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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-030中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年5月31日以现场方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）及大唐辉煌全资子公司大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌（霍尔果斯）”）因生产经营需要，作为共同借款人，向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请总额不超过4,000万元人民币的流动资金贷款，公司为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）该笔贷款提供全额连带责任担保。公司与华美银行就上述担保事项已签署了《公司保证协议》。
公司本次保证担保，有利于为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）筹措业务发展所需的资金，促进大唐辉煌的业务经营，符合公司整体利益。大唐辉煌为公司的全资子公司，目前经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案均发表了独立意见。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
特此公告
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年 6月2日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-050万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2017年 8月 21日以通讯形式发出，会议于 2017年 8月 29日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座30层大会议室以通讯表决的形式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《 2017年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2017年半年度报告全文》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售北京万方天润城镇基础建设投资有限公司100%股权的议案》。
公司与廊坊市东禹城市房屋拆迁有限公司（以下简称“廊坊东禹”）于 2017年 8月 28日签订了《股权转让协议》，公司拟以 10,000.00万元的价格转让其持有的北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）100%股权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于出售北京万方天润城镇基础建设投资有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-053）。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订互保协议暨关联交易的预案》。关联董事张晖、刘玉、刘戈林、房珂玮回避对该预案的表决，本预案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签订互保协
议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-054）。
公司独立董事认为：
1、本次关联担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事执行了回避制度。
3、与万方集团的互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的稳步发展，符合关联交易规则，没有损害上市公司及其他股东的利益。
4、本次交易公平、公正，且协议中约定了反担保措施，相对保证了上市公司及中小投资者的利益。
综上所述，我们同意《关于签订<互保协议>暨关联交易的预案》，并同意将此预案提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年八月三十日
广东省广告集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的议案发表如下事前认可意见及独立意见：
一、独立董事关于相关事项的事前认可意见
（一）关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司与省广博报堂整合营销有限公司、广东省广代思博报堂广告有限公司、广东省广影业股份有限公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。
（二）关于续聘会计师事务所的事前认可意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
二、独立董事关于相关事项的独立意见
（一）独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据广东正中珠江会计师事务所审计的本公司 2018年度财务报表，本公司（母公司）2018年度实现净利润21,706,389.62元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 2,170,638.96元，当期未分配利润19,535,750.66元。
依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，拟以当前总股本
1,743,337,128股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计人民币17,433,371.28元；不送红股，不以资本公积转增股本。
我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的相关规定，该利润分配预案基于公司实际情况做出，符合公司的可持续发展和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定发展。同意此预案并提请公司2018年度股东大会审议。
（二）关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
1、《广东省广告集团股份有限公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
2、公司2018年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。
（四）关于对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求。
（五）关于 2017年至 2019年公司董事、高管薪酬的独立意见
经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规
定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。
我们对公司董事、高级管理人员2017、2018年度已领取薪酬及2019年薪酬方案无异议。
（六）关于 2018年日常关联交易及2019年日常关联交易预计的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关 2018年度、2019年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就关联交易事项发表如下独立意见：
公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要系公司在经营过程中更多考虑客户的实际需求以及市场情况的变化开展业务导致。
2019年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（七）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，公司与下属子公司发生的往来款属于正常经营所需。
人提供担保的情况。
独立董事：黄昇民、谢石松、万良勇二〇一九年四月十八日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-036
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月13日开市起停牌，公司分别于2015年2月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－012）、2015年2月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013）、2015年3月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-014）、2015年3月13日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-015）、2015年3月20日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-016）、2015年3月27日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-017）、2015年4月3日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018）、2015年4月9日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-019）、2015年4月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-022）、2015年4月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-023）、2015年5月5
日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-035）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指
南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-116袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新大新股份有限公司|否|750,000股|2018年10月18日|2019年07月25日|方正证券股份有限公司|0.79%|补充流动性资金|
|湖南新大新股份有限公司|否|750,000股|2018年10月18日|2019年07月26日|方正证券股份有限公司|0.79%|补充流动性资金|
|湖南新大新股份有限公司|否|750,000股|2018年10月18日|2019年08月02日|方正证券股份有限公司|0.79%|补充流动性资金|
|湖南新大新股份有限公司|否|1,060,000股|2018年10月18日|2019年05月13日|国海证券股份有限公司|1.11%|补充流动性资金|
|湖南新大新股份有限公司|否|1,080,000股|2018年10月18日|2019年06月04日|财达证券股份有限公司|1.13%|补充流动性资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司95,260,510股，持有公司股份累计
被质押90,162,716股，分别占公司总股本1,256,194,674股的7.58%、7.18%。
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|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-049石家庄常山纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 6月 26日起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 7月 10日开市起按重大资产重组事项继续停牌，7月 17日、7月 24日、7月 31日发布了《重大资产重组进展公告》。经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 8月 7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告， 2014年 8月 14日、8月 21日、8月 28日、9月 4日、9月 12日、9月 19日、 9月 26日发布了《重大资产重组进展公告》，9月 30日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
截至本公告日，本次重组所涉及的标的资产审计、评估工作已基本完成，待相关文件及评估结果获得有权国有资产管理部门备案后，公司将召开本次重大资产重组的第二次董事会进行审议。近期媒体对公司前期公告的预案披露的相关财务数据等进行了报道，目前公司正与标的资产进行沟通及核实，待相关核实工作完成后，再予以公告。
在此期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每三十日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-128债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
