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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-37
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-090上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年7月14日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2016年7月20日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年第七次临时股东大会的授权，董事会认为《2016年限制性股票与股票期权激励计划》授予条件已经满足，同意4名激励对象获授62.20万股限制性股票，授予价格为6.96元；同意36名激励对象获授 443.30
万股票期权，行权价格为14.08元。2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日为2016年7月20日。预留的54.78万股期权的授予日，将在首次授予后的12个月内，由董事会另行确定。
《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》、公司独立董事就本议案发表的独立意见、2016年限制性股票与股权期权激励计划首次授予名单等详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
董事陈磊女士、姚泽伟先生均为本次股权激励计划的激励对象，故对本议案
进行回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授
信合同的议案》；
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟申请如下银行授信：
1.拟向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币2亿，其中敞口额度人民币5000万元整；
2.拟向交通银行股份有限公司市西支行申请授信额度人民币1亿元整；
3.拟向浦发银行股份有限公司青浦支行申请授信额度人民币4.7亿元整，本公司关联方张春霖先生为本次授信提供股权质押；
4.拟向杭州银行股份有限公司长宁支行申请4000万元信用贷款；
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件；张春霖先生为上述银行授信提供个人无限连带责任担保。张春霖先生目前持有公司186,267,396股，占公司总股本的
49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，该事项构成了关联交易。
张春霖先生作为被授权方签署相关文件以及为公司银行授信提供连带责任
担保，作为关联方对本议案进行回避表决。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交至公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
为满足控股子公司日常经营的资金需要，提高其融资效率，公司拟为控股子公司上海巴安金和能源股份有限公司（以下简称“巴安金和”）申请银行授信提供担保：
拟为控股子公司巴安金和向杭州银行股份有限公司长宁支行申请4000万元信用贷款提供连带责任担保。
公司授权公司董事长张春霖先生在上述范围内签订相关协议及办理相关手
续。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交至公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于 2016年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司及控股子公司2016年度经营发展的需要，公司及控股子公司拟向相关银行申请总规模不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信额度项下的贷款主要用于提供公司及控股子公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函等合规金融机构借款相关业务。上述总规模不超过20亿元人民币的综合授信额度将根据其实际经营需要对公司及各家控股子公司进行分配。公司及控股子公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司及控股子公司实际发生的贷款金额为准。
公司提请股东大会授权公司经营管理层代表董事会在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
上述综合授信额度申请的有效期为本议案通过公司 2016年第八次临时股东大会之日起至2016年度股东大会召开日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于2016年度计划向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交至公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于 2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的议案》。
为了支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司预计为控股子公司在2016年度提供总额不超过15亿元人民币担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。公司为上述各家控股子公司提供的担保额度根据其实际经营需要进行分配，担保期限以具体授信/融资的期限为准。
上述担保额度的有效期为本议案通过公司2016年第八次临时股东大会之日起至2016年度股东大会召开日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交至公司股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会组成成员的议案》。
根据公司《董事会审计委员会议事规则》的要求，公司现对第三届董事审计委员会成员进行如下调整：
原审计委员会构成情况：刘涛女士、姚泽伟先生、陈磊女士为审计委员会委员，其中刘涛女士为主任委员。
现调整为刘涛女士、费一文先生、陈磊女士为审计委员会委员，其中刘涛女士为主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于召开公司 2016年第八次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分需提交股东大会审议，现提议于2016年8月5日14:00-15:00在上海市章练塘路666号公司三楼会议室召开公司2016年第八次临时股东大会，审议并表决以下议案：
1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于2016年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
《关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、备查文件：
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
上海巴安水务股份有限公司
董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-013湖北富邦科技股份有限公司
关于与 Practical PrecisionInc.合资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合资框架协议基本情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 17日与 Practical PrecisionInc.（以下简称“PPI”）签署了《合资框架协议》，双方拟就 PPI拥有的关于 SoilOptix业务相关及/或所需的有形及无形资产进行合作，公司拟以 450万加元取得新设立的加拿大合资公司60%的股权；且公司将在中国设立中国合资公司，加拿大合资公司将授权中国合资公司无限制地在中国使用加拿大合资公司所持有的 SoilOptix专利、商标、配方及/或其他与运营相关的无形资产，换取中国合资公司15%的股权。具体详见 2016年 11月 19日在巨潮资讯网上披露的《关于签署合资框架协议的公告》（公告编码：2016-064）。
二、合资主要进展情况
为满足国家相关政策及交易对方要求，公司与PPI经过友好协商，对已签署的《合资框架协议》部分合作内容进行变更，具体情况如下：
（一）由公司全资子公司富邦科技香港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）在加拿大设立子公司SoilOptixInc.。截至目前，SoilOptixInc.已完成注册程序。
（二）SoilOptixInc.设立完成后，将以150万加元及增发的300万股股份向 PPI购买其持有的与运营、维持及发展 SoilOptix业务相关及/或所需的有形及无形资产。 SoilOptixInc.增发完成后，总股份数将增加至 750万股，香港富邦持股60%，PPI持股40%。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司于近日收到《公司注册证书》，SoilOptixInc.完成了加拿大所要求的注册手续，具体情况如下：
公司名称：SoilOptix Inc.
