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证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-086德奥通用航空股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
1、解除质押情况：解除质押情况：梧桐翔宇原质押给财通证券股份有限公司的公司部分股份13,288,746①股(占公司总股本的5.01%)，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。原质押情况请详见2014年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号：2014-070)。
注:①梧桐翔宇质押给财通证券股份有限公司原股份为899.338万股，公司于2015年3月25日实施2014年度权益分派方案，上述股份在除权除息后增至1,528.8746万股。本次解除质押为1,328.8746万股，余下200万股已于2015年8月解除质押。前述200万股解除质押的情况详见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东部分股权解除质押的公告》(公告编号：2015-057)。
2、再质押情况：2015年11月16日，梧桐翔宇将其持有的公司部分股份13,288,746股(占公司总股本的5.01%)再质押给中海恒信资产管理(上海)有限公司。2015年11月17日，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限为一年，自2015年11月16日起计算。
截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份65,339,746股，占其所持公司股份总
数的99.93%，占公司总股本的24.64%。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-080歌尔股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开第四届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在累计折合不超过25,000万美元（约合人民币165,492.50万元）的额度内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合；同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司开展外汇衍生品交易的目的是：公司主要产品多年来以外销为主，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，适度开展外汇衍生品交易，主要品种包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，以加强公司的外汇风险管理。
二、开展外汇衍生品交易的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产
品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件
1、交易对手：符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行
2、交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，自公司董事会或股东大会审批通过之日起，一般不超过一年，交割期与业务周期保持一致。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计折合不超过25,000万美元（约合人民币165,492.50万元）。
4、审批条件：根据《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,公司董事会可以在涉及金额占公司最近一期经审计净资产20%（含20%）以下的权限内，审议批准公司未来12个月内的外汇衍生品交易总额度。如超出《公司章程》和《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》规定的董事会的决策权限，则应提交公司股东大会审议通过总体方案和额度后方可实施。授权董事长或由其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、公司预计占用的资金
如果公司开展外汇衍生品交易业务，采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式，需要根据同金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
六、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合资格银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
七、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
则第37号-金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
2、公司开展外汇衍生品交易，导致亏损金额每达到或者超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的，公司将在二个交易日内及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
八、开展外汇衍生品交易情况对公司的影响
鉴于公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，且公司制定了具体的业务管理制度、风险控制措施、内部风险报告制度以及风险处理程序；公司审计部门亦定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计，可以合理预计公司开展外汇衍生品交易对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
九、独立董事意见
公司独立董事对公司拟开展外汇衍生品交易事项发表审查意见如下：
本公司拟开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风
险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们同意公司开展上述业务。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》
4、《歌尔股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年九月二十六日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-044北京利德曼生化股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。因公司于 2019年 1月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2,753,250股限制性股票的回购注销，公司股份总数由 423,805,235股减少至 421,051,985股，公司注册资本将由 423,805,235元减少至 421,051,985元。
上述公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，需履行减资程序，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序实施减少注册资本事宜。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-010浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月1日收到公司副总经理、董事会秘书周茜莉女士提交的书面辞职报告，周茜莉女士因工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后，周茜莉女士将继续担任公司副总经理职务。根据相关规定，周茜莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向周茜莉女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
2019年2月1日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任杨照宇为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会聘任杨照宇先生为公司副总经理及董事会秘书。
特此公告。
杨照宇，男，中国国籍，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司、修正药业集团股份有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。
杨照宇先生联系方式如下：
办公电话：0578-8128682
传 真：0578-8123717
邮 箱：yangzhaoyu425@163.com
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年2月2日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-058永高股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年10月26日上午9：00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年10月20日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文》及正文。
监事会对公司2018年第三季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。
