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山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于公司与关联方签订联合体协议的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,我们基于独立、认真、谨慎的立场,对《关于公司与关联方签订联合体协议的议案》发表如下意见:
1、该《联合体协议》严格按照相关法律、法规的规定设定，协议内容合法有效，不存在违反现行有关法律、法规和规范性文件强制性规定的情形；
2、协议各方基于平等互利的原则，确保了协议条款的客观公允、公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果不存在损害影响，不会影响公司的独立性；
3、该议案审议过程中，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司第八届董事会第一次会议审议的《关于公司与关联方签订联合体协议的议案》，且同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
丁宝山 潘一欢 高慧 张康宁
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-021江苏红豆实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司 2018年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响。
一、概述
2017年度，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；
其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《通知》的要求编制财务报表。
由于新金融工具准则和《通知》的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行。
在2019年3月28日召开的公司第七届董事会第三十次会议上，公司董事会对上述事项进行了认真审议，一致表决通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照新金融工具准则和《通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容及影响
（1）新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括：
①金融资产分类由现行“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；
②金融资产减值会计由“已发生损失法”（有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备）改为“预期损失法”（以预期信用损失为基础，对金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备），以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
③修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
④金融工具列示和披露要求相应调整。
公司将自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年一季报起按新金融工具准则要求披露财务报表。根据新金融工具准则的衔接规定，公司将在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期的比较数据不进行追溯重述。新金融工具准则的执行，会对公司 2019年期初留存收益或其他综合收益产生影响，不会对公司2018年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响。
（2）《通知》涉及的会计政策变更为财务报表格式的修订，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司 2018年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响。公司对财务报表格式进行了以下修订：
①资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”，将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”，将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”，将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目，将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
②利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”，在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：
单位：元
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|--|178,111,862.95|
|23,299,568.11|--|
|154,812,294.84|--|
|--|469,436,489.09|
|135,030,000.00|--|
|334,406,489.09|--|
|150,049,862.70|142,931,798.32|
|--|7,118,064.38|

财务报表格式的修订对公司 2017年末的资产总额、负债总额和净资产以及2017年度的净利润等未产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据新金融工具准则以及《通
知》要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证
券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策的变更决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据新金融工具准则以及《通知》相关规定进行的调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2014-011江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月10日接到控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称：昌九集团）通知，昌九集团正在筹划公司止亏保壳方案，并将于近期提交公司董事会审议。鉴于该事项可能涉及公司重大事项且存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年4月11日起停牌，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关信息。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司
二○一四年四月十一日
湖南方盛制药股份有限公司独立董事
对《关于将部分闲置募集资金转为定期存款
方式存放的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南方盛制药股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为湖南方盛制药股份有限公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，针对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》发表如下独立意见：