注册号码： 1001699-3
注册地址： 2500 18 York Street Toronto, Ontario Canada M5J 0B2
投资总额：450万加元
股东名称：富邦科技香港控股有限公司
三、本次交易对上市公司的影响
近日，PPI技术人员到访公司，双方共同讨论 SoilOptix技术及相关的土壤检测技术在中国的应用并调试相关设备，取得了良好的效果。公司将继续推动与 PPI合作，本次部分合作内容变更未对本次交易构成重大影响。公司通过与 PPI合作，利用 SoilOptix技术及相关的先进土壤检测技术，采取网格化作业方式，以县为单位制作土壤数字地图，为政府机构、科研单位、农垦农场等集约化种植组织、肥料生产企业、传统和互联网农资组织、土地流转网站和广大农民，提供农业大数据相关产品和服务。本次交易符合公司的战略发展方向，有利于提升公司竞争力。
四、风险提示
截至目前，公司与PPI正在按计划有序推进，相关项目已在国内进行推广；
按照协议约定，在中国成立合资公司事项亦正在积极筹备，但不排除受到国家外汇政策、贸易政策等因素影响，实施进度、项目本土适应性等尚存在不确定性。
公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的要求履行内部决策程序与有权部门的批准或备案，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-071上海科华生物工程股份有限公司
关于子公司全自动化学发光测定仪获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月22日，子公司上海科华实验系统有限公司生产的全自动化学发光测定仪获得上海市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：全自动化学发光测定仪；
型号规格：卓越C1800、卓越C1820；
注册号：沪食药监械（准）字2014第2401160号；
注册证有效期：自批准之日起有效期 5年；
预期用途：本产品与上海科华生物工程股份有限公司生产的已注册的适宜化学发光试剂配合使用，供医疗机构对人类血清、血浆或其他体液中的各种被分析物进行定量或定性检测。
该新产品的取得，有助于提升公司在体外诊断产品领域的市场地位和竞争力，丰富了公司化学发光诊断产品线，对公司发展具有正面影响。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年七月二十三日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-049深圳赤湾港航股份有限公司
关于公司 2015年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 24日召开的 2015年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券。具体内容详见 2015年 3月 25日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-016）。
本公司于 2015年 6月 5日披露收到交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。具体内容详见 2015年 6月 5日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-043）。
本公司《关于发行 2015年度第一期超短期融资券的提示性公告》已于 2015年 6月 15日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-047）。
2015年 6月 16日，公司发行了 2亿元人民币的 2015年度第一期超短期融资券，2015年 6月 18日资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|深圳赤湾港航股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|15赤湾港SCP001|
|超短期融资券代码|011599382|超短期融资券期限|90天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2015年6月16日|
|起息日期|2015年6 月18日|兑付日期|2015年9月16日|
|实际发行总额|2亿元|计划发行总额|2亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率（%）|3.98%|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二零一五年六月十九日
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师就公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 8月 28日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于 2018年 8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，并刊登了《经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、投票规则、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于2018年9月18日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48楼 A会议室召开。本次股东大会由公司董事长周建国先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 17日下午 15:00至 2018年 9月 18日下午 15:00期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3人，代表公司股份 643,476,362股，占公司总股份的63.6060%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。
出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 2人，代表有表决权的股份 27,900股，占公司总股份的0.0028%。
我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了下列议案：
《关于续聘财务及内控审计机构的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决，参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布。
我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
广东法制盛邦（深圳）律师事务所
负责人：钟元茂
见证律师：钟元茂 吴涛
2018年 9月 18日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-177
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
