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证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-077深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于向银行申请办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司融资结构，根据实际经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行申请办理总额不超过人民币 6,000万元的应收账款有追索权保理融资业务。公司董事会拟授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署上述保理融资业务相关法律文件。
本次保理事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次保理事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
本次保理事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方的基本情况
交易对方：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
二、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款
三、交易协议的主要内容
保理方式：应收账款有追索权保理方式。
保理金额：保理总金额不超过人民币6,000万元，具体金额以合同约定为准。
保理费率：具体由交易双方协商并根据单项保理合同确认。
保理期限：期限不超过一年，具体以单项保理合同约定期限为准。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
五、独立董事意见
公司本次办理应收账款保理业务有利于提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。公司董事会的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次办理应收账款保理业务。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年5月25日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-102杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度部
分关联方日常关联交易额度的预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关文件的规定，确定公司的关联方。经2017年4月24日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司对北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司、先锋置业有限公司等三家关联法人2016年度日常关联交易额度发生情况以及2017年度日常关联交易预计额度安排情况进行公告。具体情况如下：
一、关联方情况介绍
（一）北京泰科先锋科技有限公司
北京泰科先锋科技有限公司成立于 2000年 12月 27日，经营范围为技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售自行开发的产品（未经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。公司现持有北京泰科先锋科技有限公司48%的股权。
（二）昆明金质先锋智能仪表有限公司
昆明金质先锋智能仪表有限公司成立于 2004年 11月 24日，经营范围为开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务。公司现持有昆明金质先锋智能仪表有限公司50%的股权。
（三）先锋置业有限公司
先锋置业有限公司成立于2000年8月24日，主要从事房地产开发；委托物业管理业务，该公司为公司实际控制人之一石政民控制的企业。
二、公司2016年度与关联方发生的日常关联交易发生额度情况
（一）此次审议的关联方
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《关联交易决策制度》，本次对北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司、先锋置业有限公司等三家关联法人以及公司关键管理人员等关联自然人2016年度日常关联交易发生额度进行审议。
（二）此次审议的关联交易类型
此次审议的关联交易类型包括公司向北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司销售产品，以及公司接受先锋置业有限公司向公司提供的最高额保证担保。
（三）此次审议的关联交易发生额度及期限
此次审议的关联交易发生额度详见附件《杭州先锋电子技术股份有限公司 2016年度部分关联方关联交易发生额度表》；审议的关联交易发生额度期限：2016年1月1日至2016年12月31日止。具体如下：
1、向关联方销售
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联方||金额（元）||占营业收入的比例|
|北京泰科||29,320,008.68||10.01%||
|昆明金质||16,392,564.11||5.60%||

2、接受关联方担保
（1）最高额保证合同
||||||
|-|-|-|-|-|
||关联方||金额（元）|备注|
|先锋置业||50,000,000.00|||

（四）此次审议的关联交易的定价原则
公司上述实际发生的关联交易均按照商业原则，并以不优于对非关联方同类
交易的条件进行。
三、公司2017年度与部分关联方日常关联交易预计额度情况
（一）此次审议的关联方
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》，本次对北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司、先锋置业有限公司等三家关联法人以及公司关键管理人员等关联自然人2017年度日常关联交易预计额度进行审议。
（二）此次审议的关联交易类型
此次审议的关联交易类型包括公司向北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司销售产品，以及公司接受先锋置业有限公司向公司提供的最高额保证担保。
（三）此次审议的关联交易额度及期限
此次审议的关联交易预计额度详见附件《杭州先锋电子技术股份有限公司 2017年度部分关联方关联交易预计额度表》；审议的关联交易预计额度有效期：2017年1月1日至2017年12月31日止。
（四）此次审议的关联交易的定价原则
公司实际发生关联交易时将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次审批发生的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司 2017年度日常关联交易事项，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司 2017年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
（一）公司第三届董事会第八次会议决议
（二）公司第三届监事会第六次会议决议
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年四月二十四日
附件：
杭州先锋电子技术股份有限公司
2016年度部分关联方关联交易发生额度表
及
2017年度部分关联方关联交易预计额度表
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|交易内容|2016年度实际发生额度|2017年度拟申请额度|
|1|北京泰科先锋科技有限公司|销售货物|29,320,008.68|50,000,000.00|
|2|昆明金质先锋智能仪表有限公司|销售货物|16,392,564.11|30,000,000.00|
|3|先锋置业有限公司|接受担保|50,000,000.00|50,000,000.00|
