Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-027
仙鹤股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月20日 13点30分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69号仙鹤股份有限公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月20日
至2018年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2018 年中期利润分配方案（草案）的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 8月25日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603733|仙鹤股份|2018/9/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；
（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。
（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2017年年度股东大会”。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2018年9月17日（9:00-16:00）。
六、 其他事项
1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、会议联系方式
地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司
联系人：王昱哲、叶青
联系电话：0570-2833055
传真：0570-2931631
邮编：324022
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2018年8月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司 2018年中期利润分配方案（草案）的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2015-047
中国神华能源股份有限公司
2015年度第三期超短期融资券发行结果公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月11日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）成功发行 2015年度第三期超短期融资券（“本期发行”），募集资金人民币 50亿元，用途为本公司补充日常营运资金。募集资金已于 6月 12日到账。本期发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称：中国神华能源股份有限公司2015年度第三期超短期融资券||||
|超短期融资券简称|15神华能源SCP003|超短期融资券代码|011567003|
|超短期融资券期限|240天|发行日|2015年6月11日|
|计息方式|到期一次性还本付息|发行文件公告网址|www.chinamoney.com.cnwww.shclearing.com|
|起息日|2015年6月12日|到期兑付日|2016 年2月7日|
|计划发行总额|50亿元|实际发行总额|50亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|3.4%(SHIBOR9M+10bp)|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2015年6月18日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-035滨化集团股份有限公司
关于股东代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司股东代表监事刘洪安先生的辞职报告。刘洪安先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘洪安先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职报告自送达监事会时生效。
公司及公司监事会对刘洪安先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
滨化集团股份有限公司监事会 2018年7月5日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-021
中电电机股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利人民币0.20元（含税），每10股派发现金红利人民币 2.00元（含税）。
 扣税前每股现金红利：人民币0.20元。
扣税后每股现金红利：无限售条件流通股个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.19元；有限售条件流通股个人股东每股派发现金红利人民币0.18元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.18元；
香港中央结算有限公司账户每股派发现金红利人民币0.18元。
 股权登记日：2015年5月21日
 除息日：2015年5月22日
 现金红利发放日：2015年5月22日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配方案已经2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2015年4月23日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1.发放年度：2014年度
2.发放范围：截止2015年5月21日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.2014年度利润分配方案：以截至 2014年12月31日公司总股本8000万股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00元（含税）。
4.扣税说明：
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，由本公司先按5%的税率代扣个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币
0.19元。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18元。如相关股东其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户由本公司按10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。
（4）对于其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利人民币0.2元。
三、实施日期
股权登记日：2015年5月21日
除息日：2015年5月22日
现金红利发放日：2015年5月22日
四、分派对象
截至2015年5月21日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1.公司有限售条件流通股股东王建裕、王建凯、王盘荣、周跃的现金红利由公司直接发放。
2.公司无限售条件流通股的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：中电电机股份有限公司证券部
联系电话：0510-85628128
