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中天城投集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中天城投集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中天城投集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2014年 12月 31日的内部控制运行的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程
度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、制度建设
公司于 2012年建立内控责任与员工绩效考评挂钩机制，逐步推进企业内部控制规范体系稳步实施，并完成内控手册的制定。2013年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，根据实际情况对《内部控制手册》进行了补充、完善。2014年，根据公司实际业务情况，公司制定了《中天城投股份有限公司证券投资管理制度》、《委托理财投资业务操作指引》、《集团公司房开项目预售物业成本核算操作指引》等管理制度及操作指引，增补了相关重要管理制度和业务流程，有力地降低了公司经营风险，提高经营效率。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：中天城投集团股份有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团遵义有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、贵阳金融控股有限公司、中天城投集团资源控股有限公司、贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团物业管理有限公司，共 11家单位，覆盖了房地产板块、矿业板块、文化旅游板块及资产管理板块等公司主要经营板块，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.07%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.14%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金管理、销售业务、采购业务、投资与并购、财务流程、法律事务及合规、工程及招标管理、信息系统、资产管理、合同管理、全面预算管理、财务报告和物业管理等业务流程层面内容；重点关注的高风险领域主要包括项目开发风险、采购风险、合同管理风险、投资风险、融资风险及资金管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》，并结合公司发布的《内部控制评价管理制度》，组织开展了公司的内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度||||
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准||||
||潜在错报金|利润总额的 5%＞潜|由该缺陷或缺陷组合可|
|潜在错报|额＜利润总|在错报金额≥利润|能导致的潜在错报金额|
|的金额|额的 3%|总额的 3%或 1000 万|≥利润总额的5%或3000|
|||元到 3000 万元以下|万元（含）以上的|
|||的||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报的；董事会或其授权机构及内审部门对公司
的内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响等情况。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：重大缺陷非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 3000万元（含）以上的。
重要缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元（含）以上到3000万以下的。
一般缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元以内的；
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：
中天城投集团股份有限公司
二○一五年二月十四日
美尚生态景观股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王少飞）
作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2017年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。现就本人 2017年度履行职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度，在本人任职期间，公司召开 18次董事会，5次股东大会，本人均出席了上述会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：1、公司于 2017年 2月 16日召开了第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见；
2、公司于 2017年 3月 17日召开了第二届董事会第二十八次会议，本人就《关于对全资子公司提供财务资助延期的议案》、《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》发表了明确同意的独立意见。
2016年度存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任公司 2017年度外部审计机构的议案》、《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司2016年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、公司于 2017年 5月 26日召开了第二届董事会第三十一次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。
5、公司于 2017年 7月 11日召开了第二届董事会第三十二次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、公司于 2017年 7月 19日召开了第二届董事会第三十三次会议，本人就《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》发表了明确同意的独立意见。
7、公司于2017年8月21日召开了第二届董事会第三十四次会议，本人就公司2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
8、公司于 2017年 8月 28日召开了第二届董事会第三十五次会议，本人就《关于全资子公司为公司通过集合资金信托计划贷款融资提供担保的议案》发表了明确的独立意见。
9、公司于 2017年 9月 4日召开了第二届董事会第三十六次会议，本人就《关于<美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于授权公司董事会审议公司对外提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见。
10、公司于 2017年 9月 7日召开了第二届董事会第三十七次会议，本人就《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。
11、公司于 2017年 10月 30日召开了第二届董事会第三十九次会议，本人就董事会换届选举的事项发表了明确同意的独立意见。
12、公司于2017年11月7日召开了第二届董事会第四十次会议，本人就《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
13、公司于 2017年 11月 15日召开了第三届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》发表了明确同意的独立意见。
