Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
苏州罗普斯金铝业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司（苏州铭德铝业有限公司、苏州罗普斯金门窗有限公司、苏州铭恒金属科技有限公司、苏州铭固模具科技有限公司、天津罗普斯金门窗有限公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、组织机构设置、子公司管理、企业文化、人力资源政策、风险控制、关联交易、对外担保的内部控制、货币资金控制、募集资金管理、理财产品投资管理、期货套期保值管理、销售业务管理、采购管理、存货管理、通用计算机管理控制、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括战略风险、资金风险、市场风险、投资风险、采购风险、人力资源风险、关联交易风险、对外担保风险、营销风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额潜在错报|错报金额＞资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报金额≤资产总额的1%|错报金额＜资产总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|错报金额＞利润总额的10%|利润总额的5%≤错报金额≤利润总额的10%|错报金额＜利润总额的5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的认定标准：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
③审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷的认定标准：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告
内部控制缺陷评价定量认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷认定标准：
①公司决策程序导致重大损失；
②严重违反法律、法规；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑤公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷认定标准：
①公司决策程序导致出现重大失误；
②公司重要业务制度或系统存在缺陷；
③公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。
非财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他
控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号： 2014-005
北京首钢股份有限公司五届二次董事会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月25日，北京首钢股份有限公司在北京市石景山区首钢月季园二楼大会议室召开五届二次董事会会议。会议通知于 3月 14日发出。会议应到董事 11人，实到董事 9人。王青海董事因公未出席会议，委托徐凝董事代为出席并行使表决权。方建一董事因公未出席会议，委托韩庆董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议由徐凝副董事长主持，审议并通过如下事项：
一、《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》。同意 11票，反对 0票，弃权0票。
董事会同意王青海同志辞去公司董事、董事长职务，并对其在原岗位上的勤勉尽责表示感谢。
经独立董事同意，董事会提名靳伟同志为新的董事人选(简历附后)。
该议案需提交股东大会批准。
二、《北京首钢股份有限公司关于设立首钢股份公司迁安钢铁公司等事项的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。
1、河北省首钢迁安钢铁有限责任公司(简称“迁钢公司”)由原来的独立法人公司变更设立为首钢股份分公司，名称变更为“首钢股份公司迁安钢铁公司”。
2、迁钢公司的3个分公司(河北省首钢迁安钢铁有限责任公司冶金技术咨询分公司、河北省首钢迁安钢铁有限责任公司北京办事处、河北省首钢迁安钢铁有限责任公司迎宾馆)注销。其中“河北省首钢迁安钢铁有限责任公司冶金技术咨询分公司”和“河北省首钢迁安钢铁有限责任公司北京办事处”注销后不再设立。
“河北省首钢迁安钢铁有限责任公司迎宾馆”注销后重新设立为首钢股份的全资子公司，名称变更为“首钢股份公司迁安迎宾馆”(暂定名，以工商注册最终核
准的名称为准)。
3、迁钢公司所持5家股权投资单位(分别为迁安中化煤化工有限责任公司、迁安首钢恒新冶金科技有限公司、迁安首嘉建材有限公司、迁安中石油昆仑燃气有限公司、五矿天威钢铁有限公司)的投资主体，由迁钢公司变更为首钢股份。
三、《北京首钢股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》。同意11票，反对0票，弃权0票。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
简 历
靳伟，男，1972年 5月生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任首钢第二炼钢厂连铸二车间技术员、技术负责人、技术副主任、副主任(主持工作)，首钢第二炼钢厂连铸一车间主任，首钢第二炼钢厂技术助理兼连铸一车间主任，首钢第二炼钢厂技术助理兼技术科长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂技术助理兼技术科长、北京首钢新钢有限责任公司第三炼钢厂副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼河北省首钢迁安钢铁有限公司炼钢分厂厂长、党总支书记，首钢迁钢公司总经理、迁钢建设指挥部第一副总指挥、迁焦公司董事长，首钢总公司副总经理，北京市经济和信息化委员会党组副书记、副主任(主持工作)，北京市经济和信息化委员会党组副书记、主任。现任首钢总公司党委书记、董事长。
靳伟与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-043
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160463号）（以下简称：“反馈意见”）的要求，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复，具体内容请参阅同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵生物、国海证券关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（160463号）的回复》，公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-02
新希望六和股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2015年 1月 8日在北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦二楼会议室召开。会议应到监事 4人，实到 4人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持,经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的议案”
