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证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-020山东威达机械股份有限公司
关于全资子公司变更为全资孙公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)将其持有的全资子公司北京威达智能科技有限公司（以下简称“威达智能”）的100%股权全部转让给全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”），并于近日在北京市工商行政管理局海淀分局完成了工商变更登记备案，取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。现将相关事宜公告如下：
一、股权转让概述
1、本次股权转让前，威达智能为公司的全资子公司，注册资本500万元人民币，公司持有其100%的股权。2017年4月12日，公司将所持有的威达智能100%股权全部转让给苏州德迈科。本次股权转让完成后，威达智能成为苏州德迈科的全资子公司，注册资本不变，苏州德迈科持有其100%的股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权转让双方基本情况
1、股权出让方
名称：山东威达机械股份有限公司
统一社会信用代码：91371000706233420G
住所：山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号
法定代表人：杨明燕
注册资本：420,098,419元
经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务。
最近一年又一期的主要财务数据：截止2016年12月31日，公司资产总额为277,064.44
万元，净资产为 224,409.79万元，实现营业收入 118,058.14万元，净利润 10,397.60万元（经审计）；截止2017年3月31日，公司资产总额为275,594.39万元，净资产为227,726.72万元，实现营业收入29,590.63万元，净利润3,306.81万元（未经审计）。
2、股权受让方
名称：苏州德迈科电气有限公司
注册号：91320583588461202D
住所：昆山市张浦镇建德路405号
法定代表人：黄建中
注册资本：10,000万元
经营范围：电气控制、自动化和信息化系统咨询、设计、开发、集成、技术服务；机器人智能装备、自动化生产线、工业机器人、金属治具的研发、制造、销售、技术服务；物联网技术和物流自动化设备的研发、制造、销售、技术服务；智能电气控制柜、高低压开关成套设备、输配电设备及各类智能元器件的研发、制造、销售、技术服务；机电安装工程；从事电子电气产品、机电设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、计算机软硬件、通信设备、安防、劳防用品、照明产品的销售；从事货物进出口和技术的进出口业务。
最近一年又一期的主要财务数据：截止2016年12月31日，苏州德迈科公司资产总额为31,723.21万元，净资产为13,581.94万元，实现营业收入24,875.84万元，净利润2,288.21万元（经审计）；截止2017年3月31日，苏州德迈科公司资产总额为32,369.08万元，净资产为14,372.48万元，实现营业收入5,930.26万元，净利润665.83万元（未经审计）。
三、股权交易标的基本情况
1、本次股权交易的标的为公司持有的威达智能100%的股权。该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。
2、威达智能的基本情况
名称：北京威达智能科技有限公司
注册号：110108017720641
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层E751室
法定代表人：杨明燕
注册资本：500万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；修理机械设备；机械设备租赁
（不含汽车租赁）；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础
软件服务；应用软件服务；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属制品、通用设备、专用设备、电气机械、电子产品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
威达智能自成立至今，尚未注入注册资本，也未进行实体经营。
四、股权转让协议的主要内容
转让方：山东威达机械股份有限公司
受让方：苏州德迈科电气有限公司
1、转让方同意将北京威达智能科技有限公司中的股权500万元（人民币）转让给受让方；
2、受让方同意接收转让方在北京威达智能科技有限公司中的股权500万元（人民币）；
3、自转让之日起，转让方对已转让的出资不再享有出资人的权利和承担出资人的义务，受让方以其出资额在企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。
4、此协议经双方签署后生效。
五、本次股权转让交易的目的及对公司的影响
1、本次股权转让交易遵循自愿、平等的原则，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展。转让完成后，威达智能成为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。
2、本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
六、工商登记备案情况
变更后的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91110108306675457R
名称：北京威达智能科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层E751室
法定代表人：姜庆明
注册资本：500万元
成立日期：2014年08月14日
营业期限：2014年08月14日至2044年08月13日
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；修理机械设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属制
品、通用设备、专用设备、电气机械、电子产品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危
险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、北京威达智能科技有限公司营业执照。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对本次非公开发行方案的募集资金金额及投资项目进行调整。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，发表事前认可意见如下：
本次调整是基于近期国内证券市场的变化情况，经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。
公司第三届董事会第三十五次会议将审议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》等已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司调整本次非公开发行股票相关事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见》签字页）
方天亮 王垚 孙令玲
山西西山煤电股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016-023山西西山煤电股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|西山煤电|股票代码||000983|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|支亚毅||王晶莹||
|电话|0351-6137052||0351-6217295||
|传真|0351-6127434||0351-6127434||
