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力合股份有限公司
独立董事2012年度述职报告
本人作为力合股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2013年的工作中，忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2013年度公司共召开了11次董事会，1次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|董事会11次|||股东大会1 次||
|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|亲自出席（次）|缺席（次）|
|11|0|0|1|0|

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事应尽职责。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人对以下事项出具了专项意见：
1、公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案》；
2、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案》和《关于向子公司华冠电子提供财务资助的议案》；
3、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2012年度利润分配的议案》、《关于向子公司力合环境提供财务资助的议案》、《关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案》、《关于为子公司东营中拓水质净化有限公司贷款提供担保的议案》和《2012年度内部控制评价报告》，以及关于公司2012年度对外担保及关联方资金占用事项；
4、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《公司高管人员2012年度薪酬与2013年度绩效考核方案》；
5、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于增加理财投资额度的议案》；
6、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司投资深圳中兰德投资管理合伙企业的议案》；
7、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关联交易自查报告》；
8、关于公司2013年半年度对外担保及关联方资金占用事项。
本人认真审核相关资料，未发现以上事项中存在损害公司或股东利益的情形，因此，未提出异议，并出具了表示赞同的专项意见。
三、日常工作
2013年度，定期查阅了公司的财务资料，跟踪调研了公司日常经营情况，对部分子公司进行了实地考察，调查了公司内部控制制度的建设及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
本人在公司2013年年报编制和信息披露过程中切实履行了独立董事的责任和义务，听取了公司高管人员关于公司2013年度经营情况的报告。本人认为公司2013年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务和经营状况，公司高管人员能够全面履行岗位职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本
规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。
五、其它
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：邱创斌2014年4月12日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-036
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第十四届董事局第一次会议的会议通知于 2019年 6月 19日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年6月27日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到董事9人，实到8人。独立董事徐志鸿先生因参加上市公司独立董事首次培训，书面委托独立董事梁发贤先生代为出席并行使投票权。
4、会议由陈政立先生主持，监事列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十四届董事局主席、常务副主席的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举陈政立为公司第十四届董事局主席，选举陈泰泉为公司第十四届董事局常务副主席，任职期限与公司第十四届董事局一致。
2、审议通过了《关于确定公司第十四届董事局执行董事的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议确定陈政立、陈泰泉、陈平、贺德华、曾广胜为公司第十四届董事局执行董事，任职期限与公司第十四届董事局一致。
3、审议通过了《关于选举公司第十四届董事局各专门委员会成员的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举李瑶、徐志鸿、陈平为公司第十四届董事局审计委员会成员，其中李瑶为召集人；选举徐志鸿、梁发贤、陈平为公司第十四届董事局提名委员会成
员，其中徐志鸿为召集人；选举梁发贤、李瑶、陈平为公司第十四届董事局薪酬与考核委员会成员，其中梁发贤为召集人；选举陈政立、梁发贤、陈平为公司第十四届董事局投资与风险管理委员会成员，其中陈政立为召集人；各专门委员会成员任职期限与公司第十四届董事局一致。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。
会议决议聘任陈政立为公司总裁；聘任陈平为公司董事副总裁；聘任贺德华为公司高级副总裁兼财务总监；聘任钟征宇为公司高级副总裁；聘任张渠为公司副总裁；以上高级管理人员任职期限与公司第十四届董事局一致。
5、审议通过了《关于聘任董事局秘书和委任证券事务代表的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议聘任郭山清为公司董事局秘书，委任叶翩翩、张晓明为公司证券事务代表；郭山清董事局秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；以上人员任职期限与公司第十四届董事局一致。证券事务代表联系方式如下：
联系地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
电话：0755-25170382
传真：0755-25170300
电子信箱：zgbajt@163.net
以上董事简历详见公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年六月二十八日
附件
中国宝安集团股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
1、陈政立，男，1960年出生，管理工程硕士，本集团创办人之一。历任宝安宾馆经理、本集团副总裁、总裁，本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席，第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届、第十三届董事局主席，历任第九届全国政协委员，第十届、第十一届、第十二届全国政协常委，中国民主建国会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席。现任中华思源工程扶贫基金会副理事长，本集团第十四届董事局主席兼总裁，中国风险投资有限公司董事长。持有本公司股份857,774股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
2、陈平，男，1962年出生，博士，高级经济师。历任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总裁、营运总裁，本集团第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届、第十三届董事局董事。现任本集团第十四届董事局执行董事兼董事副总裁、马应龙药业集团股份有限公司董事长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
3、贺德华，男，1962年出生，会计师。1992年 8月调入本集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总裁助理兼资产经营部部长，本集团副总裁、营运总裁。现任本集团第十四届董事局执行董事、高级副总裁兼财务总监。持有本公司股份 1,228,783股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
4、钟征宇，男，1963年出生，研究生毕业，工程师。1993年 5月调入本集团，历任恒安房地产公司副总经理，本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助理、副总裁、财务总监、营运总裁。现任本集团高级副总裁。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
5、张渠，男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。1993年 1月加入本集团，历任本集团投资部项目经理，深圳市利必得有限公司董事长兼总经理，本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理。现任本集团副总裁、深圳市大地和电气股份有限公司董事长。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
6、郭山清，男，1966年出生，硕士研究生毕业，会计师，高级经营师，中共党员。1995年加入本集团，历任深圳市安信财务公司调研部副经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，本集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理、资产管理部总经理。现任本集团董事局秘书、总裁助理。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
7、叶翩翩，女，1986年出生，本科学历，中共党员。2011年 3月加入本集团，曾任深圳市恒基物业管理有限公司行政人事主管，现任本集团证券事务代表。
未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
8、张晓明，男，1988年出生，本科学历，中共党员。曾任职于深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部，现任本集团证券事务代表。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
深圳市英威腾电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10034号
深圳市英威腾电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、资金占用情况汇总表 1-2三、事务所及注册会计师执业资质证明
关于对深圳市英威腾电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10034号深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市英威腾电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市英威腾电气股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈勇
中国注册会计师：林万锞中国·上海 2019年 3月 7日
专项审计说明第2页
深圳市英威腾电气股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|新疆希望电子有限公司|联营企业|应收账款|6,655,016.02|115,386.00|850,000.00|5,920,402.02|货款|经营性往来|
||深圳市英威腾能源管理有限公司|联营企业|其他应收款|-|264.00|264.00|-|代 垫工资社保公积金|非经营性往来|
|小计||||6,655,016.02|115,650.00|850,264.00|5,920,402.02|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市英威腾自动控制技术有限公司|子公司|其他应收款|746,385.06|488,602.81|874,596.10|360,391.77|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||苏州英威腾电力电子有限公司|子公司|其他应收款|674,464.21|142,596.87|817,061.08|-|代 扣税款奖金|非经营性往来|
||深圳市英威腾交通技术有限公司|子公司|其他应收款|49,398.60|853,404.49|144,325.89|758,477.20|代垫工资社保公积金服务费|非经营性往来|
||深圳市英威腾控制技术有限公司|子公司|其他应收款||5,000,600.00|5,000,600.00|-|代 垫奖金|非经营性往来|
||无锡英威腾电梯控制技术有限公司|子公司|其他应收款|1778.59|235,680.04|150,641.43|86,817.20|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||深圳市英威腾电源有限公司|子公司|其他应收款|87,958.49|785,470.98|751,846.71|121,582.76|代垫工资社保公积金|非经营性往来|

