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上海华虹计通智能系统股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法
律、法规、规章和《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2013年度监事会工作情况报告如下：一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 10次会议，具体情况如下：
1、公司于2013年1月14日公司召开了第一届监事会第十二次会议。会议审议并通过了《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹集成电路有限责任公司的关联交易的议案》。
2、公司于2013年3月13日公司召开了第一届监事会第十三次会议。会议审议并通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于审核公司限制性股票计划（草案）激励对象名单的议案》。
年度决算报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《公司 2012年度利润分配预案的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《续聘公司 2013年度审计机构的议案》、《回顾 2012年关联交易合同签署情况》。
4、公司于2013年4月19日公司召开了第一届监事会第十五次会议。会议审议并通过了《关于 2013年度第一季度报告及报告摘要对外报出的议案》。
5、公司于 2013年 7月 15日公司召开了第一届监事会第十六
次会议。会议审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
6、公司于 2013年 8月 21日公司召开了第一届监事会第十七
次会议。会议审议并通过了《关于 2013年度半年度报告及其摘要对外报出的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的议案》、《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
7、公司于 2013年 8月 26日公司召开了第一届监事会第十八
次会议。会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
8、公司于 2013年 9月 12日公司召开了第二届监事会第一
次会议。会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事长的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》、《关于加强上市公司治理专项活动整改计划》、《关于公司与上海华虹 NEC电子有限公司的关联交易的议案》。
9、公司于 2013年 10月 21日公司召开了第二届监事会第二
次会议。会议审议并通过了《关于 2013年度第三季度报告对外报出的议案》。
10、公司于 2013年 12月 13日公司召开了第二届监事会第三
次会议。会议审议并通过了《关于使用超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》、《关于募投项目地点和期限变更的议案》。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、2013年度监事会对公司有关事项的审核意见
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发情如下意见：
（一）公司依法运作情况
2013年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规
范性文件、自律规则及公司《章程》的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2013年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2013年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
经核查，公司2013年度没有收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项为公司实际生产经营的需要。
关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
经核查，公司2013年度没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2013年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制
度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、监事会 2014年度工作计划
2014年，监事会成员将紧紧围绕公司 2014年的生产经营目标和工作任务，依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-019号建新矿业股份有限责任公司
关于作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
近日，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“本公司”）收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》【(2016)最高法民终270号】，就成都合聚投资有限公司（以下简称“成都合聚”）与控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）合同纠纷案（本公司作为第三人参加诉讼）作出终审判决。
二、有关本案的基本情况
2015年10月，原告成都合聚诉称协助建新集团参与了本公司破产重整事宜，据此要求建新集团将其持有的本公司2000万股股份过户至原告名下，但建新集团认为原告构造虚假文件进行勒索。因上述合同纠纷，原告上诉至重庆市高级人民法院，请求判令被告将其持有的建新矿业股票2000万股过户至原告名下；判令第三人(本公司)配合原被告将属于原告的2000万股过户至原告名下；判令被告承担本案的诉讼费用（具体内容详见公司于2015年10月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于作为第三人参加诉讼的公告》公告编号：2015-053号）。本公司认为该案件本公司不是原、被告诉讼涉及合同的当事人一方，故原告诉请本公司配合其过户无事实和法律依据，原告将本公司列为诉讼第三人属于诉讼对象错误。