|电子信箱|zqb000983@163.com||zqb000983@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|8,583,583,938.05|9,280,433,936.17|-7.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|109,297,590.68|202,689,025.08|-46.08%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||112,008,876.08|202,911,319.75|-44.80%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|519,649,431.16|-563,367,799.43|192.24%|
|基本每股收益（元/股）|0.0347|0.0643|-46.03%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0347|0.0643|-46.03%|
|加权平均净资产收益率|0.67%|1.26%|-0.59%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|54,683,715,217.62|52,231,049,021.82|4.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|16,437,226,255.99|16,051,295,512.75|2.40%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|146,164|

山西西山煤电股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|山西焦煤集团有限责任公司|国有法人|54.40%|1,714,215,108||||
|全国社保基金一零八组合|其他|2.44%|76,999,407||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国家|1.37%|43,174,500||||
|上海宝钢国际经济贸易有限公司|国有法人|1.35%|42,658,306||||
|全国社保基金一一二组合|其他|0.63%|20,002,656||||
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|其他|0.63%|20,000,000||||
|工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理|其他|0.63%|19,891,595||||
|全国社保基金一一一组合|其他|0.62%|19,664,749||||
|太原市杰森实业有限公司|境内非国有法人|0.49%|15,355,600||||
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|其他|0.46%|14,559,893||||
|||太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述|||||
|的说明|||||||
|||山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司5%股份以上股东。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
山西西山煤电股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
由于推动煤炭供给侧结构性改革，特别是276个工作日生产制度的实施，全国煤炭产量下降，一定程度缓解了供需矛盾。
公司董事会有力、有度、有效的落实好“三去一降一补”重点任务，围绕“严格控制新增、淘汰落后、减量生产、调整转型”做了大量工作，取得了一定成效。
报告期,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等制度规范运作，贯彻落实年初制定的工作思路，严格执行相关政策，顽强拼搏，攻坚克难，保持了生产经营安全稳定运行，实现营业收入85.84亿元，比上年同期减少7.51%；实现归属于母公司的净利润1.09亿元，比上年同期减少46.08%；每股收益0.0347元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
宁夏英力特化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华专审字[2018]01470011号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华 字[2018]01470011号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宁夏英力特化工股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张大志
中国·北京 中国注册会计师：孙瑞
2018年3月26日
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|附表|||||||||||
|上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|国电物流有限公司|同受国家能源投资集团有限责任公司控制|预付账款|5.00|231.79||173.74|63.05||经常性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司|全资子公司|其他应收款|1,022.35|80.00|||1,102.35||经常性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|宁夏昊凯生物科技有限公司|参股公司|应收账款|387.23||||387.23||经常性往来|
||宁夏威宁活性炭有限公司|参股公司|其他应收款|47.54||||47.54||经常性往来|
|总 计|——|——|——|1,462.12|311.79|-|173.74|1,600.17|——|——|
|法定代表人：宗维海 主管会计工作的负责人：李贤 会计机构负责人： 涂华东|||||||||||
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-097
金亚科技股份有限公司
关于公司收到《民事判决书》的公告（九）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
特别提示：
1.2018年3月6日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中
国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风
险。请广大投资者注意投资风险。
3.金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌
后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调
整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事判决书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对3名原告诉公司及实际控制人周旭辉证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决,现就有关情况公告如下：
二、诉讼事项的基本情况：
1、诉讼各方当事人
原告：3名自然人
被告：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 842,142.32元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
2、主要事实与理由
上述被告分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于 2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。
三、法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院已开庭对上述案件进行了公开审理，上述案件现均已审理终结。
法院认为，金亚科技存在虚假陈述行为，其虚假陈述的揭露日为 2015年 6月5日，上述原告的损失与金亚科技的虚假陈述行为存在因果关系，但是根据揭露日（2015年 6月 5日）至基准日（2016年 4月 8日）期间金亚科技股价和创业板指数的走势可以看出，金亚科技的股价下跌既受到了虚假陈述行为的影响，又受到了系统性风险的影响，属于多因一果。因此，法院认为应按照相对比例法，
扣除系统性风险对金亚科技股价下跌的影响，判令金亚科技按照法院认定的原告损失金额的12.29%进行赔偿。
