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证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-002西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2018年 12月 24日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于 2019年 1月 4日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席本次董事会的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，并形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
董事韦卫军、杨亚玲为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避2票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，拟定公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
董事韦卫军、杨亚玲为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避2票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票授予时所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（6）授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会根据公司 2019年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划等；
（12）授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事韦卫军、杨亚玲为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避2票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年1月24日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开2019年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十、备查文件：
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年1月4日
公司章程修正案
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，因公司经营范围变更，拟对《公司章程》第11条进行修订。具体修订内容如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第十一条|经依法登记，公司的经营范围：1、生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材；2、环保工程技术研发、服务和咨询；3、生产、批发、零售工业用纺织品；4、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|经依法登记，公司经营范围：其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业。|
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—039
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知已于 2014年 9月 25日以邮件方式发出，会议于 2014年 9月 30日上午 9:00以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司继续向实际控制人借款的议案》
公司于2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟向实际控制人借款的议案》，现即将到期，为解决公司流动资金，公司继续向实际控制人借款不超过人民币3亿元（或等值外币），借款利率为银行同期贷款基准利率的90%，借款期限为最长不超过三年（自实际放款之日起算），借还款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
吴建龙先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案应当回避表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊登公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
原章程：第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3（即 6人）时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
现修改为：第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月16日上午10:00在公司一楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-091温州意华接插件股份有限公司
关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 51,500万元的价格收购自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方顼隆、蔡胜才所持有的乐清意华新能源科技有限公司100%股权。上述议案已于 2019年 11月 20日经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年11月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-082）。
二、进展情况介绍
近日，乐清意华新能源科技有限公司已完成了工商变更登记，并领取了由乐清市市场监督管理局核发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：乐清意华新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330382355397625B
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))
5、法定代表人：蔡胜才
6、注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整
7、成立日期：2015年9月 14日
8、营业期限：2015年9月 14日至 2035年9月13日
9、经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次变更后乐清意华新能源科技有限公司股权结构如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东名称|注册资本（人民币）|股权比例|
|温州意华接插件股份有限公司|3,150.00|100.00%|

截至本公告日，本次交易标的的股权已完成过户，公司直接持有乐清意华新能源科技有限公司100%股权，乐清意华新能源科技有限公司成为公司全资子公司。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年 11月27日
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第一次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会2014年第一次会议相关事项发表独立意见。
一、关于公司2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司 2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至2013年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司审批对全资子公司的担保额度为 1,200万美元，实际担保金额为5,815.3万元人民币。
3、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、《关于2013年度利润分配预案的议案》的独立董事意见
公司独立董事审议了《关于 2013年度利润分配预案的议案》后发表独立意见认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司2013年年度股东大会审议。
三、《2013年度内部控制评价报告》的独立董事意见
公司独立董事对《2013年度内部控制评价报告》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。
四、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》的独立董事意见
公司独立董事对《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
五、《关于制定<高级管理人员薪酬制度>（2014年度）的议案》的独立董事意见
公司独立董事审议了《关于制定<高级管理人员薪酬制度>（2014年度）的议案》后发表独立意见认为：
1、符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。
2、实行绩效考核有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
六、《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立董事意见
公司独立董事审议了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》并对其进行核查后认为：
公司募集资金 2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、《关于更换财务总监的议案》的独立董事意见