2016年1月，本公司收到重庆市高级人民法院出具的【(2013)渝高法民初字第00018号】《民事判决书》（以下简称“一审判决”），成都合聚撤回将本公司作为第三人配合原被告过户的诉讼请求，判决建新集团将其持有的本公司2000万股股票办理过户手续至成都合聚名下，并承担本案件受理费（具体内容详见公司于2016年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于作为第三人参加诉讼的进展公告》公告编号：2016-008号）。
2016年4月，因建新集团不服重庆市高级人民法院一审判决，再次将本公司列为第三人，上诉至最高人民法院，请求撤销一审判决，发回重审或依法改判（具体内容详见本公司2016年5月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于作为第三人参加诉讼的公告》公告编号：2016-025）。本公司认为本案系建新集团与成都合聚双方之间纠纷，本公司不应被列为建新集团该上诉案的第三人，并在2016年5月19日最高人民法院开庭审理中依法提出异议。
三、判决情况
经审理，最高人民法院同意本案与本公司无关，并对该案件判决如下：驳回上诉，维持原判。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司（包括控股子公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项；也无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件的诉讼结果将不会对本公司生产经营和本期利润及期后利润产生任何影响。
六、备查文件
中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》【(2016)最高法民终270号】。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一七年七月十二日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2017-003烟台正海生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：正海生物，证券代码：300653）股票连续2个交易日（2017年5月23日、2017年5月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司
有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、主要产品较为集中的风险
公司专注于再生医学相关产品的研发及产业化，凭借自主创新的核心技术开发出口腔修复膜、生物膜、骨修复材料等生物再生材料，完成产品注册并上市销售。同时，公司结合市场需求及自身技术积淀，相继启动了活性生物骨、引导组织再生膜、新一代生物膜等新产品的梯队研发。虽然公司在销产品和在研产品储备充足，但目前公司主要收入仍来源于口腔修复膜和生物膜。尽管公司拥有丰富的在研产品，其中活性生物骨、引导组织再生膜、组织再生膜等处于临床试验阶段，新一代生物膜等处于注册检验及动物实验阶段，但新产品从动物实验到临床试验、再到申报注册耗时长，具有一定的不确定性，若未来公司主导产品口腔修复膜或生物膜市场环境、下游需求、竞争态势发生重大变化，公司经营业绩将受到重大影响，公司面临主要产品较为集中的风险。
2、新产品注册风险
公司产品属于第三类医疗器械，根据《医疗器械注册管理办法》的相关规定，我国对第三类医疗器械实施注册管理，相关产品只有获得国家食品药品监督管理总局颁发的产品注册证才能上市销售。因此新产品从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过基础研究、实验室研究、注册检验、动物实验、临床试验和注册申报等多个复杂环节，整个过程研发投入大、环节多、周期长，具有一定的不确定性。公司自设立以来，持续关注市场需求变化，积极推进新产品梯队研发，不断充实产品储备，增强公司持续发展能力，拥有多项在研产品。强大的研发实力和持续的技术创新是公司新产品注册成功的有效保障，但不排除新产品研发和注册过程中可能会受到不可预测因素的影响，若公司未来未能通过或未能如期通过新产品注册审批，则可能对公司经营业绩产生不利影响。
3、市场开发风险
任何新产品研发成功后均需面临产品产业化、市场化和经营规模化等问题，而依照行业惯例生物再生材料相关产品的市场推广，除其本身的适用范围外，还主要取决于临床医生对该类产品的认知程度、使用习惯，以及产品是否能够通过医院或医院主管部门的招标获得进院销售资格。
公司目前采用“直销与经销相结合”的销售模式，通过组织或参与行业会议、学术研讨会，开展学术培训，与医院或科研机构开展产学研医合作等方式进行以学术推广为核心的市场开发与拓展，
目前公司已在全国范围内建立了较为完善的营销网络，与国内众多三甲医院和优质经销商建立了
良好的合作关系，并拥有较高的市场知名度。但不排除公司未来因新产品市场开发效果不佳、市
场推广时机选择不当等原因可能导致新产品滞销等情况，若公司不能有效地开拓新产品市场，则
可能对公司未来的经营和盈利能力产生不利影响。
4、动物疫情风险
动物组织是公司生物再生材料相关产品的关键原材料，其品质对保障公司产品质量的可靠性和稳定性至关重要。目前我国优质动物组织的市场供应充足，公司亦建立了严格的供应商评价管理体系，并通过分散供应商地域分布来有效防范区域动物疫情带来的取材风险。但不排除未来在全国范围内发生大规模动物疫情的情况，若公司不能有效应对全国性动物疫情引致的原材料取材困难或产品销售受限等情况，则可能对公司的生产经营造成不利影响。
5、核心技术失密风险
公司系高新技术企业，凭借深厚的技术积淀和持续的自主创新在再生医学领域取得了突出的技术优势和领先地位。公司核心技术主要由公司自主创新完成，并建立了较为完善的知识产权保护体系，通过申请专利技术保护、与核心技术人员签订保密协议、办公软件加密等方式全方位防范核心技术失密风险。但不排除未来公司仍然存在核心技术失密或被他人盗用的风险，一旦核心技术失密，可能对公司业务发展造成不利影响。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-003神州长城股份有限公司
关于公司装配式智慧房屋研发中心及生产基地建设项目
取得环评批复的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司的全资子公司神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司近日取得由广东省湛江市环境保护局出具的《关于神州长城住宅产业化基地建设项目环境影响报告表的批复》（湛环建[2017]136号）（以下简称“环境影响批复”），批复意见如下：“原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施”。
