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证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-056新城控股集团股份有限公司
关于完成部分限制性股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2016年年度股东大会决议，公司已完成《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中激励对象饶永生所持有的已获授但尚未解锁的共计50万股限制性股票的回购工作，并将于2017年5月19日予以注销。
一、本次回购注销的基本情况
公司于2017年2月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2017年3月17日召开2016年年度股东大会审议通过本议案。鉴于公司原授予50万股限制性股票的激励对象饶永生已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，股东大会同意对饶永生持有的已获授但尚未解锁的共计50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格，即6.90元/股。如本次回购注销完成前，公司实施完毕2016年度利润分配方案，则公司在按照《激励计划》回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。详情请见公司分别于2017年2月25日和2017年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第2017-015号、2017-016号、2017-022号、2017-023号和2017-036号公告。
前的公司总股本2,258,984,186股为基数，每股派发现金红利0.33元（含税），则上述50万股限制性股票回购价款相应调整为6.57元/股，调整方法为：P＝P-V（其中： 0
P为调整后的回购价格；P为调整前的回购价格，即6.90元/股；V为每股派息额， 0
即0.33元/股），回购价款总计为328.50万元。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，于2017年5月18日完成上述1名激励对象已获授但尚未解锁的50万股限制性股票的回购过户手续，并将于2017年5月19日予以注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
二、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由2,258,984,186股减少为2,258,484,186股：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|限售流通股|1,554,300,000|68.81%|-500,000|1,553,800,000|68.80%|
|无限售流通股|704,684,186|31.19%|0|704,684,186|31.20%|
|股份总数|2,258,984,186|100.00%|-500,000|2,258,484,186|100.00%|

特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-054普莱柯生物工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 12月 7日以当面送达方式发出会议通知，并于 2018年 12月 11日在洛阳洛龙区政和路 15号公司二楼会议室召开。公司监事 3名，实到 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案；
本次调整根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司监事会
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-029北京乾景园林股份有限公司
关于召开 2017年度网上业绩说明会的预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月8日（星期二）15:30-16:30
会议召开渠道：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线交流
一、本次说明会类型
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2017年年度报告》和 2017年度利润分配预案及说明，为便于广大投资者深入了解公司 2017年度业绩及利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络方式召开2017年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议召开时间：2018年5月8日（星期二）15:30-16:30
2、会议召开方式：网络在线访谈，通过上海证券交易所“上证 e互动”平台的“上证e访谈”栏目召开，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、出席说明会人员
公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事长回全福先生、独立董事张文丽女士、独立董事刘金龙先生、总经理王金满先生、财务总监张永胜先生、董事会秘书李萍女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述时间段内通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），进入“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者通过电话、电子邮件、传真等方式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：曹李博
电话：010-88862070
传真：010-88862112
邮箱：dongshiban@qjyl.com
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年4月25日
大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为适应大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司）”战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章及规范性文件，以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的相关规定，公司董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章组成人员
第三条战略委员会成员由全体董事组成。
第四条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。
第五条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，经董事会审议批准连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条规定补足委员人数。
第六条战略委员会下设工作小组作为日常工作机构，履行战略委员会的日常管理职责，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作小组由五人组成，设组
大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则长一名，其他组员均不固定，根据需要公司可以从内部或者外部聘请临时组员。
总经理任工作小组组长。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时报告；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，自收到申请书的5个工作日签发立项意见书，并报战略委员会备案；
大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（三）公司有关部门或者控股（参股）企业在收到立项通知书起的15个工作日对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报工作小组；
（四）由工作小组自收到补充资料起的 5个工作日内组织进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。
第五章议事规则
第十一条战略委员会每年根据实际情况需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条战略委员会工作小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员等列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
附则
第二十条本工作细则由董事会制订并负责解释和修改。
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2019年4月3日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-022森特士兴集团股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请文件反馈意见
