Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-019号
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议已于2017年4月11日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2017年4月17日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
根据公司 2016年年度报告，结合实际情况，公司董事会对《非公开发行A股股票预案》的有关内容进行修订。
董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧的父亲，已回避表决。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
根据公司 2016年年度报告，结合实际情况，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的有关内容进行修订。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》刊登于 2017年 4月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014-077广西贵糖（集团）股份有限公司
关于增加白砂糖期货套期保值业务量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值业务量的议案》，具体内容如下：
一、预计开展的期货套期保值情况
1、套期保值期货品种：白砂糖。
2、交易数量：根据公司产能与交割库仓单限额，持空单的余额不能超过3万吨且不能超过库存余额及新榨季预估产量。
二、套期保值的目的
白砂糖是我公司重要产品之一，白砂糖市场价格的涨跌对企业的利润有较大影响。近年来，受宏观经济形势，食糖市场竞争加剧的影响，白砂糖年内价格平均波动幅度在30%-60%左右，我公司主营业务面临一定的市场风险。此外，白砂糖生产具有一定的连续性和产量刚性，为有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，公司拟利用期货套期保值操作，进行风险控
制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。
三、投入资金与审批
根据董事会的决议，公司投入白砂糖期货套期保值交易保证金不得超过人民币1,500万元，在定额内可滚动使用，如超过人民币1,500万元则由股东大会审批；在董事会审批权限范围内，董事会授权董事长在职权范围内进行白砂糖期货套期保值审批。
四、套期保值风险分析
1、基差风险：基差指现货-期货的价差，由于套期保值的前提主要在于期现价格相关度高，走势具有一致性，而白砂糖期货作为刚上市不久的品种，在相关性方面，我们暂无足够的样本进行测算。对于对冲式套保而言，若套保期初与期末的基差出现太大变动，将导致套保效果难以达到预期。
2、方案适用性风险：市场价格波动具有未知性，建仓时机可能很短或根本不会出现，对建仓数量、平均建仓价格、资金成本将有所影响，从而影响套保效果。
3、流动性风险：指因所持合约活跃度较低，导致套保持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，此风险在临近交割月时最易出现。
4、政策性风险：指有关期货市场的法律法规等政策发生重大变化，引起市场波动，从而带来的风险。
5、信用风险：指因其他市场参与者未能履约而造成损失的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司将适时跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。对套保方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。
4、套保操作时应选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，把握政策趋势，及时合理地调整套期保值思路与方案。
6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。
六、独立董事意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《广西贵糖（集团）股份有限公司套期保值管理制度》。
波动对公司正常生产经营的影响，可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展，为广大股东创造更多更稳定的收益。
公司独立董事认为，公司增加白砂糖期货套期保值业务量不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司增加白砂糖期货套期保值业务量。
七、备查文件目录
1．公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-102证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于重大工程收到中标函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）近期参与了普陀山观音法界正法讲寺工程室外总体及附属配套专业分包工程的邀请投标，并于 2018年 8月 9日收到中标函。项目发包人为：中建三局集团有限公司，业主为：普陀山佛教协会。
根据中标函通知的信息，赛石园林为该项目的拟中标单位，具体内容公告如下：一、中标项目的主要情况
1、项目名称：普陀山观音法界正法讲寺工程室外总体及附属配套专业分包工程；
2、中标单位：杭州赛石园林集团有限公司；
3、项目规模：本项目总投资约20299.7609万元；
4、招标范围：本工程包括大殿区、研究僧院、研究僧宿舍、尼众寮、行政院、教学楼、学僧宿舍、法师餐厅、法师寮、院长院、贝叶书店、体育馆、斋堂、职工宿舍、云水居等室外市政及景观工程；
5、计划工期：具体开工时间以发包人开工通知为准，竣工日期 2019年 6月30日。
二、交易对方情况介绍
企业名称：中建三局集团有限公司
注册资本：800000万元人民币
法定代表人：陈华元
成立日期：2003年12月29日
统一社会信用代码：91420000757013137P
营业期限：2003-12-29至无固定期限
主营业务范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发(需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营)。
关联关系：发包人与公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
赛石园林收到中标函后，三天内无异议也不提出任何书面异议，本次招投标结果生效。本次项目中标价格约为人民币 20299.7609万元，约占公司 2017年度经审计营业收入的5.22%，项目的实施预计将对公司今后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续同类项目开拓和合作提供更多的经验。
四、风险提示
1、公司还需与发包人谈判并签署项目合同，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标函内容不一致的风险。
2、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-009浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本公司于2014年3月6日在巨潮资讯网刊登了公告，披露了本公司参与《瑞安市丁山二期围垦区回填造地——河道、围埝工程》招投标，被业主方瑞安滨海新区建设开发有限公司确定为该项目的第一中标候选人，拟中标金额为人民币贰亿壹仟柒佰零肆万捌仟柒佰贰拾元（217,048,720.00元）。
2、截止上述公告之日，本公司仅为该项目的中标候选人之一，最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。
近日，本公司收到瑞安滨海新区建设开发有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为《瑞安市丁山二期围垦区回填造地——河道、围埝工程》的中标单位，中标价为人民币217,048,720.00元，工程工期为27个月。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：瑞安滨海新区建设开发有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包模式。
3、该项目的计划工期：27个月。
4、2013年度公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司2012年度经审计营业总收入的15.51%，若公司最终签订合同，将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014－016
