证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—028
北京浩丰创源科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会通知已于2015年3月21日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层公司大会议室。
4、现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）14:00时。
5、网络投票时间：2015年4月9日—2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日9：30—11：30时和13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长孙成文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
30,804,600股，占公司股份总数的74.9504%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份30,803,800股，占公司股份总数的74.9484%。
参加网络投票出席会议的股东共1人，代表有表决权股份800股，占公司股份总数的0.0019%。
2、出席本次会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）代表股份11,731,700股，占公司总股本的比例为28.5443%
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
800股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0026%；3,500股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决有表决权股份总数的0.0114%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；800股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0068%；3,500股弃权，（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决有表决权股份总数的0.0298%。
6、《关于公司2015年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
7、《关于公司2015年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
8、《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
11、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
12、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
13、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
14、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
15、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
16、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
17、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
18、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
19、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
20、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
21、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
22、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
23、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
24、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
25、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司规范关联方资金往来制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
26、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
27、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：30,800,300股同意，占参加表决有表决权股份总数的99.9860%；
0股反对，占参加表决有表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0140%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票表决情况为：11,727,400股同意，占参加表决中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.9633%；0股反对，占参加表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；4,300股弃权，（其中，因未投票默认弃权800股），占参加表决有表决权股份总数的0.0367%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派史雪飞律师、梁振东律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；出席本次会议的股东及/或委托代理人均具有参加本次会议的合法资格；本次会议的表决方式、表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京浩丰创源科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年4月10日