Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-001
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于与中国电信股份有限公司深圳分公司签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司签署的协议属于战略性框架、意向性约定，本次合作具体事宜以后续实际签署的协议为准；本协议所涉及的投资尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署战略合作框架协议，对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”、“公司”或“甲方”）于2018年1月11日与中国电信股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳电信”或“乙方”）签署《深圳和而泰智能控制股份有限公司与中国电信股份有限公司深圳分公司订立之战略合作框架协议》（以下简称“协议”），充分发挥甲方在物联网智能家庭领域的科研及应用优势，以及乙方在互联网络、云计算、大数据、物联网应用等诸多领域的产品和服务优势，双方在物联网智能家庭领域建立紧密合作关系，立足深圳，面向全国，共同推动和构建物联网智能家庭生态圈，加大技术研发和商业模式创新，为用户提供创新的物联网服务体验。
本协议为合作框架性协议，暂无需提交本公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资项目明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策及信息披露程序。
二、合作方的基本情况
中国电信股份有限公司深圳分公司是伴随者深圳信息化建设成长起来的一
个大型国有电信运营企业。二十多年来,深圳电信以深圳特区特殊环境和改革开
放为依者,坚持高起点、高技术、高速度的发展战略,不断加快通信建设,努力拓展市场空间,提高通信服务质量,建立了一个具有世界先进技术水平、网格规模容量和服务水平居全国大中城市前列的现代化通信网,具有强大的企业级综合信息服务能力,为深圳庞大的用户群提供专业的服务。
深圳电信与公司之间不存在关联关系，本次签订的战略合作协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合作协议的主要内容
1、合作主要内容
1.1双方围绕NB-IoT技术应用，基于和而泰先进的大数据物联网平台技术，搭载甲方先进的智能硬件及乙方优质的通讯服务，深入各行业各场景，共同打造物联网解决方案。
1.2聚焦智慧健康校园、智能社区/园区水系统、卧室睡眠、酒店睡眠、智慧美容、智慧养老、智慧病房等多种领域和核心技术方面开展前瞻性的应用基础研究和高水平的工程化研究和开发。包括但不限于基于物联网的终端硬件、软件产品设计、研发以及硬件测试、生产、调试等。
1.3甲方为乙方整合各行业各类应用，指导乙方面向客户提供物联网行业解决方案。乙方为甲方产品提供通信功能，并协同甲方面向行业客户推广物联网行业解决方案。
1.4双方共同研究基于NB-IoT技术的行业物联网创新解决方案，探索共同的行业创新商业模式。
1.5双方共同收集和共享竞争对手和行业最新信息，并根据业务开展需要进行人员的培训。
1.6在同等条件下，双方优先选择对方为合作伙伴，双方积极发挥各自特长，聚焦重点行业客户，紧密配合，联合拓展客户。
2、其他
2.1本协议作为双方今后根据本协议约定就具体项目进行合作的基础。双方在具体合作过程中，还应根据实际情况，另行签署其他文件。
2.2因任何原因导致本协议部分条款无效，并不影响协议其他条款的有效
性。
2.3本协议未尽事宜，由双方协商，并另行签署补充协议。
2.4本协议自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效，本协议应自生效日起生效，有效期叁年，双方无异议自动续展，每次续展期为壹年。
四、对上市公司的影响
和而泰拥有强大的技术背景和丰富的产业经验，拥有完整的智慧家庭硬件配套，对于物联网终端硬件设计、研发、开发具有先天的优势；并在物联网、大数据、AI算法研究、闭环场景服务等相关技术和应用方面已取得一定的成果，其推出的人工智能大数据平台已经在智慧酒店、智慧家居、智慧养老、智慧校园等方面受到市场和行业的积极响应；在数据计算和运营能力方面，和而泰结合多年服务智能家电领域的产业经验及在人工智能等技术方面的优势，在数据抓取、定义、分析、逻辑和数据顶层设计都日臻完善，能为打造物联网解决方案提供强大的技术支持。同时，新技术应用方面，以NB-IoT为代表的新技术是蜂窝网络产业应
对万物互联的一个重要机会，深圳电信本身在这个领域有独天得厚的优势，且深圳电信拥有丰富的产业运营经验及庞大客户群体。双方为实现创新驱动发展，加强产、学、研的深入战略合作，抢占物联网行业制高点，本着“强强联合，共同发展”的原则，签署本次战略合作框架协议。
根据协议，双方将以物联网产业发展趋势为导向，紧密结合和而泰在物联网、人工智能大数据平台等方面的技术优势和深圳电信庞大的客户群体、产业运营优势，将围绕NB-IoT技术应用，搭载和而泰先进的智能硬件及深圳电信优质的通
讯服务，深入各行业各场景，共同打造物联网解决方案，探索共同的行业创新商业模式。双方将聚焦智慧健康校园、智能社区/园区水系统、卧室睡眠、酒店睡眠、智慧美容、智慧养老、智慧病房等多种领域和核心技术方面，和而泰提供人工智能数据规划、采集、分析计算等强大的技术支持，构建关键数据通道，深圳电信运用优秀的网络通信能力、客户资源运营能力，协助和而泰向行业客户推广物联网创新解决方案，基于AI的场景数据整合服务能力、产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力，打造C端场景+B端+G端运营顾问服务，打造战略协同、优势互补、资源共享、共生发展的物联网大数据产业发展生态链。
本次合作是继前期公司与浙江电信合作后再一次与中国电信强强联合，将整合深圳电信运营商优秀的网络通讯能力、市场销售能力、用户运营能力、资源协
同能力和强大的品牌效应，以及公司数据规划、数据采集、人工智能计算、智能硬件研究开发与产业化、数据生态服务能力，形成完善而稳固的大数据与物联网产业价值链。
本次合作的逐步落地实施，为公司物联网、大数据与人工智能战略的全面快速推进，建立了新的模式，开辟了新的通道，打开了新的局面，必将有力促进公司相应业务的快速发展，为公司进一步成为物联网、大数据与人工智能领域的核心企业与领军企业开辟新篇章。
五、风险提示
1、本协议中合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性；
2、本协议为双方合作的框架性、意向性约定协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。具体合作内容将根据双方约定，履行相关程序后，另行签署合同或协议。
3、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳和而泰智能控制股份有限公司与中国电信股份有限公司深圳分公司订立之战略合作框架协议》
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-64中科云网科技集团股份有限公司
关于司法拍卖竞价结果
暨控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 19日在指定信息披露媒体上刊登了《关于收到广东省深圳市福田区人民法院<通知书>的公告》(公告编号：2018-58)，控股股东孟凯先生所持18,156万股公司股票于2018年6月23日上午10时至2018年6月24日上午10时止在深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。现将有关情况公告如下：
