Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-033
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于控股股东解除股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实业”，与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人）持有本公司无限售条件流通股75,180,180股，占本公司总股本4.71%。鸿锋实业于 2017年 9月 28日将上述股权全部质押给广州证券股份有限公司。（相关质押情况详见 2017年 9月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》，公告编号：2017-051）
2018年7月 25日，本公司接到通知，鸿锋实业将上述质押股权全部解除质押，相关解除质押登记手续已于2018年7月25日办理完成。本次解除质押后，鸿锋实业无股权质押。
截止本公告披露日，鸿锋实业持有本公司股份75,180,180股，占本公司总股本4.71%，无股权处于质押状态。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年7月25日
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议 独立董事意见深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司调整 2017年限制性股票激励计划回购价格事项的独立意见
经审核，独立董事认为：公司于2019年7月5日实施完毕2018年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，首次授予的限制性股票回购价格应由16.95元/股调整为16.915元/股；预留部分授予的限制性股票回购价格应由12.03元/股调整为 11.995元/股。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，且本次调整已取得 2017年第四次临时股东大会授权，履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益。同意公司按照相关规定调整限制性股票激励计划回购价格。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司独立董事认为：根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，郝志军先生、潘梦川先生因个人原因离职，均不再满足成为激励对象的条件，公司本次拟回购其二人持有的已获授但未解除限售的限制性股票数量为 84,000股，回购价格为16.915元/股，并支付银行同期存款利息。
本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规以及《激励计划》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议 独立董事意见东的利益。
因此，同意公司本次部分限制性股票回购注销事项。
三、关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次变更注册地址、经营范围及修改公司章程的事项，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意本次变更注册地址、经营范围及修改公司章程事项。
四、关于转让产业基金出资份额的独立意见
经审核，独立董事认为：公司拟将持有深圳一村同盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）20,000万元的认缴出资额（实缴出资数额为 0元），对应产业基金认缴出资比例为10%的财产份额进行转让，转让价款数额为1元。本次转让产业基金出资份额有利于公司优化战略布局，降低投资风险，改善公司资金流动性，满足公司的经营发展需要。
本次公司转让产业基金出资份额事项符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司本次转让产业基金出资份额事项。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一九年九月二十八日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-015
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月24日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 1月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年1月23日15:00至2017年1月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：太原市新兰路51号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姚长杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 70,847,072股，占上市公司总股份的50.1108％。
其中：通过现场投票的股东 19人，代表股份 70,830,872股，占上市公司总
股份的50.0993％。
通过网络投票的股东2人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0115％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 14,469,663股，占上市公司总股份的10.2345％。
其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份 14,453,463股，占上市公司总股份的10.2231％。
通过网络投票的股东2人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0115％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议审议《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：王继祥 同意股份数:70,830,875股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：王继祥 同意股份数:14,453,466股
2、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 70,847,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,469,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》
总表决情况：
同意70,845,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,467,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9869％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 20,800,128股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,699,663股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、刘子凡律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2018年独立董事述职报告
（戴汝泉）
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018年度的工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，切实履行职责。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年公司共召开董事会会议9次，股东大会3次，本人均亲自出席或按会议通知要求进行了通讯表决。本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资料，主动与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，获取决策所需资料，运用自己专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2018年1月15日，公司第三届董事会第二十次会议上，关于公司对外投资设立合资公司事项、公司继续使用自有资金进行投资理财事项、修订公司章程事项发表独立意见；
