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证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-084申科滑动轴承股份有限公司
关于中国证监会浙江监管局对公司及相关人员
出具警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”、“公司”）于2016年8月3日收到中国证券监督管理委员会浙江证管局（以下简称“浙江证监局”）出具给公司的《关于对申科滑动轴承股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]19号）、《关于对何全波、何建东、陈兰燕采取出具警示函措施的决定》（[2016]20号）。现将主要内容公告如下：
经查，2015年9月12日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”、或“公司”）实际控制人及时任董事长何全波、实际控制人及时任总经理何建东（以下简称“实际控制人”）与严海国签署了《关于申科股份控股股东股权转让协议》，约定申科股份实际控制人将其所持8257.5万股股份作价20亿元人民币全部转让给严海国。9月23日，双方重新签订《关于申科股份控股股东股权转让协议》，约定将实际控制人所持股份作价17.8亿元人民币转让给严海国。9月30日，双方重新签订《何全波、何建东与严海国关于申科滑动轴承股份有限公司之股份转让协议》，约定将实际控制人所持全部股份（占上市公司总股本55.05%）作价1,800,135,000.00元转让给严海国，并约定款项支付等条件。
10月7日，申科股份及其实际控制人何全波、何建东与深圳国泰安教育技术股份有限公司（以下简称“国泰安”）股东签订《重大资产重组之框架协议书》，并于10月8日申请重大资产重组停牌。严海国按照合同约定先后于9月23日、9月25日、10月13日支付定金共计3亿元人民币。
四批全部转让给严海国及其指定第三方，同时约定将转让款项打入共管账户。11月26日，双方再次签署《股份转让协议》及《股份质押协议》、《借款协议》，约定申科股份实际控制人将13,762,499股股份（占上市公司总股本9.175%）转让给严海国及其指定第三方，转让价格300,022,478.20元人民币；并约定严海国向申科股份实际控制人提供借款900,067,521.80元人民币，同时将实际控制人所持41,287,501股股份（占上市公司总股本27.53%）质押给严海国。同日，严海国将900,090,000.00元款项转账给何全波。12月12日，双方签订《补充协议》，约定申科股份12月20日前与圆通速递有限公司之控股股东就重大资产重组事宜签订框架协议书，并约定除签订该协议外，双方在2015年12月12日之前原签署的所有协议及达成的约定全部自动失效并销毁；如12月20日之前未能签署框架协议，则自严海国向申科股份实际控制人提供国泰安重组终止协议3日内归还严海国所付所有资金。同日，双方签署了《股票收益权转让合同》，约定将实际控制人所持23,224,219股申科股份股票的股票收益权转让给严海国，转让对价
756,287,974.20元人民币，同时约定如申科股份未能于12月20日与圆通速递有限公司之控股股东签署框架协议书，则协议自动停止执行。12月15日，双方再次签订并公证了《股份转让协议》，约定申科股份实际控制人将所持 10,321,875股股份（占上市公司总股本6.8812%）转让给严海国，转让价格 225,016,875.00元人民币。
上述签订的一系列股权转让协议，除12月15日签订的《股份转让协议》外申科股份均未进行公告。
一、关于对申科滑动轴承股份有限公司采取出具警示函措施的决定
你公司上述行为已经构成未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司予以警示并记入证券期货诚信档案。
你公司应当充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识。
二、关于对何全波、何建东、陈兰燕采取出具警示函措施的决定
申科股份未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条的规定。你们作为申科股份的时任董事长、总经理、董事
会秘书，对公司信息披露不及时的行为负有主要责任，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你们予以警示。你们应当充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，积极配合上市公司做好信息披露工作。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-014浙江华统肉制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 3个交易日（2018年2月6日、2018年2月7日、2018年2月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-020苏州天沃科技股份有限公司
关于调整为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司控股子公司中机国能电力工程有限公司
●担保额度：人民币120亿元
●本授权尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议
一、担保情况概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）2017年全年至2017年年度股东大会召开日之前提供不超过800,000万元的授信担保额度，详见公司于2017年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于授权为控股子公司提供担保额度的公告》。
2018年3月21日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为控股子公司中机电力2018年全年至公司2018年年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构申请综合授信、办理其他融资活动以及开展业务中履行合同约定等事项，提供额度不超过1,200,000万元的连带责任保证担保，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，并授权董事长陈玉忠先生或财务总监任大成先生在此额度范围内全权办理与有关银行、其他融资机构和有关业务合作方签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。根据公司章程规定，本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-020本次被授权担保额度的被担保人为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：中机国能电力工程有限公司
(1)成立时间：2002年10月30日
(2)注册地址：浦东新区老港镇南港公路1765号153室
(3)法定代表人：苏引平
(4)注册资本：人民币10,000万元
(5)经营范围：电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、材料及配件的销售，承包境外电力行业（火力发电）工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑业（凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(6)公司与被担保人的产权控制关系：公司持有中机电力80%的股权。
(7)经营状况：中机电力2016年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（众会字﹝2017﹞第2605号）审计并出具标准无保留意见审计报告。截至2016年12月31日，中机电力资产总额844,104.95万元，负债总额748,183.80万元，净资产95,921.15万元。2016年1-12月，中机电力营业收入508,253.31万元，净利润38,186.22万元。
(8)截止目前，被担保人不存在违规对外担保事项，也不存在未披露的重大诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
