Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖北天明律师事务所
HUBEI TIANMING LAW FIRM
关于南国置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年二月二十二日
湖北天明律师事务所
关于南国置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
天明律股字[2019]A0001号
致：南国置业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，湖北天明律师事务所（以下简称“本所”）接受南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第四届董事会第二十次临时会议决定召开。2019年1月24日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《南国置业股份有限公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于向关联方提供担保的议案》；
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2019年2月22日(星期五)下午14:30；网络投票时间为：2019年 2月 21日——2019年 2月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月22日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2019年 2月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14人，代表有表决权股份数 706,498,918股，占公司股份总额的40.7388%。其中，通过现场投票方式出席的股东 6人，代表有表决权股份数 706,429,418股，占公司股份总额的40.7348%；通过网络投票的股东8人，代表股份69,500股，占上市公司总股份的0.0040％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 9人，代表有表决权股份数 2,032,479股，占公司股份总额的0.1172%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
1、根据公司章程及相关规则的规定，本次股东大会审议的议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、经查验，公司本次股东大会审议的相关议案已对中小投资者的表决进行单独计
票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况如下：
议案表决结果为：同意股数4,286,621股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股 10,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意2,022,479股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.51%；反对股10,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.49%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张文来
湖北天明律师事务所 经办律师
周华
王茁原
2019年2月22日
金科地产集团股份有限公司
独立董事关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案中部分事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了提交公司第九届董事会第二十八次会议审议的相关议案和材料，现就与本次发行有关的事项发表如下独立意见：
一、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司仍然符合非公开发行股票的资格和条件。
二、本次非公开发行股票方案的调整，是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
三、本次发行的发行价格调整为不低于定价基准日（公司第九届董事会第二十八次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于 3.68元/股，发行数量调整为不超过 122,282.6086万股，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、与本次发行方案调整的相关议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
综上，我们同意董事会对公司 2015年非公开发行股票方案的调整，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟曹国华二○一六年二月四日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-094云南沃森生物技术股份有限公司
关于征集非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）3名非独立董事因个人原因于2017年12月7日辞去公司董事职务（详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告），为保证公司董事会能更好的履行其职责，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南沃森生物技术股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，向公司股东征集3名非独立董事候选人。现将公司第三届董事会的组成、非独立董事候选人的推荐、非独立董事选举程序、非独立董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，第三届董事会任期自2016年8月12日起，任期三年。
本次拟征集3名非独立董事候选人。
二、选举方式
本次非独立董事补选采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每1股股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权（即：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日收市后单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐非独立董事候选人。
四、本次补选的程序
1、推荐人应在2017年12月11日15:00前（含）按本公告约定的方式向本公司推荐非独立董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的非独立董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定非独立董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后履行董事职责。
五、非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、如推荐人是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
6、如推荐人是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
7、推荐人股票账户卡复印件（原件备查）；
8、推荐人股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年12月11日15:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系人：张荔
联系电话：0871-68312779
联系传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼
邮政编码：650106
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
附件：云南沃森生物技术股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人推荐表
|||
|-|-|
|推荐人信息||
|推荐人|联系电话|
|证券账户|持股数量|
|身份证号码（统一社会信用代码）||
|推荐的候选人信息||
|姓名|性别|
|身份证号码|电话|
|传真|电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的任职条件）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||
|其他说明（指与公司或持股5%以上股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||
关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2016）第320ZA00123号上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称康达新材公司）截至 2016年 12月 16日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是康达新材公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对康达新材公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合康达新材公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，康达新材公司董事会编制的截至 2016年 12月 16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供康达新材公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师沈在斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
王传文
中国·北京 二Ｏ一六年十二月二十三日
上海康达化工新材料股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销商瑞银证券有限责任公司采用非公开方式发行人民币普通股30,797,101股,每股发行价格为27.60元，应募集资金总额为人民币
849,999,987.60元,扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的募集资金为人民币
