Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-056债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于“12厦工债”新增担保人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）为公司2012年6月18日发行的15亿元厦门厦工机械股份有限公司 2012年公司债券(债券简称：12厦工债，债券代码：122156）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。近日，海翼集团被信用评级机构联合资信评估有限公司列入信用评级观察名单。经公司与海翼集团、厦门市政集团有限公司（以下简称“市政集团”）协商，三方拟签订《担保协议书》，新增市政集团作为“12厦工债”的担保人。上述《担保协议书》的签订不影响海翼集团对“12厦工债”的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保责任。
根据公司2011年度股东大会对董事会确定公司2012年公司债券担保安排的授权，本次“12厦工债”新增担保人的事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。根据《厦门厦工机械股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》中所载债券持有人会议规则，本次“12厦工债”新增担保人的事项无需提交“12厦工债”债券持有人会议审议。
一、新增担保人基本情况
公司名称：厦门市政集团有限公司
法定代表人：陈飞铭
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 1,763,997.814843万元
注册地址：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦23楼2301-2305室
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；
负责厦门市市政、交通企业基础设施建设国有股权投资与资本运作，政府重大市政、交通基础设施建设项目的投融资，开展与其业主相关的以资本为纽带的整合重组；其他与市政，交通基础设施建设有关产业的投资；承担市委、市政府及相关部门交办或委托的其他业务；其他政府许可的产业投资、运营管理。
资信状况：联合资信评估有限公司于 2015年 6月 12日出具信用等级报告（联合[2015]786号），给予市政集团主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
市政集团为国有资产授权经营的国有独资公司，实际控制人为厦门市国资委。
二、担保协议主要内容
被担保债券：厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本次债券”或“12厦工债”）。
担保期限：自本次债券发行首日至本次发行的各期债券全部到期后六个月止。
担保方式：全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
担保范围：本次债券的存续部分 14.3亿元（“12厦工债”于2015年6月实施回售，回售金额7,000万元）及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
担保责任的履行：如厦工股份不能足额兑付“12厦工债”的本息，海翼集团应先行承担担保责任，如海翼集团无力履行担保责任，市政集团需按担保函约定承担并履行担保责任。在市政集团履行相应的担保责任后，市政集团有权要求厦工股份或海翼集团连带清偿市政集团为履行担保责任支付的全部款项及由此产生的费用。
担保协议的生效、变更、解除和终止：本协议签订之日起生效，至海翼集团及市政集团在担保函项下的全部担保责任按担保函的约定解除，且海翼集团及市政集团在本协议项下的追偿权全部实现之日终止；除三方另有约定外，厦工股份如要求担保展期，应提前 30日向海翼集团及市政集团提出书面申请，经海翼集团及市政集团审查同意，并签订担保展期协议后，本协议项下担保才相应展期；担保展期协议应作为本协议附件。
本协议生效后，除本协议已有之约定外，厦工股份、海翼集团、市政集团任何一方都不得擅自变更或提前解除本协议，如确需变更或解除本协议，应经协议各方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本协议继续执行。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年12月31日
控股股东及其他关联方
占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 12-00016号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2014]第12-00016号河南东方银星投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）,并于 2014年 4月 28日出具了带强调事项段的保留意见审计报告。财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的《河南东方银星投资股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，除审计报告“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表所披露的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔺怀阳
中国·北京 中国注册会计师：侯黎明
二○一四年四月二十八日
河南东方银星投资股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：河南东方银星投资股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆天仙湖置业有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|预付款项|159,604,200.00||||159,604,200.00|预付土地款|
|重庆银星经济技术股份发展有限公司||应收账款||493,356.00|||493,356.00|销售材料款|
|重庆银星经济技术股份发展有限公司||其他应收款||368,065.63|||368,065.63|代付款|
||||159,604,200.00|861,421.63|||160,465,621.63||
||||159,604,200.00|861,421.63|||160,465,621.63||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
东方通信股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]33090011号
目 录
········································1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· 1
