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公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-013无锡威唐工业技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于12月25日在中国证监会指定信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公告。
根据以上决议，公司于近期使用自有资金1,000万元人民币购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）公司向中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行购买了理财产品，具体情况如下：1、产品名称：人民币按期开放定制 01
2、币种：人民币
3、投资金额：500万元
4、产品类型：保证收益型，预期年化收益率为4.1%
5、资金来源：公司闲置自有资金
6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行不存在关联关系（二）公司向中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行购买了理财产品，具体情况如下：1、产品名称：中银日积月累-收益累进
2、币种：人民币
3、投资金额：500万元
5、资金来源：公司闲置自有资金
6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行不存在关联关系二、须履行的审批程序
《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事及保荐机构均对本次现金管理均发表了明确的同意意见。
本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
三、风险及控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前 12个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
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||受托人名称||产品名称||认购金额||产品期限|产品|产品||年化收||资金||是否|
||||||（万元）||（天）|起息日|到期日||益率||来源||到期|
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行||稳得利28天周期型(封闭式)||2,000||28||2018年|2018年|4.8%||自有资金||否||
|||||||||3月9日|4月5日|||||||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行||稳得利28天周期型(封闭式)||2,000||28||2018年|2018年|4.8%||自有资金||是||
|||||||||2月6日|3月5日|||||||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行||机构客户理财产品（开放式无固定期限）||700||3||2018年|2018年|3.2%||自有资金||是||
|||||||||1月9号|1月12|||||||
||||||||||日|||||||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行||机构客户理财产品（开放式无固定期限）||200||6||2018年|2018年|3.2%||自有资金||是||
|||||||||1月9号|1月15|||||||
||||||||||日|||||||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行||机构客户理财产品（开放式无固定期限）||600||19||2018年|2018年|3.2-4.7%||自有资金||是||
|||||||||1月9号|2月28|||||||
||||||||||日|||||||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行||稳得利14天周期型(封闭式)||1,000||14||2018年|2018年|3.8%||自有资金||是||
|||||||||1月9号|1月23|||||||
||||||||||日|||||||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行||稳得利14天周期型(封闭式)||1,000||14||2018年|2018年|3.8%||自有资金||是||
|||||||||1月9号|1月23|||||||
||||||||||日|||||||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行||稳得利7天周期型(封闭式)||1 , 0 0 0||7||2018年|2018年|3.7%||自有资金||是||
|||||||||1月9日|1月16|||||||
||||||||||日|||||||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行||机构客户理财产品（开放式无固定期限）||500||19||2017年|2017年|4.0%||自有资金||是||
|||||||||5月4日|5月23|||||||
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|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|300|15|2017年|2017年|4.4%|自有资金|是|
|||||7月12|9月27||||
|||||日|日||||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|1,200|25|2017年|2017年|4.4%|自有资金|是|
|||||8月2日|9月27||||
||||||日||||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利14天周期型(封闭式)|1,000|14|2017年|2017年|3.8%|自有资金|是|
|||||8月7日|8月27||||
||||||日||||
|交通银行股份有限公司无锡分行南门支行|稳得利14天周期型(封闭式)|1,000|14|2017年|2017年|3.8%|自有资金|是|
|||||9月6日|9月10||||
||||||日||||
|华夏银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|500|20|2017年|2017年|4.0%|自有资金|是|
|||||9月7日|9月27||||
||||||日||||

六、备查文件
1、深交所要求的相关文件
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-060深圳市麦达数字股份有限公司
关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》,同意公司及子公司在董事会审议通过之日起壹年内择机开展远期外汇交易业务。
鉴于上述决议有效期将于 2018年 9月 8日期满，公司于 2018年 8月 24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》,同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长。
具体情况如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司拟进行的远期外汇交易业务是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，公司出口销售收入的结算币种主要采用美元，在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。在此背景之下，公司及子公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司的影响。
本次远期外汇交易业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，具体是指与金融机构签订远期结售汇合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇。
三、预计开展的远期外汇交易业务概述
（一）远期外汇交易品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元。
（二）业务情况
1、预计远期结售汇规模：预计期限内远期结售汇累计总金额不超过 3000万美元（或等值外币）。
