Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-019
上海北特科技股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月18日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603009|北特科技|2016/5/12|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原通知内容 补充更正后通知内容
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|召开地点：本次年度股东地点另行通知|召开地点： 嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路788弄1号楼）7楼紫竹厅|
|第二项会议审议事项中第2项 特别决议议案：无|第二项会议审议事项中第2项 特别决议议案：4|

第五项会议登记方法
第五项会议登记方法 （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函、传真、邮件方式登记，传真、信件采取信函传真方式登记，传真或信函以抵达函以抵达本公司的时间为准，邮件以公司邮箱本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股收到邮件时间为准。信函、传真、邮件上请注东大会”字样。 明“股东大会”字样。
（四）登记时间：2016年3月 24日上午 （四）登记时间：股东大会召开前三个工作日8:30－11:30，下午2:00－5:00。 8:30－11:30，下午2:00－5:00。
（六）联系方式 （六）联系方式
联系人：甄一男 联系人：甄一男
电话：021-39900388 电话：021-39900388
传真：021-39909061 传真：021-39909061
邮箱：zhengquanbu@sh-beite.com
说明：
（一）会议地点在上次董事会审议时尚未确定下来，现确定为嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788弄1号楼）7楼紫竹厅；
（二）经查阅相关法律法规以及公司章程，公司 2015年度的利润分配方案需通过特别决议通过；
（三）会议登记方式中，增加邮件登记方式，补充了公司邮箱，更正了登记时间。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年4月27日公告的原股东大会通知事项因股东靳晓堂先生提交了临时议案而增加了讨论事项，详情请见 2016年 5月 9日公告的《上海北特科技股份有限公司关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告》。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月18日14点 00分
召开地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788弄 1号楼）7楼紫竹厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年度财务报告|√|
|3|公司2015年度内部控制自我评价报告|√|
|4|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|5|2015年度独立董事述职报告|√|
|6|公司2015年度报告及报告摘要|√|
|7|关于公司2016 年独立董事津贴的议案|√|
|8|关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案|√|
|9|关于公司2016 年度财务预算方案|√|
|10|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|11|关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案|√|

特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度财务报告||||
|3|公司2015年度内部控制自我评价报告||||
|4|关于公司2015年度利润分配预案的议案||||
|5|2015年度独立董事述职报告||||
|6|公司2015年度报告及报告摘要||||
|7|关于公司2016年独立董事津贴的议案||||
|8|关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案||||
|9|关于公司2016年度财务预算方案||||
|10|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|11|关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-022东方证券股份有限公司
关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 20日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可［2016］1026号)。根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过 10亿股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。
公司本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2016年 5月 20日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-005北京空港科技园区股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：“天源公司”）；
本次担保金额为人民币 20,000万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币30,000万元（包括尚未使用的额度）；
天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”）按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保；
本次担保没有反担保；
公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为补充经营所需流动资金，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请额度为人民币20,000万元的综合授信，期限一年。
本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了为天源公司上述向银行申请综合授信提供担保的议案，本公司拟为其上述向银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。
依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司 2014年 12月 31日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司
