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证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2017-071号浙江华海药业股份有限公司
关于拟投资建设临海国际医药小镇华海制药科技产业园规
划项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目
项目投资金额：拟规划总投资约100亿元人民币
项目实施条件：2017年 10月 27日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司建设临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的投资框架的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会审议通过后授权董事会（董事会可转授权其他人士）审议决定并办理项目建设、实施过程中的全部事宜。
对上市公司当期业绩的影响：因本项目尚在规划中，不会对公司2017年度业绩构成影响
特别风险提示:根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本规划项目尚需经公司股东大会审议通过。临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目为公司在产业升级过程中对制剂产业的一个中长期规划项目，项目的履行及项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。项目的规划投资金额、建设周期、投资强度等数值均为规划预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司未来业务发展的需要，公司规划在临海国际医药小镇内征用土地约 1200亩，拟建设研发办公基地、高端医药生产基地、华海技术学校、医药文化中心、高层次人才公寓和职工宿舍等项目，项目规划总投资约100亿元人民币。
（二）公司于 2017年 10月 27日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司建设临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的投资框架的议案》。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本规划项目尚需经公司股东大会审议通过。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目
（二）项目具体情况：
公司规划在临海国际医药小镇内新建一个占地约 1200亩的高端制剂科技园区暨华海药业制药科技产业园。该规划园区将接轨国际高端医药市场，按照欧美cGMP标准，引进国际一流设备，布局高端制剂、创新药、新型抗生素、抗肿瘤、高致敏、原研合作六大板块及相应的配套设施。
项目拟规划总投资约100亿元人民币，项目规划建设周期约为8年，拟分两期实施。第一期规划总投资约 70亿元人民币，拟建设研发办公基地、医药生产基地、高层次人才公寓和职工宿舍等，规划建设时间约为5年；第二期规划总投资约 30亿元人民币，拟扩建医药生产基地、建设华海技术学院及医药文化中心等，规划建设时间约为3年。项目规划预计在2025年底前建成。
项目全部建成后，将具备缓控释、多层片、纳米技术、激光打孔等高端固体制剂、小容量注射剂与输液、冻干粉针剂、无菌分装粉针剂、滴眼剂、软胶囊、口服液、气雾剂、膜制剂、擦剂、软膏剂等剂型多样的生产能力，规划实现年产值约400亿元人民币。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目的实施将进一步夯实企业发展基础，为公司制剂全球化战略的落地实施提供保障，将进一步提升公司整体装备和技术的先进性，提升公司的核心竞争力，推动产业升级和产业链的延伸，进一步巩固和扩大公司的竞争优势，提高公
司的综合竞争实力和整体盈利能力，为公司健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
四、对外投资的风险分析
1、本规划项目尚需经公司股东大会审议通过。因该项目尚在规划中，且在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性，因此本公告中提及的规划建设项目及规划总投资、规划建设期等要素均存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本规划项目的投资将导致公司现金流减少，增加财务风险；且项目规划投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
3、项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。
4、本规划项目涉及的土地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产时间存在较大的不确定性。
5、因本项目涉及的产品种类尚在规划中，因此，所选产品开发的成功率、产品市场情况的变化等都将对公司未来经营业绩的实现造成不确定性影响。
6、本项目中的规划投资金额、建设周期、投资强度、产值等数值均为规划预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
公司将根据项目的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年十月三十日
四川蓝光发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料二 0一六年三月十五日
四川蓝光发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会目 录
会议议程———————————————————————————————3审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》——————4
四川蓝光发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|是|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会议案：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案各位股东：
根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过82.6亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：
一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||被担保公司|项目名称|融资机构|金额（万元）||拟担保情况||
||四川蓝光和骏实业有限公司|||成都银行股份有|||公司或控股子（孙|）|
|1|||流动性贷款|||50,000|||
|||||限公司金牛支行|||公司提供担保||
||成都武侯蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙|）|
|2|||肖家河32亩|||86,000|||
|||||其他机构|||公司提供担保||
||昆明蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙|）|
|3|||昆明180亩|||280,000|||
|||||其他机构|||公司提供担保||
||南京蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙|）|
|4|||南京63亩|||210,000|||
|||||其他机构|||公司提供担保||
||南充蓝光房地产有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙|）|
|5|||南充377亩|||100,000|||
|||||其他机构|||公司提供担保||
||成都浦兴商贸有限责任公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙|）|
|6|||流动性贷款|||100,000|||
|||||其他机构|||公司提供担保||
