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江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2017）第2492号江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)2016年度的财务报表，包括 2016年 12月 31日的资产负债表， 2016年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了众会字(2017)第2491号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，双星新材编制了后附的截至2016年12月31日止双星新材控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是双星新材管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与双星新材 2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对双星新材实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度双星新材的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为双星新材披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：双星新材2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
(本页无正文)
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 莫旭巍
中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 二〇一七年四月二十五日
附件： 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-048
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于在韩国设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“扬杰科技”）拟以自有资金1亿韩元（约合人民币57万元）在韩国设立全资子公司。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资主体为扬杰科技，无其他投资主体。
三、全资子公司的基本情况
根据主管机关颁发的营业执照，全资子公司基本情况如下：
1、公司名称：扬杰电子韩国株式会社（Yangjie Electronic Korea Co.,Ltd.）；
2、法定代表人：梁勤
3、开业时间：2016年5月12日
4、法人注册号：134111-0439542
5、注册地址：韩国京畿道仪旺市仪美路40号（浦一洞)仁德园IT工业园区A栋619室
6、注册资本：1亿韩元
7、经营范围：电子元器件和电子产品的贸易及批发零售
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次对外投资的目的和意义
本次投资，为公司进一步拓展韩国市场业务提供平台，将提高公司对韩国客户的快速响应能力，提升公司的国际化服务水平，有利于增强公司产品的市场美誉度，逐步提高公司产品的海外市场占有率，符合公司的长期战略规划。
2、设立子公司存在的风险
尽管前期公司已就该投资项目进行了充分的调研和论证，但是由于中韩两国在法律、政策体系、商业环境等方面存在较大差异，公司需尽快熟悉并适应韩国的商业和文化环境，依照韩国法律合法、合规运作，否则将会对公司运营产生影响；同时，新设公司可能面临一定的管理、内部控制、公司治理等其他经营风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
六、备查文件
《扬杰电子韩国株式会社营业执照》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年5月20日
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十六次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
一、关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易相关事项的独立意见
公司拟以 1.5亿元现金收购上海存硕企业管理中心（有限合伙）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）（以下合称为“转让方”）合计持有的上海蓝硕数码科技有限公司（以下简称“蓝硕科技”）100%股权。在前述股权转让过程中，转让方将其取得的1.5亿元股权转让款中的70%（对应1.05亿元）全部用于以协议大宗交易的方式购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份。根据上述交易安排并经各方充分协商一致，公司及公司股东刘海一、袁波与上海存硕企业管理中心（有限合伙）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）、陈剑、吴晶晶及蓝硕科技拟共同签署《股权收购协议》。公司股东刘海一、袁波承诺将其通过上述协议大宗交易向转让方出售公司股份后所得价款中合计不超过 1.05亿元扣除相关费用后，向公司提供无息借款。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。审议议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司收购蓝硕科技100%股权相关事宜。
二、关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易相关事项的独立意见
公司拟以1.2亿元现金收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴（以下合称为“转让方”）合计持有的四川普瑞照明工程有限公司（以下简称“普瑞照明”）100%股权。在前述股权转让过程中，王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的 8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据上述交易安排并经各方充分协商一致，公司及公司控股股东、实际控制人李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明拟共同签署《股权收购协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。审议议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司收购普瑞照明100%股权相关事宜。
三、关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易相关事项的独立意见
公司拟以1.8亿元现金收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕（以下合称为“转让方”）合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司（以下简称“万科时代”）100%股权。在前述股权转让过程中，刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据上述交易安排并经各方充分协商一致，公司及公司控股股东、实际控制人李军与刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及万科时代拟共同签署《股权收购协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股
东的利益。审议议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司收购万科时代100%股权相关事宜。
四、关于转让全资子公司北京利亚德视频技术有限公司股权暨关联交易相关事项的独立意见
公司与刘航、北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利国创景”）分别签署《关于北京利亚德视频技术有限公司之股权转让协议》，拟将公司所持全资子公司北京利亚德视频技术有限公司（以下简称“利亚德视频”）2,760万元出资额（对应46%股权）以2,484万元的价格转让给刘航、将公司所持利亚德视频840万元出资额（对应14%股权）以756万元的价格转让给利国创景（以下简称“本次交易”）。前述拟转让股权对应出资均为未缴出资，并由刘航、利国创景承担该等未缴出资的实缴出资义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。审议议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意上述公司转让利亚德视频股权相关事宜。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2016年8月26日
