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证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－019海宁中国皮革城股份有限公司
关于调整 2019年员工持股计划草案
及管理办法的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月19日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司对2019年员工持股计划草案及其摘要、管理办法中的对应条款内容进行调整。现将相关情况公告如下：
一、公司2019年员工持股计划基本情况
公司于2019年1月18日召开的第四届董事会第十九次会议及2019年2月13日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2019年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、员工持股计划调整原因及调整情况
因公司2019年员工持股计划管理模式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权，对2019年员工持股计划草案及其摘要、管理办法中的对应条款内容进行调整。主要变更如下：
1、本次员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为持股计划的管理方，代表持股计划行使股东权利，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务。
2、员工持股计划的锁定期和存续期：本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划存续期为不超过48个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起计算。
3、员工持股计划的资金来源
员工持股计划筹集资金总额上限为4,800万元，资金来源为本公司员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
员工持股计划筹集资金总额上限为4,800万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的份数上限为4,800万份。员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。
持有人应当按照认购份额按期足额缴纳认购资金，员工持股计划的缴款时间以员工持股计划缴款通知为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。
持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购，申报份额如多于弃购份额的，由管理委员会确定认购人选和份额。
4、员工持股计划期满后权益的处置办法
当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
若员工持股计划届满时，持有的公司股票仍未全部出售，具体处置办法由管
理委员会协商确定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）、《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
三、独立董事意见
公司独立董事对《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、公司2019年员工持股计划（草案）有关内容变更（包括管理方式等）有利于公司员工持股计划的推进；
2、公司2019年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。公司不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在本员工持股计划下资金来源、股票来源合法、合规。
4、公司实施员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
5、关联董事已根据相关法律法规的规定回避表决，本次员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司修订《海宁中国皮革城股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》及其摘要，执行员工持股计划。
四、律师意见
上海市锦天城律师事务所对本次公司2019年员工持股计划的调整出具法律意见如下：公司本次调整已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等相关规定履行了现阶段所必要的法律程序；本次调整的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年员工持股计划的法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-33
獐子岛集团股份有限公司
2019年度上半年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：_2,000_万元–_2,500_万元|盈利：_1,464.66_万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，公司按着全年“降低资产负债率、降低用海成本、保证利润盈余”三大运营目标的布局，稳步推进各项工作；在一季度亏损的情况下，公司通过种业、休闲食品、海参、加工与贸易、活鲜品等业务板块的销售拉动，不断提升经营业绩企稳回升，公司二季度单季实现业绩盈利，上半年亏损额度显著减少；预计2019年1-6月可实现归属于上市公司股东的净利润亏损2,000万元至亏损2,500万元。目前，公司海洋牧场生态稳定，全产业链生产水平不断提升，市场端品牌力、产品力、销售力不断提升，可持续经营能力增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据详见公司《2019年半年度报告》。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0212-001四川创意信息技术股份有限公司
获得VMware公司授予核心级别合作伙伴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2014年2月11日下午16：00正式接到VMware（中文名“威睿”，纽约证券交易所代码：VMW。VMware总部设在加利福尼亚州的帕罗奥多市）通知，授予我公司核心级别合作伙伴证书（VMware PARTNER,Premier Solution
Provider）。
VMware处于虚拟化和云计算基础架构领域，所提供的经客户验证的产品解决方案可通过减少复杂性以及实现更加灵活、敏捷的服务交付来提高IT效率。
Vmware的产品主要包含：数据中心和云计算基础架构产品线、数据中心和云计算管理产品线、基础架构即服务、桌面虚拟化和移动计算产品线、个人桌面等类别产品。公司作为其核心级合作伙伴，将给公司在虚拟化和云计算方面的业务提升以及技术能力的提高带来帮助，同时可获得Vmware公司提供的以下利益：
1、获取及使用完整的VMware产品线；
2、可享有最高级别的财政奖励、最高的合作伙伴财政奖励返点以及营销基金；
3、在虚拟化和云计算方面享有更高层次的技术支持；
该证书的获得将为公司带来技术层面的提升，增加公司的核心竞争力和销售渠道，短时间不会直接带来订单，请投资者关注风险，不要盲目投资。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014—04
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于全资子公司与京东合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司全资子公司安徽百大易商城有限责任公司（简称“百大易商城”），与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东”）洽谈并达成如下合作意向：百大易商城拟以“中国特产安徽馆”的形式入驻京东开放平台，充分依托本公司零售、农批市场业务等资源，重点开展安徽省名特优特产及安徽区域生鲜经营等网络布局和销售。
