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关于北京首都开发股份有限公司
2014年度会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的
专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的专项说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于北京首都开发股份有限公司
2014年度会计政策、会计估计变更及
重大会计差错更正的专项说明
致同专字（2015）第110ZA2062号北京首都开发股份有限公司全体股东：
我们接受北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首开股份财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月7日出具了标准审计报告（致同审字（2015）第110ZA0689号）。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是首开股份管理层的责任。
按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求，我们出具了本专项说明。除了对首开股份实施2014年度财务报表审计中所执行的对会计政策、会计估计变更和前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解首开股份2014年度会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
首开股份2014年度发生的会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正事项说明如下：
一、会计政策变更
—金融工具列报》，除企业会计准则第 37号在 2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额根据企业会计准则第2号的要求：
对被投资单位不具有控制、共同控制或
重大影响，并且在活跃市场中没有报 ①可供出售金融资产 133,850,142.49价、公允价值不能可靠计量的权益性投 ②长期股权投资 -133,850,142.49资，按《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》进行处理。公司对上
述会计政策变更采用追溯调整法处理。
根据企业会计准则第9号的要求：
①应付职工薪酬 -6,401,965.78对首次执行日存在的离职后福利计划、
②长期应付职工薪酬 6,401,965.78辞退福利，公司采用追溯调整法处理。
根据企业会计准则第30号的要求：
可供出售金融资产的公允价值变动确认
为其他综合收益。利润表中其他综合收
①资本公积 -44,474,578.92益项目分别以后会计期间在满足规定条
②其他综合收益 44,474,578.92件时将重分类进损益的项目与以后会计
期间不能重分类进损益的项目分别进行
列报。公司对比较财务报表的列报进行
了相应调整。
二、会计估计变更
无。
三、重大会计差错更正
首开股份间接持有国奥投资发展有限公司（以下简称国奥投资）46%股权，按权益法在长期股权投资科目核算。2014年国奥投资基于谨慎性原则补提以前年度开发项目税金，并调减了期初未分配利润 857,620,005.92元。根据国奥投资补计税金的开发项目各期结转收入比例，上述补计的土地增值税 857,620,005.92元中影响2013年期初金额为849,381,781.52元，影响2013年当期金额为8,238,224.40元。
首开股份按权益比例对该事项的影响进行了追溯调整，其中比较期报表期初未分配利润调减386,734,142.41元、期初少数股东权益调减3,981,477.10元，投资收益调减 3,789,583.22元，归属于母公司股东的净利润调减 3,750,966.54元，少数股东损
益调减38,616.68元，期末未分配利润调减390,485,108.95元、期末少数股东权益调减4,020,093.78元。
上述重大会计差错更正的累积影响数：
受影响的项目 2014年 2013年长期股权投资 -394,505,202.73 -394,505,202.73投资收益 -- -3,789,583.22归属于母公司股东的净利润 -- -3,750,966.54少数股东损益 -- -38,616.68期初未分配利润 -390,485,108.95 -386,734,142.41期末未分配利润 -390,485,108.95 -390,485,108.95少数股东权益 -4,020,093.78 -4,020,093.78致同会计师事务所 中国注册会计师奚大伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
郭丽娟
中国〃北京 二Ｏ一五年四月七日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2019 -018
广东榕泰实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年修订发布了公司《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（二）变更日期
根据实施要求，公司将于2019年1月1日变更会计政策，执行新金融工具准则。公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行上述财政部相关文件的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。
（三）变更内容
1、新金融工具准则的会计政策变更
金融工具准则的修订内容主要包括：一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分
类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；二是金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。
2、财务报表格式调整的会计政策变更
（1）资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
（2）利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
（3）所有者权益变动表
在“所有者权益内部结转”行项目下，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”。
以上会计政策变更，将对相应财务管理制度进行修改。
二、本次会计政策变更的审议程序
2019年4月22日，公司召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
三、具体情况对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
根据财会[2018]15号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整。上述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生影响。
四、董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见
公司董事会、临事会及独立董事就该事项发表意见如下：本次会计政策变更是根据国家财政部对原企业会计准则合理变更和调整，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策的变更事项。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会2019年4月23日
股票代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2014-026债券简称：10杉杉债 债券代码：122050
13杉杉债 122285