（二）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
（三）法定代表人：田建国
（四）经营范围：施工总承包
（五）财务状况：
截至2014年12月31日，天源公司资产总额 815,115,901.77元，负债总额 672,292,416.16元（其中银行贷款总额 340,000,000.00元，流动负债总额 672,292,416.16元），净资产 142,823,485.61元，资产负债率82.48%。2014年1-12月实现营业收入561,783,557.66元，净利润19,225,484.75元。（上述数据均已经审计）
三、担保协议的主要内容
根据本公司与江苏银行股份有限公司北京望京支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司上述向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请综合授信提供担保。天源公司另一股东空港物业集团应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 43,000万元（包括本次公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的53.83%，且全部为对控股子公司的担保，其中天源公司30,000万元，北京空港亿兆地产开发有限公司13,000万元，无对外逾期担保。
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第三十次会议决议；
（二）天源公司2014年度财务报表及营业执照复印件；
（三）北京空港物业管理集团担保函。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-044
哈尔滨空调股份有限公司
关于挂牌转上海办事处房产、北京办事处房产、新华广场房产的进展公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）转让上海办事处房产1处、北京办事处房产2处、新华广场房产1处，分别以上海办事处房产的评估价值708.10万元、北京办事处2处房产的评估价值合计1,107.46万元、新华广场房产的评估价值91.38万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让（相关内容详见2017年11月1日《上海证券报》、《中国证券报》）。
2017年 11月 16日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的《企业产（股）权转让公告期内无受让方通知书》，哈尔滨产权交易中心在《生活报》、《北京晚报》、《文汇报》刊登报刊公告同时在哈尔滨产权交易中心交易网公告，公告编号为201711001，并于2017年11月2日9时起通过北京金马甲网络系统举行网络竞价会，公告期 2017年 11月 2日至 2017年 11月 15日，到公告截止日未征集到符合条件的受让方。
公司将根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2017-039
上海家化联合股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月21日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）接到公司控股股东上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”）的通知，获悉家化集团正在筹划重大事项，该事项可能构成上市公司重大资产重组，涉及与本公司相关的资产或者股权的收购等事宜。
因相关方案有待进一步论证，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 9月 21日起停牌，不超过 5个工作日。
公司承诺：公司将在停牌后 10个交易日内确定是否构成重大资产重组，并在股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）内公告该事项的论证进展情况。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017-014
上海风语筑展示股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月27日14点30分
召开地点：上海市静安区江场三路 258号市北高新技术服务业园区商务中心三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月27日
至2017年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|√|
|2|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√|
|4|《关于选举监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，议案4已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，各议案具体内容详见公司于 2017年
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603466|风语筑|2017/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)出席回复
拟出席2017年第二次临时股东大会的股东应于2017年11月22日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
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|股东姓名（法人股东名称）：|身份证号（营业执照号）：|
|股东代码：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否委托代理人参会：||
|委托人（法定代表人）姓名：|身份证号：|
|联系电话：|联系地址：|
|股东签字（法人股东盖章）：||

注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效
(二)登记方式
有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡等持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。
3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年11月22日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2个工作日提交到公司证券事务部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。
(三)现场登记时间：2017年11月22日上午9:30-17:30。
