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证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-076
远光软件股份有限公司
关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年10月28日审议通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）。根据激励计划的相关条款，公司拟从二级市场购买部分公司股票用于实施激励计划。公司购买计划如下：
一、激励计划涉及的相关条款
1、限制性股票的来源
激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司
股份。
2、限制性股票的数量
激励计划拟授予的限制性股票数量不超过1,300万股（最终以实际认购数量为准），授予数量不超过第五届董事会第十次会议决议公告日（2014年8月27日）公司股本总数的2.81%。
3、限制性股票的激励对象
（1）公司部分董事、高级管理人员；
（2）公司核心技术（业务）人员、中层管理人员；
（3）各事业部、子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员。
4、限制性股票的有效期
激励计划的有效期自标的股票授予日起计算，最长不超过4年。
5、限制性股票的授予日
激励计划经中国证监会备案无异议、公司股东大会审议通过后，在公司和激励对象授予条件成就后 30日内完成本次限制性股票的授予、登记、公告等相关程序。如公司高管作为被激励对象在限制性股票授予前发生减持股票行为，则按
照《证券法》中对短线交易的规定自减持之日起推迟6个月授予其限制性股票。
董事会授予激励对象标的股票的时间应当为交易日，但不得为下列期间：
（1）公司定期报告公布前30日；
（2）公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（3）公司其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、限制性股票的锁定期和解锁期
公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起24个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定，不得进行转让或偿还债务。
禁售期满后的第一个交易日为可解锁日，本激励计划授予的限制性股票解锁安排如下所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止||50%||
|第二次解锁||自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止||50%||

7、限制性股票的授予价格及其确定方法
本限制性股票计划的授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的50%。
在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若远光软件发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票数量及授予价格将做相应的调整。
8、限制性股票的授予条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
（1）公司向激励对象授予标的股票前须未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
公司发生上述情形时，不得向激励对象授予标的股票，且本计划同时终止。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
（3）公司完成激励股票的回购。
二、此次购买激励股份的方式
公司使用已开立的回购账户自行从二级市场购入本公司股票作为限制性股
票的激励股份。
三、用于购买股票的资金来源及其资金总额
本次用于购买股票的资金来源为公司自有资金；公司根据本次需购买的股份数量及公司股票前30个交易日的收盘均价测算本次回购资金总额不超过人民币
26,975万元，实际使用资金以最终回购完成为准。
四、此次购买股票的起始时间和终止时间
此次购买股票的起始时间为2014年11月10日，终止时间为2014年12月9日。
公司不得在下列期间内回购股份：
1、定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会规定的其他情形。
当公司在购买限制性股票的一个月时间内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过半个月，则上述一个月时间自公司股票复牌之日起顺延。
五、回购其他事项说明
本次回购的股份用于授予给激励对象，公司从二级市场回购股票的数量由激励对象实际认购股票数量的意愿决定；二级市场股价波动将对激励对象认购股票数量的意愿产生影响，因此有可能出现不同回购均价下公司实际回购股份数量不同的情形。
六、此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2014年11月7日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-014海航投资集团股份有限公司
关于推举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意推举朱卫军先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海航投资集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
附：朱卫军先生简历
海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
附：
朱卫军先生简历
1972年出生，工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务总监，海航置业控股（集团）有限公司执行董事长，海航集团有限公司执行副总裁，海航投资集团股份有限公司董事长，海航实业集团有限公司副总裁，北京养正投资有限公司董事长。现任海航物流集团有限公司副总裁，海航投资集团股份有限公司董事。
拟任海航投资集团股份有限公司董事长。
朱卫军先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
2016年度独立董事述职报告（高新华）
各位股东及股东代表：
2016年，我作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的知道意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，出席了公司召开的董事会、股东大会，认真审议了各项会议议案，积极发表意见，参与公司决策和治理，对公司的重大事项发表了自己的独立意见，促进了公司的规范运作，充分发挥独立董事的职能，维护了全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。
一、2016年出席公司会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|亲自出席次数|
|7|7|0|0|2|2|

公司每次召开董事会、股东大会前，我都会认真审阅会议资料、文件，并主动调查、了解公司的日常运作情况，获取相关信息，为决策做了充分的尽职调研。
会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会、股东大会提高决策水平起到了积极作用。
二、发表独立董事意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2016年4月25日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人基于