2、开展期间：至2019年12月31日止。
3、公司董事会授权董事长负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
4、公司及子公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，并遵守中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及国家外汇管理局远期结售汇业务相关管理规定。
5、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具体协议确定。
6、审议程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该业务拟使用自有资金不超过人民币3000万美元（或等值外币），不需提交公司股东大会审议。
四、远期外汇交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展的远期外汇交易业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但其仍存在下列的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司为控制交易风险已制定《外汇交易决策制度》，对外汇交易相关业务的决策程序、内部操作流程和风险管理等做出了明确规定。根据公司相关制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。公司内部审计部门、董事会审计委员也将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
3、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，交易期间远期结售汇累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司已制定《外汇交易决策制度》，并就远期外汇交易业务的开展建立了相应的监管机制；公司在保障日常经营运作的前提下，拟延长开展远期外汇交易业务的期限至2019年12月31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），公司及子公司开展远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2019年12月31日。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司在保障日常经营运作的前提下，本次拟将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至 2019年 12月 31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），此举有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2019年12月31日。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议；
2、公司第五届监事会第十次会议；
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-071债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2018年 9月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年9月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月份销售生猪 5.17万头，销售收入0.63亿元，销量环比下降10.97%，销售收入环比下降1.47%。
2018年9月销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|商品猪|3.68|5,652.62|13.15|
|仔猪|1.44|585.33|26.48|
|种猪|0.05|89.03|21.58|
|合计|5.17|6,326.98|——|

2018年 1-9月，公司累计销售生猪 46.92万头，较去年同期增长39.31%，累计销售收入4.86亿元，较去年同期增长6.63%。
2018年1-9月累计销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|商品猪|30.19|39,293.04|11.04|
|仔猪|15.51|6,865.56|29.57|
|种猪|1.22|2,438.25|27.19|
|合计|46.92|48,596.85|——|

二、风险提示
天康生物请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年十月九日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-072广东金莱特电器股份有限公司
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|关于完成营业执照变更登记的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 13日、 2019年5月 20日分别召开2019年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于回购注销部分限制性股票暨修订<公司章程>的议案》。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由壹亿捌仟陆佰柒拾万元变更为壹亿玖仟零陆拾陆万元，其他内容不变。
具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91440700669806671P
2、名称：广东金莱特电器股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：陈开元
5、住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
6、注册资本：壹亿玖仟零陆拾陆万元
7、成立日期：2007年 11月29日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年 10月21日
福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》暨注销部分不符合行权条件的股票期权及回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票的议
案
公司本次终止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》暨注销部分不符合行权条件的股票期权及回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票的行
为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称：《激励计划》）中相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。本次对《激励计划》相关参数的调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》中相关规定。
因此，我们同意本事项并提交公司第二届董事会第三十二次会议审议，关联董事应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定回避表决。
二、关于变更董事会秘书的议案
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任罗靖先生为公司董事会秘书并将本议案提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。
【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页】
陈少华：
简德武：
洪波：
二○一四年九月十二日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-054方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2014年8月12日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2014年8月18日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事 5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据相关批复文件及公司实际情况，监事会同意变更经营范围，新增项为：二氯苯、硫酸钠（芒硝）。变更后的经营范围包括：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）等项目（具体见修改后的《公司章程》第十三条所列示项目）。同时提请公司股东大会授权负责公司工商登记的管理部门具体办理此次公司登记变更等相关事宜。
