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证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-037陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于 2015年 11月 16日召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》。现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议时间：现场会议召开时间为 2015年 11月 16日（星期一）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 11月 16日上午9：30－11：30时，下午13：00－15： 00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 11月 15日下午15：00时至 2015年 11月 16日下午15：00时期间的任意时间。
二、现场会议地点：西安经济技术开发区 A1区开元路 2号
三、股权登记日：2015年 11月 9日（星期一）
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；
七、参加会议人员：
出席人员：自 2015年 11月 9日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。
八、登记方法：
（一）登记时间：2015年11月10日-11月15日 上午9：30—11： 30
下午 14：30—17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；
3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。
（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 16日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
（2）股东投票的具体流程为：
1）买卖方向为买入投票；
2）输入证券代码362267；
3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案|1.00 元|

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

5）确认投票委托完成。
4.计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
6.投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。
7.网络投票举例
对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》拟投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362267|买入|1.00 元|1 股|

如某一股东对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》拟投反对票，只需要将前款所述申报股数改为 2股，其他申报内容相同。
如某一股东对对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》拟投弃权票，只需要将前款所述申报股数改为 3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 15日下午15：00时至 2015年 11月 16日下午15：00时期间的任意时间。
十、其他事项：
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（三）会务联系人及联系方式：
贺轶 029-86156196
传真 029-86156196
十一、备查文件目录
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
现提请董事会审议。
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）:
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-068深圳万润科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）自 2014年 1月 26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
（2）2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
（3）2014年 7月 23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更日期
根据上述规定，公司以上述文件规定的起始日开始执行上述最新企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；财政部 2014年修订和发布的第 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项新会计准则构成的对前述具体准则的替换和补充，公司一并执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司2013年度、2014年半年度及本期财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项，已按上述新准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度、2014年半年度及本期财务报表产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司于 2014年 10月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
《第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-019山西蓝焰控股股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日取得的深圳证券交易所《关于山西蓝焰控股股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕660号），公司完成了山西蓝焰控股股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18蓝焰01”，证券代码“114336”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为 2018年 4月 26日至 2018年 5月 2日。
二、存续期限
本期债券存续期限为 3年，含第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
三、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金 7亿元，最终票面利率为6.55%。
四、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共 5家，发行对象未超过 200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于
2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）和
2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）
重大事项临时受托管理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及《云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议之补充协议》等相关规定、公开信息披露文件以及云南白药集团股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“14白药01”）和2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“16云白01”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。
一、债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]433号”文核准，云南白药集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。其中，第一期发行规模为 9亿元。2014年 10月 20日，发行人成功发行 2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（债券简称“14白药01”、债券代码“112229”），“14白药01”为 7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，由发行人控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”或“担保人”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，截至目前，本期债券尚在存续期内；第二期发行规模为 9亿元。2016年4月12日，发行人成功发行2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）（债券简称“16云白01”、债券代码“112364”），“16云白01”为5年期，
