Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司
以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“我公司”）对汇金股份拟用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查。并发表核查意见如下：
一、汇金股份2014年度首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]18号”文核准，汇金股份首次向社会公众发行人民币普通股 1,547.50万股（其中公司发行新股 1,190.00万股，公司股东公开发售股份357.50万股），发行价格为18.77元/股。本次发行公司募集资金总额 22,336.30万元人民币，扣除发行费用 3,070.46万元人民币，募集资金净额为19,265.84万元人民币。
2014年1月20日，中勤万信会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行审验，并出具了勤信验字[2014]第1004号《验资报告》验证确认。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
根据《河北汇金机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司首次公开募集资金拟投资项目如下：
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|项目名称|项目备案编号|项目总投资|
|捆扎设备工程建设项目|石高管发改投资备字[2011]66号|7,220|
|装订机工程建设项目|石高管发改投资备字[2011]67号|9,380|

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|人民币反假宣传工作站工程建设项目|石高管发改投资备字[2011]68号|4,600|

根据汇金股份本次公开发行股票并在创业板上市申报文件中关于本次募集资金的相关描述：“在募集资金到位前，公司将依据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次发行实际募集资金额小于上述募集资金投资项目的拟使用募集资金总额，缺口部分由公司自筹解决。”公司在设计、规划募投项目时，已经对募集资金前期投入做了安排。
根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信专字[2014]第 1057号《关于河北汇金机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》，截止 2014年 2月 20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为11,824.10万元。具体情况如下：
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|实际投入时间|
|2011.12-2014.2|
|2011.12-2014.2|
|2011.12-2014.2|

经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。根据该议案，为提高公司资金的使用效率，公司拟以人民币 11,824.10万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,824.10万元。
三、保荐机构意见
广发证券经核查后认为，汇金股份本次以人民币 11,824.10万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,824.10万元与汇金股份本次公开发行股票并在创业板上市申报文件中关于募投项目资金使用规划一致，资金置换事项已经汇金股份第二届董事会第六次会议审议通过，并经中勤万信会计师事务所有限公司进行了专项审核，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，
履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
[此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人：
张晋阳
褚力川
广发证券股份有限公司年 月 日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－076绿景控股股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司100%股权、北京明安康和健康管理有限公司100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称“河北明
智”）；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司70%股权出售给广州市誉华置业有限公司。2018年 9月 5日、10月 13日、10月 29日、 11月 14日、11月 20日、11月 30日、12月 8日公司分别披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（2018-061、2018-063、2018-065、2018-067、2018-068、2018-074、2018-075）。
2018年 12月 12日，河北明智向广州明安支付了股权转让价款 500万元。公司董事会将继续向河北明智催收相关款项，并根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十三日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事关于 2016半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；报告期内公司没有发生对外担保事项（除对子公司的担保），也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保事项（除对子公司的担保）。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于2016半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事：
黄兴孪 龙小宁 陆翔
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-059天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2019年11月 13日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2019年 11月 7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 4人，实际出席的监事为 4人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席赵丽主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经与会监事表决，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 9,000万元，现金管理的额度自2019年12月 15日起 12个月内可以滚动使用。
表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
经与会监事表决，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期
理财产品，额度不超过 45,000万元；购买理财产品的额度在股东大会审议通过后，自 2020年1月 5日起12个月内可以滚动使用。
表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。
3.审议通过《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》。
监事会认为，本次关联交易及承诺变更事项合法合规，变更后的承诺有利于保护上市公司的利益，不会损害非关联股东的利益。本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联董事已回避表决。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十四日
宏信证券有限责任公司
关于金圆环保股份有限公司
2018年度现场检查报告
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|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：金圆股份||||
|保荐代表人姓名：张文凯|联系方式：18601730799||||
|保荐代表人姓名：尹鹏|联系方式：13791133303||||
|现场检查人员姓名：张文凯、朱先军、蒋庆栓|||||
|现场检查对应期间：2018年1-11月|||||
|现场检查时间：2018年12月3 日至 12月7日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看公司的三会资料及信息披露资料；现场查看公司生产经营情况；网络检索相关信息等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

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|（二）内部控制|||
|现场检查手段：对上市公司内部审计人员进行访谈；查看公司内部审计部门和审计委员会相关工作档案文件|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||

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|查看公司信息披露文件；查看公司内幕信息知情人登记表；对公司董事会秘书进行访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看公司相关管理制度；查看公司关联交易相关决策文件、合同、付款情况；对公司生产、财务负责人及董事会秘书进行访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||

