Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-043深圳市齐心文具股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、被担保人姓名：深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称“齐心供应链”）
2、本次担保金额共计 3,000万元连带责任担保。
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对子公司担保累计金额（含本次对外担保）为人民币 98,600万元、美元 1,250万元；公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元，无逾期担保。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司拟继续向中国民生银行深圳分行申请捌仟陆佰万元人民币综合授信额度，在授信额度内办理银行承兑汇票、非融资性保函、商票保贴及信用证（国际、国内信用证）等业务。公司全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司为此综合授信额度共用人，可以使用最高不超过叁仟万元人民币的授信额度，仅限用于开立银行承兑汇票。
根据中国民生银行深圳分行要求，公司为深圳市齐心供应链管理有限公司实际占用综合授信额度提供最高不超过叁千万元人民币全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
二、担保事项的审批情况
上述担保事项已于2014年8月20日经公司第五届董事会第十次会议审议通
过。
三、被担保人的基本情况
公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-043成立日期：2013年11月8日
住所：深圳市南山区前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
法定代表人：陈钦武
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；
从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；产品设计及研发。
被担保人的主要财务指标：
单位：元
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|截止2013年12月31日数据|
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三、董事会意见
董事会经审核认为，深圳市齐心供应链管理有限公司为公司全资子公司，本次担保额度是为满足子公司开展业务的经营需要，有利于子公司的经营。
被担保人经营正常，资信状况良好，偿债能力良好，该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合
公司整体利益。
以上担保事项均未提供反担保。同意公司以上担保事项。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-043四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币
98,600.00万元人民币，美元1,250万元，实际发生担保金额为 0.00元，担保
金额为最近一期未经审计净资产比重的93.85%（美元按2014年8月 18日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.1528元计算），无逾期担保；
公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期未经审计净资产比重的2.15%，无逾期担保。
特此公告。
深圳市齐心文具股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-046保龄宝生物股份有限公司
关于取得 KLBD-KOSHER认证的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）通过KLBD（英国伦敦贝斯丁犹太教饮食分支机构）的 KOSHER认证。公司赤藓糖醇、低聚果糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、聚葡萄糖等主要产品符合 KOSHER犹太洁食的要求，并获准公司以上产品使用KLBD标识。
kosher法规基于犹太饮食法规，从欧美到中东，从俄罗斯到澳大利亚对Kosher产品拥有强大的市场需求。在人们日益注重健康的今天，通过Kosher认证的产品成为优质食品的标志，更为广大的消费者所认同。
KLBD KOSHER是犹太洁食 AKO协会（The Association of KashrusOrganizations，Kosher犹太洁食认证组织协会）的成员之一，在国际犹太洁食认证领域具有较高的知名度。公司通过KLBD-KOSHER认证有助于我公司国际市场的开拓，获得国际客户的认可，进一步增强公司产品的国际竞争力。
该认证不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-006山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘长杰先生的通知，获悉刘长杰先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘长杰|是|2,400,000|2016年2月2日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止|招 商证 券股 份有 限公 司|2.08%|追加质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘长杰先生持有公司股份 115,379,500股，占公司总股本的26.00%；其所持有上市公司股份累计被质押 77,400,000股，占公司总股本的17.44%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年二月三日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-025
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：1,060.53万元|
||盈利：约1,060.53万元-1,166.58万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度业绩较上年同期增长的主要原因是：报告期内，公
司加大市场的推广力度，销量正常增长，但公司也增加了销售费用、研发费用
投入；同时，因销售规模扩大，运营资金需求大，贷款利息增加，以上因素致
使利润增长率低于销售收入增长率。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
新疆北新路桥集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014-11新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|北新路桥|股票代码||002307|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱胜军||牛丽娟||
|电话|0991-3631209||0991-3631208||
|传真|0991-3631269||0991-3631269||
|电子信箱|zsj@xjbxlq.com||niuyue9812@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,718,674,069.35|1,461,603,592.67|17.59%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,869,497.04|22,425,120.37|-6.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-4,768,505.44|18,394,229.67|-125.92%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-70,012,635.50|-261,865,740.11|25.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.0374|0.0523|-28.49%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0374|0.0523|-28.49%|
