Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东威华股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）拟采用发行股份的方式购买四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经董事会对参与本次交易相关各方的核查，本次交易相关主体（上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员；参与本次资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会2019年5月30日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定等有关规定，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度利润分配预案的独立意见
公司2014年中期实现归属于上市公司股东的净利润为 17,601,327.01元，加上年初未分配利润44,166,188.55元，减去提取的盈余公积 3,161,679.25元，减去发放的 2013年度现金股利 7,783,078.00元，截至 2014年 6月 30日可供股东分配利润为50,822,758.31元。
公司 2014年半年度利润分配采取发放现金股利的方式，拟以公司首次公开发行后总股本 77,830,780股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.0元（含税），共计分配现金股利 23,349,234.00元，剩余 27,473,524.31元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
基于独立判断立场，我们认为：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配方案，并请董事会将上述议案提交至公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占
用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、关联方资金往来情况
截止 2014年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
截止 2014年 6月 30日，公司严格遵守相关要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其关联方、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
（本页无正文，为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
吴韬
张力
王景
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-037吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司风雷光电获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）近期收到全资子公司江苏风雷光电科技有限公司（以下简称“风雷光电”）取得的由中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
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||序||||||专利||专利|||||||
||||专利号||专利名称||||||申请日期||授权日期||证书号|
||号||||||权人||类型|||||||
|1||ZL 2015 20882107.3||一种动力电池的温控系统||风雷光电||实用新型||2015-11-06||2016-03-09||第5051074号||
|2||ZL 2015 20883381.2||一种动力电池组的温度控制装置||风雷光电||实用新型||2015-11-06||2016-03-09||第5050408号||

上述专利均为风雷光电自主研发，为公司的核心技术，有效期为10年。
第一项：“一种动力电池的温控系统”发明人为樊文明；杜玉亮；李建华。
本实用新型专利提供了一种动力电池的温控系统。本实用新型的动力电池组的温控系统，通过伴热带提供热量而控制动力电池组可以在适宜的温度范围内稳定工作，保证了动力电池组的工作状态，延长了其使用寿命。本实用新型的动力电池的温控系统，不仅节约了成本和空间，还大大提升了动力电池组的工作性能。
第二项：“一种动力电池组的温度控制装置”发明人为樊文明；杜玉亮；李建华。本实用新型专利提供了一种动力电池组的温度控制装置。本实用新型的动力电池组的温度控制装置，通过电池管理系统中的热管理系统控制冷源及加热装置的启停，控制动力电池组在预定的温度范围内稳定工作，保证了动力电池组的工作状态，延长了使用寿命。
二、对公司的影响
上述实用新型专利的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司及全资子公司的自主知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制。
特此公告。
兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：天能重工|
|保荐代表人姓名：刘智|联系电话：13911320491|
|保荐代表人姓名：吴长衍|联系电话：13916943289|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐机构和保荐代表人对天能重工的信息披露文件均进行了事前审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐机构和保荐代表人已经督导公司建立健全规章制度：天能重工按照有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办|

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||法》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度，建立了规范、健全的法人治理结构，防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，保障关联交易公允性和合规性。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|经核查，保荐机构认为：天能重工较好地执行并完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用其资源的制度，防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，保障关联交易公允性和合规性的制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|经核查，保荐机构认为：报告期内，天能重工募集资金的具体使用情况及募投项目的进展情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|

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|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见次数共计 2 次。包括：《兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》、《兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构建立健全了上市推荐和持续督导业务工作底稿制度，保证了保荐工作底稿内容完整、记录保管合规、结论明确，真实、准确、完整地反映整个保荐工作的全过程。|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．公司股东股份的限售安排和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2．公司持股 5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3．公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4. 公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5、公司控股股东对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已转让的原限售股及赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|6. 公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8. 利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9. 关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8. 关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|关于税收事项的承诺|是|不适用|
|公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因吴志平先生工作变动，不再继续担任天能重工持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，兴业证券|

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||决定委派吴长衍先生接替吴志平先生担任天能重工的持续督导保荐代表人，继续履行相关保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

