海欣食品股份有限公司
2014年度社会责任报告
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）是一家专业从事速冻鱼肉制品和速冻肉制品研发、生产和销售的农业产业化国家重点龙头企业，亦是速冻鱼肉制品行业内首家上市公司。多年来，公司在“创造健康美食，倡导优质生活”的经营理念和“精益求精”的企业文化指引下，积极倡导“诚信、责任、卓越、创新、贡献”企业精神，坚持践行“客户满意、员工满意、股东满意，做有社会责任感的企业”，着力打造中高端速冻鱼肉制品第一品牌。
在过去的一年里，公司遵循科学发展观，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，深入开展节能减排工作，承担环境保护责任，以公益创新拓展商业机会，践行社会责任。本报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映2014年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。
一、股东和债权人权益保护
股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。
1、公司一贯注重现代企业制度的建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，各项制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。
2014年，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等四个制度，新制定了《对外捐赠管理制度》、《突发事件应急处理制度》、《社会责任制度》、《重大事项事前咨询制度》、《自我培训制度》、《独立董事现场工作制度》、《监事会现场工作制度》、《内部控制缺陷认定标准》等8个制度，使公司规范运作水平进一步提高。
所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。
3、公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，开通了投资者电话专线，认真答复各种咨询。公司还通过深交所互动易、接待投资者来访等方式，加强与投资者进行及时沟通。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信息，在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。
4、公司积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚持相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。近三年来，公司累计分配的现金股利为3,923.6万元，占报告期内累计实现的可供分配利润的25.68%。未来三年中，公司承诺未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，同时，公司也将根据分配当年的实际经营状况，在上述现金分配比例基础上，提升现金分配比例或另行增加股票股利分配和公积金转增。
二、职工权益保护
员工是企业最宝贵的资源。公司将员工视为顾客，以服务顾客的态度服务员工，对员工负责。
1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，公司的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。与所有员工签订了《劳动合同》，办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金，并实行带薪年休假等福利。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整；2014年度公司市场竞争环境及行业薪资水平，调整幅度为13%。
关注点，所有新入厂员工必须体检合格，还定期组织员工进行体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身体健康。公司还设立了卫生所，所有员工日常生病、受伤，均可凭职工卡到卫生所免费就诊。
3、公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训，具体情况如下：1）新员工培训率达100%，内容包含企业概况、企业文化、公司制度、OA工具的使用、报销制度的规范、安全卫生知识等应知应会培训；2）全国年度在线网络培训263场， 650学时，在线125节课；3）针对全国的办事处经理、客户经理级人员组织3期共计57人营销干部特训，课程包括营销管理、财务管理、团队建设、物流管理等。4）针对优秀的营销干部举办 1期营销空中论坛，利用电话会议的形式针对营销水平专项研讨提升；5）分两批组织共计80名管理及后勤核心员参加2场拓展培训，加强部门之间的沟通，强化后勤力量，保障前线运营；6）组织55名总部核心人员参加互联网知识培训、为跟上互联网时代奠定基础；7）同进还开展了专业类的培训，财务类培训、TTT实战训练项目，储备兼职讲师20名；8）开展安全知识、礼仪知识竞赛，让员工在趣味和竞技中学习了知识，提升素养。9）与专业培训机构合作，输送员工参加公开课学习，提升综合能力等。
