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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-122东江环保股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六十二次会议于 2016年 11月 8日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 11月 4日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
鉴于《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象有 4名离职，已不具备作为本次股权激励计划的激励对象资格；7名因个人原因放弃认购限制性股票，公司对本次股权激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量进行相应调整，将公司本次股权激励计划首次授予的激励对象由 343人调整为 332人，将公司本次股权激励计划首次授予的限制性股票数量由1,862万股调整为1,814万股。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的公告》（公告号：2016-124）。
调整后的激励对象名单详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）《关于向公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
根据公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次 H股类别股东会的授权，董事会认为公司及首次授予的激励对象具备《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的主体资格和授予条件，确定以2016年 11月 8日作为公司本次股权激励计划的首次授权日，向 332名激励对象授予 1,814万股限制性股票，预留的 138万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于向公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告号：2016-125）。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（三）《关于调整公司组织管理架构的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司对组织管理架构进行调整，修改后的组织管理架构详见附件。
三、备查文件
第五届董事会第六十二次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年11月9日
附件：调整后的组织管理架构图
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-050山东联创互联网传媒股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2016年 6月 7日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年6月7日上午11：00以现场方式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2016年6月7日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0124林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分质押股份延期购回及
部分质押股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 11日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东郭现生先生关于其部分质押股票延期购回及部分质押股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、2013年 11月 5日，郭现生先生将其持有的本公司有限售条件流通股 37,350,000股（占公司股份总数的6.99%）质押给广州证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务。该股份质押的初始交易日为 2013年 11月 5日，到期购回日为 2014年 11月 5日，购回期限为 365天，该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
2、2014年 11月 5日，郭现生先生将其质押给广州证券有限责任公司的有限售条件流通股 37,350,000股（占公司股份总数的6.99%）办理了延期购回业务，延期购回日为 2015年 11月 5日，购回期限为 365天，该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
3、2014年 11月 10日，郭现生先生将上述质押给广州证券有限责任公司的有限售条件流通股中的 5,728,509股（占公司股份总数的1.07%）办理了解除质押手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。
4、截至本公告日，郭现生先生共持有公司股份 205,428,600股，占公司股份总数的38.45%；尚有 188,600,091股处于质押状态，占公司股份总数的35.30%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十二日
监事会对董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见监事会对董事会关于2014年度保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具保留意见的审计报告。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
全体监事签名：
李建军 孙为民 蔡良正
浙江钱江摩托股份有限公司
监事会
2015年 4月 20日
关于会计政策变更的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-104美盈森集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《企业会计准则第 3号—投资性房地产》等相关规定的要求，公司本次会计政策变更涉及投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，计量模式转换会导致对公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，但并不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。
2、本次会计政策变更后，若投资性房地产项目所在地的房地产市场出现大幅变动则会导致公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
2015年，公司购置了位于深圳市南山区高新技术开发区的办公楼等相关房产用于创新业务的发展，由于目前公司相关业务尚处于发展期，为了充分利用好相关物业价值，公司近期出租了部分物业，该部分物业应作为投资性房地产进行会计核算。根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量这一国际通行的计量方法，公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
本次会计政策变更前采用的会计政策:本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧，计入当期损益。房屋建筑物预计使用
关于会计政策变更的公告寿命为 30年、预计净残值率为5%，年折旧率为3.17%。在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
