证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015-02江苏友利投资控股股份有限公司
关于召开公司 2015年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会
（二）会议名称：江苏友利投资控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会
（三）会议地点：现场会议地点为四川省成都市暑袜北三街20号蜀都大厦6楼会议室
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2015年1月30日下午2:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 29日下午15:00～1月30日下午15:00之间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统投票行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
（六）出席对象
1、截至2015年1月26日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或符合法定条件的股东代理人（股东《授权委托书》详见本公告附件）；
上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决，获得授权的该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将逐项审议和表决如下提案：
1、听取并审议关于江苏友利投资控股股份有限公司董事会变更董事的议案；
1.1听取并审议关于选举马培林先生为公司九届董事会董事的议案；
1.2听取并审议关于选举程小凡先生为公司九届董事会董事的议案；
1.3听取并审议关于选举潘素明先生为公司九届董事会董事的议案；
2、听取并审议关于选举周熙女士为公司九届监事会监事的议案；
3、听取并审议关于变更公司注册地址的议案；
4、听取并审议修改《公司章程》的议案；
（二）重要说明
1、公司董事会在发出召开本次股东大会通知时已将公司董事候选人简历、监事候选人简历在《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会六次会议决议公告》、《江苏友利投资控股股份有限公司九届监事会四次会议决议公告》中予以披露，详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的公告。
2、以上第1至第3项议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过；第 4项提案为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
3、以上第 1项议案适用累积投票制进行投票。投票办法详见本公告第三节“投票方式”。
4、以上第 1至 4项议案已经公司九届董事会六次会议或公司九届监事会四次会议分别审议通过。详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上刊登的《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会六次会议决议公告》、《江苏友利投资控股股份有限公司九届监事会四次会议决议公告》、《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事关于<公司章程>修改的独立意见》等公开信息。
5、网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、计票规则
（1）同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式；如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票，以第一次投票为准；如果同
一股份网络投票中进行重复投票，以第一次投票结果为准；
（2）股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
三、投票方式
对议案1.1、1.2、1.3表决时采用累积投票制，累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事人数之积（即“累积表决票数”），对每位董事候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。即董事选举累积表决权为 n股×3个（n为参加本次股东大会股东截至 2015年 1月 26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在股东账户中的江苏友利投资控股股份有限公司股份数）。
四、现场会议登记方式和登记办法
（一）登记方式
1、出席本次股东大会现场会议的自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；自然人股东委托他人代理其出席本次股东大会的，代理人应出示本人的身份证、该委托人的身份证复印件、该委托人亲笔签署的《授权委托书》（请详见本公告附件）、该委托人的证券账户卡。
2、出席本次股东大会现场会议的法人股东应出示该法定代表人本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东的证券账户卡；法人股东委托代理人出席本次股东大会的，代理人应出示本人的身份证、经该法人股东法定代表人亲笔签署并盖有该法人股东单位印章的《授权委托书》、该法人股东的证券账户卡。
（二）登记办法
1、2015年1月26日下午深圳证券交易所收市后至1月29日期间的9:30～ 11:30在成都市暑袜北三街 20号蜀都大厦南六楼董事办公室办理登记；2015年1月30日下午14:00时之前在成都市暑袜北三街20号成都蜀都大厦六楼会议厅会场外登记处办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程和注意事项
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票形式包括股东通过交易系统投票和股东通过互联网投票。具体如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360584；投票简称：友利投票。
3、股东通过交易系统投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）输入投票代码；
（3）在“委托价格”项下输入与本次股东大会议案序号相对应的申报价格；
1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。具体如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于江苏友利投资控股股份有限公司董事会变更董事的议案；|累 积投票制|
|议案 1.1|关于选举马培林先生为公司九届董事会董事的议案；|1.01|
|议案 1.2|关于选举程小凡先生为公司九届董事会董事的议案；|1.02|
|议案 1.3|关于选举潘素明先生为公司九届董事会董事的议案；|1.03|
|议案2|关于选举周 熙女士为公司九届监事会监事的议案；|2.00|
|议案3|关于变更公司注册地址的议案。|3.00|
|议案4|关于修改《公司章程》的议案|4.00|

（4）对于以上第 1.1-1.3议案，在“委托股数”项下填报表决意见，“委托股数”为每位股东分配给该议案项下候选人的累积表决票数，累积表决票数的计算方式请见本通知第三节“投票方式”。
对于其他议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。具体如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00～1月30日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股股份有限公司2015年第一临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）计票规则
在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（四）注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；
（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他
（一）参加现场会议的股东，发生的食宿费及交通费自理。
（二）联系办法
联系地址：四川省成都市暑袜北三街 20号蜀都大厦南六楼公司董事会办公室，邮政编码：610016；
联系人：崔益民；
联系电话：028-86757539；
传真：028-86741677。
六、备查文件
1、公司九届董事会六次会议决议公告；
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
2015年1月13日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席江苏友利投资控股股份有限公司 2015第一次临时股东大会，并授权其在本次股东大会上代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（或签名）：
被委托人身份证号码：
授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束时止。
本单位人/本人对本次股东大会相关提案的表决意见如下：
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 2|关于选举周熙女士为公司九届监事会监事的议案；||||
|议案 3|关于变更公司注册地址的议案。||||
|议案 4|关于修改《公司章程》的议案||||

备注：对以上议案2至议案4，请股东在“表决意见”栏下选择同意、反对或弃权并在相应栏下相应选项内划“√”；以上三种表决意见必选一项，如多选或未作出选择，则为无效表，该审议事项按弃权处理。
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|议案序号|议案名称|同意股数|
||关于四川友利投资控股股份有限公司第九届董事会人选的议案||
|议案 1.1|关于选举马培林先生为公司九届董事会董事的议案；||
|议案 1.2|关于选举程小凡先生为公司九届董事会董事的议案；||
|议案 1.3|关于选举潘素明先生为公司九届董事会董事的议案；||

备注：对以以上议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选非独立董事人数之积，股东对每位非独立董事候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
委托人（签章/签字）：
年 月 日