Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-11
千足珍珠集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月29日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。由于公司重大资产重组相关工作尚未完成，2015年1月27日，公司披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（临2015-05），经公司申请，公司股票自2015年1月27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截至目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-076
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截至本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
因上述事项，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》 11.11.3条的要求,每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-091厦门红相电力设备股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相电力，股票代码：300427）于2016年6月13日（星期一）开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）。公司根据相关规定于 2016年 6月 27日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-046），于2016年6月27日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。由于重大资产重组涉及面广、工作量大，公司于 2016年 9月 12日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2016年 11月 30日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 12月 1日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知
复牌。
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年11月 30日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-001
积成电子股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议仅为战略合作协议，属于双方确定合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关内容付诸实施和实施过程中均存在变动的可
能性。
2、相关的正式协议或合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、情况概述
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2015年1月6日与北京久远贸易有限公司（以下简称“北京久远”或“甲方”）签署了《战略合作协议》。为贯彻十八届三中全会“推进军民融合深度发展”的战略部署，推动军用、民用技术成果双向转移，使军工和民营经济融合发展，双方本着“长期合作、优势互补、资源共享、共谋发展”的原则，开展长期战略合作。
二、战略合作方介绍
公司名称：北京久远贸易有限公司
类 型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2012年10月16日
法定代表人：陈志伟
住 所：北京市海淀区永泰中路25号A-217
经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）、机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、文化用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家用电器、日用杂货、服装、鞋帽、针、纺织品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京久远于2012年在北京成立，属于中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属中国久远高新技术装备公司的全资子公司。中物院是我国计划单列的以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院，拥有12个研究所、100余个科研室，是我国唯一核武器研制生产单位，主要从事冲击波与爆轰物理，核物理、等离子体与激光技术，工程与材料科学，电子学与光电子学，计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。
三、《战略合作协议》主要条款
（一）主要合作内容
1、甲方发挥在军工领域技术、产品、资源优势，为乙方“民参军”提供战略咨询和业务指导。
1.1甲方为乙方在军工相关领域发展提供咨询和业务指导，包括但不限于提供行业发展动态、最新产业政策、民参军技术应用等；
1.2甲方指导乙方在大军工领域进行合理的产业布局，协助乙方按规定取得必要的许可资质，同等条件下，优先采用乙方的产品和服务；
1.3甲方在行业政策、公司章程允许范围内，为乙方在军工领域的产业发展寻找合适的投资及并购标的，双方共同进行项目的筛选培育和产业化推广工作。
2、乙方发挥上市公司经验和品牌优势，为甲方“军转民”项目的实施提供必要的支持。
2.1乙方发挥上市公司品牌和市场渠道等方面优势，协助甲方将其相关产品应用推广到其他民用领域，如有收益由双方协商分配；
2.2乙方利用自身发展过程中积累的产业化经验，为双方所投资企业的规模化发展提供生产运营、项目管理、规范化运作等必要的支持；
2.3乙方发挥上市公司融资平台作用，为甲方推荐的相关优势项目提供资本支持，帮助合作项目做强做大；
2.4乙方有义务根据自身发展经验，为中物院所属院所科技成果产业化、资本化相关需求提供建议和支持。
3、双方同意，发挥甲方军工产业背景优势，乙方上市公司资源优势，合作组建军工产业基金。投资方向包括军工电子、信息化、卫星通讯、激光技术应用、通用导航、应用系统开发以及军工领域高端精密装备制造等。
（二）近期启动的工作内容
1、双方一致同意，就共同设立军工产业基金启动前期工作，自本协议签署之日起组建工作筹备小组，开展相关工作；
2、就成立军工产业基金事宜，待双方落实细节后及早签署具体协议，乙方应履行相关审批及信息披露程序；
3、建立定期会谈机制，研究合作的新途径和模式，拓宽合作领域；定期商讨解决合作过程中出现的各种问题，寻找解决方案。
（三）保密条款
1、双方应对其通过合作接触得知的有关对方商业或技术秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。
2、除本协议规定外，未经双方事先同意，不得擅自使用对方的技术保密资料、商业保密信息及其他应保密的资料。
（四）其他
1、本协议为具备法律效力的框架合作协议，合作项目中具体事宜需在正式
合同或协议中进一步予以明确，本协议和正式合同或协议共同构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件。
2、本协议有效期自签署之日起生效。
四、协议对公司的影响
双方通过建立密切、长久及融洽的战略合作关系，充分发挥各自特长及优势，在军工电子、信息化等领域开展合作，实现资源共享、优势互补，利用资源集聚效应，推动军民产业融合发展。本次战略合作，是公司依托在电子信息领域积累的核心技术及产业化经验在军工领域的业务拓展，有助于公司培育和发展新的业务增长点，随着协议的落实和推进，对公司持续长远发展具有重要意义。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对对方产生依赖的可能性。
五、风险提示
1、本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
2、协议相关事项涉及的具体资金计划、资金来源、实施方案、投资领域、投资进度等均存在不确定性。
3、公司将根据协议相关事项的后续进展情况，及时履行审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北京久远贸易有限公司与积成电子股份有限公司战略合作协议》
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年1月7日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-046软控股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016
年5月11日以邮件方式发出通知，于2016年5月13日下午17点00分在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举薛红丽女士担任公司第六届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届满。简历详见附件。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
附件：
薛红丽女士，中国籍，无境外居留权，1970年出生，本科。现任公司监事会主席。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
东兴证券股份有限公司关于
山东仙坛股份有限公司 2016年日常关联交易
及 2017年预计发生的日常关联交易的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对仙坛股份2016年日常关联交易及2017年预计发生的日常关联交易进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、公司2016年度关联交易事项核查情况
（一）保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与仙坛股份董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等交谈沟通，了解公司2016年度关联交易执行情况；查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对仙坛股份关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
（二）公司2016年度关联交易执行情况
2016年度，公司与关联方烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台高尔夫有限公司发生了关联交易，具体如下：
单位：元
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|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|金额|
|采购包装物|市场价格定价|11,874,104.41|
|销售鸡产品|市场价格定价|273.27|
|销售鸡产品|市场价格定价|30,379.07|

