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证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2019-040艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月28日召开第三届董事会第九次会议，会上审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，艾艾精工拟以募集资金向安徽艾艾增资7,522.831755万元人民币，增资资金将用于“工业输送带项目”。
本次增资完成后，安徽艾艾注册资本由人民币3000万元变更为人民币壹亿零伍佰贰拾贰万捌仟叁佰壹拾柒圆伍角伍分。安徽艾艾为公司持股100%的全资子公司。具体内容详见公司于 2019年 10月 30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-035）。
公司现已办理完成相关内容的工商变更登记及现行有效的《公司章程》备案手续，并取得了南陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记及备案的主要事项
变更前注册资本：人民币3000万元；
变更后注册资本：人民币壹亿零伍佰贰拾贰万捌仟叁佰壹拾柒圆伍角伍分；
二、变更后公司的基本情况如下：
1、统一社会信用代码：91340223MA2TFP5760
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省芜湖市南陵县工业园区龙图路西侧
5、法定代表人：涂木林
6、注册资本：人民币壹亿零伍佰贰拾贰万捌仟叁佰壹拾柒圆伍角伍分
7、成立日期：2019年2月19日
8、营业期限：2019年2月19日至2069年2月18日
9、经营范围：工业用输送皮带、皮带生产机械、包装机械、印花机械的生产、零售、批发、技术咨询、售后服务；货物或技术进出口（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2017-005
四川明星电缆股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽明星电缆有限公司（以下简称“安徽明星”）的银行融资，拟为安徽明星的银行融资提供担保，具体情况如下：
1.担保总额：7000万元人民币（大写：柒仟万元整）。
2.担保方式：保证、抵押、质押。
3.本次担保是否有反担保：无。
4.对外担保逾期的累计数量：0元。
5.被担保人基本情况：
本公司之全资子公司安徽明星成立于1999年9月16日，法定代表人李永华，注册资本10800万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。
安徽明星资产总额24,872.11万元，流动资产6,481.98万元，负债总额
10,263.96万元，流动负债9,089.07万元，所有者权益14,608.15万元,资产负债率41.27%，2016年度营业收入 13,829.04万元，净利润-1,403.96万元。
6.累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年度公司未对全资子公司进行担保。
7.董事会意见：
安徽明星生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
独立董事认为报告期内，公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，不存在损害公司利益和中小股东利益。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-044号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
本次委托理财发生金额：人民币80,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：28天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。
本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司投入人民币80,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司|80,000,000.00|2018年11月30日|2018年12月28日|28|2.80%|174,222.22|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，
滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 50,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年12月4日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-012上海翔港包装科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于公司2019年1月20日以书面或邮件形式发出。会议于公司2019年1月24日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》
在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将“年产 5.8亿个彩盒 2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划 30,463.55万元调整为 22,584.97万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的
经济效益。
该项目具体投资明细调整内容如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|投资类别|调整前投资总额|拟调整规模后投资总额|
|1|土建工程|9,723.18|10,418.49|
|2|设备购置|14,868.20|10,286.92|
|3|铺底资金|5,872.17|1,879.56|
|4|合计|30,463.55|22,584.97|

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额的事项，系公司根据公司经营的实际情况作出的调整，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率；该调整事项不影响募项投目的实施，未改变募投项目的产能计划，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，所以同意公司调整募投项目投资总额。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监事会
