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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-057
积成电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年12月15日下午
在公司 215会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和
本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议结果如下：
会议审议了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意将其直接提交公
司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《第一期员工持股计划(草案)》及
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员
工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
因监事会主席王浩先生、监事耿生民先生、监事崔仁涛先生为本次员工持股
计划参与人，需回避表决，三名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关
联监事人数为0，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公
司2015年第三次临时股东大会审议。
《第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会
2015年12月15日
中核华原钛白股份有限公司董事会
关于公司 2019年员工持股计划（草案）符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定。
遵循公平、公正、公开的原则，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
一、员工持股计划的目的
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，制定本员工持股计划。
二、员工持股计划的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
（三）风险自担原则
员工持股计划参与人按本员工持股计划的约定自担风险。综上，公司董事会
认为：《中核华原钛白股份有限公司 2019年员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年3月12日
福建众和股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项出具的
独立意见
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年6月5日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
我们未发现张树成先生有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任张树成先生为公司总裁。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于“失信被执行人”。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们同意聘任王忻女士为公司副总裁；同意聘任郑冲先生为公司副总裁；同意聘任郑冲先生为公司财务总监；同意聘任褚云强先生为公司副总裁；同意聘任陈锦堂先生为公司副总裁；同意聘任翁国辉先生为公司副总裁。
三、关于指定代行公司董事会秘书的独立意见
人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
2、指定赵德永先生为公司代行董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《福建众和股份有限公司章程》的有关规定，同意指定赵德永先生为公司代行董事会秘书，代行期最长不超过三个月。
四、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
1、根据张玉龙先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
2、聘任张玉龙先生为公司证券事务代表的程序符合《公司法》等法律法规和《福建众和股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任张玉龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。
独立董事：张海升 程存秋李志刚二〇一八年六月五日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-079海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的函告，获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王俊民|为控股股东之一|701.25|2017年12月19日|2019年05月31日|华泰证券股份有限公司|1.76%|
|合计|-|701.25|-|-|-|1.76%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 05月 31日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 187,552,900股，占公司总股本的17.36%，占其直接持有的公司股份总数的46.94%。
三、备查文件
1、股票质押相关单据；
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 06月 04日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-027
北京首钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称：公司）因控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，于 2015年 4月 23日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年 4月 23日开市起停牌。2015年 5月 8日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年 6月 5日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因相关工作正在进行中，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票从 2015年 7月 6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续督促相关方加紧各项工作，尽早确定重组方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日内披露进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年七月三日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-025深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会 2018年第二次会议于 2018年4月24日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2018年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》,本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
报告期内，2017年公司实现营业收入 3,006,438,721.24元，比上年同期增长23.38%，实现利润总额为169,300,150.68元，与上年同期的 105,875,361.75元相比增加了 63,424,788.93元，同比增长59.91%；实现归属于母公司股东的净利润 132,536,580.33元，同比增长39.58%，实现每股收益 0.37元。经营活动产生的现金净流量为63,427,964.19元。
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年度合并报表归属母公司所有者净利润为132,536,580.33元，母公司2017年实现净利润为
117,471,426.18元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积,加上滚存未分配利润，本年度母公司可分配利润为444,565,712.34元。
以公司截至 2017年 12月 31日的总股本 3.625亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.50元（含税），共计分配利润 5,437.50万元（含税），尚余未分配利润 390,190,712.34元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
2017年度关联交易预计金额为不超过2.0亿，实际发生金额没有超出预计范围，执行情况正常。
八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司对2017年度监事的薪酬进行了确认。
十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》（公告号2018-026）。
十二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2018年度的财务审计机构。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二○一八年四月二十五日
附件：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||从公司获得的税前|
|姓名|职务|性别|任职状态||
|||||报酬总额|
|于波|监事会主席|男|现任|35.01|
|张映莉|职工监事|男|现任|19.6|
|张馨龙|监事|男|现任|9.4|
