Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-100成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于子公司运用闲置资金
购买银行短期保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、购买银行短期保本型理财产品概述
2014年成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）利用周末和小长假购买建设银行、中国银行短期理财产品 6次，累计发生额 1.966亿元，实现利息收入50,106.58元。公司全资孙公司华泽镍钴金属（上海）有限公司（以下简称：“华泽上海”）购买交通银行、工商银行理财产品31次，累计发生额1.545亿元，实现利息收入34,518.31元。2015年华泽上海购买工商银行理财产品25次，累计发生额 9958万元，实现利息收入 16,332.21元。前述银行理财产品均系国有控股银行产品，安全性高、收益高于活期存款，到期全部自动转回本金及利息。
二、资金来源
购买银行短期保本型理财产品的资金来源于子公司账面闲置资金。
三、认购计划
按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，运用闲置资金购买银行短期理财产品具体计划如下：
(一)购买理财产品必须为在国内证券交易所上市的银行发行的周末及小长假短期保本型理财产品。
(二)产品期限不超过10天。
(三)单笔购买金额不超过人民币5000万元。
(四)理财产品余额不得超过人民币2亿元。
(五)银行短期理财产品12个月内的累计发生额不超过人民币10亿元。
(六)理财产品的购买人为陕西华泽和华泽上海，由资金部根据资金状况和市场利率水平提交购买方案，经财务部审核后付款。
四、需要履行程序
公司于2015年11月17日在西安绿地假日酒店翠玉厅1会议室召开的第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、对公司影响
公司子公司购买银行短期保本型理财产品，在保证资金安全性、保持流动性的前提下，提高了资金使用效率，增加了闲置资金收益。
六、风险控制
理财产品在约定时间内没有收回本金及利息，资金部立即向财务部、风险控制部、法务部说明情况，由财务总监牵头成立应急处置小组，按照公司相关制度的要求，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、 陕西华泽、华泽上海购买银行短期理财产品明细账
2、 第八届董事会第二十七次会议决议
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一五年十一月十八日
成都新易盛通信技术股份有限公司
章程修正案
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销已完成。根据公司第三届董事会第九次会议决议及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》中有关条款进行了修订，具体修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款内容|现修订为|
|1|第七条 公司注册资本为人民币 23,836.25万元。|第七条 公司注册资本为人民币23,827.25万元。|
|2||第十八条 新增：2019 年 1月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字（2019）第 ZI10013 号验资报告，公司减少注册资本 （股本）合计人民币 90,000 元（大写人民币玖万元整），公司注册资本减少至人民币 23,827.25万元。|
|3|第十九条 公司的股份总数为23,836.25万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为23,827.25 万股，均为普通股。|

除上述条款修订外，其余条款内容不变。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-022网宿科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2014年1月26日起，中国财政部陆续修订和颁布了2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
公司于2015年3月12日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》的要求进行了相应调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对2013年12月31日/2013年度||
||会计政策变更的内容及其|||
|||相关财务报表项目的影响金额||
|准则名称||||
||对本公司的影响说明|||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号--|按照《企业会计准则第30|递延收益|23,704,000.00|
|财务报表列报（2014年|号 —— 财 务 报 表 列 报|专项应付款|-20,040,000.00|
|订）》|（2014年修订）》|其他非流动负债|- 3,664,000.00|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不会对本公司2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损
害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、网宿科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、网宿科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年3月12日
招商证券股份有限公司
关于上海东富龙科技股份有限公司使用超募资金收购
上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等有关规定要求，招商证券对东富龙使用超募资金4,895万元收购上海瑞派机械有限公司（以下简称“上海瑞派”、“目标公司”）100%股权并增资的有关事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金到位和超募资金使用情况
1、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕号 1837文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 2,000万股，每股发行价格 86元，募集资金总额 172,000.00万元。扣除各项发行费用人民币 14,947.18万元，募集资金净额157,052.82万元，其中超募资金113,886.12万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具“信会师报字〔2011〕第10258号”验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011]39号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于 2011年 2月 1日在深圳证券交易所创业板上市交易。
