Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于天舟文化股份有限公司终止资产重组事项的
核查意见
天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”或“公司”）于 2017年12月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为天舟文化本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次交易基本情况
天舟文化拟发行股票及支付现金购买方小奇、创想力量（北京）网络科技有限公司、深圳墨麟科技股份有限公司、游族网络股份有限公司合计持有的北京初见科技有限公司73%股权，并向不超过5名符合条件的投资者发行股份募集配套资金，北京初见科技有限公司73%股权的交易对价暂定为 117,800.00万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
但鉴于本次交易存在发行股份事项因而需要遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规则并履行相应信息披露义务。
二、本次交易推进期间的主要工作
因筹划资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天舟文化；股票代码：300148）于 2017年 1月 25日开市起停牌，并于当天披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-007）。
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告，并分别于 2017年 2月 21日、
2017年 3月 23日、2017年 4月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
2017年7月5日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2017年7月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票继续停牌。
2017年7月13日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对天舟文化股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 39号）。问询期间，公司于 2017年 7月 20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 2017年8月1日披露了《关于深圳证券交易所<关于对天舟文化股份有限公司的重组问询函>的回复》及《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件。
推进期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次交易的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务。
三、股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性
自筹划本次交易以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的各项工作，聘请了中介机构对标的公司进行了尽职调查、审计和评估等方面的工作。停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、终止本次交易的原因及补偿事项
本次交易预案公告后，由于证券市场环境等客观情况发生较大变化，以及公司与交易对方未能就本次重组最终交易方案的核心条款（交易价格和业绩承诺等）达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利益，经公司充分讨论和审慎研究论证，并经交易各方友好协商，一致同意终止本次重组事宜并签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议之终止协
议》。
五、终止筹划资产重组事项的决策程序
2017年12月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次交易。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
六、本次交易终止对公司的影响
终止本次资产重组，是公司为维护投资者利益，经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将在做好现有主营业务的基础上，进一步完善产业链布局，积极寻求通过内生式和外延式相结合的发展方式，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：天舟文化本次交易根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止的原因合理，经公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天舟文化股份有限公司终止资产重组事项的核查意见》之盖章页）
国金证券股份有限公司 2017年12月1日
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第五十六次会议的议案及相关资料，经认真核查，发表独立意见如下：
公司根据财会【2019】16号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨军 郭秀华 杨虹
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—021深圳市全新好股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）来函，获悉泓钧资产将其持有公司已质押的股份提前解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东股份解除质押的基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|泓钧资产|是|45,428,500|2017年12月7日|2018年6月7日|2018年2月12日|长江证券（上海）资产管理有限公司|96.95%|
|合计||45,428,500|||||96.95%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，泓钧资产共持有公司股份 46,858,500股，占公司股份总数的13.53%，泓钧资产累计质押其持有的公司股份 0股，占其持有公司股份总数的0%，占公司股份总数的0%。
三、备查文件
1、《关于解除股权质押登记的告知函》
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-51甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月19日收到公司独立董事汪家常递交的书面辞职申请报告。报告称：本人因自身工作原因，不符合政府部门制定的有关企业兼职规定，不适合再在企业兼职，现申请辞去公司独立董事及相关职务。
鉴于上述原因，汪家常先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，且一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，汪家常先生不再担任公司任何职务。
由于汪家常先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，汪家常先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，汪家常先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对汪家常先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉
尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十日
天虹商场股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000019号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
天虹商场股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000019号天虹商场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天虹商场股份有限公司（以下简称天虹商场）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
大华内字[2014]000019号内部控制审计报告
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天虹商场于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华
中国·北京 中国注册会计师：邱俊洲
二〇一四年二月二十七日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-134
易联众信息技术股份有限公司
关于第一大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日接到公司第一大股东、董事长张曦先生的通知，张曦先生将其所持有的全部公司股票与九州证券有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
