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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年年度股东大会
会议资料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年年度股东大会会议提示
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2015年 5月 29日办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2015年 6月 2日股东大会现场会议前半小时携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00以后停止办理登记手续。
五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。
对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量。每一位股东每次提问和发言原则上不超过5分钟，全部发言次数原则上不超过3次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
七、本次股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决，出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
八、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。
九、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席见证本次股东大
会，并出具法律意见书。
最后，祝您会议期间心情愉快，工作顺利！
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2015年 5月 25日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2015年6月2日上午10:00时
二、会议地点：哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦 20层本公司会议室
三、会议形式：现场投票表决
四、会议出席人：
1、股权登记日：2015年5月28日截止15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数和比例。
六、会议审议议案：
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|序号|议 案|
|1|关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案|
|2|关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|
|3|关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案|
|4|关于公司本次重大资产重组方案的议案|
|4.1|本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产|
|4.2|本次发行股份购买资产的股票种类和面值|
|4.3|本次发行股份购买资产的发行价格|
|4.4|标的资产的交易价格|
|4.5|本次发行股份购买资产的发行数量|
|4.6|锁定期及上市安排|

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|序号|议 案|
|4.7|本次发行前滚存未分配利润安排|
|4.8|盈利预测及补偿安排|
|4.9|标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属|
|4.10|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|4.11|决议有效期|
|4.12|发行方式|
|4.13|发行股票的种类和面值|
|4.14|发行对象及认购方式|
|4.15|发行数量|
|4.16|发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格|
|4.17|锁定期|
|4.18|配套募集资金用途|
|4.19|滚存未分配利润的安排|
|4.20|拟上市地点|
|4.21|决议有效期|
|5|关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|
|6|关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等40名特定对象发行股份购买资产协议>的议案|
|7|关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案|
|8|关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案|
|9|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|
|10|关于批准本次重大资产重组有关财务报告、资产评估报告的议案|
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案|
|12|公司 2014 年度董事会工作报告|

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|序号|议 案|
|13|公司 2014 年年度报告全文及摘要|
|14|公司 2014 年度财务决算报告|
|15|关于公司续聘 2015 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案|
|16|公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案|
|17|公司 2014 年度利润分配预案|
|18|关于修改公司章程的议案|
|19|公司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017年）|
|20|关于修改<募集资金管理制度>的议案|
|21|公司 2014 年度监事会工作报告|

七、听取公司独立董事的述职报告
八、推举计票人、监票人
九、与会股东及股东代表投票表决
十、收集表决票、验票并统计表决结果
十一、会议主持人宣读股东大会决议
十二、出席会议的律师宣读法律意见书
十三、会议主持人宣布股东大会结束
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2015年 5月 25日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-049上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于非非公公开开发发行行股股票票预预案案（（二二次次修修订订稿稿））
修修订订说说明明的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月1日，上海广泽食品科技股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。根据该项议案，公司对 2016年 6月 6日召开的2016年第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》进行相应修订，形成《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》，所做修订具体如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|“特别提示”|“特别提示”|更新本次非公开发行事项已履行的决策程序；调整本次非公开发行的定价基准日、发行对象、发行数量及募集资金总额；调整关于控股股东和实际控制人变更的表述；调整募投项目构成及更新募投项目“吉林市广泽乳品有限公司吉林中新食品区奶酪加工建设项目一期”项目投资总额；调整本次非公开发行是否构成关联交易的相关表述；调整利润分配政策相关的表述；调整摊薄即期回报风险提示的相关表述。|
