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股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2015-014号
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会八届九次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司董事会八届九次会议于 2015年 5月 3日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 4月 28日以电邮形式发出，本次董事会应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司名称的议案》；
鉴于公司已于2014年6月27日成功收购广州岭南国际酒店管理有限公司（下称岭南酒管）100%股权，除中国大酒店和鸣泉居已由非关联第三方进行管理、韶关西河流花宾馆和惠福大酒店已停止酒店业务外，公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司拥有产权的其他所有酒店已全部委托岭南酒管管理，酒店管理收入已成为公司重要的主营业务收入之一,也将成为公司今后的主要业务发展方向,公司名称“广州市东方宾馆股份有限公司”已经不能完全概括公司的主要经营内容和未来发展战略，为了使公司名称更好地与公司未来的经营范围和发展战略相适应，同意公司中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，公司英文名称由原 “Guangzhou Dongfang Hotel CompanyLimited”变更为“Guangzhou Lingnan Group Holdings CompanyLimited”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司<章程>的预案》（详见附件《章程修正案》）；
鉴于公司名称拟进行变更，公司《章程》的相关条款应相应修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改的工商变更登记等相关手
续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》；
鉴于公司的运营模式已发生变化，为了更好地完善公司各项业务的管理，衔接好原有的单体酒店经营业务，同意在公司名称变更后设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，分公司情况具体如下：
（1）拟设分支机构名称：广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（2）分支机构性质：不具有独立企业法人资格
（3）营业场所：广州市流花路120号
（4）经营范围：住宿业
具体经营项目如下：
一般经营项目：健身服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；
传真、电话服务；运动场馆服务（游泳馆除外）；物业管理；广告业；照片扩印及处理服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；酒店管理；商务文印服务；场地租赁（不含仓储）；棋牌服务；
办公服务；房屋租赁；票务服务；翻译服务；汽车租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电脑打字、录入、校对、打印服务；会议及展览服务；日用杂品综合零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；冷冻肉零售；
海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产品零售；蛇零售（国家保护动物除外）；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；
小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；文具用品零售；游艺娱乐用品零售；卫生洁具零售；充值卡销售；旅客票务代理；邮政代办业务；自有房地产经营活动；办公设备租赁服务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；
花卉出租服务；餐饮管理；名片印制服务；电脑喷绘、晒图服务；洗衣服务；行李搬运服务；生活清洗、消毒服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语言培训；酒店从业人员培训；室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、蹦床）。
许可经营项目：甜品制售；中餐服务；网吧活动；美容服务；西餐服务；酒吧服务；酒店住宿服务（旅业）；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品
印刷；自助餐服务；停车场经营；复印服务；快餐服务；日式餐、料理服务；歌舞厅娱乐活动；餐饮配送服务；理发服务；冷热饮品制售；酒类零售；烟草制品零售；游泳馆；个人本外币兑换。
（5）分支机构负责人：陈白羽
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等内容以工商登记机关核准为准。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
公司于 2014年 6月收购了广州岭南国际酒店管理有限公司100%的股权，为理顺公司管理架构，满足公司经营发展的需要，建立合理高效的运作机制，同意对公司的组织架构进行调整，调整后公司共设 5个职能部门，分别为综合办公室、资本运营部、财务管理部、人力资源部及审计部。
5、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》）。
以上1、2项议案须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一五年五月三日
附件：
广州市东方宾馆股份有限公司
《章程》修正案
鉴于公司名称拟进行变更，公司《章程》的相关条款应相应进行修改，具体如下：
一、原《章程》第四条“公司注册名称：
中文为：广州市东方宾馆股份有限公司,
英文为：Guangzhou Dongfang Hotel CompanyLimited。”
修改为：
“公司注册名称：
中文为：广州岭南集团控股股份有限公司,
英文为：Guangzhou Lingnan Group Holdings CompanyLimited。”
东北证券股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据财政部 2016年 12月 3日发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》，公司决定自 2016年 12月 31日起按《增值税会计处理规定》（以下简称“规定”）调整 2016年 5月 1日至规定施行之间发生由于规定而影响资产、负债等金额的交易数据：
本次会计政策变更仅对当期报表项目产生影响，不影响损益，不影响比较期间报表数据。具体情况如下：
会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项
税金及附加
目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动
发生的房产税、土地使用税、车船使用税、 调增税金及附加本年金额9,895,720.65元，印花税等相关税费从“管理费用”项目重 调减管理费用本年金额9,895,720.65元。
分类至“税金及附加”项目。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值
税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、
“待认证进项税额”、“增值税留抵税额” 调增其他资产期末余额 38,924,983.31元，等明细科目的借方余额从“应交税费”项目 调增其他负债期末余额 39,081,791.66元，重分类至“其他流动资产”。“待转销项税” 调减应交税费期末余额156,808.35元。
等科目贷方余额根据情况，在“其他流动负
债”项目列示。
针对上述会计政策变更事项，我们作为公司独立董事发
表以下独立意见：
1.公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
2.本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事：宋白 贺强 龙虹 杜婕 季丰
