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证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-056
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于获得重庆市长寿区财政局财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收悉重庆市长寿区财政局文件（长财经发【2015】281号），该文件明确：经长寿区政府同意，给予本公司财政补助资金 9995万元，其中：贴息补助资金 6116万元，用于弥补 2015年财务成本；环保专项补助 3879万元，用于补助节能减排、环保支出费用。
该款项将于近期到账，该项资金的获取对公司 2015年的业绩有积极影响，但具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2017-056新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017年 8月 29日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2017年9月8日上午10:30时在公司二楼会议室通讯召开。因董事杜北伟先生辞职，会议应出席董事8人，实际出席董事 8人。会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
（一）审议通过《公司增补董事的议案》
经董事会提名委员会审定、董事会提名胡劲松先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。截至目前，胡劲松先生未持有公司股份；
未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年9月26日(星期二)采取现场和网络投票方式召开2017年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年9月9日
附件：
胡劲松：男，汉族，49岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区纺织工业厅行业指导处副主任科员，自治区人民政府稽查特派员助理，自治区国资委第六监事会监事，自治区国资委规划发展处副处长、处长，新疆蓝山屯河化工有限公司董事长。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆天龙矿业股份有限公司董事长，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-040证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示
拟增资企业名称：本公司美国全资子公司 Dr. Peng HoldingInc.（鹏博士投资控股有限公司）
投资金额：5,000万美元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鹏博士投资控股有限公司（以下简称“鹏博士投资公司”）系公司在美国设立的全资子公司。根据公司海外业务发展战略及全球OTT业务拓展规划，公司拟对鹏博士投资公司增资5,000万美元。增资完成后，鹏博士投资公司注册资本将由100万美元增至5,100万美元。
（二）董事会审议情况
2015年6月5日，公司召开了第九届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于向美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资的议案》，同意公司向鹏博士投资公司增资5,000万美元。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0
票。
根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
增资对象：本公司美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司
注册资本：100万美元
注册地：美国洛杉矶
经营范围：电信，互联网，媒体，教育等业务的投资与运营。
负责人：王黎明
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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|主要财务指标|2014年12月31日（已经审计）|2015 年1-3月（未经审计）|
|资产总额|175.47|605.04|
|资产净额|175.45|603.02|
|营业收入|-|-|
|净利润|-8.15|-3.08|

三、增资的主要内容
本次增资采取现金方式，共增资5,000万美元。
本公司以自有资金出资购汇5,000万美元，约占本公司最近一期经审计净资产的6.32%。
四、增资对公司的影响
根据公司“云管端”一体化发展战略，公司在拓展中国市场的同时，顺应国家“一带一路”伟大战略构想，积极抓住发展机遇走向海外，通过建立数据中心集群及CDN平台、搭建全球OTT平台，推动增值业务在海外的发展。本次对美国子公司的增资，将主要用于公司虚拟运营商业务、大麦OTT平台及智能终端业务、VPN、云计算等业务的快速落地和市场推广。本次增资有利于提高美国子公司的资本实力，增强其抗风险能力，有助于公司更好地开展移动互联网业务的海外布局，将公司“云管端”一体化发展战略延伸到海外，符合公司总体发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
五、备查文件
本公司第九届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年6月5日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-053横店影视股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
横店影视股份有限公司及全资子公司、分公司（以下简称“公司”）自2019年 1月 1日至本公告日，累计收到与收益相关的政府补助资金 33,614,181.46元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.48%。其中金额超过100万元的政府补助具体情况如下：
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|序号|政府补助内容|金额（元）||到账时间||文件依据|
|1|先进技术设备资助|||||湘财文指[2018]47号、湘财文指[2018]52 号|
||||1,000,000.00||2019 年2月||
|2|数字影院建设补贴|||||川财教[2018]14 号|
||||1,000,000.00||2019 年3月||
|3|影视文化企业总部经济发展专项资金|||||东阳市委[2012]46 号|
||||13,031,928.00||2019 年8月||
|4|影视文化企业总部经济发展专项资金|1,086,707.00||2019年11月||东阳市委[2012]46 号|
||合计|16,118,635.00|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，上述与收益相关的政府补助计入 2019年度当期收益。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2017-065
