上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
管彤贤
本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
2014年公司召开了6次董事会，其中现场会议4次，通讯会议2次。本人均亲自出席，认真审议议案，以严谨负责的态度行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时本人在会上积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥作用，以维护公司和全体股东的利益。
2014年公司召开了2次股东大会，本人均亲自列席。
二、发表独立意见情况
相关规定，
2、关于公司2013年度报告相关事项发表独立意见
在审议2013年度报告时，在对公司2013年经营活动情况认真询问了解基础上，基于客观独立的判断，分别对公司2013年度对外担保、日常关联交易、募集资金管理和使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司聘任2014年度审计机构、公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案、内部控制有效性、使用闲置募集资金购买银行理财产品、为全资子公司申请银行授信提供担保、关于审计单位2013年审计报告非标准无保留意见涉及事项等事项发表了专业独立意见。以上议案均不存在损害公司和股东利益的情况，均同意董事会决策意见。
3、关于2014年半年度报告相关事项发表独立意见
在审议2014年半年度报告时，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见。经过认真了解，未发现上述事项存在违规情况，无损害公司和股东利益的情况。
4、关于使用超募资金对全资子公司增资并对外投资发表独立意见
就公司使用超募资金对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资并以其为主体分别在迪拜、俄罗斯投资设立全资子公司事项，经过对相关资料的认真审议后，认为超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，在迪拜、俄罗斯投资设立公司有助于扩大海外市场的开拓渠道和力度，提升公司竞争力。因此同意相关议案。
事项发表独立意见
关于公司拟变更部分募集资金用途用于收购杭州丰禾石油科技有限公司60%股权事项，经过对项目的调研与充分论证，认为公司拟变更部分募集资金用于对外股权收购有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司长远发展规划，有利于公司的产业延伸，符合公司及全体股东的利益。因此同意议案内容。
三、任职董事会专门委员会成员的工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内我组织召开了一次会议，委员会对专题小组提交的 2014年度董事、高级管理人员绩效管理方案进行了审议。
2、作为董事会提名委员会委员，在专题会议上对独立董事的甄选标准和程序进行了研究讨论，并提出相关建议。
3、作为董事会战略委员会委员，对公司战略规划提出建议，并针对公司提交的对外投资项目发表专业意见和建议。
四、现场检查和维护股东合法权益方面所作的工作。
认真有效地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，并查阅有关专业资料，与相关人员沟通，必要时进行现场调研。
董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，做好必要的准备；在会议上能够明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权，以切实维护公司和股东的合法权益。
五、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，未有提议解聘会计师事务所。
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：guantongxian@sohu.com
2015年本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证公司整体利益和中小股东合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：管彤贤 2015年 4月 21日
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
靳庆鲁
本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
2014年公司召开了6次董事会，其中现场会议4次，通讯会议2次。本人亲自出席5次，1次因公出差委托其他独立董事代为出席。关于董事会会议本人认真审议议案，以严谨负责的态度行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时本人在会上积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥作用，以维护公司和全体股东的利益。
2014年公司召开了2次股东大会，本人亲自列席1次，1次会议时间因与工作安排冲突未能列席。
二、发表独立意见情况
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形。董事会决策程序符合相关规定，
2、关于公司2013年度报告相关事项发表独立意见
在审议2013年度报告时，在对公司2013年经营活动情况认真询问了解基础上，基于客观独立的判断，分别对公司2013年度对外担保、日常关联交易、募集资金管理和使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司聘任2014年度审计机构、公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案、内部控制有效性、使用闲置募集资金购买银行理财产品、为全资子公司申请银行授信提供担保、关于审计单位2013年审计报告非标准无保留意见涉及事项等事项发表了专业独立意见。以上议案均不存在损害公司和股东利益的情况，均同意董事会决策意见。
3、关于2014年半年度报告相关事项发表独立意见
在审议2014年半年度报告时，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见。经过认真了解，未发现上述事项存在违规情况，无损害公司和股东利益的情况。
4、关于使用超募资金对全资子公司增资并对外投资发表独立意见
就公司使用超募资金对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资并以其为主体分别在迪拜、俄罗斯投资设立全资子公司事项，经过对相关资料的认真审议后，认为超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，在迪拜、俄罗斯投资设立公司有助于扩大海外市场
