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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-041深圳市惠程电气股份有限公司
关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”或“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司
66.63177%股权的托管权及回购权的议案》，公司决定放弃对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）66.63177%股权的托管权及未来五年内对该股权的回购权。本事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准，届时关联股东吕晓义先生将回避表决。
一、关于公司享有长春高琦66.63177%股权的托管权及回购权的基本情况
公司于2014年11月23日与吕晓义先生签订了2014-004号《股权托管暨回购协议》，吕晓义先生将长春高琦66.63177%股权全部股东权利（收益权除外）委托给公司行使，委托期间五年；五年内如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价 318,647,411.14元加期间利息（年利率8.8%）的价格回购吕晓义先生所持66.63177%股权。对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决定权，吕晓义先生对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。上述协议相关议案已经公司第五届董事会第二次会议、2014年第七次临时股东大会审议批准。
二、关于公司放弃长春高琦66.63177%股权的托管权及回购权的主要原因
1.长春高琦主要从事聚酰亚胺新材料的研发、生产和销售，聚酰亚胺是一种具有广泛应用领域，耐高温高强度的高性能聚合物，可应用在环保、军工、能源、微电子等市场领域，部分产品被发达国家列为禁止向我国出口的物资。长春高琦开始实施高温过滤用聚酰亚胺纤维、聚酰亚胺树脂产业化，由于没有成熟定型的
生产线设备，长春高琦在技术研发、设备改造、工艺流程等方面全部依靠自身摸索。虽然聚酰亚胺产品应用领域广泛，市场前景看好，但是目前技术和工艺不完善的现状，以及市场对聚酰亚胺产品和价格的接受程度不理想的困难在短期内难以完全克服，长春高琦一直处于亏损状态，预计未来相当长的时间将一直处于亏损状况。为了改变亏损局面，未来生产经营和技术研发、改造、升级还需要投入大量资金，对于未来资金投入问题，公司与长春高琦股东吕晓义先生尚存在较大分歧，无法达成一致。
2.长春高琦首席科学家、总工程师丁孟贤老师于2014年11月逝世，这将给聚酰亚胺生产工艺改造、技术升级、产品研发等重要事项带来不确定性风险。
3.根据公司与吕晓义先生于2014年11月23日签订的2014-004号《股权托管暨回购协议》，公司受托行使吕晓义先生持有长春高琦66.63177%股权的股东权利（除收益权外），没有收取任何托管费，部分投资者对此存在质疑，为了消除利益输送嫌疑，公司决定放弃长春高琦66.63177%股权的托管权及回购权。
三、董事会及独立董事意见
1.董事会意见
为维护公司及全体股东利益，保障公司资产安全，规避投资风险，公司第五届董事会第九次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于放弃对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议
案》。
由于吕晓义先生持有公司72,650,931股，占公司总股本757,104,768股的9.60%，是公司第二大股东，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》及其他相关法律法规，该事项尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议，届时关联股东吕晓义先生将回避表决。
2.独立董事意见
公司独立董事马静玉、邢伟、郑武对此发表了事前认可和独立意见，详情请见刊登于2015年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市惠程电气股份有限公司关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可》、《深圳市惠程电气股份有限公司关于第五届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》。
四、对公司的影响
公司放弃受托行使吕晓义先生持有的长春高琦66.63177%股权股东权利及
未来五年内对该股权的回购权，对公司正常生产经营无重大影响，可以进一步促进公司管理层集中精力稳固和发展现有业务，积极开拓新业务，实现经营业绩的回升和增长。
放弃长春高琦托管权和回购权后，公司将认真关注长春高琦及聚酰亚胺相关业务的发展情况，如果长春高琦经营情况出现好转，公司将按照市场化原则与吕晓义先生协商股权购买事宜。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可；
3.公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年三月二十七日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-074
杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 8日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。
会议应到董事9人，参加现场表决的董事8人，参加通讯表决的董事为陈波先生1人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》
公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以下简称（“《限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。公司董事会同意根据 2014年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的第一期限制性股票解锁相关事宜。本次除 1名对象因个人原因离职，其余 99名激励对象第一期可解锁限制性股票数量共计143.6万股，占限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的40%，占公司目前总股本的0.59%。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所对该事项出具了法律意见书。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的公
告》详见2015年10月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事洪军女士、郭援越先生、杨光先生、周芬女士、刘峥嵘先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余 4名董事参与了表决。
议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
因公司非独立董事 JIN ZHAO SHEN先生、丁耀良先生申请辞去公司董事等职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广州凯得科技发展有限公司的提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名于钦江先生、林霖先生为公司董事会非独立董事候选人。我们认为：
1、补选于钦江先生、林霖先生为非独立董事候选人，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查上述两名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、上述两名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。
我们一致同意补选于钦江先生、林霖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于补选第四届董事会独立董事的议案
因公司独立董事黄振中先生、常明先生申请辞去公司独立董事职
务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广州凯得科技发展有限公司提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，董事会补选王艳女士、吴琥先生为公司董事会独立董事候选人。我们认为：
