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无锡宝通带业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
由于公司董事会换届选举，本人自 2014年 9月 26日离任无锡宝通带业股份有限公司第二届董事会独立董事，2014年 1月 1日至离任之日期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年在本人任职公司独立董事期间内，公司共计召开 3次股东大会、5次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下：
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|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2014年度董事会会议召开次数|||5次|||
|洪冬平|独立董事|4|1|-|否|
|2014年度股东大会会议召开次数|||3次|||
|洪冬平|独立董事|3|-|-|否|

2014年度，本人因工作原因共有一次委托其他独立董事代为出席董事会，分别为第二届董事会第十九次会议，其他均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理层保持了充分
沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的
正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，在本人任职公司独立董事期间分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
2014年1月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》发表了独立意见。
2014年4月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本人对《无锡宝通带业股份有限公司 2013年度利润分配预案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告》及《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》发表了独立意见。
2014年 7月 14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，本人对《关于公司 2014半年度募集资金存放与使用情况》、《关于终止实施<无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》发表了独立意见。
2014年 9月 9日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会的委员，按照相关规定对公司内部控制制度、募集资金存放与使用情况及定期报告等事项进行审阅，及时与公司交流，听取公司经营层对公司经营情况的汇报，与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
另外，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，参与薪酬与考核委员会的日常工作，审查高级管理人员的薪酬政策与方案。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证 2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人作为公司董事会专门委员会的委员，2014年积极参加各专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
在任职公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。我衷心希望公司在第三届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢。
独立董事：洪冬平
二○一五年三月十九日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-032启迪古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议于 2016年 5月 30日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 6人，实参加表决董事 6人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重脱离市价的
情况，体现本次发行方案的公平公正，更好保护上市公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会的相关要求，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，增加第12点，具体内容如下：
“12、本次非公开发行股票的其他条件
公司本次非公开发行股票的发行价格以2015年10月9日前二十个交易日公司股票交易均价的90%确定为17.76元/股。公司在中国证监
会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价
的70%，则向本次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的70%，则不向本次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。”
由于本议案涉及关联交易，公司 3名关联董事王书贵、陈风华、袁瑞芝已回避，由其他 3名非关联董事对本议案进行表决。
非关联董事表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施。
二、逐项审议通过《关于公司与所有发行对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》；
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|2015 年 10 月 8 日，公司与启迪科技服务有限公司、衡阳弘湘国|
|有投资（控股）集团有限公司、嘉实基金管理有限公司、天津人保远|
|望资产管理中心（有限合伙）已签署《附条件生效的股份认购合同》|
|（以下简称“股份认购合同”）。|
|本次公司与上述发行对象就股份认购合同的违约责任等事宜进|
|一步协商达成一致，并补充约定以供双方信守。具体内容详见同日披|

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|露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于与非公开发行股票|
|认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。|
|1、启迪古汉集团股份有限公司与启迪科技服务有限公司订立的|
|《附条件生效的股份认购合同之补充合同》|
|由于本议案涉及关联交易，公司董事王书贵已回避，由其他 5 名|
|非关联董事对本议案进行表决。|

非关联董事表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
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|2、启迪古汉集团股份有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）集|
|团有限公司订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》|
|由于本议案涉及关联交易，公司董事陈风华、袁瑞芝已回避，由|
|其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。|

非关联董事表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
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|3、启迪古汉集团股份有限公司与嘉实基金管理有限公司订立的|
|《附条件生效的股份认购合同之补充合同》|

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
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|-|
|4、启迪古汉集团股份有限公司与天津人保远望资产管理中心（有|
|限合伙）订立的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》|

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
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|-|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）
的议案》；
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|董事会经审议，同意《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行 A|
|股股票预案（第二次修订稿）》，并作为本次董事会决议的附件予以公|
|告。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的|
|《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》和《关于非公开发行|
|A 股股票预案第二次修订情况说明的公告》。|

由于本议案涉及关联交易，公司 3名关联董事王书贵、陈风华、袁瑞芝已回避，由其他 3名非关联董事对本议案进行表决。
非关联董事表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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|-|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