汇总表第1页
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|上市公司的子公司及其附属企业|唐山普林亿威科技有限公司|子公司|其他应收款|-|8,792.29|8,792.29|-|代 垫公积金|非经营性往来|
||西安英威腾电机有限公司|子公司|其他应收款|1,811.45|5,406.84|7,218.29|-|代 垫社保公积金|非经营性往来|
||英威腾国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|2,329,519.03|5,017,123.00|4,822,009.53|2,524,632.50|货款股权款转其他应收款|非经营性往来|
||深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司|子公司|其他应收款|382,660.28|64,473,660.73|64,855,362.63|958.38|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||深圳市英威腾光伏科技有限公司|子公司|其他应收款|1,444,659.49|1,194,034.17|1,691,421.93|947,271.73|转移设备、代垫工资|非经营性往来|
||深圳市英威腾智能控制有限公司|子公司|其他应收款|4,467.70|252,664.13|761.72|256,370.11|代垫工资社保公积金保证金|非经营性往来|
||深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司|子公司|其他应收款|183,358.72|953,903.97|507,752.57|629,510.12|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
|小计||||5,906,461.62|79,411,940.32|79,632,390.17|5,686,011.77|||
|总计||||12,561,477.64|79,527,590.32|80,482,654.17|11,606,413.79|||