|加权平均净资产收益率|1.50%|1.82%|-0.32%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,511,193,836.98|8,370,181,923.31|1.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,297,371,205.44|1,275,469,707.19|1.72%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||49,915||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

新疆北新路桥集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||
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|||||股份状态|数量|
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|国有法人|49.74%|277,222,920|||
|张展明|境内自然人|0.36%|2,020,000|||
|顾秀领|境内自然人|0.26%|1,450,000|||
|宋春跃|境内自然人|0.25%|1,401,586|||
|长安大学|国有法人|0.22%|1,235,520|||
|凤时宏|境内自然人|0.20%|1,110,070|||
|许新林|境内自然人|0.20%|1,105,650|||
|池少艳|境内自然人|0.18%|1,000,000|||
|陈华梅|境内自然人|0.18%|999,414|||
|杨永成|境内自然人|0.16%|905,100|||
|||新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的发起人；未知其他股东之间||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||
|||是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理||||
|的说明||||||
|||办法》中规定的一致行动人。||||
|参与融资融券业务股东情况说||无。||||
|明（如有）||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，我国经济仍然处于结构调整和转型升级时期，国民经济总体平稳。根据国家交通运输部统计数据，2014年1至6月全国累计完成公路建设投资5871.83亿元，较去年同期增长10.87%，其中新疆完成投资82.67亿元，较去年同期下降17.46%。受国家经济宏观调控和投资重点变化的影响，信贷政策的收紧，企业融资成本上升，政府投资传统工程项目减少，投资主体、投资模式发生变化；大型央企和其他实力较强的施工企业加速布局西部地区特别是新疆市场，区域内市场竞争更加激烈，对公司竞争环境产生较大影响，使公路市场开发难度进一步加大。
报告期内，面对市场环境变化，公司冷静观察、积极应对，全体员工在董事会、经营层带领下，坚持年初制定的各项经营目标，攻坚克难，勇于挑战，使各项工作有条不紊地开展。公司通过加强专项检查、内部审计、督查督办力度，不断提高集团管控力度和精细化管理程度；优化资源配置，整合市场资源，合理利用公司资质和信用等级，努力提高公司市场竞争能力；同时加强项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理，提高项目管理水平和盈利能力；不断提高技术水平，致力于主业的转型升级，成功获得公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质；继续优化产业结构，提高产业板块互补性，促进多元产业协调发展。
2014年1至6月，公司完成营业收入171867.41万元，较去年同期增长17.59%；实现归属于母公司所有者净利润2086.95万
元，较上年同期减少6.94%。
新疆北新路桥集团股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本报告期内减少的会计报表合并范围的情况：无。
2、本报告期内增加的会计报表合并范围的情况：
本期新增新疆通途勘察设计研究院有限公司（以下简称“通途公司”）、新疆北新新型建材有限公司（以下简称“新型建材”）、河南省道新公路养护工程有限公司（以下简称“河南道新”）3家纳入期末合并报表编制范围。
新增加合并范围原因系报告期内公司新增对外投资：（1）通途公司、新型建材系本期收购股权后纳入合并范围；（2）河南道新系本期公司对外新设投资所致。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-079欧浦智网股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托申万菱信（上海）资产管理有限公司设立“申万菱信资产-平安银行-众盈欧浦智网1号特定资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买、公司回购后赠与员工持股计划等方式取得并持有公司股票。
截至2016年1月22日，资管计划通过二级市场累计购买公司股票1,405,420股，公司回购后赠与资管计划公司股票 871,893股，资管计划共持有公司股票2,277,313股，占公司总股本的比例为0.69%。资管计划所持公司股票自2016年1月22日起12个月内锁定。
2016年6月30日，公司实施了2015年度权益分配：以截至2015年12月31日公司总股本330,022,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.49元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派实施后，资管计划所持公司股票总数由2,277,313股增至4,554,626股。
2017年7月14日，公司实施了2016年度权益分配：以截至2016年12月31日公司总股本660,044,000股为基数，向全体股东每10股送红股6股，派1.50元人民币现金（含税）。本次权益分派实施后，资管计划所持公司股票总数由4,554,626股增至7,287,402股。
截至本公告日，资管计划所持公司股票7,287,402股已全部通过大宗交易方式出售。
根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年9月 6日
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购并注销公司<2015年限制性股票激励计划>部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象张鸣亮、张克俭、王海江因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司全部回购注销以上 3人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 10.8万股，回购价格为人民币5.465元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销的少数未解锁的限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于公司<2015年限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁事项的独立意见
公司的经营业绩符合公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件要求，解锁条件已经达成。除原激励对象张鸣亮、张克俭、王海江因个人原因离职不符合解锁要求，其余44名激励对象符合第三期解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本期解锁相关事项符合相关法规及《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》等的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