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1～3月）|上年同期（2013年1～3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500万元----1,000万元|盈利：3,622.64万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年第一季度净利润亏损的主要原因是:本报告期内，因公司股权激励费用摊销增加约1349万元；公司规模增大，公司管理费用增加约3000万元；财务费用同比增加约1500万。
四、公司2014年第一季度的非经常性损益金额合计约为2万元，对公司2014年第一季度净利润不产生重大影响。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 4月 5日
中信建投证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）担任北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
中信建投在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和已签署协议的交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、本独立财务顾问已对上市公司和已签署协议交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
6、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见等专业意见做任何解释或者说明。
独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之签章页）
财务顾问主办人签名： ______________ ______________
董军峰 黄亚颖
中信建投证券股份有限公司 2018年 8月 27日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-046
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案设计的具体内容需要进一步商讨、论证和完善,相关工作无法在一个月内完成。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司及有关各方积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
深圳市尚荣医疗股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市尚荣医疗股份有限公司的独立董事，对《关于续聘 2014年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查。
通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可意见：我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力，同意将本议案提交公司第四届董事会第十九次临时会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页】
欧阳建国 曾江虹 刘女浈
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-006
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 2月15日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-159北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会的议案1、2、4、5均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2019年第八次临时股东大会于2019年12月26日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2019年12月10日、12月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共33人，代表股份1,167,335,105股，占公司有表决权股份数的49.6797%：其中通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份1,156,263,777股，占公司有表决权股份数的49.2086%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东24人，代表股份11,071,328股，占公司有表决权股份数的0.4712%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共28人，代表股份12,887,438股，占公司有表决权股份数的0.5485%：其
北京三聚环保新材料股份有限公司中通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份1,816,110股，占公司有表决权股份数的0.0773%。通过网络投票的股东24人，代表股份11,071,328股，占公司有表决权股份数的0.4712%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案1、2、4、5均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：（一）以特别表决方式审议通过《关于拟为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,167,287,405股，占出席会议有表决权股份数的99.9959%；
反对47,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意12,839,738股，占出席会议中小股东所持股份的99.6299%；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3701%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于拟为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,167,287,405股，占出席会议有表决权股份数的99.9959%；
反对47,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意12,839,738股，占出席会议中小股东所持股份的99.6299%；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3701%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司本议案审议事项构成关联交易，关联股东北京海淀科技发展有限公司所持表决权股份数量为692,632,562股、关联股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司所持表决权股份数量为134,908,721股、关联股东刘雷先生所持表决权股份数量为24,325,991股，均回避表决。
表决结果：同意315,420,131股，占出席会议有表决权股份数的99.9849%；反对47,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意12,839,738股，占出席会议中小股东所持股份的99.6299%；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3701%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）以特别表决方式审议通过《关于深圳巨涛机械设备有限公司拟为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,167,012,305股，占出席会议有表决权股份数的99.9723%；
反对322,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0277%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意12,564,638股，占出席会议中小股东所持股份的97.4952%；反对322,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5048%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）以特别表决方式审议通过《关于公司与珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,167,012,305股，占出席会议有表决权股份数的99.9723%；
