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证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-002宏润建设集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第26次会议，于2016年1月25日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2016年1月28日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于投资建设中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程PPP项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步拓展市场，提升公司PPP业务市场竞争力，推动业务战略升级，公司同意投资建设中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程PPP项目，预计项目总投资18亿元。
该工程项目总投资超过公司最近一期经审计净资产50%以上，按照《公司章程》规定，公司将尽快召开股东大会进行审议。
2、审议通过《关于设立上海宏朋投资管理有限公司的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，为提高公司经营规模和盈利水平，促进业务战略升级和可持续性发展，公司拟在上海市设立上海宏朋投资管理有限公司（筹），注册资本 3亿元人民币，将根据投资进度分期缴纳。经营范围：实业投资，投资管理、咨询。主要投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业等项目，包括但不限于：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目等。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年1月30日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-120利欧集团股份有限公司
关于聘任公司内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，聘任石钰女士为公司审计总监、内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会换届时止。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年10月29日附：石钰女士简历：
石钰，女，1977年出生，中国国籍。本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾在斯凯网络、环球实业等多家海外上市公司担任审计负责人。
石钰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-066东旭光电科技股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》第二条以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第八条之规定，需披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前 10名股东的名称、持股数量及比例数据，现将上述数据在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公布。详细持股情况如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2014年 9月11日）在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数量（股）|持股比例|股票类别|
|1|东旭集团有限公司|390093000|14.40%|A股|
|2|华融证券－工行－华融定增1号限额特定资产管理计划|371517000|13.71%|A股|
|3|石家庄宝石电子集团有限责任公司|332380950|12.27%|A股|
|4|诺安基金－工商银行－诺安金狮22号资产管理计划|100000000|3.69%|A股|
|5|平安证券有限责任公司|99855800|3.69%|A股|
|6|益民基金公司－民生－益民基金非公开发行股票分级资产管理计划|88922998|3.28%|A股|
|7|广发证券股份有限公司|50321010|1.86%|A股|
|8|民生加银基金公司－民生－平安信托－平安财富汇泰11号集合资金信托计划|40009483|1.48%|A股|
|9|中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金|28599808|1.06%|A股|
|10|长安基金－光大银行－长安群英9号分级资产管理计划|22503686|0.83%|A股|

二、股东大会股权登记日（2014年9月23日）在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数量（股）|持股比例|股票类别|
|1|东旭集团有限公司|390093000|14.40%|A股|
|2|华融证券－工行－华融定增1号限额特定资产管理计划|371517000|13.71%|A股|
|3|石家庄宝石电子集团有限责任公司|332380950|12.27%|A股|
|4|诺安基金－工商银行－诺安金狮22号资产管理计划|100000000|3.69%|A股|
|5|平安证券有限责任公司|73978798|2.73%|A股|
|6|广发证券股份有限公司|50157310|1.85%|A股|
|7|长安基金－光大银行－长安群英9号分级资产管理计划|47883018|1.77%|A股|
|8|中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金|28599808|1.06%|A股|
|9|招商证券香港有限公司|13889309|0.51%|B股|
|10|上海香港万国证券|10938127|0.40%|B股|

特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会 2014年 9月 27日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-038
河南通达电缆股份有限公司
第三届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次临时会议于2017年6月13日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2017年6月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件，公司监事会经认真自查和论证，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
此议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。
公司监事会对该议案中的2项子议案进行了分项表决，表决结果如下：
1、发行数量
原方案为：
本次非公开发行股票的数量不超过85,420,499股（含本数）。其中，任健以2,000万元按照股东大会审议通过的“发行价格和定价原则”确定的价格认购股
份，其余剩余股份面向除任健以外的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过9名的特定投资者竞价发行。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的最终实际发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。
本次非公开发行完成后，任健通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
现方案为：
本次非公开发行股票的数量不超过120,473,532股（含本数）。其中，任健以2,000万元按照股东大会审议通过的“发行价格和定价原则”确定的价格认购股份，其余剩余股份面向除任健以外的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过9名的特定投资者竞价发行。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的最终实际发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。