2019年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 9月 16日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 534,948,992股，本次股东大会中，议案一和议案二有表决权股份总数为 534,948,992股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 342,400,719股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,239,482股,占出席本次股东大会股份总数的83.31%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 57,161,237股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 11,060股，占出席本次股东大会股份总数的0.0032%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》同意 342,400,719股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 11,060股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案》
同意 342,400,719股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 11,060股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
广发证券股份有限公司
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对绿盟科技拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年1月19日签发的证监许可[2017]52号文《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 2,600万股，每股发行价格为人民币 30.34元，股款以人民币缴足，计人民币788,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,060,700.00元后，净募集资金共计人民币771,779,300.00元，上述资金于 2017年3月28日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01700003号验资报告。
二、募集资金承诺投资项目计划
公司《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票预案》披露，经公司第二届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十四次会
议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
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|项目名称|项目总投资额（万元）|
|智慧安全防护体系建设项目|70,584.68|
|安全数据科学平台建设项目|30,045.42|
|补充流动资金|20,000.00|
||120,630.10|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,958.63万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|智慧安全防护体系建设项目|39,488.41|
|安全数据科学平台建设项目|20,633.17|
||60,121.58|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 3月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2017]01700024号《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
四、本次置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公
司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，同时公司全体
独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的截至2017年3月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
本次绿盟科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本保荐机构同意绿盟科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
______________ _____________
徐海林 玄虎成
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-088
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000
万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）为其提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
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|名称：深圳市金新农科技股份有限公司|
|统一社会信用代码：91440300715245167Q|
|类型：股份有限公司（上市）|
|住所：深圳市光明新区光明街道光电北路 18号金新农大厦|
|法定代表人：陈俊海|
|注册资本：38053.8204万人民币|
|成立日期：1999年11月 06日|

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|经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；|
|为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；|
|经营进出口业务；自有房屋租赁。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；|
|畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；|
|饲料原料贸易；粮食收购和加工。|

截至2018年12月31日，公司总资产为405,435.11万元，负债总额255,444.88万元，归属于上市公司股东的净资产129,224.66万元，营业收入280,062.41万元，利润总额-25,432.71万元，归属于上市公司股东的净利润-28,717.80万元。（已经审计）
截至2019年3月31日，公司总资产为403,963.38万元，负债总额247,902.42万元，归属于上市公司股东的净资产136,576.90万元，营业收入60,129.49万元，利润总额-72.56万元，归属于上市公司股东的净利润-1,097.20万元。（未经审计）三、担保事项说明
全资子公司广东金新农此次为公司申请综合授信额度承担的为连带责任担
保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事
宜，并签署相应法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 26,390.02万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为14,400万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为 129,224.66万元）的比例为20.42%。
连同本次第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的担保额度1,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为27,390.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.20%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。
截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为 71,199万元（含本
次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.10%，无逾期担保金
额。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
华泰联合证券有限责任公司
关于南京云海特种金属股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对云海金属《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、云海金属内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制评价的范围包括公司及控股子公司，纳入评价范围的主要单位包括南京云海特种金属股份有限公司、南京云海金属贸易有限公司、南京云海轻金属精密制造有限公司、苏州云海镁业有限公司、五台云海镁业有限公司、包头云海金属有限公司、瑞宝金属(香港)有限公司、巢湖云海镁业有限公司、南京云开合金有限公司、运城云海铝业有限公司、惠州云海镁业有限公司、荆州云海精密制造有限公司和扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的业务和事项包括：以内部环境为基础，包括管理理念、治理结构、组织机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化、社会责任等，以生产经营活动为基础，包括资金运营与管理、采购与付款管理、销售与收款管理、经营成本的控制、企业信息的系统控制、控股子公司的管理、会计系统的控制、募集资金、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露、投资者关系等，重点关注的高风险领域主要包括：重大投资、对外担保、关联交易及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于等于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于等于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于等于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于等于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
二、内部控制的自我评价
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、保荐机构的核查意见
通过对云海金属内部控制制度的建立和实施情况的核查，华泰联合证券认为：云海金属重视内部控制的制度建设，对于内部控制方面发现的问题，能够及时完善和健全。云海金属现有的内部控制制度总体上符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。云海金属《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京云海特种金属股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
朱凌志 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－050江苏天瑞仪器股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
1、对外投资基本情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）因业务发展需要，拟设立全资子公司四川天瑞环境科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本6000万元人民币，天瑞仪器持有100%股权。本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。
2、投资生效所必须的审批程序
公司已于 2018年 9月 18日召开第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为天瑞仪器，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：四川天瑞环境科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：6000万元人民币
注册地址：四川省雅安市经开区天全县飞地园区
股权结构：公司拟出资占注册资本总额的100%
经营范围：环保产品、环保水处理药剂（不含危险化学品）的研发、生产及销售；环境生态综合整治；环保工程的投资、咨询、设计、施工及运营管理；
