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无锡宝通科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
无锡宝通科技股份有限公司（下称“宝通科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（下称“牛曼投资”）购买其所持广州易幻网络科技有限公司（下称“广州易幻”）增资后66.6578%%股权（下称“本次交易”）；并拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额预计不超过6亿元（下称“本次重组”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅提交公司第三届董事会第十次会议审议的议案及充分论证，就本次交易的有关事项发表独立意见如下：
一、公司第三届董事会第十次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、公司第三届董事会第十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重组事项相关议案时履行了法定程序。
三、公司已聘请具有从事证券相关业务资格的评估机构对本次交易的标的资产进行了评估。除与本公司存在业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、广州易幻及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
评估报告的假设前提系按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构目前确定的评估资产范围与委托评估的资产范围一致；根据评估机
构出具的评估说明，评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，资产评估价值公允、合理。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。
本次交易中,牛曼投资所持广州易幻66.6578%的股权的最终交易价格以评
估结果为依据，并由交易双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东利益的行为。
二、本次交易前，牛曼投资未持有上市公司股份。根据本次交易的方案，宝通科技拟向牛曼投资发行股份购买其持有的易幻网络增资后66.6578%股权。本次交易后，牛曼投资将持有上市公司约18.34%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，牛曼投资将在本次交易后持有上市公司5%以上股份，为上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。
三、本次重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
六、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
七、本次重组草案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组草案具备可操作性。同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。
综上所述，我们认为，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，评估机构具有充分的独立性，交易资产评估的评估方法选用恰当，评估假设前提合理，本次交易作价公允，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司董事会对本次交易作出总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》）
独立董事签字：
邓雅俐（签字）
郝德明（签字）
冯凯燕（签字）
签署日期：2015年 月 日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2016-012
成都富森美家居股份有限公司
章程修订对照表
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
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|修订前|修订后|
|第二条成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，在成都富森美家居置业有限公司改制的基础上，由成都富森美家居置业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。|第二条 成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，在成都富森美家居置业有限公司改制的基础上，由成都富森美家居置业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,400 万股，于 2016 年11月9日在深圳证券交易所上市。|
|第五条公司注册资本为人民币【】万元，实收资本（股本）人民币【】万元。|第五条公司注册资本为人民币 44,000万元，实收资本（股本）人民币44,000万元。|
|第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算公司【】分公司集中存管。|第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|
|第十七条公司股份总数为【】股，均为普通股，每股面值 1元。|第十七条公司股份总数为44,000万股，均为普通股，每股面值 1元。|

特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十六日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-041深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）通知，获悉怡亚通控股于2016年3月4日质押给国信证券股份有限公司的所持公司部分股份已于2017年3月3日解除质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|5600万股|2016年3月4日|2017年3月3日|国信证券股份有限公司|7.30%|

上述股份的质押情况，详见公司于2016年3月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《控股股东股权质押的公告》（公告编号为：2016-051）
二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股共持有公司767,433,500股股份，占公司总股本
的36.27%。其所持有公司股份已累计质押数为358,230,000股，占其所持公司股份总
数的46.68%，占公司截止2017年3月3日总股本的16.93%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一七年三月六日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-028中航飞机股份有限公司
关于参加 2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“理性投资沟通增信---2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
届时，中航飞机股份有限公司高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2019年 6月 11日（星期二）15:00-17:00
活动地址:“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月三日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-003江苏通达动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用闲置募集资金不超过人民币2.50亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见 2013年4月2日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公
告》。
一、购买浦发银行理财产品
近日，公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司（以下简称“天津公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，以闲置募集资金2900万元购买浦发银行“公司理财计划2013年HH159期”理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：公司14HH026期
2、产品类型：保本保收益理财产品
3、理财产品投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划等
4、产品收益率：6%/年
5、产品收益起算日：2014年1月22日
7、产品本金和收益兑付日：产品到期日后2个工作日内的任一天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日后的2个工作日内，到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到帐时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到帐。
8、购买理财产品金额：人民币2900万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、购买中信银行理财产品
近日，公司与中信银行股份有限公司通州支行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行委托投资理财协议》，以闲置募集资金1.04亿元购买中信银行“中信理财之安赢系列14012期人民币对公理财产品”。具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之安赢系列14012期人民币对公理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
3、测算最高年化收益率：5.00%/年
4、产品收益起计日：2014年1月27日
5、产品到期日：2015年1月14日
6、公司认购金额：人民币1.04亿元
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、产品到帐日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
