Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2019-005宁波圣莱达电器股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2018年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为485万元至1030万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|950万元至1410万元|-5690万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司上修 2018年度的业绩预测，主要由于宁波市中级人民法院已对投资者索赔诉讼案中的46个案件作出撤诉裁定，导致公司预计2018年度的投资者索赔的未决诉讼赔偿金额减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、公司因 2016年度和 2017年度连续两年净利润为负触及《深圳证券交易
所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条第（一）项规定的“最近两个会计年
度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连
续为负值”，公司被实行退市风险警示。本次修正后的业绩预告，公司2018年度净利润为正，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.11条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审结果表明本规则第 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”如果公司最终的审计报告结论符合上述条件，公司将在 2018年年度报告公告后向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
由于业绩预告的数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终能否达到申请撤销退市风险警示的条件存在一定的不确定性，且申请撤销退市风险警示需深圳证券交易所批准，请投资者注意投资风险。
3、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-107
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年11月27日发出会议通知，于2018年12月03日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司参与大唐融合（河南）信息服务有限公司增资并签署相关协议的议案》
1.1《关于公司参与大唐融合（河南）信息服务有限公司增资的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意公司以自有货币出资不超过3000万元参与大唐融合（河南）信息服务有限公司增资并授权管理层签署相关协议，根据银信评报字[2018]沪第 1001号评估报告
确认增资价格为不低于1.2元/元注册资金，增资完成后公司持股比例为不低于29.90%，本次增资完成后河南融合注册资本不超过10,000万元。
1.2《关于公司与投资人签署回购协议的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
当触发回购条款时，同意公司回购中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司及北京外企投资上海有限公司本次通过增资持有的河南融合股权，回购价格以投资本息和扣除实际分红累计额（利率为年化为5%）与评估值孰高确定。授权公司管理层签署相关协议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与大唐融合（河南）信息服务有限公司增资并签署相关协议的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年12月03日
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次会议
独立董事关于向控股股东申请借款的关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司向控股股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）申请借款的事项作出独立判断，发表意见如下：
1.公司向中航国际控股借款是为满足公司日常经营的资金需求，有利于节省资金成本，支持公司业务的开展；
2.本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易事项根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也未影响本公司的独立性。
同意公司向控股股东申请借款的事项，并提请董事会审议。
二○一四年五月二十三日
（此页无正文）
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次会议独立董事签字
张宏光： 章顺文：
王岩：
青海盐湖工业股份有限公司
独立董事关于公司为下属子公司提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事，在认真审阅公司本次会议相关文件，并听取管理层的说明后，基于独立、公正的立场，就公司本次会议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》发表独立意见如下：
本次财务资助对象均为本公司合并报表范围内全资及控股公司且控股比例
都在50%以上，根据公司具体运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司向下属子公司提供财务资助，可保证被资助对象生产经营与项目建设，资金占用费利率以银行同期贷款利率为准，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。因此，本次财务资助程序合法、合规，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，基于上述情况，我们同意公司为下属子公司提供财务资助的议案并提交公司股东大会审议。
独立董事签署：
王富贵 任萱
张建祺 胡国徽
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-024安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日
召开第二届董事会第三次（临时）会议、2015年 7月24日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）
使用额度不超过3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型等金
融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产
品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
内容详见 2015年7月 10日、7月25日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
近日，聚隆精工以募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品；
2、发行人：中国工商银行；
3、币种：人民币；
4、产品类型：保本浮动收益型；
5、产品预期年化收益率：2.8%；
6、产品起息日：2016年5月24日；
7、产品到期日：2016年6月27日；
8、认购资金总额：人民币 10,000万元；
9、资金来源：聚隆精工募集资金。
公司、聚隆精工与中国工商银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司及聚隆精工仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产
品，风险可控。在理财产品存续期间，公司、聚隆精工将与相关金融机构保持
密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目进度的前提下，本次使用闲置募集资金购买的
保本型银行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利
于提高资金使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买银行理财产品的情况
截止本公告日前12个月内，公司及聚隆精工购买银行理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|购买主体|签约方|金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|收益（万元）|资金类型|
|1|2015-7-31|2015-018|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|18000|183|保本浮动收益型|3.9%|350.04|募集资金|
|2|2015-7-31|2015-018|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|12000|183|保本浮动收益型|3.9%|233.36|募集资金|
|3|2016-1-13|2016-002|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3500|91|保本浮动收益型|3.2%|27.92|自有资金|
|4|2016-1-13|2016-002|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|2400|58|保本浮动收益型|3.1%|11.82|自有资金|
