Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人2014年度共出席了公司召开的8次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|0|0|

本人2014年度共出席了公司召开的 16次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|16|16|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2014年8月21日在在公司第五届董事会第二十五次会议上，本人对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了独立意见。
2014年9月16日在在公司第五届董事会第二十六次会议上，本人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
2014年12月1日在在公司第五届董事会第三十一次会议上，本人对公司为全资子公司湖南国祯环保科技有限责任公司提供担保、为淮北蓝海水处理有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
2014年 12月 15日在在公司第五届董事会第三十二次会议上，本人对公司向控股股东借款的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司 2014年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2014年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人积极参加公司审计委员会会议，认真审核了公司的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度对公司提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提供建议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2014年度积极组织薪酬委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：
颜俊
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-016深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4010万股，共募集资金人民币593,480.00万元，扣除发行费用人民币21,799.58万元后，实际募集资金净额为人民币571,680.42万元。上述资金到位情况经中审国际会计师事务所验证，并由其出具中审国际验字[2010]第01020002号《验资报告》。
根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应计入当期损益。公司对原计入资本公积的路演推介费用67.38万元转出计入当期管理费用核算；对于此项，公司已于2011年03月13日已经从自有资金划转至募集资金专户存储，故发行费用为人民币21,732.20万元，公司重新确认的实际募集资金净额为人民币571,747.80万元。
二、募集资金存放及管理情况
公司的募集资金以活期、定期的形式存放在招商银行深圳新时代支行、中国光大银行深圳分行财富支行、上海银行深圳分行、中国银行深圳福华支行、宁波银行深圳后海支行、平安银行深圳卓越城支行、建设银行深圳华侨城支行的专项账户中。
公司严格按照相关法律法规的规定，管理、使用募集资金。募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的情形。公司募集资金专户存储情况如下表：
||||
|-|-|-|
|专户银行|银行账号|账户类别|
|招商银行深圳新时代支行|755905017610501|活期存款|
||75590501768001987|智能定期存款|
|中国光大银行深圳分行财富支行|78200188000122548|活期存款|
||78200181000025941|五年定期存款|
|上海银行深圳分行|0039290303001889558|活期存款|
|中国银行深圳福华支行|769265869723|活期存款|
|宁波银行深圳后海支行|73090122000032545|活期存款|
|平安银行深圳卓越城支行|15000018257425|活期存款|
|建设银行深圳华侨城支行|44250100000700000863|活期存款|
|||三年定期存款|

三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金投资项目已经完成实施，为规范募集资金账户的管理，公司现对以下专项账户进行销户。
||||
|-|-|-|
|专户银行|银行账号|账户类别|
|宁波银行深圳后海支行|73090122000032545|活期存款|
|平安银行深圳卓越城支行|15000018257425|活期存款|

截至本公告日披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额0.01万元、16.01万元已转入公司其他募集资金专户。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-122新疆中泰化学股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2018年第九次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2018年第九次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生
（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2018年9月14日上午10:30
2、网络投票时间为：2018年9月13日－2018年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9
月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话 0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（八）股权登记日：2018年9月10日（星期一）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东27人，代表有表决权的股份771,829,323股，占公司总股份的35.9584％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东9人，代表有表决权的股份544,381,944股，占公司总股份的25.3620％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份227,447,379股，占公司总股份的10.5964％。
参加本次股东大会中小股东24人，代表有表决权的股份140,351,808股，占公司总股份的6.5388％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、
冯传求律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
总表决情况：
同意 281,219,983股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413％；反对 165,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 140,186,608股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8823％；
反对165,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
总表决情况：
同意 281,219,983股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413％；反对 165,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 140,186,608股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8823％；
反对165,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1177％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案。
总表决情况：
同意 730,649,076股，占出席会议有表决权股份总数的94.6646％；反对41,180,247股，占出席会议有表决权股份总数的5.3354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,171,561股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.6593％；
