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证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2017-036
宋都基业投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|662,148,616|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.41|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事陈振宁先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事华民先生、杜兴强先生、郑金都先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人
3、董事会秘书郑羲亮先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司预计新增对子公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|662,148,616|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,020,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,020,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司预计新增对子公司担保的议案|62,454,098|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案|2,020,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案|2,020,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、申银万国期货有限公司－申银万国汇富浙银 1号资产管理计划回避了议案2、3的表决；申银万国期货有限公司－申银万国汇富浙银1号资产管理计划没有参与议案1的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张诚、王舍惟尔
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司2017年4月25日
福建海峡环保集团股份有限公司
独立董事关于《关于聘请 2018年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见
福建海峡环保集团股份有限公司：
我们作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经审阅相关材料，我们对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司内部控制及审计工作要求。同时，本次聘请审计机构的审议程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2017-057四川明星电缆股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》等有关规定，经四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会。
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月4日 14点30分
召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|√|

本次股东大会的会议资料详见 2017年 11月 29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|明星电缆|2017/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于2017年11月30日、12月1日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。
邮政编码：614001
联系电话：（0833）-2595155
传 真：（0833）-2595155
联系人：叶罗迪 周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2017年11月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川明星电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月4日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-021
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据财政部国家税务总局2011年《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退50%的税收优惠。公司于近日收到增值税退税款7,916,992.64元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-032安通控股股份有限公司
关于披露非公开发行股票预案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月20日召开了第六届董事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次非公开发行股票事项的相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 342,515.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资多式联运基地项目[安通（唐山海港）多式联运基地项目和安通（泉州）多式联运基地项目]和新型集装箱船舶项目。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关信息披露文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2018年3月22日起复牌。公司本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过并报请中国证监会核准，本次非公开发行股票能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－022
中国中材国际工程股份有限公司
关于外汇套期保值交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 23日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需获得股东大会的批准。
