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证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015—029中核华原钛白股份有限公司
关于对全资子公司甘肃东方钛业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大主营产品钛白粉生产规模，调整布局，2014年 9月 23日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《中核华原钛白股份有限公司关于收购甘肃东方钛业有限公司的议案》，公司收购甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）100%股权。目前，相关股权转让款已经全部支付给交易对方，东方钛业股权变更工商登记工作已经完成，甘肃东方钛业已成为中核钛白全资子公司。
为进一步支持东方钛业项目建设，公司拟对东方钛业增资10,000万元，使其注册资本由6,000万元变更为16,000万元。
2015年4月29日公司召开了第四届董事会第三十五次（临时）会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司甘肃东方钛业有限公司增资的议案》，决定对东方钛业增资人民币10,000万元。
此次对全资子公司增资，不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》和投资管理制度的规定，此次对外投资不需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本次对子公司的增资由本公司全额出资，不存在交易对手方。
三、投资标的基本情况
公司名称：甘肃东方钛业有限公司
注册资本：6000万元
注册地址：甘肃省白银市南环路高新技术产业园区501室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许国峰
出资方式：现金
经营范围：生产、销售钛白粉（凭许可证经营）；铁精矿、钛精矿、钛渣、矿产品的生产及销售。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
工业硫酸是钛白粉生产的主要原料之一，白银地区工业硫酸供应充足，与公司其他钛白粉生产企业所在地如安徽马鞍山、甘肃嘉峪关等地相比，白银地区的工业硫酸价格较低。同时，白银地区钛白粉生产所需的其他化工原辅材料配套齐全，生产所需的能源配套齐全。因此，在白银地区设立钛白粉生产企业，有助于降低钛白粉生产综合成本，提高公司盈利能力。
白银地区交通便利，区域内公路、铁路四通八达，有利于钛白粉生产所需的大宗原副材料及产成品的运输。
本次增资，将有助于满足其项目建设资金需求，加快项目建设速度，为项目早日建成、达产提供资金保障。
（二）存在的风险
东方钛业目前仍处于建设阶段，由于当地地理位置及气候条件影响，企业建设周期较长，预计2017年才能建成投产，2年后的钛白粉市场存在不确定性。公司将加强工程项目建设管理，同时把业已实施的采购、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到东方钛业，加强管理和控制，促使东方钛业稳定健康运行。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年4月30日
重庆建峰化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2014年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2014年度，本人亲自出席9次董事会、3次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数|||10||报告期内股东大会会议召开次数|4|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|7|2|1|0|否|4|3|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关规定，对公司关联交易、对外担保、对外投资、
聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并
发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见内容|
|2014.1.20|《关于销售液氨的关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见|同意|
|2014.3.7|对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见|同意|
|2014.3.7|2014年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于续聘 2014 年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于内部控制自我评价的独立意见|同意|
|2014.3.7|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见|同意|
|2014.3.7|对外担保情况说明和独立意见|同意|
|2014.7.21|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2014.8.15|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2014.8.22|独立董事关于对外投资的独立意见|同意|
|2014.9.12|独立董事关于使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2014.10.27|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于第六届董事会候选人提名的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见|同意|

四、参与年度报告审计工作的情况
报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2014年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2014年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
六、其他事项
2014年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：刘伟
二 0一五年三月十一日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015032
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016年 4月 14日在福州市铜盘路福州软件园 B区 10号楼 B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，8名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》
2015年 4月 2日经中国证监会证监许可[2015]537号文核准，本公司采用公开发行新股（A股）及公司股东公开发售股份方式发行人民币普通股合计 1,750.00万股，其中转让老股 350.00万股、发行新股 1,400.00万股，发行价格为每股人民币 21.47元。其中，发行新股募集资金总额 30,058.00万元，扣除发行费用 4,175.00万元，实际募集资金净额为人民币 25,883.00万元。
截至2015年12月31日，募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元
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|项目|募集资金承诺投资金额|
|核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目|6,965.00|
|研发实验中心建设项目|4,020.00|
|中小试制剂车间建设项目|5,508.30|
|全国营销网络建设项目|5,390.00|
|补充公司营运资金|4,000.00|
||25,883.30|

