Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-058号
中储发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月13日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月13日
至2019年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届十五次董事会审议通过，具体内容于 2019年 5月 29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600787|中储股份|2019/6/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记地点：公司证券部
登记时间：2019年6月11日、12日（上午9：30——下午4：00）
联系人：刘维娜
联系电话：010-83673785
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（二）与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会 2019年5月29日附件1：授权委托书
 报备文件
八届十五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-023
宏昌电子材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月 4日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2017年 8月 15日以通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2016-012上海新黄浦置业股份有限公司
第七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届四次监事会于 2016年 4月 27日召开，会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、公司2015年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
二、公司2015年度报告及年报摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2015年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、公司 2016年第一季度报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、公司监事会成员调整的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会拟推荐叶桂峰先生为非独立董事候选人，因此叶桂峰先生不再担任公司监事会监事之职。
经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，监事会拟增补千山先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。
附监事候选人简历：
千山，男，1968年生，博士，曾先后任首都经济贸易大学经济研究所所长助理，粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理，深圳市东深投资控股有限公司助理总经理，现任上海新华闻投资有限公司资本运营部总经理、都邦财产保险股份有限公司监事。
此议案还需提请公司2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：彩虹显示器件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-06-052号受彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2019年12月11日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于 2019年12月26日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份2,713,694,671股，占公司股份总数的75.62%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共10人，代表股份6,441,000股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 17人，代表股份2,720,135,671股，占公司股份总数的75.80%。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事候选人、监事候选人董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2019年 12月 26日 14时 00分开始，于 16时 00分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 12月 26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月26日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修改公司章程的议案》
同意票 2,719,925,671股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9922%，反对票210,000股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于选举董事的议案》
2.1陈忠国
同意票2,719,928,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.2冯坤
同意票2,719,928,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.3邓虎林
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.4李淼
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.5樊来盈
同意票2,719,928,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.6靳波
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
议案三：《关于选举独立董事的议案》
3.1李铁军
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3.2彭俊彪
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3.3白永秀
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
议案四：《关于选举监事的议案》
4.1王晓阳
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
4.2丁文惠
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
4.3倪敬东
同意票2,719,913,771股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书
（以下无正文）
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-006广东联泰环保股份有限公司
关于公司全资子公司长沙市联泰水质净化有限公司
与银行签订《固定资产借款合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●合同类型：借款合同
●合同金额：10亿元人民币
●合同生效条件：本合同自签订之日起生效，至借款人在本合同项下的义务全部履行完毕之日终止。
●对上市公司当期业绩的影响：新增借款将增加子公司的资产负债，加大子公司还本付息的压力；随着提款增加，会引起全资子公司财务费用增加，但整体上融资将有利于项目建设顺利推进，对子公司盈利能力将产生正面影响。
一、本次借款情况概述
公司全资子公司长沙联泰因项目建设实施的需要，向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（下称“岳麓山支行”）申请固定资产借款。2018年 1月 11日，长沙联泰与岳麓山支行签订了《固定资产借款合同》（下称“借款合同”），该借款合同借款金额为人民币10亿元，借款期限15年（自实际提款日起算）。
二、本次签订借款合同履行的审议程序
2017年5月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案》。
2017年度公司及下属子公司向商业银行申请综合授信总额共计人民币 187,000万元，自 2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
三、借款合同对方的基本情况
公司名称：中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行
统一社会信用代码：91430100883843051F
类型：其他股份有限公司分公司(上市)
成立日期： 1993年12月18日
营业场所：长沙市岳麓区高新开发区火炬城 M7-1-2
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、本次签订借款合同对公司的影响
本次全资子公司签订借款合同，保障了项目建设的资金需求，有利于保证项目建设的顺利开展。新增借款将增加子公司的资产负债，加大子公司还本付息的压力；随着提款增加，会引起全资子公司财务费用增加，但整体上融资将有利于项目建设顺利推进，对子公司盈利能力将产生正面影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-056
长城汽车股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月6日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第六届监事会第十四次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步建立、健全激励机制，吸引和保留优秀人员，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，提高公司经营管理水平，促进公司业绩的平稳、快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，制定《长城汽车股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
