证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2018-037上海维宏电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议主持人：公司董事长汤同奎先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年05月09日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：2018年05月08日下午15:00至2018年05月09日下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年05月08日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年05月08日下午15:00-2018年05月09日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议决定召开公司2017年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份42,547,200股，占上市公司总股份的74.8807％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份42,536,000股，占上市公司总股份的74.8610％。
通过网络投票的股东3人，代表股份11,200股，占上市公司总股份的0.0197％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,300股，占上市公司总股份的0.0199％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东3人，代表股份11,200股，占上市公司总股份的0.0197％。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：议案 1.00《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于续聘 2018年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00《关于调整公司 2018年度董监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 9.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意42,538,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3540％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.6460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》总表决情况：
10.01.候选人：选举汤同奎先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:42,538,200股
10.02.候选人：选举郑之开先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:42,538,200股
10.03.候选人：选举牟凤林先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:42,538,200股
10.04.候选人：选举宋秀龙先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:42,538,200股
同意股份数:42,538,200股
10.06.候选人：选举景梓森先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:42,538,200股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举汤同奎先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,300股
10.02.候选人：选举郑之开先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,300股
10.03.候选人：选举牟凤林先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,300股
10.04.候选人：选举宋秀龙先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,300股
10.05.候选人：选举张艳丽女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,300股
10.06.候选人：选举景梓森先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,300股
议案 11.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》总表决情况：
11.01.候选人：选举任建标先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:42,538,200股
11.02.候选人：选举顾煜东先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:42,538,200股
11.03.候选人：选举刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:42,538,200股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举任建标先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,300股
11.02.候选人：选举顾煜东先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,300股
11.03.候选人：选举刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,300股
议案 12.00《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：选举张珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:42,538,200股
12.02.候选人：选举谢皓女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:42,538,200股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举张珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,300股
12.02.候选人：选举谢皓女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,300股
四、律师出具的法律意见
君合律师事务所律师邓琳律师、梁程律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；
2、《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律
意见书》；
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会2018年05月09日