反对322,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0277%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意12,564,638股，占出席会议中小股东所持股份的97.4952%；反对322,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5048%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
北京三聚环保新材料股份有限公司三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、梁清华律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2019年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效
四、备查文件
1、《公司2019年第八次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年12月26日
2018年度，作为中天金融集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2018年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2018年度，公司共召开 13次董事会，我们亲自出席 13次。每次会议我们都能认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司召开了 7次股东大会，本人列席了 7次会议。
二、参加实地考察等日常工作情况
对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来、股权激励计划、关联交易、重大资产重组、股份回购等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况。监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、2018年度发表意见情况
报告期内，我们恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司经营情况，按照相关规定，对相关事项发表了如下意见：
（一）2018年 3月 9日在公司第七届董事会第 75次会议上对公司重大资产出售暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见；对重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性发表独立意见；对公司与金世旗国际控股股份有限公司签订《担保协议》暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见；对公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。
（二）2018年 4月 2日在公司第七届董事会第 77次会议上对 2018年度公
司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况发表独立意见；对公司 2018年度内部控制评价报告发表独立意见；对 2018年度利润分配预案发表独立意见；对公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项发表独立意见；对公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销事项发表独立意见；对公司 2018年预计担保额度事项发表独立意见。
（三）2018年 5月 21日在公司第七届董事会第 79次会议上对公司 2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见，对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权数量及价格进行调整事项发表独立意见，对《第二期限制性股票激励计划》涉及的限制性股票数量和回购价格进行调整事项发表独立意见，对终止《第二期限制性股票激励计划》及回购注销限制性股票事项发表独立意见。
（四）2018年8月29日在公司第七届董事会第82次会议上对调整公司2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见，对 2018年上半年公司与关联方资金往来及公司对外担保事项发表独立意见。
（五）2018年 12月 12日在公司第七届董事会第 86次会议上对解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议发表事前认可意见及独立意见。
（六）2018年 12月 18日在公司第七届董事会第 87次会议上对公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份事项发表独立意见。
四、积极参与专门委员会的工作
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略和发展委员会对公司的投资项目和战略部署等发挥了战略性的监控和指导作用。提名委员会认真研究董事、经理的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并提出建议。审计委员会审定了 2018年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高级管理人员的履职进行考评。
五、查阅公司与关联人之间资金往来情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，对公司与关联人之间的资金往来情况进行了查阅，未发现公司存在控股股东、实际控制人及其关联人占用上市公司资金的情况。
六、作为独立董事在年度审计中所做的工作
根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务：在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况；并在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师召开了见面会，沟通了审计过程中发现的问题，很好地履行了职责。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定监督公司信息披露工作，及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况，保证公司 2018年度信息披露的真实、准确、及时、完整，，较好地维护了公司和中小股东的利益。
（二）注重相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未有提议改聘或解聘会计师事务所的情况发生。
签字页）
独立董事：
胡北忠
雅本化学股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，对报告期内下列事项进行了审议，基于客观、独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对2018年上半年公司的对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，我们认为2018年上半年，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形；
2、2018年上半年，公司未发生除对子公司以外的担保事项。公司为子公司担保的决策程序符合中国证券会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于 2018年半年度利润分配预案的独立意见
公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定和要求，我们审阅了公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2018年上半年，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
李元旭 叶建芳 徐丹
年 月 日
未来三年股东回报规划
(2015-2017)
为完善和健全深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划：第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的分配方式。
第三条公司未来三年（2015-2017）的具体股东回报规划：
（一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的方式进行分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（三）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
