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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-101
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司国中星城委托贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）拟通过交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“交行陕西分行”）向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股权的子公司西安国中星城置业有限公司（以下简称“国中星城”）提供不低于2亿元且不超过3亿元的委托贷款（“本次交易”，具体以实际发放金额为准），期限不超过12个月，国中星城以其名下的“林隐天下”部分项目在建工程（土地编号：西高科技国用2006第37054号，土地账面价值6,026.51万元）提供抵押，公司提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安国中星城置业有限公司
（二）成立日期：2004年12月9日
（三）注册资本：人民币21,486.66万元
（四）注册地址：西安高新区新型工业园信息大道1号
（五）主营业务：房地产的开发经营、物业租赁，物业管理，商铺及配套设施经营，建筑材料的生产并销售公司产品、咨询服务。
（六）股东情况：公司持有国中星城100%的股权
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2013年12月31日|
|资产总额|247,812.29|
|负债总额|213,978.74|
|净资产|33,833.55|
||2013年1-12月|
|营业收入|66,508.21|
|净利润|11,875.20|

（八）目前在建项目情况
国中星城目前开发的项目楼盘名称为“林隐天下”。该项目位于西安市高新技术开发区二次创业核心区域，位于西部大道以南，信息大道以北，创业大道以东，博士路以西。项目总用地面积约378.51亩。项目用地情况如下：
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|序号|土地证号|总用地面积（单位：亩）|净用地面积（单位：亩）|容积率|建筑密度|绿地率|
|地块一|西高科技国用[2006]37056号|80.83|57.67|3.18|26.86%|35.51%|
|地块二|西高科技国用[2006]37054号|96.85|66.02|2.81|34.65%|32.72%|
|地块三|西高科技国用[2006]37057号|92.07|66.87|1.22|33.62%|30.28%|
|地块四|西高科技国用[2006]37055号|108.76|95.09|1.39|22.42%|43.30%|
|合计||378.51|285.65||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
交银信托拟通过交行陕西分行向国中星城提供不低于 2亿元且不超过 3亿元的委托贷款，期限不超过12个月。公司提供连带责任担保；国中星城以其名下的“林隐天下”部分在建工程提供抵押。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；抵押期限为对应主合同到期之日；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在推进国中星城所属林隐天下项目开发的资金配套能力。公司为子
公司国中星城提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益。且国中星城为公司持股100%的子公司，系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享国中星城的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保3亿元，公司累计对外担保额度为194.15亿元，其中除为全资及控股子公司提供担保之外，对外提供担保总额度 1亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的3.05%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十五日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-093盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 11月 12日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于 2014年 11月 19日在上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室召开第九届董事会第十七次会议。
本次会议于 2014年 11月 19日召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举陈志成先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日至第九届董事会届满日止。（个人简历附后）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》因公司董事会部分董事、独立董事人员发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规之规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对第九届董事会各专门委员会人员构成进行调整，调整后情况如下：
1、战略委员会
主任委员：史浩樑（非独立董事）
委员：陈志成（非独立董事）、陈炎表（非独立董事）、宗士才（独立董事）、马萍（独立董事）
2、提名委员会
主任委员：马萍（独立董事）
委员：陈志成（非独立董事）、宗士才（独立董事）
3、审计委员会
主任委员：沈红波（独立董事）
委员：史浩樑（非独立董事）、马萍（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
主任委员：宗士才（独立董事）
委员：陈志成（非独立董事）、沈红波（独立董事）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十九日
个人简历：
陈志成，男，1973年出生，大学本科学历，北京大学 EMBA
在读，具有多年电子行业从业经验。2008年 1月，创建上海盈
方微电子有限公司，现任上海盈方微科技有限公司执行董事、总
经理，上海盈方微电子技术有限公司董事长、总经理，上海盈方
微电子有限公司董事长，盈方微电子股份有限公司总经理，并兼
任深圳市总商会副会长、深圳市温州商会荣誉会长。
陈志成为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通
股 0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
苏州迈为科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”或“发行人”）于 2018年 10月 31日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“迈为股份”A股股票1,300万股。