2014年第三次临时监事会会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-055广东德联集团股份有限公司
2014年第三次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第三次临时监事会会议于 2014年 10月 14日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2014年10月9日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
监事会认为：公司对非公开发行股票预案相关内容予以补充修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。监事会同意公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2014年第三次临时监事会会议决议的公告备查文件
1、公司2014年第三次临时监事会会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会 2014年10月14日
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项进展情况，独立公正地履行职责，积极出席公司董事会，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司中小股东的合法权益。现将本人
2013年履职情况报告如下：
一、出席董事会会议、列席股东大会情况
本年度，公司共召开股东大会 1次、董事会 7次，本人均亲自参加。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，对相关事项进行了充分调研、讨论、研究之后行使表决权。公司 2013年股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法有效地履行了相关程序。本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。2013年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2013年4月16日，在公司第五届董事会第二十七次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内控审计机构的独立意见》、《关于
公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
（二）2013年6月4日，在公司第五届董事会第二十九次会议上发表了《关于提名第六届董事会董事候选人的意见》。
（三）2013年6月25日，在公司第六届董事会第一次会议上发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（四）2013年 8月 15日，在公司第六届董事会第二次会议上出具了《现代投资股份有限公司独立董事关于聘请公司内部控制审计机构的独立意见》。
上述独立意见是本人对相关事项的基本情况进行充分了解，对相关事项的合法、合规、合理性进行现场检查后发表的独立意见。
三、现场调查情况
2013年，本人认真到公司现场检查，重点对公司的生产经营状况、管理情况进行调查，对董事会决议执行情况进行现场检查，并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的相关报道，及时掌握公司的运行动态，凡经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供详细的资料，让本人及其他的董事享有同等知情权。2013累计现场工
作时间超过了 10天。作为薪酬与考核委员会成员，本人参与了对管理层的全面考核、对重点工作和重点人员的考核。
四、保护投资者合法权益所做的其他工作
作为公司独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。
对公司对外担保事项、关联方资金占用情况、聘请审计机构、现金分红事项等发表独立意见。对公司投资成立民营银行的议案进行了认真调研。在年报编制过程中，对公司的年度财务报表履行事前沟通、事中督导、事后评价的职责，对年审会计师从事年审工作情况进行评价，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督，并对续聘会计师事务所进行提议，切实履行自己的职责。
五、培训和学习
本人注重及时主动掌握中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所颁发的各项法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2014年，我将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护公司和全体投资者的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：杨德勇
2014年 3月 27日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-014
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。《2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请全体股东和投资者查询阅读。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2015年4月30日15：00—17:00通过网络远程方式举行2014年年度报告说明会，届时公司副董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，现将有关事项公告如下：一、会议时间：
2015年4月30日15：00—17:00；
二、会议选定网站名称及网址：
投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席2014年年度报告说明会人员：
公司副董事长兼总经理孙耀忠先生、董事会秘书席洪民先生、财务总监孙定文先生、独立董事张复生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
浙江兆丰机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
1、本次公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经核查公司第四届董事会非独立董事候选人的简历等相关资料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司本次董事会的换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
1、本次公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司本次董事会的换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人，三名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据市场环境变化和项目实际情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
我们一致同意公司将“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”进行延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
阮方民 胡旭东 徐亚明
二○一八年十二月二十五日
股票简称：ST宜化 股票代码：000422债券简称：09宜化债 债券代码：112019湖北宜化化工股份有限公司
Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
（湖北省宜昌市猇亭大道399号）
湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
二零一九年四月
本期债券重大事项
2019年 4月 19日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“发行人”）发布《关于公司债券恢复上市及上市期间调整交易机制相关事项的的公告》，公告称，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2019年 4月 19日对发行人做出《关于湖北宜化化工股份有限公司相关公司债券恢复上市的决定》（深证上【2019】 222号），本期公司债券将于 2019年 4月 26日起在深交所恢复上市，债券简称“09宜化债”、债券代码“112019”，具体情况如下：
一、“09宜化债”被暂停上市的情况
发行人因2016年、2017年连续两年亏损，深交所根据《证券法》第六十条、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第7.1条等规定，于 2018年 4月 25日对发行人做出了《关于湖北宜化化工股份有限公司相关公司债券暂停上市的决定》（深证上﹝2018﹞177号）。根据该决定，发行人发行的“09宜化债”于2018年5月8日起正式在深交所暂停上市。
