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证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-105
宁波美康生物科技股份有限公司
关于全资子公司合资设立宁波康健基因检测有限公司
暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“盛德医检所”或“乙方”）与宁波市临床病理诊断中心（以下简称“病理中心”或“甲方”）签署了合作协议（以下简称“协议”），共同投资设立宁波康健基因检测有限公司（以下简称“康健基因”或”目标公司”）。其中，盛德医检所以人民币现金方式认缴出资 60万元，占注册资本的60%；病理中心以非专利技术方式认缴出资 40万元，占注册资本的40%。近日，康健基因已完成设立工作并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的营业执照。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、宁波市临床病理诊断中心
统一社会信用代码：1233020056386171X8
住所：宁波市环城北路东段685号
类型：事业单位法人
法定代表人：金惠铭
开办资金：9100万人民币
举办单位：宁波市卫生和计划生育委员会
宗旨和经营范围：为社会提供临床病理诊断服务。应用免疫组织化学、分子生物学、特殊染色等技术为临床提供病理诊断；指导全市临床病理诊断业务；设立临床病理诊断继续教育基地；开展临床病理相关业务的培训。
上述投资主体与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、康健基因的基本情况
公司名称：宁波康健基因检测有限公司
统一社会信用代码：91330212MA282T3R8X
公司类型：有限责任公司
住所：宁波市鄞州区启明南路289号
法定代表人：邹继华
注册资本：壹佰万元整
成立时间：2016年10月21日
营业期限：2016年10月21日至2024年10月20日止
经营范围：基因检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、出资方式及定价依据
盛德医检所以人民币现金出资 60万元，资金为盛德医检所的自有资金。病
理中心以价值为 40万元的非专利技术出资，其非专利技术“分子病理技术”已经资产评估机构评估并出具资产评估报告。经评估，病理中心拥有的非专利技术“分子病理技术”评估价值为人民币肆拾万元整（RMB400,000.00元）。
五、协议主要内容
1、合作内容
（1）根据宁波市发改委、宁波市卫计委文件精神，成立宁波市基因检测技术应用示范中心。
（2）由甲乙双方共同投资设立宁波康健基因检测有限公司，承担宁波市基因检测技术应用示范中心项目运作。
（3）目标公司注册资本为人民币壹佰万元整（￥1,000,000），双方约定的认缴出资以及持股比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资|||
||序号||股东姓名或名称||||持股比例(%)|
||||||（万元）|||
|1||宁波美康盛德医学检验所有限公司||60||60||
|2||宁波市临床病理诊断中心||40||40||
|合计||||100||100||

2、目标公司法人治理
（1）公司治理结构具体以公司章程为准，不设董事会,设执行董事和监事,任期三年，执行董事兼任总经理。
（2）公司的监事由甲方提名。
（3）公司的执行董事由乙方提名,负责公司的日常运营和管理。
3、特别约定
（1）目标公司运营所有以基因检测技术应用示范中心名义承接的基因检测
业务。
（2）本协议合作期限为 8年，到期后双方另行协商。
4、生效条件
本协议由各方签署后成立，经各方的权力机关批准后生效。
六、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
2016年 3月，宁波市基因检测技术应用示范中心建设项目获得国家发改委批准。本次公司全资子公司盛德医检所与宁波市临床病理诊断中心合作设立康健基因，目的是承担宁波市基因检测技术应用示范中心项目运作。合资公司的成立是利用各方优势资源将康健基因建设成为集科研、基因检测、结果评估、治疗指导、数据分析、技术咨询为一体的基因检测技术应用示范中心。将提升盛德医检所及公司的基因技术检测能力，开拓更广阔的市场空间。康健基因正式运营后将对公司经营业绩有一定积极影响。
2、本次投资存在的风险
本次全资子公司盛德医检所合资所设立的康健基因，其执业尚需要相关部门的资质审批，具有不确定性；同时康健基因存在运营管理团队磨合的风险。康健基因将充分利用各方股东的资源优势、技术优势、市场优势及丰富的运营经验，提升康健基因的管理水平，防范风险。
本次对外投资，全资子公司盛德医检所以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-029深南电路股份有限公司
关于签署《金融服务框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务框架协议》，中航财司将在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务，自协议生效之日起至 2020年 12月 31日止，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 5亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币 10亿元（含外币折算人民币）。具体内容请见公司于2018年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深南电路股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》（2018-019）。
2018年4月26日，公司与中航财司正式签署了《深南电路股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-042
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下称“会议”）通知已于2017年4月15日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长郑旭先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2017年第一季度报告的议案》。
董事会认为，公司《2017年第一季度报告》编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－065云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
1.2014年9月16日，公司收到昆明市中级人民法院2014年度昆民五初字第123号1份《应诉通知书》，原告周小军以“证券虚假陈述责任纠纷”为由分别向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（鹏城会计师事务所为云南绿大地生物科技股份有限公司发行上市的审计机构，2012年该所被国富浩华会计师事务所吸收合并；2013年国富浩华会计师事务所与中瑞岳华会计师事务所合并成立瑞华会计师事务所）及本公司就欺诈发行股票等违法行为导致投资者损失承担民事赔偿责任，上述诉讼涉及金额59,605.48元。
2.截至目前，公司共收到82起民事诉讼案件，诉讼索赔金额共计15,831,259.2元。除本次披露的第123号案件外，其他案件详细内容见本公司分别于2014年5月16日、2014年6月7日、2014年6月12日、2014年8月11日、2014年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号分别为2014-031号、2014-036号、2014-037号、2014-055号、2014-057号；以及本公司于2014年6月19日、7月4日、7月30日、8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号分别为2014-040号、2014-043号、2014-052号、2014-063号。