通讯地址:北京市尔城区水定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔⒌ii厅
PostalAddress∶sˉ11`F,West TOwer of China Overseas PropertyρIaza,Bu"ding
7,No8,YOngdingmen Xibinhe Road,DongchengDistrict,Be刂Ing
邮政编码 (Post Code): iO0077
瑞华会计师事务所
电话(te丨):+86(10)88095588传页 (Fax):+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字⒓01Gl33090011号东方通信股份有限公司全体股东
:
,我按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
们审计了东方通信股份有限公司
(以下简称
“东信股份”)2015年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、东方通信股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
评价其有效性是东方通信股份有限公司董事会的责任。
驯二、注册会计师的责任
,对
我们的责任是在实施审计工作的基础上 财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东方通信股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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黟【
)
合伙 中国注册会计师
:
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中国北京 中国注册会计师
:
二○一六年四月十五日
一』川.η一
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监督管理
委员会行政处罚事先告知书
处罚字匚⒛ 109号
16〕
湖北仰帆控股股份有限公司、钱汉新、滕祖昌、龚晓超、周伟兴、黄丽华、朱忠良、黎地、华伟、徐军、彭惠珍、范震东、刘丽萍、 :
江波、张斌、闻彩兵、陈杰、林征南 ∷日前,武汉国药科技股份有限公司(现
已更名为湖北仰帆控股股份有限公司,以
下简称艹ST国
药)涉嫌信披露虚假案已曲.惑
我会调查完毕,我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚的事实、理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。
:
经查,咔sT国
药存在以下信息披露违法行为 ∷-、
⒛12年年度报告虚假记载营业收入 ∷⒛10年、2011年,卡sT国药连续两年亏损,公司股票交易被证券交易所实行退市风险警示。为避免退市,满足维持上市地位所需的营业收入等财务条件
ST国
药准各采取措施增加公司营,衤
|
业收入。
卡ST国药控股股东武汉新工
代科技有限公司的母公司仰帆|——
|
投资
(上
海)有限公司(以下简称仰帆公司)系上海市城镇工合作联社
(以
下简称联社)成员单位。2012年
4月份,咔sT
3、
药董事滕祖昌、朱忠良与联社主任丁明昌联系,请丁明昌帮卡国药增加营业收入。丁明昌安排联社下属公司上海公合实业有公司(以
下简称公合实业)帮
助咔sT国
药开展钢材贸易以增加业收入。
2012年
5月
,串ST国
药设立子公司上海鄂欣实业有限公司
(
下简称鄂欣实业)具体开展钢材贸易业务。鄂欣实业相关业务要由龚晓超
(⒛
13年3月
前任咔ST国
药董事长
)、
周伟兴
(20
年4月
后任艹ST国
药董事长
)、
黄丽华
(衤ST国药主管会计工负责人、财务总监 陈杰
(仰
帆公司投资部 经理 林征)、 )、
`总
(半ST国
药会计主管人员)负责执行”公合实业相关业务主要龚振
(公
合实业总经理)和
一名副总经理负责执行。衤sT国
药黄丽华与公合实业的龚振系夫妻,根据《上市公司信·息披露管办法》(证监会令第40号)第七十一条的规定,公合实业为冰
sT
药关联法人。
2012年9月至2013年10月
,鄂欣实业与公合实业或公合实安排的第三方公司发生20笔钢材销售业务,累
计确认收
144,201,093.66元。经查,鄂欣实业发生的上述钢材销售业务
满足收入确认条件,不应当确认为收入,即:鄂欣实业参与的谓的钢材贸易,没有真实的货物和货物流;签订的钢材购销合
所附的提货单,未标示提货所必须的钢材编号,无法提货;钢
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ” “
漏,并承担个别和连带的法律责任
, 公司负责人龚晓超、管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人(会
计主管人员
)
征南声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整”
。
二、⒛13年年度报告虚假记载营业收入
2013年度,鄂欣实业继续对不应当确认为收入的16笔钢材售确认收入
103,049,142.53元(全
部系对公合实业的钢材销售
{,由此导致
衤ST国
药
2013年
年度报告披露的
111,418,059.50元
业收入中
,有 103,049,142.53元
是虚增的。
中sT国
药⒛
13年
年
报告披露的营业收入数据存在虚假。
⒛14年
3月19日
,衤sT国
药董事会审议并通过《⒛13年度
告全文及摘要》,全
部7名董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱
i良、黎地、华伟、徐军均投赞成票,其
中华伟书面委托徐军代
赞成票。卡sT国
药监事会审议并通过《公司2013年度报告全文
摘要》,全
部3名董事彭惠珍、范震东、刘丽萍均投赞成票。
日,苄sT国
药董事和高级管理人员签署《武汉国药科技股份有
公司董事及高级管理人员关于公司2013年
年度报告的确认
“
见》,确认保证公司⒛13年年度报告所披露的信息真实、准确完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”
。该
件由全部7名董事和高级管理人员江波(总
经理
)、
黄丽华
(
务总监
)、
张斌
(常
务副总经理
)、
闻彩兵
(董事会秘书)共
不得 棚
’
证券法》第
.
龈
他信息
假记载 误导
丶
为 负 饷
,
董
的 事 监事
丶
导致卡ST国
药年度报告信
`息披露违法的人员为责任人员,其
中钱汉新、滕祖昌、龚晓超、周伟兴、黄丽华是直接负责的主管人员 ,朱忠良、黎地、华伟、徐军、彭惠珍、范震东、刘丽萍、江波、张斌、闻彩兵、陈杰、林征南是其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度
,依据《证券法》第一百九十三条的规定,我
会拟决定
:
一、责令革ST国
药改正违法行为,给
予警告,并
处以
60万元罚款
;
二、对钱汉新、滕祖昌、龚晓超、周伟兴、黄丽华给予警告