(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路191,193号证券事务部。
六、 其他事项
会议联系方式
联系地址：上海市静安区江场三路 191,193号
联系部门：证券事务部
邮编：200436
联系人：茹建敏
联系电话：021-56206468
传真：021-65790747
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）
出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海风语筑展示股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月27
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》||||
|2|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||||
|4|《关于选举监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016－081紫金矿业集团股份有限公司
关于刚果（金）卡莫阿铜业15%权益转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“紫金矿业”）于 2015年 5月 27日披露《关于投资刚果（金）卡莫阿铜矿项目的公告》，本公司与加拿大艾芬豪矿业公司（Ivanhoe MinesLimited，以下简称“艾芬豪公司”）签署《股份收购协议》，由本公司出资收购艾芬豪公司持有的卡莫阿控股有限公司（以下简称“卡莫阿控股”,为本公司的合营企业）49.5%的股权及股东贷款。卡莫阿控股拥有卡莫阿铜业有限公司（以下简称“卡莫阿铜业”）95%权益，刚果（金）政府持有卡莫阿铜业剩余5%权益。同时该公告提及按照原先承诺，卡莫阿控股可能向刚果(金)政府进一步转让卡莫阿铜业15%权益。卡莫阿铜业100%持有卡莫阿铜矿项目矿权。
卡莫阿控股与刚果（金）政府于近日签署《股份转让协议》，卡莫阿控股向刚果（金）政府转让卡莫阿铜业15%权益，有关协议主要条款如下：
一、股份转让
卡莫阿控股向刚果（金）政府转让卡莫阿铜业 300股 A类股份，占卡莫阿铜业15%权益。该300股A类股份应为不可稀释的，直至以下时间更早的一日：（一）第一次商业化生产之日起第五年；（二）刚果（金）政府不再持有其300股A类股权。
转让完成后,卡莫阿铜业的股权结构为：卡莫阿控股持有 1,600股 A类股份，占80%；刚果（金）政府持有 300股 A类股份，100股 B类股份，合计占20%。其中 B类股份，只要刚果(金)政府仍持有该B类股份，即为不可稀释的股份。
二、转让对价及承诺
本次股权转让的对价为 1刚果（金）法郎，以及刚果(金)政府作出的如下承诺、保证以及优惠政策
（一）刚果（金）政府承诺，自本协议签署之日起，如卡莫阿控股提出要求并
受限于满足应适用的条件，应为卡莫阿铜业及其关联公司和承包商提供协助，以争取获得刚果（金）2014年合作法（第14/005号法案）项下规定的适用于合作项目的与税务、关税、非税收入以及汇兑机制等有关的优惠条件。
（二）刚果（金）政府承认并确认，卡莫阿铜矿项目享有的许可和矿权有效、良好存续，且不存在瑕疵。
（三）刚果（金）政府承认并确认，卡莫阿铜业的权利不受任何变更的影响，同时这些权利或采矿权不会被撤销；其持有的采矿权不会被取消，不会陷入与刚果（金）政府或第三方产生的任何争议或冲突。刚果（金）政府承认并保证卡莫阿铜业对这些权利的持有不受影响。
（四）刚果（金）政府承认并确认，卡莫阿铜业是根据刚果（金）法律合法存续的公司，有资格持有矿权，是卡莫阿铜矿项目采矿权的持有者。
（五）刚果（金）政府承认并确认，紫金矿业通过其全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司投资卡莫阿控股的有效性和合法性。
（六）刚果（金）政府进一步确认，在刚果（金）政府和矿业部的支持下，卡莫阿铜矿项目将由卡莫阿铜业和卡莫阿控股当前及未来的股东进行开发。
（七）刚果（金）政府确认并保证，除了适用法律和法规规定的税赋外，卡莫阿铜矿项目无须承担其他任何税赋。
（八）卡莫阿控股承诺以提供股东贷款（包括刚果（金）政府的相应部分）和/或筹措第三方项目融资的方式向卡莫阿铜业提供卡莫阿铜业董事会批准的卡莫阿项目建设所需资金。刚果（金）政府确认，股东贷款利率与矿业部 2015年 11月 13日批准信函的利率一致（注：12个月Libor+7%）。
（九）刚果（金）政府承诺，在80%的股东贷款以及任何第三方项目融资100%偿还完毕前，就其所持有的卡莫阿铜业权益不享有任何分红。
（十）刚果（金）政府有意直接或间接出售、转让或处置任何或所有其在卡莫阿铜业中的股权时，卡莫阿控股对上述股权享有优先购买权和优先权。
三、转让生效日
自本协议各方签署之日起生效。
四、法律适用与争端解决
本协议的管辖与解释，适用刚果（金）法律。
任何争议将受有约束力的仲裁约束，完全依据《解决国家和他国公民间投资争端公约》以法语在法国巴黎进行。仲裁裁决将根据1958年12月10日《纽约公约》（刚果（金）政府为公约一方）强制执行。
本公司认为，卡莫阿控股与刚果（金）政府就卡莫阿铜业15%股权转让事宜签署协议，进一步明确了刚果(金)政府的权利和义务，为卡莫阿铜矿营造良好的经营环境，有利于促进卡莫阿铜矿项目稳定、有序开发。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日
麒洲撇姗撇 I
公开一证券事务与风险管理部\1-1份1/1页-2O18O311二中国东方红卫星股份有限公司独立董事
关于签订《金融服务协议》暨确定
2018
年度公司在财务公
司存款及其他金融服务额度的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国
东方红卫星股份有限公司（简称：公司）的独立董事，对公司第八届
董事会第二次会议中《关于签订＜金融服务协议＞暨确定
2018
年度公
司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》进行了审议。
航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）是由中国航天科
技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的、经中国人民银行批准
的、为中国航天科技集团有限公司成员单位提供金融服务的非银行金
融机构，财务公司与公司存在关联关系。
我们认为此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高
资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合
理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东
的利益，因此同意本项关联交易。
独立董事（签字）:
)
滩
娜 1
年月 日
股票代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2019-076
债券简称：19葛洲01 债券代码：155129
中国葛洲坝集团股份有限公司
公开发行 2019年住房租赁专项公司债券（第一期） 2020年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

