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证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-063
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第二大股东章锋先生和第三大股东邢文飚先生与其他第三方正在商谈协议转让公司股份事宜，可能导致公司第一大股东或实际控制权的变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海联讯，证券代码：300277）自2017年9月25日（星期一）下午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司2017年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060）。
鉴于该事项正处于商议阶段，仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免股票价格异常波动，公司股票（证券简称：海联讯，证券代码：300277）自2017年10月9日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年9月 29日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-044北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于 2016年 6月 2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年七月七日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-035深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于全资子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销大连市奇信装饰设计工程有限公司（以下简称“大连奇信”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：2017-089)。
根据大连市工商行政管理局出具的《注销登记核准通知书》（（大）工商核注通内字[2018]第2018002466号），大连奇信的注销登记已予以核准。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-08
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2016年1月16日上午10:30时在公司三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年1月14日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司董事李水兰女士以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定性文件的规定，会议由董事长顾瑜主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司及印象沙家浜在桂林银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁星光支行各开设一个募集资金专用账户（这两个专户均用于《印象•沙家浜》驻场实景演出项目，其中八菱科技专户用于存放募集资金，根据印象沙家浜项目进度用款计划，从八菱科技专户将募集资金分批划款至印象沙家浜专户，再从印象沙家浜专户支付募投项目用款）；公司及印象恐龙在招商银行股份有限公司南宁五一路支行各开设一个募集资金专用账户（这两个专户均用于《远去的恐龙》大型科幻演出项目，其中八菱科技专户用于存放募集资金，根据印象恐龙项目进度用款计划，从八菱科技专户将募集资金分批划款至印象恐龙专户，再从印象恐龙专户支付募投项目用款）。
公司及前述控股子公司分别与上述三家专户银行及保荐机构民生证券股份
有限公司签署募集资金监管协议。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公吿》（公告编号：2016-10）。
二、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》；
根据项目建设的需要，在 2015年公开发行股票募集资金到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2016年 1月 8日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币11,218.13万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 1月 8日出具了大信专审字[2016]第4-00001号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
为了降低公司财务费用、提高资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司决定用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13万元。项目的具体投入情况及公司拟置换金额如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|自筹资金已投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|《远去的恐龙》大型科幻演出项目|40,390.30|11,202.38|11,202.38|
|2|《印象•沙家浜》驻场实景演出项目|18,665.64|15.75|15.75|
|合 计||59,055.94|11,218.13|11,218.13|

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公吿》（公告编号：2016-11）。
三、《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常
关联交易的议案》；
根据生产经营的需要，公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易，2016年度预计公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额为 14,830.00万元（金额不含税）、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为12,000.00万元（金额不含税）。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。（关联董事顾瑜女士、黄志强先生回避表决。）
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-12）。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 2月 3日（星期三）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议以下议案：1、《关于转让公司债权暨关联交易的议案》；
2、《关于选举董事的议案》；
3、《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016年度日常关联交易的议案》。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-13）。
五、备查文件
2、独立董事《关于第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》；
3、独立董事《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的事前认可意见》；
4、大信会计师事务所出具的大信专审字[2016]第 4-00001号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；
5、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》；
6、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易之核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-070江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）的通知，获悉华宏集团所持有本公司的部分股份解除质押，本次解除质押完成后，华宏集团及其一致行动人合计质押股数占其持股总数的50.24%，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|起始日|解除日期|质权人|
|华宏集团|是|12,126,000|5.27|2.62|2018 年5月24 日|2019年11月 8 日|国联证券股份有限公司|
|合计|-|12,126,000|-|-|-|-|-|

二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|累计质押数量(股)|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华宏集团|229,988,717||49.69|137,367,551||59.73||29.68||0||0||0||0||
|胡士勇|20,168,460||4.36|0||0||0||0||0||15,126,345||75||
|胡士清|7,757,100||1.68|0||0||0||0||0||5,817,825||75||
|胡士法|7,757,100||1.68|0||0||0||0||0||0||0||
|胡士勤|7,757,100||1.68|0||0||0||0||0||0||0||
|合计|||59.07|||||||||||||||
|||273,428,477|||137,367,551||50.24||29.68||0||0||20,944,170||15.39|

三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
2、华宏科技质押股票部分购回客户申请表
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
独立董事倪纯 2017年度述职报告
本人于 2017年 6月 30日前任新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司的利益，保护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度本人的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