|合计|--|--|--|64.01|
海通证券股份有限公司
关于江苏恩华药业股份有限公司《内部控制规则落
实自查表》的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“恩华药业”或“公司”）2014年非公开发行A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关要求，对恩华药业《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制的基本情况
恩华药业根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
三、保荐机构核查工作
海通证券保荐代表人通过与恩华药业董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、董事会审计委员会、监事会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
四、保荐机构核查意见
通过对恩华药业内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：恩华药业《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏恩华药业股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张博文 缪佳易
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对截至2015年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保等情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生控股股东及其他关联方新占用本公司资金的情况。
（2）关于公司对外担保情况：公司本报告期内没有发生对控股股东及其他关联方提供担保。
独立董事：
胡智______________ 杨雄______________ 臧家顺______________
二0一五年八月二十五日
浙江上风实业股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-013号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月 15日以通讯方式、电子邮件方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2016年2月19日下午13时在公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室,以现场会议结合通讯会议方式召开，会议由董事长何剑锋主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决董事 7名,实际参与表决董事 7名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》,并提请股东大会审议；
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。
公司独立董事对《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案尚须经公司股东大会审议。
《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号： 2016-015号）详见公司于 2016年 2月 22日在指定信息披露媒体刊登的相关公
告，《浙江上风实业股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》及《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》于 2016年2月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》,并提请股东大会审议；
经审议，董事会通过了《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚须经股东大会审议。
《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》于2016年2月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》,并提请股东大会审议；
为保证公司股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案尚须经股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司商标专用权无偿转让全资子公司的议案》,并提请股东大会审议；
本议案相关内容详见公司于2016年2月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2016年2月22日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于公司商标专用权无偿转让全资子公司的公告》。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
本议案相关内容详见公司于 2016年 2月 22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于 2016年 2月 22日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2016年2月22日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-122深圳市新国都股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议，已经于2019年8月16日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2019年 8月 27日上午 10时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、石晓冬、许映鹏、蔡艳红、陈京琳为现场出席。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁
监事会：梅培培、钱瑜、张金燕
证券事务代表：方媛
会议记录人：方媛
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-119）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-118）。
（二）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）《关于公司财务报表格式变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司财务报表格式变更的公告》（公告编号：2019-120）。
（四）《关于终止2018年公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于终止2018年公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-124）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
3、深圳市新国都股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司2019年半年度报告的确认意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-009山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2016年度第一期超短期融资券于 2016年 1月 14日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，票面年利率为3.80%，由中国银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2016年1月18日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号：2015—66武汉凯迪电力股份有限公司
关于确认 2015年第一次临时股东大会
股权登记日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告
[2014]47号）第五十五条规定，现就 2015年第一次临时股东大会的股权登记日期确认如下：
公司2015年第一次临时股东的股权登记日确认为8月12日，请广大投资者注意。
公司2015年第一次临时股东大会的其余事项遵照公司2015-64号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》执行。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-055山东龙力生物科技股份有限公司
关于对外投资的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于在香港设立全资公司的议案》，公司拟使用自有资金1000万元港币在香港设立全资子公司，统筹公司境外贸易业务，并作为公司境外股权投资平台。
2、本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。本次交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，议案通过后由董事会负责实施。
3、本次投资需履行国家相关的境外投资审批程序。
二、本次投资的基本情况
1、拟设立公司名称：香港蝴蝶健康管理有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）
2、注册地址：中国香港
3、注册资本：1,000万元港币
5、出资方式：以自有资金出资，出资比例为100%
6、经营范围：食品、保健品的生产销售，健康管理，进出口贸易，对外投资
上述信息以最终注册核定内容为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司，可以统筹公司境外贸易业务，搭建境外业务网络、拓宽业务渠道，建立市场口碑，与现有境内业务形成有力的补充，加快公司国际化发展进程，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次对外投资是落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。
