Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-012上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于2016年3月18日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2016年 3月 31日，在浦东新区黄杨路 45号碧云花园服务公寓会所2楼会议室召开。本次会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数4人。监事会主席颜国平先生因退休未能出席本次监事会。本次会议由监事会副主席王文博先生召集和主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《2015年度财务决算》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）同意《关于公司2015年末资产检查情况的报告》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（三）同意《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（四）同意《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（五）同意《2015年年度报告》及摘要
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（六）同意《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（七）同意《关于修改会计制度的议案》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（八）同意《2016年度财务预算》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（九）同意《关于借款及对外担保额度的议案》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（十）同意《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（十一）同意《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度的议案》
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一六年四月二日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-111号西藏华钰矿业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 21日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2018年 12月 26日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 7人，实到董事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行抵押贷款的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款额度3亿元，在额度有效期内根据公司经营周转需要申请贷款资金，并根据需要签订《借款合同》以及相应的担保合同等配套法律文件。具体相关事宜以双方签订的合同约定为准。公司以持有的位于拉萨经济技术开发区房地产、扎西康采矿权为本次申请流动资金贷款额度提供抵押。同意授权公司董事会或董事会授权人员体办理上述借款事宜并签署相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年12月27日
健康元药业集团 投资者说明会股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-054债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司关于
召开终止公司非公开发行 A股股票事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2017年5月15日（星期一）16:00-17:00
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开
●说明会召开方式：网络方式
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017年5月 11日召开六届董事会三十四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行 A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行 A股股票事项。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年5月15日16:00-17:00召开投资者说明会，就本次终止非公开发行A股股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：
一、说明会类型
根据上海证券交易所相关规定，本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年5月15日（星期一）16:00-17:00；
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：
健康元药业集团 投资者说明会http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目；
3、说明会召开方式：网络方式。
三、出席说明会的人员
公司总经理杨冬云先生、副总经理兼财务负责人曹平伟先生、副总经理兼会计机构负责人钟山先生、副总经理兼董事会秘书赵凤光先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0755-86252388
传真：0755-86252165
信箱：joincare@joincare.com
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年五月十二日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-039中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第五次会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年8月24日以书面议案会形式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
公司2018年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
详见公司公告（公告编号：2018-041）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2018年8月24日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-021债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于向控股子公司提供专项借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）第七届董事会第三十次会议于2016年5月30日审议通过《公司关于向控股子公司提供专项借款的议案》。
一、基本情况
为了加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化，经公司第七届董事会第二十六次会议审议批准，公司与中航西安飞行自动控制技术有限公司（以下简称“中航西飞自控”）、中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航国际北京公司”）、厦门摩医管理咨询有限公司（以下简称“摩医咨询”）在厦门设立合资公司（合资公司注册名称为“航控捷易（厦门）机器人科技有限公司”，以下简称“航控捷易”），其中：公司持有航控捷易42%股权，中航西飞自控持有航控捷易38%股权，中航国际北京公司持有航控捷易11%股权，摩医咨询持有航控捷易9%股权。
2015年11月27日，公司获得国开发展基金1.6亿元专项委托贷款，贷款资金指定用于建设工程机械智能电传控制系统产业化项目。目前，航控捷易作为工程机械智能电传控制系统产业化项目的项目公司已完成工商注册，公司董事会同意根据国开发展基金专项委托贷款的有关要求，以上述专项委托贷款向航控捷易提供专项借款。
