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证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-032
西陇化工股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年5月26日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市科学城新瑞路 6号公司五楼会议室以通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议。会议通知于 2014年 5月15日以电话通知和电子邮件送达方式送达，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向广发银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口不超过9000万元人民币的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口不超过 9000万元人民币，其中 7000万用于开立即、远期信用证及配套其项下押汇等贸易融资业务；其中 2000万用于远期结售汇、远期外汇买卖、人民币对外币掉期、外币对外币掉期、外汇期权等资金交易业务。
授信额度内单笔操作的具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
自然人股东黄伟波、黄伟鹏、黄少群公司本次授信申请提供个人连带责任担保；
二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》；
同意对上海西陇化工有限公司向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的综合授信额度人民币壹亿元提供连带责任担保。担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
黄伟波、黄伟鹏、黄少群为上海西陇化工有限公司向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的综合授信额度承担连带责任担保，自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日后 2年。
《西陇化工：关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告，公告编号：2014-033。
本议案需提交股东大会审议。
三、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
公司将于2014年6月11日在广州召开2014年第二次临时股东大会。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《西陇化工：关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-034。
备查文件：
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
特此公告
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-060
东莞勤上光电股份有限公司
关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期停牌事项
东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)因控股股东东莞勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)、实际控制人李旭亮先生及其关联人李淑贤女士质押的公司部分股票已接近平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：勤上股份，股票代码：002638)于 2017年 4月 26日开市起停牌，详见公司于 2017年 4月 26日披露于巨潮资讯网的《停牌公告》(公告编号：2017-048)；2017年5月4日公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-050)；2017年5月 11日公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-051)；
2017年 5月 18日公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-059)。
停牌期间，勤上集团进行了增资扩股，并已经办理了相关工商登记，勤上集团利用筹集的资金用于降低其相关质押公司股票的平仓线。后续公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
二、拟进行资产剥离事项
公司为进一步推进与完善在教育行业的布局，拟将公司目前主营业务之一的半导体照明业务进行剥离，公司预计相关交易金额将达到公司股东大会的审议标准。鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：勤上股份，股票代码：002638)将于2017年5月25日开市起停牌。公司预计在10个交易日内确定是否构成重大资产重组，待上述事项确定后，公司将根据相关事项确定复牌或申请继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露
义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年05月24日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-093承德南江股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016年 11月 29日以通讯形式发出会议通知，于2016年12月9日在公司二楼会议室召开。应出席会议监事3人，参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席郝广新先生主持，以举手表决的方式通过如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
承德南江股份有限公司
监事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-041北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 7月 12日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2017年 7月 18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的议案》
监事会审核后认为：按照《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第二个解锁期可解锁条件已满足；公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁条件已满足。公司激励对象解锁资格合法、有效，同意对符合条件的 13名激励对象授予的首期
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁，可解锁比例为30%，可解锁股份合计 586,383股；同意对符合条件的 2名激励对象授予的首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁，可解锁比例为50%，可解锁股份合计 108,590股。
同意公司为共计 15名激励对象，共计 694,973股的限制性股票办理相关手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
监事会
浙江大华技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本次公司董事会审议相关事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
1、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案；
公司放弃本次同比例增资权是综合考虑公司自身情况和浙江零跑科技有限公司的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃同比例增资权，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意公司放弃此次参股公司同比例增资权。
2、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案；
本次增资符合公司发展战略，有利于推进机器人产品领域的业务，有利于进一步提高公司的竞争力，无损害公司及股东利益的行为发生，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易。
独立董事：何超、王泽霞、黄斯颖2019年 7月30日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-103苏州晶瑞化学股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日披露了《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他配套文件，于2019年9月5日收到了深圳证券交易所发出的《关于对苏州晶瑞化学股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询〔2019〕第 32号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就重组问询函中相关问题做出书面说明，并在9月12日前将有关说明材料报送深交所。
收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项核查落实并准备回复材料。由于部分问题仍需进一步核实，且需要中介机构发表意见，公司无法按时完成回复工作。
经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计不晚于 2019年 9月 18日完成问询函的回复工作。公司将加快相关工作进度，尽快回复并履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-022
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月24日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）接到控股股东、实际控制人之一魏法军先生减持股份的告知函。魏法军于 2014年 6月 23日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持本公司 3,849,976股，占公司总股本的1.829%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|魏法军||大宗交易||2014-06-23||13.06||3,849,976||1.829||