经审核，公司子公司与关联方发生的关联交易预计属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（三）以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
永高股份有限公司政策变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-017鞍山森远路桥股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第八次会议于2017年3月29日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2017年3月17日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
《2016年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
公司《2016年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润76,471,024.70元，提取法定盈余公积金1,590,157.92元，本年度实现的可分配利润为74,880,866.80元，累计未分配利润524,507,788.50元。
公司 2016年度利润分配预案为：拟以公司 2016年末总股本 26,901.1085万股为基数，向全体股东以每10股派发现金0.30元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）8,070,332.55元；同时进行资本公积金转增股本，以26,901.1085万股为基数向全体股东每 10股转增8股。
监事会认为，公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配的政策“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：2016年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。
《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2017年3月29日
上海开能环保设备股份有限公司
上海开能环保设备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
————独立董事徐乐年各位股东及股东代表:
本人作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会会议情况
2015年，本人参加了董事会召开的全部11次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2015年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
上海开能环保设备股份有限公司
会议审议的《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的议案》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2015年4月22日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十四次会议审议的《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》发表了独立意见。
5、2015年5月25日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十五次会议审议的《关于限制性股票激励计划预留授予股票第一期解锁数量调整的议案》发表了独立意见。
6、2015年7月29日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的的议案》以及2015年1月1日至2015年6月30日关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
7、2015年10月30日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十八次会议拟审议的关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项、增资原能集团用于股权收购及项目建设的议案发表事前认可意见。
8、2015年10月30日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十八次会议审议的关于公司本次非公开发行股票的相关议案以及《关于对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于<原能细胞科技集团有限公司拟引进投资者涉及的该公司股东全部权益价值评估报告>的议案》、《关于股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案》、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项、增资原能集团用于股权收购及项目建设的议案发表了独立意见。
9、2015年11月13日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十九次会议审议的《关于修订公司本次非公开发行股票相关事项的议案》发表了独立意见。
上海开能环保设备股份有限公司
次会议审议的《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，并在报告期内主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司2015年内控制度及实施情况，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2、本人严格按照有关法律法规、公司章程和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
上海开能环保设备股份有限公司
则》相关法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训和学习情况
报告期内，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后感谢公司相关工作人员，在2015年度中对本人工作的配合与支持。
独立董事：
徐乐年
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-051
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第三届董事会第二十九次会议，会议一致同意选举孙军先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由陈南辉先生变更为孙军先生。
公司于近日完成了上述法定代表人的工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人由“陈南辉”变更为“孙军”，其他登记事项不变。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－067阳光电源股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期增长约135%～155%|盈利：29,693.53万元|
||盈利约：70,000万元～75,720万元||

公司 2017年 1-9月非经常性损益主要系募集资金利息收入及政府补助，预计对净利润影响约5200万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.分布式电站系统集成业务增长较快；
2.国内光伏市场受政策驱动增长较快，海外市场拓展进一步扩大,增幅
较大；
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年前三季度业绩的具体数据将在本公司2017年三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年九月二十一日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-080路翔股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 7日接到控股股东柯荣卿先生的书面减持股份通知。柯荣卿先生自 2014年 6月 24日至 2014年 7月4日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份700万股，占公司的股份总数的4.93%，未超过5%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东前期减持股份情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||减持后所||减持后所|
|||||||减持均价||减持股数|||||||
|股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例||持股份数||持股份比|
|||||||（元/股）||（万股）|||||||
|||||||||||||（万股）||例|
|||大宗交易||2014.06.24||17.90||400.00||2.81%|||||
|||||||||||||2,403.57||16.91%|
|柯荣卿|大宗交易||2014.07.03||22.00||180.00||1.27%||2,223.57||15.65%||
||大宗交易||2014.07.04||21.80||120.00||0.84%||2,103.57||14.80%||
|合计||--||--||--||700.00||4.93%||--||--|

2、股东本次交易后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次交易后持有的股份|||
||股东名称||股份性质|||||
||||||股数（万股）||占总股本比例|
|柯荣卿||合计持有股份||2,103.57||14.80%||
|||其中：无限售条件股份||0.8925||0.006%||
|||有限售条件股份||2,102.6775||14.797%||