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-061江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2019年10月 5日以书面或电子邮件的方式发出，2019年 10月10日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事 7名，公司 3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意提用交通银行为公司授信的议案》。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司于2019年 9月获得交通银行股份有限公司宜春分行8,000万元授信敞口，授信期限壹年。公司董事会同意公司提用该授信额度，根据《公司法》及公司章程的相关规定本议案经公司董事会审议通过后生效无需提交股东大会审批。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一九年十月十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-129
阳光城集团股份有限公司
关于以物业资产设立办公物业类REITs资产
支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）以下属子公司上海润渝置业有限公司所持有的上海阳光控股大厦为底层物业资产（以下简称“物业资产”）设立办公物业类REITs资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名称为准），开展资产证券化融资工作。
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次开展资产证券化融资事项，不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第九届董事局第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、发行要素
1、挂牌场所：拟申请在深圳证券交易所挂牌；
2、基础资产：信托受益权或私募基金份额（若有），具体以市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定基础资产具体类型；
3、产品期限：不超过 21年，每 3年设立开放期，具体各档资产支持证券期限情况以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准；
4、发行规模：不超过 25亿元，具体发行规模参考物业资产估值、交易所审批和投资者意见，以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准；
5、利率：以届时市场利率发行为准；
6、募集资金用途：拟用于相关监管部门所允许的用途范围，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等；
7、本次公司拟担任专项计划的原始权益人、优先收购权人、差额支付承诺人，具体以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准。
二、专项计划运作模式
1、公司（或关联公司）作为承租人，整租上海润渝置业所持有的物业资产。公司整租物业资产的用途为：经营和对外出租（转租）。
2、租赁期内，公司（或关联公司）放弃对物业资产的优先购买权。租赁期限届满后，润渝置业有权收回物业资产，公司（或关联公司）应如期交还；如润渝置业继续出租，在同等条件下公司（或关联公司）有优先续租权，除非公司（或关联公司）书面放弃；公司（或关联公司）有意继续承租的，应提前三个月向润渝置业提出书面申请，征得润渝置业同意后双方应重新签订房屋租赁合同。
3、存续期内公司将以包括但不限于如下的方式参与专项计划：(1)公司或其关联方作为原始权益人认购基础资产并转让给专项计划；(2)公司及福建阳光集团有限公司根据专项计划文件提供信用增级；(3)视市场情况认购部分资产支持证券；(4)在租赁期限内，公司或其关联公司支付租金。
4、资产标的的交付状态、交付和过户时间安排，将后续及时披露进展。
三、授权事项
公司签署与信托或基金（若有）、专项计划相关的协议以及对其任何修订或补充形成的补充协议，并授权公司经营管理层全权办理本次信托或基金、专项计划相关所有事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定专项计划交易方案，并就该等事项签署必要的协议文件；
2、根据市场条件决定本次专项计划的具体条款以及相关事宜，包括但不限于专项计划的付息日、付息方式、发行时间、募集资金用途明细、发行安排等；
3、根据发行资产支持专项计划的需要，委任专项计划管理人、销售机构、托管人、监管银行、信托机构、聘请评级机构、评估师、律师、审计师等中介机构，并决定公司签署交易涉及的交易文件；就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续。
四、开展资产支持专项计划开展目的和影响
资产证券化是公司积极探索供给侧结构性改革、推进租赁市场建设的重大创新
尝试，也是呼应国家“支持符合条件的租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点”的重要探索。公司通过发行专项计划，积极响应公募REITs政策导向，在未来公募REITs中抢占先机。
本专项计划项下，公司以自持物业资产为基础资产，设立办公物业类REITs的资产证券化产品，募集资金将优先用于偿还公司债务、补充流动资金，充分利用自持物业，盘活存量资产，并可有效拓展融资渠道、优化公司负债结构，为产业转型及轻资产运营提供有利条件。按照上述类REITs资产运作模式，未来公司合并报表范围将发生变化，上海润渝置业有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司持续经营产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月十六日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-083深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2018年12月14日以专人送达方式发出。
2、本次董事会于2018年12月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于抵押物置换的议案》
经审议，公司董事会同意公司将持有的位于深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场的房产抵押给交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”），与原有抵押物进行置换。具体情况如下：
公司于2015年7月13日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向交通银行申请综合授信额度等值人民币壹亿肆仟万元整，并以公司名下位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区，宗地号为G04409-0133，房地产证编号为 6000625731的土
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告地作为抵押，法定代表人陈湧锐提供连带责任担保。
2018年 2月 23日,公司与交通银行签订了《流动资金借款合同》等相关协议，向交通银行新增申请循环额度为人民币伍仟万元的流动资金借款，以公司名下位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区，宗地号为G04409-0133，房地产证编号为6000625731的土地作为抵押，法定代表人陈湧锐提供连带责任担保。
目前，因上述担保抵押物(房地产证编号为 6000625731的土地)所涉建设项目已竣工验收拟办理相关权证以及后续进行经营使用之需，经与交通银行协商，公司拟以持有的位于深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场的房产（证书编号为：粤（2017）深圳市不动产权第 0214290号、粤（2017）深圳市不动产权第0214322号、粤（2017）深圳市不动产权第0214704号、粤（2017）深圳市不动产权第0214284号、粤（2017）深圳市不动产权第0214735号、粤（2017）深圳市不动产权第0214168号）与原抵押资产进行置换抵押。
同意授权公司管理层办理本次置换抵押物的相关手续。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-062
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“翔鹭钨业”）于2017年8月22日召开了第二届董事会2017年第五次临时会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于2017年8月23日在指定媒体巨潮资讯网发布的《广东翔鹭钨业股份有限公司第二届董事会2017年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2017-042）。
