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太龙（福建）商业照明股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为规范太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则及《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资；
（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托贷款）等财务性投资，不含证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资；
（三）其他投资。
第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章 对外投资决策权限
第四条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。
第五条 公司发生本制度第二条第（一）项所述的对外投资事项（即向其他企业投资），达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并应及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公司在一年内购买、出售重大资产、对其他企业投资总额超过公司最近一期经审计总资产30%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（六）交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第六条 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项达到本制度第五条规定的标准的，应当先由本公司董事会、股东大会审议通过后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策程序最终批准后实施。
第七条 公司及其全资子公司、控股子公司进行本制度第二条的对外投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得授予公司董事个人或经营管理层行使。
第三章 对外投资的后续日常管理
第八条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
第九条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
第十条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十一条本制度第九条、第十条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十二条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十三条公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十四条公司可向子公司委派财务负责人，财务负责人对其任职公司财务
状况的真实性、合法性进行监督。
第四章 对外投资的转让与收回
第十五条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照被投资公司的章程、合同或协议规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）被投资公司的合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十六条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外长期投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十七条投资转让应严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。
第十八条在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证、充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第五章 重大事项报告及信息披露
第十九条公司的对外投资应严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
第二十条在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十一条 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十二条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章 附则
第二十三条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释，修订权属股东大会。
第二十六条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年5月
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-006
苏州春兴精工股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年2月13日公告了《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2014-005）、《平安证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司限售股份上市流通事项的保荐意见》，经事后审查，发现由于工作人员的疏忽，导致公告部分内容出现错误，现做如下更正：
一、《关于限售股份上市流通的提示性公告》
特别提示中：
原公告内容为：
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为173,400,000.00万股，占公司总股本的61.06%。
现更正为：
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为173,400,000.00股，占公司总股本的61.06%。
（一）首次公开发行股份情况中的最后一句
原公告内容为：
后公司于2012年5月9日进行了权益分派，截至本公告出具之日，公司总股本为28,400万股，其中有限售条件股份数量为173,400,000.00万股，占公司总股本的61.06%。
现更正为：
后公司于2012年5月9日进行了权益分派，截至本公告出具之日，公司总股本为28,400万股，其中有限售条件股份数量为173,400,000.00股，占公司总股本的61.06%。
二、《平安证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司限售股份上市流
通事项的保荐意见》
（一）春兴精工首次公开发行股票情况及股本情况中下面一段
原内容为：
公司于2012年5月9日进行了权益分派，截至本公告出具之日，公司总股本为28,400万股，其中有限售条件股份数量为173,400,000.00万股，占公司总股本的61.06%。
现更正为：
公司于2012年5月9日进行了权益分派，截至本公告出具之日，公司总股本为28,400万股，其中有限售条件股份数量为173,400,000.00股，占公司总股本的
61.06%。
除以上更正内容外，公司《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2014-005）、《平安证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司限售股份上市流通事项的保荐意见》的其他内容不变。
三、其他说明
本次公告中出现的错误，是公司工作人员疏忽所致，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将吸取教训，加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-104号光一科技股份有限公司关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监周振娟女士的书面辞职申请，周振娟女士因个人原因申请辞去财务总监职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满即2019年1月15日止，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，周振娟女士的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告日，周振娟女士持有公司股份227,650股，占公司总股本的0.05%，其中股权激励限售股120,000股，其直系亲属未持有公司股份。周振娟女士承诺将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行管理。