2019年 1月 24日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2014-031长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，就有关内容另行公告。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年5月16日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-033优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2018年 8月 20日以通讯方式召开。本次会议实际参与表决监事 8名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要的议案
监事会认为：
1.本公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前，未发现参与 2018年半年度报
告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2018年上半年全面风险管理报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2018年度监管意见整改报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会 2018年 8月 21日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-051中海发展股份有限公司
二〇一四年第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一四年第八次董事会会议通知和材料于2014年7月21日以电子邮件形式发出，会议于2014年7月24日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于中海油运举牌收购上海海运持有的北海船务20%股权的议案
本公司董事会批准授权全资子公司中海油轮运输有限公司在公司董事会权限范围内参与举牌收购上海海运（集团）公司持有的上海北海船务股份有限公司20%股权。本次拟收购的股权的举牌底价为8.3亿元，实际价格以竞买价为准(董事会投资审批权限范围内)。该事项存在一定的不确定性，本公司将根据竞买事项的进展情况及时发布公告。
鉴于上海海运（集团）公司为本公司的控股股东—中国海运（集团）总公司的全资子公司，本公司执行董事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生和俞曾港先生作为中国海运（集团）总公司的高层领导，对此项议案回避表决。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于为中海发展（香港）航运有限公司提供担保的议案
董事会批准本公司在股东大会授权范围内为全资子公司—中海发展（香港）航运有限公司提供人民币 10.5亿元担保，详情请见本公司同日披露的《中海发展关于为全资子公司提供担保的公告》（临2014-053）。
三、关于向中国海运（集团）总公司借款人民币3亿元的议案
董事会批准本公司向中国海运（集团）总公司申请人民币3亿元委托借款，期限为六个月，利率低于中国人民银行公布的六个月以内（含6个月）贷款基准利率，本公司对该项借款无相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”
上海证券交易所已同意豁免本次借款按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于独立非执行董事林俊来先生辞职的议案
本公司独立非执行董事林俊来先生因个人原因，向公司董事会提出辞呈，请辞本公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。
林先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，也没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须提请公司股东关注的事宜。
为了保证公司董事会构成符合中国证监会的相关规定（上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事），林先生愿意继续履行职责直至新任董事获公司股东大会批准生效。
本公司董事会将尽快物色林俊来先生的接任人选。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案
就本次董事会会议审议的第一项有关举牌收购事项，如果中海油运最终成功摘牌上海海运（集团）公司持有的上海北海船务股份有限公司20%股权，则该项交易将构成本公司的关联交易，按照香港、上海两地上市规则的规定需提交本公司股东大会审议批准后方可生效。
董事会授权公司董事会秘书根据上述收购的具体进展确定召开本公司 2014年第三次临时股东大会的时间、地点、方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
如上述收购未达成，则该项授权失效。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
中海发展股份有限公司二〇一四年七月二十四日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-099转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年半年度财务报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于九州通医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于九州通医药集团股份有限公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、第三届监事会第十八次会议决议
九州通医药集团股份有限公司2017年8月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-009南京栖霞建设股份有限公司
在授权范围内为子公司提供借款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：苏州卓辰置业有限公司（以下简称“苏州卓辰”）
无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）
无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）
无锡卓辰置业有限公司（以下简称“无锡卓辰”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过20亿元人民币（具体额度见下表），担保授权（签署担保合同）的时间截至2015年6月 30日。截止2014年2月28日，本公司实际为其提供的担保余额为0.137亿元人民币。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因项目开发建设需要，本公司的部分控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在不超过以下授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2015年6月30日。