本次非公开发行完成后，任健通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、定价基准日、发行价格及定价原则
原方案为：
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股
票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即本次非公开发行股票的发行价格不低于10.62元/股。
最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，并由
股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体询价结果确定，但不低于前述发行底价。
所有发行对象均以相同价格认购本次非公开发行的股票。任健承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
现方案为：
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次临时会议决议公告
日。
本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股
票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即本次非公开发行股票的发行价格不低于7.53元/股。
最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，并由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体询价结果确定，但不低于前述发行底价。
所有发行对象均以相同价格认购本次非公开发行的股票。任健承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整非公开发行股票方案并延长2016年非公开发行A股股票决议有效期及授权有效期的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
此议案所有事项尚须提交公司2017年第二次临时股东大会逐项审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》。
由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
《公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》。
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易
的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。
由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<非
公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）>的议案》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十二次临时会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会二〇一七年六月十九日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-018内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于公司法人股东解散及相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 2 20
15,105,638 4,290,000
12.08%
45.83% 37.50% 16.67%
6,922 914 , 5.54% 5,664,614 4.53% 2,518,1102.01%
http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十七日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014－036广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2014年7月21日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2014年7月11日直接送达监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席经强先生主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议审议并通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司计划使用剩余超募资金1,791.26万元和中国农业银行高要市支行及广东发展银行肇庆分行两个账户累计利息约1,625.94万元，合计资金约3,417.20万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，以缓解经营性流动资金的压力。
本监事会经审核认为：本次公司使用超募资金补充流动资金符合公司实际情况，有利于促进公司正常业务的开展，符合公司和股东的利益，本次计划符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《创业板信息披露业务备忘录第01号——超募资金使用》（2012年8月修订）及《上市公司监管指引第02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，本次计划超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，同时履行了必要的审核程序，我们一致同意本次使用募集资金3,417.20万元（具体金额以转账日为准）永久性补充流动资金，并提交股东大会审议。
经表决,同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一四年七月二十一日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-045深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成标的股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、概述
公司于2015年6月18日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划筹集资金总额上限为6,000万元，委托上海兴全睿众资产管理有限公司成立规模上限为18,000万元的“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。详见2015年6月2日、2015年6月19日、2015年7月1日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-033）、《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2015-035）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）、《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-044）以及相关公告。
二、进展情况
截至2015年7月1日，“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”通过二级市场集中竞价的方式累计购买本公司股票5,083,253股（占公司股份总额的0.85%），
交易均价为25.45元/股，成交金额合计12,934.95万元。具体购买情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日 期|购买方式|购买数量|成交均价|成交金额|
|2015年6月30日|二级市场集中竞价|3,500,000股|23.52元/股|8,232.49万元|
|2015年7月1日|二级市场集中竞价|1,583,253股|29.70元/股|4,702.46万元|
|合 计|——|5,083,253股|25.45元/股|12,934.95万元|