830,999,987.60元，已由承销商瑞银证券有限责任公司于2016年11月25日汇入本公司交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行310066137018800073311账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,561,500.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币827,438,487.60元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 320ZA0023号《验资报告》。
二、发行申请文件对募集资金投向承诺情况
根据本公司《2015年度非公开发行A股股票预案》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币万元项目名称 总投资金额 拟投入募集资金丁基材料项目 45,593.65 45,500.00聚氨酯胶粘剂扩产项目 14,635.30 14,500.00补充流动资金 25,000.00 25,000.00合计 85,228.95 85,000.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年12月16日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 59,452,091.70元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间丁基材料项目
56,315,394.00 2015年至2016年聚氨酯胶粘剂扩产项目
3,136,697.70
12月16日合计 59,452,091.70
上述各募集资金投资项目已经地方有权审批机关备案。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2019-5号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)拟为全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)向浦发银行南宁分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项已经公司2019年2月28日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额
度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签
订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西国创道路材料有限公司
1、基本情况：
成立日期：2005年10月8日
法定代表人：高涛
注册资本：11,000万元人民币
注册地址：钦州港勒沟作业区
经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
2、广西国创为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、截至2017年12月31日，广西国创总资产24,364.80万元，净资产17,299.19万元；2017年实现主营业务收入43,309.55万元，净利润167.37万元。
三、对外担保的主要内容
1、广西国创拟向浦发银行南宁分行申请 5,000万元的综合授信。本公司为该事项提供期限3年的连带责任保证担保。
担保方：国创高新
被担保方：广西国创道路材料有限公司
债权人：浦发银行南宁分行
保证方式：连带责任保证担保
2、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有利于全资子公司筹措资金，推进经营业务的开展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司为全资子公司广西国创的授信申请提供担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 62,500万元人民币（含本次担保），占公司2017年度经审计净资产的比例为13.05%。公司的对外担保
为对全资子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
关于华意压缩机股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
索引 页码
专项说明
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于华意压缩机股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2013CDA4063-1-2华意压缩机股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了华意压缩机股份有限公司(以下简称华意压缩公司)2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月25日出具了XYZH/2013CDA4063-1号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，华意压缩公司编制了本专项说明所附的华意压缩机股份有限公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华意压缩公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计华意压缩公司2013年度财务报表时华意压缩公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华意压缩公司2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华意压缩公司2013年度财务报表时华意压缩公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华意压缩公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华意压缩公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：范大洋
中国 北京 二○一四年三月二十五日
华意压缩机股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：华意压缩机股份有限公司（盖章）
编制日期：2013年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：四川长虹集团财务有限公司（简称长虹财务公司） 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于长虹财务公司存款||121,598.50|88,666.67|32,931.83|956.79|
|二、向长虹财务公司借款||||||
|1.短期借款||60,000,000.00|60,000,000.00||-88,666.67|
|2.长期借款||||||
|三、其他金融业务||||||
|1.票据贴现||19,870,000.00|19,870,000.00||-49,358.29|
|2.其他||||||

法定代表人：刘体斌 主管会计工作的负责人：庞海涛 会计机构负责人：符进前
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-021西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）于 2014年 3月 25日召开的第二届董事第七次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 5亿元的自有资金购买商业银行发行的期限不超过 1年的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内负责组织具体实施。现将主要有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品。
2、投资金额
投资金额不超过人民币 5亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过 1年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。
4、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动，不得使用募集资金。
5、授权及授权期限
公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内负责组织具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、实施方式及风险控制
董事长在授权范围内根据财务部门对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的商业银行购买理财产品。并拟主要采取如下措施具体实施：
1、公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托银行投资品种等进行完评估后，提交公司财务负责人进行审核；
2、财务负责人向董事长提交理财方案；
4、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
5、独立董事可对上述投资理财资金使用情况进行检查；
6、公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；
7、公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。
三、对公司的影响
在保障公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用自有资金择机购买保本型理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营所需资金的前提下，使用不超过人民币 5亿元自有资金投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
五、监事会意见
在保障公司日常经营、项目建设资金需求和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 5亿元自有资金投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因
此，监事会同意公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
六、保荐机构意见