中国船舶重工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年6月14日进入重大资产重组停牌程序。停牌期满1个月，公司于 2017年 6月 30日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2017年6月30日起继续停牌不超过1个月。停牌期满2个月，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司于 7月 27日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2017年 7月 31日起继续停牌不超过 1个月。因预计无法在 2017年 8月 31日前披露本次重大资产重组相关方案，公司于 2017年 8月 11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，申请公司股票自 2017年 8月 31日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，上述议案尚需提交公司股东大会审议。停牌期间，公司每5个交易日披露《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项仍在积极推进中：公司正在就本次事项同国务院国有资产监督管理委员会等相关主管部门积极沟通；公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织中介机构开展后续的尽职调查、审计、评估等各项工作。本次发行股份购买资产事项需协调的相关方较多、工作量较大，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬
请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2018-065香溢融通控股集团股份有限公司
关于诉讼业务和解协议执行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
诉讼阶段：和解执行中
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司香溢通联（上海）供应链有限公司（以下简称:香溢通联）为案件原告，宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司（以下简称：宁波炭基）、沈阳银基集团有限责任公司（以下简称：沈阳银基）、银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：银基烯碳）为案件被告。
涉案金额：7708.16万元货款及违约金等。
和解债权金额：8898.19万元（含诉讼本金 7708.16万元及违约金等，扣除已取得的执行款项1645.47万元）。
一、基本概述
2017年6月16日，因公司控股子公司香溢通联为宁波炭基代采购并交付货物，宁波炭基未依约支付货款，香溢通联就该委托采购业务对委托人宁波炭基、保证人沈阳银基、银基烯碳提起诉讼（详见公司2017-027临时公告）。
2018年5月31日，香溢通联收到浙江省宁波市中级人民法院（2017）浙02民初627号民事判决书，判决宁波炭基向香溢通联支付货款 7708.16万元及相应违约金等（详见公司2018-028临时公告）。
2018年 8月 10日，香溢通联收到法院执行款 1645.47万元（详见公司 2018-040临时公告）。
2018年 11月 27日，香溢通联与被告方宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳及新增担保人沈阳银基置业有限公司签订《和解协议》，确定和解债权金额合计 8898.19万元，香溢通联同意债务人以分期还款方式偿还欠款，并于 2019年 6月30日前履行完毕（详见公司2018-063、2018-064临时公告）。
二、进展情况
2018年12月3日，香溢通联收到银基烯碳的还款400万元。
公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司2018年12月5日
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2018-031债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2018年8月20日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十次会议，会议于 2018年 8月 28日上午 9:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司第七届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司原副董事长董杰先生因到龄退休申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应职务。公司于2018年6月14日召开第七届董事会第九次会议，会议提名阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并于 2018年 6月 28日公司 2017年度股东大会表决通过。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，现对公司第七届董事会专业委员会的组成人员作如下调整：
选举王春杰先生、马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、黄志远先生、阎广兴先生为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。
选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、曹奇志先生为公司董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。
选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为董事会提
名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。
选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、阎广兴先生为薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。
上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018年半年度报告》
《北京巴士传媒股份有限公司 2018年半年度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求，公司拟向工商银行、江苏银行、兴业银行新增申请总计 3亿元人民币的综合授信额度，期限不超过 3年。以上授信采取信用方式，无需提供担保。上述综合授信金额不等于公司实际融资金额，公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司的实际资金需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。
公司董事会授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述额度范围内调节向上述银行或其他银行申请综合授信额度，并办理上述授信额度内的相关事项。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-070
安徽应流机电股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（以下简称“应流久源”）、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）分别收到与收益相关的政府补助500,000.00元、1,000,000.00元、1,500,000.00元。截至本公告披露日，公司及子公司本年度累计收到与收益相关的政府补助8,389,477.50元，与资产相关的政府补助46,413,000.00元，具体情况如下：