2、超募资金使用情况
2011年10月8日，经第二届董事会第七次（临时）会议审议，通过《关于使用4,900万元超募资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用20,000万元超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已使用超募资金 4,900万元投资设立上海东富龙德惠空调设备有限公司及 20,000万元永久补充流动资金。
通过《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司（简称“典范医疗”）部分股权并增资的议案》，公司已使用3,000万元投资典范医疗，持有典范医疗
51.72%股股份。
2014年5月5日，经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，公司已使用 26,597,160元支付房屋价款。
截至本核查意见出具日，公司已使用超募资金 305,597,160元，尚有833,264,040元超募资金未使用。
二、本次东富龙使用超募资金收购股权及增资的情况
（一）本次收购股权及增资的概况
东富龙拟使用超募资金合计 4,895万元投资上海瑞派，其中出资 3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。
（二）目标公司基本情况
1、目标公司简介
公司名称：上海瑞派机械有限公司
公司住所：上海市工业综合开发区沪杭公路1377号
注册资本：3000万元
注册号：310226000417626
法定代表人：郑元生
经营范围：机械设备，阀门，管件制造、加工、安装、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目标），但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外，（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海瑞派成立于 2003年 3月，股东为上海海健堂集团有限公司（简称“海健堂”，注册资本 5000万元，郑元生持有89.6%，杨丽燕持有10.4%）、自然人郑元生、杨丽燕（郑元生妻子），分别持有目标公司注册资本 2000万元（占66.67%）、990万元（占33.00%）、10万元（占0.33%）。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出资比例|
||股东名称||出资额（万元）||出资方式|||
|海健堂||2000||货币||（%）66．67%||
|郑元生||990||货币||33%||
|杨丽燕||10||货币||0.33%||
|合计||3000||||100%||

2、本次收购对东富龙业务发展的影响
东富龙计划使用超募资金 4,895万元投资上海瑞派，其中出资 3,395万元收购100%股权，并增资1,500万元用于补充流动资金。
上海瑞派成为东富龙全资子公司后，将在原料药设备和系统方面寻求突破，努力提高设计水平，提升原料药设备的系统化和工程能力，并继续保持在乳品、果蔬、调味品等食品机械领域的优势，发展非制药领域的生产设备和系统，提升业务规模和盈利能力。
3、本次交易审批程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。东富龙召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了本次收购事项。东富龙独立董事针对公司本次收购发表了独立意见，同意公司使用超募资金4,895万元收购上海瑞派100%股权并增资的事项。
三、保荐机构的核查意见
1、东富龙本次使用超募资金4,895万元收购上海瑞派100%股权并增资的事项已经东富龙第三届董事会第六次(临时)会议审议通过，独立董事发表同意意见。
本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法规要求。
2、东富龙本次使用超募资金4,895万元收购上海瑞派100%股权并增资的事
项，符合东富龙发展规划和生产经营需要，有利于公司构建稳定的经营环境，增
强东富龙的整体实力和核心竞争力。东富龙的超募资金用于主营业务，其使用计
划合理、必要。东富龙超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时本次超募资金的使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本保荐机构同意东富龙本次使用超募资金4,895万元收购上海瑞派100%股权并增资的事项。
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司使用超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王炳全
吴宏兴
招商证券股份有限公司2014年7月11日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-002北京深华新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京深华新股份有限公司（以下简称：“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已自 2014年 12月 26日开市起停牌，公司分别于 2014年 12月 27日、2015年 1月 6日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深华新：重大事项停牌公告》（2014-084）和《深华新：重大事项继续停牌公告》（2015-001）。
现公司确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：深华新，股票代码：000010）自2015年1月13日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年2月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），
公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年2月12日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
2015年 1月 12日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－167
岭南园林股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2017年11月28日，尹洪卫先生将所持有本公司的股份242,200股质押给东莞证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于2017年11月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹洪卫|是|242,200|2017年11月 28日|2019年9月12日|东莞证券股份有限公司|0.16%|个人融资|
