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证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-008
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 16日收到公司董事朱锦本先生提交的辞职报告，朱锦本先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，朱锦本先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，朱锦本先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
朱锦本先生的辞职申请自送达董事会时生效。
朱锦本先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对朱锦本先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢。
公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年三月十七日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-011盛和资源控股股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2015年3月23日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2015年3月13日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人(其中独立董事赵栋梁先生因公出差，委托独立董事王国珍先生出席会议)。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于公司 2014年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司 2014年度董事会年度工作报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2014年年度报告全文及摘要的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
因母公司以前年度连续亏损，累计可供股东分配的利润为-193,532,840.26元，故同意公司2014年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司董事会将积极落实 2012年度股东大会审议通过《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，鉴于上市母公司成为持股型公司后，主要盈利资产为持有子公司乐山盛和稀土股份有限公司99.9999%股权，2015年度，上市母公司计划通过子公司分红等方式弥补母公司的全部亏损，并争取在2015年内实现对投资者的现金分红。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2014年度重组资产盈利预测实现情况的专项审核报告
的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于批准对外投资的议案》
审议批准公司2015年2月2日与丰华冶金及其股东王峰、袁鹰、袁洪斌签署的《增资协议》，同意按照北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字
[2015]A001号《资产评估报告》（评估基准日为2014年10月31日）的评估结果作为作价依据，以货币资金出资 2133.77万元认缴丰华冶金新增注册资本756万元，增资完成后持有丰华冶金33.51%的股权。
关于签署《平罗县丰华冶金有限公司增资协议书》的具体内容，详见相关临时公告，公告编号：临2015-006。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于 2014年度日常关联交易实际发生额及 2015年预计发生日常关联交易的议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。关联董事胡泽松、唐光跃、樊志宏、翁荣贵、杨振海先生依法回避表决。
本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
9、审议通过《关于批准签署相关＜长期购销之框架合同书＞的议案》
本议案经逐项表决通过,本议案须提交公司2014年度股东大会审议。其中：(1)公司与中铝四川稀土有限公司拟签订的《长期购销之框架合同书》,表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事胡泽松、樊志宏、翁荣贵、杨振海已依法回避表决，由非关联董事会审议通过。本议项须提交公司2014年度股东大会审议。
(2)公司与平罗县丰华冶金有限公司拟签订的《长期购销之框架合同书》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议项须提交公司 2014年度股东大会审议。
(3)公司与西安西骏新材料有限公司拟签订的《长期购销之框架合同书》,表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议项须提交公司 2014年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（[2012]42号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期为1年，并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2015年度审计费用。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2014年度董事及高管薪酬的议案》
同意2014年度公司支付董事、高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）的薪酬共计339.75万元。具体金额已在《2014年年度报告》中披露。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于修改<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>及确定 2015年度董事及高管薪酬的议案》
(1)同意修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》第七条、第八条、第九条。
(2)从公司2014年年度报告中“营业收入、净利润、净资产收益率”等经营指标来分析，公司管理层已经完成2014年度经营目标，经本次董事会批准，初步确定2015年度总经理年薪金额为 53万元；其他在公司任职的董事、高管人员薪酬方
案按照修改后《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》之规定执行。
(3)同意公司2015年度予以每位独立董事津贴人民币 7.2万元（税前）。
本议案经逐项表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案第1项和第3项内容须提交公司2014年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司 2014年度内部控制审计报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
15、审议《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
同意召开公司2014年度股东大会，对以上第2、3、4、5、8、9、10、12、13、14项议案进行审议。同意2014年度股东大会的时间由公司董事会另行通知。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