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182347号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
按照《反馈意见通知书》的要求，公司与相关中介机构就《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特士兴集团股份有限公司和国信证券股份有限公司关于森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2019年4月8日
作为包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年度履职情况说明如下：
一、独立董事的基本情况
1、张毅，男，汉族，1979年 10月出生。2011年至 2016年北京有因律师事务所，律师；2016年至今，北京冠京律师事务所，律师。2014年 5月起任本公司独立董事职务。
2、于洋，男，汉族，1972年 2月出生，中共党员。2007年 7月至 2013年 11月北京浩泰投资有限公司董事长，2013年 11月至今北京浩泰律师事务所首席合伙人。
3、徐勇，男，汉族，1978年出生。2013年 4月至今深圳市汉华投资有限公司执行董事、总经理；2014年 6月至今深圳市德庆实业有限公司监事；2015年 8月至今前海金桐资本管理（深圳）有限公司执行董事、总经理； 2015年 9月至 2018年 8月海联金汇科技股份有限公司董事；2015年 5月至 2019年 2月前海金鸿鹄资本管理（深圳）有限公司监事；2017年 2月至今深圳市前海泽汇投资有限公司执行董事、总经理；2018年 3月至今深圳市前海海斯医疗服务有限公司执行董事、总经理；2018年 8月至今湖南霸夫文化传播有限公司董事；2019年 1月至今华平信息技术股份有限公司董事。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事变动情况
原独立董事姜军、刘英伟因个人工作原因提出辞去本公司独立董事一职，2018年7月经公司股东大会通过，选举于洋、徐勇担任本公司第七届董事会独立董事。
姜军、刘英伟任职期内尽职尽责，较好地完成了本职工作，辞职后表示，其在担
任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧，亦无其他事项需要知会公司股东垂注。
（二）会议情况
2018年度，我们尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥作用。
1、2018年度，公司以现场及通讯方式共计召开 8次董事会，我们未有缺席情况，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2、2018年度，公司以现场加网络投票的方式共召开 2次股东大会,每次会议的召开都经现场律师见证，认为会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
（二）会议表决情况
2018年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于委托理财展期独立意见
报告期内，我们同意公司以自有资金1.2亿元购买的新时代信托理财产品进行两次展期，我们认为：
1、委托理财展期不影响公司正常生产经营，有利于提高闲置资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益；
（二）关于改选独立董事情况
公司独立董事姜军、刘英伟因个人工作原因提出辞去公司独立董事一职，经股东会表决通过，选举于洋、徐勇为公司第七董事会独立董事，我们认为：董事会提名于洋先生、徐勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人的审议、表决程序以及独立董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
（三）关于以承债方式转让控股子公司上海华昆90%股权的议案
公司对多年无营业收入、经营业绩不佳的子公司上海华昆进行转让符合公司发展战略，交易价格以标的资产评估价值为基准，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（四）对外担保及资金占用情况
截止 2018年 12月 31日，公司不存在任何对外担保及大股东占用资金情况，不存在损害全体股东及广大投资者合法权益的情况。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，多年来该所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。
我们建议公司继续聘任该所为公司2019年度审计机构及内控审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：即以2018年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元（含税），共计派发现金股利4.849,320元。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（八）内部控制的执行情况
公司已建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，在运行过程中暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，因独立董事变动，公司董事会调整了下设的战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会有关委员。各委员能够根据公司实际情况，按照各自工作要求，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年，我们将更加勤勉、审慎履行职责，继续加强与公司各层次间的沟通交流，提高董事会的决策效率，进一步推进公司治理结构的完美与优化，维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康发展提供专业化意见。
特此报告。
2019年4月26日
独立董事（签名）：张毅 徐勇 于洋
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2018-070
中远海运控股股份有限公司
关于取得有关老旧船舶拆解补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为淘汰能耗高、污染和安全风险大的老旧运输船舶，促进节能减排，加强环境保护，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016-2017年期间拆解八艘老旧集装箱船舶，合计产生拆船净损失约为 6.44亿元人民币(已计入相应年度的营业外支出)。根据财政部等部委关于印发《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》的通知（财建[2014]24号），公司近日收到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司转拨的老旧船舶拆解补助资金约 8.09亿元人民币。
根据企业会计准则的规定，公司将该笔补助资金确认为营业外收入，并计入 2018年度损益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
二 O一八年九月二十八日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-025
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：
容诚会计师事务所[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担]作为公司股东大会聘请的审计机构，在2018年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘容诚会计师事务所为公司 2019年度的财务报告
及内部控制审计机构，期限一年。该项事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2019年度财务报告
及内部控制审计机构，期限均为一年，并同意将《关于续聘公司 2019年度审计业务承办机构的议案》提交公司股东大会审议。
上述续聘事项尚需经公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年8月8日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-093债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2016年 11月 3日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016年 11月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，监事李文洪先生因工作原因以通讯方式参加会议，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案》。