本议案系为子公司提供担保额度，以具体担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于公司 2017年度推进业务转型和资产结构调整，为适应新业务模式，增强子公司中机电力日常经营的灵活性，降低中机电力业务融资成本，本
次特对公司为中机电力授信权限和额度进行调整，能够满足公司经营的需要，符合
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-020公司战略发展目标。
董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因此同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对子公司及授权子公司为孙公司提供担保额度总额为 121.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的488.83%，担保实际发生额为 48.93亿元，逾期担保数量为0，被担保人中除张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）外均为公司合并报表范围内的子公司。2017年 12月，公司 2017年第十次临时股东大会审议通过了《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》及有关议案，各方将于2018年6月30日前，采取一切措施，配合天沃科技解除为飞腾铝塑及江苏胜尔科技有限公司（飞腾铝塑全资子公司）提供的担保，详细情况可查阅公司于2017年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的公告》。公司除现有为飞腾铝塑担保的金额外，不再新增对飞腾铝塑的担保，直至依据有关协议解除。
本次担保调整经2018年第二次临时股东大会通过后，对子公司及授权子公司为孙公司提供担保的总额度为161.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的649.76%。
公司对中机电力的120亿元担保额度将于公司2018年年度股东大会召开之日解除。
六、其他
公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况，公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-020苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年3月22日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-067号天音通信控股股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2016年5月9日（星期一）15：00
2）网络投票时间：2016年 5月 8日-2016年 5月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 5月 8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长严四清先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14名，代表有表决权的股份379,612,910股，占公司股份总数的39.5917%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份379,557,010股，占公司股份总数的39.5859%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 10人，代表股份 55,900股，占公司股份总数0.0058％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意379,559,310股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9859%；反对52,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0137%；
弃权1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,344,075股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7645%；反对52,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
2.1729%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0626%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈晖律师、林琳琳律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议；
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-043深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事、监事及全体高管人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日召开的2016年第十九次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托由华润深国投信托有限公司设立的“华润信托•怡亚通员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，通过特定产品以二级市场购买或大宗交易的方式式取得并持有公司的股票。以上具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共计购买本公司股票75,437,913股，占公司截止2017年3月13日总股本3.56%，成交金额为人民币
829,706,213.42元，成交均价为11.00元/股。
本员工持股计划所获公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为2017年3月14日至2018年3月13日。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二O一七年三月十四日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-065
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二次会议于2015年12月21日以电话方式发
出会议通知，并在2015年12月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实参与审议表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案
该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2015-066相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于《沈阳化工股份有限公司重大事项内部通报制度》的议案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2015-067相关内容。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一五年十二月二十四日
深圳华侨城股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴安迪，作为深圳华侨城股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳华侨城股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳华侨城股份有限公司或其附属企业、深圳华侨城股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳华侨城股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳华侨城股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情
