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证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2016-037
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|259,326,462|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.74|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄莼先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席4人，林崇、管欣因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，陈国发、詹宏超因公务未能出席本次股东大会；
3、董事长（代行董事会秘书职责）黄莼出席了本次会议；公司总裁、副总裁、
财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,313,762|99.99|12,700|0.01|0|0.00|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,896,310|99.83|430,152|0.17|0|0.00|

3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,311,762|99.99|12,700|0.01|2,000|0.00|

4、议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,311,762|99.99|14,700|0.01|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,313,762|99.99|12,700|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,896,310|99.83|12,700|0.00|417,452|0.17|

7、议案名称：关于子公司苏州金龙公司节能与新能源客车零部件项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,024,915|99.49|1,301,547|0.51|0|0.00|

8、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,311,762|99.99|12,700|0.01|2,000|0.00|

9、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,561,625|99.70|764,837|0.30|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|252,469,044|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|6,842,718|99.78|14,700|0.22|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|24,200|62.21|14,700|37.79|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|6,818,518|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|8|关于变更部分募集资金用途的议|6,842,718|99.78|12,700|0.18|2,000|0.04|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案|||||||
|9|关于增补第八届董事会董事的议案|6,092,581|88.84|764,837|11.16|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：胡小媛、张泽彬
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年5月21日
证券代码：600518证券简称：康美药业 公告编号：2018-064
康美药业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月26日 14点00分
召开地点：广东省普宁市揭神路东侧康美药业总部大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月26日
至2018年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于计划投资 160,000 万元建设康美普宁中药产业园项目的议案|√|
|2|关于计划投资 140,000 万元建设康美昆明大健康产业园项目的议案|√|
|3|关于计划投资 770,000 万元建设康美智慧药房项目的议案|√|
|4|关于计划投资 280,000 万元建设康美智慧药柜项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于 2018年 7月 3日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600518|康美药业|2018/7/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
4、出席会议的股东及股东代理人请于 2018年 7月 24日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼证券部
联系人：段小霞
联系电话：0755-33915822
传真：0755-86275777
邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康美药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于计划投资 160,000万元建设康美普宁中药产业园项目的议案||||
|2|关于计划投资 140,000万元建设康美昆明大健康产业园项目的议案||||
|3|关于计划投资 770,000万元建设康美智慧药房项目的议案||||
|4|关于计划投资 280,000万元建设康美智慧药柜项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2014—027
河南安彩高科股份有限公司
证券事务代表辞职公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司收到证券事务代表张伟先生的书面辞职报告，张伟先生因个人原因申请辞去所担任的证券事务代表职务。
公司董事会已接受张伟先生的辞职申请。公司董事会对张伟先生任职期间对公司所做出的工作表示感谢！公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
凌源钢铁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会文件目录
凌源钢铁股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会文件
会议文件之一
关于调整2015年度日常关联交易部分内容的议案
鉴于当前钢材市场持续下滑的情况，公司及公司的子公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）签订的2015年度日常关联交易协议部分内容已不符合市场实际情况，为客观公正地反映关联交易情况，经与凌钢集团充分友好协商，双方一致同意终止公司租赁凌钢集团的转炉炼钢资产和 2300m3高炉资产，上述资产改由凌钢集团自行组织生产，凌钢集团所生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司，由公司统一对外销售。由于上述关联交易方式的改变，需要对原关联交易的部分内容进行调整，并新增部分关联交易内容，具体情况如下：
一、公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订如下协议：
1.《关于终止〈资产租赁合同〉的协议》，双方约定自 2015年4月1日起终止转炉炼钢资产和2300m3高炉资产的《资产租赁合同》，该项协议将减少
2015年度关联租赁金额9,225万元。
2.《〈二○一五年度综合服务合同〉之补充协议》，对《二○一五年度综合服务合同》部分内容进行调整，并新增部分关联交易内容，预计 2015年度公司向凌钢集团增加购买材料 140,680.82万元，减少购买动力 21,533.12万元，减少购买热力 7,079.00万元;增加向凌钢集团销售材料 205,037.93万元,增加提供劳务 29,458.00万元。结算方式：采用按月结算、即时付款方式。协议有效期自 2015年4月1日起至2015年12月31日止。
二、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订《〈二○一五年度物资购销合同〉之补充协议》，增加《二○一五年度物资购销合同》部分关联交易内容，预计 2015年度凌源钢铁国际贸易有限公司向凌源钢铁集团有限责任公司增加购买材料 149,032.50万元,增加销售材料 40,021.00万元。结算方式：按月结算、即时付款方式。协议有效期自 2015年 4月1日起至2015年12月31日止。
调整前后公司2015年度日常关联交易预计金额和类别明细如下：
单位：万元
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||||||调整前||调整后|||
||关联交易类别||关联人||||||增减变动|
||||||预计金额||预计金额|||
|向关联人购买材料||凌源钢铁集团有限责任公司||83,908.72||373,622.04||289,713.32||
|向关联人购买动力||凌源钢铁集团有限责任公司||121,825.76||100,292.64||-21,533.12||
|向关联人购买热力||凌源钢铁集团有限责任公司||57,325.6||50,246.60||-7,079.00||