本次会计政策变更后采用的会计政策：本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。为保证会计信息的可比性，企业对投资性房地产的计量模式一经确定，不得随意变更；已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
公司本次会计政策变更日期：自2015年12月29日起。
二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司所持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量有助于增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。
公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。
公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，可以更加真实客观地反映公司价值。公司的投资性房地产主要为用于出租的房产，采用公允价值模式进行后续计量是目前国际通行的成熟方法，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况，更能公允、恰当反映公司的财务状况和经营成果。因此，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的会计政策更能够提供可靠、相关的会计信息。
基于以上原因，公司董事会同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》规定，成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。因此，本次会计政策变更需要对2012、2013、2014年度财务报表进行追溯调整。
关于会计政策变更的公告根据现有资料，经公司初步测算，本次会计政策变更预计将对公司2012-2014年以及尚未披露的最近一个报告期即2015年所有者权益及净利润的影响如下：
||||
|-|-|-|
|年度|增加所有者权益（万元）|增加净利润（万元）|
|2012年|455|455|
|2013年|140|140|
|2014年|131|131|
|2015年|5,753|5,576|

注：上述金额仅为初步测算，具体金额以资产评估和审计结果为准。
上述追溯及影响不会导致公司当年出现盈亏性质改变。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司投资性房地产所处的地区有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计，采用公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量，能够真实、客观、全面地反映公司资产价值，有利于维护公司及广大投资者的利益。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，以公允价值模式对公司所持有的投资性房地产进行后续计量，是合理、可行的。
作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于会计政策变更的议案》的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定，能够准确地反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益。我们同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见。
关于会计政策变更的公告特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2015年12月29日
股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2019-042
茂名石化实华股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2019年 8月 28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019年 8月 18日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3名，3名监事参加本次会议并表决。监事会主席刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
1、《公司 2019年半年度报告》全文及摘要及《关于公司 2019年半年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。
通过。
监事会认为，《公司 2019年半年度报告》能够客观反映公司 2019年上半年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于会计政策变更的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符
合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的十届八次监事会会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-121
维信诺科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（下称“会议”）通知于2018年7月18日以专人通知方式发出，2018年7月20日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席杨阳女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》
公司监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将未使用募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2018-123）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会二〇一八年七月二十一日
沪士电子股份有限公司关于收到第五期搬迁补偿款的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-046沪士电子股份有限公司
关于收到第五期搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
我公司于2010年10月11日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订整体搬迁补偿协议的公告》。
该整体搬迁补偿协议已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会就搬迁补偿费的具体支付方案以及搬迁协议未尽事宜与江苏昆山经济技术开发区（以下简称“开发区”）规划建设局根据搬迁进度结合实际情况另行协商。我公司最晚于2016年12月31日前将该地块交付给土地使用权受让人，搬迁补偿费用由开发区财政预算支付。
2011年2月25日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,140万元搬迁补偿款，详见我公司于2011年3月1日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第一期搬迁补偿款的公告》。
2014年1月16日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了1,000万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第二期搬迁补偿款的公告》。
2014年3月4日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了700万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年3月5日在《证
沪士电子股份有限公司关于收到第五期搬迁补偿款的公告券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第三期搬迁补偿款的公告》。