2019年第十八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 12月 25日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 342,389,759股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,228,522股,占出席本次股东大会股份总数的83.31%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 57,161,237股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 100股，占出席本次股东大会股份总数的0.000029%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于选举周济先生为第八届董事会成员的议案》
同意 342,389,759股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 12月 25日
关于投资设立子公司的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-082三变科技股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江泰诺资产管理有限公司（以下简称“泰诺资管”）共同出资设立浙江三变新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）。
新能源公司注册资本为人民币20,000万元，其中公司以货币资金出资13,400万元，泰诺资管以货币资金出资6,600万元。公司将根据新能源公司的具体业务开展情况和实际需要，逐步进行资金投入。
2、公司于2016年9月5日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，由于投资金额在董事会审议权限内，本事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资设立子公司不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：浙江泰诺资产管理有限公司
公司住所：三门县海游街道梧桐路街面29-3二楼
法定代表人：张亮
注册资本：壹仟万元整
经营范围：资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浙江泰诺资产管理有限公司与公司不存在关联关系。
三、子公司的基本情况
1、公司名称：浙江三变新能源有限公司（暂定名，以工商注册为准）
2、公司住所：三门县海游街道西区大道369号
3、法定代表人：卢旭日
4、注册资本：20,000万元人民币经营范围：新能源技术推广服务；电力供应；电力
关于投资设立子公司的公告工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材、柴油销售；电力技术咨询、技术转让、技术服务。（上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。）
5、合资公司出资方式及股权结构：
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|股东姓名或名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|三变科技股份有限公司|13,400万元|67%|货币|
|浙江泰诺资产管理有限公司|6,600万元|33%|货币|
|合计|20,000万元|100%||

6、组织机构
1、设立股东会，股东会由全体股东组成，是新能源公司的权力机构。
2、设执行董事，由股东会选举产生。
3、设监事1人，由股东会选举产生。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立子公司所需资金为公司自有资金，公司将根据新能源公司的具体业务开展情况和实际需要，逐步进行资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次对外投资有利于公司在新生市场上的业务拓展,将有助于公司获得业务外延式扩展的空间,提升公司盈利能力和核心竞争力。
3、公司设立子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项
1、本次对外投资设立子公司完成后，新能源公司将成为三变科技的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、本次对外投资设立子公司事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
关于投资设立子公司的公告2016年9月6日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-067中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届董事会第六次会议、2019年 2月 20日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4亿元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品，期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月；
上述额度及期限内，资金可以循环使用；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2019年 1月 31日、2019年 2月 21日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-011）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
根据上述决议，公司于近日办理了投资理财业务，现将具体事项公告如下：一、本次使用自有资金委托理财的基本情况
公司于2019年7月3日使用闲置自有资金购买了招商银行股份有限公司中山石岐支行的结构性存款理财产品，本次使用自有资金购买理财产品合计人民币3,000万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|发行单位|产品名称|产品类型|金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司中山石岐支行|招商银行挂钩Libor两层区间三个月结构性存款（代码：CFS00404）|保本浮动收益型|3,000|自有资金|2019年7月3日|2019 年10月 8日|1.35%/年—4.05%/年|

公司与上述理财产品发行单位不存在关联关系。
二、审议决策程序
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的累计金额为人民币3,000万元，该额度和期限均在公司第二届董事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审批的范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。
三、委托理财的资金来源
本次公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，资金来源合法、合规。
四、委托理财的目的