形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
吴安迪郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担
任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴安迪
日 期：2016年 10月 28日
酒鬼酒股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为酒鬼酒股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和广大股东的利益。现将 2014年度独立董事工作情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。
2014年 9月 16日公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》，郭国庆先生、张贵华先生不再担任公司独立董事，选举付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事会独立董事。
出席公司董事会会议情况如下：
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|姓名|应参会次数|参会次数|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|
|付 磊|4|4|2|2|0|
|郭国庆|2|2|2|0|0|
|张贵华|2|2|2|0|0|
|王茹芹|2|2|2|0|0|
|姚小义|2|2|2|0|0|

（二）出席股东大会情况
2014年度，公司共召开 2次股东大会，在会议召开前后，我们对股东大会文件资料通过电子信件方式进行了审阅。其中，独立董事
张贵华出席了 2013年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，我们依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了独立意见。
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|会次|时间|发表独立意见的文件名称|
|一、第五届董事会第十八次会议（现场方式）|2014年4月27日|1、公司独立董事2013年度述职报告；2、公司独立董事关于公司 2013 年度利润分配的独立意见；3、公司独立董事对公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、公司独立董事对公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专项说明及独立意见；5、公司独立董事关于聘任 2014 年度审计机构的独立意见；6、公司独立董事关于 2014 年度日常关联交易的独立董事意见；7、 独立董事关于募集资金使用情况的独立意见；8、 独立董事关于公司利用自有闲置资金进行委托理财独立意见。|
|二、第五届董事会第十九次会议（现场方式）|2014年8月27日|1、公司独立董事候选人声明；2、公司独立董事对公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的意见；3、公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见。|
|三、第六届董事会第一次会议（现场方式）|2014年9月16日|公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，我们在 2014年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时关注媒体、网络有关公司的相关报道获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
四、参与董事会委员会工作情况
我们积极参与、配合公司董事会下设的战略发展委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会开展各项工作，每个委员会都出具了 2014年度履职报告。
五、对定期报告的审阅情况
报告期间，我们认真审阅、审议公司 2014年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及 2014年度报告，并与公司 2014年度年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员保持了充分沟通和交流。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
独立董事：
付磊
王茹芹
姚小义
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017-065东北制药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了关于印发修订<企业会计准则第16号—政府
补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对相关准则进行了修订，要求自2017年1
月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司根据实际发生的交易和事项，执行财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2017年6月12日起执行上述新会计准则，同时对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据以上通知规定，将 2017年 1月 1日之后，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
1、上述变更对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述会计政策变更外，其他新执行的会计准则对公司财务报表无重大影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》的有关规定，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第七届监事会第七次会议审议并同意《关于会计政策变更的议案》。
四、董事会、独立董事、监事会的说明和意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年八月二十九日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-075北京易华录信息技术股份有限公司
关于与九次方财富资讯（北京）有限责任公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为抓住国家促进大数据发展的政策机遇，充分利用公司在智慧城市、智能交通等领域的数据资源，实现数据资源变现，促进公司向互联网大数据企业转型战略目标的实现，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易华录”或“甲方”）近日与九次方财富资讯（北京）有限责任公司（以下简称“乙方”、“九次方”）签订了战略合作协议，双方决定共同致力于大数据市场的发展。现将协议有关事项公告如下：
一、合作对方情况
九次方财富资讯（北京）有限责任公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王叁寿
注册资本：625万元人民币
住所：北京市海淀区知春路63号51号楼604室
经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；市场调查；企业管理咨询；企业策划。
创建于2010年的九次方大数据（JUSFOUNBIGDATA)致力于推动政府数据公开及数据交易，挖掘各个产业的大数据价值及大数据应用。截至2015年6月份，已经服务了200多个省市区政府、金融机构、产业集团等客户。九次方是中国乃至全球第一家数据交易中心-“贵阳大数据交易所”的创始股东。