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|收到补助的公司|项目名称|与资产相关/与收益相关|补助金额（元）|
|应流股份|国家级两化融合标准认定奖励|与收益相关|500,000.00|
|应流股份|新型工业化发展补助款|与收益相关|100,000.00|
|应流股份|多层次人才扶持补助款|与收益相关|25,115.50|
|应流股份|发明补贴|与收益相关|5,000.00|
|应流股份|人事劳动补贴|与收益相关|48,000.00|
|应流股份|专利定额补助款|与收益相关|10,000.00|
|应流股份|促进新型工业化补贴|与收益相关|47,500.00|
|应流股份|两化融合管理体系补贴|与收益相关|100,000.00|
|应流股份|稳岗补贴|与收益相关|241,312.00|
|应流股份|支持制造强省建设补贴|与收益相关|500,000.00|
|应流久源|专利定额资助款|与收益相关|5,000.00|
|应流久源|促进政策工业项目前期补助款|与收益相关|30,000.00|
|应流久源|经济建设和国防建设融合发展专项资金|与收益相关|1,000,000.00|
|应流铸业|国际市场考察补贴|与收益相关|50,000.00|
|应流铸造|科技奖补助款|与收益相关|50,000.00|
|应流铸造|特支计划奖金|与收益相关|100,000.00|
|应流铸造|招商引资奖金|与收益相关|68,500.00|
|应流铸造|管理体系认证补贴款|与收益相关|100,000.00|
|应流铸造|外贸促进政策奖|与收益相关|50,000.00|

应流铸造 职工技能培训补贴款 与收益相关 106,850.00
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|应流铸造|航空发动机重大专项资金奖励|与收益相关|750,000.00|
|应流铸造|专利资助奖|与收益相关|18,000.00|
|应流铸造|省科技重大专项奖|与收益相关|960,000.00|
|应流铸造|知识产权管理规范验收奖|与收益相关|18,000.00|
|应流铸造|国家级工程技术中心奖|与收益相关|1,800,000.00|
|应流铸造|知识产权优势企业认定奖|与收益相关|60,000.00|
|应流铸造|引进国外人才项目经费|与收益相关|80,000.00|
|应流铸造|科技奖补助款|与收益相关|66,200.00|
|应流铸造|支持制造强省建设补贴|与收益相关|1,500,000.00|
|小计|||8,389,477.50|
|应流铸造|研发购置仪器设备补助|与资产相关|2,733,000.00|
|应流铸造|战新基地投资补贴|与资产相关|22,700,000.00|
|应流铸造|中国制造2025工业强基项目补助|与资产相关|20,980,000.00|
|小计|||46,413,000.00|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计处理。与收益相关的政府补助8,389,477.50元，计入当期损益；与资产相关的政府补助 46,413,000.00元，计入递延收益。上述政府补助的取得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响，具体的会计处理最终须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年十一月十五日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 015号江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 28日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十二次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2016年3月4日上午9：00，公司以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成了决议：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：在符合国家法律法规的前提下，公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会二〇一六年三月八日
中国国际航空股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
二○一六年十月二十七日
会议须知
为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司现将本次会议相关事项通知如下：一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次会议，依法享有本公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东的投票操作方式请参照本公司于2016年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国国际航空股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》中的股东大会投票注意事项。
五、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。根据公司章程，2016年第三次临时股东大会议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。
六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东授权代理人、两名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。
七、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书局联系。
会议议程
时间：现场会议召开时间为2016年12月15日（星期四）上午10：30
地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室
议程：
一、主持人宣布本次会议开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况
二、董事会秘书报告与会股东及股东授权代理人所代表的有表决权的股份情况及本次会议合法性情况
三、与会股东及股东授权代理人对议案进行审议和表决
关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整2017-2019年度交易上限的议案
四、本次会议休会（统计表决结果）
五、宣布本次会议表决结果
六、主持人宣布本次会议结束
中国国际航空股份有限公司2016年第三次临时股东大会议案
关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整 2017-2019年度交易上限的议案
尊敬的各位股东、股东授权代理人：
鉴于本公司与中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货航”）签署的关连交易框架协议将于 2016年 12月 31日届满（该框架协议的具体内容详见本公司于2013年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》），本公司于2016年8月30日召开第四届董事会第三十六次会议，非关连董事审议并一致批准了公司与国货航重新签署持续性关连交易框架协议，并调整 2017-2019年度该等持续交易各年的年度上限。即：于截至 2017年 12月 31日、2018年 12月 31日、2019年 12月 31日止三个年度各年，国货航应付本公司及本公司控股子公司（国货航除外）款项总金额的年度上限分别为每年人民币58.54亿元、人民币71.60亿元及人民币87.77亿元；于截至2017年 12月 31日、2018年 12月 31日、2019年 12月 31日止三个年度各年，本公司及本公司控股子公司（国货航除外）应付国货航款项总金额的年度上限将分别为人民币16.25亿元、人民币19.44亿元及人民币23.26亿元。
