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证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—96獐子岛集团股份有限公司
关于股东协议转让公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“公司”）日前收到公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）、上海和襄投资管理有限公司（以下简称“上海和襄”）、北京吉融元通资产管理有限公司（以下简称“吉融元通”）关于转让公司股份进展情况的通知，具体情况如下：
一、基本情况
2016年 6月 5日，投资发展中心与上海和襄签署了《股份转让协议》，拟将投资发展中心持有的部分獐子岛股份转让给上海和襄或双方的指定方，并约定协议签订之日后 60日内一次性或分批支付转让价款。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东签署股权转让协议的公告》（公告编号：2016-59）。
2016年 6月 17日，投资发展中心与上海和襄、吉融元通签署了《股份转让协议之补充协议》，吉融元通作为“和岛一号证券投资基金”的管理人，运用其管理的“和岛一号证券投资基金”计划募集的资金以现金方式受让投资发展中心本次转让的獐子岛股份，转让股份数为 5,916.12万股，占獐子岛总股本的8.32%。转让价格为 7.89元/股。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东签署股权转让补充协议的公告》（公告编号：2016-63）。
投资发展中心在收到股份转让款后十个工作日内，完成股权过户的登记手续。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东协议转让公司股份进展情况的公告》（公告编号：2016-81）。
二、目前进展情况
根据投资发展中心、上海和襄、吉融元通的通知：目前已支付股份转让价款，正在办理本次转让的獐子岛股份 5,916.12万股（占獐子岛总股本的8.32%）过户登记的相关手续。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年9月6日
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2015年半年度资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2015年半年度资本公积金转增股本预案。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查：报告期内，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司对外担保余额为0，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
独立董事：刘永祥林峰张锡盛 2015年 8月19日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，对第三届董事会第三十七次会议相关事项发表以下独立意见。
一、对《关于<北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》发表独立意见如下：
1、《北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》以及《北京碧水源科技股份有限公司与陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全之发行股份及支付现金购买资产协议》等文件的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司本次交易的方案具备可操作性,无重大法律障碍。
2、本次交易的交易对方与碧水源之间不存在《企业会计准则36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联关系,因而公司本次交易不构成关联交易。
3、本次交易的相关议案经公司第三届董事会第三十六次、三十七次会议审议通过。公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力,有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力,有利于公司的长远发展,从根本上符合公司全体股东的利益。
机构的审计和评估，公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
6、本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与久安集团及其关联方不存在影响其提供服务的现实及逾期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以2015年6月30日为基准日进行评估的结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益。
综上所述,我们认为,本次交易符合公司的利益,对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其股东利益的情形。本次交易尚需要获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。我们同意公司董事会就本次交易作出的总体安排,同意将相关议案提交股东大会审议。
二、对《关于变更募投项目的议案》发表独立意见如下：
公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3座污水处理厂 PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”。
本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对变更募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们全体独立董事同意公司变更上述募投项目，并提交股东大会审议。
三、对《关于推选贺锦雷先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
3、本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意推选贺锦雷先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君二〇一五年十一月七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-014海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行了补充质押交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|864|2018年2月1日|2019年1月25日|招商证券|0.93%|补充质押|
|陈清州|是|564|2018年2月1日|2019年1月24日|招商证券|0.60%|补充质押|
|陈清州|是|10|2018年2月1日|2019年4月10日|招商证券|0.01%|补充质押|
|陈清州|是|890|2018年2月1日|2019年1月8日|红塔证券|0.95%|补充质押|
|陈清州|是|800|2018年2月2日|2019年1月25日|招商证券|0.86%|补充质押|
|陈清州|是|500|2018年2月2日|2019年1月24日|招商证券|0.54%|补充质押|
|陈清州|是|500|2018年2月2日|2019年3月27日|招商证券|0.54%|补充质押|
|陈清州|是|150|2018年2月2日|2019年4月10日|招商证券|0.16%|补充质押|

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|陈清州|是|1200|2018年2月2日|2019年1月8日|红塔证券|1.29%|补充质押|
|陈清州|是|1000|2018年2月2日|2019年11月22日|国泰君安|1.07%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，陈清州先生共持有公司股份933,401,296股，占公司总股本的51.43%。其所持有公司股份累计质押432,796,580股，占其持有本公司股份总数的46.37%，占公司总股本的23.85%。
