证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-064
江苏德威新材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于 2019年 5月 22日（星期三）下午 13时 30分在江苏省太仓市华苏中路 15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 6名，代表股份数为 439,061,837.0000股，占公司有表决权股份总数的43.6555%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人共有 0名，代表股份 0.0000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
表股份 1,101,500.0000股，占公司有表决权股份总数的0.1095%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人共有20名，代表股份1,101,500.0000股，占公司有表决权股份总数的0.1095%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意440,163,337.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,101,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意440,163,337.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,101,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2018年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意440,163,337.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,101,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意440,163,337.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,101,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意440,163,237.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99998%；反对100.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.00002%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,101,400.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9909%；反对100.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0091%；
弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2019年董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意440,117,637.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9896%；反对39,000.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0089%；弃权6,700.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0015%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,055,800.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的95.8511%；反对39,000.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的3.5406%；弃权6,700.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.6083%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意440,158,637.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权4,700.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0011%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意 1,096,800.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.5733%；反对 0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权4,700.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.4267%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意440,155,337.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对8,000.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,093,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.2737%；反对8,000.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.7263%；弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派了律师连莲、王雪莲出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会