关于本公司与国货航的持续性关连交易具体情况请见公司于2016年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。
国货航为本公司的控股子公司，本公司持有国货航51%的股权。同时，本公司主要股东国泰航空有限公司亦持有国货航超过10%的股权，按照上海证券交易所的有关规定，国货航作为本公司的控股子公司，与国货航的交易不构成本公司的关联交易。但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，国货航为本公司的关连方，与国货航的交易构成本公司的关连交易，并须提交本公司股
东大会由非关连股东以普通决议审议批准。
独立董事对本公司与国货航重新签署持续性关连交易框架协议和调整 2017-2019年度交易上限发表了独立意见，认为董事会审议公司与国货航的关连交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易条款公平合理，符合公司及全体股东的整体利益，属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。
请非关连股东审议、批准。
中牧实业股份有限公司 2014年度内部控制评价报告
中牧实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报
告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本公司纳入评价范围的单位包括：公司本部、所属分支机构及控股企业。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
本公司纳入评价范围的业务事项包括：总则、组织架构、公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、党委议事规则、总经理工作细则、三重一大”事项管理、人力资源政策、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、筹资管理、采购业务、存货管理、销售业务、固定资产管理、无形资产管理、成本费用管理、预算管理、投资管理、担保业务、合同管理、资产处置管理、控参股管理、固定资产建设项目管理、企业并购管理、关联交易管理、研发管理、安全生产管理、财务报告编制与披露、信息系统管理、内部信息传递、风险管理、内部审计制度、业务外包管理等。
公司建立了全面风险管理体系，通过风险信息管理渠道不断完善风险
信息数据库、对风险实行分类分级管理。2014年完成了《中牧股份2014年全面风险管理报告》，进一步完善预警机制。通过风险信息管理渠道收集、汇总、分析、评估生产经营关键控制点的风险信息，全年汇总风险事项51项，其中涉及重点关注的高风险领域为政策风险、竞争风险、贸易风险、招聘与留任风险、人才储备风险，其余46项为一般风险事项。
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|-|
|上述纳入评价范围的单位、业务事项以及高风险领域涵盖了公司经营管|
|理的主要方面，不存在重大遗漏。|

（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据财政部证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、上海证券交易所发布的相关内部控制指引和《中牧股份内部控制考核评价办法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司以利润总额、营业收入、总资产、所有者权益等四个指标作为确定财务报告内部控制缺陷标准的依据。具体标准见下表：
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|项目/重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≤合并会计报表利润总额的3%|合并会计报表利润总额的 3%﹤错报≤合并会计报表利润总额的5%|错报﹥合并会计报表利润总额的5%|
|营业收入潜在错报|错报≤合并会计报表营业收入总额的0.3%|合并会计报表营业收入总额的0.3%﹤错报≤合并会计报表营业收入总额的0.5%|错报﹥合并会计报表营业收入总额的0.5%|

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|资产总额潜在错报|错报≤合并会计报表资产总额的0.3%|合并会计报表资产总额的 0.3%﹤错报≤合并会计报表利润总额的0.5%|错报﹥合并会计报表资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报≤合并会计报表权益总额的0.3%|合并会计报表权益总额的 0.3%﹤错报≤合并会计报表权益总额的0.5%|错报﹥合并会计报表权益总额的0.5%|

（2）定性标准包括：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报、而内部控制运行过程中未能发现该错报；公司监事会、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制的评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
出现下列情形时，董事会应谨慎评估非财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷：包括有：
（1）缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
（2）重大决策程序不科学，已经或可能造成重大损失；
（3）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（4）主要管理人员流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司
非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司建立了完善的内部监督系统，监事会对董事会建立与实施的内部控制进行了有效监督；董事会下设的审计委员会对公司内部控制的建立与实施开展独立的审查监督，在公司管理运行中形成了业务、行政、审计监督的监督管理体系。
公司对高管人员及各分支机构领导实行了年度目标责任制度管理。通过年度目标责任制度的签订、绩效考核、规范了高管人员及分支机构领导的履职行为。
2014年公司对主要经营业务的关键控制点及业务流程进行了再次梳理，新颁布及修订了内控制度及内控流程44项，进一步完善了内控制度操作手册。
2014年分公司及控股企业针对内控制度手册分别进行了梳理、修订，全面完成了公司内控体系建设工作。
2014年公司稽核审计部独立客观地履行稽核审计职能，全年完成审计项目13项，包括离任审计、日常审计、专项审计及协同外部工程项目审计等，对审计问题提出整改意见45条，并以问题整改督办单形式进行督办，及时跟踪整改，整改完成率达到100%。
中牧实业股份有限公司二○一五年三月二十日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-061圆通速递股份有限公司