2016年 4月，公司与摩医咨询签订《一致行动人协议书》，双方承诺在公司生产经营决策中向股东会、董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时作为一致行动人采取相同的意思表示，因此公司与摩医咨询构成一致行动人，公司实际控制航控捷易51%的股权，航控捷易成为公司控股子公司。本次公司对控股子公司航控捷易提供专项借款不构成关联交易，已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、借款对象介绍
航控捷易（厦门）机器人科技有限公司
法定代表人：白飞平
企业性质：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心 D栋8层03单元C之一。
经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。
航控捷易于2016年3月完成工商注册登记，目前尚未正式运营。
三、借款协议的主要内容和履约安排
1、借款金额：人民币16,000万元。
2、借款用途：仅限用于工程机械智能电传控制系统产业化项目。
3、借款期限：厦工股份应确保于2016年6月1日向航控捷易提供本协议项下借款金额，从2016年6月1日起，至2025年11月26日止。
4、借款利率：借款利息执行固定利率，即按年利率1.2%计息。
5、计结息：本协议项下的结息日为每年 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。本协议项下的付息日为结息日后第一个营业日。本协议项下最后一期付息日为最后一笔借款的还本日，利随本清。本协议项下借款从厦工股份将借款资金划入航控捷易存款账户之日起计算利息。
6、还款计划：2016-2022年每两年偿还贷款本金500万元；2024-2025年各年偿还贷款本金7,000万元。
7、协议的变更和解除：（1）除非本协议另有约定，本协议生效后，任何一方不得单方面变更或解除本协议。对本协议的修改或变更必须经双方协商一致，并达成书面协议；（2）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求，双方应及时协商，尽快修改有关条款；（3）双方由于不可抗力不能履行协议的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一方应在事件发生后 10个营业日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况和有关政府部门出具的有关该不可抗力事件的发生及影响的证明文件。双方应及时协商解决措施。
8、争议的解决：厦工股份、航控捷易在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决；无法协商解决的，在协议签署地人民法院通过诉讼解决。
9、合同的生效和终止：（1）本合同自厦工股份、航控捷易法定代表人（或授权代
理人）签字并盖章，经厦工股份董事会批准后生效；（2）至本合同项下全部债务清偿之日，本合同终止。
五、借款事项对公司的影响
本次公司向航控捷易提供专项借款，有利于航控捷易拓宽融资渠道，降低资金成本，加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化。航控捷易前期将以挖掘机、装载机、叉车的关键液压件和电传控制系统产业化发展为目标，逐步实现关键零部件的进口替代；
之后航控捷易的业务目标将拓宽到其他机械产品领域，促进工程机械及其它机械产品向高效、节能、环保、智能方向发展，提升中国装备制造业的核心技术优势和国际竞争能力，使智能电传控制系统及智能工程机械成为公司新的增长点。
六、备查文件
1、厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。
2、《借款协议》
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2016年5月30日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2018-004
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
投资标的名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
投资金额：5,000万元
投资标的类型：保本浮动收益型
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“公司”）于2018年3月21日与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行结构性存款协议书》，业务协议编号：CNYS183384，主要内容如下：
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、币种：人民币
3、金额：5,000万元
4、交易日：2018年3月21日
5、起息日：2018年3月21日
6、到期日：2018年9月21日
7、期限：184天
8、预计利率：浮动利率范围0.00%到4.75%（年化）
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行无关联关系（二）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币28,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为中国民生银行股份有限公司合肥分行。公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|民生银行|自有资金|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|5,000|2018/3/21|2018/9/21|浮动利率范围：0.00%到4.75%（年化）|
|合计|||||5,000||||

（一）本产品为保本浮动收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，
能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 19,000万元。
七、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行《结构性存款合同》、业务受理单及存款开户证实书。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-036
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第八次会议于2016年5月31日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于<格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为积极履行企业社会责任、完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制、改善公司治理水平、提升员工的凝聚力和公司竞争力、充分调动员工的积极性和创造性、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司的持续、健康发展，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票
因监事鲁涛先生、陈卓女士为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2017-037
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月2日，上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-034），因公司筹划购买资产的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年11月27日起停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2017年12月9日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星电气股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：宁波三星电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波三星电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 3月 22日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html）等媒体上刊登《宁波三星电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会于 2014年 4月 8日(星期二)上午 9:30在宁波市鄞州区首南