公司将不超过 3,500万元（含 3,500万元）暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将不超过 3,500万元（含 3,500万元）暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南方盛制药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议的独立意见签字页）
独立董事签名：
罗杰英
唐 红
王桂华
2015年10月28日
证券代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 公告编号：临2017-021号洛阳玻璃股份有限公司
关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司
重组完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月8日，洛阳玻璃股份有限公司接到间接控股股东凯盛科技集团公司通知，中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已于近日完成，中国中材集团有限公司由之前的国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，变更为由中国建材集团有限公司持有100%股权的法人独资公司。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2017年 3月 8日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-100陕西建设机械股份有限公司
关于为四川庞源机械工程有限公司 3000万元融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川庞源机械工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为四川庞源机械工程有限公司提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
四川庞源机械工程有限公司（以下简称“四川庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，四川庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5%，需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。
经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019年 12月 6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为四川庞源机械工程有限公司 3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为四川庞
源拟在中广核租赁申请办理的3,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：四川庞源机械工程有限公司
注册地址：成都市金牛区抚琴小区抚琴街南三巷1号6栋2楼3号
法定代表人：羊依林
注册资本：人民币3000万元
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：起重设备安装工程；建筑工程机械与设备租赁；提供施工设备服务；
建筑工程机械与设备的配件加工、修理；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|-|-|-|-|
|科目|2018年度|2019年9月（未经审计）||
|资产总额|20,379.01||25,877.21|
|负债总额|11,024.85||13,820.03|
|资产负债率（%）|54.10||53.41|
|净资产|9,354.16||12,057.17|
|营业收入|10,200.66|12,620.65||
|净利润|1,928.53||2,703.01|

三、担保的主要内容
四川庞源拟在中广核租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率为5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向中广核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
四川庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对四川庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需
求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会
同意该项担保事项。
五、独立董事意见
四川庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币 235,458.19万元，占公司 2018年经审计后净资产 336,873.04万元的69.90%。
其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；
为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 214,208.19万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年12月7日
证券代码：603977证券简称：国泰集团公告编号：2019临 051号江西国泰集团股份有限公司
关于控股股东股权结构发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于2019年8月1日接到公司控股股东江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）通知，民爆投资的股权结构已发生变更，现将有关情况公告如下：
一、民爆投资股权变更的基本情况
为加强国有资产监督管理，促进企业产权结构调整，提高国有资本运营效益，根据江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）要求，江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）拟将其直接持有的国泰集团32.51%股份无偿划转给民爆投资，同时无偿受让江西省国资委所持民爆投资100.00%股权（以下简称“本次股权划转”）。本次股权划转已取得江西省国资委同意批复，同时取得中国证监会豁免要约收购义务。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2019临002号）。
日前民爆投资已完成本次股权划转的工商变更登记。
本次股权划转完成前，江西省国资委持有民爆投资100%股权，具体股权结构如下所示：
本次股权划转完成后，军工控股直接持有民爆投资100%股权，具体股权结构如下所示：
二、控股股东股权结构变更对公司的影响
公司控股股东和实际控制人不因本次民爆投资股权结构的变更发生变化，亦不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司正常经营活动不构成实质影响。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-002
华仪电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易股权
解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月4日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团在广州证券股份有限公司办理了股票质押式回购股权解除质押的业务，现将有关情况公告如下：
华仪集团于 2016年 12月 23日将其持有的本公司无限售流通股 4,600万股（占公司总股本的6.05%）质押给广州证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务；并于2017年1月12日、2017年1月18日分别将其持有的本公司无限售流通股400万股、120万股补充质押给广州证券股份有限公司。华仪集团分别于 2017年 12月 5日、2017年 12月 20日将上述质押股份中的 270万股（占公司总股本的0.36%）、600万股（占公司总股本的0.79%）解除质押并办理了相关解除质押手续。具体内容详见 2016年 12月 24日、2017年 1月13日、2017年 1月 20日、2017年 12月 7日、2017年 12月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2016-108号、临2017-001号、临2017-005号、临2017-110号和临2017-116号公告。