周振娟女士辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在此期间，由公司董事会秘书戴晓东先生代行财务总监职责。
公司及董事会对周振娟女士在任职期间所做工作给予高度评价，并表示衷心感谢。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 11月 10日
深圳市联建光电股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
————邓鸿各位股东及股东代表：
本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人任职期间，公司共召开6次董事会会议和2次股东大会。本人均亲自按时出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2015年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2015年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
（一）2015年8月21日在第四届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员、2015年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项进行审议并发表独立意见。
（二）2015年 11月 20日在第四届董事会第五次会议上，对公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及与本次交易有关的议案进行审议并发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员。在2015年度主要履行以下职责：
作为董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握2015年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
作为董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对公司的长期发展规划、发展方针、经营战略进行研究并向董事会提出建议，对重大投资、融资方案等进行研究并向董事会提出建议，勤勉尽责地履行职责。
四、对公司进行实地考察的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，与公司高管进行交流，了解公司的经营情况。
2015年8月，本人参加了公司在呼伦贝尔举行的融合发展会议，对公司丰富业务结构、推动公司业务转型升级、发挥业务协同效应、提升公司的整体规模及盈利水平、拓展公司的成长空间等事项进行讨论并提出建议。
放与使用情况，公司内部控制制度的建立及执行情况进行核查，未发现公司在上述方面存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形。
此外，作为公司的独立董事，我们日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
展望2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同事，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
深圳市联建光电股份有限公司独立董事邓鸿
二O一六年四月十八日
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]
48140009
号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·····························································二·····、·······附·····表·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2017]48140009号深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是沃尔核材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计沃尔核材公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解沃尔核材公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市沃尔核材股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一七年四月八日
张翎
中国注册会计师
李瑶
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|南京苏沃热缩材料有限公司|控股股东兄弟控制的公司|应收账款|-33.11|33.11||-|购销货款|经营性往来|
||保定市沃尔达电力器材有限公司|控股股东兄弟配偶控制的公司|应收账款|3.65|3.49|7.14|-|购销货款|经营性往来|
||南京苏沃新材料有限公司|控股股东兄弟控制的公司|应收账款|1,949.07|1,142.82|2,506.73|585.15|购销货款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|1,919.61|1,179.42|2,513.88|585.15|——|——|
|其他关联人及其附属企业|长园集团股份有限公司|上市公司联营公司|应收账款|-|7.04|7.04|-|购销货款||
|小 计|——|——|——|-|7.04|7.04|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市国电巨龙电气技术有限公司|上市公司子公司|其他应收款|225.87|150.07|461.07|-85.13|其他往来款|非经营性往来|
||深圳市沃尔特种线缆有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2,439.19|939.46|2,835.54|543.11|其他往来款|非经营性往来|
||北京沃尔法电气有限公司|上市公司子公司|其他应收款|120.40|50.53|-|170.93|其他往来款|非经营性往来|
||上海科特高分子材料有限公司|上市公司子公司|其他应收款|743.77|480.30|480.30|743.77|其他往来款|非经营性往来|
||天津沃尔法电力设备有限公司|上市公司子公司|其他应收款|3,635.07|1,448.38|-|5,083.45|其他往来款|非经营性往来|
||香港沃尔贸易有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,944.66|2,106.87|1,877.53|2,174.00|其他往来款|非经营性往来|
||深圳市新能源电气有限公司|上市公司子公司|其他应收款|-172.78|1,727.80|418.00|1,137.02|其他往来款|非经营性往来|
||青岛沃尔新源风力发电有限公司|上市公司子公司|其他应收款||13,703.26|4,486.44|9,216.83|其他往来款|非经营性往来|
||乐庭电线工业（惠州）有限公司|上市公司子公司|其他应收款|-1,870.62|2,000.00|87.48|41.89|其他往来款|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|7,065.56|22,606.67|10,646.36|19,025.87|——|——|
|总 计|——|——|——|8,985.17|23,793.13|13,167.28|19,611.02|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-017无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于 2016年 12月 19日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于2016年12月19日、2016年12月26日发布的《重大资产购买事项停牌公告》（公告编号：2016-084）、《重大资产购买事项停牌进展公告》（公告编号：2016-085）。经确认，公司筹划的该重大资产购买事项构成重大资产重组，公司于2016年12月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自2016年12月30日（星期五）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2017年1月9日、2017年1月16日、2017年1月19日、2017年 1月 26日、2017年 2月 9日、2017年 2月 16日、2017年 2月 17日、2017年 2月 24日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-004、2017-005、2017-006）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-010）。