凌源钢铁股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会文件
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|接受关联人提供的劳务|凌源钢铁集团有限责任公司|8,340.00|8,340.00|0.00|
||凌源钢铁运输有限责任公司|6,408.00|6,408.00|0.00|
|向关联方租赁资产、土地、会议室等|凌源钢铁集团有限责任公司|13,645.00|4,420.00|-9,225.00|
|向关联人销售材料|凌源钢铁集团有限责任公司|83,195.01|328,253.94|245,058.93|
|向关联人提供的劳务|凌源钢铁集团有限责任公司|0|29,458.00|29,458.00|
|向关联人出租房屋等|凌源钢铁集团有限责任公司|168.00|168.00|0.00|

本议案提请公司股东大会批准,关联股东需回避表决。
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2018-054山东黄金矿业股份有限公司
关于董事辞职并补选执行董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈道江先生的书面辞职函。陈道江先生因工作需要，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈道江先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对陈道江先生在担任董事、董事会战略委员会期间，为公司持续发展、加强风险管控、保护股东合法权益、促进董事会科学决策等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
2018年11月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于董事辞职并补选执行董事的议案》。
为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司董事会拟提名补选李涛先生为公司第五届董事会执行董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事高永涛、卢斌、许颖已经发表了同意的独立意见，认为：1、董事李涛先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。2、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。3、同意关于董事陈道江先生辞职并补选李涛先生
为执行董事候选人的议案。
特此公告。
附件：《公司第五届董事会执行董事候选人简历》
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年11月29日
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
第五董事会执行董事候选人简历
李涛，男，汉族， 1960年 10月生，本科学历，井建、地质探矿高级工程师。曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金金创集团有限公司董事长，山东黄金归来庄矿业有限公司董事长，山东黄金矿业（莱州）有限公司董事，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、齐鲁事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。
2018年11月29日
关于吉林高速公路股份有限公司本次交易前12个月内购买、
出售资产的说明
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“吉林高速”）在本次交易前十二个月购买、出售资产的具体情况如下：
2014年12月29日，吉林高速以通讯方式召开了第二届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于对公司闲置房产挂牌出售、拍卖的议案》，拟对太阳现代居9套房产和4个地下车位及南波大厦4套房产、鸿城国际2套公寓和2个车库、鸿基名筑15-18层毛坯房、深圳雕塑家园4套公寓进行处置。
2015年11月，吉林高速通过吉林省东翰拍卖有限公司以拍卖的方式将公司位于长春市南关区东南湖大路88号鸿基小区79号楼104室及108车库的房产以287万元的价格转让给高振龙先生。本次交易的标的基本情况如下：
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|房屋所有权编号|竣工时间|购置时间|面积（平方米）|用途|
|鸿基小区79-104及108车库|2002-12-28|2005-12-31|房屋：233.6㎡车库：50.78㎡|住宅|