一、司法拍卖竞价结果
根据福田法院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《司法拍卖网络竞价成功确认书》，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于 2018年 6月 24日在福田法院于淘宝网司法拍卖网络平台开展的“*ST云网（股票代码002306）股票18156万股”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为679,034,400元。
标的物最终成交以福田法院出具拍卖成交裁定为准。
二、相关风险提示
1、根据福田法院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》及《竞买须知》等有关内容，公司知悉：
“（1）拍卖成交后，拍卖余款请在2018年6月29日前一次性缴入法院指定账户，拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还，法院将依法处理；（2）
拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后，凭法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续；（3）买受人竞买成交并过户后成为该上市公司大股东，其权利义务受证券法等法律法规约束。”
综上，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将密切关注该拍卖事项后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。
2、公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法（2014年修订）》的规定，准备相关权益变动文件，并及时履行相关信息披露义务。
若本次所拍卖18,156万股股份最终成交并完成股权过户后，公司控股股东、实际控制人将存在变更的情形，公司控股股东将由孟凯先生变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司实际控制人变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人——陈继先生。具体情况以信息披露义务人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交并由公司披露的《详式权益变动报告书》为准。
3、经咨询公司常年法律顾问北京市首信律师事务所律师，在本次所拍卖 18,156万股公司股份变更过户之前，上述股权对应的表决权等股东权利仍由孟凯先生行使。但鉴于孟凯先生于2015年将其所持18,156万股公司股份对应的股东权利授权委托给王禹皓先生、陆镇林先生，为避免孟凯先生对股东权利的行使产生争议，孟凯先生行使股东权利时需与王禹皓先生、陆镇林先生协商合议、一致确认同意后方能行使及有效。
4、根据公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年审计报告》，截至 2017年 12月 31日，公司累计净亏损 114,400.14万元，归属于上市公司股东的净资产为1,524.73万元，2017年度归属于上市公司的净利润为-1,833.05万元，公司股票交易因 2016年度、2017年度属于上市公司股东的净利润均为负值，于2018年4月24日起被继续实行退市风险警示措施。若公司 2018年经审计的净利润继续为负值，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条规定的“（一）因净利润触及本规则 13.2.1
条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的期末净利润继续为负值”的情形，公司股票将存在暂停上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年6月26日
北京万邦达环保技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002289号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京万邦达环保技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京万邦达环保技术股份有限公司 2016年度 1
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华特字[2017]002289号关联方资金占用情况的专项说明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002289号北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京万|
|邦达环保技术股份有限公司（以下简称万邦达公司）2016 年度财务|
|报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月19日签发|
|了大华审字[2017]005152 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就万邦达公司编制的 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万邦达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万邦达公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对万
大华特字[2017]002289号关联方资金占用情况的专项说明
邦达公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解万邦达公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京万邦达环保技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十九日
大华特字[2017]002289号关联方资金占用情况的专项说明
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|-|
|北京万邦达环保技术股份有限公司|

2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||单位：万元|
|||占用方与上|上市公司||2016年期||2016年度||2016年度||2016年期|||
|资金占用方||||||||||||占用形||
||资金占用方名称|市公司|核算的会||初占用资||占用累计||偿还累计||末占用资||占用性质|
|类别||||||||||||成原因||
|||的关联关系|计科目||金余额||发生金额||发生金额||金余额|||
|控股股东、实||||||||||||||
|际控制人及||||||||||||||
|其附属企业||||||||||||||
|小计|—|—|—|||||||||||
|关联方自然||||||||||||||