附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，由白药控股提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，截至目前，本期债券尚在存续期内。
二、重大事项
（一）担保人混合所有制改革事项进展
云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）及白药控股于 2016年 12月 28日签署了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会与新华都实业集团股份有限公司关于云南白药控股有限公司股权合作协议》（以下简称“《股权合作协议》”）。
根据《股权合作协议》约定，通过新华都对白药控股单方进行增资，使得在本次交易完成后实现云南省国资委和新华都分别持有白药控股50%股权（以下简称“本次交易”或“本次改革”）。本次交易价格以北京中同华资产评估有限公司云南分公司出具并经云南省国资委核准的《云南白药控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（[2016]第46号）确定的评估值为依据，按照国有资产监督管理的相关规定并经各方协商确定，新华都拟向白药控股增资约人民币254亿元。同时，本次改革坚持市场导向，未来白药控股的董事、监事及高级管理人员均以市场化原则进行选聘。截至《股权合作协议》签署日，本次交易及《股权合作协议》已获云南省政府、新华都股东大会及白药控股总裁办公会批准。
《股权合作协议》生效条件已达成，但本次新华都作为增资方取得白药控股50%股权事项，尚需取得中华人民共和国商务部对本次增资涉及的经营者集中反垄断申报的批准，能否取得批准或何时取得批准存在不确定性。
就上述事项，国信证券于 2017年 1月 5日，公告了《国信证券股份有限公司关于2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）和2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》。
2017年2月27日，发行人接到控股股东暨担保人白药控股通知，担保人已收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第39号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，
经初步审查，现决定，对‘新华都实业集团股份有限公司收购云南白药控股有限公司案’不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
（二）发行人股份要约收购事项进展
本次增资完成后，云南省国资委和新华都将各自持有白药控股50%的股权。
根据《云南省国资委关于云南白药控股有限公司白药混改项目开具要约保函相关事宜的复函》（云国资规划函[2016]219号）相关安排，为赋予投资者充分选择权，由白药控股向除白药控股之外的其他所有持有发行人流通普通股（A股）的股东发出全面收购要约（以下简称“本次要约收购”），要约收购期为《云南白药集团股份有限公司要约收购报告书》全文公告之日起30个自然日。
《云南白药集团股份有限公司要约收购报告书》全文需待本次交易取得中华人民共和国商务部批准后再进行公告。白药控股已于 2016年 12月 30日在深圳证券交易所网站公告《云南白药控股有限公司关于公司混合所有制改革工作进度及子公司股份要约收购的公告》，就本次混合所有制改革工作进度和子公司股份要约收购事项以及《股权合作协议》和《云南白药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》主要内容予以披露。
就上述事项，国信证券于 2017年 1月 5日，公告了《国信证券股份有限公司关于2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）和2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》。
2017年2月27日，发行人接到控股股东暨担保人白药控股通知，担保人已收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第39号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对‘新华都实业集团股份有限公司收购云南白药控股有限公司案’不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
截至目前，白药控股尚在就要约收购相关事项进行沟通，暂无法自披露《云南白药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》之日起 60日内公告《云南白药
集团股份有限公司要约收购报告书》。本次要约收购尚未生效，存在不确定性。
国信证券股份有限公司作为“14白药01”和“16云白01”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十二条及第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就担保人混合所有制改革进展及发行人股份要约收购的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“14白药01”和“16云白01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
（本页以下无正文）
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-037】金河生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年6月3日、2015年6月8日、2015年6月15日和2015年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2015-028）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-030）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-035）和《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-036）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2015年6月29日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-05号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2018年金融衍生品交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2018年度金融衍生品交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、金融衍生品交易目的
公司外销业务结算货币主要为美元，自业务合同签署日至收汇日周期一般为1~3个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，公司 2018年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、金融衍生品交易品种
公司的金融衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务，即银行与客户签订远期外汇合约，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约签订的币种、金额、汇率办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
三、金融衍生品交易的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，
公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务相当有必要。
四、2018年金融衍生品交易计划
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，2018年公司拟开展的金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在 38,000.00万美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。
五、金融衍生品会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
1、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。制度就公司管理原则、组织机构、管理职责、审批及授权、外汇远期交易管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
八、独立董事意见