具体授权担保额度如下：
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|-|-|-|-|
|控股子公司名称|本公司持股比例|授权担保额度|2014年2月28日本公司担保余额|
|苏州卓辰置业有限公司|100％|不超过2亿元|--|
|无锡栖霞建设有限公司|70％|不超过3亿元|0.137亿元|
|无锡锡山栖霞建设有限公司|100％|不超过9亿元|-|
|无锡卓辰置业有限公司|100％|不超过6亿元|--|
|合计|-|不超过20亿元|0.137亿元|

截至2013年12月31日，本公司的对外担保累计金额为8.817亿元人民币，占公司最近经审计净资产的22.78％。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2014年3月31日，此项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案还将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）基本情况
单位：元币种：人民币
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|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|本公司拥有权益（％）|主要开发项目及服务|
|无锡栖霞|房地产开发|商品房|200,000,000|70|无锡瑜憬湾、无锡栖园|
|无锡锡山|房地产开发|商品房|200,000,000|100|无锡东方天郡|
|苏州卓辰|房地产开发|商品房|300,000,000|100|苏州栖庭|
|无锡卓辰|房地产开发|商品房|8,000|100|XDG-2012-80号地块|

（二）最近一年又一期的财务状况
1、2013年三季度的财务状况（未经审计）
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|资产负债率|营业收入|净利润|
|无锡栖霞|1,279,138,207.33|338,227,548.70|73.56%|601,237,302.00|29,757,551.99|
|无锡锡山|2,185,997,415.51|187,024,799.30|91.44%|——|-4,261,900.08|
|苏州卓辰|1,083,920,999.74|290,893,393.62|73.16%|——|-3,286,201.14|
|无锡卓辰|143,171,005.15|30,004,315.15|79.04%|——|4,315.15|

2、2013年度的财务状况（经审计）
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|资产负债率|营业收入|净利润|
|无锡栖霞|1,317,344,055.14|312,150,114.95|76.30%|605,342,174.75|23,680,118.24|
|无锡锡山|1,965,631,944.32|166,936,609.74|91.51%|280,414,569.00|-24,350,089.64|
|苏州卓辰|1,135,425,834.37|289,982,375.06|74.46%|——|-4,197,219.70|
|无锡卓辰|333,139,016.43|79,972,326.43|75.99%|——|-27,673.57|

注：被担保人的项目开发和销售情况详见公司2013年年度报告（www.sse.com.cn）。
2013年8月29日，公司授权经理层在无锡国土资源交易网上参加了无锡市国有建设用地使用权公开挂牌出让的竞买，以 56525万元人民币竞得位于无锡滨
湖区的 XDG-2012-80号地块。2013年 9月，本公司的全资子公司无锡锡山栖霞
建设有限公司出资设立全资子公司无锡卓辰置业有限公司，注册资本为人民币
8000万元，用于开发 XDG-2012-80号地块，本公司间接持有无锡卓辰100%的股权。
由于近年来建设成本呈上升趋势，加之以较低的价格销售，使得无锡锡山开发建设的无锡东方天郡项目毛利率偏低，本期尚未实现盈利。苏州卓辰开发建设的苏州栖庭项目已开始销售，尚未实现竣工结算。
三、担保协议的主要内容
本公司授权董事长，在不超过上述授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2015年6月30日。
四、董事会意见
此项担保均是为控股子公司提供，被担保方的经营情况正常，预计未来现金流量状况良好，具备偿还债务的能力，本公司能够控制担保事项的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，本公司的对外担保累计金额为8.817亿元人民币，占公司最近经审计净资产的22.78％，其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.7亿元，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司和南京栖霞建设集团科技发展有限公司分别提供担保1.58亿元和1亿元，为控股子公司提供担保0.137亿元，为南京安居建设集团有限责任公司提供担保 3.4亿元（全部用于支付幸福城保障房项目建设资金），未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2014年4月1日
江苏立霸实业股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》和《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的有关规定和要求对会计政策进行变更，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。我们认为：本次会计政策变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司此次会计政策变更。公司执行前述规定的影响如下：
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|备注（受重要影响的报表项目名称和金额）|
|（1）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”|应收票据：减少56,203,129.85 元；应收款项融资：增加56,203,129.85 元|
|（2）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。|“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“ 应 收 账 款 ” ， “ 应 收 票 据 ” 上 期 金 额38,015,673.25 元 ； “ 应 收 账 款 ” 本 期 金 额246,746,729.39元，上期金额 298,724,293.32元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“ 应 付 账 款 ” ， “ 应 付 票 据 ” 本 期 金 额41,964,052.60元，上期金额147,676,000.00元；“应付账款”本期金额 60,236,076.40 元，上期金额68,679,483.92元。|

