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独立董事候选人声明
本人徐长生，已充分了解并同意由提名人湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名为三峡新型建材股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三峡新型建材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括三峡新型建材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在三峡新型建材股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任三峡新型建材股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：徐长生
新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《新华网股份有限公司章程》及《新华网股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经我们事前审阅并认可，本着认真、负责的态度，我们现对前述议案发表独立意见如下：
一、对《关于公司利润分配预案的议案》的独立意见
截至2016年9月30日公司可供分配的未分配利润为69,961.59万元，公司拟以总股本207,611,744股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币17.00元（含税），合计向全体股东派发现金股利人民币352,939,964.80元（含税）。
本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情
形，符合公司和全体股东的长远利益。
因此，我们对该利润分配预案表示同意。
二、对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过25,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们对该现金管理计划表示同意。
三、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过17,500万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们对该现金管理计划表示同意。
(以下无正文，为签字页)
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－007上海华鑫股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是按照财政部 2017年颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产无重大影响。
一、会计政策变更概述
鉴于：
1、2017年 4月 28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；
2、2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行；
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则变更的要求，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策相关内容进行相应调整。
2018年3月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，
应当采用未来适用法处理，对于当期列报的终止经营，企业应当在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。2017年度本公司持续经营净利润减少1,102,525.28元，终止经营净利润增加1,102,525.28元；2016年度本公司持续经营净利润减少 2,985,213.82元，终止经营净利润增加2,985,213.82元。
2、根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；将与日常活动无关的政府补助继续列报于营业外收支。本次会计政策变更对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日（2017年6月12日）之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整。2017年度本公司调增其他收益 2,291,666.65元，调减营业外收入2,291,666.65元。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年比较财务报表进行重新表述。因此，公司将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失变更为列报于资产处置收益，本期利润表中营业外收入调减4,534,524.78元、营业外支出调减 606,716.18元、资产处置收益调增3,927,808.60元；比较数据相应进行调整，2016年度营业外收入调减 571,066.85元、营业外支出调减 970,662.25元、资产处置收益调增-399,595.40元。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产无重大影响。
三、公司独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策的变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2018年3月30日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议于二○一五年五月二十九日下午三点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二○一五年五月二十二日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
因公司第六届董事会任期届满，董事会审议同意选举童国华先生为公司第七届董事会董事长，任伟林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于换届选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会审议同意：
董事长童国华先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事吕卫平先生、董事明华女士、独立董事曾令良先生任委员；
独立董事王仁祥先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委
员，董事吕卫平先生、独立董事汤湘希先生任委员；
独立董事汤湘希先生任董事会审计委员会主任委员、独立董事王仁祥先生、董事明华女士任委员。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经董事长童国华先生提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘尹洪涛先生、雷惠平女士为公司副总裁，聘任李醒群先生、赖智敏女士、梅勇先生为公司副总裁，同时续聘赖智敏女士兼任公司财务总监。任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因第六届董事会任期届满，经公司董事长童国华先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第七届董事
会秘书，任期三年。
