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证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2016-005上海网达软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年9月30日、 2016年 10月 10日、2016年 10月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年9月 30日、2016年10月 10日、2016年 10月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营情况正常，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东、实际控制人书面核实，截止本公告日，公司控股
股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，未发现需要公司澄清或者回应的媒体报道或市场传闻，除公司已披露的信息外，不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2018-020乐山电力股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|107,677.81|99,892.78|7.79|
|营业利润|7,575.42|7,582.34|-0.09|
|利润总额|6,874.57|7,836.89|-12.28|
|归属于上市公司股东的净利润|5,798.80|6,064.18|-4.38|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,429.20|5,767.60|11.47|
|基本每股收益（元）|0.1077|0.1126|-4.38|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.1194|0.1070|11.47|
|加权平均净资产收益率（%）|4.45|4.84|减少0.39 个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.93|4.61|增加0.32 个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|322,149.15|298，477.26|7.93|
|归属于上市公司股东的所有者权益|133,395.59|127,468.67|4.65|
|股 本|53,840.0659|53,840.0659|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.48|2.37|4.65|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司电力业务利润与上年同期基本持平，燃气业务利润因供气量同比增长而增长，自来水业务利润因供水毛利和安装工程量同比减少而下降。
2.报告期内，公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司因与乐山大华新型节能建材有限公司诉讼案件补提预计负债，确认非经常性损益789万元，减少当期利润。
上述因素使得报告期内利润总额较上年同期下降，归属于上市公司股东的净
利润、基本每股收益等主要财务指标较上年同期略有下降。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，最终数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准。提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-068宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于向第一大股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2015年9月8日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》。同意公司向第一大股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：“上海中能”）申请人民币5亿元流动资金借款。
因上海中能为本公司第一大股东，本次借款构成关联交易。
●关联人回避表决事宜：公司董事会现有董事十一名，其中虞建明先生、郑延晴先生、祝灿庭先生、虞文白先生为关联董事，上述关联董事在审议该议案时进行了回避表决。
一、关联交易概述
2015年9月8日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》。同意本公司向上海中能申请不超过人民币5亿元借款，用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等。本次借款期限不超过3年，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%，借款时间以借款实际发放日为准。
因上海中能为本公司第一大股东，本次借款构成关联交易。本议案在审议时，公司关联董事虞建明先生、郑延晴先生、祝灿庭先生、虞文白先生进行了回避。
本次流动资金借款尚需提交公司2015年度第五次临时股东大会审议批准，上海中能将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
公司名称： 上海中能企业发展（集团）有限公司
成立日期： 2007年 10月25日
注册资本： 165,000万元
法定代表人： 虞建明
住 所： 上海市嘉定区沪宜公路868号9幢
经济性质： 有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号： 310114001837996
经营范围： 实业投资，建设工程，商务咨询，电力、电站成套设备、自动化装置、机电设备、机械设备、环保设备、建筑材料、化工原料及产品（除毒及危险品）、电线电缆、电子产品、原料油的销售（不得从事危险化学品），从事货物或技术的进出口业务；批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（限分支机构经营）。
上海中能企业发展（集团）有限公司最近一年的简要财务状况
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2014年 12月 31日|
|资产总额|29,811.28|
|负债总额|22,733.58|
|所有者权益合计|7,077.69|
|资产负债率|76.26%|
|项目|2014年度|
|营业收入|5,837.74|
|利润总额|-245.29|
|净利润|-245.29|

