证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-020中航三鑫股份有限公司
关于2016年度预计发生的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年4月21日,中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）五届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》。
董事陶国飞、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
1、销售商品/提供劳务
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|关联交易类别|交易具体内容|关联人|预计交易总金额（万元）|占同类交易的比例|上年交易总金额（万元）|
|销售商品/提供劳务|玻璃|中国航空工业集团公司北京航空材料研究院|800|0.51%|-|
||玻璃|广东中航特种玻璃技术有限公司|900|0.57%|-|
||光伏组件|江苏宝利鑫新能源开发有限公司|39,000|13.71%|5,777|
||劳务分包|江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司|569|0.20%|-|
||幕墙工程|中国航空技术国际控股有限公司|8000|2.81%|-|
||幕墙工程|贵航平坝医院|120|0.04%|-|
||幕墙工程|贵州华夏房地产开发公司|4000|1.41%|-|
||销售商品|深圳中航幕墙工程有|150|0.10%|-|

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|限公司|

2、采购商品
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|关联交易类别|交易具体内容|关联人|预计交易总金额（万元）|占同类交易的比例|上年交易总金额（万元）|
|采购商品/接受劳务|玻璃|广东中航特种玻璃技术有限公司|4,660|3.36%|7,911|
||光伏组件|宝胜科技创新股份有限公司|2,400|0.96%|537|
||光伏组件|中航宝胜电气股份有限公司|1,800|0.72%|492|
||光伏组件|中航宝胜智能技术（上海）有限公司|360|0.14%|55|

3、经营租赁
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|关联交易类别|交易具体内容|关联人|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益/租赁费定价依据|预计租赁收益/租赁费（万元）|上年租赁收益/租赁费（万元）|
|经营租赁|房租、物管等|广东中航特种玻璃技术有限公司|2016.01.01|2016.12.31|协议约定|1,400|1,233|
||设备租赁|广东中航特种玻璃技术有限公司|2016.01.01|2016.12.31|协议约定|500|329|

（三）当年年初至 2016年 3月 31日与上述关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
单位：万元
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|关联方名称|关联交易内容|2016年1-3月关联交易额|
|中国航空工业集团公司北京航空材料研究院|销售玻璃|248.72|
|江苏宝利鑫新能源开发有限公司|光伏组件|3,000.25|
|贵航平坝医院|幕墙工程|10.00|
|广东中航特种玻璃技术有限公司|房租物管等|331.01|
|广东中航特种玻璃技术有限公司|设备租赁费|123.54|
|广东中航特种玻璃技术有限公司|采购玻璃|594.34|
|中航宝胜电气股份有限公司|光伏组件|381.25|
|中航宝胜智能技术（上海）有限公司|光伏组件|51.26|