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|查阅公司三方监管协议；查阅公司募集资金专户银行流水；访谈公司董事会秘书||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司持续督导期内披露的定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：核查公司及公司股东的承诺履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司现金分红的相关决策文件及现金分红执行情况；查阅公司重要合同||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||

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|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|宏信证券在现场检查中发现，2018 年 6 月，经公司董事会审议通过，公司控股子公司河源市金杰环保建材有限公司通过现金收购方式购买豪波安全科技有限公司拥有的房屋，该事项为关联交易。根据双方签署的协议，豪波安全科技有限公司需在2018年12月31日前办理完成房屋过户手续，截至本次现场检查结束日，该房屋已经交付给公司使用，但尚未办理过户手续，我们建议公司督促交易对方及时将该房屋过户至公司名下，避免公司遭受损失。|||

保荐代表人：张文凯 尹鹏宏信证券有限责任公司2018年12月20日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-62号西安旅游股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年 11月 20日（星期二）下午 14:30
2、现场会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层本公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会
5、主持人：公司董事长谢平伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 7人，代表股份数量为 69,846,712股，占本公司有表决权股份总数的29.5026%。由于此次审议事项为关联交易，关联股东西安旅游集团有限责任公司回避表决（股份数量为 64,602,145股，占本公司有表决权股份总数的27.2873%），同时该股东不可接受其他股东委托进行投票。故参与本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 6人，代表股份 5,244,567股，占上市公司总股份的2.2153％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1人，代表股份 2,778,377股，占上市公司总股份的1.1736％。；
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 5人，代表股份 2,466,190股，占上市公司总股份的1.0417％；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 6人，代表股份 5,244,567股，占上市公司总股份的2.2153％。
8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决通过了议案：
审议通过《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》
同意 5,244,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 5,244,567股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：权学明、陈昊
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、西安旅游股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议2、关于西安旅游股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
股票代码：000407公司简称：胜利股份公告编号：2019-004号山东胜利股份有限公司董事会
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与广州润铠胜投资有限责任公司提供的信息一致。
2018年2月14日，广州润铠胜投资有限责任公司（以下简称“润铠胜”）委托山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“胜利股份”或“上市公司”）披露了《关于公司大股东增持公司股份计划的公告》（详见2018-016号专项公告），承诺自公告之日起的十二个月内继续增持胜利股份股票不低于人民币一亿元。该承诺已于2019年2月13日到期。
本公司已根据相关要求，就股份增持计划进展情况书面函询润铠胜；润铠胜就该事项回复如下：
“2018年下半年，受宏观经济环境影响，资本市场起伏较大，润铠胜多个融资渠道受限，导致增持计划所需资金未能及时到位，无法按期实施，待润铠胜资金问题解决后将继续履行增持计划。
润铠胜对未能在前期承诺期限内完成增持给上市公司及投资者带来的不便与不利影响深表歉意。”
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—057
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年8月29日至9月2日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并且书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票(ST证券)日收盘价格跌幅偏离值累计异常，于2019年8月29日至9月2日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）因公司主要银行账户被冻结，银行账户被冻结已影响公司日常业务收支，该事项已构成《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》第 13.3.1条所述“公司主要银行账号被冻结”的情形；公司主要银行账户被冻结、债务违约、业务大幅下滑及业务人员流失等情况已构成“公司生产经营活动受到严重影
响且预计在三个月以内不能恢复正常”的情形。公司股票被实行其他风险警示。
详见公司于 2019年 4月 4日披露的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-025）。
（四）公司 2018年度的财务会计报告被公司年审机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告，该事项构成《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》第 13.2.1条第四款所述“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，公司股票于 2019年4月 30日起被实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2019年度的财务会计报告仍被年度审计机构出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将自 2019年年度报告公告之日起被实施停牌，并存在被暂停上市的风险。若股票暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将面临被强制终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（五）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（六）公司不存在违反公平信息披露情形。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会 2019年9月3日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-054易事特集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2019年4月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 27日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》上刊登了《关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-013通鼎互联信息股份有限公司
第三届监事会第十六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年2月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年1月22日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选监事会主席的议案》。
鉴于沈彩玲女士于 2016年 2月 4日向监事会提出辞去公司第三届监事会主席以及监事职务（在增补的监事就任前，沈彩玲女士仍将继续履行监事职责）。
改选陈斌先生为第三届监事会主席。
陈斌先生简历：
陈斌，男，1971年 6月出生，大专学历，经济师，1992年 9月至 2002年 4月，在吴江市震泽粮管所任职；2002年 5月起，历任通鼎互联信息股份有限公司销售部销售经理、销售部副经理、商务部经理、营销事业部副总监。2008年5月至今任本公司监事。
陈斌先生持有公司250,200股股份；陈斌先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。
鉴于沈彩玲女士于 2016年 2月 4日向监事会提出辞去公司第三届监事会主
席以及监事职务（在增补的监事就任前，沈彩玲女士仍将继续履行监事职责），增补刘东洋先生为第三届监事会监事。
刘东洋先生简历：
刘东洋，男，1984年12月出生，大专学历，中共党员。2005年9月至2006年11月，任瑞仪光电（苏州）有限公司研发工程师；2006年11月至2008年12月任江苏通鼎光电股份有限公司业务员；2009年1月至2010年9月任苏州市盛信光纤传感有限公司副总经理；2010年9月至2011年9月任江苏通鼎光电股份有限公司任运营部经理、市场副总监；2011年9月至今，任江苏通鼎宽带有限公司总经理。
