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证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-022沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年度预计金额（万元）|2014 年年初至披露日累计发生额（万元） （未经审计）|
|向关联人销售产品、商品；接受关联人提供的商品及劳务|沈阳远大科技电工有限公司|4,961|0|
||沈阳远大立体车库有限公司|580|0|
||沈阳远大铝业工程有限公司|9,917|0|
||沈阳远大科技创业园有限公司|300|0|
||沈阳远大商务服务有限公司|100|0|

2、批准情况
博林特于2014年4月14日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会批准后，需提交 2013年度股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
1.1沈阳远大科技电工有限公司（以下简称“远大科技电工”）成立于 2011年 10月 17日，法定代表人康宝华，注册资本人民币 20,000万元。该公司的经营范围为电机、风力发电设备、矿用电气设备、防爆电机、防爆电气设备、工业风机、气体压缩机、泵类、石油化工机械设备、轨道交通设备、电机及风力发电
设备配件制造、维修、销售；电气传动设备、电力电子产品、高低压电气设备、
电源设备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外围设备的设计、制造、
销售及技术咨询、服务；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；进出口业务经营。（法律法规禁止或限定的除外）；住所为沈阳经济技术开发区十六号街 6号。截至 2013年 12月 31日，总资产为 53,316.43万元人民币，净资产为22,016.43万元人民币。2013年实现营业收入13,632.23万元人民币，利润总额 1,287.61万元人民币，净利润 1,025.52万元人民币(以上财务数据未经审计）。
1.2沈阳远大立体车库有限公司（以下简称“远大立体车库”）成立于 2010年 11月 9日，法定代表人康宝华，注册资本人民币叁仟万元。该公司的经营范围为立体停车设备的开发、设计、生产、安装、改造及维修服务。住所为沈阳经济技术开发区十三号街22号。截至2013年12月31日，经审计总资产为3,898.76万元人民币，净资产为 2,059.62万元人民币。2013年实现营业收入 126.90万元人民币，利润总额-607.37万元人民币，净利润-612.04万元人民币。
1.3沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称“远大铝业工程”）住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号；法定代表人：康宝华；注册资本：323,298,200美元；公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；经营范围：铝合金天窗、幕墙、门窗、钢结构、LED图文显示大屏幕工程、建筑亮化、自动门及户内外遮阳、通风、排烟系统、擦窗机、金属吊船、建筑清洗设备的设计、制造、安装；
幕墙清洗与维护；建筑工程、公社设施内外装饰板及不锈钢装饰板的加工；工业产品配套用机体防护罩的设计、制造、安装；地铁屏蔽门、安全门、自动售票系统、轨道交通设备、无障碍升降平台（不属于特种设备）；光伏玻璃、轻质墙体的设计、制造及安装；环保产品制造及安装。截至 2013年 12月 31日，远大铝业工程，总资产为1,393,452.40万元人民币，净资产为410,673.60万元人民币。
2013年实现营业收入 1,087,240.00万元人民币，净利润 2,754.80万元人民币(以上财务数据未经审计）。
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至 2013年 12月 31日，远大科技创业园，经审计总资产为 28,738,892.77元人民币，净资产为 15,170,721.04元人民币。2013年实现营业收入0万元人民币，净利润-4,826,184.12元人民币。
1.5沈阳远大商务服务有限公司（以下简称“远大商务”）住所：沈阳经济技术开发区13号街20号；法定代表人：康宝华；注册资本：壹佰伍拾万元；经营范围：一般经营项目：国内国际机票代理，酒店预订，汽车租赁，签证代理服务，会展策划，企业管理经营，旅游咨询服务。截至 2013年 12月 31日，远大商务，经审计总资产1,512,602.51元人民币，净资产为1,356,671.64元人民币，2013年实现营业收入 288,367.20元人民币，净利润 -25,822.12元人民币。
2、与本公司的关联关系
远大科技电工、远大立体车库、远大铝业工程、远大科技创业园、远大商务的实际控制人同为康宝华先生，与公司系受同一实际控制人控制的关联公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司向远大科技电工、远大立体车库、远大铝业工程、远大科技创业园销售产品、商品；公司委托远大商务代办日常差旅票务相关事宜等。以上均按照公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。采用支票及电汇的结算方式。
2、关联交易协议签署情况
2.1公司拟与远大科技电工签署2014年《部件供应协议》，协议约定最高销售金额不超过4,961万元。协议约定公司向远大科技电工销售的产品、商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
范围内签署。
2.3公司拟与远大铝业工程签署2014年《部件供应协议》，协议约定最高销售金额不超过9,917万元。协议约定公司向远大铝业工程销售的产品、商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
2.4公司拟与远大科技创业园签署 2014年《部件供应协议》，协议约定最高销售金额不超过 300万元。协议约定公司向远大科技创业园销售的产品、商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
2.5公司拟与远大商务签署2014年《代办票务协议》，公司委托远大商务代办日常差旅票务相关事宜等。以上均按照公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。采用支票及电汇的结算方式。
上述事项经董事会批准，需提交2013年度股东大会审议批准。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害非关联方的利益。本次关联交易对公司不造成重大影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、博林特2014年度预计发生的关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规及《公司章程》的要求；
3、保荐人对上述关联交易无异议。
特此公告！
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-004
国家电投集团东方新能源股份有限公司
设立天津岳龙东方新能源有限公司
和天津古镇东方新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在天津市宁河区设立了天津岳龙东方新能源有限公司、天津古镇东方新能源有限公司，进行新能源发电项目的研究、实验发展以及开发、建设。目前上述公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