张曦先生与九州证券有限公司就其持有的公司5,500万股股份（其中4,125万股为高管锁定股份，1,375万股为无限售流通股份）进行期限为一年的股票质押式回购交易业务。张曦先生与九州证券有限公司于2015年12月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司操作完成该部分股票质押回购交易，股权质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
张曦先生共持有公司股份5,500万股，占公司股份总数的12.79%。此次质押的5,500万股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的12.79%。
截至本公告日，张曦先生共计质押股份5,500万股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的12.79%。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
江西华伍制动器股份有限公司
与
聂璐璐
之
_______________________________
附条件生效的
非公开发行股份认购协议之补充协议
_______________________________
二〇一五年十二月
附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议
本附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（以下简称“本补充协议”）由以下双方于2015年12月 日在江西省丰城市签订：
甲方：江西华伍制动器股份有限公司
法定代表人：聂景华
住所：江西省丰城市工业园区新梅路7号
乙方：聂璐璐
身份证号码：362202198301190340
住所：江西省丰城市剑南街道东郊社区剑邑大道164号11栋2单元403室甲乙双方已于 2015年 5月 5日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定在中国证监会核准甲方本次非公开发行股份后，乙方将根据《股份认购协议》约定的条件、数量及价格，认购甲方本次非公开发行的股票。现双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就乙方认购甲方本次发行股票的相关事宜，达成本补充协议如下：
一、对《股份认购协议》相关条款的补充
1.1乙方保证其资产状况良好，具备按约定履行认购义务的能力。
1.2就本次认购的全部认购资金，乙方保证该等资金来源于其自有资金或合法筹集资金，不存在接受他人委托投资或代他人投资、委托持股、信托持股或类似安排，亦不存在认购资金直接或间接来源于甲方及其关联方提供财务资助或者补偿的情况（乙方系甲方董事长、控股股东、实际控制人聂景华先生之女，本条所述“关联方”的范围不包括聂景华先生）。
1.3甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前，乙方保证其参与本次认购的全部认购资金足额到位。
1.4《股份认购协议》约定的各项生效条件全部满足后，若乙方未按照本协议约定的数量、价格及期限认购甲方本次发行的股票，则乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为未认购总金额的1%。
二、其他事项
2.1本补充协议自双方本人或其法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章（如需要）之日起成立，并自《股份认购协议》约定的各项生效条件均获得满足后生效。
2.2本补充协议作为《股份认购协议》的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。本补充协议有约定的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，依照《股份认购协议》执行。
2.3如无另行说明或本协议另行修改，本协议所使用的用语或定义具有与《股份认购协议》中同一用语及定义相同的含义。
2.4本补充协议正本壹式陆份，双方各执壹份，其余留存公司或报有关政府部门。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江西华伍制动器股份有限公司与聂璐璐之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》之签署页）
甲方：江西华伍制动器股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（签字）：
聂璐璐
二〇一五年十二月八日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（赵 伟）
各位股东：
||
|-|
|本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）|
|的独立董事，2015 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、证|
|监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券|
|交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相|
|关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，独立、谨慎、认真地行使|
|了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的|
|相关会议并认真审议各项议案、发表独立意见，充分发挥了独立董事|
|及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现|
|将 2015 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：|

一、2015年度出席董事会会议及股东大会情况
||
|-|
|2015 年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符|
|合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批|
|程序。报告期内，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，认真|
|审议每一项议案，发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与|
|讨论并提出意见和建议；在表决时独立、负责、公平地行使了表决权。|
|对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议|
|的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。|

2015年公司共计召开 3次股东大会，9次董事会会议，本人出席会议情况如下：
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|5|3|2|0|0|

（二）股东大会
2015年，本人出席了 2015年 5月 8日召开的公司 2014年度股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2015年 8月 10日，本人因个人原因申请辞去了公司独立董事及董事会下属委员会委员的职务。在辞去委员会职务前，本人任职董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会成员、董事会提名委员会成员，作为委员会的委员，我严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（一）作为董事会战略委员会的成员，积极参加第八届董事会战略委员会相关会议，审议通过了公司 2015年年度经营计划。
（二）作为董事会提名委员会成员，积极参加第八届董事会提名委员会会议，同意通过了关于提名陈晓东为公司非独立董事候选人及朱依谆为公司独立董事候选人的议案。
三、2015年内对公司相关事项发表独立意见情况
2015年度，作为公司独立董事，凡需经董事会决策的重大事项或相关事项,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了审核，根据相关法律、法规等规范性文件的要求，就相关事项发布独立
董事意见如下：
（一）2015年 3月 12日，对公司第八届董事会第三次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、对公司内部控制评价报告的意见；
2、对控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况的意见；
3、对公司 2014年度利润分配预案的意见；
4、关于公司高官薪酬的独立意见；
5、对续聘财务审计及内部控制审计机构的意见；
6、对调整独立董事津贴的意见。
（二）2015年 4月 16日，对公司第八届董事会第五次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、关于《公司未来三年回报规划（2015-2017年）》的意见；
2、关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，积极有效地履行了各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理制度、对外担保及投资项目等重大事项，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，积极运用自身的专业知识，客观地发表自己的意见和观点，并为公司的发展和规范化运作提供建设性意见；保持与公司经营管理层的及时沟通，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了社会公众股股东的利益。
