证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-049上海莱士血液制品股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年3月31日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2016年4月6日下午4点在公司奉贤厂区会议室召开。
会议以现场与通讯结合的方式召开，董事陈杰先生、郑跃文先生、徐俊先生，独立董事薛镭先生现场出席会议并表决；董事黄凯先生、Tommy Trong Hoang先生、独立董事周志平先生、谭劲松先生以通讯方式进行表决，部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事陈杰先生主持，与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：
1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举陈杰先生为第四届董事会董事长，选举黄凯先生为第四届董事会副董事长，任期同其担任本届董事会董事任期。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、关于确定第四届董事会专门委员会委员组成的议案
会议确定第四届董事会各专门委员会委员组成如下：
战略委员会：陈杰先生、黄凯先生、徐俊先生，陈杰先生为召集人；
提名委员会：薛镭先生、谭劲松先生、Tommy Trong Hoang先生，薛镭先生为召集人；
薪酬与考核委员会：薛镭先生、周志平先生、徐俊先生，薛镭先生为召集人；
审计委员会：谭劲松先生、周志平先生、Tommy Trong Hoang先生，谭劲松先生为召集人。
各专门委员会委员任期同其担任本届董事会董事任期。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、关于聘任高级管理人员的议案
会议同意聘请陈杰先生出任公司总经理；
同意聘请徐俊先生、胡维兵先生、沈积慧先生、陆晖先生、刘峥先生、周道平先生出任公司副总经理；
同意继续聘请刘峥先生出任公司财务总监、董事会秘书，任期均为自本次董事会批准之日起三年。（简历附后）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、关于聘任证券事务代表的议案
会议同意继续聘请张屹先生担任公司证券事务代表职务，任期为自本次董事会批准之日起三年。（简历附后）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、关于聘任内审部负责人的议案
会议同意继续聘请范小军先生担任内审部负责人职务，任期为自本次董事会批准之日起三年。（简历附后）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
6、关于使用自有闲置资金参与资产管理计划的议案
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司拟使用闲置自有资金参与资产管理计划事项的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年四月七日
附件：本次聘任人员简历
陈杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，工商管理硕士。
先后供职于广东省财政厅、澳门新华社、中国凯利集团有限公司；曾任中山公用事业集团有限公司总经理、中山公用事业集团股份有限公司（000685.SZ）董事长（兼任广发证券董事）、广东粤财投资控股有限公司董事、党委委员、副总经理（期间兼任广东粤财资产管理公司总经理、广东省融资再担保有限公司董事长、中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司总经理）；为本公司第四届董事会董事长。
陈杰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐俊先生：美国国籍，1964年9月出生，博士。2000年至2003年期间曾任本公司副总经理；2003年至2011年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员；2012年1月至今任本公司副总经理，为本公司第四届董事会董事。
徐俊先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡维兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月，博士，中共党员。1998年 1月起任职本公司质量保证部经理，2003年 3月至今任本公司副总经理。先后在本公司从事过血液制品研发、生产和质量管理工作。
胡维兵先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股份 266,666股，占0.01%，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈积慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，博士。曾任职惠氏制药有限公司经理，1991年至2002年期间、2004年5月至今任本公司
副总经理。
沈积慧先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股份 240,000股，占0.01%，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陆晖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，博士。2004年7月至2005年4月，公司总裁医学事务助理；2005年5月至2009年4月，博士后，美国宾夕法尼亚大学费城儿童医院血液科从事基因治疗相关工作；2009年5月至2010年4月，公司研发部副经理；2010年5月2013年3月，公司研发部总监；2013年3月至今任公司副总经理。
陆晖先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股份213,333股，占0.01%，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘峥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年 1月出生，硕士，注册会计师。曾任中华会计师事务所注册会计师，中安投资管理公司投资经理，美国汉鼎亚太公司北京代表处助理副总裁。2004年 6月至今任本公司副总经理、财务总监，2007年 3月起担任本公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
刘峥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股份 266,666股，占0.01%，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周道平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年 9月出生，博士研究生学历，先后供职于华为公司，航天科工深圳（集团）有限公司。
周道平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张屹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，本科。2008年11月年起在本公司任职，2010年8月起任证券事务代表职务，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
张屹先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股份80,000股，占0.002%，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
范小军先生：中国国籍，1964年 4月出生，本科学历，中级会计师。曾任桂林冶金地质学院财务处主管会计、助理会计师；广西水电厅桂林市水务局科长、会计师；2006年 9月至 2008年 10月任职于科瑞集团有限公司审计部；2008年10月至今担任公司内部审计部负责人。
范小军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。