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北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于2017年度相关事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）独立董事，我们对公司2017年度相关事项发表专项意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；报告期内，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、报告期内公司担保情况如下：
单位(万元)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||
||担保额度相关公|担保额||担保|是否履行|是否为关联|
|担保对象名称|||担保类型||||
||告披露日期|度||期|完毕|方担保|
|北京神州泰岳软件股份|||||||
||2017年06月19日|20,000|质押|一年|是|否|
|有限公司|||||||
|北京新媒传信科技有限|||||||
||2017年04月24日|1,000|连带责任保证|两年|是|否|
|公司|||||||
|北京神州泰岳系统集成|||||||
||2017年04月24日|30,000|连带责任保证|两年|是|否|
|有限公司|||||||
|北京神州泰岳系统集成|||||||
||2016年04月26日|30,000|连带责任保证|两年|是|否|
|有限公司|||||||
|北京新媒传信科技有限|||连带责任保证，与母公司||||
||2017年09月30日|||一年|是|否|
|公司|||共用授信额度||||
|北京神州泰岳系统集成|||连带责任保证，与母公司||||
|||10,000|||||
||2017年09月30日|||一年|是|否|
|有限公司|||共用授信额度||||
|中科鼎富（北京）科技|||连带责任保证，与母公司||||
||2017年09月30日|||一年|是|否|
|发展有限公司|||共用授信额度||||

3、报告期内，公司未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
三、关于公司聘任2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
四、关于2017年度公司募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，对公司 2017年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2017年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于2017年度公司关联交易事项的独立意见
公司2017年度未发生重大关联交易事项，只与关联方发生小额关联交易。
1、报告期内公司累计向关联方收取的租赁及物业费为 1,468.76万元。
2、报告期内向公司联营企业采购和出售商品和接受劳务分别为：
1）向大连华信计算机技术股份有限公司出售商品，金额为75.08万元。
2）接受北京国信安石科技有限责任公司劳务，金额为233.49万元。
3）向北京光合起源网络科技有限公司购买版权金、支付分成款，金额为18.83万元。
4）向北京云中融信网络科技有限公司出售商品、提供劳务，金额为 93.48万元。
3、对重庆泰岳优才科技有限公司应收关联方债权 540.59万元。
公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于2017年度利润分配预案的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
七、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
八、关于委托理财事项的独立意见
在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规的相关规定。我们同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下，2018年使用不超过10亿元的自有资金进行保本委托理财，在额度内可滚动使用，期限
自股东大会决议通过之日起一年内有效。
九、关于《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的独立意见
为完善公司分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，董事会制定的《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》及决策程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司在保持自身稳定发展的同时高度重视股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于2017年度相关事项的专项意见签署页）
独立董事签名：
罗建北： 刘铁民：
沈阳： 王雪春：
年 月 日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2018-009
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年1月19日17:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于坏账核销的议案》。
经核查，公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
监事会
二零一八年一月二十三日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-52康佳集团股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于 2015年 6月12日、6月19日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日和7月27日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年6月12日、6月19日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日和7月25日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-38）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-42）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-48）和《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-49）。
|||
|-|-|
|截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于||
|该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，||
|公司股票自2015年8月3日开市起继续停牌。||
|停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证||
|券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重||
|大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。||
|《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的||
||《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项||
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年七月三十一日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-152广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于募集资金账户新增被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司的募集资金账户新增被冻结情况，相关情况如下：
一、募集资金账户新增被冻结的基本情况