吉林高速进行上述资产交易主要是为了有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率，增加公司收益，与本次交易无关。
吉林高速公路股份有限公司2016年4月27日
附件 青海华鼎实业股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||青海重型机床有限责任公司西安经销部|母公司的分支机构|应收账款|3.14||||3.14|销售|经营性往来|
||青海重型机床有限责任公司沈阳经销处|母公司的分支机构|应收账款|437.69||||437.69|销售|经营性往来|
||青海重型机床有限责任公司成都经销处|母公司的分支机构|应收账款|430.12|5.00||5.00|430.12|销售|经营性往来|
||青海机电国有控股有限公司|母公司的控股股东|应收账款||289.00||173.40|115.60|销售|经营性往来|
||青海重型机床申科实业有限公司|与本公司同一母公司|应收账款|389.60|1,680.96||1,440.49|630.07|销售|经营性往来|
||青海重型机床申科实业有限公司|与本公司同一母公司|预付账款||84.85||39.08|45.77|采购|经营性往来|
||青海聚力源房地产开发有限公司|与本公司同一最终控制人|其他应收款||2.18||0.08|2.10|往来|非经营性往来|
||青海聚力源房地产开发有限公司|与本公司同一最终控制人|应收账款||8,892.75||5,527.47|3,365.28|销售|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东鼎创投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2,457.34|6,758.38|58.15|5,474.06|3,799.80|往来|非经营性往来|
||青海一机数控机床有限责任公司|全资子公司|其他应收款|78.26|4,689.70|54.77|4,280.21|542.52|往来|非经营性往来|
||广东恒联食品机械有限公司|全资子公司|其他应收款||1,747.00||1,747.00||往来|非经营性往来|
||青海茂源贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|525.41|||68.00|457.41|往来|非经营性往来|
||广州宏力数控设备有限公司|控股子公司|其他应收款|300.00|500.00|43.04|43.04|800.00|往来|非经营性往来|
||青海华鼎重型机床有限责任公司|全资子公司|其他应收款|||2.60|2.60||往来|非经营性往来|
||青海重型机械制造有限公司|全资子公司的全资子公司|其他应收款|475.00||31.59|31.59|475.00|往来|非经营性往来|
||广东精创机械制造有限公司|全资子公司|其他应收款|1,929.96|8,853.00|137.98|7,010.96|3,909.98|往来|非经营性往来|
||苏州江源精密机械有限公司|全资子公司|其他应收款||1,000.00|1.16|1,001.16||往来|非经营性往来|
||青海重型机械制造有限公司|全资子公司的全资子公司|应收账款|5.31||||5.31|销售|经营性往来|
||青海聚能热处理有限公司|控股子公司|其他应收款|26.49|2,783.42||233.00|2,576.91|往来|非经营性往来|
||广东中龙交通科技有限公司|控股子公司|其他应收款|581.26|66.98|194.25|220.37|622.12|往来|非经营性往来|
||青海华鼎齿轮箱有限责任公司|全资子公司|其他应收款||598.00||484.24|113.76|往来|非经营性往来|
||广东颐泰苑饮食服务公司|全资子公司的全资子公司|其他应收款|872.77|671.90|90.41|18.43|1,616.66|往来|非经营性往来|
||青海华鼎机电设备有限责任公司|全资子公司|预付账款||2,703.56||1,622.38|1,081.18|采购|经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||8 ,512.35|4 1,326.68|6 13.96|2 9,422.58|2 1,030.41|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2017-015债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 10日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据公司经营实际需要，拟变更公司经营范围，并对公司监事人数进行调整，需对公司章程第十三条、第一百七十五条进行修订。
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|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售，型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢氨；己内酰胺、硫酸、硫酸铵、双氧水、环己烷、环己酮、环己醇、环己烯的生产、销售；乌洛托品、甲醛、系列增效尿素（多肽、螯合锌、聚肽螯合锌、锌腐酸、缓控释肥等）的生产、销售；复合肥、复混肥的生产销售；食品级二氧化碳的生产、销售；物流及物流服务；建筑材料的|第十三条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本|