【此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：________________ _________________
刘智 吴长衍
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-091长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司于2019年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年9月 10日召开的2019年第 39次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长春高新，股票代码：000661）自 2019年9月 11日（星期三）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-045新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议的书面通知已于2016年10月14日发出，会议于2016年10月26日上午 10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2号公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，现场方式出席的分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席的分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《公司 2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-047）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2016年10月26日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-003新疆浩源天然气股份有限公司
关于向子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓展公司业务发展区域，壮大公司业务规模，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本公司通过竞拍取得甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司（简称“甘肃昆仑利用”）51%股权，2015年1月21日，已完成本公司受让甘肃昆仑利用51%股权的工商变更登记。
为加快甘肃昆仑利用项目建设，公司决定向其提供最高不超过3,000万元人民币的分期流动资金借款，借款期限最长不超过2015年12月31日，借款利率为年利率7.8%，根据实际使用时间收取利息，用于甘肃昆仑利用生产经营活动和项目建设。
一、借款情况概述
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司提供借款的议案》，为加快甘肃昆仑利用项目建设，公司从实际出发，同意为其提供借款并收取利息。根据公司《章程》的规定，此议案无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
二、甘肃昆仑利用基本情况
1、基本情况
成立日期：2010年5月21日
注册地点：甘肃省兰州市城关区白银路332号燃气大厦13楼
法定代表人：周举东
注册资本：5,000万元
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-003主营业务：压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用（涉及许可经营项目的凭许可证经营）。
2、甘肃昆仑利用股权结构
甘肃昆仑利用股权结构如下表所示：
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||股东名称|出资金额（万元）||出资比例|
|新疆浩源天然气股份有限公司||2,550|51%||
|甘肃中鹏能源科技有限公司||2,450|49%||

3、甘肃昆仑利用财务情况
甘肃昆仑利用基本财务情况如下：
单位：万元
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||项目||2014年1-8月/2014年8月31日||2013年度/2013年12月31日|
|营业收入||244.18||0||
|营业利润||-519.50||-624.81||
|净利润||-519.50||-629.67||
|资产总计||5,529.12||5,910.93||
|负债总计||2,770.20||2,641.60||
|所有者权益||2,758.92||3,269.33||

其中，年度数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014
年1-8月为企业财务数据。
三、借款协议的主要内容
借款期限：最长不超过2015年12月31日。
借款额度：在合同有效期内，任一时点的借款余额不超过人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）。
甘肃昆仑利用在合同有效期内可根据生产经营需要借入或归还母公司资金，并根据实际使用时间支付利息。
借款利率：年利率7.8%。
四、董事会意见
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-003甘肃昆仑利用是本公司下属控股子公司，公司通过招拍挂方式取得其51%的股权，甘肃昆仑利用正在平凉、金昌等地开展项目建设，此项借款对甘肃昆仑利用项目建设意义重大，同时也关系到本公司今后的发展，因此董事会决定同意为甘肃昆仑利用提供借款。
五、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年2月3日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2017-60
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2017年 8月 10日在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2017年 8月 4日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，其中王洪刚董事以通讯方式参加表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《申万宏源集团股份有限公司2017年半年度报告》及半年度报告摘要。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过申万宏源集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
晨光生物科技集团股份有限公司
公司章程修订前后对照表
晨光生物科技集团股份有限公司根据经营发展规划，拟新增经营范围，需相应变更公司章程、营业执照登记的经营范围，修订前后内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄色素、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂、食品用香精、食品用香料；调味料（调味油）。单一饲料“畜禽用果渣”；着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）的生产及销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒；辣椒红的生产和销售；红米红、甜菜糖苷、红曲米（粉）、甜菜红萃取、调配包装；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖的生产及销售；棉籽粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉。食品用包装容器的生产、销售。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄色素、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂、食品用香精、食品用香料；调味料（调味油）。单一饲料“畜禽用果渣”；着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）的生产及销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作。以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒；辣椒红的生产和销售；红米红、甜菊糖苷、红曲米（粉）、甜菜红萃取、调配包装；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖的生产及销售；棉籽粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发|

酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉。食品用包装容器的生产、销售。
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-139惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亿纬控股|是|15,800,000|2017年12月7日|2018年12月6日|东莞证券股份有限公司|4.94%|