独立董事意见如下：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。根据《深圳证券交易所中股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司2018年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在 38,000.00万美元以内，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
九、备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-005惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事6名，实际参加董事6名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2016年1月15日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。有效期为董事会审议通过之日起一年，资金可以在上述额度内滚动使用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-007）。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案进行了核查并出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于对外投资的议案》
公司拟参与设立国华金融租赁有限公司（暂定名，以中国银行业监督管理委员会批准文件为准，以下简称“金融租赁公司”），授权董事长根据相关部门的要求，在不超过10,000万元的投资额度内，确定公司本次参与设立金融租赁公司的最终出资额、出资比例等事宜，并签署相关文件。本次对外投资尚未签署正式的出资协议,金融租赁公司的成立还需经过中国银行业监督管理委员会等相关部门的批准（存在不能获得批准的风险）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《对外投资公告》（公告编号：2016-008）。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
备查文件：公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年1月20日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-072新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到受理案件通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于2019年4月11日收到新疆昌吉回族自治州中级人民法院送达的（2019）新23民初36号《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书，就公司与广东宏业广电产业投资有限公司（以下简称“广东宏业”）股权纠纷一案，法院传唤公司于2019年4月29日10时30分到第四法庭就股权转让纠纷一案进行应诉。具体内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网上发布的编号2019-044号公告。
2019年 4月 25日，公司就与广东宏业股权纠纷一案向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提起反诉，请求判令撤销《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》中反诉原告（天山生物）以支付现金方式向反诉被告（广东宏业）购买其持有的大象广告股份有限公司4.023%股权交易。2019年 4月30日，公司收到了新疆昌吉回族自治州中级人民法院签发的（2019）新 23民初 36号《受理案件通知书》、《举证通知书》等文件，法院于 2019年 4月30日受理反诉。公司将积极应对此次诉讼，在举证期限内向法院提交反诉证据。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，及时对该事项后续进展情况进行披露。公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2015-12安徽省皖能股份有限公司董事会
七届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2015年 5月 4日下午在能源大厦 3楼会议室召开。本次会议由副董事长汤大举主持。会议应参会董事 8名（含独立董事 3人），实际参会董事6名，其中阮应国、程光杰独立董事请假未能出席本次会议。董事长张飞飞委托副董事长汤大举出席并表决。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案；
提名张飞飞、汤大举、朱宜存、邱先浩、施大福、李波六人为公司第八届董事会董事候选人。（董事候选人简历附后）
独立董事孙素明对该项议案发表独立意见。独立董事阮应国、程光杰未出席会议，未发表独立意见。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果为：赞成6人，反对0人，弃权0人。
二、选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
提名孙素明、王素玲、徐曙光为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）
独立董事孙素明对该项议案发表独立意见。独立董事阮应国、程光杰未出席会议，未发表独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果为：赞成6人，反对0人，弃权0人。
三、关于公司增设市场营销部的议案；
增设市场营销部，主要负责电力市场分析、预测及市场营销的协调和指导工作。
表决结果为：赞成6人，反对0人，弃权0人。
四、关于召开公司 2014年度股东大会的议案；
董事会定于2015年5月28日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会。（会议具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号 2015-14））
表决结果为：赞成6人，反对0人，弃权0人。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一五年五月五日董事候选人简历如下：
张飞飞，男，1959年 6月出生，硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。历任淮北市委常委、淮北市人民政府常务副市长，巢湖市委副书记、巢湖市人民政府市长。张飞飞先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
汤大举：男，1955年12月出生，硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能
源集团有限公司董事、党委副书记、总经理、总法律顾问，本公司副董事长。
历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。汤大举先生持有本公司股
票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
朱宜存：男，1961年10月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能
源集团有限公司董事、党委副书记、副总经理，本公司董事。历任安徽恒源煤
电股份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事
长、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理。朱宜存先生持有本公司
股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
邱先浩：男，1956年10月出生，硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能
源集团有限公司董事、党委委员、副总经理，本公司董事。历任安徽省能源集
团有限公司总经济师。邱先浩先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
施大福：男，1962年9月出生，研究生，高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、副总经理，本公司董事。历任安庆皖江发电有限
公司总经理，本公司副总经理、总经理。施大福先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
李波：男，1958年6月出生，本科，教授级高级工程师。现任本公司总经理。历任本公司项目管理部主任、副总经理。李波先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
独立董事候选人简历如下：
孙素明：女，1962年6月出生，研究生，高级律师。现任安徽新洲律师事务所主任、合伙人，本公司独立董事。安徽省律师协会副会长、安徽省妇联执委、合肥市人民政府法律顾问。孙素明女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
