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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定对公司第六届董事会第二十一次会议所审议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司累计和当期关联方占用资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司2018年度对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
经认真核查，我们认为：宝鹰股份认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，2018年度，公司所提供的担保为对合并报表范围内的子公司提供的担保，已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。
1、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
2、截止2018年12月31日止，公司没有对外提供任何违规或失当的担保，也不存在持续到本报告期的任何违规或失当的对外担保。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
结合公司2018年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规规定。符合公司利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会
造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2018年度利润分配预案提交2018年年度股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、关于2019年度公司为子公司向银行授信提供担保的独立意见
经核查，公司本次拟为其提供担保的合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
五、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求，并且，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
七、关于2019年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行投资理财。
八、关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案的独立意见
经核查，公司制定的《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。我们认为：《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们对公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案无异议，同意提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司依据国家相关法律、法规及国家统一的相关会计政策的规定和要求，对公司会计政策及研发费用归集方法进行的相应变更和调整，该变更和调整符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更及调整研发费用归集方法的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次变更和调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
2019年4月25日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-060
飞天诚信科技股份有限公司关于公司公开发行前
持股5%以上的股东减持计划实施完毕的公告
公司公开发行前持股5%以上的股东韩雪峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于公司公开发行前持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-033），持本公司股份 20,694,734股（占本公司总股本比例4.95%）的股东韩雪峰先生计划在本公告发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过517万股（占本公司总股本比例的1.2367%）。
2019年 10月29日，公司收到韩雪峰先生发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，韩雪峰先生已减持股份517万股，占公司总股本的1.2367%，已完成其减持计划。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|韩雪峰|集中竞价|2019年5月16日至2019 年 10月 29 日|12.95|5,170,000|1.2367%|
||合计||12.95|5,170,000|1.2367%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股 份 性 质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|韩雪峰|合计持有股份|20,694,734|4.95%|15,524,734|3.7137%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|5,173,684|1.2367%|3,684|0.0009%|
|有限售条件股份|15,521,050|3.7132%|15,521,050|3.7128%|

二、其他相关说明
1、本次减持不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和公司章程，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、截至本公告日，韩雪峰先生本次减持计划实施完毕，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、韩雪峰先生不属于公司控股股东、实际控制人、董监高及持股5%以上的股东。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、韩雪峰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年10月29日
中科云网科技集团股份有限公司董事会关于
重大资产出售评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和交易定价的公允性的意见北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）受中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的聘请，对公司本次重大资产出售标的资产进行评估，出具了“天兴评报字（2015）第1224号”《中科云网科技集团股份有限公司拟出售部分资产及负债项目资产评估报告》。公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见如下：
（一）评估机构具有独立性和胜任能力
公司聘请的资产评估机构天健兴业及其签字评估师与本公司、标的公司均没有现实和预期的利益，无关联关系，具有独立性；同时与相关各方也没有个人利益关系或偏见，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。天健兴业拥有执行证券期货相关业务资格和有关部门颁发的评估资格证书，具备专业胜任能力。
（二）评估假设前提的合理性
天健兴业对标的资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是反映标的资产于评估基准日（2015年7月31日）的市场价值，为本次交易定价提供价值参考。评估机构根据不同标的公司所处行业状况、经营状况、财务状况、市场同类型公司评估状况采取与之相适应的评估方法对标的公司进行了评估。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次重大资产出售标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据。天健兴业对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司董事会关于重大资产出售评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和交易定价的公允性的意见》的签署页）
中科云网科技集团股份有限公司董事会年月日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-006
渤海金控投资股份有限公司
关于公司 2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日、2015年 11月 17日召开了第八届董事会第四次会议及 2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币（含70亿元）超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过70亿元人民币（含 70亿元）的超短期融资券。2016年 4月 15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP70号），注册金额 70亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见公司于2015年10月30日、11月18日、2016年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2015-147号、2015-169号、2016-074号公告。
公司于2018年1月15日完成了2018年度第一期超短期融资券的发行工作，发行总金额10亿元人民币，现就发行结果公告如下：
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|债券名称|渤海金控投资股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|债券简称|18渤海金控SCP001|
|债券代码|011800047|期限|270日|
|起息日|2018年01月15日|兑付日|2018年10月12日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率（%）|6.50%|发行价格|100.00/百元面值|
|簿记管理人及主承销商|招商银行股份有限公司|||

经公司通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径自查，公司不是失信责任主体。
本次发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清
算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年1月15日
浙江兆丰机电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、2018年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2018年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；截至2018年12月31日，公司无对外担保事项。