保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 10,628,044户，有效申购数量为 80,157,963,500股，配号总量为 160,315,927个，起始配号为000000000001，截止配号为000160315927。本次网上定价发行的中签率为0.0162179769%，网上投资者有效申购倍数为6,165.99719倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2018年11月1日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 3楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2018年11月2日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，敬请投资者重点关注本次发行流程，申购、缴款等环节，并于 2018年11月2日（T+2日）及时履行缴款义务。
1.本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2.本次发行价格：56.68元/股。投资者据此价格在 2018年 10月 31日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
4.投资者申购新股摇号中签后，应根据 2018年 11月 2日（T+2日）公告的《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。中签投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人：苏州迈为科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2018年11月1日
（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：苏州迈为科技股份有限公司年 月日
（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-088债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2017年 11月 20日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2017年11月23日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，公司董事李庆平先生出差在外未能亲自出席会议，委托董事刘望先生代为出席并行使表决权。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司使用合计不超过人民币 80,000万元（包含 80,000万元）的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，使用期限为 12个月，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-090）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司和伟民建筑工程有限公司共同出资100万美元（折合人民币约 659万元）在柬埔寨金边投资设立子公司，对接公司承接的柬埔寨金边金塔42项目。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（编号：2017-091）。
三、审议通过《关于对外投资设立境内子公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司出资人民币2,000万元投资设立境内全资子公司，专项用于开拓和承接海外地区的工程项目。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于对外投资设立境内子公司的公告》（编号：2017-092）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
深圳市安奈儿股份有限公司
2017年度财务决算报告
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司2017年度财务报表主要会计数据和财务指标如下：
金额单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,031,435,047.26|920,364,536.53|12.07%|
|营业利润|90,317,005.60|99,115,792.14|-8.88%|
|利润总额|90,560,649.53|105,604,913.61|-14.25%|
|归属于上市公司股东的净||||
||68,869,761.10|79,117,387.25|-12.95%|
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属||||
|于公司普通股股东的净利|54,112,934.69|74,250,546.15|-27.12%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.77|1.05|-26.67%|
|加权平均净资产收益率|11.38%|24.35%|-12.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,086,412,683.04|618,591,514.47|75.63%|
|归属于上市公司股东的所||||
||793,167,253.49|364,522,143.91|117.59%|
|有者权益||||
|股本|101,630,100.00|75,000,000.00|35.51%|
|归属于上市公司股东的每||||
||7.80|4.86|60.58%|
|股净资产（元）||||

2017年度，公司营业收入稳步增长，利润水平有所下降。2017年度，公司实现主营业务收入10.28亿元，同比增长12.01%，其中线上渠道实现主营业务收入3.02亿元，同比增长35.49%，线下直营渠道实现主营业务收入5.76亿元，同
比增长6.68%，线下加盟渠道实现主营业务收入1.49亿元，同比下降3.30%；全
年实现净利润6,886.98万元，同比下降12.95%；受益于公司的持续盈利及首次
公开发行普通股取得募集资金影响所致，公司资产规模与所有者权益持续扩大，截至2017年12月31日，公司总资产10.86亿元，较报告期初增长75.63%，所有者权益7.93亿元，较报告期初增长117.59%。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-074深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 8月 19日召开的第三届董事会第十次（临时）会议及 2016年 9月 5日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易的议案》，决定以现金38,220.00万元收购华视传媒集团有限公司持有的深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文化”）49%的股权，具体详见 2016年 8月 20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易的公告》（2016-065号）。