（一）天津岳龙东方新能源有限公司基本情况
1.名称：天津岳龙东方新能源有限公司
2.类型：有限责任公司（法人独资）
3.住所：天津市宁河区现代产业区新华科技城 A39
4.法定代表人：仝红军
5.注册资本：伍佰万元人民币
6.成立日期：2019年 1月 30日
7.经营范围：分散式风力发电；分布式光伏发电；电力供应（取得许可证后经营）；电力供应技术咨询；售电服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.统一社会信用代码：91120221MA06J7UF9F
（二）天津古镇东方新能源有限公司基本情况
1.名称：天津古镇东方新能源有限公司
2.类型：有限责任公司（法人独资）
3.住所：天津市宁河区丰台镇原小李乡政府东侧
4.法定代表人：仝红军
5.注册资本：伍佰万元人民币
6.成立日期：2019年 1月 30日
7.经营范围：分散式风力发电、分布式光伏发电；电力供应、技术咨询；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.统一社会信用代码：91120221MA06J7Q43G
二、本次出资设立天津岳龙东方新能源有限公司、天津古镇东方新能源有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立天津岳龙东方新能源有限公司、天津古镇东方新能源有限公司后，拟以上述公司为主体，开发建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年 2月 13日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-022雅本化学股份有限公司
关于股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到股东包头雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）、新余科盈投资管理有限公司（以下简称“科盈投资”）和新余禧瑞投资管理有限公司（以下简称“禧瑞投资”）的《股份减持计划告知函》。雅本投资、科盈投资和禧瑞投资拟通过大宗交易或集合竞价的方式减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下。
一、股东持股及承诺情况
1、截止本公告日，上述股东持股情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有无限售条件||无限售条件流通股|
||股东名称||持股总数|||||
||||||流动股总数||占总股本比例（%）|
|包头雅本投资管理有限公司||158,152,107||158,152,107||52.39||
|新余科盈投资管理有限公司||34,206,293||34,206,293||11.33||
|新余禧瑞投资管理有限公司||11,315,200||11,315,200||3.75||
|||203673600||203673600||67.47||
||合计|||||||

2、股东在首次公开发行时所作承诺情况
（1）股份锁定的承诺
①股东包头雅本投资管理有限公司、新余科盈投资管理有限公司和新余禧瑞投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有
的本公司公开发行股票前已发行的股份。
②公司全体董事、监事及高级管理成员承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
（2）避免同业竞争的承诺
蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽承诺：
“为保护雅本化学及其中小股东利益，承诺人保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与雅本化学主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与和雅本化学主营业务相同或类似的业务。”
“承诺人保证遵守关于上市公司法人治理结构的法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，保证雅本化学的人员和管理层稳定，业务、资产、财务、机构、人员独立，雅本化学持续稳定经营，确保雅本化学按照上市公司的规范独立自主经营。”
“为保护雅本化学及其中小股东利益，承诺人保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与雅本化学主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与和雅本化学主营业务相同或类似的业务。”
“承诺人保证遵守关于上市公司法人治理结构的法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，保证雅本化学的人员和管理层稳定，业务、资产、财务、机构、人员独立，雅本学持续稳定经营，确保雅本化学按照上市公司的规范独立自主经营。”
“承诺人如从事新的有可能涉及与雅本化学相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知雅本化学。如该新业务可能构成与雅本化学的同业竞争，在雅本化学提出异议后，承诺人必须终止该业务。”
“承诺人将不利用对雅本化学的关联关系进行任何损害雅本化学及雅本化学其他股东利益的经营活动。”
“承诺人确认本承诺书旨在保障雅本化学及雅本化学全体股东之合法权益而出具。”
“承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
“承诺人愿意承担由于违反上述承诺给雅本化学造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用支出。”
“承诺自签字、盖章之日起生效；在承诺人与雅本化学存在控股/控制关系期间，本承诺为有效承诺。”
（3）一致行动的承诺
实际控制人蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽于 2014年8月13日续签了《一致行动人协议》，约定各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策
二、股份减持计划
1、减持股东名称：包头雅本投资管理有限公司、新余科盈投资管理有限公司和新余禧瑞投资管理有限公司；
2、减持目的：自身发展需求；
3、减持期间：2015年5月6日-2015年11月5日；
4、拟减持数量及比例：
包头雅本投资管理有限公司拟减持数量为 22,700,000股，占公司总股本的7.52%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
新余科盈投资管理有限公司拟减持数量为 2,000,000股，占公司总股本的0.66%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
新余禧瑞投资管理有限公司拟减持数量为 8,500,000股，占公司总股本的2.82%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
5、减持方式：通过大宗交易或集中竞价的方式。
三、其他相关说明
1、包头雅本投资管理有限公司为公司控股股东。截至本公告披露之日，雅本投资持有公司股份 158,152,107股，占公司总股本的52.39%；本次减持计划按照减持上限22,700,000股完成减持后，雅本投资仍为公司控股股东。