本议案关联监事唐勇、武敏回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、审议通过了“关于对公司2015年度担保额度进行预计的议案”表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了“关于对公司2015年度向银行申请综合授信额度进行预计的议案”
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了“关于提名公司董事候选人的议案”
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了“关于任免公司高级管理人员的议案”
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司监事会
二〇一五年一月十日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-011浙江世宝股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定，在香港联交所网站刊登了《恢复H股买卖》的公告。公告内容附后。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年1月21日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
Zhejiang Shibao Company
Limited*
浙江世宝股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)
(股份代号: 1057)
恢复 H股买卖
浙江世宝股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此向其股东及投资者提供以下最新资料：
恢复H股买卖
应本公司要求，本公司于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市的H股（「H股」）已自二零一六年一月二十一日（星期四）上午九时正起暂停买卖，以待本公司刊发有关构成内幕消息的可能须予公布交易之公告。本公司现正考虑及磋商一项可能交易事项（「可能交易事项」）。于本公告日期，本公司并未就可能交易事项订立任何协议或合约。根据联交所证券上市规则第 14章，可能交易事项一旦落实，可能构成本公司之一项须予公布交易。本公司将于必要时遵守适用规定。
董事会经作出在相关情况下有关本公司的合理查询后确认，并不知悉有任何其他必须公布以避免本公司证券出现虚假市场的资料，或任何根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部须予披露的内幕消息。
因此，经咨询香港及中国的相关监管机关后，本公司已向联交所申请自二零一六年一月二十二日上午九时正起恢复H股的买卖。
A股继续暂停买卖
由于本公司正在考虑及磋商存在不确定因素的重大事项，本公司于深圳证券交易所上市的A股（「A股」）继续暂停买卖，以保障股东权益及避免A股股价出现重大波动。
本公司将于切实可行情况下尽快通知其股东及投资者╱潜在投资者有关申请恢复 A股买卖或继续暂停买卖的消息。
概不就可能交易事项作出任何保证
本公司与有关各方仍在磋商可能交易事项之条款。本公司股东及投资者╱潜在投资者应注意，可能交易事项不一定会进行。同时，本公司提醒股东及投资者╱潜在投资者于买卖本公司证券时务必审慎行事。
承董事会命
浙江世宝股份有限公司
主席兼总经理
张世权
中国•浙江•杭州
二零一六年一月二十一日
于本公告刊发日期，本公司董事会包括执行董事张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生及张兰君女士，非执行董事张世忠先生及朱颉榕先生，及独立非执行董事张洪智先生、郭孔辉先生及沈成基先生。
*仅供识别
关于公司董事、持股5%以上股东减持计划减持数量过半的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-078
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司董事、持股5%以上股东减持计划
减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-072）。其中，董事傅多女士计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,500,000股；股东徐福轩先生计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 10,000,000股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。傅多女士、徐福轩先生为夫妇关系， 2人持股数量合并计算。公司于 2018年 12月 20日收到傅多女士、
徐福轩先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2018年 12月 19日，傅多女士、徐福轩先生本次减持计划的减持数量已达到减持计划预披露数量的一半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||竞价交易|2018-12-17|4.67|-1,500,000|-0.3096%|
||大宗交易|2018-12-17|4.68|-2,000,000|-0.4128%|
||竞价交易|2018-12-18|4.73|-350,000|-0.0722%|
||竞价交易|2018-12-19|4.79|-2,085,500|-0.4305%|
||大宗交易|2018-12-19|5.00|-2,000,000|-0.4128%|

关于公司董事、持股5%以上股东减持计划减持数量过半的公告
|||
|-|-|
|合计|-7,935,500|

注：上述比例因四舍五入导致尾数差异。
2、股东自上次披露《关于持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告》后的累计减持比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|徐福轩|竞价交易|2018-12-18|4.73|-350,000|-0.0722%|
||竞价交易|2018-12-19|4.79|-2,085,500|-0.4305%|
||大宗交易|2018-12-19|5.00|-2,000,000|-0.4128%|
|合计||||-4,435,500|-0.9156%|

注：上述比例因四舍五入导致尾数差异。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|傅多|合计持有股份|28,576,388|5.8986%|28,576,388|5.8986%|
||其中：无限售条件股份|6,091,322|1.2573%|6,091,322|1.2573%|
||有限售条件股份|22,485,066|4.6413%|22,485,066|4.6413%|
|徐福轩|合计持有股份|26,394,878|5.4483%|18,459,378|3.8103%|
||其中：无限售条件股份|17,750,564|3.6640%|9,815,064|2.0260%|
||有限售条件股份|8,644,314|1.7843%|8,644,314|1.7843%|

二、其他相关说明