|||合计||||13.06||3,849,976||1.829||

2、 股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|魏法军||合计持有股份||24,399,900||11.591||20,549,924||9.762||
|||其中：无限售条件股份||3,849,976||1.829||0||0||
|||高管锁定股份||20,549,924||9.762||20,549,924||9.762||

二、其他相关事项说明
板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次权益变动后，一致行动人申万秋先生、魏法军先生合计持有公司 59,411,384股，占公司总股本的28.223%，仍为公司的实际控制人、控股股东，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
4、公司基本面未发生重大变化，公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、 魏法军先生出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-13厦门港务发展股份有限公司
关于贸易公司2016年度开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年3月16日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于贸易公司2016年度在保证金1000万元人民币额度内开展套保业务的议案》，同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）2016年度开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、预计开展的套期保值业务情况
1、套期保值的交易市场
贸易公司仅限于在境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；
拟进行套期保值交易的现货品种，仅限于在境内期货交易所与贸易公司主营相关的大宗商品。目前贸易公司拟开展套期保值的产品主要为大连商品期货交易所的LLDPE（线性低密度聚乙烯）、上海期货交易所的卷板和郑州商品期货交易所的白糖、动力煤等。
2、期货品种
贸易公司的期货套期保值业务，仅限于公司已持有的，或正在有效履行的购销合同项下的与期货品种同类的产品，限于钢材、白糖、塑料米、煤炭等产品范围内。
3、拟投入资金
2016年度内，贸易公司全年期货套期保值保证金额度在人民币1000万元以内（含追加的临时保证金）。实际执行过程中，超年度套期保值计划或超过 1000万元的，应重新履行审批程序。
4、资金来源
贸易公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
二、履行合法表决程序的说明
2016年3月16日，本公司第五届董事会第十八次会议以8票赞成，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于贸易公司2016年度在保证金1000万元人民币额度内开展套保业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案在董事会权限范围内、且为以套期保值为目的的衍生品投资，不需提交公司股东大会审议。
三、开展套期保值业务的主要条款
1、业务范围：根据现货需要开展钢材、白糖、塑料、煤炭期货标准合约的交易，不进行投机；
2、交易品种：只从事钢材、白糖、塑料、煤炭期货标准合约的交易，不进行场外交易；
3、交易所选择：上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所；
4、合约的交割：实物交割；
5、交易数量：根据公司业务经营的情况而定，总成交金额不超过3亿元；
6、合约期限：不超过12个月；
7、交易杠杆倍数：按目前价格计算为10倍左右；
8、流动性安排和清算交易原则：根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算；
9、支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按现金汇付结算；
10、履约担保：以期货交易保证金方式担保。
四、开展套期保值业务的必要性
贸易公司主要从事钢材、白糖、化工原料、煤炭等大宗商品的贸易业务，随着业务规模的不断扩大，贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，利用境内期货市场开展期货套期保值业务，从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。
五、开展套期保值业务的准备情况
1、贸易公司已制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，套期保值工作按照以上制度严格执行；
2、贸易公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司董事会是期货业务的最高决策机构；贸易公司套期保值管理办公室是期货业务的日常管理机构，负责期货业务的日常管理工作，确保相关人员
遵守有关制度；负责制定、执行套期保值交易方案。
六、开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险；
控制措施：在制定交易方案时做好资金测算，做好实时监控。
2、信用风险：公司根据制度选择经纪公司，所选择的经纪公司运作规范信誉良好，发生信用风险的概率较小；
3、操作风险：公司在开展期货套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货业务损失或丧失交易机会；
控制措施：公司选用合适人员从事期货业务操作，降低操作风险。
4、法律风险：公司开展期货业务交易时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。
七、风险控制措施
1、贸易公司制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》并严格执行；
2、严格规定该业务的操作程序，有效控制和规避操作风险；
3、为进一步加强套期保值业务管理工作，健全和完善期货运作程序，确保公司经营目标的实现，形成了董事会、套期保值业务管理办公室、合规检查员、风险控制员、会计核算员、资金调拨员、交易员、档案管理员、业务经理等多层次授权、制约和控制的业务流程，便于期货业务风险的防范和控制；
4、公司对套期保值业务实行董事会授权管理，公司董事会授权总经理组织建立套期保值管理办公室，在董事会授权框架内行使期货套期保值业务管理职
责。公司根据制订的《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的相关规定，公司关于套期保值为目的的期货投资内部控制制度健全、完善，并建立了严格的风险分级报告制度和止损制度。内部控制组织架构设置科学合理，职权分工明确，套期保值计划严格履行相应的审批程序，由公司业务部门负责拟定套期保值计划和套期保值可行性，报告初步方案；由公司套期保值业务管理办公室本着稳健经营、谨慎运作的原则，充分考虑公司的业务实际和资金状况、风险是否可控后，对业务部门提出的套期保值计划进行讨论并提出修订意见，修订完善后，报总经理审批，并向董事会备案。因此，公司能够将套期保值风险控制
在可控范围内，能够有效规避内部控制缺陷和风险。
八、期货公允价值分析
公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
九、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
十、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2016年3月16日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-049深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
为全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授
信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年04月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备
及配件、食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表的销售，钟表维修，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币3.5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为112,897.86万元，净资产为65,858.75万元，总负债为47,039.11万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为41.67%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链管理”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路383号1幢103室
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年02月13日
经营范围：供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理，区内商业性简单加工，机械设备的经营性租赁，商务信息咨询，物流信息咨询，贸易咨询服务，展览展示服务，物流软件开发、设计、咨询，国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，仓储（除危险品），装卸搬运，计算机软硬件开发，玻璃制品、钢材、化妆品、陶瓷制品、通讯设备、制冷设备、船舶设备、办公用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件，燃料油（除危险品）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件（除危险品）、食用农产品（除大米、粮食）、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、一类医疗器械、有色金属、矿产品（除专控）、