因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日
附件：
熊向峰先生，男，汉族，湖北广水人，中共党员，1964年 9月出生，硕士研究生，高级工程师。1986年 7月参加工作。1989年 1月任武汉邮电科学研究院团委书记，1992年12月任武汉邮电科学研究院院办主任科员，1995年2月任武汉邮电科学研究院院办副主任，1997年 3月任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，1999年12月任烽火通信科技股份有限公司董事会秘书， 2002年 4月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2005年 5月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席，2010年 4月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席。2013年 4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事会董事。
尹洪涛：男，河北辛集人，中共党员，1972年5月出生，硕士。1991年 8月至 2001年 7月在部队工作2001年 7月至 2004年 4月历任国家计算机网络与信息安全管理中心翻译、信息安全处副处长；2004年 4月至 2006年 6月任信息产业部办公厅部长办公室秘书（副处级）；
2006年 6月至 2008年 8月历任信息产业部外事司国际合作二处副处长、处长；2008年 8月至 2014年 12月任工业和信息化部软件服务业司信息服务业处处长；2012年 4月至 2013年 5月挂职任武汉市洪山区人民政府副区长；2013年 5月至 2014年 12月挂职任武汉东湖新技术开发区管委会副主任。2014年12月任本公司副总裁。
雷惠平：女，湖北省武汉市人，中共党员，1963年 3月出生，清华大学 EMBA硕士，高级经济师。1984年 7月参加工作。1987年 7月至 1992年 3月，任襄樊市电子局团委书记；1992年 3月至 1999年 1月，历任武汉纺织工学院人事科科长、副处长、纺化系总支副书记；1999年 1月至 2001年 2月，任红桃 K集团人力资源部负责人；2001年 2月起在烽火通信公司人力资源部工作， 2001年 5月至 2001年 11月，任烽火通信公司人力资源部总经理助理；2001年 11月至 2012年 1月，任烽火通信公司人力资源部总经理；2012年 1月至 2013年 9月，任烽火通信公司人力资源总监并兼任人力资源部总经理。2013年9月任本公司副总裁。
李醒群：男，1968年出生，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产
经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。2006年至今本公司光存储事业总监。
赖智敏：女，汉族，广西邕宁人，中共党员，1968年 6月出生，大学毕业，高级会计师。1988年 7月参加工作。1996年任武汉邮电科学研究院系统部财务科科长，2000年 1月任烽火通信科技股份有限公司通信系统事业部财务部经理，2001年 1月起先后任烽火通信科技股份有限公司财务管理部财务一分部经理、东区会计经理等职务， 2008年 1月任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理，2012年 2月任烽火通信科技股份有限公司财务管理部副总经理，2012年 4月至2013年4月任武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。
2013年4月至今任本公司财务总监。
梅勇，男，1975年 3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任长江通信计划财务部、资产财务部会计、副部长、部长，长江通信总裁助理兼证券事务代表，2011年8月至今任长江通信董事会秘书兼总裁助理。
谢萍，女，1978年3月出生，中共党员，硕士。历任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长，现任公司总裁办主任兼证券事务代表。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-041
浙江东日股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●截至 2015年 12月 4日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经向公司控股股东、间接控股股东函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2015年 12月 4日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
2、经向公司控股股东、间接控股股东函证确认，公司、公司控股股东、公司间接控股股东不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重
组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、2015年 11月 17日，公司披露了《重大资产重组实施与进展公告》，介绍了公司根据公司 2015年第二次临时股东大会决议和相关重组协议要求进行的重大资产重组的相关工作进展（具体内容详见 2015年 11月 17日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），公司正积极办理资产交割事项。除此之外、不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一五年十二月四日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2017－14国金证券股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 22日（星期一）9:00至17:00。
届时公司董事长冉云、董事会秘书周洪刚、财务部总经理李登川将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 23日至 5月 26日期间，举办“董秘值班周”活动 ,在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码： 600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2019-008
厦门法拉电子股份有限公司
2019年上半年使用部分自有闲置资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审批程序
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第七届董事会2019年第一次会议，审议通过《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到150,000万元，资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项，并同意提交股东大会审议（公告编号2019-001），公司独立董事对此发表了同意意见。
于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于提高自有闲置资金购买保本型或低风险类银行理财产品额度的议案》（公告编号2019-005）。
二、截至2019年6月30日，公司购买理财产品详细情况如下（单位：万元）
