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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2-198号
西王食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的西王食品公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西王食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西王食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西王食品公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
西王食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对西王食品公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，西王食品公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了西王食品公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月五日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币编制单位：西王食品股份有限公司
万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关|上市公司核算的会计科|2016年期初往来资金余|2016年度往来累计发生|2016年度往来资金的利|2016年度偿还累计发生|2016年期末往来资金余|往来形成原因|

联关系 目 额 金额 息 金额 额
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|西王淀粉有限公司|控股股东的控股子公司|预付账款|1,788.52|54,487.36|55,710.84|565.04|预付胚芽款|
|邹平西王玉米油有限公司|全资孙公司|其他应收款||26,805.93|84.76|26,721.17|代付胚芽款|
|2158061Ontario|本公司重要控股子公司股东控制的企业|其他应收款||143.48||143.48|垫付资金|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2018-53
山东新华制药股份有限公司
关于通过增资扩股方式参与竞标万博化工40%股权有关事项
进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于通过增资扩股方式参与竞标万博化工40%股权关联交易的议案》，详情参见公告编号2018-43《关于拟通过增资扩股方式参与竞标万博化工40%股权的关联交易公告》。
山东新华医药集团有限责任公司（以下简称“新华集团”）以增资扩股方式在山东产权交易中心挂牌山东新华万博化工有限公司（以下简称“万博化工”、“标的企业”）40%股权（以下简称“标的股权”），截止公开挂牌最后期限，因只征集到一家受让方（本公司），转让方决定以协议转让方式实施转让。本公司以挂牌价人民币1,958.23万元取得标的股权。2018年11月30日，本公司与新华集团签订了增资协议书。
本次交易无需提交本公司股东大会进行审议。
本公司将根据有关规定，尽快完成万博化工40%股权的变更手续。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-043
北京易华录信息技术股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事
项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年6月30日(星期二)上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-052债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于修订<关于回购公司股份以激励员工的预案>的议案》，并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2019年4月3日召开第三届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司关于回购股份的既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及价格的要求，符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定。具体如下：
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-052债券代码：128061 债券简称：启明转债
1、公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自2018年11月21日（首次回购）至2019年6月30日期间，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,178,784股（2018年11月21日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,881,400股的25%（即
9,970,350股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续回购情况将根据相关规定进行并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-076
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月22日召开第三届监事会第十三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会对授予日获授限制性股票的激励对象名单进行审核，并发表核查意见如下：1、鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行了调整。
上述调整符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
2、列入2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、调整后的激励对象均符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
6、根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，公司监事会同意本次股权激励计划首次授予的授予日定为2018年6月22日，以授予价格9.5元/股向97名激励对象授予A股普通股股票766.3万股。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二〇一八年六月二十二日
北京华录百纳影视股份有限公司监事会
关于《北京华录百纳影视股份有限公司2013年度报告》的
审核意见
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2013年度报告进行了认真严格的审核，出具如下审核意见：
公司编制和审核2013年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一四年三月二十八日
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性说明
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份的方式购买宜昌道行文旅开发有限公司及裴道兵持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，并同时向宜昌交旅投资开发有限公司非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过4,200万元。
本次交易不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，公司董事会对于本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2.公司就本次交易事项，已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》等的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》详见 2019年 1月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3.公司股票停牌后，公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组的
交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
4.停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》详见 2019年 1月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
5.公司拟与交易对方签署《发行股份购买资产框架协议》、《发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议》及《附生效条件的股份认购协议》，就本次交易的交易方案、标的资产交易价格及定价依据、标的资产对价支付、标的资产交割、交易对方本次交易认购公司股份的限售期、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属、以前年度未分配利润安排、协议各方声明与承诺、业绩承诺、协议的生效条件和生效时间等事项进行约定。
6.停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正式启动了本次重组各项准备工作。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议。