特此说明。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-023天地源股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。
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公司为下属子公司惠州天地源房地产开发有限公司 2.5亿元融资计划提供连带责任保证担保。截止目前，公司累计对外担保总额为 92.13亿元。
天地源股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2015年 6月 9日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于 2015年 6月 5日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
关于“苏信理财•瑞城 J1504集合资金信托计划”的议案。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
一、情况概述
2015年6月9日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于“苏信理财•瑞城J1504集合资金信托计划”的议案》，同意公司下属惠州天地源房地产开发有限公司与苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）合作，发起设立2.5亿元集合资金信托计划。公司为本次融资提供连带责任保证担保。
（一）融资方式
苏州信托拟发行“苏信理财•瑞城J1504集合资金信托计划”用以向惠州天地源发放信托贷款。惠州天地源将该信托资金用于“御湾雅墅”项目的开发建设或偿还股东借款。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
（二）信托期限和资金成本
信托总规模不超过2.5亿元，分为A、B、C三种不同期限。
1、A类信托期限18个月，规模不超过1亿元；B类信托期限24个月，规模不超过1亿元；C类信托期限 30个月，规模约5000万元。
2、信托期限24个月内贷款利率为年化11.9%；信托期限24至30个月贷款利率为年化12.4%。
根据公司第七届董事会第三十三次会议、2014年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
惠州天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2009年5月，注册资金2亿元，法定代表人为刘永明，公司经营范围为房地产开发与经营、物业管理等。
截止2015年3月31日，总资产145,249.05万元，净资产9,060.88万元，负债总额136,188.17万元，实现净利润-423.79万元。
三、担保方式
1、公司为本次融资提供连带责任保证担保。
2、惠州天地源将其持有的部分一期别墅房产权或其他抵押物为本信托贷款提供抵押担保。
四、董事会意见
根据经营发展需要，同意公司下属惠州天地源与苏州信托合作，发起设立2.5亿元集合资金信托计划。公司为本次融资提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
本公司累计对外担保总额为92.13亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十七次会议决议。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一五年六月十一日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－36第一拖拉机股份有限公司
关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）与采埃孚一拖（洛阳）
车桥有限公司（以下简称“采埃孚车桥公司”）2018年-2020年采购及
销售关联交易上限金额须提请公司股东大会审议。
本次审议的日常关联交易上限金额乃按照公司正常生产经营所需和一般
商业条款测算，交易符合一般商业利益，不会对本公司财务状况、经营
成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
2014年 7月，公司根据生产经营需要与采埃孚车桥公司分别签署了《采购框架协议》及《销售框架协议》（以下合称“日常关联交易协议”）上述日常关联交易协议及 2015年-2017年预计交易上限金额已于 2015年 5月 29日召开的公司 2014年度股东周年大会审议通过。（详见公司于 2015年 5月 30日在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《第一拖拉机股份有限公司2014年度股东周年大会决议公告》）。
根据上述日常关联交易协议约定，在采埃孚车桥公司合营期间内日常关联交易协议始终有效。按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司关联交易实施指引》第四十七条规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关决策程序和信息披露义务。为满足公司运营需要，本公司对上述日常关联交易协议 2018年-2020年交易上限金额进行
重新审批和信息披露。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年9月29日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与采埃孚车桥公司 2018年-2020年日常关联交易上限的议案》（详见公司于2017年9月30日在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》）。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
（二）董事会审核委员会及独立董事意见
公司董事会审核委员会对上述日常关联交易上限金额审议后发表如下意见：公司与采埃孚车桥公司有关采购及销售日常关联交易 2018年-2020年预计交易上限金额符合公司正常生产运营需要和一般商业利益。同意将公司与采埃孚车桥公司有关采购、销售关联交易 2018年-2020年交易上限金额提交公司董事会审议。
公司独立董事对《关于公司与采埃孚车桥公司 2018年-2020年日常关联交易上限的议案》进行了事前认可和事后确认，认为：公司与采埃孚车桥公司日常关联交易预计的各年度交易上限金额符合公司正常运营需要，符合关联交易公平合理原则，决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
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||||前次预计金额（万元）||||||前次实际发生金额（万元）||||||
