福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2018年度工作报告
2018年度工作情况
一、公司股东大会工作情况
本年度公司股东大会共召开2次会议，会议情况及决议内容如下:
1、2018年 6月 27日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2016年度股东大会，会议审议通过：公司董事会2017年度工作报告；公司监事会2017年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；公司2017年度财务决算报告；
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司2017年度报告及其摘要的议案；关于聘请公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案；关于修改《公司章程》的议案。
2、2018年12月27日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于重大资产重组标的资产 2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案。
二、公司董事会工作情况
本年度公司董事会共召开 9次会议，会议情况及决议内容如下：
1、2018年 4月 10日，召开公司第八届董事会第十一次会议，会议审议通过：关于对公司向国家开发银行申请的贷款、担保事项进行变更的议案。
公司2017年度内部控制自我评价报告；公司独立董事2017年度述职报告；公司
2017年度社会责任报告；关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于公司2017年度奖的议案；公司董事会2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于福建森源家具有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明；关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。
3、2018年 4月 26日，召开公司第八届董事会第十三次会议，会议审议通过：关于公司2018年第一季度报告的议案。
4、2018年 5月 22日，召开公司第八届董事会第十四次会议，会议审议通过：福建省永安林业（集团）股份有限公司关于重大资产重组福建森源家具有限公司的减值测试报告。
5、2018年6月5日，召开公司第八届董事会第十五次会议，会议审议通过：关于召开公司2017年度股东大会的议案。
6、2018年 7月 29日，召开公司第八届董事会第十六次会议，会议审议通过：关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案。
7、2018年 8月 28日，召开公司第八届董事会第十七次会议，会议审议通过：关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案；2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
8、2018年10月30日，召开公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过：关于公司会计政策变更的议案；关于公司 2018年三季度报告全文及正文的议案。
泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案；关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
三、公司全年总体经营情况概述
报告期内，受宏观经济环境，尤其是房地产调控、金融去杠杆等严峻因素影响，公司经营面临很大困难。2018年公司继续以国家“十三五”规划为指导，坚持以森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优质人造板、定制家具为基本点，做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展，努力将公司打造成国内最具知名度和影响力的家具制造商之一。报告期内公司实现营业收入 7.55亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-13.30亿元。
四、主营业务概述
（一）森林经营情况
1、全年皆伐面积1.85万亩（其中冻害桉树皆伐面积 1.49万亩），同比上升7.56%。完成木材生产2.90万立方米，同比下降51.01%。