2017年 4月 27日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-055深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已获2015年6月26日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本14,000万股为基数，向全体股东每 10股派 0.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.045元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 7日；除权除息日为：2015年 7月8日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2015年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-055司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2015年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****525|丁孔贤|
|2|08*****310|奇盛控股有限公司|
|3|08*****311|腾名有限公司|
|4|00*****250|陈汉珍|

六、咨询办法
1、咨询地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路 4号；董事会办公室；
2、邮编：518117；
3、咨询联系人：朱婷婷；
4、咨询电话：0755-85224478；传真：0755-85224353。
七、备查文件
1、公司2014年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-026贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于“甲磺酸普依司他”研究项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：鉴于新药研制的复杂性、风险性和不确定性，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、甲磺酸普依司他项目现临床前研究已经结束，存在不能获得临床试验批件的可能性风险；该项目存在新药审批的过程中临床试验不能通过及临床试验周期较长的可能性风险，该项目的临床研究将根据批准的临床试验方案进行，该研究将分为多个阶段，公司将及时对项目分阶段进行信息披露，每个阶段均存在风险性和重大的不确定性；
2、甲磺酸普依司他项目存在不能获得《新药证书》和《药品生产批件》的可能性风险。
3、本次研究进展不会对公司目前经营产生重大影响。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月3日与四川大学华西医院签订了《技术开发（合作）合同》，双方共同开发“治疗血液瘤化药1.1类新药普依司他（暂定名）甲磺酸盐”项目。Purinostat（甲磺酸普依司他）是采用计算机辅助药物设计并合成的100多个化合物通过临床前成药性研究确定的新一代选择
性靶向组蛋白去乙酰化酶抑制剂（HDAC抑制剂），为国内外均未上市的全新化学架构的化药1.1类新药，公司拥有该化合物的国内和国际专利。相关公告详见2017年7月4日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年 3月 25日，公司在成都组织召开了“甲磺酸普依司他临床前研究总结暨申报临床研究启动会”，参会单位有：四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室、成都华西海圻医药科技有限公司/国家成都新药安全性评价中心、四川大学华西医院、四川大学华西药学院。现将相关情况公告如下：
会议总结：
本次会议对甲磺酸普依司他药学、药效学、药代动力学及临床前安全性评价结果作了系统的总结。
临床前研究结果表明：甲磺酸普依司他为具有自主知识产权的治疗血液系统肿瘤的高选择性组蛋白去乙酰化酶静脉制剂。药效学实验结果表明：甲磺酸普依司他在体内对癌基因 MYC高度活化，进展最快的肿瘤亚型伯基特淋巴瘤、癌基因MYC、BCL2或 BCL6高度活化的双重打击淋巴瘤以及多发性骨髓瘤均具有显著疗效，其抗肿瘤活性优于目前的一线治疗方案或二线治疗方案以及同类靶点上市药物。此外，对伊马替尼耐药费城阳性急性淋巴白血病具有显著疗效。临床前安全性评价结果表明：甲磺酸普依司他比同类靶点上市药物（帕比司他）具有显著优势的安全窗口。
目前，本项目已全面完成前期临床前工作，计划在 2018年4—5
月份向国家食品药品监督管理总局（CFDA）申请临床试验，在完成上述工作后 6至 8个月之后向美国食品药品监督管理局（FDA）申报
（P-IND）。若本年度获得临床批件，将迅速在四川大学华西医院血液科启动该品种的 I期临床，其适应症将覆盖 B细胞相关血液瘤，包括淋巴瘤、多发性骨髓瘤及白血病。
后期计划：
1、2018年 4月完成全套 CFDA申报临床研究资料的撰写，由四
川大学生物治疗国家重点实验室负责；
2、2018年 5月向 CFDA申报临床研究，由贵州百灵企业集团制
药有限公司负责；
3、2019年 3月完成向美国 FDA申报P-IND，由贵州百灵企业集团制药有限公司负责、四川大学生物治疗国家重点实验室协助。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-032南通锻压设备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）于 2016年 3月 24日公告了《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，现就上述公告中部分内容更正披露如下：
一、《第二届董事会第十九次会议决议公告》中“公司第三届董事会董事候选人简历”之“一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历”关于朱劲波的部分简历
原文：
朱劲波先生未持有公司股份，朱劲波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
更正为：
朱劲波先生未持有公司股份，朱劲波先生持有深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金之基金管理人深圳嘉谟资本管理有限公司10%股份，并担任深圳嘉谟资本管理有限公司的监事、财务总监，深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金目前持有公司19.72%股份，除此之外，朱劲波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中“四、参与网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序”之“本次股东大会议案对应“委托价格”一览表”
针对投资者在采用累积投票制对选举非独立董事、选举独立董事、选举监事
分别投票表决时，防止投资者在委托价格申报时出现理解上的偏差，对相关议案对应“委托价格”进行如下调整。
原文：
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|全部议案（不含采取累积投票制的议案）|100.00|
|议案1|《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》||
||选举非独立董事（子议案1.1-1.6）|采取累积投票制|
|议案1.1|选举姚小欣先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|议案1.2|选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.3|选举鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.4|选举朱劲波先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|议案1.5|选举郭凡先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|议案1.6|选举张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
||选举独立董事（子议案1.7-1.9）|采取累积投票制|
|议案1.7|选举郦仲贤先生为公司第三届董事会独立董事；|1.07|
|议案1.8|选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事；|1.08|
|议案1.9|选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事。|1.09|
|议案2|《关于监事会提前换届及提名第三届监事会成员的议案》|采取累积投票制|
|2.1|选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2.01|