|“释义”|“释义”|调整相关词条释义。|
|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“一、发行人基本情况”|更新上市公司基本情况。|
|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“二、本次非公开发行股票的背景和目的”|调整本次非公开发行的背景和目的相关表述。|

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|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“三、发行对象及其与公司的关系”|调整发行对象及其与公司关系的相关表述。|
|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“四、本次非公开发行股票的种类和面值”|调整本次非公开发行的发行对象、定价原则、发行股票数量、募集资金总额。|
|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“五、募集资金投向”|调整募投项目构成及更新募投项目“吉林市广泽乳品有限公司吉林中新食品区奶酪加工建设项目一期”项目投资总额。|
|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“六、本次发行是否构成关联交易”|调整发行对象及是否构成关联交易的表述。|
|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”|调整发行后实际控制人是否发生变化的表述。|
|“第一节 本次非公开发行股票概要”|“八、本次发行方案尚需呈报批准的程序”|更新上市公司关于本次非公开发行已履行的决策程序。|
|“第二节 发行对象基本情况”|“一”至“六”|删除原发行对象的信息，增加新发行对象的相关信息。|
|“第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要”|“一”至“五”|删除原发行对象与上市公司签订的认购协议，增加新发行对象与上市公司签订的认购协议的相关信息及表述。|
|“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”|“一、本次募集资金投资计划”、“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”|调整募投项目的构成；调整募投项目“吉林市广泽乳品有限公司吉林中新食品区奶酪加工建设项目一期”相关情况及投资总额；调整募投项目项目可行性分析的相关表述。|
|“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”|“三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响”|增加本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响。|
|“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”|“一”至“六”|因截至目前已完成重大资产置换，调整所有涉及该部分的表述；调整董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析的相关表述；删除摊薄即期回报相关的应对措施及承诺。|
|“第六节 公司利润分配政策及股利分配情况”|“一”至“三”|调整部分内容表述。|
|“第七节 关于本次非公开发行摊薄即期回报及供公司填补措施的说明”|“一”至“六”|增加关于本次非公开发行摊薄即期回报及供公司填补措施的说明。|

《上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》全
文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2017年8月1日
西藏城市发展投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的议程
【会议时间】：2016年1月27日(星期一)下午14：45
【会议地点】：上海市天目中路380号（北方大厦）24楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】
一、2016年1月27日14：45由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请2.8亿元固定资产贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
四、大会记票人统计各项议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。
五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。
西藏城市发展投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会2016年1月12日
西藏城市发展投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8亿元固定资产贷款提供担保的议案》
公司拟为全资孙公司上海国投置业有限公司就长城苑地块公建配套项目向南京银行股份有限公司上海分行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保。本次贷款额度为 2.8亿元，贷款期限为 3年，利率为基准利率上浮6%，上海国投投置业有限公司以其所有或依法有权处分的部分房产提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-004号《西藏城市发展投资股份有限公司关于对外担保的公告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料2、审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为保障西藏国能矿业发展有限公司项目开发，公司拟通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的额度为人民币 5000万元，委托贷款期限为 3年，在该额度内可提前归还及续借，委托贷款利率为同档期基准利率上浮20%。该笔委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供信用担保。
因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，此委托贷款构成关联交易。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-005号《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司
2016年1月12日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2019—027万向德农股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。