本次合作对本年度财务状况和经营成果均不构成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-25山东东阿阿胶股份有限公司
关于投资鹿茸项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资项目的概述
按照山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）发展战略规划，公司作为中国滋补养生产业引领者，将围绕“补血、滋补、保健”三个领域，由补血市场向滋补、保健和大健康市场拓展，由阿胶主业向非阿胶类滋补保健领域拓展。
阿胶、鹿茸与人参齐称中药滋补三大宝，阿胶、鹿茸二者阴阳相济，两大健康品类强强联合，顺应崇尚健康的生活理念和消费潮流，更有利于公司大健康品牌的打造。
为更好的贯彻执行既定发展战略，按照公司《总裁工作细则》的投资权限，经公司总裁办公会审议通过，于 2014年6月底以自有资金投资 255万元控股西丰县吉园鹿产品加工有限公司（以下简称：“西丰吉园”）51%股份。目前，西丰吉园已正式开始运营，公司将以此为平台掌控鹿茸和鹿角等原料资源，研发相关鹿茸产品，推进非阿胶类滋补保健业务的拓展。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、西丰吉园情况介绍
名称：西丰县吉园鹿产品加工有限公司
企业性质：有限公司
注册地：西丰县公合村工业园区
主要办公地点：西丰县公合村工业园区
法定代表人：张春吉
注册资本：人民币500万元
营业执照注册号：211223004010416
主营业务：人参、鹿茸、鹿副产品初加工、销售等。
股东情况介绍：山东东阿阿胶股份有限公司以自有资金投资255万元持股51%，自然人张伟以自有资金投资245万元，持股49%。
三、合作方介绍
合作方为自然人张伟，拥有稳定的鹿茸业务采购与销售渠道以及精湛的加工技术。自2008年以来，该合作方稳居“世界鹿王”地位，在掌控全球鹿茸和鹿角等资源方面具备较强的优势。
四、对公司的影响
西丰吉园项目运作实施后，将有助于公司积极拓展非阿胶滋补保健业务，增强公司对上游中药材资源的掌控能力。同时，由于公司初次介入鹿茸行业，存在一定的经营风险，预计带来的收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十一日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-021启迪设计集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年4月21日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月10日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2016年财务决算报告的议案》
2016年度，公司实现营业收入39,231.27万元，比上年同期增长18.06%；营业利润为 7,636.09万元，比上年同期增长29.74%；归属于上市公司股东的净利润为6,218.68万元，比上年同期增长21.68%。经营业绩稳步增长。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
监事会经审议，同意公司以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计派发现金 1,537.50万元人民币（含税），剩余未分配利润 18,896.24万元结转以后年度分配；共计转增 6,150万股，转增后公司总股本为12,300万股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-021本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2017年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-021长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司续聘 2017年度财务审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金，公司、全资子公司及控股子公司不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司2016年度业绩承诺完成情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》信会师报字[2017]第ZA13276号，北京毕路德与深圳毕路德合并实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,461.70万元，较承诺的2,000万元多了461.70万元，业绩承诺完成率123.09%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-021决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-008云南铜业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月27日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金中的五千万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过3个月（详见公司于同日披露的《关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
公司于2015年11月10日将上述闲置募集资金中的五千万元暂时用于补充公司流动资金，截止2016年2月4日，公司已将上述暂时补充流动资金的五千万元人民币归还至募集资金专户，并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-179易事特集团股份有限公司
关于完成转让控股子公司股权及相应工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将已完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司（以下简称“内蒙古国润”）98.969%的股权转让给西藏华信新能源有限公司，本次交易完成后，公司不再持有内蒙古国润股权，公司将终止履行作为控股股东为内蒙古国润向华能贵诚信托有限公司申请贷款提供连带责任保证担保的责任，并相应办理内蒙古国润的股权出质注销手续。具体内容详见公司于2017年10月13
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司完成了上述股权转让手续，并相应办理了内蒙古国润的股权出质注销手续，公司为内蒙古国润所提供的不超过3亿元的连带责任保证担保终止履行；同时，公司办理完成了相应的工商变更登记手续，公司不再持有内蒙古国润股权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年10月16日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-010
广东精艺金属股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议书面通知已于2018年4月10日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
本次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事卫国先生、张舟先生、冯建业先生、熊照先生、史雪艳女士和独立董事罗维满先生、罗其安先生出席了会议；董事刘峥先生因出差未能出席本次会议，委托董事张舟先生代为行使表决权；独立董事陈珠明先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事罗其安先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度总经理工作报告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度财务决算报告》。
