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证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）058号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目招标单位为锡林浩特市园林绿化管理局，根据锡林郭勒盟政府服务和公共资源交易中心(http://www.xmzwggzy.com）2017年5月5日发布的中标公示，公司中标锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目，中标价为115,143.62万元。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目2、项目招标人：锡林浩特市园林绿化管理局
3、第一中标候选人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司4、中标价格：115,143.62万元
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|5、项目概况：锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程总体共审|
|批立项 4 个项目，估算总投资为 115,143.62 万元，最终建设总投资规模|
|以政府审计部门审定的项目竣工决算值为准。|
|6、建设内容：|

（1）锡林浩特市锡林河水库至南二环环境修复与防护工程，估算投
资为105,978.38万元。
（2）锡林浩特市四号湖景观提升工程，估算投资为5,465.24万元。
（3）锡林浩特市锡林湖1#、2#、3#湖提档升级工程，估算投资为1,600万元。
（4）锡林浩特市植物园南区二期绿化工程，估算投资为2,100万元。
7、合作期：10年。
8、建设地点：锡林浩特市。
二、交易对手方介绍
锡林郭勒盟是距京津冀经济圈最近的草原牧区,驻地锡林浩特市｡常住总人口104万,土地总面积20.26万平方公里,可利用草原面积18万平方公里｡辖9旗2市1县和1个管理区。
初步核算，2016全年全盟实现地区生产总值1002.60亿元，比上年增长7.7%。全年全盟完成公共财政预算收入93.84亿元，比上年增长13.8%；
公共财政预算支出232.19亿元，增长12.2%。全年规模以上工业企业实现主营业务收入887.43亿元，比上年下降0.2%。实现利润总额19.56亿元，增长62.5%。实现税金总额56.54亿元，下降11.5%。全年全社会固定资产投资总额625.71亿元，比上年增长15.9%。（以上信息来源：锡林郭勒盟人民政府官网http://www.xlgl.gov.cn/）
公司与锡林浩特市园林绿化管理局不存在任何关联关系。2014年至2016年最近三个会计年度，公司与锡林浩特市园林绿化管理局发生过类似业务，累计确认收入97,330,965.64元。
三、合同履行对公司的影响
1、本项目中标价格115,143.62万元，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的40.25%，本项目合作期为10年，合同履行不影响公司业务的独立性。若公司能够后期签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2017年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
2、2017年5月5日锡林郭勒盟政府服务和公共资源交易中心发布的《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目中标候选人结果公告》，公告时间为一个工作日，由于目前该项目处于中标公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-089号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年7月1日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2015-045）；2015年8月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2015-055）；2015年9月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编
号:2015-063）；2015年10月27日，公司发布《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073）；2015年11月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌暨重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号:2015-083）；2015年11月20日、2015年11月27日，公司发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》，并承诺2016年1月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案。
截至本公告日，公司已确定拟向两家标的公司江西天人生态股份有限公司、广东绿瘦健康信息咨询有限公司的股东以非公开发行股份方式分别购买部分或全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。
截至目前，公司聘请了民生证券股份有限公司担任项目独立财务顾问，北京国枫律师事务所担任项目法律顾问，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任项目审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任项目评估机构。
公司、交易各方及独立财务顾问民生证券股份有限公司等中介机构开展的本次重大资产重组所涉及的尽职调查已初步完成，审计、评估工作尚在进行，重组所涉及的其他相关工作也在有序的推进之中，尚未全部完成，交易方案还需进一步论证完善，且交易对方涉及到外资股东，其内部沟通工作正在有序进行之中。
因上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议上述购买资产相关事项并公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
股票代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2015临─026
山西漳泽电力股份有限公司
关于上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接山西省物价局《关于降低我省燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（晋价商字【2015】108号）（以下简称《通知》），《通知》规定：
1.按照国家煤电价格联动机制，降低我省统调燃煤发电机组上网电价，降价标准（含税，下同）每千瓦时2.34分钱。
2.我省燃煤发电机组标杆上网电价同步调整。山西省统调燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘环保电价）调整为每千瓦时0.3538元。未安装烟气脱硫、脱硝、除尘等环保设施或环保改造未通过环保部门验收的机组，上网电价在上述电价基础上每千瓦时分别扣减1.5分、1.0分、0.2分
钱。新投产机组进入商业运营后，上网电价按上述价格标准执行。
