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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅会议相关材料后，对公司第六届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独立意见
经核查，我们认为：根据公司 2019年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划股票期权的授予日为 2019年 12月 13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划中关于授予日的相关规定。截至授予日，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。本次拟授予股票期权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予日符合相关规定，同意公司本次激励计划的授予日为 2019年 12月 13日，向符合条件的83名首次授予激励对象授予7,145万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
安徽辉隆农资集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
议案发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议的议案进行了认真的阅读和审议,并发表独立意见如下:
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1.报告期内未发生公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2.公司发生的担保均在股东大会授权的范围内，除为控股公司提供担保之外，无其他对外担保情况。报告期末公司对控股公司实际担保余额合计 162,644.87万元，占归属于上市公司净资产的67.54%。
公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们认为《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：木利民、杨昌辉、方庆涛。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-004西安环球印务股份有限公司
向商业银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 18日，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向商业银行申请并购贷款的议案》，现就有关情况公告如下：
一、申请并购贷款概述
公司 2018年 8月 24日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》,同意公司出资 13,186万元收购连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯领凯”）70%股权。霍尔果斯领凯网络科技有限公司已于 2018年 9月完成相关工商变更登记手续，并取得霍尔果斯市市场监督管理局换发的《营业执照》。
根据公司发展规划及资金使用安排，现公司拟向中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安国际港务区支行申请人民币7,900万元的并购贷款，用于支付并购价款，期限不超过5年，由陕西医药控股集团有限责任公司提供保证担保，并以公司持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权提供质押担保。
公司董事会授权公司及霍尔果斯领凯法定代表人签署上述并购贷款、股权质押项下的相关法律文件等有关事宜。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请并购贷款并以下属子公司股权提供质押担保，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款并提供质押担保不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、决策程序
（一）董事会审议情况
2019年1月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向商业银行申请并购贷款的议案》，同意公司向商业银行申请人民币 7,900万元的并购贷款，期限不超过5年，用于支付并购价款，由陕西医药控股集团有限责任公司提供保证担保，并以公司持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权提供质押担保。
公司董事会授权公司及霍尔果斯领凯法定代表人签署上述并购贷款、质押项下的相关法律文件等有关事宜。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次公司向银行申请并购贷款，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供保证担保、以公司持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权提供质押担保，符合公司发展规划及资金使用安排。相关事项的内容、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）监事会意见
监事会审核后，同意公司向中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安国际港务区支行申请并购贷款，由陕西医药控股集团有限责任公司提供保证担保，并以公司持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权提供质押担保。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年一月十八日
威海华东数控股份有限公司 2015年半年度报告摘要证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-074威海华东数控股份有限公司
2015年半年度报告摘要
重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|华东数控|股票代码||002248|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王明山||孙吉庆||
|电话|0631-5902248||0631-5912929||
|传真|0631-5967988||0631-5967988||
|电子信箱|wms6178@163.com||hdsjq@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|90,133,630.56|176,718,895.92|-49.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-49,250,352.39|-44,851,460.42|9.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-49,840,468.53|-46,475,206.53|7.24%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-12,408,694.00|-11,568,047.75|7.27%|