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|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期（工行添利宝为最后一笔赎回日）|报酬确定方式|预计年化收益率|实际收益或损失|实际收回情况|
|工商银行|工行添利宝|10,500|2019/1/3|2019/3/8|浮动收益|3.5%|8.64|10500|
|工商银行|工行添利宝|7,500|2019/1/4|2019/3/25|浮动收益|3.5%|44.74|7500|
|建设银行|乾元-安鑫|10,000|2019/1/9|2020/1/9|浮动收益|4.80%|||
|建设银行|乾元-日日鑫高|12,000|2019/3/7|2019/3/8|浮动收益|2.00%|0.65|12000|
|建设银行|乾元-顺鑫|12,000|2019/3/8|2020/3/7|浮动收益|4.50%|||
|工商银行|工行添利宝|4,600|2019/3/14|2019/6/27|浮动收益|3.5%|37.25|4600|
|工商银行|工行添利宝|3,000|2019/3/27|2019/6/27|浮动收益|3.5%|24.29|3000|
|工商银行|工行添利宝|800|2019/3/28|2019/6/27|浮动收益|3.5%|6.40|800|

工商工行添 浮动
2,000 2019/4/16 2019/6/27 3.5% 12.69 2000
银行利宝 收益
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|工商银行|工行添利宝|4,000|2019/4/29|2019/6/27|浮动收益|3.5%|20.81|4000|
|工商银行|工行添利宝|2,000|2019/4/30|2019/6/27|浮动收益|3.5%|10.22|2000|
|工商银行|工行添利宝|13,000|2019/5/7|2019/6/18|浮动收益|3.5%|42.96|13000|
|工商银行|工行添利宝|800|2019/6/6|2019/6/27|浮动收益|3.5%|1.45|800|
|工商银行|工行添利宝|3,000|2019/6/12|随时可赎回|浮动收益|3.5%|||
|工商银行|工行添利宝|800|2019/6/25|随时可赎回|浮动收益|3.5%|||
|工商银行|专户型2019年第117期G款|13,000|2019/6/26|2019/7/29|浮动收益|3.5%|||
|工商银行|工行添利宝|2,000|2019/6/27|随时可赎回|浮动收益|3.5%|||
|工商银行|工行添利宝|1,100|2019/6/28|随时可赎回|浮动收益|3.5%|||

三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；主管财务副总经理负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内部风险控制机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事对投资理财资金使用情况进行监督。
4、监事会对投资理财资金使用情况进行检查、监督。
5、根据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买、损益等情况。
四、对公司日常经营的影响
根据公司目前的自有资金及生产经营现金流情况看，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更
多的投资回报。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-020公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开了公司董事会四届二十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9人，实际参加表决的董事 8人，王强副董事长因公未能参加本次会议，授权委托黄迪南董事长参加并代为行使投票表决权。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
公司与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)拟开展资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易
(以下简称“本次交易”),本次涉及之置入资产中置入土地类资产中土地使用权及办公用途房屋资产、置入股权类资产所含除集体土地以外的土地使用权及住宅、办公、商业用途房屋资产(以下简称“标的资产”)价值系采取市场比较法进行评估,于评估基准日 2015年 9月 30日,标的资产评估值为3,851,847,680.11元，本次交易作价为3,851,847,680.11元，上述标的资产于补偿期限（即 2016年、2017年、2018年）每一年届满进行减值测试，如存在减值情形,电气总公司同意对公司逐年进行相应补偿。
电气总公司与公司就前述事项签署《业绩补偿协议之补充协议》。
本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司的关联交易，关联董事黄迪南、王强、郑建华均回避表决，其余所有董事均对本议案表决同意。
公司三位独立董事均认为,本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；协议的签署遵循了公平、公正、合理的原则，能够有效保障本次重组完成后公司的合法权益，未损害公司及公司全体股东特别是中、小股东和非关联股东的利益。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十二日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-008镇海石化工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会议案获通过，无反对、弃权票
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2019年2月26日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2019年3月8日，公司第三届董事会第二十三次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《镇海石化工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中的张向阳、傅立群、楼锦程因个人原因已离职并失去本次股权激励资格，公司根据2017年年度股东大会的授权，拟对其持有的尚未解除限售的限制性股票28600股进行回购注销的处理。目前的股票回购价格为7.662元/股，全部回购资金219,133.2元以公司自有资金支付。
本次回购注销完成后，公司股份总数将从 174,026,601股变更为173,998,001股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的实施。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-010）。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
公司董事、副总经理宋涛先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《镇海石化工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2017年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2018年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年3月8日为预留部分限制性股票授予日，向 5名激励对象授予 13万股限制性股票。限制性股票预留部分授予的价格为每股7.88元。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。
