
调整前，公司 2016年度预计的铜、铝期货套期保值交易计划（合并口径）为：铜最高持仓量不超过 30000吨，铝最高持仓量不超过 6000吨，预计保证金占用不超过人民币16000万。
(2)调整后2016年期货套期保值业务额度
调整后，公司 2016年度预计的铜、铝期货套期保值交易计划（合并口径）为：铜最高持仓量不超过35000吨，铝最高持仓量不超过15000吨，预计保证金占用不超过人民币20000万。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于增加 2016年对子公司担保额度的议案》；
因公司下属子公司业务发展对资金的需要，公司拟增加 2016年对子公司的担保额度58,000.00万元。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
详见公司于 2016年8月29日在上海证券交易所网站披露的《江苏亨通光电股份有限公司关于增加2016年对子公司的担保额度的公告》。
五、审议通过了《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》；
公司提请于 2016年 9月 14日召开公司 2016年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议的第四项议案。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-081宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年半年度资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
重要内容提示：
 每股转增1.5股
 股权登记日：2015年10月9日
 除权日：2015年10月12日
 新增无限售条件流通股份上市日：2015年10月13日
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本公司 2015年半年度资本公积金转增股本的预案已经 2015年 9月 15日召开的公司 2015年度第四次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2015年9月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（详见：临2015-072号公告）。
二、转增股本方案
（一）发放年度：2015年半年度
（二）发放范围：截止2015年10月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称:“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）资本公积金转增股本方案：以公司2015年6月30日总股本273,953,510股为基数以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计410,930,265股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至684,883,775股。
三、相关日期
（一）股权登记日：2015年10月9日
（二）除权日：2015年10月12日
（三）新增无限售条件流通股份上市日：2015年10月13日
四、分派对象
截止2015年10月9日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、转增股本实施办法
本次实施资本公积金转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在
册的公司股东持股数，以每10股转增15股的转增比例将所转增股份直接记入公司股东账户。根据现行税收政策，本次公司的资本公积金转增股本以股票溢价发行收入形成，因此每股转增比例不扣税。
六、股本变动结构表
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|单位：股||本次变动前|本次变动数|本次变动后|
||||转增||
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|0|0|0|
||2、国有法人持有股份|0|0|0|
||3、其他境内法人持有股份|80,000,000|120,000,000|200,000,000|
||4、境内自然人持有股份|0|0|0|
||5、境外法人、自然人持有股份|0|0|0|
||6、战略投资者配售股份|0|0|0|
||7、一般法人配售股份|0|0|0|
||8、其他|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|80,000,000|120,000,000|200,000,000|
|无限售条件的流通股股|A股|193,953,510|290,930,265|484,883,775|
||其他|0|0|0|

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|份|无限售条件的流通股份合计|193,953,510|290,930,265|484,883,775|
|股份总额|—|273,953,510|410,930,265|684,883,775|