|基本每股收益（元/股）|-0.16|-0.15|6.67%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.16|-0.15|6.67%|
|加权平均净资产收益率|-4.66%|-4.82%|0.16%|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,383,974,067.81|2,362,404,757.42|0.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,034,098,030.90|1,082,169,624.84|-4.44%|

威海华东数控股份有限公司 2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|26,194|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|||||持普通股数|持有有限售条件|||
|股东名称||股东性质|持股比例|||||
|||||量|的普通股数量|股份状态|数量|
|大连高金科技发展有限公司||境内非国有法人|16.26%|50,000,000|50,000,000|冻结|50,000,000|
|山东省高新技术创业投资有限公司||国有法人|11.92%|36,649,486||||
|汤世贤||境内自然人|9.43%|28,994,725|21,746,044|质押|11,000,000|
|高鹤鸣||境内自然人|4.92%|15,118,672|7,559,336|||
|李壮||境内自然人|1.73%|5,318,416|3,988,812|||
|刘传金||境内自然人|1.67%|5,146,185|2,573,093|||
|宣家鑫||境内自然人|1.27%|3,901,700||||
|王萍||境内自然人|0.49%|1,504,953||||
|沈荣根||境内自然人|0.32%|988,501||||
|冯民||境内自然人|0.32%|970,100||||
||||股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||人；公司前10名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知相|||||
||||互之间是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，产品所处行业需求依然延续惯性下滑态势，对公司经营业绩影响较大。
公司经营管理面临严峻考验，公司管理层根据年初制定的经营目标和方针，结合当前经济形
势，积极推进各项业务的深入发展，加强开拓销售渠道，优化销售策略，合理控制库存及各
威海华东数控股份有限公司 2015年半年度报告摘要项费用，但仍不能摆脱宏观经济不景气影响。2015年度上半年公司实现营业收入9,013.36万元，同比下降49%，2015年度上半年归属于上市公司股东的净利润为-4,925.04万元，较去年同期增亏9.81%。根据2015年上半年实际经营完成情况分析，预计完成销售收入5亿元，主业扭亏为盈的全年目标较为困难，主要是受国内经济不景气影响。
报告期内，公司积极筹划重大资产重组事项，以期通过重组改善经营状况，提升盈利水平，摆脱经营困境，公司实际控制人自2015年4月初开始与内蒙古久泰筹划重大资产重组事宜，2015年8月22日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了该重大资产重组相关预案等，尚须提交股东大会审议。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
威海华东数控股份有限公司 2015年半年度报告摘要此页为《威海华东数控股份有限公司2015年半年度报告摘要》之签字盖章页
法定代表人：李壮 威海华东数控股份有限公司二〇一五年八月二十八日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见
经核查，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，因此，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
我们认为：本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：刘爱明许中缘二○一八年十月二十九日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2018-022深圳南山热电股份有限公司
关于市规划国土委公布《深圳市 2018年度
土地整备计划》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳市规划和国土资源委员会（以下简称“市规划国土委”）在其官方网站上公布了《深圳市2018年度土地整备计划》（以下简称“《土地整备计划》”）。
根据《土地整备计划》及其附表的相关内容，前海合作区 2018年度土地整备计划规模中仍包括公司下属的南山热电厂地块。公司将联系相关部门了解具体情况，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序、依法依规地履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月六日
各位股东及代表：
2015年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席了公司2015年度召开的1次董事会会议；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，报告期内，暂未发表独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，除参加董事会以外，本人对公司北京地区进行现场检查，与公司高管分别进行了座谈，深入了解公司的生产经营、财务状况；通过电话、邮件、微信等形式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
1、报告期内，参加公司组织的董监高培训1次，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件。
2、2015年12月，参加深圳证券交易所组织的第六十六期上市公司独立董事培训班（后续培训），就上市公司信息披露规范及最新问题剖析、内幕交易防范、上市公司运作法律框架与独立董事的权利义务与法律责任等内容进行深入学习。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，公司相关工作人员在本人 2015年的工作中给予了极大的协助和配
合，在此表示衷心感谢。
联系方式：dushouying@263.net
独立董事：杜守颖
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-068债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司《2018年半年度报告》全文及摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年 3月 28日召开的第七届董事会第十八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，我们审阅了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏华西村股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
截止报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