三、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东陈清州先生所质押的股份不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，陈清州先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票补充质押申请书及交易确认书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-032安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，安徽聚隆传动科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开第二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司使用额度不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等
金融机构理财产品。投资期限为自股东大会会审议通过之日起一年内，单个理
财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。现
将详细情况公告如下:
一、投资概况
（一）基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司使用自有资金最高不超过2亿元人民币购买安全性高、流动性好、保
本型等金融机构理财产品。
投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期
限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机
构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化
收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
（1）、银行等金融机构发行的保本型理财产品
（2）、其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和本议案规定的理财产品。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司的自有资金。
5、实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品
不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次
购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（二）风险控制措施
1、财务部根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产
品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司自有购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用自有
资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自
有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、独立董事意见
公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财
产品的决策除尚需公司股东大会审议通过外，履行了相应的审批程序，符合有
关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）以及《公司章程》等有关制度规定。
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经
营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高,流动性好的
保本型短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,符
合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况,我们一致同意公司使用不超过人民币 2亿元自有资金购买
安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。有效期为自股东大会审议
通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。在授权的额度
和有效期内,资金可以滚动使用。
三、董事会、监事会审议情况
1、公司第二届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 ,同意公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保
本型等金融机构理财产品。
2、公司第二届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,公司监事会认为：公司使用不超过人民币 2亿元的自
有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有资金购买低风险,流动性高的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小
股东利益的情形,该事项决策程序合法,合规。我们一致同意公司使用不超过人
民币2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产
品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召
开会议，审议停止该投资。
四、其他
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需公司股东大会审议批准，
待公司股东大会审议批准后，公司将及时公告购买理财产品进展情况。
五、备查文件
1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议决议》；
3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-048
江西特种电机股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）和天津市西青区华兴电机制造有限公司（以下简称“华兴电机”），担保期限为2年，额度为5500万元人民币，具体如下：
1、江特锂电为公司的控股子公司（公司出资额为8034.4558万元、占注册资本的97.45%）。鉴于前期担保即将到期，根据生产经营需要，江特锂电申请公司为其提供2年期、2500万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
2、华兴电机为公司的控股子公司（公司出资额为 443.58万元、占注册资本的85.30%）。鉴于前期担保即将到期，根据生产经营需要，华兴电机申请公司为其提供 2年期、3000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
3、本次担保事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审批。
4、本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、1、江西江特锂电池材料有限公司于2009年6月1日成立，住所为宜春市袁州区医药工业园，法定代表人为钟盛文，注册资本 8244.4558万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。
截止 2015年 12月 31日，江特锂电总资产为 1.34亿元，负债总额为 4558.80万元，其中流动负债4247.67万元，净资产8867.51万元，营业收入6908.12万元，利润总额-87.50万元，净利润-76.19万元（以上数据经审计）。
2、华兴电机于 2001年 11月 8日成立，住所为天津市西青区杨柳青镇新华道 171号，法定代表人为梁云，注册资本 520万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：电机制造、机械加工；货物进出口。
截止2015年 12月 31日，华兴电机总资产为 1.24亿元，负债总额为 3269.17万元，其中流动负债3190.07万元，净资产9217.56万元，营业收入16554.44万元，，利润总额2552.90万元，净利润1907.26万元（以上数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、本次为江特锂电担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起2年内，额度为2500万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