日，科盈投资持有公司股份34,206,293股，占公司总股本的11.33%；本次减持计划按照减持上限 2,000,000股完成减持后，科盈投资仍为公司持股5%以上股东。
3、新余禧瑞投资管理有限公司为公司股东。截至本公告披露之日，禧瑞投资持有公司股份 11,315,200股，占公司总股本的3.75%；本次减持计划按照减持上限8,500,000股完成减持后，禧瑞投资仍为公司股东。
4、本减持计划不存在违反《证券法》等法律法规，深圳证券交易所有关规定，以及雅本投资、科盈投资、禧瑞投资所作承诺。
5、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
6、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、包头雅本投资管理有限公司的《股份减持计划告知函》；
2、新余科盈投资管理有限公司的《股份减持计划告知函》；
3、新余禧瑞投资管理有限公司的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-095
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次协议转让股份概述
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈晓先生与林雷彬先生于2019年 12月4日签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），协议约定陈晓将其持有的公司 22,950,000股无限售条件流通股股份通过协议转让的方式转让给林雷彬，每股转让价格为 3.87元。本次协议转让的具体情况详见公司于2019年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-093）、《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。
2019年 12月 26日，公司收到陈晓先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉上述协议转让的过户登记手续已办理完成。
二、本次股份转让前后双方持有公司股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前股东持股情况||本次股份转让后股东持股情况||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|陈晓|213,133,660|51.44|190,183,660|45.90|
|林雷彬|0|0|22,950,000|5.5386|

三、其他说明
1、上述协议转让事项已于2019年 12月25日完成过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次过户股份均为无限售流通股。
2、本次协议转让完成后，控股股东陈晓及其一致行动人林萍合计持有公司205,627,660股股份，占公司总股本的比例为49.63%，陈晓先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响。
3、本次协议转让完成后，林雷彬持有公司22,950,000股股份，占公司总股本的比例为5.5386%，为当前公司第二大股东。
4、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东的股份变动将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求执行。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-009
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年2月1日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年1月28日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事3人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、宗军、孙金辉、张扬军、路江涌及张涛。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
1、关于设立全资子公司的议案；
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
关于设立全资子公司的公告于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年2月1日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于申请发行永续债的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-25
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务机构，公司拟向深圳证券交易所申请发行规模不超过公司净资产40%（约人民币25亿元）的可续期债券（即“永续债”）。
一、永续债发行方案
1、发行规模：不超过公司净资产40%（约人民币25亿元）。
2、发行期限：3+N（年），具体由公司及主承销商根据市场情况确定，可分次发行。
3、募集资金用途：主要用于调整公司债务结构、补充公司营运资金。
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。
5、上市场所：永续债发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
6、决议有效期：本次拟发行永续债的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
本次发行最终方案以中国证监会核准文件为准。
二、申请授权事项
为提高永续债发行工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责永续债发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的
用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续债发行相关的其他事宜。
三、审议决策程序
本事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
独立董事就申请发行永续债事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2018年4月24日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-041美康生物科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告及摘要已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，详情请见2017年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2017年 5月4日(星期五)下午15:00－17:00时举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长邹炳德先生，财务负责人姚铭刚先生，董事会秘书赵家保先生，独立董事李成艾女士，保荐代表人李庆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年4月19日