四、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
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|-|
|公司拟非公开发行股票，本次发行对象中，启迪科技服务有限公|
|司为公司控股股东，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际|
|控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，|
|同时，公司监事长现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司副总|
|经理。认购主体启迪科技服务有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）|
|集团有限公司系公司的关联方，因此本次非公开发行股票构成关联交|
|易。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的|
|《关于调整公司非公开发行股票方案及与认购对象签署附条件生效|
|的股份认购合同之补充合同涉及关联交易的公告》。|

由于本议案涉及关联交易，公司 3名关联董事王书贵、陈风华、
袁瑞芝已回避，由其他 3名非关联董事对本议案进行表决。
非关联董事表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于授权公司经营班子代为履行总裁职责的议
案》；
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|2014 年 7 月 24 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会完成|
|了第七届董事会换届选举；同日召开的公司第七届董事会第一次会议|
|审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任了新一届副总|
|裁、董事会秘书和财务总监，由于总裁没有合适人选暂未聘任，出现|
|总裁职务空缺。|
|自总裁职务空缺以来，在公司董事会的领导下，公司的副总裁、|
|董事会秘书、财务总监、技术总监、销售总监分别负责日常经营管理|
|的相关工作，并共同组成了经营班子，代为履行《公司法》和《公司|
|章程》规定的总裁职权，包括组织实施董事会决议，并向董事会报告|
|工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案等，并通过经营班子会|
|议集体讨论公司较为重大的日常经营事项并作出决策。|
|鉴于目前公司总裁职位空缺且公司正在积极推动总裁的选聘工|
|作，公司董事会现拟授权由公司副总裁、董事会秘书、财务总监、技|
|术总监、销售总监组成的经营班子在董事会聘任总裁之前继续通过上|
|述方式代为履行《公司法》和《公司章程》规定的总裁职责，该项授|
|权的效力溯及至总裁职务出现空缺之日起。|

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对上述涉及关联交易的相关议案发表了事前认可意见与独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-069江西博雅生物制药股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：博雅生物，证券代码：300294）于2015年4月23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年5月8日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，按照相关规定每五个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年8月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于<江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
博雅生物拟以发行股份方式购买上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）持有的南京新百药业有限公司83.87%的股权；以支付现金的方式购买王民雨持有的贵州天安药业股份有限公司27.77%的股权；同时拟向中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元。具体方案详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站《江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存
在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
关于举行2016年度网上说明会的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-033美盈森集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 8日（周一） 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张珍义先生，独立董事张建军先生、李伟东先生，董事、副总经理兼董事会秘书黄琳女士，财务总监袁宏贵先生,保荐代表人阿托木先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-006
珠海光库科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年1月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席卢建南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2019年1月11日以电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议的出席人数、召开程序、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司继续使用不超过10,000万元人民币自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。上述额度内，可循环滚动使用。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予预留部分限制性股票的激励对象具备《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。监事会同意以2019年1月18日作为预留部分限制性股票的授予日，向21名激励对象授予32.8万股限制性股票，预留部分剩余19.7万股额度作废。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司监事会
2019年1月18日
江西新余国科科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（郑云瑞）
各位股东及股东代表：
本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开6次董事会会议，3次股东大会，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
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|报告期内董事会召开次数|||6|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑云瑞|独立董事|6|6|0|否|
|报告期内股东大会召开次数|||3|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑云瑞|独立董事|3|3|0|否|