注：2017年12月7日，亿纬控股将其持有的19,000,000股无限售条件流通股质押给东莞证券股份有限公司进行融资。2018年9月25日，亿纬控股将上述质押给东莞证券股份有限公司的本公司3,200,000股无限售流通股提前购回。以上质押及提前购回业务已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份319,541,422股，占公司总股本855,479,567股的37.35%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为198,339,000股，占其持有公司股份总数的62.07%，占公司总股本的
23.18%。
三、备查文件
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-021天水华天科技股份有限公司
三届三次员工会员代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次员工、会员代表大会于2019年5月18日在公司九楼会议室召开。大会应到代表155人，实到代表146人。会议通过举手表决的方式，一致选举张玉明同志为天水华天科技股份有限公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2018年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会监事任期相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
备查文件：
公司三届三次员工会员代表大会决议
特此公告。
附件：第六届监事会职工代表监事简介
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一九年五月二十一日
附件：
天水华天科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简介
张玉明，男，汉族，1963年 6月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任天水永红器材厂党委书记、天水华天科技股份有限公司董事。现任天水华天科技股份有限公司监事及工会主席、天水华天电子集团股份有限公司董事及党委书记、天水永红家园服务有限公司董事、华天科技（西安）有限公司监事、天水七四九电子有限公司监事、西安华泰集成电路产业发展有限公司监事、西安瑞泰房地产开发有限公司监事、华天慧创科技（西安）有限公司监事、宝鸡瑞泰仁置业有限公司监事。
截止信息披露日，张玉明先生直接持有本公司125,210股股份。
张玉明先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。经在中华人民共和国最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张玉明先生不属于“失信被执行人”。
张玉明先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-030
东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司东方日升(义乌)新能源有限公司提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2019年2月21日召开了第二届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于为全资公司东方日升（义乌）新能源有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、东方日升（义乌）新能源有限公司（以下简称“日升义乌”）系东方日升新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为日升义乌向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过30,000万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、东方日升（义乌）新能源有限公司
成立日期：2018年06月 12日
注册地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号（自主申报）
法定代表人：陈连峰
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：新能源科技研发；太阳能电池组件、家用电器、灯具、橡塑制品、电子产品的加工、销售；太阳能发电工程总承包；电力、新能源、节能技术研发、成果转让；合同能源管理服务；货物进出口、技术进出口；国内贸易、国际贸易；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人日升义乌系公司全资公司。
3、日升义乌最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2018-12-31|
|资产总额||21,749,104.08||
|负债总额||3,875,830.00||
|净资产||17,873,274.08||
||财务指标||2018年 1-12月|
|营业收入||||
|利润总额||-126,725.92||
|净利润||-126,725.92||