高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报。2018年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
美尚生态景观股份有限公司独立董事：王少飞2018年2月9日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-080
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年 10月10日召开的 2019年第48次并购重组委工作会议审核，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏雷科防务科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》及其他相关公告文件。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-088
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补
发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由公司全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投资公司”）的全资子公司平江县粤水电能源开发有限公司（以下简称“平江开发公司”）在湖南省岳阳市平江县伍市镇投资建设平江县伍市镇 20MW农光互补项目。工程动态总投资 16,054.54万元。
该项目资本金 3,179.75万元，中南投资公司将根据该项目进展情况，以自有资金对平江开发公司进行增资，增资后使其注册资本不超过 3,200万元。
该项目已获得平江县发展和改革局《关于平江县伍市镇 20MW农光互补光伏发电站项目备案的通知》（平发改审〔2016〕32号）。
（二）2016年 10月 11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以 14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-088
《关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
（一）名称：平江县粤水电能源开发有限公司。
（二）住所：湖南省岳阳市平江县伍市镇普坪村村部。
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
（四）成立时间：2016年 8月 10日。
（五）法定代表人：杜令。
（六）注册资本：1,000万元。
（七）经营范围：太阳能光伏发电及电能的销售，光伏电站项目的投资建设，太阳能光伏系统施工，光伏发电技术的研发、咨询，机械设备、五金产品及电子产品的销售。
（八）平江开发公司为公司全资子公司中南投资公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设，中南投资公司聘请河北冀电电力工程设计咨询有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《平江县伍市镇20MW农光互补项目可行性研究报告》（JD-GF1609K）。该项目基本情况如下：
（一）该项目位于湖南省岳阳市平江县伍市镇，工程所在地太阳能资源较丰富，工程代表年总辐射量为4038MJ/m2，在倾斜
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-088
角度为20°时，倾斜面所接收到的年总辐射量为4197MJ/m2。太阳能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的光照资源。
（二）该项目拟安装 72732块单片功率 275Wp的光伏组件。
电站建成后，25年平均年上网电量16596.46mwh，年等效满负荷小时数829.92h。
（三）工程计划建设期 6个月，工程静态总投资 15,898.73万元，单位千瓦静态投资 7,949.37元/kw；工程动态总投资 16,054.54万元，单位千瓦动态投资 8,027.27元/kw。
（四）该项目上网电价为 0.97元／kwh(含增值税)，资本金财务内部收益率为7.77%，全部投资财务内部收益率为5.74％；
全部投资回收期为 10.40年，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度，扩大清洁能源发电业务规模，提高营业利润，推动公司加快发展。
（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益有一定的影响。
（三）对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源光伏发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机约 14.5万千瓦，新并网尚未投产光伏发电项目总装机 5.5万千瓦。公司将及时披露该项目进展情况。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-088
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 10月 12日
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第四十五次会议相关议案，现发表如下意见：
1、我们审阅了《关于修订公司章程部分条款的议案》，我们认为，公司本次对公司章程相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意本次修订章程部分条款事项。
2、我们审阅了《关于对外提供财务资助的议案》，我们认为，本次对参股公司庐江和禄提供的财务资助主要用于合作项目的开发建设及运营费用，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售，庐江和禄的其它股东也约定按出资比例以同等条件提供财务资助。合肥城建本次对外提供财务资助的事项均按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次对外财务资助事项。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一九年八月二十一日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-093深圳市汇川技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司第二期股权激励计划的激励对象仝德志因个人原因离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定仝德志所持已获授但尚未解锁的17,999股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,590,340,201股变更为 1,590,322,202股。具体详见公司于 2016年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-051
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月29日召开第八届董事会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘王颖女士担任公司董事会秘书、聘张璇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王颖女士个人简历及联系方式：
王颖，女，1976年 11月出生，组织与人力资源管理专业研究生学历，现任公司总裁助理职务。经核查，王颖女士被授予公司股票期权 150万股，占公司总股本0.09%，目前尚未行权。王颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求。
联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室
联系电话：010-56935791
传真：010-56935788
邮政编码：100013
电子邮箱：htddm@huatie-railway.com
张璇先生个人简历：
张璇，男，1984年2月出生，会计学专业本科学历。曾任北京康吉森自动化设备技术有限公司财务总监，中国自动化集团有限公司财务经理，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司财务副总监。