（二）2015年，本人按照《股票上市规则》等相关法律法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定，积极关注并监督公司信息披露工作，督促公司及时履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，维护公司和公众股股东的利益。
（三）努力推动公司完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律和《公司章程》的相关规定规范公司治理；继续加强内部控制体系的建设并确保体系能得到有效的执行。
（四）报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东合法权益的思想意识，切实履行独立董事职责。
以上为本人作为独立董事在 2015年的履职情况汇报。报告期内，公司董事会、管理层及相关工作人员为本人履行独立董事职责给予了大力的支持和配合，在此深表感谢。2015年 8月 10日，本人因个人原因申请辞去了公司独立董事及董事会下属委员会委员职务，但本人相信，下一任独立董事一定能更好地履行职责，维护公司整体利益及中小股东的合法权益不受损害。同时，进一步发挥独立董事的作用，为公司经营发展建言献策，不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促使公司创造良好业绩，回报广大投资者。
独立董事： 赵伟
二〇一六年三月十日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-015广东万和新电气股份有限公司
与嘉合基金管理有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司2015年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额，预计2015年与嘉合基金管理有限公司（以下简称“嘉合基金”）的关联交易金额为不超过人民币10亿元。
1、2015年4月23日，公司董事会二届二十四次会议以四票同意，零票弃权，零票反对审议通过了《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；2015年4月23日，二届十六次监事会会议审议通过了《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为一致行动人，均需回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏将在股东大会上对该议案回避表决。
4、卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生（以下简称“卢氏三兄弟”）系广东万和集团有限公司的实际控制人，其合计直接持有万和集团85%的股权，叶远璋先生直接持有万和集团15%的股权，卢氏三兄弟和叶远璋先生合计直接持有万和集团100%的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,744.50万股，同时通过法人股
东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.75%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东广东万和集团有限公司间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。
（二）已发生的关联交易情况
截至本公告披露日，公司与嘉合基金没有发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：嘉合基金管理有限公司
法定代表人：徐岱
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2014年7月30日
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室
主营业务：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2014年末，总资产达到70,494,111.43元，所有者权益合计66,353,894.98元，2014年实现营业收入362,838.19元，净利润-34,112,636.32元。
（二）与公司的关联关系
公司控股股东广东万和集团有限公司持有嘉合基金25%的股权，系其直接股东；
同时，公司实际控制人之一、董事长卢础其先生担任嘉合基金的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，嘉合基金是公司的关联法人。
（三）履约能力分析
嘉合基金经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
公司以及子公司2015年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保
本类的份额，预计2015年与嘉合基金的关联交易金额为不超过人民币10亿元。
定价依据和交易价格：公司与嘉合基金按照商业化、市场经济化的原则进行业务往来。
双方的定价原则主要是：按照市场公平价进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与嘉合基金预计发生的关联交易为公司对自有闲置资金进行理财所需，可提高闲置资金的使用效率，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。
交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
作为公司之独立董事，杨大行先生、黄洪燕先生和王玮女士对公司董事会二届二十四次会议所审议的《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
公司与嘉合基金的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
基于上述情况，我们同意公司将《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会二届二十四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：公司与嘉合基金日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避表决。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：公司与嘉合基金关联交易事项公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会二届二十四次会议决议；
2、经与会监事签字的二届十六次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2015年4月23日
北京三聚环保新材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2013年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人出席公司董事会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||13|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|13|0|0|0|

二、2013年度发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2013年3月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人对公司内
部控制有效性的自我评价报告、续聘公司2013年度审计机构、2012年度利润分配
及资本公积金转增股本预案、公司2012年度关联交易事项、2012年度公司对外担
保情况及关联方资金占用情况、2012年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
2、2013年3月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，本人对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金、为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请贷款提供担保的事项发表了独立意见。
3、2013年4月18日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，本人对公司变更会计师事务所的事项发表了独立意见。
4、2013年5月24日，公司召开第二届董事会第三十次会议，本人对关于向控股子公司大庆三聚能源净化有限公司追加财务资助额度的事项发表了独立意见。
5、2013年6月20日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，本人对公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保、为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保、为全资子公司苏州恒升新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立
意见。
6、2013年7月15日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，本人对公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司拟出售资产暨关联交易的事项发表事
前认可意见及独立意见。
7、2013年8月7日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，本人对公司2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2013年半年度对外担保的事项发表了独立意见。
