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北京国枫凯文律师事务所
关于浙江亿利达风机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0272号
致：浙江亿利达风机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2014年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2014年9月11日在浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路贵公司一楼会议室如期召开，由贵公司董事江澜先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计6人，代表股份204,010,000股，占贵公司股份总数的75.0009%；通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，代表股份7,600股，占贵公司股份总数的0.0028%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了《关于再次延长部分募集资金项目建设期的议案》。
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，《关于再次延长部分募集资金项目建设期的议案》已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
姜瑞明
回晓蕊
2014年9月11日
证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2019-036北京奥赛康药业股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》：一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 670,073,623.85元，母公司实现净利润 33,150,866.97元，母公司2018年度按规定计提10%的法定盈余公积金3,315,086.70元，截至2018年12月31日合并报表未分配利润702,512,776.86元，母公司未分配利润234,539,766.69元。
董事会建议2018年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本928,160,351股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发现金红利总额111,379,242.12元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不以资本公积金转增股本；不送红股。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见：
公司第五届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2018年年度股东
大会审议。
2、独立董事意见：
公司 2018年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于股东分红回报规划的相关规定。该利润分配预案是在2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、监事会意见：
公司第五届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会2019年4月29日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-81东江环保股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 21日收到公司董事长刘韧先生提交的书面辞职报告，刘韧先生因工作安排原因辞任公司董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、提名委员会相应职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对刘韧先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，刘韧先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘韧先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事邓谦先生代行董事长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年9月22日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-074
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组进展及股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：西安民生，股票代码：000564）将于 2015年8月5日开市起复牌。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）于 2015年 6月 29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年6月30日在指定信息披露媒体披露了《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。深圳证券交易所（简称“深交所”）对公司本次重大资产重组预案进行了审核。公司根据深交所2015年7月8日出具的《关于对西安民生集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 14号）对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。2015年8月5日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：西安民生，股票代码：000564）将于2015年8月5日开市起复牌。
本次重大资产重组相关审计、评估等工作正在进行中，公司将根据审计、评估结果完成重组方案。本次重大资产重组方案还需提交公司董事会、股东大会审议通过，并需获得商务部同意经营者集中的批准和中国证监会的核准。公司将根据上市公司重大资产重组信息披露有关规定持续披露本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－024中工国际工程股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案于2015年4月28日经公司2014年度股东大会审议通过，公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 773,738,834股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因回购注销部分限制性股票而发生变化，公司总股本从773,738,834股减至773,418,434股，根据利润分配总额不变的原则，本次利润分配方案调整为：以公司总股本 773,418,434股为基数，向全体股东每 10股派 3.001242元人民币现金（含税）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
— 1—
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本 773,418,434股为基数，向全体股东每 10股派 3.001242元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.701118元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.851180元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.450186元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0. 150062元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2015年 6月 3日
2、除息日：2015年 6月 4日
3、红利发放日：2015年 6月 4日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2015年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
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国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
（1）法人股股东
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****478|中国机械工业集团有限公司|
|2|08*****003|中元国际工程设计研究院|
|3|08*****111|河北宣化工程机械股份有限公司|
|4|08*****613|中国电器科学研究院有限公司|
|5|08*****943|济南铸造锻压机械研究所有限公司|

（2）限制性股票激励对象持有的股权激励限售股
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区丹棱街 3号（100080）
咨询联系人：孟宁、徐倩
咨询电话：010－82688653010－82688405
传真电话：010－82688582
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
— 3—
2、2014年度股东大会决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 5月 28日
— 4—
