证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-111广东达志环保科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2019年 11月 8日以现场表决的方式召开，会议决定于 2019年 11月25日 14:30召开公司2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 11月25日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年11月 25日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 24日下午15:00—2019年11月 25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月 20日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截止2019年 11月20日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
12、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
13、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
15.01选举 XU HUANXIN为第四届董事会非独立董事
15.02选举 SHEN HUI为第四届董事会非独立董事
15.03选举郑开颜为第四届董事会非独立董事
15.04选举蔡志华为第四届董事会非独立董事
15.05选举陈荣为第四届董事会非独立董事
15.06选举郭谦为第四届董事会非独立董事
16、《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》
16.01选举余卓平为第四届董事会独立董事
16.02选举洪金明为第四届董事会独立董事
16.03选举成明珠为第四届董事会独立董事
17、《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 17.01选举谢枫为第四届监事会非职工代表监事
17.02选举赖振国为第四届监事会非职工代表监事
披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网发布的相关公告。
上述第1项议案为特别决议事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。
上述第15、16、17项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》||√||
|3.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||
|4.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√||
|5.00||《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》||√||
|6.00||《关于修订<对外担保管理制度>的议案》||√||
|7.00||《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》||√||
|8.00||《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》||√||
|9.00||《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》||√||
|10.00||《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》||√||
|11.00||《关于修订<独立董事工作制度>的议案》||√||
|12.00||《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》||√||
|13.00||《关于修订<投资者关系管理办法>的||√||

||||
|-|-|-|
||议案》||
|14.00|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|√|
|累积投票提案|||
|15.00|《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数 6人|
|15.01|选举 XU HUANXIN 为第四届董事会非独立董事|√|
|15.02|选举为 SHEN HUI 第四届董事会非独立董事|√|
|15.03|选举郑开颜为第四届董事会非独立董事|√|
|15.04|选举蔡志华为第四届董事会非独立董事|√|
|15.05|选举陈荣为第四届董事会非独立董事|√|
|15.06|选举郭谦为第四届董事会非独立董事|√|
|16.00|《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》|应选人数 3人|
|16.01|选举余卓平为第四届董事会独立董事|√|
|16.02|选举洪金明为第四届董事会独立董事|√|
|16.03|选举成明珠为第四届董事会独立董事|√|
|17.00|《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数 2人|
|17.01|选举谢枫为第四届监事会非职工代表监事|√|
|17.02|选举赖振国为第四届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2019年 11月21日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：杜涛、李希
4、联系电话：020-32221952
5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1号广东达志环保科技股份有限公司
6、传真：020-32221966
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年 11月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365530”；投票简称：“达志投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案16，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案17，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月 24日下午15：00，结束时间为2019年11月 25日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东达志环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|2.00||《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》|||||||
|3.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》|||||||
|4.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》|||||||
|5.00||《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》|||||||

||||
|-|-|-|
|6.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》||
|7.00|《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》||
|8.00|《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》||
|9.00|《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》||
|10.00|《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》||
|11.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》||
|12.00|《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》||
|13.00|《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》||
|14.00|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》||
|累积投票提案|||
|15.00|《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数6 人|
|15.01|选举 XU HUANXIN 为第四届董事会非独立董事|√|
|15.02|选举 SHEN HUI 为第四届董事会非独立董事|√|
|15.03|选举郑开颜为第四届董事会非独立董事|√|
|15.04|选举蔡志华为第四届董事会非独立董|√|

||||
|-|-|-|
||事||
|15.05|选举陈荣为第四届董事会非独立董事|√|
|15.06|选举郭谦为第四届董事会非独立董事|√|
|16.00|《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》|应选人数3 人|
|16.01|选举余卓平为第四届董事会独立董事|√|
|16.02|选举洪金明为第四届董事会独立董事|√|
|16.03|选举成明珠为第四届董事会独立董事|√|
|17.00|《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数2 人|
|17.01|选举谢枫为第四届监事会非职工代表监事|√|
|17.02|选举赖振国为第四届监事会非职工代表监事|√|

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附件三：
参会股东登记表
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|-|
|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）|
|股东地址|
|股东证券账户开户证件号码|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账户|
|股权登记日收市持股数量|
|是否委托他人参加会议|
|受托人姓名|
|受托人身份证号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|
|注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。|
|股东签名（法人股东盖章）：年 月 日|