9、公司与中信银行无关联关系。
三、对上市公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程
序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于2013年5月2日以闲置募
集资金1400万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司理财计划2013年
HH159期”理财产品，该产品已于2013年10月31日到期，并按期收回本息。
公司于2013年6月18日以闲置募集资金500万元人民币购买了中国银行股份
有限公司“中银货币理财计划之日积月累”理财产品，该产品已于2013年12月19日收回本息。
公司于2013年6月21日以闲置募集资金3500万元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13460期，该产品已于2013年12月17日到期，并按期收回本息。
公司于2013年6月27日以闲置募集资金1.02亿元人民币购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）1367期人民币对公理财产品”，该产品已于2013年10月8日到期，并按期收回本息。
公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于2013年7月18日以闲置募集资金1500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司理财计划2013年
HH275期”理财产品，该产品已于2014年1月17日到期，并按期收回本息。
公司于2013年10月16日以闲置募集资金1.03亿元购买了中信银行的“中信理财之信赢系列对公 13130期对公理财产品”，该产品已于 2014年 1月 15日到期，并按期收回本息。
公司全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于2013年11月7日以闲置募集资金1400万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司理财计划2013年
HH429期”理财产品，该产品已于2014年1月9日到期，并按期收回本息。
公司于2013年12月18日以闲置募集资金3000万元购买了厦门国际银行的理
财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品131573期，该产品将于2014年6月16日到期。
公司于2013年12月20日以闲置募集资金8800万元人民币购买中信银行的“中信理财之安赢系列1380期人民币对公理财产品”，该产品将于2014年12月17日到期。
五、备查文件
1、公司与浦发签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》
2、公司与中信银行南通通州支行签订的《中信银行委托投资理财协议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
证券简称：*ST津滨 证券代码：000897 编号： 2019-29
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2019年第三次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019年4月30日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2019年第三次通讯会议的通知，2019年 5月 8日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的议案》。同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的公告》。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：本次转让深圳津滨津鹏投资有限公司股权是公司经营发展需要，将有利于公司集中资源配置、盘活资产，为公司持续发展积蓄力量，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响，符合公司业务发展的要求，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法。因此，同意本次挂牌转让股权事项。
二、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于关于
召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn，《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2019年 5月 9日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-041浙江卫星石化股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于9月4日在指定信息披露平台披露的《关于签署<年产400万吨烯烃综合利用示范产业园合作框架协议书>的公告》（公告编号2017-040）中存在尚需补充的内容。鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫星石化，证券代码：002648）自2017年9月4日（星期一）开市起临时停牌，公司将尽快落实相关事项，待上述事项确定后，公司将及时通过指定平台披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年九月四日
浙江东晶电子股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一条为提高浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的质量，严肃年报信息披露相关责任人的工作，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，相关人员不履行或不正确履行职责、义务，或因其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条责任追究应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第四条公司董秘办在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第五条年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条因下列情形之一，造成公司年报信息披露发生重大差错的，公司董事会依照情节严重程度追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则及通知等规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免予处理：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正，挽回全部或大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）因客观原因或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不予追究责任；
（五）董事会认为应当从轻、减轻或者免于处理的其他情形。
第九条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条责任追究的形式包括：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
董事、监事、高级管理人员因失职，出现年报信息披露重大差错，公司在进行上述处罚的同时董事会将视事件情节严重或提请股东大会免除其职务。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员发生责任追究范围的事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生并实施。
浙江东晶电子股份有限公司二〇一六年八月
巨人网络集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《巨人网络集团股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司第四届董事会第三十六次会有关事项发表独立意见如下：
关于公司使用闲置自有资金认购集合资金信托暨关联交易的独立意见
经核查，公司本次认购中国民生信托·至信275号干散货项目集合资金信托计划，是为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营和风险可控的前提下，合理的提高资金收益，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司使用闲置自有资金认购集合资金信托暨关联交易的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》之签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
年月日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-008大连电瓷集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月11日，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事刘桂雪先生提交的书面辞职报告。
由于已届法定退休年龄并退休，刘桂雪先生决定不再担任公司董事和董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和公司《章程》的规定，刘桂雪先生的辞职报告自送达董事会之时生效。刘桂雪先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘桂雪先生在任职期间领导公司开展卓有成效的工作、为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。
刘桂雪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
国信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司重大资产重组停牌期间
进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌
可行性的核查意见