公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司本次重组事项已于2016年5月 20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的 2016年第 34次工作会议审核有条件通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于前述决议有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，公司拟延长前述决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
本次交易方案的其他内容不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会 2016年 11月 9日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-021镇海石化工程股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股价于2018年4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，达到异常波动标准。
截止本公告披露日，公司目前的经营情况、经营业绩及内外部经营环境未发生重大变化。公司不存在且没有新增其他应披露而未披露，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
根据统计，公司目前市盈率为 76.14倍，高于专业技术服务业可比上市公司平均水平，公司当前市值水平较高。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
公司 2017年度公司实现营业收入 29237.58万元，同比下降4.03%；归属于上市公司股东的净利润 4436.44万元，比上年同期下降了26.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3152.13万元，比上年同期下降了37.37%。
公司在承接大型工程总承包项目上受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响，若公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影响。
经公司自查，并对公司董事长、公司主要股东就相关问题进行了核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司董事长、公司主要股东就相关问题进行了书面问询核实，截止目前，公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、同行业公司市盈率比较
公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司从万得数据库选取与公司同行业其他上市公司为可比上市公司。可比上市公司2018年4月11日的市盈率情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|股票代码|股票简称|2018年 4月11日市盈率（倍）|
|1|002469|三维工程|49.47|
|2|603017|中衡设计|24.57|
|3|603909|合诚股份|46.55|
|4|300284|苏交科|20.02|
|5|603458|勘设股份|25.69|
|同行业可比公司市盈率平均值|||39.26|
|同行业可比公司市盈率中位值|||36.12|
|6|603637|镇海股份|76.14|

四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
五、相关风险提示
（一）经营业绩波动较大的风险
工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同通常金额大、项目周期长、承接难度大，虽然公司在行业内有较大的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总承包项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响，若公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影响。
（二）工程总承包项目的不确定性风险。
公司承接的总承包项目大多系国家级、省级重点项目，建设周期长，存在因国家法律法规变化、行业政策调整等因素的影响而导致项目延期甚至取消的风险。
（三）客户集中度风险
本公司客户主要为中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团，一定的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点，保证了公司较高的盈利水平和回款速度，但同时也导致公司存在对大型客户依赖的风险。公司主要客户均为大型石油化工企业，经营状况良好，业务发展的可持续性较强，但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化，客户与公司的业务量可能有所下降，将会给公司经营业绩造成不利影响。
（四）股东分散引致的风险
由于公司股权过于分散，有可能会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理带来一定的影响。虽然公司所有股东已出具锁定股份的承诺，但是股东所持股份锁定到期后，则可能存在股东结构、管理层结构发生重大变动的
风险。另外，因公司股权分散，无实际控制人，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-059
天域生态环境股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019年 10月 08日召开职工代表大会，会议一致同意选举周扬女士为公司第三届职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。周扬女士的简历如下：
周扬，女，中国国籍，无境外居留权，1989年 05月出生，大专学历，2012年 10月加入公司，现任公司工程中心综合部经理。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2019年10月09日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-029神马实业股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司 2017年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1至9月产量（吨）|2017年1至9月销量（吨）|2017年1至9月收入（万元）|
|尼龙 66 工业丝|52634|53102|116361|
|尼龙 66 帘子布|48024|49127|130909|
|尼龙 66 切片|90963|91034|165013|

二、主要产品的价格变动情况
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|主要产品|2017年1至9月平均售价（元/吨）|2016年1至9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|尼龙 66 工业丝|21912.73|18584.47|17.91|
|尼龙 66 帘子布|26647.13|23533.47|13.23|

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|-|-|-|-|
|尼龙 66 切片|18126.52|13720.8|32.11|

三、主要原材料的价格变动情况
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|主要原材料|2017年1至9月平均采购价（元/吨）|2016年1至9月平均采购价（元/吨）|变动比率（%）|
|尼龙 66 盐|12762.87|9267.57|37.72|

以上经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-036
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|-|
|山东省药用玻璃股份有限公司|

关于非公开发行A股股票获得国资委批复的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月30日收到《山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于山东省药玻玻璃股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资产权字[2015]39号），原则同意公司非公开发行股票方案。
本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事宜的进展情况，严格按照上市规则和相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二O一五年十一月二日
江西昌九生物化工股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第六次会议相关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
一、关于下属公司对外提供反担保的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于下属公司对外提供反担保的议案》及有关资料，发表独立意见如下：