1、补选王艳女士、吴琥先生两名独立董事候选人，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查上述两名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。上述两名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
2、上述两名独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。
我们一致同意补选吴琥先生、王艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：黄振中、张力建、常明 2019年 1月 3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-036厦门日上车轮集团股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号），核准公司非公开发行不超过 50,300,000.00股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股21,100,000.00股，确定发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币17,405,000.00元，募集资金净额为人民币510,095,000.00元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年5月20日出具了信会师报字（2015）第211100号《验资报告》验证确认。
公司第二届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司增资的议案》，同意公司用本次非公开发行股票募集资金40,000万元对全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司（以下简称“新长诚重工”）进行增资，并于2015年6月17日完成工商变更登记。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-025《第二届董事会第十八次会议决议的公告》、2015-029《第二届董事会第十九次会议决议的公告》和2015-035《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，新长诚重工在中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“农业银行”）开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。
新长诚重工、农业银行、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、公司四方签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），甲方为新长诚重工，乙方为农业银行，丙方为国金证券，丁方为公司，监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为40325001040028447，截止2015年6月3日，专户余额为 40,000万元。该专户仅用于甲方绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金_____万元（若有），开户日期为20__年__月__日，期限__个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴亚宏、杨洪泳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信（或工作证）；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元，乙方应当及时以电邮方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年 12月31日）后失效。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2015年6月20日
江苏润和软件股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（周斌）
作为江苏润和软件股份有限公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在2018年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度自本人就职以来，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2018年度自本人就职以来，公司召开了14次董事会会议，本人亲自出席了14次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度自本人就职以来，公司召开了5次股东大会，本人列席了0次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：1、2018年1月18日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，本人对公司聘任总裁的事项发表了同意的独立意见。
2、2018年2月13日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，本人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
3、2018年3月27日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，本人对公司2017年度利润分配方案、续聘2018年度审计机构、公司日常关联交易的事项做出了事前认可；对公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、续聘2018年度审计机构、董事2018年度薪酬、高级管理人员2018年度薪酬、公司日常关联交易、公司为子公司向银行申请综合授信提供担保、北京联创智融信息技术有限公司2017年业绩承诺完成情况的事项发表了独立意见；
4、2018年4月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，本人对公司公开发行公司债券的事项发表了同意的独立意见。
5、2018年7月6日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，本人对公司增资参股新维数联（北京）科技有限公司暨关联交易的事项做出了事前认可；对公司补选公司第五届董事会非独立董事、公司增资参股新维数联（北京）科技有限公司暨关联交易的事项发表了独立意见。
6、2018年8月20日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，本人对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2018年半年度日常关联交易的事项发表了独立意见。
7、2018年10月14日，公司召开第五届董事会第四十次会议，本人对公司《关于回购公司股份预案的议案》的事项发表了同意的独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
本人担任董事会审计委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的
认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
周斌
2019年4月11日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-037海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032和2015-036）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）。
截至目前，由于增资事项所涉及的相关前期工作仍未完成，因此，该重大事项仍存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 27日（星期一）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-059
江苏恩华药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016年10月25日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2016年10月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。
没有董事对公司2016年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。