7.公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司本次交易等相关议案；独立董事对本次重组事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等相关规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-117唐人神集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第七届董事会第三十八次会议、2018年8月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；公司于2018年8月31日披露了《回购报告书》，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,575,573股，总金额为人民币 35,436,747.2元（不含交易费用），累计回购股份占公司总股本的比例为0.9056%，最高成交价为5.13元/股，最低成交价为4.30元/股。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第28层2803-04室邮编：518048电话：（86-755）2587-0765传真：（86-755）2587-0780junhesz@junhe.com关于平安银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：平安银行股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受平安银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）法律、行政法规、规章及贵公司现行有效的《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、行政法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2018年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站以及贵公司网站上刊载的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》和《平安银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议并发出公告。
据此，贵公司本次股东大会的召集及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据前述通知及公告，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15日以公告方式向全体股东发出通知，通知的内容包括会议时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。
据此，贵公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
（三）本次股东大会的召开
根据本所律师的验证，本次股东大会现场会议于 2018年 3月 1日下午如期在深圳市深南东路 5047号贵公司六楼多功能会议厅召开，由贵公司董事长谢永林先生主持；本次股东大会还通过网络投票方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月1日9:30－11:30和13:00－15:00期间，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。
据此，本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与会议通知中所告知的时间、地点及方式一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
出席贵公司本次股东大会的股东（包含表决权恢复的优先股股东，下同）及股东代理人共39人，代表股份10,362,185,295股（包含表决权恢复的优先股股份经换算所对应的股份数量，下同），占贵公司有效表决权股份总数（包含表决权恢复的优先股股份经换算所对应的股份数量，下同）的60.3491%。其中，参加网络投票的股东及股东代理人 18人，代表股份 83,644,460股，占贵公司有效表决权股份总数的0.4871%。
2、根据本所律师的审查，除贵公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及贵公司董事会邀请的其他人士。
上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项均与贵公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经本所律师审查，本次股东大会均采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了逐一表决。该等表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）及《公司章程》的有关规定。
3、经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，贵公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布本次股东大会的决议均已通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、根据本所律师的审查，本次股东大会通过现场和网络投票方式，以普通决议案形式表决审议通过了以下议案：
（1）《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（2）《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》。
基于上述，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，贵公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市君合（深圳）律师事务所《关于平安银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君合（深圳）律师事务所授权代表：
留永昭律师
签字律师：
陈珊珊律师
欧阳骏律师
二○一八年三月一日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3790号
三变科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三变科技公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三变科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三变科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三变科技公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三变科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三变科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三变科技公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十日
元万币民人：位单
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天虹商场股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（叶少琴）
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年，公司董事会共召开了16次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开董事||本年应参加董||亲自参加董||委托出席次||投票情况（反|
||会次数||事会次数||事会次数||数||对次数）|
|16||16||16||0||0||

2017年，公司共召开了4次股东大会，本人列席会议0次。
二、2017年任职期间，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议
三、发表独立意见的情况
（一）2017年任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等方式，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
（二）2017年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年3月8日，在公司第四届董事会第七次会议上，本人发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司高管人员2016年度薪酬的独立意见》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的独立意见》，对前述事项表示同意。
2、2017年3月9日，本人发表了《关于董事长辞职的独立意见》，对公司董事长辞职事项表示同意。
3、2017年4月15日，本人发表了《关于总经理辞职的独立意见》，对公司总经理辞职事项表示同意。
4、2017年4月17日，在公司第四届董事会第十一次会议上，本人发表了《关于聘任总经理的独立意见》，对公司聘任总经理事项表示同意。
5、2017年6月2日，在公司第四届董事会第十四次会议上，本人发表了《关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》，对提名公司非独立董事获选人事项表示同意。
6、2017年7月31日，在公司第四届董事会第十七次会议上，本人发表了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的独立意见》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的独立意见》，对前述事项表示同意。
7、2017年8月11日，在公司第四届董事会第十八次会议上，本人发表了《关于公司变更会计师事务所的独立意见》、《关于公司关联交易的独立意见》，对前述事项表示同意。
8、2017年8月17日，在公司第四届董事会第十九次会议上，本人发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告
的独立意见》，对前述事项表示同意。
