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证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-110
山西美锦能源股份有限公司
关于大股东履行解决同业竞争承诺工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关承诺背景
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源、公司”）于2007年9月5日实施了股权分置改革方案和重大资产置换方案，在重大资产置换方案中，美锦能源大股东美锦能源集团有限公司（以下简称美锦集团）承诺：“在资产置换完成后的一年时间内，在政策允许的条件下,以定向增发等可行方式,逐步将其余的焦化类资产注入上市公司,
以彻底解决同业竞争的问题”。
为从根本上避免和消除关联企业侵占美锦能源的商业机会和形
成同业竞争的可能性，2013年美锦集团在其重大资产重组中补充承诺了“对于承诺方目前控制的部分煤炭资产尚不具备注入上市公司而形成存在潜在同业竞争可能的情况，承诺方同意将尽快按照相关法律法规的规定推动该等资产的证照办理和审批工作。在上述煤炭资产取得相关证照/审批具备开工条件、根据相关规定具备注入上市公司条件
且美锦集团和/或实际控制人仍同时控制上市公司和上述煤炭资产时，将按照中国证券监管的法律、法规、规范性文件的规定，以合理、公允的条件将上述煤炭资产注入美锦能源。”
二、履行解决同业竞争承诺进展状况
1、在资产置换实施完成后，美锦集团已围绕着履行相关承诺展开工作，从而使之符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求。
为将美锦集团的相关焦化、煤炭类资产注入上市公司，美锦能源已通过重大资产重组先后将美锦集团拥有的山西美锦集团东于煤业有限
公司、山西汾西太岳煤业股份有限公司、山西美锦煤焦化有限公司等相关资产注入了上市公司。
2、为了解决煤炭类资产存在潜在同业竞争的可能及履行之前的承诺，本次美锦能源拟以支付现金方式收购山西美锦集团锦富煤业
100%股权，目前已通过八届八次董事会会议审议，尚需经本次交易相关的第二次董事会及股东大会审议。
3、美锦集团所拥有的煤炭资产均符合国家和地方的煤炭产业政策，具有良好的发展前景。经向美锦集团询问，美锦集团解决同业竞争的意向和决心没有丝毫改变，目前相关工作正在稳步推进过程中。
公司将密切配合美锦集团，采取有效措施尽快解决存在的困难，尽快解决煤炭资产的土地、环评、相关审批等问题，完成办理相关手续，并同时完成解决同业竞争的方案制订、财务审计和资产评估等相关工作，争取尽快以现金收购、定向增发等可行方式将其焦化、煤炭类资产全部注入美锦能源，彻底解决目前与上市公司之间存在的同业竞争问题。
本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的相关规定，及时公告上述事项的进展情况。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司2017年11月9日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2015-21
安徽省皖能股份有限公司重大事项停牌公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟筹划相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年6月15日开市起停牌。
截止目前，相关工作仍在有序推进中，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月24日（星期三）开市起继续停牌。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
江苏南方轴承股份有限公司独立董事
关于 2014年上半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2014年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、独立董事对公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2014年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其
他关联方提供资金的情况。
三、报告期内，公司及控股子公司均无对外担保情况
截止2014年6月30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：
蔡桂如 周旭东 干为民
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-019
浙江伟星实业发展股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年度权益分派方案已获2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2018年5月7日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》：以2017年12月31日公司总股本583,092,637股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为 583,092,637股。
3、本次实施的利润分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司2017年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本583,092,637股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为583,092,637股，分红后总股本增至758,020,428股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8日。
四、权益分派对象
截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于2018年6月8日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****723|伟星集团有限公司|
|2|00*****381|章卡鹏|
|3|01*****095|张三云|
|4|00*****454|谢瑾琨|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月30日至登记日：2018年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月8日。
七、股份变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次转增数量|||||
|||数量||比例||||数量||比例|
||104,521,075||17.93%||31,356,322||135,877,397||17.93%||
|一、有限售条件股份|||||||||||
||478,571,562||82.07%||143,571,469||622,143,031||82.07%||
|二、无限售条件股份|||||||||||
||583,092,637||100.00%||174,927,791||758,020,428||100.00%||
|三、总股本|||||||||||

八、本次实施转增股份后，按新股本758,020,428股摊薄计算，公司2017年度每股净收益为0.48元。
九、咨询办法
咨询地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 联系人：项婷婷、黄志强
咨询电话：0576-85125002 传真：0576-85126598
十、备查文件
1、登记公司确认的权益分派时间安排文件；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2018年6月1日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-057欧普康视科技股份有限公司