注:日升义乌成立于2018年。
三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
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||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升（义乌）新能源有限公司||30,000万元人民币||金融机构或融资租赁公司||
|合计||-||30,000万元人民币||-||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构或融资租赁公司签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为日升义乌提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次担保对象日升义乌系公司全资公司，主营业务符合公司及行业发展的前景，有较好的收益预期，同时其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对全资公司日升义乌的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及主营业务的开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，日升义乌目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
757,602.65万元人民币（以2019年2月19日的汇率计算），占2017年末公司经审计总资产和净资产的比例45.88%和101.31%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第七十一次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-111|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2016年11月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月18日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工
程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度事宜为公司控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）共用该授信额度提供连带责任担保，担保期限为2年，自公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算；担保额度为人民币500万元（具体事项以届时本公司与兴业银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币125万元，担保期限与公司为子公司提供的担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2018-039
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1414号《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象朱喆、中意资产管理有限责任公司、武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）和湖北高投产控投资股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）71,050,642.00股，每股发行价格为13.23元，募集资金总金额为人民币939,999,993.66元，扣除保荐承销费后的余额为924,716,974.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司新增股本情况进行了审验，并于2018年5月17日出具了大信验字[2018]第
2-00010号验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、募集资金专项账户开户银行：交通银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和储存情况如下：
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|开户行|募集资金专项账户|金额（元）|资金用途|
|交通银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行|422060819018818051158|924,716,974.79|支付收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司100%股权的现金对价及本次重组相关中介费用。|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户资金用于支付收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司100%股权的现金对价及本次重组相关中介费用。
2、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、海通证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合海通证券的调查与查询，海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权海通证券指定的财务顾问主办人胡东平、黄科峰可以工作时间到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信（公司授权书）。
5、专户银行按月（每月第五个工作日前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资
金净额的10%的，公司和专户银行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专
户的支出清单。
7、海通证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。海通证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按要求向公司、专户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、《募集资金三方监管协议》自公司、专户银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《湖北三丰智能输送装备股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》；
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2018]第2-00010号）。
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
山东联创互联网传媒股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为公司独立董事，本着对公司及全体股东诚信的原则，勤勉履行独立董事的各项责任和义务。下面，把本人在2016年度的工作向公司及全体股东汇报如下：一、参会情况：
2016年度，本人亲自或以通讯方式参加了任期内公司召开的所有董事会议，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本人认为公司董事会的召集符合法定的程序，合法有效。
二、 发表独立意见情况：
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见： 2016年 2月 29日第二届董事会第四十次会议上，对公司《关于公司与邵秀英签订的议案》发表了认可的独立意见。
2016年 3月 18日第二届董事会第四十一次会议上，对公司《关于聘任公司总经理的议案》发表了认可的独立意见。
2016年4月28日第二届董事会第四十二次会议上，对“公司续聘2016年度审计机构”、“2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“控股股东及其他关联方占用公司资金情况”、“公司日常关联交易和对外担保情况”、“公司2015年度利润分配方案”、“公司资产出售暨关联交易的议案”发表了认可的独立意见。
2016年 7月 25日第二届董事会第四十六次会议上，对公司《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于变更会计政策的议案》，发表了认可的独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在 2016年度真实、及时、完整
的完成了信息披露工作。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
公司严格执行制订的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人。
3、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
4、自身学习情况。
我积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
独立董事：孟庆君2017年4月28日
海南海药股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司第八届董事会第三十六次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司非公开
发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司与发行对象签订<附条件生效之股票认购合同>的议案》第1项、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等涉及关联交易的相关议案已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
独立董事：雷小玲、金世明、蔡东宏
二〇一五年十月二十三日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-003
一汽轿车股份有限公司关于与贵安新区
摩拜出行科技有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
随着市场及相关政策的变化，本协议未来的履行具有不确定性。
本次签署协议仅为双方合作的战略性合作协议，具体实施内容和进度存在不确定性。
本协议预计不会对公司2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。
一、协议签署概括
2018年1月6日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）与贵安新区管理委员会签订了《战略合作协议》。根据上述战略合作协议，当日公司与贵安新区摩拜出行科技有限公司（以下简称“摩拜出行”）签订了《战略合作协议》（简称“本协议”）。
二、协议当事人
单位名称：贵安新区摩拜出行科技有限公司
法定代表人：夏一平
注册资本：2000万
主营业务：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术进出口；汽车、新能源车的租赁服务；汽车、新能源车的零配件、通信和电子设备进口、批发、装配、仓储；通信和电子设备的维修、售后服务；商务咨询服务；系统集成工程的技术开发、技术转让、技术咨询和技术推广；技术服务及计算机技术咨询服务；设计、制作、代理、发布广告；销售：服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、玩具、电子产品。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-003
注册地址：贵安新区高端装备制造产业园南部园区
与公司的关系：不存在关联关系
三、协议主要内容
甲方：贵安新区摩拜出行科技有限公司
乙方：一汽轿车股份有限公司
（一）合作背景
贵安新区摩拜出行科技有限公司是集软件技术开发、技术咨询、新能源租赁、出行服务于一体的科技公司。
一汽轿车股份有限公司是中国第一汽车集团有限公司的控股子公司，是一汽集团发展自主品牌乘用车的主要企业之一。公司的主营业务为开发、制造和销售乘用车及其配件。
未来是出行主导的时代，一汽轿车与摩拜出行共同抓住汽车产业变革与升级的重大机遇，从技术创新、政策法规、行业标准、大数据应用等多维度开展合作，抢占未来出行产业的战略制高点。
双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定约定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经过双方充分协商，就有关事宜达成战略合作协议。
（二）项目合作内容
1、一汽轿车拟对摩拜出行进行增资入股。增资后一汽轿车持有摩拜出行10%的股权，按照相应股权比例行使股东权益及义务。
2、一汽轿车作为摩拜移动出行产品的提供商、制造商，与摩拜出行在定制版领域的整车生产、研发，出行服务领域的整车销售进行相关合作。
3、摩拜出行与一汽轿车共享移动出行领域操作经验、运营模式、客户数据等相关资源。
4、摩拜出行与一汽轿车共享其他优势资源，包括但不限于金融服务、售后网络等相关战略资源。
（三）责任与义务
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-003
1、甲方的责任与义务
（1）指定专人为该项目提供对接服务。
（2）积极协助乙方进行项目尽职调查、审计、评估、备案工作。在乙方履行完增资手续后，甲方按照乙方实际出资额完成工商注册登记、税务登记等手续。
（3）与乙方签署增资意向书，同时协调解决项目落地过程中的相关问题，确保项目顺利实施。
（4）若上述项目合作内容发生变化，应第一时间通知乙方。
2、乙方的责任与义务
（1）按规定的时间和方式增缴出资。
（2）按照国有资产相关管理规定进行法务、财务尽职调查、审计、资产评估及备案等相关审批程序。
（3）及时提供为办理增资手续所需要的全部文件、证明，为甲方增资提供各种服务和便利条件。
（4）在乙方履行完增资手续后，根据法律和公司章程，享有出资人应当具有的其他权利。
（四）协议的生效条件及违约责任
1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
2、当甲方违约或造成乙方损失时，乙方有权获得甲方的补偿或赔偿。在增资过程中，由于乙方的过失造成甲方损失的，乙方应当对甲方承担赔偿责任。双方必须严格履行本协议的规定，若一方不履行协议或不完全履行协议，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任。
四、协议对上市公司的影响
公司与摩拜出行的合作，有利于公司在移动出行新领域的发展，抓住汽车产业变革与升级的重大机遇，抢占未来出行产业的战略制高点，提升公司的持续发展能力。本协议的签订，预计不会对公司2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。
五、风险提示
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-003
1、随着市场及相关政策的变化，本协议未来的履行具有不确定性。
2、本次签署协议仅为双方合作的战略性合作协议，具体实施内容和进度存在不确定性。
六、协议的审议程序
本协议为战略性协议，无需提交董事会或股东大会审议。公司将视具体合作情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一八年一月八日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-056濮阳惠成电子材料股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向
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|项 目|本报告期（2018年 1月1日至 2018年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45% - 60%|盈利：5,530.11万元|
||盈利：8,018.66万元–8,848.18万元||