截止本公告披露之日，公司涉及的82起民事诉讼案件除本次披露的案件外，已开庭57件，其余开庭时间均已确定，公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于法院最终判决结果具有不确定性，公司“证券虚假陈述责任纠纷”的民事诉讼案件数量和涉及的金额，后续是否还会增加及增加的数量和金额尚具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、控股股东关于涉及公司民事赔偿的有关承诺
2013年5月24日，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司对若因绿大地公司及原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪等罪一案，形成投资者相关民事赔偿事项，做如下承诺：
“（一）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，因绿大地公司及其原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规披露重大信息罪一案造成投资者损失的，涉案当事人是民事赔偿主体（以民事赔偿案件审理判决结果为准），应按判决结果，承担赔偿责任。
（二）为保护投资者利益，按照民事赔偿判决结果，在民事赔偿判决书生效后 6个月内，云投集团将推动何学葵以其借给绿大地公司的 58,229,582元（人民币）款项及其所持绿大地公司股份承担赔偿，赔偿金额不足或何学葵未予赔偿的，由云投集团代为偿付。云投集团代为偿付后，保留对何学葵及其他相关责任人（不含绿大地公司）追偿的权利。
（三）云投集团将积极履行大股东职责，力所能及支持绿大地公司。通过绿大地公司经营改善、健康发展，切实维护中小投资者利益。”。
公司已于2013年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东出具承诺书的公告》。
五、备查文件
（一）《应诉通知书》（2014）昆民五初字第123号等相关法律文书1份；
（二）《民事起诉书》1份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-044朗源股份有限公司
对外投资进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年1月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了“关于对外投资及增资的议案”，同意公司以自有资金收购标的公司CLOUDRIDERLIMITED（以下简称“标的公司”）,并对其增资20,000万元港币，用于公司在海外的资本运作及业务拓展。同日，发布了《朗源股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-009）。
近日，公司与标的公司原股东Lao ChiWeng先生已就标的公司100%股权完成股权转让，标的公司现为朗源股份有限公司的全资子公司；
股权转让完成后，标的公司的注册资本已变更为20,000万元港币，公司对标的公司增资已完成。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一六年三月二十三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-034四川中光防雷科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”或“公司”）于2017年10月26日披露了《四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。
2017年11月7日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第62号）；2017年11月9日，公司披露了根据回函内容进行修订后的报告书（草案）。
2017年12月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年12月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172390号）；2018年1月18日，公司披露了根据回复内容进行修订后的报告书（草案）。
2018年4月2日，公司披露了更新2017年度财务资料后的报告书（草案）。
2018年4月17日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第19次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过；2018年5月2日，公司披露了根据回复并购重组委审核意见内容进行修订后的报告书（草案）。
2018年6月21日，中国证监会下发了《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向王曙光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1002号），核准了本次交易。
根据上述内容以及有关事项的最新进展，公司对2018年5月2日披露的报告书（草案）进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书（草案）中的简称具有相同的含义）：
1、因本次交易已经取得中国证监会的核准批复，因此在报告书中修订了本次交易尚需获得中国证监会核准的相关表述，并修改了“本次交易可能被暂停、中止、取消或终止的风险”，删除了“本次交易的审批风险”的风险提示。
公司提请投资者注意：公司对报告书及其摘要进行了上述修订和补充，投资者在阅读和使用时，请以本次同时披露的《四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要内容为准。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年6月22日
天马微电子股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司依据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年十月二十九日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第六次会议
有关事项的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了拟提交公司第七届董事会第六次会议审议的本次重大资产出售相关议案和材料，本着独立、客观、公正的原则，对该等议案发表事前认可意见如下：
一、本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易和避免同业竞争。本次重大资产出售符合公司和全体股东利益。
二、我们同意将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第七届董事会第六次会议进行审议和表决。在审议该等议案时，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》之签字页）
张强董事 吉利董事 严洪董事
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-069深圳市机场股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间
现场会议时间：2015年11月12日（星期四）14：30
网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年11月11日15：00至2015年11月12日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2015年11月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书见附件1)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2015年10月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议审议事项
议案一：关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1.沈坚
2.罗毅
上述议案已刊登在2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2015年11月10日－11日(9:00-16:00)