三、本次关联交易标的基本情况
为满足公司运营资金需求，本公司向上海中能申请不超过人民币5亿元借款，用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等。本次借款期限不超过3年，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等，可以有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
本公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易。
独立董事认为本次关联交易事项体现了大股东对上市公司的支持；本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
审计委员会审核意见：本公司审计委员会对公司提供的与本次交易相关的资料进行了审慎核查。公司为保证生产经营的资金需求，向上海中能申请总额不超过人民币5亿元借款，借款期限不超过3年，借款利息按同期银行贷款基准利率下浮20%。上述资金用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等，有效降低财务费用，提高公司盈利能力。认为：该项议案体现了大股东对上市公司的支持，维护了上市公司的利益，同意将该议案提交2015年9月8日召开的董事会进行审议。
六、历史关联交易情况
本公司自本年年初至披露日与上海中能累计发生的关联交易5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的57.99%。本次交易前12个月内本公司与上海中能无关联交易。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一五年九月九日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-038
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。经公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。
公司于 2018年 3月 28日召开了一届二十次董事会，审议通过了《关于<宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于 2018年 3月 30日在指定信息披露媒体披露了相关公告。
公司于2018年4月17日收到了上海证券交易所出具的上证公函【2018】0327号《关于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称
“《问询函》”），详见公司于 2018年 4月 18日披露的《宁夏嘉泽
新能源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2018-026）。
公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实和回复。2018年5月12日，公司披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2018-035），对《问询函》所列问题进行了落实、回复。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年5月14日（星期一）开市起复牌。
公司相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及相关事项，董事会通过后提交股东大会审议批准，并报中国证监会核准。本次重大资产重组能否获得通过或核准，以及获得相关通过或核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董事会
二 O一八年五月十二日
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证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-067
济民健康管理股份有限公司
关于控股子公司获得海外认定证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“博鳌国际医院”）国际再生医学研究中心收到日本国厚生劳动省大臣颁发的《特定细胞加工物制造认定书》，现就相关情况公告如下：
一、证书相关信息
企业名称：海南济民博鳌国际医院有限公司
细胞培养加工设施的名称：国际再生医学研究中心
地址：海南省琼海市中原镇博鳌乐城先行区康祥路博鳌国际医院
认证范围：根据日本再生医疗等安全性的确保等相关法律第39条第1项的规定,认定上述设施为特定细胞加工物制造事业者。
证书编号：FB8190002
发证日期：2019年10月2日
有效期至：2024年10月1日
二、特定细胞加工物一览表
||||
|-|-|-|
|序号|名称|市场情况|
|1|NKM免疫细胞|日本厚生劳动省向日本国之外发布的为数不多的证书，之前仅韩国、台湾地区有过同类认证。|
|2|NKMplus免疫细胞||
|3|脐带由来间叶系干细胞||
|4|脂肪組织由來间叶系干細胞||

三、对上市公司影响及风险提示
本次博鳌国际医院国际再生医学研究中心获得日本国厚生劳动省大臣颁
发的《特定细胞加工物制造认定书》，标志着国际再生医学研究中心特定细
胞加工物制造的安全性和可靠性与日本平行，这有利于提升博鳌国际医院品
牌知名度，吸引海内外患者。此次认证通过对博鳌国际医院业务的开展及影
响暂无法估计，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
招商银行股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：总行部室、境内分行、境外分行、专营机构及辖属子公司永隆银行、招银金融租赁有限公司、招银国际金融有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.9%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.7%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、财务管理以及信贷业务、营运管理、资金和市场风险、批发业务、国际业务、零售业务、信用卡业务、中间业务、关联交易、外包业务、信息沟通、信息系统、内部监督等经营管理领域；重点关注的高风险领域主要包括平台贷款、房地产贷款、产能过剩行业、两小企业信贷业务，理财业务、表内外风险转化、民间融资及非法集资等外部风险传染，流动性风险
和市场风险，新业务、新产品、新流程、信息科技风险、重要岗位轮换、对账、员工行为管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序和方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。除按照监管要求区分了财务报告内部控制和非财务报告内部控制外，认定标准与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报 ≥ 利润总额的5%|利润总额的3%≤ 错报 < 利润总额的5%|错报 < 利润总额的3%|
|资产总额潜在错报|错报 ≥ 资产总额的1%|资产总额的0.5% ≤ 错报 <资产总额的1%|错报 < 资产总额的0.5%|
|经营收入潜在|错报 ≥ 经营收|经营收入总额的0.5% ≤ 错|错报 < 经营收|

|||||
|-|-|-|-|
|错报|入总额的1%|报 < 经营收入总额的1%|入总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报 ≥ 所有者权益总额的1%|所有者权益总额的0.5% ≤错报 < 所有者权益总额的1%|错报 < 所有者权益总额的0.5%|

注：利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益以2013年12月31日年终决算报表数据为准。
当多项内控缺陷同时影响利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益时，需要分别估计每一项内控缺陷的影响金额，并将其加总计算后考虑整体影响，从而认定缺陷等级。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|信息错报的影响|错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策，造成不可挽回的决策损失|对信息使用者有重要影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，造成重要的决策损失|对内、外部信息使用者不会产生影响或影响轻微|
|信息系统对数据完整性的影响|对系统数据的完整性具有重大影响|对系统数据完整性具有重要影响|对系统数据完整性不会产生影响或影响轻微|