宁波杉杉股份有限公司
关于“10杉杉债”和”13杉杉债”跟踪评级结果的公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》要求，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司发行的“10杉杉债”和“13杉杉债”进行了跟踪评级。经联合评级信用评级委员会审定，公司2014年度企业主体长期信用等级继续维持为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“10杉杉债”和“13杉杉债”公司债券的信用等级继续维持为AA。
《宁波杉杉股份有限公司公司债券跟踪评级分析报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司二○一四年五月三十日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-091厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于收到工业和信息化部行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月21日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司（公司间接持有45%股权）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）收到中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）下发的《工业和信息化部行政处罚决定书》（工信装罚[2016]002号，以下简称“《处罚决定书》”）。
一、《处罚决定书》主要内容
2016年 11月，财政部向工信部抄送了《财政部行政处罚决定书》（财监[2016]46号），确认苏州金龙公司申报 2015年度中央财政补贴资金的新能源汽车中，有 1683辆车截至 2015年底仍未完工，但在 2015年提前办理了机动车行驶证。经核实，涉及苏州金龙公司生产的 KLQ5020XXYEV5型纯电动厢式运输车、 KLQ5040XXYBEV型纯电动厢式运输车、KLQ6129GAHEVC5型混合动力城市客车、 KLQ6702GEV型纯电动城市客车、KLQ6802KAEV1型纯电动客车、KLQ6109TAEV1A型纯电动客车等6个问题车型。
上述行为不符合《道路机动车辆生产企业及产品公告》管理中关于生产一致性和合格证管理的相关规定。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条和第四十二条的规定，工信部于2016年12月5日，就上述事实及处理意见向苏州金龙公司进行了告知，且在规定期限内未收到苏州金龙公司异议反馈。
依据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）、《中华人民共和国行政许可法》第八十条、《汽车产业发展政策》（国家发展和改革委员会令第 8号）第二十二条等相关规定，工信部决定对苏州金龙公司给予以下行政处罚：
（一）责令苏州金龙公司停止生产和销售KLQ5020XXYEV5型纯电动厢式运输车、KLQ5040XXYBEV型纯电动厢式运输车、KLQ6129GAHEVC5型混合动力城市客车、 KLQ6702GEV型纯电动城市客车、KLQ6802KAEV1型纯电动客车和 KLQ6109TAEV1A型纯电动客车等6个问题车型。
（二）暂停苏州金龙公司申报新能源汽车推广应用推荐车型资质,并将问题车型从《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中剔除。
（三）责成苏州金龙公司进行为期6个月整改，整改完成后，工信部将对整改情况进行验收。
如对本处罚决定不服，可以在收到本处罚决定书之日起60日内向工信部申请行政复议或者在3个月内向人民法院提起行政诉讼。复议或诉讼期间，不影响本处罚决定的执行。
二、对公司的影响及应对措施
经慎重考虑，苏州金龙公司拟接受工信部的处罚决定。苏州金龙公司将积极配合工信部进行整改验收工作，以尽快恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型资质。公司将根据整改工作进展情况，就《处罚决定书》等相关文件对苏州金龙公司及公司的影响作出进一步的确认和评估，并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2016年12月23日
上海海博股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》及《上海海博股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2.本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3.本次重大资产重组已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对资产进行预评估。本次交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对置出资产、置入资产截至评估基准日进行评估而出具的、且经有权国有资产监督管理部门核准备案的评估结论确定的评估值为依据确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。
4.本次重大资产重组的相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5.本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
6.同意公司与农工商房地产（集团）股份有限公司全体股东签署的《关于上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议书》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海海博股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
二〇一四年 月 日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-070常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于江苏腾龙氢能源科技有限公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司出资 6,000万元与徐洪峰、上海特玺投资合伙企业（有限合伙）设立合资公司，具体内容详见《常州腾龙汽车零部件股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-041）。
2019年 12月 20日，合资公司办理完成了工商登记手续，并领取了常州市武进区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320412MA20N6037Y
名称：江苏腾龙氢能源科技有限公司
类型：有限责任公司
法人代表人：蒋学真
注册资本：10000万元整
成立时间：2019年12月20日
营业期限：2019年12月20日至******
住所：江苏武进经济开发区腾龙路15号
经营范围：氢能源技术的开发、技术转让、技术咨询及技术服务；氢燃料电池、氢燃料电池系统控制设备的研发、制造、销售；汽车零部件、汽车增湿器、电磁阀、控制器、电子水泵、检测系统设备、汽车管路的研发、制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-021
上海龙头（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年8月29日收到控股股东上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）的通知：日前从上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）获悉，其正在筹划涉及“纺织集团”的重大股权转让事项。经申请，公司股票自2017年8月30日（星期三）开市起停牌，并同时发布了《上海龙头（集团）股份有限公司重大事项停牌的公告》（公告编号：临2017-020）。