报告期内，本人于2017年6月30日之前担任公司独立董事。
2017年本人任职期间，公司以通讯方式召开了5次董事会会议，本人全部亲自出席5次，对董事会审议的各项议案投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人对公司相关重大事项发表独立意见如下：
1.2017年 3月 10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，本人对聘任公司总裁、终止2016年度非公开发行股票事项发表了独立意见。
新疆合金投资股份有限公司
外担保情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、聘请2017年度财务审计机构的说明及续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、董事会未提出现金利润分配预案等事项发表了独立意见。
3.2017年 4月 29日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，本人对公司高级管理人员薪酬事项发表了独立意见。
4.2017年6月8日，公司召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于董事会补选非独立董事候选人的议案》、《关于董事会补选独立董事候选人的议案》，本人对公司补选第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人发表了独立意见。
三、董事会专业委员会工作
2017年任职期内，本人担任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体工作情况如下：
1.战略委员会
公司于 2017年 4月 20日召开了 2017年第一次董事会战略委员会会议，会议审议了《公司发展展望》，对公司行业发展趋势及市场竞争格局、公司发展战略、经营计划、可能面对的风险及对策进行了深入探讨。
本人作为公司战略委员会委员，积极履行职责，发挥个人专业特长，对公司法人治理和规范运作等事项发表了个人意见和建议，并提出规避经营风险的措施；本人时常关注市场及行业发展变化，根据公司战略发展规划和阶段经营目标，认真进行公司的经营发展规划和相关投资项目的论证分析，并提供意见和建议。
2.审计委员会
公司于 2017年 4月 20日召开了 2017年第一次董事会审计委员会会议，会议审议了《公司 2016年度审计报告》、《公司 2016年度内部控制审计报告》、《关于续聘 2017年度财务及内部控制审计机构的议案》。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，参与指导了公司定期报告的审计、内部审计工作，对公司经营状况、财
新疆合金投资股份有限公司
务运作、募投项目建设情况等进行深入了解，每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了监督和检查，并提出意见和建议。
3.薪酬与考核委员会
公司于 2017年 4月 26日召开了 2017年第一次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，对公司高级管理人员的薪酬方案提出了意见。
4.提名委员会
公司于2017年6月6日召开了2017年第一次董事会提名委员会会议，审议了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》。
本人作为公司董事会提名委员会委员，对非独立董事候选人康莹女士、李红女士、翁扬水先生、欧阳玉双女士、彭星先生及独立董事候选人黄昌华先生、龚巧莉女士、毛春景先生的任职资格等情况进行了审查，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.深入了解公司经营动态
报告期内，本人利用参加董事会的机会及其他时间到公司了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，利用自己的专业优势，为公司提出合理化的意见和建议。公司重大决策前，本人均事先对相关资料进行认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。同时，公司做出决策后，及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。
新疆合金投资股份有限公司
2.审慎履行决策职责
本人积极参加公司董事会会议，在参加董事会会议前，本人对各项议案均进行充分了解，详细查阅相关资料，并结合自身专业知识对审议事项进行了审慎分析，独立、客观地行使表决权，维护公司股东的利益。
3.履行监督职责，促进公司规范运作
本人积极履行监督职责，对董事、高管等人员的履职、会议决议的执行、公司与关联人之间的资金往来情况、对外担保等事项积极履行监督义务，提高公司规范运作水平；
对公司信息披露的合法合规性进行核查，督促公司规范地履行信息披露义务，有效保障了广大投资者的知情权。
五、其他工作
1.在2017年度内，本人未有提议召开董事会的情况发生。
2.在2017年度内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2017年度任职期内履行独立董事职责情况的汇报。
特此报告。
独立董事：倪纯
二Ｏ一八年四月十六日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-053山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况在巨潮资讯网上分别于2016年3月18日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）；于2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月15日、2016年6月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》；于2016年4月8日、2016年5月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-014、2016-029）；于2016年5月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-040）。
截至本公告发布之日，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产相关工作，财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，对标的资产开展尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益,公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会2016年 6月29日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-073
苏交科集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：苏交科，证券代码：300284）自2016年5月20日开市起停牌不超过30日（公告编号：2016-051）。停牌期间，公司于2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-053、2016-055、2016-056）。
2016年 6月 16日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），公司股票自2016年6月20日开市起继续停牌不超过30日，并分别于2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-067）。2016年 7月 18日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》（公告编号：2016-069），公司股票自2016年7月20日开市起继续停牌。
2016年 7月 3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2016年 7月 4日披露了《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2016年7月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏交科集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 8号，以下简称《问询函》），要求公司就《问询函》中的相关问题做出书面说明，并在 7月 15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，保护全体股东合法权益，公司于2016年7月15日向深圳证券交易所提交了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的申请》。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，并对本次重大资产重组的相关文件进行补充和完善。2016年7月25日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所创业板非许可类重组【2016】第 8号问询函的回复》，经深交所审核同意，该回复及相关中介机构补充核查文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
截至本公告日，深圳证券交易所仍在对公司本次重大资产重组的文件进行审核，美国外国投资委员会（CFIUS）对公司提交的相关材料亦在审核中。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
鉴于该事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-107卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十次会议。会议通知于 2016年 12月 6日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过了《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会逐项审议了《股票期权与限制性股票激励计划》的具体内容：1、激励对象的确定依据和范围
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名
反对。
3、股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
4、股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