四、诉讼判决结果
上述原告诉讼请求部分成立，法院予以支持。依照《中华人民共和国证券法》第六十三条、六十九条,《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十七条、第十八条、第十九条第四项、第二十条、第二十一条、第三十条、第三十一条、三十二条、三十三条、第三十五条之规定，判决如下：
1、金亚科技赔偿因虚假陈述给原告造成的损失合计 92,974.15元
2、驳回上述原告的其他诉讼请求
3、上述案件受理费合计15,438.45元。
五、其他事项
截至目前，公司已收到一审《民事判决书》合计438例，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计12,483,793.46元，支付案件受理费合计1,697,921.21元。
六、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
康芝药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（郑欢雪）
本人作为康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2017年度中，诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、参加公司董事会、股东大会情况
2017年报告期内公司共计召开7次董事会，1次股东大会。
本人于2013年02月02日起担任公司独立董事。报告期内，本人列席了公司召开的2016年度股东大会。报告期内，本人应出席的董事会会议次数共7次，均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
1、在2017年2月17日召开的第四届董事会第二次会议上，本人对《关于公司第一期员工持股计划存续期展期12个月的议案》发表了独立意见，同意对公司第一期员工持股计划存续期展期12个月。
2、在2017年3月25日召开的第四届董事会第三次会议上，本人对《关于预计2017年度日常关联交易的议案》和《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；对《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于成立全资子公司的议案》、《关于调整公司董事年度津贴的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对 2016年度公司证券投资情况，以及公司 2016年度对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见。
3、在 2017年 8月 1日召开的第四届董事会第五次会议上，本人对《关于购买房产的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
4、在 2017年 8月 26日召开的第四届董事会第六次会议上，本人对公司 2017年上半年公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的发表了独立意见，并对《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。
5、在2017年9月19日召开的第四届董事会第七次会议上，本人对公司《关于参与设立股权投资合伙企业的议案》发表了独立意见，同意公司参与设立股权投资合伙企业，并同意授权董事长办理与参与设立股权投资合伙企业相关的具体事项。
6、在2017年10月25日召开的第四届董事会第八次会议上，本人对《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于控股子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司搬迁及其超募资金使用的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年12月26日起，本人任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述任期届满后，从2016年12月23日起，被聘为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
各委员2017年审议议案情况如下：
1、提名委员会
2017年10月25日，提名委员会按规定对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，一致同意聘任郑建凯先生为公司财务总监。
2、审计委员会
审计委员会按规定对公司定期报告、审计计划、审计监察部工作总结计划、利润分配、财务决算、计提资产减值准备、审计机构聘请、募集资金存放及使用、内部控制自我评价、向金融机构申请综合授信额度、会计政策变更、股权收购、关联交易等事项的相关议案进行了审议。委员会对上述议案分别达成一致同意意见，并向公司董事会提出了专业的委员会意见。
3、战略委员会
2017年3月25日，战略委员会按规定对《关于成立全资子公司的议案》进行了审议，对制定的公司未来发展战略表示一致认可。
4、薪酬与考核委员会
2017年3月25日，薪酬与考核委员会对《关于调整公司董事年度津贴的议案》和《关于调整公司监事年度津贴的议案》进行了审议，同意对董事和监事津贴进行调整。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
2017年8月15日至17日，本人参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训学习班学习，共计面授30学时，并考核合格，获得结业证。
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑欢雪
2018年4月21日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-139启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 PPP项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖北省政府采购网于2017年11月23日发布的《宜昌市夷陵区生态环保PPP项目预中标、成交结果公示》，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）为宜昌市夷陵区生态环保PPP项目预中标成交方。公司于2017年11月23日收到项目实施方宜昌市夷陵区环境污染防治项目管理中心发出的项目预中标成交结果公示通知，现将该项目预中标情况公告如下：
一、宜昌市夷陵区生态环保PPP项目基本情况：
1、项目名称：宜昌市夷陵区生态环保PPP项目
2、项目概况：
（1）建设内容：宜昌市夷陵区生态环保PPP项目（由24个子项目组成），其中：存量、提档升级、新建污水处理项目14个；存量、维修、新建管网维护项目3个；存量、新建垃圾填埋场项目7个；
（2）建设规模：项目达产后，日处理污水7.355万吨，日处理垃圾400吨，维护管网331.97千米；
（3）项目总投资：人民币85,000万元；
（4）合作期限：25年，其中建设期2年，运营期23年。
二、项目中标对公司的影响：
本项目预中标公示期结束后，公司将签署正式合同并实施，合同履约将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示：
1、该项目目前处于预中标公示阶段，正式中标尚有不确定性；
3、公司将根据项目中标及后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年十一月二十四日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-017广东柏堡龙股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：
一、募集资金存放与管理情况
1、广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,622万股，发行价格为 23.29元/股，募集资金总额为人民币 610,663,800.00元，扣除本次发行费用人民币 48,923,764.60元后，募集资金净额为 561,740,035.40元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 310567号《验资报告》。
