证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-019
福建水泥股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 6月 27日上午在福州市建福大厦十九楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 156,647,890股，占公司有表决权股份总数的41.02％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事 9人，出席 5人，董事髙嶙、肖家祥、杜卫东及独立董事刘宝生请假；公司在任监事 7人，出席 6人，彭家清请假；董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：
（一）审议批准了《公司董事会 2013年度工作报告》
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（二）审议批准了《公司监事会 2013年度工作报告》
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（三）审议通过了《公司 2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（四）审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》
利润分配方案：以 2013年末总股本 381,873,666股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.16元（含税），共计分配现金股利 6,109,978.66元，剩余未分配利润 113,439,944.40元（合并数 102,884,779.56元），全部结转下年度分配。
本年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（五）审议通过了《公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告》
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（六）审议通过了《关于聘任外部审计机构的议案》
续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 110万元（不含税，下同），其中：财务审计费用 80万元，内部控制审计费用 30万元。
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票。
（八）审议通过了《公司 2014年度信贷计划》
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（九）审议通过了《公司 2014年度担保计划》
同意母公司 2014年度为子公司（含其控股子公司，下同）提供担保 14亿元，其中：当前已签署担保金额 4.43亿元；子公司 2014年度为母公司提供担保 2.5亿元。具体安排详见下表：
福建水泥 2014年度拟担保明细表
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|被担保人|拟担保额度|目前担保情况|||
|||借款银行|已签署担保金额|截至目前实际担保保金额|
|母公司对子公司提供担保|||||
|福建省永安金银湖水泥有限公司|6000|财务公司|6000|5500|
||4000|永安农行|||
||4000|民生银行福州分行|||
|福建安砂建福水泥有限公司|40000|中国银行永安支行|18300|10400|
||5000|民生银行福州分行|||
||10000|财务公司|||
|福州炼石水泥有限公司|3000|财务公司|||
||10000|光大银行|||
|福建永安建福水泥有限公司|8000|财务公司|||
|福建省海峡水泥股份有限公司|20000|融资租赁公司|20000|20000|
||20000|预留额度|||
|福建省宁德建福建材有限公司|10000|预留额度|||
|母公司担保合计|140000||44300|35900|
|子公司为母公司提供担保|||||
|担保人||借款银行|已签署担保金额|截至目前实际担保金额|
|福建省永安金银湖水泥有限公司|10000|光大银行|10000|4000|
|福州炼石水泥有限公司|5000|预留额度|||
|福建永安建福水泥有限公司|5000|预留额度|||
|福建安砂建福水泥有限公司|5000|预留额度|||
|子公司为母公司提供担保合计|25000||10000|4000|

为提高办理担保贷款效率，拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度 14亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款（或其他融资）提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司 2014年年度报告》的会议日期止。
表决结果：同意 156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（十）审议通过了《公司 2014年度日常关联交易的议案》
本议案，关联股东 1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 7人，代表股份 46,734,801股。表决结果为：同意 46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（十一）审议通过了《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案》
本议案，关联股东 1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 7人，代表股份 46,734,801股。表决结果为：同意 46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（十二）审议通过了《关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议案》
本议案，关联股东 1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 7人，代表股份 46,734,801股。表决结果为：同意 46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（十三）审议通过了《关于向泉惠发电公司申请委托贷款（关联交易）的议案》
本议案，关联股东 1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 7人，代表股份 46,734,801股。表决结果为：同意 46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
（十四）本次会议还听取了《公司独立董事述职报告》
三、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖、刘超两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和公司章
程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
福建至理律师事务所出具的关于公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建水泥股份有限公司 2014年 6月 27日