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证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-020江苏联发纺织股份有限公司
关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的资金，委托招商银行股份有限公司海安支行向海安飞顺纺织有限公司（以下简称“飞顺纺织”）贷款620万元人民币，贷款期限五年，贷款年利率7.108%。
此次委托贷款不构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、贷款方的基本情况
1、名称：海安飞顺纺织有限公司
2、成立日期：2012年05月10日
3、住所：海安县海安镇永安南路269号
4、法定代表人：陆圣军
5、注册资本：50万元
6、经营范围：棉布、化纤布织造、销售；纺织品销售；纺织机械及配件加工、修理、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、股权结构：陆圣军出资42.5万元，占85%股权；曹霞出资7.5万元，占15%股权。
截至2017年3月31日，总资产235.37万元，净资产96.77万元，资产负债率58.89%；
2017年1-3月份，实现收入68.80万元，净利润2.09万元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：620万元人民币
2、委托贷款用途：用于支付购买机器设备款
3、委托贷款期限：五年
4、委托贷款利率：年利率7.108%
5、利息支付：本项委托贷款按月结息，每月的第20日结息
6、协议的生效：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
7、担保措施：为规避上述风险，由飞顺纺织现有的机器设备为其贷款本金及利息提供抵押担保。
四、委托贷款审批及管理
公司设立调查岗、审查岗和决策岗及审计委员会审批制度，岗位分离，各负其责。证券部、财务部为调查岗，负责贷款对象的调查和日常管理；审计部为审查岗，负责对贷款材料的真实性、合法性审查，对贷款整个过程的监督和核查，并形成材料报送审计委员会审核；董事长为决策岗，根据审计委员会报送材料最终决定贷款可行性；董事长审核通过后报董事会。
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对飞顺纺织提供的委托贷款主要用于支付购买机器设备款。飞顺纺织为本公司提供配套加工服务，且其生产经营均在联发色织工业园区内，由本公司及下属企业提供全部公用工程服务和动力能源，因此，公司能够影响其生产经营，并能及时把握其经营动态，同时采取由飞顺纺织提供设备抵押担保，最大可能地确保委托贷款资金安全。委托贷款风险可控，本次委托贷款不会损害公司和中小股东的利益。
公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款等措施，确保资金安全。
六、董事会、独立董事对公司向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的意见（一）董事会意见
公司董事会认为：本次以委托贷款方式向海安飞顺纺织有限公司进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还；飞顺纺织以其拥有的机器设备为其贷款本金及利息提供抵押担保。本次委托贷款的安全性较高。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事对第四届董事会第一次会议中关于《向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的议案》进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。
本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，委贷风险可控，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。
我们同意公司进行本次委托贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款额占公司2016年末合并净资产的0.22%，如本次委托贷款提供后，本公司及控股子公司累计对外（不含对持股比例超过50%的控股或全资子公司）发放委托贷款5.6612亿元，占公司2016年末合并净资产的19.64%。
八、公司已对外提供委托贷款的逾期情况
公司不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况。
九、其他说明
1、公司在以下期间，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
十、备查文件
1、《江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的独立意见》。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一七年五月十八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-064苏州东山精密制造股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将非公开发行股票的募集资金不超过人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。上述内容详见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 5月 12日，前次用于为公司暂时补充流动资金的 30,000万元闲置募集资金，已全部归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述闲置募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
根据上述董事会决议，公司自 2017年 5月 15日至 5月 16日期间从募集资金专用账户划出23,000万元用于补充流动资金。
2017年 8月 1日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金8,000万元归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为15,000万元，使用期限至2018年5月15日。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-067上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准上海嘉麟杰纺织品股份有限公司向上海永普机械制造有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]2465号），决定主要内容如下：
“中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 10月 22日举行 2019年第 51次并购重组委会议，依法对你公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，你公司存在以下情形：
申请人未充分说明标的资产承诺业绩的可实现性及未来盈利能力的稳定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。
并购重组委会议以投票方式对你公司方案进行了表决，同意票数未达到 3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
你公司董事会应当自收到本决定之日起 10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。”
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2019年 11月30日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-046湖南大康牧业股份有限公司
关于应监管要求调整部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳证券交易所认定公司《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》投资属于财务性投资而非战略型投资，并下发了监管函要求整改，同时考虑到公司国际并购业务的实际情况及需要，公司于2016年4月24日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》，决定将该基金项目拟投入的10亿元募集资金调整至《新的国际农业并购项目》。现就相关事项公告如下：
一、前次非公开发行募集资金变更用途情况
（一）前次非公开发行募集资金16.36亿元变更用途的来源（单位：亿元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累积已使||未来持|||
||||承诺投资||调整后投||||||拟变更|
||||||||用金额||续投入|||
||||金额||资金额||||||金额|
||项目|||||||||||
||||||||（11.30）||金额|||
||||a||B||c||d||e=b-c-d|
|1、安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目||17.10||7.10||2.76||0.04||4.30||
|2、湖南怀化20万只肉羊养殖项目||3.50||3.50||0.00||--||3.50||
|3、设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目||6.00||6.00||0.69||5.31||--||
|4、增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目||12.50||12.50||0.89||11.61||--||
|5、补充流动资金||10.90||10.56||1.62||0.38||8.56||
|6、收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目||0.00||10.00||5.50||4.50||--||
|合计||50.00||49.66||11.46||21.84||16.36||