2、2018年2月13日，公司第三届董事会第二十一次会议上，关于公司聘任高管人员事项发表独立意见；
3、2018年 3月 29日，公司第三届董事会第二十二次会议上，关于公司 2018年日常关联交易预计、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、向银行申请授信额度及办理银行保函、公司2017年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、对公司董事、高管人员2018年年薪、公司延长使用自有资金进行投资理财期限、变更公司董事会秘书及聘任副总经理事项发表独立意见；
4、2018年 6月 8日，公司第三届董事会第二十四次次会议上，关于对公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项事前认可发表独立意见；
5、2018年7月31日，公司第三届董事会第二十六次次会议上，关于对公司拟以不动产抵押向银行申请贷款事项发表独立意见；
6、2018年8月23日，公司第三届董事会第二十七次会议上，关于对公司变更公司经营范围及修订《公司章程》事项发表独立意见。
本人认为公司董事会2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、现场检查工作情况
2018年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，对信息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，认真履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
2、切实履行独立董事职责。做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司经营状况、财务状况、重大项目进展情况。了解内控管理体系建设及执行情况，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为公司各项业务活动的健康运行提供保障，保护公司资产的安全、完整，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、积极学习相关法规和规章制度，及时握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在2018年度我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事（戴汝泉）：
2019年3月27日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于国脉科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：国脉科技股份有限公司
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年9月15日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年8月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年9月15日下午在福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2015年9月14日～9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 14日下午 3:00至 2015年 9月 15日下午 3:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份509,046,114股，占公司股份总数的58.8493%%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
《关于为控股子公司提供担保的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，以特别决议方式审议通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁
经办律师： 孙立律师鄯颖律师
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
二○一五年九月十五日
深圳万润科技股份有限公司独立董事
关于本次发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已事前获悉公司本次发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案等相关材料，经认真审阅及问询公司和董事会，对本次交易发表如下事前认可意见：
1、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为杭州信立传媒广告有限公司全体股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙思投资”）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信立投资”）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信传投资”）、杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）和杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）。若不考虑募集配套资金部分，本次交易完成后，橙思投资、信立投资和信传投资将分别持有公司2.95%、1.72%和0.97%的股份，合计持有公司5.64%的股份。鉴于交易对方橙思投资、信立投资、信传投资均系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，橙思投资、信立投资和信传投资构成上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。
2、公司本次发行股票及支付现金收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权，有利于扩大公司广告传媒业务规模，进一步完善公司广告传媒产业链布局，提升公司核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略，是合理、必要的交易。
3、公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定。
综上所述，我们同意将本次发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
深圳万润科技股份有限公司
独立董事：陈俊发、汤山文、熊政平二○一七年八月三十一日
江苏三六五网络股份有限公司
章程修正案（2016年6月）
因公司业务发展需要，对公司经营经营范围进行扩充变更，公司章程中相关内容需进行相应修订。具体修订如下：
章程修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二章 第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告。|第二章 第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；电子产品销售。|

江苏三六五网络股份有限公司
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-052浙江新和成股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2018年12月6日以电子邮件和短信的方式发出会议通知，于 2018年 12月 11日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；监事会对此议案无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远可持续发展，同意将《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
监事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-113中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股子公司中福康辉（平潭）旅游投资有限公司注册成立的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年12月2日召开的第八届董事会2014年第十次会议上审议通过了《关于公司与北京康辉景区旅游开发有限责任公司合作成立合资公司的议案》，同意本公司与北京康辉景区旅游开发有限责任公司合资设立中福康辉（平潭）旅游投资有限公司，本公司出资比例为70%，北京康辉景区旅游开发有限责任公司出资比例30%（详见公司于 2014年 12月 3日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的【2014-109】号公告）。