具体情况如下：
一、项目基本情况
项目名称：神州长城装配式智慧房屋研发中心及生产基地项目
建设地点：广东省湛江市坡头区龙头镇垭田岭廉坡公路东侧
项目内容：厂房建设 54,000平方米，包括综合楼、实验楼、构件厂（含钢结构加工生产线、各种墙板及楼承板生产线、各种配件生产线）、物流中心、样品展示区、其他（办公楼及生活配套设施）24,360平方米生活区。
项目投资总额约3亿元，投产后年产值估算约184,000万元。
该项目预计年产钢结构产品 20万吨、加气混凝土板材 30万m³，截至目前已取得湛江市坡头区发展和改革局的立项文件、湛江市国土资源局《不动产权证书》以及湛江市环境保护局同意建设的批复文件。该项目已于近期正式开工建设，预计2018年8月份建成投产。
二、本批复对项目的影响
环境影响批复的取得，将加快公司装配式智慧房屋研发中心及生产基地项目的建设进度，有利于公司更快进入装配式智慧房屋建设领域，增加公司新的利润增长点，对公司未来的经营和发展将产生积极的影响。
三、备查文件
1、湛江市环境保护局出具的《关于神州长城住宅产业化基地建设项目环境影响报告表的批复》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年一月四日
苏州设计研究院股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州设计”）于 2016年4月14日召开公司第二届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州设计研究院股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益。因此，我们同意董事会提出的《关于公司
2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
三、关于公司续聘2016年度财务审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计事务所（特殊普通合伙），具备从事上市公司
审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过 10,000万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，我们认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签字页）
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朱增进
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汪大绥
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仲德崑
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潘敏
苏州设计研究院股份有限公司2016年4月14日
中粮地产（集团）股份有限公司董事、高级管理人员
关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”或“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为维护上市公司及全体股东的合法权益，本人作为中粮地产的董事/高级管理人员，现就本次重组填补被摊薄即期回报措施事宜作出承诺：
（一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺将对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补被摊薄即期回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
本人承诺，如本人违反上述承诺，因此给上市公司造成损失的，本人将及时、足额赔偿上市公司因此遭受的全部损失。
（本页无正文，为《中粮地产（集团）股份有限公司董事、高级管理人员关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函》之签字页）
全体董事签名：
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周政 蒋超 曾宪锋
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曹荣根 李晋扬 顾云昌
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孟焰 王涌
二〇一八年三月二十九日
（本页无正文，为《中粮地产（集团）股份有限公司董事、高级管理人员关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函》之签字页）
全体高级管理人员签名：
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曹荣根 李晋扬 叶雄
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宋冰心 朱海彬 张雪松
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冯安静 张建国
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-047广东易事特电源股份有限公司
关于拟购买国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月15日，广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏省昆山市陆家镇人民政府（以下简称“昆山市陆家镇人民政府”）签订了《投资协议书》，公司拟在昆山市陆家镇人民政府区域内购买土地，主要从事电能质量控制设备、新能源汽车充电站（桩）、分布式发电系统与储能装置、数据中心一体化电源、智能微电网控制系统的研发、制造和销售，现将相关事项公告如下：
一、购买土地的基本情况
1、土地面积为56606.1M2（合84.909亩，具体以实测为准）。
2、土地位置：位于陆家镇金阳东路北侧，望星路东侧地块。
3、用地性质及使用年限：工业用地，使用年限为50年。
4、取得方式及预计出让金额：昆山市陆家镇人民政府通过公开挂牌方式出让土地，公司以不超过人民币22.4万元/亩的价格，即总额不超过人民币1901.96万元参与竞拍上述土地使用权，最终成交价以昆山市国土资源局相关证明文件为准。
5、付款方式：在该地块挂牌后，公司正式报名参加竞拍时交20%的保证金，成交后一个月内再交25%，二个月内全部交清土地出让金。签订合同时需交20%履约保证金。公司需承担土地契税。如果招拍挂不成功，则昆山市陆家镇人民政府应当在20日内退还公司保证金。