2017年8月31日，公司收到纺织集团转发的上海市国资委通知：为进一步调整优化国资布局，推动企业创新转型，充分发挥上海国企在国家“一带一路”和上海国际贸易中心建设中的作用，上海市国资委决定对纺织集团与东方国际（集团）有限公司实施联合重组，将其持有的纺织集团27.33%股权、上海国盛（集团）有限公司持有的纺织集团49%股权，均以经审计的净资产值划转至东方国际（集团）有限公司，股权划转基准日均为2016年12月31日。上述内容详见公司于2017年9月1日在指定信息披露媒体刊载的公告（公告编号：临2017-022号）。
本次股权划转后，公司实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。截至本公告日，公司尚未接到有关本次股权划转可能改变公司未来战略规划、业务经营、行业发展方向等方面的通知。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年9月1日（星期五）开市起恢复交易。
本公司将持续关注此次股权划转事宜，如有进一步的通知及进展情况，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司董事会2017年9月1日
股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2015-004美罗药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）之后公司的基本情况将发生变化，本公司拟修改公司章程第四条、第六条、第十二条、第十三条、第十九条以及第一百九十八条，修改后的公司章程名称拟变更为《广汇汽车服务股份公司章程（草案）》，该章程在本次交易获得商务部、中国证监会批准之后生效。
原第四条公司注册名称：美罗药业股份有限公司
英文名称：MERRO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
现修改为：公司注册名称：广汇汽车服务股份公司
英文名称：China Grand Automotive Services Co., Ltd.
原第六条公司注册资本为人民币 35,000万元。
现修改为：公司注册资本为人民币 336,960.9785万元。
原第十二条公司的经营宗旨：在社会主义市场经济条件下，致力于发展中国的医药产业，维护顾客的身体健康，努力提高全民用药水平，努力提高企业经营管理水平，以高科技、高质量的产品适应市场和用户的需要，为企业创造良好的经济效益，为人类健康事业贡献力量。
现修改为：公司的经营宗旨：依靠科学管理，开拓汽车服务市场；创新技术，提供高质量综合性汽车服务，增强公司的市场竞争力，提高赢利，使股东获得满意的经济利益回报。
原第十三条经依法登记，公司的经营范围：原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、滴眼剂、颗粒剂制造；保健食品的生产（只限分支机构）；化学试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品、保健食品批发兼零售、相关技术转让及咨询；
出口本企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设备技术及原辅材料。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装潢、汽车租赁、汽车信息咨询。公司最终的经营范围以主管部门核准的经营范围为准。
原第十九条公司股份总数为35,000万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为336,960.9785万股，均为普通股。
原第一百九十八条本章程自股东大会批准之日起生效。
现修改为：本章程自公司股东大会批准，并经公司 2014年第一次临时大会审议通过的公司重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会和中华人民共和国商务部批准后生效。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
2015年1月23日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-032兖州煤业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 21日接到控股股东兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）通知，兖矿集团 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作已经完成，详细情况如下：
经上海证券交易所《关于对兖矿集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]304号）批复，兖矿
集团获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 80亿元（含 80亿元）的可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。
根据《兖矿集团有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，兖矿集团本次债券采取分期发行的方式，首期基础发行规模为人民币 20亿元，可超额配售不超过人民币 20亿元；
发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。本期债券的期限为 3年期，初始换股价格为 13.26元/股，换股期限为自本期债券发行结束之日起满 6个月后的第一个
交易日起至债券摘牌日前一个交易日止（即 2017年 10月 23日起至债券摘牌日前一个交易日止）。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
兖矿集团本期债券发行工作已于 2017年 4月 21日结束，实际发行规模为 40亿元，最终首年票面利率为2.00%，在债券存续期内后
续年度票面利率在首年票面利率基础上以每年50bp（即0.50%）的幅度逐年递增。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
独立董事意见
本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第九届董事会第十一次会议中审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更以现金方式收购旭航网络100%股权的议案的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为本次公司变更以现金方式收购旭航网络100%股权是可行的。本次交易变更，有利于公司避免因现金收购旭航网络而承担收购资金的借款利息成本，消除公司未来的偿债压力。本次购买股权从100%收购变更为少量参股，有利于公司获得投资收益，有利于公司长远的稳健经营发展。
独立董事：杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏
本页无正文，为独立董事为第九届董事会第十一次会议中审议的相关议案发表的独立意见的签字页
独立董事签名：
杜美杰：
吴卫明：
何和平：
陈国宏：
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-017
抚顺特殊钢股份有限公司
关于对公司2017年年度报告和
2018年第一季度报告的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日收到上交所《关于抚顺特钢年报和一季报有关披露事项的监管
工作函》（上证公函【2018】0412号，以下简称“监管工作函”）。