|5|2016-1-13|2016-002|公司|徽商银行宣城宁国支行|3000|91|保本浮动收益型|3.2%|23.93|自有资金|
|6|2016-2-3|2016-004|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|18000|91|保本浮动收益型|3.0%|134.63|募集资金|
|7|2016-2-3|2016-004|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|12000|91|保本浮动收益型|3.0%|89.75|募集资金|
|8|2016-3-10|2016-006|公司|徽商银行宣城宁国支行|3000|91|保本浮动收益型|3.2%|尚未到期|自有资金|
|9|2016-3-18|2016-008|公司|中国建设银行股份|2400|103|保本浮动|2.7%|尚未|自有|

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|||||有限公司宁国支行|||收益型||到期|资金|
|10|2016-4-21|2016-019|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3500|182|保本浮动收益型|2.95%|尚未到期|自有资金|
|11|2016-4-21|2016-019|公司|徽商银行宣城宁国支行|3000|183|保本浮动收益型|3.2%|尚未到期|自有资金|
|12|2016-5-25|2016-024|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|10000|35|保本浮动收益型|2.8%|尚未到期|募集资金|

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余
额为1亿元，公司使用自有资金购买理财产品余额为 11,900万元。
五、备查文件
1、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号： 2015-052惠州中京电子科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月21日在公司会议室召开职工代表大会。会议选举梁保善为公司第三届监事会职工监事（梁保善简历附后）。
职工监事梁保善将与惠州中京电子科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。
最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司二〇一五年九月二十二日
附件：职工监事简历
梁保善，男，1975年出生，大学专科学历。2000年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任公司物业部经理、行政部经理、行政部总监等职务，现任公司行政部副总经理。
梁保善先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-024安徽荃银高科种业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）闲置自有资金的管理，提高公司资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 5,500万元（含）购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：
一、投资理财概述
1、投资主体：荃银高科及其控股子公司
2、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。
3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，投资总额度不超过 5,500万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任意时点未到期的银行理财产品余额不超过 5,500万元，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
4、投资品种：国内商业银行发行的安全性高、流动性好、且银行提供保本承诺、期限在 12个月（含）以内的银行理财产品，包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
5、投资期限及授权：自董事会审议通过之日起 1年内有效，并授权公司董事长在额度内审批。
6、资金来源：全部为公司及其控股子公司的闲置自有资金。
7、履行的审批程序：2016年 3月 13日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票），独立董事亦发表了明确同意意见。本次投资总额占公司最近一期经审计净资产的9.18%，属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司与提供理财产品的商业银行不得存在关联关系，因此，该投资事项亦不会构成关联交易。
二、对公司经营的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，确保资金安全。
（3）公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
（4）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情
况进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。
（5）公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5,500万元（含）购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-036博创科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年5月25日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月30日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长 ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，公司拟变更部分募集资金用途。公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-038）。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司收购成都迪谱光电科技有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为加强有源器件业务，增加新的产品线，开拓新的市场和客户，公司拟以现金方式收购成都迪谱光电科技有限公司100%股权。公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于收购成都迪谱光电科技有限公司的公告》（2018-039）。
3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟对上海圭博增加投资1,900万人民币，用于“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，增资完成后上海圭博注册资本由 1,000万元人民币增加至2,900万元人民币。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（2018-040）。
3、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年6月15日（周五）召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年5月30日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于购买上海医疗器械(集团)有限公司100%股权
暨关联交易事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十一次临时会议所要审议的关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
本次交易事项构成关联交易。我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，同时控股股东鱼跃科技也严格履行了承诺，不存在损害公司及股东利益的情形。
在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈 议 陈 平 钟明霞
二〇一五年六月七日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-053浙江亿利达风机股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）申请融资顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为三进科技提供总额不超过人民币 2亿元的担保。公司已于 2019年 4月 24日召开的第三届董事会第十九次会议决议同意向三进科技公司提供总额不超过人民币3亿元的担保，公司此次新增提供担保总额不超过人民币2亿元后，共计向三进科技提供担保总额不超过人民币5亿元。
对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
上述担保已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。
本次担保事项有效期为 2019年第二次临时股东大会通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）浙江三进科技有限公司
1、成立日期：2005年 5月 23日。
3、注册地址：台州市路桥区峰江路西村。
4、法定代表人：戴明西。
5、经营范围：汽车零部件、模具、新材料的技术研发；铝合金压铸件制造；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与上市公司的关联关系：公司控股子公司。