截止报告期末，公司对外担保（含对控股子公司的担保）决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。
二、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为董事会提出的 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议，同意将公司2018年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
等法律、法规、规范性文件的规定，我们本着独立、客观、公正的原则，在对与公司内部控制有关的材料进行核查，并就相关情况与会计师事务所及公司董事会审计委员会沟通的基础上，对公司《2018年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
四、关于公司利用自有资金投资理财的独立意见
经认真核查，公司已制订了《投资决策制度》和《证券投资内控制度》等相关制度，内控程序健全，能有效防范和控制风险。此次投资理财资金为公司自有资金，不会影响公司主营业务开展，此次投资审批和决策程序符合相关规定。我们同意公司利用自有资金开展投资理财事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
五、关于江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见
公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏华西集团财务有限公司（以下简称“华西财务”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险持续评估报告，该报告充分反映了华西财务截止到 2018年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理等状况，未发现华西财务风险管理存在重大缺陷，公司在华西财务的资金是安全的，公司与华西财务之间发生的关联存贷款等金融业务的风险是可控的；公司与华西财务发生的关联存贷款业务公允，没有损害公司利益的情形。
六、关于与控股股东进行互保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司与华西集团互保事宜，发表如下意见：
1、华西集团作为公司控股股东，自公司成立以来一直无偿为公司各类贷款提供担保，保证了公司的稳健发展。本次与华西集团互保，体现了公平、公正的原则，符合公司和股东的整体利益，有利于实现双方共同发展。
2、华西集团资产状况及资信状况良好，有能力偿还未来到期债务。公司与华西集团互保的风险是可控的。
3、公司董事会会议审议该议案时，关联董事回避表决。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
4、在实际操作中，公司应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
八、关于关联交易追认的独立意见
由于公司对关联交易统计口径的理解差异，未及时履行董事会审批程序及按照关联交易类别进行信息披露，不存在故意隐瞒情形；本次关联交易事项定价公允，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，同意本次关联交易追认事项。
（此页无正文，为独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事：
蔡建 施 平 刘 昕
2019年3月28日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于提名公司独立董事候选人的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（下称或“公司”）的独立董事，对提名公司独立董事候选人的事项发表如下独立意见：
1、拟任独立董事的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《公司章程》等法律法规规定，合法有效；
2、未发现公司独立董事候选人有《公司法》第 147条规定不得担任董事、独立董事和监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；
3、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格和条件的有关规定，具备履行独立董事职责所必需的能力；
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事：（签名）
二○一五年 月 日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-091深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一丁孔贤先生关于其部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如
下：
一、股东股份解除质押基本情况
2016年 12月 19日，丁孔贤先生将其持有的公司部分无限售流通股6,373,400股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于融资，当时的质押公告详见公司于 2016年 12月 20日刊登在巨潮资讯网的《关于实际控制人部分股权解质押并再次质押的公告》（公告编号：2016-132）。
2017年5月25日，丁孔贤先生将其持有的公司部分无限售流通股6,880,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于融资，当时的质押公告详见公司于2017年5月27日刊登在巨潮资讯网的《关于实际控制人股权质押的公告》（公告编号：2017-055）。
上述股票质押期间，公司于2017年6月5日实施完毕了2016年年度权益分派：以公司当前总股本 473,049,698股为基数向全体股东每 10股派 1.007921元人民币现金(含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.063374股。转增后公司总股本增至854,487,361股，上述质押股份数分别转增5,139,110股、5,547,601股后增至11,512,510股、12,427,601股。
2017年 12月 19日，丁孔贤先生将其持有的公司部分无限售流通股2,200,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于融资，当时的质押公告详见公司于 2017年 12月 20日刊登在巨潮资讯网的《关于实际控制人及股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-128）。
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-091份中仍处于质押状态的股份共计 16,169,128股进行了解除质押的操作，相关手续已经办理完成。详情如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|丁孔贤|是|11,512,510|2016/12/19|2018/07/03|国泰君安证券股份有限公司|15.59%|
|丁孔贤|是|2,456,618|2017/05/25|2018/07/03|国泰君安证券股份有限公司|3.33%|
|丁孔贤|是|2,200,000|2017/12/19|2018/07/03|国泰君安证券股份有限公司|2.98%|
|合计|-|16,169,128|-|-|-|21.90%|