|合 计|--|242,200|--|--|--|0.16%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 155,026,033股，占本公司总股本的37.25%，累计质押其持有的本公司股份106,577,965股，占其持有公司股份总数的68.75%，占本公司总股本的25.61%。
尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披
露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十八日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-132东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2018年11月20日召开了第二届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）系公司全资公司，为进一步促进日升香港在海外市场的拓展，公司拟为日升香港向第三方融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过1000万美元，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、东方日升新能源（香港）有限公司
成立日期：2010年10月26日
注册地点：香港（HongKong）
法定代表人：袁建平
注册资本：7,500万美元
主营业务：光伏项目投资、资产管理、建设工程项目管理、技术开发、转让、咨询与服务；货物与技术进出口、代理进出口、销售太阳能设备、
提供售后服务。
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人日升香港系公司全资公司。
3、一年又一期财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2018-9-30||2017-12-31|
|资产总额||2,008,958,089.13||2,188,108,812.84||
|负债总额||1,450,454,555.42||1,621,379,201.06||
|净资产||558,503,533.71||566,729,611.78||
||财务指标||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||478,363,504.14||2,591,638,460.96||
|利润总额||14,610,377.06||164,331,241.84||
|净利润||10,087,658.91||145,709,540.17||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升新能源（香港）有限公司||1000万美元||第三方融资||
|合计||-||1000万美元||-||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、日升香港是公司在海外延伸产业链及开拓公司新的利润增长点的重要战
略布局点，从日升香港经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，
通过提供担保，支持日升香港经营业务的发展，一方面有利于日升香港筹措资金、拓展市场、开展业务；另一方面也能延伸公司产业链,开拓公司新的营销模式，带动公司组件销售，直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。
2、公司本次担保的对象为公司全资公司，经营状况良好，日升香港涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司此次担保的对象日升香港为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，目前日升香港经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为613,450.39万元人民币（以2018年11月16日的汇率计算），占2017年末公司经审计总资产和净资产的比例为37.15%和82.04%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第六十七次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-016珠海港股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年 3月 17日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 3月 17日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2017年 3月 16日下午15：00至 2017年 3月 17日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 207,948,784股，占上市公司总股份的26.3379％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 206,160,016股，占上市公司总股份的26.1114％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,788,768股，占上市公司总股份的0.2266％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 206,214,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.1661％；
反对 1,734,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8339％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 206,214,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.1661％；
反对 1,734,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8339％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、戚文遗；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 3月 18日
福建阿石创新材料股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规
则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了董事会提供的相关会议材料，现对以下事项发表了事前认可意见：