|人及其控制||||||||||||||
|的法人||||||||||||||
|小计|—|—|—|||||||||||
|其他关联人||||||||||||||
|及其附属企||||||||||||||
|业||||||||||||||
|小计|—|—|—|||||||||||
||||其他应收|30,018.10||83,000.00||34,497.86||78,520.24|||非经营性占|
|上市公司的|乌兰察布市万邦达环保科技有限公司|控股子公司||||||||||||
||||款||||||||||用|
|子公司及其||||||||||||||
||||其他应收|7,748.82||5,525.89||5,218.41||8,056.30|||非经营性占|
|附属企业|陕西万邦达水务有限公司|控股子公司||||||||||||
||||款||||||||||用|

大华特字[2017]002289号关联方资金占用情况的专项说明
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||其他应收|||||非经营性占|
||宁夏万邦达水务有限公司|控股子公司|||||||
||||款|||||用|
||||其他应收|3,504.51|-|555.00|2,949.51|非经营性占|
||江苏万邦达环保科技有限公司|控股子公司|||||||
||||款|||||用|
||||其他应收|400.00|-|400.00|-|非经营性占|
||吉林省固体废物处理有限责任公司|控股子公司|||||||
||||款|||||用|
||||其他应收|2,050.00|-|2,050.00|-|非经营性占|
||昊天节能装备有限责任公司|控股子公司|||||||
||||款|||||用|
||||其他应收||5.00||5.00|非经营性占|
||陕西秦邦环保科技股份有限公司|参股子公司|||||||
||||款|||||用|
|||||49,305.81|88,530.89|44,325.88|93,510.82||
|小计|—|—|—||||||
|||||49,305.81|88,530.89|44,325.88|93,510.82||
|总计|—|—|—||||||
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2016-082债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概况
由于本公司之全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称“华新彩印”）拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请额度为人民币6000万元（陆仟万元）整、期限为1年的综合授信。公司拟为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。
（二）审批情况
经公司第六届董事会 2016年第九次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（会议共 9名董事出席，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司将为华新彩印上述授信提供连带责任担保。
上述担保事项为对全资子公司的担保，不构成关联交易。
本公司在 2016年 4月 12日召开的 2015年年度股东大会，已批准在 2017年 4月 30日前，公司向下属子公司（包括各级控股子公司及全资子公司）提供不超过人民币26亿元的担保额度以及批准控股子公司之间4亿元的互担保额度，其中由公司对全资子公司华新彩印提供的担保额度为2亿元。在本议案所述担保生效后，公司对华新彩印已批准有效额度为 9000万元，未解除担保责任的对外担保合同余额（即实际使用的担保额）为3000万元。均在股东大会授权范围内，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：华新（佛山）彩色印刷有限公司
2、成立日期：2000年12月29日
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路3号
5、法定代表人：季向东
6、经营范围：出版物、包装装璜印刷制品的生产和经营，食品用产品纸质包装生产、印刷。
7、注册资本：9689.56万元
8、关联关系：公司持有华新彩印100%股权。
9、被担保子公司两年又一期主要财务数据（合并报表）如下：
（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2016 年1 季度|431,190,297.55|205,899,773.85|63,156,691.22|1,382,314.79|1,080,267.24|
|2015 年度|440,747,729.36|204,819,506.61|253,942,092.65|4,252,816.41|6,842,420.92|
|2014 年度|406,379,864.35|197,977,085.69|251,662,328.03|11,476,582.16|10,376,801.73|

备注：2016年1季度财务数据未经审计
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保子公司与银行共同协商确定。
四、风险控制措施
华新彩印为本公司全资子公司，公司对其经营和财务决策有控制权，风险可防可控。
五、董事会意见
根据本公司和华新彩印的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于该公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及该控股子公
司的整体利益。华新彩印的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策
有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为
全资子公司华新彩印提供担保。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量及审议程序
在上述担保被批准后，公司经董事会批准的未失效全部对外担保（均为对各级控股子公司及全资子公司担保）额度为238,880万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（简称“净资产”）的123.24%，占资产总额39.42%。另外，公司子公司对孙公司的担保金额为30,000万元。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-077海伦钢琴股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》于 2016年 1月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http：//www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司