3、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
因本次股权激励计划激励对象张向阳、傅立群、楼锦程因个人原因已离职，公司股份总数将由174,026,601股变更为173,998,001股，公司注册资本变更为173,998,001元人民币，《公司章程》将做出修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-012号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、报备文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会2019年3月12日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-008
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第六次会议于2017年2月13日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案》
为保证项目收购顺利开展，公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司拟分别为会理中电建大桥新能源有限责任公司、冕宁中电建大桥新能源有限责任公司7,140万元、4,200万元的银行借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为贷款之日起 15年，担保范围为 7,140万元、4,200万元融资本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等)。
公司董事会同意该项议案,并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。
公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
该议案还须提交公司股东大会审议。
详见公司同日公布的《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的公告》（临2017-009）。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年3月1日召开公司2017年度第二次临时股东大会。
详见公司同日公布的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017-010）。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2016-037云南云天化股份有限公司
关于控股股东变更承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
就云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”或“云天化”）控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟变更承诺事宜，根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“第 4号监管指引”）的相关规定，公司特公告如下：
一、云天化集团原承诺内容
公司于 2013年向包括云天化集团在内的八名交易对方发行股份及现金购买资产（以下简称“重大资产重组”），该次重大资产重组于 2013年 4月获得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，并于 2013年 5月 17日实施完毕。在该次重大资产重组中，为解决潜在的同业竞争，云天化集团就其下属全资子公司云南天裕矿业有限公司（以下简称“天裕矿业”）出具了如下承诺：“就天裕矿业，本公司将继续积极推动其在建项目的建设，在本次重组完成后的三年内，如天裕矿业在资产权属等方面具备注入云化条件，则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益依法转让予云天化；如资产权属等方面不具备注入云天化的条件，则本公司承诺把在天裕矿业中的权益转让给第三方或对天裕矿业依法予以注销，以彻底消除同业竞争。”
上述承诺的履行期限将于 2016年 5月 17日届满。
二、云天化集团无法按期履行承诺的原因
云天化集团作出上述承诺后，积极推进天裕矿业名下的西二磷矿采矿权证的办理，但由于政策变化等原因，截至 2016年 4月，天裕矿业尚未完成采矿权证的办理，且未开展正常经营活动。截至目前，天裕矿业办理采矿权证还需继续完成的工作包括：采矿权价款评估、采矿权出让手续以及采矿权变更登记报件受理、审查、审批。
2015年 10月 11日，国务院下发《关于第一批取消 62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》（国发〔2015〕57号），该文件取消了“矿业权价款评估备案核准”的政府审批事项。该文件下发后，由于需要等待国家新的政策出台，云南省国土资源厅暂停了矿业权价款评估工作，致使西二磷矿扩大矿区范围后的采矿权价款评估及后续工作也相应暂停。由于新旧政策处于衔接期导致相关工作暂停，因此，天裕矿业预计无法在 2016年取得扩大矿区范围后的新采矿权证。
考虑到天裕矿业采矿权证权属尚未完善、并且尚未开展正常经营活动，因此，将天裕矿业注入云天化不符合云天化及其中小股东的利益。另一方面，由于天裕矿业最重要的矿业权资产权属尚未完善，因此，目前云天化集团也很难寻找到第三方主体愿意按照公允的市场价格接受天裕矿业的股权；如果以低价处置将损害国资利益，导致国有资产流失；鉴于天裕矿业办理新的采矿权证并没有实质性法律障碍，仅因新旧政策衔接问题致使办理工作推迟，因此，此时如果直接关闭和注销天裕矿业，也不符合国资利益。
三、云天化集团变更后的承诺
中国证监会《上市公司监管指引第 4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定：“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。”
根据上述规定，并综合考虑前述导致无法按期履行承诺的因素，云天化集团拟提出新承诺替代原有承诺。云天化集团提出的替代承诺方案为：就天裕矿业，自其完成采矿权证办理之日起至天裕矿业正式投产满一年的期间内，云天化集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以彻底消除同业竞争。
四、董事会审议情况
就云天化集团拟变更承诺事宜，公司已于 2016年 4月 26日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于控股股东承诺变更的议案》。董事会审议此项议案时，关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生回避表决。
同时，公司拟将上述议案提交公司 2015年年度股东大会审议，届时，云天化集团将对此议案回避表决。公司将按照第 4号监管指引的要求向股东提供网络投票方式表决。
四、独立董事意见
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
公司独立董事认为：
1、本次云天化集团变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规、有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
