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证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-021
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年4月14日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第三届董事会第二十七次会议。2017年4月25日14:00，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为8名，其中通过通讯表决参加会议的是董事王静女士、独立董事蔡剑先生。会议由董事长盛发强先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2016年度总裁工作报告》
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2016年年度报告》中的“第三节公司业务概要”与“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事余宇莹女士、杨彦锋先生、蔡剑先生分别向董事会提交了述职报告，述职报告已于同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《2016年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 165,605,053.31元，以母公司 2016年度实现净利润283,614,853.66元为基数提取10%的法定盈余公积金28,361,485.37元，期初未分配利润592,351,506.17元，2016年度可供分配的利润为729,595,074.11元；公司年末资本公积余额1,284,811,084.68元。
为回报广大股东，2016年度利润分配预案为：以公司 2016年12月31日总股本 594,195,936股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金股利 118,839,187.2元，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，合计转增297,097,968股。
本项议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《2016年年度报告》全文和摘要
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《2016年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2016年度财务决算报告》。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司独立董事对 2016年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）与广发证券股份有限公司分别出具了相关文件。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2016年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（八）审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十）审议通过了《2017年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2017年第一季度报告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十一）审议通过了《关于注销天津生态城分公司的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《关于注销天津生态城分公司的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十二）审议通过了《关于续聘2017年度公司审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于续聘2017年度公司审计机构的公告》。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布
的《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》（2017年4月）。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十四）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（2017年4月）。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十五）审议通过了《关于修改<投资决策程序与规则>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《投资决策程序与规则》（2017年4月）。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十六）审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《担保管理办法》（2017年4月）。
本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十七）审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 17日 14:00召开 2016年度股东大会。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事第二十七次会议的相关意见；
探路者控股集团股份有限公司董事会
美丽生态2017年第五次临时股东大会法律意见书
广东深信律师事务所
关于
深圳美丽生态股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：深圳美丽生态股份有限公司
广东深信律师事务所(以下简称“本所”)受深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2017年10月24日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》，并于2017年11月3日在上述网
美丽生态2017年第五次临时股东大会法律意见书
站发布《关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告》，通知和公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年11月8日下午2：30在深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。如期召开，由公司董事单军先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：
（1）公司有表决权的股东和股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为 176,361,000股，占公司股份总数的21.5113%。根据本所律师对出席会议的股东与截止2017年11月1日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名与股东名册的记载一
致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（2）公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关工作人员。
除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共6人，所持有表决权的股份总数为 14,332,300股，占公司股份总数的1.7482%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
美丽生态2017年第五次临时股东大会法律意见书
经本所律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据本次临时股东会通知，本次股东大会审议如下事项：
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|关于聘请第九届董事会独立董事的议案|
|2|关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案|

（二）表决程序
1、现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。本所律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。本所律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议。现场及网络计票结果显示本次股东大会议案获通过，具体为：
1、审议《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》表决结果：同意
190,668,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
美丽生态2017年第五次临时股东大会法律意见书
2、审议《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》表决结果：同意190,636,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700%；反对57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公
告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
美丽生态2017年第五次临时股东大会法律意见书
[本页无正文，为广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书之签署页]
广东深信律师事务所
律师事务所负责人（签字）： 经办律师（签字）：
廖红兵 廖红兵
周俊波
二零一七年十一月八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）081号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2018年10月25日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
||
|-|
|一、本次计提资产减值准备情况概述|
|1、本次计提资产减值准备的原因|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘|
|录第10号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号——资产减值》|
|及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反|
|映公司的资产与财务状况，公司对 2018年9月30日其他应收款、在建工程、固|
|定资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。|
|2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额|
|公司对2018年9月30日其他应收款、在建工程、固定资产进行资产减值测|
|试后，本次合计计提资产减值 38,913,961.32元，具体如下：|
|单位：元|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期计提金额|本期减少额|期末金额|说明|
||||转回或核销|||
|坏账准备-其他应收款|8,136,880.90|15,242,875.13|-|2 3,379,756.03|本期计提金额包含期初其他非流动资产减值转入其他应收款坏账准备及其他393.98万元。|
|在建工程减值准备|-|1 9,469,411.67|-|1 9,469,411.67||

||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产减值准备|642,541.04|8,141,468.34|-|8,784,009.38|
|合计|8,779,421.94|42,853,755.14|-|5 1,633,177.08|

||
|-|
|二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法|
|本次计提的资产减值准备为其他应收款坏账准备、在建工程减值准备、固定|
|资产减值准备。|