经核查，张璇先生被授予公司股票期权 150万股，占公司总股本0.09%，目前尚未行权。张璇先生与持有华铁股份5%以上股份的股东及华铁股份的实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-94凯迪生态环境科技股份有限公司
关于媒体见面会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 7月 11日召开了媒体见面会，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）董事长陈义龙先生、公司董事长唐宏明先生、公司高管出席了媒体见面会，公司领导与《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的记者关于公司目前的情况进行了交流、会谈。
阳光凯迪董事长陈义龙先生表示，对于公司目前出现的危机，心情非常沉痛，将全力以赴尽快化解，目前湖北省、武汉市和公司所在的东湖高新区已成立工作专班，确定了以市场化、法制化方式自救的方针，公司将通过资产重组、债务重组和股权重组等三种方式寻求尽快恢复业务，相关债权机构也于日前设立了债委会。资产重组将剥离非生物质发电的其他资产，除了47个生物质发电厂之外，还有林地、风电、煤炭、蓝光电厂、小水电、80多个在建项目、北海生物质燃油项目等等，资产规模大约有140亿元；债务重组由债委会主导，股权重组方面，将引进有实力的战略投资者，进行控股权转移，为公司的未来发展获得核心生产要素配置。
由于公司主要银行账户都被债权人申请司法冻结，目前公司的多数生物质电厂处于停产状态。经过公司和政府部门的工作，至2018
年7月11日已有10家电厂开工生产。“这是目前最大的困难，只有恢复生产，才会有现金流，才能稳住员工。我会直面问题，全身心化解问题，推动上市公司回到健康发展的轨道，给社会、给投资者、给员工一个交待。”
此外公司董事长唐宏明表示，对于上市公司目前的局面，已经有了解决的办法和方案，但还要与众多债权人达成一致意见、工作量较大。公司债务重组初步方案近期就会出台。
公司将持续关注各项重组进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-052
广博集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年8月18日以书面和通讯送达方式发出，会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
《广博集团股份有限公司2019年半年度报告》刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2019半年度报告摘要》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2019年8月30日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
《关于增补公司董事的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于增加全资子公司 2019年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事任杭中先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。
《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于 2019年 8月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-018上海沃施园艺股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月22日收到公司监事邬莉敏女士的书面辞职报告，邬莉敏女士因个人原因申请辞去所担任的监事职务，其辞职后仍在公司担任人事行政部经理职务。
由于邬莉敏女士在任职期间内辞职，将导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，邬莉敏女士将依照法律、法规及《上海沃施园艺股份有限公司章程》等相关规定，继续履行其监事职责。
截止本公告日，邬莉敏女士未直接持有公司股份，其通过上海厚仁投资管理有限公司间接持有公司股份，邬莉敏女士间接持有本公司20,000股股份，占公司总股本的0.03%。上海厚仁投资管理有限公司在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司监事会对邬莉敏女士在其担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于公司监事会主席、监事王婕女士因病去世（详见公司公告2016-004），邬莉敏女士因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常运行，2016年4月25日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议
案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陆晓群女士、承建文先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
以上候选人尚需提交公司股东大会选举通过。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
附件：
陆晓群女士简历：
陆晓群，女，1960年生，中国国籍，无永久境外居住权，日本爱知学院大学研究生院金融硕士。自 1983年参加工作以来，1983年 8月至 1991年 3月，任中国工商银行上海市分行信贷员；1994年5月至2000年12月，任日本DAIHEN株式会社上海事务所总经理助理；2003年 4月至 2011年 3月任 SINGAPORE INTERNATIONAL PERSONNEL EXCHANGE CENTER新加坡国际人才交流中心董事、总经理； 2011年 4月至今任 SINGAPORE BUSINESS CONSULTANCY PTE LTD董事、总经理。
陆晓群女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。
承建文先生简历：
承建文，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，大学本科。历任上海市建设交通委城市管理处长，村镇建设处长，城市环境处处长，闵行区古美街道办事处主任、闵行区绿化市容局（城管执法局）党委书记、政委、副局长，2012年8月经组织批准，已办理提前退休手续。曾任上海泰龙企业集团副总裁、协信地产上海公司副总经理，现任上海中军投资集团有限公司总裁。
承建文先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2016-021北京先进数通信息技术股份公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在广东省广州市设立全资子公司广州先进数通信息技术有限公司（名称暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“广州先进数通”）。广州先进数通注册资本为1000万元。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司第二届董事会 2016年第二次定期会议经过审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资暨设立全资子公司广州先进数通的议案》。根据《公司章程》及《创业板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需经过股东大会审议。
二、拟投资设立全资子公司的情况
（一）基本情况
公司名称：广州先进数通信息技术有限公司
注册资本：1000万
注册地址：广东省广州市
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）投资主体
公司全资，无其他投资主体。
（三）资金来源
公司以自有资金出资。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
近年来，华南区已成为公司仅次于北方的第二大市场，公司在广东地区的员工数量已超过200人。广州先进数通的设立，有利于强化公司对华南地区客户的支持服务能力。广州先进数通的设立同时也将提升公司对本地员工的平台服务能力。