1、公司开设的募集资金账户新增被冻结情况，基本情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被冻结单位|开户行|账号|账户余额（元）|执行申请人|冻结性质|申请冻结金额（元）|冻结原因|
|1|广东猛狮新能源科技股份有限公司|中信银行汕头分行|811*************870|107,549.24|中江国际信托股份有限公司|轮候冻结|189,082,953.84|贷款合同纠纷|
|2|||||开益禧（无锡）有限公司|轮候冻结|21,090,000.00|借款合同纠纷|

2、经核查，公司募集资金账户新增被冻结的原因如下：
(1)公司与中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）的贷款合同纠纷
公司于2016年7月18日与中江信托签订了《信托贷款合同》，中江信托共向公司发放贷款 2亿元，其中公司已于 2018年 2月 12日偿还部分贷款 5,000
万元；剩余 1.5亿元已于 2018年 8月到期，因公司未能按期偿还贷款本金 1.5
亿元及利息，中江信托向江西省高级人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。近
日，江西省高级人民法院共冻结3个银行账户，包括公司1个募集资金账户资金107,549.24元。
该案已正式开庭受理，目前公司已积极与中江信托进行沟通协调，力争尽快达成和解。
（2）公司与开益禧（无锡）有限公司（以下简称“开益禧”）的借款合同纠纷
公司于2018年4月18日与开益禧签订了《借款合同》，开益禧共向公司发放借款2,000万元，该笔借款已于近日到期，因公司未能按期偿还，开益禧向江苏省无锡市新吴区人民法院提出财产保全申请，要求冻结公司银行存款 2,109万元或查封、扣押相应价值的其他财产。近日，江苏省无锡市新吴区人民法院冻结公司20个银行账户，包括公司1个募集资金账户资金107,549.24元。
截至本公告日，公司尚未收到任何法律文件及其他相关通知文书。
二、新增募集资金账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、被冻结的募集资金账户资金原拟用于福建猛狮“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”，募集资金账户资金被冻结，对该项目的正常建设产生一定的影响。
2、公司正在全力筹措资金，尽快偿还公司上述债务，妥善处理该事项，确保募投项目的建设生产。
3、公司将协同保荐机构进一步完善募集资金的安全管理，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-089东华能源股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
关于东华能源股份有限公司（以下简称“我公司”或“东华能源”）与原告 MABANAFTPTE.LTD.,（以下简称“Mabanaft”）就丙烷供应购销合同诉讼一案，目前正在审理过程中，尚未最终判决。相关内容分别详见 2016年 12月 23日和2017年10月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-122）和《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-086）。
二、诉讼的进展情况
美国德克萨斯州哈里斯郡地方法院(以下简称“法院”）当地时间 10月 23日举行了庭审，法官没有签署简易判决。主要原因是由于诉讼涉及 Mabanaft提出的赔偿的金额得不到合同的支持及缺少合理依据。法官要求我们进一步对损害赔偿金额做出抗辩及说明，并允许我们就其他的抗辩理由做出说明。
根据合同的约定，离岸丙烷价格由美国国内出口丙烷价格加出口码头费组成，码头费调整条款进一步约定：合同签订日（合同生效日为 2013年 10月 21日）后的每一年（即合同生效日纪念日）对该年度的码头费按照当年德克萨斯地区 CPI指数及相应的比例逐年递减调整，根据合同约定，至 2017年 1月即合同开始执行的第一个月，码头费按公式已递减至8.98美分/加仑左右（接近市场价格），参照2016年的递减比例，至该合同结束的前一年（2021年），码头费将递减调整至3.63美分/加仑左右（远低于目前市场价格水平）。
合同中违约金约定如下：如果买方没有提货，将按照购买货物的数量乘以码头费（每个月两船货）计算。Mabanaft在合同履行前，设定我们无法达到的条
件，使我公司无法提货，并取消我公司的提货权，造成我公司无法履约。同时，Mabanaft单方终止合同并起诉我公司。我公司认为，本诉讼是由于Mabanaft发现与公司签署的是逐年递减的码头费，其存在履约风险，将可能导致出现较大亏损。合同履行前，Mabanaft设计一系列手段，包括提起天价索赔金额，企图达到其既能“跳出合同”，又能向我公司进行讹诈的目的。
为了避免市场误解和过度解读，我公司分析如下：根据合同约定，即便截至目前为止没有提货，即便今后不再提货，根据合同约定计算，本次合同全部违约总额约1.6亿美金。但事实上，我公司不存在违约的情形，也不存在上述违约金。
根据我公司的测算，该合同是有利于我公司，我公司一直要求提货。
我公司正在采取一系列的措施继续积极应诉及抗辩，提出我公司的合理主张，切实维护公司及全体股东的利益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、有关进展情况对公司的影响
该诉讼事项尚未最终判决，尚无法判断是否对公司的利润产生影响。同时，由于控股股东东华石油（长江）有限公司及朱永宁先生的承诺与声明，将最大程度减少本诉讼对公司可能造成的或有影响。
公司将根据诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年10月 24日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018157深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并于 2018年 7月 26日披露了《回购报告
书》。具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年8月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年九月三日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-090广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2019年 12月9日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2019年12月6日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事冯康、何烈军、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于2017年度及2018年度审计报告的议案》
为公司 2019年度非公开发行A股股票之目的，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度及 2018年度财务报表进行了专项审计。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字F-132号）及《2018年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字F-133号）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字 F-132号）及《2018年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字F-133号）。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙菁青女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会 2019年 12月10日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018-057
合肥丰乐种业股份有限公司
五届五十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2018年7月26日分别以传真和送达的方式发出了召开五届五十三次董事会的通知，会议于8月3日在公司总部五号会议室召开，会议应到董事5人，实到5人。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：一、《关于审议<合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（修订稿）>及其摘要的议案》；
