证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-012
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 4月 19日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于 2018年 4月 9日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2017年度报告及其摘要》。
全体监事一致认为，公司《2017年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审议，监事会通过了《2017年度报告及其摘要》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
2017年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。
经审议，监事会通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2017年度审计报告》。
公司 2017年 12月 31日母公司及合并的资产负债表、2017年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
经审议，监事会通过了《2017年度审计报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》。
经审议，监事会通过了《2017年度财务决算报告》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度审计报告，公司 2017年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,856.11万元，其中母公司的净利润为人民币2,090.58万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币209.06万元，减去2016年度现金分红 1,712.12万元，加上年初未分配利润 32,167.77万元，公司年末未分配利润为37,102.70万元。
为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2017年度的利润分配预案为：以2017年12月31日公司股本总数12,494.2万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元（含税），总计派发现金股利 13,743,620元（含税）。同时以资本公积转增股本，每 10股转增 8股，总计转增99,953,600股。
监事会认为：本次利润分配预案的确定履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审议，监事会通过了《2017年度利润分配预案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
本次续聘审计机构事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审议，监事会通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。因此，同意《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容。
经审议，监事会通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
《2017年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
经审议，监事会通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。
经审议，监事会通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
经审议，监事会通过了《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
监事会认为：公司根据以前年度资金使用情况，结合 2018年经营规划向银行申请全年综合授信额度，有利于保障公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金短缺风险，节约审批时间及审批成本，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经审议，监事会通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。
经审议，监事会通过了《关于向银行申请贷款的议案》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
经审议，监事会同意公司为控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司提供贷款担保，额度不超过5,000万元人民币，担保期限为一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《2017年度社会责任报告》。
经审议，监事会通过了《2017年度社会责任报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《2018年第一季度报告》。
全体监事一致认为，公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审议，监事会通过了《2018年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
监事会认为：公司本次对《公司章程》进行修订为结合公司实际经营需要做出的决定，本次章程的修订有利于加强资本市场中小投资者合法权益的保护，充分反映中小股东的意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次修订《公司章程》事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经审议，监事会通过了《关于修订<公司章程>的议案》。并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。
公司监事会成员对公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：鉴于公司首期限制性股票激励计划授予对象王冬爽、洪明锋与刘娟娟已离职，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定其已不符合激励对象条件，同意公司对原激励对象王冬爽、洪明锋与刘娟娟所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计25,500股进行回购注销。
经审议，监事会通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
经审议，监事会通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
2017年度，本次计提应收账款计提坏账准备、存货跌价损失与商誉减值共计 46,054,370.09元，对本期利润的影响额为 46,054,370.09元，相应减少公司期末的资产净值46,054,370.09元，对公司本期的经营现金流不存在重大影响。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反
映2017年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
经审议，监事会通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会