3.我省热电联产小火电机组、余热余压等资源综合利用发电机组及自备电厂余量上网机组上网电价每千瓦时统一
降低2.34分钱。
按照《通知》有关规定，公司所属发电公司上网电价调
整情况如下：
单位：万千瓦、元/千千瓦时
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|序号|发电公司|装机容量|调整后电价（含税）|备注|
|1|漳泽发电分公司3#、4#、5#机组|63|353.8|脱硫、脱硝、除尘机组|
|2|漳泽发电分公司6#机组|21|341.8|脱硫机组|
|3|河津发电分公司|70|354.8|脱硫、脱硝、除尘机组|
|4|蒲洲发电分公司1#机组|30|353.8|脱硫、脱硝、除尘机组|
|5|蒲洲发电分公司2#机组|30|351.8|脱硫、脱硝机组|
|6|侯马热电分公司|60|326.8||
|7|临汾热电有限公司|60|353.8|脱硫、脱硝、除尘机组|
|8|同热发电有限公司|20|341.8|脱硫机组|
|9|塔山发电有限公司|120|353.8|脱硫、脱硝、除尘机组|
|10|同华发电有限公司|132|353.8|脱硫、脱硝、除尘机组|
|11|王坪发电有限公司|42|353.8|脱硫、脱硝、除尘机组|

上述电价调整自2015年4月20日起执行。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L023凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经中介机构预估，确认本次筹划事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项，2016年 3月 9日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》。
自公司股票停牌以来，本次重大资产收购涉及的相关各方积极推进各项前期准备工作。鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，目前本次重大资产收购相关工作仍在进一步推进中。
公司原计划争取在 2016年 4月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票也将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。现由于本次重大资产收购事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重大资产收购工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产收购工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 8日开市时起继续停牌，公司承诺本次重大资产收购的累计停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在 2016年 5月 23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司及相关各方将积极推动本次重大资产收购事项所涉及各项工作。同时，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日在公司指定的信息披露媒体上发布一次关于本次重大资产收购事项的进展公告，直至披露本次重大资产收购预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产收购预案或报告书，公司将根据本次事项推进情况确定是否申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年5月23日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在上述停牌期限内终止筹划本次事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产收购事项公告，并在公司披露终止筹划重大资产收购相关公告后恢复交易，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
由于本次重大资产收购事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方雨虹|
|保荐代表人姓名：张翼|联系电话：021-38674773|
|保荐代表人姓名：郁韡君|联系电话：021-38676493|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月21日|
|（3）培训的主要内容|上市公司募集资金使用、内部控制规范、股东及董监高买卖股票规定等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张翼
郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年月日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
杜冠华 王佐林
王建房
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-41宁波GQY视讯股份有限公司
关于对全资子公司进行增资暨变更经营范围的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)于2015年7月 15日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资暨变更经营范围的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司上海天尺投资有限公司（以下简称“天尺投资”）增资 4,000万元，同时对天尺投资原有经营范围进行变更。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次增资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。
现就相关事宜公告如下：
一、本次增资概述
根据宁波GQY视讯股份有限公司的产业规划及战略布局，公司拟以自有资金向全资子公司上海天尺投资有限公司增资4,000万元，增资完成后，天尺投资注册资本将由2,000万元增至6,000万元。
二、投资主体
1、公司名称：宁波GQY视讯股份有限公司
2、公司地址：海曙区环城西路南段88号
3、法定代表人：郭启寅
4、注册资本：21200万元人民币
5、公司类型：股份有限公司（上市）
6、营业执照注册号：330200000005835
7、成立日期：1992年06月10日
8、经营范围：网络、数字、图像电子产品的研制、开发及销售；IT工程项目系统集成；机器人、自动化设备的研发、生产、销售；机器人技术领域，技术转让和技术服务。
三、投资标的公司基本情况
1、公司名称：上海天尺投资有限公司
2、注册号：310141000166568
3、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路58号18E室
5、法定代表人：毛雪琴
6、注册资本：人民币2000.0000万元整
7、成立日期：2015年6月23日
8、营业期限：2015年6月23日至2035年6月22日
9、经营范围：实业投资，自有设备租赁（除金融租赁），资产管理，投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、股权结构：公司持有天尺投资100%的股权。
四、本次增资对公司的影响