独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：
1、《关于2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
2、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
3、《关于2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
4、《关于续聘2016年度审计机构的议案》的独立意见
5、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》的独立意见
6、《关于公司2015年度关联交易事项》的独立意见
7、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
（二）2016年5月3日，在公司第二届董事会第十七次会议上，本人对公司使用募集资金100,000,000元向全资子公司北京华清瑞达科技有限公司增资的事项
发表了明确的独立意见。
（三）2016年7月20日，在公司第二届董事会第二十次会议上，本人基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：
1、《关于全资子公司收购上海讯析电子科技有限公司100%股权的议案》的独立意见
2、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》的独立意见
（四）2016年8月12日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
3、关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的独立意见
三、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门以各种方式组织的相关
培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
2016年，我持续关注公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，利用自己的专业知识和实践经验，就公司的未来发展、投资决策、管理控制等方面为董事会提供专业的参考意见和建议，以促进董事会决策的科学性和公平性。
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
常熟市天银机电股份有限公司董事会独立董事：
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-033福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金
用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计交易金额不超过人民币 10,000万元的自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币 10,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司 2016年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体内容公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用部分自有闲置资金进行投资理财。
2、投资品种：为控制风险，公司运用部分自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押。
3、投资期限：为保证资金安全，公司将选择12个月以内的保本型银行理财
产品。
4、投资额度：公司拟使用累计交易额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
5、资金来源：公司闲置的自有资金。
6、实施方式：在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时向深圳证券交易所报备并公告。
二、投资风险、风险控制措施以及对公司及子公司日常经营的影响
（一）投资风险：尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
1、公司计划财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、理财资金使用与保管情况由公司内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。
选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内，公司未使用自有资金购买理财产品。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司目前运营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，且符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
五、董事会提请公司股东大会对董事长的授权
为保证本次使用部分自有闲置资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用部分自有闲
置资金用于现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：
1、全权代表公司和理财产品发行单位商讨有关使用部分自有闲置资金用于现金管理事宜并签署相关合同、协议等所有法律文书；
2、全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。
六、其他重要事项
公司《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》还需提交公司2016年度股东大会审议，经股东大会审议通过之后方可实施。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第三次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第三次会议决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-104
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）第三届董事会及第三届监事会将于2017年7月29日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司各专业委员会全体成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-01-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.00%～30.00 %|盈利：21107.72万元|
||盈利：约23218.49万元～27440.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年度，公司经营持续、稳定发展，主要产品的销售情况较上年稳定增长，销售效率有所提高；因股权激励费用和研发投入持续增长，管理费用同比增加；公司整体经营业绩持续增长。
2、预计2016年度公司非经常性损益约为104.69万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-041号建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2015年8月15日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2015年08月25日以通讯表决方式召开，会议应到会董事9名，实到会董事9名，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