公司因自查发现存在存货等实物资产不实问题，已经开展相关事项的核查并申请股票自 2018年 1月 31日开市起停牌。鉴于上述追溯调整工作量较大且追溯调整事项涉及年限较长，相关财务数额核实工作尚未结束，公司无法在 2018年 4月 28日前披露 2017年年度报告
和 2018年第一季度报告。公司已于 2018年 4月 28日披露了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2018-013），于 2018年 5月 22日披露了《关于对公司 2017年年度报告和 2018年第一季度报告的进展公告》（公告编号：临
2018-015）。
目前，公司正积极组织进行 2017年年度报告和 2018年第一季度报告的编制工作，正在对相关数据进行进一步核实，确认以往年度财
务数据的追溯调整事项。公司将根据监管工作函的要求，加快推进定期报告编制披露工作，尽快编制并披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司因未在法定期限内披露定期报告被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的可能。
公司对由于定期报告未能及时披露给投资者带来的不便深表歉
意，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-069黑龙江国中水务股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的会议通知及相关资料于2018年7月6日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2018年7月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于公司回购股份预案的议案》
(一)回购股份的方式
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)回购股份的种类
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(四)拟回购股份的数量或金额
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(五)拟回购股份的总金额及资金来源
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(六)回购股份的期限
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于2018年7月12日在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司股份预案的公告》（临2018-068）
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
提请股东大会授权公司董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于：
1、在回购期内根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-0693、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2018年7月12日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-070）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2018年7月12日
复 函
:
广东博信投资控股股份有限公司董事会 ∷ ∷
贵司
《征询函》收悉,对
《征询函》所征询事项答复如下
:
除贵司已公开披露的信息外,本企业及本人不存在其他应披露而
未披露的重大信息,截至目前,未
筹划与贵司有关的重大资产重组
1
发行股份、上市公司收购1债务重组1业务重组
产剥离和资产注
`资
入等重大事项。
、
在贵司本次股票异常波动期间,本企业及本人不存在买卖公司般
票的行为。 ∷
此复。
(以下无正文,为
《复函》之签署页:)
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《复函》∶
之签署页
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深圳前海炬卓投资
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工
二○六年四月二十日
长园集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司长园电力技术有限公司为其控股子公司
提供反担保的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司于2015年4月1日召开的第五届董事会第四十三次会议审议的关于全资子公司长园电力技术有限公司对其控股子公司北京国电科源电气有限公司提供反担保事项发表如下独立意见：
长园电力技术有限公司为其控股子公司北京国电科源电气有限公司提供反担保属于其生产经营和资金合理利用的需要，担保审批程序符合有关规定，符合公平、公正、公开的原则，并及时相关的信息披露义务，没有损害股东的利益，符合企业长期发展需要，对公司及全体股东是公平的。
截至公告披露日，公司累计对控股子公司担保总额42,400万元人民币（不含本次担保），占公司最近一年经审计的净资产的14.03%。此次担保不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：
宋萍萍 杨依明 秦敏聪（宋萍萍代）二〇一五年四月一日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-062方大特钢科技股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：申请再审。
上市公司所处的当事人地位：再审申请人。
上市公司上诉涉案的金额：18,211,907.23元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件对公司本期及期后利润不会产生重大影响。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于 2016年3月12日、3月29日、10月19日、2017年9月30日、2019年2月12日、 6月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报披露《方大特钢涉及诉讼公告》、《方大特钢关于诉讼进展的提示性公告》、《方大特钢关于诉讼的进展公告》等。
2019年6月27日，公司向最高人民法院提交民事申请再审诉讼材料，山东宝华耐磨钢有限公司（以下简称“山东宝华公司”）诉方大特钢买卖合同纠纷案（以下简称“本案”）涉及诉讼相关进展情况公告如下：
一、本次诉讼的进展情况
（一）2019年 6月，江西省高级人民法院已将冻结公司银行账户的18,211,907.23元扣划。
（二）2019年6月27日，公司向最高人民法院提交材料，申请再审本案，再审请求：
1、请求依法撤销中华人民共和国最高人民法院（2018）最高法民终 122号《民事判决书》；
2、请求依法撤销江西省高级人民法院（2016）赣民初 6号《民事判决书》第二项、第三项；
3、请求确认解除山东宝华公司与方大特钢公司于 2015年 5月 26日签订的《钢材购销协议》、2015年8月27日签订的《钢材补充协议》；
4、本案一审、二审、再审所涉的全部诉讼费用均由山东宝华公司承担。
（三）公司将关注本案进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时披露诉讼事项进展情况。
二、是否存在因披露而未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润产生的影响
本次诉讼案件对公司本期及期后利润不会产生重大影响。
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《再审申请书》；