（二）《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司经营范围调整的实际情况，监事会同意修改公司章程对应条款，修改后《公司章程》第十三条公司经营范围变更为：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）；氮气（压缩的）生产、加工、销售；三氯
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
乙烯；二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）；乙炔（溶于介质的）的生产；化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级；压力容器制造D1、D2级，压力管道安装GB2、GC2级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）；
吊装，劳务；第一、二类、三类在用压力容器检验；分装、中转、贮运石油化工产品（凭许可证经营）；塑料制品加工及组装，塑钢门窗及安装，不干胶印刷，其它印刷品印刷；过氧化二--（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭许可证经营）；技术开发与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；发电(自发自用)；工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营；电动机变压器等电器设备维修；公路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；电器仪表维修；自有资产出租（含房屋、设备等）；金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化钠；国内水路运输船舶代理、货物代理。（在法律、法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
基于以上情况，提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门办理公司工商登记变更等相关事宜。
上述第一、二项议案，尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
2014年8月18日第六届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一四年八月二十日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-060苏州恒久光电科技股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司证券简称变更的说明
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司将证券简称由“苏州恒久”变更为“恒久科技”，公司中文、英文全称及证券代码均不改变。
二、公司证券简称变更原因说明
随着公司参股碳粉、硒鼓、电商平台企业，公司整体战略经营与产业布局不再局限于苏州，而中国的打印耗材企业又主要集中在珠江三角洲地区，产品的终端用户遍布全国。公司证券简称“苏州恒久”具有较强的地域特性，在公司开展业务时影响客户对公司业务范围及覆盖能力的判断，也导致投资者对业务规模及发展地域产生认知偏差，与公司经营发展及战略规划不相匹配。
因此，在保持公司中、英文全称和证券代码不变的基础上，公司证券简称由“苏州恒久”变更为“恒久科技”，能更全面反映公司业务特征及战略发展格局，符合公司未来经营发展规划。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2018年10月16日起由“苏州恒久”变为“恒久科技”，公司证券代码不变。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-19峨眉山旅游股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
现场会议时间：2017年4月18日下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合。
召集人：董事会
主持人：副董事长徐亚黎
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）截止2017年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计100人，代表股份数235,431,807股，占公司总股本的44.6813%，其中：
出席现场会议的股东及其代理人共计6人，代表有表决权股份213,534,359股，占公司股份总数的40.5255%；
通过网络投票的股东共94人，代表有表决权的股份21,897,448股，占公司股份总数的4.1558%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：
1、《关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案》
该议案的表决情况为：同意235,430,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的99.9994%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0006%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26,784,013股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
三、律师见证情况
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师王欣一、余际参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-037江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 26日披露了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中泰桥梁，证券代码：002659）自2014年 11月25日开市起停牌。
截止本公告日，该事项仍具有不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：中泰桥梁，证券代码：002659）自2014年12月2日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2014年12月2日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-046四川科新机电股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨多荣先生的书面辞职报告，杨多荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期为：2017年9月18日至2020年9月18日）。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，杨多荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨多荣先生辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职不会对公司的正常经营运作产生重要影响。
截至本公告披露之日，杨多荣先生持有公司股份90842股，占公司总股本比例的0.04%。杨多荣先生辞去董事会秘书职务后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及其承诺进行管理。
杨多荣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、合规治理等方面做出了卓越贡献，公司及董事会对其本人在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2019年6月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任杨辉先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。杨辉先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
杨辉先生的个人履历详见附件。
科技创新爱人宏业特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