关于完成营业执照变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称为“公司”）根据公司 2017年年度股东大会的授权，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2018年 5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-046）和《公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
公司于2018年6月12日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由“壹亿贰仟肆佰叁拾壹万叁仟玖佰贰拾人民币元整”变更为“贰亿贰仟叁佰柒拾陆万伍仟零伍拾陆圆整”。
公司住所由“合肥市高新区梦园路 7号”变更为“合肥市高新区望江西路 4899号”。
变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：欧普康视科技股份有限公司
统一社会信用代码：91340100723323559X(1-1)
类型：股份有限公司（上市）
住所：合肥市高新区望江西路4899号
法定代表人：陶悦群
注册资本：贰亿贰仟叁佰柒拾陆万伍仟零伍拾陆圆整
成立日期：2000年10月26日
营业期限：/长期
经营范围：三类医用光电仪器类、医用检验类、人工脏器类、二类医用装备类，角膜塑型镜，三类植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产销售，消毒
产品、护理产品及眼镜的生产及销售，验光及配镜服务，眼部健康咨询服务，镜片护理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）修改后的《公司章程》备案同时完成。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
利亚德光电股份有限公司董事会
关于未发现本次重组交易内幕信息知情人及其直系亲属
存在内幕交易行为的说明
本公司自2014年9月29日重组停牌后，立即进行内幕信息知情人登记及自查工作，并及时向深圳证券交易所上报了内幕信息知情人名单。
本次自查期间为本次资产重组停牌前六个月至本报告书签署之日止。本次自查范围包括：上市公司现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他知情人；励丰文化现任股东、董事、监事、高级管理人员；金立翔现任股东、董事、监事、高级管理人员；相关证券服务机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。
根据各方的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，在2014年3月27日至2014年9月26日期间，利亚德现任投资部经理李霞及证券事务代表张小丽存在买卖上市公司股票的行为，除此之外其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。自查期间内上述自查主体交易上市公司股票的具体情况如下：
1、李霞在自查期间内交易上市公司股票的情况
李霞在自查期间内交易上市公司股票的情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||买卖日期||变更数量||结余数量||变更摘要|
|2014-5-21||38,600||38,600||股票期权激励计划行权||
|2014-5-23||6,400||45,000||股票期权激励计划行权||
|2014-5-27||25,000||20,000||卖出||

李霞对上述买卖股票的情况出具说明和承诺如下：
“本人在上述期间买卖所持利亚德股票的行为，系本人按照《利亚德光电股
份有限公司股票期权激励计划》、《利亚德光电股份有限公司关于首期股票期权激
励计划第一个行权期可行权的公告》等的规定所自主进行的行权，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资，本人在上述期间买卖利亚德股票时，利亚德本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知本公司筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”
2、张小丽在自查期间内交易上市公司股票的情况
张小丽在自查期间内交易上市公司股票的情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||买卖日期||变更数量||结余数量||变更摘要|
|2014-5-21||41,700||41,700||股票期权激励计划行权||
|2014-5-27||20,000||21,700||卖出||
|2014-6-3||300||22,000||股票期权激励计划行权||

张小丽对上述买卖股票的情况出具说明和承诺如下：
“本人在上述期间买卖所持利亚德股票的行为，系本人按照《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划》、《利亚德光电股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》等的规定所自主进行的行权，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资，本人在上述期间买卖利亚德股票时，利亚德本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知本公司筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”
3、公司停牌前股价异常波动的说明
因筹划重大事项，本公司向深圳证券交易所申请自2014年9月29日开市起停牌。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股票停牌前第21个交||公司股票停牌前一个交易|||
||项目||易日||日||涨幅|
||||（2014年8月28日）||（2014年9月26日）|||
|股票收盘价（元）||22.70||22.74||0.18%||
|创业板综合指数收盘值||1,483.45||1,641.02||10.62%||

|||||
|-|-|-|-|
|深证“制造”指数收盘值|1,267.23|1,384.77|9.28%|
|剔除大盘因素影响涨幅|-|-|-10.44%|
|剔除同行业板块行业因素影响涨幅|-|-|-9.10%|

数据来源：Wind资讯综上，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，利亚德股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
综上，利亚德董事会经过核查和分析，未发现本次重组交易内幕信息知情人及其直系亲属在本次重组过程中存在内幕交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司董事会关于未发现本次重组交易内幕信息知情人及其直系亲属存在内幕交易行为的说明》之盖章页）
利亚德光电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-37
陕西省国际信托股份有限公司
关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》，具体内容详见 2017年 7月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-51）。
根据 2017年第二次临时股东大会决议，公司本次配股决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理配股的全部事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司配股申请已经获得中国证监会核准批复，为保证配股工作顺利实施，公司董事会提请公司股东大会将 2017年第二次临时大会审议通过的《关于陕西省国际信托股份有限公司 2017年配股发行方案的议案》决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理配股的全部事宜的有效期延长6个月。