公司保荐机构认为：海思科本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项已经第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项需提交公司股东大会审议；公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项主要是为提高公司资金使用效率,在保证主营业务发展的前提下,为公司和股东创造更大的收益。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构同意海思科使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 3月 26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）042号华鹏飞股份有限公司
关于公司参股子公司破产清算的进展暨司法拍卖资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）是华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）的参股子公司，公司持有赛富科技16.43%的股权。
2018年 9月 10日中国工商银行股份有限公司苏州道前支行以赛富科技不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向苏州工业园区人民法院申请对赛富科技进行破产清算，苏州工业园区人民法院立案进行审查。2018年 10月 16日，苏州工业园区人民法院裁定受理赛富科技破产清算一案，并组成合议庭进行审理。具体情况详见公司于2018年 9月 10日、2018年 10月 16日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司收到法院通知书的公告》（公告编号：2018-078）、《关于参股公司收到法院通知书的进展公告》（公告编号：2018-085）。
2019年 8月 15日公司收到赛富科技管理人送达的《通知书》，管理人通过司法拍卖平台，成功处置赛富科技名下位于苏州工业园区独墅湖科教创新区星湖街东、东方大道北的土地、在建工程、内部固定资产、低值易耗品，成交价为 133,570,000元。相关具体情况如下：
1、拍卖标的：赛富科技名下位于苏州工业园区独墅湖科教创新区星湖街东、东方大道北的土地、在建工程、内部固定资产、低值易耗品。房产规划建筑面积为31,928.11平方米（在建房产为地下1层，地上19层），规划用途为研发楼；
土地使用权面积为11,298.52平方米，使用期限50年，终止日期2062年5月27日，土地用途为工业（研发）。该工程主体结构已经封顶，但未全部完工，尚未组织竣工验收，可能存在工程原始资料不全的情况。
2、标的评估总价：90,666,633.10元，其中土地估价9,242,189元，在建工
程估价76,297,046元，固定资产估价4,937,956元，低值易耗品估价189,442.10元。
3、网络拍卖竞价结果：买受人通过竞买号K2974于2019年5月28日在司法拍卖网络平台以133,570,000元的成交价格获得赛富科技名下位于苏州工业园区独墅湖科教创新区星湖街东、东方大道北的土地、在建工程、内部固定资产、低值易耗品。
4、目前，管理人已将上述拍卖资产移交给买受人，赛富科技各股东及相关权利人有权对涉案资产所有权提出异议或提出行使取回权，行使权力期限截止2019年8月20日，如各股东或相关权利人未在上述期限内提出异议或行使取回权，则管理人认为所有资产均已通过拍卖方式由买受人竞得，且实际交付于买受人控制和处置。
2017年6月1日，因赛富科技2016年度实现净利润未达到《股权转让及增资扩股框架协议》约定的当年承诺利润的60%，公司向深圳市中级人民法院提起股权回购诉讼，请求赛富科技原股东回购公司所持有赛富科技16.43%股权，并支付赎回对价人民币5,400万元及相应年收益（年收益以投资款人民币5,400万元为基数，按照年收益率10%计算，从2015年1月12日起计至款项付清之日止，年收益暂计至2017年1月12日为人民币1,080万元）。2019年3月25日，深圳市中级人民法院一审开庭审理了此案，一审判决公司胜诉。2019年7月，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事上诉状》，四名原审被告不服深圳市中级人民法院一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。具体情况详见公司于2017年6月27日、2018年3月6日、2018年7月10日、2019年5月15日及2019年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于公司提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-042）、《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-056）、《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2019-031）、《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2019-037）。
公司将密切关注赛富科技前述事项，积极跟进股权回购诉讼案件的情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
备查文件
《通知书》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-028
孚日集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年4月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，2014年5月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，会议选举孙日贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由董事孙日贵先生、董事吴明凤女士、独立董事肖雪峰先生三人组成董事会战略委员会，并由董事孙日贵先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由独立董事王贡勇先生、独立董事林存吉先生、董事吴明凤女士三人组成董事会审计委员会，并由独立董事王贡勇先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由独立董事林存吉先生、独立董事肖雪峰先生、董事傅培林先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事林存吉先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由独立董事肖雪峰先生、独立董事王贡勇先生、董
事李中尉先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事肖雪峰先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任吴明凤女士为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
其简历详见附件。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任吴明凤女士为公司财务总监，为公司财务负责人；聘任张萌先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
简历详见附件。
董事会秘书张萌先生的相关联系方式如下：
电话：0536 -2308043，传真：0536 -5828777，电子邮箱为：furigufen@126.com。通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任彭仕强先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。
联系方式如下:
电话：0536 -2308043，传真：0536 -5828777，电子邮箱为：furigufen@126.com。通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，决定聘任刘财福先生为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。
二、独立董事意见
就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
4、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
我们同意聘任吴明凤女士担任公司总经理、财务总监，聘任张萌先生担任公司副总经理、董事会秘书。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
附件：
吴明凤女士：中国国籍，1961年12月生，汉族，研究生学历。曾任新疆喀什泽普县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现任公司总经理、财务总监、董事会秘书。持有本公司股份2,215,158股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张萌先生：中国国籍，1980年11月生，汉族，本科，注册会计师。曾任中和正信会计师事务所项目经理，孚日集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券部经理、财务部经理。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭仕强先生：中国国籍，1980年 2月生，汉族，大学本科，助理会计师，曾任孚日集团股份有限公司财务部副科长，证券部副科长。现任公司证券事务代表。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘财福先生：中国国籍，1960年 8月生，汉族，大专学历，会计师职称，历任孚日集团股份有限公司财务审计部副科长、科长、审计部经理。现在公司审计部工作。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014-019国元证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2014年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 4月 11日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事 11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于设立芜湖分公司的议案》。