公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由管大源董事长主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2019年半年度报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票 0票，弃权票0票
2、审议通过了《会计政策变更》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票 0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2019年 8月 27日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2015-033青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于 2015年 8月 21日以现场结合通讯方式召开第三次临时会议。会议应到董事 8人，实到8人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
一．审议及批准《2015中报》（全文及其摘要）
表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。
二．审议及批准《募集资金存放与使用情况的专项报告》（2015中期）
表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2016-014顾家家居股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司于 2016年 10月 14日公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，总股本由33,000万股增加至41,250万股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《顾家家居股份有限公司章程》作出相应修订。
根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“销售：家用电器，家电产品的安装、维修及售后服务。”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十三条。本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。
拟修改的《公司章程》相关条款如下：
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||事项||原公司章程条款||修改后的公司章程条款|
|第三条||公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。||公司于2016年 9月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,250 万股，于 2016年 10 月 14 日在上海证券交易所上市。||
|第六条||公司注册资本为人民币【】万元。||公司注册资本为人民币41,250万元。||

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|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；企业信息咨询服务。|经依法登记，公司的经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；销售：家用电器，家电产品的安装、维修及售后服务；企业信息咨询服务。|
|第十七条|公司发行的股份，在【 】集中存管。|公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|
|第十九条|公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。|公司股份总数为41,250万股，公司的股本结构为：普通股41,250万股。|

特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2016年11月29日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-048陕西建设机械股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2015年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对陕西建设机械股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2016]0561号，以下简称“《问询函》”），根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2015年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、会计估计变更事项
2015年，公司对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。如1年以内应收款项由5%调整为1%，1—2年的应收账款由10%调整为6%。本次会计估计变更累计增加2015年度净利润24,983,154.30元。其中：应收账款会计估计变更累计增加2015年度净利润23,237,349.26元；其他应收款会计估计变更累计增加2015年度净利润1,745,805.04元。
请你公司补充披露以下情况：
1.结合近年应收款项的构成、回款比例等实际情况，说明前述调整是否合理，是否客观公正地反映公司财务状况和经营成果，是否能充分防范财务风险；
3.应收款项的会计估计对收购标的资产业绩承诺的影响。
二、资产收购事项
（一）标的资产业绩承诺实现情况
2015年，公司发行股份购买的标的资产均未能实现业绩承诺。其中标的资产庞源租赁2015年度实现净利润为86,448,045.28元，扣除非经常性损益及募集资金利息后净利润为84,957,001.55元，2015年业绩承诺金额为102,000,000元，实现数低于承诺数17,042,998.45元，实现当年业绩承诺金额的比例为83.29%。另一标的资产天成机械2015年实现净利润为9,791,518.97元，扣除非经常性损益及募集资金利息后净利润为9,686,528.39元，当年业绩承诺金额为25,500,000元，实现数低于承诺数15,813,471.61元，实现当年业绩承诺金额的比例为37.99%。
对于前述情况，公司未在年度报告中就未实现原盈利预测的原因作出说明，请公司相应予以补充披露。
（二）会计处理
根据年报，2015年公司购买标的资产，发行权益性证券的公允价值1,905,000,000.00元。结合标的资产业绩完成情况及以后预计完成情况，公司确认庞源租赁或有对价收益17,042,998.45元，天成机械或有对价收益95,886,581.03元，调整后的合并成本确认为合并成本。其中，年报称，公司本年度并购天成机械所完成的业绩不足业绩承诺的50%，出于谨慎性原则本公司委托专业评估机构对天成机械2015年度以后的业绩完成重新进行了价值评估，对于预计天成机械原实际控制人补偿金额95,886,581.03元，作为或有对价计入其他流动资产。
请公司补充披露以下情况，并请会计师发布意见：
1.针对前述事项，公司合并报表层面的会计处理及其依据，并说明是否符合企业合并会计准则的相关规定；
2.公司期末将预计天成机械原实际控制人补偿金额95,886,581.03元，作为或有对价计入其他流动资产，对此，请补充说明公司购买日当日是否预计该笔或有对价，若有，该笔或有对价如何进行会计处理，天成机械购买日定价是否公允性、是否合理；
3.公司购买标的资产均未实现业绩承诺，其中，天成机械的业绩承诺金额的比例仅为37.99%，对于前述标的资产的商誉，公司未计提减值，请结合商誉减值测试情况说明具体理由。
三、融资租赁应付款事项
期末应付账款中，对中联重科融资租赁（中国）有限公司及其所属单位的金额为328,990,029.70元，对马尼托瓦克（中国）租赁有限公司的金额为10,815,790.27元。
