Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于飞亚达（集团）股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书
致：飞亚达（集团）股份有限公司
北京市盈科（深圳）律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司二〇一八年股东大会的法律顾问，本所指派陈炼华律师、骆训文律师进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前，在 2017年 12月 29日的《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。
2、本次股东大会于二〇一八年一月十六日14时40分在飞亚达科技大厦19楼会议室召开。主持本次股东大会由陈立彬主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。
经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 32,319,199股，占上市公司总股份的
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
7.3663％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,093,052股，占上市公司总股份的0.7050％。
通过网络投票的股东8人，代表股份29,226,147股，占上市公司总股份的6.6613％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 32,319,199股，占上市公司总股份的7.3663％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,093,052股，占上市公司总股份的0.7050％。
通过网络投票的股东8人，代表股份29,226,147股，占上市公司总股份的6.6613％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,902,467股，占公司外资股股份总数2.3301％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师共 6人出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、关于股东大会的表决情况
经本所律师审查，证实贵公司本次股东大会列入会议通知的事项为：
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
议案 1.00《关于与天虹商场股份有限公司签订 2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》。
上述议案为一般议案，需经出席会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，且该议案关联方需回避表决。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：议案 1.00《关于与天虹商场股份有限公司签订 2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》
1、总表决情况：
同意32,316,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 1,902,467股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意32,316,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意 1,902,467股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
5、表决结果：该议案审议通过。
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
经统计，上述议案为一般议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。关联股东已回避表决。
本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变更的情形。
经审查，贵公司股东大会的表决程序符《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的有关规定，贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一八年一月十六日。
本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。
（以下无正文）
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
（此页无正文，为《关于飞亚达（集团）股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所
经办律师：陈炼华
经办律师：骆训文
2018年1月16日
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-017上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“佳豪科技”）的通知，佳豪科技以现金方式收购了其控股子公司“上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司”30%的股权，并取得了由上海市工商行政管理局奉贤分局换发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司
注册号：310112000356821
住所：上海市奉贤区楚华支路128号第6幢2089室
法定代表人姓名：赵德华
注册资本：2200万元
实收资本：2200万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：游艇装潢，船舶装潢，建筑装修装饰建设工程专业施工，木制品、工艺礼品的制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，机械设备及配件的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
营业期限：二〇〇二年五月十日至二〇三二年五月九日
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-029三全食品股份有限公司
关于端午节前粽子抽检的情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，有部分媒体刊登了关于四川省达州市某超市销售的我公司2个批次粽子样品经抽检菌落总数和大肠菌群超标的报道,现将有关情况说明如下：
二、澄清说明
端午节前夕，国家食药总局和各省市食药局网站公布抽查我公司粽子产品共 200批次，其中国家食药总局抽查 24批次、广东抽查 32批次，内蒙古抽查 23批次，山东抽查20批次、河南抽查18批次、四川抽查18批次、江苏抽查17批次、辽宁抽查 16批次、天津抽查 11批次、河北抽查 7批次、重庆抽查 4批次、安徽抽查 3批次、海南抽查 3批次、吉林抽查 2批次，宁夏抽查 2批次，上述198批次检测均合格，四川省食品药品检验检测院在达州某超市抽查我公司生产的325g猪肉粽（2017年3月11日）和325g八宝粽（2017年3月8日）2个批次，检验菌落总数和大肠菌群超标。
在获悉此事件后，公司高度重视，本着对消费者负责任的态度，成立了调查小组，展开核查和处置工作，第一时间从市场上主动下架、封存、召回以上两批次产品，同时启动内部排查工作，从原料验收、生产制造和每批产品检测放行等整个质量管控各个环节均未发现异常，另外，第三方检测机构也对同批次产品进行了检测，结果显示菌落总数和大肠菌群均合格。速冻食品属于对储藏、运输、销售环节温度环境有特殊要求的产品，产品升温解冻会造成微生物繁殖超标。基于上述情况，公司已正式提出异议申请，并积极配合四川省食品药品监督管理局进行逐项核查。
通过此事件，公司将进一步加强和完善全链条的质量管控体系，提高全员的质量和风险意识。同时我们也提醒消费者在终端购买速冻食品时，留意终端销售
环境的温度，避免购买已升温解冻的速冻食品。
三、其他