||||
|-|-|-|
|采购餐饮服务|市场价格定价|73,298.00|

（三）公司2016年度关联交易履行的审批程序
2016年4月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2016年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台高尔夫有限公司发生关联交易的额度为 1,200万元和 50万元，相关关联董事回避表决。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，仙坛股份2016年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；仙坛股份2016年度关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
二、公司2017年度预计日常关联交易核查事项
（一）2017年度预计日常关联交易的基本情况
根据2016年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2017年度关联交易的情况如下：
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|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|
|采购包装物、销售鸡产品|市场价格定价|
|销售鸡产品、采购餐饮服务|市场价格定价|

（二）关联方与关联关系
1、基本情况：
烟台仙丰包装彩印有限公司目前持有烟台市工商行政管理局牟平分局核发
的注册号为370612200002934的企业法人营业执照，成立时间为2009年6月5
日，住所为牟平大窑镇蛤堆后村，法定代表人为姜世杰，股东为曲立姝（99%）、林少岗（1%）,注册资本为人民币400万元，经营范围为纸箱、纸板加工、销售，包装装潢印刷品印刷。
烟台高尔夫有限公司目前持有烟台市工商行政管理局核发的统一社会信用
代码为91370600613416738D的企业法人营业执照，于 1993年 12月 30日成立，注册资本为人民币9,210.40万元，法定代表人为曲立鹏，股东为山东仙润食品有限公司（51%）、烟台市禹燊水产有限公司（7%）、山东荣华食品集团有限公司（5%）、台湾迪雍实业有限公司（7%）以及烟台阳光置业有限公司（30%），住所为烟台市牟平区大窑镇蛤堆后村，经营范围：建设经营管理海上乐园、高尔夫球场、体育俱乐部、钓鱼村、渡假村、饮食服务设施。
2、与关联人之间关联关系说明：
关联方名称 关联方与公司关系
|||
|-|-|
|王寿纯|公司控股股东、实际控制人|
|曲立荣|公司实际控制人，王寿纯之配偶|
|王寿恒|公司实际控制人王寿纯之兄弟|
|烟台仙丰包装彩印有限公司|曲立荣之妹曲立姝控制的企业|
|烟台高尔夫有限公司|曲立荣之弟曲立鹏控制的企业|