1、其他应收款坏账准备的计提方法
2018年1-9月，公司计提其他应收款坏账准备 15,242,875.13元。
应收账款坏账准备的确认标准及计提方法为：在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项，本公司根据以前年度具有与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项的实际损失率为基础，结合对应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息的综合分析，按照账龄分析法计提坏账准备。
2、在建工程减值准备的计提方法
2018年1-9月，公司计提在建工程减值准备19,469,411.67元。
在建工程减值准备的确认标准及计提方法为：资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
3、固定资产减值准备的计提方法
2018年1-9月，公司计提固定资产减值准备 8,141,468.34元。
固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
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|-|
|三、本次计提资产减值准备对公司的影响|
|本次计提资产减值准备，影响公司 2018年前三季度营业利润 3,891.40万元。|
|本次计提资产减值准备未经审计，不会对公司已披露财务数据造成影响。|
|四、本次计提资产减值准备的审批程序|
|公司本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议|
|通过，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。公司本|

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|次计提资产减值准备事项尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。|
|五、董事会关于公司本次计提资产减值准备事项的合理性说明|
|公司董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司|
|资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营|
|成果。同意本次计提资产减值准备。|
|六、独立董事意见|
|公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计|
|准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，|
|财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，|
|不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意计提相关|
|资产减值准备。|
|七、监事会意见|
|公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,|
|符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映|
|公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。|
|八、备查文件|
|1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；|
|2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；|
|3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次次会议相关事项的独立意见。|

特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2018年 4月 16日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表以下独立意见：
（一）2017年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
（二）报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止 2017年 12月 31日，公司对外担保均按照法律法规及《公司章程》的规定
烟台双塔食品股份有限公司履行了必要的审批程序，公司及公司的控股子公司不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，并且得到了有效执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
三、募集资金 2017年度存放与使用情况的独立意见：
2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见：
公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会拟定的2017年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司聘请 2018年度审计机构的独立意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，并同意将本议案提交公司2017年度股东
烟台双塔食品股份有限公司大会审议。
独立董事：范忠廷、谢光义、赵慧娜二〇一八年四月十七日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-106天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年10月29日 10:00召开，会议通知于2018年10月22日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议通过现场和通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事 6人，实际参加董事6人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议《关于<公司2018年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2018年第三季度报告
全文》（公告编号：2018-109）。
二、审议《关于公司计提大额资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意公司在 2018年第三季度财务报告中计提资产减值准备133,599万元，对报告期归属于母公司净利润的影响金额为-133,599万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2018-110）。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-106三、审议《关于公司聘任财务总监的议案》
经过董事会提名委员会提名和资格审查，董事会决定聘任苏志强先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-111）。
四、审议《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
董事会提请于2018年11月14日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开公司2018年第五次临时股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-111）。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-106附件：
苏志强简历：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1976年 3月，毕业于集美大学，本科学历，会计师、注册税务师。曾任福建汇天生物药业公司财务总监，福建绿色生态发展股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书。
截至公告日，苏志强未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-018新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：天康生物，股票代码：002100）自 2015年 3月12日（星期四）开市起复牌。
2015年 3月 11日，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第16次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：天康生物，股票代码：002100）自 2015年3月12日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-060宁波圣莱达电器股份有限公司
关于持股5%以上股东更名及相关工商登记事项变更的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东西藏银必信资产管理有限公司通知，经拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局核准，其名称、住所、经营范围已完成变更，变更情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|企业名称|西藏银必信资产管理有限公司|西藏晟新创资产管理有限公司|
|2|住所|拉萨市堆龙德庆县羊达工业园区管委会 450号|拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会 450号|
|3|经营范围|资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（不含经纪业务），贸易经纪与代理（不含拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】|资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)，受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务），投资咨询（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）、企业管理咨询（不含经纪业务），贸易经纪与代理（不含拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、实业投资。（不得以公开|