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-045上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2017年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2017年10月16日，公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）与上海银行签订了合同，运用闲置自有资金1800万元向上海银行购买“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、委托理财基本情况
本次理财产品详细情况如下：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品；
2、产品代码：WG17M03039；
3、产品类型：货币及债券类理财产品（保本保收益）；
4、产品期限：91天；
5、投资金额：1800万元；
6、产品成立日：2017年10月18日；
7、名义到期日：2018年1月17日；
9、公司及仪器仪表公司与上海银行均无关联关系；
10、公司本次使用1800万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的9.78%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、信用风险：本理财产品存续期内发生投资标的债务人的信用违约事件，将导致本理财产品的收益降低甚至损失本金；
2、政策风险：本产品仅是针对当前的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投
资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失；
3、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
4、流动性风险：本产品采用到期一次兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额赎回本产品；
5、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益；
6、理财产品不成立风险：如自理财产品募集期至成立日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，上海银行有权宣布本理财产品不成立；
7、再投资风险：上海银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
8、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
9、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的正常运行，导致客户面临本金及收益损失的风险。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公
司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2016-046|2016.10.29|900|浦发银行|已到期|62,300|自有资金|
|2|2016-053|2016.12.1|800|浦发银行|已到期|61,000|自有资金|
|3|2016-053|2016.12.1|1800|上海银行|已到期|143,605.48|自有资金|
|4|2016-063|2016.12.28|500|浦发银行|已到期|77,069.44|自有资金|
|5|2017-003|2017.2.10|900|浦发银行|已到期|79,625|自有资金|
|6|2017-005|2017.3.7|800|浦发银行|已到期|71,200|自有资金|
|7|2017-006|2017.3.17|1800|上海银行|已到期|175,019.18|自有资金|
|8|2017-022|2017.5.18|900|浦发银行|已到期|87,887.50|自有资金|
|9|2017-024|2017.6.7|800|浦发银行|已到期|83,066.67|自有资金|
|10|2017-026|2017.6.28|500|浦发银行|已到期|51,298.61|自有资金|
|11|2017-028|2017.7.7|1800|上海银行|已到期|199,114.52|自有资金|
|12|2017-031|2017.8.17|900|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|13|2017-039|2017.9.7|800|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|14|2017-044|2017.9.29|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|15|2017-045|2017.10.17|1800|上海银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
2、理财产品风险揭示书及产品说明书。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十七日
证券代码：002630证券简称：华西能源公告编号：2014－038
华西能源工业股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 16日召开的 2013年度股东大会审议通过。现将本次权益分派有关事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 205,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为205,000,000股，分红后总股本增至 369,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月29日，除权除息日为：2014年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年4月30日。
六、股本变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例(%)|||公积金转股||小计|数量|比例(%)|
||||新股|股||他||||
|一、有限售条||||||||||
||89,313,800|43.57%|||71,451,040||71,451,040|160,764,840|43.57%|
|件股份||||||||||
|1、首发后机||||||||||
||38,000,000|18.54%|||30,400,000||30,400,000|68,400,000|18.54%|
|构限售股||||||||||
|2、首发前个||||||||||
||51,313,800|25.03%|||41,051,040||41,051,040|92,364,840|25.03%|
|人限售股||||||||||
|二、无限售条||||||||||
||115,686,200|56.43%|||92,548,960||92,548,960|208,235,160|56.43%|
|件股份||||||||||
|1、人民币普||||||||||
||115,686,200|56.43%|||92,548,960||92,548,960|208,235,160|56.43%|
|通股||||||||||
|三、股份总数|205,000,000|100.00%|||164,000,000||164,000,000|369,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 369,000,000股摊薄计算，2013年度，
每股净收益为0.3562元。
八、咨询机构
咨询地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
华西能源工业股份有限公司
咨询联系人：李伟、李大江
咨询电话：0813-4736870
传真电话：0813-4736870
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年四月二十三日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-068
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒泰实达”或“公司”)于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854%的股权过户至公司名下，辽宁邮电已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的 47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于 2018年 5月 10日上市。2018年 7月 3日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币 121,856,000元变更为人民币169,754,778元，并换发营业执照，详情可见公司已披露公告（公告编号：2018-052）。
公司分别于2018年6月11日、7月10日、8月9日披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2018-049、2018-053、2018-057）。
关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
本次交易的后续事项如下：
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，非公开发行股份募集配套资金不超过483,334,400元。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。恒泰实达将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项，公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-81
