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深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项发表
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十四次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第一个解锁期符合条件的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司董事会关于《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-079
荣信电力电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年10月29日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过以上议案。
公司控股子公司辽宁荣信电气传动技术有限责任公司（以下简称“荣信电气传动”）因经营资金周转需要向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限1年，由荣信电力电子股份有限公司为荣信电气传动提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元。
截止目前，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁荣信电气传动技术有限责任公司
公司地址：鞍山市高新区鞍千路261号
法定代表人：靳勇
成立日期：2011年2月22日
主营：电气传动与控制系列变频器、直流输电设备、电源逆变器、变送器及相关产品的研发、生产、销售和工程总包。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其80.36%股权。
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2014年 12月 31日，荣信电气传动的总资产220,203,416.53元，净资产91,474,051.06元，资产负债率58.46%。2014年度荣信电气传动实现营业收入181,923,413.94元，净利润4,239,950.67元。
截止 2015年 9月 30日，荣信电气传动的总资产 253,801,633.23元，净资产 93,254,179.44元，资产负债率63.25%。2015年 1-6月荣信电气传动实现营业收入 138,407,415.45元，净利润1,780,128.38元（未经审计）。
三、董事会意见
为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币3,000万元，授信期限1年；
同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为 38,800万元人民币（含本次担保金额3,000万元）占2014年度经审计合并报表净资产的21.69%，实际发生担保数额为 15,938.80万元；其中：对控股子公司提供的担保总额为 15,800万元。
本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2015年10月31日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-09-058深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划拟以现金及发行股份的方式购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月14日（星期四）开市起停牌，并于2018年6月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-06-029），2018年6月22日、2018年6月29日、2018年7月 6日、2018年 7月 13日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-06-032、2018-06-033）、《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-034、2018-07-037）。
根据工作进展，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月16日（星期一）开市起继续停牌，公司于2018年7月14日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（公告编号：2018-07-038），并分别于2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-040、2018-07-041、2018-08-042、2018-08-048）。
2018年8月10日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以现金及发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，根据公司第五届董事会第三次会议审议批准，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月14日（星
期二）开市起继续停牌，公司于2018年8月14日披露了《关于筹划以现金及发行
股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（公告编号：2018-08-050），并于2018年8月16日、2018年8月24日、2018年8月31日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http”//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-08-052、2018-08-054、2018-08-056）。
截至本公告披露日，公司正按照相关规定，组织各方积极推进本次以现金及发行股份购买资产的相关工作，公司与交易对方就本次交易方案涉及的相关事宜仍在进一步磋商、论证和方案制定中，公司聘请的中介机构按进度有序开展尽职调查，相关的报批工作还需要时间推进完成。鉴于公司本次筹划的以现金及发行股份购买资产事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2018年9月7日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本项目的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年 9月 6日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-007广东顶固集创家居股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围暨修改公司章程的议案》,现对公司上市后适用的《广东顶固集创家居股份有限公司章程》作进一步修改和补充。
一、公司章程具体修订如下：
（一）第三条原为：公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股[]万股，于[]年[]月[]日在深圳证券交易所创业板上市。
现修改为：公司于2018年8月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,850万股，于2018年9月25日在深圳证券交易所创业板上市。
（二）第六条原为：公司注册资本为人民币[]万元。
现修改为：公司注册资本为人民币11,398.30万元。
（三）第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、生产、加工、销售：家具、厨房设备及厨房用品、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械、晾衣架、智能家居、电子、通信与自动控制技术、计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料（含实木地板、复合地板、地垫、墙纸）、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗等金属建筑装饰材料；销售：铝制品及型材；承接室内装修设计、家居安装工程、机械工程设计服务、智能化安装工程服务；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、企业营销策划、企业管理咨询、品牌运营管理；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、生产、加工、销售：家具、厨房设备及厨房用品、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械、晾衣架、智能家居、自动化设备、智能电子设备、家用电器、电器开关、插座、电子、通信与自动控制技术、计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料（含实木地板、复合地板、地垫、墙纸）、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗等金属建筑装饰材料；销售：铝制品及型材；承接室内装修设计、家居安装工程、机械工程设计服务、智能化安装工程服务；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、企业营销策划、企业管理咨询、品牌运营管理；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）第十八条原为：公司成立时向各发起人发行股份 8,400万股；于2016年 10月 12日，公司股本总额增加至 8,548.30万股；[]年[]月[]日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股[]股，公司的股本总额增加至[]股。
公司成立时的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购的股份数如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发起人|认购股份（股）|
|1|林新达|48,244,000.00|
|2|林彩菊|10,402,000.00|
|3|中山市建达饰品有限公司|2,730,000.00|
|4|中山市顶盛企业管理咨询有限公司|1,844,500.00|
|5|中山市顶辉装饰工程有限公司|1,375,500.00|
|6|周英全|1,344,000.00|
|7|陈萱|1,302,000.00|
|8|卓耀辉|1,260,000.00|
|9|黄玉泉|1,260,000.00|
|10|徐伟|1,155,000.00|
|11|饶金次|1,050,000.00|
|12|郑国兵|1,050,000.00|
|13|林祥于|1,008,000.00|