||||||826,000||||
|合计|||||||||

四川蓝光发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会
二、被担保人基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务范围|与本公司关系|最近一期主要财务指标|
|四川蓝光和骏实业有限公司|1998年5月20日|成都市一环路南三段22号|张志成|101128.2773|房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司持股100%|截止 2015 年 9 月 30 日，公司总资产5,467,663.12万元，总负债4,457,690.78万元，净资产1,009,972.34万元；2015年1-9月，营业收入648,815.67万元，净利润-7,456.57万元。|
|成都武侯蓝光房地产开发有限公司|2016年2月6日|成都市武侯区永盛南街8号5幢附30号|余驰|2000|房地产开发、经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%|新公司暂无财务指标。|
|昆明蓝光房地产开发有限公司|2014年10月22日|云南省昆明市盘龙区博客寓南楼8号|陈军|2000|房地产开发经营、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%|截止2015年9月30日，公司总资产0万元，总负债0.11 万元，净资产-0.11 万元；2015 年1-9月，营业收入0万元，净利润0万元。|
|南京蓝光和骏置业有限公司|||||||已取得预核名通知书，正在办理工商设立手续|
|南充蓝光房地产有限公司|2015年6月2日|南充市嘉陵区润泽路71号附2、3号|王敏|6000|房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%|截止2015年9月30日，公司总资产44,487.51万元，总负债38,636.04万元，净资产5,851.47万元；2015年1-9月，营业收入0万元，净利润-148.53万元。|
|成都浦兴商贸有限责任公司|2012年6月5日|成都市金牛区蜀汉路89号|王小英|3000|销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司控股孙公司成都和骏投资有限公司持股99%；薛平东持股1%。|截止2015年9月30日，公司总资产351,349.96万元，总负债348,155.16万元，净资产3,194.80万元；2015年1-9月，营业收入22,914.97万元，净利润435.65万元。|

四川蓝光发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会三、授权：
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、调整融资项目、机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。
请各位股东审议。
中国屯力建没股倫有限公司独立董事
美子美朕交易事項的事前決可意見
作力中国屯力建投股分有限公司(以下筒称
“公司")的独立董事,我イI]本着汰真、負責的恣度,依据《美千在上市公司建立独立董事制度的指尋意見》、《上海IIE券交易所股票上市規興等法律法規及規茫性文件以及《中国屯力建投股分有限公司章J》
程》的有美規定,対公司第二届董事会第五十六次会洪似申波的
《美子中国水屯建没集囲新能源升友有限責任公司控股投資四川省炉雹具天唐同50MW光伏屯靖項目的政案》友表事前決可意見如下
:
第二届董事会第五十六次会波似申波的《美子中国水屯建投集囲新能源牙友有限責任公司控股投資四川省炉雹具貢唐関50MW光伏屯靖項目的被案》渉及美朕交易 ,核美朕交易不存在損害公司及ヨト美朕股末、特別是中小股末利益的情形。我イ|]同意特核決案提交公司董事会申洪。
(以下元正文,力《中国屯力建没股紛有限公司独立董事美子美瑛交易事頂的事前汰可意几》之笠署天
)
(本更元正文,収力《中国屯力建没股紛有限公司独立董事美子美朕交易事項的事前快可意見》之釜署頁
)
ぐ
弗庚国
二〇一六年
9几
七日十
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—050南通江山农药化工股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2017年10月25日（星期三）14:00-15:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
3、召开方式：网络互动方式。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，股票自 2017年 8月 1日起连续停牌。2017年 10月 23日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定终止本次重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于2017年10月25日（星期三）14:00-15:00召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将会议相关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目中与投资者进行互动交流和沟通，说明公司终止重大资产重组的具体情况，并就投资者普遍关注的相关问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年10月25日（星期三）14:00-15:00；
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
3、说明会召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次投资者说明会的人员为公司董事长、总经理薛健先生，副总经理兼董事会秘书宋金华先生、独立财务顾问代表江敬良先生、项目法律顾问陈育芳先生及交易对方代表杨建先生（杨建先生为标的公司江苏恒隆作物保护有限公司董事长，同时为标的公司股东之一，标的公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司同意其作为交易对方代表参加本次投资者说明会）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2017年 10月 25日（星期三）14:00-15:00登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系人及咨询办法
联系人：宋金华、黄燕
电话：0513-83558270、0513-83530931
传真：0513-83521807
电子邮箱：jsgf@jsac.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年10月24日
关于浙江朗迪集团股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回复
浙江朗迪集团股份有限公司:
本人于2016年4月25日收到公司发来的《关于浙江朗迪集团股份有限公司
股票交易异常波动的征询函)),截至2016年4月25日就该函有关事项回复如下:
1、公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、
生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、
发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
3、未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻:未发现其他可能对公司
股价产生较大影响的重大事件。
4、经核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行
动人买卖公司股票的情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为关于《浙江朗迪集团股份有限公司股票交易异常波动征询函的
回复》之签署页)
手份叫
缸塾
高炎康 干玲娟
)01'
年斗月布日