截至本公告披露日，华视新文化已办理完毕工商变更登记手续，关于股权结构的工商变更情况如下：
变更前股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|实缴出资（万元）|股权比例|
|1|华视传媒集团有限公司|3,645|3,645|90%|
|2|深圳市高清数字电视产业投资有限公司|405|405|10%|
|合计||4,050|4,050|100%|

变更后股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|实缴出资（万元）|股权比例|
|1|华视传媒集团有限公司|1,660.5|1,660.5|41%|
|2|深圳市高清数字电视产业投资有限公司|405|405|10%|
|3|深圳雷曼光电科技股份有限公司|1,984.5|1,984.5|49%|
|合计||4,050|4,050|100%|

特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-047
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|273,806,332.42||206,814,223.49||32.39%||
|营业利润|36,712,736.58||35,097,376.56||4.60%||
|利润总额|51,155,350.44||42,152,082.71||21.36%||
|归属于上市公司股东的净利润|44,660,408.42||38,439,372.66||16.18%||
|基本每股收益（元）|0.1106||0.0950||16.42%||
|加权平均净资产收益率|4.68%||4.63%||0.05%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,181,804,633.57||1,143,566,818.44||3.34%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|960,852,001.21||935,612,371.47||2.70%||
|股 本|403,897,600.00||201,948,800.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.38||4.63||-48.60%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司按照董事会制定的2014年度经营计划，发挥在品牌、渠道和团队等方面的优势，经营业绩保持稳定增长，2014年1-6月公司实现营业收入
273,806,332.42元，较去年同期增长32.39%；实现归属于上市公司股东的净利润
44,660,408.42元，较去年同期增长16.18%。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因。
营业总收入较上年同期增长32.39%，主要系公司主要业务均取得了较好增长；股本较上年同期增加100%，主要系公司在报告期内实施了每10股转增10股的权益分派方案。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的数据，具体数据以公司2014年半年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0413-001珠海全志科技股份有限公司
关于公司高级管理人员不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日收到公司副总经理李智先生提交的《关于未来一段时间内不减持公司股份的承诺函》。具体情况如下：
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司副总经理李智先生承诺：自2017年4月13日起至2017年7月31日,不减持本人直接或间接持有的公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。待上述日期到期后，公司上述人员将继续遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
公司2017年1月23日披露了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2017-0123-002）至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员未发生任何减持本公司股份的情况。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第三十次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
经与公司经营层充分沟通，以及对相关资料的查阅，我们认为：公司董事会关于2016年度不进行利润分配的预案，是基于公司2017年经营计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于对《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的要求，并得到有效的执行，保障了公司经营管理的有序运行。
因此，《2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
三、关于 2016年度控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况进行了认真核查：截止2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
四、关于对 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
恒康医疗集团股份有限公司
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，董事会编制的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，真实反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况，无重大遗漏。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，能够勤勉尽责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。因此，我们同意聘任该机构为公司2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
恒康医疗集团股份有限公司
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：郭磊明、王良成、张雪梅二〇一七年四月二十六日
证券代码: 002253证券简称:川大智胜
