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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-044思源电气股份有限公司
关于申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第九次会议审议通过了《关于申请银行综合授信的决议》，具体内容如下：
随着公司业务的不断拓展，涉及银行相关的综合业务（如投标、履约等各种保函、银行承兑汇票等）也将随之增多。为确保公司生产经营和流动资金周转需要，思源电气股份有限公司拟与中国银行闵行支行申请不超过人民币5亿元的授信额度总额，期限不超过三年。业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内国际信用证、进出口押汇等综合授信业务。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长董增平先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-053
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买汽车电子类资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月16日开市时起停牌，详见公司于2016年8月16日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-045）；2016年 8月 23日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（2016-046），公司股票自2016年8月23日开市时起继续停牌。
为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）将于2016年8月30日开市起继续停牌。
停牌期间，公司积极推进相关工作，已与交易对方签订了购买资产框架协议，拟现金及发行股份方式购买资产，目前各中介机构已经开展对标的公司的尽职调查工作。公司将根据尽职调查结果确定交易相关事项，并履行信息披露义务。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年9月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据工作推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年9月14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司股票停牌期间，公司将根据有关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年八月二十九日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-023
中国宝安集团股份有限公司第八届监事会
第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第十二次会议的会议通知于2015年4月17日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2015年4月28日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事3人，实到2人。职工监事马小虎先生因公出差，委托监事长贺国奇先生代为出席并表决。
4、会议由监事长贺国奇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了对公司 2014年年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司董事局对2014年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了2014年度监事会工作报告，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2014年度监事会工作报告》。
3、审议通过了公司 2014年度财务决算报告，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过了公司 2014年度利润分配预案，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
6、审议通过了对公司2014年度内部控制评价报告的意见，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2014年度内部控制情况表示认可，公司 2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
7、审议通过了对公司 2015年第一季度报告全文及正文的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司董事局对2015年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会二○一五年四月二十九日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
二、关于公司续聘审计机构的事前认可及独立意见
经核查，我们认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018年度审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，我们同意公司继续聘请该事务所为2019年度财务审计机构。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
三、关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金投资低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及子公司使用不超过 9,000万元自有闲置资金投资低风险理财产品。
四、关于公司董事 2019年度薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事的薪酬是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求制定的，有利于强化董事勤勉尽责，有利于公司持续稳定健康的发展。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为：公司高级管理人员的薪酬是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，提升公司经营效益。我们同意该方案。
六、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内控体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常经营，合理控制经营风险。董事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们同意对外披露。
七、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；也不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的对外担保情况。
八、关于对2018年度关联交易事项的事前认可及独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度内未发生关联交易事项。
九、关于对公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年3月26日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年3月26日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年3月26日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-052
分众传媒信息技术股份有限公司
2017半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017半年度主要财务数据和指标
单位：亿元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||56.41||49.27||14.49%||
|营业总收入|||||||
||25.67||18.82||36.40%||
|营业利润|||||||