二、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，丁孔贤先生持有公司股份 73,846,369股，占公司总股本的8.68%。本次解除质押及质押后，丁孔贤先生持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为57,673,952股，占其所持股份总数的78.10%；占公司总股本的6.78%。
三、备查文件
1、股票解除质押相关文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018004
广州智光电气股份有限公司
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，同意公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）使用自有资金开展铜期货套期保值业务。现将具体事宜公告如下：
一、套期保值目的和必要性
电力电缆是公司重要的产品业务，其特点是“料重工轻”，主要原材料铜杆占产品成本的比重较高，铜的价格波动也较为频繁。铜价的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金有较大影响，岭南电缆已经采取采购、核算等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜价波动的影响，但如果铜价在短期内急剧上升时，对岭南电缆经营业绩仍产生较大影响。
为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料铜的价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响，控制经营风险，公司控股子公司岭南电缆拟开展铜期货套期保值业务。
二、套期保值的基本情况
1、套期保值交易品种
国内期货交易所挂牌交易的铜期货合约。
2、预计投入资金额度
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，本次进行铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币 1
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告亿元（含1亿元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内；占公司 2016年末经审计净资产的3.68%，占公司2017年9月30日未经审计净资产的3.66%）或在铜套期保值数量10,000吨以内（含10,000吨）。
3、资金来源
岭南电缆自有资金。
4、业务期间
公司董事会授权岭南电缆进行铜期货交易的业务期间为一年，即自董事会审议通过之日起至2019年1月25日止。
5、会计政策及核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
岭南电缆根据具体经营情况进行铜期货套期保值，以及对库存铜进行套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则。
岭南电缆已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的。岭南电缆在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上规避或者降低材料价格波动对岭南电缆的影响，对公司的生产经营是有利的。
岭南电缆于2017年开展了铜期货套期保值业务，已积累一定的期货套期保值经验，并培养了相关专业人才队伍。
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告四、套期保值风险分析
1、价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、信用风险
在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、法律风险
期货市场法律、法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、风险控制措施
1、公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2、岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
3、公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告5、公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）拟开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。
2、公司和岭南电缆已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，并采取措施进行风险控制。同时，我们要求岭南电缆严格按照已制订的管理制度和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，岭南电缆使用自有资金开展套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避铜价格波动可能带来的不利影响，提高抵御市场风险的能力，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意岭南电缆本次开展铜期货套期保值业务。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第四十五次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有
限公司2017年度关联交易执行情况及2018年预计关联交易
情况的核查意见
作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对智能自控2017年度关联交易执行情况及2018年预计关联交易情况的事项进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下。
（一）保荐机构核查过程
本保荐机构指定的保荐代表人通过与智能自控董事、监事、高级管理人员、内部审计人员和会计师等人员的交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
（二）2017年关联交易基本情况
1、采购商品、接受劳务的关联交易
2017年度公司未发生该类型关联交易。
2、关联方为公司提供的担保
为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，截至2017年12月31日，关联方为公司提供担保情况具体如下：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|金额|开始日|到期日|担保人|担保方式|
|中信银行|1,990|2017.4.13|2020.4.13|沈剑标、蒋群慧|连带责任保证|
|交通银行无锡||||||
||1,000|2017.6.19|2018.6.18|沈剑标、蒋群慧|连带责任保证|
|东林支行||||||
|交通银行无锡||||||
||1,500|2017.7.11|2018.7.10|沈剑标、蒋群慧|连带责任保证|
|东林支行||||||
|交通银行无锡||||||
||500|2017.7.3|2018.7.12|沈剑标、蒋群慧|连带责任保证|
|东林支行||||||
|交通银行无锡||||||
||1,000|2017.7.14|2018.7.13|沈剑标、蒋群慧|连带责任保证|
|东林支行||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|金额|开始日|到期日|担保人|担保方式|