公司2017年度实现营业收入5,451,501,746.73元，利润总额77,138,288.10元，实现净利润 58,831,640.28元。截止 2017年 12月 31日，公司总资产1,753,199,298.49元，所有者权益总额1,138,525,789.12元，每股净资产4.5268元，净资产收益率为5.35%，每股收益 0.2351元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)050211号审计报告确认。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度董事会工作报告》。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年年度报告
及其摘要》。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 117,373,692.44元，提取法定盈余公积 1,725,693.56元,本年度实际可供股东分配的利润为 132,904,934.50元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本 251,432,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度内部控制评价报告》。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一八年度经营层绩效考评指标及协议》。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一八年第一季度报告》。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。
同意公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）以自有资金出资在芜湖市设立全资子公司“芜湖万希新材料科技有限公司”（名称以工商登记机关核准登记为准），注册资本为人民币 5000万元。芜湖铜业以货币资金出资5000万元，占注册资本的100%。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
十一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
关联董事卫国先生、张舟先生、冯建业先生、史雪艳女士回避表决。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
的议案》。
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二〇一七年度股东大会的议案》。
同意于2018年5月16日召开公司二〇一七年度股东大会。
上述二～五、十～十一项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一八年第一季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司章程(修订草案)》、《广东精艺金属股份有限公司章程修订对照表》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018年 4月 24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司二〇一七年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一七年度股东大会的通知》详见2018年4月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
神州数码信息服务股份有限公司
独立董事关于预计 2017年度日常关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第七届董事会第五次会议审议的关于预计2017年度日常关联交易事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
1、公司拟审议的2017年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
2、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意将该事项提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
浙商证券股份有限公司
关于电光防爆科技股份有限公司
本次重大资产重组产业政策和交易类型的
独立财务顾问核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任此次电光防爆科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“电光科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对上市公司本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）主营业务为国际化教育培训、教学咨询管理服务、留学服务等。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，雅力科技所处行业为P.教育业——82.教育，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），雅力科技所处行业为P.教育业——82.教育。
上海乐迪网络科技有限公司（以下简称“乐迪网络”）主营业务为软件开发、销售自主研发的软件及通过自有网站提供教育及其他信息服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，乐迪网络所处行业为P.教育业——82.教育和I.信息传输、软件和信息技术服务业——65.软件和信息技术服务业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），乐迪网络所处行业为P.教育业——82.教育和I.信息传输、软件和信息技术服务业——65.软件和信息技术服务业，电子信息行业在《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中属于鼓励类行业。
因此，本次重大资产重组涉及的雅力科技不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农
业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；但乐迪网络属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司主营业务为矿用防爆电器设备的研发、设计、生产和销售，产品终端用户主要为煤炭生产企业。公司是全国行业领先，产品系列完整的矿用防爆电器制造商，凭借雄厚的研发能力、完备的制造水平、可靠地产品质量，持续引领国内矿用防爆电器行业发展。公司在矿用防爆电器领域占有主导地位，所生产的矿用防爆电器在技术工艺、产品销售上一直处于行业领先，是行业内的领先企业。
雅力科技主营业务为国际化教育培训、教学咨询管理服务、留学服务等。雅力科技国际化教育服务主要为学生提供 A-level等英语课程培训，为学生实现海外留学、生活提供全面的培训服务；雅力科技教学咨询管理服务主要为学校提供教学管理、教学支持、教学评估等服务；雅力科技留学服务业务主要为学生提供留学咨询建议和规划，协助学生办理留学相关业务，同时，雅力科技也从海外大学收取部分学费佣金返还。
乐迪网络主营业务为软件开发、销售自主研发的软件及通过自有网站提供教育及其他信息服务。乐迪网络为用户提供英语在线精准教育服务，能够为用户提供全面的教育测评、学习训练、报告等，同时，能够通过大数据统计及分析为其提供更精准的服务。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上市公司所处行业为C.制造业——35.专用设备制造业，雅力科技所处行业为P.教育业——82.教育；乐迪网络所处行业为P.教育业——82.教育和I.信息传输、软件和信息技术服务业——65.软件和信息技术服务业。