2018年 1月 4日，华仪集团将上述剩余质押给广州证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务的本公司无限售流通股 4,250万股（占公司总股本的5.59%）全部购回，相关解除质押手续已办理完毕。
截至本公告日，华仪集团持有本公司股份234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为191,585,162股，占本公司总股本的25.21%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年1月4日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2017-055宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于收购浙江明州康复医院有限公司80%股权暨关联交易的议案》
公司已于2017年10月24日在上海证券交易所网站披露了《三星医疗关于收购浙江明州康复医院有限公司80%股权的公告》。
根据会计准则相关规定，因子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故认定奥克斯开云为公司关联方。
鉴于会计准则与上市规则对关联方认定存在一定差异，出于审慎原则，本次收购事项将按关联交易程序重新审议并披露。
根据银信资产评估有限公司出具的《宁波明州医院有限公司拟收购股权所涉及的浙江明州康复医院有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第1006号），截至2017年6月30日，以收益法评估结果作为最终评估结论，浙江明州康复医院有限公司评估后股东全部权益价值为32,300万元。经交易双方协商确定，浙江明州康复医院有限公司100%股权总对价32,000万元，奥克斯开云所持80%股权交易价格为25,600万元。公司下属子公司宁波明州医院有限公司拟议25,600万元收购奥克斯开云所持浙江明州康复医院有限公司80%的股权。
本次交易为关联交易，但不构成重大资产重组。
表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
备查文件：《公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-061
无锡信捷电气股份有限公司
关于公司董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年10月13日收到公司董事徐少峰先生的辞职报告。因个人原因，徐少峰先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。
徐少峰先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产运营及相关工作的开展与进行。
徐少峰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对徐少峰先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司2017年10月17日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-064
河北宝硕股份有限公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年 10月，河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投公司”）向河北省石家庄市中级人民法院（以下简称“石家庄中院”）起诉公司在河北宝硕管材有限公司（以下简称“管材公司”）破产重整过程中，运用大股东权利任命高管，使建投公司作为管材公司的另一方股东造成其 3,000万元的经济损失等。
对此，公司认为该案有管辖权的法院应在保定市，公司依法向石家庄中院递交了《管辖权异议申请书》，并就管辖权异议上诉至河北省高级人民法院（以下简称“河北高院”），河北高院裁定移送保定市中级人民法院（以下简称“保定中院”）管辖。2015年3月5日保定中院作出（2014）保民四初字第1号《民事判决书》，判决驳回建投公司的诉讼请求。建投公司不服一审判决，于2015年3月24日上诉到河北高院（具体详见公司分别于2011年11月2日、2012年6月26日、2015年4月29日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。
日前，公司收到河北高院作出的（2015）冀民二终字第43号《民事判决书》，判决驳回建投公司上诉，维持原判；案件受理费由建投公司负担。本判决为终审判决。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2015年9月1日
陕西宝光真空电器股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会
会议资料
股票代码：600379
股票简称：宝光股份
会议召开时间：2017年 9月 5日
议案：
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及全国国有企业党的建设工作会议精神，为落实中央、国务院国资委党委、上级及公司党委关于党建进企业章程的有关安排、要求和精神，现拟对公司党建进公司章程暨《公司章程》修订如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|在第一章总则增加一条：|增加条款：第二条 在本公司中，根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，按照党委议事规则研究讨论公司重大问题。公司要建立党的工作机构，配备符合要求的党务工作人员，为党组织开展活动提供工作经费。|
|增加“第八章党委”及在正文中增加相应条款：|增加章节条款：第八章 党委第一节 党委的机构设置第二百零二条 公司党委的机构设置公司设立党委。党委设书记 1 名，其它党委成员若干名。同时，按规定设立纪律检查委员会。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。符合条件的|

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|党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。第二节 公司党委的职责第二百零三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行。（二）坚持以法治引领、规范企业的改革和发展，支持公司董事会和管理层依法行使职权。（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、宣传工作、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，配合纪委切实履行监督责任。|

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-016
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年5月6日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年5月6日报备文件
公司董事会的停牌申请书
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-069
债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年11月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2019年 11月 18日起以邮件方式发出，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》；