一、审议通过《公司2015年半年度报告全文》及摘要
公司《2015年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2015年半年报报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司向中国进出口银行重庆分行申请办理银行授信业务的议案》
根据开展进出口业务需要，公司拟以凤阳县金鹏矿业有限公司的矿权和股权作为担保，向中国进出口银行重庆分行申请办理银行授信业务，授信额度不超过 3000万美元，额度有效期一年，用于有色金属和有色金属矿产品的国际贸易。授信产品包括开立进口、转口远期信用证和进口押汇等业务。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年八月二十五日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），就公司对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：
报告期间内存在因中南建设向与大股东共同投资的南京中南房地产项目公
司担保的情形，但此事项已经过公司股东大会审议，除此之外不存在其他为大股东及其关联方担保的情形。大股东及其他关联方不存在占用中南建设资金的情
况；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用等事项；公司无以其他方式变相资金占用的情况。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥二○一六年四月三十日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-047
深圳长城开发科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升同向下降
单位：人民币元
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：20,334万元–24,400.80万元||盈利：13,556万元||
|||比上年同期增长：50%–80%||||
|基本每股收益||盈利：约 0.1382元–0.1658元||盈利：0.0921元||

说明：2015年度公司完成对实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的深圳市桑达实业股份有限公司持有的深圳市桑达电子产品维修有限公司（已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司）100%股权收购工作，由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较财务报表时，已按照《企业会计准则—企业合并》的有关规定对可比期间即上年同期的合并报表进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经财务部门初步测算，公司2016年1-6月经营业绩预计盈利，归属于上市公司股东的净利润预计为盈利20,334万元—24,400.80万元。
其中，2016年半年度主营业务利润预计比去年同期增长约30%，去年同期（2015年半年度）主营业务利润为2.66亿元。
2016年半年度财务费用和公允价值变动损益之和为账面盈利约18,455万
元，而去年同期该金额为盈利7,803万元，同比增加账面盈利10,652万元。
深圳长城开发科技股份有限公司 业绩预告2016-047四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-047青岛东方铁塔股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-056），公司股东四川产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称“产业振兴投资基金”）计划自所持股份解除限售之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持东方铁塔股份不超过公司总股本的2%，即不超过26,327,948股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过13,163,974股。在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。具体内容详见该公告。
2017年12月20日，公司披露了《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》（公告编号：2017-062），因回购注销业绩补偿股份，公司减少注册资本及股本人民币25,243,287元，变更后的注册资本及股本为人民币1,291,154,187元。因此，产业振兴投资基金公告的计划减持股份数量相应调整，调整后为：自所持股份解除限售之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持东方铁塔股份不超过公司总股本的2%，即不超过25,823,082股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过12,911,541股。
因产业振兴投资基金本次减持计划期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划实施结果公告如下：
一、股东减持计划实施结果情况
截至2018年5月21日，减持计划的减持时间区间已经期满，产业振兴投资基金未减持公司股份。
二、股东持股情况
截至2018年5月21日，产业振兴投资基金持有公司股份71,908,824股，占公司总股本比例为5.57%。
三、其他相关说明
上述减持计划期间，产业振兴投资基金表示严格遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
四、备查文件
1、《四川产业振兴发展投资基金有限公司关于减持计划期满未减持公司股份的告知函》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-035东华工程科技股份有限公司
关于修订公司非公开发行 A股股票预案的公告
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||本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没|||
||有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|||
||鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对非公开|||
||发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国|||
||证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实|||
||施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015 年 8 月 19 日公告的《东|||
||华工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，形|||
||成《东华工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。|||
||修订内容如下：|||
|章节||子章节|修改内容|
|特别提示||特别提示|补充修改了本次非公开发行通过的审议程序，修改了定价基准日、发行底价、发行数量|