近日，经平潭县工商行政管理局核准，中福康辉（平潭）旅游投资有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了企业法人营业执照，具体工商登记信息如下：1、名称：中福康辉（平潭）旅游投资有限公司
2、住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
3、法定代表人：刘平山
4、注册资本：壹亿元整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：对旅游业的投资与管理；工艺品批发兼零售；酒店开发经营；
国内外旅游信息咨询及商务信息咨询（不含金融、期货、证券）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、注册号：350128100080731
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-135华映科技（集团）股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司第六届董事会第三十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，公司拟向交易商协会申请注册短期融资券，总规模不超过人民币8亿元。2015年8月31日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP270号）。同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币2亿元，有效期截止2017年8月21日。（详见2015年9月1日，公司2015-107号公告）。
公司于2015年10月21日发行完成2015年度第一期短期融资券，现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|华映科技（集团）股份有限公司2015年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15华映科技CP001|
|短期融资券代码|041562064|短期融资券期限|366天|
|起息日|2015年10 月22日|兑付日|2016年10 月22日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|7.00%（发行日一年期SHIBOR+3.581%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-027山西仟源医药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月26日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况
（一）2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会（2018）15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
1、变更前采用的会计政策
依据财政部于2017年12月发布的《一般企业财务报表格式》（财会（2017）30号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（二）2017年3月财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。公司自2019年1月1日起执行上述会计政策变更。
二、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会（2018）15号）对资产负债表和利润表的列报项目修订情况:
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息和应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息和应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司在编制2018年度财务报表时执行该文件，对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。
4、本次会计政策变更对公司的影响
执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、新金融工具变更的内容：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
6、本次会计政策变更对公司的影响
公司将自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行财务报表披露，不重述2018年可比数据，本次采用新金融工具准则不影响公司2018年度相关财务指标。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加直观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事意见
独立董事认为：我们认为公司依据财政部发布的相关规则对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策的变更。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十次会议等相关事项发表的独立意见。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000553(200553)证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2017-72号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月3日，湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”或“沙隆达”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1096号）。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成的工作
1、资产交付及过户
根据标的公司ADAMA Agricultural SolutionsLimited（以下简称“ADAMA”）提供的股东登记名册以及Herzog Fox& Neeman于2017年7月5日出具的法律意见书，公司与交易对方中国化工农化有限公司（原中国化工农化总公司，以下简称“中国农化”）于以色列当地时间2017年7月4日完成了ADAMA的100%股权过户的相关手续，沙隆达取得 ADAMA的100%股权对应的股权凭证，原中国农化持有的ADAMA的100%股权已过户至沙隆达名下，沙隆达持有 ADAMA的100%股权。
2、发行股份购买资产的增资事宜的验资
字(17)第00306号）。根据该验资报告，截至 2017年7月6日，沙隆达增加注册资本人民币1,810,883,039.00元，并已取得ADAMA100%股权。
本次发行完成后沙隆达的注册资本为人民币 2,404,806,259.00元。
3、发行股份购买资产新增股份的登记及上市
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南（2017年版）》的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年7月11日受理完成本次向中国农化非公开发行股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。沙隆达已办理完毕本次发行股份购买资产新增股份1,810,883,039股的登记手续。
公司本次向中国农化非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，向中国农化发行股份购买资产的新增股份已于2017年8月2日上市日在深圳证券交易所上市。
4、过渡期间损益及净资产变动情况
本次重大资产重组的审计评估基准日为2016年6月30日，公司收购ADAMA的100%股权于2017年7月4日完成交割，在计算过渡期间有关损益或者净资产变动情况时，资产交割的过渡期间为本次交易审计评估基准日（不含当日，即2016年7月1日）至交割审计基准日（交割日前一个月最后一日，即2017年6月30日）期间（以下简称“过渡期间”）。
