北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-028
北京光线传媒股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2019年 4月 12日以电话和电子文件送达的方式发出，会议于 2019年 4月22日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
2018年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2018年度监事会工作报告》。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
北京光线传媒股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司 2018年年度审计报告的议案》
公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）出具了《公司2018年年度审计报告》。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2018年年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本 2,933,608,432股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发人民币 146,680,421.60元。
经审核，监事会认为：鉴于公司处于成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益， 2018年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-032）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和《公司募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；信永中和会计师事务所出具了《北
北京光线传媒股份有限公司京光线传媒股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于公司 2018年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司《2018年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2018年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够真实、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年年度报告全文及摘要》，《2018年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-030）将刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第一季度报告》，《2019年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-031）将刊登于《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所在担任公司 2018年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项符合实际经营发展需要，交易遵循公平、公允的定价原则，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规的规定。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
北京光线传媒股份有限公司本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、有效控制投资风险的前提下，使用不超过人民币 20亿元自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。本议案决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买理财产品。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事 2018年度薪酬情况详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年年度报告》之“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司监事2019年度薪酬计划如下：
在公司任职的监事，2019年度按照其在公司担任职务的相应薪酬政策及标准领取薪酬。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十三日