|释义||释义|修改了“本预案”、“定价基准日”、“发行价格、发行底价”、“报告期”|
|第一节本次非公开发行股票方案概要||二、本次非公开发行的背景和目的|更新了背景与目的中的部分数据|
|||四、本次非公开发行的概况|修改了“（三）定价基准日、发行价格及定价原则”、“（四）发行数量”|
|||八、本次发行方案已经取得有关主管部门的批准情况以及尚需履行的批准程序|补充修改了本次非公开发行已经取得的和尚需呈报的批准程序|
|第二节本次募集资金使用的||二、募集资金投资项目基本情况|补充修改了商业保理建设项目的实施主体和经营模式、补充流动资|

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|可行性分析|||金的必要性|
|第三节本次发行对公司影响的讨论与分析||五、本次股票发行相关的风险说明|补充修改了“（八）募集资金投向的风险”、增加了“（九）摊薄即期回报的风险”|
|第四节发行人的股利分配情况||二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况|修改了“（一）最近三年利润分配情况”、“（二）公司最近三年未分配利润情况”|
|第五节本次发行对公司即期回报的影响||第五节本次发行对公司即期回报的影响|增加了本次发行对公司即期回报的影响|
||除上述修订和补充披露外，公司未修订《东华工程科技股份有限公|||
||司非公开发行 A 股股票预案》的其他内容。《东华工程科技股份有限公|||
||司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文发布于 2016 年 4 月 30 日|||
||的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|||
||上述修订事项已经公司五届十六次董事会审议通过，尚需提交公司|||
||2016 年度第三次临时股东大会审议。|||
||特此公告。|||
||东华工程科技股份有限公司董事会|||
||二〇一六年四月二十九日|||
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-017深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司
提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 2月 5日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司 2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、上海怡亚通供应链管理有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、上海怡亚通供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币4.8亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司上述全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2015年向银行申请授信额度，期限一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；
化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁。
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链管理有限公司
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路383号1幢103-1
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年2月13日
经营范围：供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，区内商业性简单加工，自有设备租赁（除金融租赁），商务信息咨询，物流信息咨询，贸易咨询服务（以上咨询除经纪），展览展示服务，物流软件开发、设计、咨询（除经纪），国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代
理，仓储（除危险品），装卸搬运，燃料油（除危险品）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件（除危险品）、食用农产品（不含粮食、大米、植物油、食糖、生猪牛羊肉等畜品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、医疗器械（一类）、有色金属（除稀炭金属）、矿产品（除专控、铁矿石）、饲料原料、金银制品、珠宝首饰的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务。
上海怡亚通供应链管理有限公司目前注册资本为人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，上海怡亚通供应链管理有限公司的总资产为20,044.51万元，净资产为19,992.33万元，总负债为52.18万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为0.26%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的448%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－070新疆国统管道股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月10日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号；2016—049），披露了本公司收到龙海市城乡规划建设局发来的正式《中标通知书》，确定联合体中标龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目，该项目纳入PPP项目投资范围的投资总额约为72350.76万元（未含投资回报和建设期财务费用）。
2、本公告披露的PPP项目合同由业主方与中标联合体草签，项目公司成立后，将由项目公司承继中标联合体在该合同项下的所有权利义务。
近日，公司收到该项目业主方与本公司、湖南省建筑工程集团总公司签订的《龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目合同》，具体情况如下：
一、合同签署概况
1、合同双方
甲方：龙海市城乡规划建设局
乙方：（中标人）新疆国统管道股份有限公司（联合体：湖南省建筑工程集团总公司）2、项目名称：龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目
3、项目合同价款：本项目纳入PPP项目投资范围的投资总额约为72350.76万元（未含投资回报和建设期财务费用）。
4、项目合作期：各子项目建设期+10年运营期。其中：（1）锦江大道（三期）A段工程建设期22个月；（2）龙海市平宁路（美一城-锦江道段）道路改造工程建设期11个月；（3）龙海市城区防洪及污水截流综合改造工程（石码段）建设期9个月；建设期以项目具备开工条件并发出开工通知之日起开始计算。
二、交易对方情况介绍
1、本项目的业主方为龙海市城乡规划建设局，履约有保障。本项目现已列入国家财政部第三批PPP示范项目库。
政府出资人代表：龙海市城市建设投资开发有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：蔡炳源
注册资本：人民币2.3亿元
住 所：龙海市石码镇工农路建行大厦
成立日期：2004年2月23日