||30.78||22.74||35.36%||
|利润总额|||||||
||25.33||19.01||33.25%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.29||0.23||26.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
||27.42%||34.28%||-6.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||144.45||121.29||19.09%||
|总 资 产|||||||
||104.83||79.91||31.19%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||87.37||87.37||0.00%||
|股 本（亿股）|||||||
||1.20||0.91||31.87%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
分众传媒的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包含楼宇屏幕媒体和框架平面媒体）、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。分众传媒通过内生增长和外延式并购相结合的方式，发展成为国内领先的数字化生活圈媒体集团，集中覆盖了中国都市主流消费人群。
目前，中国正进入一个消费升级的通道，广告传播也进入了争夺用户心智为核心的品牌时代，线上线下整合传播成为中国数字传播的主导趋势。线上的资源日渐趋向饱和，而公司的楼宇媒体和影院银幕广告媒体继续牢牢把握线下消费人群的常见生活场景，是驱动公司收入和利润增长的核心动能。
2017年上半年，公司实现营业收入 56.41亿元，同比增长14.49%；实现营业利润 25.67亿元，同比增长36.40%；归属于上市公司股东的净利润 25.33亿元，同比增长35.36%。公司基本每股收益为0.29元，同比增长26.09%。
截至2017年上半年末，公司总资产为144.45亿，较本报告期初增加23.16亿元，增幅19.09%；公司净资产为 104.83亿，较本报告期初增加 24.92亿元，增幅31.19%.归属于上市公司股东的每股净资产为 1.20元，较本报告期初的每股净资产0.91元上升31.87%。总资产和净资产以及每股净资产的增长主要都是上半年实现25.33亿元的净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年4月28日对外披露的《公司2017年第一季度报告》中预计的2017半年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年7月28日
德邦证券股份有限公司
关于精华制药集团股份有限公司
2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”)作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）2014年非公开发行股票的持续督导机构，对精华制药编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
精华制药结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，精华制药编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关法规要求，对精华制药填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，持续督导机构认为：精华制药现有的内部控制制度制定和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内
部控制。精华制药编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于精华制药集团股份有限公司 2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
吕文 张军
保荐机构：德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－050浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到公司控股股东（实际控制人）庞惠民先生将其所持本公司部分股份质押的通知。
现将有关情况说明如下：
一、本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庞惠民|是|1200|2017年12月18日|办理解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|8.99%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞惠民先生共持有本公司股份 133,465,904股，占公司股份总数的29.10%。本次股份质押后，庞惠民先生共质押其持有的本公司股份78,974,000股，占公司股份总数的17.22%，占其所持本公司股份的59.17%。庞惠民先生质押的股份目前无平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十日
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的独立意见
公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司投资设立公司暨关联交易的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议和表决程序合法合规。
本次全资子公司投资设立苏州雅露斯智能家居有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“苏州雅露斯”）暨关联交易的事项，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
本次全资子公司投资设立苏州雅露斯暨关联交易的事项，符合公司战略发展方向及未来发展规划，有利于公司获取新的投资机会，有利于公司拓展新盈利增长点，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意本次全资子公司投资设立苏州雅露斯暨关联交易的事项。
二、关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
本次限制性股票激励计划激励对象为地板业务板块、定制家居业务板块及公司总部职能部门人员，地板业务和定制家居业务相对独立，而总部职能部门对两
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见个业务板块的经营业绩和未来发展均有直接影响，因此，公司层面业绩考核按业务板块独立考核。根据公司现阶段组织架构及所处行业特点对主要业务板块独立考核，可使各板块员工目标更明确、权责更清晰，不仅有助于激励各业务板块核心人员的主动性和创造性，也能确保上市公司未来发展战略和经营目标的实现。
公司层面各业务板块业绩指标体系为净利润绝对值和营业收入绝对值，营业收入指标反映了未来上市公司在营业收入方面的预期目标，体现公司经营状况、市场占有能力和市场拓展信心，是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一；
净利润指标反映了公司盈利能力及企业成长性，是衡量公司经营效益的综合指标。
在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况及公司未来发展规划等相关因素基础上，设定了本次限制性股票激励计划各业务板块业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高公司的业绩表现。指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。
除公司层面各业务板块业绩考核指标外，本次限制性股票激励计划还设定了个人层面的绩效考核指标，对激励对象个人的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象获授的限制性股票才能解除限售。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛绪芯 赵彬
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-052茂硕电源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经第四届董事会2018年第2次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由27,478.0458万股减至27,432.7707万股，本事项已经2018年第一次临时股东大会审议通过。