注：本公告所有数值保留至小数点后 2位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
3、股份比例变动情况
路翔股份有限公司公告（2014）柯荣卿先生前次披露《简式权益变动报告书》为2013年2月19日，持股比例为18.49%；2013年2月27日，柯荣卿先生通过认购公司为募集配套资金而非公开发行股票中的 280万股，持股比例增加至19.73%。此次减持后，柯荣卿先生的持股比例下降到14.80%，累计权益变动达到4.93%，未超过5%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、柯荣卿先生未曾在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中作出过最低减持价格等承诺；
4、公司于2014年6月25日披露了《关于控股股东减持股份的公告》（编号：2014-071），柯荣卿先生承诺自2014年6月24日起至未来六个月内，减持公司股份不超过总股本的5%，本次减持累计不超过5%。公司已根据相关法律、法
规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务；
5、本次减持未违反柯荣卿先生所做的其他关于股份变动的承诺。本次权益变动后，柯荣卿先生持股比例为14.80%，仍为公司的控股股东。
6、《路翔股份有限公司简式权益变动报告书》将于同日进行公告。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年7月7日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-012湖北鼎龙化学股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年2月23日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年3月2日（周三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，独立董事季小琴女士，副总经理、董事会秘书顾承鸣先生，董事、财务负责人梁珏女士，国泰君安证券股份有限公司保荐代表人曾大成先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-004
苏州固锝电子股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年（1-12月）|2012年（1-12月）|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|819,880,772.56|808,899,673.62|1.36%|
|营业利润|30,415,153.37|10,578,730.74|187.51%|
|利润总额|42,178,832.04|16,887,885.10|149.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|41,803,081.71|20,294,701.16|105.98%|
|基本每股收益（元）|0.0576|0.0279|106.45%|
|加权平均净资产收益率|3.41%|1.70%|1.71%|
||2013年末|2012年末|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,464,814,033.98|1,475,489,033.99|-0.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,246,668,916.97|1,200,250,234.80|3.87%|
|股本|727,971,487.00|723,059,622.00|0.68%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.71|1.66|3.01%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业利润30,415,153.37元，较去年同期增长187.51%；实现利润总额42,178,832.04元，较去年同期相比增长149.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为41,803,081.71元，较去年同期相比增长105.98%；实现基本每股收益0.0576元，较去年同期相比增长106.45%；利润指标大幅上升主要是由于2013年度公司主营业务稳步增长、新产品的开发使得毛利率得到提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2013年10月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2013年第三季度报告中的年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-011鲁西化工集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
会议通知情况：
公司董事会于 2014年 4月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
2、召开时间：2014年 5月 16日上午 9时
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场表决
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张金成先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
8、会议的出席情况
会议出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 29人，代表股
份 480,284,007股，占公司总股本的32.79%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过了《2013年董事会工作报告》；
表决结果：同意 479,965,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 318,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权 0股。
2、审议通过了《2013年监事会工作报告》；
表决结果：同意 479,791,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.90％；反对 492,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权 0股。
3、审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过了《2013年年度财务决算报告》；
表决结果：同意 480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
5、审议通过了《2013年年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 469,429,449股，占出席会议所有股东所持股份的97.74％；反对 10,854,558股，占出席会议所有股东所持股份的2.26％；弃权 0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
表决结果：同意 480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
7、审议通过了《关于向银行申请 2014年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
8、审议通过了《2014年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 27,528,291股，占出席会议所有股东有效表决票的100％；反对 0股；弃权 0股。
关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成在表决时进行了回避。
9、审议通过了《关于 2014年为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
10、关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意 480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
11、关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案。
提名增加汤广先生为公司董事的议案表决结果：同意 480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
提名增加张金林先生为公司董事的议案表决结果：同意 480,110,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对
173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 李汝刚
3、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-032河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2014年 5月 22日上午 9:30时在公司总部潢川三楼会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于 2014年 5月 15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、闵群女士、胡奎先生、汪开江先生、独立董事赵虎林先生和潘克勤先生现场参加本次会议,董事曹正启先生以通讯表决的方式参加本次会议，独立董事孟素荷女士因事不能亲自参加，委托独立董事潘克勤先生代为出席和表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》；
公司子公司潢川县港华羽绒制品有限公司（以下简称“港华羽绒”）系合资企业，注册资本为 125万美元，公司占注册资本41%；