抚顺特殊钢股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》等制度规定，我们作为公司独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的《公司关于聘任总经理的议案》等相关资料进行了审阅。基于我们的独立判断，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、我们对公司总经理候选人孙立国先生的个人履历进行了审查，我们认为孙立国先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司总经理任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的专业能力。
二、本次董事会聘任总经理的提名方式和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
三、我们同意聘任孙立国先生为公司总经理。
抚顺特殊钢股份有限公司独立董事：
武春友刘彦文伊成贵张悦
二〇一八年八月三十日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2017-027上工申贝（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2017年8月18日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于2017年8月29日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。三名监事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告》全文和摘要
公司监事会认为，公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2017年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年上半年度）》公司监事会认为，公司 2017年上半年严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行 A股股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一七年八月三十一日
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求以及《公司章程》等有关规定，作为安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、客观的态度，在对相关情况进行了解和核查后，现对公司对外担保发表如下专项说明及独立意见：
一、履行决策程序情况
报告期内，公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等法律法规的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按要求对外披露。
二、累计和当期对外担保情况
2014年公司对外担保发生额 176,211.79万元，2014年末公司担保余额126,047.36万元，占公司最近一期经审计净资产的17.15%；
公司担保主要是公司持有合肥江淮汽车融资担保有限公司85%的股权，合肥江淮汽车融资担保有限公司2014年末担保余额148,291.01万元。
三、结论意见
截至目前，公司所有对外担保均是正常的经营行为，均履行了必要的决策程序，未发现有违规担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符合法律法规和公司规章制度的要求。
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2018-087湖北兴发化工集团股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过20亿元超短期融资券事项，已经公司2017年8月11日召开的第八届二十六次董事会和2017年8月28日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，并于2017年8月12日和8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP297号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。根据《接受注册通知书》，公司本次超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司联席主承销；注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程》及有关规则指引规定，
做好相关信息披露工作。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：一、关于“会计政策变更”事项
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页为《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十六次会议审议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
穆炯 徐作骏 刘印
江阴江化微电子材料股份有限公司2019年8月29日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-003
兖州煤业股份有限公司关于承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，以及中国证监会山东监管局《关于转发<上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行>的通知》要求，兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）及实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体对承诺事项及履行情况进行了自查。公司不存在“不符合监管指引要求的承诺”和“超期未履行承诺”的情况。现将尚未履行完毕的承诺及其履行情况公告如下：
|||||
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|承诺方|承诺内容|承诺履行期限|履行情况|
|兖 矿 集 团有 限 公 司（“兖矿集团”）|避免同业竞争本公司于 1997 年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。|长期有效|正在履行（未发现兖矿集团有违反承诺情况）|
||转让万福煤矿采矿权本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时，兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购|兖矿集团获得万福煤矿采矿权后的12个月内|尚未履行完毕（目前兖矿集团正在申请办理万福煤矿采矿权）|

||||
|-|-|-|
|该采矿权。|||
|增持本公司H股实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份兖矿集团通过其香港全资子公司分别于 2013 年 9 月 9 日和 9月 24 日共增持了本公司 1.8 亿股 H 股股份，增持计划于 2013年 9 月 24 日实施完毕。兖矿集团承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。|增持计划实施完毕后的6个月内，即2014年3月24日前|正在履行（在增持计划实施期间及截至本公司披露日，兖矿集团未减持所持有的本公司股份）|

兖州煤业股份有限公司董事会
2014年 2月 14日