债权登记日：2020年 1月 8日

债券付息日：2020年 1月 9日
由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019
年1月9日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住
房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2020
年 1月 9日开始支付自 2019年 1月 9日至 2020年 1月 8日期间（以
下简称“本年度”）的利息。根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公
开发行 2019年住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》有关
条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司。
（二）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019
年住房租赁专项公司债券（第一期）。
（三）债券简称及代码：简称“19葛洲01”，代码“155129”。
（四）发行总额：人民币 10亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券期限为 5年，票面利率为
3.85%。
（六）起息日：2019年 1月 9日。
（七）付息日：本期债券付息日为存续期内每年的 1月 9日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（八）兑付日：本期债券的兑付日为 2024年 1月 9日。
（九）上市时间及地点：本期债券于 2019年 1月 21日在上海
证券交易所上市。
二、本期债券本次付息方案
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019年住房租赁
专项公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为
3.85%，每手“19葛洲01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为
人民币 38.50元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2020年 1月 8日
（二）付息日：2020年 1月 9日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2020年 1月 8日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“19
葛洲01”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑
息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟
在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足
额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额
将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中
证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后
续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司
的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公
司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债
券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一
次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）关于向居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自
行缴纳，每手“19葛洲01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为
人民币 38.50元（含税）。如居民企业未履行本期债券利息企业所得
税的纳税或纳税申报义务，由此产生的法律责任由各居民企业自行
承担。
（三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年
11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际
联系的债券利息。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
联系人：黄奕凡
地址：武汉市解放大道 558号葛洲坝大厦
联系电话：027-59270353
邮政编码：430033
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：于颖、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100044
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年 12月 27日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—019
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 5月 2日收到第二大股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“产控集团”）部分股份解除质押通知，具体情况如下：
2017年4月21日，产控集团办理了股份质押登记解除手续，将其质押给招商银行股份有限公司南通分行的本公司无限售流通股859.5万股（原质押无限售流通股573万股，本公司实施资本公积金转增股本后质押股数变更为859.5万股）予以解除质押，本次解除质押的股份占公司总股本的2.89%。
截至本公告日，产控集团持有公司股份 76,609,377股，占公司总股本的25.79%，其中处于质押状态的股份 29,700,000股，占公司总股本的10.00%。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-068喜临门家具股份有限公司
关于公司完成“五证合一”的公告
g
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”并领取了浙江省工商行政管理局颁发的新营业执照。“五证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为91330000143011639A。具体如下：
名称：喜临门家具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号
法定代表人：陈阿裕
注册资本：叁亿壹仟伍佰万元整