|合 计|5,990|||||

（三）2018年预计关联交易情况
为继续支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东沈剑标先生及其配偶蒋群慧女士将继续以个人信用为公司短期借款提供连带责任保证，预计金额不超过人民币6,000万元。
（四）关联方基本情况
沈剑标先生，任职公司董事长、总经理，目前直接持有公司37.48%的股份，同时通过天亿信间接控制公司1.53%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
蒋群慧女士，为公司控股股东、实际控制人沈剑标先生的配偶。
（五）交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联自然人以个人信用为公司借款提供担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，担保不收取担保费用，体现了股东及其家族对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。同时，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。
（六）独立董事的独立意见及事前认可
1、关于确认2017年度关联交易的独立意见
经认真核查后独立董事认为：公司控股股东及其配偶以个人信用为公司借款提供担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求；公司控股股东及其配偶为公司提供的担保，不收取担保费用，也不需公司提供反担保，体现了股东及其家族对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
2、关于2018年度关联交易预计的事前认可
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了 2017年关联交易的实际发生情况和2018年关联交易预计的情况，认为公司2018年关联交易预计的情况符
合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东
利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
3、关于2018年度关联交易预计的独立意见
独立董事认为：公司本次预计的 2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会决策程序合法、合规。同意 2018年度关联交易预计的议案。
（七）保荐机构对公司关联交易情况的核查意见
华泰联合对公司提供的 2017年关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2017年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的 2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司 2017年度关联交易的总结情况，并同意公司2018年的预计关联交易。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年预计关联交易情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
杨洋 卞建光
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2015-046广联达软件股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：广联达，证券代码：002410）已于2015年7月22日开市起停牌。公司分别于2015年7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-038）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040，2015-043，2015-044，2015-045），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作：公司对募集资金投资项目可行性方案进行持续完善；与意向认购对象就参与形式及额度进行持续沟通；中介机构持续推进相关尽职调查工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，公司股票（股票简称：广联达，证券代码：002410）自2015年8月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-19号江苏四环生物股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提取资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，2014
年底，公司及各下属子公司对系统内的资产进行了清查评估。经评估测算,拟对出现减值迹象可能造成损失的资产提取4,096.07万元的资产减值准备，其中坏账准备1,001.86万元，存货跌价准备4.08万元,无形资产减值准备1,268.03万元,
在建工程减值准备1,822.10万元。
本次提取资产减值准备已经公司第七届董事会第十一次会议审议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，还需要提交公司股东大会审议批准。
二、计提减值的依据、方法及数额
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|年初余额|本期计提|本期减少||期末余额|
||||本期转回|本期转销||
|坏账准备|49,235,727.16|10,018,629.99|0.00|0.00|59,254,357.15|
|存货跌价准备|1,111,538.75|40,788.17|0.00|0.00|1,152,326.92|
|无形资产减值准备|100,825,144.47|12,680,285.11|0.00|0.00|113,505,429.58|
|在建工程减值准备|3,654,102.57|18,221,038.91|0.00|0.00|21,875,141.48|
|商誉减值准备|6,334,652.50|0.00|0.00|0.00|6,334,652.50|
|计|161,161,165.45|40,960,742.18|0.00|0.00|202,121,907.63|

1、由于公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）由于资金紧缺，投产日期延后，公司聘请江苏中天资产评估事务所有限公司对新疆爱迪新能源科技有限公司股东全部权益价值的市场价值进行评估，根据江苏中天出具的苏中资评报字（2015）第C1005号资产评估报告书，本期公司对新疆爱迪厂房及生产设施计提18,221,038.91元在建工程减值准备；对无形资产
计提12,680,285.11元减值准备。
2、计提10,018,629.99元坏账准备的原因是公司2014年度销售收入增加，应
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-19号收账款余额增加，根据公司对应收账款坏账准备的计提方法，计提的坏账准备增加。