公司指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
截止本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保障本次重组的顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股份异常波动，公司股票自2017年3月15日起继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，有关公司的信息均以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登为准。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—86广东德豪润达电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月30日收到张刚先生提交的辞职报告，张刚先生因工作变动原因，辞去所担任的公司副总经理、财务总监的职务。根据《公司章程》的规定，张刚先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。张刚先生辞职之后仍在公司工作。
公司董事会对张刚先生在担任副总经理、财务总监期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将会尽快聘任新的财务总监。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年十二月三十一日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-085
迈克生物股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月20日以邮件、电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制和审核的 2017年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
公司 2017年第三季度报告的具体情况见公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》
主要内容：根据 2015年公司 IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金20,000万元已于 2017年 10月 23日归还。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用暂时闲置
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-085
募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司监事会认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不影响公司及全资子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起十二个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
主要内容：公司拟与现有授信业务关系的银行合作，银行为公司及全资或控股子公司推荐的符合融资要求的经销商提供贷款，该贷款将全部用于经销商向公司及全资或控股子公司支付货款，公司为符合条件的经销商向银行申请授信额度不超过3亿元人民币提供连带责任保证担保，具体业务担保期限以公司与银行、经销商签署的相关协议为准。上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起3年内有效。
公司监事会认为：
公司本次对外提供担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次对外提供担保行为，并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过3亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》
主要内容：公司拟与兴业银行成都分行合作，兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商提供贷款，该贷款将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款，公司为符合条件的经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过2亿元人民币提供连带责任保证担保，具体业务担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-085
公司监事会认为：
公司本次对外提供担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次对外提供担保行为，并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过2亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、备查文件
第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司监事会二零一七年十月二十五日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-096东华软件股份公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华至高通信技术有限公司”。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决
方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华至高通信技术有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立东华至高通信技术有限公司，其中公司以自筹资金出资9,900万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币100万元，占注册资本的1%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：东华至高通信技术有限公司
603室
3、法定代表人：郭浩哲
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围：通信工程的技术开发
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立
公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司根据自身在行业内的领先
地位与独特优势，投资成立东华至高通信技术有限公司，通过致力于移动金融、军警等移动信息化领域的智能终端深度定制，以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台，为客户提供完整的移动化业务解决方案。
新公司成立后旨在通过提升信息产业技术创新和深度服务，进一步增强公司在通信技术领域的市场份额和核心竞争力，以实现行业移动安全信息化、智能化、智慧化，助力公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资9,900万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资100万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年十二月一日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-049
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年5月31日以邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于解除表决权委托协议暨关联交易的议案》
为整合公司业务和管理资源，促进杭州天卓网络有限公司（以下简称“天卓网络”）在获客应用端变现，降低投资和管理风险，进一步确认公司的实际控制关系，2018年11月5日，公司与杭州卓游投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓游投资”）、杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“初灵投资”）签订了《表决权委托协议》，卓游投资、初灵投资分别将所持有的天卓网络21%、20%股权对应的表决权委托给公司代为行使。公司持有天卓网络10%的股权，本次委托后，公司合计持有天卓网络表决权达到51%，获得天卓网络实际控制权，天卓网络成为公司控股子公司。
目前，综合考虑公司未来产业发展的方向和协同，经各方一致同意，决定解除本次表决权委托事项，并签署了《表决权委托解除协议》。本次解除表决权委托后，公司仍持有天卓网络10%的股权。