本次反担保事项的被担保对象系公司下属公司江苏昌九农科化工有限公司（以下简称“江苏昌九农科”）金融机构贷款事宜提供担保的担保方，反担保对象之主体资格、资信状况等符合《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次反担保事项，符合公司正常生产经营融资需要，公司履行了必要的审批程序，本次反担保不属于关联担保事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司下属公司江苏昌九农科以其合法财产向为其提供金融借贷担保的担保方提供金额、期限相对应的反担保，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于公司坏账核销事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于公司坏账核销的议案》及有关资料，发表独立意见如下：
公司及下属公司依据公司会计政策，依法依规核销难以回收的应收账款及其它应收账款（账面原值人民币6,814.59万元）事项，核销依据审慎合理，拟核销的坏账已根据公司会计政策全部计提了坏账准备，不会导致公司丧失对相应账款的追索权，正常核销的会计处理不会影响公司往期及当期损益。同时，本次核销坏账不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司依法依规核销坏账，并同意将该事项提交股东大会审议。
三、关于授权公司及下属公司现金管理的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》及有关资料，发表独立意见如下：
公司及下属公司在确保正常经营所需资金流动性及资金安全前提下，使用自有闲置资金用于短期现金管理，获取稳健收益，有助于公司增加收入，公司现金管理方案决策合理、程序规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在董事会授权额度及期限内开展现金管理。
（以下无正文）
（本页为《江西昌九生物化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见》之签署页）
薛镭 李飞
史忠良 刘萍
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2014－015西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2014年 3月 14日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于 2014年 3月 24日下午 16:00在公司总部四楼会议室召开，应到人数为 7人，实到人数为 7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事耿莉萍女士主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
推选耿莉萍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。表决情况：7票同意， 0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任朱寅先生为公司总经理，任期三年。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任新一届公司副总经理的议案》，该决议包含五项内容，分别进行了单项表决：
（1）审议通过了关于聘任陈锦山先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了关于聘任余守旗先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过了关于聘任邓斌先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过了关于聘任黄玮先生为公司副总经理的议案，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过了关于聘任原增胜先生为公司副总经理的决议，任期三年；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任郑璇女士为公司董事会秘书，任期三年。表决情况：7票同意，0票反对， 0票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任郑璇女士为公司财务总监，任期三年。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》
鉴于新一届董事会成立，根据《公司章程》及董事会专业委员会工作细则之规定，对董事会各专业委员会组成人员组成如下：
（1）审计委员会
主任委员：张禾（独立董事）
委员：张禾（独立董事）、马德煌（独立董事）、李鸿。
（2）提名委员会
主任委员：马德煌（独立董事）
委员：马德煌（独立董事）、杨建君（独立董事）、耿莉萍。
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：杨建君（独立董事）
委员：杨建君（独立董事）、张禾（独立董事）、耿莉萍。
（4）战略委员会
主任委员：耿莉萍
委员：耿莉萍、马德煌（独立董事）、杨建君（独立董事）。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
附：《个人简历》
个人简历
耿莉萍，女，汉族，1963年6月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准集团董事、副总经理。现任标准集团党委副书记、董事、副董事长、总经理职务，公司第五届董事会董事。
耿莉萍女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
个人简历
朱寅，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理，兼标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总经理；标准股份副总经理兼销售总公司经理。现任标准股份总经理，第五届董事会董事。
朱寅先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
个人简历
陈锦山，男，汉族，1975年 10月出生，中共党员，助理经济师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理。现任标准股份副总经理、标准国际贸易公司董事长、股份公司销售总公司总经理。
陈锦山先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
个人简介
余守旗，男，汉族，1963年2月出生，正高级工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理。现任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理、标准股份总工程师。
余守旗先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
个人简历
邓斌，男，汉族，1972年5月出生，工程师职称，研究生在读。曾任标准股份计划部部长。现任标准股份总经理助理、兼计划部部长。
邓斌先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
个人简介
黄玮，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，工程师职称，研究生在读。曾任标准股份副总经理、标准股份西安制造公司总经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。
黄玮先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
个人简历
原增胜，男，汉族，1965年1月出生，中共党员，技师职称，研究生在读。曾任标准股份西安制造公司制造部部长、标准股份西安制造公司装配车间主任。现任标准股份总经理助理。
原增胜先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
个人简历
郑璇，女，汉族，1967年 11月出生，会计师职称，大学本科学历。曾任西安标准电梯有限公司财务总监，兼国营第一钟表机械厂财务处处长。现任标准股份财务总监、董事会秘书。
郑璇女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-020
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2017年8月1日发出， 2017年 8月 18日以通讯表决方式召开，公司本届监事会有监事 3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
一、会议审议情况：
经过认真审议，一致通过如下决议：
议案一、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
议案三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、监事会审核意见：
关于公司2017年半年度报告的审核意见
