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南宁八菱科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年1月29日召开公司第四届董事会第十八次会议，本次会议拟审议公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易的相关议案。
作为公司第四届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了本次发行及涉及关联交易事项相关的资料，我们认为：
本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。公司本次向第一大股东杨竞忠先生、公司董事会秘书兼财务总监黄生田先生、公司拟聘任的项目负责人贺立德先生及其配偶覃晓梅女士非公开发行股票构成关联交易，该关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的《附条件生效的非公开发行股票认购合同》是按照公平、合理的原则协商达成，体现了公平、公允、公正原则，不影响上市公司的独立性，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页以下无正文，下转签署页。）
（此页为《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
______________ ________________ ________________
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-092山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司获得中国自主创新品牌价值的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

为贯彻落实 2015年政府工作报告中提出的“加强质量、标准和品牌建设”要求，培育一批具有竞争力的知名品牌，提升各行业品牌价值，推进“中国产品向中国品牌转变”，根据国家质监总局发布《质检总局关于开展 2015年品牌价值评价工作的通知》（国质检质函〔2015〕219号），央视财经频道联合中国品牌建设促进会等单位评选的2015年中国品牌价值评价信息近日发布，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得中国品牌价值产品品牌类自主创新品牌第七名，品牌价值达 42.49亿元。
中国品牌价值评价系统由中国品牌建设促进会汇总省级质量技术监督部门以及行业协会组织符合条件的企业参加评价工作，坚持企业自愿参加与不收费的原则，评价依据国际标准和国家标准，进行品牌价值测算，通过对企业材料数据进行独立评价打分，最终得出品牌强度系数和价值，是目前我国官方最权威的品牌评价发布活动。该项活动组织品牌评价结果发布、论坛、对话等，从 2012年开始连续成功举办了三次，对宣传推动我国
品牌建设发挥了重要作用。今年的评价对象覆盖了一、二、三产业，而且
评价种类从企业品牌拓展到产品品牌、区域品牌和自主创新品牌。
截止目前公司已经获得三项国家大奖：“玉米芯酶法制备低聚木糖”项目获2006年度国家技术发明二等奖、“玉米芯废渣制备纤维素乙醇”项目获2011年度国家技术发明二等奖、“嗜热真菌耐热木聚糖酶的产业化”项目获2011年度国家科学技术进步二等奖。公司拥有了一大批科研成果和拥有自主知识产权的核心技术，已经申请专利100多项，获得授权50多项，先后承接了国家科技攻关计划、国家火炬计划、国家“863计划”、国家十一五、十二五等项目20多项。
公司本次获得中国自主创新品牌价值在近期内不会对公司经营业绩造成较大影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－27内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于大股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到第一大股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
1、2013年3月27日，兴业集团将其持有的本公司无限售流通股18，850,000股股票质押给五矿信托，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2、2014年4月3日，兴业集团于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述 18,850,000股及因送股形成 1,885,000股衍生股权的解除质押手续。
截止本公告日,截止本公告日,兴业集团共持有本公司 182,100,043股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份 138,305,000股，占兴业集团持有本公司股份总数的75.95%，占本公司总股本的23.17%。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-073北京千方科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及发行股份购买资产，鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）于2016年5月12日（星期四）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2016年5月12日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-044四川北方硝化棉股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“北化股份”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行合作开展“票据池”业务，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）共享不超过 5亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5亿元。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起三十六个月内有效，在上述额度及决议有效期内，票据池额度可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：确定公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指合作银行为满足公司对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作银行
公司选择中国建设银行股份有限公司泸州分行作为开展票据池业务的合作银行，该银行资信较好、综合服务能力较强。
（三）业务期限
票据池业务开展期限为自董事会、监事会审议通过之日起三十六个月内有效。
（四）实施额度
公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）共享不超过5亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5亿，业务期限内，该额度可以循环滚动使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额公司董事会授权公司总经理根据公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）的经营需要按照股东利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
（一）降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，减少管理风险，降低管理成本。
（二）提高使用效率
公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金使用效率。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）开展票据池业务，需在建设银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）担保风险
