证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-035
艾格拉斯股份有限公司
关于 2018年度报告的补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年年度报告》全文，经核查，现对《2018年年度报告》披露的部分内容予以补充披露（补充部分加黑），具体补充如下：
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减|||
|||||||||||其他增||
|||任职状|||任期起|任期终|期初持股|持股份|持股份||期末持股|
|姓名|职务||性别|年龄||||||减变动||
|||态|||始日期|止日期|数（股）|数量|数量||数（股）|
|||||||||||（股）||
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2018年|2021年||||||
||董事长/|||||||||||
|王双义||现任|男|44|08月|08月||||||
||总经理|||||||||||
||||||17日|17日||||||
||董事./||||2018年|2021年||||||
|刘汉玉|财务总|现任|男|44|08月|08月||||||
||监||||17日|17日||||||
||||||2018年|2021年||||||
||董事/副|||||||||||
|曹晓龙||现任|男|39|08月|08月||||||
||总经理|||||||||||
||||||17日|17日||||||
||||||2018年|2021年||||||
||董事/副|||||||||||
|张鹏||现任|男|40|08月|08月||||||
||总经理|||||||||||
||||||17日|17日||||||
||||||2018年|2021年||||||
|吕成杰|董事|现任|男|35|08月|08月|25,620,300|0|0||25,620,300|
||||||17日|17日||||||
||||||2018年|2021年||||||
|李东锋|董事|现任|男|53|08月|08月||||||
||||||17日|17日||||||
|张鹏|独立董|现任|男|39|2018年|2021年||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||事||||08月|08月|||||
||||||17日|17日|||||
||||||2018年|2021年|||||
||独立董||||||||||
|陈文清||现任|男|43|08月|08月|||||
||事||||||||||
||||||17日|17日|||||
||||||2018年|2021年|||||
||独立董||||||||||
|朱谦||现任|男|48|08月|08月|||||
||事||||||||||
||||||17日|17日|||||
||||||2018年|2021年|||||
||监事会||||||||||
|张欣||现任|男|38|08月|08月|||||
||主席||||||||||
||||||17日|17日|||||
||||||2018年|2021年|||||
|宋伟龙|监事|现任|男|33|08月|08月|||||
||||||17日|17日|||||
||||||2018年|2021年|||||
|夏雨|监事|现任|女|30|08月|08月|13,860|0|0|13,860|
||||||17日|17日|||||
||董事会||||||||||
||||||2018年|2021年|||||
||秘书、||||||||||
|李斐||现任|男|40|08月|08月|||||
||副总经||||||||||
||||||17日|17日|||||
||理||||||||||
||||||2015年|2018年|||||
|吕仁高|董事|离任|男|57|08月|08月|55,730,929|0|0|55,730,929|
||||||18日|17日|||||
||||||2015年|2018年|||||
||独立董||||||||||
|郝玉贵||离任|男|56|08月|08月|||||
||事||||||||||
||||||18日|17日|||||
||||||2015年|2018年|||||
||独立董||||||||||
|傅坚政||离任|男|59|08月|08月|||||
||事||||||||||
||||||18日|17日|||||
||||||2015年|2018年|||||
||监事会||||||||||
|钱俊平||离任|女|44|08月|08月|||||
||主席||||||||||
||||||18日|17日|||||
||||||2015年|2018年|||||
|陈祖兴|监事|离任|男|35|08月|08月|||||
||||||18日|17日|||||
||||||2015年|2018年|||||
|罗李鹏|监事|离任|男|33|08月|08月|||||
||||||18日|17日|||||
||副总经||||2015年|2018年|||||
|吕文仁|理/财务|离任|男|58|08月|08月|498,125|0|0|498,125|
||总监||||18日|17日|||||
||||||2015年|2018年|||||
||总工程||||||||||
|倪志权||离任|男|64|08月|08月|801,563|0|0|801,563|
||师||||||||||
||||||18日|17日|||||
||||||2015年|2018年|||||
||副总经||||||||||
|周赵师||离任|男|63|08月|08月|722,479|0|0|722,479|
||理||||||||||
||||||18日|17日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年|2018年|||||
|郑亮|董事|离任|男||08月|08月|3,175,384|||3,175,384|
||||||18日|17日|||||
|合计|--|--|--|--|--|-- 8|6,562,640|0|0|86,562,640|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
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|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2018年08月||
|吕仁高|董事|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||||2018年08月||
|郝玉贵|独立董事|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||||2018年08月||
|傅坚政|独立董事|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||||2018年08月||
|钱俊平|监事会主席|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||||2018年08月||
|陈祖兴|监事|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||||2018年08月||
|罗李鹏|监事|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||副总经理/财务||2018年08月||
|吕文仁||任期满离任||个人原因|
||总监||17日||
||||2018年08月||
|倪志权|总工程师|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||||2018年08月||
|周赵师|副总经理|任期满离任||个人原因|
||||17日||
||||2018年8月||
|郑亮|董事|任期满离任||个人原因|
||||17日||

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经薪酬与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。
2、公司向独立董事按月发放独立董事津贴。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
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||||||从公司获得的|是否在公司关|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||税前报酬总额|联方获取报酬|
|王双义|董事长/总经理|男|44|现任|15.67|是|
||董事./财务总||||||
|刘汉玉||男|44|现任|16.41|是|
||监||||||
|曹晓龙|董事/副总经理|男|39|现任|15.73|是|
|张鹏|董事/副总经理|男|40|现任|15.87|是|
|吕成杰|董事|男|35|现任|0|是|
|李东锋|董事|男|53|现任|1.98|否|
|张鹏|独立董事|男|39|现任|5.95|否|
|陈文清|独立董事|男|43|现任|1.98|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|朱谦|独立董事|男|48|现任|1.98|否|
|张欣|监事会主席|男|38|现任|15.73|是|
|宋伟龙|监事|男|33|现任|23.38|是|
|夏雨|监事|男|30|现任|23.45|是|
||董事会秘书/副||||||
|李斐||男|40|现任|36.04|是|
||总经理||||||
|吕仁高|董事|男|57|离任|40|否|
|郝玉贵|独立董事|男|56|离任|3.97|否|
|傅坚政|独立董事|男|59|离任|3.97|否|
|钱俊平|监事会主席|男|44|离任|0|否|
|陈祖兴|监事|男|35|离任|0|否|
|罗李鹏|监事|男|33|离任|0|否|
||副总经理/财务||||||
|吕文仁||男|58|离任|30.67|否|
||总监||||||
|倪志权|总工程师|男|64|离任|18.96|否|
|周赵师|副总经理|男|63|离任|17.98|否|
|郑亮|董事|男|38|离任|26.67|否|
|合计|--|--|--|--|316.39|--|
|除上述补充披露内容外，公司《2018年度报告》全文其他内容不变，由此给|||||||
|投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的|||||||
|编制和审核工作，努力提高信息披露质量。本次更正后的《2018 年度报告》全文|||||||
|同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。|||||||
|特此公告。|||||||
|艾格拉斯股份有限公司董事会|||||||
|2019年5 月31日|||||||