四、本次投资存在的风险
1、法律风险
香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大区别，这将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险。
2、审批风险
本次对外投资须经有关主管部门的批准，存在未能批准的风险。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《公司第三届董事会第四十一次会议决议》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-079海能达通信股份有限公司
关于第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年7月1日，公司第二期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为10.443元/股，购买数量25,493,696股，占公司总股本的比例为1.66%。
本期员工持股计划锁定期自2016年7月1日起24个月，即2016年7月1日至2018年6月30日。具体内容详见公司2016年7月4日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-062）。
根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司应当在员工持股计划届满前6个月披露提示性公告的相关规定，现将相关情况公告如下：
二、第二期员工持股计划存续期内情况
1.公司第二期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即2016年3月17日至2019年3月16日。
年年度权益分配方案：以公司总股本 1,537,852,100股为基数，向全体股东每 10股派0.33元人民币现金（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。第二期员工持股计划因此获得现金股利 841,291.97元（含税）。
根据公司2016年年度股东大会决议，公司于2017年5月25日实施了2016年年度权益分配方案：以公司总股本 1,745,818,707股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。第二期员工持股计划因此获得现金股利892,279.36元（含税）。
根据公司 2017年年度股东大会决议，公司于 2018年 7月 4日实施了 2017年年度权益分配方案：以公司总股本 1,815,732,191股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。第二期员工持股计划因此获得现金股利637,342.40元（含税）。
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议以及中国证监会《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）。2016年8月，公司完成了非公开发行股票的发行工作，向8名合格投资者非公开发行人民币普通股（A股）190,002,657股，新增股份上市日期为2016年08月23日。因公司本次非公开发行股票，导致公司第二期员工持股计划持股比例下降。
根据公司 2017年第一次临时股东大会以及中国证监会《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（证监许可[2017]1804号）。2017年12月，公司完成了非公开发行股票的发行工作，向“招证资管-海能达第三期员工持股计划”和陈清州共2名对象非公开发行人民币普通股（A股）66,798,434股，新增股份上市日期为 2017年 12月 18日。因公司本次非公开发行股票，导致公司第二期员工持股计划持股比例下降。
根据公司2013年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司分别于2013年9月 5日和 2014年 9月 4日向激励对象合计授予 3,441.35万份期权。2016年 7月 1日至本公告日，公司股票期权激励计划激励对象通过自主行权系统行权2,141.275万股（按照除权除息后计算），增加公司总股本 2,141.275万股，导致第二期员工持股
计划持股比例下降。
综上所述，截至本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票 25,493,696股，占公司总股本的比例为1.40%。
3、截至本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
4、截至本公告日，未出现已设立并存续的各期员工持股计划（第二期和第三期）所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额（第二期和第三期）所对应的股票总数累计超过公司股本总额的1%的情形。
5、截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
三、公司第二期员工持股计划持有的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2.本员工持股计划锁定期满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3．本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经持有人会议审议后，本持股计划的存续期可以延长。
4．当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-020徐州五洋科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2015年3月30日，徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年年度股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年4月22日（星期三）下午14:30；
网络投票日期和时间：2015年 4月21日-2015年4月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：徐州五洋科技股份有限公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 24人，代表股份 53,200,920股，占公司股份总数的66.5011％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 21人，代表股份 53,182,320股，占公司股份总数的66.4779％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份18,600股，占公司股份总数的0.0232％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长侯友夫先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对 7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权 10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
3、审议通过了《公司2014年度报告及其摘要的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
4、审议通过了《关于公司经审计财务会计报告的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
5、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
6、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
8、审议通过了《关于公司内部控制制度的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
9、审议通过了《关于确认公司 2014年度关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》
同意 20,265,520股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9108％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0892％；关联股东回避表决32,917,640股。
10、 审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
11、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
12、 审议通过了《关于为子公司提供连带责任担保的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
13、 审议通过了《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》
同意53,182,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫律师事务所姜瑞明律师、崔白律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于徐州五洋科技股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
二0一五年四月二十二日
中信建投证券股份有限公司
关于上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“《128号文》”）的相关规定，中信建投证券股份有限公司作为深南金科股份有限公司（以下简称“深南股份”）发行股份并支付现金购买威海怡和专用设备制造股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对深南股份停牌前股票价格波动是否未达到《128号文》第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：
