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镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-041镇江东方电热科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-50%--30%|盈利：6644.87万元|
||盈利： 3322.44万元-4651.41万元||

其中，2016年7-9月预计的业绩为：
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|项目|2016年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-50%--30%|盈利：2486.59万元|
||盈利：1243.3万元-1740.61万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司业绩与去年同比下降，主要是营业收入、毛利率下降所致；
2、非经常性损益对2016年前三季度净利润的影响约为92万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2016年1-9月的具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
等相关事项的意见
作为公司监事会成员，我们根据相关法律法规及公司章程赋予的职责，认真对湖北宜化化工股份有限公司2018年各方面情况进行了核查，根据核查结果，出具以下意见：
一、公司监事会对公司2018年度内控制度自我评价报告的意见：
根据深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关规定，公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司监事会已经审阅了公司的2018年度内部控制自我评价报告。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法人治理结构日趋完善。公司三会的召集、召开、决策程序严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，会议的召开和决议合法有效。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
二、关于对公司2018年年度报告的审核意见：
为了保证公司 2018年年报披露的质量，公司监事会成员认真学习了中国证券监督管理委员会关于做好年报工作的相关文件。在此基础上，我们对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司独立董事、董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了有效沟通。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告和资金占用情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告和资金占用的专项审计报告。监事会认为：
（1）董事会编制和审议的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
（2）公司2018年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的要求和中国证监会及深交
出具了标准无保留意见的审计报告。
（3）报告期内，公司建立的内幕信息知情人登记管理制度能够得到有效执行，未发现公司有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况发生；公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在提出本意见前,我们未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员以及公司董监高人员泄露公司敏感信息、没有违规买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2018年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2018年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议并同意提交公司股东大会审议。
三、公司依法运作情况：
报告期内，公司监事会成员均列席了历次董事会和股东大会会议，对公司依法经营、决策程序等各方面进行了监督，认为：公司的决策程序符合有关法律法规、交易所规范及《公司章程》的规定，内部控制合法有效，法人治理结构持续改善。
公司董事会运作合法、合规，认真执行了股东大会授予的各项权责，董事及高级管理人员勤勉履职，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
公司关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格公平合理，中小股东的利益得到了较好的维护。
公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，报告期内无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。
四、关联交易情况：
公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以市场价格为基础，能够做到公平合理。在相关董事会和股东大会表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东利益。
五、公司2019年日常关联交易预计的意见：
本次公司预计的 2019年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品及服务，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
六、公司关于2018年度计提资产减值准备的意见：
公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
七、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内控审计机构的意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2019年4月3日
监事签字：
苑龙水 杜祥华 王心彩
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－136电连技术股份有限公司
关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本信息
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开的
第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司采用分期增资的方式，使用募集资金人民币 17,400万元对募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基
地建设项目”的实施主体全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电
连”）进行增资并用于募投项目，具体内容详见公司于 2018年 1月 5日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据募投项目实施计划及进展情况，在上述董事会、监事会审议的增资额度
内，公司近日向合肥电连增资人民币 275.16万元，本次增资完成后，合肥电连
注册资本由人民币 15,492万元增加至人民币 15,767.16万元。增资前后公司
持股比例均为100%。本次增资完成后公司在上述审议额度内累计使用募集资金人
民币 10,767.16万元增资用于合肥电连募投项目，后续剩余款项人民币
6,632.84万元公司将根据募投项目进展情况继续分期增资投入项目使用。
合肥电连就上述增资事宜完成了工商变更登记手续，并取得了由合肥市市场
监督管理局核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
名称：合肥电连技术有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2MQCP55T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2栋146室
法定代表人：任俊江
注册资本：（人民币）壹亿伍仟柒佰陆拾柒万壹仟陆佰圆整
成立日期：2015年 10月 20日
经营期限：2015年 10月 20日至长期
经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、生产、销售，货物及技术进出口（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
