证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-155深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司2016年非公开发行的股份，数量为 35,982,008股，占公司总股本的比例为8.0956%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为35,982,008股，占公司总股本的比例为8.0956%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年10月31日。
一、本次解除限售的基本情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）2016年非公开发行股票申请于2016年6月29日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。
2016年8月30日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号），核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。
截至2016年10月9日，发行对象已分别将认购资金共计1,199,999,966.80元缴付主承销商指定的账户内。2016年 10月 11日，中汇会计师出具了中汇会验[2016]4333号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
2016年10月12日，中汇会计师出具了中汇会验[2016]4334号《验资报告》，确认本次发行募集资金已经到账。根据该《验资报告》，截至 2016年 10月 10日，公司已增发人民币普通股（A股）35,982,008股，募集资金总额为1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资
金净额为1,173,326,382.61元。
2016年 10月 18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016年 10月 31日，自本次新增股票上市之日起 12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
发行对象及其获得配售的情况如下：
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|发行对象|配售股数（股）|认购金额（元）|
|深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）|16,491,754|549,999,995.90|
|兵工财务有限责任公司|5,397,301|179,999,988.35|
|易方达资产管理有限公司|5,097,451|169,999,990.85|
|天治基金管理有限公司|5,097,451|169,999,990.85|
|财通基金管理有限公司|3,898,051|130,000,000.85|
|合计|35,982,008|1,199,999,966.80|

2017年01月04日，公司第二届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意将个人绩效考核未达标股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 35,000股全部进行回购注销，公司于 2017年 1月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。公司股份总数由444,499,488股减少至444,464,488股，上述非公开发行限售股份占公司总股本的比例变为8.0956%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
兵工财务有限责任公司、财通基金管理有限公司、深圳市前海欣诺投资合伙企业、天治基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司承诺：自深圳金信诺
高新技术股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，锁定本公
司/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为：2017年10月31日；
2、本次解除限售股份数量为 35,982,008股，占公司总股本的比例为8.0956%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5名，证券账户总数为 29户。且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
发行对象及其获得配售的情况如下：
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股数量|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）|深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）|16,491,754|16,491,754|16,491,754|
|2|兵工财务有限责任公司|兵工财务有限责任公司|5,397,301|5,397,301|5,397,301|
|3|易方达资产管理有限公司|易方达资产－广发证券－易方达资产吉富3号定向增发资产管理计划|1,078,141|1,078,141|1,078,141|
|||易方达资产－广发证券－易方达资产吉富4号定向增发资产管理计划|737,031|737,031|737,031|
|||易方达资产－广发证券－吉富创业投资股份有限公司|2,101,110|2,101,110|2,101,110|
|||易方达资产－广发银行－易方达资产吉富8号定增优选资产管理计划|1,181,169|1,181,169|1,181,169|
|4|天治基金管理有限公司|天治基金－浦发银行－华宝信托－华宝浦发中叶鑫富越3号集合资金信托计划|1,799,101|1,799,101|1,799,101|
|||天治基金－浦发银行－华|2,098,950|2,098,950|2,098,950|

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|||宝信托－华宝浦发中叶鑫富越1号集合资金信托计划||||
|||天治基金－浦发银行－华宝信托－华宝浦发中叶鑫富越2号集合资金信托计划|1,199,400|1,199,400|1,199,400|
|5|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－贝塔定增六号资产管理计划|22,402|22,402|22,402|
|||财通基金－工商银行－富春定增1009号资产管理计划|16,802|16,802|16,802|
|||财通基金－工商银行－富春华融安全垫1号资产管理计划|40,325|40,325|40,325|
|||财通基金－工商银行－富春定增传璞3号资产管理计划|112,013|112,013|112,013|
|||财通基金－工商银行－海棠定增1号资产管理计划|30,243|30,243|30,243|
|||财通基金－工商银行－粤乐定增1号资产管理计划|85,130|85,130|85,130|
|||财通基金－工商银行－富春定增传璞2号资产管理计划|224,026|224,026|224,026|
|||财通基金－工商银行－富春定增1018号资产管理计划|40,325|40,325|40,325|
|||财通基金－工商银行－深圳市方物创新资产管理有限公司|67,208|67,208|67,208|
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增1150号资产管理计划|67,208|67,208|67,208|
|||财通基金－光大银行－财通基金－紫金7号资产管理计划|31,364|31,364|31,364|
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利36号资产管理计划|448,052|448,052|448,052|
|||中国农业银行股份有限公|1,819,090|1,819,090|1,819,090|

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||司－财通多策略福享混合型证券投资基金||||
||财通基金－工商银行－富春山西定增1号资产管理计划|51,526|51,526|51,526|
||财通基金－工商银行－富春定增浙富2号资产管理计划|103,052|103,052|103,052|
||财通基金－工商银行－深圳朴素资本管理有限公司|224,026|224,026|224,026|
||财通基金－工商银行－富春定增传璞1号资产管理计划|134,415|134,415|134,415|
||财通基金－工商银行－深圳朴素资本管理有限公司|224,026|224,026|224,026|
||财通基金－工商银行－富春定增1089号资产管理计划|112,013|112,013|112,013|
||财通基金－工商银行－上海向日葵投资有限公司|44,805|44,805|44,805|
|合计||35,982,008|35,982,008|35,982,008|

四、本次解除限售前后上市公司的股本结构
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|本次变动前||本次变动||
|股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|股份数量（股）|
|178,064,084|40.06%|-35,982,008|142,082,076|
|142,082,076|31.97%||142,082,076|
|35,982,008|8.10%|-35,982,008|0|
|266,400,404|59.94%|+35,982,008|302,382,412|
|444,464,488|100.00%|0|444,464,488|

五、保荐机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司发表专项核查意见，认为：金信诺本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对金信诺本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2017年 10月27日