法定代表人：黄申力 主管会计工作负责人：康莉 会计机构负责人（会计主管人员）：谭华猛
汇总表第2页
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-015江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月9日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2018年4月20日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席赖志敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
2017年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。《公司2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2017年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是结合公司近几年的实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》
监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2017年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。今后，公司需进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》
董事会就2017年度部分日常关联交易超出预计金额进行了确认，对 2018年度与湖南雅城及智慧易德发生关联交易情况进行合理预测：与湖南雅城关联交易预计不超过40,000万元，与智慧易德关联交易预计不超过25,000万元。详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年日常关联交易预计的公告》。
经审核，监事会认为：公司2017年度部分日常关联交易超出预计金额主要是原材料价格大幅增长所致，2017年度部分日常关联交易超出预计金额及 2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于计提全资子公司现金奖励的议案》
公司于 2017年度计提全资子公司浩能科技超额完成业绩承诺的现金奖励2,443.08万元，详见《关于计提全资子公司现金奖励的公告》。
经审议，监事会认为：本次浩能科技于2017年计提现金奖励事项符合会计准则，相对于2018年度一次性计提全部现金奖励方式更具财务的连续性和审慎性原则，不存在损害中小股东利益的行为，我们同意此次计提现金奖励事项。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：公司出资675万元，全资子公司科明诺出资100万元与关联方唐芬女士及其他非关联方共同设立广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项，有利于公司投资业务的拓展，不存在损害中小股东利益的行为，我们同意此次关联方共同对外投资暨关联交易事项。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。我们同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会核查后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2018年4月20日
第四届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-064新开普电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年4月22日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年4月25日以现场与通讯表决结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生、何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2019年第一季度报告全文>的议案》；
董事会认为公司《2019年第一季度报告全文》真实、客观反映了公司 2019年第一季度的经营、管理情况，一致审议通过《2019年第一季度报告全文》。
公司《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于启动新开普电子股份有限公司2019年科研项目的议案》；
董事会经审议并同意公司2019年启动以下科研项目：
第四届董事会第二十三次会议决议公告
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|序号||名称||预计工期（月）||预计投入金额（万元）|
|1|基于融合支付的物联网云水控系统||10||400.00||
|2|基于生物识别技术的多功能聚合支付终端||15||300.00||
|3|智能建筑安全用电监测系统||15||300.00||
|4|基于人脸识别的多模态物联网门禁系统||10||200.00||
|5|基于LORA自组网的物联网燃气表系统||9||260.00||
|6||校园融合支付场景服务平台||9|350.00||
|7|校园融合身份场景服务平台||12||350.00||
|8|基于SAAS服务的校园生活服务平台||7||220.00||
|9|基于SAAS服务的政企信息化服务平台||9||350.00||
|10|基于云+端的职业教育智慧校园平台||9||270.00||
|11|基于物模型的物联网平台||12||250.00||
|12|基于容器化环境的软件授权认证管理系统||12||250.00||
|合计金额||||--||3,500.00|

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
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|财政部于 2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认|
|和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24|
|号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内|
|上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据深圳证券|
|交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年1月1|
|日起施行新金融工具准则。|

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创
第四届董事会第二十三次会议决议公告业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018-026茂名石化实华股份有限公司
2018年上半年业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1800 万元—2800 万元|盈利：5242.35万元|
||比上年同期下降 46.59%— 65.66%||
|基本每股收益|盈利： 0.035 元/股—0.054元/股|盈利：0.101 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要是化工市场低迷、原料成本上升等因素导致利润减少。据财务部门初步测算，公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期
下降46.59—65.66%。
四、其他相关说明
中详细披露。
2、公司约定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述约定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二0一八年七月十三日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-036
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年7月10日以通讯方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于2018年7月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监
事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于处置资产的议案》。
公司根据政府土地集约化使用要求，将闲置土地以及地上建筑物等资产予以处置，有助于公司盘活资金和降低经营成本，不存在损害公司和股东利益情形。本议案审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会同意《关于处置资产的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二〇一八年七月十二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-050惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年第一季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2017年第一季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于 2017年 4月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年4月27日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-039浙江苏泊尔股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议及《限制性股票激励计划（草案修改稿）2013年实施》（以下简称“激励计划”），公司董事会已经完成预留限制性股票的授予及登记工作，现将有关事项公告如下：
一、预留限制性股票授予情况
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年8月 26日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2014年 8月 28日为授予日，向15名激励对象授予180,205股限制性股票。具体情况如下：
1、预留限制性股票授予日：2014年8月28日
2、授予的限制性股票数量 180,205股
3、限制性股票授予价格:0元/股
4、限制性股票来源：限制性股票激励计划的股票来源为公司从二级市场回购本公司股份
5、预留部分限制性股票解锁条件的说明：
限制性股票授予后即锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，锁定期为自授予日起至各部分限制性股票的解锁日止。具体情况如下：
（1）本次预留限制性股票解锁期为：
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||||||可解锁数量占获授限制性|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||20%||