1、傅多女士、徐福轩先生减持实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、傅多女士、徐福轩先生减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、傅多女士、徐福轩先生不属于公司的实际控制人，本次减持
计划不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
4、公司将持续关注傅多女士、徐福轩先生股份减持计划实施的
关于公司董事、持股5%以上股东减持计划减持数量过半的公告进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、傅多女士、徐福轩先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
股票简称：昆仑万维股票代码：300418
债券简称：16万维01债券代码：112393
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年公司债券（债券简称：16万维01，债券代码：112393）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况
截至 2016年 12月 31日，公司人民币借款 7.70亿元，美元借款 0.551亿美元，应付债券7.30亿元人民币。截至2015年12月31日，公司经审计净资产为 26.80亿元，人民币借款0.40亿元，美元借款0.32亿美元。2016年1-12月累计新增借款占2015年净资产的60.99%，超过2015年经审计净资产的60%。
二、新增借款情况
公司2016年1-12月累计新增银行贷款人民币6.30亿元，美元0.131亿美元，根据借款日美元对港币汇率确定港币金额后，逐月用港币对人民币月末汇率中间价折算为人民币后，共计新增借款7.35亿元，占2015年净净资产的27.43%。
公司2016年1-12月累计新增公司债券7.30亿元，占2015年净资产的27.24%。
公司 2016年 1-12月累计新增其他借款人民币 1.00亿元，美元 0.1亿美元，根据借款日美元对人民币汇率中间价折算为人民币后，共计新增借款1.69亿元，占2015年净净资产的6.32%。
上述2016年财务数据为未经审计数据，敬请投资者注意。
中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2017年1月6日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-047
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年4月22日开市起停牌。公司股票停牌前最后一个交易日（2015年4月21日）收盘价为41.09元/股，停牌前第21个交易日（2015年 3月 23日）收盘价为 36.15元/股，本次重大资产重组事项停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为13.67%，同期深证综合指数（代码：399106）的累计涨幅为14.25%，同期创业板综合指数（代码：399102）累计涨幅13.71%。
根据同花顺申万行业分类标准，本公司属于生物制品行业，本公司股票停牌前20个交易日内，生物制品行业指数（代码：851531，同花顺申万行业分类指数）累计涨幅17.60%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十八日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-084广东安居宝数码科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供
综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下:
一、申请银行综合授信及担保情况概述
1、本次综合授信及担保基本情况
为满足公司运营需要，以及更好的支持全资子公司安居宝（澳门）有限公司（以下简称“安居宝澳门”）业务开展需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
（1）公司向上海浦东发展银行广州体育西支行申请集团综合授信额度人民币9500万元，期限一年，担保方式为抵押方式。
（2）公司向招商银行深圳松岗支行申请综合授信额度人民币5000万元，期限一年，担保方式为信用担保。
（3）公司向中国银行广州珠江支行申请集团综合授信额度人民币 8000万元，期限一年，担保方式为抵押方式。同时，经银行同意，公司可转授权安居宝澳门使用不超过 4000万元的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，同时授权公司董事长审批在上述额度内负责处理具体担保事宜及签署相关法律文件。
公司向上述各家银行申请综合授信额度总计人民币 2.25亿元（最终以各家银行实际核准的信用额度为准），具体使用金额公司将根据自身经营需求确定。
2、审议情况
2014年 12月 30日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第
二十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供综合授信担保的议案》。
本担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况
名称：安居宝（澳门）有限公司
成立日期：2013年11月05日
注册资本：澳门币10万元
注册地址：澳门南湾大马路759号5楼
经营范围：自动控制设备、通讯设备的开发、设计、研发、制造、销售及技术咨询；电子产品、计算器软件的开发、研制；安全技术防范系统设计、施工、维修；机电工程；弱电智能化系统设计、施工、维护；进出口业务、零售、批发；
计算器信息系统集成、建筑智能化工程设计与施工。
股权结构：
2、被担保人财务数据情况
截至2014年9月30日，安居宝澳门资产总额为936.80万元，负债总额62.48万元，其中流动负债62.48万元；2014年1-9月，安居宝澳门营业收入 1,782.94万元，利润总额866.93万元，净利润866.93万元。
2014年1-9月数据未经审计。安居宝澳门尚未做信用等级评定。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司拟为安居宝澳门向中国银行广州珠江支行申请 4000万元人民币综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为1年(自合同的实际签署日期开始计算)。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
为满足公司运营需要，以及更好的支持公司全资子公司安居宝（澳门）有限公司业务开展需要，董事会同意公司向上述各家银行申请综合授信额度总计人民币 2.25亿元，期限一年。同时，经中国银行广州珠江支行同意，公司可转授权安居宝澳门使用不超过4000万元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。
因安居宝澳门为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
五、监事会意见