（二）前次非公开发行募集资金变更的16.36亿元投向情况（单位：亿元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||新项目名称||项目投资总额||变更的募集资金金额|
|7、与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目||10.00||10.00||
|8、新的国际农业并购项目||6.36||6.36||
|合计||16.36||16.36||

有关前次非公开发行募集资金16.36亿元的变更投向已经公司第五届董事会第二十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、本次应监管要求调整的募集资金用途暨变更情况
根据公司实际情况及战略发展需要，及深圳证券交易所下发的监管函要求，公司拟将《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》募投项目进行撤消，并将原计划用于该项目的 10亿元募集资金变更用于《新的国际农业并购项目》，并履行相应的决策程序。本次变更后，该项目的募集资金投资总额将由原来的6.36亿元变更为16.36亿元，调整变更后的公司募投项目情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||投资金额（亿元）|
|1、安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目||2.80||
|2、湖南怀化20万只肉羊养殖项目（未投入并终止）||0.00||
|3、设立大康雪龙实施牛肉项目||6.00||
|4、乳及乳制品项目||12.50||
|5、补充流动资金||2.00||
|6、收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目||10.00||
|7、新的国际农业并购项目||16.36||
|合计||49.66||

三、独立董事、监事会、保荐机构对本次应监管要求调整募集资金用途暨变更事项的意见
（一）独立董事意见
针对本次募集资金调整事项，我们认为：本次部分募集资金用途调整事项即满足了深圳证券交易所要求，亦符合战略发展的实际需要；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意该募集资金项目调整事项。
（二）监事会意见
经审议，公司本次调整部分募集资金用途事项，符合深圳证券交易所的要求及公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：大康牧业本次调整暨变更募集资金用途，符合公司发展战略和监管要求，有利于提高募集资金的使用效率、符合全体股东利益。本事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交股东大会审议。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金的事项。
四、相关说明
（一）有关上述《新的国际农业并购项目》，公司目前正在筹划的并购项目有巴西农产品公司股权并购项目、澳大利亚肉牛公司要约收购项目等，公司会在前述项目获得实际成果后，将依据其具体的交易结构和融资方案确定每个项目具体的资金使用方案，依流程规范提请公司董事会、股东大会审议募集资金用途变更事项及涉及的包括但不限于《可行性研究分析报告》等文件。
（二）围绕“全球资源中国市场”的发展战略，公司将使用自有资金 10亿元逐步投入到与天堂硅谷进行战略投资合作，发起设立的国际农业产业并购基金项目仍会继续推进并有效。
（三）本次调整事项涉及募集资金变更，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年04月26日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2019-059河南森源电气股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年9月26日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年9月25日
（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
（3）本次会议为临时董事会，由公司董事长杨合岭先生召集
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年9月 26日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场表决方式
3、会议出席情况
会议应出席董事11人，实际出席人数11人
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的的议案》
公司拟支付现金购买河南森源集团有限公司和河南森源重工有限公司持有的河南森源城市环境科技服务有限公司（以下简称“森源城市环境”）100%股权，收购完成后，公司直接持有森源城市环境100%股权，森源城市环境将成为公司全资子公司。
本次交易定价以评估结果为基础，森源城市环境100%股权评估值为55,177.21万元，经交易各方协商确定，标的资产森源城市环境100%股权交易价格为55,177.21万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事长杨合岭先生、董事王志安先生同时担任森源集团董事，董事孔庆珍先生同时担任森源集团董事、森源城市环境董事长，董事杨宏钊先生同时担任森源集团副总裁，因此杨合岭先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生作为关联董事，需对该事项回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会出具了意见。公司《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2019年9月 26日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-060
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2019年10月29日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
4．会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2019年11月18日（星期一）下午14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5，视觉（中国）文化发展股份有限公司一层会议室。
二、会议审议事项
1．会议议案：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||||是否需要特||是否需要关联|
||||议 案 名 称|||||
||编码||||别决议通过||股东回避表决|
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||否||否||