浙江苏泊尔股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占获授限制性|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||股票数量比例|
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|第三次解锁||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||60%||

注：以上预留部分限制性股票的可解锁比例为达成设定的业绩考核目标最大值的可解锁比例，实际解锁比例将根据实际达成的业绩指标进行调整。若出现根据当年业绩指标部分解锁的情况，则当年未解锁部分可以在有效期内的以后年度里在达成弥补业绩缺口的情况下解锁。
（2）预留的限制性股票的解锁业绩条件如下：
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|解锁|业绩考核条件|
|第一次解锁|1、2014 年公司的净资产收益率不低于 13%。“净资产收益率”指的是公司加权平均净资产收益率。若公司在考核期内发生再融资行为，则融资当年及以后年度以扣除融资数量后的净资产为计算依据。2、当 2014年度内销收入大于 5,447百万元，内销营业利润大于 409 百万元时，确定激励对象在解锁期可获得解锁的限制性股票数量。3、根据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。|
|第二次解锁|1、2015 年公司的净资产收益率不低于 13%。“净资产收益率”指的是公司加权平均净资产收益率。若公司在考核期内发生再融资行为，则融资当年及以后年度以扣除融资数量后的净资产为计算依据。2、当 2015年度内销收入大于 5,992百万元，内销营业利润大于 450 百万元时，确定激励对象在解锁期可获得解锁的限制性股票数量。3、根据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激|

浙江苏泊尔股份有限公司
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|-|-|
||励对象解锁的前一年度绩效考核合格。|
|第三次解锁|1、2016 年公司的净资产收益率不低于 13%。“净资产收益率”指的是公司加权平均净资产收益率。若公司在考核期内发生再融资行为，则融资当年及以后年度以扣除融资数量后的净资产为计算依据。2、当 2016年度内销收入大于 6,591百万元，内销营业利润大于 495 百万元时，确定激励对象在解锁期可获得解锁的限制性股票数量。3、根据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。|

6、激励对象名单及实际认购情况
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|激励计划的激励对象|获授限制性股票数量（股）|占本次授予限制性股票总量的比例|占公司目前股本总额的比例|
|基层管理人员、核心（业务）技术人员共15人|180,205|100%|0.03%|

本次激励对象获授并登记的预留限制性股票与公司于 2014年 8月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》所公示的限制性股票激励名单一致。
二、授予股份的上市日期
本次预留限制性股票授予日为2014年8月28日，授予股份的上市日期为2014年10月13日。
三、股权结构变动情况
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||||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||本次变动后||||
||股份类型||||||||||||
||||数量||比例（%|）|||数量||比例（%|）|
|一、有限售条件流通股||294,791,772||46.51|||0|294,791,772||46.51|||
|02 股权激励限售股||7,166,240||1.13|||0|7,166,240||1.13|||

浙江苏泊尔股份有限公司
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|03 首发后机构类限售股|145,248,109|22.92|0|145,248,109|22.92|
|04 高管锁定股|1,885,792|0.30|0|1,885,792|0.30|
|06 首发前机构类限售股|140,491,631|22.16|0|140,491,631|22.16|
|二、无限售条件流通股|339,061,668|53.49|0|339,061,668|53.49|
|三、股份总数|633,853,440|100|0|633,853,440|100|