公司董事会在审议本期解锁相关议案时，9名董事中的2名关联董事王伟先生、路骏先生已根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》等的相关规定回避表决，表决结果合法、有效。
综上，我们一致同意公司按照相关规定办理本期解锁相关事宜。
三、关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司全部回购注销以上6人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26万股，回购价格为人民币7.27元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销的少数未解除限售的限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
二、关于公司<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售事项的独立意见
公司的经营业绩符合公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件要求，解除限售条件已经达成。原激励对象李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏因个人原因离职不符合解除限售要求，其余99名激励对象符合第一期解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本期解除限售相关事项符合相关法规及《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
综上，我们一致同意公司按照相关规定办理本期解锁相关事宜。
独立董事：张海鹰、卢侠巍、徐彬2018年5月10日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-028
东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”））因筹划重大事项于 2015年 3月 16日开市起申请股票停牌，2015年 3月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,2015年 3月 27日、2015年 4月 3日公司分别披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》。2015年 4月 13日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及券商、会计师、律师等中介机构正积极推进尽职调查各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-18
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情
况的进展公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及北京证监局通知要求，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）认真核查和梳理了公司及相关主体的承诺事项，公司及相关主体不存在违反承诺和超期未履行承诺的情况，并于 2014年 2月 28日、4月 16日披露公司及相关主体承诺履行情况及进展公告。截止本公告披露日，公司仅有如下尚未履行的承诺事项：
公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司于 2006年 3月 29日承诺：股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。
公司将持续关注并积极敦促相关主体规范承诺事项，同时，按照监管机构的要求和相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年五月二十四日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-011杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生办理了部分股票质押延期购回业务，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、本次股份延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|原质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|何志涛|是|56,570,000|2017年3月14日|2019年3月14日|2019年9月11 日|国信证券股份有限公司|11.46%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份 493,600,787股，占公司总股本的22.67%。其所持有公司股份累计被质押 476,983,512股，占公司总股本的21.91%，占其所持公司股份的比例为96.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押式回购延期购回协议书
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
克明面业股份有限公司
公司章程修正案
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司实际工作需要，公司拟新增副总经理。公司目前副总经理人数已达《公司章程》规定的上限，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
第一百二十四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理四名，董事会秘书一名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。
修订为：
第一百二十四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，董事会秘书一名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2015-026
江苏江淮动力股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2015年 5月 8日发出，会议于 2015年 5月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：
一、审议通过《关于 2011年配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司 2011年配股实际募集资金净额为 64,257.53万元，本次募集资金用于 50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目和新建年产 6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目建设，目前两个募投项目已建设完成。截止 2015年 4月 30日，本次配股募集资金专户余额为 10,386.67万元（含利息净收入），其中：项目后续尚需支付的尾款合计4,604.28万元。截止2015年4月30日，公司2011年配股节余募集资金5,782.39万元（含利息净收入），同意将配股节余募集资金全部永久补充公司流动资金。
具体内容请见公司于同日公布的《关于 2011年配股节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》。
经综合考虑募集资金使用情况和银行合作计划等因素，同意公司将在中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行开设的募集资金专用账户（账号：3100030119100045764）中的募集资金余额全部转入在重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行开设的募集资金专用账户（账号：0607010120010017529），并注销在中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行开设的募集资金专用账户。