,并分别处以30万
元罚款
;
三、对朱忠良、黎地、华伟、徐军、彭惠珍、范震东、刘丽萍、江波、张斌、闻彩兵、陈杰、林征南给予警告,并分别处以10万
元罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二
条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定
,
就我会拟对你们实施的行政处罚,你们享有陈述、申辩和要求听证的权利,你们提出的事实、理由和证据,经
我会复核成立的
,
我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利
,
我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本告知书之日起3日内将
《回执》(附后,注
明对上述权利的意见)传真至我会指定联系人(范
林波/杨文静
,
电话010-8806o409/88061205,传
真
01O-88061632),并
于当日
将回执原件交我会行政处罚委员会或当地证监局,逾期则视为放弃上述权利。
L12月
2016~轩
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2014-015
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2014年 3月 1日在哈尔滨市南岗区汉水路 263号公司八楼会议室召开 2014年第三次临时股东大会。出席大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份总数1,145,470,161股，占公司总股份数的64.44%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。
会议由刘长友先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：
关于公司董事会部分成员变更的议案
鉴于程国强先生、刘德权先生、秦智伟先生辞去公司独立董事职务，因此根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名：王永德先生、姚凤阁先生、董惠江先生为第六届董事会独立董事候选人。
王永德独立董事，同意1,145,470,161股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。
姚凤阁独立董事，同意1,145,470,161股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。
董惠江独立董事，同意1,145,470,161股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的100%。
此议案经累积投票方式表决。经改选产生的董事简历详见 2014年 2月 14日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
北京岳成律师事务所黑龙江分所岳晓峰和马晓东律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
上海晨光文具股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员情况
公司2017年5月10日召开第四届董事会第一次会议通过了《关于设立公司第四届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事程博、独立董事章靖忠和董事陈湖文为公司第四届董事会审计委员会委员，选举具有专业会计资格的独立董事程博为公司第四届董事会审计委员会主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议，并主要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体如下：
||||
|-|-|-|
|日期|届次|议程|
|2018.03.16|2018年第一次会议|1、与会计师、公司治理层对 2017 年年报初步审计结果进行沟通；2、《2017年度审计部工作总结》；3、《2018年度审计部工作计划》。|
|2018.03.23|2018年第二次会议|1、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；2、《关于会计政策变更的议案》；3、《2017年度审计报告》；4、《2017年度内部控制评价报告》；5、《关于确定2017年年度审计报酬的议案》；6、《关于 2017年日常关联交易执行情况和预计 2018年日常关联交易的议案》；7、《关于聘任公司2018年财务报告审计机构和内部控制审计|

||||
|-|-|-|
|||机构的议案》。|
|2018.4.20|2018年第三次会议|1、《2018年第一季度报告》全文及正文；2、审计部向审计委员会汇报2018年第一季度内部审计工作。|
|2018.06.18|2018年第四次会议|1、《关于子公司会计估计变更的议案》|
|2018.08.17|2018年第五次会议|1、《2018年半年度报告及摘要》；2、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、审计部向审计委员会汇报2018年第二季度内部审计工作。|
|2018.10.26|2018年第六次会议|1、《2018年第三季度报告》全文及正文；2、审计部向审计委员会汇报2018年第三季度内部审计工作。|

三、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2010年至今一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部的年度工作计划，并认可该计划的合理性和可行性，督促公司审计部严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计工作提出了指导性意见。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》，是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整而导致非标准无保留意见审计报告的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律法规和《公司章程》的相关规定，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了公司内部
控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司内部控制评价
报告和内部控制审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部
控制体系建设符合规定。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层、内部审计机构与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通更为有效，保证了审计工作的顺利推进。
