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四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
对公司使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，使用募集资金进行现金管理事项风险可控，能提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过43,000万元（含已在商业银行进行现金管理金额）的闲置募集资金在证券公司进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同意将本议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：郭宝华、杨渊德、步丹璐二〇一八年六月八日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人石家庄以岭药业股份有限公司董事会现就提名王震先生为石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合石家庄以岭药业股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在石家庄以岭药业股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有石家庄以岭药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有石家庄以岭药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在石家庄以岭药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为石家庄以岭药业股份有限公司或其附属企业、石家庄以岭药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与石家庄以岭药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括石家庄以岭药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在石家庄以岭药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：石家庄以岭药业股份有限公司董事会2016年11月23日
关于新疆合金投资股份有限公司
2018年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2019）第 105003号
目 录
鉴证报告
中兴财光华审专字（2019）第105003号新疆合金投资股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的新疆合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资公司”）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
合金投资公司董事会的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定编制《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对合金投资公司董事会编制的募集
资金专项报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，合金投资公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面真实反映了合金投资公司 2018
年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
||
|-|
|本报告仅供合金投资公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目|
|的。我们同意将本报告作为合金投资公司年度报告的必备文件，随其他文件一起|
|报送并对外披露。|

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：齐正华
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：孟晓光
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-044深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于部分董监高人员股份减持计划完成的公告
公司财务总监黄敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日披露了《关于公司董监高人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2019-029）。
近日，公司董事会收到黄敏女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉其于2019年6月27日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份60,784股，占公司总股本比例0.0147%，已完成其上述股份减持计划。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|减持方式||减持时间||减持均价(元/股)||减持股数（股|）||减持比例(%)|
|黄敏||集中竞价交易|2019年6月27日||5.70||60,784|||0.0147||
|||合 计|—||5.70||60,784|||0.0147||

减持股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）
2、股东本次减持前后持股情况
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|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|股份性质||||占总股本比|||||
|||||股数(股)||||股数(股)||占总股本比例(%)|
|||||||例(%)|||||
|黄敏||合计持有股份|243,137||0.0589||182,353||0.0441||
|||其中：无限售条件股份|60,784||0.0147||0||0||
|||高管锁定股份|182,353||0.0441||182,353||0.0441||

二、其它说明
1、在上述减持公司股份期间，黄敏女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要
求。
2、黄敏女士本次减持与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、黄敏女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-111浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。经公司申请，公司于2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 26日开市起继续停牌。2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 17日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-044、2016-046、2016-047）， 2016年 6月 23日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-048）,2016年6月30日、2016年7月7日、2016年7月14日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-049、2016-050、2016-051）， 2016年 7月 20日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-054），2016年 7月 27日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-055），2016年 8月 3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-056），2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年 8月 31日、2016年 9月 7日、2016年 9月 14日、2016年 9月 23日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-064、2016-067、2016-070、2016-080、2016-082、2016-084、2016-085）。
2016年 9月 27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
具体内容详见本公司于2016年9月28日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登
的相关公告。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上（2015）231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所审核同意后另行通知复牌。
本次重大资产购买事项尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年9月30日
国信证券股份有限公司
关于浙江卫星石化股份有限公司 2017年现场检查报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：卫星石化||||
|保荐代表人姓名：顾盼|联系电话：13738197110||||
|保荐代表人姓名：张闻晋|联系电话：13560718095||||
|现场检查人员姓名：顾盼、林吉|||||
|现场检查对应期间：2017年|||||
|现场检查时间：2017年12月 22 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看上市公司三会文件和公司治理制度；（三）查阅公司董事会和股东大会相关会议文件；（四）现场查看公司主要管理场所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；（二）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。|||||

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|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；（二）查看上市公司的主要管理场所；（三）审阅公司信息披露文件。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；（二）查看上市公司的主要管理场所；（三）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|

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|-|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；（二）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细；（三）审阅与募投项目相关的信息披露文件。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（一）查看公司信息披露文件和行业研究报告；（二）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；（三）对上市公司的实际控制人进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；||||

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|（二）对上市公司的实际控制人进行访谈；（三）查看公司股东名册和公司信息披露文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；（二）查阅公司公开信息披露文件；（三）查看行业研究报告，关注行业相关法律法规动态。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司2017年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________ _____________
顾盼 张闻晋
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-015
神思电子技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会（证监许可[2018]603号）文《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司本次配套融资非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股4,354,545股，募集资金总额为人民币57,479,994.00元，扣除各项发行费用3,839,623.00元，实际募集资金净额为人民币53,640,371.00元，其中增加股本
4,354,545.00元，增加资本公积49,285,826.00元。上述募集资金由主承销商招商证券股份有限公司于2019年2月28日在扣除承销保荐费3,710,000.00元后，存入公司在招商银行股份有限公司济南开元支行开立的531903209610811账号人民币53,769,994.00元。已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2019JNA40003号《验资报告》验证。
二、募集资金三方监管协议的签订情况和专户开立、存储情况
公司于2019年2月25日召开了第三届董事会2019第一次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。近日，公司与独立财务顾问招商证券股份有限公司及招商银行股份有限公司济南开元支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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|户名|开户行|账户|专户余额（元）|用途|
|神思电子技术股份有限公司|招商银行股份有限公司济南开元支行|531903209610811|53,769,994.00|支付现金对价|