本次限制性股票授予完成后，预留限制性股票没有导致股权结构发生变动，预留限制性股票只是从公司专户转移到激励对象个人账户，公司股份总数未发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年十月九日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-026湖北双环科技股份有限公司
关于公司董监事成员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作变动，张道红先生提出辞去担任的董事、董事长职务。
何原先生提出辞去担任的公司董事职务。
由于工作变动，王宇先生提出辞去担任的公司监事、监事会主席职务，张云兵先生提出辞去担任的公司监事职务。
公司向以上人员在任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。
以上人员均不持有公司股份。
以上人员辞职后不在公司再担任其他职务。
以上人员的辞职报告于 2014年 5月 27日送达，两名董事的辞职报告于送达之日起生效。由于两名监事辞职将会使公司监事低于法定人数，以上两名监事的辞职于股东大会选出新的监事后生效。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十七日
南方泵业股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于 2014年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年半年度报告》后认为:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2014年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
我们保证公司《2014年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（下接签字页）
[本页无正文，为公司董事、高级管理人员关于公司《2014年半年度报告》的书面确认意见之签字页]
全体董事签署：
沈金浩 沈凤祥 赵才甫
沈梦晖 曹国纬 许倩
牟介刚
全体高级管理人员签署：
沈凤祥 赵才甫 沈梦晖
平顺舟 尤建法
南方泵业股份有限公司
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-048索菲亚家居股份有限公司
关于公司高级管理人员股份变动计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总经理王飚先生的《通知函》，现将《通知函》及持股变动的其他信息公告如下：
一、基本情况
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|姓名|职务|总持股数（股）|持股比例（%）|股份来源|
|王飚|董事、副总经理|720,000|0.08|股权激励|

二、本次股份变动计划的主要内容
1．拟减持股数量：180,000股,占公司总股本的0.02%。
2．拟减持期间：自2017年7月5日始至2017年11月30日止（上述期间若发生禁止买卖本公司股票的情形，则暂停交易）。
3．拟减持价格区间：根据减持时候的市场价格确定。
4．拟减持原因：个人财务安排。
5．交易方式：竞价交易。
三、相关风险提示
（一）王飚先生曾于2017年03月15日披露了如下股份变动计划：预计在未来6个月内通过二级市场减持不超过180,000股（含本数）。自上述股份变动计划披露后至公告日，王飚先生未发生减持；加上本次公告的股份变动数量，王飚先生
本次股份变动数量未违反此前做出的计划。
除上述已披露的股份变动计划、法律法规约定的情形外，王飚先生未做出其
他股份锁定承诺。本次计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（二）本次减持计划实施的不确定性
王飚先生将可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司会继续关注本次计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
（三）本次减持计划实施期间，王飚先生将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-067史丹利农业集团股份有限公司
关于收回财务资助款项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、基本情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司对5家农业合资公司形成财务资助的原因系公司对5家农业合资公司减资或股权转让导致公司合并报表范围发生了变动，5家农业合资公司不再纳入公司合并报表范围，由此导致公司内部资金往来的性质变为了对外提供财务资助，该事项已经2018年6月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司分别于 2018年 5月 17日和 2018年 6月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-037）、《关于2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。
公司于 2018年 8月 24日披露的《关于收回财务资助款项的进展公告》（2018-056）将款项收回计划调整为：2018年第三季度预计收回1,000.00万元，第四季度预计收回2,500.00万元；剩余未收回款项将在2019年年底前清欠完毕。
二、截至2018年第三季度期末财务资助余额变化情况及原因
（一）财务资助余额变化情况
单位：万元
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|序号|农业合资公司名称|2018年6月30日往来资金余额|截至2018年9月30日往来资金余额|变动金额|
|1|讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司|5,528.74|5,376.39|-152.35|
|2|济宁史丹利天成农业服务有限公司|704.82|704.82|0|
|3|任丘市史丹利农业服务有限公司|1,528.83|1,504.12|-24.71|

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|4|翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司|1,377.89|1,403.62|25.73|
|5|郓城史丹利瑞和农业服务有限公司|140.00|140.21|0.21|
|合 计||9,280.28|9,129.16|-151.12|