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会的情况。本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人
认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年4月8日，在第一届董事会第十四次会议上，本人对关于公司2016年度利润分配、关于公司董事和高级管理人员2016年薪酬标准、关于公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易、关于预计2017年度与军工企业K日常关联交易、关于预计2017年度与军工企业L日常关联交易、关于预计2017年度与军工企业M、关于预计 2017年度与军工企业 N日常关联交易日常关联交易发表了独立意见。
2、2017年 7月28日，在第一届董事会第十六次会议上，本人对关于公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月关联交易发表了独立意见。
3、2017年 12月2日，在第一届董事会第十八次会议上，本人对关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理、关于公司日常关联交易预计发表了独立意见。
同时，本人还就第一届董事会第十八次会议审议的关于公司日常关联交易预计发表了事前认可意见。
4、2017年 12月5日，在第一届董事会第十九次会议上，本人对关于聘请会计师事务所发表了独立意见。
同时，本人还就上述议案发表了事前认可意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第一届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会的主任委员，董事会审计委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司薪酬架构、财务报表、人才选拔等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的
发展提供了建设性的意见与建议。
特此报告，谢谢！
独立董事（郑云瑞）：
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人KONG，YING（孔英），作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市富安娜家居用品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为公司或其附属企业、控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本
人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否
自2014年8月至今的最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议61次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人 YING KONG（孔英）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：KONG，YING（孔英）日期：2017年8月24日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—072
浙江众合科技股份有限公司
第七届监事会第九会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2019年9月5日以电子邮件或手机短信送达各位监事。
2、本次会议于2019年9月12日以通讯方式召开。
3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权 0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会二○一九年九月十二日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-027
福建省闽发铝业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建省闽发铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1049号），批复的主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过64,546,648股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-46
成都高新发展股份有限公司2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|2014年1月1日—2014年9月30日|2013年1月1日—2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1000万元—1500万元|亏损： 365.90 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.046元—0.068元|亏损： 0.017 元|

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|-|-|-|
|项 目|2014年7月1日—2014年9月30日|2013年7月1日—2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损214.88万元—盈利285.12 万元|盈利：129.27 万元|
|基本每股收益|亏损约 0.01元—盈利约0.013 元|盈利： 0.006 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境变化等因素的影响。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。本报告期业绩的具体数据以公司 2014年第三季度报告为准。
成都高新发展股份有限公司董事会
二O一四年十月十四日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-019沈阳合金投资股份有限公司关于
变更注册地址、变更经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 8日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册地址、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，为响应国家关于“引导资本市场服务民生、促进经济社会协同发展，在金融领域进一步支持新疆，服务’一带一路’建设”的号召，充分发挥新疆区位优势，积极支持新疆发展，公司拟将注册地址迁至新疆和田市，将公司注册地址变更为“新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道2号电子产业园102室”。
同时，根据公司生产经营的需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。”，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体情况如下：
一、注册地址变更情况
变更前公司注册地址为：沈阳市浑南新区世纪路55号
变更后公司注册地址为：新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2号电子产业园102室。
二、经营范围变更情况
变更前公司经营范围为：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。
变更后公司经营范围为：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。
三、公司章程的修改情况
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|现行《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第五条：公司住所：沈阳市浑南新区世纪路55 号|第五条：公司住所：新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子产业园102室|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。|

董事会提请股东大会授权董事会办理相应的章程修改、工商变更、税务变更
等相关手续。公司注册地址变更、经营范围变更及《公司章程》修订的最终情况
以工商登记管理部门核准为准。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-071天马轴承集团股份有限公司
关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）于2016年12月26日收到齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心土地收储补偿款3,000万元。
一、收到土地收储补偿款的基本情况
公司于2014年4月29日刊登了《关于公司控股子公司土地收储暨公司股票复牌公告的公告》（公告编号：2014-018），于 2014年 8月 28日刊登了《关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告》（公告编号：2014-033），于 2015年 7月 18日刊登了《关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告》（公告编号：2015-054），于2015年12月26日刊登了《关于控股子公司收到土地收储补偿款的公告》（公告编号：2015-080），详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
齐重数控北厂区A-04、A-05、A-08地块及土地附着物实际收储补偿费为 100,221万元。根据进度，齐重数控完成 A-05地块的拆迁净地，相关房产及土地注销登记手续办理完毕。A-05地块土地收储补偿款金额合计为45,000万元，2014年8月26日收到土地收储补偿款10,000万元，2015年7月17日收到土地收储补偿款5,000万元，2015年12月25日，收到土地收储补偿款3,000万元，本次收到土地收储补偿款3,000万元，截至本公告日，该地块补偿款剩余 24,000万元尚未收回。
二、对公司的影响
A-05地块土地收储已于2014年年底完成，本次收到的土地收储补偿款，对公司2016年度当期利润无重大影响。
公司将积极关注其余补偿款的到位情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-007深圳市大富科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2017年度审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。
瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，经公司董事会审议，同意聘请大华担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司就该事项已事先与瑞华进行了友好沟通，会计师更换程序符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》等有关规定。
二、拟聘会计师事务所基本情况
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|-|
|大华是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质|
|的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，具有财政部、证监会批准的证|
|券期货相关业务审计资格。根据中国注册会计师协会发布的“2016年度会计师事务所综合评|
|价前百家信息”，大华在综合评价中名列第十名，在全国内资会计师事务所中综合评价名列第|
|六名。|