此外，财务报告重大缺陷的事件或迹象还包括：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|损失≥利润总额的1%|利润总额的0.5%≤损失＜利润总额的|损失<利润总额的0.5%|
||损失≥资产总额的0.3%|1%资产总额的0.1%≤损失＜资产总额的|损失<资产总额的0.1%|
||损失≥经营收入总额的0.5%|0.3%经营收入总额的0.25% ≤损失＜经|损失<经营收入总额的0.25%|

营收入总额的0.5%
注：利润总额、资产总额、经营收入以 2013年12月31日年终决算报表数据为准。
当多项内控缺陷同时影响利润总额、资产总额、经营收入时，需要分别估计每一项内控缺陷的影响金额，并将其加总计算后考虑整体影响，从而认定缺陷等级。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营运影响|严重损伤公司核心竞争力，严重损害公司为客户服务的能力|对内外部均造成了重要影响，比如关键员工或客户严重流失|对日常营运没有影响或影响轻微|
|监管影响|被监管者持续观察，且支付的罚款对年利|被监管者公开警告和专项调查，且支付的罚款|监管一般反馈，未受到监管处罚|

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|-|-|-|-|
||润有重大影响|对年利润有重要影响|或处罚轻微|
|声誉影响|负面消息对企业声誉造成重大损害|负面消息对企业声誉造成重要损害|负面消息对企业声誉没有损害或损害轻微|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
此外，对于内部控制一般性缺陷，公司已及时制定整改计划、落实整改措施，以进一步提升内部控制的充分性和有效性。
董事长：傅育宁
招商银行股份有限公司
二○一四年三月二十八日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-012常熟风范电力设备股份有限公司
关于国家电网项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 3日，国家电网有限公司在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/）公布了《国家电网有限公司 2018年青海-河南、陕北-武汉特高压工程第一次材料招标采购铁塔中标公告》（招标编号：0711-180TL18121001）及《国家电网有限公司 2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔中标公告》（招标编号：0711-180TL18821001）。
在 2018年青海-河南、陕北-武汉特高压工程第一次材料招标采购铁塔及 2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔招标活动中，常熟风范电力设备股份有限公司（“以下简称是”）为包QH4、包 SH3及包 15的中标人,上述 3个标包中标金额约 2.58亿元，约占公司 2017年经审计的营业收入的11.69%，现将相关情况提示如下：
一、中标项目概况
本次中标人公示平台是国家电网公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，详情请查阅国家电网公司电子商务平台相关公告：
国家电网有限公司 2018年青海-河南、陕北-武汉特高压工程第一次材料招标采购铁塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/66251.html
国家电网有限公司 2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/66250.html
二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司 2019年经营业绩具有积极影响，但不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－014上海多伦实业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:
一、陈国强先生作《公司2014年年报报告全文及正文》报告。
监事会投票表决，3票通过；反对0票；弃权0票。
经监事会对公司2014年年度报告及摘要审核，监事会认为：
1、公司2014年年报报告全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2014年年报报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
监事会投票表决，3票通；反对0票；弃权0票。
三、审议《公司2014年度财务决算报告》；
监事会投票表决，3票通过；反对0票；弃权0票。
四、审议《公司2014年度利润分配议案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2014年度财务报告的审计，
2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 71,076,300.66元，经提取10%的法定盈余公积 1,348,239.95元，加年初未分配利润129,555,804.67元，2014年末实际可供股东分配的利润为193,031,053.51元。
根据公司实际情况，为支持公司的新项目投资计划，对于公司2014年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2014年度资本公积金不进行转增股本。
公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目以及互联网金融项目，寻找合适的投资方向进行投资。
监事会投票表决，3票通过；反对0票；弃权0票。
五、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2014年度股东大会提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2014年度年度审计工作，审计费用为60万元；聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，设计费用为10万元。
监事会投票表决，3票通过；反对0票；弃权0票。
六、审议《公司2015年第一季度报告全文及正文》。
经监事会对公司2015年第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：
1、公司2015年第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2015年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会投票表决，3票通过；反对0票；弃权0票。
七、审议《关于转让全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司暨关联交易的议案》
目前公司全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司已经开展互联网金融业
务，由于该业务属于创新型金融业务，政策法规尚不健全，存在一定的法律风险，为避免上市公司运营风险、法律风险，拟同意将该子公司以 1.15亿元价格转让给鲜言先生。
监事会投票表决，3票通过；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司监事会二O一五年四月二十九日
内蒙古君正能源化工股份有限公司独立董事
关于本次交易定价的独立意见
一、交易概述
本次交易为内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”、“内蒙君正”）现金购买资产的行为，根据上海联合产权交易所的相关规定，公司参加了华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”、“标的公司”）9.1136%股份转让项目（以下简称“标的资产”）的竞价；公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）参加了华泰保险2.7352%股份、华泰保险0.2735%股份、华泰保险0.1641%股份和华泰保险3.0087%股份共计6.1815%股份转让项目的竞价。竞价结果如下：
1、内蒙君正以人民币 263,527.88万元摘牌取得了华泰保险9.1136%股份，转让方为：华润股份有限公司、华润（集团）有限公司；
2、公司全资子公司君正化工以人民币 186,947.2万元摘牌取得了华泰保险6.1815%股份，转让方为：宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司和中海石油投资控股有限公司。
具体的转让股份、转让比例及转让价格如下表所示：
单位：万股、万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||转让方名称||转让股份||转让比例||转让价格|
|宝钢集团有限公司||11,000||2.7352%||82,720.00||
|宝钢集团新疆八一钢铁有限公司||1,100||0.2735%||8,272.00||
|宝钢集团上海五钢有限公司||660||0.1641%||4,963.20||
|中海石油投资控股有限公司||12,100||3.0087%||90,992.00||
|小计||24,860||6.1815%||186,947.20||
|华润股份有限公司||28,237||7.0212%||203,024.03||
|华润（集团）有限公司||8,415||2.0924%||60,503.85||
|小计||36,652||9.1136%||263,527.88||