三、募集资金三方监管协议的主要内容
本协议由以下各方在广东省深圳市签署：
甲方：神思电子技术股份有限公司（“上市公司”）
乙方：招商银行股份有限公司济南开元支行
丙方：招商证券股份有限公司（“独立财务顾问（主承销商）”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为531903209610811，截止2019年2月28日，专户余额为53,769,994.00元。该专户仅用于甲方2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的，甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。
3、第三条甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、丙方作为甲方的独立财务顾问（主承销商），应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人胡明勇、姜博可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
证券代码：000333 证券简称：振华科技 公告编号：2019-34
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第八届监事会第五次会议于2019年4月16日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2019年4月4日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，
此议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告（全文及摘要）》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，
此议案须提交股东大会审议。
监事会认为，董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符
合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
（三）审议通过《关于 2018年度前两次募集资金存放与使用情况的专项报告》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，
监事会认为，公司建立了募集资金使用管理制度并得到有效执行，资金使用程序规范。
（四）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
江海股份 法律意见
江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2018年
第五次临时股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第四届董事会第十次会议决定于 2018年 11月 27日召开本次股东大会。贵公司已于 2018年 11月 10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开《关于南通江海电容器股份有限公司召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合公司章程的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
江海股份 法律意见2、贵公司本次股东大会于 2018年 11月 27日14：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共9名，所持有表决权股份数共计298,855,360股，占公司股本总额的36.662%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共东2人，代表股份12,400股，占上市公司总股份的0.0015％。
经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 11人，代表股份数298,867,760股，占公司总股数的36.664％。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
表决结果为：同意 298,865,360股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.999%；反对票为 2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决
江海股份 法律意见权的0.001%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：3,503,228股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.93%；2,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.07%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、《关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》表决结果为：同意 298,865,360股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.999%；反对票为 2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.001%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：3,503,228股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.93%；2,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.07%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
以上议案均为普通决议表决通过。本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
江海股份 法律意见(此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书之签字页)
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2018年11月27日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-022
海欣食品股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月21日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长滕用雄先生、总经理王从勇先生、副总经理宋荔辉先生、副总经理兼董事会秘书林天山先生、财务总监郑顺辉先生、独立董事胡继荣先生和保荐代表人庄海峻先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-12西安达刚路面机械股份有限公司
