蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-021深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017年 4月 1日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2017年 4月 12日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2016年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2016年年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
蓝海华腾2017年公告本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
经审议，公司董事会认为：《2016年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2016年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见公司《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分相关内容。
公司独立董事叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生向董事会提交了独立董事2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》
经审议，公司董事会认为：2016年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2016年度经营目标。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过《关于公司 2016年度财务报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2016年度财务报告已按《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定编制，客观、真实反映了公司2016年度的经营成果及财务状况。
公司 2016年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“瑞华审字【2017】33050006号”的《审计报告》。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
蓝海华腾2017年公告表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行2016年年度利润分配预案如下：
以公司截至 2016年 12月 31日的总股本 104,000,000股为基数，2016年度拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)，送红股0股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司董事会认为：截至 2016年 12月 31日止，公司已按照财政部
蓝海华腾2017年公告等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且中泰证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
经审议，公司董事会认为：2016年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2017】33050004号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，公司董事会认为：2016年度，公司已按照《上市公司监管指引第
蓝海华腾2017年公告2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2017】33050005号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且中泰证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司及子公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
蓝海华腾2017年公告（十一）审议通过《2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》
公司拟定的2017年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
2、鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，结合公司的实际情况、行业和地区的经济发展水平，公司拟调整独立董事津贴，由每年税前5万元调整为税前6.5万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2017年 4月 14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司基于战略规划、新能源汽车业务拓展以及营销服务网络建设需要，拟使用自有资金人民币600万元在辽宁省锦州市滨海新区投资设立全资子公司“锦州蓝海华腾新能源技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十三）审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2017年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
蓝海华腾2017年公告站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十四）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第十二次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司董事会拟定于2017年5月5日下午14：00在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见2017年4月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年4月14日