7、公司经营状况：截止 2019年 9月 30日，浙江三进科技有限公司资产总额 109,926万元，负债总额 75,434万元，净资产34,492万元，营业收入 13,993万元，净利润-4,930万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任担保
四、独立董事意见
1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，控股子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行等申请融资所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第三届董事会第二十三次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量情况
截至本公告日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及控股子公司对外担保余额约为人民币90,646万元，占公司 2018年末经审计合并报表净资产的比例为60.32%。公司无逾期担保事项。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一九年十一月八日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-008
牧原食品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过中国证券监督管理委员会证监许【2014】40号文核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“牧原食品”、“公司”）本公司公开发行新股不超过3,000万股，公司股东公开发售不超过5,000万股，本次公开发行股票总量不超过 7,068万股。本次公开发行股票 6,050万股，其中公司公开发行新股 3,000万股，公司股东公开发售 3,050万股，发行价格为人民币 24.07元/股募集资金总额为人民币 722,100,000.00元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币 54,278,836.86元，募集资金净额为人民币 667,821,163.14元。以上募集资金已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月22日出具的中兴华验字（2014）第HN-001号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，牧原股份、邓州市牧原养殖有限公司（以下简称“邓州牧原”）连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中国农业发展银行内乡县支行于 2014年 2月21日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、牧原股份、邓州牧原在中国农业发展银行内乡县支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户，各专户情况如下：
1、牧原股份在开户银行开立专户，账号为20341132500100000291761，截止 2014年 2月 18日，专户余额为 973.3940万元；该账户仅用于邓州牧原“年出栏80万头生猪产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
止2014年2月18日，专户余额为 66,716.04万元，该账户仅用于邓州牧原“年出栏80万头生猪产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、牧原股份、邓州牧原在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由牧原股份、邓州牧原根据募集资金的使用情况而定。但需将存入金额、存放期间等基本情况及时通知招商证券指定的保荐代表人，经同意后方可办理相关手续。存单开立后，牧原股份、邓州牧原需在2个工作日内向招商证券提供定期存单的电子扫描件。牧原股份、邓州牧原承诺存单到期后应及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。牧原股份、邓州牧原存单不得用于质押。
三、牧原股份、邓州牧原与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、招商证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及牧原股份、邓州牧原制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。牧原股份、邓州牧原和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对牧原股份、邓州牧原现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、牧原股份、邓州牧原授权招商证券指定的保荐代表人申孝亮、吴成强可以随时到开户银行查询、复印专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、开户银行按月（每月6日前）向牧原股份、邓州牧原出具对账单，并抄送招商证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、牧原股份、邓州牧原一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过
八、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，牧原股份、邓州牧原有权或者招商证券有权要求牧原股份、邓州牧原单方面解除协议并注销募集资金专户。
如牧原股份、邓州牧原由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，牧原股份、邓州牧原、开户银行、招商证券同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
十、协议自牧原股份、邓州牧原、开户银行、招商证券法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
招商证券义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日终止。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十一日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-049
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日 10:30在公司会议室以现场会议及通讯会议的相结合的方式召开第四届董事会第三十一次会议。本次会议于 2019年 8月 9日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，董事黄清华、杨超、刘晓海以通讯会议的方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司重大资产重组 2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，本议案涉及关联事项，关联董事杨超回避表决，表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的畅元国讯 2018年度净利润为9,229.69万元，未完成2018年度的业绩承诺，需对公司进行补偿。
具体内容详见公司2019年8月16日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问就该事项发表了意见。
监事会意见详见2019年8月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告》。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
独立财务顾问发表的《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决，并经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次业绩补偿将导致公司注册资本减少，公司将在股东大会审议后发布减资公告并在公告期满后启动相关股份的回购及注销手续。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》，因本议案涉及关联事项，关联董事杨超回避表决，表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
为确保本次股份回购注销事项及工商变更事项的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项：
（1）根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，授权董事会根据具体情况实施本次股份回购注销的具体方案；
（2）授权董事会在本次股份回购完成后，办理在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份等相关事项；
（3）授权董事会办理修改《公司章程》及工商变更等相关事项；
（4）授权董事会签署、补充、修改、呈报、接收、执行与本次股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更等相关的一切文件及协议；
（5）授权董事会办理与本次股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及
工商变更等相关的其他事项；
（6）本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更等相关事项全部实施完毕之日止。
