证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-042苏州天沃科技股份有限公司
关于授权为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司控股子公司张化机（苏州）重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司、张家港澄杨机电产业发展有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司、张家港市江南锻造有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司、新疆和丰张化机新能源装备有限公司。
●担保额度：共计人民币40.5亿元
●本授权尚需提交公司2017年年度股东大会审议
一、担保情况概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月27日第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）、无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）、张家港澄杨机电产业发展有限公司（以下简称“澄杨机电”）、张家港锦隆重件码头有限公司（以下简称“锦隆码头”）、张家港市江南锻造有限公司（以下简称“江南锻造”）、张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“伊犁重装”）、新疆和丰张化机新能源装备有限公司（以下简称“新疆和丰”）2018年全年至公司2018年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构申请综合授信、办理其他融资活动等事项提供连带责任保证担保等事项，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，公司与子公司以及子公司之间相互担保等。全权授权董事长或财务总监在授予的额度范围内向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。具体情况为：
单位：万元
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-042
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||公司名称||担保额度||担保范围|
|张化机（苏州）重装有限公司||不超过180000||2018年全年至公司2018年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构申请综合授信、办理其他融资活动等事项提供连带责任保证担保等事项，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，公司与子公司以及子公司之间相互担保等。全权授权董事长或财务总监在授予的额度范围内向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。||
|无锡红旗船厂有限公司||不超过15000||||
|玉门鑫能光热第一电力有限公司||不超过120000||||
|张家港澄杨机电产业发展有限公司||不超过10000||||
|张家港锦隆重件码头有限公司||不超过50000||||
|张家港市江南锻造有限公司||不超过10000||||
|张化机伊犁重型装备制造有限公司||不超过10000||||
|新疆和丰张化机新能源装备有限公司||不超过10000||||
|合 计||不超过405000||||

公司在2018年度担保实际发生总额未突破以上授权总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资及控股子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）的担保额度。
以上议案公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定，本次担保尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被授权担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：
1、张化机（苏州）重装有限公司
（1）统一社会信用代码：9132058257262066X7
（2）法定代表人：李建武
（3）注册资本：50000万人民币
（4）住所：金港镇南沙长山村临江路1号
（5）经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-042A级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；
机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有张化机100%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，张化机资产总额为287,476.17万元，净资产为76,780.96万元，营业收入为34,550.43万元，净利润为-4,163.81万元。
2、无锡红旗船厂有限公司
（1）统一社会信用代码： 91320206835905545C
（2）法定代表人：谢益民
（3）注册资本：7200万人民币
（4）住所：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路12号
（5）经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有红旗船厂60%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，红旗船厂资产总额为20,952.05万元，净资产为6,402.15万元，营业收入为20,363.72万元，净利润为147.34万元。
3、玉门鑫能光热第一电力有限公司
（1）统一社会信用代码： 9162098135258736X4
（2）法定代表人：郑长波
（3）注册资本：34700万人民币
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-042（4）住所：甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦 325
（5）经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有玉门鑫能85%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，玉门鑫能资产总额为90,491.10万元，净资产为34,409.64万元，营业收入为0万元，净利润为-243.76万元。
4、张家港澄杨机电产业发展有限公司
（1）统一社会信用代码： 91320582MA1P4DCA78
（2）法定代表人：徐铭
（3）注册资本：5000万人民币
（4）住所：张家港市金港镇后塍澄杨路20号
（5）经营范围：机电产业投资，实业投资，自有房屋租赁、机械设备租赁，机械、电子领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；金属制品、钢材、钢结构件、机械设备、化工设备、五金工具购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有澄杨机电100%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，澄杨机电资产总额为17,105.42万元，净资产为16,937.14万元，营业收入为6,191.32万元，净利润为-112.61万元。
5、张家港锦隆重件码头有限公司
（1）统一社会信用代码： 91320582697945898E
（2）法定代表人：李晓阳
（3）注册资本：15000万人民币
（4）住所：张家港市金港镇长山村
（5）经营范围：码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-042仓储经营；钢结构件制造、加工、销售；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有锦隆重件码头100%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，锦隆重件码头资产总额为 54,103.03万元，净资产为30,508.82万元，营业收入为3,802.91万元，净利润为994.13万元。
6、张家港市江南锻造有限公司
（1）统一社会信用代码： 91320582703684541J
（2）法定代表人：张剑
（3）注册资本：2980万人民币
（4）住所：杨舍镇东莱
（5）经营范围：锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有江南锻造100%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，江南锻造资产总额为12,711.73万元，净资产为4,270.49万元，营业收入为8,630.69万元，净利润为597.33万元。
7、张化机伊犁重型装备制造有限公司
（1）统一社会信用代码： 91654022572547554X
（2）法定代表人：陈玉忠
（3）注册资本：25965万
（4）住所：新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区
（5）经营范围：石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化钎、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安
装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-042（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有伊犁重装98%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，伊犁重装资产总额为24,036.77万元，净资产为23,533.76万元，营业收入为0万元，净利润为-613.45万元。
8、新疆和丰张化机新能源装备有限公司
（1）统一社会信用代码： 916542263961802624
（2）法定代表人：陈玉忠
（3）注册资本：5000万
（4）住所：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇阳光小区16号楼1单元102室
（5）经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件(限汽包)。GC类工业管道安装维修；石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销等。
（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有新疆和丰65%股权。
（7）经营状况：截至2017年12月31日，新疆和丰资产总额为8,599.64万元，净资产为3,247.5万元，营业收入为0万元，净利润为-1.41万元。
三、担保协议的主要内容
本议案为子公司提供担保额度。截止目前，具体的担保协议尚未签订。
四、董事会意见
董事会认为：本次授权为控股子公司提供担保额度，是为了满足控股公司运营的实际需要，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力。因此同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
2018年4月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》：同意为控股子公司中机电力2018年全年
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-042至公司2018年年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构申请综合授信、办理其他融资活动以及开展业务中履行合同约定等事项，提供额度不超过
1,200,000万元的连带责任保证担保，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。详情可查阅公司于 2018年 3月 22日和4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
综上，截止本公告日，公司授权为控股子公司提供担保额度为157.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的580.73%，担保实际发生额为416249万元，逾期担保数量为0，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司在2018年度融资和担保实际发生总额在未突破以上授权总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资及控股子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）的担保额度。以上担保额度将于公司2018年年度股东大会召开之日解除。
本次担保经2017年年度股东大会审议通过之后公司授权为控股子公司提供担保额度将变为 160.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的591.79%。
六、其他
公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况，公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年4月28日