联创电子科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会
议
资
料
南昌
二零一八年七月三十日
目 录
一、关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知………………1
二、关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告………7
三、2018年第四次临时股东大会议程……………………………13
四、2018年第四次临时股东大会会议须知………………………15
五、2018年第四次临时股东大会审议事项
议案一、关于修订《公司章程》部分条款的议案………………18
议案二、关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案……………………………………………………………………21
联创电子科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年7月9日召开，会议审议通过了关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定，公司第六届董事会第二十六次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月30日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年7月29日至2018年7月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室
6、会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、股权登记日：2018年7月24日
8、出席对象：
（1）截止2018年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
2、关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见2018年7月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关公告。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2.00|关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案|√|

四、参加现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2018年7月27日16:00前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年7月27日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；
3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
五、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：兰日明、熊君
联系电话：0791-88161608 邮箱：jun_xiong@lcetron.com
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董事会
2018年7月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362036
2、投票简称：联创投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
截止2018年7月24日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2018年7月30日召开的2018年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√||||
|2.00|关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案|√||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为:
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
联创电子科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年7月9日召开，会议审议通过了关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案，并于2018年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《联创电子科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十六次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月30日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年7月29日至2018年7月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室
6、会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、股权登记日：2018年7月24日
8、出席对象：
（1）截止2018年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
2、关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案。
特别提示：
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见2018年7月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关公告。关于修订《公司章程》部分条款的议案和《关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案》均属于特别审议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2.00|关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案|√|

四、参加现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2018年7月27日16:00前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年7月27日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；
3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
五、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：兰日明、熊君
联系电话：0791-88161608 邮箱：jun_xiong@lcetron.com
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董事会
2018年7月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
二、网络投票的程序
1、投票代码：362036
2、投票简称：联创投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
截止2018年7月24日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2018年7月30日召开的2018年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√||||
|2.00|关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司1000 万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案|√||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为:
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
联创电子科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会议程
（2018年 7月 30日）
会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年 7月 30日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2018年 7月 30日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00（通过深交所交易系统进行网络的投票时间）；2018年 7
月 29日下午15：00至 2018年 7月 30日下午 15:00期间的任意时间（通过深交所互联网投票平台的投票时间）
现场会议地点：南昌市高新开发区京东大道 1699号公司办公楼三楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布会议有关事项：
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师；
2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否有效；
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例（详细数据参见《2018年第四次临时股东大会股东登记签到册》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
三、公司董秘宣读本次股东大会须知；
四、主持人提请股东大会审议 2018年 7月 11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www：cninfo.com.cn）刊登的关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知中所列的以下议案：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议内容|报告人|主持人|
||主持人宣布会议开始，介绍出席会议情况||韩盛龙|
|1|审议关于修改《公司章程》部分条款的议案|韩盛龙||
|2|审议《关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案》|罗顺根||
||股东表决，填写表决票|||
||董事审查会议记录并签字|||
||宣读股东大会决议，出席会议董事签字|||
||主持人宣布会议结束|||

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
六、主持人邀请两名股东代表和一名监事担任计票和监票员；
七、主持人宣布表决结果；
八、主持人宣布会议结束
联创电子科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为 2018年 7月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、本次会议由公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设计票、监票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。计票、监票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15分钟向证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由证券部按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建
议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密和未公开的重大信息不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
议案一：
联创电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：
公司 2017年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，标的资产2017年度净利润（指归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益）为30，522.51万元，承诺利润实现率为95.38%。经计算，标的资产未能完成业绩承诺对应的股份数量为7，242，574股，金冠国际和江西鑫盛两家江西联创电子原股东应严格按照《利润补偿协议》约定，对上市公司进行股份补偿，且公司应在年度股东大会审议通过股份回购议案之日起1个月内，上市公司以总价人民币1元的价格回购并注销。
公司已于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续，并于2018年6月21日刊登了《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》（详见：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司股本总额减少，公司需对原《公司章程》相关条款进行修订（第四条、第十九条、第二十条）。此外，由于公司的经营发展需要，为进一步提高公司的决策和执行效率，对原《公司章程》第六章“总裁”第一百八十六条“总裁对董事会负责，行使下列职权”第十款（新增了“对外投资”）进行修订。
现就原《公司章程》相关条款修订如下：
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|编 号|修订前|修订后|
|第四条|公司注册资本为人民币 558，029，837元。|公司注册资本为人民币 550，787，263元|
|第十九条|公司现有股本总额为人民币558，029，837元，折合总股份为 558，029，837股。|公司现有股本总额为人民币550，787，263 元，折合总股份为550，787，263股。|
|第二十条|公司的股本结构为普通股 558，029，837股。|公司的股本结构为普通股 550，787，263股。|

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|第一百八十六条|总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限如下：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；|总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限如下：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额|

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|（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下，且绝对金额不超过1000 万元；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过100万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过1000万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超过100万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（十一） 公司基本管理制度包括内控制度或者经董事会批准实施的总裁工作细则规定的其他职权。|同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；（6）关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（十一） 公司基本管理制度包括内控制度或者经董事会批准实施的总裁工作细则规定的其他职权。|

请与会股东、股东代表审议。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年七月三十日
议案二：
关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案
各位股东、股东代表：
本公司全资子公司江西联创电子有限公司（原名称：江西联创电子股份有限公司，以下简称“江西联创”）投资控股的江西联星显示创新体有限公司（以下简称“江西联星”）于 2014年获得省战略性新兴产业投资引导资金 1000万元，采取将江西联创的股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）的扶持方式，扶持期限三年，到期时间为 2017年11月 27日。现经省战略性新兴产业投资引导资金管委会办公室审定同意，将该笔资金延期使用二年，延期时间自项目资金三年扶持期满之日的第二天起计算。
该笔资金需与国资创投签订《股权质押投资合同补充协议》，并由江西联星的两家股东江西联创和江西联思触控技术有限公司（以下简称“江西联思”）提供无限连带责任保证担保。
江西联星股权结构如下：
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|股东名称|认缴出资额(万元)|实缴出资额(万元)|出资方式|出资比例|
|江西联创电子有限公司|8000|8000|货币|80%|
|江西联思触控技术有限公司|2000|2000|货币|20%|

本公司全资子公司江西联创和江西联思为江西联星 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保。
请与会股东、股东代表审议。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一八年七月三十日