年报称，前述款项系本公司子公司庞源租赁未能按期支付融资租赁（或售后回租）租金及利息。截止2015年12月31日，账面逾期租金合计696,011,485.03元，其中：中联重科融资租赁（中国）有限公司及其所属单位657,919,578.88元；马尼托瓦克（中国）租赁有限公司38,091,906.15元。庞源租赁分别以上两家单位达成协议，如果庞源租赁在2016年度按协议约定支付逾期融资租赁款，以上公司均不执行原协议中的罚息约定。
请公司补充披露以下情况：
1.庞源租赁应付前述两家融资租赁公司租金的具体情况，包括交易背景、本金、利息（罚息）以及逾期时间等；
2.庞源租赁与前述两家公司达成协议“如果庞源租赁在2016年度按协议约定支付逾期融资租赁款，以上公司均不执行原协议中的罚息约定”的签订时间和主要条款；
3.前述账面逾期租金合计金额与账面价值存在差异，公司是否因前述协议约定条款未确认相应逾期租金罚息，如是，请说明是否符合会计准则的相关规定，并请会计师发表意见。
四、解除租赁协议事项
2016年1月7日，本公司的母公司陕西建设机械(集团)有限责任公司（以下简称“建机集团”）与西安市土地储备交易中心签署了《国有土地储备协议》，协议约定建机集团将原址金花路的土地188.879亩交由西安市土地储备交易中心收储，建机集团承诺2016年6月30日之前需将该宗储备土地范围内的房屋建筑物拆除交储。自2001年12月起，公司通过租赁的方式租用建机集团拟收储土地进行生产经营，并与建机集团签订了租期50年的租赁协议及相关补充协议。由于该宗土地用途发生变化，原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》将自搬迁完毕之日解除。同时，由于搬迁所造成的本公司房屋建筑拆除以及生产设施可能出现减值。截止本报告日，本公司正在与建机集团商谈补偿金额及方式。
请公司补充披露以下情况：
1.结合公司在租赁土地上的固定资产减值金额等情况，说明此次土地及租赁协议解除对公司财务指标和生产经营的具体影响；
五、其他
（一）年报显示，本期收回或转回应收账款坏账准备金额2,590,000.00元，收回或转回其他应收款坏账准备金额17,538,451.69元。请公司补充说明相关应收款项所涉交易背景、收回或转回坏账准备的具体原因。
（二）根据年报，公司披露了多项关联方资金拆借以及债务抵偿事项（涉及关联方包括西安重工装备制造集团有限公司、陕西煤业化工集团财务有限公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司），同时陕西煤业化工集团财务有限公司对公司存在相关票据授信，请公司逐项说明前述交易事项的信息披露情况和决策过程。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司在收到本函件的5个交易日，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
公司将及时对《问询函》所述相关事项向上海证券交易所进行回复并披露。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十八日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-032
天津港股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次交易如门机采购合同不能及时履行将影响子公司的装卸生产效率。
●至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为本次 48,783,084.00元人民币。
●本次交易系关联人参与公开招标所致。
一、关联交易概述
为适应装卸生产需要，提高货物接卸能力和作业效率，提升港口竞争能力，公司所属子公司天津港第五港埠有限公司与天津金岸重工有限公司签署 1台 40T-45M门座起重机采购及伴随服务项目《中标合同》，合同总价为 16,077,519.00元人民币；公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司与天津金岸重工有限公司签署 2台《40T-45M门座式起重机采购及伴随服务合同》，合同总价为 32,705,565元人民币。本次关联交易共计金额 48,783,084.00元人民币。
天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司的控股子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。
本次关联交易系关联人参与公开招标导致，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易虽达到 3000万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以
上，属公司总裁审批权限，无须获得董事会、股东大会的批准。
二、关联方介绍
1、关联方关系：本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司全资子公司的控股子公司----天津金岸重工有限公司。
2、关联人基本情况：
公司名称：天津金岸重工有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：天津市滨海新区临港经济区 1号 1号楼 326室
法定代表人：李伟
注册资本：陆亿元人民币
经营范围：起重及运输设备、大型装卸系统设备、掘进设备、轧钢设备及相关重型装备、压力容器的设计、制造和安装（相关项目取得特种设备安全监察部门许可后经营）；管道工程；大型钢结构工程；
机电设备安装工程；机电设备及船舶维修；设备租赁；劳务服务；仓储（化学危险品除外）；货物及技术的进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；对码头进行投资；自有房屋场地租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为购买 1台 40T-45M门座起重机、购买 2台 40T-45M门座式起重机。
四、交易价格及确定方式
本次 1台 40T-45M门座起重机《中标合同》总价为 16,077,519.00元人民币；2台《40T-45M门座式起重机采购及伴随服务合同》总价为 32,705,565元人民币，本次关联交易共计金额 48,783,084.00元人民币。本次交易价格以市场价格为依据确定。
五、本次交易的方式
本次交易交货方式为现场交货，子公司通过现金及银行承兑汇票方式结算，按照合同约定和项目进度分期付款。
六、交易对公司的影响
本次关联交易可适应装卸生产需要，提高货物接卸能力和作业效率，提升港口竞争能力，缓解生产需求与门机设备老化、能耗成本以及维修成本上升的矛盾，提高设备的经济性和安全性。
七、交易风险分析
本次交易如门机采购合同不能及时履行将影响子公司的装卸生产效率。
八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为本次 48,783,084.00元。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-012广西绿城水务股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部2017年新发布和修订的相关会计准则执行的，不涉及会计估计变更及会计差错更正，不影响公司利润总额、总资产和净资产。
一、本次会计政策变更情况概述
为规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月 12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行了相应调整，于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。本次会计政策变更事项经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照新修订后的准则进行调整。