二、对《2018年度利润分配预案》的独立意见
公司《2018年度利润分配预案》是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；且充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划等相关内容。
我们一致同意该利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定的要求，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。
四、对《2018年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司《2018年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反应了公司内部控制体系建立和运作的实际情况。
五、对《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
六、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
七、对《关于预计2019年度日常关联交易的议案》的独立意见
2、公司日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据，关联交易双方严格按照相关协议执行。2018年度因公司实际产量下降、自身热处理加工产能逐步提升并遵循尽量避免关联交易的原则，日常关联交易实际发生额低于预计金额，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况。
3、2019年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
我们一致同意《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
八、对《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。
我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。
九、对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意使用不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
十、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
在不影响募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的相关规定。
我们一致同意：在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8亿元（含 8亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
杨晓蔚 郑梅莲 傅建中
二○一九年四月十五日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-056
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2018年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月22日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及其摘要将于2018年8月23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-015四川升达林业产业股份有限公司
关于独立董事辞世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，董事会于2017年3月22日收到通知，公司独立董事向显湖先生因病于2017年3月21日辞世。
向显湖先生于2015年4月起担任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员。在此期间,向显湖先生恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意。董事会谨代表公司全体员工对向显湖先生的辞世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。
向显湖先生辞世后，公司独立董事人数少于公司董事总人数的三分之一，公司董事会将尽快根据《公司章程》等制度的规定推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-042深圳市昌红科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%～50%|盈利：2,781.46万元|
||盈利: 3,894.05万元～4,172.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务未发生重大变化，经营业绩稳步增长。
2．报告期内，公司的非经常性损益金额为106.09万元，对报告期盈利未产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年十月十三日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-057
上海锐奇工具股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
上海锐奇工具股份有限公司2014年半年度报告于2014年8月20日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014年8月19日
对公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议的相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司中层管理人员、核心技术/业务骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考
核、个人层面绩效考核。
公司根据行业特点选取营业收入增长率作为公司层面业绩指标，营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了前述业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京久其软件股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次（临时）会议审议的相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
2017年8月22日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－024阳光电源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开的第三届董事会第三次会议、第三次监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。
2、变更前采取的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策：
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
4、变更程序
公司于2017年4月17日召开第三次董事会第三次会议和第三次监事会第三次
会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2016年5月1日）开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1
日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额
7,541,226.31元，调减管理费用本年金额7,541,226.31元。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会2017年4月17日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-011
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民初28号传票及起诉状，现将具体情况公告如下：
一、传票主要内容
江苏省苏州市中级人民法院要求公司于 2018年 3月 7日上午 10时 15分到苏州市中级人民法院210法庭就股权转让纠纷一案进行证据交换。
二、民事起诉状的主要内容
原告：滕站
住所地：北京市海淀区龙翔路30号2号楼0703号
被告：苏州中科创新型材料股份有限公司
住所地：江苏省苏州工业园区后戴街108号
诉讼请求：
1、请求法院判决解除原告与被告于2014年4月14日签署的《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》。
2、请求法院判决本案诉讼费用由被告承担。
事实及理由：
投资者收购原告等人所持金英马公司40%股权已经完成，但重组各方不能就收购73.5%股权方案达成一致，或重组方案不能通过董事会、股东会、证监会批准或审核，被告和战略投资者可以要求原告按约定价格回购股份或作出股份补偿。
基于上述《股权转让一揽子协议》的安排，原告与被告开始实施第一步收购，于 2014年 4月 14日签署了《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定原告将其持有的金英马公司26.5%股权转让给被告，前述股权转让完成后由被告进一步收购金英马公司股权。考虑到后续收购构成上市公司重大资产重组，需要经过被告董事会、股东会以及证监会的审批，能否成功实施存在不确定性，所以原告同意在《补充协议》第三条第2款中约定如果后续收购因证监会不批准等不确定因素导致无法实施，被告有权要求原告按约定价格回购被告已收购的金英马公司26.5%股权。
上述协议签署后，被告向原告支付了股权转让款合计人民币 21,862.5万元，原告则将其持有的金英马公司26.5%的股权转让给被告并完成了工商变更登记。
2014年 4月17日，被告董事会审议并通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重大资产重组预案”），拟收购金英马公司72.38%的股权，其中以发行股份的方式向原告等23名自然人收购金英马公司55.88%股权，以支付现金方式向原告收购金英马公司16.5%股权。同日，被告与原告等 23名金英马公司股东签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
2014年 10月9日，被告召开董事会审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，终止了本次重大资产重组。
2015年 6月 3日，原告与被告基于《股权转让协议》及《补充协议》的约定签署了股权回购协议，约定由原告按约定价格向被告回购金英马公司26.5%股权，并约定原告在2017年5月 1日前支付50%的股权回购款。
司丧失广播电视节目制作经营资质。
此后，经调查发现，被告的发起人股东中有一家中外合资企业“苏州工业园区和昌电器有限公司”（简称“和昌电器公司”），该公司系被告的原控股股东及实际控制人赵东明实际控制的企业。在被告收购金英马公司26.5%股权以及后续收购金英马公司72.38%股权时，和昌电器公司一直都是被告的前十大股东之一，且至今仍系被告的前十大股东。