公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重组相关审计报告、备考审阅报告，并结合公司、标的公司、交易对方等的最新信息，对前期编制的本次资产重组报告书及其摘要进行了修订，并编制了《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，上述事项已得到股东大会的授权，本议案不需提交公司股东大会审议。
二、《关于批准本次资产重组相关审计报告及备考审阅报告的议案》；
公司拟向申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等 34名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的同路农业100%的股权，其中，以发行股份方式支付交易对价的65%，以现金方式支付交易对价的35%；同时拟以询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 18,500万元，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
因本次交易的相关申报文件中财务数据已过有效期限，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关要求，公司聘请了具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）就标的公司四川同路农业科技有限责任公司2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2018]009658号《四川同路农业科技有限责任公司审计报告》；同时对公司2016年度、2017年度及 2018年 1-6月备考合并财务报表进行了专项审阅，出具了大华核字[2018]003668号《合肥丰乐种业股份有限公司备考审阅报告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
三、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会2018年8月4日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-004新疆准东石油技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议是否有否决议案：有。本次股东大会董事候选人竹艳、蒋玮霖、王炳伟因得票数占出席会议有效表决权的股份总数比例低于50%，根据公司《章程》规定未获当选（表决情况详见二、议案审议情况）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019年1月18日（星期五）上午12:00。
（2）网络投票时间：2019年1月17日—2019年1月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 1月 17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份57,611,174股，占公司股份总数的24.0872%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份57,543,174股，占公司股份总数的24.0588%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份68,000股，占公司股份总数的
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
0.0284%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为78,700股，占公司股份总数0.0329%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,700股，占公司股份总数的0.0045%；
通过网络投票的股东2人，代表股份68,000股，占公司股份总数的0.0284%。
公司部分现任董事、监事和董事会秘书出席了会议，现任高级管理人员和第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人列席了会议，北京中伦律师事务所张大千、楼晶晶律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票表决方式选举朱子立先生、吕占民先生、孙德安先生为公司第六届董事会董事，任期三年，至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|得票数|得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举竹艳女士为公司第六届董事会董事|622,027|1.08|否|
|1.02|选举朱子立先生为公司第六届董事会董事|114,464,327|198.68|是|
|1.03|选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事|622,021|1.08|否|
|1.04|选举吕占民先生为公司第六届董事会董事|114,464,327|198.68|是|
|1.05|选举孙德安先生为公司第六届董事会董事|114,464,327|198.68|是|
|1.06|选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事|624,021|1.08|否|

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
会议以累积投票表决方式选举朱明先生、李阳先生、汤洋女士为公司第六届董事会独立董事，其中李阳先生、汤洋女士的任期三年，至下一届董事会产生之日止；朱明先生的任期至2021年3月5日止。具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|得票数|得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事|57,543,475|99.88|是|
|2.02|选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事|57,543,175|99.88|是|
|2.03|选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事2|57,543,175|99.88|是|

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
会议以累积投票表决方式选举佐军先生、费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，至下一届监事会产生之日止。具体表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|得票数|得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事|57,543,174|99.88|是|
|3.02|选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事|57,543,177|99.88|是|
|3.03|选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事|57,543,174|99.88|是|

（二）中小股东表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|得票数|得票数占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例（%）|
|1.01|选举竹艳女士为公司第六届董事会董事|10,706|13.60%|
|1.02|选举朱子立先生为公司第六届董事会董事|10,700|13.60%|
|1.03|选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事|10,700|13.60%|
|1.04|选举吕占民先生为公司第六届董事会董事|10,700|13.60%|
|1.05|选举孙德安先生为公司第六届董事会董事|10,700|13.60%|
|1.06|选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事|12,700|16.14%|
|2.01|选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事|11,001|13.98%|
|2.02|选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事|10,701|13.60%|