2、《最高人民法院民事申请再审诉讼材料收取清单》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2019年6月29日
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料浙江正裕工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二零一八年三月
浙江玉环
●
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
2018年第一次临时股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„ 12018年第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„ 22018年第一次临时股东大会会议议案„„„„„„„„„„„„„„„„4议案一：《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4议案二：《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2018年第一次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料 2018年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年3月26日下午14:00 签到时间：13:30-14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00
会议地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司二楼会议室
会议召集人：公司董事会
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、宣读股东大会审议议案
议案一：《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二：《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
三、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案一：
《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
各位股东或授权代表：
为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。
根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟推出第一期员工持股计划，具体方案请参见公司于2018年3月10日在上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
本项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年3月26日
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案二：
《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
各位股东或授权代表：
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体方案请参见公司于2018年3月10日在上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年3月26日
浙江正裕工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案三：
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
各位股东或授权代表：
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对员工持计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年3月26日
股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临 2016-083科达集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到上诉状
上市公司所处的当事人地位：被上诉人
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不会对上市公司损益产生直接负面影响。
一、本次诉讼基本情况
2016年4月26日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）收到广饶县人民法院送达的（2016）鲁0523字民第1800号《应诉通知书》及自然人盛延利（以下简称“原告”，截至起诉日持有公司100股股票）向广饶县人民法院提交的民事起诉状，原告请求判令公司 2016年 3月 23日于第七届十九次董事会审议通过的相关议案的决议无效，并由公司承担诉讼费。（详见公司于 2016年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《科达集团股份有限公司涉及诉讼公告》，公告编号：临2016-050）。
2016年6月16日，公司收到山东省广饶县人民法院（2016）鲁0523民初1800号民事裁定书，广饶县人民法院认为，原告盛延利不能够按照有关法律规定提供相应担保，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定，裁定驳回原告盛延利的起诉。（详见公司于 2016年 6月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《科达集团股份有限公司诉讼进展公告》，公告编号：临2016-069）。
二、诉讼进展情况
2016年7月1日，公司收到原告递交法院的上诉状，诉求如下：
1、依法撤销（2016）鲁0523民初1800号民事裁定书，发回山东省广饶县人民法院重新审理。
2、判令本案上诉费用由被上诉人承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生直接负面影响。公司将积极应对，并根据进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-050正平路桥建设股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67号公司 10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|276,108,909|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.0267|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，王富贵因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，徐龙斌因工作原因未能出席；
3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向机构申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|276,108,909|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整募集资金投资项目部分设备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|276,108,909|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向机构申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案|77,134,965|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于调整募集资金投资项目部分设备的议案|77,134,965|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：钟永福蔡贤龙
