证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-012浩云科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2017年3月30日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年3月20日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
在本次会议上，独立董事王朝曦先生及秦家银先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会对《2016年度财务决算报告》进行了审议。
公司《2016年度财务决算报告》及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于经审计的 2016年度财务报告的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月30日出具了天健审〔2017〕7-141号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2016年 12月 31日的资产总额为 89,864.78万元，归属于上市公司股东的净资产为67,444.85万元，2016年归属于上市公司股东的净利润为8,716.01万元。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2016年年度公司利润分配预案如下：
以截至 2017年 3月 30日公司总股本 202,316,745股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.87元（含税），合计派发现金红利17,601,556.82元。
董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。
公司《关于2016年度利润分配预案的公告》以及独立董事和监事会的意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至2016年12月31日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2016年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备共计 9,282,086.44元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2016年度财务状况及经营成果。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对本事项发表了独立意见，监事会对本议案进行了审议。
公司《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过了《关于<2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；
公司保荐机构招商证券股份有限公司、公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对该报告出具了专项核查意见及鉴证报告。
公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表意见及出具的报告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2016年度内部控制自我评价报告》，同时提请公司董事会授权公司董事长签署前述报告。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
公司监事会发表了审核意见。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议通过了《关于 2016年董事薪酬的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司 2016年董事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2016年高级管理人员薪酬的议案》。
关联高级管理人员雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司 2016年高级管理人员薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
十二、审议通过了《关于制定<2017年董事薪酬方案>的议案》。
关联董事茅庆江先生回避表决。
表决结果为：4票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2017年董事薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于制定<2017年高级管理人员薪酬方案>的议案》。
关联高级管理人员雷洪文先生回避表决。
表决结果为：4票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2017年高级管理人员薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发表了同意续聘2017年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会对该议案进行了审议。
独立董事的事前认可意见、同意续聘的独立意见以及监事会的审核意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。
公司分别于2016年5月10日和2016年8月18日召开了公司2015年年度股东大会和 2016年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》等议案和逐项审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案（以下简称“非公开发行”），鉴于公司非公开发行股东大会决议有效期即将到期，为确保非公开发行股票的顺利完成，公司拟将非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2018年5月9日。
除上述非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司2015年年度股东大会和2016年第三次临时股东大会审议通过的涉及非公开发行所有其他条款均不变。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，监事会对该议案进行了审议。
《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的公告》、独立董事的独立意见及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票的相关事宜有效期的议案》。
公司于2016年5月10日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
鉴于公司上述非公开发行 A股股票授权的股东大会决议有效期即将到期，为确保非公开发行股票的顺利完成，拟提请股东大会将授权董事会办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月至 2018年5月9日。
除延长授权的有效期外，授权的其他内容均不变。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2017年 4月 25日（星期二）下午 14:30在广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201会议室召开2016年年度股东大会。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会