除上述延长公司配股股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理配股全部事宜的有效期外，本次配股方案的其他内容、股东大会授权内容及范围不变。
2018年 6月 5日，公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案》，同意将上述议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-020齐峰新材料股份有限公司
持股5%以上股东违规买卖公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、控股股东的一致行动人李润生先生于2017年6月5日分别卖出和买入1000股公司股票，现将相关情况公告如下：
一、本次交易基本情况
李润生先生于2017年6月5日13:55通过深圳交易所交易系统卖出1000股公司股票，成交价格：9.94元/股，成交金额：9,940元。
李润生先生于2017年6月5日14:29通过深圳交易所交易系统买入1000股公司股票，成交价格：9.95元/股，成交金额：9,950元。
以上交易行为违反了《证券法》第47条、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第 1.4条和第 2.3条、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，违规买卖了公司股票并构成短线交易。
李润生先生于2017年6月5日收市后持有公司股票26,898,655股，占公司总股本的5.44%。
二、本次违规买卖公司股票和短线交易的处理情况
上述情形发生后，李润生先生立即停止了买卖公司股票的行为，及时与公司取得联系并告知了相关情况，积极配合公司进行公告。本次短线交易行为没有收益，李润生先生主动将本次卖出股票的9,940元上缴公司，公司已确认收到上述款项。
公司董事会已向李润生先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，责成其仔细学习相关法律法规，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。
李润生先生已深刻认识到本次违规事项的严重性，并就本次违规买卖股票和短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东重申相关规定，提醒公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东必须严格遵守《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，避免此类事项再次发生。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-037号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，并指定钟敏先生、王韬先生担任公司持续督导的保荐代表人。
公司于2017年7月14日收到华英证券出具的《华英证券有限责任公司关于更换深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年首次公开发行股票并在中小板上市项目持续督导保荐代表人的告知函》，因原指派的持续督导保荐代表人钟敏先生、王韬先生工作变动，无法继续履行相关责任，为保证持续督导工作的有序进行，华英证券决定委派保荐代表人杨明先生、宋卓先生自2017年7月14日接替其持续督导工作，履行保荐职责（杨明、宋卓简历详见附件）。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为杨明先生、宋卓先生，持续督导期间至2017年12月31日止。
公司董事会对钟敏先生、王韬先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年7月14日
附件：
杨明先生简历
杨明，法学硕士，保荐代表人。曾先后任职于第一创业证券、第一创业摩根大通证券、太平洋证券的投资银行部，现任华英证券投资银行部执行董事。2000年至今一直从事投资银行业务，主导并负责多个股票上市、资产重组、债券发行项目，包括亚太股份（002284）IPO、碧水源（300070）IPO、步森股份（002569）IPO、信达地产（600657）重大资产重组、碧水源私募公司债等，具有丰富的资本市场经验和较强的项目管理及运作能力。
宋卓先生简历
宋卓，管理工程硕士，保荐代表人。曾参与卧龙地产（600173）非公开发行暨重大资产重组、华泰股份（600308）公开增发、天目药业（600671）股权收购和优先股转普通股财务顾问等工作，并保荐创元科技（000551）、长电科技（600584）、华东重机（002685）等公司非公开发行股票项目，在公司改制、IPO及上市公司再融资等方面有丰富的工作经验。
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-005快乐购物股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300413，证券简称：快乐购）连续三个交易日（2015年2月4日、2月5日、2月6日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且连续三个交易日内的累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、战略转型风险
公司目前正处于向互联网企业全面转型的关键阶段，为了适应互联网行业的高速发展，公司在经营过程中不断调整发展战略，积极探索合适的经营模式，并在产品服务上不断创新。转型过程存在着一定的不确定性，如果最终因为未预期到的因素转型不利，将会对公司的业绩造成一定的影响。
2、行业竞争风险
互联网行业发展迅速，行业中企业数量很多，因而竞争十分激烈。另外，现有的几大互联网巨头拥有雄厚的经营资本，且在行业中有很明显的垄断优势，在各方面的资金投入都较大（包括营销、技术、研发等）。迫于行业竞争压力，以及公司的市场份额、商品价格、成本费用等的影响，公司的业绩可能会因此波动。
3、合作协议风险
公司在电视购物这一销售渠道上存在对湖南广播电视台的重大依赖。快乐购物频道和时尚频道的所有权归属于湖南广播电视台，且频道节目的编排权、审查权、播出权也由湖南广播电视台严格掌握，公司无需支付费用。公司与湖南广播电视台签署的频道相关合作协议保障了公司电视购物业务持续稳定地开展，但如果湖南广播电视台不能按合同履行其承诺，导致公司无法通过其拥有的频道播出电视购物节目以展示商品信息，将会对电视购物业务的持续经营构成重大不利影响。
4、税收优惠风险
截至目前，公司享受所得税优惠全免政策，如该政策于2018年底期限届满后发生变更或取消，本公司不能继续享受该项税收优惠，所得税费用将会大幅度增加，未来几年的净利润将会受到较大的负面影响。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-048
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事刘保延先生的书面辞职报告。刘保延先生由于个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会战略与规划委员会委员、提名委员会委员职务。
刘保延先生的辞职导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于法定要
求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，刘保延先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对刘保延先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-021上海钢联电子商务股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，该事项可能构成重大资产重组。标的公司涉及境外公司的资产，所属行业为大宗商品电子商务行业。鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）于 2016年 2月 25日开市起停牌（详见公告编号：2016-014）。