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2015年5月15日
报备文件
中电电机股份有限公司2014年年度股东大会决议
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-020
文投控股股份有限公司
关于与万达电影签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本协议是双方达成的战略性合作协议，确定了双方合作的基本原则和框架，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议。
 本协议属于框架协议，本协议的履行对公司业绩不直接产生影响。
 公司加盟万达院线，协议期限为5年，公司将继续保持耀莱影城品牌和运营的独立性。
2018年 2月 5日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）与万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”）在北京签署了《战略合作协议》。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
公司名称：万达电影股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张霖
注册资本：117429.497400万人民币
经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；
代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司及公司第一大股东北京文资控股有限公司已与万达电影股东北京万达投资有限公司签订股权转让协议，拟通过公司指定主体受让万达电影无限售流通股股份 60,000,000股，占万达电影总股本的5.11%。
（二）协议签署的时间、地点、方式
双方经友好协商，2018年 2月 5日，公司与万达电影在北京签署了《战略合作协议》，将在相关业务领域积极开展合作。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将在具体合作事项明确后，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议无需履行外部审批或备案程序。
二、协议的主要内容
（一）合作目标
鉴于公司指定主体拟受让万达电影股份 60,000,000股，占万达电影总股本的5.11%，公司拟与万达电影在院线加盟、电影映前广告、境内外影片的投资、发行和放映、线下实景娱乐及产业股权投资等方面进行业务合作。
（二）合作内容
1.院线加盟
公司同意促成公司旗下所有影院加盟万达院线。
对于本协议签订前公司旗下所有已开业影院，在原院线加盟协议有效期届满或解除时，加盟万达院线；对于本协议签订后公司旗下所有新设影院，自对应影院公司设立完成后且新设影院正式营业前 30日内，加盟万达院线。
加盟期限为5年。在加盟期限届满前 3个月，可协商确定《院线加盟合同》的续签事宜，届时，在同等条件下对应影院公司应优先加盟万达院线。
2.电影映前广告
公司同意促成万达电影关联方独家全权代理公司旗下所有影院映前广告业务。
对于本协议签订前公司旗下所有已开业影院，在原广告代理合同期限届满或解除时，由对应影院公司与万达电影关联方按照独家全权代理模式签署《映前广
告代理合同》。对于本协议签订后公司旗下所有新设影院，自对应影院公司设立完成后且新设影院正式营业前 30日内，即由对应影院公司直接与万达电影关联方按照独家全权代理模式签署《映前广告代理合同》。
《映前广告代理合同》期限为 5年。《映前广告代理合同》期限届满后，在同等条件下，甲方关联方享有优先签约/续约权。广告代理费价格由双方协商确定，并由双方或其关联方签署《映前广告代理合同》。
3.境内外影片投资、发行和放映
双方同意促成双方关联方相互开放未来拟主控投拍的境内外影片片单，并相互有权参与投资和发行对方主控投拍的电影，投资比例由双方届时协商确定。
双方共同投资拍摄弘扬主流价值观、宣传社会正能量等类型的影片，甲方旗下影院积极配合此类型影片的发行和放映工作。
4.影院设备管理运维
双方同意，由万达电影关联方为公司旗下所有影院提供技术运维服务，提供NOC系统接入以及其他技术支持，具体收费标准由双方参考甲方关联方提供的该项服务已有收费标准协商确定。
5.线下实景娱乐合作
双方秉承着资源共享，互惠互利的原则充分开发优质 IP内容，植入文化类主题的线下实景娱乐项目并参与运营管理，拓展文化多类型产业链，以实现 IP的最大化价值和收益。
6.联合股权投资
双方战略合作过程中，将共同投资优质的文化类产业标的，扩展双方文化产业布局，打通文化全产业链。
（三）交易双方的主要权利和义务
本协议为双方进行合作的框架协议，是双方未来签署相关具体项目合作合同的依据。协议签订后，双方将及时开展相关细化事项协商，并签署相关具体合作协议，双方权利义务均以具体的合作协议约定为准。
（四）协议期限
本协议项下业务合作期限为5年，自本协议生效之日起算。除一方或双方在本协议有效期届满前 30日以书面形式通知终止的情形外，本协议在期满后自动
顺延。
（五）协议生效条件
本协议自双方签署之日起成立并生效。
三、对上市公司的影响
万达电影作为国内院线龙头，影院数量多、市场占有率全国第一，与公司业务契合，本次战略合作，有利于双方发挥各自的资源优势，形成协同效应、规模效应，进而提升公司的业务拓展能力与市场份额。
（一）影城拓展及运营
公司通过加盟万达院线，以及在电影映前广告、影院运维等方面的合作，有利于双方形成规模效应，从而降低成本，提升业绩水平。
（二）境内外影片的投资和发行
双方通过交流各自主控的国内外影视片单进行交流，有权享有对方主控影视作品的一定投资份额，可凭借各自的资源优势共同投资、制作、发行影视作品，并针对共同投资的影视作品，在宣传发行、艺人经纪等方面相互提供资源支持。
（三）线下实景娱乐
通过共同开发建设文化类主题的线下娱乐基地及配套设施，双方及其关联方可以充分利用各方资源，在线下娱乐项目的建设上积极合作，共同打造电影、电子竞技、体育等文化类产业相关的线下娱乐基地，做到 IP共享，拓展文化多类型产业链，以实现IP的最大化价值和收益。
（四）联合投资
双方形成战略联盟后，基于双方的战略定位，未来会在国内外共同投资优质的文化类产业标的，扩展双方文化产业布局，打通全产业链。
本协议属于框架协议，协议的履行对公司经营业绩指标不直接产生影响。
四、风险提示
由于本协议为战略框架协议，具体的合作事项将以另行签订的具体项目合作协议为准，存在不确定性，公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签署的《战略合作协议》。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会 2018年2月6日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－018转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.01元
每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金股东为人民币
0.0095元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.009元
●股权登记日：2014年 5月 26日
●除权（除息）日：2014年5月 27日
●现金红利发放日：2014年5月 30日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 29日采用现场投票表决方式召开，本次会议审议通过了《关于公司 2013年度利润分配方案》，具体内容见 2014年 4月 30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司 2013年度股东大会决议公告》（编号：临2014-015）。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围