的开拓渠道和力度，提升公司竞争力。因此同意相关议案。
5、关于公司拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权收购事项发表独立意见
关于公司拟变更部分募集资金用途用于收购杭州丰禾石油科技有限公司60%股权事项，经过对项目的调研与充分论证，认为公司拟变更部分募集资金用于对外股权收购有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司长远发展规划，有利于公司的产业延伸，符合公司及全体股东的利益。因此同意议案内容。
三、任职董事会专门委员会成员的工作情况
1、作为董事会审计委员会召集人，按照公司《内部审计工作制度》召集了四次会议。会议分别讨论以下事项：与审计机构沟通 2013年度审计报告，讨论 2014年度公司内部审计计划，听取公司每季度审计总结。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，在专题会议上对2014年度董事、高级管理人员绩效管理方案发表了意见和建议。
四、现场检查和维护股东合法权益方面所作的工作。
认真有效地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，并查阅有关专业资料，与相关人员沟通，必要时进行现场调研。
董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，做好必要的准备；在会议上能够明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权，以切实维护公司和股东的合法
权益。
五、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，未有提议解聘会计师事务所。
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：acjql@mail.shufe.edu.cn
2015年本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证公司整体利益和中小股东合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：靳庆鲁 2015年 4月 21日
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
周佰修
本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
2014年公司召开了6次董事会，其中现场会议4次，通讯会议2次。本人均亲自出席，认真审议议案，以严谨负责的态度行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时本人在会上积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥作用，以维护公司和全体股东的利益。
2014年公司召开了2次股东大会，本人均亲自列席。
二、发表独立意见情况
相关规定，
2、关于公司2013年度报告相关事项发表独立意见
在审议2013年度报告时，在对公司2013年经营活动情况认真询问了解基础上，基于客观独立的判断，分别对公司2013年度对外担保、日常关联交易、募集资金管理和使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司聘任2014年度审计机构、公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案、内部控制有效性、使用闲置募集资金购买银行理财产品、为全资子公司申请银行授信提供担保、关于审计单位2013年审计报告非标准无保留意见涉及事项等事项发表了专业独立意见。以上议案均不存在损害公司和股东利益的情况，均同意董事会决策意见。
3、关于2014年半年度报告相关事项发表独立意见
在审议2014年半年度报告时，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见。经过认真了解，未发现上述事项存在违规情况，无损害公司和股东利益的情况。
4、关于使用超募资金对全资子公司增资并对外投资发表独立意见
就公司使用超募资金对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资并以其为主体分别在迪拜、俄罗斯投资设立全资子公司事项，经过对相关资料的认真审议后，认为超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，在迪拜、俄罗斯投资设立公司有助于扩大海外市场的开拓渠道和力度，提升公司竞争力。因此同意相关议案。
事项发表独立意见
关于公司拟变更部分募集资金用途用于收购杭州丰禾石油科技有限公司60%股权事项，经过对项目的调研与充分论证，认为公司拟变更部分募集资金用于对外股权收购有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司长远发展规划，有利于公司的产业延伸，符合公司及全体股东的利益。因此同意议案内容。
三、任职董事会专门委员会成员的工作情况
1、作为董事会提名委员会召集人，报告期内我组织召开了一次会议，会议上组织委员对独立董事的甄选标准和程序进行了研究讨论。
2、作为董事会审计委员会委员，参加了四次委员会会议。分别参与了与审计机构沟通 2013年度审计报告事项，讨论 2014年度公司内部审计计划，听取公司每季度审计总结并发表意见和建议。
3、作为董事会战略委员会委员，对公司战略规划提出建议，并针对公司提交的对外投资项目发表专业意见和建议。
四、现场检查和维护股东合法权益方面所作的工作。
认真有效地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，并查阅有关专业资料，与相关人员沟通，必要时进行现场调研。
董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，做好必要的准备；在会议上能够明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权，以切实维护公司和股东的合法
权益。
五、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，未有提议解聘会计师事务所。
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、根据中央关于党政领导干部退休后不得在经济组织任职的规定，本人已于2014年11月18日向公司董事会书面提交了申请辞去独立董事职务的报告，在新任独立董事就职前我将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续勤勉忠实履行职责。希望公司能够尽快聘任新的独立董事，以便本人交接后离任。
六、联系方式
电子邮箱：zhoubx@sinopec.com
特此报告。
独立董事：周佰修 2015年 4月 21日