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：齐心集团；证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对齐心集团本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：
一、停牌期间重大资产重组进展信息披露的真实性核查
（一）前期信息披露情况
公司因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自 2018年 2月 2日上午开市起停牌，并于 2018年 2月 9日开市起继续停牌。具体内容详见 2018年 2月 2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和 2018年 2月 9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）。
2018年 2月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自 2018年 2月 23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于 3月 2日、3月 9日、3月 16日、 3月 23日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：
2018-011、2018-012、2018-026）。
2018年 3月 26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2018年 4月 2日开市起继续停牌，详见 2018年 3月 27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）。公司并于 2018年 4月 3日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 4月 10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，详见 2018年 4月 11日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018－033）。
其后于 2018年 4月 18日、4月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-037、2018-042）。2018年 4月 26日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了该项提案，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 5月 2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，即停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，详见 2018年 4月 27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－044）。
后续，公司于 2018年 5月 8日、5月 15日和 5月 22日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-045、2018-046、2018-047）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司停牌期间披露的重组进展信息真实。
二、公司继续停牌的合理性核查
（一）延期复牌的必要性和合理性
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作，但由于本次重大资产重组事项涉及三家标的公司，工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证交易方案，公司与交易各方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。
经审慎评估，公司预计无法在停牌后 4个月内披露重大资产重组预案（或报告
书），为确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，
公司申请继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度
自停牌以来，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进,有序开展对标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，并与三家标的公司的交易对方签署了《股权收购框架协议》、《重大资产重组意向协议》，交易方案的具体细节仍在磋商中。公司在停牌期间将及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进，严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次筹划重大资产重组进展公告。
（二）后续工作及时间安排
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。相关中介机构正在对标的公司的主营业务、行业情况、财务状况、经营风险、承诺业绩可实现性等方面进行全面的尽职调查。
后续停牌期间，公司及各方中介机构将继续推进尽调工作和交易方案的论证工作，具体安排如下：
（1）推动标的公司提供补充尽职调查相关资料，推进尽职调查工作；
（2）跟踪并核查标的公司重大合同的签署情况；
（3）继续对标的公司重要要客户进行走访，确认过往交易的真实性和未来业务拓展情况；
（4）根据重大合同签署情况，论证业绩承诺的可实现性；
（5）推动审计函证的回收工作；
（6）继续推进核心交易条款的论证和谈判工作；
（7）按照工作进展及时履行信息披露义务；
（8）尽职调查及交易方案最终确定后，交易双方及中介机构履行内部程序，尽快披露本次交易的相关文文件。
公司争取于自首次停牌之日起不超过 6个月内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书。此外，公司将严格按照《重组管理办法》、深圳证券交易所《停复牌业务备忘录》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
（三）独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司正积极推进现金方式收购三家标的公司所涉及的重大资产重组相关事宜，且已按照中国证券监督管理委员会、深圳市证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务，公司停牌期间披露的相关进展信息具有真实性；考虑到本次交易涉及标的公司较多，工作量较大，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌 6个月内复牌具有可行性。
独立财务顾问将敦促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次发行股份及支付现金购买资产各项工作的完成进度及相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司重大资产重组停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月
内复牌可行性的核查意见》之签署页）
国信证券股份有限公司2018年5月29日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-094深圳市联建光电股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2019年前三季度（2019年1月 1日-2019年9月 30日）业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期（2018 年1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：94.79%～84.36%|盈利：19,178.38 万元|
||盈利：1,000 万元～3,000 万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月 1日-2019年9月 30日）业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 7-9 月）|上年同期（2018 年7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：129.91%～70.71%|盈利：3,378.82 万元|
||盈利：-1,010.51 万元～989.49 万元||

注：以上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于受整体经营环境恶化等原因影响，广告市场整体下滑，部分子公司经营不达预期，导致报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降。
2、报告期内，公司持续落实“适当战略收缩、聚焦主营业务、强化核心能力”
的战略规划，LED显示屏制造业务稳中有升。此外，公司通过剥离部分资产，进一步
优化股权结构。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年前三季度业绩的具体数据将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-079上海华测导航技术股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单（授予日）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件、《上海华测导航技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予日首次授予激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：1、公司本次首次授予的激励对象人员名单与公司2019年第三次临时股东大会批准的2019年股票期权激励计划中确定的首次授予激励对象相符。
2、拟获授权益的激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为与公司（含子公司）建立正式劳动关系的在职员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授股票期权的 427名激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述427名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-079定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次拟获授股票期权的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件业已成就。