上海市锦天城律师事务所 法律意见书街道日丽中路 757号奥克斯中央大厦25楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份 183,000,200股，占公司股份总数的45.69％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于申请综合授信的议案》；
表决结果：同意183,000,200股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意183,000,200股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意183,000,200股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
太原化工股份有限公司独立董事
对公司聘任副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原化工股份有限公司独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、程序性。
公司2016年第六届董事会第二次会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。我们认为，董事会在召集、召开及作出决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公平性。
根据总经理提名，董事会对公司副总经理进行了聘任。我们认为，该议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。
韩智萍女士、陈春源先生（简历附后）具备担任公司高级管理人员资格和能力，同意聘任为公司副总经理。
独立董事：容和平 王军 田旺林
韩智萍简历：
韩智萍，女、汉族、1964年7月出生、党员、本科学历、高级政工师；1983年8月参加工作，曾任太原化肥厂团委副书记、团委书记、组织部副部长、部长，太化股份党委委员、党委工作部部长，太化集团改革办公室主任兼太化集团机关党委书记，太化股份副总经理。现任太化股份铁运分公司党委书记，山西华旭物流有限公司党委书记。
陈春源简历
陈春源，男、汉族、1962年4月出生、党员、本科学历、高级工程师；1984年8月参加工作，曾任太化化工厂调度处调度员、调度长、调度处副处长，太化股份氯碱分公司生产环保部部长、氯碱分公司副总工程师兼生产环保部部长，太化集团安全生产部副部长、人力资源部部长，太化集团破产改制企业管理办公室主任，太化股份副总经理。现任太化股份氯碱分公司经理。
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2014-006海通证券股份有限公司2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度按照中国企业会计准则编制的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（合并）
币种：人民币 单位：万元
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|项目|2013年度|2012年度|增减变动幅度（％）|
|营业收入|1,069,203.07|914,069.40|16.97|
|营业利润|558,482.00|398,678.75|40.08|
|利润总额|543,678.85|410,947.20|32.30|
|归属于上市公司股东的净利润|401,632.38|301,977.64|33.00|
|基本每股收益（元/股）|0.42|0.33|27.27|
|加权平均净资产收益率（％）|6.67|5.63|增加1.04个百分点|
|项目|2013年12月31日|2012年12月31日|增减变动幅度（％）|
|总资产|16,163,092.49|12,634,626.55|27.93|
|归属于上市公司股东的净资产|6,149,446.94|5,867,968.32|4.80|
|股本|958,472.12|958,472.12|--|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|6.42|6.12|4.90|

注：2013年12月31日母公司净资本3,892,422.87万元，与上年末（3,900,773.11万元）相比下降0.21%。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2013年，证券市场波动幅度较大，IPO处于暂停状态，特别是6月份以后，
市场资金一直处于偏紧状态，市场资金成本维持高位。面对挑战，公司以创新和
国际化为驱动力，加快转型步伐，在各项传统业务稳步发展的同时，加大创新业
务的拓展力度，取得了良好的经营业绩。2013年，公司总资产、净资产继续保持增长态势，公司总收入、利润等指标同比上升，每股收益及加权平均净资产收益率等同比提高。公司资产结构良好，流动性较强，资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2013年度，公司实现营业利润 55.85亿元、利润总额 54.37亿元、归属于上市公司股东的净利润 40.16亿元，同比增幅均超过30%，主要是：（1）公司积极拓展各项创新业务，随着创新转型的推进，融资融券等业务规模增长较快，创新业务收益增幅较大；（2）公司加快自营业务转型，优化资本配置，把握市场机遇，公司权益类投资业务通过开展量化投资交易推进业务转型，取得了较好的成效；（3）公司的集团化发展步伐继续加快，子公司贡献同比上升。
三、上网公告附件
经公司法定代表人王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-064
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月23日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，现持有本公司股份 269,748,762股，占本公司总股本 809,600,000股的33.32%,其中无限售流通股 241,748,762股,限售流通股28,000,000股）书面通知，康恩贝集团于2014年6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其原质押给浦发银行杭州西湖支行21,410,000股本公司无限售流通股办理了质押登记解除手续。
截止本公告日，康恩贝集团因贷款和为其控股股东提供担保需要，合计将其所持有的本公司股份 144,150,000股质押给有关银行，占康恩贝集团所持本公司股份的53.44%，占本公司总股份的17.81%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2018-015中国南方航空股份有限公司关于控股子公司厦门航空有限公司购买飞机的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司厦门航空有限公司（“厦门航空”）于 2018年 3月 21日与波音公司签署《B737MAX飞机购买合同》,向波音公司购买 20架 B737-8飞机和 10架 B737-10飞机。
 本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可实施。
一、交易概述
（一）交易基本情况
厦门航空于 2018年 3月 21日与波音公司签署《B737MAX飞机购买合同》,向波音公司购买20架B737-8飞机和10架B737-10
飞机（以下简称“本次交易”）。
（二）交易方介绍
波音公司是世界主要飞机制造商之一。本公司确认，在作出一切合理查询后，就本公司董事所知，波音公司及其各最终权益拥有人均为独立第三方，均不是公司的关联方。
（三）交易标的
本次交易的标的为 20架 B737-8飞机和 10架 B737-10飞机。
（四）审议程序
根据《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会于 2018年 3月 21日以董事签字同意方式审议批准以下议案：同意厦门航空与波音公司签署《B737MAX飞机购买合同》；授权厦门航空管理层签署飞机购买合同；授权厦门航空根据融资情况选择具体引进方式；授权厦门航空在董事会审批的实际成交金额范围内，根据市场情况在同一系列机型内进行调整。应参与审议董事 7人,实际参与审议董事 7人。经与会董事审议,一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次交易尚须获得国家有关部门的批准后方可实施。
二、交易合同的主要内容及定价情况
（一）交易价格
根据波音公司 2015年 7月的基本价格，B737-8飞机的报价
为每架约 1.04亿美元，B737-10飞机的报价为每架约 1.16亿美元。本次交易的 20架 B737-8飞机和 10架 B737-10飞机的基本价格合计为 32.4亿美元（按 1美元兑 6.3元人民币折算，约为人民币 204.12亿元）。上述基本价格包括机身和发动机，并根据交付计划按公式计算后予以调整。
本次交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予本公司大幅优惠，本次购买飞机的实际价格将显著低于上述基本价格。