关于为全资子公司提供履约担保的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：香港翠柏有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计不超过5.04亿港币，本次担保前，公司未对其提供担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保概述
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司香港翠柏有限公司（以下简称“香港翠柏”）与菜鸟沈阳控股有限公司（以下简称“菜鸟沈阳”）、顺汇发展有限公司（以下简称“顺汇发展”）组建的联合体于 2018年 6月 6日中标了香港国际机场高端物流中心发展项目，在香港国际机场内南货运管理区内的过路湾区域建设、运营高端现代物流中心，具体内容详见公司于 2018年 6月 7日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司联合体中标香港国际机场高端物流中心发展项目的公告》（公告编号：临2018-052）。
为具体实施该项目，公司全资子公司香港翠柏与菜鸟沈阳、顺汇发展拟在香港成立香港青鹬投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核准的名称为准），并共同签署《有关香港青鹬投资管理有限公司合资经营协议》（以下简称“《合资协议》”）,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-060)。公司不可撤销地向其他各方作出保证，被担保人香港翠柏会按时履行《合资协议》项下
的任何性质的义务（包括其支付在本协议项下无论是约定的或其他性质的赔偿金的责任），并承诺按他方要求支付被担保人香港翠柏在《合资协议》项下有责任支付的每一款项（包括从被担保人到期应付之日直到实际支付之日就该条项发生的利息）。其中：
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|-|
|认购出资为 3.08 亿港币，出资违约罚息约 0.05万港币，前期垫付投标保证|
|金、保函等其他费用金额预计约 1.91亿港币，担保总金额预计不超过 5.04亿港|
|币（以实际发生额为准）。|

（二）本担保事项履行的内部决策程序。
2018年3月22日，公司第九届董事局第十一次会议审议通过了《关于公司 2018年度对外担保额度的议案》，公司 2018年度拟为截至 2017年 12月 31日属于合并报表范围内下属公司及2018年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司提供总额不超过人民币 20亿元的担保，其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2018-016）。
2018年 4月 16日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-034）
截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额尚未超过上述授权的担保总额，无须另行提交董事局及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|名称|香港翠柏有限公司|
|注册地点|香港葵涌葵喜街26-32 号金发工业大厦1期7 楼D室|
|主要负责人|李显俊|
|经营范围|投资控股|

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|-|
|香港翠柏于2018 年3月成立，目前尚未实际运营，且不存在影响偿债能力|
|的重大或有事项。|

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|（二）被担保人与公司的关系|
|香港翠柏为公司全资子公司。|

三、本次担保的主要内容
（一）担保金额：预计不超过5.04亿港元（以实际发生额为准）；
（二）担保方式：保证；
（三）担保类型：履约担保；
（四）担保范围：被担保人按时履行其在合资协议项下的任何性质的义务（包括其支付在本协议项下无论是约定的或其他性质的赔偿金的责任），并承诺按他方要求支付被担保人在合资协议项下有责任支付的每一款项（包括从被担保人到期应付之日直到实际支付之日就该条项发生的利息）。
四、董事局及独立董事意见
公司董事局认为，公司为合并报表范围内下属公司提供担保，有利于满足公司及下属公司经营及投资并购需求，进一步提高决策效率，高效制定资金运作方案。
独立董事对 2018年度担保发表了同意的独立意见，认为公司 2018年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2018年度经营及投资并购需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。2018年度担保额度已经出席董事局会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。独立董事一致同意公司 2018年度对外担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保预计不超过 7.31亿元人民币（已经汇率折算），均为对全资下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过7.93%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年6月27日
股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—058铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2014年 7月 25日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2014年 7月 31日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决的监事 5人，实际参与表决的监事 5人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前
提下，公司拟用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集
资金净额的8.85%，拟从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取，使用期限不超过 12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
表决情况：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技 2014年半年度报告全文与摘要》表决情况：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会二○一四年七月三十一日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2015-015云南云天化股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事田恺先生书面委托监事卢应双先生代为出席会议并行使表决权；
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第二十三次会议于2015年3月27日在公司本部召开。会议应出席监事 7人，实出席监事 6人。会议由监事会主席陇贤君主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。
该报告尚须提交公司股东大会审议通过。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年度财务预算方案》。
该方案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》。