七、本次转增股本方案实施后，按新股本684,883,775股摊薄计算的公司2015年半年度基本每股收益为-0.085元/股。
八、有关咨询事项
联系部门：证券法律事务部
联系电话：0951-6898015
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一五年九月二十九日
环旭电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议的议案，发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为 690,516,504.36元，公司拟以现金形式分配的利润不低于当年实现的公司合并可供分配利润的30%，即不低于人民币207,154,951.31元，公司董事会研究，拟以总股本 2,175,923,580股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），分红总额为人民币 217,592,358.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
上述 2015年度利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司未来经营发展需要，与公司业绩成长性相匹配，能够保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司 2015年度利润分配预案，同意董事会将该议案提交股东大会审议。
二、关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的独立意见
1、公司关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本理财产品有利于提高
资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意使用累计不超过人民币16亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品，在额度内可循环使用。
三、关于2016年度金融衍生品交易预测报告的独立意见
1、公司董事会提出的金融衍生品交易计划，符合《环旭电子股份有限公司章程》、公司《金融衍生品交易业务控制制度》的要求及规定。
2、公司2016年度金融衍生品预测额度，是根据公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求而制定；公司衍生品交易仅限于与公司正常的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、公司利用金融衍生品工具管理外汇风险，能够降低经营风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，有利于充分发挥公司竞争优势。
综上所述，我们认为，公司董事会提出的衍生品交易计划，是规避汇率风险的有效工具，是可行的、必要的，风险是可以控制的。我们同意公司《2016年度金融衍生品交易预测报告》，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
四、关于续聘财务审计机构的独立意见
经审查，为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
五、关于续聘内部控制审计机构的独立意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验,具备证券期货相关业务资格,且为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营发展情况及
财务状况较为熟悉,有利于更有效的全面开展公司内控审计工作。我们同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
六、关于2015年度日常关联交易的独立意见
基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司2015年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司2015年度日常关联交易的执行情况。
七、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意关于公司 2016年度日常关联交易的预计情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
八、关于公司高级管理人员2015年度薪酬的独立意见
我们对关于高级管理人员2015年度薪酬的议案进行了审阅，并对2015年度高级管理人员的薪酬进行了认真核查。我们认为公司高级管理人员 2015年度薪酬的考核与发放符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；薪酬水平结合了公司的实际经营业绩，能够建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动经营者的积极性和创造性。我们同意公司高级管理人员 2015年度薪酬方案。
九、关于提名陈昌益先生为董事候选人的独立意见
我们对关于提名陈昌益先生为董事候选人的议案进行了审阅,并对陈昌益先生的个人情况进行了认真核查。公司第三届董事会董事候选人陈昌益先生的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的有关规定，任职资格符合担任上市公司
董事、监事的条件，能够胜任董事职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、不存在禁入尚未解除的现象以及其他不允许担任董事的情况。
我们同意提名陈昌益先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
独立董事：潘飞、陈启杰、Charles Chang
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-013
上海市北高新股份有限公司
关于第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议于2015年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席
张青女士主持，会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
经审议，监事会对公司编制的2014年年度报告及摘要发表如下书面审核意
见：
1、公司《2014年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2014年度的财务
状况和经营成果。
3、公司监事会目前未发现参与公司 2014年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度社会责任报告书》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
六、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司依法运作情况的独立意见》
经审议，公司监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开
程序、决议事项、决策程序、和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性
文件的规定要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关
法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公
司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、
廉洁自律，能够依法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司
章程》或损害公司以及股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
上述第一、二、五、六项议案将提交公司2014年度股东大会审议，公司
2014年度股东大会召开时间另行决定。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十五日
杭州钢铁股份有限公司独立董事对《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》、《2016年度日常关联交易的议案》的独立意见
我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，对公司董事会六届十七次会议审议《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》、《2016年度日常关联交易的议案》发表如下独立意见：公司董事会六届十七次会议审议和表决《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》、《2016年度日常关联交易的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定；2015年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2016年度日常关联交易的预计符合实际情况。
2016年4月14日
独立董事签字见下页：
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-064锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 17000万元-25000万元，同比增长约179%-311%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加10912万元-18912万元，同比增长179%-311%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5597.85万元。
（二）每股收益：0.12元。
三、本期业绩预增的主要原因
2018年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长179%到311%，主要系：1、公司影视剧业务板块主投主控的电视剧《归去来》、《大明皇妃》均于上半年完成收入及利润确认；2、公司钼业业务板块受下游产业周
期性复苏，钼矿需求量回升，价格略有上涨影响。3、公司上半年收到西沙德盖原股东对上市公司的业绩承诺所做出的利润补偿。
四、风险提示
本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的2018年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2018年6月22日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-020债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2014年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
||96,362.09||96,069.29||0.30||
|营业总收入|||||||
||1,429.77||757.73||88.69||
|营业利润|||||||
||2,626.85||1,769.12||48.48||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司|2,048.32||1,490.44||37.43||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元|0.0512||0.0373||37.27||
|/股）|||||||
|加权平均净资产|1.18||0.87||增加 0.31 个||
|收益率|||||||