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件2。
（二）投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
（一）现场会议会期半天，交通及食宿自理
（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（三）联系方式
地址：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座1005室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、郝宇明
深圳市机场股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
附件1
深圳市机场股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
||||
|-|-|-|
|议 程||表决票数|
|议案一|关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案（本议案实行累积投票制表决）；||
|1|沈坚||
|2|罗毅||

注：议案一实行累积投票制表决，请填写具体的表决权票数。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○一五年 月 日
附件2
深圳市机场股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360089；投票简称：机场投票
（三）股东投票的具体程序为
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.01元代表议案一中的子议案1，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议 案 名 称||对应申报价格|
|议案一|关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案（本议案实行累积投票制表决）||
|1|沈坚|1.01|
|2|罗毅|1.02|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：
对于议案一（累积投票制议案）：
a.根据本公司章程，议案一采用累积投票制度，该议案投票数将会独立计算。
b.委托人选举监事的最大有效表决权票数为持有的股份数与候选人数（1
人）的乘积。例如投票人持有公司的股份数为1,000股，其最大有效表决权票数
＝1,000×1＝1,000。
c.委托人在“委托股数”项下填写对应的选举表决权票数。
d.如填写的选举表决权票数累积超过其最大有效表决权票数，则选票无效。
e.如填写的选举表决权票数累积少于其最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(三)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 11日15：00至2015年11月12日15：00。
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-128海思科医药集团股份有限公司
关于注销西藏辰华营销管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销公司全资子公司西藏辰华营销管理有限公司（以下简称“西藏辰华”）。
公司于 2019年 09月 09日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销西藏辰华营销管理有限公司的议案》。
本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司的基本情况
1、公司名称：西藏辰华营销管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：拉萨市经济技术开发区金珠西路158号
5、法定代表人：黄迪
6、注册资本：1,000万元人民币
7、经营范围：企业营销策划、企业品牌维护及推广、企业形象策划、营销战略规划、产品市场推广、市场营销策划、企业营销管理咨询、商务信息咨询、市场调查与咨询、营销人员培训（不含资质培训）。
8、股权结构：公司持有西藏辰华100%的股权。
9、财务状况：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|截至2018 年 12月 31 日|截至 2019 年 06 月30 日（未经审计）|
|资产总额|15,130,070.24|17,278,035.51|
|负债总额|157,643.05|185,340.81|
|净资产|14,972,427.19|17,092,694.70|
|营业收入|11,102,449.37|0|
|净利润|5,272,004.03|2,120,267.51|

三、子公司注销的原因及对公司的影响
基于公司发展战略和实际业务情况，为降低公司经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销全资子公司西藏辰华。
公司本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
第三届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 09月 10日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编码：2014-035
浙江仙琚制药股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月23日接到股东金敬德先生关于将其持有的公司部分股权办理了解除质押及再质押的书面通知，具体情况如下：
一、本次部分股权解除质押情况
金敬德先生原质押给广发证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易业务的本公司高管锁定股30,967,488股(占公司股份总数的6.05%)中的16,000,000股（占公司股份总数的3.12%）已于2014年9月22日在广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部完成质押解除手续。
二、本次股权再质押情况
2014年9月23日，金敬德先生将其持有的本公司高管锁定股15,480,000股（占公司股份总数的3.02%）质押给华能贵诚信托有限公司作为个人借款质押担保。该质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年9月23日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
三、股权累计质押情况
截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份44,289,984股，占公司股份总数的8.65%。本次部分股权解除质押及再质押后，金敬德先生质押的本公司高管锁
定股余额共计30,447,488股，占其持有的本公司股份总数的68.75%，占本公司股份总数的5.95%。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-078渤海水业股份有限公司
关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、担保情况概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）的全资子公司北京中环嘉诚环境工程有限公司（以下简称“北京中环”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过 6000万元人民币，用于日常资金周转。公司控股子公司嘉诚环保拟为上述融资行为提供连带责任保证。
嘉诚环保为公司的控股子公司，本公司占股55%，北京中环为嘉诚环保的全资子公司。
公司于 2017年 10月 27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项尚需股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京中环嘉诚环境工程有限公司
2、成立日期：2007年10月8日