由于限制性股票激励计划的激励对象将包括本公司一位董事（独立非执行董事除外）、本公司重要附属公司董事和总经理，因此建议向该等人士授予限制性 A股股票将构成香港联合交易所有限公司证券上市规则定义下不可豁免的关连交易，该等授予行为须经独立股东审批。本公司将委任独立财务顾问，就本公司授予限制性 A股股票给属于本公司关连人士的激励对象一事，向本公司独立董事委员会和独立股东提供意见。
监事会认为公司实施限制性股票与股票期权激励计划可以进一步建立、健全激励机制，吸引和保留优秀人员，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。涉及的关连交易事项公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司实施2019年限制性股票与股票期权激励计划。
（详见《长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》）审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束机制，保证本公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，制定《长城汽车股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》。
监事会认为《长城汽车股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（详见《长城汽车股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
三、审议《关于<长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法>的议案》；
为了更好的吸引、保留和激励本公司管理团队和核心员工，激发员工的创新意识和主人翁意识，促进公司的战略实现和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《长城汽车股份有限公司章程》的相关规定，结合公司内部管理制度，制定《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》。
监事会认为《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司监事会2019年9月6日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-002
民丰特种纸股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月1日收到董事长吴立东先生的书面辞职报告。因个人原因，吴立东先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吴立东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对吴立东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人吴玉姜，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司董事会提名为福建福能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建福能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建福能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在福建福能股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任福建福能股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：吴玉姜
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-028
同方股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年4月21日起停牌。
公司承诺：在停牌后 10个交易日内（含 4月 21日）确定是否构成重大资产重组；公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并将尽快于股票停牌之日起 5个交易日内公告该重大事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2017年4月21日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2014-009号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》要求，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订海南椰岛公司章程的议案》，具体内容如下：
原条款：第一百五十五条公司利润分配政策为：
（一）公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期分红。
（三）公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流能满足公司正常经营和发展的前提下，公司采取现金方式分配股利，最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（四）发放股票股利的条件：在公司不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。如在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。
(五）利润分配方案的审议和披露程序：
1、公司应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案，利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。
2、如年度实现盈利而公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3、公司董事会审议通过的分配预案应按规定及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。股东大会关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。
（六）调整利润分配政策的条件与程序：公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。
修改后：第一百五十五条公司利润分配政策为：
（一）公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损；
（2）按百分之十提取法定公积金；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
（二）利润分配的时间间隔及形式：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。在满足利润分配条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式，也可以采取股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）现金分红的具体条件、比例和时间间隔：
现金分红的具体条件与比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流能满足公司正常经营和发展的前提下，公司采取现金
方式分配股利且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
现金分红的时间间隔：在满足上述现金分红的条件下，公司任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次。
（四）发放股票股利的条件：在公司不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。如在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。
(五）利润分配方案的审议和披露程序：
1、公司应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案，利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，听取并请独立董事发表明确的意见，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应采取有效渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。
2、如年度实现盈利而公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3、公司董事会审议通过的分配预案应按规定及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。股东大会关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。
（六）调整利润分配政策的条件与程序：公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2014年 3月 5日
浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”、“迪贝电气”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于确认 2018年度公司董事、监事薪酬的议案》、《关于确认 2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《公司 2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为下属子公司核定全年担保额度的议案》及其他相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的独立意见
公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》。
上述议案中的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和监事勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》。