二、“09宜化债”恢复上市的决定
发行人于2019年4月4日披露了2018年年度报告。根据该报告显示，发行人 2018年度实现净利润 31,395.63万元，其中归属于母公司所有者的净利润 26,877.70万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2019]第2-00636号标准无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》第 6.2条规定，发行人最近二年连续亏损的情形已消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。发行人向深圳证券交易所申请公司已发行的“09宜化债”恢复上市，深圳证券交易所于2019年4月19日对发行人做出《关于湖北宜化化工股份有限公司相关公司债券恢复上市的决定》（深证上【2019】222号），“09宜化债”将于2019年4月26日起在深交所恢复上市。
2018年6月26日，中诚信证券评估有限公司公告了《2009年公司债券跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为A，维持“09宜化债”信用等级为A，并将主体信用等级和债项信用等级列入信用评级观察名单。
根据《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的
通知》，恢复上市后“09宜化债”继续被实施投资者适当性管理，仅限合格的机构投资者。
根据《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔2019〕166号）规定，“09宜化债”自恢复上市之日起，交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。
华泰联合证券有限责任公司作为“09宜化债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
华泰联合证券有限责任公司后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：汤海波
联系电话：010-56839385
（以下无正文）
北京市竞天公诚律师事务所
关于
七喜控股股份有限公司
重大资产置换并发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
的
补充法律意见书（四）
二零一五年十一月
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于七喜控股股份有限公司
重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
补充法律意见书
（四）
致：七喜控股股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受七喜控股股份有限公司
（以下简称“七喜控股”或“上市公司”）委托，担任七喜控股本次重大资产置
换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本
次交易”）的专项法律顾问。
本所已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及其
他有关法律、法规和中国证监会的有关规范性文件（以下简称“法律法规”）的
规定，对发行人已经提供的与其本次交易有关的文件和有关事实进行了核查和
验证，并就发行人本次交易出具了《关于七喜控股股份有限公司重大资产置换
并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以
下简称“法律意见书”）、《关于七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》（以
下简称“补充法律意见书（一）”）、《关于七喜控股股份有限公司重大资产置换
并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
（二）》（以下简称“补充法律意见书（二）”）及《关于七喜控股股份有限公司
重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补
充法律意见书（三）》（以下简称“补充法律意见书（三）”）。
根据中国证监会口头反馈意见的要求，本所特出具本补充法律意见书，对
本所已经出具的《法律意见书》的相关内容进行修改补充或作进一步的说明。
为出具本补充法律意见书，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文
件的要求，在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书
所涉事实进行了补充调查，并就有关事项向本次交易相关各方以及相关的当事
人作了询问并进行了必要的访谈，取得了由本次交易相关各方提供的证明和文
件。本所律师已经对与出具本补充法律意见书有关的文件、资料及陈述进行了
审查判断，并据此出具法律意见。
本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不
可分割的一部分。除非本补充法律意见书中另有说明，《法律意见书》中使用的
定义、术语和简称及做出的确认、承诺、声明及保留适用于本补充法律意见书。
本所根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：
请核查央视三维转让商标的原因、具体内容。
答复：
根据分众传媒确认，FMHL于2013年完成自美国退市以后，陆续开展了内
部资产的整理工作，清理部分全资子公司、清理商标在内的知识产权是上述整
理的一部分。为实现集团对商标的统一和有效管理，减少管理成本，FMHL及
其下属企业如上海聚众目标传媒有限公司、北京央视三维广告有限公司、德峰
信息技术（上海）有限公司等陆续将相关商标归集至集团内部几个主要负责商
标管理的公司，该等公司主要包括华光广告有限公司、上海分众晶视广告有限
公司、上海享乐广告传播有限公司等。
在上述背景下，2014年 6月 16日，分众传媒控股子公司北京央视三维广
告有限公司（以下简称“央视三维”）和上海分众晶视广告有限公司（以下简
称“分众晶视”）向商标局提出申请，分众晶视自央视三维处受让第 5137940
号、5137941号、6638264号三个注册商标。2015年4月27日，商标局核准前
述三个商标的转让注册事宜，前述商标的权利人变更为分众晶视。
基于上述，本所认为，央视三维向分众晶视转让商标系分众传媒体系内控
股子公司之间的转让，系基于FMHL于美国退市后，分众传媒体系内商标等无
形资产归集管理的需要。
本补充法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并本所盖章后生效。
（本页无正文，为《关于七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）》之签章页）北京市竞天公诚律师事务所
负责人：________________
赵洋
经办律师：
________________
章志强 律师
________________
徐鹏飞 律师
________________
张荣胜 律师
________________
张鑫 律师
二○一五年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-036 TCL集团股份有限公司
关于华星光电收购华显光电股权的自愿性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告为自愿性公告。
风险提示：该交易尚需获得香港联交所、香港证券监管部门等有权监管机构的所有必要的批准，存在审批的不确定性风险。
为推动公司内部重组，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）通过其全资子公司HIGH VALUE VENTURESLIMITED（以下简称“HIGHVALUE”）于2017年4月27日以每股0.9港元协议收购本公司及其他十家BVI公司股东持有的华显光电技术控股有限公司（为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码0334.HK，以下简称“华显光电”）1,093,616,758股股份（约占华显光电目前已发行股本的53.81%，对价约为9.84亿港元）。
公司及华星光电均无意对华显光电实行私有化，但按照香港相关规定要求，HIGHVALUE本次收购了华显光电目前已发行股本53.81%的权益，需提出无条件强制性全面现金要约收购以及注销所有未行使购股权。HIGHVALUE将按每股0.9港元提出股份要约，并按每份0.16港元注销未行使购股权。假设所有未行使购股权及股份要约获全面接纳，本次交易的最高金额合计约为港币17.25亿元（含上述协议收购对价9.84亿港元）。
华显光电已于2017年5月2日在香港联交所主板网站(http://www.hkex.com.hk)披露有关公告。投资者如欲了解详情，可登陆联交所主板网站进行查询。
本次交易属于公司内部重组，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次重组完成后，华星光电将成为华显光电的控股股东，本公司仍是华显光电的最终控股股东。华星光电将充分发挥其客户优势与生产技术优势，推动与华显光电显示模组技术的一体化整合，促进双方在生产制造、供应链、产品结构、客户结构及售后服务方面的深度协