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|生产、销售，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。煤矸石砖的生产、销售。（具体经营范围以工商行政管理机构核定的为准）|企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构使用）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；瓦斯的综合治理（包括地面及井下抽放）和商业利用；货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体经营范围以工商行政管理机构核定的为准）|
|第一百七十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。|第一百七十五条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议通过。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
浙商证券股份有限公司
关于横店集团得邦照明股份有限公司
差异化分红事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对得邦照明 2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次差异化分红的原因
2019年 1月 17日，得邦照明召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股的预案》，得邦照明将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格不超过 17.66元/股，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为11,325,028股，约占公司当前总股本的2.78%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2019年4月2日，得邦照明召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，公司将以 2018年 12月 31日的股本总数 408,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.13元（含税），合计分配现金股利 86,904,000.00元（含税）；以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，共计转增 81,600,000股，转增后公司股本增
加至 489,600,000股，剩余未分配利润结转至下年度。由于公司正在实施股份回购事项，根据相关规定回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，故具体派发现金股利总额和转增股本总数，将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（总股本减去公司已回购股份），按照每 10股派发现金股利 2.13元（含税）和每 10股转增2股比例不变的原则进行相应调整。
截至本核查意见出具日，得邦照明以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 9,423,171股，占公司目前总股本的2.31%。根据相关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配及公积金转增股本，因此，得邦照明 2018年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案
根据得邦照明 2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，公司拟以总股本扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数实施利润分配，即以 398,576,829股（本次分配实施前总股本 408,000,000股扣除已回购股份 9,423,171股）为基数，每 10股派发现金股利 2.13元（含税）和每 10股转增 2股，共计派发现金红利 84,896,864.58元（含税），转增79,715,366股。本次分配后，得邦照明总股本增至 487,715,366股。
三、本次差异化分红的计算依据
截至本核查意见出具日，得邦照明总股本为 408,000,000股，扣除回购专户上已回购股份9,423,171股，本次实际参与分配的股本数为 398,576,829股。
得邦照明申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本。
总股本=截至2018年12月31日的公司总股本408,000,000股。
根据 2018年度股东大会决议通过的分配方案，得邦照明按照扣除回购股份后的股份数398,576,829股为基数进行分配，如以2019年5月10日的收盘价12.06元进行分配，除权（息）参考价格为：[（12.06-398,576,829*0.213/408,000,000）+0]÷（1+398,576,829*0.2/408,000,000）=9.91元。
如得邦照明按照目前的总股本 408,000,000股为基数，仍以 2019年 5月 10日的收盘价 12.06元进行分配，除权（息）参考价格为：[（12.06-408,000,000*0.213/408,000,000）+0]÷（1+408,000,000*0.2/408,000,000）=9.87元。
综上，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于1%，影响较小。
四、财务顾问核查意见
综上，本保荐机构认为，得邦照明本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于横店集团得邦照明股份有限公司差异化分红事项的核查意见》签署页）
保荐代表人：_______________ _______________
周旭东 罗云翔
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-055浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得
上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日收到公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌投资”）通知，顺昌投资收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对桐乡市顺昌投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》【上证函[2017]705号】，顺昌投资以其所持有的本公司部分 A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的可交换公司债券（由华泰联合证券有限责任公司承销）符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本无异议函自出具之日起6个月内有效。
截至本公告日，顺昌投资持有公司 3,275万股股票，占公司已发行股本总数的44.65%。根据控股股东通知，顺昌投资本次非公开发行可交换公司债券拟发行规模不超过人民币5亿元，分为两个品种，品种一为3年期固定利率的产品，品种二为4年期固定利率的产品，品种一和品种二由顺昌投资在发行时自由选择发行额度，两个产品间的额度可以进行互拨。在满足换股条件下，本次非公开发行可交换债券的持有人有权在特定期限内将持有的债券按照约定的换股价格交换为相应数量的本公司 A股股票。顺昌投资本次可交换债券发行不会导致顺昌投资的控制权变更。
关于顺昌投资本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年7月15日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第二期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 5月 17日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）|
|债券简称|19陆债03|
|债券代码|155395|
|信用评级|主体：AAA；债项：AAA|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154395|
|发行总额（亿元）|7|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|3.88|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2019年5 月10日|
|起息日：|2019年5 月13日|
|上市日：|2019年5 月17日|

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|到期日：|2024年5 月13日|
|发行价格：|100元/张|

（本页以下无正文）
本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司年 月 日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2015-030
宝鸡钛业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）A股股票于 2015年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查并向公司控股股东宝钛集团有限公司征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 11月 3日、11月 4日、11月 5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，本公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经向本公司控股股东宝钛集团有限公司征询确认，截至本公告日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对本公司股价产生重大影响的事项。
（2015-027号）：2015年 10月 26日，有媒体发表了题为《宝钛集团拟并购乌克兰 MotorSich航空发动机厂商》的报道，并有多家媒体转载，经询问本公司控股股东宝钛集团有限公司，不存在媒体报道的所谓宝钛集团拟并购乌克兰 MotorSich航空发动机厂商事宜。
经公司核实，除上述报道外，尚未发现其他公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-010第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年4月24日上午10:00－12:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年4月14日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及其正文的议案》
同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第五届董事会专门委员会成员作如下调整： 1.战略决策委员会组成人员：
主任：杨天钧
成员：景旭、蒋开喜、于月光
2.薪酬与考核委员会组成人员：
主任：景旭
成员：杨天钧、刘显清、于月光
3.审计委员会组成人员：
主任：王耕
成员：景旭、刘显清
4.提名委员会组成人员：
主任：杨天钧
成员：王耕、蒋开喜
以上人员构成中，杨天钧为新任成员，补任原独立董事张国庆的职务，其他成员无变化。
同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－019华丽家族股份有限公司
关于 2017年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度网上业绩说明会于 2018年 5月 8日 15:30-16:30通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台举行，交流网址为sns.sseinfo.com。公司管理层就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司总裁王励勋先生、董事会秘书金泽清先生、财务总监邢海霞女士和副总裁戴勇斌先生等。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的华丽家族股份有限公司 2017年度网上业绩说明会会议记录。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
三六零安全科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
如下：
一、董事会审计委员会人员情况
因公司董事会提前换届，原董事会审计委员会委员王稼铭先生、肖翔先生、金志峰先生不再担任委员职务，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘贵彬先生、独立董事 XUNCHEN（陈恂）先生和独立董事 MINGHUANG（黄明）先生组成，独立董事刘贵彬先生任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：
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|会议届次|会议日期|会议内容|
|第四届第八次|2018年1月 31日|1、《公司2107 年度财务决算报告》2、《董事会审计委员会 2017年度履职报告》3、《公司2017 年年度报告及其摘要》4、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》|
|第五届第一次|2018年4月 25日|1、《关于公司2018 年第一季度报告的议案》2、《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》3、《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》4、《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》5、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》|