（三）定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
（四）关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
（五）2017年度预计日常关联交易履行的审批程序
2017年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事王寿纯、王寿恒均回避表决。
公司独立董事对2017年度预计发生的日常关联交易发表如下意见：
公司本次预计的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。
（六）保荐机构对公司2017年度预计日常关联交易的核查意见
经核查，保荐机构认为，2017年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
综上东兴证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，2017年度预计日常关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，东兴证券对公司2017年度预计日常关联交易无异议。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司2016年日常关联交易及2017年预计发生的日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司2017年4月26日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-052天津鹏翎胶管股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月19日，天津鹏翎胶管股份有公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司《2016年半年度报告摘要》、《2016年半年度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》于2016年7月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-049浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2019年 8月 25日以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 8月 19日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到 9人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行合理的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期和会计政策变更之前的主要财务指标，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议同意本次会计政策变更。
详细内容见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-051）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月27日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2019年半年度报告摘要同时于 2019年8月27日刊登在《证券时报》上（公告号：2019-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-007
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会审议的公司对外担保相关议案为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票与网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的关于续聘 2014年度审计机构及公司对外担保等采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含5%）股份的股东。
5、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 12月 31日、2015年 1月 10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
①现场会议召开时间：2015年1月15日（星期四）下午14:30
②网络投票时间：2015年1月14日-2015年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1
月15日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月14日15:00—2015年1月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 24人，代表有表决权的股份数212,325,781.00股，占公司股本总额的58.5334%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 4人，代表有表决权的股份数182,449,255.00股，占公司股本总额的50.2971%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计20人，代表股份29,876,526.00股，占公司股本总额的8.2363%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计21人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的20人），代表有表决权的股份数29,885,126.00股，占公司股本总额的8.2387%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果为：同意股数为 212,272,281.00股，占出席会议所有股东所持表决权99.9748%；反对股数为0.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；
弃权股数为53,500.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0252%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为29,831,626.00股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8210%；反对股数为0.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为53,500.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1790%。
2、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果为：同意股数为 212,272,281.00股，占出席会议所有股东所持表决权99.9748%；反对股数为0.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；
弃权股数为53,500.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0252%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为29,831,626.00股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8210%；反对股数为0.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为53,500.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1790%。
本议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果为：同意股数为 212,272,281.00股，占出席会议所有股东所持表决权99.9748%；反对股数为0.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；
弃权股数为53,500.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0252%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为29,831,626.00股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8210%；反对股数为0.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为53,500.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1790%。
本议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
表决结果为：同意股数为 212,272,281.00股，占出席会议所有股东所持表决权99.9748%；反对股数为0.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；
弃权股数为53,500.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0252%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为29,831,626.00股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8210%；反对股数为0.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为53,500.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1790%。
本议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
四、律师出具的法律见证意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
华西证券股份有限公司
关于荣科科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见
根据《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律、法规、规则的要求,本独立财务顾问对江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“上市公司”）本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查,并发表意见如下：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查：本次重大资产重组的收购标的为上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”、“标的公司”）49%股权。米健信息是一家拥有领先核心技术的医疗信息化解决方案供应商。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司行业划分隶属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市。
经核查：本次交易前，上市公司持有米健信息51%股权。本次交易后，米健信息将成为上市公司全资子公司。因此，本次交易系同行业并购。
经核查：本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人为付艳杰、崔万涛。
本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人仍为付艳杰、崔万涛，本次交
易不涉及上市公司控制权变更。本次交易中，公司购买资产总额占公司前一个会计年度经审计合并财务报告期末资产总额的比例亦未达到100%。因此，本次交易不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份。
经核查：本次重大资产重组为荣科科技通过发行股份及支付现金的方式购买米健信息49%的股权，同时募集配套现金，因此本次重大资产重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
经核查上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
5、中国证监会或交易所要求的其他事项。
无。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）
华西证券股份有限公司
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-012无锡威唐工业技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持的进展公告
股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于2019年1月11日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-002）。公司股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）（下称“国弘开元”）计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,572,000股，不超过公司总股本的1%。减持期间为2019年2月2日至2019年5月3日。
2019年3月7日，公司收到国弘开元的《关于威唐工业股份减持计划进展的告知函》，截止2019年3月7日，其减持数量已经过半。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。
2、减持总体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||减持数占公司|
||减持股东||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（万股）||总股本比例|
|国弘开元||集中竞价||2019.2.2-2019.3.7||18.231||78.60||0.50%||
|合计||||||-||78.60||0.50%||

3、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||股数（万||占公司总股本||股数（万||占公司总股本|
||名称|||||||||||
||||||股）||比例||股）||比例|
|国弘||合计持有股份||883.5121||5.6203%||804.9121||5.1203%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开元|其中：无限售条件股份|882.9917|5.6173%|804.3917|5.1173%|
||有限售条件股份及非流通股份|0.5204|0.003%|0.5204|0.003%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章、业务规则及公司章程的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、股东国弘开元此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、股东国弘开元不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，股东国弘开元本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于威唐工业股份减持计划进展的告知函》；
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年3月8日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-033
深圳顺络电子股份有限公司
关于第三大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月26日接到
公司第三大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金倡投资|否|27|2018年3月22日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.57%|借款|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为47,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的5.84%，其中处于质押状态的股份累计数为42,470,000股，占其所持公司股份总数的89.00%，占公司总股本的5.20%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3.深圳市中小微企业融资再担保有限公司质押相关资料。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
恒信移动商务股份有限公司
独立董事汪军民2015年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
我是恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信移动”）独立董事汪军民。2015年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况：
2015年公司共计召开3次股东大会，9次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|2015年度董事会会议召开次数|||9 次|||
|汪军民|独立董事|9|0|0|否|
|2015年度股东大会会议召开次数|||3次|||
|汪军民|独立董事|3|0|0|否|