1、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年6月3日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-025福建南平太阳电缆股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在2019年度进行铜、铝期货套期保值业务，具体内容如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。
二、期货套期保值基本情况
1、套期保值期货品种范围
公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。
2、拟投入资金及业务期间
公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营，根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，2019年公司用于套期保值的保证金规模不得超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10％。
三、套期保值业务的可行性分析
经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
四、套期保值业务风险分析
公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持有量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
五、拟采取风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。
7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
六、其他事项
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动
相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过 1,000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。
七、备查文件
第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-026
苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会
第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2014年7月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年7月25日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
特此决议！
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一四年七月二十九日
广东天际电器股份有限公司
独立董事意见
我们作为广东天际电器股份有限公司的独立董事，就公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东天际电器股份有限公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对提交公司第二届董事会第五次会议审议的《广东天际电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审议，并对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次置换金额91,375,082.46元系根据公司截至 2015年6月4日已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金确定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，2015年6月5日出具了《广东天际电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002859号）；内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司使用募集资金 91,375,082.46
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于对公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们认为公司 2014年度的利润分配预案符合公司现实情况，符合公司现金分红的承诺，我们同意该利润分配预案。
三、关于核定公司董事、监事 2014年度薪酬的独立意见
根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了 2014年公司董事、监事的工作情况，同意公司董事、监事2014年度薪酬按如下方案核定：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|在发行人担任职务|2014 年度收入（万元）|备注|
|吴锡盾|董事长、总经理|49.56||
|郑楚德|董事、副总经理|22.62||
|吴玩平|董事|-|不在公司领取收入。|
|郑文龙|董事、董事会秘书|18.38||
|姚明安|独立董事|5.00|独立董事津贴|
|陈树平|独立董事|0.00|陈树平于2014年6月20日当选为第二届董事会独立董事。津贴按年度发放，所以2014年度收入为0元。|
|孙 曜|独立董事|5.00|独立董事津贴|
|郑海生|监事会主席|7.88||
|陈楚光|监事|4.51||
|陈晓雄|监事|6.38||

我们全体独立董事对此表示认可。
四、关于对核定公司高级管理人员 2014年度薪酬的独立意见
根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了 2014年公司高级管理人员的工作情况，同意公司高级管理人员2014年度薪酬按如下方案核定：
||||
|-|-|-|
|姓名|在发行人担任职务|2014年度收入（万元）|
|吴锡盾|董事长、总经理|49.56|

||||
|-|-|-|
|郑楚德|董事、副总经理|22.62|
|郑文龙|董事、董事会秘书|18.38|
|王 地|副总经理|18.38|
|何晓冰|副总经理|15.07|
|陈佩琼|副总经理|17.28|
|戴良才|副总经理|18.38|
|杨志轩|财务总监|17.91|

我们全体独立董事对此表示认可。
五、关于对广东天际电器股份有限公司2014年财务决算报告的独立意见
我们认为，公司 2014年度财务决算报告符合公司的实际情况，同意 2014年度财务决算报告。
六、关于续聘审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的审计机构。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广东天际电器股份有限公司独立董事意见》签字页）
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-013
华斯控股股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对华斯控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 231号），公司就问询函中提及问题的具体回复公告如下：一、请补充披露你公司计提商誉减值准备的具体情况，包括但不限于你公
司实施的减值测试程序、判断依据及合理性。
回复：
1、长期股权投资简要情况：公司于2015年5月通过设立有限合伙企业投资购买取得参股公司北京优舍科技有限公司30%股权，取得成本为8,273.67万元。
2、本公司对长期股权投资实施的减值测试程序：（1）询问了解公司所投资对象的经营情况；（2）根据公司投资对象历史经营情况和询问了解的情况，预估投资对象未来现金流量并进行折现计算出公司长期股权投资的可回收金额；（3）比较公司长期股权投资账面成本与可回收金额，并判断是否存在减值。
3、判断依据及合理性分析
公司获取的参股公司近三年2015年度、2016年度和2017年度的收入分别为460.79万元，2443.22万元，856.43万元；参股公司近三年2015年度、2016年度和2017年度的利润分别为亏损471.45万元，盈利201.92万元，盈利1.69万元。