2、木材市场需求萎缩，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售2.90万立方米，同比下降51.01%。
3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量，但营林作业用工较为紧张，劳力价格上涨。
全年完成更新造林面积1.71万亩，其中：杉木1.54万亩、马尾松0.1万亩、珍贵树种 0.06万亩、其他树种 0.01万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积15.29万亩。
以占有林地为目的的毛竹非法套种、抢种乱象得到有力遏制，各单位做到事前宣传预防和及时发现制止相结合。
（二）人造板经营情况
1、全年生产各类低/中/高密度纤维板 19.21万立方米，同比下降1.59%；
销售各类纤维板产品18.86万立方米，同比下降7.55%。
2、中纤板市场受经济大环境和房地产调控因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，中纤板厂受影响较大。公司在生产和销售方面紧贴市场，依靠技改和产品研发降低生产成本，在保留优势主导品种的基础上，不断开发新品。通过产品结构优化整合，消化上述不利影响，提高中纤板效益。
（三）家具经营情况
1、全年酒店家具销售收入 2.22亿元，其中：活动家具 1.87亿元，固定家具0.35亿元,收入同比下降55.21%。主要原因是家具行业受宏观经济环境，尤其是房地产调控、金融去杠杆等因素影响，行业下游企业面临资金紧张、投资放缓等情况，高端酒店开工量明显减少，导致公司获取订单大幅减少。随着家具板块管控体系的重组、品质的提升、技术的拓展，公司将在未来平稳增长的高端酒店家具市场实现精准营销，不断提升项目订单质量，增加家具板块的规模和效益。
2、全年精装家具销售收入 0.60亿元，其中：活动家具 0.42亿元，固定家具0.18亿元,精装市场国内市场受房地产调控、市场流动性不足的影响，精装市场开工量减少、装修标准下降、工期延后，造成收入同比下降69.31%。
（四）其他业务经营情况
1、全年生产甲醛 4.44万吨，同比下降4.93%；销售 4.23万吨，同比下降 5.58%。
2、全年生产胶粘剂 3095.6吨，同比下降4.52%；销售3103吨，同比下降4.12%。
五、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）发展战略在报告期内的进展情况。报告期内，公司继续坚持林业主业，因地制宜认真做好常规木材生产、资源培育工作，运用信息化管理平台，落实资源培育的进度和质量，探索林业机械化作业方式；分析市场需求情况，优选出纤维板主导优势产品，实施技术改造创新，稳定并拓展了优势产品市场；调整优化
定制家具设计、制造、安装、售后服务流程，发挥品牌、质量、技术以及营销体系优势，在巩固国内高星级酒店及高端住宅家具定制市场的同时，不断发展国际定制家具市场。
（2）经营计划在报告期内的进展情况。1）报告期内，森林资源采伐办证 1.78万亩，生产木材 2.90万立方米，销售木材 2.90万立方米；完成造林面积 1.71万亩，并运用信息化平台检测造林成效；培育杉木、松木等造林苗木 480万株，销售各类苗木595万株，参与红锥、樟树、闵楠、钟萼木等苗木良种选育、快繁研究实验；新建珍贵绿化树种造林基地189亩，完成珍贵绿化树种林地和圃地各项抚育措施9880亩。2）报告期内，生产门板、模压门板、中低密度纤维板等优势主导产品 19.21万立方米，销售 18.86万立方米，采购木质原料 31.16万吨，组织实施干燥尾气、变频节电等技术改造创新项目 12项，研发无醛板、E0门板、E1钢琴板等新产品十余个。3）报告期内，根据市场及企业实际，整合决策经营层，优化生产管理流程，明确岗位责任和考核指标，提高核心管理技术团队的积极性、主动性和创造性；健全完善内部控制管理制度，强化经营成本控制，化解经营风险；合理优化森源家具东莞工厂的建设规划，转变营销方式，迈向技术营销、服务营销，巩固并开辟国内外定制家具市场；强化现场管理，实施内部挖潜，不断提升产品和服务质量。
六、核心竞争力分析
1、公司在定制家具、人造板、森林经营等业务板块，分别拥有一支经验丰富、专业化的管理和技术人才团队。通过健全、完善长效激励机制，提高了管理和技术人才团队的积极性，特别是促成了忠诚履职、业务精湛的核心骨干成员随公司一同成长。
2、公司拥有国际先进的德国纤维板自动化生产加工设备以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备，可以生产各种常规及异型纤维板产品，加工高星级酒店定制家具产品，充分满足市场需要。
4、公司拥有市场眼界宽、创新意识强、业务水平高的研发设计团队，依托国家级创新型试点企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台，研究出低密度纤维板制备方法等多项林产工业发明专利及环保型家具制造工艺等多项专有非专利技术，打造出“永林蓝豹”、“森源