截至本公告日，公司第一期员工持股计划标的股票已完成购买，上述标的股票将自本公告日起锁定12个月。
三、其他
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者注意：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊和网站刊登的信息为准。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码: 300487证券简称:蓝晓科技
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会现就提名崔天钧为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安蓝晓科技新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
日期：2017-08-11
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-062
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2017年11月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2017年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的议案》
监事会对公司已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。
《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审议，公司监事会认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对 2016年限制性股票激励计划中因个人原因离职失去本次股权激励资格的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2017年11月2日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-033浙江精功科技股份有限公司关于
碳纤维微波石墨化生产线试制成功的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司碳纤维装备的发展，2017年11月，公司与永虹先进材料股份有限公司（以下简称“永虹股份”）之控股公司UHT碳纤维有限公司共同投资设立控股子公司——浙江精虹科技有限公司，从事碳纤维微波石墨化技术及关键设备的研发、生产、销售、技术服务（详见 2017年 11月 3日、2018年1月 23日披露的编号为2017－084号、2018-003的公司公告）。
根据上述产业发展战略，公司与永虹股份联合开展了有效幅宽1米碳纤维微波石墨化生产线（以下简称“微波石墨线”）的研发试制工作。日前，在双方的共同努力下，已完成了该生产线的各项试制工作。根据大批量满负荷测试结果显示，常规T300/T400碳丝经过该生产线微波石墨化处理后，模量和强度均可提升10%-15%，最终产品品质等级达T700/T800以上，各项技术指标均达到设计要求，填补国内空白。
该生产线主要采用微波石墨化工艺技术，以国产普通碳丝为基础，利用微波与碳纤维直接耦合加热实现石墨化，整线具有超高升温速度、低系统需求、重塑碳纤维结构、大幅提升碳纤维性能等特性，可为用户提供差异化定制的碳纤维产品（如：中强高模、高强中模、高强高模等不同等级的特殊规格系列），产品可广泛应用于航空航天、建筑/风电、压力容器、汽车、燃料电池等对高性能碳纤维需求领域。
该生产线的研制成功，是碳纤维装备行业领域中微波石墨化工艺技术应用的重大突破，将进一步加快推动国内碳纤维装备产业化、国产化进程，为低成本、高性能碳纤维生产奠定坚实的基础，具有良好的市场发展前景。从近期情况看，因该生产线市场大规模推广应用尚需一段时间，故对公司近期的净利润尚无重大影响。从长远发展情况看，该生产线的研制成功，对公司未来的可持续性发展及盈利能力提升具有积极的作用。
后期，公司将积极推动微波石墨化技术在常规千吨级碳纤维生产线中的应用，即用微波石墨化炉替代高温碳化炉，进一步提高碳纤维品质、降低生产能耗，以实现国产高性能碳纤维低成本生产的发展目标。公司将视该生产线的进展情况持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-007申科滑动轴承股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||138,517,636.08||230,513,610.47||-39.91%||
|营业总收入|||||||
||-24,503,151.08||21,612,737.96||-213.37%||
|营业利润|||||||
||-23,532,618.27||20,877,976.83||-212.72%||
|利润总额|||||||
||-23,532,618.27||20,865,433.42||-212.78%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.16||0.14||-214.29%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-4.45%||3.97%||-8.42%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||609,343,651.25||716,085,128.43||-14.91%||
|总资产|||||||
||517,525,863.96||539,351,668.57||-4.05%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||150,000,000.00||150,000,000||0.00%||
|股本|||||||
||3.45||3.60||-4.17%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列.
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入138,517,636.08元，营业利润 -24,503,151.08元，
利润总额-23,532,618.27元，归属于上市公司股东的净利润 -23,532,618.27元，较
上年同期变动幅度分别为-39.91%、-213.37%、-212.72%、-212.78%。影响上述财务数据变动的主要原因如下：
1、2016年国内实体经济下行压力依然存在，滑动轴承行业外部需求疲软，对公司产品销售产生较大影响，内销产品较上年同期下降约56%；
2、全资子公司上海申科滑动轴承有限公司100%股权已于2015年9月转让，本期上海申科不再纳入合并报表范围，导致与上年同期相比，报告期内公司营业收入大幅度下降（上海申科2015年前三季度营业收入7135万元）；
3、本年度公司进行重大资产重组事项，支付与本次重组相关的中介费用 545.9万元，较上年本年度费用有所增加；
4、报告期内计提坏账损失460万元（上年同期经审计的金额为-63.93万元）；
5、2016年6月终止与浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司厂房设备租赁合同，减少了报告期营业收入。
报告期期末基本每股收益与上年同期相比下降214.29%，加权平均净资产收益率与上年同期相比下降8.42%，归属于上市公司股东的每股净资产与上年同期相比下降4.17%，主要系公司本期亏损所致。
2016年度母公司净利润为 -2313.48万元，合并后净利润为 -2353.26万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月21日披露的《2016年第三季度报告》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2600万元至-2100万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-059山东金城医药集团股份有限公司
关于回购公司股份预案的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26
日在巨潮资讯网上刊登了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-054），
因工作疏忽，上述公告部分内容有误，现将相关内容补充更正如下：
一、重要内容提示部分