||||
|-|-|-|
|序号|发起人|认购股份（股）|
|14|宋广西|840,000.00|
|15|范青秀|840,000.00|
|16|夏林幽|840,000.00|
|17|吕先红|840,000.00|
|18|谷光平|840,000.00|
|19|陈冬崽|798,000.00|
|20|张月明|798,000.00|
|21|娄文光|798,000.00|
|22|桂佩君|630,000.00|
|23|王群|630,000.00|
|24|邹文胜|504,000.00|
|25|胡萍|420,000.00|
|26|陈有斌|336,000.00|
|27|李琦|336,000.00|
|28|徐冬梅|315,000.00|
|29|张燕|210,000.00|
|合计||84,000,000.00|

公司发起人以其持有的中山市顶固金属制品有限公司的股权所对应的净资产出资。
现修改为：公司成立时向各发起人发行股份 8,400万股；于 2016年 10月 12日，公司股本总额增加至 8,548.30万股；2018年 8月 23日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,850万股，公司的股本总额增加至11,398.30万股。
公司成立时的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购的股份数如下：
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|-|-|-|
|序号|发起人|认购股份（股）|
|1|林新达|48,244,000.00|
|2|林彩菊|10,402,000.00|
|3|中山市建达饰品有限公司|2,730,000.00|

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|-|-|-|
|序号|发起人|认购股份（股）|
|4|中山市顶盛企业管理咨询有限公司|1,844,500.00|
|5|中山市顶辉装饰工程有限公司|1,375,500.00|
|6|周英全|1,344,000.00|
|7|陈萱|1,302,000.00|
|8|卓耀辉|1,260,000.00|
|9|黄玉泉|1,260,000.00|
|10|徐伟|1,155,000.00|
|11|饶金次|1,050,000.00|
|12|郑国兵|1,050,000.00|
|13|林祥于|1,008,000.00|
|14|宋广西|840,000.00|
|15|范青秀|840,000.00|
|16|夏林幽|840,000.00|
|17|吕先红|840,000.00|
|18|谷光平|840,000.00|
|19|陈冬崽|798,000.00|
|20|张月明|798,000.00|
|21|娄文光|798,000.00|
|22|桂佩君|630,000.00|
|23|王群|630,000.00|
|24|邹文胜|504,000.00|
|25|胡萍|420,000.00|
|26|陈有斌|336,000.00|
|27|李琦|336,000.00|
|28|徐冬梅|315,000.00|
|29|张燕|210,000.00|
|合计||84,000,000.00|