由于公司海外业务主要以美元和欧元结算，此两种货币的汇率波动对公司经营有较大影响。自2015年8月11日国家汇改以来，人民币兑美元总体呈现贬值趋势，欧元全年汇率波动较大。预计 2016年美元在加息预期下有可能进一步升值，而根据全球主要金融机构预测2016年欧元相对美元走势疲弱，2016年进一步下跌的可能性加大。但美元和欧元的汇率影响因素众多，阶段性升值、贬值的可能性都还存在。为加强公司外汇资产、外币合同的风险管理，公司 2016年拟以未来项目外汇收支为基础，以套期保值为目的，利用银行套期保值工具来规避或锁定汇率风险。公司拟在未来一年申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过 44.39亿元（远期结汇额度为美元 40100万元，欧元 6400万元；远期购汇额度为美元 20000万元，欧元 1000万元。折算汇率为：1美元对人民币 6.5元，1欧元对人民币 7.2元），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。
具体情况如下：
一、外汇套期保值交易的额度及期限
（一）额度：未来一年申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过44.39亿元。
（二）种类：远期结汇、远期购汇。
（三）期限：自审批通过后一年内向银行委托。
二、外汇套期保值交易的风险分析
（一）市场风险
主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。但公司进行外汇套保的目的不是博取风险收益而是为了锁定风险，控制成本。
（二）流动性风险
远期结汇、购汇的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。
（三）履约风险
主要是指不能按期与银行履约结汇、购汇的风险。公司套保交易以海外项目收付款情况为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现。鉴于所申请额度仅为全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其它项目的收付款也可以进行弥补。整体能够满足履约的需要。
三、风险管理策略
（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。
（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由实施主体根据情况提出申请，由公司财务总监、总裁审批后方可操作。
（三）限定交易方式与期限。公司不允许进行海外 NDF市场操作，远期结售汇也在股东大会批准后一年内进行。
（四）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。资金部门专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
四、外汇套期保值交易公允价值分析
公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。
五、会计政策及核算原则
公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
六、对公司的影响
公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。
由于外汇交易有极强的时效性，为提高审批效率，在批准的交易额度内，授权总裁审批。
七、独立董事意见
公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。
公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-094华夏幸福关于与东莞市中堂镇人民政府及东莞实业
投资控股集团有限公司签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后3个月内启动本项目所需采购程序，确定社会资本方。若公司被选定为本项目的社会资本方，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否成为本项目社会资本方存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年3月29日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与东莞市中堂镇人民政府及东莞实业投资控股集团有限公司签署<合作备忘录>的议案》,同意公司与东莞市中堂镇人民政府及东莞实业投资控股集团有限公司签署《关于整体合作开发建设经营广东省东莞市中堂镇约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，与东莞实业投资控股集团有限公司共同参与中堂镇委托区域PPP项目采购程序，提交响应文件。
二、合同的各方当事人
甲方：东莞市中堂镇人民政府
乙方：东莞实业投资控股集团有限公司
丙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
为更好地促进广东省东莞市中堂镇的科学发展，加速中堂镇经济发展和城市建设，提升城市产业化聚集能力和辐射带动能力，甲方拟引入乙方、丙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。甲乙丙三方就委托事项达成如下合作备忘录：
(一)合作区域
甲方拟以广东省东莞市中堂镇行政区划内约定区域（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方、丙方进行合作。合作区域占地面积约为19.6平方公里，北至东江北干流、东至107国道、西至中堂镇边界、南至中堂水道，面积以实际测量为准。
(二)合作事项
甲方负责整个区域内的开发建设管理工作，主要负责履行政府职能、主导重大事项决策、确定标准规范、提供政策支持、实施项目监管。负责协调相关部门进行合作区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照甲乙丙三方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。
乙方、丙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括在合作区域内提供土地整理投资、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护、产业发展服务及其他规划及咨询相关工作，并根据本备忘录约定享有相应的权益。
(三)合作排他性与合作期限
1.三方同意，如乙方、丙方通过合规程序被选定为本项目的投资人，在签订正式合作协议后，在正式合作协议项下甲方对乙方、丙方的委托事项是排他性的、非经三方同意不可撤销或变更的。
2.三方同意，本备忘录项下合作事宜的合作期限由三方在正式合作协议中进行约定。
(四)服务费用的构成