近日，公司完成了控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、企业名称：广东翔鹭精密制造有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：潮州市凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会办公大楼三楼 301房
4、法定代表人：陈启丰
5、注册资本：人民币壹亿元
6、成立日期：2017年10月10日
7、营业期限：长期
8、经营范围：硬质合金精密切削刀具产品研究、开发、销售及提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、统一社会信用代码：91445100MA4X701B9U
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2017年10月11日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）023号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)于 2016年 2月 25日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160354号)。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-001
山西仟源制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月31日发布了《董事会关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月1日开市起停牌。停牌期间公司分别于2013年11月8日、
2013年11月15日、2013年11月22日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2013年11月29日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。此后，公司分别于2013年12月6日、2013年12月13日、2013年12月20日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2013年12月27日，公司继续发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截止目前，公司聘请的各相关中介机构还在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估等工作。重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年一月九日
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com广东君厚律师事务所
关于巨轮智能装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大的法律意见书
致：巨轮智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“巨轮智能”）《章程》的规定，广东君厚律师事务所指派罗芝律师、吴斯羿律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、公司《章程》；
2、《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
3、公司第六届董事会第七次会议决议；
4、公司第六届监事会第七次会议决议；
5、参加本次股东大会现场会议股东的登记文件和凭证资料；
6、本次股东大会会议材料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，巨轮智能本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于2017年7月1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《巨轮智能装备股
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。
（二）本次股东大会现场会议于2017年7月17日下午3:00在广东省揭东经济开发区5号路中段公司办公楼一楼视听会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长吴潮忠先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本次股东大会网络投票时间为2017年7月16日-2017年7月17日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月16日下午 15:00至2017年7月17日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 19人，代表有表决权股份数 745,784,331股，占公司有表决权股份总数的33.9086%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 11人，代表有表决权股份数 737,039,601股，占公司有表决权股份总数的33.5110%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8人，代表有表决权股份数8,744,730股，占公司有表决权股份总数的0.3976%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2017年 7月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》；
2、《关于 2017年度对外担保额度的议案》；
3、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
本次股东大会采取网络投票与现场会议投票相结合的方式。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》；
745,783,831股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；500股反对；0股弃权。
2、《关于 2017年度对外担保额度的议案》；
743,136,709股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；500股反对；0股弃权。关联股东回避了本议案的表决。
3、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
743,136,709股同意，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；500股反对；0股弃权。关联股东回避了本议案的表决。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
*****************************
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com（本页无正文，为《广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：罗芝
律所负责人：陈默 吴斯羿
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-94中润资源投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间，由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）就本次重组的交易方案未达成一致意见，华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”）收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权，本次重组交易对方变更为冉盛盛润，本次重大资产重组属于关联交易。2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》。由于本次重组交易对方变更，公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。
上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。
2、交易具体情况
公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权，交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易方为冉盛盛润，此次交易属于关联交易。