本次公司购买理财产品的目的是通过适度理财，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报。
五、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性较高、流动性较好的产品。
2、公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根
据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员
会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
本次公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：人民币万元
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|投资金额|资金来源|认购开始日|产品期限（天）|投资收益率|赎回情况|
|1|中国农业银行|中国农业银行“本利丰*34”人民币理财产品|保本保证收益型|5,000|自有资金|2018年7月4日|34|3.00%/年|已赎回|
|2|中国工商银行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2018年8月14日|35|3.20%/年|已赎回|
|3|中国工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2018年9月25日|30|3.15%/年|已赎回|
|4|中国工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2018年10月29日|56|3.15%/年|已赎回|
|5|中国农业银行|“汇利丰”2019年第4520期对|保本浮动收益|1,000|自有资|2019年2月26日|93|4.10%/年或4.05%/年|已赎回|

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||股份有限公司中山城区支行|公定制人民币结构性存款产品|型||金|||||
|6|中国银行股份有限公司中山西区支行|中银保本理财-人民按期开放【CNYAQKF】|保本收益型|10,000|自有资金|2019年2月26日|93|4.10%/年|已赎回|
|7|招商银行股份有限公司中山石岐支行|招商银行挂钩Libor两层区间三个月结构性存款（代码：CFS00404）|保本浮动收益型|3,000|自有资金|2019年7月3日|97|1.35%/年—4.05%/年|未到期|

公司与上述理财产品发行单位均不存在关联关系。
八、备查文件
1、招商银行挂钩Libor两层区间三个月结构性存款（代码：CFS00404）产品说明书及相关凭证；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-053号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于签订参与设立产业投资基金合作框架协议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次签署的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与北京惟鼎大千投资发展有限公司关于参与认购产业投资基金基金份额之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、本次签订的框架协议为初步确定合作意愿的约定文件，无需经董事会及股东大会审议批准。公司将根据事项的后续进展，严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此提请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为进一步推动深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）资产优化的进程，加速实现业务规模的快速增长，公司拟以自有资金参与认购由北京惟鼎大千投资发展有限公司（以下简称“惟鼎大千”或“乙方”）发起设立的产业投资基金基金份额，以投资参股等方式，积极地向珠宝产业链优质服务资源和国际化等方向布局，打造珠宝产业消费服务生态圈。该基金目标规模为人民币 7.5亿元。
本次与惟鼎大千共同设立投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
名称：北京惟鼎大千投资发展有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号B2006
法定代表人：周艳华
注册资本：3000万元人民币
经营范围：投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询；文化咨询；税务咨询；体育咨询；技术咨询；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业策划、设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码：91110102064912308W
北京惟鼎大千投资发展有限公司是由财政部财政科学研究所多名博士发起设立的投资公司，是一家专注于为企业投资、融资以及资本市场等方面提供全方位金融服务，并协助企业实现跨越式发展及产业整合的专业资产管理机构。其控股子公司拉萨大千红顶投资管理有限公司（以下简称“大千红顶”）已获得私募基金管理人资格。
三、合作的主要内容
（一）、基金规模及出资
该基金的组织形式为有限合伙企业，目标规模为人民币 7.5亿元，公司拟使用自有资金出资不超过人民币 2.25亿元，基金存续期为 4年，基金名称暂定为平潭大千爱暄投资管理合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。公司作为基金的有限合伙人，出资总额不超过30%，大千红顶为基金的普通合伙人。剩余部分的出资由公司和惟鼎大千共同对外募集。根据后续投资运作实际情况，基金可以再进行扩募或者成立二期基金。
（二）、投资领域
基金投资以战略投资为主、财务投资为辅，主要投向包括国内外高端珠宝首饰设计生产加工企业；国内外高端珠宝首饰贸易经销企业；与公司主营业务有相关性、
互补性的其他高档消费品领域的优质投资标的。
(三)、基金的运营与投资管理
由大千红顶担任基金的管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投资对象规范运作及退出等工作。
基金设投资决策委员会，负责对基金的项目投资与退出及其他重大事项做出决策。投资决策委员会成员由三人组成，其中爱迪尔委派一人，惟鼎大千委派二人。
投资决策委员会所做出的所有决策须经过投资决策委员会三分之二及以上委员表决通过。
（四）、基金收益分配
大千红顶对所管理的基金或资产将按年收取2%的管理费以负担其日常管理的各项费用开支。对于所管理基金和资产的投资收益，高于年化投资收益率8%（单利）以上部分将收取20%的业绩报酬。
四、投资的目的和对公司的影响
公司一直坚持持续创新，不断发展，旨在通过整合区域珠宝品牌和经销渠道来实现业务规模的快速增长，进而努力成为钻石细分领域的龙头企业。公司参与设立的产业投资基金，将以投资参股等方式，积极地向珠宝产业链优质服务资源和国际化等方向布局，打造珠宝产业消费服务生态圈。