深南股份于2019年4月29日停牌，停牌前20个交易日（2019年3月29日至2019年4月26日）深南股份A股股票（股票代码：002417.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）以及信息技术（证监会）指数（883007.WI）的累计涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|上市公司股票收盘价（元/股）|中小板指数（399101.SZ）|信息技术（证监会）指数（883007.WI）|
|停牌前第21个交易日（2019年3月28日）|9.95|9,506.56|2,566.86|
|2019年4月26日|9.66|9,577.38|2,616.21|
|累计涨跌幅|-2.91%|0.74%|1.92%|

根据《128号文》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，深南股份股票在本次停牌前20个交易日内累计跌幅分别为-3.66%和-4.84%，均未超过20%。
经核查，独立财务顾问认为：在审议本次交易的董事会决议公告前20个交易日内，深南股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上市公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查
意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：___________ ___________ ____________
吕佳 徐光辉 隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-100无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年11月2日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2018年11月9日上午09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年11月26日召开2018年第四次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
关于规范使用流动资金的承诺函
为规范公司 2015年非公开发行股票募集资金的使用，保护中小投资者的合法权益，就本次补充流动资金事宜，公司承诺如下：
1、自公司第三届董事会第三十一次会议决议之日前六个月至本承诺函出具之日，公司拟收购江苏省沭阳县刘集镇 25MW光伏电站及出资不低于 5亿元成立产业基金的投资，将通过自筹资金解决，不通过 2015年非公开发行股票募集资金补充的流动资金来实施；
2、自本承诺出具之日起未来三个月内，公司有收购光伏电站资产的计划。
目前相关电站资产尚在意向及项目筛选中，存在不确定性，如公司启动收购电站资产或实施重大投资事宜，公司不会通过本次募集资金补充流动资金来实施；
3、公司将严格按照中国证监会核准用途使用本次募集资金，不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。
承诺人：深圳市彩虹精细化工股份有限公司二〇一五年八月十八日
国信证券股份有限公司
关于任子行网络技术股份有限公司
取消 2017年第三次临时股东大会部分议案的核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”、“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对任子行取消 2017年第三次临时股东大会部分议案的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了公司 2017年第三次临时股东大会相关议案、第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议、独立董事意见等的相关文件，对任子行取消2017年第三次临时股东大会部分议案的事项的合理性及有效性进行了核查。
二、2017年第三次临时股东大会部分议案基本情况
2017年3月21日，公司第三次董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，拟将广东华兴银行股份有限公司深圳分行募集资金专户中的超募资金及利息 1,204.2313万元（占超募资金总额的18.18%，具体金额以银行转出为准）永久补充公司流动资金。
上述议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、本次取消 2017年第三次临时股东大会部分议案的合理性
公司于 2016年 10月 11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》；并于 2016年 10月 28日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
鉴于2016年12月30日修订的《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》增加了“二、（四）上市公司参与投资或与专业
投资机构共同设立投资基金时，应当在公告中承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。”
由于公司成立产业投资基金的时间在上述备忘录修订之前，当时未对上述事宜进行承诺，现公司作出补充承诺：公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
鉴于上述补充承诺，公司于2017年3月31日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消提交 2017年第三次临时股东大会的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，除此之外，2017年第三次临时股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
四、决策程序
2017年3月31日，公司召开了第三届董事会第十二次会议全票通过了《关于取消2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》，独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第十一次会议全票通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案已履行了全部决策程序。
五、独立董事、监事会对取消 2017年第三次临时股东大会部分议案的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：根据 2016年 12月 30日修订的《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》的要求，公司补充承诺：公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资
期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
鉴于上述承诺，我们一致同意公司取消提交 2017年第三次临时股东大会的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：由于公司成立产业投资基金的时间在《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》之前，现公司补充承诺：在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
鉴于上述原因，公司监事会同意董事会取消提交 2017年第三次临时股东大会的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次取消 2017年第三次临时股东大会部分议案，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此发表了意见，同时公司第三届监事会第十一次会议已审议通过上述议案。
截至目前，公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
因此，保荐机构同意公司取消提交 2017年第三次临时股东大会的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公司取消2017年第三次临时股东大会部分议案的核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
刘文宁 何雨华
国信证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-052广东星普医学科技股份有限公司
关于股东股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司5%以上股份的股东刘岳均先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除了质押，并对部分股份再次进行了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|刘岳均|否|57.0682|2017-7-31|2017-9-28|天风证券股份有限公司|2.51%|
|刘岳均|否|305|2016-9-21|2018-2-26|国泰君安证券股份有限公司|13.43%|
|刘岳均|否|655|2016-10-11|2018-2-28|国泰君安证券股份有限公司|28.84%|
|合计|-|1,017.0682|-|-|-|44.78%|

刘岳均先生分别于 2017年 9月 28日、2018年 2月 26日、2018年 2月 28日就上述股份办理了解除质押手续，解除质押股份合计1,017.0682万股，占公司
总股本的3.5267%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘岳均|否|960|2018-4-2|2020-7-3|浙商金汇信托股份有限公司|42.26%|担保|
|合计|-|960|-|-|-|42.26%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘岳均先生持有公司 2,271.5185万股，占公司总股本的7.8766%。刘岳均先生累计质押股份2,271.2744万股，占公司总股本的7.8758%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日