其中：2018年7月1日-2018年9月30日业绩变动情况如下：
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|项 目|2018 年 7月 1日至 2018 年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45% - 70%|盈利：1,968.57万元|
||盈利：2,854.42万元–3,346.57 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2018年 1-9月公司销售收入增加，盈利趋于上升，预计归属于上市公
司股东的净利润较上年同期增长。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2.报告期内预计公司非经常性损益约为395万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位董事：
作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人2013年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开十二次董事会会议和四次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2013年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
三、参加专门委员会的工作情况
作为公司董事会的专门委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
作为提名委员会的召集人，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规
定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
四、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2014年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2013年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
（以下无正文）
签字页）
独立董事：黄培伦
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-001中国长城计算机深圳股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，接子公司湖南长城计算机系统有限公司（为公司于湖南省株洲市投资设立的全资子公司）通知，其已于 2015年12月29日收到了株洲市人民政府地方财政统筹拨付的产业发展扶持资金 3,000万元。
二、补助对上市公司的影响
公司严格按照《企业会计准则》的规定对上述补助进行相应的会计处理，已把上述补助计入公司营业外收入，预计该补助对本公司2015年度的财务状况及经营成果的具体影响约为 3,000万元人民币（未经审计）；有关本次补助的最终会计处理及最终对公司 2015年度损益的影响以审计机构 2015年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年一月四日