2014年7月2日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了2,340万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第四期搬迁补偿款的公告》。
2014年9月23日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,820万元搬迁补偿款,我公司累计已收到21,000万元搬迁补偿款,约占整体搬迁补偿金额25.79%。
经初步测算，截止目前我公司累计收到的21,000万元搬迁补偿款对2014年度利润影响为增加税前利润总额约1,300万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异，已收到的搬迁补偿款对2014年度利润及未来年度利润的实际影响要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定，请投资者注意投资风险。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-034江苏宏达新材料股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、全景网（www.p5w.net）实时收看本次会议的现场情况。
根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》，公司定于2014年6月19日召开2013年年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：2014年6月19日14：00时
（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
（三）会议召集人：公司第四届董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（六）会议期限：半天
（七）股权登记日：2014年6月16日
二、会议审议事项
1、《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2013年度董事会报告的议案》；
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度公司审计机构的议案》；
8、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
9、《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
上述审议事项的内容请详见 2014年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
三、出席会议对象：
（一）截至2014年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的见证律师
四、出席现场会议的登记办法：
（一）登记时间：2014年6月19日上午8:30－11:30
（二）登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省扬中市明珠广场宏达新材料股份有限公司证券部，邮编：212200。
五、本次会议的其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0511-83359032
传真：0511-88224579
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部
邮政编码：212200
联系人：邓台平
电子邮箱：ciadtp@tom.com
（二）出席本次会议股东的费用自理。
六、备查文件
江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第十三次董事会决议
附：回执及授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
回 执
截止2014年 6月16日，我单位（个人）持有“宏达新材”（002211）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2013年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||股东大会表决事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案一||1、《关于2013年度报告及其摘要的议案》；|||||
|议案二||《关于2013 年度董事会报告的议案》；|||||
|议案三||《关于2013 年度财务决算报告的议案》|||||
|议案四||《关于2013 年度利润分配预案的议案》；|||||
|议案五||《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|||||
|议案六||《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》|||||
|议案七||《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年度公司审计机构的议案》|||||
|议案八||《关于2013 年度监事会工作报告的议案》|||||
|议案九||《关于补选独立董事的议案》|||||
|投票人签字： 备注：|||||||

（说明：在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
填表示弃权。关联股东回避请注明“回避表决”。）
特别说明事项：
委托人对受托人的指示，为非累积投票议案的指示。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1）委托人名称或姓名：
委托人身份证号码：
2）委托人股东账号：
委托人持有股数：
3）受托人姓名：
受托人身份证号码：
4）授权委托书签发日期：
5）委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-047深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票于2015年6月11日开市时起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-012新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月，新疆准东石油技术股份有限公司（简称“公司”）启动了重大资产收购事宜，公司股票于2014年10月10日起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大事项停牌进展公告。在此期间，相关方一起协商确定了公司参与收购 Galaz and companyLLP100%权益的交易架构和比例。2015年 1月 7日，公司发布了《对外投资暨关联交易的公告》、《关于签署项目收购初步协议暨股票复牌的公告》，对交易架构的确立及项目收购初步协议等内容进行了公告。
2015年 2月 3日，公司就延迟初步协议约定的排他期事宜发布了《重大事项进展公告》；2015年 2月 4日，公司发布了《关于参股设立荷兰公司完成商业注册的公告》，本次资产收购的主体—公司参股35%的荷兰震旦纪投资有限公司（简称“震旦纪投资”）在荷兰设立。
2015年 2月10日，震旦纪投资在阿拉木图与哈萨克斯坦 Galaz and Companny LLP（简称“目标公司”）的股东签定了附条件生效的关于收购目标公司的《出售购买协议》及配套的《约定、保证和赔偿协议》。目标公司的实际控制人 Roxi Petroleumplc（简称 “Roxi公司”），对本次交易提供担保、并出具了担保函。该公司系在伦敦证券交易所 AIM市场（The Alternative Investment Market of the London StockExchange）挂牌的上市公司。
震旦纪投资拟以1亿美元的总价收购目标公司100%权益（其中包括受让全部关联借款）。交易价格按照国际油价进行调整：如果2015年4月28日布伦特原油价格低于 60美元/桶，将从交易总价中扣除 1000万美元，按照 9000万美元的总价进行交易。另从交