3、注册地点：北京市海淀区学院路甲5号1号楼1层1-2A
4、法定代表人：李华青
5、注册资本：5010.0000万元人民币
6、经营范围：水污染治理、废气治理；专业承包。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、北京中环与本公司股权关系图：
9、主要财务指标
单位：元
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||截至2016年12月31日/2016年度（经审计）|截至2017年6月30日/2017年1-6月（未经审计）|
|资产总额|1,045,053,510.71|1,128,571,165.08|
|负债总额|670,935,540.87|699,786,245.65|
|其中：银行贷款总额|214,000,000.00|151,000,000.00|
|流动负债总额|449,004.907.21|530,612,024.74|
|所有者权益|374,117,969.84|428,784,919.43|
|营业收入|579,647,787.22|237,695,269.24|
|利润总额|160,070,796.92|62,019,157.89|
|净利润|135,935,591.26|54,666,949.59|

北京中环未进行过信用评级。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1、近年来,北京中环业务快速发展，大量PPP项目处于建设期，资金需求量增大，为保证项目的顺利实施,由嘉诚环保为其提供担保,可以满足其资金需求。
2、北京中环资产变现能力较强，经营情况良好，偿债能力强，具备偿还融
资款项的能力，财务风险可控。
持有嘉诚环保55%的股份，由于北京中环为嘉诚环保的全资子公司，因此本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司实际对外担保的总额为 90,051.29万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计公司净资产的86.06%，不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年10月27日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2019-039利尔化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 15日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关文件，公司据此需对原财务报表格式进行变更适用。
1、会计政策变更日期：根据“财会〔2019〕6号”文件，公司属于已执行企业会计准则的非金融企业，须在2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间适用新的财务报表格式。
2、会计政策变更的原因：为解决公司在执行企业会计准则编制财务报告中的实际问题，规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。公司作为执行企业会计准则的非金融企业且已执行新金融准则但未执
行新收入准则和新租赁准则的企业，应结合通知要求对报务报表项目进行相应调整。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部于2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司执行财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”。
2、利润表项目
（1）将原“减：资产减值损失”调整为“加:资产减值损失（损失以“一”）”；
（2）增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目。
3、现金流量表项目
现金流量明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所在者权益变动项目
所在者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
三、本次会计政策变更对公司的影响：
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况。
四、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
2019年 8月 17日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-098纳思达股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1803号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过51,640,230股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构的联系方式如下：
1、公司（发行人）：纳思达股份有限公司
联系部门：证券部
电话：0756-3265238
传真：0756-3265238
2、保荐机构：华融证券股份有限公司
联系部门：投资银行部企业融资一部
电话：010-85556392
传真：010-85556405
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二○一七年十月十九日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－050新光圆成股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月28日发出电话通知，通知所有董事于2018年5月4日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十一次会议。会议如期于2018年5月4日召开，应到董事8人，实到董事8人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司合作开发项目权益转让的议案》
公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司拟将其与杭州滨江房产集团股份有限公司合作开发的义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块46%的项目权益转让给杭州滨江房产集团股份有限公司。
具体内容详见2018年5月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司合作开发项目权益转让的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体内容详见2018年5月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年五月七日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了公司第三届董事会第四十一次会议的相关议案，并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见：
关于为项目公司申请项目贷款提供担保的独立意见
为确保公司PPP项目融资，推动项目顺利建设，项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司拟通过申请项目贷款解决锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目、镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程PPP项目融资。公司拟为以上项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额上限为20,046.10万元，公司为上述项目公司提供担保是为了保证项目的顺利建设，属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，我们同意公司本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
||
|-|