（一）核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目
1、提议变更本项目实施方式，将原来拆建固体制剂一车间，变更为对固体制剂一车间进行外部改造，变更实施方式后本项目的投资额调整为 1,765.00万，截至2015年12月31日，已经使用465.47万，其余尚未使用，预计结余募集资金5,200.00万；
2、提议公司变更本项目剩余的募集资金用途，用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力。
（二）全国营销网络建设项目
1、提议将本项目的投资额增加到 10,980.00万元，新增投资部分中的 2,600.00万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP生产技术改造项目结余募集资金调整投入,不足部分以公司自筹资金投入；
2、提议改变本项目购买办公楼的实施地点及投资额：
2.1取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括GSP认证药品仓库及销售子公司办公场所，含装修总金额不超过4,550.00万元；
2.2由于上海房价持续上升，将在上海购置办公楼的投资预算额增加到 3,000.00万(含装修)，主要用于全国市场部及上海地区直销部门的办公场所；
调整前后全国营销网络建设项目所需资金的具体情况如下：
单位：万元
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|项目|原计划投资|调整后投资|
|固定资产投资|1，960.00|7,550.00|
|办事处租金费用|304.00|304.00|
|人员薪酬|1,014.00|1,014.00|
|课题费用|2,112.00|2,112.00|
||5,390.00|10,980.00|

（三）研发试验中心建设项目
1、提议将本项目的投资额增加到 10,350.00万元，新增投资部分中的 2,600.00万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP生产技术改造项目结余募集资金调整投入,不足部分以公司自筹资金投入；
2、提议增加购买研发中心，致力于建设国家级肝病研究实验室：
2.1增加投资在福州购置研发中心试验及办公楼宇，用于福州研发中心从事临床
前工艺摸索、小试、质量研究等试验和办公场所，含装修总金额不超过 4,550.00万
元；
2.2在上海购置办公室用于研发信息收集、立项调研及可行性分析、临床研究的跟踪反馈核查等人员的办公，含装修总金额不超过3,000.00万；
变更后的研发试验中心建设项目所需资金如下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|原计划投资|调整后投资|
|房屋购置及装修|0|7,550.00|
|设备购置费|2,375.00|1,800.00|
|设备安装费|270.00|170.00|
|建筑工程费|800.00|700.00|
|其他费用|545.00|100.00|
|铺地流动资金|30.00|30.00|
||4,020.00|10,350.00|

同意授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于 GST-HG141立项报告的议案》
公司拟与药明康德新药开发有限公司合作开发全新靶点的新型抗乙肝病毒1.1类新药，该项目为广生堂研发治愈乙肝“登峰计划”项目之一，旨在通过多靶点新药联合治疗，迈出攻克治愈乙肝计划的重要一步。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—036
国脉科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2014年 8月 11日以书面、电子邮件等形式通知各位监事，会议于 2014年 8月 22日上午 10:20在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席邹明发先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2014年半年度报告
全文及摘要》。
经核查，监事会认为董事会编制的《公司 2014年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该项专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组
采取的保密措施及保密制度的说明
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司拟以支付现金的方式购买谢照、黄磊、胡洋等全体8名股东持有的湖南蓝海购企业策划有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易相关指标达到重大资产重组标准，构成重大资产重组。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务，公司自与交易对方开始接洽本次交易之初，各方即采取了严格的保密措施。经交易双方的充分准备，决定启动本次交易事宜，公司于2019年2月26日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》(2019-015号)。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
1.建立内幕信息知情人登记管理制度
本公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息范围、内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等；交易对方同样严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。公司根据内幕信息知情人登记管理制度的相关规定组织相关人员填写了内幕信息知情人登记表。
2.与交易对方及相关证券服务机构签署保密协议
为保证本次交易的相关事宜不被泄露，在交易进程中，交易对方出具了保密措施及保密制度的说明，公司与聘请的中介机构分别签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次交易中，公司以交易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。公司在筹划、实施过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3.严格控制参与本次交易的人员范围并进行股票买卖自查
公司及交易对方通过采取必要且充分的保密措施，限定了本次交易相关信息的知悉范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及“证监公司字[2007]128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，公司对本次交易相关的内幕信息知情人是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，公司董事、监事、高级管理人员，交易对方、相关证券服务机构及知悉本次重大资产交易内幕信息其他人员，以及上述相关人员的直系亲属在本次重组事项首次披露本次交易事项前 6个月至公司审议本次交易董事会召开日之前一个交易日为止买卖我爱我家股票的情况进行了自查，并将自查报告提交报备至深圳证券交易所。
公司及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
我爱我家控股集团股份有限公司2019年4月17日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：
谢 照
二零一九年 月 日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：
黄磊
二零一九年 月 日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：
胡洋
二零一九年 月 日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：湖南玖行企业股权管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
二零一九年 月 日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：
田春杉
二零一九年 月 日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：南通沃富金信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
二零一九年 月 日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：上海唯猎创业投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
二零一九年 月 日
（本页无正文，为《我爱我家与交易对方关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
承诺人：珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
二零一九年 月 日
山东弘宇农机股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东:
作为山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在2018年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
现将2018年度本人履行职责情况述职如下:
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司董事会共召开了5次会议，本人全部出席（现场或通讯表决）会议，没有委托出席或缺席情况。
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|姓名|职务|召开次数|出席方式||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
||||现场|通讯||||
|宁学贵|独立董事|5|4|1|0|0|否|