甲方同意，就约定合作事项向乙方、丙方支付下列服务费用：
1.就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方、丙方支付建设费用，具体包括建设成本和建设回报两部分；
2.就土地整理投资，甲方向乙方、丙方支付土地整理费用，具体包括土地整理成本和土地整理回报两部分；
3.就产业发展服务，甲方向乙方、丙方支付产业发展服务费用；
4.就规划设计、咨询等服务费，甲方将按照投资成本及回报支付乙方、丙方；
5.公共项目和公用事业维护、物业管理等按照国家定价执行；无国家定价的，按照政府指导价或经三方协商的市场价确定。
以上服务费用的具体结算和支付等相关事宜由三方在正式合作协议中进行约定。
(五)付费机制
甲方将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、广东省、东莞市级部分后的财政收入）按国家规定缴纳至地方财政后，按约定纳入预算管理，通过安排预算支出，作为支付乙方、丙方服务费用的资金来源。
合作区域内所新产生的财政收入是指合作期限内合作区域内企业、单位或个人的经营活动新产生的各类财政收入，主要包括税收收入（原有企业、单位或个人在原址上产生的税收收入除外），土地使用权出让收入，其他非税收入。
(六)三方的承诺
1．甲方承诺：在乙方、丙方及入驻合作区域企业需要融资时，甲方或其职能部门予以全力支持。在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方、丙方及入驻合作区域企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。甲方应协调相关部门将合作区域纳入中堂镇总体规划和土地利用总体规划中，并应确保合作区域有一定规模开发用地的建设用地指标供项目进行先期开发建设。
2.乙方、丙方承诺：负责全部委托事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，以确保全部合作事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位且经甲方同意后实施；全力进行合作区域开发建设及产业发展服务事宜。
(七)后续安排
三方同意，在本备忘录签订后3个月内依法启动本项目所需的采购程序。乙方和丙方将依法参与本项目的采购程序，若被选定为本项目的社会资本方，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
四、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司及东莞实业投资控股集团有限公司与东莞市中堂镇人民政府奠定了合作关系的基础，使得公司及东莞实业投资控股集团有限公司与东莞市中堂镇人民政府建立良好的沟通，便于深入了解东莞市中堂镇人民政府对合作区域规划及建设总体要求，定制符合合作区域特色的产业新城建设方案。如公司及东莞实业投资控股集团有限公司通过政府采购程序成为本项目最终社会资本方，公司及东莞实业投资控股集团有限公司将与东莞市中堂镇人民政府达成正式合作协议，进一步扩大公司在珠三角区域的业务范围。
五、合同履行的风险分析
东莞市中堂镇人民政府将于本备忘录签订后3个月内启动PPP项目采购程序。
公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为三方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经东莞市中堂镇人民政府通过项目采购程序确定社会资本方，公司能否被选定为本项目社会资本方存在不确定性。如公司及东莞实业投资控股集团有限公司通过项目采购程序被选定为中堂镇约定区域PPP项目社会资本方，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2019-005
上海联明机械股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任上海联明机械股份有限公司财务总监的议案》（实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票），经公司总经理张承茂先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任姜羽琼女士为公司财务总监（简历见附件），任期至公司第四届董事会届满。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：1、经审阅姜羽琼的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。2、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
附件：姜羽琼简历
姜羽琼女士，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学会计专业毕业，上海财经大学工商管理硕士在读，会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海联明投资集团有限公司财务总监。
姜羽琼女士已承诺，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。姜羽琼女士未持有上市公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－040用友网络科技股份有限公司
关于向重庆用友软件有限公司增资暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
用友网络科技股份有限公司（以下简称：公司）拟以增资现金754.5万元人民币的方式持有重庆用友软件有限公司（以下简称：重庆用友）增资后82%股权。控股子公司浙江用友软件有限公司（以下简称：浙江用友）拟以增资165.5万元人民币现金的方式持有重庆用友增资后18%股权。
本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
公司拟与控股子公司浙江用友共同对重庆用友进行增资。公司拟以增资 754.5万元现金人民币的方式持有重庆用友增资后82%股权。浙江用友拟以增资 165.5万元现金人民币的方式持有重庆用友增资后18%股权。
本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况介绍
（一）用友网络科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀区北清路68号
法定代表人：王文京
注册资本：191491.2646万元人民币
经营范围：零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2020年 07月 07日)；互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月 16日)；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；