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||关联交易|||||||||||2017年1-6月||发生金额差异较|
||类别||2015年||2016年||2017年||2015年||2016年||||
|||||||||||||||大的原因|
|关联方向公司采购零部件||15,000||16,000||20,000||9,267||5,031||2,684|因相关车桥产品销量下降||
|关联方向公司销售车桥产品||25,000||27,000||30,000||18,471||19,496||8,830|因公司相关主机产品销量下降||

二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
公司名称：采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司
住 所：河南省洛阳市西工区汉宫西路16号
法定代表人：苏文生
注册资本：人民币28,300万元
主营业务：农业机械车辆驱动桥的产品研发、应用工程、生产、装配及
销售。
（二）关联关系
采埃孚车桥公司董事长苏文生为公司副总经理，按照《上海证券交易所
上市规则》第10.1.3条第三项规定，采埃孚车桥公司为公司关联法人，公司
与采埃孚车桥公司之间的交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和预计交易上限金额
（一）《采购框架协议》
1、基本内容
采购方：采埃孚车桥公司
供应方：公司
采埃孚车桥公司将从公司采购用于生产驱动桥的齿轮、传动轴等零部件。
2、采购价格及结算
（1）双方参考过往年度及当时市场的价格，考虑原材料价格变动等因素，
协商确认零部件的采购价格。
（2）采埃孚车桥公司应在公司开具的发票日后 50日内全额支付零部件
采购款。
（1）采埃孚车桥公司合营期内有效
（2）双方须就采购业务签订单独采购协议，协议内容应与框架协议主要
内容一致。
4、预计交易上限及测算依据
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|2018年|2019年|2020年|
|7,000 万元|8,000 万元|9,000 万元|

采购货物关联交易上限金额，是以过往年度实际发生金额为基础，结
合采埃孚车桥公司2018年-2020年预计销售收入、原材料采购金额占比以及
公司供货比例测算得出。
（二）《销售框架协议》
1、协议基本内容
甲方：公司
乙方：采埃孚车桥公司
丙方：采埃孚传动技术（杭州）有限公司（以下简称“采埃孚杭州”）
采埃孚车桥公司向公司及采埃孚杭州销售其生产的产品（包括驱动桥产
品）。
2、销售价格及结算条款
（1）双方参考过往年度及当时市场的价格、原材料价格变动等因素，协
商确认车桥产品的销售价格。
（2）采埃孚车桥公司向公司或公司的任何分支机构及子公司销售的产品
价格不得高于采埃孚车桥公司向采埃孚杭州销售的同类产品价格。
（3）公司应在开具的发票日后次月 15日全额支付货款。
3、协议有效期及其他
（1）采埃孚车桥公司合营期内有效
（2）双方须就产品每一订单签订单独销售协议，单独协议内容应与框架
协议主要内容一致。
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|2018年|2019年|2020年|
|23,500万元|25,000万元|26,000万元|

销售货物关联交易上限金额，是以过往年度实际发生金额为基础，结合
公司2018年-2020年预计产品销量及采埃孚车桥公司供货比例测算得出。
四、本次交易对公司的影响
本次审议的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，交易符合一般商业
利益，不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的
独立性。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—032方大炭素新材料科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年5月
13日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，
监事金雪女士因公务原因未能亲自出席本次会议，授权委托监事芦璐女士代为
出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陆庆本先生为公司第六届监事会主席。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监事会
2016年5月14日
附：陆庆本先生简历
陆庆本，男，1964年 4月出生，大专学历，工程师。曾任兰州炭素厂技术处工艺员；兰州海龙科技新材料股份有限公司焙烧厂厂长、生产部部长、总经理助理；2006年 10月至 2010年 4月任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；2010年4月至2015年6月历任辽宁方大集团实业有限公司战略企划部部长、总裁助理、设备信息部部长、设备部部长，2015年 6月至今任辽宁方大集团实业有限公司技术设备部部长。
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事意见
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极”或“公司”）第七届董事会第十八次会议中审议了“关于批准海太半导体与 SK海力士签署《第二期后工序服务合同》的议案”。因SK海力士为海太半导体第二大股东（持股比例45%），此次海太半导体与 SK海力士签署《第二期后工序服务合同》构成重大日常关联交易协议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关要求和《无锡市太极实业股份有限公司章程》的规定，基于独立判断的立场，我们就上述议案发表独立意见如下：
海太半导体以“全部成本+约定收益”的盈利模式为基础与SK海力士签署《第二期后工序服务合同》，继续为SK海力士提供半导体后工序服务5年，同时双方相比一期合作增加和细化了第三方客户开发及激励措施的约定。该合同的签署有利于保障和强化海太半导体与太极公司的持续盈利能力，有利于太极的战略转型。
交易定价公允，交易方式公平合理。
在审议该议案时，无关联董事须回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（本页为太极实业独立董事意见签字页）
李东 万如平
蒋守雷 牛耕
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－112河南中孚实业股份有限公司
关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：郑州辉瑞商贸有限公司（以下简称“辉瑞商贸”）
本次担保额度为最高额 2,400万元；截至目前，公司及控股子公司对辉瑞商贸无担保。
辉瑞商贸对公司提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为60.995亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年 8月 9日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：郑州辉瑞商贸有限公司