二、协议的主要内容
双方作为战略合作伙伴，本着长期合作、互惠共赢之原则，通过技术、平台、市场等资源的紧密合作，打造优势互补与和持续发展的战略伙伴关系，共同致力于大数据市场发展。
甲方在政府授权许可下运营政府数据产品。乙方为甲方提供数据产品运营所需要的数据清洗、数据脱敏、数据脱密等相关工具，乙方为甲方销售符合政府规定的政府数据产品。
（一）合作内容
1、甲方根据其业务需求，现与乙方达成战略合作意向。乙方作为政府大数据的专业运营商，将联合甲方在数据融合、产品研发、商业化运营等领域进行合作。甲方在政府授权下运营政府数据产品，乙方为甲方提供数据产品技术支持，并作为渠道负责销售甲方的政府数据产品。
2、甲乙双方在项目运营营收利润，在扣除政府数据源的费用后（具体费用按项目评估签订补充协议），按照50%/50%比例进行分配。
3、甲乙双方在各自合作的城市进行大数据方面、产品和平台业务的项目推介。在技术、产品、人才等方面双方提供支持。
4、合作期限为3年，自签订之日起计算。合作期限届满，本合同自然终止。
如双方有续签意向的，需至少在合作期限届满前6个月进行续签的商务洽谈。
（二）权利和义务
1、甲方的权利与义务
（1）甲方有义务对乙方在数据商业化运营中提供专业的支持，并提出调整意见。
（2）甲方有权利获取乙方产品功能的开发进展、用户反馈等信息，以促进产品的升级更新。
（3）甲方应该遵从保密合同和职业原则，不得将乙方研发的产品、数据内容等随意泄漏；
2、乙方的权利与义务
（1）乙方有权利按合同约定对研发大数据产品的方向及用途提出建议。
（2）乙方应该遵从保密合同和职业原则，任何时候未经甲方书面同意，不得将甲方提供的数据内容向任何第三方披露。
（三）知识产权
1、甲方拥有数据源的所有权。
2、甲乙双方根据数据源共同开发的数据产品（包括咨询报告、清洗脱敏后的可销售数据）所有权都归甲乙双方共同所有。未经甲乙双方同时书面授权，任何一方不得将共同开发的数据产品提供给最终用户以外的第三方。
三、协议对公司的影响
1、国务院《促进大数据发展行动纲要》为全面推进我国大数据发展和应用提供了政策支撑和方向指引。公司在智能交通、智慧城市领域有着丰富的业务积累和储备，与政府相关部门建立了良好的客户关系，具有获取政府数据资源及运营权的先天优势，本次与九次方签署战略合作协议，是继与数据堂签订战略合作协议（详见公司于2015年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于与数据堂（北京）科技股份有限公司签署战略合作协议的公告》）后，公司在政府数据运营和变现方面的进一步探索，也是公司建立政府大数据运营生态圈的又一举措，有利于公司向互联网大数据企业战略转型目标的实现。
2、本次战略合作协议的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，提请投资者关注投资风险。
3、协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对九次方财富资讯（北京）有限责任公司产生依赖。
四、其他相关说明
公司将依据相关法规的规定与协议的履行及后续合作项目的签署情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件目录
北京易华录信息技术股份有限公司与九次方财富资讯（北京）有限责任公司《战略合作协议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年10月21日
上海良信电器股份有限公司
独立董事关于确定回购股份用途的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上海良信电器股份有限公司章程》的有关规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司确定回购股份用途事项发表独立意见如下：
1、经审核，我们认为公司本次确定回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
2、本次确定回购股份用途事项审议和决策程序合法合规，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次仅确定回购股份用途，回购股份方案其他事项未发生变化，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于确定回购股份用途的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
黄艳 葛其泉 沈育祥
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕10-17号
江西赣能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西赣能股份有限公司（以下简称赣能股份）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的赣能股份管理层编制的2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供赣能股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为赣能股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解赣能股份 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
赣能股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对赣能股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，赣能股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了赣能股份 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邹贤峰
中国·杭州 中国注册会计师：谢书敏
二〇一七年四月十日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2016年度
编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江西省天然气(赣投气通)控股有限公司|同一母公司|应收账款|0.32|78.64||78.13|0 .83|餐饮住宿、房租|
|江西省页岩气投资有限公司|同一母公司|应收账款||33.20||33.19|0 .01|餐饮住宿、房租|
|江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|应收账款|0.04|22.94||22.98|-|餐饮住宿|
|江西省天然气有限公司|同一母公司|应收账款|0.81|11.83||12.24|0 .40|餐饮|
|江西省投资集团公司|母公司|应收账款||7.79||7.79|-|餐饮|
|江西省投资燃气有限公司|同一母公司|应收账款|0.60|6.19||6.79|-|餐饮住宿|
|江西天然气能源投资有限公司|同一母公司|应收账款|0.41|5.41||5.69|0 .13|餐饮住宿|
|江西省天然气投资有限公司|同一母公司|应收账款||1.72||1.72|-|餐饮住宿|
|江西省投资房地产开发有限责任公司|同一母公司|应收账款||1.22||1.22|-|餐饮|
|江西省鄱阳湖融资租赁有限公司|同一母公司|应收账款||0.89||0.89|-|餐饮|
|江西资源投资控股有限公司|同一母公司|应收账款||0.20||0.20|-|餐饮|
|江西天然气宜春有限公司|同一母公司|应收账款||0.15||0.15|-|餐饮|
|德兴市天然气有限公司|同一母公司|应收账款||0.07||0.07|-|餐饮|
|江西天然气鄱阳有限公司|同一母公司|应收账款||0.07||0.07|-|餐饮|
|江西省天然气(赣投气通)控股有限公司|同一母公司|其他应收款||4 0.01||3 4.08|5 .93|房租|
|江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|其他应收款|0 .68|3 3.84||3 3.84|0 .68|房租|