2015年12月 31日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-017深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于设立产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，同意以自有资金1,000万设立深圳市德康投资发展有限公司（以下简称“德康投资”），与北京鑫羊投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心（有限合伙）等共同成立北京枫海资本管理中心（有限合伙）（以工商登记注册为准，以下简称“枫海资本”），枫海资本认缴出资总额250万元。待枫海资本成立后，再由该枫海资本作为普通合伙人，海普瑞作为有限合伙人共同成立“深圳枫海资本并购基金（有限合伙）”（以工商登记注册为准，以下简称“深圳枫海”）。详细内容参见2015年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于设立产业并购基金的公告》。
德康投资、枫海资本以及深圳枫海均按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并已取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、德康投资
公司名称：深圳市德康投资发展有限公司
注册号：440301112404497
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李锂
注册资本：1000万元人民币
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；股权投资。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需审批和禁止的项目）2、枫海资本
公司名称：北京枫海资本管理中心（有限合伙）
注册号：110228018818297
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京鑫羊投资管理有限公司
总认缴出资：250万元人民币
经营范围：投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
3、深圳枫海
公司名称：深圳枫海资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册号：440305602449764
公司类型：有限合伙
投资人或执行事务合伙人：北京枫海资本管理中心（有限合伙）
经营范围：股权投资，投资咨询（不含证券、期货咨询），投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），创业投资（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事关于调整公司限制性股票激励计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第五次（临时）会议审议的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表意见如下：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其他法律法规的规定：
鉴于激励对象中的李红涛、王满堂、徐涛3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，我们同意公司董事会取消李红涛、王满堂、徐涛3人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；张庆、马涛2人因个人原因自愿放弃认购授予的全部限制性股票，我们同意公司董事会取消张庆、马涛2人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票；同意将《限制性股票激励计划》激励对象调整为99名，授予的限制性股票数量调整为525万股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司独立董事关于调整公司限制性股票激励计划的独立意见》的签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-024山东道恩高分子材料股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2018度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2018年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见如下：
（一）事前认可意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（二）独立意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-066厦门日上集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
公司最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
最近五年，公司严格遵守相关法律法规及上市规则的相关规定，不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
公司最近五年收到证券监管部门和交易所问询函及答复情况如下：
1、公司于 2015年 3月 20日收到深圳证券交易所发出的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2015】第 11号），问询函指出了对公司 2014年度报告进行审查的过程中关注到的公司存在的问题。公司董事会高度重视，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，针对问询函所提问题采取一系列整改措施，并于2015年3月26日针对该问询函作出了相关回复。
理部对公司披露子公司收到重大采购订单的重大事项前的交易情况进行了分析，发现个别账户存在异常交易行为，要求公司就相关信息的保密情况以及相关投资者与本公司、公司董监高、持股5%以上的股东及实际控制人及其他内幕信息知情人等是否存在关联关系进行认真自查并做出书面说明。
公司于2015年12月3日就问询函中提及事项，在认真自查并问询公司董监高、持股5%以上的股东、实际控制人及内幕信息知情人的基础上作出了回复。
3、2016年 1月 4日，公司收到了深圳证券交易所发出的《关于对厦门日上集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 1号），问询函对公司披露的 2015年度利润分配预案的预披露公告高度关注，要求公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的规定，及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告，并在认真自查的基础上，对相关事项做出补充说明。
2016年1月9日，公司已就关注函中提及事项，在认真自查并问询控股股东、实际控制人的基础上进行了回复并在深交所及证监会指定网站上披露了《厦门日上集团有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号2016-001）。
4、2016年1月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于厦门日上集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 26号），问询函指出了公司披露利润分配预案前的股票交易存在个别账户异常交易行为，要求公司就相关信息的保密情况以及附件所列投资者与公司、公司董监高、持股5%以上的股东、实际控制人及其他内幕信息知情人等是否存在关联关系进行自查并做出书面说明。