5、股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
6、股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
7、股票期权与限制性股票的会计处理
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
8、股权激励计划的实施程序
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
9、公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
10、公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于核实<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
对公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
（一）列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范文件及《公司章程》规定的任职资格。
（二）激励对象未发生如下情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二○一六年十二月九日
奥士康科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2018年 12月 12日在深圳湾科技生态园三区 11栋 A座 3601A公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：鉴于原激励对象中有3人已在锁定期内离职，根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司需要将上述 3人已授予但尚未解锁的限制性股票合计 48,300股进行回购注销。公司本次回购注销事宜是依据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定作出，同时已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
因此，我们同意公司本次回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于公司员工持股计划相关事项的独立意见
我们对公司拟实施的《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，认为：
指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
何为
奥士康科技股份有限公司
年月日
(本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
Bingsheng Teng
奥士康科技股份有限公司
年月日
(本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
刘火旺
奥士康科技股份有限公司
年月日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-007深圳顺络电子股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事蔡敬侠女士、财务总监/董事会秘书徐佳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-051
河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-046），公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-001、002、003），2016年 1月 21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-004）， 2016年 1月 25日、2016年 2月 1日、2016年2月15日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005、008、010），2016年 2月 23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-020），2016年 2月 29日、2016年 3月 7日、2016年 3月 14日、 2016年 3月 21日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022、026、031、032），2016年3月25日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034）。
公司于2016年4月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重大资产重组的相关议案，并发布了相关公告。
截至本公告披露之日，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重组尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-112号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年11月12日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年11月18日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司收购京典圣钻（北京）珠宝有限公司100%股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。表决通过。
同意公司全资子公司成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）向兰玉明等人支付现金不超过10,800万元购买其合计持有的京典圣钻（北京）珠宝有限公司（以下简称“京典圣钻”）100%股权。本次交易完成后蜀茂钻石将持有京典圣钻100%的股权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
独立董事苏茂先先生本次投弃权票，理由如下：目前公司因并购带来的商誉及存货占比较高，标的公司为传统柜台销售渠道与公司整体模式相同且溢价价高，未能进一步了解相关情况，暂时无法发表意见。
具体内容请参见2019年11月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司收购京典圣钻（北京）珠宝有限公司100%股权的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2019年11月18日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019048浙江东晶电子股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、公司本次重大资产重组涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对重大资产重组事项进行审议，并由
董事会召集股东大会审议与本次交易有关的各项议案。本次交易尚需通过公司
股东大会审议以及中国证券监督管理委员会核准等程序，本次交易能否取得上
述批准、核准以及最终取得上述批准、核准的时间均存在不确定性。公司已在
《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份
有限公司暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的
相关事项。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东晶电子；证券代码：002199）自2019年5月13日开市时起停牌，公司已于2019年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019025）。停牌期间，公司依据相关规定发布了本次交易的进展情况，于2019年5月17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2019026）。
第十八次会议，分别审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体方案详见公司于 2019年 5月 25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其摘要。经申请，公司股票于2019年5月27日开市起复牌。
2019年6月3日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江东晶电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第21号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司与各中介机构及相关各方对相关问题进行了认真讨论分析、核查及逐项落
实，并对《预案》及其摘要等文件进行了修订与补充。具体内容详见公司于2019年6月25日披露的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019043）、《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）等相关公告。
2019年6月26日，公司在深圳证券交易所会议室召开了重大资产重组媒体说明会，对媒体关注的重大资产重组相关问题进行解答，并于2019年6月27
日发布了《关于媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2019047）。
截至本公告披露日，公司、交易相关方及中介机构正在积极有序地推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，并就交易事项推进过程中可能涉及的问题进行沟通与协商。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对重大资产重组事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易有关的各项议案。
本次交易尚需通过公司股东大会审议以及中国证券监督管理委员会核准等
程序，本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得上述批准、核准的时间均存在不确定性。公司已在《预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-157东方网力科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 9月 30日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