初灵投资为本公司实际控制人洪爱金控制的企业，为本公司关联法人，本次解除表决权委托构成关联交易，关联董事洪爱金回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于解除表决权委托协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年6月25日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2016-059北京深华新股份有限公司
关于深交所关注函回复的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对北京深华新股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 50号）（以下简称“关注函”）。公司管理层对关注函高度重视，根据关注函要求，公司即向二股东新余瑞达投资有限公司（下称“瑞达投资”）发函问询，经过认真查证，现回复公告如下：
1、你公司披露的瑞达投资减持情况与本所监察数据不一致。本所监察数据显示，自瑞达投资前一次披露减持公告起算截至 2016年 4月 14日，瑞达投资共减持 21,064,000股你公司股份，占你公司总股本的2.58%。请你公司核实瑞达投资实际减持你公司股份的数量、方式等，并提供相关证明材料。请你公司自查是否存在信息披露不准确、不完整的情形，如存在，请及时更正。
回复：经本公司认真核查，根据瑞达投资提交给我公司的《股东减持告知函》，瑞达投资于2016年4月6日到4月11日通过交易所集中竞价方式减持了本公司股票593.4万股，于2016年4月14日通过大宗交易方式减持了本公司股票1,500万股，共计2093.4万股，与瑞达投资前次减持相差13万股，经向瑞达投资函询，瑞达投资回复如下：
“经我公司自查，贵公司披露的我公司历史减持数据与交易所监察数据相差13万股，原因是我公司于2015年6月1日及2015年6月15日分别通过集中竟价方式减持了3万股和10万股。建议贵公司核实后按相关披露规则予以更正。”根据公司的核查和瑞达投资的回复，瑞达投资本次与前次减持相差的 13万股是瑞达投资于2015年6月1日和6月15日通过集中竞价的方式减持的本公司股票，由于所占比例很小，当时没有告诉本公司，2016年4月14日瑞达投资提
交给本公司的《股东减持告知函》中将此 13万股的减持遗漏，现公司已查明，将按相关规则进行补充公告。
2、瑞达投资实际减持数量远超其已披露的减持计划。你公司于 2016年 3月 15日披露的《关于持股5％以上股东股份减持计划的提示性公告》（以下简称“减持预披露公告”）中称：瑞达投资计划在三个月内，即自 2016年 3月 12日起至 2016年 6月 11日止,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过8,198,500股（占公司总股本比例1%）。而你公司目前披露的股东减持情况显示，瑞达投资实际减持股份数量及比例远超其已披露的减持计划。请你公司及瑞达投资自查瑞达投资的减持行为是否符合证监会公告[2016]1号《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定，并对瑞达投资减持行为违反其已披露的减持计划情况及拟采取的进一步措施进行说明。
回复：经本公司认真核查，2016年4月6日至4月11日瑞达投资通过集中竞价方式减持了本公司593.4万股股票,占公司总股本的0.72%，又于2016年4月14日通过大宗交易减持本公司股份1500万股，两种方式共减持2093.4万股，远超2016
年3月11日发给本公司的《股东减持计划告知函》中三个月内减持不超过819.85万股的承诺，经向瑞达投资函询，瑞达投资回复如下：
“我公司于 2016年 4月 14日发给贵公司的《股东减持告知函》，告知我公司共减持了贵公司股票2,093.4万股，占公司总股本的2.55%。本次减持，与 2016年 3月 11日发给贵公司的《股东减持计划告知函》有悖，主要原因是本公司对证监会[2016]1号文的理解有误，原认为所有减持均需遵守证监会[2016]1号文的规定，当时遵守规定，计划三个月内减持贵公司股份不超过 819.85万股（占贵公司总股本比例1%），故于4月6日至4月11日通过集中竞价方式减持了593.4万股,占公司总股本的0.72%。通过集中竞价减持后，了解大宗交易不在证监会 1号文规定的范围内，又正逢公司业务转型，急需大量资金，故又通过大宗交易减持了1,500万股。
公司的这两次减持，减持数量相加超过了 819.85万股的承诺，主要原因是我们对证监会[2016]1号文的理解偏差，是公司的失误，导致了两种减持方式过于集中，数量较大，使投资者产生了误解。在此，向广大投资者、贵公司和监管部门诚恳道歉，并接受监管部门的批评，同时再次承诺，本公司在 2016年 3月
11日发给贵公司的《股票减持计划告知函》中的减持时段内，不再减持所持有的贵公司股票。今后，我公司将严格遵守证监会[2016]1号文和深交所《上市规则》的有关规定进行操作，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。再次向广大投资者表示深深的歉意！”
根据瑞达投资的回复，瑞达投资实际减持数量超其已披露的减持计划是由于其对证监会[2016]1号文的理解有误所致，公司已提醒瑞达投资严格遵守证监会[2016]1号文和深交所《上市规则》的有关规定进行操作，严守承诺，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此回复。
北京深华新股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于鼎捷软件股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
长江证券承销保荐有限责任公司（以下简称“长江保荐”）作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，保荐机构对鼎捷软件募集资金投资项目延期的核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】25号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过3000万股，其中，发行新股2,878.4681万股，公司股东公开发售股份 121.5319万股，发行价格每股20.77元，募集资金总额597,857,824.37元，扣除与发行有关的费用
80,589,730.04元，募集资金净额为517,268,094.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露:首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟投资以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投入（万元）|实施周期|项目核准文件|项目环评文件|
|ERP软件系列产品升级项目|22,493|18个月|闸发改投【2011】70号|沪闸北环保许管【2011】223号|
|运维服务中心平台扩建项目|21,172|18个月|||
|研发中心扩建项目|8,000|18个月|||
|募集资金总额|51,665||-|-|

二、前次募集资金投资项目变更调整情况
会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议
案》，并经2015年4月23日公司2014年年度股东大会审议通过，对募集资金
投资项目进行变更调整后如下：
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|-|-|-|
|投资项目|投资额度（万元）|实施周期|
|1、ERP软件系列产品升级项目|19,665|2016年7月31日|
|2、运维服务中心平台扩建项目|32,000|2016年7月31日|
|3、研发中心扩建项目|||
|投资项目合计|51,665||

2016年3月25日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经2016年4月18
日公司2015年年度股东大会审议通过，对募集资金投资项目进行变更调整后如
下：
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|-|-|-|
|投资项目|投资额度（万元）|实施周期|
|1、ERP软件系列产品升级项目|9,165|2016年12月31日|
|2、运维服务中心平台扩建项目|38,000|2016年12月31日|
|3、研发中心扩建项目|||
|4、智互联（深圳）科技有限公司投资项目|4,500|2016年12月31日|
|投资项目合计|51,665||

三、本次募集资金投资项目延期计划
2016年 12月 19日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，智互联（深圳）科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况动拨。为使该项目有计划的进行，更好的实现云平台服务项目的发展目标，公司拟对该项目进行延期，将项目实施周期延长至 2017年 12月 31日。