||
|-|
|为盘活存量资产，提升资产质量，拓宽融资渠道，同意公司及控股子公司将|
|相关应收账款债权作为信托财产委托给信托计划，并通过该信托计划发行资产支|
|持票据。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于开展应收账款资产证券化暨|
|关联交易的公告》（公告编号：临 2019-072）。|
|关联监事李自强先生回避表决。|
|表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。|
|二、审议通过《关于公司拟以部分资产为发行公司债券提供反担保的议案》。|
|为增强公司拟发行债券的偿债保障，降低综合发行成本，同意公司与江西省|
|融资担保股份有限公司（以下简称“省融担”）合作，由其为本次公司债券首期|
|发行的其中不超过4 亿元（包含4亿元）提供无条件不可撤销的连带责任保证担|
|保。同时公司及全资子公司以其持有的部分土地使用权和房屋建筑物向省融担的|
|上述担保提供不低于 1.6亿元的反担保，并申请公司董事会授权管理层签署与上|
|述担保及反担保相关的所有文件，具体详见《关于以部分资产为发行公司债券提|
|供反担保的公告》（公告编号：临2019-073）。|

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2019-039
中持水务股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）股东（1）启明创富投资有限公司（Qiming Fortune InvestmentsLimited）（以下简称“启明创富”）持有公司股份 8,200,000股，占公司总股本的7.94%。（2）苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明创智”）持有公司股份 2,648,750股，占公司总股本的2.56%。（3）启明亚洲投资有限公司（Qiming Asia InvestmentsLimited）（以下简称“启明亚洲”）持有公司股份 1,768,825股，占公司总股本的1.71%。
减持计划的实施结果情况：公司于2018年11月16日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《中持股份股东减持股份计划公告》（公告编号2018-099号）。启明创富于2018年12月 10日至 2019年 5月 20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,051,000股，占公司股份总数的1.02%。启明创智于 2018年12月10日至 2019年 5月 20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 486,600股，占公司股份总数的0.47%。启明亚洲于 2018年 12月 10日至 2019年 5月 20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份525,600股，占公司股份总数的0.51%。本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|启明创富|5%以上非第一|8,200,000|7.94%|IPO前取得：8,200,000股|

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|-|-|-|-|-|
||大股东||||
|启明创智|5%以下股东|2,648,750|2.56%|IPO前取得：2,648,750股|
|启明亚洲|5%以下股东|1,768,825|1.71%|IPO前取得：1,768,825股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|启明创富|8,200,000|7.94%|启明创富追溯至最终普通合伙人为Qiming Corporate GP II, Ltd，其自然人股东之一为邝子平。2016年6月6日前，启明创智的执行事务合伙人委派代表为邝子平。启明亚洲追溯至最终普通合伙人为Qiming Corporate GPIII, Ltd.，其自然人股东之一为邝子平。此外，JP Gan和Gary Rieschel同时为Qiming Corporate GP II, Ltd.和QimingCorporate GP III, Ltd.的股东。|
||启明创智|2,648,750|2.56%|同上|
||启明亚洲|1,768,825|1.71%|同上|
|第一组|合计|12,617,575|12.21%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|启明创富|1,051,000|1.02%|2018/12/10～2019/5/20|集中竞价交易|20.13－22.57|22,490,712|已完成|7,149,000|6.92%|
|启明创智|486,600|0.47%|2018/12/10～2019/5/20|集中竞价交易|20.13－22.47|10,389,663|已完成|2,162,150|2.09%|
|启明亚洲|525,600|0.51%|2018/12/10～2019/5/20|集中竞价交易|20.13－22.47|11,206,339|已完成|1,243,225|1.20%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会 2019/5/20
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－057
上海海利生物技术股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月15日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过1亿元的闲置自有资金用于能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的短期投资，包括但不限于货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等（有关金融机构发行的短期投资理财产品根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》操作，不含在此次范围之内）。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行低风险的货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等短期投资。
2、投资品种
投资品种为低风险的货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等。
3、投资期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效。
4、投资额度
在投资期限内公司用不超过1亿元本金的资金循环进行短期投资。1亿元本金可以滚动使用。
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、审议程序
《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、短期投资资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。2）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金进行短期投资有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。3）同意公司利用部分闲置自有资金进行短期投资。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-030有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知和材料于 2016年 5月 22日以书面方式发出。会议于 2016年 5月 12日在公司会议室以通讯方式召开。