公司于2016年1月15日就问询函中提及事项，在认真自查并问询公司董监高、持股5%以上的股东、实际控制人及内幕信息知情人的基础上作出了回复。
除上述事项外，公司无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于 2018年度日常关联交易暨 2019年度日常关联交易预计的议案
经审核，我们认为公司 2018年度日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于续聘公司 2019年度审计机构的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，并及时出具各项专业报告。
综上所述，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（本页无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王龙基 王涛 陈贇
江苏广信感光新材料股份有限公司年 月 日
平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
2018年度持续督导培训工作报告
深圳证券交易所：
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规和规范性文件的规定，委派本保荐机构保荐代表人程建新对赣锋锂业的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训时间
2018年9月12日上午。
二、培训地点
赣锋锂业会议室。
三、参加培训人员。
赣锋锂业董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
四、培训内容
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，传达了深圳证券交易所等监管机构的最新监管动向，讲解了持续督导的主要内容，对持续督导违规案例分析，对持续督导工作中需要注意的事项作了提示，强调上市公司要建立健全并有效执行公司治理制度、内部控制制度、健全并有效执行信息披露制度等。
五、上市公司配合情况及培训效果
在培训过程中，平安证券督导人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流，并就参训人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，平安证券向赣锋锂业提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。通过培训，赣锋锂业相关人员对中小板上市公司持续督导的内容与意义有了更深的认识，加强了公司规范运作及信息披露、募集资金使用、内幕信息管理相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。培训达到预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2018年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-007
深圳市新国都技术股份有限公司
关于投资设立二级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年1月26日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立二级全资子公司的议案》，公司一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）因业务需要拟出资5,000万人民币设立深圳市新国都软件有限公司（最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责二级全资子公司的注册登记事宜。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体深圳市新国都支付技术有限公司是新国都于2015年3月10日投资设立的全资子公司，注册资本为52,271.8186万元人民币。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为新国都支付的自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：深圳市新国都软件有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）公司法人：金伟
（4）监事：刘晚华
（5）总经理：金伟
（6）注册资本：5,000万人民币
（7）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（8）经营范围：软件的技术开发、销售、技术咨询；计算机系统集成。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（9）出资比例：新国都支付持有100%股权
（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立二级全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司战略调整及整合优化组织架构的需要，提升公司管理效率，公司一级全资子公司新国都支付拟投资设立全资子公司，本次对外投资事项的资金全部来源于新国都支付的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
六、本次对外投资的风险分析
上述设立二级全资子公司事宜，不存在法律限制或禁止的风险，公司将按照法律规定程序办理工商登记手续。目前该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
七、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019021大族激光科技产业集团股份有限公司
关于部分公司高管股份减持计划时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日披露了《关于部分公司高管股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018089）。公司部分高管计划在公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易的方式减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持股份将不超过360,729股，占公司总股本比例为0.03%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。当前减持时间已经过半，现将有关进展情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|股东|拟减持数量不超过（股）|拟减持的股份占其本人总持股的比例|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|张建群|110,542|25%|0.0104%|
|周辉强|64,006|25%|0.0060%|
|赵光辉|3,361|25%|0.0003%|