按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》上市公司与雅力科技和乐迪网络不属于同一行业或同行业链上下游关系。
本次交易前，公司控股股东电光科技有限公司持有上市公司165,000,000股，占总股本的51.14%；实际控制人石碎标、石向才、石志微、石晓霞、石晓贤、朱丹和施隆直接持有上市公司 55,000,000股，占总股本的17.04%；合计持有上
市公司68.18%股份。在本次交易前，交易对方和募集配套资金的发行对象未持有上市公司股份。
本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人合计持有上市公司64.13%股份；交易对方合计持有上市公司 8,635,320股，占总股本的2.52%，募集配套资金的发行对象合计持有上市公司11,754,587股，占总股本的3.43%。
本次交易前后电光有限仍为上市公司控股股东，上市公司控制权未发生变更，不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组的交易方案为上市公司向胡靖、张南、许飞、居国进发行股份和支付现金购买其所持有的雅力科技的100.00%股权；向郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、上海东方飞马企业服务有限公司发行股份和支付现金购买其所持有的乐迪网络的100.00%股权。同时，拟向上海勇勤投资管理有限公司和上海廷灿股权投资中心（有限合伙）非公开发行股票，募集配套资金预计不超过 20,500万元，配套资金总额不超过拟购买资产交易总金额的100%，用于支付本次交易的现金对价、目标公司建设运营所需资金、本次交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金及上市公司其他合理用途等。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查或者被司法机关立案侦查之情形。
5、中国证监会或本所要求的其他事项
本条款不适用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司本次重大资产重组产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
浙商证券股份有限公司 2016年 4月 22日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司
日常关联交易事项的事前认可
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司及其全资子公司发生日常关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述日常关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司上述日常关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，日常关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
新大洲控股股份有限公司
独立董事严天南：
独立董事孟兆胜：
独立董事王树军：
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-077格林美股份有限公司
关于中植产业投资有限公司计划增持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日接到公司现任董事张旸先生任职的中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，中植产投计划自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：中植产业投资有限公司
二、增持目的及计划
基于坚定的看好中国环保产业的美好未来，坚定的看好格林美“城市矿山”环保产业的核心价值与持续增长动力，中植产投作为国内优势资本平台之一，信守“力行环保、福泽未来”的价值观，将作为格林美的战略合作伙伴，强力推动格林美环保产业做大做强。中植产投计划通过中植产投及关联企业自2015年7月10日起三个月内，合计增持公司股份不超过公司总股本的3%，增持所需资金为其自有现金。
三、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行增持。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
易及短线交易，不在敏感期买卖股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注中植产投及关联企业增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年七月十日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-23
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于镇江深基地仓储有限公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）的全资子公司镇江深基地仓储有限公司（以下简称“镇江宝湾”）拟将注册资本由4.6亿元港币减少至1.6亿元港币。
2、2017年4月18日召开的公司第八届董事会第二次会议审议批准了《关于镇江深基地仓储有限公司减少注册资本的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
1、镇江宝湾基本情况
公司注册地址：镇江新区大港港口路8号
法定代表人：舒谦
统一信用代码证：91321191078294037U
经营范围为：从事普通货物仓储和分包、装卸服务；供应链管理服务。
2、镇江宝湾历史沿革
公司第七届董事会第九次通讯会议审议通过了《关于宝湾香港收购汇通香港100%股权关联交易的议案》，收购完成后，公司子公司宝湾物流（香港）有限公司持有汇通香港100%的股权，并间接持有镇江宝湾100%的股权，镇江宝湾注册资本 4.6亿元港币。
3、镇江宝湾最近三年的财务状况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年（经审计）||2015 年（经审计）||2016年（未经审计）|
|资产总额|9,593||31,266||33,996||
|负债总额|2,338||12,227||1,139||
|所有者权益|7,255||19,039||32,857||
|营业收入|-||-||15||
|净利润|15||-217||-182||

三、减资前后公司章程情况对比
减资前，镇江宝湾章程第三章第十条原为：“公司投资总额为120000万港币，注册资本为46000万港币”。
现拟修改为“公司投资总额为460000万港币，注册资本为16000万港币”。
四、减资的目的及对公司的影响
根据镇江宝湾实际项目建设投入情况、现有及未来的业务特点、经营发展规划的考量，目前肆亿陆仟万元港币的注册资本超过其投资及发展的规模。为了提高公司资金的使用效率，实现镇江宝湾自身融资功能，现拟将其注册资本减至壹亿陆仟万元港币。
本次减资事项对本公司和镇江宝湾的经营均不会产生重大影响。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-027
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。该事项尚需公司2017年年度股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。
2、投资额度
公司拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品的投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，且单项理财期限不超过一年，在授权额度内资金可以滚动使用。