停牌后，公司与标的公司正在积极与联交所进行相关监管规则地咨询及方案论证，同时公司已聘请中信建投证券股份有限公司、锦天城律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构开展尽调等工作。截止目前，有关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2016年 3月 3日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 3月 2日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-58湖南黄金股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年8月18日在长沙召开。本次会议的通知已于2018年8月8日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘金莲女士因出差委托监事袁峰先生出席并代为表决，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意将“募投项目-辰
州矿业沃溪坑口技术改造工程”完成时间从2018年3月31日延期至2018年12月31日。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次对控股子公司新邵辰鑫进行破产清算符合公司实际情况。同意对新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
同意增加 2018年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司下属子公司湖南黄金集团进出口有限公司发生的采购进口锑金原料日常关联交易金额20,000万元。增加后，预计2018年公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过289,220万元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2015年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况
1．本年度公司共召开 6次董事会会议，本人亲自出席 6次，本年度公司召开1次股东大会，本人列席1次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2015年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）在公司2015年2月12日召开的第三届董事会第七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
2、对公司2014年度内部控制评价报告发表独立意见；
3、对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案发表独立意见；
4、对公司续聘2015年度审计机构发表独立意见；
5、对董事和高级管理人员薪酬情况发表独立意见；
6、对公司继续使用自有资金投资银行理财产品事项发表独立意见。
（二）在公司2015年4月20日召开的第三届董事会第八次会议上，对公司开展外汇套期保值业务发表了独立意见。
（三）在公司2015年8月14日召开的第三届董事会第十次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、对聘任公司高级管理人员发表独立意见。
（四）在公司 2015年 11月 25日召开的第三届董事会第十二次会议上，对同意河北翰鼎房地产开发有限公司转让石家庄天同汽车制造有限公司股权并放弃优先受让权发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2015年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：李志宏
电子邮箱：995222096@qq.com
独立董事：
李志宏
二〇一六年四月十五日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-099北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2015年11月16日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年11月13日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金1,000万元投资深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙），交易完成后公司持有国金天惠2.1739%的股权。公司作为有限合伙人承担有限责任，不参与国金天惠的日常运营与管理。国金天惠主要从事国内高成长的互联网创业企业投资，以互联网为重点投资领域。本次投资有助于为公司未来发展储备更多潜在的并购标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产链的战略布局。
公司董事宋海波先生之配偶韩素青女士，系国金天惠有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事宋海波先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015- 21
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于控股股东减持公司股份公告
本公司于2015年6月18日收到公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称“中成集团”）《减持中成进出口股份有限公司股票通知函》，中成集团于 6月 17日-6月 18日通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持所持有的公司股
份 7,000,000股，占公司总股本的2.36%。现将本次减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|减持均价(元)|本次减持股份||
|||||股数(股)|占总股本比例(%)|
|中国成套设备进出口（集团）总公司|集中竞价交易|2015 年 6 月 17 日—2015年6月18日|36.79|7,000,000|2.36%|

中成集团自 2014年 10月 9日-12月 4日减持所持有的公司股份 7,000,000股（上述减持情况已于 2014年 11月 5日、12月 5日进行披露，详见公告），截止 2015年 6月 18日，中成集团累计减持本公司的股份 14,000,000股，占公司总股本的4.73%。
2、股东本次减持股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中国成套设备进出口（集团）总公司|合计持有股份|141,252,133|47.72%|134,252,133|45.36%|
||其中：无限售条件股份|111,816,100|37.77%|104,816,100|35.41%|
||有限售条件股份|29,436,033|9.95%|29,436,033|9.95%|

二、其他相关说明
1、本次减持后中成集团仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、中成集团未在《股权分置改革说明书》等文件中做过最低减持价格的承诺。
4、中成集团如有持续减持安排，将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定履行相关程序，在未来连续六个月内中成集团通过证券交易系统出售本公司的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
中成集团《减持中成进出口股份有限公司股票通知函》
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二○一五年六月十九日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-021江西恒大高新技术股份有限公司