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川大智胜软件股份有限公司董事会现就提名车晓昕为四川川大智胜软件股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川川大智胜软件股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川川大智胜软件股份有限公司董事会
日期：2019-03-21
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-003江苏金智科技股份有限公司
控股股东股份质押及解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知，获悉金智集团所持有的本公司部分股份被质押及解除质押，有关具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏金智集团有限公司|是|916.55|2017-12-12|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。|中国银河证券股份有限公司|10.38%|融资|
|||1,006|2018-01-10||广发证券股份有限公司|11.39%|融资|
|合 计|-|1,922.55|-|-|-|21.76%|-|

二、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏金智集团有限公司|是|110|2016-12-08|2018-01-10|招商银行股份有限公司南京分行|1.25%|
|||1,666|2017-03-01|2018-01-11|广发证券股份有限公司|18.86%|
|合 计|-|1,776|-|-|-|20.11%|

三、股东股份累计被质押的情况
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-003截至2018年1月11日，金智集团共持有公司股份8,833.387万股，占公司总股本的37.15%；其所持有公司股份累计被质押 3,273.55万股，占公司总股本的13.77%。金智集团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰合计持有公司股份9,772.407万股，占公司目前总股本的41.10%；其所持有公司股份累计被质押 3,343.55万股，占公司目前总股本的14.06%；其中，金智集团累计质押公司股份3,273.55万股，贺安鹰质押公司股份70万股，徐兵、叶留金、朱华明、丁小异未质押公司股份。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-044中富通股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务情况，《公司2017年半年度报告》于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为加强腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《创业板上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《腾邦国际商业服务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合公司具体情况制定《腾邦国际商业服务集团股份有限公司对外投资管理制度》（以下称“本制度”）。
第二条本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等；证券、金融衍生产品等金融资产；证券投资基金、股权投资基金、产业投资基金等定向或公开发行的投资基金。
第三条公司对外投资的具体方式：
（一）出资与其他经济组织或个人成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司；
（二）出资参股、收购兼并其他经济组织；
（三）公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等金融资产；
（四）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。
第四条公司对外投资需遵守的原则：
（一）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；
（二）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，加快企业经营机制转换；
（三）有利于防范经营风险，提高投资收益，维护出资人资本安全；
（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。
第二章对外投资的相关权限
第五条公司及控股子公司为对外投资主体。公司须建立健全内部风险控制体系，其对外投资权限须按《公司章程》的规定权限执行。
第六条投资项目须根据投资金额及授权范围由公司董事会或股东大会审批。
第七条公司只能使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金（上市后）、银行信贷资金直接或间接进行证券投资。公司应控制证券投资的资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章对外投资的决策程序
第八条对外投资决策原则上要经过项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段。
（一）项目立项阶段包括对外谈判、投资项目初步评价及形成投资意向书草案（合资合作项目需要编制项目建议书）等；
（二）可行性研究阶段包括形成对外投资协议或合同及公司章程草案、投资项目的可行性分析（合资合作项目需要编制项目可行性研究报告）、环境影响评估、投资决策和履行批准手续等。对于涉及国家规定的有关高危行业的建设项目，在进行项目可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证，编写项目安全评价报告书；
（三）项目设立阶段包括招股（项目确有需要的）、投委会审议、投资人签订投资协议或合同、批准公司章程、推荐管理者、设立机构和认缴出资等。
第九条公司及控股子公司发起设立的投资项目，引入自然人特别是内部职工股时，必须充分揭示项目基本情况、投资风险、募集资金投向和投资人的权利义务，并依法建立规范的内部职工持股组织和管理制度。必要的应引入独立董事或监事，完善公司治理结构。
第十条公司及控股子公司要严格对外投资项目上报前的市场调查、技术论证和经济评价分析。重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、
中介机构或有关专家进行咨询或参与评估、论证，严格履行企业内部决策程序。
第十一条对外投资的协议、合同、章程谈判和审批应遵循以下程序：
（一）投资项目洽谈负责人与合资、合作或被购并方进行初步接触和谈判并签署意向书草案，报管理层审批；
（二）投资各方共同委托有资质的咨询评估单位编制可行性研究报告；公司组织谈判小组与对方进行谈判，形成合资、合作或购并协议、合同、章程草案。
（三）协议、合同、章程草案经公司董事长或董事会或股东大会审查批准后，方可与合资、合作或被购方正式签订合约。
第十二条交易性金融资产、各类基金可免于上述程序。
第四章对外投资处置的管理
第十三条对外投资的处置是指公司及控股子公司对其长期投资的处置。包括股权转让、股权清算等。
第十四条实施对外投资处置前，公司及控股子公司应对拟处置的投资进行清产核资和审计，并委托具有相关资质的资产评估机构进行资产评估，评估值作为确定处置价格的参考依据。