该基金将作为公司在珠宝消费服务领域进行产业布局和整合的平台，公司对于珠宝行业的深入理解与专业投资团队有效结合，有利于深入挖掘珠宝消费服务生态产业链中、下游潜在的投资机会，协助公司更好的实现对“珠宝消费体验和时尚佩戴服务”的繁荣生态圈的战略布局，为爱迪尔的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、本次对外投资存在的风险
2、投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
3、本次签署的《合作框架协议》为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，具体项目及其实施需签订正式合同；相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行公司董事会、股东大会的决策程序。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求和具体协议签署情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-045内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号文”），对《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号文”），对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更日期
（1）财政部于 2019年 5月 9日发布的修订后的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
（2）财政部于 2019年 5月 16日发布的修订后的《企业会计准则第 12号——债务重组》自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；企业对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不
需要按照该准则的规定进行追溯调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年2月版布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财会〔2019〕8号文、财会〔2019〕9号文的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更会计政策审议程序
公司于 2019年 8月 29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）变更的主要内容：
（1）在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，对换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
权人作出让步，将债务重组涉及的债权和债务指定为《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
（4）在附注的信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司2019年度以及本期总资产、负债总额、净资产（所有者权益）和净利润，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关意见
1、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年八月三十日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-009银亿房地产股份有限公司关于公司
为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司下属控股子公司宁波南郡置业有限公司（以下简称“宁波南郡置业”）因经营发展需要，拟与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)、九江银行股份有限公司广州环市支行（以下简称“九江银行广州支行”）签订《公司委托贷款合同》，即第一创业拟委托九江银行广州支行向宁波南郡置业发放不超过 73,400万元的委托贷款，贷款期限 2年。同时，公司拟按50%股权比例为该笔委托贷款提供保证担保，担保金额为 36,700万元，担保期限为 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额未在本公司 2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币 104亿元的担保额度内，因此，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波南郡置业有限公司
类型：私营有限责任公司
住所：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157号 1C03室
法定代表人：陆风起
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2016年 12月 7日
经营范围：房地产开发、经营：物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
最近一年及一期财务数据：因公司成立于 2016年 12月 7日，故尚未有完整的最近一年及一期的财务数据。
三、担保合同的主要内容
公司拟与九江银行广州支行签订《委托贷款保证合同》，本合同下保证的范围为：宁波南郡置业与第一创业证券、九江银行广州支行签订的《公司委托贷款合同》项下的50%主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。
担保金额不超过 36,700万元，担保期限 2年。
四、董事会意见
宁波南郡置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事
会认为公司与浙江开开集团股份有限公司各按50%股权比例为宁波南郡置业提供担保不会产生不利影响，担保行为公平、对等。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 678,410万元，占 2015年12月31日经审计合并会计报表净资产总额542,373.00万元的125.08%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 670,410万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十六次临时会议决议
2、宁波南郡置业营业执照
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－010
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于取得资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资质取得情况
2018年2月18日，云南省住房和城乡建设厅发布《云南省住房和城乡建设厅关于核准 2019年第四批建筑业企业资质名单的公告》（http://www.ynjst.gov.cn/detail.aspx?id=4&did=189358），同意云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）环保工程专业承包资质由贰级提升为壹级，建筑装修装饰工程专业承包资质由贰级提升为壹级。