上述两个募集资金专户由公司于 2014年 4月开立，皆为公司农业机械产品制造及研发项目募集资金专户。公司本次合并两个 2014年非公开发行募集资金存储专户的资金，不影响募集资金投资项目的投资计划，不会改变募集资金的投向，不会损害股东和公司的利益。公司将与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行重新签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容请见公司于同日公布的《关于调整部分募集资金银行存储专户的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二〇一五年五月十六日
深圳市信维通信股份有限公司公司章程修订对照表
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司章程将作如下主要修订：
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币98,283.4638 万元。|第六条 公司注册资本为人民币97,559.5304万元。|
|第十八条 公司股份总数为98,283.4638 万股，全部为普通股。|第十八条 公司股份总数为97,559.5304万股，全部为普通股。|
|第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本《章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序：由连续90日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。|第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本《章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序：由单独持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。|

上述修订已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司股东
大会审议通过。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年六月五日
东方花旗证券有限公司关于深圳证券交易所
《关于对万方城镇投资发展股份有限公司的关注函》
之核查意见
深圳证券交易所公司管理部：
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”或“上市公司”）收到贵部发来的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第53号）（以下简称“《关注函》”）。
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对贵所给予的关注和指导致以感谢，对《关注函》中所涉及的问题高度重视并进行了相关核查。根据相关方提供的资料及回复，东方花旗对《关注函》涉及的有关问题发表核查意见如下：问题：
回复：
一、万方集团收购贵士信息49.82%股权的剩余款项的支付情况
经与交易各方访谈，截至目前，万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）尚未支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项。
二、万方集团的财务状况
根据万方集团提供的财务报告，万方集团一年一期的财务情况（合并口径）如下：
单位：万元
||
|-|
|2017年6月30日（未经审计）|
|6,228,211.84|
|4,591,697.44|
|1,636,514.41|
|1,609,888.48|
|2017年1-6月（未经审计）|
|361,175.29|
|284,039.07|
|65,303.33|
|43,132.31|
|36,620.75|

注1：北京中益会计师事务所有限公司对万方集团2016年财务报表进行了审计，并出具了中益审字[2017]第521号审计报告；万方集团2017年1-6月合并财务报表未经审计。
注2：万方集团未向独立财务顾问提供母公司口径的财务报表。
经与万方集团相关负责人访谈，万方集团目前业务涉及医疗大健康、金融、矿业、军民融合、房地产等领域，资金需求较大，因此未能按约定支付股权交易对价。
三、万方集团支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项的资金来源
经与万方集团相关负责人访谈，万方集团拟以部分自有资金及外部融资支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，具体融资方式尚在讨论过程中。
四、交易各方关于相关款项延期支付的安排
交易各方于 2018年 1月 9日签署了《万方投资控股集团有限公司与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）、孙一鸣、陈超关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），其中关于股权转让款未能支付的约定如下：
在共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城贵士”）合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。
除上述约定外，截至目前万方集团正在与交易各方协商相关款项延期支付安排。
五、特别风险提示
万方集团尚未支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在重大不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
六、核查意见
经核查，东方花旗认为：截至目前，万方集团尚未支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在重大不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易仍有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳证券交易所<关于对万方城镇投资发展股份有限公司的关注函>之核查意见》之签章页）
东方花旗证券有限公司2018年3月20日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-002北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：002439）自2014年12月8日（星期一）开市起停牌。公司分别于
2014年12月9日、2014年12月12日披露了《重大事项停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》；2014年12月17日，公司召开第二届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；公司分别于2014年12月19
日、2014年12月26日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，聘请的中介机构正在对筹划重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公
告。本次筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-050深圳市迪威视讯股份有限公司
关于公司对外投资成立营口跨境电商服务有限公司
完成工商注册的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯有限公司（以下简称“公司”）与2015年3月17日与营口市人民政府签订关于建设跨境贸易服务平台的合作协议书，约定自协议签订起 2个月内，公司在营口市注册成立独立法人公司（以下简称“营口迪威”），定位以跨境贸易电子商务服务平台等为主，并积极参与营口智慧城市的建设。
为降低投资风险，公司拟先行投资人民币 400万成立营口迪威，拟结合营口自身特点和地缘优势，建设营口跨境贸易电子商务服务平台，面向境内外中小企业商家提供快捷、一站式、低成本的跨境交易、金融、通关、结汇、退税等综合服务，帮助中小企业降低跨境贸易成本，提升跨境贸易效率和利润。
根据公司重大投资管理制度，本次对外投资金额在公司总经理办公会决策权限内，无需提交公司董事会审议批准。本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
近日，公司收到营口迪威的通知：已全部完成营口迪威的工商登记注册手续，并取得营口市鲅鱼圈区市场监督管理局颁发的注册号为 210800004246056的《企业法人营业执照》，公司基本情况如下：