监事会对公司2017年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会二○一七年八月二十二日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—069贵州长征天成控股股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用100万元人民币，内控审计费用50万元人民币。
公司独立董事发表了独立意见，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构与内控审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-58广西梧州中恒集团股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分国海证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》，2014年 12月 5日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，股票代码：000750）股票 21,300,000股，占国海证券总股本的0.92%，交易金额38,808.60万元，本次出售后，公司尚持有国海证券股票93,708,793股，占国海证券总股本的4.06%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，本次出售国海证券21,300,000股股票，扣除成本后，公司可获得投资收益约34,738.60万元（未扣除相关税费），该收益将计入公司2014年度损益。
截至本公告披露日，2014年公司累计出售国海证券股票36,300,000股,扣除成本后，公司可获得投资收益约 53,517.40万元（未扣除相关税费）。（上述投资收益数据均不含相关税费，且未经审计，对公司2014年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准）。
三、后续减持计划
按照公司2014年第一次临时股东大会通过的减持方案，公司将自股东大会批准之日起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售所持的国海证券股票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2014年 12月 6日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2017-004中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信证券”）发行不超过270亿元（含270亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2390号文核准。中信证券本次债券采取分期发行的方式，其中中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模50亿元，可超额配售不超过70亿元（含70亿元）。
本期债券分为2个品种，品种一基础发行规模为40亿元，期限3年期，品种二基础发行规模10亿元，期限5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
2017年2月15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。
根据簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.20%，品种二的票面利率为4.40%。
发行人将按上述票面利率于2017年2月16日至2017年2月17日面向合格投资者网下发行本期债券。
特此公告。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-082西部矿业股份有限公司
2016年第三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加828%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,299.3万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）本期公司通过加强生产管理，主要精矿产品产量均有所增加，其中锌精矿、铜精矿和精矿含银销量较上年同期分别增加了11%、15%和14%，使得公司矿山板块利润贡献增加；
（二）本期公司实施了多项降本增效措施，取得较好的效果，使得本期实现的利润较上年同期增加；
（三）由于联合营企业经营状况较上年同期有所改善，本期确认的权益法投资损失较上年同期减少。
四、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务管理部初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据请以2016年第三季度报告（预约披露日期2016年10月 20日）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
国信信扬律师事务所
关于广州好莱客创意家居股份有限公司
延长公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的
法律意见书
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话：8620-3879 0290传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所
关于广州好莱客创意家居股份有限公司
延长公开发行 A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的
法律意见书
国信信扬法字（2019）第0437号致：广州好莱客创意家居股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人公开发行A股
可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转换公司债券”或“本次发
行”）事宜的专项法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务，就发行人延长
本次发行方案决议和授权有效期的相关事项进行核查并出具本法律意见书。
本所依据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的其他有关规范性文件，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神的要求，严格履行法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人延长本次发行方案决议和
授权有效期的相关事项进行了充分的核查验证，并发表法律意见。法律意见书
中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据有关法律法规和规范性文件的规定要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次发行进展情况
（一）公司分别于2018年7月24日和2018年8月17日召开第三届董事
会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，上述决议
和授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月（即2018年8月17日至
2019年8月16日）。
（二）公司本次发行申请已于2019年5月13日经中国证监会发行审核委
员会审核通过，公司于2019年7月16日取得中国证监会出具的《关于核准广
州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2019]1133号）。
二、公司延长本次发行方案决议和授权有效期情况
鉴于本次发行方案决议和授权有效期将于2019年8月16日到期，后续发
行工作仍需继续实施，为保持本次发行的延续性和有效性，公司拟延长本次发
行方案决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体
事宜授权有效期，将上述有效期延长6个月至2020年2月16日。除上述事项
外，本次发行方案的其他内容保持不变。
经核查，公司分别于2019年7月5日和2019年7月22日召开第三届董事会第二十五次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》，同意将上述有效期延长6个月至2020年2月16日。
经核查，公司延长本次发行方案决议和授权有效期已经公司董事会、股东
大会审议通过，会议的召开、召集、表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》的规定，审议结果合法有效。
三、结论意见
根据发行人提供的文件和本所律师的核查，本所律师认为：
发行人延长本次发行方案决议和授权有效期的相关事项符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的规定，并已履行必要的信息披露义务。除延长本次发行方案决议和
授权有效期外，本次发行方案的其他内容保持不变，且公司未发生重大不利变
化，不存在损害公众股东利益的情形。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由负责人及经办律师签字后生效。
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