该预案尚须提交公司股东大会审议通过。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于聘请 2015年度公司审计机构的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于申请 2015年流动资金综合授信额度的议案》。
（六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2015年度对外担保的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司设立子公司的议案》。
（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。
（十）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于执行 2014年新颁布相关企业会计准则的议案》。
经审议认为：公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
（十一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以盈余公积弥补亏损的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2015年度对外捐赠的议案》。
（十三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股
份有限公司关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（十五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司 2015年内部控制规范实施工作方案》。
（十四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
（十五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司与战略投资者战略合作方案的议案》。
（十六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
（十七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司收购云南天创科技有限公司晋宁分公司暨关联交易的议案》。
（十八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于矿业权资产实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。
（十九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年监事会工作报告》。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二十）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年云天化社会责任报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）（二十一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年年度报告及摘要》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二十二）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年年度报告及摘要》。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
公司监事会根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2014年年度报告及摘要进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1.公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2014年度的经营成果和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司 2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司
监事会
二○一五年三月三十一日
股票代码：601011股票简称：宝泰隆 编号：临 2017-018号
宝泰隆新材料股份有限公司
非公开发行 2017年公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1377号，以下简称“无异议函”），获准公司由金元证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 6亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上交所对挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2017年3月24日结束，发行规模为人民币30,000万元，发行期限三年，第 2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面利率为固定利率6.8%，在债券存续期
内前 2年固定不变；在本期债券存续期内第 2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 2年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 1年固定不变，本期债券每张面值为人民币 100元，共计 300万张，发行价格为人民币 100元/张，起息日自 2017年 3月 24日起，全部采用网下面向合格投资者定价发行的方式发行。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年三月二十四日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2017-013上海汇丽建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因开展外贸业务需要，公司拟在《公司章程》中的经营范围内增加“外贸信息咨询；从事货物及技术的进出口业务”，并经公司第七届董事会第十二次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
（详见2017年4月12日、2017年5月6日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。）
近日，公司完成了上述事项涉及的商委备案及工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。根据开展外贸业务的具体业务类型，经商委、工商部门核定调整后，公司经营范围修改如下：
生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良种引进；
林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资（不涉及国家限制类、禁止类行业）。化工产品（危险化学品、化肥除外）、食用农产品（粮食除外）、塑料及橡胶制品、木制品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
经核定调整的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-014号厦门象屿股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2014年2月24日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