反对 41,180,247股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的29.3407％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一八年第九次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2018年第九次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2018年第九次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-005
思创医惠科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）根据经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度2,800万元人民币，期限为二年。公司同意为上扬无线上述融资行为提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满后两年。
上述担保事项已经公司 2017年 1月 3日召开的第三届董事会第二十二次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上扬无线射频科技扬州有限公司
2、成立日期：2012年12月26日
3、住所：江苏扬州广陵经济开发区创业路20号（科技创业园A3栋）
4、法定代表人：商巍
5、注册资本：16000万元人民币
6、经营范围：无线射频材料、器材、设备及系统、电子产品的生产制造、开发及销售；机械设备租赁；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。
7、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，上扬无线主要财务数据如下：总资产21,544.10万元，负债总额2,470.97万元，净资产19,073.13万元；2015年度营业收入17,109.66万元，利润总额 3,253.71
万元，净利润2,743.60万元。
截至 2016年 9月 30日，上扬无线未经审计的主要财务数据如下：总资产21,515.64万元，负债总额1,652.49万元，净资产19,863.15万元，2016年1-9月营业收入16,537.89万元，利润总额4,205.58万元，净利润3,555.84万元。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司扬州分行
2、担保金额：不超过人民币2,800万元
3、担保期限：两年
4、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
为实现公司发展战略和进一步支持子公司发展的需要，公司为上扬无线此次申请银行授信提供担保，有利于促进其经营发展，提高经营效率。且上扬无线财务状况良好，经营情况稳定，具有较强的偿债能力，整体风险可控。综合以上因素，公司为上扬无线提供担保，且未要求其提供反担保。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司上扬无线提供连带责任担保，符合公司长期发展规划和子公司自身经营发展的需要，有利于加快推动上扬无线经营发展、提高经营效率、降低财务成本。担保期内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。上述担保事项履行了相关的审批程序，审议程序合法有效。
我们同意该担保事项的实施。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为上扬无线提供担保后,公司累计对子公司担保总额为3,800万元，占公司最近一期经审计净资产的2.96%。公司不存在其他对外担保事项，也不存在任何逾期担保的情形。
七、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年1月5日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-076深圳市汇川技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 23日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》:公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房1、2、3、4、5楼”变更为“深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川总部基地（以工商登记为准）”，并修改《公司章程》相应条款；同时，公司的联系方式保持不变，办公地址为深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E栋厂房1、2、3、4、5楼，邮政编码为518101，联系电话为0755-83185787，传真号码为0755-83185659。
公司于2015年10月28日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的加载统一社会信用代码的新版《营业执照》。新版《营业执照》的具体信息如下：
名称：深圳市汇川技术股份有限公司
统一社会信用代码：914403007488656882
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部基地
法定代表人：朱兴明
成立日期：二〇〇三年四月十日
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
关于网宿科技股份有限公司
第一期股票期权激励计划第四个行权期可行权相关事项的
法律意见书
上海虹桥正瀚律师事务所
二○一五年七月
上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书上海虹桥正瀚律师事务所
关于网宿科技股份有限公司
第一期股票期权激励计划第四个行权期可行权相关事项的
法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
上海虹桥正瀚律师事务所（以下简称“本所”）接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）的委托，作为公司实行A股股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）及《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司第一期股票期权激励计划》（以下简称“《第一期股票期权激励计划》”），出具本法律意见书。
本法律意见书是根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及相关事实进行审查，包括但不限于网宿科技实行第一期股票期权激励计划的主体资格文件、《第一期股票期权激励计划》及本次行权的授权和批准文件等，并就有关事项向公司及其高级管理人员进行的必要的询问和调查。
网宿科技保证已经提供了本所认为出具法律意见书所必需的、真实的原始材料、副本材料或者口头证言并保证上述文件和证言真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
本法律意见书仅供网宿科技为本次激励计划行权之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对其出具的法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次行权相关事项
(一) 本次行权条件的成就
1.根据公司董事会薪酬与考核委员会于 2015年 7月 24日出具的《对公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第四期可行权事项的审核意见》，公司股票期权激励计划首次授予期权的89名激励对象在第四个行权期绩效考核达标，其作为公司股票期权激励计划第四个行权对象的主体资格合法、有效。同时，公司的整体业绩亦符合《第一期股票期权激励计划》规定的第四个行权期的行权条件。符合《第一期股票期权激励计划》第八条第（一）款第2项及第（二）款第3项的规定。
2.根据瑞华会计师事务所于 2015年 3月 12日出具的瑞华审字[2015]第 48260006号《审计报告》，并经公司确认，公司未发生如下任一情形，《第一期股票期权激励计划》第八条第（一）款第1项规定的：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。
3.本次行权的行权安排：根据《第一期股票期权激励计划》，第四个行权期为自预留部分期权的授权日起 48个月后的首个交易日起至相应的授权日起 60个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授期权数量的25%。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意以定向发行公司股票的方式给予89名激励对象第四个行权期可行权股票期权共 4,451,437份，本次行权采用自主行权模式。符合《第一期股票期权激励计划》第八条第（二）款第2项规定的行权条件。
4.根据瑞华会计师事务所于 2015年 3月 12日出具的瑞华审字[2015]第 48260006号《审计报告》，相比 2010年， 2014年净利润增长不低于100%，营业收入增长率不低于110%，净资产收益率不低于6.8%，符合《第一期股票期权激励计划》第八条第（二）款第3项规定的行权条件。
(二) 本次行权的批准