2018年4月26日，公司在指定信息披露网站发布了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。自《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》公告日起 45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
公司于2018年8月16日完成了相关工商变更登记手续，工商登记变更相关信息如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|注册资本|27,478.0458万元|27,432.7707万元|

特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会之法律意见书广东星辰律师事务所
关于深圳市广聚能源股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：深圳市广聚能源股份有限公司
深圳市广聚能源股份有限公司（以下称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）现场会议于2018年9月6日下午3时在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室召开。广东星辰律师事务所（以下称“星辰”）受公司委托，指派陈达律师和安大为律师（以下称“星辰律师”）出席本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行的《深圳市广聚能源股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）之规定，星辰律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，星辰律师出席了公司本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件，包括但不限于在公司第七届董事会第三次会议上形成的提交本次股东大会决议的所有议题及议案、公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。
在本法律意见书中，星辰律师根据《股东大会规则》及《公司章程》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会之法律意见书根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，星辰律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集和召开程序
根据《公司章程》及 2018年 8月 17日公司第七届董事会第三次会议决议的规定，公司于2018年8月21日以公告形式刊登了《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程以及会议联系方式、联系人等，符合《公司法》关于临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东的规定。
2018年9月6日下午3时，公司本次股东大会现场会议依前述公告所述，在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长张桂泉先生主持，会议就会议公告中所列明的全部会议议题进行了审议。
公司本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议内容与通知中所告知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员以及会议召集人资格
（一）、出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计4人，代表股份数293，978，765股，占公司股份总数52,800万股的 55.68%。
出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其股东资格。
（二）、除股东或股东代理人出席本次股东大会外，公司董事、监事、高级
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会之法律意见书管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
（三）、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
星辰律师认为：出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，合法及有效。
三、关于本次股东大会的提案
公司于 2018年 8月 21日以公告形式刊登了《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的审议事项。本次股东大会所审议的议案与2018年8月21日公告的内容相符，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的提案进行表决，并按照相关规定进行计票。同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（二）、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式，对本次股东大会的议案进行了表决，并由股东代表、监事代表和星辰律师共同负责计票、监票。
（三）、本次股东大会进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计数据。
（四）、合并本次股东大会现场表决及网络投票的结果，经星辰律师查验，本次股东大会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会之法律意见书星辰律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》之规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，星辰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
星辰律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会之法律意见书（本页无正文，为广东星辰律师事务所《关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
广东星辰律师事务所
负责人： 钟永标
（钟永标）
经办律师：
陈达 （陈达）
安大为 （安大为）
二○一八年九月六日
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-07中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于全资子公司计提预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于 2017
年 3月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司计提预计负债的议案》。本次计提预计负债事项无需提交股
东大会审议。
一、计提预计负债情况概述
关于抚顺苏宁电器有限公司（简称抚顺苏宁）与公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司（简称抚顺中兴）租赁合同纠纷案，根据辽宁省抚顺市中级人民法院一审判决结果，抚顺中兴给付抚顺苏宁2011年7月1日至2015年5月租金本金合计18,953,262.08元。对此判决结果，抚顺中兴认为一审判决书中内容与实际情况有不一致之处，并已向辽宁省高级人民法院提起上诉。上述情况公司已于2016年6月15日披露了《关于子公司诉讼事项的进展公告》。
截止 2016年 12月 31日，该案处于诉讼期间，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性考虑，抚顺中兴对此诉讼事项确认 18,953,262.08元预计负债。
二、计提预计负债对公司的影响
本次计提预计负债将减少公司 2016年度归属于上市公司股东净利润 18,953,262.08元。本次计提预计负债已经致同会计师事务所
审计确认。
三、董事会关于计提预计负债的合理性说明
董事会认为：本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实的