对公司进行年度报表审计的会计师，在披露2017年业绩快报前，本着严谨谨慎的态度，对参股公司北京优舍科技有限公司（以下简称“参股公司”）的2017
年的财务报表进行了初步的审阅和分析，对参股公司2017年度的财务报表核算结果提出了调整意见，调整减少了2017年度的收入520万元，调整后2017年度参股公司利润为亏损518.31万元。
本公司根据调整后的参股公司报表，对参股公司实际控制人进行了访谈和更加深入的了解。对参股公司未来五年经营情况进行了的预测，通过测算参股公司未来现金流折现值作为可回收金额后作出初步判断，对参股公司计提长期股权投资减值准备8,273.67万元。具体测算过程如下：
（1）、参股公司未来五年及稳定期盈利预测
金额单位：万元
预测数据
行 2023年及项目/年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
次 以后
金额 金额 金额 金额 金额 金额
1一.营业收入 1,353.43 1,838.52 2,022.38 2,184.17 2,293.38 2,293.38 2二.净利润 11.68 192.15 275.36 261.34 265.57 265.57 3三.自由现金流量 17.73 -108.62 205.96 200.02 207.34 263.93 4四.折现率 13.66% 13.66%13.66% 13.66% 13.66% 13.66% 5五.自由现金流现值 15.60 -84.08 140.27 119.85 109.31 896.17六.企业自由现金
6 1,197.12流量累加值
注1：2018年营业收入预测基于2017年已签订的合同进行预测。2019年
-2022年收入预测在2018年的基础上，并分别按15%、10%、8%、5%的增长率进行预测。2023年及以后保持在2022年的基础上稳定不变。
注2：自由现金流量预测在净利润的基础上加回折旧并扣除营运资金增加、资本性支出得出。
注3：折现率参照社会平均风险收益率（％）并考虑企业自身风险进行调整，确定为13.66%。
（2）、可回收价值=未来企业自由现金流累加值+预测未考虑的溢余资产及非经营性资产-非经营性负债-付息债务。
通过分析溢余资产为货币资金及理财产品合计数扣除企业正常货币资金余
额43.01万元。
非经营性资产、负债为与公司经营无关的长期股权投资、往来款等，其中：
非经营性资产合计为2,172.04万元，非经营性负债合计为3,316.03万元。
综上，可回收价值=1,197.12+43.01+2,172.04-3,316.03=96.13万元。
公司根据上述初步测算，对应参股公司30%股权的可回收金额为28.84万元，该项投资可回收金额低于账面价值，依据谨慎性原则，对该项长期股权投资全额计提了减值准备。
2、你公司在三季度报告中对 2017年度全年业绩进行预告时，是否充分考虑了商誉减值准备的影响；如否，请说明原因及其合理性。
回复：
公司在三季度报告中对 2017年度全年业绩进行预告时，公司根据获取的优舍科技的第三季度财务报表，考虑优舍科技的上年审计报告体现公司开始盈利，结合参股公司2014年开发微卖平台并与微博进行了合作、推广，2015年、2016年在互联网经济快速发展推动下，参股公司的营业收入快速增长，公司获取的优舍科技的2016年财务报表盈利及2017年财务报表显示为盈利，因此，公司充分考虑了上述因素对减值准备的影响后预计公司未来发展前景尚好，公司对参股公司的长期股权投资初步判断未发生减值。
2018年 2月，本公司年度审计机构人员入场后，本着严谨谨慎的态度对优舍科技 2017年财务报表进行了审阅和分析，对参股公司报表核算结果提出了初步的调整意见，调整后的优舍科技2017年净利润由正数转为亏损518.31万元，同时会计师对公司的长期股权投资减值提出了新的处理意见。
上述原因导致公司未能在2018年1月底之前对2017年全年业绩预告数据进行修正，公司于2018年2月28日披露的《2017年度业绩快报》中预计2017年净利润修正为亏损7,133万元,与公司在三季度报告中对2017年度全年业绩进行预告时预计 2017年归属于上市公司股东的净利润为 1,657万元至 1,958万元相比，二者数据差异较大。
3、你公司认为需要说明的其他情况。
回复：
公司本次计提的长期股权投资减值准备涉及的金额仅为公司初步测算数据，
目前公司已聘请评估机构进行减值测试，最终数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年度报告为准。
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于江苏吴通通讯股份有限公司
募投项目延期的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“吴通通讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对吴通通讯募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金情况
吴通通讯经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]42号”《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，以公开发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股发行价为人民币 12.00元，共募集资金 20,040.00万元。资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字(2012)第110277号《验资报告》。
验资报告审验结果认为，吴通通讯募集资金净额为16,782.59万元。
根据吴通通讯《招股说明书》披露，募集资金投资项目计划实施进度如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|项目达到预定可使用状态日期|
|1|高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目|6,752.00|2014年2月28日|
|2|FTTX接入产品产业化项目|7,542.00|2014年2月28日|
|3|研发中心扩建项目|3,325.00|2014年2月28日|
|合计||17,619.00|--|

注：公司实际募集资金低于上述项目投资额，资金不足部分由公司自筹解决。
(二)募投项目实际建设情况
截至2013年12月31日，吴通通讯募集资金使用情况如下：
单位：万元，%
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金中承诺的投资总额||||截止日实际使用的累计募集资金总额||||
|项目名称|承诺的投资情况|||实际投资情况||||
||投资总额|其中：募集资金投入|工程进度|投资总额|其中：募集资金投入|完工时间|完工比例|
|高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目|6,752.00|6,752.00|2年完工|2,967.05|2,967.05|在建|43.94|
|FTTX接入产品产业化项目|7,542.00|7,542.00|2年完工|3,206.26|3,206.26|在建|42.51|
|研发中心扩建项目|3,325.00|2,488.59|2年完工|87.44|87.44|在建|3.51|
|合 计|17,619.00|16,782.59|—|6,260.75|6,260.75|—|37.31|

二、募集资金投资项目延期的情况及原因
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|1|高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目|6,752.00|2015年2月28日|
|2|FTTX接入产品产业化项目|7,542.00|2015年2月28日|
|3|研发中心扩建项目|3,325.00|2015年2月28日|
|合计||17,619.00|--|

因为“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”和“FTTX接入产品产业化项目”涉及的募投项目用地的建筑工程施工许可证上允许开工的日期为2012年11月1日，另外受到该项目用地上的居民拆迁迟缓的影响，公司募投项目建设工程实际开工日期为 2013年 3月。根据项目实际实施情况，公司拟将募投项目工程建设竣工日期延期至2015年2月28日。