公司发起人以其持有的中山市顶固金属制品有限公司的股权所对应的净资产
出资。
第十九条原为：公司股份总数为[]万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为11,398.30万股，均为普通股。
二、其他事项说明
1、本次修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核准、登记为准。
2、《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围暨修改公司章程的议案》尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2018年 10月13日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-043珠海赛隆药业股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）营销网络，公司决定在南京、重庆、西安、长春、合肥、北京、昆明、太原、郑州设立分公司。
公司于 2018年 9月 7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分公司事宜不构成关联交易。
一、拟设立分公司基本情况
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|序号|拟设立分公司名称|营业场所|分公司负责人|经营范围|
|1|珠海赛隆药业股份有限公司南京营销中心|江苏省南京市建邺区怡康街 9号2828室|廖燕锋|在隶属企业经营范围内开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|珠海赛隆药业股份有限公司重庆营销中心|重庆市南岸区海铜路 1号27-3|周梦洁||
|3|珠海赛隆药业股份有限公司西安营销中心|陕西省西安市莲湖区丰禾路251号（鑫苑中心）2409、2410室|孙立国||
|4|珠海赛隆药业股份有限公司长春营销中心|吉林省长春市二道区吉林大路与新开西街交汇处，世纪大街东行 300米，（金色东方）A座1208室|林伟业||
|5|珠海赛隆药业股份有限公司合肥营销中心|安徽省合肥市庐阳区潜山路和四里河路交叉口万科城市公馆商业写字楼 3513/3514室|徐健||
|6|珠海赛隆药业股份有限公司北京营销中心|北京市大兴区西红门镇欣雅街15 号院5号楼1113室|汪胜||
|7|珠海赛隆药业股份有限公司昆明营销中心|云南省昆明市高新区西城心景东塔13层1302|杨志跃||

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|8|珠海赛隆药业股份有限公司太原营销中心|山西省太原市小店区学府街滨河路口百花谷国际商务中心 A座1306|孙立国|
|9|珠海赛隆药业股份有限公司郑州营销中心|河南省郑州市金水区北环文化路瀚海艾特中心 2208室|黄刚|

上述拟设立分公司不具有独立企业法人资格，其名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
二、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响
1．设立目的：为进一步推进营销网络建设，满足公司目前的市场分布和未来发展需求而设立。
2．存在的风险及对公司的影响：本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-057陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东郭鸿宝先生通知，获悉郭鸿宝先生将其所持有本公司部分质押股份办理了解除质押手
续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭鸿宝|是|18,000,000|2016年7月27日|2017年5月12日|首创证券有限责任公司|5.74%|