《公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-061）刊登于2016年10月26日的《证券时报》。
《公司2016年第三季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-030成都振芯科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张治先生的书面辞职申请。张治先生因个人原因，申请辞去公司职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
张治先生未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
张治先生辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2016年5月13日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，同意张治先生辞去第三届职工代表监事职务并补选王海琴女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会
二〇一六年五月十三日
附：职工代表监事简历
王海琴：1984年9月生，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学会计学学士，中级会计师。2007年1月至2010年11月，担任四川中砝会计师事务所高级审计员；2010年11月加入公司，现任公司审计部主任。
王海琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，王海琴女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-01四川雅化实业集团股份有限公司
关于调整指定信息披露报刊的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，公司现指定的信息披露报刊为《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》，从2019年1月1日起，公司指定的信息披露报刊将调整为《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊刊登的正式公告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-083山东日科化学股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在2016年12月19日以专人送达的方式发出。
2、公司第三届监事会第八次会议，于2016年12月23日，在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次监事会会议由监事万吉林先生主持，财务总监杨秀风女士列席。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举万吉林先生为公司第三届监事会监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。万吉林先生简历详见附件。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十三日
附件：
万吉林先生简历
万吉林先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年 7月进入山东日科化学有限公司创研中心工作，自2009年10月起担任公司工程师，自2016年1月6日起担任公司第三届监事会职工代表监事。
万吉林先生未持有公司股份。万吉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。万吉林先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，万吉林先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-056
长江证券股份有限公司
关于湖北证监局核准公司章程重要条款变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 30日，公司收到《湖北证监局关于核准长江证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（鄂证监许可【2015】8号），同意公司变更章程重要条款事宜。公司将根据此批复依法办理工商登记变更的有关手续。
公司本次变更章程重要条款事宜已于 2015年 4月 22日经公司 2014年年度股东大会审议通过，变更后的章程请参见 2015年 4月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司章程》。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一五年七月一日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-061北海银河生物产业投资股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2015年7月9日以电子邮件和传真方式发出， 2015年 7月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：
经董事会审议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资设立美国公司》的议案。
为及时把握国际生物医药技术发展的前沿动态，积极参与国际生物医药产业链的分工合作，整合世界顶尖的生物技术研发资源，寻找适合公司的投资项目和并购企业，实现银河生物医药产业的跨越式发展，公司子公司南京银河生物医药有限公司决定出资在美国特拉华州全资设立 Galaxy Bioscience Co.,Ltd.（暂定名，以最终注册为准）。该美国公司注册资本2000万美元。（详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上《关于对外投资设立美国公司的公告》）。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董 事 会
二○一五年七月二十日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-079天广消防股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金 2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。具体内容详见刊登在2014年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司于2014年3月25日从募集资金专用账户中转出2,000万元用于补充流动资金，并于2014年9月24日将上述资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。公司已将归还募集资金事项通知公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-037佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年05月17日以通讯或书面送达等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年05月24日下午14:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事6名；非独立董事邵明晟委托非独立董事郑香兰出席会议；董事陈振标、郑香兰现场出席会议；董事陈振录及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会2名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》
为积极响应国家“一带一路”倡议，坚定实施“走出去”发展战略，公司拟对全资子公司越南好嚼有限公司（以下简称“越南好嚼”）增资800.00万美元，由越南好嚼为实施主体进行“年产2,000吨宠物食品扩建项目”建设。
同时，公司拟变更全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司为实施主体的“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”下募集资金5,000万元人民，用于以上扩建项目的实施。
本次增资所需其他资金来源于公司自有资金，如本次增资不能满足项目建设需要，将由越南好嚼自筹解决。
本议案的具体内容见2019年5月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-039）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》