|2.03|选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事|10,701|13.60%|
|3.01|选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事|10,700|13.60%|
|3.02|选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事|10,703|13.60%|
|3.03|选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事|10,700|13.60%|

三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所张大千、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一九年一月十八日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-053
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年5月13日下午14：30-16：30在全景网路演天下举行2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”参与本次说明会(网址:http://rs.p5w.net)。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理周东先生，财务总监刘军先生，独立董事钟宇先生,董事会秘书梁媛女士，光大证券股份有限公司保荐代表人韦东先生，具体以当天实际参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-133上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权管理层具体办理。具体内容详见公司于2018年7月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-100）。
根据上述决议，公司于2018年10月25日与上海农商银行普陀支行（以下简称“上海农商银行”）签订《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》，使用3,000万元闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|资金类型|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日期|产品到期日|预期年化收益率|
|1|上海农商银行普陀|闲置募集资金|上海农商银行结构性存|2,000|保本浮动收益|2018年10月25|2019年2月|4.1%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||支行||款产品|||日|25日||
|2|上海农商银行普陀支行|闲置募集资金|上海农商银行结构性存款产品|1,000|保本浮动收益|2018年10月25日|2019年1月25日|4.0%|

公司与上海农商银行不存在关联关系。
二、主要风险及风险控制措施
（一）主要风险
根据《上海农商银行结构性存款产品交易风险揭示书》，该理财面临的风险包括但不限于货币风险、价格风险、流动性风险、税务风险、国外市场交易/场外交易、定价关系、信用风险、交易和电子交易系统的中止和限制、所持风险、挂钩标的替换风险、到期日顺延风险、其他风险等。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
5、公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操作原因而导致
的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理，防范投资风
险，保障公司及股东利益最大化。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目顺利实施和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、本公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
除上述情况外，在本公告日前十二个月，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日期|产品到期日|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|上海农商银行结构性存款产品|2000|保本浮动收益|2018年8月24日|2018年10月24日|是|13.37|

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为3,000万元（含本次交易），公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。
五、备查文件
（一）上海农商银行对公人民币结构性存款协议书；
（二）上海农商银行对公人民币结构性存款产品说明书。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-032湖北台基半导体股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复的公告
湖北台基半导体股份有限公司 2012年年度权益分派方案已获 2013年 3月本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假29日召开的2012年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的“170536号”《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露的《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年五月四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-028
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，张玉春先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。
具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张玉春|是|7,000,000|2015年5月8日|2018年5月7日|上海海通证券资产管理有限公司|11.9731%|
|||4,900,000|2015年9月23日|2018年5月7日|上海海通证券资产管理有限公司|8.3812%|
|||3,100,000|2017年7月18日|2018年5月7日|上海海通证券资产管理有限公司|5.3024%|
|注：本次解除质押股数合计15,000,000股，占其所持股份比例合计25.6567%|||||||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张玉春先生持有公司股份58,464,238股，占公司总股本的比例为8.5762%，其所持有公司股份累计质押18,500,000股，占公司总股本的比例为2.7138%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王
春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%，其所持有公司股份累计质押81,383,498股，占公司总股本的比例为11.9383%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年五月九日
湖南人和人律师事务所
关于山河智能装备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
【2016】人律专法字第LGH03号致：山河智能装备股份有限公司