更正前：
1、回购金额：不超过人民币 2亿元，回购股份资金来源于公司自有资金
或自筹资金；
3、回购数量：在回购股份价格不超过人民币22元/股条件下，若全额回
购，预计回购股份约为 9,090,909股，约占公司已发行总股本的2.31%，回购
股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准；
更正后：
1、回购金额：不超过人民币 2亿元且不低于人民币 3000万元，回购股份
资金来源于公司自有资金或自筹资金；
3、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 22元/股条件下，若按此次
回购资金最高额计算，预计回购股份约为 9,090,909股，约占公司已发行总股
本的2.31%；若按此次回购资金最低额计算，预计回购股份约为 1,363,636股，
约占公司已发行总股本的0.35%。回购股份数量未超过公司已发行股份总额的
5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；
二、回购预案的主要内容部分
更正前：
2、回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。回购股份将用作股权激励、员工持股计划，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
3、拟用于回购的金额以及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，资金总额为不超过
人民币 2亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额
为准。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购股份价
格不超过人民币 22元/股条件下，若全额回购，预计回购股份约为 9,090,909
股，约占公司已发行总股本的2.31%，回购股份数量不超过公司已发行股份总
额的5%。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公
司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分
红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股
份数量。
更正后：
2、回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。回购股份将用作股权激励、
员工持股计划或减少注册资本，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
3、拟用于回购的金额以及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，资金总额为不超过
人民币 2亿元且不低于人民币 3000万元。具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购股份价
格不超过人民币 22元/股条件下，若按此次回购资金最高额计算，预计回购股
份约为 9,090,909股，约占公司已发行总股本的2.31%；若按此次回购资金最
低额计算，预计回购股份约为 1,363,636股，约占公司已发行总股本的0.35%。
回购股份数量未超过公司已发行股份总额的5%。公司将根据回购方案、回购实
施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施
了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股
价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
三、预计回购后公司股权结构的变动情况部分
更正前：
若公司最终回购股份数量为9,090,909股，并假设全部用于实施股权激励、员工持股计划而锁定全部回购股份，则回购后公司总股本393,152,238股，回购及实施股权激励、员工持股计划后的公司股权变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份种类|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股|38,114,541|9.69|47,205,450|12.01|
|无限售条件股|355,037,697|90.31|345,946,788|87.99|
|总股本|393,152,238|100.00|393,152,238|100.00|

更正后：
若公司最终回购股份数量为9,090,909股，并假设全部用于实施股权激励、员工持股计划而锁定全部回购股份，则回购后公司总股本393,152,238股，实施股权激励、员工持股计划后的公司股权结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份种类|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股|38,114,541|9.69|47,205,450|12.01|
|无限售条件股|355,037,697|90.31|345,946,788|87.99|
|总股本|393,152,238|100.00|393,152,238|100.00|

若公司最终回购股份数量为9,090,909股，并假设全部用于减少注册资本，则注销后公司股权结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份种类|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股|38,114,541|9.69|38,114,541|9.92|
|无限售条件股|355,037,697|90.31|345,946,788|90.08|
|总股本|393,152,238|100.00|384,061,329|100.00|

本次回购股份也可能会有部分用于激励，部分用于注销的情形，该情形暂不做测算。
除上述更正外，原公告中其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-022恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
由于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足盱眙医院经营及发展需要，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为盱眙医院向江苏盱眙农村商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币6,500万元提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的1.49%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、被担保人基本情况
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
注册地点：淮安市盱眙县盱城镇五墩西路20号
法定代表人：何占德
注册资本：27,253.65万元人民币
恒康医疗集团股份有限公司经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科。
2、盱眙医院主要财务指标如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|535,040,568.10|521,389,758.06|
|净资产|242,611,143.24|245,023,938.04|
|负债总额|292,429,424.86|276,365,820.02|
|其中：银行贷款总额|109,900,000.00|135,000,000.00|
|流动负债总额|271,788,935.26|266,495,152.98|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|329,311,018.85|234,196,015.00|
|利润总额|27,172,316.14|5,112,943.41|
|净利润|19,838,813.61|2,451,104.23|