2、为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国建设银行股份有限公司普宁支行、中国民生银行揭阳分行、广发银行股份有限公司揭阳支行、中国农业银行股份有限公司普宁西市场支行、普宁市农村信用合作联社流沙信用社（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司 2015年 8月 12日在巨潮资讯网上发布的相关公告（2015-009关于签订募集资金三方监管协议的公告）。
二、本次变更部分募集资金专户情况
为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因素，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，
公司会同保荐机构国信证券与上海浦发银行广州五羊支行签订了《三方监管协议》并开立专户（银行账号：82080155200000086），将存放于中国建设银行股份有限公司普宁支行的募集资金专户的全部募集资金及截至 2015年 9月 15日衍生利息合计 88,415,240.00元一并调整至上海浦发银行广州五羊支行进行专户存储，同时注销此募集资金专用账户（账号：44001970301053006630）。本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。
三、独立董事发表的意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于银企战略合作等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-021无锡贝斯特精机股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年2月28日以电子邮件方式发出通知，于 2017年 3月 3日下午 4:30在公司陆藕东路厂区403会议室召开。本次会议由曹余华先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举曹余华先生担任公司第二届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任兰恒祥先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起计算。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任张华鸣先生、张新龙先生、郭俊新先生、赵宇先生、陈斌先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起计算。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任许小珠女士为公司财务总监（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起计算。
聘任陈斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。
选举吴梅生先生、单世文先生和许小珠女士为第二届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中吴梅生先生担任主任委员。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将独立董事津贴由6万/年调整为8万/年，自2017年度起执行。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年三月七日
附：相关人员简历
1、曹余华先生：1954年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，第十五届无锡市人大代表、江苏省劳动模范。曾于1970年8月至1997年3月任无锡机床厂工人、主任设计师、非标设计室主任，于1997年4月起在贝斯特有限任职，现任公司董事长，兼任贝斯特投资执行董事及总经理、鑫石投资执行事务合伙人委派代表。
曹余华先生系公司实际控制人，与公司董事曹逸女士系父女关系，系公司副总经理、董秘陈斌先生的岳父；其直接持有公司11,632,500股股票、通过无锡贝斯特投资有限公司间接持有公司112,743,600股股票、通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,075,336股股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、兰恒祥先生：1957年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾于1982年8月至1995年3月任南京汽车厂科长，于
1995年3月至1999年7月任宁波汽车前桥有限公司董事、副总经理，于 1999
年7月至2002年3月任跃进轻型汽车股份有限公司副总经理，于2002年3月至2007年4月任江苏海安耀华安全玻璃有限公司总经理，于2007年4月至2011
年5月任上海质量技术咨询事务所开发部部长，于2011年5月起在贝斯特有限任职，现任公司总经理。
兰恒祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有20万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
3、张华鸣先生：1957年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾于1972年2月至1997年11月任无锡机床厂车间主任、质检处处长、副总经理，于1997年12月至2004年4月任洋马农机（中国）有限公司副总经理，2004年4月至2006年4月任无锡华尔德超声电子设备有限公司总经理，于2006年5月起在贝斯特有限任职，现任公司副总经理。
张华鸣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有20万股公司股票，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
4、张新龙先生：1969年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾于1994年7月至1999年7月任无锡机床厂设计员、技术科科长，于1999年8月起在贝斯特有限任职，现任公司副总经理。
张新龙先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有26万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
5、郭俊新先生：1971年 11月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾于 1994年 7月至 1996年 3月任高邮市石油机械厂技术员，于 1996年 4月至 1997年 9月任扬州高明发动机有限公司职员，于 1997年 10月起在贝斯特有限任职，现任公司副总经理。
郭俊新先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有 26万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
6、赵宇先生：1967年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾于1990年8月至1997年6月任江苏灌南压铸机厂焊接车间技术员、车间副主任、检验员、铸锻件外协主管，于1997年6月至1999年5月任常州阳光减震器厂发动机开发主管、车间检验员、设计工程师、加工车间主管，于 1999年 5月起在贝斯特有限任职，现任公司副总经理。
赵宇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有 25万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
7、陈斌先生：1985年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾于2010年1月至2013年11月任上海东方证券资产管理有限公司区域总监，于2013年11月起在贝斯特有限任职，现任公司副总经理、董事会秘书。
陈斌先生系公司实际控制人曹余华先生之女婿，与董事曹逸女士为夫妻关
系，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业
（有限合伙）间接持有18万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
8、许小珠女士：1957年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。
曾于1975年10月至1985年10月任职于无锡机床厂，于1985年11月至1997年5月任无锡华晶微电子公司仪表电工、主办会计，于1997年5月起在贝斯特有限任职，现任公司董事兼财务总监。