反映了公司财务状况。
四、独立董事意见
本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，有助于为投资者提供更加真实、准确的会计信息。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提预计负债。
五、监事会意见
公司本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的规定，能公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提预计负债。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第三次会议决议；
4、监事会意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 18日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-004
上海维宏电子科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半
未减持公司股份的公告
本公司董事、副总经理宋秀龙先生，董事、副总经理、总工程师牟凤林先生，副总经理、销售体系总监赵东京先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）于 2018年11月5日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-066），对部分董事、高级管理人员的股份减持计划进行了预披露。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持计划进展公告。截至 2019年02月
27日，上述人员减持计划时间已过半，现将其截至 2019年02月27日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年02月27日，上述人员均未减持公司股份。
宋秀龙先生仍持有公司股份1,198,000股，占公司当前总股本比例1.32%；
牟凤林先生仍持有公司股份1,191,440股，占公司当前总股本比例1.31%；赵东京先生仍持有公司股份1,206,000股，占公司当前总股本比例1.33%。
二、其他相关说明
份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
3.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
股东分别出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
海信科龙电器股份有限公司
独立非执行董事 2013年度述职报告
作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，2013年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、公司《独立非执行董事工作制度》、公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立非执行董事的独立作用，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将有关工作情况报告如下：
一、出席董事会的情况
2013年度，公司共召开了12次董事会，董事会的召集召开符合法定程序，相关议案均按照规定履行审批程序，因此我们对2013年董事会各项议案没有提出反对或弃权，出席董事会的详细情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立非执行董事||应参加次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|徐向艺||12||12||0||0||
|王爱国||12||12||0||0||
|王新宇||12||12||0||0||

作为独立非执行董事，我们认真参加公司董事会，积极了解公司的生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会形成严谨、科学的决策。
二、发表独立意见的情况
2013年度，我们就公司定期报告相关事项、日常关联交易、股权激励行权等事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2013年3月28日，在公司第八届董事会2013年第一次会议上发表：
1、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见；
2、关于对持续关联交易的审核意见；
3、关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
5、关于2012年度利润分配预案的独立意见；
6、关于公司开展外汇衍生品业务的专项意见；
7、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013年度审计机构的独立意见；
8、关于购买董事及高级管理人员责任险的独立意见。
9、关于在海信集团财务有限公司开展金融业务的独立意见
（二）2013年4月25日，在公司第八届董事会2013年第二次会议上发表对公司开展外汇衍生品业务的专项意见。
（三）2013年8月5日，对公司关联交易专项自查活动发表独立意见。
（四）2013年8月27日，在公司第八届董事会2013年第三次会议上发表：
1、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见；
2、对公司开展外汇衍生品业务的专项意见。
（五）2013年10月18日，在公司第八届董事会2013年第四次临时会议上发表对对公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象的核实意见。
（六）2013年10月29日，在公司第八届董事会2013年第四次会议上发表对公司开展外汇衍生品业务的专项意见。
（七）2013年11月21日，在公司第八届董事会2013年第五次临时会议上发表：1、关于2014年度日常关联交易的事前认可说明及独立意见；
2、关于代理融资采购关联交易的事前认可说明及独立意见；
3、关于在海信集团财务有限公司开展金融服务的事前认可说明及独立意见；
4、关于公司及控股子公司拟于 2014-2015年度内提供担保的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
我们利用现场参加会议和现场实地考察的机会对公司进行了调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、内控制度建立及执行情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。关注并督促公司严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和公司《信
息披露管理办法》的有关规定，2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）在公司2013年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立非执行董事以及审计委员会的责任和义务，我们严格按照公司《独立非执行董事年报工作制度》以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求开展工作，对2013年财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，与公司审计机构进行了充分沟通，并提交了2013年年度报告的审阅报告。
（三）为了更好地保护中小股东利益，我们积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立非执行董事义务，发挥独立非执行董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
特此报告。
独立非执行董事：徐向艺王爱国王新宇2014年 3月27日
证券代码：000897 公司简称：*ST津滨 公告编号：2019-50天津津滨发展股份有限公司
关于收到控股股东混合所有制改革进展情况的通知
的自愿性信息披露公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）于 2019年 10月 11日收到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）《天津泰达建设集团有限公司关于实施混合所有制改革进展情况的通知》。
一、通知主要内容如下