公司监事会一致同意：公司向上海浦东发展银行广州体育西支行、招商银行深圳松岗支行、中国银行广州珠江支行申请综合授信额度总计人民币2.25亿元，期限一年。同时，经中国银行广州珠江支行同意，公司可转授权安居宝澳门使用不超过4000万元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为：本次担保对象为公司全资子公司，其财务风险处于可控范围内。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为主要是为了满足安居宝澳门的业务规模扩大及经营发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。因此，一致同意本次担保事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安居宝为全资子公司安居宝澳门提供综合授信担保，支持其经营发展，是合理和必要的；履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对安居宝为全资子公司安居宝澳门提供综合授信担保无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为4,500万元(包含本次4000万元)，占公司2013年12月31日经审计净资产比例为4.05%。其中，2013年11月18日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》，同意公司为控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行申请的人民币500万元综合授信提供
连带责任保证担保,担保期限为一年，该担保协议正式签署时间为2014年4月,目前尚未到期。
公司及公司全资、控股子公司不存在其他对外担保及预期担保事项，亦不存在关联担保。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2014年 12月30日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-002上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2016年 1月 6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2015年 12月 31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长 JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
基于公司长远发展规划，本着继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的，公司全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司拟参与竞购位于安庆市大观经济开发区内的庆国土出字〔2015〕39号宗地使用权。
本次竞拍取得上述地块土地使用权后，公司将用于开展合成新材料项目，有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定长期发展奠定基础，符合公司长期发展战略。
议案经审议通过后，董事会授权安庆飞凯管理层参与本次土地使用权竞拍，并具体办理协议签署等有关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12个月，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，对本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-52广东鸿图科技股份有限公司
关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
广东鸿图科技股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2016年4月下旬完成配股发行及上市工作，本次配股向原股东实际发行的股份为 56,323,001股，募集资金总额为538,447,889.56元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 522,911,768.86元，相关资金已于 2016年 4月 21日全部到账。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。
根据公司第五届董事会第二十二次会议和 2015年第三次临时股东大会决议，本次配股募集资金将全部用于投资“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”和补充流动资金，具体为：（1）增资控股子公司广东鸿图武汉压铸有限公司实施“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”，项目投资总额 3.00亿元，其中拟以募集资金投资额为2.00亿元；（2）剩余部分全部用于补充流动资金。
本次配股募集资金部分用于“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”。
为把握市场机遇，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司已以自有资金先行投入用于“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”。
截至2016年4月20日（配股募集资金到账前一天），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||募集资金承诺|自有资金预先|
|募集资金投资项目|投资总额|||
|||投资金额|投入金额|

|||||
|-|-|-|-|
|汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）|30,000.00|20,000.00|13,015.95|

公司计划使用募集资金中的13,015.95万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了广会所专字
[2016]第 G16016700018号《关于广东鸿图科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认：截至2016年4月20日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金13,015.95万元。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据本次配股方案：由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，公司于2016年5月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用配股募集资金中的 13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
三、其他专项意见说明：
公司独立董事发表意见认为：公司以自筹资金 13,015.95万元预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合相关法律、法规的规定，并经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用募集资金中的 13,015.95万元置换公司预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐机构广发证券股份有限公司以及保荐代表人牛婷、朱项平认为：广东鸿图本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《配股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金置换行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。广发证券同意广东鸿图本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会意见；