注：变动金额显示增加系本期增加的利息，显示减少系本期收回金额。本期增加借款利息158.89万元，本期收回借款本金及利息共计310.02万元。
（二）未按照计划收回借款的原因
1、翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司土地使用权及地上建筑物所有权在第三季度期内仍处于被司法保全状态，无法完成过户手续。
2、济宁史丹利天成农业服务有限公司目前处于收粮阶段，其开展业务资金使用量较大，因此无法按期归还借款。
3、第三季度期内，其他被资助方粮食尚未销售完毕，资金周转紧张，无法按期归还借款。
三、对公司的影响
此次未按款项收回计划收回相应的借款不会对公司的正常经营产生重大影响，但在被资助方全部偿还借款前将持续按照账龄组合计提坏账准备，存在影响公司损益的风险。
上述未收回款项按照账龄组合法，2018年 1至 9月份共计提坏账准备1,148.08万元，累计已计提坏账准备2,425.25万元。
四、公司拟采取的进一步措施
1、公司依照相关还款协议，及时跟进，加强对被资助方的监督和管理，最大限度完成回款计划。
2、公司紧密跟踪和了解被资助方和担保方的财务情况，视情况采取合适措施催收款项，保护公司利益，并将对后续相关进展情况及时进行披露。如上述款项未能按期收回，将会按照账龄组合对上述款项计提坏账准备。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-043广联达科技股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,379,788,637.16||1,071,967,527.00||28.72%||
|营业利润|128,266,141.74||160,122,374.69||-19.89%||
|利润总额|124,340,977.95||160,533,078.82||-22.54%||
|归属于上市公司股东的净利润|89,544,661.34||147,112,100.25||-39.13%||
|基本每股收益（元）|0.0787||0.1314||-40.11%||
|加权平均净资产收益率|2.84%||4.79%||-1.95%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|5,622,547,544.52||5,605,752,562.97||0.30%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,027,702,959.49||3,192,457,123.40||-5.16%||
|股本|1,126,551,939.00||1,126,551,939.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.69||2.83||-5.16%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
（1）报告期内，公司实现营业总收入 1,379,788,637.16元，同比增长28.72%；实现营业利润128,266,141.74元，同比下降19.89%；实现归属于上市公司股东的净利润
89,544,661.34元，同比下降39.13%。
（2）报告期内，公司坚定推进战略转型，秉承“抢”（抢时间、抢机会）、“快”（快
速行动、快速迭代）、“前”（跑步前进）的年度经营指导思想，各项业务进展顺利：数字造价业务加快云转型进度，持续夯实产品价值，加速新业务孵化，收入同比增长约28%；
数字施工业务进一步提升“数字建造”品牌影响力，明确“平台化+模块化”的项目级产品架构，发布了数字项目管理平台（BIM+智慧工地）,实现“横通纵连”，积极拓展工程施工客户，收入同比增长超过33%。
（3）报告期内，数字造价业务继续深化云转型，范围扩展至全国21个区域，商业模式由销售软件产品转为提供服务的 SaaS模式，相关收入确认方式也由一次性确认转变为按服务期间分期确认（相关费用仍为一次性列支）。报告期末，云转型相关预收款项余额为 6.72亿元，较期初增长62%。因该款项属于已收取的云服务费中不能确认为当期收入的部分，导致当期表观收入增速未充分体现，表观利润同比有所下降。
（4）报告期内，公司坚定数字建筑平台服务商发展方向，继续保持在图形平台、云计算、大数据、物联网和人工智能等领域的关键技术投入，并加大创新业务及生态业务的战略布局，相关费用有所增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产负债率为44.81%，仍保持在较低水平。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2019年半年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-147高伟达软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 12月 24日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 12月 27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议审议以下议案：
一、审议《关于终止 2017年度创业板非公开发行股票事项的议案》
鉴于公司 2017年度创业板非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合实际情况综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
《关于终止 2017年度创业板非公开发行股票事项的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-107
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司股份的相关议案已经2018年10月26日召开的2018年度第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于 2018年 10月 27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-106）。
根据回购方案，公司拟以人民币 5,000.00万元，不超过人民币 30,000.00万元的自有资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过 11.00元/股（含11.00元/股），按照股份回购金额上限 30,000.00万元、回购价格上限 11.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 2,727.27万股，约占公司总股本的3.35%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年10月27日至2018年12月10日，每日8：30—12：00、13：30—17：
00；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1号楼上峰股份董事会办公室
联系人：瞿辉、徐小锋
联系电话：0571-56030516
联系传真：0571-56075060
邮政邮编：310030
E-mail：sfsn672@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年10月26日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-53通化金马药业集团股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到参股公司长春农村商业银行股份有限公司现金分红资金人民币2,160万元。
目前，本公司持有长春农村商业银行股份有限公司 12,000万股股份，占其总股本 180,000万股的6.67%。根据长春农村商业银行股份有限公司 2017年度股东大会决议审议通过的《关于 2017年利润分配的议案》（每股分配 0.18元现金红利），本公司获得现金红利人民币2,160万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述资金将作为投资收益计入当期损益，但具体财务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会