湖南人和人律师事务所（以下简称“本所”）接受山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能/公司”）董事会的委托，指派罗光辉、杨帆律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议予以见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》（以下简称“《网络投票指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料及证件进行了核查判断，并依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事项，本所律师依赖有关政府有关部门、山河智能或其他有关机构、单位出具的证明文件作出判断。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2016年 6月 4日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《本次临时股东大会通知》”）。《本次临时股东大会通知》载明了召开本次临时股东大会的会议时间和地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等内容。
2、经查验，本次临时股东大会现场会议于2016年6月20日14：30时在湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅如期召开，公司董事长何清华先生主持会议。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日下午3：00——6月20日下午3：00期间的任意时间。
3、经查验，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、参加会议的方式与本次临时股东大会通知的内容一致；本次临时股东大会召开日距公告通知日已达15日以上。
本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格
股份总数的0.0057%。中小股东通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份4，978，362股，占公司股份总数的0.6591%。
2、经查验，公司部分董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师，列席了本次临时股东大会现场会议。
3、经查验，本次临时股东大会的召集人为公司董事会，与本次临时股东大会的通知一致。
本所律师认为：本次临时股东大会召集人资格合法有效；参加本次临时股东大会股东或股东代理人的资格真实、合法、有效，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。出席公司本次临时股东大会的其他人员均依法获得了必要的许可。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会的议案采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决。现场投票表决后，由本次临时股东大会推选的记票、监票人及见证律师对投票表决情况进行计票清点。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次临时股东大会网络投票的投票总
数和投票表决结果统计表。
本次临时股东大会就中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行了单独计票。
本次临时股东大会现场会议投票表决和网络投票的表决结果合并计算。本次临时股东大会审议通过了《本次临时股东大会通知》中列明的议案，具体为：审议《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》。
表决结果：同意168，941，502股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合并持股5%以下的股东）的表决情况为：同意4，978，362股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2016年第四次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
本法律意见书正本肆份，自签署盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南人和人律师事务所《关于山河智能装备股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
湖南人和人律师事务所
负责人：江帆 见证律师：
罗光辉：
杨帆：
二〇一六年六月二十日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-037
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年04月23日
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
独立董事：冯东
各位股东及股东代表：
经深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2016年的工作中，充分发挥独立董事的作用、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度（本人作为公司第三届董事会独立董事履职期间，下同），本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2016年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、公司共召开了 6次董事会，本人 6次均亲自参加了会议，并对该 6次会议审议的议案均投了赞成票。
2、公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均亲自参加了会议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司 2016年生产经营中的重大事项发表独立意见。
(一)在2016年5月19日召开的第三届董事会第一次会议上，就关于聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为：公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。
2、程序合法
公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
(二)在2016年5月25日召开的第三届董事会第二次临时会议上，就相关事项发表独立意见如下：
公司经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过2.9亿人民币自有闲置资金购买低风险保本型理财产品。
(三)在 2016年 7月 29日召开的第三届董事会第三次临时会议，就相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了
解:
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（3）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
(四)在 2016年 10月 25日召开的第三届董事会第五次临时会议，就相关事项发表独立意见如下：
本次对前期已披露定期报告的相关财务数据进行追溯调整符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，客观公允地反映了公司的财务状况，有利于提高公司的会计信息质量。董事会关于该追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次相关数据追溯调整未损害公司和投资者的利益。
（五）在2016年12月1日召开的第三届董事会第六次临时会议，就相关事项发表独立意见如下：
公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人在公司现场调查的累计天数为12天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，主要工作为：
1、在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述；
2、根据公司实际情况，对公司董事、监事及高级管理人员的业绩进行分析与评定，并对拟定的考核制度以及薪酬方案提出合理的建议。
五、其他工作情况
1、在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述；报告期内，积极与公司及年审会计师沟通，参加公司2016年度日常审计委员会会议及一次外部审计机构沟通会，认真履行了委员职责。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度任职期间，我将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事：冯东
二〇一七年三月十六日