注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（盱眙医院在2015年7月纳入公司合并财务报表范围），2018年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；盱眙医院经营状况良好，对其向银行申请6,500万元贷款额度提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为 309,113.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的73.80%，公司将于2019年3月18日召
开 2019年第三次临时股东大会，审议由第五届董事会第五次会议及本次会议提
交对下属机构提供担保相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计
恒康医疗集团股份有限公司对外担保额度将增至315,613.9万元，占公司最近一期经审计净资产的75.35%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、独立董事意见
我们认为，公司对盱眙医院提供总额不超过6,500万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，盱眙医院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为盱眙医院提供担保。
六、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-48
重庆智飞生物制品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016年 6月 2日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开 2016年第二次临时股东大会通知。本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 17日 15:00至 2016年 6月 20日 15:00的任意时间；现场会议于 2016年 6月 20日下午 14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代表共 12名，所持（代理）股份 1,354,916,872股，占公司有表决权总股份的84.68%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 7人，所持（代理）股份为1,240,683,110股，占公司有表决权总股份的77.54%；
通过网络投票的股东 5人，代表股份 114,233,762股，占上市公司总股份的7.1396％。
二、议案审议和表决情况
公司股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生对《关于公司增资智睿投资公司的议案》回避表决。出席会议的股东及股东代表认真讨论，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：
议案 1.00《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 1,354,630,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 286,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,397,452股，占出席会议中小股东所持股份的99.7808％；反对 286,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.2192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 1,354,630,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 286,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,397,452股，占出席会议中小股东所持股份的99.7808％；反对 286,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.2192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 1,354,630,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对
286,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,397,452股，占出席会议中小股东所持股份的99.7808％；反对 286,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.2192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于公司增资智睿投资公司的议案》
总表决情况：
同意 388,990,462股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9264％；反对286,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 130,397,452股，占出席会议中小股东所持股份的99.7808％；反对 286,410股，占出席会议中小股东所持股份的0.2192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、李霄律师见证会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年6月20日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-026债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 3月 26日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2019年3月29日下午2：00在公司6楼2号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。
与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司江苏阳普股权的议案》
为实施全面聚焦主业的战略，对非核心业务板块进行松绑，集中优势资源大力发展核心业务，董事会同意公司以398万元人民币的价格将持有控股子公司江苏阳普医疗科技有限公司（以下简称“江苏阳普”）的55%股权，转让给自然人王世龙。同时，公司控股股东、董事长邓冠华先生以 121万元人民币和 22万元人民币的价格将持有江苏阳普16.8%和3%的股权分别转让给自然人王世龙和黄炳芳。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让控股子公司江苏阳普股权并签署股权转让合同的公告》（公告编号：2019-027）。
独立董事对该事项已发表同意的独立意见。
经审议，我们认为：公司转让江苏阳普的股权有助于公司实施全面聚焦主业的战略，集中优势资源大力发展核心业务，提高公司的盈利能力。此次转让控股子公司江苏阳普股权属于公司正常的经营需要，该事项的审议履行了必要的法律
程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》
由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，实际控制人及公司高级管理人员无法筹措到更多的增持资金，实际控制人个人的大量资金也用于置换资管计划优先级资金、对公司第一期员工持股计划进行补仓。综合上述外在因素和个人因素，增持计划的实施受到阻碍，经审慎研究，上述增持人员决定终止实施本次增持公司股份的计划。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2019-029）。
独立董事对该事项已发表同意的独立意见。
经审议，我们认为：本次公司实际控制人、公司高级管理人员终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，增持人终止实施增持计划事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事邓冠华先生、蒋广成先生回避了表决。我们同意增持人终止实施增持计划事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2019年4月1日