凌云工业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016年 12月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［2015］2478号文核准及本公司 2015年第一次临时股东大会决议，公司于2015年11月非公开发行人民币普通股 89,219,328股，每股发行价 13.45元，共募集资金总额人民币 120,000.00万元，扣除发行费用人民币1,452.13万元，实际募集资金净额为人民币 118,547.87万元。该项募集资金已于2015年11月18日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]14010003号验资报告。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司涿州物探支行（13050166620800000029）、中国银行涿州支行（ 100256228345）、中国工商银行股份有限公司涿州支行（0409020029300243856）、中信银行股份有限公司保定分行营业部（8111801012200091173）、招商银行股份有限公司北京北三环支行（123902071910103）开立了五个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及万联证券有限责任公司于 2015年 11月26日分别与中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、中国银行涿州支行签署了《凌云工业股份有限公司 2015年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，2015年 11月 29日公司及万联证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司涿州支行、中信银行股份有限公司保定分行营业部、招商银行股份有限公司北京北三环支行签署了《凌云工业股份有限公司 2015年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015年12月 31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
初始存放利息收入已使用金存储公司名称 专户银行名称 银行账号
金额 净额 额 余额
初始存放利息收入已使用金存储公司名称 专户银行名称 银行账号
金额 净额 额 余额中国建设银行
凌云工业股
股份有限公司 13050166620800000029 10,000 1.05 10,001.05 0.00份有限公司
涿州物探支行
凌云工业股中国银行涿州
100256228345 8,700 0.63 8,700.63 0.00份有限公司支行
中国工商银行
凌云工业股
股份有限公司 0409020029300243856 40,000 4.41 40,004.41 0.00份有限公司
涿州支行
中信银行股份
凌云工业股
有限公司保定 8111801012200091173 20,000 2.15 20,002.15 0.00份有限公司
分行营业部
招商银行股份
凌云工业股
有限公司北京 123902071910103 40,000 6.28 40,006.28 0.00份有限公司
北三环支行
合计 118,700.00 14.52 118,714.52 0.00二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行A股股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于偿还贷款和补充流动资金”。
截至2016年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
无。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
无。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
无。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
无。
7、以资产认购股份的情况
无。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2015年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
凌云工业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||118,547.87||已累计使用募集资金总额|||118,547.87||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||各年度使用募集资金总额|||118,547.87||
|||||||其中：2015年|||118,547.87||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|偿还贷款|偿还贷款|70,000.00|70,000.00|70,000.00|70,000.00|70,000.00|70,000.00|-|/|
|2|补充流动资金|补充流动资金|48,547.87|48,547.87|48,547.87|48,547.87|48,562.39|48,562.39|14.52|/|
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2018-019
浙江浙能电力股份有限公司
关于聘请内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计机构的议案》。
一、聘请内控审计机构的情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道会计师事务所”）为公司2017年度内控审计机构，内控审计费用为100万元，聘请一年。鉴于聘期已至，按照公司《中介服务采购管理办法》的规定，公司采用竞争性谈判方式选聘2018年度内控审计机构。
经对包括普华永道会计师事务所在内的3家优质候选机构进行竞争性谈判，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）排名第一。该评选结果经公示无异议，并经公司董事会审计委员会和公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟聘请天健会计师事务所担任公司2018年度内控审计机构，内控审计费用为90万元。
二、天健会计师事务所的情况
天健会计师事务所拥有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证书，并获得浙江省国有资产监督管理委员会批准，可参与浙江省属企业审计监督的项目。根据中国注册会计师协会发布的对全国会计师事务所统计数据，天健会计师事务所连续多年位列“会计师事务所综合评价前百家信息”前列，拥有非常优良的服务质量纪录。
三、更换内控审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所的执业质量进行了充分了解，根据竞争性谈判的结果，同意聘请天健会计师事务所为公司2018年度内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第三届董事会第二次会议同意聘请天健会计师事务所为公司2018年度内控审计机构。
3、独立董事意见
公司独立董事对本议案予以事前一致认可。独立董事发表独立意见如下：
天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司内控审计的工作需求；本次变更符合相关法律规定和审议程序，不
会影响公司内控审计质量，不会损害全体股东的合法权益；同意聘请天健会计师事务所担任公司2018年度内控审计机构。
4、本次《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计机构的议案》尚需提请公司 2017年度股东大会审议，有关召开2017年度股东大会的事宜将另行公告。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-104
佳都新太科技股份有限公司
关于公司及控股子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年1月1日至11月20日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助资金人民币2,525.18万元（未经审计），具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|计入损益的金额（万元）|与资产/收益相关|