2018年度，对提交董事会的议案均认真审议，除与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，还积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，因此对任职
期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|2018年召开股东大会次数|出席次数|
|宁学贵|独立董事|2|2|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了独立意见:
1、2018年2月12日，就关于董事长、财务总监辞职发表了独立意见；
2、2018年3月8日，在公司第二届董事会第十次会议上就《关于公司选举董事长的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见；
3、2018年4月3日，在公司第二届董事会第十一次会议上就《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见；
4、2018年8月21日，在公司第二届董事会第十三次会议上就《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
本人作为公司独立董事,充分利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行调查和了解,着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等进行了调查和了解，运用自身所具备的专业知识和经验,对公司提出建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。与此同时，我们与公司管理层保持密切联系,并时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我们的沟通交流,定期汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况,为我们履职提供了完备的条件和支持。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息。
2、认真履行独立董事职责，重点关注公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等重大事项，认真审核，独立、客观、审慎行使表决权。
3、认真学习有关法律、行政法规、规范性文件，积极参加证监会、深交所、公司等相关部门组织的各种培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、其他
1.未发生提议召开董事会的情况；
2.未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3.未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
5.无建议未被采纳的情况。
本人联系方式：nxgal@sina.com
山东弘宇农机股份有限公司独立董事:宁学贵
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-065安徽安凯汽车股份有限公司
关于2017年7月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2017年 7月份产销快报数据如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|
|品 目|2017年7月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|434|4806|-4.83%|
|其中：大型客车|54|1253|-1.49%|
|中型客车|259|1539|-26.99%|
|轻型客车|121|2014|20.60%|
|销量|512|4710|-5.42%|
|其中：大型客车|52|1253|-2.03%|
|中型客车|309|1505|-29.44%|
|轻型客车|151|1952|24.49%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年 8月 4日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-003青岛天能重工股份有限公司
关于与德州经济技术开发区管理委员会签署《青岛天能（德州）风光互补发电项目协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、履约的重大风险及不确定性：《青岛天能（德州）风光互补发电项目协议书》（以下简称“本协议”或“协议”）为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“乙方”）与德州经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订的原则性、意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力。合作具体事项以各自有权部门批准后正式签署的合作协议、补充协议为准；甲方协调相关部门确定各项法定程序及文件以落实本协议约定内容。公司最终能否签订正式合作协议具有不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
3、截至目前，最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议基本情况
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，为充分发挥甲乙双方的优势，变资源优势为经济优势，建立良好的合作关系，经友好协商，就风光资源开发及风光发电项目，即在赵虎镇建设规模为200MW的风力发电场和15MW渔光互补光伏发电项目达成一致意见，并于2017年1月6日签订《青岛天能（德州）风光互补发电项目协议书》。
德州经济技术开发区，于1992年经山东省人民政府批准设立，2012年3月，由国务院批准，晋升为国家级经济技术开发区，成为山东省第十个国家级经济技术开发区。
本公司与德州经济技术开发区不存在关联关系。
2、本次签订协议为意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺。如根据勘测结果，风能资源具备开发条件，并且符合地方发展规划的前提下，双方签订正式合作协议，公司将按有关规定提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次签订的意向性合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、协议的主要内容
1、项目名称：建设规模为200MW的风力发电场和15MW渔光互补光伏发电项目。
2、项目地点：德州经济技术开发区赵虎镇。
3、项目建设内容：乙方经过现场勘查，确定在赵虎镇政府东南方、以废弃窑厂为中心开发建设200MW的风力发电场和15MW渔光互补光伏发电项目。乙方将对上述区域进行测风、测光，并根据勘测结果进行整体开发规划。