本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，并加强当地政府的沟通协调，以推动此项投资项目的顺利实施。
本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2016年第二次定期会议决议》
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-081上海宏达新材料股份有限公司
关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》，决定变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程（详见公司《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的公告》，公告编号：2019-072）。前述议案已经公司于 2019年 11月27日召开2019年第六次临时股东大会审批通过。
近日，公司注册地址、经营范围变更及修订公司章程的工商登记备案工作已办理完毕，公司收到了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。现将相关变更登记手续进展情况公告如下：
一、相关变更的进展情况
近日，公司收到了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913211007437119894
名称：上海宏达新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区春常路18号1幢2层 A区
法定代表人：杨鑫
注册资本：人民币43247.5779万元整
成立日期：2002年 04月24日
营业期限：2002年 04月24日至不约定期限
经营范围：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内的技术
开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】二、经营范围变更情况说明
经上海市市场监督管理局最终核准的公司经营范围为：“有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”具体修订情况如下：
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|变更事项|核准前|核准后|
|经营范围|有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围。通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的研制、生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

因公司原有经营范围中的“网络设备、电子设备、通信设备的研制、生产”一项涉及前置行政审批手续并需要提供环评报告等文件，上海市市场监督管理局未核准该项经营范围。截至目前，公司本部尚未开展“网络设备、电子设备、通信设备的研制、生产”业务，公司全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司的经营
范围已经包含“计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、
通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售”，因此公司经
营范围中未包含“网络设备、电子设备、通信设备的研制、生产”不会对公司正常运营造成不利影响。
三、修订《公司章程》情况
根据上海市市场监督管理局对《公司章程》的核准情况，鉴于核准后的公司经营范围有所变化，现对公司于2019年11月 28日发布《公司章程》的相应条款进行修订如下：
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|变更事项|修订前|修订后|
|第二章第十三条|公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围。通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的研制、生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。|公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。|

根据 2019年第六次临时股东大会审议通过的议案，公司经营范围的调整变化涉及公司章程的修订，变更内容和章程条款的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准，公司已提请股东大会授权董事会负责办理相关的工商变更登记及备案的全部事宜。因此上述修改对公司具有法律约束力。
经上海市市场监督管理局备案的《公司章程》与本公告同时披露，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十二月十九日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-013博爱新开源制药股份有限公司
关于收到政府奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取奖励的基本情况
2018年1月14日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）收到焦作市政府奖励的“焦作市第二批创新创业领军人才（团队）”2,000,000.00元整，作为项目产业化扶持资金。
二、奖励的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述政府奖励资金计入新开源股份有限公司本年度营业外收入，将对公司 2018年度损益产生积极影响，具体会计处理仍需以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国共产党焦作市委员会焦文[2018]16号文件；
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-140
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司台州兴胜业房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有40%权益的子公司台州兴胜业房地产开发有限公司（以下简称“台州兴胜业房地产”）拟接受长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）提供的不超过6亿元的资金，期限不超过24个月，作为担保：台州兴胜业房地产以其名下土地使用权提供抵押，台州兴胜业房地产100%股权提供质押，公司按持有40%权益比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为台州兴胜业房地产融资提供不超过2.4亿元的连带责任保证担保），上海中梁地产集团有限公司为本次交易提供60%连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：台州兴胜业房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年1月10日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：浙江省台州市路桥区路北街道西路桥大道583号；
（五）法定代表人：任向红；
（六）主营业务：房地产开发，实业投资，市政工程、园林绿化工程、建筑装饰装修工程设计、施工，物业管理;房屋租赁；
（七）股东情况：杭州鑫钧达房地产开发有限公司（以下简称“杭州鑫钧达房地产”）持有其100%股权（公司持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司持有杭州鑫钧达房地产40%股权；上海中梁铭置业有限公司持有杭州鑫钧达房地产30%股权；上海华禧置业有限公司持有杭州鑫钧达房地产30%股权）。
台州兴胜业房地产系本公司持有40%权益的参股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|
||2018年5月31日（未经审计）|
|资产总额|34,782.02|
|负债总额|34841.81|