（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动有关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关的成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
（2）明确了在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他
收益的政府补助在该项目中反映。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第 30号一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整：上期资产处置收益 -3,138,819.21元，将营业外收入 39,000.00元和营业外支出3,177,819.21元转入资产处置收益项目列示，该调整对可比期间净利润不产生影响。
2、《企业会计准则第 16号一政府补助（2017修订）》对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法，公司对2017年1月1日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
四、公司独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是依据国家相关准则规定进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，且变更事项审议程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会 2018年4月13日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-035广汇汽车服务股份公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的有关规定，公司拟对 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划实施情况
2018年4月23日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事程晓鸣于2018年5月9日至2018年5月10日就2017年年度股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。
2018年 5月 14日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《广汇汽车服务股份公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项的议案。
2018年6月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2017年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 6月 27日为授予日，授予 974名激励对象 7,332.3万股限制性股票,授予价格为 3.38元/股。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，公司独立董事发表了同
意的独立意见，北京市海问律师事务所出具了《关于广汇汽车服务股份公司 2018年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》。
2018年 7月 6日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次激励计划授予的限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。公司 2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成。
2019年 2月 26日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对离职的33名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于广汇汽车服务股份公司回购注销部分 2018年限制性股票的法律意见书》。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）回购注销原因、数量及价格
根据公司《2018年激励计划》第十三章“特殊情形的处理”规定：“激励对象因辞职、公司裁员（非因前述第（二）项原因导致与公司解除与激励对象劳动关系）而离职、劳动合同到期不与公司续约，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本激励计划的规定回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，离职前需缴纳完毕限制性股票解除限售部分的个人所得税。”根据公司《2018年激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。”公司激励对象中谢盛金、黄莹、鞠林沛、孙俊峰、赵权、李军、尚志强、郭福建、张丽容、陆萍等 10人因离职已不符合激励条件，公司董事会拟回购注销上述激励对象已获授予但未解锁的全部限制性股票合计550,000股。
根据公司《2018年激励计划》的有关规定，鉴于2018年公司层面业绩指标未达到《2018年激励计划》“第八章限制性股票的授予及解除限售条件”中规定的第一个解除限售期的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
公司于2019年2月26日召开了第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销33名离职人员已获授予但未解除的限制性股
票合计1,805,000股（其中第一个解除限售期未解除限售的限制性股票合计 541,500股）。同时，因谢盛金、黄莹、鞠林沛、孙俊峰、赵权、李军、尚志强、郭福建、张丽容、陆萍等 10人因离职已不符合激励条件，公司董事会拟回购注销上述激励对象已获授予但未解锁的全部限制性股票合计 550,000股（其中第一个解除限售期未解除限售的限制性股票合计165,000）。因此，本次拟回购并注销剩余 931名激励对象已获授但第一个限售期未解除限售的限制性股票共21,290,400股。
综上，本次拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 21,840,400股，回购单价为3.38元/股，并结合授予日至股份注销日给予银行同期存款利息。
（二）拟用于回购的资金总额及来源
拟用于回购限制性股票的资金总额为根据回购单价计算的总金额 73,820,552元及对应的同期银行存款利息，资金来源于公司自有资金。
三、预计本次回购注销完成后的公司股本结构变动情况表
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|类别|变动前|前次回购 （尚在办理）|本次变动|变动后|
|有限售条件流通股（股）|73,323,000|-1,805,000|-21,840,400|49,677,600|
|无限售条件流通股（股）|8,110,301,750|0|0|8,110,301,750|
|合计（股）|8,183,624,750|-1,805,000|-21,840,400|8,159,979,350|

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 8,183,624,750股变更为8,159,979,350股。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。本次回购注销不影响公司2018年限制性股票激励计划继续实施。