注：上述解除质押股数为除权后股数。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份313,757,372股，占公司总股本的12.9%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%。郭鸿宝先生及其一致行动人宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）累计质押 572,979,440股，占其合计持有公司股份的92.9%，占公司总股本的23.55%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-037
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25
日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有
关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，公司对该项会计政策变更采用未来适用法。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更
的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会，公司于
2017年8月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2017年8月25日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第二次会议相关事项发表独立意见：
一、《公司内部控制自我评价报告》
公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，适应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。报告期内，公司制订和修订了一系列管理制度，进一步完善了公司内部控制制度。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
报告期内公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，本着公平、公正、客观的原则，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。经核查，公司除与子公司之间发生的担保情况外，不存在对外担保情况。
公司已经严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。
三、《关于聘任常务副总经理的议案》
经审阅姜俐赜履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(此页无正文,为公司第八届董事会第二次会议相关事项独立意见之签字页)
独立董事：陈方清、石英、朱江二〇一六年一月二十五日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-061浙江精功科技股份有限公司
关于控股股东第一次债权人会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 17日，绍兴市柯桥区人民法院（以下简称“柯桥法院”）依法裁定受理对浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的重整申请，并指定浙江越光律师事务所为管理人，上述事项详见刊登于2019年9月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-046的公司公告。
2019年 11月7日，公司收到控股股东精功集团管理人发来的《精功集团有限公司关于第一次债权人会议召开情况的告知书》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东第一次债权人会议召开情况
精功集团第一次债权人会议于2019年11月6日上午9时在柯桥法院第一审判庭召开，本次会议采取“现场会议、网络会议同时并行，网络投票、纸质投票并行，允许会后延期投票”的模式进行。
本次会议的主要内容：1、柯桥法院宣布债权人会议职权及其他有关事项，指定债权人会议主席并说明主席职权；2、管理人代表宣读债权核查情况说明和债权核查规则，并作现阶段执行职务工作报告；3、管理人依照《中华人民共和国企业破产法》有关规定，将以下方案提请债权人会议审议表决：《关于继续债务人营业的报告》、《债务人财产管理方案》、《债务人财产变价方案》、《重整投资人招募方案》、《联合债权人委员会选举方案》、《管理人报酬方案》、《关于非现场审议有关表决事项的方案》。
二、关于本次会议的表决结果
本次债权人会议表决网络投票、纸质投票并行，允许延期投票，最后投票截止时间为2019年11月 20日 14:00时。本次债权人会议于 2019年11月6日休会，并将于 2019年 11月 21日上午 9:00时复会宣布表决结果，相关情况公司将于本次债权人会议结束后及时进行披露。
三、风险提示及相关情况说明
2、公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被司法冻结及多轮冻结所涉及的事项均与公司无关联，精功集团公司债券及相关短期融资券未按期兑付及债务纠纷等事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。
3、截至本公告披露日，除公司为客户通过精功集团关联方上海金聚融资租赁有限公司直接办理的融资租赁担保余额 4,160.07万元、华融金融租赁股份有限公司协议转给上海金聚融资租赁有限公司的融资租赁担保余额5,113.93万元（详见刊登于2019年8月 22日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-037的公司公告）、通过精功集团关联方浙江汇金融资租赁有限公司办理融资租赁担保余额 3,045.28万元外，公司与精功集团及其关联方之间不存在其他担保或违规担保等情形。
4、截至本公告披露日，精功集团及其关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与精功集团及其关联方之间的业务往来均为正常的经营性业务往来。
5、精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注重大变化可能带来的投资风险。
四、备查文件
1、《精功集团有限公司关于第一次债权人会议召开情况的告知书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会 2019年 11月8日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-011朗源股份有限公司
对外投资进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年12月22日签署《朗源股份有限公司与邢延关于太原市德蓝达科技有限公司之股权转让协议》。根据协议，公司受让邢延先生持有的太原市德蓝达科技有限公司（以下简称“德蓝达”）100%股权；德蓝达公司注册资本100万元，实缴出资0万元，双方同意本次转让价款总额为人民币0万元。
2015年12月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意在全资子公司太原市德蓝达科技有限公司（以下简称“德蓝达”)股权转让及工商变更完成后，以德蓝达为项目主体，以自有资金投资约10,172万元人民币，在太原市经济开发区建设可提供1,400个机柜租赁业务的数据中心。
目前，德蓝达已完成了工商变更登记手续，并取得了太原市工商行政管理局杏花岭分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：太原市德蓝达科技有限公司
统一社会信用代码：9114010734690076XK
法定代表人：孙惠民
地址：太原市杏花岭区胜利桥东街1幢4单元1层1号
注册资本：100万元人民币
经营范围：通讯产品、电子产品、电力产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、普通机械设备、电子产品、通讯设备的销售；计算机软件开发；计算机系统集成；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-014株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2019年 4月 17日在公司研发大楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2019年4月7日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事10人，实际出席董事 10人（其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤委先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《2018年度总经理工作报告》
以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
2、《2018年度董事会工作报告》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见 2019年 4月 19日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《2018年度董事会工作报告》。公司独立董事刘凤委先生、陆大明先生、陶德馨先生、黄学杰先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、《2018年度财务决算报告》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
2018年度，公司实现合并营业收入 14.06亿元，比上年同期增长12.85%；归属于
上市公司股东的净利润 10,690万元，同比减少8.51%。2019年度预计实现合并营业收
入 15.9亿元，归属于上市公司股东的净利润10,090万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、《2018年年度报告及其摘要》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》全文及摘要。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、《2018年度利润分配预案》
以10票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司以 2018年 12月 31日的公司总股本 1,416,640,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金 4249.92万元，并将该议案提交至公司2018年度股东大会审议。
6、《关于董事/监事 2018-2019年度薪酬报告》
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。关联董事肖建平先生回避表决。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、《关于高级管理人员2018-2019年度薪酬报告》
以 8票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。关联董事邓乐安先生、范洪泉先生回避表决。
8、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见2019年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过
人民币 1.23亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、
有保本约定的投资产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见2019年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