17、听取了公司2014年度独立董事工作情况的述职报告
18、听取了公司审计委员会2014年履职情况的报告
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2015年3月25日
报备文件：董事会决议
内部控制审计报告
天健审〔2017〕2-254号
湖南方盛制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南方盛制药股份有限公司（以下简称方盛制药公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是方盛制药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，方盛制药公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：曹湘琦
二〇一七年四月十七日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号： 2017139长园集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月27日召开的公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了回购注销部分限制性股票的相关议案，具体内容详见公司 2017年 10月 30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。根据回购相关议案，公司将以调整后的回购价格回购注消限制性股票共313,200股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少313,200元。根据公司股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年 10月 30日）起 45天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港 6栋5楼
每日8:30-12:00；13:30-17:30（双休日除外）
3、联系人：倪昭华、顾宁
4、联系电话：0755-26719476
5、传真号码：0755-26717828
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-007上海宏达矿业股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉广东省深圳市中级人民法院对公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）持有的公司 135,142,264股股份（占公司总股本的26.19%）予以司法轮候冻结，据公司控股股东上海晶茨称，其目前尚未收到上述涉诉事项的相关诉讼材料，目前已委派律师调取，待相关事实清楚后将及时告知公司，公司届时将及时履行信息披露义务。现公司将控股股东上海晶茨所持公司股份被司法轮候冻结的情况公告如下：
司法轮候冻结机关：广东省深圳市中级人民法院
案号：（2018）粤03民初4163号。
被执行人：上海晶茨投资管理有限公司
司法轮候冻结数量为：无限售流通股135,142,264股。
冻结日期：2019年1月9日。
冻结期限：36个月。
此前公司控股股东上海晶茨所持公司股份因涉诉事项已被司法轮候冻结，具体详见公司 2018-009号、2018-030号、2018-054号及 2018-071号公告。截至目前，上述公司控股股东所持公司股份被司法轮候冻结事项，对公司的日常生产经营管理各项工作未造成不利影响。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2019－025辽宁成大股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配事项投资者说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2019年5月13日下午15：00-16：00
说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
说明会召开方式：网络互动方式
说明会召开内容：关于公司2018年度利润分配事项的投资者说明会
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 29日披露了公司 2018年年度报告及 2018年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2019年 5月 13日通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司2018年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2019年5月13日下午15：00-16：00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
董事长 尚书志先生
董事、总裁 葛郁先生
财务总监 朱昊先生
董事会秘书 于占洋先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：刘通
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
电子邮箱：liutong@chengda.com.cn
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临 2016-040金宇生物技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1317号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过5,100万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：（一）发行人：金宇生物技术股份有限公司
联系人：尹松涛
电话：0471-6539434
传真：0471-6539434
（二）保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
联系人：于吉翠
电话：010-63210629
传真：010-68573837
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月三日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-096
银川新华百货商业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）已于2015年10月1日发布了《新华百货重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2015-076），因公司筹划收购资产事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2015年10月8日起停牌一个月。2015年11月7日，公司披露了《新华百货重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-089），公司股票申请自2015年11月9日起继续停牌一个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，具体方案尚在进一步论证中，有关事项尚存在一定的不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述报刊和网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2018-040国投资本股份有限公司关于举行投资者网