四、保荐机构意见
保荐机构及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，有关募集资金投资项目延期计划经2016年12月19日召开的公司第二届董事会
第十九次会议审议通过,同日召开的第二届监事会第十六次会议对变更事项发表
明确同意意见，全体独立董事也发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程
序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。本次募集资金投资项目延期计划无需提交股东大会审议。
保荐机构对本次募集资金的延期计划无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公司拟变更调整募集资金投资项目的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司 2016年12月20日
东华能源股份有限公司章程修订对照表
（2015年5月）
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|条款|修改前|修改后|
|第二十六条|公司的股份可以依法转让。公司因情况发生变化不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的规定而被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司股东大会在审议修改公司章程时不得对本条前款规定进行修改或者变更。|公司的股份可以依法转让。公司因情况发生变化不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定而被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。|
|第四十四条|本公司股东大会召开地点为公司住所地或股东大会通知中指定地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项之一的，安排通过深圳交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过百分之二十的；（二）上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（三）股东以其持有的上市公司股权或实物偿还其所欠该公司的债务；（四）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。公司在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|本公司股东大会召开地点为公司住所地或股东大会通知中指定地点。公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|第五十五条|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络投票的时间、投票程序（使用股东大会网络投票系统时）；公司还应当同时在指定网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知时应同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午三点整（15：00），并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午三点整（15：00）。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第六十三条|代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可（以公开方式）向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权,应按有关实施办法办理。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。|代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东|

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||件的股东可以征集股东投票权。|可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当满足下列条件：（一）有合理的理由并向被征集投票权的股东充分披露有关信息；（二）按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所作的承诺和条件行使该表决权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

东华能源股份有限公司 2015年 5月 22日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-006新天科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％|）|
||327,547,072.77||291,451,342.82||||
|营业总收入|||||||
||86,968,506.42||79,770,436.92||||
|营业利润|||||||
||119,471,863.57||93,758,683.40||||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|105,877,402.58||81,966,902.94||||
|净利润|||||||
||0.58||0.45||||
|基本每股收益（元）|||||||
||15.74%||13.80%||||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％|）|
||843,608,083.14||745,229,415.78||||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|||||||
|||717,085,494.90||627,857,692.32|14.21%||
|所有者权益|||||||
|股 本||181,632,000.00||151,360,000.00|20.00%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|||3.95||4.15|-4.82%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列；
2、因报告期内公司实施了2012年度权益分派方案（每10股派发现金股利1.1元人民币（含税）、每10股转增2股），2012年度权益分派方案实施后公司总股本由年初的151,360,000股增至181,632,000股。
本报告期与上年同期每股收益均按资本公积转增后的总股本181,632,000股计算。“归属于上市公司股东的每股净资产”计算时是按对应的当期期末公司实际股本数，没有按最新股本进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为32,754.71万元，同比增长12.38%；营业利润为8,696.85万元，同比增长9.02%；利润总额为11,947.19万元，同比增长27.42%；归属于上市公司股东的净利润为10,587.74万元，同比增长29.17%。基本每股收益为0.58元，同比增长28.89%；加权平均净资产收益率为15.74%，同比增加1.94个百分点。
报告期内，公司营业收入增加的主要原因是公司按照年初制定的发展战略，积极的拓展市场、抓住行业发展机遇、努力推进产品销售、最大限度发挥公司生产能力，致使公司主营业务收入实现持续增长。
报告期内，公司净利润增加的主要原因为：
（1）公司营业收入增加，致使公司营业利润及净利润均有所增加；
（2）2013年度公司非经常性损益对净利润的影响额约为1,018万元。
（3）报告期内公司收到软件产品增值税即征即退退税款约 2,420万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为84,360.81万元，比期初增长13.20%，主要原因是公司其他流动资产委托贷款增加及募投项目在建工程增加所致；报告期末，归属于上市公司股东的股东权益余额为71,708.55万元，比期初增长14.21%，主要原因是报告期内公司经营利润所带来的股东权益增长；报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为3.95元，比期初减少4.82%，主要原因是报告期内公司实施了：每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 2股的权益分派所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，公司2013年度报告预约披露时间为2014年3月28日，届时，经审计的具体财务数据将在2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
2014年2月27日