为积极支持越南好嚼业务开展，补充流动资金，公司拟为越南好嚼不超过500万美元银行贷款提供跨境贷款担保（以实际实施日汇率折算的美元金额），担保期限自董事会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的相关规定，公司本次对越南好嚼提供的跨境担保事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。
本次跨境担保事项涉及的担保额度、期限等相关事项还需外汇管理部门等相关主管部门及相关银行的最终批复。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供跨境担保的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意，公司定于2019年06月10日召开2019年第二次临时股东大会。关于本次股东大会的具体安排见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-82袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益
及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收回理财产品本金及收益情况
公司于2017年8月以闲置募集资金12,000万元购买了财富证券有限责任公司发行的“收益凭证富丰35号”（详见公司于2017年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。
目前公司已收回全部本金12,000万元，并获得收益72.59万元。
公司于2017年6月以闲置募集资金10,000万元购买了恒丰银行股份有限公司发行的“交易型结构性存款产品 2017年第 203期”（详见公司于 2017年 6月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金和收益及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金10,000万元，并获得收益122.79万元。
二、以闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2017年 4月 26日召开了第六届董事会第三十五次会议，并于 2017年5月19日召开了2016年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会不超过 20亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有
资金（其中闲置募集资金不超过16亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月，投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2017年 4月28日和2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中国银河证券股份有限公司发行的“银河金山收益凭证1588期”基本情况
1、认购金额：人民币壹亿贰仟万元整（12,000万元）
2、产品类型：保本固定收益型
3、起始日：2017年9月27日
4、到期日：2018年3月13日
5、预期年化收益率：5%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理
财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为14.3亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-040山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty
Ltd公司相关股权（Yolarno Pty Ltd的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和
Sanger Australia Pty Ltd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起
停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015年9月21日、2015年9月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-
046）；2015年10月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）。根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月 25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26日、2017年2月 27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月26日披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、
2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、
2016-060、2016-064、2017-006、2017-013、2017-016、2017-027、2017-035、
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-0402015年10月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司签署<股份出售和认购协议>的议案》及《关于同意签署<托管协议>的议案》等议案，同意公司就收购 Yolarno Pty Ltd事宜,与相关方签署《股份出售和认购协议》及《托管协议》。同日,公司与YolarnoPtyLtd及其股东签署《股份出售和认购协议》,并与 Yolarno PtyLtd、One Managed Investment Funds Limited共同签署了《托管协议》,并支付了500万澳币保证金。
2015年11月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司重大资产购买及增资的预案及其相关议案，并于2015年11月5日披露了相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年11月12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对山东得利斯食品股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（不需要行政许可）[2015]第24号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司同日发布的《山东得利斯食品股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回函》。经公司申请，公司股票于2015年11月17日开市起复牌。
2016年2月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司签署<延期函》的议案》，同意公司与交易方签署《延期函》,并支付了600万澳币预付款{《延期函》内容已在2016年4月14日公告的《对2015年年报问询函相关问题的说明》（公告编号：2016-022）中披露}。
《延期函》签署后，公司继续积极推进本次重大资产增资及购买事项的各项
工作，相关重大资产增资及购买事项已取得相关部门的批准。
在此后推进过程中，由于相关工作未能按时完成，以致未能实现合同中的相
关约定：即在 2016年 6月 30日前完成相关交易，双方终止了原合同。
公司目前与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，
并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-040特别提示：本公司筹划的重大资产增资及购买事项，尚存较大不确定性。如最终未达成一致，则存在交易终止、合作失败的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-104广东温氏食品集团股份有限公司
2016年8月商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年8月商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月销售商品肉猪144.12万头，收入31.01亿元，销售均价18.77元/公斤，环比变动分别为1.69%、0.94%、-0.48%，同比变动分别为4.41%、10.20%、2.46%。