“根据国务院国企改革领导小组“双百行动”工作安排，同时为落实市委、市政府和天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）关于推进国有企业改革的总体部署，天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）国有企业混合所有制改革实施方案已完成市深化国有企业改革工作领导小组、市国资委及泰达控股审议程序，泰达控股正式下发了《关于同意天津泰达建设集团有限公司实施混合所有制改革的批复》。泰达建设集团将以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入2家战略投资者，将泰达建设集团整体改制为国有资本参股的混合所有制企业。混改工作完成后，泰达控股占比30%，战略投资者一（标段一）持股40%，战略投资者二（标段二）持股30%（对引入的 2家战略投资者明确要求不得为一致行动人）。泰达建设集团本次国有企业混合所有制改革完成后，将导致泰达建设集团股权结构发生重大变化，可能会导致天津津滨发展股份有限公司的实际控制人发生变更。
泰达建设集团混改项目于 2019年 5月 8日在天津产权交易中心挂牌，本次混改挂牌信息发布期截止日为 2019年 10月 10日。截至发布期满，标段一（持股40%战略投资者）征集到 1名意向受让方，名称为天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）；标段二（持股30%战略投资者）征集到 1
名意向受让方，名称为天津中科泰富投资合伙企业（有限合伙）。
由于后续涉及对投资者资格进行审核、签署相关法律文件等环节，本次混改是否最终完成仍存在不确定性。同时，由于涉及国有股东所持上市公司股份间接转让，交易各方应在相关协议签订后，先报国有资产监督管理机构审核批准后，产权交易机构再行出具交易凭证。
请上市公司按规定履行信息披露程序。”
二、对公司的影响及风险提示
1、泰达建设集团本次国有企业混合所有制改革完成后，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致本公司的实际控制人发生变更。公司及信息披露义务人将按规定履行相应的信息披露程序。
2、由于后续涉及对投资者资格进行审核、签署相关法律文件等环节，本次混改是否最终完成仍存在不确定性。
3、本次混改由于涉及国有股东所持上市公司股份间接转让，交易各方应在相关协议签订后，先报国有资产监督管理机构审核批准后，产权交易机构再行出具交易凭证。
公司将随时关注天津泰达建设集团有限公司混改后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时配合相关信息披露义务人做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
南京全信传输科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会二次会议相关事项的独立意见
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二次会议于 2019年 8月 22日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期内有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们同意该报告的内容。
二、关于2019年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2019年 6月 30日的对外担保情况。
三、关于 2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购原因、数量及价格合法合规。本次回购注销不会对公司的经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司按照相关程序实施回购注销。
五、关于变更公司会计政策的独立意见
公司本次依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
高允斌 胡晓明 李友根
澳洋科技2013年年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋科技股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2013年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2014年 3月 20日，贵公司第五届董事会第三次会议通过决议，决定于2014年4月15日召开2013年年度股东大会。
2014年 3月 22日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
澳洋科技2013年年度股东大会 法律意见书2、贵公司本次股东大会于2014年4月15日上午9：30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室如期召开，会议由贵公司董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计9人,所持有表决权股份数共计293,028,179股，占公司有表决权股份总额的51.79%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年年度报告》及摘要；
4、《关于2013年度利润分配的预案》；
澳洋科技2013年年度股东大会 法律意见书5、《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
6、《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》；
7、《关于2014年公司授信计划的议案》；
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9、《2013年度监事会工作报告》。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。审议议案6时，关联股东予以回避表决。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时议案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
澳洋科技2013年年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 邵斌
张玉恒
2014年4月15日
成都天兴仪表股份有限公司
独立董事独立意见
我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，现对 2016年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告
期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。
独立董事签名：曾廷敏、程宏伟、唐兵兵
二 O一六年八月二十九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-096北京安控科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 18日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划的3名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的规定，决定对该 3名激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票共计 238,208股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 958,682,632股减至 958,444,424股，公司注册资本也相应由 958,682,632元减少为 958,444,424元。
根据上述事宜，董事会同意对公司注册资本及公司章程相应条款进行修订。上述议案已经公司2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2017-275）、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的公告》（公告编号：2017-280）以及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，现将注册资本变更情况公告如下：
变更前的公司注册资本为：人民币95868.2632万元
变更后的公司注册资本为：人民币95844.4424万元
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会