证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-060号我爱我家控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会增加提案的情况：公司董事会于 2018年 5月 21日收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司提交的《关于增加 2017年年度股东大会临时提案的函》，其提议将公司第九届监事会第十二次会议审议通过的《关于增补第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。
上述事项具体内容详见公司 2018年 5月 22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告》（2018-054号）。
2.本次股东大会无否决提案的情况。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月6日（星期三）14：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月6日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月5日15:00至2018年6月6日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆明百货大楼投资控股有限公司C座12楼第二会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4.召集人：我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）第九届董事会。
5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27人，代表股份数量 775,139,148股，占公司有表决权股份总数的42.7799%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量480,572,962股，占公司有表决权股份总数的26.5228%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 24人，代表有表决权的股份数量294,566,186股，占公司有表决权股份总数的16.2571%。
4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东大会的中小股东共24人，代表有表决权的股份数量212,790,770股，占公司有表决权股份总数的11.7439%。
5.公司董事、监事、董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员、监事候选人严飞飞女士列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下：
1.审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,603,868|99.9309%|105,768|0.0136%|429,512|0.0554%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,255,490|99.7484%|105,768|0.0497%|429,512|0.2018%|

2.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,598,868|99.9303%|110,768|0.0143%|429,512|0.0554%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,250,490|99.7461%|110,768|0.0521%|429,512|0.2018%|

3.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,603,868|99.9309%|105,768|0.0136%|429,512|0.0554%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,255,490|99.7484%|105,768|0.0497%|429,512|0.2018%|

4.审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,598,868|99.9303%|110,768|0.0143%|429,512|0.0554%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,250,490|99.7461%|110,768|0.0521%|429,512|0.2018%|

5.审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,639,268|99.9355%|70,368|0.0091%|429,512|0.0554%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,290,890|99.7651%|70,368|0.0331%|429,512|0.2018%|

6.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年报审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,598,868|99.9303%|110,768|0.0143%|429,512|0.0554%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,250,490|99.7461%|110,768|0.0521%|429,512|0.2018%|

7.审议通过《关于2018年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,598,868|99.9303%|110,768|0.0143%|429,512|0.0554%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,250,490|99.7461%|110,768|0.0521%|429,512|0.2018%|

8.审议通过《关于全资子公司委托中航信托股份有限公司管理现金资产的议案》表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,598,968|99.9303%|539,980|0.0697%|200|0.0000%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,250,590|99.7461%|539,980|0.2538%|200|0.0001%|

9.审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表有表决权的股份数量（股）|同意||反对||弃权||
|||股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|股份数量（股）|占代表有表决权股份数量的比例|
|出席会议全体有表决权股东|775,139,148|774,594,368|99.9297%|540,080|0.0697%|4,700|0.0006%|
|其中：出席会议的中小股东|212,790,770|212,245,990|99.7440%|540,080|0.2538%|4,700|0.0022%|

除审议上述提案外，本次股东大会听取了《独立董事 2017年度履职情况报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所；
2.律师姓名：吴琥、宋沁忆；
3.法律意见书结论性意见：
我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2017年年度股东大会决议；
2.北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年6月7日