公司聘请审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益及净资产变动情况进行了专项审计，并出具了《审计报告》（毕马威华振审字第1702936号）。根据审计结果，过渡期间标的资产归属于母公司股东的净利润为 1,326,754,632.64元，归属于母公司股东权益合计增加 1,018,769,622.42元，根据《发行股份购买资产协议》，标的资产在过渡期间所产生的盈利及其他净资产增加额归公司所有。
5、定向回购B股并注销事项进展情况
ADAMACelsiusB.V.（以下简称“Celsius”）定向回购其持有的上市公司B股股份并注销的方案，同日上市公司与 Celsius签署了《股份回购协议》；
2017年3月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过上述定向回购B股并注销的议案；
2017年 3月 29日，沙隆达发布《关于定向回购 B股股份的债权人通知公告》，在中国证券报、证券时报及大公报及巨潮资讯网以公告形式刊登。
2017年 7月 31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
根据 2016年 9月 13日签署的《股份回购协议》的约定，沙隆达支付购买价款后5个工作日内，双方提交回购股份过户的申请。后经沙隆达与 Celsuis协商一致，双方于 2017年 10月 24日签署了《补充协议》，该协议于签署当日生效。根据《补充协议》，双方应当在《补充协议》生效之日起 5个工作日内提交回购股份过户的申请。
《补充协议》的主要条款包括：（1）在《补充协议》生效之日起 5个工作日内，双方提交回购股份过户的申请；（2）购买价款应在不晚于以下情形的较早日期全额支付：（i）沙隆达拟进行的融资实际完成日后的第 7天，或（ii）《补充协议》生效后的120天；（3）沙隆达应按照 Celsuis的指示，以港元或人民币将购买价款支付到Celsuis指定的账户；（4）如果沙隆达未能在规定期限内支付购买价款，未付价款应按双方同意的利率计算利息，且 Celsuis有权就未付价款抵消其母公司ADAMA未来应支付给沙隆达的股息。
2017年11月10日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就本次定向回购 B股并注销所涉及的注册资本变动向公司出具了《验资报告》（德师报(验)字(17)第00388号）。
2017年11月23日，Celsius所持62,950,659股股份转至回购专用证券账户，并于2017年11月24日完成注销手续。
本次股份回购注销手续完成后，公司总股本由 2,404,806,259股变更为2,341,855,600股。
二、后续尚需完成的事项
根据本次重组方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《股份回购协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议，以及中国证监会的批复文件等，本次重组的实施尚需在中国证监会批复文件规定的有效期内履行以下事项：1、沙隆达需按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《股份回购协议》及其补充协议，办理注册资本变更、公司章程修订等事宜所涉及的商务部门备案手续以及工商变更登记手续；
2、沙隆达与相关方继续履行《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议等本次重组相关协议；本次重组相关承诺方继续履行尚未履行完毕的各项承诺；
3、沙隆达需在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集不超过198,291万元配套资金，公司将按照相关规定及时公告实施进展情况。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：湖北沙隆达股份有限公司
联系人：郭治
联系电话：010-85317697
联系传真：010-85315280
联系地址：北京市朝阳区东方东路19号外交办公大楼D1-1602
2、独立财务顾问（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
3、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-66273542
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-70
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（简称：中国天楹、代码：000035）自 2017年 8月 22日上午开市起开始停牌。公司已于 2017年8月22号在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：TY2017-58）。
经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-060）。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构进行尽职调查等工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2017年9月4日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-117当代东方投资股份有限公司
关于公司股东持股变动的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日收到公司股东嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴微票”）的《简式权益变动报告书》。嘉兴微票于2016年12月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股票500,000股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2016年12月19日|13.243|500,000|0.063%|
|合计||||500,000|0.063%|

2、减持前后的持股情况
公司于 2016年 5月 30日完成了限制性股票激励计划的首次授予登记，公司股份总数由 786,160,000股增加至 793,334,978股，嘉兴微票持有股份数量未发生变化，持股比例由5.012%被动下降至4.966%。因此，嘉兴微票已不再属于公司持股比例5%以上股东。
嘉兴微票本次股份变动属于主动减持，现按相关规定予以公告。嘉兴微票在减持前持有公司无限售流通股份数量为39,400,000股，持股比例4.966%，减持后持有公司无限售流通股份数量为38,900,000股，持股比例4.903%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、上述权益变动具体情况详见公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、嘉兴微票《简式权益变动报告书》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-007茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2014年第 2次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2014年第2次临时会议通知及会议资料已于 2014年1月20日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年1月26日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由监事会主席谢颖彬主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》
公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
监事会对本次关联交易预计无异议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-008）。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于与关联方共同设立子公司的议案》
本次关联交易已经公司第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。因本议案涉及与关联方共同投资，为了维护中小股东的知情与表决权，董事会提议将本议案提交股东大会审议，监事会对本次与关联方共同投资无异议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立深圳茂硕
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-007投资发展有限公司的公告》（公告编号：2014－009）。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年1月26日