|杨朝辉|37,503|7.87%|0.0035%|
|王 瑾|7,342|25%|0.0007%|
|宁艳华|24,549|25%|0.0023%|
|任 宁|19,696|25%|0.0018%|
|陈克胜|82,726|25%|0.0078%|
|陈雪梅|11,004|25%|0.0010%|
|合计|360,729|20.38%|0.0338%|

二、本次减持计划实施进展情况
截至2019年4月3日，具体减持情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股数占总股本比例|剩余可减持股份数（股）|
|张建群|集中竞价|2019-1-4|27.06|110,542|0.0104%|0|
|宁艳华|集中竞价|2019-2-14|36.89|24,549|0.0023%|0|
|陈克胜|集中竞价|2019-3-1|39.30|82,726|0.0078%|0|
|周辉强|集中竞价|2019-3-4|41.61|10,000|0.0009%|54,006|
|合计|-|-|-|227,817|0.0214%|54,006|

本次减持后，张建群先生、宁艳华先生、陈克胜先生的股份减持计划均已实施完毕。赵光辉先生、杨朝辉先生、王瑾先生、任宁先生、陈雪梅女士尚未减持。公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||数量(股)|占总股本的比例|数量（股）|占总股本的比例|
|张建群|442,166|0.0414%|331,624|0.0311%|
|周辉强|256,022|0.0240%|246,022|0.0231%|
|赵光辉|13,444|0.0013%|13,444|0.0013%|
|杨朝辉|476,712|0.0447%|476,712|0.0447%|
|王 瑾|29,366|0.0027%|29,366|0.0028%|
|宁艳华|98,194|0.0092%|73,645|0.0069%|
|任 宁|78,784|0.0073%|78,784|0.0074%|
|陈克胜|330,904|0.0310%|248,178|0.0233%|
|陈雪梅|44,016|0.0041%|44,016|0.0041%|
|合计|1,769,608|0.1658%|1,541,791|0.1445%|

四、其它相关说明
1、本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、关于股东的减持计划等相关事项已按照规定进行了预先披露，截至公告披露日，本次减持情况与此前预披露减持计划、承诺一致，本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、本次减持股份的高管不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导
致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截至本公告日，赵光辉先生、杨朝辉先生、王瑾先生、任宁先生、陈雪梅女士尚未减持。后续他们在减持计划期间内如需减持股份的，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-058伊戈尔电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019年 06月 12日 10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4号伊戈尔电气股份有限公司 4楼 1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承主持召开。
通知于2019年06月06日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》
1、公司2019年限制性股票激励计划有关议案已于2018年年度年股东大会审议通过，鉴于 8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 22.22万股，及2019年05月28日公司实施完毕2018年年度权益分派。根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行了调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由81名调整为73名，本次激励计划拟授予的限制性股票数量由330.00万股调整为 317.14万股，其中首次授予的限制性股票数量由276.36万股调整为254.14万股，预留部分限制性股票数量由53.64万股调整为63.00万股。调整后的限制性股票授予价格为： 9.27元/股。
2、本次限制性股票激励计划对激励对象名单、授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。
3、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整的相关事宜属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：与会董事以同意 6票、反对0票、弃权0票的结果通过。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《伊戈尔电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定 2019年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年06月12日，向符合条件的73名激励对象首次授予限制性股票 254.14万股，授予价格为 9.27元/股。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：与会董事以同意 6票、反对0票、弃权0票的结果通过。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《伊戈尔电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议。
（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董 事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-092盈康生命科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第二十三次（临时）会议通知。会议于2019年9月29日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。
会议应到3人，实到3人，监事刘钢、吴雨霞、冯欢欢以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席刘钢先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
经审议，我们认为公司拟与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于促进公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意本次公司签署《金融服务协议》事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