9、2017年9月8日，在公司第四届董事会第二十次会议上，本人发表了《关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》，对提名公司非独立董事获选人事项
表示同意。
10、2017年12月28日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，本人发表了《关于公司市场化股票增持计划事项的独立意见》、《关于公司日常关联交易的独立意见》，对前述事项表示同意。
四、现场办公、实地调研的情况
2017年度，本人对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，并在厦门地区实地考察了公司当地部分门店经营情况；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极组织及参与会议，2017年度履职情况如下：
1、董事会审计委员会
2017年任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会召集人，共组织召开了
11次会议，本人按规定审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，听取了公司2016年经营情况及重大事项进展情况报告。
本人还就2017年度审计计划及重点与外部审计机构进行了沟通，并督促审计工作按时、保质完成。
2、董事会提名委员会
2017年，公司董事会提名委员会共召开了 3次会议，本人按规定审议了聘任总经理、提名非独立董事候选人的事项。
3、董事会薪酬与考核委员会
2017年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，本人按规定审议了高管人员2016年度薪酬等事项。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加各种培训。通过参加培训和学习，本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电话：0592-2188773
独立董事：叶少琴
二○一八年三月十三日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》，我们作为公司的独立董事,经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制评价报告,基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
经审阅，我们认为《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况专项说明的独立意见
依据公司审计机构出具的《关于陕西坚瑞沃能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字[2016]第61050002号）及公司其他资料，我们认为，2016年度公司严格遵守《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等
相关法律法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、公司已制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司于2016年9月10日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议及于2016年9月29日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过《关于为沃特玛提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）向银行申请合计45.3亿元的银行综合授信，提供担保，期限两年。
公司于2016年10月26日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十二次会议及于2016年11月15日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的议案》、《关于为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的议案》，同意沃特玛为其部分全资子公司向银行及金融机构申请办理不超过2.15亿元的贷款提供担保，期限不超过三年；同意公司为全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过2,000万元，期限两年。
公司于2016年11月29日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十四次会议及于2016年12月20日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司沃特玛为其部分子公司申请银行贷款及开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于前次投资Alture Mining Limited通过香港子公司进行及为其向有关银行申请贷款提供担保的议案》，同意沃特玛为其部分全资子公司申请办理不超过人民币21.6亿元（含）的贷款及融资租赁业务提供担保，担保期限不超过项目融资期限；同意公司以存单做抵押为全资子公司福瑞控股有限公司（以下简称“福瑞控股”）向银行申请贷款提供担保，担保总金额不超过人民币3.5亿元（含），期限一年。
截至报告期末，公司累计审批的对外担保总额为72.75亿元，实际发生担保总额为34.1496亿元，占公司年末经审计净资产的比例为43.48%。公司不存在为股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
公司对外担保按照《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关
规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，公司不存在为股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至本公告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2016年度利润分配的独立意见
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的2016年度利润分配方案为：以公司最新总股本1,216,262,282股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税）；
进行资本公积金转增股本，以公司最新总股本1,216,262,282股为基数，向全体股东每 10股转增10股，共计转增1,216,262,282股，转增后公司总股本将增加至2,432,524,564股。
公司2016年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配方案，并同意提交年度股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金的存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《陕西坚瑞沃能股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于对外提供担保的独立意见
经核查认为：本次担保事项有利于增加孙子公司湖南沃特玛新能源有限公司信用评级，降低其融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项。
独立董事：常云昆 李玉萍二〇一七年三月四日
鞍钢股份有限公司第七届第三十六次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已对公司提交第七届董事会第三十六次会议审议的关联交易事项《关于本公司增资入股鞍钢气体有限公司的议案》及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，我们认为：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
独立董事签字：吴大军马卫国冯长利 2018年 6月 25日
神思电子技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，于2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2015年度召开的1次股东大会，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本报告期应出席股东大会次数|亲自出席|委托出席|缺席次数|
|1|1|0|0|

本人出席了公司2015年度召开的4次董事会，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|4|3|1|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
1、第二届董事会2015年第五次会议：（1）本人就公司首次公开发行股票的募集资金置换预先已投入的募投项目的自筹资金合规情况发表意见，认为公司本次以首次公开发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关规定。本次募集资金置换事项符合公司在首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；（2）本人就公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见，认为公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况；（3）本人就公司2015年上半年公司对外担保情况的独立意见，公司上半年无担保情况；（4）本人就关于半年度募集资金存放与使用情况的独立意见，认为公司2015上半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。以上意见被公司采纳。
三、对公司进行现场调查及履职的情况
2015年度，本人多次进行现场考察情况，并利用参加现场会议期间，考察了公司开发的项目，对公司经营情况进行了详细询问，并听取了管理层对公司经营情况、治理情况以及发展规划方面的汇报，了解了公司经营发展状况。着重从所熟悉的管理角度，对公司修订内控制