截止 2014年 5月 26日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）向符合发放范围的本公司全体股东每股派发现金红利 0.01
元（含税）。
（四）扣税说明
1、对于自然人股东和证券投资基金股东，根据中华人民共和国财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税［2012］85号）的规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金人民币 0.0095元；
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.009元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.01元。
三、相关日期
(一)股权登记日：2014年 5月 26日
(二)除权（除息）日：2014年 5月 27日
(三)现金红利发放日：2014年 5月 30日
四、分派对象
截止 2014年 5月 26日下午上海证券交易所交易结束后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
（一）公司股东宁波海运集团有限公司、浙江省电力燃料有限公司、宁波江北富搏企业管理咨询公司、宁波交通投资控股有限公司等四家公司股东现金红利由本公司直接发放。
（二）除上述股东之外的公司股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利
发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系机构：宁波市北岸财富中心 1幢 公司证券部
联系电话：0574-87659140
联系传真：0574-87355051
邮政编码：315020
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会二○一四年五月二十一日报备文件
宁波海运股份有限公司 2013年度股东大会决议
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2019-018贵州红星发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十三次会议通知于2019年4月8日发出，会议资料通过电子邮件和电话方式发出。会议于2019年4月18日以视频通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席程永波召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》的议案。
公司监事会对董事会编制的公司2019年第一季度报告发表如下审核意见：公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2019年第一季度报告，报告内容对公司2019年1-3月的财务报表和相关重大事项进行了披露，就主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因进行了说明，客观反映了公司经营情况。
在发表本审核意见前，未发现公司参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司会计政策变更》的议案，发表意见如下；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行
了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-006
绿地控股集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：天津三建建筑工程有限公司
●本次担保金额：1亿元人民币
●截至目前，公司为天津三建建筑工程有限公司提供的担保余额为9.15亿元人民币（含本次担保）。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币。
一、担保情况概述
1、基本情况
公司参股企业天津三建建筑工程有限公司（以下简称“天津三建”）因经营需要，向天津银行股份有限公司河东支行借款 1亿元人民币，借款期限自 2019年1月15日起至2020年1月14日止，并由公司控股子公司天津市建工集团（控股）有限公司（以下简称“天津建工”）提供担保。天津三建员工持有的天津三建共85%股权将质押给天津建工作为上述融资担保的反担保。
2、决策程序
经 2018年第二次临时股东大会审议批准，公司同意为天津三建提供人民币5.4亿元的担保额度。本次担保在上述担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况
名称：天津三建建筑工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：河东区八纬北路17号
法定代表人：扈朝阳
注册资本：18002.20万元人民币
成立日期：1981年2月16日
经营范围：建筑、安装、科研、设计、工程总承包；金属结构制造及安装；
水电施工及设备管道安装；锅炉、空调、制冷、弱电安装；建筑机械租赁、安装、拆卸；机加工；钢筋加工；施工机具维修、制造、租赁及销售；商品混凝土生产及销售；建筑材料销售；普通货运；建筑装饰；劳务服务；物业管理；房屋租赁；
场地租赁；建筑咨询；工程技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；市政建设工程施工；机械施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2、财务状况
截至 2017年 12月 31日，天津三建总资产 66.54亿元，净资产 4.35亿元，资产负债率93.46%。2017年度，天津三建实现营业收入 41.43亿元，实现净利润1795.27万元。
截至 2018年 9月 30日，天津三建总资产 56.62亿元，净资产 4.25亿元，资产负债率92.49%。2018年 1-9月，天津三建实现营业收入 26.05亿元，实现净利润654.54万元。
3、股权结构
天津三建原为天津建工全资子公司，经历两次改制后，目前天津建工持有其15%的股权，其余85%股权由员工持有。
三、董事会意见
本次为参股企业提供担保是为了支持参股企业正常经营和持续发展，同意本次担保事项。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至2018年11月末，公司对外担保总金额为28.78亿元人民币（不含公司
及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为1041.20亿元人民币。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-020号上海数据港股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 16日收到张羽祥先生的辞职报告，张羽祥先生因个人工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。
另根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，张羽祥先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。张羽祥先生的辞职申请在送达公司监事会之日起生效。
张羽祥先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张羽祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会 2018年 4月 17日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-026
