证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2014-010
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2014年 4月 3日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 4月 14日下午 13时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》。
经审议，监事会通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2013年度报告及摘要》。
经审议，监事会通过了《公司2013年度报告及摘要》。
全体监事一致认为，《公司2013年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2013年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》。
经审议，监事会通过了《公司2013年度财务决算报告》。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，2013年度公司实现营业收入 2,366,422,117.41元，同比增长17.08%；营业利润 82,200,875.32元，同比减少38.60%；归属于上市公司股东的净利润 53,361,282.28元，同比减少47.19%；归属于
上市公司股东的每股净资产5.75元/股，同比增加2.30%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2013年度利润分配的预案》。
经审议，监事会通过了《公司2013年度利润分配的预案》。
全体监事一致认为，公司 2013年度利润分配预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定合理回报的指导意见的要求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，监事会通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
全体监事一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司 2014年度日常关联交易计划》
经审议，监事会通过了《关于公司2014年度日常关联交易计划》。
全体监事一致认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。
经审议，监事会通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会拟提名冯国凯先生、刘士杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。冯国凯先生、刘士杰先生的简历见附件。
公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2013年度股东大会通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准，将采用累积投票制选举方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司<2014年第一季度报告全文>的议案》
全体监事对2014年第一季度报告全文进行了全面了解和审核，监事会及全体监事认为：公司编制的《2014年第一季度报告全文》，符合公司业务、资产、规范运营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过公司《2014年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》
同意通过了《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》，并对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：受IT制造业不景气及公司加大对外投资和新项目的引进力度等因素的影响，公司盈利能力有所下降，导致业绩增长指标受到影响。未达到限制性股票激励计划首次授予规定的第二期限制性股票的解锁条件和预留授予的第一期限制性股票的解锁条件。同时，由于前述原因，预计 2014年业绩指标也不能达到首次授予第三期限制性股票的解锁条件和预留授予的第二期限制性股票的解锁条件。继续实施本次限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。因此同意终止本次限制性股票激励计划，已授予尚未解锁的限制性股票504.9万股由公司回购注销。监事冯国凯先生因与激励对象冯瑾女士存在父女关系，对该议案回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会认为：公司决定为控股子公司飞力达物流（深圳）提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司控股子公司向参股子公司增资的公告》
监事会认为：公司控股子公司昆山综合保税区物流中心有限公司按照股权比例以自有资金2500.00万元向参股子公司昆山华东国际物流服务有限公司增资，有利于支持华东物流的业务发展的需要，符合公司的整体利益，监事会一致同意本次增资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议的除议案六、十、十二、十三外的其他议案均需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会
二○一四年四月十四日
附件：
非职工代表监事候选人简历
冯国凯：中国国籍，无境外永久居留权。1948年7月生，中专学历，助理工程师。1976年起先后就职于甘肃省合水县汽车修理厂、甘肃省合水县汽车运输公司、昆山市汽车运输公司修理厂。1999年 1月起任亚通汽修副董事长、副总经理。2008年 6月至今担任本公司监事会主席。
冯国凯先生通过昆山亚通汽车维修服务有限公司间接持有本公司2.05%的股份，与其他监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘士杰：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月生，本科学历，经济师。
1996年起历任维德建材（苏州）有限公司销售主管、大通国际货运有限公司苏州分公司销售主管、中国财产保险有限公司苏州分公司销售经理、上海新杰货运有限公司销售部经理、飞力仓储保税业务部销售主管。2004年 10月~2008年 6月期间，先后担任飞力国际销售主管、营销服务中心副总经理、营销服务中心总经理。2008年 6月至今担任本公司监事、营销服务中心总经理。
刘士杰先生通过昆山飞达投资管理有限公司间接持有本公司0.13%的股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。