上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）将参加上海证监局和上海证券交易所指导下，上海上市公司协会和上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司高管人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-044内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
子公司收购泰国 THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 11月 29日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收购泰国 THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED股权的请示》。公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）拟收购泰国 THE CHOMTHANA COMPANYLIMITED（简称“标的公司”）96.46%的股权，其中包括 Xuegao Pte Ltd.持有标的公司30%的股权、Pol Pongpatra Company Limited持有标的公司29.36%的股权、Soh Bok Yew& Sons Sdn Bhd持有标的公司18.95%的股权、Golden Kids Company Limited持有标的公司18.15%的股权（合称“转让方”），交易初始对价为 8,056万美元，具体内容详见公司于 2018年 11月 30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收购股权的公告》。
二、交易进展情况
依照《股权购买协议》约定，金港控股与转让方已经于 2019年 4月 25日（简称“交割日”）完成协议项下的相关股权交割事宜，自股权交割完成之日起金港控股持有标的公司96.46%的股权。
在交割日当天，金港控股向转让方支付交割款，该交割款的金额为初始对价的90%。最终的交易对价将按照《股权购买协议》约定的最终
对价调整机制进行调整。初始对价的10%作为尾款将按照《股权购买协议》的约定进行相关扣除并分阶段释放给各转让方。
公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-045江苏万林现代物流股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司（以下简称“上海迈林”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上海迈林向江苏银行股份有限公司上海嘉定支行申请最高综合授信额度人民币 13,000万元所作的担保，公司已实际为上海迈林提供的担保额度为110,000万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
公司于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第二十一次会议并于 2017年 5月16日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为上海迈林向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币 24亿元（或等值外币）的担保。详见公司于2017年4月26日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2017-018）。
在上述股东大会批准的额度内，公司于近日收到与江苏银行股份有限公司上海嘉定支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：BZ153417000016），为控股子公司上海迈林向上述银行申请最高综合授信额度人民币 13,000万元提供连带责任担保。
二、 被担保人基本情况
(一) 被担保人基本情况
1.被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司
2.注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室
3.法定代表人：沈简文
4.注册资本：人民币10,000万元整
5.经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.财务状况：
截至2016年12月31日，资产总额为125,434.32万元，负债总额为111,723.98万元，资产净额为13,710.345万元，2016年度营业收入为 10,652.17万元，净利润为301.55万元（以上数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2017年3月31日，资产总额为134,859.04万元，负债总额为121,069.17万元，资产净额为13,789.87万元，2017年1-3月营业收入为2,478.97万元，净利润为79.53万元（以上数据未经审计）。
(二) 被担保人与公司关联关系
上海迈林为公司控股子公司，其持股比例如下：公司持有99.5%，公司全资子公司江苏万林国际运输代理有限公司持有0.5%。
三、 担保协议的主要内容
1.保证人：江苏万林现代物流股份有限公司
2.债权人：江苏银行股份有限公司上海嘉定支行
3.主合同：江苏银行股份有限公司上海嘉定支行与上海迈林国际贸易有限公司之间签署的编号为SX153417000253的《最高额综合授信合同》及依据该合同已经和将要签署的单项授信业务合同，及其修订或补充。
4.主债权及其发生期间：《最高额综合授信合同》生效之日至该合同及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
6.保证最高额：最高不超过人民币13,000万元
7.担保方式：连带责任担保
8.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止
四、 董事会意见
公司于2017年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，董事会相关意见如下：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
独立董事发表独立意见：
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0，公司对控股子公司提供的担保额度为人民币 110,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的49.52%，公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-011
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于子公司
金桥药业向公司大股东神奇投资借款暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司控股子公司贵州金桥药业有限公司为满足生产经营流动资金需要，向本公司大股东贵州神奇投资有限公司借款3000万元。
2、公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于子公司金桥药业拟向公司大股东神奇投资借款的议案》。
3、过去12个月内公司与大股东之间发生关联借款1笔，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2015年3月23日审议通过了《关于子公司金桥药业拟向公司大股东神奇投资借款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、借款暨关联交易概述
本公司控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）为满足生产经营流动资金需求，向本公司大股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）借款人民币叁仟万元整（￥3,000万元），借款年利率7.5%，借款期限3个月,可提前归还。本次关联交易属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关的借款和还款手续。
