证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-030号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2018年 4月 9日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018年 4月 19日以书面表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事6人，通讯出席会议董事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
一、审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
《2017年年度报告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告摘要》内容详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2018年度第一季度报告>的议案》
《2018年第一季度报告全文》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告正文》内容详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了詹任宁先生《2017年度总经理工作报告》，认为 2017年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正常。
《2017年度总经理工作报告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
四、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
《 2017年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中的相关章节内容。
公司上任独立董事曾庆民、汤建中、方慧向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》。《2017年度独立董事述职报告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
2017年度，公司实现营业收入 78,117.99万元，增长55.38%；利润总额为 12,482.84万元，增长61.91%；净利润为 10,818.87万元，增长62.93%。
《2017年度财务决算报告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
以现有总股本 111,036,000股为基数，向全体股东每 10股派发 3元(含税)现金股利，共派送现金 3,331.08万元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2017年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《2017年度利润分配预案的公告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
八、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2018]002695号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司对公司 2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
九、审议通过《关于<2018年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司 2017年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 171.78万元。
根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2018年度董事及高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事詹谏醒、詹任宁、林旺荣、杨建林回避表决。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案中董事 2018年度薪酬事项需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司独立董事津贴调整的议案》
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将独立董事津贴由每人每年 6万元调整为每人每年 8万元，自股东大会通过之日起执行。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司独立董事津贴调整的公告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事冯敏红、高新会、姚作为回避表决。
表决结果：4票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》
会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的公告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过 1亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）>的议案》
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》
为进一步提高公司的综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。公司拟在无锡市锡山区锡北园区内设立南兴装备（无锡）有限公司，并投资建设家居智能化生产设备项目。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的公告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；
2017年 5月 10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》，新准则自 2017年 6月 12日起实施，2017年 1月 1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助也应依据该准则进行调整；
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照上述文件规定的起始日开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
十六、审议通过《关于调整限制性股票公允价值确定方法的议案》
为了更加公允地反映公司 2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票的公允价值，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对限制性股票的公允价值确定方法进行调整。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于调整限制性股票公允价值确定方法的公告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
十七、审议通过《关于 2018年关联交易预计的议案》
公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)和公司关联方会发生经营业务往来，2018年预计发生关联交易总金额不超过
425.59万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于子公司 2018年度关联交易预计的公告》内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
十八、审议通过《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 5月 18日召开公司二〇一七年年度股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇一七年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日