一、关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。为保证审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李强 沈毅民 潘琰
年 月 日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2018年度实际经营情况的基础上，结合考虑国内经济形势、市场环境、信贷政策、PPP业务的拓展等因素的影响，并对公司已签合同、2019年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析，谨慎地对 2019年度的经营情况进行预测并编制的。
二、2019年度经营计划
2018年底，深圳市投资控股有限公司入股成为公司重要战略股东。2019年，公司将在国资战略股东的支持下，努力发挥业务协同效应，落实 PPP项目融资，使业绩实现持续平稳增长。
公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定 2019年度的经营计划为：实现营业收入 900,000万元，比上年同期 774,883万元增长16%；实现净利润 65,300万元，比上年同期 29,967万元增长118%；实现归属于母公司所有者的净利润 66,100万元，比上年同期 30,429万元增长117%。
三、利润预算表
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年度实际|2019年度预算|增长额|增长率|
||A|B|C=B-A|D=C/A|
|一、营业收入|774,883|900,000|125,117|16%|

减：营业成本 575,066 675,900 100,834 18%
||||||
|-|-|-|-|-|
|税金及附加|927|3,500|2,573|278%|
|销售费用|12,001|9,300|-2,701|-23%|
|管理费用|68,781|51,100|-17,681|-26%|
|研发费用|29,480|27,900|-1,580|-5%|
|财务费用|54,749|55,000|251|0%|
|资产减值损失|14,028|6,500|-7,528|-54%|
|加：公允价值变动收益|-|-|-|-|
|投资收益|10,987|5,000|-5,987|-54%|
|资产处置收益|210|-|-210|-100%|
|其他收益|2,400|1500|-900|-38%|
|二、营业利润|33,448|77,300|43,852|131%|
|加：营业外收入|282|-|-282|-100%|
|减：营业外支出|471|500|29|6%|
|三、利润总额|33,259|76,800|43,541|131%|
|减：所得税费用|3,292|11,500|8,208|249%|
|四、净利润|29,967|65,300|35,333|118%|
|归属于母公司所有者的净利润|30,429|66,100|35,671|117%|

四、特别提示
本预算报告仅为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-42南京公用发展股份有限公司
关于控股子公司能网科技签署《南京公交充电站项目投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 27日，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）合资设立了南京能网新能源科技发展有限公司（以下简称“能网科技”），注册资本5,000万元人民币，公司持股51%，金智科技持股49%。自成立以来，能网科技积极跟进南京公共交通专用充电桩的投资、运营项目机会，现已取得重要进展。
2017年8月23日，能网科技与南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）及南京华润燃气有限公司（以下简称“华润燃气”）在南京签署了《南京公交充电站项目投资合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），拟共同出资设立“南京（华润）公用新能源有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”），由合资公司在南京市开展充电配套设施投资、建设及经营业务。合资公司的注册资本暂定为 5,000万元，其中，公交集团出资1,050万元，持股21%；华润燃气出资2,950万元，持股59%；能网科技出资1,000万元，持股20%。
一、合同风险提示
1、本次签署的《合作框架协议》是规范各方合作的框架性文件，经签署后生效。其他具体合作细节由合资各方按照本协议确定的原则签订合资合同进行约定。
2、合资公司设立后，可能面临一定的市场风险及经营管理风险，同时因市场变化和行业竞争等因素，合资公司能否达到预期前景尚存在不确定性。
二、合同对方介绍
（一）公司名称：南京公共交通（集团）有限公司
1、注册地址：南京市中央路323号
2、注册资本：人民币80,000万元
3、成立时间：1990年8月3日
4、法定代表人：朱明
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：城市及近郊区公共汽车营运；出租汽车运营；机动车维修（限分支机构经营）；实业投资；资产管理；机动车辆环保检测；机动车安全技术检测；汽车租赁；包车客运服务；自有房地产租赁服务；物业管理服务；广告设计、制作、代理、发布；车载信息数据技术支持、传输和互联网信息服务。
7、公交集团系公司控股股东公用控股的全资子公司，与公司存在关联关系。
8、截止至2017年6月，公交集团总资产916,045.14万元，净资产42,190.12万元。2017年1-6月，实现营业收入54,846.09万元，净利润818.62万元。
（二）公司名称：南京华润燃气有限公司
1、注册地址：南京市栖霞区疏港路1号龙潭物流基地336号
2、注册资本：人民币5000万元
3、成立时间：1999年01月05日
4、法定代表人：秦序文
5、公司类型：有限责任公司(中外合资)
6、经营范围：液化石油气（车用、瓶装、管道）加工、经营、销售、安装及运输；天然气经营及运输。燃气具销售、安装及维修；车用燃气改装及相关技
术服务；新能源汽车充电服务。
7、华润燃气系公司参股公司，公司持股比例为19.6%。
8、截止至2017年6月，华润燃气总资产32,285.28万元，净资产 15,520.75万元。2017年1-6月，实现营业收入47,765.43万元，净利润1,607.91万元。
三、合同的主要内容
甲方：南京公共交通（集团）有限公司
乙方：南京华润燃气有限公司
丙方：南京能网新能源科技发展有限公司
第一条合作方式
1、甲、乙、丙三方共同出资在南京市成立合资公司——“南京（华润）公用新能源有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”），由合资公司在南京市开展充电配套设施投资、建设及经营业务。
2、合资公司的注册资本暂定为人民币 5,000万元，甲方出资人民币 1,050万元，持有合资公司21%股权；乙方出资 2,950万元，持有合资公司59%股权；
丙方出资人民币1,000万元，持有合资公司20%股权。三方均以现金方式出资。
3、合资公司注册资本金出资期限为合资公司营业执照签发后六个月内。