（一）合肥电连《营业执照》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 12月 23日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事 2013年述职报告
——张宗贵
各位股东及股东代表：
本人作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2013年的董事会及其下属委员会的相关会议，列席股东大会，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、对外担保、高管薪酬、内部控制、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年出席董事会及股东大会次数及投票情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，自 2013年 4月 23日任职以来，按时出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2013年，公司共计召开了 9次董事会会议，1次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|2013年度股东大会次数|列席股东大会次数|
|张宗贵|5|5|0|1|1|

1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2013年度发表独立董事意见情况
2013年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联交易、
对外担保、高管薪酬、内部控制、聘任高级管理人员等相关事项进行深入了解和认真核查后，
与公司其他独立董事发表了如下独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||发表事前认可意见或独立意见事项||意见类型|
|2013年5月21日||1.关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的事前认可意见||认可||
|2013年5月24日||1.关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权的独立意见||同意||
|2013年8月22日||1.对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见2.关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的独立意见||同意||
|2013年11月25日||1.关于放弃参与竞拍广州国际金融城地块土地使用权的独立意见||同意||

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2013年，本人持续关注和监督公司的信息披露工作，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，通过邮件、电话、会议、实地现场考察等途径了解公司的经营状况、财务成果、内部制度建设等情况，认真听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；
关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，在2013年主要履行以下职责：
1、提名委员会
2013年3月18日，本人列席了第三届董事会提名委员会第二次会议，经董事会提名，拟增补本人为公司独立董事；同时，根据公司经营管理的需要，经总经理提名，拟聘任蒋春晨先生为副总经理。提名委员会委员对上述人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面进行了审查，审议通过了《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》和《关于
聘任蒋春晨先生为公司副总经理的议案》，并形成议案提交董事会进行审议。
2、薪酬与考核委员会
2013年4月23日，本人被正式任命为薪酬与考核委员会委员，任命后公司未召开薪酬与考核委员会会议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
六、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
七、联系方式
独立董事：张宗贵
联系方式：zhangzonggui@zzpe.com.cn
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：张宗贵
2014年3月27日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏三六五网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编:210036
7-8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏三六五网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2018年第二次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章海林先生主持。公司已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于2018年11月15日（星期四）下午2点在南京市建邺区云龙山路99号省建
大厦 B座 16楼公司会议室（16F-1）召开。网络投票时间：2018年 11月 14日至 2018年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 11月 14日 15:00至 2018年 11月15日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共4名，代表有表决权的股份数 43,081,563股，占公司股份总数的22.32%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 0名，代表有表决权的股份总数 0股，占公司股份总数的0%；
出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份总数 43,081,563股，占公司股份总数的22.32%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
此外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席了会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络
投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
会议以 43,081,563股同意，0股反对，0股弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%。
其中，未有中小投资者参与本次股东大会并投票。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 冯辕
黄萍萍
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-093
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立重庆兴信置业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）拟在重庆市投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为重庆兴信置业有限公司（以下简称“兴信置业公司”），注册资本为人民币2,000万元。重庆国兴公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 9月 21日召开第九届董事会第四十八次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆兴信置业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次公司投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：重庆兴信置业有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：2,000万元
3、注册地址：重庆市
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及出资方式：公司的全资子公司重庆国兴公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
6、经营范围：房地产开发，房地产经纪业务，房地产咨询，物业管理，停车场管理。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