4、项目投资：规划风电场建设规模为200MW，预计总投资16亿元；光伏电站建设规模建设15MW，预计投资额1.2亿元。
5、合作安排:本协议签订之日起一个月内在赵虎镇开展立塔测风，并开始收集整理、分析数据；获得测风数据后，乙方将进行测风数据详细分析，收集有关材料。如果风资源情况及电场建设符合开发条件，乙方将按照有关要求完成项目的资源评估、场址规划，2017年内完成可行性研究报告编制以及项目核准等前期工作，2017年12月开工建设风电场，并在12个月内完成（如遇自然灾害、政策变化等不可抗力，时间顺
延）。
7、合作双方的主要权利和义务：
甲方：（1）协助乙方准备相应的申报材料以及其他一些与申报相关工作。（2）协助解决乙方在风力资源测量、项目审批、风电场建设过程中遇到的与交通、土地、林地
等各政府部门或企事业单位之间的关系。（3）甲方承诺乙方享受当地招商引资以及其他一些应给予的各项优惠政策。
乙方：（1）乙方要在所选定的风场区域按时安装测风塔，进行数据采集分析工作，落实电场项目建设各项条件和任务，并提出所选开发区域内整体开发规划。（2）负责募集项目前期以及建设所需资金，根据风电场建设需要和合同章程规定，分期注入资本金。（3）乙方获得测风数据后应及时作出是否开发投资本协议所涉及风电场决定。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。如公司最终能与甲方签订正式合同，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
2、对上市公司经营的影响：如该项目成功建设，项目建设内容包括在赵虎镇建设规模为200MW的风力发电场和15MW渔光互补光伏发电项目，与公司现有主营业务有协同效应。可以实现优势互补、互利共赢。
3、本协议对公司的业务独立性不构成重大影响。公司主营业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。因具体合作业务协议尚未签订，故无法预计对公司经营业绩造成的影响。
四、重大风险提示
1、本协议仅是意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺。具体合作事项包括实施时间、金额、双方的权利义务、资金来源、支付方式及支付安排等仍需双方根据实际情况共同协商后确定，仍存在不确定性，目前无法预计对公司经营业绩造成的影响。如公司最终能与甲方签订正式合同，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
2、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
4、公司最近三年未披露战略合作协议。
5、未来三个月内，公司不存在公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或减持的情况。
五、备查文件
《青岛天能（德州）风光互补发电项目协议书》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-17号陕西金叶科教集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度利润分配方案已获公司 2015年年度股东大会审议通过。现将本次权益分派的有关实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2016年 3月 30日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配的议案》。股东大会决议详见公司于 2016年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2016-12）。
本次实施的分派方案与公司 2015年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次权益分派实施距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股
本 447,375,651股为基数，向全体股东每 10股派 0.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.315000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.350000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.070000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.035000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 13日，除权除息日为：2016年 5月 16日。
四、权益分派对象
截止 2016年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
（一）咨询地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层
（二）咨询联系人：黄涛
（三）咨询电话：029-81778556
（四）传真：029-81778533
七、备查文件
（一）公司六届董事局第九次会议决议。
（二）公司 2015年年度股东大会决议。
（三）中国结算深圳分公司确认的有关权益分派文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年五月十日
南通江海电容器股份有限公司
2013年度总裁工作报告
一、经营业绩
2013年公司合并报表实现营业收入为1,108,876,477.51元，归属于上市公司股东的净利润为 129,174,258.19元，同比分别增长14.85%和32.11％。截止2013年12月31日，公司总资产为1,815,739,341.37元，同比增长10.22%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,459,536,023.46元，同比增长7.55%。
经营业绩特别是净利润实现较大幅度的增长，一是源于公司产品和市场结构的调整达到新水平，毛利率较高的工业类电容器的占比持续提升；二是源于化成箔的主要成本电价的大幅下调导致的开工率和盈利的提高。
各控股、合营公司实现的经营业绩为：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务|公司名称|控股比例|项目|2014年度目标|
|电容器|江海本部|100%|销售收入|83,987.43|
||||利 润|9,116.45|
||||权益利润|9,116.45|
||南通海立|52.50%|销售收入|26,162.62|
||||利 润|2,695.65|
||||权益利润|1,415.22|
||海声电子|52.50%|销售收入|9,756.13|
||||利 润|-125.40|
||||权益利润|-65.84|
||绵阳江海|72%|销售收入|6,667.73|
||||利 润|89.51|
||||权益利润|64.45|
||海润电子|86%|销售收入|415.78|
||||利 润|-306.39|
||||权益利润|-263.50|
||新江海动力|100%|销售收入|99.50|
||||利 润|-100.70|

