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证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－082债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2017年 10月 30日以通讯方式举行，应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席方子虹女士主持。
会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、审议通过《关于调整王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国
际商业发展有限公司的方案的议案》。
经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”、“被吸收合并方”）的全体股东北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）、北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）、北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”）发行股份和支付现金作为吸收合并对价，对王府井国际实施吸收合并。
2017年10月25日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，将国管中心持有的王府井国际5%股权无偿划转给王府井东安（以下简称“本次无偿划转”）。
本次无偿划转完成后，国管中心不再持有被吸收合并方的股权，国管中心原先在王府井国际的股东权益全部由王府井东安承继。2017年10月30日，王府井国际召开股东会，同意上述无偿划转事项。信升创卓、福海国盛亦同意放弃对上述股权的优先购买权。
本次无偿划转完成后，王府井国际的股东及股权结构变更如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|

|||
|-|-|
|王府井东安|71,097.23|
|福海国盛|15,235.12|
|信升创卓|15,235.12|
||101,567.47|

根据上述《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，公司拟就本次交易方案进行调整，具体内容如下：
1、交易对方
原方案为：王府井东安、国管中心、信升创卓、福海国盛。
现调整为：王府井东安、信升创卓、福海国盛。
2、交易方式
原方案为：王府井通过向王府井国际的四方股东王府井东安、国管中心、信升创卓、福海国盛以发行股份和支付现金作为吸收合并对价，对王府井国际实施吸收合并。王府井为吸收合并方，王府井国际为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，王府井为存续方，将承继及承接王府井国际的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务。王府井东安、国管中心、信升创卓、福海国盛将成为上市公司的股东。
本次交易中王府井向王府井国际四方股东王府井东安、国管中心、信升创卓、福海国盛合计增发A股股份的数量，等于本次交易实施前王府井国际持有的王府井 A股股份数量（296,390,323股）；同时，本次交易实施后，王府井国际持有的全部王府井 A股股份（296,390,323股）将注销。因此，本次交易实施前后，上市公司的总股份数量保持不变，注册地、组织形式、法定代表人、名称亦保持不变。
现调整为：王府井通过向王府井国际的全体股东王府井东安、信升创卓、福海国盛以发行股份和支付现金作为吸收合并对价，对王府井国际实施吸收合并。
王府井为吸收合并方，王府井国际为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，王府井为存续方，将承继及承接王府井国际的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务。王府井东安、信升创卓、福海国盛将成为上市公司的股东。
本次交易中王府井向王府井国际全体股东王府井东安、信升创卓、福海国盛合计增发A股股份的数量，等于本次交易实施前王府井国际持有的王府井A股股
份数量（296,390,323股）；同时，本次交易实施后，王府井国际持有的全部王
府井A股股份（296,390,323股）将注销。因此，本次交易实施前后，上市公司
的总股份数量保持不变，注册地、组织形式、法定代表人、名称亦保持不变。
3、交易对价及支付方式
原方案为：本次吸收合并的对价 4,291,201,790.41元，其中王府井通过向交易对方合计新发行296,390,323股A股股份支付本次吸收合并的部分对价，使得交易对方在本次吸收合并完成后持有的王府井 A股股份数量与本次吸收合并前王府井国际持有的王府井A股股份数量保持一致，剩余部分对价由王府井以货币资金支付。交易对方就本次交易取得的王府井股份数量和现金对价情况如下：
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|-|-|-|-|
|交易对方|发行股份数（股）|股份对价（元）|现金对价（元）|
|王府井东安|192,653,711|2,737,609,233.31|51,671,930.46|
|国管中心|14,819,516|210,585,322.36|3,974,767.16|
|信升创卓|44,458,548|631,755,967.08|11,924,301.48|
|福海国盛|44,458,548|631,755,967.08|11,924,301.48|
||296,390,323|4,211,706,489.83|79,495,300.58|

现调整为：本次吸收合并的对价为 4,291,201,790.41元，其中王府井通过向交易对方合计新发行 296,390,323股 A股股份支付本次吸收合并的部分对价，使得交易对方在本次吸收合并完成后持有的王府井 A股股份数量与本次吸收合并前王府井国际持有的王府井A股股份数量保持一致，剩余部分对价由王府井以货币资金支付。交易对方就本次交易取得的王府井股份数量和现金对价情况如下：
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|-|-|-|-|
|交易对方|发行股份数（股）|股份对价（元）|现金对价（元）|
|王府井东安|207,473,227|2,948,194,555.67|55,646,697.62|
|信升创卓|44,458,548|631,755,967.08|11,924,301.48|
|福海国盛|44,458,548|631,755,967.08|11,924,301.48|
||296,390,323|4,211,706,489.83|79,495,300.58|