1.根据公司董事会薪酬与考核委员会于 2015年 7月 24日出具的《对公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第四期可行权事项的审核意见》，公司股票期权激励计划首次授予期权的89名激励对象在第四个行权期绩效考核达标，其作为公司股票期
上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书权激励计划第四个行权对象的主体资格合法、有效。
2.2015年7月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第四个可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予 89名激励对象第四个行权期可行权股票期权共 4,451,437份。
本次行权采用自主行权模式。
3.2015年7月24日，公司独立董事出具独立意见，认为：（1）公司符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《备忘录 1-3号》及公司《第一期股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第一期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；（2）经核查，本次可行权的激励对象满足《第一期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司第一期股票期权激励计划首次授予的第四个行权的激励对象主体资格合格；（3）公司第一期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；（4）公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；（5）本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。综上所述，独立董事同意激励对象在公司第一期股票期权激励计划规定的第四个行权期内行权。
4. 2015年 7月24日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第四个可行权的议案》，认为经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司89位激励对象的行权资格合法、有效，满足公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
(三) 本次行权的其他事项
公司本次行权尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行信息披露义务，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次行权相关手续。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会根据股东大会的授权以及《第一期股票期权
上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书激励计划》的相关规定，对本次股票期权激励计划第四个行权期的行权安排，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《第一期股票期权激励计划》的相关规定，本次行权合法、有效。
本法律意见书正本一式伍份，经本所盖章和经办律师签名后生效。
（以下无正文）
上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《上海虹桥正瀚律师事务所关于网宿科技股份有限公司第一期股票期权激励计划第四个行权期可行权相关事项的法律意见书》之签署页）
上海虹桥正瀚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
殷寅律师
张海燕律师
二○一五年七月二十四日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-052厦门吉宏包装科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已经2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见2017年4月24日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度股东大会决议公告》。
本次权益分派方案的具体内容为：以2016年12月31日的总股本11600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计分配现金股利1392万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本116,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 7日，除权除息日为：2017年 6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****999|庄浩|
|2|00*****789|庄澍|
|3|08*****080|厦门金润悦投资有限公司|
|4|08*****091|厦门市永悦投资咨询有限公司|
|5|00*****849|张和平|
|6|00*****680|贺静颖|
|7|08*****318|厦门海银生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月10日至登记日：2017年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
咨询联系人：许文秀
咨询电话：0592-6316330
传真电话：0592-6316330
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第三次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南黄金股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南黄金股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2015年 4月 28日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2015年4月29日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2015年 5月12日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月17
日下午15:00至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于 2015年 5月 18日在湖南省长沙市金源大酒店 C座 15楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为494,281,735股，占公司股份总数的43.6697%其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 200,100股，占公司股份总数的0.0177%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所
列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》，关联股东湖南黄金集团有限责任公司及黄启富先生回避表决，同意14,339,213股，占出席会议有表决权股份总数的98.6237%，议案通过；
（2）《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决
1）选举公司第四届董事会非独立董事
①选举黄启富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，同意494,081,635股，议案通过；
②选举陈泽吕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，同意494,081,635股，议案通过；
③选举陈建权先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，同意494,280,035股，议案通过；
④选举李中平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，同意494,081,635股，议案通过。
2）选举公司第四届董事会独立董事
①选举陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意494,131,235股，议案通过；
②选举饶育蕾女士为公司第四届董事会独立董事的议案，同意494,131,235股，议案通过。
（3）《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制逐项表决
①选举胡春鸣先生为公司第四届监事会监事的议案，同意494,131,235股，议案通过；
②选举雷廷女士为公司第四届监事会监事的议案，同意494,131,237股，议案通过。
本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
经办律师：