刘东洋先生未持有公司股份；刘东洋先生目前在控股股东通鼎集团有限公司的控股子公司江苏通鼎宽带有限公司任总经理；刘东洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
如果刘东洋先生顺利当选公司监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回 2015年非公开发行股票申请文件的议案》。
鉴于公司首次公告 2015年非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回 2015年非公开发行股票申请文件。本事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见。
监事沈彩玲女士为通鼎集团有限公司财务总监，申请对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购瑞翼信息41%股权的议案》。
公司拟以现金收购黄健等 10名自然人持有的瑞翼信息41%股权，本次收购前公司持有瑞翼信息51%股权，本次收购完成后公司将持有瑞翼信息92%股权。
通鼎互联聘请湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）以 2015年
联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的苏州瑞翼信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字［2015］第 1069号）。本次交易以上述评估报告的评估值作为定价参考依据，经交易各方协商一致确定交易价格。
在评估基准日，瑞翼信息100%股权的评估值为 60,035.70万元。根据上述定价原则，以评估值为依据，经交易各方协商一致确定本次收购瑞翼信息41%股权的价格为 24,600万元。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）关于构成重大资产重组的标准。本次收购的详细情况参见《通鼎互联现金收购相关资产暨关联交易公告》。
经审议，监事会同意公司以现金方式收购瑞翼信息41%股权，并按照上述交易价格与黄健等10名自然人签订《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权的议案》。
公司拟以现金收购通鼎集团持有的通鼎宽带95.86%股权。通鼎互联聘请众联评估以2015年03月31日为评估基准日，对通鼎宽带100%股权价值进行评估，并出具《通鼎互联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的江苏通鼎宽带有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字[2015]第 1070号）。本次交易以上述评估报告的评估值作为定价参考依据，经交易各方协商一致确定交易价格。在评估基准日，通鼎宽带100%股权的评估值为 33,210.39万元。根据上述定价原则，以评估值为依据，经交易各方协商一致确定本次收购通鼎宽带95.86%股权的价格为 31,800万元。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《重组办法》关于构成重大资产重组的标准。本次收购的详细情况参见《通鼎互联现金收购相关资产暨关联交易公告》。
经审议，监事会同意公司以现金方式收购通鼎集团95.86%股权，并按照上述交易价格与通鼎集团签订《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》。
监事沈彩玲女士为通鼎集团有限公司财务总监，申请对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会二〇一六年二月四日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-034
华天酒店集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高管人员的辞职申请。
1、公司董事会于2017年5月12日收到公司副总经理唐元炽先生的辞职报告。因工作调整原因，唐元炽先生申请辞去公司副总经理职务。唐元炽先生辞职后，公司另有任用。根据公司《公司章程》规定，唐元炽先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，唐元炽先生未持有本公司股票。
2、公司董事会于2017年5月12日收到公司副总经理钟巧萍女士的辞职报告。因工作调整原因，钟巧萍女士申请辞去公司副总经理职务。钟巧萍女士辞职后，公司另有任用。根据公司《公司章程》规定，钟巧萍女士的辞职自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，钟巧萍女士未持有本公司股票。
3、公司董事会于2017年5月12日收到公司副总经理贺毅先生的辞职报告。
因个人原因，贺毅先生申请辞去公司副总经理职务。贺毅先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。根据公司《公司章程》规定，贺毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，贺毅先生未持有本公司股票。
公司董事会对唐元炽先生、钟巧萍女士及贺毅先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-009号浙江我武生物科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年1月13日以邮件方式发出，会议于2017年1月20日上午16时以现场方式召开，会议由监事会主席吕红云女士召集并主持，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举吕红云女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。吕红云女士简历详见 2017年 1月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会创业板指定信息披露网站的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2017年1月20日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-018深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年4月25日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年4月22日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、汪新民、杨新发、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锦才先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第二十二次会议决议；
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年4月26日
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章提名委员会的产生与组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第四条提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章提名委员会的职责
第七条提名委员会行使下列职责：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章提名委员会的决策程序
第九条董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总裁及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总裁及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、总裁及其他高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
费用由公司支付。
第五章提名委员会的议事规则
第十一条提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。如果遇到紧急情况，可以不经过上述程序，随时召集和召开提名委员会会议，但召集人应在会议上进行说明。
第十二条每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十三条会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十八条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
广东顺威精密塑料股份有限公司二○一九年四月
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-098惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得企业境外投资证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于设立香港全资子公司暨对外投资的公告》，为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司业务范围，扩大公司市场布局，公司拟使用自有资金400万美元对外投资在香港设立全资子公司。
具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，公司取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。现就相关情况公告如下：
1、境外企业中文名：硕贝德国际（香港）有限公司
2、境外企业英文名：Speed Worldwide(HK）Limited
3、投资主体：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
4、设立方式：新设
5、核准和备案文号：粤境外投资【2017】N00352号
6、投资金额：400万美元