2、本次为华兴电机担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起2年内，额度为3000万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
四、董事会意见
1、本次为控股子公司提供担保的原因主要是为满足控股子公司生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展。
2、江特锂电、华兴电机的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有江特锂电97.45%的股权、持有华兴电机85.30%股权，本次担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。
3、江特锂电、华兴电机的的其他股东未按其出资比例提供担保。
4、本次为控股子公司的担保不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 8月 18日，公司经审议的对外担保总额为 10.75亿元，占 2015年末经审计净资产的44.00%；其中经审议的为子公司的担保为 9.25亿元，占 2015年末经审计净资产的37.86%，公司无逾期担保情况。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年八月十八日
金贵银业IPO网上发行中签结果公告郴州市金贵银业股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
根据《郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司于2014年1月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：
末“二”位数： 29 79
末“三”位数： 970 170 370 570 770
末“四”位数： 0419 2419 4419 6419 8419 5827
末“五”位数： 70446 20446 95897
末“六”位数： 279649 479649 679649 879649 079649
515966
末“七”位数： 1198584
凡参与网上定价发行申购郴州市金贵银业股份有限公司股票的投资者持有
的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 45753个,每个中签号码只能认购500股郴州市金贵银业股份有限公司股票。
发行人：郴州市金贵银业股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司 2014年1月22日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于公司拟转让北街电厂100%股权事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司拟转让江门北街发电厂有限公司（简称“北街电厂”）100%股权事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、本次公司拟转让北街电厂100%股权，从公司整体利益出发，有利于公司增加资金储备，有利于公司进一步优化产业结构、贯彻落实发展战略，增强公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。
2、本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为基础，经双方协商确定，价格合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次北街电厂股权转让事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们一致同意本次北街电厂股权转让事项。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于公司拟转让北街电厂100%股权事项的独立意见的签名页）
独立董事：
朱义坤
曾伟
李爱文
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2018-010
浙江景兴纸业股份有限公司
关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 5月
19日召开的2016年年度股东大会批准了公司与平湖弘欣热电有限公司（原名为“平
湖热电厂”，以下简称“弘欣热电公司”）续签的总额度为 15,000万元人民币，有
效期为1年的互保协议的议案。
截至2018年4月24日，公司为弘欣热电公司提供的担保余额为11,400万元
人民币，弘欣热电公司为公司提供的担保余额为13,834.66万元人民币。
一、互保情况概述
根据公司 2018年度的资金需求情况，公司拟与弘欣热电公司续签互保协议，
协议约定在有效期内继续为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供
担保，互保总额分别不超过15,000万元人民币，协议有效期一年。
本次互保总额应包含经 2016年度股东大会批准的，双方已向对方提供但尚未
到期的担保余额。本次续签互保协议的事宜经本次董事会审议通过，还需提交股东
大会审议批准方后实施。
二、互保对象基本情况
1、企业名称：平湖弘欣热电有限公司
2、注册资本：8,446.26512万元人民币
3、法定代表人：陶卫中
4、成立日期：1995年11月27日
5、企业性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
6、住所：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道九里亭大道1388号
有效期至 2030年 08月 19日）供应蒸汽；劳务服务；蒸汽管道工程安装。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
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|股东名称|持股比例|
|平湖市恒丰科技投资有限公司|87.76%|
|浙江亚太纸管有限公司|12.24%|

9、经营状况：弘欣热电公司目前的发电能力为 5.4亿千瓦每年，供热量 504
万吨，为本公司生产所用蒸汽的供应商。
截至2017年12月31日，弘欣热电公司未经审计的资产总额1,337,968,288.49
元，负债总额为 580,089,036.77元，净资产 757,879,251.72元，2016年度实现
主营业务收入为 539,139,684.44元，净利润 73,888,078.11元。该公司的资产负
债率为43.36%。
三、互保协议主要内容
1、协议金额：
在互保有效期内，公司及公司控股子公司与弘欣热电公司相互提供总额度不超
过协议约定金额的银行借款的担保，该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身
及其控股子公司的银行借款所做的担保。双方同意，上述相互提供担保的总额可循
环使用，即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度，贷款归还后额度即行恢复。
双方同意，于本合同签署前由各方为对方及其控股子公司已经提供的担保包含在上
述担保额度中。
2、借款性质：
相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及双方控股子公司作为借款人，在中
国境内依法成立的金融机构为贷款人的提供的借款，仅限于借款期限在一年以内的
短期借款。
3、违约责任及反担保措施：
双方同意，任何一方未能按期归还本协议另一方提供担保的银行借款导致提供
担保方承担担保责任归还借款情况的，借款方应当按照提供担保指定的方式和时间
将提供担保方承担担保责任而归还的款项归还予提供担保方，并按照提供担保方承
担担保责任而支付款项的20%支付赔偿金。
双方同意，在对方提供担保时，被担保方将向担保方提供相关必要的且令提供
担保方满意的反担保措施以保护担保方的利益。
4、协议有效期：
互保协议有效期为自协议生效日起的12个月。
四、董事会意见
由于公司所处行业为资金密集型行业，公司在经营过程中，对流动资金的需求
量也增大，仅靠自身积累无法保证经营的正常，因此，从公司经营发展需要出发，有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。
弘欣热电公司作为平湖市支柱工业企业，自成立以来经营情况稳定，资产质量
