Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-020
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司近日正在筹划非公开发行股份事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：中南建设，股票代码：000961）已于2015年4月13日开市起停牌。
截至目前，公司已基本完成对本次非公开发行 A股股票方案的论证，公司正在抓紧落实各项工作，因部分事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所再次申请，公司股票将自2015年4月23日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时按照相关规定在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登相关公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017-040
广东开平春晖股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
本次公司拟变更公司全称，将“广东开平春晖股份有限公司”变更为“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”，英文名称变更为“Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway EquipmentCorporation”，须以工商行政主管部门最终核准的名称为准。
本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。
二、公司名称变更原因说明
2016年2月3日，公司完成了通过非公开发行股票募集资金收购香港通达100%股权的收购手续，将香港通达纳入合并报表范围，公司正式进入轨道交通制造行业，公司章程的经营范围也增加了“轨道交通制造”。 2016年度，公司高铁配件产品实现营业收入142,042.82万元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的75.29%；实现营业利润 38,344.94万元，占公司最近一个会计年度经审计营业利润的529.46%，上述两指标均超过30%以上，根据《主板信息披露业务备忘录第11号-变更公司名称》的规定，符合变更公司名称的条件。
目前，公司出售化纤业务相关资产及债务的工作正在进行，未来公司将专注于轨道交通制造业，因此，公司现有名称“广东开平春晖股份有限公司”已不能准确、全面地体现公司目前实际业务特征和未来发展战略，为更准确地反映公司业务实际，并使之与公司未来发展战略布局保持一致，且便于投资者理解，公司拟变更公司名称。
三、公司名称变更对公司的影响
本次拟变更公司名称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事对变更公司名称的独立意见
公司独立董事一致认为公司名称变更后，能更好的体现公司主业经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称变更。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-044深圳市信维通信股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-043），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年十二月三十一日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-58广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2017年8月18日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年8月25日在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事10人，其中出席现场会议董事6人，董事汪涛、罗旭强及独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。现场会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会副董事长的议案》；
同意选举罗旭强先生担任公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》；
经公司股东广东省科技风险投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意冯庆春先生为公司第六届董事会董事候选人。冯庆春先生的简历详见本公告附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于新能源汽车产品项目投资计划的议案》；
为满足新能源汽车业务的增长和客户的配套供应要求，提升公司的竞争力，董事会同意公司新能源汽车产品项目的投资计划，投资金额为 6,000万元，用于项目所需的大型压铸、热处理、机加工等生产设备购置。本项目由全资子公司广东鸿图南通压铸
有限公司负责实施，项目主要生产新能源汽车的车门内框架、A/B/C柱、电池包外壳体、后纵梁、减震塔等铝合金压铸结构件产品。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
附件：
罗旭强，男，1963年出生，大学本科学历，曾任慈溪汽车标牌厂厂长，现
任上海四维尔控股集团有限公司（简称“四维尔集团”，为持有公司5%以上股
份的股东）董事长、宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有
限公司）董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事长、宁波四维
尔汽车零部件有限公司董事长、宁波邦盛汽车零部件有限公司董事长、长春一
汽富晟汽车零部件有限公司董事长、本公司董事。其没有直接持有本公司股票，通过四维尔集团间接持有公司6.04%股份，通过宁波汇鑫投资有限公司间接持有
公司1.38%股份，与本公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中
国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他
有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
冯庆春，男，1976年出生，硕士研究生学历。曾任财政部驻广东专员办主
任科员、办公室副主任，现任广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制
人）财务管理部副部长。其没有持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国
证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失
信被执行人”。
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-037
鞍钢股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2019年 9月 10日以书面通讯形式召开。公司现有董事 8人，出席会议的董事8人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于委托鞍钢集团北京研究院有限公司开展技术开发项目的议案》。
本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。
具体内容请详见 2019年 9月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于委托鞍钢集团北京研究院有限公司开展技术开发项目的关联交易公告》。
公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1.关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2.该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3.交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2.本次独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2019年 9月 10日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-017号
建新矿业股份有限责任公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司第八届监事会第十三次会议于2016年4月21日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼19层会议室召开。会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，现场出席会议监事3名。会议由监事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2015年年度报告》全文及摘要
与会监事对2015年度报告的相关情况发表如下审核意见：
经审核，监事会认为建新矿业董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2016年第一季度报告》全文及正文