本议案需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决，并经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于召开公司 2019年度第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
公司定于 2019年 9月 2日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路 99号公司第一会议室召开2019年度第三次临时股东大会。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，以及《公司章程》等项制度的有关规定，我们对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至本报告期末，公司为控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司（以下简称“烟农富邦”）拟提供担保金额合计不超过为人民币 5,000万元（截至报告期末，实际担保金额为 950万元整）。我们认为公司本次担保系为支持控股子公司经营需要，有利于缓解其资金压力，确保项目的顺利推进。本次担保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。全体独立董事一致同意公司为本次办理贷款提供担保。除此以外，公
司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事关键、喻景忠、赵国栋 2019年 9月17日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-077
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年8月23日14:00点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室召开。本次会议通知已于2017年8月12日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持，董事会秘书严学文和证券事务代表樊改焕列席了会议。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会审议了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于会计政策变更的议案》
监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。监事会认为，公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策及相关科目进行变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会2017年8月23日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-018北京雪迪龙科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,295,012,562.50||1,084,248,535.55||19.44%||
|营业总收入|||||||
||208,024,850.20||255,019,760.63||-18.43%||
|营业利润|||||||
||207,929,962.98||254,504,543.14||-18.30%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|178,845,976.26||214,788,230.39||-16.73%||
|净利润|||||||
||0.30||0.36||-16.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产|8.72%||11.95%||-3.23%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,903,449,451.07||2,198,704,196.19||32.05%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,124,083,628.37||1,891,146,571.13||12.32%||
|所有者权益|||||||
||604,888,625.00||604,880,320.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.51||3.13||12.14%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入129,501.26万元，较上年同期上升19.44%。
2、报告期内，公司营业利润为20,802.49万元，较上年同期下降18.43%；利润总额为20,793.00万元，较上年同期下降18.30%；归属上市公司股东的净利润为17,884.60万元，较上年同期下降16.73%。主要原因是报告期内，由于公司人员增加导致各项费用增长幅度较大，同时，公司加大研发投入力度导致研发费用增加，从而导致上述财务数据与上年同期相比有所下降。
（二）财务状况说明
1、报告期内，公司财务状况良好，总资产为290,344.95万元，较年初增长32.05%，主要系公司于2017年12月公开发行可转换公司债券募集资金所致。
2、报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益为212,408.36万元，较年初增长12.32%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.51元，较年初增长12.14%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与公司2018年年度业绩预告修正公告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
武汉农尚环境股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及武汉农尚环境股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
本次董事长的提名、选举，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，程序合法有效。经核查，吴亮先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146条以及《深圳证券交易所创业板业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
综上所述，我们一致同意选举吴亮先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其
他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此我们一致同意公司聘任白刚先生为总经理，聘任郑菁华女士、朱伟先生、徐宁宁先生担任公司副总经理，聘任柯春红女士担任公司财务负责人，聘任郑菁华女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事：刘婕、陈凌、刘杰成2018年8月16日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-4深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2015年 4月 3日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 4月 16日在深圳市海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9名，亲自或委托出席董事 9名，董事叶忠孝先生因公委托董事长李冰先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司总经理 2014年度工作报告的决议；
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2014年度财务决算的决议；
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；
公司 2014年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本 194,220万股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.52元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2014年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、公司三年（2012年-2014年）的具体股东回报规划、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2014
年年度报告全文和摘要的决议；
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会 2014年度工作报告的决议；
公司董事会 2014年度工作报告详见公司 2014年年度报告全文第四节董事会报告。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司独立董事 2014年度履行职责情况报告的决议；
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2014年度内部控制评价报告的决议；
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2014年度内部控制审计报告的决议；
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2014年度社会责任报告的决议；