|高新技术企业补贴|95.00|与收益相关|
|天河区支持高端服务业发展奖励资金-技术先进型服务企业认定奖励|10.00|与收益相关|
|广东省省级工业与信息化发展专项资金|300.00|与收益相关|
|企业研究开发财政补助资金|752.85|与收益相关|
|广州佳都信息技术研发有限公司研发机构建设项目专项款|100.00|与收益相关|
|知识产权专利补贴|2.32|与收益相关|
|广东省内外经贸发展与口岸建设专项资金|30.00|与收益相关|
|广东省安防视频图像智能化工程技术研究中心|85.00|与收益相关|
|广州开发区经济发展局鼓励商贸服务业企业扩大经营奖励金|22.00|与收益相关|
|广州市专利技术产业化项目|30.00|与收益相关|
|面向智慧交通的新一代智能化轨道交通综合监控管理平台研发及示范建设|97.50|与收益相关|
|物联安防产业关键共性技术研究|170.00|与收益相关|
|智能化交通诱控一体指挥调度系统研究与示范应用|4.50|与收益相关|
|增值税退税|826.01|与收益相关|
|合计|2,525.18||

本次公告的政府补助收入中，计入其他收益787万元，计入营业外收入
1,738.18万元（其中增值税退税金额为826.01万元）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助的取得和确认会对公司2017年业绩利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2017年 11月21日
金华春光橡塑科技股份有限公司
2018年度审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2018年度审计委员会履职情况作如下汇报：一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由3名董事组成，分别是独立董事赵鹏飞先生、胡春荣先生和董事张春霞女士，其中赵鹏飞先生担任主任委员。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
（一）、2018年1月22日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于金华春光橡塑科技股份有限公司2015年至2017年财务报告的议案》。
（二）、2018年8月10日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，会议审议了《关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2018年半年度财务报告的议案》。
（三）、2018年10月19日，公司召开第一届董事会审计委员会第七次会议，会议审议了《关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2018年第三季度财务报告的议案》。
（四）、2018年11月20日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议，会议审议了金华春光橡塑科技股份有限公司2018年1-10月财务报表。
三、审计委员会相关工作情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独
立、客观、公正的执业准则，专业水准较高，严格遵守《中国注册会计师审计准则》规定，勤勉尽职地履行审计职责，按计划完成了公司的各项审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和股东利益。
（二）指导 2018年年报审计工作
2018年底，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他重大事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制评价报告和会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅；对开展内部审计工作提出了合理化意见，同时督促公司按照审计计划落实内部审计工作，充分发挥了审计委员会监督作用。
（四）审阅公司财务报告、定期报告
报告期内，我们审议了公司的季度、半年报、年报，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽职、恪尽职守，较好地履行了各项职责。充分发挥自身较高专业水平和丰富经验，对公司定期报告编制、募集资金使用情况、续聘会计师等事项以及内部控制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动
公司整体规范治理水平稳步提升。
2019年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，认真规范履职，定期听取内部审计部门对公司内部控制评估情况的汇报，切实有效地监督公司内部审计及外部审计，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
金华春光橡塑科技股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—005
浙江金鹰股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月21日披露了《重大资
产重组继续停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组的重大事项，鉴于该事项涉及的工作比较复杂、范围较广，有关各方仍需对此次重组工作涉及的相关事项进行协商沟通，并论证重组方案。经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起继续停牌不超过30日。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，近日将组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
雅戈尔集团股份有限公司专项审计说明
关于对雅戈尔集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110962号雅戈尔集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是雅戈尔集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供雅戈尔集团股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴蓉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李海兵
中国·上海 二〇一四年三月二十一日
专项审计说明第2页
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-036
诺德投资股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，会议于 2019年 5月 14日上午10：00以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过以下事项：
一、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请5,500万元（人民币）融资，期限 3年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《对全资子公司西藏诺德科技有限公司进行增资的议案》
为了满足全资子公司西藏诺德科技有限公司后续营运资金需求，并有效做大企业规模，董事会同意公司以人民币19,500万元对该子公司进行现金增资。
详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年5月15日
江苏索普化工股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
江苏索普化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司董事会、监事会、管理层，以及公司下设一“办”、九“科(室）”和四“分厂（车间）”（分别是：综合办、财务科、生技科、设备科、环安科、供销科、劳资科、物管科、质检科、计控室、氯碱车间、ADC车间、漂粉精车间、动力车间），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、重点控制活动、信息与沟通、内部监督。