二、关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
1、公司高级管理人员薪酬的制定、表决程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
效率及经营效益。
因此，我们同意《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
三、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下，公司使用适当额度的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
六、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的独立意见
公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作
为公司独立董事，我们就公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构发表如下意见：
经检查，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2019年度财务与内部控制审计机构。并请董事会将上述事项提交公司 2018年度股东大会审议。
七、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
我们对向银行申请授信额度事项进行了审核，一致认为：
上述向银行申请授信额度事项符合公司经营发展需要，审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
我们一致同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，待议案提交股东大会审议通过后，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。
八、关于对下属子公司核定全年担保额度的独立意见
公司对子公司浙江迪贝电工有限公司核定2019年度担保额度不超过5000万元，对子公司浙江迪贝智控科技有限公司核定2019年度担保额度不超过5000
万元。我们认为该承担程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及关联方提供担保的情况，不存在违反法律法规规定的担保情况。我们同意将本议案提交股东大会审议。
九、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断
的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《公司 2018年度利润分配预案》发表独立意见如下：
公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》利润分配有关规定。公司董事会从公司实际情况出发，基于对 2018年公司实际经营情况和 2019年经营业务需要做出的客观判断，为了保证公司的稳定发展，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司《浙江迪贝电气股份有限公司人民币普通股A股股票上市后三年的股东分红回报规划》，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
十、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明
我们对公司资金往来情况进行了核查，经核查，我们认为，2018年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
十一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司截至 2018年 12月 31日对外担保情况进行了认真核查，出具专项说明并发表独立意见如下：
1、2018年度，公司未发生为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至 2018年 12月 31日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为0万元。
我们认为：2018年度，公司严格执行了中国证券监督管理委员会关于对外担保的有关规定，无违规对外担保情况发生。
（以下无正文，为签字页）
扫描全能王创建
证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2015-011
湖北美尔雅股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月29日 13点30分
召开地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月29日
至2015年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告；|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告；|√|
|3|公司2014 年年度报告及报告摘要；|√|
|4|公司2014 年度财务决算报告；|√|
|5|公司2014 年度利润分配的预案；|√|
|6|关于续聘公司2015年度审计机构的议案；|√|
|7|关于预计公司2015年日常关联交易的议案；|√|
|8|公司2014 年度内部控制自我评价报告；|√|
|9|关于公司2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；|√|
|10|关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请详见公司于2015年4月28日刊登在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股
东大会资料。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5。
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600107|美尔雅|2015/5/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
(3)出席会议的股东持有效证件于2015年5月28日下午5：00之前到本公司登记；
异地股东可以信函、传真方式登记（以2015年5月28日下午5：00之前本公司收到为准）。
六、 其他事项
联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人：万峰
邮政编码：435003 电话：0714—6360283传真：0714—6360219
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会2015年 4月24日 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告；||||
|2|公司2014年度监事会工作报告；||||
|3|公司2014年年度报告及报告摘要；||||
|4|公司2014年度财务决算报告；||||
|5|公司2014年度利润分配的预案；||||
|6|关于续聘公司2015年度审计机构的议案；||||
|7|关于预计公司2015年日常关联交易的议案；||||
|8|公司2014年度内部控制自我评价报告；||||
|9|关于公司2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；||||
|10|关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600126 股票简称：杭钢股份 编号：临2017—002
杭州钢铁股份有限公司2016年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算，预计2016年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润人民币7.29亿元左右。
3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：-1,088,908,867.85元。
2、每股收益：-1.30元。
三、本期业绩预盈的原因
2016年度，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计扭亏为盈。主要原因是公司通过重大资产重组，大股东优质资产的注入提升了公司盈利能力；报告期公司切实把握钢材市场回暖的有利时机，积极推进“降本增效工作”，进一步提升了公司盈利能力，取得了较好经营绩效。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-062杭州诺邦无纺股份有限公司
关于延期回复2017半年度报告事后审核问询函
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对杭州诺邦无纺股份有限公司 2017年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】2178号,以下简称“《问询函》”）,公司收到《问询函》后，积极组织相关人员准备相关回复工作,由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核实、论证中，故无法在 2017年9月14日前完成回复，公司特向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，并拟于2017年9月18日向上海证券交易所提交《问询函》回复并发布公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码 600848股票简称自仪股份编号： 临 2015-052号
900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）第九届董事会第二次会议于 2015年 10月 22日在上海新园华美达广场酒店（嘉园厅）（上海市徐汇区漕宝路 509号 B座 2楼）召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2015年第三季度报告的议案》
详见《2015年第三季度报告》。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正
常进行的前提下，拟使用不超过 6亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2015-051）。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会 2015年 10月 23日