2．议案披露情况
上述议案已通过2019年10月29日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议。议案内容详见会议次日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议 案 名 称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||√||

四、会议登记办法
1．登记方式：
将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东身份|||本文|||
|||出席人|股东账||法定代表|法定代表人|
|出席人|证/营业执|||附件二|||
|||身份证|户卡||人证明书|授权委托书|
||照|||（注）|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东本人|原件|—|原件|—|—|—|
|个人股东委托人|复印件|原件|复印件|签名原件|—|—|
|法人股东法定代表人|复印件（盖公章）|原件|复印件|盖章原件|盖章原件|—|
|法人股东委托人|复印件（盖公章）|原件|复印件|盖章原件|—|盖章原件|
|注：1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。|||||||

2．登记时间：
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2019年11月14日（星期四）9:00至17:00；
（2）参加网络投票无需登记。
3.登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会办公室。
4.联系人：董事会秘书刘楠；
联系电话：010-57950209；
传真：010-57950213；
电子邮箱：000681@vcg.com。
5.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1．公司第九届董事会第八次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360681；
2.投票简称：视觉投票；
3.填报表决意见或选举票数；
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，持股数： 股。现委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并根据下表中的意见行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见（打√）|||
||议案||||该列打勾的||||
||||议 案 名 称||||||
||编码||||栏目可以投|同意|反对|弃权|
||||||票||||
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||√|||||

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期：2019年11月18日
证券简称：罗平锌电 证券代码：002114 公告编号：2014－53
云南罗平锌电股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
1、证券名称：罗平锌电
2、证券代码：002114
3、股票交易异常情形
本公司股票交易价格于 2014年 7月 25日、28日、29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查并询问了公司控股股东、实际控制人及第二大股东，现将有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向管理层核实，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及第二大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及第二大股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、本公司认为必要的风险提示
1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时承诺 3个月内不筹划上述事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、经公司财务部门预测，公司 2014年上半年财务数据与公司 2014年第一季度报告中披露的业绩预告范围不存在差异。
4、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2014年7月30日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-101债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易业务及质押式回购购回交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
本次股份质押基本情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控|||||||||||||质权人||
|||||||||||||是否为补充质押||||||
||||股股东或||||占其所||占公司||是否|||||||
||股东名||||本次质押||||||||||质押到期日||质押用|
||||第一大股||||持股份||总股本||为限|||质押起始日||||
||称||||数量（股）||||||||||||途|
||||东及其一||||比例||比例||售股|||||||
||||致行动人|||||||||||||||
|夏曙东||是||9,400,000||3.92%||0.63%||否||否|2019-12-26||2020-8-18|东兴证券股份有限公司|实际控制的企业生产经营|
|合计||-||9,400,000||3.92%||0.63%||-||-|-||-|-|-|

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押的基本情况
本次解除质押基本情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股|||||||||||||
||||||||||占公司||||||
|股东名||股东或第一||本次解除质押|）||占其所持股份比例|||||解除日期|||
||||||||||总股本||起始日|||质权人|
|称||大股东及其||股份数量（股|||||||||||
||||||||||比例||||||
|||一致行动人|||||||||||||
|夏曙东|是||4,750,000|||1.98%||0.32%||2017-12-18||2019-12-27|东兴证券股份有限公司||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2,900,000|1.21%|0.19%|2018-01-18|2019-12-27|东兴证券股份有限公司|
|||1,750,000|0.73%|0.12%|2019-08-19|2019-12-27|东兴证券股份有限公司|
|合计|-|9,400,000|3.92%|0.63%|-|-|-|