饲料原料、金银制品、珠宝首饰（除毛钻、裸钻）、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、家具的批发、进出口、网上零售（除大宗商品），佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务，食品流通，汽车销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通供应链管理目前注册资本为人民币2亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，上海怡亚通供应链管理的总资产为20,197.72万元，净资产为20,102.53万元，总负债为95.19万元，一年内到期的非流动负债为0.00
万元，资产负债率为0.47%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,520,480万元（或等值外币）（含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币273,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-038河北建新化工股份有限公司
第四届董事会第五会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017年 9月 13日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017年 9月 8日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决，通过以下事项：
审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项首次授予条件，同意以2017年9月13日为授予日，以7.15元/股的价格向104名激励对象授予558.3万份股票期权；以3.58元/股的价格向7名激励对象授予146万股限制性股票。
因参与本次激励计划的陈学为、朱秀全、高辉3名董事、高级管理人员在 2017年8月1日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关法律、规章制度的规定，决议暂缓授予陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象的限制性股票共计93万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上3名激励对象限制性股票的授予事宜。
除上述3人暂缓授予以外，本次授予的激励对象、权益数量及权益价格与公
司2017年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。
《河北建新化工股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告
河北建新化工股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-101中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押、质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押、质押。
2013年 9月 10日，山田林业将其持有的本公司 2,600万股股份质押给福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行（以下简称“海峡银行杨桥支行”）（详见 2013年9月 14日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-088】号公告）。
担保期限已满，公司于 2014年 10月 17日办理了解押手续，本次解押股份占公司总股份的3.07%。
2014年10月17日，山田林业以其持有的本公司1,900万股股份为福建华闽进出口有限公司向海峡银行杨桥支行申请5,700万元人民币一年期流动资金贷款提供质押担保，并办理了质押登记手续，本次质押股份占公司总股份的2.24%。
截止至本公告日，山田林业持有本公司304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计质押205,000,000股，占其持有本公司股份的67.42%，占公司总
股份的24.19%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
关于克明面业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年2月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年2月28日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年3月15日（星期三）下午15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开；由于陈克明董事长出差在外，会议由陈克忠副董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年3月15日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2017年3月14日15∶00至2017年3月15日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数149,854,358股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数（331,435,223股）的45.21%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人，共计持有公司有表决权股份 16,156,596股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股本总数（331,435,223股）的4.87%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结
果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的100%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
甘露
签署日期: 2017年3月15日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2016-004深圳市宇顺电子股份有限公司
关于变更2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更2015年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）自2012年度开始担任公司的年度审计机构，在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大华会计师事务所多年来为公司提供的专业、尽职的审计服务表示诚挚的感谢！
为更好地适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经审慎研究，拟将2015年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
二、拟聘任审计机构的基本情况
经认真调查了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2015年度财务及内部控制审计工作要求。
三、变更审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会同意变更公司2015年度审计机构，聘请天健会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2016年1月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更2015年度审计机构的议案》，同意公司将2015年度审计机构由大华会计师事务所变更为天健会计师事务所。
（三）公司独立董事对公司变更2015年度审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
本次变更2015年度审计机构事项的决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司独立董事一致同意将公司2015年度审计机构变更为天健会计师事务所，并将该事项提交公司股东大会审议。
（四）公司于2016年1月12日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更2015年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（五）上述事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本次变更2015年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-085渤海水业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月1日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月1日（星期四）9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016年11月30日15:00）至投票结束时间（2016年12月1日15:00）间的任意时间。
2、召开地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司会议室；
3、召开方式：现场投票结合网络投票
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长刘逸荣
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 123,151,940股，占上市公司总股份的63.1577％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 123,133,640股，占上市公司总股份的63.1484％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 18,300股，占上市公司总股份的0.0094％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 7,865,973股，占上市公司总股份的4.0340％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 7,847,673股，占上市公司总股份的4.0246％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 18,300股，占上市公司总股份的0.0094％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、表决结果：
议案1.00关于为沙河市嘉诚环境工程有限公司提供担保暨关联交易的议案总表决情况：