因为“研发中心扩建项目”是在公司现有厂区内扩建，受公司新厂区建设尚未完成的影响，现有的扩建工程一直未进行，只是新添置了一些实验设备。根据项目实际实施情况，公司拟将募投项目工程建设竣工日期延期至 2015年2月28日。
三、保荐机构核查意见
吴通通讯本次募投项目延期的相关事项已由公司第二届董事会第八次会议
审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，亦经公司第二届监事会第
五次会议审议通过，经过了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。本次事项履行了相应的法律程序，符合公司的发展战略规划，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设规模，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对吴通通讯本次募投项目延期的计划表示无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
阮金阳 李强
东吴证券股份有限公司2014年3月 10日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于珠海格力电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字(2016)050156号珠海格力电器股份有限公司全体股东：
我们审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力电器公司）财务报表，包括2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016年 4月 27日出具了众环审字（2016）050116号无保留意见的《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，格力电器公司编制了后附的截至2015年12月31日止格力电器公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是格力电器公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与格力电器公司2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解格力电器公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供格力电器公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王兵
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：卢茂桉
（签名并盖章）
中国 武汉 二○一六年四月二十七日
珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|珠海格力集团有限公司|母公司|其他应收款|142.72|109.38|||252.10|往来款|非经营性往来|
|小计||||142.72|109.38|||252.10|往来款|非经营性往来|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||142.72|109.38|||252.10|往来款|非经营性往来|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|格力电器（郑州）有限公司|全资子公司|发放贷款、应收利息|19,537.37||657.06|20,194.43||贷款|非经营性往来|
||格力电器（武汉）有限公司|全资子公司|发放贷款、应收利息|39,874.79||2,220.14|7,038.78|35,056.15|贷款|非经营性往来|
||格力电器(中山)小家电制造有限公司|全资子公司|其他应收款|187.47|562.41||749.88||往来款|非经营性往来|
||珠海格力集团财务有限责任公司|控股子公司|其他应收款|0.70|15.46||27.07|-10.91|往来款|非经营性往来|
||珠海格力暖通制冷设备有限公司|全资子公司|其他应收款|0.14|70.00||0.14|70.00|往来款|非经营性往来|
||湖南绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|14,831.04|3,825.95|||18,656.99|往来款|非经营性往来|
||石家庄绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,769.56|32.55|||3,802.11|往来款|非经营性往来|
||芜湖绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,253.70|5.81||0.05|3,259.46|往来款|非经营性往来|
||郑州格力绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|14,064.82|25.12||0.11|14,089.83|往来款|非经营性往来|
||天津绿色再生资源利用有限公司|全资子公司|其他应收款|5,433.12|3.94|||5,437.06|往来款|非经营性往来|
||珠海艾维普信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1,795.86|1,187.59||2,983.45||往来款|非经营性往来|
||珠海横琴格力商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款||1,031.08|||1,031.08|往来款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|总计|-|-|-|102,748.57|6,759.91|2,877.20|30,993.91|81,391.77|-|-|

本表已于2016年4月27日获董事会批准。
法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第二期限制性股票激励计划调整及授予
等相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第二期限制性股票激励计划相关事项发表意见如下：
1、由于公司第二期限制性股票激励计划确定的部分激励对象已自愿放弃，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。根据激励计划的规定，公司对限制性股票的数量进行了调整。
我们同意公司按照第二期限制性股票激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司拟授予限制性股票的总数由188.8150万股变为186.5650万股，其中首次拟授予限制性股票数量由171.6650万股调整为169.4150万股，预留部分仍为 17.15万股，限制性股票的行权价格不变；获授限制性股票的激励对象从 96人调整为93人。
2、董事会确定公司第二期限制性股票激励计划的授予日为2015年10月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司第二期限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、调整后的公司第二期限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
排。
5、公司实施第二期限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015年 10月 26日，并同意按照调整后的人员、数量、行权价格授予激励对象限制性股票。
独立董事：杨骅、郇绍奎、张宇锋 2015年10月23日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-81安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2017年7月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事 7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第三次会议通知期限的议案》经与会董事审议和表决，同意豁免公司第七届董事会第三次会议的通知期限，并于2017年7月3日召开第七届董事会第三次会议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
