证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-106苏州晶瑞化学股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2019年9月7日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2019年9月24日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午15:00期间的任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26人，代表股份数80,283,191股，占公司股份总数的53.0181%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共22人，代表股份数70,996,936股，占公司股份总数的46.8856%；通过网络投票的股东共4
人，代表股份数9,286,255股，占公司股份总数的6.1325%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第二届董事会第八次会议提请审议的以下共19项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1标的资产及交易对方
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.2标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.3交易方式及对价支付
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.4新增股份的具体情况
2.2.4.1新增股份的种类和面值
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.4.3新增股份的发行价格
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.4.4新增股份发行价格调整机制
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.4.5新增股份的发行数量
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.4.6新增股份的上市地点
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.5标的资产期间损益归属
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.6以前年度滚存未分配利润的安排
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.7业绩承诺及补偿
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.8业绩奖励
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.3配套融资
2.3.1发行方式及发行对象
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.3.2发行股份的种类和面值
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.3.3定价基准日及发行价格
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.3.4募集配套资金金额及发行数量
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.3.6募集配套资金用途
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.3.7锁定期安排
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.4本次交易的其他安排
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.5决议有效期
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9849%；反对2,292股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
金构成重大资产重组的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
金不构成重组上市的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
第四十三条规定的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任
何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
12、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及
支付现金购买资产协议>及<关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承
诺补偿协议>的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
13、审议通过了《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
15、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
16、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评
估报告的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
17、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
事项的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
情况报告>的议案》
表决结果：同意80,280,899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意15,210,538股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的99.9849％；反对2,292股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：陈凯、韩晶
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年9月24日