公司名称：营口迪威跨境电商服务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区临港工业区管理委员会3楼
法定代表人：刘鹏
注册资本：人民币肆佰万元
成立日期：2015年 05月08日
经营范围：计算机硬件、软件开发与销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易、电子产品、机电产品（二、三类）、粮食、煤炭、能源产品经销、电子商务服务、计算机系统集成、报关服务、国内船货代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
备查文件：
1、《营口市人民政府与深圳市迪威视讯股份有限公司关于建设跨境贸易服务平台的合作协议书》
2、营口迪威跨境电商服务有限公司营业执照
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-069太阳鸟游艇股份有限公司
董事长暨实际控制人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事长暨实际控制人李跃先先生于2015年7月6日参加了《湖南首批42家上市公司董事长联合申明》的活动，联合申明内容如下：
“近期证券市场出现了剧烈波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期，特发出以下郑重声明：
一、我们承诺诚实经营，努力提升上市公司质量和盈利水平，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；并且承诺本人及相关股东今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。”
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年7月7日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015-78湖北金环股份有限公司关于全资子公司
对外投资设立控股子公司与竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2015年 10月 20日，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与香河金源诚顺房地产开发有限公司（以下简称“香河金源”）共同在香河县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得 2015-78号地块土地使用权，并取得了《中标通知书》。同日，双方签署《香河东华纸箱厂项目开发建设合作协议》。根据协议约定，双方将共同投资设立合资公司（公司名称以工商最终核定的名称为准）对竞得地块实施开发建设。合资公司注册资本 1000万元人民币，其中，京汉置业以现金方式出资 900万元，占合资公司注册资本的90%。
2、董事会审议情况及审批程序
2015年 10月 20日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司京汉置业集团有限责任公司对外投资的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
1、出资方一：
名称：京汉置业集团有限责任公司
法定代表人：田汉
注册资本：35,000万元
经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东：湖北金环股份有限公司持股100%。
2、出资方二：
名称：香河金源诚顺房地产开发有限公司
法定代表人：高振营
注册资本：1,000万元
经营范围：房地产开发与经营；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：高振营持股【15】%，高德谦持股【85】%。
三、投资标的的基本情况
（一）拟成立合资公司基本情况
申请设立有限责任公司，最终名称以工商行政管理局核准为准；
公司所在地拟设在河北省香河县,最终地点以工商行政管理局核准为准；
公司注册资本为 1000万元人民币；
公司组织形式为有限责任公司；
投资各方以各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任。投资各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险。合资公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
经营范围：房地产开发与运营。（最终经营范围以工商行政管理局核准为准。）
出资方式：现金出资
资金来源：自有资金
（二）竞得地块具体情况
1、地块位置：河北省香河县绣水街北侧、康宁路东侧
2、地块面积：22556.46平方米（33.83亩）
3、用地性质：商业服务业设施用地（B）
4、使用年限：40年
5、规划设计条件：容积率大于1.0，建筑密度小于50%，绿地率不小于20%
6、中标单位：京汉置业集团有限责任公司、香河金源诚顺房地产开发有限公司
7、成交金额：6365万元
四、对外投资合同的主要内容
投资金额：合资公司注册资金为人民币 1000万元，京汉置业出资人民币 900万元，香河金源出资人民币 100万元，双方股权比例为90%﹕10%，并按照该比例共同投资，完成本项目的开发建设。
合资公司董事会和管理人员的组成安排：
合资公司设董事会，董事会成员 5名，由京汉置业提名 4名，香河金源提名 1名，由股东会选举产生。董事长由董事会从京汉置业提名的董事中选举产生。
合资公司设监事两人，双方各委派一人。
合资公司设总经理、副总经理各一人，总经理由京汉置业推荐，由董事会聘任或解聘。总经理是合资公司法定代表人。
合资公司财务经理及出纳由京汉置业推荐，会计由香河金源推荐。
其余公司员工除非双方另有约定，由京汉置业委派或由项目公司自行招聘。
违约条款：如果双方任何一方违反本协议约定，给守约方造成损失的，由违约方负责赔偿。
合同的生效条件：协议经双方签字盖章后生效。
合资公司的利润分配：双方按照股权比例分配合作开发项目的税后利润。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资所需资金全部为京汉置业自有资金。香河县隶属于廊坊市，位于京津冀一体化区域内，处于北京市和天津市中间，随着京津冀协同发展上升到国家战略，该区域承接首都功能疏解和京津产业转移，京汉置业设立合资公司，投资香河市房地产项目，符合公司深耕京津冀城市群的发展战略。
2、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资目前处于筹建阶段，暂不会对公司经营效益产生实质性影响。
3、存在的风险
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
六、备查文件
1、湖北金环第八届董事会第四次会议决议。
2、香河东华纸箱厂项目开发建设合作协议。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
北京市大地律师事务所
关于北京安控科技股份有限公司 2019年第七次临时股东大会
的律师见证法律意见书
致：北京安控科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京安控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的相关规定，北京市大地律师事务所（以下简称“本所”）接受北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所孟喆、高杨律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第七次临时股东大会会议，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，本所律师根据法律法规及对深圳证券交易所创业板的相关规范的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会系根据2019年 11月22日公司第四届董事会第五十五次会议决议，由公司董事会召集召开，并于2019年 11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《北京安控科技股份有限公司关于召开
2019年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-196）（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