10、《2018年度内部控制自我评价报告》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见2019年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
11、《2018年度内部控制规则落实自查表》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见2019年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
12、《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。关联董事庄荣先生回避表决。具体内容详见2019年4月19日在指定媒体平台披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
13、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议并通过。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，审计费用为 70万元人民币。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》
14、《2018年度社会责任报告》
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见2019年4月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度社会责任报告》。
以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于 2019年 5月 10日下午 14:30在公司研发大楼七楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见同日在指定媒体平台披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年4月19日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会 2016年第二次临时
会议相关非公开发行事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第七届董事会 2016年第二次临时会议关于本次非公开发行股票相关议案基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于非公开发行的独立意见
经审阅惠天热电本次非公开发行股票预案，我们认为惠天热电符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规所规定的非公开发行股票的条件；非公开发行股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，合理可行。
本次非公开发行股票募集资金拟投资以下两个项目：（1）供热装备节能环保升级改造项目；（2）偿还银行贷款。通过对募集资金投资项目的可行性进行分析，我们认为本次募集资金拟投资项目符合国家产业政策，符合《沈阳市城市供热规划》和惠天热电发展战略，有利于惠天热电做大做强供热主业，提高惠天热电的市场竞争能力和盈利能力；通过实施供热装备节能环保升级改造项目，能够降低能源消耗和污染物排放，为沈阳市的“蓝天工程”贡献一份力量，践行环保节能的社会责任；通过实施偿还银行贷款，有利于增强上市公司财务的独立性，减少财务费用，降
低财务负担，提升上市公司整体的盈利水平，为股东创造更好的回报。募集资金投资项目整体上具有可行性。
二、关于非公开发行涉及关联交易的独立意见
惠天热电间接控股股东公用集团拟以现金认购本次非公开发行的股份，认购比例不低于本次非公开发行股份的10%（含10%），该行为构成关联交易。
经审阅相关资料，我们认为惠天热电已对本次非公开发行股票方案进行了充分论证，符合惠天热电的整体利益。惠天热电间接控股股东公用集团参与本次非公开发行，认购不低于本次发行股份的10%（含10%）的行为构成关联交易，表明公用集团对公司未来发展充满信心，认可公司未来的发展前景，其目的在于保持其控股地位，该项关联交易的表决程序符合法律、法规要求，公用集团不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，体现了公平、公开、公正的原则，未损害公司及其他股东的利益。
通过本次非公开发行，有利于增强公司持续性发展能力和市场竞争力，有利于提高公司整体盈利和抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
三、关于《关于公司 2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明》的独立意见
经审议《关于公司 2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明》及相关方的承诺，我们认为，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《中国证券监督管理委员
会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，公司就 2016年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事对公司第七届董事会 2016年第二次临时会议相关非公开发行事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
石 英 李岳军 周骊晓
2016年 5月 19日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-049深圳市方直科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表钟玲女士递交的书面辞职报告，钟玲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后钟玲女士不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
钟玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥积极作用，公司董事会对于钟玲女士任职期间所做贡献深表感谢。钟玲女士工作目前已交接完成，其离职不会对公司正常经营产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。
特此公告！
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
深圳市农产品集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十三次会议《关于续聘公司会计师事务所的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及文件，其符合公司《会计师事务所选聘管理办法》规定的基本条件，同意续聘立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构，对公司 2019年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇
梅月欣王丽娜
二○一九年四月二十五日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
中中国国海海诚诚工工程程科科技技股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于中国海诚工程科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会现场会议于2015年5月8日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨宬律师、周易律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次年度股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年度股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2014年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2015年4月18日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开地点、召开日期和时间、召开方式、会议表决方式、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等事项。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次年度股东大会现场会议于 2015年 5月 8日在上海市宝庆路 21号公司 5101会议室如期召开，本次年度股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次年度股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 7日15:00至2015年5月8日15:00的任意时间。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 7名，代表有表决权的股份 185,306,088股，占有表决权股份总数的59.6692%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次年度股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 1名，代表有表决权的股份 14,346股，占有表决权股份总数的0.0046%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书4、本次年度股东大会的召集人
本次年度股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次年度股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次年度股东大会审议结果如下：
本次年度股东大会审议的所有议案获得通过。
经验证，本次年度股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁________________ 杨宬________________
周易________________
关于2019年度日常关联交易预计的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-044福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预计2019年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川
安管业”）发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。2018年公司与川安管业发生的关
联交易金额为75.75万元。
2、以上事项已经公司2019年4月24日第四届董事会第八次会议审议通过，
关联董事肖仁建先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
（二）预计2019日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||2019年截|||
||关联交易类||||关联交易内||关联交易定||||||2018年发|
||||关联人||||||金额或预||至披露日已|||
||别||||容||价原则||||||生金额|
||||||||||计金额||发生金额|||
|向关联人采购管材及管件||川安管业||采购管材及管件||参照市场价格公允定价||3,000||130.88||75.75||