|2.2|选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事|2.02|
|议案3|《关于改聘2015年度审计机构的议案》|3.00|

更正为：
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|全部议案（不含采取累积投票制的议案）|100.00|
|议案1|《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》||
||选举非独立董事（子议案1.1-1.6）|采取累积投票制|
|议案1.1|选举姚小欣先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|议案1.2|选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.3|选举鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.4|选举朱劲波先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|议案1.5|选举郭凡先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|议案1.6|选举张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
||选举独立董事（子议案1.7-1.9）|采取累积投票制|
|议案1.7|选举郦仲贤先生为公司第三届董事会独立董事；|2.01|
|议案1.8|选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事；|2.02|
|议案1.9|选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事。|2.03|
|议案2|《关于监事会提前换届及提名第三届监事会成员的议案》|采取累积投票制|
|2.1|选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事|3.01|
|2.2|选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事|3.02|
|议案3|《关于改聘2015年度审计机构的议案》|4.00|

除上述内容外，公告其他内容不变，更正后的公告具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第十九次会议决议公
告（更正后）》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。公司
对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-037无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-009易食集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2015年1月29日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告
全文及摘要》；
公司2014年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2014年年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2015-010）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年监事会工作报告》；并发表如下独立意见：
①依法运作情况
报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权，依法运作，建立完善的公司内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
②检查公司财务的情况
经监事会对2014年度财务报告认真审核后，认为：公司2014年财务报告及中审亚太会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。
③募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本报告期使用的情形。
④出售、收购资产情况
报告期内，公司与控股股东大集控股有限公司签订股权转让协议，将全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司持有武汉新易食商贸有限公司100%股权全部转让给大集控股有限公司，转让价款为500万元；
⑤关联交易情况
公司各项关联交易均严格履行了相关审议程序及履行信息披露义务，符合有关法规以及公司相关制度，没有出现违反规定的情形。
⑥审计报告的情况
中审亚太会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会同意将监事会工作报告提交2014年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年利润分配预案》。
2014年度，公司实现净利润5796.76万元，归属于上市公司股东的净利润为3575.92万元，少数股东损益2220.85万元。截止2014年12月31日，公司资本公积金33455.76万元。鉴于公司未分配利润仍然为负，为了保障公司业务的持续发展，根据《公司章程》关于分红的规定，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2014年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。
此预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》并发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，切合公司实际情况，公司的内部控制是有效的，符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。报告期内，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项制度在实践中不断完善，公司内部控制体系不存在重大缺陷。
公司2014年内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。
特此公告
易食集团股份有限公司监事会
深圳市聚飞光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十二次会议有关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、2016年半年度报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；公司不存在任何形式的对外担保情况；公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
2、经公司董事长邢其彬先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任于芳女士为公司董事会秘书。经查阅于芳女士个人简历，我们认为于芳女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形。
以上提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意聘任于芳女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-011福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第八次会议的通知，并于2017年1月12日下午2时30分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于取消 2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》。
由于拟增资方查道鹏、柯炳军增资计划出现变化，其二人不再计划增资公司子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司，导致原议案内容发生变化，根据《公司法》等相关法律法规及《福建博思软件股份有限公司章程》、《福建博思软件股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司监事会同意取消将《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2017年1月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-011经监事会审议，认为：公司董事会审议通过的关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的相关议案合法、合理。交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公正、公开、公平的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。