4、因本次无偿划转致使王府井东安在合并完成后所认购的上市公司发行的股份，也将遵循《吸收合并协议》中关于本次发行股份的锁定期安排的约定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，公司本次交易方案调整不构成重大调
整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于签署<吸收合并协议之补充协议一>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年10月31日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-048西藏诺迪康药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A 股股东人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,543,280|
|其中：A 股股东持有股份总数|70,543,280|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.45|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|48.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，独立董事李文兴、董事张玲燕、陈长清、王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事杨冬燕、吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,508,900|99.08|290,546|0.92|0|0.00|

2、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,508,900|99.08|290,546|0.92|0|0.00|

3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,508,900|99.08|290,546|0.92|0|0.00|

4、议案名称：关于公司 2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,508,900|99.08|290,546|0.92|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案|28,900|9.04|290,546|90.96|0|0.00|
|2|关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案|28,900|9.04|290,546|90.96|0|0.00|
|3|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|28,900|9.04|290,546|90.96|0|0.00|
|4|关于公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案|28,900|9.04|290,546|90.96|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-4项议案涉及关联交易，关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份38,743,834股，回避上述议案的表决。
2、第 1-4项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：杨雪、曾理
2、律师鉴证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过（所涉及的关联股东已回避表决）。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2016年6月7日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2014-021江苏恒瑞医药股份有限公司
关于为成都盛迪医药有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：成都盛迪医药有限公司
●本次担保金额：3500万元人民币
●本次担保没有反担保
●公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
本公司为控股子公司成都盛迪医药有限公司（以下简称“成都盛迪”）向中国银行四川省分行申请授信 3500万元人民币提供连带保证责任担保。根据本公司的章程，本次担保在董事会权限范围内，不须本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：成都盛迪医药有限公司（本公司持有被担保人85.168%的股份。）
注册地址：成都高新区冯家湾工业园科园南路88号
法定代表人：孙杰平
经营范围：生产片剂（含激素类、避孕药）、颗粒剂、硬胶囊剂、大容量注射剂（多层共挤膜输液袋）；中药前处理和提取（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）。研发医药产品：医药技术转让、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。
成都盛迪医药有限公司信用等级为：Ａ。
2013年12月31日财务报表的资产总额：129,587,141.56元，负债总额： 24,502,252.53元，银行贷款总额：0元，流动负债总额：24,502,252.53元，资产净额：105,084,889.03元；
2014年 6月 30日财务报表的资产总额：141,424,332.99元，负债总额： 40,165,090.48元，银行贷款总额：0元，流动负债总额：40,165,090.48元
资产净额：101,259,242.51元。由于公司正处于 GMP认证阶段，目前尚未实现营业收入、净利润。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项：为成都盛迪 2014至 2017年向银行之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供担保；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年；
4、被担保最高债权额：3500万元人民币。
四、董事会意见
本次担保事项已通过公司第六届董事会第十次会议审议，同意为成都盛迪医药有限公司提供担保。
五、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2014-012郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少55%左右。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：53569.31万元。
（二）每股收益：0.33元。
三、本期业绩预减的主要原因
因煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降，作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重要组成部分的煤机行业也受到影响，煤机设备需求增量萎缩，使公司2014年半年度业绩有所下滑。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2014年7月25日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-029湖北济川药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3093号）核准，公司以22.80元/股的价格向7名特定投资者非公开发行了人民币普通股 2,816.9298万股份，本次发行募集资金总额为 642,259,994.40元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费用等发行费用14,928,589.20元，实际募集资金 627,331,405.20元。
上述募集资金于 2016年 5月 5日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第114698号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的规定，公司于近日与中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部（以下简称“乙方”）、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“丙方”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|账户余额|

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|湖北济川药业股份有限公司|中国建设银行泰州泰兴支行营业部|32050176633600000170|630,941,574.50|