三、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份情||||未质押股份情|||
||||||||||||||||况||||况|||
||||||||本次变动前||本次变动后||占其所||占公司|||||||||
||||||持股比||||||||||已质押股份限售和冻结数量||占 已||未质押||占 未|
||股东名称||持股数量||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本|||||||||
||||||例||||||||||||质 押||股份限||质 押|
||||||||量||量||比例||比例|||||||||
||||||||||||||||||股 份||售和冻||股 份|
||||||||||||||||||比例||结数量||比例|
|夏曙东||239,692,806||16.08%||159,830,091||159,830,091||66.68%||10.72%||0||0%||0||0%||
|北京千方集团有限公司||137,336,276||9.21%||0||0||0||0||0||0%||0||0%||
|夏曙锋||21,773,836||1.46%||7,903,000||7,903,000||36.30%||0.53%||0||0%||0||0%||
|合计||398,802,918||26.75%||167,733,091||167,733,091||42.06%||11.25%||0||0%||0||0%||

四、相关风险提示
公司控股股东、实际控制人夏曙东及其一致行动人资信状况良好，目前所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险，未对公司生产经营、公司治理等产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，夏曙东及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险，并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细；
2、东兴证券股份有限公司出具的解除质押委托单。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2019年12月 28日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-1中兵红箭股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第九届董事会第四十五次会议通知已于2018年1月24日以邮件和口头的方式向全体董事发出，会议于2018年1月26日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事8人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风。独立董事郑锦桥因工作原因无法出席现场会议，特委托独立董事李志宏代为出席并对列入董事会审议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟修订公司章程的议案》
同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司在其公司
章程中新增党建的内容。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司成都银河动力有限公司拟修订公司章程的议案》
同意全资子公司成都银河动力有限公司在其公司章程中新增党建的内容。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司成都银河动力有限公司拟修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司在原经营范围的基础上增加“轻量化车组装；仪器仪表检测，实验分析仪器；产品特征、特性检验服务；机电设备销售；普通货物道路运输”的经营范围。同意其根据经营范围的变更以及加强党建的要求对公司章程进行修订。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟修订公司章程的议案》
同意全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司对其公司章程的修订。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟修订公司章程的议案》
同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司对其公司章程的修订。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于制定<中兵红箭股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》
同意通过《中兵红箭股份有限公司内部控制评价管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内部控制评价管理办法》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意通过《中兵红箭股份有限公司股东大会议事规则》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料》。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司累积
投票实施制度>的议案》
同意通过《中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料》。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意对公司章程的修订，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料》。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》同意选举陈建华、魏军、李晓颖、李玉顺、扈乃祥为公
司第十届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事与其他独立董事和职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过董事会换届议案之日起三年。
上述非独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料》。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
同意选举韩赤风、董敏为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事与公司非独立董事、职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过董事会换届议案之日起三年。
上述独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料》。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-011深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月 13日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，拟向包括公司董事、高级管理人员在内的激励对象合计授予限制性股票187.60万股，约占本计划公告时公司股本总额8,400.00万股的2.23%。具体内容将于 2017年 3月 14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
本计划尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司开展资产证券化暨关联交易事项的独立意见
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。公司拟聘请天风证券股份有限公司作为发行资产支持证券专项计划的计划管理人、推广机构和销售机构，对公司发行资产支持证券作包销，并支付其相关费用总额不超过本次实际融资规模的1.39%。
天风证券股份有限公司是公司关联自然人担任董事长（法定代表人）的法人组织，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该交易构成关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及其他有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第十届董事会第四次会议审议的关联交易事项发表同意的独立意见如下：
1、本次董事会审议的关联交易事项是围绕公司发行资产支持证券融资事务开展，有利于融资事项的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展；
2、本次融资事务涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司开展资产证券化暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
年 月日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-039杭州杭氧股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年4月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，公司自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派0.750000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****972|中国华融资产管理股份有限公司|
|2|08*****925|杭州制氧机集团有限公司|
|3|08*****566|中国华融资产管理股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月4日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：杭州杭氧股份有限公司证券部
咨询地址：杭州市下城区中山北路592号
咨询联系人：严萱超
咨询电话：0571-85869388
传真电话：0571-85869076
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-144
阳光城集团股份有限公司
关于子公司联合竞得土地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福州康德俊房地产开发有限公司、南宁泓兴晟房地产开发有限公司分别在温州市和南宁市竞拍取得土地项目，现予公告如下：
一、2018年 6月 26日，公司持有100%权益的子公司福州康德俊房地产开发有限公司与温州鑫来投资管理有限公司联合在浙江省土地使用权网上交易系统举行的国有土地使用权挂牌出让活动中，以人民币 94,060万元竞得编号金海园区 C-09地块（以下简称“温州项目”）的国有建设用地使用权。
二、2018年 6月 29日，公司持有100%权益的子公司南宁泓兴晟房地产开发有限公司与广西唐润投资有限公司联合在南宁市公共资源交易中心举办拍卖出让活动中，以人民币 110,026.65万元最高有效报价竞得南宁市 GC2018-059地块(宗地号：450108100209GB00058、450108100209GB00059，以下简称“南宁项目”)的国有建设用地使用权。
上述项目地块的详细情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|技术指标|||出让年限|
|||||容积率|建筑密度|绿地率||
|金海园区C-09地块|温州市经济|90,199.08||≤2.5且≥1.5|≤35%|≥30%||
||||城镇住宅用||||城镇住宅用地|
||开发区金海|||||||
||||地兼容零售||||70年、零售商|
||一道、滨海|||||||
||||商业用地||||业用地40年。|
||十五路|||||||
|GC2018-059||74,144.78|城镇住宅用|＞3.5且≤4.0|＞25%且≤35%|≥35%|城镇住宅用地|
||南宁市良庆||地、批发零||||70年、批发零|
||区那平路北||售用地||||售用地40年|
|GC2018-059|侧、振邦路||城镇住宅用|＞3.5且≤4.0|＞25%且≤35%|≥35%|城镇住宅用地|
||西侧|36,993.25|地、批发零||||70年、批发零|
||||售用地||||售用地40年|

