Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-016
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2014年4月3日以书面送达和邮件方式向公司董事发出。会议于2014年4月13日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详见与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2013年年度报告》之第四节《董事会报告》。
公司独立董事梁陈勇、陈三联、郝玉贵向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司2013年度实现营业收入30,864.05万元，利润总额10,067.14万元，归属于上市公司股东的净利润8,605.12万元。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司2013年度利润分配预案为：以2014年4月13日公司总股本51,600,000股为基数，按每10股派现金红利3.70元（含税）分配，共派发股利人民币19,092,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东分红回报规划（2011-2013年）》及公司章程关于利润分配政策的相关规定，合法、合规。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度利润分配预案》。
（五）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
（六）审议通过了《关于审议公司2013年度财务审计报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度财务审计报告》。
（七）审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》
表决结果：3名独立董事回避，4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司拟对独立董事津贴标准提高到每人每年为6万元。
（八）审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度报告》及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度报告
摘要》。
（九）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年年度股东大会会议通知》。
（十一）审议通过了《关于修改投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
（十二）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：
（1）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款）：
1、交易涉及的资产总额不超过500万（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高才作为计算数据）；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过500万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过500万元；
4、交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过500万元。
（2）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。
涉及关联交易的，不在上述授权范围之内。
本次董事会对董事长授权在公司第二届董事会任期内有效。
（十三）审议通过了《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2014
年购买保本型银行理财产品的公告》
（十四）审议通过了《关于审议重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-026崇义章源钨业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于2014年4月20日上午 09:00在公司二楼会议室以现场投票方式召开，召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长黄泽兰先生。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、参加本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表股份总数为 349,003,470股，占公司有表决权股份总数的81.50%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
10、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
11、审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
14、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意票349,003,470股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事王平先生代表全体独立董事作2013年度述职报告。对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2013年度述职报告》全文于 2014年 3月 25日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所律师卢钢、蒋鹂然到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-061上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年12月2日书面通知各位董事。
2、本次董事会于2016年12月5日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》为适应公司集团化业务管理需要，充分发挥普利特品牌优势，加快公司新材料业务发展步伐，并带动地方经济发展，同意投资设立全资子公司“上海普利特先进材料有限公司”（以工商核准登记为准）。上海普利特先进材料有限公司注册资本为人民币1亿元，由公司100%出资，拟从事新材料及应用产品的研发、生产、销售与服务，材料与技术的进出口贸易等业务。
《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事周武先生对该议案投了弃权票，主要理由是：公司现有业务流动资金需求较大，在新公司业务尚未完全明确的情况下，建议待公司资本规模扩大以后，再适时考虑设立新公司。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
广州高澜节能技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：天风证券股份有限公司
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]94号文核准。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关
注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上发行数量为1,667万股，占本次发行数量的100%。
本次发行价格为15.52元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2016年1月22日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴
付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年1月26日（T+2日）公告的《广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2016年1月20日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：广州高澜节能技术股份有限公司保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司2016年1月20日
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：广州高澜节能技术股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司年 月 日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-064山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 10月 12日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十五次会议的通知及议案等资料。
2018年 10月 23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼 29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，侯巍董事长、杨增军董事、夏贵所董事、王怡里职工董事现场出席会议；李华董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司 2018年第三季度报告》
同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司 2018年第三季度报告》,并公开披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2018年第三季度报告》与本决议同日公告。
2、审议通过《公司公募基金产品 2018年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议听取了《公司 2018年第三季度内部审计工作报告》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-149
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开2019年第六次临时股东大会的通知和审议事项。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2019年 12月10日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 10日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年 12月9日 15:00至2019年 12月10日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
6、现场会议主持人：公司副董事长翁中华先生。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数额110,743,902股，占公司总股份数的27.8143%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数额 110,743,902股，占公司总股份数的27.8143%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 0人，代表有表决权的股份数额 0股，占公司总股份数的0％。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0％。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举李华伦先生、霍善庆先生为公司董事的提案》
1.1非独立董事李华伦
表决结果：同意110,743,902股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
李华伦先生当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
1.2非独立董事霍善庆
表决结果：同意110,743,902股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
霍善庆先生当选为公司第四届董事会董事。
其中，中小股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于选举陈晓龙先生、韦尘亮先生为公司监事的提案》
表决结果：同意110,743,902股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
陈晓龙先生当选为公司第四届监事会监事。
其中，中小股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.2非职工代表监事韦尘亮
表决结果：同意110,743,902股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
韦尘亮先生当选为公司第四届监事会监事。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2019年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2019年12月 11日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-026号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月7日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］748号）（以下简称《批复》），《批复》内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的
授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的发行人、保荐机构的联系方式如下：
1、发行人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
联系人：康春华、王萍萍
联系电话：0592-7896162
联系传真：0592-7896162
电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn
2、保荐机构：国金证券股份有限公司
联系人：胡洋
联系电话：021-68826833
联系传真：021-68826800
电子邮箱：hu_yang@gjzq.com.cn
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年六月七日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-040
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2015年 3月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第六届董事会第十六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年3月26日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15:00至2015年3月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、出席对象：
（1）截至 2015年 3月 18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
特别说明：
上述“议案”的具体内容详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2015年3月25日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977投票简称：浪信投票
（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|议案名称||对应申报价格|
|一|审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、六届十六次董事会决议
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年三月十九日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－044融捷健康科技股份有限公司
关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因《股票期权激励计划》授予的激励对象俞君英、张颖因股价原因放弃 3,900,000股公司股票期权的行权，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将注销激励对象俞君英、张颖已授予但尚未行权的股票期权合计 3,900,000份。
综上所述，本次合计注销已授予的股票期权 3,900,000份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 0份。
相关会议决议公告以及《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告》已于 2019年 06月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站予以披露。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3,900,000份股票期权注销事宜已于 2019年06月24日办理完毕。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年06月24日
中国国际金融有限公司
关于对威海华东数控股份有限公司
定期现场检查的报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融有限公司|被保荐公司简称：华东数控||||
|保荐代表人姓名：许佳|联系电话：(010) 65051166-1328||||
|保荐代表人姓名：章志皓|联系电话：(010) 65051166-1908||||
|现场检查人员姓名：许佳、邱小玲|||||
|现场检查对应期间：2014年3月5日至2014年9月30日|||||
|现场检查时间：2014年4月23日、2014年8月26日、2015年3月11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内|||||
|容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规|||||
|范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息|||||
|披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相|||||
|应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|||||
|（如适用）|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部|||||
|审计部门（如适用）|||||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|||||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||||
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||||
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部||||
|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||||
|（如适用）||||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情||||
|况进行一次审计（如适用）||||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计||||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计||||
|委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部||||
|控制评价报告（如适用）||||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立||||
|了完备、合规的内控制度||||
|（三）信息披露||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致||||
|2.公司已披露的内容是否完整||||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展||||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项||||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信||||
|息披露管理制度的相关规定||||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或||||
|者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间||||
|接占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||||
|务||||
|4.关联交易价格是否公允||||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||||
|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||||
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情||||
|形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时||||
|补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变||||
|更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或||||
|者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效||||
|益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者||||
|风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相||||
|关要求予以整改||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于对威海华东数控股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
许佳 章志皓
中国国际金融有限公司2015年3月20日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—098湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年12月6日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|26,400,000|2016年12月5日|质押期限至办理解除质押手续为止|民生证券股份有限公司|16.07%|个人投资|
|颜华|是|200,000|2016年12月5日|质押期限至办理解除质押手续为止|民生证券股份有限公司|0.12%|个人投资|
|合计|-|26,600,000|-|-|-|16.19%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次质押后其处于质押状态的股份数为162,350,000股，
占其持有公司股份总数的98.79%，占公司总股本的29.79%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2014-008浙江精功科技股份有限公司
二○一三年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 2013年度报告披露后，可能因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值而被深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度%|
|营业总收入|729,397,194.94|735,488,492.83|-0.83%|
|营业利润|-244,500,710.80|-231,768,703.09|-5.49%|
|利润总额|-209,496,049.50|-218,127,721.38|3.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|-193,024,106.61|-194,681,423.79|0.85%|
|基本每股收益（元）|-0.42|-0.43|2.33%|
|加权平均净资产收益率|-20.82%|-16.91%|下降 3.91个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度%|
|总资产|2,007,514,989.10|2,210,188,661.21|-9.17%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|830,468,576.13|1,023,492,682.74|-18.86%|
|股本|455,160,000.00|455,160,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.82|2.25|-19.11%|