成立日期：1996年11月06日
营业期限：1996年11月06日至长期
经营范围：软垫家俱，钢木家俱，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），
海绵、工艺制品的生产、加工、销售；家俬产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年七月六日
证券代码 600320 900947 股票简称振华重工振华B股 编号：临2014-025上海振华重工（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第三十二次会议于 2014年 10月 30日召开，会议采用书面通讯的方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《2014年第三季度报告全文及正文》
二、《关于执行新会计准则的议案》
2014年，财政部颁布及修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》
新会计准则，并自 2014年 7月 1日起执行。
公司根据上述新颁布及修订的企业会计准则，对公司现执行的会计政策进行了比较和评估，认为需要对部分会计政策进行变更。
（一）会计政策变更概述及对公司的影响：
1、根据 2014年财政部修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对企业会计准则下长期股权投资的核算政策进行调整：将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》进行处理，计入可供出售金融资产，并对财务报表年初数进行追溯调整，调整金额为 27,640,000元。
2.根据2014年财务部修订的《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，公司对财务报表中部分报表科目及列示方式进行了调整，并对财务报表年初数进行追溯调整。主要包括：递延收益的单独列示，其他综合收益、外币报表折算差额、资本公积的重分类等。
3.其他5项自2014年7月1日起执行的新会计准则，对本公司2013年度和2014年度中期财务报表暂无影响。对于2014年年报可能存在的潜在影响，公司将在2014年年度报告中进行相应反映。
（二）独立董事意见
公司根据财政部 2014年新颁布或修订的会计准则对公司会计政策进行了变更，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或调整。本人认为公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，可以更加客观公允地反映公司的财务状况及经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2014年 10月 31日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015-077
河南安彩高科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●公司股票交易于2015年10月28日、10月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易于2015年10月28日、10月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常，除了公司于2015年10月21日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（ ）披露的非公开发行 www.sse.com.cn
相关事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
已经披露的事项外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对安彩高科股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除了已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2015年 10月 30日
山东新潮能源股份有限公司
二 O一七年第九次临时股东大会
会议资料
二 O一七年十二月
目 录
会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2审议《关于美国子公司 Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案》„3
山东新潮能源股份有限公司
二 O一七年第九次临时股东大会议程
一、董事长卢绍杰先生主持会议，安排会议议程；
二、审议议案：
审议《关于美国子公司Moss Creek Resources,LLC非公开发行高收益债的议案》。
三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
四、对审议事项表决；
五、监票人员统计表决票；
六、宣布表决结果；
七、宣读本次会议决议；
八、律师发表法律意见；
九、宣布会议结束。
议案：
关于美国子公司 Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案
各位股东：
2017年6月，公司发行股份及支付现金购买宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)等13名交易对方持有的宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额获得中国证监会核准，公司通过鼎亮汇通美国子公司 Moss Creek Resources,LLC（以下简称“MossCreek”）间接控制美国德克萨斯州的 Permian盆地位于Howard和Borden郡的油田资产（以下简称“Howard和Borden油田资产”）。
随着 Howard和 Borden油田资产的生产与开发，Moss Creek的资金需求量越来越大。为拓宽Moss Creek的融资渠道、优化债务结构、降低财务费用，满足 Moss Creek的资金需求，根据美国市场的相关法律法规，Moss Creek拟在美国市场非公开发行高收益债。
2017年11月28日，公司召开的2017年第七次临时股东大会已审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案》，同意公司对境外子公司的整体架构进行整合和调整。Moss Creek拟在美国市场非公开发行高收益债事项将于公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整后予以实施。
一、Moss Creek拟在美国市场非公开发行高收益债的具体方案
1、发行规模
MossCreek本次非公开发行高收益债规模不超过7亿美元（含7亿美元）。具体发行规模提请股东大会授权 Moss Creek管理层根据 Moss Creek的资金需求和发行时的市场情况，在前述范围内确定；并提请股东大会授权 Moss Creek管理层全权办理本次非公开发行高收益债的所有相关事宜。
2、发行方式
本次非公开发行高收益债的发行方式为：一次性发行。
3、发行期间