关于继续开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与经产国际融资租赁有限公司（以下简称“经产租赁”）签署融资金额不超过人民币2,000万元的融资租赁合作协议，目前，该协议尚未签署，具有一定的不确定性。提醒投资者注意风险。
一、协议概述
（一）公司拟与经产租赁签署融资金额不超过人民币 2,000万元的融资租赁合作协议。
（二）公司与经产租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易。
（三）本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。因本次融资租赁业务开展后，公司对承租人与经产租赁签署融资租赁合同中承租人向经产租赁支付本金、租金、利息、违约金等义务向经产租赁承担连带保证责任，故本次融资租赁事项需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：经产国际融资租赁有限公司
注册资本：贰亿元人民币
法定代表人：史雅茹
住所：陕西省西安市经开区明光路 166号西安工业设计产业园凯瑞 B座A1902室。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁主营租赁业务有关的商业保理业务。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司自主生产的租赁物或公司推荐的承租人使用的租赁物。
权属：在租赁期内，租赁物所有权属经产租赁，租赁期结束后，承租人向经产租赁支付名义货价后取得租赁物所有权。
租赁方式：直接租赁或售后回租。
直接租赁是指由经产租赁根据公司的推荐书，直接作为买方从公司购进经承租人选定并确认的租赁物，出租给承租人使用并收取租金等相关费用的融资租赁方式。
售后回租是指经产租赁根据公司的推荐书，从承租人处购买租赁物，再由经产租赁出租给承租人使用并收取租金等相关费用的融资租赁方式。
租赁期限：不超过 36个月；在特殊情况下，经合作各方协商一致，租赁期限可适当延长。
三、履行的程序
公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于继续开展融资租赁业务的议案》，同意公司继续开展融资租赁业务，并与经产租赁签署融资额度不超过 2,000万元的融资租赁合作协议，期限一年。在此额度内，公司对承租人（承租人是指经公司推荐与经产租赁签订融资租赁合同的企业或自然人）与经产租赁签订的融资租赁合同中承租人向经产租赁支付本金、租金、利息、违约金等义务向经产租赁承担连带保证责任。同时，授权公司董事长签署与上述事项相关的法律文件。
四、独立董事发表的意见
公司继续开展融资租赁业务，有利于促进产品销售和市场开发，能改善公司融资结构。公司此次与经产国际融资租赁有限公司签署融资额度不超过 2,000万元的融资租赁合作协议符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效。我们一致同意公司与经产国际融资租赁有限公司签署融资额度不超过2,000万元的融资租赁合作协议，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
五、存在风险及对公司影响
1、公司与经产租赁有关融资租赁协议尚未签订，能否按计划签署存在不确定性。
2、融资租赁业务的开展，对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但能促进公司产品销售和市场开发，加快公司销售资金回笼速度，增强公司整体竞争力。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一七年三月一日
新界泵业集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在2018年的工作中，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利和职责，积极出席董事会等相关会议，认真审议各项议案，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。公司举行的董事会和股东大会的召集和召开均符合有关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序。本着客观公正、独立审慎、诚信务实的原则和态度，我认真审阅研究了会议提供的所有议案资料，必要时查阅了公司重要文件并选择性地进行了实地调查，就存疑之处询问了重要的经营管理人员。在会议上我积极参与各项议题的讨论，并与其他董事和高管进行了充分的沟通和交流。在足够了解和掌握事实情况的基础上，对董事会的各项议案提出了建设性的意见和建议，并对有关议案发表了独立意见，我对2018年度历次董事会审议的各项议案均未提出反对意见。在此基础上我独立、客观、审慎地行使了表决权，对各项议案均投了赞成票，有效地推动了董事会的科学决策，有效地发挥了独立董事应有的作用。
（一）出席董事会的情况
2018年度，公司共召开了十五次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议召开次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|15|9|9|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
本人任期内，公司召开了三次股东大会，即2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会、2018年第二次临时股东大会，本人亲自出席了上述会议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对董事会相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|董事会届次|具体事项|意见类型|
|1|2018.01.22|第三届董事会第三十次会议|独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2018.02.05|第三届董事会第三十一次会议|独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2018.03.29|第三届董事会第三十二次会议|1.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||||2.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2018.04.24|第三届董事会第三十三次会议|独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2018.05.07|第三届董事会第三十五次会议|独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2018.06.01|第三届董事会第三十六次会议|独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2018.06.12|第三届董事会第三十七次会议|独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2018.07.02|第三届董事会第三十八次会议|独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见|同意|