四、总体评价
2018年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了的职责，发挥了审计委员会监督、审查作用。
2019年，我们将继续发挥自身专业优势，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，认真履行职责，促进公司内控制度的完善，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会委员:程博、章靖忠、陈湖文2019年3月22日
哈尔滨空调股份有限公司
董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内，审计委员会共召开4次内部会议，分别是：
（一）2014年2月11日，召开会议的主要内容是对公司年度审计工作进行总体安排和审阅公司2013年度财务报表；
（二）2014年 3月 10日，对公司 2014年度内部审计工作计划进行审议和指导；
（三）2014年4月11日召开了年审会议，主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，审阅出具初步审计意见的财务会计报表；
（四）2014年4月17日，召开了审议年度审计报告的会议。一是再次审阅 2013年度审计报告并发表意见；二是审阅内部控制评价报告；三是讨论是否续聘2014年度审计机构及2013年度审计报酬的议案；四是审议会计师事务所审计
工作的总结报告；五是审议董事会审计委员会履职情况报告。
三、审计委员会相关工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司董事会聘用的审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。中审亚太参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因,经审计委员审议表决后,决定向公司董事会提议继续聘请中审亚太会计师事务所为公司的 2014年度审计单位。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内,我们与中审亚太会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为中审亚太会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
(二)指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
(三)审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实、完
整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
(四)评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司内部控制的要求。
报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司审计监察室开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了公司年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司 2013年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审亚太会计师事务所会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的述求意见后,积极协调年审和内控的相关工作，保证 2013年度报告的审计工作、内部控制评价工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会议事规则》以及《审计委员会年报工作规程》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地的履行了审计委员会的职责。今后我们将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，认真监督和指导公
司的内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
哈尔滨空调股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-040
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届董事会 2018年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2018年度第三次临时会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年度第一季度报告》
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于与甘肃省人民政府签订<战略合作框架协议>的议案》详见公司于 2018年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2018-041号《关于与甘肃省人民政府签订<战略合作框架协议>的公告》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十八日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-039莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于控股股东承诺首发限售股解禁后不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日收到控股股东、实际控制人、董事长沈东军先生出具的《关于首发限售股解禁后不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：
基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持公司未来发展战略，促进公司的长期、持续、健康发展，进一步稳定投资者市场预期，维护广大投资者利益，本人承诺自公司首发限售股解禁之日起 12个月内（2019年 11月 25日起至 2020年 11月 24日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长沈东军先生持有公司首发限售股104,475,000股，无限售流通股1,610,800股，合计106,085,800股，占公司总股本的31.16%。
公司董事会将督促沈东军先生严格遵守上述承诺，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2019-049浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于收购强身药业100%股权所涉 2018年度