年年底完成项目方案设计，2015年3月开工建设。昆山市陆家镇人民政府协助公司办理用地手续、新项目的报批报建等相关工作，并负责该地块的三通一平，确保新项目顺利实施。公司项目实施启动后，昆山市陆家镇人民政府协助公司申报符合条件的各类科技和人才项目。
7、税收优惠：昆山市陆家镇人民政府按照当地政府相关文件兑现优惠政策及相关产业扶持政策。
8、协议书生效条件：经双方签字盖章，并经公司相关决策审批机构审议通过后生效。
二、购买土地的审批程序
本次拟购买土地的资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》和《投资决策管理制度》等相关规定，本次交易事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。
本次购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、购买土地对公司的影响
1、本次拟购买的土地，可以进一步满足公司经营发展的用地需求，满足经营发展、产能扩张的需求，为公司未来成长打下基础。公司进行了认真的调研和论证，但在项目实施过程中，仍存在项目的建设周期被延长、项目投产后市场情况变化达不到预期效果等不确定因素，从而影响本次投资项目预期收益的实现。
2、因上述土地使用权的取得尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标挂牌拍卖出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规规定，履行“招、拍、挂”程序，具体面积、竞拍金额、能否成功交易存在不确定性。
公司将根据公司董事会审议情况、竞买进程等相关事项，及时履行本次购买土地后续进展情况的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年7月15日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-060浙江大东南股份有限公司
关于全资子公司转让参股公司股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意公司以人民币17,595.56万元的价格将杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）持有的杭州易商大东南实业发展有限公司（以下简称“杭州易商”）40%股权转让给GOLDEN OVERSEASHOLDINGS（HK）LIMITED（以下简称“本次股权转让”），具体内容详见公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2017-025）。
近日，本次股权转让变更登记手续已在杭州市余杭区市场监督管理局办理完成。
本次股权转让完成后，杭州高科将不再持有杭州易商股权。至此，此次股权转让过户手续办理完毕。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2017年7月21日
苏州春兴精工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002547 证券简称：春兴精工内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

苏州春兴精工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

苏州春兴精工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|陈议|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||周中胜|10|

苏州春兴精工股份有限公司董事会 2014年02月26日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-009江苏华宏科技股份有限公司
关于公司申请买方信贷额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不超过 5000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自2018年度股东大会审议通过之日起生效，并授权管理层在不超过 5000万元的额度内具体实施。
一、被担保人基本情况
符合条件的公司客户，包括最终使用者（非自然人）、经销商。
二、担保事项的主要内容
根据业务开展需要，公司对购买公司产品的客户提供买方信贷担保的金额累计不超过 5000万元。符合条件的信誉良好的公司客户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以银行与借款人签署的具体借款合同为准。银行在上述买方信贷额度内向借款人发放的贷款由公司提供担保。
具体业务发生时，公司授权管理层在不超过 5000万元的额度内具体实施。
根据相关要求，公司对上述 5000万元人民币买方信贷额度实际使用情况说明如下：
1、该信贷额度仅为公司股东大会、董事会对公司经营层的授权额度，具体合作银行及业务操作流程尚未确定，公司相关部门将根据此授权额度与相关金融机构进行接洽合作。
2、公司在实际为客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保时，将根据公司相关内控管理制度规定，要求客户提供反担保等保证性措施，以降低此项业务风险。
本次公司申请的买方信贷额度有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
三、董事会意见
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》，同意公司申请不超过 5000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，并授权管理层在不超过 5000万元额度内具体实施。本次议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次申请买方信贷额度事宜有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率。同时公司本次申请买方信贷额度事宜已经按照法律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相关决策程序，公司申请该等买方信贷额度有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额合计为0元。公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-030威海华东数控股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、诉讼事项的基本情况