数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)、互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（二）浙江用友软件有限公司
类型：其他有限责任公司
地址：杭州市滨江区六和路368号(北)二楼B2156室
法定代表人：陈强兵
注册资本：500万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让；计算机软件、硬件及外部设备；批发、零售；计算机软、硬件及外部设备，打印纸，计算机耗材；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）重庆用友软件有限公司
类型：有限责任公司
地址：重庆市九龙坡区渝州路160号
法定代表人：陈强兵
注册资本：人民币80万元
经营范围：计算机软、硬件及外围设备的开发、销售和技术服务；财会电算化管理服务。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规规定需审批或许可的，取得审批或许可后，方可经营。）
三、投资标的的基本情况
（一）名称：重庆用友软件有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）地址：重庆市九龙坡区渝州路 160号
（四）法定代表人：陈强兵
（五）注册资本：人民币80万元
（六）经营范围：计算机软、硬件及外围设备的开发、销售和技术服务；财会电算化管理服务。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规规定需审批或许可的，取得审批或许可后，方可经营。）
（七）重庆用友增资前后出资额及股权比例变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|增资前出资额及股权比例||增资后出资额及股权比例||
||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|用友网络科技股份有限公司|65.5|81.88|820|82|
|浙江用友软件有限公司|14.5|18.12|180|18|
|合计|80|100|1000|100|

（八）重庆用友软件有限公司未经审计的简要财务及经营数据如下：截止2018年12月31日，资产总额为 16,890,009.10元、负债总额为38,627,349.25元、所有者权益总额为-21,737,340.15元、营业收入为 264,032.63元、净利润为
-11,152,873.79元。
（九）本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、增资协议主要内容
（一）增资方案
公司向重庆用友增资人民币 754.5万元，其中：754.5万元用于实缴重庆用友新增注册资本。
公司控股子公司浙江用友向重庆用友增资人民币 165.5万元，其中：165.5万元用于实缴重庆用友新增注册资本。
（二）增资款的用途
各方同意，上述增资款，用于按各方共同认可的预算和经营计划书进行的业务拓展，或用于增加运营资本和固定资产。
（三）法律责任
1、如任何一方违反协议约定，且给其他方造成损失的，则违约方应赔偿其他方因此遭受的一切实际损失。
2、各方应本着友好合作的态度履行各自义务，一方延期履约或者履约不符合协议约定的，守约方有权要求违约方继续履约并承担相应的违约责任。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资符合公司战略发展要求，对用友3.0战略目标的实现具有积极意义。
六、风险提示
公司此次完成增资后，将进一步扩大其业务规模，综合考虑重庆用友在重庆地区实现企业管理数字化的市场潜力及激烈竞争力，存在人才引进及管理的风险，若不能达到投资目的或将产生投资损失。
公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一九年五月二十一日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014024
武汉健民药业集团股份有限公司
关于处置部分闲置房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以市场价格公开转让部分闲置房产
本次交易未构成关联交易
本次交易无需股东大会审批
一、交易概述
1、公司现有部分房产处于闲置状态，为盘活资产，拟以市场价格为基础公开转让该部分闲置固定资产暨房产。
2、公司 2014年 8月 29日在武汉健民集团总部 2号会议室召开的第七届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于处置公司部分闲置房产的议案》,同意公司处置该部分闲置房产。
3、此项交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
1、拟处置部分闲置房产情况
（1）公司持有的汉阳区十里铺小区 11栋1-1-1、1-1-2、4-1-1、4-1-2，汉阳区向阳村 6栋 4-2共计五套商品房,房屋总面积 415.24平
方米，资产原值 71.91万元，资产净值 41.68万元。
（2）公司持有沌口联发大厦 301房、303房、305房，房屋总面积 375.14平方米，资产原值 114.92万元，资产净值 69.34万元。
2、权属状况说明:公司所持上述固定资产权属清晰,资产不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
三、闲置房产的处置价格情况
公司将以市场价格为基础，公开对外竞价出售。
本次交易受让方将公开征集,通过协议或竞价方式产生。
四、处置闲置房产的目的及对公司的影响
1、本次处置闲置房产有利于盘活公司资产，回笼资金。
2、本次处置公司闲置房产交易额不大，对公司 2014年经营业绩不产生重大影响。
五、其他说明
本次处置闲置房产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
股票代码：A股600663B股 900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2018－032上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）向上海前绣实业有限公司（以下简称“前绣实业”）提供余额不超过人民币3亿元的委托贷款。
本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，符合监管要求和公司及全体股东的利益。
关联交易回顾：过去12个月内，公司及其全资和控股子公司与上海前绣实业有限公司未发生关联交易。
一、关联交易概述
为满足公司控股子公司前滩实业的合营企业前绣实业在日常运营及项目开发建设上对资金的需求，前滩实业拟按50%股东出资比例，通过中国银行向前绣实业提供余额不超过人民币3亿元的委托贷款，利率按照同期中国人民银行一至五年期（含五年）贷款基准利率上浮10%执行，贷款期限以双方最终签订的协议为准。前绣实业另一股东譽都發展有限公司 Citi-Fame DevelopmentLimited（以下简称“譽都發展”）向前绣实业提供同比例委托贷款。