本次交易是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。本公司认为，本次交易中本公司得到的价格优惠公平合理，与以往购买波音公司飞机所获得价格优惠相当,本公司亦相信本次交易中所获得的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响，本次交易符合本公司股东的利益。
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|-|
|（二）支付方式|
|本次交易所涉金额将以美元分期支付。具体支付方式为在协|
|议生效后，厦门航空先分期支付部分预付款，然后于每架飞机交|
|付日再付清余款。|

（三）交付时间
上述 20架 B737-8飞机和 10架 B737-10飞机计划于 2019年至 2022年由波音公司分批交付给公司，其中 2019年、2020年、 2021年分别交付 B737-8飞机 5架、7架、8架，2021年、2022
年分别交付 B737-10飞机 7架、3架。
三、本次交易的资金来源
厦门航空拟通过业务营运、商业银行贷款或其他融资方式为本次购买的 20架 B737-8飞机和 10架 B737-10飞机提供资金。
本次交易代价属于分期支付，预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。
四、本次飞机交易的理由及影响
本公司董事会认为,本次交易有助于厦门航空保持精简、高效的机队结构，适度扩大运力规模，加大核心基地运力投入；预计本次引进的 B737-8飞机和 B737-10飞机将具备更好的经济性和综合性能，有利于进一步提高厦门航空的经营效益，为广大乘客提供舒适的空中旅行体验；本次交易的条款是公平合理的，符合本公司和全体股东的最佳利益。
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|不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，以本|
|公司及其控股子公司（“本集团”）截至 2017 年 12 月 31 日的可|
|用吨公里（ATK）计算,本次购买20架B737-8飞机和10架B737-10|
|飞机将使本集团运力增长约 3.74%。|

特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2018年 3月 21日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-016北京同仁堂股份有限公司
关于子公司同仁堂科技公开发行
2016年公司债券（第一期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 7月 29日披露了《关于子公司同仁堂科技公开发行 2016年公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：临2016-015），子公司同仁堂科技获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元（含人民币12亿元）的公司债券，本期债券基础发行规模为人民币6亿元，并设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币6亿元（含6亿元）。
根据同仁堂科技 2016年公司债券（第一期）发行结果公告，本期债券发行工作已于 2016年 8月 1日结束，经同仁堂科技与主承销商协商一致，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模为人民币 8亿元，最终票面利率为2.95%。
同仁堂科技本期债券发行结果公告于 2016年 8月 2日披露在香港联合交易所有限公司网站www.hkex.com.hk与上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一六年八月三日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-050特变电工股份有限公司关于调整 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2019年5月8日召开了公司2019年第十次临时董事会会议、2019年第四次临时监事会会议，分别审议通过了《关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于核查调整后的<特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划>激励对象名单的议案》，具体情况说明如下：
一、公司 2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序
1、2019年2月21日，公司2019年第五次临时董事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2019年2月21日，公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于核查<特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》,监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
3、2019年2月25日，公司在内部网站上发布了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单进行公示的通知》，对公司激励对象名单进行了内部公示。
2019年3月11日，公司2019年第二次临时监事会会议审核通过了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。
特变电工股份有限公司股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。
5、2019年 5月 8日，公司 2019年第十次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2019年 5月 8日，公司 2019年第四次临时监事会会议审议通过了《关于核查调整后的<特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划>激励对象名单的议案》、《关于公司 2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。
二、调整事由及调整结果
《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）原确定了2,061名首次授予激励对象，其中35名激励对象已离职或因个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，根据《股票期权激励计划》相关规定及公司 2019年第三次临时股东大会授权，公司董事会对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量作相应调整，具体如下：
公司 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 2,061人调整为2,026，授予股票期权数量由 30,000万份（首次授予股票期权 29,532万份，预留 468万份）调整为 29,651万份（首次授予股票期权 29,183万份，预留 468万份）。
除上述激励对象人数及授予数量调整外，《股票期权激励计划》相关内容均不作调整
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司 2019年第三次临时股东大会对公司董事会的授权及公司《股票期权激励计划》相关规定，董事会对公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理
特变电工股份有限公司办法》和《股票期权激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后公司首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，调整后的激励对象主体资格合法、有效。同意公司对2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司对 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划》中有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后公司首次授予股票期权的激励对象包括目前在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心业务（技术）人员，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司《股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书结论意见