原告高鹤鸣、刘传金、李壮由于借款纠纷于2017年1月9日共同向威海市经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）递交了民事诉状，请求判令威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）偿还借款及利息共计6,750万元、支付逾期付款违约金（自2017年1月2日起至实际给付之日止）及承担诉讼费用。具体内容详见2017年1月16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于收到重大诉讼材料的公告》（公告编号：2017-001）。
原告高鹤鸣、李壮、刘传金于2017年1月9日向经区法院申请财产保全，请求对公司位于威海经济技术开发区环山路 698号厂区土地及地上建筑物、持有的威海华东重工有限公司及威海华东数控机床有限公司股权，以及公司银行账户资金进行财产保全。应原告申请，经区法院依法对公司资产和银行账户实施财产保全措施。具体内容详见 2017年 2月 9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-003）。
二、诉讼事项的进展情况
公司近日收到经区法院送达的民事判决书，具体内容如下：
（一）民事判决书一
原告：高鹤鸣
判决如下：
1、公司偿还借款本金25,000,000元、利息3,069,863.01元；
2、公司以 28,069,863.01元为基数自 2017年 1月 3日起至实际履行之日止，按每日万分之五支付违约金。
（二）民事判决书二
原告：刘传金
判决如下：
1、公司偿还借款本金15,000,000元、利息1,844,383.56元；
2、公司以 16,844,383.56元为基数自 2017年 1月 3日起至实际履行之日止，按每日万分之五支付违约金。
（三）民事判决书三
原告：李壮
判决如下：
1、公司偿还借款本金20,000,000元、利息2,458,356.16元；
2、公司以 22,458,356.16元为基数自 2017年 1月 3日起至实际履行之日止，按每日万分之五支付违约金。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、如果本次诉讼未能在本年度内得到妥善解决，预计会影响 2017年度归属于上市公司股东的净利润减少约1,100万元，加大公司2017年度扭亏为盈的难度；
2、本次诉讼可能会对公司正在筹划的重大事项造成一定的不利影响；
3、由于本次诉讼查封了公司部分土地和房产，可能会对公司银行授信和贷款业务造成一定的不利影响。本次诉讼对公司生产经营暂无其他重大不利影响。
公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、公司拟采取的措施
1、公司正积极与借款人协商，维持良好的关系，力争通过协商、庭前和解、分期付款等方式、方法妥善解决该重大诉讼问题；
2、积极推进正在筹划的重大事项，以改善公司的资产结构和盈利水平，提高公司的偿债能力；
3、积极拓宽融资渠道，加大国内外市场拓展力度，争取新的市场份额；加大应收账款清收力度，抓回款，维持正常生产资金流。通过厂房出租、闲置资产处置、投资，加大闲置资产的盘活力度，盘活资金补充生产经营所需的资金，为解决公司问题提供一定的保障；
4、认真做好三会召开、信息披露等规范运作工作，避免运作违规。
五、备查文件
1、民事判决书（2017）鲁1092民初144号；
2、民事判决书（2017）鲁1092民初145号；
3、民事判决书（2017）鲁1092民初146号。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-067苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日
召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘
要》的议案。为使投资者全面了解公司2017年半年度经营成果、财务状况及
未来发展规划，公司《2017年半年度报告》全文及其摘要将于2017年8月29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
深圳赫美集团股份有限公司 关于解除股权投资合伙企业财产份额转让协议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-009深圳赫美集团股份有限公司
关于解除股权投资合伙企业财产份额转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于解除股权投资合伙企业财产份额转让协议的议案》，同意公司与无锡食科园投资管理有限公司（以下简称“无锡食科投”）签署《深圳赫美集团股份有限公司与无锡食科园投资管理有限公司关于<关于成都赫美万宏股权投资基金中心（有限合伙）之财产份额转让协议>之解除协议》（以下简称“解除协议”）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次解除协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、财产份额转让事项概述
1、 2017年 4月 17日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，公司及子公司杭州浩美股权投资基金管理有限公司与四川万宏投资管理有限公司、四川宏义资产管理股份有限公司共同出资发起设立成都赫美万宏股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“赫美万宏基金”）。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
深圳赫美集团股份有限公司 关于解除股权投资合伙企业财产份额转让协议的公告其签署了《财产份额转让协议》。具体内容详见公司于 2018年 6月 28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。《财产份额转让协议》签署后，鉴于市场环境变化,无锡食科投未支付份额转让款,赫美万宏基金亦未办理交割或工商登记变更手续。
二、《解除协议》的主要内容
1、协议各方
甲方：深圳赫美集团股份有限公司
乙方：无锡食科园投资管理有限公司
2、协议主要内容
现各方经平等友好协商，达成以下一致意见：
（1）各方一致同意，自本协议生效之日起，原协议解除，各方均不再受原协议的约束。
（2）各方一致确认，原协议签署并履行期间，各方之间不存在违约情形，不存在依原协议约定的有关事项而需向其他方承担义务或责任的情形。