3、与交易对方签订重组框架协议的情况
署股权转让框架协议的议案。
4、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。
二、本次重组的进展情况
经过与交易对方冉盛盛润协商，公司就相关工作时间表做如下初步规划：公司拟在 3个月内出具重大资产重组的方案，力争在4个月内完成重大资产重组相应的董事会、股东大会等审批程序并签署正式交易协议，2018年年底前完成款项支付、股份交割、过户手续。
根据现有工作进展，具体事项如下：
时间 事项
2018年8月15日前 组织中介机构完成补充尽职调查、评估、审计等工作。
2018年8月25日前 确定交易作价、付款时间等实质性条款，交易协议定稿。
2018年9月15日前 交易双方签署交易协议，召开董事会、出具重大资产重组草案并公告。
2018年10月15日前 完成股东大会审议决议程序。
2018年12月31日前 双方根据正式协议的约定，履行款项支付、股份交割、过户手续等办理。
2018年 6月 28日，公司召开 2017年度股东大会，审议通过了公司新一届董事会、监事会换届选举的议案，新一届的董事上任后，董事会及新的经营管理层对淄博项目也在做进一步的研究与论证，务求使上市公司的利益最大化。
三、重大风险揭示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
苏奥传感2016年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-027江苏奥力威传感高科股份有限公司
2016年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏奥力威传感高科股份有限公司2016年半年度报告》及《江苏奥力威传感高科股份有限公司2016年半年度报告摘要》于2016年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
金龙机电—独立董事对相关事项的独立意见
金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》和金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内（2016年01月01日至2016年06月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司募集资金存放与使用、对外担保等情况及第三届董事会第十八次会议议案进行了认真的审议，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们认为报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险。不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并积累至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在损害股东利益、违反相关规定之情形，公司编制的《2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司报告期内对外提供担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何除子公司外的对外担保事项，公司当期和累计为控股股东及其关联方提供担保金额为零。
四、关于变更年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项，有利于公司产业发展战略及合理布局，
金龙机电—独立董事对相关事项的独立意见
有利于改善公司的管理效率和经营效率，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。此次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。变更募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序，我们同意公司变更募集资金投资项目实施地点，金龙机电股份有限公司东莞分公司变更注册地址。
金龙机电—独立董事对相关事项的独立意见
（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 陈云义 黄晓亚
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-124
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）的控股子公司滨州粤水电能源有限公司（以下简称“滨州能源公司”）在山东省滨州市沾化县滨海镇投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期85MW。工程总投资 77,739万元。
该项目资本金占20%，滨州能源公司的股东东南投资公司和海南富兴通实业有限公司将根据该项目进展情况，对滨州能源公司进行同比例增资，增资后使其注册资本不超过 15,600万元，其中东南投资公司持股80%，将以自有资金对滨州能源公司投资不超过 12,480万元。滨州能源公司将利用自有资金和金融机构贷款对该项目进行投资建设。
该项目已获得山东省滨州市发展和改革委员会《关于滨州粤水电能源有限公司沾化滨海一期 85MW风电项目核准的批复》（滨发改能交〔2016〕287号）。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-124
（二）2016年 12月 26日，公司召开第六届董事会第二次会议，以 15票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
（一）名称：滨州粤水电能源有限公司。
（二）住所：山东省滨州市沾化区中心路 500号。
（三）类型：其他有限责任公司。
（四）成立时间：2015年 8月 24日。
（五）法定代表人：王晶明。
（六）注册资本：1,000万元。
（七）经营范围：风力发电，太阳能发电，新能源项目开发运营。
（八）滨州能源公司的股权结构为：东南投资公司持有80%股权，海南富兴通实业有限公司持有20%股权。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设，滨州能源公司聘请中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《滨州粤水电沾化滨海一期85MW风电场工程可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：
（一）该项目位于山东省滨州市沾化区，工程属于沿海陆上风电场，毗邻渤海湾，风电场地面高程为2m～5m，地形整体较
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-124
平坦。风电场区域附近共设有三座测风塔，即2311#、2317#与2#测风塔，经整编，2311#、2317#、2#测风塔 80m高度年平均风速分别为6.4m/s、6.5m/s、6.1m/s，年平均风功率密度分别为316W/m2、332W/m2、233W/m2，风功率密度等级为1～2级。
（二）该项目拟安装35台单机容量2.0MW风电机组及5台单机容量3.0MW风电机组，装机容量85MW。风电场年理论发电量为29915万kw•h，年上网电量19635万kw•h，等效满负荷小时数为2310h。
（三）风电场40台机组施工总工期为16个月，工程静态投资76,015万元，单位千瓦静态投资8,943元/kw；工程动态投资77,484万元，单位千瓦动态投资9,116元/kw。工程总投资77,739万元（含流动资金）。
（四）该项目上网电价为0.60元／kw•h（含税），资本金财务内部收益率为13.86％，全部投资财务内部收益率为8.16％；投资回收期为10.87年，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了加大公司清洁能源发电业务的投资开发力度，提高盈利水平，推动公司加快发展。
（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益存在一定的影响。
（三）对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-124
截至目前，公司已建成的风力发电项目总装机 30.55万kW，公司将及时披露该项目进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 12月 27日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真核查和了解，现就公司2016年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司现行的内部控制制度和体系能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司规章制度的贯彻执行提供有效的保证。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的利润分配预案。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、截止2016年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