公司竞买上述温州项目、南宁项目地块需支付的成交价款未超过2017年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，分别签订温州项目、南宁项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
鉴于公司可能就部分房地产项目引入合作者，将影响公司在项目中所占权益比例。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年七月三日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-073高新兴科技集团股份有限公司
关于《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复》修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170705号）（以下简称“《反馈意见》”），公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了认真落实，并于2017年6月15日披露《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（2017-072）、《高新兴科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复》及中介机构的核查意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。公司已于 2017年 6月15日将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会审核要求，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复》（修订稿）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-056华油惠博普科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
公司虽已收到授标函，但中标项目的正式合同尚未签订，合同条款尚存在一定的不确定性，合同金额、履行期限等合同条款均以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、中标情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日收到 POLY-GCL Petroleum Investments Limited EthiopianBranch（保利协鑫天然气投资有限公司埃塞分公司）发来的《授标函》，确认公司为埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目的中标单位，该项目合同总金额为312,534,966.00美元（约合人民币21.34亿元）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
（1）公司名称：POLY-GCL Petroleum Investments Limited Ethiopian Branch（保利协鑫天然气投资有限公司埃塞分公司）
（2）注册地址：BOLE SUB CITY, WOREDA 03, HOUSE No. NEW, ADDIS ABABA, ETHIOPIA.
（3）注册资本：ETB202,692,462.00
（4）授权代表：李韦
（5）主营业务：采矿业
（6）股东情况：保利协鑫天然气集团有限公司间接持有其100%股份。
保利协鑫天然气集团有限公司（以下简称“保利协鑫天然气集团”）于2013年成立，分支机构遍布北京、香港、埃塞俄比亚、吉布提、新加坡等世界各地区，保利协鑫天然气集团是协鑫集团发起设立的跨国清洁能源企业，专业从事勘探开发、储运加工、贸易销售、终端利用的一体化石油天然气公司。顺应我国“一带一路”顶层设计，协助协鑫集团天然气电厂优势释放，保利协鑫天然气集团积极围绕气电一体化产业布局方略，遵循“产产协同、产销一体、产融结合”的业务开展思路，统筹规划上、中、下游建设。通过精细化管理，保利协鑫天然气集团切实保障以“埃塞俄比亚-吉布提石油天然气项目”为主的油气事业行稳致远。
公司认为交易对方具备履约能力。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
2、最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务往来。2018年2月公司与交易对方发生业务往来339万美元。
三、项目背景
2013年 11月 16日，保利协鑫天然气集团与埃塞俄比亚矿业部签订 5个石油产品分成协议（PPSA），包括2个开发区块和8个勘探区块，总合同面积约 11.7万平方公里。合同区块内天然气地质资源量预计可达5万亿立方米，原油地质资源量可达4亿吨以上。