8、2013年9月18日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，本人对为全资子公司使用超募资金永久补充流动资金、公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保、公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请贷款追加担保方式的事项发表了独立意见。
9、2013年9月18日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，本人对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
担保的事项发表了独立意见。
11、2013年12月12日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，本人对公司拟实施的股票期权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
12、2013年12月31日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，本人对公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会，本人担任审计委员会主任委员，提名和薪酬考核委员会委员。在2013年度主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会的日常工作，定期召开审计委员会会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘及改聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
本人作为公司董事会提名和薪酬考核委员会委员，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审核，对公司股权激励所涉对象的资格进行了审核，切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务发挥了提名和薪酬考核委员会
的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人除了到公司出席董事会、股东大会外，还对公司进行了实地调研，与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理及控制、董事会决议执行情况、募集资金管理和使用等日常经营情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，维护公司和投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续本着勤勉尽职的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定的要求，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、公司管理层之间的沟通，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展建言献策，促进公司的长远发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康的发展。同时，对公司董事会、公司管理层及相关人员，在我履职过程中给予的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：祁泳香2014年3月25日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-040
海南康芝药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 2月11日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托江海证券有限公司设立“江海证券---康芝 1号定向资产管理计划”进行管理，计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。
“江海证券---康芝 1号定向资产管理计划”将严格遵守市场交易规则，遵守相关法律法规的规定。公司后期将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年 4月 30日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2019-024新疆机械研究院股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人周卫华先生部分股份解除质押的通知。周卫华先生将其质押给中信证券股份有限公司的部分股份于2019年3月27日办理了解除质押手续，解除质押股份情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|质权人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押理由|本次解除质押占公司总股本比例|
|周卫华|中信证券股份有限公司|23,800,001|无限售流通股|2018.10.242018.10.26|股份协议转让需要|1.60%|

截至本次股份解除质押办理完毕时，周卫华先生持有公司股份数量为223,600,955股，占公司总股本的比例为15.00%。本次解除质押后所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为166,519,999股，占其所持公司股份总数的74.47%，占公司总股本的11.17%。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-003新疆机械研究院股份有限公司
关于全资子公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 12日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议以及 2016年 1月 29日召开 2016年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司明日宇航在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，使用闲置募集资金人民币 25,000万元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。详细内容请参见公司于 2016年 1月 13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公告编号：2016-003】。
根据董事会及股东大会决议，明日宇航在规定期限内使用了 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。明日宇航已分别于 2017年 1月 18日、1月 20日合计将 25,000万元资金全部归还并存入明日宇航募集资金专用账户。至此明日宇航本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了财务顾问。
特此公告！
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
珠海光库科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就 2018年8月14日召开的第二届董事会第四次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格的独立意见
经核查，公司独立董事认为公司本次对2018年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定。本次调整内容属于公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司本次对2018年限制性股票激励计划首次授予价格的调整。
二、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划的授予日为2018年8月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，全体独立董事一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年8月14日，并同意按照公司《激励计划》中的规定向67名激励对象首次授予 210.5万股限制性股票。
（以下无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
陈长水 黄永洪 敖静涛
关于 2015年预计日常关联交易事项的独立董事意见
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2015年与珠海碧辟化工有限公司、珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到 9669.7万元。
作为公司的独立董事，我们对公司 2015年预计的日常关联交易事项进行了核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、公司《关于 2015年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。
2、该关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