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
目 录
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一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2018]1426号南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称埃斯顿公司)2017年度财务报表，并出具了中汇会审[2018]1424号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的埃斯顿公司管理层编制的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对埃斯顿公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，埃斯顿公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计埃斯顿公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供埃斯顿公司2017年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解埃斯顿公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2018年4月18日
附表： 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上上市公司
非经营性资金占 2017年期初占2017年度占用累计发2017年度占用资2017年度偿还2017年期末占占用形资金占用方名称 市公司的关核算的会 占用性质用 用资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 用资金余额成原因联关系 计科目
现大股东及其附 - - - - - - - - - 非经营性属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - - - -前大股东及其附 - - - - - - - - - 非经营性属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上上市公司
其它关联资金往 2017年期初往2017年度往来累计发2017年度往来资2017年度偿还2017年期末往往来形资金往来方名称 市公司的关核算的会 往来性质来 来资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 来资金余额成原因联关系 计科目
大股东及其附属 - - - - - - - - - 经营性企业 - - - - - - - - - 经营性南京埃斯顿机器人工程 其他应收
子公司 6,439.52 10,258.01 - 16,512.69 184.84暂借款非经营性有限公司 款
南京埃斯顿自动控制技 其他应收
子公司 17,213.42 32,773.37 27,989.80 21,997.00暂借款非经营性术有限公司 款
上市公司的子公司
南京埃斯顿软件技术有 其他应收
及其附属企业 子公司 - 3,000.00 3,000.00 -暂借款非经营性限公司 款
南京埃斯顿智能系统工 其他应收
子公司 50.00 2,820.00 2,870.00 -暂借款非经营性程有限公司 款
南京埃克里得视觉技术子公司 其他应收 150.00 - 50.00 100.00暂借款非经营性第3页共4页
有限公司 款
埃斯顿（湖北）机器人 其他应收
子公司 100.16 1,300.00 - 1,400.16 -暂借款非经营性工程有限公司 款
关联自然人及其 - - - - - - - - - 非经营性控制的法人 - - - - - - - - - 非经营性其他关联人及其 - - - - - - - - - 非经营性附属企业 - - - - - - - - - 非经营性总计 23,803.10 50,301.38 - 51,822.65 22,281.84
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-050海能达通信股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以电子邮件及电话的方式于 2018年6月1日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2018年 6月 6日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 3人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》。
同意聘任周炎（身份证号：4208************18）为公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2019年9月11日）止。周炎先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于
聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2018-051）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年6月6日
附件：
周炎先生简历
周炎先生，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，理学硕士学历。2008年至2011年在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011年至 2018年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师；
2018年5月至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。
周炎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。
周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-054债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2019年1月1日-2019年9月30日业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8000万元–9000 万元|盈利：777.85 万元|
||比上年同期上升：928.48% - 1057.04%||
|基本每股收益|盈利：约0.0967-0.1088 元|盈利：0.0094 元|

（2）2019年7月1日-2019年9月30日业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2042 万元–3042 万元|亏损：544.77 万元|
||比上年同期上升：474.84% - 658.40%||