公司董事长李晋昭担任前绣实业监事，副董事长徐而进担任前绣实业董事长、法定代表人，公司副总经理周翔、贾伟担任前绣实业董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，前绣实业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：上海前绣实业有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000MA1K336772
住所：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688号5号楼502室
法定代表人：徐而进
注册资本：人民币 154977.7000万元
股东出资比例：前滩实业与譽都發展分别持有前绣实业50%股权。
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：在中国上海市浦东新区前滩地区的编号为 25-01的地块，开发、建设、销售、出租和管理由购物商场及地下停车位组成的房地产开发项目；停车场（库）服务；
物业管理，室内装修；市政公用建设工程施工；园林绿化；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；日用百货、珠宝首饰、家居用品和家电的批发及进出口、佣金代理（拍卖除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。
截至 2017年末，前绣实业报表中的总资产为人民币2,342,109,987.34元，所有者权益为人民币1,799,192,489.64元，2017年度营业总收入为人民币0元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为余额不超过人民币 3亿元的委托贷款。
四、关联交易协议的主要内容
前滩实业按50%股东出资比例，通过中国银行向前绣实业提供余额不超过人民币 3亿元的委托贷款，利率按照同期中国人民银行一至五年期（含五年）贷款基准利率上浮10%执行，贷款期限以双方最终签订的协议为准。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易的目的是为了满足公司控股子公司前滩实业的合营企业前绣实业在日常运营及项目开发建设上对资金的需求。本次关联交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会 2018年第一次临时会议以及第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过，其中董事会表决情况如下：2名关联董事回避表决，7名非关联董事一致同意本次关联交易，全部独立董事签署了《独立董事关于“公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供委托贷款的议案”的事前认可意见书》及《关于同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供委托贷款的独立董事意见书》，认为此项交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
七、历史关联交易情况
过去12个月内，公司及其全资和控股子公司与前绣实业未发生关联交易。
八、备查文件目录。
1、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会 2018年第一次临时会议决议》；
2、经独立董事签字的《独立董事关于“公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供委托贷款的议案”的事前认可意见书》；
3、经独立董事签字的《关于同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供委托贷款的独立董事意见书》。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一八年七月二十日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-121债券简称：18华夏01、18华夏02、债券代码：143550、143551、
18华夏03 143693
华夏幸福基业股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司对本公司发行的 2018年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18华夏01、18华夏02，债券代码：143550、143551）和2018年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：18华夏03，债券代码：143693）的信用状况进行了跟踪评级。
评级机构东方金诚国际信用评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估后，于2019年6月19日出具了《华夏幸福基业股份有限公司主体与相关债项 2019年度跟踪评级报告》，维持本公司发行的上述债券的债项信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望维持“稳定”。
上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：600145证券简称：*ST新亿公告编号：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●一名董事对本次董事会议案投弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
●本次议案内容符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司未来也将严格遵循相关规定开展项目。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2019年3月3日以通讯电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次会议应到会董事5人（其中独立董事2人），实际到会董事5人（其中独立董事2人）。董事长黄伟通过现场方式出席会议，董事臧中华、刘鹏、通过通讯方式出席会议，独立董事何菁、贺孝金通过通讯方式出席会议。
（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事长黄伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案（议案内容详见附件1）。
表决结果：同意4票、反对 0票、弃权 1票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案