2019年1月 1日-2019年9月 30日预计业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同比下降238.50%—241.1%|盈利：19,196.36万元|
||亏损：26,586.81 万元—27,086.81 万元||

其中，2019年7月1日-2019年9月30日预计业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同比下降568.70%—576.53%|6,383.10万元|
||亏损：29,917.53 万元—30,417.53 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司安防业务营业收入较上年同期大幅下滑，归属于上
市公司的净利润较上年同期亦大幅下滑，主要原因如下：
（1）受外部环境和市场竞争影响，公司主营业务收入大幅下滑。
（2）因出售子公司苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）100%股权，本期华启智能不再纳入合并范围，同比影响净利润约 7,630万元。
（3）因 2018年年末公司融资规模增长以及受宏观经济影响，融资成本增加，综合导致财务费用同比增加。
（4）在经济下行的压力下，业主方的资金压力增大，行业支付节奏变缓；同时个别工程项目存在业主对交付质量不满意，款项回收存在风险，报告期内提取减值准备大幅增加。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 5,700万元，主要为出售子公司华启智能股权取得的投资收益。
四、其他相关说明
1、截至本次业绩预告披露日，公司共计被冻结银行账户13个，冻结账户余额为人民币4,802.34万元。详情请见公司于2019年 10月14日发布的《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-156）。
2、截至本次业绩预告披露日，公司累计发生违规对外担保 160,000万元，扣除已偿还金额25,000万元，尚未偿还违规担保总额为 135,000万元。
详情请见公司于2019年 9月20日发布的《关于公司自查涉及违规担保、资金占用事项的公告》（公告编号2019-152）。
针对上述违规担保，公司已收到北京市第三中级人民法院【（2019）京03民初 396号】【（2019）京 03民初 386号】《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书。公司通过法律途径积极应对，已向北京市第三中级人民法院提交应诉证据。目前，违规担保事项对财务报表产生的影响尚不能合理确定。
4、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，公司将在 2019年前三季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-072深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会
第四次会议（现场和通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2016年 8月 4日上午 10:00以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年7月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事方进因在外地出差书面委托董事许忠慈代为出席会议；董事张跃华及独立董事马映冰、孙海法、邓鸿采用通讯表决方式出席会议。
公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的对
外投资议案》
公司为进一步完善在行业应用方面的业务布局，拟以自有资金以现金方式出资人民币3,000.00万元增资参股深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿股份”），其 198.6773万元认缴盛灿股份新增的注册资本，其余 2,801.3227万元作为盛灿股份的资本公积，增资完成后公司持有盛灿股份8.3334%的股权比例。
公司本次对外投资的相关情况详见公司2016年8月5日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的对外投资公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司新设立全资子公司的对外投资议案》
深圳市证通电子股份有限公司为完善公司 IDC业务布局，公司以自有资金出资现金 10,000万元人民币，在深圳市设立全资子公司深圳证通云计算有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），负责公司在深圳地区IDC数据中心的建设和运营工作。
公司设立全资子公司深圳证通云计算有限公司的相关情况详见公司 2016年7月5日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于新设立全资子公司的对外投资公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营发展的需要，经公司总经理曾胜强先生提名，公司董事会同意聘任杨义仁先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，协助管理公司IDC及云计算业务。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年八月五日
深圳市证通电子股份有限公司附件：副总经理杨义仁先生简历
杨义仁：男，45岁，硕士研究生学历，高级工程师。2010年出任中通服软件科技有限公司总经理；2011年担任广东省通信产业服务有限公司信息中心主任，主管中国通信服务广东公司全省的信息化建设和运营；2015年 3月至今担任广东宏达通信有限公司总经理兼董事。
杨义仁先生目前持有公司控股子公司广东宏达通信有限公司5.57%的股份，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场进入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-058葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年7月6日9时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年7月3日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事审议了以下议案并做出如下决议：一、审议通过《关于对深圳市万源医药有限公司增资扩股的议案》。
深圳市万源医药有限公司为本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司之全资子公司，同意葵花药业集团医药有限公司根据深圳市万源医药有限公司经营需要对其增资500万元，全部计入注册资本。增资后，深圳市万源医药有限公司的注册资本为1000万元。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年7月6日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-047北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10
月14日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2019年 10月23日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事4人，实际参加监事 4人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1．以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019年第三季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2019年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
2.以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案。
同意梅绍华先生辞去公司监事、监事会主席职务，同意选举刘向飞先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第六届监事会任期届满。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-018中油金鸿能源投资股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2013年度利润分配方案已经公司 2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司 2013年年年度公司股东大会决议公告于 2014年4月19日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：□是√否
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本269,027,887股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 269,027,887股，分红后总股本增至 403,541,830股。
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 3日，除权除息日为：2014年 6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本次所送（转）股于2014年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****400|新能国际投资有限公司|
|2|08*****777|深圳市平安创新资本投资有限公司|
|3|08*****324|吉林中讯新技术有限公司|
|4|08*****434|北京中农丰禾种子有限公司|
|5|00*****206|陈义和|

六、咨询机构
咨询地址：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层；
咨询部门：公司证券事务部；
咨询联系人：焦玉文、张玉敏；
咨询电话：010—82809145-188，010-82809145-158；
传真：010-82809491
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司
董事会