上述独立意见均已按证券监管部门的要求及时履行了信息披露义务，详情请见巨潮资讯网。
三、对公司进行的现场调查情况
2018年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，深入公司生产经营第一线，了解了公司的生产、销售和管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行等相关情况。通过调阅公司重要文件档案及现场调查，与其他董事、董事会秘书、生产、技术、财务、内审负责人等重要经营管理人员沟通和交流等多
种方式，重点关注了公司董事和高级管理人员薪酬、公司股票期权与限制性股票
激励计划的实施、回购公司股份事项、定期报告的编制等事项，对上述事项的决
策审批程序、合法合规性进行了有效的评估和判断。在公司的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。与此同时，根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展思路，运用自身的专业和管理知识向公司及董事会积极建言献策，进一步推动了公司治理的规范化运作，有效提高了公司整体风险防控能力，为公司长远发展及股东利益的维护贡献自己的一份力量。
四、专业委员会履职情况
（一）审计委员会主任委员工作情况
作为审计委员会主任委员，2018年本人共主持召开了三次审计委员会会议，审计委员会三届十二次会议至十四次会议分别讨论并审议了公司的定期财务报告，并对内部审计部门提交的各季度的内部审计工作报告和工作计划进行了审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了检查和监督。
（二）薪酬与考核委员会委员工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，2018年本人亲自出席了一次薪酬与考核委员会会议，会议制定了2018年度高级管理人员的薪酬方案、制定了2018年度董事薪酬方案，并向董事会提交了相关议案。
（三）战略委员会委员工作情况
作为战略委员会委员，本人亲自出席了一次战略委员会会议，会议对下属公司实施年产 400万台水泵项目等事项进行了认真审议，并向董事会提出了有关建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露的监督情况
2018年，本人持续关注公司的信息披露工作，及时地对公司定期公告和临时公告进行审阅，不断督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。同时，我也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会联络进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（二）自身学习情况
中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。2018年，本人依然十分重视学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，自觉学习相关专业知识，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的最新信息，及时关注和学习证券监管部门的最新信息和有关政策，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，以为公司科学决策和防范风险提供更好的建议，推动公司更加规范性地运作。
六、其他工作
1、2018年度，本人未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度，本人未发生对董事会议案提出异议的情况；
3、2018年度，本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2018年度，本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：2982961590@qq.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：钟永成二〇一九年三月二十二日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－050浙江大立科技股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：2018年8月28日（星期二）14:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月27日15：00至2018年8月28日15：00期间的任意时间。
4、会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表公司股份135,127,320股，占上市公司总股份的29.4609％，其中：
135,127,320股，占上市公司总股份的29.4609％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共 0人，代表公司股份 0股，占公司股份总数的0％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共3人，代表公司股份300股，占公司股份总数的0.0001％。
本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 135,127,320股，其中同意票135,127,320股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意票300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，此议案已经特别决议审议通过。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 135,127,320股，其中同意票135,127,320股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：同意票300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，
弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“浙江大立科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。”
六、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017 - 003广西贵糖（集团）股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2970 万元 – 4450 万元|盈利：13,450.92 万元|
||比上年同期下降：66.92% -77.92%||
|基本每股收益|盈利： 0.0444 元–0.0666 元|盈利：0.22 元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度利润减少的主要原因是：
1、本期自产糖销量较上年同期减少6.83%，单位成本比上年同期升高38.77%，售价比上年同期上涨22.26%，影响自产糖营业毛利总
额同比减少61.82%；
2、矿石产品销量较上年同期减少10.09%，平均售价比上年同期
下跌24.68%，平均单位成本比上年同期下降25.31%，影响毛利总额
同比减少31.58%。
3、期间费用比上年同期减少5,500万元，主要是资产重组费用减少，价格调节基金和矿产资源补偿费减少。
4、营业外收入较上年同期减少约3,957万元，主要是上年同期发生无形资产处置利得5,783.53万元，本期无发生。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司正式披露的 2016年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 1月 24日
河南同力水泥股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员出席或列席了公司2016年度历次监事会、董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，并对各项议题的审议、公司规范运作及财务状况等进行了监督。
一、2016年监事会工作情况
报告期内，监事会共召开四次会议，具体情况如下：
（一）2016年3月22日在郑州市农业路41号公司会议室以现场表决方式召开第五届监事会2016年度第一次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《关于公司2015年年度报告的审核意见》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于变更公司会计政策的议案》。
（二）2016年4月21日以通讯表决方式召开第五届监事会2016年度第二次会议，会议审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的审核意见》。
（三）2016年8月17日以通讯表决方式召开第五届监事会2016年度第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告的审核意见》。
（四）2016年10月20日以通讯表决方式召开第五届监事会2016年度第四次会议，会议审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的审核意见》《关于公司调整监事的议案》。
二、监事会对公司运作的独立意见
经对公司2016相关事项审查后，监事会认为：
（一）公司依法运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司决策程序合法有效，为进一步规范运作，建立健全了内部控制机制，不断完善法人治理结构，公司董事、高级管理人员履行职务时，能够认真贯彻执行国家法律、法规、各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，没有违反《公司章程》、法律、法规的有关规定，没有损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照会计准则审核了公司2016年度报告并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会通过对公司财务状况的检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，财务报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。各项数据真实可靠，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金项目情况
本报告期内无募集资金项目情况。
（四）公司收购资产情况
本报告期内公司无收购资产情况
（五）关于关联交易情况
经审查，报告期内公司发生的关联交易为日常关联交易，交易价格均按照市场行情，遵循市场公允原则，履行了规定的审议程序，按照有关关联交易协议执行，交易公平合理，并及时进行了公告，没有损害公司及股东的利益。
（六）关于公司内控评价
公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，监事会对公司《2016年度内部控制的自我评价报告》无异议。
（七）公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息管理。报告期内，公司全体员工一致贯彻执行该制度，在重大信息披露时均进行了内幕信息知情人登记、报备等工作，并实时加强内幕信息保密工作的宣传教育，在公司组织的培训中也得以体现，维护了信息披露的公平。
（八）公司非公开发行工作开展情况
报告期内公司持续推进 2015年度非公开发行股票工作，于 2017年 1月 6日收到中国证监会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，2017年2月13日本次发行新增股份21,582,700股已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。2017年 2月 23日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额 299,999,530元，募集资金净额 289,487,947.30元，投入子公司控股发展公司实施的航空港实验区第二水厂一期工程项目，本次非公开发行股票募集资金可以有效满足项目投资需要，有利于公司调整资产负债结构。
三、监事会认为公司需要进一步提升的工作
建议公司要进一步重视提升资产增值水平，确保公司稳健运营的同时，在未来年度更好的回馈公司股东。