住 所：登封市大冶镇冶南村
法人代表：侯博
注册资本：12,500万人民币元
经营范围：新能源技术、煤炭技术的研究咨询服务；煤炭销售及进口贸易业务；五金建材、煤机配件的销售；燃料油的销售。
辉瑞商贸与公司无关联关系。截至2016年5月31日，辉瑞商贸资产总额为 15,088.55万元，负债总额为 1,301.26万元，净资产为 13,787.29万元；2016年1-5月利润总额为330.96万元，净利润为330.96万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为辉瑞商贸在在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供担保，担保期限为一年，为新增担保额度，辉瑞商贸提供反担保，资金用于补充辉瑞商贸流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况和资信状况良好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。
同意公司为辉瑞商贸在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年7月末，本公司及控股子公司担保额度为101.492亿元，实际担保总额为60.995亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的106.96%，其中：对内实际担保总额为44.864亿元，占公司最近一期经审计净资产的78.67%；
对外实际担保总额为 16.131亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.29%。若公司第八届董事会第十四次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 103.632亿元，占公司最近一期经审计净资产的181.73%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、被担保人2016年5月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年八月九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—039北汽福田汽车股份有限公司
2017年 8月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2017年8月份各产品产销数据快报如下：
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|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|商用车|货车|重型货车|3031|1262|19066|11998|58.91%|2937|1253|19079|12024|58.67%|
||||重型半挂牵引车|5829|2790|44051|29951|47.08%|5887|2534|43817|30077|45.68%|
||||重型非完整车辆|837|1424|12515|8462|47.90%|721|1391|14072|8440|66.73%|
||||中型货车|1151|350|8351|3586|132.88%|1354|290|10566|3697|185.80%|
||||中型非完整车辆|0|0|2|80|-97.50%|0|0|15|8|87.50%|
||||中重型货车小计|10848|5826|83985|54077|55.31%|10899|5468|87549|54246|61.39%|
||||其中欧曼产品|9749|5532|75905|50185|51.25%|9224|5152|77432|50138|54.44%|
||||轻型货车|16195|19871|182032|176115|3.36%|13313|19834|175750|175300|0.26%|
||||微型货车|2052|6561|41984|54880|-23.50%|1692|6763|41309|56390|-26.74%|
|||客车|大型客车|597|329|3562|3591|-0.81%|569|549|3737|4223|-11.51%|
||||大型客车非完整车辆|0|0|3|11|-72.73%|0|0|2|7|-71.43%|
||||中型客车|143|31|758|978|-22.49%|179|109|885|1123|-21.19%|
||||大中型客车小计|740|360|4323|4580|-5.61%|748|658|4624|5353|-13.62%|
||||轻型客车|2791|2635|22278|20148|10.57%|2921|2516|21506|19838|8.41%|
||乘用车||基本型乘用车|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||多功能乘用车|1540|1607|15302|9006|69.91%|1623|1614|15463|8783|76.06%|
||||运动型多用途乘用车|3078|3840|28841|8404|243.18%|3037|5147|29208|11383|156.59%|
||||交叉型乘用车|276|486|3965|4228|-6.22%|318|312|3304|3693|-10.53%|
||合计|||37520|41186|382710|331438|15.47%|34551|42312|378713|334986|13.05%|
||其中 新能源汽车|||1343|266|6587|3493|88.58%|1336|538|6930|4360|58.94%|
|发动机产品|奥铃发动机|||4598|7138|54921|56181|-2.24%|5356|6790|56486|56047|0.78%|
||福田康明斯发动机|||19084|16006|168408|128818|30.73%|17766|13530|169932|131531|29.20%|
||合计|||23682|23144|223329|184999|20.72%|23122|20320|226418|187578|20.71%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2017年三季报数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。
3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、混合动力汽车（包含插电式混合动力和普通混合动力）、LNG和CNG等。其中公司纯电动汽车8月产、销量分别为522辆、528辆，同比分别为33.16%、190.11%；1-8月累计产、销量分别为1270辆、1178辆，同比分别为-54.1%、-41.88%。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者