根据中国证监会《证券公司分公司监管规定（试行）》（〔2008〕20号公告）和《证券公司分支机构监管规定》（〔2013〕17号公告）的相关规定，同意设立芜湖分公司，授权公司经营管理层办理相关事宜。
芜湖分公司的注册地为芜湖。芜湖分公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。芜湖分公司经营范围以监管部门的核定为准。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
二、审议通过《关于新设四家轻型证券营业部的议案》。
根据中国证监会《证券公司分支机构监管规定》（〔2013〕17号公告）和中国证券业协会《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关规定，同意在绍兴、中山、杭州、沈阳设立四家轻型证券营业部，授权公司经营管理层办理新设四家轻型证券营业部的申请等相关事宜。
四家轻型证券营业部经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。具体经营范围以监管部门的核定为准。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-030
鞍钢股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2015年 8月 28日以书面通讯方式召开。公司现有董事 8人，出席会议的董事 8人，出席会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2015年半年度报告》。
具体内容请详见 2015年 8月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司 2015年半年度报告》、《鞍钢股份有限公司 2015年半年度报告摘要》。
议案二：以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于<鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》，该议案属于关联交易事项，其中关联董事姚林先生回避表决。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财
务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司审核了鞍钢集团财务公司对 2015年 6月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。
公司认为：
1、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于 2015年 8月 29日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、独立董事意见
公司独立董事对议案二所涉及的关联交易事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
3、未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2015年 8月 28日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-022
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度股东大会于 2016年 5月 13日审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,决定拟使用不超过 13,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、期限不超过 12个月的投资理财产品。
根据上述决议，公司于 2016年 6月 7日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）继续签订《交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财计划协议》，使用人民币伍佰万元闲置自有资金购买交通银行股份有限公司蕴通财富.日增利提升 92天理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
2、认购理财产品资金总金额：伍佰万元(¥5000000.00)；
3、预期年化收益率：3.50%；
4、理财产品期限：92天（2016年 6月 13日至 2016年 9月 13日）；
5、理财产品投资标的：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30-100%，固定收益工具占比为0-30%；
6、投资收益支付：
6.1本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）；
6.2投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。
7、公司与交通银行无关联关系。
8、风险提示：
8.1政策风险：理财产品仅是针对当前相关的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，导致市场价格波动，则将可能影响理财产品预期收益；
8.3流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
8.4投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益；
8.5理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权利宣布理财产品不成立；
8.6再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金；
8.7信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
8.8不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致影响理财产品的资金安全。
9.1董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
9.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的意见详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
（二）监事会的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年年度股东大会决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-014
广东世荣兆业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年4月20日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2018年4月19日―4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 15名，代表有表决权的股份总数为600,773,949股，占公司股份总数的74.2525%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 6名，代表有表决权的股份数 600,417,161股，占公司股份总数的74.2084%；通过网络投票的股东9人，代表股份数356,788股，占公司股份总数的0.0441%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。
本次股东大会由董事会召集，副董事长梁玮浩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
同意 600,773,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2017年度监事会工作报告》
同意600,772,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
3、《2017年度财务决算报告》
同意 600,773,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2017年年度报告及其摘要》
同意 600,773,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《2017年度利润分配预案》
同意 600,773,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,333,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
同意600,772,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东表决情况：同意 1,332,049股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8576%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1424%。
7、《关于2018年度对外担保额度的议案》
同意600,772,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东表决情况：同意 1,332,049股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8576%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1424%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
同意600,772,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对1,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,332,049股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8576%；反对1,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1424%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
同意 600,773,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,333,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日