注1：上表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2013年度经营业绩仍出现亏损的主要原因在于：报告期内包括太阳能
光伏装备在内的公司主导产品继续受光伏行业深度调整和经济增速放缓等因素的影响，相关业务拓展受阻。同时，公司下游客户资金紧张的局面尚未有效改观，货款回收并未达到预期目标；另外，根据光伏行业的最新发展动态以及下游客户对装备产品的需求变化，公司对部分因工艺技术落后而将被淘汰的库存产品等也相应增加了存货跌价准备金的计提；由此，2013年度公司合计增加资产减值损失计提14,520.76万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年 1月 18日披露的公司 2013年度业绩预告修正公告中“预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元至-20,000万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人孙建江先生、主管会计工作的负责人裘森林先生、会计机构负责人孙阳先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
海南瑞泽（002596） 2017年限制性股票激励计划人员名单海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年限制性股票激励计划人员名单
一、获授限制性股票的公司董事、高级管理人员名单
||||
|-|-|-|
|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、副总经理|50|5.02%|
|董事、副总经理、董事会秘书|50|5.02%|
|董事、副总经理|50|5.02%|
|副总经理|50|5.02%|
|副总经理|50|5.02%|
|财务总监|50|5.02%|
||696.75|69.90%|
||996.75|100.00%|