4、注册会计师鉴证报告；
5、保荐机构意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-045广东万家乐股份有限公司
关于第二大股东协议转让股份的提示性公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（以下简称“陈村信达”）关于协议转让所持公司股份的通知，陈村信达于2015年8月31日与其股东邵伟华、高小玄（分别持有陈村信达80%和20%的股权，二者签署了《一致行动人声明》，自 2015
年7月1日至2016年6月30日作为一致行动人）签署了《股份转让协议》，陈村信达拟通过协议方式，将其持有的公司无限售流通股95,715,959股（占公司总股本的13.86%）中的75,715,959股（包含该股份所附带的所有的股东权
益）转让给邵伟华，占公司总股本的10.96％；其余20,000,000股（包含该股份所附带的所有的股东权益）转让给高小玄，占公司总股本的2.90％。本次权益变动后，陈村信达不再持有公司股份。详细情况请见公司同日刊登的转让双方《简式权益变动报告书》。
一、本次交易股份变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|陈村信达|95,715,959|13.86|0|0|
|邵伟华|0|0|75,715,959|10.96|
|高小玄|0|0|20,000,000|2.90|

注：陈村信达原持有万家乐股份99,206,059股，占万家乐总股本的14.36%。
2015年6月12日—17日，陈村信达通过证券交易所竞价交易合计减持3,490,100股万家乐股份，占万家乐总股本的0.5%。故本次协议转让前，陈村信达持有万家乐股份95,715,959，占万家乐总股本的13.86%。
二、交易各方基本情况
1、转让方基本情况
名称：佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司
住所：佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业 4路18号顺联机
械城十八座三层C05号
法定代表人：邵伟华
注册资本：1000万元
营业执照注册号码：440681000118575
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营
商品，不设商场）。
成立日期：1997年3月31日
营业期限：长期
税务登记证号码：粤国税字440681231928041；粤地税字 440606231928041股东情况：邵伟华持有80%股权、高小玄持有20%股权
2、受让方基本情况
（1）姓名：邵伟华
性别：男
国籍：中国
住所：广州市越秀区青龙里7号901房
是否取得其他国家或地区居留权：否
（2）姓名：高小玄
性别：男
国籍：中国
住所：广州市越秀区竹丝岗二马路39号大院57号
是否取得其他国家或地区居留权：否
三、《股份转让协议》主要内容
（一）陈村信达与邵伟华之间的《股份转让协议》的主要内容：
1、协议转让的当事人
出让方：佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司
受让方：邵伟华
2、转让标的
出让方将其所持有的万家乐95,715,959股流通股中的75,715,959股（包含该股份所附带的所有的股东权益）转让给受让方，占万家乐总股本的10.96％。
3、转让价款及支付安排
经双方协商确定，出让股份的每股转让价格为8.08元，总价为611,784,948.72元。受让方应于协议生效后六个月内将股权转让价款支付给出让方。
4、协议签订时间、生效时间及条件
本协议于2015年8月31日签署并生效。
（二）陈村信达与高小玄之间的《股份转让协议》的主要内容：
1、协议转让的当事人
出让方：佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司
受让方：高小玄
2、转让标的
出让方将其所持有的万家乐95,715,959股流通股中的20,000,000股（包含该股份所附带的所有的股东权益）转让给受让方，占万家乐总股本的2.9％。
3、转让价款及支付安排
经双方协商确定，出让股份的每股转让价格为8.08元，总价为161,600,000.00元。受让方应于协议生效后六个月内将股权转让价款支付给出让方。
4、协议签订时间、生效时间及条件
本协议于2015年8月31日签署并生效。
四、承诺事项
邵伟华先生和高小玄先生承诺自受让前述万家乐股份之日起六个月内不减持上述股份。
五、本次股份转让对公司的影响
本次股份转让系陈村信达之股东邵伟华先生和高小玄先生根据陈村信达发
展需要对上市公司持股结构作出的调整，转让价格高于近期公司股票在二级市场的交易价格，对公司持续、稳定发展及股票价格不造成负面影响，没有损害股东利益。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《广东万家乐股份有限公司简式权益变动报告书》（一）；
3、《广东万家乐股份有限公司简式权益变动报告书》（二）。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一五年九月二日
福建三木集团股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
陈明森
本人于2012年5月16日当选福建三木集团股份有限公司独立董事。作为公司独立董事，本人在2013年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独董职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将 2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议和股东大会的情况
2013年，三木集团（下称公司）共计召开董事会会议7次，其中以现场方式召开2次，通讯方式召开5次。本人出席全部现场会议，参加全部通讯方式会议，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。期内，本人现场出席了三木集团年度内召开的3次股东大会。
本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投赞成票。
二、发表独立意见情况
1、关于公司 2012年内部控制自我评价报告的意见
经过以前年度的自查和检查以及 2012年度公司启动内部控制审计工作以来的各项努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司2012年度内部控制自我
评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
2、关于2012年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
(1)根据公司2012年度报告财务审计结果，截至2012年12月31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为17,650万元；母公司为全资子公司担保金额为61,874万元；母公司为控股子公司担保金额为38,869万元。公司上述三项担保合计金额为 118,393万元，占期末合并报表净资产比例为96.31%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