本次增资事项，能够扩大天尺投资的资本实力，优化其治理结构，增强其抗风险能力。由于本次对外投资为公司及全资子公司的内部资源整合，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
五、变更经营范围
为适应业务发展的需要，并增强天尺投资的盈利能力，公司拟同时增加天尺投资经营范围，变更后的经营范围为：实业投资、技术投资，自有设备租赁（除金融租赁），资产管理，投资咨询（除经纪），机电产品、自动化设备、电子通讯设备、仪器仪表、安防设备、机器人、计算机网络设备、新能源智能平衡车的销售（最终以工商行政机关核定为准）。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
陈养彬简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 2月出生，工学博士。2005年5至2011年5月历任宁波GQY视讯股份公司研发中心主任；2011年6至2014年2月历任上海新世纪机器人有限公司副总经理；2014年2至2014年8月历任宁波GQY视讯股份有限公司总裁助理；2014年9月至今历任上海新纪元机器人有限公司常务副总经理，现任新纪元机器人总经理。陈养彬先生与GQY视讯控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。陈养彬先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒。截至本公告日陈养彬先生未持有GQY视讯的股份。
郭震简历：男，新西兰国籍，拥有新西兰永久居留权，1985年 2月出生，本科学历。2011年至2015年6月历任上海新世纪机器人有限公司总经理，现已离职。郭震先生系公司实际控制人、董事长兼总经理郭启寅先生之子。郭震先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒。截至本公告日郭震先生未持有GQY视讯的股份。
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-025通裕重工股份有限公司
关于修订《年度业绩激励基金及使用管理办法》的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的议本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没案》，为更好的发挥年度业绩激励基金的激励作用，促进公司保持业绩持续、稳有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
定增长，拟修订《年度业绩激励基金及使用管理办法》，对业绩激励基金提取条件进行细化，具体如下：
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||本序号公|司|及其董事会修全订前体 人员保证|信||息披露的内容真修实订、后准 确和完整，没|
|有虚本公1有虚本公||假记载第、六误条导 性本办陈法述所或称者年重度大业绩或者净利润是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非司及其董事会全体人员保证信经常性损益后的净利润。假记载、误导性陈述或者重大司及其董事会全体人员保证信|||遗漏第。六 条 本办法所称年度业绩或者净利润是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。息披露的内容真实、准确和完整，没净利润增长率=（当年归属于上市公司遗股漏东的。扣 除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）/上年度归属于上市公司息披露的内容真实、准确和完整，没股东的扣除非经常性损益后的净利润。||
|有虚2||假记载、误导性陈述或者重大第七条 当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长超过 30%（含）时，按当年度实现的归属于上市公司股|||遗漏 第。七 条 当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期实现增长时：1、0＜净利润增长率≤15%时，年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东||

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|东的扣除非经常性损益后的净利润比上年度增加额的 20%提取激励基金。具体计算公式如下：年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×20%|的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×15%；2、15%＜净利润增长率≤30%时，年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×20%；3、净利润增长率＞30%时，年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×30%。|

该办法的其他内容不变。
该事项需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－061银基烯碳新材料股份有限公司
第十届董事会2017年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2017年第一次临时会议于2017年8月16日以通讯方式召开，于2017年8月13日以通讯方式发出通知，应到会董事九人，实到会董事九人，会议由【董事长熊茂俊先生】主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》；
具体内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于取消转让全资子公司部分股权及融资安排进展的公告》（公告编号：2017-062）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年9月4日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-063）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2017年8月16日
广东德联集团股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年在公司在董事会和高管层正确领导下，在全体股东的关心支持下取得了销售业绩和经营业绩双高增长的优良经营业绩。
一、基本财务状况
2014年度会计报表已经广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审计，经过审计,正中珠江认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量，并为本公司2014年度财务报表出具了广会审字[2015]G14045230038号的标准无保留意见的审计报告。
（一）主要业绩指标
单位：万元
2014年度 2013年度 增减幅度
营业收入 172,251.84 163,028.78 5.66%
营业利润 19,856.40 20,926.00 -5.11%
利润总额 20,036.39 20,962.18 -4.42%
净利润 16,258.85 16,080.25 1.11%
（二）财务状况：
1、资产结构
截止 2014年 12月 31日公司总资产 200,202.5万元，较上年同期增加22,281.92万元，增长12.52%。