交易完成后，公司及全资子公司君正化工持有华泰保险15.2951%股份。
二、独立董事意见
公司独立董事在充分了解本次交易的前提下，根据《重组管理办法》、《上市规则》的有关规定，就本次交易定价的公允性及合理性发表意见如下：
（一）交易定价的公允性
本次交易依据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有产权交易操作规则》、《上海联合产权交易所企业国有产权转让网络竞价实施办法》、《上海市产权交易市场管理办法实施细则》等法律法规，在上海联合产权交易所的组织、监督下进行。挂牌价格以资产评估为基础，通过利用网络竞价-多次报价系统最终竞价确定交易价格。本次重大资产购买是完全市场化的并购行为，交易价格亦是市场化竞价的结果，交易定价过程公允，整个交易安排不存在损害上市公司股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）交易定价的合理性
公司本次受让华泰保险股份是基于自身发展战略以及对保险行业和华泰保险详细分析后，审慎考虑做出的决策，标的资产受让价格合理，且符合公司的发展战略，有利于上市公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益。
独立董事：韩利民 谢晓燕 周红梅
2014年12月30日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2019-10
永辉超市股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月13日，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2018年7月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。）2019年4月 11日，上述资金中30,000万元已提前归还至公司募集资金专户。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2017-010
恒为科技（上海）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月26日14点30分
召开地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月26日
至2017年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|2|关于使用部分自有资金进行现金管理的议案|√|

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别于2017年7月10日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，相关披露公告详见2017年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603496|恒为科技|2017/7/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间：2017年7月24日—2017年7月25日每日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。
(二)登记地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技（上海）股份有限公司证券部。
(三)登记方式：
1、现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
2、传真登记；
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在 2017年 7月 25日 17:00前传真至公司证券部），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
六、其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：
上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司证券部，邮编：201114。
3、联系人及联系方式：
公司董事会秘书：王翔； 证券事务代表：王蓉菲
联系电话：021-61002983；传真：021-61002388；
邮箱：securities.affairs@embedway.com
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2017年7月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
恒为科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年7月26日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|2|关于使用部分自有资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2014-013号证券代码：113002 证券简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会无否决或修改议案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召集、召开和出席情况
中国工商银行股份有限公司（简称本行）2014年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）于 2014年 4月 15日在北京市西城区复兴门内大街 55号本行总行举行。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 76名，代表有表决权股份281,009,166,373股，占本行有表决权股份总数的79.970802%。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|76|
|其中：内资股股东人数|34|
|外资股股东人数|42|
|所持有表决权的股份总数（股）|281,009,166,373|
|其中：内资股股东持有股份总数|247,674,492,659|
|外资股股东持有股份总数|33,334,673,714|
|占公司有表决权股份总数的比例|79.970802%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|70.484277%|

|||
|-|-|
|外资股股东持股占股份总数的比例|9.486525%|

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持会议。
本行在任董事15人，出席 15人；本行在任监事6人，出席4人，赵林监事长和张炜监事因其他工作安排未出席本次会议；本行董事会秘书出席本次股东大会；执行董事候选人张红力先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||投票股份数（股）|占出席股东大会有表决权股份总数的比例|投票股份数（股）|占出席股东大会有表决权股份总数的比例|投票股份数（股）|占出席股东大会有表决权股份总数的比例||
|1|关于选举张红力先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案|279,377,382,005|99.419313%|1,481,882,274|0.527343%|149,902,094|0.053344%|通过|
|2|关于 2014 年度固定资产投资预算的议案|280,859,125,751|99.946607%|73,980|0.000026%|149,966,642|0.053367%|通过|