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
易价款中保留200万美元，期限1年；1年期满如未发生任何与保证、税务、赔偿有关的索赔主张，则返还给卖方。
公司将于近期召开董事会和股东大会审议与本次交易相关的议案，并详实公告有关交易文件的主要内容。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-045
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司广西唐沁同光投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为184.21亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产96.19%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,184.38亿元。上述两类担保合计总额度1,368.59亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有16.5%权益的参股子公司广西唐沁同光投资有限公司（以下简称“广西唐沁同光投资”）拟接受中国民生银行股份有限公司南宁分行（以下简称“民生银行南宁分行”）提供的11亿元贷款，期限36个月，作为担保条件：广西唐沁同光投资以其名下项目土地提供抵押，广西唐沁同光投资100%股权提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为广西唐沁同光投资提供1.815亿元的连带责任保证担保，广西唐沁同光投资为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十八次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司
股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广西唐沁同光投资有限公司；
（二）成立日期：2018年7月12日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：南宁市良庆区平乐大道21号大唐总部1号1号楼19层；
（五）法定代表人：黄小达；
（六）主营业务：房地产开发经营；
（七）股东情况：公司持有100%权益子公司南宁泓兴晟房地产开发有限公司持有其16.5%股权，广西凯竣置业有限公司持有其34%股权，深圳市圳雅投资有限公司持有其33%股权，广西唐润投资有限公司持有其16.5%股权；
广西唐沁同光投资系本公司持有16.5%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，广西唐沁同光投资股权结构图如下：
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|
||2018年11月30日（未经审计）|
|资产总额|118,367.83|
|负债总额|3,097.42|
|长期借款|0.00|
|流动负债|3,097.42|
|净资产|115,270.41|
||2018年1-11月|
|营业收入|0|
|净利润|-174.56|

注：广西唐沁同光投资有限公司于2018年7月12日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
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|土地证编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|
|桂（2018）南宁市不动产权第0212920号|南宁市良庆区那平路北侧、振邦路西侧|74144.78|城 镇 住 宅用地、批发零售用地|≤4.0|＞25%且≤35%|≥35%|住宅70年、批发零售 40年|
|桂（2018）南宁市不动产权第0212910号|南宁市良庆区那平路北侧、振邦路西侧|36993.25|城 镇 住 宅用地、批发零售用地|≤4.0|＞25%且≤35%|≥35%|住宅70年、批发零售 40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有16.5%权益的参股子公司广西唐沁同光投资拟接受民生银行南宁分行提供的 11亿元贷款，期限 36个月，作为担保条件：广西唐沁同光投资以其名下项目土地提供抵押，广西唐沁同光投资100%股权提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为广西唐沁同光投资提供 1.815亿元的连带责任保证担保，广西唐沁同光投资为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方广西唐沁同光投资为公司参股子公司，公司及其他
股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。广西唐沁同光投资所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时广西唐沁同光投资以其名下项目土地提供抵押，广西唐沁同光投资100%股权提供质押，且广西唐沁同光投资为公司提供反担保，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：广西唐沁同光投资为公司持有16.5%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供 1.815亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，广西唐沁同光投资以其名下项目土地提供抵押，广西唐沁同光投资100%股权提供质押，广西唐沁同光投资为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司广西唐沁同光投资提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为184.21亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产96.19%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,184.38亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产618.47%。上述两类担保合计总额度1,368.59亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产714.66%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十八次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-033号建新矿业股份有限责任公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据相关规定，公司股票（证券代码：000688 证券简称：建新矿业）于2014年7月15日上午开市起停牌。
目前，公司正积极推进该项工作，由于相关准备工作尚未完成，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，自2014年7月22日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一四年七月二十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-067号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 11月 13日召开2014年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。2015年 3月 10日召开 2014年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品。