其中流动资产135,184.21万元，占总资产的67.52%。流动资产比上年同期减少5,905.59万元，同比减少4.19%，主要是货币资金的减少。
非流动资产期末余额为 65,018.3万元，与上年同期非流动资产增加 28,187.51万元。其中：固定资产为净额为 9,725.77万元，增长幅度为59.12%，无形资产为净额为 7,484.92万元，增长幅度为87.08%。
截止 2014年 12月 31日公司负债总额为 38,322.35万元，较上年增加10,823.38万元，主要是本期短期借款增加所致。
3、股东权益
2014年末股东权益（净资产）总额为 161,880.16万元，其中股本为 32,000万元、资本公积为 51,998.79万元，盈余公积 2,167.43万元，未分配利润为75,328.64万。所有者权益较上年增加11,458.74万元，增长幅度为7.62%。增加的原因主要是本期增加利润所致。
（二）经营业绩：
1、营业收入
2014年度公司营业收入净额为 172,251.84万元，比上年同期增 9,223.06万元,增长了5.66%，表明公司正处于稳步的增长通道中，市场规模不断扩大。
2014年度营业成本 135,551.93万元，比上年同期增长 6,691.4万元，增长5.19%，毛利率比较平稳,说明企业的盈利能力比较稳定。
2、期间费用
2014年销售费用总额为 5,470.63万元，比上年同期增长 1,027.81万元，增长23.13%。主要是为了确保销售业务的快速增长，公司强化销售队伍的建设，随着销售规模的快速增长，相应的人工、仓储、服务费都有一定幅度的增加。
2014年管理费用总额为9,901.62万元，比上年同期增长 1,774.67万元，增长21.84%。管理费用增幅较大的主要原因是为了支持公司业务的快速增长，工资福利费、业务宣传费等的费用增加所致。
3、盈利水平
2014年度实现利润总额为20,036.39万元，比上年同期减少925.79万元，减少4.42%；实现净利润为 16,258.85万元，比上年同期增长 178.6万元，增长幅度为1.11%。净利润与利润总额的增长与营业收入的增长基本同步，说明公司的盈利能力比较稳定。但在市场竞争日趋激烈的条件下，为了确保公司未来持续较强的盈利能力，公司的成本费用管控能力、管理效率和管理水平还有待进一步提高。
（三）现金流量
2014年经营活动产生的现金净流入为 28.56万元，比上年同期增加4,566.36万元。
2、投资活动现金流量
2014年投资活动产生的现金净流量-21,413.88万元，主要是募投项目投资和收购长春骏耀所致。
3、筹资活动现金流量
2014年筹资活动现金净流量为 7,736.17万元，主要是本期新增短期借款所致。
本年度公司现金及现金等价物净增加额为-13,649.3万元，同比增加19,759.48万元。
二、报告期主要财务指标
2014年度 2013年度 增减幅度
（一）获利能力
1、净资产收益率 10.35% 11.08% 减少0.73%
2、总资产净利率 8.12% 9.64% 减少1.52%
3、毛利率 21.31% 22.16% 减少0.85%
4、营业利润率 11.53% 12.84% 减少1.31%
5、销售净利率 9.44% 9.81% 减少0.37%
（二）短期偿债能力
1、流动比率 3.6 5.29 降幅31.95%
2、速动比率 1.98 3.36 降幅41.07%
（三）长期偿债能力
1、资产负债比率 19.14% 15.46% 增加3.68%2、产权比率 23.67% 18.28% 增加5.39%
（四）资产管理能力
1、总资产周转率 0.91 0.98 减幅7.14%
（一）盈利能力分析
公司资产的获利能力指标同比下降主要原因是费用增加较快以及新合并的汽车销售业务较原来的汽车精细化工业务毛利要低所致。
（二）偿债能力分析
公司偿债能力表现良好，从指标数据上看，说明公司具有较强的短期和长期偿债能力，且均高于理论理想值。数据比上年同期有一定降幅，主要原因是本期新增短期借款增加所致。
（三）运营管理能力分析
公司的应收账款周转率、存货周转率较上年相比均有一定程度的下降，但仍优于理论值，主要原因是本年公司经营季节性比较突出，致使年末存货额和应收账款额都较大幅上升所致。
总体来讲，2014年度公司经营业绩突出，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。
广东德联集团股份有限公司二〇一五年四月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-266北京金一文化发展股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年9月20日下午13：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年9月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。会议由监事会主席徐金芝女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于提前换届选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
根据公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司及公司股东钟葱先生提名，经公司监事会审核，拟推选杨聪杰先生、李超先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
上述议案需提交公司临时股东大会以累积投票制选举产生，以上人员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于董事会及监事会提前换届选举的公告》。
二、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，该事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于变更会计师事务所的公告》。
备查文件：
《第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2018年9月21日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：
2018-047
中南红文化集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票简称：中南文化，股票代码：002445）自2018年6月
20日开市起继续停牌。
2、本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
一、前次停牌情况
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月12日收到控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）的告知函，因近日公司股价连续下跌，中南重工集团持有的公司部分股票已触及平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2018年6月13日开市时起停牌。具体详见公司于2018年6月13日披露的《关于控股股东质押股票触及平仓线暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-044）。
二、本次停牌事由及工作安排
公司正在筹划重大资产重组事项，预计以发行股份及支付现金的方式购买资产，拟收购标的公司100%股权，标的公司为文化行业，本次收购的估值不低于10.8亿元。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、维护广大投资者的利益、避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2018年6月20