重庆国兴公司投资设立兴信置业公司，是为了开发公司于此前通过挂牌出让的方式取得的九龙坡区中梁山组团的土地，有利于公司的业务发展。
2、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对2018年公司业绩不构成影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
第九届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 9月 22日
华创证券有限责任公司关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关联交易的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”或“甲方”）的持续督导机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态的关联事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、关联交易概述
（一）交易内容
铁汉生态拟与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司（以下简称“爱淘苗平台”或“乙方”）签署《供应链业务战略合作协议书》（以下简称“战略合作协议”）。
经友好协商，双方一致同意就在爱淘苗平台开展苗木线上交易及线上支付开展长期合作，达成供应链业务战略合作协议。
（二）关联关系
本次交易涉及的交易对方深圳爱淘苗电子商务科技有限公司，爱淘苗平台的单一股东为横琴花木交易中心股份有限公司，铁汉生态直接及间接持有横琴花木交易中心股份有限公司29%的股权（其中铁汉生态直接持有24%股权，北京星河园林景观工程有限公司持有5%股权（铁汉生态全资子公司），合计持有29%股权），爱淘苗平台与铁汉生态开展供应链业务战略合作构成关联交易。
（三）审议情况
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况简介
公司名称：深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
注册地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港B栋17层1712-1714
注册资本：2000万元
法定代表人：张卫华
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：苗木的销售；经营电子商务；计算机软硬件的开发、销售；国内贸易。从事广告业务。
（二）关联关系说明
本次交易涉及的交易对方深圳爱淘苗电子商务科技有限公司，爱淘苗平台的单一股东为横琴花木交易中心股份有限公司，铁汉生态直接及间接持有横琴花木交易中心股份有限公司29%的股权（其中铁汉生态直接持有24%股权，北京星河园林景观工程有限公司持有5%股权（铁汉生态全资子公司），合计持有29%股权），爱淘苗平台与铁汉生态开展供应链业务战略合作构成关联交易。
三、交易协议主要内容
（一）合作宗旨
甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
（二）合作目标
双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创
造更大的商业价值。
（三）合作内容
甲方在乙方的交易平台根据交易规则及交易流程开展苗木采购业务，乙方为甲方提供必要的服务及技术支持。
（四）合作流程
1、甲方在爱淘苗平台发布采购订单，并根据爱淘苗交易规则完成线上定标、合同签订及后续的线上交易；
2、乙方为甲方提供在平台进行线上交易的技术服务；
3、甲方应根据交易规则及合同约定在收到发票后45个工作日内向爱淘苗平台支付订单对应的货款。
4、乙方在收到甲方支付的货款，应在 3个工作日内支付给对应订单的甲方苗木供应商。
5、如甲方未能按照爱淘苗平台交易规则及合同约定的时间内支付货款至爱淘苗平台，乙方在约定的时间到期时，需为甲方向供应商垫付货款，乙方根据实际资金占用时间按年10%的资金成本率计算，向甲方收取费用，直到甲方将货款及资金成本费用支付给乙方为止。
（五）合作双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
（1）甲方有权要求乙方按照规定提供甲方在爱淘苗平台的交易数据；
（2）甲方可根据平台规定享有对应信用级别的服务支持；
（3）甲方有义务遵守乙方的交易规则，维护共同的利益。
2、乙方的权利与义务
（1）乙方有义务向甲方提供在后续苗木交易过程中所涉及专业知识的培训及咨询服务；
（2）乙方有义务在甲方应付订单到期前10个工作日时做出提醒；
3、双方共同的权利与义务
双方共同推进协议所属的合作内容快速有序地向前发展，共同商议及时调整合作内容及事宜。
（六）不可抗力
（1）如果出现严重阻挠任何一方履行协议义务的不可抗力事件，或者此等不可抗力事件使得协议目的无法实现，则该方应当无任何迟延地通知另一方关于其履行协议义务或者履行部分协议义务受影响的程度，并出具有权机关的证明。
（2）受到影响的义务履行部分应当推迟到不可抗力事件存续期间后完成。
四、交易的定价政策及定价依据
由于公司是利用爱淘苗平台进行苗木采购，并非直接向爱淘苗平台采购苗木，因此本次交易定价公允性与后续苗木的采购价格无直接关系。本次交易所产生的定价主要是爱淘苗平台向公司进行垫付款项的资金成本定价。爱淘苗平台根据实际资金占用时间按年10%的资金成本率计算，向上市公司收取费用，资金成本率与市场资金成本无重大差异。
本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
爱淘苗平台主要从事苗木类交易平台开发及运营，在行业中处于领先地位，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、有助于公司拓宽苗木供应商渠道、降低采购成本、优化公司管理流程，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年年初至披露日公司与爱淘苗平台累计已发生的各类关联
交易的总金额为1.77万元。
七、独立董事意见
公司与爱淘苗平台开展供应链战略合作拟使用爱淘苗平台的交易平台进行苗木采购交易以及线上支付货款，有助于公司拓宽苗木供应商渠道、降低采购成本、优化公司管理流程，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次签订合作协议暨关联交易事项无异议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易有助于铁汉生态拓宽苗木供应商渠道、降低采购成本、优化公司管理流程，符合公司实际经营需要。上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
综上所述，保荐机构对铁汉生态本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司关联交易的核查意见之签署页）
保荐代表人：
黄俊毅
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司
星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于北京绵世投资集团股份有限公司
2013年年度股东大会召开的法律意见书
致：北京绵世投资集团股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）受北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2013年年度股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《北京绵世投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据2014年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出于2014年6月20日召开本次大会的通知公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事长郑宽先生主持，会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次大会出席人员、召集人的资格
1．根据公司提供的股东登记表，出席本次大会的股东及授权代表共计4人，所持有表决权的股份总数为 33,616,898股，占公司股份总数 298,095,522股的11.28%。经核查，出席会议的法人股股东代表人均已获得股东单位出具的授权
星河律师事务所 法律意见书委托书。出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至 2014年 6月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。
公司部分董事、监事、高管和本所律师出席了本次大会现场会议。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序及表决结果