经营范围：承担城乡基础设施建设和经营；建筑设施、施工；房地产开发；物业服务；受市土地收储中心委托，依法依规参与土地整理开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2015年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。
3、公司与该工程业主方不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、项目名称：龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目
本项目包含龙海市锦江大道（三期）A段工程、龙海市平宁南路道路改造工程、城区防洪及污水截流综合改造工程（石码段）三个子项目。
2、项目合同价款：本项目纳入PPP项目投资范围的投资总额约为72350.76万元（未含投资回报和建设期财务费用）。其中建安工程费用约 53824.56万元，工程建设其他费用上限为15000万元，运营维护费用约3526.2万元（本项目各子项目运营期10年，运营维护费用约352.62万元/年）
本项目合理利润率7.0%；年度折现率：5.8%；运营绩效服务费上限额：人民币350万元。
3、乙方将按照中国法律和招标文件的约定在龙海市与政府出资人代表龙海市城市建设投资开发有限公司共同组建项目公司。
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|出资方||出资额（万元）|出资比例（%）|出资形式|
|政府出资人代表方||4200|20|货币|
|社会资本方|新疆国统管道股份有限公司|16590|79|货币|
||湖南省建筑工程集团总公司|210|1||
|合 计||21000|100|--|

4、本合同生效的前提条件
乙方提交1.5亿元工程建设其他费用汇至甲方指定账户。
5、缺陷责任期：市政工程、水利水电工程：24个月，运营维护：12个月
6、付款机制：主要包括但不限于全部工程费用、工程建设其他费用、合理利润、年度折现率、建设期财务补贴。
其中：
（1）建设期财政补贴：包括建设期间的建筑安装工程费用利息与建设工程其他费用利息两个部分。
（2）运营维护期可用性付费
（3）绩效服务费：本项目的运营维护范围包括建设投资范围内的本项目的物业管理和设施
维护等内容，年绩效服务费用由投标人竞争确定，年绩效服务费用投标上限为352.62万元。
7、违约责任
甲方或项目公司未履行本合同约定义务的，应承担相应违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失以及解除项目合同等。
四、合同履行对公司的影响
1、本项目纳入PPP项目投资范围的投资总额约为72350.76万元（未含投资回报和建设期财务费用），占公司2015年度经审计的营业总收入的184.11%。本项目的实施将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生稳定的积极影响。
2、本项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。该项目的运作，不会对公司资金流转产生不利影响。
3、本项目的实施符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，并将有利于公司的持续发展。
4、本项目的实施不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
五、风险提示
1、合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同部分或全部无法履行的风险；
2、原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；
3、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险；
4、该项目在建设过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；
5、该项目的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益的风险。
六、董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明
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|公司董事会认为：目前公司主要以自有资金+银行贷款方式筹集资金，人力、技术、产能|
|均能满足该项目的需求，具备履行本项目的能力。|
|项目政府代表方龙海市城市建设投资开发有限公司成立于2004年2月，注册资本人民币|
|2.3亿元，履约有保障。|
|联合体之一湖南省建筑工程集团总公司成立于1985年5月，注册资本人民币16亿元，是|
|一家具有建筑安装、路桥施工、勘察设计、科学研究、人才培训、设备制造、工程监理、招标|
|代理、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易等综合实力的大型企业集团。该公|
|司具有良好的履约能力。|

七、备查文件
1、《龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目合同》
2、《新疆国统管道股份有限公司董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明》
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-034北京华录百纳影视股份有限公司
关于清算并注销控股子公司中制联环球（北京）影视文化有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高管理效率和运作效率，降低管理成本，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟清算并注销公司控股子公司中制联环球（北京）影视文化有限公司（以下简称“中制联”）。
一、注销公司情况
1、基本信息
名称：中制联环球（北京）影视文化有限公司
住所：北京市西城区裕民路18号1510室(德胜园区)
法定代表人：刘德宏
注册资本：1000万
注册号：110102012323600
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：筹备、策划、组织晚会、大型庆典、文化节、艺术节；会议服务；
承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；货物进出口、代理进出口、技术进出口；教育咨询（不含中介）；销售文化用品、工艺品；销售、租赁影视器材；工艺美术设计、产品设计、软件设计；
技术开发、技术服务。
成立日期：2009年10月13日
股权结构：公司持股71%，其他29家法人股东分别持股1%。
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|公 司 名 称|出资方式|出资额|出资比例|
|北京华录百纳影视股份有限公司|货 币|710 万|71%|
|北京精英伟业影视文化有限公司|货币|10 万|1%|
|北京电视艺术中心有限公司|货币|10 万|1%|
|北京东王文化发展有限公司|货币|10 万|1%|
|北京吉安永禾影视有限公司|货币|10 万|1%|
|北京天禾兄弟影视投资有限公司|货币|10 万|1%|
|北京现代天幕影视文化传播有限公司|货币|10 万|1%|
|唐龙联盟文化传播（北京）有限公司|货 币|1 0 万|1 %|
|北京野光影视策划有限公司|货币|10 万|1%|
|大连五洲影视有限公司|货币|10 万|1%|
|北京华晟泰通传媒投资有限公司|货币|10 万|1%|
|北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司|货币|10 万|1%|
|银河星光（北京）文化传播有限公司|货币|10 万|1%|
|九洲音像出版公司|货币|10 万|1%|
|西安兄弟时代影视文化传播有限责任公司|货币|10 万|1%|