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|第五届第二次|2018年8月 22日|《关于公司2018 年半年度报告及摘要的议案》|
|第五届第三次|2018年10月26日|1、《关于公司2018 年第三季度报告的议案》2、《关于公司会计政策变更的议案》|
|第五届第四次|2018年12月 6日|《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》|

三、董事会审计委员会履职情况
1、审阅财务报告并发表意见
（1）督导年度审计
针对年度报告的编制及审核，公司董事会审计委员会实行全过程的管理和监督：
第一是确定审计计划，根据预审情况对年度审计总体策略和具体审计计划开展专题讨论，对审计人员的专业胜任能力、独立性等进行审核，对审计计划中关键审计事项等进行沟通，确保审计机构高效率、高质量完成年度审计工作；
第二是审阅未审财务报表，认为公司编制的财务报告（未经审计）基本反映了公司财务状况、经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行相应年度财务审计工作；
第三是督促审计进程，听取年度审计最新进展汇报，关注重要会计科目审计情况，督促审计机构严格落实审计计划；
第四是审阅审计报告，针对关键审计事项等与公司管理层进行深入交流，对财务报告进行正式审议，并同意提交公司董事会审议。
（2）审核其他定期财务报告
除年度报告外，公司董事会审计委员会认真审阅任期内公司一季报、半年报和三季报等相关财务信息，认为公司财务报告真实、客观反映了公司的经营和财务状况，不存在重大会计差错调整，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2、审核关联交易
本届任期内，公司董事会审计委员会审核了《关于公司 2018年度日常关联
交易预计的议案》和《关于调整公司 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，
认为公司日常关联交易的发生是为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
3、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，并同意向董事会提议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度财务审计机构。
4、关注内部控制建设
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司内部控制评价报告、内部控制审计报告，认为内部控制符合上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷，切实发挥了风险防控功能。
5、监督及指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会持续推动提升公司内部审计工作，积极关注内审发展趋势，不断健全机制、优化流程，助力公司持续提升内部管理。
四、总体评价
2018年，审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。2019年，审计委员会将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。
三六零安全科技股份有限公司
董事会审计委员会
独立董事提名人声明
提名人安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会，现提名李晓新先生为安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，李晓新先生具备独立董事任职资格，与安徽皖江物流（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人李晓新先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。李晓新先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽皖江物流（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽皖江物流（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015_022上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会和国家国资委等有关机构向广大上市公司发出维护资本市场稳定的倡议和要求，结合上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）当前发展实际，为维护公司股东特别是中小股东的利益，现就维护公司股价稳定工作郑重声明如下：
一、公司前三大股东嘉定建业投资开发公司、上海嘉定伟业投资开发有限公司、上海嘉加（集团）有限公司承诺：在一年内（指在2016年7月11日之前），不抛售持有的嘉宝集团股票。截止本公告日，公司前三大股东持有嘉宝集团股票情况如下：
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|股东名称|持股数（股）|占嘉宝集团总股份的比例(%)|
|嘉定建业投资开发公司|62,397,456|12.13|
|上海嘉定伟业投资开发有限公司|43,031,582|8.37|
|上海嘉加（集团）有限公司|18,240,088|3.55|
|合 计|123,669,126|24.05|

二、公司将进一步加强内部管理，努力做好各项生产经营工作，以实际行动、实实在在的业绩回报投资者，提升公司长期投资价值，促进公司持续、健康、良性发展。
三、进一步加强投资者关系管理，加强信息披露，真实、准确、及
时、完整地披露公司信息，积极通过上海证券交易所“e互动”平台等渠道耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事关于使用部分募集资金向募集资
金投资项目实施主体相关子公司增资事宜
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为吉林亚泰（集团）股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第十一届第一次董事会审议的《关于使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体相关子公司增资的议案》发表独立意见如下：
本次公司使用非公开发行募集资金以增资形式投入募集资金投资项目，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
公司使用 2016年度非公开发行募集资金对公司所属子公司吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司及亚泰集团长春建材有限公司进行增资，符合公司的发展战略和长远规划，有利于满足项目资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途的情形。