业绩承诺补偿事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 11月 12日召开的第三届董事会第五次会议和 2015年 12月 1日召开的 2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司与吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“东丰药业”）及刘宪彬签署的《附生效条件的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以非公开发行股票及支付现金方式收购吉林强身药业有限责任公司（现已更名为“莎普爱思强身药业有限公司”，以下简称“强身药业”）100%股权。2016年11月17日公司收到中国证监会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2580号），公司对东丰药业非公开发行的274.73万股股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。上述详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《股权转让协议》的相关约定，东丰药业承诺强身药业2016年度、2017年度和 2018年度净利润(指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者，下同)，分别不低于 1,000万元、3,000万元和 5,000万元。如强身药业 2016年度、2017年度和 2018年度实际实现的净利润低于前述承诺净利润，差额部分由东丰药业以现金补足，东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务承担连带责任。
二、强身药业 2018年度业绩承诺实现情况及拟补偿相关情况
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》：鉴于强身药业2018年度业绩承诺未实现，根据《股权转让
协议》的相关约定，东丰药业和刘宪彬将以现金方式补偿业绩差额部分 5,802.31万元。东丰药业及刘宪彬于 2019年 4月 25日出具《承诺函》承诺：将于 2019年12月31日前支付业绩承诺补偿款；刘宪彬就该等业绩补偿款支付承担连带责任。上述详细内容请见本公司于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺 2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2019-022）。上述事项已经公司于 2019年 5月 22日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
三、截至本公告日，强身药业2018年度业绩承诺补偿事项相关进展
（一）本次收到的业绩承诺补偿款相关情况
2019年 8月 30日，公司收到东丰药业支付的强身药业 2018年业绩承诺补偿款550万元（其中银行承兑汇票400万元），计入“营业外收入”科目。
截至 2019年 8月 30日，公司已累计收到东丰药业支付的强身药业 2018年度业绩补偿款 1,650.4万元，尚有 4,151.91万元未支付；根据相关承诺，东丰药业将于2019年12月31日前完成支付。
（二）其他已收到的业绩承诺补偿款相关情况
1、2019年5月15日，公司收到东丰药业支付的强身药业2018年业绩承诺补偿款 500万元（其中银行承兑汇票 300万元），计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于 2019年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-031）。
2、2019年6月20日，公司收到东丰药业支付的强身药业2018年业绩承诺补偿款 300.4万元（银行承兑汇票），计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉 2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-036）。
述详细内容请见本公司于 2019年 7月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-039）。
为保护公司及全体股东权益，公司将持续督促东丰药业尽快支付全部业绩承诺补偿款，并根据东丰药业承诺履行情况，及时披露相关进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-036号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十九次会议（临时）通知于 2014年 9月 5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年9月16日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于向长安银行申请续贷流动资金的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司在长安银行的流动资金贷款即将到期，为保证公司运营资金的需要，同意公司向长安银行咸阳彩虹支行申请续贷流动资金人民币 15,000万元。本次贷款期限不超过一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一四年九月十六日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-022上海元祖梦果子股份有限公司
2018年度关联交易执行情况及
2019年度日常关联交易预计报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
公司《关于2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》。
公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。
2、独立董事事前认可意见：
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2018年度关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交
易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事按进行回避表决。
3、独立董事意见：
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们对公司2018年度日常关联交易执行情况进行了确认，并对公司2019年度日常关联交易预计报告进行了事前审核，并发表了事前认可意见：公司是根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响，关联交易没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）2018年度关联交易执行情况