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 27日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于 2016年第三季度存货跌价准备变动的议案。
批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 15,074.13万元。
批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币14,894.53万元。
二、批准公司 2016年第三季度报告。
三、决定永久性关停一座转炉（公称容量 40吨，年产粗钢能力 64万吨）和一座高炉（容积 500立方米，年产生铁能力 62万吨），并予以封存。此后，公司将以适当方式处置该等资产。
四、批准《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
五、批准增加马钢集团财务有限公司注册资本。
该议案详细情况见公司同日披露的关联交易公告，编号：临2016-027。
上述前四项议案表决情况为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
第五项议案为关联交易事项，关联董事已回避表决，经非关联董事审议通过，表决情况为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－050
中闽能源股份有限公司
关于延长募集资金投资项目实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合现阶段募集资金项目实际实施情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，拟对募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的实施期限进行延长。2016年8月23日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]628号）文件核准，公司以非公开发行的方式向控股股东福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）95,335,365股，每股发行价为人民币3.28元，募集资金总额为人民币 31,270.00万元，扣除承销费用人民币 600.00万元后，募集资金净额为 30,670.00万元。
2015年 5月 5日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行募集资金到账情况进行验资并出具了闽华兴所（2015）验字C-009号《验资报告》。
募集资金存放与实际使用情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司关于公司 2016年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016－049）。
二、募集资金投资项目建设情况
1、募集资金使用计划
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投入募集资金（万元）|原计划建成时间|
|1|连江黄岐风电场项目|28,749.57|2015年12月31日|
|2|本次交易相关中介费用|1,920.43|/|
|合 计||30,670.00|/|

2、第一次延长募集资金投资项目实施期限的情况
2016年4月8日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，延长募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的完成期限至2016年6月30日。
3、募集资金实际使用情况
截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投资金额（万元）|募集资金实际投资金额（万元）|投资进度（%）|
|连江黄岐风电场项目|28,749.57|16,381.92|56.98|
|本次交易相关中介费用|1,920.43|1,573.78|81.95|
|合计|30,670.00|17,955.70|58.54|

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的情况
（一）延长募集资金投资项目实施期限的原因及期限
连江黄岐风电场项目计划于2016年6月30日竣工，但由于部分项目用地涉及坟墓较多，迁坟补偿等事宜沟通时间较长，所在地恰逢乡镇政府换届等原因，导致征交地迟缓。截至2016年6月30日，连江黄岐风电场已并网发电8台风机组，完成总工程量的75%，其余 4台风机组（分别为#3、#10、#11和#12）因征交地问题尚未完工。2016年 7月份已完成#3风机组的基础浇筑，8月份可完成#10风机组的基础浇筑，预计10月底前完成#3、#10风机组设备的安装、调试与并网工作；预计 2016年 9月份完成#11和#12两台风机组的征交地工作，10月份完成该两台风机组的基础浇筑，12月底前完成设备的安装、调试与并网工作。
基于上述原因，公司拟延长连江黄岐风电场项目的实施期限，将该项目的完
成期限由 2016年 6月 30日调整至 2016年 12月 31日，不改变募投项目的建设
内容，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|是否变更项目|原计划建成时间|调整后达到预计可使用状态日期|
|1|连江黄岐风电场项目|否|2016年6月30日|2016年12月31日|
|2|本次交易相关中介费用|否|/|/|

（二）延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
虽然公司延长募集资金投资项目的实施期限，但项目具体内容不变。本次延长募集资金投资项目的完成期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、本次延长募集资金投资项目实施期限的审议程序
（一）2016年8月23日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，上述事项尚需经公司股东大会审议。
公司独立董事对本次变更发表如下意见：
公司延长募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的完成期限至 2016年12月31日，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理的有关规定。
因此，我们同意第六届董事会第十五次会议《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
（二）2016年8月23日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。公司监事会对本次变更发表如下意见：
公司延长募集资金投资项目——连江黄岐风电场项目的完成期限至 2016年
12月31日，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际
情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理的有关规定。
因此，监事会同意第六届监事会第十五次会议《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
1、本次延长募集资金投资项目的实施期限经过了必要的审批程序，相关事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求；
2、本次延长募集资金投资项目的实施期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合项目建设以及内外部经营环境的实际情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