根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东应以现场投票的表决方式进行投票。公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了逐项表决，按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，当场公布了表决结果。
本次大会审议通过了如下议案：
（1）北京绵世投资集团股份有限公司2013年年度报告及摘要；
（2）北京绵世投资集团股份有限公司2013年度董事会工作报告；
（3）北京绵世投资集团股份有限公司2013年度监事会工作报告；
（4）北京绵世投资集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
（5）北京绵世投资集团股份有限公司2013年度财务决算报告；
（6）北京绵世投资集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案；
第（8）-（16）项议案：公司第七届董事会换届选举的事项，包括：
（8）关于选举郑宽先生为公司第八届董事会董事的议案。
（9）关于选举温贤昭先生为公司第八届董事会董事的议案。
（10）关于选举王瑞先生为公司第八届董事会董事的议案。
（11）关于选举李方先生为公司第八届董事会董事的议案。
（12）关于选举吴黎明先生为公司第八届董事会董事的议案。
（13）关于选举张成先生为公司第八届董事会董事的议案。
（14）关于选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
（15）关于选举刘燃先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
星河律师事务所 法律意见书（16）关于选举陈持平先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
第（17）-（18）项议案：公司第七届监事会换届选举的事项，包括：
（17）关于选举曾鹏先生为公司第八届监事会监事的议案。
（18）关于选举戴津津女士为公司第八届监事会监事的议案。
（19）关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案。
（20）《北京绵世投资集团股份有限公司投资项目考核与激励管理办法》。
出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
星河律师事务所 法律意见书（此页无正文，此页系《北京市星河律师事务所关于北京绵世投资集团股份有限公司2013年年度股东大会召开的法律意见书》之签署页）
北京市星河律师事务所 律师： 章彦
章彦
负责人： 庄涛 刘磊
庄涛 刘磊
2014年6月20日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-006天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年1月22日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2014年1月16日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事8人。董事曾国壮先生因公未能亲自出席，曾国壮先生委托李占通先生参加本次会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于对公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》；
截止2014年1月22日，《限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下称“草案修订稿”）激励对象中的高蕾因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消高蕾作为激励对象并取消拟对其授予的全部限制性股票。
公司限制性股票激励计划首次授予激励对象调整前为 70人，授予的限制性股票数量为810万股，约占公司股本总额 37,397.23万股的2.16%；调整后的激励对象为 69人，授予的限制性股票数量为 808万股，约占目前公司股本总额的2.16%（四舍五入近似结果）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》发表了核查意见，详细内容中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
姚小青、吴玢、孙长海三名董事为激励对象，回避表决。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司2014年1月10日召开的2014年第一次临时股东大会决议授权，董事认为激励计划规定的各项授权条件已经满足，受公司股东大会委托，董事会确定以2014年1月22日作为公司激励计划的授予日，向调整后的69名激励对象授予808万股限制性股票（不含预留限制性股票）。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
姚小青、吴玢、孙长海三名董事为激励对象，回避表决。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十二日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-001希努尔男装股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2017年10月21日披露的2017年第三季度报告中对2017年度业绩进行了预告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至0%，变动区间为373.43万元至746.86万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为746.86万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损
业绩预告修正情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：235% - 402%||盈利：746.86万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利：2,501.98万元–3,749.24万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司对外转让原全资子公司诸城市普兰尼奥男装有限公司100%股权和自有商铺对外出售，影响公司业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2015-076厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 23日 11:00在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次会议于 2015年 11月 20日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场和通讯相结合方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为此次重大资产重组延期复牌具有必要性，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们一致同意《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》，并提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司监事会
苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商)：东海证券股份有限公司
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年7月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“天华超净”股票780万股。
发行人和主承销商东海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2014年7月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为547.80万股，占本次发行数量的28.09%，网上最终发行数量为1,402.20万股，占本次发行数量的71.91%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为943,080户，有效申购股数为4,681,652,000股，配号总数为9,363,304个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000009363304。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.29950966%，超额认购倍数为333.88倍。