本议案表决结果为：同意4票、反对 0票、弃权 1票。
本议案获得通过。
公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了关于《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》
（议案内容详见附件2）。
表决结果：同意4票、反对 0票、弃权 1票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
附件1
《关于对公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度》的议案
一、投资目的：为提升新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）企业核心竞争力，增强公司盈利能力。
二、拟投资范围及方向:大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、具体以下实施由上市公司下属全资子公司深圳市阳云科技有限公司
公司全资子公司情况：
公司名称：深圳市阳云科技有限公司
注册资本：500万元人民币；
公司法定代表人：李勇
注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄埔社区白眉岗工业区水库路 A5栋一楼 B区
经营范围：工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品研发与销售；
国内贸易,货物及技术进出口；工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的生产。
截止目前，公司持有深圳市阳云科技有限公司100%股份。
四、拟投资金额：
（1）、公司董事会授权全资子公司单项单次 1亿元人民币金额内的对外投资由公司考察申报，上市公司董事会审批。对外投资资金来源为公司及公司下属全资子公司的自有资金。
（2）、单项单次及一年内（连续十二个月）累计交易涉及运用的资产总额超过1亿元，将依照法律法规上报上市公司股东大会审议。
（3）、授权阳云科技代表公司清理并且收回公司贸易占款 3.21亿元；其中2.55亿元作为公司对阳云科技的增资；0.66亿元作为阳云科技对公司的借款。为保证和推动清理工作的顺利进行，重整投资人深圳市易楚投资管理有限公司为阳云科技提供必要的保证和支持。
授权期限：从公司本次董事会会审议通过之日起两年。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资授权，是公司为了在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为抓住其他行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展。
附件2：
《喀什韩真源投资有限责任公司相关事项的议案》
（一）、公司依据新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院《民事调解书》【案号为（2017）新31民初50号、（2017）新 31民初51号、（2017）新31民初52号、（2017）新 31民初 53号、（2017）新 31民初 54号、（2017）新 31民初55号】。本金552750000元,利息32866250元,本金利息共计585616250元，由被告陶旭、陶勇以持有韩真源公司的股权91.95%进行偿还。2018年12月29日，陶旭、陶勇通过喀什市市场监管局将陶旭、陶勇所持有的韩真源公司91.95%的股权转让过户至新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司名下，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司现持有韩真源91.95%的股权。对已经过户的资产委托评估机构以2018年12月30日为基准日进行评估。如果经评估的净资产比原债务出现差额由大股东新疆万源汇金投资控股有限公司补足；
（二）、在“一带一路”倡议的指导下，喀什作为国家大力发展的经济特区，未来前景光明。经公司管理层审慎考虑仔细讨论后，审议了韩真源公司2019年拟报建项目：
（1）拟在新疆喀什利用现有场地与政府联合建设农副产品交易市场；
（2）拟在新疆喀什建设 40万吨冷库，拟未来承接农产品、海鲜货品的仓储业务。
该事项将随进度逐项报股东大会审议。
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019-005上海金枫酒业股份有限公司
关于计提全资子公司无锡市振太酒业有限公司商誉减值准备的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业’、“本公司”）对因收购无锡市振太酒业有限公司（以下简称“无锡振太”）100%股权形成的商誉计提112,401,360.72元减值准备。
●本次计提商誉减值准备已经金枫酒业第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年 4月 17日金枫酒业第八届董事会第十六次会议审议通过了以自有资金 3亿元人民币现金收购无锡振太100%股权的事项（详见 2015年 4月 21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海金枫酒业股份有限公司关于以现金方式收购无锡市振太酒业有限公司100%股权的公告》）。2015年 5月完成股权交割和工商变更登记手续，无锡振太自 2015年 5月 31日起纳入上市公司合并报表范围。本公司对收购无锡振太100%股权支付的股权收购对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额 170,780,839.29元确认为商誉。
的规定，公司对截至2018年12月31日因收购无锡振太股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值迹象。
基于谨慎性原则，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对无锡振太相关资产组截至2018年12月31日的可回收价值进行评估，并出具了《上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及的无锡市振太酒业有限公司相关资产组可回收价值评估报告》（沪东洲评报字【2019】第 0157号）。根据该评估报告所载，2018年 12月 31日包含商誉的资产组可回收价值约为人民币 154,000,000元，与包含商誉的资产组账面价值266,401,360.72元比较后，确认商誉减值准备112,401,360.72元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备 112,401,360.72元，该项资产减值损失计入公司 2018年度损益，相应减少了公司 2018年净利润，导致公司 2018年归属于母公司股东的净利润相应减少112,401,360.72元。本次计提完成后，商誉余额为 58,379,478.57元。