公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
（一）在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
（二）公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司经理层、董事会报告。
（三）审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、公告日前十二个月内对外担保情况
截止本公告日，公司不存在对外担保的情况。
六、独立董事独立意见
公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行合作开展“票据池”业务，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）共享不超过 5亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5亿元。票据池业务可以将承兑汇票集中管理，降低管理成本；有利于减少资金闲置，提高资金使用效率。董事会对本次事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）开展票据池业务，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起
三十六个月内有效，在上述额度及决议有效期内，票据池额度可以循环滚动使用。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）共享不超过 5亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5亿元。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起三十六个月内有效，在上述额度及决议有效期内，票据池额度可以循环滚动使用。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
飞亚达（集团）股份有限公司
2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（授予日）一、激励对象总体分配情况
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||||获授权益|获授权益|
|||获授限制性股票|||
|姓名|职务||占授予总量比例|占股本总额比例|
|||数量(万股)|||
||||（%）|（%）|
|黄勇峰|董事长|10|2.37%|0.02%|
|陈立彬|董事、总经理|10|2.37%|0.02%|
|陆万军|副总经理、董事会秘书|8|1.89%|0.02%|
|刘晓明|副总经理|8|1.89%|0.02%|
|潘波|副总经理|8|1.89%|0.02%|
|李明|副总经理|8|1.89%|0.02%|
|陈卓|总会计师|8|1.89%|0.02%|
|其他核心管理、业务、专业、技术骨干（121人）||362.4|85.81%|0.83%|
|合计（128人）||422.4|100%|0.97%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、其他核心管理、业务、专业、技术骨干名单
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|序号|姓名|职务类别|
|1|鲍贤勇|其他管理骨干|
|2|曹平|其他管理骨干|
|3|陈许生|其他管理骨干|
|4|迟伟华|其他管理骨干|
|5|鞠江|其他管理骨干|
|6|马英欢|其他管理骨干|

7 蒲香 其他管理骨干
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|-|-|-|
|8|乔亮|其他管理骨干|
|9|盛力|其他管理骨干|
|10|孙磊|其他管理骨干|
|11|唐博学|其他管理骨干|
|12|唐海元|其他管理骨干|
|13|田辉|其他管理骨干|
|14|魏海龙|其他管理骨干|
|15|徐创越|其他管理骨干|
|16|严家林|其他管理骨干|
|17|张春来|其他管理骨干|
|18|周军|其他管理骨干|
|19|曹媛媛|其他业务骨干|
|20|邓茂兰|其他业务骨干|
|21|都军凯|其他业务骨干|
|22|段娉|其他业务骨干|
|23|冯彦婷|其他业务骨干|
|24|高胜利|其他业务骨干|
|25|高维鹏|其他业务骨干|
|26|郭伟|其他业务骨干|
|27|郭智慧|其他业务骨干|
|28|韩圣男|其他业务骨干|
|29|郝丹娅|其他业务骨干|
|30|何博|其他业务骨干|
|31|胡平|其他业务骨干|
|32|孔孟麒|其他业务骨干|

33 黎秋红 其他业务骨干
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|34|黎爽|其他业务骨干|
|35|李鹏|其他业务骨干|
|36|李岩|其他业务骨干|
|37|梁耘诚|其他业务骨干|
|38|林丽|其他业务骨干|
|39|林修坚|其他业务骨干|
|40|刘丽媛|其他业务骨干|
|41|刘岩|其他业务骨干|
|42|龙鹏|其他业务骨干|
|43|骆刚|其他业务骨干|
|44|马蕊|其他业务骨干|
|45|梅立红|其他业务骨干|
|46|莫阳|其他业务骨干|
|47|慕明杰|其他业务骨干|
|48|裴忠全|其他业务骨干|
|49|朴金成|其他业务骨干|
|50|阮龙|其他业务骨干|
|51|沈九|其他业务骨干|
|52|宋海燕|其他业务骨干|
|53|宋永康|其他业务骨干|
|54|孙学亮|其他业务骨干|
|55|孙忠波|其他业务骨干|
|56|汤增旭|其他业务骨干|
|57|唐乐丹|其他业务骨干|
|58|王传涛|其他业务骨干|

59 王大炜 其他业务骨干
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|60|王将军|其他业务骨干|
|61|王侃|其他业务骨干|
|62|王鹏|其他业务骨干|
|63|吴俊|其他业务骨干|
|64|吴思君|其他业务骨干|
|65|吴先贞|其他业务骨干|
|66|熊昆|其他业务骨干|
|67|徐文龙|其他业务骨干|
|68|许进兴|其他业务骨干|
|69|杨国庆|其他业务骨干|
|70|杨树志|其他业务骨干|
|71|张超|其他业务骨干|
|72|张轶群|其他业务骨干|
|73|章剑峰|其他业务骨干|
|74|赵丽君|其他业务骨干|
|75|郑文安|其他业务骨干|
|76|陈刚|其他专业骨干|
|77|陈晶晶|其他专业骨干|
|78|程玉飞|其他专业骨干|
|79|邓江湖|其他专业骨干|
|80|丁岩|其他专业骨干|
|81|付小胜|其他专业骨干|
|82|郭海立|其他专业骨干|
|83|江海明|其他专业骨干|
|84|李亦岚|其他专业骨干|

85 梁春艳 其他专业骨干
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|86|刘金松|其他专业骨干|
|87|刘丽娟|其他专业骨干|
|88|刘婷婷|其他专业骨干|
|89|刘亚|其他专业骨干|
|90|罗威风|其他专业骨干|
|91|吕钢|其他专业骨干|
|92|彭盛东|其他专业骨干|
|93|孙晓燕|其他专业骨干|
|94|陶恒阳|其他专业骨干|
|95|王锦伟|其他专业骨干|
|96|王璟琦|其他专业骨干|
|97|王小春|其他专业骨干|
|98|武岳|其他专业骨干|
|99|谢均连|其他专业骨干|
|100|杨骏|其他专业骨干|
|101|袁新俊|其他专业骨干|
|102|张磊|其他专业骨干|
|103|张勇|其他专业骨干|
|104|郑伟佳|其他专业骨干|
|105|车能|其他技术骨干|
|106|陈杰|其他技术骨干|
|107|高仍东|其他技术骨干|
|108|郭峰|其他技术骨干|
|109|何分开|其他技术骨干|
|110|黄厚淇|其他技术骨干|

111 贾非 其他技术骨干
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|112|黎桂英|其他技术骨干|
|113|林毅超|其他技术骨干|
