证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-048
中颖电子股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召集情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 8日以公告的形式通知召开 2014年年度股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 6月 9日（星期二）下午 14:30在上海市徐汇区中山西路 1525号技贸大厦一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年6月8日15：00至2015年6月9日15：00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅启明先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
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2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议。公司部分高级管理人员和保荐机构代表列席了现场会议。本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所郭怡律师、张怡婷律师进行了现场见证。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
本报告具体内容详见公司于 2015年 3月 31日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分，独立董事在本次会议上做了《2014年度述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事述职提出异议。独立董事述职报告详见公司 2015年 3月31日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 76,784,282股，占与会有表决权股份总数的96.2994％；
反对 185,764股，占与会有表决权股份总数的0.2330％；弃权 2,764,913股，占与会有表决权股份总数的3.4676％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,869,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.2674%；反对 185,764股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3755%；弃权2,764,913股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.3571%。
2、审议通过《2014年度财务决算报告》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告；
表决结果：同意 76,784,282股，占与会有表决权股份总数的96.2994％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,768,813股，占与会有表决权股份总数的3.4725％。
其中，中小股东的表决结果为：中小股东的表决结果为：同意 4,869,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.2674%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,768,813股，占出席会
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议中小股东有表决权股份总数的35.4070%。
3、审议通过《2014年度报告全文及摘要》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,784,282股，占与会有表决权股份总数的96.2994％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,768,813股，占与会有表决权股份总数的3.4725％。
其中，中小股东的表决结果为：中小股东的表决结果为：同意 4,869,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.2674%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,768,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.4070%。
4、审议通过《2014年度利润分配预案》；
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以 2014年 12月31日公司总股本154,880,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），合计派发现金股利 23,232,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
表决结果：同意 76,777,782股，占与会有表决权股份总数的96.2912％；
反对 2,957,049股，占与会有表决权股份总数的3.7086％；弃权 128股，占与会有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,862,784股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.1842%；反对 2,957,049股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.8141%；弃权 128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0016%。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
议案内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,784,282股，占与会有表决权股份总数的96.2994％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,768,813股，
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占与会有表决权股份总数的3.4725％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,869,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.2674%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,768,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.4070%。
6、审议通过《2015年度续聘审计机构的议案》；
同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构，聘期为一年，并同意向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2014年度审计报酬人民币35万元。
表决结果：同意 76,784,282股，占与会有表决权股份总数的96.2994％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,768,813股，占与会有表决权股份总数的3.4725％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,869,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.2674%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,768,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.4070%。
7、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,784,282股，占与会有表决权股份总数的96.2994％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,768,813股，占与会有表决权股份总数的3.4725％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,869,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.2674%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,768,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.4070%。
8、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案一》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露
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网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,815,282股，占与会有表决权股份总数的96.3383％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,737,813股，占与会有表决权股份总数的3.4336％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,900,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6638%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,737,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.0106%。
9、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,812,282股，占与会有表决权股份总数的96.3345％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,740,813股，占与会有表决权股份总数的3.4374％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,897,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6254%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,740,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.0489%。
10、 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案二》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,815,282股，占与会有表决权股份总数的96.3383％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,737,813股，占与会有表决权股份总数的3.4336％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,900,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6638%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,737,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.0106%。
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11、 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,812,282股，占与会有表决权股份总数的96.3345％；
反对 282,564股，占与会有表决权股份总数的0.3544％；弃权 2,640,113股，占与会有表决权股份总数的3.3111％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,897,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6254%；反对 282,564股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.6134%；弃权2,640,113股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.7612%。
12、 审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理额度的议案》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,812,282股，占与会有表决权股份总数的96.3345％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,740,813股，占与会有表决权股份总数的3.4374％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,897,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6254%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,740,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.0489%。
13、 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,812,282股，占与会有表决权股份总数的96.3345％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,740,813股，占与会有表决权股份总数的3.4374％。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-048
其中，中小股东的表决结果为：同意4,897,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6254%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,740,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.0489%。
14、 审议通过《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的议案》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,784,282股，占与会有表决权股份总数的96.2994％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,768,813股，占与会有表决权股份总数的3.4725％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,869,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.2674%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,768,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.4070%。
15、 审议通过《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
报告内容详见公司于2015年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告
表决结果：同意 76,812,282股，占与会有表决权股份总数的96.3345％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,740,813股，占与会有表决权股份总数的3.4374％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,897,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6254%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,740,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.0489%。
16、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
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表决结果：同意 76,812,282股，占与会有表决权股份总数的96.3345％；
反对 181,864股，占与会有表决权股份总数的0.2281％；弃权 2,740,813股，占与会有表决权股份总数的3.4374％。
其中，中小股东的表决结果为：同意4,897,284股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的62.6254%；反对 181,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3256%；弃权2,740,813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.0489%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所郭怡律师、张怡婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：中颖电子股份有限公司 2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、中颖电子股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于中颖电子股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
中颖电子股份有限公司
董事会