智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-008智度科技股份有限公司董事会
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会将审议公司董事会、监事会换届选举的相关议案，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，公司选举非独立董事、独立董事及非职工代表监事采取累积投票制。本次股东大会不设置总议案。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十九次会议于2018
年1月5日审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月22
智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年1月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
6、会议的股权登记日：2018年1月17日（周三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年1月17日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制，应选3人）
智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知1.01非独立董事赵立仁
1.02非独立董事熊贵成
1.03非独立董事孙静
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制，应选2人）
2.01独立董事段东辉
2.02独立董事余应敏
（三）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采取累积投票制，应选2人）
3.01监事肖欢
3.02监事石睿
（四）《关于聘请2017年度审计机构的议案》
本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述须审议的议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《智度科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）、《智度科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-006）、《智
智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知度科技股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》||应选人数3人||
|1.01||非独立董事赵立仁||√||
|1.02||非独立董事熊贵成||√||
|1.03||非独立董事孙静||√||
|2.00||《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》||应选人数2人||
|2.01||独立董事段东辉||√||
|2.02||独立董事余应敏||√||
|3.00||《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》||应选人数2人||
|3.01||监事肖欢||√||
|3.02||监事石睿||√||

智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》|√|

四、现场会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2018年1月18日至2018年1月19日，上午9:00至下午4:30。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
邮政编码：100031
电话号码： 010-66237897
传真号码： 010-66237715
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：彭芬石睿
智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、备查文件
1、智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、智度科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2018年1月6日
智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。
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||提案编码||提案名称||表决意见|
|累积投票提案||--||--||
|1.00||《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》||应选人数 3人||
|1.01||非独立董事赵立仁||||
|1.02||非独立董事熊贵成||||
|1.03||非独立董事孙静||||
|2.00||《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》||应选人数 2人||
|2.01||独立董事段东辉||||
|2.02||独立董事余应敏||||
|3.00||《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》||应选人数 2人||
|3.01||监事肖欢||||
|3.02||监事石睿||||
|非累积投票提案||||||

智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
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|4.00|《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》|同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]|

1.上述议案1.00、2.00、3.00须采用累积投票制投票。累积投票制即股东拥有的每一股份，有与应选出非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权数。
即股东在选举非独立董事、独立董事或监事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事、独立董事或监事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。以议案1.00为例，某股东拥有100万股公司股份，本次选举应选非独立董事人数3人，则该股东对该项议案的表决权股份总数为300万股（即100万股×3＝300万股），该股东可将300万股全部投给其中一位非独立董事候选人，也可将300万股中的每100万股平均投给3位非独立董事候选人，又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人。
2.议案4.00采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在“表决意见”的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必填写股数。
3.本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权按照自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
签发日期： 年 月 日
智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360676
2、投票简称：智度投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年1月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。