会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长张少明先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司申请银行贷款的议案》
同意公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司向国家开发银行专项建设基金申请 7,300万元人民币贷款（金额以银行最终批复额度为准），期限 10年（以银行最终批复为准），年利率1.2%。贷款资金将用于有研稀土新材料股份有限公司向其下属全资子公司国科稀土新材料有限公司增资。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于有研光电新材料有限责任公司为有研稀土新材料股份有限公司提供担保的议案》
同意公司控股子公司有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）为有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）申请的国家开发银行专项建设基金7,300万元人民币贷款提供100%连带责任保证担保，担保期限10年。若有研稀土出现还本付息不足的情况，有研光电承诺就本次借款向有研稀土提供现金流补贴，确保及时并足额偿还专项建设基金本息。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议
案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2019-011骆驼集团股份有限公司
关联交易公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）为积极拓展市场，通过电商模式进一步优化销售渠道和服务水平，收购湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）持有的骆驼汽车配件电子商务有限公司（以下简称“骆驼电商公司”）100%股权，交易金额为人民币3,405.49万元。详见公司于2018年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2018-110）。现对公告中的内容作如下补充：
一、交易标的主要增值原因说明
截至评估基准日 2018年 10月 31日，骆驼电商公司经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计、经湖北众联资产评估有限公司评估后的具体结果如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|5,440.10|5,741.32|301.22|5.54|
|2|非流动资产|1,060.53|1,146.09|85.56|8.07|
|3|资产总计|6,500.63|6,887.41|386.78|5.95|
|4|流动负债|3,481.92|3,481.92|-|-|
|5|非流动负债|-|-|||
|6|负债合计|3,481.92|3,481.92|-|-|
|7|净资产（所有者权益）|3,018.71|3,405.49|386.78|12.81|

其中，流动资产项增值 301.22万元，增值率5.54%，评估增减值是由各主
要项资产增、减值的共同作用下造成的，具体变动情况及原因为：
1、应收账款评估增值 14.34万元，增值率3.82%。增值原因是评估人员分析应收款回收风险后认为不存在风险损失迹象的，无需参照企业会计政策计提风险损失准备。
2、预付账款评估减值7.13万元，减值率为2.04%。原因是对于项目已经结束，属于发票因素产生的事实费用挂账，按零值评估。
3、其他应收账款评估增值7.29万元，增值率为0.32%。增值原因是评估人员分析款项回收风险后认为不存在风险损失迹象的，无需参照企业会计政策计提风险损失准备。
4、本项目存货包括原材料、库存商品、在用周转材料，评估增值主要是库存商品评估增值所致，库存商品申报账面值为2019.04万元，评估值为 2230.15万元，评估增值211.11万元元，增值率为10.46%。
存货评估思路为根据市场客观售价减去销售费用及其他费用、全部税金和一定的税后净利润确定评估值。
二、对本次关联交易目的的补充说明
2017年 3月 14日，经公司第七届董事会十二次会议审议通过,公司曾以4688.90万元的转让价格将骆驼电商公司100%股权转让给驼峰公司。公司此次收购骆驼电商公司主要出于以下考量：
1、基于骆驼电商公司的性质，该公司如要实现快速发展前期需要较大资金投入。公司此前将该公司售出以实现其灵活独立运营，计划通过引入管理层持股、外部资本等方式加快推进该公司对“骆驼养车网”的建设，以更好的服务和支持公司线上业务销售。而近两年来骆驼电商公司业务实际开拓情况显示，骆驼电商公司主要业务（独立负责骆驼蓄电池线上线下全渠道销售体系建设和运营、骆驼蓄电池品牌建设传播的代运营业务）无法独立于上市公司，在资本市场融资方面受到限制，管理层持股的激励效应难以充分发挥，导致最终均未实施，该公司独立运营的意义未实现。
物流渠道合作，借助公司在全国干线网点全面覆盖的蓄电池承运能力，完善线上服务模块。此种情况下，骆驼电商公司每年均与公司发生日常关联交易，公司将其纳入上市公司范围后，可以使公司线上、线下销售渠道的业务协调及财务结算效率更高，也能解决关联交易问题。
3、骆驼电商公司经过近两年的发展，线上线下全渠道销售服务体系已基本打造完成，线上销售渠道涵盖骆驼自营和第三方商城并举，建成骆驼微信独立商城，拥有车主和渠道粉丝超过百万；实际运营京东/天猫/途虎/拼多多/苏宁等所有主流第三方电商平台；同时还与滴滴公司达成战略合作，上线滴滴电瓶商城；
成为阿里公司汽车后服务板块的核心合作伙伴，在近100个城市全面参与阿里新零售销售服务体系建设，在全网各主流电商平台蓄电池品类销量中排名第二。在线上销售渠道全面发力的同时，也基于骆驼蓄电池行业领先的经销商体系，强化线下上门服务的服务渠道网络布局和服务质量管理体系的建设，线上下单线下服务的能力目前基本覆盖全国主要一二三线城市，打造形成后续订单放量增长的重要服务支撑核心竞争力。
目前公司线上平台的前期密集推广期已过去，后期资金投入趋缓，且公司目前呈良性发展趋势，2017年度实现营业 947.14万元，2018年仅 1-10月实现营业收入2877.24万元。后期随着该公司营业规模进一步扩大，存货（易损件产品）销售放量，逐步调整与线下服务商的结算费用，回冲前期线上业务推广投入带来的亏损，对上市公司未来合并报表利润的影响很小。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-014北部湾旅游股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年4月10日以现场会议和通讯会议的形式召开。本次会议由董事长王玉锁先生委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事9名，实到9名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2017年度董事会工作报告》的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过公司《2017年年度报告》及摘要的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年年度报告》及摘要。
本预案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过公司2017年度董事薪酬的预案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司独立董事的实际工作情况，为保障其合法权益，公司拟给予每位独立董事11.12万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。
鉴于公司本届董事会中的非独立董事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并均在公司实际控制人王玉锁先生控制的下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。在本公司及下属子公司担任管理职务的董事可在其所在单位领取报酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过公司2018年董事会经费预算的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司《重大资产重组 2017年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。