日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月。即争取在2018年7月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：
2018-047
向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年7月13日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、重大资产重组事项的主要情况
（一）标的资产
1、公司名称：华商智汇传媒股份有限公司
2、统一社会信用代码：915000000723193367
3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：项华
5、注册资本：14565.620000万
6、成立日期：2013年07月03日
7、住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司 21
号工位
8、经营范围：广告设计、制作、代理、发布国内外广告；企业形象策划；
计算机软件开发、销售；计算机网络技术服务；会展服务【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
（二）交易对方
项华、冯建国、谷斌和刘小凤
（三）与交易对方沟通、协商情况
公司与项华、冯建国、谷斌和刘小凤就本次重大资产重组事项签订了《合作协议书》主要内容如下：
1、交易各方
甲方：中南红文化集团股份有限公司
乙方1：项华
乙方2：冯建国
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：
2018-047
乙方3：谷斌
乙方4：刘小凤
2、交易方式
甲方向包括乙方在内的标的公司股东以发行股份及支付现金方式购买该等
股东所持有的标的公司的全部股权。
3、标的资产及作价
标的资产为华商智汇传媒股份有限公司，按照标的公司2019年预计利润不低于9000万元的12倍PE，即不低于10.8亿元对价收购标的公司100%股权，其中部分对价采用发行股份支付，部分对价采用现金支付，各自部分对价比例尚在商讨过程中。具体价格及对价比例待尽调结束后确定。
双方积极推进本次收购，尽快就本次收购的价格、收购的方式、价款支付方式、支付时间、业绩承诺及利润补偿等事宜达成一致，并签署正式的资产收购协议。
4、关于业绩补偿及股份锁定安排
关于具体的业绩补偿方案及股份锁定方案，将在签署的正式协议中进行约
定。
四、中介机构聘请情况
公司拟聘请广发证券股份有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务作为本次重大资产重组的中介机构，开展本次重大资产重组的各项工作。
五、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。同时，公司将积极开展各项工作、履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。
六、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：
2018-047
《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
七、备查文件
1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、《合作协议书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-045北新集团建材股份有限公司
关于实际控制人中国建材集团有限公司
被确定为国有资本投资公司试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月19日，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东中国建材股份有限公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革[2018]119号），公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）被确定为国有资本投资公司试点企业之一。中国建材集团将根据深化国有企业改革的要求，结合企业实际，准确把握国有资本投资公司功能定位，抓紧制定试点改革方案，积极稳妥推进改革。
上述事项目前不涉及公司，未来中国建材集团开展国有资本投资公司改革试点过程中如涉及公司，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-020深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告全文及摘要》已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，《2015年年度报告全文及摘要》以及其他相关文件已刊登于2016年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司拟定于2016年4月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴限先生、总经理陈洁欣先生、财务总监兼董事会秘书王德祥先生、独立董事张汉斌先生及保荐代表人刘秋芬女士。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-046山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 13日上午11:30，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第四十次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于 2016年 6月 8日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。
会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人；会议有效表决票数为 9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于收购江苏泓源光电科技股份有限公司100%股权的议案》经董事会审议，同意公司以自有资金人民币12,240万元收购江苏泓源光电科技股份有限公司100%股权，并授权管理层办理此次股权收购事宜。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-192
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2016年 12月 3日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2016年 12月 8日在深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股金融中心 A座 38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置协议的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意与浙江泰晟新材料科技有限公司签订《转让协议》。公司独立董事就此交易事项事前认可并发表了独立意见。