||
|-|
|方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】|

拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局对其换发新的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91540125MA6T1481XA
名称：西藏晟新创资产管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会450号
法定代表人：秦博
注册资本：贰拾亿圆整
成立日期：2005年10月25日
营业期限：2005年10月25日至2025年10月24日
经营范围：资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)，受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务），投资咨询（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）、企业管理咨询（不含经纪业务），贸易经纪与代理（不含拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、实业投资。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
截至本公告日，西藏晟新创资产管理有限公司持有本公司 23,843,294股股
份，占公司总股本的14.90%，为公司第三大股东。本次持股5%以上的股东相关工商登记信息变更不会对公司的生产经营活动构成影响，未改变公司的股权结构，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-013
山西三维集团股份有限公司
关于向全资子公司山西三维化工有限公司划转资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产划转情况概述
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西三维”）为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，提升综合竞争力，同时为适应公司未来资产整合需要，公司拟将本公司所拥有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产、负债（以下简称“标的资产”）按基准日2017年7月31日经审计的账面价值划转至山西三维化工有限公司（以下简称“三维化工”）（上述事项简称“本次划转”），审计基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
本次资产划转事项已于2017年8月30日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，并于2017年9月15日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过。
内容详见公司分别于2017年8月31日、2017年9月16日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》和《2017年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-087、临2017-094）。
二、进展情况
2018年2月5日，山西三维设立完成全资子公司山西三维化工有限公司，并领取了山西省洪洞县工商行政管理局颁发的《营业执照》。
2018年3月31日，山西三维与三维化工签署《山西三维集团股份有限公司与山西三维化工有限公司资产划转协议》及《交接确认书》，双方主要约定如下：
1、本次划转交割日为2018年3月31日；
2、自划转交割日起，三维化工实际控制标的资产，标的资产及标的资产对应的一切权利、义务和责任，都转由三维化工享有及承担，山西三维对标的资产不再享有任何权利或承担任何义务、责任或风险（包括但不限于税务处罚风险、潜在纠纷风险等）。本协议附件一《交接确认书》签署后，即视为山西三维履行了标的资产的交付义务。标的资产过户、变更手续的办理不影响三维化工自划转交割日起享有和承担与标的资产相关的所有权、使用权、收益权以及与其相关的风险、义务和责任；
3、山西三维应在标的资产划转交割日前采取积极措施，完成标的资产中过户至三维化工名下的相关法律手续。若标的资产在划转交割日未完成过户、权属变更手续的，划转交割日后各方应继续配合完成标的资产的过户，三维化工不会要求山西三维承担延迟过户的任何法律责任，且不得因此而单方面要求终止、解除或变更本协议项下的任何条款。
4、如划转交割日前，相关资产根据法律法规需办理过户、权属变更手续而该等过户、权属变更手续尚未完成，则自划转交割日起，无论该等资产的过户、权属变更手续是否实际完成，山西三维不再享有或承担于该等资产之上已现实存在或将来可能发生的任何权利、权益、风险、损失、义务、责任、债务，由三维化工承担所有过户、权属变更手续等税费及法律风险和责任。如山西三维根据相关方要求先行履行义务或承担责任，三维化工应在接到山西三维通知之日起十（10）日内向山西三维赔偿因此受到的损失和支出的费用。
三、其他事项
1、截至本公告披露日，公司所拥有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产、负债均已交付至三维化工。专利证书、注册商标证书、不动产证等产权证书后续将逐步过户至三维化工名下。
2、公司本次划转涉及的与标的资产业务相关的员工劳动合同、社会保险和住房公积金关系将逐步转移至三维化工，由三维化工承担和安置。
3、截至本公告披露日，对于本次资产划转涉及的税项，公司财务部门已与
有关政府主管部门进行沟通协商，将按照相关法律法规规定和双方协商结果及时进行缴纳。
四、备查文件
1、山西三维与三维化工签署的《山西三维集团股份有限公司与山西三维化工有限公司资产划转协议》及《交接确认书》
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-001
深圳市得润电子股份有限公司
关于股权转让框架协议终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日与陈再亮、耿小红签署《股权转让框架协议》（以下简称“协议”），拟以经审计账面净资产值不高于2倍且总额不超过人民币1.6亿元的价格购买天津市飞乐汽车照明有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。具体内容详见2013年8月27日信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的公司《关于签订<股权转让框架协议>的公告》。
根据协议的规定，双方委托审计师、评估师等相关中介机构对标的公司进行了必要的尽职调查、审计、评估工作，鉴于在这个过程之中，双方认为合作条件尚不完全成熟，为保障合作双方及投资者利益，双方经友好协商决定终止协议。
协议终止不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一四年一月三日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2018-057青岛伟隆阀门股份有限公司
2017年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2018年5月16日在《证券日
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编
号：2018-055）。
1、公司2017年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股
本方案（以下简称“分配方案”）为：以公司2017年12月31日总股本
68,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.0000000000元（含税），共派发现金红利20,400,000元（含税）；同时以资本公积金向
全体股东每10股转增7.000000股，共计转增47,600,000股，转增后公司
总股本将增加至115,600,000股；不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议通过的议案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度和发放范围
（1）发放年度：2017年度
（2）发放范围：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司2017年度分配方案为：以公司现有的总股本68,000,000股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利3.000000元（含税；扣税后，
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派
2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 7.000000
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股份为68,000,000股，分红后总股本增至
115,600,000股。
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2018年5月24日；除权除息日为：
2018年5月25日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2018年5月24日下午深交所收市后，
在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转股于2018年5月25日直接记入股东证券账户。在送
（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序
派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
||||
|-|-|-|
|序号|证券号码|证券账号名称|
|1|02*****904|范庆伟|
|2|08*****100|青岛惠隆投资有限公司|
|3|02*****355|范玉隆|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年5月17日至股权登记日
2018年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自
行承担。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2018年 5月 25日。
七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|变动前股份|变动前股份|转增股份|变动后股份|占总股本比例|
|一、有限售条件流通股份|51,000,000|35,700,000|86,700,000|75.00%|
|二、无限售条件|17,000,000|11,900,000|28,900,000|25.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|流通股份|||||
|三、总股本|68,000,000|47,600,000|115,600,000|100%|