综上，监事会认为本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件业已成就，一致同意以 2019年 12月 16日为股票期权授予日，向符合授予条件的427名激励对象授予870万份股票期权。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司监事会
2019年 12月16日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-080上海飞凯光电材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、决策程序
本事项经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。
6、公司与发行保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、履行的必要程序
1、董事会审议
2018年12月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
2、监事会审议
2018年12月27日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）015号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日收到公司股东徐永宏先生提交的《简式权益变动报告书》，具体情况如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持数量（股）|减持均价（元）|减持比例|
|徐永宏|2017年3月16日|大宗交易|1,147,500|12.65|0.1144%|
|合计|||1,147,500|||

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|徐永宏及一致行动人|无限售流通股|51,280,000|5.11%|50,132,500|4.99%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站上披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、本次减持后，徐永宏持及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 50,132,500股，占公司股份总数的4.99%。本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-098江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年9月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年9月25日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于建设年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目的议案》；
为满足国内外市场需求，实现公司做大做强的发展目标，凭借已具备的矿产资源优势和锂盐产品高端生产技术优势，同意公司以自有资金不超过50,000万元投资建设年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目。
临2018-099赣锋锂业关于建设年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-193深圳市新国都股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议，已经于2018年11月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2018年11月20日下午14：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼会议室召开现场会议。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于拟修订公司章程的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年11月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2018-189）。
（二）《关于回购部分社会公众股份的预案（修订稿）的议案》
根据有关法律法规及公司 2018年第六次临时股东大会的授权，为维护全体股东的利益，公司拟将回购部分社会公众股份价格上限由 13.00元/股，修订为 15.00元/股，预计回购数量由 384.6154万股-769.2308万股，相应调整为333.3333万股-666.6666万股，其他内容不变。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2018年 11月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于回购部分社会公众股份的预案（修订稿）公告》（公告编号：2018-190）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事宜的意见；
2、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
天津赛象科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建勋，作为天津赛象科技股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津赛象科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为天津赛象科技股份有限公司或其附属企业、天津赛象科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括天津赛象科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天津赛象科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
声明人张建勋郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张建勋
日期：2014年 1月 27日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2018-045安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划进展暨终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2018年5月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2018-035），公司副总经理盛海先生计划自2018年5月10日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式减持本公司股份不超过18万股（占本公司总股本比例0.018%）。
公司于2018年6月20日收到盛海先生的《股份减持计划进展暨终止减持计划告知函》，截至2018年6月19日，盛海先生已减持本公司股份152,597股，盛海先生承诺：提前终止本次减持计划，不再继续减持本计划内剩余公司股份。现将其股份减持计划的实施情况告知如下：
一、减持股份进展
1、减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||减持||计划减持||实际减||||减持价||减持数量（股）|
||||||||||减持时间|||||
||名称||方式||(股)||持(股)||||格（元/|||
|盛海||集中竞价||180,000||152,597||2018年06月08日||股）18.415元||152,597||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前||||减持后|||
||股东名称|||||||||
||||持股数量（股）||占公司股本比例||持股数量（股）||占公司股本比例|
||||||（%）||||（%）|
|盛海||2,455,870||0.25||2,303,273||0.23||

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、截至2017年6月19日，盛海先生减持股数未超过其减持计划的股份数量。
盛海先生承诺：提前终止本次减持计划，不再继续减持本计划内剩余公司股份。
其减持计划的终止，不存在违反《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规则规定的情形。
3、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划进展暨终止减持计划告知函》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年6月20日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018年 10月 22日（星期一）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对第三届董事会第二十八次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金专项账户的独立意见
经审查，我们认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有利于提高募集资金的管理效率和收益，便于公司办理募集资金项目的银行业务，不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序。综上，我们一致同意公司变更部分募集资金专项账户及签署三方监管协议的事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－040
紫光股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司实际控制人清华控股有限公司正在筹划与公司有关的重大事项，公司股票（股票简称：紫光股份，股票代码：000938）已于2014年12月22日开市起停牌。
因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年12月23日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会