章程》等有关高管任职资格的规定；
2、聘任财务总监的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任钱意清先生为公司财务总监，任期自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
八、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》的独立董事意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；符合推进项目建设需要，有利于公司未来发展；华油科思按照出资比例提供担保，山西国强将同时向华油科思提供反担保；公司副总经理张中炜先生除曾为山西国强董事会董事外，无其他关联关系，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。我们认为，本次担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
独立董事：胡文瑞、张树平、刘力、朱振武二一四年四月二十五日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司 2016年半年度报告相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见：
2015年8月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，我们同意本公司继续为绍兴新联喷织有限公司、浙江荣盛纺织有限公司、浙江绿洲生态股份有限公司、绍兴县骏联家纺制品有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公司等五家公司提供合计18200万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年。
2016年5月17日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，我们同意公司为全资子公司浙江优创光能科技有限公司申请3000万元人民币的银行贸易融资授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
截至2016年6月30日，公司实际发生的对外担保总额为20,095万元。上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。除上述担保事项之外，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：周鸿勇、沈福鑫、赵秀芳2016年8月26日
沪士电子股份有限公司
2014年度
内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
为适应公司发展的需要，有效控制经营风险，保护股东的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求及监管部门的相关内部控制规定，结合公司自身情况，公司不断完善各项内部控制制度。同时，公司也确保其建立的内部控制制度符合财政部颁发的《内部企业会计控制规范—基本规范(试行)》及其具体规范。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沪士电子股份有限公司、昆山沪利微电有限公司、沪士国际有限公司、黄石沪士电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境，在建工程项目管理，资金管理，销售与收入管理，固定资产管理，存货管理，采购管理，税务管理，人力资源管理，信息沟通，内部监督管理，关联交易控制等；
重点关注以下高风险领域：对外投资、财务管理、采购管理、销售管理、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(1)财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
(2)在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的,认定为重要缺陷：①控制环境无效；
②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
③未建立反舞弊程序和控制措施；
④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
(1)公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
(2)违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
(3)公司中高级管理人员或关键技术人员流失严重；
(4)媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；
(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
(1)公司决策程序导致出现一般失误；
(2)违反公司内部规章情形较为严重；
(3)公司关键岗位业务人员流失严重；
(4)媒体出现负面新闻，波及局部区域；
(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
(6)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
公司将根据内部业务流程的发展变化，进一步完善各項内控制度和管理流
程，使内部控制体系与公司经营规模、业务范围、竞争状况、风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。同时，将不断强化内部控制的监督检查，逐步扩展内部控制评价范围，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：吴礼淦
沪士电子股份有限公司董事会二零一五年三月二十五日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-004
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔：关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2016-014）。公司于2017年1月5日与中国建设银行股份有限公司新疆区分行签订了“乾元2017年第13期保本型理财产品协议”，约定公司以人民币4,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：乾元保本型理财产品2017年第13期【XJ082017010472D01】
（二）发行人：中国建设银行新疆区分行；
（三）币种：人民币；
（四）产品类别：保本浮动收益理财产品；
（五）产品预期年化收益率：3.4%；
（六）期限：72天；
（七）产品起始日：2017年1月6日；
（八）产品到期日：2017年3月19日；
（九）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十）购买理财产品金额：肆仟万元整（RMB4,000万元）；
（十一）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十二）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系；
（十三）产品风险提示。1.信用风险：若作为本理财计划基础资产的交易对手、相关义务人等违约，本理财计划的收益可能面临波动，甚至收益为零。2.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规、监管要求和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常运行。3.流动性风险：在本理财计划存续期间，投资者不能提前赎回理财本金，不享有本理财计划提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并丧失其他投资机会。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，
公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2016年1月14日使用自有闲置资金4,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益型2016年1期对公理财产品。目前，理财产品已于2016年3月25日到期。
3、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前，理财产品已于2016年3月28日到期。
4、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前，理财产品已于2016年3月28日到期。
5、公司于2016年1月27日使用自有闲置资金5,000万元向中国建设银行新疆区分行购买了人民币保证收益型2016年第29期理财产品。目前，该理财产品已于2016年2月28日到期。
6、公司于2016年1月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016034号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品已于2016年3月28日到期。
7、公司于2016年3月18日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2016年第5期理财产品。目前，理财产品已于2016年6月22日到期。
8、公司于2016年4月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“金镶玉”人民币对公理财2016年第6期理财产品。目前，理财产品已于2016年6月28
日到期。
9、公司于2016年4月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第66期理财产品。目前，理财产品已于2016年6月28日到期。
11、公司于2016年6月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016190号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品已于2016年8月29日到期。