度提出了建议，为公司规范运作、规避潜在风险起到了积极作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，2015年积极履行职责，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司核心技术方面前沿信息，与公司保持密切联系，积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议，利用自身的专业优势，对资产经营项目进行研究并提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重对法律、法规和各项规章制度学习，以加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。2015年4月，本人参加了深圳证券交易所举办的培训班，通过学习不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
（以下无正文，为神思电子技术股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页）独立董事：
王树昆
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-001广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||||解除质押|||||||||
||股东名||一大股东||||质押||||||质押占其|
||||||股数||||质押解除日||质权人|||
||称||及一致行||||开始日期||||||所持股份|
||||||（股）|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|海灏投资||是||2,376,400||2018年1月2日||2018年12月28日||招商证券股份有限公司||0.26%||
|海灏投资||是||11,882,000||2018年1月15日||2018年12月28日||招商证券股份有限公司||1.30%||
|合计||-||14,258,400||-||-||-||1.56%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司股份910,589,359股（均为无限售流通股），占止于2018年12月28日公司总股本的57.59%，其中仍处于质押状态的股份共计59,969,000股，占止于2018年12月28日公司总股本的3.79%。
截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备较强资金偿还能力，所质押股份不存在引发平仓或被强制平仓风险，也不存在导致公司实际控
制权发生变更的情形。
三、备查文件
1、股票解除质押交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细及持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年一月三日
股票简称：华联控股 股票代码：000036公告编号：2015-018
华联控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会
第十一次会议于2015年4月26日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会
议室召开，应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名
投票表决方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了：
一、公司 2014年度监事会工作报告；
二、公司2014年度报告全文及摘要；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司 2014年财务决算报告；
四、公司 2014年度利润分配预案；
五、关于预测 2015年关联交易情况的议案；
六、公司 2014年度内部控制自我评价报告；
根据《企业内部控制基本规范》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司内部控制制度等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活
动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
上述议案有关内容请查阅公司于2015年4月28日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第
八届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一五年四月二十六日
（林木西）
各位股东及股东代表：
本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议各项议案,客观发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2015年度公司共召开董事会会议9次,股东大会3次，本人亲自出席董事会会议9次，列席股东大会1次。本人在认真阅读董事会各项议案、与公司经营管理层充分沟通的基础上，谨慎行使表决权，较好地维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对2015年度公司董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了事前认可以及独立意见：1、2015年3月18日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人就以下非公开发行股票相关事项独立意见：
（1）关于与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）签订《<附条件生效的股票认购协议>之补充协议》的独立意见；
（2）关于《前次募集资金使用情况的报告》的独立意见。
2、2015年3月27日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，本人对以下事宜进行了事前认可并发表了独立意见：
（1）关于公司内部控制评价情况的独立意见；
（2）关于续聘 2015年度审计机构事宜的事前认可及独立意见；
（3）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（4）关于对外提供担保事宜的独立意见；
独立董事2015年度述职报告（林木西）（5）关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（6）关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见；
（7）关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见；
（8）关于会计政策变更的独立意见。
3、2015年7月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对以下事宜发表了独立意见：
（1）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
（2）关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的独立意见。
4、2015年8月25日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对以下事宜发表了独立意见：
（1）关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；
（2）关于公司 2015年半年度对外提供担保事宜的独立意见；
（3）关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见；
（4）关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于 2015年半年度资本公积金转增股本的独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，主持了2014年薪酬与考核委员会年度会议及2015年度历次薪酬与考核委员会会议，审议了《荣科科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬分配方案》等议案，听取了高级管理人员的年度汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为提名委员会主任委员，按照《提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，主持了提名委员会2014年年度会议，审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》，履行了提名委员会委员的职责。
独立董事2015年度述职报告（林木西）作为第二届董事会审计委员会委员，按照《审计委员会议事规则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及财务状况，认真审议公司定期报告，切实履行了审计委员会委员的职责。
四、保护投资者权益情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场调研，了解公司经营情况、财务状况、内部控制执行情况、董事会及股东大会决议执行情况等，并提出自己的意见和建议；
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。同时，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解,加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为维护中小投资者利益做出了应有的贡献。
五、其他工作情况
2015年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年,本人将按照有关法律、法规的相关规定和要求,继续认真履行独立董事的职责,充分发挥自己的专长，为促进公司的持续稳定发展和维护投资者的合法权益做出应有的贡献。
独立董事：
林木西
2016年3月29日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-060
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告及摘要于 2015年 08月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年08月25日