证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-003
烟台东诚生化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年1月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。
会议通知于2013年1月7日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
本次会议选举由守谊先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。
经研究决定，表决选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会等四个董事会专门委员会成员如下：
2.1战略委员会及其人员组成
召集人：由守谊
成员：齐东绮、温雷、吕永祥（独立董事）、叶祖光（独立董事）
2.2提名委员会及其人员组成
召集人：叶祖光（独立董事）
成员：由守谊、吕永祥（独立董事）
2.3薪酬与考核委员会及其人员组成
召集人：吕永祥（独立董事）
成员：由守谊、叶祖光（独立董事）
2.4审计委员会及其人员组成
召集人：吕永祥（独立董事）
成员：由守谊、叶祖光（独立董事）
以上董事会专门委员会成员（简历见附件）任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘由守谊先生为公司总经理的议案》。
本次会议同意续聘由守谊先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘齐东绮先生为公司副总经理的议案》。
本次会议同意续聘齐东绮先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘仰振球先生为公司副总经理的议案》。
本次会议同意续聘仰振球先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三
届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘易琼女士为公司副总经理的议案》。
本次会议同意续聘易琼女士（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任况代武先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理由守谊先生提名，本次会议同意聘任况代武先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
本次会议同意续聘白星华先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘朱春萍女士为公司财务总监的议案》。
本次会议同意续聘朱春萍女士（简历见附件）为公司财务总监，任期与第三届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年1月20日
附件：
相关人员简历
1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学MBA研修，从事制药工作20多年，曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长兼总经理，烟台东益董事长。
由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司13.58%（23464080股），未直接持有公司股份，系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、温雷，男，中国籍，无境外永久居留权，1960年出生，毕业于烟台木钟技工学校，中专学历。1980年-1997年先后供职于烟台电子手表厂、招远市工会、招远金利达发展有限公司，1998年至今任烟台金业投资有限公司董事长。
温雷先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、齐东绮，男，中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，1977年毕业于河北化工学院基本有机合成专业，本科学历，高级工程师、执业药师。曾先后任河北省医药工业总公司工程师、华泰药业有限公司总经理、301医院技术开发中心多肽室高级工程师。现任本公司董事兼副总经理，北方制药总经理。
齐东绮先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.92%（1585005股）未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院ＭＰＡ兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独立董事。
吕永祥先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。
5、叶祖光，男，中国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股有限公司独立董事。
叶祖光先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。
6、仰振球，男，中国籍，无永久境外居留权。1973年出生，毕业于中国科学院研究生院，博士研究生学历。2005年4月起，历任北京华禧医药科技发展公司总监；京卫医药科技集团药物研究所所长；北京振东光明药物研究院院长。2012年3月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司副总经理。
截至目前，本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
7、易琼，女，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，毕业于华中科技大学同济医学院，硕士研究生学历，工程师，执业药师。曾先后任武汉制药厂化验员，武汉制药集团股份有限公司武汉医药工业研究所实验员，武汉诺佳药业有限公司工程师，武汉武药制药有限公司质量管理部GMP主管工程师、质控中心主管，曾任湖北省药学会药物分析委员。2007年起在本公司工作，现任公司副总经理。
易琼女士通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.08%（142651股），未直接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、况代武,男，中国籍，无永久境外居留权，1963年出生,毕业于中国药科大学药学院，药学研究生学历,1984年-1987年在山东省医药工业研究所从事药物研究工作,1990年-2000年中国药科大学药学院任教，2000年至今在烟台大洋制药有限公司工作，任总经理。
截至目前，本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
9、白星华，男，中国籍，无永久境外居留权。1979年出生，毕业于天津大学，本科学历。2001年7月起，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理；正海集团企业发展部高级管理主管。2011年1月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，白星华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；白星华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
年开始在本公司财务部任职，2007年12月至今任本公司财务总监。现任公司财务总监。
朱春萍女士通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.15%（253601股），未直接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。