3、独立财务顾问（主承销商）对本次延长募集资金投资项目的实施期限无异议。
特此公告
中闽能源股份有限公司董事会2016年8月24日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-030号
武汉当代明诚文化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2017年 2月 14日起停牌。2017年 2月 27日公司披露了《武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-023号），公司预计股票自2017年2月13日起停牌不超过一个月。
目前有关各方正在进一步推进重大资产重组的相关论证等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年 3月6日
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2017-056常林股份有限公司
关于控股子公司分立的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司新能源板块业务的发展，缩短管理链条，提高运营效率，常林股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司江苏苏美达五金工具有限公司分立的议案》，同意将江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）分立为两家公司。具体内容详见公司于2017年1月20日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常林股份有限公司关于控股子公司分立的公告》（公告编号：2017-003）。
近日，公司接到通知，五金公司完成分立，正式分立为江苏苏美达五金工具有限公司和江苏苏美达能源控股有限公司，两家公司基本信息如下：
1.江苏苏美达五金工具有限公司
统一社会信用代码：913200001347777124
名称：江苏苏美达五金工具有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市星火路1号
法定代表人：刘楷
注册资本：5,985万元整
经营范围：电动工具、园林工具、林业机械、农业机械、通讯器材、家用电器、智能化割草机、清洗机、干湿吸尘器、烘干吹风机及其零部件和模具、普通机械、仪器仪表、文化办公机械，工业、家用、商用机器人、纺织品、服装的生产、销售和售后服务，预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售，
自营和代理五金制品、电动工具、手工具、农具、量刃具，轴承基础件、包装机
械、印刷机械、轻工机械、电子产品等各类商品及技术的进出口业务，动力工具工程技术研发、检测，动力机械的生产、销售，金属材料、非金属材料、木材的销售，动力机械、发动机、新能源电力、机械工程的技术咨询服务，太阳能电池组件生产与销售，合同能源管理，电力工程、基础设施工程承包，新能源科技研发，新能源（光伏、风电、生物质能）系统设计、咨询、施工、集成，中餐制售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.江苏苏美达能源控股有限公司
统一社会信用代码：91320000MA1P72KR38
名称：江苏苏美达能源控股有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市高新开发区星火路1号
法定代表人：李晓江
注册资本：3,015万元整
经营范围：新能源发电项目开发、投资、转让；新能源电站建设、维护；发电销售；新能源（光伏、风电、地热、生物质能）系统设计、咨询、施工及集成；
合同能源管理；太阳能电池、电池片、电池组件、发电设备、储能产品、照明产品、电子器件的开发、生产、销售及提供相关的技术咨询与服务；技术研发及转让；销售机械设备、家用电器产品、软件产品、光伏生产线设备及相关配套产品；
设备租赁；农业、渔业、林业、畜牧业投资；农业观光旅游项目开发、运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
常林股份有限公司董事会2017年8月15日
青岛海信电器股份有限公司
独立董事事前认可暨独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）独立董事对第八届董事会第十七次会议议案事前认可，并发表独立意见如下：
（一）关于变更会计师事务所的议案
作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。议案的审议程序合法有效，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
（二）日常关联交易议案
作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现存在因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
（下无正文，接签署页）
（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议之事前认可暨独立意见签署页）
独立董事签署：
周子学 刘坚 刘志远
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-088
桃李面包股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2019年9月16日,桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东及实际控制人之一吴学群先生的通知，吴学群先生与中信证券股份有限公司（中信证券民银股票质押式回购一号单一资产管理计划之管理人）办理完成了股票质押式回购交易，将其持有公司 6,990,000股无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司（中信证券民银股票质押式回购一号单一资产管理计划之管理人），占公司总股本的1.06%。本次交易的初始交易日为2019年9月12日，购回交易日为2020年9月11日，相关手续已办理完成。
截至本公告日，吴学群先生持有公司股份总数为164,487,770股，占公司总股本的24.96%。本次股份质押后累计质押股份数量为51,290,000股，占其所持有公司股份总数的31.18%，占公司总股本的7.78%。
二、控股股东、实际控制人的质押情况
吴学群先生本次质押用于个人资金需求。吴学群先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
若后续出现平仓风险，吴学群先生将采取包括但不限于追加保证金或提前偿还债务、提供质权人认可的担保等措施应对。
桃李面包股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-112杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于 2017年 10月 10日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与飞达地产集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与飞达地产集团有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2017-113《杭萧钢构关于与飞达地产集团有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年十月十一日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-058