良好。该公司也是本公司生产所用蒸汽的供应商，双方有着多年的良好合作关系。
续签互保协议主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现
有的融资能力。公司与弘欣热电公司互相担保数年，从未出现过违约情况，且弘欣
热电公司稳定的经营情况和赢利能力。公司董事会认为其具有实际债务偿还能力，不会对公司在担保期内的财务状况产生不良影响。
五、独立董事意见
独立董事一致认为：公司与弘欣热电公司续签互保协议，主要是为了满足公司
经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。弘欣热电公司目
前经营情况稳定，资产质量良好，具有实际债务承担能力。公司与弘欣热电公司互
保以来，从未发生逾期担保的情况。我们认为该事项符合《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，并需提交公司股东大会
审议批准后方能实施。互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时,公司董
事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措
施防范风险。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截至2018年4月24日，公司及控股子公司累计担保总额为19,400.00万元(不
含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为 41,045.88万元，控股子公司对公司的累计担保余额为 26,720.27万元，上述担保数额占公司最近一期（2017.12.31）经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为5.03%、10.65%和6.93%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-030
江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议。
1、会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式通知；
2、会议召开的时间：2019年4月15日上午；
3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室；
4、会议召开方式：现场方式召开；
5、会议召集人：董事长黄善兵；
6、会议主持人：董事长黄善兵；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，第一个解除限售期的解除限售时间为自授予登记完成之日起 12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止。董事会同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 86名激励对象合计持有的780,102股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
公司已于 2019年 4月 11日完成利润分配，以资本公积金向所有股东每 10股转增5股。公司股份总数已由179,725,560股变更为269,588,340股，现拟将公司注册资本变更为 269,588,340元。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年 5月 6日 14:00在江苏省启东科技创业园兴龙路 8号办公楼 3楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表
决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、其他文件。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2017-054号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、河北四通新型金属材料股份有限公司于2017年7月5日以公告形式发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、2017年7月17日以公告形式发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》，均刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2017年7月19日-2017年7月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月20日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月19日下午15:00至2017年7月20日下午15:00期间的任何时间。
4、股权登记日：2017年7月13日
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：副董事长臧永兴先生
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表公司股份180,214,700股，占股权登记日公司股份总数的74.3460%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共3名，代表公司股份180,002,500股，占股权登记日公司股份总数的74.2585%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共7名，代表公司股份212,200股，占股权登记日公司股份总数的0.0875%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00《关于放弃参股企业天河（保定）环境工程有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
表决结果：同意214,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意214,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：赵世良陈益文
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2017年7月20日
关联方资金往来
专项审计说明
（2014年1月1日至2014年12月31日止）目 录 页次关于对江苏四环生物股份有限公司
一、 1-2关联方资金往来审核报告
二、附件
上市公司2014年度非经营性资金占用
关于对江苏四环生物股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第510094号江苏四环生物股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏四环生物股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏四环生物股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏四环生物股份有限公司2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：诸旭敏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：葛晨煜
中国·上海 二O一五年三月二十七日
专项审计说明第2页
附件
江苏四环生物股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江苏四环生物股份有限公司 单位：元
上市公司
占用方与上 核 2 0 1 4年度占用2014年度
资金占用方名 2014年期初占 2014年度偿还2014年期末占占用形占用性非经营性资金占用 市公司的关 算的会计 累计发生金额占用资金的
称 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质联关系 科 （不含利息）利息（如有）
目
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江阴四环投资有限公司|本公司的全资子公司|其他应收款|40,381,809.64|50,148.00||0.00|40,431,957.64|往来款|非经营性往来|

专项审计说明第1页
新疆爱迪新能