五、独立董事意见
公司本次回购注销部分已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相
关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。因此，一致同意公司董事会根据股东大会授权，回购注
销部分限制性股票。
六、本次回购注销计划的后续工作安排
公司2017年年度股东大会审议通过授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等。本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。
公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行通知债权人程序，并将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次回购注销的相关手续、就公司注册资本变更事项相应修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等事宜，公司将及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2019年4月24日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2016-016福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为3,000万股
本次限售股上市流通日期为2016年4月25日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，有关情况如下：
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，2013年4月福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）以6.72元/股价格向漳州市九龙
江建设有限公司（现更名为“漳州市九龙江集团有限公司”）等7名投资者发行99,553,571股人民币普通股。其中，漳州市九龙江建设有限公司所认购的3000万股限售股份锁定期36个月，上市流通时间为2016年4月25日。
本次非公开发行新股已于2013年4月19日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股份总数
300,000,000股，发行后，公司股份总数399,553,571股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行方案对投资者所认购股份限售期安排为：公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司所认购的股份限售期为自本次非公开发行完成之日起36
个月，其他6名投资者所认购的股份自本次非公开发行完成之日起12个月。
截止公告日，漳州市九龙江集团有限公司按照本次非公开发行方案规定的限售期锁定其所认购的股份。
三、中介机构核查意见
经核查，兴业证券认为：龙溪股份限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出限售期安排；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对龙溪股份本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为3,000万股；
2、本次限售股上市流通日期为2016年4月25日；
3、本次非公开发行限售股上市流通清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例（％）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|漳州市九龙江集团有限公司|30,000,000|7.51|30,000,000|0|
|合计||30,000,000|7.51|30,000,000|0|

五、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|30,000,000|-30,000,000|0|
||2、国有法人持有股份|0|0|0|
||3、其他境内法人持有股份|0|0|0|
||4、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|30,000,000|-30,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|369,553,571|30,000,000|399,553,571|
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|369,553,571|30,000,000|399,553,571|
|股份总额||399,553,571|0|399,553,571|

六、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一六年四月十八日
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2018年 8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2018年 8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2018年8月31日|
|净资产|1,890,933.18|
|项目|2018年8月|
|营业收入|17,641.49|
|净利润|3,396.55|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2019-018杭州士兰微电子股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2019年 4月 23日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2019年 4月 28日在公司三楼会议室召开。全体3名监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2019-019。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《2019年第一季度报告》并出具了审核意见
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审核意见：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；在提出本意见前，参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-033杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月24日以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第六次会议。本次会议通知于 2014年 11月 13日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事 9名，实际参加董事 8名（其中独立董事2名），独立董事童本立因出国未能出席本次会议，亦未委托其他独立董事代为行使表决权。会议由董事长周自力主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于公司及全资子公司利用暂时闲置资金委托理财的议案》。