深圳市大富科技股份有限公司
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|大华总部设在北京，在深圳、上海等27个国内重要城市设立了分支机构，目前的常年|
|服务客户一万余家，提供审计、税务和咨询等专业服务，具有丰富的资本证券市场相关的审|
|计、咨询服务经验，具有一支能够胜任上市公司审计服务特殊要求的专业团队。|

三、变更会计师事务所的审批情况
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|-|
|公司董事会事前对大华进行了充分的了解和沟通，结合公司业务发展和年度审计的需要，|
|一致同意聘任大华作为公司 2017 年度审计机构，并提交股东大会审议批准。|
|公司于2018年1月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会|
|计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。|
|公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，独立董事认为：因考虑到瑞|
|华的审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，为了确保上市公司审计工作的独立性|
|和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，同意公司2017年度审计机构变更|
|为大华。大华具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的|
|经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，我们一致同意公司聘请大|
|华为公司 2017年度审计机构。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会|
|影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存|
|在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意公司将该议案提交股东大会审议。本次变更会|
|计师事务所尚需提交公司股东大会审议。|

四、备查文件
1.《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2.《独立董事对相关事项发表的事前确认函》；
3.《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-122债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于“雨虹转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“雨虹转债”转股价格为：22.33元/股
调整后“雨虹转债”转股价格为：22.43元/股
转股价格调整生效日期：2019年11月22日
一、关于“雨虹转债”转股价格调整的相关规定
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券（债券简称：雨虹转债；债券代码：128016）。根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式对雨虹转债的转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、前次“雨虹转债”转股价格调整情况
鉴于公司已实施 2018年度权益分配方案，以实施分配方案时股权登记日（2019年 5月 29日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159股）后的总股本1,468,543,799股为基数，向全体股东每10股派3.00元（含税），除权除息日为2019年5月 30日。根据可转债相关规定，“雨虹转债”的转股价格由22.63元/股调整为22.33元/股，调整后的转股价格自2019年5月30日起生效。具体内容详见公司于2019年 5月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“雨虹转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-048）。
三、本次“雨虹转债”转股价格调整情况
根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次共计 817.6638万股股权激励限制性股票由公司回购注销。其中，第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为 792.6103万股，回购价格为 4.3706元/股；第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为24.6285万股，回购价格为10.3824元/股；激励对象宋华杰
女士持有的应于 2018年由公司回购注销的第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票共计0.425万股因司法冻结事宜，尚未办理回购注销手续（相关回购注销事宜已经公司第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过,股份回购价格为 4.3706元/股），目前该部分股份已解除冻结，公司将与前述股份一并办理回购注销手续。
公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，减少股份 8,176,638股，本次回购注销完成后公司股本总额由 1,492,088,518股减少至1,483,911,880股。
由于部分股权激励限制性股票回购注销，根据上述规定，经计算雨虹转债的转股价格将由原来的22.33元/股调整为22.43元/股。调整后的转股价格自 2019年11月 22日起生效。调整后的转股价格计算方法如下：
计算公式为：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中P0=22.33元/股，A1=4.3706元/股，A2=10.3824元/股，k1=-（7,926,103股+4,250股）/ 1,492,088,518股=-0.5315%,k2=-246,285/（1,492,088,518股-7,926,103股-4,250股）=-0.0166%
P1=[（P0+A1×k1）/（1+k1）+A2×k2]/（1+k2）=[（22.33-4.3706×0.5315%）/（1-0.5315%）-10.3824×0.0166%]/（1-0.0166%）=22.4280
按四舍五入原则保留小数点后两位，则P1=22.43元/股
注：上述公式以增发新股或配股的转股价格调整公式为基础反向变动，即P1=(P0-A×k)/（1-k）
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会