与会监事对2016年第一季度报告的相关情况发表如下审核意见：
经审核，监事会认为建新矿业董事会编制和审议2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2015年度监事会工作报告》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2015年度利润分配方案》
结合公司实际，同意公司2015年度利润不进行现金分红，也不用资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2015年度利润分配方案符合公司实际，未损害投资者利益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2016年日常关联交易预计议案》
监事会认为：公司2016年日常关联交易预计系公司日常运营所需，定价公允，未损害公司和投资者的利益，关联交易程序合法、合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2016年关联交易预计议案》
监事会认为：该关联交易系公司正常运营所需，价格公允，未损害公司利益，关联交易程序合法、合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：建新矿业2015年度内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司2015年度内部控制的执行情况，同意公司对2015年度内部控制所做的自我评价，希望公司进一步完善内控制度，加大内控执行力度，为促进企业发展战略提供有力的制度保障和运行机制。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司监事会
二O一六年四月二十一日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-035云南能源投资股份有限公司董事会
2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第三次临时会议于2017年4月14日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017年4月20日下午16：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事8人。田恺董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托朱英杰董事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨万华先生主持。
公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年第一季度报告》。
《公司2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-036）详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年第一季度报告全文》详见2017年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的议案》。
为进一步增强公司盐业的市场竞争力，优化产品结构，提高品种盐保障能力，加强品质管控，实现工业与信息化深度融合，提高企业控制水平，节能降耗、降本增效，促进公司盐业的可持续发展，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目。项目总投资为20213万元（建设项目总投资，未包含30%铺底流动资金）。
《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的公告》（公告编号：2017-037）详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销公司涉盐下属分支机构的议案》。
根据公司董事会2016年第七次临时会议、公司2016年第四次临时股东大会决议，2016年
8月11日，公司中文名称由“云南盐化股份有限公司”变更为“云南能源投资股份有限公司”。
根据公司董事会2016年第七次临时会议、公司2016年第四次临时股东大会决议及云南省人民政府〔2016〕66号批复，公司于2016年11月18日以公司全部涉盐资产注册成立了全资子公司云南省盐业有限公司，并以2016年12月31日为交割基准日完成资产交割。公司涉盐资产分支机构因工商登记的有关规定不能直接变更为云南省盐业有限公司下属各分支机构，云南省盐业有限公司新设下属各分支机构目前已在工商部门登记注册，完成设立工作，各项工作已有序正常开展。公司涉盐下属分支机构已不再担负相关管理职能。根据上述实际情况，为进一步理顺公司内部管理，经董事会本次会议审议通过，同意注销公司下属涉盐4个生产企业，14个营销分公司及26个碘盐配送中心(经营部)，具体如下：
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|涉盐下属分支机构|单位名称|
|生产企业|云南盐化股份有限公司昆明盐矿|
||云南盐化股份有限公司乔后盐矿|
||云南盐化股份有限公司一平浪盐矿|
||云南盐化股份有限公司普洱制盐分公司|
|营销分公司|云南盐化股份有限公司云南营销公司|
||云南盐化股份有限公司大理分公司|
||云南盐化股份有限公司丽江分公司|
||云南盐化股份有限公司保山分公司|
||云南盐化股份有限公司德宏分公司|
||云南盐化股份有限公司西双版纳分公司|
||云南盐化股份有限公司昭通分公司|
||云南盐化股份有限公司曲靖分公司|
||云南盐化股份有限公司红河分公司|
||云南盐化股份有限公司文山分公司|
||云南盐化股份有限公司普洱分公司|
||云南盐化股份有限公司玉溪分公司|
||云南盐化股份有限公司楚雄分公司|
||云南盐化股份有限公司临沧分公司|
|碘盐配送中心(经营部)|云南盐化股份有限公司日新碘盐配送中心|

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|云南盐化股份有限公司呈贡碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司拓东碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司东川碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司宜良碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司洱源碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司兰坪碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司剑川碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司腾冲碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司陇川碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司昭阳区白象碘盐销售部|
|云南盐化股份有限公司镇雄碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司昭通分公司巧家配送中心|
|云南盐化股份有限公司昭通分公司水富站|
|云南盐化股份有限公司宣威碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司富源碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司罗平碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司开远碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司石屏碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司富宁碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司砚山碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司景谷碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司孟连碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司思茅经营部|
|云南盐化股份有限公司姚安碘盐配送中心|
|云南盐化股份有限公司禄丰碘盐配送中心|

特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-062维信诺科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年6月6日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年6月14日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署〈技术许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）签署《技术许可与咨询及管理服务合同》属于正常商业行为，合肥维信诺资产质量和信用状况良好，有较好的合同履行能力，本次关联交易有助于实现公司的投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈技术许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。