本次非公开发行高收益债的期限为8年期，NC3（即3年内不可赎回）。
4、交易对方
本次非公开发行高收益债面向美国市场上合格的机构投资人。
5、债券利率
本次非公开发行高收益债的利率为固定利率，年利率预计在5.5%-7.0%之间。该利率为当前预测利率区间，最终实际利率根据发行时市场情况确定。
6、募集资金用途
本次非公开发行高收益债的募集资金拟用于偿还 MossCreek现有的4亿美元定期贷款（年利率为9.5%），以及补充 Moss Creek所属的 Howard和 Borden油田资产的营运资金。
7、发债银行
本次非公开发行高收益债的发债银行为蒙特利尔银行（主记簿人）、富国银行、花旗银行及美国第一资本投资银行。
8、担保情况
目前暂定担保方为 Moss Creek Resources Holdings,Inc.现有（指公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整后）及未来可能会设立的全部子公司提供信用担保。
9、评级情况
公司目前正接洽穆迪及标准普尔进行评级工作，评级结果会在发行前取得。
10、预计完成时间
本次非公开发行高收益债的预计完成时间为2018年1月。
二、Moss Creek在美国市场非公开发行高收益债需要履行的程序
根据《公司法》、《公司章程》及美国证券法144A条例等相关法律法规的规定，公司美国子公司Moss Creek在美国市场非公开发行高收益债的事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会审议批准后，无须提交其他有权部门审批。
三、Moss Creek在美国市场非公开发行高收益债对公司的影响
MossCreek现有的4亿美元定期贷款规定，如 MossCreek通过相同级别债务取得新融资时，须优先偿还定期贷款。目前 Moss Creek预计 2018年 1月完成发债事宜，因此须提前偿还定期贷款。Moss Creek提前偿还定期贷款将会产生约 2,150万美元罚息。
鉴此，Moss Creek实施完成本次非公开发行高收益债并提前偿还 4亿美元定期贷款后，预计将会减少公司 2018年度合并财务报表净利润约 1,397.50万美元（按现时汇率约合人民币9,253.97万元）,上述损益数据未经审计。另，MossCreek本次非公开发行高收益债并提前偿还 4亿美元定期贷款后，Moss Creek预计每年（指 2018年 2月至 2022年 3月）可以节约 800-1600万美元左右的资本化利息支出，该数据未经审计。
请与会股东审议并表决。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2017年12月
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-075国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2017年12月25日以会议通知召集，公司第六届董事会第十七次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，应到董事 12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分业务资产内部重组的议案。
根据经营发展需要，同意将国电南瑞母公司的变电、用电、安全稳定分析控制、新能源调控、电力通道运维等业务及相关资产重组划入全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-019林海股份有限公司
关于部分董事、监事及高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日收到部分董事、监事及总经理、副总经理递交的《辞职信》，因工作变动申请辞去所担任的职务，具体情况如下：
黄文军先生辞去公司董事、总经理职务；张少飞先生辞去公司董事职务；上述董事同时辞去所担任的董事会各专业委员会的职务。卢中华先生辞去公司监事会主席及监事职务。袁瑞明先生辞去公司副总经理职务。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，黄文军先生、张少飞先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职报告自2018年11月27日送达公司董事会时生效。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，卢中华先生辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，上述监事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，公司将尽快增补新的监事。
公司及公司董事会、监事会衷心感谢黄文军先生、张少飞先生、卢中华先生、袁瑞明先生在任职期间为公司所做出的贡献。
林海股份有限公司
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-041
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。根据公司章程的规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司于2017年11月20日召开的第十二届职工代表大会审议通过，同意选举周良洪先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会监事任期相同。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会二○一七年十一月二十一日附简历：
周良洪，男，1964年生，大学本科，工程师。现任江苏恒顺沭阳调味品有限公司总经理。1981年进入镇江恒顺酱醋厂学习酿造工艺。1984年被选送到重庆市酿造职业大学学习。
历任镇江恒顺酱醋有限公司研究所工程师，制醋车间副主任，生产技术部副部长，江苏恒顺醋业股份有限公司监事,江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理。周良洪未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
北京华联综合超市股份有限公司独立董事
关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有限公司
股权的事前认可意见
公司拟与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签订了《北京华联事农国际贸易有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“目标公司”）37.5%股权转让给华联集团。参考基准日 2018年 12月 31日经审计的目标公司净资产值，转让价为 1,272.12万元。
由于华联集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
公司已经向本人提交了相关资料，本人对该等资料进行了审阅。
本人作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》中的有关规定，同意将该事项提交董事会审议。
独立董事签字：
郑晓武：
陈胜昔：
郭燕萍：