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
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||||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交易||||关联交易||实际发生||预计金||额占同类||额与预计||披露日期及|
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||类别||||内容||金额||额||业务比例||金额差异||索引|
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|向关联人采购管材及管件\向关联人销售原材||川安管业||采购管材及管件/销售原材料||75.75||3,000||0.0547%||97.48%||2018年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||

关于2019年度日常关联交易预计的公告
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|料||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|不适用|
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|不适用|

二、关联人介绍和关联关系
1、川安管业
（一）基本情况
公司名称：江西川安管业科技有限责任公司
统一社会信用代码：913603013328714439
住 所：萍乡经济技术开发区高新技术工业园内北区
法定代表人：曹典文
注册资本：人民币4,000万元整
成立日期：2015年2月6日
主营业务：给排水管材及系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，川安管业总资产为 55,522,546.3元、净资产
49,398,949.87元、主营业务收入 46,948,550.21元、净利润 1,638,279.04元。
（二）与上市公司的关联关系
截至本公告日，公司持有川安管业33.75%股权，公司董事肖仁建先生在川
安管业担任董事职务，川安管业符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
川安管业经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
预计2019年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过3,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
关于2019年度日常关联交易预计的公告公司与川安管业的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、
平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安
排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与川安管业的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务
合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合
公司经营发展的需要。公司与川安管业的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利
的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上
述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或
被其控制。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提
交董事会审议，并发表了如下独立意见：“公司对2019年将发生的日常关联交
易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计
的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；董事会对2019年度
日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决；关联交易价格
能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，
特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司关于2019年度日常关联交易预计
的议案。”
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-022浙江亚太药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016月3月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2016年 3月 10日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019- 014云南旅游股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日接到公司股东杨清先生（目前持有公司股票45,347,884股，占公司总股本的6.21%）关于部分股份质押及解除质押的通知：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨清|否|9,500,000|2019年2月21日|办理解除质押登记手续之日|长城证券股份有限公司|20.95%|融资|
|合计|-|9,500,000|-|-|-|20.95%|-|

2、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨清|否|17,150,000|2017年11月28日|2019年2月22日|华泰证券股份有限公司|37.82%|
|合计|-|17,150,000|-|-|-|37.82%|

3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨清先生共持有本公司股票 45,347,884股，占公司总股本的6.21%。其中质押本公司股份9,500,000股，占其持股总数的20.95%，占公司总股本的1.30%。
二、备查文件
2.股份解除质押登记证明。
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会 2019年2月26日