新疆天阳律师事务所对本次股票期权激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：截至法律意见书出具日，本次调整已获得现阶段必要的批准和授权；
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
特变电工股份有限公司 2019年5月9日报备文件
1、特变电工股份有限公司2019年第十次临时董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司2019年第四次临时监事会会议决议；
特变电工股份有限公司次授予事宜的独立意见；
4、特变电工股份有限公司监事会关于核查公司2019年股票期权激励计划调整后激励对象名单及首次授予事宜的意见；
5、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及授予事项之法律意见书；
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2017－025中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(“公司”或“本公司”)正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司 A股股票自 2017年 8月 11日起连续停牌。
本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于公司 A股股票停牌之日起的 10个交易日内公告并复牌。
公司 A股股票停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于 A股股票停牌之日起每 5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2017年 8月 10日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-024山东新潮能源股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 25日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
公司于 2016年 7月 14日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161817号），于2016年7月29日取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161817号），于2016年9月23日向中国证监会提交了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（161817号）之反馈意见回复》，于2016年10月17日取得《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161817号）。
2016年 12月 19日，公司召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组申请文件的议案》。公司于 2016年 12月 20披露了相关公告，并向中国证监会报送了中止申请文件。2016年12月23日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161817号）。
2017年2月6日，公司召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料的议案》等议案。公司于 2017年 2月 7日披露了相关公告，并向中国证监会报送了申请恢复审查公司本次重大资产重组申请文件。
行股份购买资产核准》进行了审查,认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次重大资产重组事项的进展情况。公司发布的信息以在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-021北京航天长峰股份有限公司
八届十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2018年4月16日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事，并于 2018年 4月 25日上午10：00在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了八届十四次监事会会议，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林烨先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了 2018年第一季度报告全文及摘要，并出具审核
意见，一致认为：
1．公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。
3．在提出本意见前，我们没有发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们认为公司 2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此议案表决结果如下： 3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于同意公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的公告》（2018－022号公告）和《北京航天长峰股份有限公司关于不再将控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司纳入合并报表范围的提示性公告》（2018－ 023号公告）。
此议案需提交股东大会审议。
此议案表决结果如下： 3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2014-024号金陵饭店股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年10月28日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013
年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了认真审核，与会监事一致认为：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则》要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2014年10月30日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-022三江购物俱乐部股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年8月26日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2014年8月15日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席俞贵国先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年半年度报告》全文及摘要的议案
公司第二届监事会全体监事对《三江购物2014年半年度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：
公司的2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2014年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2014年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会2014年 8月28日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-033西安曲江文化旅游股份有限公司
关于归还银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年12月 29日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了公司向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款1亿元，期限一年。
详见2014年12月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
近日，公司归还中国银行股份有限公司西安大雁塔支行流动资金借款5000万元。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日