本届董事与交易对方不存在关联关系，公司召开董事会审议此议案时，不涉及关联董事回避表决的情形。根据法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
出售商标权协议的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意与浙江泰晟新材料科技有限公司签订《注册商标转让合同》。
公司独立董事就此交易事项事前认可并发表了独立意见。
本届董事与交易对方不存在关联关系，公司召开董事会审议此议案时，不涉及关联董事回避表决的情形。根据法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售专利权协议的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意与浙江泰晟新材料科技有限公司签订《专利权转让合同》。
公司独立董事就此交易事项事前认可并发表了独立意见。
本届董事与交易对方不存在关联关系，公司召开董事会审议此议案时，不涉及关联董事回避表决的情形。根据法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意与浙江泰晟新材料科技有限公司签订《资产出售协议》。公司独立董事就此交易事项事前认可并发表了独立意见。
本届董事与交易对方不存在关联关系，公司召开董事会审议此议案时，不涉及关联董事回避表决的情形。根据法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于本次资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于批准本次资产出售相关评估报告的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
经董事会审议，同意调整公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
战略委员会：闫伟（主任委员）、任荣、康晓岳；
审计委员会：曾凡跃（主任委员）、丁云林、康晓岳；
提名委员会：康晓岳（主任委员）、闫伟、曾凡跃；
薪酬与考核委员会：曾凡跃（主任委员）、丁云林、康晓岳。
9、审议通过《关于召开公司 2016年第八次临时股东大会的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意于2016年12月26日召开公司2016年第八次临时股东大会。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-023梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年3月27日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年3月31日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第六届监事会全体监事成员任期即将届满，公司第六届监事会同意提名石永旗为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第七届监事会。
提名的第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。
第七届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
附：非职工代表监事候选人简历
石永旗，男，中国国籍，1957年出生，研究生学历，2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副主任，于2013年1月退休。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-052债券代码：128045 债券简称：机电转债
中航工业机电系统股份有限公司
关于 2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）将 2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准，公司于 2018年 8月 27日公开发行 2,100万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额21亿元，期限 6年。经深交所“深证上[2018]428号”文同意，公司21亿元可转换公司债券于2018年9月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“机电转债”，债券代码“128045”。
根据有关规定和公司《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“机电转债”自 2019年 2月 28日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.66元/股。
鉴于公司已完成 2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年 5月29日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币7.66元/股调整为人民币 7.63元/股。详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“机
电转债”转股价调整的公告》（公告编号：2019-034）
二、机电转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，“机电转债”转股数量为 2959股，债券金额减少 22600元（226张债券）。截至 2019年 9月 30日，“机电转债”剩余债券 20,997,625张，剩余金额为2,099,762,500元。公司 2019年第三季度股份变动情况如下：
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||本次变动前(2019年二季度)||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后（2019年三季度）||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|223,291|0.01%||||+15,000|+15,000|238,291|0.01%|
|二、无限售条件股份|3,608,438,076|99.99%||||-12,041|-12,041|3,608,426,035|99.99%|
|三、股份总数|3,608,661,367|100.00%||||+2,959|+2,959|3,608,664,326|100.00%|

注：2019年三季度，公司离任董事、监事、高级管理人员增持共计 15,000股，该数量股票性质变为有限售条件股票，“机电转债”转股数量 2,959股，因此无限售条件的股票减少12,041股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部进行咨询。
联系电话：010-58354876
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 9月 30日中航机电股本结构表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 9月 30日机电转债股本结构表。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2019年10月8日