5、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、公司拟投资的理财产品的受托方均为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、针对以上风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。不得用于其他证券投资，不够买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品。
（2）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理。及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常经营和资
金安全的前提下实施的，不会对公司生产经营造成不利的影响。通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 20,000
万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。同时公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》认为公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益水平，不影响公司正常生产经营，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2019-64中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2019年第五次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2019年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2019年 10月8日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月 7日15:00至2019年 10月8日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2019年9月26日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案（普通决议）
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并于 2019年 9月16日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年9月 27日，上午9:30至下午16:00。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投 X1票|X1票|
|对候选人B投 X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
深圳市方直科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（陈赛芝）
各位董事：
本人作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2014年出席会议情况
2014年度，公司召开了二届十一次至二届十四次共计四次董事会和两次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|报告期内董事会召开次数||||4|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈赛芝|独立董事|4|4|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||2|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈赛芝|独立董事|2|2|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：1、经认真审阅公司的有关材料,本人在2014年4月11日公司第二届董事会第十一次会议上对公司《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度关联交易事项》、《公司对外担保情况》、《公司大股东对上市公司资金占用情况》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本》、《续聘公司2014年度外部审计机构》、《2013年高级管理人员薪酬考核》、《公司核销部分资产》发表了独立意见。
2、经认真审阅公司的有关材料,本人在 2014年 8月 14日第二届董事会第十三次会议中认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，对《公司2014年半年度关联交易事项》、《2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《2014年度募集资金使用情况专项报告》发表独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2014年度，本人深入积极了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，关注公司的经营、治理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 2014年 3月 7日公司组织独董、监事实地参观考察公司研发中心、营销中心、商务部、生产物流中心等。通过现场考察，切实加大过程把控和监督力度，有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护股东权益方面所作的工作
为了进一步提高履职水平，更好发挥独立董事职能，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板投资者权益保护指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真是、准确、完整、及时、公正，维护了公司和广大投资者的利益；同时，认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的各项培训。报告期内本人对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确完整等事项进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作。报告期内，参加了四次审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工
作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，2015年3月20日来公司与审计人员进行沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依据公司2014年度经营目标完成情况，董事、监事及高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行考核。切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
六、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况；
作为公司的独立董事，本人在自己的任职期间内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续任职尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告。
独立董事：陈赛芝
（本页无正文，为《深圳市方直科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
的签字页）
独立董事：
陈赛芝
二〇一五年四月十六日