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2015年度预算的决议；
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请公司 2015年度审计机构的决议；
拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为人民币 28万元和 10万元。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司 2014年年度股东大会的决议。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十一项议案提交公司 2014年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅相关会议议题全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2015年 4月 18日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-112中利科技集团股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：中利科技，股票代码：002309）自 2014年 12月 11日开市起停牌，具体内容详见2014年12月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-108）。
公司股票停牌期间，公司债券（简称：11中利债，代码：112094）正常交易。
自公司停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大事项暨非公开发行股票事项涉及的各项工作，由于经过相关方审慎评估、研究，认为继续推进本次非公开发行股票事项的条件尚不成熟，从维护全体股东利益出发，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。
公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 12月18日（星期四）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司 2014年12月17日
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|-|
|证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-009|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|继续停牌公告|
|本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|2015年2月10日,深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于重|
|大事项的停牌公告》(公告编号:2015-006):因公司正在筹划股权收购事宜,根据《深圳证券|
|交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公|
|平信息披露,经公司申请,公司股票(证券简称:洪涛股份,证券代码:002325)于2015年2月|
|10日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。|
|目前,由于相关事项正在有序进行,为此,经公司申请,公司股票将继续停牌,公司将在披|
|露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告!|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015 年3月 2日|
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-081宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波新世达精密机械有限公司近日获得1项发明专利，并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种蜗杆去毛刺机|ZL 2015 10496654.2|发明专利|2015年8月13日|20年|宁波新世达精密机械有限公司|

上述发明专利为一种蜗杆去毛刺机，主要结构为在机架上分别设置上料机构、定位机构、夹紧机构、砂轮打磨机构和驱动机构，并在出料端的下方设置有接料盘。本发明具有机构简单合理，制造成本低，工作效率高，去毛刺效果好，降低工人劳动强度和加工成本等特点。
该项发明专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，保持公司技术的领先性,增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2019-017武汉武商集团股份有限公司
第八届十次（临时）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第八届十次（临时）监事会于 2019年 6月 14日以电子邮件方式发出通知，2019年 6月 18日采取通讯表决方式召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
《武汉武商集团股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号2019-018）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第八届十次（临时）监事会决议特此公告。
武汉武商集团股份有限公司监 事 会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-034深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议于 2017年 5月 31日上午以通讯表决方式召开，本次会议于 2017年 5月 27日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司董事长提名,董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理李建强先生为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。
公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见,具体内容及李建强先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗方造先生、罗华林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见,具体内容及罗方造先生、罗华林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见，具体内容及詹峰先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于变更公司部分高管职务名称并相应修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”,“副总经理”变更为“副总裁”。
由于公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，根据《公司法》的有关规定，公司需对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程修改对照表》及《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司高管职务名称变更相关的工商备案登记等相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟对《公司章程》第八条：总经理为公司的法定代表人条款进行修订,修订为董事长为公司的法定代表人，修订后的《公司章程修改对照表》及《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟分别向中国光大银行深圳分行、宁波银行深圳分行申请综合授信额度，具体内容如下：
公司拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度 15,000万元人民币，期限不超过1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与中国光大银行深圳分行签订的最终授信协议为准（总额不超过15,000万元人民币），同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。
应中国光大银行深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过 15,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。
公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度 15,000万元人民币，期限不超过1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与宁波银行深圳分行签订的最终授信协议为准（总额不超过15,000万元人民币），同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。
应宁波银行深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东深圳市维业控股有限公司、实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过 15,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会通知的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一七年六月一日