|基本每股收益|盈利：约0.0247-0.0368 元|亏损：0.0066 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度公司业绩较上年同期上升的主要原因是：（1）自 2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的江苏银行、江南水务等股票类金融资产，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算，该类金融资产产生的公允价值变动收益影响本期归属于上市公司股东的净利润约3,300万元。（2）公司参股子公司北京北汽模塑科技有限公司业务增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2019年 10月 29日披露的公司 2019年第三季度报告为准。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-10
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2017年3月29日在深圳市福田区景田天健商务大厦4楼会议室召开。会议通知于2017年3月17日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席肖杰安先生主持，与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度公司财务决算的议案》
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于 2016年度公司利润分配的预案》
监事会认为：公司 2016年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。
同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于 2016年公司年度报告及其摘要的议案》
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
监事会根据有关要求，对董事会编制的 2016年年度报告全文及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于 2016年度公司监事会工作报告的议案》
详见公司《2016年年度报告》之“公司治理”。
同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。
五、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于 2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：董事会出具的《关于 2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
监事会
2017年3月31日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-120深圳市大富科技股份有限公司
关于中止审查非公开发行股票申请文件暨申请恢复审查的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行股票申请文件，于 2015年 8月13日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152430号）。
公司于2015年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。经与保荐机构长城证券股份有限公司沟通，鉴于上述重大资产重组事项存在不确定性，因此公司向中国证监会申请中止对公司本次非公开发行股票申请文件的审查程序，并于2015年12月9日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。
鉴于公司已于2015年12月9日公告终止重大资产重组事项，公司已于2015年12月11日向中国证监会报送了《关于恢复深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》。公司非公开发行股票事宜正常有序推进中。
公司本次非公开发行股票募集资金项目为柔性 OLED显示模组产业化项目、USB3.1Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目及补充流动资金项目，募投项目有助于进一步落实公司的战略产业布局，不断拓展新的蓝海领域；实现产品和服务多元化，增强核心客户粘性，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，获得更大的市场份额。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-138
光启技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017年 10月 21日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2017年 10月 27日上午 10时在深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
公司《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-140）同时登载于 2017年 10月 30日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
本次使用募集资金人民币160,000万元对光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）进行增资，增资后光启超材料的注册资本由 62,000万元增加至100,000万元，其余122,000万元计入资本公积。
具体内容详见公司 2017年 10月 30日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-141）。
公司独立董事对使用募集资金对全资子公司增资发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年10月30日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-142）。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十日
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|证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2014-10|||
||中钢集团吉林炭素股份有限公司||
|||实施退市风险警示公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|鉴于公司 2012年、2013年连续两年亏损，根据深圳证券交易所|
|《股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实施|
|“退市风险警示”特别处理。|
|一、股票的种类、简称、代码以及实施退市风险警示的起始日|
|1、股票种类：A 股；|
|2、股票简称由“中钢吉炭”变更为“*ST 吉炭”；|
|3、股票代码仍为“000928”；|
|4、实行退市风险警示的起始日：2014 年 3月 24 日。|
|二、实行退市风险的主要原因|
|公司 2012、2013 年度连续两年经审计的净利润为负数。|
|根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将|
|被实施“退市风险警示”特别处理。|
|三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施|
|公司将通过加快重组步伐，早日完成资产置换工作，尽快恢复公|
|司盈利能力，早日申请撤销对其股票交易实施的退市风险警示。|
|四、股票可能被暂停上市的风险提示|