科技创新爱人宏业附件：
杨辉先生个人简历
杨辉：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，本科学历，注册会计师、高级会计师。1998年 4月至 2008年 1月，就职于四川慧剑石化装备有限责任公司，任财务部长；2008年 2月至 2018年 9月，就职于四川威德福石化装备有限责任公司，先后历任财务会计经理、财务总监；2018年 10月至今，就职于四川科新机电股份有限公司，2019年4月至今任公司财务总监职务。
截止本公告披露日，杨辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-073吉林永大集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与收购资产相关的重大事项。经公司申请公司股票（证券简称：永大集团；证券代码：002622）已于 2015年 7月 2日（星期四）开市起停牌。公司于 2015年 7月 3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054），并分别于2015年7月9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日、2015年8月13日、2015年8月20日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-055；2015-057；2015-058；2015-060；2015-064；2015-065；2015-066），具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正全力推进各项工作，上述重大事项仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请公司股票自2015年8月27日（星期四）开市起继续停牌。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议中审议的关于董事会换届选举事项发表如下独立意见：
1、公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，合法有效。
2、公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，具有担任上市公司非独立董事及独立董事的任职资格。
3、同意董事会提名胡佳佳女士、胡周斌先生、庄涛先生、张玉虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名单喆慜女士、沈福俊先生、郑俊豪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事：郁亮、单喆慜2017年3月7日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-046华西证券股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日——2019年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：51% -70%||盈利：53,673万元||
|||盈利：81,047万元–91,244万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，国内证券市场回暖，股票交易量增加，市场活跃度明显提升。公司紧紧围绕战略经营目标，把握市场机遇，积极推进各项业务发展。本报告期公司证券经纪业务、投行业务、自营业务收入较上年同期均实现增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长，取得了较好的经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-017江西博雅生物制药股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》已于2015年 2月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年2月9日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2014年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告
摘要》于2015年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-057乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年8月3日（星期一）在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2015年 7月 29日以邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司向银行申请并购贷款》的议案
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司向银行申请并购贷款》的公告（公告号：2015-059）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于参股子公司申请综合授信的银行调整》的议案
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参股子公司申请综合授信的银行调整》的公告（公告号：2015-060）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年八月三日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2015-119广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的独立意见
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：
1、本次交易涉及的相关议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案及有关各方签订的相关协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
本次交易方案具有可行性和可操作性。
3、公司本次交易构成关联交易，无关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
构出具的财务审计报告为基础，该等机构的选聘程序合规，与公司及其他重组方不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
5、公司本次交易有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，本次交易有利于公司改善财务状况、提升公司的盈利水平，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强公司的抗风险能力。
6、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
独立董事同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排，待本次重大资产重组的相关评估、审计及盈利预测审核工作完成后，公司就本次重大资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
独立董事： 卢侠巍 支毅
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二○一五年十一月十九日
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|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-065|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于延期回复深交所《重组问询函（二）》|
|暨股票继续停牌的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2017年3月8 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。|
|详见于 2017 年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关|
|于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票|
|暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预|
|案》等相关公告。|