|114|刘胜勇|其他技术骨干|
|115|刘英才|其他技术骨干|
|116|汪雯|其他技术骨干|
|117|肖春荣|其他技术骨干|
|118|肖平|其他技术骨干|
|119|张涵睿|其他技术骨干|
|120|张乐平|其他技术骨干|
|121|张娜|其他技术骨干|

飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○一九年一月十二日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-074四川泸天化股份有限公司
关于国有股权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免泸州市国有资产监督管理委员会要约收购四川泸天化股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2015】1978号），中国证监会批复如下：核准豁免泸州市国有资产监督管理委员会因国有资产行政划转而控制本公司 23,010万股股份，约占本公司总股本的39.33%而应履行的要约收购义务。
本次股权划转后，本公司总股本仍为 58,500万股，其中泸天化（集团）有限责任公司持有 23,010万股，占总股本比例为39.33%；四川化工控股（集团）有限责任公司持有 8,800万股，占总股本比例为15.04%。
公司将继续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年7月12日召开。作为公司独立董事，依据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见
公司拟向2017年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年7月12日，该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、
《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单与公司股东大会批准的激励计划中相关内容无差异。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 7月 12日，并同意按照《激励计划》中的规定授予 43名激励对象 46.30万股限制性股票。
（以下无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015—007金城造纸股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
（一）本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约97万元|盈利：27万元|
|基本每股收益|亏损：约0.003元/股|盈利：0.001元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、董事会对业绩大幅变动的原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因：本报告期内受造纸行业整体市场低迷影响，纸品售价降低，营业利润减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以 2015年第一季度报告为准。
金城造纸股份有限公司
董事会
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
独立董事对 2017年上半年及第三届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司报告期内有关重大事项，进行了认真核查、仔细分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形；
2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
易。3名独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见及相关事项的独立意见。
由于本次关联交易方案未获得股东大会批准，后经多次与反对方几名股东沟通无果，公司于2017年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过了《关于终止重大资产重组的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，认为公司本次终止重大资产重组事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规定，终止重组不会对公司后续的生产经营造成重大影响。
除上述关联交易事项外，2017年上半年，公司没有其他重大关联交易事项，亦不存在其他与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理办法》，对公司2017年上半年募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2017年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、关于变更公司会计政策的独立意见
公司本次变更会计政策事项为公司依照财政部最新发布和修订的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应变更，变更后能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，其决策程序合法有效。独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、关于坏账核销的独立意见
公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，也不
存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次坏账核销事项。
六、关于补选公司独立董事的独立意见
经核查，独立董事候选人董华先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等规定的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止任职的情形，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意董华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于对 2017年上半年及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
缪恒生 梁仕念 王晓川
二Ｏ一七年八月二十六日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-080北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月18日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2016
年7月14日通过专人送达、邮件等方式送达给董事和监事，会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
公司以自有资金向广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）提供期限半年金额为人民币4,500万元的免息借款，借款用途为广州思拓力收购意大利StonexS.r.l.公司60%股权的款项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《北京合众思壮科技股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》将全文刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。《独立董事关于三届董事会三十四次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二零一六年七月十九日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－003债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于控股股东增持公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2016年 1月 13日接到控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投集团）的通知，称其通过深圳证券交易所交易系统已增持公司股份 290万股，增持公司股份的计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持人