王素玲:女，1963年6月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽合力股份公司独立董事。王素玲女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
徐曙光:男，1955年5月出生，本科，教授级高级工程师，现任安徽省电力设计院巡视员，历任安徽省电力设计院党委书记兼副院长。徐曙光先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-030西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于公司大股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份质押具体情况
2018年 6月 19日，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称：公司）接到通知，获悉本公司股东周战先生将其持有的部分公司股票质押，具体事项如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||一大股东|||||||||||||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||||||||||||占其所持|||
||||及一致行||（万股）||日期||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|周战||否||550||2018年6月15日||2019年6月14日||广发证券股份有限公司||38.30%||个人融资||
|合计||--||550||--||--||--||38.30%||--||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，周战先生共直接持有公司股份14,361,702股，占公司总股本的7.57%，累计质押股份8,600,000股，占公司总股本的4.53%，占其直接持有
公司股份总数的59.88%。
三、备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算公司股份冻结明细。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-028
广东东方精工科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年5月31日在公司会议室召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表认真审议并现场投票表决，一致同意选举赵修河为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。赵修河将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2016年6月1日
附件：职工监事候选人简历
赵修河：中国国籍，男，1971年出生，无境外永久居留权。2006年 2月进入广东东方精工科技股份有限公司，至今一直担任行政副主任。
赵修河先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。
创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002158号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2014年12月31日)
目 录 页码一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、创维数字股份有限公司 2014年度控股股东及其他 3
关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002158号创维数字股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了创维数|
|字股份有限公司（以下简称“创维数字”）2014 年度财务报表，包|
|括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益|
|变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 18 日签发了大华审字|
|[2015]003208 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就创维数字编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创维数字管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创维数字 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对创维数字实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解创维数字 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：创维数字股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师:
二○一五年三月十八日
创维数字股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额||2014年度偿还累计发生金额||2014年期末占用资金余额||占用形成原因||占用性质||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳创维-RGB电子有限公司|母公司|应收账款|-|||||||||||
|||||||103.53||100.64||2.89||销售商品||经营占用|
|||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|小计||||-|||||||||||
|||||||103.53||100.64||2.89|||||
|关联自然人及其控制的法人||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|小计||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|其他关联人及其附属企业|深圳创维无线技术有限公司|同一控股公司|其他应收款|-||||||||处置固定资|||
|||||||670.84||670.83||0.01||||经营占用|
|||||||||||||产|||
|||||-|-||-||-||||||
|小计||||-|||||||||||
|||||||670.84||670.83||0.01|||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|小计||||-|||||||||||
|||||||-||-||-|||||
|总计||||-|||||2.90||||||
|||||||774.37||771.47|||||||
上海姚记扑克股份有限公司
2017年度独立董事述职报告(阮永平)
各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届及第四届董事会的独立董事，在 2017年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将 2017年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了13次董事会具体出席和投票情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告董事会召开次数||本年应参加董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|阮永平|||||||10|0|否|0|
|||13||13||3|||||

2、出席股东大会情况
2017年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2017年第一次临时股东大会和2016年年度股东大会，会议出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席次数|
|阮永平|2|2|1|

二、发表独立意见情况
1、2017年1月6日，对公司三届二十七次董事会会议审议《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2017年 3月 14日，对公司三届二十八次董事会会议审议《关于公司利
用闲置自有资金进行短期投资的议案》、《关于公司为全资子公司与相关银行的债
务提供担保的议案》发表了相关独立意见。
3、2017年 4月 25日，对公司三届二十九次董事会审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘请 2017年度会计师事务所的议案》、《关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案》、《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》、《关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》、《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了相关独立意见。