|2017年3月15日, 公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017|
|第15号）（以下简称“一次问询函”）。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、|
|查证，并需中介机构出具相关核查意见，2017 年 3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 5|
|日、4 月 12 日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续|
|停牌的公告》，4月19日，公司发布了《关于股票继续停牌的进展公告》。|
|2017年4月21日，公司对《一次问询函》进行了回复。|
|2017年4月25日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函|
|【2017】第22号）（以下简称“《二次问询函》”）并予以公告。|

||
|-|
|公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《二次问询函》|
|中涉及的问题进行逐项落实，2017年5月3日、5月10日、5月17日公司发布|
|了《关于延期回复深圳证券交易所问询函（二）暨股票继续停牌的公告》。|
|2017年5月21日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关|
|于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》，同意公司拟继续停牌，详见|
|于 2017 年 5 月 22 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的《2017-061|
|长信科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的公告》和《2017-064长信|
|科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的补充公告》，本次申请继续停|
|牌事项需提交将于2017年6月8日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议。|
|在此期间，公司股票将继续停牌。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
|的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。|
|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司 董事会|
|二〇一七年五月二十四日|
中交地产股份有限公司
2018年全面预算报告
特别提示：公司 2018年度预算并不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于政策影响、市场状况与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，2018年终决算结果可能与本预算指标存在差异，特此提请注意。
一、编制基础及合并范围
（一）公司 2018年预算报告以公司持续经营假设为基础，根据公司 2018年度生产经营计划，按照《企业会计准则》及其应用指南、解释的相关规定进行编制。
（二）全面预算报告的合并范围
2018年公司预算报告合并范围约 40户
二、生产经营情况
（一）市场情况预测
公司主要从事国内房地产开发经营，以开发住宅为主，商业及其他产品为辅。目前，公司所属房地产项目主要位于苏州、南京、天津、长沙、宁波、温州、嘉兴、重庆、成都、昆明、惠州、佛山、武汉、宜兴、大丰等十几个城市。
2018年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”
基调。“调控”仍然是监管部门的工作重心，限购、限价、限贷、限售、提高首付、提高利率等因城施策，调控措施短期内不会取消，调控政策的效应由核心一、二线城市逐步影响至部分三、四线城市。
房地产行业在调控的不断加码中预计出现价格平稳或下行趋势，受此影响，房价面临上涨压力。在融资环境持续趋紧的情况下，为保证销售资金的快速回笼，不排除房企通过降价走量，快速回笼资金，补充开发资金。
另外，受《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、中国证券投资基金业协会发布的“4号文”、证监会关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定等政策，银行放贷额度不断收紧，房企融资环境趋紧，以及房企对市场的研判等的影响，房地产项目的开发投资受到一定的影响，投资增速可能出现放缓的情况。
（二）签约销售额
公司 2018年度预计签约销售额 136亿元，上年实际签约销售额 106.71亿元，本期预算签约额较上年增加 29.29亿元，增长率为27.45%。
三、利润表主要指标
（一）营业收入
公司 2018年预算营业收入 70亿元，与上年营业收入 57.94亿元相比，增加约 12.06亿元，增加20.81%。
（二）毛利率
公司 2018年预计毛利率30.35%，比 2017年高出约 0.68个百分
点，与上年同期差异不大。
（三）利润及每股收益
2018年预算利润总额 7亿元，其中归属于母公司所有者的净利润约 2.12亿元，每股收益约 0.47元（摊薄），如实现权益性融资，每股收益约 0.38元（摊薄）。
四、财务状况
公司预算 2018年末资产总额 479亿元，负债总额 406亿元，所有者权益 73亿元，其中归母所有者权益约 50亿元，资产负债率约
85%；上年末资产总额 327亿元，负债总额 290亿元，所有者权益 37亿元，其中归母所有者权益 21亿元，资产负债率88.56%%。
五、投资情况
（一）股权投资
公司加大项目拓展，通过设立全资或控股子公司进行房地产开发，也考虑与其他房企合作共同投资房地产项目。2018年预计新增控股房地产项目公司 14户左右。
2018年公司预计对新增控股房地产项目公司股权投资约 10亿元。2018年末预计对联营合营企业股权投资 13亿元。
（二）项目投资
公司 2018年拟继续加大项目拓展力度，拟在长三角区域、珠三角区域、京津冀区域、重庆、长沙、成都、昆明、武汉等中西部省会城市区域新增 14个项目，项目总投资约 263亿元，其中 2018年预计投资 126亿元；公司现有项目追加投资约 90亿元，预计本年项目投
资共计约 216亿元。
六、筹资情况
2018年拟通过拓展融资渠道，创新各种融资方式，实现低成本融资，2018年末预算带息负债约 227亿元，权益性融资约 32亿元。
中交地产股份有限公司 2018年 4月 11日
江阴电工股份有限公司
独立董事候选人声明（包维义）
声明人包维义，作为江阴电工合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：包维义
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-062江苏广信感光新材料股份有限公司
关于控股股东办理股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东李有明先生的通知，其所持有的部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李有明|是|1,600,000|2018年10月9日|2019年12月13日|中国银河证券股份有限公司|1.83%|补充质押|
|合计|—|1,600,000|—|—|—|1.83%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李有明先生持有公司股份 87,499,378股，占公司股份总数的45.33%，本次补充质押1,600,000股，占其持有公司股份总数的1.83%，占公司股份总数的0.83%。
截至本公告日，李有明先生累计质押其持有的公司股份 47,170,000股，占其持有公司股份总数的53.91%，占公司股份总数的24.44%。
二、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李有明先生所质押的股份未触及
平仓线，不存在平仓风险，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注实际控制人股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-022珠海中富实业股份有限公司
关于签署借款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司已与相关金融机构签署《流动资金借款合同》，公司以自有土地、厂房等资产抵押获得 6.5亿元人民币的流动资金借款，借款期限为 2年，目前正在办理相关的资产抵押手续。
上述事项已经公司第九届董事会 2017年第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 3月 27日