3、同意将《关于控股股东承诺变更的议案》提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司已于2016年4月26日召开第六届监事会第三十九次会议审议通过《关于控股股东承诺变更的议案》。监事会经审议后认为：
本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规、有利于保护上市公司或其他投资者的利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-009宁波联合集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 1月 17日召开了第七届董事会 2014年第一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等十一项议案，公司股票自2014年1月20日起复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等各项工作，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或中止本次重组方案的相关事项。
本公司于2014年1月18日公告的《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》第七节中对本次重组的相关风险进行了特别说明，公司再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。公司将及时履行信息披露义务，在未发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十七日
证券代码：600061 证券简称：国投安信
国投安信股份有限公司
关于安信证券 2017年 9月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2017年 9月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2017年 9月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2017 年 9 月|2017 年 9 月 30 日|
|1|营业收入|46,325.65|-|
|2|净利润|17,745.30|-|
|3|净资产|-|2,343,904.95|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
国投安信股份有限公司
董事会
山东金晶科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东金晶科技股份有限公司董事会，现提名王兵舰、路永军、李勇坚、赵文波为山东金金晶科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东金晶科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东金晶科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人王兵舰、路永军已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，被提名人李勇坚、赵文波尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。李勇坚、赵文波已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东金晶科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东金晶科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人王兵舰、李勇坚、路永军分别具备较丰富的法律、会计专业知识和经验，具备律师、注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山东金晶科技股份有限公司董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-076
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月22日 13点30分
召开地点：江阴市镇澄路 2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月22日
至2019年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更2019 年度审计机构的议案|√|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 11月 6日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603507|振江股份|2019/11/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东帐户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2019年 11月 15日，9:00－15:00
2、登记地点：公司会议室（江阴市镇澄路 2608号江苏振江新能源装备股份有限公司）
（二）信函或传真登记
1、联系地址：江阴市镇澄路 2608号（邮编：214441）
2、联系传真：0510-86605508
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
3、联系电话：0510-86605508
4、联系人：袁建军、巫健松
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏振江新能源装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月
22日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更2019 年度审计机构的议案||||
|2|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
独立董事提名人声明
提名人安徽四创点子股份有限公司董事会，现提名刘振南为安徽四创电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽四创电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽四创电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反
腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽四创电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；被提名人在安徽四创电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对被提名人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-002华电国际电力股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少47%到57%。
二、上年同期业绩情况
（一）2015年度归属于上市公司股东的净利润：人民币769,388万元。
（二）2015年度基本每股收益：人民币0.842元。
三、本期业绩预减的主要原因
预计本公司2016年度的净利润出现减少，主要原因是报告期内国家下调了燃煤发电机组的上网电价、电煤价格出现较大幅度上涨以及发电机组利用小时数下降的综合影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2017年1月23日