神奇投资为本公司的第一大股东，直接和间接持有本公司41.07%的股份，金桥药业为本公司的控股子公司，本公司持有金桥药业92.58%的股份，本次借款构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与大股东之间发生关联借款 1笔，
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、借款暨关联交易基本情况
关联方名称：贵州神奇投资有限公司
法定代表人：张芝庭
注册资本：5,000万元
住所：贵阳市北京路1号
经营范围：投资业务（国家限制的除外）；药品研究与开发。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方约定，借款期内，公司按年息7.5%向神奇投资支付借款利息。利息于公司向神奇投资偿还本金时一并支付。
四、交易目的和对本公司的影响
本次借款主要用于补充本公司控股子公司金桥药业流动资金，解决其业务发展的资金需求，维持公司正常运转，促进公司健康稳定的发展。
五、董事会表决情况
由于《关于子公司金桥药业拟向公司大股东神奇投资借款的议案》涉及事项构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士和涂斌先生回避表决，其他3名非关联独立董事一致同意通过此项议案。（详见公司同日发布的“临2015-010”号公告）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事陈劲先生、王强先生、朱耘先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、公司子公司金桥药业向大股东借款的交易，有利于解决金桥药业流动资金紧张问题，维持金桥药业正常运转，符合公司与全体股东的利益，对公司生产经营活动正常开展有促进作用。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
2、在第八届董事会第六次（临时）会议上，公司关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士和涂斌先生对此议案回避表决，本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次交易。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于子公司金桥药业向大股东神奇投资借款的事前认可和独立意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-013
中金黄金股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议通知于2017年7月3日以邮件和送达方式发出，会议于2017年7月7日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席朱书红先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权 0票，通过率100%。通过投票选举方式，朱书红先生当选公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会2017年7月8日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017－009浙江医药股份有限公司
第七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届十次监事会会议于2017年4月10日下午在昌海生物分公司质检楼三楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2017年3月31日以电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事 5人。会议由监事长张斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司2016年度利润分配预案；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度归属于母公司股东的净利润为 450,102,013.98元，母公司净利润为 609,583,961.17元。按《公司章程》规定，以2016年度实现的母公司净利润609,583,961.17元为基数，提取10%法定盈余公积金60,958,396.12元，提取5%的任意盈余公积金30,479,198.06元后，加上母公司期初未分配利润 3,399,381,022.04元，期末母公司可供股东分配利润为 3,870,721,989.03元。公司拟以 2016年 12月 31日公司总股本 96,284.80万股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1.45元（含税），计
派送现金红利139,612,960.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2016年年度报告》全文和摘要；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，我们认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2016年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2017年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2016年度内部控制评价报告》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会
2017年4月12日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-031上海宏达矿业股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：判决阶段
上市公司所处的当事人地位：共同被告
涉及的四起诉讼本金分别为：4,950万元、1,467.56万元、7,500万元及 2,000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次相关法院对公司与万某云、刘某娟、江苏大钧投资管理有限公司等原告所涉案件作出的判决系一审判决，公司将根据律师的相关意见对一审判决提起上诉。鉴于上述案件尚未审理终结，故公司暂时无法准确判断对本期利润及期后利润的影响；关于公司与王某的借贷纠纷案件，法院作出终审判决，公司败诉，因此公司将负责偿还王某 2,000万元本金、利息及相关费用，这将对公司当期损益产生不利影响，具体金额请以公司相关定期报告中具体财务数据为准。请广大投资者注意投资风险。
一、涉诉案件的基本情况
（2018）赣01民初50号、（2018）湘0523民初258号、（2018）苏01民初862号、（2019）豫 10民终 1068号及（2019）豫 10民终 1070号民事判决书。现公司根据相关法院的判决结果，将上述诉讼案件的进展情况公告如下：
二、涉诉案件的进展情况
（一）万某云诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷
法院对公司与万某云民间借贷一案进行了开庭审理，并出具了（2018）赣01民初50号民事判决书，判决主要内容如下：
（1）被告上海宏达矿业股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告万某云偿还借款4,950万元；并自2018年1月29日起至付清全部借款之日止按年利率24%支付利息；
（2）被告上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民对上述第一项给付款项承担连带清偿责任；