本次计提商誉减值准备事宜已在本公司2018年年度报告中予以反映。
三、本次计提商誉减值准备履行的审议程序
本公司于 2019年 3月 28日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三次会议，均全票审议通过了《关于计提全资子公司无锡市振太酒业有限公司商誉减值准备的议案》。根据《股票上市规则》的有关规定，本次计提无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提的独立意见
按照《企业会计准则》及相关法规的要求，公司本次就收购无锡振太100%股权形成的商誉，计提减值准备 112,401,360.72元。本次计提符合《企业会计准则》和公司的会计政策，能够更加公允地反映公司的经营状况，程序合规、依据充分。本次计提将有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有损害股东特别是中小股东的合法权益。
同意公司计提商誉减值准备。
五、董事会审计委员会关于本次计提的意见
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意公司本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提的意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提商誉减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相
关法律法规规定。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
3、公司独立董事意见。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一九年三月三十日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-092
福建省青山纸业股份有限公司
关于 2015年第五次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015年第五次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年 12月 14日
3. 原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600103|青山纸业|2015/12/8|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原公告内容为：
“二、会议审议事项
2、特别决议议案：1-6
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6”
现更正如下：
“二、会议审议事项
2、特别决议议案：1-7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7”
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年 11月 28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年 12月 14日 14点 30分
召开地点：福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司总部会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 12月 14日
至 2015年 12月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案|√|
|1.01|调整募集资金金额|√|
|1.02|调整发行数量|√|
|1.03|调整发行对象|√|
|1.04|调整发行对象的认购金额及认购数量|√|
|2|关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案|√|
|3|本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案|√|
|4|关于二次调整公司2015年非公开发行股票方案涉及关联交易的议案|√|
|5|关于解除公司与部分特定对象（非关联方）签订的附生效条件股份认购协议及相关补充协议的议案|√|
|6|关于公司与特定对象（关联方）签订附生效条件股份认购协议之补充协议的议案|√|
|7|关于公司与部分特定对象（非关联方）签订附生效条件股份认购协议之补充协议的议案|√|

特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司董事会
2015年 12月 1日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2017-001号南京高科股份有限公司
2016年第 4季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第 4季度房地产业务相关经营数据。
2016年 1-12月，公司无新增房地产项目储备。
2016年 10-12月，公司房地产业务新开工面积 4.39万平方米，同比减少80.27%；竣工面积 10.60万平方米，同比减少49.09%。2016年 1-12月，公司房地产业务新开工面积 24.29万平方米，同比减少34.62%；竣工面积 46.86万平方米，同比减少0.62%。
2016年 10-12月，公司房地产业务实现合同销售面积 6.58万平方米（商品房项目 0.38万平方米、经济适用房项目 6.20万平方米），同比减少44.98%；实现合同销售金额 24,543.26万元（商品房项目 8,663.20万元、经济适用房项目 15,880.06万元），同比减少84.45%。
2016年 1-12月，公司房地产业务实现合同销售面积 53.06万平方米（商品房项目 16.41万平方米、经济适用房项目 36.65万平方米），同比增长63.92%；实现合同销售金额 489,294.78万元（商品房项目 396,031万元、经济适用房项目 93,263.78万元），同比增长29.83%。
2016年 12月末，公司出租房地产总面积 15.89万平方米（商业综合体 2.77万平方米、商业办公楼 1.15万平方米、工业厂房 11.97
万平方米）。2016年10-12月，公司房地产业务取得租金总收入1,507.3万元（商业综合体 220.36万元、商业办公楼 132.95万元、工业厂房 1,153.99万元）。2016年 1-12月，公司房地产业务取得租金总收入 6,413.38万元（商业综合体 876.91万元、商业办公楼 739.90万元、工业厂房 4,796.57万元）。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日