4、公司非常注重加强与员工的沟通和交流，通过设置总经理信箱、定期召开草根座谈会、创办内部刊物《海欣人》等方式收集员工建议与意见，并及时反馈、整改，提升员工满意度；同时公司在员工关爱行动上采取了多项举措，如：1、）春节前组织“送温暖活动”，员工宿舍走访，公司高层走访慰问员工家庭，送上温馨的祝福；2）公司设立关爱基金会，针对有特殊困难的员工给予关爱补助3）每月举办温馨生日会，让员工感受家的温暖，员工娱乐文体活动让同事从业余生活中享受乐趣。
5、公司重视职工权利的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。目前，公司监事会三名监事中，有两名职工代表监事。
三、供应商、客户和消费者权益保护
公司对待供应商及其他利益相关方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系，创造双赢局面。
1、供应商、客户权益保护
公司始终坚持诚信为本，忠实履行服务承诺，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格执行与供应商和客户签订的购销合同。公司按统一标准对供应商进行选择和评价考核，多次派出人员到供应商处所考察，当面听取意见和建议，加深和扩大双方合作。公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则，对于供应商、客户和消费者，公司均能以提供最佳服务的态度开展工作。
公司还设立了完善的售后服务措施，配备服务部门和专业人员，对客户提供优质服务，确保客户满意，努力打造和谐的客户关系。
公司对采购业务始终进行严格管理，按照“阳光采购”的政策理念，制定了各项采购规章制度，选用具有多年采购工作经验、正直敬业的人员负责公司各种物料的采购工作。在采购工作中，通过合理分工、监督追踪、教育督导，从源头上杜绝贪渎现象，加强采购人员的工作责任感，增加采购工作透明度，树立廉洁自律的风气，杜绝一切贪腐现象。与供应商签订合同时订立反商业贿赂条款，明确双方的责任，同时由审计部门对执行情况进行审查。
2、消费者权益保护
公司通过执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，提升产品品质和服务质量，为广大消费者提供了安全的产品和优质的服务。公司还设立了完善的售后服务措施，努力打造和谐的客户关系。公司将一如既往的严格按照速冻食品行业国家标准、行业标准、企业标准进行生产经营，生产让消费者放心食品，做让社会放心企业。
3、产品质量和安全控制体系
“民以食为天，食以安为先”，食品加工是一个良心工程，我司自上而下，所有人员响应、学习、领会李克强总理“食品安全是天大的事”之精神，把食品安全、质量管理工作落实到实际生产加工中。公司品质控制工作始终秉持“食品安全第一、质量第一”的主导思想，坚持“三不放过”原则不动摇，严格把关原辅料进货检验关；严格管控生产过程人、机、料、法、环五个方面清洁与卫生；
通过对各个工序的参数分析与管理，结合HACCP原理，建立产品相关关键工序，建立CCP点及关键操作限值；对产品进行批批检验，严格把控产品出厂检验管理。
企业在2013年度有效提升了WMS系统，强化了产品销售地可追溯能力；同时本年度加大了对外原料、食品添加剂、成品的委托第三方检验费用。2014年度食品监督部门对我司原料、产品、包材等现场抽样，进行风险监测、监督抽查、专项监测合计13批次，均合格；公司对原辅料、产品、包材委托第三方检测机构检测253批，均合格。
四、环境保护与可持续性发展
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。
1、公司自成立以来，历年均能严格执行国家有关环境保护的法律法规。公司积极推行节能减排，降低消耗，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约资源。建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，降低办公对纸张、墨盒等消耗品的依赖性。
2、2014年，公司生产部通过技术改造、引进自动化设备等措施较大幅度的提高了生产效率及产品品质，通过员工操作技能的强化培训，提高了员工的操作技能及节约意识、标准操作，降低生产成本。公司同时施行节能降耗考核措施，把水电汽标准能耗目标与薪酬奖惩结合，以达到节能降耗工作的常态化、可持续性。
3、公司严格执行国家环保“三同时”制度，认真执行污染物排放标准，为了降低排放，报告期内，公司在污水处理改造、清洁生产、环保应急处理设施投入等投入508.41万。
五、公共关系和社会公益事业
企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在努力追求企业利润、创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为振兴当地经济做出贡献。报告期内，公司积极推行软件正版化工作，就助学、城市绿化等公益事业累计捐资59.9万元，公司及各子公司均依法纳税。
六、不足与改进
2014年度，公司以积极、热心的态度履行了社会责任，尽管公司在股东、债权人权益、职工权益、供应商、客户和消费者权益、质量安全体系、环境保护和社会公益事业方面做了大量工作，取得了一定成绩，但我们深知自身所做的还远远不够，与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中提出的企业社会责任的要求还有一定差距，在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，并不断加强自身学习，借鉴其他上市公司的先进经验，逐步完善企业社会责任监督管理体系，继续支持社会公益事业建设，为促进公司、社会、自然的和谐、可持续发展做出更大的贡献。
海欣食品股份有限公司董事会2014年3月27日