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||百分点||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
||381,436.03||376,255.61||1.38||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司|173,430.33||172,093.35||0.78||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
||40,006||40,006||0||
|股 本|||||||
|归属于上市公司|4.3351||4.3017||0.78||
|股东的每股净资|||||||
|产（元/股）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率本报告期与上年同期相比，均较上年同期增长30%以上，其主要原因表现在三方面：一是公司产品销售结构的变化，其中船用齿轮箱、风电及工业传动产品等业务板块销售收入均比上年有一定幅度的增长；二是由于原材料价格的回落，锻造件、铸造件等毛利率同比有所上升；三是本期同比新增浙江萧山农村合作银行股份按所持比例享有的投资收益。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2019-023金徽酒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2019年 4月 14日以书面形式发出，会议于 2019年 4月 19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019年第一季度报告的议案》详见公司于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2019年 4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司2019年第一季度报告的独立意见》。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2019年4月20日
报备文件
1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2019-037
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于原苏州乐园土地收储的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据苏州市高新区城市规划调整，结合区域“退二进三”政策，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）旗下原苏州乐园欢乐世界、水上世界、糖果世界用地进行分批收储，并于2014年启动了第一批收储。2014年至 2018年，原苏州乐园土地收储的具体情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临时公告，公告编号：2014-038、2014-039、2015-040、2015-079、2015-096、2016-024、2017-007、2017-047、2018-004、2018-046。
近期，原苏州乐园糖果世界66.77亩用地及地上建筑物被苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）房屋征收办公室征收；本次收储完毕后，原苏州乐园欢乐世界、水上世界、糖果世界用地已全部收储完毕。
现将本次征收的有关情况公告如下：
一、被征收房屋情况
被征收房屋位于苏州高新区玉山路158号（苏房权证新区字第00176114号）、玉山路162号（苏房权证新区字第00176116号）、玉山路166号（苏房权证新区字第00176117号）、玉山路168号（苏房权证新区字第00176115号），合计登记建筑面积：46,779.34平方米，另有未经登记建筑面积：278.16平方米，以上建筑面积总计：47,057.50平方米。土地使用权证号：苏新国用（2015）第1206796号，使用权面积：44,516.3平方米。
二、被征收标的的评估情况
本次征收标的的土地补偿价格、登记建筑价格、装修及附着物价格、未经登记建筑价格、配套设施设备业经苏州工业园区信和房地产估价土地估价有限公司、江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司、江苏中企华中天资产评估有限
公司评估，评估基准日为 2018年 6月 8日，合计评估价值为 493,641,397元。
具体评估结果如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|房屋编号|土地补偿价格|登记建筑价格|装修及附着物价格|未经登记建筑价格|评估总金额|评估报告编号|配套设施设备|评估报告编号|
|玉 山路158号|-|6,334,998|5,422,541|-|11,757,539|苏工园信和评 征 报HQSSLY-158|3,229,824|苏万隆评报字（ 2018 ） 第1-179-1号|
|玉 山路162号|122,419,825|51,527,894|65,005,712|162,928|239,116,359|苏工园信和评 征 报HQSSLY-162|44,100,464|苏中资评报字（2018）第6144号|
|玉 山路166号|-|119,557,535|24,852,784|-|144,410,319|苏工园信和评 征 报HQSSLY-166|23,605,459|苏中资评报字（2018）第6145号|
|玉 山路168号|-|8,410,424|11,634,826|12,600|20,057,850|苏工园信和评 征 报HQSSLY-168|7,363,583|苏万隆评报字（ 2018 ） 第1-179-2号|
|合计|||||415,342,067||78,299,330||

注：玉山路158号、玉山路166号、玉山路168号的土地补偿价格归总到玉山路162号。
三、征收补偿及奖励
经与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）房屋征收办公室协商，本次征收补偿总价为 549,555,541.00元，含房屋价值、装修及附着物、不可搬迁设施设备补偿费、搬迁补助费、停产停业损失补偿费、签约奖励费、按期搬迁交房奖励费。
四、本次征收对公司的影响
1、本次征收可以进一步盘活公司存量资产，公司已于近期收到本次征收的全部款项，预计将增加公司2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润 1.28亿元（以2019年年度报告经审计后的数据为准）。
2、结合区域规划调整及产业转型，公司进一步整合区域旅游资源，调整布局。原苏州乐园于2017年10月闭园，新苏州乐园整体搬迁至大阳山；其中，苏
州乐园森林水世界已于2016年开业，苏州乐园森林世界正在建设中。
截至目前，原苏州乐园欢乐世界、水上世界、糖果世界用地已全部收储完毕，
累计收储面积1,035.92亩，收储总金额316,535.92万元。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-54东方金钰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月19日起停牌，并于2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月9日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年4月30日、2015年5月8日分别披露了相关停牌及进展公告。
2015年4月8日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司申请第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 10日至 2015年 4月 29日继续停牌。
2015年4月24日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，同意公司股票自2015年4月30日继续停牌 62天，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 30日至 2015年6月30日继续停牌。若公司在2015年6月30日以前完成相关尽职调查、审计、评估及其他相关工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-007债券代码：136667 债券简称：16海矿 01
海南矿业股份有限公司关于
签署非公开发行募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2980号”文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行方式募集人民币普通股88,050,314股，每股发行价格为人民币10.14元，募集资金总额为人民币 892,830,183.96元，扣减保荐承销费人民币 16,285,282.94元后的募集资金人民币 876,544,901.02元已汇入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2017）验字第60615139_B02号《海南矿业股份有限公司验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）于 2017年 2月 24日分别与海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
一、公司在海南银行股份有限公司开设募集资金专项账户，账号为6001011500032，截至2017年1月26日，专户余额为 687,844,901.02元。该专户仅
用于公司海南石碌铁矿地采及相关配套工程、补充流动资金等募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在招商银行股份有限公司海口分行开设募集资金专项账户，账号为898900050610606，截至2017年1月26日，专户余额为 188,700,000.00元。该专户仅用于公司资源类大宗商品供应链综合服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、联合保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
联合保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
联合保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合联合保荐机构的调查与查询。联合保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、公司授权联合保荐机构指定的保荐代表人蒋杰先生、金利成先生、刘平先生、邓建勇先生可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询海南矿业专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；联合保荐机构指定的其他工作人员向专户银行查询海南矿业专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给联合保荐机构。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知联合保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、联合保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。联合保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按要求向公司和专户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合联合保荐机构调查专户情形的，公司可以主动或在联合保荐机构的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、联合保荐机构发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年2月28日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-037
广西柳州医药股份有限公司
关于使用非公开发行闲置募集资金购买
理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。为保证公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的决议有效期的延续性，2018年3月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）、《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。
一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 6月 5日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 5,000万元，获得理财收益人民币491,506.85元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币20,000万元，具体情况见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|合作|||理财金额|||预计年化|实际收益|
|||产品名称|产品类型||成立日|到期日|||
|号|方|||（万元）|||收益率|（元）|
||民生|与利率挂钩的结|保本浮动||||||
|1||||10,000|2017/6/20|2017/12/20|4.50%|2,287,500|
||银行|构性产品|收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|2||结构性存款||10,000|2017/10/24|2018/1/24|3.80%|957,808.22|
||银行||收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|3||结构性存款||5,000|2017/12/1|2018/3/2|3.80%|473,698.63|
||银行||收益型||||||
||兴业|对公封闭式新型|保本浮动||||||
|4||||10,000|2017/12/22|2018/6/22|4.85%|未到期|
||银行|结构性存款|收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|5||结构性存款||10,000|2018/1/30|2018/5/3|3.90%|993,698.63|
||银行||收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|6||结构性存款||5,000|2018/3/5|2018/6/5|3.90%|491,506.85|
||银行||收益型||||||
||中国||保本浮动||||||
|7||结构性存款||10,000|2018/5/17|2018/8/17|3.50%|未到期|
||银行||收益型||||||