根据2016年1月15日签署的《利润补偿协议》及2016年4月11日签署的《利润补偿补充协议》，补偿义务人承诺：新智认知2017年度实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数（上述净利润为利润承诺期内新智认知扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额）将不低于14,932.24万元，2017年度新智认知实现归属母公司净利润16,432.99万元，业绩承诺完成率为110.05%。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审核的基础上，对《重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的说明》发表了审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关文件。
8、审议通过公司2017年度利润分配的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过关于续聘2018年度审计机构的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过公司2018年度融资需求的议案。
根据公司 2017年度财务状况及2018年度财务预算情况，结合开展经营业务的需要，建议2018年的融资额度不超过20亿元。
公司将以关联企业为该等融资提供信用担保，或以自有土地和船舶等财产为该等融资提供抵押担保。预计公司全额使用该银行贷款后，资产负债率将达到51%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过公司2018年度对子公司提供担保预计的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司2018年度对子公司提供担保预计的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
13、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
14、审议通过公司2018年度日常关联交易预计的预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王玉锁、鞠喜林、赵金峰、张滔、王子铮回避表决。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过关于子公司申请开展资产证券化的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于子公司申请开展资产证券化的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过子公司募投项目建设延期的议案。
根据募投项目实际进展情况，公司部分募投项目存在延期的情况。具体情况如下：
（1）博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目
由于新智认知产业化基地项目地块紧邻地铁，桩基工程、深基坑围护、地下结构工程必须严格按照地铁技术管理部门的审核要求，施工审核要求严、施工方案需要专家论证多等原因，造成博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项
目的基坑围护桩工程延迟，计划将整体项目投资完成时间延迟至2019年12月底。
（2）基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统
项目为研发性项目，前期需要对多家景区的场景深度调研，分析梳理客户需求，导致本项目建设时间延长，延缓项目整体投资进度。计划将整体项目投资完成时间延迟至2019年12月底。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-038号昆药集团股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016年 4月 22日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十三次董事会议的通知和材料，并于2016年4月28日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于公司 2016年一季度报告的议案
同意：9票反对：0票 弃权：0票
2、关于控股公司重庆华方武陵山制药有限公司开展《青蒿琥酯生产工艺更新》研发项目的议案
介于目前青蒿素产品市场竞争激烈，为降低生产成本，取得一定的竞争优势，控股公司重庆华方武陵山制药有限公司准备开展从优化现有生产工艺和更新工艺两方面着手革新青蒿琥酯生产工艺的研发项目。项目可能出现实验结果得率提高，但由于物料成本高，造成单位产品成本无显著降低以及需要对产品重新进行稳定性考察的风险。项目预计投入费用为 61万元。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
3、关于控股公司重庆华方武陵山制药有限公司开展《青蒿母液》研发项目的议案
介于目前青蒿素产品市场竞争激烈，为降低生产成本，取得一定的竞争优势，
控股公司重庆华方武陵山制药有限公司准备开展从青蒿素生产母液中回收产品或分离其他副产物的研发项目，以提高产品得率或间接降低生产成本。项目实施不会对正常生产造成影响，预计投入费用为180万元。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
4、关于注销昆明制药集团国际医药发展有限公司的议案
昆明制药集团国际医药发展有限公司（以下简称“国际医药公司”）为昆药集团的全资控股公司，该公司于2008年5月14日成立，当时计划作为公司进出口业务商业贸易平台，开展药品、保健品等相关领域的进出口业务。但由于该公司无法达到药监部门规定的申办药品经营许可证和 GSP证书的条件，至今未获得药品销售资质，在工商局一直以筹建状态备案，未开展任何经营活动。且根据目前公司对海外业务的整合情况，北京华方科泰医药有限公司已能够满足公司进出口业务的商业贸易平台需求，国际医药公司已不具有实际使用价值，公司计划启动该公司的注销程序，该注销事项不涉及公司的权益损失。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2015-057新疆百花村股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,763,086|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.62|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事吕政田先
生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事梁俍先生、侯铁军先生、安涛先生;独立董事蒋洪文先生、薛斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事顾爱龙先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书吕政田出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,763,086|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司重大资产重组继续停牌的议案|18,757,817|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第一项议案为特别决议事项，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
律师：张云栋、史雪飞
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司2015年11月13日