注1:股本总额包含董事会已批准但尚未履行回购注销手续的55.80万股限制性股票。
二、获授限制性股票的核心骨干名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职位|
|1|黄忠||核心骨干||
|2|曾艺卓||核心骨干||
|3|毛若卿||核心骨干||
|4|陈国兰||核心骨干||
|5|李莉||核心骨干||
|6|秦庆||核心骨干||
|7|李娜||核心骨干||
|8|高航||核心骨干||

海南瑞泽（002596） 2017年限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|9|廖楚柯|核心骨干|
|10|任兴|核心骨干|
|11|张奎|核心骨干|
|12|黄英|核心骨干|
|13|龚智智|核心骨干|
|14|梁福雁|核心骨干|
|15|王勤华|核心骨干|
|16|李晓丹|核心骨干|
|17|但晓斌|核心骨干|
|18|冯佳|核心骨干|
|19|饶清|核心骨干|
|20|唐锡培|核心骨干|
|21|韦元培|核心骨干|
|22|李锐鸿|核心骨干|
|23|张胜|核心骨干|
|24|肖凡|核心骨干|
|25|安燕朝|核心骨干|
|26|周林旺|核心骨干|
|27|关哲|核心骨干|
|28|敖灶鑫|核心骨干|
|29|黄小进|核心骨干|
|30|黄魁奕|核心骨干|
|31|曹占锋|核心骨干|
|32|杨壮旭|核心骨干|
|33|侯悦欣|核心骨干|
|34|王朝江|核心骨干|
|35|王登科|核心骨干|
|36|黄春喜|核心骨干|
|37|施晓艺|核心骨干|

海南瑞泽（002596） 2017年限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|38|何燕|核心骨干|
|39|张院|核心骨干|
|40|张健|核心骨干|
|41|邝敦优|核心骨干|
|42|李永红|核心骨干|
|43|黎小芬|核心骨干|
|44|徐彬|核心骨干|
|45|黄棣|核心骨干|
|46|林贤贵|核心骨干|
|47|孙陈雷|核心骨干|
|48|周祖元|核心骨干|
|49|李雄|核心骨干|
|50|黎春|核心骨干|
|51|梁昌聪|核心骨干|
|52|余奋|核心骨干|
|53|黄小周|核心骨干|
|54|高大庆|核心骨干|
|55|徐汉|核心骨干|
|56|陈成威|核心骨干|
|57|孙鸿干|核心骨干|
|58|高源泉|核心骨干|
|59|陈积钦|核心骨干|
|60|仲昭君|核心骨干|
|61|陆善伦|核心骨干|
|62|李子龙|核心骨干|
|63|蒙发智|核心骨干|
|64|郑维伟|核心骨干|
|65|杨 海|核心骨干|
|66|王式翔|核心骨干|