12、公司于2016年7月11日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第108期理财产品。目前，理财产品已于2016年9月26日到期。
13、公司于2016年7月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第109期理财产品。目前，理财产品已于2016年9月26日到期。
14、公司于2016年7月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第110期理财产品。目前，理财产品已于2016年9月26日到期。
15、公司于2016年7月12日使用自有资金3000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第111期理财产品。目前，理财产品已于2016年8月15日到期。
16、公司于2016年9月23日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016322号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品尚未到期。
17、公司于2016年9月28日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第155期理财产品。目前，理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元（不含本次），本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。
五、备查文件
1、中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型人民币2017年第13期理财产品说明书
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年1月9日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-053
河南佰利联化学股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，明确本公司正在筹划重大事项，该事项具有不确定性，公司股票自2015年4月7日起停牌。2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日公司分别刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-038、2015-043、2015-045、2015-050、2015-052），公司股票继续停牌。
本次重大事项涉及产业整合，标的公司为四川龙蟒钛业股份有限公司。截至本公告发布之日，公司仍在开展对拟整合标的公司的尽职调查工作，并启动了审计、评估等相关工作。因本次重大事项的标的公司资产规模较大，涉及标的公司资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，截止目前公司本次重大事项仍然在论证和完善过程中，存在不确定性。为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-101
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于非公开发行股份募集配套资金新增承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）非公开发行股份 16,717,557股募集配套资金，其中：安徽安粮控股股份有限公司认购获配3,358,778股；华安基金管理有限公司认购获配1,984,732股；汇添富基金管理有限公司认购获配 4,503,818股；华宝信托有限责任公司认购获配 6,870,229股。本次发行新增股份已于2015年9月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权登记手续，并办理了新增股份限售锁定手续。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，各认购方相应承诺如下：
本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。上述各认购方自愿将本次配套募集资金发公开发行过程中认购获配的上市公司股票进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股份上市之日起满12个月。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年9月18日
交易对方关于信息披露的公开承诺函
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“蓝盾股份”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买中经汇通有限责任公司（以下称“本公司”）所持有的中经汇通电子商务有限公司100%股权、本公司及李碧如合计所持汇通宝支付有限责任公司100%股权并拟以非公开发行股票的方式募集配套资金（以下称“本次重组”）。本公司作为本次重组之交易对方，特此承诺如下：
一、本公司将及时向蓝盾股份提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给蓝盾股份或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别和连带的法律责任；
二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在蓝盾股份拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签章：
中经汇通有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-103
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买
资产事项，公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌，详见2015年10月8日
公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公
告》（公告编号：2015-079）。2015年10月30日，公司发布了《关于公司筹划
发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-096），公司股票
自2015年10月30日上午开市时起继续停牌，公司承诺争取于2015年12月30日前
披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重
大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据深圳
证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露
上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并
发布修订公告后复牌。公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月
27日、2015年11月6日、2015年11月13日分别发布了《关于公司筹划发行股份购
买资产事项停牌进展公告》（公告编号：2015-086、2015-090、2015-095、
2015-100、2015-101）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产
事项涉及的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项
的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并
至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结
果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
广东燕塘乳业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
广东燕塘乳业股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（本制度于2015年4月15日经第二届董事会第十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步提高广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指年报信息披露重大差错是指公司年报信息披露工作中有关工作人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露年报信息出现重大差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，给公司造成重大经济损失或不良社会影响。
第三条本制度所指责任追究是指对年报信息披露工作中有关人员出现年报信息披露重大差错时进行的追究与处理。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子分公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条实行责任追究，应遵循以下原则：
（一）实事求是、客观公正原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）过错与责任相适应、责任与权力相对等原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
广东燕塘乳业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
(一)违反《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(二)违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(三)违反公司《章程》、《信息披露管理办法》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