重点关注的高风险领域主要包括：重点控制活动中，资金活动，采购业务，资产管理，销售业务，财务报告，信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、江苏索普化工股份有限公司《内部控制手册》和《内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||1. 错报≥利润总额的5%；|
||2. 错报≥资产总额的3%；|
||3. 错报≥营业收入总额的1%；|
||4. 错报≥所有者权益总额的1%。|
|重要缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||5. 利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%；|
||6. 资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的3%；|
||7. 营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%；|
||8. 所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%。|
|一般缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||9. 错报＜利润总额的3%；|
||10. 错报＜资产总额的0.5%；|
||11. 错报＜营业收入总额的0.5%；|
||12. 错报＜所有者权益总额的0.5%。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷，一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标的情形。
（2）重要缺陷，一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的情形。
（3）一般缺陷，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|直接财产损失金额＞1000万元；|
|重要缺陷|人民币500万元≤直接财产损失金额＜人民币1000万元；|
|一般缺陷|直接财产损失金额＜人民币500万元。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷，一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标的情形。
（2）重要缺陷，一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的情形。
（3）一般缺陷，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3.一般内部控制缺陷认定及整改情况
经过自我评价，公司在人力资源管理、供应商管理及销售流程管理等方面尚存在一般缺陷3个，但不影响控制目标实现。针对发现的内部控制缺陷，评价工作组依据公司内部控制评价制度已向董事会进行了汇报，并责成相关部门及负责人进行限期整改。经复查，公司所发现的上述内部控制缺陷均得到了改进和完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2013年12月18日，公司收到江苏证监局《关于对江苏索普化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2013〕34号），指出了公司的信息披露不规范和公司独立性方面存在的问题。我公司随即按照《决定》要求进行了整改，经董事会确认的《整改报告》于2014年1月17日进行了披露。
董事会将继续对公司后续的整改情况进行跟踪督促，尽快对《内部控制手册》和相关配套制度进行修订，推动公司加强日常监督和专项监督，进一步完善公司的内部控制体系。
本报告已经六届二十一次董事会审议通过。
江苏索普化工股份有限公司董事会2014年4月8日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2014-022上海百联集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议未有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
上海百联集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
1、现场会议
会议时间：2014年10月15日下午14:00
会议地点：上海国际会议中心5楼长江厅
2、网络投票
投票时间：2014年10月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数|309|
|A股股东人数|238|
|B股股东人数|71|
|所持有表决权的股份总数（股）|941,681,701|
|A股股东持有股份总数|920,278,386|
|B股股东持有股份总数|21,403,315|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.6696%|
|A股股东持股占股份总数的比例|53.43%|
|B股股东持股占股份总数的比例|1.2426%|
|参加网络投票的股东及股东代表人数|238|
|所持有表决权的股份总数（股）|40,623,101|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.3584%|
|参加投票的中小股东人数|307|
|所持有表决权的股份总数（股）|93,434,907|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.4244%|

（三）本次会议由董事长马新生先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
1、审议《上海百联集团股份有限公司关于子公司联华超市股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
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|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|全体股东|80,654,517|86.3216%|12,082,144|12.9311%|698,246|0.7473%|
|A股股东|68,958,830|95.7341%|2,507,871|3.4816%|564,891|0.7843%|
|B股股东|11,695,687|54.6443%|9,574,273|44.7327%|133,355|0.6230%|
|是否通过|是||||||

上述议案涉及关联交易，关联股东百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司所持表决权股份合计 848,246,794股回避表决。
其中，中小投资者表决结果如下：
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|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|关于子公司联华超市股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案|80,654,517|86.3216%|12,082,144|12.9311%|698,246|0.7473%|

三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派徐晨律师、朱玉婷律师见证，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议
人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所关于上海百联集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2014年10月15日