4、合资公司经营期限暂定为12年，在合资期内，合资各方均不得以任何名义和方式抽回注册资本。
第二条合作目的
发挥三方各自优势、引进先进科学技术和现代化高效率的管理经验，开发南京市电动公交汽车充电服务市场，实现投资人价值和员工价值最大化，推广电动公交车在江苏省内的应用和普及。
第三条充电站建设
1、合资公司的充电站建设根据实际市场开发情况确定。应根据南京市电动
公交车整体战略，积极推进汽车充电站的建设。
2、考虑南京市政府对南京公交场站充电站建设部署的急迫性，合作三方协商同意先行由甲方或乙方主导开展的用电申报、专变设计、充电站设计、充电桩选型、土建方案设计及部分工程的施工等工作。过程中发生费用支出时，三方均应对费用金额进行书面确认，由单方先行垫付的充电站（桩）建设费用，待合资公司成立以后，该项投资费用需由合资公司承担。
第四条合资公司机构设置
（一）合资公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。
（二）合资公司设董事会，由5名董事组成，其中甲方推荐1名董事，乙方推荐3名董事，丙方推荐1名董事，由股东会选举产生。董事长由乙方推荐的董事担任。董事长是公司的法定代表人。
（三）合资公司设监事会，由3名监事组成，甲方、乙方、丙方各推荐 1名监事，由股东会选举产生。
第五条协议生效及其他
1、本协议是规范各方合作的框架性文件，其他具体合作细节由合资各方按照本协议确定的原则签订合资合同进行约定。
2、本协议须经各方的法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
本协议对各方均具有约束力，各方均应遵守本协议有关约定。
3、本协议一式柒份，三方各持两份，合资公司保存一份，具有同等的效力。
四、合同对上市公司的影响
根据南京市政府对加快推进新能源公交车推广的最新部署,公交集团计划于 2020年前新购及更新纯电动公交车 5000辆,逐步淘汰原有部分柴油及 LNG公交车辆。在此背景下，合同各方发挥各自优势、在新能源领域展开合作，共同出资组建合资公司，投资、建设、经营充电配套设施，开发南京市电动公交汽车充电
服务市场，推广电动公交车在江苏省内的应用和普及，有利于能网科技的充电桩业务尽快落地，提升其营业规模，获得更大的发展空间，符合公司的发展规划。
因合资公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。
五、其他
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据各方后续合作的进展情况，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
1、《南京公交充电站项目投资合作框架协议》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-007辽宁大金重工股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015年 2月 27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年 2月 16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为《2014年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于内部控制有关事项的说明》。
监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于内部控制有关事项的说明》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
北京市中伦律师事务所
关于丽珠医药集团股份有限公司调整限制性股票
激励计划首次授予和预留授予限制性股票回购价
格的法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于丽珠医药集团股份有限公司调整限制性股票激励计划首次授予和预留授予限制性股票回购价格的
法律意见书
致：丽珠医药集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”或“公司”）委托，就公司本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）担任专项法律顾问，并就调整首次授予和预留授予限制性股票回购价格事项（“本次调整”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《丽珠医药集团股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》、公司相关会议文件、公告以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1．本所律师在工作过程中，已得到丽珠集团的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头
证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、丽珠集团或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5．本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和丽珠集团的说明予以引述。
6．本法律意见书仅供丽珠集团本次调整之目的使用，不得用作其他任何目的。
《激励计划》系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字〔2005〕151号，以下简称“《管理办法（试行）》”）及相关配套制度制定（《管理办法（试行）》及相关配套制度自《上市公司股权激励管理办法》施行之日（2016年 8月 13日）起废止）。本所律师根据《公司法》、《证券法》、《激励计划》和《丽珠医药集团股份有限公司章程》等有关规定出具如下法律意见：一、本次调整的主要内容
根据公司于2016年6月7日披露的《丽珠医药集团股份有限公司2015年度利润
分配实施公告》，公司以公司2015年年末总股本396,889,547股基数，向全体股东每10股派发现金人民币5元（含税）。
根据《激励计划》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，具体如下：
（1）首次授予：P＝P－V＝（19.308－0.5）元/股＝18.81元/股
0
（2）预留授予：P＝P－V＝（24.61－0.5）元/股＝24.11元/股
0
（P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。）
0
首次授予部分限制性股票的回购价格由19.308元/股调整为18.81元/股；预留授予激励对象限制性股票的回购价格由24.61元/股调整为24.11元/股。
基于上述，本所律师认为，本次调整内容符合《激励计划》的有关规定。
二、本次调整的批准与授权
1．2016年11月30日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对限制性股票的首次授予及预留授予的回购价格调整如下：首次授予部分限制性股票的回购价格由 19.308元/股调整为 18.81元/股；预留授予激励对象限制性股票的回购价格由 24.61元/股调整为24.11元/股。