(2)我们认为，公司第一大股东虽然承接了部分担保，但公司当前担保金额还比较大，主要表现在为全资子公司提供担保上。客观分析，对全资子公司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为，是合理的。此外，经分析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险，为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。根据公司经营层的介绍分析，为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。
(3)综合考虑，我们建议采取措施控制为外贸类控股子公司的担保总额，尽可能降低为外部单位的担保金额，以改变公司中小投资者对担保总额过大的潜忧。
(4)2012年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。
3、针对公司 2012年度利润不分配事项发表的独立意见
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为-143,106,840.92元，故 2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2012年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
我们以为，公司当前自有资本规模小，而投资规模大，资产负债率比较高，经营性现金流量不充分，暂不宜进行利润分配；同时，上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
通过对公司2013年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
四、在 2012年年度报告工作中的监督作用
1、作为公司独立董事，本人认真学习了深圳证券交易所对 2012年年度报告
工作的有关要求，按照监管要求开展工作。于2月底听取了管理层对该年度生产经营情况和2013年工作思路的汇报，提出了公司稳健持续发展的管理建议。
通过见面会等形式与年审注册会计师就年度审计工作计划、会计政策选择、财务风险等问题进行多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
2、作为独立董事，提出了《关于续聘公司审计机构的建议》：福建华兴会计师事务所有限公司职业道德规范，拥有较高的专业水平，为保证公司财务报告审计工作的连续性，建议继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为公司（含控股子公司）2013年度审计机构。
3、作为公司审计委员会委员，三次参与起草制定了《关于公司2012年度财务报告的意见》。
五、其他事项
1、签署三木集团日常经营和管理类决议。
2、2013年，作为独立董事，未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；
未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3、2013年度，通过对房地产项目的实地考察及对公司事务的持续关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议和意见，并通过不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，从而提高公司董事会的决策水平，促进公司持续稳健发展。
4、作为公司战略委员会主任委员，积极参与到公司新战略规划的实施和完善过程中来。
独立董事：
陈明森
2014年4月 13日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-057湖北台基半导体股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌期间公告情况
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2016-011），公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自2016年4月5日开市起停牌，并于2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月26日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021、
2016-024）。2016年4月26日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-025）。并于2016年5月3日、2016年5月10日、2016年5月17日、2016年5月24日、2016年5月31日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-026、2016-028、2016-031、2016-033、2016-034）；
2016年6月2日，公司股东大会根据相关规则，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于当日公告了相关决议（公告编号：2016-035）。2016
年6月4日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：
2016-036），并于2016年6月7日、2016年6月16日、2016年6月23日、2016年6月30日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043、2016-045、2016-055）。
二、本次重大资产重组的基本情况
本次拟收购标的名称：上海润金文化传播有限公司
统一社会信用代码：91310115691623177W
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,135.416万人民币
法定代表人：吴琳莉
成立日期：2009年7月20日
经营范围：文化艺术交流与策划，设计、制作、发布及代理各类广告，会议及展览服务，摄影摄像服务，商务信息咨询（除经纪），公关活动策划，文化办公用品销售，电视节目制作、发行。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司本次交易拟向标的公司上海润金文化传播有限公司的股东以发行股份
及支付现金的方式购买部分或全部股权，同时配套募集资金，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现战略入股，公司实际控制人拟参与配套募集资金认购。
公司已与拟收购标的公司的实际控制人吴琳莉签订《资产意向收购协议》；
同时公司也正在积极与其他潜在收购标的进行合作洽谈。
三、本次重大资产重组的进展情况
公司为了保护广大投资者的利益，根据相关法律法规及规则，就本次重大资产重组事项聘请了新时代证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问、聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、聘请了北京市天元律师事务所为本次交易提供法律服务。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年七月六日