(五)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
(六)其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条信息报送部门(或子分公司)因故意或者过失导致年报信息披露发生重大差错的，信息报送部门负责人(或子分公司负责人)承担直接责任。
第八条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告
的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第九条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司董事会办公室应在董事会秘书领导下及时查实原因，采取相应的更正措施，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议，由董事会对相关责任人进行责任追究。
第十条有下列情形之一的，应当对责任人从重或加重处罚：
(一)情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
(二)打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
(三)不执行董事会依法作出的处理决定的；
(四)董事会认为其他应当从重或加重处理的情形的。
第十一条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
(一)有效阻止不良后果发生的；
广东燕塘乳业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十二条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及处理
第十三条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
(一)公司内通报批评；
(二)警告，责令改正并作检讨；
(三)调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
(四)赔偿损失；
(五)解除劳动合同；
(六)情节严重涉及到犯罪的依法移交司法机关处理。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员、各子分公司负责人出现责任追究范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情形进行具体确定。
第十五条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第四章附则
第十六条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十七条本制度与有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、法规、规则执行，并应及时对本制度进行修订。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十九条本制度经董事会审议批准后生效，修改时亦同。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年 4月15日
美的集团股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事宜的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议对公司实施的《核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第四期员工持股计划》和《核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第一期持股计划》（以下简称“《第四期全球合伙人计划》”和“《第一期事业合伙人计划》”）进行了核实，意见如下：监事会经过审议认为：
1、《第四期全球合伙人计划》和《第一期事业合伙人计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；
3、同意公司实施《第四期全球合伙人计划》和《第一期事业合伙人计划》。
美的集团股份有限公司监事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-014杭州巨星科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月27日发布了2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2016
年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2017年5月18日（星期四）下午15:00-17:00。
2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。
3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：周思远闻韬
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
6、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁何天乐先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-144
关于公司办理应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月22日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟向深圳鼎越商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟与深圳鼎越商业保理有限公司办理不超过人民币 5亿元的应收账款保理业务。
2、公司与深圳鼎越商业保理有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：深圳鼎越商业保理有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定发表人：田苗
5、注册资本：人民币5,000万元
6、成立日期：2017年01月24日
7、经营范围：从事保付代理（非银行金融类）；保付代理信息咨询服务；
信用风险管理软件的技术开发；计算机软硬件开发；供应链管理及相关配套服务；
企业管理咨询；从事担保服务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；国内贸
易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
8、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的情况
交易标的：为公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易合同主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式。
2、融资金额：不超过人民币5亿元
3、融资费率：具体由双方协定。
4、保理融资期限：期限不超过一年，具体以合同约定期限为准。
五、主要责任
1、公司对办理保理业务的应收账款，应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务；
2、若公司在约定期限内不能足额偿付融资款、融资利息，保理公司有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
六、交易目的和对公司的影响
通过办理应收账款保理业务，公司将盘活资产，提高资金周转效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
七、独立董事意见
本次公司办理应收账款保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司办理应收账款保理业务。
八、备查文件
2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-060
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）已于 2015年 5月 25日开市起停牌。具体内容详见公司 2015年 5月 25日、2015年 6月 1日、2015年 6月 8日、2015年 6月 15日、2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号2015-044）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-046、2015-048）和《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号2015-049、2015-050、2015-052、2015-053）。
截止本公告日，公司非公开发行股票事项正在进行中，公司及中介机构正在积极推进此次非公开发行股票工作，围绕公司转型升级战略实施，精心洽谈及选择战略和机构投资者，制定具体实施方案。由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）自 2015年 7月 14日开市起继续停牌，待该事项确定后，公
司将及时公告相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-051麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于聘任公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 25日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年 12月 10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任审计机构履行的程序说明
1、因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；
（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年 10月29日