东莞交投集团。
二、本次股份增持计划
为维护资本市场稳定，基于对本公司未来发展的信心、价值的认可及前景的看好，东莞交投集团于 2015年 7月 10日出具了《关于增持东莞控股股票的函》，拟计划自 2015年 7月 13日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过 1,000万股，并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
上述增持计划，具体内容详见公司于2015年7月13日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《东莞控股控股股东增持本公司股份暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-048）。
三、增持期间
2015年 7月 13日至 2016年 1月 12日。
四、增持方式
东莞交投集团使用自有证券账户，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。
五、增持计划具体实施情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持股数（股）|成交均价（元）|增持金额（元）|占公司总股本的比例|
|2016年1月5日|2,500,000|11.28|28,188,920|0.2405%|
|2016年1月11日|400,000|10.30|4,119,783|0.0385%|
|合计|2,900,000|11.14|32,308,703|0.2790%|

截止 2016年 1月 12日，东莞交投集团的本次增持公司股份计划已实施完毕。本次增持计划实施前，东莞交投集团持有公司股份 431,771,714股，占公司总股本的41.54%；本次增持计划实施完毕后，东莞交投集团持有公司股份434,671,714股，占公司总股本的41.81%。
六、其他事项
1、东莞交投集团的本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持人东莞交投集团承诺：在本次增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份不会导致本公司的股权分布不具备上市条
件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
七、律师专项核查意见
本次增持之增持人东莞交投集团具备实施本次增持的主体资格，本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
八、备查文件
1、东莞交投集团出具的《关于买入东莞控股股票的函》；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于东莞市交通投资集团有限公司增持东莞发展控股股份有限公司股份的法律意见书》。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 1月 13日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-029新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第十七次会议已于2015年5月20日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2015年6月2日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》进行如下修订：
|||
|-|-|
|原条款|拟修订|
|第五条 公司住所：厦门市思明区吕岭路 2 号 14C 室。|第五条 公司住所：厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层237-263单元。|
|第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。|第一百一十条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。|

本议案须提交股东大会审议。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于改选董事长的议案》。
同意选举上官常川先生接替近日辞职的周文贵先生为公司第三届董事会董
事长（兼公司法定代表人），其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董
事会任期届满时止。相关公告及独立董事意见详见同日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于改聘总经理的议案》。
同意聘任上官常川先生接替近日辞职的周文贵先生为公司总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。相关公告及独立董事意见详见同日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于补选董事的议案》。
同意提名郭建生先生为公司第三届董事会董事候选人，其任期为自股东会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。本议案须提交股东大会审议。相关公告及独立董事意见详见同日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
5、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。
同意聘任郭建生先生接替近日辞职的龚严冰先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。相关公告及独立董事意见详见同日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
6、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》。
鉴于原董事长、总经理周文贵先生及董事、董会秘书龚严冰先生已请求辞去公司及公司专门委员会相关职务，同时，公司已对相关职位进行提名、改选、聘任。因此，有必要对第三届董事会四个专门委员会进行调整，经公司董事会研究，具体调整如下：
董事会战略委员会：主任委员：董事长上官常川先生；委员：独立董事黄建
忠先生、独立董事戴亦一先生。
董事会审计委员会：主任委员：独立董事张白先生；委员：独立董事黄建忠先生、董事郭建生先生。
董事会提名委员会：主任委员：独立董事黄建忠先生；委员：董事长上官常川先生、独立董事戴亦一先生。
董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事戴亦一先生；委员：董事长上官常川先生、独立董事张白先生。
以上各专门委员会新当选委员上官常川先生任期为自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止；郭建生先生任期为自股东大会审议其补选董事议案通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
7、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见同日信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