2015年3月23日，公司募投项目实施主体四川一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币7000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期产品（产品代码：1101158240）。该产品成立日为2015年3月25日，到期日为2015年6月25日，年化收益率为5.10%。
2015年3月23日，公司募投项目实施主体广西鸿翔一心堂药业有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币3000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期产品（产品代码：1101158240）。该产品成立日为2015年3月25日，到期日为2015年6月25日，年化收益率为5.10%。
上述内容请详见2015年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-023）。
现该两笔理财产品本金及收益已于2015年6月25日到账，四川一心堂已全部收回本金7000万元及收益89.25万元，符合预期收益；广西鸿翔一心堂已全部收回本金3000万元及收益38.25万元，符合预期收益。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专用账户。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年6月26日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-079南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 29日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）收到公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）减持公司股份的告知函。华鑫海于 2016年 12月 27日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股3,000,000股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|山西华鑫海贸易有限公司|大宗交易|2016年12月27日|25.02|3,000,000|1.485%|
||合计|—|—|3,000,000|1.485%|

截至目前，华鑫海分别于 2016年 9月 27日、2016年 12月 27日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 2,000,000股、3,000,000股，累计减持5,000,000股，累计减持股份占公司总股本的比例为2.475%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|山西华鑫海贸易有限公司|合计持有股份|28,200,000|13.96%|25,200,000|12.475%|
||其中：无限售条件股份|13,100,000|6.485%|10,100,000|5.00%|
||有限售条件股份|15,100,000|7.475%|15,100,000|7.475%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东华鑫海非公司控股股东、实际控制人。本次减持完成后，华鑫海持有本公司股份2,520万股，占公司总股本的12.475%，仍为公司持股5%以上股东。
3、本次减持股东在《招股说明书》等文件中做出减持价格承诺如下：
（1）华鑫海所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于宝色股份首次公开发行价格，每年减持的比例不超过所持公司股份的25%。
（2）上述锁定期满后，华鑫海减持宝色股份股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
（3）自宝色股份股票上市至华鑫海减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。
如华鑫海处置宝色股份股票时违反上述承诺，李向军和华鑫海主动披露，并公开道歉，同时违反承诺减持股票所得收益归宝色股份所有。
华鑫海本次减持数量、减持价格均符合上述承诺。
4、本次减持股东于2016年11月22日作了减持计划，详情见本公司于 2016年 11月 22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-067），本次减持符合上述减持计划。
三、备查文件
1、山西华鑫海贸易有限公司《关于减持南京宝色股份公司股票的告知函》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年12月29日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-008
吉林电力股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2．预计的经营业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元 - 1500万元|盈利：11775万元|
||比上年同期降低：87.26% -91.51%||
|基本每股收益|盈利： 约0.01元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本预告期预计实现净利润1000万元至1500万元，同比减利10275
万元至 10775万元，主要是公司火电板块受国家电价政策性下调及电
量结构变化等因素影响减利较大，但随着公司新能源战略快速推进，
新能源板块效益的释放对公司利润形成有力支撑。
本报告期公司大力发展新能源，同时加强内部管理，降耗提效，成本费用得到有效控制，供电煤耗等生产运营指标进一步优化，但同比仍然减利。主要减利因素是：一是受国家政策性火电电价下调影响火电板块营业收入同比减少；二是随着国家限产能政策的落地，煤炭产量减少，燃料价格升高，采购成本增加；三是上年同期取得风电电量补偿收入等一次性因素形成同比减利。但新能源收益的增加部分抵补了火电板块的减利。
公司将继续推进新能源发展战略，强化市场营销工作，加强内部管理，严控成本费用支出，增强公司盈利能力和水平。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-004天水华天科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东天水
华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的通知，华天电子
集团于2016年1月28日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持504,200
股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持的基本情况
1、本次增持人名称：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式
3、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东华天电子集团增持了公司部分股份。
4、增持计划：华天电子集团计划自首次增持之日（2016年1月26日）起六个月内根据市场状况增持公司部分股份，增持总金额不低于1,000万元人民币，增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。增持所需资金来源为其自筹。
二、本次增持计划的进展情况
1、2016年1月26日，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价
方式增持136,451股公司股份。具体情况详见巨潮资讯网及2016年1月27日刊登
于《证券时报》的2016-002号公司公告。
2、2016年1月27日，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持165,000股公司股份。具体情况详见巨潮资讯网及2016年1月28日刊登于《证券时报》的2016-003号公司公告。