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-043
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2014年 7月 28日发出会议通知，于2014年8月4日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于转让国投煤炭运销和国投山西运销各51%股权的议案》。
二、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于投资国投宣城二期的议案》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2014年8月5日
南京银行股份有限公司独立董事
关于补选第八届董事会独立董事的独立意见
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对补选第八届董事会独立董事发表如下独立意见：
一、公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于提名谢满林先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，审议程序合法有效；
二、本次独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；
三、经审核，独立董事候选人谢满林先生具备担任公司独立董事的条件和资格，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；
四、同意补选谢满林先生为独立董事，并将该事项提交股东大会审议。
（本页无正文，为《南京银行股份有限公司独立董事关于补选第八届董事会独立董事的独立意见》的签字页。)
南京银行股份有限公司独立董事朱增进、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲二○一七年十二月十二日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-009
莱克电气股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为4.50亿元
委托理财投资类型:低风险理财产品
委托理财期限：20天左右
一、公司购买理财产品概述
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|序号|公司|发行主体|资金来源|受托理财产品名称|认购金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气股份有限公司|上海银行股份有限公司苏州分行|自有资金|赢家易精灵人民币对公开放式理财产品（GKF12001期）|15,000|20天左右|2017年3月13日|2017年4月2日左右|每个工作日通过上海银行网站（www.bankofshanghai.com）公布上一工作日实际收益率。（3.30%左右）|

二、公司内部需履行的审批程序
公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十一次会议，并于 2016年 5月 16日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的主体为上海银行股份有限公司苏州分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
（一）理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财产品为浮动收益型理财产品，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）产品说明
本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中以较大比例配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳健收益。
本理财产品主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款等，包括但不限于各类债券、回购、拆借、资产支持证券、债券远期、债权投资计划、利率衍生品、存款、现金等，并在法律法规和监管政策允许的范围内可投资于基础资产为投资级的各类信托计划、资产管理计划、债权投资计划、货币市场基金、债券型基金及其他投资级的投资工具，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：
各类债券、回购、拆借、债权投资计划、存款、现金、货币市场基金、债券型基金等投资品的比例为30％（含）－100％；
投资级的资产支持证券、基础资产为投资级的各类信托计划、资产管理计划等投资品的比例高于70%；
其他投资级的投资工具比例不高于50%。
在本产品存续期间，上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和上述投资比例的【-10%，10%】范围内调整具体投资品，此种情况下上海银行无需进行信息披露。超出上述投资范围和比例，上海银行将及时公告，客户可在公告日后三个工作日内提出赎回本产品。
（三）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是低风险的非保本浮动收益型理财产品，主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款等。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。
2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2018-034
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2018年11月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|15958|0.21%|220.52|2.56%|3.05|-2.30%|
|国内|14156|0.00%|201.81|1.68%|2.40|-1.79%|
|地区|652|-13.41%|9.30|-13.52%|0.51|15.76%|
|国际|1651|3.97%|18.71|13.13%|0.65|-4.14%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-005浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3229675号
发明名称：低气味低VOC的微发泡密封胶条
发明人：泮海明；俞金伟；应光辉；李洪燕；徐永波；季智伟；林武江；徐建平
专利号：ZL 2016 1 0070945.X
专利申请日：2016年 02月 01日
专利权人：浙江仙通橡塑股份有限公司
授权公告日：2019年 01月 25日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥主导产品的知识产权优势促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2019年 2月 14日