2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
监事会认为：公司本次为全资子公司向关联方申请借款提供担保能够缓解霸州市云谷电子科技有限公司项目建设和日常经营的资金压力，关联交易的定价遵循公平、公开、公正和公允的原则，不会损害公司及全体股东的利益。此次担保事项不会给公司带来重大的财务风险，符合公司整体利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-063）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会二〇一九年六月十五日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-027潍柴动力股份有限公司
2017年度 A股分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本公司2017年度分红派息方案的会议届次和日期
1.潍柴动力股份有限公司（下称“本公司”）2017年度分红派息方案已获2018年6月14日召开的2017年度股东周年大会审议通过，决议公告刊登在2018年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；
2.自分派方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；
4.本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本公司2017年度分红派息方案
1.分红派息方案
以本公司截至2017年12月31日为基准日的总股本7,997,238,556股为基数（其中A股总股份6,054,198,556股，H股总股份1,943,040,000股），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）,不实施公积金转增股本。
2.扣税说明
（1）A股股东中QFII、RQFII代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币2.25元。
（2）对于A股个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，先按每10股派现金2.50元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。
（3）对香港市场投资者(包括企业和个人)投资A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币2.25元，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇退还多缴税款的申请，主管税务机关查实后，对符合退税条件的，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人依法在所得发生地自行缴纳。
三、A股分红派息股权登记日、除权除息日
1.股权登记日：2018年7月30日
2.除权除息日：2018年7月31日
四、分红派息对象
截止 2018年 7月 30日下午深圳证券交易所收市后，中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东。H股股东分红派息事宜，请参见本公司于 2018年 6月 21日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|股东账号|股东名称|
|08*****813|潍柴控股集团有限公司|
|08*****970|潍坊市投资集团有限公司|

六、有关咨询办法
咨询机构：潍柴动力股份有限公司资本运营部
咨询地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
咨询联系人：王丽、高培
咨询电话：0536-2297056、0536-8197069
传真电话：0536-8197073
七、备查文件
1.本公司四届七次董事会会议决议
2.本公司 2017年度股东周年大会决议
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-003
新天科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 01月 06日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知》。2016年01月11日，公司第二届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于河南新晋美置业有限公司委托贷款展期的议案》
本次对河南新晋美置业有限公司3,000万元的委托贷款进行展期，展期期限为 9个月至 2016年 10月 13日，展期后贷款利率、抵押物及连带责任担保等条件不变，在展期期限内，河南新晋美置业有限公司可以提前还款，本次委托贷款展期风险可控。
表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十二日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019－86内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于拟出售子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月13日，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“公司”或“转让方”）第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》、《关于出售子公司富生矿业100%股权的议案》以及《关于出售子公司巨源矿业100%股权的议案》。公司拟将所持有的全资子公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司（以下简称“天通矿业”）51%股权、赤峰富生矿业有限公司（以下简称“富生矿业”）100%股权及巴林右旗巨源矿业有限责任公司（以下简称“巨源矿业”）100%股权分别以21,288.27万元、106.98万元、1元的价格转让给林西县益新矿业有限责任公司（以下简称“益新矿业”或“受让方”）。
公司与受让方于2019年 12月13日签署了《股权转让协议》。
以上交易尚需获得公司拟于 2019年12月 30日召开的2019年第二次临时股东大会审批。具体内容详见公司于2019年12月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2019-81）。
按照双方签订的天通矿业《股权转让协议》的约定，协议签署后 10个工作日内，受让方应向转让方支付不低于股权转让价款的30%（即不低于6,386.48万元）作为预付款。协议生效后，受让方支付的上述预付款转为受让方向转让方支付的股权转让价款。按照双方签订的富生矿业《股权转让协议》的约定，协议签署后10个工作日内，受让方应向转让方支付不低于股权转让价款的30%（即不低于32.09万元）作为预付款。协议生效后，受让方支付的上述预付款转为受让方向转让方支付的股权转让价款。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（朱莉峰）
作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人在2015年任期的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2015年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年，本人均认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2015年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。2015年度我出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
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|2015 年董事会会议召开次数|||10次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱莉峰|独立董事|10|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
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|-|-|
|2015 年股东会会议召开次数|3次|

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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱莉峰|独立董事|3|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
作为独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，主要涉及了募集资金使用、股权激励、内部控制、高管薪酬、利润分配、修改章程等重大事项。所发表的独立意见均进行了公告。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注建筑装饰有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在2015年对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。中国证券市场发展迅速，在日常工作中，我不断学习提高相关专业知识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营、管理等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