浙江迦南科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（胡柏升）
作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开3次董事会、3次股东大会、1次审计委员会，本人均亲自出席，不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见
1、2014年3月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，本人就以下事项出具独立意见：
（1）《关于续聘中汇会计师事务所的议案》，我认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该企业在2013年度审计工作过程中坚持独立审计的原则，按时出具有关报告，且报告内容客观、公正地反映了公司的运营情况，表现出了勤勉尽责的工作精神和扎实过硬的执业能力。
公司董事会提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，符合法律、法规及其他规范性文件的要求，没有损害公司及公司
股东的利益。
我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，该议案待董事会审议通过后需提请公司2013年度股东大会审议。
（2）《公司2013年度内部控制评价报告的议案》，我认为：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
总体来说，公司的内部控制制度是较为完整、合理和有效的，《公司内部控制评价报告》客观、如实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
2、2014年7月31日，公司召开第二届董事会第十一次会议。本人就以下事项发表独立意见：
（1）《公司关于提名刘东升为独立董事候选人的议案》，我认为：由于石青女士辞职，公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，公司应及时补选。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会拟提名刘东升先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经审阅刘东升先生的相关履历资料，我们认为本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，且已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司独立董事的资格和能力。
被提名人未持有公司股份，与持有公司5%以上的实际控制人、股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深交所的处罚或惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形，其提名程序符合《公司章程》等相关规定。
我们同意提名刘东升先生为公司第二届董事会独立董事候选人，该议案待董事会审议通过后需提请公司股东大会审议。
三、工作交流与现场调查情况
报告期内，通过参加会议、现场走访、电话、邮件多种交流方式，了解公司的生产、市场等经营情况，平时积极关注整体经济环境、国家政策变化对公司经
营的影响，多次向公司管理层提出个人看法、建议，并认真监督公司董事会及高管对股东大会决议的执行情况。
四、其他工作
1.本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2.本年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我将根据法律法规、《公司章程》及相关制度的要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行工作职责，密切关注公司的经营状况，加强与公司决策层、管理层的交流沟通，充分发挥独立董事作用，保护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江迦南科技股份有限公司独立董事：胡柏升
山东仙坛股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的鉴证报告
目 录 页码
一、鉴证报告 1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 3-4
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
山东仙坛股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的鉴证报告
和信专字(2016)第 000384号山东仙坛股份有限公司董事会：
我们审核了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称仙坛公司）管理层按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供仙坛公司本次募集资金置换自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
仙坛公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表独立的鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了仙坛公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:迟慰
中国·济南
中国注册会计师:王丽敏
山东仙坛股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1326号文《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,根据山东仙坛股份有限公司（以下简称仙坛公司）《仙坛公司第二届董事会第十一次会议决议》、《仙坛公司 2015年第二次临时股东大会决议》、《仙坛公司第二届董事会第十七次会议决议》、《仙坛公司第二届董事会第二十次会议决议》、《仙坛公司 2016年第一次临时股东大会决议》、《仙坛公司 2016年第二次临时股东大会决议》等相关公告，仙坛公司本次非公开发行股票不超过 33,794,271股，每股面值 1元。本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，仙坛公司和保荐机构确定本次非公开发行股票价格为 37.25元/股，发行数量为 22,490,201股。截至 2016年 9月 1日，公司向社会非公开发行人民币普通股 22,490,201股，募集资金总额 837,759,987.25元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 10,000,000.00元后的净额为人民币 827,759,987.25元汇入公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：15386101040038374）。扣除信息披露费、律师费、会计师费等其他发行费用合计1,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第000085号验资报告。
二、募集资金承诺投向情况
依据公司《山东仙坛股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露的公司非公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟募集资金投入（万元）|备案文件情况|
|1|熟食品加工项目|23,259.00|登记备案号：1506120016|
|2|商品鸡饲养立体养殖技术改造项目|52,517.00|烟牟经改备[2015]14号|
|3|补充流动资金|8,000.00||
||合 计|83,776.00||

三、截至 2016年 9月26日自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：金额单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金|拟置换自筹资金预先投入金额|
|1|熟食品加工项目|24,418.00|23,259.00|1,005.89|
|2|商品鸡饲养立体养殖技术改造项目|52,517.00|52,517.00|12,393.01|
||合 计|76,935.00|75,776.00|13,398.90|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
山东仙坛股份有限公司
二○一六年九月二十六日