（3）各方对本协议的签署、内容及履行负有保密义务，非经法律法规、监管部门或证券有关规定要求或经其他方实现同意，不得对任何第三方公开或披露。
3、本协议经各方签章之日起生效。
三、本次解除财产份额转让协议的原因以及对公司影响
由于市场环境的变化，公司与无锡食科投未能就赫美万宏基金财产份额转让的后续事宜达成一致意见。无锡食科投未支付份额转让款，赫美万宏基金亦未办理工商登记变更手续，现经双方友好协商，解除本次财产份额转让事宜。本次《解除协议》的签订不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司生产经营造成重大影响。上述事项不会对公司2018年财务状况产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事意见
深圳赫美集团股份有限公司 关于解除股权投资合伙企业财产份额转让协议的公告公司本次解除股权投资合伙企业财产份额转让协议事项的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行了必要的审议程序；符合公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，综上，独立董事一致同意解除股权投资合伙企业财产份额转让协议的事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
3、《财产份额转让协议之解除协议》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月十九日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-012武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年1月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师机构正在进行尽调，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月十八日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-044安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 4,000万元，授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：
公司对其中的 2,040万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的 1,960万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新区香樟大道 168号科技实业园 C7栋
法定代表人：罗杰
成立时间：2006年 1月 26日
注册资本：5,050万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构情况
||||
|-|-|-|
|股 东|认缴出资额（万元）|股权比例|
|安徽皖通科技股份有限公司|2575.50|51.00%|
|安徽省交通物资有限责任公司|2278.10|45.11%|
|个 人|196.40|3.89%|
|合 计|5050.00|100.00%|

3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|日 期|资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润||
|截至2017年12月31日|||||||||||
|||221,800,958.01||81,437,148.63||288,175,151.44||24,388,556.05||20,970,491.97|
|截至2018年6月30日|||||||||||
|||203,491,704.63||92,805,991.04||109,634,354.92||13,081,742.74||11,260,357.99|

备注：截至2018年6月30日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为汉高信息拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请的 4,000万元银行综合授信中的 2,040万（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保 5,355万元，占公司 2017年经审计净资产 135,800.74万元的3.94%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2018年 8月 7日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-047立昂技术股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并于2019年 4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于 2019年5月8日（星期三）下午 15:30-17:30在全景网举办 2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长王刚先生，董事、总裁、董事会秘书周路先生，董事、副总裁、财务总监姚爱斌女士，独立董事关勇先生和保荐机构代表吴俊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2019年4月25日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2016年 10月修订）》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于协助赛普乐进行再融资安排的意向的独立意见
公司独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于协助赛普乐进行再融资安排的意向的议案》进行了审议，认为本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。公司协助赛普乐进行再融资安排，有利于满足赛普乐日常经营对资金的需求，解决债务问题，有利于其业务开展。因此我们同意通过借款、担保、增资等方式协助赛普乐进行再融资安排，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第六次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事
欧阳辉 孔祥云 陈智