同意123,144,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,858,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案详细内容见2016年11月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告》及同日公告的相关文件。
四、法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王冠、王凤。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、渤海水业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西太钢不锈钢股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山西太钢不锈钢股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派郝恩磊、智利蓉律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
恒一律师 法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 8月 26日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2017年 9月 14日下午2：30在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议由公司董事长张志方先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9人，代表有表决权的股份3,621,378,006股，占公司股份总数的63.5748%；通过网络投票的股东及股东代理人 9人，代表股份 9,251,135股，占公司股份总数的0.1624%。参会股东均为 2017年 9月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络投票的方式对《通知》中所列的二项议案
恒一律师 法律意见书进行了表决。其中，第一项关于修改《公司章程》的议案属于特别诀议，需经出席股东大会三分之二以上表决权通过；第二项关于补选公司董事的议案采用累积投票制。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3,616,765,330股，占出席股东大会有效表决权股份数99.62%；反对 4,863,976股，占出席股东大会有效表决权股份数0.13%；
弃权8,999,835股，占出席股东大会有效表决权股份数0.25%。
2.2《关于补选公司董事的议案》
2.2.1李建民
表决结果：同意 3,621,450,007股，占出席股东大会有效表决权股份数99.75%。
2.2.2尚佳君
表决结果：同意 3,621,450,007股，占出席股东大会有效表决权股份数99.75%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
郝恩磊 智利蓉
年 月 日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-047
河南辉煌科技股份有限公司
2014年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月8日收到公司第一大股东李海鹰先生提交的《关于2014年中期利润分配方案的提议及承诺》。为公平披露信息，保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
一、公司第一大股东关于公司2014年半年度利润预案的提议及承诺
考虑到公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至2014年6月30日公司总股本221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增155,093,820股，本次转增完成后公司总股本将增加至
376,656,420股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
同时，李海鹰先生承诺：将在公司董事会及股东大会审议上述2014年半年度利润分配及公积金转增股本相关议案时投赞成票。
二、公司董事会对于公司 2014年半年度利润预案的意见及承诺
公司董事会接到李海鹰先生提交的《关于2014年中期利润分配方案的提议及承诺》后，公司五位董事会成员对该项利润分配预案进行了认真审议后认为：李海鹰先生提交的2014年中期利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理利益诉求，符合公司的发展规划，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，故一致同意上述提议；同时与会董事书面承诺，在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
公司第一大股东李海鹰先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事会在较短时间内进行了讨论并尽快履行了信息披露义务。在信息传递过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务。
三、其他说明
本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经董事会及股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
股票代码：000922 股票简称：佳电股份 公告编号：2019-003哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
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|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日—2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：约26500万元至29500万元|盈利：12050万元|
|基本每股收益（元）|约0.54元至0.60元|0.22元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务的规模及盈利能力继续保持稳定。
1.加快新产品研制和制造服务业的推广，增加了高附加值产品的订货销售比重。
2.持续实施精细化管理，突出供应链优化，提高产品质量、降低成本费用。
3.处置全资子公司天津佳电飞球电机有限公司100%股权也取得一定收益。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据为初步测算的结果，具体数据将在公司 2018年度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
天圣制药集团股份有限公司独立董事
关于公司续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所约定的责任和义务。公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务报表及内部控制审计工作。并同意将该事项提交第四届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可》之签字页
独立董事签字：
何凤慈 邓瑞平 杜勇
天圣制药集团股份有限公司年 月 日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-063
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月5日，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案（详见公司2018年6月7日于指定的报刊、网站上披露的相关公告）。
根据深圳证券交易所相关规则要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。经公司申请，公司股票自2018年6月7日开市起停牌，待深圳证券交易所完成事后审核后另行通知复牌。
2018年6月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第12号），要求公司于2018年6月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。由于因标的公司涉及事项较多，相关中介机构仍在对涉及的事项逐一核查并落实。公司于2018年6月15日于指定信息披露媒体公告了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（临2018-059号）。2018年6月20日，公司公告了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（临2018-061号），公司股票申请继续停牌并延期回复深圳证券交易所问询，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时申请股票复牌。截至本公告日，公司及相关中介机构正在积极落实相关问题。
重大资产重组停牌期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会 2018年6月22日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-088无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）函告，获悉牛曼投资将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押||质押开始日|||||||||
||||||||||质押到||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||股数||期（逐笔列||||质权人||||用途|
||||||||||期日||||所持股|||
||||致行动人||（万股）||示）|||||||||
||||||||||||||份比例|||
|牛曼投资||否||1,640||2016年09月09日||2019年09月09日||上海海通证券资产管理有限公司||24.34%||企业资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资持有本公司股份67,370,532股，占公司总股本的16.98%。其所持有本公司股份累计被质押 47,900,000股，占其所持有本公司股份的71.10%，占公司总股本的12.07%。
二、备查文件
1、深交所要求的文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十三日