八、相关参数调整情况
本次利润分配方案实施转股后，按新股本 115,600,000股摊薄计
算，2017年度每股净收益为0.5253元（每股净收益=净利润/最新总股
本）。
九、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：刘克平、赵翔
咨询电话： 0532-87905016-328
传真电话： 0532-87905015
电子邮箱：Liu.k.p@weflovalve .com
咨询地址：青岛高新区宝源路北首伟隆股份
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、2017年度股东大会决议。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
浙江亚厦装饰股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2017年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2017年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2017年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。2017年公司共召开6次董事会会议，3次股东大会，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|
|顾云昌|6|1|5|
|列席股东大会次数||1||

二、发表独立董事意见情况
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|四届六次|2017年4月26日|关于董事会提出公司 2016 年度利润分配方案的独立意见|同意|
|2|四届六次|2017年4月26日|关于公司2016年度高管薪酬的独立意见|同意|
|3|四届六次|2017年4月26日|关于 2017 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|4|四届六次|2017年4月26日|关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|5|四届六次|2017年4月26日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|四届六次|2017年4月26日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|7|四届六次|2017年4月26日|关于使用闲置自有资金购买理财产品和信托产品的独立意见|同意|
|8|四届六次|2017年4月26日|关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的独立意见|同意|
|9|四届六次|2017年4月26日|关于使用自有资金投资设立亚厦春泥投资合伙企业的独立意见|同意|
|10|四届九次|2017年8月25日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|11|四届九次|2017年8月25日|关于公司 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|12|四届十次|2017年10月27日|关于向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁房屋用于办公暨关联交易的独立意见|同意|
|13|四届十次|2017年10月27日|关于公司会计政策变更事项的独立意见|同意|
|14|四届十一次|2017年12月29日|关于变更部分募集资金用途的事项|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与董事会其他三位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2017年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会提名委员会、战略委员会成员。2017年未审议议案。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2017年度工作的积极配合与全力支持，2018年，本人将继续本着诚信与勤勉
的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
独立董事：顾云昌二〇一八年四月二十七日
2013年度报告披露提示性公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-16北京探路者户外用品股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-049河南清水源科技股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券
网上中签结果的更正公告
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河南清水源科技股份有限虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”），原公告摇号中签结果中末五位数号段中的一个号码有误，现就该事项做出如下更正：
原公告相关内容为：
|||
|-|-|
|末五位数|88139、08193、28193、48193、68193|

更改后相关内容为：
|||
|-|-|
|末五位数|88193、08193、28193、48193、68193|

除上述更正外，《网上中签结果公告》其他内容不变，由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-108
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东偿还部分质押融资负债暨股份质押展期
并补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资向华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债2,500万元，将其质押给华泰证券的部分股份质押展期并对其进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押展期及补充质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|10,700,000|2017.8.8|2018.8.8|2018.9.5|华泰证券股份有限公司|7.21%|