公司董事会在审议该议案时，已经取得公司独立董事事先认可，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
具体内容详见公司2017年1月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一七年一月十二日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－028
万泽实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2017年 3月 29日开市起停牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16万泽01、 16万泽02）自 2017年 3月 29日起暂停换股，并将在公司股票复牌后申请恢复换股。公司将在 10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-010中弘控股股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 18日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的公司全部股份再次被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被司法轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|轮候期限|司法轮候冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|中弘卓业|是|2,227,657,410|2018年1月17日|36月|广东省深圳市中级人民法院|100%|司法轮候冻结|

二、控股股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，中弘卓业作为公司的控股股东，共持有公司股票 2,227,657,410股，占公司总股本的比例为26.55%,其中 2,220,961,822股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.70%；中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。
三、控股股东股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
对于广东省深圳市中级人民法院司法轮候冻结中弘卓业全部股权事宜，公司已告知中弘卓业尽快核实具体原因，尽快通报给本公司。
公司将持续关注中弘卓业股份被司法轮候冻结的事项，并进行后续披露。
上述中弘卓业相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展
情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 1月 18日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-66安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第五会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2014年 12月 23日以通讯方式召开。会议通知于12月15日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于为天津飞龙橡胶制品有限责任公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为天津飞龙橡胶制品有限责任公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
详见同日公告的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
详见同日公告的《股东大会议事规则修订对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、《关于设立广州中鼎汽车零部件有限公司的议案》
详见同日公告的《关于设立广州中鼎汽车零部件有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于设立佳科（安徽）密封技术有限公司的议案》
详见同日公告的《关于设立佳科（安徽）密封技术有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
详见同日公告的《2015年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-094广州市香雪制药股份有限公司
关于广州梧桐富鑫投资管理有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购广州梧桐富鑫投资管理有限公司50%出资额的议案》，同意公司以自有资金 15万元收购广州富鑫创业投资有限公司、广东梧桐亚太创业投资有限公司持有的广州梧桐富鑫投资管理有限公司（以下简称“梧桐富鑫”）50%出资额，收购完成后，公司按梧桐富鑫公司章程的规定及投资进程承担 485万元的注册资本出资义务。以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
目前，公司已完成上述出资额的收购，梧桐富鑫也已完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：
名称：广州梧桐富鑫投资管理有限公司
注册号/统一社会信用代码:91440101331409644Y
法定代表人：王鸿茂
成立时间：2014年12月26日
注册资本：1000万元
企业性质：其他有限责任公司
地址：广州市国际生物岛螺旋四路 1号办公区第五层 511单元（仅限办公用途）
经营范围：商务服务业。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年11月9日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-025江苏沙钢股份有限公司
关于控股子公司对其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）是江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其63.79%的股权。
江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）是淮钢公司的控股子公司，淮钢公司持有其75%的股权。
淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限将于 2017年 6月 4日到期，为保障江苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供不超过1.8亿元的银行授信担保额度，担保到期日为2018年6月4日。
上述担保经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名，投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保事项需经公司2016年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏利淮钢铁有限公司
江苏利淮成立于 1993年 6月 11日，注册资本 7.26亿元，法定代表人季永新，经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，江苏利淮资产总额为41.35亿元，负债总额13.66亿元，净资产为27.69亿元。2016年度江苏利淮实现营业收入70.89亿元，利润总额4.75亿元，净利润3.56亿元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，该额度经本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。公司董事会授权淮钢公司在上述担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
该项担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为由于淮钢公司持有江苏利淮75%的股权，且本次预计担保额度有利于保证江苏利淮现阶段及未来生产经营需求，有利于公司的持续发展。