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|定价方式|2018年度||
|||||金额|占比(%)|
|上腾煜制衣（上海）有限公司|采购|采购商品|供应商竞价|713.50|0.95|
|上海元祖梦世界置业有限公司|销售|销售商品|公司销售制度|11.20|0.01|
||租赁|房屋租赁|合同定价|53.39|8.18|

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例（三）2019年度日常关联交易预计情况
单位：万元 币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|定价|2019年度(预计)||
||||方式|金额|占比(%)|

上腾煜制衣（上海）有限公司 采购 采购商品 供应商竞价 1,000 1.5
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海元祖梦世界置业有限公司|销售|销售商品|公司销售制度|20|0.02|
||租赁|房屋租赁|合同定价|55|9|
|上海元祖启蒙乐园有限公司|销售|销售商品|公司销售制度|170|0.1|
||采购|服务|合同定价|430|0.26|
||租赁|房屋租赁|合同定价|103|16|

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例（四）2018年度关联交易执行情况
公司合并报表范围之外的关联方往来款项的2018年末期末余额如下：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|关联方名称|2018.12.31|
|应收账款|上海元祖梦世界置业有限公司|6,629.50|
|其他应收款|上海元祖启蒙乐园有限公司|10,654.282.61|
|应付账款|上腾煜制衣（上海）有限公司|47,931.46|

注1：应收账款(元祖梦世界)是公司应收元祖梦世界的销售货款。
2、应付账款(上腾煜制衣)是公司向其采购工作服等的采购款。
（五）2019年度关联方往来款项的期末余额预计
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|关联方名称|2019.12.31|
|应收账款|上海元祖梦世界置业有限公司|10,000.00|
|其他应付款|上海元祖启蒙乐园有限公司|150,000.00|
|其他应收款|上海元祖启蒙乐园有限公司|100,000.00|
|应付账款|上海元祖启蒙乐园有限公司|200,000.00|
|应付账款|上腾煜制衣（上海）有限公司|200,000.00|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上腾煜制衣（上海）有限公司
注册地址：上海市金山区山阳镇红旗东路318号
注册资本：140万美元
法定代表人：林玉整
主营业务：生产各类中高档服饰、相关主辅料以及各类服饰配件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司第二届董事会董事林煜心之妻吴瑞雯控股的公司。
2、上海元祖梦世界置业有限公司
注册地址：上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-A区-15室
注册资本：12150万美元
法定代表人：张秀琬
主营业务：在上海市青浦区赵巷镇嘉松公路西侧地块内进行商业办公楼开发、建造、出租和出售，物业管理，商业信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。
3、上海元祖启蒙乐园有限公司
注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东
注册资本：人民币1162.4240万元整
法定代表人：张秀琬
主营业务：开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自做糕点的教导和自娱自乐实践类活动，销售工艺品、玩具、旅游用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海元祖启蒙乐园的股东公司（上海梦世界商管有限公司）系元祖股份实际控制人张秀琬控股的公司，为元祖股份的关联法人。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
四、关联交易的目的和主要内容
上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司于关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利
用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
六、备查文件
1.元祖股份第三届董事会第二次会议决议；
2．元祖股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；
3.元祖股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2019-029
安徽安德利百货股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》要求，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、2019年半年度门店变动情况
截至 2019年 6月末，公司在安徽地区拥有 7家购物中心及 45家门店共 52家店，主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，营业面积合计 19.81万平方米。其中报告期内新增门店 4家，经营面积 3682平米。
二、2019年半年度主要经营数据
1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|分业态|营业收入（元）|营业收入同比增减%|毛利率%|毛利率同比增减|
|百货|253,625,699.35|-1.75|15.97|-1.50|
|家电|124,631,988.94|-22.34|15.98|-0.48|
|超市|519,114,522.03|11.39|19.27|0.49|
|小计|897,372,210.32|1.43|17.88|-0.10|

||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|营业收入(元)|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|合肥|605,048,918.46|0.36|18.93|0.35|
|马鞍山|143,455,630.59|5.02|15.97|-0.98|
|芜湖|148,867,661.27|2.50|15.44|-1.00|
|小计|897,372,210.32|1.43|17.88|-0.10|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司2019年 8月27日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－22