第十五条股权转让的程序：
（一）对于需要转让的股权项目，其股权转让由公司及控股子公司（在获得公司授权后）按照规范的法律程序进行；
（二）股权转让价格一般以资产评估价值为底价，通过拍卖、招投标或协议转让等方式确定；
（三）股权转让应与受让方进行充分谈判和协商，依法妥善处理转让中所涉及的相关事项，拟订股权转让意向书草案，将股权转让相关资料一起上报公司董事长或董事会或股东大会审批。
（四）公司及控股子公司按照公司董事长或董事会或股东大会的批准，对外签订股权转让协议（合同）等法律文件；
（五）公司及控股子公司负责股权处置方案具体实施工作，按照合法程序进行股权转让，做好工商注册变更等相关工作，相关处置结果统一在公司备案。
第十六条股权清算的程序：
（一）被投资企业因营业期限届满、股东大会决议和出现《公司章程》中规定的其他解散事由均应组织清算。公司自身或授权子公司促成被投资企业召开股东大会，形成清算决议，进入法定清算程序：成立清算小组、通知并公告、处分企业财产、注销登记与公告，并将清算结果统一在公司备案；
（二）被投资企业需要延长经营的，按照对外投资权限审批；
（三）对于已经停业或无法追溯投资人的投资项目，能够提供核销的有效证据，可以进行核销；不能提供合理的证据，公司或子公司要提供特定事项的企业内部证据，报公司董事长或董事会或股东大会批准后方可以通过“帐销案存”的方式予以核销，并另设台帐记性备案管理，继续保留权益追索权。
第十七条交易性金融资产、各类基金、在证券交易所挂牌上市的私募股权投资或长期股权投资解禁流通的股权处置可免于上述程序。
第五章对外投资的监督职责
第十八条投资项目筹划及实施后，公司投资管理部应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定由审计监察部进行项目审计。
第十九条监事会有权对公司投资决策程序的执行、投资项目（计划）的实施情况、投资收益回报情况及有关投资方面的其他事项进行监督。
第二十条对监督检查过程中发现的对外投资业务内部控制中的薄弱环节，项目监督部门或项目监督人应当及时报告，公司有关部门应当查明原因，采取措施加以纠正和完善。审计监察部应当按照公司内部管理权限定期报告对外投资业务内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。
第二十一条公司对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体审批程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，应当追究相应的责任。
第二十二条对交易性金融资产、各类基金、在证券交易所挂牌上市的私募股权投资或长期投资的市场公允价值定期向董事会报告。
第六章信息披露
第二十三条公司对外投资应严格按照《公司法》、《创业板上市规则》和其
他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。
第七章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条本制度经股东大会审议批准后实施。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司二〇一八年三月十六日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于向青海天佑德教育基金会捐赠的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对本次董事会审议的向青海天佑德教育基金会捐赠事项发表如下独立意见：
公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-050申科滑动轴承股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月9日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，自2015年6月9日上午开市起临时停牌。公司分别于2015年6月16日、2015年6月24日发布了《关于重大事项的进展公告》，公司股票继续停牌。（详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）：目前重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌，公司股票（证券简称：*ST申科；证券代码：002633）自2015年7月1日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复
牌，敬请投资者密切关注。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月一日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-055
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会因筹划重大事项，经申请，本公司股票已从 2015年 6月 8日起停牌。2015年 7月 22日，本公司公告披露拟收购圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司的部分股权，具体事宜正在洽谈当中。
本次股权收购事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票自 2015年 8月 12日开市起继续停牌，待相关工作完成后及时公告并按规定复牌。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-035浙江东音泵业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东方东晖先生通知，获悉方东晖先生将其持有的本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|方东晖|是|16,379,990|2017年5月2日|2019年4月30日|海通证券股份有限公司|99.9999%|

2019年4月30日，公司控股股东、实际控制人方秀宝先生的一致行动人方东晖先生将其质押给海通证券股份有限公司的本公司股份中的 16,379,990股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，方东晖先生持有公司股份数量为 16,380,000股，以公司 2019年 4月 30日总股本 201,524,983股计，占公司总股本的比例为8.13%，其所持有的公司股份累计被质押0股。公司控股股东及其一致行动人目前合计质
押公司股权7,136.79万股，占公司2019年4月30日总股本的35.41%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018-019神雾环保技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入(万元)|411,680.91|312,509.57|31.73%|
|营业利润(万元)|69,672.28|78,486.38|-11.23%|
|利润总额(万元)|69,692.66|79,873.50|-12.75%|
|归属于上市公司股东的净|60,486.63|70,575.74|-14.30%|
|利润(万元)||||
|基本每股收益（元/股）|0.60|0.70|-14.30%|