（四）公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
第四条利润分配方案的决策程序和机制：
（一）公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第五条股东回报规划的制定周期和调整机制：
(一)公司应以三年为一个周期，制订《未来三年股东回报规划》。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，根据公司经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
(二)公司根据监管政策、自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会拟定，独立董事、监事会应当发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。。
第六条附则：
(一)本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
(二)本规划由公司董事会负责解释，自公司2014年年度股东大会审议通过之日起生效。
深圳市德赛电池科技股份有限公司
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-050浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日接到公司股东林关羽先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、林关羽先生为获取个人投资所需资金，于2014年8月12日将其持有的本公司4,000,000股限售股股票（占公司股份总数的1.81%）与中信证券股份有限公司进行了为期1年的股票质押式回购交易，该笔质押已经在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
2、初始交易日为2014年8月12日，回购交易日为2015年8月12日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，林关羽先生持有公司股份总数为19,400,901股，占公司总股本的8.80%。其中有限售条件的流通股14,550,676股，占公司总股本的6.60%；无限售条件流通股4,850,225股，占公司总股本的2.20%；处于质押状态的股份为12,450,000股，占公司总股本的5.65%。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-031江苏久吾高科技股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日披露了《持股5%以上股东及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-007），其中公司高级管理人员潘锁良计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份80,000股（占公司总股本比例0.08%）；高级管理人员方遒计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份60,000股（占公司总股本比例0.06%）。
近日，公司收到高级管理人员潘锁良、方遒分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》、《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告日，潘锁良累计减持公司股份80,000股，本次减持计划实施完毕；方遒累计减持公司股份40,000股，本次减持计划减持数量已过半。现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况说明
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|潘锁良|集中竞价|2018年4月23日|27.599|9,100|0.0089%|
||集中竞价|2018年4月24日|27.8|4,900|0.0048%|
||集中竞价|2018年4月26日|28.049|11,000|0.0107%|
||集中竞价|2018年5月9日|27.691|5,000|0.0049%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2018年5月11日|28.214|50,000|0.0487%|
|方遒|集中竞价|2018年5月7日|26.27|10,000|0.0097%|
||集中竞价|2018年5月11日|28.312|10,000|0.0097%|
||集中竞价|2018年5月14日|28.135|20,000|0.0195%|
|合计||||120,000|0.1169%|

注：潘锁良、方遒减持的股份，系公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
2、减持股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|潘锁良|合计持有股份|320,000|0.3118%|240,000|0.2339%|
||其中：无限售条件股份|80,000|0.0780%|0|0%|
||有限售条件股份|240,000|0.2339%|240,000|0.2339%|
|方遒|合计持有股份|240,000|0.2339%|200,000|0.1949%|
||其中：无限售条件股份|60,000|0.0585%|20,000|0.0195%|
||有限售条件股份|180,000|0.1754%|180,000|0.1754%|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他事项说明
1、潘锁良、方遒减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
2、潘锁良、方遒减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份情况与已披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，潘锁良本次减持计划已实施完毕。方遒本次减持计划的
减持数量已过半，方遒承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、潘锁良出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
2、方遒出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）038号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2018年6月28日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年7月3日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出、促使公司股东利益最大化，公司在不影响募投项目进度的前提下，决定使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2018）040号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十四次会议决议；
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-001深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定，公司于2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。
具体内容详见2016年12月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）。
一、本次购买理财产品情况
公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司深圳大浪支行（以下简称中国银行）、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称工商银行）的理财产品。现就相关事项公告如下：
（一）购买中国银行理财产品主要情况
2.产品类型:保本浮动收益型
3.理财期限: 91天（交易日：2016年 12月 23日，预计到期日：2017年 3月24日）
4.本收益期理财本金人民币 6,000万元
5.预期收益率：2.8000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
（二）购买工商银行理财产品主要情况