太极计算机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵合宇，作为太极计算机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与太极计算机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括太极计算机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在太极计算机股份有限公司连续任职六年以上。
赵合宇郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵合宇
日期：2017年5月16日
德尔未来科技控股集团股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期
行权/解锁对象名单
本次股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权激励对象有 10名，可行权的股票期权数量为 474,000份，占公司总股本比例为0.0730%；第二个解锁期可解锁激励对象有28名，可解锁的限制性股票数量为2,670,000股，占总股本比例为0.4112%。
一、股票期权激励计划第二个行权期可行权对象名单
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职位||序号||姓名||职位|
|1|曹坤党||区域总经理||6||叶 蕾||顾客服务部主管||
|2|鲁庆杨||区域总经理||7||李景莉||费用核算部主管||
|3|胡朋非||区域总经理||8||沈金建||专卖店设计部主管||
|4|张长河||区域总经理||9||王 磊||专卖店首席设计师||
|5|高 峰||总监||10||何立新||区域总经理||

二、限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁对象名单
（一）董事、高级管理人员
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||获授的限制||占实际授出||第二期可解锁的限制性股票数量（万股）|
|序号|||||||||||
|||姓名||职务||性股票数量||权益总量的|||
|||||||（万股）||比例（%）|||
|1|姚红鹏||董事、副总经理||120||11.24%||36||
|2|史旭东||董事||60||5.62%||18||
|3|张立新||董事、副总经理||104||9.74%||31.20||
|4|吴惠芳||财务总监||60||5.62%||18||
|5|栾承连||副总经理、董事会秘书||36||3.37%||10.80||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（23人）|||||510||47.75%||153||
|合计|||||890||83.33%||267||

（二）中层管理人员、核心技术（业务）人员
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职位||序号||姓名||职位|
|1|吴元新||总监||13||陶 政||综合办主任||
|2|牛 芳||总监||14||魏 斌||物控部经理||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|周明浏|资金经理|15|胡 平|总监|
|4|王玉英|财务经理|16|董 红|总监|
|5|王传海|行政部经理|17|孙静华|订单管理部经理|
|6|陈跃龙|厂长|18|王 飞|区域总经理|
|7|张义群|副厂长|19|李仪鹏|区域总经理|
|8|黄清白|设备部经理|20|施 令|区域总经理|
|9|史贤进|设备总监|21|杨 文|区域总经理|
|10|韩卫锋|厂长|22|黄永祥|区域总经理|
|11|董庆臻|品管部经理|23|李美华|区域总经理|
|12|储华明|副厂长||||
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-65深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152693号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了整理和答复。
现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见：《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之答复》。公司将于上述反馈答复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见答复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
附件：《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之答复》
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董 事 会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-38江苏九鼎新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年8月18日14:00
网络投票时间：2017年8月17日～2017年8月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 8月 17日15:00至2017年8月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共10人，代表股份126,996,100股，占股份总数的38.1981%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 7人，代表股份126,655,750股，占公司股本总数的38.0957%；通过网络投票的股东3人，代表股份340,350股，占公司股本总数的0.1024%。
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共4人，代表
股份764,150股，占公司股份总数的0.2298%。
公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所凌宇光、罗端律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案》。
该议案由公司2017年8月1日召开的第八届董事会第二十二次临时会议提出并审议通过，详见公司于2017年8月2日披露于巨潮资讯网上的公告。
该项议案总有效表决股份数为 126,996,100股。表决结果：同意 126,655,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.7320%；反对340,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.2680%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意423,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.4603%；反对340,350股，占出席会议中小股东所持股份的44.5397%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司为赤峰联谊新能源有限责任公司提供担保的议案》。
该议案由公司2017年8月1日召开的第八届董事会第二十二次临时会议提出并审议通过，详见公司于2017年8月2日披露于巨潮资讯网上的公告。
该项议案总有效表决股份数为 126,996,100股。表决结果：同意 126,655,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.7320%；反对340,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.2680%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意423,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.4603%；反对340,350股，占出席会议中小股东所持股份的44.5397%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2017年第三次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司 2017年8月18日
株洲宏达电子股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独
立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第十次会议审议的议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
二、关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
||
|-|
|经核查，我们认为公司“研发中心建设项目”项目结项，并将结余募集资金|
|387.45 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活|
|动，有利于改善公司的现金流状况，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。|
|该事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》|
|的规定。|
|我们一致同意公司将该募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动|
|资金。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
欧阳祖友 徐友龙 高成