8、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2015年 6月 23日下午14：30在福建省福州市五四路 162号华城国际北楼28层会议室召开 2014年度股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2014年度股东大会的通知》详见同日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年六月三日
关于所提供资料真实、准确、完整的
声明与承诺函
本函于2016年10月17日由签署本函的承诺人出具。
银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”）拟以向特定对象发行股份的方式收购由沈国军、王水、程少良、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、北京惠为嘉业投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海盛蔚矿业投资有限公司（以下“目标公司”）99.78%的股权（以下简称“本次交易”）。在此情况下，签署方就以下相关事项承诺如下：
一、本函出具人承诺：就本次交易向银泰资源及相关中介机构所提供纸质版和电子版的资料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；有关副本材料或复印件与原件一致，文件上所有的签字与印章均真实、有效，复印件与原件相符。
二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让所持银泰资源的股份。
三、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给银泰资源及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时承担个别和连带的法律责任。
四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。
（以下无正文，为签字盖章页）
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019年 7月 23日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关等法律法规和规章制度的规定，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、《关于公司2019年半年度利润分配的预案》的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司 2019年初母公司未分配利润为 178,823,293.91元，合并报表未分配利润为 81,536,741.45元，本期实现归属于母公司所有者的净利润136,737,916.94元，提取盈余公积4,123,693.46元后，截至2019年 6月 30日母公司未分配利润余额为 215,936,535.04元，合并报表未分配利润为214,150,964.93元。
为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2019年半年度利润分配方案为：以截至2019年 6月30日公司总股本519,802,650股扣除公司回购专户上已回购股份1,020,686股后的总股本518,781,964股为分配基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利207,512,785.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们同意公司2019年半年度利润分配的预案。
三、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：李鹏）
日期：2019年7月23日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-57浙江新嘉联电子股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产重组事项
的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次重大资产重组事
项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：新嘉联，股票代码：002188）自2015年8月27日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-067|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司未通过高新技术企业认定的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年通过了高新技术企业认定（证书编号GR201532000163），有效期三年。
公司自 2015年 1月 1日起至 2017年 12月 31日按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
公司根据规定于 2018年进行了高新技术企业的重新认定，由于申报材料准备不充分，未能通过 2018年度的高新技术企业的认定， 2018年度公司不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。公司 2018年 1-9月已按15%的所得税税率预缴企业所得税，因此须补缴 2018年 1-9月所得税额约为 1230万元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例约为10.93%。
本次公司未通过高新技术企业认定，将对公司 2018年度的业绩产生一定影响，以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将于 2019年度继续开展高新技术企业的申报工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限
公司 2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
2016年9月27日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）文件，核准四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“上市公司”或“公司”）向杜广湘发行 14,469,215股股份、向杜玉甫发行 2,366,149股股份、向叶名发行1,941,049股股份、向陈雄文发行 254,149股股份、向张文胜发行 169,431股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。
招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“招商证券”）担任公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对交易对方杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜（以下统称为“补偿义务人”）做出的关于广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”或“标的公司”）2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、利润承诺情况及补偿方式
（一）盈利承诺
补偿期为本次交易标的资产交割实施完毕后的三年，包括实施完成当年。若本次交易于 2016年实施完成，则利润补偿期间为 2016年、2017年、2018年。
若本次交易于2017年实施完成，则利润补偿期间为2017年、2018年、2019年。
根据对标的公司未来经营情况的合理预测，杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜作为业绩承诺人承诺邦讯信息 2016年、2017年和 2018年经审计的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 5,350万元、7,000万元和9,100万元。