（3）被告上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民在承担担保责任后，有权向被告上海宏达矿业股份有限公司进行追偿。
案件受理费289,300元，财产保全费5,000元，共计294,300元，由被告上海宏达矿业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民负担。
（二）刘某娟诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷
法院对公司与刘某娟民间借贷一案进行了开庭审理，并出具了（2018）湘0523民初258号民事判决书，判决主要内容如下：
（1）限被告上海宏达矿业股份有限公司于本判决生效后三日内偿还所欠原告刘某娟借款本金14,675,640元，并应以此本金为基数，按月利率2%支付自2017年12月22日至履行之日止的债务利息；
（2）限被告上海宏达矿业股份有限公司于本判决生效后三日内支付原告刘某娟律师费用20万元；
（3）由被告上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、中技企业集团有限公司、颜静刚对上述第（1）、（2）项承担连带清偿责任；
（4）驳回原告刘某娟的其他诉求。
本案受理费136,270元，财产保全费5,000元，共计141,270元，由被告上海宏达矿业股份有限公司负担。
（三）江苏大钧投资管理有限公司、苏州金介誉投资管理有限公司、上海汯韬投资管理有限公司、新余宁泰投资管理有限公司及上海远喻企业管理咨询有限公司等相关原告诉公司股权纠纷
法院对公司与江苏大钧投资管理有限公司、苏州金介誉投资管理有限公司、上海汯韬投资管理有限公司、新余宁泰投资管理有限公司及上海远喻企业管理咨询有限公司等相关原告股权纠纷一案进行了开庭审理，并出具了（2018）苏 01民初862号民事判决书，判决主要内容如下：
（1）确认江苏大钧投资管理有限公司、苏州金介誉投资管理有限公司、上海汯韬投资管理有限公司、新余宁泰投资管理有限公司（原名南京大泰投资管理有限公司）与上海宏达矿业股份有限公司（原名山东宏达矿业股份有限公司）于2015年9月签订的《合作框架协议》于2018年9月6日解除；
（2）上海宏达矿业股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付江苏大钧投资管理有限公司、苏州金介誉投资管理有限公司、上海汯韬投资管理有限公司、新余宁泰投资管理有限公司及上海远喻企业管理咨询有限公司违约金 7,500万元；
（3）驳回上海宏达矿业股份有限公司其他反诉请求。
本诉案件受理费416,800元，保全费5,000元，均由上海宏达矿业股份有限公司负担；反诉案件受理费441,800元，减半收取220,900元，由上海宏达矿业股份有限公司负担。
（四）王某诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷
法院对公司与王某民间借贷涉及相关案件进行了开庭审理，并出具了（2019）豫10民终1068号、（2019）豫10民终1070号民事判决书，判决主要内容如下：（1）被告上海宏达矿业股份有限公司于本判决生效后十日内偿还原告王某借款本金2,000万元并支付利息（自2017年12月28日起按月利率2%计算至本判决确定的履行期限届满之日止）；
（2）被告上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红就上述债务承担连带清偿责任，各担保人承担责任后有权向被告上海宏达矿业股份有限公司追偿；
（3）驳回原告王冠的其他诉讼请求。
本案受理费158,600元，保全费10,000元，由上海宏达矿业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红负担。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
本次相关法院对公司与万某云、刘某娟、江苏大钧投资管理有限公司等原告所涉案件作出的判决系一审判决，公司将根据律师的相关意见对一审判决提起上诉。鉴于上述案件尚未审理终结，故公司暂时无法准确判断对本期利润及期后利润的影响；关于公司与王某的借贷纠纷案件，法院作出终审判决，公司败诉，因此公司将负责偿还王某 2,000万元本金、利息及相关费用，这将对公司当期损益产生不利影响，具体金额请以公司相关定期报告中具体财务数据为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一九年七月二十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-036
江苏综艺股份有限公司
2017年半年度光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司光伏电站业务2017年半年度主要经营数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|区域|装机容量(MW)|发电量(Kwh)|上网电量(Kwh)|结算电量(Kwh)|上网电价（元/KWH）注|
|意大利|29.11|15,749,301.00|15,749,301.00|15,749,301.00|1.27-2.01|
|保加利亚|16.9|10,324,178.00|10,324,178.00|10,324,178.00|1.87|
|罗马尼亚|12.5|5,329,983.00|5,329,983.00|5,329,983.00|0.90|
|美国|19|12,667,000.00|12,667,000.00|12,667,000.00|1.99|
|新疆·|20|9,054,500.00|9,054,500.00|9,054,500.00|0.77|
|江苏|1.8|890,730.00|890,730.00|890,730.00|0.89|

注：上网电价包括出售给电网的电价、政府补贴、能源卡收入等几部分组成，每个单体电站项目的价格均不相同。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一七年八月十九日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2017-059吉林高速公路股份有限公司
关于控股子公司破产清算事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2017年11月7日收到《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》（2017）吉01破申 9号，具体内容如下：“申请人：吉林东高科技油脂有限公司。住所地：吉林省长春市朝阳区富锋镇。
法定代表人：张建华。
委托诉讼代理人：张小东，吉林兢诚律师事务所律师。
吉林东高科技油脂有限公司以不能清偿到期债务，并且全部资产不足以清偿全部债务为由，向本院提出破产清算申请。
本院查明：吉林东高科技油脂有限公司于 2002年 2月 8日经长春市工商行政管理局登记注册成立。公司类型为有限责任公司。经营范围为大豆植物油加工等。天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于2017年9月26日出具《关于吉林东高科技油脂有限公司财务状况的说明》称：截止至2016年12月31日吉林东高科技油脂有限公司资产总额 67,137,593.14元，负债总额 237,776,064.04元，吉林东高科技油脂有限公司已经资不抵债，长期处于停业状态，经营状况为亏损。
本院认为：《中华人民共和国企业破产法》第三条规定：破产案件由债务人住所地人民法院管辖。吉林东高科技油脂有限公司住所地在长春市，其住所地在本院辖区,且其核准登记机关为市级以上的工商行政管理机关，本院对本案具有管辖权。吉林东高科技油脂有限公司作为企业法人属于破产适格主体。吉林东高科技油脂有限公司提交的证据能够证明其不能清偿到期债务，并且其全部资产不
足以清偿全部债务。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第一款、第十条第二款之规定，裁定如下：受理吉林东高科技油脂有限公司的破产清算申请。本裁定自即日起生效。”