（二）本次股东大会的现场会议于 2019年 12月 9日下午 2:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开，公司董事张磊先生主持了本次会议。
本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）股东通过网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 8日15:00至2019年 12月9日15:00任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的相关规范的要求及规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，所持股份总数71,398,103股，约占公司有表决权股份总数的7.4595%。
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共9名，代表 12名股东，均为截止2019年 12月2日（星期一）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，所持股份总数62,896,443股，约占公司有表决权总股份的6.5712%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计4名，所持股份总数8,501,660股，约占公司有表决权股份总数的0.8882%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证
机构验证其股东资格。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席公司本次股东大会股东及股东委托代理人资格、持股数额符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第四届董事会第五十五次会议决议和《会议通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议题，即：
（一）《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方签署<还款协议>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《会议通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对股东大会《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。
本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者（即持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
议案已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师现确认如下表决结果：
（一）审议通过了《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方签署<还款协议>的议案》。
表决结果：同意71,380,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%；
反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,483,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.7883%；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2117%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规范要求，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
（以下无正文）
[本页无正文，为《北京市大地律师事务所关于北京安控科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会见证法律意见书》签署页]
北京市大地律师事务所
负责人： 经办律师：
梁人华 孟喆
经办律师：
高杨
2019年 12月9日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-076招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于子公司为北京招合提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之全资子公司招商局地产（北京）有限公司（以下简称“北京地产”）之联营公司北京招合房地产开发有限公司（以下简称“北京招合”）因项目建设需要向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）申请贷款不超过人民币26亿元，借款期限不超过2年。北京地产为该开发贷项下的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币13亿元，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同债务提前到期，则为提前到期日）起两年。
2018年8月13日，公司第一届董事会2018年第六次临时会议以11票赞成，0
票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为北京招合提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京招合成立于2018年02月26日，注册地址：北京市大兴区海鑫路8号院6
号楼4层401室；法定代表人：王锐；注册资本30,000.00万元人民币,北京地产股权占比50%，北京永世同创信息咨询有限公司股权占比50%；经营范围：房地产业。
北京招合主要财务指标：截至 2018年 7月 31日，资产总额 313,003.83万元，负债总额 316,843.44万元，净资产-3,839.61万元；2018年 1-7月，营业收入0万元，净利润-3,839.61万元。该公司不存在对外担保、抵押、诉讼的事项。
北京招合不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
北京地产为北京招合向中信信托的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币13亿元，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同债务提前到期，则为
提前到期日）起两年。
四、董事会意见
北京招合因项目开发建设需要，通过信托借款补充资金,有利于促进其经营发展。北京招合的其他股东也将按其持股比例为此项借款提供连带责任保证，担保事项公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为252.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.89%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一八年八月十四日
第五届监事会第三十三次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-053深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届监事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次（临时）会议通知于2019年4月26日以电话及电子邮件的方式发出，并于2019年4月29日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月30日刊载于巨潮资讯网；
公司《2019年第一季度报告》正文于2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。
第五届监事会第三十三次（临时）会议决议公告经审核，监事会认为：公司本次追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序，决策程序合法、合规。
详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日