二、关联人介绍和关联关系
（一）广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）
法定代表人：杨剑
注册资本：人民币15,000万元
住所：惠州大亚湾响水河工业园
经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：2015年度总资产26212.8万元，净资产14602.9万元，主营业务收入8806.3万元，净利润-552.1万元
2、与本公司的关联关系
受同一控股股东中航通用飞机有限责任公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
广东中航特玻的经营情况正常，具备充分的履约能力。
（二）中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航技）
1、基本情况：
法定代表人：吴光权
注册资金：957864.1714万元人民币
注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
主要经营业务：国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产酒店、高科技电子和资源开发等六大业务板块。其中，国际航空业务包括航空产品出口、国际合作、全球采购、转包生产、通用航空、招投标服务；贸易物流业务包括成套设备和项目、大宗产品、政府项目、物流服务；零售与高端消费品业务包括天虹百货零售、飞亚达表业、斯巴克音响和昆仑玉；地产酒店业务包括国内外地产开发、国际工程、酒店管理以及物业管理；高科技电子业务包括天马液晶、深南电路PCB、微波元器件、紧固件；资源开发业务包括钾、磷资源开发，以及林业、金属矿等相关资源投资业务。
最近一期财务数据：截至 2015年度总资产 26,756,290.48万元，净资产5,557,427.17万元，主营业务收入16,514,412.22万元，净利润452,213.39万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
中航技的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（三）中国航空工业集团公司北京航空材料研究院（以下简称中航航材院）1、基本情况：
法定代表人：戴圣龙
开办资金：36,919万元
注册地址：北京市海淀区温泉镇环山村
主要经营业务：开展材料科学与工程应用研究、促进航空工业发展、航空材料研制与工程应用研究、航空材料加工工艺及检测与分析研究、相关设备研制与技术开发等、计算机软件研制、相关继续教育与专业培训。
最近一期财务数据：2015年度总资产 606478.03万元，净资产 290210.46万元，主营业务收入437037.26万元，净利润12637.52万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
中航航材院的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（四）贵州华夏房地产开发公司
1、基本情况
法定代表人：边国强
注册资本：2000万元
经营范围：房地产开发经营
最近一期财务数据：截至 2015年度总资产 61028.44万元，净资产-102.31万元，主营业务收入15922.01万元，净利润329.74万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
根据贵州华夏房地产开发公司已出售房产及待出售房产数量，公司认为其具备履约能力。
（五）贵州平坝医院
1、基本情况
法定代表人：康正茂
注册资本：582.12万元
经营范围：医疗卫生、中西医结合、预防、保健
最近一期财务数据：截至2015年度总资产29526.12万元，净资产-6292.37万元，主营业务收入10113.84万元，净利润-3638.50万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
贵州平坝医院经营性现金流正常，公司认为其具备履约能力。
（六）江苏宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称江苏宝利鑫）
1、基本情况
注册地址：宝应县安宜镇苏中路1号
法定代表人：林庆贵
注册资本：5000万元
经营范围：光伏能源技术开发；光伏电站的投资；光伏能源设施的建设和运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2015年度总资产7356.18万元，净资产4342.62万元，主营业务收入91.67万元，净利润77.63万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中航工业集团控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝利鑫正增大注册资本，根据股东出资情况，具备充分的履约能力。
（七）江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司（以下简称宝胜安装）
法定代表人：林庆贵
注册资金：2400万元
注册地址：扬州宝应县城北一路1号.
主要经营业务：二级房屋建筑工程施工总承包、装饰装潢、水电安装；水暖器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2015年度总资产4369.24万元，净资产4123.24万元，主营业务收入8022.04万元，净利润266.97万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜安装的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（八）宝胜科技创新股份有限公司（以下简称宝胜科创）
1、基本情况：
法定代表人：孙振华
注册资金：41,437.0957万元
注册地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号
主要经营业务：电气机械和器材制造业
最近一期财务数据(2015年三季度)：截至2015年度总资产1011867.27万元，净资产20915.06万元，主营业务收入859866.23万元，净利润10013.53万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜科创为主板上市公司，经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（九）中航宝胜电气股份有限公司（以下简称宝胜电气）
1、基本情况
法定代表人：陈勇
注册资本：5000万元
住所：江苏省宝应县苏中北路1号
经营范围：变压器、电抗器、互感器、箱式变电柜、高低压开关柜、母线槽、电缆桥架的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
最近一期财务数据：截至2015年度总资产30379.71万元，净资产9399.61万元，主营业务收入23251.90万元，净利润349.25万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜电气的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（十）中航宝胜智能技术（上海）有限公司
1、基本情况
法定代表人：李维忠
注册资本：2000万元
经营范围：从事智能技术、机器人、变频器、伺服驱动、新能源技术、物联网、飞机控制系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，工业自动化设计、工业智能化设备设计，节能环保工程，机器人、变频器及变频器系统设备、自动化控制设备、节能环保设备的销售。
最近一期财务数据：截至2015年度总资产681万元，净资产500万元，主营业务收入320万元，净利润0.4万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝胜智能的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（十一）深圳中航幕墙工程有限公司（以下简称中航幕墙）
1、基本情况
法定代表人：闵守祥
注册资本：5080万元
经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售；室内装饰装修工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销（生产项目场地执照另行申报）；自有房屋租赁。
最近一期财务数据：截至2015年度总资产36125.5万元，净资产409.1万元，主营业务收入52789.98万元，净利润409.1万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
中航幕墙的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，承接工程业务遵守招投标或议标程序，根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
四、交易协议的主要内容
由于上述关联交易事项的交易价格、交易数量均无法确定，公司将在 2016年半年报及年报中披露实际签署有关关联交易合同等信息，涉及金额超出上述预计金额的交易合同，公司将按照深交所相关规定重新履行审批程序。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
七、独立董事会事前认可和独立意见
根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并
对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事关于2016年度预计发生的日常关联交易出具的事前认可函及独立意见。
八、备查文件
1.五届十九次董事会决议；
2.独立董事出具的事前认可函及独立意见。
中航三鑫股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日