|杭州南广影视制作有限公司|货币|10 万|1%|
|上海东上海国际文化影视（集团）有限公司|货币|10 万|1%|
|上海三元影视有限公司|货币|10 万|1%|
|上海新文化传媒集团股份有限公司|货币|10 万|1%|
|怡光国际经济文化集团有限公司|货币|10 万|1%|
|苏州福纳文化科技股份有限公司|货币|10 万|1%|
|北京萤火虫兴业传媒广告有限责任公司|货币|10万|1%|
|北京东方天星文化传媒有限公司|货币|10 万|1%|
|东阳三尚影视传媒有限公司|货 币|10 万|1%|
|北京广电伟业影视文化中心|货币|10 万|1%|
|黑龙江中龙影视文化艺术传播有限公司|货币|10 万|1%|
|大地文化娱乐公司|货币|10 万|1%|
|星座国际影视文化传媒（北京）有限公司|货币|10 万|1%|
|北京网连八方文化传媒有限公司|货币|10 万|1%|
|北京广电影视传媒有限公司|货币|10万|1%|
|合计||1000万|100%|

2、财务信息
截止2015年12月31日，中制联公司资产总额1,026.76万元，负债总额 0.97万元，净资产 1,025.79万元，2015年度实现营业收入 0万元，利润总额 1.68万
元，净利润1.36万元。
二、对公司的影响
中制联公司近年来业务逐渐萎缩，2014年至 2015年均没有主营业务收入。
注销该子公司主要是为了提高管理效率和运作效率，降低管理成本，对公司生产经营不会产生重大影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变更，中制联公司将不再纳入合并报表范围。
三、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－029深圳市天威视讯股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 24日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向平安银行深圳分行、中信银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信各1.5亿元，合计4.5亿元。授信方式为信用担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会同时授权公司董事长郑鼎文代表公司与平安银行深圳分行、中信银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。
根据公司《章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
一、关于聘请 2019年度审计机构的议案的事前认可意见
本人认真审议了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
二、关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事前认可意见
本次公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司申请银行综合授信提供担保，有利于满足公司及子公司对外投资资金需求，公司及其子公司资信良好，担保风险可控。公司及子公司申请银行授信额度并担保不会损害公司及全体股东的利益。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于公司 2019年日常关联交易预计情况的事前认可意见
公司预计 2019年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，一致同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-068深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2017年1月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-009；2017年2月14日刊登于巨潮资讯网《2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-014。
一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品的情况
2017年7月10日，公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了“中银证券锦鲤--收益宝B46号”（产品代码：SV2678）28天保本型理财产品，收益起计日为2017年7月12日，到期日为2017年8月8日。具体内容详见公司于2017年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》，公告编号：2017-062。
二、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益184,109.59元，本金及收益于2017年8月11日均已到账，并归还至募集资金账户。
三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|交易对方|理财产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|理财收益（元）|
|1|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝B19号|8,000|2017年3月22日|2017年4月18日|是|263,890.41|
|2||中银证券锦鲤--收益宝B25号|5,000|2017年5月4日|2017年5月31日|是|164,931.50|
|3||中银证券锦鲤--收益宝B29号|6,000|2017年6月8日|2017年7月5日|是|210,824.48|
|4||中银证券锦鲤--收益宝B46号|5,000|2017年7月12日|2017年8月8日|是|184,109.59|

截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计金额为24,000万元人民币，已全部到期赎回，累计取得理财收益为823,755.98元。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 8月12日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-137号金圆环保股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2018年10月16日以电子邮件形式发出，会议于 2018年10月19日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，做出如下决议：
一．审议通过《金圆环保股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《金圆环保股份有限公司2018第三季度报告正文》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年10月23日
山东民和牧业股份有限公司独立董事
关于2013年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第七次会议审议的关于计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
1、根据有关规定我们对公司本次计提减值准备事项进行了认真核查，并要求公司管理层就上述事项提供了详细的资料与说明。经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的批准程序。
2、公司计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。故同意本次计提资产减值准备。
独立董事：
宋晓 李保明 冯玉光
二〇一四年二月二十七日