注：账户余额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
协议的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
32050176633600000170，截至2016年5月5日，专户余额为630,941,574.50元。
该专户仅用于甲方全资子公司天济药业搬迁改建项目、济源医药物流中心项目、固体四车间/固体五车间/高架二库项目、研发质检大楼后续设备添置、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度等对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人周海兵、廖卫平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并以传真的方式抄送给丙方指定人员。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2014—12
华夏银行股份有限公司第七届董事会
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年4月16日在北京召开。会议通知于 2014年 4月 4日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 19人，实到 17人。有效表决票 19票。李剑波、曾湘泉两位董事因公务未能出席会议，李剑波董事委托吴建董事长行使表决权，曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。4名监事列席了本次会议。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2013年度工作报告》
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年经营情况和2014年工作安排的报告》
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度利润分配预案》
本行2013年度经审计后的净利润为154.85亿元，加上以前年度未分配利润 147.90亿元，当年可供分配的利润为302.75亿元。2013年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金15.49亿元，提取一般准备41.51亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为 245.75亿元，拟按总股本 8,904,643,509股为基数，每 10股现金分红 4.35元（含税），分配现金股利 38.74亿元。2013年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为207.01亿元。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年度财务预算报告》
2014年度，本行财务预算目标为总资产增长10%以上，不良贷款率控制在1%以内，利润总额增长12%以上。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于2013年度国际会计准则审计报告的议案》
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案》
2014年度，本行拟继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。合同约定的审计服务范围主要包括：2014年度审计、2014年中期审阅、2014年度内部控制审计等，总费用不超过800万元。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于修订〈华夏银行投资决策权限实施细则〉的议案》
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年年度报告〉的议案》表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度内部审计工作情况报告》2013年，本行内部审计条线认真贯彻执行外部监管规定，积极落实董事会、监事会和总行经营管理层工作要求，以内部审计体制改革为契机，努力提升内部审计履责质效，有效促进了全行经营目标的实现和可持续发展。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年内部审计工作计划》
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013年度内部控制评价报告〉的议案》
本行 2013年度内部控制设计与运行有效，未发现内部控制设计或运行方面存在重大缺陷及重要缺陷。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013年度内部控制审计报告〉的议案》
经审计，德勤华永会计师事务所认为：本行于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度风险管理情况报告》2013年，本行加快提升风险经营、风险防范、危机应对能力，严守不发生重大案件和重大事件的底线，切实打好资产质量攻坚战，积极促进业务稳健发展，全面完成了年度风险管理各项任务目标。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年度风险管理策略》
2014年，本行将积极应对错综复杂的风险形势，完善全面风险管理和内控合规体制，着力做好资产质量管控、重点领域风险盯防、业务结构调整优化、风险基础管理等工作，严守不发生重大案件和重大事件的底线，确保各类风险得到有效防控，促进全行业务健康发展。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过《关于〈华夏银行外包风险管理政策〉的议案》
《华夏银行外包风险管理政策》共 4章 32条，包括：外包风险管理的组织架构和职责分工、服务提供商的准入、尽职调查、合同签订、客户信息保密、跨境外包、非驻场外包、机构集中度、评估等外包风险管理内容。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过《关于〈华夏银行业务连续性管理政策〉的议案》
《华夏银行业务连续性管理政策》共 6章 24条，包括：总则、组织架构与职责、业务连续性日常管理、应急处置、监管报告等内容。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十八、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司 2013-2016年发展规划纲要执行情况的报告》
2013年，本行认真执行发展规划，积极落实发展战略措施，加快经营转型，强化规范运营，提升服务质效，提升质量效益，实现了良好的开局，全面完成各项规划目标，发展质量和效益明显提升。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
十九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013年社会责任报告〉的议案》。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
二十、审议并通过《关于成立信用卡专营机构的议案》
同意向监管部门申请将信用卡中心作为专营机构，初期注册资金为人民币 1亿元，注册地为北京市石景山区。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对高级管理人员2013年度考核评价结果的报告》
董事会对本行7名高级管理人员2013年度考核评价结果全部为A。
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2013年度股东大会的议案》
表决结果：赞成19票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、五、七、八项共计六项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-015号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月4日（星期四）14:30-16:00
会议召开方式：网络远程方式
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2016年年度报告已于2017年4月21日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司年度经营业绩、利润分配情况，公司计划召开2016年度网上业绩说明会，通过网络远程方式与广大投资者沟通与交流。现将有关安排公告如下：
一、说明会召开时间及方式
时间：2017年5月4日（星期四）14:30-16:00
方式：网络远程方式
二、公司参加人员
董事长晏兆祥先生、董事、总经理王立强先生、总会计师付陈玲女士、董事会秘书杨莎女士以及公司证券投资部、财务部相关人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可通过互联网直接登陆全景网（http://rs.p5w.net）在线参与互动交流。
2、投资者可在 2017年 5月 4日（星期四）11：30之前通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：杨晟
联系电话：029-87991257
联系传真：029-87991266
电子邮件：600831@china.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2017年 6月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年6月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2017年6月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2017年6月份||2017年6月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|188,307|82,575|11,834,262|
|中信证券（山东）|14,420|5,800|546,026|
|金通证券|37|18|9,270|