二、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
广东嘉应制药股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2015—005
广东嘉应制药股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|565,820,205.51||226,744,884.65||149.54%||
|营业利润|76,180,673.41||176,344,085.00||-56.80%||
|利润总额|87,307,218.10||179,322,293.45||-51.31%||
|归属于上市公司股东的|73,653,927.00||139,490,548.19||-47.20%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1451||0.3272||-55.65%||
|加权平均净资产收益率|8.84%||33.97%||-25.13%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,035,801,218.38||919,003,084.87||12.71%||
|归属于上市公司股东的|863,345,534.79||809,656,594.43||6.63%||
|所有者权益|||||||
|股 本|507,509,848.00||253,754,924.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|1.70||3.19||-46.71%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据。
2、报告期内，因公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，公
司股份总数由253,754,924股增加至507,509,848股。根据《企业会计准则第34号—
每股收益》的有关规定，公司以调整后的股数总额为基础重新计算各列报期间的
广东嘉应制药股份有限公司2014年度业绩快报每股收益。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
报告期内，公司营业总收入为56,582.02万元，较上年同期增加149.54%，主要是因为：1、2013年完成对湖南金沙药业有限责任公司（以下简称“金沙药业”）64.47%股权的收购，从而拥有金沙药业100%的股权，金沙药业自2013年11月份开始纳入公司合并财务报表范围；2、新增药品流通业务。
公司今年实现营业利润7,618.07万元、利润总额8,730.72万元、净利润7,365.39万元，较上年同期分别下降56.80%、51.31%和47.20%，主要是因为公司2013年整体收购金沙药业时产生非经常性损益10,424.02万元，一次性计入当期投资收益。扣除非经常性损益后，本年度公司实现净利润6,442.78万元，比上年同期增长97.34%。
报告期末，公司总股本为50,750.98万股，较本报告期初增加100%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.70元，较本报告期初降低46.71%，主要是由于报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，股本较本报告期初扩大一倍。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年10月24日披露的2014年第三季度报告全文及正文中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-049江西黑猫炭黑股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日下午，在开门子大酒店三楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司增资扩股的议案》；并授权乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关决议和增资文件。现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
江西黑猫炭黑股份有限公司自成立以来一直致力于炭黑主业的生产、研发和销售。在多年的生产经营过程中，公司坚持了“贴近资源、兼顾市场”的战略方针，在炭黑业内率先完成了炭黑产能的全国性布局。公司在围绕炭黑主业发展的同时，焦油深加工产业的伴生发展亦达到相当规模，目前公司具焦油深加工能力80万吨/年，已成长为国内煤焦油深加工能力最大的企业之一。为进一步提升公司的综合竞争和盈利能力，乌海黑猫于2013年10月全资设立了内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司（以下简称“煤焦化工研究院”）。煤焦化工研究院作为公司更加专业化的煤焦化工技术研发平台，负责公司煤焦下游化工产品技术和新产品研发业务。
近年来，内蒙古自治区为加快经济机构转型步伐，针对区内的科技创新研发、新技术应用和转化工作给予了大量的资金和政策支持。为了进一步提升煤焦化工研究院的研发实力和充分利用好自治区对于研究机构科技创新、研发及转化给予的有关扶持措施，公司同意由控股子公司乌海黑猫向煤焦化工研究院增资3,500万元。
根据《公司章程》规定，本次增资事项的批准权限在董事会的批准权限内，
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-049无需提交公司股东大会审议。
此次对外投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、投资方：乌海黑猫炭黑有限责任公司
2、法定代表人：周敏建
3、地 址：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区
4、注册资本：25,000万元
5、经营范围：生产销售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘等。
乌海黑猫炭黑有限责任公司系公司控股子公司，公司股权比例为98%。
三、拟增资公司的基本情况
1、公司名称：内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司；
2、公司注册资本：500万元；
3、公司地址：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区；
4、公司经营范围：研发煤焦化工新材料关键技术、研发项目技术成果转化、煤焦化工新材料产品检测、检验等；
5、出资方式、出资比例及资金来源：目前乌海黑猫持有煤焦化工研究院股权500万股，持股比例为100%；本次增资将由乌海黑猫以自有资金向煤焦化工研究院增资3,500万元，增资完成后乌海黑猫合计持有煤焦化工研究院股权4000万股，比例为100%。
6、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|项目|2013年12月31日|2014年6月30日|
|资产总额|24,971,774.92|25,002,994.38|
|负债总额|20,000,000.00|20,000,000.00|
|净资产|4,971,774.92|5,002,994.38|
||2013年1-12月|2014年1-6月|
|营业收入|0.00|0.00|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-049
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|净利润|-28,225.08|31,219.46|

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次增资目的在于进一步提升公司煤焦化工领域的技术和新品研发能力、最大限度的争取利用自治区对科技创新、研发和转化工作的资金及政策扶持。
2、本次对外投资可能存在的风险：
（1）人员流动的风险
作为公司技术研发的平台，增资煤焦化工研究院有助于公司吸引和培养技术人员，但也存在一定的人员流动的风险。
（2）技术应用的风险
公司虽然对煤焦化工技术有较强的研发意愿，但新技术的研发和应用是否能够为在公司现有业务中实现应用带来的收益，尚存在不确定性。
3、本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响：
本次增资煤焦化工研究院，不会对公司财务状况产生显著的影响；对公司经营方面：进一步提升公司煤焦化工领域的技术和新品研发能力，为公司炭黑主业和焦油深加工产品提供有力的技术支持，同时最大限度争取内蒙古自治区对公司科研和技术转化工作的资金与政策支持，构建新型的科技研发体系和平台，进而提升公司整体综合竞争力和盈利水平。
五、备查文件
1、黑猫股份第五届董事会第三次会议决议。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日