较为关注的信息，从2016年7月1日起，新能源汽车产销量将在月度各产品产销快报中体现，单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2019-024北京韩建河山管业股份有限公司
关于控股股东大宗交易减持股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次控股股东减持股份是以集中竞价交易时间结束后的大宗交易方式进行；
控股股东以大宗交易方式减持股份任意连续
90天内未超过公司股份总数的2%，符合减持股份实施细则的规定额度；
根据减持股份实施细则的相关规定，大宗交易受让方在受让后六个月内，不得转让所受让的股份；
控股股东本次股份减持实施后持有公司
135,297,200股，占公司股份总数的46.12%，控股股东地位不受影响。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 14日收到公司控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）通知，韩建集团于 2019年11月12日、13日、14日通过大宗交易的方式减持了公司无限售条件流通股共计 5,000,000股，占公司总股本的1.70%。现将有关情况公告如下：
一、控股股东减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|股份性质|
|韩建集团|控股股东|140,297,200|47.82%|IPO前取得：140,000,000 股集中竞价交易取得：297,200 股|无限售条件流通股|

控股股东韩建集团自公司上市以来未减持过公司股份。
二、控股股东减持实施结果
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|股东姓名|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|减持时间|减持方式|减持价格（元/股）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|韩建集团|5,000,000|1.70%|2019/11/12～2019/11/14|大宗交易|7.45|135,297,200|46.12%|

三、相关说明
1、韩建集团本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、韩建集团本次实施的减持股份结果不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
3、韩建集团将严格按照证监会、上海证券交易所关于减持股份的相关规定实施减持。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2019年11月14日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-002
苏州赛腾精密电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 1月 3日、1月 4日、1月 5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年1月3日、1月4日、1月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东、实际控制人及一致行动人书面函证核实，截至本
公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年01月05日
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2015—040
万向德农股份有限公司
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，经国家有关部门批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会 2015年 12月 9日
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的
事前认可意见
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科立泰”）、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司合计持有的珠海市科立鑫金属材料有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第九届董事会第十一次会议审议本次交易相关的议案进行了认真研究。我们认为：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易对方林奋生和珠海科立泰为公司关联方，本次交易构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。
公司本次交易涉及关联交易的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易方案合理，具备可操作性。
3、本次交易有利于优化公司资本结构，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的整体盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益，没有损害公司和中小股东的利益。
综上，我们对本次交易方案予以认可，同意将本次交易相关的议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事2018年3月24日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2017-016
文投控股股份有限公司
八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四十次会议于2017年6月2日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2017年5月30日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《关于全面修订公司<章程>及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东的权益，提升公司决策效率，对公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行全面梳理和修订，修订内容主要包括审议权限、党建工作和利润分配等。
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司章程》、《文投控股股份有限公司股东大会议事规则》、《文投控股股份有限公司董事会议事规则》、《文投控股股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
详见公司于同时发布的临2017-018号公告。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会 2017年6月3日