中信证券股份有限公司2017年7月10日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-020上海龙韵广告传播股份有限公司
关于重大资产重组实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）分别于 2017年 10月 17日召开的第三届董事会第二十九次会议、2017年 11月 3日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年 11月22日召开的第四届董事会第二次会议、2017年 12月 12日召开的第四届董事会第三次会议和 2017年 12月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组的相关议案，同意公司通过吉林产权交易中心以与杨如松联合摘牌的方式竞买长影集团有限责任公司持有的长影（海南）置业有限公司（以下简称“长影置业”或者“标的企业”）39%股权、长影海南文化产业集团股份有限公司持有的长影（海南）娱乐有限公司（以下简称“长影娱乐”或者“标的企业”）47%股权，以现金支付的方式购买拉萨德汇联拓投资有限公司持有的长影置业21%股权，并按持股比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化产业集团股份有限公司及其下属或关联企业的债务及过渡期间新发生的债务。详细情况请见公司于 2017年 12月 13日披露的《龙韵股份重大资产购买报告书（草案）》等重大资产重组相关文件。
截至 2018年 2月 6日，公司已分别办理完毕长影置业和长影娱乐的股权过户工商变更手续，公司本次重大资产重组实施完成。现将有关情况公告如下：
一、标的资产交割及过户情况
公司已根据与交易对方签署的《长影娱乐股权转让合同》、《长影置业39%股权转让合同》及《长影置业21%股权转让协议》履行完毕现阶段所需支付的股权转让价款及用于债务承接的股东借款。
二、中介机构结论性意见
（一）独立财务顾问意见
公司聘请的独立财务顾问华金证券股份有限公司认为：
1、龙韵股份本次重大资产购买的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次重大资产重组的实施过程履行了法定的决策、审批程序，已获得了必要的批准，履行了相应的信息披露义务；
3、本次重组的标的资产已完成过户及交付；
4、本次重组的相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异；
5、本次重组的相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；
6、本次重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
7、相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍。
（二）法律顾问意见
公司聘请的法律顾问国浩律师（上海）事务所认为：
1、本次重组符合现行法律、法规及规范性文件的规定。本次重组已经履行了应当履行的批准和授权程序，本次重组各方有权按照该等批准和授权实施本次重组方案。
2、截至本法律意见书出具之日，本次重组的标的资产已过户至龙韵股份名下并已完成工商变更登记手续，龙韵股份已根据交易文件支付股权转让价款及提供股东借款，本次重组的实施程序符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
3、在交易各方按照相关交易文件和承诺履行各自义务的前提下，本次交易后续事项不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
（一）、《上海龙韵广告传播股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》；
（二）、《华金证券股份有限公司关于上海龙韵广告传播股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）、《国浩律师（上海）事务所关于上海龙韵广告传播股份有限公司重
大资产购买实施情况之法律意见书》。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2017年2月9日
独立董事意见
本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第八届董事会第十次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
1、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司为公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。另公司将实达大厦租赁给设备公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。
2、《公司2014年度利润分配预案》：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的 2014年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
3、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》：经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。我们认为公司内部控制的自我评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
独立董事：
雷波涛 叶明珠 陈国宏
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-051大唐电信科技股份有限公司
关于全资子公司大唐电信（香港）有限公司下属
全资子公司大唐电信（香港）控股有限公司
完成境外人民币债券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月13日召开董事会，并于2014年9月1日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行境外人民币债券的议案》，同意公司全资子公司大唐电信（香港）有限公司新设海外全资子公司作为发行主体，大唐电信（香港）有限公司作为连带责任担保人，公司提供维好和流动性支持协议及股权购买协议方式进行。发行规模不超过 15亿元人民币，期限不超过三年，利率根据市场情况确定。
2014日9月29日，公司的全资子公司大唐电信（香港）有限公司新设的全资子公司大唐电信（香港）控股有限公司完成了 10亿元人民币债券的发行，债券期限为三年，票面年利率5.50%，每半年付息一次，发行方式为公开发行，债券在新加坡证券交易所上市。
本次境外人民币债券的募集资金将主要用于补充运营资金和一般商业用途。
本次发行有利于进一步优化公司融资结构，拓展了公司境外融资渠道，提升了公司的整体融资能力，符合公司的发展战略。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2014日9月30日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2015-09
三联商社股份有限公司
股票交易异常停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股票价格近期涨幅过大，高于大盘及同行业公司的股价平均涨幅，且网络舆论频繁出现关于公司涉及重组的传闻，投资者反复就相关传闻向公司进行咨询。为保护投资者利益，经公司申请，公司于2015年4月2日下午开市起停牌。
公司将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站。本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
河南东方银星投资股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步规范河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。
第二条监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。
第二章监事会的组成和职权
第三条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。
监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；
监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第四条监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员
予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第五条监事会在行使职权时，认为有必要，提议召开临时股东大会。