五、其他事项
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：fyzlf@163.com
独立董事签名：朱莉峰2016年4月28日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-019三力士股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：本次会议由董事长吴培生先生主持
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月9日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：2019年4月8日至2019年4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00期间的任意时间。
5、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15人，代表有表决权股份272,717,210股，所持有表决权股份数占公司股份总数的39.8749%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份272,515,510股，占公司股份总数的39.8454%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 8人，代表有表决权股份 201,700股，占公司股份总数的0.0295%。
（3）出席本次股东大会的中小股东共13人，代表有表决权股份23,709,270股，占公司股份总数的3.4666%。
2、公司全体董事、监事出席了本次会议。
3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《关于 2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意272,580,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9499%；反对 136,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 23,572,670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4239%；反对 136,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5761%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-067利达光电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准批文（证监许可[2018]2049号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
根据中国证监会对本公司发行股份购买资产申请文件的审核意见，本公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善。报告书补充、修订和完善的内容如下：1、鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”删除了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述。
2、鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，在“重大风险提示”及“第十二节本次交易的风险因素”中删除了交易审批的风险，并对报告书相关部分进行了相应修订。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年12月12日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会2014年第九次临时会议审议的关于公司子公司 Digital
China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）向远东国际商业银行（以下简称“远东银行”）申请授信并由公司提供担保事项，发表独立意见如下：
1、DCA公司向远东银行申请授信并由公司提供担保有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，属经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，DCA公司向远东银行申请授信并由公司提供担保，公司对子公司的管理风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
3、DCA公司向远东银行申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意DCA公司向远东银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的独
立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 贺志强 王能光
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-042
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）非公开发行股票相关事项，已经公司第二届董事会第四十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。为避免本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司于2016年4月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》。同时，公司对经第二届董事会第四十五次会议审议通过，于2015年12月17日公告的《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订。
为便于投资者理解与查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
一、修订了本次非公开发行的定价原则
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第四十五次会议决议公告日（2015年12月17日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即32.69元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司对本预案（修订稿）的“重大事项提示”、“第一章本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次发行方案主要内容”的相应内容进行了修订。
二、修订了本次非公开发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过14,683.3894万股，全部向控股股东康得投资集团有限公司发行。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量
将随发行价格调整而进行相应调整。
公司对本预案（修订稿）的“重大事项提示”及“第一章本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次发行方案主要内容”的相应内容进行了修订。
三、增加了公司最近三年留存利润的使用情况
最近三年公司留存利润金额分别为 36,569.98万元、56,302.06万元、 89,135.17万元，合计 182,007.21万元，留存利润主要用于项目建设和补充流动资金等。
1、公司建设2亿平米光学薄膜产业化集群项目2012年至2014年投资总额为243,175.78万元，以2012年非公开发行股票募集资金投入160,922.76万元，以自有资金投入82,253.02万元。
2、由于公司经营规模的扩大，营业收入的增长，公司所需要的流动资金也快速增加，公司应收账款余额 2014年末较2012年初增加173,504.21万元，存货余额 2014年末较 2012年初增加 34,509.26万元，流动资金占用较大。公司报告期内留存的未分配利润除了用于前述项目外，还用于补充公司日常经营所需的流动资金。
公司对本预案（修订稿）的“重大事项提示”、“第六章公司利润分配政策的制定和执行情况”之“三、公司最近三年留存利润使用情况”的相应内容进行了增加。
四、增加了《股份认购合同之补充合同》的内容摘要
2015年12月15日，本公司（协议甲方）与本次非公开发行的认购方康得集团（协议乙方）签订了附条件生效的《股份认购合同》，并于 2016年4月15日签订了《股份认购合同之补充合同》，合同内容摘要如下：
（一）认购股份数量
甲乙双方同意并确认，甲方实施本次非公开发行股票时，由乙方根据本合同的约定认购14,683.3894万股甲方增发的股票（下称“标的股票”）。标的股票
为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价
格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，乙方的认购数量将在
认购金额不变的情况下对认购数量进行相应调整。若认购的股份数出现非整数