香港文华贸易有限公司（以下简称“香港文华”）占注册资本40%；
潢川县康源生物工程有限责任公司（以下简称“康源生物”）占注册资本19%。2014年 5月 21日公司与香港文华及康源生物签订了《股权收购协议》，公司拟以自有资金收购其共计59%的股权，从而获得港华羽绒100%的股权。转让价格约为人民币 4,490,860.75元。
康源生物为公司股东，目前持有公司 39,860,000股，持股比例9.36%。其法人代表任职本公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，康源生物为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
关联方康源生物法人代表曹正启先生回避表决了该议案。
《公司关于收购股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，光大证券出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》；
公司子公司河南华隆羽绒有限公司（以下简称“华隆羽绒”）系中外合资企业，注册资本为 416万美元，公司占注册资本51%；合隆（美国）国际有限公司（以下简称“美国合隆”）占注册资本49%。
2014年 5月 21日公司与美国合隆签订了《股权收购协议》，公司拟以自有资金收购美国合隆49%的股权，从而获得华隆羽绒100%的股权。转让价格约为人民币 25,529,944.14元。
《公司关于对外投资收购股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；
公司于2014年5月22日与自然人李建欣女士及高翔女士共同签订了《合作框架协议》，三方拟共同投资设立华英在线科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本：500万元。公司以自有资金出资300万元，占注册资本的60%，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门办理工商注册登记等事宜。
华英在线成立后将运用新型的营销模式及销售平台，进一步拓宽公司原有的销售渠道，开辟新的经济增长点，同时结合合作方的专业及项目经验等优势，加速提升市场销售份额，增强公司盈利能力及股东回报率。
《公司关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于2014年6月9日上午9：30时在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-159号
金圆环保股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年1月17日召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司召开本次临时股东大会已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年1月17日（星期四）下午 2:30
深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年1月17日9:30～11:30,13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2019年 1月 10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 30楼会议室。
二、会议审议事项
1、金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案；
2、金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案。
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十三次及十四次会议审议通过，具体内容详见本公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案||√||
|2.00||金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼
联系人：朱磊倩
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
七、备查文件
1.金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2.金圆环保股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；
3.金圆环保股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2018年12月27日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 16日下午3:00，结束时间为2019年1月17日下午 3:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||受托人姓名||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||
|委托股东持有股份数量||表决意见||||
|提案编码|提案名称（非累积投票制）|该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案|√||||
|2.00|金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案|√||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至2019年1月10日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环保股份有限公司股票 股，拟参加金圆环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-035江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2014-033）已于2014年12月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月30日在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间为 2014年 12月 29日（星期一） 15:00-2014年 12月 30日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月29日15:00至2014年12月30日15:00期间的任意时间。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25人，代表公司有表决权的股份
63,411,570股，占公司有表决权股份总数的44.0358％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计15人，代表公司有表决权的股份 61,228,300股，占公司有表决权股份总数的42.5197％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 10人，代表公司有表决权的股份 2,183,270股，占公司有表决权股份总数的1.5162％。无股东委托独立董事投票情况。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意63,401,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.9842％；反对 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0158％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 27,394,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.9635%；反对 10,000股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0365%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、李海峰律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。
其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2014年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-062宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自 2017年 3月 13日停牌,并于 2017年 3月 27日转入重大资产重组程序并继续停牌。
因公司无法在 2017年 6月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组方案。经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案，同意公司证券于 2017年 6月 12日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，即承诺公司将在 2017年 9月 12日前按照相关规定及要求披露本次重大资产重组的相关信息。
停牌期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，并承诺如公司未能在 2017年 9月 12日前仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以
及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组有关的各项工作。各中介机构目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。
为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 6月 24日