但是，在被告收购原告持有的金英马公司26.5%股权以及后续收购金英马公司72.38%股权的整个过程中，被告从未披露其含有外资成分的事实。更为严重的是，因后续收购构成上市公司重大资产重组，被告还聘请了专业的保荐机构华林证券公司，该保荐机构不可能不了解国家禁止外商投资广播电视节目制作经营领域的外商投资产业政策，更不可能没有对被告是否含有外资成分进行尽职调查，但是在长达半年之久的重大资产重组过程中，该保荐机构不仅没有披露被告含有外资成分的事实，还在被告明显违反外商投资产业政策的情况下出具了重大资产重组符合国家相关产业政策的核查意见。
根据国务院令《指导外商投资方向规定》、《外商投资产业指导目录》以及《广电总局关于加强广播电视节目制作经营机构审批工作管理的通知》的规定，国家禁止外商直接或间接投资广播电视节目制作经营公司，广播电视节目制作经营公司任何层级的股东直至最终出资人都不得含有任何外资成分。金英马公司是一家广播电视节目制作经营公司，根据前述禁止性规定，含有外资成分的被告不得投资金英马公司。
然而，被告在不得收购金英马公司的情况下，先收购了原告持有的金英马公司26.5%的股权，并启动重大资产重组程序进一步收购金英马公司72.38%的股权，其行为不仅严重违反了国家禁止外商投资广播电视节目制作经营公司的禁止性规定，扰乱证券市场正常秩序并涉嫌欺诈实施重组，还导致金英马公司丧失从事广播电视节目制作发行业务的经营资质，给金英马公司造成了巨大经济损失，原告正考虑向证监会实名举报被告的前述违法行为。
原告之所以签署《股权转让一揽子协议》、《股权转让协议》及《补充协议》，其目的在于分两步将其持有的金英马公司79.83%的股权全部转让给被告（即第一步先转让26.5%的股权，第二步在重大资产重组程序中再转让53.33%的股权），
同时协调金英马公司其他自然人股东将持有的全部股权转让给被告，最终实现被告对金英马公司的全面收购。
然而，原告直到金英马公司丧失广播电视节目制作经营资质之后才发现被告因含外资成分而不得收购金英马公司的事实，而前述事实决定了《股权转让一揽子协议》、《股权转让协议》及《补充协议》所约定的分两步完成对金英马公司的全面收购自始不能履约，尤其是构成重大资产重组的后续收购根本不存在成功实施的可能性，由此导致原告上述合同目的自始不能实现，且不能实现的根本原因在被告。所以原告有权解除与被告之间的《股权转让协议》及《补充协议》。
三、其他需披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。对于上述诉讼事项的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2018）苏05民初28号传票及起诉状。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号:2019-063成都深冷液化设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年9月15日以书面通知、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料，于2019年9月 19日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
《关于前期会计差错更正的公告》参见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司监事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-047
恒信东方文化股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司 2018年度
投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此提示：
1、召开时间：2018年 5月 15日（星期二）下午 14:00-17:00
2、召开方式：网络平台在线交流互动
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年4月25日披露了《2017年年度报告》。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入地了解公司情况，根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的通知》安排，公司将于2018年5月15日（星期二）14：00至17：00参加中国证监会河北监管局举办的“携手共建互信共赢投资者关系—河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动”，投资者可以登录“全景路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）参与交流。
届时公司董事会秘书和其他领导将与投资者通过网络在线交流形式就《2017年年度报告》、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行一对多形式的沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年五月十日
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2016年 6月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第三十三次会议决议的公告；
3.公司于 2016年 6月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第三十三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年6月28日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了定于2016年7月13日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年7月13日14时30分在北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女士（公司董事长郭信平先生因公出差未能本人出席本次股东大会）主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月12日15:00至2016年7月13日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明、授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共3名，代表公司股份64,359,210股，占股权登记日公司股份总数的32.6152%。
中伦律师事务所 法律意见书（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共7名，代表公司股份2,364,581股，占股权登记日公司股份总数的1.1983%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共10名，代表公司股份66,723,791股，占股权登记日公司股份总数的33.8135%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于公司管理人员增持公司股份计划延期的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
中伦律师事务所 法律意见书格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-030深圳市爱施德股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2017年度经营情况，公司定于2018年 4月 26日（星期四）下午 15:00至17:00，在全景网提供的网上平台举行 2017年年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄文辉先生、副董事长兼总裁周友盟女士、独立董事章卫东先生、副总裁兼董事会秘书罗筱溪女士、副总裁兼财务负责人米泽东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-71重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于 2018年 8月 2日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月24日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年8月23日15： 00)至投票结束时间(2018年8月24日15：00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年8月17日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2018年 8月 17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出
席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区炒油场宗申工业园，宗申集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
关于为全资子公司提供担保的议案。
（二）上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司于2018年8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注（该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投票）|
|100||总议案||√||
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2018年8月20日至2018年8月23日（工作日）9:00～16:003、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为 2018年 8月 23日15:00，结束时间为 2018年 8月24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系人：李建平周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年8月3日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
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||序号||提案名称||委托意见|
|1||关于为全资子公司提供担保的议案||□同意 □反对 □弃权||

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2017-049
斯太尔动力股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 10日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利息回购注消部分激励对象所持的限制性股票200,000股。回购完毕后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司注册资本将由788,494,628元变更为788,294,628元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年 5月 11日）起 45天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司2017年5月11日