（不足1股整数时）情况，则舍去非整数部分。
如本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
等情况予以调整的，则乙方认购的股票数量将在双方协商一致的基础上相应调
整。
（二）认购价格、价款及支付方式
甲方本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日，甲乙双方协商确定甲方本次非公开发行股票的发行基准价格为32.69元/股（该价格不低于定价基准日前20个交易日甲方A股股票交易均价的90%），乙方购买标的股票的总价款为人民币480,000万元。
若上述基准价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发
行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。由此，在认购金
额不变的情况下，对本次认购数量将进行相应调整。
公司对本预案（修订稿）“第三章附条件生效的股份认购合同及补充合同的内容摘要”的相应内容进行了修订。
五、增加了非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施等内容
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了分析，同时制定了公司采取的填补措施。
公司于 2016年 1月 11日召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》等议案，并做出召开 2016年第二次临时股东大会的决议。公司于 2016年 1月 12日公告了
即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施。2016年 1月27日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
公司对本预案（修订稿）的“重大事项提示”、“第五章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”的相应内容进行了修订，并增加了“第七章其他披露事项”。
综上，本预案（修订稿）与 2015年12月17日公告的前次预案相比较，本次对前次预案的修订不涉及本次非公开发行认购方和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，也没有减少原预案披露的章节，而是修订、补充、更新了相关信息，本次修订不构成对发行方案的重大调整，修订后预案的编制符合相关格式准则的要求。投资者在阅读和使用时，请以本次披露的报告全文内容为准。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-008
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年3月7日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2019年2月27日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购成都通宇航空设备制造有限公司股权的议案》。
董事会同意公司按成都通宇航空设备制造有限公司经审计的总资产、净资产、评估值作为参考与交易各方协商确定的交易价格，以现金人民币18,870万元收购成都通宇航空设备制造有限公司51%股权,并授权公司董事长侯若洪先生签署《成都通宇航空设备制造有限公司股权转让协议》等相关文件。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。《关于收购成都通宇航空设备制造有限公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-003四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第四次会议通知于2015年12月31日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第五届监事会第四次会议于 2016年 1月 4日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事万鹏先生、贺国生先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就下面一项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事的议案》
公司监事贺国生先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事，辞职后不再担任公司任何职务，公司已于2015年11月16日发布了《关于监事辞职的公告》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名郭云沛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。由于本次选举监事仅为一名，故本次非职工代表监事的选举将不采用累积投票制度，上述非职工代表监事候选人将提交公司2016年第一次临时股东大会选举，当选后为公司第五届监事会监事成
员，任期自股东大会通过之日至第五届监事会成员任期届满时止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司及公司监事会再次对贺国生先生担任监事期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司监事会2016年1月5日
附件：监事候选人郭云沛先生简历
郭云沛先生,1947年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，高级编辑，大学专科学历。2005年被评为“全国百佳新闻工作者”。曾担任中国记协第六届理事会理事，中国医药报社编辑部主任、总编室主任、副总编辑以及报社第一负责人，北京卓信医学传媒集团常务副总经理、执行总裁。现任北京玉德未来文化传媒有限公司董事长、监事，《医药界.E药经理人》杂志出品人，北京玉德未来控股公司监事。目前兼任中国医药企业管理协会副会长，中国医药质量管理协会、中国非处方药物协会和全国工商联医药业商会高级顾问等社会职务。
郭云沛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
郭云沛先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-17宜华健康医疗股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月1日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司、本公司）召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于同意公司投资深圳友德医科技有限公司并签署相关协议的议案》，同意公司以人民币6000万元向深圳友德医科技有限公司（以下简称“友德医科技公司”）增资，取得友德医科技公司10%的股权，再以人民币6000万元受让友德医科技公司股东深圳市谷糠科技有限公司持有友德医科技公司10%的股权。具体内容请参阅2014年12月4日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
近日，各方按照约定，在工商管理部门办理了过户手续，公司已取得友德医科技公司20%的股权。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-039江苏恩华药业股份有限公司
关于大股东股票质押的公告
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐州恩华投资有限公司（以下简称“恩华投资”）函告，恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，已于2018年6月15日将其所持有公司无限售条件的流通股32,000,000股质押给了华泰证券（上海）资产管理有限公司，股份质押交易日为2018年6月15日，质押期限1年,质押股份约占公司总股本的3.17%,约占恩华投资所持有公司股份总数的9.04%。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|恩华投资|是|3,584.00|2017年4月11日|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|10.12%|融资担保|
|||1,130.00|2018年4月11日|||3.19%|融资担保|
|||3,200.00|2018年6月15日|办理解除质押登记手续之日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|9.04%|融资担保|
|合 计|-|7,914.00|-|-|-|22.35%|-|

2、恩华投资股份累计被质押的情况
截止公告披露日，恩华投资直接持有公司股份354,126,321股，占公司总股本股的35.09%，本次质押后其所持股份中处于质押状态的股份为 79,140,000股，占其持有本公司股份总数的22.35%，占公司总股本的7.84%。
3、目前处在质押状态的股份是否存在平仓风险
恩华投资所持公司股份中处于质押状态的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵
守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、恩华投资《关于公司股份质押的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年6月19日