关于转让参股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2016年12月20日召开第三届董事会第二十八次临时会议及第三届监事会第二十五次临时会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的北京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称“信力筑正”或“目标公司”）15%的股权（共计 1200万股）转让给杨昭平先生（以下简称“乙方”），交易价格为人民币3540万元。
根据公司与杨昭平先生签署《北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定：（1）股份转让款分期支付给公司：协议生效后30日内（最迟不晚于2016年12月30日），乙方支付股份转让价款的51%即人民币1,805.4万元；2017年12月30日前，乙方支付股份转让价款的29%即人民币 1,026.60万元；2018年 12月 30日前，乙方支付股份转让价款的20%即人民币 708万元。（2）乙方同意在公司法定登记机关把目标股份变更登记至乙方名下的当日，全面配合办妥目标股份质押给甲方的质押登记手续，把目标股份质押给甲方，作为乙方支付后续股份转让价款、违约金、赔偿金、承担的各种税费、甲方实现债权的所有费用（案件受理费、保全费、执行费、律师费、交通差旅费等）等的担保。具体内容详见公司于 2016年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒大高新：关于转让参股子公司股权的公告》。
二、本次交易实施进展情况
截止公告日，公司已收到杨昭平先生支付的第一期股权转让款1805.40万元，
完成了将目标股份变更登记至乙方名下的变更登记手续及将目标股份质押给公司的质押登记手续。
具体质押登记情况如下：
质权登记编号：911101076699024363_0001
出质股权所在公司：北京信力筑正新能源技术股份有限公司
出质股权数额：1200.0万股
出质人：杨昭平
质权人：江西恒大高新技术股份有限公司
五、备查文件
1、《恒大高新：股权出质设立登记通知书》。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一七年二月二十八日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2013-039天津国恒铁路控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次临时股东大会有未通过的决议事项。
一、会议召集召开情况：
（一）会议通知：本公司于2014年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
（二）召开时间：2014年5月14日上午10：00。
（三）召开地点：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层会议室。
（四）召开方式：采用现场会议投票形式。
（五）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
（六）主持人：刘斌先生。
（七）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表12人，代表股份183051520股，占本公司总股份的12.25%。
三、议案审议和表决情况：
（一）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对公司本部2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（二）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（三）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对江西国恒铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（四）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对甘肃酒航铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（五）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对广东国恒铁路物资有限公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（六）根据公司审计委员会提议（见公司公告2014-030），对中铁（罗定）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
表决情况：同意票0股；反对票323200股，占出席会议有效表决股数的0.18%；
弃权票182728320股，占出席会议有效表决股数的99.82%。
表决结果：未通过。
（七）审议公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算（见公司公告
2014-030）。
表决情况：同意票183001680股，占出席会议有效表决股数的99.97%；反对
票0股；弃权票49840股，占出席会议有效表决股数的0.03%。
表决结果：通过。
（八）审议公司审计委员会提请公司第一大股东垫付相关款项的提议（见公司公告2014-030）。
表决情况：同意票183001680股，占出席会议有效表决股数的99.97%；反对票0股；弃权票49840股，占出席会议有效表决股数的0.03%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽项义海
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港HONGKONG
致：印纪娱乐传媒股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于印纪娱乐传媒股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-207受印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2017年 12月 8日，公司第五届董事会第三十五次会议决议召开公司2017年第六次临时股东大会。
2、公司于 2017年 12月 9日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2017年 12月 25日下午 15点 00分，地点在北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月24日下午15:00至2017年12月25日下午15:00的任意时间。
6、2017年12月25日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事吴凡主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止2017年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 5人，代表股份 1,475,678,503股，占股权登记日公司股份总数的83.3795%。
3、公司部分董事、监事和本所律师出席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，2名股东代表和 1名公司监事清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
总表决结果：
同意1,475,678,503股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
本议案须以特别决议方式通过，本议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军____________
黄宇聪_____________
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