同，并将共同拓展国内外市场，推动双方市场份额的进一步提升。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-054北京清新环境技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年6月19日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年6月19日披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-046），2018年6月26日、7月3日、7月10日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-053）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。
公司聘请的相关专业中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年7月17日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年七月十六日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-098
上海摩恩电气股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。公司股票自2014年12月18日上午开市起停牌，并于2014年12月18日发布了《上海摩恩电气股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2014－093）。
截止本公告日，该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 25日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十二月二十四日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-074哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2015年 10月 16日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知。会议于 2015年 10月 26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《2015年第三季度报告》的议案
公司董事会编制和审核的《2015年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2015年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-036江苏长海复合材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、回购股份的审批情况|
|江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 23 日召|
|开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。|
|公司计划以不超过人民币1亿元（含 1亿元），且不低于人民币 5,000万元（含5,000|
|万元）的自有资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的|
|价格为不超过人民币 12.5 元/股（含 12.5 元/股），本次回购股份的实施期限为自|
|股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。|
|二、回购股份的实施情况|
|2018年3月12日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司在巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编|
|号：2018-015）。|
|根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券|
|交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司|
|应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股|
|份的进展情况公告如下：|
|截至 2018 年 4 月 30日，公司累计回购股份数量 4,289,977 股，占公司总股本|
|的1.01%，最高成交价为11.96 元/股，最低成交价为10.14元/股，支付的总金额为|
|49,402,179.92元（含交易费用）。|
|公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|
|特此公告。|
|江苏长海复合材料股份有限公司董事会|
|2018年 5月2日|
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-044北京辰安科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对募投项目进行延期，延期至2019年7月18日。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1455号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币 21.92元，募集资金总额人民币 438,400,000.00元，扣除发行费用人民币 39,624,900.00元，实际募集资金净额为人民币398,775,100.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 7月 19日出具了会验字[2016]4210号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募投资金总额|
|1||新一代应急平台软件系列产品开发项目||11,800.08||
|2||基于大数据的公共安全应用系统项目||11,907.01||
|3||人防工程建设、运维与安全管理平台项目||8,000.42||
|4||运维服务体系与营销网络扩建完善项目||8,170.00||

北京辰安科技股份有限公司
||||
|-|-|-|
|合计|-|39,877.51|

二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||承诺投资项目||拟投资总额||累计投资金额|
|1||新一代应急平台软件系列产品开发项目||11,800.08||5,490.81||
|2||基于大数据的公共安全应用系统项目||11,907.01||2,466.62||
|3||人防工程建设、运维与安全管理平台项目||8,000.42||2,233.25||
|4||运维服务体系与营销网络扩建完善项目||8,170.00||2,883.46||
|合计||-||39,877.51||13,074.14||

三、募集资金投资项目延期的具体情况和原因
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||调整前达到预定可||调整后达到预定|
||序号||项目名称|||||
||||||使用状态时间||可使用状态时间|
|1||新一代应急平台软件系列产品开发项目||2018年4月30日||2019年7月18日||
|2||基于大数据的公共安全应用系统项目||2018年3月31日||2019年7月18日||
|3||人防工程建设、运维与安全管理平台项目||2018年3月31日||2019年7月18日||
|4||运维服务体系与营销网络扩建完善项目||2018年4月30日||2019年7月18日||

2、本次募集资金投资项目延期的原因
公司于 2013年 6月向中国证监会申报了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，并分别于2015年2月、2015年5月取得前次募集资金投资项目在北京市海淀区发展和改革委员会的备案。因此，公司公开披露的募集资金使用情况系以2015年度为募投项目首年。但公司实际于2016年7月首次公开发行股票并获得前次募集资金，前次募集资金实际于2016年7月19日到账并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了会验字[2016]4210号《验资报告》，因此，募投项目的整体实施存在滞后情况。
为保证按质按量地推进募投项目，根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究
北京辰安科技股份有限公司论证，公司拟调整募投项目的实施进度，将募投项目均延期至 2019年 7月 18日。
四、对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、独立董事意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，同意将的募集资金投资项目预定可使用状态日期均调整为 2019年7月18日。
七、保荐机构意见