贵州赤天化股份有限公司
关于为控股子公司贵州康心药业有限公司
提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币2.1亿元，累计为其担保金额为人民币 2.1亿元
●本次是否有反担保：有
●对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币 25.89亿元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第五届二十一次临时董事会于 2014年 4月 25日召开，会议审议并全票通过了《关于为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的议案》。
公司同意为控股子公司康心药业提供提供 2.1亿元银行融资担保（具体额度分配由康心药业在此总额范围内向各家银行确定）。担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币 25.89亿元。
该议案尚需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：贵州康心药业有限公司
住 所：贵阳市乌当区高新路 67号
法定代表人：方洪海
成立日期：2002年 2月 7日
注册资金：人民币 1亿元
公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）的批发；Ⅲ类医疗器械（含一次性使用无菌医疗器械）、保健食品、定型包装食品的销售（以许可证核定的为准）；日用品、化妆品；商务咨询服务；仓储；房屋租赁；普通货运。
截止 2013年 12月 31日，公司总资产 59,606.43万元、归属于母公司净资产 13,915.76万元；2013年实现营业收入 118,383.00万元、实现净利润 1,301.56万元。
三、董事会意见
董事会认为，公司为康心药业本次办理贷款提供但保，有利于康心药业生产经营的正常运行，且康心药业自然人股东吴文生、王宁等二人同意用其在公司的股权向贵州赤天化股份有限公司作反担保承诺。
四、独立董事意见
公司 3名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为贵州康心药业有限公司 2.1亿元资金贷款提供担保合法可行，是为了满足贵州康心药业有限公司经营需要，有利于公司及公司股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，我们同意公司本次为贵州康心药业有限公司提供 2.1亿元的信用担保，并提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司实际发生的对外担保累计总额为人民币 25.89亿元，其中，公司对全资、控股子公司的累计担保金额为人民币 22.07亿元。
公司及全资、控股子公司均不存在逾期担保情况。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第五届二十一次临时董事会会议决议；
2、被担保公司营业执照复印件；
3、康心药业自然人股东反担保承诺。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一四年四月二十九日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-027
转债代码：110043 转债简称：无锡转债
转股代码：190043 转股简称：无锡转股
无锡农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2019年6月30日，累计共有939,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为140,410股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0076%。
未转股可转债情况：截至 2019年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为2,999,061,000元，占可转债发行总额的99.9687%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。
根据本行《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“无锡转债”自 2018年 8月 6日起可转换为本行股份，初始转股价格为 8.90元/股。2018年 5月 21日，因触发转股价向下修正条件，本行按照有关法规的规定及《募集说明书》约定，向下修正可转债转股价，“无锡转债”转股价由8.90元/股调整为6.85元/股。2018年6月5日，因本行实施2017年度
利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由6.85元/股调整为6.70元/股。2019年5月31日，因本行实施2018年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由 6.70元/股调整为6.52元/股。
二、可转债本次转股情况
“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。
自 2018年 8月 6日起至 2019年 6月 30日期间，累计共有 939,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为140,410股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0076%。
2019年 3月 31日至 2019年 6月 30日期间，累计共有 156,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为 23,697股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.0013%。
截至 2019年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为 2,999,061,000元，占可转债发行总额的99.9687%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2019年3月31日）|本期可转债转股|变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|1,032,004,939|0|1,032,004,939|
|无限售条件流通股|816,226,588|23,697|816,250,285|
|总股本|1,848,231,527|23,697|1,848,255,224|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-82830815
传真：0510-82830815
地址：江苏省无锡市金融二街9号
邮编：214125
无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2019年7月2日