7、经营范围：研发和销售无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-061四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月19日，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（拟更名为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”）（以下简称：“公司”）召开了第四届董事会第一次会议，会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（公司及全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、控股孙公司德阳台海核能装备有限公司，下同）向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币36亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为
准)。该事项尚需经过公司股东大会审议，具体情况如下：
一、概述
随着公司重大资产重组工作基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结构等事项均已发生重大变化，根据公司2015年的发展规划，公司对银行融资产品及快速办理银行融资业务有很大实际需求。
二、授信的额度
为满足公司生产经营和业务拓展对银行融资产品及快速办理银行融资业务
的实际需求，根据公司2015年的发展规划，2015年公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币36亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为
准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金
贷款、项目贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务负责人代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务负责人签署、办理上述授信具体业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）。
授权期限为：自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、独立董事意见
董事会根据公司2015年的发展规划，2015年公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币36亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为
准)。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展、企业规划的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向银行申请综合授信。
五、监事会意见
监事会认为：公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度的议案，
有利于促进公司主营业务的持续发展，切实满足公司实际运营需求及发展规划需要，不存在违法违规的情况。因此，公司监事会同意公司向银行申请综合授信额度的议案。
六、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会 2015年 9月21日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-028
厦门日上车轮集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司于 2014年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了编号为2014-025的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，由于公司工作人员的疏忽，出现了错误，现更正如下：
更正前：
一、审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》
会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
更正后：
一、审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司独立董事发表了独立意见。
董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》
会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。
董事黄学诚属于《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述内容的更正不影响公司董事会决议结果，除上述更正内容之外，其他内容不变，以上错误给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司董事会将充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝类似问题的再次发生。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-64申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司收到中国证监会
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司收到所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，申万宏源证券于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政监管措施决定书《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》（[2015]78号），具体内容如下：
经查，申万宏源证券外部接入具有分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。而且，在中国证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》（证监办发[2015]35号）后，申万宏源证券在自查过程中存在向中国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形。
上述行为违反了《证券登记结算管理办法》第二十四条、《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条和《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，中国证监会责令申万宏源证券暂停新开证券账户1个月，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。
上述措施不会对公司业务、财务状况、经营业绩构成重大不利影响。申万宏源证券将按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月六日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十四次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司 2019年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，未发生关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
3、报告期内，公司及子公司对外担保实际发生金额为873,098.97万元，均为公司（含控股子公司）对控股子公司的担保，对外担保实际发生金额占 2018年度公司经审计净资产的比重为23.88%。截至 2019年 6月 30日，公司对外担保余额为 962,112.34万元，均为公司（含控股子公司）对控股子公司的担保，对外担保余额占2018年度公司经审计净资产的比重为26.32%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
二、公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经认真审查，我们认为，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、关于收购控股股东下属公司100%股权事项的独立意见
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；
未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意本次公司收购控股股东下属公司100%股权的关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-044公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管
措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。2015年 11月 3日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（》152901号）。
根据该反馈意见通知书的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-059苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自 2014年 11月 17日开市起停牌。公司已于 2014年 11月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-056）。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，对相关资产的尽职调查和审计、评估正在进行中，具体方案的相关内容正在进一步论证与完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因本次重大资产重组的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会