股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-020号
江南嘉捷电梯股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无
●本次会议采取现场投票的表决方式
一、会议召开和出席的情况
（一）本次股东大会的召开时间和地点
1、现场会议召开时间为：2014年3月27日（星期四）上午9:30
2、现场会议召开地点：公司会议室
（二）表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（三）会议召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长金志峰先生
（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
（六）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|31|
|所持有表决权的股份总数（股）|251,461,939|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.79|

2、公司在任董事 8人，出席 6人，独立董事李守林先生、肖翔先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及其他高管人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司 2013年度董事会工作报告》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

2、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度监事会工作报告》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

3、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司 2013年度财务决算报告》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

5、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司 2013年度利润分配方案的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

以《公司 2013年度分红派息实施公告》中股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。
分配方案的具体实施安排，请投资者关注本公司后续的实施公告。
6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构及审计费用的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
7、审议通过了《关于公司2013年度董事和高级管理人员薪酬的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

9、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

10、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

11、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

12、审议通过了《关于<公司使用闲置自有资金购买银行理财产品>的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

13、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内部控制审计机构及审计费用的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内部控制审计机构。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

15、审议通过了《关于制订<公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划>》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

16、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，表决情况如下：
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|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|251,461,839|100%|0|0%|100|0%|通过|

三、律师出具的法律意见
本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师马哲、刘斯亮现场见证并出具了法律意见书。律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日