同日收到《吉林省长春市中级人民法院决定书》（2017）吉01破申9号之一，具体内容“2017年11月7日，本院裁定受理吉林东高科技油脂有限公司破产清算一案，经本院司法辅助办公室公开抽签遴选，依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条第一款之规定，指定吉林中证律师事务所担任吉林东高科技油脂有限公司管理人”。
2017年11月7日，吉林中证律师事务所对吉林东高科技油脂有限公司下发通知，吉林东高科技油脂有限公司公章、财务章、法人章已由吉林中证律师事务所接管。
公司作为吉林东高科技油脂有限公司的控股股东，将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律法规的规定履行相关权利和义务。同时，公司将会根据破产进程及时履行相应的信息披露义务,《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2017年11月7日
报备文件：
1、《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》
2、《吉林省长春市中级人民法院决定书》
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2018-048
宁波均胜电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《上市公司治理准则》（证监发【2002】1号）的规定，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现对《公司章程》的相关条款修订如下：
原第七十九条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行
累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：
第七十九条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举二名及以上董事或者监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-021星光农机股份有限公司
关于参与《浙江上市公司董事长联合声明》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)董事长章沈强先生于近期签署了《浙江上市公司董事长联合声明》，相关内容如下：
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，浙江上市公司积极采取行动，不少公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体，更是责任共同体，促进资本市场健康平稳发展，是浙江上市公司的责任所在。为此，我们特发出以下郑重声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
内蒙古包钢钢联股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000088号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
内蒙古包钢钢联股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000088号内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2016]000088号内部控制审计报告
我们认为，包钢股份于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十八日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-032
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司获得 AEO高级认证企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国南京海关颁发的《AEO认证企业证书》，公司被认证为 AEO高级认证企业，认证企业编号：AEOCN3205968056。AEO认证企业必须通过海关总署认证企业标准中的内部控制、财务状况、守法规范、贸易安全等多项基础标准及附加标准，公司凭借严格的内部控制以及诚信的经营顺利通过认证。
AEO是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度，通过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 “Authorized Economic Operation经认证的经营者”（即AEO）资格，再通过各国海关开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠待遇。通过AEO高级认证的企业可以适用较低进出口货物查验率，享受在中国海关及AEO互认国家或者地区的通关便利措施，为企业外贸带来便捷，提升国际竞争力。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于提名第八届董事会独立董事候选人和董事候选人的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，作为新奥生态控股股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现就公司控股股东新奥控股投资有限公司关于提名独立董事候选人和董事候选人事宜发表如下独立意见：
一、经审阅李鑫钢先生和刘永新先生（简称“被提名候选人”）的个人简历等相关资料，认为被提名候选人具备公司法等相关法律法规和《公司章程》关于独立董事和董事任职资格条件的有关规定，拥有履行独立董事和董事职责所应具备的能力；
二、上述独立董事候选人和董事候选人的提名程序符合公司法和《公司章程》的有关规定。
独立董事：付振奇、徐孟洲、张维
二〇一六年九月三十日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
中国东方航空股份有限公司
董事会决议
编号：董八（7）中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 7次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于 2017年 11月 30日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，董事李养民、徐昭、顾佳丹、唐兵、田留文和独立董事李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平认真审议了相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》：
1.同意完善《关于修订<公司章程>部分条款的议案》相关措辞表述（具体修订内容参见附件）；
2.同意将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》提交最近一次股东大会审议；
3.同意在股东大会召开前，如国资委等上级监管机构出台进一步的修订指引或要求，授权公司董事长或副董事长相应修改和完善相关条款后提交最近一次股东大会审议。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件
《公司章程》修订对照表
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|《公司章程》修订对照表||
|修订前|修订后|
|第十二条 根据《中国共第产十党二章条程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，公司各级党委按《中国共产党章程》规定发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|