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月30日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2017年第四次会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过公司《2017年半年度报告》全文及摘要；
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年8月31日
山西焦化股份有限公司
第四十五次股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第四十五次股东大会，并代为行使表决权。
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|审 议 议 题|表 决 意 见 （ 同 意√、反对×、弃权O）|
|1、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案||
|2、关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁 4 亿元的议案||

委托人签名： 身份证号码：
（或营业执照注册号）
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：二〇一四年月日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-067厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示
本次会计政策变更，对本公司2014年度财务报表无重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则的要求变更。
2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014
年7月1日起施行。2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》。根据该准则
的规定，本公司规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。
公司对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资明细如下表：
在被投资在被投资单被投资单位名称 投资成本 年初余额 期末余额 单位持股位表决权比例% 比例%
南京金龙客车制造
18,000,000.00 9.00 9.00
有限公司
厦门雅迅网络股份
3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 8.75 8.75
有限公司
上海澳马车辆采购
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00 10.00
公司
东方（厦门）高尔夫
乡村俱乐部会员资 423,000.00 423,000.00 423,000.00
格
绍兴县信达担保有
570,000.00 570,000.00 570,000.00 0.59 0.59
限公司
厦门海翼集团财务
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 15.00 15.00
有限公司
合计 99,493,000.00 81,493,000.00 81,493,000.00
该会计政策变更对公司财务报表影响金额:追溯调减 2013年12月 31日
长期股权投资8,149.30万元,调增 2013年 12月 31日可供出售金融资产
8,149.30万元。
上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中披露相关信息。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，财务报表中的信息将按照该准则的规定进行调整。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通
知》（财会[2014]10号）执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。
5、本公司根据《关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，采用该准则将导致本公司按要求对相应的会计政策进行补充，并在财务报表中对公允价值信息进行更充分的披露。
6、本公司根据《关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况，确定其分类。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该准则生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。
8、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
上述各项会计政策变更，对本公司2014年度财务报表无重大影响。
三、董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
董事会认为：本次公司会计政策变更是依据财政部最新修订的会计准则做出的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
独立董事认为：公司根据财政部最新修订的会计准则的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的会计准则要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年10月30日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-040湖南百利工程科技股份有限公司
关于召开 2018年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2019年5月8日（星期三）15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
一、说明会类型
湖南百利工程科技股份有限公司已于2019年 4月26在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露了《公司2018年年度报告》和公司2018年度利润分配预案。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为了便于广大投资者全面深入地了解公司 2018年度业绩及现金分红的相关情况，公司拟召开 2018年度现金分红说明会，就公司 2018年度经营业绩、现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年5月8日（星期三）15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长、总裁、董事会秘书及财
务负责人。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2019年 5月 7日下午 16:00前，通过本公告附后的电话或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可以在 2019年 5月 8日下午 15:00-16:00通过互联网登录上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
五、联系方法
联系人：证券部
电话：0730-8501033
邮箱：zqb@blest.com.cn
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日