2．2016年 12月 1日，独立董事对本次调整事宜发表独立意见，认为本次调整程序合法合规，一致同意本次公司对限制性股票的首次授予及预留授予的回购价格进行调整。
3．2016年11月30日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，认为公司在 2015年度权益分派已实施完成后对限制性股票的首次授予及预留授予的回购价格的调整符合相关规定，且本次调整事宜已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。
综上所述，本所律师认为，本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，符合
《激励计划》的有关规定。公司应就本次调整及时履行信息披露义务。
三、结论意见
综上，本所律师认为，本次调整内容符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；已经获得了现阶段必要的授权和批准；
公司应就本次调整及时履行信息披露义务。
本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于丽珠医药集团股份有限公司调整限制性股票激励计划首次授予和预留授予限制性股票回购价格的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
经办律师：
贾琛
经办律师：
姚启明
年 月 日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-080江苏大烨智能电气股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年1月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.87% - 32.37%|盈利：3327.11万元|
||盈利：2250万元 –2300万元||

（2）2018年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年7月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25.31% -29.28%|盈利：1258.53万元|
||盈利：890万元 –940万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司营业收入较去年同期增长约5%，进入三季度以来销售结构较
上半年有一定的调整，三季度营业收入较上年同期增长约14%，三季度毛利率水平较上半年出现了上扬态势（三季度毛利率比上半年上涨约2.5个百分点），但仍低于去年三季度水平。另外，本公司三季度在研发方面持续加大投入，较去年同期提高较大幅度。
面对当前竞争环境和经济形势，本公司积极开拓新市场（三季度新拓河南、湖南市场并中标），加大新产品的研发投入，为四季度及下年度进行了充分的储备。
报告期内，预计的非经常性损益对净利润影响的金额预计约为200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。2018年前三季度业绩实际数据以公司 2018年三季度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2016-008
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年3月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 4月 10日下午 16时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》。
经审议，监事会通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年度报告及摘要》。
经审议，监事会通过了《公司2015年度报告及摘要》。
全体监事一致认为，《公司2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》。
经审议，监事会通过了《公司2015年度财务决算报告》。
经江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，公司实现营业总收入为 222,938.15万元，比去年同期下降18.69%；营业利润为5,558.11万元，比去年同期
上升0.58%；利润总额为 8,418.78万元，比去年同期上升26.09%；归属于上市公司股东的净利润为 4,310.20万元，比去年同期上升28.22%；归属于上市公司股东的每股净资产4.01元/股，同比增加2.82%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经审议，监事会通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
全体监事一致认为，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定合理回报的指导意见的要求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，监事会通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
全体监事一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易计划》
经审议，监事会通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划》。
全体监事一致认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
经审议，监事会通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会认为：为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司议案》
监事会认为:公司以自有资金510万元人民币合资设立成都国际公路口岸运营有限公司，有利于公司大力发展口岸物流、保税物流、汽车物流、集装箱物流等，建设公水联运公共信息平台，优先支持成都经开区（龙泉驿区）重大产业化项目的物流需求。同意本次对外投资事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
监事会认为:公司以自有资金 2000万元在重庆投资设立全资子公司——重庆联智供应链管理有限公司。有利于提升公司在西南地区的业务布局及竞争能力，重点开拓西南地区的贸易业务，同意本次对外投资事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过 10,000万元(含)的额度进行投资理财。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议审议的除议案六、九、十、十一外的其他议案均需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会
二○一六年四月十日