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及会议的召集、
召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司
法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
正平路桥建设股份有限公司2018年5月12日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2015-022
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 23日召开了公司第六届董事会第八次会议,本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会决定聘任赵欣女士担任董事会秘书及联席公司秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
赵欣女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵欣女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.4条所规定的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见,公司全体独立董事一致认为,赵欣女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任赵欣女士为公司董事会秘书及联席公司秘书。
赵欣女士的简历：
赵欣，女，1981年10月生，现任公司投资者关系管理部总监。赵女士 2003年 7月毕业于内蒙古财经大学，获管理学学士学位；2008年 7月毕业于首都经
济贸易大学，获管理学硕士学位；2012年 7月毕业于中国社会科学院，获管理学博士学位。赵女士于 2008年 8月加入公司证券部，2010年 12月至 2013年 6月任证券部信息披露业务主管，2013年7月至2015年3月任证券部副部长，2015年3月起担任公司投资者关系管理部（原证券部）总监，2013年8月至2015年3月担任公司证券事务代表。
赵欣女士联系方式:
电话:0477-8565731
传真:0477-8565415
邮箱:zhaoxin_yitai@126.com
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2015-031
中国神华能源股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的
公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第四十四次会议批准将闲置募集资金人民币 44.9亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2014年 4月28日起至2015年4月27日止12个月，到期归还至募集资金专户。详见本公司2014年4月26日《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
上述募集资金补充流动资金的期限已届满，本公司已于2015年4月27日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2015年4月27日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-008号成都博瑞传播股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高管增持股票计划变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 17日，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于公司股票增持情况的公告》，本公司部分董事、监事、高管因在该公告前6个月内减持过本公司股票，拟自2015年 7月 17日起 6个月内，通过定向资产管理等方式主动增持不低于该公告前 6个月内累计减持金额10%的公司股票。
2015年9月16日至2016年1月15日期间，本公司股票因重大资产重组原因持续停牌，导致该部分董事、监事、高管无法在原承诺期内增持本公司股票。
基于对未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可，为支持公司做大做强和持续稳定发展，进一步稳定投资者市场预期，增强投资者对公司的发展信心，该部分董事、监事、高管计划在后续将通过上海证券交易所证券交易系统完成原增持公司股票的承诺，拟增持股票情况如下表所示：
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|增持人|增持金额|增持期限|
|吕公义|不低于812,068元|公司形成“发行股份及支付现金购买成都小企业融资担保有限责任公司股权并募集配套资金”的重大资产重组报告书（草案），经董事会审议通过并披露后第 3 个交易日起 4 个月内。|
|姜雪梅|不低于468,135元||
|徐晓东|不低于551,000元||
|张跃铭|不低于472,824元||

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规的相关规定，上述董事、监事、高管承诺：在法定期限、增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股票。
公司将根据相关法律法规的规定对公司董事、监事、高管的增持情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年1月19日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-031浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议和2018年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司2019-010及2019-016号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次购买理财产品基本情况
1．2019年10月18日，公司使用闲置募集资金3,000万元，向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
产品代码：CHZ00882
投资及收益币种：人民币
认购金额：3,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：1.35-3.72%
产品存续期：92天
起息日：2019年10月18日
到期日：2020年01月17日
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行无关联关系。
二、前次购买已到期理财产品
公司于 2019年 7月 17日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署《理财产品合同》，已于2019年10月15日赎回，具体内容如下：
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|序号|受托银行|产品名称|认购金额|实际收益|产品期限|收益起息日|产品到期日|
|1|招商银行|结构性存款|3,000万元|284,054.79元|91天|2019/7/17|2019/10/15|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币1.35亿元。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日