权益利润 -100.70
||||||
|-|-|-|-|-|
|电容器小计|||销售收入|127,089.19|
||||利 润|11,378.06|
||||权益利润|10,175.02|
|化成箔|内蒙古海立|75%|销售收入|14,564.06|
||||利 润|1,485.33|
||||权益利润|1,114.00|
||凤翔海源|51%|销售收入|22,975.23|
||||利 润|1,194.53|
||||权益利润|867.01|
|化成箔小计|||销售收入|37,539.29|
||||利 润|2,679.86|
||||权益利润|1,981.01|
|端子板|南通托普|100%|销售收入|2,626.86|
||||利 润|569.76|
||||权益利润|569.76|
|腐蚀箔|荣生电子|60％|销售收入|6,062.69|
||||利 润|504.71|
||||权益利润|302.83|
|集 团|||销售收入|173,318.03|
||||利 润|15,132.39|
||||权益利润|13,028.62|

二、2013年完成的主要工作
1,全面完成工业类电容器技改扩产项目，其中螺旋式电解电容器的产销量进入全球前三位；平板电视和电源用铝电解电容器技改扩产项目基本完成；薄膜电容器生产线建设和产品认定测试进展顺利；固体高分子电容器技改扩产项目开始持续投入；小型引线式电容器生产整合和优化达到初期目标。
2，超高压铝电解电容器、宽温长寿命电解电容器、快速充放电电解电容器、缩体电解电容器等新产品研发和市场开拓效果良好；固体高分子电容器的主要技术性能和市场开发取得突破；引进了涉及锂离子超级电容器及模组技术的 53项
专利权并聘用了核心技术专家，锂离子超级电容器的试验性生产线已经组建完
成，进入调试阶段。对公司高起点研发和生产超级电容器提供重要的技术和工艺
支持。
3，产品和市场结构调整达到新高度，工业类电容器的比重超过60％。和一批战略客户的项目联合开发和新兴市场、客户拓展取得积极进展；应对市场的变化、竞争和风险的能力进一步增强。
4，产业链建设再迈新步，并购了腐蚀箔生产企业荣生电子有限公司，提高了在化成箔生产企业凤翔海源储能材料有限公司的权益比例，初步形成全产业链竞争态势。
5，电容器用主要材料化成箔的生产电价比 2012年大幅下降，开工率明显提高、效益极大改善；加之推进电解纸等材料的国产化，使公司的盈利达到历史新高。
6，江海商标成为国家驰名商标，江海品牌知名度进一步提高。
三、2014年经营目标
2014年，公司合并报表计划实现营业收入 13.08亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.66亿元，同比分别增长18%和28％。各控股、合营公司的分目标为：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务|公司名称|控股比例|项目|2014年度目标|
|电容器|江海本部|100%|销售收入|92,400|
||||利 润|10,696|
||||权益利润|10,696|
||南通海立|52.50%|销售收入|29,665|
||||利 润|3,061|
||||权益利润|1,607|
||海声电子|52.50%|销售收入|10,384|
||||利 润|300|
||||权益利润|157|

销售收入 7,200
||||||
|-|-|-|-|-|
||||利 润|300|
||||权益利润|300|
||海润电子|86%|销售收入|2,400|
||||利 润|240|
||||权益利润|206|
||新江海动力|100%|销售收入|3,000|
||||利 润|300|
||||权益利润|300|
|电容器小计|||销售收入|145,049|
||||利 润|14,897|
||||权益利润|13,266|
|化成箔|内蒙古海立|75%|销售收入|15,000|
||||利 润|1,200|
||||权益利润|900|
||凤翔海源|51%|销售收入|25,000|
||||利 润|1,800|
||||权益利润|1,350|
|化成箔小计|||销售收入|40,000|
||||利 润|3,000|
||||权益利润|2,250|
|端子板|南通托普|100%|销售收入|3,000|
||||利 润|700|
||||权益利润|280|
|腐蚀箔|荣生电子|60％|销售收入|15,120|
||||利 润|1,300|
||||权益利润|780|
|集 团|||销售收入|203,169|
||||利 润|19,897|
||||权益利润|16,576|