二〇一五年五月十八日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-020湘潭电化科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月17日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谭新乔先生、董事兼财务总监熊毅女士、董事兼董事会秘书汪咏梅女士、独立董事刘恩辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年三月十四日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2016-18沈阳机床股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）因接到公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司筹划与公司相关的重大事项的通知，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 11日开市起停牌 5个交易日，并于 2016年 4月 11日发布了《沈阳机床股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2016-17）。
公司于2016年4月15日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，并于2016年4月18日披露了本次非公开发行股票预案，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
经公司申请，公司股票于2016年4月18日开市起复牌。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-045江苏润和软件股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司2014年第一季度报告全文于2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-042
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 27日在公司会议室举行了公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知于2014年8月21日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，董事长马鸿、董事伍骏、廖岗岩3人参加现场会议，董事马少贤、独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远4人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股广州市纤麦服饰贸易有限公司的议案》。
同意公司与广州市纤麦服饰贸易有限公司（以下简称“纤麦服饰”）签订《广州市纤麦服饰贸易有限公司增资协议书》。因纤麦服饰拟增资扩股，现公司决定以超募资金3,945万元人民币，认购纤麦服饰注册资本335万元人民币，占本次增资完成后纤麦服饰注册资本的19.71%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-043：搜于特对外投资公告》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股东莞市格致服装有限公司的议案》。
同意公司与张清钦、余幼松、刘敏、刘颖签订《东莞市格致服装有限公司增资协议书》。因东莞市格致服装有限公司（以下简称“格致服装”）拟增资扩股，现公司决定以超募资金2.910万元人民币，认购格致服装注册资本 194万元人民币，占本次增资完成后格致服装注册资本的19.40%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-043：搜于特对外投资公告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股广州慕紫服装有限公司的议案》。
同意公司与广州慕紫服装有限公司（以下简称“慕紫服装”）签订《广州慕紫服装有限公司增资协议书》。因慕紫服装拟增资扩股，现公司决定以超募资金 396万元人民币，认购慕紫服装注册资本 74万元人民币，占本次增资完成后慕紫服装注册资本的19.79%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-043：搜于特对外投资公告》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年8月28日
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017] 3826-2号
目 录
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]3826-2号长沙景嘉微电子股份有限公司董事会：
我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，景嘉微编制了后附的2016年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是景嘉微管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，景嘉微汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解景嘉微2016年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师： 刘宇科
中国·北京
中国注册会计师： 李明
二○一七年三月二十九日
中国注册会计师： 龚伟
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司2017年度相关事项和第一届董事会第二十二次会议审议的相关议案，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
我们同意董事会提出的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2017年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以
保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会提名张伯中先生、宋永莲女士、张伯雄先生、江琼女士、向凤女士、马东兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。根据对上述6名非独立董事候选个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述6名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，亦不是失信被执行人。公司第二届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述6名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会提名郭景彬先生、马迎三先生、李东先生为公司第二届董事会独立董事候选人。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，亦不是失信被执行人。公司第二届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述3名独立董事候选人的提名，并同意在经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
七、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，由经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并将此议案提交股东大会审议。
八、关于第二届董事会董事薪酬的独立意见
通过对《关于第二届董事会董事薪酬的议案》的认真审阅，我们认为：该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
我们同意公司董事会提出的《关于第二届董事会董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
九、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司独立董事，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、本年度内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2017年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内子公司提供担保）为8000万元，占公司年末经审计净资产的比例为11.47%；除合并报表范围内公司对子公司、子公司之间的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。公司对外担保均已严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项。
独立董事：郭景彬、马迎三、李东2018年3月30日