如果监事会要求召集临时股东大会，应签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题并提出内容完整的提案。监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。
第六条监事列席公司股东大会，涉及公司商业秘密不能在股东大会上除公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。
第七条监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程规定、否符合是公司实际需要等事宜进行监督。
第八条监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。
第三章会议的召开与议事范围
第九条监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面、传真或邮件等方式送达全体监事。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第十条出现下列情况之一的，可以召开临时监事会议:
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第十一条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十二条监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。
第十三条监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。外部监事只能委托其他外部监事代为出席行使表决权。
委托书应当载明受托监事的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条监事会会议的议事范围有：
（一）审议本公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告，对本公司内控制度制定情况和执行情况的监督意见；
（二）审议与本公司董事、总部高级管理人员有关联关系的关联交易；
（三）审议本公司财务预算、决算方案；
（四）审议本公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）对本公司董事、高级管理层的述职报告进行评议，并出具其履行职责情况的监督意见；
（六）相关法律、法规和《章程》规定需要监事会出具的报告和意见。
第十五条监事会有权要求本公司董事和高级管理层人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，接受质询。
第四章会议的表决与决议
第十六条监事会的议事方式为：监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会议由监事会召集人主持或由监事会召集人指定一名监事主持。监事收到
会议通知后，应对会议的内容和有关议案作充分准备，准时出席会议。
第十七条监事会的表决程序为：参加会议的每一监事享有一票表决权。监事会做出决议，必须经全体监事的过半数表决赞成，方可通过。监事会决议采取举手表决、书面表决两种方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事对决议或报告有原则性不同意见的，应当在决议或报告中说明。
第十八条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。归档后的会议记录保管期限为永久。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报股东大会审议通过。
第二十条本制度由公司董事会或其授权机构制定并负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起执行。
中航动力股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为中航动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第八届董事会第七次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限内，募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，不存在损害中小股东利益的情形。
同意公司使用闲置募集资金不超过2.5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月。
二、《关于变更 RSP项目无形资产摊销方法的议案》
公司对RSP项目无形资产摊销方法进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，本次会计估计变更的决策过程符合相关法律、法规的规定，同意公司变更RSP项目无形资产摊销方法。
三、《关于精铸公司所属子公司与中航租赁签署融资租赁协议暨关联交易的议案》
公司下属子公司精铸公司所属子公司与公司的关联方中航国际租赁有限公司签署融资租赁协议，有利于迅速提升精铸公司精铸业务整体生产能力，尽快填补精铸业务生产所需设备缺口。本次关联交易的融资租赁费用按同期银行贷款利率计算，按季进行结算，交易价格公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司下属子公司精铸公司所属子公司与公司的关联方中航国际租赁有限公司签署融资租赁协议。
（以下无正文）
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临 2019-014日出东方控股股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2019年 3月 26日以通讯方式表决形式召开。本次董事会会议通知和材料已于 2019年 3月 23日由董事会办公室提交全体董事。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《日出东方控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《日出东方控股股份有限公司关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权经营层决定相关后续事项的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
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|-|
|日出东方控股股份有限公司董事会|
|二〇一九年三月二十八日|
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：2019-031
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 12月 27日 14点 30分
召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88号行政楼 210会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 12月 27日
至 2019年 12月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案|√|
|2|关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
会议议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600817|ST 宏盛|2019/12/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
(二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理
出席会议登记手续。
(四)异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
(五)登记时间：2019年 12月 24日8:30-17:00。
(六)登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88号公司董事会办公室。
六、其他事项
电话：0371-85334130
传真：0371-66899399-1916
电子邮箱：hsir@hsfazhan.com
联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88号公司董事会办公室
邮编：451482
联系人：姚永胜
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会 2019年 12月 10日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 12月 27日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案||||
|2|关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。