4、2017年 5月 23日，对公司四届一次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员>的议案》发表了独立意见。
5、2017年6月7日，对公司四届二次董事会审议的《关于拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》发表独立意见。
6、2017年 7月 28日，对公司四届三次董事会审议的《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。
7、2017年 8月 13日，对公司四届四次董事会审议的《关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》、《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》发表独立意见。
8、2017年 8月 28日，对公司四届五次董事会审议的《关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况的议案》、《关于对外担保事项的议案》、《关于公司拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》发表独立意见。
9、2017年 9月 21日，对公司四届六次董事会审议的《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》发表独立意见。
10、2017年 11月 17日，对公司四届八次董事会审议的《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》发表独立意见。
11、2017年12月4日，对公司四届九次董事会审议的《对公司增资关联方
上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司的议案》发表独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。
五、在2017年年度审计中所做的工作
本人在公司 2017年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的会计专业知识为公司发展提供专业意见。
2017年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2017年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独
立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会决策提供参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：阮永平
2018年4月23日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-033
债券代码：112252 债券简称：15鄂能01湖北能源集团股份有限公司
关于“15鄂能01”公司债券跟踪信用评级结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司于2015年发行的公司债券“15鄂能01”进行了跟踪信用评级。
中诚信证评出具了《湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪323号），维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定，维持“15鄂能01”公司债券信用等级为AAA。
本次信用评级报告的全文，详见公司2016年6月28日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2016年 6月 27日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-074北京东方园林环境股份有限公司
关于收到扶余市 2017年 PPP项目-重点镇新型城镇化建设
项目社会资本方招标、扶余市 2017年 PPP项目-城区市政
基础设施建设项目社会资本方招标中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到吉林省扶余市住房和城乡建设局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为扶余市 2017年 PPP项目-重点镇新型城镇化建设项目社会资本方招标（以下简称“中标项目一”）、扶余市2017年PPP项目-城区市政基础设施建设项目社会资本方招标（以下简称“中标项目二”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
（1）中标项目一
1.项目名称：扶余市 2017年 PPP项目-重点镇新型城镇化建设项目社会资本方招标
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司
3.总投资：66,136.36万元
4.建设内容：扶余市弓棚子镇新型城镇化基础设施建设项目、蔡家沟镇新型城镇化基础设施建设项目、扶余市三井子镇新型城镇化基础设施建设项目、扶余市陶赖昭镇新型城镇化基础设施建设项目、三岔河镇市政基础设施建设项目。
5.合作期限：15年（其中建设期2年，运营期13年）
7.出资比例：政府方代表股权比例为10%，社会资本方股权比例为90%
（2）中标项目二
1．项目名称：扶余市 2017年 PPP项目-城区市政基础设施建设项目社会资本方招标
2．中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司
3．总投资：44,234.94万元
4．建设内容：包含东环城（主干路）、春华路（主干路）、民安路（主干路）、和兴街（主干路）、西环路（主干路）、丙二路（主干路）、富民路（主干路）、惠民路（主干路）、休闲公园、交通及治安监控管理系统等工程项目。
5.合作期限：15年（其中建设期2年，运营期13年）
6.项目运作方式：本项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作模式
7.出资比例：政府方代表股权比例为10%，社会资本方股权比例为90%
二、交易对方情况介绍
扶余市位于吉林省西北部，全市辖 12个镇、5个乡、5个街道办事处，面积4658平方公里，总人口78万人。2017年，全市地区生产总值为374亿元，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别21000元、12550元。
（以上信息来自扶余市人民政府网站http://www.jlfy.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
牵头人——东方园林承担本项目的投资、负责营业执照范围内园林绿化工程的施工建设等相关工作,持股占联合体的90%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司承担本项目的投资、负责资质范围内的市政工程施工建设等工作，持股占联合体的10%；
四、中标项目对公司的影响
中标项目一总投资额约66,136.36万元，中标项目二总投资额约 44,234.94万元，合计110,371.3万元。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中邦建设工程有限公司签署的施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-49宁夏中银绒业股份有限公司
关于停牌事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于对宁夏中银绒业股份有限公司 2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》中就保留事项认为：目前所实施的审计程序无法获取对上述事项认定所需的充分、适当的审计证据，所以，无法确定上述事项是否构成关联交易以及其可能对公司 2013年度财务报表相关项目的影响。
为进一步核实相关事宜，避免公司股票的波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中银绒业，股票代码：000982）自 2014年 4月 30日开市起停牌。现公司与控股股东以及信永中和会计师事务所正在就相关事宜进行核实，公司股票继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展，待相关事宜核实并公告后复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二0一四年五月九日
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司聘任副总经理及财务总监的议案发表如下独立意见：
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定。
我们同意聘任周敏建先生为公司总经理，同意聘任刘朝辉先生、魏明先生、梅璟先生、周芝凝女士、游琪女士、李毅先生为副总经理，同意聘任辛淑兰女士为财务总监、同意聘任李毅先生为董事会秘书，同意聘任张镇英女士为公司审计部负责人。
独立董事：
符念平、包汉华、陈天助
二〇一四年九月十一日