3、2016年1月28日，华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持504,200股公司股份。
截至本公告披露日，华天电子集团本次增持计划已增持805,651股公司股份，占公司股份总数的0.10%。
华天电子集团目前共持有226,946,771股公司股份，占公司股份总数的27.69%。
三、其他情况说明
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、华天电子集团承诺：在增持期间及增持计划完成后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
公司将继续关注公司控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，财通证券股份有限公司（简称“财通证券”或“保荐人”）作为陕西坚瑞消防股份有限公司（简称“坚瑞消防”或“公司”）持续督导的保荐人，就《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价的范围
纳入评价范围的主要单位包括：公司各职能部门、生产经营单位、全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司、西安金泰安全消防技术有限公司、坚瑞永安安全系统工程有限公司、达明科技有限公司、西安美安消防设备制造有限公司、西安新思化工设备制造有限公司、福瑞控股有限公司和控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司、武汉华盛电子有限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务包括:气溶胶灭火装置、七氟丙烷灭火装置；超细干粉灭火装置；火灾报警控制系统、消防工程、安防工程业务等。
纳入评价范围的主要事项包括：预算管理，资金管理，销售管理，生产及采购管理，对外投资的管理，工程项目管理，固定资产管理，财务报告管理，人力资源管理、关联方交易等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务风险；资金活动的风险；采购业务的风险；履行社会责任方面的风险；人力资源管理方面的风险；担保业务的风险；合同管理的风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和公司制定的相关内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额（A）|差错金额≥A的0. 4%|A的0.05%≤差错金额＜A的0.4%|差 错 金 额 ＜ A 的0.05%|
|主营业务收入总额（B）|差错金额≥B的 3%|B的0.4%≤差错金额＜B的 3%|差错金额＜B的 0. 4%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已公布的财务报告进行
更正；（3）未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的财务报告控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未遵循企业会计准则；（2）未建立反舞弊控制制度；（3）对于非常规或特殊交易的会计处理没有建立相应的内控机制；（4）对编制财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额（A）|差错金额≥A的0. 4%|A的 0.05%≤差错金额＜A 的0. 4%|差 错 金 额 ＜ A 的0.05%|
|主营业务收入总额（B）|差错金额≥B的 3%|B的 0. 4%≤差错金额＜B的 3%|差错金额＜B的 0. 4%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1)内部控制评价的结论是重大或重要缺陷未得到整改；(2)重要业务缺乏制度控制。(3)严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。(4)重大产品（工程）质量事故，给企业声誉造成重大损害。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1)违规并被处罚。(2)较大产品（工程）质量事故，给企业声誉造成较大损害。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：
(1)轻微违规并已整改。(2)一般产品（工程）质量事故，给企业声誉造成损
害。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关的重大事项。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人进行的核查工作
财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2015年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》基本反映了公司2015年度内部控制制度建设、执行的情况。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________ _______________
龚俊杰 徐光兵
财通证券股份有限公司二〇一六年三月十日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-69债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月5日，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）与青岛宏百川金属精密制品有限公司（简称“宏百川公司”）共同出资5,000万元人民币，设立重庆宗申天翼航空科技有限公司（简称“宗申航空科技公司”），其中公司持有宗申航空科技公司67%股权，主营农林植保无人机等整机产品及零部件的生产制造。自宗申航空科技公司设立以来，已开展人员培训、机型设计和研发、样机装配等相关工作。10月12日至10月13日，宏百川公司和宗申航空科技公司对联合开发的首款农林植保无人机（简称“农林植保机”）进行了飞行测试，具体情况如下：
一、试飞情况概述
2015年10月12日，双方在山东省青岛市对农林植保机进行了累计5小时的系留试验，对动力系统、传动系统、控制系统等进行了验证，完全满足试飞条件；10月13日，农林植保机进行了场外试飞：单次飞行超过7分钟，累计飞行时间超过30分钟，飞行最大高度超过20米，飞行过程中进行了垂直起降、悬停、平移以及前飞模拟作业等飞行动作，试飞情况完全符合设计要求（试飞视频地址：http://www.zsengine.com/news/ShowInfo.aspx?ID=%20726）。
二、试飞机型概述
本次试飞的农林植保无人机是专用于平原、坡地及山区农田林地的无人直升机产品，整机长度为2.7米、高度为1米、整机自重60Kg、载重大于30Kg，采用汽油为燃料，单次作业时间可达1小时以上。
三、后续工作计划
本次试飞完成后，双方将对该机型进行累计 100小时飞行强化试验以及零部件耐久试验，油耗测定和喷药系统悬挂等相关工作，并积极推进产品的批量化生产和销售。本次试飞圆满成功，标志着公司在农林植保无人机项目已取得阶段性进展，为公司向民用、军用无人机业务的产业转型奠定了坚实基础。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-002浙江双箭橡胶股份有限公司
监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年1月25日收到监事沈洪明先生的书面辞职报告。沈洪明先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。沈洪明先生辞去职工代表监事后仍在公司销售部工作。
根据《公司法》、公司《章程》有关规定，沈洪明先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故沈洪明先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。公司将尽快按照法定程序补选新任职工代表监事。
公司监事会对沈洪明先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二○一六年一月二十六日