|江西省页岩气投资有限公司|同一母公司|其他应收款||2 .94||2 .50|0 .44|房租|
|江西网新科技投资有限公司|联营公司|其他应收款|4 ,649.38|1 4.04||1 4.04|4 ,649.38|代付土地款/手续费、代扣社保|
|江西昌泰高速公路有限责任公司|联营公司|其他应收款|- 7.01|2 4.11||1 7.10|-|代扣社保|
||||4 ,645.23|2 85.26|-|2 72.69|4 ,657.80||

法定代表人：姚迪明 主管会计工作的负责人：张松 会计机构负责人：张新卫
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016-36天津经纬电材股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年6月8日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5月28日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。
会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
经核查，鉴于 2015年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及《天津经纬电材股份有限公司有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，监事会同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第三期尚未解锁的 270,083股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.72元/股。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2016年6月8日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-006
新天科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153865号）。中国证监会对公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票方案还需获得中国证监会核准，公司将根据审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十三日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-068安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年8月14日以通讯方式召开。会议通知于8月9日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见 2018年 8月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见 2018年 8月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见 2018年 8月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开
发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
具体内容详见 2018年 8月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-058
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2017年 10月 24日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于 2017年 10月 30日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长刘磅先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告正文》及全文
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券会《上市公司章程指引》（2014年 10月）的有关规定和公司第二期限制性股票激励计划回购注销情况，公司拟对《公司章程》（2017年4月）进行修改，具体修改内容如下：
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||修改前条款|修改后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币192,672.9576万元。|公司注册资本为人民币192,359.7501 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 192,672.9576万股，全部为普通股。|公司股份总数为 192,359.7501万股，全部为普通股。|

3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步满足生产经营及业务拓展的需要，根据公司全资子公司江苏久信医疗科技有限公司（以下简称“久信医疗”）日常经营及现金流情况，久信医疗拟向银行申请增加综合授信额度，由前次申请的额度 38,000万元增加至 50,000万元，最终融资金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。
4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案的具体内容详见 2017年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-006中航工业机电系统股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|11,675,037,637.71||11,180,745,415.12||4.42%||
|营业利润|1,013,270,337.32||984,420,330.33||2.93%||
|利润总额|1,087,253,537.97||973,040,435.16||11.74%||
|归属于上市公司股|836,554,504.44||718,221,931.60||16.48%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.23||0.20||15.00%||
|加权平均净资产收|9.42%||8.57%||0.85%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|26,799,573,752.62||25,732,746,841.00||4.15%||
|归属于上市公司股|9,205,117,429.54||9,140,306,083.90||0.71%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|3,608,633,335.00||2,405,755,557.00||50.00%||
|归属于上市公司股东|2.55||3.80||-32.89%||
|的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产
生重大影响的事项，2018年1-12月份公司实现营业收入1,167,503.76万元，较上年
同期增长4.42%，归属于上市公司股东的净利润为83,655.45万元，较上年同期增
长16.48%。
2、上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明
股本较上年同期增长50%，其原因是根据2017年利润分配方案，2017年公司向全体股东按每10股转增5股，股本增加120,287.78万股。
归属于上市公司股东的每股净资产降低32.89%，其主要原因为2017年公司资本公积转增股本，股本增加50%导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
中航工业机电系统股份有限公司董事会