本人按时出席公司董事会，未缺席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
1、作为公司独立董事，本人在2015年度主动调查、获取做出决策所需要的
资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
2、公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员。
2015年按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的委员人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的委员，本人对公司董事会的规模和人员构成以及公司高级管理人员的组成向董事会提出建议，发挥了提名委员会的专业水平。作为审计委员会召集人，本人对公司的内部审计工作、定期报告、财务信息及其披露等事项进行了审阅，发挥了审计委员会专业水平。
三、2015年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
1、2015年3月4日，在公司第五届董事会第九次会议上，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发表了事前认可意见和独立意见；
2、2015年3月26日，在公司第五届董事会第十次会议上，对公司 2014年度内部控制自我评价报告、年度募集资金存放与使用情况、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、续聘立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构、2014年度利润分配预案、公司使用自有闲置资金购买理财产品等议案发表了独立意见；
3、2015年4月9日，在公司第五届董事会第十一次会议上，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；
4、2015年4月22日，在公司第五届董事会第十二次会议上，对公司使用自有资金参与产业投资合伙企业发表了独立意见；
5、2015年6月11日，在公司第五届董事会第十三次会议上，对公司选举刘登清先生为第五届董事会独立董事候选人、公司聘任高级管理人员发表了独立意
见；
6、2015年8月4日，在公司第五届董事会第十四次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、报告期内公司对外担保情况、半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
7、2015年12月18日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对公司日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；利用自己专业知识积极与公司管理层沟通。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特别是中小股东的合法权益。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！。
特此报告。
独立董事：______________
汪军民
二零一六年三月二十四日
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2015）第083号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、闫海滨律师出席公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
||
|-|
|经本所律师核查，本次会议由公司第六届董事会负责召集。经公司第六届董|
|事会第十三次会议决议，公司董事会发布了召开本次大会的通知及提示性公告，|
|分别于 2015年10 月27 日、11月17 日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露。|

本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长李春光委托董事陈
林先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程
规定的召开程序进行。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定、以及关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至2015年11月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及符合上述条件的股东所委托的代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东共计 2名，代表股份数202,000,000股，占公司股份总数的45.82％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东4人，代表股份数 3,788股，占公司总股份数的0.0009％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会审议议案、表决程序和表决方式及表决结果
||
|-|
|经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，提请本次会议审议以下三项议|
|案：|
|1、审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案；|
|2、审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审|
|计机构和内控审计机构的议案；|
|3、审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案|
|本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，|
|并已在本次大会的通知公告及提示性公告、补充公告中列明。|

本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统参加网络投票。
出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。本次大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
经统计，出席本次大会的 6名股东共代表公司股份 202,003,788股，占公司股份总数的45.82％。
经核查，本次大会审议的议案均以出席本次大会的股东所持有的有效表决票的99.998%获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人祖贵洲
律师 刘庆国
闫海滨
二〇一五年十一月二十日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-044
深圳市超频三科技股份有限公司
关于增加 2018年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案基本情况
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月25日在巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》公告，定于 2019年05月17日14:00以现场与网络相结合的方式召开2018年年度股东大会。
2019年04月29日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一刘郁女士提交的《关于2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将《关于公司向花旗银行申请授信额度暨关联担保的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、新增议案的内容
因经营发展需要，公司拟向花旗银行深圳分行（以下简称“花旗银行”）申请合计不超过人民币3,000万元的综合授信额度，最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、提案人及其他情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，控股股东、实际控制人之一刘郁女士直接持有公司股份 54,270,000股，占公司股份总数的22.80%，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
除增加上述临时提案外，公司于 2019年 04月 25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-040）中其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开 2018年年度股东大会的通知(增加临时提案后)》（公告编号：2019-045）与本公告同日发布于巨潮资讯网。
四、备查文件
1、《关于2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年04月29日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东星徽精密制造股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会法律 意 见 书
信达会字[2015]第126号
致：广东星徽精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派蔡亦文律师、曹翠律师（下称“信达律师”）出席贵公司二○一五年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2015年10月23日在巨潮资讯网站上刊载了《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2015年11月9日下午2点在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长蔡耿锡先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2015年11月2日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人
持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信融资的议案》；
2、《关于为子公司清远市星徽精密制造有限公司提供担保的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、审议《关于向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信融资的议
案》；
表决结果为：同意 5,373.05万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%，反对 400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于为子公司清远市星徽精密制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果为：同意 5,373.05万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%，反对 400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司二〇一五年第三次临时股
东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《广东星徽精密制造股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 蔡亦文
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曹翠
二○一五年十一月九日