本次交易经上市公司股东大会批准和中国证监会核准后，标的资产完成过户手续之日，为本次交易实施完毕日。如本次交易实施完毕的时间延后，则前述净利润预测补偿的承诺年度将根据监管部门的要求予以相应调整。
（二）盈利补偿
若邦讯信息 2016年、2017年和 2018年各年度的实际净利润数低于当年净利润预测数，则业绩承诺补偿义务人应先以其本次交易取得的限售期届满且尚未出售的股份按本次出让股权比例进行补偿；若限售期届满且尚未出售的股份不足以补偿的，应以其最近一期可解除限售的股份按本次出让股权比例进行补偿，以此类推。补偿期内当期应补偿上市公司的股份数额按下述公式计算：
当年应补偿股份数量=（标的公司截至当年期末承诺净利润累计数－标的公司截至当年期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×（标的公司100%股权作价÷本次重大资产重组发行股份的每股发行价格）－已补偿股份数量。
业绩承诺补偿义务人承诺在履行上述义务期间内，如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的，补偿义务人同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下，对补偿股份的数量进行相应的调整。
若出现业绩承诺补偿义务人所持有的上市公司的股票数量不足补偿的情况，将以现金折股方式进行补偿。需现金补偿金额的计算公式如下：
当年应补偿现金金额=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净
利润数总和×标的公司100%股权交易价格－（已补偿股份数×本次重大资产重组发行股份的每股发行价格）－已补偿现金数量。
业绩承诺补偿义务人当期应补偿的全部股份将由上市公司无偿回购并予以注销。业绩承诺补偿义务人以股份方式补偿的，上市公司应在其当期年度报告公告日起十个工作日内完成当期应补偿股份数额的计算，然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，召开股份回购注销事宜的上市公司股东大会、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准（如有）的，业绩承诺补偿义务人应在上市公司股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿股份。
若业绩承诺补偿义务人须承担现金补偿责任的，业绩承诺补偿义务人的现金补偿款应在上市公司当期年度报告公告日起二十个工作日内，支付到甲方指定的银行账户。
业绩承诺补偿义务人按照协议约定向上市公司进行补偿金额以标的资产的交易价格为限。
二、邦讯信息的业绩承诺实现情况
根据信永中和出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》， 2018年度邦讯信息扣除本年度募集配套资金投入财务成本影响数后实现归属于母公司净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为 9,251.42万元，达到利润承诺方承诺的不低于 9,100万元的业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过与邦讯信息、创意信息高管人员沟通，查阅相关财务会计报告和专项审核报告等，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。邦讯信息 2018年度的盈利预测数为 9,100万元，盈利实现数为 9,251.42万元，达到了预测数和承诺，实现率为101.66%。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》签章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________
傅承 盛培锋
招商证券股份有限公司2019年4月24日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-087露笑科技股份有限公司
关于公司授权全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）公司全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”）具有融资租赁资质，公司授权天津露笑开展融资租赁业务，2018年度内融资租赁总额不超过100,000万元，租赁业务有效期不超过五年，授权天津租赁法人代表签署相关法律文件。
（二）天津露笑在批准的法定业务范围内拟通过资产交易、或联合融资租赁模式开展业务。
（三）天津露笑开展的融资租赁业务不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已于公司第四届董事会第九次会议审议通过。
一、融资租赁事项概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津露笑经天津市商务委员会、天津市国家税务局批准于 2017年7月取得确认融资租赁资质，成为天津市自由贸易试验区第五批内资融资租赁试点企业，详见公司于2017年 7月29日公告的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2017-099）。
天津露笑已批准取得的经营业务范围主要有：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务。拟开展融资租赁业务如下：
根据客户需求与自产或与相关供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，然后由天津露笑将设备租赁给相关需求方。天津露笑根据与租赁方公司签署的融资租赁协议，按期收取租金。
2、售后回租融资租赁
与承租公司签署相应的售后回租租赁合同，将选定的承租公司部分自有资产出售给天津露笑，由天津露笑支付购买价款、资产的所有权即转移给天津露笑。
承租公司按照售后回租合同从天津露笑租回该部分资产，按期向天津露笑支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，承租公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。
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|3、转租赁|
|向其他出租人租入租赁物件再转租给第三人，转租人以收取租金差为目的。|
|租赁物品的所有权归第一出租人，不承担主要风险。|
|4、委托租赁或联合租赁|
|接受委托人的资金或租赁标的物，根据委托人的书面委托，向委托人指定的|
|承租人办理融资租赁业务。在租赁期内租赁标的物的所有权归委托人，出租人只|
|收取手续费，不承担风险。|

二、融资租赁主要内容
1、天津露笑本次开展融资租赁业务的 2018年度总金额合计不超过 100,000万元。
2、本次开展融资租赁业务的期限不超过五年。
本次开展融资租赁事项未确定业务对象、交易对方、尚未签订协议。有关租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、涉及租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
三、审议意见
2018年 7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子
公司开展融资租赁业务的议案》，同意天津露笑开展本次融资租赁业务的相关事
项。为便于天津露笑顺利开展融资租赁业务，董事会授权天津露笑法人代表金君全权代表天津露笑在批准的额度内开展天津露笑融资租赁业务相关的事宜，以自有资金为主开展租赁业务，不得使用募集资金用于租赁业，建立和完善风险管理和制度建设工作，由此产生的法律、经济责任全部由天津露笑承担。
四、本次开展融资租赁业务的目的和对公司财务状况的影响
公司全资子公司天津露笑开展融资租赁业务，是天津露笑的-项新业务，有利于提高公司的经营效益。对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
公司将根据融资租赁业务的进展情况，同步完善风险控制制度和措施，监管机构要求和深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日