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|净资产|-59.79|
||2018年1-5月（未经审计）|
|营业收入|0|
|净利润|-59.79|

台州兴胜业房地产开发有限公司于2018年1月10日设立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目情况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|浙（2018）台州路桥不动产权第0016506号|浙江省台州市路桥区中央山公园旁山马村|51,436|2.2|商住|住宅70年商业40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有40%权益的子公司台州兴胜业房地产拟接受长安信托提供的不超过6亿元的资金，期限不超过24个月，作为担保：台州兴胜业房地产以其名下土地使用权提供抵押，台州兴胜业房地产100%股权提供质押，公司按持有40%权益比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为台州兴胜业房地产融资提供不超过2.4亿元的连带责任保证担保），上海中梁地产集团有限公司为本次交易提供60%连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：台州兴胜业房地产为公司参股子公司，公司为其提供担保，系正常履行股东义务，台州兴胜业房地产目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，同时，台州兴胜业房地产以其名下土地使用权提供抵押，台州兴胜业房地产100%股权提供质押，公司按持有40%权益比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为台州兴胜业房地产融资提供不超过2.4亿元的连带责任保证担保），上海中梁地产集团有限公司为本次交易提供60%连带责任保证担保，故本次公司为参股子公司提供担
保风险较小，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：台州兴胜业房地产为公司持有40%权益的参股子公司，公司为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，台州兴胜业房地产以其名下土地使用权提供抵押，台州兴胜业房地产100%股权提供质押，上海中梁地产集团有限公司为本次交易提供60%连带责任保证担保，公司按持有40%权益比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为台州兴胜业房地产融资提供不超过2.4亿元连带责任保证担保），风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司台州兴胜业房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十九次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1566.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 95.47亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-002
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司将于 2016年 1月 15日（星期五）下午 14:00召开公司 2016年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司第六届董事会
2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2016年 1月 15日（星期五）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 15日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 1月 14日15：00至 2016年 1月 15日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室。
6．出席对象：
①于股权登记日 2016年 1月 8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
上述议案已经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2015年 12月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。
法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2016年 1月 13日15：00前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2016年 1月 13日上午9：00—11：00，
下午13：00—15：00
3、登记地点：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操
作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：沈硕
联系地址：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
联系电话：0871-68279182
传真：0871-63317397 邮编：650041
2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理
六、备查文件
1、南天信息第六届董事会第十八次会议决议及公告；
2、南天信息 2016年第一次临时股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一六年一月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、投票时间：2016年 1月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“南天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）买卖方向选择“买入”股票；
（3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号。
在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，本次
临时股东大会只有一个议案，因此不设定“总议案”，议案相应申报价格具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||关于改聘会计师事务所的议案||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||对应的申报数量(cid:10)|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）投票举例：
股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案投票的，其申报如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|1 股|同意|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|2 股|反对|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|3 股|弃权|

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 14日15：00至 2016年 1月 15日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、
http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
附件二：
授权委托书
兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|审议事项|同意|反对|弃权|
|一|关于改聘会计师事务所的议案||||

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：