主承销商与发行人定于2014年7月25日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年7月28日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:苏州天华超净科技股份有限公司主承销商:东海证券股份有限公司2014年7月25日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-068深圳市金新农科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日召开的第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议分别审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案等议案，本次公开发行可转换公司债券尚需获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管理人员及控股股东将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺函出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺函；
（七）本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺事项，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东相关承诺
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
“自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
特此承诺。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-090吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 10月 28日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称：“敦化农商行”）申请不超过3,000万元贷款并提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与敦化农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。
上述议案的表决结果为 7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司
成立时间：2002年02月08日
住所：敦化市经济开发区宏大路999号
法定代表人：方勇
注册资本：5,000万元
经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持股100%
截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额 826,743,735.63元，负债总额 180,582,039.33元，净资产总额为 646,161,696.30元。2015年公司实现营业收入46,590,559.78元，净利润2,170,445.33元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与敦化农商行拟签订的保证合同，公司为草还丹药业向敦化农商行申请不超过3,000万元贷款提供连带责任保证，保证期间为草还丹药业与敦化农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 72,740万元，全部为公司对全资子公司的担保，占2015年末公司经审计净资产的41.85%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第十次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见
经审阅公司董事会秘书、副总经理候选人陈兰燕女士的个人履历及相关资料，其任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任陈兰燕女士为公司董事会秘书、副总经理。
二、关于公司提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事发表的独立意见
同意提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其具备担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，并没有发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情形或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，任职条件符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
三、关于选举董事的独立意见
我们认真审阅了谢昶先生的个人履历等材料，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。我们同意提名谢昶先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会同。上述董事候选人的提名将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
邵少敏 傅继军 郝秀清
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号:2017-034北京赛升药业股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 60,000万元的自有闲置资金进行投资理财，期限为自股东大会审议通过之日起 1年内有效，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过 60,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。
4、投资决议有效期限
自获股东大会审议通过之日起1年内有效。
5、资金来源
全部为公司闲置的自有资金。
6、实施程序
本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过60,000万元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见
1、独立董事发表意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，投资安全性、流动性较
高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同时该议案须需提交公司股东大会审议。
鉴于此，我们一致同意公司使用额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在授权的额度内，资金可以滚动使用。有效期为自股东大会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
2、监事会发表意见如下：
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过60,000万元的自有闲置资金进行投资理财，投资决议有效期限自获股东大会审议通过之日起 1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
关于新疆国统管道股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]
01780006
号
目 录
·····························1··、·········专····项·····审····核····报····告········· 1
·····································2···、·········附····表········· ····················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beiji
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于新疆国统管道股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01780006号新疆国统管道股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国统股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计国统股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解国统股份公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供新疆国统管道股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十三日