|公司资产重组工作如不能按计划实施，2014 年度公司如果继续亏|

||
|-|
|损，公司股票将可能被暂停上市。|
|五、公司被实施退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制|
|因公司被实施“退市风险警示”，公司股票将于 2014 年 3月21|
|日停牌一天，3月 24 日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简|
|称变更为：“*ST 吉炭”。|
|股票代码：000928，股票报价的日涨跌幅限制为 5％。|
|六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的的联系方式|
|如下：|
|1、公司办公地址：吉林市昌邑区和平街九号|
|2、公司董事会秘书：王晓影|
|3、联系地址：吉林市昌邑区和平街九号|
|4、电话：0432-62749800|
|5、传真：0432-62749800|
|6、邮政编码：132002|
|中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会|
|2014年3月20日|
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-060桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于转让全资子公司莱茵检测100%股权实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年6月7日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟转让桂林莱茵检测技术有限公司100%股权的议案》。
公司于2017年8月18日与浙江锐德检测认证技术有限公司（以下简称“锐德检测”）签署了《桂林莱茵检测技术有限公司股权转让协议》（以下简称“转让协议”），将全资子公司桂林莱茵检测技术有限公司（以下简称“莱茵检测”）的100%股权转让给锐德检测。详情请见2017年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司莱茵检测100%股权的进展公告》（公告编号：2017-057）。
二、交易进展情况
近日，公司收到锐德检测支付的转让协议中约定的转让价款1,020万元，公司已完成股权转让变更登记，桂林莱茵检测技术有限公司变更名称为广西桂林锐德检测认证技术有限公司（以下简称“桂林锐德”），已取得桂林市临桂区工商行政管理局颁发的企业营业执照，具体情况如下：
1、公司名称：广西桂林锐德检测认证技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：临桂县临桂镇秧塘工业园（莱茵股份有限公司办公楼二楼）4、法定代表人：罗勇为
桂林莱茵生物科技股份有限公司5、注册资本：壹仟万圆整
6、成立日期：2015年03月19日
7、营业期限：2015年03与19日至2035年03月18日
8、经营范围：产品认证技术、计算机软硬件、食品质量检测技术、化妆品质量检测检验技术的技术开发、技术咨询；室内外环境检测服务；受托食品、农产品、畜产品、化妆品的检测服务（凭资质经营）；产品认证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营后动。）
三、股权转让对公司的影响
本次股权转让变更登记完成后，由锐德检测享有和承担作为桂林锐德股东的权利和义务，公司作为参股股东持有锐德检测15%的股权，桂林锐德作为锐德检测的全资子公司，不再纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
广西桂林锐德检测认证技术有限公司营业执照
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-118
深圳市超频三科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年 12月 17日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 17日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 17日上午9:15—2019年 12月17日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2019年 11月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 152,834,357股，占上市公司总股份的64.2213％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 152,834,357股，占上市公司总股份的64.2213％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 152,834,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会会议决议》；
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-062浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王莺妹女士、何人宝先生及浙江永太控股有限公司（以下简称“永太控股”）通知，获悉王莺妹女士、何人宝先生及永太控股对所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永太控股|是|200|2018-6-19|至质权人申请解除质押之日止|浙商证券股份有限公司|3.97%|补充质押|
|王莺妹|是|224.5|2018-6-19|至质权人申请解除质押之日止|浙商证券股份有限公司|1.18%|补充质押|
|王莺妹|是|1438.84|2018-6-20|至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|7.56%|补充质押|
|王莺妹|是|450|2018-6-27|至质权人申请解除质押之日止|安信证券股份有限公司|2.36%|补充质押|
|何人宝|是|2119.97|2018-6-22|至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|14.29%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份190,355,000股，占本公司股份总数的23.21%；本次质押后，其处于质押状态的股份数为185,260,500股，占其持有本公司股份的97.3237%，占本公司股份总数的22.59%。何人宝先生持有本公司股份148,400,000股，占本公司股份总数的18.10%；本次质押后，其处于质押状态的股份数为148,399,700股，占其持有本公司股份的99.9998%，占本公司股份总数的18.10%。永太控股持有本公司股份50,400,000股，占本公司股份总数的6.15%；本次质押后，其处于质押状态的股份数为31,850,000股，占其持有本公司股份的63.1944%，占本公司股份总数的3.88%。
三、风险提示
截至本公告日，王莺妹女士及何人宝先生股票质押比例较高，不排除在极端金融风险或者市场持续下跌情况下可能存在平仓风险。目前控股股东、实际控制人正在积极采取筹措资金、提前还款、追加保证金或抵押物等相关措施进一步防范平仓风险，保持公司股权结构的稳定。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年6月28日