四、公司 2014年的重点工作：
1、薄膜电容器生产基地建设加快推进，迅速扩大产能和产品系列，形成主力增长产品；发挥高分子固体电容器性能和成本优势迅速扩大产能和销量；做好锂离子超级电容器小批量试产和市场推广，将ACT技术复制并提高。炭基超级电容器生产并得到客户认定。
2、尽快开发缩体系列产品、高比容铝箔、更高电导率的电解液，用好新的
化成技术。
3、以提高人均效率为中心，以提高自动化水平为手段，提高生产效率和品质水平。
4、资源整合、优势释放，以产品为中心，综合考虑管理能力、效益和风险控制，探索新的管控模式和核算考核体系及投融资管理。
5、创新营销方式和手段，深耕现有客户，开拓新能源、汽车电子等新兴市场和薄膜电容器、高分子固体电容器等新用户。
2014年 4月 14日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-012
利欧集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月30日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大会，经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告！
利欧集团股份有限公司监事会2018年2月1日
利欧集团股份有限公司
潘灵松先生简历：
潘灵松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年 11月生，大专学历。2006年7月，进入浙江利欧股份有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、利欧集团浙江泵业有限公司人力资源部经理。潘灵松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘灵松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-045中山大洋电机股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2015年9月12日任期届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年4月15日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王林燕女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
王林燕女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
职工代表监事王林燕女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2016年4月16日
中山大洋电机股份有限公司附：职工代表监事简历如下：
王林燕女士，1976年出生，中国国籍，湖北省孝感市人，大专学历。2000年加入中山市大洋电机有限公司从事会计工作，现任公司资金管理部部长、监事。
王林燕女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—028号昆明云内动力股份有限公司
关于参加 2019年云南辖区上市公司
投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站 http://rs.p5w.net/或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月16日（星期四）14:00至17:00。
届时，公司董事长杨波先生、财务总监屠建国先生、董事会秘书翟建峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-01深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 9月 4日召开第四届董事会第十五次会议、2018年9月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过本次股份回购及相关议案。公司于2018年10月12日公告了《回购股份报告书》（公告编号：2018-64）。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
自2018年11月2日公司首次回购公司股份之日起，公司持续进行了股份回购，截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,000,000股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为 9.03元/股，最低成交价为8.02元/股，支付的总金额为25,225,820.55元(不含交易费用)。
公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。
符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，我们同意本次使用募集资金8,700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第四届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
杨 强 秦书尧 王全宁
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-027
广东高乐玩具股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司于2015年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于投资设立产业并购基金的公告》（2015-026号公告）。因深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》已经废止，由于工作人员疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
原文:2、董事会审议情况
公司已于2015年6月25日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；投资额度未达到深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长办理与产业并购基金相关的具体事项。
更正后:2、董事会审议情况
公司已于2015年6月25日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长办理与产业并购基金相关的具体事项。
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正的情形。因本次更正给
投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资谅解。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二十七日
关于深圳万讯自控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】48500001号
目 录
1、专项审核·报····告··········································· ················ ····· 1
············2··、·········附····表····· ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳万讯自控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】48500001号
深圳万讯自控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是万讯自控管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计万讯自控 2017年度财务报表时所复 1
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解万讯自控 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳万讯自控股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑立红
中国·北京 中国注册会计师：范丽华
二〇一八年四月十三日
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江阴万讯自控设备有限公司|全资子公司|其他应收款|2,090.75|-|-|953.25|1,137.52|代垫资金及往来款|非经营性往来|

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||天津西斯特仪表有限公司|全资子公司|其他应收款|4,648.69|0.06|-|260.01|4,388.75|代垫资金及往来款|非经营性往来|
||江阴万讯恩泰传感器有限公司|控股子公司|其他应收款|4.07|3.61|-|7.38|0.30|代垫资金|非经营性往来|
||深圳视科普机器人技术有限公司|控股子公司|其他应收款|1.13|0.24|-|1.37|-|代垫资金|非经营性往来|
||艾特威流体控制有限公司|全资子公司|其他应收款|0.10|-|-|0.10|-|代垫资金|非经营性往来|
||深圳市华铄自控技术有限公司|控股子公司|其他应收款|-|10.00|-|10.00|-|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|——|——|——|6,744.74|13.91|-|1,232.11|5,526.57|——|——|

法定代表人：傅宇晨 主管会计工作的负责人：仇玉华 会计机构负责人：王琼 4
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-016
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项不涉及发行股份。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年 1月23日开市起停牌，公司于 2015年1月23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》，并于 2015年 1月 30日、2月 6日、2月 13日、2月 27日、3月 6日、3月 13日、3月 20日、3月 27日、4月 3日和4月11日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（详见当日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-001、2015-003、2015-004、2015-005、2015-006、2015-007、2015-008、2015-010、2015-011、2015-012、2015-013的公告）。
目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 4月20日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会