一、2014年度日常关联交易的议案
本议案的详细内容见公司临2014-015号公告。
二、2014年度向控股股东借款的议案
本议案的详细内容见公司临2014-016号公告。
三、2014年度向银行申请授信额度的议案
同意2014年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币310亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过310亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2014年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度的公司股东大会审议批准之日止。
四、2014年度为控股子公司提供担保的议案
同意 2014年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币 215.2亿元。
本担保事项有效期自本年度（2014年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度的公司股东大会审议批准之日止。
本议案的详细内容见公司临2014-017号公告。
五、2014年度短期投资理财的议案
同意 2014年度公司及全资、控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金，在任何时点投资总额不超过10亿元人民币的限额内，进行短期投资理财。
六、2014年度远期外汇交易的议案
同意公司在2014年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长在累积交易金额不超过USD60,000万范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。
以上议案中第一、二项议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决；第三、四、五、六议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上第一、二议案均发表了同意的独立意见。
以上全部议案均需提交公司股东大会予以审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2014年 2月25日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-061
重庆万里新能源股份有限公司
关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，同意对公司经营范围进行调整并对《公司章程》第十三条经营范围条款进行修订。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。上述议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。详情如下：
原经营范围：制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批、未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含化学危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收、货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。
拟调整为：设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批、未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含化学危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收、货物进出口（法律法规禁止
的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。
相应修订《公司章程》第十三条，具体如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件；制造、销售普通机电产品及零部件；制造、销售普通机械产品及零部件；制造、销售电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及其零部件；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件；蓄电池回收；货物进出口。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件；设计、制造、销售普通机电产品及零部件；设计、制造、销售普通机械产品及零部件；制造、销售电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及其零部件；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件；蓄电池回收；货物进出口。|

公司现行《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-019江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）拟在江西省产权交易所公开转让所持有的公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）85.4029%股权。昌九集团其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司同意将其分别持有的昌九集团14.1819%、0.4152%股权与赣州工投持有的昌九集团85.4029%股权（共计100%股权）一并于江西省产权交易所公开挂牌交易。相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司重大事项进展公告》（公告编号：2017-001、2017-004、2017-007）。
2017年2月20日昌九集团100%的股权在江西省产权交易所公开挂牌转让，挂牌期已于2017年3月20日下午17：30结束。2017年3月20日晚间，公司收到昌九集团转来的赣州工投相关通知，经赣州工投电话询问江西省产权交易所，挂牌截止时间内，共有 8家意向受让方向江西省产权交易所提交书面受让申请和相关资料进行报名。2017年 3月 27日晚间，经（赣州工投）电话询问省产交所，截至 2017年3月27日17：00，只有1名意向受让方向省产交所指定账户交纳了4.0亿元的交易保证金。鉴于该意向受让方确定为拟受让方还需履行相关程序，能否最终受让还存在不确定性。相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司重大事项进展公告》（公告编号：2017-014、2017-015）。
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于上海证券交易所<关于对江西昌九生物化工股份有限公司有关间接控股股东股权转让事项的问询函>的回复公告》（公告编号：2017-018）。
鉴于最终受让方的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票继续停牌。待最终受让方确定后，公司将尽快披露并申请复牌。
停牌期间公司将密切关注本次股权转让的进展情况，并按分阶段披露的原则及时披露相关信息。公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年4月6日