许小珠女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有20万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-080深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”、“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年8月18日以当面送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年8月22日以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任秦蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
同意聘任秦蓉女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书变更的公告》。
二、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意自2017年度起将独立董事津贴标准由每人6.25万元/年（税前）调整至每人8.6万元/年（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-023
河南佰利联化学股份有限公司
关于公司第一大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年3月12日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东许刚有关股权质押的通知，许刚将其所持本公司高管锁定股
382万股（占公司总股本的2%）质押给了中信证券股份有限公司。质押期为 2015年3月11日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已于2015年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关质押登记手续。
截至本公告披露日，公司第一大股东许刚持有公司股份 27,927,076股（占公司总股本14.64%）,累计质押2,267万股，占公司股份总数的11.88%。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-052广东德美精细化工集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年5月8日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2018年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开，第六届监事会监事共同推选WeiYanxiang先生主持本次会议，应参会监事3人，全体监事全部亲自出席会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举第六届监事会监事WeiYanxiang先生担任公司第六届监事会主席职务,第六
届监事会主席的任期为三年，与第六届监事会任期一致。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○一八年五月十八日
北京光线传媒股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2013年度工作中，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2013年度，公司召开了第二届董事会第三次至第八次会议，本人均有参加会议。在对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、在2013年3月6日公司第二届董事会第三次会议上对《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的独立意见》、《关于2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《对公司2012年度关联交易事项的独立意见》、《对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的独立意见》发表了独立意见。
2、在2013年6月24日在公司第二届董事会第五次会议上对《关于使用部分超募资金投资电视剧的独立意见》发表了独立意见。
3、在2013年7月23日在公司第二届董事会第六次会议上对《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《对外担保情况》发表了独立意见。
4、在2013年10月26日在公司第二届董事会第八次会议上对《关于申请发行短期融资券事项》、《关于补选公司董事的事项》、《关于使用自有资金参股投资新丽传媒的事项》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员、提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司的建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2013年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：苗棣
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-057佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议已于 2016年 11月 21日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2016年 12月2日下午以现场方式在公司召开。本次会议由梁越斐女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
关联监事梁越斐已就此议案回避表决。经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》是在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》。
具体内容详见 2016年 12月 3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》与《中国证券报》的《公司关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
二、备查文件
1、第四届监事会第三会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-067深圳达实智能股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2014年11月10日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2014年11月9日—2014年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：公司董事长刘磅先生
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表公司有效表决权的股份数为117,180,401股，占公司总股份数的45.8094%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人，代表公司有效表决权的股份数为117,176,101股，占公司总股份数的45.8077%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表公司有效表决权的股份数为 4,300股，占公司总股份数的0.0017％。
公司部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
该议案的表决结果为：同意股份 117,180,401股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股份 9,540,775股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的8.1420%；反对股份 0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
上述议案的详细内容请见2014年11月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年11月10日