注：2017年8月8日因融资需求，公司控股股东成农投资将其持有的公司部分股份10,700,000股质押给华泰证券（详见公司于2017年8月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》），为降低质押风险，缓解还款压力，成农投资向华泰证券偿还前期进行股票质押式回
购的部分融资负债2,500万元，同时办理完成将前述股票的购回期限展期至2018年9月5
日的操作。
2、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|5,900,000|2018.8.8|2018.9.5|华泰证券股份有限公司|3.98%|补充质押|

注：本次股份质押为前次股份质押（详见公司于2017年8月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》）的补充质押，不涉及新增融资安排。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成农投资持有本公司148,356,576股，占本公司总股本的
38.99%，均为无限售流通股，处于质押状态的股份累计 120,049,999股，占其所持本公司股份的80.92%，占本公司股份总数的31.55%。
三、其他情况说明
成农投资为公司控股股东，资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内同时成农投资积极筹备资金及多种方式应对到期质押，截止目前已累计偿还质押融资负债6,500万元。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，若后续出现平仓风险，成农投资将通过补充质押物、偿还借款等多种方式应对风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、补充质押委托书；
2、金新农股票质押式回购交易场外结算表单；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年八月九日
重庆三峡油漆股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《公司章程》、公司《独立董事制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2017年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第八届董事会独立董事共有三名，分别为陶长元先生、李定清先生和刘伟先生。
二、出席会议情况
2017年度，按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司2017年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。2017年公司共召开了9次董事会，其中5次为现场会议，4次为通讯表决会议，3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下：
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|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|备注|
|陶长元|9|9|0|0|3||
|李定清|9|9|0|0|3||
|刘伟|9|9|0|0|3||

我们对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2017年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司对外投资、关联方占用资金及对外担保、利润分配预案、内部控制自我评价、关联交易、为全资子公司提供担保事项、确认董事及高级管理人员薪酬、聘请财务审计机构和内部控制审计机构、聘任公司副总经理、重大资产重组相关事项、对外提供财务资助等事项进行了独立审议，并发表了独立意见。
1、2017年2月16日，公司召开2017年第一次（八届三次）董事会，我们对公司关于投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司的事项发表
了独立意见。
2、2017年2月23日，公司召开2017年第二次（八届四次）董事会，我们对公司关联方占用资金及对外担保、利润分配预案、内部控制自我评价、关联交易、为全资子公司提供担保事项、确认董事及高级管
理人员薪酬、聘请财务审计机构和内部控制审计机构、聘任公司副总
经理等事项发表了独立意见。
3、2017年4月1日，公司召开2017年第三次（八届五次）董事会，我们对公司确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告发表了独立意见。
4、2017年4月11日，公司召开2017年第四次（八届六次）董事会，我们对公司关于发行股份购买资产发行价格调整方案相关事项发表
了独立意见。
5、2017年7月1日，公司召开2017年第六次（八届八次）董事会，我们对公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项发表了独立
意见。
6、2017年8月23日，公司召开2017年第七次（八届九次）董事会，我们对公司2017年半年度报告全文及摘要和关于重庆化医控股集团
财务有限公司的风险评估报告等事项发表了独立意见。
7、2017年10月25日，公司召开2017年第八次（八届十次）董事会，我们对公司向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易发表了独立意见。
四、董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会切实履职，依据各专门委员会实施细则，针对公司审计事项、提名高管人员事项、内部控制事项、确认董事高管薪酬事项、战略与风险事项等召开专门会议，并形成专门委员会决议，充分发挥了各专门委员会的专业性。
五、2017年维护全体股东利益方面所做工作
1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，保证2017年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、我们作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司、关联方占用资金及对外担保、利润分配预案、内部控制自我评价、关联交易、为全资子公司提供担保事项、确认董事及高级管理人员薪酬、聘请财务审计机构和内部控制审计机构、聘任公司副总经理、重大资产重组的相关事项、发行股份购买资产发行价格调整方案相关事项、重大资产重组相关事项、重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告、对外提供财务资助等事项进行了独立审议，并发表了独立意见。我们根据公司《独立董事年度报告工作制度》，在年报编制过程中，与公司管理层、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及审计工作进行了有效的监督，确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、报告期内其他事项
1、未提议召开董事会会议；
2、未提议聘请或解聘会计师事务所；
3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
我们将继续按照相关法律、法规的规定，谨慎、勤勉、认真地履
行独立董事职务；继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利益。
最后，感谢公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责时所给予的帮助和支持。
独立董事：陶长元刘伟李定清2018年3月19日