证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2014-035
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年11月6日召开2014年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月6日（星期四）下午14：30
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月30日15：00至2014年11月6日15：00的任意时间。
网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年10月30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议的事项
1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人李水波先生；
1.2非独立董事候选人申安韵女士；
1.3非独立董事候选人李柏华先生；
1.4非独立董事候选人翁鹏斌先生。
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1独立董事候选人陈传明先生；
2.2独立董事候选人王秀浦先生；
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
3.1股东代表监事候选人姚兴珍；
3.2股东代表监事候选人崇加兴。
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
上述提案内容详见2014年10月22日登载于证监会指定的信息披露网站的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2014-033）、《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-034）。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
议案4、议案5应当以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
议案1、议案2、议案3的表决适用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权总数，否则该投票无效。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
三、出席本次会议的登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函和传真应当在 2014年11月5日17时00分前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2014年 10月 31日-11月 6日工作日的 8:00-12:00和 13:00-17:00。
（三）登记地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365260
2、投票简称：“新莱投票”
3、投票时间：2014年11月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“新莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案（对除累积投票议案外的所有议案统一表决，股东对总议案表决后，对1-3项议案的子议案仍须进行表决），本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申
报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|全部下述议案|100.00|
|1|关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案|1.00|
|1.1|非独立董事候选人李水波先生|1.01|
|1.2|非独立董事候选人申安韵女士|1.02|
|1.3|非独立董事候选人李柏华先生|1.03|
|1.4|非独立董事候选人翁鹏斌先生|1.04|
|2|关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案|2.00|
|2.1|独立董事候选人陈传明先生|2.01|
|2.2|独立董事候选人王秀浦先生|2.02|
|2.3|独立董事候选人杨蓉女士|2.03|
|3|关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案|3.00|
|3.1|股东代表监事候选人姚兴珍先生|3.01|
|3.2|股东代表监事候选人崇加兴先生|3.02|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|4.00|
|5|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|5.00|
|6|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|6.00|

注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所审议所有事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：
如股东先对某议案表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给该候选人的选举票数。
议案4-6表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

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|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

议案1-3投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|„|„|
|合计|该股东持有的表决权总数|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月5日15:00，结束时间为2014年11月6日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系
统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服
务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新莱应材2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次现场会议召开时间为2014年11月6日下午14:30，会期半天，参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：郭红飞
电话：0512-57871991
传真：0512-57871472
邮箱：lucy@kinglai.com.cn
十天前书面提交给公司董事会。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一四年十月二十日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：||
|邮编：|是否本人参会：|
|备注：||

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会。授托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对授托人的指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表 决 情 况|||
|1|关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案|同意□|反对□|弃权□|
|1.1|非独立董事候选人李水波先生|同意□|反对□|弃权□|
|1.2|非独立董事候选人申安韵女士|同意□|反对□|弃权□|
|1.3|非独立董事候选人李柏华先生|同意□|反对□|弃权□|
|1.4|非独立董事候选人翁鹏斌先生|同意□|反对□|弃权□|
|2|关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案|同意□|反对□|弃权□|
|2.1|独立董事候选人陈传明先生|同意□|反对□|弃权□|
|2.2|独立董事候选人王秀浦先生|同意□|反对□|弃权□|
|2.3|独立董事候选人杨蓉女士|同意□|反对□|弃权□|
|3|关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案|同意□|反对□|弃权□|
|3.1|股东代表监事候选人姚兴珍先生|同意□|反对□|弃权□|
|3.2|股东代表监事候选人崇加兴先生|同意□|反对□|弃权□|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|同意□|反对□|弃权□|
|5|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|同意□|反对□|弃权□|
|6|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|同意□|反对□|弃权□|

委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；