二、资质承包工程范围
1.环保工程专业承包壹级
可承担各类环保工程的施工。
2.建筑装修装饰工程专业承包壹级
可承担各类建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。
三、对公司的影响
上述资质的取得，对公司在今后承接污染修复、防治、固废处理等环保类，以及建筑装饰装修等工程类业务方面将产生积极作用。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
北部湾港股份有限公司
总经理工作细则
（经2015年3月11日第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范总经理及其它高级管理人员的行为，保证总经理及其它高级管理人员切实履行其职责，进一步完善公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、行政法规，特制定本工作细则。
第二条公司设置总经理职位.公司总经理人选由董事长、或股东提名，也可向社会公开招聘，由董事会聘任或解聘。总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻和组织实施董事会决议。公司总经理对董事会负责。
第二章 总经理及其它高级管理人员的权限
第三条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案。
（四）根据董事会制定的基本管理制度，拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程和董事会授予的其他职权。
公司总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越授权范围。
第四条副总经理对董事会负责，在总经理的领导下开展其分管工作。
第五条财务总监主要职权：
（一）在总经理领导下，负责公司的财务工作，贯彻国家有关财经政策，遵守财经纪律，依法行使会计的核算和监督职能。
（二）组织拟订公司的财务会计制度，明确财务人员职责，并督促执行。
（三）组织编制年度财务计划，定期分析计划执行情况，直接解决执行中出现的问题。
（四）组织公司日常核算，审批权限范围内的开支业务，检查、督促按时交纳各种税金，审核对外报告的会计报表和资料。
（五）不断完善财务基础工作，提高会计核算水平。
（六）定期组织财产清查和债权债务清理，督促有关部门完善管理制度，按规定清理盘盈、盘亏、毁损和呆帐损失。
（七）参与审查和拟订重要经济合同和协议，参与重大投资项目的可行性报告，运用财务资料为领导预测和决策提供依据。
（八）财务总监向董事会负责。
第六条董事会秘书主要职权：
（一）董事会秘书对董事会负责，负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执
行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；
（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向交易所报告；
（七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、股票上市规则、交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；
（九）促使董事会依法行使职权。
第七条总经理及其它高级管理人员对其以下行为承担相应的责任：
（一）总经理及其它高级管理人员不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙人。
（二）不得自营或为他人经营与公司同类的业务。
（三）不得为自己或代表他人与公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为。
（四）不得利用职权行贿或取得其他非法收入。
（五）不得侵占公司财产。
（六）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人。
（七）不得将公司资金以本人或其他个人名义开列帐户。
第八条总经理在任期内行为违反《中华人民共和国公司法》和国家其他法律、法规，应依法承担相应责任。
第三章总经理会议制度
第九条总经理办公会议
（一）总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各控股子公司提交会议审议的事项、研究布署日常管理工作。
（二）总经理办公会议由总经理或经授权的副总经理召集，由总经理主持，总经理不能主持会议的，由总经理授权一名副总经理主持。
（三） 总经理办公会议由总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监出席，如有需要，可邀请董事长（或副董事长）参加会议，综合部负责人列席会议并作会议记录。必要时，与会议议题相关的各部门、各分支机构、全资子公司和控股子公司负责人和相关人员列席会议。
（四）总经理办公会议要形成会议纪要，由公司综合部负责保存，保存期至少 10年。会议纪要真实明确，由主持人、与会的副总经理、董事会秘书和财务总监签名。
（五）会议形成决议的，由总经理或其授权的副总经理签署后印发，同时报送公司董事会。
（六）会议决定的事项，由公司综合部负责督促责办，
汇总报告。
第十条总经理及其他高级管理人员应根据董事会的授权和具体情况，制定日常经营管理工作程序。
总经理及其他高级管理人员拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第四章经理层报告制度
第十一条总经理及其它高级管理人员应严格遵守公司《章程》，认真执行董事会决议，并应根据工作的实际情况及时、准确、客观、真实地向董事会和监事会作定期或不定期的报告。
总经理及其它高级管理人员应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司生产经营和管理情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第十二条公司出现下列情形之一的，总经理或其他高级管理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影
响的事项。
第五章总经理及其它高级管理人员的考核与奖惩
第十三条董事会对总经理及其它高级管理人员进行考核。每年度董事会根据公司完成经营指标情况，对总经理及其它高级管理人员的工作进行评价考核。
第十四条董事会按照董事会审核通过的考核指标体系对总经理及其它高级管理人员进行考核，并按照董事会制定的奖惩办法，根据考核的结果对总经理及其它高级管理人员进行奖惩。
第十五条总经理及其它高级管理人员任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须进行离任审计。
第十六条总经理及其它高级管理人员任职期间，因违反法律、法规和《公司章程》的规定，或由于工作上的失职或失误给公司利益造成损害，情节严重的，应区别情况给予经济处罚、承担经济赔偿、行政处分或依法追究法律责任。
第六章附则
第十七条本细则由公司董事会负责解释及修改。
第十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第十九条本细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
次会议审议通过的《总经理工作细则》同时废止。