上述审议事项均以普通决议案方式审议通过。关于上述议案的详细内容，请参见本行于2014年2月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站的本次股东大会会议通知和会议资料。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所苏峥律师和孙小佳律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2015-017江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司董事会接到财务总监庄雨良先生提交的书面辞职报告。庄雨良先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。公司董事会充分尊重庄雨良先生的个人意见，接受其辞职申请，庄雨良先生的辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。庄雨良先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。庄雨良先生辞去财务总监职务后，仍将在公司财务部门任职。
庄雨良先生在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，对此董事会表示衷心感谢。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-002
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现就相关事宜公告如下：
应公司发展需要，公司拟向银行申请总额不超过4亿元综合授信。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。
公司预计向各银行申请授信额度情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称|最高额授信额度（万元）|有效期|
|1|中国光大银行股份有限公司上海松江支行|10,000|1年|
|2|兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行|10,000|1年|
|3|招商银行股份有限公司上海徐家汇支行|10,000|1年|
|4|平安银行股份有限公司上海分行|10,000|1年|
|合计||40,000|—|

上表中最高额授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，具体融资金额将视公司的生产经营的实际需求确定，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-033
陕西煤业股份有限公司
关于调整 2019年度日常关联交易预计发生金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次调整 2019年度日常关联交易预计事项尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易系按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性与公司持续经营能力产生影响，不会对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、2019年日常关联交易的预计情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年10月21日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整 2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》，其中关联董事闵龙、王世斌、李向东回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表以下独立意见：公司与陕煤集团之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，本次调整 2019年度日常关联交易预计发生金额是根据双方截止到2019年9月末日常关联交易的实际发生情况做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整2019年度日常关联交易预计发生金额的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关关联交易决策效力与程序的相关规定。同意董事会《关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》所涉及的事项，并提交公司股东大会进行审议。
本议案尚待公司2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东应对相关议案回避表决。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
根据交易双方截止到2019年9月末日常关联交易的实际发生情况，公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及下属企业煤炭采购量及金额实际发生数已接近年初预计的发生金额，根据双方实际生产经营需求，为后续业务的顺利开展，需对双方 2019年度预计煤炭采购业务发生金额进行调整。调整情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易类型|交易内容|2019年预计发生金额||
|||调整前|调整后|
|本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购|原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务|1,407,980|2,007,980|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门B座
法定代表人：杨照乾
注册资本：1,000,000万元人民币
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018年 12月 31日，陕煤集团的总资产为 50,096,292.13万元，净资产为
13,564,167.75万元，主营业务收入为 28,058,689.03万元，净利润为 1,012,447.60
万元。
（二）与公司的关联关系
陕煤集团系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形。
（三）公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）续签或继续履行日常关联交易协议
经公司2008年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》。2013年 3月 20日，经公司 2012年度股东大会审议批准，上述协议有效期延长至2015年12月31日。
经公司 2014年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于 2015年 10月 28日签订了《产品及服务互供协议》，有效期至2018年12月31日。
2018年 12月 19日，经公司 2018年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团之间的《产品及服务互供协议》有效期延长至2021年12月31日，公司同时对《产品及服务互供协议》的内容作出适当修改。
（二）《产品及服务互供协议》的主要内容:
凡有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价），没有以上价格的情况下，按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费10-20%制定。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；
日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
五、上网公告附件
1、独立董事关于关联交易的事先认可意见
2、独立董事关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的独立意见
六、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2019年10月21日
号百控股股份有限公司独立董事
关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易事项的
事前认可意见
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）以支付现金方式购买其所持有的成都天翼空间科技有限公司（以下简称“天翼空间”）100%的股权。
公司拟于2017年9月25日召开董事会九届三次会议，审议《关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关材料并与我们进行了必要的沟通。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《号百控股股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们严格认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易有利于公司业务发展，有利于避免同业竞争，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和《号百控股股份有限公司章程》的规定。
2、我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会九届三次会议审议。
号百控股股份有限公司独立董事2017年9月18日