五、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度未发生重大关联交易事项，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的独立意见
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构》的议案得到了我们的事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和H股企业审计资格等执业资质，具有丰富的上市公司服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2016年度财务审计过程中，天健会计业务人员勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的资质，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，能满足公司2017年审计的工作需求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、关于为公司子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
我们认为，本次审议的担保事项中，担保对象均为纳入上市公司合并报表范围的主体，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因本次董事会审议的为全资子公司广东长盈提供的担保额度超过母公司最近一期经审计净资产的10%，且连续十二个月内累计连带责任担保额度已超过母公司最近一期经审计总资产的30%，同意将本议案提交股东大会审议。
八、关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的独立意见
公司在募投资项目已经完成的情况下，将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务成本，提升公司经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，我们同意公司将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金。
九、关于调整独立董事津贴的独立意见
我们认为本次独立董事津贴调整的标准是根据公司情况、实际工作量及行业水平厘定，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 孔祥云
_________
二〇一七年三月二十三日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015—071浙江金固股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年9月18日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东（实际控制人）之一孙利群女士的通知,孙利群女士原质押给中信银行股份有限公司杭州富阳支行(以下简称“质权人”)的股份已办理解除质押手续，现将有关情况公告如下:
2014年 6月 27日，孙利群女士将其持有的公司 3,500,000股（注：公司于 2015年 5月 20日实施包括“以资本公积金每 10股转增 15股”的 2014年公司权益分配方案后，相应变更为 8,750,000股）质押给质权人，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司控股股东（实际控制人）部分股权质押的公告》（公告编号2014-038）。2015年9月17日，上述质押给质权人的 8,750,000股（占公司总股本的1.72%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。
截至本公告日，孙利群女士共持有本公司股份 33,750,000股，占公司股份总数的6.64%。现尚有 21,000,000股质押，占孙利群女士所持公司股份总数的62.22%，占公司总股本的4.13%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会2015年9月18日
中润资源投资股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关要求，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《中润资源投资股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》（以下简称“未来三年分红规划”）。
具体如下：
一、未来三年分红规划的股利分配原则
1、公司实行连续、稳健的利润分配政策，利润分配时兼顾对投资者的合理回报与公司长期可持续发展需求的平衡；
2、未分配利润原则上用于公司主营业务，不得进行委托理财等金融性投资业务；
3、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
二、未来三年分红规划的利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。
三、未来三年分红规划的利润分配具体政策
在公司当年实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，并充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式），制定年度利润分配方案，利润分配方案中应当说明当年未分配利润的使用计划。
1、现金分红
（1）现金分红的条件：公司当年度或半年度实现盈利，且可分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见；
（2）现金分红比例：在满足现金分红条件时，公司规划期内三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异
化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
2、股票股利的分配
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，并考虑公司股票估值处于合理范围内，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，公司可以单独或在实施现金分配股利的同时发放股票股利。
四、未来三年分红规划的利润分配时间间隔
公司原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的生产经营和资金需求等情况，提议进行中期现金分红。
五、未来三年分红规划的利润分配决策程序
公司董事会制定公司的年度利润分配预案，在利润分配预案论证过程中，需经独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定回报的基础上，形成利润分配预案。公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经1/2以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。利润分配预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、未来三年分红规划的利润分配政策调整
正常情况下，前述利润分配政策不得调整。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，同时必须严格履行利润分配政策调整的相关决策程序。有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。在审议公司调整利润分配政策的董事会会议上，需经1/2以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整相关的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
七、未来三年分红规划的利润分配政策执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，利润分配时，公司应当直接扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金和以同期银行贷款利率计算的资金占用费用。
中润资源投资股份有限公司董事会
2015年5月31日