特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
江苏立霸实业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于有关各方仍需进一步商讨、论证本次重组具体方案，与本次收购相关的尽职调查、法律、审计、评估等工作正在进行，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案或报告书，预计公司股票无法按期复牌。同时，经交易双方协商确定，为确保本次交易完成后，公司能够更好的整合与网络游戏业务相关的境内外资产，实现业绩稳步增长，经交易双方一致同意，拟在原有交易方案的基础上增加对游戏盒子的收购，目前相关尽职调查工作正在开展之中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请自2016年6月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。
3、公司董事会审议关于重大资产重组继续停牌的议案时，相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏立霸实业股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》签署页）
独立董事签名：
金章罗
孙艺茹
苏中一
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-070新湖中宝股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
（一）召开方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）召开时间和地点
现场会议召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层会议室，召开时间：2014年 7月 21日上午10：00。
网络投票时间：2014年 7月 21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事会秘书虞迪锋先生
（五）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（六）出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|52|
|所持有表决权的股份总数（股）|4747195585|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.85|
|通过网络投票出席会议的股东人数|49|
|所持有表决权的股份数（股）|267958962|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.28|

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于收购阳光保险集团股份有限公司股份的议案》|267904062|99.98|8500|0.00|46400|0.02|通过|

本次会议参与投票的中小投资者股东 49人，全部为网络投票，代表股份 267958962股，占公司股份总数的4.28%；其中赞成票代表股份数为 267904062股，占有表决权股份总数的99.98%；反对票 8500股，占有表决权股份总数的0.00%；弃权票 46400股，占有表
决权股份总数的0.02%。
上述议案涉及关联交易，浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司和浙江恒兴力控股集团有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为 4479236623股，回避表决该议案。
四、律师见证情况
公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民和章佳平律师对 2014年度第二次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、 见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年七月二十二日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2017-031国投安信股份有限公司
关于安信证券 2017年 4月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2017年 4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2017年 4月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
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|序号|项目|2017 年 4 月|2017 年 4 月 30 日|
|1|营业收入|48,574.93|-|
|2|净利润|18,584.16|-|
|3|净资产|-|2,200,624.65|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-052
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201432000724；
发证时间：2014年6月30日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-031
广东原尚物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 5月 22日、5月23日、5月24日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年5月22日、5月23日、5月24日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
(一) 经公司自查，公司日常经营活动正常。
(二) 公司于2018年5月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了2018-029号《广东原尚物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告》，公告原定起
息日由 2018年 5月 21日更正为 2018年 5月 24日，具体详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2018-030号《广东原尚物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施更正公告》。除此之外，公司于前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
(三) 经公司自查，并书面征询公司控股股东原尚投资控股有限公司，实际控制人余军，截至本公告披露日，公司及公司控股股东原尚投资控股有限公司，实际控制人余军均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(四) 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(五) 公司不存在违反公平信息披露的情形。
(六) 经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2018年5月24日