鉴于本次交易的对方海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集
团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联监事刘钢回避表决。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十三次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月一日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于公司2017年度报告相关事项
的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司2017年年度报告所审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，在已获得的材料范畴内，并且公司保证获得的材料真实、准确、完整的基础上，我们对公司报告期内（2017年1月至12月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期末的控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了
认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
经核查，本报告期内（2017年1月至12月）以及以前期间发生但延续到报告
期末，公司能够严格遵守《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年12月31日控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市公司章程指引》及《股票上市规则》等文件的规定和要求，本着独立严谨、实事求是的态度，我们对公司2017年度发生，以及以前期间发生但延续到2017年末的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
经核查，公司于2017年度经董事会审议通过的各项对外担保的议案均为对公司子公司提供的担保。我们认为，公司2017年度或从以前期间发生并延续至2017
年12月31日，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，认真、严格地对每一笔担保事项履行了必要的审议程序，没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2017年12月31日，公司对外提供的担保均为对子公司的担保；公司对子公司实际担保总额为101,325.29万元，占公司经审计的最近一期（2017年12月31日）净资产值的比例为15.50%。报告期内，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、关于内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们认真阅读了公司董事会提交的《2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层及有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司2017年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。报告期内，纳入公司内部控制评价范围的主要业务和事项均能按照公司相关内部控制制度的规定进
行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司对2017年内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法有效。
四、关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
公司2017年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于对公司2017年度利润分配方案的独立意见
根据《公司章程》《分红管理制度》以及公司制定的《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，我们对本次董事会拟定的《2017年度利润分配方案》进行了认真核查，我们认为：
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的2017年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
六、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见
我们认为，本次董事会关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的审议及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司制定的《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。我们同意公司制定的董事、监事、高级管理人员2018
年的薪酬标准，并同意将《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》提交公司股东大会审议。
七、关于调整2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司在充分参考年度审计机构的审计意见的基础上，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，依据充分合理，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观、公允反映公司截至2017年12月31日的财务状况和经营状况。公司本次调整计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上所述，独立董事一致同意调整本次计提资产减值事项。
八、关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度未完成业绩承诺
应补偿股份及现金补偿的独立意见
根据补偿责任人与公司签订的《利润承诺补偿协议书》《利润承诺补偿协议书之补充协议》《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》，本次董事会审议的回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及
现金补偿的议案，符合相关法律规定及协议的约定，董事会审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，
特别是中小股东利益的情形。
九、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变
更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
十、关于制定公司《股东分红回报规划》的独立意见
公司制定的《股东分红回报规划（2018-2020年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。因此，我们一致同意公司《股东分红回报规划（2018-2020年）》相关内容。
独立董事：傅彤 程鑫 邝志云 王艳辉
日期：2018年4月27日