北京辰安科技股份有限公司合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司本次募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，中信建投证券股份有限公司对辰安科技上述募集资金投资项目延期的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议
2、公司第二届监事会第十五次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年3月29日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于三力士股份有限公司《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等文件要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”）2013年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，对三力士出具的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查。
一、公司内控规则落实情况
三力士对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了内部审计运作情况，信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
申万宏源承销保荐公司及其保荐代表人通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式对三力士《内部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括：公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司董事会秘书、财务总监、重要子公司负责人等沟通交流。
经核查，申万宏源承销保荐公司认为：
1、三力士董事会已按照深圳证券交易所的有关要求开展了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
申万宏源承销保荐公司对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于三力士股份有限公司内部控制规则落实自查表》之签字盖章页）
保荐代表人： 方蔚
扶林
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年3月17日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-042启明信息技术股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月23日召开了第五届董事会2018年第五次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举吴建会先生担任公司第五届董事会董事长职务，并同时接替董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条之规定，公司董事长为公司法定代表人。
公司独立董事对此发表了独立意见如下：
一、任职资格合法
经审阅公司拟任董事长吴建会先生的个人简历及相关材料，独立董事认为吴建会先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、选聘程序合法
本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司
治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-056债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2019年 8月 6日下午 16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019年 7月 26日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司监事会
二○一九年八月七日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-007
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|立昂技术股份有限公司|
|关于完成工商变更的公告|
|立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开了|
|第二届董事会第二十九次会议，于 2018年12月17日召开了 2018年第五次临时|
|股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更经营范围|
|并相应修改公司章程，公司分别于 2018年10月29日、2018 年12月17日在巨|
|潮资讯网披露了《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2018-105）、《2018|
|年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-129）。|
|公司于2019年1月15 日完成工商变更登记手续，并取得由乌鲁木齐经济技|
|术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登|
|记信息如下：|
|注册号：916501002999341738|
|名称：立昂技术股份有限|
|公司类型：其他股份有限公司（上市）|
|住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518号|
|法定代表人：王刚|
|注册资本：壹亿零贰佰伍拾万元人民币|
|成立日期：1996年01月 08日|
|营业期限：1996年01月 08日至长期|
|经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；|
|有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、|
|仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。房产|
|的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服|

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|务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信|
|器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接|
|收传送电视节目；广告信息发布。中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配|
|件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术|
|咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服|
|务，通信设备维修，车辆停放服务；餐饮服务；互联网数据中心技术服务，互联|
|网接入及相关服务，互联网信息服务。经营本企业商品的进出口业务，但国家限|
|制或禁止的产品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开|
|展经营活动）。|
|立昂技术股份有限公司《公司章程》（2018年10月修订版）全文已于同日|
|披露于巨潮资讯网。|
|特此公告。|

立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-023
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月15日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于 2019年 4月 9日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一：《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，审议的相关情况如下：
公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案》，根据该议案关于股东大会对董事会的授权，并结合《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于授予条件的相关规定，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2019年4月15日。拟授予公司预留激励对象的1002.4万股，预留部分限制性股票的授予日由董事会另行确定。343名激励对象首次授予限制性股票共1002.4万股，授予价格为6.37元/股。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事陈涛、陈勇、刘春兰回避表决。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会