埃塞俄比亚-吉布提石油天然气项目合同区块位于埃塞俄比亚南部地区的欧佳登盆地合同区块内，天然气产出后经过集输及处理后，将通过跨境长输管道由埃塞气田输往吉布提LNG液化厂，液化后通过海运运回中国或输送世界各地。
埃塞俄比亚-吉布提石油天然气项目通过基金、产业联盟等多种合作方式接轨国际资本市场，推动“一带一路”项目开花结果。该项目是我国“一带一路”重点项目，是着力践行中非产能合作的优质油气项目，该项目同时获得中国、埃塞俄比亚、吉布提三国政府以及金融机构的大力支持。
四、授标函的主要内容
1、项目名称：埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目
2、中标金额：312,534,966.00美元（约合人民币21.34亿元）
（1）项目包1——Calub气田地面工程：149,130,326.00美元
（2）项目包2——Hilala气田地面工程：102,357,955.00美元
（3）项目包3——天然气长输管线：61,046,685.00美元
各项目包的工作内容可能依业主的要求而进行调整，具体以最终签署的正式合同为准。
3、中标单位：华油惠博普科技股份有限公司
4、项目实施地点：埃塞俄比亚
5、预计执行期限：2年
五、中标项目对公司业绩的影响
本次中标项目的合同金额为312,534,966.00美元（约合人民币21.34亿元），占公司 2017年度经审计营业收入的143.70%，占公司 2017年度油气田装备及工程业务板块收入的227.51%；本次中标项目的年均合同额占公司2017年度经审计营业收入的71.85%，占公司 2017年度油气田装备及工程业务板块收入的113.75%。
2018年2月公司与保利协鑫天然气投资有限公司埃塞分公司签订埃塞俄比亚 HILALA油田试采 EPC工程项目合同，此项目已于 6月 28日成功投产，协助埃塞俄比亚完成了国家第一桶试采原油的顺利产出，工程质量受到了埃塞政府和业主的高度评价；2018年8月公司签订乍得ORYX油田 BOC III区块地面系统 EPCIC项目合同，合同金额约合人民币 10.20亿元；此次再次中标埃塞俄比亚天然气集输及处理 EPCC项目将进一步巩固公司在非洲区域的市场开发成果，进一步扩大了惠博普的品牌影响力，为公司今后在非洲地区的业务扩展奠定良好的基础。公司有信心抓住2018年国际油价快速回暖、中非关系不断深入的良好机遇，实现业务的大发展。
本次项目的中标，将为公司进一步开拓前景广阔的海外市场奠定良好的基础，惠博普向着国际一流油气田工程服务提供商的目标又迈出坚实的一步。本次项目的中标对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，对公司 2019-2020年的经营业绩将产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
六、风险提示
1、公司虽已收到授标函，但中标项目的正式合同尚未签署。
2、未来合同条款尚存在一定的不确定性，合同金额、履行期限等合同条款均以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。
3、本项目合同金额是以美元计价，随着美元汇率的波动，对合同收入会产生一定的影响。
4、本项目执行周期较长，存在受到不可抗力影响的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目授标函》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一八年九月五日
山东航空股份有限公司独立董事意见
作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议的有关事项发表意见如下：
一、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项，未发现2019年半年度报告披露前有违反保密规定的行为发生。
二、基于独立判断的立场，我们对公司2019年上半年对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，2019年上半年公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
山东航空股份有限公司独立董事
二〇一九年八月二十六日
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们对公司本次续聘会计师事务所进行了认真审核，发表专项意见如下：
经认真审阅董事会事前提交的《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》的相关资料，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况。为保证公司审计工作的稳定性和持续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
罗建北： 刘铁民：
沈阳： 王雪春：
年 月 日