海南瑞泽（002596） 2017年限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|67|羊其兴|核心骨干|
|68|李昌跃|核心骨干|
|69|孙国文|核心骨干|
|70|王腾|核心骨干|
|71|田地富|核心骨干|
|72|曹全菊|核心骨干|
|73|苏埃萍|核心骨干|
|74|郑志忠|核心骨干|
|75|朱远明|核心骨干|
|76|黎钟喜|核心骨干|
|77|姜晓东|核心骨干|
|78|周勇|核心骨干|
|79|包文|核心骨干|
|80|蔡英璧|核心骨干|
|81|王跃超|核心骨干|
|82|郭志铭|核心骨干|
|83|彭杰捷|核心骨干|
|84|黄智勇|核心骨干|
|85|岑健明|核心骨干|
|86|李航|核心骨干|
|87|仝柏青|核心骨干|
|88|李志伟|核心骨干|
|89|陈威|核心骨干|
|90|尹曼|核心骨干|
|91|肖磊|核心骨干|
|92|郑志珠|核心骨干|
|93|闫淑萍|核心骨干|
|94|胡讯|核心骨干|
|95|杜英勇|核心骨干|

海南瑞泽（002596） 2017年限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|96|申国文|核心骨干|
|97|钟龙霞|核心骨干|
|98|吴向崇|核心骨干|
|99|李文广|核心骨干|
|100|陈顺泗|核心骨干|
|101|段东林|核心骨干|
|102|陈忠群|核心骨干|
|103|吴元成|核心骨干|
|104|罗彦鹏|核心骨干|
|105|乔高飞|核心骨干|
|106|周金果|核心骨干|
|107|黄家柱|核心骨干|
|108|黄焕武|核心骨干|
|109|毕昊|核心骨干|
|110|焦延磊|核心骨干|
|111|王堂朝|核心骨干|
|112|杨力|核心骨干|
|113|曾国平|核心骨干|
|114|陈广新|核心骨干|
|115|杨必清|核心骨干|
|116|王喜佳|核心骨干|
|117|李学平|核心骨干|
|118|张华|核心骨干|
|119|项明强|核心骨干|
|120|陈琤|核心骨干|
|121|王景华|核心骨干|
|122|马剑|核心骨干|

海南瑞泽新型建材股份有限公司
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-037
深圳市安车检测股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日以书面、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，于2018年6月5日在深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401号会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司于2018年4月10日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》：以截至 2017年12月31日公司股本总数67,254,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利16,813,500元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增53,803,200股，转增后公司总股本增加至 121,057,200股。该利润分配预案已于 2018年 5月 22日经公司2017年度股东大会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对限制性股票权益数量和授予价格进行相应调整。本次调整后授予限制性股票数量为 1,051,200股，授予
限制性股票授予价格为 15.76元/股。根据公司 2016年度股东大会的相关授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体议案内容请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
2.审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2016年度股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分，公司88位激励对象第一个限售期解除限售条件已满足，目前公司 88名激励对象首次授予第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为 315,360股，占公司总股本的0.2605%，同意公司按照相关规定为上述88名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体议案内容请见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》。
3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2017年度股东大会审议通过并实施完毕的《公司2017年度利润分配预案》，公司以截至2017年12月31日公司股本总数67,254,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利人民币 2.50元（含税），合计派发现金股利 16,813,500元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 53,803,200股，转增后公司总股本增加至 121,057,200股，注册资本由67,254,000元变更为121,057,200元。
本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据2017年度股东大会审议通过并实施完毕的《公司2017年度利润分配预案》，批准公司以资本公积金转增股本，注册资本由 67,254,000元变更为121,057,200元。注册资本的变更将涉及《公司章程》第一章第六条与第三章第十八条、第十九条的修改，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司章程修改等。
具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会提议于2018年6月21日下午15:30在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司2018年第一次临时股东大会，会议地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号办公室。
具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议签署页；
2、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会2018年6月6日