公司股票于2017年4月27日开市起停牌后，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行尽职调查等相关工作。在相关工作开展期间，鉴于市场环境变化及公司战略选择的考虑，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2017年7月4日
成都运达科技股份有限公司独立董事
对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 2014年度利润分配预案发表意见如下：
董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况；公司独立董事同意2014年度利润分配预案提交股东大会审议。
成都运达科技股份有限公司
独立董事:李中浩刘斌潘席龙
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于视觉（中国）文化发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：视觉（中国）文化发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第三次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)，并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
1.本次股东大会经公司第八届董事会第二十八次会议决议召集。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。
2.公司于2017年07月04日在《中国证券报》及巨潮资讯网站以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了召开本次股东大会的参会事项及审议事项等内容。
3.本次股东大会现场会议于2017年07月19日（星期三）下午14：30在北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区，视觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年07月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年07月18日下午15:00至2017年07月19日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
4.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事柴继军主持会议，与会的公司股东或股东委托代理人对《会议通知》中列明的审议事项逐项进行了审议和表决。
经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计14名，共代表有表决权股份478,411,423股，占公司有表决权股份总数的68.2881%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计13名，共代表有表决权股份478,374,923股，占公司有表决权股份总数的68.2829%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东1名，代表有表决权股份36,500股，占公司有表决权股份总数的0.0052％。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2017年07月12日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
2.公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述出席本次股东大会人员及召集人资格均符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案
表决结果：同意股数478,374,923股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9924%；反对股数36,500股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权股数0股。
（二）审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股数478,374,923股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9924%；反对股数36,500股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权股数0股。
（三）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意股数478,374,923股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9924%；反对股数36,500股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权股数0股。
（四）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意股数478,374,923股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9924%；反对股数36,500股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权股数0股。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
北京市竞天公诚律师事务所见证律师签名：姚培华、王冰二零一七年七月十九日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-035天虹商场股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，将于2018年6月14日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2018年6月14日（星期四）下午14:30。
网络投票日期、时间：2018年6月13日－6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月13日15:00－6月14日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2018年6月6日。
8、出席会议对象：
（1）截至2018年6月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
该议案内容已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司向银行申请授信额度的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年 6月 7日至 8日、2018年 6月 11日至 2018年 6月 13日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）、2018年 6月 14日（上午9:00—12:00）。
2、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖黄晓丽
2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年五月二十九日
附件：
天虹商场股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年6月14日召开的天虹商场股份有限公司2018年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|1.00|关于公司向银行申请授信额度的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
注：表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。