（SENYUAN）”等多个注册商标，为新产品的研发和质量保障奠定了基础。
对公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、国家实施生态文明建设战略，降低了森林经营企业经营效益，提高了以采伐三剩物为木质原料的人造板行业的成本。这将推动林业产业的转型升级，探索实践绿水青山就是金山银山的新路子。
2、人造板行业受木质原料短缺和价格高企、环保排放要求严格、板材用途受限等因素综合影响，纤维板市场呈现一定的萎缩趋势；刨花板却因性价比高随着定制家具的发展而倍受青睐。这将推进人造板行业的互补整合、新产品的研发创新以及落后产能的淘汰。
3、随着国家扩大内需，发展旅游产业和居民收入提高，将促进高端酒店业、精装住宅的发展，为公司酒店订制板块带来新的机遇。
（二）公司未来发展战略
依托品牌、设备、资源、技术、人才等优势，公司将以林业为基础，践行生态发展理念，综合运用信息化管理平台、机械化作业方式、智能化管理模式，因地制宜做好森林资源的培育、保护和适度开发利用；以市场为导向，优选主导纤维板产品，优化整合产品结构，研发新型、异型生态板种，保持并提高产品质量，增加产品附加值，巩固拓展人造板及竹木产品市场；优化设计、制作、安装、服务流程，加强国内国外高星级酒店和高端精装住宅市场联动，打造定制家具的高端品牌。
（三）经营计划
（1）夯实森林资源基础。一是抓紧做好常规木材生产，重点是改造好冻害桉树；二是运用信息化平台辅助监管，提升资源培育施工质量；三是统筹推进种苗良种选育和珍贵绿化树种的培育、销售；四是探索伐区设计信息化管理和资源
培育机械化作业，提高伐区设计的精度和林业作业方式机械化水平。
（2）巩固提升人造板市场。一是巩固并扩大优势主导纤维板产品的市场，保证合格率和优等品率；二是多举措开发销售渠道，争取产销量平衡；三是以市场需求为导向，研发具有广泛应用前景的新品种；四是强化管理，实施技术改造创新，降低生产成本，提高工作效率和经营效益。
（3）深化拓展国内外酒店家具定制市场。一是强化全球设计理念，创新家具定制设计，运用世界视野提升设计创意，不断提高定制家具的软实力；二是精益求精，追求卓越，充分利用现有优势打造家具定制产品的质量高地，夯实品牌内涵，加强巩固定制家具的硬实力；三是优化营销管理，转变营销观念，健全完善服务体系，拓宽销售渠道，探索扩大高端住宅家具定制市场，提高国内外高端酒店和住宅精装市场份额。
（4）多途径保证资金需求。公司将充分利用自有资金，强化资金效益管理，提高经营性流入资金，通过资本市场、银行贷款、票据工具、闲置资产变现及金融资产出售等融资方式筹措资金，保证企业经营健康稳定发展。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）可能面对的风险
1、森林资源经营风险。受国家宏观林业政策影响，森林资源采伐业务持续维持较低水平。
应对措施：利用政策性金融贷款培育大径级木材作为国家储备林；规模经营珍贵珍稀绿化树种，积极参与大规模国土绿化行动；以林业政策为导向，探索林下种植、养殖立体综合生态林业产业；扩大信息化平台运用领域，寻求合作研究造林作业方式机械化，逐步提高林业管理智能化水平。
2、人造板经营风险。受国家宏观林业政策影响，森林资源采伐量少，使得木质原料数量持续短缺、价格高企，其他相关原料的价格上涨，也增加了人造板的制造成本；行业发展不均衡，纤维板产能过剩，常规人造板产品竞争激烈，产品价格波动明显。
应对措施：强化原料采购、存放、使用的动态管理，科学分析，适量适价；
精选优势主导人造板产品，研发异形定制板材和新型具有市场应用前景的人造板
产品；加强现场管理，实施技术改造创新，降低生产成本，提高产品质量；健全完善产品价格定价机制，根据市场行情，适时调整产品价格。
3、定制家具经营风险。原材料价格上涨；市场竞争激烈，业务发展不均衡；
考核机制不健全，成本意识不强，工作效率不高，市场拓展不够。
应对措施：巩固加强原材料供货商合同关系，根据订单实际，合理采购原材料；以技术、服务为营销支撑，健全完善客户服务体系，持续提升营销能力；调整考核激励机制，强化成本管理，优化生产流程，逐步提高工作效率和市场竞争力。
4、财务风险。受国家宏观经济持续调控影响，经营贷款额度紧张，难度大、费用高；产品出口国外市场及外币贷款业务，受汇率及国际贸易政策影响大。
应对措施：密切与政策性金融机构的沟通联系，根据资金需求实际，提前筹划经营贷款；实时关注货币政策和国际市场行情，适时开展并及时调整国外业务；
根据经营实际，强化资金成本效益管理，综合运用资本市场、票据工具、金融资产出售等措施融资。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2019年4月28日