||21.82%|34.07%|-12.25%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||781,375.59|503,213.99|55.28%|
|总资产(万元)||||
|归属于上市公司股东的所|302,367.77|252,093.14|19.94%|
|有者权益(万元)||||
|股本(万元)|101,002.44|101,002.44|0.00|
|归属于上市公司股东的每|2.99|2.50|19.94%|
|股净资产（元/股）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指
标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平
均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期公司实现营业总收入411,680.91万元，较上年同期增长31.73%；
营业利润69,672.28万元，较上年同期下降11.23%；利润总额69,692.66万元，较上年同期下降12.75%；归属于上市公司股东的净利润 60,486.63万元，较上年同期下降14.30%。业绩指标下降的主要原因如下：
报告期内，公司在建重点工程乌海洪远项目、新疆胜沃项目、包头博发项目等，受2017年下半年以来货币流动性趋紧、业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划、四季度以来项目所在地严寒气候等综合因素的影响，工程进度和项目回款均低于预期，导致本期营业收入同比增幅不如预期。同时，本期应收账款等资产减值准备计提金额与上期相比增幅较大，且上年同期公司处置部分权益投资产生的收益较高。以上各种因素共同导致了本期净利润与上年同期相比有所下降。
2、报告期内,公司基本每股收益为0.6元，较去年同期降低14.30%，主要因报告期内公司净利润有所下降。加权平均净资产收益率为21.82%，较去年同期降低12.25%，其主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润较上期降低。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为781,375.59万元，较上年末增长55.28%，归属于上市公司股东的所有者权益302,367.77万元，较上年末增长19.94%，变动的主要原因是经营盈利所带来的股东权益增长。归属于上市公司股东的每股净资产
2.99元，较上年同期增加19.94%,变动的主要原因是本期利润带来的净资产增
加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2017年年度业绩预告”中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-028北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“卖方”、“公司”或“首航节能”）收到与华能陕西渭南热电有限公司（以下简称“买方”）签订的《华能渭南热电联产(2×350MW)机组工程间接空冷系统采购合同》，合同约定本公司向买方提供主机间接空冷系统全部设备、材料、备品备件和其它一切物品。
根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：华能陕西渭南热电有限公司；
2、法定代表人：张红星；
3、注册资本：57000万人民币；
4、经营范围：电力及热力的投资、生产、经营和销售；配电网的建设和经营；电力及热力的供应服务的培训、咨询相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、住 所：陕西省渭南市经济技术开发区西北部（关中环线以西）；
6、华能陕西渭南热电有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度华能陕西渭南热电有限公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是大型综合公司，信誉优良，具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：华能渭南热电联产(2×350MW)机组工程间接空冷系统系统全部设备、材料、备品备件和其它一切物品；
2、合同总金额（含税）：6455.66万元人民币，（大写：陆仟肆佰伍拾伍万陆仟陆佰元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的10%；
3.2进度款为合同总价的40%；
3.3到货款为合同总价的40%；
3.4验收款为合同总价的5%；
3.5设备质保金为合同总价的5%。
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效；
5、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”并货款两清之日起止。
6、违约条款
6.1本“合同设备”合同执行期间，如果由于卖方提供的设备有缺陷和/或技术资料有错误，或者由于卖方设计错误和/或技术人员的指导错误，造成工程返工，设备损坏，卖方应立即无偿换货、修理和/或赔偿买方所蒙受的直接损失，但不包括后继损失，如需换货，卖方应负担由此产生的，到安装现场换货的一切费用（包括拆卸、再安装费用等），换货或修理时间应不迟于证实属卖方责任之日起二个月内，对于那些在二个月内不可能修理或调换的货物，可经买方特殊允许另行商定期限，卖方可请求买方协助在现场进行大型修理，费用由卖方负责。
6.2在保证期内，如发现卖方提供的设备有缺陷或损坏，买方有权向卖方提出要求修理或更换，如有异议，卖方应在收到买方索赔要求后的两个星期内提出协商意见，由双方商定。如属卖方责任，或在必要的情况下买方可凭第三方检验机构出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方在收到买方索赔证书后，应立即无偿修理、换货或请求买方安排大型修理或向买方赔款（由双方商定），由此产生的到安装现场的换货费用、运费、保险费等均由卖方承担。
6.3如果不是由于买方原因或要求推迟交货而卖方未能按本合同附件规定的交货期交货时（人力不可抗拒事件除外），（实际交货日期按本合同规定计算），卖方应承担违约责任，并按下列计算方法向买方支付违约金：
迟交5天，每天按合同总价的0.1％计算违约金；
迟交第5-10天，每天按合同总价的0.2％计算违约金；
迟交第10天及以上，则每天按合同总价的0.5％计算违约金；
迟交货物的违约金总金额不超过合同总价的10％，卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。
6.4卖方提供的设备存在质量问题或内部缺陷而造成买方或他人财产、人身损害的，卖方应承担赔偿责任。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，根据该工程的进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2017年度营业收入 133,240.3万元的4.14%。合同的执行将提升公司 2018年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓慢的风险。
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年5月22日