证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-058
西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知于 2016年 9月 9日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016年 9月 12日在公司泾渭工业园328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事10人，董事张平祥书面委托董事颜学柏代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晶磊书面委托独立董事金宝长代为出席会议并行使表决权，会议由董事巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
董事会选举巨建辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
董事会选举程志堂先生、彭建国先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的董事会专门委员会成员组成如下：
1．战略委员会（7人）
召集人：巨建辉（董事长）
组成人员：彭建国、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、何雁明（独立董事）2．审计委员会（3人）
召集人：王伟雄（独立董事）
组成人员：程志堂、何雁明（独立董事）
3．提名委员会（3人）
召集人：何雁明（独立董事）
组成人员：巨建辉、金宝长（独立董事）
4．薪酬与考核委员会（3人）
召集人：金宝长（独立董事）
组成人员：彭建国、刘晶磊（独立董事）
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任杨延安先生担任公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑学军先生、杨建朝先生、李明强先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司财务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任潘海宏先生担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
顾亮先生联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968603
传真：029-86968416
电子邮箱：l.gu@c-wmm.com
潘海宏先生联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968418
传真：029-86968416
电子邮箱：panhh@c-wmm.com
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于调整 2016年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于调整 2016年度日常关联交易预计额度的公告》（2016-060），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决，出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
附件：
巨建辉简历
巨建辉，男，汉族，1963年生，陕西乾县人，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，研究生导师。2001年5月至今任西北有色金属研究院副院长，2007年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2008年8月至今任西北有色金属研究院工会主席。
2007年1月至2011年5月任公司副董事长，2011年5月至今任公司董事长，2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。国家科技发展咨询专家、陕西省科技计划评审专家、西安市科技专家，现兼任中国钨业协会理事，陕西省有色金属学会副理事长，陕西省机械工程学会焊接分会副理事长。
巨建辉先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院副院长、党委副书记、工会主席，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
程志堂简历
程志堂，男，汉族，1960年生，陕西凤翔人，中共党员，EMBA，高级会计师。曾任西北有色金属研究院院长助理，西部金属材料股份公司副总经理、财务总监。2007年 8月至今任西北有色金属研究院副院长。2010年 1月至今任公司董事，2011年 5月至今任公司副董事长。2015年 9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委委员。2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。兼任中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事。
程志堂先生未持有公司股份，任控股股东西北有色金属研究院副院长，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
彭建国简历
彭建国，男，汉族，1967年生，中共党员，管理学博士，研究员级高级会计师。1990年参加工作，曾任航天六院十一所财经处副处长、处长，副总会计师，在航天六院财务部工作期间，担任副部长、部长。2009年4月至2011年7月任航天六院总会计师兼财务部部长，2011年7月至今任航天六院总会计师，2013年5月至今任公司董事。
彭建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
杨延安先生简历
杨延安，男，汉族，1966年生，陕西延川人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。
2005年4月至2016年3月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司总经理，2012年4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司董事长，2012年3月至2013年1月任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长，2009年5月至2011年12月任公司副总经理，2011年12月至今任公司总经理。
杨延安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
郑学军先生简历
郑学军，男，汉族，1969年生，江苏姜堰人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。
2004年 5月至今任公司副总经理。2010年 3月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司执行董事，2013年1月至今任西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总经理。
郑学军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
杨建朝先生简历
杨建朝，男，汉族，1966年生，陕西武功人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。2005年11月至2007年8月任西北有色金属研究院工程中心主任，2007年8月至 2008年 3月任西北有色金属研究院副总工程师、工程中心主任。2008年 3月至今任公司副总经理，2009年12月至2013年1月任控股子公司西部钛业有限责任公司总经理，2013年1月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长。
杨建朝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
李明强先生简历
李明强，男，汉族，1960年生，陕西扶风人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。2007年2月至2009年12月任控股子西部钛业有限责任公司总经理兼党支部书记。2009年 5月至今任公司副总经理，2010年 2月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司执行董事。2012年4月至今任西部金属材料股份有限公司党总支书记。
李明强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
顾亮先生简历
顾亮，男，汉族，1968年生，辽宁铁岭人，中共党员，硕士，高级工程师。2005年11月至2010年1月任西北有色金属研究院资产运营处处长。2010年1月至今任公司财务负责人、董事会秘书。2010年3月至今任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司执行董事。
顾亮先生取得了深交所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书资格。
顾亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
潘海宏先生简历
潘海宏，男，汉族，中共党员，1980年生，陕西大荔人，本科，经济师。2003年6月毕业于西安理工大学金融学专业，2003年7月进入西部金属材料股份有限公司，2007年9月至今任公司证券事务代表，2009年1月至2010年3月任董事会办公室主任助理， 2010年3月至今任证券法律部副主任、董事会办公室副主任，取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
潘海宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
蔡可玲简历
蔡可玲，女，汉族，1965年生，江苏徐州人，北方工业大学工业统计专业毕业，会计师。1991年至2000年在西北有色金属研究院财务处工作，2001年至今在西部金属材料股份有限公司工作，曾任财务部部长助理、审计部部长助理，现任审计部副部长。在公司财务部修改《产品成本管理办法》；在审计部编写《内部审计管理办法》、《财务内部审计制度》、《制度检查管理办法》、《基建审计管办法》，2003年作为骨干全程参与并完成财务软件K/3系统的调研及实施工作。2005年撰写论文《K/3系统在财务工作中的应用》1篇，获西北有色金属研究院年度优秀学术论文奖。
蔡可玲女士与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有西部材料公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。