市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次公司设立全资子公司，是为了更好的落实和实施与天全县人民政府签订的战略合作协议，旨在更好的扩大公司业务规模，进而提升公司的竞争力，符合公司的战略发展需要。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
五、风险提示
公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-050北京九强生物技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事曹大宽先生提交的书面辞职报告，曹大宽先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，曹大宽先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，曹大宽先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，曹大宽先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，曹大宽先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对曹大宽先生担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
北京九强生物技术股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-14康佳集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第五十五次会议研究，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30时。
5、会议召开方式：现场投票。
6、出席对象：
（1）截至2014年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
7、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性。
本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第七届董事局第五十五次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
2、提案名称：
（1）审议《2013年度董事局工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度会计师审计报告》；
（4）审议《2013年年度报告》；
（5）审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（9）审议《关于授权公司管理层择机出售参股公司股权的议案》；
（10）听取《2013年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（11）听取《2013年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（12）听取《2013年度独立董事述职报告》（张忠）。
3、披露情况：上述议案详细内容见本公司于2014年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2014年4月23日起至4月25日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
3、登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。
四、其它事项
1、会议联系方式：
电话：（0755）26601139
传真：（0755）26601139
联系人：吴勇军
邮编：518053
2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第七届董事局第五十五次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
六、授权委托书
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2013年年度股东大会，特授权如下：
一、该代理人有表决权□/无表决权□；
二、该表决权具体指示如下：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《2013年度董事局工作报告》||||
|议案2|《2013年度监事会工作报告》||||

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|-|-|
|议案3|《2013年度会计师审计报告》|
|议案4|《2013年年度报告》|
|议案5|《关于2013年度利润分配方案的议案》|
|议案6|《关于聘请2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》|
|议案7|《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》|
|议案8|《关于修改<公司章程>有关条款的议案》|
|议案9|《关于授权公司管理层择机出售参股公司股权的议案》|

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人签名：____________ 委托人身份证号码：____________________委托人股东帐号：______________委托人持股数：A/B股__________________股委托日期：________________ 生效日期：________________
受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；
2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一四年四月三日
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于会计政策变更等事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、募集资金存放和使用等情况进行了认真的检查和问询后，发表专项说明和独立意见如下：一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，公司全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2019年上半年（以下简称“报告期”），公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期末，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币89,600万元（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保），占公司2018年度经审计净资产的60.70%。除此之外，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况；也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
针对公司董事会拟聘任雷萍女士为联席总经理的事项，通过对雷萍女士的个人履
历、任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为，公司提名、聘任联席总经理履行了必要的程序，符合有关规定。
雷萍女士具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
本次聘任高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；
不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，我们同意聘任雷萍女士为联席总经理。雷萍女士任期自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
四、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认真审阅了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2019年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事：林敬伟、陈大鹏、杜云波2019年8月29日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-039
远大产业控股股份有限公司第九届董事会
2019年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019年度第八次会议于2019年8月8日以传真方式召开（会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：
一、清算注销新疆天一化轻有限责任公司。
公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营情况的实际需要，对其持股65%的控股子公司新疆天一化轻有限责任公司（注册资本 1500万元人民币）进行清算注销。
表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-032
一汽轿车股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张加奕先生提交的书面辞职报告。张加奕先生因工作原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，张加奕先生未持有本公司股份。
公司对张加奕先生在任职期间，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十一日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 005四川天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2014年1月14日下午14:00在成都市高朋东路10号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年1月7日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
会议同意选举杨青女士为公司监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满日止。（附杨青女士简历）
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会二〇一四年一月十五日
附件：杨青女士简历
杨青女士，生于1965年，汉族，大学学历，1985-1997年在四川省滨江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011年8月至今任该公司总经理。2007年12月25日起任公司监事，2010年4月30日起至今任公司监事会主席。
截至本公告日，杨青女士未持有公司股份，由杨青女士担任董事兼总经理的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份93,717,000股，持股比例为63.75%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-021东旭光电科技股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年2月 6日下午 5:00点在公司办公楼会议室召开了第三十次临时会议，会议通知以电话及文本方式于2018年2月3日向全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事 6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于与宿迁市人民政府签署新能源汽车项目投资合作协议的议案》（详见同日披露的《关于对外投资建设新能源汽车生产基地的公告》）
为充分把握国家新能源汽车产业发展机遇，加速在新能源汽车领域的产业布局，积极拓展新能源领域的产业应用，同意公司与宿迁市人民政府签订《新能源汽车项目投资合作协议》，就公司在宿迁市投资30亿元建设年产5,000辆新能源客车和50,000辆新能源物流专用车生产基地项目达成合作协议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-085浙江步森服饰股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2019年 10月 14日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019年10月 16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司副董事长杜欣先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
聘任刘婷婷女士为公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任张优先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任刘婷婷女士、张优先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司首席战略顾问的议案》；
聘任陈建飞先生为公司首席战略顾问，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019年 10月16日