公司独立董事对该担保事项发表了以下独立意见：淮钢公司对江苏利淮的担保已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，控股子公司能有效控制上述担保风险。没有明显迹象表明，控股子公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，淮钢公司为江苏利淮累计担保额度1.8亿元，公司按持股比例承担的担保金额为1.15亿元，占公司2016年末经审计净资产的4.2%；淮钢公司对江苏利淮提供担保的实际银行贷款余额为0.5亿元，公司按持股比例承担的担保金额为0.32亿元，占公司2016年末经审计净资产的1.16%。
除此之外，公司没有其它对外担保情形。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-042
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2014年 11月 21日以书面文件形式发出，会议于 2014年 12月 1日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加董事15人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，会议决定增聘谢广军先生、李光俊先生、周伟先生为公司副总经理（谢广军先生、李光俊先生、周伟先生简历见本公告附件）。
公司独立董事白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽对此发表独立意见，认为：谢广军先生、李光俊先生、周伟先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，增聘为副总经理有利于公司的发展。同意聘任谢广军先生、李光俊先生、周伟先生为公司副总经理。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于增补公司独立董事的议案》
公司第六届董事会独立董事陈英丽女士已申请辞去独立董事职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司需增补独立董事。
根据公司董事会提名委员会的考察、提名，会议决定提名朱立青女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对增补朱立青女士为公司独立董事事宜已发表认可函和独立意见。朱立青女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决（朱立青女士简历见本公告附件）。
此议案需提交公司最近一次股东大会以累积投票制进行表决通过后方可生效，届时，朱立青女士增补为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，陈英丽女士独立董事辞职申请同时生效。
股东大会召开日期等相关事项公司将另行通知。
三、审议并通过了《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，以上所有授信均无担保，期限一年。
综合授信额度用于在授信范围内一般贷款。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一四年十二月一日
附件：
谢广军先生简历：
谢广军：男，1967年6月出生，研究生学历，工程师。历任本公司设备科副科长、计算机室副主任、企业管理办公室副主任。现任本公司信息中心主任、北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事。持有本公司股票“燕京啤酒” 24,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李光俊先生简历：
李光俊：男，1976年 1月生，大学本科学历，工程师。历任本公司包装车间副主任、设备处副处长、处长、装备部副部长。现任本公司装备部部长。未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周伟先生简历：
周伟：男，1972年 7月出生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司技术科副科长，总经理办公室副主任、主任、公司监事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事。现任公司物资供应部党支部书记、北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱立青女士简历：
朱立青：1948年 8月生，大专学历，高级会计师，注册会计师。历任北京市西单商场财会科科长、副总经理、北京市西单商场股份有限公司副总经理兼总会计师、副董事长兼总经理、北京西单友谊集团副总经理。未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
浙江伟星新型建材股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、股权激励的实施、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2018年度主要工作报告如下：
一、2018年度监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了五次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||召开|
||||召开日期||会议届次||议案内容|||
||号||||||||方式|
|1||2018.3.22||第四届监事会第七次会议||1、《公司2017年度财务决算方案》；2、《公司2017年度利润分配预案》；3、《公司2017年度监事会工作报告》；4、《公司2017年度内部控制评价报告》；5、《公司2017年度报告》及其摘要；6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》；7、《关于2018年度日常关联交易的议案》。||现场||
|2||2018.4.25||第四届监事会第八次（临时）会议||《公司2018年第一季度报告》||通讯||
|3||2018.6.12||第四届监事会第九次（临时）会议||《关于第二期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》||通讯||
|4||2018.8.6||第四届监事会第十次会议||《公司2018年半年度报告》及其摘要||现场||
|5||2018.10.26||第四届监事会第十一次（临时）会议||《公司2018年第三季度报告》||通讯||

二、2018年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
报告期，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高管履职情况等进行了监督审查。认为：公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，
各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行
职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全、执行有效，能有效防范和控制经营风险，整体资金状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易情况
报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查。认为：交易双方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、对公司内部控制评价报告的核查情况
报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
5、对公司第二期股权激励事项的核查情况
报告期，监事会对公司第二期股权激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单等情况进行了审核。认为：公司 57名激励对象与已披露的第二期股权激励对象名单无差异，其主体资格合法有效，满足公司第二期股权激励计划设定的第二个解锁期的解锁条件，同意按照有关规定办理 57名激励对象第二个解锁期的相关解锁事宜。
6、对公司收购或出售资产的核查情况
2018年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
7、对公司开展短期投资理财业务的核查情况
报告期，监事会就公司使用闲置自有资金开展投资理财业务事项进行了核查
与监督。认为：公司在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