1.产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：91天（交易日：2016年12月26日，预计到期日：2017年3月27日）
4.交易金额：人民币4,000万元
5.预期收益率：2.7000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。
四、自公司第二届董事会第五次会议决议之日起至本公告日公司购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国银行人民币 按 期 开 放T+0|保本浮动收益型|6,000|2016年12月23日|2016年12月26 日|2017-001|
|2|中国工商银行保 本 型 法 人91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|4,000|2016年12月26日|2017 年 3月27 日|2017-001|
|合计|||10,000||||

董事会授权购买理财产品额度为 10,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计10,000万元，未超出董事会授权额度。
五、备查文件
1.《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
2.《中国工商银行法人理财综合服务协议》
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-014北京利尔高温材料股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司（以下简称“马鞍山利尔”）向徽商银行申请授信额度提供担保，担保额度为人民币1,500万元，期限三年，用于购买原材料等。公司对此笔授信业务提供1,500万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起两年。
本次公司对外担保事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：马鞍山利尔开元新材料有限公司
2、成立日期：2000年12月18日
3、注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区雨山路 151号
4、法定代表人：赵继增
5、注册资本：7905万
6、主营业务：高温行业热工装备用耐火材料、隔热材料、陶瓷材料、非金属矿物制品的研究开发、设计装置、生产销售和热工窑炉（不含压力容器）的施工安装、使用维护；机械加工、非标设备生产；金属材料、建筑材料加工销售；
自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口商品及技术除外）。
7、与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
8、最近一年又一期的财务数据：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
||2016年3月31日|2015年12月31日|
|项目|||
||（数据未经审计）|（数据经审计）|
|资产总额|227,753,031.78|213,548,876.76|
|负债总额|132,342,234.96|121,559,408.88|
|其中：银行贷款总额|2,000,000.00|2,000,000.00|
|流动负债总额|124,462,645.95|113,667,576.09|
|净资产|95,410,796.82|91,989,467.88|
||2016年1-3月|2015年1-12月|
||（数据未经审计）|（数据经审计）|
|营业收入|38,052,264.40|140,243,581.60|
|净利润|3,421,328.94|5,733,299.09|

三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自债务履行期限届满之日起两年。
3、担保额度：不超过人民币1,500万元。
4、担保协议的主要内容需与有关商业银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，此次为子公司马鞍山利尔向银行申请授信额度提供担保，担保额度为人民币1,500万元，有利于促进马鞍山利尔经营业务的顺利开展和业务发展，可有效降低资金成本，符合公司和全体股东的利益；符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保 12,600万元。本次担保金额为1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计 14,100万元，占公司最近一期经审计净资产的4.93%,无逾期担保情况。
六、其他
担保协议将于本次董事会审议通过此担保事项后签订。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2016年4月 27日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-107号四川浩物机电股份有限公司
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2018年10月18日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“中国证监会并购重组委”）召开的2018年第48次工作会议审核，认为本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）不利于上市公司减少关联交易，避免同业竞争，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第四十三条相关规定。本公司本次交易未能获得通过。
2、2018年11月1日，本公司收到中国证监会《关于不予核准四川浩物机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2018】1753号），中国证监会依法对本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
3、本公司于2018年11月9日召开八届七次董事会会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
其中，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。
4、本公司于2018年11月9日召开八届六次监事会会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
其中，关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。
二、关于继续推进本次交易事项的情况
鉴于本次交易拟收购的标的资产质量良好，具有良好的发展前景，有利于提高本公司在汽车产业的综合竞争力，继续推进本次交易符合本公司经营业务规划及长远战略发展需要，同时，控股股东履行承诺将内江市鹏翔投资有限公司100%股权注入本公司有利于提高本公司资产的独立性，符合本公司及全体股东的长远利益，经本公司董事会审慎研究，同意继续推进本次交易。
根据中国证监会并购重组委的审核意见，本公司将协同交易对方及中介机构，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。
三、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
①鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项为关联交易，本公司继续推进上述事项仍构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生须回避表决。
②继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，符合本公司的经营业务规划及长远战略发展需要，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》提交本公司八届七次董事会会议审议。
2、独立意见
①本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。其中，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
②本公司继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，符合本公司的经营业务规划及长远战略发展需要，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意本公司继续推进本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金事项。
四、备查文件
1、八届七次董事会会议决议；
2、八届六次监事会会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日