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2017年12月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2017年 12月 26日以现场加通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及部分非董事高管人员列席会议，会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
考虑到公司日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司烟台分行申请办理不超过20000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司提供担保。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2017年12月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
考虑到公司日常经营需要，公司拟向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理不超过
8500万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司提供担保。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2017年12月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-012怀集登云汽配股份有限公司
关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款
及全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日召开第四届董事会第 10次会议，会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供担保的议案》，因本次担保涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
为满足公司业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款 2,000万元（或者等值外币贷款），贷款期限不超过一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）以其名下账面原值为 3,957.74万元的设备，为公司本次融资提供抵押担保，同时为公司提供全额连带责任保证担保。
公司授权董事长杨海坤先生代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、被担保人基本情况
公司名称：怀集登云汽配股份有限公司
成立日期：1971年5月10日
注册地点：怀集县怀城镇登云亭
法定代表人：张弢
注册资本：人民币玖仟贰佰万元
经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|695,320,572.66|698,298,929.89|
|负债总额|218,734,488.91|232,917,850.96|
|净资产|476,586,083.75|465,381,078.93|
|营业收入|341,749,912.22|287,955,876.06|
|利润总额|9,386,284.99|13,028,367.41|
|净利润|8,956,601.79|11,859,966.07|

三、担保人基本情况
公司名称：怀集登月气门有限公司
成立时间：2017年7月18日
注册地点：怀集县怀城镇登云亭
法定代表人：张福如
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币壹仟万元
主营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营）；生产销售汽车零部件（不含汽车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|391,582,294.54|
|负债总额|122,317,414.23|
|净资产|269,264,880.31|
|营业收入|32,221,054.46|
|利润总额|2,698,384.54|
|净利润|2,566,015.00|

四、董事会意见
本次审议通过的银行贷款，有利于保障公司的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司对公司的担保系出于公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远发展，担保的财务风险处于可控范围内，担保审批决策及内部控制程序符合监管部门要求，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司担保余额为 13,300万元，占公司最近一期经审计净资产（合并口径）的比例为27.91%，均为全资子公司登月气门为公司担保。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第10次会议决议》。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-002哈尔滨九洲电气股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：60.04%–40.06%||盈利：10,010.56万元||
|||盈利：4,000万元–6,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度新能源电站项目建设的进度较慢，新能源电站项目建设收入较上年同期有所减少，导致利润下降；
2、公司2018年2月收购完成黑龙江新北电力投资有限公司100%股权，其持有的大庆大岗及大庆平桥共100MW的新能源风力发电站的项目尚处于建设期，2018年度不产生利润，发电收益及利润将在并网发电后每年度体现，导致利润下降；
3、公司短期借款及融资租赁借款增加，融资费用较去年同期有所上升，导致利润下降；
4、子公司沈阳昊诚电气有限公司2018年度经营业绩下滑，计提商誉减值准
备，导致利润下降。
5、本年度非经常性损益对净利润的影响数约为1,500万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年度业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日
独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项
的独立意见
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年2月26日在广州市科学大道中99号科汇金谷三街三号公司广州分公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告相关事项（2013年修订）》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》和广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（广会专字[2016]G15044090043号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金20145年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015
年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使
独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案，并提请公司2015年年度股东大会审议。
1.现金分红的原因
考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入增速保持快速增长，且利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
2.独立意见
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
四、关于2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2015年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
五、关于聘任公司2016年度财务审计机构的独立意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
1．广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2.鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
六、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
七、关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期权第二个行权期行权条件不达标予以注销的独立意见
公司首次授予股票期权第三个行权期与预留股票期权第二个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，并根据《企业会计准则讲解》（2010）第十二章《股份支付》的有关规定进行会计处理，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
因此，我们同意公司对首次授予股票期权第三个行权期与预留股票期权第二
独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
八、关于公司调整公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