本公司的控 其他应收 经营性源科技有限公 0.00 81,965,000.00 81,960,508.40 4491.6 往来款股子公司 款 往来司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|||40,381,809.64|82,015,148.00|81,960,508.40|40,436,449.24|||
|关联自然人|张日波|本公司的职工监事|其他应收款|2,021,908.20|1,622,000.00|3,643,908.20|0.00|往来款|经营性往来|
||小计|||2,021,908.20|1,622,000.00|3,643,908.20|0.00|||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
||小计|||||||||
|总计||||42,403,717.84|83,637,148.00|85,604,416.60|40,436,449.24|||

专项审计说明第2页
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-071
浙江步森服饰股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司
2017年年度报告问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日收到了
深证证券交易所中小板公司管理部下发的中小板年报问询函【2018】第 65号《关
于对浙江步森服饰股份有限公司 2017年年报的问询函》（以下简称《问询函》）。
公司预计无法在 2018年 5月14日前完成报送有关说明材料及信息披露。为做好
回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复
《问询函》，预计在2018年5月21日前完成相关回复工作。
公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊
登的披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
二〇一八年五月十五日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-025
恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第十八次会议通知于2019年2月22日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于2019年2月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为进一步提高公司资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 155,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一九年二月二十七日
国浩律师(南京)事务所
关于
金财互联控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层（210036）
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86-25-89660900传真/Fax:+ 86-25-89660966
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师(南京)事务所
关于金财互联控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：金财互联控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、印希出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2019年 6月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2019年 7月 8日下午 14:45在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333号公司行政楼会议室（2）召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事长朱文明先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，持有公司表决权股份 309,359,331股，占公司总股本的百分之三十九点三九九四(39.3994%)。
的具体时间为 2019年7月 7日 15:00至2019年 7月8日 15:00的任意时间。根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东共5名，持有公司有表决权股份550,800股。公司股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，持有公司表决权股份 309,359,331股，占公司总股本的百分之三十九点三九九四(39.3994%)。
(2)根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计5名，持有公司有表决权股份550,800股。
以上通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票服务提供机构深圳证券交易所验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
(4)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共8名，持有公司表决权股份88,935,649股，占公司总股本的11.3267%。
本次会议所审议的议案1项对中小投资者的表决票进行了单独计票，涉及的
部分持股5%以上股东回避了表决。
根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于部分持股5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》同意股数 88,396,649股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3939%；反对股数 539,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6061%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东江苏东润金财投资管理有限公司、朱文明对此议案回避了表决。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,036,649股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的96.0297%；反对539,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.9703%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，金财互联控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文，为签署页）
签署页
(本页无正文，为国浩律师(南京)事务所关于金财互联控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书签署页)
本法律意见书于2019年7月8日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师(南京)事务所
负责人：马国强 经办律师：景忠
印希
博深工具股份有限公司
独立董事关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《博深工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博深工具股份有限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定，作为博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司开展外汇套期保值业务发表如下独立意见：
公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《博深工具股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上所述，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
独立董事：李志宏
张双才
韩志国
二〇一五年四月二十日