董事会同意公司使用人民币1,000万元、全资子公司杭州商旅投资有限公司（以下简称“商旅投资”）使用人民币 9,000万元，合计为人民币 1亿元的暂时闲置资金向杭州工商信托股份有限公司购买为期18个月的“远洲椒江项目集合资金信托计划”信托产品，并且，在持有期满12个月后，公司可根据实际经营的需要，提前转让该信托产品，授权公司董事长周自力具体组织实施。
根据公司章程之规定，本次委托理财事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一四年十一月二十四日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-001
上海润达医疗科技股份有限公司
关于增资入股武汉海吉力生物科技有限公司
完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15
日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，详见公司《关于战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的公告》、《关于战略投资武汉海吉力生物科技有限公司暨关联交易的补充公告》（公告编号：临2015-046、临2015-048）。
近日，武汉海吉力生物科技有限公司已取得武汉市工商行政管理局的营业执照，基本情况如下：
公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司
统一社会信用代码：91420100562330319A
类型：有限责任公司
公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋
法定代表人：赵平锋
注册资本：2747.97万元人民币
营业期限：2010年10月21日至2030年10月20日
经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类 6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类: 6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手
术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；
6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材；生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年1月6日
长园集团股份有限公司独立董事
关于非标准意见审计报告的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，就会计师事务所出具的非标准意见审计报告及董事会专项说明发表独立意见如下：
我们对上会会计师事务所出具的保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告及董事会编制的专项说明进行了认真审核，我们认为：上会会计师事务所出具的保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告真实、客观地反映了公司的实际财务状况和内部控制运行情况，同意上会会计师事务所出具的审计意见。我们将继续密切关注公司的情况，督促公司董事会及管理层推进相关工作，加强财务管控，完善内部控制机制，切实维护公司及全体股东的利益。
独立董事：赖泽侨、秦敏聪、彭丁带二〇一九年四月二十五日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-125海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海航地产集团有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订《海阔天空国兴城二期 C21地块项目门窗工程施工合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为推进本公司孙公司海航地产集团有限公司（以下简称：“海航地产”）海阔天空国兴城二期C21地块项目，海航地产拟与洋浦国兴工程建设有限公司（以下简称：“洋浦国兴”）签订《海阔天空国兴城二期C21地块项目门窗工程施工合同》，合同总金额约1,296.00万元。
因海航地产和洋浦国兴属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第四十六次会议审议了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订<海阔天空国兴城二期C21地块项目门窗工程施工合同>暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海航地产和洋浦国兴属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
（二）关联人基本情况
公司名称：洋浦国兴工程建设有限公司；
企业性质：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：王文君；
注册资本：50,000.00万元；
注册地址：洋浦经济开发区吉浦路凯丰城市广场1#综合楼西单元605房；
经营范围：建筑业；工程项目咨询与管理；建材生产与销售。
截止2016年9月30日，其总资产：323,076.60万元、总负债：278,725.50万元，收入：7,685.74万元，净利润：-3,393.78万元。（以上数据未经审计）
三、关联合同主要内容
（一）项目概况
发包人：海航地产集团有限公司；
承包人：洋浦国兴工程建设有限公司；
项目名称：海阔天空国兴城二期C21地块项目门窗工程。
（二）工程内容
海阔天空国兴城二期C21地块项目位于海口新城市中心区，项目定位为高档住宅小区，小区总建筑面积93,090.66平方米，地上部分建筑面积68,191.26平方米，地下部分建筑面积24,899.40平方米。地上由7栋高层组成，地下一层、地下二层均为车库。本项目铝合金门窗目采用氟碳喷涂铝材配6+12A+6的中空玻璃。
（三）承包范围
海口国兴城二期C21地块招标图范围内2~7#楼以及1#楼4层以上的铝合金外门窗、幕墙工程，以图纸及相关说明为依据，完成门窗、幕墙工程设计、施工、试验、检测及配合等全部内容。其门窗工程具体工作内容包括骨架、边框制作及安装、面板安装、嵌缝及塞口处理、防水处理、门窗防雷等全部内容。
（四）合同价款与支付
1、合同价款
合同暂定总价：约1,296.00万元。按实结算。合同定价主要依据项目工程量及行业定价标准确定，定价公允。
2、工程进度款支付
（1）按月支付本月已完成工程形象进度产值的80%计取。
（2）工程竣工验收完成支付至合同总价的85%上限。
（3）工程竣工验收完成并结算定案后15个工作日后支付至合同总价的95%。
（4）剩余5%工程尾款作为质量保修金。本合同约定的质量保修期满后14天内，须在扣除由承包人应承担的费用后，发包人将剩余质量保修金一并无息结付给承包人。
（5）工程变更、现场签证及发包人委托的零星工程费用应及时上报签证，经发包人审定后随当月进度款一并支付。签证单必须在签证事项发生后的14日内办理完签字盖章手续（设计、签证变更办理流程详见《海航实业建设项目设计变更及签证管理办法》），超出时限视为承包人放弃，签证单必须为一事一单，必须当月汇总，不得跨月累计，否则均视为无效结算文件，不得作为结算依据。
四、交易目的和对上市公司的影响
签订合同的主要目的是为推进本公司孙公司海航地产海阔天空国兴城二期
C21地块项目，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就海航地产拟与洋浦国兴签订《海阔天空国兴城二期C21地块项目门窗工程施工合同》事项，通过认真审阅有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年12月1日