1、公司制定的《关于调整公司董事薪酬的议案》和《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况而制定的，符合公司所处地域、行业的薪酬水平,此次调整有利于更好地调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，符合投资者的利益。
2、本次调整事宜的制定、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司对董事、高级管理人员薪酬调整的方案。
(以下无正文)
独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 胡玉明 张平
汤臣倍健股份有限公司
二○一六年二月二十六日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-58江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司公开挂牌转让全资子公司德力光电100%股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2017年 9月 29日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）100%股权及公司对其享有的23,184.19万元债权，并授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜。
2017年 9月 30日，公司将德力光电100%股权及相关债权委托南方联合产权交易中心首次公开挂牌，挂牌底价为 68,666.46万元。挂牌公告期为 2017年 9月 30日至 2017年 10月 12日。详情请参阅公司 2017年 9月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《公开挂牌转让全资子公司德力光电100%股权及债权的进展公告》等相关公告。
截至 2017年 10月 12日，公司首次挂牌转让德力光电100%股权及相关债权未征集到意向受让方。公司董事会根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，于 2017年 10月 12日召开第八届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于以 50,000万元的总价为起拍价重新挂牌转让德力光电100%股权及相关债权的议案》，确定以 50,000万元的总价为起拍价格重新挂牌转让德力光电100%股权及公司对其享有的 23,184.19万元债权，股权转让以受让方代为清偿德力光电对公司的 23,184.19万元债务为前提条件。
公司将委托南方联合产权交易中心于 2017年 10月 13日继续对德力光电100%股权及相关债权进行公开挂牌，挂牌底价为 50,000万元，挂牌公告期为 2017年 10月 13日至 2017年 10月 19日。如经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，将通过网络竞价方式确定受让方。相关挂牌信息详见南方联合产权交易中心网站：http://www.csuaee.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-082苏州锦富新材料股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月27日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“锦富新材”或“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，公司现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
㈠为满足子公司生产经营的资金需求，公司子公司奥英光电(苏州)有限公司(以下简称：奥英光电)特向相关银行申请借款，并由公司为子公司银行借款提供相应无偿担保，具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（人民币 万元）|借款银行|借款期限|
|奥英光电(苏州)有限公司|6,800.00|中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称：工商银行园区支行）|一年|
||2,100.00|中国民生银行苏州分行（以下简称：民生银行苏州分行）|一年|

上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+350BP确定。
㈡2016年9月27日，公司召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议，会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，同意董事会授权总经理签署相关协议文件。根据《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，此次公司对外
担保之担保对象奥英光电资产负债率超过70%，尚需提交公司临时股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
㈠奥英光电系本公司全资子公司，其成立于2004年4月6日，注册地点为苏州工业园区金田路15号，法定代表人为许颐璐，注册资本为4,149万美元，经营范围：研发、加工、组装液晶电视机、液晶显示器、平板电脑、智能手机及与液晶显示相关的各类新型光电和光学元器件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务；自有多余厂房租赁（出租对象仅限于与本公司生产经营直接相关联的或集团内部的企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，奥英光电资产总额为52,350.01万元，负债总额为47,855.33万元，净资产为4,494.68万元；2015年度实现营业收入108,585.21万元，利润总额为262.51万元，净利润为-203.63万元。【以上数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至2016年6月30日，奥英光电资产总额为62,358.02万元，负债总额为 58,552.33万元，净资产为 3,805.69万元；2016年度 1-6月实现营业收入43,126.24万元，利润总额为-1,050.52万元，净利润为-688.99万元。（以上数据未经审计）
截至本公告日，奥英光电存在以下抵押：奥英光电座落在金田路15号的房屋所有权和土地使用权【房产号：苏房权证园区字第00590994号，土地证号：苏工业园国用（2014）第00153号】抵押给中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，合同编号：0110200009-2015年园区（抵）字0053号。除此之外，奥英光电不存在担保、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
公司全资子公司奥英光电拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过 6,800.00万元人民币或等值美元借款；拟向中国民生银行苏州分行申请不超过 2,100.00万元人民币或等值美元借款，公司为奥英光电的上述借款提供相应担保。借款期限均不超过1年(含1年)，担保期限自借款合同到期日起2年。
上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，
但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+350BP确定。
四、董事会及独立董事意见
㈠公司董事会于第三届董事会第二十三次（临时）会议审议前述相关事宜时，发表如下意见：
奥英光电系公司之全资子公司，鉴于其目前业务发展及经营状况良好，具有相应借款的偿还能力。据此，公司为其相应的融资提供担保有利于其进行必要的融资，并籍此开展业务。
㈡公司独立董事发表如下意见：
经过认真审核，我们认为：
本次公司为奥英光电的银行借款提供相应担保，有利于满足奥英光电目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率超过70%，我们同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外担保总额为 26,958.70万元人民币，占公司最近一期（2015年）经审计的归属于上市公司股东净资产的12.11%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保总额不超过 35,858.70万元人民币，占公司最近一期（2015年）经审计的归属于上市公司股东净资产的16.10%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《苏州锦富新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议资料》；
2、《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一六年九月二十七日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-042优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
关于董事长、行长任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日平安银行股份有限公司收到《中国银监会关于平安银行谢永林任职资格的批复》（银监复〔2016〕408号）和《中国银监会关于平安银行胡跃飞任职资格的批复》（银监复〔2016〕409号），中国银行业监督管理委员会核准谢永林先生平安银行股份有限公司董事、董事长的任职资格，核准胡跃飞先生平安银行股份有限公司行长的任职资格。
谢永林先生和胡跃飞先生的简历请见本公司于 2016年 10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2016年12月10日