三、计提减值对公司当期利润的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2014年度净利润 40,960,742.18元，减少 2014年度归属于母公司所有者净利润 31,064,887.49元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2014年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映财务状况和资产价值为目的，确保了公司的规范运作，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会审核意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第七届董事会第十一次决议
2、独立董事意见
3、第七届监事会第七次决议
4、审计委员会意见
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-19号特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年3月27日
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0405号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2019年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第六十一次会议决定召集。
2019年7月13日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年7月29日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第六十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计10人，代表股份数452,661,853股，占东方网力股份总数的37.8552%；通过网络投票的股东统计11人，代表股份4,663,359股，占东方网力股份总数的0.3900%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于改选第三届董事会非独立董事的议案》
①选举王波先生为第三届董事会非独立董事
经表决，同意股份457,086,765股，王波先生当选第三届董事会非独立董事。
②选举蔡昌银先生为第三届董事会非独立董事
经表决，同意股份457,086,765股，蔡昌银先生当选第三届董事会非独立董事。
③选举黄轶嵩先生为第三届董事会非独立董事
经表决，同意股份457,086,765股，黄轶嵩先生当选第三届董事会非独立董事。
④选举孙琨先生为第三届董事会非独立董事
经表决，同意股份457,086,765股，孙琨先生当选第三届董事会非独立董事。
⑤选举黄静珩先生为第三届董事会非独立董事
经表决，同意股份457,086,763股，黄静珩先生当选第三届董事会非独立董事。
（2）《关于选举监事的议案》
①选举曹万君先生为第三届监事会非职工代表监事
经表决，同意股份457,107,350股，曹万君先生当选第三届监事会非职工代表监事。
②选举林杨先生为第三届监事会非职工代表监事
经表决，同意股份457,086,764股，林杨先生当选第三届监事会非职工代表监事。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2019
年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2019年 7月29日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-35中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于 2014年 8月 11日以书面形式发出。会议于 2014年 8月 18日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在广发银行申请办理金额为人民币6,000万元、期限1年的综合授信额度提供担保。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在华夏银行申请办理金额为人民币3,000万元、期限1年的授信额度提供担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-043昇兴集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日接到公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）函告，获悉昇兴控股将其持有的公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|昇兴控股|是|19,000,000.00|2017-11-22|2019-8-6|平安信托有限责任公司|2.90%|
|||16,500,000.00|2017-7-24|2019-8-6||2.52%|
|||75,000,000.00|2017-7-27|2019-8-6||11.44%|
|||3,031,000.00|2018-4-20|2019-8-6||0.46%|
|||16,430,000.00|2019-6-20|2019-8-7||2.51%|
|||2,760,000.00|2019-6-20|2019-8-7||0.42%|
|||2,700,000.00|2019-6-20|2019-8-7||0.41%|
|合计||135,421,000.00|-|-|-|20.66%|

二、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，昇兴控股持有公司655,398,603股股份，占公司总股本
的78.66%；其所持有公司股份累计被质押345,600,000股，占公司总股本的41.48%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
中交地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对相关事项事项发表独立意见如下：
一、《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》的独立意见
中交地产自 2016年启动非公开发行股票以来，持续推进本次发行工作，现中交地产综合考虑资本市场整体环境以及公司业务发展等情况的变化，拟终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。
经审阅有关资料，我们认为中交地产拟终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定；本次董事会的召开、表决程序等符合相关法律、法规的规定；不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营造成重大影响。我们同意董事会对《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》的表决结果。
二、《关于放弃四川雅恒房地产开发有限公司0.694%股权优先购买权的议案》的独立意见
四川雅恒房地产开发有限公司（以下简称“四川雅恒”）是中交地产的参股公司，中交地产持有其33%股权，四川雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“四川雅居乐”）持有其33%股权。现四川雅居
乐拟将其持有的四川雅恒0.267%股权转让给广州同兴企业管理有限
公司，将其持有的四川雅恒0.427%股权转让给重庆雅港企业管理有
限公司。中交地产同意放弃上述股权的优先受让权。
经审阅有关资料，我们认为本次放弃优先收购权对中交地产经营状况和财务状况无重大影响。董事会审议上述事项时，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 10月 22日