|（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董|
|事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见签字页）|
|独立董事：|
|张振华 _________________|
|颉茂华__________________|
|李锦霞 _________________|

二〇一九年七月二十九日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-001完美环球娱乐股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月 12日、10月 19日、10月 26日、11月 2日、11月 9日、11月 10日、11月 17日、11月 24日、12月 1日、12月 8日、12月 15日、12月 22日、12月 29日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）、《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》（公告编号：2015-118）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）（公告编号：2015-113）（公告编号：2015-114）（公告编号：2015-115）（公告编号：2015-120）（公告编号：2015-121）（公告编号：2015-123）（公告编号：2015-124）（公告编号：2015-126）（公告编号：2015-128）（公告编号：2015-130）。
2015年11月9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌，详见公司于2015年11月10日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-117），该议案已经公司于 2015年 11月 30日召开的公司 2015年第六次临时股东大会审议通过，详见公司于 2015年 12月 1日披露的《2015年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-122）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，其中尽职调查、审计、评估等工作已经完成；方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认；方案仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美环球；
证券代码：002624）自 2016年 1月 6日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-001福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药品审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的药品审批意见通知件，批件主要内容如下：
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|药品名称||注册分类||规格||批件号|审批意见|
||化学药品||1.25g||2016L10752|||
||||2.5g||2016L10753|||

注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠系抗感染类药物，主要用于对本品敏感的细菌引起的败血症、复杂性膀胱炎、肾盂肾炎的治疗。注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠未获批准不会对公司当期业绩产生重大影响，公司将进一步加强研发人员培训，严格管理药品研发项目，提高公司的研发水平，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日
中国宝安集团股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员的独立意见
作为公司的独立董事，对公司第十三届董事局第一次会议有关聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
我们认真审阅了陈政立、陈平、贺德华、钟征宇、娄兵、张渠和郭山清的个人简历等有关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意聘任陈政立为公司总裁，陈平为公司董事副总裁，贺德华为公司高级副总裁兼财务总监，钟征宇、娄兵为公司高级副总裁，张渠为公司副总裁，郭山清为公司董事局秘书。
独立董事：郭朝辉、梁发贤、李瑶
二〇一六年六月二十九日
证券简称：合纵科技 证券代码：300477 公告编号：2016-051北京合纵科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2016年7月11日，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1054号），批复内容具体如下：
一、核准你公司非公开发行不超过9,323,533股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-073号南国置业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于 2019年 10月 12日以邮件及通讯方式送达。会议于 2019年 10月 23日上午 11:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议；
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-055
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于2019年8月18日以电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2019年 8月28日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过《关于<公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
经审议，监事会认为：鉴于公司 2018年度权益分派方案已实施完毕，本次对 2017年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分的回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于首次授予部分的3名激励对象和预留部分的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并由公司回购注销。其中，首次授予部分需回购 22,400股、预留授予部分需回购40,000股，合计62,400股。
同时，根据 2018年激励对象个人绩效考核成绩，首次授予部分的 1名激励对象考核为“合格”，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，回购数为4,320股。
首次授予部分回购价格9.74375元/股，预留授予部分回购价格为12.39元/股。
经核查后，监事会认为：公司董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）会议审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的85名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 85名激励对象办理第二个解除限售期的解除限售手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）会议审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留部分的24名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 24名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日