8、对公司信息披露工作的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并严格遵照相关制度认真履行信息披露义务，并做好内幕信息的有效管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形，并连续8年获得深交所信息披露考核“A”。
9、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查。认为：2018年公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，合理制定当年的利润分配方案，并有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。
三、2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，对公司经营情况、财务状况、董事和高管的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，促进公司规范运作的水平提升，有效保障公司、股东及员工的合法权益。
浙江伟星新型建材股份有限公司2019年3月28日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-027广东柏堡龙股份有限公司
关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日第三届董事会第三十四次会议审议、于 2018年 2月 27日召开 2018年第二次临时股东大会决议通过了《关于回购公司股份的议案（修订后）》及《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案（修订后）》。于 2018年 6月 20日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018-029）、《广东信达律师事务所关于广东柏堡龙股份有限公司以集中竞价方式回购股份的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，本次回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，现将回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的注销情况
公司于 2018年 3月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自 2018年 2月 27日起至 2019年 2月 27日回购了 2,027,900股公司流通股份，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。
二、股份变动原因
截至本次回购实施完毕日，公司已累计回购股份数量 2,027,900股，占回购方案实施前公司总股本的0.84%(回购方案是实施前公司总股本为240,458,204股)，最高成交价17.49元/股，最低成交价为16.05元/股，支付的总金额为34,199,169.04元（含交易费用）。
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由540,017,006股减少至537,989,106股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||变更前||变更后||
|股份性质|股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、 限售条件流通股/非流通股|198,630,685|36.78|198,630,685|36.92|
|二、无限售条件流通股|341,386,321|63.22|339,358,421|63.08|
|三、总股本|540,017,006|100.00|537,989,106|100.00|

四、修改公司章程事项
根据 2018年 2月 27日公司召开的 2018年第二次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－58民生控股股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。2014年11月26日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-49），披露公司正在进行重大资产重组，公司股票自11月26日起连续停牌不超过30天。2014年12月2日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2014-50）。
经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司于2014年12月5日披露了《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》等相关文件。根据中国证监会的相关要求，公司股票自2014年12月5日起继续停牌。
根据深圳证券交易所相关反馈意见的要求，公司对重大资产出售报告书进行了补充和完善，详见公司同日披露的《关于重大资产出售报告书修订说明的公告》（公告编号2014-56）、《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书》及《民生控股股份有限公司重大资产出
售报告书摘要》等有关文件。公司股票自2014年12月12日开市起复牌。
公司郑重提示：公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-008
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2017年3月24日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2017年3月27日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于补选第三届监事会监事候选人的议案》
监事会主席周德永报告了该议案，提名陈惠仪女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
与会监事无异议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2017年3月27日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-001恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年1月16日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年1月11日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合向民生银行申请银行授信额度的议案》
根据实际生产经营需要，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司向中国民生银行成都分行申请授信额度人民币 5000万元，授信期限 1年，由恒泰艾普集团股份有限公司对该授信负全额连带责任，具体额度、期限和利率以银行审批为准。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合向中国农业银行申请银行贷款的议案》
根据实际生产经营需要，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请贷款人民币2亿元，期限2年，由恒泰艾普集团股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保范围：贷款本息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。
具体额度、期限和利率以银行审批为准。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》
公司拟出资人民币 6000万元，与北京雷石恒泰资产管理有限责任公司（以工商登记名称为准，以下简称“雷石恒泰”）及其他出资方共同设立北京雷石恒泰智能装备产业并购基金（以工商登记名称为准）作为恒泰艾普仪器装备制造业务板块的产业并购整合平台，主要投资方向为智能制造产业集群等领域。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对江苏银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司拟以其持有的北京中盈安信技术服务股份有限公司850万股股权质押，为恒泰艾普集团股份有限公司在江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请的贰亿贰仟万元最高额综合授信提供担保。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2017年1月16日